吉林省吉林市龙潭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0203刑初22号公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。被告人侯吉东，男，1960年9月8日出生，公民身份号码×××，吉林省吉林市人，汉族，小学文化，农民，住吉林省吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检第一检察部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人侯吉东犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员寇尊凤、齐政为出庭支持公诉，被告人侯吉东到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人侯吉东于2018年3月至2019年6月间，在吉林市××区、吉林市雪花啤酒厂、船营区温州商城等地，虚构其与华润集团总经理是叔侄关系、有朋友在刑警队等理由，以与被害人合伙从吉林市雪花啤酒厂承揽工程、帮助被害人亲属办工作以及办理货车证件等理由，先后骗取被害人王某1人民币7000元；骗取被害人孙某人民币13700元；骗取被害人王某2人民币26400元；骗取被害人王某3人民币7400元，共计骗取四名被害人人民币共计54500元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人侯吉东供述与辩解；被害人王某1、孙某、王某2、王某3陈述；证人于某、曲某、毛某、王某4、高某、顾某证言；手机一部、手机卡一张；录音光盘一张；扣押决定书、扣押清单、常住人口信息、无犯罪记录证明、银行卡交易明细、收条、欠条、微信转账截图、微信账户信息及聊天记录截图、电话查询记录、证明、房产信息查询及银行账户信息查询等证据。公诉机关认为，被告人侯吉东以非法占有为目的，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人如实供述所犯罪行，具有从轻处罚情节；其多次实施诈骗活动，具有从重处罚情节。被告人侯吉东对公诉机关指控罪名无异议，对指控其骗取王某17000元部分，其辩称骗取1000元，另外6000元是其向王某1借的。对指控其骗取孙某13700元的事实无异议。对指控其骗取被害人王某2的数额其称以微信转账记录为准，另外还骗取现金3000元，并称其给王某2拉了200箱啤酒，王某2没给钱。对指控其骗取王某37400元有异议，称其没从王某3处拿钱。经审理查明，被告人侯吉东于2018年3月至2019年6月间，在吉林市××区、吉林市雪花啤酒厂、船营区温州商城等地，虚构其与华润集团总经理是叔侄关系、有朋友在刑警队等理由，以与被害人合伙从吉林市雪花啤酒厂承揽工程、帮助被害人亲属办工作以及办理货车证件等理由，先后骗取被害人王某1人民币7000元，骗取被害人孙某人民币137000元，骗取被害人王某2人民币26400元，骗取被害人王某3人民币2900元，共计骗取四名被害人人民币共计50000元。案发后，被告人侯吉东被公安机关抓获到案。上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：1.被告人侯吉东的供述与辩解，证实其帮王某1办理通行证收取王某11000元，后来其发现通行证不好办，就跟王某1说其办不了通行证，这一千元算其欠王某1的。2018年4月其找到王某1，跟王某1称其要种点地，需要六千元钱，王某1去大口钦银行取了六千元借给其，这六千元其种地用了一部分，吃喝用了一部分。2018年8月份其为了做买卖跟孙某借了九千元人民币；2018年9月份，其儿子要买楼，其又跟孙某借了六千元人民币，孙某给其拿了四千元的现金，通过微信转账给其二千元。等其儿子买完楼，其在卢家村饭店办了场酒席，酒席结束后其还给孙某三千元人民币。其向孙某借钱是为了和吉林市雪花啤酒厂的于某联系要卖啤酒，但是后来没干成。2019年4月末在王某2的店里，其跟王某2说其没钱了，王某2听完就给其拿了三千元人民币的现金。2019年5月份在王某2的店里，其跟王某3说，其手里有啤酒要处理，王某3说他买，其一共收了王某3二千九百元。但是没发那么多货了，给其拉了一千七百五十元的啤酒，剩下的钱其花了。2.被害人王某1陈述，证实2018年05月中旬，侯吉东对其称华丹啤酒厂总裁侯孝海是他侄子，侯孝海给侯吉东一个工程，让其帮忙拉红砖。