山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1702刑初61号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人王兆峰（又名王兆锋）,男,1974年4月19日出生于菏泽市牡丹区,汉族,大专文化,无业,户籍所在地菏泽市牡丹区，现住菏泽市定陶区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月25日被刑事拘留,同年8月1日被执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 辩护人樊士振，山东信法律师事务所律师。 被告人魏玉泉,男,1963年4月5日出生于山东省巨野县,汉族,中专文化,山东省巨野县独山镇医院退休人员,户籍所在地山东省巨野县，现住山东省成武县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月28日被刑事拘留,同年8月2日被执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 辩护人常彦军，山东君诚仁和律师事务所律师。 辩护人张亚辉，山东君诚仁和律师事务所律师。 菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2019]1564号起诉书指控被告人王兆峰、魏玉泉犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员鲍玉彪、谢欢出庭支持公诉，被告人王兆峰、魏玉泉远程视频参加诉讼，被告人王兆峰的辩护人樊士振、被告人魏玉泉的辩护人常彦军、张亚辉到庭参加诉讼。本院在审理过程中，因由于不能抗拒的原因，于2020年2月4日中止审理，同年11月20日恢复审理。现已审理终结。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控， 1、被告人王兆峰于2015年12月4日，在其经营的诊所里，谎称可以帮助受害人武某、王某1到菏泽市××人民医院上班，骗取武某、王某1现金各60000元，共计120000元。 2、被告人王兆峰于2014年1月26日，谎称能够帮助被害人刘某1的儿子王某4安排工作，通过韩某骗取王某4人民币150000元。王兆峰事后将其中的10万元给了魏玉泉让其帮王某4安排工作，魏玉泉未能帮王某4安排工作，将钱退还给了王兆峰。 3、被告人王兆峰于2015年9月25日，谎称能帮助徐某1儿子徐某2安排工作，骗取徐某1150000元。王兆峰事后将其中的10万元给了魏玉泉让其帮徐某2安排工作，魏玉泉未能帮徐某2安排工作，将钱退还给了王兆峰。 4、被告人王兆峰于2015年9月25日，谎称能帮助被害人房某的女儿张文慧安排工作，通过徐某1骗取房某人民币180000元。后王兆峰将其中10万元交予李某3办理该事，后李某3将10万元退还至牡丹区公安局，现已发还给房某。王兆峰失联后，徐某1退给了房某180000元。 5、被告人王兆峰于2015年10月12日，谎称能帮助被害人高某1的丈夫李某2安排工作，通过徐某1骗取高某1人民币180000元。王兆峰称收钱后将其中的10万元给了李某4，李某4对此否认。王兆峰失联后，徐某1把高某1的180000元退给了高某1。 6、被告人王兆峰从2016年5月份开始，以能帮助被害人程某、朱某1、刘某2、赵某、杨某、段某、田某、王某2、冯某安排到医院医保窗口上班为由，共计骗取9名被害人人民币115000元。 7、被告人王兆峰于2015年12月份，以给被害人李某1的儿子王鹏安排工作的名义，通过陈某2骗取李某1人民币60000元。 8、被告人王兆峰从2016年10月份开始，以帮助被害人周某找人盖房子为由，骗取周某人民币70000元。 9、被告人王兆峰从2015年10月份开始，谎称能帮助被害人刘某3的女儿刘瑞平安置工作，通过刘某4骗取刘某3人民币8万元；期间又以给被害人刘某4的儿媳妇胡春丽安排工作为由，骗取刘某4人民币22000元。 10、魏玉泉从2013年10月份开始，在山东省成武县以能帮助被害人朱某2的儿子安排工作和儿媳妇考教师编为由，骗取朱某2人民币5万元。 11、魏玉泉于2016年至2017年间，在山东省成武县以能帮助被害人张某1安排到医院工作为由，骗取张某1人民币共计14万元。 12、被告人魏玉泉于2018年5月至2019年6月，在山东省成武县以能给被害人刘某5的妻子周琳办理菏泽医专毕业证为由，骗取刘某5人民币27000元。 