湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂2802刑初207号公诉机关利川市人民检察院。被告人邓昌余，男，1978年5月20日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，务工，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月9日被利川市公安局刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人牟华荣，湖北序达律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检一部刑诉[2020]75号起诉书指控被告人邓昌余犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员舒友均出庭支持公诉，被告人邓昌余及其辩护人牟华荣到庭参加了诉讼。本案经恩施土家族苗族自治州中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。利川市人民检察院指控：2012年10月，被告人邓昌余与合伙王某2祥周某1祥（后王某3恒、周碧伍入股）购买利川市都亭街道办事处教场村八组（林苑小区）村左某刚、左权的宅基地，共同修建一栋15楼（每层楼分南、北两户，每户面积100平方米）小产权房出售，至2013年3月主体工程完工。2012年11月至2014年7月期间，被告人邓昌余由于承包工程差资金，又迷恋赌博输钱，遂瞒着合伙人将小产权房的6、7、9、15楼多次售卖，共骗取人民币（以下同）153.98万元，具体事实如下：2012年11月12日，被告人邓昌余隐瞒小产权房7楼南边房屋（简称7楼南，以下同）已售给何用（已付定金）的事实真相，将7楼南以17万元卖给利川市建南镇水田坝村3刘某1俊（合同签订名刘学清，合同金额18万元），所得赃款用于承包谋道工程。2013年12月12日，被告人邓昌余隐瞒实情，以谋道工程差钱用9楼北作抵押，向利川市都亭街道办事处老河村10陈某杰借款5万元，当日陈某杰签订了房屋共建合同（合同金额15万元）、房屋管理合同，由此得到了陈的信任。但邓昌余未将此事告知其他股东。后因赌博输钱，被告人邓昌余又在2014年元月、2月、4月陈某杰“借款”1万元、2万元、2万元，在2014年7月13日陈某杰“借款”4万元后潜逃。2014年1月2日，被告人邓昌余隐瞒6楼南已售刘某6爱的事实真相，将6楼南以10万元（合同金额18万元）卖给利川忠路镇综合村五组75杨某1慧，所得赃款用于赌博。2014年1月30日，被告人邓昌余隐瞒实情，将9楼南以17.5万元卖给利川市忠路镇合心村l杨某2娥（合同签订名张家发，合同金额18.5万元），所得赃款用于赌博。2014年2月5日，被告人邓昌余隐瞒实情，将9楼北以17.5万元卖给利川市玉生鹏程小区1307金某斌（合同金额18.5万元），所得赃款用于赌博。2014年4月15日，被告人邓昌余隐瞒15楼南、15楼北已分别售周某3万、况洪的事实真相，将15楼南、15楼北以15万元卖给利川市汪营镇王家寨村2组刘贤祥（合同签订刘某2成刘某3康，合同金额各20万元），所得赃款用于赌博。2014年5月1日，被告人邓昌余隐瞒6楼北已售刘某5安的事实真相，将6楼北以10万元（合同金额18万元）卖给利川市忠路镇综合村五组75杨某1慧，所得赃款用于赌博。2014年6月10日，被告人邓昌余隐瞒9楼南已分给（后期入股王某3恒的事实真相，将9楼南以13.5万元卖给利川市胜利路240曾某都（合同签订名曾东，合同金额15万元），所得赃款用于赌博。2014年7月1日，被告人邓昌余隐瞒9楼北已分给（后期入股）周碧伍的事实真相，将9楼北以14.48万元（合同金额18万元）卖给利川市建南镇凤凰沟村3袁某富，所得赃款用于赌博。2014年7月9日，被告人邓昌余隐瞒9楼北已分给周碧伍的事实真相，将9楼北以15万元卖给重庆市云阳县堰坪镇堰坪村6王某1根（合同签订名王万银，合同金额18万元），所得赃款用于赌博。2014年7月21日，被告人邓昌余隐瞒6楼北已售刘某5安的事实真相，将6楼北以10万元卖给重庆市石柱县南宾街道棉花坝街68号附1刘某4兰（合同签订名刘方瑜，合同金额18万元）。所得赃款除归还高利贷，被告人邓昌余携款7万元于次日潜逃。2020年1月2日，被告人邓昌余在广东省深圳市南山区麻勘村三河治理项目部宿舍被公安机关抓获归案。公诉机关为证实上述事实，向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验笔录和被告人邓昌余的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人邓昌余以非法占有为目的，以隐瞒事实真相手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提出对被告人邓昌余判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金的量刑建议。被告人邓昌余对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，并签字具结，在开庭审理过程中提出其本人不认金某斌，其因欠了赌债，金某斌签订了房屋共建合同，但是房款没有收到，直接用于偿还了赌债。其辩护人提出如下辩护意见：被告人邓昌余具有坦白情节，无其他犯罪记录，认罪态度好，签订了认罪认罚具结书，请求法庭依法从宽处理。