广东省乳源瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0232刑初59号公诉机关乳源瑶族自治县人民检察院。被告人蓝云杰，男，1994年1月1日出生，畲族，初中文化，广东省乳源瑶族自治县人，务工人员，捕前住乳源瑶族自治县。因涉嫌合同诈骗罪于2019年9月1日被乳源瑶族自治县公安局刑事拘留，2019年9月11日被乳源瑶族自治县公安局执行逮捕，现羁押于乳源瑶族自治县看守所。指定辩护人陈永汉，公职律师，由乳源瑶族自治县法律援助处指派。乳源瑶族自治县人民检察院以乳检公诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人蓝云杰犯合同诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院于2019年11月18日立案后，依法适用普通程序公开开庭审理了本案，于2020年5月13日依法作出（2019）粤0232刑初94号刑事判决，被告人蓝云杰不服向韶关市中级人民法院提起上诉。韶关市中级人民法院经审理，于2020年8月18日作出（2020）粤02刑终154号刑事裁定，裁定撤销（2019）粤0232刑初94号刑事判决，以一审判决认定事实不清，证据不足，遗漏判项为由发回本院重审，本院于2020年9月1日重新立案，并另行组成合议庭于2020年10月20日通过视频开庭方式公开开庭进行了审理。乳源瑶族自治县人民检察院指派检察员文爱国出庭支持公诉，被告人蓝云杰及其辩护人陈永汉到庭参加诉讼。现已审理终结。乳源瑶族自治县人民检察院在本案重审中指控：2018年3月，被害人罗某与钟某1及被告人蓝云杰共同商定以人民币（以下币种均为人民币）40万元的价格，购买钟某1及被告人蓝云杰共同所有的位于××花园×号房屋，被害人罗某于2018年3月至5月分别支付了三笔购房款合计18万元。后经被告人蓝云杰与钟某1协商，希望罗某以43万元（含过户费用）的价格重新签订二手房买卖合同，为此，双方于2018年5月1日重新签订了合同。2018年5月17日，在未收到银行提出提前还款日期的情况下，被告人蓝云杰在与房屋中介刘某1微信聊天时谎称要还该房屋的银行贷款进行房屋解押办理过户，要求被害人罗某支付第四期购房款20万元。2018年5月21日，被害人罗某通过农村信用社账户向被告人蓝云杰工商银行账户（账号6222×××××××××××××××）汇入了20万元，用于提前偿还银行贷款。但被告人蓝云杰收到该款后即用于支付个人债务和挥霍，并改变联系方式逃离住所不知去向。2018年11月25日，被告人蓝云杰向刘某1表示，其收取的第四期购房款20万元大部分用于偿还网贷，需要三个月的时间才能解决房屋过户的事情。2019年9月1日，被告人蓝云杰在广州地铁淘金站被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子证据、辨认笔录、现场勘验笔录、现场照片等证据。公诉机关认为，被告人蓝云杰以非法占用为目的，在履行房屋买卖合同过程中骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人蓝云杰的刑事责任。被告人蓝云杰归案后如实供认了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并签字具结，依法可从轻处罚。综合全案材料，结合被告人的认罪悔罪态度，建议判处被告人蓝云杰有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，向本院提起公诉，请求依法判处。被告人蓝云杰对指控的犯罪事实、罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人陈永汉提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人蓝云杰的行为构成合同诈骗罪表示没有异议。2.被告人蓝云杰具有悔罪表现。