江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初756号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人叶某六，男，1979年2月10日生，身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，大学文化，无业，住福建省泉州市。2020年4月27日因涉嫌诈骗被南京市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人谢志思，福建群一律师事务所律师。 被告人叶某四，男，1981年3月15日生，身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市。2014年6月5日曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元，2014年9月9日刑满释放。2020年4月27日因涉嫌诈骗被南京市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。 辩护人常福民、常璇，江苏金协和律师事务所律师。 被告人叶某五，男，1966年8月18日生，身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市。1999年10月曾因犯票据诈骗被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，2000年6月2日刑满释放。2020年4月27日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。 指定辩护人厉晓倩，北京观韬中茂（南京）律师事务所律师。 被告人余某二，男，1992年9月13日生，身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市。2020年4月27日因涉嫌诈骗被南京市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第四看守所。 辩护人梁岩，江苏胜衡律师事务所律师。 被告人叶江龙，男，1991年12月17日生，身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，初中文化，无业，住福建省南某市。2017年11月17日曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元，2018年9月30日释放。2020年4月27日因涉嫌诈骗被南京市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人张子清，北京市中银（南京）律师事务所律师。 被告人叶某三，男，1991年5月4日生，身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市。2020年4月27日因涉嫌诈骗被南京市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人陈**，北京市中银（南京）律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2020]635号起诉书指控被告人叶某六、叶某四、叶某五、余某二、叶江龙、叶某三犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某二出庭支持公诉，被告人叶某六及其辩护人谢志思、被告人叶某四及其辩护人常福民、常璇、被告人叶某五及其辩护人厉晓倩、被告人余某二及其辩护梁岩人、被告人叶江龙及其辩护人张子清、被告人叶某三及其辩护人陈**到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控：2019年12月至2020年4月间，被告人叶某六、叶某四纠集被告人叶某五、余某二、叶江龙、叶某三等人，租赁长沙市，并由被告人叶某六、叶某四提供诈骗所需的电脑、手机、手机卡等设备，同时教授团伙成员诈骗方法，即授意叶某五、余某二、叶江龙、叶某三等人通过婚恋网站寻找陌生女性，继而通过微信等软件与陌生女性聊天，骗取其信任后，谎称可以通过赌博网站漏洞投资获利，以此实施所谓的“杀猪盘”诈骗犯罪活动。 2019年12月，被告人叶江龙受叶某六、叶某四的安排租赁长沙市，由叶某四、叶江龙等人在该场所内实施“杀猪盘”诈骗犯罪活动，同时叶江龙负责该场所内的买菜、做饭等日常生活保障。被告人叶某三伙同叶某六、余某二等人租住在宏聚地中海3幢1206室实施“杀猪盘”诈骗犯罪活动，并受叶某六、叶某四的安排购买诈骗犯罪活动所需的不记名手机卡，同时负责该场所的买菜、做饭等日常生活保障。2020年3月至4月间，被告人叶某五在叶某六、叶某四的授意下，通过世纪佳缘婚恋网站结识被害人闫某，后以投资赌博网站漏洞获利为由，骗取被害人闫某信任，闫某在其工作地点本市江宁区，通过银行卡转账的方式被骗取人民币170万元。 该团伙诈骗成功后，被告人叶某六安排王某（另案处理）至福建省安溪市从他人处取得赃款，后被告人叶某六、叶某四、叶某五、余某二等人在福建省南某市，叶某五分得赃款50万余元，叶某四分得赃款47万余元，叶某四现场将所分得的赃款47万余元交给被告人余某二，并安排余某二将现金存入银行后转入自己的账户。2020年4月26日，被告人叶某六、叶某四、叶某五、余某二、叶某三、叶江龙在长沙市被抓获归案，被告人叶某五归案之后如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，侦查机关查扣、冻结被告人叶某五、叶某六、叶某三、余某二及王某等人涉案资金共计人民币47万余元。 