文书内容湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初379号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人江树祥，男，1986年2月8日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地广东省汕头市澄海区，住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯开设赌场罪,于2018年6月25日被娄底市公安局刑事拘留，被临时羁押于三亚市看守所，2018年7月27日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行并羁押于娄底市看守所。2018年12月7日经娄底市公安局决定取保候审。2019年7月26日由本院决定逮捕，同日由娄底市公安局执行。2019年7月30日由本院决定取保候审并释放，同日由汕头市公安局执行取保候审。2019年9月3日经本院决定逮捕，2019年9月5日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人彭文良，湖南顺时律师事务所律师。被告人贺向超（绰号“渔总”）,男，1988年11月17日出生，汉族，初中肄业文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月20日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月27日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人王**林，湖南泰涟律师事务所律师。被告人贺泽达，（曾用名贺洋），男，1995年8月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址湖南省耒阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月20日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月27日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人张莲花，湖南泰涟律师事务所律师。被告人贺向波（绰号“波来”），男，1987年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市，住湖南省耒阳市。曾因犯故意伤害罪，于2010年5月26日被耒阳市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2011年2月15日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月7日被娄底市公安局刑事拘留，2018年11月13日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘思侃，广东贤道律师事务所律师。被告人郑铭华，男，1991年11月2日出生，汉族，中专文化，经商，户籍所在地及住址广东省汕头市澄海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月21日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月27日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘兴国，湖南宇能律师事务所律师。被告人余锭，男，1990年11月9日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省汕头市澄海区，住广东省汕头市澄海区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月21日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月27日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人梁晓希，湖南娄星律师事务所律师。由娄星区法律援助中心指派。被告人吴文涛，男，1976年1月27日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地福建省漳州市云霄县，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月21日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月27日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人邱祖芳、叶聪，北京尚权(厦门)律师事务所律师。被告人黄胜峰，男，1970年7月6日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地江西省抚州市临川区，住深圳市罗湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月4日被娄底市公安局刑事拘留，2018年8月10日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人方丹丹，广东赛博律师事务所律师。被告人黄冬儿，女，1983年12月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年7月4日被娄底市公安局刑事拘留，2018年8月10日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人黄民峨，广东赛博律师事务所律师。被告人鄢良，男，1995年3月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省新化县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年8月28日被娄底市公安局刑事拘留，2018年9月29日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘倩宇、彭琳，湖南联合创业律师事务所律师。被告人李森存，男，1982年6月26日出生，汉族，中专文化，经商，户籍所在地及住址广东省汕头市澄海区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月30日被娄底市公安局刑事拘留，2018年11月28日经娄底市公安局决定取保候审。2019年7月23日由本院决定取保候审，2019年7月25日由汕头市公安局澄海分局执行。2019年9月3日经本院决定逮捕，2019年9月5日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人曾方萍，湖南民声律师事务所律师。被告人刘伟，男，1980年4月3日出生，汉族，硕士文化，务工（软件开发程序员），中共党员，户籍所在地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月21日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月27日经娄底市公安局决定取保候审。2019年7月23日经本院决定取保候审，次日由厦门市公安局执行。2019年9月3日经本院决定逮捕，2019年9月5日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人贺春林，湖南宇能律师事务所律师。辩护人张民国，上海协力（厦门）律师事务所律师。被告人吴斌，男，1988年4月1日出生，汉族，大学本科文化，务工（软件开发程序员），中共党员，户籍所在地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市湖里区海山路特区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月21日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月27日经娄底市公安局决定取保候审。2019年7月23日由本院决定取保候审，2019年7月25日由厦门市公安局执行。2019年9月3日经本院决定逮捕，2019年9月5日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘俊生、罗孝仁，湖南展晖律师事务所律师。被告人林树清，男，1990年3月19日出生，汉族，大学本科文化，务工，中共党员，户籍所在地及住址福建省漳州市华安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月22日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月20日经娄底市公安局决定取保候审。2019年7月23日由本院决定取保候审，次日由华安县公安局执行。2019年9月3日经本院决定逮捕，2019年9月5日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人贺征，湖南五之律师事务所律师。被告人谢宝光，男，1979年3月10日出生，汉族，中专文化，经商，户籍所在地及住址湖南省新化县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年8月30日经娄底市公安局决定取保候审。2019年7月22日由本院决定取保候审，次日由新化县公安局执行。2019年9月3日经本院决定逮捕，2019年9月5日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人李耀斌，湖南平康律师事务所律师。被告人李丰仪，女，1992年3月29日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市，现住湖南省耒阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月20日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月20日经娄底市公安局决定取保候审。2019年7月23日由本院决定取保候审，2019年7月25日由耒阳市公安局执行。2019年9月3日由本院决定逮捕，2019年9月5日由娄底市公安局执行。2019年9月11日经本院决定取保候审，并于同日释放，次日由耒阳市公安局执行取保候审，2020年8月27日由本院决定监视居住，2020年8月28日由耒阳市公安局执行。辩护人彭伟，湖南晨晖律师事务所律师。被告人丁怡佳，女，1986年3月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及住址陕西省汉中市南郑县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年6月21日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月20日经娄底市公安局决定取保候审。2019年7月23日经本院决定取保候审，2019年7月26日由南郑县公安局执行。2019年9月3日经本院决定逮捕，2019年9月5日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘宏伟，湖南振瀚律师事务所律师。辩护人沈忱，湖南人和人律师事务所律师。被告人贺向兰，女，1985年9月28日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省耒阳市，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月20日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月27日经娄底市公安局决定取保候审。因已怀孕，2019年7月23日由本院决定取保候审，2019年7月25日由耒阳市公安局执行，2020年8月27日由本院决定监视居住，2020年8月28日由耒阳市公安局执行。辩护人张珍秀，广东威格信律师事务所律师。被告人潘冬阳，女，1984年11月8日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地及住址广东省深圳市福田区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年06月23日被娄底市公安局刑事拘留，2018年7月20日经娄底市公安局决定取保候审。2019年7月26日由本院决定取保候审。2019年9月3日经本院决定逮捕，2019年9月5日因娄底市看守所以被告人已怀孕不予收押，2019年9月5日经本院决定取保候审，2019年9月10日由深圳市公安局执行，2020年8月27日由本院决定监视居住，2020年9月9日由深圳市公安局执行。辩护人刘勇军，湖南娄星律师事务所律师，由娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕327号起诉书指控被告人江树祥、贺向超、贺泽达、贺向波、贺向兰、李丰仪、黄冬儿、郑铭华、黄胜峰、余锭、鄢良、谢宝光、李森存、吴文涛、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、丁怡佳犯开设赌场罪，于2019年7月10日向本院提起公诉，本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年9月5日至9月6日公开开庭审理本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人江树祥、贺向超、贺泽达、贺向波、贺向兰、李丰仪、黄冬儿、郑铭华、黄胜峰、余锭、鄢良、谢宝光、李森存、吴文涛、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、丁怡佳及辩护人彭文良、王**林、张莲花、刘思侃、张珍秀、彭伟、黄民峨、刘兴国、方丹丹、梁晓希、刘倩宇、彭琳、李耀斌、曾芳萍、邱祖芳、叶聪、贺春林、张民国、刘俊生、罗孝仁、贺征、刘勇军、刘宏伟均到庭参加诉讼。2019年11月6日，娄底市娄星区人民检察院建议本案延期审理。2019年11月26日本院就公诉机关补充提交的有关被告人江树祥新的立功表现一事进行公开开庭审理，湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人江树祥及辩护人彭文良到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：被告人贺向超自2015年上半年开始在网络赌博平台参与赌博。在网络赌博的过程中，贺向超发现拉人到网络赌博平台参与赌博，每拉一个人到赌博网站上赌博，根据赌客充值的金额可以抽取相应的“水钱”。为此贺向超通过在网上购买QQ号，并注册名为“授人以渔”、“顺其自然”等QQ昵称，并创建“授人以渔”QQ群，通过QQ联系其他赌博玩家，把其他赌博玩家拉入其创建的QQ群进行赌博，贺向超在群里自称“渔总”。2016年10月份，陈某1（另案处理）、陈某2（另案处理）看到被告人贺向超、贺泽达手里有较多且稳定的赌客资源，在与林某（另案处理）商量后，先后使用QQ名为“阿里娱乐”、“天和”的QQ号码和贺向超联系，以0.6%的“水钱”邀请贺向超做“天和娱乐”“天和国际”“天和会”等赌博网站平台的一级代理。“天和娱乐”“天和国际”“天和会”系“封闭式”运行的赌博网站，赌客无法直接通过互联网注册进行赌博，先要加入该网站代理开设的QQ群，而后通过代理帮其注册赌博账号，再行充值进行赌博。赌博项目主要以“北京赛车”“幸运飞艇”“时时彩”为主，在多个数字中购买一个或多个数字、单双进行投注，5-10分钟进行一次开奖。贺向超发现代理“天和”系列网站能比原来赚取更多的“水钱”，遂开始做“天和”系列赌博网站平台的一级代理。被告人贺向超、贺泽达通过返利的方式发展二级代理和赌博玩家到其代理的赌博网站上赌博，为吸引更多的玩家和增加人气，经常在其创建的“授人以渔”QQ群里宣传其返利的消息来增加人气。贺向超、贺泽达还先后使用贺泽达、其岳父李某2、其舅舅曾某4等人名字的银行卡和支付宝、财付通账号到赌博网站给赌博玩家充提及与林某、陈某1提供的魏某、陈某14等人名字的银行账户结算。一旦有赌博玩家要赌博，贺向超、贺泽达提供赌博网站的网址，并提供赌博的充值账号给玩家充值，通过其一级代理账户到赌博网站上给玩家注册会员账户，并按照充值金额1比1的比例给会员账户上分。每天9时左右，贺向超与贺泽达都要与赌博玩家、二级代理以及陈某1进行结算。贺向超根据赌博网站生成的财务报表，根据赌博玩家和二级代理介绍的赌博玩家的投注量将返利的钱以积分的形式充入赌博玩家的会员账户和二级代理的账户，同样贺向超和陈某1会按照赌博网站生成的财务报表，陈某1会按照玩家投注量的0.6%将“水钱”转给贺向超提供的银行账户。为逃避打击，贺向超、贺泽达经常更换作案地点。2017年上半年，贺向超和贺泽达以一万元每月请被告人贺向兰照顾他们的生活起居，贺向兰明知贺向超、贺泽达在从事赌博网站代理仍照顾起居、提供便利，贺向兰找到其叔叔雷某4，带雷某4到银行办理银行卡提供给贺向超等人在赌博网站上使用，贺向兰帮助贺向超通过雷某4的银行卡对赌博非法所得进行取现。自2017年6月起，贺向超、贺泽达通过商量，开始从赌博网站盈利中给贺向兰分红，贺向兰表示同意。被告人贺向波于2018年1月出于利益驱使接受贺向超、贺泽达的邀请，以月工资5000元的报酬从贺向超、贺泽达处学习代理“天和会”、“天和国际”、“天和娱乐”3个赌博网站的充值以及客服操作技巧。2018年2月，贺向波掌握了代理网络赌博的操作技巧，并从贺向超、贺泽达处获取专用于网络赌博的QQ号（昵称“授人以渔”）及密码，“天和会”、“天和国际”、“天和娱乐”的代理账户及密码，全权代替贺向超、贺泽达代理“天和会”、“天和国际”、“天和娱乐”3个网络赌博网站，三人商量贺向超不再直接出面充当客服角色，只负责与赌博网站上线的联系，由贺向超、贺泽达负责日常对账、充提工作。随后，贺向波负责每天9时左右通过代理账户内的报表功能与赌博网站上线的QQ号“天和”进行赌资结算，通过昵称为“授人以渔”QQ号拉赌客到“天和会”、“天和国际”、“天和娱乐”赌博网站赚取“水钱”牟利。2017年上半年，被告人贺向超、贺泽达在代理“天和”系列网站的同时，在被告人江树祥的联系下参与多彩娱乐赌博网站的代理，经鉴定，到2017年5月止，涉及多彩娱乐的涉赌金额为133460418.02元。至2018年6月20日案发，贺向波独自一人逃跑至耒阳市耒水河，将作案使用的一台苹果手机丢入耒水河销毁证据。截止2018年6月20日被抓获归案，贺向超代理赌博网站共非法获利220余万元，贺泽达代理赌博网站共非法获利180余万元，贺向波非法获利3万元。经司法会计鉴定鉴定，贺向超、贺泽达自2016年1月1日至2018年6月21日期间涉赌金额551444823.19元；贺向波自2018年2月1日至2018年6月21日期间涉赌金额284936.72元。贺向兰为贺向超、贺泽达从事非法网络赌博代理期间提供帮助，从赌博网站非法获利55万余元。被告人李丰仪系贺向超的妻子，在贺向超从事非法网络赌博代理期间，在明知贺向超从事网络赌博活动的情况下，使用其本人银行账号多次取现，供贺向超、贺泽达、贺向兰等人使用或者分红，并将贺向超通过网络赌博非法获利进行转移并藏匿。在被抓获前，李丰仪实名认证的支付宝里囤积的非法获利资金达95万余元。被告人吴文涛于2015年在其“老板”（身份待查）授意下，其“老板”要求吴文涛想办法从事赌博网站的开发工作，开发赌博网站的资金由“老板”提供。吴文涛找到其好友风筝（厦门）信息科技有限公司（以下简称风筝公司）法定代表人郭某（另案处理），共同商量、谋划后约定由郭某负责研发赌博网站，吴文涛的“老板”负责经营、销售赌博网站给他人以此谋利。2015年上半年开始，郭某要求风筝公司技术员及被告人刘伟、吴斌、林树清等人开始研发赌博网站。郭某负责模仿其他赌博网站做市场需要的分析和设计，刘伟负责根据郭某的要求编写JAVA代码，吴斌负责测试及研发抓取抽奖结果的小程序；林树清负责小程序的处理和测试工作，兼任公司财务。2016年下半年，郭某、刘伟、吴斌、林树清将赌博网站做好之后交给吴文涛，吴文涛验收后按照“老板”安排通过SKYPE账号和买家商讨赌博网站的租金和按股份分钱的具体事宜。最后经“老板”同意，吴文涛跟买家谈好“老板”占股5%并收取租金15000元/月。吴文涛要求郭某、刘伟、吴斌后续按照要求把赌博网站的服务器、网址、后台管理等技术问题处理好，当赌客以及上线对网站提出修改需求时，由吴文涛反馈郭某等人予以解决。其中天和国际（阿里娱乐），于2016年年底交付给林某等人使用。吴文涛主要负责两个方面：一方面是负责对账，吴文涛联系天和国际客服，定期对账（网站的盈亏情况），吴文涛把对账后的账单情况告诉“老板”的财务小钱，吴文涛会根据输赢情况把“老板”接受资金的以林某2、张某的名字开户的银行账号发给天和国际，天和国际工作人员会把赌博网站的租金15000元/月及5%的占股分成打给“老板”；另一方面是负责天和国际赌博网站的维护和优化，天和国际的客服会把赌博网站维护和优化问题提交给吴文涛，吴文涛会把这些问题反馈给风筝公司的技术团队进行处理，问题解决后再告诉吴文涛，吴文涛再反馈给天和国际的客服。被告人吴文涛、刘伟、吴斌、林树清等人通过研发、维护赌博网站，并出卖经营权的模式从中非法牟利。经司法鉴定，由刘伟、吴斌、林树清对“ss_alyl”的数据库内的记录负责，在“ss-alyl”数据库中检出有登录记录的会员账号7534条，其登录时间段为“2016-11-2523:23:44”至“2018-6-1915:05:30”，检出充值记录合计322350035.54，充值时间段为“2018-04-0100:04:24”至“2018-6-2012:11:15”，检出共8种游戏模式。林某于2016年开始参与“天和娱乐”系列赌博网站的管理工作，通过陈某1、陈某2（另案处理）在广东汕头找魏某、陈某3等人办理大量银行卡供赌博团伙转账和接收赌资，另外积极发展赌博网站代理下线，通过陈某2、陈某1找到贺向超团伙、贺某团伙（另案处理），双方谈好代理的具体返利模式后通过网络赌博获利敛财。被告人林某通过福建人张某2认识了吴文涛，联系吴文涛开发新的赌博网站“天和国际”，双方约定每月支付固定维护费用，此外以技术占股的形式共同经营赌博网站，技术后台问题由吴文涛、郭某团队负责。期间，林某安排陈某2到泰国曼谷协助其管理赌博网站的后台，以及联系下线、对账和操作资金的转移工作，在广东深圳安排陈某1具体对接赌博网站日常事务，对下线代理的管理。为逃避打击，在广东汕头安排其妻弟被告人郑铭华开办多张银行卡专门帮其将其控制的魏某、陈某3等人的银行账户上收集的赌博资金进行取现转移，被告人郑铭华平时接受陈某2的直接指挥，当陈某2在泰国曼谷操作将赌博资金打到郑铭华的银行卡之后，通过SKYPE聊天软件联系郑铭华进行转移取现。取现之后的资金通过以刘某、林某2名字开户的银行卡转移到以陈某4、陈某5名字开户的银行卡上，然后非法获利或者用于赌博网站的赔付。