江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初361号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人戴某甲，男，1990年5月15日生，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白区。被告人戴某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年6月16日被宝应县公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人戴某乙，男，1993年6月23日生，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白区。被告人戴某乙因涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日被宝应县公安局刑事拘留，同年3月21日被宝应县公安局取保候审，同年7月20日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人戴某丙，男，1998年4月4日生，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白区。被告人戴某丙因涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日被宝应县公安局刑事拘留，同年3月21日被宝应县公安局取保候审，同年5月6日被江西省崇义县公安局决定刑事拘留并网上追逃，同年6月24日至6月29日被临时羁押，同年7月20日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人李某甲，男，1990年11月10日生，汉族，初中文化，建筑工地务工人员，住广东省茂名市电白区。被告人李某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日被宝应县公安局刑事拘留，同年3月28日被宝应县公安局取保候审，同年12月3日经本院决定被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人夏志平，江苏琼宇仁方律师事务所律师。被告人李某乙，男，1998年11月14日生，汉族，初中文化，海鲜市场务工人员，住广东省茂名市电白区。被告人李某乙因本案于2020年3月21日被宝应县公安局取保候审，同年12月3日经本院决定被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人马远，江苏琼宇仁方律师事务所律师。被告人廖某某，男，1996年11月12日，汉族，初中文化，装修工人，住广东省茂名市电白区。被告人廖某某因本案于2020年3月30日被宝应县公安局取保候审，同年12月3日经本院决定被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人徐晓山，江苏琼宇仁方律师事务所律师。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]342号起诉书指控被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙犯诈骗罪，被告人李某甲、李某乙、廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。同年11月9日，作出宝检诉刑变诉[2020]3号变更起诉决定书，对指控的部分犯罪事实、量刑情节予以变更并变更指控被告人李某甲犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员孙百爽出庭支持公诉，被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲、李某乙、廖某某及被告人李某甲的辩护人夏志平到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年2月，他人利用网络，以买卖游戏帐号、免费领取游戏皮肤等为由，实施诈骗活动，诈骗金额共计人民币101800元。被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲事先明知他人实施违法犯罪，仍参与诈骗款项取现，并为实施诈骗提供收款二维码、转账银行卡等帮助，其中，被告人戴某甲负责与诈骗上线对接、收集并提供实施诈骗所使用的收款二维码、转账银行卡等；被告人戴某乙负责诈骗款项的流水统计与对账，并提供转账银行卡等；被告人戴某丙负责取现，并协助统计诈骗款项流水与对账、提供转账银行卡等；被告人李某甲负责驾驶车辆接送取款人取现，将诈骗款送交上线等。被告人李某乙、廖某某明知是犯罪所得，仍分别应被告人戴某丙、李某甲要求，以取现的方式帮助转移诈骗款项，其中，被告人李某乙于2020年2月5日帮助转移违法所得款项计人民币39800元，廖某某于2020年2月5日帮助转移违法所得款项计人民币40000元。被告人李某乙、廖某某分别获利人民币各400元。具体犯罪事实如下：1、2020年2月3日，被害人肖某乙被他人利用网络，以免费领取游戏皮肤为由，骗得人民币38000元。该款后与其他违法款项一并转账至被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲提供的银行账户并被取现、转移。2、2020年2月5日，被害人潘某被他人利用网络，以买卖游戏帐号为由，骗得人民币2000元。该款后与其他违法款项一并转账至被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲提供的银行账户并被取现、转移。其中，被告人李某乙、廖某某帮助取款。3、2020年2月5日，被害人刘某被他人利用网络，以买卖游戏帐号为由，骗得人民币25000元。该款后与其他违法款项一并转账至被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲提供的银行账户并被取现、转移。其中，被告人李某乙、廖某某帮助取款。4、2020年2月5日，被害人柴某被他人利用网络，以买卖游戏帐号为由，骗得人民币36800元。该款后与其他违法款项一并转账至被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲提供的银行账户并被取现、转移。其中，被告人李某乙、廖某某帮助取款。本案系被害人报警而案发。被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某乙被抓获归案后如实供述犯罪事实；被告人李某甲、廖某某主动投案并如实供述犯罪事实。被告人李某甲协助公安机关劝说被告人廖某某主动投案。案发后，被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲、李某乙、廖某某均自愿认罪认罚，被告人戴某乙主动退出赃款人民币6285元，被告人戴某丙退出赃款人民币5000元，被告人李某甲退出赃款人民币12000元，尚余赃款人民币78515元未予退出；所涉作案工具银行卡1张（尾号1834）被江苏省宝应县公安局依法扣押。上述事实，被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲、李某乙、廖某某及被告人李某甲、李某乙、廖某某的辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲、李某乙、廖某某供述，被害人潘某、刘某、柴某陈述，证人肖某甲证言，被害人提供的微信收款二维码、微信支付截图、付款银行卡交易明细，收款银行账户交易记录、银行取款监控视频资料、取款截图，辨认笔录与照片，扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、暂扣款收据、扣押物品照片及情况说明，受案登记表、立案决定书、发破案经过及抓获经过情况说明，关于李某甲立功情况说明，认罪认罚具结书，户籍资料，电话查询记录，移送案件通知书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人李某乙、廖某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲在实施诈骗中系共同故意犯罪，在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，对被告人戴某甲依法予以从轻处罚，对被告人戴某乙、戴某丙、李某甲依法均予以减轻处罚。被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某乙归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚依法均予以从轻处罚。被告人李某甲、廖某某主动投案并如实交待自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚依法均予以从轻处罚。被告人李某甲协助公安机关抓获同案人廖某某，具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人戴某乙、戴某丙、李某甲主动退出部分赃款，均酌情予以从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲犯诈骗罪，被告人李某乙、廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人李某甲的辩护人提出被告人李某甲系初犯，具有自首、立功表现，自愿认罪认罚并积极退赃，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人李某乙的辩护人提出被告人李某乙具有坦白、认罪认罚情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人李某乙虽具有上述法定从轻处罚情节，依法可从轻处罚，但根据本案的具体犯罪事实、情节，不宜对其宣告缓刑，故对该辩护意见部分不予采纳。对被告人廖某某的辩护人提出被告人廖某某具有自首、认罪认罚情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人廖某某虽具有上述法定从轻、减轻处罚情节，依法可从轻处罚，但根据本案的具体犯罪事实、情节，不宜对其宣告缓刑，故对该辩护意见部分不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一、三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2023年6月15日止。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人戴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2023年5月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人戴某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2023年1月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月3日起至2022年12月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月3日起至2022年1月2日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）六、被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月3日起至2021年12月2日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）七、对涉案工具银行卡一张依法予以没收，上缴国库；对被告人戴某乙、戴某丙、李某甲退出的赃款人民币二万三千二百八十五元（连同银行卡均扣押于江苏省宝应县公安局），依法发还被害人肖**、潘涛、刘淼、柴澳南，对尚未退出的赃款人民币七万八千五百一十五元，继续与被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、李某甲追缴，并发还被害人肖**、潘涛、刘淼、柴澳南；对被告人李某乙、廖某某尚未退出的违法所得人民币各四百元，继续予以追缴，没收后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  鲁阳东人民陪审员  吉林东人民陪审员  杨小云二〇二〇年十二月三日书 记 员  戚 磊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。