江西省万安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0828刑初61号公诉机关江西省万安县人民检察院。被告人巫鹏，曾用名巫扬鹏，男，1963年6月10日出生于江西省万安县，汉族，初中文化，户籍所在地和居住地均为江西省万安县芙蓉文教小区**。因涉嫌犯非法倒卖土地使用权罪，2020年1月9日被万安县公安局刑事拘留，2020年2月14日经万安县人民检察院批准逮捕，次日由万安县公安局执行逮捕。2020年12月9日被本院取保候审于住处。辩护人谢水云，江西祥昀律师事务所律师。被告人罗竟玞，曾用名罗长生，男，1954年7月9日出生于江西省万安县，汉族，初中文化，万安县盛达建筑工程有限公司负责人，户户籍所在地和居住地均为江西省万安县芙蓉石桥**。涉嫌犯非法倒卖土地使用权罪，2020年1月14日被万安县公安局刑事拘留，2020年2月14日经万安县人民检察院批准逮捕，次日由万安县公安局执行逮捕。2020年12月14日被本院取保候审于住处。辩护人肖平，广东经纶律师事务所律师。辩护人王晓玲（实习律师），广东经纶律师事务所律师。被告人戴利曙，男，1975年9月29日出生于江西省泰和县，汉族，中专文化，户籍户籍所在地和居住地均为江西省万安县芙蓉建国路77附******。嫌犯非法倒卖土地使用权罪，2020年1月9日被万安县公安局刑事拘留，2020年2月14日经万安县人民检察院批准逮捕，次日由万安县公安局执行逮捕。2020年11月8日被万安县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审于住处。辩护人钟季平，江西赣中律师事务所律师。被告人廖文平，男，1962年5月20日出生于江西省万安县，汉族，高中文化，原万安县芙蓉党总支书记，户籍所在地户籍所在地和居住地均为江西省万安县芙蓉安背**。法占用农用地罪，2020年4月14日被万安县公安局取保候审，2020年4月17日被万安县人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审于住处。辩护人孙海峰，上海上一律师事务所律师。万安县人民检察院以万检刑诉［2020］59号起诉书指控被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙、廖文平犯非法占用农用地罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。2020年10月28日，万安县人民检察院建议本案延期审理，次日，本院决定延期审理；2020年11月27日，万安县人民检察院建议本案恢复审理，同日，本院决定恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万安县人民检察院指派检察员郭梅春、罗海龙出庭支持公诉，被告人巫鹏及辩护人谢水云、被告人罗竟玞及辩护人肖平、王晓玲、被告人戴利曙及辩护人钟季平、被告人廖文平及辩护人孙海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年底，被告人巫鹏、廖文平和曾某1商议参照光明村陈家塘移民点模式建移民搬迁项目点，经巫鹏与廖文平选定光明村老谷塘“龙腾坑”作为建设点。因项目所用地涉及到老谷塘村民刘某4的山场，刘某4要求入股合伙，2015年1月15日，被告人巫鹏、廖文平和曾某1、刘某4签订入股开发协议。2015年4月始，万安县芙蓉政府同意将光明村龙腾安置点作为农村安居工程项目向上级相关部门申报。2015年9月初，被告人廖文平、巫鹏组织被征地的村民召开征地会议，村民因征地价格低未同意征地。之后，被告人巫鹏私下找村民做工作，承诺给予每户一个宅基地和较高青苗补偿费的条件后谈妥征地意向，并代表光明村委会和征地村民签订了征地协议用于安居工程建设。2015年9月25日，万安县发改委下发万发改投资字（2015）337号文件“关于芙蓉龙腾扶贫移民搬迁安居工程集中安置点立项的批复”，明确芙蓉民委员会为项目法人，规划占地面积70亩等。之后被告人巫鹏便请人开始陆续在杨万线水陂边破土、挖沟、修水陂，后在刘某4家摆了酒席，举办了开工仪式。2015年10月18日，被告人巫鹏等人在刘某4家召开第二次股东会，巫鹏提出增加一个股东戴利曙，由戴利曙管账，股东相继出资。动工不久廖文平、曾某1、刘某4因故提出退股，谈妥退股相关事宜，巫鹏承诺项目结束后给每人分红5万元。2015年11月11日，被告人廖文平在光明村干部会上传达了芙蓉2015年重点工作决战60天会议精神，并成立了领导小组，被告人廖文平担任组长，明确龙腾安居工程由廖文平、罗某1负责。被告人巫鹏、戴利曙两人因资金紧张，邀请被告人罗竟玞入股，2016年1、2月份，三人达成合作协议共同开发该工程项目，明确三人股份比例和职责分工。三被告人商量成立万安县盛达建筑工程有限公司芙蓉龙腾移民安居工程项目部，并刻制公章和开设账户，正式启动万安县芙蓉龙腾移民安居工程建设，该项目工程挂靠在万安县盛达建筑工程有限公司名下。2016年1月23日和5月6日，经被告人巫鹏、罗竟玞、廖文平商议，以万安县盛达建筑工程有限公司的名义与芙蓉委会先后签订了两份“借款”协议，明确光明村委会向万安县盛达建筑工程有限公司借资991741.95元用于龙腾移民安居工程的征地；该工程委托万安县盛达建筑工程有限公司代建。被告人罗竟玞向社会融资后，于2016年3月、5月分两笔将借款转入光明村在芙蓉经管站账上，2016年6月20日芙蓉政府将征地款汇入被征地村民一卡通账户，被告人罗竟玞、戴利曙还通过私人账户向被征地村民支付了196万余元青苗补偿款。2016年2月开始，在只有取得万安县发改委的“立项批复”、江西省林业厅核发的“使用林地审核同意书”以及吉安市国土资源局的“村庄建设用地的批复”，并未获得土地使用许可、建设规划许可的情况下，被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙代建的万安县芙蓉龙腾移民安居工程开始大规模施工，先修好桥梁和水陂后开始上山砍树，3月至4月在山场修道取土平基。2016年6月3日，万安县自然资源局芙蓉所工作人员发现违法用地后，发出责令停止违法行为通知书，被告人巫鹏、廖文平商量后，由村委会去补办手续，并继续施工。2016年10月，被告人廖文平提出用水塘置换两块屋基，面积约600平方米，事实上其没有可置换的水塘，被告人巫鹏为了项目顺利进行表示同意，戴利曙、罗竟玞得知此事后也同意。截止至2017年春节后，被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙共建33栋安居房屋以及道路等附属设施，经江西省东华勘测工程有限公司勘测，龙腾移民安居工程项目占地面积共49.53亩。因无符合准入条件的安居户购买房屋，被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙以资金回收、付材料款、工人工资为由，在未经项目工程业主光明村委会的同意情况下，三人私自商议对外开售安居房屋，与33户不符合购买安居房屋条件的购房户签订“代建”协议作为房屋买卖合同，将31栋房屋、2栋屋基和一块空地全部出售。经江西中磊司法鉴定中心鉴定，2015年10月29日至2019年12月31日期间，万安县芙蓉龙腾移民安居工程项目收入总额为17457500元（含未收款86.85万元），合理支出金额为11090559.54元，非法获利金额为6366940.46元。经审查，已付民间融资利息951800元、2019年12月缴纳自然资源局的罚款67084.56元应作为开支予以核减，未收回款房款86.85万元也应核除，实际非法获利金额为：4479555.9元。案发后被告人罗竟玞退款60万、戴利曙退款40万。公诉机关认为，被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙违反土地管理法规，非法占用农用地49.53亩建设住宅，造成农用地大量毁坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，万安县芙蓉系龙腾移民安居工程的业主，被告人廖文平系直接责任人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条之规定，均应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙属坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款从轻处罚情节；被告人巫鹏系本案主犯，被告人罗竟玞、戴利曙、廖文平系本案从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节；被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙、廖文平认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关在起诉时建议判处被告人巫鹏有期徒刑二年一个月，并处罚金；建议判处被告人罗竟玞有期徒刑一年二个月，缓刑一年十个月，并处罚金；建议判处被告人戴利曙有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；建议判处被告人廖文平有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。在审理过程中，公诉机关调整量刑建议为：判处被告人巫鹏有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金300000元；判处被告人罗竟玞有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金200000元；判处被告人戴利曙有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金100000元。公诉机关提交了受案登记表，人口信息，责令停止违法行为通知书，借款协议等书证，证人曾某1、刘某1、罗某1等人的证言，被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙、廖文平的供述与辩解，辨认笔录，鉴定意见，视听资料等证据证实。被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙、廖文平对指控事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人巫鹏的辩护人的辩护意见是，一、巫鹏属于自首，起诉书认定坦白与事实不符，依法可以从轻、减轻处罚；二、巫鹏认罪认罚；三、巫鹏等人的犯罪与行政管理密不可分；四、巫鹏具有悔罪表现；五、司法会计鉴定意见不能作为证据使用，只能作为参考。该司法鉴定不具有科学性。鉴定认定合理支出为1100万元，也是项目投资1100万元，产生了637万的利润，投资收益率高达58%。项目还没结算，合伙人之间对一些借款还没有认定是否作为项目开支。对项目的合理开支等如借款利息、合理的招待费用没有作为财务费用列支。建议判处巫鹏有期徒刑十一个月并适用缓刑。被告人罗竟玞的辩护人的辩护意见是，本案涉及的安居项目的业主不适格；巫鹏、罗竟玞等人只是“代建方”的角色，不构成非法占用农用地。假若罗竟玞构成非法占用农用地罪，罗竟玞作为从犯，其主观恶性较小，主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；认罪认罚，系初犯、偶犯。建议对被告人罗竟玞判处十二个月以内并适用缓刑。“取土”发生在2019年9月，取土之前该农用地植被完整，没有破坏痕迹，被告人罗竟玞事前不知情，需扣减“取土”所造成土地破坏的面积。被告人戴利曙的辩护人的辩护意见是，被告人戴利曙构成自首；被告人戴利曙非法占用农用地面积应为23.11亩，需核减已办理农用地转用手续及巫鹏个人取土占用农用地部分的面积；违法所得应按其实际获利计算。中磊公司的司法鉴定意见，在核算龙腾项目的非法获利时收入总额是按照三被告人的实际所得计算，但其成本支出系按照合理开支予以计算，此种计算方式不符合客观实际，合理开支不等于实际开支，该鉴定意见书中的非法获利金额为预期可获利金额，并非被告人的实际获利。建议对被告人戴利曙判处10万元以下的罚金刑。被告人廖文平的辩护人的辩护意见是，一、廖文平作为共同犯罪行为的从犯，其犯罪情节轻微，请求判处免予刑事处罚；廖文平系主动投案，且如实地供述了自己的犯罪行为，应当认定为自首；廖文平已经向检察机关具结了认罪认罚书，也向检察机关出具了悔罪书，依法应当从轻从宽处理；廖文平系初犯，没有主观恶性，在本次的共同犯罪中也没有非法获利，且认罪悔罪真诚深刻。被告人罗竟玞、戴利曙、廖文平三人的非法占用农用地面积应当减除县政府已批复的20.418亩和巫鹏独自取土的6.46亩。光明村不符合单位犯罪主体资格，也不是龙腾安居点的业主。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，在审理过程中，经被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙确认，在光明村龙腾移民安置点项目获利为2005250.34元，项目部冻结资金377017.42元作为巫鹏个人退缴所得利润。万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部在赣州银行尾号为022账户余额377017.42元被依法冻结。经委托万安县司法局进行调查评估，同意被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙、廖文平适用社区矫正。