湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0103刑初629号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人周育喜，男，1968年3月11日出生于广东省汕头市，汉族，小学文化，务农，非人大代表，户籍所在地广东省汕头市潮**，住广东省汕头市潮**。于2019年11月29日被抓获，因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月3日被浏阳市公安局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，于2020年1月10日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于浏阳市看守所。辩护人皮磊林，湖南君卓律师事务所律师。被告人黄松镇，男，1968年12月20日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，无职业，非人大代表，户籍所在地广东省汕头市潮**，住广东省汕头市潮**。于2012年3月30日被抓获，次日因涉嫌开设赌场罪，被浏阳市公安局刑事拘留；经浏阳市人民检察院批准逮捕，于2012年5月5日被浏阳市公安局执行逮捕；于2012年5月24日被浏阳市公安局取保候审；于2019年12月2日被浏阳市公安局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，于2020年1月10日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于浏阳市看守所。辩护人曾鼎忠，湖南中楚律师事务所律师。辩护人何淼，湖南森力律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉[2020]427号起诉书指控被告人周育喜、黄松镇犯开设赌场罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察官高洪、检察官助理谭杰出庭支持公诉。被告人周育喜、黄松镇及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：一、被告人周育喜开设赌场的犯罪事实2009年，被告人周育喜从事网络“地下六合彩”买码投注坐庄活动，由周德林（另案处理）提供“地下六合彩”赌博网站的账户、用户名、密码给被告人周育喜。被告人周育喜发展黄玉才（己判决）作为下线并提供赌博网站的账户、用户名、密码给黄玉才，由黄玉才利用赌博网站发展下线代理并继续发展长沙市范围内的参赌人员投注报单。具体操作方式是：黄玉才在长沙市天心区××社区××小区的家中通过电话和网站接受下线代理的投注，再由黄玉才通过网站报单给被告人周育喜。待赌博网站公布“开奖”结果后，被告人周育喜通过其持有的邮政储蓄银行户名为周育喜（账号×××55）、郑俊鑫（账号×××06）、黄贤君（账号×××66）、刘凯彪（账号6221********）的账户与黄玉才通过银行转账汇款的方式进行码金的结算。黄玉才再与下线代理通过电话进行核对，并通过银行转账或当面交易的方式进行结算。经调取银行转账单查明：2009年至2012年3月期间，黄玉才通过刘安和黄妙玲的银行账户给被告人周育喜持有的上述户名为周育喜、郑俊鑫、黄贤君、刘凯彪的银行账户汇入结算后的地下六合彩码金合计人民币7245860元。二、被告人黄松镇开设赌场的犯罪事实2011年3月，被告人黄松镇与林泽伟（另案处理，在逃）共同商量从事网络“地下六合彩”买码投注坐庄活动，林泽伟提供“金胜”、“博胜”网站的账户、用户名、密码给被告人黄松镇，由被告人黄松镇利用该网站发展下线投注报单。被告人黄松镇发展其亲戚黄玉才作为下线，要黄玉才继续发展长沙市范围内的参赌人员投注报单。黄玉才为了牟取利益，又发展了张火辉、李泽球、肖勇（三人均己判决）等人作为下线代理，并给予下线代理投注额10%-20％的不等抽成。具体操作方式如下：黄玉才在长沙市天心区××社区××小区的家中通过电话和网站接受下线代理的投注，并视情况坐庄“吃单”，同时根据投注额大小允许下线代理在10万-30万元的幅度内报“飞单”（在一定范围内只投注不付款，待“开奖”后再行结算），再由黄玉才通过报单给被告人黄松镇。待“金胜”、“博胜”赌博网站公布“开奖”结果后，黄玉才再与下线通过电话进行核对，并通过银行转账或当面交易的方式进行结算。被告人黄松镇、林泽伟则通过持有的邮政储蓄银行户名为黄松镇（账号6058********）、王丽珠（账号6215********）、黄振通（账号6058********）、林泽伟（账号6058********）的账户与黄玉才通过银行转账汇款的方式进行码金与“水钱”的结算。经调取银行转账单查明：2011年至2012年2月期间，黄玉才通过刘安和黄妙玲的银行账户给其下线林泽伟和黄松镇持有的上述户名为黄松镇、王丽珠、黄振通、林泽伟的银行账户汇入结算后的地下六合彩码金合计人民6055000元。