宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院刑事判决书（2020）宁0202刑初202号公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。被告人文强，出生于甘肃省定西县，群众，住石嘴山市。2020年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年5月16日延长拘留期限至三十日，2020年6月17日经石嘴山市大武口区人民检察院批准，于次日由石嘴山市公安局大武口分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。指定辩护人邢某，宁夏颐升律师事务所律师。石嘴山市大武口区人民检察院以石大检一部刑诉（2020）201号起诉书指控被告人文某犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人文某及其指定辩护人邢某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石嘴山市大武口区人民检察院指控：1、2016年，被告人文某与陈庭山(已死亡)以多补偿拆迁款为由，骗取被害人徐某30000元。2、2017年8月，被告人文某与陈庭山以可以办理驾驶证为由，骗取被害人马某8000元。3、2017年8月，被告人文某与陈庭山以可以办理驾驶证为由，骗取被害人杨某8000元。4、2017年10月，被告人文某与陈庭山以可以给陈某1办理提前退休为由，骗取被害人庄某3000元。5、2018年11月，被告人文某与陈庭山以可以办理廉租房为由，骗取被害人刘某7500元，通过刘某骗取被害人欧某17000元。6、2018年9月，被告人文某与陈庭山以可以办理提前退休和养老保险为由，骗取被害人郭某60000元。7、2018年9月，被告人文某与陈庭山以可以更改档案上的身份证号为由，骗取被害人李某15000元。8、2018年5月，被告人文某谎称其父亲去世骗取被害人刘某3000元。9、2019年3月，被告人文某以可以办理廉租房为由，骗取被害人王某111000元。10、2019年10月，被告人文某以可以办理廉租房为由，通过王某1骗取被害人王某211000元。11、2019年7月，被告人文某以可以办理廉租房为由，骗取被害人宋某11000元，通过宋某1骗取被害人金银业7500元、被害人王某37500元、被害人宋某23000元。公诉机关认为，被告人文某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物共计254500元，属于数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人文某在有期徒刑四年六个月量刑，并处罚金20000元。并向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录及照片等证据。被告人文某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。其辩护人认为被告人有以下从轻处罚情节:1、被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚,依法从轻处罚2、被告人当庭认罪悔罪,在部分案件中系从犯,所诈骗的数额均由陈庭山拿走,被告人没有从中获取太多的收益。希望法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：1、2016年，被告人文某与陈庭山(已死亡)以多补偿拆迁款为由，骗取被害人徐某30000元。2、2017年8月，被告人文某与陈庭山以可以办理驾驶证为由，骗取被害人马某8000元。3、2017年8月，被告人文某与陈庭山以可以办理驾驶证为由，骗取被害人杨某8000元。4、2017年10月，被告人文某与陈庭山以可以给陈某1办理提前退休为由，骗取被害人庄某3000元。5、2018年11月，被告人文某与陈庭山以可以办理廉租房为由，骗取被害人刘某7500元，通过刘某骗取被害人欧某17000元。6、2018年9月，被告人文某与陈庭山以可以办理提前退休和养老保险为由，骗取被害人郭某60000元。7、2018年9月，被告人文某与陈庭山以可以更改档案上的身份证号为由，骗取被害人李某15000元。8、2018年5月，被告人文某谎称其父亲去世骗取被害人刘某3000元。9、2019年3月，被告人文某以可以办理廉租房为由，骗取被害人王某111000元。10、2019年10月，被告人文某以可以办理廉租房为由，通过王某1骗取被害人王某211000元。11、2019年7月，被告人文某以可以办理廉租房为由，骗取被害人宋某11000元，通过宋某1骗取被害人金银业7500元、被害人王某37500元、被害人宋某23000元。上述事实，有石嘴山市大武口区人民检察院当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实:一、书证1.受案登记表、抓获经过证实，被告人文某于2020年5月12日被公安机关抓获归案、无立功情节。2.户籍信息证实，被告人文某涉嫌犯罪时系成年人，已达完全刑事责任年龄。3.情况说明证实，因在新冠肺炎期间送押嫌疑人需要做核酸检测，故石嘴山市公安局大武口区分局未能在24小时内将被告人送押看守所羁押。