北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0106刑初1495号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人韩冬，男，1992年4月10日出生，汉族，初中文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司总经理，户籍地址黑龙江省肇东市民权北路**文博西畔**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人张春月，北京市京师律师事务所律师。被告人王大明，男，1989年3月20日出生，汉族，大专文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司财务，户籍地址黑龙江省兰西县新生社区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人郭稳波，天津庆江律师事务所律师。被告人霍远洋，男，1992年4月16日出生，满族，初中文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集一组组长，户籍地址河北省承德市隆化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人刘晶，河北俯察律师事务所律师。被告人高强，男，1991年12月27日出生，汉族，初中文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集二组组长，户籍地址黑龙江省绥化市明水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人金和让，北京倡信律师事务所律师。被告人李光绪，男，1997年06月24日出生，汉族，大专文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集三组组长，户籍地址黑龙江省兰西县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人张利民，北京龙旺律师事务所律师。被告人王金龙，男，1989年1月16日出生，汉族，初中文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址黑龙江省肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人陈楠，北京福和律师事务所律师。辩护人曹婧，北京福和律师事务所实习律师。被告人赵洪吉，男，1992年12月10日出生，汉族，中专文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址吉林省梨树县。因犯强奸罪、强制猥亵罪于2015年8月25日被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑三年，2017年11月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人谷会肖，北京市盈科律师事务所律师。被告人赫金秋，男，1994年10月10日出生，汉族，中专肄业，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址黑龙江省肇州。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人孟宪红，北京市慧海天合律师事务所律师。被告人韩亚丽，女，1995年2月9日出生，汉族，大学文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址山东省菏泽市成武县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人郜静，山东曹州律师事务所律师。被告人刘祥超，男，1990年3月21日出生，汉族，初中文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址黑龙江省肇东市。因犯危险驾驶罪于2014年8月26日被黑龙江省肇东市人民法院被判处拘役二个月零十五天，并处罚金5000元，2014年9月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人张强，北京市慧海天合律师事务所律师。被告人王金玲，女，1998年12月23日出生，汉族，中专文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址辽宁省义县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人康艾丽，北京市慧海天合律师事务所律师。被告人钱影，女，1986年11月18日出生，汉族，初中文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址吉林省敦化市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人王丽丽，北京市常鸿律师事务所律师。被告人董星宇，女，2000年5月12日出生，汉族，中专文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址河北省沙河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人张婧，北京元辅律师事务所律师。被告人钱峰，男，1989年11月25日出生，汉族，初中文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址黑龙江省肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人王蔚，北京市常鸿律师事务所律师。被告人于红达，男，1997年11月18日出生，汉族，大专文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址黑龙江省肇州。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人田建平，天津中光律师事务所律师。被告人王彬，男，1998年01月27日出生，满族，中专文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址辽宁省义县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人田宇，北京市民博律师事务所律师。被告人王海军，男，1996年11月25日出生，汉族，中专文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址黑龙江省兰西县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人赵黎明，北京市慧海天合律师事务所律师。被告人姚洪涛，男，1991年11月7日出生，汉族，大专文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址黑龙江省兰西县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人尚卫，北京市民博律师事务所律师。被告人姜太刚，男，1995年11月3日出生，汉族，大专文化，案发前系北京耀宝国际拍卖有限公司征集员，户籍地址四川省剑阁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被羁押，2019年1月8日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人王义甫，北京谦冲律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2019〕1368号起诉书、京丰检一部刑追诉〔2019〕22号追加起诉决定书，指控被告人韩冬、王大明、霍远洋、高强、李光绪、王金龙、赵洪吉、赫金秋、韩亚丽、刘祥超、王金玲、钱影、董星宇、钱峰、于红达、王彬、王海军、姚洪涛、姜太刚犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员马志坤出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。在审理期间，因被告人杨洋脱逃，本院依法裁定对被告人杨洋中止审理，对其他被告人继续审理。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控，2018年至2019年1月间，被告人韩冬伙同王大明、霍远洋、高强、李光绪、王金龙、赵洪吉、赫金秋、韩亚丽、刘祥超、王金玲、钱影、董星宇、钱峰、于红达、王彬、王海军、姚洪涛、姜太刚、杨洋等人在本市朝阳区大成国际中心A2座5B01内，以北京耀宝国际拍卖有限公司的名义电话联系居住在本市丰台区的被害人叶某、李某1、霍某1、董某、刘某1等人以及居住在朝阳区、海淀区、昌平区等地的多名被害人，虚构其公司能够对被害人手中粮票、纪念币等收藏品进行价格鉴定，在没有评估鉴定资质的情况下，随意定高价吸引被害人参与展览、拍卖，并以此为由收取标底费等费用，并安排虚假拍卖会，本案被害人的藏品均未拍卖成功。被告人从被害人处骗取钱款共计553余万元。以上20名被告人于2019年1月7日被民警查获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、书证等证据，认为被告人韩冬、王大明、霍远洋、高强、李光绪、王金龙、赵洪吉、赫金秋、韩亚丽、刘祥超、王金玲、钱影、董星宇、钱峰、于红达、王彬、王海军、姚洪涛、姜太刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，其中被告人韩冬、王大明、霍远洋、高强、李光旭、王金龙、赵洪吉诈骗数额特别巨大，被告人赫金秋、韩亚丽、刘祥超、王金玲、钱影、董星宇、钱峰、于红达、王彬诈骗数额巨大，被告人王海军、姚洪涛、姜太刚诈骗数额较大，提请本院依法惩处。被告人韩冬表示认罪，辩称自己不是公司老板，老板是刘书言，自己只挣工资，没有额外收入。韩冬的辩护人提出的辩护意见是：1.韩冬并不是公司的实际控制人，不应该对公司整个业绩负责，只应当对其个人业务负责。耀宝公司的经营模式创建、经营管理等均是其来公司前就存在，韩冬仅是被利用，不能将其定性为首要分子，也不应该对其适用“数额特别巨大”情节，应该按照其作用依法判处。2.韩冬认罪、悔罪态度好，多次表示愿意承担责任，请法庭从轻处罚。3.韩冬没有获得较多赃款。被告人王大明表示认罪。王大明的辩护人认为：1.公诉机关对王大明指控的基本事实和定性没有异议，但不属于诈骗数额特别巨大，被害人通过POS机交纳的拍卖费用不归王大明管理，王大明仅是登记和暂时保管公司业务员收取的现金，案发时仅暂时保管现金16万余元，只应对这些钱款负责；2.王大明在本案中的作用较低，应属于从犯，王大明对具体拍卖活动没有参与；3.王大明的实际工作时间不到三个月，没有获得除正常工资外的其他收入，一开始没有诈骗的恶意和动机，无前科劣迹，犯罪情节轻微，社会危害性不大，主观恶性小，一贯表现良好，建议对王大明在有期徒刑三年以内量刑。被告人霍远洋表示认罪，辩称其没有获得小组提成，不应对所有组员的犯罪数额承担责任。霍远洋的辩护人对起诉书指控霍远洋的罪名和事实不持异议，认为霍远洋有如下从轻或减轻处罚的情节：霍远洋是初犯，到案后主动交待犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，犯罪行为主观恶性不大，签了四份合同，涉案金额不足10万元，属于从犯。被告人高强表示认罪，辩称其不是二组组长，韩冬仅是让其暂时代理四组组长，组员也是找经理等人帮忙谈，其不应承担组员的犯罪金额。高强的辩护人提出的辩护意见是：高强一开始是四组组长，2018年12月中旬四组才合并到二组，关于组长每个人说法不同，不能认定高强是二组组长，公司12月中旬后基本没有开展业务，高强对组员没有实际领导作用；组长并不应当对组员所有的业绩负责，并没有实际领导、支配，也没有因组长身份额外获利，不应对其适用数额特别巨大的定性标准，如果应当对组员业绩负责，也只能对四组的业绩负责；高强应当认定为从犯；高强有坦白情节，是初犯。被告人李光绪表示认罪，认为其不应承担组员的犯罪金额。李光绪的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，认为李光绪仅应对其个人业绩承担责任，犯罪数额应为27.5万元（被害人杨某15万元、李某21.5万元、陈某121万元），李光绪虽是三组组长，但该公司组长只是一个头衔，没有职权，工资、绩效与普通业务员一样；李光绪认罪认罚，系坦白，在本案中起次要作用，是从犯。被告人王金龙表示认罪。王金龙的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，认为王金龙的犯罪金额应为51.2万元，该公司存在员工离职后由其他在职员工去维护之前客户的情况，但离职员工收取的客户欠款不应由后期维护的员工承担责任，且部分被害人提供的证据不充分，故对公诉机关认定王金龙诈骗的12名被害人，辩方仅认可被害人陆海的1.6万元、孙某16万元、郑某11万元、朱某18.6万元；王金龙是从犯，应当从轻或减轻处罚；王金龙获利少，涉案款项均进入公司账户；王金龙到案后如实供述，有坦白情节，本次犯罪是初犯，愿意退赔。被告人赵洪吉表示认罪。赵洪吉的辩护人提出的辩护意见是：赵洪吉主动认罪认罚，系坦白；赵洪吉不知道从事拍卖评估工作需要资质，对公司运营模式不了解，按照领导要求从事工作，其行为是职务行为，应当与传统的诈骗区别对待；赵洪吉起次要作用，是从犯，恳请从轻处罚。被告人赫金秋表示认罪。赫金秋的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，认为赫金秋有坦白情节，能够如实供述自己的罪行；赫金秋在现场没有抗拒逃跑情形，可以认定自首；赫金秋是初犯，认罪、悔罪。被告人韩亚丽表示认罪。韩亚丽的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，提出韩亚丽有从轻、减轻的情节，韩亚丽是从犯，可减轻处罚；韩亚丽是按照公司既定模式工作，非法占有他人财物的目的不明显；韩亚丽到案后如实全面供述，配合调查，有坦白情节；韩亚丽是初犯，涉案金额较低，独立完成的业绩只有9万元，在他人帮助下完成的业绩仅3.8万元，骗取钱款大部分交给公司，不是主要获利主体；韩亚丽认罪悔罪，愿意积极退赔。被告人刘祥超表示认罪。刘祥超的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，认为刘祥超是从犯，应当从轻或减轻处罚；刘祥超是初犯，有坦白情节，认罪态度好，有明显悔罪表现，请法庭对其予以从轻处罚。被告人王金玲表示认罪。王金玲的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，认为王金玲有坦白情节，是初犯，真诚认罪、悔罪，愿意积极退赔；王金玲是从犯，仅起到帮助作用，没有决策权，入职时间短、主观恶性不大，请法庭对其予以从轻或减轻处罚。被告人钱影表示认罪。钱影的辩护人对钱影实施诈骗的行为及诈骗数额的认定无异议，钱影入职时间短，主观恶性不大，获利不多，在诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯；钱影是初犯，归案后如实供述，认罪悔罪态度好，愿意退赔工资和提成，请法庭在量刑时对其从轻处罚。被告人董星宇表示认罪。董星宇的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，认为董星宇有从轻处罚的情节，董星宇认罪态度好，有悔罪表现；董星宇是从犯，主观恶性不大，其行为属于职务行为；董星宇入职时刚满18周岁，法制观念淡薄，工作时间短，获利较少，仅有两个客户，家属已经帮其退赔违法所得；建议法庭对其判处缓刑或者有期徒刑一年十个月以下。被告人钱峰表示认罪。钱峰的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，认为钱峰在共同犯罪中起次要、辅助作用，在职时间较短，共谈成六个客户，部分客户由韩冬、霍远洋共同协作完成；钱峰主观恶性及社会危害性较小，是初犯，到案后能够如实供述，愿意退赃，建议法庭对钱峰从轻处罚。被告人于红达表示认罪。于红达的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，但公诉机关对于红达犯罪事实的认定存在部分事实不清、证据不足，被害人郗某、金某、郎某在2018年8月1日之前的被骗行为，在于红达接受之前已经完成，另外七名被害人的被骗金额有证据佐证的共计74,500元；于红达是初犯，具有坦白情节，自愿认罪，积极赔偿被害人损失，获得谅解。建议法庭对被告人于红达在三年以下量刑。被告人王彬表示认罪。王彬的辩护人提出的辩护意见是：王彬参与时间短，并非独立签单，仅涉及两名被害人；王彬是从犯；王彬认罪悔罪，有坦白情节，是初犯，主观恶性小，愿意积极退赔。被告人王海军表示认罪。王海军的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，提出王海军能够如实供述，自愿认罪认罚，是从犯，无前科劣迹，主观恶性较小，有悔罪表现，愿意退赔全部违法所得，请法庭对其予以从轻处罚。被告人姚洪涛表示认罪。姚洪涛的辩护人对指控罪名没有异议，提出姚洪涛是从犯，工作时间较短，获利较小，认罪态度好，如实供述，是初犯，请法庭对其予以从轻、减轻处罚。被告人姜太刚表示认罪。姜太刚的辩护人对指控罪名不持异议，提出姜太刚的犯罪情节较轻，涉案时间不足两个月，仅参与诈骗一名被害人，涉案金额2万元，到案后能够如实供述，自愿认罪，无犯罪记录，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年6月至2019年1月间，被告人韩冬伙同王大明、霍远洋、高强、李光绪、王金龙、赵洪吉、赫金秋、韩亚丽、刘祥超、王金玲、钱影、董星宇、钱峰、于红达、王彬、王海军、姚洪涛、姜太刚、杨洋等人在本市朝阳区大成国际中心A2座5B01内，以北京耀宝国际拍卖有限公司的名义电话联系居住在本市丰台区的被害人叶某、李某1、霍某1、董某、刘某1等人以及居住在朝阳区、海淀区、昌平区等地的多名被害人，虚构其公司能够对被害人手中粮票、纪念币等收藏品进行价格鉴定，在没有评估鉴定资质的情况下，随意定高价吸引被害人参与展览、拍卖，并以此为由收取标底费等费用，并安排虚假拍卖会，本案被害人的藏品均未拍卖成功。经统计，各被告人从各被害人处骗取钱款共计530余万元。以上20名被告人于2019年1月7日被民警查获。公安机关依法对各被告人及案发地的涉案物品予以查扣，扣押涉案钱款168,720元。上述事实，有下列证据：一、被告人的供述与辩解：1.被告人韩冬的供述及辨认笔录：北京耀宝国际拍卖有限公司（以下简称耀宝公司）以拍卖需要宣传费、运作费的名义收钱，但我们公司没有能力把收藏品卖出去。公司法人是贺永海，实际老板是刘书言，我是给刘书言打工的，我担任总经理，财务负责人是王大明（他是刘书言的表弟），人事负责人是刘某2，设计是张某1。公司有全套的营业执照和拍卖资质手续，但不知道是不是真的，这些手续都是王大明去办理的。我曾在2017年5月底通过同学介绍来到刘书言的北京耀宝拍卖有限公司任职，一开始就是干业务员，一个半月后回家，2017年9月又回来工作，2017年年底因为公司欠薪我就打算春节后不来了。2018年6月，刘书言联系我说给我每月5000元，让我干经理，我就来了。刘书言教我具体怎么管理这个队伍，就是每天督促员工邀约客户，让我给员工发话术单，话术单都是刘书言准备的，还有藏品估价单也是刘书言弄的，业务员可以按照藏品的类型进行估价。估价单上面记载一些常见藏品的价格。王大明也是2018年6月份来的，他是刘书言任命的财务。公司一共有32个人，我下面有三个组长，分别是霍远洋、李光旭、高强，三个组长每个组有七至八名业务员。公司所有业务员和三个小组长每月底薪4500元，另有业务提成，佣金3万元以下是10%，每提高3万元提高1%，最高提成就是20%。财务王大明、设计张某1、人事刘某2他们三人不做业务，所以没有提成，只有每月4500元底薪。公司最开始有四个组，第四组组长是高强，大概2018年12月份左右，高强变成二组的组长。公司大概12月末没有再开展业务。业务员每天来公司之后去领客户的电话表，然后给客户打电话，接待客户，并按照公司估价单上的价格对客户藏品进行估价，然后签订委托拍卖合同，并让客户交标底费，之后业务员带着合同去王大明那里登记，客户交的现金和刷卡凭条也都交给王大明，最后公司会组织拍卖会对客户的藏品进行拍卖。公司给一些老年人打电话，问他们手中有没有收藏品想拍卖出售，问清老人手里有什么收藏品后，我们就随意定个高价，吸引老人来我公司商谈拍卖藏品的业务，有的客户还带着藏品上门来让我们估价，我们也是虚报高价格，目的是让客户能同意委托我公司进行拍卖业务。然后我公司以收宣传费、服务费的名义，收取客户5%至10%的佣金。如果是瓷器、玉器，我们就虚报的很高，说能拍卖几十万。我们没有正经的估价人员，都是业务员自己乱定的价格，业务员能从中提成10%至20%，佣金3万元以下提成10%，每提高3万就涨提成，最高提成20%。公司没有市场部只有销售部，但是公司有人冒充市场部人员打电话告知客户藏品价格这种情况，公司没有这方面的规定，就是业务员之间互相配合。收取客户佣金后，我们会实际组织拍卖会，但举牌竞价的人都是我们公司自己雇佣的，但举牌拍价时都是不会超过藏品的最低保留价，就会造成藏品流拍。我们组织拍卖会，是为了让客户看到我们公司组织了拍卖，但流拍了。所以我们就可以不退给客户佣金，实际上就是靠收取佣金盈利。公司组织过两次拍卖会，都是委托“娟姐”组织的，第一次是2017年12月份在北海明珠酒店，第二次是2019年1月4日在十里河五环大酒店。当时是刘书言让我联系人组织一次拍卖会，但我不认识，于是他又让我找王大明，后来王大明就找了“娟姐”办拍卖会，这次拍卖会给了“娟姐”10万元左右。那些竞拍人应该是娟姐找的。公司客户的藏品都没有拍卖出去，每次快到保留价的时候，就没有人再加价了。从2018年6月到被抓，公司总共收了客户标底费六七百万元。具体盈利情况在王大明办公室的电脑里有记录。客户交的现金都放在王大明办公室的保险柜里，客户刷卡的钱在我的建行卡上。公司有三个POS机，都捆绑的是我的建设银行卡。客户交来的钱一部分用作给员工的费用、公司的日常开销、客户的部分退款。公司日常开销最多200万元，客户退款200万元左右，剩下的约300万元都是刘书言拿走的。公司账上的钱都是刘书言让我动的，他定期会拿走钱，具体动了多少我记不清了，公司现在账上还有5万元左右。刘书言基本上每月从公司取走现金50万元左右，我给他转账过40万元，还以现金存款的方式给他的账户存过40万元，给他的舅舅李密田转账过30万元，通过自动存款机给他的银行卡存过15万元，这些是我记得的大额资金往来。我领了4万元工资。我曾经说过如果在全组业绩达到30万元的情况下组长可以提成0.5%，但没有实际实施，没有发放过这个钱。一般合同上列的谁的名字谁有提成，如果是之前业务员的客户已经交钱，后续业务员就没有提成，重新补签的合同也没有提成，谁收的钱给谁提成。辨认笔录：韩冬辨认出刘书言；辨认出李晓娟是“娟姐”。2.被告人王大明的供述及辨认笔录：我是北京耀宝国际拍卖有限公司的财务。2017年6月左右，我表哥刘书言让我到公司工作，我去了以后先干了几天销售，后来刘书言就安排我干财务了，登记客户交钱。2017年9月底公司放假，我就回老家了。2017年12月份，我过来上了一个月的班然后离职。2018年9月份，韩冬给我打电话说公司之前的财务转做销售了，让我再过来帮忙，于是我又过去了。这次我再到公司，法人变更为贺永海，韩冬是总经理，刘某2是人事，张某1是设计，李某3是前台，还有三个销售组长霍远洋、李光绪、高强，剩下的都是销售业务员。三个组每组有七八个业务员。这次公司大小事都是韩冬管理，我就在公司见过刘书言一两次。我在公司主要就是做财务登记。人事刘某2负责公司的日常采购、考勤记录、工资核算。前台李某3负责客户接待。设计张某1负责给客户藏品拍照、做图、修图。组长负责给组内的新人培训，管理以及帮助员工谈业务。公司的业务员给一些老年人打电话，问他们有手中有没有收藏品想拍卖出售，问清老人手里有什么藏品后，业务员就随意虚报一个高价，吸引老人来公司谈拍卖藏品的业务。客户带着藏品过来后，业务员都是虚报高价格，目的是让客户能同意委托我们公司进行拍卖业务，然后公司就能向客户收取标底费。标底费数额是根据客户选择什么级别的拍卖会来决定的，从低到高依次是普通场、精品场、转场，普通场收取5千元至1万元的标底费，精品场收取2万元至3万元的标底费，转场收取5万元至6万元的标底费。客户带来的藏品没有固定估价标准，我们没有正经的估价人员，我没有见过公司请专业鉴定师来对藏品进行鉴定，都是业务员自己乱定的价格。业务员抬高藏品的价格，收取的拍卖佣金会更高，每笔业务会提成10%-20%，佣金3万元以下的收取10%，每提高3万元提成就涨1%，最高提成是20%。客户通过公司的建设银行POS机刷卡，都是捆绑的韩冬经理的建设银行卡，也有客户直接交现金。客户交完标底费后，我联系一个叫“娟姐”的女子帮忙组织拍卖会，每场拍卖会都会找100多个举牌竞价的人，但举牌竞价拍卖时都是不会超过藏品的最低保留价的，这样就会造成藏品流拍的结果。