经司法会计鉴定，林某网络赌博团伙涉赌金额为1768402672.94元。郑铭华自2016年2月15日至2018年1月28日期间通过现支、卡取、ATM取现等方式提现119847900.00元。2017年2月份左右，被告人江树祥通过QQ名为“前进”的QQ与贺向超使用的QQ名为“授人以渔”的QQ联系，邀请贺向超、贺泽达为其代理“多彩娱乐”网络赌博平台，同样给0.6%“水钱”。因“多彩娱乐”网络赌博平台相对便捷，赌客通过手机随时随地可以进行赌博，贺向超开始同时代理“多彩娱乐”赌博网站以及“天和娱乐”系列赌博网站。在被告人江树祥的授意下，双方通过江树祥提供的陈某9、林某6等人名字为户名的银行账户与贺向超、贺泽达控制的刘某3、贺泽达、李某2、欧某1等人名字为户名的银行账户进行赌博网站的充提以及资金流转。被告人江树祥自2017年年初开始，在陈某6的安排下，开始从事“多彩娱乐”赌博网站的推广工作，“多彩娱乐”网站的运营模式和彩种与“天和国际”类似，代理商提供保证金获取相应充值额度，然后给赌客进行充值，赌客获得与充值金额1:1的虚拟投注额度后，在网站界面进行下注赌博，赌客只与自己的代理联系，代理再跟网站的客服进行联系，通过赌客充值金额的多少返点给各个代理，代理和网站股东非法获利。因江树祥在推广过程中积累了大量赌客资源，经陈某6和多彩娱乐的股东林某3（另案处理）、陈某7、陈某8（另案处理）同意江树祥开始在“多彩娱乐”网站占股20%，并负责对该赌博网站进行管理。江树祥通过QQ名为“前进”的QQ直接指挥位于菲律宾马尼拉的客服人员，对“多彩娱乐”的日常下线充值、资金周转进行操控。江树祥通过其女朋友即被告人潘冬阳找潘某1、潘某2、林某4、蔡某1等人办理了银行卡进行赌博资金的转移，通过林某5（另案处理）、陈某6购买大量银行卡（包括户名为陈某9、林某6、陈某10、蔡某2、林某7等）供赌博网站使用。潘冬阳在明知江树祥从事网络赌博工作的情况下，找到自己的亲戚、朋友做工作，为江树祥提供银行卡进行赌资转账，供赌博集团使用。江树祥在与潘冬阳同居期间，潘冬阳在自己住房保险柜内收存江树祥用于犯罪的银行卡、现金，为赌博活动提供帮助。被告人江树祥在从事赌博网站管理、推广过程中，找到“梁某”、“静静”等人，在谈好返利标准之后，发展两人为代理，为其提供较为固定的赌客资源，以达到非法盈利的目的，总计获利500多万元人民币。经司法会计鉴定，林某3、江树祥、陈某6网络赌博团伙涉赌金额为2189960785.28元。其中，被告人鄢良伙同被告人谢宝光代理“多彩娱乐”赌博平台供他人进行非法赌博，并非法获利。2016年被告人鄢良加入一个叫“贤哥”（经查为梁某，另案处理）的QQ群，在2017年3月“贤哥”在QQ群里发布消息招揽代理网站“多彩娱乐”的下线（“多彩娱乐”系一个封闭式的赌博网站，该网站以北京赛车、幸运飞艇、广东快乐十分、重庆时时彩等彩种为主，赌客不能自己注册，只能通过给代理转账充值后才可以获得登录“多彩娱乐”的会员账号），经鄢良与“贤哥”商量，“贤哥”承诺鄢良招揽去“多彩娱乐”赌博下注的赌客，赌客每下注1万元返给鄢良40元代理水钱和240元会员水钱，并给鄢良一个“多彩娱乐”的代理账号和会员账号，鄢良与“贤哥”谈好后，在网上单独拉人去“多彩娱乐”投注，赚取会员水钱和代理水钱。此外，鄢良还找到谢宝光商量，确定由谢宝光负责去拉人，会员水钱给谢宝光，鄢良负责与上线“贤哥”联系，只收取代理水钱。鄢良、谢宝光二人利用网络以“人拉人”等方式对其代理的“多彩娱乐”赌博网站进行推广，从而招揽赌客联系其代理的“多彩娱乐”进行投注，非法获利通过江树祥或者梁某控制的梁某、冯某1、陈某11、林某6、杜某1、陈某9等人名字开户的银行卡等方式转至谢宝光和鄢良的账户。直至2018年上半年其代理的“多彩娱乐”被公安机关打击处理，鄢良非法获利100余万元，谢宝光非法获利60余万元。经司法鉴定，鄢良自2017年1月1日至2018年2月28日期间涉赌金额18182546.50元。被告人黄冬儿系经营“多彩娱乐”、“亚彩会”等赌博网站的林某3（另案处理）的妻子，自2012年知道林某3从事开设赌场违法犯罪活动，却仍提供银行卡给林某3转移赌博资金使用，并且自己操作给开设赌场的被告人余锭转账。黄冬儿明知林某3在开设赌场的犯罪活动中非法获利，仍将非法获利的钱用于购买房子和车辆，并落户其名下。此外，为逃避公安机关打击，黄冬儿、林某3到香港安盛旗下的“安盛保险（百慕达）有限公司”、“安盛金融有限公司”、“国卫保险有限公司”为自己和小孩共计花费360多万元港币购买保险，其中黄冬儿花费120万元港币购买保险，以此方式转移其非法所得。被告人黄胜峰明知林某3在网络上开设赌场，仍然为林某3开设赌场犯罪活动提供便利，除日常接送林某3外，还负责接送来深圳与林某3商谈网络赌博的被告人江树祥、余锭等人，在深圳罗湖区“幸福里”小区租用一套住房供林某3接待团伙成员使用。此外，黄胜峰还为林某3传递用于赌博资金周转的银行卡，并且提供自己的一张银行卡给林某3周转赌博资金。2016年，黄胜峰明知林某3筹建网络赌博公司缺少资金，仍然将之前借给典当行的200万元资金转借给林某3，为林某3成立“亚虎科技公司”等网络赌博公司提供资金，并从中赚取利息。截止案发前，黄胜峰共赚取违法所得利息共计72万余元，另黄胜峰还从“亚虎科技公司”等网络赌博公司老板及股东林某3、江树祥处领取工资共计24万余元。被告人余锭于2015年通过吸毒认识林某5（另案处理），在得知林某5帮网络赌博老板林某3工作后，出于利益驱使，协助林某5开始为赌博网站提供银行卡转账。余锭多次找到自己的亲戚以及朋友余某1、林某8等人到汕头各个银行开设银行卡以及U盾用于赌博网站的资金流转，在赌博网站银行卡出现锁定的情况下，林某5会授意余锭负责带卡主对这些银行卡进行解锁，每次获利几百元。2018年春节后，在林某5授意下，余锭开始接触赌博网站的客服工作，为林某3等人在菲律宾开设的“多彩娱乐”等赌博网站进行充提工作，负责拉赌客进网站进行赌博、充值以及跟上线之间的联系，给赌客转账等工作，从中非法获利，民警在抓捕余锭时，余锭将赌博工作的手机和电脑从12楼丢下企图毁灭证据。经司法鉴定，余锭自2017年1月1日至2018年2月24日期间涉赌金额218462634.84元。被告人李森存于2017年初在汕头澄海结识了“多彩娱乐”股东陈某6。2017年1月，陈某6和李森存商量，由李森存找人到银行办理银行卡，供陈某6从银行提取现金使用。陈某6每月给李森存1万元工资，李森存开始帮陈某6取现。2017年5月，陈某6邀李森存既帮其将从事“多彩娱乐”等赌博网站非法获利取现转移又推广招拉赌客参赌进行抽水牟利。李森存找到身边的刘某3、朱某1、朱某2、林某9等人到各个银行开办银行卡，专门用于赌博网站资金的转移取现以及自己招拉赌客的充提。李森存招拉陈某12、李某4等人参与赌博，非法获利55万余元。经司法鉴定，李森存自2017年1月1日至2018年4月12日期间涉赌金额256456438.13元，自2017年1月2日至2018年3月29日期间通过本行取款、跨行取款、现支的方式提现27931910.91元。被告人丁怡佳于2017年9月开始到林某3旗下的亚虎科技有限公司担任公司财务人员，在明知亚虎科技公司是一家从事非法网络赌博科技开发维护公司的情况下，仍与位于菲律宾马尼拉的赌博网站客服（Skype名为yahu）联系，并利用手中掌握的网站账户名及密码登陆赌博网站后台，获取赌博网站的财务情况并制作报表供林某3掌握网站运营情况。此外，丁怡佳协助亚虎公司为赌博团伙成员江树祥、潘冬阳、余锭、林某3等人订购往返菲律宾马尼拉客服点的机票，管理亚虎科技公司的日常支出，为赌博团伙提供帮助。案发后，林某退赃1900000元，被告人江树祥退赃3500000元，林某3退赃600000元，被告人贺向超退赃2200000元，被告人林树清退赃180000元，被告人李森存退赃400000元，被告人吴斌退赃300000元，被告人刘伟退赃900000元，被告人贺向兰退赃360000元，被告人谢宝光退赃600000元，被告人潘冬阳退赃420000元、美元900元、港币48000元、菲律宾币43000元，被告人郑铭华退赃127400元。侦查机关依法查封房产六处：贺向兰、贺向超、贺泽达位于耒阳市××市场××栋××号××栋××号××栋××号××栋××号共计四处房产，江树祥位于广东省深圳市兰江山××花园××期××栋××座××单元××号房产，黄冬儿位于广东省深圳市罗湖区××花园××期××栋××房产；扣押车辆共计五台：贺向超的奔驰牌越野车一台，贺泽达的本田牌越野车一台，贺向兰的奔驰牌轿车一台，黄冬儿的奔驰牌越野车一台，李森存的丰田牌轿车一台。侦查机关依法冻结涉赌账户95个，共计冻结资金30671936.53元（详细情况见附表）。江树祥、贺向超、贺泽达、贺向波、贺向兰、李丰仪、郑铭华、黄胜峰、余锭、鄢良、谢宝光、李森存、吴文涛、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、黄冬儿、丁怡佳等人被民警抓获归案，其到案后均对上述犯罪事实供认不讳。案发后，被告人吴斌协助公安机关抓获涉嫌危险驾驶罪的在逃人员蔡某4。被告人谢宝光协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的在逃人员曹某1。该院认为，被告人江树祥建立赌博网站并接受投注，情节严重；被告人贺向超、贺泽达、贺向波、贺向兰、李丰仪、郑铭华、黄胜峰、余锭、鄢良、谢宝光、李森存、吴文涛、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、黄冬儿、丁怡佳分别或共同利用网络赌博网站参与开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人江树祥系主犯，被告人贺向超、贺泽达、贺向波、贺向兰、李丰仪、郑铭华、黄胜峰、余锭、鄢良、谢宝光、李森存、吴文涛、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、黄冬儿、丁怡佳系从犯。被告人江树祥、贺向超、贺泽达、贺向波、贺向兰、李丰仪、郑铭华、余锭、鄢良、谢宝光、李森存、吴文涛、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、丁怡佳到案后以及在法庭审理期间对其主要犯罪事实供认不讳，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人黄冬儿和黄胜峰当庭予以翻供，坦白情节不予认定。案发后，被告人江树祥、贺向超、林树清、李森存、吴斌、刘伟、贺向兰、谢宝光、潘冬阳、郑铭华积极退赃。被告人贺向波有前科，依法酌情从重处罚。被告人吴斌、江树祥、谢宝光、刘伟、李森存具有立功表现。扣押的赃款和房产、冻结的资金等的处理问题，赌资应当依法予以收缴，违法所得以及用于赌博的资金和交通工具、通讯工具应当依法予以没收。本案房产、门面、车辆待法院核实犯罪事实后，依法予以处理。综上，请法院根据各被告人的犯罪事实、情节对其作出公正判决。被告人江树祥对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，辩称天和系列网络平台与其无关，该系列平台涉案金额不应计算到其犯罪金额中来，其连字都不会打，也没有自行建立赌博网站。请求从轻处罚。被告人江树祥的辩护人对公诉机关指控江树祥犯开设赌场罪的基本事实和定罪均无异议，同时提出以下主要辩护观点：一、对起诉书认定江树祥多彩娱乐网站的涉案金额有异议。江树祥涉赌金额远远小于起诉书指控的金额，江树祥作为多彩娱乐的股东之一，其只应对多彩娱乐的涉赌金额承担责任，本案涉及的天和娱乐等其他赌博网站及其涉赌资金均与江树祥无关，请求法庭对相关金额予以核减或者根据法庭查明的事实予以重新鉴定。1、多彩娱乐与天和系列网站相互独立，应当将天和系列网站的涉赌金额从江树祥团伙涉赌金额中予以剔除。2、起诉书指控江树祥涉赌金额的鉴定计算方式，是按照存在涉赌资金的125张银行卡所涉及的资金累加起来计算的，这些银行卡中的资金存在重复流转，从而存在重复计算的问题。3、公安机关冻结的江树祥姐姐江小娟的银行账户并未被鉴定机构认定到125张银行卡内，故卡内的资金也不应认定为涉赌资金。江树祥若退缴全部违法所得，其被公安机关查封扣押的物品应予解封。二、江树祥退赃数额的问题。起诉书认定江树祥退赃350万元，在潘冬阳保险柜中搜出的现金以及其他物品为江树祥所有，此外起诉书认定潘冬阳的退赃款42万元还有其他的美金等，应当视为江树祥的退赃。三、被告人江树祥具有以下法定或酌情从轻、减轻处罚情节：1、江树祥的立功应当认定为重大立功表现，应予以减轻从轻处罚；2、具有坦白情节，且在多彩娱乐网站是第一个被抓获的，被抓获后不仅如实供述自己的犯罪事实，还将同案的股东以及犯罪事实都做了如实供述，为公安机关侦破案件起到了突破的作用。3、积极退赃；4、江树祥是本案唯一的主犯，其他都是从犯，但并不是本案所有从犯的主犯，本案部分被告人与江树祥并无关联，系初犯、偶犯。综上，请求法庭对江树祥适用缓刑。被告人贺向超对公诉机关指控的主要事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，但辩称公安机关查封的其名下的房产、门面不是其自己的，而是其父母的；其妻子即本案被告人李丰仪对所持银行卡并未使用过也不知道转入卡内的金额是非法所得，其妻子从未参加过其开设赌场的行为。请求对其夫妻两人予以从轻处罚。被告人贺向超的辩护人对公诉机关指控的主要事实和罪名不持异议，提出以下辩护意见：1、关于贺向超涉赌金额的问题，起诉书指控的涉赌金额过高，本案司法鉴定意见是从2016年1月1日开始计算的，贺向超的供述反映其是2016年10月份才开始搞天和娱乐的代理，鉴定意见对多彩娱乐的涉赌金额的计算时间也是错误的，请法院根据全案证据予以核减。2、贺向超具有以下从轻、减轻处罚情节：在共同犯罪中系从犯；在公安机关积极退赃；认罪、悔罪，具有坦白情节。3、公安机关查封的耒阳市金山市场××栋××号房产，是贺向超母亲在2018年2月12日分期支付购买的，并不是贺向超的违法所得。综上，请求法庭对贺向超适用缓刑。被告人贺泽达对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。请求从轻处罚被告人贺泽达的辩护人对指控贺泽达涉嫌犯开设赌场的罪名没有异议，提出以下辩护观点：1、关于本案证据认定方面的问题。作为本案鉴定意见依据之一的移动硬盘来源合法性存疑，且对贺泽达有关的涉赌金额、参赌人员、获利金额的证明力不足，且鉴定意见以流水作为计算依据，存在重复计算的问题，全案证据无法证明贺泽达获利180余万元，请法庭对贺泽达有关涉案参赌人员、涉赌金额、获利予以审核认定。此外贺泽达在2018年6月21日10时29分至12时（侦查5卷126-131页）的讯问笔录，公安机关只问了几个问题，但是讯问长达两小时，此类讯问笔录不宜采信。2、被告人贺泽达具有以下从轻、减轻处罚情节：贺泽达系共同犯罪中的从犯；贺泽达自始至终对于所涉罪名以及具体行为均予以了如实供述，具有坦白情节；贺泽达认罪悔罪。综上，请法庭对贺泽达予以从轻、减轻处罚。被告人贺向波对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，但辩称其不构成情节严重，公诉机关指控的其非法获利三万元钱是其弟弟即本案被告人贺向超过年的时候给其的，不应作为违法所得认定，其是在2018年2月份之后才开始做网站客服的，且不是对网站全权负责，只是做客服。请求从轻处罚。被告人贺向波的辩护人对指控贺向波犯开设赌场罪的基本事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：1、指控的部分事实不清，证据不足，贺向波的行为不构成情节严重。鉴定意见中认定贺向波于2018年1月后代理天和赌博网站，涉赌金额为28万余元，但该时间段并非贺向波真实参与到赌博网站的时间，贺向超曾供述贺向波在2019年2月份加入后学习了一段时间，直到2019年3月之后才全部交给贺向波接手去做，贺向波加入后是一直做客服和充提工作；公诉机关指控贺向波所得的3万元不能证实是非法获利，该笔钱是贺向超帮助其哥哥贺向波而赠与贺向波的，不是其参与开设赌场的报酬或非法获利，且该3万元只有其本人供述，无相关证据予以佐证。2、贺向波具有以下从轻、减轻处罚情节：贺向波在本案中参与时间短，且涉案资金不大，犯罪情节轻微；在共同犯罪中系从犯，只是做客服和充提工作，没有招揽人员的行为；到案后自愿认罪认罚，具有坦白情节。综上，请法庭对贺向波从轻减轻处罚。被告人贺向兰对公诉机关指控的主要事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，但辩称其行为不构成情节严重，没有获利55万，其中14万是在澳门赌场由其弟弟即被告人贺向超拿给其的筹码而并非违法所得。公安机关查封的房子和车子是其老公买的，并不是用赃款买的。请求从轻处罚。被告人贺向兰的辩护人对指控贺向兰的基本犯罪事实和罪名不持异议，同时提出以下辩护观点：1、贺向兰帮贺向超、贺泽达做饭的行为不应认定为犯罪行为，该行为是基于与贺向超姐弟关系的帮助，并不是为了非法获利，贺向超给的钱只是其帮忙做饭买菜等开支的钱,而不是非法获利和分红，只可认定为非法所得，是一种赠与行为。公诉机关指控贺向兰非法获利55万余元事实不清，证据不足，应认定为31万元比较合适。2、贺向兰的行为不构成情节严重，其只是给贺向超提供了一张建行卡使用，且该卡转账金额不大。起诉书对贺向兰的排名这么靠前是不妥的。3、贺向兰被公安机关查封的房产和车辆系其合法财产，没有证据证明是涉案的赃物，，应当予以退还。4、贺向兰具有如下从轻、减轻处罚情节：贺向兰是本案的从犯；自愿认罪认罚；已退缴全部非法所得；犯罪情节轻微；系初犯。综上，请求法庭对贺向兰予以减轻处罚，并适用缓刑。被告人李丰仪对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。但辩称其取现交给贺向超并不知道其具体做什么用。被告人李丰仪的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，提出被告人李丰仪具有以下从轻、减轻处罚情节：1、李丰仪认罪悔罪，无犯罪前科，主观恶性不大。2、积极退缴赃款220万元。此外，李丰仪名下被扣押的奔驰车的购车款，里面有部分是李丰仪的婚前财产十多万元，请法庭予以区分。综上，请求法院根据被告人李丰仪的犯罪事实、情节及其家庭情况对其从轻、减轻处罚。被告人黄冬儿对公诉机关指控的事实和罪名均予否认，辩称自己的行为不构成犯罪，公诉机关对其所作指控均不属实，其不知道丈夫林某3在外从事开设赌场等活动，只是听说过，也没有帮助转移赌资，其购买保险是正常的生活支出，不是转移财产，此外深圳市罗湖区百仕达四期1栋11B房产是其2008年按揭买的，车子也是2014年买的，不应当作为赃物处理。被告人黄冬儿的辩护人提出以下辩护观点：1、公诉机关指控被告人黄冬儿犯开设赌场罪事实不清、证据不足，黄冬儿与林某3作为夫妻，有银行账户上的钱款往来是正常的。2、黄冬儿不认罪，是行使自己的辩解权利，对此应比照坦白情节认定，即应认定其坦白情节。3、就算被告人黄冬儿的行为构成犯罪，其行为也不构成情节严重，黄冬儿并未直接参与本案开设赌场行为。4、侦查机关查封及扣押的黄冬儿的房产和车辆均系2014年以前购买，与本案无关。被告人郑铭华对公诉机关指控的其主要犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，辩称其取钱的金额大概只有5千多万元，而且其是2017年6月份陈某2说漏嘴后才知道这些是赌博的资金。被告人郑铭华的辩护人对起诉指控郑铭华犯开设赌场罪没有异议，但是对涉赌金额有异议，提出以下辩护观点：1、2017年6月之前的金额不能认定为郑铭华的犯罪金额，且鉴定意见存在重复计算的问题，未剔除银行账户中的合法收入。被告人郑铭华的涉赌金额应当认定为五千万元以下，司法鉴定也证实其涉赌金额实际上只有5800万元。2、郑铭华系从犯，只是一个打工者，具有坦白情节，积极退赃，系初犯，具有悔罪表现。综上，请求法院对郑铭华在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。被告人黄胜峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均予否认，辩称自己没有参与开设赌场，其向亲戚筹集200万元投资他人后再转借给林某3，当时是投放在朋友的典当行赚取利息的，其从头到尾不知道林某3在搞网络赌博，也没有参与其中，只是给林某3打工，开车搞接待而已。其行为不构成犯罪。被告人黄胜峰的辩护人辩称：黄胜峰在本案中的行为不构成开设赌场罪，公诉机关指控事实不清、证据不足。黄胜峰没有开设赌场的主观故意和客观行为，只是给林某3打工领取相应工资的家庭司机，主要是负责林某3私人的事情，且指控黄胜峰转账200万元给林某3仅有黄胜峰个人的供述，难以认定。2、若认定黄胜峰构成开设赌场罪的话，黄胜峰具有法定或酌情从轻减轻处罚情节。对其应与本案其他具体实施开设赌场行为的被告人予以区别对待，其主观上没有以盈利为目的，也没有参与分红，客观上没有开设和经营赌场，不是组织者、管理者，系从犯，系初犯，主观恶性和客观危害性较小。请求对被告人黄胜峰从轻、减轻处罚。被告人余锭对公诉机关指控的主要事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，辩称带其做网络赌博客服的是陈某17，其是通过林某5认识陈某17的，其只是负责给网站充提，并没有拉客，其只是打工，提供了4、5张银行卡给林某5使用，总共得了25000元工资，其没经手赌资，不应认定其涉赌资金为二亿余元，其行为不构成情节严重。请求从轻处罚。被告人余锭的辩护人对公诉机关指控余锭犯开设赌场罪的罪名不持异议，提出以下辩护观点：1、余锭2018年才参与赌博网站的客服工作，不应对之前的涉赌资金负责，公诉机关指控其的涉赌金额不具有真实性的。2、余锭系共同犯罪中的从犯，在本案中犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，余锭不是网站开设者，仅仅是打工，没有从网站中获利，只得了25000元工资，主观恶性不深。3、余锭具有坦白情节。其到案后供述一直都是稳定的，认罪态度较好。综上，请求对被告人余锭从轻处罚。被告人鄢良对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，但辩称自己虽获利共计有一百余万元，但从事该网站代理只获利了十几万元，其余大部分是其自己的参赌获利，并不是其代理行为获利。被告人鄢良的辩护人对公诉机关指控鄢良基本事实和罪名没有异议，提出以下辩护观点：1、被告人鄢良的涉赌金额不应认定1800余万元。因为2017年3月份之前谢宝光的涉赌金额不能认定到鄢良的涉赌金额中。从鄢良的口供和起诉书指控都可以证实鄢良是2017年3月份才开始搞多彩娱乐网络赌博。2、鄢良存在法定和酌情从轻处罚情节，在共同犯罪中系从犯，认罪悔罪，系初犯、偶犯，社会危害性相对较小。综上，请求法院对被告人鄢良从轻、减轻处罚。被告人谢宝光对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。被告人谢宝光的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，提出以下辩护观点：1、除谢宝光本人供述外，无其他证据证明被告人谢宝光非法获利60余万元，不能以其退赃60万元来认定其获利金额。2、被告人谢宝光具有以下从轻、减轻处罚情节：具有立功表现，在共同犯罪中系从犯，初犯，无前科劣迹，认罪认罚，积极退赃60万元，具有坦白情节。