广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0507刑初243号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人陈树鑫，男，1984年1月4日出生，汉族，广东省潮州市人，公民身份号码445************117，高中文化程度，广州鑫之韵贸易有限公司法定代表人，户籍所在地广东省潮州市潮安区浮洋镇福洞村宫边老厝区****。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被刑事拘留，同月18日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人黄越，广东渠源律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检一部刑诉[2020]111号起诉书指控被告人陈树鑫犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派检察员黄丹霞出庭支持公诉，被告人陈树鑫及汕头市龙湖区法律援助处指派的辩护人黄越到庭参加诉讼。本案经依法中止审理和恢复审理，现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：1.被告人陈树鑫是广州鑫之韵贸易有限公司（下称“鑫之韵”）的法定代表人，陈伟荣为汕头市艺发绣品针毛织时装厂有限公司（下称“艺发时装”，住所汕头市*****工业大厦3楼东侧、4楼、5楼东、西侧、6楼东、西侧）的法定代表人，双方系朋友关系。2019年8月22日，被告人陈树鑫得知被害单位“艺发时装”错过申请第126届广交会第三期男女装交易会展位，于是向陈伟荣谎称能帮忙寻找展位，并提供相关展区的位置图，陈伟荣选中展区3.1H35-36二个展位（当时实际使用人为“宁波诺布尔制衣实业有限公司”）。后被告人陈树鑫在与“宁波诺布尔制衣实业有限公司”没有任何关系的情况下，伪造该司授予“鑫之韵”、“艺发时装”对上述二个展位共同参展的《展位合作授权书》，并通过微信发送给陈伟荣，在陈伟荣信以为真的情况下，双方签署《合作参展第126届广交会协议》。并在同年8月31日至同年10月24日期间，被告人陈树鑫以展位定金、装修费、一次性结清尾款可以少付、摊主提高展位费用等为由，先后共骗得被害单位“艺发时装”120000元。同年10月25日，被告人陈树鑫又伪造《展位合作撤销协议》取消与陈伟荣的合作，后逃匿。2.2018年4月初，被告人陈树鑫在无法取得、提供第124届广交会展位的情况下，向被害单位广州鸿荣会展服务有限公司（下称“鸿荣会展”）的业务员黄俊奇谎称能为其司取得第124届广交会第三期男女装展区三个展位，在黄俊奇信以为真的情况下，黄俊奇代表被害单位“鸿荣会展”与被告人陈树鑫签署《第124届广交会参展协议》。并在同年4月8日至同年5月1日，被告人陈树鑫以展位定金、急需用钱等为由，先后共骗得被害单位“鸿荣会展”50000元。后在黄俊奇多次追讨下，被告人陈树鑫才于2019年2月1日退还被害单位“鸿荣会展”2000元后失联并逃匿。3.2019年4月初，被告人陈树鑫在无法取得、提供第125届广交会展位的情况下，向被害单位广州晟灿贸易有限公司（下称“晟灿贸易”）法定代表人刘建灿谎称能为其提供第125届广交会第三期男女装展区4.1N09、4.1M14、2.1L22共三个展位，在刘建灿信以为真的情况下，双方签署《合作参展第125届广交会协议》。并在同年4月8日至同月10日，被告人陈树鑫以展位定金为由，后共骗得被害单位“晟灿贸易”75000元。后被告人陈树鑫与刘建灿失联并逃匿。