河南省内乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1325刑初135号公诉机关内乡县人民检察院。被告人毛泽忠，男，1985年8月5日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。2018年12月28日，因犯诈骗罪被广西壮族自治区百色市右江区人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月18日被内乡县公安局刑事拘留，于20219年3月28日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人丁武，男，河南汉冶律师事务所律师。被告人田鑫烁，曾用名田茂松、田茂思，男，1979年11月9日出生，汉族，初中毕业，中共党员，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月20日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年3月28日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人李贞，女，河南大法律师事务所律师。辩护人李小九，男，河南大法律师事务所律师。被告人毛泽会，男，1981年11月5日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。2018年12月28日，因犯诈骗罪被广西壮族自治区百色市右江区人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被抓获，2019年2月20日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年3月28日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人乔军勇，男，河南汉冶律师事务所律师。被告人李天富，男，1950年3月7日出生，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地广西壮族自治区桂林市平乐县，住平乐县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被抓获，2019年2月20日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年3月28日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人张泽红，女，河南大法律师事务所律师。辩护人赵鹤，女，河南大法律师事务所律师（实习）。被告人田茂森，男，1988年11月24日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被抓获，2019年2月20日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年3月28日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人李明乐，男，河南菊城律师事务所律师。被告人吴大礼，男，1987年12月2日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被抓获，2019年2月20日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年3月28日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人熊巧莉，女，河南菊城律师事务所律师。被告人王云杰，男，1988年8月12日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被抓获，2019年2月20日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年3月28日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人符娇，女，河南菊城律师事务所律师。被告人刘朝宝，男，1998年8月23日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被抓获，2019年2月20日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年3月28日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人饶政露，男，湖北鸣伸律师事务所律师。被告人李普军，男，1989年6月6日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被抓获，2019年2月20日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年3月28日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人靳桥，男，河南菊城律师事务所律师。