安徽省固镇县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0323刑初15号公诉机关安徽省固镇县人民检察院。被告人洪祖夫，男，曾用名洪祖佳、洪佳佳，1994年10月1日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业,住安徽省固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月26日经固镇县人民检察院批准逮捕,同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。辩护人江**，安徽华扬律师事务所律师。被告人代丽娜，女，1994年9月16日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业,住安徽省固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月29日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。2019年8月6日经固镇县人民检察院决定取保候审，次日由固镇县公安局执行取保候审。2020年1月7日经本院决定取保候审。辩护人周旋，安徽周波律师事务所律师。被告人洪邦武，男，1987年4月9日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业，住安徽省固镇县。因犯合同诈骗罪于2017年12月18日被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币三千元,2018年1月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月29日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。辩护人武先骥，安徽治邦律师事务所律师。被告人白欢欢，女，1990年9月19日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业,住安徽省固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月29日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。2019年8月6日经固镇县人民检察院决定取保候审，次日由固镇县公安局执行取保候审。2020年1月7日经本院决定取保候审。辩护人王玮，安徽周波律师事务所律师。被告人陈伟，男，1983年8月10日出生于安徽省蚌埠市淮上区，汉族，初中文化，无业，住安徽省蚌埠市淮上区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月29日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。辩护人刘文华，浙江匡智律师事务所律师。被告人汪娜娜，女，1984年1月24日出生于安徽省蚌埠市淮上区，汉族，初中文化，无业，住安徽省蚌埠市淮上区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月29日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。2020年12月28日经本院决定取保候审。辩护人张珍维，安徽明钰律师事务所律师。被告人陈那，男，1987年3月28日出生于安徽省蚌埠市淮上区，汉族，初中文化，无业，住安徽省蚌埠市淮上区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月29日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。辩护人单良乾，固镇县法律援助中心律师。辩护人王丽虹，固镇县法律援助中心律师。固镇县人民检察院以固检一部刑诉〔2019〕273号起诉书指控被告人洪祖夫、代丽娜、洪邦武、白欢欢、陈伟、汪娜娜、陈那犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于当日立案。本院审理期间，固镇县人民检察院建议延期审理,本院依法决定延期审理二次。因案情复杂，经蚌埠市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2020年8月27日、10月15日、12月28日公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人洪祖夫及其辩护人江**，被告人代丽娜及固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人周旋，被告人洪邦武及其辩护人武先骥，被告人白欢欢及固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人王玮，被告人陈伟及其辩护人刘文华、被告人汪娜娜及其辩护人张珍维、被告人陈那及固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人单良乾、王丽虹等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月份以来，安徽省固镇县王庄镇洪朝村居民洪祖夫向洪邦武、陈伟等被告人传授诈骗方法，利用QQ发布虚假招聘兼职信息，骗取他人钱财。洪祖夫、代丽娜及洪邦武、白欢欢分别在王庄镇洪朝村自己家中，陈伟、汪娜娜及陈那分别在蚌埠市淮上区曹老集镇杜陈村自己家中实施诈骗。其中，洪祖夫、代丽娜夫妻二人诈骗所得8万余元；洪邦武、白欢欢夫妻二人诈骗所得17万余元；陈伟、汪娜娜夫妻二人诈骗所得6万余元；陈那诈骗所得7000余元。诉讼中，公诉机关以固检一部刑变诉﹝2020﹞2号变更起诉决定书,将被告人陈那诈骗所得7000元变更为34820元。