4.2019年4月，被告人陈树鑫在无法取得、提供第125届广交会展位的情况下，向被害单位广州市利柏服饰有限公司（下称“利柏服饰”）的业务员曹燕婵谎称能为其司提供第125届广交会第三期男女装展区4.1M14展位，在曹燕婵信以为真的情况下，曹燕婵代表被害单位“利柏服饰”和被告人陈树鑫签署《广交会摊位转让协议书》。同月19日，被告人陈树鑫以展位定金为由，骗得被害单位“利柏服饰”20000元。后被告人陈树鑫与曹燕婵失联并逃匿。5.2019年9月，被告人陈树鑫在无法取得、提供第126届广交会展位的情况下，向被害单位潮州市枫溪区衔美佳陶瓷厂（下称“衔美佳”）的法定代表人刘聪克谎称能为其提供第126届广交会第二期工艺陶瓷展区4.2E20展位，在刘聪克信以为真的情况下，双方签署《第126届广交会合作参展协议》。同月20日，被告人陈树鑫以展位定金为由，骗得被害单位“衔美佳”20000元。后被告人陈树鑫与刘聪克失联并逃匿。6.2019年10月初，被告人陈树鑫在无法取得、提供第126届广交会展位的情况下，向被害单位武汉蛋玩科技有限公司（下称“蛋玩科技”）的业务员刘梦月谎称能为其司提供第126届广交会第二期玩具展区14.2I42半个展位，在刘梦月信以为真的情况下，刘梦月代表被害单位“蛋玩科技”和被告人陈树鑫签署《第126届广交会合作参展协议》。同月15日、16日，被告人陈树鑫以展位定金为由，先后共骗得被害单位“蛋玩科技”15000元。后被告人陈树鑫与刘梦月失联并逃匿。被告人陈树鑫将上述骗得赃款共计298000元，被其用于赌博、生活花费等。2019年12月4日，被告人陈树鑫被抓获归案，现场缴获“宁波诺布尔制衣实业有限公司”印章一枚、《合作参展第126届广交会协议》等。公诉机关认为，被告人陈树鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判令被告人陈树鑫退赔被害单位汕头市艺发绣品针毛织时装厂有限公司、广州晟灿贸易有限公司、潮州市枫溪区衔美佳陶瓷厂、广州鸿荣会展服务有限公司、广州市利柏服饰有限公司、武汉蛋玩科技有限公司的经济损失。公诉机关向法庭提供了相应的证据。被告人陈树鑫当庭辩称：对于起诉书指控的诈骗过程没有意见，但认为其行为应当构成合同诈骗罪。辩护人黄越提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人陈树鑫犯诈骗罪系适用法律错误，被告人陈树鑫应以合同诈骗罪定罪处罚。2.本案系单位犯罪，对被告人陈树鑫的定罪量刑应当参照单位犯罪的犯罪标准执行。3.被告人陈树鑫具有坦白情节，认罪态度良好。4.被告人陈树鑫是初犯，可酌情从轻处罚。经审理查明：1.2018年4月，被告人陈树鑫在明知无法取得并提供第124届广交会展位的情况下，向被害单位广州鸿荣会展服务有限公司（下称“鸿荣会展”）的业务员黄俊奇谎称能为被害单位“鸿荣会展”取得第124届广交会第三期男女装展区三个展位。黄俊奇信以为真而代表被害单位“鸿荣会展”与被告人陈树鑫签署《第124届广交会参展协议》。同年4月8日至同年5月1日，被告人陈树鑫以收取展位定金、急需用钱等为由，骗取被害单位“鸿荣会展”50000元，后在黄俊奇多次追讨下，被告人陈树鑫才于2019年2月1日退还被害单位“鸿荣会展”2000元。2.2019年4月，被告人陈树鑫在明知无法取得并提供第125届广交会展位的情况下，向被害单位广州晟灿贸易有限公司（下称“晟灿贸易”）法定代表人刘建灿谎称能为被害单位“晟灿贸易”提供第125届广交会第三期男女装展区4.1N09、4.1M14、2.1L22共三个展位。刘建灿信以为真而与被告人陈树鑫签署《合作参展第125届广交会协议》。同年4月8日至同月10日，被告人陈树鑫以收取展位定金为由，骗取被害单位“晟灿贸易”75000元。3.同月，被告人陈树鑫在明知无法取得并提供第125届广交会展位的情况下，向被害单位广州市利柏服饰有限公司（下称“利柏服饰”）的业务员曹燕婵谎称能为被害单位“利柏服饰”提供第125届广交会第三期男女装展区4.1M14展位。