被告人邓冬霞，女，1984年1月7日出生，汉族，初中毕业，经商，户籍所在地广西壮族自治区百色市右江区，住百色市右江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月19日被抓获，2019年2月20日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月28日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人李硕果，男，河南梅溪律师事务所律师。内乡县人民检察院以内检一部刑诉（2019）534号起诉书，指控被告人毛泽忠、田鑫烁、毛泽会、李天富、田茂森、吴大礼、王云杰、刘朝宝、李普军犯诈骗罪、被告人邓冬霞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，2020年9月9日以内检一部刑诉（2020）5号追加起诉决定书，追加起诉被告人毛泽忠的另一诈骗犯罪事实，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员李志新出庭支持公诉，被告人毛泽忠及其辩护人丁武、被告人田鑫烁及其辩护人李贞、李小九、被告人毛泽会及其辩护人乔军勇、被告人李天富及其辩护人张泽红、赵鹤、被告人田茂森及其辩护人李明乐、被告人吴大礼及其辩护人熊巧莉、被告人王云杰及其辩护人符娇、辩护人刘朝宝及其辩护人饶政露、被告人李普军及其辩护人靳桥、被告人邓冬霞及其辩护人李硕果到庭参加诉讼。现已审理终结。内乡县人民检察院指控：被告人田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、田茂森、刘朝宝等人对外宣称有巨额资金可以解冻分配，组织吴大礼、王云杰、李普军等人，冒充国务院相关部委领导身份，伪造国家各部委公文印章，以实施诈骗。被告人李天富及张德发（已死亡）等人为中上层级，在全国发展若干下级代理人。田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、田茂森、刘朝宝等人让李天富、张德发等人报人数及收取各项费用，李天富、张德发等人将该要求下发给下级代理人，由下级代理人向下级人员收取资金，后通过银行卡汇至田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、田茂森、刘朝宝等人提供的银行卡中。最后通过专业人员取现后，进行分肥。其具体事实如下：1、2018年8月至2019年1月，被告人田鑫烁、毛泽忠、毛泽会经预谋后，田鑫烁、毛泽忠、毛泽会虚构、冒充国家财政部副部长刘伟、国务院民族资产解冻发放办公室主任李**、国家扶贫办副主任陈志刚等人的身份和张德发取得联系，对张德发谎称国家财政部解冻民族资产项目，骗取张德发收取的下线人员费用100余万元。后被告人田茂森、吴大礼、王云杰加入该诈骗团伙，通过制作国家虚假证件、公文，虚构、冒充财政部副部长刘伟秘书石钢对张德发实施诈骗，骗取现金48万元。田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、田茂森通过被告人邓冬霞及黄堂伟（已逮捕）等人的POS机套现，田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、田茂森、吴大礼、王云杰六人分肥。2、2017年2月至3月，被告人李天福伙同张东凤（已逮捕）虚构、冒充李宗仁孙子，对张德发谎称有民族资产解冻项目，对张德发实施诈骗，骗取现金120万余元。3、2018年12月至2019年2月，被告人田鑫烁、刘朝宝经预谋后，通过制作国家虚假证件、公文，虚构、冒充民族资产解冻办公室主任李**，对李某1、赵建英实施诈骗，骗取现金43万元。2019年2月14日，通过劳旭明（已逮捕）POS机刷卡套现分肥。4、2018年12月至2019年1月，被告人田茂森、李普军等人经预谋后，李普军虚构、冒充民族资产资金管理委员会副会长肖杰，对张德发谎称有一笔解冻资金需要发放，让张德发上报一万人，每人交纳10元钱，共计10万元，张德发无钱而未得逞。5、2018年10月至2019年1月，黄堂伟使用被告人邓冬霞的两台P**机用于违法犯罪所得的刷卡套现。邓冬霞为谋取利益，不仅持续将自己的该两台P**机用于违法犯罪所得的刷卡套现，而且帮助黄堂伟到银行自动取款机取款，用网银转账给黄堂伟。经查证，该两台P**机刷卡套现15次，涉案数额455400元。6、2018年10月，被告人毛泽忠、刘天成（已起诉）、甘纪林（另案处理）预谋后，通过制作国家各部委虚假证件、公文，虚构民族资产解冻项目，冒充国家财政部扶贫办主任对范某实施诈骗，骗取现金1200万元。