安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0103刑初218号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人刘俊，男，1970年5月8日出生，汉族，安徽省长丰县人，高中文化程度，经商，户籍住址：合肥市瑶海区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月20日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年12月27日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘滔、张凡，安徽元谦律师事务所律师。 被告人王松业，男，1976年7月8日生，汉族，安徽省定远县人，高中文化程度，定远县商务局市场服务管理中心职工，户籍住址：安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月25日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年8月30日经合肥市庐阳区人民检察院决定由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人张先庭、席庆妹，安徽徽航律师事务所律师。 被告人王道义，男，1985年4月24日生，汉族，安徽省定远县人，初中文化程度，无固定职业，户籍住址：安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯寻衅滋事罪经合肥市公安局庐阳分局决定刑事拘留在逃，2019年7月24日被深圳市公安局抓获临时羁押，26日移交合肥市公安局庐阳分局，同年8月30日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人曹焕，北京亿达（合肥）律师事务所律师。 被告人杨良海，男性，1972年4月17日生，汉族，安徽省全椒县人，小学文化程度，无固定职业，住址：合肥市经开区天门湖家园****（户籍住址：安徽省合肥市庐阳区）。曾因犯故意伤害罪，分别于2009年11月被安徽省肥东县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；于2014年11月28日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑一年，2015年7月21日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年11月14日经合肥市庐阳区人民检察院决定由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2020年8月10日经本院决定被取保候审。 辩护人蔡传文，安徽永承律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检二部刑诉〔2020〕1369号起诉书及庐阳检二部刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书指控被告人刘俊犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害作证罪、虚假诉讼罪、职务侵占罪，被告人王松业、王道义犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，被告人杨良海犯非法拘禁罪，于2020年6月9日、2020年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉。被害人许某、阮某，被告人刘俊、王松业、王道义、杨良海及辩护人刘滔、张凡、张先庭、席庆妹、曹焕及合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派的辩护人的蔡传文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2011年至2015年，被告人刘俊为获取经济利益，通过组织被告人王松业、王道义、杨良海等人采用殴打、拘禁、威胁、滋扰等手段扰乱他人正常生产、经营，抢占他人财物，欺压百姓，为非作恶，制造多起违法犯罪行为，形成恶势力犯罪集团。其中，被告人刘俊指挥被告人王松业、王道义随意殴打他人，辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法拘禁他人；采用威胁、要挟的手段勒索他人财物312.3206万元；指使他人作伪证；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并侵害他人合法权益；利用职务上的便利将本单位财物669.634万元占为己有，数额巨大。被告人王松业、王道义随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法扣押、拘禁他人；故意伤害他人身体，致人轻伤，被告人杨良海为索取债务非法扣押、拘禁他人。为证实上述指控，公诉人当庭出示、宣读了报案材料、受案登记表、户籍信息、归案经过、前某、工商登记材料、证人证言、相关条据复印件、银行交易记录、刘俊起诉金某1之诉讼材料、短信记录、杨良海故意伤害案卷宗材料、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘俊的行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、职务侵占罪、妨害作证罪，其中虚假诉讼罪属于情节严重；被告人王松业、王道义的行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人杨良海的行为构成非法拘禁罪。本案各被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人刘俊是犯罪集团首要分子，应按照犯罪集团所犯全部罪行处罚；被告人王松业、王道义、杨良海为恶势力犯罪集团的其他成员。被告人刘俊、王松业、王道义均系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨良海系自动投案，提请本院依法判处。 被告人刘俊对起诉书的指控有异议，申辩只有妨害作证罪属实，其他都不属实。其辩护人的辩护意见是，1、本案不属于恶势力犯罪集团；2、起诉书指控的寻衅滋事缺乏直接证据，指控的非法拘禁罪因没有共同的犯罪故意，均不能认定；3、被告人刘俊即使为讨还金某1之的10万元而使用带有一定威胁成份的语言，催促金某1之加快还款，也不构成敲诈勒索罪。且没有凭空捏造事实提起民事诉讼，起诉书指控被告人刘俊虚假诉讼罪不能成立；4、个人持有的公司股权不能成为职务侵占罪的犯罪对象。刘俊和陶余国、阮某之间是股权纠纷，即使有充分的证据能够证实刘俊将陶余国、阮某在合肥汇福汽车配件有限公司的49%股份全部侵占，刘俊的行为依法也不构成职务侵占罪；5、按照先归还利息的计算方法，截至2013年2月7日，吴某1尚欠担保债务，吴某1应该还款，被告人刘俊向其追索债务，并最终通过诉讼实现债权，其行为符合法律规定，认定被告人刘俊涉嫌敲诈勒索罪与客观事实相悖；被告人刘俊为了维护汇福公司的合法权益，在诉讼中指使他人作出不符合客观事实的陈述，客观上防止了损害事实的发生，因此，被告人刘俊的行为不应认定为“妨害作证罪”。 被告人王松业申辩起诉书指控不属实。其辩护人的辩护意见是，1、本案不构成涉恶性质组织犯罪；2、对公诉机关指控被告人王松业构成寻衅滋事罪无异议。但被告人王松业部分参与寻衅滋事行为系一般违法行为，不构成犯罪；3、因王松业并未参与非法拘禁、故意伤害过程，指控王松业构成非法拘禁罪、故意伤害罪均不成立。 被告人王道义申辩寻衅滋事犯罪中有部分不属实，故意伤害不属实。其辩护人的辩护意见是，1、本案不属于恶势力犯罪集团；2、寻衅滋事犯罪中有部分及故意伤害，被告人未参与；3、被告人王道义应当认定为从犯、系初犯等，建议对其从轻处罚。 被告人杨良海对起诉书的指控不持异议，表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，其系从犯、自首，同意公诉机关对其的量刑意见。 经审理查明：2011年以来，被告人刘俊为获取经济利益，纠集被告人王松业、王道义、杨良海等人采用殴打、拘禁、威胁、滋扰等手段扰乱他人正常生产、经营、生活，抢占他人财物，欺压百姓，为非作恶，实施多起违法犯罪活动，形成了以刘俊为首要分子，以王松业、王道义、杨良海等为其他成员的恶势力犯罪集团，具体事实如下： 一、关于寻衅滋事事实 1、2010年10月份左右，被告人刘俊先后借给原平安汽车客运投资有限公司（以下简称平安公司）法定代表人李某3资金。2011年，李某3因犯非法吸收公众存款罪被判处刑罚，其向他人的借款大都未能偿还。2011年7月，刘俊以索要债务为由，指使王松业、王道义到位于合肥市庐阳区官塘路10号平安公司建设的办公大楼，采用谩骂、打砸、恐吓的方式将在楼内办公的安徽国泰出租汽车有限责任公司（包含平安公司在内的12家出租车公司组成）员工强行赶出大楼，声称由刘俊接管该大楼，并阻拦附属的维修厂正常营业，上述出租车公司被迫搬离，严重影响上述公司的正常经营。 2、2011年下半年的一天，因李某3入狱，李某3亲属王志刚帮助李某3解决后续债权债务问题，其向租用平安公司办公用房并且对李某3有债权关系的安徽东方汽车燃气技术有限公司（以下简称东方公司）负责人徐某1请求以现金方式支付租金，以解决经营困难，徐某1同意。此后的一天，刘俊指使王松业、王道义找到徐某1，强行要求徐某1将租金以现金形式交给刘俊来抵债，并对来到徐某1办公室协商的王志刚进行踢踹殴打，逼迫王志刚同意，王志刚被打后无奈答应将租金转给刘俊收取，此后由刘俊等人强行索要租金约40万元。 3、2012年，王志刚及李某3家人将官塘路10号平安公司大楼租赁给安徽公路桥梁工程有限公司阜阳北路高架2标项目部（以下简称路桥公司）使用。刘俊认为平安公司大楼出租应由其收益，遂在2012年3月带领王松业等人上门对路桥公司人员威胁、恐吓，强行将项目部工作人员赶出，要求项目部将租金交给刘俊，路桥公司人员报警，后经路桥公司负责人协商，向刘俊付一部分租金，才得以继续留在原地办公。2012年年底至2013年年初，刘俊改变主意，又要求路桥公司项目部搬离，指挥王松业等人又继续采用辱骂、恐吓，驱赶项目部人员，路桥公司项目部不堪滋扰，被迫搬离平安公司大楼。 4、2014年3月份的一天，刘俊指挥王松业、王道义使用推土机等工具器械，无故将平安公司大楼与东方公司之间的围墙推倒。负责东方公司基础建设的人员将公司土地、规划等文件拿出来与王松业、王道义等人理论，王松业、王道义不予理会。之后一段时间，徐某1组织人员重建围墙时，刘俊又指挥人员将在建的围墙推倒拆除。 5、2015年7月，李某3刑满释放后，平安公司又搬回官塘路10号平安公司大楼旁的一个简易棚内办公。2015年12月份，刘俊指使的王松业、王道义到该办公场所，找当时债权委员会负责人王某1，要求王某1支付债务，王某1拒绝，二人遂对王某1谩骂、殴打，王道义持一杯凉水浇入王某1衣服内。 6、2016年3月左右，平安公司搬到合肥市蜀山区“大铺头”附近的一个场地内办公，刘俊又多次指使王松业、王道义到平安公司办公场所滋事、威胁，严重影响平安出租车公司的正常办公。 7、2014年8月12日，王松业为向被害人赵爱华前夫张明催要债务，伙同王道义以打出租车名义，将开出租车的赵爱华骗至平安公司大院内，扣留出租车向赵爱华要债，赵爱华理论其早已和张明离婚，张明的债务和其没有关系，王松业、王道义仍强行扣留赵爱华车辆，赵爱华报警，出警民警到场后将赵爱华带出院子后离开，王松业、王道义遂将赵爱华打倒在地，赵爱华及其亲属又分别报警，民警到现场后，将赵爱华解救。 