曹燕婵信以为真而代表被害单位“利柏服饰”和被告人陈树鑫签署《广交会摊位转让协议书》。同月19日，被告人陈树鑫以收取展位定金为由，骗取被害单位“利柏服饰”20000元。4.同年8月22日，被告人陈树鑫得知被害单位汕头市艺发绣品针毛织时装厂有限公司（下称“艺发时装”，住所地为汕头市*****工业大厦）错过申请第126届广交会第三期男女装交易会展位，后在明知无法取得并提供第126届广交会展位的情况下，向被害单位“艺发时装”法定代表人陈伟荣谎称能帮忙寻找展位，并提供相关展区的位置图。陈伟荣选中展区3.1H35-36展位（实际使用人为宁波诺布尔制衣实业有限公司），后被告人陈树鑫在与宁波诺布尔制衣实业有限公司没有任何关系的情况下，伪造该司《展位合作授权书》，并通过微信发送给陈伟荣。陈伟荣信以为真而与被告人陈树鑫签署《合作参展第126届广交会协议》。同年8月31日至同年10月24日，被告人陈树鑫以收取展位定金、装修费、一次性结清尾款可以少付、摊主提高展位费用等为由，骗取被害单位“艺发时装”120000元。同年10月25日，被告人陈树鑫又伪造《展位合作撤销协议》取消与陈伟荣的合作，后逃匿。5.同年9月，被告人陈树鑫在明知无法取得并提供第126届广交会展位的情况下，向被害人刘聪克（个体户，个人经营潮州市枫溪区衔美佳陶瓷厂）谎称能为其提供第126届广交会第二期工艺陶瓷展区4.2E20展位。被害人刘聪克信以为真而与被告人陈树鑫签署《第126届广交会合作参展协议》。同月20日，被告人陈树鑫以收取展位定金为由，骗取被害人刘聪克20000元。6.同年10月初，被告人陈树鑫在明知无法取得并提供第126届广交会展位的情况下，向被害单位武汉蛋玩科技有限公司（下称“蛋玩科技”）的业务员刘梦月谎称能为被害单位“蛋玩科技”提供第126届广交会第二期玩具展区14.2I42半个展位。刘梦月信以为真而代表被害单位“蛋玩科技”和被告人陈树鑫签署《第126届广交会合作参展协议》。同月15日、16日，被告人陈树鑫以收取展位定金为由，骗取被害单位“蛋玩科技”15000元。综上所述，被告人陈树鑫先后实施6宗诈骗作案，骗取财物共计298000元。2019年12月4日，被告人陈树鑫被公安机关抓获归案，后从被告人陈树鑫处缴获其伪造的宁波诺布尔制衣实业有限公司印章一枚、《合作参展第126届广交会协议》等物品。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1.报案材料、营业执照。证明：涉案企业登记情况及相关报案情况。2.手机页面截图。证明：本案相关聊天记录情况。3.广交会参展协议、广交会摊位转让协议书、展位合作授权书。证明：陈树鑫虚构相关展位情况。4.银行个人明细对账单、支付宝转账电子回单。证明：本案相关转账记录情况。5.公安机关扣押物品清单。证明：涉案物品扣押的情况。6.公安机关到案经过。证明：陈树鑫到案的情况。7.公安机关户籍证明。证明：陈树鑫身份的情况。二、证人证言及相关辨认1.证人黄俊奇的证言及辨认：我在“鸿荣会展”公司工作，公司主要是做展位中介、装修服务。2017年，我在网页上查到潮州市潮安区泓华贸易有限公司有展位转让，后联系了该公司的工作人员陈树鑫。双方经过协商，我们公司顺利从该公司转让到了第123届广交会的一个展位。有了合作的基础后，到了2018年4月初，我们公司又想继续得到第124届广交会的展位。陈树鑫到了我们公司商谈相关事宜，当时陈树鑫自称潮州市潮安区泓华贸易有限公司在第124届广交会有三个展位可以转让给我们公司。经过协商，潮州市潮安区泓华贸易有限公司以108000元的价格将第124届广交会第三期男女装展区三个摊位指标转让给我们公司，并于2018年4月8日签订了纸质合同（该合同只有陈树鑫的签名，没有潮州市潮安区泓华贸易有限公司的印章）。同日，我用公司老板刘沛的银行账户转账给陈树鑫的银行账户30000元。