13、被告人魏玉泉于2018年夏天，在菏泽市牡丹区富年汽配城，以能帮被害人姬某购买经济适用房需要交纳首付款为由，骗取姬某人民币8万元。 综上，被告人王兆峰实施诈骗9起，共计骗取他人人民币1027000元；被告人魏玉泉实施诈骗4起，共计骗取他人人民币297000元。 公诉机关针对指控的上述事实，提供了被害人王某1、武某、刘某1、徐某1、房某、高某1、程某、朱某1、刘某2、赵某、杨某、段某、田某、王某2、冯某、李某1、周某、朱某2、张某1、刘某5、姬某的陈述，证人王某3、朱某3、王某4、杜某、韩某、丁某、徐某2、魏某、王某5、高某2、李某3、李某4、李某2、孙某、逯兆玉、尹某、李某5、王某6、王某7、张某2等人的证言，银行交易明细，收到条，医疗保险证明，非党员、国家公职人员证明，谅解书，户籍证明，抓获经过等证据。公诉机关认为被告人王兆峰、魏玉泉虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中王兆峰数额特别巨大，魏玉泉数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。 被告人王兆峰对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，其辩解公诉机关指控的这九起事实，都是被害人主动委托其办的事，其没有非法占有钱财的故意，并都与被害人打了借条，事先也说过，如果事情办不成，会把钱还给被害人，其认为不构成诈骗罪。 被告人王兆峰的辩护人对指控王兆峰犯诈骗罪的定性无异议，对部分犯罪事实及数额有异议，其辩护意见是：1、关于王兆峰犯罪数额的认定，应当扣减其为了办事而交付给他人的数额；2、起诉书指控的六起、第七起、第八起、第九起中刘某4的22000元，这四起不构成诈骗罪，不应计入诈骗数额；3、王兆峰具有坦白情节，应当对其从轻或减轻处罚。 被告人魏玉泉及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称魏玉泉自愿认罪认罚，且取得部分被害人的谅解，请求对其从轻处罚。 经审理查明， 一、被告人王兆峰于2015年12月4日，在其经营的诊所里，谎称可以帮助受害人武某、王某1到菏泽市××人民医院上班，骗取武某、王某1现金各60000元，共计120000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）书证 收据二张，证实2015年12月4日，被告人王兆峰分别收到武圆圆、王某1现金60000元整，共计120000元。 （二）证人证言 1、证人王某3证言，证实王兆峰以能帮助武某和王某1到菏泽市××人民医院上班为幌子，骗取武某和王某1每人60000元。 2、证人朱某4（又名朱海建）证言，证实王兆峰没给其10万元，其不认识王春兰、武某、王某1。 （三）被害人陈述 1、被害人王某1陈述，证实经姑姑王某3介绍，其与武圆圆一块找到兆峰诊所老板王兆峰，王兆峰以能帮助其和王某1到菏泽市××人民医院上班为幌子，骗取其和王某1每人60000元。 2、被害人武某陈述及辨认笔录，证实其陈述与王某1所述事实基本相同，其被王兆峰骗取60000元。其于2017年5月12日两次均辨认出骗取其钱财的王兆峰。 （四）被告人供述和辩解 被告人王兆峰供述，证实其对骗取武圆圆和王某1共12万元供认不讳，辩称其留了2万元，给了朱海建100000元，后来朱海建事没办成，钱也没退。 二、被告人王兆峰于2014年1月26日，谎称能够帮助被害人刘某1的儿子王某4安排工作，通过韩某骗取王某4人民币150000元。王兆峰事后将其中的10万元给了魏玉泉让其帮王某4安排工作，魏玉泉未能帮王某4安排工作，将钱退还给了王兆峰。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、山东农村信用社客户回单、收到条，证实刘某1妻子崔存芝于2014年1月26日转账给杜某150000元；韩某于2014年1月26日为杜某出具：今收到杜某安置王某4安置费150000元。 2、王兆峰为韩某出具的收条和借条，证实王兆峰于2014年1月26日为韩某出具收条，内容为：今收到韩某现金12万元（退伍兵工作费用）。2015年1月7日，为韩某出具借条，今借韩某现金30000元，还款日期2015年3月7日。 3、韩某给杜某的转账记录，证实韩某于2018年7月9日两次给杜某转账，每次9990元。 （二）证人证言 1、证人王某4证言，证实其父亲为给其安置工作，给杜某15万元，韩某让其把档案交给一个人姓王的人，后来也一直没有办成，钱没退，档案也不给。其见过魏玉泉，自称是菏泽市卫生局的领导，称向其出示过安排工作的文件，其于2019年7月22日辨认出魏玉泉。 