浙江省磐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0727刑初76号 公诉机关浙江省磐安县人民检察院。 被告人郭英超，男，1971年5月25日出生，汉族，文盲，住河北省邢台市隆尧县。2004年1月因盗窃罪被石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金50000元，2015年4月24日刑满释放。因本案于2019年9月29日被磐安县公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人胡煊，浙江泽鉴律师事务所律师。 被告人伍艳丽，女，1974年12月15日出生，汉族，高中文化，住湖南省祁阳县。因本案于2019年9月27日被磐安县公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人张秀红，磐安县法律援助中心指派的浙江绣湖律师事务所律师。 被告人肖楠，男，1987年12月23日出生，汉族，小学文化，住河北省唐山市遵化市。因本案于2019年9月29日被磐安县公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人赵立微，湖北刘建国律师事务所律师。 被告人曾慧英，女，1974年11月24日出生，汉族，大学本科，住贵州省兴仁县。因本案于2019年9月25日被磐安县公安局刑事拘留，同年10月24日经本院批准被依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人骆澜，磐安县法律援助中心指派的浙江近真（磐安）律师事务所律师。 磐安县人民检察院以磐检一部刑诉[2020]448号起诉书指控被告人郭英超、伍艳丽、曾慧英犯诈骗罪、被告人肖楠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员潘永江出庭支持公诉。被告人郭英超、伍艳丽、曾慧英、肖楠及上述辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 磐安县人民检察院指控，2018年1月左右，被告人郭英超在微信里参加了“香港背债”的民族资产解冻类项目，为了达到非法占有的目的，将他人钱财据为己有，郭英超借用该项目的套路以交800元包装费（后期又需缴纳400元流水费）就可以得到香港贷款600多万的虚假事项为由，拉拢同样参加各种民族资产解冻类项目已久的被告人伍艳丽为下线，利用伍艳丽手上众多的微信团队将自己的虚假项目进行传播从而骗取被害人每人400元到800元不等的钱财。2019年6月，原属于伍艳丽团队的李燕（另案处理）直接和郭英超联系，将收取的会员费转给郭英超。 2018年4月至案发，被告人伍艳丽将“香港背债”项目在自己的微信团队里传播扩散，其微信团队里有被告人曾慧英、尹忠凤（另案处理）、袁伟雄（另案处理）等团队长，伍艳丽以包装费、流水费等名义收取会员及下级团队长交上来的钱财，伍艳丽收到钱后，将其中部分资金交给郭英超，另外部分资金交给曾经一起做过其他民族资产解冻类项目被告人肖楠。 2018年4、5月，被告人曾慧英参加伍艳丽“香港背债”项目团队，同年8月份开始发展和管理会员，并传达上家伍艳丽的相关指示、收取会员交上的资金（前期每人收取800元包装费、后前每人收取400元流水费），同时在微信群内哄骗会员称该项目为真，直到案发。 2018年6月至2019年5月，被告人肖楠明知伍艳丽的钱系伍艳丽从事“香港背债”项目诈骗所得，仍予以转移并挥霍。 现查实，被告人郭英超涉嫌诈骗数额共计2803200元人民币，被告人伍艳丽诈骗数额总计5463000元人民币，被告人曾慧英涉嫌诈骗数额总计248500元人民币，被告人肖楠涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得数额总计3040000元人民币。被告人郭英超、肖楠、曾慧英均已自愿签署认罪认罚具结书。 针对上述指控，公诉机关提供了证人证言、书证、被告人供述和辩解、被害人陈述等证据予以证实。公诉机关认为，郭英超、伍艳丽、曾慧英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中郭英超、伍艳丽数额特别巨大，曾慧英数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖楠明知是她人犯罪所得仍予以转移并挥霍，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭英超在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。