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定：1、万安县自然资源局涉嫌犯罪线索移送函，万安县公安局受案登记表、立案决定书，证实：本案由万安县自然资源局2020年1月3日移交线索至万安县公安局。万安县公安局于2020年1月6日以非法倒卖土地使用权立案侦查，在侦查过程中，发现巫鹏、罗竟玞等人涉嫌非法占用农用地罪，于2020年4月14日对巫鹏、罗竟玞、戴利曙、廖文平非法占用农用地立案侦查。2、常住人口信息，证实：被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙、廖文平身份信息情况，均已达到完全刑事责任年龄。3、归案情况说明，证实：被告人巫鹏、戴利曙是2020年1月8日到万安县公安局投案并接受讯问；被告人罗竟玞是2020年1月7日到万安县公安局投案并接受讯问；被告人廖文平是2020年4月14日到万安县公安局投案并接受讯问。4、违法犯罪记录查询情况说明，行政处罚决定书，证实：被告人巫鹏2007年因为赌博提供条件被万安县公安局行政拘留十日并处罚款3000元。被告人罗竟玞、戴利曙、廖文平无违法犯罪记录。5、建设工程施工合同、工程质量保修书，证实：2015年10月29日，芙蓉村委会（发包人）和万安县盛达建筑工程有限公司（承包人）签订建设工程施工合同，芙蓉村委会和万安县盛达建筑工程有限公司分别盖章，刘某1和罗竟玞分别签字，约定芙蓉村委会将芙蓉龙腾移民安居工程承包给万安县盛达建筑工程有限公司。2016年1月23日芙蓉村委会和万安县盛达建筑工程有限公司签订工程保修书，刘某1和罗竟玞分别签字。6、万安县盛达建筑工程有限公司营业执照、专用章申请、股东会决议、章程，证实：万安县盛达建筑工程有限公司的相关信息，被告人罗竟玞为公司股东，系法定代表人，该公司2016年1月22日向万安县公安局申请雕刻万安县盛达建筑工程有限公司芙蓉龙腾安居工程项目部专用章。7、万安县国土资源局责令停止违法行为通知书及送达回证，证实：2016年6月3日，万安县国土资源局向光明村委会送达责令停止未经批准擅自占地建房的通知书，罗某1签收。8、万安县自然资源局责令改正违法行为通知书，送达回证，证实：万安县国土资源局2019年5月28日向芙蓉委会发出责令改正违法行为通知书，责令1．光明村委会将龙腾安居集中安置点内未批未用的土地恢复原状，并退回光明村4组集体；2．对已办理农用地转用的项目用地到县国土资源局办理供地手续。芙蓉委会于当日盖章签收。9、万安县自然资源局万自然资处决字［2019］第14号行政处罚决定书，证实：2019年12月25日，万安县自然资源局以芙蓉委会2016年8月开始占用集体土地超出面积建设龙腾安居集中安置点为由，对芙蓉委会作出罚款67084.56元行政处罚决定。10、万安县国土资源局调查材料，证实：龙腾安居购房和入住等情况。11、万安县自然资源局关于万安县芙蓉龙腾安居集中安置点办理相关用地手续的说明，证实：万安县自然资源局一直未收到该安置点内申请办理相关供地手续的申请，也一直未办理该安置点的供地手续。12、万安县发改委万发改投资字［2015］337号《关于芙蓉龙腾扶贫移民搬迁安居工程集中安置点立项的批复》，证实：2015年9月25日，芙蓉政府报来《关于芙蓉龙腾扶贫移民搬迁安居工程集中安置点立项的批复》，万安县发改委批复同意立项，项目法人及法人代表为芙蓉委会、刘某1，规划安置点占地面积70亩。13、万安县发改委关于芙蓉龙腾扶贫移民搬迁安居工程集中安置点立项批复的说明，证实：2015年9月25日，应芙蓉政府申请，万安县发改委以万发改投资字［2015］337号批复《关于芙蓉龙腾扶贫移民搬迁安居工程集中安置点立项的批复》仅限用于该项目林地报批，经查找档案，未查找到相关立项文件资料，文号登记中也未记录相关信息，后期也未收到芙蓉要求批复可研及初步设计的申请，项目未按正常程序报批。14、芙蓉会议记录、请示文件、农村安居工程建设实施方案、万安县农村安居工程建设指挥部批复，证实：2015年4月30日，芙蓉政府召开党政班子会同意光明村设立移民安置点并按规定申报；2015年至2017年1月，芙蓉政府党政班子会多次讨论龙腾安置点安排方案、建设模式、准入条件等事项。2015年4月19日，芙蓉政府向万安县发改委申报芙蓉龙腾扶贫移民集中安置点立项；2015年5月8日，芙蓉政府向万安县搬迁扶贫指挥部请示要求批准芙蓉龙腾扶贫移民集中安置点；2015年7月29日，芙蓉政府向万安县扶贫和移民办领导小组申报芙蓉龙腾坑移民集中安置点；2015年8月6日，芙蓉政府分别向万安县人民政府及县农村安居工程指挥部、扶贫和移民办领导小组申报芙蓉龙腾安居工程、扶贫搬迁集中安置点；2015年8月6日，万安县县农村安居工程建设指挥部批复，同意芙蓉政府光明村老谷塘村小组为集中安置点选址；2015年9月23日，芙蓉政府向万安县发改委申报芙蓉龙腾扶贫移民集中安置点立项，项目法人及法人代表为万安县芙蓉村委会主任刘某1，规划占地面积约70亩；2016年8月23日，芙蓉政府下发文件，明确光明村龙腾安居工程集中安置点准入条件为安置户是芙蓉农村居民户口等条件户口等条件，间为2016年8月23日；2016年9月7日，芙蓉政府向万安县人民政府请示要求调整芙蓉龙腾安居工程集中安置点用地区位，将道路两边用地指标全部调整到杨万线西侧；2017年1月5日，芙蓉政府向万安县人民政府请示要求增加芙蓉龙腾安居工程集中安置点用地指标，因卫片拍摄违法用地建设，要求将西侧已报批20.42亩的基础上增加5.28亩。15、万安县扶贫办关于芙蓉龙腾坑安置点的情况说明及附件万安县搬迁扶贫工作小组关于同意建设光明村龙腾坑等集中安置点的批复、万安县政府关于增报2015年度移民安置点和申报2016年度移民安置点项目计划的请示，证实：2015年搬迁扶贫安置点的申报程序为，乡镇申报、县搬迁扶贫工作小组批复安置点---申报和确定符合条件搬迁扶贫对象---县政府向省扶贫办申报安置点项目和搬迁人数---省扶贫办批复---各乡镇作为业主实施项目。芙蓉龙腾坑安置点在只走了“乡镇申报、县搬迁扶贫工作小组批复安置点”第一步程序，第二步“申报和确定符合条件搬迁扶贫对象”时，由于芙蓉提供不出符合条件的搬迁对象，更没有提供安置点实施方案与项目决定书，县政府在2015年11月向省扶贫办申报安置点项目和搬迁人数时，把万搬字［2015］3号文件中一些不符合条件的项目剔除了，龙腾坑安置点在被予以剔除项目中，没有列入县政府向向省扶贫办申报项目计划中。16、万安县政府关于调整省级生态公益林的请示、万安县林业局关于龙腾移民安置点林地使用调查情况及审查意见、江西省林业厅《使用林地审核同意书》，证实：2015年9月25日，万安县政府向省林业厅请示，要求将光明村老虎塘集中安置点70亩山场调出省级公益林；2015年10月8日，光明村向万安县林业局提出龙腾扶贫移民搬迁安居工程集中安置点使用林地申请并提交了相关材料，县林业局上报到原省林业厅审核，2015年11月3日，原省林业厅核发了《使用林地审核同意书》，同意光明村委会龙腾扶贫移民搬迁安居工程集中安置点使用光明村集体林地4.6667公顷。17、光明村委会关于解决芙蓉龙腾扶贫移民搬迁安居工程建设用地的请示，证实：2016年4月20日，光明村委会向县政府请示解决龙腾扶贫移民搬迁安居工程第二批建设用地49.582亩。18、万安县人民政府办公室抄告单，证实：2016年10月13日，万安县人民政府办公室同意芙蓉龙腾安居工程集中安置点予以规划调整，将杨万线东边8.4亩调整到西侧并重新确定用地红线，调整后用地面积控制在20.42亩以内。19、吉安市国土资源局关于万安县2015年度第三批次村庄建设用地的批复、关于万安县2015年度第三批次村庄建设用地区位调整的批复，证实：2015年12月14日，吉安市国土资源局批复同意万安县人民政府将农村集体农用地6.7484公顷转为集体建设用地，未利用地1.0645亩新增为集体建设用地，共计7.8129公顷，用于农村住房建设用地，并要求依法办理集体建设用地占用手续，用地位置为光明村；2018年5月15日，吉安市国土资源局批复同意将原批准的万安县2015年度第三批次村庄建设用地区位调整至芙蓉龙腾安居工程集中安置点杨万线东侧地块，用地面积0.5597公顷，西侧未建地块面积0.4683公顷，共计1.028公顷一并调整到西侧连片集中使用，该批次区位调整后总面积7.8129公顷。20、光明村村委会会议记录、借款协议、土地征用协议、征地款发放表，光明村委会证明，证实：2015年8月，光明村委会开会确定光明村老谷塘为移民安置点；2015年11月11日，廖文平在光明村干部会上传达芙蓉2015年重点工作决战60天会议精神，并成立了领导小组，廖文平担任组长，会议确定龙腾安居工程由廖文平、罗某1负责；光明村村委会于2016年1月23日、5月6日先后向万安县盛达建筑工程有限公司借款763000元、228741.95元用于龙腾移民安居工程征地费用，委托万安县盛达建筑工程有限公司代建；2015年9月10日，光明村委会与刘某4、刘某20等人签订土地征用协议书，征用其位于福禄岭、对门丁山场，被征地村民领取了征地款。光明村委会未授权万安县盛达建筑工程有限公司芙蓉龙腾移民安居工程项目部出售房屋、地基、泥土等。21、万安县农村信用社转账凭证，证实：万安县芙蓉政府2016年3月2日收到万安县盛达建筑工程有限公司转账763000元，2016年5月6日收到228741.95元，用途是光明村龙腾移民安居工程征地款。22、光明村龙腾移民安居安置点桥梁工程、挡土墙工程、安居工程1#楼工程预算书，证实：龙腾移民安居安置点工程价格预算情况。23、刘某9、严某1、康某、伍某、邱某、肖某2、宋某、张某2、刘某10、赖某2、赖某3、周某、刘某11、尹某、廖某1、刘某12、朱某1、朱某2、肖某3、胡某2、刘某13、何某3、欧某、曾某2、赖某4、刘某14、李某2、罗某4、刘某15、姚某、曾某3、肖某4、王某2、彭某1等人提供的协议书、收据、支付结算委托书、赣州银行交款回单、银行柜员机回执、收条等，证实：购买光明村龙腾移民安居工程安置点房屋、房基、地皮的人支付款项等情况。24、万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部在赣州银行尾号为022账户交易清单，冻结财产通知书及冻结存款回执，证实：万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部在赣州银行尾号为022账户的资金往来情况；购房户等交款情况；该账户冻结时账户余额为377017.42元。25、被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙等人银行账户交易明细，证实：被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙等人的资金往来情况；征地款发放等情况。26、借条照片一张，证实：2016年2月26日，被告人罗竟玞向曹某出具借条借款100万元。27、肖某1提供的江西省农村信用社转账记录以及山主刘某18的土方资源费收据，证实：刘某18收到土方资源费1.2万元。28、刘红霞银行账户交易记录，证实：2015年10月12日刘红霞账户收到肖慧两笔转账共36万元，并转账36万元给戴利曙。29、协议书、会议记录、戴利曙账号卡复印件，证实：2015年元月15日，巫鹏、刘某4、曾某1、廖文平四人签署协议，组建开发龙腾坑安置点理事会，巫鹏、刘某4、曾某1、刘根香分别任理事会会长、副会长、会计、出纳，廖文平以其妻子刘根香的名义签名，股份分配为巫鹏占股70%，曾某1、刘某4、刘根香分别占股10%。2015年10月18日，巫鹏、刘某4、曾某1、戴利曙四人在刘某4家召开会议，商定新增戴利曙为股东，并约定股东资金到位并转入戴利曙账户等事宜入股协议。30、被告人巫鹏出具的借条，证实：2016年6月14日，巫鹏写下两张借条，一张是借曾某171万元，另一张是借曾某126万元。31、被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙签署的项目获利确认书，证实：经被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙确认，在光明村龙腾移民安置点项目获利为2005250.34元，项目部冻结资金377017.42元作为巫鹏个人退缴所得利润。32、万安县司法局出具的调查评估意见书，证实：经万安县司法局调查评估，同意被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙、廖文平适用社区矫正。33、证人曾某1的证言，证实：2014年其从北京回到万安县，巫鹏没事就接其出去玩，有一次在聊天过程中聊到可以争取搞一个类似陈家塘安置点的工程，一起去批一块地皮建房出售。巫鹏自行去选址并看中了现在的龙腾安居工程位置以及该位置的对面两处地点。之后其和巫鹏两人一同去找到廖文平书记，廖文平说现在县里确实有建移民安置点的政策，如果你们能够办得到项目的相关手续，村里肯定会支持。之后在深入探讨这个项目时，巫鹏说想邀请廖文平参与这个项目，廖文平就同意了。然后开始着手办理相关手续，时任芙蓉党委书记的彭秋云表示要村里打报告，发改委等相关部门和人员均是巫鹏去积极争取和办理相关手续，其参与了乡镇和村委的一些事情。巫鹏选址确定了光明村龙腾坑这个位置，廖文平同意后就开始找村民谈征地的问题，当时定调每平方米40元左右，村里组织村民召开了征地会议，村民们觉得征地补偿价太低，不同意征地。