大连市甘井子区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0211刑初742号 公诉机关大连市甘井子区人民检察院。 被告人宋兆明。2011年3月21日因犯诈骗罪被大连市中山区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元，于2015年7月25日被释放。因本案于2018年6月6日被抓获，于2018年6月7日被刑事拘留，于2018年7月12日被逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人姜万鹏，辽宁和轩律师事务所律师。 大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕233号起诉书指控被告人宋兆明犯诈骗罪，于2019年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2019年6月6日作出（2019）辽0211刑初228号刑事判决。宣判后，被告人宋兆明提出上诉。大连市中级人民法院于2019年9月23日作出（2019）辽02刑终386号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察官崔雅清、检察官助理庄宁出庭支持公诉，被告人宋兆明及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 大连市甘井子区人民检察院指控，2017年8月13日，被告人宋兆明以假名“宋某1”向被害人王某11谎称自己在远某某域小区干工程，称可以向其便宜出售远某某域某号楼某单元某号的抵债房以赢得王某11信任，以预先缴纳定金的形式，骗取王某11人民币50000元。 2017年5月至2017年9月，被告人宋兆明谎称自己系建筑公司老板，称可以为被害人孙某11租房经营宾馆等赢得孙某11信任，以打麻将借钱、工地需要购买材料、工地需要购买水泵、买玉米等理由向孙某11借钱，在孙某11大连市某区的家中等地方，多次骗取孙某11共计人民币37600元。 2017年10月至2018年1月，被告人宋兆明谎称自己系建筑公司老板并自称郑某1，以能给被害人孙某12介绍工程签订承揽合同等为由赢取孙某12信任，骗取孙某12人民币40000元。 2016年2月至2018年1月，被告人宋兆明谎称自己系建筑公司老板，以能给被害人魏某1办理项目经理证、公司需要应酬等为由赢取魏某1的信任，骗取魏某1人民币21600元。 公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。 公诉机关认为，被告人宋兆明以非法占有为目的，骗取他人财物，共计149200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任。被告人对于第一节的犯罪事实予以认可，可以认定为部分如实供述、部分自愿认罪，被告人系累犯，依法从重处罚，多次诈骗，酌情从重处罚，综上建议判处被告人有期徒刑六年至七年，并处罚金。 被告人宋兆明对起诉指控的事实有异议，王某11买房子的事其没给他办好，其现在给他钱或者是将来给他都是可以的。因为其身体原因，把这件事情耽误了。其给孙某11买玉米花了10000元，其与孙某11在一起没有分谁是谁的，钱都是随便用的，之前打麻将其还给孙某11送过4000元。魏某12016年6月说孩子上学，住校不方便，在八某路附近找房子，其给她租了一室的房子，950元一个月。他们家还有一个跃层，是其给他们装修的，他们家条件不好，装修费给不上，其也欠工友一些钱。在2017年5月其认识的孙某12，欠条上的钱其已经还给了孙某12，其未收到钱。其仅认可对王某11的行为构成诈骗罪，其余的其不认可诈骗。 经审理查明，2017年8月13日，被告人宋兆明以假名“宋某2”向被害人王某2谎称自己在远某某域小区干工程，称可以向其便宜出售远某某域某号楼某单元某3号的抵债房以赢得王某2信任，以预先缴纳定金的形式，骗取王某2人民币50000元。 2017年5月至2017年9月，被告人宋兆明谎称自己系建筑公司老板，称可以为被害人孙某2租房经营宾馆等赢得孙某2信任，以打麻将借钱、工地需要购买材料、工地需要购买水泵、买玉米等理由向孙某2借钱，在孙某2大连市甘井子区的家中等地方，多次骗取孙某2共计人民币37600元。 2017年10月至2018年1月，被告人宋兆明谎称自己系建筑公司老板并称郑某2，以能给被害人孙某3介绍工程签订承揽合同等为由赢取孙某3信任，骗取孙某3人民币20500元。 2016年2月至2018年1月，被告人宋兆明谎称自己系建筑公司老板，以能给被害人魏某2办理项目经理证、公司需要应酬等为由赢取魏某2的信任，骗取魏某2人民币21600元。 某综上，被告人宋兆明诈骗他人钱款共计人民币129700元。 上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的被告人宋兆明一寸免冠正面照片、常住人口基本信息、刑事判决书、释放证明、入所健康检查表、案件来源、抓捕经过、受案登记表、证明书、收条、借条、银行明细、营业执照、情况说明、孙某12提供的与宋兆明的微信聊天记录截图、价格认定不予受理通知书等书证；证人郑某1、王某12、裴某、王某13等人的证言；被害人王某11、孙某11、孙某12、魏某1等的陈述；被告人宋兆明的供述与辩解；视听资料等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人宋兆明以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币129700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在本案中，被告人宋兆明部分自愿认罪，酌情从轻处罚；多次诈骗，酌情从重处罚；系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关指控的第一、第二、第四节事实及罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的第三节事实，被告人辩解从未收到过钱及已经归还10000元，但结合被害人孙某12的陈述及证人王某13、王某12的证言，微信记录、转账记录及被告人宋兆明之前的供述，可以证实被害人孙某12于2017年10月通过向邻居栾某借款向被告人付款1000元，于2017年11月2日以现金形式向被告人付款4000元，于2017年11月5日以微信转账方式向被告人转款600元,于2017年12月12日以转账方式向被告人（郑某1账户）转款4900元,于2017年12月15日通过王某12向被告人付款10000元，故本院认定的被告人诈骗被害人孙某12的金额为20500元，被告人相应的辩解欠缺事实和法律依据，本院不予支持。关于被告人宋兆明对公诉机关指控的第二节、第四节事实的辩解，经查，被告人之前的供述已对上述金额予以确认，与被害人陈述等证据可以相互作证，其辩解向被害人返还的款项，经补充侦查并未有相关证据予以支持，故对其辩解，不予采信。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋兆明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2023年12月5日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。） 二、责令被告人宋兆明向被害人王某11退赔人民币五万元，向被害人孙某11退赔人民币三万七千六百元，向被害人孙某12退赔人民币二万零五百元，向被害人魏某1退赔人民币二万一千六百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  卢丹丹 人民陪审员  刘世红 人民陪审员  陈 锋 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  孙雯尧 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。