综上，请求法院对谢宝光予以减轻处罚，对谢宝光判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人李森存对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，辩称其没有伙同陈某6开设赌场，只是给陈某6打工，愿意退缴所有违法所得，请求从轻处罚。被告人李森存的辩护人对公诉机关指控李森存涉嫌开设赌场罪的事实及罪名均无异议，对其被指控的非法获利没有异议。提出被告人李森存具有以下从轻、减轻处罚情节：1、李森存在取保候审期间规劝并带同案犯陈某6到公安机关投案自首，具有立功表现。2、在共同犯罪中系从犯。3、具有坦白情节，系初犯、偶犯，积极退赃40万元，且愿意对剩余的非法所得全部予以退缴，认罪认罚。综上，请求法院对被告人李森存判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人吴文涛对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，辩称其在被抓获之前已经有半年多没有从事客服工作了。请求从轻处罚。被告人吴文涛的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，同时就量刑提出以下辩护意见：1、被告人吴文涛系从犯，应依法减轻处罚。吴文涛没有参与赌博网站的实际运营，也没有参与赌博网站的研发和维护，只是传递网站信息，只是一个客服的角色。2、具有坦白情节，且当庭表示自愿认罪认罚，应依法从轻从宽处罚。3、从2017年底不再负责传递该网站维护信息，不再担任客服工作，主动放弃参与犯罪，可酌情从轻处罚。综上，请求法院对其减轻处罚，建议判处十八个月以下有期徒刑。被告人刘伟对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。请求据其从犯、坦白、立动、积极退赃等情节予以从轻从宽处罚。被告人刘伟的第一辩护人张民国基于刘伟对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，就量刑方面提出以下辩护意见：1、刘伟系本案的从犯。2、只是受聘于风筝公司一名打工的技术人员，拿固定工资，且在案发前即2018年3月已离开该赌博网站所属公司，犯罪情节较轻。3、具有立功表现。4、具有坦白情节，并自愿认罪认罚。5、已经全部退缴违法所得。6、系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性较小，确有悔罪表现。综上，请求法院对被告人刘伟依法予以减轻处罚并适用缓刑。被告人刘伟的第二辩护人贺春林在上述第一辩护人的辩护意见基础上补充发表以下主要辩护观点，即被告人刘伟在2018年3月认识到自己行为的违法性后便主动离开风筝公司的行为应属于犯罪中止。案发后，刘伟在公安机关退缴款数额也远远多出其违法所得。被告人吴斌对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。请求从轻处罚。被告人吴斌的辩护人对指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，同时就量刑方面提出以下辩护观点：1、吴斌在风筝公司仅仅是个打工者，虽然知道其参与研发和维护的网站是赌博网站，但没有参与分红和抽头盈利，只是领取固定工资，起次要和辅助作用，系从犯。2、被告人吴斌具有坦白情节，认罪认罚，具有悔罪表现。3、协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现。4、积极退赃30万元，在家境困难的情况下仍愿意在其经济承受范围内缴纳罚金。5、吴斌犯罪情节较轻，主观恶性不大，不再有社会危害性。请法院综合以上法定或酌情减轻或从轻处罚情节，对被告人吴斌处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人林树清对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。请求从轻处罚被告人林树清的辩护人对指控林树清的主要犯罪事实和罪名无异议，提出以下辩护观点：1、林树清参与犯罪时间是2016年下半年，是在刘伟、吴斌之后。2、在共同犯罪中系从犯，犯罪情节相对轻于刘伟、吴斌等同案犯。3、被告人林树清无犯罪前科，主观恶性和社会危害性较小，具有坦白情节，认罪认罚。4、积极退赃18万元。综上，建议法院对林树清依法予以减轻处罚，并适用缓刑。被告人潘冬阳对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。辩称自己在本案中没有获利，其行为不构成情节严重，公安机关查封的江树祥名下的房产，实际上是潘冬阳出资购买的房产，江树祥已全部退赃，希望公安机关可以解封退还其房产。被告人潘冬阳的辩护人对指控的罪名和事实没有异议，就量刑提出以下辩护观点：潘冬阳系从犯，在本案中并没有获取非法利益，应当与其余从犯做出区分，被告人潘冬阳认罪认罚，积极退赃，主观恶性小，没有犯罪前科，应当从轻减轻或者免除处罚。综上，请求法院对潘冬阳适用非监禁刑或免除刑事处罚。被告人丁怡佳对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，辩称自己没有参与到赌博中，其行为不构成情节严重，也没有管理亚虎公司的日常支出，只是做了一个月的日常支出和一份赌博网站财务情况报表，另只是做兼职代理机票业务，并不是专门为林某3等人购买机票，其起初不知道亚虎公司是一个搞网络赌博的公司。被告人丁怡佳的辩护人对公诉机关指控丁怡佳的涉嫌犯罪事实和罪名均持异议：一、丁怡佳的行为不构成犯罪。1、被告人丁怡佳涉嫌犯罪行为地在香港，应适用香港法律，而香港是可以开设赌场的。2、丁怡佳没有开设经营赌场，没有以盈利为目的，且没有分红盈利，虽然其在香港地区工作，但却只拿着7000元每月的固定工资。3、丁怡佳不明知该公司开设赌场非法经营，没有任何直接帮助涉赌实质行为。二、丁怡佳相对于其他被告人的社会危害性、犯罪情节都要轻得多，应区分对待。三、公诉机关认定丁怡佳系共同犯罪中的从犯，丁怡佳也表示认罪悔罪，具有坦白情节，没有犯罪前科，愿意在经济能力承受范围内适当缴纳罚金。综上，请求法院宣告丁怡佳无罪，若法庭最后认定丁怡佳有罪，请求对丁怡佳适用缓刑。经审理查明:被告人贺向超自2015年上半年开始在网络赌博平台参与赌博。在网络赌博的过程中，贺向超发现拉人到网络赌博平台参与赌博，每拉一个人到赌博网站上赌博，根据赌客充值的金额可以抽取相应的“水钱”。为此贺向超通过在网上购买QQ号，并注册名为“授人以渔”、“顺其自然”等QQ昵称，并创建“授人以渔”QQ群，通过QQ联系其他赌博玩家，把其他赌博玩家拉入其创建的QQ群进行赌博，贺向超在群里自称“渔总”。自2016年，陈某1（另案处理）、陈某2（另案处理）看到被告人贺向超、贺泽达手里有较多且稳定的赌客资源，在与林某（已于2019年8月27日病亡）商量后，先后使用QQ名为“阿里娱乐”、“天和”的QQ号码和贺向超联系，以0.6%的“水钱”邀请贺向超做“天和娱乐”“天和国际”“天和会”等赌博网站平台的一级代理。“天和娱乐”“天和国际”“天和会”系“封闭式”运行的赌博网站，赌客无法直接通过互联网注册进行赌博，先要加入该网站代理开设的QQ群，而后通过代理帮其注册赌博账号，再行充值进行赌博。赌博项目主要以“北京赛车”“幸运飞艇”“时时彩”为主，在多个数字中购买一个或多个数字、单双进行投注，5-10分钟进行一次开奖。贺向超发现代理“天和”系列网站能比原来赚取更多的“水钱”，遂开始做“天和”系列赌博网站平台的一级代理。被告人贺向超、贺泽达通过返利的方式发展二级代理和赌博玩家到其代理的赌博网站上赌博，为吸引更多的玩家和增加人气，经常在其创建的“授人以渔”QQ群里宣传其返利的消息来增加人气。贺向超、贺泽达还先后使用贺泽达、其岳父李某2、其舅舅曾某4等人名字的银行卡和支付宝、财付通账号到赌博网站给赌博玩家充提及与林某、陈某1提供的魏某、陈某14等人名字的银行账户结算。一旦有赌博玩家要赌博，贺向超、贺泽达提供赌博网站的网址，并提供赌博的充值账号给玩家充值，通过其一级代理账户到赌博网站上给玩家注册会员账户，并按照充值金额1比1的比例给会员账户上分。每天9时左右，贺向超与贺泽达都要与赌博玩家、二级代理以及陈某1进行结算。贺向超根据赌博网站生成的财务报表，根据赌博玩家和二级代理介绍的赌博玩家的投注量将返利的钱以积分的形式充入赌博玩家的会员账户和二级代理的账户，同样贺向超和陈某1会按照赌博网站生成的财务报表，陈某1会按照玩家投注量的0.6%将“水钱”转给贺向超提供的银行账户。为逃避打击，贺向超、贺泽达经常更换作案地点。2017年上半年，贺向超和贺泽达以一万元每月请被告人贺向兰照顾他们的生活起居，贺向兰明知贺向超、贺泽达在从事赌博网站代理仍照顾其生活起居、提供便利，贺向兰找到其叔叔雷某4，带雷某4到银行办理银行卡提供给贺向超等人在赌博网站上使用，贺向兰帮助贺向超通过雷某4的银行卡对赌博非法所得进行取现。自2017年6月起，贺向超、贺泽达通过商量，开始从赌博网站盈利中给贺向兰分红，贺向兰表示同意。被告人贺向波于2018年1月出于利益驱使提出入伙并接受贺向超、贺泽达的邀请，以月工资5000元的报酬从贺向超、贺泽达处学习代理“天和会”、“天和国际”、“天和娱乐”3个赌博网站的充值以及客服操作技巧。2018年2月，贺向波掌握了代理网络赌博的操作技巧，并从贺向超、贺泽达处获取专用于网络赌博的QQ号（昵称“授人以渔”）及密码，“天和会”、“天和国际”、“天和娱乐”的代理账户及密码，全权代替贺向超、贺泽达代理“天和会”、“天和国际”、“天和娱乐”3个网络赌博网站，三人商量贺向超不再直接出面充当客服角色，只负责与赌博网站上线的联系，由贺向超、贺泽达负责日常对账、充提工作。随后，贺向波负责每天9时左右通过代理账户内的报表功能与赌博网站上线的QQ号“天和”进行赌资结算，通过昵称为“授人以渔”QQ号拉赌客到“天和会”、“天和国际”、“天和娱乐”赌博网站赚取“水钱”牟利。2017年上半年，被告人贺向超、贺泽达在代理“天和”系列网站的同时，在被告人江树祥的联系下参与多彩娱乐赌博网站的代理，经鉴定，到2017年5月止，涉及多彩娱乐的涉赌金额为133460418.02元。至2018年6月20日案发，贺向波独自一人逃跑至耒阳市耒水河，将作案使用的一台苹果手机丢入耒水河销毁证据。截止2018年6月20日被抓获归案，贺向超代理赌博网站共非法获利220余万元，贺泽达代理赌博网站共非法获利180余万元，贺向波非法获利3万元。经司法会计鉴定鉴定，贺向超、贺泽达自2016年1月1日至2018年6月21日期间涉赌金额551444823.19元；贺向波自2018年2月1日至2018年6月21日期间涉赌金额284936.72元。贺向兰为贺向超、贺泽达从事非法网络赌博代理期间提供帮助，从赌博网站非法获利55万余元。被告人李丰仪系贺向超的妻子，在贺向超从事非法网络赌博代理期间，在明知贺向超从事网络赌博活动的情况下，使用其本人银行账号多次取现，供贺向超、贺泽达、贺向兰等人使用或者分红，并将贺向超通过网络赌博非法获利进行转移并藏匿。在被抓获前，李丰仪实名认证的支付宝里囤积的非法获利资金达95万余元。被告人吴文涛于2015年在其“老板”（身份待查）授意和要求下，开始找人从事赌博网站的开发工作，开发赌博网站的资金由“老板”提供。吴文涛找到其好友风筝（厦门）信息科技有限公司（以下简称风筝公司）法定代表人郭某（另案处理），共同商量、谋划后约定由郭某负责研发赌博网站，吴文涛的“老板”负责经营、销售赌博网站给他人以此谋利。2015年上半年开始，郭某要求风筝公司技术员及被告人刘伟、吴斌、林树清等人开始研发赌博网站。郭某负责模仿其他赌博网站做市场需要的分析和设计，刘伟负责根据郭某的要求编写JAVA代码，吴斌负责测试及研发抓取抽奖结果的小程序；林树清负责小程序的处理和测试工作，兼任公司财务。2016年下半年，郭某、刘伟、吴斌、林树清将赌博网站做好之后交给吴文涛，吴文涛验收后按照“老板”安排通过SKYPE账号和买家商讨赌博网站的租金和按股份分钱的具体事宜。最后经“老板”同意，吴文涛跟买家谈好“老板”占股5%并收取租金15000元/月。吴文涛要求郭某、刘伟、吴斌后续按照要求把赌博网站的服务器、网址、后台管理等技术问题处理好，当赌客以及上线对网站提出修改需求时，由吴文涛反馈郭某等人予以解决。其中天和国际（阿里娱乐），于2016年年底交付给林某等人使用。吴文涛主要负责两个方面：一方面是负责对账，吴文涛联系天和国际客服，定期对账（网站的盈亏情况），吴文涛把对账后的账单情况告诉“老板”的财务小钱，吴文涛会根据输赢情况把“老板”接受资金的以林某2、张某的名字开户的银行账号发给天和国际，天和国际工作人员会把赌博网站的租金15000元/月及5%的占股分成打给“老板”；另一方面是负责天和国际赌博网站的维护和优化，天和国际的客服会把赌博网站维护和优化问题提交给吴文涛，吴文涛会把这些问题反馈给风筝公司的技术团队进行处理，问题解决后再告诉吴文涛，吴文涛再反馈给天和国际的客服。被告人吴文涛、刘伟、吴斌、林树清等人通过研发、维护赌博网站，并出卖经营权的模式从中非法牟利。经司法鉴定，由刘伟、吴斌、林树清对“ss_alyl”的数据库内的记录负责，在“ss-alyl”数据库中检出有登录记录的会员账号7534条，其登录时间段为“2016-11-2523:23:44”至“2018-6-1915:05:30”，检`出充值记录合计322350035.54，充值时间段为“2018-04-0100:04:24”至“2018-6-2012:11:15”，检出共8种游戏模式。在此期间，被告人吴文涛非法获利20万元，被告人刘伟非法获利90余万元，被告人吴斌非法获利30余万元，被告人林树祥非法获利18万元。林某于2016年开始参与“天和娱乐”系列赌博网站的管理工作，通过陈某1、陈某2（另案处理）在广东汕头找魏某、陈某3等人办理大量银行卡供赌博团伙转账和接收赌资，另外积极发展赌博网站代理下线，通过陈某2、陈某1找到贺向超团伙、贺某团伙（另案处理），双方谈好代理的具体返利模式后通过网络赌博获利敛财。被告人林某通过福建人张某2认识了吴文涛，联系吴文涛开发新的赌博网站“天和国际”，双方约定每月支付固定维护费用，此外以技术占股的形式共同经营赌博网站，技术后台问题由吴文涛、郭某团队负责。期间，林某安排陈某2到泰国曼谷协助其管理赌博网站的后台，以及联系下线、对账和操作资金的转移工作，在广东深圳安排陈某1具体对接赌博网站日常事务，对下线代理的管理。为逃避打击，在广东汕头安排其妻弟被告人郑铭华开办多张银行卡专门帮其将其控制的魏某、陈某3等人的银行账户上收集的赌博资金进行取现转移，被告人郑铭华平时接受陈某2的直接指挥，当陈某2在泰国曼谷操作将赌博资金打到郑铭华的银行卡之后，通过SKYPE聊天软件联系郑铭华进行转移取现。取现之后的资金通过以刘某、林某2名字开户的银行卡转移到以陈某4、陈某5名字开户的银行卡上，然后非法获利或者用于赌博网站的赔付。经司法会计鉴定，林某网络赌博团伙涉赌金额为1768402672.94元。郑铭华自2016年2月15日至2018年1月28日期间通过现支、卡取、ATM取现等方式提现119847900.00元。2016年9月，被告人江树祥与陈某6等人商量开设赌场事宜，并与陈某6、陈某7、陈某8各自出资占股25%，以月租3万元价格从一位称作“林班长”的台湾人手中租下名为“OMG”的赌博网络进行运营，2017年初将该网站改名为“多彩娱乐”并予推广，同时林某3加入其中，五人各占股20%。2017年2月份左右，被告人江树祥通过QQ名为“前进”的QQ与贺向超使用的QQ名为“授人以渔”的QQ联系，邀请贺向超、贺泽达为其代理“多彩娱乐”网络赌博平台，同样给0.6%“水钱”。因“多彩娱乐”网络赌博平台相对便捷，赌客通过手机随时随地可以进行赌博，贺向超开始同时代理“多彩娱乐”赌博网站以及“天和娱乐”系列赌博网站。在被告人江树祥的授意下，双方通过江树祥提供的陈某9、林某6等人名字为户名的银行账户与贺向超、贺泽达控制的刘某3、贺泽达、李某2、欧某1等人名字为户名的银行账户进行赌博网站的充提以及资金流转。被告人江树祥自2017年年初开始，在陈某6的安排下，开始从事“多彩娱乐”赌博网站的推广工作，“多彩娱乐”网站的运营模式和彩种与“天和国际”类似，代理商提供保证金获取相应充值额度，然后给赌客进行充值，赌客获得与充值金额1:1的虚拟投注额度后，在网站界面进行下注赌博，赌客只与自己的代理联系，代理再跟网站的客服进行联系，通过赌客充值金额的多少返点给各个代理，代理和网站股东非法获利。因江树祥在推广过程中积累了大量赌客资源，经陈某6和多彩娱乐的股东林某3（另案处理）、陈某7、陈某8（另案处理）同意江树祥开始在“多彩娱乐”网站占股20%，并负责对该赌博网站进行管理。江树祥通过QQ名为“前进”的QQ直接指挥位于菲律宾马尼拉的客服人员，对“多彩娱乐”的日常下线充值、资金周转进行操控。江树祥通过时为其女朋友即被告人潘冬阳（两人于2019年2月14日登记结婚）找潘某1、潘某2、林某4、蔡某1等人办理了银行卡进行赌博资金的转移，通过林某5（另案处理）、陈某6购买大量银行卡（包括户名为陈某9、林某6、陈某10、蔡某2、林某7等）供赌博网站使用。潘冬阳在明知江树祥从事网络赌博工作的情况下，找到自己的亲戚、朋友做工作，为江树祥提供银行卡进行赌资转账，供赌博集团使用。江树祥在与潘冬阳同居期间，潘冬阳在自己住房保险柜内收存江树祥用于犯罪的银行卡、现金，为赌博活动提供帮助。被告人江树祥在从事赌博网站管理、推广过程中，找到“梁某”、“静静”等人，在谈好返利标准之后，发展两人为代理，为其提供较为固定的赌客资源，以达到非法盈利的目的，总计获利500多万元人民币。经司法会计鉴定，林某3、江树祥、陈某6网络赌博团伙涉赌金额为2189960785.28元。其中，被告人鄢良伙同被告人谢宝光代理“多彩娱乐”赌博平台供他人进行非法赌博，并非法获利。2016年被告人鄢良加入一个叫“贤哥”（经查为梁某，另案处理）的QQ群，在2017年3月“贤哥”在QQ群里发布消息招揽代理网站“多彩娱乐”的下线（“多彩娱乐”系一个封闭式的赌博网站，该网站以北京赛车、幸运飞艇、广东快乐十分、重庆时时彩等彩种为主，赌客不能自己注册，只能通过给代理转账充值后才可以获得登录“多彩娱乐”的会员账号），经鄢良与“贤哥”商量，“贤哥”承诺鄢良招揽去“多彩娱乐”赌博下注的赌客，赌客每下注1万元返给鄢良40元代理水钱和240元会员水钱，并给鄢良一个“多彩娱乐”的代理账号和会员账号，鄢良与“贤哥”谈好后，在网上单独拉人去“多彩娱乐”投注，赚取会员水钱和代理水钱。此外，鄢良还找到谢宝光商量，确定由谢宝光负责去拉人，会员水钱给谢宝光，鄢良负责与上线“贤哥”联系，只收取代理水钱。鄢良、谢宝光二人利用网络以“人拉人”等方式对其代理的“多彩娱乐”赌博网站进行推广，从而招揽赌客联系其代理的“多彩娱乐”进行投注，非法获利通过江树祥或者梁某控制的梁某1、冯某1、陈某11、林某6、杜某1、陈某9等人名字开户的银行卡等方式转至谢宝光和鄢良的账户。直至2018年上半年其代理的“多彩娱乐”被公安机关打击处理，鄢良非法获利100余万元，谢宝光非法获利60余万元。经司法鉴定，鄢良自2017年1月1日至2018年2月28日期间涉赌金额18182546.50元。被告人黄冬儿系经营“多彩娱乐”、“亚彩会”等赌博网站的林某3（另案处理）的妻子，自2012年知道林某3从事开设赌场违法犯罪活动，却仍提供银行卡给林某3转移赌博资金使用，并且自己操作给开设赌场的被告人余锭转账。黄冬儿明知林某3在开设赌场的犯罪活动中非法获利，仍将非法获利的钱用于购买房子和车辆，并落户其名下。此外，为逃避公安机关打击，黄冬儿、林某3到香港安盛旗下的“安盛保险（百慕达）有限公司”、“安盛金融有限公司”、“国卫保险有限公司”为自己和小孩共计花费360多万元港币购买保险，其中黄冬儿花费120万元港币购买保险，以此方式转移其非法所得。被告人黄胜峰明知林某3在网络上开设赌场，仍然为林某3开设赌场犯罪活动提供便利，除日常接送林某3外，还负责接送来深圳与林某3商谈网络赌博的被告人江树祥、余锭等人，在深圳罗湖区“幸福里”小区租用一套住房供林某3接待团伙成员使用。此外，黄胜峰还为林某3传递用于赌博资金周转的银行卡，并且提供自己的一张银行卡给林某3周转赌博资金。2016年，黄胜峰明知林某3筹建网络赌博公司缺少资金，仍然将之前借给典当行的200万元资金转借给林某3，为林某3成立“亚虎科技公司”等网络赌博公司提供资金，并从中赚取利息。截止案发前，黄胜峰共赚取违法所得利息共计72万余元，另黄胜峰还从“亚虎科技公司”等网络赌博公司老板及股东林某3、江树祥处领取工资共计24万余元。被告人余锭于2015年通过吸毒认识林某5（另案处理），在得知林某5帮网络赌博老板林某3工作后，出于利益驱使，协助林某5开始为赌博网站提供银行卡转账。余锭多次找到自己的亲戚以及朋友余某1、林某8等人到汕头各个银行开设银行卡以及U盾用于赌博网站的资金流转，在赌博网站银行卡出现锁定的情况下，林某5会授意余锭负责带卡主对这些银行卡进行解锁，每次获利几百元。2018年春节后，在林某5授意下，余锭开始接触赌博网站的客服工作，为林某3等人在菲律宾开设的“多彩娱乐”等赌博网站进行充提工作，负责拉赌客进网站进行赌博、充值以及跟上线之间的联系，给赌客转账等工作，从中非法获利，民警在抓捕余锭时，余锭将赌博工作的手机和电脑从12楼丢下企图毁灭证据。经司法鉴定，余锭自2017年1月1日至2018年2月24日期间涉赌金额218462634.84元。被告人李森存于2017年初在汕头澄海结识了“多彩娱乐”股东陈某6。2017年1月，陈某6和李森存商量，由李森存找人到银行办理银行卡，供陈某6从银行提取现金使用。陈某6每月给李森存1万元工资，李森存开始帮陈某6取现。2017年5月，陈某6邀李森存既帮其将从事“多彩娱乐”等赌博网站非法获利取现转移又推广招拉赌客参赌进行抽水牟利。李森存除用自己的银行卡外还找到身边的刘某3、朱某1、朱某2、林某9等人到各个银行开办银行卡，专门用于赌博网站资金的转移取现以及自己招拉赌客的充提。李森存招拉陈某12、李某4等人参与赌博，非法获利55万余元。经司法鉴定，李森存自2017年1月1日至2018年4月12日期间涉赌金额256456438.13元，自2017年1月2日至2018年3月29日期间通过本行取款、跨行取款、现支的方式提现27931910.91元。被告人丁怡佳于2017年9月开始到林某3旗下的亚虎科技有限公司担任公司财务人员，在明知亚虎科技公司是一家从事非法网络赌博科技开发维护公司的情况下，仍与位于菲律宾马尼拉的赌博网站客服（Skype名为yahu）联系，并利用手中掌握的网站账户名及密码登陆赌博网站后台，获取赌博网站的财务情况并制作报表供林某3掌握网站运营情况。此外，丁怡佳协助亚虎公司为赌博团伙成员江树祥、潘冬阳、余锭、林某3等人订购往返菲律宾马尼拉客服点的机票，管理亚虎科技公司的日常支出，为赌博团伙提供帮助。案发后，林某及被告人江树祥、林某3、贺向超等19名被告人先后被公安机关抓获归案，到案后均对上述其主要涉嫌犯罪事实供认不讳，但被告人黄冬儿和黄胜峰在本院审理过程中均予翻供，不予认罪。林某及部分被告人先后在公安侦查阶段和本院诉讼阶段已退缴全部或部分违法所得，其中：林某退赃1900000元，林某3退赃600000元（黄冬儿代为退缴），被告人江树祥退赃4600000元（其中在本院诉讼阶段由潘冬阳代为退缴110万元），被告人潘冬阳退赃420000元、美元900元、港币48000元、菲律宾币43000元（该美元、港币、菲律宾币约合人民币共计5万余元，故江树祥和潘冬阳已退缴全部赃款），被告人贺向超退赃2200000元，被告人林树清退赃180000元，被告人李森存退赃550000元（其中包括其亲属在本院代为退缴150000元），被告人吴斌退赃300000元，被告人刘伟退赃900000元，被告人贺向兰退赃550000元（其中包括在本院退赃19万元），被告人谢宝光退赃600000元，被告人郑铭华退赃127400元，被告人吴文涛在诉讼阶段由其亲属在本院代为退缴200000元。