山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1329刑初85号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人韩景富，男，1984年6月2日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省沈阳市于洪区。2019年1月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年2月26日被逮捕，4月18日被取保候审。 辩护人张月先，山东有序律师事务所律师。 被告人郎峰，男，1969年3月10日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，无业，住沈阳市于洪区。2018年6月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕，9月11日被取保候审。 辩护人蒋艳忠，山东上和（深圳）律师事务所律师。 被告人李佳平，男，1982年1月9日出生于山西省大同市，汉族，初中文化，无业，住大同市平城区。2018年6月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕，9月13日被取保候审。 辩护人高峰，山东上和律师事务所律师。 被告人赵玉英，女，1974年12月20日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，无业，住山西省大同市平城区。2018年11月8日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候审。 辩护人史玉真，山东琅琊律师事务所律师。 被告人夏中新，女，1965年2月14日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大专文化，个体，住沈阳市于洪区。2018年6月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年9月13日被取保候审。 指定辩护人朱孔森，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人潘忠云，男，1968年7月28日出生于重庆市万州区，汉族，初中文化，无业，住重庆市万州区。2019年7月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人张为刚。 被告人史贵忠，男，1962年3月21日出生于内蒙古自治区乌兰察布市，汉族，大学文化，退休职工,住乌兰察布市集宁区。2018年6月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕，9月21日被取保候审。 指定辩护人王俊达，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人许梅，女，1969年6月19日出生于内蒙古自治区乌兰察布市，汉族，小学文化，无业，住秦皇岛市海港区。2018年6月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕，11月23日被取保候审。 指定辩护人胡尊霞，山东沭法律师事务所律师。 被告人范紫阳，男，1968年10月1日出生于河北省香河县，汉族，大学文化，个体，住北京市丰台区。2018年6月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕，9月21日被取保候审。 指定辩护人高民，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人葛巍，男，1963年4月4日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大专文化，无业，住沈阳市铁**。2018年11月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局取保候审。 辩护人杨鹤鹏，辽宁园丁律师事务所律师。 被告人王丽娜，女，1977年5月30日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，个体，住安徽省淮北市任圩区。2018年8月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。 指定辩护人上官景旭，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人朱文林，男，1978年6月15日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，个体，住赣州市章贡区。2018年6月28日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕，11月23日被取保候审。 辩护人唐勇，天津大有律师事务所律师。 被告人郝秀丽，女，1969年7月22日出生于黑龙江省密山市，汉族，小学文化，个体，住河北省廊坊市三河市燕郊开发区。2018年10月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年11月15日被取保候审。 辩护人王挺，北京市常鸿律师事务所律师。 被告人王萍，女，1954年1月29日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化，退休职工，住沈阳市沈河区。2018年6月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕，11月23日被取保候审。 辩护人胡金涛，山东国曜（临沂）律师事务所律师。 被告人靳启斌，男，1956年8月12日出生于山东省邹城市，汉族，大学文化，退休职工,住邹城市。2018年6月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕，9月27日被取保候审。 指定辩护人史秀镛，山东浩理律师事务所律师。 被告人张光敏，男，1967年9月25日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，个体，住淮北市相山区。2018年10月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被临沭县公安局刑事拘留，同年10月30日被取保候审。 