山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1327刑初61号 公诉机关莒南县人民检察院。 被告人张夫顺，男，1961年7月20日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，农民，住山东省莒南县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审。2020年3月26日被本院取保候审。2020年10月21日被逮捕。现羁押于莒南县看守所。 辩护人李玉鹏，山东隆山律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉〔2020〕32号起诉书、莒南检刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人张夫顺犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月10日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省莒南县人民检察院指派检察员王厚彦、曹现敏出庭支持公诉，被告人张夫顺及其辩护人李玉鹏到庭参加诉讼。在审理过程中，因不能抗拒的原因，本案于2020年3月18日中止审理，同年10月22日恢复审理。莒南县人民检察院于2020年11月4日建议延期审理，同年11月27日建议恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，自2003年开始至2017年，被告人张夫顺利用自己经营的福顺花生筛选厂获取资金，让本村及周边村庄前来销售花生米的农户将花生米存放在其厂内以销售时的价格保值，并承诺一年后按照收购、支款时的最高价格结算，一年到期结算时，农户可以将花生米款转为存款继续存放在其厂内，同时吸收其他村民存款。非法吸收坪上镇前下寨村、后下寨村、麻峪子村、龙山村、西石河村村民王某等人现金及售卖花生米结算后的存款，共计623820元。 针对指控的事实，公诉机关向法庭提供的证据有证人证言、借条、立案决定书、发破案经过、抓获经过、身份信息查询等证据及被告人的供述等。 公诉机关认为，被告人张夫顺非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人张夫顺判处有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金。 被告人张夫顺对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人李玉鹏提出的辩护意见是，被告人张夫顺无前科、坦白、认罪悔罪态度较好、愿意积极退赃，建议从轻处罚。 经审理查明，自2003年开始至2017年期间，被告人张夫顺利用自己经营的福顺花生筛选厂获取资金，让本村及周边村庄前来销售花生米的农户将花生米存放在其厂内以销售时的价格保值，并承诺一年后按照收购、支款时的最高价格结算，一年到期结算时，农户可以将花生米款转为存款继续存放在其厂内，同时吸收其他村民存款。非法吸收坪上镇前下寨村、后下寨村、麻峪子村、龙山村、西石河村村民王某等人现金及售卖花生米结算后的存款，共计614100元。其中王某31500元、王家余99000元、史立年94000元、王利宾16000元、王彬吉132**元、贾平昌1000元、张岭年9000元、贾保元9000元（已付4500元）、王山祥6100元、张夫田2500元（2017.1.9付500元）、薄夫芳15000元、王廷连8000元、张夫民8000元、张彬年2000元、王文吉30**元、张华年3000元、张夫记2600元（2015.11.21付800元）、史立国2000元、付金吉50**元（已付2000元）、王农祥1500元、张夫令5000元、张夫高4000元、王茂军12200元、王金平2500元、贾迎昌16500元（已付400元）、张延年1000元、王家聪9500元（已付2000元）、张夫排23