辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初95号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人张富中，男，1979年6月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，现住山西省太原市万柏林区，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月18日被灯塔市公安局刑事拘留，于2020年1月21日被灯塔市人民检察院批准逮捕，同日被灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。辩护人贾德卿，辽宁杜金珏律师事务所律师。被告人张敬祥，男，1992年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，现住山西省太原市万百林区，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月18日被灯塔市公安局刑事拘留，于2020年1月21日被灯塔市人民检察院批准逮捕，同日被灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。辩护人王雅娟，辽宁王雅娟律师事务所律师。被告人武晓峰，男，1980年6月21日出生，汉族，大学本科文化，无业，现住广东省深圳市南山区。2017年因犯骗取贷款罪被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月19日被灯塔市公安局刑事拘留，于2020年1月21日被灯塔市人民检察院批准逮捕，同日被灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。辩护人孙静，广东深圳万鸿律师事务所律师。灯塔市人民检察院以灯检刑诉[2020]80号起诉书指控被告人张富中、张敬祥犯诈骗罪、武晓峰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院指派检察员平宏、周盼盼出庭支持公诉。被告人张富中及其辩护人、被告人张敬祥及其辩护人、被告人武晓峰及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灯塔市人民检察院指控：被害人朱某1的朋友陈某，在辽阳市白塔区家富虹水果店，2019年11月份陈某让店员夏某在58同城上发布富虹水果店出兑的信息。被告人张敬祥在58同城上寻找诈骗目标时看到了富虹水果店的出兑信息。2019年11月20日9时24分，被告人张敬祥冒充消防队的“刘处长”与陈某取得联系称要兑富虹水果店，进而向陈某询问是否有做工程建筑的朋友，谎称要给消防队后院的篮球场地打地面，陈某将被害人朱某1介绍给张敬祥。而后张敬祥以消防队“刘处长”的身份与朱某1商议给篮球场地打地面的事宜，并让朱某1做预算，在朱某1做预算时，“刘处长”以这个项目交给朱某1为诱饵，以“刘处长”是公家身份，且着急购买为借口，让朱某1帮忙购买消防设备。“刘处长”向被害人朱某1提供由张富中冒充的消防设备供货商“小马”的联系方式，而后张富中又冒充销售厂家的徐经理伙同张敬祥冒充的消防队“刘处长”对被害人朱某1实施诈骗，朱某1于2019年11月20日先后四次给张敬祥、张富中提供的账号汇款人民币150600元（已部分返还)。被害人朱某1被张富中、张敬祥诈骗后将资金汇入二人提供的银行卡内，该银行卡为二人在“老牛”（身份不详）处购买。该涉案资金经过多层级流转后，由何某（未到案）的银行账户转给武晓峰的银行账户，武晓峰在事先明知何某给其转账的钱是“不干净”的钱的前提下，仍在中国工商银行广东省深圳市太古支行取现，后以现金支付的方式将涉案资金交给另一名男子（身份不详）。被告人张富中、张敬祥、武晓峰被抓获归案，并对自己的犯罪事实供认不讳。