8、2013年3月24日上午，被告人王松业、王道义、杨良海在被告人刘俊的指使下到被害人吴某1位于合肥市滨湖新桥棠溪人家21栋101室的家门前。王松业、王道义等人采取谩骂、踢门进行骚扰，吴某14次报警，刘俊、王松业等人见警察出警即暂时离开，在警察离开后又继续辱骂。一直持续到当日19时左右，合肥市公安局滨湖派出所出警将双方带回派出所进行调解处理。吴某1坐其朋友车辆离开派出所后，王松业随即带杨良海、王道义驾车追赶吴某1，在追至合肥市紫云路与莲花路交口附近时，王松业驾驶车辆与一出租车发生碰撞事故，被迫停下，吴某1得以逃脱。2015年1月22日，刘俊为继续索要债务，指使王松业带吴某2、李某1在瑶海区法院门口、南二环万豪酒店停车场找到吴某1，拉住吴某1，欲强行控制吴某1索债，吴某1两次报警才得以脱身。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （一）被害人陈述笔录及辨认笔录 1、被害人王某1的陈述笔录及辨认笔录证实，李某3因为大楼的事情找刘俊的汇福公司借款200万，月息是8%，实际李某3到手是184万。2011年7月前后，李某3去公安自首了。有一天我到平安公司内，看到会议室坐了很多人，并且还有派出所的民警，办公场所内一片狼藉，桌子椅子都乱丢，我判断是讨债人打砸的结果。我看到刘俊带着多名社会人员在会议室内破口大骂，你们还在这上班，过得这么快活，明天都给我滚蛋，后来跟李某3老婆王某2拉扯在一起，王某2当场昏厥，我把王某2送医院，离开公司的时候，刘俊这一帮人在现场赖着不走的事实；证实国泰公司、东方燃气公司、出租车修理厂、神龙公司，之后路桥公司租了一段时间大楼，都是刘俊带人赶走的。平安公司搬到富安公司以后，刘俊的手下王松业开着宝马车时不时带着两、三个人到我们公司去，称李某3差钱要我们还。后来王志刚在管理，并与经侦大队说“场地继续经营或出租，用于偿还债务”，经侦大队也同意了。所以办公场地内主办公楼被出租给路桥公司，修理厂继续经营，后面厂房一块租给东方燃气公司。但是没过半年时间，刘俊等人就是通过暴力方式把这些人员全部赶走，然后独霸官塘路10号的场地。2012年11月，我被全体债权人推选为代表，回到公司主持工作。刘俊要挟我们，让我们把修理厂仪器留下来给他们使用，我就让工人连夜把工具带走，搬到后来的大铺头办公场地。2015年7月，李某3出狱，带着员工又回到官塘路10号，在东方燃气旁边搭建一个简易棚，让员工来上班，2015年11月，我们公司员工在简易棚内，王松业、王道义带人过来，拿着一张借条，说是李某3差他30万块钱，现在必须还5万块，我说你要走正常手续，然后王松业一把拽着我的衣领，朝我脸上打了两三个嘴巴，一个瘦瘦的男子还把一脸盆水从我头顶浇到我脖子里面，我记得当时是冬天，天好冷，当时还有费某、夏某、李某5都在场的事实；证实案发后对被告人王道义进行辨认的事实。 2、王志刚的陈述笔录及辨认笔录（5P33-39）证实，当时姑父李某3欠徐某1钱，一直以这个厂房的房租来折抵徐某1欠款，我去过之后就告诉他说能不能先把房租以现金形式付给我，帮忙解决一下困难，徐某1就同意了，并且先给了我2万元。后来刘俊找了徐某1，要求把房租给他。在徐某1办公室我被胖子一脚从椅子上踹倒在地，之后往我身上踹了几脚，打了一拳。徐某1问我房租怎么办，我就说这个房租看来我是要不到了，我也搞不过他们，你房租转给他们的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 3、赵爱华陈述笔录、赵爱华两次报警处警情况登记表、赵爱华同张明离婚协议书及辨认笔录证实，2014年8月份一天早晨，我在开出租车，一个瘦瘦的男子在我家门口拦我出租车要送他去拿被子，随后我就送该男子。期间，一直有一辆黑色的越野车跟踪着我。在夏阳检测站对面的老平安公司，这个男子称他东西多，让我把车子开到院子里去，我就把车子开到院子里，那辆跟踪我的越野车也进入院子。之后，那个瘦男子就上了平安公司大楼。从黑色越野车上下来一个身高很高很胖的，到我车上将我手机和车钥匙拿了，我质问他拿我东西干什么，他说我前夫张明差他钱，他要把我出租车扣下来，我就告诉他，我和前夫离婚很久了，他的事情和我没有关系，那胖子说他现在就要把我出租车扣下来，随后我就报警了，警察来了之后将我从院子带了出去，但车子一直还在平安公司院子里，警察离开之后，胖子突然冲上来将我推倒在地，然后朝我屁股和大腿上踢了两脚，胖子在打我的时候，瘦子一直在旁边叫骂，我起来之后又拿电话报警了，随后警察过来看我受伤了，就问胖子，为什么要打她，胖子就告诉警察我的伤是自己摔的，随后警察就进入平安公司将我和我车子一起带到派出所，后来派出所让双方暂时离开了的事实；证实2014年8月12日7时许报警，当事人有王松业的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 （二）证人证言及辨认笔录等证据 1、证人吴某2的证言笔录证实，汇福公司老板叫刘俊，储某是刘俊的合伙人，公司会计叫占某，主要负责公司账目，公司催收的人有王松业、王道义（又叫王磊）、杨良海、李某1、张某1还有我。如果有人差公司的钱，王松业、王道义、杨良海就会带着我、李某1、张某1一起去要钱。有时候王松业、王道义、杨良海也会先去，如果对方人多或者态度强硬的话，王松业或者王道义就会给我们打电话，让我们过去帮忙，因为我、李某1、张某1都是学体育出身，身高又高，对方会比较害怕。听王松业、王道义说过曾经去找徐某1要过钱。杨良海也是帮刘俊催收的，后来好像在2014年因为催收和别人打架了，被关起来了的事实。 2、证人张某1的证言笔录证实，公司催收都是王松业、王道义负责，组长是王松业，杨良海每次也会和他们一起去。要账很多次都是在潜山路的汇福茶楼，有时候也会去别人家里。王松业、王道义要账的时候都很凶，会威胁、辱骂的事实。 3、证人李某1的证言笔录证实，在刘俊汇福担保公司主要跟着催收组长王松业去要账，但一般都是王松业、王磊、杨良海先去要账，如果对方人多或者发生什么突发状况，王松业会打电话给我、吴某2、张某1，因为我们三个都是学柔道的，个子高，去了之后对方会害怕的事实。 4、证人储某的证言笔录证实，刘俊办公大楼原本是属于李某3的，后来因为与刘俊之间有债务关系，这栋楼被刘俊搞去了，这是刘俊亲口对我说这栋楼是他找人将李某3公司的人赶走的事实。 5、证人李某2的证言笔录证实，2011年9、10月份，刘俊经常安排一些闲杂人堵在院子门口或来办公室吵闹，意思我父亲李某3欠他的钱，要我们还钱，因为他经常安排人堵在院门口不让出租车进入修理，公司无法继续正常工作；证实2012年3月份左右，安徽路桥公司租用大楼作办公地点。因为公司印章在我手里，王志刚让我拿着印章和路桥公司签订租赁合同。后来路桥公司打电话说刘俊让把房租直接给他，租金后来被刘俊强行要去。徐某1的租金也被刘俊要走了；证实刘俊用脚踹门，把办公用品扔了一地，让我们全部离开，员工害怕就都离开了的事实。 6、证人李某4的证言笔录及辨认笔录证实，李某3欠刘俊钱，李某3因为非法吸收公众存款被关起来了，刘俊说大厦是他出钱盖的，把国泰公司、平安公司、路桥公司和我们修理厂都撵走了。2015年11月份我来上班的时候，看到刘俊手下的胖子、瘦子和王某1发生冲突，胖子拉着王某1的衣领打了王某1几巴掌，瘦子拿着一茶杯的水倒进王某1的脖子里面，之后给费某他们拉开了的事实；证实案发后对被告人王松业，刘俊、王道义进行辨认的事实。 7、证人王某2的证言笔录及辨认笔录证实，2011年7月中旬，刘俊带了一胖一瘦两男子在内的十几个人到国泰公司，称李某3差他们钱，不让我们在官塘路10号平安大厦办公，必须搬走，刘俊和他手下大喊大叫把我们从办公室里赶出来，公司员工想把自己办公室用品和私人物品拿走都不允许。刘俊手下的胖子在办公室里摔东西、扔东西，瘦子指挥他们带来的人把我们公司的工作人员撵出大厦。我当时和刘俊及刘俊手下的人发生争吵，房子是我们的，不应把国泰公司的人赶出去，但刘俊说平安公司是他的，而且说话非常粗鲁骂人，我实在气不过受到刺激晕倒了。就这样平安大厦所有员工都被刘俊带人撵走了的事实；证实案发后对被告人王松业，刘俊、王道义进行辨认的事实。 8、证人芮某的证言笔录证实，有一次刘俊带了手下人去李某3公司，进门就讲李某3欠钱，就要这栋楼，叫赶紧搬走，如果不搬走，就每天带着手下的人来你们这里闹，当时他还摔了李某3公司的桌子、椅子等物品。李某3自首后，我们债权人就想着把综合楼租给别的公司，这样得到租金也能弥补一点损失，所以就把李某3公司办公楼租给了路桥公司。当时李某3欠他的钱，所以刘俊当时就把路桥公司的人赶离了办公大楼的事实。 9、证人李某3的证言笔录证实，我欠刘俊钱。我入狱后，侄子王志刚曾找徐某1想让徐某1实际支付租金，徐某1表示同意，刚收取一两个月租金后，刘俊带人威胁王志刚与徐某1将租金截走了。听员工讲，在我入狱不久，办公大楼租赁给了合肥路桥公司，用租金来偿还平安出租车公司一些老弱病残的债主，但到了2012年6月，刘俊带人强行进驻了平安公司办公大楼，并将租金收走。我与王松业没有债务纠纷，我与他没有任何经济往来，也没有以公司的名义找王松业借过钱。王松业是刘俊手下催收队长，他是来帮刘俊要钱的事实。 10、证人金某2的证言笔录及辨认笔录证实，2015年12月左右的一天早上，我听说刘俊手下的一个胖子和一个瘦子来找王某1，说是李某3差30万的欠条，让王某1立即解决5万块钱，王某1说没钱，然后胖子和瘦子说没钱你负什么责，大冬天把王某1的脖子里灌水，还打了王某1几个嘴巴。2016年3月左右，我们公司从东方燃气简易棚搬到大浦头富安修理公司办公的期间，刘俊手下的胖子和瘦子赶到我们这个办公地点，说联系不上李某3，不让我们办公，把我们工作人员撵出来，把公司的门锁上了不给办公，还在大门上用油漆喷了李某3是骗子公司，欠钱不还之类的字样；之后的几天，我们把锁打开还在公司里面办公，胖子和瘦子又来了，把我们公司的桌子和办公用品都推倒扔在地上，不让我们办公。之后我们公司员工都不敢在公司上班，都在外面或者员工家里面办公。记得我们到过员工陈某1家中去办过公，还有公司员工秦秦、刘某1和王玉洁都在场，知道这个事情；证实东方燃气公司现在盖楼的这块地是李某3卖给他们的，另外我们主楼后面还有一个大棚，一直是租给他们的，一开始租金都是由李某3收取，后来王志刚也收取过一段时间，再后来不知道怎么搞的就变成刘俊在收取这部分租金的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 11、证人刘某1的证言笔录及辨认笔录证实，刘俊前后对我们公司驱赶过三次。约2011年7月份左右，刘俊带了十个人来到我们公司，大喊大叫的，四处骂人，随后就驱赶我们平安公司在内的十二家股东组成的国泰公司的人全部离开大楼。刘俊他们这一帮人在大楼里见人就开始拽住衣领往外面拉。李某3的老婆王某2受到刺激还晕倒了。之后我们的公司就四处搬家，还搬到大浦头富安修理厂、老机场附近办公。2015年9月份的时候，我们的公司就搬到官塘路10号大楼旁边东方燃气旁边的工棚里办公。大约在2015年12月份，刘俊手下的一个胖子和一个瘦子来到公司找李某3，说李某3差刘俊5万块钱，王某1说没钱，然后胖子和瘦子就打了王某1几巴掌，并且那个时候正是冬天，胖子和瘦子还往王某1的脖子里灌了凉水。大约是2016年3月份左右，我们公司从东方燃气公司的简易棚搬至大浦头富安修理公司办公的时候，刘俊手下胖子和瘦子来到我们公司，把我们公司的人全部赶了出去。还把公司门锁上了并且用油漆在大门上喷上了字（欠钱不还、骗子公司等字样）。几天之后那个胖子和瘦子又来了两次把我们公司内的桌子与办公用品全部都推倒和扔在地上，不让我们办公的事实；证实案发后对刘俊、王松业、王道义进行辨认的事实。 12、证人陈某1的证言笔录及辨认笔录证实，2011年7月中旬的时候，刘俊带着头十个人过来，把我们在官塘路10号的大楼里面包括我们公司在内的12家公司组成的国泰公司的办公人员全部从办公室撵出来不给办公，还把我们公司的办公用品和文件等全部推倒或者扔在地上，现场乱的一塌糊涂。我们当时还在办公，刘俊带来的人把我们从办公室撵出去或者拉出来，把我们撵出来以后，刘俊带人把大楼门堵上不给进，公司的人准备进去拿资料都不给进，我们公司和其它的12家公司没有办法只好搬走了。