其跟侯吉东称往市里运砖车超载得起早贪黑拉，侯吉东称能找人帮其办理“吉林市公安局通行证”能顺利通过收费站，超载交警截住也没事。为办理该证件，其分两次给侯吉东7000元人民币。之后侯吉东一直让其等信，到2018年7月份侯吉东就不接其电话了，后来关机了，其去侯吉东家找侯吉东，发现他家没人，其就知道被骗了。在2018年五月份左右其去侯吉东所说的华丹啤酒厂工地问了华丹啤酒厂的门卫，发现那里根本没有侯吉东所说的工程。3.被害人孙某陈述，证实大概半年前，侯吉东跟其说他的侄子是华润啤酒厂的总裁，让其跟他承包华润雪花啤酒有限公司的销售啤酒糟的工程，每人需要交到华润啤酒厂两万元押金，这个工程每年可以挣四五十万，工程完事，两万元押金就给退回来，说完这些侯吉东就让其给他拿钱，还说他已经帮其将两万元押金垫付了，其就陆续给侯吉东拿了15000元左右的人民币，到现在华润啤酒厂的工程也没下来，这中间侯吉东还谎称啤酒厂有点零活，让其找四五人干活，让其交给他一千元押金，到现在啥活其也没干上。第一笔是2018年10月末其在乌拉街二线路口给了侯吉东现金五千二百元，侯吉东说这钱是往华润啤酒厂交押金的钱。第二笔是2018年11月初，其在乌拉街镇齐全农机商店门口当面给了侯吉东一千元人民币，当时侯吉东说这是在华润啤酒厂干零活的押金。第三笔是12月初其在吉林市龙潭区化工医院旁边的移动大厅里给侯吉东拿了二千三百元人民币现金。第四笔是2018年12月份，其在江北化工医院附近给侯吉东拿了二百元，当日，其又在汪屯村其家门口给了侯吉东二千二百元，这些钱均算还侯吉东帮垫付押金的钱。第五笔是2018年12月22日至2018年12月25日期间，其通过微信红包发给一个昵称美宜佳的微信里共计四千元人民币，这钱算还侯吉东帮其垫付押金的钱。这期间，其还在乌拉街客运站给侯吉东拿了二千元的现金，侯吉东家办酒席时，侯吉东还让其卖了370元的香烟。侯吉东家在卢家村办完酒席后还其三千元。其认为侯吉东没有在啤酒厂联系过工程，侯吉东就是以这个借口骗其钱。4.被害人王某2陈述，证实侯吉东称北京华润啤酒的老总侯孝海是他儿子，能给其儿子办工作，2019年3月份左右侯吉东领其及其儿子王超去的长春的华润啤酒集团的办公楼，说是见长春老总，但是没见到，说老总有事。后来侯吉东说去长春找这个老总办事，去过几次，其都是给侯吉东拿路费，有的时候给他1000元，有的时候给他500元，有的时候给他拿600元，具体其记不住了。后来侯吉东让其交3000元钱，说是去这个公司上班交的报名费，侯吉东过了一阵又在其这拿3000块钱，说是他倒啤酒资金周转，因为侯吉东给其儿子办工作，其就借给侯吉东了，这个钱侯吉东没还。2019年6月12日侯吉东说给其整点活，是跟啤酒有关的，说是承包处理啤酒厂的纸盒和塑料，让其交了订金2000元；2019年6月13日侯吉东说要整啤酒向其借2000元，还有是他要运啤酒厂的废铁，让其再借给他1000元钱；6月14日侯吉东向其要500元钱，给帮他拉废铁的车加油；6月15日又管其要500元钱说是请啤酒厂的相关负责人吃饭；6月17日侯吉东称又得给管他拉废铁的人好处费，从其手里拿了1000元钱，当天晚上又管其要了400元钱，说是废铁的卸车费；6月18日侯吉东从其手里拿了5000元钱，说是要承包啤酒厂的纸盒和塑料的柜子需要8万元押金，给姓郭的人好处费5000，能给其们减免押金2万元；当天下午又从其手里拿1000元钱，是要请姓郭的和啤酒厂相关负责人吃饭的；后来侯吉东告诉其啤酒厂有一批快要过期的酒，低价处理，问其要不要，一共600箱，每箱15元，其看挺便宜的就说要，其在6月19日给侯吉东转1000元钱，侯吉东说这个钱是啤酒厂给一个姓刘的厂长好处费，然后才能把啤酒便宜卖给其；在6月20日当天其分两次，每次4500元钱，给侯吉东一共9000元钱。其朋友王某3被侯吉东骗了2900元钱，其中2400元是分4次的押金，每次600元，500元是王某3给侯吉东的好处费。5.被害人王某3陈述，证实侯吉东称华润集团有限公司总经理侯孝海是其儿子。2019年6月侯吉东称能帮其承包吉林华润雪花啤酒有限公司内收购废弃纸壳的活，并让其找四个人干，每人交600元服装钱，另外再给侯吉东500元好处费。之后其在吉林市温州商城附近停车场给了侯吉东2900元现金。后来侯吉东联系不上了，其向公安机关报案。王某2被骗三万元左右，有给王某2儿子办工作的，还有啤酒厂承包活的各种费用，一开始都是现金，后来用微信转账。6.证人于某证言，证实其是华润雪花啤酒（吉林）有限公司吉林和延吉大区的销售总经理，侯吉东曾对其声称雪花集团的一把手侯孝海是他侄子，并要帮其联系，被其拒绝。之后，其向候总身边的其他高管问过，得知侯孝海在吉林市没有任何亲属。