河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初599号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人王明伟，男，1989年12月03日出生，汉族，中等专科文化程度，户籍所在地山东省泰安市岱岳区，现住泰安市。因涉嫌诈骗,于2018年12月12日被商丘市公安局白云分局抓获,次日被刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年1月8日经商丘市梁园区人民检察院批准，次日被商丘市公安局白云分局执行逮捕。辩护人时建业，河南瀛宋律师事务所律师。辩护人李峁，河南京港律师事务所律师。被告人张浩，男，1998年4月24日出生，汉族，中等专业学校文化程度，户籍所在地山东省滨州地区邹平县,现住泰安市泰山区。因涉嫌诈骗,于2018年12月12日被商丘市公安局白云分局抓获,次日被刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年1月8日经商丘市梁园区人民检察院批准，次日被商丘市公安局白云分局执行逮捕。辩护人程莹莹，山东岱青律师事务所律师被告人赵帅，男，1998年4月24日出生，汉族，中等专业学校文化程度，户籍所在地山东省滨州地区邹平县，现住泰安市泰山区。因涉嫌诈骗,于2018年12月12日被商丘市公安局白云分局抓获,次日被刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年1月8日经商丘市梁园区人民检察院批准，次日被商丘市公安局白云分局执行逮捕。于2020年5月11日被我院取保候审。辩护人王艳霞，河南弘勋律师事务所律师。被告人刘帅，男，1989年10月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山东省泰安市岱岳区，现住泰安市。因涉嫌诈骗,于2018年12月12日被商丘市公安局白云分局抓获,次日被刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年1月8日经商丘市梁园区人民检察院批准，次日被商丘市公安局白云分局执行逮捕,2020年5月11日被我院取保候审。辩护人李齐化，河南凤苑律师事务所律师。被告人徐正昌，男，1999年8月18日出生，汉族，中专毕业文化程度，户籍所在地泰安市泰山区，现住泰安市泰山区。因涉嫌诈骗,于2018年12月12日被商丘市公安局白云分局抓获,次日被刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年1月8日经商丘市梁园区人民检察院批准，次日被商丘市公安局白云分局执行逮捕。于2020年5月11日被我院取保候审。辩护人孙国防，河南浩君律师事务所律师。被告人高德洋，男，回族，出生日期：1994年04月28日，中专学历，户籍所在地：山东省泰安市新泰市，现住：泰安市岱岳区。因涉嫌诈骗,于2018年12月12日被商丘市公安局白云分局抓获,次日被刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年1月8日经商丘市梁园区人民检察院批准，次日被商丘市公安局白云分局执行逮捕。于2020年5月11日被我院取保候审。辩护人荆静静，河南六方律师事务所律师。被告人祖彤彤，女，1988年05月11日出生，汉族，中等专科文化程度，户籍所在地山东省泰安市岱岳区，现住泰安市。因涉嫌诈骗,于2018年12月12日被商丘市公安局白云分局抓获,次日被刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年1月8日经商丘市梁园区人民检察院批准，次日被商丘市公安局白云分局执行逮捕。于2020年5月11日被我院取保候审。辩护人叶紫繁、乔朝阳（实习），河南君盟律师事务所律师律师。商丘市梁园区人民检察院以2019商梁检一部刑诉（39）号起诉书指控被告人王明伟、张浩、赵帅、刘帅、徐正昌、高德洋、祖彤彤诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员张兴开出庭支持公诉，被告人王明伟、张浩、赵帅、刘帅、徐正昌、高德洋、祖彤彤、及其辩护人到庭参加了诉讼。审理过程中，检察院申请延期审理一次。本案现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：（22）被告人王明伟于2017年11月份在山东省泰安市注册成立山东思韵文化传媒有限公司（以下简称思韵公司），系该公司法人。该公司下设金融投资和电话销售两个部门，以投资外汇、影视和电话销售三七粉为名，进行网络诈骗。（22）在电话销售三七粉方面：自2018年9月以来，被告人王明伟伙同王某1等人（另案）招聘多名话务员，通过专业话术语的方式夸大疗效，虚假宣传，推销假冒伪劣三七粉，进行网络诈骗，诈骗数额约58万左右。