被告人蓝云杰到案后能够配合办案机关，并如实供述自己的犯罪事实，当庭表示认罪认罚，具有真诚的悔罪表现。3.被告人蓝云杰主观恶性相对较小。主要表现为：被告人蓝云杰与受害人罗某签订的二手房交易合同是双方真实意思的表示，用于交易的房屋也是客观存在的；被告人蓝云杰和受害人罗某签订二手房交易合同并收取受害人罗某分期支付的38万元后，已经将涉案房屋的钥匙及全部材料均交给了罗某，说明被告人蓝云杰非法占有的故意或目的不强烈、不明显；被告人蓝云杰因个人原因没有把房产解押和过户手续办妥，但其却没有利用受害人罗某急于办理房产证、过户的心里而继续要求受害人罗某支付其他款项；被告人蓝云杰收到38万元购房款后并非立即离开乳源逃匿失联，而是在2018年11月因其他原因外出务工；被告蓝云杰系初犯，无犯罪前科。综上，请求法庭给被告人蓝云杰一个改过自新的机会，从轻或减轻处罚。本院经重审查明，2018年3月，通过房屋中介刘某1的介绍，被害人罗某与钟某1及被告人蓝云杰经协商后，以40万元（不含过户费用）购买钟某1及被告人蓝云杰共同所有的位于××花园×号房屋，被害人罗某于2018年3月28日支付了15万元给钟某1及被告人蓝云杰。2018年5月1日，被害人罗某与钟某1及被告人蓝云杰再次协商后，重新签订了二手房屋买卖合同，合同约定：被害人罗某以43万元（含房屋过户费用）购买××花园×号房屋(该房屋系银行抵押按揭房)；房屋价款分七期支付，第一、二期已经在2018年3月28日支付，第三期在2018年5月1日支付3万元，第四期钟某1与被告人蓝云杰向银行申请提前还款，当银行回复了具体还款日后，被害人罗某必须在还款日前支付20万元给钟某1及被告人蓝云杰，第五期在2018年10月1日前支付1万元，第六期在2019年2月5日前支付1万元，第七期在买方领房产证当日支付3万元。被害人罗某于2018年5月1日支付了3万元给钟某1及被告人蓝云杰。钟某1和被告人蓝云杰将被害人罗某支付的上述18万元购房款用于生活开支和偿还被告人蓝云杰的债务。2018年5月17日，被告人蓝云杰在没有向银行申请提前还款，亦没有收到银行回复具体还款日的情况下，通过微信向房屋中介刘某2谎称需要提前偿还银行贷款并对涉案房屋进行解押和办理过户手续，要求被害人罗某支付第四期购房款20万元。2018年5月21日，被害人罗某通过银行转账方式将20万元汇入被告人蓝云杰在工商银行的账户（账号：6222×××××××××××××××），但被告人蓝云杰并没有用此款提前清偿银行贷款，而是用于支付个人债务及挥霍。被害人罗某及房屋中介刘某1多次催促被告人蓝云杰办理过户手续,被告人蓝云杰一直以各种理由推托。2018年10月底至11月初，被告人蓝云杰改变联系方式并逃离住所。2018年11月26日，被害人罗某发现该房屋并未办理还贷解除抵押手续,被告人蓝云杰已将房款挪作他用并潜逃,随即向公安机关报案。乳源瑶族自治县公安局于2018年12月19日对被告人蓝云杰挂网追逃,2019年9月1日，被告人蓝云杰在广州地铁淘金站被公安机关抓获。被告人蓝云杰至今未归还房屋按揭款。另查明，2019月9月4日，中国工商银行股份有限公司乳源支行出具情况说明证实，钟某1及被告人蓝云杰在该行的贷款从放款日2017年10月20日至2019年9月4日期间，无贷款提前还款申请记录。上述事实,有下列证据予以证实:(一)书证1.受案登记表、立案决定书、拘留证及通知书、变更羁押期限通知书、社会危险性情况证据表、批准逮捕决定书、逮捕证及通知书等程序性文书。证实：2018年11月26日，罗某向公安机关报案，公安机关于2018年12月19日对被告人蓝云杰涉嫌合同诈骗一案进行立案侦查，侦查机关对被告人蓝云杰采取的强制措施合法，并已依法告知其家属。2.常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明。证实：被告人蓝云杰于1994年1月1日出生，在实施犯罪行为时已年满十八周岁，是完全刑事责任能力人，此前没有违法犯罪记录。3.在逃人员登记表、在逃人员信息撤销表、抓获经过、到案经过。证实：乳源瑶族自治县公安局于2018年12月19日对被告人蓝云杰挂网追逃,2019年9月1日，被告人蓝云杰在广州地铁淘金站被公安机关抓获。