广东省江门市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤07刑终301号原公诉机关广东省台山市人民检察院。上诉人（原审被告人）谢旻棋，男，1992年6月24日出生于台湾地区，台湾身份证号码E1********，汉族，文化程度高中，户籍所在地台湾地区高雄市小港区*******。因本案于2017年10月17日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于江门市看守所。指定辩护人杨艳菁，广东金桥百信（江门）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈振玮，男，1994年9月9日出生于台湾地区，台湾身份证号码E1********，汉族，文化程度国中，户籍所在地台湾地区高雄市小港区******。因本案于2017年10月17日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于广东省台山市看守所。指定辩护人黄颂英，广东伯方（江门）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曾家伟，男，1993年5月25日出生于台湾地区，台湾身份证号码T1********，汉族，文化程度初中，户籍所在地台湾地区高雄市小港区山东里026邻厂西路****。因本案于2017年10月17日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于广东省台山市看守所。指定辩护人任静波，广东严冈律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨博勋，男，1995年7月29日出生于台湾地区，台湾身份证号码E1********，汉族，文化程度高中，户籍所在地台湾地区高雄市前镇区******之3号。因本案于2017年10月17日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于广东省台山市看守所。指定辩护人赵宇琮，广东巨信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴陈佳敏，男，1994年9月23日出生于浙江省舟山市，公民身份号码330************498，汉族，文化程度高中，户籍所在地宁波市鄞州区***********。因本案于2017年10月17日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于广东省台山市看守所。辩护人钟浩源，北京市盈科（广州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）颜利青，男，1992年3月25日出生于台湾地区，台湾身份证号码S1********，汉族，文化程度国中，户籍所在地台湾地区高雄市盐埕区*******，现住高雄市**********。因本案于2017年10月17日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人廖玉丽，广东国智律师事务所律师。原审被告人杨明跃，男，1991年7月23日出生于台湾地区，台湾身份证号码：E1********，汉族，文化程度国中，户籍所在地台湾地区高雄市凤山区******。因本案于2017年10月17日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于广东省台山市看守所。原审被告人陈育宇，男，1990年5月21日出生于台湾地区，台湾身份证号码：E1********，汉族，文化程度初中，户籍所在地台湾地区高雄市楠梓区******巷12号之2。因本案于2017年10月17日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于江门市看守所。原审被告人陈前，男，1990年10月1日出生于四川省云阳县，公民身份号码500************010，汉族，文化程度初中，户籍所在地宜春市奉新县************。因本案于2017年10月17日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于广东省台山市看守所。原审被告人古名育，男，1995年4月10日出生于台湾地区，台湾身份证号码E1********，高山族，文化程度国中，户籍所在地台湾地区高雄市小港区*******。因本案于2017年10月17日被羁押，同月28日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于广东省台山市看守所。广东省台山市人民法院审理广东省台山市人民检察院指控原审被告人杨明跃、谢旻棋、陈育宇、曾家伟、陈前、杨博勋、陈振玮、古名育、颜利青、吴陈佳敏犯诈骗罪一案，于2020年7月24日作出（2018）粤0781刑初266号刑事判决。原审被告人谢旻棋、陈振玮、曾家伟、杨博勋、吴陈佳敏、颜利青不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，经过阅卷，提审了上诉人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年8月至10月期间，被告人杨明跃、谢旻棋、陈育宇、曾家伟、陈前、杨博勋、陈振玮、古名育、颜利青、吴陈佳敏伙同王浚益、尚得龙、邱国鉴、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪（均另案处理）等人以柬埔寨干丹省斯昂县塞博乡塞博村21A号公路0991号别墅为据点，组成犯罪团伙，利用电话冒充“公检法”工作人员实施诈骗。在上述犯罪团伙中，被告人陈育宇作为电脑手，负责测试线路、选择电话号码号段向被害人手机发送带有提示被害人账户、手机存在异常等信息的语音包；王浚益、尚得龙、邱国鉴、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪作为一线话务员，冒充医保局或移动公司客服人员，负责接听被害人电话，使用“医保”、“移动客服”等剧本谎称被害人身份信息被盗用，并提出帮助被害人报案处理，从而将被害人电话转接至二线话务员处；谢旻棋、曾家伟、陈前、杨博勋、陈振玮、古名育、颜利青、吴陈佳敏作为二线话务员，冒充公安局工作人员，负责在一线话务员取得被害人信任并将电话转接至二线话务员后，谎称向被害人了解案情，趁机了解被害人个人及资金、账户情况，要求被害人将款项转至“安全账户”，并将电话转接至三线话务员处；杨明跃作为三线话务员，冒充检察院工作人员，提供该团伙所控制的银行账户要求被害人转账，并负责管理该据点，统计诈骗情况。其中，杨明跃、古名育、曾家伟、陈前、杨博勋、陈振玮、陈育宇、谢旻棋、吴陈佳敏于2017年8月15日至16日先后加入该犯罪团伙；颜利青于2017年8月20日加入该犯罪团伙。2017年8月20日至10月17日，杨明跃、谢旻棋、陈育宇、曾家伟、陈前、杨博勋、陈振玮、古名育、颜利青、吴陈佳敏伙同王浚益、尚得龙、邱国鉴、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、张绍楷、刘羽宽、向丹、郑杰、徐子彪等人通过上述方式，先后诈骗了被害人郭聪（6800元）、张桂玲（2600元）、张春红（42500元）、谭瑞琴（1600元）、陈宝（70000元）、陈旭（5100元）、欧阳克淇（6800元）、裴卫香（38500元）、曹静（262975元）、丁振峰（39700元）、徐方方（19700元）、万红群（35110元）、张园园（9500元）、袁晓华（5000元）、柯银（5100元）、李芬菲（8600元）、周志刚（10000元）、邱艳枚（4000元）、周春花（123900元）、谢金莲（44110元）、张超英（4200元）、钟宝华（19710元）、郭克勤（102916元）、晏桂兰（120909元）、赖秋燕（3000元）、李春平（1800元）、陈岳军（14700元）、周荣明（4700元）、黄思圆（5310元）、刘年招（4600元）、郑兴华（10000元）、胡升（20000元）、伍双双（91700元）、郭毅平（40748元）、刘新帅（6000元）、胡氏香兰（4400元）、侯雪（5300元）、李敏（42100元）、黄志平（3731元）、杨俏霞（18400元）、刘世娟（3300元）、匡婷（6100元）、金小英（15900元）、刘叶花（703345.3元）、郭焕勤（62500元）、尹超杰（19400元）、王路军（54200元）、侯廷廷（230022元）、李江伟（13200元）、佘远容（120001元）、蒋玲（2000元）、霍卫丽（4400元）、陈迎迎（2000元）、刘又祥（24800元）等54人的财物，合共2526987.3元。