湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初212号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人邢陆宗，男，汉族，1986年4月12日出生于云南省师宗县，小学文化，无业，户籍地云南省曲靖市师宗县，现住株洲市芦淞区。因涉嫌犯诈骗罪，经株洲市公安局荷塘分局决定，于2020年4月29日被刑事拘留，经批准延长拘留期限至同年5月29日，同年6月3日经株洲市荷塘区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人李富，男，哈尼族，1996年11月8日出生于云南省元阳县，小学文化，无业，户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县，现住株洲市芦淞区。因涉嫌犯诈骗罪，经株洲市公安局荷塘分局决定，于2020年4月29日被刑事拘留，经批准延长拘留期限至同年5月29日，同年6月3日经株洲市荷塘区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人谢艳平，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检一部刑诉（2020）57号起诉书指控被告人邢陆宗、李富犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员肖伟群担任审判长，与人民陪审员蒋丽云、陈小伟组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员周甜担任记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员章戈出庭支持公诉，被告人邢陆宗、李富及其辩护人谢艳平到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：2019年8月至2020年4月，被告人邢陆宗在株洲市芦淞区九天国际管理传销组织“姬佩诗”，并担任传销组织大主任，主要从事传销活动。因其管理不善，未达到“拉人头买产品”的预期目标，且规定成员每天需缴纳一定的现金作为生活费，但部分成员无收入来源，邢陆宗便授意组织成员骗取他人财物。其中，2020年3月至4月，被告人李富（系传销组织主管，邢陆宗的下线）冒充女性身份，通过网络交友的方式与被害人陈某建立男女朋友关系，之后以生病住院、需要租房和吃饭为由多次骗取陈某财物，陈某先后通过ＱＱ给李富转账共计23××××5.2元。案发后，被告人邢陆宗、李富均能如实供述自己的犯罪事实。该院认为，被告人邢陆宗、李富以非法占有为目的，冒充女性身份，利用网络平台骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邢陆宗、李富系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邢陆宗、李富作用相当，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定。案发后，被告人邢陆宗、李富如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人邢陆宗、李富自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人邢陆宗有期徒刑一年八个月，并处罚金，建议判处被告人李富有期徒刑一年八个月，并处罚金。请依法判处。辩护人谢艳平的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李富犯诈骗罪的罪名及事实无异议。2、案发后，被告人李富能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人邢陆宗、李富在开庭审理过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均无异议，自愿认罪认罚，且有公安机关的《李富等人涉嫌网络诈骗案案件侦办汇报》、《立案决定书》、株洲市公安局指定管辖决定书、传唤证、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、协助冻结财产通知书、拘留证、抓获经过、辨认笔录、户籍信息、公安民警与被害人陈某的电话（视频）记录、联系受害人电话记录、短信记录、ＱＱ聊天记录、ＱＱ转账记录、作案手机拍照照片、现场指认图片、被告人邢陆宗、李富的供述和辩解等证据证实，足以认定。另查明，被告人邢陆宗、李富因涉嫌犯诈骗罪，株洲市公安局荷塘分局决定，于2020年4月29日被刑事拘留。2020年7月16日，株洲市公安局荷塘分局冻结了被告人李富在中国农业银行股份有限公司株洲分行账户金额人民币23××××5.2元。本院认为，被告人邢陆宗、李富以非法占有为目的，冒充女性身份，利用网络平台骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邢陆宗、李富犯诈骗罪的罪名成立。被告人邢陆宗、李富系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邢陆宗、李富作用相当，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。案发后，被告人邢陆宗、李富能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。辩护人谢艳平提出的被告人李富如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人邢陆宗、李富违法所得财物，应当予以追缴，返还给被害人。据此，对被告人邢陆宗、李富适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邢陆宗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月29日起至2021年12月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月29日起至2021年12月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、追缴被告人邢陆宗、李富违法所得人民币23××××5.2元，返还给被害人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖伟群人民陪审员  蒋丽云人民陪审员  陈小伟二〇二〇年九月九日书 记 员  周 甜附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。