河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初162号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人王小将，男，1991年6月18日出生，侗族，小学文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人冯文星，河南飞鸿律师事务所律师。辩护人王雪，河南依言律师事务所律师。被告人朱守道，男，1988年6月9日出生，侗族，高中文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2020年5月2日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年5月15日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人孙超，河南银铎律师事务所律师。被告人赵光晟，男，1986年8月8日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2007年6月28日因犯强奸罪被贵州省黎平县人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，2014年5月10日刑满释放。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人亢献淑，河南优诚律师事务所律师。被告人田涛，男，1991年8月7日出生，土家族，初中文化，户籍地及住址均为贵州省铜仁市碧江区，个体经营者。2010年8月6日因犯抢劫罪被贵州省铜仁市人民法院判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币五千元，2015年5月23日刑满释放。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人杨**，河南大创律师事务所律师。辩护人于恬，河南大创律师事务所律师。被告人李基伟，男，1992年6月23日出生，苗族，小学文化，户籍地及住址均为贵州省榕江县，农民。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人董润桃，河南天盈律师事务所律师。被告人杨通华，男，1991年10月13日出生，侗族，小学文化，户籍地及住址均为贵州省锦屏县，无业。2012年5月15日因犯诈骗罪被贵州省台江县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金八千元，2017年1月8日刑满释放。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人张磊，河南泽民律师事务所律师。被告人罗传宾，男，1994年9月4日出生，侗族，大专文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，无业。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人罗鹏，贵州黔桂律师事务所律师。被告人杨胜卯，男，1987年3月7日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为贵州省剑河县，农民。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人邓文，河南尚博律师事务所律师。被告人杨灿，男，1996年6月14日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人鲁治波，河南依言律师事务所律师。被告人吴吉大，男，1996年9月30日出生，侗族，初中文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人王瑞芬，河南惠信律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2020）139号起诉书指控被告人王小将、朱守道、赵光晟、田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省清丰县人民检察院指派检察员韩宇、柳森森出庭支持公诉，被告人王小将、朱守道、赵光晟、田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大及辩护人冯文星、王雪、孙超、亢献淑、杨**、于恬、董润桃、张磊、罗鹏、邓文、鲁治波、王瑞芬到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：2019年9月份，犯罪嫌疑人杨某11（在逃）在缅甸联邦共和国佤邦勐平团结村成立“500彩票”公司，预谋采取电信诈骗方式骗取境内被害人财物，并先后纠集犯罪嫌疑人杨某12（在逃）、被告人王小将、朱守道、赵光晟、田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大等人组成犯罪团伙实施电信诈骗活动。该团伙层级分明，管理严格。内部有老板，财务，前台主管及各组组长、组员，后勤主管，后台主管等部门和层级。由前台人员具体实施诈骗活动，后台人员提供转款账号并操控修改平台数据、转移诈骗资金。其中被告人赵光晟为股东并负责后勤管理，进行物资采购、人员接送，被告人王小将为前台主管，负责管理、培训并伙同前台人员实施诈骗，被告人朱守道为后台主管，负责管理、操控后台并转款、洗钱，被告人田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大等人为前台人员，负责向被害人推送公司平台，并诱使被害人向平台充值。