上述事实，有经原审庭审示证和质证的下列证据所证实：（一）受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明等证实，各被告人被抓获的经过等情况。（二）相关书证1.户户籍资料、国证明、出入境记录查询结果证实，各被告人的身份及出入境情况，犯罪时均已满十八周岁，具备完全刑事责任能力。2.台山市公安局刑事侦查大队出具的情况说明证实，各被告人被抓获及被移交等情况。3.台山市公安局刑事侦查大队出具的《关于被害人刘又祥的来源说明（附微信聊天截图）》证实，通过谢旻棋Iphone6手机中银行卡号检索到刘又祥的相关情况。4.电信诈骗平台串并案件截图证实，电信诈骗平台上的相关案件的案情、被害人、涉案金额等情况。5．增值税电子普通发票证实，张春红名下的手机号码情况。6．情况说明证实，被害人王园园、许兰、黄嘉慧所述相关银行账户的情况。7.银行交易记录证实，被害人郭毅平等56人的银行账户与相关涉案账户的交易记录情况。（三）现场勘验笔录现场勘查笔录及现场照片证实，案发现场位于柬埔寨甘边省21A号公路0991号别墅，及案发现场的具体情况。（四）物证及扣押笔录、扣押清单1.检查和搜查记录、移交收据（由柬埔寨官方出具），经台山市公证处翻译证实，2017年10月17日10点20分，干丹省初级法院的检察官在调查和执法局的局长的带领下，遵照执行法院签发的搜查令，带领联合执法行动组搜查了位于干丹省斯昂县塞博乡塞博村21A号公路0991号一间民房，当日当场宣读了该记录，检察官、统计人员、参与者、记录员确认记录准确无误同意按手印和签字。经检查发现，民房的房门是锁着的，搜查出20名中国人（其中2名女性）及手提电脑2台、手机19部、Ipad1台、路由器4台等物品。2017年10月27日10时43分－47分，柬埔寨打击跨境犯罪办公室的官员向台山市公安局民警移交以下物品：手提电脑2台、手机19部、Ipad1台、Wifi路由器6台、录像机1台、行李箱31个、违法作案材料和工具。2.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，台山市公安局民警于2017年10月28日扣押同案人及被告人颜利青、古名育、陈振玮、杨博勋、曾家伟、谢旻棋、陈前、吴陈佳敏的相关物品的情况。（五）网络在线提取工作记录证实，台山市公安局网络警察大队网络在线提取台山市公安局刑侦大队于2017年10月17日在柬埔寨案发现场缴获的MAC地址为e4:8d:8c:57:42:c4的路由器上记录的IP地址202.79.26.254在vos2009Voip运营支撑系统内的相关话单电子数据，并进行固定的情况。（六）电子证物检查工作记录证实，台山市*******网络警察大队对扣押的17台手机及1台平板电脑进行电子数据检查的情况。（七）被害人郭毅平等58人的陈述、受案登记表、通话记录、QQ聊天记录、微信聊天记录、银行交易记录及相关凭证证实，其等人被诈骗的事实和过程。（八）同案人的供述1.同案人尚得龙的供述证实，其伙同他人在柬埔寨进行诈骗。其于2017年8月15至17日中的一天到柬埔寨，其与张绍楷、王浚益、陈振玮四人最先到别墅，其等人的护照在到达别墅前就被收走了。过了一个星期左右，其等20人才陆续到齐，搞卫生和搬床位大概用了两天时间，之后开始背稿，三天后开始接电话实施诈骗。其当时看了稿纸的内容就知道其等做的工作是电话诈骗，其一开始冒充社保局的工作人员，说对方的身份资讯被冒用办理了社保卡并进行看病的一些情况。社保局的稿纸大概用了10天，到9月初就换成冒充中国电信的客服人员的稿纸。一楼的十个人每个人都有一台iPad，每天上班之后就选定一个位置坐下来，按照操作手提电脑的那个人的指示，每天每人的iPad上都会接到一些来自中国大陆特定地区的受害者的来电，接到来电后一楼的十个人就会冒充中国电信的客服人员，首先咨询对方的姓名、身份证号码、出生年月等基本资讯，然后对受害者谎称他们身份资讯被人冒充，办理了一张电话卡并有欠费的情况，并问是否需要协助对方报警之类等。如受害者上当需要他们协助报警的话，其等就在iPad上面双击“#”键，受害者的来电线路就会转接到别墅二楼的人那里去，二楼的人就会冒充公安机关人员对受害者继续进行诈骗，但具体如何诈骗不知道。转接上去之后一楼负责接听该名受害者电话的人就会写一张纸条，内容是负责诈骗受害者的人的名字及受害者的姓名、电话、身份证号码、出生年月日的情况，如果最后诈骗成功是用来登记提成的。诈骗持续到9月27日左右，之后因中国大陆的机制问题，线路会有波动，有时会断线等问题，就停工直到10月15日之后才又开始开工直到被抓获。几乎每一天下班后其等都会开会，是一楼的人组织到一起开会，由小组长组织，内容是说一下每天进行电话诈骗中遇到什么问题，怎样解决之类。一楼的人月薪是5000元人民币左右，另外还按照诈骗金额的5%提成，如业绩低于50000新台币就没有底薪。其没有成功诈骗过，一开始测试线路时其有转接过5次以内到二楼，但都是测试时直接转接的。别墅里面杨明跃负责管理，当杨明跃知道他们其中有人想走时，就召集全部人在一楼开会，并说如要走机票钱自己出。一楼的人员就是负责冒充电信客服，包括其、郑杰、陈婉秋、张绍楷、王浚益、刘羽宽、徐建华、邱国鉴、向丹、陈振瑜，还有另外一个不清楚名字，共11个人，操作计算机的是陈育宇；二楼的有陈振玮、陈前、吴陈佳敏、古名育、杨博勋、杨明跃、谢旻棋、颜利青、曾家伟，一共9个人，二楼的人具体负责什么不清楚，但也是诈骗行为。其等用于诈骗的工具在被抓获的前一天被运走了。杨明跃跟他们说过如果被警方抓获就说是一个叫NO哥的人介绍来柬埔寨做网络赌博相关工作的。2.同案人张绍楷的供述证实，其所供述该诈骗团伙的成员及分工、诈骗方式及流程、获利分成方式等情况与尚得龙所供述的基本一致。其还证实其于2017年8月中旬与尚得龙、陈振玮、王浚益到柬埔寨的别墅后三、四天，有十几个人陆续来到，其护照和手机在到达柬埔寨时就被收走。其到达后一个多星期才开始接受培训，“阿雪”负责培训一楼的11个人，培训差不多一个星期开始正式上班。其拿到“阿雪”给的诈骗剧本开始培训时，就知道从事的是诈骗活动了。其曾经想离开，但“阿雪”说如果要走，要自己出机票钱离开，于是其就留下来继续诈骗活动。一线的小组长是陈婉秋，其一共成功诈骗了5宗，金额共24200多元。9月底“阿雪”叫其等休息，大概10月14日又开工，后就被当地的警方捉获了。其没有拿到钱。每一次诈骗得到的金额是“阿雪”后来跟其说的，“阿雪”每次来别墅里都会跟其统计其骗到了多少钱。“阿雪”跟其等说如果被抓获就说别墅里没有管理人员，老板就说不知道或者虚构一个“NO哥”。3.同案人徐建华的供述证实，其供述该诈骗团伙的成员及分工、诈骗方式及流程、获利分成方式等情况与尚得龙的供述基本一致。其还证实其于2017年8月16日与陈婉秋、吴陈佳敏等人一起到达柬埔寨甘丹省21A公路0991号别墅，当时已有十几个台湾人在别墅里，邱国鉴晚一个星期到，徐子彪工作了20多天就走了。休息了一天之后，其等就开始接受一线话务员培训，内容主要是如何在接听电话后和对方沟通，骗取对方的个人信息以及如何转接给二线继续实施诈骗。一线是陈婉秋负责，二线话务员是古名育和吴陈佳敏负责，三线是杨明跃，三线话务员只有杨明跃自己，就是冒充检察院。电脑手是曾家伟和陈育宇，他们负责电子设备的维护。其等人培训了一个星期左右就开始正式工作，每天工作时间是7:20至18：00，每天晚上都会开会总结。其用一台iPad通过一个软件拨打电话实施诈骗,启动软件后就不断有电话自动接入，其接听后就冒充话务员按照培训的内容去做，平均每天能接听120个电话，能成功接到二线继续诈骗的很少，大概有1-2%的几率。其成功诈骗的只有一单，是10月上旬诈骗河南省商丘市的一名叫侯婷婷的女性，在开会时，有人跟其说诈骗了侯廷廷23万元人民币。这一单，在之前开会时说其可以获取诈骗金额的5%，但目前为止其还没有获利。