河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初235号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人王绍禹,男,1969年5月19日出生，汉族,高中文化,户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留;于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。辩护人喻银根，河南龙城律师事务所律师。被告人顾明丹,女,1979年3月15日出生，汉族,高中文化，户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留;于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。辩护人（指定）杨海龙，河南龙城律师事务所律师。被告人张全,男,1970年9月5日出生，汉族,小学文化,户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市宾县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留;于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。辩护人（指定）杨忠辽，河南龙城律师事务所律师。被告人王宝玺,男,1972年9月18日出生，汉族,初中文化,户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留;于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。辩护人（指定）谢顺昌，河南龙城律师事务所律师。被告人戴臣君,男,1965年3月2日出生，汉族,初中文化,户籍所在地及住所地辽宁省大连市甘井子区。因犯强奸罪于2000年12月18日被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑十三年。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留;于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。辩护人（指定）杜冰，河南龙城律师事务所律师。被告人吴建华,男,1967年1月18日出生，汉族,初中文化,户籍所在地及住所地辽宁省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留;于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。辩护人（指定）许源，河南问鼎律师事务所律师。被告人季延友,男,1974年1月4日出生，汉族,初中文化,户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留;于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。辩护人（指定）邹玲，河南问鼎律师事务所律师。被告人李华,男,1977年5月1日出生，汉族,小学文化,户籍所在地及住所地黑龙江省双鸭山市集贤县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留;于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。辩护人（指定）李芬，河南问鼎律师事务所律师。被告人焦有智,男,1962年11月24日出生，汉族,高中文化,户籍所在地及住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区。因犯抢劫罪于2000年9月11日被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年12月22日被西峡县公安局刑事拘留;于2020年1月17日被西峡县公安局逮捕。辩护人（指定）李少阳，河南问鼎律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检二部刑诉(2020)10号起诉书指控被告人王绍禹、顾明丹、张全、王宝玺、戴臣君、吴建华、季延友、李华、焦有智犯妨害信用卡管理罪,于2020年6月24日向本院提起公诉，2020年9月18日又以西检二部刑变诉（2020）3号变更起诉决定书将九名被告人被指控的罪名变更为买卖国家机关证件罪，本院依法适用普通程序,依法组成合议庭,于2020年9月10日、9月23日公开开庭进行了审理。西峡县人民检察院指派检察员李小青出庭支持公诉,九名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控:2019年6月份,被告人王绍禹通过微信认识赵凤德(另案处理)，赵凤德让其找人到海口市办理对公账号银行卡,承诺每个对公账号可以贷款返点,并承诺每介绍一个客户给王绍禹10000元的介绍费。2019年9月、10月份,被告人王绍禹介绍被告人张全、顾明丹、王宝玺、周利军、戴臣君、吴建华、季延友等,被告人焦有智、李华经他人介绍到海南省海口市,在赵凤德帮助下,办理虚假公司营业执照及对公账号银行卡,其中被告人顾明丹办理了12家营业执照并办理12张对公账号银行卡;被告人季延友办理了13家公司营业执照并办理13张对公账号银行卡;被告人吴建华办理了15家公司营业执照并办理15张对公账号银行卡;被告人张全办理了14家公司营业执照并办理14张对对公账号银行卡;被告人焦有智办理了13家公司营业执照并办理13张对公账号银行卡;被告人周利军办理了15家公司营业执照并办理15张对公账户银行卡；被告人王宝玺办理了13家公司营业执照并办理13张对公账号银行卡;被告人戴臣君办理了12家公司营业执照并办理12张对公账号银行卡;被告人李华办理了8家公司营业执照并办理8张对公账号银行卡,被告人王绍禹、顾明丹、张全、王宝玺、周利军、戴臣君、吴建华、季延友、李华、焦有智将对公账号银行卡交给赵凤德。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人王绍禹、顾明丹等人开设公司核实情况、对公账号查询资料、注册公司信息等书证,被害人王某陈述,被告人王绍禹、顾明丹、张全、王宝玺等人供述和辩解及户籍证明、违法记录查询证明、抓获证明等证据。据此认为，被告人王绍禹、顾明丹、张全、王宝玺、戴臣君、吴建华、季延友、李华、焦有智买卖国家机关证件，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。各被告人到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请依法判处。九名被告人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，望从轻处罚。