2、证人杜某证言及辨认笔录，证实刘某1为给孩子安排工作，通过其给了韩某15万元，其是见证人。韩某给其打了一个15万元钱的收到条，韩某收了这15万块钱，没给王某4把工作安置成功，也没有把钱退回来，直到2018年7月份通过其给了刘某119980元。杜某辨认出韩某。 3、证人韩某证言及辨认笔录，证实为给王某4安排工作，王某4的父亲通过杜某给其15万元，其又把钱给了王兆峰，一次12万，一次3万，并且两次都给其打了条。王兆峰没给王某4安排成工作，也没给其好处。其还赔了2万元，因为通过杜某给刘某1的2万元是自己的钱。王兆峰还把王某4安置的档案弄丢。韩某辨认出王兆峰。 4、证人丁某证言，证实其对象韩某认识王兆峰，王兆峰没去过其内衣店送过钱。 5、证人魏玉泉证言，证实王兆峰还找我说一个叫王某4的需要帮忙办工作，我从王兆峰手里收了七万块钱，但后来我还是没有办成，把钱还给了王兆峰。 （三）被害人陈述 被害人刘某1陈述及辨认笔录，证实韩某当时以给其儿子王某4找工作的名义，通过杜某收了其15万块钱，工作没找到，钱没退，其儿子王某4的档案也不给。2018年9月27日其辨认出韩某。 （四）被告人供述和辩解 被告人王兆峰供述，证实其通过朱海建认识了韩某，其以能帮王某4到菏泽市卫生局上班为由，给韩某要了12万元钱，其中10万元给了魏玉泉办这个事，自己留了2万元，后魏玉泉没办成，把这10万元钱退了他，被其弄丢了。其称12万的收据是给韩某给其用来给王某4安排工作的，另外一个三万借条是韩某找其为其他人安排工作的，其将该笔钱送到韩某妻子门市上，借条也没有还给其。 三、被告人王兆峰于2015年9月25日，谎称能帮助徐某1儿子徐某2安排工作，骗取徐某1150000元。王兆峰事后将其中的10万元给了魏玉泉让其帮徐某2安排工作，魏玉泉未能帮徐某2安排工作，将钱退还给了王兆峰。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）书证 协议合同书一份，证实王兆峰在协议中承诺给徐某2办理双编工作，到市疾控中心工作，收取徐某215万元作为费用，保证徐某2在春节前报道上班。 （二）证人证言 1、证人徐某2证言，证实其父亲为帮其安排工作被王某5、王兆峰、魏某、魏玉泉骗15万元。在长江路南平花园对过的一家柴鸡馆内魏某曾向其出示文件，朱宁、朱宁的父母、房某和其父亲徐某1在场。 其和父亲与王兆峰、魏玉泉、魏某吃饭是在交钱以后，红头文件是魏某交给魏玉泉，魏玉泉拿着文件让大家看。 2、证人房某证言，证实其通过徐某1认识的魏某、魏玉泉，王某5说魏玉泉是市卫生局局长，魏某是市畜牧局局长，王兆峰是他门市的邻居。2015年9月25日，其通过徐某1了解到有人可以帮助其女儿将工作安排到市房管局，于是准备5万元现金和徐某1一块见到了魏某、魏玉泉、王兆峰、王某5，王某5介绍魏某是畜牧局局长，魏玉泉是菏泽市卫生局局长，魏某说安排其女儿工作需要18万元，并以自己和魏玉泉的身份不方便为由，让王兆峰代收了这些钱。其给王兆峰5万元现金，13万元转账，徐某1当时带了10万元现金，又让其儿子徐某2送来了5万元，二人一共33万元交给了王兆峰。2016年9月份左右，魏某称工作办好了，并向其和徐某1等人展示了一个红头文件，文件显示徐某2已经被安排了工作，并口头承诺其女儿的工作已经安排了，但之后这些人就联系不上了。另证实高某1（李某2之妻）被骗18万元、徐某1被骗10万元。 3、证人魏某证言，证实其通过魏玉泉认识的王兆峰，其知道魏玉泉、王兆峰骗过三个人的钱，其中就有徐某1他儿子安排工作的事，后来徐某1拿着三个收条来找其要钱，其知道还有两个人被骗。王兆峰给徐某1介绍我是菏泽市畜牧局局长，魏玉泉对外也自称是菏泽市卫生局局长。王兆峰给许庆学出示过红头文件。另辩称其未参与诈骗。 4、证人王某5证言，证实其通过王兆峰认识魏玉泉、魏某，其和王兆峰、魏玉泉、魏某三人吃过两次饭，其中一次记不清魏某、魏玉泉、王兆峰中的谁了拿出一个红头文件让徐某1和朱宁家一家看，当时朱宁和朱宁的父母；徐某1和一个妇女（听说是幼儿园院长）、徐某2在场。在其门市，徐某1和姓房的女子让王兆峰打了收条，让其做见证人。 5、证人高某2证言，证实一天晚上在青年南路路边魏玉泉给了王兆峰钱，用档案袋装着，多少钱不清楚，谁的钱也不知道。 （三）被害人陈述 被害人徐某1陈述，证实因安排工作，其和房某还有李某2被王某5、王兆峰、魏某、魏玉泉骗了51万元；2015年9月25日在王某5的门市其被骗15万元，房某被骗18万元，在场的有王某5、王兆峰、魏某、魏玉泉、徐某2；2016年10月12日，李某2通过他和魏某、魏玉泉、王兆峰在岳楼村附近的一个狗肉馆见了面，李某2把这18万人民币交给了王兆峰，王兆峰打的收款条。