其和侯吉东没有任何来往，侯吉东也没找其办事。7.证人曲某证言，证实其是吉林华润雪花啤酒厂采购部经理，其主管厂里酒糟销售。每年11月中旬，啤酒厂组织销售酒糟进行招标，去年参与招标的有四个，其中两个企业，两个个人，但没有侯吉东，其公司没有收取侯吉东任何钱款。8.证人毛某证言，证实其是华润雪花啤酒（吉林）有限公司行政部保卫班组长，侯吉东对其声称侯孝海是其侄子。2019年6月份左右，侯吉东带了一个人来要进厂子看酒糟，其问侯吉东你又来干啥来了，侯吉东就悄悄跟其说，别声张，你别过多过问这事，因为其不知道侯吉东到底认不认识侯总，其就没拦侯吉东，侯吉东就带着和他一起来的人进厂子了。9.证人王某4证言，证实其系王某1之妻。2018年侯吉东跟王某1说他在龙潭区华丹啤酒厂有工程，让王某1给厂子送砖，之间谈过王某1车可能会超载，侯吉东说能帮助王某1办吉林市公安局批的通行证，超载交警都不截车。王某1一共给侯吉东7000元，分两次给的，一次1000元，一次6000元。10.证人高某证言，证实其跟王某1是屯邻，其听说王某1被侯吉东骗钱了。侯吉东曾跟其称自己在吉林华润啤酒厂有个工程，让其开钩机去干活。侯吉东曾带其跟王某1到过啤酒厂，其跟王某1在外面等着，侯吉东进到厂区后过半个小时出来，说是要在厂区外面砌围墙。后来其和王某1去啤酒厂通过保安了解到啤酒厂没有这个工程。11.证人顾某证言，证实2018年10月末的一天孙某开车到其家称有个朋友要用钱，其将不到七千元给了孙某，这些钱是孙某给其屯子的人收地的工钱。孙某拿完钱就上车了，其看到车上还有个人。2018年秋收后孙某跟其说有个上啤酒厂割废铁的活，一天二百，还给发工作服，得先交二百元风险抵押金，其称其哥哥顾艳生能去，其将顾艳生身份证给了孙某，孙某给其哥哥垫付的押金。后来孙某说这个活黄了。12.手机一部、手机卡一张，证实被告人侯吉东诈骗使用的手机和手机号卡的情况。13.扣押决定书及扣押清单，证实从被告人侯吉东处扣押涉案的手机一部、手机卡一张。14.录音光盘一张，证明被告人侯吉东诈骗王某32900元的事实。15.常住人口基本信息，证实被告人自然情况。16.无犯罪记录证明，证实被告人侯吉东无犯罪记录。17.中国农业银行交易明细（王某1），证实王某1从银行卡取现的事实。18.收条、欠条，证实侯吉东向孙某出具收条、欠条的事实。19.微信转账截图、微信账户信息截图，证实孙某通过微信给侯吉东转账情况20.微信转账截图、微信账户信息截图、聊天记录截图，证实王某2与侯吉东联系及给侯吉东微信转账的情况。21.电话查询记录，证实侯吉东的弟弟侯吉军称华润雪花啤酒集团董事长侯孝海属于他们家远房亲戚，仅仅是认识，没有帮助过侯吉东联系侯孝海，也联系不上。侯吉东儿子侯强称其买楼的钱首付是侯强本人多年工作攒的，还有一部分是其母亲给的，侯吉东没有出过钱。22.华润雪花啤酒（吉林）有限公司证明，证实华润雪花啤酒厂（吉林）有限公司没有收到过侯吉东、孙某名义缴纳的保证金。23.房产信息查询及银行账户信息查询，证实被告人侯吉东名下没有房产和银行余额。对被告人侯吉东辩称公诉机关指控其诈骗王某1的7000元中有6000元是其向王某1借款及其给王某2拉了200箱啤酒，王某2没给钱的辩解，经查，其均未提供相应证据。本院认为，上述事实均有被害人陈述、证人证言证明、且有微信转账凭证或银行卡交易明细相佐证，足以证明公诉机关指控的事实，故对被告人的辩解不予采信。对侯吉东辩称其没有收到王某3钱的辩解，经查，该事实除王某3陈述外，王某2陈述以及王某3、王某2、侯吉东三人的电话录音能够佐证侯吉东骗取王某32900元的事实，故对侯吉东的辩解不予采信。本院认为，被告人侯吉东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人当庭供述主要犯罪事实，可从轻处罚，其系多次诈骗，应酌定从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯吉东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年12月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人侯吉东退赔王某1人民币七千元，退赔孙某人民币一万三千七百元，退赔王某2人民币二万六千四百元，退赔王某3人民币二千九百元。三、扣押在案的作案工具手机（黑色华为手机）、手机卡各一个，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王照军人民陪审员  李 密人民陪审员  范煜杰二〇二〇年九月二十九日书 记 员  高 明