我们组织拍卖会，就为了让客户看我们公司组织拍卖会了，但是流拍了，所以我们就不退客户交的标底费了，我们公司就是靠收取标底费盈利。公司没有拍卖成功的情况，没有能力将藏品拍卖出去，就是虚报藏品的价格。我联系过两次拍卖会，都是找的“娟姐”。第一次是2017年12月份，当时是刘书言还是韩冬让我联系的我记不清了，他们给了我“娟姐”的微信，让我联系。第二次是韩冬让我找“娟姐”联系，价格是10.5万元，拍卖会当天我给了她5万元现金，剩余的钱都是韩冬给她的。“娟姐”找了100多个人负责竞拍，但所有的客户藏品都流拍了，我认为“娟姐”找的人没有能力购买藏品。设计张某1给客户带来的藏品拍照、修图，韩冬经理也会准备一些公司的东西上拍卖会，这些东西也会让张某1拍照、修图。之后张某1会把照片交给“娟姐”，并跟“娟姐”沟通，告诉“娟姐”哪些东西是我们公司的，要拍出去，哪些东西是客户的，要流拍。然后“娟姐”就会把照片作出拍卖图录，并把拍卖会上什么东西能拍、什么东西不能拍告诉拍卖会上举牌的人。公司这么做就是为了让客户看到拍卖会上有藏品成交，让他们认为他们的藏品流拍不是我们的问题，这样我们就有理由不退还客户交的标底费。如果客户来公司闹，韩冬会跟客户谈退钱的事，基本上会退客户所交标底费的60%左右，让我给客户拿钱，我就从保险柜里拿现金退给客户。如果客户不闹，我们就不退钱了。我工作期间现金总共收了几十万元，刷卡数额我记不清了。公司的POS机都是绑定的韩冬的银行卡，刷卡的钱也都在韩冬那里。如果要取钱，就把卡给业务员，王金龙、于红达、李光绪都取过钱，取完钱之后把钱放保险柜里。公司收取的客户标底费被用于公司支出和员工的工资提成。组长（李光绪、高强、霍远洋）和业务员每月固定工资都是4500元（底薪3500元和全勤奖1000元），他们的提成按照个人业绩的10%至20%。组长有组内的提成，超过30万会有提成，可以这个组的总标底费的0.5%给组长发提成，最多不超过1%，具体比例由韩冬决定。总经理韩冬每月工资是1万元。我和刘某2、李某3、张某1都不跑业务，每月只有4500元。刘某2统计员工工资，做好表后报给总经理韩冬签字，然后由我和韩冬每月10号从保险柜里拿现金去发放。工资是每月10号发上个月的工资，提成是当月最后一天发当月的提成。工资都是现金发放到个人手里。公司12月份的工资和提成都没有发放，可能有少数几个员工没有钱交房租就向公司预支了工资。员工基本上每月都有提成，其中赵洪吉12月份的业绩比较好，提成大概有两三万元。我2017年总共挣了2万元，2018年领了两个月的工资9000元。我见过刘书言去总经理韩冬的办公室，我不清楚2018年下半年的刘书言和韩冬的关系，但2018年下半年公司所有事务都是韩冬来决定支配。经辨认，王大明辨认出李晓娟是“娟姐”；辨认出刘书言。3.被告人霍远洋的供述及辨认笔录：我在耀宝拍卖公司担任征集组一组组长。公司总经理是韩冬，财务是王大明，人事是刘某2，设计是张某1，前台是李某3。征集组二组组长是高强，三组组长是李光绪。征集组一组组员包括姜太刚、王金玲、钱影、钱峰、刘祥超、赵洪吉、王某1、樊某。征集组二组组员包括林洋洋、郭某1、王金龙、王海朋、姚洪涛、韩亚丽、董星宇、杨洋。征集组三组组员包括赫金秋、李某4、于红达、郑洋、王彬、李明博、张某2、王海军。我是2018年8月看网上的广告前来应聘，当时应聘我的是财务王大明，我从征集员干起，到了9月份，公司将所有征集员分成三组，总经理任命我为一组组长。征集员最早是由总经理韩冬进行培训，公司有专门的话术单，征集员要背话术单，后来有组长了，新来的征集员到刘某2那里领话术单进行学习，然后在工作中由组长和老征集员带着边干边学。征集员每天打电话联系客户，问客户是否有收藏品，如果有就问客户是否拍卖，让客户带藏品来公司，客户来后由征集员与客户谈价格，张某1给藏品拍照，谈好价格后收取客户预拍价格的不高于10%的标底费，由王大明收钱并给客户一张盖公司财务章的收据，再由刘某2收取拍品并给客户一张盖公司公章的入库单复印件。征集员的保底工资是3500元再加上1000元的全勤奖，还有业绩奖金。业绩奖金是所收取标底费的10%，组长也干征集员的工作，业绩奖金也是按照10%。韩冬曾经说过组长可以收取全组标底费的0.5%，但没有发过。向客户收取标底费有时会超出预拍价格的10%，主要看客户的承受能力，能多收就多收，收得多可以多拿业绩奖金。我8月份开始上班，挣了大概2万块钱。2019年1月4日，公司组织过一次拍卖会，在五环大酒店五层的会议厅，韩冬通知我们让客户参加，但我们征集员在会场外接待客户，基本都没有进场，通知的客户来了一部分，拍卖具体怎样进行我不清楚。据我了解，没有在拍卖会上拍卖成功的。我没有评估鉴定的资质，我们对客户带来的藏品没什么了解，价格都是按照公司定的来。公司常见的是粮票、邮票、纪念章这三类，公司给了参考价格，其他不常见的藏品要让韩冬给价格。我没见过公司请专业鉴定师来公司进行鉴定。我们在收客户的服务费（预收拍卖标底费）时，由征集员和客户签订合同，盖公司的公章。客户都是上年纪的老人，电话是韩冬给的。我一共签过四份合同。2018年8月13日，客户尚某，藏品是邮票，收了2万元标底费，刷卡还是现金记不清了；2018年11月11日，客户叶某，藏品是般若玺，在公司刷的卡，收了2万元标底费；2018年11月19日，客户刘沛楷，藏品是邮票，刷卡还是现金记不清了，收了1万元标底费；2018年12月17日，客户白某1，藏品和氏璧，收取5000元标底费，刷卡还是现金记不清。尚某曾是刘石的客户，他们已经谈好交3万元，尚某已交1万元，刘石离职后，公司把这个客户给了我，我收了2万元标底费。刘某3是杨颖的客户，她离职后，我联系刘佩湝过来交了1万元现金。王某2是我组员杨颖的客户，中间我没有任何参与，钱不是我收的，具体情况都是杨颖和他谈的。杨颖离职之后，王某2来找过我，韩冬让我负责之后的工作，我当时跟王某2联系，就是告诉他等着消息、等开拍卖会、拍卖会的具体时间，其他的我就不清楚了。我平时也和其他组员一样负责给客户打电话邀约客户来对藏品进行鉴定估价、收取标底费，除此之外，我还负责带新员工，监督组员工作，确保他们不偷懒。新来的员工不懂业务的，我就把刘某2给我的话术单发给组员，让他们按着话术单的内容拨打电话邀约客户，有些组员在接待客户的时候我也会帮忙对客户的藏品进行高额估价。我没有收过客户打点费，打点费是韩冬开会的时候说让收的，就是给拍卖师送礼打点一下，我也没有冒充过市场部的人打电话。我们组的业务员需要帮忙时会找我和赵洪吉，有时业务员之间也相互配合。我在公司见过龙哥，韩冬叫他大哥，他每次来的时候都是韩冬和他交谈，韩冬不在时，王大明接待他。韩冬开会时跟我们说大哥业绩不好，让我们多打电话、多谈业绩。通过韩冬对龙哥的态度、开会时说的话以及龙哥在公司的表现，我觉得龙哥跟我们公司有关系，应该是公司的幕后老板。辨认笔录：霍远洋辨认出刘书言就是龙哥。4.被告人高强的供述及辨认笔录：高强辩称自己不是二组组长，仅担任过四组的代理组长一个月，对于耀宝公司的经营模式、其他人员身份、组织架构、征集员工作模式、薪酬标准等与上述被告人供述基本一致。2018年8月，我通过网上的招聘广告来应聘，应聘我的是财务刘某2，我是从征集员开始干，9月份是二组组员，后来到公司应聘的人比较多，韩冬打算再开一个组，就让我在第四组代理组长，如果开起来了就正式任命我为代理组长。我在第四组代理组长一个月左右，那时王金龙是二组组长。之后因为走的人比较多，我又调回二组，但我是组员，组长是王金龙。四组组员有杨洋、韩亚丽、姚洪涛、郭某1。公司有专门的话术单，新来的征集员到人事刘某2那儿领话术单，然后学话术单的内容，然后在工作中由组长和老征集员带着边干边学。话术单就是教怎么和客户讲话，让客户相信我们能把藏品卖出好价格，然后让客户愿意给我们交标底费。公司培训时韩冬让女组员冒充市场部的员工给客户打电话，这个电话是在第一次看客户藏品之后的几天内打电话报价的，都是按照报价表上的价格。我们没有评估鉴定的资质，就按照公司给的报价单上的价格给客户报价。拍卖会上我们的客户没有拍卖成功的。藏品估价都是按照公司定的来，有参考价格，粮票一张全国的1万元左右，市级粮票5000元左右，邮票按几万到十几万和客户谈，纪念章按大几千到几万和客户谈，其他不常见的藏品要让韩冬给价格。公司征集员和其他员工没有鉴定藏品价格的资质和能力。我没见过公司请过专业鉴定师来对藏品进行鉴定。参加拍卖的人不像是有钱人，应该是公司找的人。我工作至今没有听说过有客户的藏品拍卖成功过。我们收取客户的藏品都放在公司库房了，在拍卖会上流拍的藏品都是客户自己本人领走。在委托拍卖合同上签我名字的大概有五六份，还有几份是之前同事做一半交给我的，但合同上签的是同事的名字。我的客户有朱宗纪，2018年9月底，藏品熊猫小型章邮票，9000元标底费，现金；客户冯红川，2018年10月份，藏品水浒小型章邮票及粮票，4万元标底费，刷卡；客户霍某1，2018年10月份，藏品十元人民币大团结，1万元标底费，刷卡。蔡某1是我和张凯一起接待的，2018年10月，蔡某1带着粮票到我们公司，张凯说粮票能卖50万元以上，蔡某1选择普通场，交纳4万元标底费。2018年11月末，我给蔡某1打电话让她再交2万元升级精品场，蔡某1说她没有那么多钱，只能再交7000元，蔡某1给我的工商银行卡转账，我把钱交给财务王大明。王某3是张凯的客户，张凯离职后，我通知王某3拍卖会时间，流拍后是赵洪吉找到王某3与他谈的洽谈协议，王某3的拍品情况和标底费数额我不清楚。我在耀宝公司一共收过15万元左右，截止2018年11月，我获利15,000元。2018年11月至今，公司还没有给我们发过钱。我在公司见过龙哥，韩冬给他叫龙哥，他每次来都是直接去韩冬的办公室，韩冬、王大明都听他的，他应该是幕后老板。辨认笔录：高强辨认出刘书言就是龙哥。5.被告人李光绪的供述：李光绪对于耀宝公司的经营模式、人员身份、组织架构、征集员工作模式、薪酬标准等与上述被告人供述基本一致。我是征集三组组长。我不认识刘书言，我只知道公司的总经理是韩冬。2018年8月，韩冬让我来耀宝公司上班，我一开始是三组的组员，大概9月末10月初韩冬任命我为三组组长。我不喜欢打电话，公司就让我维护一下以前的老客户，别让老客户对公司有意见。我自己没有新的客户，要是组员有客户过来，我会陪着一起接待洽谈。我平时还管理组里的纪律。我签订过3份藏品委托拍卖合同。2018年8月25日客户陈某1，4万元标底费，其中2万元算我的，还有2万元是之前业务员王浩的；2018年9月6日客户李某2，收取1.5万元标底费；2018年12月15日客户杨继红，收取5万元标底费，其中客户交了2万元，公司垫资3万元，我的提成按照2万元计算。陈某1是两次交的钱，第一笔4万没有交到我这，是在前业务员王浩那里，剩下的21万我认可。我不认识瓮学荣，瓮学荣的合同也不是我签的。我不认识梁超，我没听说过这个人，我来公司的时候我们公司就没有叫梁超的人了。我挣了一万五，还有一万多元没有发。6.被告人王金龙的供述：我是二组组员，2018年9月入职。二组以前的组长姓贾，我是11月左右担任过组长，12月份四组和二组合并了，四组以前的组长高强担任了二组的新组长，我就是组员，没有和高强共同管理的情况。我的工作任务是打电话邀约客户来公司签藏品合同，客户信息是从组长高强或财务王大明的办公室处获得，给客户打电话时会按照组长高强给的话术表与客户联系。话术表的内容是教征集员如何用电话邀约客户来签客户，从而收取拍卖会上的标底费。标底费是客户把藏品给我们公司拍卖的服务费，征集员可以从中获得10%或者更高。接待客户时，都是我本人给客户的藏品进行估价，公司规定了每种藏品的大概估价范围，我按照上面的标准进行估价。我刚来时找入职时间长的征集员咨询估价。公司没有特定的鉴定师，我本人也没有鉴定文物的资质，我不懂真假，粗略看一看然后估价，我估高价格就是为了能够多收客户的标底费。公司举办的拍卖会上，我客户的藏品流拍了，拍卖会上有敲锤成交的，但我感觉成交的都是公司的托，因为其他征集员的客户都没有成交的。流拍后我们一般按照组长给的话术表上的说法宽慰客户，让客户把估价再降低一些。我有11个客户，有六七个客户是我自己谈的，合同上都有我的签名，其他几个是公司离职的专员交接给我的。我记得起名字的有张某3、孙某2、韩某1，其他记不清了。李某5最开始是王书田的客户，王书田离职后，公司把这个客户交给我负责，拍卖之前我通知的李某5。委托拍卖的事情是王书田和李**谈的，具体我不清楚。我没有收过李某5的钱。我总共获利两万元左右。7.被告人赵洪吉的供述：赵洪吉关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。我是一组组员，2018年8月中旬应聘至耀宝公司工作，组长是霍远洋。我接待客户时都是我自己给客户的藏品进行估价。我分辨不出藏品真假，韩冬告诉我的估价标准我认为高了，粮票那些藏品不值那么多钱。但是我估价完签完合同，收了标底费就有提成。我拿到三个多月的工资，提成大概2万元左右。我一共签了16份合同，谈成的客户大概是十三四个，有印象的客户是郭某2，收了3万元的标底费。我不认识王某3、王某4，他们不是我的客户。8.被告人赫金秋的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年8月24日来公司上班，是征集三组组员，组长李光绪。客户信息是组长李光绪提供。我一共谈成五笔业务，自己谈成一笔，别人帮我谈成四笔，三笔是张凯帮我谈的，一组是李光绪帮我谈成的。客户韩某2，交18.5万元标底费，藏品有瓷器3件、玉器2件、第三版十元面值大团结10张、十二生肖纪念币一套。客户朱孝忠，交1万元标底费，藏品是三幅画和毛主席金玉像。客户徐某1，交4万元标底费，藏品是6枚宋代钱币、1套银元、一套（1、2、3版）人民币。客户熊某1，交1.5万元标底费，藏品是8张军用粮票。我自己谈成的客户是路孝万，交10万元标底费，藏品是50多张全国粮票、13枚纪念章。这五个客户的藏品均没有拍卖成功，我见到的交了标底费的客户都没有拍卖成功。上拍卖的藏品一般会存放在二楼库房，部分藏品已经退还给客户。我领取了三次工资和提成，工资分别是4300元、4420元、4340元，共计13,060元，提成一共是3万元。还有一次工资和一次提成没有发放。9.被告人韩亚丽的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年7月13日到耀宝工作，干了八天前台，然后干了一个月的财务，2018年9月一直做征集专员。一开始在征集四组，四组组长是高强，后来二、四组合并了，组长还是高强。组长给我们客户信息、话术单、藏品价格单。粮票、毛主席纪念章以外的藏品，我让组长高强过来帮忙。我刚开始做征集员时，高强带着我，告诉我一些征集藏品的价格和流程，他给我一些客户信息和话术单，让我照着话术单电话联系客户，如果客户来公司就由我接待，对客户的藏品进行鉴定、估价，然后收取客户的标底费用。我只负责粮票和毛主席纪念章，按照组长给我们定的价格，给顾客的藏品高估价钱，然后跟顾客说可以竞拍，就收取竞拍标底费用，与顾客签订合同。我能从顾客交的标底费中提成，标底费低于5000元的公司不给提成，5000元以上的公司给征集专员提成10%，每增加3万元增加1%的提成。公司有规定，每天约不到两个客户就罚款20元，约不到一个罚10元。我一共签过六个客户，客户分别是客户臧某、兰某、史某、侯某、陆某1、宋某1。第一笔是客户臧某，刘祥超带着我谈的，收取臧某17万元标底费，我提成2.45万元。第二笔也是刘祥超带着我谈的，收取客户兰某2万元标底费，我提成2000元。第三笔是高强带着我给客户估价的，收取客户史某1.6万元，我提成1600元。第四笔是客户侯某，第一次是郭某1接的，第二次是高强跟我谈的，第三次是客户自己过来交钱，我跟他确认了价格，收取3万元，我提成4200元。第五笔是客户陆某1，我咨询过霍远洋帮忙估价，收取客户陆某11万元，我提成1000元，但公司还没有发给我。第六笔收取客户宋某19万元，客户分两笔给的，第一笔6万元的提成8400元已经发给我，第二笔3万元的提成3000元还没有发给我。由于有些客户是分好几次给的标底费，所以有些提成也是分几个月领的，提成部分应该是拿了40,700元，加上工资大概共计6万多元。公司规定，谁约来客户就是谁拿提成，别人帮忙是义务帮忙，没有提成，这是韩冬规定的，我们有时候私下会请带帮忙的人吃饭。这六笔藏品都参加过竞拍，但都流拍了。竞拍现场都是公司找的人竞价，我看见过韩冬带着竞价的人到竞拍现场竞价，其他同事也说过竞价人员都是公司找的，这是为了让顾客看见自己的藏品确实参加了竞拍，但是肯定会流拍，这样就能挣顾客的标底费用。我没有鉴定、评估资质。我手中有与那六个客户签订的合同各一份，每份合同上都有我自己的签名。除了兰某的藏品没有领走，其他人的藏品都在拍卖会结束后发还给他们本人了。10.被告人刘祥超的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年7月份左右应聘入职，在征集一组，组长是霍远洋。组长给我客户名单，我按照名单打电话，问对方有没有想卖的收藏品，我们公司可以评估并帮助客户联系买家进行拍卖。组长负责给我们培训，教我们话术。我打电话约客户过来后，我来接待，然后组长霍远洋鉴定藏品、评估价格，拍卖合同是我签的。我和客户签订合同的有六至七份左右，能回忆起来的是和客户罗晓红签订的委托拍卖合同，藏品是六枚古钱币，收取3万元标底费，这个客户是韩冬帮忙谈的价格。我独立完成的有四至五笔业务。我记得有个客户叫王某5，她来公司之后是组长给我谈的价格，应该是霍远洋帮我谈的，王某5把2万元现金交给了财务。我在公司四五个月，挣了两三万元左右。10月、11月我请过假，没有拿到满勤。11.被告人王金玲的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年8月底应聘工作，征集一组，组长霍远洋。刚开始组长带着干，给我培训，告诉我一些藏品的价格及征集员工作流程，给我一些顾客信息和联系方式以及话术单。我打电话联系客户，告知客户藏品很有价值，可以参加竞拍，让客户来公司面谈，我对藏品进行鉴定、估价，然后签订合同收取客户的标底费，我从中收取提成。我们都对客户的藏品估高价。提成一般是11%，以3万元为基数，每多3万元增加1%，另外公司奖励以2万元为基数，每多1万元加100元。老板韩冬和组长霍远洋都给过我话术单。客户信息是霍远洋给的，霍远洋是从韩冬处拿的信息。拍卖会的买家是老板韩冬找来的，做样子给客户看，但是绝不竞标下来，最后就是流拍了，这样客户就没理由闹了，我们能挣到客户的标底费。客户的藏品我们也是虚高估价，实际上是拍不出去的，这样做都是为了多挣客户的钱。我一共做了四笔合同，四个客户是赵某1、关恒保、岳意金、裴某。我收取赵某113万元标底费，收取关恒保4000元，收取岳意金5万元。裴某是别人的客户，但是他辞职了，把单子给我了，裴某一共交了7000元标底费。我工作四个月，每月底薪4500元是固定的，发了三个月的工资和提成，提成大概2万多元，一共获利3万多元。刘祥超是组里的老人，总帮着我们谈客户，他一个月的业绩能拿到7万元左右，提成在7000元左右，算是我们组业绩很好的。我们组还有一个业绩比刘祥超更好的，是赵洪吉。12.被告人钱影的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年10月底到公司工作，在征集一组，组长霍远洋。组里一共九人，组里最晚来的是樊某，我在组里黑板上看见他也有七八万的业绩。组长会对我们进行培训，教我们如何联系客户。组长会带着我们一起谈客户，组员之间也会互相帮忙，互相帮着一起谈客户，但客户标底费提成还是主要那个人的。霍远洋先教我话术如何联系客户，培训我们进行鉴定和估价。我没见过公司资质，组长教我们怎么说，告知客户我们公司是合法的公司，具有经营和拍卖的资质，可以对客户的藏品进行拍卖，而且价格会很高，目的是拉拢客户到公司进行面谈。提成是标底费的10%，每多加3万元加1%，剩下的标底费是公司的。我谈成2个客户，都是组长霍远洋跟我一起谈的，组长看顾客心理进行估价，合同是我签字的。客户王富兰，藏品五福玉玺（自己带回），交5000元；客户王某6，藏品是粮票、纪念章（交到公司库房），交13万元现金。客户的藏品在2019年1月4日的拍卖会流拍。公司没有市场部这个部门，都是组长或者同事之间互相配合冒充市场部的人给客户打电话告知藏品价格。我的客户都是组长霍远洋冒充市场部的人打电话。这种情况在我们公司很普遍，这么做就是为了让客户更加信任。我们给客户的报价不可能成交，因为报价太高了，没有人买，全都流拍了。洽谈协议的话术是开会时说的，当时韩冬、王大明、各组组长都在，我忘了是谁教的，他们说让业务员把客户的委托拍卖合同拿过来，再跟客户签订一个洽谈协议，这么做就是为了稳住客户。客户交纳多少标底费跟藏品价值、拍卖场次没有关系，主要看客户的经济能力。13.被告人董星宇的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年8月份到公司工作，在前台干了一个月，后来分到了征集二组，组长是王金龙，后来四组合并过来了，二组组长是原四组组长高强，王金龙不再担任组长。提成是按照标底费的11%计算，以3万元为基数，每多3万元涨1%，还有公司奖励，以2万元为基数，每多1万元公司奖励100元。我做了两笔业务，都是2018年10月份谈的，第一笔是客户董某拿来58枚毛主席纪念章，我估价1000万元，客户交了8万元标底费。第二笔是客户徐某2拿了55张粮票、12枚钱币，我估价450万元，收取5万元标底费。客户董某的毛主席纪念章已经归还他本人，徐某2的藏品在公司存放。我第一、二个月发的是前台的基本工资4000元，第三、四个月发的是征集员基本工资4500元，迟到扣过几次钱，提成18,000元，一共34000多元。我不清楚公司的实际控制人是谁，不清楚公司资金流向，我知道的老板就是韩冬，他管事他就是老板。14.被告人钱峰的供述及辨认笔录：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年8月工作，在征集一组干征集员，工作了四个月。我刚进公司的时候，组长就是霍远洋，也是他给我培训的。由于我业务不熟悉，组长霍远洋带着我跟客户谈。藏品的真伪由征集员或组长在估价的时候进行鉴定。但我没有评估文物的资质。客户信息从组长霍远洋或总经理韩冬、财务王大明那里拿。合同的保留价是征集专员按照韩冬发给大家的藏品价格表进行分类然后估价。我联系来的客户有八个，谈成的有六个，都是组长谈的，合同的签字是我本人。委托拍卖合同上只要有我的签字，都是我联系的。我收取过大概七名客户的标底费，客户杨某2交了5万元标底费；客户徐某3交了大概几千元，具体我忘记了；客户蔡某2交了27,000元；客户王某7交了不到1万元；客户王某8交了1万元；客户蒋志富、刘某4交了多少钱我忘记了。我一共挣了两三万元，其中提成1万多元。我听韩冬开会时提起过龙哥，因为业绩不太好，韩冬说龙哥着急，让我们加把劲冲业绩。我见过龙哥在韩冬的办公室出现过，他出现在公司的次数比较少，龙哥走的时候都是韩冬陪着送下楼的。辨认笔录：钱峰辨认出刘书言就是龙哥。15.被告人于红达的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年8月30日到公司工作，在征集三组，组长李光绪。我们谈成一笔合同有提成，3万元以下按照10%提成，3万元以上跳点提成。我签过7个合同。客户郎某是我自己谈的，藏品是粮票和第四套人民币，收取5500元标底费。客户欧荣香，是张招帮我做的，但他11月份已经离职，收取3万元标底费，但标底费已经退还。客户刘某1，是王昊（9月份已经离职）帮我谈的，收取2万元标底费。客户陈某2，是宋艳成（8月份左右已经离职）帮我谈的，12月份又更改一次合同，收取4万元标底费。客户万某，收取8000元标底费。客户杨某3，我自己谈的，收取1.4万元标底费。客户邓某，我自己谈的，收取3000元，不是拍卖，是展柜出租协议。赵某2、郗某是之前其他人谈的，但是合同放在我这里，不是我收的标底费。如果只是帮忙维护离职业务员的客户，我们没有提成，但客户在我这里新交了标底费，我就有提成了。客户万某是我联系的，她到公司后是我接待的。她第一次来的时候，我只是大体跟她了解一些藏品的情况。过了几天让万某再来我们公司，我把万某的藏品进行拍照，告诉她藏品大约价值30万元左右，按照公司规定需要交3万元的标底费，万某说没有钱，我就让她回家准备钱，准备好钱之后再签合同。万某给我交过一笔2000元，然后我们公司和她签了合同。之后万某还给我打过两笔钱，一笔是2500元，一笔是3500元。2019年1月份，我给万某打电话说他的藏品拍卖时没有达到保底价，所以拍卖没有成功。万某卖的藏品是第三套人民币，我收了她8000元的标底费。我提成大约一万一千多元，加上工资大概两万元。16.被告人王彬的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年8月份到公司工作，三组组员，组长李光绪。业务员的提成比例是业绩3万元以下按照10%提成，3万元以上跳点提成。我谈成3个客户，收取客户吴廷军（9月份）标底费8万元，收取客户王某9（11月份）标底费15,000元，收取客户邵启玉（12月份）标底费2万元。第一个客户是组长李光绪帮着谈的，第二个客户是和谢仕伟一起谈的，第三个客户也是有人帮我谈的。我的工资和提成一共不到2万元，提成大概9000元，我11月份请过假，没有拿到全薪，12月份还没发工资和提成。17.被告人王海军的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年10月10日到公司上班，我是三组组员，组长李光绪。我谈成过一笔，是赵洪吉帮我谈的，客户叫张某4，藏品是毛主席纪念章17枚，收取8万元标底费，时间是2018年12月25日。