安徽省固镇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0323刑初22号 公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 被告人高飞，男，1990年1月4日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省沂水县，住所地山东省沂水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月30日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人邵桂林，山东甘同律师事务所律师。 固镇县人民检察院以固检一部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人高飞犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于当日立案。案件审理期间，固镇县人民检察院建议延期审理,本院依法决定延期审理二次。因案情复杂，经蚌埠市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王宇出庭支持公诉，被告人高飞及其辩护人邵桂林等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年11月至2019年3月，被告人高飞招聘洪某1、洪某2等人（均已移诉）在安徽省固镇县蚌埠市淮上区曹老集镇杜陈村利用ＱＱ发布虚假招聘兼职信息，骗取他人钱财。经查证，被告人高飞同洪某1等人共同分得赃款209545元。 庭审中，公诉机关将起诉书指控被告人高飞同洪某1等人共同分得赃款数额209545元变更为232023元。 公诉机关认为，被告人高飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人高飞有期徒刑五年至七年，罚金十万元至二十万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了固镇县公安局制作的搜查笔录、搜查照片、扣押清单，户籍证明，沂水县公安局中心街派出所于2019年6月27日出具的抓获经过，山东省沂水县看守所于2019年6月28日出具的羁押证明，安徽省行政事业单位资金往来结算票据，交易明细,固镇县公安局连城责任区刑警队于2020年5月20日、7月9日出具的光盘制作说明、光盘，证人洪某1、代某、洪某2、白某、陈某1、汪某、陈某2等人的证言，被告人高飞的供述和辩解等证据。 被告人高飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人高飞诈骗的数额为缴纳的会员费，被告人的作用只是负责联系被害人，其他收款、提供兼职等信息均有其上线负责，被告人所起的作用较小，应认定为从犯。二、被告人高飞没有犯罪前科，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚,对其可以从轻处罚。 经审理查明：2018年年底至2019年年初，被告人高飞招聘洪某1、代某、洪某2、白某、陈某1、汪某、陈某2等人（均已起诉）在安徽省固镇县蚌埠市淮上区曹老集镇杜陈村利用ＱＱ发布虚假招聘兼职信息，骗取他人钱财。后被告人高飞同洪某1、代某、洪某2、白某、陈某1、汪某、陈某2等人获取违法所得合计人民币232023元。 另查明：2019年6月27日，被告人高飞被沂水县公安局中心街派出所民警抓获后，临时羁押于沂水县看守所至2019年6月28日。 洪某1、代某获得高飞等上线转款共计人民币89281.39元，其中被告人高飞用支付宝账号15×××00给其转款人民币42075元。2020年10月15日，洪某1、代某向本院退缴违法所得人民币89281.39元。 洪某2、白某获得高飞等上线转款共计人民币174150元，其中被告人高飞用支付宝账号15×××00给其转款人民币17735元。2020年10月15日，洪某2、白某向本院退缴违法所得人民币174150元。 汪某、陈某1获得高飞等上线转款共计人民币69740元，其中被告人高飞用支付宝账号15×××00给其转款人民币56020元。2020年10月15日、10月23日，陈某1、汪某分别两次向本院退缴违法所得合计人民币69740元。 陈某2获得高飞等上线转款共计人民币34820元，其中被告人高飞用支付宝账号15×××00给其转款人民币17700元。2020年10月15日陈某2向本院退缴违法所得人民币34820元。 诉讼中，被告人高飞家人代为向本院退缴违法所得人民币98493元。 上述事实有经庭审质证、确认的固镇县公安局制作的搜查笔录、搜查照片、扣押清单，户籍证明，沂水县公安局中心街派出所于2019年6月27日出具的抓获经过，山东省沂水县看守所于2019年6月28日出具的羁押证明，安徽省行政事业单位资金往来结算票据，交易明细,固镇县公安局连城责任区刑警队于2020年5月20日、7月9日出具的光盘制作说明、光盘，证人洪某1、代某、洪某2、白某、陈某1、汪某、陈某2的证言等人的证言，被告人高飞的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人高飞以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，利用电信网络多次骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人高飞没有犯罪前科，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人高飞系从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人高飞在其所参与的犯罪环节中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人高飞家人代为退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人高飞到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人高飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2025年2月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、公安机关扣押的作案工具一台黑色台式电脑、一部手机，依法予以没收； 三、被告人高飞向本院退缴违法所得人民币98493元，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周 建 审 判 员 刘 静 人民陪审员 左 权 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员 丁浩翔 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。