刘羽宽共骗了约5万元，张绍楷共骗了约18万元，邱国鉴共骗了约5万元，王浚益共骗了约5万元，陈振瑜共骗了约15万元，尚得龙共骗了约18万元，郑杰共骗了约16万元，向丹共骗了约20万元，陈婉秋共骗了约5万元，谢旻棋共骗了20多万元，古名育共骗了37万元左右，吴陈佳敏共骗了38万元左右，陈前共骗了40多万元，颜利青共骗了40多万元，上述人员具体骗了多少次不清楚。因每天晚上都会开会说每个人当天的诈骗情况，所以其知道这个诈骗团伙每个人都诈骗成功。4.同案人向丹的供述证实，其供述该诈骗团伙的成员及分工、诈骗方式及流程等情况与尚得龙的供述基本一致。其还证实其与徐建华、陈婉秋、吴陈佳敏、陈前等一起于2017年8月15日去柬埔寨，除邱国鉴是在2017年9月份到别墅及颜利青和刘羽宽是2017年8月底到别墅以外，其他人都比其等早到别墅。其第二天就知道是诈骗，因有一个人拿稿子进来，其看到稿子的内容涉及网络六合彩赌博、中国移动客服等时，就知道是诈骗。陈育宇是专职电脑手，负责把语音包发到受害者的手机上，一般每天发1000条左右。其等每天8时20分上班，5时左右下班，期间不能离开座位，吃饭时间只有十多分钟。其诈骗成功两宗，诈骗了2个人，一宗骗了10万元左右，另一宗骗了5、6万元左右。诈骗10万元那单，二线是谢旻棋，三线是谁负责不知道。今年9月底其等就开始休息了，因为10月1日国庆期间信号干扰会比较大，还有就是这段时间风声也比较紧，一直到10月6日又开工。杨明跃是他们20人的管理者，他一开始让陈婉秋做了一个月左右的一线组长，后杨明跃又换谢旻棋管理一线，杨明跃是听“阿雪”的；二线的组长听说是谢旻棋。其等应是在2017年8月23日左右开始实施诈骗的，在实施诈骗前，杨明跃叫陈婉秋组织他们学习剧本，当时剧本内容是关于医保的；9月份时，“阿雪”过来和全部人一起开会，改为用移动的剧本，后来的业绩就好起来了。在用医保剧本时，他们的业绩并不好，只记得徐子彪诈骗成功了一单十几万的，还有徐建华诈骗“侯婷婷”的二十万左右。星期一至星期五晚上基本上都会开会，开会的组织人是一线组长，前一个月是陈婉秋，后是谢旻棋，内容是总结当天诈骗成功的经验，还有就是抄写诈骗剧本，互相练习说话技巧。郑杰在9月初骗了一单10万元左右，“小光”共骗了约15万元，徐建华在10月份骗了河南一名叫侯婷婷的女孩子人民币23万左右，“小宝”共骗了20万元左右，王浚益共成功诈骗10多万元，“包子”共成功诈骗20多万元，邱国鉴共成功诈骗几万元，陈婉秋在9月份成功诈骗一单2万多元，徐子彪成功诈骗10多万元，谢旻棋成功诈骗一单10万元左右，古名育共成功诈骗40多万元，杨博勋共成功诈骗20万元左右，吴陈佳敏共成功诈骗40万元左右，陈前共成功诈骗30万元左右。上述人员具体诈骗多少次不知道，上述诈骗情况是2017年9月底一个晚上，大部分人去杨明跃的房间，杨明跃说的。因为每天晚上其等都会开总结会说每个人当天的诈骗情况，所以其知道这个诈骗团伙个人都诈骗成功。5.同案人郑杰的供述证实，其供述该诈骗团伙的成员及分工、诈骗方式及流程、获利分成方式等情况与尚得龙的供述基本一致。其还证实其与徐建华、陈婉秋、陈前等人于2017年8月16日凌晨到达柬埔寨，过了半个月，颜利青等人也到了。徐子彪是做一线的，9月5号左右就离开了。谢旻棋、吴陈佳敏、陈前、杨博勋、颜利青、古名育6人除了做二线外有时会充当三线人员。在柬埔寨培训了7到8天，内容是抄写并熟悉使用诈骗的一线话务员的剧本，记住诈骗内容，是陈婉秋叫抄写这些诈骗内容，当时陈婉秋是一线的组长。其等到别墅后前四、五天都是休息，之后有个叫“雪哥”的人并将一些A4纸的稿纸分发给其等当中几个后来做一线话务员的人学习，稿的内容就是扮演电信客服人员来骗受害者的那些对白，差不多学了有两三天。8月23日早上9时左右，电脑手陈育宇就在一楼教一线的话务员怎样使用iPad来设置线路、接听受害者的电话等技术，中午时陈婉秋就组织一线的全部人员开会，布置接下来准备要开始工作的相关情况。其当时觉得这是诈骗行为，不想做，就跑到三楼去了，后被吴陈佳敏说服并下去开会，之后就跟他们一起工作了。首先是每天由电脑手用笔记本电脑操作向中国大陆某个地区发送1500条的语音包到受害者的手机上，语音包的数量大概固定，时间段不同发送的语音包数量不同，语音包的内容大概就是“你有两次被举报未处理”的相关信息，受害者收到语音包之后按数字任意键都会转接到一线的话务员iPad上，一线话务员就使用iPad接听电话冒充电信公司的工作人员对受害者进行诈骗。每天晚上7点钟一线的就开会，陈婉秋会总结一天的工作情况。会议差不多结束时，二楼都会有人下来说当天每个人成功诈骗金额的情况。在开会汇报业绩时，其听到一线所有人都有诈骗成功。9月10日左右，其骗了2000元，9月15日左右，其骗了9万元左右，9月18日左右，其骗了约4000元，其成功诈骗9万元那单二线是陈振玮，后陈振玮搞不定，吴陈佳敏就接手了，并成功诈骗了这个事主，至于三线是谁不知道。基本全部一线都有骗到钱，其记得最清楚是徐建华骗了商丘一名叫侯婷婷的女孩子人民币23万左右，是徐建华跟其说的，该单诈骗的二线是陈前。谢旻棋成功诈骗一单10多万人民币，对方是一名女子，曾经离异，现任丈夫是在浙江做生意；张绍楷有一单成功诈骗12万多人民币；还有一单一线是向丹，二线是吴陈佳敏，受害者是一名年纪比较大的男性，是党员，当时这个受害者被骗了10万到11万左右。徐建华和向丹诈骗的金额最多，其余的人都有成功，只是金额较少，都是几千块钱。9月22日其等开始休息，因10月1日国庆期间信号干扰会比较大，还有就是这段时间风声也比较紧，一直到10月6日又开始开工。6.同案人徐子彪的供述证实，其所供述该诈骗团伙的成员及分工、诈骗方式及流程、获利分成方式等情况与尚得龙所供述的基本一致。其还证实其与吴陈佳敏、陈前、陈婉秋、徐建华等7人一起于2017年8月份的一天到达柬埔寨的别墅，当时谢旻棋、曾家伟、杨明跃、颜利青等十几人已经在别墅里了。其等休息了几天后开始培训，培训了4天左右正式上班，培训的内容就是背诵稿件。其用一台iPad通过一个软件拨打电话实施诈骗，其当时是冒充当地的医保工作人员，但没有诈骗成功。这些稿子是关于冒充医保局的工作人员骗取事主的个人信息，并说事主因在异地开通医保卡骗取医保费用让事主报警，然后就把事主接到二线去，大概用了七天之后就被陈婉秋收回去了。其平均每天接听120个电话，能成功接到二线继续诈骗的很少，大概有1-2%的几率。每天下班后其等会开会对当天的事情总结一下。一线由陈婉秋管理，二线是谢旻棋管理，三线应该是杨明跃管理，因为“雪哥”不在时就是他负责了。向丹、徐建华都有诈骗成功，具体数额不记得，郑杰有一单诈骗成功2000元人民币，王浚益有一单诈骗成功一万元人民币。因其等每天晚上开会都会说当天的情况，所以其知道。大概9月份其就回来了，因其在那里跟他们吵架了，台湾人知道其想要走，也有点针对其，“雪哥”知道后怕其影响其他人就让其走了。7.同案人刘羽宽的供述证实，其所供述该诈骗团伙的成员及分工、诈骗方式及流程、获利分成方式等情况与尚得龙所供述的基本一致。其还证实其是于2017年8月20日和颜利青一起坐飞机到柬埔寨的涉案别墅。其参加了一个星期的培训,8月27日开始上线工作，当时培训背稿子时其就知道是做诈骗的。颜利青到柬埔寨后就直接工作了，一直到2017年9月27日左右杨明跃叫他们停止工作，2017年10月12日左右，杨明跃叫他们上线开工。一线的小组长是陈婉秋，二线的小组长吴陈佳敏，除了曾家伟和陈振玮一直做二线外，其他人有时都会做三线的工作。专职的三线是杨明跃，只要老板不在，就是他负责这个点的全部人。刚开始时其是接受二线的培训，但吴陈佳敏觉得其不好，就把其转到一线了。陈育宇是电脑手，具体负责选择电话号码的号段和省份发送语音包，语音包的内容是：中国移动通知你，你手机两个小时内停机，要查询详情就按X键。这个按键的数字是电脑自动设置的。事实上事主的手机不会停机，其等只是在骗事主而已。一线一开始冒充医保局人员进行诈骗，后因业绩不行就换了冒充电信公司话务员进行诈骗。二线冒充公安局警官进行诈骗，二线会使用手机和iPad软件打电话与事主聊天，使用电脑用于监听一线的电话，还有就是用电脑的一个软件（图标是蓝底，白色的“S”字体）获取用于接受诈骗资金账户。如事主的金额比较少，会让事主转到一个一直使用没有被冻结的账号，如事主的金额比较大时，就会选择一个没有用过的账号让事主转账。诈骗金额在两万之内吴陈佳敏可以做三线的工作，诈骗金额在5000元以下谢旻棋、古名育、杨博勋、陈前可以做三线的工作。三线是冒充检察官，用电脑、手机、iPad实施诈骗的，手机和iPad用于和事主聊天，电脑不知道用来做什么。