该团伙诈骗方式为：通过抖音、微信等网络交友软件获取被害人信息后，由前台人员伪装身份添加被害人为好友，以交友或恋爱为名骗取被害人的信任，并向被害人推荐“500彩票”平台，以带被害人赚钱为名诱使被害人在该平台充值下注，在被害人充值后通过公司后台人员操控修改数据让被害人赢取小额利润，待被害人充值大额资金后，便将资金转走，经洗钱团伙洗钱后取出。该团伙自2019年9月至2019年11月份期间，通过上述方式诈骗多名被害人人民币1660762元，经被告人朱守道操作将其中的1510762元转移洗钱。该团伙成立后实施了下列诈骗行为：1、2019年9月份，被告人杨通华伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人匡某的信任，并向匡某推送“500彩票”平台，诱使匡某向平台充值，待匡某充值后伙同他人骗取匡某150000元。2、2019年10月份，被告人王小将伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人张某的信任，并向张某推送“500彩票”平台，诱使张某向平台充值，待张某充值后伙同他人骗取张某75000元。3、2019年10月份，被告人罗传宾伪装身份后以网络聊天的方式骗取唐某的信任，并向唐某推送“500彩票”平台，诱使唐某向平台充值，待唐某充值后伙同他人骗取唐某85000元。4、2019年10月、11月份期间，被告人杨胜卯伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人章某的信任，并向章某推送“500彩票”平台，诱使章某向平台充值，待章某充值后伙同他人骗取章某58290元。5、2019年10月、11月份期间，被告人杨灿伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人王某的信任，并向王某推送“500彩票”平台，诱使王某向平台充值，待王某充值后伙同他人骗取王某48472元。6、2019年10月、11月份期间，被告人李基伟伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人宋某的信任，并向宋某推送“500彩票”平台，诱使宋某向平台充值，待宋某充值后伙同他人骗取宋某480000元。7、2019年11月份，被告人田涛伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人韩某的信任，并向韩某推送“500彩票”平台，诱使韩某向平台充值，待韩某充值后伙同他人骗取韩某20000元。8、2019年11月份，被告人田涛伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人朱某的信任，并向朱某推送“500彩票”平台，诱使朱某向平台充值，待朱某充值后伙同他人骗取朱某731000元。9、2019年11月份，被告人吴吉大伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人邓某的信任，并向邓某推送“500彩票”平台，诱使邓某向平台充值，待邓某充值后伙同他人骗取邓某13000元。案发后吴吉大家属退赔邓某13000元，邓某对吴吉大表示谅解。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人王小将、朱守道、赵光晟、田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大供述等证据，并据此认为被告人王小将、朱守道、赵光晟、田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大的行为均构成诈骗罪，其中王小将、朱守道、赵光晟、田涛犯罪数额特别巨大，李基伟具有其他特别严重情节，杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿犯罪数额巨大，吴吉大犯罪数额较大；十名被告人均系共同犯罪；王小将等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；王小将、朱守道、赵光晟分别对其参与期间集团成员实施的诈骗活动承担刑事责任，田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大对其参与实施的诈骗活动承担刑事责任；王小将等人在境外利用电信网络设施实施诈骗活动，酌情从重处罚；王小将、朱守道、田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大在实施诈骗活动中起主要作用，均系主犯；赵光晟在实施诈骗活动中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；赵光晟具有犯罪前科，酌情从重处罚；田涛、杨通华系累犯，依法从重处罚；王小将、朱守道、赵光晟、田涛、李基伟自愿认罪，酌情从轻处罚；杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大自愿认罪认罚，依法从轻处罚；杨灿、吴吉大家属已退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚；请求依法惩处。建议对王小将在有期徒刑十二年以上十四年以下幅度内量刑，对朱守道在有期徒刑十一年以上十三年以下幅度内量刑，对赵光晟在有期徒刑十年以上十三年以下幅度内量刑，对田涛在有期徒刑十年以上十三年以下幅度内量刑，对李基伟判处有期徒刑十年，对杨通华在有期徒刑五年以上七年以下幅度内量刑，对罗传宾在有期徒刑四年以上六年以下幅度内量刑，对杨胜卯在有期徒刑三年又六个月以上五年又六个月以下幅度内量刑，对杨灿在有期徒刑三年以上四年又六个月以下幅度内量刑，对吴吉大在有期徒刑一年以上二年以下幅度内量刑，对上述被告人均并处罚金。被告人王小将对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人冯文星的辩护意见是：被告人王小将的犯罪数额应为其参与诈骗的75000元；另外，王小将系从犯，系坦白，系初犯、偶犯，其犯罪情节较轻、主观恶性较轻、社会危害较小，建议对王小将从轻、减轻处罚。