高某1交的18万元钱。王某5称魏玉泉是菏泽市卫生局的副局长。后来魏某向其出示过红头文件，让其相信安排工作的事已办成，当时朱宁和其父母在场。 （四）被告人供述和辩解 1、被告人王兆峰供述，证实其收取徐某115万元用于给徐某1儿子办工作，其中将10万元交给魏玉泉，3万自留，2万给“王哥”。否认魏玉泉将10万元返还给其。至于其收取的房某、李某2的15万元、18万元，没有找魏玉泉办事，而是分别找了李金键、李振涛办事，每人都给了10万元。 2、被告人魏玉泉供述，证实其通过王兆峰认识了徐某1，王兆峰向徐某1介绍其是卫生局副局长，其没承认，也没反驳。为帮徐某2安排工作，王兆峰给其10万元，事没办成其把钱退给了王兆峰。 四、被告人王兆峰于2015年9月25日，谎称能帮助被害人房某的女儿张文慧安排工作，通过徐某1骗取房某人民币180000元。后王兆峰将其中10万元交予李某3办理该事，后李某3将10万元退还至牡丹区公安局，现已发还给房某。王兆峰失联后，徐某1退给了房丽蓉180000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、借条,证实2015年9月25日，王兆峰借到张文慧现金180000元，用于工作费用，证明人王某5。 2、协议合同书一份，证实王兆峰在协议中承诺将张文慧安排到市房管局工作（事业编制、财政编），收取张文慧18万元作为费用，保证两个月内让张文慧上班，三个月内不落实的钱款全部退回。 3、房某、张文慧中国银行取款回单及农信社转账凭证，证实2015年9月25日房某在中国银行取款6万元，给王兆峰的农信社银行卡（6223191757369454）转账，张文慧向王兆峰农信社银行卡（6223191757369454）转账120000元。 4、发还清单、领取条，证明（补充证据），证实事后，徐某1退给房某18万元，公安机关又发还给房某10万元。 （二）被害人陈述 被害人房某陈述，证实2015年9月25日，其通过徐某1了解到有人可以帮助其女儿将工作安排到市房管局，于是准备5万元现金和徐某1一块见到了魏某、魏玉泉、王兆峰、王某5，王某5介绍魏某是畜牧局局长，魏玉泉是菏泽市卫生局局长，魏某说安排其女儿工作需要18万元，并以自己和魏玉泉的身份不方便为由，让王兆峰代收了这些钱。其给王兆峰5万元现金，13万元转账，徐某1当时带了10万元现金，又让其儿子徐某2送来了5万元，二人一共33万元交给了王兆峰。2016年9月份左右，魏某称工作办好了，并向其和徐某1等人展示了一个红头文件，文件显示徐某2已经被安排了工作，并口头承诺其女儿的工作已经安排了，但之后这些人就联系不上了。还证明高某1（李某2之妻）被骗18万元。其不认识魏玉泉，听徐某1说过这个名字。徐某1退给其18万。徐某1退给其18万。公安机关发还其10万元。 （三）证人证言 1、证人徐某1证言，证实因安排工作，其和房某还有李某2被王某5、王兆峰、魏某、魏玉泉骗了51万元；2015年9月25日在王某5的门市其被骗15万元，房某被骗18万元，在场的有王某5、王兆峰、魏某、魏玉泉、徐某2。王某5称魏玉泉是菏泽市卫生局的副局长。后来魏某向其出示过红头文件，让其相信安排工作的事已办成，当时朱宁和其父母在场。 2、证人徐某2证言，证实其父亲为帮其安排工作被王某5、王兆峰、魏某、魏玉泉骗15万元。在长江路南平花园对过的一家柴鸡馆内魏某曾向其出示文件，朱宁、朱宁的父母、房某和其父亲徐某1在场。 3、证人魏某证言，证实其通过魏玉泉认识的王兆峰，其知道魏玉泉、王兆峰骗过三个人的钱，其中就有徐某1他儿子安排工作的事，后来徐某1拿着三个收条来找其要钱，其知道还有两个人被骗。王兆峰给徐某1介绍其是菏泽市畜牧局局长，魏玉泉对外也自称是菏泽市卫生局局长。王兆峰给许庆学出示过红头文件。 4、证人王某5证言，证实在其门市上王兆峰在收条上给徐某1、房某签完字，让其做见证人。其通过王兆峰认识魏玉泉、魏某，其和王兆峰、魏玉泉、魏某三人吃过两次饭，其中一次记不清魏某、魏玉泉、王兆峰中的谁了拿出一个红头文件让徐某1和朱宁家一家看，当时朱宁和朱宁的父母；徐某1和一个妇女（听说是幼儿园院长）、徐某2在场。在其门市，徐某1和姓房的女子让王兆峰打了收条，让其做见证人。后知道这个事是个骗局，魏玉泉给朱宁家里退了10万元钱，让其当证明人。 5、证人李某3证言，证实王兆峰在2015年左右找其帮忙给一个女孩安排个工作，分两次给其10万元，后其办不成想把钱退给王兆峰，王兆峰失联，钱在家放着。 （四）被告人供述和辩解 被告人王兆峰供述，证实其收取的房某、李某2的15万元、18万元，没有找魏玉泉办事，而是分别找了李金键、李振涛办事，每人都给了10万元。 