同月15日，陈树鑫称急着用钱，让我们公司转部分尾款给他，因为之前也有成功合作过，我又转账到陈树鑫的银行账户10000元。同年5月1日，陈树鑫又称他急着用钱，所以我通过微信转账给陈树鑫10000元。同年6月底，我们公司听说陈树鑫好像是将这些展位卖给了其他同行，我马上打电话给陈树鑫问他怎么回事，他告诉我：“不用担心，钱会退还给你们。”过后，我多次向陈树鑫催讨，他直到2019年2月1日才退还2000元，其余的48000元就一直没有还，过后就失联了。黄俊奇对陈树鑫进行了辨认。2.证人刘建灿的证言：“晟灿贸易”是我本人的公司，专门帮展会招商及展位装修。我经过朋友介绍认识陈树鑫，得知陈树鑫可以提供展位的需求。2019年4月初，我跟陈树鑫联系后，表达了希望跟他在展位业务上进行合作，他同意了。同月5日左右，我联系陈树鑫后，他称可以提供广交会在琶洲的展位供我们公司参展，后我们签订了合同并在同月8日转了30000元到陈树鑫指定的账户上。过后，陈树鑫又联系我，称还可以多提供两个展位给我，我同意了。我又与他签订了合同（合同双方为“鑫之韵”和“晟灿贸易”），并分两次转了45000元给陈树鑫。同月11日左右，我联系陈树鑫，要他提供该三个展位使用的相关资料给我，他说需要时间整理，后我多次联系他，他还是以各种借口推脱直至关机联系不上。最后，经我核实，“鑫之韵”的注册地址为虚构的地址，且没有在实际经营。3.证人曹燕婵的证言：我在“利柏服饰”工作，2019年4月，我们公司想参加广交会，经过打听，知道有一个叫陈树鑫（其所在公司为“鑫之韵”）的人可以帮忙提供广交会展位。随后，我们公司让我联系陈树鑫洽谈合作事宜。经过协商后，约定由陈树鑫所在的公司提供第125届广交会男女装展区4.1号馆M通道14号摊位给我们公司，转让费为43000元，后通过微信的方式签订了《广交会摊位转让协议》。同月19日，我们公司通过银行转账20000元到陈树鑫指定的银行账户。同月22日，陈树鑫说他有急事，让我们公司先把10000元尾款转账给他，但我们公司不同意，并让他遵守合同。过后，我们公司打算去现场布展，但陈树鑫以各种理由推脱，最后我们公司发现约定好的展位现场已经被其他公司使用，遂要求陈树鑫退回定金并赔偿损失，陈树鑫谎称他也是被骗的，承诺会将定金和损失赔偿给我们公司，后来就失联了。4.证人陈伟荣的证言及辨认：我是“艺发时装”法定代表人，2014年，我因为公司业务关系认识陈树鑫。2019年，我们公司错过了第126届3期男女装交易会展位申请时间。同年8月22日，陈树鑫联系我称他能帮我拿到第126届3期男女装交易会展位，后通过微信发了展区位置图供我选择。我选择了展区3-1号馆H通道35-36共两个展位（该两个展位使用权是宁波诺布尔制衣实业有限公司），陈树鑫称其可以找到该公司授权将展位给我们公司。同月26日，陈树鑫发来展位授权书，之后我们谈好价格，两个展位共计102000元。同月31日，我与陈树鑫签订了合同，并付了订金50000元到陈树鑫的账户上。同年9月11日，陈树鑫提出展位需要装修，经过协商，我们公司再次向陈树鑫的账户转了10000元。同月18日，陈树鑫再次追讨展位余款，并声称提前付余款可减去2000元，过后我们公司将余款40000元转给陈树鑫的账户。此后，我不断催促陈树鑫给出展会的联营证书及做入馆证件，但他一直以各种借口拖延。同年10月22日，陈树鑫多次打电话跟我说摊主要提高价格，经协商，我同意再加20000元并于同月24日修改合同后向陈树鑫的账户转了20000元。同月27日，我收到陈树鑫发来的“展位合作撤销协议”，但并未作出任何回应。过后，我们找到宁波诺布尔制衣实业有限公司负责展会的人员，对方称该公司的展位是独立使用的，并未授权共同参展，并指出陈树鑫发给我的授权书公章不是他们公司的。最后，我找到陈树鑫，要求他退款，他虽然同意，但一直在拖延。同年10月底，我到陈树鑫的公司找他，发现该公司已关门，陈树鑫也不知去向，无法联系。