客户的藏品上过拍卖会，但流拍了。业务员的提成标准是3万元以下10%，3万元以上跳点提成。我就领了两个月的工资，10月份发工资3500元，11月发工资4460元，12月份的工资和提成还没发。18.被告人姚洪涛的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年11月20日到公司工作，组长高强。我记不清二组、四组合并的情况，我是一直跟着高强。我谈成两个客户，吴某1、岳桂清，分别收取5.5万元和5000元。靳某不是我谈的。我领过半个月工资2000元，提成3850元，12月份的工资和客户吴某1的提成还没发。19.被告人姜太刚的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年11月11日到耀宝公司工作，被抓时在征集一组，组长霍远洋。我刚进公司的时候，组长是高强，他给我培训，给了我一张话术单。后来组长换成了霍远洋，他给我们发客户的联系方式。客户来后，因为我业务不熟，由组长带着我跟客户谈。我通过电话约成功10个左右的客户，和霍远洋只谈成过1笔，客户矫某，她来过两次，都是霍远洋和我一起接待她的，霍远洋给藏品评估价格、定价，还告诉对方好几个买家看上了藏品。藏品是一本邮票和二三十张粮票，我和霍远洋说起拍价给100多万，她觉得低，但我知道这些藏品不值钱，我顶多给1万元。合同是我签的，矫某刷POS机交了2万元标底费，时间是12月底。我发了一次工资，半个月的工资2000元，提成还没有发。20.同案杨洋的供述：关于公司的人员构成及任职、工作模式、工资收入、标底费提成比例与其他被告人供述一致。2018年8月初到耀宝公司工作，一开始分到四组工作，四组组长是高强。二组组长是贾光礼，贾光礼离职后，2018年11月底或12月初二组和四组合并了，合并之后的组长还是高强。业务员的提成一般是11%，每增加3万元加1%。另外公司奖励以2万元为基数，每多1万元加100元。我谈成八笔合同，第一笔收取1万元标底费，第二笔收取2.4万元标底费，第三笔收取6.1万元标底费，其他记不清了，客户有李某1、金美霞、熊某2。我的工资领了一万多元，提成几千元，有的提成还没有发放。二、耀宝公司其他工作人员的证言相关人员关于公司的人员和组织架构、薪资等方面供述均与其他同案供述基本一致，下面不再重复。1．证人刘某2的证言及辨认笔录：我是2018年7月10日通过BOSS直聘到北京耀宝拍卖有限公司上班的，主要负责公司后勤的事务，包括招聘员工、后勤采买、员工签到、员工底薪核算、还有客户的藏品入库、出库等工作。每个业务员手中都有一个估价单，对客户的藏品进行鉴定时，不管客户手中的藏品是不是真的，业务员都按藏品是真的跟客户说，并根据这个估价单告诉客户藏品的价值。这实际上就是在骗客户。业务员没有任何的合法鉴定资质，也没有合法的鉴定证件，全是凭空说出来的。我去过一次拍卖现场，是老板韩东联系的一个女的叫“娟姐”，她负责所有的拍卖过程，包括联系拍卖场地、竞拍客户。但我知道客户的藏品都不会拍卖出去，因为公司就是靠收取客户交纳的拍卖手续费挣钱。我们做拍卖会的目的就是让客户去相信我们，我们确实搞了拍卖，但其实客户的藏品不会拍卖出去。我们拍卖出的藏品有些不是客户的藏品，具体是谁的我不清楚。我们的行为就是通过所谓的鉴定拍卖，来联系客户，收取客户的手续费，其实都是在骗人，公司根本没有鉴定的资质，拍卖也是公司自己运作的。辨认笔录：刘某2辨认出李晓娟就是“娟姐”。2．证人张某1的证言及辨认笔录：我是2018年7月份来到北京耀宝拍卖有限公司工作的，负责给业务员带来的客户收藏品照相，还有设计拍卖会的背景墙、易拉宝、喷绘、市场反馈信息表、拍卖会图录的封面。公司进行过两次拍卖，第一次是2018年7月在北京合生汇财富广场，第二次是在北京五环大酒店五楼。第一次是否拍卖出去藏品我不清楚，我只是跟着学习，第二次在北京五环大酒店拍卖出去的都是公司自己的收藏品，还有“娟姐”让我加进图录的收藏品，客户的收藏品没有拍卖出去。老板韩冬让我联系“娟姐”，她是负责租赁场地、做图录、拍卖相关的事情。我知道第二次拍卖客户的收藏品没有拍卖成功是因为我做的图录、拍卖物品的合同号都不一样。2018年12月底，公司准备拍卖的事情，我负责做图录，老板韩冬让我加一些藏品到图录上，说这是公司自己的藏品，还让我把合同号跟客户的合同号区分开来，之后我就把图录文件发给了“娟姐”。“娟姐”也在里面加了一些合同号码，合同号码是有区别的，比如韩冬让我加进去的合同号码就是1开头，客户的合同号码就是0开头，“娟姐”她自己加进去的合同号码是2开头。拍卖会的当天我去了，我发现拍出去的藏品都是公司的还有“娟姐”加进去的藏品，客户的藏品没有一件拍卖出去。当时我就觉得公司拍卖会有假，欺骗了公司的客户。辨认笔录：张某1辨认出李晓娟就是“娟姐”。3．证人李某3的证言：我在公司做前台。北京耀宝拍卖有限公司其实就是一个骗老年人钱的公司，开始我到这个公司不知道，但做了一段时间后，我发现不对劲。因为来公司的客户一般都是上岁数的老人，公司的业务员对这些客户带的藏品进行估价的价格明显比藏品实际价值要高，和藏品的价值不对等。公司收取客户费用不是统一的，有个别客户在交过钱后反悔了，公司不退钱，而是用公司的一些东西抵给客户；或是客户在公司闹的厉害了，报警了，公司也要扣除客户交钱的一部分，而不是全款退还给客户。拍卖会当天现场参加的人，我感觉有很多人都是很熟悉的样子，但这些人不是拍卖藏品的那些老年人。4．证人樊某的证言（一组组员）：我是2018年12月15日到公司上班，做征集员。我一共和客户谈成两笔，合同是我和对方签的，一个叫李某6，一个叫张某5。李某6给我的收藏品是地方粮票、面票、肉票、一共34张，上的专场，交了5万元，但是没有拍卖成功。张某5给我的收藏品是9张邮票，上的是精品场，给了3万元。我打电话约事主过来，我会叫着组长霍远洋估价，在对事主的藏品真假不知的情况下，我们对事主的藏品进行高额估价承诺能让其上拍卖会，然后签订合同收取标底费。我们的提成都是谁联系的算谁的，有时候会相互帮忙，组长也会帮我谈，我的8万的业绩提成应该是8000元。5．证人王某1的证言（一组组员）：我是2018年11月下旬来耀宝公司工作的。我只签了一个客户，组长霍远洋带我一起给顾客估的价格，我就听组长在那里和顾客侃大山，谈到天花乱坠，跟顾客确认铜扣就是大清的，很值钱，然后顾客就被说动了，也相信了。我和霍远洋都没有鉴定文物的资质。我和组长霍远洋一起给客户的大清铜扣藏品估价300万，收取客户1万元。我们进行估价主要是为了促成合同，收取顾客的标底费赚取利润。我认为公司征集专员估价过的藏品，不可能在拍卖会上拍卖成功，因为我觉得客户的藏品不值钱，我们估出来的价格也没有藏家愿意出钱买。我们之所以劝说客户签订委托合同，谈成合同会有提成，我就只想着挣钱，没想其他的。6．证人林某（二组组员）的证言：我是2018年11月在boss直聘上看到北京耀宝国际拍卖有限公司招工，投简历到这个公司上班。我是公司的征集员，给客户打电话约客户，每天上班就是给客户打电话，让接电话的客户拿着家中的老物件瓷器字画等物品来我们公司进行藏品上拍卖会，高价出售藏品。耀宝公司没有特定的鉴定师，我没有鉴定文物的资质。我没给客户鉴定过，我邀约过来的客户都是组长高强来估价，然后跟客户签订拍卖委托合同是我签名。2018年11月底谈成一笔10,000元人民币的业务，2018年12月上旬有一笔业务客户只交了2000元人民币押金暂时存放在公司，等下次佣金凑够了再拍卖。7.证人李某4（三组组员）的证言：我是2018年10月21日来到公司上班的，我在公司是征集专员，负责打电话联系业务。2018年12月20日左右，我谈成过一次，对方叫靳某，藏品是甘肃省的粮票，有15张，市场部定价是40多万，公司收了他12,500元手续费，但藏品没有拍卖出去。其实客户的藏品的实际价格都不算贵，价格都是我们给定的，故意将客户的藏品的价格定得很高，这些藏品的价格不会这么高。客户的藏品的保留价与实际的价格严重不符合，所以客户的藏品都没有拍卖成功，我们用这种方式骗取客户的标底费用。8.证人郭某1的证言（二组组员）：我是2018年9月通过面试到耀宝公司上班，做征集员，每天就是打电话联系客户过来拍卖，收取上拍费。公司一共有三个组，我在二组，组长是高强，其他两个组的组长是霍远洋、李光绪。我上班期间一共签了9个客户，11月份有提成，业绩35,000元，提成1050元，其他客户有几个是5000元以下的，有几个是12月份谈的，还没到发提成的时候。2018年9月30日谈成一笔，是一个姓李的客户，藏品是一个带玉的毛主席像章，韩冬帮我谈的，客户交了5000元现金，我签的合同。2018年10月中旬谈成一笔，是一个姓于的客户，藏品是180个毛主席像章和94张粮票，高强帮我谈的，客户交了35,000元上拍费（我记得是分两笔刷POS机支付），我签的合同。2018年11月中旬，谈成一个姓王的客户，藏品是瓷器，高强帮我谈的，客户交了5000元现金，我签的合同。另外6个客户都是2018年12月份谈的，韩冬或高强帮忙谈的，我当时还没怎么学会怎么谈，只是最后签合同的时候自己签名。我记不清这几个客户的金额了，我只记得有姓高的、姓陈的、姓张的。公司里如果谁约来客户不会谈，可以找经理韩冬或者组长高强帮忙谈，但业绩还是谁约来算谁的，他们没有单独的提成。9.证人张某2（三组组员）的证言：我是2018年11月20日左右来耀宝公司工作，2018年12月6日左右我回哈尔滨参加考试，12月10日又回到公司上班。我是三组组员，组长李光绪。给客户打电话的单子是从韩冬办公室里拿的。我一共签了3个客户，一个是刘某5，他大约是2018年11月底来的公司，是李光绪帮我谈的，他交了5000元标的费；第二个客户是张某6，我打电话把他约过来后，也是李光绪来谈的，后来我上楼了，听别人说张某6谈成了；第三个是夏某清，他是2018年12月20日左右来的，但我不会谈，他就走了，过两天听说夏某清又来了，是于红达帮我谈的，谈成了。我问韩冬总经理这个客户的业绩怎么算，韩冬说合同上是我的名字，提成就是我的。三、其他证人证言1.证人张某7的证言：北京市朝阳区大成国际中心A2座5B01室的房子是在我儿子张鹏名下，但实际由我购买和管理。2017年我将A2座5B01室的房子委托给北京金翅鸟房地产经纪有限公司房屋中介公司进行出租，于2017年4月21日出租给北京耀宝国际拍卖有限公司，每月租金是65,000元，租金是每两个月交一次，都是通过银行转账转入我名下的建设银行账户。最后一次给我转账是2018年11月份，房屋承租人叫刘书言，男，40岁左右，中等体型，听口音是东北人。2017年4月份到2018年4月份是刘书言跟我联系，从2018年5月份开始是一个姓韩的人跟我联系，这个人的具体名字我不知道，我没有见过他，我有他的微信号×××。2.证人陈某3的证言：我是北京五环大酒店有限公司的销售部经理，负责酒店会议的销售。我们酒店有两个会议室，分别在酒店五楼和六楼都叫会议中心，都举行过艺术品拍卖和展览。在2018年、2019年初共举办过六次，都是不同的拍卖公司举办的。有耀宝国际拍卖有限公司、北京汉章国际拍卖有限公司、北京尚古品艺国际拍卖有限公司、北京坤源国际拍卖有限公司、北京易盛源国际拍卖有限公司、北京证得圣都国际拍卖有限公司。这些公司都是自己找来的，问我有没有举行拍卖的场地可不可以举行拍卖。他们看了场地觉得合适，就举行了。价格每天1万元，半天是5000元。我把会场腾空，他们自己布置，主要是搭建展台进行艺术品展览，之后进行拍卖。2018年有两次拍卖，剩下的四次全是2019年1月份举行的，耀宝国际拍卖公司举办的时间是2019年1月2、3、4日。四、被害人陈述及相关书证1.霍远洋相关被害人（1）被害人尚某的陈述：2018年8月份，我接到自称是耀宝公司的业务员刘石的电话，问我家中是否有藏品、全国粮票和邮票，他们可以帮我拍卖出去获利。第二天我拿着我收藏的两份纪念香港回归邮票、一张纪念澳门回归邮票去了位于朝阳区大成国际中心A2座5B01号的耀宝公司，刘石看完我的邮票之后说我的藏品至少价值几十万元，可以拍卖出去，拍卖的话需要费用，之后我凑够了1万元就到耀宝公司找到刘石把钱交了，签了一份合同，但是公司没有给我任何交款收据，藏品我拿回了家中自己保管。2018年12月下旬，我接到了耀宝公司霍远洋的电话，他又邀请我到公司去，说刘石已经离职了，他负责我的藏品拍卖。霍远洋看了我的藏品后和公司的另外一个人一起忽悠我，说我的藏品至少值70-80万元，需要上精品拍卖，得再交2万元。这次我交给霍远洋2万元，又签了一份合同，之前那份合同作废了，霍远洋给我开了收据，藏品这次我入库交给耀宝公司保管。2019年1月4日晚上，我给霍远洋打电话问拍卖的情况，霍远洋没有告诉我拍卖结果只是说拍完了，具体结果不清楚，说是过几天告诉我，之后我1月7日晚上联系霍远洋，他的电话就关机了，我1月8日到耀宝公司之后才知道他们被警察抓了。我不知道自己的藏品是否上过拍卖会，也不知道是否拍卖成功。我一共被骗了3万元。辩认笔录：尚某辨认出霍远洋。附：委托拍卖合同（霍远洋签字）、入库单、上拍协议、收据复印件。收据内容为2018年12月21日收到尚某标底费3万元。（2）被害人白某1的陈述及辨认笔录：2018年11月，我接到自称是耀宝公司业务员霍远洋的电话，对方问我有什么贵重物件可以拿过来拍卖。2018年11月15日左右，我拿着一个玉器和氏璧去了对方提供的地址，当时是霍远洋接待的我，他说这个物件是个好东西，成色不错，能卖一百多万，还说要将这个展品年底上拍卖会，有普通场、精品场，霍远洋说普通场要交4万元作为标底费，我说我没有钱，当时他旁边还有一名男子赵洪吉，自称是业务经理，赵洪吉说你实在拿不出钱让小霍给你拿5000元，卖出后再还给他，当天我回家了。2018年12月17日，我再次来到耀宝拍卖公司，霍远洋给我拿来合同，让我签字，我签完合同后，现场交了35,000元现金，他给开了一张35,000元的收据，让我回家等通知。2019年1月5日，霍远洋通知我拿着手续去拍卖公司取东西，但我没有时间，之后我是大概7号去的，正好赶上民警办案。辨认笔录：白某1辨认出霍远洋、赵洪吉。附：委托拍卖合同（霍远洋签字）、收据（3.5万元）、入库单、照片复印件。（3）被害人刘某3的陈述：2018年7月初，我接到自称耀宝国际拍卖有限公司业务员杨颖的电话，问我有什么贵重物件可以拿过来拍卖。2018年11月19日，我拿着10张全国通用粮票来到耀宝国际拍卖有限公司，当时接待我的是杨颖，她拿手电看了我的粮票，说我的粮票保存得好，后来又叫来了霍远洋，他自称是业务经理。霍远洋拿来一份合同让我签字，我现场交了1万元现金，他给我写了一张收据。2019年1月4日，在十里河五洲大酒店五层举办拍卖会，我当天去了，现场看到了我的藏品摆放在大厅，现场人不多，完事我就回家等消息，随后联系霍远洋手机关机。辨认笔录：刘某3辨认出霍远洋。附：委托拍卖合同（霍远洋签字）、收据（2018年11月19日1万元）、入库单等。（4）被害人叶某的陈述：2018年5月份左右，我接到自称是拍卖公司业务员的电话，然后我去了他们公司，在红领巾桥附近，电话中的男子接待的我，他叫霍远洋。霍远洋说我的藏品可以上拍卖会，之后他告诉我藏品的大概价值，之后他又说有十几个人有购买意向，让我赶紧来签拍卖合同，然后我就去了公司签了合同，选择了普通场，刷卡支付3万元。2018年9月份，霍远洋打电话说自己跳槽了，到了北京耀宝国际拍卖有限公司，现在是业务经理，还在关心着我的藏品拍卖，让我赶紧去一趟。我们见面后，霍远洋说建议我换个藏品拍卖，估计藏品很快就能拍出去，于是我就又换了般若玉玺到他们那里拍卖，他说这次普通场没了，只能精品场，还需要我再交付2万元，于是我就又用银行卡刷POS机交付了2万元，然后霍远洋重新签署了一份委托拍卖合同，还写了一个总计5万元的收据。后来我联系霍远洋藏品拍卖的事情，但他总以各种理由推辞，再后来我就联系不上他了。辨认笔录：叶某辨认出霍远洋。附：委托拍卖合同（霍远洋签字）、上拍协议、收据（2018年11月11日5万元）、银联POS机签购单（2018年11月11日2万元“北京耀宝国际拍卖”、2018年7月27日3万元“北京坤缘国际拍卖”）等。（5）被害人王某2的陈述：2018年7月我在家中接到自称是耀宝公司业务员霍远洋的电话，对方问我有什么贵重物件可以拍卖，我说有一些粮票和第一版人民币，我按照他给的地址去了耀宝公司，当时是霍远洋接待的。霍远洋看了我的全国粮票说这些东西很值钱，其中五斤一张的价值5万元左右，一分的纸币价值在1万元左右。当时我有点不相信，他说公司有销售部，有香港新加坡一些客户想购买。后来霍远洋让我来公司签合同，说是公司要组织拍卖，他说我的粮票价值120万元、1分纸币价值14万元，总共134万元，让我缴纳10%的拍卖费，我觉得太高，没有同意。后来他说拍卖分为专场、精品场和普通场，普通场2万元，专场5万元，精品场10万元，我说我只能走普通场。2018年10月左右，霍远洋接待时我最低要交1万元作为标底费，我说只能出5000元，后来公司一个叫杨颖的说这藏品肯定能拍卖出去，她给我出5000元，我只出5000元就可以了，我就同意了。在耀宝公司霍远洋拿来合同，我和他签订合同，我刷的POS机5000元。12月份我接到霍远洋的电话说要拍卖了，让我把藏品送过去，我把藏品送到公司交给霍远洋，他给我一份入库单和邀请函。2019年1月初的拍卖会我没去，提前的预展我去了，拍卖现场不让我们进去，说是交纳5万元才能进去。我总共被骗了5000元。辨认笔录：王某2辨认出霍远洋就是2018年10月份在耀宝公司接待其并收取藏品拍卖标的费5000元的男子。附：委托拍卖合同复印件（杨颖签字）、入库单复印件（霍远洋签字）、收据复印件（5000元）、银联POS签购单复印件、上拍协议复印件。2.赵洪吉相关被害人（1）被害人张某8的陈述：2018年9月份，我接到业务员赵洪吉的电话，问我家里有没有粮票、古董等收藏品，可以委托他们公司进行拍卖。之后我去了耀宝公司见到赵洪吉，赵洪吉看完我的藏品后，说这些粮票能卖大价钱，接着就把粮票都照相了，说要给上级领导看，让上级领导对这些粮票进行定价，让我先回去。9月底，我接到他们公司的电话，说我的粮票每张定价15,000元，然后赵洪吉和我签了一份拍卖委托合同，签完合同他说要交3万元，我当时只带了2万元都交给了赵洪吉，过了两天，我又去他们公司把剩余的1万元补交了，当时没写收据，之后我就一直在家等结果。2019年1月2日，我在五环大酒店见到赵洪吉后，赵洪吉又让我交300元，说是要给买家买烟打点，于是我又给了赵洪吉3**元现金。我总共被骗了30,300元，都是给的现金。我的藏品在他们公司，还没取回来。辨认笔录：张某8辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字2018.9.20）、入库单复印件（赵洪吉签字）。（2）被害人郭某3的陈述：2018年8月初，我接到自称耀宝公司业务经理赵洪吉的电话，对方问我有什么贵重物品可以拿过来拍卖。2018年8月11日，我按照赵洪吉提供的地址拿着邮票和纪念章到了耀宝公司，赵洪吉接待的我，他对我的物品进行估价，说我的邮票价值90多万，纪念章价值30多万元，霍远洋问我是否有意出售，让我签订拍卖合同。赵洪吉对我说我的邮票和纪念章需要上专场拍卖收费8万元，赵洪吉拿来合同，我们签订了委托拍卖合同，我现场交给赵洪吉50**元现金，用我名下工商银行卡在POS机上刷了4万元，我卡中没钱了，当天赵洪吉跟我回到我家中，我给了他1万元现金（没写收据）。赵洪吉让我继续凑钱，后来赵洪吉多次打电话说我的邮票和纪念章又涨钱了，让我交钱，说马上要拍卖了，我就去公司通过POS机刷了5000元，又给了2000元现金。我总共被骗6.2万元，4.5万元是POS机转账，1.7万元是现金。辨认笔录：郭某3辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同2份（赵洪吉签字）、入库单复印件（赵洪吉签字）、银行卡交易明细、POS签购单2张（2018年8月11日4万元、2018年8月13日5000元）。（3）被害人郑某2的陈述：我被耀宝国际拍卖有限公司骗了6000元。2018年10月14日，我在家中接到电话，对方自称时耀宝拍卖公司的赵洪吉，问我有什么贵重物件，可以拿到公司看看。我带着一个蓝田玉壶和四个杯子去了，赵洪吉接待的我，霍远洋看了我的玉器，说玉器价值150万元左右。赵洪吉问我是否愿意出售，有意向就签合同，他说签合同要缴费，然后将我的展品年底上拍卖会。2018年12月15日，我签了合同，现场交了6000元现金，对方开了一张收据。辨认笔录：郑某2辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字）、入库单复印件（赵洪吉签字）、收据复印件（6000元）、藏品照片。（4）被害人迟某的陈述：2018年10月中旬，我在家中接到电话，对方自称耀宝国际拍卖有限公司赵洪吉，问我有什么贵重物件，我说有一本天下粮仓粮票，对方说前几天拍卖出一本天下粮仓价值75万元。2018年10月23日，赵洪吉带我去了耀宝公司，他们公司一名女子给我的粮票拍照，赵洪吉说精品拍卖要交64,000元的管理费，我用工商银行卡刷了POS机58,000元，交了现金6000元，签了合同。后来赵洪吉给我办了入库手续。2018年12月27日，赵洪吉说要打通关系，给他们经理送礼，让我出点钱，我用银行卡取现1500元，加上我带的500元现金，一共给了他2000元。辨认笔录：迟某辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字）、入库单复印件（赵洪吉签字）、收据复印件（6.4万元）、POS签购单（5.8万元）及交易明细复印件。（5）被害人张某9的陈述：2018年8月我在家中接到自称耀宝公司赵洪吉的电话，他问我有什么贵重物件可以拍卖，我就拿着粮票去了耀宝公司。赵洪吉说我的粮票可以拍60多万元，他让我签合同并交纳手续费，要交1.5万元（无收据），赵洪吉说帮我垫付了1万元。第二次赵洪吉说需要升级到精品场，我又交了1.5万元（有收据）。2018年9月29日，我发现他给我的定价太高，跟他说要改价格，我又交了5000元更改标底费的手续费（有收据）。我一共给了他2.5万元。他总共给我两个收据，一个是1.3万元，本来是1.5万元，当时还差2000元，后来通过微信转给他的；还有一个是4000元，本来是5000元，当时差1000元，也是随后通过微信转给他的。辨认笔录：张某9辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字2018.8.20）、收据复印件2张（2018年9月25日1.3万元、2018年9月29日4000元）、手机交易截图复印件、POS签购单2张（2018年9月25日共计1.3万元）。收据下有赵洪吉手写的“标底费15,000元以收”。（6）被害人霍某2的陈述：2018年9月，我接到自称耀宝公司赵洪吉的电话，问我有什么贵重物件，他们公司可以拍卖，我就拿着老版人民币去了耀宝公司，赵洪吉接待的我，他给我的藏品估价150万元，说需要缴纳上普通场拍卖会的运作费2万元，我用POS机刷卡支付2万元，和他签订了委托拍卖合同。后来藏品一直没有拍卖出去，2019年1月7日，赵洪吉又给我签了一份洽谈协议。辨认笔录：霍某2辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字）、洽谈协议复印件（赵洪吉签字）、POS签购单（2018年9月16日2万元）、银行交易明细（2万元）、银行卡及身份证复印件。（7）被害人刘某6的陈述：2018年9月，我在家中接到电话，对方自称耀宝拍卖公司赵洪吉，问我有什么贵重物件，他们公司可以拍卖，我就拿着六十年代购物用的工业券去了他们公司。赵洪吉接待的我，说我的藏品可以卖出55万元，2018年12月有拍卖会，需要5000元作为拍卖的服务费，我只交了1000元。一星期后，我又交了2000元，藏品也交给了赵洪吉。辨认笔录：刘某6辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字）、入库单复印件（赵洪吉签字）、收据2张复印件（1000元、2000元）、POS签购单2张。（8）被害人郭某2的陈述：2018年10月，我在家中接到自称耀宝拍卖公司赵洪吉的电话，他问我有什么贵重物件，他们公司可以拍卖，我就拿着全国通用粮票去了他们公司。赵洪吉接待的我，说我的藏品品相好，可以卖到18万元左右，有下家就通知我。后来赵洪吉联系我说有不少买家有购买意向，让我签合同，要交4万多元标底费，我说没那么多，最后用POS机刷卡交了3万元，赵洪吉给我写了收据。过了一周，赵洪吉说我交的3万元标底费用的差不多了，让我把剩余部分补一下，我没交。又过了几天，一个姓霍的业务员说我的粮票涨了百分之十五，让我联系赵洪吉，我没理他。辨认笔录：郭某2辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同复印件（赵洪吉签字）、入库单复印件（赵洪吉签字）、收据复印件（2018年10月31日3万元）、交易明细、POS签购单（3万元）。（9）被害人谢某的陈述：2018年10月，我在家中接到电话（后来知道对方是耀宝拍卖公司的赵洪吉），他问我有什么贵重物件，他们公司可以拍卖，我就拿着建国徽宝玉玺去了耀宝公司。赵洪吉给我的藏品鉴定价格为起拍价45万元，保留价80万元，建议我走精品场，让我交5万元费用，我说没那么多钱，赵洪吉让我先交1万元预付金，于是我就当场用POS机交付了8000元，又给了赵洪吉20**元现金。后来赵洪吉建议让我走专场，我刷卡转账5万元，过了10天我又刷卡转了1万元。总共交了7万元。赵洪吉给我收条和拍卖合同。辨认笔录：谢某辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字）、入库单复印件（赵洪吉签字）、收据复印件（2018年12月3日7万元）、POS签购单等。