五、被告人王兆峰于2015年10月12日，谎称能帮助被害人高某1的丈夫李某2安排工作，通过徐某1骗取高某1人民币180000元。王兆峰称收钱后其将其中的10万元给了李某4，李某4对此否认。王兆峰失联后，徐某1把高某1的180000元退给了高某1。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、收据一份，证实2016年10月12日王兆峰收取李某2现金18万元（用于工作费用），证明人徐某3（徐某1） 2、证明1份（补充材料），证实事后徐某1退还给高某118万元。 （二）证人证言 1、证人徐某1证言，证实因安排工作，其和房某还有李某2被王某5、王兆峰、魏某、魏玉泉骗了51万元；2016年10月12日，李某2通过他和魏某、魏玉泉、王兆峰在岳楼村附近的一个狗肉馆见了面，李某2把这18万人民币交给了王兆峰，王兆峰打的收款条。高某1交的18万元。 2、证人房某证言，证实高某1（李某2之妻）被骗18万元。 3、证人李某4证言，证实王兆峰只是向其提过帮忙安排个工作的事，没有给其10万元。 4、证人李某2证言，证实其和高某1是夫妻关系。2016年高某1找人帮忙给其安排工作的事我不清楚具体的情况，都是高某1一手办的。高某1告诉其花了18万元，高某1是找的谁帮其安排工作其不清楚。工作没给其安排成，钱退给了其。 （三）被害人陈述 被害人高某1陈述，证实其被王兆峰骗走18万元，由于是徐某1做的担保，后来徐某1把18万元还给了其。 （四）被告人供述和辩解 被告人王兆峰供述，证实其收取的房某、李某2的钱后，没有找魏玉泉办事，而是分别找了李金键、李振涛办事，每人都给了10万元。 六、被告人王兆峰从2016年5月份开始，以能帮助被害人程某、朱某1、刘某2、赵某、杨某、段某、田某、王某2、冯某安排到医院医保窗口上班为由，共计骗取9名被害人人民币115000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、声明，证实程某等16名参与培训人员声明尹某经营的培训机构培训费统一收15000元。 2、情况说明，证实公安机关办案人员到深圳平安人寿保险公司山东分公司调查，经座谈，证实该公司确实参与2015年山东省居民大病保险承办商业保险机构资格的招标，当时流标，未招标成功。由于该项目每年都有招标，公司存在提前储备人才的情况。但无法证实该公司与尹某公司有业务关系。该公司以商业秘密为由，拒绝向公安机关出具证明。附：网页截图 3、尹某提供转账记录，证实尹某于2016年5月30日至6月14日三次转给王兆峰53000元。 4、王兆峰转账记录，证实王兆峰于2016年9月20日及2016年10月24日分别向尹某账户打款30000元及60000元，共计9万元。 5、办案说明，证实通过调取尹某银行汇款凭证，证实尹某通过银行转账将学员张洁、朱礼腾、王鹏、闫振杰的学费退回，共计61000元，王兆峰打给他的9万元未退。 （二）证人证言 1、证人孙某证言，证实2014年2月至2018年4月其在深圳平安综合金融服务有限公司山东分公司上班，尹某是其合作伙伴，其所在的公司和尹某经营的公司签订过招聘服务协议，尹某帮其公司招聘过员工。其是否给尹某介绍平安人寿保险公司的人员照片项目其记不清了。 2、证人逯兆玉证言，证实其受伊迪委托在菏泽培训了15、6个人。 3、证人尹某证言，证实其和朋友经营的济南弘毅企业管理咨询有限公司和平安人寿保险有一个合作项目，替平安人寿保险招收及培训员工，王兆峰帮其联系的学员，开始协商每个人收费5000元，其中有3000元是培训费，2000元是中介费。后发现王兆峰乱收费，就让学员签声明，收取每人15000元，其中12000元给王兆峰。学生一共给其打了56000元，后来平安人寿保险的这项目没有招标成功，其把钱退给学生。 4、证人李某5证言，证实陈某1被王兆峰骗了20000元。 （三）被害人陈述 1、被害人刘某6陈述，证实王兆峰说能把其女儿程某安排到医院的新农合医保上上班，其给王兆峰2万元，其女培训后未能上班，后王兆峰跑了。 2、被害人何某陈述，证实王兆峰说能把其女儿朱某1安排到医院的新农合医保上上班，其给王兆峰3万元，其女培训后未能上班，后王兆峰找不到了。附：王兆峰给何某出具的借条， 证实王兆峰于2016年10月19日给何某出具借条，借条内容为：今借何某现金30000元（用于朱某1新农合医保工作）。 3、被害人陈某1陈述，证实王兆峰说能把其女儿刘某2安排到医院的新农合医保上上班，其丈夫通过李某5给王兆峰2万元，其女儿培训后未能上班，后王兆峰找不到了。 