被告人曾慧英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人郭英超、肖楠归案后认罪认罚，可以从宽处理。特提起公诉，请依法判处。 被告人郭英超对起诉书指控的事实没有意见。 辩护人胡煊对指控被告人郭英超构成诈骗罪没有异议，认为其在量刑上有以下从轻和减轻处罚情节：郭英超对犯罪事实如实供述，自愿认罪认罚，有悔罪表现，其愿意退赃和缴纳罚金，主观恶意较轻，伍艳丽2018年8月之后的犯罪所得与郭英超无关，且患有疾病，身体状况差，建议对其减轻处罚。 被告人伍艳丽认为其不是主犯，将钱转给肖楠是让他保管的，如果以后会员提出退钱可以有钱退，不知道他拿去挥霍。 辩护人张秀红的辩护意见是：伍艳丽没有非法占有他人财产的目的，不构成诈骗罪。伍艳丽也是受害人，是在郭英超的欺骗下才去发展会员，会员所交的钱也没有截留，一开始都是交给郭英超，后来把钱放在肖楠那里是因为肖楠提出让他来保管、以后可以退款为由欺骗被告人；后来许多会员要求退款，伍艳丽向肖楠要钱无果后自己东拼西凑退还十几万元；伍艳丽被抓获归案后如实向公安机关供述自己的全部事实，也检举了李燕、宁能成等人的涉案情况。 被告人肖楠对起诉书的指控没有意见。 辩护人赵立微对指控肖楠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有意见，但认为其有以下从轻情节，建议考虑三年至四年量刑：肖楠没有犯罪直接故意，主观恶性较小，认罪态度好，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，其所有的二辆车、项链、手表等物品已被扣押可以发还被害人，且当庭表示愿意退赃缴纳罚金。 被告人曾慧英在庭审中对起诉书的指控没有意见，庭后提出异议如下：其不构成诈骗罪，没有积极发展、管理会员，其只做免费会员，给免费会员垫交了20万元，与本案相关的款只有1万元左右，且已经退款或以实物抵扣，邓平慧等人所交的400元钱，除了一万元外其他都是做3D信用卡等其他项目的钱。2018年8月所收的800元是其收学生的补课费和卖灵芝粉的钱，香港背债业务在2018年8月就已经停掉了。其家庭经济困难，老人小孩需要赡养抚养，签认罪认罚具结书是为了能早日出去照顾家人。 辩护人骆澜对被告人曾慧英犯诈骗罪无异议，但认为曾慧英有以下从轻减轻处罚情节：曾慧英系初犯，本次犯罪主观恶性小，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述了自己及同案犯的罪行，自愿认罪认罚，其家庭经济情况比较特殊，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2018年1月左右，被告人郭英超在微信里参加了“香港背债”的民族资产解冻类项目，为了达到非法占有的目的，郭英超借用该项目的套路以交800元包装费（后期又需缴纳400元流水费）就可以得到香港贷款600多万的虚假事项为由，拉拢同样参加各种民族资产解冻类项目已久的被告人伍艳丽为下线，利用伍艳丽手上众多的微信团队将自己的虚假项目进行传播从而骗取被害人每人400元、800元不等的钱财。2019年6月，原属于伍艳丽团队的李燕（另案处理）直接和郭英超联系，将收取的会员费转给郭英超。截止案发，被告人郭英超收取伍艳丽和李燕转账共计人民币2803200元。 2018年4月至案发，被告人伍艳丽将“香港背债”项目在自己的微信团队里传播扩散，其微信团队里有被告人曾慧英、尹忠凤（另案处理）、袁伟雄（另案处理）等团队长，伍艳丽以包装费、流水费等名义收取会员及下级团队长交上来的钱财，伍艳丽收到钱后，将其中部分资金交给郭英超，另外部分资金交给曾经一起做过其他民族资产解冻类项目被告人肖楠。现查实，被告人伍艳丽通过宣传虚假“香港背债”项目收取各级会员费人民币5463000元，上交被告人郭英超2109200元，转给被告人肖楠3040000元。被告人肖楠明知伍艳丽的钱系伍艳丽从事“香港背债”项目诈骗所得，仍予以转移并挥霍。 2018年4、5月，被告人曾慧英参加伍艳丽“香港背债”项目团队，同年8月份开始发展和管理会员，并传达上家伍艳丽的相关指示、收取会员交上的资金并上交给伍艳丽。经查，被告人曾慧英参与“香港背债”项目期间，该项目没有兑现巨额回报。经统计，2018年10月以来，被告人曾慧英通过宣传虚假“香港背债”项目收取不同被害人财物计人民币40800元，并将诈骗所得转移给被告人伍艳丽。 