南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0118刑初357号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人丁学农，男，1972年7月15日出生于安徽省滁州市，汉族，小学文化，住安徽省滁州市南谯区。2019年12月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被南京市公安局秦淮分局取保候审，2020年5月29日因涉嫌犯虚假诉讼罪、盗窃罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人程昕，安徽清流律师事务所律师。被告人田某，男，1994年10月1日出生于吉林省双辽市，汉族，大专文化，住江苏省南京市江宁区（户籍所在地吉林省双辽市）。2020年5月20日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人高善殿，江苏朗宁律师事务所律师。被告人陈某1，男，1990年10月24日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，住安徽省明光市。2020年6月1日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人潘大木，安徽俊和律师事务所律师。被告人戴某1，男，1983年5月21日出生于江苏省南京市，汉族，小学文化，住江苏省南京市六合区。2020年9月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年9月24日被取保候审。被告人王某1，男，1983年2月18日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，住江苏省南京市六合区。2011年2月24日因嫖娼被南京市公安局栖霞分局罚款人民币500元。2009年4月24日因犯交通肇事罪被南京市六合区人民法院判处有期徒刑二年。2020年8月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年9月24日被取保候审。被告人裴某1，男，1990年7月20日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，住江苏省南京市六合区（户籍所在地安徽省天长市）。2020年8月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年9月24日被取保候审。辩护人华明祥，安徽城天律师事务所律师。南京市高淳区人民检察院以宁高检一部刑诉﹝2020﹞523号起诉书指控被告人丁学农犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、合同诈骗罪，指控被告人田某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，指控被告人陈某1犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，指控被告人戴某1、王某1、裴某1犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院于2020年11月24日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年12月16日公开开庭进行了审理。南京市高淳区人民检察院指派检察官徐利、检察官助理柏天文出庭支持公诉，六被告人及被告人丁学农的辩护人程昕、被告人田某的辩护人高善殿、被告人陈某1的辩护人潘大木、被告人裴某1的辩护人华明祥到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：第一部分：恶势力犯罪团伙犯罪2018年左右，被告人丁学农在南京市栖霞区经营的“众鑫金融”公司内对外放贷，借款人提出借款要求后，约定高额利息，扣除头息、上门费、手续费等，被告人丁学农要求借款人签署虚增借款金额的借条，并制造相应资金流水。在借款人无力还款时，被告人丁学农指使被告人田某、陈某1、戴某1、王某1、裴某1等人以滋扰、泼粪、贴传单、跟踪贴靠、以虚增金额向法院提起诉讼等方式向借款人非法讨要债务，逐渐形成了以丁学农为纠集者的恶势力犯罪团伙。具体事实如下：一、敲诈勒索2018年6月中旬的一天，被害人张某1通过韩某1介绍至被告人丁学农经营的众鑫金融公司借款，约定张某1以苏Ａ×××**号本田缤智车抵押借款50000元，出具100000元的借条。2018年6月23日，被告人丁学农安排被告人田某、陈某1至高淳区与张某1办理借款手续，以陈某1名义出借并制造资金流水，张某1出具95000元的借条，扣除头息、介绍费等，张某1实际到手42000元。2018年7月的一天，被告人丁学农、田某、陈某1等人以借款到期需要支付利息为由向张某1催收利息，张某1认为被告人索取的利息与当初约定不符，拒绝支付。被告人丁学农指使田某、陈某1将张某1的苏Ａ×××**号车辆开回南京市栖霞区，被告人田某、陈某1至高淳区××道××小区××幢地下车库，持事先配好的车钥匙，在张某1不知情的情况下将车辆开回。张某1发现车辆不见后联系被告人田某要求归还车辆，被告人丁学农、田某、陈某1要求张某1归还借款，2018年7月23日张某1通过银行卡转账向被告人陈某1归还50000元，被告人丁学农等人称仍需归还违约金、利息、停车费等约12000余元，张某1拒绝。2018年8月3日，被告人丁学农指使被告人田某、陈某1将苏Ａ×××**号车辆以46300元的价格售出。因张某1报警，2018年8月8日，被告人丁学农指使被告人田某、陈某1将车辆以65000元购回，张某1以补贴购回车辆差价的名义支付给被告人丁学农、田某等人12000元后拿回车辆。综上，被告人丁学农、田某、陈某1敲诈得款人民币20000元。案发后，被告人田某家属代为退出人民币20000元给被害人张某1。