认定上述事实的证据如下：1.书证：案件来源、抓捕经过、武晓峰中国工商银行交易凭证、扣押清单、发还清单、被害人朱某1被诈骗案资金走向图及凭证、刑事判决书、户籍证明信、辽宁省农村信用社电汇凭证；2.证人陈某、夏某的证言；3.被害人朱某1的陈述；4.被告人张敬祥、张富中、武晓峰的供述及辩解；5.辨认、搜查笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张敬祥、张富中对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人武晓峰当庭否认自己的犯罪事实及涉及的犯罪罪名。公诉机关认为，被告人张富中、张敬祥以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法通过网络电话对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张富中、张敬祥共同故意实施诈骗行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。二人均能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定，可以从轻处罚。被告人武晓峰明知是他人的违法所得，仍为其提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人武晓峰在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。针对张富中、张敬祥及武晓峰是否可以适用缓刑，尊重法庭意见。建议法庭对被告人张富中、张敬祥判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，被告人武晓峰判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。被告人张富中辩解称，对指控的罪名及犯罪事实没有异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。认罪，认罚。辩护人贾德卿辩护意见，建议法庭对被告人适用缓刑。被告人张富中归案后，认罪态度好，悔罪表现诚恳，主动积极返赃，被告人张富中是初犯。张富中部分赃款已经返还。被告人张富中与被害人朱某1达成和解协议。由于被害人朱某1被诈骗后没收到实际经济损失，取得了被害人朱某1谅解。被告人张敬祥辩解称，对指控的罪名及犯罪事实没有异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。我认罪，我知道错了，请法庭给我判处缓刑。辩护人王雅娟辩护意见，建议对被告人适用缓刑。被告人张敬祥与张富中实施诈骗前是受张山川的指使和教唆而实施犯意行为，后二被告人实施诈骗，在本案中张敬祥与张富中应属于从犯，对于从犯应从轻或减轻处罚。被告人此次犯罪属于初犯，偶犯，犯罪前无前科劣迹，在量刑时请审判长能够予以考虑，对其减轻处罚。被告人张敬祥在起诉阶段签署认罪认罚具结书，从侦查阶段到审判阶段的供述前后一致，没有避重就轻，认罪态度好。在审判阶段对受害人全额返赃，与受害人达成和解协议，受害人为其出具了谅解书。请审判长在合议时放宽量刑幅度。被告人同意缴纳罚金，对于缴纳罚金的，在量刑时能够减轻处罚。和解协议和解书，是被告人张敬祥返还给被害人的部分赃款，共计四万五千元，该款返还被害人后，被害人对其进行谅解并出示谅解书，该谅解书表明，对被告人进行谅解，希望法庭减轻处罚；收条是被害人收到被告人返赃款项。被告人武晓峰辩解称，对起诉书指控的罪名及犯罪事实有异议，因为这笔款，我并不知道是赃款，而且打到我账上的钱不仅仅是这笔钱，所以我对这个罪名有异议。何某转给我的是公司的业务钱。转钱的时候，何某也没有说是什么钱，就是从他本人卡上转给我的，我认为是公司的钱。他让我第二天下午取出来交给一个客户。何某给我地址，我通过微信与何某联系，何某联系客户，客户与我联系，要我与何某联系确认后才能给他钱。