4.商品房买卖合同（预售）、收据。证实：钟某1及被告人蓝云杰于2017年6月21日向乳源瑶族自治县建筑公司以30.046万元购买了××花园×号房屋。5.不动产登记申请书、询问记录、粤(2017)乳源县不动产证明第0××××7×、0××××8号不动产权登记证明、乳源瑶族自治县不动产登记中心出具的不动产登记资料查询结果证明。证实：涉案××花园×号房屋的权属、抵押登记等情况。6.个人购房借款/担保合同、中国工商银行个人贷款借据、贷款还款流水。证实：钟某1及被告人蓝云杰向中国工商银行借款22.5万元用于购买××花园×号房屋。7.二手房屋买卖合同、收据、进账单、账户明细查询。证实：2018年5月1日，被害人罗某以43万元（含房屋过户费用）向钟某1及被告人蓝云杰购买××花园×号房屋(该房屋系银行抵押按揭房)；房屋价款分七期支付，第一、二期共计15万元已经在2018年3月28日支付，第三期在2018年5月1日支付3万元，第四期钟某1与被告人蓝云杰向银行申请提前还款，当银行回复了具体还款日后，被害人罗某必须在还款日前支付20万元给钟某1及被告人蓝云杰，第五期在2018年10月1日前支付1万元，第六期在2019年2月5日前支付1万元，第七期在买房领房产证当日支付3万元。至2018年5月21日被害人罗某共计已经支付了38万元给被告人蓝云杰。8.中国工商银行股份有限公司乳源支行出具的情况说明。证实：钟某1及被告人蓝云杰在该行的贷款从放款日2017年10月20日至2019年9月4日期间，无贷款提前还款申请记录。9.中国工商银行借记卡账户历史明细清单。证实：被告人蓝云杰的中国工商银行账户在2018年4月1日至2018年12月21日的交易情况,其中被害人罗某尾号为8524的账户于2018年5月21日向蓝云杰在中国工商银行的尾号为9924的账户汇入了用于解除涉案房屋银行抵押款项20万元,被告人蓝云杰在2018年5月21日至2018年5月24日期间分多次将该款全部转出。10.钟某1广东省乳源农村商业银行借记卡账户流水。证实被害人罗某于2018年3月28日通过无折现金存款的方式向钟某1农商行尾号为5892的账户汇入150000元，钟某1通过取现和转账的方式将上述款项从其账户转出。11.微信聊天记录截图。证实：房屋中介刘某1及被害人罗某多次催被告人蓝云杰办理房产过户手续,蓝云杰均借故拖延。12.乳源瑶族自治县公安局出具的情况说明。证实：被害人罗某在2018年5月21日支付提前还款资金给蓝云杰后，至2018年5月24日蓝云杰将该20万元全部转出，用于偿还其个人借款。13.离婚协议书。证实：被告人蓝云杰与钟某1于2018年10月9日双方自愿离婚。（二）证人证言1.证人刘某1的证言。证实：我从事房屋中介工作，2018年3月份，蓝云杰让我们帮忙卖他在××花园的×号房屋，当时我介绍罗某购买该房屋，2018年3月28日，罗某与蓝云杰、钟某1夫妇签订了二手房买卖合同，罗某以40万元（不含办证费用）购买蓝云杰、钟某1夫妇所有的××花园×房。第二天，罗某便支付了15万元给蓝云杰和钟某1。2018年5月1日，蓝云杰、钟某1和罗某说再加3万元包办证，罗某同意后，当即重新签订了二手房买卖合同，总房款是43万元（包含办证费用），罗某当日支付了3万元给蓝云杰、钟某1。2018年5月17日，蓝云杰提出要还银行的22.5万元贷款，要求罗某支付20万元赎楼款给他，于是，罗某在2018年5月21日通过银行转账将20万元汇入蓝云杰尾数为9924的银行账户上，蓝云杰说已经联系好了银行经理，2018年5月23日银行会自动扣款。我一直催蓝云杰出示银行还款证明，蓝云杰说证明掉了，我叫蓝云杰到银行打印银行账户流水给我，蓝云杰又以各种理由推托。到了2018年10月份我打电话给蓝云杰，电话是空号。之后我联系了钟某1，钟某1表示与蓝云杰已离婚，该20万元她也不知情，钟某1说她也找不到蓝云杰。2018年11月24日，罗某与钟某1到我办公室协商，罗某要求钟某1找蓝云杰回来解决房屋的事情，钟某1说找不到蓝云杰。2.证人钟某1的证言。