河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初603号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人唐华乾，男，1988年10月26日出生，汉族，中专毕业，南宁曼禾网络科技有限公司法定代表人，住广西壮族自治区南宁市兴宁区（户籍所在地：广西壮族自治区南宁市宾阳县）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年8月11日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年9月17日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。辩护人王瑞芬，河南国银(许昌)律师事务所律师。辩护人张晓星，河南国银(许昌)律师事务所律师。被告人刘西旭，男，1967年5月29日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区（户籍所在地：江西省南昌市南昌县高新技术开发区）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年8月11日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年9月17日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。被告人廖彪（曾用名廖标），男，1964年11月26日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区南宁市（户籍所在地：湖南省衡阳市衡阳县）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年8月13日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年9月17日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。被告人高喜军，男，1970年8月25日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省郑州市金水区（户籍所在地：河南省开封市尉氏县）。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年8月11日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年9月17日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。辩护人赵大地，北京市中闻（郑州）律师事务所律师。辩护人王凤丽，北京市中闻（郑州）律师事务所律师（实习）。被告人夏凯，男，1972年2月1日出生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区柳州市柳州区。曾因犯抢劫罪于1994年6月27日被上海市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，2001年7月30日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年8月18日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪2020年9月17日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。许昌市魏都区人民检察院以许魏检二部刑诉（2020）46号起诉书指控被告人唐华乾、刘西旭、廖彪、高喜军、夏凯犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月18日公开开庭审理了本案。魏都区人民检察院指派检察员金晓华、徐影出庭支持公诉，被告人唐华乾及其辩护人张晓星；被告人刘西旭；被告人廖彪；被告人高喜军及其辩护人赵大地、王凤丽；被告人夏凯均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2019年1月，李总（新加坡籍、在逃）伙同黄佑辉（马来西亚籍、在逃）、陈俊豪（马来西亚籍、在逃），在中国境内招募唐华乾等15名核心会员，由李总出资开发IDSVENTURE网站和手机客户端，于2019年1月16日上线运营。李总、黄佑辉、陈俊豪等人，以互联网为载体，以外汇交易托管为噱头，利用网络讲堂、线下招商会等形式进行推广宣传，对外宣称投资入金就可以至少享受7%的月收益，投资及下线会员越多，收益越高，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动大肆骗取财物。经鉴定，IDS网络平台共发展会员31354名，自然层深26层，自2019年3月20日至2020年3月20日，IDS网络平台会员总充值金额为人民币759668579.67元，总提现金额为人民币344894786.16元。目前已冻结涉案赃款61144257.4元。IDS网络平台设定会员推荐注册制，新会员必须由上线会员推荐并帮忙注册成为会员，审核通过后在入金一定金额后（至少1000美金）成为有效会员，才可分享邀请新会员，新会员注册后自动成为上线会员的直接下线，形成上下层级关系。依据发展会员数量及入金金额分为8级，由高到低分别为“OIB级—SIB级—DIB级—PIB级—MIB级—IB级—TR级—MEMBER普通会员”。IDS网络平台分布全国31个省市自治区，在各地都有区域性组织领导传销人员，各区域性组织领导传销人员依托IDS网络传销平台，积极发展下线，对外宣称外汇交易托管，以高额的回报为诱饵，以拉人头的方式发展壮大，并以建立工作室、微信群等为其宣传、管理平台，通过宣传推广、上情下达、答疑解惑、协调解决问题等方式组织、领导传销活动。被告人唐华乾系IDS网络平台的区域性组织领导人员，在广西南宁设立工作室，建立微信交流群，宣传推广平台。被告人唐华乾个人会员账号为DIB级、IB级，伞下会员共计4432人，会员充值总金额为人民币89243846.62元，个人非法获利人民币673601.50元。被告人刘西旭系IDS网络平台唐华乾分支的骨干会员，协助唐华乾在南宁工作室开展宣传推广工作，被告人刘西旭网站会员账号为MIB级，伞下会员共计757人，会员充值总金额为人民币10113689.30元，个人非法获利人民币112680.43元。