湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0103刑初704号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人王海威，男，1990年5月20日出生，汉族，中专文化，无职业，出生地湖南省双峰县，户籍所在地湖南省双峰县，现住湖南省长沙市天心区，无前科劣迹。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日到案，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准，于2020年5月15日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人邹新军、罗璋斌，湖南律畅律师事务所律师。被告人王喜兵，男，1988年12月8日出生，汉族，高中文化，出生地湖南省双峰县，户籍所在地湖南省双峰县，无前科劣迹。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日到案，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准，于2020年5月15日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人罗坤（曾用名罗杰），男，1996年11月3日出生，汉族，初中文化，出生地湖南省湘潭县，户籍所在地湖南省湘潭县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日到案，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准，于2020年5月15日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人王德兴，男，1990年2月16日出生，汉族，高中文化，出生地湖南省双峰县，户籍所在地湖南省双峰县，无前科劣迹。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日到案，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准，于2020年5月15日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人郭昌，男，1994年9月1日出生，汉族，专科毕业，出生地湖南省湘潭县，户籍所在地湖南省湘潭县，无前科劣迹。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日到案，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准，于2020年5月15日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人周永恒，湖南淇凭律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检刑检刑诉（2020）254号起诉书指控被告人王海威、王喜兵、罗坤、王德兴、郭昌犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市天心区人民检察院指派检察员何维出庭支持公诉，被告人王海威、王喜兵、罗坤、王德兴、郭昌及辩护人邹新军、罗璋斌、周永恒均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2019年6月，被告人王海威为实施诈骗，从网上购买用于诈骗所需的买彩票的网页、账户密码及管理员账号密码。2019年9月，被告人王海威租房于本市天心区暮云街道和美星城10栋2单月1103室（以下简称“1103室”）作为诈骗场所，然后购买用于诈骗所需的电脑、手机、流量卡及他人实名认证的有密码的成套银行卡等作案工具。为共同实施诈骗犯罪，被告人王海威先后纠集被告人王喜兵、罗坤、郭昌、王德兴4人至1103，共同商议研究诈骗流程、策略。决定由被告人王海威为老板，负责全面管理、操控彩票后台、管控诈骗资金、工资发放以及具体诈骗行为等，被告人王喜兵、罗坤、郭昌、王德兴为业务员，商定王喜兵等人的提成标准为当月诈骗金额5万元以内提成比例为25%，5万元以上提成比例为30%，当月纯盈利的10%作为奖励资金由王喜兵等4人平分，当月诈骗金额20万元以上额外奖励王喜兵等4人各5000元。该犯罪团伙利用被告人王海威提供的虚假微信号，先包装为成功人士添加被害人聊天，取得被害人信任后诱导被害人至被告人王海威控制的网络彩票平台注册、充值、下注买彩票，再由被告人王海威操作网络彩票平台的后台，让被害人先某，待被害人追加大额资金下注后，再由被告人王海威操控后台让被害人“赔掉”。2019年9月至案发，被告人王海威犯罪团伙共计诈骗被害人黄某、李某、甘某、冯某、文某、彭某、秦某、潘某、张某、陈某等10人，共计诈骗资金人民币71.669万元左右。其中，被告人王海威单独诈骗被害人黄某7714元、李某21014元、甘某60060元、冯某37360元，共计12.6148万元；被告人王海威伙同被告人王喜兵诈骗被害人文某101725元、彭某162362元、罗中琼3万元左右，共计29.4087万元左右；被告人王海威伙同被告人罗坤诈骗秦某21043元、潘某211058元，共计23.2101万元；被告人王海威伙同被告人王德兴诈骗被害人张某4.9594万元；被告人王海威伙同被告人郭昌诈骗陈某1.476万元。被告人王海威非法所得30余万元，被告人王喜兵非法所得4.5316万元，被告人罗坤非法所得5.5668万元，被告人王德兴非法所得1.6246万元，被告人郭昌非法所得5027元。2020年4月9日，公安民警在和美星城10栋1103房日常清查盘问时，犯罪嫌疑人王海威主动向民警供述诈骗犯罪事实。公安民警从该处起获被告人王海威手机23台、笔记本电脑9台、银行卡10张、无线POS终端1个，起获被告人郭昌黑色小米手机1台，起获被告人罗坤红色苹果手机1台，起获被告人王德兴蓝色华为手机1台，起获被告人王喜兵蓝色华为手机1台。同日，公安机关立案侦查。2020年7月1日，被害人陈某出具谅解书，表示收到被告人郭昌家属赔偿损失14760元，其对郭昌的行为予以谅解。2020年7月23日，被害人张某出具谅解书，表示收到被告人王德兴母亲周某赔偿费3万元（实际损失49594元），其对王德兴的行为予以谅解。