徐子彪大概在9月1日离开别墅，9月5日左右，邱国鉴来到别墅参与一线的诈骗工作。一线是按每个人成功诈骗的金额5%提成的，陈婉秋作为小组长会多1000元人民币；二线没有底薪，按每个人成功诈骗的金额的8%提成；三线没有底薪，按每个人成功诈骗的金额的7%提成；如果同一个人作为二线和三线诈骗成功就会有15%的提成。电脑手陈育宇的底薪是一万元人民币左右，提成按整个窝点所诈骗总金额算，大概有1%左右的提成。其大概成功实施诈骗有10宗以内，共诈骗的总额约3万元人民币，最多一宗是1万多元，成功的时间都是2017年9月份。一线的人员都有诈骗成功，印象最深的是徐建华诈骗一个叫“侯廷廷”的事主，成功诈骗20万人民币左右；向丹使用假冒中国移动剧本骗取一个安徽阜阳年约60岁左右的女子大约十几万元人民币。其等每次骗了钱后，都知道该案是谁做一线二线和三线，每天下班开会都会说一整天的业绩情况。在一线人员里，其和陈婉秋的业绩比较差，但都有成功过。至于其他一线人员也有诈骗成功，每个人都有诈骗成功总数都有5万元人民币以上。因每天晚上其等都会有一个会议，把当天诈骗成功的人的情况说一下，所以其就知道了，还有就是大家私底下聊天的时候也会说到自己的情况。8.同案人陈振瑜的供述证实，其所供述该诈骗团伙的成员及分工、诈骗方式及流程、获利分成方式等情况与尚得龙、刘羽宽等人所供述的基本一致。其还证实其与杨博勋、曾家伟、杨明跃、古名育等人于2017年8月中旬的一天到达柬埔寨的别墅，当时陈振玮等人已在，吴陈佳敏、陈前、颜利青、刘羽宽、郑杰、徐建华、向丹、陈婉秋比其晚到。到柬埔寨后其才知道是做诈骗违法犯罪行为，因其已经到了柬埔寨，而且这个也赚钱，所以就做了。大概2017年8月底时开始冒充医保局的人员进行诈骗，约过了10天左右，就变成冒充中国移动客服进行诈骗了，一直到被柬埔寨警方捉获。其骗成功的大概三宗左右，最多的一宗是8000元人民币，一宗是2000元人民币，一宗是1500元人民币，这三宗都是在2017年9月份骗的。一线的徐建华诈骗成功的单比较多，有一宗是20万左右的，还有一单10几万是向丹骗成功的；二线的吴陈佳敏和陈前诈骗成功的单比较多。一线是陈婉秋负责管理，晚上7点许，二线就会有人将当天其等交到二楼的所有单子拿回给其等看，上面记载着事主的基本信息和一、二、三线人员的姓名。后就剩下一线人员开会，由陈婉秋来主持，后因陈婉秋做不好就被撤了，换谢旻棋跟其等开会。每天晚上都有开会，开会时会把当天每个人的诈骗成功情况说一下，所以其知道其他人的诈骗情况。徐子彪因家里有事在9月初时就走了。9.同案人邱国鉴的供述证实，其于9月6日乘坐飞机到柬埔寨，到后就被收走了护照。其在涉案别墅中有使用其手机跟家人联系。到柬埔寨之后的前几天，都没有人安排其工作，几天之后有人安排其背稿，内容是关于冒充中国移动客服人员，说对方的电话卡被冒用并涉及到违法行为，骗取对方信任后就问对方需不需要其等帮忙协助报案，如需要就按两个#键进行转接。其看到这些稿就觉得应该是骗人的，就没有很配合。后其才开始用平板电脑来接听电话，但其没有接听成功。其没有负责过其他工作，都是在那里玩手机。10.同案人陈婉秋的供述证实，其与陈前、吴陈佳敏、徐建华等人于2017年8月16日到达柬埔寨甘丹省21A公路0991号别墅，当时陈振玮、杨博勋等人已在，半个月后颜利青、刘羽宽到达别墅。其在别墅里每天都是吃饭睡觉和打牌，没有参与诈骗。11.同案人王浚益的供述证实，其与陈振玮等人于2017年8月中旬到达柬埔寨甘丹省21A公路0991号别墅，当时别墅里没有其他人，其在别墅期间每天都是吃饭、打牌、睡觉、看电视，没有参与诈骗。（九）被告人的供述1.被告人杨明跃的供述证实，2017年8月中旬，其应“雪哥”的要求乘飞机到柬埔寨工作。到达后其被一个当地人接到一栋别墅里，同行的还有四个台湾人，到达别墅时，电脑设备、路由器已经架设好了。“雪哥”教其如何与受骗人员对话，其还抄写和背诵诈骗内容的稿件，之后开始冒充检察院工作人员接听电话，其与一线话务员都没有通过微信或QQ与被害人联系。其与被害人聊天时会提供并要求被害人将钱转到“雪哥”提供的账号里，其不需要确认转账是否成功，提供给被害人的银行账户不是每次都一样的，其没见过相应的银行卡，不清楚“雪哥”提供的银行账户是否还有其他人同时在使用。其成功诈骗过一两单，但不记得具体诈骗了哪些被害人。“雪哥”每天都会来别墅安排其等人的工作，成功诈骗的情况由“雪哥”负责统计。本案中除其外没有其他人冒充检察院工作人员，其不清楚陈育宇、曾家伟的工作内容，其他人都是冒充公安人员。其与同伙到别墅后，护照、手机、钱包都会被扣留，共有20人住在别墅里。2.被告人谢旻棋的供述证实，2017年8月中旬，其乘飞机到柬埔寨工作，到达机场后被一个当地人接到甘丹省21A公路0991号别墅里。后其就开始背诵稿件，9月份才开始打电话，10月初曾停工过两三个礼拜。其是做二线话务员，曾成功将3、4个电话转接到三线话务员杨明跃处，有业绩分成，但没有实际拿到过。其接电话时，会告诉被害人他的身份信息可能被盗用，然后引导被害人去报警并接受调查，之后的部分及转账的事不是其负责。其没有通过微信或者QQ与被害人联系，也不记得被害人的名字。二线话务员都在二楼，一线话务员在一楼，陈育宇在一楼，其不知道曾家伟的工作内容。其到达别墅时，护照已经被收走了。在别墅工作期间，杨明跃负责管理。2017年9月底，别墅里曾经来过一群北方人，住在**，这群人在三楼的网络有问题时会下来用二楼的WIFI。其没有与这些人沟通过，这群人在别墅里也是讲电话，也说是公安局的，这群人住了几天后就离开了。其没有提供过银行账户给团伙实施诈骗。3.被告人陈育宇的供述证实，2017年8月初，一位网友介绍其到柬埔寨工作，并帮其购买机票。8月中旬，其乘坐飞机到达柬埔寨机场后，有一个司机将其与另外三个人一起接到甘丹省21A公路0991号别墅里，并将其等的护照全部收走。其在别墅期间没有工作，只是吃饭、睡觉、打牌、看电视直到被抓。其到达别墅时，已经有电脑在那里，其没有发送过语音包，其不知道曾家伟是否发送过语音包。4.被告人曾家伟的供述证实，2017年8月底，其乘坐飞机到达柬埔寨机场后，一个司机收走其护照并将其送到甘丹省21A公路0991别墅。在别墅期间，陈育宇或“小安”教其如何发送语音包、测试电话线路、选择电话号码段（即电脑手陈育宇的部分），其准备接替陈育宇的工作，月薪2.5万台币，不算业绩。其尝试过测试线路，但还没有实际发送过语音包和拿过工资。在别墅期间，有其他的团伙也在使用网络线路，而陈育宇一直在做电脑手，负责通过skype向网络运营商要账号和密码，然后在网上选取电话号码段发送出去，只要有账户和密码就能登录网络运营商的服务器。下班时会开会总结，二线话务员会通报那个客户有进账、进账多少、相应的一线话务员是谁，通报的时别墅里所有人员都在场。其在柬埔寨期间没有护照、身份证、手机，又身处偏僻地方、语音不通，所以不能自由外出。“小安”是2017年10月份中秋节左右随同一群东北人过来的，他们在三楼作业，“小安”是负责东北人团伙的电脑部分，陈育宇是负责其团伙电脑部分，这两个团伙的老板都是“雪哥”。5.被告人陈前的供述证实，2017年8月中旬，其与向丹一起乘飞机到柬埔寨。到达后，有个当地人载其与向丹及另外两三个一起到别墅，其与向丹的护照、手机等都被拿走。之前，其不知道到柬埔寨是诈骗，直到老板让其学习时才知道是诈骗。其尝试过反抗，但没有成功。期间，其在团伙是二线话务员，冒充公安人员向被害人了解个人信息，等被害人想报案后，其就将电话转接给三线话务员，实际上其没有成功转接过给三线话务员，没有诈骗过本案被害人，也没拿到过工资。2017年9月底至其被抓获这段期间是停工阶段，所有人都在别墅里看电视。在别墅期间，他们可以打电话回家报平安。6.被告人杨博勋的供述证实，2017年8月15日，其乘坐飞机到柬埔寨机场后，与陈振瑜、曾家伟一起被一个司机接到甘丹省21A公路0991别墅，护照被对方收走。到达别墅后，有人给其一份电信的稿件让其背诵，其背诵了几个星期之后，换了冒充公安的稿件背诵，期间其都在背诵稿件，还没有拨打过电话。其在别墅期间，住在**，手机和护照都被收走，所以其没办法离开。期间，别墅里来过一群人，他们住了十来天，分别住在一楼和二楼。在别墅期间，大家要听从“雪哥”的指挥，如“雪哥”不在，就听从杨明跃或者吴陈佳敏的指挥。7.被告人陈振玮的供述证实，2017年8月15日，其乘坐飞机到柬埔寨后，被一个当地人收走身份证、手机和护照并接到甘丹省21A公路0991号别墅，同行的还有陈育宇等人。