以上除美元、港币、菲律宾币外共计人民币13127400元。侦查机关依法查封房产六处：贺向兰、贺向超、贺泽达分别位于耒阳市××市场××栋××号××栋××号××栋××号××栋××号共计四处房产，江树祥位于广东省深圳市兰江山××花园××期××栋××座××单元××号房产，黄冬儿位于广东省深圳市罗湖区××花园××期××栋××房产；扣押车辆共计五台：贺向超的奔驰牌越野车一台，贺泽达的本田牌越野车一台，贺向兰的奔驰牌轿车一台，黄冬儿的奔驰牌越野车一台，李森存的丰田牌轿车一台。另扣押了被告人作案用的手机、电脑等本人财物。侦查机关依法冻结涉赌账户95个，共计冻结资金30671936.53元（详细情况见附表）。案发后，被告人吴斌协助公安机关抓获涉嫌犯危险驾驶罪的在逃人员蔡某4。被告人谢宝光协助公安机关抓获涉嫌犯寻衅滋事罪的在逃人员曹某1。被告人刘伟协助公安机关抓获涉嫌犯贩卖毒品罪的张某5。被告人李森存协助公安机关规劝涉嫌犯开设赌场罪的同案人陈某6到案。被告人江树祥协助公安机关抓获涉嫌犯故意伤害罪的在逃人员郑某1，还协助公安机关规劝涉嫌犯开设赌场罪的同案人林某8到案。本院在审理过程中，依法委托深圳市福田区司法局对被告人潘冬阳是否适用社区矫正进行评估，深圳市福田区司法局于2020年3月23日向本院出具（2020）福司意字第23号调查评估意见书，评估认为被告人潘冬阳适用社区矫正。本院依法委托耒阳市司法局对被告人李丰仪、贺向兰是否适用社区矫正进行评估，耒阳市司法局于2020年3月20日向本院出具（耒社矫）字2020062号、（耒社矫）字2020063号调查评估意见书，认为被告人李丰仪、贺向兰有固定居所，在居住地表现较好，适用社区矫正不会对周围社会环境造成影响，建议对其适用社区矫正。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的户籍资料、抓获经过、立功材料、网络赌博网站截图、聊天记录、扣押及发还物品清单、银行交易明细等书证；证人邱某1、阳某1、柳某1、潘某1、雷某1、曾某3、雷某2、贺某4、刘某4、李某2等人的证言；同案人林某供述及被告人江树祥、贺向超、贺泽达、贺向波、贺向兰、李丰仪、黄冬儿、郑铭华、黄胜峰、余锭、鄢良、谢宝光、李森存、吴文涛、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、丁怡佳的供述与辩解；司法鉴定意见书、司法会计鉴定意见；搜查、辨认、提取等笔录；讯问光盘等相关证据在案佐证，足以认定。其中有关控辩双方争议事实的证据认定如下：1、扣押物品、文件清单、查封、冻结决定书及涉案财产登记、查询等资料、涉案资金银行流水清单等。证明扣押、查封冻结的房产、车辆、账户等涉案财产性质和状况及涉案资金流向和数额，被公安机关冻结的95个账户系本案涉赌账户且该账户内资金为赌资等。2、湖南省耒阳市人民法院生效刑事判决书及刑满释放证明书。证明2010年5月26日，湖南省耒阳市人民法院作出（2010）耒刑初字第165号判决书，以被告人贺向波犯故意伤害罪判处有期徒刑一年零三个月，刑期2011年2月15日止，2011年2月15日刑满释放。3、同案人林某的供述。证明2014年年底，林某在澳门认识了台湾人“小宝”（微信名“韦大宝”，ＳＫＹＰＥ名“韦小宝”），小宝让其搞些银行卡帮忙取钱，取100万元给其1000元报酬，2016年3月份其在汕头市××镇××的价格收了3套银行卡，并以总价5万港币的价格卖给了小宝。此后，其便开始为小宝收银行卡、取钱。小宝让其下载软件“ＬＩＮＥ”以方便联系，但该软件只能在中国大陆以外使用，其便以6000元每月的报酬请常去国外的朋友陈某2使用该软件与小宝对接，并让其表弟郑铭华也加入，报酬5000元每月，逢年过节还发一万元不等的红包。小宝需要取钱时就会用“ＬＩＮＥ”“ｗｈａｔｓ”ＡＰＰ联系其，其就提供郑铭华的银行卡，当钱到账后，郑铭华在其安排下到银行取出现金，再将现金存入小宝指定的账户。2018年初，郑铭华觉得风险太大了不想干了，其便找到陈某13帮忙存取现金，陈某13干了一两个月，一共拿了一万多元。2015年时，小宝想做一个不一样的赌博网站平台，提出要找研发和维护此类网络人员，其便通过张某2找到了“通哥”，并将通哥介绍给了小宝，小宝拿到“通哥”的测试网站后，愿意付月租加分成，“通哥”同意条件后，其便将小宝指定的客服ＳＫＹＰＥ聊天账号给了“通哥”。2016年4月份左右，小宝约其到澳门要其推广“天和国际”“天和娱乐”网站找代理，并给5万元的报酬，发展大赌客还另给5000元报酬每人，若其推广的代理、赌客在网站输了钱，还给3%的提成，每个月结账。小宝给其开一个大股东的账户，玩家只能通过大股东的账户注册账户，注册后将钱转入小宝的账户，按照1:1的比例给赌客上分。赌博网站用的银行账户经常在换，用来接收资金的银行账户有“魏某”、“陈某14”等。其安排了陈某2按照小宝说的方法推广网站，后陈某2发展了代理“渔群”（ＱＱ昵称“授人以渔”）、车神（ＱＱ昵称“车神”）。其给渔群和车神抽水钱6%，赌客输钱还有1%提成。“渔群”和“车神”同意后，其便用大股东账户给他们开了股东账户，并将小宝开设网站所使用的ＱＱ号码告诉他们。其在发展代理时会根据代理的业绩给予一些奖励，比如渔群来深圳的时候，其和助理陈某1请“渔群”在深圳万象城吃饭，“渔群”是两个年轻的男子，其还给“渔”买过手机，以维持代理关系。网站的组织结构如下：小宝是赌博网站的总后台，也就是实际控制人，“小宝”给了其一个大股东账户，也叫分公司账户或者一级代理，“渔群”和“车神”是股东账户，也叫公司账户或者二级代理。“天和娱乐”赌博平台每月结算一次，根据报表反映的发展代理情况及客户输赢情况分钱。除“天和娱乐”外，还有“天和国际”、“天和会”两个平台，都是“小宝”的赌博平台，都是封闭式运行的网址，玩家不能自己注册及充值，必须通过代理帮助注册会员账号以及充提等事实。4、被告人郑铭华的供述。证明其从2014年开始为赌博团伙取现，一开始是陈某2主动找到其帮忙到银行取钱，按月支付工资。需取钱时，陈某2会通过一个叫SKYPE的聊天软件联系到其哪个银行进了账，其开始时发现进账数目很大，陈某2说是赌博网站上的钱，要其按照要求取出来后存进别人的账户，陈某2告诉过其林某是网站的老板、股东，其有几次是直接跟林某报告的。2017年农历年前，陈某2和林某告诉其公司出了点事，不要取钱了，其便没有取钱了，之后陈某2还是继续指挥其让一个叫陈某13的人取钱打给别人，其总计帮助陈某2、林某取现5千万元以上。陈某2通过微信和支付宝支付取现的报酬给其，从2014年起其总计拿了15万元左右，其还从林某处要了5万元等事实。5、被告人吴文涛的供述。证明其2007年5月因运输假烟被福建省云霄县公安局行政拘留过。2008年，其在云霄县开服装店时，认识了卖收银机的郭某并成为朋友。2015年年初的时候，其老板找到其要其搞一个赌博网站，要其找技术公司研发一个赌博网站，老板出钱，工资等费用实报实销，其便找到郭某开发赌博网站，产生的费用由郭某做好报表给其，其发给老板公司的财务小钱，小钱会将资金转到郭某指定的账户。郭某开始搞了一个工作室，团队里面有刘伟、吴斌、林树清等人，并负责网站技术维护和测试，刚开始郭某、刘伟只有3000元/月的工资，软件雏形出来以后，郭某涨到了10000元/月。赌博网站基本完工大概是2016年下半年，其跟老板报告后，老板给了其一个SKYPE账号联系一个买家，谈赌博网站的租金和入股等事宜，其和对方谈好租金15000元/月、占股5%，并让郭某将服务器等技术问题处理好，便将网址、账号密码等交付给对方使用，开始这个网站叫阿里娱乐，后来改为天和国际。网站运营之后，其的工作一是与天和国际客服联系对账，联系小钱根据盈亏与天和国际方进行结算，有一次对方是使用汕头民生银行名叫魏某的账户打钱过来的；二是与郭某联系根据客服的反馈做网站的维护和优化。天和国际总体上是盈利的。其通过QQ（昵称JTLM）、SKYPE账号和天和国际那边联系，天和国际那边的客服账号有kkttvv18（昵称“超”）等。其能看到天和国际赌博网站的后台数据，只要有账号密码都能进去。其的获利是按老板在天和国际那里收益（租金加占股）的5%计算的，由小钱转给郭某，再由郭某给其，有些钱是转到其老婆欧晓凌的卡上，有一些是拿的现金。2016年郭某自己成立风筝网络公司，他的公司开发了一个网络赌博平台，平时郭某自己也利用网站“坐庄”，坐庄就是将郭某开发的赌博网站卖给下家，由下家运营，下家抽0.1%-1%的水，输赢由其和郭某负责。其见有钱可挣，便于2017年11月份左右开始跟着郭某一起坐过2个月庄，其占了60%的股份，获得分红20万左右，郭某将这20万元打到了其妻子欧晓凌的卡上。网站的赌博游戏主要以“北京赛车”、“重庆时时彩”、广东快乐10分等彩体为主。网站没有充值链接，都是经熟人介绍进赌博的QQ群，赌客将钱打到指定的账户上，按1:1的比例兑换成赌博额度，再根据输赢进行结算。郭某的“风筝科技”公司有刘伟、吴斌、林树清（郭某堂弟）等人等事实。6、被告人林树清的供述。证明风筝公司是在2012年成立的，其在2016年下半年进入其表哥郭某的该公司当技术员，郭某告知让其来公司负责测试赌博网站工作，其表示同意。公司主营网络信息技术开发及维护、软件开发、网站运营，法人代表是郭某，负责公司全盘工作，公司聘用的人有其本人、吴斌（负责JAVA技术）、刘伟（负责JAVA技术）、洪毅辉（网页登录界面设计维护）。刘伟和吴斌负责赌博网站软件的研发，其自己主要负责风筝公司开发的软件、网页、APP的测试工作，相当于程序测试员，查找到软件的问题和漏洞后与吴斌、刘伟进行沟通。此外由于其是郭某的表弟，且工作量较小，还兼职做财务工作，购买公司日常办公用品，公司对外营收资金也是通过其尾数为0644的银行卡。风筝公司帮别人做过一个叫“金足球”的APP，还有就是一个时时彩的网站，其在公司上班没多久，这个时时彩网站就已在公司做测试及使用维护，直到案发，公司都在做这个网站的运营维护工作。这个网站叫做天和国际，赌民先注册账户，通过天和国际网站充值购买游戏币，再用游戏币购买彩票，开奖结果采用同期重庆市时时彩的开奖结果，中奖会有相对应的奖金（赔率在开发软件时已事先设置，比重庆时时彩高）；开奖结果与赌客购买号码不一致，系统会自动将赌客投入的游戏币清零。赌客手上的游戏币达到一定数量就可兑换人民币，直接找网页上操作完成。该网站就是通过剽窃正规重庆时时彩内容的方式，辅之以更高的赔率吸引用户注册。总之，这是一个以牟利为目的的非法赌博网站。风筝公司就是负责天和国际网站的日常维护、优化，由其参与测试，刘伟、吴斌负责技术维护，老板郭某负责洽谈这项业务并承揽业务，还有一个叫吴文涛的人回到公司查看天和国际网站的运营情况，如果有问题就会指出来要求改进，五人建立了QQ群讨论网站的维护运营工作。从群内讨论情况来看是以吴文涛为主，由他决定网站如何修改、优化，但吴文涛应该只是天和国际的一个中间代理人。2017年底，该群解散了，郭某要求其和一个QQ昵称为“飞翔”（阿北）的人对接天和国际赌博网站的维护问题。公司按月收取维护费，一个月至少收10万元，多的时候收13万元。到案发，公司累计收取维护费用应该在200万元左右，具体金额以银行流水为准。收到的钱一部分由郭某以工资的形式发给员工，其余的由郭某处置。其工资刚开始是5000元，到2017年10月份就到了1万元，此外，郭某会在发完工资后按剩余的10%给其提成。到案发，其收到的工资加提成在15万元左右。风筝公司收取天和国际赌博网站的维护费用应该在200万元左右等事实。7、被告人刘伟的供述及自述材料。证明2015年4月郭某联系其设计一个博彩网站平台，工资是18000元一月，平台出租后利润分红一人一半。当时没有成立公司，由郭某做市场需求的分析和设计，然后叫其按照要求用JAVA语言写代码并找个人来做测试，其就把吴斌拉过来搞测试，林树清来了之后测试工作就交给林树清了，其与吴斌主要负责网络的后期运营维护，所有开支由郭某负责。2016年10月份，网站才研发好。网站的服务器在香港，其做网站维护时也是登录的香港服务器，服务器由郭某远程租赁，租完服务器后还需要向服务器供应商买资源，后来郭某就安排吴斌去负责服务器这一块。2017年2月，郭某成立风筝科技有限公司，博彩网站开始运行，其工资也涨到了36000元，其一直是拿工资，没有分红。其做的博彩网站有天和国际、银河国际和万悦会等，彩种有重庆时时彩、北京赛车、广东快乐10分等。当时一个叫老吴的人（吴文涛）把这个网站租了出去，后来这个网站就是老吴在对接，老吴反映问题后交给其几个人去解决。2018年2月份，其觉得搞赌博网站的违法性，就从公司离职了。此外，2017年的时候，郭某安排其、林树清、吴斌、刘某5、陈某15到泰国维护一个赌博网站，那边工作点负责的人叫“阿力”。其从郭某处获利共计111万元。8、被告人吴斌的供述。证明2015年6月份，其通过姐夫刘伟介绍到郭某的风筝公司开发赌博软件，刚开始其是做一些小程序和测试工作，郭某负责整体设计和具体的版块设计，刘伟负责写郭某要求的程序和网站设计研发。赌博软件分为管理用的和客户用的，又分为电脑端和手机端，里面的彩种可以自己调控赔率。研发阶段只有其、郭某和刘伟，2016年下半年赌博软件正式投入市场以后又来了林树清和吴文涛，林树清接替其的测试工作，吴文涛感觉是郭某的上级，给郭某提需求，吴文涛还有一个小弟叫阿北（QQ昵称往事随风），也是天和国际的客服，会提一些对天和国际网站维护和优化的要求。网站里面有个广东快乐十分、重庆时时彩、北京赛车等多个彩种。郭某给了其一个阿里云账号，让其租了阿里云的服务器并将服务器地址选在香港，天和国际赌博网站就是放在阿里云香港服务器，但服务器只有郭某清楚。赌博网站的盈利是郭某和吴文涛在做，公司不参与运营。2017年8月份左右，郭某叫其、刘伟、林树清、刘某6、陈某15到泰国暹利开发软件（吴哥窟附近），按照客户的要求对现有的赌博网站的模板进行修改，工作量很大，大概在泰国待了一个多月，泰国负责的人叫阿力。刘伟2018年正式离职后，其便接手负责该赌博网站的技术支持和运作保障工作。其从风筝公司工资等获利30多万元等事实。9、被告人贺向超的供述。证明2015年其迷恋网上赌博，自己创建了一个ＱＱ群，加了很多同样喜欢网络赌博的人在群内交流经验，为赚取介绍费，其答应会主动拉人参与，并建立了自己的赌博ＱＱ群，后叫贺泽达过来做客服。其是从2016年1月开始代理“天和国际”赌博网站，并聘请贺泽达做网站客服，两人以合伙形式共同代理“天和国际”赌博网站，直到2018年6月被公安机关查获，其两人代理“多彩”网络赌博网站是从2016年10月到2017年5月。在2016年的一天，群内一个ＱＱ名叫做“天和”的人（其称之为天哥）通过ＱＱ群联系其做赌博网站的代理，可分其水钱，其答应了。这个网络赌博集团总共由三个网站：天和国际、天和娱乐和天和会，都是由ＱＱ号为“天和”的那伙人控制。其拉的人到网站上充值玩赌博游戏的话，其就会发一个魏某的农业银行卡号给赌客，充好后其就联系ＱＱ号“天和”或者电话134××******进行查账，到账后其就给参赌人员的账户上积分，按一元一积分的比例。其拉人到网上赌博有3种方式：1、其在网上买了4个ＱＱ号，1个叫“授人以渔”，3个叫“顺其自然”，其用这4个号码在网上搜索“北京赛车交流群”，在加入别人的群后就和群主联系做其二级代理，让群里的人玩“天和娱乐”的赌博网站，其给二级代理一定比例的返利，通过这种方式发展了3个二级代理；2、群主不同意时，其就直接加ＱＱ群内的人为好友，承诺给0.3%的返利，邀请其到自己的群里，如果充值够多可以给0.4%；3、其身边玩“北京赛车”的朋友在做代理后，主动找到其玩，其给0.5%的返利。其和贺泽达用自己的身份证办了一批银行卡以及支付宝账户用于给赌博人员充提以及给二级代理、参赌人员返利或者发放回扣。其给天哥的赌博网站做代理后，每天早上九点通过ＱＱ联系天哥，根据网站形成的盈亏报表进行结算。其都是通过其自己、岳父李某2或贺泽达的银行账户来结算，天哥结算的银行账户换了很多次，其记得的有一个叫“魏某”的账户。2016年6月至2017年3月其都是一个人在做，2016年11月份，其以3000元每月聘请堂弟贺泽达做客服，这段时间应该是赚了35万元的样子，2017年其知道被举报后山东警方在查这件事，其就不敢做了，出于利益驱使和贺泽达的意愿，其便交由贺泽达开始进行操作，其自己负责管理和分红等，贺泽达加入后，每个月给分红3万元，提成赚得多的时候也会多分一点。2017年6月份的时候，其看姐姐贺向兰处境困难便私下给了她20万元。2017年6月开始，其每月从赚的钱里给贺向兰3万元，赚得多的时候给5万。2017年其赚了150万元左右，贺泽达分了60万元，贺向兰分了50万元，总共分掉了260万元。在和“天和”合作后，其也赚了一些钱，2017年1月份，其给贺泽达的工资涨到了3000元每月。2016年10月份的一天，一个ＱＱ名为“前进”的人联系其代理另一个网络赌博平台“多彩”，也给0.4%的返利，其觉得还不错就答应做“多彩”的一级代理，其通过贺泽达的银行卡给一个叫林某6的银行卡号转了十万元保证金并开始正式代理“多彩”，多彩和其的资金往来主要是通过林某6和陈某9等银行卡号。2017年5月份的时候，天哥通过ＱＱ给其发了两个新的网站：“天和会”、“天和国际”，并说给其的提成加到0.5%，5月份其就没有代理“多彩”了。2017年5月份的时候，其和李丰仪、贺泽达、贺向兰、雷某3等人到香港澳门旅游，途经深圳时，天哥根据其ＩＰ地址联系其说也在深圳，可以请其吃个饭，出于礼貌其还是和贺泽达去了，当时吃饭的时候有四个人：其、贺泽达、天哥和一个高瘦的男子。之后回到耒阳没多久，其岳父李某2的银行卡被山东公安机关冻结了，其就感觉被警察盯上了，于是其跟贺泽达讲不敢再做了，当时贺泽达没什么钱就劝其继续做，其想了想不愿意放弃这个赚钱的机会就向贺泽达提出，继续做的话就每月固定分一万元给姐姐贺向兰，剩下赚的钱每个月分贺泽达三、五万，基本上就是其和贺泽达平分了，但是代理的日常工作交由贺泽达负责。此外，因为2017年5月份时李某2的银行卡被冻结，其就找到贺向兰帮忙办卡，贺向兰在明知其从事赌博网站情况下，通过丈夫雷某3办理并提供给了其一张雷某4的中信银行卡和绑定的手机号码，由于里面的钱都是搞赌博网站的钱，其不敢去取钱，就要贺向兰去取，这张卡上的钱都是贺向兰取的，同时5月份其喊贺向兰帮忙在耒阳市××租了房子专门用来搞网络赌博代理，并开始请贺向兰照顾其和贺泽达的生活起居，每个月开6000元的工资，6月份涨到了10000元。贺向兰照顾其和贺泽达的生活总共领取了102000元的工资。2017年12月，李某2被山东公安机关带走了，其就和天哥联系，其和贺泽达迫于压力去山东公安机关自首了，通过天和的关系，其和贺泽达取保候审了。其和贺泽达回到耒阳后都不想继续搞代理了，但是考虑到天哥给的帮助，其就找到哥哥贺向波，表示可以教其做代理，每个月给5000元，贺向波答应了，贺向波2018年2月份加入学习了一段时间，直到2018年4月30日其才完全交给贺向波，其和贺泽达商量觉得用自己的银行账户结算不安全，便直接将天哥给的账户给赌客进行充值结算，此时因为用的都是天哥的银行卡，贺向波主要负责在赌客和天哥之间传话，帮助赌客上分和提现，负责每天结算。由于没有什么休息时间，就会打电话喊贺向兰搞点吃的，照顾一下生活。2018年4月30日，其听到风声说娄底的公安机关在查其，其联系了天哥，天哥表示可以叫个人带他们去菲律宾做，其和贺泽达等商量后都不愿意去，天哥就说可以用ＳＫＹＰＥ软件联系就不怕警察查了。根据天哥的安排，2018年6月份，贺向波用工作的手机下载了ＳＫＹＰＥ，并使用天哥给的12个账号中的一个专门和天哥联系，2018年6月20日其就被公安机关抓了。2016年7月份其开始做的时候基本上每天只能赚到100块左右，到2017年10月份的时候一天能赚7000-8000元，到案发赚了255万元左右。赚钱后其带妻子即本案被告人李丰仪出国去印度尼西亚、海南三亚、香港旅游了，在澳门的赌场输了五十万元左右，在2017年8月左右花55万元买了一台白色奔驰（车牌湘ＤＢ××**），其自己也在网络赌博网站上参与赌博输了50万元，剩余的钱在李丰仪支付宝里还有98万元，微信里还有四万多元，其赚的钱都是交给李丰仪保管的，后来李丰仪知道其的钱是在赌博网站上做代理赚的就劝其不要再做了，后来李丰仪发现没有什么事就默许其做网络赌博代理了，其赚的钱也都交由李丰仪用于家庭开支。其总共给了贺向兰三十多万元的分红，在澳门其还分两次给了贺向兰价值14万元港币的赌博筹码。其代理网络赌博赚取的水钱总共是1787588元，另外赌客赢钱给其分红453000元，共计2240588元，其都通过银行转账或者现金的方式交给了李丰仪保管。10、被告人贺泽达的供述。证明贺向超是2016年1月开始代理“天和国际”赌博网站，其在该网站做客服，2017年1月份两人合伙代理该网站。两人还于2016年10月份开始代理“多彩”赌博网站。2015年上半年，其知道堂哥贺向超在做网络赌博网站“ＣＣ”的代理，贺向超在网站的ＱＱ名为“授人以渔”和“顺其自然”两个ＱＱ号码，发展二级代理。其就主动要求去贺向超手下从事该网站工作了，并学会了做客服。2016年过年之后，两人就转入“天和娱乐”赌博网站，贺向超做代理，其做财务，通过ＱＱ与ＱＱ名为“天和”的上线进行财务、业务联系。2016年两人还同时做了“多彩”赌博网站的代理，代理的有“天和娱乐”和“多彩”等网站。“天和”实际是两个人，分别称作：“西门”和“天哥”，实际分别是陈某1和林某。其两人在做一级代理同时发展二级代理获利。每天早上9点钟左右，两人通过ＱＱ与“天和”结算一次。2016上半年其和贺向超一起做客服，2017年3月份的时候，其通过中介在耒阳市租下和谐花苑1栋××××的房子，和贺向超搬到这个地方继续做网络赌博，这段时间是其给贺向超打工，每个月发3000到5000元的工资。2018年1月份，其和贺向超被山东警方以诈骗罪立案侦查，其和贺向超带着工作电脑去山东自首，取保候审后两人回到了耒阳继续在和谐花苑从事网络赌博，当时贺向超说已经被取保候审不能再做网络赌博了，怕有风险，正好贺向超的哥哥贺向波刑满释放回耒阳，贺向超就想要贺向波接手做客服，贺向波也同意接手并参与代理网站，商量过后，贺向超给了其10%的股份，还给贺向兰、贺向波分了钱，其主要的事情是负责联系天哥，贺向波做客服负责给赌客充提，贺向超是老板负责到澳门提现，澳门提现的钱都是当场就分掉了。贺向兰在明知其几个人从事赌博网站代理情况下，一直为其提供生活帮助，照顾其生活起居。贺向兰还应贺向超要求，找人办理了一张雷某4的建行卡用于赌博网络资金周转。其部分非法所得存入了父亲贺某5尾号为5305的建行的银行账号，供其消费并为其在耒阳购买了金山市场一栋××号和××号两个商铺，分别落在父亲贺某5和母亲刘某名下。其愿意将该两商铺门面作为退赃上缴国家。其代理或参赌共获利180余万元。另外花了25万元左右买了一台牌号为湘Ｄ8××**小车落户在雷某3的名下。2017年，“天哥”把他的朋友ＱＱ昵称为“前进”的人介绍过来，说“前进”有一个叫多彩的盘想要代理，其代理后，最多的时候交了50万元押金给“前进”，资金主要是通过账户为林某6的卡进行交易，做了2、3个月以后，其和贺向超觉得“前进”这个人不讲诚信，怕出问题，同时天和也出了“天和会”、“天和国际”两个平台，其和贺向超就没有继续代理多彩了。2017年6月份左右，其和贺向超去香港旅游，到深圳时就联系天哥，天哥接待了其和贺向超，当时吃饭的时候有其、贺向超、“天哥”和一个男子，吃饭时天哥表示如果其和贺向超觉得在国内不安全，可以带他们去国外做。