（22）在投资外汇方面：被告人王明伟下辖三个团队，分别由被告人张浩、赵帅、冯绍文负责。其中张浩团队共骗取751763.63元，赵帅团队共骗取231700元,冯绍文团队共骗取69791.6元。（22）被告人张浩系思韵公司金融投资部门主管，负责管理该部门，该部门业务员有高德洋、徐正昌、张艳华、亓小龙、宋庆强、组彤彤、宁生、张兆富等。2018年4月份张浩在网上伪装成一女子身份，化名李楠和受害人王某2聊天，以让王某2投资韦德外汇赚钱为由，骗取受害人王某2现金340000元。1、2018年10月份被告人高德洋，化名王敏和受害人稽成云聊天，骗取稽成云信任后，让稽成云投资外汇赚钱为由，骗取受害人稽成云300**元。2、2018年7月份被告人徐正昌在网上伪装成美容店女老板，化名唐文文和受害人王某3聊天，使用公司给的专业话术骗取王某3信任后，以让王某3投资外汇赚钱为由，骗取受害人王某319314.9元。3、2018年4月份，同案犯张艳华（另案）化名唐小宝和被害人幸某聊天，使用专业话术骗取幸某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取幸某120254.18元。4、2018年5月，同案犯亓小龙（另案）在网上伪装成女子，化名李楠和被害人林某聊天，使用专业话术骗取林某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取林某101200元。5、2018年5月，同案犯宋庆强（另案）在网上伪装成美容店女老板，化名唐雯雯和被害人黄某聊天，使用专业话术骗取黄某信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取黄某71000元。6、2018年5月，同案犯宁生（另案）在网上伪装成咖啡厅女老板，化名徐婷和被害人金某聊天，骗取信任后，以投资影视为由，骗取金某70000元。7、被告人祖彤彤在思韵公司工作期间，帮助被告人张浩团队接打电话。三、2018年被告人赵帅系思韵公司金融投资部门主管，负责管理该部门部分业务员。该部门业务员刘帅、李补、李晓贞等人，骗取被害人杨某1现金110000元，被害人杨某220×××00元，被害人陈某1100000元1、2018年1月份被告人赵帅在网上伪装成一女子身份，和受害人杨某1聊天，使用公司给的专业话术骗取杨某1信任后，以让杨某1投资外汇赚钱为由，骗取受害人杨某1现金110000余元。2、2018年3月份至2018年12月12日期间，被告人刘帅在网上伪装成一30岁女子，化名唐文文骗取被害人杨某2信任后，以让被害人杨某2投资韦德外汇赚钱为由，骗取受害人杨某220×××00元。3、2018年5月同案犯李晓贞在网上伪装成“白富美”身份，和被害人陈某1聊天，使用专业话术骗取陈某1信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取陈某1现金10万元。4、2018年9月份，同案犯王雨欣通过网络认识被害人潘某2后，使用专业话术骗取潘某2信任后，以投资外汇赚钱为由，骗取潘某2现金1700元。四、2018年2月至7月期间被告人冯绍文（另案）在思韵公司任外汇投资主管，负责本部门业务员，该部门业务员有王兴荣（另案）等人，骗取郑泽成69791.6元。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、有关书证等证据，认为被告人王明伟、张浩、赵帅、刘帅、徐正昌、高德洋、祖彤彤的行为已构诈骗罪，系共同犯罪，请求依法判处。被告人王明伟辩解称，自己不构成诈骗罪，没有非法占有的故意，仅仅在销售过程中有夸大宣传的行为。在销售三七粉方面，思韵公司的进货渠道从阿里巴巴网上联系到的旺家礼品，是旺家礼品的赵小妹给其发的货，并附有三七粉有质量检测报告；投资外汇方面，都是客户提供身份证等信息在网站开户，然后下载一个MT4应用软件登录，客户的资金是直接进入平台，客户可以自由交易，自由出入资金，我公司仅抽取20到50美元作为手续费。被告人王明伟辩护人辩称，被告人不应定性为诈骗罪，应当构成非法经营罪处罚。王明伟没有非法占有的故意,公司从赵小妹处购买三七粉时让其提供了三七粉的检测报告，王明伟认为其购买的是合格的产品，可以对外销售，仅是在销售过程中有夸大宣传的行为，三七粉属于中药材，王明伟不了解对外销售需要相关的行政审批手续，其违反相关规定销售三七粉的行为应以非法经营罪评价。关于向客户介绍外汇交易平台赚取佣金的行为也应当评价为非法经营罪，理由：王明伟没有非法占有的故意，思韵公司是韦德外汇的代理，韦德外汇是正规的外汇交易平台，客户都是直接将自己钱汇入该平台的，公司无法掌控资金，仅在交易行为中获取佣金，客户在该平台上可以自由出入金，投资都有风险，不能因亏损就认定为诈骗。诈骗罪的主要特征是通过虚构事实让对方产生“错误认识”从而对财产进行“错误处分”，思韵公司业务人员冒充女性只是吸引客户将资金投入到外汇平台进行炒作，其仅是一种营销手段，并非诈骗行为。