河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初468号公诉机关邓州市人民检察院。被告人蒋飞，男，1992年11月9日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，务工，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。被告人邵润杰，男，1998年12月27日出生于广东省茂名市，汉族，初中肄业，务工，住广东省茂名市电白区。因犯盗窃罪，于2015年被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月23日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。被告人温锦威，男，1998年6月28日出生于广东省惠州市，汉族，中专文化，无业，住广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。被告人黎锦鑫，男，1999年8月9日出生于广东省连州市，汉族，中专文化，无业，住广东省连州市。因犯盗窃罪，于2015年被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月23日至2019年11月28日临时羁押于广州市番禺区看守所，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月21日被邓州市人民法院取保候审。被告人谷标，男，2000年1月30日出生于四川省阆中市，汉族，高中肄业，务工，住四川省阆中市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日临时羁押于广州市番禺区看守所，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。被告人任杨州，男，2000年5月1日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，初中肄业，务工，住贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月23日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月21日被邓州市人民法院取保候审。被告人曾志勇，男，1991年12月23日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，务工，住湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日临时羁押于广州市番禺区看守所，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。辩护人王兰涛，河南三贤律师事务所律师。被告人谭金荣，男，1998年4月29日出生于广东省阳江市，汉族，中专文化，务工，住广东省阳江市江城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日临时羁押于广州市番禺区看守所，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人孙培欣，河南花洲律师事务所律师。被告人蒲俊良，男，1999年9月18日出生于四川省阆中市，汉族，初中肄业，务工，住四川省阆中市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日临时羁押于广州市番禺区看守所，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）234号起诉书指控被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人蒲俊良犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员周博出庭支持公诉。被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇及其辩护人王兰涛、谭金荣及其辩护人孙培欣、蒲俊良到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，邓州市公安局在办理的2019.7.16邓州市蔡某被诈骗案过程中，通过对嫌疑人作案使用的6个对公账户追查证实，通过顺线追踪，抓获了以吴启彪为首的开办、买卖对公账户团伙。通过工商部门调取出售人员身份信息，然后进行研判查询证实。于2019年11月23日至11月28日陆续抓获蒋飞、邵润杰等9名被告人。证实被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、蒲俊良、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣9名被告人有以下犯罪事实：一、帮助信息网络犯罪活动罪1、被告人蒋飞在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州蒋商科技有限公司、广州蒋尔贸易有限公司、广州蒋衣百货店的工商营业执照；之后被告人蒋飞在银行办理了三套对公账户。被告人蒋飞随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人蒋飞名下账户名称为广州蒋商科技有限公司，账号为44×××17发生额流水为772元；蒋飞名下账户名称为广州蒋尔贸易有限公司，账号为44×××17发生额流水为80元；蒋飞名下账户名称为广州蒋衣百货店，账号为36×××84发生额流水为4368089元；以上账户流水总额共计4368941元。2、被告人邵润杰在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州润杰五金店、广州杰瑞服装店、广州杰森百货店的工商营业执照。之后被告人邵润杰在银行办理了三套对公账户；被告人邵润杰随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人邵润杰名下账户名称为广州润杰五金店，账号为44×××19发生额流水为7310157元；邵润杰名下账户名称为广州杰瑞服装店，账号为44×××20发生额流水为610201元；邵润杰名下账户名称为广州杰森百货店，账号为44×××21发生额流水为463661元；以上账户流水总额共计8384019元。3、被告人温锦威在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州关胜贸易商行、广州仁进商贸部、广州锦于五金店、广州悦来服装店的工商营业执照。之后被告人温锦威在银行办理了四套对公账户。被告人温锦威随即将四套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人温锦威名下账户名称为广州关胜贸易商行，账号为36×××33发生额流水为14710154元；温锦威名下账户名称为广州仁进商贸部，账号为36×××34发生额流水为9087874元；温锦威名下账户名称为广州锦于五金店，账号为36×××09发生额流水为9672654元；温锦威名下账户名称为广州悦来服装店，账号为36×××32发生额流水为13266641元；以上账户流水总额共计46737323元。4、被告人黎锦鑫在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州锦瑟广告部、广州澎锦田百货店、广州锦樱五金店的工商营业执照。之后被告人黎锦鑫在银行办理了三套对公账户。被告人黎锦鑫随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人黎锦鑫名下账户名称为广州锦瑟广告部，账号为44×××98发生额流水为694621元；黎锦鑫名下账户名称为广州锦田百货店，账号为44×××50发生额流水为2034464元；黎锦鑫名下账户名称为广州锦樱五金店，账号为44×××97发生额流水为4032869元；以上账户流水总额共计6761954元。5、被告人谷标在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州标城网络科技有限公司、广州标可贸易有限公司的工商营业执照。