宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院刑事判决书（2020）宁0205刑初58号公诉机关石嘴山市惠农区人民检察院。被告人刘某，出生于宁夏石嘴山市，户籍地宁夏石嘴山市，住所地宁夏石嘴山市。2019年11月1日因赌博被石嘴山市公安局惠农区分局行政拘留十日并处罚款一千元。同年11月11日因涉嫌犯开设赌场罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑事拘留，同年12月13日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被石嘴山市公安局惠农区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。辩护人唐某，北京市盈科（银川）律师事务所律师。辩护人卜某，北京市盈科（银川）律师事务所律师。被告人郑某，出生于宁夏石嘴山市，住所地宁夏石嘴山市。2016年9月30日因以营利为目的为赌博提供条件的违法行为，被石嘴山市公安局惠农区分局罚款五百元、收缴麻将机两台（附麻将两幅）、赌博筹码五十二张、追缴非法所得三百元。2019年11月5日因涉嫌犯开设赌场罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑事拘留，同年12月13日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被石嘴山市公安局惠农区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。指定辩护人徐某1，宁夏众和众律师事务所律师。被告人闫某，出生于宁夏石嘴山市，户籍地宁夏石嘴山市，住所地宁夏石嘴山市。2015年12月2日因赌博的违法行为，被石嘴山市公安局惠农区分局罚款三百元。2019年11月5日因涉嫌犯开设赌场罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑事拘留，同年12月13日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被石嘴山市公安局惠农区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。辩护人陈某1，宁夏剑平律师事务所律师。石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检二部刑诉［2020］59号起诉书指控被告人刘某、郑某、闫某涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，由于不能抗拒的原因于2020年7月10日中止审理，同年8月14日恢复审理，并于同年8月19日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。石嘴山市惠农区人民检察院指派检察员赵某1出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人唐某、被告人郑某及其指定辩护人徐某1、被告人闫某及其辩护人陈某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。石嘴山市惠农区人民检察院指控，2016年4月至2018年2月期间，被告人刘某伙同闫某、郑某，以年租金15000元的价格租用惠农区证券公司东侧二层营业房开设茶楼。以打麻将的方式组织郑某、陈某2、贾某、郭某、王某、李某、黄某、徐某2、鲁某、杜某、杨某等十余人长期赌博。被告人郑某于2016年4月至2017年1月、被告人闫某于2017年2月至2018年2月负责联系参赌人员，每联系一桌参赌人员可从中获利100元。参赌人员从最初每场涉赌资金3000元，增加至每场10000元。被告人闫某、郑某负责记录参赌人员输赢情况，刘某根据输赢情况统一给参赌人员通过微信转账方式结账，并从中按每桌400元至800元不等的标准收取费用。在此期间，被告人刘某经手涉案赌资达219万余元。案发后，被告人刘某主动退缴非法所得10万元。公诉机关认为，被告人刘某、郑某、闫某无视国家法律，以营利为目的，开设赌场，赌资数额达219万余元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人刘某系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定；被告人郑某、闫某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻处罚；三被告人均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人刘某有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人闫某、郑某有期徒刑二年，并处罚金。并当庭出示书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。被告人刘某及其辩护人唐某对起诉书指控刘某犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均无异议。量刑方面，辩护人唐某认为，刘某系初犯，具有坦白、退赔违法所得、自愿认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚，同时认为刘某获利均垫付出去，没有实际获利，且其违法所得数额事实不清、证据不足。被告人郑某对起诉书指控其犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人徐某1对郑某犯开设赌场罪的罪名无异议，但对起诉书指控涉案赌资219万元作为郑某开设赌场情节严重的犯罪金额有异议。量刑方面，辩护人徐某1认为郑某在未受到询问、未被采取强制措施之前被公安机关传唤到案并如实供述犯罪事实，应认定为自首，其系从犯，自愿认罪认罚，初犯且犯罪情节轻微，建议对其从轻、减轻或免除处罚。被告人闫某及其辩护人陈某1对起诉书指控闫某犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均无异议。