, 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗人民法院 , 刑 事 判 决 书 , （2020）内2525刑初71号 , 公诉机关东乌珠穆沁旗人民检察院。 , 被告人：高某1，户籍所在地河北省张家口市阳原县，无前科，2020年4月27日因涉嫌诈骗罪被乌拉盖管理区公安局刑事拘留，2020年5月11日被乌拉盖管理区公安局依法逮捕，现羁押于东乌珠穆沁旗看守所。 , 辩护人：阿某，东乌旗法律援助中心律师。 , 东乌珠穆沁旗人民检察院以东乌检一部刑诉【2020】31号起诉书指控被告人高某1犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东乌珠穆沁旗人民检察院指派检察员萨仁高娃出庭支持公诉，被告人高某1及其辩护人阿某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 , 东乌珠穆沁旗人民检察院指控，2020年4月26日8时许，被告人高某1到乌拉盖管理区傻子王牛肉干店向店主庞某谎称自己信用卡到期需要还款，让庞某帮其代还，还完再套现出来还给庞某，并向庞某提供×××号工商银行储蓄卡，高某1为了取得庞某信任，承诺将此储蓄卡放在庞某处，谎称待还完庞某钱再拿走信用卡。庞某信以为真，便用手机银行给高某1×××号工商银行储蓄卡中转入人民币15000元。随后高某1离开傻子王牛肉干店并将庞某汇入的15000元钱用微信充值到微信红包中用于网络赌博。庞某见高某1许久未还钱，也未来拿卡，心生疑惑，便到乌拉盖管理区中国工商银行查询此卡，发现此卡并非信用卡，是普通储蓄卡，便马上给高某1打电话，高某1见事情败露，谎称马上还钱，便从霍某处借到3000元，还给了庞某，但紧接着又以朋友需要还信用卡，还上以后再套现出来给庞某为由，再次将该3000元从庞某手里骗出来用于网络赌博。 , 对指控的上述犯罪事实，公诉机关出示了物证：白色苹果手机一部、工商银行卡一张；书证：接处警登记表、受案登记表、立案决定书、被告人基本信息、户籍证明、接受证据材料清单、微信转账记录、银行卡交易明细清单、提取笔录、转账记录、扣押清单、扣押物品照片、调取证据清单、协助查询财产通知书、明细清单、情况说明、随案移送清单；证人证言：证人张某、杨某、霍某、高某2的证言；被害人庞某的陈述；被告人高某1的供述与辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录予以证实。公诉机关认为被告人高某1以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人高某1在到案后如实供述，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可以从宽处理。 , 被告人高某1及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。辩护人辩称，被告人没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，且社会危害程度小，认罪态度好，有悔罪表现，应对其酌情处罚。 , 经本院审理查明，2020年4月26日8时许，被告人高某1到乌拉盖管理区傻子王牛肉干店向店主庞某谎称自己信用卡到期需要还款，让庞某帮其代还，还完再套现出来还给庞某。并且向庞某提供卡号为×××号工商银行卡一张，谎称待还完庞某钱再拿走该信用卡。庞某用手机银行给高某1×××号工商银行卡中转入人民币15000元。随后高某1将15000元钱充值到微信红包中用于网络赌博。庞某见高某1许久未还钱，也未来拿卡，便到乌拉盖管理区中国工商银行查询此卡，发现此卡并非信用卡，是普通储蓄卡，便给高某1打电话，高某1谎称马上还钱，便从霍某处借到3000元，还给了庞某。但紧接着又以朋友需要还信用卡，还上以后再套现出来给庞某为由，再次将该3000元从庞某手里骗出来用于网络赌博。 , 上述事实，由公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： , 1、“接处警登记表”、“受案登记表”、“立案决定书”，证实2020年4月26日20时许，乌拉盖管理区公安局接到报警并立案侦查的情况。 , 2、“犯罪嫌疑人基本情况”、“户籍证明信”，证实被告人高某1系完全刑事责任能力人。 , 3、“接受证据材料清单”、“银行卡交易明细清单”，证实2020年4月26日庞某用银行卡向高某1×××号银行卡转入15000元的明细。 , 4、“接受证据材料清单”、“微信转账记录”，证实被害人庞某于2020年4月26日8时通过手机银行从尾号2269的银行卡转支15000元钱的情况及当日18时23分高某1的微信转账3000元钱的事实情况。 , 5、“接受证据材料清单”、“转账记录”，证实杨某通过支付宝向一个叫张悦的账户先后两次分别转入4000元、13500元的情况。 , 6、“接受证据材料清单”、“转账记录”，证实霍某通过微信先后两次分别转给高某14000元、2000元的情况。 , 7、“提取笔录”、“转账记录”，证实被告人高某1的微信号码及微信转账记录情况。 , 8、“扣押清单”、“扣押物品照片”，证实乌拉盖管理区公安局扣押被告人高某1的工商银行卡一张、苹果手机一部的情况。 , 9、“调取证据清单”、“说明”，证实工商银行乌拉管理区支行通过系统查询、外观及卡号确认，×××号工商银行卡是借记卡的情况。 , 10、“协助查询财产通知书”、“明细清单”，证实2020年6月5日，高某1×××号银行卡余额为2.81元的情况及2020年1月至今的银行卡流水情况。 , 11、“随案移送清单”，证实涉案的一部苹果手机、一张工商银行卡已随案移送的情况。 , 12、证人张某的证言，证实张某系庞某的妻子，2020年4月26日上午8时许，高某1拿着一张卡到其经营的傻子王火烤牛肉干店里让庞某代还信用卡，给手续费一百元，于是庞某就用手机银行给高某1卡里存了15000元，高某1将那张信用卡留在店里后离开了。后庞某到银行查询了高某1留下的“信用卡”发现此卡并非信用卡而是一张储蓄卡，且卡内的钱早已被转走。得知被骗后，张某与其丈夫庞某向高某1催要15000元，高某1打电话向别人借钱借到了3000元现金先是还给了庞某，后又称用这3000元还朋友透支卡的钱后再刷出钱还庞某15000元为由又将3000元取走，到了晚上八点多时，张某看高某1根本还不了钱就报警的情况。 , 13、证人杨某的证言，证实2020年4月26日八点半左右，杨某收到高某1的微信让杨某用支付宝账户帮高某1向朋友转账，于是杨某用自己的支付宝账号帮高某1向用户名叫张悦的银行卡先后两次分别转了13500元和4000元的情况。 , 14、证人霍某的证言，证实2020年4月26日15时左右，霍某接到高某1的电话称家里有急事，需要借15000元，于是霍某就用微信给高某1转了4000元，又从别处借了2000元转给了高某1，再从银行卡取出3000元到凤梅调料店门口给了高某13000元现金的情况。 , 15、证人高某2的证言，证实证人高某2与高某1是雇佣关系，2020年4月份的时候高某1以还信用卡、搬家买东西等理由向其借过钱，一共有一万两千多元，至今未还，高某1还向高某2经营的酒店员工杨某、霍某、慧国成等人借过钱的情况。 , 16、被害人庞某的陈述，证实2020年4月26日8时许，高某1拿着一张自称是信用卡的尾号为0640的银行卡到店里让其帮忙代还信用卡，还完钱后再给庞某刷回钱，庞某就用手机银行给高某1的尾号为0640的卡上转了15000元人民币，转账后高某1将尾号为0640的卡留在庞某店里后离开。后来觉得高某1不靠谱就到银行查询了高某1留下的尾号为0640的银行卡，得知这不是一张信用卡而是一张储蓄卡，于是庞某以借钱给他为由将高某1骗到店里催要15000元，高某1打电话向别人借3000元现金还给了庞某。又说自己让朋友还信用卡再刷出来钱还庞某的15000元，于是庞某又微信转账给了高某13000元的事实经过。 , 17、被告人高某1的供述，证实2020年初开始高某1因迷上了网络赌博，手里的钱都输光了，于是2020年4月26日9时许，高某1拿着一张工商银行储蓄卡到乌拉盖管理区巴音胡硕镇傻子王牛肉干店，跟店老板说自己这张信用卡到期，让店老板帮忙代还信用卡15000元，给200元手续费，于是牛肉干店老板就给高某1的卡里转了15000元。高某1就将这张储蓄卡押在店里就离开了，出来后高某1就将该卡内的15000元提到了微信零钱里，然后准备赌博，因为这个网络赌博的软件需要支付宝账号结算赌资，被告人没有支付宝账号，就把钱用微信转给了被告人的同事杨某13500元，然后杨某利用支付宝把这笔钱转进了网络赌博账号，后来这些钱都被被告人输完。输完钱后，高某1又到傻子王牛肉干店称自己着急还另一张信用卡为由让代还17000元，老板以没钱为由拒绝了。13时左右，高某1接到牛肉干店老板的电话让他去店里，得知自己的骗局已败露，高某1就到牛肉干店里与老板商量还钱一事，在店里高某1打电话借钱，借到9000元，高某1先是还了牛肉干店老板3000元现金，随后又谎称让朋友还信用卡后再刷出钱还老板的15000元为由取回了3000元。最终店老板报警的事实经过及高某1到案后如实供述犯罪事实的情况。 , 18、“辨认笔录”，证实被害人庞某于2020年5月22日在见证人的见证下，从12张不同男性正面免冠照片中辨认出11号照片上的人（高某1）就是2020年4月26日骗取其15000元的人。 , 19、“现场勘查笔录”、“现场图”、“现场照片”，证实乌拉盖公安局于2020年4月27日17时35分至2020年4月27日18时00分对现场进行勘查的情况及现场图、照片。 , 本院认为，被告高某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，公诉机关指控被告人犯罪金额15000.00元，属于数额较大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人高某1归案以后如实供述自己的罪行，且自愿签署了认罪认罚具结书，可予以酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪情节及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： , 一、被告人高某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000.00元； , （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2020年11月26日止）。 , 二、被告人高某1在本判决生效后退赔被害人庞某12000.00元。 , 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 , 审判长  范建文 , 审判员咏梅 , 人民陪审员赵建霞 , , 二○二〇年九月二十日 , 书记员艾丽雅 , , ,