辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初234号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人李良亮，男，1978年7月9日出生，满族，初中文化，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔市，现住址灯塔市。因涉嫌犯有非法经营罪，于2019年11月19日被辽阳市公安局白塔分局取保候审。被告人邓德生，男，1978年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔市，现住灯塔市，因涉嫌犯有非法经营罪，于2019年11月21日被辽阳市公安局白塔分局取保候审。被告人郭勇，男，1963年4月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市文圣区，现住辽阳市文圣区，因涉嫌犯有非法经营罪，于2019年6日被辽阳市公安局白塔分局取保候审。灯塔市人民检察院以灯检刑诉[2020]207号起诉书指控被告人李良亮、邓德生、郭勇犯非法经营罪，于2020年10月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院指派检察员田俊梅、史艇出庭支持公诉，被告人李良亮、邓德生、郭勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月末，灯塔市新盛化工有限责任公司经营者刘某1在公司试生产期间，到盘锦购进生产原料。在盘锦市中天浩业化工有限公司销售大厅门前从一李姓男子手中以每吨5100元钱的价格购进成品汽油83.6吨（约合108000升），后刘某1通过其女婿刘某2将该批购进的汽油以每吨5300元钱的价格销售给被告人李良亮，共计销售给李良亮汽油80余吨。被告人李良亮购进汽油后，在未获得经营许可的情况下，在灯塔市院内私设加油点，联系买家并雇佣被告人邓德生帮助其销售汽油，以平均每升4.4元的价格销售给被告人郭勇等人，被告人李良亮共计销售汽油10万余升，销售金额45万余元，非法获利3万余元，被告人邓德生获工资15000余元。被告人郭勇购进汽油后，在未获得经营许可的情况下，在辽阳市文圣区望水大桥下私设加油点，通过散发小广告和相互介绍的方式联系买家，以平均每升5.1元的价格销售给为汽油加油的用户，被告人郭勇共计销售汽油2万余升，销售金额13万余元，非法获利11000余元。被告人李良亮主动向公安机关投案，对犯罪事实供认不讳，被告人邓德生及郭勇被公安机关抓获归案，对犯罪事实供认不讳。公诉机关为上述指控提供证据如下：1、物证：邓德生手机一部、郭勇手机一部；2、书证：案件来源、归案经过、抓捕经过、户籍证明、销售汽油现场照片、扣押清单及照片、协查财产通知书及银行交易记录、辽阳市公安局白塔公安分局电子数据检验报告书及光盘、情况说明、危险化学品名录、灯塔市新盛化工有限公司营业执照、工商登记变更相关材料及危险化学品经营许可证、情况说明等；3、证人刘某1、刘某2、李某1、邹某1、李某2、杨某、甄某、王某1、李某3、郑某1、陈某、李某4、田某、袁某1、邹某2、王某2、李某5、郭某1、张某1、吴某1、张某2、刘某3、张某3、武某、刘某4、邵某、曹某、徐某1、邝永记、商某、王某3、吴某2、徐某2、吴某3、李某6、赵某、张某4、王某4、刘某5、房某、刘某6、李某7、尚某、刘某7、万某等人的证言；4、被告人李良亮、邓德生、郭勇的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李良亮、邓德生、郭勇未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，其三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其三人的刑事责任。被告人邓德生在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。1、被告人李良亮自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑3年，并处罚金4万元，如符合缓刑条件，可适用缓刑。2、被告人邓德生自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑2年，并处罚金3万元，如符合缓刑条件，可适用缓刑。3、被告人郭勇自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑1年2个月，并处罚金2万元，如符合缓刑条件，可适用缓刑。被告人李良亮辩解称，对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。认罪，请法庭从轻处罚。被告人邓德生辩解称，对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。知道错了，认罪，请求从轻处罚。被告人郭勇辩解称，对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。知道错了，认罪，请求从轻处罚。经审理查明：2019年2月末，灯塔市新盛化工有限责任公司经营者刘某1在公司试生产期间，到盘锦购进生产原料。在盘锦市中天浩业化工有限公司销售大厅门前从一李姓男子手中以每吨5100元钱的价格购进成品汽油83.6吨（约合108000升），后刘某1通过其女婿刘某2将该批购进的汽油以每吨5300元钱的价格销售给被告人李良亮，共计销售给李良亮汽油80余吨。