接着我们公司和国泰公司的其他公司基本上搬到大浦头的富安公司。2015年9月份的时候，我们公司搬到官塘路10号的东方燃气公司旁边的一个简易棚。2015年12月左右的一天早上，公司刚上班准备开早会的时候，刘俊手下的一个胖子和一个瘦子来找王某1，好像是拿了个欠条过来，因为公司当时的负责人是王某1，胖子和瘦子说李某3差钱，让王某1立即解决5万块钱，王某1说没有钱，然后胖子拉着王某1的衣领朝王某1的脸上打了几巴掌，瘦子拿着一杯水浇到王某1的头上，还朝王某1的身上打了一拳。接着费某把他们拉开了。我在现场看着他们打起来也不敢上去拉。2016年3月左右，我们公司从东方燃气简易棚搬到大浦头富安修理公司办公的期间，刘俊手下的胖子和瘦子赶到我们这个办公地点，不让我们办公，把我们工作人员撵出来，把公司的门锁上了不给办公，还在大门上用油漆喷了李某3是骗子公司，欠钱不还之类的字样；之后我们偷偷把门锁打开继续在里面办公，胖子和瘦子经常到公司来闹事，把我们公司的办公桌、办公用品和公司文件都推倒扔在地上，把我们人撵出去。实在没办法办公，我们也害怕胖子和瘦子来闹事，2016年10月左右，金某2他们把公司办公地点搬到我家去办公。一直到2017年3月初的时候，我们回去看没人闹事，我们才敢搬过去上班。办公场所无法正常经营，导致公司经常更换办公地点；因为刘俊的人都是流氓样子的，都凶巴巴的，而且他们经常到公司来闹事，公司员工都不敢到公司上班，最后没有办法都到我家里去办公了几个月的事实；证实案发后对刘俊、王松业、王道义进行辨认的事实。 13、证人王某3的证言笔录及辨认笔录证实，刘俊等人对我们实施过很多次的滋扰和驱赶行为。大约在2011年7月份的时候，我们老板李某3刚刚入狱，刘俊就带领了十几个人来到我们位于官塘路10号将我们平安出租车公司在内的共计12家出租车公司组成的国泰公司的办公人员全部从楼里赶了出来。刘俊等人还将我们的公司内的办公文件以及办公用品全部推倒在地，现场被他们搞的十分混乱，刘俊等人都采取拉拽的方式将我们全部从大楼里赶了出去。随后刘俊就带着人将大门堵上，不让任何人进入。后来我们十二家公司没办法就被迫搬到了大浦头的富安公司了。大约在2015年9月份的时候，我们将公司搬到了官塘路10号的东方燃气公司旁的一个简易棚，也就是当年12月左右的一天，公司正在开早会的时候，刘俊手下的一个胖子和一个瘦子来到了公司，找王某1要钱。王某1当时拒绝了他们，没有给他们钱，这个时候胖子就拉住了王某1的衣领往王某1的脸上打了几巴掌，紧接着那个瘦子就拿起一杯水浇到了王某1的头上和衣领里，还朝着王某1的身上打了一拳，后来就被费某拉开了。大约2016年3月份左右，我们因受不了刘俊等人隔三差五的过来滋扰，我们就又将公司搬至大浦头的富安公司办公，刘俊的手下胖子和瘦子又过来了，将公司里的工作人员全部赶出来了并且将我们的大门锁上了。另外他们还在公司的大门上用油漆喷上了李某3是骗子公司，欠钱不还等字。之后我们没办法就偷偷的进去继续办公，胖子和瘦子隔三差五就过来捣乱，每次过来都将我们的办公桌、办公用品都推倒在地上，最后没办法又将公司搬到了望江西路的合力家园办公了的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 14、证人费某的证言笔录及辨认笔录证实，大约是在2015年、2016年的时候平安公司搬回官塘路10号东方燃气公司旁边的简易棚里面，当时是冬天的一个上午，我和夏某一起去平安公司找李某3要钱，看见王某1带着一帮人在公司开会，随后我和夏某就在公司等着能不能等到李某3回来。没有一会就来了一个胖子和瘦子拿着一张三十万的欠条来到平安公司找王某1要钱，王某1就告诉他们说要钱你找李某3要，不要找我。随后胖子就拽住王某1的衣领往王某1的脸上打了两巴掌，紧接着跟着胖子一起的瘦子就拿起一杯水往王某1的头上以及衣领里淋了下去，随后瘦子又往王某1的身上打了一拳。紧接着胖子还要继续对王某1进行殴打，这个时候我就上前准备拉架。瘦子看见我来拉架之后，就抓起我的衣服领准备来打我，后来胖子跟瘦子说让他不要打我，瘦子也就没打了。之后没有一会胖子和瘦子就离开了。我听他们公司的员工说胖子和瘦子将平安公司在大铺头办公的的员工全部赶出去并将大门锁住，把里面的办公用品全部推到了，搞的一塌糊涂的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 15、证人夏某的证言笔录及辨认笔录证实，在李某3入狱之后，刘俊带了一帮人来到位于官塘路10号的平安大楼，进门之后就大喊大叫，将楼里的工作人全部驱赶走，并且将大门锁住不让人继续进来办公。后来国泰公司就被迫搬离了。李某3已经出狱的一个冬天早晨，我和费某一起去找李某3要钱，来到位于官塘路10号的合肥市燃气公司的简易棚里，王某1正在带着公司的员工开会，没有一会功夫就来了一个胖子和瘦子，拿着一张借条说是来帮刘俊找李某3要钱的。但是没有找到李某3，胖子和瘦子就找王某1要钱，王某1不愿意，刘俊手下的胖子就拽着王某1的衣领打了王某1两巴掌，随后瘦子拿起了一个茶杯将茶杯里的水浇到王某1的头上和衣领里，浇完之后又往王某1身上打了一拳，这个时候费某就上前去准备拉架，那个瘦子看费某过来拉架顺手就拽起了费某的衣领准备殴打费某，但是被胖子拉开了。之后胖子和瘦子有在那骂骂咧咧的，说了很多威胁我们的话之后离开了的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 16、证人李某5的证言笔录及辨认笔录证实，2015年至2016年左右一个冬天的早晨，我和胡某一起去找官塘路10号的简易棚里找李某3要钱，看见夏某与费某已经到了。没过一会就来了一个胖子和瘦子拿着一张欠条，称是帮刘俊找李某3要账的。他们来到之后就把王某1办公桌上的东西全部摔倒地上了，随后就开始找王某1要钱，王某1好像没有说什么就被那个胖子把衣领一抓，往王某1的脸上扇了两巴掌，紧接着那个瘦子拿起一个茶杯将茶杯里的水倒在王某1的头上与脖子里，倒完之后就往王某1的身上打了一拳。这个时候费某和我就一起上去拉架了，紧接着那个瘦子就与费某吵了起来，把费某的衣领一拉就准备打费某，后来被劝开了。随后瘦子又指着我让我出去的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 17、证人胡某的证言笔录及辨认笔录证实，在2015年至2016年一个冬天的上午，我和李某5去平安公司找李某3要债，看见夏某和费某已经到了，没过多久就来了一个胖子和瘦子，他们拿着一张欠条说是来帮他们的老板刘俊找李某3要钱的。后来不知道怎么了，胖子和瘦子就把王某1桌子上的办公用品摔了一地，跟着胖子就拎起王某1的衣领打了王某1两巴掌，这个时候瘦子有上前拿起一个茶杯将茶杯中的水倒在了王某1的头上以及衣领里，倒完水之后，瘦子还往王某1的身上打了一拳。跟着李某5和费某看见胖子和瘦子在殴打王某1就上去拉架，这个时候瘦子好像又和费某吵了起来，紧接着就拽住费某的衣领准备殴打费某，后来被劝开的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 18、证人董某的证言笔录及辨认笔录证实，大概2015年2016年，一个冬天上午，夏某、费某等人找李某3要钱，没找到。刘俊两个手下过来和王某1发生争吵，看见瘦子拿一个茶杯往王某1头上和脖子里浇，还打了王某1一拳。2016年3、4月份在大铺头，胖子和瘦子来公司大喊大叫，把员工赶出办公地点，把办公用品、家具推倒，还把门锁上不让办公，在大门上喷漆的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 19、证人秦某的证言笔录及辨认笔录证实，2016年3、4月份到公司捣乱，把我们所有人赶出办公地点，家具推倒。对大门喷漆，把门锁起来。胖子我在刘俊公司见过他的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 20、证人贾某的证言笔录证实，我是国泰公司会计。在2011年7月中旬的时候来一帮人把我们都赶出办公室。听说是刘俊派来的的事实。 21、证人丁某的证言笔录及辨认笔录证实，我是原汇丽出租车公司总经理。2011年7月左右，来一帮人要我们离开，进来一个光膀子男子，都是社会上混的人的事实；证实案发后对王松业进行辨认的事实。 22、证人刘某2的证言笔录证实，找包河法院余正海法官去查封办公楼，差点被刘俊等人打了，没有执行到租金的事实。 23、证人徐某1的证言笔录、转账记录、刘俊与王磊关系证明及辨认笔录证实，我经营的公司地址和平安出租车公司在一起，在合肥市庐阳区官塘路10号。当时这块地是平安公司李某3买下来的，后经庐阳产业园管委会协调，这块地一分为三，平安公司一块、我们公司一块、合肥神龙包装公司一块。我们自己建了一栋六层建筑的综合楼，集办公、厂房为一体。我们公司的综合楼与平安公司的场地中间隔了一道围墙。李某3无法偿还欠我的债务，于是就跟我约定以租金抵扣债务。至2011年7、8月份，李某3因为非法吸收公众存款入狱了，入狱后的一天上午，突然来了三个男子到我办公室，是刘俊的人，因为我认识其中为首的王松业。他们说我租平安公司的厂房，从现在开始租金要给他们，我说我是正常租赁的，是从平安公司手上租来的，与你们没有关系，他们说现在平安公司的这块场地全部属于他们的了，租金必须给他们。我就说不行你们把平安公司的人找来，我们当面把事情讲清楚。接着联系了王志刚，因为李某3入狱后，平安公司的相关事务是王志刚在主持。没过一会，王志刚就过来了，王志刚刚坐下，对方一个瘦高男子上前朝着王志刚脸上打了一耳光，紧接着就一脚将王志刚从椅子上踹到了地上，这时候王志刚从地上爬起来就说“我认怂了，这个事情我也不管了”，转而对我说“徐总，你跟他们谈吧，他们让你把租金给他，你就把租金给他们吧，我也管不了了”，我看王志刚这么讲，也就同意把租金支付给他们。每个月租金二万多，我支付了两年左右，共计四十余万元。租金转入刘俊女儿王磊银行卡的事实；刘俊公司进驻平安公司大楼后，同时将平安公司大楼对外出租，因为通行不方便，刘俊找人直接把我们公司与平安公司之间的围墙推掉了。当时是星期天，刘俊安排来了有推土机、叉车等，刘俊在现场指挥，我们上去阻拦，跟刘俊沟通，刘俊讲这是公共通道，不是你东方燃气的场子，我必须把它清出来，你要是不愿意你就报警。我看刘俊这么讲，加上现场他带来的一二十个人在，也不敢跟他多讲，我们就报警了。刘俊也不管我们，就直接指挥叉车、推土机三下两下就把围墙推掉了。派出所来的时候，墙已经推倒了，派出所民警来了以后，了解了一下情况，告知我们双方不要发生打架，其他事情通过法院诉讼解决，然后就走了。派出所走了后，刘俊继续指挥清理工作，把推倒的墙体清理走，把我们公司堆放在通道边的脚手架、建筑材料、木材等用推土机推走，丢弃在附近的空地上。刘俊在现场指挥，王松业也在场，其他十几个人我不认识，现场没有爆发冲突，我们也就在旁边看着，也都不敢讲话，没有人敢上去阻拦。过了大概半个月时间，我安排工人准备把围墙再建起来，刚建到一半的时候，刘俊公司又来了一帮人，用大锤子直接把已建一半的围墙砸掉了，这次刘俊没有露面。2012年前后，路桥公司因修建阜阳路高架租赁平安公司大楼。包河法院和合肥中院均来执行过。其中包河法院执行法官来贴封条，贴上就被刘俊的人撕掉了，当时刘俊、王松业、瘦高个都在场。合肥中院执行局谢法官来执行时，刘俊、王松业、瘦高个等人也进行阻扰了，把谢法官骂了一顿；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 24、证人邵某的证言笔录及辨认笔录证实，我是东方燃气的电力维修员。2011年7、8月份，一个胖子、瘦高个男子带了十几个人到公司，和老板徐某1说平安公司房子现在已经归他了，让徐总把租金交给他们，不然就把东方燃气公司的房子收回去，后来徐总同意了。接下来基本上每个月胖子和瘦高个都会带一帮人来收租金，不给就不让正常经营，有时候对方人还动手打我们公司员工。个个雕龙画虎，有时候还牵着一条大狼狗过来闹事。我记得有一次印象深刻，将我们公司篮球架抬走，我就问一下，对方根本不跟我们多说话，上去打我们员工。