（10）被害人周某1的陈述：2018年10月，我在家中接到电话，对方自称耀宝拍卖公司的员工，问我有什么贵重物件，他们公司可以拍卖，我就拿着粮票、毛主席纪念章、建党90周年明信片、玉镯去了耀宝拍卖公司，找了一名叫赵洪吉的员工。他给我的藏品估价一共160万，保留价是300万，让我交押金。我当天刷卡交了4.5万元。过了几天，赵洪吉说我的东西有人要，让我上精品场，东西可以卖到更高的价格，我就又交了2.5万元现金，总共给了他7万元。2019年1月2日他通知我去五环大酒店看预展，1月7日通知我流拍，需要私下交易。我的藏品没有拿回来。辨认笔录：周某1辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字2018年11月8日）、收据复印件（2018年11月8日4.5万元）。（11）被害人杨某4的陈述：2018年7月，我在家中接到电话，对方自称耀宝拍卖公司赵洪吉，问我有什么贵重物件，他们公司可以拍卖，我就拿着粮票、文革布票去了耀宝国际拍卖有限公司，赵洪吉接待的我，跟我说这东西可以卖出去。过了几天，赵洪吉给我打电话说我的东西有买主购买，我就来到他们公司，我选择的是普通场进行拍卖，赵洪吉要了我5000元。辨认笔录：杨某4辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字）、入库单复印件（赵洪吉签字）、收据复印件（5000元）。（12）被害人李某7的陈述：2018年8月，我在家中接到电话，对方自称耀宝拍卖有限公司赵洪吉，问我有什么贵重物件，他们公司可以拍卖，我就拿着粮票去了耀宝国际拍卖有限公司，赵洪吉接待的我。他说我手里的粮票价值40多万，需要先交钱委托上展览，我共交了2万元现金，赵洪吉给我委托拍卖合同和收据。2019年1月7日，赵洪吉说藏品流拍了，我让他退钱，他态度很蛮横拒绝退款，并提出帮我私下拍卖，之后给了我一份洽谈协议，但把我的合同和收据都收走了。辨认笔录：李某7辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字2018年10月11日）、洽谈协议复印件。（13）被害人潘某1的陈述：我接到自称耀宝公司赵洪吉的电话，对方问我有什么贵重物件，他们公司可以拍卖，我就拿着粮票、纪念章等藏品去了耀宝公司，赵洪吉接待的我，他说我的藏品可以卖到500万元左右。赵洪吉在2018年12月份向我要拍卖手续费，说是中等场次，我给了他10万元现金，过了几天他说让我上高档，我又给了他5万元现金。我的藏品交给耀宝公司了，没有拿回来。辨认笔录：潘某1辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字2018.12.8）、收据2张（10万元、5万元）。（14）被害人庞某的陈述：2018年8月，我在家中接到电话，对方自称是耀宝国际拍卖有限公司业务经理赵洪吉，问我有什么贵重物件可以拿过来拍卖。2018年8月的一天，我拿着48张全国粮票、42张购物券来到耀宝公司，当时赵洪吉接待的我，他带我到洽谈室，给我的粮票和购物券拍照，签完合同赵洪吉跟我回家拿了1万元现金，没有给我写收据。赵洪吉后来打电话告诉我拍卖没有成功，让我再到公司找他。我去的当天正好赶上民警把他们查抄了。辨认笔录：庞某辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字2018.8.23）、入库单复印件（赵洪吉签字）、银行存折记录。（15）被害人张某10的陈述：2018年7月底，我接到陌生电话自称北京耀宝国际拍卖有限公司业务员，问我是否有需要出售的藏品，可以拿到他们公司进行委托拍卖。2018年8月我拿着藏品去了他们办公地点后，一个自称赵洪吉的男子接待我，看了我的粮票。过了两天，赵洪吉给我打电话说我的藏品有人愿意出价1800万购买，让我去他们公司签订委托拍卖合同，需要交纳上拍卖会的标底费3万元，我刷POS机支付3万元。又过了几天，赵洪吉给我打电话说，我的藏品顾客反映很好，需要再交纳5万元上更专业的拍卖会贵宾场。大概是2018年9月14日，我拿着现金去公司找了赵洪吉，给了他5万元。直到2019年1月6日，赵洪吉给我打电话说我的藏品流拍了，但是公司还会想办法帮我拍卖出去，又约我来公司签洽谈协议，我就来公司和赵洪吉签协议了。我交钱的收据被赵洪吉收回了。我被骗8万元。辨认笔录：张某10辨认出赵洪吉。附：委托拍卖合同（赵洪吉签字2018年9月14日）、洽谈协议复印件（赵洪吉签字）、工商银行交易明细（2018年8月31日POS机交易支出3万元）。（16）被害人王某3的陈述：2018年8月13日，我去耀宝公司找到张凯，决定参加拍卖，他让我刷卡支付6万元拍卖费，我们签了合同，给我开了一张收据，他说日期从上次决定拍卖开始算，所以收据上写的日期是2018年7月23日。张凯说交钱后公司会一年帮我拍卖两次，还说卖不出去会把钱退给我，交钱后我就回家等着了。到了年底，一个叫高强的联系我，他说张凯调走了，以后我的拍卖事宜由他来负责，高强说让我把粮票拿到耀宝公司，拍卖会在2019年1月4日，进拍卖会现场要交6万元押金，出场时会退还给我。2019年1月4日我参加了拍卖会，在东三环南路五环大酒店五层，我在入场时交了6万元现金入场押金，我的粮票在拍卖会上有人举牌喊到85万元左右，最后没有人喊价了。由于我的粮票保留价是90万元，所以流拍了。流拍之后高强带我见了公司总监赵洪吉，赵洪吉说拍卖没有成交，他们可以帮我私下找刚刚举牌的人来谈，看能不能私下把我的藏品卖出去，让我再交5万元，我同意了，然后我就把入场押金6万元拿了回来，从中拿了5万元。赵洪吉让我把钱交给现场的工作人员，然后他们给我写了一张收据，还让我先回家过两天再把合同签了。2019年1月6日，我到了公司，高强接待的我，他拿出一张洽谈协议，我就签字了，高强把之前我签的合同收走了。我总共被骗11万元。辨认笔录：王某3辨认出高强；未辨认出赵洪吉。附：收据复印件2张（2019年1月4日5万元、2018年7月23日6万元）、洽谈协议复印件、银行账户明细。（17）被害人卢某的陈述：2018年8月份，我接到自称是北京耀宝国际拍卖有限公司的员工张凯，问我家里有没有藏品，可以交给他们公司进行拍卖。我去了他们公司，高强接待的我，他自称是业务经理，跟我说起拍价30万，保留价88万，让我参与精品场拍卖会，我交给高强5万元现金。之后高强跟我说拍卖已经结束了，我的东西流拍了，没有拍到保留价。后来赵洪吉联系我，自称是负责人，说帮我联系买家，让我给他4.6万元，我就给了赵洪吉4.6万元现金，他给了我一张收条。之后我发现该公司被查封。辨认笔录：卢某辨认出高强，该人是2018年8月份在朝阳区百子湾大城国际A2座五楼5B01室接待自己并收取自己藏品拍卖费用5万元的男子；辨认出赵洪吉，该人是2018年12月份在朝阳区十里河五洲大酒店内接待自己并收取自己藏品拍卖费共计4.6万元的男子。附：委托拍卖合同复印件（张凯签字）、收据复印件（标底费5万、私洽费4.6万）、入库单复印件（高强签字）。（18）被害人王某4的陈述：2018年6月，我接到陈兮的电话，问我家里有没有粮票古董等藏品，可以交给他们公司进行拍卖，我就去了她发给我的地址朝阳区百子湾大成国际中心北京耀宝国际拍卖公司，接待我的也是陈兮，我给她看了我的藏品，她跟我说总共能拍卖到100万左右，后来她让我上精品场，我说没钱，我们商量了一下，我给了他1万元手续费，她承诺我还上精品场，后来我就回家等消息，她说要等到11月份左右。到了12月份，赵洪吉开始接待我，他说12月31日拍卖，向我要保险费，保证藏品不丢失，我又给了他5000元。后来他跟我说参加拍卖会，还需要2万元，我只给了他6000元，我写了一张欠条，欠他14,000元。我总共给对方21,000元，是刷卡支付的。附：洽谈协议复印件（签名人是“赵”）、银联POS签购单复印件2张（2018.12.30刷卡5000元、6000元）、工商银行账户交易明细（2018.11.03有1万元POS机交易，2018.12.30刷卡5000元和6000元）。3.王金玲相关被害人（1）被害人赵某1的陈述：我总共被骗了15万元，前两次是现金10万元，后两次是刷卡5万元。2018年8月份，我接到一个陌生电话，对方自称是北京耀宝国际拍卖有限公司员工王金玲，问我家里有没有粮票、古董等藏品，可以交给他们进行拍卖。之后王金玲和一个自称是公司经理的男子到我家把我的藏品拍照，并约我去他们公司进行估价签合同。后来公司市场部联系我说我的玉玺估价360万元，一套国钞金砖估价是36万元，玉玺放在精品场，金砖放在普通场，之后我在他们公司签了两份合同，交了10万元，他们给我写了两份收据。之后王金玲给我打电话说有人愿意以420万元价格买我玉玺，需要进专场，要补交3万元押金，我又去公司刷卡3万元。12月份王金玲说有人要买我的金砖，需要在精品场拍卖，要补交2万元押金，我又去公司刷卡2万元。2019年1月3日，王金玲打电话让我去拍卖会，但需要交5万元入场费，我没有钱就没去。1月6日王金玲让我去取回我的玉玺和金砖，等我1月9号去的时候他们公司没人了，我才意识到被骗了。辨认笔录：赵某1辨认出王金玲。附：委托拍卖合同（王金玲签字）、入库单复印件（王金玲签字、收据复印件（2万、2018.8.26；8万、2018.8.27）、银联POS签购单（3万、2018.9.25；2万、2018.12.19）。（2）被害人裴某的陈述：我总共被骗了7000元，我的藏品还在耀宝公司。2018年下半年，我接到耀宝公司员工王金玲的电话，问我家里有没有粮票和古董，可以交给他们拍卖。之后王金玲打电话说我的邮票起拍价是70万元，要是想拍卖就去她们公司签合同，2018年10月29日我到她们公司，王金玲说要交1万元保证金，当时我没有那么多钱，于是我先刷卡交了4000元。2018年11月14日我又到王金玲的公司刷卡支付3000元，王金玲给了我一张7000元的收据，并跟我签订了一份委托拍卖合同。2018年12月27日我将邮票拿到她们公司，王金玲给了我一张入库单并给我拍卖会邀请函，上面写着定于2019年1月4日举行拍卖，但1月26日我到她们公司发现公司没人，发现被骗然后报警。辨认笔录：裴良海辨认出王金玲。附：委托拍卖合同（王金玲签字）、收据复印件（7000元）、POS签购单2张（4000元、3000元）入库单复印件（王金玲签字）、邀请函复印件、邮票照片。（3）被害人岳意金、张某11的陈述：我们被王金玲骗了5万元。2018年6月，岳意金接到耀宝公司业务员王金玲的电话，2018年7月份，岳意金和张某11拿着粮票去了他们办公地点，王金玲接待二人，她看了粮票后称很值钱，一张大概8000元左右，并让其他同事给二人的粮票进行拍照。2018年8月21日，王金玲打电话说有人愿意花135万元购买二人的粮票，让二人去签委托拍卖合同，交纳5万元标底费。二人一起凑钱交了5万元。之后王金玲给二人签了委托拍卖合同，合同上是岳意金签字。辨认笔录：岳意金、张某11均辨认出王金玲。附：委托拍卖合同（王金玲签字）、入库单复印件（王金玲签字）、收据（5万元）、微信转账记录。（4）被害人关恒保的陈述：2018年11月，自称是耀宝公司业务员的王金玲打电话问我家里有没有藏品，可以交给他们公司进行拍卖。11月中旬，我去了耀宝拍卖公司，接待我的是王金玲，她看了我带的藏品说这东西挺好卖，能卖5到8万元，后来她就让我签合同，交纳拍卖手续费，当时我给了她4000元现金。后来王金玲通知我拍卖会结束，我的藏品没有拍卖出去，让我去取藏品，当我到了他们公司的时候，发现民警在现场已经将拍卖公司的工作人员查获了。辨认笔录：关恒保辨认出王金玲。附：委托拍卖合同（王金玲签字）、收据复印件（4000元）、入库单复印件（王金玲签字）。4.钱影相关被害人（1）被害人王某6的陈述：我一共被骗13万元，第一次是8万元，第二次3万元、第三次2万元。2018年11月14日，我接到一个女子电话，她自称是北京耀宝国际拍卖有限公司员工，让我拿着藏品去他们公司。我见到钱影后，有一个男子给我的藏品进行拍照，他说我的纪念币都价值六七十万元，粮票价值二十多万元。钱影说公司可以和我签订委托拍卖合同，保证把我的藏品按照估计的价格卖出去，要我交8万元标底费，然后我就和钱影签了合同并交了8万元现金，她给了我收据。过了一个月，钱影打电话说把我的藏品价格定高点，又让我补交3万元标底费，我去交了现金，之后大概是12月19日，钱影说要把我的藏品委托到精品专场拍卖会，还要交2万元打点费，然后我又给了她2万元现金。我的藏品没有上过拍卖会，也没有拍卖成功。辨认笔录：王某6辨认出钱影。附：委托拍卖合同（钱影签字）、入库单复印件、藏品照片、收据复印件3张（8万、3万、2万）。（2）被害人宋某2的陈述：2018年10月份，我接到一个拍卖公司业务员钱影的电话，问我手里有没有老东西，我就拿了两幅画和五六枚古钱币去她的公司见了钱影。她和她的经理一起接待了我，将我的藏品拍照让市场部报价，两三天后市场部打电话说唐伯虎的侍女图价值五六百万，另一幅画价值约三百多万，袁大头银币至六十多万。我决定只拍卖侍女图，2018年11月18日，我到公司找钱影刷POS机支付1.5万元的展位费。12月中旬，钱影又打电话说让我上精品拍卖，可以卖更高价格，我就又找钱影刷POS机支付1.2万元。2019年1月初，他们公司在潘家园某地开了一个拍卖会，但我的画流拍了，钱影给我打电话说可以私下买卖，并又签了一份协议，将我之前的协议换走。辨认笔录：宋某2辨认出钱影。附：洽谈协议复印件（钱影签字）、POS交易签购单复印件（1.5万元、1.2万元）、银行卡复印件。5.钱峰相关被害人（1）被害人王某8的陈述：2018年8月份，耀宝公司的钱峰让我带着（藏品朝鲜币24连体和美元32连体）去他们公司进行拍卖。我去了之后，他们先对我的收藏品进行拍照，并拿来一张潜在客户单，单子上是一些有购买意向的人对藏品的心理价位，然后他们根据单子上的价格对我的两样藏品进行估价，让我交3万元，我觉得贵，最后商定1.5万元（我交8000元，钱峰垫付7000元），之后我和钱峰签订委托拍卖合同，并刷POS机支付8000元，钱峰给我写了一张收据。11月份我又过去给了钱峰2000元现金。2019年1月初拍卖会结束之后，钱峰说我的藏品流拍了，让我签订补充洽谈协议，他说会私底下和拍卖当天竞价最高的人联系把我的藏品卖出去。之后我拿着藏品回家了。过了几天没消息，我就又去了他们公司，发现公司被封了。辨认笔录：王某8辨认出钱峰。附：委托拍卖合同（钱峰签字2018年8月8日）、洽谈协议（钱峰签字）、附属协议、POS交易签购单（2018年8月8日8000元）及银行卡复印件。公安机关在耀宝公司起获的王某8身份复印件上写有“已成单，欠7000，欠条，8月31日还”。（2）被害人蔡某2的陈述：2018年8月，我在家中接到电话，对方自称是北京耀宝国际拍卖有限公司员工钱峰，他问我有没有藏品可以委托他们公司进行拍卖。我到了公司，钱峰接待的我，给我的藏品拍照，并说过几天由市场部和我联系对藏品进行估价。过了几天市场部的人给我打电话说我的藏品品质特别好，可以拍一个好价钱，让我过去签合同。钱峰和我签了委托拍卖合同，我交了1万元现金，过了几天我又交给他1.5万元。到11月份，钱峰和我联系说我的藏品价格定高了，需要改合同，让我再交2000元手续费，于是我又给了他2000元现金。拍卖会结束之后，我的藏品流拍了，钱峰和我签了补充洽谈协议，他说三个月内把我的藏品卖出去。后来他们公司的人被抓了。我的藏品已经拿回家。辨认笔录：蔡某2辨认出钱峰。附：委托拍卖合同（钱峰签字）、收据复印件3张（1万元、1.5万元、2000元）、入库单复印件、洽谈协议复印件（钱峰签字）、附属协议复印件。（3）被害人刘某4的陈述：2018年8月份我在家接到陌生电话，对方自称是耀宝公司业务员钱峰，问我家里是否有老物件需要出手。2018年8月底，我拿着我的十全十美藏品去了大成国际，钱峰接待了我，找其他人给我藏品拍照。然后钱峰告诉我说让我回家等几天，他们公司先联系是否有买家有意向购买再跟我联系。2018年9月初，钱峰给我打电话说有人愿意出50多万元购买，让我签合同，上面写了拍卖价值55万元。然后钱峰继续跟我说藏品需要上拍卖会，要收我1万元标底费，我通过POS机刷卡支付1000元，过了几天又去公司刷POS机支付9000元，他给我签了委托拍卖合同。2019年1月初，钱峰给我开了入库单，后来没几天钱峰又给我打电话说拍卖会结束了，但是我的藏品没有卖出去，又叫我签了一个洽谈协议，把我的委托拍卖合同收回了。2019年5月我在家看新闻才知道他们是诈骗团伙。辨认笔录：刘某4辨认出钱峰。附：委托拍卖合同（钱峰签字2018.9.15）、收据复印件（1000元）、POS交易签购单（9000元、2018.9.15）、洽谈协议（钱峰签字）、附属协议、入库单复印件、银行交易明细（1000元、9000元）。（4）被害人杨某2的陈述：我总共被骗了5万元，我准备拍卖的是7组全国通用粮票共28张和剩余的145张全国通用粮票，现在这些藏品还在她们公司。耀宝公司的业务员钱峰在2018年10月份左右打电话联系问是否有藏品需要拍卖，然后我去了他们公司之后，钱峰接待的我，给我的藏品粮票拍照，之后钱峰打电话说要交3万元保证金，我先交了1万元，之后又交了2万元，钱峰给了我张3万元的收据。之后钱峰让我升级到精品场，需补交2万元保证金，我又去交了2万元，钱峰给我写了张5万元的收据并把之前的收据拿走了。拍卖会是2019年1月4日，我没有参加。2019年1月8日我去耀宝公司时发现公司关门。我的藏品没有拿回。辨认笔录：杨某2辨认出钱峰。附：委托拍卖合同（钱峰签字）、协议（钱峰写的）、收据复印件（5万元）、入库单复印件（钱峰签字）、通信记录、身份证复印件。（5）被害人王某7的陈述：2018年8月22日，我接到一个拍卖公司名叫钱峰的工作人员电话，问我手里有没有老东西可以拍卖。9月7日，我将家中毛**宝玺印章一枚、徐悲鸿十二生肖金碗一套、徐悲鸿十二生肖金砖一套带到大成国际公寓501室找到钱峰给他拍照，后来该公司工作人员说我的三样东西估价四五百万，能帮我拍卖。后来我在他们公司交给钱峰1万元标底费，钱峰给我开具了收据，后来钱峰通知我要进行展销，让我把藏品送过去，他给我开了入库单。2019年1月4日，他们公司进行拍卖。我一直没有接到通知，电话也打不通，我去公司看才知道他们被抓了。辨认笔录：王某7辨认出钱峰。附：委托拍卖合同（钱峰签字）、收据复印件（1万元）、入库单复印件（钱峰签字）。（6）被害人徐某3的陈述：2018年10月份，我在家里接到陌生电话对方自称北京耀宝国际拍卖公司的业务员，问我有没有要拍卖的藏品，之后我见到耀宝公司业务员钱峰，他对我的藏品进行鉴定，说我的玉玺和笔洗每个都值两百多万，让我在他们公司拍卖，之后至12月份我先后交纳服务费共计9000元，有一笔3000元是刷卡支付，另外两笔3000元都是现金。2019年1月份，钱峰让我把藏品送到耀宝公司准备参加拍卖会。后来我打电话问钱峰拍卖情况，他说我的藏品没卖出去，让我到耀宝公司取藏品，我就去拿回我的藏品，钱峰把交钱的收据和合同收走了。辨认笔录：徐某3辨认出钱峰。附：委托拍卖合同（钱峰签字）、POS签购单（一张300元、2018.10.17支付、小票上手写10.22回款2700元；一张3000元、2018.10.17）、洽谈协议复印件（钱峰签字）、银行交易明细（3000元）。6.刘祥超相关被害人（1）被害人袁某的陈述：2018年7月，我在家中接到自称耀宝拍卖公司的业务员的电话，问我有没有要拍卖的藏品。后来我到耀宝公司见到业务员刘超，刘超说我的所有粮票能拍卖出50多万，我得交纳5万元押金，我回家考虑了一周左右，刘超又给我打电话让我去见他们的经理。我过去见到经理后，经理也劝我在他们公司拍卖，后来我跟他们签了合同，交了4万元，刘超让我回家等拍卖的消息。之后刘超打电话让我带粮票送去公司，给了我一张入库单。之后耀宝公司人去楼空。辨认笔录：袁某辨认出刘祥超就是2018年9月份自称刘超的耀宝公司业务员，该人收取其4万元拍卖押金。附：委托拍卖合同复印件（刘超签字、2018.9.27）、入库单复印件（刘超签字）、收据复印件（4万元）。（2）被害人罗某的陈述：我被骗了5万元人民币。2018年6月初，耀宝公司的一个董姓业务员接待我和丈夫，说我们的古币能卖120万元，当时我们按要求先交纳2万元费用。8月底董姓业务员离开，由刘超负责我的藏品拍卖，刘超催我交钱上精品场，说参加拍卖就能卖出高价，2018年10月6日，我又到他们公司刷卡3万元。我记的还有一个姓韩的年轻胖子，是总经理，他也接待我们了，说不会骗我们，让我们放心，这么大的公司在这呢，也是一个劲让交钱。附：委托拍卖合同（刘超签字）、入库单复印件（刘超签字）、收据（3万元）、银联POS签购单（3万元）、语音通信详单。（3）被害人杨某5的陈述：2018年9月初，我接到耀宝公司业务员刘超的电话，让我带着钱币收藏品去公司找他，我去了之后刘超接待我。大概9月20日，刘超给我打电话说估价35万元，需要我拿着藏品去和他们公司签委托拍卖合同，还让我交1万元作为标底费。我去公司和他签了委托拍卖合同，当面交付给刘超1万元现金，他给了我一张收据。12月份刘超打电话让我给他1000元好处费，他帮忙打点拍卖现场的工作人员，能帮我拍卖价格再多卖一点，我就当面给刘超1000元现金，他没有给我凭证，让我回家等消息。辨认笔录：杨某5辨认出刘祥超。附：委托拍卖合同复印件（刘超签字）、收据复印件（1万元）。（4）被害人王某5的陈述：我一共被骗了20,500元。2018年9月份，我接到刘超的电话，问我手里有没有藏品可以托他们公司进行拍卖。2018年10月份，我拿着邮票去公司，当天刘超看了我拿的邮票，并挑出4张邮票说这些比较好卖，刘超拍完照片后说要找市场部的人员进行估计。过了两天刘超打电话说每张邮票定价40万元，4张总共是160万元。2018年10月31日我去公司交了1万元现金，当时刘超给了我一份收据并签了一份委托拍卖合同，11月20日我又去交了1万元。12月30日，刘超让我给拍卖师好处费，我就给刘超500元。之后发现该公司被公安机关查了。辨认笔录：王某5辨认出刘祥超，该人是北京耀宝国际拍卖有限公司的员工刘超，从2018年9月开始一直与其联系，让其通过耀宝公司拍卖藏品并收取标的费。附：委托拍卖合同复印件（签字人是“刘”、2018.10.31）、收据复印件2张（各1万元）、入库单复印件（高强签字）、邀请函复印件（业务员刘超）等。7.姜太刚相关被害人（1）被害人矫某的陈述：2018年12月5日，我在家中接到陌生电话，对方自称是耀宝拍卖公司的员工，问我家中是否有收藏品。我于2018年12月10日带着我的粮票和邮票前往耀宝公司找到了业务员姜太刚，姜太刚先把我的藏品拍照，由市场部给鉴定估价。次日自称是耀宝公司市场部的一个男职员给我打电话说我的粮票估价135万元，邮票估价90万元，我当时特别高兴，市场部告诉我说业务员随后跟我联系。然后姜太刚就来电话了，他跟我说可以委托他们公司把我的藏品拍卖了，让我赶紧来签订合同。姜太刚带着另一个男子说是霍经理，他俩一起建议我走精品场，让后我交标底费。后来大概是2018年12月21日我去公司找姜太刚，刷POS机交了2万元，然后姜太刚和霍经理一起跟我签订了委托拍卖合同，给了我是收据，我就拿着藏品回家了。结果我的藏品没有卖出去，后来我听说公司出事了。辨认笔录：矫某辨认出霍远洋是霍经理；辨认出姜太刚。附：委托拍卖合同（姜太刚签字）、收据复印件（2万元）、银行卡交易明细、银行卡复印件。8.高强相关被害人（1）被害人周某2的陈述：2018年7月，我在家中接到自称是耀宝拍卖公司的电话，对方问我手里有什么老物件可以帮忙鉴定，我就带着藏品去了公司，高强接待的我。高强找了一个人过来看了藏品，说我的藏品很不错，估价很高。2018年8月21日，我在耀宝公司刷信用卡支付了1万元，高强给我写了收据，和我签了合同。2019年1月，我的藏品流拍了。之后公司一个叫霍远洋的找我说，以后我的事情他负责，他让我去了公司和我签了洽谈协议，说私下帮我找买家，想办法把东西卖出去。辨认笔录：周某2辨认出高强。附：委托拍卖合同、收据（1万元、2018.8.21、收款人高强）、洽谈协议复印件（霍远洋签字）、声明、藏品照片、交易截图、信用卡复印件等。（2）被害人霍某1的陈述：2018年10月份，我接到了一个电话，对方自称是北京耀宝国际拍卖有限公司的高强，问我家里有没有收藏品，可以通过他们公司拍卖。我到公司见到了高强，他把我的大团结人民币拍照，让我回去等着他们估价，之后他给我打电话说估价出来了，说75万元左右。2018年10月31日，我到公司交给高强1万元现金，然后我们签订了拍卖合同。拍卖会结束后，高强告诉我说我的藏品流拍了，说我的藏品当时有人举牌到65万元，他再私下帮我找人谈一谈。辨认笔录：霍某1辨认出高强。附：委托拍卖合同复印件（高强签字）、收据复印件（1万元）、协议复印件。（3）被害人刘某7的陈述：2018年6月，我在家中接到陌生男子的电话，问我有没有藏品，想拍卖的话可以拿到公司帮忙估价。我就带着我收藏的纪念章去了公司，一名年轻高瘦男子和一名年轻高胖男子接待的我，他拿我的藏品去照相估价，估完价后告诉我起拍价90万，保留价180万，让我交5000元参加普通场拍卖，我在他们公司刷POS机支付5000元，当时签了一份合同，对方给我一份收据。2018年11月29日，对方让我升级参加精品场的拍卖，再交5000元，是高强接待我的，我刷POS机支付了5000元，他把我之前的合同、收据都收回去了，给我重新签了一份合同，但是没有给我收据。2019年1月4日，我去参加拍卖会，对方一名年轻较瘦女子让我交3万元押金，我刷POS机支付了3万元，这个钱也没有退给我。辨认笔录：刘某7辨认出高强，该人是2018年11月29日在耀宝拍卖公司接待其拍卖藏品、刷POS机收取其5000元的男子。附：委托拍卖合同复印件（高强签字）、入库单（高强签字）、竞买号牌登记单复印件、银联POS签购单复印件（3万元、2019.1.4）、银行交易明细（两笔5000元的POS机交易的时间分别是2018.9.262018.11.29）。