西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2020）陕0104刑初486号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人陈某某，女，2019年12月17日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，1月17日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人贾如梦，陕西同步律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉﹝2020﹞434号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月28日在本院公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员李笑鹤出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人贾如梦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院指控：2018年4月15日，被告人陈某某（自称陈某某）与被害人杨某某在本市XX路市场多年未见后偶遇，二人聊天时陈某某得知杨某某女儿李某甲毕业后尚未工作，遂表示可以帮李某甲进入西安市公安局上班，需要办事费用，杨某某同意后遂先后在西安市XX路XX宾馆分次给陈某某办事费用现金共计人民币3万元， 在杨某某要求下陈某某出具收条并署名收款人为陈某某，后陈某某称李某甲需在司法学校学习获得毕业证，5月初，杨某某遂又和陈某某一起将李某甲送至位于本市蓝田县的陕西华夏职业学校报名入学，李某甲入学后发现被骗随即办理退学，5月8日，杨某某要求陈某某退款未果后报案至桃园路派出所，6月11日，陈某某被上网追逃，5月29日、6月20日，陈某某分两次给杨某某转账共计人民币9500元。2019年12月6日，陈某某被抓获。2020年6月17日，陈某某家属退赔杨某某人民币1万元，并达成和解协议，杨某某出具了谅解书。为证实指控的事实成立，公诉人当庭宣读、出示了公安机关受案登记表、抓获经过、被害人杨某某陈述、证人李某甲等人证言、被告人陈某某的供述与辩解、收条、银行交易明细、辨认笔录、和解协议、谅解书、收条及户籍信息等证据材料，据此认为被告人陈某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人陈某某对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，但辩解其只收到杨某某2.5万元，将李某甲送往的是山西省XX学校XX学校。辩护人辩护称指控被告人诈骗的3万元中有5000元仅有被害人杨某某的陈述，没有其他证据证明，故诈骗数额应认定为2.5万元；被告人亲属已退赃给被害人且取得谅解；被告人虽然对指控的犯罪数额有异议，但是对主要事实并无异议，认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年4月15日，被告人陈某某（自称陈某某）与数年前相识的被害人杨某某在本市XX路市场偶遇，聊天时陈某某得知杨某某女儿李某甲已经大学毕业，便谎称在省上认识人，可以帮李某甲进入西安市公安系统上班，需要办事费用，杨某某遂先后在西安市XX路XX宾馆分三次交给陈某某共计3万元。此后，杨某某催问事情进展，陈某某又称需要李某甲在司法学校学习培训。4月底，杨某某便和陈某某一起将李某甲送至位于本市蓝田县的陕西华夏职业学校（曾与山西省司法学校联合办学）报名，李某甲入学后得知该校并不负责安排毕业生就业，发现被骗随即退学。5月8日，杨某某要求陈某某退款未果后向公安莲湖分局桃园路派出所报案。2018年6月11日，陈某某被上网追逃。2018年5月29日、6月20日，陈某某分两次给杨某某退还9500元。2019年12月16日，陈某某被抓获。2020年6月17日，陈某某家属退赔被害人杨某某1万元，并达成和解协议，取得谅解。2020年8月3日，陈某某亲属再次退赔杨某某1万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1.立案决定书、受案登记表、接处警登记表、报案材料、证实：2018年5月8日，被害人杨某某向公安莲湖分局桃园路派出所报警获受案登记。2.