重庆市沙坪坝区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0106刑初1029、1036号 公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。 被告人田金帅，男，1987年11月28日出生于河南省辉县市，汉族，初中文化，河南锦贤教育咨询有限公司法定代表人，户籍地河南省辉县市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月17日被取保候审。 辩护人郭文源，上海锦天城（郑州）律师事务所律师。 被告人刘春林，男，1970年4月11日出生于河南省宁乡县，汉族，大学文化，广东嘉旭教育科技有限公司法定代表人，户籍地广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月20日被取保候审。 被告人吴涛，男，1985年8月9日出生于重庆市涪陵区，汉族，高中文化，重庆尊雅汽车驾驶咨询服务有限公司法定代表人，户籍地重庆市长寿区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月21日被取保候审。 被告人张建勇，男，1989年9月25日出生于江苏省武进市，汉族，大学文化，成都盖茨教育咨询有限公司法定代表人，户籍地江苏省常州市新**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被取保候审。 辩护人韩旭，北京德恒（成都）律师事务所律师。 辩护人赵艳芳，四川彦江律师事务所律师。 重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2020）Z1036号起诉书指控被告人田金帅、刘春林、吴涛、张建勇犯诈骗罪一案,于2020年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察官邓欢出庭支持公诉，被告人田金帅及辩护人郭文源、被告人刘春林、吴涛、被告人张建勇及辩护人韩旭到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2014年6月，杨韬、李桂萍（另案处理）共同出资成立了北京国联建信建筑科学研究院（以下简称“北京建信研究院”），其登记的经营范围为：工程和技术研究；建设工程项目管理；专业承包；工程勘察技术；软件开发；技术推广；经济贸易咨询；计算机技术培训；教育咨询；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；市场调查；会议服务；承办展览展示；数据处理。李桂萍担任法定代表人，杨韬担任监事。杨韬以北京建信研究院的名义注册了域名为“中国建设人才服务信息网（网站www.worldbuilding.cn）”（以下简称“建信网”）的网站并组织实施运营。其后杨韬将“建信网”主页面设计成与国家政府机构的官网高度相似的网页，并对外谎称“建信网”是“经住房和城乡建设部行业政策、业务指导”的网站，还以“全国住房和城乡建设人才信息公共服务平台”为幌子对外进行虚假宣传。 2015年初至2019年11月期间，杨韬、李桂萍等人以北京建信研究院的名义通过“建信网”平台对外开展办证业务，并对外宣称“建信网”平台可以办理建筑领域的各类证书，还谎称该平台办理的证书可以证实持证人参加完成住房和城乡建设领域从业人员社会化岗位培训、市场化能力水平评价合格的作用，亦可作为从业上岗、求职应聘、单位招录的参考和聘任职务的依据，该证书在全国范围内通行有效，系持证人具有相应专业技术知识和能力水平的凭证；同时承诺在“建信网”平台办理的证书均可以在“建信网”网站上长期查询验证，致使被害人误认为在该平台办理的证书真实、有效，可以在相关的从业领域起到作用。杨韬、李桂萍等人先后将北京建信研究院的办公地点设立在北京市、河北省、重庆市，通过设立网站、利用通讯工具、互联网传播等方式实施电信网络诈骗，骗取全国各地被害人的巨额财产。 经审计，2015年至2019年11月期间，被告人杨韬、李桂萍共计骗取被害人办理证书费用85594815.67元（已从审计报告净收入中扣除2015年前的净收入935037.17元，已扣除辩护人提出涉及非本案转账金额41968.88元。）。 2019年9月初至2019年10月底，被告人田金帅与北京建信研究院的业务员叶忠华建立联系，明知该公司运营的“建信网”平台办证流程违反国家法律法规的规定，其办理的证书得不到行业认可，但为骗取被害人办证费用隐瞒这一事实，且向被害人宣传办理的证书可以在“建信网”网站上长期查询验证，让被害人误认为在该平台办理的证书能在相关的从业领域起到作用。田金帅从叶忠华处以事先约定的价格购买“建信网”平台办理的证书，再随意加价卖出，共同骗取被害人办证费用6万余元。2018年9月至2019年11月期间，被告人吴涛与叶忠华建立联系，采取上述相同方式，共同骗取被害人办证骗取被害人办证费用5万余元。2018年5月至2019年10月期间，被告人刘春林与叶忠华建立联系，采取上述相同方式，共同骗取被害人办证骗取被害人办证费用3万余元。2019年4月至2019年10月期间，被告人张建勇与李根军建立联系，采取上述相同的方式，共同骗取被害人办证费用5万余元。 2020年1月14日，被告人张建勇被抓获归案；3月21日，被告人吴涛被抓获归案；4月17日，被告人田金帅被抓获归案；4月20日，被告人刘春林被抓获归案。案发后，刘春林自愿退出违法所得35000元，田金帅自愿退出违法所得7000元，吴涛自愿退出违法所得6500元，张建勇自愿退出违法所得51880元。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过、微信聊天记录及微信支付明细、扣押及发还清单、朋友圈截图、学员资料库、网站截图、建信网证书,合作协议书；被害人李某1、黄某1、刘某某、周某某、黄某2、李某2、向某某、赵某某、李某3等人的陈述；证人蒋某某的证言；被告人田金帅、刘春林、吴涛的供述；审计报告及补充说明；网络在线提取工作记录，辨认笔录；视听资料等证据证实，足以证实。 公诉机关认为被告人田金帅、刘春林、吴涛、张建勇的行为已经构成诈骗罪，建议对田金帅判处有期徒刑二年，并处罚金，适用缓刑；建议对刘春林判处有期徒刑一年，并处罚金，适用缓刑；建议对吴涛判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，适用缓刑；建议对被告人张建勇判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，适用缓刑。 被告人田金帅、刘春林、吴涛、张建勇对指控的事实和罪名均无异议，且认罪认罚，签订书面具结书，请求对其从轻处罚。田金帅、张建勇的辩护人对指控的事实和罪名无异议，建议法院对被告人从轻处罚。 本院认为，被告人田金帅、刘春林、吴涛、张建勇以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取被害人的财产，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。田金帅、刘春林、吴涛、张建勇到案后均如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。刘春林、田金帅、吴涛、张建勇自愿退出违法所得，均可酌情从轻处罚。刘春林、田金帅、吴涛、张建勇认罪认罚，且签订书面认罪悔罪具结书，均可从宽处理。鉴于刘春林、田金帅、吴涛、张建勇的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，均可对其宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人田金帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。） 二、被告人刘春林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。） 三、被告人吴涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。） 四、被告人张建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。） 五、将被告人田金帅、吴涛、刘春林、张建勇退出的违法所得共计100380元，予以返还被害人；将扣押在公安机关的与犯罪相关的物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王    志    锋 人民陪审员 陈建明人民陪审员尹先平 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员 罗    渝    可