2018年6月20日早上8点半左右，贺向超打电话说客服那边联系不上老板，要其用电话联系“天哥”，其用微信联系天哥发现被删除了好友，然后贺向超开车到其家坐其的车去找贺向波，同去的有贺向兰、李丰仪、曾某，到了贺向波家中后，继续用ＳＫＹＰＥ软件联系天哥，但是一直联系不上。中午的时候，几人打算去二伯贺某7家吃饭，在途中被公安机关抓获等事实。11、被告人李丰仪的供述。证明其与贺向超2012年认识，当时贺向超就有赌博的习惯，2014年两人结婚的时候贺向超就欠下了30万元的赌债，由父母还了。其和贺向超结婚后，贺向超没有工作也没有经济来源，小孩出生后其也没有去上班，经济压力很大，贺向超就在网上找工作。2015年的时候其发现贺向超经常在赌博网站上赌博，其问贺向超在干什么，贺向超说是在做赌博网站的代理，就像六合彩一样，是正规的，其当时意识到可能违法，没想到会这么严重。但是贺向超通过赌博网站代理赚了不少钱，其就没有管这件事情了。贺泽达也住在贺向超的家中，本来在玻璃厂上班，看到贺向超赚了钱后，就也和他一起做赌博网站的代理。当时其每天都看到两人坐在电脑前。2016年8月份的时候，贺向超说要其父亲李某2办几张银行卡供赌博网站上用，其当时也没意识到这会对父亲有影响，其父亲也没问这么多就帮贺向超办理了银行卡。其看到贺向超搞赌博网站代理赚的钱越来越多，贺向超说担心做赌博网站代理的事情被发现就说要把赚的钱转到其的银行卡上，其也担心贺向超赌博把钱都输掉了，于是同意了贺向超把赌博网站代理赚的钱转到其银行卡上，所以其的银行卡会经常收到由贺向超、李某2、贺泽达银行卡转来的钱。到2017年1月份的时候，其父亲给贺向超办理的一张银行卡被山东警方冻结了，贺向超有点害怕，贺泽达说之后的工作交给贺泽达来做，并提出以后做赌博网站代理赚的钱要给贺泽达分红，贺向超同意了。之前贺向超都是给贺泽达发工资，从这个时候起，贺泽达就开始拿分红，做赌博网站代理赚的钱百分之几十要给贺泽达，也就是那时候起，贺向超很少坐在电脑前，大多是贺泽达在电脑前搞赌博网站代理的具体事情。2017年底，其父亲李某2被冻结的银行卡可以用了，贺向超就要其父亲把卡里的63万多元取出来，李某2取钱后就被山东警方带走了，山东警方说其父亲李某2涉嫌诈骗罪。李某2被带走后，其和贺向超都很害怕，其就劝贺向超别再搞赌博网站的代理，贺向超也承诺不再代理了，后来贺向超和贺泽达就去山东自首，都被办理了取保候审。从山东回来后，其又劝贺向超别再干了，当时贺向波戒毒出来看到赌博网站代理这么赚钱，贺向波就要贺泽达和贺向超教他怎么做。当时贺向超、贺泽达、贺向波三人商量了分钱的事情，贺泽达和贺向超教会了贺向波做赌博网站代理，直到2018年6月20日被抓。2018年2月份左右的一个上午，贺向超要其拿50万元现金给姐姐贺向兰，其用黑色塑料垃圾袋装了48万元现金放在小车上，身上还带2万元现金，当天上午贺向超就开车带其到耒阳市白杨村老家，将50万元都给了贺向兰。贺向兰负责照顾贺向超和贺泽达在代理网络赌博网站期间的生活起居。其名下的白色奔驰车（车牌湘ＤＢ××**）是贺向超做赌博网站代理赚的钱买的，其中十万是其自己出的钱。其微信上大概有5万元左右，支付宝有98万元左右，都是贺向超多赌博网站代理赚的钱。另外，贺向超说其搞赌博网站代理要分钱给贺向兰，但贺向超没说分了多少钱给贺向兰。贺向兰也说要现金分红，贺向超就要其到银行ＡＴＭ机上取钱给贺向兰，所以其经常到ＡＴＭ机上取现金，贺向超要其取多少钱就取多少，其一共取了八十多万元，其中有五十万元其从银行ＡＴＭ机上取了现金就给了贺向兰，还有三十万左右其取了自己用或者给了贺向超妈妈等事实。12、被告人贺向兰的供述。证明2016年6月份，其到贺向超家中，发现贺向超的经济条件越来越好，其问贺向超怎么会有这么多钱，贺向超说在做赌博网站的代理，代理可以分到水钱，并说是合法的。2017年上半年，贺向超说他在赌博网站上使用的李某2的银行卡被冻结了，要其去找人办几张银行卡开通网银给他，其就要雷某3找人给贺向超办了一张银行卡，并将办好的雷某4的建行银行卡给了贺向超，之后贺向超就从赌博网站上往这张雷某4的银行卡上打钱，卡里收到钱后其就去银行ATM机上取钱，取了钱之后给贺向超。2017年5、6月份，贺向超说其照顾他和贺泽达等人的生活，搞饭菜、帮忙搞卫生等，要给其分红，还说拿现金给其分红，之后贺向超就给其分了几次红，贺向超有时要李丰仪到银行ATM机上取钱，第一次给了其五万元现金，还有一次给了八万元现金，每次给多少钱都是不固定的，其工资和分红总计获利55万余元等事实。13、被告人贺向波的供述。证明2017年11月份左右，其从耒阳市戒毒所强制戒毒回到家中，其看到贺向超因为搞网络赌博买了奔驰小车，家里条件越来越好，就找贺向超想帮他做事，贺向超因为不相信其能做好而没有答应其的请求。2018年1月份贺向超和贺泽达因搞赌博网站代理被山东公安机关打击处理，同年1月份取保候审回到耒阳家中，其又找到贺向超表示要跟他学做网络赌博，贺向超同意了其的请求并让其先跟着贺泽达学习操作，每个月开5000的工资，其就开始学习做网络赌博网站的代理，学习了近一个月后其就掌握了代理网络赌博网站的操作，从2018年2月份其就全权代替贺向超和贺泽达做网络赌博代理，每天早上八点多钟开始上班上到晚上12点钟，负责两件事情，一是负责给赌客充提，二是和网络赌博网站结算；用贺向超给的手机在QQ上联系赌客，赌客告诉其需要充值的金额后，其把充值的金额通过QQ转账的方式给其，其在收到钱后就按照1：1的比例从贺向超的赌博网站代理账号上给赌客上相应的积分，如果赌客需要提现，其就将积分下到贺向超的账号上，将赌资通过QQ转账的方式退还给赌客。其接手操作的“天和会”、“天和国际”、“天和娱乐”、“天和娱乐”都可以用手机操作，通过贺向超的代理账户可以通过报表查看代理账户在网站的输赢情况，其根据报表与一个QQ昵称为“天和”的人结算，核对无误后其就会把输赢情况记录下来告诉贺向超。其是按照5000元每月领取工资，同时2017年11月其强制戒毒回到家后贺向超还给了其30000元等事实。14、被告人江树祥的供述及自述材料。证明2016年9月份的时候，其到陈某6位于溪南镇的公司喝茶，陈某6说认识一个搞网络赌博软件开发的台湾人叫“林班长”，可以用3万元租到一个赌博网站的使用权，其便说自己在菲律宾时有很多人都在搞网络赌博，问陈某6和陈某7要不要和自己合伙搞网络赌博，陈某7答应了，于是三个人约定各准备12.5万元，其再拉上陈某8出12.5万元，几人便按照25%的比例占股，由陈某6出面联系那个台湾人租网站，陈某6和陈某7在国内用银行卡负责赌博资金的流转，其和陈某8去菲律宾招聘客服，每个星期通过ＳＫＹＰＥ软件进行股东结算。2016年10月份左右，陈某6就找到了那个台湾人以每月3万元租价租了叫“ＯＭＧ”的网络赌博网站。2017年初，陈某6通过ＳＫＹＰＥ软件联系其说“ＯＭＧ搞了这么久，运气不是很好，是不是改个名字和域名换换运气”，其便提出改为“多彩”，陈某6、陈某7、陈某8均表示同意，没多久陈某6就联系了那个台湾人将网站名字改为了“多彩”，多彩的域名改为ｗｗｗ.ｈｃ×××.ｃｏｍ。其当时在菲律宾有些业务去请教在菲律宾开了一家叫“亚彩”赌博网站的朋友林某3，林某3还特意指派了一个叫“阿勇”的人协助其搞网络赌博。ＯＭＧ网站改名为多彩没几天，林某3就说想和其合伙一起搞“多彩”，其考虑到林某3已经在菲律宾做了一家叫亚彩的网站，还派阿勇协助其，就同意了，并联系陈某6、陈某7、陈某8，4个股东每人退一点股份，约定五个人各占股20%，分红按照比例每人分20%。其和陈某8、林某3负责在菲律宾管理团队，陈某6和陈某7负责在国内周转赌金，五个股东每人开通一个管理员账号去发展下线，陈某6在国内还找了一个叫李森存的人帮“多彩”取钱和转账。其手下有几个发展的还不错的代理，一个叫贤哥（即梁某），他是做的最大的，还有一个ＱＱ名为静静的，还有一个叫渔总的湖南人，是其在“天和”网站挖过来的代理，跟其做了一段时间后又被林某挖走了，其的多彩网站与林某的天和网站有过业务往来，其还为此和林某吵了架。其的多彩网站一直经营到2018年6月份，当时网站的累计获利差不多有2500万元左右，后来就被公安打击了。其就负责这个网站（多彩娱乐）的日常管理。其平时用名为“前进”的ＱＱ号550××××与菲律宾方联系，主要沟通客户的充提、网站技术问题、发展新下线开会员账号以及对账，其也经常去菲律宾看看客服情况，其在菲律宾负责“多彩娱乐”的管理，另一方面就是管理其发展的代理，还有就是与林某3的司机黄胜峰联系报账，黄胜峰就在林某3租的在深圳幸福里3栋20Ｄ的房子帮林某3接待做赌博网站的人，其也去过几次，在菲律宾的时候其负责给黄胜峰发工资和报销其日常开销，后来其回国后这个事情就由“阿勇”负责了。菲律宾那里是林某3负责管理，其和代理之间每天早上8-9点结算一次，代理结算后给其打一笔“保证金”，其给代理相应金额的充值额度，代理拿到额度后，赌客将钱打给代理，代理就给赌客充值，如果代理的生意好，把额度用完了，就再打钱过来，其给代理追加额度，提款的话就直接在代理的保证金内扣除，余下的直接转换给代理，代理下面的赌客直接和代理进行结算。代理通过抽水赚钱，具体比例由代理定。因为这个事情是违法的，所以他们都不会用自己的银行卡收钱，其使用的是林某4、潘冬阳、潘某2、蔡某1、朱秀燕等人的银行卡。其放了一些银行卡在住处（深圳市金港豪庭Ａ栋30Ｅ）的保险箱内，其中林某4、潘冬阳、潘某2和其本人的银行卡是其用来存放赌博获利的钱，还有蔡某2、陈某10、陈某9、林某7、蔡某4等20多张卡是与公司转账用的。除了其本人名字的银行卡，别的银行卡都是其为了方便赌博资金周转让潘冬阳去弄来的，潘冬阳知道其在从事网络赌博，也和其去菲律宾公司看过。另外用于“多彩”和“天和”系列网站上的资金流动周转的数十张银行卡中包括有黄冬儿的2张银行卡和黄胜峰1张银行卡，还有潘冬阳的3张银行卡。其从事网络赌博后赚了不少钱，原来在汕头欠了300多万元，现在只欠130万了，另外其在深圳金港豪庭家里的保险箱里有42万元现金，另外其在深圳市福田区××道1302房买了一个房子，170多平，全价1400多万，其首付了500万元左右，现在按揭每月还5万多。其在多彩娱乐赌博网站的股东分红有500万元左右，其记得的分红情况有2017年8月12日-2017年12月14日其借给姐姐江小娟80万元，其中有30万元是其的分红，其姐姐把30万还给了其，另外50万还给了多彩娱乐，2017年6月24日其用潘冬阳的银行卡在多彩分红了50万元，2017年8月12日其用潘冬阳的银行卡分红35万元，2017年9月9日其用潘冬阳的银行卡分红60万元，2017年10月2日其用潘冬阳的银行卡分红35万元。其在搞网络赌博期间的获利是500万至600万元左右等事实。15、被告人潘冬阳的供述。证明2017年5月份其认识了江树祥，此后江树祥经常请其吃饭，2017年6月两人同居，同居后其看江树祥一直不用出去做事，又还挺有钱的，江树祥告诉其是做网络赌博的，在菲律宾有专门的公司，其听说后意识到这是违法的，其就劝江树祥收手。江树祥提出其搞网络平台需要很多其他人的银行卡转账，要其帮忙找亲戚朋友办一些银行卡，其找到了蔡某1、林某4、潘某2等人帮忙办卡。其帮江树祥办了一些银行卡及转账等，江树祥也用别的银行卡向其银行卡转过钱。2017年7月29日，其想要投资一个叫博瑞的理财平台，找江树祥借了200万元，但没过多久就把钱还给了他。7月份其和朋友去菲律宾玩，当时江树祥也在，还请其和朋友吃了饭。其和江树祥的固定资产如下：其名下有一台玛莎拉蒂小车（粤Ｂ4××**），是其2016年4月份购买的，花了120万元；2016年8月份其购买了深圳金港豪庭小区×座×楼×号的三室一厅；2018年1月份的时候，其看上了深圳福田万科臻山道的房子，因为限购其就用江树祥的名字买了臻山道××房，全款是1400万元，其就转了570多万元给江树祥支付首付，现在按揭每个月5万多元，后来江树祥陆陆续续还了其300多万元，该套房产由其和江树祥一人付一半的钱，之后的按揭也是江树祥在还。其和江树祥在一起时，江树祥很少用自己的卡，给其转钱也都是用的别人的卡。2017年6月份的时候江树祥找其买矿机挖比特币（虚拟货币），还有100万元在其那里，其愿意替江树祥将该100万元交给公安机关。公安机关在其住处扣押的他人银行卡和现金是江树祥的等事实。16、被告人黄冬儿的供述。证明其与林某3于2005年结婚，其家庭的经济来源和固定资产都是通过林某3搞网络赌博赚的。婚后林某3于2008年买下了深圳市罗湖区百仕达被公安查封的房子并将房子落户在其名下，2009年左右花了40多万元买了台宝马523的小车，2010年林某3买了一台二手奔驰小车；请了黄胜峰当司机接送林某3，安排黄胜峰通过银行转账方式，给其转过钱，也给过现金。林某3用黄冬儿的银行卡向别人转账，其也曾按林某3的要求向余锭，朱某等人转过钱。直到2011年林某3因为在网上开设赌场被公安机关拘留，其才知道林某3是通过网上开设赌场赚的钱，林某3拘留了一个月左右被放出来，其劝林某3不要再搞网络赌博了，林某3拘留放出来时交了不少违法所得，出来之后就没什么钱了。但过了一段时间其发现林某3又继续搞网络赌博赚了很多钱，就任由他去搞网络赌博了。林某3要其拿银行卡接收赌博资金，赌博赚的钱都放在其银行卡上。2011年至2013年，林某3和其为了今后有保障，分别给自己以及两个小孩花了360来万元在安盛旗下的“安盛保险（百慕达）有限公司”、“安盛金融有限公司”、“国卫保险有限公司”购买了保险，这些保险是一个投资，买保险的钱都会按合同约定返回收益；到了2014年，林某3拿了900多万元到深圳市南山区××路××楼盘××别墅。装修改了一半就在2016年将别墅卖给了别人，2015年两人将宝马车卖掉，花了160多万元买了台奔驰Ｇ500越野车，2016-2017年又把深圳住的房子和奔驰车抵押给银行贷款，此外林某3还买了一台丰田埃尔法商务车，由司机黄胜峰开这台商务车接送他。2005年两人婚后所有财产中除林某3父母一套旧房外，其他都是林某3搞网络赌博赚的钱买的。林某3搞网络赌博时让其下载了一个ＳＫＹＰＥ聊天软件，要其通过该软件进行联系并且平时要将二人联系的信息删除，在警察抓获其时，其在开门前就按照林某3的要求把ＳＫＹＰＥ软件上的信息删除了。林某3会将钱转到其的银行卡，有时也要其将钱转到别人的账户，其估计是和林某3搞网络赌博的事情有关等事实。17、被告人李森存的供述。证明2017年1月，其在汕头市区酒吧认识了一个叫陈某6的人，2月初陈某6邀请其去他的公司喝茶，并答应帮忙跑跑腿，开始其是去帮陈某6买买烟酒，过了几天陈某6说给其银行卡打了一笔钱，要其取出来，其就开始为陈某6取钱。2017年3月，陈某6给了其9000元让其在公司跑腿并帮忙取钱，以后每个月给一万元，2017年9月调整为二万元，并要其下载一个叫SKYPE的软件，有事就通过SKYPE联系。2017年5月份左右，陈某6告诉其在做一个叫做OMG（后来改名多彩娱乐）的赌博网站，并表示以后每个月给其1.5万元的工资，其明白这是非法的，但是很赚钱，其就答应了并表示可以拉朋友到网站赌博，能不能给其水钱。陈某6说其把朋友拉到网站来，按下注量的3%给其水钱。其同意后从2017年5月至2018年3月期间都在为陈某6的OMG网站拉赌客，从2017年2月至2018年6月20日都在替陈某6的赌博网站取钱，每个月取钱基本都在200多万元，总共至少取了4000多万元。2017年9月份陈某6给了其代理账户，其就可以通过账户进入后台查看下注量报表，每天下午4点左右陈某6和其在公司核对报表，通过报表进行结算。如果报表显示其赢了钱，其就直接在陈某6需要取钱时把赢的钱拿走，报表显示其输了钱，其就拿现金给陈某6。其为了规避风险，找了朱某1、朱某2、林某9、刘某3、李伟庆等人办了银行卡用于转钱收钱。陈某6通过SKYPE软件告诉其取多少钱，取完钱后其根据陈某6的安排有时将钱送到陈某6的店子里，有时送到陈某6位于澄海区溪南镇的家中。其为陈某6做事取现工资获利26.9万元，代理OMG网站期间水钱获利29万元。其听陈某6说过有个叫江树祥的和他一起做赌博网站等事实。18、被告人黄胜峰的供述。证明其2010年经朋友介绍到汕头市澄海区××做事，其当时知道林某3是搞网络赌博的，其日常工作包括负责接送林某3，在罗湖区幸福里小区3栋××接待一些和林某3一起搞网络赌博的人员，给林某3传递由林某5等人提供的用于搞网络赌博的银行卡，用自己的银行卡帮林某3转钱，给黄冬儿送钱等。林某3还曾多次安排黄冬儿用银行卡给其转账，共转了四十余万元。2012年，林某3和“鹅弟”、陈某16、“阿超”等人因为搞网络赌博被汕头公安机关抓了，过了大概一个多星期就被放出来了，到了2013年，林某3去澳门盘了一个小赌博场子，到了2016年林某3回到深圳准备在深圳搞一家网络赌博公司，因为要投很多钱还找了其借钱。之后林某3就在深圳市搞了一个叫“峡谷软件公司”的网络赌博公司，此外林某3在柬埔寨也搞了一个网络赌博公司，并在中国大陆发展网络赌博代理进行推广，过了一段时间，林某3觉得在内地不安全，就把“峡谷软件公司”关闭了，到香港开了一家“亚虎科技”的网络赌博公司，同时把柬埔寨的公司也搬到了菲律宾。何某1、丹丹和丁怡佳负责公司财务。其作为林某3的司机，也负责给林某3搞接待、后勤，林某3买了一台丰田车落户在其名下并在深圳市幸福里租了一套房，这套房子除了给其住之外还是林某3用来和赌博公司的人洽谈赌博网站业务方面的事情。每次林某3公司有人来深圳了，林某3就会安排其开车去将人接到幸福里的房子并负责接待，其记得有张某2、林某5、林某、陈某16、余锭、江树祥等人都来过深圳市幸福里小区，林某5有时会送一些贴有密码的银行卡到幸福里给其，并要其转交给林某3，其知道这些银行卡都是交给林某3到菲律宾去搞网络赌博使用的，林某5等人如果要住在深圳的话，就是其去联系宾馆。2010年的时候其的工资是3000元每月，到了2013年就涨到了5000每月，2015年涨到了10000元每月，这段时间都是林某3给其发工资，其总共领取了348000元工资。2016年，林某3和林某5等人开始搞“峡谷软件公司”、“亚虎软件公司”之后，林某3就要其联系公司的人给其发工资，也是10000元每月，集团发工资的人员不是固定的，其记得林某3、江树祥、陈某7都给其发过工资，其领到了2018年5月份的工资，总共领取了245000元工资。在2010年到2012年其的工资都是在林某3那里领现金，到了2012年其在深圳市农业银行办理了一张银行卡，林某3和江树祥、陈某7就会把工资打到其这张卡里。2013年开始，其经林某3介绍陆陆续续在林某3开典当的朋友那里放了200万元赚取利息，月息为1.5分，到了2016年7月，林某3开亚虎网络赌博公司缺钱，就主动找到其要其将借给一家典当店的200万元借款转借给他，他仍然给其1.5分的利息，其就将钱转借给了林某3，之后林某3按月支付其利息，到案发总共拿到了72万元利息，但是200万元本金林某3还没有还给其等事实。19、被告人余锭的供述。证明其于2015年因吸毒认识林某5，2016年年中其得知林某5为亚彩会等赌博网站做事，需要用别人办理的银行卡做转账用，林某5让其找些朋友办银行卡给他用，办一套卡林某5偶尔会给其几百到一千多元不等的好处费，负责联系被锁定的银行卡卡主去银行解锁。到了2017年底，其一直没有工作，林某5就让其去找他的合伙人陈某17，给其在一个叫“多彩”等三个赌博网站做客服工作，主要负责充提，最开始是2000一个月，做得好工资就会涨，当时还有一个叫林某8的人也在学，其花了差不多一个月把流程学会以后，第二个月工资就涨到了6000元，最后工资涨到了10000元，其大概做了两个月的“多彩”，收取工资共计26000元，后来林某5叫其和林某8学做“盛源泰”、“YY”、“裕X興”（中间那个字忘了）、“万信”这四个赌博网站的客服，陈某17负责教其，林某5就很少来了。其的工作主要是给赌博网站注册新会员、充值、取现等客服工作，网站注册的新会员要有老会员的介绍，老会员通过手机微信跟其使用的客服微信进行联系，介绍其自己的好友注册成为会员，老会员把新会员微信号发给其，其用客服的微信将新注册的账号发给新会员使用。充值是会员把钱转到其的客服微信上，其将该会员账号的额度进行相应提升。其主要使用的是蚁某的民声银行卡、陈某18的农业银行卡、林某8的工商银行卡等与公司、会员转账，公司给其提供的结算卡有林某7的农行卡、陈某9的建行卡。因为害怕警察来查，其就要经常换地方，基本上一个月换一个地方。2018年初，林某10加入林某5和陈某17，并带来了郑某和其一起做客服。直到2018年5月中旬，陈某17等人出于安全考虑决定到菲律宾去做，于是林某10先去菲律宾租房子，六月初，陈某17就安排其和郑某带3台新笔记本电脑从福建坐飞机去马尼拉，林某10将二人接到租的房子，其由于毒瘾发作，第五天就回到了国内和陈某17一起做事。其知道林某5还管理了一家亚彩会的赌博网站，其之前找人办的银行卡都是给林某5用于亚彩会的进账、转账。林某5说亚彩会的后台老板是林某3，林某5带其到深圳幸福里小区见过林某3两次，林某3的司机叫黄胜峰等事实。20、被告人鄢良的供述。证明2016年底，其在网上认识梁某（贤哥），被拉入“贤哥”（梁某）的QQ群内，群内都是在聊玩北京赛车的输赢情况，其很感兴趣就联系群主“贤哥”开了账号进行网上赌博，在这个网站输了很多钱。2017年3月份的时候，其看到贤哥在招代理就主动了解情况，贤哥说代理就是拉人去它经营的平台充值、投注赌博，每下注10000元代理可以拿到40元水钱，其便联系也在搞网络赌博群的朋友谢宝光合作一起代理“多彩娱乐”等赌博网站，水钱对半分，谢宝光同意了。之后贤哥就给了其一个代理账号和会员账号，由其使用代理账号，谢宝光使用会员账号，谢宝光群里的人要投注就把钱打给他，按照赌客的要求，谢宝光使用会员账号进行下注，每天网站停盘后，其和谢宝光就与贤哥结算，结算完之后就把赌客赢的钱转给赌客，贤哥每星期结算一次水钱，一般是2000元到10000元不等，通过贤哥那边的银行卡打到其的银行卡上，其再转给谢宝光。同时，其还发展了一个叫做吴某3的代理。直到2018年3月份其和贤哥闹矛盾，就没有再做他的代理了。其做多彩娱乐代理期间，非法获利100余万元等事实。21、被告人谢宝光的供述。证明2016年12月，其认识了鄢良，有一次鄢良说有一个叫多彩娱乐的赌博网站正在招代理，问其是否愿意一起代理多彩娱乐，其就答应了。鄢良的上线是“贤哥”，广东人。其为了方便朋友投注，就建立了一个QQ群，由其负责推广多彩娱乐，使用鄢良给其的会员账号帮拉来赌博的赌客投注，鄢良负责与多彩娱乐上家联系和结算，把其这里赌博的资金按1:1的比例在网站上兑换成分数。其请了一个财务叫安科，昵称“宽容”，其因为不熟悉电脑的操作，就请了财务打理QQ群的赌客的下注。其和鄢良每天结算，结算分为两部分，一部分是当天其会员账号上剩余的分数，这些分数是要提现出来给赌客的，另一部分是每天会员下注产生的水钱，这部分是其自己的获利。与鄢良核对金额后，鄢良会把这些钱转账给其。其的获利在60万元以上，花掉了一部分，银行卡上还有40万元左右等事实。22、被告人丁怡佳的供述。证明2015年其经何某1介绍在林某3的柏诺公司上班，2016年9月离职。2017年9月其经何某1介绍到林某3的亚虎公司上班做财务，从事雅虎公司的财务和报表工作，也正是通过作财务报表才知道该公司是一家赌博公司。同时帮亚虎员工以及老板林某3及林某3生意上的朋友预定往返菲律宾的机票，另外还做一些公司内的租金结算、港币兑换等工作，亚虎公司的工资都是林某3通过发港币的方式发放给员工，每月发工资时，林某3就通知李某和丁怡佳在香港的钱庄将其转过来的人民币兑取港币，林某3的老婆黄冬儿曾多次转入人民币给其使用的谭某的建行卡内，其中2017年12月1日转了五万元人民币。亚虎公司还开设了许多彩票网站，主要网站有新星会、全彩、亚上彩、至尊、普彩、信彩、奥彩、亚彩、亚彩99等共计9个网站，主要有香港亚虎公司和菲律宾马尼拉等工作地点。