大概没几个月，胖子和瘦高个来，不打招呼就要给他们公司接电，我作为电力维修，上去阻止，并问是否跟我们徐总讲了，胖子直接就是一脚踹我肚子上，我往后撤几步，对方几个人上来对我拳打脚踢，瘦高个也动手打了我。对方入驻之后，有一天，对方说东方燃气与平安公司之间的围墙阻碍他们，对方的头头，我不认识他，带着推土车、叉车来拆围墙，对方把围墙拆过以后，我们仓库旁的一些脚手架、木材都推到旁边空地，我们后来准备重新建墙时，胖子和瘦高个又带着人，拿大铁锤把围墙砸倒了的事实；证实案发后对刘俊、王松业、王道义进行辨认的事实。 25、证人顾某的证言笔录证实，我是东方燃气的驾驶员。平安出租车公司老板因为差钱，被一帮小痞子将大楼霸占了。之后，那些小痞子有时候会来我们单位吵嘴，老板徐某1因为怕事，也不敢怎么说话。这一帮人来单位要接电，来了之后就吵、大喊大叫的，因为每次来了之后我都比较害怕，所以我一般都离得远远的的事实。 26、证人凌某的证言笔录证实，当时东方燃气公司的隔壁是平安，中间是一道围墙。有一天，从平安公司那边来了好几个人，准备将围墙推倒，他们还牵着一条大狼狗过来捣乱，他们将围墙拆掉的事实。 27、证人张某2的证言笔录、报警记录及辨认笔录证实，大概是2014年4、5月份，燃气公司老板徐某1请我负责公司基础建设，公司请了一个施工队在厂区里砌了一条接近20米围墙。有一天上午，刘俊这帮人来了五六个人，强行把我们公司砌的这个墙推倒了，现场一片狼藉，围墙周边到处散落着砖头和没凝固的水泥沙子。我看到这种情况，就告诉刘俊等人说这个地方是东方燃气自己的地，之后我们请他们到办公室聊一聊，因为东方燃气公司土地证、规划图及和平安公司之间的一些协议都在我这里，在去办公室的路上，这帮人一路上吹胡子瞪眼，不停骂人，我把图和协议拿给他们看，刘俊这帮人就开始骂人，把桌子上的资料打落在地上，不看这些资料，还叫嚣东方燃气公司也是他们的，他们又喊了三、四个人来，还带来一条大狼狗来恐吓我们。围墙第一次被强拆之后，徐某1安排人把围墙重新砌了起来，刘俊这帮人见此情况立即过来强拆了围墙，来强拆的时候，刘俊这帮人带来一些械斗用的钢管、木棍、锤子等东西，所有人看了都害怕，没人敢阻拦，这班人现场嘴里一直说脏话骂人。刘俊这帮人有一次强行接电，打了东方燃气的一个员工。严重影响了工厂生产经营，一是工人恐惧，二是影响生产秩序，造成生产经营混乱的事实；证实刘俊经营的公司人员与东方燃气公司发生冲突后报警的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 28、证人李某6的证言笔录及辨认笔录证实，我是路桥公司项目部负责人。2012年3月当时和业主李某2签订协议，租金给他了。2012年3月底的时候，我们项目部正式入住，刚开始装修就有混混，是刘俊的人开着宝马车过来，说房子是他们的，后来不知道公司谁和混混们谈了一下，好像租金除了给李某2还给刘俊了。期间安静了几个月，2012年12月中旬，刘俊手下的小混混又来让我们限时离开了，我和刘俊在安徽建工学院旁边的阳光酒店谈了一次，当时我们准备提高租金不想搬，刘俊不同意说不差钱，当时协议还在，也不想搬，后来又和刘俊在聚贤山庄谈一次，还是谈不妥，刘俊让我们限时离开，之后一次，刘俊带了十多人来，不让我们办公，说房子不租了，态度蛮横，一点不讲道理，实在没办法，在华星光电找到一个小楼，搬走了。办公室副主任赵某1被刘俊打了一次的事实；证实案发后对刘俊、王松业、王道义进行辨认的事实。 29、证人赵某1的证言笔录、报警记录及辨认笔录证实，我是路桥公司的办公室副主任。刚装修时，刘俊带来十几个人，骂骂咧咧的进入办公楼里，要公司人离开，将员工全部赶到楼下院子，因为这群人神态凶狠，很让人害怕，我说我们有正规手续的。刘俊恶狠狠的过来了，我被刘俊逼迫拨通包河区法院执行局法官电话，电话接通之后，刘俊把我手机拿过去，用我的手机往我脸上扇了两下，拿我手机谩骂执行法官，骂得很难听，之后把手机挂了，这个时候派出所过来出警了。后来变更了合同，每月支付给刘俊2万元，给王志刚1.5万元，分别打到他们两人账户里。到2013年1月份左右，一个叫王松业的过来，带了三、四个人告诉我和马常斌这个房子是他的，我说已经和刘俊签过了租赁合同，王松业说刘俊不代表我，你必须走。后来我们实在受不了这样的情况就搬走了；证实刘俊、王松业等人以纠纷为由将路桥公司人员赶出的事实。 30、证人陈某2的证言笔录证实，我是帮赵爱华开夜班出租车的。2014年8月，有几天赵爱华来找我，我看见她的胳膊上都是伤痕和淤血，并且用纱布包着在，走路一瘸一拐的。我就问她怎么搞的，赵爱华说有人找她前夫要债，就来找她，她不愿意给钱，对方就打她了。接下来几天赵爱华都没有开出租车了，那几天都是我帮她开车的事实。 31、证人赵某2的证言笔录、报警记录及辨认笔录证实，2014年8月12日早上，我听说我姐赵爱华遇到坏人了，被人绑架控制在庐阳产业园平安公司内，我就开车赶往庐阳产业园夏阳汽车检测站对面平安公司，看到有人在平安公司大门口打我姐姐赵爱华，我就报了警。我姐左胳膊流血了。有个身材魁梧的男子打，另外有个年轻瘦瘦的男子在旁边指着骂的事实；证实赵某2报警称两个人打一个女的的事实；证实案发后对王松业、王道义进行辨认的事实。 （三）被告人供述笔录 1、被告人王松业供述证实，其参与过驱赶国泰公司员工，平安大楼被刘俊搞去对外出租及和王某1在平安公司临时办公地点吵过嘴，去过大铺头的富安公司两三次，吵过几次嘴的事实；证实曾在平安公司大楼找过赵爱华要钱的事实。 2、被告人王道义的供述笔录证实，2012年至2013年左右，其在汇福公司上班，主要干要账这一块工作。公司老板是刘俊。催收的还有吴某2、王松业、吴瑞、王伟明，刘俊弟弟王朝福也在干，基本上公司的所有事情他也都管。公司在李某3的那个平安大厦里面，因为李某3欠刘俊的钱，没有办法还了，就跟老板签订了一个房屋租赁合同，用房子的租金还钱，大概每年几十万的租金。2015年底，刘俊拿了一张李某3的欠条，让其和王松业去找王某1他们要钱，因为王某1他们债主委员会在开会，到现场后，王松业问谁负责，王某1说他负责，王松业拿出欠条说李某3欠几十万。王某1说他一个人做不了主，王松业说，你做不了主，在这讲什么话，然后就骂了起来，期间王松业就拽着王某1衣领朝他脸上扇了两巴掌，打的时候，旁边有个瘦高老头帮王某1骂我们做的太过分了，我当时听着很生气，就也骂他了，后来走的时候王松业还放狠话出来，说要么带我们分钱，要么交房租给我们，不然就滚蛋。大概那次之后2个月左右，我们还去要过一次钱，当时王某1不在，平安公司的经理金某2在，我们当时就是要让他们那个债委会带我们公司一起分钱，还是逼着他们要么带我们分钱，要么交房租给我们，要么就不要在这边办公了，后来没多长时间，平安公司就从那个简易房搬走了。2016年3、4月份，我跟王松业去大铺头那边找过他们一次，平安公司金某2在那边，还有两个会计在现场，我们当时也就是逼着他们抓紧时间还钱，不然我们就把你们新办公地址跟其他担保公司说，到时候不仅我们公司，还有其他担保公司都会来找你们要钱，你们公司也开不安稳。2015年下半年，我跟王松业、吴某2一起去找徐某1要过钱，找他要房租，徐某1租赁的是李某3的仓库，所以向李某3交房租。刘俊让我们过去找徐某1要房租。平安大厦每年大概有几十万的租金，我们把平安大厦搞过来以后，我们公司又盖了不少门面房，用于出租，租金不知道。我在公司工作期间，占用了3年多。我基本上都跟王松业一起去的，就跟着后面要钱，采取一直跟着他们的方法，他们到哪我到哪，有时候会骂他们，讲讲狠话，逼着他们还钱，大部分时间都是王松业他们讲，其在旁边搞凶一点，壮壮势子，给欠款人造成一定心理压力，逼着他们早点把钱还掉。刘俊对要钱的方法没有具体要求，就要求尽量不要搞出来事情，但要不回来肯定不快活，所以他关注是钱能不能要回来的事实。 被告人王松业、王道义、杨良海对被害人吴某1寻衅滋事事实的证据见被告人刘俊敲诈勒索吴某1事实的证据。 二、敲诈勒索、妨害作证事实 2010年4月22日，被告人刘俊经营安徽汇福投资担保公司时，借款人梁华荣因企业经营向刘俊借款400万元，承诺2010年5月12日偿还本息，并找到王某4为其向刘俊提供保证。借款次日王某4先代为支付刘俊24万元。5月12日后，梁华荣无力偿还资金，王某4于2010年5月24日、6月2日共还刘俊24万元，2010年6月23日，王某4应刘俊要求，转款200万元到单某账户。之后，刘俊催逼王某4还款，在2012年8月10日，刘俊安排人将王某4控制在合肥市蜀山区汇福茶楼，让王某4签下欠款400万元的欠条，同时又让王某4找人担保，王某4找来其朋友被害人吴某1，吴某1签署了担保协议。2012年8月11日、8月12日，王某4按照刘俊的要求，将5万元转至王磊的账户，将195万元转至陈某3的账户。 在此之后，刘俊否认王某4已经结清欠款，利用吴某1签署过担保协议，以王某4欠款未还为由，转而向吴某1索债。至2013年2月7日，王某4又转款15万元给刘俊。但刘俊继续向吴某1索钱。2013年2月22日，刘俊等人将吴某1控制在汇福茶楼，要求吴某1偿还400万元，并要求其写下承诺书，承诺6个月内还清欠款。2013年2月23日，吴某1被迫向刘俊支付2万元，2013年2月27日给刘俊转款4万元。2013年3月24日上午，刘俊带领王松业、王道义、杨良海到吴某1位于合肥市滨湖新区棠溪人家21栋101室的家门前，踢踹吴某1家门，辱骂吴某1，逼迫吴某1还款。吴某1在此期间4次报警，刘俊、王松业等人见警察出警即暂停，在警察离开后又继续辱骂。一直持续到当日19时左右，合肥市公安局滨湖派出所出警将双方带回派出所进行调解处理。吴某1坐其朋友车辆离开派出所时，王松业随即带杨良海、王道义驾车追赶吴某1，在追至合肥市紫云路与莲花路交口附近时，王松业驾驶车辆与一出租车发生碰撞事故，被迫停下，吴某1得以逃脱。但刘俊仍不罢休，于2013年11月22日向包河区人民法院起诉吴某1。吴某1、王某4以已实际偿还债务抗辩，但因无法提供有效证据证明已偿还担保债务及受胁迫签署协议书、承诺书，2014年4月14日，经历二审终审，法院判决刘俊胜诉。2014年8月4日，吴某1因房产被查封，不堪滋扰，又被迫支付给刘俊40万元。2014年10月14日，王某4、吴某1向瑶海区人民法院提起诉讼，以诉单某、陈某3不当得利希望能证明实际已经还款，但刘俊指使王松业、储某、吴某3、王朝福出庭做伪证，导致2015年4月法院判决王某4败诉。期间，2015年1月22日，刘俊指使王松业带领吴某2、李某1在瑶海区法院门口、南二环路万豪广场停车场，欲控制吴某1，吴某1两次报警才得以脱身。后经法院强制执行，拍卖了吴某1被查封房产，刘俊于2017年8月2日、2018年8月20日共从中获取254.1506万元，至此，共计敲诈吴某1300.1506万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （一）被害人吴某1的陈述笔录及转账记录证实，2012年8月份的一天晚上，王某4找我给他作担保，他好像欠了刘俊400万，当时刘俊找王某4要钱，我和王某4是生意上的合作伙伴。我到了后，看见王某4在汇福茶楼二楼，紧接着刘俊让他的律师起草了一个借条，让王某4按照那个律师写好的借条重新抄一张，王某4抄好之后刘俊和律师就让我在那张借条上签了一个连带责任担保人。随后王某4没有两天就还了刘俊200万元，还告诉我他已经分两次200万转给了刘俊指定的陈某3、王磊、单某的账户，将这400万还清了。在这之后刘俊突然就不找王某4要钱了，就转而找我要钱，2012年8月中下旬至2013年2月这段时间就派王松业带着那个瘦子天天来我家及城隍庙的公司找我要钱，催着我让我还王某4欠刘俊的欠款。大约在2013年2月底，王松业和瘦子找到我把我带到汇福茶楼，刘俊和他律师就让我写承诺书，不写不让离开，我没有办法把承诺书抄了一遍，内容就是我帮王某4担保的400万元欠款，六个月还清，如果不还清要承担违约金等内容。我写完承诺书第二天，刘俊就安排王松业和瘦子继续找我要钱，我不堪他们滋扰，在2013年2月23日先是通过我工行账户给刘俊尾号0008工行账户转了2万元，又通过徽商银行账户取了2万元交给王松业，但是刘俊认为我给的少了，达不到他要求，在2013年3月24日中午10时带着王松业、瘦子、一个岁数大一点的瘦子到我位于滨湖棠溪人家的家门口，安排他们几个人在我家门口大叫打闹，侮辱我，逼着我出来。