其住在三楼，房间里有七个人，与其一起被抓的有20人。期间会有人拿电话给其与同伙打电话回家。在别墅期间，有人让其抄写电信的稿件，但其没有实施过诈骗行为。杨博勋没有冒充过公安人员接打电话。8.被告人古名育的供述证实，2017年8月15日，其通过一则招聘广告了解并到柬埔寨找工作，到达后，其被接到甘丹省21A公路0991号别墅。到达后两三天，其在“雪哥”的安排下担任二线话务员并开始学习稿件，内容是“我们是北京市公安局的民警，需要跟被害人做一份笔录，问清楚被害人的姓名、电话等信息，了解被害人银行卡里面有没有资金，有多少资金”。二线话务员的稿件都是一样的。一个星期后，其与同伙开始诈骗活动，一线话务员是冒充中国移动的客服人员对受害者进行诈骗，诈骗成功后会将受害者的电话转接到二线话务员使用的手机上，二楼有几台苹果手机会同时响起，二线话务员有空的就可以过去接听，没有固定分配谁去接听；二线话务员冒充中国公安人员接听电话时，会跟受害者说可能需要了解情况并做一份笔录，后跟受害者说先挂断电话，然后再用公安局的电话给受害者打过去，之后就会问清楚受害者的姓名、电话和银行卡内是否有资金，有的话就会将平板计算机交给三线话务员进行下一步的诈骗；三线是冒充检察官进行诈骗的，至于如何诈骗不清楚。除一线、二线、三线话务员外，还有另外两个人是负责计算机操作的，其与同伙称之为计算机手，不清楚计算机手具体如何操作。一线话务员有陈振瑜、刘羽宽、张绍楷、邱国鉴、尚得龙、郑杰、徐建华、向丹、王浚益、陈婉秋，组长不清楚是何人；二线话务员有其与谢旻棋、曾家伟、吴陈佳敏、陈前、颜利青、陈振玮、杨博勋，组长是吴陈佳敏；固定的三线有杨明跃，谢旻棋与吴陈佳敏有时会做三线，组长是杨明跃。固定的计算机手是陈育宇，有时曾家伟也做计算机手。一线话务员与计算机手陈育宇在一楼上班，二线话务员与三线话务员在二楼上班，曾家伟有时会坐在陈育宇旁边。一线话务员有底薪，提成是诈骗金额的5%；二线话务员没有底薪，只有提成，提成是诈骗金额的8%；三线话务员也没有底薪，只有提成，提成是诈骗金额的7%；计算机手的工资不清楚。二线的平板计算机是每人一台，上面安装了一个网络电话软件可以给受害者拨打电话，不记得该软件的名字，只记得是一个橙色底色，图案是一个箭头向上一个箭头向下的图标。手机就有几台放在桌子上。别墅里住了21人，平时是“雪哥”在指挥，“雪哥”不在时就由杨明跃负责指挥。其等每天早上9点开始工作，中午12点吃午饭，午饭后继续工作到6点吃晚饭下班。下班后，有时会全部人员在一起开会总结当天的情况。在别墅期间，其人身自由受到限制，手机和护照都被收走，平时别墅的门锁会被反锁，其向“雪哥”反映过想走，但“雪哥”不允许其离开。颜利青跟其说过想走。在别墅期间，其担任过二线话务员成功地诈骗过被害人五次，金额大概有17000元，最多的一次是7000元，最少是一次是1000元。其不记得当时一线话务员是何人，只记得一线话务员成功诈骗后，会写一张小纸条，上面写了被害人姓名、年龄和一线话务员的名字。成功诈骗的五次当中，其中一次是转给吴陈佳敏负责三线，其余四次是转给杨明跃负责三线。成功诈骗到钱后，三线告知二线，成功诈骗的金额是杨明跃负责统计，他会将每个人成功诈骗的金额写在一张纸条上。其没提供过银行账户给被害人，也没有拿到过报酬。停工期间，别墅里还来过大概20人住在三楼，不知道这群人是干什么的，这群人在其等复工3天后就离开了。其等使用的手机、平板计算机和手提电脑都是“雪哥”拿来的，在其等被抓获的前天晚上被人拿走了。“雪哥”说过如被警方抓获，不要说自己有参与诈骗，就说平时在别墅里都是吃饭、睡觉和打牌。其知道所参与的是诈骗活动后有和“雪哥”说过想回台湾，但“雪哥”说既然已经来了，就好好工作，三个月后就可以回去，现在也不可能支付机票钱让其回去。其当时没有钱，护照又被收走了，所以只能继续在柬埔寨参与诈骗工作了。9.被告人颜利青的供述证实，2017年8月中下旬，其与刘羽宽一起乘坐飞机到柬埔寨。其等到达甘丹省21A公路0991号别墅时，里面已经有17人在里面，后一两个礼拜邱国鉴才到，是最后一个到别墅的人。是“雪哥”安排其去柬埔寨的，其等都听从“雪哥”的管理，“雪哥”不在时就由杨明跃负责管理。其等团伙分为一、二、三线，一线冒充中国移动的话务员，二线冒充中国公安人员，三线负责让被骗的受害者进行转账。一线话务员有郑杰、张绍楷、尚得龙、邱国鉴、王浚益、向丹、陈振瑜、徐建华、陈婉秋、陈育宇、刘羽宽，在别墅一楼上班；二线话务员有其与吴陈佳敏、古名育、曾家伟、陈前、谢旻棋、杨博勋、陈振玮；负责三线的是杨明跃，二、三线话务员在二楼上班。具体诈骗流程如下：一线话务员冒充中国移动公司的业务员向受害者谎称对方的身份信息被冒用办理了其他电话卡，需向受害者收取一定的费用，并询问受害者是否需要转接到公安部门去处理。如受害者上当，一线话务员就会将电话线转接到二线话务员处，届时放在二楼的几台手机就会接到一线话务员转来的受害者的电话。二线话务员接到电话后，就谎称是公安人员，并向受害者了解情况，跟受害者说会用公安局内部的电话跟他联系。后二线话务员就用每人一台的iPad去拨打受害者的电话，接通后会以接受报案为由详细地了解受害者个人、资金情况。如受害者银行卡内有一定的资金，二线话务员就将电话转到三线杨明跃处，之后由杨明跃负责诈骗。一线转接到二线的电话，没有固定是谁使用哪台手机和iPad，都是轮着接听。其团伙使用的诈骗工具有iPad和手机，iPad里面有一个橙色的反向箭头的图标，通过这个软件拨打受害者的电话，不记得软件的名字。这些工具在其被抓获前一天还在别墅里，但被抓获当天就没见到了。其没有使用过QQ、微信等工具与受害者联系，也没有提供过银行账户给受害者。其被抓获时，不清楚为何会在其箱子里搜出16台手机，也不清楚摆在床上的白色手机壳手机是何人的，平时在房间里只有杨明跃有手机用。二线进行诈骗所用稿件的内容大概是：“我们是XX公安局的工作人员，现在协助你们进行报案，详细问清楚受害者的姓名和提款卡是否有钱在里面”，这个稿件是在其到达别墅后前几天“雪哥”让其背熟的。其看见这个稿件，就知道是诈骗了。其不清楚团伙共诈骗过多少人，其每天有接听3、4名受害者的电话，“雪哥”跟其说过其成功诈骗到一两万元，受害者几乎是在校学生。“雪哥”跟其说过其月薪是5、6万新台币，做得好还有8%的提成，但实际上还没有领取过工资和提成。其工作期间，二线话务员下班后会开会总结一下当天的情况，并交流一下经验，一线话务员也会这样开会总结。在其被抓获前“雪哥”交代过，如被抓获就统一口径说老板叫“no”哥，平时在别墅里只吃饭、睡觉和打牌。期间，团伙有停工，这期间有一群人来别墅住了将近半个月，不清楚他们来干什么，只看到他们在打电话，也说是公安局的。其有想过离开别墅，但手机、护照被收走了，无法离开。在别墅期间，有一个不是住在别墅的人给其一部可以打电话的手提电脑，说是可以打电话回家，但其没有打，也没有与外界联系。当时知道这个是诈骗行为后其马上就跟“雪哥”说这是骗人的，不想干，“雪哥”就说回去要自己订机票，其当时没有钱，护照被收了，又不认识路，所以就继续在那里参与诈骗活动了。10.被告人吴陈佳敏的供述证实，2017年8月中旬，其乘飞机到柬埔寨，与其同行的有陈婉秋等人。8月16日凌晨其等到达甘丹省21A公路0991号别墅时，陈振玮、古名育、陈振瑜、陈育宇、杨博勋、曾家伟和杨明跃等人已在了。四、五天后，颜利青、刘羽宽、邱国鉴、王浚益、谢旻棋来到别墅。该别墅是“阿雪”租赁的，“阿雪”只来过别墅四五次，平时都是杨明跃在管理。其团伙分一、二、三线，一线人员冒充中国移动客服人员，二线冒充公安人员，三线冒充检察官。一线在一楼上班，二、三线在二楼上班，其有时做二线，有时做三线。三线基本是杨明跃，谢旻棋、陈前、古名育、颜利青也偶尔充当一下三线。其团伙诈骗的流程具体是：首先由电脑手陈育宇选择一个地区发出语音包，受害者如果根据提示按数字键任何一个数字，电话会自动连到一线人员的iPad上，一线人员就会按照稿件让受害者上当，受害者上当后，一线就会按“#”键，这样就会随机接到二线人员处，二线就会问受害者什么事情，受害者会说要报警，二线人员接下来就跟受害者做笔录了解情况，然后会说受害者涉嫌拐卖儿童或者其他事情，要受害者保密及冻结受害者财产。然后就将电话转接给三线杨明跃。语音包是由陈育宇和曾家伟负责发送，用来拨号的软件图标是黄色的，具体名字不记得。一线人员每人使用一台iPad，一个耳机；二、三线人员使用一台手机、一台iPad和耳机。杨明跃培训其与同伙使用iPad及培训二、三线人员。每天工作结束后，杨明跃负责主持开会总结当天的情况，全部二、三线成员都会参加。