南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初158号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人蔡某，男，1993年8月29日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，初中文化，无业，住湖北省石首市。2018年8月19日因犯传授犯罪方法罪，被判处有期徒刑二年,2019年2月1日刑满释放。2019年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人钱忠平，江苏德本律师事务所律师。 被告人朱某，男，1986年1月16日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，文盲，无业，住山东省东明县。2006年因犯放火罪、盗窃罪被判处有期徒刑六年；2017年6月29日因犯盗窃罪，被判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元,2019年4月15日刑满释放。2019年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人厉晓倩，北京观韬中茂（南京）律师事务所律师。 被告人杨某，男，1998年5月21日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，大专文化，无业，住四川省绵阳市。2019年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人单益军，江苏金长城律师事务所律师。 被告人王某四，男，1997年9月11日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，初中文化，无业，住山东省菏泽市。2018年8月10日因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑一年八个月,2018年10月26日刑满释放。2019年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张松勤，山东君诚仁和律师事务所律师。 被告人周某，男，1992年8月2日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，初中文化，无业，住湖南省华容县。2019年11月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张子清，北京市中银（南京）律师事务所律师。 被告人王某二，男，1998年8月24日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，高中文化，无业，住四川省成都市。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。2020年9月6日被取保候审。 辩护人卜贤生，北京志霖（昆山）律师事务所律师。 被告人王某五，男，1990年7月29日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，高中文化，无业，住内蒙古自治区通辽市，户籍地：内蒙古自治区赤峰市。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。2020年9月6日被取保候审。 辩护人陈**，北京市中银（南京）律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕1439号起诉书指控被告人蔡某、朱某、杨某、王某四、周某、王某二、王某五犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某三出庭支持公诉，被告人蔡某及其辩护人钱忠平、朱某及其辩护人厉晓倩、杨某及其辩护人单益军、王某四及其辩护人张松勤、周某及其辩护人张子清、王某二及其辩护人卜贤生、王某五及其辩护人陈**到庭参加诉讼。本案裁定中止审理一次，现已审理终结。 经审理查明，2019年4月开始，被告人蔡某釆取先购买沃尔玛超市、家乐福超市购物卡，再利用复制磁卡设备及软件将购得的超市购物卡信息克隆、复制到另外订购的仿制沃尔玛超市和家乐福超市卡片的方式，克隆出若干套与真购物卡同号码的复制购物卡，后自己对外销售上述克隆的复制购物卡，或者让被告人朱某、杨某对外销售上述克隆的复制购物卡并从中获得每套卡（10张）4000元人民币（以下币种同）的好处费用。 在此期间，被告人周某明知被告人蔡某从事销售克隆的复制购物卡的行为，仍然于2019年9月3日帮助蔡某购买10张家乐福超市购物卡（面值1000元/张），后被告人蔡某将被告人周某购买的家乐福超市购物卡进行克隆、复制，由被告人王某四负责驾驶车辆，载被告人蔡某将克隆的复制购物卡交给被告人朱某对外销售。杨某明知被告人蔡某提供的系克隆、复制的沃尔玛超市购物卡，仍然单独或伙同王某二、王某五对外进行销售。 具体事实分述如下： 1.2019年4月24日，被告人蔡某在湖北省武汉市，销售3张面值分别为1000元的家乐福超市和3张面值分别为1000元的沃尔玛超市的复制购物卡给被害人杨某二，骗得杨某二5100元。 2.2019年9月8日，被告人朱某在南京市鼓楼区，将从被告人蔡某处获得的每张面值1000元，共计10张家乐福超市复制购物卡销售给被害人宗某二，骗得宗某二人民币9200元。 3.2019年9月10日，被告人朱某在上海市徐汇区，将从被告人蔡某处获得的每张面值1000元，共计10张家乐福超市复制购物卡销售给蔡某二，骗得蔡某二人民币9000元，蔡某二在不知系复制购物卡情况下，将上述购物卡出售给陶某，陶某实际损失7000元。 4.2019年10月5日，被告人朱某在山东省济宁市，将从被告人蔡某处获得的每张面值1000元，共计10张沃尔玛超市复制购物卡销售给被害人张某，骗得张某人民币8000元。 5.2019年9月28日，被告人杨某在四川省成都市，将从被告人蔡某处获得的每张面值1000元，共计10张沃尔玛超市复制购物卡销售给被害人刘某，骗得刘某人民币9090元，刘某发现系复制购物卡后，遂予以消费，本人未受损。 6.2019年9月28日，被告人杨某伙同被告人王某二、王某五，由被告人杨某联系好购卡人，由被告人王某二、王某五在四川省成都市将每张面值1000元，共计10张沃尔玛超市复制购物卡销售给被害人鄢某，骗得鄢某人民币9191元。 