对此指控，公诉机关提供了被告人田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、李天富、田茂森、吴大礼、王云杰、刘朝宝、李普军、邓冬霞供述、被害人谢某等陈述、证人王某1证言、银行交易记录等书证、人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、李天富、田茂森、吴大礼、王云杰、刘朝宝、李普军的行为已构成诈骗罪、被告人邓冬霞的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，请求依法判处。被告人田鑫烁、李天富、田茂森、吴大礼、刘朝宝、邓冬霞对指控的犯罪事实均无异议。被告人毛泽忠辩称，诈骗的48万元与我无关、说诈骗100多万，其实就诈骗了7、8万元，对诈骗1200万元无异议。被告人毛泽会辩称，我只是和他们一起玩，没有实施诈骗。被告人李天富辩称，张德法没有给我打120万元，我只知道45万元。被告人王云杰辩称，我参与诈骗了18万元。被告人李普军辩称，我帮田茂森开车，不知道是诈骗，涉及到钱，我主动退出，是犯罪中止。被告人田鑫烁的辩护人的辩护意见是：1、起诉100余万元，数额不具体；2、是共同犯罪，不分主次；3、认罪认罚。被告人毛泽忠的辩护人的辩护意见是：1、骗取张德法100余万元，数额不清；2、不应当认定毛泽忠参与48万元的诈骗；4、请求法院判决是否撤销缓刑。被告人毛泽会的辩护人的辩护意见是：1、毛泽会犯诈骗罪的证据不足；2、张德法本身就是犯罪嫌疑人；3、请求法院判决是否撤销缓刑。被告人李天富的辩护人的辩护意见是：李天富是从犯，仅知道45万元，在案件中既是诈骗人，也是被害人，没有获得利益。被告人田茂森的辩护人的辩护意见是，有坦白情节。被告人吴大礼的辩护人的辩护意见是：1、有坦白情节；2、系从犯；3、系初犯、偶犯。被告人王云杰的辩护人的辩护意见是：对部分事实有异议，请依法查明。被告人刘朝宝的辩护人的辩护意见是：1、指控诈骗43万元，证据显示是30万元；假币下落不明；2、是参与地位，不是操控地位；3、是从犯、初犯。被告人李普军的辩护人的辩护意见是，系从犯、偶犯、初犯、到案后如实供述自己的罪行。辩护人邓冬霞的辩护人的辩护意见是：1、没有达到情节严重的情形，没有收取手续费；2、系从犯、初犯、偶犯。经审理查明：被告人田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、田茂森、刘朝宝等人对外宣称有巨额资金可以解冻分配，组织吴大礼、王云杰、李普军等人，冒充国务院相关部委领导身份，伪造国家各部委公文印章，以实施诈骗。被告人李天富及张德发（已死亡）等人为中上层级，在全国发展若干下级代理人。田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、田茂森、刘朝宝等人让李天富、张德发等人上报人数及收取各项费用，李天富、张德发等人将该要求下发给下级代理人，由下级代理人向下级人员收取资金，后通过银行卡汇至田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、田茂森、刘朝宝等人提供的银行卡中。最后通过专业人员取现后，进行分肥。其具体事实如下：一、2018年8月至2019年1月，被告人田鑫烁、毛泽忠、毛泽会经预谋后，田鑫烁、毛泽忠、毛泽会虚构、冒充国家财政部副部长刘伟、国务院民族资产解冻发放办公室主任李**、国家扶贫办副主任陈志刚等人的身份和张德发取得联系，对张德发谎称国家财政部解冻民族资产项目，骗取张德发收取的下线人员费用100余万元。后被告人田茂森、吴大礼、王云杰加入该诈骗团伙，通过制作国家虚假证件、公文，虚构、冒充财政部副部长刘伟秘书石钢对张德发实施诈骗，骗取现金48万元。田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、田茂森通过被告人邓冬霞及黄堂伟（已判决）等人的POS机套现，田鑫烁、毛泽忠、毛泽会、田茂森、吴大礼、王云杰六人分肥。二、2017年2月至3月，被告人李天福伙同张东凤（已判决）虚构、冒充李宗仁孙子对张德发谎称有民族资产解冻项目，对张德发实施诈骗，骗取现金120万余元。三、2018年12月至2019年2月，被告人田鑫烁、刘朝宝经预谋后，通过制作国家虚假证件、公文，虚构、冒充民族资产解冻办公室主任李**，对李某1、赵建英实施诈骗，骗取现金43万元。2019年2月14日，通过劳旭明（已判决）POS机刷卡套现分肥。四、2018年12月至2019年1月，被告人田茂森、李普军等人经预谋后，李普军虚构、冒充民族资产资金管理委员会副会长肖杰，对张德发谎称有一笔解冻资金需要发放，让张德发上报一万人，每人交纳10元钱，共计10万元，张德发无钱而未得逞。五、2018年10月至2019年1月，黄堂伟使用被告人邓冬霞的两台P**机用于违法犯罪所得的刷卡套现。邓冬霞为谋取利益，不仅持续将自己的该两台P**机用于违法犯罪所得的刷卡套现，而且帮助黄堂伟到银行自动取款机取款，用网银转账给黄堂伟。经查证，通过该两台P**机刷卡套现15次，涉案数额455400元。六、2018年10月，被告人毛泽忠、刘天成（已判决）、甘纪林（另案处理）预谋后，通过制作国家各部委虚假证件、公文，虚构民族资产解冻项目，冒充国家财政部扶贫办主任对范某实施诈骗，骗取现金1200万元。