上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1442号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人张某2，男，1996年11月29日出生，汉族，户籍所在地河北省平泉市。辩护人李晓姗，上海剑湖律师事务所律师。被告人于亮，男，1988年10月2日出生，汉族，户籍所在地吉林省梅河口市，暂住上海市嘉定区。被告人迟某某(曾用名迟殿军)，男，1998年5月23日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省五大连池市，暂住上海市嘉定区。被告人莫某，男，1990年7月8日出生，汉族，户籍所在地吉林省梅河口市，暂住上海市嘉定区。被告人郑某某，男，1977年7月2日出生，汉族，户籍所在地吉林省梅河口市，暂住上海市嘉定区。辩护人施玲，上海小城律师事务所律师。被告人张3，男，1992年11月30日出生，汉族，户籍所在地内蒙古赤峰市，暂住上海市嘉定区。辩护人奚旦，上海市华典律师事务所律师。辩护人陈琳，上海市正大律师事务所律师。被告人郭某2，男，1994年12月24日出生，汉族，户籍所在地内蒙古赤峰市，暂住上海市嘉定区。辩护人谢晓燕，上海长策律师事务所律师。被告人杨某2(曾用名杨圆方)，男，1995年7月20日出生，蒙古族，户籍所在地内蒙古兴安盟扎赉特旗音德尔镇河西路21居委4组，暂住上海市嘉定区。被告人唐某某(曾用名唐玉楼)，女，1995年8月11日出生，汉族，户籍所在地甘肃省，暂住上海市嘉定区。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2020］2245号起诉书指控被告人张某2、于亮、迟某某、莫某、郑某某、张3、郭某2、杨某2、唐某某犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员费晓华，九名被告人及辩护人李晓姗、施玲、陈琳、谢晓燕到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年间，孙曾林、赵强等人(均另案处理)经预谋，与上海众颜医疗美容门诊部有限公司(以下简称众颜医院)、上海历思医疗美容门诊部有限公司(以下简称历思医院)的经营负责人严志锋、张婷婷等人(均另案处理)达成“协议”，由其负责“市场推广”等业务，作为合作“渠道”，为医院招揽整容“客户”。为牟取非法利益，莫盛元(在逃)等人与孙曾林等人相互勾结，采取招工诈骗的方法，诱骗被害人至前述医院整容。莫盛元招募、纠集被告人张某2、于亮、迟某某、莫某、郑某某、张3、郭某2、杨某2、唐某某等人组成诈骗团伙(以下简称二级团伙)，利用信息网络向众多不特定的人发布所谓“包养”“商务伴游”等黑灰行业职位的虚假信息(行话“发帖”)，在微信聊天中许以高薪(行话“聊户”)，待被害人前来应聘时，以就职需提升形象、费用可报销等为由，使被害人陷入错误认识后接受整容要求(行话“面试”)，随即安排涉案人员带至前述医院(行话“带户”)。随后，在“渠道”助理的陪同下，被害人经由贷款专员操作手机APP软件办理相应平台的消费贷款或自行刷卡消费，缴费后在医院接受整容手术。被害人交付的费用，由医院、“渠道”、二级团伙等各层级涉案人员按比例瓜分。该二级团伙还另行与其他合作“渠道”相勾结，采用上述方式诱骗被害人至上海佳富美医疗美容门诊部、上海美贝尔明桥美容门诊部贷款整容。经查，2019年7月至11月间，各被告人经莫盛元纠集，结伙采用上述方式实施诈骗被害人5人，数额共计人民币19万余元(以下币种均为人民币)，被告人张某2、唐某某参与“面试”等环节，迟某某、张3、于亮参与“聊户”等环节，其余被告人主要参与“带户”环节。其中，张某2参与诈骗2人，数额共计3.78万余元；于亮、张3、郭某2均参与诈骗1人，数额5万元；迟某某、莫某、郑某某均参与诈骗1人，数额6万元；唐某某参与诈骗1人，数额3万余元；杨某2参与诈骗1人，数额0.78万元。公安机关经侦查，于2019年12月6日抓获被告人莫某、迟某某、张3、于亮、郑某某、郭某2、杨某2，于2020年1月6日抓获被告人唐某某，于同年1月7日抓获被告人张某2。上述九名被告人到案后均如实供述了其主要犯罪事实。案发后，公安机关从相关被告人处扣押了手机、平板电脑等物。上述事实，九名被告人在开庭审理过程中亦无异议并认罪认罚签字具结，且有被害人李某、刘某某、许某某、陈某、胡某某的陈述，辨认笔录及照片，病历及整容手术资料，收据，手机截屏图，银行及支付宝交易明细，捷信、即分期、马上金融、有钱花等贷款平台出具的证明，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、工作情况，证人毛某某、郭1、包某某、王某、杨某1、边某、张某1、于某某的证言，被告人于亮的前科材料，及九名被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某2、于亮、迟某某、莫某、郑某某、张3、郭某2、杨某2、唐某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。其中，于亮、迟某某、莫某、郑某某、张3、郭某2诈骗数额巨大，张某2、杨某2、唐某某诈骗数额较大。控辩双方关于九名被告人均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；九名被告人均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；九名被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理的意见，均合法有据，本院予以采纳。被告人于亮系累犯，依法应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2021年11月6日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人于亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年12月5日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人迟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年12月5日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人莫某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年7月5日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年7月5日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人张3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年10月5日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)七、被告人郭某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年5月5日止。)八、被告人杨某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年10月5日止。)九、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2021年6月5日止。)十、责令被告人张某2、于亮、迟某某、莫某、郑某某、张3、郭某2、杨某2、唐某某予以退赔，犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  韩杰二〇二〇年九月十五日书记员  唐磊附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。