山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2020）晋0108刑初113号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人肖某,出生于山西省浮山县,捕前住山西省临汾市尧都区。2019年12月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准于2020年1月15日被依法逮捕，现羁押于太原市第一看守所。辩护人李某，山西德宪律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]70号起诉书指控被告人肖某涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人肖某及其辩护人李某到庭参加诉讼。本案审理期间经太原市中级人民法院批准延长审理期限三个月，后于2020年8月14日裁定中止审理，同年11月13日裁定恢复审理，现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2016年至2018年间,在太原市尖草坪区内有一个“民间自愿互助理财”平台传销团伙,以新人进该组织投资人民币49800元、发展下线就能回报人民币450万元为诱饵,引诱下线不断发展下线,通过拉人头分钱的方式骗取钱财。该传销组织分为C3、C2、C1、B、A、发展层共六个级别，发展层满27个人,重新裂变为3个盘,发展层翻盘到A级,各级以此类推。每加入1个发展层成员,C1在24小时内将49800元入会费分配给各级,介绍人推荐奖分得8800元,A级领取5000元,B级领取4000元,C1级领取8000元,C2级领取10000元,C3级领取14000元。该传销组织每发展一名新人,由C1负责接待、安排新人住宿并带领新人听课、考试,入会费49800元交给C1管理，C1把新人拉入“民间自愿互助理财”组织的各个微信群进行宣传管理。C2、C3指导C1管理工作，并担任导师培训C1及给新人授课。被告人肖某先后从发展层裂变为A级、B级、C1级、C2级、C3级,案发前其与夏林山(已起诉)是“寻梦8盘”的C3级,共同管理C2级高根秀(已起诉)、刘某(已判决)、C1级肖素琴（已起诉)、B级3人、A级9人、发展层25人。并提供书证、辨认笔录、证人证言及被告人的供述和辩解等证据予以证实，提请对被告人肖某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人肖某对公诉机关起诉指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人肖某辩护人的辩护意见是，被告人肖某自愿认罪认罚，在共同犯罪中发挥的作用小于同案夏林山，愿意退赔涉案赃款，故请求人民法院对被告人肖某从轻处罚。经审理查明，2016年至2018年间,在太原市尖草坪区内有一个“民间自愿互助理财”平台传销团伙,以新人进该组织投资人民币49800元、发展下线就能回报人民币450万元为诱饵,引诱下线不断发展下线,通过拉人头分钱的方式骗取钱财。该传销组织分为C3、C2、C1、B、A、发展层共六个级别，发展层满27个人,重新裂变为3个盘,发展层翻盘到A级,各级以此类推。每加入1个发展层成员,C1在24小时内将49800元入会费分配给各级,介绍人推荐奖分得8800元,A级领取5000元,B级领取4000元,C1级领取8000元,C2级领取10000元,C3级领取14000元。该传销组织每发展一名新人,由C1负责接待、安排新人住宿并带领新人听课、考试,入会费49800元交给C1管理，C1把新人拉入“民间自愿互助理财”组织的各个微信群进行宣传管理。C2、C3指导C1管理工作，并担任导师培训C1及给新人授课。被告人肖某先后从发展层裂变为A级、B级、C1级、C2级、C3级,案发前其与夏林山(已判决)是“寻梦8盘”的C3级,共同管理C2级高根秀(已判决)、刘某(已判决)、C1级肖素琴（已判决)、B级3人、A级9人、发展层25人。另查明，被告人肖某于2019年12月23日被公安机关抓获归案。本案在审理期间，被告人肖某退赔被害人共计人民币269800元并取得部分被害人的谅解。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人肖某的供述，证实2016年，夏林山和肖素英带着其前往北京参加学习。回到山西后，夏林山和肖素英对其称投资钱不多，但是可以赚很多钱。过了几天，二人让其把钱转入赵梅的建设银行、农业银行、邮政银行卡上。一个月左右，其到北京听课时见到了赵梅，她将其拉到了一个微信群中，听课的主要内容就是发展下线才可以快速赚钱。其加入“民间自愿互助平台”后，该组织给过其现金。肖素琴是其发展的对象，其和夏林山是合作关系，与夏林山是同一级别的事实。同案肖素琴的供述，证实2016年4月，肖素英称北京有个项目可以挣钱。同年9月，肖素英称肖某在做这个项目，让其去找肖某。