河北省迁安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0283刑初313号 公诉机关河北省迁安市人民检察院。 被告人黄陈明，男，1986年1月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地福建省寿宁县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月25日被寿宁县公安局传唤至寿宁县公安局，2019年9月26日被迁安市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。同年12月19日因患有严重疾病被迁安市公安局取保候审。2020年1月6日被迁安市人民检察院取保候审。现住福建省寿宁县。 指定辩护人王慧，河北民剑律师事务所律师。 被告人陈强，男，1982年1月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省寿宁县，住福建省寿宁县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月25日被寿宁县公安局传唤至寿宁县公安局，同年9月26日被迁安市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现押迁安市看守所。 辩护人张秀花，河北品思律师事务所律师。 辩护人高双林，河北品思律师事务所实习律师。 被告人陈家强，男，1983年3月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省寿宁县，住福建省漳州市长泰县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月25日迁安市公安局被传唤至宁德市公安局，当日被迁安市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现押迁安市看守所。 指定辩护人付瑜，河北民剑律师事务所律师。 被告人张荣林，男，1985年11月20日出生，汉族，初中文化，中共党员，农民，户籍所在地福建省寿宁县，住福建省寿宁县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月25日被寿宁县公安局传唤至寿宁县公安局，同年9月26日被迁安市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现押迁安市看守所。 指定辩护人庞向华，河北吴春江律师事务所律师。 被告人吴光付，男，1977年6月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地福建省寿宁县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月7日被寿宁县公安局传唤至寿宁县公安局，同年10月8日被迁安市公安局刑事拘留并临时羁押于寿宁县看守所，同年10月17日被迁安市公安局解回至迁安市看守所。同年11月13日被逮捕。现押迁安市看守所。 指定辩护人张海鹏，河北民剑律师事务所律师。 被告人程光，男，1995年1月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地福建省福州市永泰县，因涉嫌买卖国家机关证件罪于2019年11月11日被永泰县公安局民警抓获并临时羁押于永泰县看守所，同年11月15日被迁安市公安局解回并刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现押迁安市看守所。 辩护人赖东彪，福建名仕律师事务所律师。 被告人郑家喆，男，1982年7月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住所地福建省福州市永泰县，因涉嫌买卖国家机关证件罪于2019年11月13日被永泰县公安局民警抓获并临时羁押于永泰县看守所，同年11月15日被迁安市公安局解回并刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现押迁安市看守所。 指定辩护人詹建东，河北民剑律师事务所律师。 河北省迁安市人民检察院以迁检一部刑诉[2020]221号起诉书指控被告人黄陈明、陈强、陈家强、张荣林、吴光付犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控被告人程光、郑家喆犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员李海波出庭支持公诉，被告人黄陈明及其指定辩护人王慧、被告人陈强及其辩护人张秀花、高双林，被告人陈家强及其指定辩护人付瑜，被告人张荣林及其指定辩护人庞向华，被告人吴光付及其指定辩护人张海鹏，被告人程光及其辩护人赖东彪，被告人郑家喆及其指定辩护人詹建东均到庭参加诉讼。在本案审理期间，由于新冠肺炎疫情，致使案件无法继续审理。本院于2020年8月4日裁定本案中止审理，2020年11月11日本案恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 一、被告人黄陈明、陈强、陈家强、张荣林掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2019年8月8日，被害人李红艳遭唐湘华（真实身份不详）等人哄骗，用手机下载易捷投资平台并注册投资人民币10万元转入户名为曾代杭的工商银行62×××94账户。同时，龙廷英、胡安林、徐骏驰等全国各地多人均被骗并将钱转入曾代杭的账户。曾代杭的账户自2019年8月8日9时59分02秒至15时59分50秒先后将所获赃款转入二级卡福州丰荣宁锦信息科技有限公司账户（账号：13×××77），该账户于2019年8月8日9时59分50秒至16时02分17秒再次将赃款转入三级卡福州振钢商贸有限公司账户（账号：13×××49），三级卡再次于2019年8月8日10时07分35秒至22时47分18秒赃款转入黄陈明、陈强、陈家强、张荣林等所控制的银行卡账户中。 