陈伟荣对陈树鑫进行了辨认。5.证人刘梦月的证言：我在“蛋玩科技”工作，2019年10月初，我们公司打算参加广交会，就让我到网上的外贸论坛发帖，看看有没有单位可以共享摊位，合作参展。过后，有人跟我联系，称他是“鑫之韵”的法人代表，叫陈树鑫，有展位可以卖给我们公司。经过协商，我们公司同意与对方合作参展第126届广交会，对方称可以将第126届广交会第二期玩具展区的14.2I通道42号一面（半个）的摊位给我们公司，并发了展区摊位平面图，费用为22000元（其中定金为15000元，余款在布展期以现金支付）。双方签订合同后，我分两次通过支付宝共计转账15000元给陈树鑫的支付宝。陈树鑫还说可以提高费用将整个展位都卖给我们公司，但我们公司不同意。过后，我们公司一直表示要到展区布展，但陈树鑫一直以各种理由推脱。同年10月20日，陈树鑫说该展位不卖了，同意将定金退还并补偿2000元，我们公司同意。最后，陈树鑫一直以各种理由推脱，也联系不上了。6.证人朱飞龙的证言：我是宁波诺布尔制衣实业有限公司的法人代表，第126届广交会3期男女装交易会展区3-1号馆H通道35-36共两个展位是我们公司在使用的，从未将展位授权给其他单位和个人参展。我们公司与陈树鑫及“鑫之韵”都没有什么关系。7.证人陈侠兰的证言与陈伟荣的证言基本吻合。三、被害人刘聪克的陈述及辨认：我是潮州市枫溪区衔美佳陶瓷厂的经营者。2018年，我通过朋友认识了陈树鑫并添加了微信，他自称在经营“鑫之韵”，主要是做广交会展位的中介服务，并一直让我支持他的生意。2019年的第126届广交会之前，我打算参加广交会，问陈树鑫能否提供展位给我。陈树鑫说可以，并通过微信发了展位图让我选择位置，我便选了第126届广交会第2期工艺陶瓷展区4.2E通道20号展位。随后，陈树鑫通过微信发了一份盖章好的《第126届广交会合作参展协议》图片给我，我将该协议的图片打印出来后就签了我的名字并发还给他。2019年9月20日上午，我将10000元定金通过微信转账给陈树鑫。当天下午，陈树鑫又联系我说他手头较紧，让我先支付他10000元，他可以先去装修我订的展位，我于是又通过支付宝转账10000元给陈树鑫。同年10月20日，我再次向陈树鑫确定展位时，他说他公司的业务员辞职了，无法兑现我订的展位，并承诺到时会将钱退还给我，还可以补偿我5000元，但他现在香港，没办法马上转账，过后他就失联了。四、被告人陈树鑫的供述、辩解及辨认：我自己经营的“鑫之韵”主要经营各种展会的展位中介的，但我公司不是广交会交易团的成员，也没有和广交会有直接的合作关系。1.我之前与黄俊奇（“鸿荣会展”公司工作人员）有成功合作过广交会的展位转让，所以在2018年4月（第124届广交会），黄俊奇找我要该届广交会比较繁华的服装展位。我到“鸿荣会展”公司跟黄俊奇协商，答应帮他们公司找比较繁华的展位。同年4月8日，我代表公司和“鸿荣会展”公司签订了《第124届广交会参展协议》，约定：我公司提供第124届广交会第3期男女装展区三个摊位给“鸿荣会展”公司，对方需支付我公司108000元（定金30000元）。签订当天，“鸿荣会展”公司通过银行转账30000元到我的银行账户。同月15日，我谎称急着用钱，让“鸿荣会展”公司将协议的尾款转账给我。当天，“鸿荣会展”公司又转账10000元到我的银行账户。同年5月1日，我又谎称急需用钱，让对方再转账给我，黄俊奇就通过微信转账10000元给我的微信。后来因为原摊主不愿意转让，我打算另外找一些比较偏僻的展位给对方，但是对方不同意，向我讨要资金，我也答应将费用退还给他们，但我只退了2000元后就因为手头较紧而没有继续退还对方。上述资金被我用于购买摊位了。2.2019年的第125届广交会之前，“晟灿贸易”公司的刘建灿联系我，希望我公司可以提供广交会的展位给对方。经过协商后，双方签订了三份《合作参展第125届广交会协议》，由我公司提供第125届广交会第3期男女装展区4.1N09号展位、4.1M14号展位及2.1L22号展位给对方，对方先后转账75000元到我的银行账户。