后来肖某让其去了一个小区，其到了后发现大家都在听课，讲课的老师称是民间自愿理财平台，国家支持这个项目，投资49800元并且拉一个人进入就可以挣到150万元，拉两个人可以挣到300万元。老师称拉人进来的时候，要以谎言进行邀请，对他们称考察项目、旅游、找工作，让他们来听课，如果拉不进来人可以退还本金及利息51000元。“民间自愿互助平台”每个盘有一个C3级，一个C2级别，一个C1级别，三个B级别，九个A级别和27个发展层组成。其在C1层时(“寻梦8盘”),C3层为夏林山2/3,肖某1/3,C2岗为高根秀2/3,刘某1/3,C1岗是其本人。新人加入时,将人民币49800元转给C1层,24小时内,C1层负责将钱分发给相对应的岗位。分发时有时使用微信转账,有时使用银行卡转账的事实。2、同案夏林山的供述，证实2015年其通过杨青记加入了“民间自愿互助平台”。其推荐了肖某、贺中军、崔银旦等人。其变为“翼翔1盘”C1岗位，后来成为C2岗位。后来再次裂变，其和肖某成为“寻梦8盘”C1岗位，其份额为三分之二，肖某份额为三分之一。经过二次裂变，其和肖某成为“寻梦盘”的C3岗位，其份额为三分之二，肖某份额为三分之一，也是大家长。其和肖某在C1岗位时，其领工资129600元，肖某领工资64800元；在C2岗位时，其领工资486000元，肖某领工资243000元；在C3岗位时，对于寻梦8盘，其领工资210000元，肖某领工资110000元，对于寻梦1-7盘和寻梦9盘，其领工资430000元至512000元，肖某领工资210000元至256000元事实。3、同案高根秀的供述，证实2015年10月许，其朋友李永峰电话联系其说，他在北京有个工程项目，现在正在发标并让其赶紧去北京。其到了北京后，李永峰带其去了燕郊一小区院内住下。第二天，他带着其到了一个地方听课。当时听课的人有三十余人，讲课内容是给其传授传销模式，大致模式就是拉人头挣钱，讲课老师说这是个民间自愿互助理财平台，并讲这个项目如何好，拉人越多越能挣钱，拉人进来要以一种谎言邀约他们，不能讲真话。推荐一个新人进入交人民币49800元，推荐人直接领取推荐奖8800元，岗位工资：A岗领5000元，B岗领4000元，C1岗领8000元，C2岗领10000元，C3岗领14000元，共计49800元。其听了5天课，就相信他们了。后其交了49800元加入。其在发展层推荐了其亲属、朋友三人参加，在A岗时推荐了两人参加。后经过4次裂变成寻梦8盘C2岗位，该盘的C3岗位是夏林山，C1岗位是肖素琴的事实。4、证人刘某的证言，证实2016年12月，王向阳拉其进入“民间自愿互助平台”。其在发展层的时候，B岗有夏林山，A岗有肖某。其在A岗时，夏林山在C1岗，肖某在B岗。其在B岗时，夏林山在C2刚，肖某在C1岗。随后经过三次裂变，其成为“寻梦8盘”C1岗，C2岗为夏林山三分之二，肖某三分之一；其成为“寻梦8盘”C2岗，C3岗为夏林山三分之二，肖某三分之一的事实。5、辨认笔录，证实经同案肖素琴及证人景某、温某1、温某2、武某、张某2、宿某辨认，指认出被告人肖某就是“寻梦盘”C3岗的事实。6、归案证明，证实被告人肖某于2019年12月23日被公安机关抓获归案的事实。7、吸毒现场检测报告书，证实被告人肖某的样本经现场检测，吸毒检测结果呈阴性的事实。8、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人肖某作案时系完全刑事责任能力人，经调查其无违法犯罪记录的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人肖某辩护人的辩护意见，经查证符合事实与相关法律规定，本院予以采信。本院认为，被告人肖某无视国家相关法律规定，伙同他人通过拉人头、骗取入会费的方式组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且为共同犯罪，公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人肖某归案后积极退赔涉案赃款并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人肖某庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人肖某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度和赔偿、谅解等情节，判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十四条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、继续追缴被告人肖某的违法犯罪所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘晓宇人民陪审员 李 强人民陪审员 季 强 二〇二〇年十二月二十九日法官助理 傅元江书记员 李晨源