（4）被害人蔡某1的陈述：我一共损失47,000元，4万元是现金，7000元是通过银行卡转账。2018年7月我在家中接到自称是耀宝拍卖公司的经理高强的电话，问我家里有没有粮票等老物件。2018年10月24日，我来到北京耀宝国际拍卖有限公司，高强和一个姓张的员工接待了我，高强对我的粮票进行拍照，并将相关资料做了保存，说我的粮票肯定能卖出50万元以上，让我交4万元押金，拍卖完成后会退还押金，我就在高强办公室交了4万元现金给他。2018年11月30日，高强对我说我的粮票已经卖出，让我给他7000元的好处费，然后我就通过银行汇款给高强提供的工商银行卡（户名高强）转账7000元。之后我联系高强，高强说公司将在2019年1月4日举行拍卖会，我的粮票会在拍卖会上卖出去，但之后我就联系不上高强了。附：委托拍卖合同复印件（高强签字）、汇款记录及高强的银行账户交易明细（7000元、2018.11.30）、身份证复印件。（5）被害人杨某6的陈述：2018年10月，我在家中接到电话，对方自称耀宝拍卖公司的，问我有没有古董字画需要拍卖。我去了公司一个小伙子接待的我，把我的藏品拍照，几天后他给我打电话说我的藏品可以拍卖20万元左右，让我交5000元。2018年11月8日我到公司刷POS机支付了5000元，然后我和小伙子签了合同。和我谈拍卖事宜的小伙子体型偏瘦，我不知道他叫什么，但听公司的人叫他经理。辨认笔录：未辨认出高强。附：委托拍卖合同（高强签字）、协议、POS签购单2张（两笔5000元）藏品照片、银行流水明细、身份证、银行卡复印件。银行明细可见2018年11月8日杨某6通过POS机交易支付5000元。（6）被害人王某10的陈述：2018年11月，我路过朝阳区百子湾大城国际，有业务员在路边拉客人，说是北京耀宝拍卖公司的，我家里正好有藏品就去了公司。高强接待的我，之后高强说要交拍卖费1万元，由于我没钱，我和高强就定好了交5000元，第一次交了1000元现金，第二次交了4000元现金，高强给我写了两张收据，和我签了合同。辨认笔录：王某10辨认出高强。附：委托拍卖合同（高强签字）、收据（1000元、2018.9.30；4000元、2018.10.17、高强签字）、入库单复印件、借条（2018年10月17日王某10向高强借款5000元，藏品成功出手后还款5000元）。（7）被害人黄某的陈述：2018年9月，我在家中接到电话，对方自称是北京耀宝拍卖公司的，问我有没有粮票公司可以帮忙拍卖。我带着粮票去了公司，高强接待的我，他看了我的粮票、邮票，拍了照让我回家等着。几天后我接到高强电话，他说有人要买我的藏品，我的粮票起拍价100万、保留价210万；邮票起拍价80万，保留价150万。2018年9月29日，我在公司交给高强2万元现金，他给我写了收据。10月28日，我在公司交给高强15,000元现金，高强把之前签好的合同拿给我，然后重新写了一张35,000元的收据，让我回家等消息。2018年12月，高强给我写了一张入库单，还和我说要给拍卖师小费，更容易拍卖出去，12月21日上午我去公司交给高强2000元现金，高强说这个钱不能写收据。2019年1月7日，我到了公司，高强说东西没拍卖出去，他说让我接着拍卖，和我签了另一份协议。辨认笔录：黄某辨认出高强。附：委托拍卖合同（张子康签名、2018.9.29）、入库单复印件（高强签名）、收据复印件（3.5万元、2018.10.28）、洽谈协议复印件（高强签名）、手写报警诉讼书等。（8）被害人王某11的陈述：2018年10月，高强和另一个男子接待我，高强拿手电照了我的和田玉，说成色不错，能卖个好价钱，之后又看了两幅字画，说画也行，年代比较久远，高强问我是否有意出售，可以让市场部看一看。过了一会儿，高强拿着一个名单，上面有十几条信息（有名字和联系方式），说这些人对我的藏品感兴趣，可以卖到很高的价格，让我参加精品场拍卖，我的三件拍品一共交6.8万元。我现刷卡支付1.9万元，高强给开了一张1.9万元的收据。2018年10月25日，我把剩下的4.9万元现金交给了高强，他重新给我开了一张6.8万元的收据。之后高强又找我要了3000元现金，说是给拍卖师好处费，没有打收条。辨认笔录：王某11辨认出高强，该人就是2018年10月在耀宝公司接待其拍卖藏品后收取其7.1万元拍卖费用的男子高强。附：委托拍卖合同复印件、收据复印件（6.8万元）、入库单复印件（高强签字）、手写拍品清单（高强手写）、协议复印件。（9）被害人胡某的陈述：2018年12月，我在家中接到耀宝公司的电话，之后我带着藏品去了公司，高强和郭某1接待的我。两天后他们打电话让我到公司，说我的藏品有销路了，画能卖235万至470万之间，书法和纸币能卖150万到300万，还说让我交标底费。当时高强和郭某1一起和我签合同，我一共交了1.5万元标底费，给的现金，他们给我写了收据。辨认笔录：胡某辨认出高强，该人是2018年12月在朝阳区百子湾北京耀宝国际拍卖有限公司负责接待并收取其1.5万元现金的青年男子高强；辨认出郭某1，该人是当时接待其并收取1.5万元现金的女子郭某1。附：委托拍卖合同复印件（高强签字）、藏品照片、上拍协议复印件、收据复印件2张（1万元、5000元）、入库单复印件（高强签字）、名片复印件（高强）。（10）被害人杨某7的陈述：我被骗4.5万元。2018年10月，我接到耀宝公司员工的电话，让我带着藏品去他们公司拍卖。我带着我的粮票去了公司，当时是张招和高强接待的我。他们向我介绍有关拍卖的事情，看了我的粮票后说很值钱，还说我随身携带的分币很值钱，说他们客户都是海外的，所以能卖这么贵，然后他们给我的藏品拍照，说给客户看，让我回去等着反馈。之后没几天，公司给我打电话说我的粮票两张有水印的一共八九万元左右，没有水印的九张大概五十多万，还说我的三张一分钱的纸币大概十几万，问我满意不满意，如果有意向就来公司。后来我刷卡交了1万元的标底费，签了合同，高强和张招就让我回去等消息。12月20日左右，高强联系我去公司，说张招不在了，以后他负责我的事情，并让我加钱到精品场拍卖，我又刷卡交了5000元。但拍卖会上我的粮票和纸币都没拍出去，结束后高强找到我说他们私下可以帮我继续找买家，让我交3万元费用，我问他能不能拍出去，他说问题不大，说他们请的是嘉德的拍卖师，很有经验，我就把3万元现金入场费直接留给他们了。1月7日左右，我给高强打电话就打不通了，之后我再去公司就没人了。辨认笔录：杨某7未辨认出高强。附：报案材料、拍卖合同（张凯签名）、收据三张（1万元、5000元、3万元）、银联POS签购单（1万元、5000元）、协议、入库单（高强签名）、银行卡复印件。收据1万元是2018年10月17日；收据5000元是2018年12月21日；收据3万元是2019年1月4日。（11）被害人李某8的陈述：我被诈骗1万元。2018年11月左右，我在家中接到一名陌生男子的电话，他问我有没有藏品，想拍卖可以拿到公司帮忙估价。之后我带着我收藏的第四套人民币同号钞去了他的公司，一名叫高强的男子接待我，他拿我的藏品去照相估价，估完价后跟我说藏品保留价38万元。2018年11月20日，我去他们公司刷POS机支付了1000元。2018年11月28日，我又去了他们公司刷POS机支付9000元，当天签了合同，合同是史新宇签的。2018年12月27日我把藏品交给高强，高强和我签了一张入库单。辨认笔录：李某8辨认出高强，该人是2018年11月在北京耀宝国际拍卖有限公司负责接待并刷POS机收取其1万元的年轻男子高强。附：委托拍卖合同（史新宇签名）、入库单（高强签名）、收据（1000元、9000元）、银联POS签购单（1000元、9000元）、银行交易明细。POS签购单显示刷卡商户是北京耀宝国际拍卖，银行交易明细显示收款账户是北京腾飞致远商贸有限公司。（12）被害人卢某的陈述：2018年8月份，我接到自称是北京耀宝国际拍卖有限公司的员工张凯，问我家里有没有藏品，可以交给他们公司进行拍卖。我去了他们公司，高强接待的我，他自称是业务经理，跟我说起拍价30万，保留价88万，让我参与精品场拍卖会，我交给高强5万元现金。之后高强跟我说拍卖已经结束了，我的东西流拍了，没有拍到保留价。后来赵洪吉联系我，自称是负责人，说帮我联系买家，让我给他4.6万元，我就给了赵洪吉4.6万元现金，他给了我一张收条。之后我发现该公司被查封。辨认笔录：卢某辨认出高强，该人是2018年8月份在朝阳区百子湾大城国际A2座五楼5B01室接待自己并收取自己藏品拍卖费用5万元的男子；辨认出赵洪吉，该人是2018年12月份在朝阳区十里河五洲大酒店内接待自己并收取自己藏品拍卖费共计4.6万元的男子。附：委托拍卖合同（张凯签字）、收据（标底费5万、私洽费4.6万）、入库单（高强签字）。9.韩亚丽相关被害人（1）被害人宋某1的陈述：2018年10月份，我在家中接到自称是耀宝拍卖公司韩亚丽的电话，她问我有没有粮票、古董等藏品，可以交给他们公司进行拍卖。后我带着我的日本手工陶盆去了耀宝公司，韩亚丽接待我并说我的藏品非常稀有，肯定能卖个好价钱。之后大概是2018年11月25日左右，我去公司交钱6万元，韩亚丽跟我签了合同，让我回家等着拍卖。之后韩亚丽又联系我，让我加钱参加专场拍卖，我的藏品太珍贵了，可以卖更多钱，我以为是真的，就在12月20日左右去找她交了3万元，她把我之前的收据拿走了，给我写了一张9万元的收据。2019年1月7日，韩亚丽对我说流拍了，然后韩亚丽就把之前的合同和收据拿走了，并重新和我签订了一份协议。附：委托拍卖合同（韩亚丽签字）、洽谈协议复印件（韩亚丽签字）、银行回单（3万元、2018.12.30）、韩亚丽名片复印件。（2）被害人臧某的陈述：2018年7月，我接到自称是耀宝公司员工韩亚丽的电话，9月初我携带收藏的毛主席像章、纸币到耀宝公司，我见到韩亚丽，她和一个姓刘的鉴定师接待我，他们对我的像章和纸巾进行估价，像章的保留价是150万元，纸币的保留价是60万元。估完价韩亚丽就和我签订了委托拍卖合同，并让我交了13万元的佣金。过了一段时间，韩亚丽联系我说他们公司藏品没收够，让我把剩余的毛主席像章一块拍卖了，这次佣金可以优惠只收4万元。9月20日，我带着50枚毛主席像章又去了他们公司，重新签了一份委托拍卖合同，第二份合同上毛主席像章的保留价是450万元，纸币还是之前的价格，当时我通过手机微信给他们公司一个姓韩的经理转了2万元。10月9号，我把剩余的2万元通过微信转给了韩亚丽，当天公司给我写了一张17万元的收据。后来我的藏品流拍，1月6号早上，和韩亚丽又签了一个洽谈协议，双方商定对方公司会在两个月之内将我的像章以不低于380万，纸币不低于50万元的价格卖出去。签完这个洽谈协议，他就把之前签订的拍卖委托协议收回去了。过了一个星期，我再去他们公司，发现公司没人了。辨认笔录：臧某辨认出韩亚丽；辨认出刘祥超是姓刘的鉴定师；辨认出韩冬是姓韩的经理。附：收据复印件（17万元）、洽谈协议复印件（韩亚丽签字）、附属协议复印件、微信支付记录截图复印件（两笔2万元，共计4万元）。（3）被害人侯某的陈述：2018年11月份，我接到一个女子的电话，自称是北京耀宝国际拍卖有限公司员工韩亚丽，问我有没有藏品。我到公司后见到韩亚丽，她说我的毛主席像章能拍卖275万元，说他们可以帮我通过拍卖会把藏品卖出去。我选择了普通场，给了韩亚丽3万元。我是在他们公司刷的银行卡，然后签订合同，韩亚丽让我回家等消息，等拍卖会。到12月下旬，她给我一张邀请函。2019年1月4日我的藏品没拍出去。辨认笔录：侯某辨认出韩亚丽。附：委托拍卖合同（韩亚丽签字）、收据复印件（3万元）、协议复印件、POS签购单复印件（3万元）、银行交易明细、市场反馈信息复印件（有意向的买家出价单）等。（4）被害人陆某1的陈述：2018年我在家中收到短信，内容是耀宝公司征集书法、字画、粮票等收藏品，我就带着藏品到了耀宝公司，韩亚丽接待的我，说让公司市场部先进行调研，评估产品的市场价值和反响。三天后韩亚丽给我打电话说藏品反响很好，有14个人有购买藏品的意向，最低价没有低于40万的，推荐我交1万元标底费，走普通场拍卖。我刷他们公司的POS机支付了1万元标底费，韩亚丽和我签订了拍卖合同。我的藏品流拍之后，韩亚丽和我签了洽谈协议，把合同回收了。辨认笔录：陆某1辨认出韩亚丽。附：银行交易明细（2018.12.12向北京腾飞致远商贸有限公司转账1万元）、洽谈协议复印件（韩亚丽签字）。（5）被害人史某的陈述：我接到耀宝公司的电话后带着藏品到了公司，韩亚丽接待的我，她先帮我估价，之后让我交5000元手续费，和我签了拍卖合同。2018年11月前后，韩亚丽联系我说，我的藏品比较好，让我多交钱，可以参加精品场拍卖。我又给韩亚丽两次现金，一次5000元，一次6000元，韩亚丽给我写了收据。我的藏品流拍了。2019年1月7日，韩亚丽又和我签了一份洽谈协议，把之前签的合同和收据都交给她了，让我回家等电话。我被骗1.6万元。辨认笔录：史某辨认出韩亚丽。附：藏品照片、洽谈协议复印件（韩亚丽签字）、存折记录复印件、委托拍卖合同（韩亚丽签字）。（6）被害人兰某的陈述：2018年9月我在家中接到自称韩亚丽的电话，问我是否有藏品需要拍卖，可以到他们公司去，我就带着一百多张粮票去了耀宝公司，韩亚丽接待的我，对我的藏品进行估价，让我交2万元标底费参加拍卖会，我只带了1万元，她说可以帮忙垫付1万元，我就在公司把1万元现金交给韩亚丽，她给了我一张收据。2018年12月，我又去耀宝公司交了1万元现金，韩亚丽又给我开了一张1万元的收据。辨认笔录：兰某辨认出韩亚丽。附：收据复印件2张（各1万元）、委托拍卖合同（韩亚丽签字）。10.姚洪涛相关被害人（1）被害人吴某1的陈述：我总共被骗了55,000元。2018年11月份左右，我接到耀宝公司员工姚洪涛的电话，他问我家里有没有藏品，可以通过他们公司拍卖。过几天我带着两册装好的银币，4枚康熙元宝、25张全国粮票到公司见到姚洪涛，他找人给我的藏品拍照，然后就让我回去等消息。过了几天姚洪涛打电话说我的藏品有买主，两册银币大概220万元，4枚康熙元宝大概200万，25张全国粮票大概35万元。我说我还有北京粮票25张，他说北京粮票大概8万至15万。他说可以通过公司拍卖，让我去公司签合同。我过去给了姚洪涛3万元现金，他给我写了收据，但是后来我把收据丢了。交钱之后我们签订了合同。过了几天，姚洪涛给我打电话说我的藏品升值了，建议我走精品场，否则很容易流拍，他让我加2万元走专场拍卖，我同意了。2018年12月9日，我去了公司，刷卡给了他2万元，我们又重新签了合同。过了几天，姚洪涛打电话说可以找经理把合同号往前提一提，这样就可以先拍卖，卖出去的几率更大。我去公司，经理一开始跟我说没名额，之后又说可以给我一个名额，但要交7000元活动关系，我说我没那么多钱，只有5000元，姚洪涛说他帮我垫2000元，于是我就在12月22日通过微信转账给姚洪涛5000元活动关系。后来姚洪涛打电话说我的藏品流拍了，说他们继续私下给我找买主，1月6日，我们又签订了一个协议。之后我再联系姚洪涛就联系不上他了。我的藏品在拍卖结束时都从公司拿回来了。辨认笔录：吴某1辨认出姚洪涛。附：洽谈协议（姚洪涛签字）、中国民生银行电子银行业务回单、快捷支付回单、银行卡、身份证复印件。吴某1银行账户2018年12月8日向韩冬账户转账2万元，2018年12月22日微信转账5000元。（2）被害人岳桂清的陈述：2018年10月份，我接到耀宝公司姚姓工作人员的电话，问我手里有没有粮票需要拍卖，11月14日我到耀宝公司见到了姚姓工作人员和一个男经理，他们看了我的粮票后估价最低25万元，说参与拍卖需要交保证金5000元，我就把5000元现金交给姚姓工作人员，他们跟我签了一份合同。过了几天，姚姓工作人员给了我一张入库单。辨认笔录：岳桂清辨认出姚洪涛，该人就是2018年10月份左右开始一直与自己联系，并让自己通过北京耀宝国际拍卖有限公司进行拍卖并收取保证金的男子。附：委托拍卖合同（姚洪涛签字）、协议、收据复印件（5000元）。11.杨洋相关被害人（1）被害人沈某的陈述：2018年11月13日，耀宝公司的杨洋联系我拍卖藏品，我去了公司，杨洋对我的藏品进行估价，估价50万元。12月16日，我和杨洋签了合同，把粮票暂时放在他们公司，她给了我入库单，我刷卡交了5000元拍卖标底费。杨洋说粮票拍卖后可以退这钱。之后我决定他们定价太高了，想改协议，杨洋又收了我1000元现金，还说这个不能开票。又过了几天，杨洋通知我准备拍卖。拍卖会之前杨洋将拍卖合同及给我的收据收回了。2019年1月初，杨洋通知我说流拍了，1月6日我去和杨洋见面，她又和我签了洽谈协议，将全部粮票退给我，1月7日我联系不上杨洋了。辨认笔录：沈某辨认出杨洋。附：洽谈协议（杨洋签字）、银行交易明细、银联POS签购单等证据。2018年11月19日沈某向耀宝公司支付5000元。（2）被害人白某2的陈述：2018年9月，我接到耀宝公司的电话说他们专门从事收藏品拍卖。2018年10月中旬，我和耀宝公司的杨洋见面，让她看了我的藏品，杨洋说我的粮票可以优先进场，佣金只收5%，这比他们公司收取的费用少了一半，她还说尽快给我找买主，争取在拍卖会前帮我找到买主拿到钱。但之后并没有很快卖出去，我着急出手，把我和老伴的生活费4万元都拿出来了。拍卖会那天，我没有参加，杨洋在现场打电话说我的藏品都没有达到保留价。之后我联系不到杨洋了。我总共被骗4万元，分三次给的钱，用银行卡在耀宝公司POS机刷卡支付2万元，给他们转账2万元。辨认笔录：白某2辨认出杨洋，该人是2018年10月至11月在北京耀宝国际拍卖有限公司接待其拍卖藏品，并收取其4万元的年轻女子杨洋。附：委托拍卖合同（杨洋签字）、协议、入库单、收据、白某2陈述材料、借条等证据。借条内容为，借款人白某2向杨洋借款人民币35,000元整，拍卖会过后还款。（3）被害人熊某2的陈述：2018年具体几月我忘了，我在家中接到一个电话，对方自称自己是耀宝拍卖公司的，他说他们可以帮忙拍卖粮票、字画和古董。我到了公司后是杨洋接待的我，杨洋把粮票拍照，说去看看有多少买家要买，让我回家等着了。过了一段时间杨洋联系我说有买家，让我去公司，跟我说了我的粮票的起拍价和保留价。我们最后约定拍卖手续费是9000元，2018年8月8日我在公司交给杨洋1000元现金，2018年8月24日我在公司交给杨洋8000元现金。杨洋和我签订了拍卖合同，就让我回家等拍卖会。2018年12月20日，杨洋联系我，让我把藏品拿到公司进行预展，我把东西拿到公司后，杨洋给我一张入库单，然后我就回家等着了，之后一直没有消息了，我再去公司就没人了。辨认笔录：熊某2辨认出杨洋。附：委托拍卖合同（杨洋签字）、收据复印件2张（1000元、8000元）、入库单复印件（杨洋签字）。（4）被害人金美霞的陈述：我总共被骗了55,000元。2018年9月下旬，耀宝公司联系我去拍卖藏品。我带着字画去了公司，杨洋接待我，对字画拍了照片，让我回家等着。过几天我接到杨洋电话，说我的藏品大概能卖40多万元，让我交2万元标底费，她帮我走精品场。2018年10月13日，我在公司交给杨洋2万元现金，杨洋问我还有没有什么藏品能拍卖，我又把粮票拿去了，杨洋又让我交了3万元。2018年12月底，我在公司交给杨洋3万元现金，之后杨洋让我帮她冲业绩，我又拿了一件藏品去，杨洋让我交3万，但我实在没钱了，她问我有多少钱，我说有5000元，她同意了。2018年12月底，我在公司交给杨洋5000元现金。后两次交钱杨洋都给我写的2018年10月13日的收据。2019年1月4日我参加了拍卖会，我的藏品有人举牌，但是都流拍了。辨认笔录：金美霞辨认出杨洋。附：洽谈协议复印件（杨洋签字）、收据复印件3张（2万、3万、5千）、委托拍卖合同（杨洋签字）。（5）被害人潘某2的陈述：2018年下半年，耀宝公司的杨洋接待我，杨洋把经理叫来了，他说公司拍卖过一件和我一样的藏品，卖了一个亿，我信了他的话，就想通过他们来拍卖了。2018年10月23日我在耀宝公司交给杨洋5000元现金，和杨洋签订了拍卖合同和一个协议，如果流拍的话就把钱退给我。之后杨洋让我把藏品拿到公司，给了我一张入库单。2019年1月4日拍卖结束后，杨洋和我说1月8日去公司看拍卖会的录像，我去了公司发现没人了。辨认笔录：潘某2辨认出杨洋。附：委托拍卖合同（杨洋签字）、协议复印件、入库单复印件。12.王金龙相关被害人（1）被害人朱某的陈述：2018年9月份的一天，我接到耀宝公司工作人员的电话，说他们公司可以拍卖收藏品，过了几天我去了耀宝公司，接待我的是王金龙，之后也一直是他接待我。王金龙说我的藏品特别好，估价很高，我又拿了其他藏品过来，他说估价起拍价都在两百多万元，还说这事需要运作花钱，之后我在他们公司刷POS机支付三笔钱共计18万元（有收据）。2018年10月10日，王金龙在微信里叫我去她们公司，说钱不够，10月30日我按照他的要求给他微信转账6000元（有收据）。12月18日王金龙向我要巡展费，我通过微信给他转账两个5000元（没有收据），12月29日王金龙又向我要钱，我转给他2000元（没有收据）。2019年1月初，王金龙说有拍卖会，如果要进去要交20万，我就没进去。2019年1月7日，我联系不到王金龙了。我的微信号是“×××”。辨认笔录：朱某辨认出王金龙。附：委托拍卖合同（王金龙签字）、POS签购单三张（18万元）、入库单、收据（18万元、6000元）。注：微信转账记录（来自王金龙的手机鉴定），可见朱某（×××）2018年10月30日向王金龙微信账号转账6000元，2018年12月18日向王金龙转账两笔5000元，2018年12月29日向王金龙转账2000元。（2）被害人王某12的陈述：我被骗17万元。2018年10月，我和朋友查某带着藏品一起去了耀宝拍卖公司，王金龙接待的我，他那我的藏品去估价，说是起拍价70万元，保留价110万元。王金龙让我交手续费5万元，说是普通场的标底费，我就于2018年10月22日在他们公司交给王金龙5万元现金。随后我委托查某带着我的字画等藏品又去了他们公司，查某给了我一份和他们公司签的合同，参加专场拍卖，耀宝公司收了12万元。这钱是我在2018年10月26日先转给查某，然后查某用他的卡在耀宝公司刷POS机支付的，刷POS机时间是2018年10月27日。辨认笔录：王旭恭辨认出王金龙。附：委托拍卖合同复印件、银行交易明细、收据复印件2张（5万元、12万元）、POS签购单复印件。（3）被害人查某的陈述：我被骗了12.1万元。2018年9月，我接到耀宝拍卖公司的电话，问我是否有藏品拿来拍卖。我过去后是王金龙接待的我，他拿着我的藏品去估价，估价后跟我说我的粮票起拍价260万元，保留价600万元，让我交普通场的标底费5万元。我回家后，王金龙一直给我打电话劝说升级专场拍卖，要加7万元。2018年10月27日，我又交了7万元。王金龙让我再交1000元作为升级手续费。辨认笔录：查某辨认出王金龙。附：委托拍卖合同（王金龙签字）、收据（12万元）。（4）被害人刘某8和的陈述：我被骗3万元。2018年11月，我在家中接到电话问我有没有藏品，有的话可以拿到公司帮忙估价拍卖。我过去后是王金龙接待的我，他拿我的藏品去估价，估完价后跟我说87张粮票起拍价120万元，保留价240万元。王金龙当天收了我100元现金说是合同定金，之后我和我爱人王秀琴一同去了他们公司，在他们公司用我爱人的银行卡支付了29,900元。王金龙还在他们公司和我签订了合同，但他签的名字是赵玉梅。交钱后就没有消息了。辨认笔录：刘某8和辨认出王金龙。附：委托拍卖合同（赵玉梅签字）、入库单（王金龙签字）、银行交易明细、收据（100元、3万元）、手写联系方式（王金龙经理）。（5）被害人李某9的陈述：我被骗24万元。我和爱人李彰经查某介绍去了耀宝拍卖公司，王金龙接待我们，他说我们的藏品有人买，我们就觉得在那里拍卖两件藏品。王金龙让我们走专场拍卖，交12万元手续费。我们通过刷卡、现金交了11.9万元。之后王金龙又说两件藏品得交两份钱，于是我们在2018年12月20日又去了他们公司刷卡支付12.1万元，其中1000元是补上次的钱，王金龙和我们签了合同，还给我们一张收据。12月底王金龙给了我一张入库单。之后我们的藏品没有拍卖出去，王金龙说私下帮我们想办法把藏品卖出去。辨认笔录：李某9辨认出王金龙。附：委托拍卖合同、接受证据清单、POS签购单、收据（24万元）、入库单复印件、银行卡复印件、收藏品样图、银行交易流水。（6）被害人张某3的陈述：2018年10月我接到电话后去了耀宝公司，我去公司都是王金龙接待的，我交给他1万元拍卖费，和他签了委托拍卖合同。后来王金龙给了我邀请函，在十里河五环大酒店拍卖。但我的藏品流拍了，王金龙联系我去公司，把之前的合同、收据都交上，重新和我签了一份协议，说是两个月内私下帮我找买家，肯定能卖出去。辨认笔录：张某3辨认出王金龙。附：委托拍卖合同（王金龙签字）、洽谈协议（王金龙签字）、身份证复印件、藏品照片。（7）被害人陆海的陈述：2018年9月16日，耀宝公司的员工贾光礼接待我，并给我的藏品拍照，找市场部估价，股价后他让我交4000元手续费（刷卡2000元，现金2000元），并和我签了合同。一个月后，贾光礼说自己要走了，以后换王金龙接待我。2018年10月上旬，王金龙联系我，说之前我的藏品是展卖，他来帮我拍卖，拍卖更容易卖出去，让我交1.6万元，我先后刷卡支付共计1.6万元，王金龙和我签了合同，给我写收据。12月28日王金龙到我家，让我交给他2000元现金，说是给拍卖师的好处费，没有写收据给我。2019年1月5日，王金龙联系我说藏品流拍了，让我去公司把合同交过去，藏品拿回家，然后和我签订了一份协议，说是私下帮我找拍卖会举牌的买家，协商把东西卖出去。辨认笔录：陆海辨认出王金龙。附：委托拍卖合同（王金龙签名）、收据、洽谈协议复印件（王金龙）、藏品照片复印件、身份证和银行卡复印件、POS签购单（2000元、8000元、3000元、5000元）、银行交易流水。收据内容为2018年10月26日收到陆海标底费16,000元；2018年9月16日收到陆海展柜费2000元。