800元（已付6000元）、张省年8500元、王家欣10000元、张夫竹13000元、王家进7000元、王家保7000元、王飞龙5700元、王友三6000元（已付360元）、史立军7500元、王娟（专）祥10000元、张夫东15100元、王树吉371**元、朱正海8500元、徐淑收12500元、贾德昌3900元、贾世务2000元、贾世安2000元、贾世书27400元、王同学10000元（已付3000元）、王军省1500元、王家世2600元（已付600元）、王加（家）青2900元、王范吉50**元、王云祥1000元、贾秀良2000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）王某的陈述 我被本村张夫顺骗了31500元。2015年的时候我把花生米卖给他，第二年去找他要钱的时候他家里就没人了。张夫顺给我写了两张借条，一张是15000元，一张是16500元，其实是我在他那里存了2万元现金，11500元的花生米钱，他就给写在一张借条上了。我在秋收之后把花生米卖给张夫顺的时候，他说第二年元旦之后去拿钱的话，给保值，如果花生米的价格比当时卖时贵，就按贵的价格，如果比当时卖的时候低，按卖时的价格。现金是借我的钱，存在他家，1万元每年涨利息700元。张夫顺跟我村的涂桂明现在青岛打工，听说他把钱给他儿子用了。 （2）孙运凤的陈述 我是王某的家属。张夫顺把我家卖花生米的钱都给结清了，但是王某还到他家去存了3万元，后来我生病王某又去支出来500元。王某听张夫顺自己说到张夫顺那里存钱有利息。谁去张夫顺家卖花生米张夫顺就跟谁说可以在他家存钱并且有利息，除了存钱，花生米款没结清的也可以存在他那里，并且也有利息。张夫顺还说让他和其他人说说，可以到他这里存钱，利息还高。有米子也可以卖给他，可以先不拿钱，就当先存在他那里，随时可以去他那里拿钱，拿钱时按花生米的当时的价格结算，如果花生米跌钱了，他就按我们卖给他时的价格结账，如果涨钱了，就按涨钱后的最高价格结算，反正就是不让我们吃亏。当时村里闲拉呱时这个事说的很多。 （3）王家余的陈述 我被我们村张夫顺骗了99000元钱。2015年我老婆在张夫顺开的花生米收购站帮忙筛选花生，张夫顺和她说家里的钱拿来存在他那里，每年6厘的利息，我老婆听到利息比较高，就把家里的积蓄、生活费总共99000元分三次给了他，后来找他要钱他就不给了，再后来人也跑了，联系不上了。2015年2月17日给了他83000元，2015年2月18日给了6000元，2016年2月4日给了他10000元，他给我们写了三张借条。2018年夏天我老婆得了高血压，因为钱被张夫顺骗走了，没钱支付医疗费，现在成了植物人，我照顾她也没法出去干活，我家中还有两个未成年的女儿，因没钱交学费，快要辍学了。 张夫顺很早就在我们村收购花生米，最开始是别人去卖他就给人家钱，干了一两年的时间，他就想了两种收购花生米的办法，一种是当场结清花生米款，另一种办法是卖方把花生米放在他那边，等花生涨钱后他卖了再给人家钱，他还告诉卖方可以随时支取，他可以按当时收购花生米时的最高价格支付，最开始他卖了高价后也还多少给别人点钱，后来就渐渐的忽悠别人把卖花生的钱存在他那边，找他要钱就说没钱了。钱放在张夫顺那边利息高这个事在2008年的时候我就在村里听说了，村里人几乎都知道，附近的村民向我打听过张夫顺收购花生米的事，村民都想多卖点钱。 （4）薄夫芳的陈述 我被张夫顺骗了18206.25元钱。我卖给张夫顺花生米几次，2015年我去他家要钱，他说现在没有钱，我当时手里好几张条子，他说给弄成一张吧，给我加起来写了一张15000元的借条。2015年的时候还卖给他花生米712.5斤，当时说按4.5元一斤给我钱，到现在也没给。从2016年的时候，张夫顺就找不到人了，我们的钱也就没处要了。 我们把花生米卖给张夫顺，第一年不拿现钱，第二年去拿钱的时候他给保值，第三年的时候再不去拿的话，他就给涨利息，相当于把钱存在他那里，1万元一年的利息是600元。张夫顺租用村委办公室旁边的大院每年交2000元租金，头几年付了，到今年已经五年没有给村委交租金了。