之后被告人谷标在银行办理了二套对公账户。被告人谷标随即将二套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人谷标名下账户名称为广州标城网络科技有限公司，账号为36×××62发生额流水为20元；谷标名下账户名称为广州标可贸易有限公司，账号为36×××38发生额流水为4561065元；以上账户流水总额共计4561085元。6、被告人任杨州在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州任杨服饰店、广州任齐五金店、广州任嘉百货店的工商营业执照。之后被告人任杨州在银行办理了三套对公账户；被告人任杨州随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人任杨州名下账户名称为广州任杨服饰店，账号为44×××93发生额流水为5272180元；任杨州名下账户名称为广州任齐五金店，账号为44×××94发生额流水为3459810元；任杨州名下账户名称为广州任嘉百货店，账号为44×××41发生额流水为6164387元；以上账户流水总额共计14896377元。7、被告人曾志勇在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州志敏网络科技有限公司、广州志福贸易有限公司的工商营业执照。之后被告人曾志勇在银行办理了二套对公账户。被告人曾志勇随即将二套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人曾志勇名下账户名称为广州志敏网络科技有限公司，账号为36×××13发生额流水为310元；曾志勇名下账户名称为广州志福贸易有限公司，账号为36×××86发生额流水为2008096元；以上账户流水总额共计2008406元。8、被告人谭金荣在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州金铭网络科技有限公司、广州金章贸易有限公司、广州金刚建材厂的工商营业执照。之后被告人谭金荣在银行办理了三套对公账户。被告人谭金荣随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人谭金荣名下账户名称为广州金铭网络科技有限公司，账号为36×××64发生额流水为1239203；谭金荣名下账户名称为广州金章贸易有限公司，账号为44×××01发生额流水为9198276元；谭金荣名下账户名称为广州金刚建材厂，账号为44×××01发生额流水为6382303元；以上账户流水总额共计16819782元。二、买卖国家机关证件罪2019年期间，被告人蒲俊良在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册广州高迹商贸有限公司、广州富远商贸有限公司、广州故梦科技有限公司三个公司，并办理了工商营业执照，在银行办理了三套对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。案发后，被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良主动投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人蒋飞获利2400元、邵润杰获利1500元、温锦威获利2500元、黎锦鑫获利1500元、谷标获利2500元、任杨州获利1500元、曾志勇获利2500元、谭金荣获利1290元、蒲俊良获利1700元。上述事实，被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良在开庭审理时亦无异议。并有被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良正侧面照、身份证信息、违法犯罪记录查询证明、人身安全检查笔录、蔡某银行流水明细、吴启彪公司员工卖出对公账户清单及2019年空壳公司统计表、办理对公账户登记资料及对公账户资料、对公账户银行交易流水、微信资料、转账记录、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、情况说明、反诈平台查询交易流水记录、抓获证明、羁押证明、证人蔡某、臧某、翁某、黄某、臧致德、陈某1、吴启彪证言、刘某、李某1、何某、叶某、陈某2、吴某、李某2、梁某、蒋某、吴安政证言、辨认笔录等证据在卷佐证，被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良的供述与上述证据相吻合，足以认定。本院认为，被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人蒲俊良买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人蒲俊良犯买卖国家机关证件罪的罪名成立，予以支持。被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚；被告人蒋飞、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣积极退赃、缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。被告人曾志勇、谭金荣的辩护人建议从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人蒋飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）二、被告人邵润杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。三、被告人温锦威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）四、被告人黎锦鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）五、被告人谷标犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）六、被告人任杨州犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（已缴纳）七、被告人曾志勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）八、被告人谭金荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（已缴纳）九、被告人蒲俊良犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。十、违法所得人民币一万七千三百九十元（其中蒋飞二千四百元、邵润杰一千五百元、温锦威二千五百元、黎锦鑫一千五百元、谷标二千五百元、任杨州一千五百元、曾志勇二千五百元、谭金荣一千二百九十元、蒲俊良一千七百元）予以没收，上缴国库。（蒋飞、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蒋飞的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止；被告人邵润杰的刑期自2019年11月29日起至2020年11月21日止；被告人温锦威的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止；被告人黎锦鑫的刑期自2019年11月29日起至2020年8月21日止；被告人谷标的刑期自2019年11月29日起至2020年9月24日止；被告人任杨州的刑期自2019年11月29日起至2020年8月21日止；被告人曾志勇的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止；被告人谭金荣的刑期自2019年11月29日起至2020年9月24日止；被告人蒲俊良的刑期自2019年11月29日起至2020年11月24日止。邵润杰、蒲俊良的罚金、违法所得在判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  付涛二〇二〇年九月四日书记员  杨鸣