陈婉秋当过一线的组长，负责培训一线人员。一线有底薪5000元，二线没有底薪，三线有没有底薪不清楚；一、二、三线都有提成，具体多少不清楚。2017年9月中旬，其成功诈骗过4、5次，金额共两万多元。成功诈骗的金额是杨明跃告诉其的，其不清楚自己的提成有多少，实际上也没有拿过提成。由于国庆期间信号干扰较大，故9月底开始停工，一直到10月12日左右复工。9月底时，曾经有一群东北人来过别墅住了4、5天，其从他们的交谈中获知他们也是冒充公检法的。其去柬埔寨之前并不知道是去做诈骗的，到了一个星期左右才知道是诈骗，但其手机和护照已经被收走，故只能留下来继续参与诈骗。其只做过二线，没有做过三线工作，银行账号是三线杨明跃提供给受害者的。其在别墅期间，有一个不是住在别墅的人给其一部可以打电话的手提电脑，其用该手提电脑打过电话回家给其母亲。（十）辨认笔录、照片指认1．辨认笔录证实，团伙成员间相互进行辨认的情况。2．照片指认证实，被告人及同案人对案发现场的工作座位图及搜获的路由器等物证、诈骗软件截图等进行指认的情况。原审判决认为，被告人杨明跃、谢旻棋、陈育宇、曾家伟、陈前、杨博勋、陈振玮、古名育、颜利青、吴陈佳敏以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。各被告人在境外冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。被告人杨明跃在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人谢旻棋、陈育宇、曾家伟、陈前、杨博勋、陈振玮、古名育、颜利青、吴陈佳敏在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚，决定对该部分被告人均减轻处罚。被告人古名育、颜利青、吴陈佳敏犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨明跃、谢旻棋、曾家伟、陈前、杨博勋当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：1.被告人杨明跃犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。2.被告人陈育宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。3.被告人陈振玮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。4.被告人谢旻棋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。5.被告人曾家伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。6.被告人陈前犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。7.被告人杨博勋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。8.被告人古名育犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。9.被告人吴陈佳敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。10.被告人颜利青犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币六万元。11.被告人、同案人非法占有、处置被害人的财产，予以责令退赔（清单附后）。12.扣押在案的作案工具手提电脑2台、路由器5台，由扣押机关台山市公安局依法予以没收。上诉人谢旻棋上诉称，原审判决认定事实不清，证据不足。具体理由如下：（一）涉案的58名被害人，其中53名被害人没有证据系被其团伙所诈骗。（二）涉案的银行账户由第三方提供，不归其团伙所有。第三方提供的银行账户不只是与其等诈骗团伙合作，公诉机关通过涉案银行账户关联出的受害者，没有实际证据证明所有资金都是其等团伙所诈骗。大部分涉案银行账户在其等被捕后还有继续使用，足以说明使用涉案银行账户还有其他团伙。（三）其等团伙在国庆期间大致停工两个星期，期间有受害者持续受骗，与其等没有任何关系。（四）被侦查机关扣押的其中一部手机背面只有两个微信、QQ号，这两个账号以外的其他微信号、QQ号与其等没有关系，不排除其他团伙同时也使用同样手段进行诈骗。（五）其被扣押的手机是其个人使用的手机，并非作案工具。（六）其等到达案发地点后，手机、护照都被统一没收管理，并限制其等的自由，其等并非出自本意进行诈骗，应属于胁从犯。综上，原审判决认定事实不清，证据不足，其等都是初犯，且不是出自本意，是受到人身自由限制的受害者，没有获得任何违法所得。故提出上诉，请求依法公正判决。上诉人谢旻棋的辩护人辩护提出：（一）对原审认定谢旻棋犯诈骗罪无异议，但对事实认定存在异议，理由如下：1.原审认定谢旻棋等涉案团伙诈骗58起诈骗，没有足够充分的证据予以支持、佐证。除被害人张桂玲、郭毅平、张春红、谭瑞琴、陈宝等5人有证据证明是本案团伙打电话外，其他53名被害人所接听的电话无法证实是本案犯罪团伙所拨打；而在能够查清的上述5名被害人中，涉案团伙骗取的金额为155848元，本案应以诈骗金额155848元为定罪量刑的基础。2.本案证据无法证明涉案银行账户是由涉案犯罪团伙所使用和控制，在案发现场没有搜出涉案的银行卡，不能排除其他诈骗团伙使用这些账户的可能性。3.认定刘新帅、郭克勤、侯廷廷、刘又祥为本案被害人事实不清，证据不足。首先，即使刘新帅接听的诈骗电话的主叫号码与本案服务器拨出的主叫号码一致，也无法证实是本案涉案团伙所拨打，因该团伙拨打电话的服务器是向他人购买，很多人共用，无法排除其他人使用该服务器拨打了刘新帅的电话，在提取的电话记录中也没有刘新帅的电话号码信息。其次，上诉人或原审被告人均供述通过拨打电话实施诈骗，并没有通过微信、QQ实施诈骗，侦查机关也没有在案发现场提取到相应的微信或者QQ聊天记录，以侯廷廷被骗时对方使用的QQ号码及郭克勤被骗时对方使用的微信号码与查获的手机背面所贴QQ号码、微信号码一致来认定涉案团伙实施诈骗上述二被害人的行为是错误的，提取的电话记录中也没有侯廷廷的通话记录。第三，不能通过发现谢旻棋手机里的银行账户与刘又祥被诈骗时对方提供的银行账户一致，就认定刘又祥被涉案团伙所诈骗，提取的通话记录中并没有刘又祥的通话记录，该银行账户无法证实是涉案团伙使用或控制，谢旻棋手机被查封没有经过合法的固定、封存程序，从该手机中提取的电子数据的三性不能被确认。（二）谢旻棋在本犯罪团伙中，应认定为从犯，并根据相关规定予以定罪量刑。谢旻棋到达柬埔寨后，人身自由被限制，手机和护照都要上缴，无法脱身离开柬埔寨，在此情况下才参与诈骗犯罪行为。在整个过程中，谢旻棋均受杨明跃的指挥和领导，只是担任二线话务员，在共同犯罪中起辅助作用，应依法认定为从犯。（三）谢旻棋是初犯，当庭已认罪，恳请对其从轻处罚。上诉人陈振玮上诉称，原审判决认定部分事实不清，没有充分证据证实部分被害人就是本案的被害人；案发期间其所在团伙曾有停工，且有其他团伙人员入住涉案别墅并进行诈骗活动。其是被迫参与诈骗，其没有诈骗的故意，也没有参与共谋。综上，其犯罪情节较轻，故上诉请求改判五年以下有期徒刑。上诉人陈振玮的辩护人辩护提出：（一）陈振玮犯罪情节较为轻微。根据陈振玮的供述，其系受蒙骗来到柬埔寨，开始并没有参与诈骗工作，即使后来开始参与工作，也只是代为抄抄“剧本”，其他同案人及被害人均无指认陈振玮存在被指控的拨号诈骗行为。应认定陈振玮无直接实施对被害人的诈骗行为，而只是起到程度较低的辅助作用，犯罪情节较为轻微。（二）陈振玮处于被监管的陌生环境下，随身物品、银行卡被犯罪团伙没收，能与家人取得联系并不意味着就不存在胁迫，原审判决认定陈振玮不构成胁从犯理据不足。陈振玮到达柬埔寨机场后即被收走身份证、手机及护照，一直在周边都是陌生人的环境下并受人监管，且因护照、身份证均被取走，即使能与家人取得联系亦不代表就能够轻易脱身。在如此高压环境下，其心理压力足以与遭受他人暴力、威胁的胁迫相对等。同时，陈振玮在被指控犯罪期间只是替抄剧本，不存在积极主动的主观犯意。（三）陈振玮无任何犯罪记录，是初犯、偶犯，现已深刻认识到自身错误，恳请对其酌情从轻处罚。