广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终1272号原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）郑优苗，女，1991年7月27日出生，公民身份号码：440************442，汉族，大专文化，户籍所在地为广东省江门市恩平市*******************（以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月22日被羁押并被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于东莞市看守所（上桥）。辩护人黄兰，广东尊品律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人郑优苗犯诈骗罪一案，于2020年8月3日作出（2020）粤1971刑初3344号刑事判决。原审被告人郑优苗不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2014年4月份至2018年11月期间，被告人郑优苗在东莞市范围内多次以婚恋方式诈骗男性被害人钱财，以虚假办理票务代理、办理公办学校学位等方式实施诈骗，共诈骗多名被害人共计461213元人民币用于赌博或个人挥霍。具体犯罪事实如下：1.2016年1月份期间，被告人郑优苗对他人谎称其有亲戚在交警车管所工作，可以办理一些数字较好的车牌，于2016年期间骗得被害人刘小潭20000元上牌费，后归还5000元给刘小潭，并以一枚钻戒作价7000元抵押给刘小潭作为还款，剩余8000元仍以各种理由一直拖欠；2016年3月份期间骗得被害人罗豪枪4000元上牌费；2016年3月份期间骗得被害人罗豪剑15900元上牌费,后因得知罗豪剑向公安机关报案，便陆续向罗豪剑归还2400元，剩余13500元仍以各种理由一直拖欠。2.2017年2月,被害人郑小妹在东莞市东城区下桥通过朋友认识被告人郑优苗,后郑优苗虚构事实声称认识相关学校的领导可以办理小学、中学的学位。郑小妹想到自己的小孩也要读小学,便打算找郑优苗帮忙找学位。与此同时,郑小妹把郑优苗能办学位一事告知了三个朋友,该三个朋友便委托郑小妹的帮忙请求郑优苗办理学位。得知郑小妹要求一共办理四个学位后,郑优苗承诺可以为其办理。2018年4月2日至2018年6月6日期间,被告人郑优苗编造“收定金”、“学位费”、“请领导吃饭”等理由七次收取被害人郑小妹的费用,共计44000元。2018年9月,郑小妹见郑优苗仍然未能办理到学位便要求退款,郑优苗承诺可以退款却一直不兑现,后来一直没有回应郑小妹。3.2018年4月，被害人吴美雁在东莞市东城区下桥素研美容院通过朋友认识被告人郑优苗，后郑优苗虚构事实声称认识相关学校的领导可以办理小学、中学的学位。吴美雁想到自己的小孩也要读小学，便打算找郑优苗帮忙找学位。郑优苗当场便答应能为其办理，并且双方谈妥要25000元办理一个东城中心小学的学位。2018年4月8日、4月9日、4月13日郑优苗收取吴美雁的微信转账三次共计15000元作为预留学位的订金。2018年4月15日、4月24日被告人郑优苗两次主动联系吴美雁，郑优苗声称东城中心小学还有两个学位可以办，价钱及订金都是和之前的一样，问吴美雁是否有朋友需要，后吴美雁便此事告诉其朋友杜巧兰、何彩云，杜巧兰、何彩云便分别每人转账15000元订金给吴美雁，吴美雁再把该款项30000元转账给郑优苗作为两个学位订金。2018年4月28日，郑优苗谎称吴美雁儿子的学位已办理好，吴美雁当天便把剩余的10000元学位费转给郑优苗。2018年4月30日，郑优苗又谎称其母亲得癌症需要治病，骗得吴美雁转账给她2000元。