其一般在深圳自己租的房子办公，只有在SKYPE上收到通知后才会到香港去上班，一般一个星期去两次，从2018年4月份开始每月初必须要过去核对网络数据做账。亚虎公司提供资料给其做彩票网站的账目和报表时，先发一个网络链接给其，其进入链接后通过账号登录进入到网站后台，主要获取的数据就是亚虎分公司的各买彩票网站的名称、账号、总净利等数据，下载下来后再根据亚虎提供的其他数据来完成每个月的报表，其通过网站后台能够看到会员数据，包括会员用户名、手机号码、银行卡号、银行名称、归属地、所属层级等栏目。其订机票最开始是通过QQ联系的，基本上订的都是林某3的机票，一般是国内和菲律宾马尼拉之间的机票，后来亚虎公司换了一个QQ和其联系，还拉了一个群，订过林某3、何某1、江树祥、潘冬阳和余锭等人的机票。员工的工资是使用港币现金结算，其在亚虎公司上班八个月，一共领取了6个月的工资，每个月7000元，共计42000元。23、同案人陈某6的供述。证明2015年其在深圳罗湖区的一个饭店和陈某7、江树祥等人一起吃饭，当时吃饭的人总共有6个人，其中有一个人自我介绍说叫林班长，在台湾那边开发网络赌博网站，他是一个网络赌博网站的推销员，如果对搞网络赌博网站有兴趣可以联系他的SKYPE，租平台按月付费，3万块钱一个月，台湾的公司会负责赌博网站的维护”，其当时很有兴趣就记下了“林班长”的SKYPE账号。2016年9月份，其和江树祥、陈某7在其位于汕头市澄海区的公司喝茶时商量搞网络赌博的事情时，江树祥说在菲律宾认识了一些搞网络赌博的代理，有现成的人脉和资源，问其和陈某7愿不愿意一起合伙赚点钱，其当时没有下决心，江树祥便说把赔率调高一点肯定可以做起来的，二人便同意了。几人便约定各自出钱合伙，由其去租一个网站，按比例占股，其和陈某7各占股25%，江树祥占股50%（实际上是和陈某8一起出资，各占股25%）。其就通过SKYPE联系“林班长”。2016年10月，其在林班长那里以3万元月租租了一个叫OMG的网络赌博网站，几人便按照约定出资、占股、分红并开始经营OMG网络赌博网站。经营到2017年，网站一直没赚到什么钱，其给陈某7和在菲律宾的江树祥打SKYPE电话说这个网站没怎么赚钱，是不是换个名字会生意好一点，江树祥便提出改名为多彩。于是其就通过SKYPE联系林班长改了网站域名和名称，改好后，江树祥说有两个朋友陈某8和林某3想入股一起搞多彩，两人都是有资源的人，于是几人便退了一些股份，改为江树祥和其、陈某7、陈某8、林某3各出资、占股、分红20%，每人一个股东账号，由江树祥、林某3、陈某8在菲律宾负责服务器及招聘客服人员运行，其在国内招聘人员取钱并发展代理，陈某7在国内招聘代理。其找来李森存为多彩取钱，并要求李森存按其的指示将现金存入到指定的账户，或者将其手中控制的银行卡内的资金转到指定的银行卡内。江树祥在菲律宾马尼拉招聘客服人员，其知道江树祥手下有一个叫“阿勇”的人在菲律宾马尼拉协助江树祥操盘。林某3手下有一个叫林某5的人，其和林某5、林某3认识多年了，其知道林某3是专门在国内购买银行卡送到菲律宾供“多彩”的赌博资金周转，以保证多彩能定期更换银行卡存储赌博资金逃避公安机关的打击。江树祥在菲律宾负责网站的客服人员招聘、管理、分工及财务，还有发展下线和为下线开通账号，其负责协助江树祥的财务工作，根据江树祥的要求在国内取钱，或者将钱打到指定的银行账户上，以及发展下线和与天和林某在业务上进行居中联络，陈某7负责发展下线，陈某8和林某3都是在菲律宾协助江树祥的工作。其发展了李森存做“多彩”的一级代理，水钱是投注量的0.5%，李森存还给赌客返利0.2%，实际拿到的水钱是0.3%。江树祥有一个做得比较好的代理，外号叫“贤哥”，江树祥还发展了一个湖南的叫“渔总”的代理，渔总是林某天和系列赌博网站的代理，但做了几个月又被林某挖回去了，为此江树祥还和林某吵了一架。OMG网站在运营的时候赚的钱不多，改成多彩后，每个星期的盈利除掉开支后有5、60多万，从运营到被公安机关抓获时的获利大概是2500多万元，这些盈利股东是按照每人20%平摊的，5名股东的分红都是500多万元。“多彩”和“天和”存在分散赌资下注以降低赔付风险的操作，所以使用的银行卡之间会有资金的往来等事实。24、同案人陈某7的供述。证明2015年其在深圳罗湖区的一个饭店和陈某6、江树祥等人一起吃饭，当时吃饭的人总共有6个人，其中有一个人自我介绍说叫林班长，台湾人，在台湾开发网络赌博网站，是一个网络赌博网站的推销员，如果对搞网络赌博网站有兴趣可以联系他的SKYPE，租平台按月付费，3万块钱一个月，台湾的公司会负责赌博网站的维护”，当时陈某6还留下了“林班长”的SKYPE账号。2016年9月份，其在陈某6公司喝茶的时候，江树祥提议一起搞网络赌博赚钱，几人都同意了，于是其和陈某6、江树祥商量好共出钱50万元找林班长租用网站，按出资比例其和陈某6各占股25%，江树祥占股50%（实际是和陈某8各占股25%）。2016年10月，陈某6联系林班长以3万元月租租了一个叫OMG的网络赌博网站，由江树祥和陈某8在菲律宾招聘、管理客服人员，陈某6负责在国内取现和资金周转，其找人办理银行卡。2017年年初，陈某6提出做OMG运气不是很好要换一个名字，江树祥提出改为多彩。网站改名后，江树祥提出林某3想要加入合伙，于是几人便退了些股份，改为其和陈某6、陈某8、江树祥、林某3各占股20%，按照占股比例分红。多彩自运营到被公安机关查获总计获利约2500余万元，每个股东分到500多万元等事实。25、证人雷某3的证言。证明2016年的时候，贺向兰说要其帮忙办一张银行卡用，其也没有多问，就到中信银行办理了一张银行卡给贺向兰。其发现贺向兰、贺向超和贺泽达没有什么收入来源却感觉钱越来越多，当时觉得很奇怪，有一次贺向兰说有一笔钱打到了其的卡上要其帮忙取钱，其就陪贺向兰到银行取了两次钱，有一次其记得是取了几十万元。到2017年上半年的时候，因为李某2的卡被公安机关冻结了，贺向兰要其帮忙到山东公安机关帮忙处理这个事情，当时是贺向兰等人在搞网络赌博拿李某2的银行卡进行赌博资金的流转，其到山东公安机关后，公安局回复其说李某2卡上的钱是贺向超他们搞网络赌博的非法所得，其当时问贺向兰这件事与她是否有关，贺向兰说没有关系，后来这张卡又被解冻了。2018年初，李某2被山东警方带走了，贺向超告诉其是因为他和贺泽达、贺向兰帮人搞一个网站赌博的事情，贺向超担心自己已被网上追逃，不方便出面解决，就要其出面和赌博网站的老板“天哥”联系一下，其当时才知道贺向超他们在搞赌博网站的事情，其也意识到这是违法的事情，就根据贺向超提供的联系电话联系“天哥”，天哥说在山东找了一个叫阿雷的人来协调这个事情，并要其联系阿雷。其和阿雷联系后就到山东和阿雷见面，阿雷带着其到山东曹县公安局和民警沟通以后给李某2办了取保候审，其还代贺向超、贺泽达交了几十万元违法所得，曹县公安局承诺只要过去自首就可以办理取保候审，其回耒阳将贺向超、贺泽达带到了山东公安机关并办理了取保候审，贺向超回来后其也劝了他不要再搞网络赌博这个事情了。2017年10月的时候，贺向兰要其给点钱买一辆50多万元的奔驰牌小车，其大概给了她17万左右，贺向兰自己凑了钱把车买了下来，并将车落在她名下，贺向兰无任何经济来源，买车的钱都是和贺向超一起搞赌博网站赚的钱。其银行流水中，除了20万元是其找贺向超借的外，与刘某3、刘倩、欧某1、曾某4、贺某5、贺向超、李丰仪的资金往来都是贺向兰操作的。其名下的丰田车是贺泽达购买的，贺泽达的家人说怕贺泽达赌博输了把车抵押掉就将车落在了其名下。2018年2月份的时候，其给了30万元现金给贺向兰支持她在耒阳金山市场买了一个商铺等事实。26、证人曾某的证言。证明2016年的时候，其儿媳即本案被告人李丰仪打电话说要和本案被告人贺向超离婚，其就问李丰仪为什么，李丰仪说贺向超用电脑在家里经常到网上赌博输了很多钱，其就告诫贺向超不要再赌了。其从2002年开始做水果批发生意，一年赚五万元左右，除去家庭开支一年能存2-3万元，2005年其花了2万多元在耒阳市郊区（现在的金盆社区）买了一块地皮，到了2008年左右，其一年大概能赚10万余元，除掉家庭开支外一年能存6-7万元的样子。2016年6月14日、10月13日、11月3日名叫林跃浩的银行卡尾号为2120的邮政银行卡转入的三笔共计12万元是其交给贺向超转给丈夫贺某6在外进货用的，贺向超这笔现金通过赌博网站将钱转入其上述银行卡内供贺某6用于外地进货。到了2017年其和丈夫贺某6因为身体原因没有做生意了，其在2010年的时候和贺某6用赚的钱在耒阳市××社区××0万到80万建了一栋房子（10套2室一厅），其卖了四套，卖了30多万元。2014年贺向超结婚的时候其送了一套房子给他，目前其和贺某6在耒阳市××社区××房××室××厅，此外其在2018年2月12日在耒阳市金山市场项目部购买了一栋××的商铺，商铺面积23.79平米，价格为237414元，该商铺不是用贺向超违法所得购买。27、证人雷某4的证言。证明2016年左右，贺向兰打电话说需要其办理一张银行卡存钱用，其同意了贺向兰的请求，贺向兰开车带其到耒阳市建设银行办理了一张尾号为5497的银行卡，办好后其当即就把卡给了贺向兰，自己从未用过该卡，卡上的银行流水都不是其操作的。2017年8月5日，贺向兰要其帮忙去建设银行取一笔现金，其同意后就陪同贺向兰到建设银行取了钱并给了贺向兰。28、证人贺某5的证言。证明其在2017年5月左右听妻子刘某5说儿子贺泽达参与赌博输了几十万。其名下有一张尾号为5305的建行银行卡被儿子贺泽达拿去使用了，该建设银行卡是其老婆刘某5要求并陪同其到建设银行办理的，办好后其就将卡给了刘某5，自己一直没有用过。其夫妻俩与欧某1、刘某3、雷某3、曾某4等人都认识，但无任何经济往来。与2018年2月份的时候，其老婆刘某5说想去耒阳市金山市场买两个门面出租养老用，其陪同刘某5一起去购买了两间商铺，共约60万元左右，刷卡签单时的“贺某5”也是刘某5签的，刘某5说购买金山市场门面的钱是贺泽达赌博赚来的。29、证人刘某5的证言。证明2017年5月份的时候，有人到其家中讨债，说贺泽达因为在网上赌博欠了钱，其就打电话问贺泽达做什么欠了这么多债，贺泽达说在搞网络赌博，其劝过贺泽达不要搞网络赌博了。2017年3月份左右，贺泽达因为欠了赌债50万元，要其和贺某5帮忙还赌债。其当时没有同意，但是后来还是还了这笔50万元的赌债。过了不久，贺泽达就说在网上赢了钱，钱打在了由其保管的贺某5的尾号为5305的建设银行卡上，这张卡是贺某52017年3月30日在建行办理的，其和贺某5就拿了卡去取了钱，应该是20万元现金。这张卡后来被贺泽达拿去用过了，其购买金山市场的两个商铺是使用的这张卡上的钱，还用这张卡上的钱花了2万元购买了一套沙发，还在耒阳市广电实业有限公司消费了27674元购买吃的用的，此外还在中农联耒阳农特产品市场建设开发有限公司消费了36000元。其夫妻俩与欧某1、刘某3、雷某3、曾某4等人无任何经济往来。贺泽达曾告诉其上述银行卡上的钱都是贺泽达在网上赌博赚来的。30、证人李某2的证言。证明2016年下半年，其先后将自己名下的一张尾号为0572的农行卡和一张尾号为3762的建行卡给女婿贺向超使用，当时在卡内其自己没什么存款，也没和任何人有过资金往来，两张卡里的钱和资金往来都是贺向超从事网络赌博代理所涉资金，卡里的钱也都是贺向超的。2016年下半年，其喊贺向超和李丰仪到家中吃饭，贺向超到后问其给张银行卡给他用，其就给了一张建设银行的卡，此后这张卡一直由贺向超使用。2017年1月，贺向超找到其说银行卡被冻结了，要其去建设银行问一下是怎么回事，贺向超把银行卡给了其，其就带卡到建设银行咨询了一下，银行工作人员说是被司法单位冻结了，没有什么事情的话半年就会解冻。2017年6月份左右，贺向超找到其说欠了别人的钱，让其去银行问问，可以取钱了的话就把钱都取出来，其到银行查询得知可以取钱，就将卡内的60多万元取了出来，并将这笔现金全部给了贺向超，同时也把银行卡继续给贺向超使用。2017年12月，山东公安机关将其抓到了山东曹县公安局，并以涉嫌销赃将其拘留，后又将其取保候审。其回到家中后，贺向超说是因为用其的银行卡做网络赌博代理的资金周转才导致其被公安拘留，其和李丰仪就劝贺向超不要再去搞网络赌博，到公安机关投案自首争取从轻处罚。2018年1月，贺向超和贺泽达去了曹县公安局投案自首后被取保候审。其总共给了一张农业银行卡和一张建设银行卡给贺向超。31、魏某证言。证明其曾随外甥陈某1去银行办过自己的银行卡给陈某1使用，其自己从不用银行卡，其名下的所有银行卡都是陈某1办理并使用，陈某1给过其600元。32、贺某7的证言。证明其在2016年9月28日应其儿子贺某要求，在耒阳中信银行办理了一张尾号为2931的银行卡给贺某使用，卡里的钱没有其自己的钱，都是贺某的钱。33、欧某1证言。证明2017年2月份，贺泽达说自己在网上赌博赚了钱，要几张银行卡用下，欧某1、曾某4夫妻俩应贺泽达要求，去中国银行、建设银行、中信银行各办理3张银行卡，共计6张卡交贺泽达使用，其夫妻在上述银行卡中没有自己的钱，也没和任何人有经济往来，卡里的钱全是贺向超和贺泽达的。欧某1还曾帮贺泽达到银行取过8笔钱。34、山东省曹县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、讯问或讯问贺向超、贺泽达、李某2笔录。证明2017年1月25日，曹县公安局网络安保大队民警在办理李某3被诈骗案时发现多个诈骗团伙交叉作案，牵涉多种类型犯罪，曹县公安局于2017年1月25日对“8.01”电信网络系列诈骗案立案进行侦查，并于2017年12月6日将李某2刑事拘留，于2018年1月29日对贺向超、贺泽达取保候审。贺向超、贺泽达、李某2均供述李某2卡号为6217********的建行卡内的钱是贺向超、贺泽达搞网络赌博的资金。35、羁押证明。证明被告人江树祥于2018年6月25日至2018年6月27日羁押于三亚市第二看守所。36、证人邱某1的证言。证明2018年3月份的时候，其在一个叫“亚彩会”的彩票网站投注，发现该网站赔率很高，一看就很有吸引力，刚开始的时候有输有赢，让你继续充值，一旦下注后网站就把钱吃掉了，怎么投注都不中，其认为这是一个诈骗网站，共被骗5000余元等事实。37、北京市福利彩票发行中心情况说明。证明中国福利彩票“ＰＫ拾”和“快乐8”仅在北京辖区××拾类型销售站和快乐8类型销售站店内销售。38、司法鉴定意见书及司法会计鉴定意见书及对95个涉案账户补充鉴定说明。证明：（1）、林某网络赌博团伙主要涉赌人员认定为5人，林某本人及赌博团伙主要涉赌人员金额为1768402672.94元，主要涉赌人员陈年苞，2016年6月1日至2018年4月12日期间涉赌金额218774303.86元，贺向超、贺泽达在2016年1月1日至2018年6月21日期间涉赌金额551444823.19元，其中贺向波于2018年1月份后开始接手代理天和赌博网站，2018年2月1日至2018年6月21日期间涉赌金额284936.72元，郑铭华在2016年1月4日至2018年2月8日期间涉赌金额58531493.65元，2016年2月15日至2018年1月28日期间提现119847900元。（2）林某3、江树祥、陈某6网络赌博团伙中林某3、江树祥、陈某6、陈某7四人及赌博团伙主要涉赌人员涉赌金额为2189960785.28元，其中余锭2017年1月1日至2018年2月24日期间涉赌金额218462634.84元，鄢良、谢宝光共为梁某网络赌博网站下线，2017年1月1日至2018年2月28日期间涉赌金额18182546.50元，梁某在2017年1月1日至2018年4月11日期间涉赌金额272254989.92元，贺向超、贺泽达在2016年10月至2017年5月期间涉赌金额为133460418.02元，李森存2017年1月1日至2018年4月12日期间涉赌金额256456438.13元，2017年1月2日至2018年3月29日期间提现27931910.91元。2017年1月5日至2018年3月8日期间，多彩网络赌博网站公开账户涉赌资金134045234.96元；2016年10月1日至2018年4月6日期间，多彩网络赌博网站中转账户涉赌金额890018668.62元等事实。（3）公安机关冻结的95个涉案账户均属本案涉赌账户，该账户内资金均系赌资。39、吴斌立功材料。证明2018年9月4日，被告人吴斌向福建省平和县公安局小溪派出所举报并协助公安机关抓获因醉酒驾驶机动车而涉嫌危险驾驶罪被公安机关网上追逃犯罪嫌疑人蔡某4，且蔡某4于当日被刑事拘留。40、李森存立功材料。证明被告人李森存在取保候审期间积极规劝同案人陈某6主动投案自首，并于2019年3月24日短信告知娄底市公安局民警，陪同同案人陈某6从汕头开车前往娄底市公安局，于2019年3月25日到达娄底市公安局投案，陈某6于次日被刑事拘留。41、谢宝光立功材料。证明2019年5月9日，被告人谢宝光在取保候审期间联系长沙铁路公安处新化站派出所称可协助抓获一寻衅滋事案网逃人员曹某1，2019年5月10日，被告人谢宝光协助民警在新化站农丰足浴888号包厢内将曹某1抓获，曹某1于当日被刑事拘留。42、江树祥立功材料。证明2019年4月9日，江树祥向汕头市公安局澄海分局凤翔派出所举报一名致人重伤的涉嫌故意伤害罪网上在逃犯罪嫌疑人郑某1，该所民警于2019年4月10日根据江树祥的举报线索将在逃人员郑某1抓获，随后移交公安侦办单位湖北省襄阳市公安局襄州分局，郑某1于2019年4月13日被该分局刑事拘留，同年4月24日宣布逮捕。2019年9月20日，被告人江树祥向娄底市看守所管教民警举报称可以联系并规劝涉及本案的网上追逃人员林某8从海外回国投案，请求给其一个立功机会。2019年9月24日，该所民警与办案单位娄底市公安局侦办民警在看守所让江树祥打电话联系并规劝林某8投案自首，林某8在其规劝下告知了办案民警其回国投案自首的行程，2019年9月25日，林某8乘飞机抵达长沙黄花机场，办案民警在机场将林某8带回了公安机关。林某8投案后如实供述了自己的主要犯罪事实，并于2019年9月25日被刑事拘留。43、刘伟立功材料。证明被告人刘伟为在因本案被取保候审期间争取立功，找好友琪琪帮忙提供他人违法犯罪线索，以便向公安机关举报查处。2019年6月25日，刘伟和“琪琪”向厦门市公安局思明分局民警举报称有一名男子在贩卖冰毒，6月26日，刘伟和“琪琪”在公安民警安排下，在宾馆微信联系该男子购买了毒品冰毒，民警随后沿该线索于2019年7月2日将贩卖毒品犯罪嫌疑人张某5、郭某3抓获，并当日将两犯罪嫌疑人刑事拘留。本院认为，被告人江树祥与他人共同利用互联网建立赌博网站且招募下级代理并接受投注，被告人贺向超、贺泽达、贺向波、贺向兰、李丰仪、郑铭华、黄胜峰、余锭、鄢良、谢宝光、李森存、吴文涛、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、黄冬儿、丁怡佳分别或共同利用网络赌博网站参与开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且均系共同犯罪，均构成情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人江树祥起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人江树祥具有一般立功表现及坦白、认罪认罚情节、已退缴全部违法所得，且积极接受罚金附加刑处罚，可依法从轻处罚。被告人贺向超、贺泽达、贺向波、贺向兰、李丰仪、郑铭华、黄胜峰、余锭、鄢良、谢宝光、李森存、吴文涛、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、黄冬儿、丁怡佳在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，且被告人刘伟、吴斌、李森存、谢宝光具有一般立功表现，可分别依法予以从轻或减轻处罚，即对被告人贺向超、贺泽达、贺向波依法从轻处罚，对被告人吴文涛、郑铭华、黄胜峰、余锭、鄢良、黄冬儿、贺向兰、李丰仪、谢宝光、李森存、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、丁怡佳依法减轻处罚。被告人江树祥、贺向超、贺泽达、贺向波、贺向兰、李丰仪、郑铭华、余锭、鄢良、谢宝光、李森存、吴文涛、刘伟、吴斌、林树清、潘冬阳、丁怡佳从被动到案直至本院审理过程中均能如实供述其主要犯罪事实，具有坦白情节，且当庭认罪认罚，依法从轻处罚。被告人黄冬儿和黄胜峰从被动到案后虽曾如实供述其主要犯罪事实，但在本院审理过程中对自己的犯罪事实拒不供认，对公诉机关提出不予认定其坦白情节的观点，本院予以支持。案发后至本院审理过程中，被告人江树祥、贺向超、林树清、李森存、吴斌、刘伟、贺向兰、谢宝光、潘冬阳、郑铭华、吴文涛均能积极全部或部分退赃，另被告人江树祥、吴文涛、李森存、刘伟、吴斌、潘冬阳、贺向兰、李丰仪均能积极接受罚金财产附加刑处罚，均可酌情从轻处罚。被告人黄冬儿代同案人林某3退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人贺向波具有故意犯罪前科，酌情从重处罚。关于江树祥辩护人提出的被告人江树祥构成重大立功的辩护观点缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。江树祥辩护人提出应将天和国际等网站的涉赌金额从江树祥犯罪数额中剔除的辩护观点，本院审理认为，江树祥系该犯罪团伙主犯，应对团伙全部犯罪负责，且鉴定机构在进行司法会计鉴定时已将重复金额予以剔除，该鉴定客观真实，与案情相符，应予采信，故对该辩护观点不予采纳。关于黄冬儿及其辩护人、黄胜峰及其辩护人和丁怡佳辩护人分别为三被告人所作的无罪辩解或辩护观点，本院审理认为，被告人黄冬儿明知林某3长期从事开设赌场等赌博违法活动，仍提供银行卡供其周转资金，且在其安排下给开设赌场的同案人余锭转账，使用林某3开设赌场的违法所得款进行日常生活支出，购买高额保险转移资金，其行为已构成开设赌场罪；被告人黄胜峰明知林某3从事开设赌场等赌博违法活动，仍在其安排下租用房子作为联络点，帮助接待开设赌场的江树祥、余锭等同案人，且提供资金和自己的银行卡给林某3周转资金，从林某3、江树祥处领取工资，其行为已构成开设赌场罪；被告人丁怡佳作为亚虎公司财务人员，通过专用账号进入赌博网站后台查看网站运营情况，明知该网站是赌博网站，并制作网站盈亏报表提供给林某3，帮助开设赌场，系该犯罪团伙之共犯，丁怡佳辩称自己不知该网站是赌博网站及其行为不构成情节严重的辩解不成立，其行为构成开设赌场罪且情节严重；故对被告人黄冬儿及其辩护人、被告人黄胜峰及其辩护人、被告人丁怡佳及其辩护人的上述辩解或辩护观点，本院不予采纳。关于被告人贺向波的辩护人提出被告人贺向波不构成情节严重的辩护观点，本院审理认为，贺向波无疑是构成贺向超犯罪团伙之共犯，况且被告人贺向波接受被告人贺向超开设赌场违法所得的3万元，就其违法获利数额便足以认定其行为已构成情节严重。关于被告人刘伟的辩护人提出被告人刘伟构成犯罪中止的观点，本院认为，被告人刘伟参与开发“天和国际”赌博网站后已投入运营，其辞职离开后该网站仍在运营，且产生较大的社会危害，刘伟并未积极消除其危害，也未积极阻止该赌博网站的继续运营，其行为不符合犯罪中止的法定构成要件，不属于犯罪中止。关于被告人丁怡佳的辩护人提出对被告人丁怡佳应适用属地原则，属于香港法律管辖的辩护观点与本案事实不符，缺乏法律依据，本院不予采纳。另经本院审核，公安机关依法冻结户名为王某1、江小娟等人名下涉赌账户95个，经司法鉴定，被确定为本案涉赌账户，该95个账户内资金属涉赌资金，应依法予以没收，上缴国库。被告人江树祥被查封的深圳市兰江山第花园二期×栋×座二单元×号房产系2017年11月30日按揭购买，已设立银行抵押物权，且江树祥已退缴全部违法所得，故对该房产不宜没收处理。