青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2020）青0102刑初207号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人马会萍,女,1979年4月3日出生,回族，公民身份号码×××,小学文化程度,户籍所在地：青海省西宁市。2018年7月25日因犯合同诈骗罪被西宁市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。2019年5月16日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币30000元，与前罪撤销缓刑后数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币110000元。2019年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人李庆海，青海海博律师事务所律师。西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2020]188号起诉书指控被告人马会萍犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员张程出庭支持公诉，被告人马会萍及其辩护人李庆海均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2016年5月被告人马会萍利用其青海盛业房地产开发有限公司董事长周×侄女的身份,找青海盛业房地产开发有限公司职员吴×1、马×1为其开具虚假的房屋认购单以及商品房预售合同,从而骗取多名被害人的信任,虚构投资停车场、黄河源小区团购房等事实,承诺为被害人谋取高额利润,分别从被害人马×2处骗取24.5万元,后分2次还款15万元;从被害人马×3海处骗取92万元,后分2次还款33万元;从被害人马×4处骗取35万元;从被害人黄×处骗取71万元,后1次还款8万元,共计骗取166.5万元。针对上述事实，公诉人当庭出示了相关的证据，并认为被告人马会萍的行为已构成诈骗罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法惩处。法庭审理中，被告人马会萍对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对当庭出示的证据亦未提出异议,其辩称于2016年通过本人工商银行账户给被害人马×3海转账还款人民币20万元至40万元。被告人马会萍的辩护人李庆海对起诉书指控的罪名不持异议，并提出如下辩护意见：1.被告人马会萍所涉诈骗犯罪与典型诈骗有所区别，其所骗钱款一部分用于赌博，大部分实际用于偿还高利贷及他人的正常借款；2.起诉书指控的犯罪数额中，被害人马×2的钱款已在韩×1的民事案件中作出处理，被告人马会萍已向马×3海转账还款20至40万元，被害人黄×的钱款马会萍称已全部还清，起诉书指控的犯罪数额不准确；3.被告人马会萍自愿认罪认罚，且主动退还了部分被害人钱款，案件的发生与被害人不够谨慎有关，建议对被告人马会萍从轻处罚。经审理查明，2016年5月，被告人马会萍利用其青海盛业房地产开发有限公司董事长周×侄女的身份获取被害人信任,虚构投资停车场、黄河源小区团购房等事实，承诺为被害人谋取利益，从而骗取投资款，分别从被害人马×2处骗取24.5万元,后分2次还款15万元;从被害人马×3海处骗取92万元,后分2次还款33万元;从被害人马×4处骗取35万元;从被害人黄×处骗取76万元,后1次还款8万元。为进一步获取被害人信任，被告人马会萍通过青海盛业房地产开发有限公司员工吴×1、马×1为其出具虚假的商品房预售合同，后又让吴×1为其填写虚假的房屋认购单等材料,共计骗取钱款人民币171.5万元。