辩护人王雪的辩护意见是：被告人王小将不参与诈骗活动的具体实施，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；王小将系坦白，系初犯、偶犯，主观恶性不深，建议对王小将从轻处罚。被告人朱守道对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人孙超的辩护意见是：公诉机关以被告人朱守道转移资金并洗钱的数额1510762元认定为朱守道诈骗数额与事实不符；朱守道按照公司老板的安排，将诈骗资金进行转移并洗钱，其转移资金时诈骗行为已完成，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；另外，朱守道系坦白，系从犯，系初犯、偶犯，建议对朱守道从轻、减轻处罚。被告人赵光晟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人亢献淑的辩护意见是：公诉机关指控被告人赵光晟系公司股东仅有赵光晟供述，无其他证据印证，不能作为认定事实依据；另外，赵光晟系坦白，系从犯，主观恶性较小，建议对赵光晟从轻、减轻处罚。被告人田涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人杨**、于恬的辩护意见是：被告人田涛系坦白，系从犯，主观恶性较小，且被害人系在组长和主管的诱导下被诈骗大额资金，诈骗数额不受田涛支配，建议对田涛从轻、减轻处罚。被告人李基伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人董润桃的辩护意见是：被告人李基伟和客户聊天后，客户若对赌博网站感兴趣，即由上级管理人员对客户实施具体诈骗，李基伟仅起辅助作用，系从犯；李基伟系坦白，系初犯，建议对李基伟从轻处罚。被告人杨通华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人张磊的辩护意见是，被告人杨通华在诈骗过程中参与度较低，起次要、辅助作用，系从犯；杨通华系坦白，且认罪认罚，建议对杨通华从轻或减轻处罚。被告人罗传宾对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人罗鹏的辩护意见是，被告人罗传宾到公司后，身份证和手机均被公司收走，迫使罗传宾按照公司的要求实施诈骗活动，罗传宾在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯或胁从犯；罗传宾自愿认罪认罚，建议对罗传宾减轻处罚并适用缓刑。被告人杨胜卯对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人邓文的辩护意见是，被告人杨胜卯在公司所处地位较低，所起作用较小，系从犯；杨胜卯系坦白，系初犯、偶犯，建议对杨胜卯从轻处罚。被告人杨灿对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人鲁治波的辩护意见是，被告人杨灿只是一般组员，在整个犯罪环节中只负责联系目标客户，其在整个诈骗过程中起次要、辅助作用，系从犯；杨灿系坦白，且认罪认罚，系初犯、偶犯，且积极退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，建议对杨灿减轻处罚并适用缓刑。被告人吴吉大对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人王瑞芬的辩护意见是，被告人吴吉大只负责聊天，在整个犯罪过程中所起作用相对较小，系从犯；吴吉大系坦白，系初犯、偶犯，主观恶性较小，且积极退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，建议对吴吉大从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年9月份，杨某11（在逃）在缅甸联邦共和国佤邦勐平团结村成立“500彩票”公司，预谋采取电信诈骗方式骗取境内被害人财物，并先后纠集被告人王小将、朱守道、赵光晟、田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大等人组成犯罪集团实施电信诈骗活动。该集团成员集中管理、分工协作、层级分明。内部有老板、财务、前台、后台、后勤等部门或职务，前台有主管、各组组长及组员等层级。前台人员具体实施诈骗活动，后台人员提供转款账号并操控修改平台数据、转移诈骗资金。其中被告人王小将为前台主管，负责管理前台人员、参与培训或指导业务等；被告人朱守道为后台人员，负责转移资金、洗钱等；被告人赵光晟为股东并负责后勤管理，进行物资采购、人员接送等；被告人田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大等人为前台人员，负责向被害人推送公司平台，并诱使被害人向平台充值等。该集团诈骗方式为：通过抖音、微信等网络交友软件获取被害人信息后，由前台人员伪装身份添加被害人为好友，以交友或恋爱为名骗取被害人的信任，并向被害人推荐“500彩票”平台，以带被害人赚钱为名诱使被害人在该平台充值下注，在被害人充值后通过后台人员操控修改数据让被害人赢取小额利润，待被害人充值大额资金后，便由后台人员将资金转走，经洗钱团伙洗钱后取出。该集团自2019年9月至2019年11月份期间，通过上述方式诈骗多名被害人人民币1660762元，经被告人朱守道操作将其中的1510762元转移洗钱。该集团实施的具体诈骗事实与公诉机关的指控一致。