由于该营销行为没有取得国家相关部门批准，应当定性为非法经营罪。另王明伟系初犯、归案后认罪态度好，且思韵公司经营着两部分项目仅两个月时间，请求法院对其从轻处罚。并向法庭提交：1、郭雪芳供述（侦查卷宗）；2、韦德平台的一些相关资料，证明王明伟没有诈骗故意，只是韦德公司代理商。被告人张浩辩解称，自己没有非法占有为目的，不构成诈骗罪。自己仅是被雇佣的员工，工资是老板发放的，聊天的微信号是老板提供的。另王某2打到韦德平台29万左右，没有34万，张艳华好像是10万。其辩护人认为张浩没有非法占有的目的，不构成诈骗罪，应当认定为非法经营罪；张浩在共同犯罪中仅起次要和辅助作用，应当认定为从犯；有坦白情节；系初犯、偶犯，请求从轻处。被告人赵帅、刘帅、徐正昌、高德洋、祖彤彤对公诉机关的指控无异议，认为自己仅仅是被思韵公司雇佣的员工。六名被告人的辩护人认为，六名被告人在共同犯罪中仅起次要和辅助作用，应当认定为从犯，另有坦白情节；系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明：一、被告人王明伟于2017年11月份成立思韵公司，系该公司法人。该公司下设金融投资和电话销售两个部门，该公司在没有取得相关部门批准的情况下，通过“专业话术”，夸大宣传，向客户推荐投资“韦德外汇”平台、和销售伪劣三七粉（经鉴定其相关成分含量明显低于其对外宣传成分含量），进行诈骗活动。1、在电话销售三七粉方面：自2018年9月以来，被告人王明伟伙同王某1等人（另案）在未经任何部门批准的情况下，招聘多名话务员，通过“专业话术”语的方式夸大疗效，虚假宣传，推销三七粉，诈骗所得588370元。2、在投资外汇方面：王明伟在没有任何经营外汇资质的情况下，通过"专业话术"骗取客户在韦德外汇平台进行外汇炒作，从中获取非法业务提成。具体操作流程：韦德外汇给王明伟发来其外汇平台链接，王转发给思韵公司业务员，在此链接下注册的客户，客户每炒作一手，一手就是500美元，韦德外汇平台会给思韵公司50美元的佣金和提成。该公司共得到韦德外汇平台20多万元佣金和提成。被告人王明伟下辖三个团队，分别由被告人张浩、赵帅、冯绍文负责。其中张浩团队通过诈骗行为造成客户亏损681954.18元，赵帅团队通过诈骗行为造成客户亏损233500元；冯绍文团队通过诈骗行为造成客户亏损69791.6元。另查明，韦德外汇平台是（韦德集团）创立的商业品牌，2006成立于英国，现总部在新西兰，该交易平台可以进行各个国家的外汇交易投资，还可以投资一系列全球商品期货差价合约，包括黄金、白银、原油、股指等。该平台的资金和客户资料未流入我国国内正规资本市场。上述事实有以下证据证实：（一）书证1、思韵公司营业执照。证明：思韵公司的经营范围不包括药品销售和外汇投资理财相关业务。2、证明一份：证明经通过个人外汇业务系统查询，没有查到王某2、杨某2、杨某1、稽成云、王某3等人购买外汇、境外付汇、结汇、提取现炒等涉及外汇业务的行为；3、王明伟与“韦德国际外汇”聊天记录与“南京·旺家礼品赵小妹”聊天记录；4、王明伟与“南京·旺家礼品赵小妹”转账记录；5、购买三七粉物流单；6、被告人与被害人微信聊天记录；7、京东物流发货人与王**的聊天记录；8、三七粉物流信息，物流转账记录2份；9、商丘市食品药品检验检测中心检验报告；10、证明3份：证明给王明伟发货的云南文山杨丹商贸有限公司以及公司地址没在工商部门登记，且王明伟等人销售的文山三七粉并非云南三七产业园区新平片区企业生产；11、三七粉相关图片；12、王明伟与张浩、赵帅以及思韵公司其他等人的聊天记录，证明思韵公司内部管理和层级管理结构。13、员工话术培训复印件（二）证人证言1、证人赵小妹证言。2017年12月份至今我在到南京旺佳礼品公司负责销售这一块，具体是微信和客户沟通销售公司的产品。大概2018年下半年的时候这个微信名为思韵传媒的人加上我的微信号，这个人就问我公司有没有三七粉出售，我给这个人回复的有三七粉销售，然后我给他发了一些三七粉的图片，这个人给我要了一些关于我公司出售三七粉的手续问题，我给他发了一些检验报告、营业执照、生产许可证，这个人还问了我是从哪里发货，我告诉他从云南，后来我们就在微信上谈价格，大部分都是以每桶7.3元的价格向他出售，大概他分三四次一共从我这里购买了10000桶左右，每次交易他都是先给我打钱,他给我打款之后，我公司给厂家打款，然后公司才给他发货，我们合作的厂家是云南，思韵传媒的收货人叫王**。2、证人赵某1证言。我是2018年9月份到思韵公司客户部工作的，我们公司王明伟是老板，他负责全面业务和工资发放，下面有孙某2、郑某二人负责电销部，朱某和曹某1负责人事部，同时孙某2，郑某二人负责新入职员工培训，拨打客户电话推销产品，曹某1还是公司的会计，她负责员工的工资核算和日常采买、日常考勤。