简会公司是2019年成立，我与广会芹成立的，主要进行外汇兑换。我是第二天取得款，当天晚上给客户送过去的。何某是我公司的员工，因为公司在国外，我是出资人，我协助工作。以前何某给我打钱，有国内业务就打给客户，客户我也不认识，让我中转是因为客户的要求，因为我没参与柬埔寨的业务，何某给我打款时告诉我将钱打给一个广州的客户，客户的名字我也不知道。何某给我转来40万元，取钱的人也没有给我出条，我们电话联系，公司负责，我只是负责协助。何某告诉我有人要取现金，让我把钱转给指定的人。我开始同意认罪认罚是想快点结束，后来发现认罪认罚的时间大大超过我的预想，所以说并不是我真实的阐述。我还是认为我不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。辩护人孙静的辩护意见，同意被告人意见，证据是存在瑕疵。被告人武晓峰只是对他刑期的一个预判，在这种背景下做的供述武晓峰认为钱不干净，只是他自己所想，并不知道具体是什么犯罪所得。和解协议、谅解书、收条。武晓峰家属与被害人达成的谅解协议，武晓峰本人及其家属，不管本案定性如何，本着最大化减轻社会不良后果，以及挽回被害人损失。不同意公诉机关对被告人的定性及量刑意见。经审理查明：被害人朱某1的朋友陈某，在辽阳市白塔区家富虹水果店，2019年11月份陈某让店员夏某在58同城上发布富虹水果店出兑的信息。被告人张敬祥在58同城上寻找诈骗目标时看到了富虹水果店的出兑信息。2019年11月20日9时24分，被告人张敬祥冒充消防队的“刘处长”与陈某取得联系称要兑富虹水果店，进而向陈某询问是否有做工程建筑的朋友，谎称要给消防队后院的篮球场地打地面，陈某将被害人朱某1介绍给张敬祥。而后张敬祥以消防队“刘处长”的身份与朱某1商议给篮球场地打地面的事宜，并让朱某1做预算，在朱某1做预算时，“刘处长”以这个项目交给朱某1为诱饵，以“刘处长”是公家身份，且着急购买为借口，让朱某1帮忙购买消防设备。“刘处长”向被害人朱某1提供由张富中冒充的消防设备供货商“小马”的联系方式，而后张富中又冒充销售厂家的徐经理伙同张敬祥冒充的消防队“刘处长”对被害人朱某1实施诈骗，朱某1于2019年11月20日先后四次给张敬祥、张富中提供的账号汇款人民币150600元（已部分返还)。被害人朱某1被张富中、张敬祥诈骗后将资金汇入二人提供的银行卡内，该银行卡为二人在“老牛”（身份不详）处购买。该涉案资金经过多层级流转后，由何某（未到案）的银行账户转给武晓峰的银行账户，武晓峰在事先明知何某给其转账的钱是“不干净”的钱的前提下，仍在中国工商银行广东省深圳市太古支行取现，后以现金支付的方式将涉案资金交给另一名男子（身份不详）。被告人张富中、张敬祥、武晓峰被抓获归案。被告人张富中、张敬祥并对自己的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。被告人张富中、张敬祥、武晓峰于2020年6月20日与被害人朱某1达成和解协议。共诈骗被害人150600元，张敬祥分得赃款45000元，在侦查中返还被害人35000元，尚欠10000元；张富中分得赃款45000元，已返还28400元，尚欠16600元；剩余款项60600元武晓峰同意返还。现被告人张富中、张敬祥、武晓峰同意将尚欠款项全额返还给被害人朱某1，合计人民币87200元。此款一次性付清。被害人朱某1表示对被告人张富中、张敬祥、武晓峰谅解，不再追究被告人张富中、张敬祥、武晓峰的刑事责任和民事责任。被害人朱某1建议对被告人张富中、张敬祥、武晓峰减轻处罚或免予刑事处罚。上述事实，有公诉机关提供并经过庭审举证、质证的以下证据证明：1、案件来源，证实本案来源。2、抓捕经过，证实被告人张富中、张敬祥、武晓峰均为被抓获归案。3、武晓峰中国工商银行交易凭证，证实2019年11月20日武晓峰工商银行卡号62×××52支取50万元；2019年11月21日武晓峰工商银行卡号62×××52支取50万元。