黑龙江省明水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1225刑初66号公诉机关明水县人民检察院。被告人高某某，男，1982年11月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市海伦市，住海伦市，因涉嫌买卖国家机关证件罪，经明水县公安局决定，于2020年1月27日被明水县公安局刑事拘留;因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，经明水县人民检察院批准，2020年2月26日被明水县公安局逮捕。现羁押于明水县看守所辩护人刘云龙，黑龙江省龙尚律师事务所律师。明水县人民检察院以黑明检一部刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人高某某犯买卖国家机关证件罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。明水县人民检察院指派检察员赵振国出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人刘云龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。明水县人民检察院指控：1、2019年10月，被告人高某某告诉姐姐高某6(另案处理)注册公司营业执照可以卖钱，二人共同到明某县市场监督管理局以高某6身份注册“明某美信广告服务有限公司”、“明某飞宏广告服务有限公司”营业执照，并到中国工商银行明某县支行办理对公账户，该营业执照和对公账户被高某某卖予他人，高某某给付高某6好处费5000元，其中“明某美信广告服务有限公司”对公账户被用于电信诈骗，2019年12月16日高某某将该公司注销，注销时账户内18873元被高某某占为已有。2、2019年8月末，被告人高某某提议以祁某2(另案处理)身份信息注册营业执照，祁某2先后到明某县市场监督管理局注册“明某县祁利商贸有限公司”、“明某县宇顺科技有限公司”营业执照并到中国农业银行明某县支行、中国工商银行明某县支行办理对公账户，祁某2将该营业执照和对公账户以2000元价格卖予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。3、2018年10-11月，祁某2将身份证交给被告人高某某，高某某在海伦市市场监督管理局以祁某2身份信息注册“海伦市仟宏商贸有限公司”“海伦市春金元商贸有限公司”“海伦市正同顺商贸有限公司”营业执照，祁某2到中国建设银行海伦支行为3家公司办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。祁某2向金某1(另案处理)称办理公司营业执照可以卖钱，2019年8月末，金某1在明某县市场监督管理局先后注册“明某县德源商贸有限公司”、“明某县金某2科技有限公司”营业执照并到中国农业银行明某县支行、中国工商银行明某县支行办理对公账户，金某1以1000元价格将该营业执照和对公账户卖予高某某，高某某将该营业执照和对公账户转卖他人使用。5、2018年8、9月份.被告人高某某、金某1在海伦市市场监督管理局以金某1身份信息注册“海伦市创丰商贸有限公司”海伦市腾乐网络科技有限公司”“海伦市双欣百货商店”“海伦市信格网络科技有限公司”“海伦市利畅商贸有限公司”“海伦市荣某百货商店”6家公司营业执照，并到中国建设银行海伦支行、中国工商银行海伦支行、中国银行海伦雷炎支行办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。6、2019年冬天，被告人高某某告知高某1(另案处理)注册公司营业执照可以卖钱，高某1同意办理。高某某、高某1共同到明某县市场监督管理局，以高某1身份信息注册“明某胜美建筑装饰工程有限公司”、“明某盛安网络科技有限公司”营业执照，并到中国工商银行明某县支行办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用，高某1无获利。7、2020年1月，被告人高某某和高某1在海伦市市场监督管理局以高某1身份注册“海伦市江昊装饰材料经销有限公司’“海伦市美秀化妆品销售有限公司”两家公司营业执照，高某某将该营业执照等卖予他人使用，高某1无获利。8、2019年10月，被告人高某某告知陶某(另案处理)注册公司营业执照可以卖钱，陶某同意办理，二人在明某县市场监督管理局以陶某身份注册“明某佳欣网络科技有限公司”、“明某益昌建筑装饰工程有限公司”营业执照，并到中国工商银行明某县支行办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。9、2020年1月，被告人高某某、陶某到海伦市市场监督管理局，以陶某身份信息注册"海伦市淑云家纺销售有限公司”“海伦市宇煜化妆品销售有限公司”两家公司营业执照，并办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。10、被告人高某某告知高某2(另案处理)办理公司营业执照可以卖钱。2019年8月份，二人在海伦市市场监督管理局，以高某2的身份信息注册“海伦市融江网络科技有限公司”并到中国银行海伦支行开具对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。