综上，蔡某涉及诈骗6次，金额49581元；朱某涉及诈骗3次，金额26200元；杨某涉及诈骗2次，金额18281元；王某四涉及诈骗3次，金额26200元；周某涉及诈骗2次，金额18200元；王某二涉及诈骗1次，金额9191元；王某五涉及诈骗1次，金额9191元。 2019年10月17日，被告人蔡某在广东省佛山市被抓获归案。2019年10月17日，被告人朱某在山东省山东省东明县被抓获归案。2019年10月22日，被告人王某四在山东省菏泽市被抓获归案。2019年11月2日，被告人王某四在湖北省武汉市被抓获归案。2019年10月24日，被告人杨某、王某二、王某五在四川省成都市被抓获归案。上述被告人归案之后均如实供述了自己参与诈骗的主要事实。 审理中，被告人杨某家属代为退出赃款人民币9191元，被告人王某四家属代为退出赃款人民币8000元，被告人周某家属代为退出赃款人民币16200元。 上述事实，被告人蔡某、朱某、杨某、王某四、周某、王某二、王某五在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明书、罪犯档案资料、移送案件通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、支付宝转账记录截图、扣押决定书、扣押清单、淘宝账户交易记录截图、微信交易记录截图、卡片鉴定说明、情况说明、微信聊天记录截图、电话工作记录等书证，证人周某三、彭某、许某、吕某、蔡某二的证言，被害人杨某二、宗某二、陶某、张某、刘某、鄢某的陈述，被告人蔡某、朱某、杨某、王某四、周某、王某二、王某五的供述和辩解，辨认笔录、搜查笔录、电子数据检查笔录，刑事摄影照片、视频资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡某、朱某、杨某、王某四、周某、王某二、王某五以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且部分是交叉共同犯罪，均应依法予以惩处。蔡某、朱某、王某四曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。七被告人归案后如实供述了各自参与诈骗的主要犯罪事实，可以从轻处罚；蔡某、朱某、杨某、王某四、周某、王某五认罪认罚，王某二当庭自愿认罪，均可从宽处理；杨某、王某四、周某退赔部分被害人损失，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人蔡某、朱某、杨某、王某四、周某、王某二、王某五犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。 关于被告人蔡某辩护人提出的蔡某每起诈骗金额均不足一万元，社会危害性不大的辩护意见，经查，蔡某大量仿制沃尔玛超市、家乐福超市购物卡，向社会不特定人员进行销售，涉案6起，金额49581元，具有较大的社会危害性，其该项辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人杨某辩护人提出的杨某将复制卡销售给刘某的行为不构成诈骗罪，其认罪认罚、退赃、退赔，应免予刑事处罚的辩护意见，经查，杨某虚构事实、隐瞒真相，明知系复制的购物卡，仍然向刘某予以销售，在刘某支付其9090元后，该诈骗行为即已完成，构成诈骗罪；刘某及时发现并消费，实际未受损，但并不影响杨某诈骗罪的成立。杨某参与实施两次诈骗行为，金额共计18281元，具有一定的社会危害性，不宜免予刑事处罚。 关于被告人朱某、王某四辩护人提出朱某、王立源系从犯的辩护意见，经查，朱某、王某四明知蔡某从事销售克隆的复制卡行为，仍然由王某四负责驾驶车辆，载蔡某将克隆的复制卡交给朱某，并由其对外销售，三人在诈骗过程中相互分工，不宜区分主从犯，但在量刑时，可以综合朱某、王某四在共同犯罪中所起作用、地位略低于蔡某，酌情予以考虑。 各辩护人提出的各被告人具有坦白、认罪认罚的法定、酌定从轻处罚情节之辩护意见，本院予以采纳。 据此，为保护他人的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人蔡某、朱某、杨某、王某四、周某、王某二、王某五犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下： 一、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2022年5月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年2月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2020年11月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人王某四犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2021年1月21日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月2日起至2020年12月1日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 被告人王某二犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2020年9月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人王某五犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2020年9月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人蔡某退赔被害人杨某二人民币5100元；王某四退出的人民币8000元发还被害人张某；杨某退出的人民币9191元发还给被害人鄢某；周某二退出的人民币16200元，发还被害人宗某9200元、陶某7000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴志坚 人民陪审员  张静芝 人民陪审员  丁 媛 二〇二〇年十一月十六日 书 记 员  张璇颖