2018年9月，吴美雁见郑优苗仍然未能办理到学位便要求退款，郑优苗承诺可以退款，9月5日至10月31日期间，郑优苗先后共退31000元给吴美雁，吴美雁继续催还剩余款项26000元，2018年12月10日，郑优苗便拒绝回应吴美雁。4.2018年8月，被告人郑优苗在东莞市东城区新世纪城对被害人王双翘谎称可以为其小孩办理东城区小学的学位以取得其信任，2018年10月8日至11月1日期间，郑优苗以借钱及缴纳学位费形式骗得被害人王双翘共计8000元。5.2018年8月，被告人郑优苗为骗取钱财利用微信朋友圈发布可优惠代购“长隆”、“上海迪士尼”等游乐场的票务信息。2018年11月12日,被害人许善仪看到郑优苗的朋友圈消息后便主动联系郑优苗,要求郑优苗代购“长隆”游乐场的套票。被告人郑优苗对许善仪称购票首先要缴纳一定的订金,收到订金后七天发货。2018年11月12日至11月22日期间,被害人许善仪多次向郑优苗购票并一共支付了20100元作为订金。但许善仪一直未能收到票,而郑优苗却虚构事实不断编造各种理由解释未能出票的原因。11月26日,被害人许善仪见迟迟未能出票便要求退订金,郑优苗开始答应能退，但后来却采取拖延退、少退的方式恶意拖欠,最终只退回8000元给被害人许善仪,尚拖欠12100元。2019年1月3日,许善仪再次催促郑优苗退款时,郑优苗便没有再回应。6.2018年11月17日,被害人邓敏珊通过微信看到被告人郑优苗发布的可优惠代购“上海迪士尼”游乐场的票务信息后便主动联系郑优苗,要求郑优苗代购“上海迪士尼”的套票,经协商后邓敏珊首先付款420元给郑优苗,郑优苗收到钱后并未为其代购并且编造各种理由解释。后邓敏珊要求退款时,郑优苗答应可以退却一直未有回应。7.2018年11月底，被害人游凤仪通过微信看到被告人郑优苗发布的可优惠代购“香港迪士尼”游乐场的票务信息后便主动联系郑优苗，要求郑优苗代购“香港迪士尼”的套票，郑优苗称要优惠订票必须先支付一定的订金。经协商后游凤仪于2018年11月、12月期间多次支付订金给郑优苗，合共5100元。郑优苗收到钱后并未为其代购套票而是编造各种理由解释。后游凤仪要求退款时，郑优苗答应可以退却一直未有回应。8.2016年12月，被害人叶文龙通过社交软件认识被告人郑优苗，后两人添加微信开始联系，2017年1月，郑优苗主动到河源市叶文龙的老家，当天就在叶文龙家中发生性关系，后郑优苗称己怀孕并提出要结婚,2017年3月双方在河源市摆酒结婚（未办理结婚证），两人在一起期间，郑优苗不断虚构事实，以开办美容院买设备、购房、购车、父母有重大疾病等理由骗取叶文龙钱财，2017年1月至2018年2月期间，叶文龙因与郑优苗一起相处、共同生活等约花费344782元，其中郑优苗骗得叶文龙钱财共150910元。9.2018年4月，被告人郑优苗认识被害人卢庆标，同年5月与卢庆标发展为情侣关系并同居，二人发生性行为后郑优苗称已怀孕并提出要结婚，2018年8月30日，双方登记结婚，婚前婚后郑优苗不断虚构事实，以开办美容院买设备、购房等理由诱导卢庆标办理各类信用卡、贷款以供其挥霍，2018年6月至9月期间郑优苗在卢庆标各银行信用卡、支付宝、网贷和工资卡共挥霍43.7万元，后郑优苗陆续归还卢庆标约7万元，至2018年12月卢庆标因与郑优苗共同生活共计花费36.7万元，后被告人郑优苗拒绝与卢庆标联系，被告人郑优苗与卢庆标共同生活期间，共计骗取卢庆标钱财159000元。10.2018年4月中旬，被害人刘进康通过微信认识被告人郑优苗，同年5月19日郑优苗与刘进康相约在东莞市高埗镇见面，并于当天二人发生性关系。之后，二人开始交往，郑优苗以此博取刘进康的关爱来骗取其钱财。郑优苗称还信用卡款项为由向刘进康借了600元人民币。2019年1月1日，郑优苗谎称其弟弟结婚要刘进康凑“份子钱”骗得1000元。1月中旬，郑优苗又谎称己怀孕，打算与刘进康结婚，需要购买东西拜神骗得1200元。至1月22日，刘进康联系不上郑优苗，便意识到受骗，共被骗2200元。