11、2019年9月，被告人高某某、高某2在明某县市场监督管理局以高某2身份信息先后注册“明某欧信网络科技有限公司”、“明某安某网络科技有限公司”营业执照并到中国工商银行明某县支行办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。12、2020年1月份，被告人高某某、高某2在海伦市市场监督管理局，以高某2的身份信息注册“海伦市彩乐化妆品销售有限公司”“海伦市新尚服装经销有限公司”两家公司营业执照并办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。13、被告人高某某告诉其父亲高某3(另案处理)要用其身份信息注册公司营业执照。2018年9月-12月间，高某某使用高某3身份信息委托于某办理“海伦市聚伟商贸有限公司”“海伦市温迪商贸有限公司”“海伦市格柏网络科技信息咨询有限公司”“海伦市泓泰服装商店”“海伦市津亿轩服装商店”“海伦市恒辉五金商店”六家公司营业执照。高某3到中国建设银行海伦支行为“海伦市聚伟商贸有限公司”“海伦市温迪商贸有限公司”“海伦市格柏网络科技信息咨询有限公司”为三家公司开具对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。14、2019年10月，高某3到明某县市场监督管理局注册“明某安慧网络科技有限公司”营业执照并到中国工商银行明某县支行办理对公账户，被告人高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。15、2018年9-10月间，被告人高某某使用母亲王某1身份信息委托于某代为办理“海伦市兴谦商贸有限公司”“海伦市佳达网络科技信息咨询有限公司”“海伦市环创网络科技信息咨询有限公司”“海伦市花森服装商店”“海伦市朵妮尔服装商店”“海伦市金固力五金商店”六家公司营业执照。王某1到中国建设银行海伦支行为“海伦市兴谦商贸有限公司”“海伦市佳达网络科技信息咨询有限公司”“海伦市环创网络科技信息咨询有限公司”三家公司开具对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。16、2019年10月份，王某1按照被告人高某某要求到明某县市场监督管理局注册“明某富发广告服务有限公司”、“明某一鸣文化传媒有限公司”营业执照和对公账户。高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。17、2019年8月末，被告人高某某使用本人身份信息在明某县市场监督管理局注册“明某荣信网络科技有限公司”，并在中国工商银行明某县支行办理对公账户，高某某将工商执照及对公账户卖给他人使用。18、2018年9月至2019年8月期间，被告人高某某使用本人身份信息在海伦市市场监督管理局注册“海伦市耀进网络科技信息咨询有限公司”“海伦市爱得商贸有限公司”“海伦市锦久商贸有限公司”“海伦市聚胜五金商店”“海伦市释新网络科技有限公司”“海伦市双越网络科技有限公司”六家公司营业执照并到中国建设银行海伦支行、中国工商银行海伦支行、中国银行海伦雷炎支行为六家公司开具对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。“海伦市聚胜五金商店”对公账户被用于电信诈骗犯罪。19、2019年8月末，被告人高某某提议以王某2(另案处理)身份信息注册公司营业执照，王某2先后到明某县市场监督管理局注册“明某县玉成商贸有限公司”、“明某县德春科技有限公司”营业执照，并到中国农业银行明某县支行、中国工商银行明某县支行办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。20、王某2于2019年6月在海伦市市场监督管理局注册“海伦市立春网络科技有限公司”营业执照，并到中国银行海伦雷炎支行开县对公账户，交给高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。“海伦市立春网络科技有限公司”对公账户(账户:17×××89)被用于电信诈骗犯罪。21、2019年1至6月间，高某某妻子张某2(另案处理)使用本人身份信息在海伦市市场监督管理局注册“海伦市巨霞服装店”“海伦市云路网络科技有限公司”“海伦市巨霞商贸有限公司”“海伦市宇振网络科技有限公司”四家公司营业执照并到中国建设银行海伦支行、中国工商银行海伦支行、中国银行海伦雷炎支行为四家公司开具对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。“海伦市宇振网络科技有限公司”对公账户(账户:16×××05)被用于电信诈骗犯罪。22、2019年1至6月期间，宋某2(高某某外甥，另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市雨遥百货商店”“海伦市亚申百货商店”“海伦市知源网络科技有限公司”三家公司营业执照，并到中国建设银行海伦支行、中国银行海伦支行为三家公司开具对公账户，后将营业执照和对公账户等手续交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。23、2019年1月，宋某2将吴某(另案处理)身份证交予被告人高某某用于办理营业执照，高某某委托张某1在海伦市市场监督管理局注册“海伦市远创网络科技有限公司”“海伦市博品商贸有限公司”两家公司营业执照，后宋某2、吴某到中国建设银行海伦支行办理对公账户，吴某将该营业执照和对公账户卖给宋某2，吴某得款2000元，宋某2将该营业执照和对公账户交给高某某，高某某将营业执照和对公账户卖予他人。