上述事实，有下列证据证实：（2）被告人田鑫铄供述:2018年8月以后，我和毛泽忠、毛泽会预谋后以民族资产可以解冻分配的名义，冒充领导的身份，骗取南阳的张德发100多万元。以民族资产从业人员安置房项目名义，骗取张德发十几万元；我喊我弟弟田茂森也加入我们，跟我们一起做民族资产解冻诈骗，后续又骗了张德发三十多万元。一共骗张德发一百五六十万元。我和毛泽会、毛泽中三个人分的话，就是他们两个占7成，我分三成；田茂森和吴大礼加入后，我们就按五个人平均分。我一共分了有三十六、七万元，毛泽会和毛泽中估计每人分有四十万左右；田茂森、吴大礼估计每人分有五六万元。我和刘朝宝骗了李某133万元；骗赵建英10万元。在百色市千资汽车城附近一个中石化加油站套现的，给刷POS机的人15%的提成。2、被告人毛泽忠供述：我知道“民族资产解冻”是个骗局，2018年3月，我和毛泽会、田茂阳商量做这个事。我们是从2018年的八九月份开始诈骗张德发的，截止到2018年11月份的时候，我们一共诈骗了张德发一百七八十万元。在2018年11月份，刘天成、我和甘纪林在一起做民族资产诈骗，甘纪林冒充财政部民族资产资金组的主任陈建文，跟范继阳打电话，刘天成来制作假的文件模板，范继阳一共给我们打了一千多万元，我们三个人把这些钱平分了，我分了三百多万。3、被告人毛泽会供述：2018年，我跟着毛泽忠、田茂思（田鑫铄）一起打电话骗人。我们成功诈骗了李天富4800元。4、被告人李天富供述：2017年4月份的时候，张德发和宋英两个人一起来到广西平乐县我家，问我是不是有一个叫李金凤的民族资产的款项。后来我说我是李宗仁的孙子，手里有一个李烈均老人资产解冻项目，然后我给张德发看了我家中的99亿银行存单、美元等物品，我就又给我的上线王**、高峰打电话，说有一个跑民族资产解冻的人主动跑我这里，想做我们这个项目，手里的人员名单比较多，王**就表示同意，王**和张德发通话，王**说张德发跑民族大业有功，张德发当时同意干黄金桂的项目，后张德发分了几次给我打过来45万元，之后我就把这45万元转给了我的上线高峰给我的一个户名叫刘俊斌的农业银行卡。过了一个月左右，张德发打电话给我说，李主任需要的钱，他已经打到我5811的银行卡上了，有128万元，这个钱我没有收到，我到银行去查过。许星时老人的项目9000亿美元，我跑了13万元；刘少彤老人项目，我跑了十多万元。开始的时候，我不知道民族大业事情是假的，后来到了2014年，钟山县公安局拘留我并告诉我，所有的民族大业解冻项目都是骗局，我才知道是假的。（2）被告人田茂森供述：我参与诈骗张德发团队，和我一起诈骗的还有田茂松、吴大礼、王云杰。骗了张德发48万元，全部是我拿在百色市区百林大桥桥头，附近的一家烟酒店里刷POS套取的现金。6、被告人吴大礼供述：2018年10月份，田茂森跟我联系做“民族资产解冻”这件事，后诈骗张德发48万元，我分到6万左右。7、被告人王云杰供述：2018年10月份，田茂森找到我，说我们做民族资产解冻诈骗，具体骗多少钱我不知道，大头给介绍项目的人了，我们一共得了十八万，给我分了三万多。8、被告人刘朝宝供述：2018年8月，田茂思介绍让我做民族资产解冻诈骗的事，我扮演民族资产解冻办公室主任李**，骗了李某1、赵建英43万元。在汽车城那边一个加油站旁边刷的POS机套现。9、被告人李普军供述：2018年12月，田茂森找到我说，一起做民族资产解冻诈骗的事。我扮演过“肖杰”，身份是资金管理委员会副会长；还扮演过“丁学东”，身份是资金管理委员会会长。10、被告人邓冬霞供述：我办了2台pos机，2018年10月，黄堂伟想借用我的pos机用用，我答应了，把pos机给他了，后我给他取现钱又转账。经过计算，我所使用的pos机编号尾号为1842、0156，商户名为百色市右江区鼎鑫百货店的POS机，为户名为“张东凤”，卡号为“62×××39“建设银行银行卡一共刷卡套现为313300元，为户名为“陈传荣”，卡号为“62×××51“建设银行银行卡一共刷卡套现为120700元，一共刷卡套现共计455400元。11、同案犯刘天成供述：2018年10月份，我和甘纪林、毛泽忠我们三个人设计了两个项目，一个是李烈钧的项目，一个是刘少同的项目，甘纪林冒充财政部扶贫项目办公室主任陈建文给范某打电话，我们三个人一起诈骗了范某1200万左右。12、同案犯黄堂伟供述：我给别人刷卡套现，第一主要是为了赚取其中的手续费用，利益熏心；第二是为了让他们多来我的店里消费。我不认识毛泽忠、毛泽会、田鑫铄、田茂森，但辨认出这四个人都是在2018年10月份到12月份到我店里刷卡套现，他们每次进我店里都是一个人，他们一共用过5张银行卡，总的套现大概有一百四十多万元。13、同案犯张东凤供述：我是在2013年的时候，开始接触民族资产大业的，当时是李天富发展的我，在2017年的时候，我和李天富去过北京找过张德发，我听李天富说张德发一共给刘俊斌了一百二十多万元。14、同案人张德发供述：我们跑的都有：李金凤的解冻款项目，刘少彤的解冻款项目，李德恒的解冻款项目，陈玉珍的解冻款项目，陈立夫的解冻款项目，还有就是民政的扶贫款，张玉景在国库司的扶贫款，刘天龙的解冻款项目和国家扶贫办的安置房项目。