我实在没有办法就报警了，警察过来之后说是借贷纠纷，让他们不要闹，警察就离开了，他们又开始闹，实在没办法又报警了，但是警察来了还是告诉我们通过司法途径解决，接着又离开了，之后他们又开始闹，用脚踢门，我没办法再报警，警察来了之后还是没能解决离开了，之后他们接着闹，一直闹到晚上18时左右，我再次报警，同时通知我朋友李某7来接我。警察来了之后把我们带到滨湖派出所，给我们进行了调解，并警告刘俊、王松业等人不要闹了，可以通过司法途径解决。民警将我与朋友李某7送出派出所，我们先行离开，我离开没多久，王松业开车追上来，就快要追上的时候王松业开车撞了一辆三轮车。他们停下来了我才脱身。到2月27日左右，王松业又带着瘦子到公司来找我，我没办法又通过徽商银行给刘俊转了4万元。我实在不堪骚扰，身心疲惫。之后刘俊再继续找我要债我就不愿意了，因为这笔钱王某4已经偿还了。明确告诉刘俊钱我不会再给了。之后刘俊在2013年11月22日在包河区人民法院起诉我欠他400万，法院判刘俊胜诉了，判处我十日内偿还374万。我上诉中院维持了。我很生气，让我律师代表王某4以不当得利在瑶海法院起诉了陈某3和单某，要求他们偿还这笔钱。两场官司陈某3与单某都没有出庭，全部是刘俊带着一帮人出庭作伪证，我们还是败诉了。之后2015年初，刘俊又开始频繁安排王松业找我要钱。2015年1月22日我与刘俊等人在瑶海法院处理起诉陈某3与单某不当得利的事情之后，在离开法院的时候，王松业带着两个小伙子在法院门口将我拦住，不让我离开。我无奈又报警了，当时磨店派出所出警，让我们去派出所。从派出所离开之后，当时我一个姓王的朋友开车的，王松业等人又开车追上我们，一直跟随我们到南二环与金寨路交口万豪酒店停车场，继续不让我离开，拽我衣服上王松业的车，我没办法又报警了，到了长青派出所，在派出所民警对我们进行调解，让我先离开，之后我就离开了，在包河法院判我败诉后，我也死心了，为了不再受滋扰，我在2014年8月4日通过华夏银行转账给刘俊银行卡40万元，但是刘俊依然不依不饶，继续找我要钱，随后刘俊将我三处房产进行保全，随后法院进行了拍卖，直接划拨给了刘俊。拍卖的是我两处房产一处在琥珀山庄34栋401，一处是蒙城路的商铺的事实；证实案发后对刘俊、王松业、王道义、杨良海、吴某2、李某1，曾凡千进行辨认的事实；证实2014年8月4日转账40万元给刘俊的事实。 （二）证人证言、辨认笔录及相关书证 1、证人王某4的证言笔录证实，2010年4月份左右，我公司（安徽粤都网络科技有限公司）投资人章天宝找到我，让我以公司名义帮他的朋友梁华荣（合肥荣利达印务有限公司法人）担保向安徽汇福投资担保有限公司（刘俊公司）借款400万元债务，并对我承诺给40万元担保费，我当时也没多想就答应了。随后在2010年4月22日我与梁华荣、刘俊等人在汇福公司签订了借款合同，借款400万元，使用期限20天，于2010年5月12日本息一次结清，如有逾期每日违约金4万元，期限内月利率1.5%。我作为连带担保人在借条上签字盖了章。2010年5月12日梁华荣因为无力偿还欠款，刘俊就带人找到我，让我承担借款400万，随后我就约梁华荣出来见面，但梁华荣见了我一次后不再见我了。随后刘俊就一直找我让我还钱，之后刘俊一直隔三差五安排一个胖子和一个瘦子带着几个人到我位于安徽建工大学旁的星源宾馆找我要钱，并通过锁门、喷漆、堵锁、断电方式逼我。在2010年6月23日我通过徽商银行卡给刘俊的会计单某转款200万元。在还完这200万之后2012年8月份，刘俊等人继续找我要钱，还是胖子瘦子，把我控制在青阳路附近的汇福茶楼，要我给他们写欠条，最后我实在没有办法，在2012年8月10日在刘俊办公室给刘俊签了一个400万借条，借条中约定我欠400万元，其中200万在2012年8月15日之前还清，另外200万元在2012年10月15日之前还清。另外刘俊还要求我提供一个连带担保人，不然不行。我就联系了吴某1帮我担保，吴某1当时同意了，也在这个欠条上签字了。随后在2012年8月11日我分别转给王磊5万元，陈某3195万元，全部偿还了我帮梁华荣担保的400万元全额。这些钱是刘俊让我转给陈某3以及王磊的，我当时没多想就答应了剩下我还支付了刘俊好几十万元的利息，这些都是有转账凭证的（2010年4月23日转给刘俊24万，5月24日12万元，6月2日12万，2013年2月7日转15万元），之后刘俊又以同样手段敲诈勒索了吴某1400万元及很多利息。我被迫写借条不是自愿的，因为刘俊等人一直控制着不让我离开，没办法只能按照他们要求签了，这欠条是刘俊在场让律师给我写好，然后拿给我抄的，这个律师一直在现场的事实；证实案发后对王松业、王道义，刘俊的律师曾凡千进行辨认的事实。 2、证人厉德红的证言笔录证实，我是吴某1家属。刘俊等人在2013年3月份一天早晨在门口叫骂，内容同吴某1一致。 3、证人李某7的证言笔录证实，我是吴某1朋友。2013年左右一天傍晚，接吴某1电话到滨湖派出所门口，把车门打开，接他脱身。吴某1从派出所出来跳上车就让我开车跑。有一辆黑色一辆白色车在后面追。后来到紫云路与莲花路交口从后视镜发现黑车发生交通事故的事实。 4、证人陈某3的证言笔录、判决书、收条及账户明细证实，我和刘俊在2010年在吃饭时认识的。和王某4大约在2012年认识的。我和刘俊认识后，刘俊给我洗脑，让我放点钱在他公司，承诺给我月利率百分之二利息，我陆陆续续投资了133万元。刚开始利息正常给，大约三、四个月后就不支付了。我就不断找刘俊要钱。刘俊也被我缠得受不了，告诉我过段时间王某4还要给他195万元，并且问我有没有徽商银行卡，我告诉刘俊说有，于是刘俊告诉我说这笔195万让王某4转至我的徽商银行账户，之后再转走165万元，剩余30万元作为还款。2012年8月初左右，王某4联系了我，告诉我说他要还给刘俊195万元，刘俊让他转给我，问我知道不知道，我就告诉王某4让他放心，我会将这笔钱交给刘俊的，因为我是当老师的，王某4也比较放心我，所以我们就说好了。2012年8月12日，王某4给我打电话说钱汇至我徽商银行账户中了，我查了一下，到账了195万。于是我联系刘俊，到刘俊办公室，刘俊兑现承诺，让会计占某从卡里转走165万元，剩余30万元留下就当还我的钱。随后我将身份证、银行卡交给占某，之后我一直办公室等着。因为这笔钱数额比较大，我害怕出事，就留了一个心眼，要求刘俊给了一个收条，收条上写明了收到陈某3转交王某4的195万元，该收条由刘俊亲笔书写，但收条的日期当时写的是2012年8月10日，我看见后就要求刘俊更改，刘俊告诉我说没有关系，我都写了收条承认了这个事你还有什么好担心的。接着他就开始不高兴了，我害怕得罪他就没敢多讲了。没有一会占某回来将我的身份证与银行卡还给我的。我拿卡回家路上路过徽商银行大东门支行，我就进去重新开了一张卡，将剩余的30万转到我新开的卡中了。大约过了一年多，王某4到瑶海法院起诉我不当得利195万元，瑶海法院给我打电话让我应诉，我就找刘俊质问他为什么王某4要告我，刘俊回答我说，放心一切事情交给他摆平。之后刘俊找来他的律师曾凡千在他办公室与我见面，曾凡千拿出一个代理合同让我签字，并且告诉我不用管了，不要去出庭，所有问题交给他来处理，之后的事情不清楚了。我和王某4没有借贷关系。我没有收到储某和王松业的钱让我借给王某4，我和他俩不熟悉。我借给刘俊133万元是陆续给刘俊的，最后结算共计133万元，刘俊这次还了我30万元，还差我103万元，这笔钱我已经在2018年起诉了刘俊，法院也判我胜诉了的事实；判决书证实2010年9月24日至2014年6月9日刘俊向陈某3出具借条，借到陈某3103万元，双方认可。陈某3在诉讼事实中陈述到2012年借款金额达到133万元，2014年上半年还款30万元（与陈某3笔录一致）法院判决陈某3胜诉。收条反映刘俊收到陈某3还人民币195万，落款时间2012年8月10日的事实；证实王某4账户2012年8月12日转入陈某3账户195万，陈某3账户2012年8月12日进账195万，转走165万，后转走30万的事实。 5、证人单某的证言笔录证实，我在2008年到合肥，2012年在合肥火车站开三轮车拉人赚钱，2016年左右到家门口一个仓库帮人看仓库，2018年到庐阳区商之都4楼卖衣服。刘俊是我老公吴家文姐姐吴淑群的丈夫，现在他俩离婚了。我不认识王某4，也不存在任何借贷关系，不知道王某4起诉我不当得利的事情。不认识曾凡千，没有听说过。从来也没在刘俊公司上过班，更别说股东了。知道王朝福是刘俊的弟弟，从未见过面。不认识吴某3。本人没办过徽商银行卡。个人身份证借给刘俊使用过，是吴淑群过来找我，告诉我只是用一下，没有告诉做什么，碍于亲戚关系将身份证借给刘俊用了。中间刘俊用完就还给我，需要用再来拿，经常拿我身份证用的事实。 6、证人储某的证言笔录证实，我和陈某3之间只是认识，从没有经济往来。在王某4起诉陈某3不当得利庭审时，我说了虚假的证言。我没有与王松业各凑50万共借给陈某3100万，也没有看见陈某3借钱给王某4，庭审说的看见是虚假的。因为我差刘俊钱，刘俊指使我和王松业按照他的指示出庭作证。因为这诉讼中195万，王某4已经通过陈某3的银行卡还给了刘俊，刘俊想赖账，就安排我与王松业出庭做伪证，目的就是让这笔钱辩称王某4与陈某3之间借贷。王某4还钱只是还给陈某3，与刘俊无关，差刘俊的钱就等于没还。刘俊让我做伪证的时候亲口告诉我说这笔钱王某4已经通过陈某3的卡还了。刘俊把我叫到他办公室，安排律师曾凡千过来一句句教我怎么说。刘俊汇福担保公司没有听说过单某这个人的事实。 7、证人吴某3的证言笔录证实，我在王某4起诉单某不当得利案件的法庭上做了伪证，是刘俊及律师曾凡千教我这样说的。我说单某在公司上班担任出纳，但实际上我不认识单某，我没有看见单某在汇福公司借钱给王某4，也没有帮忙点过钱，也没看见王某4给单某出借条。我是2009年底才来公司上班的，我在法庭上说是2008年来公司的。当时刘俊是我老板，我在他汇福担保公司上班，他告诉我说就是去做个证，没什么大事，我也没想那么多，就答应了。我来到汇福公司的时候，黄某和占某已经在汇福投资担保公司上班了，黄某是出纳，占某是财务的事实。 8、证人杨某的证言笔录证实，我和刘俊认识大约在2000年，2008年我注册汇福投资担保公司，大约一年时间刘俊提出和我一起干，我当时觉得刘俊还可以，同意了。后来发现刘俊人品很差，就不愿意一起合作了，2010年6、7月左右离开公司。2010年4月22日，一个叫梁华荣的来我们公司借钱，他是搞印刷厂的，急需要资金400万元，当时我和刘俊商量一下就同意，让他找一个担保人担保，梁华荣找来王某4，4月22日梁华荣和王某4来公司签订了借条，4月23日我与刘俊都在该400万借条上签字表示同意了。我离开公司与刘俊就公司债务进行了清算，梁华荣的借条分给了刘俊。我是在2009年底，2010年初通过夏华联认识的王某4，王某4与刘俊是我介绍认识的，大约2010年初。在我2010年7月离开公司之前，王某4绝对没有从我们公司借过钱的，因为王某4要从公司借钱我肯定会知道。刘俊与王某4在2010年之前不认识，不会有借贷关系的。汇福担保公司财务叫占某、文员吴某3，还有出纳黄某，还有一个女孩子叫戴勤琴。几个贷后要账的是王道义、杨良海等人的事实。 9、证人黄某的证言笔录、银行记账凭证委托书证实，我是2009年经人介绍到刘俊的汇福担保公司作会计，负责出纳。公司还有一个会计叫占某，还有一个文员叫吴某3，一个司机陈海军，还有王松业、王磊（王道义）、杨良海三人是要账的，2013年左右我离职了。刘俊安排我给陶某转过账，（对照转账记录）这笔单某转给陶某的200万元是我代办的，转账单上的字也是我写的。办完业务后就把银行卡归还给刘俊。我不认识单某，没见过这个人的事实；证实单某的银行卡是吴淑群（刘俊妻子）代为开户，转款业务有黄某代为办理，其中有给刘俊转款。给陶某转款200万是黄某代办，说明该卡是刘俊控制使用的事实。 10、证人占某的证言笔录、陈某3银行卡开户资料证实，单某不是公司员工。