24、2019年1月，祁某2介绍侯某(另案处理)使用本人信息在海伦市市场监督管理局注册“海伦市天贺百货商店”“海伦市共赢百货商店”“海伦市正豪网络科技有限公司”“海伦市占明商贸有限公司”四家公司营业执照并到中国建设银行海伦支行、中国工商银行海伦支行为四家公司开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。25、2018年10月，祁某2介绍陈士江(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市久祥商贸有限公司”“海伦市宏鑫福商贸有限公司”“海伦市宏涛商贸有限公司”三家公司营业执照并到中国建设银行海伦支行为三家公司开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。26、2019年11月份，祁某2介绍邢艳双(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市艳双服饰有限公司”“海伦市德双商贸有限公司”两家公司营业执照，并为“海伦市艳双服饰有限公司”在中国建设银行海伦支行开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。27、2019年1月份，祁某2介绍张奎军(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市威克百货商店”“海伦市新勃百货商店”营业执照，并到中国建设银行海伦支行开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。28、2019年11月，祁某2让儿子祁某1(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市锦晟建筑材料有限公司”营业执照，并到中国建设银行海伦支行开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。29、2019年1至3月间，祁某2介绍白洋洋(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市达富网络科技有限公司”“海伦市阿宝网络科技有限公司”“海伦市雅韵百货商店”三家公司营业执照并办理对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。30、2019年1月，祁某2介绍张海涛(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市运起商贸有限公司”“海伦市惠欣百货商店”“海伦市勤德百货商店”营业执照并到中国建设银行海伦支行开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。综上，被告人高某某共计买卖80家公司营业执照和对公账户。被告人高某某于2020年1月26日在海伦市被明水县公安局抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了对公账户开户信息、微信账单截图、银行卡交易流水、高某某户籍证明；证人高某4、宋某1、高某3、王某1、高某5、高某1、陶某、高某2、高某4、陈某、康某、夏某、于某、张某1、陈某、祁某1等人证言；被告人高某某的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人高某某买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人高某某明知18873元是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；高某某判决前一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定数罪并罚。高某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人高某某对公诉机关指控的买卖国家机关证件罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、罪名及量刑建议均有异议。被告人高某某辩称：在事发当日将18873元用微信转给了“小宝”。辩护人刘云龙的主要辩护意见：（一）、高某某到案后如实供述，坦白自己的罪行，认罪态度较好。（二）、被告人高某某是文盲、法盲，系犯罪主要原因。（三）、高某某系初犯、偶犯没有任何的前科劣迹，主观恶性小，人身危险性微乎其微，主观上不属于明知故犯，对自己实施危害行为没有明确认知，起初为了给姐姐治病，主观恶性模糊，不属于直接故意，应属于间接故意。（四）、高某某具有悔罪表现，能够主动交代犯罪事实，认罪态度良好。（五）、被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护人认为不构成此罪，即便是司法机关认定这一犯罪，此罪也属于下游犯罪，并且被告人系初犯、偶犯。且犯罪数额不大，社会危险性小。（六）、辩护人建议对被告人在2年以下进行量刑，给被告人一个改过自新的机会。