张夫顺跟着我村屠桂明在外面打工好几年了。 （5）张夫民的陈述 我被张夫顺骗了近13000元的花生米款，给我打了两张收条，一张是2015年时收大花生米632斤，4.2元一斤；小花生米1033斤，4.3元一斤；另一张条是8000元，是我以前卖花生米的钱，他钱不够，还有8000元没给我，张夫顺说叫我存他那里，他周转资金用，10000元每年600元钱利息，我也就放张夫顺那里了，之后，我去张夫顺家中要钱，他全家就没在家了。 （6）王树吉的陈述 我总共卖给张夫顺7次花生米，他应付给我花生米钱共37100元，但张夫顺一直给我打借条，并没有把钱给我。我们卖花生米的时候，张夫顺就说钱要是不急用，就存在他那里，每年6厘利息，我当时不急用钱，放在张夫顺那里还能涨利息，所以卖给张夫顺的7次花生米钱我都放在张夫顺那里没有要。2011年10月16日，张夫顺给我打了2000元借条；2011年12月8日打了8200元借条；2012年3月22日400元借条；2012年11月15日打了10000元借条；2012年11月19日打了5000元借条；2013年9月1日打了6500元借条；2014年10月24日打了5000元借条，这些都是张夫顺收我花生米应该给我的钱，共计37100元。2016年张夫顺从我们村跑了失去联系。 （7）王军省的陈述 我从2014年开始把花生米卖给张夫顺，到现在他还欠我12100元。2014年秋天，张夫顺说把卖米子的钱存在他那里，只要存满一年，随时可以过来取，并且这个钱给我保值，按第二年花生米好的行情价给我，我当时也不急着用钱，就把当时卖花生米的6500元存到他那里；2015年春天我卖给张夫顺2600元的花生米；2015年秋天卖了8000元的花生米。到了2015年冬天，我找张夫顺取钱，当时只能取存满一年的钱，但张夫顺又说他手里的钱不多，当时我就从他手里取出来5000元，张夫顺又给我打了1500元的欠条。2016年找张夫顺要钱他以手里没钱把我打发走了。到了2017年我就找不到张夫顺了。我存在张夫顺那的都是花生米钱，没有现金。 2、证人证言 （1）李乃雪（史立年之妻）的证言 我家被张夫顺骗去96364元钱。从2011年开始我们家基本每年都把花生米卖给他，但是张夫顺收花生米如果当时不要现钱，到第二年再要钱的话，就会比正常价格贵两毛，如果第二年还不跟他要钱，继续存在他那里，张夫顺就会给我们利息。张夫顺还说让我们去他那里存钱，也给我们利息。张夫顺每次收我的花生米还有去他那里存钱，都会给我写一张借条，一共给我写过8张条，金额分别是20000元、11000元、10000元、23000元、20000元、10000元、2364元，共计96364元，还有1张是写的利息的条，金额是9720元。这些钱其中有7万左右是我存在张夫顺那里的现金，剩下三万是卖花生米的钱，借条上都写的我丈夫史立年的名字。 我去张夫顺家送花生米的时候他说如果家里有闲钱暂时用不着的话可以存在他那里，六厘的利息。谁去他家送花生米他就跟谁说，也叫我们和亲戚朋友们多说说。 （2）张某1的证言 我被张夫顺骗了16000元钱，其中卖的花生米款6000元，张夫顺每年给5-6厘的利息，还有10000元是我存在张夫顺那里的现金，每年一万元给涨着600元的利息，张夫顺给打的借条，借条上是我儿子王利宾的名字。 （3）张某2的证言 我与王家聪是夫妻关系，王家聪去年11月份去世了。张夫顺欠我们家两万三千来块钱，欠条找不到了，我家属王家聪也不在了，具体钱数我不知道。去年11月份王家聪去世之后，张夫顺托我们村的屠桂明从青岛给我们家捎回2000元现金，因为只还了一部分，所以也没给他欠条原件。 （4）张某3的证言 我父亲张夫顺吸收前下寨村和周边村民的花生米款、现金的事我不清楚。我父亲应该是折本了，有一年他收购的花生米出口，到现在钱也没给我父亲，我父亲还有好多贷款也没还上，我是担保人，现在都被起诉了。 我是2007年或2008年在日照东港区烟台路邮政小区买一处楼房，90平方，当时买楼的时候我父亲一分钱也没有给我，我就是花2万多付了个手续费，是二手房，房价31万，用房贷买的，贷了30万，后来因为我买挖掘机，把房子抵押给银行，挖掘机也没有挣钱，银行的贷款也还不上了，我就在三、四年前把房子卖给亲戚张鹏了，卖了60万元。