2019年9月24日，被告人曾慧英被抓获归案；9月26日被告人伍艳丽被抓获归案；9月29日被告人郭英超、肖楠被抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据：被告人郭英超、伍艳丽、肖楠、曾慧英的供述与辩解，证人邓某、朱某、贺某、赵某1、赵某2，被害人金某、厉兴芳、雷某、王某、潘某、陈某、曾某、黄某、何某等人的陈述，伍艳丽、郭英超、肖楠、曾慧英涉案银行卡的交易流水明细，曾慧英手机微信收款记录，伍艳丽、郭英超、邓某等人手机的部分聊天记录，郭英超、伍艳丽、肖楠、曾慧英涉案金额表，搜查笔录、检查笔录，扣押决定书、扣押清单及照片，视频光盘，刑事判决书、释放证明书，户籍信息，抓获经过等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人郭英超、伍艳丽、曾慧英以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，其中郭英超、伍艳丽数额特别巨大，曾慧英数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人肖楠明知是他人犯罪所得仍予以转移并挥霍，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，但指控被告人曾慧英的诈骗数额有误，予以纠正。被告人郭英超在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人曾慧英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人郭英超、伍艳丽、肖楠归案后能如实供述自己主要的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人郭英超、肖楠自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于被告人伍艳丽及其辩护人张秀红所提的辩解和辩护意见，经查，根据在案被告人伍艳丽、肖楠的供述及交易流水明细、手机聊天记录等，足以认定被告人伍艳丽明知郭英超推广宣传的“香港背债”项目虚假，仍一直积极发展、管理会员并收取不同层级会员费用，在共同犯罪中作用积极主动；其所收取的会员费用除部分转移上交给郭英超外，其余资金均予以截留并转给肖楠使用、以作两手准备，足以认定其具有诈骗的主观故意，应当认定其行为已构成诈骗罪，且系主犯，故被告人伍艳丽及其辩护人的辩解和辩护意见，均不予采纳。关于被告人曾慧英所提的辩解意见，经查，曾慧英在侦查阶段的供述中多次稳定供称，伍艳丽让其做一个“香港背债”的贷款项目，2019年8月份其开始拉人建群，整个团队200余人有很多人交了，第一次交800元的共收16万多，第二次交400元的共收4万多，都是交给伍艳丽等，其上述供述与同案人供述、证人证言、交易流水明细均能相互印证，故对曾慧英关于其没有积极发展会员、所收钱大部分与本案无关等辩解意见，不予采纳。辩护人胡煊、赵立微、骆澜据上所提相一致的辩护意见均予以采纳，其他意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭英超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2031年3月28日。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人伍艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2031年3月26日。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 三、被告人肖楠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2026年3月28日。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 四、被告人曾慧英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2021年3月24日。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、责令被告人郭英超退赔被害人2803200元；责令被告人伍艳丽退赔被害人5463000元，被告人郭英超对其中2109200元承担共同退赔责任，被告人肖楠对其中3040000元承担共同退赔责任（被告人肖楠扣押在案的手表、戒指、金项链、车辆等物以执行时的实际价值计入已退赔数额），被告人曾慧英对其中40300元承担共同退赔责任。扣押在案的手机、银行卡、笔记本等作案工具，由扣押单位依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱丽琴 人民陪审员  陈旭中 人民陪审员  陈继来 二〇二〇年九月八日 代书 记员  林柳娟