我实际上没有得到上述三个展位，也没有得到具体展位参展商的授权。过后，我查询到“晟灿贸易”公司会拖欠尾款，就让对方付全款，但对方不同意，我们就没有继续合作。上述收到对方的75000元最后都被我个人用掉了，没有退还对方。3.“利柏服饰”公司工作人员曹燕婵跟我联系，表示希望得到第125届广交会男女装展位。经过协商，约定我公司提供第125届广交会第3期男女装展区4.1M14号展位给“利柏服饰”公司，对方需要支付43000元，后双方签订了《广交会摊位转让协议》。2019年4月19日，“利柏服饰”公司通过银行转账20000元到我的银行账户。过后，我并没有提供上述展位给“利柏服饰”公司，也没有将收取的款项退还对方，而是被我花掉了。当时我只是在网上查了一下该展位属于哪个参展商，然后就骗对方说已经得到该展位的授权。4.2019年8月，“艺发时装”公司的陈伟荣让我帮其寻找第126届广交会的服装展位。我通过微信将第125届广交会的展区（第125届和第126届是同年举办，摊位不变动）位置发给陈伟荣，他选择了3.1号馆H通道35、36两个展位，我当时问了中间商，对方称该两个展位是宁波诺布尔制衣实业有限公司在使用的。中间商一开始还说该公司有意转让上述两个展位，于是我和陈伟荣谈好每个展位的价格是50000元。陈伟荣要求我提供宁波诺布尔制衣实业有限公司的展位合作授权书，我为了骗取陈伟荣的信任，自己伪造了一张宁波诺布尔制衣实业有限公司的展位授权书并通过微信发给陈伟荣（该授权书是我通过私刻该公司印章伪造的）。同时，我注册一个微信号，昵称为“团秘书长”，假装该微信号是广交会的领导的微信。随后，我用自己个人的微信号和该“团秘书长”的微信号聊天，假装在申请展位，并将聊天记录发送给陈伟荣，以进一步骗取陈伟荣的信任。同年8月31日，陈伟荣通过微信将“合作参展第126届广交会协议”的合同底稿发给我，我打印出来后签字盖章后发给陈伟荣。过后，陈伟荣先后分三次向我的工商银行卡转账10万元。后来，中间商跟我说宁波诺布尔制衣实业有限公司不愿意转让展位了，我又找了其他位置比较差的展位，但陈伟荣不要，坚持要原来那两个展位，还说可以加价20000元。我又发了一份修改的合同给陈伟荣，双方签名确认后，陈伟荣又向我之前的账户转账20000元。最后，我还是没有办法得到该展位的授权，就随便找了摊位装修审批不通过的借口，撤销了展位合作的协议。为了看起来更加真实，我用“团秘书长”的微信号发了一份《展位合作撤销协议》（盖了我私刻的刻有“宁波诺布尔制衣实业有限公司”字样的印章）给我自己的微信号，然后将该《展位合作撤销协议》连同我和“团秘书长”的微信号的聊天记录一并发给陈伟荣。陈伟荣叫我赔钱，我跟他说大不了赔偿120000元，但陈伟荣说没有展位导致他们公司损失很大，得双倍赔偿，我说没钱，后来我的手机停机，就没有和对方联系。我收取陈伟荣的120000元之后，除了一部分被公司用于其它公司的展位费用之外，剩下的部分被我用于自己的日常开销。5.2019年底的第126届广交会之前，我联系了添加过微信好友的刘聪克（个人经营潮州市枫溪区衔美佳陶瓷厂），并问他有没有意向参加第126届广交会，他表示有意向参加。我发了第126届广交会第2期工艺陶瓷展区的展位分布图给他，他选了4.2E20号展位。经过协商，我公司提供上述展位给对方，对方需要支付我公司49000元。同年9月19日，双方签订了《第126届广交会合作参展协议》，次日对方通过微信支付了10000元定金给我。过后，我以需要资金装修展位为由，让对方再支付我10000元，刘聪克就通过支付宝支付了我10000元。到了第126届广交会前夕，我无法提供展位给刘聪克，就告知对方会将定金退还并赔偿他5000元，但我至今并没有退还给他，也跟他失去联系。上述收取的20000元都被我用掉了。6.