我们之间有购房合同，我亲戚买这个房子也是贷款买的，现在我是租住在这个房子里的。 我买挖掘机我父亲给我几千块钱，还有我还不上利息的时候和我父亲要过钱，都是小钱。当时挖掘机也是贷款，价格32万，我付了3万多块钱。后来因为欠别人钱，我的挖掘机被抵账了。 （5）罗某的证言 我是张夫顺的家属。我们家现在一分钱也没有，就打工赚钱买点吃的，还得付房租，就不剩多少了。张夫顺还有贷款没还上，再具体的事我也不清楚。张夫顺前几年吸收存款和花生米款的事我不知道，我不识字，他的事我也不过问，就在家干活、做饭。他就是折本了。前几年张夫顺出车祸，肋骨断了两根，小肠破裂在县医院住院，等张夫顺伤好之后，花生米一直跌钱，但跌钱也得卖，要不放家里过夏天就霉了，越没人要了。花生米这一降价，张夫顺折本几十万，具体数目我不知道。 我儿子张某3买楼的时候张夫顺给了一万来块钱，买挖掘机时没给钱。 张夫顺收购花生米时的账是他记的，我没找到账本，这几年我们不在家住，不知道放哪了。张夫顺收购的花生米都卖给谁我不知道，我就在家领着几个妇女捡花生米，别的不过问。刘某还欠张夫顺钱，别的谁还欠他钱我不知道。 （6）刘某的证言 我认识张夫顺。2002年至2004年前，我和张夫顺、候为棒、朱建军、王振斌、姜可华，还有另外两个人一起合伙弄了一批花生米出口到阿尔及利亚。前两次出口后货款很快就到位了，从第三次开始出现问题了，之后出口的花生米款就没有见到了，因为阿尔及利亚银行的一位工作人员，和收购我们花生米公司的业务员一起篡改了提货单，我们就没见到钱了。后来通过各种方式追回四、五十万，我和张夫顺等人按照花生米的比例分的这笔钱。这次张夫顺有几十万没有追回来。我不欠张夫顺钱。 （7）谭某的证言 我从事花生米收购和加工15年了。2010年花生米价格浮动不大，基本在3.5-3.8元/斤，但2011年花生米市场价格浮动比较大，我印象很深刻，因为这一年我高价收购的花生赔了十多万元，花生米价格从2011年春节后，从每斤4元疯涨到每斤5.6元，到了2011年7月份，花生米价格又跌了5毛钱，当时我就赔了不少钱。2016年夏天，花生米从每斤4.7元跌到每斤3.5元，就这两次跌价让我们这些收购、加工花生米的赔大了。 我们收购花生米一般是在秋收后到第二年春天、夏天，但这些收购的花生米必须在第二年秋收前再卖出去，不管你多少钱收的，绝对不能压货，不然等秋收后就成了“陈米子”，就不值钱了。 3、书证 （1）接受证据材料清单、借条、收条等一宗 王某借条2张，2015年4月22日，现金16500元整；2016年2月12日，现金15000元整。合计：31500元。 王家余借条3张，2015年2月17日，现金83000元整；2015年2月18日，现金6000元整；2016年2月4日，现金10000元整。3张合计99000元。 史立年借条6张，2016年6月18日，现金1万元；2016年8月4日，现金2万元；2016年8月20日，现金11000元；2016年9月3日，现金2万元；2016年10月10日，现金23000元；2016年12月12日，现金1万元；合计：94000元 王利宾借条2张，2014年11月5日，现金6000元；2014年11月22日，现金10000元。合计16000元。 王彬吉借条2张，2015年2月21日，现金6400元；2015年5月7日，现金6800元。合计13200元。 贾平昌欠条复印件1张，2016年1月18日，现金1000元整。 张岭年借条1张，2016年1月19日，现金9000元整。 贾保元借条2张，2015年5月18日，现金4000元整（16.8.6号支500元，8月10号500元，10.17支1000元）；2015年11月2日，现金5000元（9月22号支1000元，10月6号支1500）。合计9000元。 王山祥借条1张，2014年12月20日，现金6100元整。 张夫田借条1张，2014年4月28日，现金2500元整（2017、1.9付500元）。 薄夫芳借条复印件1张，2015年9月1日，现金15000元整。 