江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0111刑初1号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人董永鹏，男，1997年11月16日出生于河北省河间市，汉族，住河北省河间市。2019年9月27日因涉嫌诈骗罪，被南京市公安局浦口分局刑事拘留，2019年10月29日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人陶玉兰，江苏天倪律师事务所律师。 被告人唐寄成，男，1998年8月22日出生于广西壮族自治区河池市，仫佬族，住广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪，被南京市公安局浦口分局刑事拘留,同年10月29日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人杜慧敏，江苏江北律师事务所律师。（南京市浦口区法律援助中心指派） 被告人覃东成，男，1999年11月18日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，住广西壮族自治区柳州市三江县。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪，被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人曹勇勇，江苏江北律师事务所律师。（南京市浦口区法律援助中心指派） 被告人覃恩能，男，1999年6月12日出生于广西壮族自治区柳州市，侗族，住广西壮族自治区柳州市三江县。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪，被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人金涛，江苏宁瑞律师事务所律师。（南京市浦口区法律援助中心指派） 被告人陆森，男，1999年2月25日出生于广西壮族自治区柳州市，侗族，住广西壮族自治区柳州市三江县。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪，被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人仉玉莲，江苏张院生律师事务所律师。（南京市浦口区法律援助中心指派） 被告人黄天侯，男，1997年5月23日出生广西壮族自治区贵港市，壮族，住广西壮族自治区贵港市港北区。2019年9月25日因涉嫌诈骗罪，被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人姚时其，江苏三宝律师事务所律师。（南京市浦口区法律援助中心指派） 被告人黎某，男，1994年3月5日出生于广东省兴宁市，汉族，住广东省兴宁市。2019年9月27日因涉嫌诈骗罪，被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人张元勋，江苏兴天浦律师事务所律师。（南京市浦口区法律援助中心指派） 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2019］1231号起诉书指控被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月15日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员夏联合出庭支持公诉，被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某，辩护人陶玉兰、杜慧敏、曹勇勇、金涛、仉玉莲、姚时其、张元勋到庭参加诉讼。本案于2020年3月16日中止审理，后恢复审理。现已审理终结。 经审理查明，2019年5月至7月期间，刘某2（另案处理）与服务器设在柬埔寨的可人为控制的投资诈骗平台“锦平国际”约定好诈骗分成比例（诈骗的钱款平台分30%,刘某2分70%），以吸引被害人投资鱼胶产品为引诱手段实施诈骗。刘某2安排刘某3（另案处理）购买电脑、手机、微信号及股民信息，租用广州市增城区新塘镇智合大厦511室为办公地点，对国内不特定的人员实施诈骗。该诈骗团伙计划周密、准备充分，在实施诈骗前，给信息公司大量的发送信息，用购买的关于股民的微信号添加好友，拉入ＱＱ群观看股票大师“欧阳飞”的视频。同时招募员工，统一住宿，给员工配备电脑和绑定微信号的手机，发放用于诈骗的“话术本”，并让员工将“锦平国际”的二维码或者链接发到组群里，让客户自行下载注册。客户在平台充值资金后，该团伙成员冒充股票大师“欧阳飞”及助理“小ｙａｎ”将客户推荐给“洪山”拉进只有客户一个真实身份，其它都是团伙成员冒充的“水军”的群。由团伙成员冒充客户在群内发“鱼胶”产品赚钱的话术，并通过调控“锦平国际”平台的后台使客户产生巨大盈利。客户发现盈利后，继续让客户不断充值，最后全部亏损掉，以此实施诈骗。 该诈骗团伙内部分工明确，组织架构清晰。形成了以刘某2为首，以吴某2（另案处理）、刘某4（另案处理）、黄某2（另案处理）、刘某5（另案处理）、刘某6（另案处理）等人为管理层核心成员的诈骗犯罪组织。其中：刘某2为老板，负责出资、公司的整体运行并召集团伙核心成员，管理“锦平国际”网络投资平台；刘某3为财务，负责管理公司财务工作；该诈骗团伙后期分成三个业务小组,一组为由吴某2、刘某4担任组长,被告人黄天侯、唐寄成等人为组员；二组由刘某5、邬某（在逃）担任组长，温某（另案处理）、蒋某（另案处理）等人为组员；三组由刘某6、被告人董永鹏担任组长，被告人覃东成、覃恩能、陆森、黎某等人为组员。