抓获经过说明、在逃人员登记表证明：2018年6月11日，公安机关将被告人陈某某上网追逃，2019年12月16日在本市莲湖区XX巷XX小区抓获陈某某。3.被害人杨某某的陈述证实：其与陈某某十年前相识，2018年4月15日晚，二人在XX路市场偶遇，聊天时陈某某得知其女儿大学毕业，陈某某称她在省上认识人，能争取一个指标，帮其女儿进入西安市公安局机关上班，不过需要花钱，其没有怀疑，请陈某某帮忙，陈让其先拿2万元。次日9时许，其带女儿李某甲到XX路XX宾馆XX层XX号房间与陈某某见面，提供了身份证、户口本等资料，陈某某给李某甲拍了几张照片，其给了陈某某1.5万元，陈称马上会把资料交给具体办事的人，让放心，双方一起吃完饭临走时，陈某某称一周后就让李某甲上岗。4月17日9时许，其接陈某某电话后再次来到空军宾馆，见面后陈问其女儿愿意进什么单位，称她在国税局还有关系，其回说都可以，陈某某表示办事要用钱，其就给了陈某某5000元现金，让陈某某先请对方吃饭，不用打条子。4月21日上午，陈某某电话告知其抓紧时间，钱款到位事情就到位，其便带着1万元再次来到空军宾馆交给陈某某。陈某某打了收条，收条第一行写的是收到第一次的1.5万元，第二行写的是她先垫付了一万元，其交给陈某某一万元后，陈某某将第二行字拉掉，后面写上“已清”。陈某某收钱时称办事的人嫌钱少，最少要7万至10万元，其听后表示不用办了，要求退钱，陈某某劝其不要着急，说钱已经送给办事的人，无法退回。之后，陈某某又说要进公安局工作需先办一个警官学院毕业证，她认识警官学院院长，找人花钱让李某甲进学院培训，最多三个月就毕业。其与女儿同意后，和陈某某及陈某某的丈夫在附近吃了饭，陈某某夫妇载其与女儿到了蓝田县的警官学院，交费5000元给女儿报了名。2018年4月30日，又通过ATM机给学校老师汇款4900元当作好处费，账户是陈某某提供的。5月3日，女儿李某甲到警官学院培训，次日早上，李某甲说学校是骗人的，让赶紧报警，其便给陈某某打电话询问怎么回事，陈某某说她在宝鸡，称钱已经送出要不回来，其坚持要求退钱，陈某某以各种理由拒绝，后来便不接电话。报案后，其才知道陈某某的真名叫陈某某，此前她一直自称叫陈某某。陈某某为了撤掉网逃，向其建设银行退了一笔4500元，一笔5000元。办理女儿李某甲退学时，学校退了7000元，剩余3000元以被褥费的名义没有退。4.证人李某甲的证言。证人李某甲系被害人杨某某之女，其证言证实，陈某某答应母亲杨某某为其安排一份警察的工作，但先要培训，2018年4月底，陈某某带其与母亲杨某某到蓝田县向阳19号路的山西省司法学校西北教学区，交纳了5000元学费，陈某某让其母亲再给帮忙的学校老师好处费，其便向陈某某提供的朱某某的银行账户存了4900元。陈某某说在学校培训十几天就可以到公安局的机关部门上班，后来又改口说要上课到6月，9月份再军训十几天，就能到公安局上班当警察。开始陈某某还让其选择是到公安局还是税务局，后来又让选择是到市局机关还是分局，又说其学历有问题，承诺安排其到枣园派出所。5月3日，其到学校上课和宿舍同学聊天中得知学校不存在挂靠公安局的情况，属于民办学校，毕业不会安排工作，发现被骗，就让母亲报警。5.证人孙某某的证言。孙某某系陕西华夏职业学校校长，其称自己不认识陈某某，该校报名在招生办，学费由财物室直接收取现金或转账至其妻子朱某某的银行账户，学校已于2018年六七月份解散。6.证人朱某某的证言。朱某某证实其是陕西华夏职业学校校长孙某某的妻子，2015年从该校财务室离职，但是尾号5510的银行卡还留在财务室用于收取学费。之前华夏职业学校和山西司法学校有合作办学关系，2018年11月，孙某某因涉嫌组织传销被抓，学校就解散了。其不认识陈某某，也不清楚李某甲上学的事情。7.证人支西卷的证言。支西卷系被告人陈某某之夫，证实陈某某让其把杨某某和他女儿送到蓝田，几人在桃园路附近的饭馆坐了一会儿，随后就将杨某某和她女儿送到蓝田一个学校门口。8.被告人陈某某的供述。陈某某在侦查阶段供认其与杨某某认识有五六年时间，对杨某某自称叫陈某某，陈某某是其小名，其与陕西华夏职业学校校长孙某某认识，与孙某某联系好后，就让杨某某他们去报名了。署名收款人为“陈某某”的收条确实是其本人给杨某某所写。9.谈话、电话录音。案发后，被害人杨某某将其与女儿李某乙被告人陈某某的部分电话通话、谈话内容23段录音提交侦查机关，公安机关刻盘随案移送，并作摘要。2018年4月21日的录音显示：杨某某问陈某某不上司法学校，是否单位就不给李某甲交五险一金，陈某某称刚到单位不可能办五险一金，人事局要考察李某甲的能力，还表示安排李某甲进公安局不用考试。