王廷连借条3张，2015年10月27日，现金1000元整。2015年12月23日，现金4000元；2015年12月28日，现金3000元。合计8000元。 张夫民欠条1张，2015年12月4日，现金8000元整。 张彬年借条1张，2015年11月5日，现金2000元整。 王文吉借条1张，2013年10月23日，现金3000元整。 张华年借条复印件1张，2015年11月12日，现金3000元整。 张夫记借条1张，2013年9月1日，现金2600元整（2015.11.21付800元）。 史立国借条1张，2016年7月6日，现金2000元整。 付金吉欠条1张，2015年12月19日，现金5000元整（1月1号付2000元整）。 王农祥借条1张，2015年10月10日，现金1500元整。 张夫令欠条1张，2015年12月5日，现金5000元整。 张夫高借条1张，2014年9月1日，现金4000元整。 王茂军借条2张，2014年5月18日，现金5000元整；2014年9月1日现金7200元整。合计：12200元 王金平欠条复印件1张，2015年12月29日，现金2500元整。 贾迎昌借条3张，2013年3月28日，现金5000元整；2016年4月12日，现金10000元；2016年4月12日，现金1500元（7月26日支400元）。合计：16500元 张延年欠条1张，2015年12月12日，现金1000元整。 王家聪借条复印件2张，2015年8月29日，现金6500元整；2015年10月11号，现金3000元。合计：9500元 张夫排借条2张，2014年9月1日，现金7800元整（2015.12.11号付6000元整）；2014年9月1日，现金16000元整。合计：23800元 张省年借条2张，2013年1月24日，现金4000元整；2013年9月1日，现金4500元整。合计：8500元 王家欣借条1张，2015年10月17日，现金10000元整。 张夫竹借条1张，2014年10月17日，现金13000元整。 王家进借条复印件1张，2015年12月26日，现金7000元整。 王家保借条1张，2015年10月19日，现金7000元整。 王飞龙欠条1张，2016年1月15日，现金5700元整。 王友三借条2张，2016年1月23日，现金5000元整（2017.1.7付360元）；2016年2月6日，现金1000元整。合计：6000元 史立军收条1张，2013年11月6日，现金7500元整。 王娟（专）祥借条1张，2015年11月23日，现金10000元整。 张夫东借条2张，2015年9月1日，现金12000元整；2015年10月25日，现金3100元。合计：15100元 王树吉借条7张，2011年10月16日，现金2000元整；2011年12月8日，现金8200元整；2012年3月22日，现金400元；2012年11月15日，现金10000元；2012年11月19日，现金5000元；2013年9月1日，现金6500元；2014年10月24日，5000元。合计：37100元 朱正海借条2张，2014年10月12日，5500元整；2015年10月20日，现金3000元。合计：8500元 徐淑收借条2张，2015年11月13日，5000元整；2015年10月26日，现金7500元。合计：12500元 贾德昌欠条1张，2016年1月30日，现金3900元整。 贾世务欠条复印件1张，2016年1月19日，现金2000元整。 贾世安欠条1张，2016年1月14日，现金2000元整。 贾世书借条4张，2015年11月20日，现金13400元整；2013年1月19日，现金5000元整；2013年9月1日，6000元整；2011年6月29日，现金3000元整。合计27400元。 王同学借条1张，2015年10月31日，现金10000元整（3月23号支3000元）。 王军省欠条1张，2015年12月19日，现金1500元整。 王家世借条复印件1张，2014年11月5日，现金2600元整。（2015.6.18号付600元正） 王加（家）青借条1张，2015年11月6日，现金2900元整。 