（8）被害人孙某1的陈述：2018年11月初，王金龙接待的我，他拿我的藏品去估价，估完价跟我说1978年贵州茅台起拍价50万，保留价100万，让我交6万元参加精品场拍卖。后来我又带着一枚袁大头、一枚光绪元宝去公司，王金龙给合在一起估价，起拍价100万，保留价200万，也是让我交6万元参加精品场拍卖，共计12万元。这些钱都是我在他们公司刷POS机支付的，分好几次用了好几张卡，最后交齐12万元。王金龙给我一张12万元的收据。辨认笔录：孙某1辨认出王金龙。附：委托拍卖合同（王金龙签名）、身份证复印件、银联POS签购单、收据复印件（12万）、入库单复印件、邀请函复印件、银行交易明细。（9）被害人郑某1的陈述：2018年9月，我在家中接到耀宝公司的电话，问我有没有老物件拍卖，之后我带着粮票去了公司，王金龙接待的我，他看到藏品后说，我的粮票带有水印，也到暗花，能卖60万元，如果要拍卖最低要交3万元手续费，但我没有那么多钱，当天交给王金龙1万元现金，他和我签了合同，给我一张收据。过了一段时间，王金龙给我发邀请函，让我参加拍卖会藏品预展会，我没有去。12月27日王金龙让我再交6000元，说是给拍卖师的好处费，藏品不仅更容易卖出去，而且卖的价钱更高，我就又去公司交给王金龙6000元现金，我让他写收据，他说这个钱是给拍卖师的好处费，只能经手，不能写收据。2019年1月3日，王金龙打电话给我说藏品卖出去了，让我等他的消息，后来就联系不上了。辨认笔录：郑某1辨认出王金龙就是耀宝公司负责接待自己，并收取其1.6万元的男子。附：委托拍卖合同（王金龙签字）、收据复印件（1万元）、入库单、邀请函。（10）被害人孙某2的陈述：2018年上半年，耀宝公司的一个刘姓男子接待我，找了公司另外一个人给我的邮票估价，估价100万元左右，让我交2.5万元费用，之后我交给张海红2.5万元现金，他和我签了合同，给我收据。过了一段时间，公司开过拍卖会，我的藏品没有拍出去，公司把我的藏品退给我，把我的合同、收据都要回去了。2018年10月，耀宝公司的王金龙给我打电话，问是否有其他东西拍卖，我说有第四套人民币，他说大概能拍30万元，让我交1万元。之后我去公司和王金龙签了和他，交了1万元。辨认笔录：孙某2辨认出王金龙。附：委托拍卖合同（王金龙签字）、收据复印件（1万元）、入库单复印件、邀请函。（11）被害人杜某的陈述：2018年9月，耀宝公司的员工王浩接待我，叫别人过来一起看我的藏品，说肯定能拍卖出去，拍卖要交标底费。2018年10月22日，我交给王浩3万元现金，10月25日我到公司交给王浩5000元现金，王浩给我一份合同，他没签字，说有公司的章就行。过几天王浩联系我，让我交2万元可以提到专场。之后王浩说他去上海出差了，我的拍卖事情由王金龙负责。2018年12月31日我到公司把和之前和王浩谈好的2万元交给王金龙，王金龙收了钱和我签了合同，给我写了一张收据。2019年1月6日，王金龙联系我说我的藏品流拍了，让我带着合同等东西去公司，他说帮我找卖家洽谈。第二天我去了公司就没人了。辨认笔录：杜某未辨认出王金龙。附：委托拍卖合同（王金龙签名）、洽谈协议、POS签购单、收据（3万元、5千元、2万元）、入库单复印件、银行流水。（12）被害人张某12的陈述：2018年10月，耀宝公司的一名青年男子接待我，对我带来的藏品水阁吟秋图拍照估价，估价260万元，让我交5万元参加精品拍卖，我刷卡支付5万元，签了协议。2018年11月26日，对方联系我再交5万元，参加升级专场拍卖，是王金龙接待我的，我刷卡支付5万元，他把我之前的协议、收据都收回去了，给我重新签了一份协议，但没给收据。随后两三天，王金龙还在公司收了我5000元现金，说是升级专场拍卖的手续费。接待我的青年男子是王金龙。辨认笔录：张某12辨认出王金龙。附：洽谈协议（王金龙签字）、协议、银联POS签购单三张（共10万元）、邮政银行账户对账单、工商银行交易明细。13.董星宇相关被害人（1）被害人徐某2的陈述：2018年10月份至12月份，董星宇联系我到公司参加藏品拍卖，并对我的藏品进行拍照、估价，说藏品至少能卖三百多万元，让我交保证金、签合同。我先交纳2万元，后董星宇称要升级拍卖场次，让我再交了3万元。辨认笔录：徐某2辨认出董星宇，该人就是2018年10月份左右开始一直与自己联系，并让自己通过北京耀宝国际拍卖有限公司进行拍卖并收取保证金的员工董星宇。附：委托拍卖合同、收据（5万元）、董星宇名片复印件、银联POS签购单、洽谈协议。合同、收据时间为2018年10月16日。附：2019年9月17日徐某2出具的谅解书，董星宇家属已退赔徐某22万元，徐某2表示谅解。（2）被害人董某的陈述：2018年10月份，我接到耀宝公司员工邀请拍卖藏品的电话。2018年10月23日，我到耀宝公司是董星宇接待我，董星宇对我的藏品进行估价，分别估价360万元、380万元、400万元，让我交5万元参加精品场拍卖。我刷卡支付5万元，和她签了合同。2018年10月30日，董星宇联系我再交3万元参加专场拍卖，我就又刷卡支付了3万元，她把我之前的收据收回去了，重新洗了一份8万元的收据。2019年1月4日，我去参加拍卖回了，但藏品没有卖出去，1月5日，董星宇说接着进行洽商，就重新签了洽谈协议，把之前的合同收回去了。辨认笔录：董某辨认出董星宇。附：POS机签购单（5万元、3万元）、收据（8万元）、银行交易明细。附：2019年9月17日董某出具的谅解书，董星宇家属已退赔董某3万元，董某表示谅解。14.李光绪相关被害人（1）被害人陈某1的陈述：2018年8月份，我在家接到自称耀宝公司李光绪的电话，问我有没有收藏品出卖，可以委托他们公司拍卖。过了几天，我带着第四套人民币到了耀宝公司，李光绪接待的我，一个年轻女子对藏品拍照。大概8月25日，李光绪说我的第四套人民币有人要，让我去公司签合同，第二天我就去了公司找李光绪，他说我的藏品能拍到40万元，我当时交了4万元现金，与李光绪签了合同。过了几天，李光绪打电话说有人要我的一带一路钱币，我在9月20日左右去找他，他说能卖到40万元以上，并说和之前的藏品一起上专场拍卖，让我重新签合同，专场拍卖每件藏品收取8万元标底费，我的两件需要交16万元，他给我交1万元，我再补交11万元，于是我刷卡交了11万元。到了10月份，李光绪说我的藏品有客户看上，客户想和我通电话，之后一个自称天津客户的男子打电话说想买我的藏品，他只能在会员场买东西，我要想卖给他就必须升到会员场。通完电话后，我和李光绪联系，李光绪说我的藏品升到会员场就再交10万元，于是10月21日我就去耀宝公司刷卡交了95,000元，11月5号交了5000元现金。交完钱之后重新签订了一份委托拍卖合同。后来李光绪给我一张入库单的复印件、邀请函，等我1月7号再去他们公司的时候，发现公司被公安机关查了。我总共被骗了25万元，现金4.5万元，刷卡20.5万元。辨认笔录：陈某1辨认出李光绪，该人就是2018年8月份开始一直与其联系的公司征集部经理李光绪。附：收据复印件（25万元）、委托拍卖合同、入库单、借记卡账户历史交易明细单、字条。字条内容为：委托人陈某1，拍卖人李光绪，如现场无人举牌，造成拍品最后没有成交，公司返还全部标底费，如藏品成交则以佣金形式返还。（2）被害人李某2的陈述：2018年7、8月份的一天，我接到耀宝公司员工李光绪的电话，问我有没有藏品可以交给他们拍卖。2018年9月初的一天，我和爱人带着全国粮票到了他们公司，李光绪拿着粮票看了看，并让人拍了照片，就说我的粮票不错，有水印，质地不错，能拍好几百万，我就交了1.5万元现金的标底费，他给我开了一张收据。2018年9月底，我给李光绪打电话，他说拍卖会到下个月了，就这样一直推脱着，2019年过了春节再打电话时就联系不上了，我感觉被骗了。辨认笔录：李某2辨认出李光绪，该人是2018年9月6日在本市朝阳区百子湾大城国际A2座五楼5B01室内与自己签订合同的叫李光绪的男子。附：委托拍卖合同、收据（1.5万元）。（3）被害人杨某1的陈述：2018年11月我在家中接到电话，对方男子自称是北京耀宝国际拍卖公司的员工，能拍卖粮票字画等老物件。我到了公司，一个男子接待的我，拿着手电筒照了一下我的粮票，说这粮票可以能卖出高价钱，拍了照片说先运作一下。之后一个叫李光绪的男子给我打电话说可以签合同了，让我带上3万元标底费，要带现金，我就到了公司交了3万元现金和他们签了合同。过了几天，李光绪又给我打电话让我参加精品场，我又交给他2万元现金，他们收回了我3万元的收条，重新给我开了一张5万元的收条，之后又给我开了入库单，我把粮票交给了他们公司。辨认笔录：杨某1辨认出李光绪是2018年12月15日左右在大城国际A2座五楼5B01室与自己签订合同的叫李光绪的男子。附：委托拍卖合同、收据（5万元）、入库单。15.赫金秋相关被害人（1）被害人陆某2的陈述：2018年9月24日，我接到一个电话，对方自称是北京耀宝国际拍卖公司赫经理，问我家中是否有古玩、粮票、纪念章等收藏品。过了几天，我带着我的藏品去了北京耀宝国际拍卖公司，接待我的就是赫经理，赫经理把我的藏品拍了照就让我回家等电话，过了几天，赫经理给我看了几张意向表和市场反馈信息表，并跟我说了我的藏品的起拍价和保留价格，我听到赫经理说的藏品价格之后我就心动了，然后我也没多想就给赫经理交了10万元，赫经理给我写了一张10万元的收据和一份合同还有一份上拍协议，然后我就回家了。2018年12月底，赫经理给我写了一张入库单，后来赫经理给我打电话说我的藏品流拍了，让我去一趟他们公司。然后又过了几天，我去了北京耀宝国际拍卖公司准备拿回我的保证金和藏品，然后我就碰到很多民警将他们公司的人都抓了。辨认笔录：陆某2辨认出赫金秋，该人从2018年9月开始一直与其联系，让其通过北京耀宝国际拍卖公司对其藏品进行拍卖并收取押金。附：委托拍卖合同、上拍协议、市场反馈信息、藏品意向价格表、收据（10万元）、POS签购单（10万）。（2）被害人韩某2的陈述：2018年8月我在家中接到电话，对方自称是北京耀宝公司的员工赫金宝，问我有没有藏品让他们拍卖。2018年9月7日赫金宝和我签了拍卖合同，一共五件藏品，交了18.7万元。我去了五次，每次他们看完藏品就拍照，然后让我回去等消息，他们说等市场部通知再进行拍卖。2019年1月初，我接到他们通知说要开拍卖会，让我把藏品拿过去，我把五件藏品拿了过去，填写了入库单。辨认笔录：韩某2辨认出赫金秋，该人是耀宝公司与其签订合同叫赫金宝的男子。附：委托拍卖合同复印件、POS机签购单复印件六张（18.7万）、收据复印件（4.5万）、银行卡复印件。（3）被害人徐某1的陈述：2018年8月，我接到电话，对方自称北京耀宝拍卖公司的工作人员，问我是否有藏品需要拍卖。我去了耀宝公司，接待我的人让我在大厅坐着，他去请一位鉴定的张老师来鉴定我的藏品。他们对我的藏品进行鉴定拍照，说藏品很好，可以在公司进行拍卖。两三天之后我接到对方电话说很多人看上我的藏品，我想拍卖的藏品是4件，和对方商谈敲定4万元的费用，之后我就带着我的藏品去了公司，签订委托拍卖合同，这时我知道联系我的人叫赫金宝，对方给我开了收据。2019年1月4日我的藏品流拍，我来到耀宝公司将我的藏品领回，上交拍卖协议、拍卖费收据，改签一份洽谈协议，赫金宝给了我一份协议复印件。辨认笔录：徐某1辨认出赫金秋，该人就是2018年9月在耀宝公司对其藏品进行估价并以收取拍卖费4万元的男子赫金宝。附：洽谈协议复印件、银行卡复印件、POS机签购单（4万元）。（4）被害人张某13的陈述：我爱人朱孝忠因为拍卖东西被骗了，他身体不好来不了派出所，我替他来派出所反映情况。2018年9月家里接到一个电话，一个姓张的男子自称是耀宝公司的员工，他们是正规拍卖公司，可以帮我们拍卖收藏品。几天后我和爱人朱孝忠来到耀宝公司，赫金宝接待的我们。他们看了一下我们的藏品，说能拍高价，就拍了照片，让我们先拿回去，他们先运作一下，2018年10月我和爱人一起去了耀宝公司，交了1万元，签订了合同，拿到了一个收据，他们说等市场部通知再进行拍卖。2018年12月份，耀宝公司的人通知说要开拍卖会了，让我把藏品带过去，填了入库单。辨认笔录：张某13辨认出赫金秋，该人是2018年10月在耀宝公司与自己爱人朱孝忠签订合同的叫赫金宝的男子。附：委托拍卖合同复印件、收据复印件（1万元）、入库单复印件。（5）被害人熊某1的陈述：2018年7月，自称耀宝公司员工的赫金宝给我打电话，说他们是正规拍卖公司，我家里要是有藏品可以交给他们进行拍卖，我带着两套军用粮票去了耀宝公司，赫金宝接待的我，他用手电照军用粮票，说这个比较值钱，让他们公司的人拍了照片，说如果他们拍卖的话要先运作一下，运作需要交标底费，让我先交1.5万元。我交了钱，我们签了拍卖合同，但是合同和收据都没有给我。12月份，赫金宝给我打电话说要开拍卖会，让我把粮票拿过去，他给我开了入库单。辨认笔录：熊某1辨认出赫金秋，该人是2018年9月在耀宝公司与自己签订合同叫赫金宝的男子。附：委托拍卖合同、洽谈协议。16.于红达相关被害人（1）被害人刘某1的陈述：2018年8月份，我接到耀宝公司于红达的电话，问我有没有藏品拍卖。过了几天，我就带着藏品到了耀宝公司，于红达接待的我，于红达说我的藏品很不错，还叫来一个姓王的男子，特别仔细的对我的藏品进行鉴定，然后又叫来了一个年轻男子对藏品拍照。于红达说让他们公司拍卖要交标底费，最少交2万元，当天我先交了5000元，是刷银行卡交的，与于红达签了一个委托拍卖合同。过了一个月左右，于红达催我交费，我过去交了15,000元，这次他们没有给我收条。于红达说拍卖会在2019年1月4日举行，等我1月9日再去他们公司的时候发现公司没人了。辨认笔录：刘某1辨认出于红达。附：委托拍卖合同（于红达签字），入库单、银行账户历史明细单（5000元）、手机通话记录、银行卡复印件。（2）被害人郎某的陈述：2017年9月，耀宝公司陈姓员工对我的粮票、第四套人民币进行鉴定、估价后，与我签订委托拍卖合同，并收取4万元标底费。2017年10月，耀宝公司业务员夏磊说国内的拍卖市场不景气，到国外东南亚一带进行拍卖，能卖到更高的价格，需要我交纳3万元的出国拍卖费用，收取我3万元拍卖费用。之后夏磊来电话说，要交纳7000元的标的保险费。2017年12月11日，我到耀宝公司交纳7000元现金，对方给我开了收据，后来夏磊说合同需要进行修改，将我的合同收回。2018年8月，我的藏品还没有进行拍卖，我就到耀宝公司找他们询问情况，业务员于红达说夏磊已经离开公司，以后我的业务由他负责，我说我不想参加拍卖了，于红达说不拍卖就违约了，可以去北京保利拍卖公司去拍卖，肯定能拍卖出去，需要我再交纳1万多元的费用，我说没钱了，于红达说给我出一半的费用，让我交5500元，我同意了。2018年8月7日，我在耀宝公司交纳5500元现金，对方给我开收据。我到家后，看到我的全国通用粮票和委托合同标的数量不符，2018年8月8日我到耀宝公司要求对方修改合同，对方不同意修改合同，需要对我进行处罚，让我交纳两千多元的罚金，才进行合同修改。我当时没带现金，手机微信只有2000元，就通过微信转账的方式转账给于红达2000元，后于红达给我修改合同，开具收据。直到2018年12月底，也没有拍卖成功。我意识到自己上当受骗了。辨认笔录：郎某辨认出于红达，该人是2018年8月在朝阳区百子湾大城国际A座五楼5B01室内向其介绍业务收取标底费的业务员于红达。附：委托拍卖合同、收据复印件（5张共计8.45万元）。（3）被害人王某13的陈述：2018年8月，我在家中接到一名叫于红达的男子的电话，他说是耀宝国际拍卖公司的员工，问我有没有藏品拍卖。我和爱人陈某2带着39张粮票和55个毛主席像章到了耀宝国际拍卖公司，于红达接待的我们，他们对藏品拍了照，说先运作一下。几天后，于红达给我打电话，让我交标底费，普通场1万元。8月24日我去交了1000元，9月2日于红达让我们交9000元。后来于红达打电话说，如果到精品场还得交3万元，我们就在9月5日又交了3万元。这三次交的钱都是刷我爱人陈某2的银行卡，我们与于红达签了合同。后来我们把粮票弄丢了，我就和于红达说粮票丢了，于红达说还得需要修改合同，但要交现金3000元的改合同费用，不能刷卡，我就到了他们公司，于红达把就合同收回去，又签了一个新合同。之后我把藏品送到公司参加拍卖会，填写了入库单。我总共被骗4.3万元，于红达说拍卖费用是4万元，这些钱是转账的，还有3000元的改合同费，这是交的现金。辨认笔录：王某13辨认出于红达。附：委托拍卖合同复印件、POS机签购单复印件，收据复印件（4万元）、银行交易明细、收条复印件（3000元）。（4）被害人邓某的陈述：2018年6月份，于红达联系我，问我手中的藏品卖不卖，他说他在耀宝国际拍卖公司上班。我就带上我的字画到了耀宝公司，于红达接待的我，拿着我的字画让他们专家进行鉴定、拍照，说我的字画是真品，有几个买主看上了我的字画，我让于红达帮我进行拍卖。于红达说拍卖会分为三种，让我参加精品场拍卖，能够卖到120万，需要交纳拍卖费5万元。我实在没有能力交纳拍卖费，就交纳了1000元定金。2018年8月27日，我和于红达签订了展柜出租协议，交纳2000元现金。签订协议后，于红达给我一个3000元的收据，后来于红达说他们准备进行拍卖前的展示，我把字画送到耀宝公司，于红达给我一张入库单。之后我再到公司发现被民警查获了。辨认笔录：邓某辨认出于红达。附：收据复印件（3000元）、入库单复印件，展柜出租协议复印件。（5）被害人杨某3的陈述：2018年12月，我接到电话，一个男子自称于红达，他说是北京耀宝国际拍卖公司的员工，问我有没有藏品可以交给他们公司进行拍卖。我就到了朝阳区百子湾大城国际A2座五楼5B01室，一个叫于红达的男子接待的我，他先跟我谈了公司的情况，告诉我一些拍卖的程序。2018年12月27日我带着藏品到了他们公司，他们把藏品进行拍照，当天于红达让我交2万元，我说没有那么多，只有14,000元，他说剩下的6000元他给我垫上。谈好费用后，于红达和我签订合同，我就交了钱，他给我开了14,000元的收据，让我把藏品交给他们拍卖，给我开了一个入库单。后来我发现公司被查了。辨认笔录：杨某3辨认出于红达。附：委托拍卖合同复印件、收据复印件（1.4万）。（6）被害人赵某2的陈述：2018年8月，我在家中接到一个男子电话，对方自称是北京耀宝国际拍卖公司姓宋的员工，问我是否有收藏品卖，后来我去了耀宝公司找姓宋的员工，姓宋的员工和于红达接待的我。估完价，姓宋的员工和于红达说参加拍卖会需要交保证金，我当时就交了1万元现金，姓宋的和于红达给我开了收据之后签了委托拍卖合同。过了一段时间，我打电话是于红达接的，我问姓宋的员工去哪了，于红达说出差了，由他和我对接。2018年年底，于红达说2019年1月5日公司办拍卖会，他给我开了一张入库单。1月6日于红达给我打电话叫我去公司洽谈，我到了公司于红达告诉我藏品没有拍出去，把我手里的委托合同、保证金的收据、入库单收走了，藏品退给我，又签了一份协议，说两个月之内还有客户找我们协商，两个月过后这协议就作废了，我的委托拍卖活动就结束了，不管我的藏品卖没卖出去交了，保证金也不退了。签完协议出公司门口，就有警察上楼了。辨认笔录：赵某2辨认出于红达，该人就是北京耀宝公司负责接待自己并收取1万元拍卖费用的于红达。附：报案材料、洽谈协议复印件（于红达签字）、退休证等复印件。（7）被害人万某的陈述：2018年年初我在家中接到自称是北京耀宝公司的于红达的电话，说他们是拍卖公司收集藏品。几天后于红达打电话说我的藏品有人买，叫我把藏品拿到公司给他看看。我第一次去耀宝公司是于红达接待我，几天后我带着藏品再去耀宝公司，这次也是于红达接待我，还有一个姓张的经理。于红达叫来一个年轻女子对藏品拍照，对方说要对后期进行宣传和制作。几天后于红达说我的藏品有人要，让我去公司签合同。到了耀宝公司，于红达给我的藏品估价28万到35万，按公司规定让他们公司拍卖要交标的费需要3万元，这是普通场的钱。当时我没钱就没有签合同，于红达叫我回家慢慢凑钱。2018年8月9日，我交了2000元定金，后来又分三次通过无卡存款的方式交钱，对方卡号记不清了，有于红达的卡还有别人的卡。我一共交了15,000元，签了拍卖协议。我还交给于红达1000元，这1000元是他帮我运作拍卖另一套人民币的费用。2019年1月4日，于红达告诉我的藏品没有拍卖成功，说起拍价超过了，保留价没有到，叫我第二天去公司协商一下，看看举牌的人能不能买我的藏品。我总共被骗15,000元，现金3000元，转账和无卡存款是12,000元。我的第三套人民币藏品在耀宝公司，有入库单，第四套人民币藏品应该在于红达自己手里，因为他说是他私底下帮我交易的。辨认笔录：万某辨认出于红达。附：入库单复印件（于红达签名）、收据（合同定金2000元、2018.8.9）、洽谈协议复印件（于红达签名）。17.王彬相关被害人（1）被害人吴某2的陈述：2018年7月份，我在家中接到电话，对方自称是北京耀宝国际拍卖公司的员工王彬，问我家里有没有藏品，可以交给他们公司进行拍卖。2018年8月3日，我乘坐公交车到北京耀宝国际拍卖有限公司，去了之后接待我的是王彬和一名自称是部门经理的男子，这两名男子哥给我介绍了拍卖的事情。当时这个经理说完之后，我觉得还可以，然后他们就把我的银元、地方邮票进行拍照，拍完之后让我交3万元钱，过来一个女子手里拿着POS机让我刷卡，刷完卡之后开收据，签合同。2018年8月19日，我去公司时，王彬和他的部门经理建议我改场，在他们的介绍下，我将我的拍卖藏品改为会员场，他们又让我补交了5万元，还是通过刷卡交钱，补交完之后我离开。2018年12月22日，王彬打电话让我将藏品送到拍卖公司入库，用于拍卖会的展览。2019年1月7日左右，我到耀宝公司的时候发现公司没人了。辨认笔录：吴某2辨认出王彬，该人是2018年8月份左右在北京耀宝国际拍卖公司与其签订拍卖合同的业务员王彬；辨认出李光绪，该人是自称公司部门经理的男子。附：委托拍卖合同、POS签购单（2018年8月3日3万元、2018年8月19日5万元）、入库单、收据（3万元）、收据（5万元）。（2）被害人邵某的陈述：2018年10月的一天，我接到耀宝公司王彬的电话，问我家里有没有藏品，可以交给他们公司进行拍卖。2018年12月10日左右，我拿着我的藏品去找他，他看完之后跟我说这东西能拍出去，大概能拍到200万左右。我交费用共计1万元现金。过了一周，2018年12月16日，我带着藏品到他们公司，又交了1万元，他给我开一个2万元的收据，并与我签了一个合同，当时我把我的三样藏品交给了王彬，王彬给我开了一个入库单。辨认笔录：邵某辨认出王彬，该人就是在本市朝阳区百子湾大成国际A2座5楼5B01室内与其签订合同的叫王彬的男子。附：委托拍卖合同、入库单、收据复印件（2万元）。（3）被害人王某9的陈述：我被骗15,000元。2018年8月份我接到王彬的电话，他自称是耀宝公司的工作人员，问我手里是否有藏品需要拍卖。之后我按照他给的地址去了耀宝公司，王彬和谢仕伟接待的我，王彬向我介绍拍卖会的等级，他们从我带的藏品中选了四种进行拍卖，并找人进行估价、拍照，还说拍卖需要收取评估价8%的佣金5万元，我认为太高了，他俩说可以帮我垫付一部分。之后2018年8月14日、15日，我去公司交给谢仕伟5000元、15,000元现金，我们签了合同，他给我收据。之后2019年1月6日，王彬通知我去公司领钱，等我1月8日过去时发现公司被查封了。附：委托拍卖合同（王彬签字）、收据2张（1.5万元）。18.王海军相关被害人（1）被害人张某4的陈述：2018年11月底的一天，我接到耀宝公司王海军的电话，问我家里有没有藏品，可以交给他们公司进行拍卖。2018年12月6日或7日，我拿着藏品到他们公司，去了之后接待我的是王海军和一名自称是部门经理的叫赵洪吉的男子，这两名男子看了看我的毛主席像章，然后拍了照片跟我说他们拿到市场部去估价。隔了一天，我接到王海军的电话，他说估完价了，我又去他们公司了，王海军给我看了一个估价单子，跟我说有上海的买家要出一百多万买这些毛主席像章，我就选择了精品场进行拍卖，我们双方签订委托拍卖合同。我交了5万元，刷卡4.5万元，还有5000元现金。过了两三天，我又接到他们公司一个姓于的人的电话，他跟我说有个会员看上了我的东西，想出140万购买我的那个像章，让我再交点钱进专场拍卖，然后我就在2018年12月30日那天又去公司交钱，刷卡交了3万元，进入专场拍卖。之后王海军跟我说东西流拍了，2019年1月5日那天，我去公司了，签了一份洽谈合同，拿回我的藏品，后来我发现跟他们联系不上了。辨认笔录：张某4辨认出王海军、赵洪吉。附：委托拍卖合同、收据（3万、5万）、银行交易流水、洽谈协议、名片等证据。19.樊某（一组组员）相关被害人（1）被害人李某6的陈述：2018年12月17日，我接到自称是北京耀宝国际拍卖有限公司的员工樊某的电话，问我家里有没有粮票、古董等藏品，可以交给他们公司进行拍卖。2018年12月18日，我带着我的粮票来到了北京耀宝国际拍卖有限公司，接待我的是樊某和一名自称是经理的男子，自称经理的男子向我介绍了普通场、精品场和专场及收费标准，然后他们把我的粮票拍完照就让我走了，并对我说过两天会有市场部的人打电话说价格。两天之后我接到自称是市场部一名男子的电话说我的粮票价值七十到八十万之间，让我再去公司签合同。2018年12月20日，我又去了北京耀宝国际拍卖有限公司，接待我的还是樊某和那名自称是经理的男子，我选择精品场，然后我通过POS机分别刷了两笔，第一笔是4万元，第二笔是1万元，总计5万元。樊某跟我签了合同、入库单，给我写了一个5万元的收据。过了三天左右，我又接到一个自称是公司市场部员工的男子打来的电话，说有客户看上我的粮票，估计120万至135万，但是该买主是专场的竞拍者，让我升级到专场拍卖。2018年12月31日去了耀宝公司，这次接待我的是樊某和一个体型较胖的男子，我通过POS机刷了3万元，把我的粮票升级到了专场，他们又重新跟我签订了一份合同并给我写了一张3万元的收据。之后樊某和那名较胖的男子还想让我交2万元的展示费，但是我没交。