该团伙通过上述手段骗取多名被害人钱款合计人民币约6800000余元，具体分述如下： 1、2019年6月至7月期间，被害人李某1被骗五次，合计被骗人民币2100000元。 2、2019年6月至7月期间，被害人左某被骗四次，合计被骗人民币110000元。 3、2019年7月1日，被害人吴某1被骗人民币40000元。 4、2019年6月至7月期间，被害人柏某、韩某被骗五次，合计被骗人民币370000元。 5、2019年6月至7月期间，被害人谈某被骗三次，合计被骗人民币290000元，后追回人民币10778.58元。（实际被骗人民币279221.42元。） 6、2019年6月期间，被害人毛某被骗两次，被骗人民币100000元。 7、2019年6月至7月期间，被害人李某2被骗四次，合计被骗人民币230000元，后追回人民币33113.06元。（实际被骗人民币196881.94元。） 8、2019年6月至7月期间，被害人周某被骗六次，合计被骗人民币300000元。 9、2019年6月至7月期间，被害人罗某被骗四次，合计被骗人民币350000元。 10、2019年6月24日，被害人孙某被骗人民币90000元。 11、2019年6月至7月期间，被害人黄某1被骗七次，合计被骗人民币1960000元，后追回人民币1991.75元。（实际被骗人民币1958008.25元。） 12、2019年6月期间，被害人余某被骗七次，合计被骗人民币110000元。 13、2019年6月期间，被害人刘某1被骗两次，被骗人民币50000元。 14、2019年6月期间，被害人龚某被骗两次，合计被骗人民币370000元。 15、2019年7月2日，被害人章某被骗人民币15000元。 16、2019年6月期间，被害人王某被骗四次，合计被骗人民币150000元，后追回38411.95元。（实际被骗人民币111588.05元。） 17、2019年7月期间，被害人朱某被骗人民币100000元。 18、2019年6月期间，被害人卜某被骗三次，合计被骗人民币150000元。 被告人黄天侯于2019年9月24日在广州市白云区被抓获，被告人董永鹏、黎某于2019年9月26日在深圳市被抓获，被告人唐寄成、覃东成、罩恩能、陆森于2019年9月28日在深圳市被抓获。七名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某在开庭审理过程中无异议，有被害人李某1、左某、吴某1、柏某、韩某、谈某、毛某、李某2、周某、罗某、孙某、黄某1、佘某、刘某1、龚某、章某、王某、朱某、卜某的陈述，证人刘某2、刘某3、吴某2、刘某4等人的证言，南京市公安局浦口分局的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单，银行卡交易明细，ＱＱ群、微信群中的聊天记录，被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某的常住人口基本信息等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，应予以采信。 本院认为，被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某以非法占有为目的，多次利用电信网络实施诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某与他人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某在犯罪集团中起次要、辅助的作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯均认罪认罚，可以从宽处理。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。 辩护人陶玉兰提出“1、被告人董永鹏归案后，如实供述自己的犯罪行为，系坦白。2、被告人董永鹏系从犯，应当减轻处罚。3、被告人董永鹏主动认罪认罚，可以从轻处罚。4、被告人董永鹏系初犯，无前科劣迹，认罪悔罪态度较好。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 辩护人杜慧敏提出“1、被告人唐寄成到案后，如实供述，构成坦白。2、被告人唐寄成在共同犯罪中所起的作用相对较小，属于从犯。3、被告人唐寄成没有前科劣迹，案发后积极认罪、悔罪。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 辩护人曹勇勇提出“1、被告人覃东成在犯罪过程中，作用有限。2、被告人覃东成认罪认罚。3、被告人覃东成系坦白从犯。4、被告人覃东成系初犯。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 辩护人金涛提出“1、被告人覃恩能属于从犯。2、被告人覃恩能有坦白情节。3、被告人覃恩能无前科劣迹。4、被告人覃恩能认罪认罚。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 辩护人仉玉莲提出“1、被告人陆森系初犯、偶犯。2、被告人陆森如实供述犯罪事实，有坦白情节。3、被告人陆森在犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯。4、被告人陆森认罪认罚，认罪悔罪态度良好。