4、扣押清单，证实灯塔市公安局扣押张富中16张银行卡，手机卡6张、手机11部、笔记本3个、人民币284张。灯塔市公安局扣押张敬祥银行卡2张、手机5部、银行卡10张、手机卡1张、手机卡片2张、身份证1张、人民币350张。灯塔市公安局扣押武晓峰手机1部、银行卡4张、U盾1个。证实灯塔市公安局扣押朱某11部手机。5、发还清单，证实灯塔市公安局发还朱某1人民币284张百元面值，人民币350张百元面值，1部手机。6、被害人朱某1被诈骗案资金走向图及凭证，证实诈骗资金走向。7、刑事判决书，证实武晓峰于2017年5月31日经深圳市福田区人民法院判处犯骗取贷款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。8、户籍证明信，证实被告人张富中、张敬祥、武晓峰的身份信息。9、辽宁省农村信用社电汇凭证，证实被害人朱某1于2019年11月20日共计汇给贾某人民币120240元。10、证人陈某的证言，证实我在辽阳市白塔区家富虹水果店，2019年11月份陈某让店员夏某在58同城上发布富虹水果店出兑的信息。2019年11月20日9时24分，有一名自称是辽阳市消防队的“刘处长”与陈某取得联系称要兑富虹水果店，进而向陈某询问是否有做工程建筑的朋友，谎称要给消防队后院的篮球场地打地面，陈某将被害人朱某1介绍给张敬祥。“刘处长”给我打过两次电话，这两次都是他打给我的，第一次是想兑水果店，问我有没有朋友做混凝土生意，第二次是我把“刘处长”手机号给朱某1之后，朱某1没有马上给他回电话，“刘处长”说着急，追问我，给我打的。大约2019年11月20日15时30分左右，朱某1给我打电话，跟我说“刘处长”电话打不通了，让我帮问问情况，之后我给“刘处长”打电话就打不通了，然后就知道朱某1被骗了。11、夏某的证言，证实我是一名服务员，在辽阳市白塔区白塔法院斜对面的富虹水果店内销售水果，我在这家水果店工作大约6、7年了。富虹水果店的老板是陈某，我听陈某说要兑他水果店的人把他的朋友骗了，骗了15万多元。10月份的一天，我按照陈某的要求通过我的58同城号发布的富虹水果店大约25万元出兑的消息。58同城上发布水果店出兑的消息，店铺位置的定位信息，一张店铺的正面照片，水果店的概况，店主陈某的实名登记信息。2019年11月20日9时24分，一个手机归属地沈阳的号码156××××****给我打电话，他问我是不是有个水果店要出兑，我说是，我说让他来店里看看，具体情况和老板说，他就从我要老板陈某的手机号，我就把陈某159××××****的手机号给他了。他还能说出来陈某的姓名。12、被害人朱某1的陈述，证实2019年11月20日9时24分，有个人冒充消防队的“刘处长”与陈某取得联系称要兑富虹水果店，进而向陈某询问是否有做工程建筑的朋友，谎称要给消防队后院的篮球场地打地面，之后陈某联系到我。而后张敬祥以消防队“刘处长”的身份与朱某1商议给篮球场地打地面的事宜，并让朱某1做预算，在朱某1做预算时，“刘处长”以这个项目交给朱某1为诱饵，以“刘处长”是公家身份，且着急购买为借口，让朱某1帮忙购买消防设备。“刘处长”向被害人朱某1提供由张富中冒充的消防设备供货商“小马”的联系方式，而后张富中又冒充销售厂家的徐经理伙同张敬祥冒充的消防队“刘处长”对被害人朱某1实施诈骗，朱某1于2019年11月20日先后四次给张敬祥、张富中提供的账号汇款人民币150600元。13、被告人张敬祥的供述，证实被告人张敬祥于2019年12月17日12时10分，在山西省太原市万柏林区下元商贸城3楼247号店铺内被抓获的。大概时间是2019年11月17日，早上9点钟左右开始打电话实施的诈骗。我和张富中一起实施的诈骗。实施诈骗之前，我和张富中各自在58同城和百度里搜索出租出卖房屋的信息来确定目标，然后通过打电话的方式骗取钱财。我和张富中研究好后，我们俩一起冒充消防部门的领导租、买对方房屋，然后以做土建工程为名诱惑对方，骗取信任，最后让对方替我们购买消防器材骗取钱财。