第126届广交会之前，我在网上论坛上看到“蛋玩科技”公司表示想要参加第126届广交会，于是我与该公司联系。我告知该公司可以提供展位给他们参展，对方也有意合作。经过协商，约定我公司提供第126届广交会第2期玩具展区的14.2I通道42号一面（即半个展位）对方，对方需要支付我22000元。随后，双方通过微信签订了《第126届广交会合作参展协议》。2019年10月15日，对方通过支付宝转账5000元到我支付宝。同月16日，对方又通过支付宝转账10000元到我支付宝。后来，我跟对方说可以将整个展位卖给对方，但对方不同意，还催着我要去广交会布场，我就骗对方说该展位的展位主不同意卖了，说我也是受害者，并承诺会将钱退还给对方，之后我并没有退钱给对方。陈树鑫对相关转账资料、广交会协议等涉案资料进行了辨认。本院认为，被告人陈树鑫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈树鑫犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人陈树鑫归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。对于被告人陈树鑫及其辩护人黄越当庭提出的辩解意见和辩护意见，经查，第一，本案中，被告人陈树鑫明知其无法取得并提供广交会展位的情况下，为实施骗取被害单位及被害人钱财的目的，做了充分的犯罪准备，包括伪造《展位合作授权书》、伪造公司印章、虚构微信号等方式，后利用被害单位及被害人需要寻找广交会展位的心理，虚构其能够帮忙找到相关广交会展位后，从中编造借口要求被害单位及被害人支付定金等费用，骗取被害单位及被害人的钱款。被告人陈树鑫虽然与被害单位或被害人签订了《合作参展第126届广交会协议》等合同，但被告人陈树鑫根本没有实施任何筹备、管理、经营活动等与合同内容相关的经济活动，因此上述合同仅仅是一个道具，并未实质上扰乱市场经济秩序，而仅是侵犯了他人财产权利。同时，上述该合同只是整个诈骗犯罪的一个环节，不能涵盖被告人陈树鑫的全部犯罪行为，因此本案不能认定为合同诈骗罪，而应以诈骗罪进行定罪处罚。第二，本案中，被告人陈树鑫在实施诈骗的过程中，虽然以“鑫之韵”的名义与被害单位及被害人签订合同，但被告人陈树鑫所收取的涉案款项大部分被其用于个人开销，故并未体现为了单位的利益而实施犯罪。另外，被告人陈树鑫的行为应认定为诈骗罪，属于个人犯罪，故不存在单位犯罪的情形。综上所述，被告人陈树鑫的辩解意见及辩护人黄越提出的第1、2项辩护意见与事实及法律规定不符，本院均不予采纳；其余辩护意见有事实和法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人陈树鑫犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人陈树鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2025年12月3日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人陈树鑫自本判决发生法律效力后十日内退赔被害单位广州鸿荣会展服务有限公司四万八千元、退赔被害单位广州晟灿贸易有限公司七万五千元、退赔被害单位广州市利柏服饰有限公司二万元、退赔被害单位汕头市艺发绣品针毛织时装厂有限公司十二万元、退赔被害人刘聪克二万元、退赔被害单位武汉蛋玩科技有限公司一万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  纪 冰人民陪审员  谢懿英人民陪审员  王锦杉二〇二〇年十二月十日法官 助理  汤仰聪书 记 员  刘洁婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。