李某甲问陈某某所进单位是公安系统的户籍室还是办公室，陈某某说是户籍室，工作内容就是办户口，还有在信息室上网录信息，工资由分局根据区财政发放，先进去工作三个月，办工作是自己在省上找的人，自己在其中没有拿一毛钱。杨某某在谈话中表示希望将李某甲送到派出所工作，陈某某表示可以安排到西郊的未央和莲湖两区，转正时还要签保密协议，并让杨某某给自己1.5万元。2018年4月23日的录音显示：陈某某称因为李某甲是幼师毕业，公安局的人事关系办不下来，先走简单程序让李某甲进派出所。还可以把李某甲安排进国税局，年轻女性多，容易相处。李某甲表示还是想去公安局，陈某某称如果公安局的工作李某甲拿不下来，可以给李某甲换个工作。杨某某问要多长时间，陈某某回答说快了，省（公安）厅的人在管这件事，安排的公安机关是莲湖区的。2018年5月4日的录音显示：陈某某称8月份李某甲就可以到机关上班，事情很简单。又称公安局会给杨某某打电话核实情况，当日早上其还向公安局说李某甲就是在山西司法干校学习就读。10.收条证实：2018年4月21日，被告人陈某某向被害人杨某某1.5万元后出具收条一份，收款人署名为陈某某。收条下方注明“为学历陈某替杨某某垫付壹万圆正。已清”，“已清”前面“为学历……”等文字被横线拉掉。11.山西省司法学校复函、陕西省华夏职业学校情况说明。2020年5月7日，山西省司法学校向公安莲湖分局桃园路派出所复函，说明该校于2018年4月20日终止了与陕西华夏职业学校签订的2016年-2019年联合办学协议。因陕西华夏职业学校未按两省教育厅的规定办理学生录取手续及学籍，其所招学生与山西省司法学校无关，山西省司法学校不能为陕西华夏职业学校所招学生发放毕业证书（中专文凭），更未曾向社会、学生和家长承诺推荐安置工作。2018年6月8日，陕西省华夏职业学校出具情况说明证实被告人陈某某并非该校职工，学校给毕业生推荐安置工作并非公务员、事业编制岗位。12.银行账户交易明细证实：2018年4月30日，朱某某尾号5510的农行账户收到现金存款4900元，与杨某某、李某甲所述给陕西华夏职业学校老师的账户存款数额一致。2018年5月29日，被告人陈某某退还杨某某5000元，2018年6月20日，陈某某退还杨某某4500元，以上9500元全部以现金形式存入杨某某个人建行账户。13.辨认笔录。被害人杨某某辨认出被告人陈某某就是诈骗其钱财的“陈某某”。14.和解协议、收条、谅解书证实：2020年6月17日，陈某某亲属与被害人杨某某达成和解，当日向杨某某退赔1万元，杨某某对陈某某表示谅解。2020年8月3日，陈某某亲属再次退赔杨某某1万元，所余500元赃款，杨某某予以放弃。15.户籍信息证实：被告人陈某某系成年人，具备完全刑事责任能力。本院认为，被告人陈某某以帮他人安排工作为名，虚构事实，隐瞒真相，骗取钱款3万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。西安市莲湖区人民检察院指控其犯罪事实和罪名成立。被告人陈某某及辩护人均辩护称其犯罪数额应为2.5万元，经查，关于控辩双方争议的5000元，被害人杨某某陈述是2018年4月17日在XX路XX宾馆交给陈某某的现金5000元，其让陈某某先请办事人员吃饭，明言不用写收条，陈某某对此收款情节予以否认。本案中，被害人杨某某的陈述从前到后稳定一致，关于双方接触的细节描述清晰，在案证人证言、收条、谈话录音也能印证其所述诸多事实情节属实，相反，被告人陈某某归案后则拒不承认收取过杨某某任何款项，否认自己曾承诺帮杨某某女儿办理工作，还谎称其给杨某某的9500元是借给杨某某周转，与事实真相完全相悖，相较而言，被害人杨某某的陈述更为客观真实，本院予以采信，认定诈骗数额为3万元，陈某某和辩护人关于诈骗数额的辩护意见，不予采纳。鉴于被告人陈某某当庭能够如实供述主要罪行，亲属代其退赃，取得被害人谅解，本院依法对其从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合本案犯罪的事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2020年10月15日止；所处罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。 审  判  长     李旭旭人 民 陪 审 员齐  红人 民 陪 审 员    张东玲 二Ｏ二Ｏ年九月十日 书  记  员温  红 1