指定辩护人史斌，山东矩盈律师事务所律师。 被告人王迷妮，女，1972年1月8日出生于河南省襄城县，汉族，小学文化，无业，住河南省襄城县。2019年10月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审，2020年11月9日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 指定辩护人王须峰，山东晟鑫律师事务所律师。 被告人梁超，男，1974年9月8日出生于黑龙江省富锦市，汉族，高中文化，农民，住黑龙江省佳木斯市向阳区。2019年10月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审，2020年11月9日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 指定辩护人景海峰，山东浩理律师事务所律师。 被告人韩秀成，男，1984年1月6日生，汉族，初中文化，无业，河北省张家口人,住河北省张家口市宣化县。2019年10月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审，2020年11月9日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 指定辩护人陈延之，山东金星伟业律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察机关以沭检刑诉[2020]55号起诉书指控被告人韩景富、郎峰、李佳平、赵玉英、夏中新、潘忠云、史贵忠、许梅、范紫阳、葛巍、王丽娜、朱文林、郝秀丽、王萍、靳启斌、周鲜明、吕雪桃、张光敏犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。又于2020年10月26日以沭检二部刑追诉[2020]3号追加起诉决定书，追加指控被告人王迷妮、梁超、韩秀成的犯罪事实。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察机关指派检察员王天翔、王卫萍出庭支持公诉，被告人韩景富及其辩护人张月先、郎峰及其辩护人蒋艳忠、李佳平及其辩护人高峰、赵玉英及其辩护人史玉真、夏中新及其指定辩护人朱孔森、潘忠云及其辩护人张为刚、史贵忠及其指定辩护人王俊达、许梅及其指定辩护人胡尊霞、范紫阳及其指定辩护人高民、葛巍及其辩护人杨鹤鹏、王丽娜及其指定辩护人上官景旭、朱文林及其辩护人唐勇、郝秀丽及其辩护人王挺、王萍及其辩护人胡金涛、靳启斌及其指定辩护人史秀镛、周鲜明及其指定辩护人王云、吕雪桃及其指定辩护人景伟伟、张光敏及其指定辩护人史斌、王迷妮及其指定辩护人王须峰、梁超及其指定辩护人景海峰、韩秀成及其指定辩护人陈延之均到庭参加诉讼。本案在审理期间，被告人吕雪桃、周鲜明脱逃，本案对吕雪桃、周鲜明中止审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年3月份，赵某（另案处理）成立国投盛嘉投资基金管理有限公司（后更名为北京颐好科技发展专业合作社）,搭建网络平台，并在北京市、沈阳市××成立分社，以“冷链物流”、“祖母绿原石”等项目为名，要求参加者缴纳1万元至15万元不等的费用，注册成为会员并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和下线投资金额作为返利依据，诱骗他人参加传销活动。经鉴定，该网站会员共计38900个，团队会员层级共57层。 2016年5月份以来，被告人韩景富、郎峰、李佳平、赵玉英、夏中新、潘忠云、史贵忠、许梅、范紫阳、葛巍、王丽娜、朱文林、郝秀丽、王萍、靳启斌、张光敏等人先后加入该传销组织,积极发展下线,实施传销活动。分述如下： 2016年6月至2018年2月，被告人韩景富在北京颐好科技发展专业合作社运营总监兼任讲师，在传销活动中负责宣传、培训、市场开拓等，期间非法获利1313833元。 被告人郎峰会员编号×××12,团队会员层级数为51层，团队会员数16233人，非法获利6579305.8元。 被告人李佳平会员编号×××88,团队会员层级数为48层，团队会员数11890人，非法获利2886427元。 被告人赵玉英会员编号×××35,团队会员层级数为34层，团队会员数10268人，非法获利2966732元。 被告人夏中新会员编号×××55,团队会员层级数为37层，团队会员数4749人，非法获利170459元。 被告人潘忠云会员编号×××88,团队会员层级数为43层，团队会员数4641人，非法获利1447305.76元。 被告人史贵忠会员编号×××88,团队会员层级数为27层，团队会员数2317人，非法获利924755.9元。 被告人许梅会员编号×××91，团队会员层级数为25层，团队会员数1750人，非法获利618212.5元。 被告人范紫阳会员编号×××37,团队会员层级数为25层，团队会员数1652人，非法获利555031.9元。 被告人葛巍会员编号×××55,团队会员层级数为28层，团队会员数1408人，非法获利1667085.18元。 被告人王丽娜会员编号×××01,团队会员层级数为26层，团队会员数1314人，非法获利1397781元。 被告人朱文林会员编号×××99,团队会员层级数为20层，团队会员数1111人，非法获利413125元。 被告人郝秀丽会员编号×××42,团队会员层级数为30层，团队会员数906人，非法获利405695元。 被告人王萍会员编号×××33,团队会员层级数为30层，团队会员数826人，非法获利580835.5元。 被告人靳启斌会员编号×××03,团队会员层级数为22层，团队会员数451人，非法获利492704.96元。 被告人张光敏会员编号×××12,团队会员层级数为23层，团队会员数306人，非法获利740777元。 追加指控：被告人王迷妮会员编号×××89,团队会员层级数为31层，团队会员数4604人，非法获利776299.52元。 被告人梁超会员编号×××10,团队会员层级数为28层，团队会员数1539人，非法获利626487.8元。 被告人韩秀成会员编号×××88,团队会员层级数为25层，团队会员数743人，非法获利620189.8元。 被告人韩景富、郎峰、李佳平、赵玉英、夏中新、潘忠云、史贵忠、许梅、范紫阳、葛巍、王丽娜、朱文林、郝秀丽、王萍、靳启斌、张光敏、王迷妮、梁超、韩秀成参加传销活动，且情节严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。