巫鹏去找刘某4谈征地事宜，回来后说刘某4也想参与此事，然后其和巫鹏、廖文平在刘某4家签订了入股协议，其和刘某4、廖文平各持股10%，巫鹏持股70%，该协议上刘根香是廖文平用他妻子名义入股，签订协议的时候还没有出资，2015年10月的一天，巫鹏打电话说他吉安办理龙腾项目的事急着要用钱，如果不给钱就要其退股。其用老婆黄晓春名下的卡向巫鹏提供的戴利曙的银行账户转了24万元，因廖文平说他现在没钱，其就先帮他出钱，并让其女儿曾芳兰向其儿媳妇肖慧转了36万元，由肖慧转给廖文平提供的他儿媳妇刘红霞的账户上，再由刘红霞转到戴利曙账上。龙腾项目筹建前期，巫鹏说过其占该项目30%股份。项目筹建有点眉目了，签完协议后，回家路上其问巫鹏能不能增加点股份，巫鹏说：“给你10%就10%，加不了。”其说：“这个项目股份太少，我不想参加这个项目了。”巫鹏就说：“你要退股就退股。”其就不怎么想参与这个项目了，巫鹏知道后就开始物色新的合伙人，其和廖文平、巫鹏在刘某4家商谈龙腾项目事宜，戴利曙也来了，其就质问巫鹏为何将其和廖文平出资的60万元转给戴利曙，巫鹏说他来担保，其要求他们开收据，但是戴利曙不肯开收据，而且把开收据的事情推给巫鹏。廖文平觉得入股协议上明确了由廖文平做项目出纳，出资的钱又转给戴利曙，戴利曙又不肯开收据，廖文平对此很不满，与戴利曙发生争执，然后提出退股，其也更想退股了。2015年11月12日，巫鹏叫其一起去盛达建设有限公司罗竟玞的办公室谈退股的事情，刘某4也来了，巫鹏说其出资的钱先写欠条。其提出打欠条要注明还款期限，还要计算利息，并要巫鹏把2012年以前欠其的26万元和现在入股的71万元一起写入欠条内。巫鹏就现场写了两张欠条，一张26万欠款，不计利息；一张71万欠款，月息1分。巫鹏还承诺其可以优先购买龙腾项目的房屋，答应退股的三个人每人得5万元，并写了一张5万元的欠条给其。不清楚廖文平是否收到欠条，只知道廖文平和巫鹏后来关系搞得很僵。龙腾项目现场有一处几百平米的空地，巫鹏说过是给廖文平预留的两栋基脚。34、证人龙某（万安县自然资源局监察大队大队长）的证言，证实：2016年6月初的一天，其分局管片巡查的职工刘某2、郭某1发现芙蓉龙腾移民安居工程这个点有挖掘机在挖土施工，并且没有提供土地审批相关手续。刘某2、郭某1向其报告后，其带着她们一起到施工现场制止，并询问了这个项目的业主是光明村村委会，同时，再次确认光明村村委会和施工方均提供不了城乡建设局的《建设用地规划许可证》和国土资源局的《建设用地批准书》。接着，其立即向芙蓉的镇领导和万安县国土资源局领导汇报了此情况。当日，在其布置下，郭某1制作了《责令停止违法行为通知书》，她和刘某2一起去村里找刘某1送达《责令停止违法行为通知书》，但是刘某1拒绝签收。第二天之后其催着郭某1要及时送达《责令停止违法行为通知书》给村委会。结果，在刘某1的安排下，光明村分管土管的罗某1签收了《责令停止违法行为通知书》。具体哪天签收的，其也记不清了，送达回执上有罗某1的签字和日期。当时在现场，有的地方在挖土平整土地，有的地方在搞基脚，有的地方在建房，还未修水泥路。施工的整个面积比较大，只是目测了一下，没有去丈量。光明村收到《责令停止违法行为通知书》后没有停建，其找到村委会的支部书记和主任反复要求立即停建，但是村委会的书记、主任告诉其说这个移民安居工程点项目已经报批了，有批文，只是暂时还未拿到《建设用地规划许可证》和《建设用地批准书》。其还是再三要求村委会要尽快拿到这两个证书后才可以施工。万安县自然资源局在2019年12月底对芙蓉安背（龙腾安置点）这个点的超面积非法占地行为下达了行政处罚决定书，并送达给村委会，村委会主任刘某1签收了。处罚单位为光明村委会，处罚的内容为责令退回非法占用土地，超面积用地罚款67084.56元，没收四栋占耕地违章建筑，责令补办用地手续。其单位在2019年12月31日收到罚款，巫鹏发了个微信图片给其，图片内容是一张缴款67084.56元的凭据。35、证人何某1（2016年至2017年期间在万安县自然资源局任土地利用规划股股长）的证言，证实：建设安居点正常用地审批相关的程序为，首先土地利用规划股会根据县里有关部门建设安居点的文件或县政府用地意向自行向市国土资源局申报“农用地转用审批”，将农用地转用为建设用地。在市政府审核后，会有一个“ｘｘ县ｘｘ地等农用地转用手续的批复”文件。然后，用地部门（业主单位）就根据县政府有关部门（如发改委）立项批复，收集资料制作《集体用地呈报表》，经村、镇主要负责人审批后，再提交到土地利用规划股审核，经土地利用规划股审核、国土局领导审批后，再报县政府分管土地的副县长签字同意后，再由土地利用规划股发放《建设用地批准书》，在取得《建设用地批准书》后，方能在土地上进行施工。用地方（业主）在申报《集体用地呈报表》时要提交立项批复、林用地占用审批手续以及建设局的《规划许可证》、《选址意见书》，还有法人代表身份证明等资料，然后逐级报批，县自然资源局根据“农用地转用审批手续”批复的内容进行供地审核。芙蓉龙腾安居点的用地项目没有办理任何供地手续。芙蓉龙腾安居点只是在2015年期间，其前一任土地利用规划股股长对这个项目向市国土资源局申报了20亩左右《农用地转用审批》手续。这个手续，只是向吉安市申报了农用地转用审批手续，但业主要使用该土地，还应该向县自然资源局进行申报、审批，取得《建设用地批准书》后，方可动工。进行农用地转用审批，市国土资源局会下发每年各县“农用地转用”指标，万安县国土资源局会根据县里的用地意向，提前自行组卷向市国土资源局报批下来。因为各县用地指标非常紧张，万安县国土资源局会先行将指标申报下来，如果当年指标没有用完就会调剂到其他县，对县里来说就浪费了指标。如果申报的用地位置与实际有出入，由县政府下发《抄告单》，万安县国土资源局再组卷向市局进行用地区位调整。比如据其所知，芙蓉龙腾安居点原申报是马路两侧，后在2018年凭2016年县政府下发的《万安县人民政府办公室抄告单》向市局进行申报，将两侧土地调整到一侧。扶贫安居点、集中安置点在用地上，其没看到相关文件支撑或者说是有政策倾斜，也就是说所有项目只要用地如果没有相关文件支撑或者说是有政策倾斜就必须先进行审批，否则就属于未批先建的违法用地行为。36、证人刘某2（万安县自然资源局芙蓉分局职工）的证言，证实：在集体土地上建房之前，需要办理城乡建设局核发的《建设用地规划许可证》，办好后再到国土资源局（现在叫自然资源局）办理《建设用地批准书》。2016年6月初的一天其和同事郭某1到光明村巡查时发现了安背这个名叫龙腾的移民安置点挖掘机在挖土施工。其当场叫挖掘机停工，叫施工方拿出审批的相关手续来，但是没有人拿得出。于是其和郭某1回到分局，立即向分局长龙某汇报了此事。随后，龙某带领分局的人员会同镇里干部、光明村的刘某1一起到施工现场查看。当天，龙某在向国土资源局领导汇报之后，安排其和郭某1要立即下达《责令停止违法行为通知书》。当日，郭某1制作了文书，和其一起到村里找到村委会主任刘某1送达《责令停止违法行为通知书》，但刘某1只是看了看该文书，拒绝签收。等其和郭某1在村委会找了刘某1几次之后，刘某1说叫光明村分管土管的罗某1签字。于是在2016年6月3日，其找到了罗某1，把《责令停止违法行为通知书》送达给他签收了。然后，其和郭某1向龙某汇报了已经送达《责令停止违法行为通知书》。当时芙蓉安背（龙腾安置点），未经批准擅自占用土地建房，涉嫌违反土地管理法。事后，其、郭某1以及其分局的其他人多次到该现场拍照、查看是否有合法审批手续，但是光明村委会一直没有提供建房合法手续。37、证人郭某1（万安县自然资源局芙蓉分局职工）的证言，证实：2016年，其和刘某2下乡巡查时，发现了现在的龙腾安居点在开挖基脚，就向分局长龙某等人汇报了此事。其和龙某、刘某2去光明村了解情况，书记廖文平和村主任刘某1拿不出用地资料，第二天，其制作了《责令停止违法行为通知书》多次送达刘某1，刘某1都不签收，最后叫光明村分管土管的罗某1签收了，当时送达时间是2016年6月3日。38、证人罗某1（光明村委会委员）的证言，证实：2015年下半年，廖文平带着巫鹏和其到老谷塘长刘某20家召开龙腾安居点征地动员大会，因为村民嫌征地价太低不同意征地，会议不到一个小时就散场了。其不清楚后来怎么成功征地的，之后就开始建设。村委会会议记录上对其的分工其完全不知情，根本没这么一回事，当时挂的龙腾安居工程矛盾纠纷协调一岗纯属虚设，根本就没有叫过其，其没有去现场处理过任何纠纷矛盾。2015年11月，光明村确实召开了2015年重点工作决战60天会议，会上是说了龙腾安居工程项目由廖文平负责。龙腾安居工程项目2015年10月开工破土的时候在刘某4家吃了一餐饭。2016年4月2日其开车运沙到龙腾安居工程项目施工点，看见龙腾安居工程项目入口的桥早已经修好了，其装的沙是修水陂护坡用的，当时该项目的整体山场树木等植被已经破坏了，并且取了大部分的土，上山的路基已经成形，有的地方挖了一部分地基，有的房子开始建了。2016年3、4月份，龙腾安置点现场已经平整完靠杨万线的土地，靠近杨万线第一排的房屋基脚已经都做好了，有的已经完成了一层主体建设。2016年6月份去的时候，后面的房屋也都在建房屋主体了。2016年6月3日，芙蓉国土资源局工作人员郭某1、刘某2到村委会说发现光明村龙腾移民安居点有违建行为，要村里配合整改停建。当时刘某1叫其带着两个女工作人员到现场去查看，当时现场发现施工机械正在作业，整个安居点的盘子基本上已成形，房子的位置都挖好了，因雨天路上全是泥巴，两名工作人员在通往安居点桥上拍了个照片就返回到村里。其到廖文平办公室，当时刘某1有事外出，两名工作人员拿出一份《责令停止违法行为通知书》，当时打电话给刘某1，刘某1叫其代签，其不愿意签，廖文平指示其签，其就签了名字。签完字后，廖文平现场打了巫鹏的电话，叫他到村委会来，廖文平在办公室把《责令停止违法行为通知书》巫鹏看了。其曾多次在村委会向廖文平、刘某1二人口头报告了一直没停建的事，廖文平告诉其说“巫鹏停建的事，我也管不了，他要做，还不是让他做的去。”刘某1也表态说“我们哪里管得了。”其感觉廖文平在这个项目的态度前后差别非常大，一开始非常积极，比如在动员村民、征山征田工作方面非常积极，当时到刘某20家开会、到氯酸钾厂找赖福明做工作，都是他自己开车带其和巫鹏跑上跑下。但是在刘某4家吃完庆祝桥开工的饭后不久，其明显感觉廖文平开始对光明村龙腾移民安居项目没那么积极了。39、证人胡某1的证言，证实：2015年其曾经在光明村委会负责办公室。龙腾安居点是县立项用于贫困、移民的农村居民安置，这个点位于老谷塘与安背交界的地方，就在杨万线的路边上，当时审批了21亩土地，合伙人是巫鹏，听说挂靠罗长生的万安县盛达建筑有限公司，没有经过招投标。2016年上半年的时间，当时廖文平与巫鹏到其办公室说龙腾项目要开工，要求其收集一下有意去那买屋的人的资料，并交代其要收集身份证、户口簿以及户口簿以及购房人老房子的照片。了前来报名的大约50户左右的资料。其他的工作其没有接触过了。后来，巫鹏把这些资料拿走了，说是他拿去给镇里审核。是刘某1叫其在2016年5月那张22万多元的借款协议上盖的章，当时在其办公室，巫鹏打电话给刘某1，刘某1在电话里叫其盖的。第一份协议其没有印象了。如果当时公章在其手上，经村支部书记或村主任同意，打电话或是当面确认后，都是由其盖章。40、证人孔某（光明村村干部、报账员）的证言，证实：关于光明村龙腾那个安置点的事情，项目的来源等情况其不是很清楚，都是老板自己的操作，村里面都没有怎么管这件事情。其在2016年期间曾参与了其中一件事情，就是当时罗长生的盛达建筑公司打了两笔钱到镇里的村账上，一共是99万多元，是征用农户山场款，其作为村里的报账员到镇里把钱报出来，然后通过信用社把钱打到农户的一卡通账上去了。村里当时安排是罗某1对接协调工作，但实际上包括罗某1在内的这些村干部，基本上都没有参与那个安置点的事情，基本都是老板们自己在那里操作、运作，他们也没有交钱村里，那些购房的人也是直接和盛达建筑公司发生关系，和村里没有关联。其知道的是盛达建筑公司在那里运作的，一开始的征地款也是盛达公司那里支付的，那家公司的老板叫罗长生，另外就是一个姓戴的，都是叫他“老戴类”，实际上大部分在安置点上运作的是一个叫巫鹏（也叫他巫扬鹏）的人。大概是在2016年开建的，2017年就差不多建好了。龙腾安置点的建设，村里会议很少研究，有关项目的建设规模、投资预算、项目招投标、合同起草等都没有在会议上研究讨论过。会议记录里写到龙腾安置点的内容，都是2018年添加的，当时房子已经建好了，巫鹏找到其，要其在会议记录上添加一些关于桥梁、土方工程的招标内容，看能否向政府争取一些项目资金。其当时不同意，认为不能乱加没有讨论的事情，问村主任刘某1是否要这样做，刘某1说房子建了迟早要去做好这些事，然后其就根据巫鹏的要求，当着巫鹏的面，把巫鹏提供的内容和数据加在了会议记录的后面。土方和桥梁两个项目分别在三次会议记录上作了添加，关于桥梁招标工程，后来巫鹏提出时间搞错了，其又在另外一次会议上添加了桥梁工程招标的内容。2016年7月18日、7月29日、8月1日会议记录上“现场负责人：罗某1”的字样不是其笔迹。没有哪一次会议研究决定龙腾项目负责人是罗某1，只是开始提过罗某1作为挂组干部要负责处理有关矛盾纠纷。41、证人巫某1的证言，证实：2015年左右期间，巫鹏找到其说政府要求尽快启动老谷塘那个项目，但他没有足够的资金，所以问其借钱，一开始借了30万元给他，后来陆陆续续借了40万元给他，一共是70万元。在借完30万元之后，巫鹏就让其到老谷塘那个工地上做事，实际上就是做一些零零碎碎的事情，比如挖沟、清障、买材料等，并不承接整栋房屋的建设。后来巫鹏让其收了其中一栋房子的建房款项，一共是56.8万元，算是还了借款。定价是55万元一栋，其收款的那栋因为是多建了一个阳台，所以多了1.8万元。龙腾安居工程施工用地是一次性征完，并一次性砍伐完征地范围内的树木。2019年因建设Ｇ356国道需要取土，所以在原龙腾安居工程征地范围内取了土，取土的地方是之前砍伐完的征地内，没有超过边界。