公诉机关认为，被告人洪祖夫等七人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。被告人洪邦武曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款应当从重处罚。被告人洪祖夫、代丽娜、洪邦武、白欢欢、陈伟、汪娜娜、陈那均自愿认罪认罚。建议判处被告人洪祖夫有期徒刑三年至五年六个月并处罚金，建议判处被告人代丽娜有期徒刑三年、适用缓刑并处罚金，建议判处被告人洪邦武有期徒刑三年至五年六个月并处罚金，建议判处被告人白欢欢有期徒刑三年、适用缓刑并处罚金，建议判处被告人陈伟有期徒刑三年至五年并处罚金，建议判处被告人汪娜娜有期徒刑三年、适用缓刑并处罚金，建议判处被告人陈那有期徒刑三年至四年并处罚金。为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了固镇县公安局连城责任区刑警队于2019年3月29日出具的案发经过及抓获经过，搜查证、搜查照片、扣押清单，户籍信息，上海市普陀区人民法院（2017）沪0107刑初1229号刑事判决书、普陀区看守所刑满释放证明书，固镇县公安局连城责任区刑警队于2020年5月20日出具的情况说明，交易明细，固镇县公安局连城责任区刑警队于2020年5月20日、7月9日出具的光盘制作说明，光盘，证人何学涛、李某、魏某、孙某、朱某、窦某、闫某1、闫某2、曾某、张某、许某、莫某、王某2、柴某、王某3、程某、高某等人的证言，被告人洪祖夫、代丽娜、洪邦武、白欢欢、陈伟、汪娜娜、陈那的供述与辩解等证据。被告人洪祖夫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人江**提出的辩护意见是：一、被告人洪祖夫无犯罪前科。被告人洪祖夫因缺欠法律认识，又受上线网友的蛊惑而实施了上线策划的某些环节的网络诈骗活动。在与上线共同完成诈骗的过程中，上线起着支配作用。作为下线的洪祖夫处于被支配的地位，作用较小。被告人洪祖夫主观过错程度相对不深，应酌情予以宽大处理。二、被告人洪祖夫归案后如实供述犯罪经过，自愿认罪认罚，同意退缴违法所得。三、本案被告人侵害的某个具体对象的经济损失不过100-200元。四、被告人洪祖夫、代丽娜夫妻有三个年幼的子女，建议对被告人判处有期徒刑三年，缓刑三至五年。被告人代丽娜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人周旋提出的辩护意见是：一、被告人代丽娜无犯罪前科，到案后能如实供述其罪行，自愿认罪认罚，同意退赃。二、被告人代丽娜仅起辅助作用，系从犯，且从事时间较短。三、被告人代丽娜尚有三个未满八周岁的孩子均需要抚养。综上，建议对被告人代丽娜适用非监禁刑。被告人洪邦武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人武先骥提出的辩护意见是：一、被告人洪邦武因家庭生活困难才不得为之，主观恶性较小。二、本案系共同犯罪，洪邦武并非犯罪的组织者、策划者，也非犯罪方式的传授者。从共同犯罪中上下线的层级来看，洪邦武也是属于最低层的共同犯罪参与者，应当充分考虑其在共同犯罪中的参与程度及作用大小。三、被告人洪邦武到案后如实供述，当庭认罪，自愿认罪认罚。四、被告人洪邦武愿意退赃并缴纳罚金。综上，建议对被告人洪邦武从轻处罚。被告人白欢欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王玮提出的辩护意见是：一、被告人白欢欢没有犯罪前科，归案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。二、被告人白欢欢只是偶尔帮忙，所起作用较小，系从犯。三、被告人白欢欢自愿退赃，悔罪态度较好。四、被告人白欢欢身患疾病且有两子需要照顾。综上，建议法庭对被告人白欢欢适用缓刑。被告人陈伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人刘文华提出的辩护意见是：一、被告人陈伟没有犯罪前科，归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚。二、被告人陈伟犯罪情节较轻，社会危害性较小。三、被告人陈伟系家庭的主要劳动力，父母年迈多病，子女尚幼，妻子汪娜娜也涉案其中，陈伟在羁押期间面瘫。四、被告人陈伟愿意退赃。综上，建议法庭对被告人陈伟判处三年以下有期徒刑，宣告缓刑。被告人汪娜娜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张珍维提出的辩护意见是：一、汪娜娜在整个诈骗犯罪过程中，属于从属地位，所起作用较小，依法应认定为从犯。二、根据汪娜娜及陈伟在侦查阶段的供述，汪娜娜前期参与实施诈骗，后期由于汪娜娜身体不好、治病，特别是2019年1月开始实施的诈骗，主要是由陈伟实施。三、汪娜娜到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，认罪认罚，可以对其从轻处罚。四、汪娜娜没有犯罪前科，文化水平低，愿意退还全部赃款，具备判处缓刑的条件，让汪娜娜能早日回归家庭，照顾年幼的孩子。被告人陈那对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人单良乾、王丽虹提出的辩护意见是：一、被告人陈那归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。二、被告人陈那在此起犯罪中起辅助作用，系从犯。三、被告人陈那犯罪情节轻微，诈骗数额较少。四、被告人陈那无犯罪前科，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年年底至2019年初，被告人洪祖夫向被告人洪邦武、陈伟等人传授诈骗方法，利用QQ发布虚假招聘兼职信息，骗取他人钱财。