被告人廖彪系IDS网络平台唐华乾分支骨干会员，协助唐华乾在南宁工作室开展宣传推广工作，被告人廖彪网站会员账号为PIB级、普通会员，伞下会员共计612人，会员充值总金额为人民币8883174.30元，个人非法获利人民币384480.95元。被告人高喜军系IDS网络平台唐华乾分支骨干会员，在河南郑州设立工作室，建立微信交流群，宣传推广平台。被告人高喜军网站会员账号为PIB级，伞下会员共计476人，会员充值总金额为人民币13126183.79元，个人非法获利人民币456255.80元。被告人夏凯系IDS网络平台唐华乾分支骨干会员，建立微信交流群，在广西柳州宣传推广平台。被告人夏凯网站会员账号为MIB级、IB级，伞下会员共计454人，会员充值总金额为人民币6379423.05元，个人非法获利人民币269798.10元。公诉机关对以上指控提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人唐华乾、刘西旭、廖彪、高喜军、夏凯的行为均已构成组织、领导传销活动罪，同时认定，五被告人系在李总、黄佑辉、陈俊豪等人的指挥下进行传销活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2020年12月9日，五被告人均自愿签订认罪认罚具结书。公诉机关建议对被告人唐华乾以组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；建议对被告人刘西旭以组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5万元；建议对被告人廖彪以组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5万元；建议对被告人高喜军以组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；建议对被告人夏凯以组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4万元。被告人唐华乾对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：唐华乾系本案从犯，自愿认罪认罚，其主观恶性较小，请求对被告人唐华乾从轻、减轻处罚。被告人刘西旭对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人廖彪对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人高喜军对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：本案属借助网络实施的新型传销犯罪，管理模式较松散，高喜军在犯罪中所起作用较小系从犯，此次犯罪系初犯，主观恶性较小，认罪悔罪，请求对其从轻、减轻处罚。被告人夏凯对公诉机关指控的犯罪事实无异议，我名下有300多名会员是平台移到我名下的。经审理查明：2019年1月，李总（外文名：LEECHINLAI）（新加坡籍）（在逃）伙同黄佑辉（外文名：NGOOIESING）（马来西亚籍）（在逃）、陈俊豪（外文名：TIANGHAOZHOU）（马来西亚籍）（在逃），在中国境内招募纪志明、闫玲、唐华乾、郭凤丹、童立旻、徐丹丹等15名核心会员，由李总（LEECHINLAI）出资开发IDSVENTURE网站和手机客户端，于2019年1月16日上线运营。李总、黄佑辉、陈俊豪等人，以互联网为载体，以外汇交易托管为噱头，利用网络讲堂、线下招商会等形式进行推广宣传，对外宣称投资入金就可以至少享受7%的月收益，投资及下线会员越多，收益越高，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动大肆骗取财物。经鉴定，IDS网络平台共发展会员31354名，自然层深26层，自2019年3月20日至2020年3月20日，IDS网络平台会员总充值金额为人民币759668579.67元，总提现金额为人民币344894786.16元。IDS网络平台设定会员推荐注册制，新会员必须由上线会员推荐并帮忙注册成为会员，审核通过后在入金一定金额后（至少1000美金）成为有效会员，才可分享邀请新会员，新会员注册后自动成为上线会员的直接下线，形成上下层级关系。依据发展会员数量及入金金额分为8级，由高到低分别为“OIB级—SIB级—DIB级—PIB级—MIB级—IB级—TR级—MEMBER普通会员”。IDS网络平台分布全国31个省市自治区，在各地都有区域性组织领导传销人员，各区域性组织领导传销人员依托IDS网络传销平台，积极发展下线，对外宣称外汇交易托管，以高额的回报为诱饵，以拉人头的方式发展壮大，并以建立工作室、微信群等为其宣传、管理平台，通过宣传推广、上情下达、答疑解惑、协调解决问题等方式组织、领导传销活动。被告人唐华乾系IDS网络平台的区域性组织领导人员，在广西南宁设立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣传推广IDS平台。被告人唐华乾个人IDS网站会员账号为IDS001（DIB级）、THQ001（IB级），伞下会员共计4432人，伞下会员充值总金额为人民币89243846.62元，唐华乾个人非法获利人民币673601.50元。被告人刘西旭系IDS网络平台唐华乾分支的骨干会员，协助唐华乾在IDS南宁工作室开展宣传推广工作，被告人刘西旭IDS网站会员账号为LＸＸ×××01（MIB级），伞下会员共计757人，伞下会员充值总金额为人民币10113689.30元，刘西旭个人非法获利人民币112680.43元。被告人廖彪系IDS网络平台唐华乾分支骨干会员，协助唐华乾在IDS南宁工作室开展宣传推广工作，被告人廖彪IDS网站会员账号为LJH19921214（PIB级）、LB19641126（普通会员），伞下会员共计612人，伞下会员充值总金额为人民币8883174.30元，被告人廖彪个人非法获利人民币384480.95元。被告人高喜军系IDS网络平台唐华乾分支骨干会员，在河南郑州设立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣传推广IDS平台。被告人高喜军IDS网站会员账号为GXJ3458（PIB级），伞下会员共计476人，伞下会员充值总金额为人民币13126183.79元，高喜军个人非法获利人民币456255.80元。