被告人黄冬儿被查封的广东省深圳市罗湖区××花园××期××栋××房产，登记于林某3、黄冬儿从事本案违法犯罪前的2008年12月3日，同样已设立银行抵押物权，且登记有其他共有人，为避免有损银行或其他善意第三人合法权益，且已退赃60万，认定该房产系违法所得证据不足，故对该房产不宜没收处理。黄冬儿被公安机关扣押的牌号为粤ＢＨ××**奔驰小车一辆，因该车辆购买于其从事本案犯罪活动之前的2014年上半年，且同样已设立银行抵押物权及被查封等，认定系违法所得证据不足，不宜没收处理。被告人贺向超母亲曾某购买的湖南省耒阳市××市场××栋××号门面，本案现有证据无法充分证明该房产系使用被告人贺向超、李丰仪违法所得购买，加上贺向超已全部退赃，故不予没收处理。被告人贺向兰被公安机关查封的耒阳市金山市场1栋××号房产系贺向兰、雷某3夫妇两共同出资购买，且贺向兰已退缴全部违法所得赃款，故不予没收处理。贺向兰被公安机关扣押的牌号为湘ＤＣ××**奔驰小车，同样因全部退赃，不再予以收缴。被告人贺泽达父母名下的耒阳市金山市场××号和××号房产，根据贺泽达父母的证言及其本人供述，系贺泽达用其本案违法所得购买，应当予以没收并上交国库。本案被公安机关扣押的贺泽达购买的登记在雷某3名下的牌号为湘Ｄ8××**丰田小车，经贺泽达供认及雷某3证实系贺泽达用赃款购置，应予追缴处理。贺向超、李丰仪购买的登记在李丰仪名下的牌号为湘ＤＢ××**奔驰小车，经其供认系用赃款购置，且自愿退缴折抵应缴纳罚金等，依法追缴处理。李森存名下的牌号为粤Ｄ7××**丰田小车，因李森存已全部退赃等，不予追缴处理。被告人李丰仪、贺向兰、潘冬阳符合缓刑适用条件，可对其三被告人适用缓刑。被告人及辩护人提出的与公诉机关存在争议的其他辩解或辩护意见和观点均缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江树祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金九十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年9月5日起至2022年10月14日止。）二、被告人贺向超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月20日起至2021年10月19日止。）三、被告人贺泽达犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月20日起至2021年10月19日止。）四、被告人贺向波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年10月7日起至2021年10月6日止。）五、被告人郑铭华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月21日起至2021年5月20日止。）六、被告人余锭犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月21日起至2021年4月20日止。）七、被告人吴文涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月21日起至2021年3月20日止。）八、被告人黄胜峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月4日起至2021年4月3日止。）九、被告人黄冬儿犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月4日起至2021年3月3日止。）十、被告人鄢良犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月28日起至2021年4月27日止。）十一、被告人李森存犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2021年9月4日止。）十二、被告人刘伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2021年4月28日止。）十三、被告人吴斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2021年4月28日止。）十四、被告人林树清犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2021年5月6日止。）十五、被告人谢宝光犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2021年5月4日止。）十六、被告人李丰仪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑两年，并处罚金十万元。十七、被告人丁怡佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月5日起至2021年2月2日止。）十八、被告人贺向兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金十万元。十九、被告人潘冬阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑两年，并处罚金十万元。上述罚金限本判决生效之日起一个月缴纳。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。二十、将公安机关冻结的本案95个涉赌账户内的赌资予以没收，上缴国库（具体清单附后）。二十一、将公安机关查封的贺泽达用违法所得购买的登记在其父母贺某5、刘某5名下的耒阳市金山市场1栋××号房产（购房合同编号ＬＹＳ××）、477（××）号（购房合同编号ＬＹＳ××）以及公安机关扣押的贺向超、李丰仪夫妇用违法所得购买并登记在李丰仪名下的奔驰小车（牌号湘ＤＢ××**）及贺泽达用违法所得购买的登记在雷某3名下的丰田小车（湘Ｄ8××**）予以没收，上缴国库（处理变现后可分别折抵被告人应退缴的退赃款或罚金等金额）。将公安机关扣押的除上述不予追缴的车辆外的被告人供犯罪所用的手机、电脑等其他本人财物《以公安机关、内容为准》予以没收，上缴国库。二十二、将上述林某、林某3及其被告人江树祥等被告人已退缴的违法所得赃款共计人民币13127400元及美元900元、港币48000元、菲律宾币43000元予以追缴，上缴国库。二十三、继续追缴被告人贺泽达违法所得180万元（可在其上述被没收房产及车辆处理变现中折抵）、贺向波3万元、黄胜峰96万元、鄢良100万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学军人民陪审员  贺德娥人民陪审员  钟艳群二〇二〇年九月十八日书 记 员  吴 珍附：涉赌账户及赌资具体清单。            序号              冻结账户户主              证照类型              证照号码              被查账/卡号              金额（元）              是否已确认为涉赌账户              关联账户名称              选择银行                  1              朱某3              居民身份证              440××536              6228××3570              323.91               是              郑铭华              中国农业银行                  2              陈某6              居民身份证              440××83X              6217××4845              232654.20               是              蔡某2              中国建设银行                  3              王某1              居民身份证              440××663              6228××6011              10652557.84               是              陈某14              中国农业银行                  4              张某3              居民身份证              440××132              6212××5510              2994.31               是              林某              中国工商银行                  5              黄某1              居民身份证              440××611              6216××6515              235320.27               是              潘某              中国民生银行股份有限公司                  6              陈某              居民身份证              440××125              6228××0412              21249.25               是              郑铭华              中国农业银行                  7              徐某              居民身份证              522××857              6228××4218              4577.22               是              贺泽达              中国农业银行                  8              吴某              居民身份证              350××517              6217××0558              371758.40               是              林某              中国建设银行                  9              王某2              居民身份证              440××626              6228××6473              49035.24               是              陈某14              中国农业银行                  10              黄某2              居民身份证              440××157              6228××0616              49555.41               是              陈某2              中国农业银行                  11              梁某              居民身份证              445××73X              6228××4975              988101.65               是              陈某9              中国农业银行                  12              南某              居民身份证              330××929              6228××1174              218001.64               是              曾某4              中国农业银行                  13              罗某              居民身份证              362××015              6228××7273              11607.79               是              李某2              中国农业银行                  14              陈某              居民身份证              440××837              6222××1245              4706.11               是              陈某14              中国工商银行                  15              王某              居民身份证              440××613              6222××7394              261924.50               是              林某              中国工商银行                  16              黄某              居民身份证              440××531              6222××4947              238588.23               是              陈某3              中国工商银行                  17              林某2              居民身份证              440××833              6216××6939              1302506.53               是              陈某              中国民生银行股份有限公司                  18              钟某              居民身份证              440××648              6227××5005              158412.66               是              陈某10              中国建设银行                  19              赵某              居民身份证              411××441              6227××0894              38971.03               是              陈某14              中国建设银行                  20              陈某              居民身份证              440××552              6226××3387              33023.72               是              陈某14              中国民生银行股份有限公司                  21              陈某              居民身份证              440××87X              6216××1589              187527.11               是              陈某14              中国民生银行股份有限公司                  22              陈某4              居民身份证              440××822              6216××9746              640.50               是              陈某5              中国民生银行股份有限公司                  23              刘某              居民身份证              440××826              6212××8356              52399.28               是              陈某14              中国工商银行                  24              刘某              居民身份证              440××826              6216××9977              1106064.56               是              郑铭华              中国民生银行股份有限公司                  25              林某              居民身份证              440××814              6216××2457              116470.52               是              陈某3              中国民生银行股份有限公司                  26              陈某              居民身份证              410××131              6216××1478              441860.44               是              陈某9              中国民生银行股份有限公司                  27              吴某              居民身份证              440××998              6217××7043              302284.47               是              陈某3              中国建设银行                  28              陈某9              居民身份证              440××245              6217××3229              250.63               是                            中国建设银行                  29              林某4              居民身份证              4415××84X              6212××7363              601025.35               是              蔡某1              中国工商银行                  30              陈某              居民身份证              440××2810              6217××0149              8940.12               是              陈某14              中国建设银行                  31              林某7              居民身份证              440××2813              6228××5577              66951.92               是              潘冬阳              中国农业银行                  32              陈某              居民身份证              440××045              6228××7378              163547.53               是              蔡某2              中国农业银行                  33              陈广胜              居民身份证              440××811              623××002              9994.78               是              蚁某              中国建设银行                  34              曹某              居民身份证              440××153              6222××9944              461313.69               是              陈某9              交通银行惠州分行营业部                  35              蔡某4              居民身份证              440××2530              6228××0475              235762.98               是              林某7              中国农业银行                  36              蔡某4              居民身份证              440××530              6236××4973              867059.06               是              林某7              中国建设银行                  37              陈某              居民身份证              440××816              6236××3782              211701.62               是              陈某9              中国建设银行                  38              陈某              居民身份证              440××856              6236××9456              480.97               是              陈某9              中国建设银行                  39              谢某              居民身份证              440××531              6236××8481              8991.23               是              林某              中国建设银行                  