我的工作负责接听客户来电，按照公司提供话术上的模式给客户沟通，告诉客户我们是云南三七粉运营中心，介绍三七粉的功效与好处和优惠活动，活动内容就是，可以免费领取价值898元的三七粉，活动价99元就可以领取两桶三七粉。同意的话我们话务员会说帮您申请，请问您的地址、电话每个人最多可以抢购3组（一组99元，2组198元，3组297元）需要几组等，我们给客户发快递的时候会给客户的包裹内放个抽奖卷，客户收到货时，我们话务员会给客户联系，给客户提供一些三七粉的使用方法，再提醒客户，我们为了回馈您，在每个包裹放的都有抽奖卷，如果中奖了，请及时联系我们，我们将为您兑奖，还有一些客气关心的话。客户发现中奖后，会主动和我们联系，我们话务员会问客户中的几等奖。地址、电话等（等话术），然后让客户稍等帮您查询，然后告知客户中的是一等奖，价值3980元十桶三七粉，全国只有十个名额，我们以快递的方式会给您邮递过去，收到货时只需要支付350元的研磨费就行，成本费、包装费、运费由我们公司承担。如果客户说还要钱啊，我们话务员会解释到如果没有中奖买这些三七粉是要花费3980元的，一般客户听到之后，都会选择支付350元要这十桶三七粉。我们都是按公司提供的话术模板上的意思进行推销。3、证人马某、田某、张某1、赵某2、左某、宋某、孙某1等人均为思韵公司电话推销员，其证明事实同赵某1证明事实基本一致。4.证人周某证言。我是快递公司工作人员，王**（思韵公司工作人员）经常从我们单位发快递，发货人信息填写的是孙伟（17076039787）。王**是从今年9月12号开始从我单位发货，直到今年的10月25日，目前从我公司计算机后台查询出12623条发货数据，这些数据都可以提供给公安机关。他们发的都是“三七粉”，每小箱里面是两罐，罐子是透明白色的，上面贴着三七粉的标签，还有生产厂家之类的信息，罐子里面是白色的粉末，看起来很细腻。王**告诉我是保健品，当时他给公司提供过相关的合格证和检验报告。5、证人齐某证言。证人系山东京东快星供应链科技有限公司泰安分公司负责人，证明了思韵公司老板王明伟与该公司签订了快递业务协议，该公司的王**通过他们快递公司，向外地发三七粉的事实（电脑查出5349条发货数据）。6、证人王某1、孙某2、曹某1、郑某、朱某证言，该五名证人系思韵公司工作人员，证明了该公司的架构和各自承担的业务，以及该公司主营电话销售三七粉业务，王某1是电话销售部门的负责人。7、证人潘某1证言。2018年4月份左右，我通过电话销售买了两桶三七粉，一共花了99元。打通电话以后，我就问你们这治啥病，对方就问我想治病，我说我想治、腰疼，对方就说能治这个病，还叫我多买点，叫我买四桶还送一桶，因为正在搞活动，这是个机会，我也没说要多少，后来对方给我寄过来了两桶。这是我给俺媳妇买的，俺媳妇吃过以后就感觉喉咙干，对腿疼也没啥治疗效果，家里现在还剩下一桶。8、证人吴某证言。我通过电话销售一共购买三次三七粉，第一次花了450元买了两桶（每桶116g），第二次花了99元买了两桶（每桶250g），第三次花了198元买了五桶（每桶250g）。我第一次在电视上看到的广告卖三七粉的，上面有电话我就给他们打电话，我吃了没效果。9、被害人张某2、王某4、张某3、陈某2、代某、王某5、王某6、蒋某、曹某2、任某、王某7、耿某、杨某3、杜某、李某、高某、孙某3、翟某、王某8、张某4等人证实了自己通过电视看到三七粉被告人公司销售电话，或者直接接到被告人公司三七粉推销员电话，购买三七粉服用后，没有任何效果的事实。（四）被告人王明伟供述我是思韵文化传媒有限公司实际经营人，也是法人。我没有合伙人，在申办营业执照时，有限公司必须有一个监事，我就登记了王**。思韵公司2017年11月份成立，申报的营业执照主要经营范围：文化艺术交流策划、设计；制作广告；软件开发；旅行社服务；票务代理；企业管理咨询；摄影服务；公关服务；网络技术研发；餐饮管理；酒水、保健食品、食品、金属制品销售及网上经营；汽车租赁；货运；室内外装修等。思韵公司主营是两大部分，一个是金融投资平台、一个是电话销售。金融投资平台的负责人王**，有员工十几人，来回更替的不少，金融投资平台分为两个团队，张浩、赵帅分别负责一个团队。电话销售的总负责人王某1，有员工四五十人，新老员工交替的也有。电话销售三七粉，简称电销，是2018年九月十几号我们公司开始拓展的新业务。方式是通过向全国各地的人员拨打电话，让员工推销云南的三七粉，宣传三七粉的药效价值、保健作用、提高免疫力，告诉客户三七粉扫二维码价格是398元一罐，以厂家正在搞活动为由，抓住大多数人喜欢占便宜的心理，吸引客户购买三七粉，通过话语的技巧，告知客户货到付款没有任何风险，排除对方顾虑。刚开始，负责电话销售业务的员工，业务不熟悉，我就安排王某1等人，给电话销售的员工业务培训，将制作的“话术”模板发给全体电销员工微信群，也有打印的纸质“话术”材料让大家学习，让大家按照上面固定的问答模板，与全国各地的客户进行电话沟通，尽全力销售云南的三七粉。我们都是通过物流发货，客户收货后支付给快递员货款即货到付款。