河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1528刑初304号公诉机关息县人民检察院。被告人邹辉，女，1974年7月15日出生，汉族，中专文化，信阳中山肿瘤医院医保科科长，户籍所在地河南省信阳市浉河区，住信阳市羊山新区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月8日被息县公安局取保候审。2020年11月13日被本院取保候审。2020年12月10日经息县人民院决定，同年12月16日由息县公安局执行逮捕。辩护人张林旭，河南轩文律师事务所律师。被告人张慧丽，女，1969年4月11日出生，汉族，高中文化，信阳市中山肿瘤医院退休职工，户籍所在地河南省信阳市浉河区，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月7日被息县公安局取保候审。2020年11月13日被本院取保候审。2020年12月10日经息县人民法院决定，同年12月16日由息县公安局执行逮捕。辩护人刘济天，河南轩文律师事务所律师。被告人李勤，女，1971年8月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省信阳市浉河区，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年9月6日被抓获，2019年9月7日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月24日经息县人民检察院批准，同日被息县公安局逮捕。辩护人朱燕，河南息州律师事务所律师。被告人程书辉，男，1988年11月8日出生，汉族，大学本科文化，信阳中山肿瘤医院医生，户籍所在地河南省信阳市浉河区，住信阳市羊山新区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月11日被息县公安局取保候审。2020年11月13日被本院取保候审。辩护人张倩，河南辰中律师事务所律师。河南省息县人民检察院息检一部刑诉〔2020〕345号起诉书指控被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。息县人民检察院指派检察员孙玲出庭支持公诉。被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉及其辩护人张林旭、刘济天、朱燕、张倩到庭参加了诉讼，本案现己审理终结。息县人民检察院指控，2015年以来，被告人邹辉在担任信阳中山肿瘤医院医保科科长期间，被告人张慧丽担任信阳中山肿瘤医院内科护士长期间、被告人李勤担任信阳中山肿瘤医院业务员期间、被告人程书辉担任信阳中山肿瘤医院医生期间，信阳中山肿瘤医院以“免费体检”等手段获取他人的身份信息和农村合作医疗信息，编制虚假住院病历，后到息县医保局报销国家医保资金。其中李勤业务员参与骗取的国家医保资金数额为30889.33元，张慧丽作为内科护士长参与骗取的国家医保资金数额为67653.28元，邹辉医保科科长参与骗取的国家医保资金数额为201689.41元，程书辉作为医生编制马某、孟某、胡某住院的虚假病历，参与骗取的国家医保资金数额为9376.55元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：虚假病历、医保报销记录、前科证明、到案经过等；证人马某、孟某、胡某等人的证言；被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉以非法占有为目的，通过制作假病历，骗取国家医疗保险资金，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中，被告人邹辉、张慧丽参与诈骗金额数额巨大；被告人李勤、程书辉参与诈骗金额数额较大。被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉均认罪认罚，可以从宽处理。被告人邹辉、张慧丽、程书辉系自首，被告人李勤系坦白。根据以上情节，建议判处被告人邹辉有期徒刑一年以上两年以下，并处罚金5000元，建议判处被告人张慧丽有期徒刑一年以上两年以下，并处罚金5000元，建议判处被告人李勤有期徒刑十个月以上一年以下，并处罚金5000元，建议判处被告人程书辉拘役三个月以上六个月以下，并处罚金人民币5000元。被告人邹辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚。其辩护人辩称，1.被告人邹辉不是犯罪发起人，主观恶性不大。2.属从犯，没有积极实施造假，所起作用较小。3.被告人邹辉认罪认罚，有自首情节，属法定从轻、减轻处罚情节。无前科、系初犯、到案后真诚悔罪并主动缴纳罚金，请求对其从轻判处并适用缓刑。被告人张慧丽对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚。其辩护人辩称，1.被告人张慧丽是一般工作人员，不具有故意骗取医保的动机，不是犯意的发起者。2.被告人主观上没有与李耀明共谋的故意。3.被告人张慧丽的过错在于，未核实病历，滥用护士长签字权力，属于审查失职行为，为诈骗提供了便利。4.张慧丽未获取利益。5.被告人张慧丽认罪认罚，有自首情节，属法定从轻、减轻处罚情节。无前科、系初犯、到案后真诚悔罪并主动缴纳罚金，建议对其从轻判处并适用缓刑，甚至考虑免于刑事处罚。