辨认笔录：李某6辨认出樊某；辨认出李光绪是自称经理的男子；辨认出韩冬是让其交纳2万元展示费的男子。附：委托拍卖合同（樊某签字）、入库单复印件（樊某签字）、收据复印件（5万、3万）、粮票照片、银行交易明细、手机语音详单复印件。（2）被害人张某5的陈述：2018年12月上中旬，我接到自称耀宝公司业务员樊某的电话，问我有什么贵重物件可以拿过来拍卖。我按照樊某提供的地址来到北京市朝阳区百子湾大成国际中心A1座5层5B01室，樊某接待我，交了经理李光绪看我带来的粮票、邮票和瓷碗，然后让我等市场部给我报价。过了些天，市场部自称姓王的人给我打电话报价，说全国粮票每张值8000元到12,000元，地方粮票每张价值6500元至7500元，有4张邮票价值30万元，有5张邮票可以卖到23-25万元，我就决定把9张邮票让他们拍卖。2018年12月29日，我带着邮票来到耀宝公司，樊某带我见了自称总监的霍远洋，霍远洋称9张邮票起拍价25万元，保留价50万元，我决定参加精品场拍卖，霍远洋拿来了合同我签字后，现场用POS机刷了3万元，对方给我收据。我于2019年1月4日上午参加了拍卖会，但我的藏品流拍了，霍远洋让我回家等消息。过了段时间，我电话联系耀宝公司，均没有人接听电话，后来发现被骗了。当时是樊某电话联系我，后来霍远洋跟我解释政策，并和我签订合同。辨认笔录：张某5辨认出霍远洋。附：委托拍卖合同（樊某）、收据复印件（3万元）、入库单复印件（樊某签字）、银联POS签购单（向“北京耀宝国际拍卖”支付3万元）、中国建设银行个人活期账户交易明细（银行明细对应的账户是“北京腾飞致远商贸有限公司”）等。20.王某1（一组组员）相关被害人（1）被害人孙某3的陈述：2018年10月，我在家中接到电话，对方自称耀宝公司业务员王某1，问我有什么贵重物件可以拍卖。我去了耀宝公司，王某1接待的我，还有一名男子在场。王某1说我的藏品比较稀少，价格很高，可以交给他们进行拍卖，起拍价150万，保留价300万，让我交5万元作为标的费，我说我只有1万元，他说只能按照普通场拍卖，我就现场刷卡交了1万元标的金，王某1给我开了收据，和我签了合同。之后我把藏品交给王某1，她给我开了入库单让我回家等消息。辨认笔录：孙某3辨认出王某1。附：委托拍卖合同复印件、入库单复印件、收据复印件（1万元）、POS签购单。21.林某（二组组员）相关被害人（1）被害人闫某的陈述：2018年11月份，我接到一个电话，对方自称是北京耀宝国际拍卖公司的员工林某，问我家里有没有粮票、古董等藏品，可以交给他们公司进行拍卖。我带着我的藏品去了北京耀宝国际拍卖公司，接待我的是林某，林某给我的藏品拍完照片之后就让我回家等电话。过了四五天左右，林某说有人要买我的藏品，如果我有意向拍卖就去公司签合同。我去公司后，林某拿出两个报价单，说我的粮票最低17万，最高20多万，毛主席像章最低79万，最高100多万。2018年11月15日，我去公司交费，刷卡支付1万元，林某跟我签了一个合同，给了收据。2018年12月下旬，林某给我写了一张入库单、一张预展的邀请函，后来林某给我打电话对我说我的藏品并没有被拍卖出去并且让我再去一趟他们公司。2019年1月6日我又去了一趟北京耀宝国际拍卖公司，林某就跟我签订了一份协议并且把我的收据、入库单、合同都拿走了。林某说我那1万元先不给我，等我的藏品成交之后少扣我1万元佣金。辨认笔录：闫某辨认出林某。附：委托拍卖合同、POS签购单、洽谈协议等。闫某中国邮储银行卡2018年11月15日在“北京耀宝国际拍卖”消费10,000元。附：闫某2019年9月24日出具的谅解书。林某积极赔偿了被害人闫某的损失10,000元，被害人闫某同意对林某予以谅解。22.李某4（三组组员）相关被害人（1）被害人靳某的陈述：2018年10月，我接到耀宝公司业务员李某4的电话，问我有没有藏品。过了十来天，我又接到了耀宝公司姚洪涛的电话，他也让我把藏品送到他们公司拍卖。之后我去了他们公司，接待我的是李某4和姚洪涛，他们对我的粮票进行了拍照并估价，说能卖高价，让我交定金拍卖，我有些担心就说回去商量。之后业务员又多次打电话，说定金可以商量。2018年12月18日，我和老伴去了耀宝公司，这次接待我们的除了李某4和姚洪涛，还有一个李经理，他建议我们上精品场，当时我们只交了定金500元。但后来我们觉得价格太高就不打算参加拍卖了，准备离开时姚洪涛说他能帮我垫付一部分钱，最终我们决定交费1万元，承诺拍卖成功后给他一些好处费。我们签了委托拍卖合同，把粮票交给他们入库。姚洪涛没有给我收据，还让我写了一份2万元的欠条给他。之后12月25日，姚洪涛说着急用钱，让我还钱，12月28日我刷卡给了他2000元，姚洪涛把欠条改成1.8万元。后来我的粮票没有拍卖成功，姚洪涛把藏品还给我，说可以私下联系买家，让我把合同交回去，再私下签订一份合同，定金不退。辨认笔录：靳某辨认出李某4、姚洪涛。附：委托拍卖合同（李某4签名）、活期账户交易明细、身份证复印件、银行卡复印件。靳某在2018年12月18日、12月19日、12月28日北京腾飞商贸致远有限公司转账500元、10,000元、2000元。23.张某2（二组组员）相关被害人（1）被害人刘某5的陈述：2018年11月24日接到耀宝公司张某2的电话。次日我带着邮票去了公司，张某2和一名自称是经理的男子接待我，自称经理的男子对我说了拍卖的场次和收费标准，我同意选择普通场进行拍卖。11月28日，我公司时接待我的是张某2，他让我交5000元，我刷卡支付，然后张某2跟我签合同，给了收据。2019年1月2日，张某2给我打电话让我去公司领预展的邀请函，2019年1月3日，我就去预展看了一下，2019年1月7日我给张某2打电话想问问拍卖的情况，结果一直联系不上。辨认笔录：刘某5辨认出张某2；辨认出李光绪是与张某2一起接待的经理。附：委托拍卖合同复印件（张某2签字）、收据（5000元、2018.11.25）、银行POS签购单、银行卡交易明细。（2）被害人张某6的陈述：张某2联系我带藏品去他们公司拍卖，我去公司后，张某2叫了李经理过来看藏品，李经理询问后，让我把粮票也带过来。2018年11月底，我带着粮票去了公司，还是找到张某2，然后联系李经理，李经理联系技术部过来对我提供粮票进行拍照。2018年12月1日张某2打电话说评估结果已经出来了，让我带着粮票到公司签订委托拍卖合同。12月2日上午，我带着粮票到北京耀宝国际拍卖有限公司，接待我的还是张某2，并且李经理也在场，李经理对我说我的藏品属于精品，标的费是2万元，李经理让张某2给我办理手续，我将2万元现金交给张某2，张某2出去办理手续，回来后给了我一张2万元的标的费收据，并拿来一份委托拍卖合同。后来就没有人联系我了。辨认笔录：张某6辨认出李光绪就是北京耀宝拍卖公司的李经理；辨认出张某2。附：委托拍卖合同复印件、收据复印件（2万元、2018.12.2）、电话通讯记录。（3）被害人夏某清的陈述：2018年12月份中旬，我接到一个男子电话对方自称是北京耀宝国际拍卖公司的员工张某2，负责征集藏品拍卖。第二天我就去北京耀宝国际拍卖有限公司找张某2了，张某2接待的我，张某2见到我带的毛主席像章后很惊喜，说这是精品，能卖好价钱。随后张某2找来人员过来给我的毛主席像章拍照。几天后市场部一个女同志打电话告诉我她说找到了5家买主，我的12枚毛主席像章能卖90万到150万。过了两天张某2给我打电话通知我去他们公司签订拍卖合同，并交纳标的费用，最后让我交2万，我和老伴儿凑了2万元，张某2告诉我12月20日去公司签合同，张某2说我们密云的面包好吃，给总监于红达买些来，他给我钱，那天我们到公司后张某2和于红达接待我的，我说要看上拍协议，于红达给我出示了，我看了后签字了，随后签订了委托拍卖合同，之前市场部说我的藏品能卖90万到150万之间，张说给我定的起拍价110万元，保留价150万元，于红达也同意了。然后我就签了合同，交了2万元标的费，于红达拿来POS机刷卡，交完钱后，于红达找财务出了一张收款单。12月31日我把12枚毛主席像章到公司了，张某2给我开了一张入库单，那天又签订一张上拍协议附件。后来一直等着没有消息，随后我去北京耀宝公司，发现公司已经被警察抓了，于是我来派出所反映情况了。辨认笔录：夏某清辨认出于红达，该人是从2018年12月21日介绍其签订委托拍卖合同的业务总监于红达；辨认出张某2。附：拍卖合同复印件（张某2签名）、入库单复印件、收据复印件（2万元、2018.12.20）、银行流水单、银行POS签购单、上拍协议复印件（于红达签名、2018.12.20）、上拍协议附件、张某2名片。24.郭某1（二组组员）相关被害人（1）被害人高某的陈述：2018年5月份，我接到一拍卖公司自称叫郭某1的工作人员电话，问我手里有没有老东西，她说他们公司可以负责拍卖。到了9月份，我到朝阳区大郊亭大成国际公寓501见到了郭某1，她让他们的副总姓赵的接待了我，他看了我带的邮票和粮票，说价值比较高，让我交10,000元的保证金，然后与我签订了委托拍卖合同，并将我的银行卡给他刷POS机交了10,000元的保证金。到了2018年12月24日，郭某1联系我将邮票和粮票交到他们公司，并给我出据了入库单，她说在今年1月6号、7号有拍卖会。到了1月8号我再和对方联系，就没人接电话了，辨认笔录：高某辨认出郭某1是耀宝公司负责接待其并收取标的费10,000元的业务员；辨认出赵洪吉就是耀宝公司姓赵的经理。附：委托拍卖合同、入库单、通话详单。（2）被害人于某的陈述：2018年9月至11月间，我先后通过郭某1交拍卖费共计3.5万元，都是刷卡交的，并签订委托拍卖合同。但之后我的藏品流拍了，郭某1说她会私下帮我找买家洽谈，肯定能卖出去，还和我签订了一份洽谈协议。当时我还没离开公司，警察就来把公司的人抓了。辨认笔录：于某辨认出郭某1。附：委托拍卖合同、洽谈协议、银行交易明细、POS签购单、收据（3.5万元、2018.10.20）。（3）被害人陈某4的陈述：2018年10月至11月间，耀宝公司的郭某1联系我拍卖藏品，我先后交给她300元藏品管理费、4万元手续费、1万元收费，共计50,300元，签了合同。之后郭某1联系我说要进行拍卖会了，她说进门还要钱，我就没去了。辨认笔录：陈某4辨认出郭某1。附：收据（4万、1万、300元）、银行个人业务回单、委托拍卖合同，（4）被害人李某10的陈述：2018年8月至11月间，我通过耀宝公司的郭某1拍卖藏品，她接待我并对我的藏品拍照估价，我在11月5日交给她5000元现金，签订合同。12月21日将藏品交给郭某1准备参加拍卖会。辨认笔录：李某10辨认出郭某1。附：委托拍卖合同、收据（5000元、2018.11.5）、入库单复印件。（5）被害人隋某的陈述：2018年7月左右至10月间，我接到电话后去了耀宝公司，郭某1接待我，看了我的藏品，拍好照片，之后她联系我说有好几个买家都看上我的藏品，参加拍卖要交5000元标底费。我是通过银行现金存款方式把钱给郭某1的。之后我去公司，郭某1给我写了5000元的收据，还和我签订了合同，让我回家等消息。12月28号，郭某1让我把藏品拿到公司，还给我一张入库单，郭某1说拍卖会在1月4号左右，去参加还要交钱。拍卖会结束后，郭某1让我过几天去公司，过几天我去公司发现没人了。辨认笔录：隋某辨认出郭婷。附：银行转账凭单、收据（5000元）、入库单。（6）被害人苏某的陈述：2018年9月中旬至11月间，我通过耀宝公司的郭某1拍卖藏品，一共交了四次拍卖费，前两次都是1万元现金共计2万元，后面两次刷卡支付共计1.3万元。辨认笔录：苏某辨认出郭某1。附：银行交易明细、委托拍卖合同、收据（3.5万元）。（7）被害人李某11的陈述：2018年10月29日，郭某1收取我2000元现金作为拍卖手续费，我交钱后，和她签了协议。大概一个月后，郭某1说巡展东西没卖出去。后来郭某1说公司要开拍卖会了，时间在2019年1月初，我说想去拍卖会，郭某1说还要交钱我就没有去了。辨认笔录：李某11辨认出郭某1。附：巡展协议复印件。（8）被害人王某14的陈述：2018年9月，郭某1说我的藏品大概能卖180万左右，让我去公司交拍卖费。随后我在公司交给郭某15000元现金，郭某1就和我签了合同，还给我写了收据，就让我回家等着了，之后公司组织拍卖会，还要交钱，我就没去，最后郭某1说我的藏品没拍卖出去。2019年1月5日，我去了公司，郭某1把我们之前签的合同都收了上去，她和我重新签了一份洽谈协议。辨认笔录：王某14辨认出郭某1。附：洽谈协议。（9）被害人张某14的陈述：2018年11月下旬，我到了公司，是郭某1接待的我，她拿我的藏品去估价，估完价后跟我说全国通用粮票保留价210万元，第四套50元连号保留价50万元。后来我在2018年11月30日又去了他们公司，郭某1说需要交5万元，是参加精品场的标的费，我先刷卡支付4万元，随后几天我又去他们公司把1万元现金交给郭某1，郭某1和我签了一份合同，给了收据。2019年1月4日，郭某1通知我去五环大酒店参加拍卖会，我去晚了对方不让我进拍卖会场。2019年1月7日，郭某1通知我去取藏品，我就到他们公司，取回了我的藏品，郭某1把之前签的合同收回去了，给我一份协议。辨认笔录：张某14辨认出郭某1。附：银行客户回单、洽谈协议、POS签购单、收据（5万元）。25.其他被害人（1）被害人徐某4的陈述：2018年10月，我接到耀宝公司的电话后去了该公司，史新宇接待的我，他给我的藏品拍照，之后他电话说我的书法和字画都很值钱，书法值65万元，字画值75万元，问我卖不卖，卖的话要交手续费。2018年11月23日我带着1万元现金去了公司交给史新宇，和他签了合同，公司财务给我写了收据。几天后高强给我打电话说，史新宇离开公司了，让我把合同拿过去重新签，高强重新给我写了一份合同。之后高强告诉我2019年1月4日有拍卖会，但我身体不适没有去，之后就没有消息了。辨认笔录：徐某4未辨认出高强。附：拍卖合同（高强签字）、收据复印件（1万）、藏品照片。（2）被害人李某12的陈述：2018年9月份，耀宝公司姓张的员工对被我的粮票进行估价，与我签订委托拍卖合同，并收取65,000元拍卖费用（2018年10月29日）。过了几天，一个自称是耀宝公司经理王金龙的人给我打电话，让我把粮票送到公司去帮我拍卖，同时王金龙给了我一张拍卖会邀请函，又要求我再交纳3万元升级拍卖，我没同意，后来听说耀宝公司被查了。辨认笔录：李某12辨认出王金龙。附：委托拍卖合同（赵某签名）、协议（韩冬、王金龙签字）、邀请卡、银行交易流水、POS机签购单两张（2.5万、4万）等复印件。（3）被害人韩某1的陈述：2018年7月，耀宝公司的业务员联系我拍卖藏品，我去了公司之后，一个小伙子接待的我，他说我的龙凤玉能卖100多万元，粮票能卖70多万元，并让我交1万元拍卖费用，我就交了1万元现金，他给了我收据。9月份我去公司时，是高强接待的我，我问他能不能把合同价格改低一些，这样更容易卖出去，高强说可以，但是要交1000元手续费，我就把1000元现金给了高强，他给我写了收据。再之后就是王金龙接待我，12月份王金龙联系我交藏品，并让我交6000元保管费，我没给他，只交了藏品。拍卖会结束后，我的藏品没有卖出去，王金龙还想让我交钱，我没给他，拿藏品时跟他签了一份洽谈协议。我再去公司发现他们被警察抓了。辨认笔录：韩某1未辨认出高强、王金龙。附：洽谈协议复印件（王金龙签字）。注：根据公司电脑中登记，该合同登记在王书田名下，时间2018年7月18日，普通场，藏品龙凤玉、粮票。7月份合同统计表可见“韩某1，业务员王书田，2018年7月18日，交现金5000元，7月19日回款5000元”。（4）被害人苑禄祥的陈述：2018年7月份，一个自称谢仕伟的人给我打电话，问我是否有藏品出手，抽时间来一趟他们公司，可以进行拍卖，我就拿着藏品过去了。谢仕伟看后跟我说这个东西值45万元，可以放在柜台进行展卖，需要交8000元的柜台费。我当时拿不出这么多钱，给了他4600元。2018年10月6日，我的这个东西还没有卖出去，当天谢仕伟给我打电话说他要到香港工作，由刘祥超来对接我。刘祥超联系我，跟我说柜台不好卖，改成拍卖，再交13,000元，我当时没钱就没给他。2019年1月8日，我准备去他们那里拿我的收藏品，发现公司已经被查封了。辨认笔录：苑禄祥辨认出刘祥超，该人是2018年10月在耀宝公司接待其并让其交13,000元拍卖费的男子。附：藏品照片、收据（4600元）、入库单等复印件。（5）被害人铁某的陈述：2018年6月份，我在丰台区东高地三角第44栋甲门10号家中接到电话，对方自称耀宝拍卖公司的业务员谢仕伟，问我有没有要拍卖的藏品。我就在2018年8月份带着112张粮票到了耀宝公司，谢仕伟接待的我。2018年9月27日，我再次到了耀宝公司，签订了委托拍卖合同，交纳了7000元现金。国庆节之后，谢仕伟给我打电话称要到香港学习，负责联系我帮我办理业务的业务员变成了一个叫刘超的人。后来刘超就开始给我打电话说，2018年12月底还有拍卖会，让我升级拍卖的场次等级，我没同意。2019年1月5日，刘超通知我说我的粮票没有拍卖出去，让我到耀宝公司，把粮票还给了我，我要求他退还我7000元钱，他没同意。辨认笔录：铁某辨认出刘祥超。附：收据、身份证、委托拍卖合同复印件。（6）被害人郗某的陈述：2018年7月我接到电话，对方自称是耀宝国际拍卖公司的员工，他说他姓宋，问我有没有藏品可以交给他们公司进行拍卖。我到了耀宝公司，姓宋的男子接待的我，他说我收藏的人民币比较值钱，如果拍卖的话需要交1万元标底费。姓宋的男子和我签的委托拍卖合同，我给他交了1万元钱，他给我打了一个条。12月份的时候，一个叫于红达的男子给我打电话说，要开拍卖会了，我就带着藏品交给了于红达，填写了入库单，和我签合同的好像是叫宋彦程的男子，但是这个男子后来离职了，后来是赵洪吉一直接待我谈拍卖的事情，但入库单填写的是于红达的名字。辨认笔录：郗某辨认出于红达，该人是填写入库单的名叫于红达的男子；辨认出赵洪吉，该人是自称经理名叫赵洪吉的男子。附：委托拍卖合同、入库单、收条（1万元）。（7）被害人金某的陈述：2017年12月，我父亲金永才在家接到电话，对方自称是耀宝国际业务员徐春阳，负责征集字画、玉器、钱币等物品。我父亲就拿着税票按照对方提供的地址来到耀宝公司。徐春阳接待我父亲，说普通场要交1万元作为标底费，我父亲当天交了5000元，签订了拍卖合同，徐春阳给我父亲的税票估价两枚是350万，保留价700万元。2018年1月份，我父亲接到徐春阳的电话说，公司举行了拍卖会，但是我父亲的藏品流拍了，让我父亲提升到精品场，需要补交3万元。这次是我去的公司，徐春阳接待的我，他说要提升到精品场，需要支付3.5万元的标底费。由于之前我父亲交了5000元，这次需要补交3万，我就答应了，签了一份新合同，对方给我收据。2018年7月，一直没有拍卖会的消息，我就去耀宝公司找徐春阳，前台说徐春阳离职了，现在由于红达负责，然后于红达接待的我，他跟我说别着急，拍卖会要秋季举行，让我回家等消息。2009年1月10日左右，我去耀宝公司发现公司被公安机关查获了。辨认笔录：金某辨认出于红达，该人是2018年7月份至今与其洽谈的耀宝公司业务员于红达。附：委托拍卖合同复印件（3.5万元受理费）、银行交易明细、与于红达的微信聊天记录。（8）被害人石某的陈述：2018年8月2日，我接到北京耀宝国际拍卖有限公司工作人员刘石的电话，他问我手上有没有藏品他们公司可以帮助进行拍卖。2018年8月4日左右，我和老伴王永明乘车到大成国际中心A2座楼下，刘石将我们带到办公室，刘石说我们的产品可以卖到一百多万。几天后我和老伴带着邮票和毛主席像章来到北京耀宝国际拍卖有限公司，刘石和公司的经理一起接待我们，经过协商，我们在精品场进行拍卖，标的费3万元。后过来一位男士拿POS机过来，我们刷卡交费3万元，签订委托拍卖合同，没有给我们开具任何收据，只将POS机的小条给了我们。直到2018年12月底，我们再次到拍卖公司询问拍卖的事情，接待我们的是霍经理，说2019年1月5日举行拍卖会，提前两天让我们将拍卖的藏品送到拍卖公司，并且需要交纳5000元的保险费，我们没有同意，后来的拍卖会不知道是怎么举行的。2019年1月8日我们到北京耀宝国际拍卖有限公司的时候，发现公司没人了。附：委托拍卖合同（刘实签字）、POS签购单（3万元）。（9）被害人张某15的陈述：2018年9月，我去了耀宝公司后，丁诚会和张钊对我的藏品拍照，并现场估价，估价后他们说由市场部去征集客户。过了几天我又去了他们公司，丁诚会和张钊说已经有很多客户要买我的藏品，还给我看了客户的名单。之后他们就和我签订了一个委托拍卖合同，我刷卡交了3万元，他们给我一张收据。之后我又拿了两件藏品过去，他们和我重新签订了合同，但新合同的落款日期还是第一次签合同的日期，这次签完合同我又交了1万元，他们又给我写了一张1万元的收据。附：委托拍卖合同复印件、收据复印件（4万元）。（10）被害人张某16的陈述：2018年9月，我带着藏品去了耀宝公司，刘海英接待我，还叫一个叫贾光礼的来帮忙一起看我的粮票进行估价。刘海英当时和贾光礼说拍卖费用需要3万元。2018年9月9日，我在公司刷卡向刘海英支付了3万元，然后刘海英就让我回家等拍卖会的消息。12月29日我把藏品交到公司，当时收东西的是王金龙，王金龙给我写了一张入库单。附：委托拍卖合同、收据（3万元、2018.9.9）、入库单复印件、银行卡交易明细复印件。（11）被害人李某5的陈述：2018年8月4日，王金龙在耀宝公司接待的我，说我的钱币能拍卖120万元，让我走精品拍卖，精品场容易把藏品卖出去，比普通场卖的价格更高，需要我交16,000元，但我当时只带了1000元现金，王金龙就让我先交1000元，他说剩下的回头交过去就行，然后给我写了1000元的收据。2018年9月，我又到了公司，交给王金龙15,000元现金，王金龙和我签了拍卖合同，我把134张老纸币也放在了耀宝公司。我总共被骗16,000元人民币。辨认笔录：李某5未辨认出王金龙。附：委托拍卖合同复印件（签名不是王金龙，疑似王书田）、收据复印件（15,000元、1000元）、邀请函复印件。注：合同登记在王书田名下。（12）被害人刘某9的陈述：2018年8月，我在家中接到一个电话，对方自称是北京耀宝国际拍卖公司的员工杨颖，问我家里有没有藏品，可以交给他们进行拍卖。第二天我带着粮票就去他们的公司，杨颖看了一下我的藏品并拍照，拍卖价格大约能拍到五十多万元。又过了一段时间，对方叫我过去，说如果要拍卖的话要交一下费用，我用微信转给对方4500元。又过了一段时间，杨颖让我过去与我签合同，签字人是杨颖。过了两天杨颖给我打电话说他去上海了，把我的事交给了一个姓霍的男子，这个姓霍的男子给我打了两次电话，我没有见过面，后来民警给我打电话说我被骗了。附：委托拍卖合同，拍卖人杨颖签字。（13）被害人李某1的陈述：2018年8月底，我接到电话后带着藏品去了耀宝公司，是余浩接待的我，他拿我的藏品去估价，后跟我说起拍价45万元，保留价80万元，我就于2018年8月31日在他们公司刷POS机支付2万元，和他签了合同。后来余浩跟我说要参加精品场，让我再交1万元，我就于2018年9月8日刷POS机支付1万元。再后来余浩说我的藏品好，到国外能卖更好的价钱，需要再交5万元。我就于2018年10月16日刷POS机支付5万元。之后余浩跟我说让我再交1000元，是会员费，我就于2018年10月31日刷POS机支付1000元。这四次付款都是余浩接待的我，也是他让我交的。交完这些钱后就一直没有消息了。后来我去他们公司发现公司没人才知道被骗了。我被骗了8.1万元。余浩，男，23岁左右，身高170cm左右，体型偏胖，其他信息不清楚。附：洽谈协议（杨洋签字）、银行卡复印件、交易明细、POS消费凭证4张（共计8.1万元）、相关材料复印件等证据。（14）被告人蔡晓东的陈述：2018年12月中旬，耀宝公司的丁诚会联系我参加拍卖，我去了公司后，接待我的就是丁诚会，他给我的古钱币估价50至60万元，让我交2万元拍卖费，几天后丁诚会和一个男子来到三河市找到我拿走了2万元现金，然后让我等消息。丁诚会和我签了合同，给我收据。附：收据复印件（2万元）、银行取款业务凭证复印件、入库单复印件、委托拍卖合同复印件。（15）被害人瓮学荣的陈述：2017年11月，我接到耀宝公司员工梁超的电话。2017年12月12日，梁超接待我，让我参加精品拍卖，收取我1.5万元手续费，说如果拍卖不出去钱都会退给我，如果卖出去钱就不会退。我是刷卡支付的。我签了合同，交了藏品。2017年12月份，公司举办拍卖会，但是之后我看视频回放的时候发现没有我的藏品拍卖视频，之后我就一直找梁超。到了2018年6月份，我又去找梁超，但梁超不在，李光绪接待了我，李光绪说这事就他来办，我就加了他微信、电话，一直联系他。后来李光绪跟我说让我再交5000元，我没给，他让我在家等消息。辨认笔录：瓮学荣辨认出李光绪。附：中信银行账户交易流水、POS机凭证（1.5万元），委托拍卖合同复印件（梁超签名）。（16）证人王某15的证言：我来派出所反映我父亲王继祥被北京耀宝国际拍卖有限公司诈骗一事。2018年11月份中旬左右，我听说我父亲王继祥收到朝阳法院开庭的传票，我就问我父亲怎么回事，我父亲说他之前2017年7月在耀宝公司委托拍卖全国通用粮票、北京市粮票、汾酒、袁大头、玉圣旨等物品，总共七种物品，共20件。当时他们对这些藏品估价都很高，并收取我父亲5.5万元的标底费。但之后耀宝公司告诉我父亲说他的藏品都没有拍出去，我父亲要求退钱，公司只退了4万元，还有1.5万元不退，说是拍卖会的场地费、劳务费等费用。我父亲不同意，说之前约定的是没有拍卖成功，双倍退还标底费，于是我父亲就上朝阳法院起诉对方公司了，2018年12月20日开庭了，我和我父亲都去了，北京耀宝国际拍卖有限公司的律师也出庭了，法院开展了一次庭前调解，我父亲不同意对方的调解方案，要求按照约定双倍赔偿，于是调解失败，择日再开庭。2018年12月29日我父亲不幸去世了，2019年1月份左右，朝阳法院告诉我们耀宝公司因涉嫌犯罪被丰台公安分局抓获。