二、寻衅滋事、诈骗(一)诈骗1.2018年3月21日，被害人戴某2经朋友介绍至被告人丁学农经营的众鑫金融公司借款，约定戴某2借款20000元，出具40000元的借条。被告人丁学农以丁伟杰（另案处理）名义出借并制造资金流水，扣除手续费、头息等，被害人戴某2实际到手13000元。因戴某2未还款，2018年11月7日，被告人丁学农指使丁伟杰至高淳区人民法院以借条金额起诉，法院判决戴某2归还40000元及相应利息。后被告人丁学农慑于国家打击套路贷政策，未至法院申请执行，直至2020年3月18日高淳区人民法院再审撤销该判决。综上，被告人丁学农诈骗未遂人民币27000元.2.2018年5月初，被害人李某1通过朋友介绍至被告人丁学农经营的众鑫金融公司借款。2018年5月7日，被告人丁学农安排被告人田某、陈某1至高淳区与李某1商谈借款一事，约定李某1借款10000元，出具17000元的借条。被告人丁学农以田某名义出借并制造资金流水，扣除手续费、头息等，被害人李某1实际到手6000元。因李某1未还款，2018年6月11日被告人丁学农指使被告人田某、陈某1至李某1家索债，李某1父亲报警处理。因索债未果，2018年6月14日被告人丁学农指使被告人田某至高淳区人民法院以借条金额起诉，法院判决李某1归还17000元及相应利息。后经法院调解，李某1父亲归还田某14000元。综上，被告人丁学农、田某诈骗得款8000元。案发后，被告人田某家属代为退出人民币8000元给被害人李某1。3.2018年7月9日，被害人杨某1通过杨某2介绍至被告人丁学农处借款，被告人丁学农安排被告人田某、陈某1与杨某1、杨某2商谈，约定杨某1借款7000元，出具10000元的借条，杨某2系担保人。被告人丁学农以陈某1名义出借并制造资金流水，扣除手续费、利息费等，被害人杨某1实际到手约5000元。因杨某1未还款，2018年10月17日，被告人丁学农指使被告人陈某1至高淳区人民法院以借条金额起诉，法院判决杨某1归还10000元及相应利息。后经法院调解，被害人杨某1亲属归还被告人陈某17000元。综上，被告人丁学农诈骗得款人民币2000元。案发后，被告人田某家属代为退出人民币2000元给被害人杨某1。(二)寻衅滋事、诈骗2018年3月23日，被害人谢某1通过朋友介绍至被告人丁学农经营的众鑫金融公司借款，约定谢某1借款30000元，出具60000元的借条。被告人丁学农以丁伟杰名义出借并制造资金流水，扣除手续费、头息等，被害人谢某1实际到手23000元。2018年3月底的一天，谢某1再次至被告人丁学农处借款10000元，出具20000元的借条，谢某1实际到手7000元。后谢某1未偿还上述债务。2018年6月份，被告人丁学农指使被告人田某、陈某1和工宋明明、唐为林、周世华（均另案处理）多次至高淳区谢某1家，以高音喇叭滋扰、泼粪、贴传单等软暴力方式逼迫谢某1还债。具体犯罪事实如下：1.2018年6月初的一天，被告人丁学农指使唐为林至南京市招募周世华，由田某购买高音喇叭，丁学农准备轮椅一辆。丁学农要求周世华假扮残废、唐为林假扮弱智，持高音喇叭循环播放的方式索债。2018年6月4日、6月5日，被告人陈某1、田某和唐为林、周世华至高淳区，先后2次由周世华、唐为林至谢某1家门口用高音喇叭循环播放“谢某1还钱”，经高淳分局固城派出所民警处理、劝离。被告人陈某1、田某驾车将唐为林、周世华接走。2.之后的一天晚上，被告人丁学农指使被告人陈某1驾驶车辆带周世华至谢某1家门口处，周世华从公共厕所内舀粪泼洒在谢某1家院子大门上后逃离。3.之后的一天傍晚，被告人丁学农指使被告人田某、陈某1和唐为林、宋明明等人将打印好的“谢某1还钱”字样的传单张贴在高淳区厕所等处。因上述方式未能要回谢某1所欠债务，2018年10月16日，被告人丁学农指使丁伟杰至高淳区人民法院以借条起诉要求谢某1支付60000元及相应利息。法院受理后，丁学农慑于国家打击套路贷政策，未至法院配合诉讼工作，2019年2月14日高淳区人民法院作出撤回起诉的裁定。2020年3月18日，高淳区人民法院再审撤销该裁定。综上，被告人丁学农诈骗中止人民币30000元。三、非法拘禁2017年被害人吕某向被告人丁学农借款人民币15000元，出具30000元的借条，扣除手续费、头息等，吕某实际到手10000余元。后吕某未偿还债务。2018年3月21日9时许，被告人丁学农安排被告人戴某1、王某1、陈某1、裴某1至南京市栖霞区晓庄国际广场处找到被害人吕某并将其强行带上车、带至南京市八卦洲长江边，被告人王某1以洗冷水澡威胁被害人吕某。后被害人吕某被迫答应还债。2018年3月21日13时许，被告人戴某1、王某1、陈某1、裴某1将被害人吕某带至六合分局竹镇派出所内，由被告人裴某1将吕某看管在派出所调解室内，被告人戴某1、王某1在大厅内与吕某前来商量还债的朋友协商，协商未果后上述被告人又将吕某带至六合区竹镇民族小区吕某家继续向其母亲索债，其母亲答应次日早晨还钱。当晚22时许，被告人戴某1等人向被告人丁学农汇报后将吕某带至六合区××旅馆××房间进行看管。次日7时许，被告人戴某1、王某1、陈某1、裴某1将被害人吕某带至其母亲处、彩虹广场处继续索债。在吕某归还5800元后，被告人戴某1等人又将被害人吕某带至众鑫金融公司与被告人丁学农商议还债一事，双方协商好还款协议后，被告人丁学农又安排被告人戴某1等人查看吕某住处，直至2018年3月22日16时许，被害人吕某才得以离开，此次非法拘禁时间长达30余小时。第二部分：被告人丁学农个人犯罪2017年12月，徐余龙(另案处理)向被告人丁学农借款7,000元，出具10,000元的借条，后无法归还欠款。被告人丁学农提出由其出资以徐余龙的名义购买车辆并找贷款公司办理车贷，再将抵押车辆卖出，将车贷款和卖车款用于归还徐余龙的欠款，徐余龙表示同意。2017年12月2日，被告人丁学农出资77600元要求徐余龙以其名义购买了一辆牌照为苏Ａ×××**的大众宝来轿车。2018年1月27日左右，被告人丁学农带徐余龙至南京市秦淮区深圳市与杉科技有限公司南京分公司（下面简称：与杉公司），徐余龙根据被告人丁学农事先交代的在与杉公司申请办理车辆抵押贷款，并提交贷款材料供与杉公司审核。