42、证人罗某2（施工员）的证言，证实：大约2016年夏天，当时因为是巫扬鹏这个项目据说是挂在其哥哥罗竟玞的万安县盛达建筑工程有限公司上，所以巫扬鹏通过罗竟玞找到其，想请其去那个项目做施工员，他希望其全职在那，其不同意，因为其在开发区有几个工地在施工，只同意做兼职，巫扬鹏也同意了。因为其河东河西两边跑，觉得太累了，做了三个月其就没做了，后来是其侄子罗某3（罗竟玞次子）接的班，之后罗某3在那个项目上做施工员。其去的时候只打好了地基，房子都还没有施工，正好其去就开始建房子基脚。43、证人郭某2（设计员）的证言，证实：2015年上半年的一天，其接到一个自称姓戴的人的电话称要请其帮他设计别墅施工图纸。其接到电话后，就从建设局楼上下来，见到了一个禿顶的男子，他自我介绍姓戴，是通过其朋友问的电话号码，然后，其上了他的车子，在他车上洽谈设计事宜。在车上，戴姓男子给了其两张简易的别墅户型平面图，请其依据他的设想设计这两个户型的别墅施工图纸，其答应后，报价每个户型2000元的设计费，他也爽快地答应了，两个礼拜后，其完成了设计图纸，便打他的电话来拿，也是在建设局楼下，他一次性给了其4000元设计费。44、证人邹某的证言，证实：大概在2015罗竟玞打电话其到万安县盛迖建筑工程有限公司拿了一张设计图纸，叫其做造价，当时其也不知道是哪里的房屋造价图纸，于是其就拿回去做出了造价。当时收费800元。造价主要考虑人工工资、材料（砖、水泥、钢筋等）、各种税费等开支，每平米约700到800元，包括尖顶、外装修，即每栋房屋造价约为21万到24万元。45、证人罗某3（罗竟玞儿子）的证言，证实：在2016年3、4月份的时候，巫鹏不知道通过什么方式拿着万安县芙蓉龙腾移民安居工程项目的政府相关批文找到其父亲商量，希望以万安盛达建筑工程有限公司的名义，一起合伙做这个项目。其所知道是巫鹏、其父亲和一名姓戴的男子一起合伙做的这个项目。在其父亲的安排下，其2016年8月接替其叔叔罗某2做万安县芙蓉龙腾移民安居工程项目的施工员，该项目已经建设完工的房屋共33栋，还有3栋屋基没有做，其中30栋房屋是在其手上建好的，还有3栋是购房人自己请施工队做起来的。2017年8月房子的主体工程完工，2017年年底修路等辅助设施修完后，整个项目就完工了。46、巫贵珍（管账员，罗竟玞儿媳）的证言，证实：2017年1月起，其堂哥巫鹏叫其去“万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部”做事，具体负责管钱，收钱并开具收据和支出钱款。其接手之后就和巫鹏一起去赣州银行万安县支行以“龙腾项目部”的名义开了一个对公账户（户名：万安县盛达建筑工程有限公司芙蓉龙腾移民安居工程项目部，账号尾号为022）。开户时提供的是盛达公司的营业执照、其身份证件，还有作为项目部负责人巫鹏的身份证件。开好户后，2017年1月份起，该项目部即开始销售房屋。有购房户来交钱，其就提供项目部账号让他们到银行交钱，其凭他们的打款小票开具收据。如果项目部有开支的话，一般由巫鹏签字或发话，其就打款支钱。“龙腾项目部”是挂在万安县盛达建筑工程有限公司名下的一个工程项目，工程项目所在位置位于万安县芙蓉安背，截止2017年1月已建成33栋，还余有3栋基脚。龙腾项目部工程具体负责人是巫鹏，股东有巫鹏、戴利曙和其公公罗竟玞。47、证人曹某的证言，证实：2016年2月份罗竟玞又找到其说搞了一个项目需要资金周转，年息20%。其就凑到100万元，把款打给罗竟玞后，2016年2月26日罗竟玞打了一张借条给其。后来，其急钱用催他还，2017年1月17日罗竟玞公司打回15万元给其，2017年3月13日还给其105万元，两次总共还其本息共计120万元。48、证人刘某3（光明村村民，泥工）的证言，证实：巫鹏在征地的时候就讲好建安置点请本村人做工。2016年6月初，其接到巫鹏电话叫其准备入场动工建设房屋基脚，要挖机师傅挖基脚时先来放线。2016年6月17、18日，其带了几个师傅到龙腾安置点现场，当时看到现场的情况是山顶已经全部平整好了，山脚下靠安背方向也平整好了，靠县城方向还没平整。土地平整是刘某18做的。其受巫扬鹏、巫某1两兄弟邀请，在龙腾安居工程从事泥水工包工（砌墙、扎钢筋等工作），当时还签订了合同，公司老板罗长生在场，具体是巫扬鹏跟其签订的，内容是所有的建筑主体的泥水工程都包给其，其做了18栋，如期完工，工资一共55万，是盛达公司转账给其的。其进场的时候距离举办开工仪式隔了几个月，从2016年6月17、18日进场开始，除了天气原因无法施工外，其一直在工地做房子，其在的时候没有看见镇、村干部来叫其停工。49、证人张某1的证言，证实：2016年的时候，巫某1打电话叫其砖厂向龙腾安居工程项目部提供砖，一共供了33多万元砖块。50、证人肖某1的证言，证实：其在万安县搞工程，2019年8月份的时候，其施工急需大量土方，当时就听朋友说起巫鹏在搞一个工程，他那里有土方，于是就打电话联系了巫鹏。之后巫鹏就带其到万安县老谷塘）的“龙腾安居点”项目工程施工现场，说他现在在搞这个工程，他需要挖掉附近的土方来做房子。其当时就询问了他这个项目是否存在矛盾、纠纷，是否有办理好相关的证件，巫鹏回答说都没有问题，他都已经做了几十栋房子，不存在矛盾、纠纷，相关证件也齐全，于是当天晚上其就调了一台挖机到那边，准备第二天开始施工。第二天上午开始挖土没多久，这块地的山主刘某18就找到了其，说这块山场是他的，问其没经过他的同意怎么就挖土。于是其马上打电话给巫鹏，叫他到现场来与刘某18协调，之后挖机就先停工了。巫鹏来了之后与刘某18协调到晚上，具体协调过程其没参与，其只知道最终协调结果就是其这方以两元钱一方的价格购买刘某18的土方。协调好之后的第二天，其这方就继续开始挖土，一共挖了两天，共计挖了六千方的土，支付了一万两千元钱给山主刘某18，具体不清楚挖了多少面积。51、证人何某2（万安县盛达建筑工程有限公司股东）的证言，证实：罗竟玞所经营的万安县光明村龙腾移民安居项目部的钱款没有入万安县盛达建筑工程有限公司账户，他们单独在赣州银行开了个账户。公安机关因罗竟玞涉嫌本案冻结的万安县盛达建筑工程有限公司尾号为966对公账户的1200余万元不是来源于龙腾移民安居项目部工程款或售房款。万安县盛达建筑工程有限公司承建了光明村龙腾移民安居项目其根本不知情，罗竟玞也没有召开股东会。52、证人李某1（万安县盛达建筑工程有限公司会计）的证言，证实：2016年初罗竟玞个人缴了两笔钱进了尾号为966的公司账户，然后以公司名义转给了光明村委会账上，一笔70余万元，一笔20余万元。光明村龙腾移民安居项目没有向尾号为966的公司账户上入过账。53、证人祁某（万安县盛达建筑工程有限公司出纳）的证言，证实：龙腾工程单独设立了盛达公司龙腾工程项目部，也有专门的财务人员负责做账，单独刻制了项目公章。目前没有收到施工管理费，因为龙腾项目部还没有进行工程结算。罗长生参与施工，罗长生的儿媳妇巫贵珍负责项目部做账，其他人其不清楚。盛达公司每月会发放相应的工资给罗长生，但不是以龙腾项目部的名义发放工资，巫贵珍不属于盛达公司的办公室人员，不在盛达公司领取工资。龙腾项目部的其他施工人员都不是盛达公司发放工资。54、证人刘某4的证言，证实：龙腾项目策划初期，廖文平、巫鹏、曾某1找到其让其入股这个项目，在2015年11月左右其退出股份，之后没有再参与管理这个项目。2014年冬天，廖文平到其家给其看了一个《各乡镇土坯房改建工程》的政府红头文件，文件上定了芙蓉老谷塘有一个安置点要建70栋房子。龙腾移民安居点位置建房要经过其山场，廖文平说政府要征用其家后面的山，其提出那块山是风水宝山，其四个儿子想在那建房，其不想卖。找了几次其一直没同意。后来廖文平、巫鹏、曾某1一起找到其，要其合伙建安置点，参与开发，巫鹏口头承诺给其25%的股份，但最后没有按这个比例给其。2015年元月十多号，巫鹏根据前面的协商，带着打印好的协议，将廖文平、曾某1召集到其家，签署了合伙协议，股份是巫鹏70%，其和廖文平、曾某1各10%，分工是巫鹏任理事长，其任副理事长，刘根香（实际就是廖文平）任出纳，曾某1任会计。2015年10月18日，巫鹏将股东召集到其家开会，但是廖文平未参会，而新增的股东戴利曙参加了。因为山场已经征下来涉及到付钱给征山的群众，当日会议形成决议，股东在三日内按照股份将钱打到戴利曙账上，如果没有打钱就自动退出股份，并要求其、曾某1、廖文平各将30万元打到戴利曙提供的账号里，其说征山的钱没有给其，其不可能再拿钱出来，戴利曙说一码归一码，坚决要求其先打钱，因为其知道巫鹏欠了曾某1的钱，还叫人家打钱，就是想空手套白狼，其说考虑一下，没有明确拒绝。过了一段时间，其得知曾某1也退股，罗竟玞参股了。其和曾某1一起到罗竟玞公司找巫鹏说退股的事，其提出前期付出了劳动，要点补偿，巫鹏同意给5万元补偿，但没有现金只打了张5万元的欠条，曾某1拿了欠条就离开了。巫鹏也给其打了一张5万元欠条，其说这些空头支票没有用，当时就撕掉了，其提出要和其他征山村民一样得两个屋脚，巫鹏当场答应了。其知道廖文平在龙腾安居点置换了两个屋脚，当时还在合伙征山，廖文平说他本人已经向安背组买下了位于龙腾安居点内左侧的两口鱼塘，用两口鱼塘的面积置换了安居点内两个屋脚的面积。廖文平以村里的名义，积极推进这个项目，并配合做相关的工作，还亲自组织召开了征山动员会，带了巫鹏和村干部罗某1参会，会上廖文平要求大家积极配合，说是政府工程，也找过一些不配合的村民去做工作。大约2016年春节前（1月份左右）镇、村两级就召集相关山林经营权的村民开会动员，并向村民介绍了龙腾安居点相关文件，当时是叫“土坯房安全改造安置工程”，计划建70栋安置房，并介绍了征地标准是16.35元／平方米，当时因为有村民自家需要建房安置，就提出也要在安置点上分两到三个基脚，镇政府和村委没有答应，此后也召开了多次会议做村民的工作，一直没谈成。春节后，镇、村两级还在做村民工作，但是村民的要求一直没有答应，这时巫扬鹏就在私底下找到相关村民，说以后这个项目是他来做，并说他可以答应其要分基脚的要求。后来经过和巫扬鹏达成协议，他先期先在对门岭开工，其、刘某20、刘某19、刘某5、赖福明五户每户人家可以在对门岭他开发的地盘上分两个基脚，而对面福禄岭同意先预征给他，先按当时的征地标准付钱，到他们开工时，再按当时的征地标准补钱，基脚的事情，在福禄岭开工前再谈，这样，才把征地事说定，然后就开始丈量山场，当时是巫鹏和一个林业局叫肖**的干部到场对山场进行的丈量。其家房子后面的对门岭征了2280平方米，马路对面的福禄岭征了9605平方米。两块山场共计是19.4万余元都到账了。当时意思是说先征对门岭的山场，福禄岭的山到时要用再征，但是巫扬鹏通过村里把两块山场的钱分两次直接打到其账上，其实福禄岭的山场被征一事，其是不认可的，所以巫扬鹏及他后面的老板罗长生在福禄岭推掉树木时，村民到场阻止了他们。以2015年10月底、11月初开工破土为起点，动土不久先修水陂、修桥。2016年1月份左右开始在山上砍树、运木料，年后2月份左右开始挖山打盘子，2016年3月份底开始边挖屋脚边建房子，2016年4月底做好一部分的房子，2016年5月1日时山脚下能看到的房子差不多完工了。55、证人刘某5的证言，证实：几年前，村干部廖文平、罗某1和巫扬鹏找到其征地搞移民安置点，因价格低，其未同意。后来巫扬鹏私下找到其，承诺补两个基脚，其默认了并得到了征地款。56、证人刘某6的证言，证实：2015年下半年开始征地的，当时其父亲刘某19在光明龙腾扶贫移民安居工程征地款发放表上签了字。征地之前，村委会带着巫扬鹏来跟村民协商征地一事，之后就是巫扬鹏代表开发商办理征地一事，村委会基本不参与征地的事。57、证人刘某7的证言，证实：征地期间都是其父亲刘某20在参与。2015年下半年光明村村委会带巫扬鹏召集村民谈征地事宜。确实拿到了征地费，具体支付多少其不清楚，因为其没有参与这件事。当时开发的老板是巫扬鹏、罗竟玞、戴利曙，征山是一次性征的，征完山后，他们就安排老板来砍树，再后来就安排机械进场施工。后来取土主要用于Ｇ356国道光明路段路基，取土的范围没有超出原来征用的范围，就是在已破坏的斜坡上再挖深了一些。58、证人赖某1的证言，证实：“龙腾安居点”2015年开始征地，位置在光明村老谷塘山场，这个项目使用的山场是其家的，村里的干部先后来过两次，一开始是巫扬鹏和村支部书记廖文平以及曾某1三个人来到其家里，和其谈征其家山场的事宜，主要是巫扬鹏在和其说，说是有一个移民安置的项目需要征其家的山场，说以16元每平方米的价格征地，其当时就不同意，廖文平对此事没有说过话，后来就不欢而散。第二次是廖文平带领村干部在老谷塘小组召开的动员会，是在刘某20的家里开的，也是说因为移民项目需要征地，价格跟上次一样，但是大家都不同意，最后也是不欢而散。后来是巫扬鹏一个人单独找其，找的次数有三次以上，至于有没有找过其爸赖福明就不清楚了。经过多次的商量，最后达了以每平米60元的价格征收其家的山场，另外附加三块宅基地。一共补偿了60万左右，全部是打到其父亲的一卡通账户上。59、证人王某1的证言，证实：“龙腾安居点”项目征用了其家的山场，位置在光明村××一带的山场，好像是2015年开始征地，开发商要用这些土地来做房子，其他的情况就不清楚了。最终是以每平方60元钱的价格征用了其家的这块地。其家现在只拿到一万八千多元钱，钱全部是打到其一卡通账户上。60、证人刘某8的证言，证实：“龙腾安居点”这个项目就在其家的对面的对门丁山上，而且还征收了其家位于项目对面山上的木梓树，平整了基地，砍掉了其家的木梓树，好像是2015年开始征地，好像有几十栋，村里开会也说过是移民安置点，在其家对面。最早是巫鹏打其电话说要清理福禄岭的山场，其在上高县，就说等其回来再说。后来一天巫鹏组织施工车辆清理山场，其就对在场的巫某1说征山的事没有谈好条件不要施工，巫某1当时打了一张损毁240棵木梓树的字据给其。