被告人夏凯系IDS网络平台唐华乾分支骨干会员，建立IDS微信交流群，在广西柳州宣传推广IDS平台。被告人夏凯IDS网站会员账号为XK6331（MIB级）、XK63311（IB级），伞下会员共计454人，伞下会员充值总金额为人民币6379423.05元，夏凯个人非法获利人民币269798.10元。另查明：1、本案会员充值流入开户行：中国建设银行股份有限公司岑溪支行，户名：贤敏，卡号为62×××90的账户。公安机关轮侯冻结35603244.4元。经查182名IDS的会员直接向贤敏的账户打款527笔，金额共计19396295.64元；有43个节点账户（节点账户即由李总、陈俊豪等人发至各个IDS微信交流群里用来接收IDS会员投资的个人收款账户）收到IDS会员262人打款1461笔，上述43个节点账户收款后向贤敏的账户打款********.37元，共计37754743.01元。２、本案会员充值流入开户行：中原银行股份有限公司，户名：董英杰，卡号为62×××83的账户。公安机关已冻结人民币22414618.53元，系首封。经查401名IDS的会员直接向董英杰的账户打款518笔，金额共计14764169.45元；有30个节点账户收到IDS会员318人打款1090笔，上述30个节点账户收款后向董英杰的账户打款********.92元，共计28054302.37元。３、本案会员充值流入开户行：中原银行股份有限公司，户名：王要选，卡号为62×××91的账户。公安机关已冻结人民币3126394.47元，系首封。经查6名IDS的会员直接向王要选的账户打款8笔，金额共计541762.54元；有11个节点账户收到IDS会员1326人打款2904笔，上述11个节点账户收款后向王要选的账户打款4271404.65元，共计4813167.19元。该三个账户内的存款均系本案涉案资金，应予没收。上述犯罪事实，被告人唐华乾、刘西旭、廖彪、高喜军、夏凯在开庭审理过程中亦无异议，并有五被告人的供述，证人路某、赵某、肖某证言，匿名举报信、许昌市市场监督管理局魏都区分局涉嫌犯罪案件移送书，案件移交报告，远程勘验笔录，电子证据检查工作记录、视听资料，司法鉴定意见书，鉴定检验报告，资金流向图，抓获经过，五被告人户籍证明，被告人夏凯前科材料，协助冻结通知书等证据证实，以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为：李总、黄佑辉、陈俊豪等人设立IDS网络传销平台，以外汇交易托管为噱头，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大，引诱参加者继续发展他人参加，通过传销活动大肆骗取财物。被告人唐华乾、刘西旭、廖彪、高喜军、夏凯在该传销组织中共同或者分别承担管理、宣传、推广、培训等职责，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，五被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控五被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人唐华乾、刘西旭、廖彪、高喜军、夏凯在李总、黄佑辉、陈俊豪等人的指挥下，按照IDS网络传销组织制定的运营模式进行组织、领导传销活动，在共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法可对五被告人减轻处罚。被告人唐华乾的辩护人关于唐华乾系从犯，认罪悔罪的辩护意见；被告人高喜军的辩护人关于高喜军本次犯罪系初犯，系本案从犯，自愿认罪悔罪的辩护意见，符合案件事实，已予采纳。被告人夏凯关于其名下会员人数的辩解并不影响对其伞下会员人数的认定，故不予采纳。公诉机关对五被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。根据五被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及到案发后认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人唐华乾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2023年8月10日止，罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人刘西旭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2021年10月10日止，罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人廖彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2021年10月12日止，罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳）。四、被告人高喜军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2021年8月10日止，罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳）。五、被告人夏凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月18日起至2021年8月17日止，罚金于判决书生效后十日内一次性缴纳）。随案移送的作案工具唐华乾的VIVOX9PLUS手机一部；刘西旭的OPPOR11手机一部；高喜军的华为MATE30手机一部；廖彪的荣耀101ITE手机一部、夏凯的小米8手机一部，红米NOTE2手机一部予以没收，上缴国库。被告人唐华乾违法所得人民币673601.50元；被告人刘西旭违法所得人民币112680.43元；被告人廖彪违法所得人民币384480.95元；被告人高喜军违法所得人民币456255.80元；被告人夏凯违法所得人民币269798.10元予以追缴，上缴国库。对公安机关冻结董英杰名下卡号为62×××83的中原银行股份有限公司账户存款********.53元及孳息；王要选名下卡号为62×××91的中原银行股份有限公司账户存款3126394.47元及孳息；以及本案涉案资金予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 郭 艳审判员 陈建伟审判员 袁少武二〇二〇年十二月十八日书记员 田耀文