4、被害人赵某陈述，证实王兆峰说能把其安排到医院的新农合医保上上班，其父亲在广福街老酒厂给王兆峰3万元，其培训后未能上班，后王兆峰找不到了。附：王兆峰出具的收据证实王兆峰于2016年10月11日给赵某出具收据，借条内容为：今借赵某现金30000元（农合医保）。 5、被害人杨某陈述，证实王兆峰说能把其安排到医院的新农合医保上上班，其在周晓敏家中给王兆峰3万元，其培训后未能上班。附：王兆峰出具的收据证实王兆峰于2016年4月10日给杨某出具收据，借条内容为：今收到杨某现金30000元（用于杨某去医保工作费用）。证明人高某2。 6、被害人段某陈述，证实王兆峰说能把其安排到医院的新农合医保上上班，其叔叔在济南弘毅公司门口给王兆峰1万元，后其又往王兆峰提供的银行卡上打了5000元，其培训后未能上班。 7、被害人田某陈述，证实王兆峰说能把其安排到医院的新农合医保上上班，其与嫂子在王兆峰开的婚介所给王兆峰2万元现金，其培训后未能上班。也找不到王兆峰本人。附：王兆峰出具的收据，证实王兆峰于2016年10月19日给田某出具收据，借条内容为：收到田某现金20000元（用于新农合医保）。 8、被害人王某2冉陈述，证实其被王兆峰骗走2万元。 9、被害人冯某陈述，证实其被王兆峰骗走2万元。附：收据证实王兆峰于2016年10月19日为冯某20000元的收据。 （四）被告人供述和辩解 被告人王兆峰供述，证实其以帮程某、朱某1、刘某2安排工作之名，收取三人母亲每人2万左右的费用，其每人留了3000元，把剩下的钱都给尹某。程某、朱某1、刘某2三人参加了培训，培训之后也没有安排工作，再后来其就跑了，没有把钱还给她们。收的钱被其日常消费。 其收取的钱按每人15000元的价格给的尹某，当时有将近一半的学生把钱直接给的尹某。尹某退还给学员过钱，除去其给尹某的钱以外，剩下的钱其都花了。 七、被告人王兆峰于2015年12月份，以给被害人李某1的儿子王鹏安排工作的名义，通过陈某2骗取李某1人民币60000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、李某1提供书证，证实李某1给陈某210万元，王鹏参与培训的事实。 2、陈某2提供书证，证实陈某2给王兆峰6万元的事实。 （二）证人证言 证人陈某2证言，证实为给王鹏安排工作，王鹏的母亲给了其10万元，其又找的王兆峰，并和王兆峰约定先给王兆峰6万元，事成之后再给王兆峰4万元，事还没办成，其就找不到王兆峰了。其把4万元退给了王鹏的母亲。 （三）被害人陈述 被害人李某1陈述，证实其通过陈某2找王兆峰帮其儿子安排工作，其给了陈某210万元，后来事没办成，其报案后陈某2退给其4万元，说6万元给了王兆峰。 （四）被告人的供述和辩解 被告人王兆峰供述，证实其于2015年12月份，以给被害人李某1的儿子王鹏安排工作的名义，通过陈某2骗取李某1人民币60000元。 八、被告人王兆峰从2016年10月份开始，以帮助被害人周某找人盖房子为由，骗取周某人民币70000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）书证 收据一份,2016年12月30日王兆峰收到周某的4万元现金。 （二）证人证言 1、证人李某4证言，证实其不认识周某，王兆峰没有因为盖房子的事找过他。 2、证人魏玉泉证言，证实其不认识周某，周某是否找他或者王兆峰办过盖房子的事其不清楚。 3、证人魏某证言，证实其不认识周某，周某盖房子的事其不知道，也没去过。 （三）被害人陈述 被害人周某陈述及辨认笔录，证实2016年10月份，其想在一片地上建房子，于是联系王兆峰疏通关系，王兆峰收取了其4万元，并打了收条。几天后，其建设的地基被拆，王兆峰介绍了两位执法局的领导，一位是魏某、一位是魏玉泉。几天后，王兆峰以找关系为由又要了4万元。2017年2月份，王兆峰说找好了人可以盖房子了，其施工，几天后又被执法局铲平了。20天后，王兆峰向其所要15万元用于疏通关系，其将15万现金交给王兆峰，2017年3月15日王兆峰通知其能建房子了，盖了十天，又被铲平了；到了4月份，王兆峰通知能盖了，其就盖了4栋房子，4月12日晚上，王兆峰以虽然房子盖起来了，但是为了保证不被拆，还需疏通关系为由，索要了7万元；4月15日，执法局将其所建房子全部推平了。其联系王兆峰反而就联系不上了，所以其一共被王兆峰骗了30万元。周某辨认出王兆峰介绍的执法局的两位领导就是魏玉泉、魏某。 （四）被告人供述和辩解 被告人王兆峰供述，证实因为周某建房子跑关系的事，其收取周某7万元，其中2万元给李某4用于办事，周某所建房子还是被拆了，李某4将2万元退还给了其。这7万元都被自己花了，魏某、魏玉泉没有参与此事。 