2018年1月29日，徐余龙以丢失机动车登记证书为由至南京市公安局车管所补办了机动车登记证书。2018年1月31日，徐余龙至与杉公司签订贷款合同，并将已作废的机动车登记证书交与杉公司作担保，于2018年2月1日办理了抵押登记手续。2018年2月8日，与杉公司下款人民币55078元至徐余龙农业银行账户，当日，徐余龙将钱款取出交给被告人丁学农。后，被告人丁学农联系他人帮忙办理车辆解押。2018年2月10日，徐余龙在被告人丁学农的安排下，在与杉公司不知情及徐余龙未还清贷款的情况下擅自在南京市公安局车管所办理了苏Ａ×××**号车辆的解押手续。2月11日，被告人丁学农与徐余龙以人民币68000元的价格将苏Ａ×××**号大众宝来轿车出售，徐余龙将所得钱款取出交给被告人丁学农。为掩盖车辆已被卖出的事实，2018年2月至4月间，徐余龙仍归还3期利息共计人民币5040元。案发后，被告人丁学农退出赃款人民币50,038元，并发还给与杉公司。为证明上述事实，公诉机关提供了银行交易流水、微信账单、收条、借款合同、车辆抵押协议等书证，证人韩某1、谢某2、蒋某、刘某、濮某、叶某、薛某、韩某2等人的证言，被害人张某1、戴某2、吕某、谢某1的陈述，高淳区价格认证中心出具的价格鉴定意见，被告人丁学农、田某、陈某1、戴某1、王某1、裴某1及非同案被告人唐为林、宋明明的供述等证据。公诉机关认为，被告人丁学农、田某、陈某1以非法占有为目的，采用暴力、威胁或其他方法，索取公私财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人丁学农、田某多次以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人丁学农数额巨大，被告人田某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁学农、田某、陈某1采取滋扰等软暴力的方式催讨债务，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人丁学农、陈某1、戴某1、王某1、裴某1，为索取非法债务非法剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人丁学农以非法占有为目的，在履行合同过程中利用虚假产权证明骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(二)项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其中诈骗部分，被告人丁学农在第1笔诈骗犯罪行为中已着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；在第4笔次诈骗犯罪行为中自动放弃犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十四条的规定，系犯罪中止，应当减轻处罚。被告人丁学农、田某、陈某1、戴某1、王某1、裴某1共同实施了犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人丁学农、田某、陈某1在判决宣告前一人犯数罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人丁学农、田某、陈某1经常纠集在一起，两年内多次实施违法犯罪行为，纠集者相对固定，严重扰乱社会生活秩序，在当地造成恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪。被告人丁学农、田某、陈某1、戴某1、王某1、裴某1归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人丁学农对公诉机关指控的主要事实不持异议，当庭表示自愿认罪认罚，同时提出如下辩解意见：被害人张某1支付的12000元其仅收到3000元；诈骗被害人戴某2这一起系其主动放弃，应认定为犯罪中止。被告人丁学农的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人丁学农具有自首、坦白等情节，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；2.其诈骗戴某2的行为应认定为犯罪中止，且已退出全部赃款并取得被害人谅解；3.其没有收到卖车款46300元及赎车差价12000元，在诈骗行为中其没有故意制造违约来获取高额利息，主观恶意不深，犯罪时间短，造成的社会危害性小；4.其在非法拘禁行为中的主观犯意只是为了让被害人还钱，没有发生暴力行为，且部分被害人具有过错。综上，建议对被告人丁学农从轻处罚。被告人田某对公诉机关指控无异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人田某的辩护人对公诉机关指控无异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1.被告人田某到案后能够如实供述自己的罪行，无犯罪记录，系初犯；2.其在擅自处置被害人的车辆后又主动加价购回车辆并交给受害人，其家属积极赔偿被害人经济损失并取得谅解；3.其在共同犯罪中听从组织者的安排，未起到组织及领导作用，且获利较少，综上，建议对被告人田某从轻处罚。被告人陈某1对公诉机关指控无异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人陈某1的辩护人对公诉机关指控无异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1.被告人陈某1具有自首情节，在侦查阶段即认罪认罚，悔罪态度较好，供述较为稳定；2.因是共同犯罪，被告人田某赔偿了被害人经济损失并取得谅解的情节应适用于被告人陈某1；3.