被告人周育喜、黄松镇分别于2019年11月29日、2012年3月30日被公安机关抓获归案。公安机关扣押了被告人黄松镇退缴的60万元违法所得。该院以银行流水、接报案登记表、抓获经过、被告人供述等证据为佐证，指控被告人周育喜、黄松镇为赌博网站担任代理，利用“地下六合彩”组织、招引他人进行赌博活动，并接受投注，情节严重，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案被告人周育喜、黄松镇的犯罪行为均系共同犯罪，被告人周育喜、黄松镇在各自的犯罪行为中系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人黄松镇到案后和法庭审理中基本能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；被告人周育喜、黄松镇自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚；被告人黄松镇主动退赃60万元，被告人周育喜主动退赃30万元，可以酌情从轻处罚。综上，该院建议对被告人周育喜犯开设赌场罪在有期徒刑五年左右予以量刑，并处罚金；对被告人黄松镇犯开设赌场罪在有期徒刑四年左右予以量刑，并处罚金。被告人周育喜提出只有其自己的银行卡为自己保管，指控的户名为郑俊鑫、黄贤君、刘凯彪的银行卡系周德林保管，与自己无关，自己的赌资数额应为130余万；被告人黄松镇对公诉机关指控的犯开设赌场罪的基本事实当庭供认属实。但提出自己的赌资数额没有600多万元。被告人周育喜的辩护人提出：1、被告人周育喜的犯罪金额不应认定为7242860元，而应认定为1351860元，本案郑俊鑫、黄贤君、刘凯彪账户中汇入的金额不应该认定为被告人周育喜的犯罪金额，且被告人周育喜实际“吃单”码金为黄玉才支付周育喜名下一百多万元的20%,另周育喜自己名下的55.1万元没有凭单和银行流水记录，应当予以扣除。2、关于被告人周育喜与周德林共犯数额的认定，被告人周育喜仅对其收受的100多万元知情，对其余500多万元不知情，亦没有经手，故其不应当对500多万承担责任。3、被告人周育喜归案后能如实供述自己参与的违法事实，构成坦白情节，依法可以从轻处罚。4、被告人周育喜系初犯、偶犯，主观恶性不大，可以酌情从轻处罚。被告人黄松镇的辩护人提出：1、本案系共同犯罪，被告人黄松镇应认定为从犯。2、本案指控的赌资数额600多万元证据不足。3、被告人黄松镇系初犯、无犯罪前科，归案后能积极退赃。综上，恳请法庭从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人周育喜、黄松镇犯罪的事实基本属实，情节没有出入，本院予以确认。另被告人周育喜在公安机关的供述中称开设赌场获利仅人民币5万余万；被告人黄松镇在公安机关的供述中称开设赌场获利仅20万元。另查明，在法庭审理中，被告人周育喜、黄松镇自愿认罪认罚并签字具结，被告人周育喜主动退赃人民币30万元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的如下证据予以证实：1、书证（1）接受刑事案件登记表、立案决定书证明：2012年2月21日，公安机关在工作中发现黄玉才等人开设地下六合彩买码投注报单，并立案侦查的事实。（2）在逃人员登记表证明：被告人周育喜于2012年3月14日被上网追逃；被告人黄松镇于2013年9月22日被上网追逃。（3）银行流水、转账凭证证明：同案犯黄玉才、林泽伟、刘安的邮政储蓄银行账户及银行流水。黄玉才、刘安等人通过邮政储蓄银行打款到被告人黄松镇名下账户的打款凭证共41笔；被告人黄松镇持有的户名为王丽珠、黄振通、黄松镇、林泽伟的账户，在2011年至2012年2月共收受黄玉才、刘安等人的码金；以及黄玉才于2009年至2012年3月分别向周育喜、郑俊鑫、黄贤君、刘凯彪转账六合彩赌博款共计7242860元，且经同案犯黄玉才确认签字。（4）抓获经过证明：2019年11月29日，被告人周育喜在广东省汕头市潮南区××镇××村××楼房内被公安民警抓获；2012年3月30日，被告人黄松镇在广东省汕头市潮南区××镇××路××楼房内被公安民警抓获。（5）户籍证明证明：被告人黄松镇、周育喜均已成年，具有完全刑事责任能力。（6）刑事判决书证明：同案犯黄玉才、刘安、张火辉、李泽球、肖勇、朱红陆因开设赌场均被判处刑罚的事实。（7）情况说明、湖南省非税收入一般缴款书证明：被告人黄松镇家属代其于2012年5月15日退缴非法所得60万。2、同案犯的供述（1）同案犯黄玉才的供述证明：黄玉才供述自2008年至2009年开始接触地下六合彩，其上线为黄松镇及周育喜，其下线有朱红陆、戴壮兴、喻松全、汤建福、张觉佳、王孟元及李泽球、肖勇等人。（2）同案犯刘安的供述证明：刘安供述称自2011年10月份参与协助黄玉才搞地下六合彩，协助方式为刘安帮黄玉才在电脑上统计他的下线投注的笔数和资金。3、被告人的供述（1）被告人黄松镇的供述证明：被告人黄松镇自1999年开始接触地下“六合彩”，2011年年初开始与林泽伟合伙坐庄搞“六合彩”，跟林泽伟按比例分成，开始两三个月黄松镇占3成，后来占4成。