被告人洪祖夫与代丽娜、洪邦武与白欢欢分别在固镇县王庄镇洪朝村各自家中，被告人陈伟与汪娜娜、陈那分别在蚌埠市淮上区曹老集镇杜陈村各自家中实施诈骗。其中，被告人洪祖夫、代丽娜诈骗所得人民币89281.39元；被告人洪邦武、白欢欢诈骗所得人民币174150元；被告人陈伟、汪娜娜诈骗所得人民币69740元；被告人陈那诈骗所得人民币34820元。另查明:2019年3月28日,被告人洪祖夫、代丽娜、洪邦武、白欢欢、陈伟、汪娜娜、陈那被固镇县公安局刑事侦查大队抓获。被告人洪祖夫、代丽娜于2020年10月15日向本院退缴违法所得人民币89281.39元。2020年12月28日，被告人代丽娜向本院预缴罚金人民币4万元。被告人洪邦武、白欢欢于2020年10月15日向本院退缴违法所得人民币174150元。2020年12月28日，被告人白欢欢向本院预缴罚金人民币5万元。被告人陈伟、汪娜娜于2020年10月15日、10月23日分别二次向本院退缴违法所得合计人民币69740元。2020年12月28日，被告人汪娜娜向本院预缴罚金人民币2万元。被告人陈那于2020年10月15日向本院退缴违法所得人民币34820元。上述事实有经庭审质证、确认的固镇县公安局连城责任区刑警队于2019年3月29日出具的案发经过及抓获经过，搜查证、搜查照片、扣押清单，户籍信息，上海市普陀区人民法院（2017）沪0107刑初1229号刑事判决书、普陀区看守所刑满释放证明书，固镇县公安局连城责任区刑警队于2020年5月20日出具的情况说明，安徽省行政事业单位资金往来结算票据，交易明细、固镇县公安局连城责任区刑警队于2020年5月20日、7月9日出具的光盘制作说明，光盘，证人何学涛、李某、魏某、孙某、朱某、窦某、闫某1、闫某2、曾某、张某、许某、莫某、王某2、柴某、王某3、程某、高某等人的证言，被告人洪祖夫、代丽娜、洪邦武、白欢欢、陈伟、汪娜娜、陈那的供述与辩解等相关证据。本院认为：被告人洪祖夫、代丽娜、洪邦武、白欢欢、陈伟、汪娜娜、陈那以非法占有为目，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人洪祖夫、代丽娜、白欢欢、陈伟、汪娜娜、陈那无犯罪前科；被告人洪祖夫、代丽娜、白欢欢、陈伟、汪娜娜、陈那归案后如实供述自己的罪行；被告人洪邦武当庭自愿认罪；被告人代丽娜、白欢欢、汪娜娜系从犯；七被告人均自愿认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人陈那系从犯等辩护意见与查明事实不符的，本院不予采信。被告人洪邦武曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人洪祖夫、洪邦武、陈伟在其所参与的犯罪环节中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人代丽娜、汪娜娜、白欢欢在其所参与的犯罪环节中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人洪祖夫、代丽娜、洪邦武、白欢欢、陈伟、汪娜娜、陈那积极退缴违法所得，被告人代丽娜、白欢欢、汪娜娜向本院预缴罚金，可酌情予以从轻处罚。被告人洪祖夫、代丽娜、白欢欢、陈伟、汪娜娜、陈那到案后能如实供述自己的罪行，被告人洪邦武当庭自愿认罪，各被告人均愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人洪祖夫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2023年11月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人代丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人洪邦武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2024年9月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人白欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年8月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人汪娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人陈那犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年3月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人洪祖夫、代丽娜的作案工具三台电脑、二部手机（一部360黑色手机、一部黄色有小辣椒图案的手机），被告人洪邦武、白欢欢的作案工具一台台式电脑、一台笔记本电脑，二部手机（一部OPPO手机、一部苹果手机），被告人陈伟、汪娜娜的作案工具二台台式电脑、五部手机(陈伟的二部OPPO手机、一部VIVO手机，汪娜娜一部OPPO手机,一部白色苹果手机)，被告人陈那的作案工具二台台式电脑、一台笔记本电脑、二部手机（一部VIVO手机、一部苹果手机），依法予以没收；九、被告人洪祖夫、代丽娜向本院退缴违法所得人民币89281.39元，被告人洪邦武、白欢欢向本院退缴违法所得人民币174150元，被告人陈伟、汪娜娜向本院退缴违法所得人民币69740元，被告人陈那向本院退缴违法所得人民币34820元，均依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程 军审 判 员  刘 静人民陪审员  张国灵二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  王艳萍附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。