经审理查明，2012年10月，被告人邓昌余与合伙人王某2、周某1（后期王某3、周碧伍入股）购买利川市都亭街道办事处教场村八组（林苑小区）村民左某、左权的宅基地，共同修建一栋15楼（每层楼分南、北两户，每户面积100平方米）小产权房出售，至2013年3月主体工程完工。2012年11月至2014年7月期间，被告人邓昌余由于承包工程差资金，又迷恋赌博输钱，遂瞒着合伙人将小产权房的6、7、9、15楼多次售卖，共骗取人民币（以下同）153.98万元，具体事实如下：1、2012年11月12日，被告人邓昌余隐瞒小产权房7楼南边房屋（简称7楼南，以下同）已售给何用（已付定金）的事实真相，将7楼南以17万元卖给利川市建南镇水田坝村3组刘某1（合同签订名刘学清，合同金额18万元），所得赃款用于承包谋道工程。2、2013年12月12日，被告人邓昌余隐瞒实情，以谋道工程差钱用9楼北作抵押，向利川市都亭街道办事处老河村10组陈某借款5万元，当日与陈某签订了房屋共建合同（合同金额15万元）、房屋管理合同，由此得到了陈的信任。但邓昌余未将此事告知其他股东。后因赌博输钱，被告人邓昌余又在2014年元月、2月、4月向陈某“借款”1万元、2万元、2万元，在2014年7月13日向陈某“借款”4万元后潜逃。3、2014年1月2日，被告人邓昌余隐瞒6楼南已售给刘某6的事实真相，将6楼南以10万元（合同金额18万元）卖给利川忠路镇综合村五组75号杨某1，所得赃款用于赌博。2014年5月1日，被告人邓昌余隐瞒6楼北已售给刘某5的事实真相，将6楼北以10万元（合同金额18万元）卖给利川市忠路镇综合村五组75号杨某1，所得赃款用于赌博。4、2014年1月30日，被告人邓昌余隐瞒实情，将9楼南以17.5万元卖给利川市忠路镇合心村l组杨某2（合同签订名张家发，合同金额18.5万元），所得赃款用于赌博。5、2014年2月5日，被告人邓昌余隐瞒实情，将9楼北以17.5万元卖给利川市玉生鹏程小区1307号金某（合同金额18.5万元），所得赃款用于赌博。6、2014年4月15日，被告人邓昌余隐瞒15楼南、15楼北已分别售给周某3、况洪的事实真相，将15楼南、15楼北以15万元卖给利川市汪营镇王家寨村2组刘贤祥（合同签订名刘某2、刘某3，合同金额各20万元），所得赃款用于赌博。7、2014年6月10日，被告人邓昌余隐瞒9楼南已分给（后期入股）王某3的事实真相，将9楼南以13.5万元卖给利川市胜利路240号曾某（合同签订名曾东，合同金额15万元），所得赃款用于赌博。8、2014年7月1日，被告人邓昌余隐瞒9楼北已分给（后期入股）周碧伍的事实真相，将9楼北以14.48万元（合同金额18万元）卖给利川市建南镇凤凰沟村3组袁某，所得赃款用于赌博。9、2014年7月9日，被告人邓昌余隐瞒9楼北已分给周碧伍的事实真相，将9楼北以15万元卖给重庆市云阳县堰坪镇堰坪村6组王某1（合同签订名王万银，合同金额18万元），所得赃款用于赌博。10、2014年7月21日，被告人邓昌余隐瞒6楼北已售给刘某5的事实真相，将6楼北以10万元卖给重庆市石柱县南宾街道棉花坝街68号附1号刘某4（合同签订名刘方瑜，合同金额18万元）。所得赃款除归还高利贷，被告人邓昌余携款7万元于次日潜逃。另查明，被告人邓昌余于2020年1月2日在广东省深圳市南山区麻勘村三河治理项目部宿舍被公安机关抓获归案并临时羁押于深圳市南山区看守所，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实，有经举证、质证的户籍信息、在逃人员登记表、抓获经过、临时羁押证明书、违法犯罪记录查询证明、冻结银行存款情况、投资合作协议、现金流水账、卖方记录与分账信息、房屋共建合同、房屋管理合同、收条、借条、拆迁安置补偿协议、宅基地转让协议等书证；证人左某、王某2、周某1、周某2、王某3、刘某5、刘某6、谭某、周某3、况洪、郜某、王某4、李某、朱某、秦某的证言；被害人刘某1、陈某、杨某1、杨某2、金某、刘某2、刘某3、曾某、袁某、王某1、刘某4的陈述和被告人邓昌余的供述及辩解等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人邓昌余以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人邓昌余的辩护人提出被告人构成坦白、无其他犯罪记录、认罪态度好、签署认罪认罚具结书可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人邓昌余多次实施诈骗，可以酌情从重处罚；其为赌博而实施诈骗，可以酌情从重处罚；被告人邓昌余到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚；被告人邓昌余自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人邓昌余的违法所得，应当责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人邓昌余犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2031年1月1日止）。二、责令被告人邓昌余退赔被害人刘某1人民币17万元、陈某人民币14万元、杨某1人民币20万元、杨某2人民币17.5万元、金某人民币17.5万元、刘贤祥人民币15万元、曾某人民币13.5万元、袁某人民币14.48万元、王某1人民币15万元、刘某4人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚秀娟人民陪审员  李焕翠人民陪审员  牟淑娥二〇二〇年十二月三日书 记 员  何 雷