江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0381刑初80号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人吴均均，男，1985年4月27日出生，汉族，浙江省庆元县人，大学本科文化，无职业，住庆元县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月27日被新沂市公安局取保候审，同年11月27日被新沂市人民检察院取保候审。辩护人王冉，江苏博士达律师事务所律师。被告人周芳芳，女，1976年8月7日出生，汉族，浙江省丽水市人，初中文化，无职业，住丽水市莲都区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月17日被新沂市公安局监视居住，2020年4月17日被本院取保候审。辩护人朱涛，江苏鼎沛律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑二刑诉〔2019〕821号起诉书指控被告人吴均均、周芳芳犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员葛涛出庭支持公诉，被告人吴均均及其辩护人王冉、被告人周芳芳及其辩护人朱涛到庭参加诉讼。本案审理期间，依法扣除了审限。现已审理终结。经审理查明：2017年3月，被告人杜禹翰（已被判刑）在菲律宾经营赌场期间，在被告人吴均均（绰号：金三、三胖，三级代理）等人推荐下成立“K.I.F”平台（中文简称：即时财富，中文全称：敏锐的即时财富）。2017年8月成立网站，网址www.kifweb.com。2017年10月18日正式在我国内地运行，该网站以投资杜禹翰在菲律宾的赌场或开发菲律宾水牛岛等为名，以赌场盈利返利给会员，要求参与者交纳费用、注册账号，获得加入资格，以发展人员获得高额回报，包括静态回报、动态回报。投资期限为半年，单笔投资最低1000美金起投，上不封顶，期限届满后可继续选择投资参与分红，静态回报为每月有红利，红利的60%可每月提现，剩余的40%半年后可一次性提现，投资2个月内退本的，扣除10%的手续费，投资2个月至半年退本的，扣除40%的红利。其中，动态回报为所有会员均有资格推荐其他人员投资，但是在未交纳代理费之前，是不会产生代理佣金的，缴纳100美元成为代理后，才会产生佣金，代理费按升级逐步缴纳，每级缴纳100美元，共计七个代理级别，所得代理佣金根据代理级别计算。分述如下：一级代理，投资金额（指代理自己的投资额）1000美金，直推金额（指代理底下第一代会员的投资总额）达到5000美金，可获得的佣金为1代投资额的10%（以下简称10%），（2-3代）投资额的5%（以下简称2-3代5%），（4-6代）投资额的1%（以下简称4-6代1%）。二级代理投资金额1000美金，直推金额达到10000美金，可获得的佣金为1代20%，（2-3代）10%、（4-8代）5%、（9-11代）1%。三级代理投资金额3000美金，直推金额50000美金，可获得的佣金为1代35%、2代15%、（3-5代）10%、（6-9代）5%、（10-13代）1%。四级代理投资金额4000美金，直推金额100000美金，可获得的佣金为1代35%、2代15%、（3-5代）10%、（6-9代）5%、（10-18代）1%。五级代理投资金额5000美金，直推总金额500000美金，可获得的佣金为1代35%、2代15%、（3-5代）10%、（6-9代）5%、（10-21代）1%。六级代理投资金额6000美金，直推总金额1000000美金，可获得的佣金为1代35%、2代15%、（3-5代）10%、（6-9代）5%、10代3%、（11-27代）1%。2017年四五月份，被告人吴均均在浙江省义乌市发展吴宗满（三级代理，已被判刑）加入KIF，吴宗满先后发展傅航伟（三级代理，已被判刑）及叶某、吴某、鲍某等8人为直推下线会员。2017年5月，傅航伟发展张某（二级代理）及黄某、鲍某甲、虞某、陈某等11人为直推下线会员，张某先后发展石某、杨某、甘某、周某、蔡某、田某、张某甲等10人为直推下线会员。吴宗满使用本人及吴某甲、叶某甲、郑某、吴某乙身份证和银行卡从事KIF网络传销，投资270200元（含2017年12月21日购买杨某账户的66000元），吸收下线投资款7289287元，获利367392元。傅航伟使用本人及葛某、吴某丙、傅某身份证和银行卡从事KIF网络传销，投资111550元，吸收下线投资款5174814元，获利366413元。2017年四五月份，被告人吴均均通过宣传、带领考察的方式，发展孙振红（二级代理，已被判刑）接触并加入KIF。2017年8月，孙振红将刘汉华（三级代理，已被判刑）及高某、李某、郑某甲等人发展成为直推下线会员。2017年9月，刘汉华先后将田庆生（三级代理，已被判刑）及马某、戚某、刘某、高某甲、郝某等12人发展成为直推下线会员。2017年10月，田庆生正式加入KIF，并先后发展郑志君（三级代理，已被判刑）及叶某乙、张某乙、全某、李某甲等13人成为下线会员。郑志君先后发展李帅波、邬年成、翁世燕等9人成为直接下线会员。孙振红用本人及王某身份证和银行卡从事入KIF网络传销，注册信息显示其投资5000美元（含王某）吸收下线投资款4562889元，获利974641元。刘汉华用本人及刘某甲、谢某身份证和银行卡从事入KIF网络传销，投资173010元，吸收下线投资款3860978元，获利400371元。田庆生使用本人及田某身份证和银行卡从事入KIF网络传销，投资95100元，吸收下线投资款1916000元，获利187856元。郑志君使用本人及郑某乙身份证和银行卡从事入KIF网络传销，投资131300元，吸收下线投资款1099650元，获利204744元。