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 辩护人姚时其提出“1、被告人黄天侯具有坦白情节。2、被告人黄天侯在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3、被告人黄天侯系初犯、偶犯，没有前期前科劣迹。4、被告人黄天侯认罪认罚。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 辩护人张元勋提出“1、被告人黎某主观恶性较小，造成的危害性小。2、被告人黎某属于从犯。3、被告人黎某没有前科劣迹。4、被告人黎某虽未认罪认罚，但是归案后能够如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。”的辩护意见中的2、3、4点，与庭审查明的事实相符，予以采信。对第1点及被告人黎某的辩解意见，本院综合评判如下：被告人黎某供述（2019年5月底，蒋某让我联系老板，老板叫刘某2，老板让我跟着董永鹏。第二天董永鹏带我去了公司，跟我说刘荣胜是负责我们这个组的经理。刘荣胜给我发了4个手机和已经注册好的五、六个微信号，告诉我要养号，就是用给我的五、六个微信号相互加微信好友，自己在电脑上用这五六个微信相互聊天。刘荣胜发给我一个剧本，让我把养的微信号中的两个微信按照剧本改信息，改成昵称是欧阳飞，剧本里面有个性签名，每天朋友圈要发的照片、状态之类的信息，并且用自己改的欧阳飞的微信建立一个微信群，再把公司里的人养的小号加进群里面。改好之后，刘某2跟我们说把改成欧阳飞的微信号统一发给他，第二天就有人添加我改成欧阳飞的这个微信了，我就按照剧本回答，感觉客户比较信任我了，我就会把客户拉进我建的微信群里面，并让客户每天都来看讲解股票的直播间，大概持续半个月左右，就会在直播间里面推荐锦平国际软件，让有意向的客户私聊下载，然后就是通过欧阳飞的微信把锦平国际ａｐｐ的链接发给有需要的客户，告诉客户如何操作和推荐投资购买鱼胶。因为没有客户下载锦平国际软件，没有骗到人，基本骗到钱都是在6月的下旬骗到的钱，中上旬都是在做诈骗之前的准备工作，给这些客户洗脑，让他们相信跟着欧阳飞老师投资可以赚到钱。）与同案被告人供述及证人刘某2、刘某3、吴某2、刘某4等人的证言能互相印证，证实被告人黎某骗取被害人的信任，引诱被害人“投资”，从而骗取被害人钱款。故对辩护人的此点辩护意见及被告人黎某的辩解意见，不予采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人董永鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2025年9月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人唐寄成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2024年3月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人覃东城犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2023年9月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人覃恩能犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2023年9月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人陆森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2023年9月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人黄天侯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年3月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人黎某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2022年9月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎某与另案处理的刘某2、刘某3、吴某2、刘某4、黄某2、刘某5、刘某6、温某、蒋某等人于本判决生效之日起十日内共同退赔被害人李某1人民币二百一十万元，共同退赔被害人左某人民币一十一万元，共同退赔被害人吴某1人民币四万元，共同退赔被害人柏某、韩某人民币三十七万元，共同退赔被害人谈某人民币二十七万九千二百二十一元四角二分，共同退赔被害人毛某人民币一十万元，共同退赔被害人李某2人民币一十九万六千八百八十一元九角四分，共同退赔被害人周某人民币三十万元，共同退赔被害人罗某人民币三十五万元，共同退赔被害人孙某人民币九万元，共同退赔被害人黄某1人民币一百九十五万八千零八元二角五分元，共同退赔被害人佘某人民币一十一万元，共同退赔被害人刘某1人民币五万元，共同退赔被害人龚某人民币三十七万元，共同退赔被害人章某人民币一万五千元，共同退赔被害人王某人民币一十一万一千五百八十八元零五分元，共同退赔被害人朱某人民币一十万元，共同退赔被害人卜某人民币一十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  胡兰萍 人民陪审员  刘宏香 二〇二〇年九月二十四日 法官 助理  谢 璐 书 记 员  李 璠