11.2018年5月8日，被告人郑优苗对被害人刘欣华谎称其母亲得癌症晚期，急需用钱治疗，并且又对刘欣华承诺到月底一定可以归还。刘欣华便于当天通过微信转账借了10000元给郑优苗。随后郑优苗在当月底便偿还部分款项给刘欣华来取得其信任，同时，郑优苗还谎称其父亲的工程款收不回来，其母亲的治疗费用仍然不够。郑优苗就以这种方式每月借钱，月底偿还部分钱财或拖还的方式骗取刘欣华钱财，共骗得27983元。2019年1月22日,公安机关经过侦查在东莞市南城区***永利达工业区宝奥汽修服务有限公司将被告人郑优苗抓获归案。上述事实，有经原审庭审质证、认证的微信聊天截图的等书证、梁伟明等证人证言、刘小潭等被害人陈述及辨认笔录、被告人郑优苗的供述等证据证实。原审法院认为，被告人郑优苗无视国法，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人郑优苗当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判处：一、被告人郑优苗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元。二、责令被告人郑优苗退赔被害人刘小潭经济损失人民币8000元，退赔被害人罗豪枪经济损失人民币4000元，退赔被害人罗豪剑经济损失人民币13500元，退赔被害人郑小妹经济损失人民币44000元，退赔被害人吴美雁经济损失人民币26000元，退赔被害人王双翘经济损失人民币8000元，退赔被害人许善仪经济损失人民币12100元，退赔被害人邓敏姗经济损失人民币420元，退赔被害人游凤仪经济损失人民币5100元，退赔被害人叶文龙经济损失人民币150910元，退赔被害人卢庆标经济损失人民币159000元，退赔被害人刘进康经济损失人民币2200元，退赔被害人刘欣华经济损失人民币27983元。上诉人郑优苗及辩护人提出原审量刑过重，第一宗诈骗罗豪剑、罗豪枪的款项已经还至1400元，第十二宗与刘欣华的款项是民间借贷。辩护人还提出第一宗中诈骗刘小谭的款项已经还清的意见。经本院审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。针对上诉人郑优苗及辩护人所提意见，经查：1.第一宗诈骗刘小谭的款项中，郑优苗对诈骗款项尚剩余8000元并无异议，且根据刘小谭提供的欠条，郑优苗还款金额为5000元，郑优苗和刘小谭亦确认郑优苗以一枚钻戒作价7000元抵押给刘小谭作为还款，因此，原审确认剩余款项为8000元并无不当，辩护人所提该意见理据不足，本院不予采纳；2.第一宗诈骗罗豪剑、罗豪枪的款项，虽郑优苗供述每个月转账500元给罗豪剑作为还款，但并未有转账记录证实该点，郑优苗及辩护人该意见理据不足，本院不予采纳；3.第十二宗诈骗事实中，郑优苗虚构其母亲生病的事实，骗取被害人款项，后为了继续借款，以偿还少部分款项的方式持续向被害人借款，将所借款项用于赌博，主观上有非法占有的故意，应定性为诈骗，对郑优苗及辩护人所提该意见，本院不予采纳。原审判决已经根据上诉人郑优苗的具体犯罪事实、情节、认罪态度、社会危害性等，在法定量刑幅度内对其定罪处罚，量刑适当，本院予以维持。本院认为，上诉人郑优苗无视国法，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人郑优苗原审当庭认罪，可酌情从轻处罚。上诉人郑优苗及辩护人所提意见经查均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  赵 骞审 判 员  李 哲审 判 员  刘 超二〇二〇年十一月十一日法官助理  黄静斐书 记 员  谢嘉伟附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。