量刑方面，辩护人陈某1认为闫某系从犯、具有如实供述、自愿认罪认罚、初犯的量刑情节，符合缓刑的适用条件，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。同时认为起诉书对闫某的获利数额没有认定，属于事实不清，不亦认定闫某的获利数额。经审理查明，2016年4月至2018年2月期间，被告人刘某伙同被告人闫某、郑某，以年租金15000元的价格租用惠农区证券公司东侧二层营业房开设茶楼用于揽客赌博，以打麻将的方式组织郑某、闫某、陈某2、贾某、郭某、王某、李某、黄某、徐某2、鲁某、杜某、杨某等十余人长期赌博。参赌人员每场涉赌资金3000元至10000元不等。刘某负责记账并统一结算赌资，参赌人员输赢均以在刘某处挂账、微信转账方式进行结算。赌场按每桌400至800元不等的标准收取费用。郑某自2016年4月至2017年1月、闫某自2017年2月至2018年2月期间分别负责联系参赌人员并记录参赌人员输赢情况。开设赌场期间，刘某经手涉案赌资达二百余万元。赌场开设期间获利40万元，其中刘某获利16.3万元，郑某以提成及打麻将方式获利11.7万元，闫某以每桌抽成100元及打麻将方式获利12万元。案发后，刘某主动退缴非法所得10万元。三被告人均自愿认罪认罚。认定上述事实，有以下公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案系群众匿名举报，经调查发现刘某、郑某、闫某涉嫌开设赌场犯罪并立案侦查。2、户籍信息，证实被告人刘某、郑某、闫某犯罪时均已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。3、涉案人员微信转账梳理情况说明、转账明细，证实刘某与参赌人员微信转账1568笔，金额共计4946073元，其中刘某收入219万余元。4、证人贾某证言，证实2017年5月，其在刘某开的麻将馆输了1万元。5、证人鲁某证言，证实2016年左右，其到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将赌博，每次是刘某或闫某联系其打麻将，“一锅”10000元，自摸、放炮都是1000元，刘某每场收取800元台费。鲁某前后共输了10万余元。6、证人赵某2证言，证实2017年至2018年期间，其到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将赌博，刘某放高利贷，每10000元每天100元利息。每次是刘某或闫某联系其打麻将，自摸、放炮都是1000元，刘某每场收取800元台费。每场4个小时。赵某2让其女儿童某共给刘某打10万元欠条。7、证人杜某证言，证实2015年左右，其到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将赌博，每次是姚春香联系其去赌博并给其付钱，每次收300元利息。自摸800元、放炮900元，刘某每场收取800元台费,每场4个小时。刘某也向外放高利贷，每10000元每天100元利息。8、证人童某证言，证实其母亲赵某2因被刘某或闫某组织到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将赌博输了钱，其怕影响父母的关系，替赵某2给刘某打10万元欠条。9、证人陈某2证言，证实2016年至2017年期间，其和朋友偶尔到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将，每次给刘某200元台费。10、证人郭某证言，证实2016年夏天，刘某联系其到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将，打麻将的有郑钰、闫某，每把放炮350元，自抠300元，刘某每人抽100元台费。11、证人王某证言，证实自2017年5月，闫某联系其到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将，共去过八九次，开始时打600元、700元的赌注，刘某每桌收200元，后打5000元、10000元的赌注，刘某收400元台费，通过刘某的微信转款结账，其共输了三、四万元，欠刘某10000元。12、证人李某证言，证实2016年6、7月，刘某联系其到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将，总共去过两三次，每把放炮350元，自抠300元，刘某每人抽100元台费。13、证人徐某2证言，证实刘某联系其到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将，每把放炮350元，自抠300元，玩了一年多，输钱太多不玩了。刘某每桌抽400元至800元，郑某、闫某跟着刘某干。刘某还在麻将馆放高利贷。14、证人黄某证言，证实2017年5月至11月，刘某联系其到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将，每把放炮350元，自抠300元，刘某每桌抽400元。15、证人杨某证言，证实2017年底至2018年，其经郑钰联系到刘某在证券公司东侧开的麻将馆打麻将，大多是闫某和郑某联系其去赌博。每把放炮1000元，自抠1000元，刘某每桌抽500元，每场结束后通过刘某的微信或支付宝结账。16、证人金某证言，证实在惠农区证券公司楼下，东侧停车场开麻将馆赌博的老板是刘某，闫某和郑某也参与拉客人。刘某给金某放高利贷，平时也是刘某给其记账，过一段时间，刘某对账并让其核对账单。每次基本是郑某打电话让其去赌博，刘某赌场打的是一锅10000元，自抠1000元，放炮1000元，刘某每桌抽800元。17、证人赵某3证言，证实惠农区证券公司楼下，东侧停车场打麻将赌博的老板是刘某，闫某和郑某也参与拉客赌博。刘某赌场打的是一锅10000元，自抠1000元，放炮1000元，刘某每桌抽800元，刘某在赌场放高利贷，赵某3共计欠刘某20万元左右的赌债，现已还清。18、证人张某证言，证实2016年郑某承租张某位于惠农区证券公司东侧停车场旁边上下两层共120多平方米营业房，租期为2016年4月15日至2017年4月14日，郑某支付半年房租7500元，后继续承租至2018年7月，刘某通知张某不再续租，期间，郑某、刘某支付房租。