被告人李良亮购进汽油后，在未获得经营许可的情况下，在灯塔市院内私设加油点，联系买家并雇佣被告人邓德生帮助其销售汽油，以平均每升4.4元的价格销售给被告人郭勇等人，被告人李良亮共计销售汽油10万余升，销售金额45万余元，非法获利3万余元，被告人邓德生获工资15000余元。被告人郭勇购进汽油后，在未获得经营许可的情况下，在辽阳市文圣区望水大桥下私设加油点，通过散发小广告和相互介绍的方式联系买家，以平均每升5.1元的价格销售给为汽油加油的用户，被告人郭勇共计销售汽油2万余升，销售金额13万余元，非法获利11000余元。被告人李良亮主动向公安机关投案，对犯罪事实供认不讳，被告人邓德生及郭勇被公安机关抓获归案，对犯罪事实供认不讳。上述事实由下列经公诉机关及被告人李良亮、邓德生、郭勇举证，并经庭审质证的证据证明：1、案件来源、抓获经过，证实本案来源和被告人李良亮、邓德生、郭勇的归案经过。2、户籍信息，证实被告人李良亮、邓德生、郭勇个人身份信息。3、销售汽油现场照片，证实刘某1购买及销售汽油地点，李良亮、郭勇销售汽油地点。4、扣押清单及照片，证实李良亮、邓德生、郭勇销售汽油期间所用物品及违法所得16000元。5、协查财产通知书及银行交易记录，证实李良亮、邓德生、郭勇销售汽油期间的违法所得。6、辽阳市公安局白塔公安分局电子数据检验报告书及光盘，证实对邓德生持有的手机进行提取、固定与案件有关的电子证据。7、情况说明，证实刘某1在销售汽油中，上线销售汽油“李姓”男子身份与雇佣加油人员身份均不详，未能核实到真实身份。在侦办案件过程中通过技术部门将刘某2、李良亮、邓德生、郭勇的微信交易信息进行了查询，并拷贝至光盘。8、危险化学品名录，证实汽油的生产、提炼过程及用途，其成份是否对人体、设施、环境具有危害。9、灯塔市新盛化工有限责任公司营业执照及工商登记变更相关材料及危险化学品经营许可证，证实灯塔市新盛化工有限责任公司营业执照的法人资格与经营范围。10、情况说明，证实刘某1借苗某之名登记法人注册成立灯塔市新盛化工有限责任公司，经多方查找未找到苗某此人。11、邓德生手机一部、郭勇手机一部，证实二人在销售汽油过程中与案件有关的电子证据。12、证人刘某1的证言,证实刘某1借苗某之名登记法人注册成立灯塔市新盛化工有限责任公司，购进设备生产溶剂油，便从一“李姓”男子手中购买汽油83.6吨，每吨5100元，共计42万余元钱，后发现汽油含乙醇不符合提炼标准，故找其女婿刘某2将汽油卖出，后刘某2找到李良亮，除了损耗将所有汽油以每吨5300元钱如数卖给李良亮，共获购油款计42万余元，获利16000元。在此过程中，刘某1并未取得危险品经营许可证与成品油经营许可证。13、证人刘某2的证言，证实刘某2在经营鑫盛化工有限责任公司期间生产加工私自购买成品汽油，将生产的成品油200余吨全部卖与李良亮，每吨6000元，获利2万余元。2019年2月末，刘某2岳父刘某1找其帮忙将自己购进的80多吨汽油卖出，刘某2将全部汽油卖给李良亮，共计获得购油款40万余元。14、证人李某1的证言，证实李某1从2019年8月份开始帮助李良亮收卖油款并核对收款钱额，邓德生受李良亮雇佣，帮助其销售汽油，后将购油款交与李某1进行核对，李某1共计帮忙收款计7万元现金。15、证人邹某1的证言，证实李良亮销售汽油及邓德生受李良亮雇佣销售汽油的事实。16、证人李某2的证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油和收款，李某2以每升4.5元购进汽油，合计购油4万元，并以每升5元钱销售，共获购油款44000多元钱，获利4000元。17、证人杨某的证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，杨某以每升4.5元购进汽油，共购进汽油6300多升，合计购油3万余元，并以每升5.3元钱销售，共获购油款35000多元钱，获利5000元。18、证人甄某的证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，甄某以每升4.3元购进汽油，共购进汽油9000多升，合计购油4万余元，并以每升4.5元钱销售，共获购油款10000多元钱，获利500元。19、证人王某1的证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，王某1以每升4.3元购进汽油，共购进汽油10000多升，合计购油45000元，所购汽油部分自用，部分没加价给亲戚使用，没获利。20、证人李某3证言，证实证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，李某3以每升4.2元购进汽油，共购进汽油8000多升，合计购油34000元，所购汽油均自用，无获利。21、证人郑某1证言，证实证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，郑某1以每升4.7元购进汽油，共购进汽油3000多升，合计购油15000元，所购汽油均自用，无获利。22、证人陈某证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，陈某以每升4.3元购进汽油，共购进汽油9700多升，合计购油42000元，所购汽油自用10000元左右，其余以每升4.7元销售，共获购油款35000多元钱，获利5000元。23、证人李某4证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，李某4以每升4.3元购进汽油，共购进汽油8000多升，合计购油35000元，所购汽油均自用，无获利。24、证人田某证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，田某以每升4.3元购进汽油，共购进汽油1000多升，合计购油5000元，所购汽油均自用，无获利。