2016年过完春节，我和宋英找到了李天福，他自称是李宗仁的孙子，并且给我拿了一张在中国银行的99亿元存款单，让我帮他往下发放，我给他报了727个人，筹资了一百二十万零八千元，我把这钱交给他，他给我打的有借条，说要是款发放不下来的话，这一百二十万零八千元他还还给我。2018年11月份，有个自称是财政部副部长刘伟的秘书叫石刚的跟我打电话，说他是财政部刘伟的秘书，说民族资金发放的事情由他来负责，我先后三次给石刚打了48万元。15、同案犯宋英供述：2017年8月份的时候，我和张德发通过李天富、张东凤跑一个项目，给李天富交了大概120多万元。16、被害人范某陈述：2018年8月20号左右,一名自称叫罗益文的男子给我打电话,说他是国务院李**的秘书,他跟我谈“扶贫”的事情,我就相信他。到了2018年10月份左右,我又先后接到了国务院的秘书陈立军、财政部扶贫办项目组的陈健文和李宗明的电话,罗益文通过Q发给我一些国务院下发的精准扶贫文件,我就利用这些文件通过互联网的方式去做推广,最后报给罗益文8万多会员,共收取了一千多万元，这些钱打到李宗明的账户里了。17、被害人王某2陈述：2018年下半年的时候,我接到一个男的给我打电话,自称是香港汇丰银行办公室主任,叫杨**,他说李烈军老人的88亿、96亿、104亿三笔资产打在香港汇丰银行,由杨**负责,我们收取后汇总打给杨**有一百多万;第二次就是2018年9月份,打给杨**两百多万元,我们共打给杨**有四百多万元。2018年上半年,汪勇给我打电话,自称是北京财政部的,负责扶贫资金发放,我们团队先后一共给汪勇项目打有五十多万元。18、被害人李某1陈述：2018年年底，有个叫李**的给我打电话说，他是民族资产解冻委员会的主任，他有一笔资金可以发放给我们团队，让我抓紧时间办理，后我就通过我的农行卡往对方银行卡里边转了331170元。19、被害人谢某陈述：2016年3月份，金某跟我联系，说有个关于“民族资产解冻”的项目，只要大家交一些手续费，每人可以分得三十六万元，这个项目是张德发在北京跑的，我当时就相信了，一共交了2616元。20、被害人孙某陈述：2018年3月份，金某给我介绍过精准扶贫项目，交少量的费用，到时候可以返还高额的回报，金某说是张德发介绍的这个项目，陆陆续续分四次总共交了348元。21、被害人侯某陈述：金某在跑精准扶贫的事情，2018年后半年，我一共给她交过700多元钱。22、被害人李某2陈述：金某在跑精准扶贫的事情，2018年，我一共给她交过778元钱。23、被害人杨某陈述：金某在跑民族大业，我给她交过两千多元左右。24、证人金某证言：2016年初，姚国林给我说张德发在跑民族产解的事情，说是有一笔巨额的民族资产能解冻，要少交点钱，到时候解冻了就可以分一大笔钱，让我发展人交钱，我就跟着姚国林跑。这些项目下边的会员经我手都交过钱，我都交给了张德发。25、证人韦某证言：我先后办有三台P**机，帮人刷卡套现，收8%到10%的手费。我帮别人套现，总金额大概100多万元。26、证人刘某证言：范某把收取的67.8万元、528万、28.86万元都转给罗益文的银行账户。27、辨认笔录：2019年3月11日，经被告人黄堂伟对照片进行辨认，指认出照片上的人系毛泽会；指认出在其店内刷卡套现的被告人田茂森；指认出在其店内刷POS机套现的被告人毛泽忠；指认出在其店内套现的被告人田鑫铄。2019年3月24日，被告人黄宗郁对照片进行辨认，确认毛泽忠、田鑫铄就是找其刷卡套现的人。28、银行卡交易明细等材料：（1）张德发尾号为5811的卡银行交易明细显示，从张德发尾号为5811的卡，分多次转向吴春生尾号为0507工行卡，共计480000元。吴春生银行卡交易明细显示，张德发卡分三次转吴春生银行卡，共计48万元。（2）张东凤、陈传荣、吴晓娜银行卡交易明细：主要证实张德发转款及在黄堂伟、邓东霞处刷卡套现的情况。（2）李某1的银行卡交易明细：显示从李某1尾号为2179的卡转袁玉龙尾号为3474农行卡，共计331170元；（2）袁玉龙的银行卡交易明细：显示2019年2月13日，从李某1尾号为2179的卡转袁玉龙尾号为3474农行卡，共计331170元，另显示，同一天，中国剑鹰基金会赵建英团队用刘秀芬银行卡转袁玉龙卡10万元。（5）侦查机关提取的宋英账本，显示申报李天福727人交款手续费明细，共计1208000元，其中一部分款显示直接转刘俊斌银行卡。银行交易明细显示：从张德发尾号为6273的卡分两次向李天福尾号为5811农行卡转30万元；从宋英尾号为4472卡转李天福卡，两次转款153000元；从祁超英尾号为1976农行卡转给李天福5000元。（6）张德发尾号为6273的卡交易明细，显示分两次向李天福尾号为5811农行卡转30万元；宋英卡转李天福卡两次转款153000元；祁超英卡转李天福卡5000元。（7）李天福尾号为5811的卡分多次转向刘俊斌农行卡，共计458000元。（8）刘某银行交易明细：证实交易情况。29、被告人人口信息：证实被告人的主体身份。辩护人提交了广西壮族自治区百色市右江区人民法院（2018）桂1002刑初469号刑事判决书：证实被告人毛泽忠、毛泽会因犯诈骗罪，2018年12月18日均被判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币2000元；期间毛泽忠、毛泽会均被羁押1个月零1日。