客户的实际签收率有50-60%，物流公司再给我们公司结算，扣除物流运费。我都是从“南京旺佳礼品赵小妹”处进的三七粉，具体数我记不清了，你们可以通过我们给商家的汇款或物流进行核算。我进的三七粉总共三种，带“蒙传”二字的三七粉，价格是每罐7.4元，不带“蒙传”二字的三七粉两种，分别为7.35元、5.8元。销售三个月左右，我们公司的三七粉总销售额应该在200万元左右，除掉其他成本，我们的净利润在25%-30%，这些钱都用于工人工资、房租、电话费、日常开支等费用。我不知道赵小妹卖的三七粉是假冒伪劣产品，她说销售的东西都是真的，还通过微信发了一个云南云测质量检验有限公司的检验报告。金融投资平台业务，我公司做的韦德外汇平台业务，主要有张浩、赵帅负责，每人带领一个团队，每个团队有四五个男业务员、两三个女业务员组成。由张浩、赵帅负责培训业务，按照话术设定的方法、步骤，一步一步地操作、交流、开展业务。张浩、赵帅还会将一些成功的案例，聊天截屏图片展示给新的员工借鉴。金融投资平台业务操作，主要是业务员用我们公司提供的微信号，美女头像，搜索客户的微信号，先加好友，佯装发错微信，借机搭讪，故意和客户攀谈，初步是谈感情，让客户误以为自己正在与美女少妇成为微信朋友。然后，经常往自己朋友圈内发一些美女少妇的自拍照、自拍视频，让客户误以为自己正在与富有的少妇、美女聊天。过一段时间，借机告知客户自己正在炒作外汇，认识专业的指导老师，没少赚钱。时常发一些外汇的涨势图，让客户以为炒外汇的投资平台能赚大钱，投的多，赚得多。客户有意投资，业务员会将韦德平台给我们公司的链接发给对方，业务员会指挥着客户，在此链接下，注册帐号，捆绑银行卡、设置密码等，业务员会吸引客户注入资金在韦德平台上炒外汇，前期业务员可能指导着，让客户先少赚一些，为争取客户更多的资金注入平台做铺垫，等客户资金注入以后，业务员为了得到自己的提成、奖励，会鼓励客户多次在平台上炒作外汇，以达到刷单的目的，因为刷单越多，提成和奖励越多。直至把客户注入平台的资金刷完，然后对客户安慰，说受大盘影响，没有想到是出现这个结果，再劝客户重新再往平台注入新的资金，接着炒外汇，如果客户不愿意再炒外汇，就把客户的微信删掉或拉黑。我们公司是韦德外汇的代理商。韦德外汇给我们发来的链接，我转发给业务员，在此链接下注册的客户，就是我们公司的业绩。我们公司可以得到佣金。客户每炒作一手，一手就是500美元，韦德外汇平台会给我们思韵公司50美元的佣金和提成。我公司共得到韦德外汇平台20多万元佣金和提成。二、被告人张浩系思韵公司金融投资部门主管，负责管理该部门，该部门业务员有高德洋、徐正昌、张艳华、亓小龙、宋庆强、祖彤彤、宁生、张兆富等。2018年4月份张浩在网上伪装成一女子身份，化名李楠和王某2聊天，以“专业话术”吸引王某2投资外汇平台，骗取王某2向该平台入金340000元人民币，其中张浩非法获利39596元。1、2018年10月份被告人高德洋，化名王敏和被害人稽成云聊天，以“专业话术”骗取稽成云投资外汇平台，稽成云向该平台入金30000元人民币，高德洋非法获利2184元。2、2018年7月份被告人徐正昌在网上伪装成美容店女老板，化名唐文文和被害人王某3聊天，以“专业话术”骗取王某3投资外汇平台，王某3向该平台入金19500元人民币，徐正昌非法获利1478元。3、2018年4月份，同案犯张艳华（另案）化名唐小宝和被害人幸某聊天，使用专业话术骗取幸某信任后，以投资外汇赚钱为由，吸引幸某向该平台入金120254.18元。4、2018年5月，同案犯亓小龙（另案）在网上伪装成女子，化名李楠和被害人林某聊天，以“专业话术”骗取林某投资外汇平台，林某向该平台入金101200元人民币。5、2018年5月，同案犯宋庆强（另案）在网上伪装成美容店女老板，化名唐雯雯和被害人黄某聊天，以“专业话术”骗取黄某投资外汇平台，黄某向该平台入金71000元人民币。6、被告人祖彤彤在思韵公司工作期间，帮助被告人张浩团队接打电话。三、2018年被告人赵帅系思韵公司金融投资部门主管，负责管理该部门部分业务员。该部门业务员刘帅、李补、李晓贞等人。2018年1月份被告人赵帅在网上伪装成一女子身份，和被害人杨某1聊天，以“专业话术”骗取杨某1投资外汇平台，杨某1向该平台入金11000元人民币。赵帅非法获利10000元。1、2018年3月份至2018年12月12日期间，被告人刘帅在网上伪装成30岁女子，化名唐文文以“专业话术”骗取杨某2投资外汇平台，杨某2向该平台入金20×××00元人民币。刘帅非法获利2000元。2、2018年5月同案犯李晓贞在网上伪装成“白富美”身份，和被害人陈某1聊天，以“专业话术”骗取陈某1投资外汇平台，陈某1向该平台入金10000元人民币。3、2018年9月份，同案犯王雨欣通过网络认识被害人潘某2后，以“专业话术”吸引潘某2投资外汇平台，潘某2向该平台入金3500元人民币。四、2018年2月至7月期间被告人冯绍文（另案）在思韵公司任外汇投资主管，负责本部门业务员，该部门业务员有王兴荣（另案）等人，骗取郑泽成投资外汇平台697**.6元。