19、抓获经过，证实刘某、郑某、闫某均系传唤到案。20、被告人刘某的供述和辩解，证实2016年初，郑某因欠刘某20多万还不上，与刘某商量开个茶楼，郑某在证券公司下面租好房子，付了房租，买了麻将机，让刘某管理参赌人员的赌资，商量好分成，刘某占65%分成，郑某占35%分成，开始每桌每人收100元台费，后来每桌每人收200元台费，一桌800元，每天一两桌。郑某负责叫人、记账。打麻将的人在刘某处“挂账”（垫钱），打完后根据输赢，刘某通过微信转账的方式统一结算。刘某将获利扣除后，根据输赢情况把钱转给其他参赌人员。郑某干了快一年，分成的钱给刘某顶账了七、八万元。郑某不干后，闫某找到刘某说要干，闫某负责联系人，刘某给闫某每桌提成100元，闫某也参与打麻将，输了在刘某处“挂账”，几个月输了10多万元，最后闫某用每天抽头的钱把欠刘某的10多万元账全部还清了。赌场每月平均盈利2万多元，2016年6月至2018年2月期间赌场一共盈利40余万元（包括刘某给闫某、郑某二人分成、二人又给刘某偿还的钱），其中刘某盈利收入有十六、七万，都挂账出去了，闫某的提成盈利有六、七万，加上在赌场赢的钱总共给刘某顶账12万元，郑某盈利有12万。赌场2018年年初不再营业。2016年4月至2017年1月赌场赌博的人在刘某处挂账的赌资有十二、三万元。21、被告人郑某的供述和辩解，证实郑某因赌博欠刘某29.5万元，2016年5月受刘某指使以郑某的名义租房屋开设麻将馆，郑某分30%利润用来还刘某的欠款，郑某接受刘某指使负责电话联系他人赌博。后刘某给郑某支付两次工资共计2000元，郑某干到2017年1月，其利润分成给刘某顶账还了11.5万元，开设赌场期间郑某共计盈利11.7万元。赌场每桌由刘某抽头400元至800元，平均一天开三桌。22、被告人闫某的供述和辩解，证实2016年3、4月份，郑某叫其去刘某的场子打麻将，当时郑某跟刘某一起干，闫某刚开始没钱玩，每次都是刘某给钱，玩到2017年2、3月份，因赌博欠刘某十一、二万，当时郑某不干了，闫某没工作，也没钱还刘某，经刘某提议在赌场工作，闫某负责打电话联系人来赌博，一桌给闫某100元提成。一直干到2018年2月，郑某提成的钱全都给刘某还账，总共还了十二、三万。每桌麻将刘某收取800元费用，4小时一场，平均每天有3桌，平均每天最少盈利2000多元。23、辨认笔录，证实郑某、徐某2、李某、黄某、赵某2、童某辨认出刘某，徐某2辨认出郑某、闫某，以及三被告人辨认开设赌场现场情况。24、认罪认罚具结书，证实刘某、郑某、闫某自愿认罪认罚。25、物品清单，证实刘某退缴非法所得10万元。本院认为，被告人刘某伙同被告人郑某、闫某以营利为目的开设赌场，提供赌博用具，招揽、参与赌博，从中获利，各被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。刘某、郑某、闫某系共同犯罪。刘某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；郑某、闫某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应予减轻处罚。三被告人均如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。关于公诉机关提出的量刑建议，以及各被告人及其辩护人与上述认定一致的意见，本院予以采纳。关于各辩护人提出的违法所得事实不清、证据不足不亦认定等辩护意见，经查，三被告人均当庭供述各自获利数额，且能相互印证，郑某、闫某在赌场中陪同赌博并获利，系其在开设赌场中获利的方式，故对二人赌博获利数额亦应认定为违法所得，对于犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴，且公诉机关对于该事实亦当庭予以认定，故对上述辩护意见本院不予采纳。关于辩护人唐某提出刘某获利均垫付未实际获利的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人徐某1提出的郑某具有自首情节的辩护意见，经查，郑某系被抓获归案，故对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人徐某1提出对郑某免除处罚、辩护人陈某1提出对闫某适用缓刑的辩护意见，均不符合法律规定，本院不予采纳。关于辩护人徐某1提出涉案赌资不应作为郑某开设赌场情节严重的犯罪金额，经查，涉案赌资系本案已查明的全部赌资，是否构成情节严重应综合全案予以认定，郑某参与开设赌场期间的违法所得已达到情节严重的量刑标准，故对上述辩护意见本院不予采纳。关于辩护人唐某提出刘某主动退缴违法所得建议对其从轻处罚的辩护意见，因退缴违法所得应认定为其认罪认罚、具有悔罪的表现，已作为量刑情节予以从宽处理。为维护国家法律，保障社会管理秩序和社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2023年5月10日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年11月4日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）三、被告人闫某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年11月4日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）四、追缴被告人刘某的违法所得163000元（已退缴100000元）、被告人郑某的违法所得117000元、被告人闫某的违法所得120000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 刘红玲审判员 周丽娟人民陪审员 许爱颖 二○二○年九月十六日书记员 马 林附：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意共同犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。