另查明，被告人马会萍在庭审中自愿表示认罪认罚，认可对公诉机关指控其犯诈骗罪判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金的量刑建议。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.报案材料、受案登记表、立案决定书、解回罪犯通知书及到案经过证实，2016年11月，马×2、韩×1、黄×及马×4先后报案称被马会萍骗取人民币40万元、70万元、168万元及35万元，后被告人马会萍到案。本案于2016年11月11日立案侦查；2.银行交易明细证实，中国银行马×2账户（账号：×××）于2016年8月19日向马会萍中国建设银行账户（账号：×××）分别转账人民币5万元、5万元、4.5万元，共计人民币14.5万元；中国建设银行马应秀账户（账号：×××）于2016年8月19日向马会萍中国建设银行账户转账人民币10万元。以上共计人民币24.5万元。2016年8月1日马应秀建设银行账户（账号：×××)向马会萍中国建设银行账户(账号：×××)转账共计人民币10万元。上述交易与马会萍中国建设银行（账号：×××）交易明细一致；被告人马会萍中国工商银行账户（账号：×××）于2016年10月27日向马×2银行账户（账号：×××）转账人民币5万元；3.商品房预售合同证实，被害人马×2向侦查机关提供被告人马会萍向其出具的出卖人为青海盛业房地产开发有限公司、买受人为马会萍，位于本市××区的房屋一套，合同落款名章为青海省业房地产开发有限公司及周×；4.青海银行持卡人存根证实，中国银行尾号为1167的银行卡于2016年8月19日在青海汇鑫食品有限公司(韩怡菲)消费人民币19.5万元；2016年8月26日，马×4青海银行账户（账号：×××）向马会萍的青海银行账户（账号：×××）转账人民币35万元；5.认购单及收据证实，被害人马×4向侦查机关提供的其从包×处复印的马会萍出具了交款单位为青海盛业房地产开发公司，购房款分别为人民币58万、49万，认购人为马会萍的房屋认购单及收据两张；6.中国农业银行交易明细证实，被告人马会萍农业银行账户（账号:×××）于2016年8月31日、9月3日、9月9日、9月27日、9月28日、29日收到马×3海银行账户（账号：×××、×××、×××）转入人民币25万元、22万元、20万元、5万元、15万元、5万元，以上共计人民币92万元；被告人马会萍于2016年9月21日、22日分别转入马×3海账户人民币共计5.9万元、1万元；上述转账记录与马×3海中国农业银行、中国银行交易明细一致；7.中国农业银行交易明细证实，黄×账户（账号：×××）向马会萍银行账户（账号:×××）于2016年6月24日转账人民币1万元；于2016年6月25日转账人民币10万元；于2016年6月27日转账人民币13万元、7万元、于2016年6月29日转账人民币5万元、10万元；于2016年6月30日收到马会萍账户（账号：×××）转入人民币5万元、5万元、5万元；于2016年7月14日转账人民币5万元；2016年7月22日转账人民币5万元；2016年7月27日转账人民币35万元；2016年8月4日收到马会萍转入人民币15万元；2016年8月11日转账人民币10万元；2016年8月12日转账人民币30万元；2016年8月24日转账人民币10万元；2016年8月25日转账人民币18万元；2016年9月17日转账人民币20万元；2016年9月20日收到马会萍转入人民币15万元；黄×中国农业银行账户（账号：×××）向马会萍银行账户（账号:×××）于2016年6月24日转账人民币20万元；于2016年5月29日转账人民币10万元；于2016年7月14日转账人民币5万元。上述转账金额与马会萍中国农业银行交易明细相互印证。另2016年9月9日，黄×银行账户（账号：×××）向马会萍尾号为3575的银行卡转账人民币15万元；8.