上述事实有以下证据证实：（一）书证1、抓获经过11份，证明犯罪嫌疑人王明伟、张浩、祖彤彤、高德洋、徐正昌、赵帅、刘帅于2018年12月12日被山东省泰安市公安局岱庙派出所抓获；2、被告人基本信息；3、外汇管理科2019年1月14日证明一份：证明通过个人外汇业务系统查询，没有查到王某2、杨某2、杨某1、稽成云、王某3等人购买外汇、境外付汇、结汇、提取现炒等涉及外汇业务的行为；4、孙浩等被告人与被害人的聊天记录；5、金某的转账记录。（二）被害人陈述1、被害人王某2（王嘉伟）证实。2018年3月底我手机微信上有一个自称叫“华丽转身”的人，是个女的叫李楠（孙浩），是做“韦德外汇”，并且说在这个韦德外汇上面可以挣钱，自称他在韦德外汇上存了50万元，三个月后赚了160万元左右，我当时也比较心动，3月30日自称华丽转身的人又联系我，我把我身份证、银行卡什么的都发给对方了，对方帮我在韦德外汇网站上注册了一个账户，在这个APP上可以看到充值的钱，充钱的时候也是对方帮我操作的，从2018年4月12日至2018年的4月22日下午，我总共分3次往账户上转了54000元美金（合计人民币340000元左右），这三次操作都是对方帮我操作的，我把密码和银行U盾都告诉了对方。后来我通过这个APP我也查到了我存的54000元美金，存上之后我没有购买什么东西，后来我就问对方接下来该怎么操作，我每次问对方，对方就往这个话题外面扯，也不告诉我怎么操作的，到了2018年的4月23日我再去我的账户上查询我的钱，发现我的钱还剩10元7角钱，然后我就给对方打电话问情况，就联系不上了。2、被害人杨某1证言。杨某1陈述了2017年9月一个微信名“亭亭钰立”和其搭讪，谎称自己是做黄金的，并可以给其透露些内部消息，可以让其赚钱。并帮助其下载了“MetaTrader4”的软件，并让杨某1往这个软件里分两次充了380000人民币，软件上面显示50000美金。“亭亭钰立”称帮助被害人操作，至2018年1月17日被害人发现自己账户里的钱就剩下20×××00美金了。其后又有一个微信号叫“安安麻麻”（赵帅）的人主动联系了杨某1，自称做红酒生意的，是山东财经大学毕业的，没事的时候做一些外汇，并要求教被害人做外汇，被害人把MetaTrader4”的软件里面的钱提到了当时充值用的建设银行卡上。按照“安安麻麻”的要求下载了另外一个软件，并将建设银行卡上的20×××00美金充到了新的软件里，2018年2月8日被害人发现账户里的钱没了，后来就给“安安麻麻”联系不上了。3、被害人王某3证言。王某3陈述了2018年7月份通过微信认识一个叫唐文文（徐正昌）的美容店女老板，被徐正昌用思韵公司专业的话术手段（和上述两名被告人相似），取得王某3信任后，王某3注资外汇平台195**元，后亏损19314.9元的事实经过。4、被害人杨某2证言。杨某2陈述了2018年3月份至2018年12月12日期间，被告人刘帅在网上化名唐文文，以专业话术取得杨某2信任后，以让杨某2投资韦德外汇赚钱为由，吸引向外汇平台注资20×××00元，后发现亏损的事实。5、被害人潘某2证言。潘某2陈述了2018年9月份，王雨欣（另案）通过网络认识被害人潘某2后，以投资外汇赚钱为由，骗取潘某2向外汇平台入金3500元的事实。6、被害人稽成云证言。稽成云陈述了2018年10月份被告人高德洋化名王敏，以稽成云投资外汇赚钱为由，吸引稽成云向外汇平台注资30000元的事实。7、被害人幸某证言。幸某陈述了2018年4月份张艳华（另案）化名唐小宝和幸某聊天，使用专业话术骗取幸某信任后，以投资外汇赚钱为由，吸引幸某向外汇平台注资120254.18元的事实。8、被害人黄某证言。黄某陈述了2018年5月，宋庆强（另案）在网上伪装成美容店女老板，化名唐雯雯和黄某聊天，使用专业话吸引黄某投资外汇，黄某向外汇投资平台注资71000元的事实。9、被害人林某证言。林某陈述了2018年5月，亓小龙（另案）在网上伪装成女子，化名李楠使用专业话术骗取林某信任后，以投资外汇赚钱为由，吸引林某注资外汇平台1012**元的事实。三、被告人供述1、被告人王明伟供述。思韵公司主营是两大部分，一个是金融投资平台、一个是电话销售。金融投资平台的负责人王**，有员工十几人，来回更替的不少，金融投资平台分为两个团队，张浩、赵帅分别负责一个团队。电话销售的总负责人王某1，有员工四五十人，新老员工交替的也有。在韦德外汇平台，张浩做了一笔大的，三十多万元，一个月的时间，在平台炒作外汇刷完了；赵帅做了一笔十多万元的，一星期就刷完了。2、被告人张浩供述。2018年2月份，我通过网上58同城找工作，到思韵公司应聘上班的，然后到了2018年3月份，我就在公司做了主管，手下有宁生、徐正昌、祖彤彤、张兆富、高德洋等五个职员。我们的业务主要是通过微信聊天，加对方好友后了解对方的基本情况，然后和对方拉感情，再之后就吸引对方投资“韦德外汇”或“千仪影视”,然后我们从中拿提成。