他们根本就没有跟其谈征山一事，自从上次打了一张损毁240棵木梓树字据后，就一直没有开工了。此后就突然打了十多万补偿款到其一卡通账户上，其得知补偿款到位后，就去找了巫扬鹏，说怎么就突然给其打补偿款，他说这十多万元是一共征了一万四千多平米，其中松树7000平米，木梓树7000多平米，其就说你谈都不谈就这样补偿，这样肯定不行，到时候开工还会找他麻烦，他也没有多说，这事就这么搁置下来至今。61、证人刘某9的证言，证实：2016年，其父亲刘某21找到巫鹏帮忙购买光明移民点的房子，巫鹏便带着其父亲去了光明村委会填写移民安置表，购房人和移民对象填的是其名字，巫鹏还说剩下的手续交由巫鹏和村委会去办。2016年4月27日，其父亲刘某21支付55万元现金给巫鹏，并于2017年3月2日签订购房协议。不清楚巫鹏等人承建芙蓉龙腾移民安居工程点的用地手续是否齐全。62、证人严某1的证言，证实：其帮老婆的弟媳胡金花找到罗长生谈购买龙腾移民安居点房子的事情，支付55万元购买编号为“2”的二层半的栋房，胡金花不是移民户，据其了解，只要交钱，就可以买到移民安置点的栋房，购买的房屋一直未办理房屋产权证。63、证人康某的证言，证实：2017年，其联系巫鹏要求购买光明移民安置点编号为“3”的栋房，并于2017年2月20日委托哥哥康海东以母亲肖某6的名义与万安县盛达建筑工程有限公司签订购房协议，购房款55万元已付清。买房时未通过光明村委会或芙蓉政府，开发商也未要求其办理移民手续。64、证人伍某的证言，证实：2017年，光明村开发栋房的承建商巫鹏告诉其要以移民的名义申报购买房屋，其便以妻弟郭志辉的名义申报购买编号为“4”的栋房，并向万安县盛达建筑工程有限公司缴款共计55万元，之后，其以郭志辉的名义与万安县盛达建筑工程有限公司签订购房协议。65、证人邱某的证言，证实：2016年上半年，巫鹏向其妻子王萍萍说万安县老谷塘有房子出售，并询问是否有需要。之后，其妻弟王志军提出以王萍萍的名义帮忙购买。2017年元旦前后，其和妻子王萍萍在巫鹏的接待下选定了编号为“5”的栋房，55万元房款已付清，支付购房款后与万安县盛达建筑工程有限公司签订了一份代建协议书，当时巫鹏说是为了工程规避风险。66、证人肖某2的证言，证实：刘迎春是姐姐肖春萍过继给其做女儿，2016年其和肖春萍问了光明村村委会后得知刘迎春符合移民安置条件。2016年端午节前后，其又专门到光明村村委会问了这个事，廖文平书记让其准备好刘迎春相关的资料，其提供相关资料之后，在村委会一个综合办公室写了申请并填写了一些表格。2017年1月11日，其接到一个自称是芙蓉干部的电话要求两天之内交清40万元，其便去了万安县盛达建筑工程有限公司询问罗长生相关事情。2017年1月13日，其通过姐夫陈良军的邮政账户汇款40万元到万安县盛达建筑工程有限公司，还剩15万元尾款，之后，其代刘迎春与戴利曙签订了一份协议。交款之后，万安县盛达建筑工程有限公司和光明村都没有通知其办理移民和迁移户口手续。户口手续。>67、证人宋某的证言，证实：2017年，其找到盛达建筑工程有限公司老板罗长生商谈在万安县芙蓉龙腾移民安居点购买第7栋房屋的事情，罗长生说不一定是移民户才可以购买，并且承诺其可以办到集体土地性质的房产证，其便先后支付共计55万元将房屋买下，并签订协议书。其不是农村户口，更不是移民户。68、证人张某2的证言，证实：2017年，其购买了万安县芙蓉龙腾移民安居点编号为“8”的栋房，购房款为55万元，购房事宜都是与罗长生对接。其不是移民户，但是罗长生说可以买那里的房子。买的是已建好的房屋，不清楚为什么是代建协议，罗长生说协议是统一制作好的。2019年12月份，巫鹏多次召集业主开会，并说明购买的房屋属于“两违”清查对象。69、证人刘某10的证言，证实：2017年，其购买了万安县芙蓉龙腾移民安居点第9栋房屋，购房款为55万元，协议书是罗长生的儿媳妇对接签订的。其不是移民户，但是龙腾移民安置点的负责人巫鹏说不是移民户也可以购买。70、证人赖某2的证言，证实：2017年，其委托儿媳周华珍与万安县盛达建筑工程有限公司老板罗竟玞商谈购房事宜，购房款为55万元，并由周华珍代其和巫鹏签订一份协议书，还剩15万元尾款未支付。71、证人赖某3的证言，证实：2017年，其与罗长生谈妥以55万元购买了光明村移民安置点第11栋房屋，目前只支付了40万元房款，还剩15万元尾款未支付。其没有办理移民手续，罗长生和巫鹏讲只要交了钱就可以买房。72、证人周某的证言，证实：2017年4月份，其委托哥哥周有金在芙蓉龙腾移民安置点购买了第12栋房屋，房子均是建好的现房，购房款55万元，不清楚为什么签订的是“代建”内容的协议。虽然知道是移民安置点，但是购房没有附加条件，有钱就可以购买。73、证人刘某11的证言，证言：2017年12月初，其与龙腾移民安居点承建老板巫鹏谈妥以55万元购买第13栋房屋，巫鹏代表万安县盛达建筑工程有限公司签订了协议书，目前支付53万元房款。不清楚自己是否符合移民安置条件，问了巫鹏说可以买，觉得划算就买了。74、证人尹某的证言，证实：2017年5月2日，其在罗竟玞办公室，与罗竟玞谈妥购买光明村老古塘14号已建好的房屋，总计55万。其交了40万购房款，还欠15万。其不符合移民安置条件，买之前和罗竟玞说过要不要什么条件，罗竟玞说不需要，都可以买。75、证人廖某1的证言，证实：2016年下半年，其听说光明村龙腾移民安置点在建栋房，其联系了巫鹏。在工地上，其见到了巫鹏、罗竟玞，其问了他们购房相关情况，他们说这个项目属于小产权房，随便找个农村户口也行，户口也行，叔叔儿子的名义购买，他们说可以。过了几天，其就到盛达建筑工程有限公司领取了购房申请表，然后拿了廖敬亮身份证复印件等材料交到芙蓉政府办公大厅。购房协议、房款收据是以堂哥廖敬亮的名义签字办理的。76、证人刘某12的证言，证实：2016年10月左右，其打听到光明村龙腾移民安置点有建好的栋房，就去芙蓉政府打听购买的条件，镇政府工作人员回答说一是要芙蓉本地农村户口，二是现住是危房或名下没有房产。后来听说不需要通过镇政府申报，直接找开发商万安县盛达建筑工程有限公司就行。其找到万安县盛达建筑工程有限公司办公室，巫鹏、罗竟玞都在，他们说其可以购买，不需要附加条件，每栋55万元，其当时就决定购买第16栋。其总共交了55万元购房款。77、证人朱某1的证言，证实：2016年底，其听说光明村龙腾移民安置点有建好的栋房卖，开发商是万安县盛达建筑工程有限公司。其就去万安县盛达建筑工程有限公司办公室，接待其的是罗竟玞，两人谈好以55万元购买第17栋，先付了40万，尾款15万一直未付。78、证人朱某2的证言，证实：2017年初，其和老公郭保纯、妹妹朱某1一起万安县盛达建筑工程有限公司办公室，接待的是罗竟玞和他儿媳，当时选定光明村龙腾移民安置点第17栋房屋，价格55万。分三次共付购房款55万元到指定的赣州银行尾号为022的账户。其不是农村户口，更不是移民户。79、证人肖某3的证言，证实：2017年3月，其来到万安县盛达建筑工程有限公司，与罗竟玞和巫鹏谈妥购买光明村老古塘第19号房，价格55万。其先后共付购房款55万元到指定的赣州银行尾号为022的账户。其不符合移民安置条件。80、证人胡某2的证言，证实：2016年，其来到万安县盛达建筑工程有限公司，接待的是巫贵珍，两人商定以55万购买光明村龙腾移民安置点第20栋房屋。其先后共付购房款55万元到指定的赣州银行尾号为022的账户。其不是农村户口，更不是移民户。81、证人刘某13的证言，证实：2017年3月10日，其来到万安县盛达建筑工程有限公司，和巫鹏商定以55万购买光明村龙腾移民安置点第21栋房屋。其先后共付购房款55万元到指定的赣州银行尾号为022的账户。其不符合移民安置条件。82、证人何某3的证言，证实：2016年年底，其来到万安县盛达建筑工程有限公司，和罗竟玞商定以55万购买光明村龙腾移民安置点第22栋房屋。其先后共付购房款55万元到指定的赣州银行尾号为022的账户。其不是农村户口，更不是移民户。83、证人欧某的证言，证实：2017年元月，其来到万安县盛达建筑工程有限公司，缴款的时候是巫姓妇女接待的，谈好房价55万，购买了光明村安背安居工程点第23栋房屋。其先后共付购房款55万元到指定的赣州银行尾号为022的账户。签了购房协议书，乙方其写了亲戚“欧阳桂生”的名字。其不符合移民安置条件。84、证人曾某2的证言，证实：2017年4月，其听说光明村安背安居工程点有人开发栋房出售，其来到万安县盛达建筑工程有限公司，接待的是罗竟玞的媳妇，了解了相关情况。其先后共付购房款55万元到指定的赣州银行尾号为022的账户。2017年5月4日签了购房协议书，购买了光明村安背安居工程点第24栋房屋。其不符合移民安置条件。85、证人赖某4的证言，证实：2017年3、4月，其听说光明村安背龙腾移民安置点有栋房出售，其和姚某来到万安县盛达建筑工程有限公司，向罗竟玞询问了相关情况。其先后共付购房款55万元到万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部赣州银行尾号为022的账户。房子是安置点的第25栋。签了购房协议书。其不符合购房条件。86、证人刘某14的证言，证实：2017年元月，其听说光明村安背安居工程点有人开发栋房出售，其来到万安县盛达建筑工程有限公司，向巫姓妇女了解了相关情况。其先后共付购房款55万元到万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部赣州银行尾号为022的账户，购买了光明村安背安居工程点第26栋房屋。签了购房协议书，乙方其写了亲戚“刘仁华”的名字。其不符合移民安置条件。87、证人李某2的证言，证实：2017年元月，其看到光明村安背有人开发栋房，来到万安县盛达建筑工程有限公司，向罗竟玞了解了相关情况。其先后共付购房款54.85万元到万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部赣州银行尾号为022的账户，购买了光明村安背安居工程点第27栋房屋。签了购房协议书。其不符合移民安置条件。88、证人罗某4的证言，证实：2017年元月，其听说巫鹏在光明村开发移民小区，其来到万安县盛达建筑工程有限公司见到了罗竟玞本人，罗竟玞的媳妇叫其先交20万定金，后再交35万。其先后共付购房款55万元到万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部赣州银行尾号为022的账户，购买了第28栋房屋。签了购房协议书。其本人不符合购房资格。89、证人刘某15的证言，证实：其朋友朱小明在光明村安背龙腾移民安置点登了一栋栋房，想让其接手。2017年元月17日，其来到万安县盛达建筑工程有限公司，罗竟玞的媳妇给了其一个赣州银行的账号。其先后共付购房款55万元到万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部赣州银行尾号为022的账户，购买了第29栋房屋。购房协议是朱小明与开发商签的。其全家是城镇户口。90、证人姚某的证言，证实：其听说安背有新栋房出售。2017年4月18日，其来到万安县盛达建筑工程有限公司，向罗竟玞了解了相关情况后决定购买。其先后共付购房款55万元到万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部赣州银行尾号为022的账户，购买了第30栋房屋。签了购房协议书。另与巫鹏约定以7.8万元的价格购买第30栋房屋后面约100平米的空地，已支付3万元现金给巫贵珍，收据叫巫鹏签了“证明人巫鹏”。其是非农业户口，不符合移民安置条件。91、证人肖某4的证言，证实：2017年6月份，其路过光明村安背看到好多房子，问做工的人有没有房子买了，工人说房子已全部出售，其来到万安县盛达建筑工程有限公司找到巫鹏，巫鹏说还有几块地基，双方约定55万元委托巫鹏请原施工单位将房建好，巫鹏要求其将房款全部交给巫某1，2017年12月份房子盖好，其先后支付巫某1房款56.8万元购买第31栋房屋。其全家是城镇户口，购房时开发商没有说过关于购房资格的事情。92、证人王某2的证言，证实：2017年4月，光明村移民安置点建好的房子已全部出售，其和老公来到万安县盛达建筑工程有限公司，巫鹏和罗长生接待的，商定以12.6万元购买地基，随后交了现金，是罗长生儿媳妇收的钱，同时要求其自建房屋要和他们之前建好的房子外观一致。现房屋已自己建好，自建的房屋编号为32号。当时巫鹏和罗长生没有说需要满足移民条件才可以购房。93、证人彭某1的证言，证实：2017年5月份，光明村安背龙腾移民安置点建好的房子已全部出售，但还有一块地基，其和老公决定买下来。2017年5月3日，其和老公来到万安县盛达建筑工程有限公司，与罗竟玞和他媳妇商定购买地基一事，最后商定以23.8万元购买地基，随后转了23.8万元到万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部赣州银行尾号为022的账户。其自建的房屋编号为33栋。其丈夫一家是城镇户口，购房之前开发商没有说其不符合购房资格。94、证人曾某3的证言，证实：2018年，其委托朋友丁建中打听到光明村龙腾移民安居点建成的房屋已经全部出售，只剩下一个房屋基脚，其同意购买。2018年9月24日，其让丁建中代签购房协议，支付了202800元，房屋编号是37号。其准备找巫鹏办理购房手续，才得知那里的房屋属于移民安居房，巫鹏对其说要找一个“移民户”的名义帮助购买，协助办理审批手续，后来不了了之。95、证人朱某3的证言，证实：2016年6月8日芙蓉政府班子会明确了由驻光明村的工作组去负责光明村龙腾安置点的有关工作。2016年新班子成立后，由严某2负责。96、证人赖某5的证言，证实：2016年6月8日，芙蓉政府召开了党政班子会讨论新班子成员分工，党委书记欧阳志明主持的会议，会议明确安排了严某2分管驻光明村工作组，负责龙腾安置点的相关工作。