40              陈某              居民身份证              440××81X              6228××0916              5528.22               是              林某2018年8月17日口供中确认              中国农业银行                  41              陈某              居民身份证              440××81X              6236××4467              3782.48               是              林某2018年8月18日口供中确认              中国建设银行                  42              吴某              居民身份证              430××310              6236××2814              12907.61               是              陈某3              中国建设银行                  43              吴某              居民身份证              432××011              6236××5409              58072.22               是              魏某              中国建设银行                  44              曾某4              居民身份证              430××952              6217××2104              201986.05               是              贺泽达              中信银行                  45              曾某4              居民身份证              430××952              6236××0301              200264.09               是              贺泽达              中国建设银行                  46              蔡某1              居民身份证              441××336              6217××0478              375.35               是              陈某10              中国建设银行                  47              蔡某1              居民身份证              441××336              6230××1678              338.57               是              陈某10              中国农业银行                  48              叶某              居民身份证              350××025              6228××3610              483107.37               是              魏某              中国农业银行                  49              袁某              居民身份证              330××310              6222××4027              12291.66               是              陈某3              中国工商银行                  50              袁某              居民身份证              330××310              6228××5262              2370.06               是              陈某3              中国农业银行                  51              熊某              居民身份证              360××314              6228××2578              93112.89               是              陈某3              中国农业银行                  52              曾某              居民身份证              445××473              6228××9114              5118.64               是              林某7              中国农业银行                  53              陈某11              居民身份证              442××457              6228××8978              43220.07               是              陈某9              中国农业银行                  54              陈某10              居民身份证              440××213              6228××9879              380615.74               是              蔡某1              中国农业银行                  55              陈某18              居民身份证              440××829              6228××7077              104123.93               是              陈某10              中国农业银行                  56              蔡某              居民身份证              440××810              6228××4773              90161.53               是              陈某10              中国农业银行                  57              陈某5              居民身份证              440××83X              6216××8987              7605.33               是              魏某              中国民生银行股份有限公司                  58              陈某16              居民身份证              440××537              6220××7997              50606.28               是              郑铭华              中国工商银行                  59              陈某16              居民身份证              440××537              6228××2119              153842.92               是              郑铭华              中国农业银行                  60              黄某              居民身份证              440××034              6222××283              468455.11               是              蔡某1              中国工商银行                  61              莫某              居民身份证              452××577              6228××5079              99057.47               是              陈某3              中国农业银行                  62              成某              居民身份证              441××614              6216××535              744168.50               是              林某7              中国民生银行股份有限公司                  63              成某              居民身份证              4418××614              6228××6771              857702.72               是              陈某3              中国农业银行                  64              冯某1              居民身份证              440××847              6217××6960              9104.42               是              陈某9              中国建设银行                  65              江某              居民身份证              440××822              6217××7559              561221.40               是              陈某9              中国建设银行                  66              陈某              居民身份证              440××4511              6222××0336              161007.54               是              陈某3              中国工商银行                  67              潘某              居民身份证              440××672              6217××4080              549771.70               是              潘某              中信银行                  68              余某              居民身份证              440××521              6226××1318              145890.00               是              魏某              中国民生银行股份有限公司                  69              江树祥              居民身份证              440××813              6217××5133              79666.80               是              朱某              中国建设银行                  70              黄冬儿              居民身份证              440××043              622××5974              8766.99               是              朱某              中国农业银行                  71              吴文涛              居民身份证              350××056              4367××2866              /              是                            中国建设银行                  72              吴文涛              居民身份证              350××056              4367××3965              535.00               是                            中国建设银行                  73              吴文涛              居民身份证              350××056              6222××2808              46.50               是                            中国工商银行                  74              吴文涛              居民身份证              350××056              6229××8098              28613.06               是                            兴业银行                  75              吴文涛身上的              居民身份证              350××056              6250××8102              /              是                            兴业银行                  76              余锭              居民身份证              440××571              6212××3599              1.70               是              余锭2018年6月22日口供中确认              中国工商银行                  77              林某              居民身份证              440××508              6217××4913              59696.40               是              陈某              中国建设银行                  78              温某              居民身份证              440××61X              6222××1120              1301451.55               是              朱某3              中国工商银行                  79              王某              居民身份证              440××614              6228××0316              69310.50               是              黄某              中国农业银行                  80              陈某              居民身份证              440××138              6228××1472              637418.68               是              黄某              中国农业银行                  81              王某              居民身份证              440××537              6228××1870              177981.15               是              朱某3              中国农业银行                  82              向某              居民身份证              510××018              6228××7211              329557.04               是              陈某3、朱某3              中国农业银行                  83              林某9              居民身份证              440××812              6216××6991              173457.38               是              陈亿歆、朱某2、刘某3              中国民生银行股份有限公司                  84              余某              居民身份证              440××330              6222××3274              387636.57               是                            中国工商银行                  85              余某              居民身份证              440××550              6222××2623              106202.56               是              朱某3              中国工商银行                  86              黄某              居民身份证              440××822              6222××6616              386438.96               是              陈某、郑铭华              中国工商银行                  87              曾某              居民身份证              440××405              6222××2291              281170.73               是              王某              中国工商银行                  88              陈某              居民身份证              440××615              6220××0020              61216.54               是              王某              中国工商银行                  89              朱某2              居民身份证              440××939              6226××4346              182626.41               是              陈某              中国民生银行股份有限公司                  90              陈某              居民身份证              440××821              6236××5556              104470.62               是              陈某、陈某娇              中国建设银行                  91              杜某              居民身份证              440××557              6228××3814              551138.39               是              黄冬儿、黄胜峰、林某5                                92              黄某              居民身份证              440××034              6228××7713              450158.36               是              黄冬儿                                93              蚁某              居民身份证              440××85X              6228××5171              68885.61               是              陈某              中国农业银行                  94              陈某              居民身份证              440××834              6217××7687              313.70               是              陈某              中国建设银行                  95              陈某              居民身份证              440××810              6228××4971              228.79               是              陈某              中国农业银行                                                            小计                            30671936.53                                                 附本文书所引相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。