2019年7月份至8月份期间，被告人黄陈明因生活拮据，受其哥哥黄陈华（另处）介绍帮电诈团伙取款，以每取1万元人民币获利100元的好处费，遂来到湖南长沙帮电诈团伙取钱。后被告人黄陈明明知帮助取款现金是犯罪所得的情况下，将帮他人取钱获利一事告诉被告人陈强，随后被告人陈强、陈家强、张荣林等人加入取款团伙，并通过建立ＱＱ群的方式联系，以每人取款现金1万元人民币按照获利100元的标准，在湖南长沙市市银行柜台、自助取款机为电诈团伙取款。被告人黄陈明用自己农行卡、建行卡、兴业银行卡、邮政储蓄卡及张存梅工商银行卡、邮政银行卡和吴停怀建行卡、兴业银行卡、中国银行卡，以及吴长忠建行卡实施取款活动；被告人陈强用自己的农行卡、建行卡、中国银行卡、邮政储蓄卡以及其妻子余细钗的建行卡、工商银行卡进行取款活动；被告人陈家强用自己的农行卡、建行卡、中国银行卡、兴业银行卡、工商银行卡、邮政储蓄卡、交通银行卡、招商银行卡、浦发银行卡，以及宋叶明的农行卡、中国银行卡、兴业银行卡进行取款活动；被告人张荣林用自己的农行卡、工商银行卡、邮政储蓄卡以及其妻子何安霞的农行卡、邮政储蓄卡进行取款活动；取出现金后，被告人陈强、陈家强等人先扣除好处费用后再将赃款交给黄陈明，被告人黄陈明将赃款交给其哥哥黄陈华及陌生男子，被告人张荣林取现后将赃款交给一个30多岁陌生男子（真实身份不详）。 1、通过福州振钢商贸有限公司账户（账号：13×××49）转入被告人黄陈明农行卡（6230521540024397673）共计454569元；转入黄陈明兴业银行卡（622908163046754412）727531元;转入吴长忠建行卡（6217001890008139401）10458元;转入吴停怀建行卡（6217001890008254366）315795元;转入吴停怀兴业卡（622908133030719978）98689元;转入张存梅工商银行卡（6212261407009064839）415960元。福州振钢商贸有限公司账户共计转入黄陈明掌握银行账户人民币2023002元,后被告人黄陈明直接取现或者转入黄陈明、张存梅、吴停怀、吴长忠等人其他银行卡取现。被告人黄陈明获利人民币2万余元,均被其挥霍。 2、通过福州振钢商贸有限公司账户（账号:13×××49）转入陈强农行卡（6230521540024264972）246419元;转入陈强建行卡（6227001892800111751）147930元;转入陈强中国银行卡（6215696400004173133）49343元;转入陈强邮政储蓄卡（6221504030001568777）226989元;转入余细钗建行卡（6217001890008665587）197376元;转入余细钗工商银行卡（6212261407009066560）157902元。由福州振钢商贸有限公司账户转入陈强以及其妻子余细钗账户上共计人民币1025956元,后赃款被陈强取现。被告人陈强获利人民币1万余元,均被其挥霍。 3、通过福州振钢商贸有限公司账户（账号:13×××49）转入陈家强农行卡（6230521540026589970）197377元;转入陈家强建行卡（6217001890008658840）542492元;转入陈家强兴业卡(622908133036206038)98004元;转入陈家强交行卡(622623590000355579)98691元;转入陈家强招商银行卡(6214835963183825)148033元。由福州振钢商贸有限公司账户转入陈家强账户共计人民币1084597元,后赃款被其直接取现或者转入被告人陈家强其他银行卡或宋叶明银行卡上取现。被告人陈家强共计获利人民币1万余元,均被其挥霍。 4、通过福州振钢商贸有限公司账户（账号:13×××49）转入张荣林农行卡（6230521540013901477）443706元;转入张荣林工商银行卡（6222084402009806879）246625元;转入张荣林邮政储蓄卡（621799390005193803）295668元;转入何安霞农行卡（622848154833619770）335542元;转入何安霞邮政储蓄卡（6217993900069741746）316425元。由福州振钢商贸有限公司账户转入张荣林及其妻子何安霞账户共计人民币1637966元,后赃款被张荣林取现。被告人张荣林获利人民币1.6万余元，均被其挥霍。 二、被告人吴光付掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2019年8月7日8时26分24秒至2019年8月7日15时46分23秒期间,被害人郭某、孙某、崔某、陆某、方里英等十余人遭他人哄骗,用手机下载“中国体育彩票”ＡＰＰ平台并注册投资近百万元人民币转入广州五天网络科技有限公司（账号:36020722092********）。后该账户于2019年8月7日15时54分15秒至8月7日16时38分26秒将部分赃款转入二级卡福州丰荣宁锦信息科技有限公司（账户:13×××77）,该账户又于2019年8月7日15时55分45秒至8月7日16时40分47秒期间将所获赃款转入三级卡福州振钢商贸有限公司（账户:13×××06）,该账户于2019年8月7日16时34分02秒、8月7日16时37分02秒转入被告人吴光付农行卡（卡号：62×××74）49345元和49344元,被告人吴光付当即将赃款支出并交给“龙哥”吴海平（在逃）。 自2019年7月至9月期间,被告人吴光付为赚取好处费,明知帮助取款现金是犯罪所得的情况下,受“龙哥”委托为该电诈团伙在湖南省长沙市和娄底市取款，取完现金后，被告人吴光付将赃款交给“龙哥”吴海平。其中,通过福州振钢商贸有限公司账户（账号:13×××49）转入吴光付农行卡（62×××74）740165元;转入吴光付建行卡（6217001890008755263）197376元;转入吴光付中国银行卡94246元;转入吴光付邮政储蓄卡296071元。