上述被告人均系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。建议判处被告人韩景富有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金32万元；郎峰有期徒刑三年缓刑四年六个月，并处罚金90万元；李佳平有期徒刑三年缓刑四年六个月，并处罚金45万元；赵玉英有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金40万元；夏中新有期徒刑三年缓刑三年六个月，并处罚金7万元；潘忠云有期徒刑三年至四年，并处罚金35万元；许梅有期徒刑三年缓刑三年十个月，并处罚金20万元；范紫阳有期徒刑三年缓刑三年八个月，并处罚金19万元；葛巍有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金30万元；朱文林有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金17万元；王丽娜有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金30万元；郝秀丽有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金16万元；王萍有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金18万元；靳启斌有期徒刑二年十个月缓刑三年，并处罚金18万元；张光敏有期徒刑二年六个月缓刑二年六个月，并处罚金12万元；王迷妮有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金16万元；梁超有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金15万元；韩秀成有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金15万元。 被告人韩景富、郎峰、李佳平、赵玉英、夏中新、潘忠云、许梅、范紫阳、葛巍、王丽娜、朱文林、郝秀丽、王萍、靳启斌、张光敏、王迷妮、梁超、韩秀成对指控其犯组织、领导传销活动罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人史贵忠庭审时认罪认罚，对指控的犯罪事实及罪名无异议。各被告人的辩护人及指定辩护人的辩护意见概括为：1、各被告人自愿认罪认罚；2、均系初犯、从犯；3、在本案中不属于组织者、领导者；4、案发后均积极退赃。建议对各被告人减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，案发后，韩景富向公安机关上缴违法所得70万元，向检察机关上缴违法所得30万元，向本院上缴违法所得20万元；郎峰向公安机关上缴违法所得300万元，向检察机关上缴违法所得90万元，向本院上缴违法所得53万元；李佳平向公安机关上缴违法所得200万元，向检察机关上缴违法所得15.6万元，向本院上缴违法所得21.3万元；赵玉英向公安机关上缴违法所得30万元，向本院上缴违法所得70万元；夏中新向公安机关上缴违法所得15万元，向检察机关上缴违法所得20459元；史贵忠向公安机关上缴违法所得30万元，向本院上缴违法所得16.5万元；许梅向公安机关上缴违法所得14万元，向检察机关上缴违法所得2万元，向本院上缴违法所得13万元；范紫阳向公安机关上缴违法所得35万元，向检察机关上缴违法所得2.3万元；葛巍向公安机关上缴违法所得100万元，向检察机关上缴违法所得30万元，向本院上缴违法所得367085.18元；王丽娜向公安机关上缴违法所得50万元，向本院上缴违法所得20万元；朱文林向公安机关上缴违法所得10万元，向检察机关上缴违法所得10万元，向本院上缴违法所得10060元；郝秀丽向公安机关上缴违法所得29万元，向检察机关上缴违法所得115695元；王萍向公安机关上缴违法所得10万元，向本院上缴违法所得191000元；靳启斌向公安机关上缴违法所得35万元，向检察机关上缴违法所得142704.96元；张光敏向公安机关上缴违法所得35万元，向检察机关上缴违法所得20万元，向本院上缴违法所得190777元，王米妮向公安机关上缴违法所得2万元，向本院上缴违法所得30万元；梁超向公安机关上缴违法所得2万元，向本院上缴违法所得30万元；韩秀成向公安机关上缴违法所得2万元，向本院上缴违法所得30万元。 上述事实有经庭审质证、确认的鉴定意见、投资群众登记表、报案材料、收据、会员注册信息、银行交易记录、违法所得明细表、银行卡交易明细、证人王某、赵某等人证言、被害人陈某、张某、刘某、武某等人陈述、到案经过、户籍证明、缴费单据、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韩景富、郎峰、李佳平、赵玉英、夏中新、潘忠云、史贵忠、许梅、范紫阳、葛巍、王丽娜、朱文林、郝秀丽、王萍、靳启斌、张光敏、王迷妮、梁超、韩秀成参加以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且情节严重。其行为均构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。各被告人在传销组织共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述其犯罪事实，应当从轻或者减轻处罚；被告人葛巍、王迷妮、梁超、韩秀成系投案自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人的意见与上述相符的，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人的犯罪情节、性质、社会危害性，本院决定依法对被告人韩景富、郎峰、李佳平、赵玉英、夏中新、史贵忠、许梅、范紫阳、葛巍、王丽娜、朱文林、郝秀丽、王萍、靳启斌、张光敏、王迷妮、梁超、韩秀成减轻处罚并适用缓刑，对被告人潘忠云减轻处罚。被告人韩景富、郎峰、李佳平、赵玉英、夏中新、史贵忠、许梅、范紫阳、葛巍、王丽娜、朱文林、郝秀丽、王萍、靳启斌、张光敏、王迷妮、梁超、韩秀成应于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到接受社区矫正。