南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初612号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告单位苏州市蔓升物流有限公司，统一社会信用代码91320505MA1P28CF3W，住所地在江苏省苏州市。 诉讼代表人王某，男，1979年11月9日生。 诉讼代理人余佳，北京市高某（南京）律师事务所律师。 诉讼代理人马智鹏，北京市高某（南京）律师事务所实习律师。 被告人吴某，女，1970年8月23日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，大专文化。住江苏省盐城市，户籍在江苏省盐城市。2019年10月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人刘儒香，北京市高某（南京）律师事务所律师。 辩护人董志金，上海市锦天城（南京）律师事务所律师。 被告人舒某，男，1983年1月10日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，初中文化，住江苏省常州市，户籍在安徽省金寨县。2019年11月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张彦勇，江苏漫修律师事务所律师。 辩护人孙建华，江苏金长城律师事务所律师。 被告人任某，男，1975年10月8日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，初中文化，住江苏省南通市，户籍在安徽省凤阳县。2019年10月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人任忠敏，江苏法德东恒律师事务所律师。 辩护人肖随，江苏法德东恒律师事务所实习律师。 被告人张某二，男，1977年10月29日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，高中文化，户籍在安徽省凤阳县。2019年11月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人李梦亮、苏中文，北京市浩天信和（南京）律师事务所律师。 被告人肖某，男，1986年12月10日生，居民身份证号xxxxxxxxxx********，汉族，大学文化，住江苏省常州市，户籍在安徽省蚌埠市固镇县。2019年11月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张世锋，江苏谢满林律师事务所律师。 被告人武某，男，1991年7月15日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，小学文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2019年11月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人王诚，江苏先创律师事务所律师。 辩护人尹微舟，江苏先创律师事务所实习律师。 被告人张某，男，1979年4月11日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，中专文化，户籍在江苏省江阴市。2019年10月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。2020年7月6日被取保候审。现取保候审于江阴市。 辩护人王李影、邵知渊，江苏谢满林律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2020]469号起诉书指控被告单位苏州市蔓升物流有限公司、被告人吴某、舒某、任某、张某二、肖某、武某、张某犯合同诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。2020年9月11日以宁鼓检诉刑追诉〔2020〕12号追加起诉决定书向本院追加起诉、以宁鼓检诉刑变诉〔2020〕39号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉。被告单位诉讼代表人王某及其诉讼代理人余佳、被告人吴某及其辩护人刘儒香、董志金、被告人舒某及其辩护人张彦勇、孙建华、被告人任某及其辩护人任忠敏、肖随、被告人张某二及其辩护人苏中文、李梦亮、被告人肖某及其辩护人张世锋、被告人武某及其辩护人王诚、尹微舟、被告人张某及其辩护人王李影、邵知渊到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年至2019年期间，被告单位苏州市蔓升物流有限公司（以下简称苏州蔓升公司）系苏某易购集团股份有限公司下属的天天快递有限公司（以下简称天天快递公司）加盟商，由被告人吴某（总经理）负责经营管理。2018年11月1日，天天快递公司给予苏州地区天天快递业务优惠补贴，即发往全国的5-15KG快递的中转费由正常标准的0.8-3.5元/KG下调为0.4元/KG。 2018年12月至2019年4月期间，苏州蔓升公司利用与天天快递公司签订的苏州地区加盟合同关系，由吴某与被告人张某（张家港、江阴地区的天天快递加盟商负责人）共谋，将实际为张家港和江阴地区的快递货物冒充为苏州地区的快递货物，交至天天快递予以发货，骗取天天快递公司给予苏州地区的快递优惠补贴。经统计，自2018年12月至2019年4月期间，吴某伙同张某共计骗取天天快递公司优惠补贴钱款共计人民币（以下均为人民币）490847元。