王范吉借条1张，2015年11月1日，现金5000元。 王云祥借条1张，2015年4月5日，现金1000元。 贾秀良欠条1张，2016年1月19日，现金2000元。 （2）受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过 证实，本案由被害人王某于2019年2月14日报案至临沂市公安局临港公安分局，称张夫顺以高额利息为诱饵，吸收100余户村民的出卖的花生米货款及家中的人民币存入张夫顺家中，涉及人数较多，数额多达一百余万元，现张夫顺已携巨款潜逃。公安机关于同年2月24日立案侦查，2019年8月9日，张夫顺在青岛市北区金华××路××建筑工地内被抓获归案。 （3）前科查询 证实，未查询到张夫顺有违法犯罪记录。 （4）户籍信息 证实，张夫顺出生于1961年7月20日，犯罪时达到完全刑事责任年龄。另有张夫顺之妻罗某、张夫顺之子张某3、被害人及证人的户籍信息。 （5）莒南县人民法院（2017）鲁1327民初4261号民事判决书 证实，2017年8月28日，莒南县人民法院判决张夫顺偿还山东莒南农村商业银行股份有限公司借款本金23万元及利息，罗某、张夫峰、张某3、张夫永承担连带清偿责任。 （6）临沂市公安局临港公安分局出具的办案说明 证实，张夫顺非法吸收公众存款案中的记录账本，侦查人员到其家中进行查找，未提取到。张夫顺出具的欠条中的“张生年”实为“张省年”。 4、被告人张夫顺的供述 我从2001年开始在我们村大队办公室隔壁建了一家福顺花生筛选厂，一共19间房子，主要用来收购、加工花生米。刚开始干收花生米的头两年都是现金结算的，一直到了2003年的时候就开始有人说先不急着用钱就放我那里，要用钱的话就按当年花生米的价格再给他们。也有六七户是拿现金放在我这里，我按和他们说好的价格每年给他们多少利息。到了2010年底的时候我出车祸，当时我存了有50多万斤花生米没卖出去，到了2011年花生米大跌价我没办法就都卖了，当时差不多得亏了70多万。之后村民也都还是来找我卖花生米，我一边收花生米一边多少还点钱，一直干到2016年下半年就不干了，当时有收的货款就每家多少还点钱。2017年我就跟着我村的涂桂明去青岛打工了，一直干到现在。 当时到我这里卖花生米的有的不着急用钱的，就先把钱放在我这里，当时我给承诺的是按六厘的利息，因为这个利息比银行高，农户就把钱存在我这里了。 我购买了别人的花生米，吸收了别人现金存款，都有记账。账本应该在前下寨老家里，是我老婆罗某放的。我不能保证现在就一定能找到。当时我都给他们打欠条了，我承认欠他们的钱。我现在还不上，但我想还。我从老百姓手里收购的花生米卖出去的钱和吸收老百姓的存款没有给过我儿子。我欠这一百多万都因为当时行情不好赔了，又加上有银行贷款有些钱还银行利息了。另外2010年底我出车祸了，这场车祸我一共直接损失十万元左右，关键是在我住院四个月中花生米行情暴跌，使我赔了大钱。 第一份是两个借条：一是2014年11月5日，借王利宾6000元；二是2014年11月22日，借王利宾10000元。第一笔6000元就是花生米钱，第二笔有一部分是花生米钱，很少，大部分是给我现金算融资凑10000元整数的。第二份借条：一是2015年10月30日，收了薄夫芳712.5斤花生米没结算；二是2015年9月1日15000元，都是结算给薄夫芳的花生米钱。第三份借条：全部是王家余家的，2015年2月17日、2016年2月4日、2015年2月18日，这三笔大部分都是我融资了，因为他老婆一直在我家里干活，每年就几千块钱的工钱，她都没支取，这99000元钱大约有三万元钱，别的都是她把现金送我家里赚利息的。第四份借条：一是2016年2月12号，借王某15000元，第二笔是2015年4月22号借王某16500元。这两笔钱有11500元的分花生米的钱，还有20000块钱的融资钱是用来涨利息的。第五份借条：一是2015年10月11日收张夫民大花生米632斤、小花生米1033斤；二是2015年12月4日，欠张夫民8000元。第一张欠条是都是收的花生米的，没有计算钱数，没有和张夫民结算。