银行卡交易明细、转账业务客户回执证实，韩×1中国农业银行账户（账号：×××）向马会萍银行账户（账号:×××）于2016年8月17日转账人民币5万元；于2016年8月26日转账人民币20万元；韩×1该账户于2016年8月1日向马彦彪中国银行账户转账人民币40万元；2016年7月31日、8月25日、9月10日，马会萍账户向韩×1该账户分别转账人民币40万元、20万元、10万元；韩×1青海银行账户（账号：×××）于2016年8月17日、18日向马会萍银行账户转取共计人民币10万元；9.青海省西宁市城东区人民法院（2019）青0102民初83号民事调解书、（2019）青0102执1488号执行裁定书证实，被告人马会萍与韩×1在人民法院主持调解下，达成调解协议：马会萍于2019年9月30日前偿还韩×1借款660000元；该案于2020年4月14日终结执行程序；10.青海银行开户凭条、账单交易明细及账户交易明细证实，马会萍青海银行账户（账号：×××）的开户及办理情况，该账户于2016年8月17日、18日分别收到韩×1转账人民币5万元、5万元，于2016年8月26日收到马×4转账人民币35万元；马会萍中国建设银行账户（账号：×××）于2016年6月30日向黄×账户（账号：×××）共计转账人民币15万元；11.银行交易明细、汇款申请书证实，马×5中国工商银行、中国农业银行账户、吉×中国农业银行账户、韩×2中国农业银行账户、王×中国农业银行账户与马会萍银行账户的相互转账情况；12.借条证实，被告人马会萍向马×2出具人民币45.12万元的借条；于2016年8月26日向马×4出具人民币35万元的借条；于2016年7月22日向韩×1出具人民币40万元的借条；于2016年8月5日、8月16日、8月17日、8月19日向韩×1出具人民币46万元、30万元、34万元、52万元的借条；于2016年8月26日向马×4出具人民币35万元的借条；于2016年7月31日、10月10日向张×出具人民币20万元、160万元借条；于2016年10月23日、27日向马×5出具人民币25万元、45万元和现金利润8万元的借条；于2016年10月11日就黄河源三期团购房款给王×出具人民币75万元的借条、于2016年10月18日给包×出具购房款人民币17.5万元借条；于2016年8月4日、10日向包×出具人民币100万元、6万元的收条；13.停车场合作协议证实，被告人马会萍与韩×2于2016年7月22日签订停车场合作协议，协议由韩×2出资70万元、马会萍出资168万元购买位于城东区德令哈路停车场；14.接受证据材料清单、青海盛业房地产开发有限公司提供印章的说明及证明材料证实，青海盛业房地产开发有限公司出具证明称被告人马会萍从未在其公司购买房屋，亦未签订过西宁市商品房现售（预售）合同；并于2016年11月9日提供公安机关公司样板章；15.吴×1短信截屏及十指手印、手写马会萍签名证实，其二人为侦查机关提供鉴定所用十指手印及签名；16.青海省西宁市城东区人民法院（2019）青0102刑初143号判决书、青海省中级人民法院（2019）青01刑终138号刑事裁定书证实，被告人马会萍2018年7月25日因犯合同诈骗罪被西宁市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。2019年5月16日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币30000元，与前罪撤销缓刑后数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币110000元；刑期自2018年11月9日起；17.户籍证明证实，被告人马会萍作案时的实际年龄及身份；18.证人周×（青海盛业房地产开发有限公司任董事长）的证言证实，其公司经营的××路厂的棚户区改造项目，马会萍系其外甥女。2010年马会萍在其公司售房部工作两年后被辞退。其公司未与马会萍就建国路26号黄河源国际城项目住房签订过任何售房协议。其未曾给过马会萍低价房。