被告人陈某1在敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中所起的作用较低，应认定为从犯。综上，建议对被告人陈某1从轻处罚。被告人戴某1对公诉机关指控无异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人王某1对公诉机关指控无异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人裴某1对公诉机关指控事实、罪名、证据无异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。被告人裴某1的辩护人对公诉机关指控事实、罪名、证据无异议，但就量刑情节提出如下辩护意见：1.被告人裴某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.被告人裴某1系初犯、偶犯，无前科劣迹，平时表现良好；3.被告人裴某1犯罪情节较轻，主观恶性小，且自愿认罪认罚，悔罪态度好。综上，建议对被告人裴某1从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年左右，被告人丁学农在南京市栖霞区经营的“众鑫金融”公司内对外放贷，在借款人提出借款要求后，约定高额利息，扣除头息、上门费、手续费等，被告人丁学农要求借款人签署虚增借款金额的借条，并制造相应资金流水。在借款人无力还款时，被告人丁学农指使被告人田某、陈某1、戴某1、王某1、裴某1等人以滋扰、泼粪、贴传单、跟踪贴靠、以虚增金额向法院提起诉讼等方式向借款人非法讨要债务，逐渐形成了以丁学农为纠集者的恶势力犯罪团伙。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.被告人丁学农供述，其于2017年在南京市栖霞区做中介服务，对外宣称是众鑫金融公司，没有营业执照，经营者是其本人，帮其介绍客户、要债的有戴某1、王某1、田某、陈某1、裴某1。众鑫金融公司的放贷模式主要是朋友介绍借款人到公司来借款，田某等人去查看借款人的还款能力，再负责协商利息、还款日期、写借条、出去要债等。借款需要扣除头息、手续费等，利息比较高，借条上要虚增一些债务，因为要防止借款人拿了钱后不还本金。2.被告人田某供述，客户找丁学农的众鑫金融公司借款时，丁学农会让其和陈某1一起去考察客户的还款能力，然后由丁学农决定是否放款。丁学农先把钱打到其或者陈某1卡上，和借款人谈好利息、周期等，其和陈某1扣除上门费、路费等费用后把丁学农转来的钱转给借款人，再由借款人把一部分钱转回给其再转给丁学农。如果借款人不还钱，丁学农会打电话给借款人的父母或朋友，安排其和陈某1上门要钱，或者去法院起诉。3.被告人陈某1供述，其于2018年3月进入公司，老板是丁学农，田某、戴某1、王某1、裴某1在公司里。丁学农不给其发工资，要到钱会给点提成。丁学农让其开车带田某去查看借款人还款能力，后田某负责和借款人商议借款的利息以及需要扣除的费用，由丁学农打款到田某或者其账上，在借条上虚增借示金额，防止借款人不还钱。如果借款人逾期不还钱，丁学农让大家出去要债，再要不回来丁学农安排我们拿借条去法院起诉。4.被告人戴某1、王某1、裴某1的供述，证实众鑫金融公司的放贷模式、要债人员分工及讨债方式等。5.非同案被告人唐为林、宋明明、徐余龙的供述等证据。第一部分恶势力犯罪团伙实施的犯罪事实一、敲诈勒索2018年6月中旬的一天，被害人张某1通过韩某1介绍至被告人丁学农经营的众鑫金融公司借款，约定张某1以苏Ａ×××**号本田缤智车抵押借款人民币50000元。2018年6月23日，被告人丁学农安排被告人田某、陈某1至南京市高淳区与张某1办理借款手续，以陈某1名义出借并制造资金流水，由张某1出具95000元的借条，扣除头息、介绍费等，张某1实际到手人民币42000元。2018年7月的一天，被告人丁学农、田某、陈某1等人以借款到期需要支付利息为由向张某1催收利息，张某1认为被告人索取的利息与当初约定不符，拒绝支付。被告人丁学农指使田某、陈某1将张某1的苏Ａ×××**号车辆开回南京市栖霞区，被告人田某、陈某1至南京市高淳区××小区××幢地下车库，持事先配好的车钥匙，在张某1不知情的情况下将该车辆开回。张某1发现车辆不见后联系被告人田某要求归还车辆，被告人丁学农、田某、陈某1要求张某1归还借款。2018年7月23日张某1通过银行卡转账向被告人陈某1归还人民币50000元，被告人丁学农等人称仍需归还违约金、利息、停车费等约12000余元，张某1拒绝。2018年8月3日，被告人丁学农指使被告人田某、陈某1将苏Ａ×××**号车辆以人民币40000元左右的价格售出。因张某1报警，2018年8月8日，被告人丁学农指使被告人田某、陈某1将该车辆以人民币65000元价格购回。后张某1为拿回车辆，被迫以补贴购回车辆差价的名义支付给被告人丁学农、田某等人人民币12000元。综上，被告人丁学农、田某、陈某1敲诈得款人民币20000元。案发后，被告人田某家属代为退出人民币20000元给被害人张某1。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.书证（1）购车协议、发票、与领航公司的三方协议、抵押协议、抵押费用等，证实案涉本田缤智车辆购买价格为154,300元。（2）收条、转账记录，证实2018年6月23日张某1微信转账给田某2万元以及张某1向田某支付12000元赎车的事实。（3）微信转账记录、濮某的工行转账流水、支付宝交易记录，证实2018年6月23日张某1妻子濮某转账50000元给张某1，支付田某20000元、王姐20000元。2018年7月23日张某1工行转账50000元给陈某1。山东建达汽贸的张清健付给陈某146300元。（4）价格认证规定、价格鉴定、出险记录。（5）报警记录，证实张某1将苏Ａ×××**车辆作为抵押向田某借款5万元,后双方因利息问题发生争议,田某将车子开走的事实。（6）谅解书，证实田某的家属向张某1退出20000元，张某1对田某表示谅解的事实。2.