是2018年的4月份的一天，我记得加了一个微信号，通过聊天我知道对方叫王嘉伟（王某2）当时我用的微信号是“华丽转身”，头像是我从微博上下载的一个女的，我俩先互相聊感情、交朋友，我告诉王嘉伟说我做外汇赚了很多钱。看到他有意向后我说帮他炒，我帮他申请了账号，并把账号和密码给了他，后来王嘉伟就告诉我他在账户上陆陆续续存了30万元左右，我登录了他的账户，从他的账户上用他的30万元的钱买了30多万元的外汇（折合4万多元美金），我看了王嘉伟买的这个外汇的趋势图，当时状态不是很好，到了大概4月底的时候我再进入他的账户，发现他的账户上没有钱了，后来他再联系我，我也不敢接电话了，这笔业务我提成3万元。3、被告人赵帅供述。2018年元旦前后，我通过58同城，应聘了思韵公司。我和张浩是“韦德外汇”部门的主管，负责对员工的日常培训和管理。我的工资从原来的2200元，逐步涨到3000元。提成奖金是根据自己的业绩和主管员工的业绩，另外计算。我刚到公司时，王**将“话术”交给我，让我根据话术内容和方法、步骤钻研业务。大概2018年1、2月份，具体时间我记不清了，我使用微信号“安安麻麻”亲自聊的一个客户，是一个四十一二岁的男人（杨某1），做旅游的，我取得他的信任后，他在韦德外汇平台投资11万元人民币。老板王明伟给我10000元左右提成。自此以后，我被王明伟提拔为业务主管。4、被告人刘帅供述。我在2018年3月底、4月初左右，到思韵公司上班的。有两名主管给我培训是赵帅、张浩，我是归赵帅管的，刚上班时赵帅和张浩把我们刚入职的人叫办公室里给我们进行外汇的讲解，然后还教我们说要伪造女性的微信，这样能促进和男客户的感情，进而给男客户推销外汇生意，还提供了一些成功的案列让我们学习。有些客户我记不住了，我只记得一个微信号（杨某2），我冒充一个女的叫唐文文，取得杨某2信任后，说杨某2投资韦德外汇赚钱，吸引杨某2投资了20×××00元事实。从这个客户身上我赚了2000元。5、被告人徐正昌供述。我是2018年7月份开始到思韵公司上班。2018年7月份刚上班时张浩交给我一个tangxiaoao147的微信号，上面有个好友就叫王某3，我就冒充白富美和王某3聊天谈感情，后来王某3开帐户投资了19500元，并且按王某3的投资给我提成了1478元。6、被告人高德洋供述。我是2018年5月份到思韵公司上班的。我进入公司后，主管张浩给我讲投资影视和外汇的知识，让我用微信和客户聊天时先聊感情在聊投资，还给我一个微信号“幸福的雅轩妈”是个女人头像。如果客户需要通电话，经主管张浩允许的话，就让女员工祖彤彤和客户通电话，张浩在旁边怎么说，女员工祖彤彤就怎么和客户说。我给客户聊天时化名叫王敏。在公司期间我共做成2个单，其中一个叫“梅月进”，徐州的，投了不到10000元，另一个人叫稽成云，新疆的，投资了30000元，我提成2184元。7、被告人祖彤彤供述。2018年10月14日我到思韵公司工作至12月12日被抓工作一个多月，就领了半个月的工资。其中我一个也没有聊成功，没有人投资。一个叫王嘉伟投资人曾经给张浩打电话，张浩不能接听，就让我接听，张浩说一句，我学一句，其他还有宋（庆）强让我接过电话。四、司法会计审计报告一份河南鼎诺会计师事务所有限公司出具：关于对王明伟的银行流水司法会计鉴定意见书一份，鉴定意见：1、王明伟的银行流水转支张萌萌2018年9月13日至12月14日转账25笔，金额398600元。2、王明伟收到山东京东快递供应链科技有限公司及泰安大禹快递有限公司转入金额。其中山东京东快递供应链科技有限公司转入14笔，金额437059元；通过泰安大禹快递有限公司转入14笔，金额749911元。3、王明伟的银行流水收大于支金额为588370元。据此证明王明伟关于三七粉部分诈骗的犯罪金额。上述证据均由控辩双方提交，并已经庭审示证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，各证据之间相互印证，形成完整的证据链，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为,被告人王明伟成立思韵公司后，以非法占有为目的，先后招聘被告人张浩、赵帅、刘帅、徐正昌、高德洋、祖彤彤等人为雇员，以思韵公司为平台，以电话推销和添加微信推销等方式，用含有欺诈内容的专业“话术”销售伪劣三七粉、骗取他人投资外汇炒作从中赚取利润和佣金，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。系共同犯罪，被告人王明伟在共同犯罪中起组织、策划作用，应当认定为主犯，被告人张浩、赵帅、刘帅、徐正昌、高德洋、祖彤彤等人为王明伟公司雇员，受王明伟指挥和管理，在共同犯罪中起辅助和次要作用，应当认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人张浩、赵帅、刘帅、徐正昌、高德洋、祖彤彤应当对自己所参与的犯罪事实承担相应刑事责任。