第二张欠条都是花生米钱。第六份借条：一是2014年11月1日，欠王芦吉大花生米4227.4元，小花生米2696元；二是欠小花生米1405斤；三是左下边的那个灰色复印的就没印象了。这些都是收购的花生米。第七份借条是：一是2016年10月10日，借史立年23000元，二是2016年8月4日，借史立年20000元，三是2016年6月18日，借史立年10000元，四是2016年9月3日，欠史立年20000元，五是2016年8月20日，欠史立年11000元，六是2016年12月12日，欠史立年10000元，七是2015年11月4日，欠史立年2364元，八是2016年12月12日，欠史立年9720元。第一张欠条是小部分都是花生米钱，大部分是融资的钱，具体的想不清楚了。第二张欠条的20000元都是给我的现金，是融资的钱。第三张欠条的10000元是收购花生米的钱。第四张欠条的20000元都是给我的现金，是融资的钱。第五张欠条都是花生米的钱。第六张欠条都是花生米的钱。第七张欠条都是花生米的钱。第八张欠条是9000元的花生米钱，720元的利息钱。第八份借条是：一是2015年10月12日，欠王后康3689元，二是2015年10月9日，欠阚兴运3204.5元，这两份都是花生米的钱。第九份借条是：2015年12月3日，欠徐传席5136.3元，都是花生米的钱。第十份借条是：一是2013年9月1日，欠王树吉65**元，二是2011年10月16日，王树吉20**元，三是2012年11月15日，欠王树吉100**元，四是2011年12月8日，欠王树吉82**元，五是2012年11月19日，欠王树吉50**元，六是2012年3月22日，欠王树吉4**元，七是2014年10月24日，欠王树吉50**元。这些欠条都是欠的花生米钱。第十一份借条是2015年10月18日，欠张传广2217.6元，都是花生米钱。第十二份借条是2015年11月5日，欠张传建902元钱是花生米钱。第十三份借条是欠周庆林2641.80元，也是欠他花生米钱。第十四份借条是2015年10月18日，欠周庆强4107.60元也是欠的花生米钱。第十五份借条是2016年1月3日欠张传德3344元也都是花生米钱。以上这些字都是我写的，我承认这些借条都是我打的，并且这些账目也是真实的。 前下寨未付钱的人员有：张夫东18115.8元，王胜祥3767.2元，王**吉41**元，王志祥4847.9元，王专祥10000元，王俊吉73**.9元，王飞龙5700元，王家保13682.2，王家竹1180.3元，王家欣10838.4元，王胜吉18**.2元，张省年11169元，花生2609斤，张宗彦4184.6元，王仓吉24**元，张延年1000元，花生653斤，贾营昌19161.7元，王进平2500元，王茂军12200元，王家松16706.1元，王农祥1500元，张东年2906.4元，李为雪2129.9元，王相吉23**.5元，史立国2000元，张宗明花生949.5斤，王坡吉30**.9元，姜守荣7123.1元，王金明花生418斤，王农吉花生742斤，张玉年1697.5元，王臻吉11**.8元，张峰年6215.6元，王仁祥花生米600斤，史秀亮726.7元，小花生米152斤，大花生米272斤，王领祥699.5斤，张华年3000元，王同吉15**.6元，王津吉54**.1元，史立堂4788元，王京吉小花生米1206斤，大花生米293斤，张彬年2984元，王询祥2352.9元，张某33005.1元，贾升昌1883.1元，王志勇5660元，张岭年11553.6元，贾平昌4256元，王金伟1724.3元，王彬吉132**元。以上这些都是我本村的，下边是西石河村的靳绍良1502.2元，王家明3905元，靳如东610斤，靳绍茂1234.10元，王家青的4109,5元，李乃运的2193元，李磊贤2154.5元。大山空村薄夫东2506.5元，薄夫宽4705.8元。龙山村贾世安2000元，贾德昌3900元，贾世务2000元。赵家沙土汪村阚京峰4136.90元，阚兴坤3712.50元，阚兴科5243.90元。