2016年11月3日左右，有三个人拿着一份其公司和马会萍签订的购房合同，称马会萍以其外甥女的名义、低价售房的方式，骗取他们钱款。其建议三人报警；19.证人吴×1（青海盛业房地产开发有限公司职员）的证言证实，其于2010年7月在青海盛业房地产开发有限公司工作，负责办理房屋按揭贷款和不动产证。马会萍是公司老板周×的亲戚，在售房部上班。2016年6月马会萍让其做两份假合同，并在微信上提供购买人信息为马会萍和赵×，其将信息转发给同事马×1，当天中午马×1就把做好的合同给了马会萍。后马会萍以写不了字为由让其写了两份关于购买房屋的收据（收款单位为青海盛业房地产公司）和两份黄河源国际城房屋认购定单；证人吴×2（系吴×1妹妹）的证言证实，2016年5月19日其听见吴×1给同事“小马”打电话要给吴×1公司董事长外甥女出具购房合同的事实；20.证人马×1（曾系青海盛业房地产开发公司打字员）的证言证实，2016年6月其按照吴×1电话告知的金额、单价、名称等出具了购房合同，并把这份合同和公司的其他合同一起拿到周×办公室盖了青海盛业房地产开发公司公章。并按吴×1要求将合同交到马会萍手中；21.证人赵×的证言证实，其系通过马会萍的姐夫认识了马会萍，其因使用黄河源国际城购房合同骗马福海43万元被判刑，该购房合同是马会萍给的。2016年5月，马会萍拿了6份黄河源国际购房合同，给其三份有赵×名字的合同，合同盖了盛业房地产和周×的印章。马会萍说她黄河源国际城有十二套低价房子。马会萍有赌博的习惯。经常给别人说她在黄河源有周×给她的房子，让大家出资购买然后转手卖出获利。马会萍曾以这种方式骗过包×、马×4，骗来的钱大多用于赌博。2016年8月24日19马会萍农业银行账户汇入其持有的农业银行账户人民币2万元，是因马会萍银行卡取钱次数超限，其帮忙转款；22.证人张×的证言证实，2014年初，马会萍自称她舅舅是开发商，手中有大量房源可以卖出后分红。从2015年起马会萍以买低价房为由找其借款人民币270万元，起初马会萍都会还钱，但2016年6月后就开始拖欠还款。后马会萍称其在筹钱办西宁至九寨沟加油站事宜，并从其手中借款人民币160万元，承诺3个月内连本带利归还；23.证人马×5的证言证实，其与马会萍通过购房认识，2016年6月马会萍称华隆林业局在舅舅的公司购买30套团购房，可以先将房子买后转手卖给华隆林业局，并带其前往黄河源国际城C区看房，马会萍称一套房子可以挣6万元钱，让其出资，其于次日陆续给马会萍汇款共计人民币80万元，后马会萍给其人民币95万元。2016年10月23日，马会萍称周×在八一路民族学院附近开发地，并将混泥土工程承包给了马会萍，找我借了20万，写了一张人民币26万元的欠条，这笔钱一直未归还。2016年11月27日，马会萍称八一路民族学院铺面对外转让，她需要55万元买下商铺，让其出资45万元并有8万元分红，马会萍写了一张53万元的欠条，其汇完钱后就联系不到马会萍；24.证人马×6（系马会萍的弟弟）的证言证实，马会萍平时喜欢打麻将，二人之间无经济往来，2016年9月13日，马会萍因还信用卡向其借款2万元，2016年9月17日马会萍通过农业银行转账还款；25.证人吉×的证言证实，2016年8月12日，其在本市城东区一茶餐厅内赌博时见到马会萍，马会萍向其借了2万元用于赌博，后通过银行转账还款；26.证人韩×2的证言证实，2016年其通过包×认识了马会萍，得知马会萍是建国路黄河源国际城开发商的外甥女。马会萍称要购买城东区中路康南巷停车场还差70万元，并当时承诺给其12.5万元的利润向其借款，2016年7月22日，其用给马会萍汇款共计人民币70万元，2016年8月7日马会萍还清上述借款。2016年7月25日，马会萍称黄河源国际城有一套房子，让其出钱购买后转卖挣钱，马会萍使用其信用卡刷了50万元。后马会萍称黄河源国际城C栋有三十套华隆县自来水公司的团购房，她舅舅低价卖给她，转手再卖给华隆县自来水公司，那50万元算作出资参与分红。2016年9月25日马会萍共计还款40万元；27.