被告人王明伟及其辩护人辩称，王明伟没有非法占有的故意，王明伟等人在推销伪劣三七粉和向投资人推荐韦德外汇平台时，虽然使用了含有夸大宣传、有一定欺诈内容“专业话术”，但主观方面还是为了获取销售利润为目的的经营行为，虽然三七粉和外汇投资属于特许经营范围，不构成诈骗罪，应当构成非法经营罪处罚。经查实，被告人王明伟等人为了获取非法利润，在推销伪劣三七粉和向投资人推荐韦德外汇平台时，使用含有夸大宣传、冒充“白富美”女性接近被害人、使用“专业话术”等犯罪手段，使被害人产生错误认识，从而错误处分自己财产，符合诈骗罪的构成要件，故对于该辩护辩解意见本院不予采纳。对于王明伟等被告人以及辩护人认为，三七粉是其他人发给自己公司的，自己不知道是伪劣三七粉，另自己仅是韦德外汇的代理，客户向该平台投资出入金自由，自己仅是抽取交易佣金，自己等七名被告人不构成诈骗罪的辩解辩护意见。经查，王明伟等人购买明显低于市场价的伪劣三七粉，通过“专业话术”夸大宣传，让被害人产生错误认识，再高价销售给被害人，攫取巨额利润，该行为应当以诈骗罪评价；另王明伟等人以非法占有投资交易佣金为目的，为吸引被害人投资韦德外汇，其业务员伪装成“白富美”通过“专业话术”，让被害人产生投资该平台能获取丰厚利润的认识，被害人向平台注资后，被告人张浩等业务员操纵被害人账户，频繁交易，致使被害人资金短期损失殆尽，其行为构成诈骗罪事实清楚，证据充分，故对于王明伟等被告人和辩护人的该辩护、辩解意见不予采纳。对于公诉机关指控2018年5月，思韵公司雇员宁生在网上伪装成咖啡厅女老板，以投资影视为由，骗取金某70000元的案件事实，根据补充证据2019年3月25日金某证言以及其他相关证据证实，金某投资的70000元,经核实的确投资到影视公司，不存在被诈骗的事实，故对于公诉机关指控的该起犯罪事实本院不予支持。对于王明伟等七名被告人辩护人认为七名被告人归案后如实供述了自己的犯罪行为，系坦白，可予以从轻处罚的辩护意见，经查证属实，依法予以采纳。对于张浩、赵帅、刘帅、徐正昌、高德洋、祖彤彤六名被告人辩护人认为，张浩、赵帅、刘帅、徐正昌、高德洋、祖彤彤六名被告人系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，系初犯、偶犯可酌定从轻处罚的辩护意见，经查证属实，依法予以采纳。对于被告人张浩辩称王某2投资金额是29万非34万元的意见，没有相关证据予以印证，本院不予采纳。另被告人王明伟部分退赃,取得部分被害人谅解,可酌定从轻处罚,赵帅、刘帅、徐正昌主动退出违法所得，积极交纳罚金，可酌定从轻处罚。被告人祖彤彤作为思韵公司工作人员仅入职一个月,没有"业务",仅帮助张浩、宋庆强(另案)接过电话,属于犯罪情节轻微,依法可以免于刑事处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王明伟刑期自2018年12月12日起至2028年12月11日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20×××00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张浩刑期自2018年12月12日起至2022年12月11日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人赵帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（被告人赵帅缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人刘帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘帅刑期自2018年12月12日起至2020年5月11日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人徐正昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐正昌刑期自2018年12月12日起至2020年5月11日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人高德洋犯诈骗罪，判处有期一年五个月,并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高德洋刑期自2018年12月12日起至2020年5月11日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人祖彤彤犯诈骗罪，免于刑事处罚。八、违法所得责令退赔，返还被害人(后附责令退赔清单)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  刘玉欣审 判 员  张晓旭人民陪审员  周文兰二〇二〇年九月二十六日书 记 员  张萌萌