经审理查明：1、2019年10月，被告人高某某告诉姐姐高某6(另案处理)注册公司营业执照可以卖钱，二人共同到明某县市场监督管理局以高某6身份注册“明某美信广告服务有限公司”、“明某飞宏广告服务有限公司”营业执照，并到中国工商银行明某县支行办理对公账户，该营业执照和对公账户被高某某卖子他人，高某某给付高某6好处费5000元，其中“明某美信广告服务有限公司”对公账户被用于电信诈骗，2019年12月16日高某某将该公司注销，注销时账户内18873元被高某某占为已有。庭审查明：被告人高某某得到“小宝”给付的人民币6000元。2、2019年8月末，被告人高某某提议以祁某2(另案处理)身份信息注册营业执照，祁某2先后到明某县市场监督管理局注册“明某县祁利商贸有限公司”、“明某县宇顺科技有限公司”营业执照并到中国农业银行明某县支行、中国工商银行明某县支行办理对公账户，祁某2将该营业执照和对公账户以人民币2000元价格卖予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。高某某没有得到“小宝”的好处3、2018年10-11月，祁某2将身份证交给被告人高某某，高某某在海伦市市场监督管理局以祁某2身份信息注册“海伦市仟宏商贸有限公司”“海伦市春金元商贸有限公司”“海伦市正同顺商贸有限公司”营业执照，祁某2到中国建设银行海伦支行为3家公司办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。4、祁某2向金某1(另案处理)称办理公司营业执照可以卖钱，2019年8月末，金某1在明某县市场监督管理局先后注册“明某县德源商贸有限公司”、“明某县金某2科技有限公司”营业执照并到中国农业银行明某县支行、中国工商银行明某县支行办理对公账户，金某1以1000元价格将该营业执照和对公账户卖予高某某，高某某将该营业执照和对公账户转卖他人使用。高某某将金某1的“明某县德源商贸有限公司”、“明某县金某2科技有限公司”卖给了“小龙”，高某某得到“小龙”给付的人民币1000元。5、2018年8、9月份.被告人高某某、金某1在海伦市市场监督管理局以金某1身份信息注册“海伦市创丰商贸有限公司”海伦市腾乐网络科技有限公司”“海伦市双欣百货商店”“海伦市信格网络科技有限公司”“海伦市利畅商贸有限公司”“海伦市荣某百货商店”6家公司营业执照，并到中国建设银行海伦支行、中国工商银行海伦支行、中国银行海伦雷炎支行办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。6、2019年冬天，被告人高某某告知高某1(另案处理)注册公司营业执照可以卖钱，高某1同意办理。高某某、高某1共同到明某县市场监督管理局，以高某1身份信息注册“明某胜美建筑装饰工程有限公司”、“明某盛安网络科技有限公司”营业执照，并到中国工商银行明某县支行办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用，高某1无获利。高某某将高某1的“明某胜美建筑装饰工程有限公司”的营业执照和对公账户卖给了“小龙”。7、2020年1月，被告人高某某和高某1在海伦市市场监督管理局以高某1身份注册“海伦市江昊装饰材料经销有限公司’“海伦市美秀化妆品销售有限公司”两家公司营业执照，高某1无获利。8、2019年10月，被告人高某某告知陶某(另案处理)注册公司营业执照可以卖钱，陶某同意办理，二人在明某县市场监督管理局以陶某身份注册“明某佳欣网络科技有限公司”、“明某益昌建筑装饰工程有限公司”营业执照，并到中国工商银行明某县支行办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。高某某将陶某的“明某佳欣网络科技有限公司”营业执照和对公账户卖给了“小龙”，高某某得到“小龙”给予的人民币1500元。9、2020年1月，被告人高某某、陶某到海伦市市场监督管理局，以陶某身份信息注册"海伦市淑云家纺销售有限公司”“海伦市宇煜化妆品销售有限公司”两家公司营业执照，并办理对公账户。10、被告人高某某告知高某2(另案处理)办理公司营业执照可以卖钱。2019年8月份，二人在海伦市市场监督管理局，以高某2的身份信息注册“海伦市融江网络科技有限公司”并到中国银行海伦支行开具对公账户。11、2019年9月，被告人高某某、高某2在明某县市场监督管理局以高某2身份信息先后注册“明某欧信网络科技有限公司”、“明某安某网络科技有限公司”营业执照并到中国工商银行明某县支行办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。高某某得到“小龙”给予的人民币3000元。12、2020年1月份，被告人高某某、高某2在海伦市市场监督管理局，以高某2的身份信息注册“海伦市彩乐化妆品销售有限公司”“海伦市新尚服装经销有限公司”两家公司营业执照并办理对公账户，高某某没有将公司卖与他人。13、被告人高某某告诉其父亲高某3(另案处理)要用其身份信息注册公司营业执照。2018年9月-12月间，高某某使用高某3身份信息委托于某办理“海伦市聚伟商贸有限公司”“海伦市温迪商贸有限公司”“海伦市格柏网络科技信息咨询有限公司”“海伦市泓泰服装商店”“海伦市津亿轩服装商店”“海伦市恒辉五金商店”六家公司营业执照。14、2019年10月，高某3到明某县市场监督管理局注册“明某安慧网络科技有限公司”营业执照并到中国工商银行明某县支行办理对公账户，被告人高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。15、2018年9-10月间，被告人高某某使用母亲王某1身份信息委托于某代为办理“海伦市兴谦商贸有限公司”“海伦市佳达网络科技信息咨询有限公司”“海伦市环创网络科技信息咨询有限公司”“海伦市花森服装商店”“海伦市朵妮尔服装商店”“海伦市金固力五金商店”六家公司营业执照。