南京市鼓楼区人民检察院针对上述指控的事实，向本院移送了书证受案登记表、发破案经过、银行账户交易明细、微信聊天记录、扣押清单等书证，证人郑某、叶某二等人的证言，被害人闫某的陈述，搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录以及上述被告人的供述和辩解等证据，认为被告人叶某六、叶某四、叶某五、余某二、叶江龙、叶某三的行为均构成诈骗罪，且系数额特别巨大，建议法院依法判处。 被告人叶某六对指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出：叶某六当庭认罪，没有前科，部分钱款已扣押，可以弥补被害人的经济损失，被害人具有一定过错，希望对其从轻处罚。 被告人叶某四对指控的事实和罪名不持异议。其辩护人辩称叶某四庭审中认罪，具有悔过的表现，和其他主犯比较，其地位作用相对较小，被害人为了追求非法利益而汇出钱款，具有一定过错，希望对叶某四从轻处罚。 被告人叶某五对指控的事实和罪名不持异议。其辩护人提出：叶某五不能控制诈骗钱款，在本案中系从犯；被害人充值多少并非叶某五可以控制，叶某五到案后主动坦白犯罪事实并签署认罪认罚具结书，主动退赃12万余元，希望法庭对被告人从轻处罚。。 被告人余某二辩称其并未参与实施诈骗行为，住在房子里是为了向叶某四索要债务，不应构成诈骗罪。其辩护人提出：本案170万元与余某二无关，余某二仅为业务员身份，未参与其中，也未通过这个身份骗取到他人财产；余某二之所以出现在叶某六家，是因为叶某四欠其钱款，此时叶某四已经分得赃款，诈骗行为已经完成，余某二并不知道这个钱是赃款，仅是收回钱款后帮助叶某四把多余部分存入账户，其最多构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数额为20余万元。 被告人叶江龙对指控的事实不持异议，但认为其没有参与叶某五这一笔的诈骗行为，没有分赃，不应构成诈骗罪。其辩护人提出：叶江龙系从犯，主观恶性小，受朋友之托提供服务，170万元诈骗与其没有直接关联，建议对其从轻处罚。 被告人叶某三对指控的事实不持异议，但认为其没有参与叶某五这一笔的诈骗行为，不应构成诈骗罪。其辩护人提出：叶某三系从犯，受指示帮助做饭，偶尔聊天，没有参与叶某五的这笔诈骗，没有前科劣迹，希望对其从轻处罚。 经审理查明：2019年12月至2020年4月间，被告人叶某六、叶某四纠集被告人叶某五、余某二、叶江龙、叶某三等人，租赁湖南省长沙市，通过“抖音”、“世纪佳缘”等带有交友功能的网站与女性聊天，骗取其信任后以操控赌博网站漏洞投资可以获利为名骗取被害人向所谓的“赌博网站”转款，后将钱款多次转账后提现。其中，被告人叶某六、叶某四负责提供诈骗所需的电脑、手机、手机卡等设备，同时教授其他被告人诈骗方法；被告人叶某四负责诈骗网络平台运营，骗到钱后负责转账；被告人叶某五、余某二、叶江龙、叶某三等人具体负责与女性聊天，培养感情获取其信任；被告人叶江龙于2019年12月依据叶某六、叶某四的安排租赁了湖南省长沙市；被告人叶某三同时依据叶某六、叶某四的安排购买诈骗所需的不记名手机卡及买菜、做饭等。2019年3月底至4月初，被告人叶某五通过世纪佳缘婚恋网站结识被害人闫某，后以投资赌博网站漏洞获利为由，骗取闫某信任，闫某在其工作地点本市江宁区通过银行卡转账的方式被骗取人民币170万元。 诈骗成功后，王某（另案处理）依据叶某六的安排取得赃款后于2020年4月4日，在福建省南某市、叶某五等人，被告人余某二亦在场，待叶某四分得赃款后按照叶某四的安排将其47万余元赃款存入自己账户，部分用于归还叶某四对其的欠款，部分后转存入叶某四的银行账户。 案发后，侦查机关依据被告人叶某五、叶某三提供的线索分别扣押其人民币122310、48500元；另搜查并扣押叶某六人民币12900元，余某二9900元；冻结余某二银行账户内余款107450.2元，冻结王某账户内171806.56元；同时扣押多部电脑、手机等作案工具。本案审理过程中，被告人叶某三的亲属代其退出人民币五万元至本院账户。 认定上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据证实：1.被告人叶某六、叶某四、叶某五、余某二、叶江龙、叶某三的供述和辩解；2.被害人闫某的陈述；3.证人郭某二、叶某二、叶某七、郑某、黄某、郭某、彭某、徐某、余某、王某的证言；4.书证六名被告人的常住人口基本信息、接处警工作登记表、收案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、刑事判决书、释放证明、接受证据材料清单、转账记录截图、手机号码截图、世纪佳缘网站截图、电信诈骗网站网址截图、微信聊天记录截图、公安部电信诈骗案件侦办平台数据记录、银行账户交易明细、协助查询财产通知书、入所体检记录、扣押决定书、刑事摄影照片等；5.辨认笔录、搜查笔录、电子数据检查笔录等证据。其中： 1、被告人叶某五的供述证实，4月4日叶某四、叶某六、余某二和我约好在叶某六南某家中分钱，自己实际拿了46.8万元，钱是叶某六数好，由叶某四递过来的，当时余某二也分到钱了，但是没有注意是多少。 2、被告人叶某六、叶某四的供述均证实，2019年10月开始伙同叶某三、余某二、叶江龙等先后租住长沙市，由其和叶某四提供诈骗所需的手机、电脑等工具，余某二、叶某三等人负责聊天，4月初回到南某分赃。 3、被告人余某二的供述证实，2020年3月同叶某六到长沙地中海小区，第二天叶江龙、叶某三、叶某五也到了。叶某六安排自己和叶俊明、叶某三、叶某五负责聊天，有业绩的话给我们30%分成，发了聊天的手机。4月3日中午叶某六带着女友来到恒大城，听到叶某三打电话给叶某五说你不懂还不快来。下午1点多叶某五来到恒大城找叶某六问后面诈骗怎么操作，猜他们已经诈骗成功了。下午和叶某五等人开车回老家，第二天凌晨到了叶某六罗马家园的家，看到叶某五拿了一沓钱，身边餐桌上放了一个鞋盒样的东西，感觉全是钱。叶某四让自己把47万块钱数一数，说之前欠的10万元拿回去，剩下的存到银行通过支付宝转给他，自己通过银行存款、支付宝多次转账的方式转了26万给叶某四。 