证人包×的证言证实，2016年8月马会萍称她在黄河源国际城有十套周×给的低价房已被化隆自来水公司认购，其可以倒手卖给化隆自来水公司，并拿出一份房屋认购单，上面有马会萍的签名和盛业房地产的章子，她说将两套房抵押给包×，后其共计给马会萍汇款160万元，其中100万是从王×手中借款，马会萍写了一张100万元房款的收条；2016年8月10日其用同一银行卡给马会萍的农行卡汇款，后马会萍还不了钱，就写了份欠款材料，证明马会萍将钱用于购买黄河源十套房；2016年11月11日，马会萍向王×账户汇款人民币70万元。马×4提供的认购单原件是马会萍给其的，认购人是马会萍，交款为58万元、49万元；28.证人马×7的证言证实，2016年8月16日韩×1称他和马会萍在西宁市德令哈路自建房项目要投资借款，马会萍和韩×1表示一个月内还款，其通过中国农业银行账户给韩×1汇款人民币20万元。2016年9月18日，马会萍给其农业银行账户汇款人民币15万元，2016年9月21日、22日马会萍给其汇款人民币4万元、3万元；29.证人马×8的证言证实，其不认识马会萍，2016年6月25日马会萍农业银行账户给其农业银行汇款人民币11万系马×5欠款；30.证人王×的证言证实，2016年8月包×给其打电话称有十套房转卖可以挣钱，其和包×、马会萍约在茶餐厅见面，包×称马会萍的舅舅周×在黄河源有十套低价房已卖给化隆自来水公司，现拿钱将这些住房购买再转手卖给化隆自来水厂就能挣差价。马会萍用两套购房的认购单作抵押让其出钱，其便给包×汇款人民币100万元，由包×转汇给了马会萍，马会萍给包×写了100万元的收条。后马会萍一直还不上钱，于2016年9月20日给其和包×写了份关于黄河源三期团购房款的久条；2016年10月11日，马会萍给其农业银行卡汇款人民币7万元；31.证人马×9的证言证实，韩怡菲系其妻子，韩怡菲名下有一青海银行的poss机放在其友仙志虎七一路延伸段一虫草店使用。其不认识马×2和马会萍，2016年8月19日马×2持信用卡在该poss机上套现人民币19.5万元；32.证人韩×1的证言证实，2016年7月其通过朋友马×4认识了马会萍，马×4说马会萍手里有一套房子可以合作挣钱，其基于对马×4的信任就给马会萍转账38万，2016年7月31日马会萍连本带息还款40万元。2016年8月1日马会萍称她舅舅周×给了她10套低价团购房，每套可以从中赚取10万元的利润，让其与她合作购买并答应分红5万元，其于2016年8月1日在城东区新千国际楼下农业银行给马会萍转账人民币40万元，马会萍出具了46万元收条，2016年8月17日马会萍说她舅舅正在开发城东区211厂的地皮让其入股，其答应马会萍将上次的46万元入股，并又通过转账借给马会萍人民币30万元，另外又给了4万元现金，马会萍答应一周还款，利息2万元。2016年8月18日马会萍说有一套房子可以赚钱，其又给了马会萍10万元，并让马×7给马会萍20万元、马×2给马会萍50万元，马×7的20万马会萍已经归还，其给马×2还了10万元，马会萍于2016年8月25日给其还款20万元，其给马×2又还了10万元；33.被害人马×2的陈述，2016年8月，韩×1称马会萍在黄河源国际城有十套房子，他自己已经买了几套，但是想将马会萍手中的十套房子全部都买了，等到开盘的时候卖出去，韩×1说马会萍的舅舅是盛业房地产开发公司的法定代表人周×，黄河源国际城就是由周×开发的。我当时就同意了韩×1的提议。于是我和韩云生、马会萍、赵×就在黄河源国际城楼下的茶艺见面，马会萍说黄河源国际城开发商是她的舅舅(周×)，他舅舅给了她十套低价房，她想将这十套低价房全部买了，等房价上涨后将房子全部卖出大家分钱，但是她手中资金不够，让我们先凑购房款。因为考虑到周×就是黄河源国际的开发商，我就相信了她，韩×1给了马会萍60万元，我给了马会萍50万元（2016年8月19日，马应秀建设银行（账号×××）汇给马会萍中国建设银行（账号：×××）10万元，马×2中国银行卡（账号：×××）分三次汇给马会萍中国建设银行14.5万元，中行信用卡（账号：×××）在七一路青海汇鑫食品有限公司刷卡套现19.5万元，由马会萍和七一路青海汇鑫食品有限公司算钱，具体多少不清楚。）