辩护人喻银根的辩护意见：对起诉书指控被告人王绍禹的罪名无异议，但认为：1.王绍禹有立功情节，其帮助抓捕同案犯；2.有坦白情节；3.认罪认罚。辩护人杨海龙的辩护意见：对起诉书指控被告人顾明丹的事实和罪名无异议。但认为：1.有坦白情节；2.认罪认罚。辩护人杨忠辽的辩护意见：对起诉书指控被告人张全的事实和罪名无异议。但认为：1.有坦白情节；2.认罪认罚。辩护人谢顺昌的辩护意见：对起诉书指控被告人王宝玺的事实和罪名无异议。但认为：1.有坦白情节；2.认罪认罚。辩护人杜冰的辩护意见：对起诉书指控被告人戴臣君的事实和罪名无异议。但认为其不懂法，望从轻处罚。辩护人许源的辩护意见：被告人吴建华主观恶性小。望从轻处罚。辩护人邹玲的辩护意见：对起诉书指控被告人季延友的事实和罪名无异议。但认为：1.有坦白情节；2.认罪认罚。辩护人李芬的辩护意见：对起诉书指控被告人李华的事实和罪名无异议。但认为：1.有坦白情节；2.认罪认罚。辩护人李少阳的辩护意见：对起诉书指控被告人焦有智的事实和罪名无异议。但认为：1.有坦白情节；2.认罪认罚。经审理查明：2019年6月份,被告人王绍禹通过微信认识赵凤德(已起诉)，赵凤德让其找人到海口市办理对公账号银行卡,承诺每个对公账号可以贷款返点,并承诺每介绍一个客户给王绍禹10000元的介绍费。2019年9月、10月份,被告人王绍禹介绍被告人张全、顾明丹、王宝玺、周利军（已死亡）、戴臣君、吴建华、季延友等,被告人焦有智、李华经他人介绍到海南省海口市,在赵凤德帮助下,办理虚假公司营业执照及对公账号银行卡,其中被告人顾明丹办理了12家营业执照并办理12张对公账号银行卡;被告人季延友办理了13家公司营业执照并办理13张对公账号银行卡;被告人吴建华办理了15家公司营业执照并办理15张对公账号银行卡;被告人张全办理了14家公司营业执照并办理14张对对公账号银行卡;被告人焦有智办理了13家公司营业执照并办理13张对公账号银行卡;被告人王宝玺办理了13家公司营业执照并办理13张对公账号银行卡;被告人戴臣君办理了12家公司营业执照并办理12张对公账号银行卡;被告人李华办理了8家公司营业执照并办理8张对公账号银行卡,被告人王绍禹、顾明丹、张全、王宝玺、周利军、戴臣君、吴建华、季延友、李华、焦有智将对公账号银行卡交给赵凤德。另查明：2019年12月14日被告人王绍禹、戴臣君被公安民警抓获，同日在被告人王绍禹的协助下被告人王宝玺、顾明丹、季延友被公安民警抓获，2019年12月11日被告人吴建华、焦有智、张全、李华被公安民警抓获。后王绍禹、张全、王宝玺、吴建华、李华、焦有智均被临时羁押于哈尔滨市第一看守所，被告人顾明丹被临时羁押于哈尔滨市第二看守所，被告人季延友、戴臣君被临时羁押于哈尔滨市看坊区看守所。上述事实，有户籍证明、到案经过、前科证明，九名被告人注册公司资料及注册公司地址核实情况等书证，被告人王绍禹、顾明丹、张全等人的供述等证据在卷佐证，各被告人在庭审中对上述证据亦无异议，足以认定。本院认为,被告人王绍禹、顾明丹、张全、王宝玺、戴臣君、吴建华、季延友、李华、焦有智以牟利为目的，注册没有实际出资、经营的公司，并办理对公账户出售，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案中王绍禹带领张全、顾明丹、王宝玺、周利军、戴臣君、吴建华、季延友到海口办理营业执照及对公账户，其应为上述人员所办理的全部的营业执照及对公账户负责，其它被告人对自己所办理的营业执照及对公账户负责。被告人王绍禹到案后，协助公安民警抓捕其它同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。各被告人到案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚，辩护人提出对各被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王绍禹犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵8日。即自2019年12月22日起至2021年12月13日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人顾明丹犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵8日。即自2019年12月22日起至2020年12月13日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人张全犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵11日。即自2019年12月22日起至2020年12月10日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人王宝玺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵8日。即自2019年12月22日起至2020年12月13日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人戴臣君犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵8日。即自2019年12月22日起至2020年12月13日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人吴建华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵11日。即自2019年12月22日起至2020年12月10日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人季延友犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵8日。即自2019年12月22日起至2020年12月13日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）八、被告人李华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵11日。即自2019年12月22日起至2020年12月10日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）九、被告人焦有智犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵11日。即自2019年12月22日起至2020年12月10日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  赛 赛人民陪审员  邢海芹人民陪审员  杨玉皋二〇二〇年九月二十四日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。