由林泽伟提供网站（“金胜”、“博胜”）的代理账户和会员账户，黄松镇接受黄玉才的报单，黄松镇营利的方式有两种，一种为接受投注后直接转给网站后台，从中抽头渔利，一种为与林泽伟合伙“吃单”坐庄，按网站赔率赚取赌资。其下线为黄玉才，林泽伟提供一个代理账号，黄玉才通过网上报单投注到黄松镇手中，黄松镇支付投注额的13%给黄玉才作为代理费，黄玉才有时自己也“吃单”。自2011年年初至2012年2月份，黄玉才向黄松镇投注100多期，两人之间通过银行账上交易，黄松镇的银行账号分别为以黄松镇自己的名字开的邮政银行与农业银行的账户，以及一个以黄振通的名字开的银行账户，有时黄松镇也要黄玉才直接打钱给林泽伟，林泽伟提供了自己户名开的邮政银行与农业银行的账户，以及一个叫王丽珠的名字开的邮政银行的账户，而黄玉才则提供其本人名字开户的农业银行账号，以及一个叫刘安名字开户的邮政银行账号。黄松镇与黄玉才约定一般达到3万元才汇，汇的话都是整数，零头先记着累计，每笔汇的数额有几万到几十万不等，自己的违法所得大概20万元。（2）被告人周育喜的供述证明：被告人周育喜于2019年12月2日、2019年12月3日、2019年12月18日、2020年1月10日分别稳定供述：2009年开始从下线黄玉才收单，上线周德林提供了一个地下六合彩赌博的网站给周育喜，上线周德林提供了郑俊鑫、黄贤君、刘凯彪的银行账号给其进行六合彩赌资结算的转账，自己收受的地下六合彩码单大概700多万元，其在庭审中供述其违法所得大概五六万元的事实。5、辨认笔录证明：被告人周育喜辨认出其上线周德林，辨认出其下线黄玉才，黄玉才辨认出其上线被告人周育喜、被告人黄松镇的事实。本院认为，被告人周育喜、黄松镇为赌博网站担任代理，利用“地下六合彩”组织、招引他人进行赌博活动，并接受投注，情节严重，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。长沙市天心区人民检察院指控被告人周育喜、黄松镇犯开设赌场罪的事实及罪名成立。本院应对被告人周育喜、黄松镇的行为依法予以惩处。被告人周育喜及其辩护人提出对犯罪金额的异议，经查，根据被告人周育喜在公安机关的多次稳定供述，其于2009年开始与黄玉才、周德林一起从事网络地下六合彩买码投注坐庄活动，且其在活动中借用了郑俊鑫、黄贤君、刘凯彪的银行账户与黄玉才进行地下六合彩转账结算业务，且其在供述中供认其收受地下六合彩码单约700多万；同案犯黄玉才的供述亦能予以证实周育喜借用了郑俊鑫、黄贤君、刘凯彪的银行账号与之进行赌资转账，并有经黄玉才、周育喜分别确认签字的黄玉才与被告人周育喜汇兑六合彩赌博款的银行交易记录予以佐证。故被告人周育喜应对2009年至2012年3月期间的赌资数额以及户名为郑俊鑫、黄贤君、刘凯彪的赌资交易金额承担责任，被告人周育喜及其辩护人提出的上述意见，本院不予采信。被告人黄松镇的辩护人提出指控的犯罪数额证据不足，经查，对指控的犯罪数额被告人黄松镇在公安机关的多次予以供认，且同案犯黄玉才的供述亦予以证实，并有黄玉才等人与被告人黄松镇的银行流水记录、同案犯黄玉才的生效刑事判决书证明，上述证据确实充分，能够证实被告人黄松镇指控的犯罪金额为6055000元，故辩护人提出的该意见不予采纳。本案系共同犯罪，被告人周育喜、黄松镇在各自的犯罪行为中均系主犯。被告人黄松镇的辩护人提出被告人黄松镇系从犯的意见，经查，被告人黄松镇主要负责发展和联系下线黄玉才、接受下线代理的投注报单、以及赌资结算等工作，在共同犯罪中系主要参加者，应认定为主犯，辩护人的该意见与事实不符，不予采纳。被告人黄松镇归案后及法庭审理中均能如实供述自己主要罪行，可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人周育喜、黄松镇自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人周育喜家属代为退缴违法所得和部分罚金共计30万元，被告人黄松镇家属代为退缴违法所得60万元，可以酌情对被告人周育喜、黄松镇从轻处罚。被告人黄松镇的辩护人提出的被告人黄松镇系初犯、主动退赃的意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周育喜犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2024年11月28日止。罚金已缴纳人民币25万元，剩余罚金人民币15万元限在本判决书发生效力后十日内一次性缴清。）；被告人黄松镇犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵56日，即自2019年12月2日起至2023年10月6日止。被告人黄松镇代为退缴40万元转为罚金。）。二、被告人周育喜退缴的违法所得人民币5万元、被告人黄松镇退缴的违法所得人民币20万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  袁 勇人民陪审员  魏小平人民陪审员  王晓文二〇二〇年十二月十日法官助理钟真书记员卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。