后因我急需用钱，马会萍给我还了10万元。将钱汇给马会萍后，她承诺一个月内将十套房子全部卖掉分钱。一个月后，我和韩×1找到马会萍问购房的事，马会萍说我和韩×1出资的钱只够买两套房子，等把房子卖出去后每人可以挣2万，我和韩×1看了马会萍拿出的一套黄河源国际城的购房合同书，马会萍说先将这套房子抵押给我和韩云生，于是我和韩×1就拿着马会萍给的购房合同走了。2016年10月22日左右，马会萍给我写了一张45万元的借条（含40万元购房款、房子盈利分的2万元、韩×1借给马会萍3万元，刷卡套现1200元的银行利息）,2016年10月27日马会萍给我的工商银行卡还款5万元。后来我和韩×1联系不到马会萍，找到周×后他表示没有给马会萍低价卖过房子，他们公司没有和马会萍签订过任何购房协议，遂报警。34.被害人马×3海的陈述，我因在马会萍处买房子认识了马会萍，2016年8月中旬马会萍打电话说可以在本市城东区黄河源国际买到十套低价住房，是她舅舅周×给她的，并可以卖掉后从中获利，我因不识字，就叫了朋友杨素力马乃一起在七一路一茶餐厅内帮我看合同，马会萍拿出了一份购房合同，并且称已在黄河源国际村购买了一套住房，现在持有的合同就是十套低价房中的一套，其余的九套低价住房现在就要签订购房协议，需要我们赶快汇款。杨素力马乃看了马会萍出示的购房协议后，因为上面有公司的公章，我就相信了马会萍，我给了马会萍47万元，几天后马会萍还给我14万元，并说还有团购房，我又给她汇了40万元，后我又先后给了他5万元、3万元。我于2016年9月3日、9日、28日给马会萍的中国农业银行卡汇款22万元、20万元、20万元，后来马会萍给我还款了19万元，现还欠我62万元，但他只给我写了一张20万元的欠条；35.被害人马×4的陈述，2009年我通过马会萍的母亲认识了马会萍，当时马会萍在她舅舅周×开发的售房部卖房。2016年7月，我和韩×1给马会萍汇款38万元投资黄河源小区住房，后马会萍共给了我们40万元。2016年8月马会萍说她舅舅周×开发楼盘里“黄河源国际城”有10套团购房已被化隆县自来水公司团购，她可以通过周×先把这10套房子买出来然后再卖给华隆县自来水公司丛中挣差价，并且拿出了购房合同。后马会萍约我面谈，我叫上马会萍的舅妈（黄×）一起，黄×也说马会萍说的情况属实可以投钱，马会萍说30天就能分钱，后我询问了包×，包×也说情况属实，并且给我看了马会萍的认购单，我觉得没什么问题就相信了；过了2、3天，我通过青海银行（账号：×××）向马会萍的青海银行（账号：×××）转账35万元，2016年8月26日马会萍还给我写了一张35万元的借条，后来我联系不到马会萍去周×公司问情况才知道被骗了。36.被害人黄×的陈述，马会萍系我丈夫的外甥女，2016年6月，马会萍说在德令哈路加油站附近有个商铺，转手卖掉可以挣3万元钱，让我给她汇款21万。2016年6月24日我通过农业银行卡（账号：×××）给马会萍农业银行（账号：×××）汇款20万，同日我又通过农业银行（卡号：×××）向马会萍农行卡汇款1万元，共计21万。几天后马会萍让我给她凑35万用于购买德令哈路附近的停车场，于是我就用农业银行卡（账号：×××）于2016年6月25向马会萍农业银行（卡号:×××）汇了人民币10万元，同年6月27日又通过农行卡分别汇给马会萍13万和7万元，2016年6月29日、7月14日，通过我的农业银行卡（账号：×××）分别向马会萍农业银行卡汇款10万，5万，共计45万。2016年7月我和包×在七一路一茶餐厅内，马会萍拿出了一份购房合同称她已经在黄河源国际村购买了一套住房，购房合同上有马会萍的签字，并且有周×和盛业房地产公司的印章，马会萍说购房合同就是周×答应给她的十套低价房中的一套，其余的九套低价住房，现在就要准备签订购房协议，让我们赶快汇款，用于购买九套低价住房。