被告人李勤对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚。其辩护人辩称，1.被告人李勤认罪认罚，认罪态度好，积极悔罪，系坦白。2.被告人李勤系初犯、偶犯。3.被告人李勤系从犯，主观恶性小。4.积极主动缴纳罚全，建议对其从轻判处并适用缓刑。被告人程书辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，且签字具结，认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人程书辉是接受领导指令，被动履职。2.被告人程书辉情节显著轻微，并未享有额外提成、分红。3.被告人社会危害性不大，无前科，系初犯偶犯，建议对其适用缓刑。经审理查明2015年以来，被告人邹辉在担任信阳中山肿瘤医院医保科科长期间，被告人张慧丽担任信阳中山肿瘤医院内科护士长期间、被告人李勤担任信阳中山肿瘤医院业务员期间、被告人程书辉担任信阳中山肿瘤医院医生期间，伙同信阳中山肿瘤医院院长李耀明（另案处理）、副院长付玲（另案处理）、副院长陈雪曾（另案处理），以“免费体检”等手段获取他人的身份信息和农村合作医疗信息，编制虚假住院病历，后到息县医保局报销国家医保资金。其中李勤业务员参与骗取的国家医保资金数额为30889.33元，张慧丽作为内科护士长参与骗取的国家医保资金数额为67653.28元，邹辉医保科科长参与骗取的国家医保资金数额为201689.41元，程书辉作为医生编制马某、孟某、胡某住院的虚假病历，参与骗取的国家医保资金数额为9376.55元。另查明，2019年11月7日、8日、11日被告人张慧丽、邹辉、程书辉主动息县公安局投案。本案在审理过程中，被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉分别各缴纳罚金5000元。本院认为，被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉伙同他人通过制作虚假病历，骗取国家医疗保险资金，其中，邹辉参与骗取国家医保资金数额为201689.41元，张慧丽参与骗取的国家医保资金数额为67653.28元，李勤参与骗取的国家医保资金数额为30889.33元，程书辉参与骗取的国家医保资金数额为9376.55元，其行为均己构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人邹辉、张慧丽、李勤辩护人辩称，对被告人邹辉、张慧丽、李勤适用缓刑的意见。因被告人邹辉、张慧丽、李勤不符合适用缓刑的条件，因此，该辩称意见本院不予采纳。被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉辩护人的其他辩称意见，与事实证据相符，本院予以采纳。被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人邹辉、张慧丽、程书辉、主动投案，如实供述自已的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人李勤到案后如实供述自已的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉无前科，系初犯，其亲属及本人积缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人邹辉、张慧丽、李勤、程书辉认罪认罚，可从宽处罚。被告人程书辉参与诈骗数额较小，犯罪情节较轻，可酌情从轻处罚。根据被告人程书辉的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现及其所居住社区矫正意见，对其适用缓刑不致再危害社会，对其所居住社区不会造成重大不良影响，依法可宣告缓刑。综合各被告人的犯罪事实、犯罪情节、在共同犯罪中所起的作用、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑诉法》第十五条、第二百零一条规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人邹辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（己缴纳）刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年12月16日起至2021年12月15日止。)二、被告人张慧丽犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（己缴纳）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年12月16日起至2021年8月15日止。)三、被告人李勤犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（己缴纳）(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年9月6日起至2020年5月5日止。)四、被告人程书辉犯诈骗罪，判处拘役三个月缓刑六个月，并处罚金5000元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张新国审 判 员  刘 辉人民陪审员  朱金英二〇二〇年十二月十八日法官助理朱炜书记员裴仁花