吴某将所分得钱款用于苏州蔓升公司经营性支出。 2018年12月至2019年4月，苏州蔓升公司利用与天天快递公司签订的苏州地区加盟合同关系，由吴某与被告人任某（常州地区天天快递加盟商）共谋，将实际为常州的快递货物冒充为苏州地区的快递货物交给天天快递予以发货，骗取天天快递公司给予苏州地区的优惠补贴。期间任某安排被告人张某二、肖某进行具体操作，张某二、肖某二人与被告人武某、舒某（天天快递公司常州市场四分部负责人）共谋，由舒某和武某负责上述具体货物揽收与冒充的对接操作。经统计，自2018年12月至2019年4月期间，吴某伙同任某、张某二、肖某、舒某、武某通过上述方式共骗取天天快递公司优惠补贴钱款共计716027元。吴某将所分得的钱款用于苏州蔓升公司经营性支出。 综上，被告单位苏州蔓升公司参与的合同诈骗金额是1206874元。被告人吴某参与的合同诈骗金额是1206874元，被告人任某、张某二、肖某、舒某、武某参与的合同诈骗金额是716027元，被告人张某参与的合同诈骗金额是490847元。 2019年10月17日，被告人吴某被抓获归案、被告人张某经民警电话通知至派出所接受调查。2019年10月24日，被告人任某被抓获归案。2019年11月7日，被告人舒某被抓获归案、被告人肖某、武某、张某二经民警电话通知至派出所接受调查。被告人张某二、肖某、武某、张某归案后如实供述了上述主要事实。 案发后，被告人吴某、张某、任某家属代为向苏某易购集团退赔了上述全部钱款。被告人吴某、舒某、任某、张某二、肖某、武某、张某均取得被害单位谅解。 上述事实，被告单位苏州蔓升公司、被告人吴某、舒某、任某、张某二、肖某、武某、张某在庭审过程中亦无异议，并有书证各被告人的常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发经过、抓获经过、前科劣迹查询、授权委托书、说明、营业执照、股权公告、文件审批单、苏某云商物流集团文件、加盟合同、苏沪皖中转费费率表、情况说明、快递报价单、服务协议、谅解书、物流运费清单、微信聊天记录截图、调取证据通知书、银行流水、扣押决定书、扣押清单、银行卡交易明细等，被害单位报案人魏某等人的陈述，证人朱某、赵某、陈某等人的证言，被告人吴某、舒某、任某、张某二、肖某、武某、张某的供述与辩解等证据予以证实。 本院认为，被告单位苏州蔓升公司在履行合同过程中，伙同他人以虚假手段骗取对方当事人财物，数额巨大；被告人吴某作为苏州蔓升公司直接负责的主管人员，以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚假手段骗取对方当事人财物，数额巨大；被告人任某、张某二、肖某、舒某、武某以非法占有为目的，伙同吴某在履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大；被告人张某以非法占有为目的，伙同吴某在履行合同过程中，以虚假手段骗取对方财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪，依法应予惩处。被告人张某二、肖某、武某、张某在犯罪后主动投案，并如实供述其合同诈骗的犯罪事实，系自首，依法可减轻、从轻处罚。被告单位苏州市蔓升物流有限公司、被告人吴某、舒某、任某、武某、张某二、肖某、张某认罪认罚，均可从宽处罚。案发后被告人吴某、任某、张某退出全部赃款；七被告人均取得被害单位谅解，均可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告单位苏州市蔓升物流有限公司、被告人吴某、舒某、任某、张某二、肖某、武某、张某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。关于各辩护人提出的各被告人认罪认罚、退赔财产损失并取得被害单位谅解的辩护意见；被告人张某二、肖某、武某、张某的辩护人提出的四被告人系自首的辩护意见，经查属实，予以采纳。但被告人任某的辩护人提出的任某系单位犯罪的辩护意见，经查，被告人任某在本案中系以自己名义实施犯罪，利益收归自己所有，不应认定为单位犯罪，对被告人任某的辩护人提出的该意见不予采纳。本案各被告人在共同犯罪中均积极参与，不宜区分主从犯，但各被告人在共同犯罪中各自行为有别，在量刑时酌情予以考虑，对被告人舒某、任某、张某二的辩护人提出被告人舒某、任某、张某二系从犯的意见不予采纳。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告单位苏州市蔓升物流有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元。 （罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人吴某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人舒某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人任某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人张某二犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人肖某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人武某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓友华 人民陪审员  李敬海 人民陪审员  熊爱萍 二〇二〇年十一月十二日 书 记 员  张璇颖