证人证言（1）证人韩某1的证言，证实其帮赵小华找田某用车抵押借款5万元，扣除保证金、上门费、头息，张某1实际到手40000元左右，田某要求张某1写了金额为95000元的借条。后田某将车辆开走，张某1向田某还款50000元后，田某等人表示还有45000元没有还，双方报警处理。（2）证人濮某的证言，证实其与张某1系夫妻关系。张某1通过韩某1向姓田的男子用苏Ａ×××**本田缤智车抵押借款50000元,实际到手42000左右，借条上写的金额是95000元。后车辆被姓田的男子开走，并要求还钱赎车，其转账50000元给陈某1，但姓田的男子还要再还45000元才肯还车，其方报警后，在处理中只得了12000元才将车子赎回。辨认笔录及辨认照片，其辨认出姓田的男子系田某。3.被害人张某1陈述，其通过韩某1用苏Ａ×××**本田缤智车辆抵押向田某借款50000元，扣除头息等费用实际到手42000元，后田某他们将车子开走了，要求其还款50000元。其向陈某1还款50000元后，田某说还有45000元没还，后其报警处理，经调解，为拿回车辆，其不得以贴了12000元差价给田某。辨认笔录及辨认照片，其对陈某1进行了辨认。4.被告人供述（1）被告人丁学农供述，田某带张某1以一辆本田缤智车抵押向其借款50000元，打95000元的借条。借款到期后张某1未还款，其让陈某1他们把车开回来了。为赎车张某1转了50000元到陈某1卡上，其提出让田某再向张某1要一点利息钱和拖车费、停车费等，大约12000元，张某1未同意。其就让田某把车子卖了。张某1报警后，张某1贴了12000元的差价将车子赎回。（2）被告人陈某1供述，丁学农安排其和田某与张某1协商借款的事情。张某1愿用一辆本田缤智车抵押借款50000元，借条打的是95000元，丁学农通过其招行卡走流水。后因还款问题，其将车子开走了。田某让张某1还50000元把车赎回。张某1还了50000元到其银行卡上后，丁学农还要张某1付停车费、拖车费、利息等共计12000元，张某1不同意。后其和田某将车卖了。对方报警后，田某到派出所和对方协商，听说张某1贴了12000元给丁学农将车子赎回。辨认作案地点笔录，其对作案地点进行了辨认。（3）被告人田某供述，张某1通过韩某1将本田缤智车辆抵押借款50000元，实际到手40000元左右，打了95000元借条并制造了相应资金流水，剩余的钱通过ｐｏｓ机退到了丁学农指定账户。借款到期后，张某1拖延还款，其和陈某1将车开走，要求张某1还50000元赎车，张某1还了50000元到陈某1卡上，其要他再付1个月利息，张某1拒绝。其和陈某1把车卖了，后张某1报警，经调解张某1出了12000元将车赎回。辨认笔录及辨认照片，其对丁学农、陈某1进行了辨认。二、诈骗、寻衅滋事(一)诈骗1.2018年3月21日，被害人戴某2经朋友介绍至被告人丁学农经营的众鑫金融公司借款，约定戴某2借款20000元，出具40000元的借条。被告人丁学农以丁伟杰（另案处理）名义出借并制造资金流水，扣除手续费、头息等，被害人戴某2实际到手人民币13000元。因戴某2未还款，2018年11月7日，被告人丁学农指使丁伟杰至南京市高淳区人民法院以借条金额起诉，法院判决戴某2归还40000元及相应利息。后被告人丁学农慑于国家打击套路贷政策，未至法院申请执行，直至2020年3月18日该法院再审撤销该判决。综上，被告人丁学农诈骗未遂人民币27000元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①借条及支付宝转账记录，证实丁学农借款给戴某2以及双方的资金流水等事实。②庭前笔录、民事判决书、民事裁定书，证实丁伟杰向法院起诉要求戴某2归还借款40000元及利息并获得法院判决支持，后法院再审裁定驳回丁伟杰的起诉。（2）被害人戴某2陈述，其向丁学农公司借款20000元，写了2张20000元共计40000元的借条，借条上出借人是丁伟杰，扣除利息等费用，实际到手13000元，丁学农当场制作了资金流水。后丁学农向其讨要债务，其没有给，丁学农就到高淳区找其，发信息、微信威胁其，后又到法院起诉其。（3）被告人丁学农供述，戴某2向其借款20000元，实际到手13000元，借条写给丁伟杰40000元，其让丁伟杰帮走的流水。借款到其后，其让丁伟杰去法院起诉了戴某2，法院判戴某2还其40000多元的本金和利息。后因国家关于套路贷的政策下来后，其觉得自己的行为有点不当，就不打算要这笔钱了，没去申请执行。其不知道这个判决后来被法院撤销了。2.2018年5月初，被害人李某1通过朋友介绍至被告人丁学农经营的众鑫金融公司借款。2018年5月7日，被告人丁学农安排被告人田某与陈某1至高淳区与李某1商谈借款一事，约定李某1借款10000元，出具17000元的借条。被告人丁学农以被告人田某名义出借并制造资金流水，扣除手续费、头息等，被害人李某1实际到手人民币6000元。因李某1未还款，2018年6月11日被告人丁学农指使被告人田某与陈某1至李某1家索债，李某1父亲报警处理。因索债未果，2018年6月14日被告人丁学农指使被告人田某至南京市高淳区人民法院以借条金额起诉，法院判决李某1归还17000元及相应利息。后经法院调解，李某1父亲归还被告人田某人民币14000元。综上，被告人丁学农、田某诈骗得款人民币8000元。案发后，被告人田某家属代为退出人民币8000元给被害人李某1。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①开庭笔录、法院询问笔录、借条、借款合同、资金流水、民事判决书，证实李某1向丁学农借款10000元，实际到手6000元，签订了17000元的借款合同。后田某起诉李某1，法院判决李某1归还17000元。②谅解书，证实田某退赃及取得谅解的事实。（2）证人证言①证人蒋某证言，证实：李某1向田某借款到手6000-7000元，出具17000元的借条，制造了资金流水。辨认笔录，其对田某、陈某1进行了辨认。②证人李某2的证言，证实其系李建华的父亲。其曾接到陌生年轻外地男子电话称李某1向他借了17000元，后询问李某1得知他向田某借了10000元，到手是7000元,借条打的是17000元。