综上，陈振玮犯罪情节较为轻微，且属于胁从犯，原审判决对陈振玮犯罪情节认定事实不清，证据不足，恳请对其从轻处罚。上诉人曾家伟上诉称，对原审判决认定的诈骗金额有异议，对电子证据确定的金额之外的诈骗金额不应承担责任。上诉人曾家伟的辩护人辩护提出：（一）对曾家伟涉嫌诈骗罪无异议。（二）对原审判决认定曾家伟团伙诈骗金额有异议，应排除部分非该诈骗团伙的犯罪所得作为认定诈骗金额。1.现有证据可以证实，涉案团伙是通过假冒社保工作人员、中国移动的客服人员的犯罪模式进行诈骗，而根据被害人的陈述，存在多种诈骗模式，对于部分被害人受诈骗模式与本案所指控犯罪模式不一致的应予以剔除。2.原审判决通过团伙使用的银行账户关联出受害人，并据此认定部分被害人的诈骗金额不是直接证据，不能直接证明涉案团伙的诈骗金额。3.根据犯罪嫌疑人的供述及同案人的辩解，在别墅期间，大家都要听从“雪哥”的指挥，涉案银行账户在所有一审被告人归案后仍有资金汇入转出，不排除“雪哥”还控制其他的诈骗团伙，而这些诈骗团伙同样也以这些银行账户来收取诈骗款项。（三）关于量刑方面。曾家伟到国外后证件等被全部收缴，人身活动受到一定的限制，在团伙犯罪中仅起到次要和辅助作用，且没有获得任何报酬，且是初犯、偶犯，当庭自愿认罪，应对其从轻、减轻处罚。综上，恳请二审法院依法查明事实，依法裁判。上诉人杨博勋上诉称，对原审判决定性为诈骗罪无异议，但认定的诈骗金额有误，对受害人的退赔清单认定错误。具体理由如下：（一）本案被害人均没有对其等团伙的声音进行辨认，公诉机关也没有调出相关的通话录音进行声纹对比。（二）诈骗的前提条件是必须与被害人接触或沟通，除被害人张桂玲、郭毅平、张春红、陈宝、谭瑞琴能够明确是其等团伙拨打电话，并调出相关通联清单外，其余被害人所接听的电话均不能证实是其等团伙所拨打，也无法出示相关聊天记录截图。在证据不足的情况下，原审判决将其余被害人的受骗款项强加到其等人头上，明显不公。（三）涉案银行账户的使用者不具有唯一性，无证据证实涉案银行账户是其等人使用或控制，在其等人住处也没有搜出涉案的银行卡。其等人归案后，涉案银行账户仍有数笔资金汇入并被取走，足以证明取款团伙另有其人，不能排除其他诈骗团伙使用这些账户的可能性，所以通过银行账户关联出的被害人，除张桂玲、陈宝、谭瑞琴、张春红、郭毅平外，其他剩余被害人存在重大的逻辑错误，根本无法构成完整的证据链。（四）本案的上诉人或原审被告人均供述通过拨打电话，实施固定三段式的诈骗模式，并没通过微信、QQ实施诈骗，公安机关也没有提取到任何相应的微信或者QQ聊天记录，且公安机关查获贴有微信号码、QQ号码的手机，扣押过程中没有经过法定的封存、固定程序，无法证实上述手机背面的两个号码是案发前贴上去还是案发后贴上去的，也未明确该部手机是不是其等人所使用。（五）本案所查明的5名被害人中，谭瑞琴没有提供转账或汇款凭证，故其报案所称被骗金额不能认定为本案的诈骗金额，其余4名被害人被诈骗总金额为155848元，是本案的诈骗总金额。综上，原审判决未能客观全面地分析整个案件事实，单纯采纳公诉机关的指控，没有考虑辩护人及上诉人等的意见，导致认定事实错误，故上诉请求公正判决。上诉人杨博勋的辩护人辩护提出：（一）杨博勋是初犯，是受胁迫而留在团伙里的从犯，在共同犯罪中起次要作用。本案中，杨博勋因一时贪念相信了一份高薪到柬埔寨推广赌博网站工作，到柬埔寨后涉案团伙就收走了杨博勋的护照，其身在异国他乡的情况下无奈被迫暂时加入团伙。后涉案团伙开始实施诈骗工作，杨博勋有想回去的想法，但被拒绝，后其按照管理人员的安排背诵所给稿纸的内容。在整个过程中，杨博勋主观上是以推广赌博网站的打工为目的，并非以实施诈骗行为为目的，且分文未得。虽然杨博勋客观上有触犯法律的犯罪行为，但实质是受到胁迫留在团伙,而团伙实施的共同犯罪，在共同犯罪中仅起次要作用，属于从犯。（二）杨博勋在本案中承认犯罪，且真心悔罪，主观恶意较小。综上，恳请二审法院从轻、减轻对杨博勋的处罚。上诉人吴陈佳敏上诉称：（一）关于其等人与各被害人被诈骗事实的关联性问题。1.本案中除被害人张桂玲、郭毅平、张春红、谭瑞琴、陈宝能够明确是其等人拨打的电话外，其他53名被害人所接听的电话无法证实是其等人所拨打。2.在抓获其等人及同案人时没有搜出任何涉案有关的银行卡及作案工具，如手机、平板电脑、QQ号及微信号等。3.仅根据各被害人供述的被骗经过与本案诈骗团伙的作案手法一致，以及各被害人所提供的银行交易记录、银行交易凭证、银行取款记录等来认定其等人实施了涉案的诈骗事实，明显有误，事实不清，证据不足。4.从各被害人的陈述来看，有多个作案手法，且版本不同，结合各同案人及其等人的供述，可明显看出指控的诈骗事实大部分与其等人无关，是其他诈骗团伙所为，且同案人均供述只有“医保”和“电信”两个版本。（二）关于认定各上诉人或原审被告人犯罪数额及被害人被诈骗金额的问题。1.电信诈骗的实施者与取款者往往是分开的，取款团伙所使用的银行账户往往提供给多个诈骗团伙使用，故被害人的款项汇入这些账户，并不能排除其他诈骗团伙使用这些账户的可能性。2.公诉机关尚未找到涉案的银行卡，也无证据证实被害人存款或转账的银行账户是其等人所有或实际控制。3.仅仅根据被害人的诈骗经过、银行交易记录、交易凭证及银行取现记录，来指控其等人所诈骗的金额，存在重大瑕疵。4.其等人及同案人均供述，期间存在停工状态，故部分被害人的金额应予剔除。5.其等是通过冒充社保工作人员、中国电信工作人员进行诈骗，不符合这种犯罪模式的指控金额应予以剔除。6.应按照其等每人实际成功诈骗的金额，及在本案中的地位或作用，在量刑时予以区分。7.其等人都只是其中的一环，并非策划者、决策者，而诈骗资金全部流向策划者，其等人没有实际获利，且该犯罪团伙是流水线，诈骗金额不应由其等人全部承担，应予以区分。综上，原审判决认定的涉案金额有误，故上诉要求改判。上诉人吴陈佳敏的辩护人辩护提出：（一）对公诉机关指控吴陈佳敏犯诈骗罪无异议。（二）关于本案的违法事实认定。1.没有直接证据证实涉案的被害人为58人，对被害人人数的指控事实不清、证据达不到确实充分，相关电子证据中可以明确本案的被害人人数为5人。侦查机关从网络在线提取的呼出电话中除了显示拨打被害人张桂玲等5人的电话外，没有显示拨打或接听其他被害人电话号码，不能证实除上述5名被害人外其他53名被害人所接听的电话是本案涉案团伙所拨打。不能将58名被害人（谭瑞琴除外）汇款的银行账户与本案的涉案团伙关联在一起。2.认定刘新帅、郭克勤、侯廷廷、刘又祥等4人为本案被害人事实不清，证据不足。（1）从网络在线提取的呼出电话中没有刘新帅的呼出或呼入记录，根据主叫号码关联出刘新帅应是本案的被害人，存在逻辑上的错误。首先，在提取的电话记录中没有刘新帅的电话号码信息；其次，用于对外拨打电话的服务器是向他人购买的，很多人共用，不排除涉案团伙之外的其他人用该服务器拨打刘新帅的电话，因此，主叫号码一致并非就认定是同一犯罪主体使用的。（2）至于被害人刘又祥，虽然其汇入的银行账户与谢旻棋手机相片中发现的银行卡账户一致，但公诉机关指控的该账户关联存在瑕疵及不能排除其他合理性怀疑。首先，谢旻棋被查封的手机并未经过合法的固定、封存程序，不符合送检程序，对从该手机中获取的电子数据的三性不能予以确认；其次，无法证实银行卡账户的来源及用途，即使谢旻棋手机中真的有该银行卡照片，但该银行卡的开户人、所有人、控制人并非谢旻棋，且谢旻棋本人也不认可是用来诈骗的。第三，不能证明该银行账户是本案涉案团伙使用或控制，在电信诈骗里实施诈骗行为及提供银行账户、控制银行账户往往是独立的不同团伙，该控制银行账户的团伙提供银行账户的对象往往是很多诈骗团伙，这也是电信诈骗的主要特征之一。因而，即使本案的涉案团伙确有使用该银行账户，也不能排除其他诈骗团伙使用该账户的合理推测，在没有其他证据印证的前提下，不能单凭银行账户认定刘又祥是本案的被害人；第四，提取的电话记录中没有刘又祥的通话记录。（3）至于通过微信及QQ账号关联出的被害人侯廷廷及郭克勤也是事实不清，证据不足。首先，本案并未在涉案团伙处提取到相关的微信及QQ聊天记录，不能证明是本案的涉案团伙通过微信实施的诈骗行为；其次，本案的涉案团伙成员均供述是通过拨打电话实施诈骗行为；第三，公诉机关以侯廷廷被骗案对应的QQ号及郭克勤被骗案对应的微信的信息贴在涉案手机背面来认定是本案涉案团伙实施的诈骗上述二人的行为是错误的。公诉机关并未明确涉案的两个号码是贴在哪个人的手机背面，也没有得到相应人的确认；被扣押的17台手机和一台平板没有经过法定的封存、固定程序，无法证明手机背面的信息是案发后贴上去的还是案发前已经贴上去的；无法确认是何人使用该号码进行诈骗。