97、证人陈某的证言，证实：其2015年任芙蓉镇长期间申报的建设光明村龙腾安居安置点，县发改委要以芙蓉政府作为项目法人批复，其坚持要求把项目法人调整为光明村村民委员会，最后县发改委按照这个要求作了批复，由村委会具体组织实施，县国土部门、林业部门凭着发改委的批复向上申报建设用地、林地占用手续。镇里成立了项目领导小组，由分管扶贫移民的肖某5带队负责指导项目，驻村工作组组长刘某17为副组长协调配合推动项目工作。2016年5、6月份了解到用地手续还没到位，他们就去平整土地了，其因此找了项目法人刘某1谈话，要求他们按照程序规范操作，县国土局、镇政府一起到现场下发了停止违法建设通知书。2015年8、9月份，在龙腾安居安置点立项批复前，巫鹏拿了项目可行性报告给其看，其认为应该由村里同镇里对接，就此事批评了村里的书记、主任不懂基本的工作程序。2015年11月9日班子会议讨论集中安置点建设实施方案，对几个关键事项修改，第一是借款的事，光明村提出需要启动资金，征地补偿款的支付问题，村里意思是向社会融资，其提出向镇里借款作为启动资金，第二个是由谁建设的问题，起初的方案是由村里建，然后卖给安置户，会议不同意这种方式，在讨论时有班子成员提出修改意见，由安置户与代建方直接签订合同，钱交给村里收取，会议同意了这个方案。但后来没再开会讨论过实施方案的事了。98、证人刘某16的证言，证实：其从2016年6月6日开始担任芙蓉镇长，在此之前，县里面已经将龙腾安置点列为了芙蓉的安居工程和移民搬迁安置点。后因为县移民办没有下达移民指标，不能以移民安置点的方式实施，后面就以安居工程的方式实施。2016年7月召开党政班子会，专门研究龙腾安置点的准入户条件。其上任时，光明村村主任刘某1和巫鹏等一些人到其办公室说起龙腾的事，其发现征地出了问题，一是征地主体不符合要求，因为征地要经过上级政府批复同意后，以抄告单的形式发到镇政府，但县政府没有下发这个抄告单，二是龙腾安置点的征地款是向老板借的，不符合相关规定。刘某1和巫鹏说村里要和代建方签订一个代建协议，其没有同意，因为安居对象没确定，且代建需经安置户同意后才能代建。另外，其还发现征地程序不到位，没有发布公告，听证会等相关程序都没有开展。龙腾安置点用地手续不齐全。龙腾动工期间，其要求芙蓉国土所所长龙某下发过停建通知书，进行监管，手续办理不齐全的情况下，坚决不能开工建设。镇党政班子会上曾经讨论过一次龙腾安置点房屋的定价，当时由分管领导提出来龙腾安置点的房子建起来了，要完成安置就需要定一个价格，记得当时分管领导提出的是每栋55万元出售给安置户，其听了就提出，建的是安置房，定55万元的价格必须要有依据，如建房子的预算价格是多少，定55万元的政策依据是什么，因为提出了一些质疑，关于55万元每栋的提议没有通过。99、证人刘某17的证言，证实：其作为光明村驻村工作组组长，只负责停车场二期和昌吉赣铁路连接线的前期征地工作还有村里面的日常工作。2016年下半年其调任至万安县扶贫办，2016年下半年一天代表扶贫办和林业部门、新村办的工作人员去龙腾安置点上看过是属于什么性质的林地。2015年9月8日，县搬迁扶贫领导小组将龙腾安置点等22个安置点纳入申报审批的安置点，但在申报与确定符合条件的搬迁扶贫对象时，芙蓉提供不出符合条件的搬迁对象，更没有提出安置点实施方案与项目建议书，最后导致县政府向省政府扶贫办报送安置点时，把龙腾安置点剔除了。后来光明村龙腾安置点就作为芙蓉本镇脱贫攻坚安居点实施。100、证人严某2的证言，证实：2016年6月芙蓉政府换届，其从常务副镇长调整到副书记，分管工作变为脱贫攻坚、综治，挂点的村变为光明村。因用地原因，其只参加过一次龙腾安置点的用地调规，调整安置点的用地。2016年7月芙蓉政府召开了龙腾安置点调度会，讨论了1．龙腾安置点光明村为业主，由村委会组织实施安居点工作；2．村委会聘请资质单位提出预算；3．光明村对工程实施招投标，进入镇公共资源交易中心招标；4．招标后签订协议；5．资金来源；6．手续完善前，安置点屋脚工程暂缓。镇政府下发了文件明确龙腾安置点准入条件，提交了13户名单到会议上讨论，最后筛选了只有9户符合要求。101、证人肖某5的证言，证实：2015年4月30日芙蓉党政班子召开会议，光明村向镇里打报告要建设龙腾安置点，由发改委立项，镇里确定负责人员，按流程向上申报。龙腾项目，由驻村工作组刘某17负责和村里对接，其负责和县里面沟通、文件上报。2015年11月9日芙蓉党政班子会议上，其草拟了一份实施方案，但方案在会议上未通过。2016年3月27日芙蓉党政班子会议，其汇报了安居工程有关问题，谈到了龙腾移民安置点工作，还有用地指标问题。2016年3月29日光明村委会会议，会议上汇报了龙腾安置点已打款76.3万元到镇经管站账户上，说还未给每户签协议，还要调整规划。102、证人廖某2的证言，证实：2015年，巫鹏和曾某1两人到其组里找各家各户谈征自留地，涉及十几户村民，与各户分别谈妥每平方米140元后，巫鹏、曾某1会同各村民到现场丈量了土地，曾某1还登记了各户面积。但巫鹏和曾某1一直未打款给村民，所以此事一直搁置至今，自留地也未被破坏。事后其才知道巫鹏与曾某1搞僵了，曾某1退出了。2016年下半年的一天，龙腾项目工地上路边的几栋房子基本建好，山上的房子还在建设中，巫鹏到其家要求把项目工地水渠边向西30米处的那口水塘和移民户老马房子西边约30米处山脚的水塘卖给他们项目部。其说廖文平想买，巫鹏就让其卖给廖文平，他再找廖文平买，最终这口水塘没有卖成，但靠山脚那口水塘已被巫鹏等人占用。103、证人巫某2的证言，证实：其2013年5月进入光明村村委会工作。其最先知道龙腾安置点是有一年夏天，看到当时的芙蓉党委书记彭秋云和支部书记廖文平等领导在现在的龙腾安置点踩点。后来征地的时候，村里开过一次会，提到由罗某1负责征地这块的工作，后来村里没有开会讨论过龙腾安置点的事情。龙腾安置点的业主是光明村村委会。104、证人王某3的证言，证实：其2006年进入光明村村委会工作。彭秋云在芙蓉担任党委书记时，其知道光明村要建龙腾安置点，当时是巫鹏在安置点承建，听说一开始本来业主是芙蓉，后来不知道什么原因确定为光明村委会。当时村里开过会，由当时聘用干部罗某1负责处理该安置点的矛盾纠纷工作，没有确定由罗某1负责该安置点，罗某1只是个聘用干部，村里负责龙腾安置点相关工作的是廖文平。龙腾安置点是2015年开工的，平整土地后才修桥。开工仪式时，在刘某4家中吃了一顿饭。105、证人刘某18的证言，证实：其父亲刘某4原来是光明村的干部，廖文平经常会找其父亲聊天，聊天过程中廖文平提到老谷塘龙腾坑这个位置适合建像陈家塘这样的新农村点，位置比陈家塘好，其父亲也说那个位置风水好，适合建，要引老板来才能建起来。廖文平引来了巫鹏，巫鹏说他有比较多人脉，可以把这个点建起来，然后巫鹏开始每家每户商谈征地的事。2015年巫鹏叫其帮他做工地，其一直在外地做时间比较紧，也不太相信他，就没有去做，然后巫鹏请别人的挖机先做了几天。过了十几天，巫鹏拿了一张红头文件其看了一下，其就有点相信他了，2015年下半年，其在帮他做改水坝基础时，罗竟玞也到了工地，其看到罗竟玞也是股东之一，就比较相信了。刚开始县里、镇里都非常重视这个项目，老百姓也比较支持，听说搞了开工仪式，在其家吃了餐饭，巫鹏承诺帮征了地的人每户做一个房屋基脚。2015年下半年其就帮巫鹏做了事，最早是去帮巫鹏改造龙腾新村路口的水坝，水坝的基础是其挖机去挖的，水坝需要砌挡土墙，石块也是其挖机调过去的，其边做水坝边帮巫鹏修去龙腾工地的便道，当时在砍山上的树，树木需要运下山，要修路。水坝和修便道做了4万多元的工程。2016年4、5月份，其开始帮巫鹏平整土地，山顶土方量比较大，先是从山顶做起，把山顶修平，把山顶的土调到山窝，同时也平整了靠杨万线公路山脚边的土地，挖出来的土是光明村郭安平儿子用铲车从山顶推到山窝填平。第一期山上十栋房屋基础，靠杨万线路边八栋房屋基础，都是其挖机去平整的，这些工程前前后后做了一个月，平整完土地后，33栋房屋基脚全部都是其挖机挖的。106、证人彭某2的证言，证实：其有一支砍伐的专业队伍，光明村龙腾移民安居工程点的树木是其砍伐的，当时是龙腾移民安居工程点的三个老板巫鹏、罗竟玞、戴利曙和其谈并通知砍树的，当时他们提供了一张安居点的建设设计图纸，其就按他们的要求将建设范围内的树木砍伐了。107、证人刘某1（光明村委会村主任）的证言，证实：龙腾移民安居项目一开始是芙蓉的项目，后来在征地过程中，镇政府要求村里任业主。村支部书记廖文平负责该项目具体事项，现场由罗某1负责。这个项目在万安县芙蓉老谷塘小组，面积在70亩地左右，先后一共建立了33栋，现已全部出售，占用的全部是林地。项目开发商、承建商是万安县盛达建筑公司，法人代表叫做罗竟玞，合伙人其知道的是巫鹏、曾某1（后期退出来了），其他投资人不是很清楚。该项目一开始的时候县发改委已经立项，后来在办理建设用地中途过程中无法完成，至于具体原因其不清楚，除立项流程外，土地的相关手续没有办妥外，以后的其它手续或者批文都没有。该项目2015年年底开始修建入口的桥和挡土墙，2016年5月左右开始动工平整土地，2016年6月左右开始建设屋脚。光明村与巫鹏签订“委托建设协议书”其实是借款协议。第一次光明村委会向万安县盛达建筑公司的借款协议签字是其请示廖文平后签字的，第二次的借款协议中的签字不是其签的字，其也没有表示反对。村委会知晓该项目存在未批先建的情况，向镇政府、土管、林业和城管都反映过，镇政府、土管、城管部门到现场执法过，其自己都配合过城管、镇政府去过现场好多回。“龙腾项目”没有办理相关用地手续，2016年6月，芙蓉国土部门和2019年10月县国土部门相继对光明村委会共下达了2次停建通知书。在其印象中县城管部门也到过龙腾项目现场，要求办好相关施工手续，而且是其陪同一起到了施工现场。芙蓉国土部门去施工现场下达停建通知书是罗某1陪同的，其没陪同。当时停建通知书下达后，“龙腾项目”就停工了。据其所知好像停建了几天，之后又开始施工了。该项目虽然是其为法人代表，但实际还是廖文平主要负责，都是廖文平点头，从该项目的征地，主持召开征地会议，做被征地村民工作以及项目推进工作都是廖文平在积极参与管理，其也没法插手此事，所以停建通知书下达后，其对继续施工也是放任不管。在下达停建通知书后，廖文平也没有要求代建方停止或者制止施工，是否同意继续施工其不敢说，至少是默认继续施工。108、被告人巫鹏的供述与辩解，证实：2014年年底的一天，其遇到光明村书记廖文平，说起想做点项目，廖文平说光明村准备筹建一个移民安置工程，还说光明村委会有几十万的债务，想搞个移民安置点让村里赚点钱，把债务偿还，其认为该项目比较可靠，而且是以芙蓉为业主，就口头同意合作意向。四五天后，廖文平叫其一起去为移民安置点选址，查看了三处山场，最终选址光明村老谷塘“龙腾坑”。其与廖文平向老谷塘队长刘某20联系并了解龙腾坑山场相关情况。此后，光明村也召开了相关会议，成立了理事会，召开被征地村民小组会议，但是村民提出补偿款太低，不同意征地。之后其与罗某1去找这些村民谈征地的事。2015年春节后一天，曾某1提起该移民安置点项目，其猜测是廖文平跟曾某1说过此事，就把搞移民安置点的来龙去脉告诉了曾某1，并口头同意曾某1参与该项目，同时叫他去跟廖文平说一下，毕竟这个项目主要是光明村在运作。廖文平也答应曾某1入股参与，还说多一个人参与多一份力量，并承诺村里会大力支持此事。之后曾某1参与到前期征地工作。在跟刘某4谈征地的时候，刘某4提出想参与这个移民安置点项目，其口头同意。之后其与廖文平、曾某1、刘某4多次在刘某4家中商议入股光明村移民安置点工程，工程前期预算300万，并提出每人占股15%，后来确定股权的时候，其明确廖文平、曾某1、刘某4每人占股10%，2015年1月15日签订了入股协议，协议上注明了具体事宜，四人在协议上签字，廖文平提出自己是村干部，不方便参与该项目，所以就以他妻子刘根香的名字在协议书上签字，按照协议，廖文平、曾某1、刘某4每人出资30万，刘某4以征山款作为出资，廖文平和曾某1全额出资60万，但廖文平出资的钱是通过曾某1转给戴利曙。2015年1月15日签订入股协议书时，其提出廖文平、曾某1、刘某4每人占股10%，其个人持股70%，廖文平对此有异议，对其也有意见，但没有当场说出来。2015年11月左右廖文平正式退股。2015年10月18日，其和曾某1、刘某4、戴利曙在刘某4家里开会讨论龙腾项目资金到位情况，廖文平未参会，开会过程中，曾某1与戴利曙发生矛盾冲突。事后曾某1提出退股，说“廖文平要退股，我也想退股，我又跟戴利曙吵了口，也觉得没什么意思。”刘某4见廖文平、曾某1都退股了，就也提出退股。2015年12月，其和廖文平、曾某1、刘某4在刘某4家里商议退股一事。刘某4提出要其给退股的三人一点报酬，其说“如果这个工程能够做下去，工程结束赚到了钱，我给你们每人5万元钱。”廖文平提出5万元太少，但最终大家还是同意了，其说这笔15万元钱暂时拿不出来，曾某1提出其给每人打一张5万元钱的欠条。2016年6月，其给廖文平、曾某1、刘某4补了欠条。其未将出资返还，给曾某1打了一张60万元的欠条，其中包括廖文平出资的30万元，并按正常的征地补偿把钱补给刘某4。2015年3月份，其与曾某1等人签署协议两个多月后，戴利曙与其个人签署入股，其将所占70%股份拿出20%给戴利曙，曾某1等人也知情。曾某1等三人退股后，为了能够继续运作这个工程，其与戴利曙商量再邀请一个有钱的老板入股。2016年1月，其和戴利曙一起拿着项目审批的一些手续去盛达建筑工程有限公司找到罗竟玞谈入伙的事情，其把项目的基本情况说给了罗竟玞听，并把相关项目审批手续给了罗竟玞看，罗竟玞觉得项目还可以，但提出需要筹集资金，第二天，罗竟玞叫其去他公司谈合作的事情，罗竟玞说他占股30%，提供400万元资金入伙。