程家峤山村程仲合1209斤。坪上镇中心路10号张夫祥3472.20元。王家岭村曹**动2664.90元。东石河村4672.90元。后下寨村王军吉11**.36元，王军红4286.10元。麻峪子村朱正斗3077元，白学峰731斤，白学国3192元，朱新红2398.20元，白文伟6445.20元，徐传国5908.70元，徐传升1176.70元，徐传友1566.60元，杨幸福2201.50元，朱新营6658.60元，朱正满3117.50元，朱新华806斤，徐传满3318元，米京松4624.20元，朱正海10841.5元，朱正军3319.60元，朱正任3068元，白文希1837.50元，王迎祥1752.70元，白奎江2556.30元，米光踅3122.30元，徐传连3828.10元，米广升1877.40元，米京波802.20元，徐淑收12500元、619斤。 这些都是付过但没付清的，名单：王军平、王友三、姜守堂、张夫力、王家进、张夫竹、史立排、张夫排、王家聪、张夫升、贾树昌、张夫令、张夫高、王恒吉、张夫上、张夫建、付金吉、史立京、王棕吉、王家恒、张夫记、王文吉、王廷连、张夫田、王金吉、王山祥、贾保元、王家玉、贾世书、王同学、王凤吉、王家世、王家文。一共有33户。 本院认为，被告人张夫顺非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的部分事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人张夫顺非法吸收史立年103720元，经查，张夫顺给史立年出具现金借条6张，金额94000元，另有张夫顺书写的欠史立年利息9720的欠条，该利息不应算入张夫顺非法吸收公众存款的数额，故认定被告人张夫顺非法吸收史立年存款94000元，非法吸收存款总额为614100元。被告人张夫顺归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张夫顺认罪认罚，可以从宽处理。被告人张夫顺已归还部分钱款，可以酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，在上述认定中已部分采纳，未被采纳的部分，其辩护理由不能成立。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张夫顺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年5月16日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、责令被告人张夫顺退赔王某31500元、王家余99000元、史立年94000元、王利宾16000元、王彬吉132**元、贾平昌1000元、张岭年9000元、贾保元4500元、王山祥6100元、张夫田2000元、薄夫芳15000元、王廷连8000元、张夫民8000元、张彬年2000元、王文吉30**元、张华年3000元、张夫记1800元、史立国2000元、付金吉30**元、王农祥1500元、张夫令5000元、张夫高4000元、王茂军12200元、王金平2500元、贾迎昌16100元、张延年1000元、王家聪7500元、张夫排17800元、张省年8500元、王家欣10000元、张夫竹13000元、王家进7000元、王家保7000元、王飞龙5700元、王友三5640元、史立军7500元、王娟（专）祥10000元、张夫东15100元、王树吉371**元、朱正海8500元、徐淑收12500元、贾德昌3900元、贾世务2000元、贾世安2000元、贾世书27400元、王同学7000元、王军省1500元、王家世2000元、王加（家）青2900元、王范吉50**元、王云祥1000元、贾秀良2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张丽丽 人民陪审员  王中迎 人民陪审员  崔久玲 二〇二〇年十二月一日 法官 助理  赵 楠 书 记 员  王闪闪