2012年8月12日，陈某3在汇福担保公司和刘俊谈事情，过一会刘俊喊我，拿一张陈某3的徽商银行卡给我，让我从这张卡中转出165万，我当时还很纳闷，陈某3不差我们公司钱，但也没多想，同时刘俊让我直接在徽商银行用我自己身份证办一张卡，将这165万转入我银行卡，我就照做了。之后回公司将陈某3的银行卡还给了他，另外把新开的徽商银行的银行卡交给刘俊，并且将密码告诉刘俊。这个转款中签名是我签的陈某3的名字的事实；证实陈某3银行卡转款是占某代办的事实。 11、证人陶某的证言笔录、陶某银行卡明细证实，单某于2010年6月23日转给陶某银行卡200万元，是刘俊借给我的事实。 12、证人吴某2的证言笔录证实，大约2015年1月底，王松业打电话给我和李某1，要带我们去找一个叫吴某1的要钱，见面之后，王松业开车带我们到瑶海区人民法院门口，找到了吴某1，让我和李某1看着他，不要让他跑掉了。随后王松业与吴某1吵了起来，吴某1要走，但是王松业告诉他，不还钱绝对不让离开。后来吴某1没有办法就报警了，警察来了之后做了协调，让双方不要做违法行为，随后警察让吴某1先离开了，吴某1离开后，警察也走了，我与李某1有事也打车离开了，随后在晚上19时左右，王松业又给我们打电话，说他在南二环万豪酒店停车场找到吴某1，让我们俩过去帮忙，我俩又打车到了万豪酒店停车场，到了发现王松业拉着吴某1，还在吵嘴，王松业对我们俩说看住吴某1不要让他离开，这个时候吴某1着急了，就打电话给他朋友，大概二十分钟左右，吴某1的朋友带了几个人过来了，想要强行带走吴某1，王松业不愿意，我们双方又吵了起来，之后报警了，警察来了，随后警察将我们都带到派出所，我与李某1就离开了。王松业说有个叫吴某1的差公司钱不还，让我和李某1去给他撑个场面，我和李某1都一米八多，出去别人看着害怕的事实。 13、证人李某1的证言笔录证实，内容同吴某2一致。没有打吴某1，就是讲话难听，看着吴某1。吴某1差公司的钱，王松业是帮刘俊要账的事实。 （三）被告人供述 1、被告人杨良海的供述笔录证实，我认识吴某1，他差汇福公司钱，也就是刘俊的钱，王松业和王道义曾多次受刘俊指使去找过吴某1要钱，刘俊也带着我去过吴某1家要过一次债。因为吴某1家是徽派建筑的高档别墅，所以我印象深刻。大约2013年左右2、3月份，上午8、9点，我接到王松业电话，告诉我让我到滨湖棠溪人家，找吴某1要钱，我就打车去的，到的时候，刘俊、王松业、王道义三个人已经在了，见面后，就在刘俊带领下到吴某1家楼下叫吴某1出来，但吴某1就是不出来。随后我、王松业、王道义就轮流在门口辱骂，有时候也一起骂，期间，王松业还用脚多次踹吴某1家中大门，后来吴某1报警了，警察来了之后我和刘俊王道义三人就暂时离开，没一会警察走了，我们又回来继续骂，过一会又报警了，警察来我和刘俊王道义三人又走了，如此反复到晚上6、7点左右，大概报警5、6次。最后一次警察将王松业和吴某1带到滨湖派出所，警察走之后，我、刘俊、王道义三人也赶到滨湖派出所，警察对吴某1、王松业进行了调解。随后就让吴某1先走了，在吴某1之后，王松业开着一辆丰田皇冠轿车带着我，王道义开一辆宝马敞篷车在后面追吴某1，吴某1他一个朋友开着一辆白色别克商务车，看见我们追上来之后吴某1开始加速跑，王松业和王道义就开车追，到经开区紫云路与莲花路交口，王松业撞上一辆出租车，将后某撞伤。随后王松业、王道义就停下来处理交通事故了，吴某1就跑掉了。当时交警出警了。刘俊在一次检察院对我们提审时候对我威胁，告诉我很多事情要我不要承认，如果我要是承认了，虽然他坐牢，也会找人过来找我让我不得安宁的事实。 2、证人王松业的供述笔录证实，找吴某1要过钱，辩解是吴某1曾找其去找王某4要钱，找吴某1要的是他雇佣差的钱的事实。 （四）书证 1、相关报警材料证实，2013年3月24日11时、12时、13时、18时在棠溪人家，吴某1多次报警有四人在闹事，王松业讨要债务的事实；证实吴某1在2015年1月22日16时在瑶海区法院门口发生纠纷，对方人员有吴某2、李某1。当日21时02分在万豪酒店停车场，吴某1报警的事实。 2、高新区法院判决书证实，2013年3月24日21时左右，王松业驾驶皖Ａ×××××车撞到出租车的事实。 3、王某4起诉陈某3、单某不当得利卷宗材料证实，因刘俊在王某4还款400余万元以后又向吴某1要钱，王某4于2014年10月14日向瑶海区法院起诉陈某3、单某。被告诉讼均是律师曾凡千代为诉讼，陈某3、单某未出庭应诉的事实；证实该诉陈某3案中，储某、王松业陈述称在2012年王某4向陈某3借钱，陈某3没钱，储某、王松业陈述自己二人各凑50万元共100万元借给王某4。（储某在本案中陈述当时作证是假的，陈某3在本案中也证明未和王某4有借贷关系）；证实诉单某案中，吴某3、王朝福陈述单某是汇福公司股东，单某借款给王某4，均受刘俊指使作虚假陈述的事实。 4、刘俊起诉吴某1诉讼卷宗及强制执行材料证实，刘俊提供王某42012年8月10日出具的欠条，欠到刘俊400万元，承诺2012年8月15日前还200万，剩下200万两个月还清，逾期一日则承担2万元违约金。吴某1签署了担保人。吴某1在2013年2月22日签署的承诺书，为王某4担保的欠刘俊400万元是王某4和刘俊双方最后结算所得，承诺六个月内全部还清，逾期承担每日4万元违约金的事实；证实刘俊以吴某1借款不还于2013年10月向包河区法院起诉吴某1，经二审法院判决吴某1败诉，承担支付374万元和利息。查封吴某1房产三处。经强制执行拍卖，给付刘俊2541506元（2017年8月2日支付1228781元，2018年8月20日支付1312725元）的事实。 三、非法拘禁事实 2009年下半年，被害人许某因资金需要从杨某、刘俊合伙成立的汇福担保公司借款4万元。许某于2009年底将该笔欠款以现金的方式归还，但因其与杨某系朋友关系，互相信任，未及时拿回欠条。2010年初，杨某与刘俊发生矛盾后离开汇福担保公司。2011年2月，刘俊指使王松业、王道义、杨良海等人拿着该笔已经偿还的欠条找许某索要欠款。同年2月中旬一天11时许，王松业等人又一次来到许某位于本市包河区卫岗农垦小区的家中逼迫许某还钱，王松业带领两名男子（身份不明），赖在许某家中进行滋扰，逼迫许某家属还钱，又指使王道义、杨良海等人逼迫许某出去借钱偿还债务。随后王道义、杨良海等人将许某带至包河区卫岗附近的茶楼，在茶楼里对许某实施殴打，后又将其带至附近的一家宾馆对许某看管，逼迫许某借钱还债。次日早晨8时许，杨良海离开宾馆，王道义带领另一男子继续对许某看管，之后许某报警，公安机关出警后因误认为系经济纠纷，未能有效处置，王道义等人在离开派出所之后仍继续对许某软暴力逼迫。至第三日晚上22时许，许某向他人借款4万元交给王松业，王松业等人才离开。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （一）书证 1、杨某在2010年3月23日出具证明证实，许某已经将借款还清。遗存在汇福公司的借据不再作为欠款的依据。 2、许某被非法拘禁与滋扰时的报警记录证实，2011年2月10日、18日许某当时向公安机关报案，但未作案件处理。属于被害人在追诉期限内提出控告，公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限限制情形。 （二）被害人许某的陈述笔录及辨认笔录证实，曾向汇福担保公司借钱4万元，后来连本带利还了，钱当年还给会计占某的。因为与汇福公司股东杨某关系好，没有要回欠条。后来刘俊成为汇福公司负责人。2011年2月下旬，刘俊指使一个胖子（王松业）、一个瘦子（王道义）带人拿未撤回的欠条要钱。前后来了两次，第二次胖子带了几个人在我家里住下了，白天胖子会来我家，晚上会离开安排另外两个手下继续待在我家。瘦子等人一直跟着我，带到茶楼的时候，瘦子打了我两耳光，另外一个年轻人打了我一拳，逼我还钱。晚上带着我，用我的身份证在卫岗附近开了一个宾馆，睡觉的时候还用床垫堵在房间门口，上面睡个人，怕我晚上跑掉。第二天晚上我实在受不了，用手机打电话报警了，随后警察将我们带到望湖派出所，当时派出所认为这个事情是经济纠纷，让我们自己协商。他们在警察不在的时候说威胁我的话。我因为害怕不敢离开派出所，这样我就在派出所待了一晚上，瘦子就一直带着另外两个人守在派出所门口等我，第三天我受不了，离开派出所，瘦子带着两个年轻人跟着我。回到家里被搞的一塌糊涂，两个小伙子在我家随地大小便，胡作非为，因为我服装厂就在我家旁边，在我服装厂大声叫骂，把电闸拉掉，把工人哄出去。后来我妻子常某2实在受不了，让我借钱给他们，随后我去借钱，找我亲戚和两个工人借了4万给瘦子。我第二天去找刘俊拿欠条，刘俊态度很恶劣，说不给欠条并威胁我不离开就打我的事实；证实案发后对王松业、王道义、杨良海进行辨认的事实。 （三）证人证言及辨认笔录 1、证人杨某的证言笔录证实，许某借钱还清了，还给许某开了还清证明，占某也知道他还清了。我知道后来刘俊找了一帮打手到许某家里闹了几天的事实。 2、证人常某1的证言笔录及辨认笔录证实，2011年许某厂里来了人闹事，逼着还钱。在大喊大叫，把电闸拉了。许某开门之后，这六七人中几个人就赖在许某家中不走，逼许某、常某2还钱，待了两三天。后来许某把钱还了之后才离开的事实；证实案发后对王松业进行辨认的事实。 3、证人江某的证言笔录证实，一群人到许某家中要钱，一直喊叫闹了两三天。把服装厂的电闸拉掉了，对干活的工人喊叫，让我们离开，对我们推推搡搡的。后来第三天晚上的时候，许某找我借了2万元给这些要债的人的事实。 4、证人常某2证言笔录及辨认笔录证实，丈夫许某被刘俊一伙侵害的事实，内容同许某的陈述，并对王松业、王道义进行辨认的事实。 5、证人占某的证言笔录证实，2010年左右就看见王松业、王道义在刘俊公司出现。许某的帐应该是还了，刘俊的帐里没有看到这笔，如果有逾期的话会告诉刘俊，但我对许某没有印象的事实。 （四）被告人供述笔录 1、被告人杨良海的供述笔录证实，我们去找许某催收过两次，第一次大约在2011年左右，刘俊安排我与王松业、王道义两人到许某的家中找许某讨要欠款，到了之后我们就提醒许某和他家人要还钱，没过多久就走了。大约又过了10天左右，许某还没有还钱，这次刘俊又安排王松业、王道义、我还有几个小伙子一起来到了许某的家中要许某还钱。来到许某家之后他就拒绝还钱，随后王松业就带着几个人一直待在许某的家中，另外王松业还安排我、王道义、还有一个小伙子就一直跟着许某，逼许某出去借钱来还给公司。从许某家出来之后没有多久我们就将许某带到了一个茶楼里，在茶楼里王道义与另外一个我不知道姓名的小伙子还殴打了许某。之后我们和许某在茶楼吃了饭，许某还把饭钱付掉了，后来我们就一直和许某呆在茶楼里让他想办法借钱来还公司的钱。一直到晚上之后我们就在茶楼的附近找了一个宾馆开了一个三人房，许某一个人睡了一张床，王道义睡了一张床、我睡了一张床，另外一个小伙子睡在门的旁边。一直到第二天早晨八时左右我就离开了。我没有打许某，是王道义与另外一个小伙子打了许某，在茶楼吃饭之前王道义打了许某两巴掌，另外一个小伙子踢了许某一脚的事实。 2、被告人王道义供述证实，王松业喊我过去帮忙要钱，当时跟着王松业他们到了许某的服装厂里找他要钱，许某当时欠公司几万块钱。他没有钱还，还把我们带到旁边茶楼谈这个事情，但是一直没谈好，我们在茶楼里面待了一个多小时，然后他一个朋友过来，后来报警了，我们都到派出所了。那时候不在公司上班，是王松业喊我一起去的，其当时就是帮忙。就是给他们壮壮势子，这样给许某造成点压力，逼着他还钱的事实。 四、敲诈勒索、虚假诉讼事实 2015年1月7日，被告人刘俊赠与其女朋友刘迎春10万元用于个人使用，以刘迎春和他人有债务纠纷，不便于转入其账户为由，让刘迎春提供他人账户接受资金。刘迎春便借用了其朋友金某1之的银行账户。当日刘俊用其儿子王强的银行账户转款至金某1之的建设银行账户，并故意附言：“还款至王强账户”，制造和金某1之之间的借款假象。2015年1月10日，金某1之将该款取出交给刘迎春。至当年的9月份，刘迎春同刘俊分手。刘俊即以金某1之向其借款10万元为由向金某1之索要10万元及利息，金某1之不同意，刘俊便指挥他人到金某1之丈夫工作的合肥市庐阳区濉溪路韩美整形医院及金某1之家，以金某1之欠债不还进行滋扰、威胁。