（4）公诉机关指控被害人侯廷廷是本案被害人证据不足。首先，涉案证据可以证实，各线人员并不知道成功诈骗了哪些人，且尚未拿到提成，不清楚自己诈骗了多少钱，侯廷廷被诈骗的事实是在徐建华被抓后听侦查机关讲述的，其事前并不知情。因而，侯廷廷被徐建华诈骗徐建华本人是否认的。其次，作为二线人员不负责统计数据，对成功诈骗了哪些人不清楚，也不清楚徐建华成功诈骗侯廷廷的事情，都是在被抓后听侦查机关讲述的。再次，从提取的电话记录中没有侯廷廷的通话记录。另有一个可以明确的前提，从事诈骗行为的不单只有本案的涉案团伙，包括在境内和境外还有很多，即使其余53名被害人陈述的诈骗事实属实，也不能认定该53名被害人是受到了本案涉案团伙的诈骗。（三）关于本案的诈骗金额。1.公诉机关指控的金额是58名被害人的报案金额，并不能认定是本案涉案团伙的诈骗金额。如上所述，没有证据证明其余的53名被害人是本案的涉案团伙所诈骗，相应的报案金额不能认定为本案的诈骗金额。2.公诉机关指控的诈骗金额与上诉人或原审被告人供述的金额不一致，指控的金额没有得到杨明跃的认可。因此，指控的金额是孤证，不能认定为本案涉案团伙的诈骗金额。3.公诉机关认定58名被害人被骗金额为2614045.3元证据不足。相关被害人没有提供汇款凭证或银行转账凭证，对相关金额无法认定。4.本案实际可查清确认的诈骗金额为155848元。现有证据可以证实，被害人张桂玲、陈宝、郭毅平、张春红被诈骗的金额为155848元。根据上诉人吴陈佳敏的陈述，其诈骗的金额只有20000多元，根据同案人的供述，可以采信上诉人供述的人数和金额。虽然本案为共同犯罪，各同案人应对其参与期间整个诈骗团伙的诈骗行为承担刑事责任，但也应当考虑吴陈佳敏实际诈骗的金额，量刑时对其从宽处理。（四）关于本案的量刑。吴陈佳敏存在以下法定及酌情从轻、减轻的量刑情节。1.吴陈佳敏是初犯、偶犯，自愿认罪悔罪，如实陈述，依法应从轻处罚。2.吴陈佳敏在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚或免除处罚。3.吴陈佳敏家庭情况特殊，父母在其小时候已离婚，其从小跟随母亲生活，相依为命。综上，建议对上诉人吴陈佳敏判处三年以下有期徒刑。上诉人颜利青上诉称：（一）其在本案中所做的事，都是在受到威胁的情况下所为，并非其的意愿，且本案涉案金额虽然巨大，但涉案金额的流向与其无关，其在本案中没有获得任何利益。（二）原审判决认定诈骗金额错误，应予纠正。1.原审判决认定58名被害人与本案均有关联性，系错误认定。即使认定本案团伙使用的IP地址具有唯一性，其能关联到的被害人最多也只有11人，其余47人无法认定与本案有关。原审判决认定其余47人与本案有关，是通过已认定的银行账户关联而出。现有证据可以证实，涉案账户并非本案犯罪团伙专用，而是可能与其他犯罪团伙共用。现有证据可以证实，本案的作案模式很明确，本案认定的58名被害人，有部分被害人被诈骗的过程与本案模式完全不同，但原审判决没有对此进行分辨，而是直接进行了采纳，直接导致本案诈骗金额计算有误。2.本案犯罪团伙确有停工，原审判决未对该期间的犯罪金额进行剔除。（三）其在本案中系胁从犯，应当依法减轻或免除处罚。现有证据可以证实，当时的环境、情况实际已经达到了自由强制的程度，其应被认定为胁从犯。综上，原审判决认定诈骗金额有误，基于其在本案中的地位、作用，故上诉要求改判从轻。上诉人颜利青的辩护人辩护提出：（一）原审判决认定的58名被害人中，部分被害人在受骗时间、诈骗模式上均与本案犯罪团伙诈骗模式不一致，应予以剔除。1.颜利青是2017年8月20日到达柬埔寨，一个星期左右进行培训，因此即使计算最早开始时间也应是8月26日，之前实施的诈骗不应计算在颜利青的诈骗金额中。2.在诈骗的行为模式上，该被指控团伙是假冒社保工作人员、中国移动的客服人员进行诈骗，不符合该诈骗模式的指控，应进行扣减。3.该被指控犯罪团伙确有停工，对于该时间段内的指控应予剔除。4.该团伙自开始到被抓期间，采用的都是固定的三段式诈骗模式，不符合该模式的诈骗指控应予以剔除。（二）颜利青属于胁从犯，应当减轻或免于处罚。综上，原审判决认定事实部分错误，对颜利青量刑过重，恳请依法改判。经审理查明，原审判决认定上诉人谢旻棋、曾家伟、杨博勋、陈振玮、颜利青、吴陈佳敏、原审被告人杨明跃、陈育宇、陈前、古名育犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，且均经原审庭审示证和质证，能够形成完整的证据链条，足以认定。本院予以确认。对各上诉人及各辩护人的上诉、辩护意见，综合评判如下：（一）关于各上诉人、原审被告人与各被害人被诈骗事实之间的关联性问题。1.本案中，侦查机关通过本案涉案团伙使用的IP地址、主叫号码、手机号码、QQ号码、微信号码等关联出相关被害人。现有证据可以证实，在案发现场查获了一部手机（背面贴纸写有微信、QQ号码）、一个白色路由器及一张写有IP地址黄色纸张。案发时，并没有他人在场，且相关涉案人员均证实其等到达别墅后，手机都会被收走，故在案发现场缴获的手机的背面纸条所写的微信号码可以认定为该团伙作案所用的微信号码和QQ号码。上述路由器及其上方字条经原审被告人古名育及同案人尚得龙、张绍楷、徐建华、向丹、郑杰、刘羽宽、陈振瑜、陈婉秋等人进行辨认，可以证实上述MAC地址（媒体访问控制地址）和IP地址是该团伙所使用，且路由器的MAC地址和IP地址具有唯一性，故从上述MAC地址和IP地址中提取到的数据可以认定为该团伙使用的数据。侦查机关利用技术手段网络在线提取了上述IP地址在vos2009Voip运营支撑系统内的相关话单电子数据，其中提取到该团伙与相关被害人的电话号码通话的记录及涉案的主叫号码，且能与相关被害人的陈述、同案人的供述及相关物证相印证，足以认定本案的诈骗行为。2.侦查机关通过该团伙使用的银行账户、QQ号码、手机号码等关联出相关被害人的情况。根据相关被害人所提供的诈骗人所使用的银行账户，能够关联出本案所涉及的被害人，是否能够确认为本案的被害人，原审判决已进行了详细的列举、阐述和分析，本院予以确认。综上，原审判决所认定的诈骗事实，被害人供述的被骗经过与本案诈骗团伙的作案手法一致，且各起诈骗事实与团伙所特有的主叫号码、手机号码、QQ号码、微信号码、银行账号，在一个或多个点上与该团伙建立关联性，相互印证，足以认定。（二）关于相关证据的收集、提取、固定及鉴定问题。现有证据可以证实，侦查机关按照法定程序收集、提取、固定相关涉案证据，并送交有鉴定资质的鉴定机关依法进行鉴定，应当予以采信。（三）关于犯罪数额、各上诉人及原审被告人在本案中的地位和作用、是否属于胁从犯以及是否存在停工及其他犯罪团伙的问题，及量刑问题，原审判决已进行了详细的论证和分析，不再赘述。原审判决根据本案的事实和情节，并结合各上诉人及原审被告人的具体情况，在法定刑幅度内对各上诉人及原审被告人定罪量刑并无不当。本院认为，上诉人谢旻棋、陈振玮、曾家伟、杨博勋、吴陈佳敏、颜利青以及原审被告人杨明跃、陈育宇、陈前、古名育以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其等人的行为均已构成诈骗罪。各上诉人及原审被告人在境外冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。原审被告人杨明跃在共同犯罪中起主要作用，是主犯；上诉人谢旻棋、陈振玮、曾家伟、杨博勋、吴陈佳敏、颜利青以及原审被告人陈育宇、陈前、古名育在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚；上诉人颜利青、吴陈佳敏以及原审被告人古名育归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；上诉人谢旻棋、曾家伟、杨博勋以及原审被告人杨明跃、陈前当庭自愿认罪，可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人及各辩护人的上诉、辩护意见均理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 崔进文审 判 员 陈有就审 判 员 黄凤珍二〇二〇年十月二十六日法官助理 付 焱书 记 员 张粤美附相关法律条款：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。