4.前科查询证明证实，被告人文某无违法犯罪记录。5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，2020年5月14日，侦查人员在见证人的见证下，对被告人文某持有的OPPOR9m手机、银色华为NEW-AL10手机予以扣押。6.电子数据检查笔录证实,2020年5月18日，侦查人员将被告人持有的OPPOR9m手机内的聊天内容及转账记录予以调取并部分截图。2020年5月19日，侦查人员将被告人持有的华为NEW-AL10手机内的聊天内容及转账记录予以调取并部分截图。7.石嘴山市城市低收入家庭廉租住房保障申请表、申请、自愿离婚协议书、证明证实，李某2为申请廉租房提交的相关材料(离婚证系自已办理的假证)，张晓宁(李某3的丈夫)为申请廉租房提交的相关材料。8.业务凭证、个人账户明细查询证实，被告人文某持有的尾号为3178的农业银行卡在2017年12月1日至2020年3月21日的交易流水;被告人文某持有的尾号为0854的账号在2019年9月4日至2020年2月9日的交易流水;被告人文某持有的尾号为2190的邮政储蓄银行卡在2016年12月25日至2019年3月21日的交易流水;被告人文某持有的尾号为7578的邮政储蓄银行卡在2018年5月10日至2019年12月30日的交易流水；文某持有的尾号为6182的中国工商银行卡在2018年5月3日至2018年12月21日的交易流水。9.银行交易明细清单证实，陈庭山持有的尾号为4775的中国工商银行卡在2018年5月14日至2019年12月21日的交易明细;陈庭山持有的尾号为0036的石嘴山农商行的交易明细。10.结婚登记审查处理表证实，被告人文某与李某2于2003年8月20日登记结婚。11.注销户籍证明证实，陈庭山于2019年4月26日因患病死亡被注销户籍。12.石嘴山市公共租赁(廉租)住房租赁合同、租赁证、收据证实，自2012年5月25日石嘴山市正惠房屋租赁公司将九竹小区42-1-604号房屋租赁给李某2;自2015年11月16日石嘴山市正惠房屋租赁公司将九竹小区17-4-601号房屋租赁给张晓宁。13.离婚证证实，被告人文某与李某2的离婚证系假证。14.微信聊天记录及转账记录证实，王某1于2019年3月28日转账给文某8000元、于2019年10月18日转账给文某3000元、于2019年11月22日转账给文某8000元、于2019年12月19日转账给文某3000元。同时证实二人微信聊天的过程中王某1催文某办理房屋相关手续。宋某1于2019年7月27日转账给文某12000元、于2019年8月5日转账给文某3000元、于2019年9月12日转账给文某1000元、于2019年10月30日转账给文某3000元。欧某于2018年11月1日分别转账给文某10000元、7000元。欧某于2018年11月1日分别转账给刘某10000元、7000元。刘某于2018年5月23日分别转账给文某1000元、2000元、于2018年11月1日分别转账给文某10000元、14500元。15.移交函、复函证实，公安机关于2020年7月1日将被告人文某与其妻子李某2于2012年5月使用假离婚证申请大式口区九竹小区42号楼1单元604号廉租房的线索移交石嘴山市住房保障中心，该中心于2020年7月22日答复称，已责令李某2将九竹小区42号楼1单元604号廉租房办理退房手续。另经核查，李某3符合公共租赁住房保障条件。16.调取证据通知书、情况说明证实，经核实，王某1、王某2、宋某1、金银业、王某3、宋某2、刘某、欧某不属于公共租赁住房保障对象，没有配租公共租赁住房的相关信息。17.住院病案首页、石嘴山市第二人民医院住院证入院记录、出院记录、CT检查报告单、长期医嘱单、解放军第四军医大学唐都医院住院病案首页、手术记录证实，2019年3月31日陈庭山因病就诊于石嘴山市第二人民医院、2019年4月8日经石嘴山市第二人民医院诊断陈庭山患有食道恶性肿瘤、2019年4月14日陈庭山因病就诊于解放军第四军医大学唐都医院。二、证人证言1.证人牟某的证言证实，陈庭山以前是做生意的，2020年春节期间，文某到牟某家里找陈庭山，并称陈庭山收了他8000元要帮他调九竹小区廉租房的楼层，以及有一次其看到陈庭山拿着材料说给别人调廉租房。其老公陈庭山于2019年4月去世。2.证人李某3的证言证实，2016年8月份的时侯，李某3通过李某2让文某帮忙在仁和雅居小区内办理了一套公租房。3.证人李某2的证言，证实文某在大武口区九竹小区办理了一套廉住房，为了办理廉租房，当时文某还办了一张假的离婚证，实际其和文某并没有离婚。2016年8月份左右，文某也帮忙李某3办理廉租房事宜，当时李某3给了文某4000元。4.证人陈某2的证言证实，其父亲陈庭山2019年3月中旬癌症开始恶化，其就带其父亲陈庭山到西安唐都医院做手术，2019年4月份其父亲因食道癌去世，同时证实其父一直从事承包工程及打零工的工作。三、被害人陈述1.被害人郭某的陈述证实，2018年9月份，被告人文某谎称能帮郭某办理提前退休和养老保险，先后两次从郭某处诈骗共计60000元。2.被害人李某1的陈述证实，被告人文某谎称能帮助李某1的丈夫陆新华将档案里的身份证号变更成现在的身份证号(因其老公陆新华的身份证号跟档案不符导致无法办理退休的事情)，诈骗李某1的50000元。3.被害人王某1的陈述证实，2019年3月份，被告人文某谎称可以办理廉租房为由从王某1及其堂弟王某2处诈骗了22000元，其中诈骗了其11000元。