通过福州振钢商贸有限公司账户转入吴光付账户共计人民币1327858元。吴光付获利人民币7000余元，均被其挥霍。 三、被告人程光、郑家喆帮助信息网络犯罪活动犯罪事实；2018年夏天,被告人程光因生活拮据,与被告人郑家喆预谋用程光身份信息办理注册对公账户卖给他人获利。在明知他人将公司账户用于网络犯罪活动的情况下,被告人程光将自己身份证件通过郑家喆交给“老林”(真实身份不详)办理营业执照并注册“福州振钢商贸有限公司”(13105201040003905)对公账户及一个公司支付宝账号，被告人程光因此获利人民币4500元。该公司账户被电诈团伙用于实施电信诈骗活动。 2017年,被告人郑家喆将自己的身份证件交于“老林”真实身份不详)办理营业执照,并在福州注册2家公司的对公账户福州新长乾贸易有限公司(账号350501614000********)和福州华生通贸易有限公司（账号350501616207********),在明知该账户用于违法犯罪活动的情况下，将公司账户卖给“老林”，被告人郑家喆获利人民币3000元。 另查明： 1、2020年7月14日被告人黄陈明自愿签署认罪认罚具结书一份。2020年11月18日被告人陈强、陈家强、张荣林、吴光付、程光、郑家喆自愿签署认罪认罚具结书各一份。 2、2020年5月13日被告人黄陈明上缴违法所得人民币10000元。 上述事实，被告人黄陈明、陈强、陈家强、张荣林、吴光付、程光、郑家喆在开庭审理过程中均无异议，并有书证，证人证言，被害人陈述，被告人账户银行卡交易记录，电诈团伙账户交易明细，迁安市公安局扣押清单，河北省罚款统一收据（电子），抓获经过，视听资料，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄陈明、陈强、陈家强、张荣林、吴光付明知是犯罪所得而予以窝藏转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人程光、郑家喆明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。河北省迁安市人民检察院指控被告人黄陈明、陈强、陈家强、张荣林、吴光付犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控被告人程光、郑家喆犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人黄陈明、陈强、陈家强、张荣林、吴光付、程光、郑家喆均能够如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人黄陈明、陈强、陈家强、张荣林、吴光付、程光、郑家喆均认罪认罚，均可以从宽处罚。被告人黄陈明、陈强、陈家强、张荣林、吴光付、程光、郑家喆的辩护人及指定辩护人就此所提辩护观点，本院予以采信。其他辩护观点于法无据，本院不予采信。被告人黄陈明、陈强、陈家强、张荣林、吴光付、程光、郑家喆违法所得财物，应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为维护正常的社会管理秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人黄陈明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币20000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日即缴纳)。 二、被告人陈强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2022年9月24日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。 三、被告人陈家强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2022年9月24日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。 四、被告人张荣林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2022年9月24日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。 五、被告人吴光付犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2022年10月6日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。 六、被告人程光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币10000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日即缴纳)。 七、被告人郑家喆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币10000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日即缴纳)。 八、被告人黄陈明违法所得人民币10000元、陈强违法所得人民币10000元、陈家强违法所得人民币10000元、张荣林违法所得人民币16000元、吴光付违法所得人民币7000元、程光违法所得人民币4500元、郑家喆违法所得人民币3000元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梅国良 审 判 员  徐 富 人民陪审员  卜志军 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  张鸿源