王某1到中国建设银行海伦支行为“海伦市兴谦商贸有限公司”“海伦市佳达网络科技信息咨询有限公司”“海伦市环创网络科技信息咨询有限公司”三家公司开具对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。16、2019年10月份，王某1按照被告人高某某要求到明某县市场监督管理局注册“明某富发广告服务有限公司”、“明某一鸣文化传媒有限公司”营业执照和对公账户。2019年8月末，被告人高某某使用本人身份信息在明某县市场监督管理局注册“明某荣信网络科技有限公司”，并在中国工商银行明某县支行办理对公账户。18、2018年9月至2019年8月期间，被告人高某某使用本人身份信息在海伦市市场监督管理局注册“海伦市耀进网络科技信息咨询有限公司”“海伦市爱得商贸有限公司”“海伦市锦久商贸有限公司”“海伦市聚胜五金商店”“海伦市释新网络科技有限公司”“海伦市双越网络科技有限公司”六家公司营业执照并到中国建设银行海伦支行、中国工商银行海伦支行、中国银行海伦雷炎支行为六家公司开具对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。被告人高某某得到“小宝”给予的人民币5000元。19、2019年8月末，被告人高某某提议以王某2(另案处理)身份信息注册公司营业执照，王某2先后到明某县市场监督管理局注册“明某县玉成商贸有限公司”、“明某县德春科技有限公司”营业执照，并到中国农业银行明某县支行、中国工商银行明某县支行办理对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。被告人高某某得到“小宝”给予的人民币3000元。20、王某2于2019年6月在海伦市市场监督管理局注册“海伦市立春网络科技有限公司”营业执照，并到中国银行海伦雷炎支行开县对公账户，交给高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。“海伦市立春网络科技有限公司”对公账户(账户:17×××89)被用于电信诈骗犯罪。21、2019年1至6月间，高某某妻子张某2(另案处理)使用本人身份信息在海伦市市场监督管理局注册“海伦市巨霞服装店”“海伦市云路网络科技有限公司”“海伦市巨霞商贸有限公司”“海伦市宇振网络科技有限公司”四家公司营业执照并到中国建设银行海伦支行、中国工商银行海伦支行、中国银行海伦雷炎支行为四家公司开具对公账户，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。“海伦市宇振网络科技有限公司”对公账户(账户:16×××05)被用于电信诈骗犯罪。被告人高某某得到“小宝”给予的人民币5000元。22、2019年1至6月期间，宋某2(高某某外甥，另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市雨遥百货商店”“海伦市亚申百货商店”“海伦市知源网络科技有限公司”三家公司营业执照，并到中国建设银行海伦支行、中国银行海伦支行为三家公司开具对公账户，后将营业执照和对公账户等手续交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。被告人高某某得到“小宝”给予的人民币1500元。23、2019年1月，宋某2将吴某(另案处理)身份证交予被告人高某某用于办理营业执照，高某某委托张某1在海伦市市场监督管理局注册“海伦市远创网络科技有限公司”“海伦市博品商贸有限公司”两家公司营业执照，后宋某2、吴某到中国建设银行海伦支行办理对公账户，吴某将该营业执照和对公账户卖给宋某2，吴某得款2000元，宋某2将该营业执照和对公账户交给高某某。24、2019年1月，祁某2介绍侯某(另案处理)使用本人信息在海伦市市场监督管理局注册“海伦市天贺百货商店”“海伦市共赢百货商店”“海伦市正豪网络科技有限公司”“海伦市占明商贸有限公司”四家公司营业执照并到中国建设银行海伦支行、中国工商银行海伦支行为四家公司开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。25、2018年10月，祁某2介绍陈士江(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市久祥商贸有限公司”“海伦市宏鑫福商贸有限公司”“海伦市宏涛商贸有限公司”三家公司营业执照并到中国建设银行海伦支行为三家公司开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。被告人高某某得到“小宝”给予的人民币3000元。26、2019年11月份，祁某2介绍邢艳双(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市艳双服饰有限公司”“海伦市德双商贸有限公司”两家公司营业执照，并为“海伦市艳双服饰有限公司”在中国建设银行海伦支行开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。27、2019年1月份，祁某2介绍张奎军(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市威克百货商店”“海伦市新勃百货商店”营业执照，并到中国建设银行海伦支行开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。