2016年7月22日，我通过农业银行卡（卡号：×××）给马会萍农行卡（卡号：×××)汇款5万，并给了马会萍5万现金，2016年8月11日，汇给马会萍10万元，共计20万。2016年8月，马会萍找我借68万，2016年8月11日、12日、24日、25日我通过农业银行分别（账号：×××）给马会萍农行（账号：×××汇款10万、30万元、10万元、18万元，共计68万元，加上前期还有2万的借款，一共是70万。马会萍没有告诉我这笔钱的用途，只是说30天左右给我3.5万的利息。2016年9月17日，马会萍找我借了20万，2016年9月17日我用农行卡（账号：×××给马会萍农行卡汇款20万，2016年9月29日马会萍给我还了8万，我存入了银行卡。2016年8月4日马会萍给我转账的15万元，是因为2016年7月27日马会萍找我借款35万元，8月4日将上述欠款全部还给了我，其中包括这15万元；2016年6月29日，我转给马会萍15万元的借款，过了一天后她就还给我了；37.2016年12月12日，西宁市公安局刑事科学技术研究所(宁)公（刑）鉴（文检）字〔2016〕1467号《文件检验鉴定书》鉴定意见：送检的《商品房预售合同》第12页处，内容为“周×之印”的可疑印章印文与西宁市公安局刑警支队调取的青海盛业房地产开发有限公司法定代表人周×个人签章印文未发现差异；38.2018年7月2日，西宁市公安局刑事科学技术研究所(宁)公（刑）鉴（文检）字〔2018〕641号《文件检验鉴定书》鉴定意见：1、送检的编号为“0250019”的《收据》收款方式处，鉴内容为“青海盛业房地产开发有限公司”的可疑印章印文与西宁市公安局刑警支队调取的青海盛业房地产开发有限公司公章印文不是同一枚印章盖印形成的；2、送检的编号为“0250020”的《收据》收款方式处，内容为“青海盛业房地产开发有限公司”的可疑印章印文与西宁市公安局刑警支队调取的青海盛业房地产开发有限公司公章印文不是同一枚印章盖印形成的；39.2018年7月3日，西宁市公安局刑事科学技术研究所(宁)公（刑）鉴（文检）字〔2018〕642号《文件检验鉴定书》鉴定意见：送检标题为《黄河源国际城房屋认购定单》(该定单买房人姓名：马会萍，房屋面积：156平米，房款总额：710000元)的打印文件上的黑色签字笔书写的笔迹与吴×1的笔迹反映出同一个人的书写习惯；送检标题为《黄河源国际城房屋认购定单》(该定单买房人姓名：马会萍，房屋面积：133.68平米，房款总额：588192元)的打印文件上的黑色签字笔书写的笔迹与吴×1的笔迹反映出同一个人的书写习惯；40.2018年6月17日，西宁市公安局刑事科学技术研究所(宁)公（刑）鉴（痕迹）字〔2018〕585号《指纹鉴定书》鉴定意见：送检检材为黄河源国际城房屋认购定单原件上“马会萍”签字处使用红色印泥捺印的一枚指纹是吴×1本人右手中指所留；41.西宁市公安局电子数据勘验检查受理登记表、受理勘验检查检材清单、电子数据勘验检查委托书、电子证物检查笔录、勘验检查照片记录表、提取电子证据清单、封存电子证据清单及原始证据使用记录证实，侦查人员于2018年6月14日对包×持有金色iphone6plus手机内与马会萍的微信短信等聊天记录进行电子勘验。根据上述证据，对被告人马会萍诈骗金额的认定综合评判如下：1．关于被告人马会萍对马×2诈骗金额的认定：根据相关银行转账明细，被害人马×2向被告人马会萍先后转账人民币24.5万元。马×2所称在本市七一路青海汇鑫食品有限公司刷信用卡套现19.5万元系未支付购房款所用的情况，现有证据不能证实该笔钱款去向，故不作为诈骗金额予以认定。对被告人马会萍通过韩×1给马×2还款人民币10万元（与韩×1证言及转账记录一致）、给马×2本人转账还款人民币5万元的事实予以认定。认定该笔诈骗金额为人民币9.5万元；2．关于被告人马会萍对马×3海的诈骗金额的认定：根据银行转账记录及被害人马×3海关于被告人马会萍先后还款14万元、19万元的陈述，认定该笔诈骗金额为人民币59万元；3．关于被告人马会萍对马×4诈骗金额的认定：根据本案书证及被害人陈述证实，马×4于2016年8月26日给马会萍汇款人民币35万元，马会萍对此出具借条。