九、被告人王兆峰从2015年10月份开始，谎称能帮助被害人刘某3的女儿刘瑞平安置工作，通过刘某4骗取刘某3人民币8万元，期间又以给被害人刘某4的儿媳妇胡春丽安排工作为由，骗取刘某4人民币22000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、收据及保证书，证实2015年10月13日至2016年5月27日王兆峰先后3次收取刘某417万元，保证刘瑞平上班。 2、收据及保证书（补充材料），证实刘某4已将王兆峰骗取刘某3的8万元中的5万元退还给刘某3。 （二）被害人陈述 被害人刘某4陈述，证实为帮助刘某3的女儿刘瑞平安置工作，其给王兆峰12万元，为给其儿媳妇安排工作，其又给王兆峰5万元。张虎为安置工作通过他给王兆峰13万元，后王兆峰把钱退了。 （三）被告人的供述和辩解 1、被告人王兆峰的供述，证实刘某4为给其儿媳妇安置工作给其4万元，为给刘瑞平安置工作给其8万元，为给虎的安置工作给其5万元，这5万元已退。 2、被告人魏玉泉的供述，证实其不认识刘某3和刘某4，刘某3和刘某4没通过王兆峰没找其安排工作。 十、魏玉泉从2013年10月份开始，在山东省成武县以能帮助被害人朱某2的儿子安排工作和儿媳妇考教师编为由，骗取朱某2人民币5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）证人证言 1、证人王某6证言，证实从2013年10月份开始，朱某2想让魏玉泉给儿子安排工作，给儿媳妇办教师资格证，分四次给了魏玉泉朱23万元。 2、证人王某7证明证言，证实2015年其与朱某2、魏玉泉等人聚餐，其目睹朱某2为了给儿子安排工作，在饭桌上给了魏玉泉10万元现金，因为魏玉泉要15万元，其通过手机给魏玉泉提供的卡号上转了5万元的事实。 （二）被害人陈述 被害人朱某2陈述，证实魏玉泉说他是菏泽市卫生局副局长，魏玉泉以给自己儿子安排工作为由，2013年10月份索要了5万元，2014年7月份以儿子学历不够为由索要1万元，同年10月份又以需交财政局押金为由索要15万元，2016年8月份退还12万元。2017年6月份，魏玉泉以可以帮助自己儿媳妇考教师编为由，索要2万元。截至报案，魏玉泉骗取了其5万元未退还。 （三）被告人供述和辩解 被告人魏玉泉供述，证实给朱某2孩子安置工作起一共收了朱某223万元，分4四次收的。后来其退给他18万，还有5万元没退。 十一、魏玉泉于2016年至2017年间，在山东省成武县以能帮助被害人张某1安排到医院工作为由，骗取张某1人民币共计14万元。 （一）证人证言 1、证人张某2证言，证实其通过仁兄弟朱某2认识魏玉泉，因为相信魏玉泉是菏泽市卫生局副局长，能给其儿子安排工作，被骗14万元。 2、证人朱某2证言，证实魏玉泉通过其还骗了其侄子张某1，当时提出来也是帮其侄子找工作，骗了张某114万元。分三次给的魏玉泉，其在场，第一次是在魏玉泉的家中给魏玉泉2万现金，第二次其和张某2去魏玉泉家中送的6万现金，第三次其和张某1在成武南环给魏玉泉6万元现金。 （二）被害人陈述 被害人张某1陈述，证实魏玉泉自称是菏泽市卫生局副局长，分管医院的人事调动工作，能将其安排到医院工作。2016年5月份的一天，其和父亲、叔叔朱某2一块到魏玉泉所在的成武县文亭花园的家中，将2万元现金及礼品交给魏玉泉，同年10月份，魏玉泉通知填表并交6万元，于是三人带着6万元现金及礼品到魏玉泉家中交给他。到了2017年5月份，魏玉泉自称争取到一个有编制的名额，但需要另外准备6万元，之前的6万当做押金，当天下午，其和父亲将凑来的6万元在成武县成武区派出所门口的桥上交予魏玉泉。中间魏玉泉一直推脱，直到2019年2月份，魏玉泉给其看了一份2019年第一批次自然增补事业编的通知，上面有其名字，但是其到现在都没有上班。并称其叔叔朱某2因为孩子工作的事被魏玉泉骗了11万元。 （三）被告人供述和辩解 被告人魏玉泉供述，证实其骗了张某16万元现金。 十二、被告人魏玉泉于2018年5月至2019年6月，在山东省成武县以能给被害人刘某5的妻子周琳办理菏泽医专毕业证为由，骗取刘某5人民币27000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）书证 微信转账记录，证实2019年5月16日，刘某5向魏玉泉转账7000元。2019年5月24日分两笔（每笔5万元）转账给魏玉泉10万元。 （二）被害人陈述 被害人刘某5陈述，证实魏玉泉自称是菏泽市卫生局的主任。2018年五、六月份的一天，魏玉泉以帮助其妻子周琳办理菏泽医专的毕业证为由，收取了2万元现金。2019年5月16日，魏玉泉以办成事还需钱为由，索要了7000元。