被告人高某某得到“小宝”给予的人民币3000元。28、2019年11月，祁某2让儿子祁某1(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市锦晟建筑材料有限公司”营业执照，并到中国建设银行海伦支行开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。29、2019年1至3月间，祁某2介绍白洋洋(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市达富网络科技有限公司”“海伦市阿宝网络科技有限公司”“海伦市雅韵百货商店”三家公司营业执照并办理对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。被告人高某某得到“小龙”给予的人民币5000元。30、2019年1月，祁某2介绍张海涛(另案处理)在海伦市市场监督管理局注册“海伦市运起商贸有限公司”“海伦市惠欣百货商店”“海伦市勤德百货商店”营业执照并到中国建设银行海伦支行开具对公账户，交予高某某，高某某将该营业执照和对公账户卖予他人使用。被告人高某某得到“小龙”给予的人民币5000元。庭审中被告人委托辩护人向法庭出示11份营业执照，证实该11份营业执照及对公账户没有出卖。经法庭征求公诉人意见，公诉人同意进行当庭质证。公诉人的质证意见是：对辩护人提交的营业执照真实性没有异议，辩护人提交的营业执照并非高某某本人办理，而是他人办理，高某某收取这些营业执照均支付了对应的价格，这些营业执照都是有成本的，只是因为其他原因高某某并没有将这些营业执照出卖。正如高某某所言，其中主要原因是因为这些营业执照搬下来以后国家金融监管部门怀疑这些执照用于非法用途，而对这些执照进行了冻结和管制，致使这些执照没有再利用的价值，基于这个原因没有卖出，虽然没有卖出，但不影响对高某某定罪，只是量刑时请法庭予以充分考虑。综上，被告人高某某共出卖营业执照69份。另查明，“小宝”真实姓名为顾山山。2019年12月16日被告人高某某将在注销明某美信广告服务有限公司时，将账户内18873元占为己有，随后转入其姐姐高某6的账户内。上述事实经庭审举证、质证、确认的对公账户开户信息、微信账单截图、银行卡交易流水、高某某户籍证明；证人高某4、宋某1、高某3、王某1、高某5、高某1、陶某、高某2、高某4、陈某、康某、夏某、于某、张某1、陈某、祁某1等人证言；被告人高某某的供述与辩解；辨认笔录；被告人提交的11份营业执照（海伦市德双商贸有限公司、海伦市江昊装饰材料经销有限公司、海伦市新尚服装经销有限公司、海伦市乐彩化妆品销售有限公司、海伦市淑云家纺销售有限公司、海伦市远创网络科技有限公司、海伦市博品商贸有限公司、海伦市申某百货商店、海伦市雨谣百货商店、海伦市宇煜化妆品销售有限公司、海伦市美秀化妆品销售有限公司）等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高某某多次买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律条款意见正确，罪名成立，予以支持。辩护人的辩护意见是高某某到案后如实供述，坦白自己的罪行，认罪态度较好，符合法律依据，本院予以采纳。被告人高某某到案后自愿如实供述自己的罪行，指控承认的犯罪事实且认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人高某某明知18873元是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律条款意见正确，罪名成立，予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第三百一十二条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条零一条之规定，判决如下：被告人高某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000；被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；决定判处有期徒刑四年，罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月27日起至2024年1月26日止，罚金于判决生效后10日内缴纳）继续追缴违法所得38000(其中：[1]“小宝”给付人民币6000元；[4]“小龙”给付人民币1000元；[8]“小龙”给付人民币1500元；[11]“小宝”给付人民币3000元；[18]“小宝”给付人民币5000元；[19]“小宝”给付人民币3000元；[21]“小宝”给付人民币5000元；[22]“小宝”给付人民币5000元；[25]“小龙”给付人民币3000元；[27]“小龙”给付人民币3000元；[29]“小龙”给付人民币3000元；[30]“小龙”给付人民币3000元）。扣押的被告人高某某的长虹A600翻盖手机一部由侦察机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  屈年利人民陪审员  刘晓侠人民陪审员  杨 梅二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  王思祺