该院以指认作案手机、电脑、银行卡的照片、公安部电诈平台资料、被害人陈述以及被告人供述等证据佐证，指控被告人王海威以非法占有为目的，利用电信网络技术诈骗他人数额特别巨大的财物；被告人王喜兵、罗坤、王德兴非法占有为目的，利用电信网络技术诈骗他人数额巨大的财物；被告人郭昌非法占有为目的，利用电信网络技术诈骗他人数额较大的财物，各被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王海威在参与的犯罪行为中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、四款；被告人王喜兵、罗坤、王德兴、郭昌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。被告人罗坤有劣迹，可以酌定从重处罚。五被告人在公安干警日常清查盘问时，主动向公安干警供述诈骗犯罪事实，在法庭审理期间仍能如实供述自己的罪行，可以认定具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；五被告人均自愿认罪认罚且签字具结，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。被告人王德兴家属已经部分赔偿被害人郭某的损失，被告人郭昌的家属已经赔偿了被害人陈某的损失，二被告人均取得被害人谅解，可以对被告人王德兴、郭昌酌情从轻处罚。被告人王海威家属代王海威退赔十万赃款，可以酌定从轻。故建议对被告人王海威犯诈骗罪在有期徒刑六年至九年之间予以量刑，并处罚金；被告人王喜兵犯诈骗罪在有期徒刑两年六个月至四年六个月之间予以量刑，并处罚金；对被告人罗坤犯诈骗罪在有期徒刑两年至四年六个月之间予以量刑，并处罚金；对被告人王德兴犯诈骗罪在有期徒刑一年至两年之间予以量刑，并处罚金；对被告人郭昌犯诈骗罪在有期徒刑七个月至十个月予以量刑，并处罚金。被告人王海威、王喜兵、罗坤、王德兴、郭昌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。上述五被告人对公诉人当庭出示和宣读的证据，均表示没有异议，亦没有辩解意见。被告人王海威的辩护人提出，王海威有自首情节，认罪态度好，且系初犯、偶犯，积极退赃，请求法庭从轻处罚。被告人郭昌的辩护人提出，郭昌能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且系从犯、初犯、偶犯，又积极退赔被害人的损失，希望对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人王海威、王喜兵、罗坤、王德兴、郭昌诈骗作案的事实属实，五被告人均签字具结，自愿认罪认罚，本院予以确认。另查明，2020年4月9日，公安民警在和美星城10栋1103房日常清查盘问时，王海威等五被告人主动向民警供述诈骗犯罪事实。被告人王海威家属于2020年11月25日代王海威退赔了十万赃款。上述事实有指认作案手机、电脑、银行卡的照片、接报案登记表、扣押决定书及清单、公安部电诈平台资料、受理报警登记表、案情说明表、指认诈骗网络平台网页、诈骗用的个人资料、情况说明、交易明细、充值、提现明细、转账记录、微信聊天记录、微信号、租房合同、谅解书、电话查询记录、行政处罚决定书、户籍证明、常住人口基本信息；被害人张某、潘某、秦某、黄某、李某、甘某、冯某、彭某、陈某的陈述；被告人王海威、王喜兵、罗坤、王德兴、郭昌的供述和辩解；搜查、提取笔录；支付宝及微信记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王海威、王喜兵、罗坤、王德兴、郭昌以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术骗取他人财物，五被告人的行为均已构成诈骗罪。其中，被告人王海威诈骗数额特别巨大，被告人王喜兵、罗坤、王德兴诈骗数额巨大，被告人郭昌诈骗数额较大。公诉机关对五被告人犯罪的指控成立，对其行为本院依法应予以惩处。本案系电信诈骗犯罪团伙犯罪，亦系共同犯罪，被告人王海威系主犯，对诈骗总金额716690元负责。被告人王喜兵、罗坤、王德兴、郭昌在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，对各自参与的诈骗金额负责，本院对王喜兵、罗坤、郭昌依法从轻处罚，对王德兴减轻处罚；五被告人在公安干警日常清查盘问时，主动向公安干警供述诈骗犯罪事实，归案后仍如实供述，具有自首情节，可依法减轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人郭昌、王德兴取得被害人谅解，被告人王海威家属代王海威退赔十万赃款，本院在量刑时予以酌情从轻考虑。关于两辩护人提出的被告人王海威、郭昌有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯、积极退赃及郭昌系从犯的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人王海威犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2026年8月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）二、被告人王喜兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2023年12月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）三、被告人罗坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2023年7月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）四、被告人王德兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年12月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）五、被告人郭昌犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年12月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）六、责令被告人王海威退赔被害人黄某7714元、李某21014元、甘某60060元、冯某37360元；被告人王海威与被告人王喜兵共同退赔被害人文某101725元、彭某162362元、罗中琼300**元；被告人王海威与被告人罗坤共同退赔被害人秦某21043元、潘某211058元；被告人王海威退赔被害人张某19594元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 煜人民陪审员  周重阳人民陪审员  周建华二〇二〇年十一月二十六日法官助理江宇书记员潘北珏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。