25、证人袁某1证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，袁某1介绍朋友邹某2到李良亮加油点加油，邹某2购买汽油合计1700元。26、证人邹某2证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，邹某2经朋友袁某1介绍，到李良亮加油点购油，以每升4.3元购进汽油，共购进汽油1100多升，合计购油5000元，并以每升4.8元钱销售，获利500元。27、证人王某2证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，王某2以每升4.2元购进汽油，共购进汽油2800多升，合计购油12000元，所购汽油均自用，无获利。28、证人李某5证言，证实李良亮销售汽油，邓德生受其雇佣销售汽油，李某5以每升4.4元购进汽油，共购进汽油6100多升，合计购油27000元，所购汽油自用7000多元，其余以每升5元销售，共获购油款22700多元钱，获利2700元。29、证人郭某1证言，证实郭某2军通过小广告到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，郭某1共购进汽油30升，合计购油160元，自用，无获利。30、证人张某1证言，证实张某1从2019年6月至10月通过小广告陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，购进20余次，共购进汽油1200升，合计购油6500元。31、证人吴某1证言，证实吴某1从2019年4月至11月通过小广告陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，购进10余次，共购进汽油600余升，合计购油3000元。32、证人张某2证言，证实张某2从2019年6月至10月通过朋友介绍陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5元购进汽油，共购进汽油800余升，合计购油4000元。33、证人刘某3证言，证实刘某3从2019年3月至11月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.5元购进汽油，共购进汽油6000余升，合计购油35000元。34、证人张某3证言，证实张某3从2019年3月至10月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5元购进汽油，共购进汽油1000余升，合计购油5000元。35、证人武某证言，证实武某从2019年5月至11月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.1元购进汽油，共购进汽油580余升，合计购油3000元。36、证人刘某4证言，证实刘某4从2019年6月至10月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.1元购进汽油，共购进汽油450余升，合计购油2300元。37、证人邵某证言，证实邵某从2019年3月至10月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.1元购进汽油，共购进汽油300余升，合计购油1600元。38、证人曹某证言，证实曹某从2019年3月至10月陆续从一50岁左右男子处购买汽油，以每升5元购进汽油，共购进汽油980余升，合计购油4900元。39、证人徐某1证言，证实徐某1从2019年4月至11月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，共购进汽油440余升，合计购油2300元。40、证人邝永记证言，证实邝永记从2019年3月至11月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，共购进汽油480余升，合计购油2500元。41、证人商某证言，证实商某从2019年8月至11月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5元购进汽油，共购进汽油900余升，合计购油4700元。42、证人王某3证言，证实王某3从2019年3月至10月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，共购进汽油360余升，合计购油1900元。43、证人吴某2证言，证实吴某2从2019年3月至10月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，共购进汽油300余升，合计购油1800元。44、证人徐某2证言，证实徐某2从2019年3月至11月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，共购进汽油300余升，合计购油1700元。45、证人吴某3证言，证实吴某3从2019年6月至9月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，共购进汽油650余升，合计购油3400元。46、证人李某6证言，证实李某6从2019年6月至10月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，共购进汽油700余升，合计购油3800元。47、证人赵某证言，证实赵某从2019年6月至10月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，共购进汽油600余升，合计购油3200元。