证实：我和蓝云杰在工商银行贷款22.5万元，购买了××花园×号房屋，首期我们交了约8万元。罗某是通过房屋中介刘某2购买我和蓝云杰位于××花园×号房屋的，2018年5月1日重新签订的二手房买卖合同是我和蓝云杰签名的，房价43万元（包含过户费用）。2018年3月28日罗某通过银行转账汇入我农村信用社的银行卡上的15万元购房款，我分多次转给了蓝云杰12万元，我留了约3万元。我是在2018年11月24日才知道蓝云杰收取了罗某20万元的购房款，该20万元收据上钟某1不是我本人签名。我与蓝云杰因夫妻感情问题于2018年10月9日离婚了。我和蓝云杰在2018年4月中下旬去工商银行咨询××花园×房屋贷款的提前还款事宜，当时我儿子还没有出生，我儿子是在2018年4月28日出生的。2017年的一天，蓝云杰跟我说在网络上赌钱欠了10多万元的外债，到了2017年年底、2018年年初，因蓝云杰欠了很多债务，我们才要卖上述房屋还债。2018年11月24日家家顺房屋中介找我核实20万元提前还款资金的时候，我已经联系不上蓝云杰了，电话号码是空号，当时我也问了蓝云杰的母亲如何解决这20万元的事情，但蓝云杰的母亲说不关她的事。3.证人黄某1的证言。证实：我是中国工商银行股份有限公司乳源支行的信贷员，钟某1他们没有正式向我行提出申请提前还款，也没有填写《中国工商银行个人贷款提前还款申请审批表》，在2018年11、12月份，钟某1和她母亲来咨询过提前还款事宜。4.证人王某1的证言。证实：我是蓝云杰的母亲，我是在房屋中介带着一个买房的人到我家问蓝云杰的事情我才知道蓝云杰将××花园的房屋卖给了他人，我也联系不到蓝云杰，打电话（号码136×××××090）显示已经过期，蓝云杰在结婚之后很少在家里住，他何时离开家我也不清楚，蓝云杰也没有联系过家里人，蓝云杰已经失去联系了，蓝云杰与钟某1在2018年10、11月已经离婚了。（三）被害人罗某的陈述2018年3月28日，我通过房屋中介以40万元（不包过户费用）购买了蓝云杰、钟某1位于××花园的×号房屋，并签订了二手房买卖合同，我当日支付了15万元。同年5月1日，蓝云杰、钟某1提出加多3万元包过户，我们重新签订了一份二手房买卖合同，当日我支付了3万元，2018年5月21日，我又支付了20万元给蓝云杰、钟某1，根据合同约定，该20万元是用于提前归还蓝云杰、钟某1涉案房屋在工商银行的抵押贷款，但蓝云杰收到该20万元后，并没有归还银行的抵押贷款，现在涉案房屋仍然抵押在银行，我总共支付了38万元，剩余的5万元待房屋过户后付清。我多次向中介公司要求交房，中介公司回复蓝云杰正在办理房屋过户，但至今仍然没有办理过户手续，现蓝云杰已不知去向，蓝云杰的电话亦是空号，中介公司找到钟某1，钟某1说其与蓝云杰在2018年10月9日已经离婚，她也找不到蓝云杰。但钟某1和我说要我再给20万元解押房屋，肯定能找到蓝云杰。（四）被告人蓝云杰的供述和辩解2018年4月，我和我爱人钟某1将××花园×号房屋放在乳源家家顺房屋中介出售，罗某通过房屋中介以43万元购买了××花园×号房屋，并签订了二手房屋买卖合同。罗某按照合同约定支付了4次购房款，分别是2万元、13万元、3万元、20万元。按照合同约定，第四次的20万元本应是还给银行来解押××花园×号房屋的，但是因为我欠网贷及其他人的债务，我将该20万元用于还债了。我在2018年7、8月份也向工商银行乳源支行咨询过提前还款事宜，但没有向工商银行乳源支行提出提前还款的书面申请。在庭审中，被告人蓝云杰陈述：2018年11月份，怕债主找到我就换了新的手机号码，离开了住所到广州打工了。（五）现场勘验笔录、现场示意图、现场照片。证实案发现场的方位、周围环境等情况。（六）电子证据（光盘二张）。证实：被告人蓝云杰微信号Iay9××××××××的注册信息及微信支付信息。上述证据，经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，对本案被告人蓝云杰犯合同诈骗罪事实的认定具有证明作用，本院予以采信。综合以上审理查明的事实和证据，本院对公诉机关及被告人蓝云杰及其辩护人所提意见综合评判如下：关于被告人蓝云杰是否构成合同诈骗罪问题。