以上证据，被告人均无异议，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人的该犯罪事实成立，本院予以确认。本院认为，被告人毛泽忠、田鑫铄、毛泽会、李天富、田茂森、吴大礼、王云杰、刘朝宝、李普军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其中田鑫铄、毛泽忠、毛泽会、李天富诈骗数额特别巨大，田茂森、吴大礼、王云杰、刘朝宝、李普军诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人邓冬霞明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。被告人李普军已经着手实行犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。各被告人系共同主犯，其中田茂森、吴大礼、王云杰作用较小。被告人毛泽忠、毛泽会在缓刑考验期内发现漏罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。本院为了依法保护公民的合法财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第七十七条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销广西壮族自治区百色市右江区人民法院（2018）桂1002刑初469号刑事判决中对毛泽忠、毛泽会的缓刑判决部分；二、被告人毛泽忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元，与原犯诈骗罪被判处的拘役六个月，并处罚金人民币2000元，数罪并罚，合并判处有期徒刑十五年、拘役六个月，并处罚金人民币20.2万元；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币20.2万元（罚金已缴纳2000元）；三、被告人田鑫烁犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币7万元；四、被告人毛泽会犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币6万元，与原犯诈骗罪被判处的拘役六个月，并处罚金人民币2000元，数罪并罚，合并判处有期徒刑十二年、拘役六个月，并处罚金人民币6.2万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币6.2万元（罚金已缴纳2000元）；五、被告人李天富犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币6万元；六、被告人田茂森犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币2万元；七、被告人吴大礼犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2万元；八、被告人王云杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2万元；九、被告人刘朝宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2万元；十、被告人李普军犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元；十一、被告人邓冬霞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；十二、责令被告人于判决生效后三个月内退出违法所得，其中毛泽忠340万元、田鑫烁37万元、毛泽会40万元、田茂森6万元、吴大礼6万元、王云杰6万元、刘朝宝3万元。［刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人毛泽忠的刑期自2019年2月18日起至2034年1月16日止（已扣除原被刑事拘留的1个月零1日）；被告人田鑫烁的刑期自2019年2月20日起至2032年2月19日止；被告人毛泽会的刑期自2019年2月19日起至2031年1月17日止（已扣除原被刑事拘留的1个月零1日）；被告人李天富的刑期自2019年2月19日起至2030年2月18日止；被告人田茂森的刑期自2019年2月19日起至2028年2月18日止；被告人吴大礼的刑期自2019年2月19日起至2027年2月18日止；被告人王云杰的刑期自2019年2月19日起至2027年2月18日止；被告人刘朝宝的刑期自2019年2月19日起至2027年2月18日止；被告人李普军的刑期自2019年2月19日起至2021年2月18日止；被告人邓冬霞的刑期自2019年2月19日起至2023年2月18日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王胜崇审 判 员  曹 群人民陪审员  郑建瑞二〇二〇年九月二十八日书 记 员  来刚阳