我和张富中实施诈骗当天早上9点钟左右，我冒充的是消防队后勤处的刘处长，我和搜索到的店铺老板通话，问了一下他家店铺的出租出卖情况，之后我问他有没有朋友做土建工程的，他告诉我有，说把我的联系方式给他的朋友，我就等他朋友的电话，之后他朋友给我回电话，我和张富中就开始对他实施了诈骗。实施诈骗的时候，我和张富中就在一起，当时我记得是在山西省太原市沙河边上。按照事先我和张富中研究好的剧本，我先冒充消防队后勤处刘处长和卖店铺的人取得一定的信任，让他帮我找个做土建工程的朋友，随后他的朋友给我回电话，这时店铺老板的朋友就知道我是消防队后勤处的刘处长。我就和他的朋友讲做土建工程的事情，给消防队的篮球场打地坪，让他帮我做一个预算，取得一定信任后，我就和这个人提出消防队需要购买消防器材的事情，我告诉他需要六个消防救援气垫，我以和代理商有矛盾为由让他帮我联系，我把张富中冒充的代理商“小马”的电话号码告诉了这个人，这个人就给代理商“小马”打电话，张富中接电话告诉他已经不做这个买卖了，然后代理商“小马”就给了他一个经销商徐经理的号码，这个人就给徐经理打电话，张富中用另一部手机继续冒充经销商徐经理和这个人沟通，之后这个人以九千八百元一个的价格购买了十五个消防救援气垫。然后就是张富中和这个人沟通汇款打钱的事情了，我们要求这个人给我们汇款的时候，第一次应该给我们汇六万零两百四十元，第二次应该汇九万零三百六十元，这个人第一次给我们汇了五万八千八百元，第二次这个人给我们汇了一千四百四十元，最后我收到这个人的汇款总额是十五万零六百元。在实施诈骗之前，我和张富中就约定好了，实施诈骗的手机、手机卡和收钱的银行卡由我俩共同出资从别处购买，在实施诈骗的时候，我负责冒充消防队后勤处的刘处长，张富中负责冒充销售消防器材的代理商“小马”和销售徐经理两个身份。“老牛”负责提供电话号码，“老牛”收百分之三十八的好处费，这次骗了150600元，对方收了60000元的费用，我和张富中一共得到90000元，我们俩每个人分得45000元。我和张富中通过电话和“老生”那边联系好后，我和张富中在河南省驻马店市西平县上取的钱，“老生”让我们把车停在一个三叉路口，之后有个人过来把一个装着钱的塑料袋子扔我们车上了，我和张富中就回太原了，回来之后点了一下，正好是九万元。我与张富中诈骗150600元后，这150600元都汇款到“老牛”提供的银行卡上了，这个银行卡信息是通过张富中冒充的经销商徐经理发给被骗那个人的，之后这笔钱去哪了我不清楚。张山川跟我提到了“老牛”，张山川说“老牛”他们就是给电信诈骗洗钱的，拥有的银行卡和手机卡非常多，同时还跟我介绍了一些电信诈骗方面的事情。当时我和张富中都知道张山川在上海盖房子摔死这个消息。然后对方还说给我们提供银行卡是3000元一个，手机卡是600元一张，手续费是收取诈骗金额的百分之三十八，如果我们能接受，就合作。不能接受就算了。我和张富中都同意后。“老牛”提供诈骗的银行卡信息(银行卡号和卡主姓名)。“老牛”负责取钱。我没有和“老牛”方面的人认识或者见过面。14、被告人张富中的供述，证实被告人张富中于2019年12月17日11时许在山西省太原市万柏林区出入境办证大厅对面的人行路上被抓的。2019年11月份的时候，我和张敬祥在一起研究要实施电信诈骗。是张敬祥通过58同城，发现在辽宁省辽阳市有一家门店要出租。于是我们俩就在一起研究了实施诈骗的剧情脚本，就是冒充消防部门准备维修篮球场场地和购买消防器材，来骗取目标钱财。我们作案当天，我和张敬祥一共拿了3部手机，手机里面插着3张不同手机号的手机卡，具体手机号码我记不住了，手机(老年机)和手机卡我们都是从太原市大南门手机市场不用实名高价买的。张敬祥冒充的是辽宁省辽阳市消防队后勤处的刘处长，我冒充的是供货商马某、经销商徐经理，所以我冒充徐经理使用的山西太原号。2019年11月20日9时24分，被告人张敬祥冒充消防队的“刘处长”与陈某取得联系称要兑富虹水果店，进而向陈某询问是否有做工程建筑的朋友，谎称要给消防队后院的篮球场地打地面，陈某将被害人朱某1介绍给张敬祥。