48、证人张某4证言，证实张某4从2019年3月至11月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5元购进汽油，共购进汽油800余升，合计购油3900元。49、证人王某4证言，证实王某4从2019年6月至10月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.1元购进汽油，共购进汽油1000余升，合计购油5100元。50、证人刘某5证言，证实刘某5从2019年3月至7月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.1元购进汽油，共购进汽油270余升，合计购油1400元。51、证人房某证言，证实房某从2019年6月至10月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5元购进汽油，共购进汽油480余升，合计购油2400元。52、证人刘某6证言，证实刘某6从2019年3月至9月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5元购进汽油，共购进汽油2000余升，合计购油10000元。53、证人李某7证言，证实李某7从2019年3月至10月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5.2元购进汽油，共购进汽油300余升，合计购油1700元。54、证人尚某证言，证实尚某从2019年3月至11月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5元购进汽油，共购进汽油1200余升，合计购油6000元。55、证人刘某7证言，证实刘某7从2019年3月至11月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5元购进汽油，共购进汽油1000余升，合计购油5200元。56、证人万某证言，证实万某从2019年3月至11月陆续到位于辽阳市文圣区望水大桥下围起来的一个黑加油点加油，以每升5元购进汽油，共购进汽油1200余升，合计购油6000元。57、被告人李良亮的供述和辩解，证实李良亮从2019年3月份在灯塔大陆金家村的一个院内私自购进并销售汽油，通过刘某2介绍从新盛石油化工厂进货，进价从5000元到6000元人民币不等，平均每升4.2元，一车进价20000元左右，共购进汽油80余吨，购油款以现金形式付给新盛石油化工厂名为“小强”的人，并以4.2元到4.9元不等进行销售，平均每升4.4元，共销售80吨汽油，销售金额大约90万余元人民币，共获利6万余元，并雇佣邓德生销售汽油，月工资2000元，共付给邓德生工资15000余元。李良亮姐姐李某1从2019年8月至11月初帮助李良亮收款、核账，共计收入购油款7、8万元。郭勇以每升4.6元购进汽油，共计2万多升，核款12万余元。58、被告人邓德生的供述和辩解，证实2019年3月初通过李良亮媳妇介绍到位于灯塔市内李良亮的油库打工，负责帮李良亮干活，李良亮负责联系客户，邓德生负责给客户加油，平均每升4.4元左右，平均每月的销售额在30万元左右，一共销售80吨汽油，在此期间共付给邓德生工资3万元。其中郭勇于2019年3月至11月初陆续购买汽油，以平均每升4.6元购买，共购进2万多升，共计12万多元钱，郭勇自己有加油点，购进汽油后加价出售。在李良亮不在的时候，李良亮姐姐李某1与邓德生核对销售情况和上交购油款，共计收购油款7、8万元钱。59、被告人郭勇的陈述，证实郭勇于2019年1月上旬开始在位于辽阳市文圣区望水大桥下一个院子内私自销售汽油，通过散发小广告和相互介绍的方式联系买家，其销售的在汽油大部分是在灯塔市西侧加油站李良亮设的加油点处购买，每次购买都与加油员小邓联系，以平均4.6元每升购买，共计购买12万余元汽油。郭勇以平均每升5.1元价格销售给为汽车加油的用户，平均每天销售金额1000元左右，每个月平均30000元，共计销售汽油2万余升，销售额30余万元，共获利11000元。本院认为，被告人李良亮、邓德生、郭勇未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成非法经营罪，公诉机关的指控成立，应予支持。被告人邓德生在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李良亮、邓德生、郭勇犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，结合社区矫正部门矫正意见，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，判决如下：被告人李良亮犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）被告人邓德生犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）被告人郭勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴李良亮违法所得人民币3万元；追缴邓德生违法所得人民币1万5千元；追缴郭勇违法所得人民币1万1千元。（已追缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  赵 贺人民陪审员  孟婷婷二〇二〇年十一月十九日书 记 员  钟 蕊附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。