江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0706刑初22号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人梁同亮，男，1987年7月22日出生于江苏省灌云县，汉族，大学本科文化，无业，户籍地为连云港市海州区，住连云港市海州区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人张向辉，江苏华德律师事务所律师。被告人卞星杰，男，1994年5月16日出生于江苏省灌云县，汉族，高中文化，无业，户籍地及住址为连云港市海州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审。被告人陈**，女，1974年2月22日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，无业，户籍地为江苏省连云港市海州区，现住连云港市海州区。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审。被告人陈爽，男，1997年1月25日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为江苏省连云港市海州区，现住址为连云港市海州区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审。被告人时良成，男，1988年1月6日出生于江苏省灌云县，汉族，专科文化，无业，户籍地及住址为连云港市海州区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审。被告人江珊，女，1994年10月2日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址为连云港市海州区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月22日被取保候审。连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉（2019）815号起诉书指控被告人梁同亮、卞星杰犯开设赌场罪，被告人梁同亮、陈爽、时良成、陈**、江珊犯妨害信用卡管理罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，本院于2020年8月6日依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员徐某依法出庭支持公诉，被告人梁同亮及其辩护人张向辉，被告人卞星杰、陈爽、时良成、陈**、江珊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、开设赌场2018年1月，被告人梁同亮在连云港市海州区小学路14-1号兆隆大厦412房间内开设工作室，代理“彩无双”、“钱汇娱乐”、“九门”等网络赌博平台、通过发展下线玩家到其代理的赌博平台赌博，获取赌博平台返点、分红的方式，截止2018年8月15日，非法获利共计人民币3万余元。在此期间，经被告人梁同亮介绍，被告人卞星杰在梁同亮开设的工作室内，通过微信朋友圈为梁同亮代理的网络赌博平台进行宣传，同时作为梁同亮发展的下线代理，通过发展自己的下线到其代理的“钱汇娱乐”等网络赌博平台赌博，非法获利共计人民币2万余元。二、妨害信用卡管理2019年3月份以来，被告人梁同亮在其租住的连云港市海州区海宁路玉带新村小区桂苑9-3-501室房间内开设工作室，通过网络竞彩方式获利。为了在多个竞彩网站注册账户用于投注和使用，被告人梁同亮、时良成、陈**、陈爽、江珊非法持有他人银行卡233张。另查明，案发后，公安机关扣押了被告人梁同亮人民币50000元，扣押了时良成人民币16100元，扣押了卞星杰人民币10000元。在本院审理期间，被告人卞星杰将违法所得10000退缴在本院账户。上述事实，被告人梁同亮、卞星杰、时良成、陈**、陈爽、江珊在开庭审理中亦无异议，且有经法庭举证、质证的户籍证明、发破案经过、到案经过、网站截图、银行凭证、银行卡统计表、银行交易明细等书证，被告人梁同亮、卞星杰、时良成、陈**、陈爽、江珊的供述和辩解，未出庭证人刘某、席某的书面证言等证据在案佐证，本院依法予以确认。关于被告人梁同亮的辩护人提出被告人梁同亮无犯罪前科，妨害信用卡管理犯罪构成自首，且认罪认罚，并积极退赃，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，本院依法予以采纳。对该辩护人提出的被告人梁同亮在开设赌场犯罪中系从犯的辩护意见，经查，该案梁同亮的上层同案人员并未归案，被告人梁同亮在其与上层同案人员的共同犯罪中所起作用亦无法查清，故本案不宜认定其为从犯。对该辩护人提出的被告人梁同亮所持有的银行卡系无透支功能的储蓄卡，并非使用虚假的身份信息办理的银行卡，也不是其购买、伪造、盗窃他人的银行卡或者冒用他人名义的银行卡，量刑时应予以综合考虑的辩护意见，与查明事实相符，本院量刑时将酌情予以考虑。本院认为，被告人梁同亮、卞星杰为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人梁同亮犯罪情节严重，二被告人行为均构成开设赌场罪,且系共同犯罪；被告人梁同亮、时良成、陈**、陈爽、江珊非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，应依法追究被告人的刑事责任。连云港市海州区人民检察院指控被告人梁同亮、卞星杰犯开设赌场罪，被告人梁同亮、时良成、陈**、陈爽、江珊犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院依法予以支持。被告人梁同亮在开设赌场、妨害信用卡管理共同犯罪中分别起主要作用，系主犯，被告人卞星杰、时良成、陈**、陈爽、江珊在共同犯罪中分别起辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人梁同亮因开设赌场犯罪被取保候审期间，主动投案并如实供述妨害信用卡管理犯罪，系自首，对妨害信用卡管理犯罪可以从轻处罚。被告人江珊犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人梁同亮、卞星杰、时良成、陈**、陈爽到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处理。被告人梁同亮在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第一百七十七条之一，第二十五条，第二十七条第一款、第二款，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人梁同亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，合并执行，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁同亮的刑期自2020年5月20日起至2024年4月19日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳）被告人卞星杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金已预缴纳）。三、被告人时良成犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人陈**犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已预缴纳）。五、被告人陈爽犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民一万元（罚金已预缴纳）。六、被告人江珊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已预缴纳）。（缓刑考验期限均从判决确定之日起计算）七、对被告人梁同亮违法所得人民币30000元，被告人卞星杰违法所得人民币20000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈利东人民陪审员  殷 然人民陪审员  徐加友二〇二〇年十二月九日书 记 员  卢冬冬法律条文附录《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处两万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和共犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。