安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1202刑初83号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人修枝(曾用名修芝),女,1965年5月31日出生,汉族,大学文化,系阜阳市国家税务局退休职工,安徽省亳州市人,住安徽省阜阳市颍州区清河东路菜园巷******。被告人修枝因涉嫌骗取贷款罪,于2019年4月20日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留,同年5月23日阜阳市颍州区人民检察院以高利转贷罪批准逮捕,次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。辩护人张华，安徽弘大律师事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉（2020）67号起诉书指控被告人修枝犯高利转贷罪、妨害作证罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察官邵利云，检察官助理赵方庆出庭支持公诉，被告人修枝及其辩护人张华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院指控：被告人修枝于2012年至2017年以阜阳市颍州区方正新型建筑材料厂名义虚构买卖合同,以其名下两处房产作抵押,从中国邮政储蓄银行阜阳分行循环贷出资金145万元,其中2013年、2014年银行不要求提供手续。期间,修枝于2012年9月22日将其中100万元以月息3分、每季度一结息的方式借与刘某使用,刘某于2015年3月4日还本付息,修枝非法获利人民币66.3万元。2013年2月28日,吕某向修冬云借款80万元(真实出借人系修枝),徐永胜、王小吉、吕卫兵为该笔80万元借款的担保人,该笔借款仅67万元有银行转账记录。2016年7月12日,修冬云提起民事诉讼,要求吕某、徐永胜、王小吉等人偿还借款80万元。被告人修枝利用其欠孙某借款不还的方式唆使其作伪证,证明其系吕某家保姆,看到修冬云将13万元现金交给吕某。孙某在修枝安排下出庭作证,法院最终认定该笔借款真实存在。经查证,2014年孙某才到吕某家当保姆,修枝、修冬云将钱借给吕某时,孙某尚不认识吕某。公诉机关为证明上述指控事实，提供有书证、证人证言、被告人的供述、检查、勘验笔录、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人修枝套取银行信贷资金后转借他人使用,收取高额利息,数额较大;其唆使、引诱他人作伪证,侵害司法机关正常的诉讼活动,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十九条、第一百七十五条第一款、第三百零七条第一款,应当以高利转贷罪、妨害作证罪追究其刑事责任,数罪并罚。被告人修枝对起诉书指控的犯罪事实没有异议。但对于高利转贷罪中提出自己获利数额较小；对起诉书指控的妨害作证罪犯罪事实没有异议，但认为不属于情节严重。被告人修枝辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为：一、被告人修枝高利转贷罪，有部分获利支付给他人，不应该计入犯罪数额。二、妨害作证罪只是一般情节的妨害作证，不属于情节严重的情形。三、被告人检举、揭发他人，公安机关已经立案，有立功情节。综上，建议对被告人修枝从轻处罚。经审理查明：一、高利转贷罪被告人修枝于2012年至2017年每年以阜阳市颍州区方正新型建筑材料厂名义虚构买卖合同,以其名下两处房产作抵押,从中国邮政储蓄银行阜阳分行循环贷出资金145万元,其中2013年、2014年银行不要求提供手续。期间,修枝于2012年9月22日将其中100万元以月息3分、每季度一结息的方式借刘某建使用刘某建于2015年3月4日还本付息,修枝非法获利人民币66.3万元。二、妨害作证罪2013年2月28日吕某红向修冬云借款80万元(真实出借人系修枝),徐永胜、王小吉、吕卫兵为该笔80万元借款的担保人,该笔借款仅67万元有银行转账记录。2016年7月12日,修冬云提起民事诉讼,要吕某红、徐永胜、王小吉等人偿还借款80万元。被告人修枝利用其孙某侠借款不还的方式唆使其作伪证,证明其吕某红家保姆,看到修冬云将13万元现金交吕某红孙某侠在修枝安排下出庭作证,法院最终认定该笔借款真实存在。经查证,2014孙某侠才吕某红家当保姆,修枝、修冬云将钱借吕某红时孙某侠尚不认吕某红。另查明：2019年4月20日，公安机关在侦查过程中发现被告人修枝有骗取贷款的行为，立案侦查后对被告人修枝办理了刑事强制措施。经了解发现被告人修枝在阜阳市颍州区监察委员会问话，后将其带至公安机关。被告人修枝到案后未能如实供述犯罪事实，庭审前在公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关提出对被告人修枝高利转贷罪适用有期徒刑一年六个月，并处罚金60万元的量刑建议；对妨害作证罪提出了适用有期徒刑三年至三年六个月的量刑建议。庭审过程中被告人修枝提出其有立功情节，庭后公诉机关经核实对该情节予以认可，对被告人修枝重新提出了高利转贷罪适用有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金60万元的量刑建议；对妨害作证罪提出了适用有期徒刑二年六个月至三年的量刑建议。上述事实，有下列经当庭举证、质证的户籍信息、线索转办函、干部任免表、退休文件等书证;证刘某建陈某玲吕某红孙某侠等人证言;被告人修枝的供述和辩解;阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定意见；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人修枝套取银行信贷资金后转借他人使用,收取高额利息,数额较大，其行为已构成高利转贷罪;其唆使、引诱他人作伪证,侵害司法机关正常的诉讼活动,情节严重，其行为已构成妨害作证罪。被告人修枝犯有数罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人及其辩护人提出的高利转贷犯罪中非法获利支付给他人，不应该计入被告人修枝的犯罪数额的辩护观点，经查，被告人修枝以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，非法获利66.3万元事实清楚。被告人及其辩护人辩称非法获利部分支付给他人，不能作为本人犯罪数额的辩解于法无据，本院不予采纳。对被告人及其辩护人提出的妨害作证罪不属于情节严重的情形。经查孙某侠在被告人的安排下出庭作证，致使人民法院基于该虚假证言作出了错误判决，严重干扰了正常的司法活动和司法公正，公诉机关认定情节严重的情形并无不妥。故对被告人及辩护人该辩护观点，不予采纳。对辩护人提出被告人检举、揭发他人，有立功情节的辩护观点和庭审查明事实一致，本院予以采纳。鉴于被告人修枝自愿认罪并签字具结，有立功情节，依法可从轻或减轻处罚。公诉机关提出对被告人修枝的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人修枝的犯罪事实、情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第三百零七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人修枝犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六十万元；犯妨害作证罪判处有期徒刑二年七个月。合并处罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六十万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月20日起至2022年10月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人修枝的违法所得66.3万元，依法予以追缴（未追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 志人民陪审员 马 遥人民陪审员 万 苗二〇二〇年十一月二日书 记 员 李**飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。