而后张敬祥以消防队“刘处长”的身份与朱某1商议给篮球场地打地面的事宜，并让朱某1做预算，在朱某1做预算时，“刘处长”以这个项目交给朱某1为诱饵，以“刘处长”是公家身份，且着急购买为借口，让朱某1帮忙购买消防设备。“刘处长”向被害人朱某1提供由张富中冒充的消防设备供货商“小马”的联系方式，而后张富中又冒充销售厂家的徐经理伙同张敬祥冒充的消防队“刘处长”对被害人朱某1实施诈骗，朱某1于2019年11月20日先后四次给张敬祥、张富中提供的账号汇款人民币150600元（已部分返还)。我和张敬祥实施电信诈骗时候使用的3部手机和3张不同的手机卡都是我在太原市大南门附近路边不认识的妇女手里买的，3部手机都是老年机，一部180元。3张卡，一张400多元钱，都不是实名制的。这3部手机和3张手机卡在和张敬祥实施这起电信诈骗后都被我扔到了汾河里面了。2019年11月末，我和张敬祥以冒充辽阳市消防大队、马某、徐经理对被害人实施的电信诈骗，一共诈骗了150600元。张敬祥冒充辽阳市消防大队刘处长，要被害人购买15个消防气垫，一个消防气垫9800元，再算上开发票要收的税务，最后一共就是150600元。诈骗的这150600元就是张敬祥联系的，对方给我们提供转账收款银行卡信息，我和张敬祥给对方税点，他们负责把诈骗来的钱洗干净给我们。提供收款银行卡信息的就是一个“洗钱”团伙。我和张敬祥占百分之六十至六十二，“洗钱”团伙占百分之三十八至四十。然后“洗钱”团伙每给我们提供一个收款的银行卡号，他们得收取3000元的费用。我就知道这个“洗钱”的团伙代号叫“老牛”，我和张敬祥出去作案的时候，由我负责给这个“老牛”打电话，“老牛”的联系方式是张敬祥告诉我的。是我打电话联系的“老牛”，从“老牛”要的银行卡号。“老牛”是通过短信息的形式给我发过来的，然后我用徐经理的手机号给被害人发过去的。当时“老牛”给我们提供银行卡信息的时候，就把银行卡号，卡主姓名，电话查询密码都给我了。15、被告人武晓峰的供述，证实我在柬埔寨有一家公司，但不在我的名下，中文名称叫柬汇公司。柬汇公司是做放贷款的工作，还有就是外汇兑换。柬汇公司的法人是管某平。我往外放的贷款跟公司不发生任何关系。公司的工作都是管某平一手操作，管某平每个月告诉我应得多少，每个月给我打1、2万元钱。柬汇公司一共有六个员工，管某平既是会计又是主管，和五名跑业务的职员。何某是我派过去的。我妈妈就知道我老是在外面跑活挣钱。平安银行的银行卡我现在不用了，因为我的平安银行卡被冻结了。我的平安银行卡是2019年11月20日冻结的，何某说过几天回国处理。何某给我转钱因为柬汇公司往外面放贷款，有需要用现金的，何某就把钱给我转过来，我把钱再取出去将钱给借款的人送去。何某最后一次给我转钱是2019年11月19日。是束汇公司放出大的款，对方要求用现金，何某给我转过来的。何某给我转了70万元。何某给我转的钱，何某跟我说是收老客户的还款，我转给我妈的银行卡，她也不知道她的卡上有没有钱，2019年11月20日我和我母亲一起去的中国工商银行太古城支行将钱取出来的，之后我妈妈回家，我驾车将70万元钱送到广州市(管某平给我发的位置)那地方，我到达位置之后，有一个人跟我见面了，他上了我的车，互相确定身份了之后我就把钱给他了。2019年11月20日我名下的银行卡有金钱进账，是我妹妹武某给我转的5万元钱。武某给我转的是我借给别人钱，别人还给我的利息，打到武某的卡上，她就给我转过来了。2019年11月21日我名下的银行卡没有金钱进账。2019年11月21日我或者我母亲没有到银行取钱。我给何某转过钱，基本上都是3、5千元钱，是象征性的工资。2019年11月20日我从工商银行取的钱是何某给我打过来的钱。何某跟我说是国内有人在柬汇公司贷款，对方想要用现金，所以将钱打到我的卡上，让我把钱取出来交给那个贷款的人。何某跟我说是放贷款的钱。何某给我打的钱都是公司的钱。公司的钱都是我和管某平投资的钱。我将何某转给我的钱取现后，我交给管某平指定的人了，管某平指定的人是谁我不认识。