2016年1月12日，其和戴利曙、罗竟玞确认合作，罗竟玞带400万资金入股并签了合伙协议，三人占比分别为50%、20%、30%。这个项目，其负责处理协调村民的纠纷、善后工作，戴利曙负责乡政府对接业务，罗竟玞负责工程施工建设。2016年1月23日，其、罗竟玞、戴利曙一起和光明村委会，以万安县盛达建筑工程有限公司名义与光明村委会签署了借款协议，借款76.3万元作为征地费用，5月又借款22.874195万元作为征地费用。当时和村委会谈这个项目时，村里委派罗某1配合参与征地，之后征地工作一直滞后，其就私下找征地村民谈征地的事，答应了村民每户一个屋基的要求。龙腾移民安居点工程立项审批征地面积为70亩，实际征收120亩，其中50亩未审批，也未使用。项目立项后，为了赶工期，其在还未办全土地使用证、建设施工许可证的情况下提前开始开工建设，也准备边办相关手续边施工建设，前期30栋建设完工后，相关手续还是没有办下来。第一次破土是2016年农历六月十八，2016年8月份正式施工，2017年1月份已建成30栋，2017年春节后又做了3栋。建成后，为了把钱尽快回收，支付工程款和工资，其与罗长生、戴利曙商议，不履行将房屋交还给村委会的协议，于2017年元月份开始私下开售房屋，以每栋55万元的价格卖了30栋，另外卖了3个宅基地基脚，房款大多数打入项目部公司账户。为了规避做房子卖的事实，所以就和购房户签订了一份“代建”协议，“代建”协议是罗长生委托他公司的法律顾问草拟的，事后这份协议也得到了廖文平的认可。卖33栋房屋回收了1600余万元，还有100万元左右房款未收回。龙腾项目前期征地工作，筹建期间，征地工作主要是其和廖文平一起去找被征地村民谈征地意愿，大概去了2、3次找村民做征地工作。光明村委会开会讨论了龙腾项目的事宜，确定由罗某1协助廖文平参与项目征地工作。过了一段时间，曾某1入股该项目后也陆续参与征地工作。戴利曙入股后也参与了1、2次征地工作。之后光明村委会组织村民召开过一次征地会议，其和廖文平、曾某1、戴利曙、刘某4、罗某1都参与了此次会议。2015年4月，由廖文平起草申报立项材料，一开始申报的是移民搬迁项目，但县移民办没有批下来，就一直没有办成，之后在2015年8月左右，由廖文平起草申报了安居工程项目，当时全市大力推行安居工程项目，在2015年9月25日发改委同意立项批复。在立项批复前，进行了征地和土地调规。2015年2月，其和廖文平等人到老谷塘的组长刘某20家咨询了山权归属和价格的问题。2015年3月开始，廖文平和曾某1带着其去被征地户家中做征地工作，征地工作对接好后，村里面组建了一个征地理事会，组长廖文平负责统筹各项征地工作，副组长刘某1协助廖文平，成员胡某1接受被征地户报名，孔某当出纳，罗某1做好矛盾纠纷调解。2015年9月，五户被征地户的征地协议都签订完了，一份福禄岭，一份对门丁，征地协议的内容都是廖文平起草的，所有被征地户签好协议，廖文平检查无误后叫胡某1盖上村委会公章。征地时与被征地村民谈好60元／平方米的价格，其中16.35元是通过村委会向盛达公司借款后，通过镇经管站下发到被征地村民的个人账户，还有43.65元是由代建方以盛达公司的名义直接付给被征地村民。2015年11月份，举行了开工仪式，当天在刘某4家办了四桌酒席。取得立项批复后，开始建设挡土墙，廖文平叫他女儿做好了桥的设计，并开始清河道淤泥，2016年2月挖机开始进场修桥，当时那个位置有一个灌溉用的水陂，一边修整水陂清淤泥，一边建桥和砌挡土墙，到2016年6月底完成建桥。入口桥建设好后，其跟廖文平和刘某1说桥修好后就开始动工平整土地，当时廖文平和刘某1同意，还说要抓紧时间动工，要加快进度，不然年底完不成任务。在开始平整土地时，工地上会来很多村民到现场看，廖文平和刘某1也经常到工地上督促进度。2016年3月，罗竟玞说龙腾工地施工，需要成立龙腾项目部和刻印公章，要单独开一个项目专用银行账户，刘某1的女儿当时在万安赣州银行工作，刘某1就希望龙腾项目部的银行账户到赣州银行去开，帮他女儿完成一下业绩。因为项目部需要施工合同，于是罗竟玞就起草了施工合同，在施工合同上签字盖章写上了2016年1月份的日期，其拿着施工合同到光明村村委会刘某1的办公室，刘某1看过后拿到廖文平办公室给廖文平看。过了一会儿，刘某1回到办公室说廖文平同意在上面签字盖章。然后刘某1在施工合同上签了自己的名字，并盖了光明村委会的公章，写下了2016年1月份的日期。2016年6月3日，万安县国土资源局向光明村委会下达了责令停止违法行为通知书，以未经批准擅自占用土地建房的行为要求光明村龙腾安置点立即停止违法行为并主动纠正违法行为，消除违法状态。其是在违法通知书下达几天后一天下午由罗某1告知，其去芙蓉土管所找过龙某，龙某要求其按规定停建。接到通知书后，其紧接着到村里找到廖文平，廖文平看了停建通知书后让其先做的去，村里会去协调处理，还说这个项目是重点项目，要加快施工进度，要赶紧建，手续由村委会去办理。其未将停建通知书之事告知罗竟玞和戴利曙，也没有停工。刘某1在整个工程中几乎没有起作用，在光明村委会，可以说都是廖文平说了算。未办理手续原因主要是人为原因：①项目招投标方面，其跟廖文平说过多次，廖文平说：“你们做的去，村里会办好。”但是至今没有办好。期间，芙蓉镇政府主管招标的肖家峰多次提醒其要催促光明村业主来完善招标手续，其也确实催促了，但是最终无果，不了了之，造成该项目一直没有招投标这个环节，既不是招标施工也不是邀标施工。②规划许可证方面，当时工程师设计的规划图纸的费用要16万多元，光明村委会和其所在的盛达建设工程公司都没有支付费用，罗竟玞觉得费用太高，与预期的2-3万元出入太大。所以没有及时将此规划报到县政府审批，导致规划许可证没有批下来。这个环节出现的问题主要在村委，光明村是该项目的业主，这些费用以及手续都需要村委去处理和解决，资金不够应如之前征地款一样向其公司借钱支付，因为这些手续需由光明村委出面去办好。其去镇政府找时任芙蓉镇长陈某时，陈某责骂说为何是你在镇政府跑来跑去，你是什么身份，要来也是村干部过来办理相关手续。其多次跟廖文平说过办理规划许可之事，也说了费用的问题，廖文平答复说村委会会去办，让其加快施工进度，费用要其去解决，村里没有这笔钱。③土地使用证方面，施工期间其没有按照县土管部门的坐标位置进行施工（县发改委报省林业厅置换了70亩林地，但是当时市国土局先批了20.418亩建设用地，按照县土管局的坐标是要在对门岺和福禄岺两侧建房，其把两侧的面积全部建在对门岺，而且当时没有调规），县土管局的曾副局长发现这个问题后说坐标不可以变动，所以土地使用证不予颁发。2017年将20.418亩建设用地手续调规完成之后，再次找到土管局曾局补办土地使用证，曾局说这个项目没有招投标也没有办完规划许可证，他不敢办。其多次向村委廖文平报告，要廖文平赶快去办手续，他一直当耳边风，说村里的事情一大堆，说会安排人去办好。每一次找到他，他都答应得好好的，但是却没有一次落实到位，也没有安排具体的村干部去办理。2016年8月左右，龙腾项目开工三个月后，廖文平带了廖某2等人到工地，测量了一块空地，大约600㎡，廖文平说这块地是生产队的两个小水塘面积300㎡加山场300㎡，叫其不要动工，要留给他用。其跟戴利曙、罗竟玞都说了此事，但戴利曙、罗竟玞也不敢有意见。关于龙腾项目取土一事。当时其在九江市，万安县北延公路需要取土，肖老六要在龙腾项目后山上取土，其告知肖老六必须要到国土部门执法大队进行备案，其收取费用20元一车，并要求把损坏的路修补好。最终肖老六付了2.1万元钱（包括3千元私人抽烟钱）。另一个是Ｇ356国道，肖老六的儿子肖某1打电话说要取土，其要求必须到国土部门执法大队进行备案，他们取完土没有付钱，也没有去备案。取土都是在项目用地审批范围之内。109、被告人罗竟玞的供述与辩解，证实：其1979年开始至今从事建筑行业。2015年年底或2016年年初，巫鹏和戴利曙到其公司将万安县光明村龙腾安居工程项目挂靠在其公司名下。过了一段时间，巫鹏找其以资金投入参与合伙，当时有发改委批文、吉安市土管局土地指标的文件、省林业厅同意林地转变为建设用地的文件、县政府一个关于安居工程的文件，其同意了，和巫鹏、戴利曙签订了书面合伙协议，其占30%，巫鹏50%，戴利曙20%，巫鹏是项目总负责，戴利曙负责协调与镇政府、村委会的关系，其负责项目工程建设方面的问题。这个项目实施的整个过程中，只要有资金支出或施工等问题，其三个人都会一起协商交流，达成一致意见。之后，其先投入近一百万元给光明村用于征地，是已借款的名义通过其盛达公司转到芙蓉政府对公账户，之后通过其个人账户一百七八十万打给老表作为青苗补偿费，开工后注资七八十万用作材料款及劳务工资等，共计投入400万余元。开工之后，其先后派弟弟罗某2、儿子罗某3在现场负责施工，巫某1协助施工，儿媳巫贵珍负责财务。为了财务独立，专门雕刻了一枚龙腾安居工程的项目印章和开设了一个专门项目部账户。2016年动工，2016年底建好33栋栋房。工程基本完工，因芙蓉政府提供的13名入住人员名单，只有2户愿意购买，因为资金回笼压力大，需要支付材料款、农民工工资，其与巫鹏、戴利曙三人商议，以每栋55万元的价格将30栋房屋全部出售，另外出售了3个宅基地。出售的对象也不符合安居工程所需要的条件，也未审核购买方身份信息，谁想要就给谁。目前收回购房款近1500万元，还有200多万没有收回，其投入的400万已回款。截止目前，这个项目的土地使用证还没有办下来，也没有施工许可证。其在龙腾项目中入股投资了400万元，资金是按年息2分向社会融资，其三人先后回收了各自的投资成本，其还掉了融资的400万和利息90万，至今专用账户上还剩30多万。其三人合伙之前，巫鹏只是已经基本做好了被征地群众的工作，并由他个人投资建好了进场的桥，其三人合伙后，投了资金后才开始进场砍伐林木、平基、开挖地基等环节。施工方进场之前，其看了现场已经修好了一座小桥和水陂围挡，地面整平5、6百平方米的面积。当时光明村委会向其借钱发放征地款，打款之前，其到光明村委会了解业主是村委会，其认为光明村委会会办好相关审批手续，当时其也知道有立项批复及土地及林地手续，没有想到手续不齐全。其不清楚也没过问施工用地、建设许可等手续之事，其按照分工只负责工程建设，这方面的手续应该是业主去办理。2019年12月，巫鹏通过手机微信发了一份县自然资源局对“龙腾项目”业主下达了一份行政处罚告知书，并需要缴纳67084.56元钱罚款，巫鹏说光明村要其施工方代缴，其与刘某1联系确认了此事，刘某1说村里没有钱，要其施工方代缴，之后其同意帮光明村代缴罚款。“龙腾项目”进场过桥左手边有一块空地，当时其对这块地进行了整平作业，准备建两栋基脚，巫鹏跟其说过这块地是廖文平要的，准备自己建两栋房子。“龙腾项目”取土用于修路的事情，一概不知，其直到县自然资源局打电话给巫鹏，询问取土的事情，才得知这回事情，取土的过程中，巫鹏是没有跟其提及过此事。110、被告人戴利曙的供述与辩解，证实：2015年6月左右，巫鹏向其借了20万元钱用于短期“过桥”。9月份的时候，巫鹏一直没有归还这笔借款，还一直推脱，其就一直追问巫鹏，这笔20万元的钱是用于何事了，巫鹏就拿了一份发改委下发的关于龙腾移民安置点的批复文件和县移民扶贫领导小组关于龙腾项目的批复文件给其，说这笔20万元的钱用于近期在跑这个“龙腾项目”。其看了这两份批文，觉得这个“龙腾移民安置点”项目比较靠谱，其提出把其借给巫鹏的20万元钱作为入股“龙腾项目”，巫鹏也同意了，让其占股20%，其和巫鹏也签订了一份合作协议，注明了其占股20%，巫鹏占股80%。其和巫鹏签订入股协议后没多久，巫鹏就跟其说“龙腾项目”还有曾某1、刘某4两个合伙人，后来其也知道廖文平也入股了，占股10%。巫鹏跟其说其占股的20%是巫鹏所占该项目的70%的股份当中。巫鹏后来告诉其曾某1、廖文平、刘某4总共占股30%，个人持股10%。其入股后，在刘某4家中召开了“龙腾项目”第一次股东会议，巫鹏就提出让其负责管理财务，当时开会时还和曾某1吵过一架。其前期只出资了20万元，其出资的20万元是在巫鹏占股的70%内出资，巫鹏出资情况其不清楚，曾某1出资了60万元钱给其，这60万元是通过曾某1的亲属分3笔将60万元钱转至其建设银行的卡号内，后来其才知道这笔60万元的钱是曾某1和廖文平共同出资的，刘某4是将征地补偿款作为出资，没有出现金。其听巫鹏说是因为占股及出资的问题，导致廖文平、曾某1等人退股，但是具体什么原因其不是很清楚。五个人约定出资后，主要就是开展项目前期征地工作基本结束，只等发放征地补偿款，还去办理林地调整手续，还有就是在建桥了，时隔没多久曾某1等人就退股了，建桥还在继续，其他就基本停止。巫鹏就和其商量，找一个能够出得起钱的人来入股，这样才能继续搞这个项目。2016年春节，其和巫鹏找到罗竟玞合伙，巫鹏占股50%，罗竟玞占30%，其占20%，其分工罗竟玞负责工程质量，巫鹏负责工地，其负责关系协调，主要与芙蓉政府对接准入名单。“龙腾项目”的业主是光明村委会。征地主体是村委会，为了减少麻烦，通过村里向盛达公司借100万左右，用于支付一部分征地款，一笔100元通过镇政府经管站账户打到了被征地户一卡通账户，另一笔通过盛达公司账户打到被征地户一卡通账户，征地价格是4万一亩。“龙腾项目”是2015年10月底或11月初开工的，当天中午在刘某4家摆了二、三桌，庆祝开工。“龙腾项目”主要是巫鹏和罗竟玞负责现场施工，请挖机等大型设备进场施工都是巫鹏和罗竟玞负责。该项目挂靠在万安县盛达建筑工程有限公司名下，总负责人是巫鹏，罗竟玞以400万资金入股方式并开始启动项目，巫贵珍负责财务，为了该项目的财务独立，针对该项目专门申领了一枚印章和在赣州银行开设了对公账户。征地是巫鹏和村委会的人一起同村民协商的，罗竟玞出的征地款和青苗补助款，由于资金不足，其也转了30万作为青苗补偿给村民，这30万也作为其入股本金。因这个项目动工之前用地批准书和施工许可证都还没有办理下来，就一边动工，其负责一边去找国土资源局和芙蓉政府等相关部门办手续。