认定该笔诈骗金额为人民币35万元；4.关于马会萍对黄×诈骗金额的认定：根据本案证据，2016年6月24日黄×向被告人马会萍转账人民币1万元、20万元，共计人民币21万元，系“投资德令哈路加油站商铺款”；2016年6月25日、27日黄×向被告人马会萍先后转账人民币10万元、13万元、7万元，均系“德令哈路停车场投资款”。上述钱款共计人民币51万元，作为诈骗金额予以认定。2016年6月29日黄×向被告人马会萍转账人民币5万元、10万元；于2016年6月30日收到被告人马会萍转入人民币15万元，被害人对其所述为借还款，不能证实被告人马会萍具有骗取钱款的故意，故上述金额不作为诈骗金额认定。2016年7月14日黄×向被告人马会萍转账人民币5万元、2016年7月22日转账人民币5万元，共计人民币10万元，系“购买十套黄河源小区住房款”，作为诈骗金额予以认定。2016年7月27日黄×向被告人马会萍转账人民币35万元；2016年8月4日收到马会萍转入人民币15万元，上述金额被害人称35万元系借款，现已还清，15万元为还款的一部分，故不作为诈骗金额予以认定。2016年8月11日至8月25日黄×共计向被告人马会萍转账人民币68万元，2016年9月17日转账人民币20万元，2016年9月20日收到马会萍转入人民币15万元，黄×均对此陈述为借款，故不作为诈骗金额予以认定。2016年9月29日，黄×银行卡存入人民币8万元，与其所述系被告人还款8万元的事实相符，应认定为被告人还款。2016年6月29日，黄×另一中国农业银行账户向马会萍转账人民币10万元，系“德令哈路停车场投资款”；2016年7月14日转账人民币5万元，系购买“十套黄河源小区住房款”。均作为诈骗金额予以认定。另2016年9月9日，黄×银行账户向马会萍尾号为3575的银行卡转账人民币15万元，被告人及被害人对此均无陈述，故不作为犯罪数额予以认定。认定该笔诈骗金额为人民币68万元。综上，被告人马会萍诈骗金额共计人民币171.5万元。被告人马会萍及其辩护人所提被告人马会萍诈骗金额不准确的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。本院认为，被告人马会萍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，诈骗金额171.5万元属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。鉴于被告人马会萍在庭审中能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度良好，可依法酌情从轻处罚。辩护人据此所提的辩护意见成立，予以采纳。被告人马会萍曾因犯诈骗罪被判处刑罚，在判决宣告以后，又发现其还有本罪未予判决，属漏罪，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马会萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币十万元；与前罪犯诈骗罪决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押1年10个月20日，即自2020年9月29日起至2034年11月8日止,罚金待判决生效后十日内缴纳，并依法上缴国库）。二、继续追缴被告人马会萍诈骗违法所得人民币171.5万元，并依法发还被害人马×2人民币9.5万元、马×3人民币59万元、马×4人民币35万元、黄×人民币68万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 邱 君审判员 李戈云人民陪审员 刘 丽 二〇二〇年九月二十九日书记员 张 颖附法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。