我能记起2019年11月20日大约下午4点左右何某给我转了40万元，我一共把70万元现金按照管某平的安排给了一个我不认识的人，这70万包含何某给我转的40万元。当时是通过微信管某平确认是那个人后让我把70万元现金给他就行了。管某平说对方要现金，成立这个柬埔寨公司的时候是管某平找我投资的，我投资负责拿钱，他负责业务的事情。这个公司在经营的过程中，管某平接触了一些不干净的钱，管某平事先跟我说了，说这笔钱需要我亲自取，要求我取完之后不可以转账，需要我亲自给送过去。我问管某平这是什么钱，他没有明确说是什么钱，但是告诉我是不干净的钱了，他说由他来处理，我也就没有多问，我就按照他说的把钱取了，把现金给了一个我不认识的人送去了。这笔不干净的钱就是我在银行取的70万元现金，我给一个我不认识的人送去的这笔钱。我就知道钱不干净，我也不知道具体都是什么钱，当时我是负责把管某平转给我的钱给那个我不认识的人送去了，具体的事情我不清楚。我合计也就是黑钱，就是赌博或者诈骗的钱具体业务的事情由管某平负责。我的利润是公司总盈利的百分之六十，剩下的百分之四十是管某平的，这个是按照投资金额计算的。16、罗某被诈骗一案的受案登记表、受案回执、立案决定书、被害人罗某的询问笔录、达州市公安局经开分局协助冻结财产通知书、关于被害人罗某被骗资金流向说明，证实被告人武晓峰的犯罪行为。17、李某被诈骗一案的李某案资金流向图、上海市公安局闵某分局立案决定书、受案登记表、被害人李某的询问笔录、工作情况说明、银行对账单等，证实被告人武晓峰的犯罪行为。18、和解协议、谅解书、收条，证实被告人张富中、张敬祥、武晓峰于2020年6月20日与被害人朱某1达成和解协议。共诈骗被害人150600元，张敬祥分得赃款45000元，在侦查中返还被害人35000元，尚欠10000元；张富中分得赃款45000元，已返还28400元，尚欠16600元；剩余款项60600元武晓峰同意返还。现被告人张富中、张敬祥、武晓峰同意将尚欠款项全额返还给被害人朱某1，合计人民币87200元。此款一次性付清。被害人朱某1表示对被告人张富中、张敬祥、武晓峰谅解，不再追究被告人张富中、张敬祥、武晓峰的刑事责任和民事责任。被害人朱某1建议对被告人张富中、张敬祥、武晓峰减轻处罚或免予刑事处罚。19、辨认、搜查笔录，证实武晓峰辨认出转账给他的何某。搜查张富中、张敬祥、武晓峰家中的情况。本院认为，被告人张富中、张敬祥以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法通过网络电话对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人张富中、张敬祥共同故意实施诈骗行为，系共同犯罪。二人均能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。二被告人自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人武晓峰明知是他人的违法所得，仍为其提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人武晓峰在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人张富中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）被告人张敬祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）被告人武晓峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月19日起至2023年6月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  赵 贺人民陪审员  孟婷婷二〇二〇年十一月二十七日书 记 员  钟 蕊附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。