太原市万柏林区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0109刑初482号   公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   被告人薄志芳，女，1977年8月6日出生于山西省太原市，汉族，高中文化，无业。户籍地山西省太原市，住太原市。2020年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。   辩护人苗微，山西和胜律师事务所律师。   太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉（2020）467号起诉书指控被告人薄志芳犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员王松松出庭支持公诉，被告人薄志芳及辩护人苗微到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市万柏林区人民检察院指控，2014年9月23日，被告人薄志芳虚构可以帮他人投资入股金胜村通鑫源物流有限公司事实，伪造协议书、收款收据、证明材料骗取被害人宗某信任，被害人宗某在太原市万柏林区和平南路晋商银行、太原市杏花岭区白龙庙小区交给薄志芳人民币20万元（以下币种同）。其后，宗毅要求薄志芳支付分红，薄志芳以各种理由推诿，并将赃款挥霍。   案发后，被告人薄志芳家属积极退赔被害人损失，获得被害人谅解。   太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料，认为被告人薄志芳假借帮人入股为由，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。   被告人薄志芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。   辩护人的辩护意见为，被告人薄志芳到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪、认罚，可以从轻处罚；被告人薄志芳的家属对被害人进行退赔，并取得谅解，可酌情从轻处罚。综上，希望对被告人从轻处罚，判处缓刑。   经审理查明，2014年9月至10月，被告人薄志芳谎称可以帮被害人宗某入股金胜村通鑫源物流有限公司，被害人宗某在太原市万柏林区和平南路晋商银行给薄志芳提供的银行账户转款11万元，在太原市杏花岭区白龙庙小区将4万元现金交给被告人薄志芳，并以被告人薄志芳之前的欠款抵顶投资款5万元，共计20万元。后被害人宗某要求被告人薄志芳支付年底分红时，被告人薄志芳以各种理由推诿，并给被害人宗某出具了伪造的入股协议、收款收据等证明材料。作案后，赃款挥霍。   案发后，被告人薄志芳家属退赔被害人宗某15万元，并取得谅解；审理过程中，被告人薄志芳家属退赔被害人宗某5万元。   证实上述事实的证据有：   1、被害人宗某、张某的报案材料及询问笔录，证实我们与薄志芳系亲戚关系。2014年9月20日，薄志芳打电话称太原一电厂的运煤业务承包给晋源区金胜村，金胜村面向村民以集资入股的方式成立拉煤车队，每人入股20万，年底根据经营情况获得分红，并承诺让我们以村民身份占入股名额，如需退股，只需提前一个月申请即可。因薄志芳的丈夫崔某是金胜村村民，且与村长是本家，我们夫妻商量后就同意了。2014年9月23日，我们在太原市万柏林区和平南路与义井街交叉口西北角的晋商银行给崔某的银行账户转款11万元。半个月后，又在太原市杏花岭区白龙庙小区给了薄志芳4万元现金，加上其老公崔某之前欠的5万元，共计20万元，算投资入股，薄志芳给我们出具了投资协议和收据。之后，薄志芳又向我借了5万元。到了2014年底，我们问薄志芳分红的事，薄志芳称金胜村领取分红的人多，需要排队领取，今年领不到会累计到下一年。直到2016年底，我们也没有领取到分红，薄志芳还以这个理由敷衍我们。我们怀疑被骗要求退股，薄志芳给我们出具了村委会的证明。2017年我们拿着薄志芳出具的协议、收据和证明到金胜村村委会了解情况，被告知材料上的公章是伪造的。我们发现被骗，多次找薄志芳索要投资款，薄志芳陆续还过我7万元。该7万元是薄志芳向我借的5万元的本金和利息。再后来我们找薄志芳要投资款，薄志芳不接电话并搬离原来的住处。   2、到案经过，证实2020年5月21日，太原市公安局万柏林分局长风责任区刑警队民警在太原市杏花岭区府东天地小区将被告人薄志芳抓获。   3、证人崔某的证言，证实我和簿志芳系夫妻关系。2017年的时候，宗某到我家找薄志芳要投资款和分红，我问过薄志芳之后才知道，薄志芳以入股金胜村运输公司为由拿了宗某15万元，但是事情的具体经过我不清楚。后来我们陆续还了7万元，该7万元是归还薄志芳另外向宗某的借款。   4、被告人薄志芳伪造的协议书、收据及村委会证明材料。   5、太原市晋源区金胜镇金胜村村委会出具的证明，证实公安机关提供的关于2014年9月23日张某与该村通鑫源物流有限公司签订的委托协议书、2014年9月24日20万元的入股收据以及2016年12月12日入股证明上的公章与该村相关手续上的公章严重不符，且张某非本村村民。   6、银行交易明细及转账凭证，证实2014年9月23日，崔某晋商银行账户现金存入11万元。   7、被告人薄志芳出具的借条，证实被告人薄志芳于2014年向被害人宗某借款5万元，利息3.25万元，总计8.25万元，于2017年3月1日出具了借条。   8、转款凭证及谅解书，证实2020年5月25日，被告人薄志芳家属退赔被害人宗某15万元，并取得被害人谅解；2020年8月24日，被告人薄志芳家属退赔被害人宗某5万元。   9、太原市公安局万柏林分局长风责任区刑警队出具的情况说明，证实根据被告人薄志芳的供述，其诈骗被害人宗某的资金用于向迈瑞公司一名张姓男子购买医疗器械，因被告人薄志芳无法提供该男子具体身份信息，故无法找到该人员核实情况。   10、户籍证明，证实被告人薄志芳的身份。   11、被告人薄志芳的供述，称宗某是我侄子，2014年9月，宗某和我聊天时提起我村村民入股通鑫源物流有限公司的事，并问他能不能入股。我说可以，但必须以我的名义入股，因为只有金胜村村民才能入股。第二天宗某通过银行转账的方式给我丈夫崔某名下晋商银行卡转入11万元，随后又给了我4万元现金，加上此前我个人向宗某借过的5万元，总共20万元算入股通鑫源物流公司的投资款。后因宗某向我要之前5万元借款的利息，我们发生争吵，我就没有将该笔钱入股，这笔钱被我挥霍了。为了让宗某相信该笔钱已经入股，我找了一个叫张乐的男子伪造了一枚通鑫源物流公司的印章和一枚金胜村财务专用章，并伪造了入股委托协议书、收款收据和入股证明等材料交给宗某。之后我又向宗某借了5万元。2017年宗某知道被骗后到家里找我要钱，我丈夫才知道此事。后来我陆续还给宗某7万元，该7万元是5万元借款的本金和利息。   以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能相互印证，足以认定。   本院认为，被告人薄志芳采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人薄志芳到案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪、悔罪，可以从轻处罚；被告人薄志芳的家属对被害人进行退赔，并取得谅解，酌情从轻处罚。根据被告人薄志芳的认罪、悔罪态度及社会调查情况，对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：   被告人薄志芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。（已缴纳）   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 高爱平   人民陪审员 齐婉君   人民陪审员 菅春利     二〇二〇年十一月四日   书 记 员 华文嘉