办理用地批准书和施工许可证的前提是要求提供33户符合安居条件的农户名单，国土部门才可办理用地批准书，但当时芙蓉政府只提供了13户，相关部门的手续就一直未办下来。到了2016年底，33栋房屋主体结构建好了，为减轻资金压力，尽快收回成本，巫鹏提议谁愿意买就卖给谁，其与罗竟玞默认了，三人决定参照芙蓉政府提出的55万元每栋的价格进行出售。2017年底，33栋房屋基本售完，2017年5、6月份其投入的50万元回本。“龙腾项目”进场过桥左手边的一块空地听巫鹏说是廖文平要求留给他自己的两栋基脚。111、被告人廖文平的供述与辩解，证实：2015年县里有建扶贫移民、安居安置点的计划，光明村就选了龙腾坑等三个点，最后定了龙腾坑，镇里通知村里打报告，事后发改委进行了批复，巫鹏拿来的批复写的业主单位是芙蓉政府，法人代表是陈某，过了一段时间，第一次的批复就被收了上去，出现了第二次批复，业主单位变更为光明村委会，法人代表变更为刘某1，巫鹏就拿着批复去办理公益林变更和林地转用等手续，随后启动征地工作。龙腾安居点征地协议是巫鹏拿着陈家塘的样本来村委会，村委会在上面盖了章后，巫鹏就拿着协议去找村民签字。征地款是光明村向万安盛达公司借的，借了两次共计99万多，通过镇经管站发放的。龙腾安居工程的业主是光明村委会，由其和罗某1负责，这个项目施工应该没有办齐相关手续，光明村委会整个过程中都没有参与办理相关手续。项目开工建设过程中，其看到施工点原来林地全部变样了，林地的植被已经全部被清理，在山体上都建好栋房，山体有些土方被取走。在2014年年底左右，巫鹏和曾某1两人找到其说想在光明村搞个移民安居工程项目，让其一起合伙做。当时其也就同意了。当时其三人商量项目选址，商定光明村老谷塘的位置（现龙腾安居工程点），考虑当时刘某4在那的山地较多，于是其三人就一起到刘某4家谈征地的相关事宜。当时其三人同刘某4介绍说县里有意向在老谷塘建一个移民安置点，需要征这块山场。当时还问了刘某4这里的山场都哪些人有份。刘某4在那里的山场最多，他先是以这是块风水宝地为由不同意征收，后来刘某4提出要入股该项目才同意征地。其三人也同意了他的要求。于是在2015年元月左右其四人就一起签订了一份股东协议，协议中约定：巫鹏占该项目百分之七十的股份，其、曾某1、刘某4各占百分之十的股份。该项目成立一个理事会，巫鹏为理事会会长，负责该项目全面工作，刘某4为副理事会会长，负责收、支的审核，并做好与当地村民纠纷的协调工作，曾某1为该项目会计，刘根香为出纳，四人都在该协议书上签了字，当时其表明了因为光明村支部书记这个特殊身份问题，所以当时其就签了其老婆刘根香的名字。2015年10月18日，曾某1告诉其去刘某4家开会，其没有去，曾某1后来告诉其巫鹏把戴利曙拉进这个项目来了，并且接了出纳的位置，其当时很恼火。当时其打了个电话给巫鹏表明了其要退股，其觉得巫鹏这人没有把其放在眼里，私自改变股东协议，所以其就做出退股决定的。在2015年10月18日之前，其作为该项目的合伙人之一和光明村委会支部书记，其积极参与办理该项目前期征地的相关工作，退股之后其就没有那么积极了，只是镇政府来督办该项目时其才会去。2015年冬刘某4在工地上用锄头挖了几下并燃放了鞭炮，表示工程正式启动了，当时相关的工作人员和村两委干部等人都到刘某4家吃饭，有四、五桌左右；2016年春该项目就开始砍树取土，平整场地，整完后就开始建房。2016年6月3日土管部门的郭凤莲（音）和另外一个女工作人员到光明村委会下发停建整改的相关文书，当时他们来现场检查时停了一下工，等他们走后就又开工了，一直做到2017年过年前整个工程就基本完工了。当时土管部门下发了该项目的停建整改的相关文书，其就打电话叫了巫鹏过来，土管的工作人员到项目工地查看，当时是叫停了工人停工，但等工作人员走后巫鹏又叫工人继续开工。国土部门下发停止违法行为通知书后，其没有安排具体的人去巡查、盯住，村委会没有采取有效措施，其向严某2报告了，严某2和其说手续不齐全，要办好手续再来建设。龙腾安置点在建设前未履行招投标程序，在建设时没有履行审批程序，非法占用农用地几十亩，给国家造成了损失，其作为业主单位的支部书记，没有正确履行好自己的职责。违反了国家法律法规。巫鹏答应给其两栋屋脚的事，其当时找巫鹏谈的，因为当时生产队有两块水塘，其想用水塘去同他置换那里两块屋脚建房，当时巫鹏是同意了，但是后来这个事情没有办成就发生了这个案子。112、辨认笔录，证实：郭某2辨认出找他设计图纸的“戴”姓男子是被告人戴利曙。113、江西中磊司法鉴定中心赣中磊司法鉴定中心［2020］会鉴字第0001号《关于罗竟玞、巫鹏等人非法倒卖土地使用权案司法会计鉴定意见》，证实：2015年10月29日至2019年12月31日期间，万安县芙蓉龙腾移民安居工程项目的收入总额为17457500元（含未收款868500元），项目合理支出金额为11090559.54元，项目非法获利金额为6366940.46元。114、江西省东华勘测工程有限公司测绘技术报告，证实：经万安县公安局委托，江西省东华勘测工程有限公司对万安县芙蓉龙腾移民安居工程施工范围测量，测量总面积为33140.75平方米（49.53亩），其中林地为44.42亩。115、张某2提供的龙腾安居点业主微信聊天记录截图，证实：巫鹏召集业主商量“两违”整改工作。116、周某提供的手机银行转账电子回单截图，证实：周某于2019年5月7日向万安县盛达建筑工程有限公司转账15万元。117、朱某1、胡某2提供的短信截图，证实：巫贵珍催收购房尾款的情况。118、万安县芙蓉龙腾移民安居工程航拍照片，方位示意图，证实：本案非法占用农用地的位置、现场等情况。本院认为，被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙违反土地管理法规，非法占用农用地建设住宅等，面积达十亩以上，造成农用地大量毁坏，均构成非法占用农用地罪；万安县芙蓉作为非法占用并毁坏农用地的龙腾移民安居工程的业主，被告人廖文平系直接责任人，应当依法以非法占用农用地罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于四被告人是否构成自首。依照《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。经查，被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙主动到公安机关投案，并如实交代了自己的主要犯罪事实，可以认定为自首；被告人廖文平虽然是主动到公安机关投案，但2020年4月14日在接受公安机关的第二次讯问时，仍然否认自己与巫鹏商谈龙腾移民安居工程，不清楚光明村委会与万安县盛达建筑工程有限公司借款的事，不清楚万安县盛达建筑工程有限公司是如何进驻的等主要犯罪事实，不能认定为自首。故，被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙的辩护人辩称被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙系自首的意见，本院予以采纳；被告人廖文平的辩护人辩称被告人廖文平系自首的意见，本院不予采纳。关于被告人罗竟玞、廖文平的辩护人提出光明村委会不是龙腾移民安居工程业主的辩护意见。经查，2015年9月23日，芙蓉政府向万安县发改委申报芙蓉龙腾扶贫移民集中安置点立项时就明确了项目法人为万安县芙蓉委会，此后，万安县发改委万发改投资字［2015］337号《关于芙蓉龙腾扶贫移民搬迁安居工程集中安置点立项的批复》中明确该项目法人为芙蓉委会，实际上该项目也是以光明村委会的名义提出并参与运作，之后向村民征地、向万安县盛达建筑工程有限公司借款用于征地、将龙腾移民安居工程发包给万安县盛达建筑工程有限公司，均是以光明村委会的名义进行，应认定龙腾移民安居工程的业主为万安县芙蓉委会。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人罗竟玞的辩护人辩称巫鹏、罗竟玞等人只是“代建方”的角色，不构成非法占用农用地。巫鹏、罗竟玞、戴利曙违反土地管理法规，组织实施了非法占用农用地的行为，造成大量农用地毁坏，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于已办理农用地转用手续及巫鹏个人取土占用农用地部分的面积是否核减的问题。《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，在非法占用的林地上实施建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、种植农作物、堆放或排泄废弃物等行为或者进行其他非林业生产、建设，造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染，数量较大，造成林地大量毁坏，应当以非法占用农用地罪判处刑罚。龙腾移民安居工程已办理农用地转用手续的部分一直未按规定向万安县国土资源局办理供地手续，2016年2月起被告人便实施砍树、平整土地等毁坏农用地行为，万安县国土资源局2019年5月28日向芙蓉委会发出责令改正违法行为通知书，还在责令其对已办理农用地转用的项目用地到县国土资源局办理供地手续，由此可见，被告人的行为属于未供先建的行为，鉴于未供先建的性质仍为违法用地，故不存在核减面积的问题；公诉机关提供的证据可以证实，2019年在龙腾移民安居工程点××土××国道××路段路基，取土的范围没有超出原来征用的范围，就是在已破坏的斜坡上再挖深了一些，取土范围内的原有植被等早已破坏，鉴于取土行为是在非法占用并已遭破坏的林地上进行的，被告人仍要对取土之前非法占用并已毁坏的林地负责，故对此也不予核减。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于本案的违法所得。被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙对其违法所得已确认，本院予以认定。关于被告人廖文平的辩护人提出判处被告人廖文平免予刑事处罚的问题。被告人廖文平积极运作龙腾移民安居工程项目，前期还入股该项目，作为业主的直接责任人，放任非法占用农用地的行为发生，就其犯罪情节，不宜免予刑事处罚。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙系共同犯罪，三人在共同犯罪中分工不同，作用基本相当，不宜区分主、从犯；被告人廖文平系因其为光明村委会的直接责任人而被追究刑事责任的，可不区分主、从犯。故公诉机关指控被告人巫鹏系主犯、被告人罗竟玞、戴利曙、廖文平系从犯及辩护人辩称被告人罗竟玞、廖文平系从犯的意见，本院均不予采纳。被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人廖文平属坦白，可以从轻处罚；被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙能主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙、廖文平认罪认罚，可以从宽处理，综合本案案情，公诉机关对被告人巫鹏、罗竟玞、戴利曙调整后的量刑建议适当，本院予以采纳，公诉机关对被告人廖文平的量刑建议适当，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人巫鹏犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币300000元（已向本院交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人罗竟玞犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币200000元（已向本院交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人戴利曙犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币100000元（已向本院交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人廖文平犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元（已向本院交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人巫鹏已追缴的违法所得300000元予以没收，上缴国库；被告人罗竟玞已追缴的违法所得600000元予以没收，由扣押机关上缴国库；被告人戴利曙已追缴的违法所得400000元予以没收，由扣押机关上缴国库。六、继续追缴被告人巫鹏违法所得705250.34元（含万安县盛达建筑工程有限公司龙腾移民安居工程项目部在赣州银行尾号为022账户被冻结的377017.42元）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 肖 鹰审判员 罗 璇审判员 彭林凯二〇二〇年十二月三十一日法官助理谢儒书记员刘博雅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十二条违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第三百四十六条单位犯本节第三百三十八条至第三百四十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。