后田某他们在村里停车场树上挂了一块写着“李某1欠钱不还”的纸盒版。后田某到法院诉讼，法院判决李某1归还17000元，经协商归还13000元。③证人张某2、陈某2证言，证实蒋某和一个瘦子、一个胖子在找人要债，写了块“＊＊＊欠钱不还”的牌子靠在停车场的树上。（3）被害人李某1陈述，田某和我其说借10000元实际到手6000元，其同意了，做了17000元的资金流水，写17000元的借条，田某说到时候还款只要还10000元就行了。借款到期后，田某向其要17000元其没有同意。后田某去我其家中要钱，与家人产生冲突，其父亲说有人插了一个牌子在村上的地上,上面写着让其还钱的话。后田某就去法院起诉，当时想早点把事情了结，经过法院调解还了14000元。辨认笔录及辨认照片，其对田某、陈某1进行了辨认。（4）被告人供述①被告人丁学农供述，李某1到田某处想借款10000元，其让田某去查看了李某1家的情况，万一他不还钱可以上门要债。其让田某在借条上比实际借款金额多写一点数额，打了17000元的借条，通过银行卡制造了假的银行流水，他实际到手估计8000元左右。后李某1未还款，其就让田某以借条金额起诉，后法院判决李某1归还17000元，通过调解最终还了14000元，扣除本金，其余款项其与田某、陈某1做了分配。②被告人陈某1供述，李某1到田某处借款10000元，其和田某去了李某1家看了情况。田某让李某1打了17000元的借条，田某解释说一般都会多打一点，只要按时还款就行了。扣除车费、手续费、头息，实际到手6000-7000元，做了假的银行流水。后李某1到期未还钱，丁学农让其和田某上门要，搞一个牌子写“李某1欠钱不还”。后丁学农让其去起诉，法院判了李某1还款17000元，经调解其还了14000元。辨认笔录，其对作案地点进行了辨认。③被告人田某供述，李某1借款10000元，丁学农让其去考察了他的情况。其要李某1打17000元借条，实际到手6000元。李某1问是不是到期只要还10000元，其说是的。后李某1未还款，其去催要未果。丁学农能其去法院起诉李某1，后判决李某1还款17000元，经调解李某1还了14000元。辨认笔录及辨认照片，对丁学农、陈某1进行了辨认。3.2018年7月9日，被害人杨某1通过杨某2介绍至被告人丁学农处借款，被告人丁学农安排田某、陈某1与杨某1、杨某2商谈，约定杨某1借款7000元，出具10000元的借条，杨某2系担保人。被告人丁学农以陈某1名义出借并制造资金流水，扣除手续费、利息费等，被害人杨某1实际到手约人民币5000元。因杨某1未还款，2018年10月17日，被告人丁学农指使陈某1至南京市高淳区人民法院以借条金额起诉，法院判决杨某1归还10000元及相应利息。后经法院调解，被害人杨某1亲属归还陈某17000元。综上，被告人丁学农诈骗得款人民币2000元。案发后，被告人田某家属代为退出人民币2000元给被害人杨某1。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）书证①民事诉状、民事判决等，证实陈某1起诉杨某1、杨某2（保证人）要求归还10000元及利息，法院判决支持其诉请，后经调解杨某1归还7000元。②谅解书，证实田某家人向杨某1退出2000元并取得其谅解。（2）证人杨某3、杨某1的证言。（3）被害人杨某2的供述，证实其向田某借款、制造流水、出具高额借条以及田某等人通过诉讼、调解方式向其催讨借款的事实。（4）被告人供述①被告人丁学农的供述，证实杨某1向其借款及还款的事实。②被告人陈某1、田某的供述，证实杨某2借款、制造流水、出具高额借条及通过诉讼、调解方式催要借款的事实。(二)寻衅滋事、诈骗2018年3月23日，被害人谢某1通过朋友介绍至被告人丁学农经营的众鑫金融公司借款，约定谢某1借款30000元，出具60000元的借条。被告人丁学农以丁伟杰名义出借并制造资金流水，扣除手续费、头息等，被害人谢某1实际到手人民币23000元。2018年3月底的一天，谢某1再次至被告人丁学农处借款10000元，出具20000元的借条，谢某1实际到手人民币7000元。后谢某1未偿还上述债务。2018年6月份，被告人丁学农指使被告人田某、陈某1和宋明明、唐为林、周世华（均另案处理）多次至南京市高淳区谢某1家，以高音喇叭滋扰、泼粪、贴传单等软暴力方式逼迫谢某1还债。具体犯罪事实如下：1.2018年6月初的一天，被告人丁学农指使唐为林至南京市招募周世华，由被告人田某购买高音喇叭，被告人丁学农准备轮椅一辆。被告人丁学农要求周世华假扮残废、唐为林假扮弱智，持高音喇叭循环播放的方式索债。2018年6月4日、6月5日，被告人陈某1、田某和唐为林、周世华至南京市高淳区，先后2次由周世华、唐为林至谢某1家门口用高音喇叭循环播放“谢某1还钱”，经高淳分局固城派出所民警处理、劝离。被告人陈某1、田某驾车将唐为林、周世华接走。2.之后的一天晚上，被告人丁学农指使被告人陈某1驾驶车辆带周世华至谢某1家门口处，周世华从公共厕所内舀粪泼洒在谢某1家院子大门上后逃离。3.之后的一天傍晚，被告人丁学农指使被告人田某、陈某1和唐为林、宋明明等人将打印好的“谢某1还钱”字样的传单张贴在南京市高淳区厕所等处。因上述方式未能要回谢某1所欠债务，2018年10月16日，被告人丁学农指使丁伟杰至南京市高淳区人民法院以借条起诉要求谢某1支付人民币60000元及相应利息。法院受理后，丁学农慑于国家打击套路贷政策，未至法院配合诉讼工作，2019年2月14日高淳区人民法院作出按撤诉处理的裁定。2020年3月18日，南京市高淳区人民法院再审撤销该裁定。综上，被告人丁学农诈骗中止人民币30000元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）民事裁定书、借条、民事起诉状、谢某1家门口被喷红漆字的照片、报警记录等书证，证实丁伟杰向法院起诉谢某1要求归还借款60000元及利息，因其未缴纳受理费和传唤不到案按撤诉处理，后法院以涉嫌经济犯罪再审裁定驳回起诉，以及唐为林带着一个人坐轮椅在谢某1家门口要债的事实。（2）证人谢某2、谢某3、谢某4、俞某的证言。