本院认为，被告人叶某六、叶某四、叶某五、余某二、叶江龙、叶某三以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络电信技术骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人叶某六、叶某四、叶某五在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人余某二、叶江龙、叶某三在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法均应减轻处罚。被告人叶江龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人叶某六、叶某四庭审中认罪态度较好，被告人叶某五归案后如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚，被告人叶某五、叶某三配合公安机关追缴赃款，均可从轻处罚、从宽处理。被告人叶某四、叶某五具有前科，叶某四、叶江龙均曾因电信网络诈骗被判处刑罚，均可酌情从重处罚。被告人叶某三家属代其退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人叶某六、叶某四、叶某五、余某二、叶江龙、叶某三犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。对各被告人及辩护人的辩解辩护意见，本院综合评判如下：1、关于余某二没有参与诈骗行为，应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，被告人余某二、叶某六、叶某五的供述彼此相互印证，证实余某二自2019年12月即加入叶某六等人犯罪团伙，负责聊天结识被害人，2020年4月4日分赃时余某二亦在现场，被告人余某二主观上明知道叶某五与叶某六、叶某四等人共同以“杀猪盘”的方式进行诈骗，仍为叶某四窝藏转移赃款，依据《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，属于事前与诈骗犯罪分子通谋并掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情形，应以诈骗的共犯论处；2、关于叶江龙、叶某三未参与叶某五这一笔的诈骗事实，不应认定其诈骗170万元的意见，经查，被告人叶江龙、叶某三系与叶某六、叶某四共谋共同实施诈骗行为，其虽未具体参与叶某五这一笔的诈骗，但依据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（三）项的规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供手机卡、场所、交通、生活等保障的，以共同犯罪论处。故认为被告人叶江龙、叶某三亦构成诈骗罪；3、对辩护人提出的被害人具有一定过错的意见，本案被告人叶某六等人精心策划，主动结识被害人后以谈感情及赌博网站具有漏洞可以获利的名义吸引被害人投资，利用电信网络技术手段实施诈骗，被害人汇出钱款虽有逐利的原因，更多是基于对被告人的信任，故认为主观上不具有过错，对上述辩护意见均不予采纳；4、对叶某五的辩护人提出的其系从犯的意见，经查，叶某五系结识闫某后与之聊天进而诱骗闫某汇出钱款的行为人，系本案的主要实施者，并非起次要、辅助作用，故不宜认定为从犯；5、对辩护人提出的被告人叶某六、叶某四庭审中认罪，叶某五认罪认罚、叶江龙、叶某三构成从犯，部分被告人没有前科，钱款已部分退出，可以弥补受害人的经济损失，希望对其从轻处罚的意见予以采纳。 据此，为维护公私有财产权利及不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人叶某六、叶某四、叶某五、余某二、叶江龙、叶某三犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶某六犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月27日起至2030年10月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人叶某四犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月27日起至2031年4月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人叶某五犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月27日起至2030年4月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人余某二犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月27日起至2024年6月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人叶江龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月27日起至2023年10月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人叶某三犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 二、在案钱款发还被害人闫某，不足部分责令被告人叶某六、叶某四、叶某五、余某二、叶江龙、叶某三承担连带退赔责任。 三、作案工具由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李丽媛 人民陪审员  刘某鸣 人民陪审员  肖健华 二〇二〇年十一月三十日 书 记 员  宋宇燕