本院认为，经查,被告人蓝云杰与被害人罗某签订二手房买卖合同后，被告人蓝云杰在收到被害人罗某支付的第一、二、三笔购房款18万元时，其将涉案房屋材料及钥匙交付给了被害人罗某，此时，被告人蓝云杰主观上没有非法占有被害人罗某购房款的想法。后被告人蓝云杰谎称办理解除涉案房屋抵押之需，在被害人罗某部分履行合同后，要求被害人罗某提前支付第四笔购房款20万元用于提前清偿涉案房屋在银行的抵押借款，被告人蓝云杰收到被害人罗某支付的20万元购房款后,被告人蓝云杰应并未将上述20万元用于提前清偿涉案房屋在银行的抵押借款，收款后，被告人蓝云杰欺骗房屋中介刘某1称该笔款项已经还了银行贷款，然后改变联系方式离开乳源，此时，被告人蓝云杰非法占有购房款的主观故意明显。在房屋中介刘某1及被害人罗某多次催促其办理过户手续的情况下,被告人蓝云杰无正当理由既不履行合同义务,也不归还已收款项,而是以各种借口推托,隐瞒没有偿还银行借款且未解除房屋抵押的事实,之后又改变联系方式并离开住所外出躲避债务，将该20万元用于还个人债务和挥霍，致使无法向被害人罗某返还20万元。此时，被告人蓝云杰主观上有占有他人购房款的故意,客观上在履行合同中实施了骗取被害人财物的行为并逃匿,该行为不仅侵害了经济合同管理秩序，扰乱了市场经济秩序，也侵害了他人的财产权益，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。公诉机关认为被告人蓝云杰的行为已构成合同诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人蓝云杰犯罪金额的问题。被告人蓝云杰与被害人罗某签订二手房买卖合同，在被害人罗某支付18万元购房款时，被告人蓝云杰亦按约定履行了相应的交付材料、钥匙的义务，该行为为合法、有效的民事法律行为。后因债主追债，被告人蓝云杰产生非法占用第四笔购房款20万元的想法，收到20万元购房款后，其未按约定将20万元用于解除涉案房屋在银行的抵押，而是将上述20万元用于偿还债务和生活开支。本院认为，被告人蓝云杰的合同诈骗金额应以实际非法占有的20万元作为犯罪数额，被害人罗某先行向被告人蓝云杰支付的18万元购房款系合法、有效的民事行为，其可另循途径解决。本院认为,被告人蓝云杰无视国法,以非法占有为目的,在履行房屋买卖合同过程中骗取被害人罗某人民币20万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应对其在三年以上十年以下有期徒刑并处罚金的法定刑幅度内处罚。公诉机关的指控成立。辩护人提出被告人蓝云杰有坦白情节，请求对被告人蓝云杰从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人蓝云杰有坦白情节，且认罪认罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综上所述，根据被告人蓝云杰的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十六条之规定，判决如下：一、被告人蓝云杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2022年8月31日止。罚金限被告人蓝云杰在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人蓝云杰于本判决发生效力之日起十日内退赔被害人罗某购房款款200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 廖聪有审 判 员 毛政新审 判 员 罗斌衡二〇二〇年十一月六日法官助理 朱义香书 记 员 王嘉玲附本案适用相关法律条文《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十六条第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。