（3）被害人谢某1的陈述，证实其向众鑫金融公司借款、有人在其家中墙上喷红漆、贴传单、坐着轮椅到其家中讨债等事实。（4）被告人丁学农、田某、陈某1以及非同案被告人唐为林的供述，证实谢某1向众鑫金融公司借款、安排人假扮残疾人去谢某1家门口、拿高音喇叭以及在墙上喷子、贴传单等方式要债的事实。三、非法拘禁2017年被害人吕某向被告人丁学农借款15000元，出具30000元的借条，扣除手续费、头息等，吕某实际到手人民币10000余元。后吕某未偿还债务。2018年3月21日9时许，被告人丁学农安排被告人戴某1、王某1、陈某1、裴某1至南京市栖霞区晓庄国际广场处找到被害人吕某并将其强行带上车、带至南京市八卦洲长江边，被告人王某1以洗冷水澡威胁被害人吕某。后被害人吕某被迫答应还债。2018年3月21日13时许，被告人戴某1、王某1、陈某1、裴某1将被害人吕某带至六合分局竹镇派出所内，由被告人裴某1将吕某看管在派出所调解室内，被告人戴某1、王某1在大厅内与吕某前来商量还债的朋友协商，协商未果后上述被告人又将吕某带至南京市六合区××小区吕某家继续向其母亲索债，其母亲答应次日早晨还钱。当晚22时许，被告人戴某1等人向丁学农汇报后将吕某带至六合区××旅馆××房间进行看管。次日7时许，被告人戴某1、王某1、陈某1、裴某1将被害人吕某带至其母亲处、彩虹广场处继续索债。在吕某归还人民币5800元后，被告人戴某1等人又将被害人吕某带至众鑫金融公司与被告人丁学农商议还债一事，双方协商好还款协议后，被告人丁学农又安排被告人戴某1等人查看吕某住处，直至2018年3月22日16时许，被害人吕某才得以离开，此次非法拘禁时间长达30余小时。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.旅客登记表、吕某及韩某3的微信转账记录等书证，证实陈某1入住南京市六合区双月宾馆以及吕某还款给丁学农的事实。2.证人韩某3、薛某的证言。3.被告人丁学农、陈某1、戴某1、王某1、裴某1的供述，证实将吕某带走并限制其人身自由长达三十多个小时进行讨债以及王某1言语威胁吕某的事实。第二部分：被告人丁学农个人犯罪2017年12月，徐余龙(另案处理)向被告人丁学农借款人民币7,000元，出具10,000元的借条，后无法归还欠款。被告人丁学农提出由其出资以徐余龙的名义购买车辆并找贷款公司办理车贷，再将抵押车辆卖出，将车贷款和卖车款用于归还徐余龙的欠款，徐余龙表示同意。2017年12月2日，被告人丁学农出资人民币77600元要求徐余龙以其名义购买了一辆牌照为苏Ａ×××**的大众宝来轿车。2018年1月27日左右，被告人丁学农带徐余龙至南京市秦淮区深圳市与杉科技有限公司南京分公司（下面简称：与杉公司），徐余龙根据被告人丁学农事先交代的在与杉公司申请办理车辆抵押贷款，并提交贷款材料供与杉公司审核。2018年1月29日，徐余龙以丢失机动车登记证书为由至南京市公安局车管所补办了机动车登记证书。2018年1月31日，徐余龙至与杉公司签订贷款合同，并将已作废的机动车登记证书交与杉公司作担保，于2018年2月1日办理了抵押登记手续。2018年2月8日，与杉公司下款人民币55078元至徐余龙农业银行账户，当日，徐余龙将钱款取出交给被告人丁学农。后，被告人丁学农联系他人帮忙办理车辆解押。2018年2月10日，徐余龙在被告人丁学农的安排下，在与杉公司不知情及徐余龙未还清贷款的情况下擅自在南京市公安局车管所办理了苏Ａ×××**号车辆的解押手续。2月11日，被告人丁学农与徐余龙以人民币68000元的价格将苏Ａ×××**号大众宝来轿车出售，徐余龙将所得钱款取出交给丁学农。为掩盖车辆已被卖出的事实，2018年2月至4月间，徐余龙仍归还3期利息共计人民币5040元。案发后，被告人丁学农退出赃款人民币50,038元，已发还与杉公司。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1.牌号为苏A××**的车辆行驶证、报案材料、销售发票、买卖情况材料、解押相关材料、收条、谅解书等书证，证实案涉车辆流转的情况、徐余龙向与彬公司借款以及车辆抵押情况，丁学农退赃并取得谅解等事实。2.证人刘某、裴某2、王某2的证言，证实案涉车辆流转、抵解押等事实。3.被害人叶某（被害单位负责人）的陈述，证实徐余龙在与彬公司抵押借款、车辆抵解押、还款等事实。4.被告人丁学农及非同案被告人徐余龙的供述，证实二人以购车名义办理车贷，后再将车辆卖出，卖车款用于归还欠款等事实。2020年5月19日，被告人田某被抓获归案；同年5月29日，被告人丁学农至公安机关投案；同年6月1日，被告人陈某1至公安机关投案；同年8月17日，被告人王某1、裴某1被抓获归案；同年9月7日，被告人戴某1被抓获归案。上述事实，有经当庭举证、质证的六被告人常住人口基本信息、抓获经过、被告人王某1的前科材料等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人丁学农、田某、陈某1以非法占有为目的，采用暴力、威胁或者其他方法，索取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人丁学农、田某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人丁学农数额巨大，被告人田某数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人丁学农、田某、陈某1多次采取滋扰等软暴力的方式催讨债务，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人丁学农、陈某1、戴某1、王某1、裴某1为索取非法债务非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人丁学农以非法占有为目的，在履行合同过程中利用虚假产权证明骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人丁学农在第1笔诈骗犯罪行为中已着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；在第4笔诈骗犯罪行为中自动放弃犯罪，系犯罪中止，依法应当减轻处罚。