在此期间，上述被告人应当遵纪守法，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加社区公益劳动，做一名有益于社会的守法公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人韩景富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币32万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人郎峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑四年六个月，并处罚金人民币90万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人李佳平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑四年六个月，并处罚金人民币45万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人赵玉英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币40万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人夏中新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币7万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人潘忠云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2023年1月30日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人史贵忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑三年十个月，并处罚金人民币25万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人许梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑三年十个月，并处罚金人民币20万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人范紫阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑三年八个月，并处罚金人民币19万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳76000元，剩余罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人葛巍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币30万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人王丽娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币30万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人朱文林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑三年六个月，并处罚金人民币17万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人郝秀丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币16万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人王萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币18万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人靳启斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月缓刑三年，并处罚金人民币18万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人张光敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑二年六个月，并处罚金人民币12万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人王迷妮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币16万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人梁超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币15万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 被告人韩秀成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币15万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、侦查机关、检察机关及本院已追缴的各被告人违法所得予以没收，由追缴机关依法处理。 继续追缴被告人韩景富违法所得113833元、郎峰违法所得2149305.8元、李佳平违法所得517427元、赵玉英违法所得1966732元、潘忠云违法所得1447305.76元、史贵忠违法所得459755.9元、许梅违法所得328212.5元、范紫阳违法所得182031.9元、王丽娜违法所得697781元、朱文林违法所得203065元、王萍违法所得289835.5元、王迷妮违法所得456299.52元、梁超违法所得306487.8元、韩秀成违法所得300189.8元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴淑芳 人民陪审员  马晓红 人民陪审员  张爱苹 二〇二〇年十二月三日 法官 助理  张东亮 书 记 员  胡尊艳