2019年5月24日，魏玉泉向其借款10万元。 （三）被告人供述和辩解 被告人魏玉泉供述，与起诉书指控内容一致。 13、被告人魏玉泉于2018年夏天，在菏泽市牡丹区富年汽配城，以能帮被害人姬某购买经济适用房需要交纳首付款为由，骗取姬某人民币8万元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院依法确认的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害姬某陈述，证实魏玉泉告诉其，他在菏泽市卫生局上班，魏玉泉以帮其交购买经济适用房首付款的名义骗其8万元。 （二）被告人的供述和辩解 被告人魏玉泉供述，证实其经常去姬某门市修车，慢慢的就认识了，其告诉姬某在菏泽市卫生局上班，2018年夏天，姬某说想在××路××路××房，让其帮忙，其以交首付款为由，其两次收了姬某8万元，后来事没办成，钱也没退。 公诉机关还提交并经当庭质证、认证的下列综合证据： 1、户籍证明、身份证明，证实王兆峰、魏玉泉犯罪已年满刑事责任年龄。魏玉泉是巨野县独山镇卫生院职工，2011年退休，养老金正常发放，不是党员；王兆峰不是党员，未参与社会保险缴纳。 2、抓获证明，证实2019年6月27日晚在成武文亭花园小区将魏玉泉抓获；2019年6月24日在定陶区天联超市附近将王兆峰抓获。 3、前科证明，证实未发现王兆峰、魏玉泉有违法犯罪前科。 4、扣押清单及扣押物品照片，证实公安机关在魏玉泉处扣押加盖菏泽市卫生健康委员会印章的工作证件1个，朱宁照片2张，周琳照片4张，体检表1册，空白表格4张等。 5、菏泽市卫生健康委员会证明1份，证实经查，菏泽市卫生健康委机关查无魏玉泉其人。 6、办案说明，证实魏某、王某5参与共同犯罪的事实暂无法查清。 综上，被告人王兆峰实施诈骗9起，共计骗取他人人民币1027000元；被告人魏玉泉实施诈骗4起，共计骗取他人人民币297000元。 本院认为，被告人王兆峰、魏玉泉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中王兆峰涉案数额特别巨大，魏玉泉涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王兆峰的辩解意见及其辩护人关于王兆峰涉嫌诈骗罪犯罪数额的认定，应当扣减其为了办事而交付给他人数额的辩护意见，经查，被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证能够证实王兆峰非法占有被害人财物的主观故意，且虚构事实、隐瞒真相，足以认定其行为已构成诈骗罪；另外，现有相关证据不能证实王兆峰诈骗的钱财去向，仅有王兆峰个人供述，系孤证，且当庭王兆峰及其辩护人亦没有提供相关证据予以佐证，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人魏玉泉归案后自愿认罪认罚，且取得了被害人刘某5的谅解，依法可对其从轻处罚，其辩护人的该辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王兆峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2030年4月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人魏玉泉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2024年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人王兆峰退赔给被害人武某人民币60000元；退赔给被害人王某1人民币60000元；退赔给被害人刘某1人民币150000元；退赔给被害人徐某1人民币150000元；退赔给被害人程某、朱某1、刘某2、赵某、杨某、段某、田某、王某2、冯某人民币115000元；退赔给被害人李某1人民币60000元；退赔给被害人周某人民币70000元；退赔给被害人刘某3人民币30000元；退赔给被害人刘某4人民币22000元。 四、责令被告人魏玉泉退赔给被害人朱某2人民币50000元；退赔给被害人张某1人民币140000元；退赔给被害人刘某5人民币27000元；退赔给被害人姬某人民币80000元。 五、扣押在公安机关的涉案财物由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  程 民 人民陪审员  张洪勋 人民陪审员  葛广景 二〇二〇年十二月十三日 书 记 员  卢 芃 书 记 员  赵 康