被告人丁学农、田某、陈某1在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人丁学农、田某、陈某1、戴某1、王某1、裴某1共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人丁学农、田某、陈某1经常纠集在一起，在较长时期内多次实施违法犯罪行为，纠集者相对固定，严重扰乱社会生活秩序，在当地造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪团伙，其中被告人丁学农为该恶势力犯罪团伙纠集者，被告人田某、陈某1属其他成员;该三被告人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”等相关协议，通过虚增借贷金额、制造虚假银行流水等方式形成虚假债权债务，并采用软暴力、威胁等手段或借助诉讼非法占有他人财物，系“套路贷”。鉴于被告人丁学农主动至公安机关投案，并如实交待其敲诈勒索、诈骗的犯罪事实，后在公安机关已掌握的情况下供述其寻衅滋事、非法拘禁、合同诈骗的犯罪事实，对敲诈勒索罪、诈骗罪系自首，对寻衅滋事罪、非法拘禁罪、合同诈骗罪系坦白，且当庭表示认罪认罚；被告人陈某1主动至公安机关投案，如实交待其敲诈勒索的犯罪事实，后在公安机关已掌握的情况下供述其寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实，对敲诈勒索罪系自首，对寻衅滋事罪、非法拘禁罪系坦白，并自愿认罪认罚；被告人田某、戴某1、王某1、裴某1归案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。同时考虑到被告人丁学农、田某已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人丁学农犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、合同诈骗罪，指控被告人田某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，指控被告人陈某1犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，指控被告人戴某1、王某1、裴某1犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人丁学农及其辩护人提出的“被告人丁学农在第1笔诈骗犯罪行为中应认定为犯罪中止，其对寻衅滋事罪、非法拘禁罪应认定为自首，其没有收到卖车款及赎车差价，被害人具有过错”等辩解、辩护意见，经查，被告人丁学农虽供述称慑于国家打击套路贷的政策而未至法院申请强制执行，其本人也不愿意再主张该借款，但其与被害人戴某2之间的债权债务关系已经由法院生效判决确定，其未采取明确、积极的行为放弃或阻止该债权的实现，其仍可随时持生效判决书向法院申请执行或向戴某2主张权利直至该判决被法院再审撤销。故其行为不构成犯罪中止，而应认定为犯罪未遂；其虽主动至公安机关投案，但系在公安机关已掌握其寻衅滋事、非法拘禁犯罪事实并找其核实时，其进行了如实供述，依法不构成自首，而应认定为坦白；其是否收到案涉相关款项，系犯罪团伙内部人员分赃问题，不影响犯罪行为的定性及各被告人的量刑；被害人具有过错的抗辩理由于法无据。故对上述辩解、辩护意见均不予采纳。关于被告人陈某1、裴某1的辩护人提出“被告人陈某1、裴某1系从犯，被告人陈某1对寻衅滋事、非法拘禁行为构成自首”的辩护意见，经查，被告人陈某1、裴某1虽听从于被告人丁学农安排而实施犯罪行为，但系各被告人之间分工不同，且其二人在共同犯罪中行为积极，不宜区分主从犯；被告人陈某1虽主动至公安机关投案，但系在公安机关已掌握其寻衅滋事、非法拘禁犯罪事实并找其核实时，其进行了如实供述，依法不构成自首，而应认定为坦白。故对上述辩护意见均不予采纳。被告人及辩护人的其他辩解、辩护意见经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百二十四条，第二十三条，第二十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人丁学农犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2025年5月28日止；罚金于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人田某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2022年8月19日止；罚金于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人陈某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2022年10月31日止；罚金于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人戴某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人王某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人裴某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人丁学农、田某、陈某1为实施“套路贷”交付给被害人的剩余本金部分，依法予以追缴、没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 红审 判 员  商开平人民陪审员  薛桂兰二〇二〇年十二月十九日书记员杨月