2017年四五月份，被告人吴均均通过宣传、带领考察的方式发展被告人周芳芳（三级代理）接触并加入KIF，被告人周芳芳先后发展陈某甲、周某甲、王某甲等人加入KIF，林某、吴某丁、王某甲为周芳芳直接下线会员。被告人吴均均使用林某身份证和银行卡从事入KIF网络传销，投资5300美元，静态收入12068元，动态收入731341元，获利70余万元。被告人周芳芳使用本人及周某乙、吴某戊、吴某己身份证和银行卡从事入KIF网络传销，投资88330美元，静态收入286946元，动态收入1169665元，获利80余万元。杜禹翰、被告人吴均均、周芳芳和孙振红、刘汉华、田庆生、郑志君、吴宗满、傅航伟、张某等人在黑龙江、福建、浙江、江苏、海南等地发展直接下线会员共计100余人，级别均在三级以上。杜禹翰将被告人吴均均、周芳芳等人发展、吸收成为“KIF”传销网络骨干成员后，在动态返利的刺激下，被告人吴均均、周芳芳等人建立或加入微信群，利用微信群组发布、上传KIF视频、授课语音包、分享成功经验等方式进行宣传，以及入境香港、菲律宾进行实地考察赌场、水牛岛，向社会不特定人群进行推广、招商、宣传、发展、壮大KIF进行疯狂敛财。2018年1月22日15时00分，新沂市公安局网警大队对KIF即时财富网站基本情况、涉嫌传销的内容、涉及的会员信息和级别进行勘验。登陆成功后，使用相关函数逐步导出该网站数据，共导出交易记录报表、会员清单报表、会员提款清单、会员复投清单、会员合约列表、网上代理费列表充值列表、网上投资列表充值列表、本金出入报表、可提取红利出入总表、非登入网上投资充值列表等10个数据列表。分述如下：1.网站注册人数及会员等级：在《交易记录报表》中显示，该网站自2017年9月11日18:17开始有注册会员，截止2018年1月26日22:26，一共注册会员账号6920个。截止2018年1月26日22:26:26，该网站会员分为八个级别，分别是六级代理、五级代理、四级代理、三级代理、二级代理、一级代理、普通代理、非代理。2.网站资金规模：在《会员合约列表》中显示，截止2018年1月26日22:26:26，网站会员共入金106130345元。3.网站注册会员信息：在《会员清单报表》中显示，会员注册电邮地址、注册金额、入会时间、国家、种类、级别、推荐户电邮、姓名、ID号等信息。4.会员获利：在《会员合约列表》中显示，网站统计会员回报、代理回报、总回报等共三类。5.网站的组织架构：根据《会员清单报表》中会员注册电邮地址与推荐户电邮相对应的关系，利用相关程序软件，制作网站的等级分类层级图。被告人吴均均于2019年9月26日到新沂市公安局投案自首；被告人周芳芳经电话通知，于2019年10月17日到新沂市公安局新安派出所接受调查，两被告人到案后均如实供述犯罪事实。被告人吴均均、周芳芳已分别退赃款人民币20万元、50万元。上述事实，被告人吴均均、周芳芳及其辩护人在开庭审理过程中均不持异议，并有证人张某、鲍某、中某、吴某、黄某、虞某、崔克、张某甲等人的证言及部分证人的手机截图、转账记录、账户信息，同案人杜禹翰、吴宗满、傅航伟、张某、洪涛的供述及微信截图、KIF账号信息、上下线关系图，银行流水，新沂市公安局出具的发破案及到案经过、扣押物品、文件清单、情况说明、前科劣迹证明，银行账卡交易明细、徐州迅达会计事务所审计报告、团队名单、会员信息，电子证据检查笔录、新沂市公安局网警大队远程勘验工作记录，被告人吴均均、周芳芳及同案人的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人吴均均、周芳芳与他人以投资为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的投资作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，被告人吴均均属情节严重。公诉机关指控被告人吴均均、周芳芳犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。被告人吴均均的辩护人提出被告人吴均均在共同犯罪中系从犯，有自首情节，认罪认罚，且积极退赃，建议对被告人吴均均减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查认为，被告人吴均均参与推荐成立“K.I.F”平台，积极发展下线，宣传推广“K.I.F”，情节严重，虽有自首、退赃等情节，可对其减轻处罚，但不宜宣告缓刑。被告人周芳芳的辩护人提出被告人周芳芳在新沂市公安局民警电话通知其到新沂市公安局新安派出所接受调查时，当时没有办理刑事传唤书面手续，被告人周芳芳接到电话后到新沂市公安局新安派出所，如实供述犯罪事实，其行为构成自首；到案后积极退赃，认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，此次犯罪是初犯，请求对被告人周芳芳予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，辩护人所述意见属实，鉴于被告人周芳芳具有上述从轻减轻处罚情节，经社区矫正管理部门评估，具备适用社区矫正条件，依法予以从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：一、被告人吴均均犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人周芳芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人吴均均、周芳芳退缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库，尚未追缴的继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王新亚人民陪审员  陆政建人民陪审员  李 剑二〇二〇年十二月四日书 记 员  刘晓玲