4.被害人王某2的陈述证实，2019年10月份，被告人文某以办理廉租房为由诈骗王某2的11000元。5.被害人宋某1的陈述证实，被告人文某谎称可以帮忙办理廉租房为由，从宋某1处先后诈骗19000元(其中金银业7500元、王某37500元、宋某23000元、宋某11000元)。6.被害人陈某1的陈述证实，被告人文某谎称可以帮忙办理提前退体手续为由从陈某1和其妻子庄某处诈骗了30000元。7.被害人刘某的陈述证实，2018年5月份，被告人文某谎称其父亲去世为由，从刘某处诈骗3000元;2018年11月份，被告人文某谎称可以帮忙办理廉租房为由从刘某处诈骗7500元，通过刘某从欧某处诈骗17000元。8.被害人徐某的陈述证实，被告人文某谎称其认识拆迁办的人，可以签补充协议多要拆迁款为由，从徐某处诈骗30000元。9.被害人马某的陈述证实，被告人文某谎称可以帮忙办理驾驶证为由，从马某处诈骗8000元。10.被害人杨某的陈述证实，2017年8月份的时候，被告人文某以能够帮忙办理驾驶证为由诈骗杨某8000元。11.被害人欧某的陈述证实，2018年11月份，被告人文某以办理廉租房为由，诈骗欧某17000元。12.被害人王某3的陈述证实，2019年7月份，被告人文某以帮忙办理廉租房为由，通过宋某1诈骗王某37500元。13.被害人宋某2的陈述证实，2019年8月份，被告人文某以帮忙办理廉租房为由，诈骗宋某23000元。14.被害人金银业的陈述证实，2019年年初，被告人文某以帮忙办理廉租房为由，诈骗金银业7500元。四、被告人文某的供述和辩解证实，2016年至2019年10月份期间，其先后以能帮忙多补偿拆近款、办理驾驶证、办理养老保险、办理廉租房等为由向被害人徐某、马某、杨某、郭某、李某1、王某1、王某2、宋某1、陈某1、刘某等人骗取钱款。其为了办理廉租房，其与其妻子李某2办理了假的离婚证。陈庭山给其申请过廉租房，而且陈庭山答应办成一个驾驶证给其二百元钱，其相信陈庭山有能力办成廉租房，其是2019年中秋节的时候知道陈庭山去世了。五、辨认笔录及照片证实，2020年5月13日，侦查人员在见证人的见证下，组织被告人文某对其涉嫌诈骗一案中其委托帮人办理廉租房、驾驶证、养老保险的人员进行辨认，其辨认出照片中的4号、10号就是其委托的人员陈庭山。2020年5月12日，侦查人员在见证人的见证下，组织被害人牟某对找其老公陈庭山办理公租房的人员进行辨认，其辨认出照片中的3号、7号(系被告人文某）就是找其老公陈庭山的人员（文某）。本院认为，被告人文某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱款254500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。关于公诉机关指控认为被告人文某在本案部分犯罪事实中系从犯的意见。经查，被告人文某利用各种理由骗取被害人钱款，钱款是由其本人所收，并对各被害人承诺能办成各被害人请托的事情，综合以上事实可以看出，被告人文某所起的作用并非次要或辅助作用，不宜认定被告人文某为从犯，故该意见不能成立，本院不予支持。辩护人提出的符合案件事实和法律规定的辩护意见本院予以采纳。被告人文某多次实施诈骗，酌定对其从重处罚；被告人文某到案后能够如实供述，可依法从轻处罚；其当庭认罪，可酌定从轻处罚。本院根据被告人文某的犯罪情节、认罪态度、社会危害程度等对被告人文某予以处罚。本院为打击侵犯财产性犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人文某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2026年2月12日止；罚金于判决生效后三日内缴纳，逾期不缴纳者强制缴纳）。二、责令被告人文某退还被害人徐某经济损失30000元、被害人马某经济损失8000元、被害人杨某经济损失8000元、被害人庄某经济损失30000元、被害人刘某经济损失10500元、被害人欧某经济损失17000元、被害人郭某经济损失60000元、被害人李某1经济损失50000元、被害人王某1经济损失11000、被害人王某2经济损失11000元、被害人宋某1经济损失1000元、被害人金银业经济损失7500元、被害人王某3经济损失7500元、被害人宋某2经济损失3000元。三、对于随案移送的OPPOR9m手机一部、华为NEW-AL10MEID手机一部、假离婚证一本予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 孔祥卓审判员 魏娟娟人民陪审员 王建宁二〇二〇年十一月二十日书记员 许永涛附相关法条：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3、《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。4、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。5、《中华人民共和国刑法》第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。7、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。