金某1之拒绝后，刘俊以其子王强的名义向瑶海区人民法院提起虚假诉讼，并伪造了一份金某1之尾号为9626的手机号码与其发短信确认债务的短信记录作为证据向法院提交，导致法院判决刘俊胜诉，金某1之被迫支付刘俊本息12.17万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （一）书证 1、民事诉讼卷宗证实，刘俊以伪造的短信和以其他用途的借款转账记录起诉金某1之的诉讼过程。卷内刘迎春书面说明，该10万元是刘俊给其使用的，并非金某1之的借款。提供了2015年1月10日金某1之取款凭证。金某1之书写情况说明一份与刘迎春所述一致。2015年10月20日金某1之报警被人骗了，要求登记备案的事实；证实刘俊提供了伪造的2015年1月8日与金某1之短信记录内容为金某1之借其10万元的事实。 2、执行材料证实，金某1之已经支付刘俊执行款12.17万元。 3、金某1之号码为186××××9626的手机的通话记录及短信记录证实，在2018年1月8日根本没有与刘俊有短信记录。 （二）证人证言 1、证人储某的证言笔录证实，2010年左右，通过杨某认识刘俊，当时刘俊在合肥市瑶海区名人御苑搞了一个汇福投资担保有限公司。我是通过刘俊认识刘迎春、金某1之的，金某1之和刘迎春是好朋友，刘俊和刘迎春据说是情人关系。有天刘俊跟我炫耀说：你看我搞了一件事情很高明，搞了14万。我问他什么事情，刘俊就告诉我说：刘迎春找他要10万花，他告诉刘迎春说你外面有欠款，打到你账户上面有风险，这笔钱会被法院冻结，让刘迎春找个朋友，他将这笔钱打到她朋友账户上。随后刘迎春就找了金某1之，刘俊将这笔钱转到金某1之卡上，但是刘俊留了一个心眼，故意在给金某1之汇款的时候附带了一句“回款请回至王强账户里”，就是为了后期要钱做准备的。后来刘俊与刘迎春因为一些事情吵架，刘俊起诉金某1之，法院判刘俊胜诉。金某1之不差刘俊的钱，是刘迎春拿金某1之的卡过账的，其实这笔钱是刘俊给刘迎春花的，刘俊和刘迎春搞翻脸了，就想要搞回这笔钱，所以就起诉了金某1之。王强是刘俊的儿子，王强是否清楚这个事情，我不知道，我知道这个事情是刘俊亲口告诉我的事实。 2证人刘迎春的证言证实，我与刘俊是男女朋友关系，在2015年分手的；我与金某1之是朋友关系，认识十年了；金某1之和刘俊是经过我介绍认识的，不算太熟悉。王强是刘俊的儿子。2013年我因为租刘俊在合肥夏阳监测站对面的房子和刘俊认识了，2014年夏天我与刘俊成为男女朋友，2015年1月7日下午因为我与刘俊是男女朋友关系，刘俊赠与了10万元给我用于个人消费，但刘俊向我提出因为我之前有民事官司，这笔钱不能直接转至我的账上，防止被法院冻结，让我找一个朋友的银行卡来完成汇款，当时觉得刘俊讲的很有道理，正好金某1之在我旁边，我就对金某1之提出让她提供一张银行卡出来用于接收刘俊的汇款。金某1之随后将她的银行卡号提供给我，我转发给了刘俊，刘俊以他儿子王强的银行卡给金某1之转款10万元。在确认金某1之收到刘俊汇款的10万元后，我因有急事就离开了。2015年1月10日，金某1之将该笔10万元扣除我之前欠她的2000元欠款后，剩余的9.8万元以现金的方式支付给我了。2015年6月份左右，因刘俊脾气暴躁等因素，我向他提出分手，他一直不同意，反复纠缠我。有一天金某1之突然打电话给我说刘俊找她讨要之前的10万元，我就打电话告诉刘俊，这件事与金某1之没有关系，金某1之已经把钱给我了，要欠钱的话也是我欠你钱，与金某1之无关。但刘俊告诉我，他不管，他就要找金某1之要，跟我没有关系。随后刘俊就隔三差五去金某1之丈夫的韩美整形医院、万豪广场家中闹事，逼迫金某1之还钱，金某1之拒绝给钱，刘俊就去法院起诉，并且伪造了一份虚假的短信记录截图提供给法院，法院就判处刘俊胜诉。刘俊带人去韩美整形医院找金某1之老公要钱的事情，我是听金某1之说的，但是刘俊去金某1之万豪广场的家中要钱我，我是知道的，至少去了五次，因为每次刘俊去，金某1之都会给我打电话告诉我刘俊又去要钱了，并且还给我开了视频，让我处理，视频中我看到刘俊、王松业、王道义等人过来破口大骂，但是刘俊不听还说：“关你什么事，跟你没有关系，谁欠我钱我找谁要”，然后就侮辱金某1之，还告诉金某1之丈夫，说金某1之有外遇，造谣生事。威胁金某1之他知道金某1之儿子在哪上学。这件事是刘俊给我打电话的时候听刘俊自己说出来的，刘俊还让我赶紧去告诉金某1之，让她注意点，王松业、王道义每次都在，他们只是在旁边骂的事实。 3、证人徐某2的证言笔录证实，我是韩美整形医院护士长。我认识金某1之，她之前与我都在韩美整形医院上班，她的丈夫翁清林也在韩美整形医院上班。2015年，有一天医院来了三、四个人，进入医院就开始大喊大叫，要金某1之和她丈夫还钱，说她两夫妻欠钱不还，随后直接冲上二楼，拿着翁清林的照片给我们员工看，说这个人欠钱不还，后来我们就对这群人进行了解释，说我们医院没有这个人，我们不认识，但是那个带头的说：不可能，翁清林是这个医院的股东，他还带着我过来过，我们就都告诉他我们老板姓郑，不姓翁，这群人看我们说不认识翁清林后，领头的那个人就指着我说：最好不要让我知道你在骗我，不然就对你不客气，随后他们就离开医院，上了七楼去找我们医院郑总。我印象中他们来医院就这一次的事实。 （三）被害人金某1之的陈述笔录及辨认笔录证实，我与刘迎春是多年的朋友关系。我与刘俊不认识，跟着刘迎春一起才见过两面。刘俊和刘迎春是情人关系，刘俊是王强的父亲，我不认识王强。2015年1月7日，我当时和刘迎春一起，刘迎春告诉我，她和刘俊是情人关系，刘俊要给她10万元，好像因为她有民事诉讼，她本人的银行卡不方便接收钱款，害怕钱转至她的账户被冻结了，就提出用我的银行卡帮刘迎春接收这10万元，我就将我的建设银行6227001634010260105给了刘迎春，刘迎春又将卡号给了刘俊，刘俊通过王强的银行卡将这笔钱转至我的账户，在上面附言“还款22081302003201106工行长江东路王强”（这个信息是后期刘俊起诉我的时候，我才发现的）。随后刘迎春因为有急事离开了，并且现金取10万元是要提前预约的，所以当时就没有把钱直接给刘迎春。2015年1月10日，我在合肥市庐阳区颖上路与义井路交口的建设银行将这笔钱取出来给了刘迎春，因为之前刘迎春欠我2000元，所以我给了刘迎春9.8万元。2015年7月份，刘迎春向刘俊提出分手，刘俊开始找我讨要这笔他给刘迎春的这10万元，他曾带着王松业、王道义等人来到我与我丈夫工作的韩美整形医院闹事，多次来到我位于北一环万豪广场旁友谊苑的家门口闹事。每次他来闹事的时候，我都会给刘迎春打电话发视频，让刘迎春出来解释，刘迎春也都会向他解释，但是刘俊说他不管，就是要找我要钱，还威胁我和我的丈夫说知道我儿子在哪上学，父母亲住在哪，要我注意一点。但是因为我确实不欠他这笔钱，所以我就一直没有对他进行理睬。2015年10月份，刘俊在长丰县人民法院对我提出了民事诉讼，长丰县人民法院又将案件移交给瑶海区人民法院，我根本就没有刘俊的手机号码，更不认识王强，审理期间刘俊先找了王松业出庭作伪证，证明这笔钱是我欠王强的，与刘俊没有任何关系，随后刘俊又伪造了一份我手机号186××××9626与他的手机号码151××××1111的虚假短信截图欺骗法院，这些导致我最后败诉，刘俊申请了强制执行，我被迫支付了刘俊12.17万元。虚假短信截图内容是：“王总，王强借给我的10万元已到账，我最多用十几天，谢谢！”，刘俊回复：“知道了金总”。“时间不能还也没关系，按月息两份计算，到时候本息一次性结算还款就可以了，好吧，金总”。我回复：“好的，王总，我知道了，没问题，我会很快还掉，谢谢！”的事实；证实在瑶海区法院开庭前以及中间休庭的时候，刘俊带了七、八个人在法庭门口冲着我辱骂，当时王松业在场，刘俊等人对我进行威胁辱骂，“卸胳膊卸腿”、“小心你儿子的安全”、“乱搞男女关系”、“不还钱你试试看”等类似的话，刘俊和王松业等人还朝我身上吐了几口痰，当时我的律师及其助理都在场。我当时没有报警，因为刘俊、王松业等人当时十分嚣张，不仅出言辱骂威胁我及我的家人，还说自己在公检法有人，后台很硬，而且刘俊的弟弟王朝福和我是一个小区的，住在，住在我家隔壁担心王朝福会对我及家人打击报复，危及到我儿子的人身安全的事实；证实案发后对刘俊、王松业、王道义进行辨认的事实。 五、故意伤害事实 2013年9月12日11时许，被告人王松业、王道义、杨良海在合肥市瑶海区龙岗经济开发区百事吉食品有限公司内因索要债务同被害人高某发生口角，王松业指使王道义、杨良海把高某“打出去”，随后由王道义拉住高某，杨良海用头撞伤高某鼻部，致高某左侧鼻骨粉碎性骨折，经鉴定，人体损伤程度属轻伤。杨良海因此案于2014年11月28日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑一年。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （一）被害人高某的陈述笔录及辨认笔录证实，王松业、王道义、杨良海把吴某4连拽带劝弄进了岗亭里，我也想跟着进岗亭，这时有一个胖女人在岗亭门口堵住不让我进去，我说我跟吴某4说两句话就走，说完我就推门进岗亭里了，之后王松业对吴某4讲“你妈的，什么时候还钱”，我到岗亭里还没开口讲话，王松业对我说让我先回去，我说跟吴某4讲两句话，说完就走，这个时候王松业急了，说你出去，不出去就整死你，我听旁边有人对我讲“你知道他欠我们多少钱吗，欠一百多万”，我说“吴某4还欠我五、六百万呢”。这个时候，王松业就给杨良海、王道义使个眼色，说“妈的，把他打出去”，杨良海、王道义听到以后要把我弄出去，我不愿意出去，杨良海说“你信不信我今天砍死你”，我说“你为什么要砍死我”，这个时候，杨良海、王道义就发毛了，杨良海拽着我胳膊，王道义推着我的背，把我往岗亭外推，我当时反抗了一下，因为我身材比较高大，王道义一看控制不住我，于是就在后面抱住我，我根本动不了，然后他们把我弄了出去，杨良海趁我不注意，用头部撞到我的脸上，我被撞出两米多远，我用手摸一下鼻子，都是血，这个时候还没等我反应过来，杨良海、王道义还有其他人一起上来对我拳打脚踢，吴某4上来拉架。我到了厂门口外面报了警，不一会警察来了的事实；证实对王松业、王道义、杨良海进行辨认的事实。 （二）证人证言及辨认笔录 1、证人彭某的证言笔录及辨认笔录证实，我是百事吉公司门卫。具体什么原因发生冲突不清楚，当时在院子里遛狗，随后听见门口岗亭里吵了起来，王道义还有另外一个瘦子将那个对方的人往外拉，三个人扭在一起，另外一个瘦子用头往对方的脸上撞了一下，对方鼻子就流血了，后来王道义还有那个瘦子拿外面破抽屉砸那个人的事实；证实案发后对王道义进行辨认的事实。 2、证人吴某4的证言笔录证实，刚坐下没多久，面相凶狠的男子就开始辱骂我，我跟王松业讲，你不能这样搞，怎么骂人呢，这时候高某在门口听见我们争吵推门进来看看怎么回事，王松业看到高某进门之后指着他说，你出去，高某不愿意出去，不知道谁说一句，再不出去信不信把你砍死。王松业对那个鹰钩鼻和面相凶狠的男子说“妈的，把他打出去”。他俩把高某抱着拽着往外拖，王松业也想往外冲，准备上去殴打高某，在这过程中，高某被鹰钩鼻和面相凶狠男子将鼻子弄伤了，流了很多血的事实；证实案发后对王松业、王道义、杨良海进行辨认的事实。 3、证人储某的证言笔录证实，龙岗百事吉公司原本属于宣会明的。宣会明差刘俊钱，就把厂房抵给刘俊了,刘俊后来就找王松业等人在那招租，因为招租的事情，王松业他们和别人打架了，杨良海坐牢了的事实。 （三）被告人供述 1、被告人杨良海的供述笔录证实，2013年9月份的时候，之前百事吉公司老板因差刘俊的钱，所以将公司抵押给了刘俊，后来刘俊委托王松业、王道义在负责这个场地招租，有一天一个叫高某和一个叫吴某4的人，来公司看房，想将厂房租下来，后来没有谈妥，他们就离开了，就在离开的时候，王松业突然将那个叫吴某4的叫住了，告诉他说你不能走，因为吴某4好像是差王松业他们的钱，所以王松业不让他走，并开始辱骂吴某4，高某听到后就进入到房间内，王松业看见高某进入后对高某说你出去，高某不愿意，中间他们发生了口角，王松业就对我和王道义说，把他打出去，朝我俩使了一个眼色，示意我们将高某打出去，我听到后就上前将高某往外拖拽，在拖的过程中，因为高某很强壮，我搞不过他，所以王道义上前帮我控制高某，但是我们还有点控制不住，这个时候王道义就上前将高某拉住，我就用我的头撞了高某的鼻子。