我父亲并不知道有没有进行过拍卖会。该公司是一个叫汪江的业务员和我父亲联系委托拍卖的事宜，这个业务员好像已经离职了，我父亲实际被骗了1.5万元。附：北京市朝阳区人民法院移送函及合同定金协议、民事起诉书、居民死亡医学证明书、授权委托书、委托拍卖合同、拍卖标的清单、法院开庭笔录、谈话笔录等。（17）被害人邢某的陈述：2017年10月，耀宝公司的梁超给我电话问我有没有收藏品，我拿着粮票去找他，给了他8000元拍卖费，后一直联系不到对方。我的合同被对方拿走了。（18）被害人曹某的陈述：2017年9月至12月，先是耀宝公司的汪江接待我，签合同，我交了1.7万元，交藏品时入库单上签名是韩天奇。但藏品流拍了，之后我一直要求加拍，韩冬说再给我加拍一次，2018年11月份，韩冬代表他们公司给我又签订了一份拍卖合同，藏品还是以前的藏品，但是没有收钱。2018年12月28日，他们公司让我去交藏品，说要进行拍卖，我就把藏品交给他们公司，他们给我开了入库单，当时是李光绪给我签的入库单，后来李光绪让我交5万元的入门费，我没交。辨认笔录：曹某辨认出韩冬（又叫韩天奇）。附：委托拍卖合同、入库单、拍卖标的清单、银行卡复印件。（19）被害人柴某的陈述：我被骗1万元。2017年9月27日在耀宝公司跟业务员姜峰、李百乐签订合同，交给李百乐1万元现金。五、涉案公司注册情况1.企业基本信息表、北京市工商行政管理局企业登记信息材料查询单、企业设立登记（变更）审核表、营业执照复印件等材料：北京耀宝国际拍卖有限公司的法人是贺永海，刘书言曾担任过法人，韩冬曾担任监事。经营范围：从事拍卖业务（从事拍卖业务以及依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。六、鉴定意见1.北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书（电脑）：（1）电脑中“话术邀约”“客户面谈话术第一次到店”“客户面谈话术无售后”“客户面谈话术主做铺垫”“市场部报价话术”“规划部拉单”“客户拉单话术”“别人成单客户交接过来拉单”“针对其他客户难邀约难成单的”“耀宝精品（报价单）”“话术2（耀宝国际接待流程）”“销售话术”等文档内容显示耀宝公司的虚假宣传话术、虚高报价单等情况。（2）电脑中“2018年秋季加拍”“2018年秋季耀宝国际拍卖-图录号定”等表格内容可见相关被害人的藏品情况、起拍价、保留价等信息，但备注的金额均低于保留价，相关被害人的藏品合同号登记均是Y开头，表格另中有A、S开头的合同号，但没有委托人信息。（3）电脑中工资表（2018年8月至12月）、合同统计表（2018年7月至12月）、业绩统计表（2018年10月、11月）。2018年8月至12月工资表：韩冬（韩天奇）的月基本工资为10,000元，王大明（王佳楠）的月基本工资为4500元；其他人员包括征集经理和征集员的月基本工资均为3500元，另有全勤奖1000元（迟到、请假扣款）。工资表可见征集经理有4人，9月份的征集经理分别是李光绪、高强、贾光礼、霍远洋；8月、10月、11月、12月份的征集经理分别是李光绪、霍远洋、高强、王金龙。11月份的工资表中未见11月业绩提成表中的赵玉梅。此外，2018年4月份工资表未见涉案被告人。2018年7月至12月合同统计表：其中7月、8月部分合同有交款明细统计，其他月份没有交款明细。7月份可见“韩某1，业务员王书田，2018年7月18日，交现金5000元，7月19日回款5000元”；“刘某1，业务员于红达，2018年7月21日，刷卡7000元，8月18日回款13,000元”。8月份可见“苑禄祥，谢仕伟，2018年8月27日，展柜，4600元。邓某，于红达，2018年8月27日，展柜，3000元。”这些记录均与四名被害人的陈述一致。10月份业绩：李光绪业绩95,000元，提成12,350元；赵洪吉业绩117,800元，提成15,314元；赫金秋业绩105,000元，提成13,650元；高强业绩170,300元，提成25,545元；王金龙业绩95,000元，提成12,350元；钱峰业绩11,800元，提成1180元；刘超业绩31,000元，提成3410元；霍远洋业绩10,000元，提成1000元；韩亚丽业绩25,000元，提成2500元；王金玲业绩6000元，提成600元；杨洋业绩43,000元，提成4730元；董星宇业绩130,000元，提成18,200元；郭某1业绩62,000元，提成7440元；丁诚会业绩15,300元，提成1530元；王书田业绩241,000元，提成43,380元；张凯业绩20,000元，提成2000元；赵力业绩65,000元，提成7800元；张招业绩100,000元，提成13,000元；杨颖业绩9500元，提成950元；王浩业绩35,000元，提成3850元；刘阳业绩1000元；陈兮业绩200元。二组组长奖5000元，四组组长奖1500元，人事招人奖600元。总业绩1,388,900元，总提成196,497元。11月份业绩：李光绪业绩35,000元，提成3850元；赵洪吉业绩55,000元，提成6050元；赫金秋业绩5000元，提成500元；高强业绩33,000元，提成3630元；王金龙业绩308,000元，提成61,600元；钱峰业绩54,000元，提成5940元；刘超业绩73,000元，提成8760元；霍远洋业绩30,000元，提成3000元；于红达业绩30,000元，提成3000元；韩亚丽业绩106,000元，提成13,780元；王金玲业绩5000元，提成500元；钱影业绩100,000元，提成13,000元；姚洪涛业绩35,000元，提成3850元；杨洋业绩61,000元，提成7320元；刘超（学）业绩10,000元，提成1000元；赵玉梅业绩130,000元，提成18,200元；郭某1业绩113,000元，提成14,690元；丁成会业绩10,500元，提成1050元；陈曦业绩19,500元，提成1950元；林洋洋业绩12,000元，提成1200元；于正飞业绩12,000元，提成1200元；史鑫宇业绩20,100元，提成2010元；袁松林业绩10,000元，提成1000元；张某2业绩5000元，提成500元。一组业绩317,000元，0.05%提成1585元；二组业绩450,000元，0.05%，提成2250元；四组业绩409,600元，0.05%，提成2048元。销冠308,000元，奖励10,000元。2.北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书（各被告人手机鉴定）。3.北京京评价格评估有限公司出具的价格鉴定报告书：证明被鉴定物品全国通用粮票五市斤面额一枚市场价格人民币2.8元、全国通用粮票三市斤面额一枚市场价格人民币1.2元、全国通用粮票一市斤面额一枚市场价格人民币0.5元、北京市地方粮票五十克面额一枚市场价格人民币2.5元、河北省地方粮票半市斤面额一枚市场价格人民币0.6元、字画一任群芳妒一幅市场价格人民币290元、和田青玉方形印章市场价格人民币240元，合计537.6元。七、扣押、冻结财产的证据1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物品照片：搜查笔录：2019年1月8日17时许，民警在朝阳区大成国际中心A2座5B01号北京耀宝国际拍卖有限公司依法进行搜查，发现可疑物品。（1）扣押韩冬：POS机4台、手机2部、电脑主机1台。黄色圆币7个、粮票102张、粮票94张、粮票40张、毛主席纪念章68个、财富瑰宝1个、银色圆币5个、粮票157张、毛主席纪念章16个、粮票11张、纸币7张、布票15张、粮票239张、黄色石币10个、粮票24张、十二生肖牌12个、镯子1个、大清珍邮1套、金属币2个、纸币78张、第三套人民币1份、画2张、纪念章34个、中国邮票1套、粮票178张、粮票20张、邮票32张、第三四套人民币1份、明信片1张、第四套人民币1张、银色圆币3个、金属球7个、粮票34张、邮票99套、十二生肖碗12个、毛主席纪念章79个、财运亨通1张、粮票54张、粮票10张、碗2个（绿色）、邮票4套、粮票30张、粮票145张、粮票67张、一分纸币24张、毛主席纪念章36个、邮票53套、邮票3套、碗6个、粮票100张、银色圆币3个、毛巾1条、第三套人民币十元面值1套、一分纸币3张、胸章47个、粮票14张、毛主席纪念章66个。粮票135张、十字绣1幅、圆币2个、茶壶4个、画4张（盒装福禄寿喜）、酒瓶1个（盒装）、纸币一捆（5角）、邮票1套、石头印2个、画3张（纸-盒装）、邮票1套。白色石片1个、白色印2个、白色印1个、粮票1册、石头印2个、邮票40张。画9张、纪念册29册、瓷花瓶34个、画3张、画轴6幅、画24张、印章18个、字画12张。毛主席纪念章1套、粮票30张、石头印1个、邮票9张、粮票85张、粮票21张、粮票98张、毛主席纪念章74个、粮票335张、石头印1个、圆金属币6个、圆币2个、粮票16张、粮票20张、白色印2个、粮票130张、粮票70张、粮票10张、花瓶2个、毛主席像1个。字画2幅、印1个、字画2幅、字画1幅、字画1幅、字画2幅、破损字画1幅、第四套人民币1套。第四套评级币2册、纪念册1册、碗1个、邮票1盒、邮票1册、一带一路3册、画2幅、生肖币1盒、画1幅、画1幅。（2）扣押王大明：手机1部、客户联系单120张、拍卖经营批准证1张、营业执照1张、房屋租赁合同1张、财务章一个（北京耀宝国际拍卖有限公司）、公章1个（北京耀宝国际拍卖有限公司）、电脑主机1台、话术单5张。涉案钱款人民币168,720元。（3）扣押霍远洋：委托拍卖合同4份、上拍协议5份、手机1部。（4）扣押高强：委托拍卖合同4份、协议1份、手机2部。（5）扣押李光绪：委托拍卖合同9份、三星手机1部、上拍协议1份。（6）扣押王金龙：手机2部、合同11份。委托拍卖合同、POS机小票、收据、身份证、银行卡复印件（朱某、孙某2、郑某1、杜某、查某、张某3、孙某1、陆海、李某9）；耀宝公司洽谈协议（韩某1、张某12）。（7）扣押赵洪吉：手机1部、合同16份、银联POS签购单、银行卡复印件。合同均有赵洪吉签名，涉及被害人包括：郑某2、郭某3、刘某6、张某10、张某9、谢某、潘某1、杨某4、张某8、周某1、迟某、霍某2、庞某、李某7、郭某2。（8）扣押赫金秋：手机2部、合同5份。（9）扣押韩亚丽：手机2部、合同6份。（10）扣押刘祥超：手机1部。（11）扣押王金玲：手机一部、合同7份。（12）扣押钱影：手机1部、合同1份。（13）扣押董星宇：手机1部、合同2份。（14）扣押钱峰：手机1部、合同7份。（15）扣押于红达：合同6份、手机1部。（16）扣押王彬：手机2部、合同3份。（17）扣押王海军：手机1部、合同1份。（18）扣押姚洪涛：手机1部、合同2份。（19）扣押姜太刚：手机1部、合同1份。（20）扣押杨洋：华为手机1部、合同8份。（21）扣押樊某：手机1部、合同2份。（22）扣押王某1：手机1部。（23）扣押林某：手机1部、合同1份。（24）扣押张某1：存储卡1个、手机2部、相机1台、宣传册3本、电脑主机1台。（25）扣押李某3：手机1部。（26）扣押李某4：手机1部、合同1份。（27）扣押张某2：手机1部、合同3份。（28）扣押郭某1：手机1部、合同9份。2.韩冬建设银行账户（尾号6796）交易明细：2018年10月30日向李密田账户转账30万元，2018年11月19日向刘书言账户转账40万元，另有大量ATM取现、大额现金支取记录。至2019年1月16日，该账户余额为55,892.66元。3.李密田建设银行账户（尾号2796）交易明细：李密田收到韩冬账户转入的30万元后，次日即全部取现。4.涉案POS机商户信息查询及交易明细：三台P**机商户名称分别为“北京优思智体教育科技有限公司”（申请人刘书言）、“北京耀宝国际拍卖”（申请人韩冬）、“韩冬”，一台P**机结算人是韩冬。5.协助冻结财产通知书：证实韩冬建设银行账户（尾号6796）被公安机关冻结。八、其他证据1.到案经过、破案报告、法律手续等证明各被告人归案的情况及被采取强制措施的情况。2.身份信息：证明各被告人的身份情况3.前科判决书：证明赵洪吉、刘祥超的前科情况。九、被告人、辩护人提供的证据1.于红达的辩护人提供收条、谅解书：证明于红达家属已赔偿被害人刘某13000元、被害人杨某33000元、被害人陈某25000元、被害人赵某23000元、被害人邓某1500元、被害人万某1000元、被害人郗某1000元，并取得相关被害人的谅解，被害人郎某未接受赔偿但出具谅解书。2.董星宇辩护人提供谅解书：证明徐某2、董某均对董星宇表示谅解。以上证据，经当庭举证、质证，本院对言词证据中能相互印证且与案件事实有关的部分予以确认，对书证、物证、鉴定意见等均予以确认。在本院审理期间，被告人钱影退缴人民币17,500元，被告人钱峰退缴10,000元，被告人李光绪退缴2000元，被告人刘祥超退缴款2000元。对于各被告人、辩护人针对犯罪金额所提意见，本院结合被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证、电脑文档相关数据等证据，确定下列认定标准：第一，被告人霍远洋、高强、李光绪担任征集组长的时间。从公司起获电脑中的工资表记录来看，霍远洋、高强、李光绪三人自2018年8月至12月的岗位均是征集经理，而且是满勤，而8月份就在岗的组员也供述称进入公司工作后各自组长就是该三人，因此霍远洋、高强、李光绪辩称在9月、10月才担任组长的供述与在案证据不符。此外根据工资表记录，贾光礼曾在9月份担任过征集经理，根据高强、韩冬、董星宇等人的供述，高强一开始是四组组长，至少在12月份担任合并后的二组组长。第二，组长是否承担组员犯罪金额的问题。一方面，从韩冬等人的供述来看，征集员的业绩提成主要依据是合同签字人，其他帮助谈成业绩的人员不从中提成，全组业绩超过30万元的，组长可以再获得提成，几位组长均辩称未拿过全组提成，但从电脑中提取到的10月、11月业绩提成表却能看出组长因此获得奖励的情况；另一方面，从组长平时对于组员工作的指导、管理以及被害人被骗取过程来看，本案中很多被害人并不是由一名征集员独立完成诈骗活动，很多时候组长会一起接待客户，对客户的藏品进行鉴定、估价，甚至直接谈成合约，也有被告人供述组长还会冒充市场部的人员向被害人打电话谎称有多名买主愿意高价购买藏品，这些情况均说明组长的行为对于诈骗活动的完成起到了至关重要的作用，应承担犯罪后果，不能仅以其是否获利、获利多少来确定责任，因此各组组长应对其参与犯罪时间内的组员业绩承担责任，公诉机关以此来认定组长的犯罪金额是有事实依据的。此外，关于高强的犯罪金额问题，以上述标准，高强应仅对其管理的原四组组员以及合并后（12月份）的二组组员的业绩承担责任，根据被告人供述情况以及相关合同签订时间，以原四组组员韩亚丽、杨洋、姚洪涛、郭某1的业绩以及原二组组员王金龙、董星宇在12月份的业绩计入高强的犯罪金额。第三，征集员的个人业绩认定，主要根据被害人指认、合同签订情况确定，另结合实际参与骗取情况确定。被害人先后交费是由征集员独立、无交叉完成的，分别予以统计。第四，对于被害人损失的认定，以被害人陈述、辨认笔录、被害人提供证据、公安机关起获证据、被告人供述、银行交易明细、合同登记、鉴定意见等为依据，综合认定各被告人直接参与骗取被害人的金额。第五，对于本案的犯罪时间和总金额，韩冬供述其是2018年6月回到耀宝公司担任总经理，在公司4月份的工资表中均未发现涉案被告人，部分被害人报称2018年6月之前被骗的，涉及的征集员均不是本案被告人，因此以2018年6月至案发前的被害人损失金额来认定被告人韩冬的总犯罪金额。综上，根据已报案被害人的情况，征集一组（霍远洋组）的犯罪金额为150余万元，包括霍远洋直接参与骗取被害人9万元，赵洪吉直接参与骗取被害人70余万元，王金玲直接参与骗取被害人21万余元，钱影直接参与骗取被害人15万余元，钱峰直接参与骗取被害人11万余元，刘祥超直接参与骗取被害人10万余元，姜太刚直接参与骗取被害人2万元，樊某、王某1直接参与骗取被害人12万元。征集二组（高强组）的犯罪金额为110余万元，包括高强直接参与骗取被害人31万余元，韩亚丽直接参与骗取被害人33万余元，杨洋直接参与骗取被害人11万余元，姚洪涛直接参与骗取被害人6万元，郭某1、林某直接参与骗取被害人20万余元，王金龙12月份骗取被害人的13万余元。征集三组（李光绪组）的犯罪金额为100余万元，包括李光绪直接参与骗取被害人31万余元，赫金秋直接参与骗取被害人35万余元，于红达直接参与骗取被害人11万余元，王彬直接参与骗取被害人11万余元，王海军直接参与骗取被害人8万元，张某2、李某4参与骗取被害人5万余元。另外王金龙直接参与骗取被害人100余万元；董星宇直接参与骗取被害人13万元。其他被害人的损失为55万余元。总金额为530余万元。本院认为，被告人韩冬伙同王大明、霍远洋、高强、李光绪、王金龙、赵洪吉、赫金秋、韩亚丽、刘祥超、王金玲、钱影、董星宇、钱峰、于红达、王彬、王海军、姚洪涛、姜太刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚；其中，被告人韩冬、王大明、霍远洋、高强、李光绪、王金龙、赵洪吉犯罪数额特别巨大，被告人赫金秋、韩亚丽、王金玲、钱影、董星宇、于红达、钱峰、王彬、刘祥超犯罪数额巨大，被告人王海军、姚洪涛、姜太刚犯罪数额较大。北京市丰台区人民检察院指控被告人韩冬、王大明、霍远洋、高强、李光绪、王金龙、赵洪吉、赫金秋、韩亚丽、刘祥超、王金玲、钱影、董星宇、钱峰、于红达、王彬、王海军、姚洪涛、姜太刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对于被告人韩冬的辩护人提出韩冬只是被利用、不应对公司整个业绩负责，本院认为，该意见与本案的犯罪事实不符，在案证据显示韩冬担任公司总经理，统管公司大小事务，应对公司所有犯罪活动负责，而该公司的犯罪模式由谁创建与韩冬在本案中的犯罪地位无关，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人王大明的辩护人提出王大明仅应对公安机关起获的现金承担责任的意见，本院认为，王大明负责公司财务工作，不仅是保管现金，还负责相关统计工作，尤其是联系召开拍卖会，而且其之前已在相同犯罪模式下的公司进行工作，主观上对于耀宝公司的诈骗模式是明知的，应对其参与犯罪期间的所有犯罪金额负责。被告人韩冬系主犯，承担共同犯罪的全部责任，考虑其自愿认罪、如实供述，本院在量刑时对其予以从轻处罚。被告人王大明、霍远洋、高强、李光绪、王金龙、赵洪吉、赫金秋、韩亚丽、王金玲、钱影、于红达、钱峰、刘祥超、王彬、董星宇、王海军、姚洪涛、姜太刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，可认定为从犯，当庭均表示认罪，能如实供述主要犯罪事实，本院依法对被告人王大明、霍远洋、高强、李光绪、王金龙、赵洪吉、王金玲、钱影、于红达、钱峰、王彬、刘祥超、董星宇予以减轻处罚，对被告人赫金秋、韩亚丽、王海军、姚洪涛、姜太刚予以从轻处罚。鉴于被告人董星宇、钱影、钱峰、刘祥超、李光绪、于红达在案件处理过程中退赔被害人部分经济损失，有悔罪表现，故对上述被告人均酌情从轻处罚。被告人赵洪吉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处罚。被告人刘祥超的前科情况，本院在量刑时酌情予以考虑。根据在案电脑中的相关工资、提成统计，被告人王金龙的违法所得在同案业务人员中获利最高，在量刑时应予以体现。综上，本院根据各被告人参与犯罪的时间、在共同犯罪中的地位、所涉犯罪金额、认罪悔罪态度、违法所得情况、退赔情况等情节对各被告人判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人韩冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2031年1月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人霍远洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2025年7月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人高强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2025年7月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人李光绪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2025年7月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人王金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2025年7月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人赵洪吉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2024年1月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人王大明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2023年1月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人赫金秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2022年1月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人韩亚丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2022年1月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人王金玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年7月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人钱影犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年1月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十二、被告人钱峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年1月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十三、被告人于红达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年1月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十四、被告人刘祥超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年1月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十五、被告人王彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年1月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十六、被告人董星宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2020年11月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十七、被告人王海军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2020年11月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十八、被告人姚洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2020年11月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。十九、被告人姜太刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2020年10月6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二十、责令被告人韩冬、王大明、霍远洋、高强、李光绪、王金龙、赵洪吉、赫金秋、韩亚丽、刘祥超、王金玲、钱影、董星宇、钱峰、于红达、王彬、王海军、姚洪涛、姜太刚退赔各被害人经济损失。（详见清单）二十一、在案扣押的被害人的相关收藏品予以发还各被害人；在案扣押手机、合同等其他物品，均依法予以没收；在案冻结钱款、扣押钱款、被告人退缴款项并入本判决退赔项予以执行。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本十九份。审 判 长  胡 洋人民陪审员  靳立明人民陪审员  张金平二〇二〇年九月二十五日书 记 员  陈思菡