后来对方报警了，警察就来了。现在我要检举揭发，被打的这个人很壮，我打不过，是王松业、王道义两人将这个人控制起来让我打。当时刘俊和王松业都告诉我让我一个人承担下来，他们不会亏待我，但我入狱后他们根本不管不问，这次我也想立功，所以把这些实话说出来了的事实。 2、被告人王松业、王道义供述笔录证实，两被告人对该起事实均予以否认，其中王松业供述打架那天，我和王道义一起在百事吉公司院内房子里聊天，而王道义供述杨良海打架时我不再现场，不知道发生了这样一件事情，我都不在百事吉公司内。 （四）书证 原杨良海故意伤害案卷宗材料、鉴定意见、杨良海故意伤害判决书证实，高某经伤情鉴定属轻伤的事实；证实杨良海原在卷供述笔录中也供述王松业和王道义一同殴打。后又改变口供，称没有人指使。高某原在卷陈述除杨良海外，王松业、王道义也参与殴打了的事实；证实杨良海因故意伤害罪于2014年11月28日被瑶海区人民法院判处有期徒刑一年的事实；证实被害人高某放弃民事赔偿的事实。 被告人王松业被公安机关抓获后于2019年7月25日刑事拘留。被告人王道义于2019年7月24日被深圳市公安机关抓获后临时羁押，于26日移交合肥市公安局庐阳分局。2019年10月11日，被告人杨良海向公安机关投案后予以刑事拘留。被告人刘俊被公安机关抓获后于2019年11月20日刑事拘留。 另查明,案发后，公安机关依法冻结了刘俊、王强、王磊、王松业等人名下银行账户：刘俊（1、卡号：62×××08，开户行：工商银行和平路支行，余额：1256.02元2、卡号：62×××68，开户行：徽商银行三里街支行，余额：0.28元）；王强（卡号：62×××06开户行工商银行长江东路支行，余额：4690.69元；2、卡号：10×××88开户行：徽商银行三里街支行，余额：11789.41元）；王磊（卡号：62×××33，开户行：工商银行销户；2、卡号：62×××41，开户行：徽商银行三里街支行，余额：79899.89元）；王松业（卡号：62×××84，开户行：工商银行和平路支行，余额：11.21元），共计97647.5元。 本案综合证据如下： 1、受案登记表、立案决定书等证实，本案因被害人等报案案发，后予以立案的事实。 2、户籍证明、查询证明证实，各被告人的身份、年龄情况及犯罪时已年满18周岁的事实。 3、前某证实，被告人杨良海曾因犯故意伤害罪，分别于2009年11月被安徽省肥东县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；于2014年11月28日被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑一年，2015年7月21日刑满释放的事实。 4、归案经过证实，被告人刘俊、王松业、王道义均被公安机关抓获归案；被告人杨良海自动投案的事实。 5、拘留证、逮捕证证实，各被告人因本案被采取的强制措施的时间、种类的事实。 6、冻结法律文书及情况说明证实，案发后，公安机关冻结被告人银行账户共计97647.5元的事实。 对于公诉机关指控被告人刘俊职务侵占一节，因公诉机关对相关事实未予查清，暂不予认定；对于侵害金某1之事实，系被告人刘俊采用威胁、要挟、诉讼等手段勒索他人财物，虽同时构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪，但其罪责只有一个，即非法占有被害人财产，故应择一重罪处罚，即以敲诈勒索罪定罪处罚。 对于被害人许某关于起诉书指控其被刘俊等人侵害构成非法拘禁罪有异议，认为应构成敲诈勒索罪一节，经查，因被害人许某向杨某归还欠款后未能撤回借条，后杨某与刘俊因矛盾分开后，进行了分账，刘俊拿着该欠条向许某要钱。现有证据未能形成链条证实刘俊拿着该欠条向许某实施非法拘禁要钱时，是明知该欠款已经还清，故以非法拘禁罪定罪处罚，但被告人刘俊非法获利4万元应予以退赔被害人许某。 对于被告人刘俊、王松业、王道义的辩护人认为本案不应定性为恶势力犯罪集团的辩护意见，经查，2011年以来，被告人刘俊以开设民间借贷公司等形式，纠集被告人王松业、王道义、杨良海以及储某、吴某2、李某1等人进行高利放贷后，采用跟踪、滋扰、威胁、殴打、拘禁等暴力、软暴力等手段，催要债务，获取经济利益，实施寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等多起犯罪。且刘俊同时又作为直接实施者，策划并指挥制造虚假债务证据，通过暴力、软暴力威胁，或诉讼手段，伪造短信记录，直接实施敲诈勒索、妨害作证等犯罪。在团伙势力支撑下，王松业、王道义等人有恃无恐，随意实施殴打他人、抢占楼宇等行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。故本案符合恶势力犯罪集团的特征，应认定为恶势力犯罪集团。 对于刘俊及其辩护人关于被告人刘俊未直接参与寻衅滋事犯罪，且时隔多年，缺乏直接证据，故刘俊不构成寻衅滋事罪和被告人王松业参与的寻衅滋事行为系一般违法行为，不构成犯罪的意见，经查，被告人刘俊虽对犯罪事实均不予供述，但被辱骂、殴打的被害人陈述及被驱赶不能上班的证人证言、辨认笔录等均相互印证证实起诉书指控的八次寻衅滋事行为事实存在；被告人刘俊虽然不是每次都到现场，但证人吴某2、张某1、李某1、戴某、吴某3等人均证实，被告人王松业、王道义、杨良海等人是刘俊公司的贷后催收人员，王松业是催收队队长。被告人王道义更能证实是刘俊让他们去催收要钱，且供述“刘俊对要钱的方法没有具体要求，尽量不要搞出事情来”等也反映，刘俊纠集王松业、王道义等人为其手下，采取暴力或者软暴力手段为其催收要账等，已经形成共同犯罪故意，甚至在上述八次寻衅滋事行为中，有些是被告人刘俊亲自带领王松业等人直接实施，属于三次以上实施寻衅滋事行为的，应认定为寻衅滋事罪。 对于被告人刘俊的辩护人认为，被告人刘俊向吴某1索要的400万元，按照先归还利息的计算方法，截至2013年2月7日，吴某1尚欠担保债务，吴某1应该还款，被告人刘俊向其追索债务，并最终通过诉讼实现债权，其行为符合法律规定；被告人刘俊为了维护汇福公司的合法权益，在诉讼中指使他人作出不符合客观事实的陈述，客观上防止了损害事实的发生，被告人刘俊的行为不构成敲诈勒索罪及妨害作证罪一节，经查，被告人刘俊在王某4已经将担保的欠款（400万元）还清（归还463万元）的情况下，被告人刘俊以先前归还的是利息为由再向王某4的担保人吴某1索要所谓的400万元，并采取跟踪、辱骂、滋扰、威逼等威胁的手段，在吴某1被迫支付6万元后拒绝继续支付。刘俊又通过法院诉讼、执行等手段又非法占有吴某1294.1506元，共计300.1506万元。故被告人刘俊具有非法占有他人钱财的故意，并实施威胁等手段，符合敲诈勒索罪的构成要件，构成敲诈勒索罪。在王某4起诉陈某3、单某不当得利诉讼中，其又指使他人作伪证，颠倒黑白，扰乱司法机关正常的诉讼活动，其行为又构成妨害作证罪。综上，辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采信。 对于被告人王松业、王道义及其辩护人关于故意伤害事实中系杨良海致伤高某，被告人王松业、王道义未予实施，不构成故意伤害罪的意见，经查，被告人王松业、王道义虽对该起事实完全否认，甚至王道义供述自己不在现场，不知道发生了这样一件事情。但被害人陈述、证人证言及被告人杨良海供述均能相互印证证实，在王松业让杨良海和王道义将高某“打出去”及王道义拉住高某后，杨良海用头将被害人鼻部撞伤的事实中，已经反映三被告人具有共同伤害高某的意思联络，后殴打高某致其轻伤，应认定故意伤害共同犯罪，故辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采信。 本院认为：被告人刘俊纠集他人采用威胁、要挟、诉讼等手段勒索他人财物人民币312.3206万元，数额特别巨大；直接或指使他人随意殴打他人，辱骂、恐吓、滋扰他人，达三次以上，情节恶劣；采取扣押、看管等手段，非法拘禁他人；指使他人作伪证，其行为均已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、妨害作证罪。被告人王松业、王道义随意殴打他人、辱骂、恐吓、滋扰他人，达三次以上，情节恶劣；采取扣押、看管等手段，非法拘禁他人；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。被告人杨良海采取扣押、看管等手段，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。上述四被告人系共同犯罪，在共同犯罪中均积极、主动、指使或直接实施，故均系主犯，应根据各被告人在共同犯罪中的情节、作用等依法予以惩处。被告人刘俊、王松业、王道义均系一人犯数罪，均应数罪并罚。被告人杨良海系自动投案，归案后能够如实供述自己的罪行，系自首，其愿意接受处罚，可从轻处罚；其有前科，可酌情从严惩处，公诉机关对杨良海的量刑建议适当。公诉机关对上述的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持；对被告人刘俊犯职务侵占罪，因事实不清，不予认定；指控部分罪名不当，应予以纠正。各辩护人关于本案定性、罪名及各被告人的各自从轻、减轻及酌定从轻情节的辩护意见中与庭审查明的事实、证据与法律规定相符的，本院予以采信；相悖的，本院不予采信。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三百零七条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币500000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币500000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2019年11月20日起至2036年11月19日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人王松业犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零四个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2023年7月24日止。） 三、被告人王道义犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2023年3月23日止。） 四、被告人杨良海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月11日起至2020年8月10日止。） 五、对于被害人金某1之的经济损失人民币12.17万元、被害人吴某1的经济损失人民币300.1506万元及被害人许某的经济损失人民币4万元，除由公安机关将冻结的赃款人民币97647.5元，依法发还后，不足部分责令被告人刘俊退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴颜艳 审 判 员  赵 霞 人民陪审员  闫艳华 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  汪 倩 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅、住宅非法侵入他人住宅的，处是三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 第三百零七条第一款以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。