另查明，2019年11月16日，被告人王小将、赵光晟、田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大等人被缅甸佤邦军方移交至濮阳市公安局；2019年12月11日，清丰县公安局对缅甸佤邦军方移交的被告人使用的手机13部和笔记本电脑1台决定扣押；2020年4月28日，被告人朱守道被杭州铁路公安处金华站派出所民警抓获。审理期间，被告人杨灿亲属退赔被害人王某经济损失48472元，王某对杨灿表示谅解。上述事实，被告人王小将、朱守道、赵光晟、田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人匡某、张某、唐某、章某、王某、宋某、韩某、朱某、邓某陈述，证人杨某1、祝某、吴某1、罗某、杨某2、何某、赖某、杨某3、吴某2、卜某、欧某1、杨某4、蒋某、吴某3、欧某2、欧某3、石某、欧某4、熊某、杨某5、杨某6、李某1、吴某4、杨某7、杨某8、吴某5、杨某9、吴某6、姚某、李某2、杨某10、曾某、李某3、吴某7、阳某证言，辨认笔录，受案登记表，微信聊天记录，手机银行转账、微信转账截图，银行账户交易明细、转账业务回单，话术文本资料，微信群成员信息，微信群聊天记录，到案证明、归案情况说明，清丰县公安局扣押决定书，检查、提取笔录，清丰县公安局刑事侦查大队证明，收到条、谅解书等证据予以证明，足以认定。另有贵州省黎平县人民法院刑事判决书、贵州省铜仁市人民法院刑事判决书、贵州省台江县人民法院刑事判决书、贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院刑事裁定书及刑满释放人员通知书、释放证明书，证明被告人赵光晟、田涛、杨通华犯罪前科情况及刑满释放日期。针对各辩护人提出的主要辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1、关于被告人王小将的犯罪数额问题。辩护人提出王小将的犯罪数额应认定为75000元的意见，经查，被告人王小将作为前台主管，明知前台人员从事诈骗犯罪，仍接受他人安排而管理前台人员，其虽仅具体实施部分诈骗行为，但与前台人员有共同犯罪的故意，应对其参与期间前台人员实施的全部诈骗活动承担责任，诈骗数额应认定为1660762元，故辩护人的上述意见不予采纳。2、关于被告人朱守道的罪名问题。辩护人提出朱守道应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的意见，经查，现有证据能够证明被告人朱守道明知他人以成立的公司为依托实施电信网络诈骗犯罪，仍接受他人安排，对前台人员实施诈骗所得进行转移、洗钱等，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，应与实施诈骗人员以共同犯罪论处，即以诈骗罪追究其刑事责任，故辩护人的上述意见不予采纳。3、关于被告人赵光晟是否为股东的问题。辩护人提出赵光晟关于其系公司股东的供述不能作为定案依据的意见，经查，被告人赵光晟关于其系公司股东的供述有被告人朱守道、杨通华、杨胜卯供述予以印证，足以证明赵光晟系公司股东之一的事实，故辩护人的上述意见不予采纳。4、关于各被告人是否系从犯的问题。辩护人提出各被告人均系从犯的意见，经查，被告人王小将作为前台主管，对前台人员具有管理或指挥职权，在集团诈骗活动中起主要作用，故其辩护人关于王小将系从犯的意见不予采纳；朱守道作为后台人员，其按照他人安排实施转移资金、洗钱等主要实行行为，其行为对危害结果的发生起关键作用，在集团犯罪活动中并非起次要或辅助作用，故其辩护人关于朱守道系从犯的意见不予采纳；被告人赵光晟系股东及后勤人员，其明知公司成立为实施诈骗活动，仍予以出资并占股，且在公司内负责购买物资、人员接送等后勤工作，对该公司的维系、运行起到重要作用，其在集团犯罪活动中并非起次要或辅助作用，故其辩护人关于赵光晟系从犯的意见不予采纳；被告人田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大作为前台人员，均系受他人安排从事在网络交友软件中寻找被害人并诱使被害人充值等行为，其行为在集团犯罪活动中起次要作用，均系从犯，辩护人关于上述被告人系从犯的意见予以采纳。本院认为，被告人王小将、朱守道、赵光晟、田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物；其中王小将、朱守道、赵光晟、田涛数额特别巨大；李基伟在境外实施电信网络诈骗，诈骗数额接近数额特别巨大，属于具有其他特别严重情节；杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿数额巨大；吴吉大数额较大；十名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。十名被告人均系共同犯罪。十名被告人在他人的组织、领导下，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；王小将作为前台管理人员、朱守道作为后台资金转移人员、赵光晟作为后勤管理人员，均明知其他成员从事诈骗犯罪，与其他成员有共同犯罪的故意，应分别对其参与期间集团成员实施的全部诈骗活动承担责任；田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大对其参与实施的诈骗活动承担责任。王小将、朱守道、赵光晟在诈骗活动中起主要作用，均系主犯；王小将、朱守道、赵光晟在诈骗活动中所起作用相对较小，酌情从轻处罚；田涛、李基伟、杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大在诈骗活动中起次要作用，均系从犯，依法从轻或减轻处罚。王小将、赵光晟、田涛、杨通华、李基伟、杨灿、杨胜卯、吴吉大在第一次讯问时虽对公司的诈骗模式等予以供认，但未能如实供述其具体实施的诈骗行为等主要犯罪事实，故辩护人关于上述被告人具有坦白情节的意见不予采纳。朱守道到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚；王小将、赵光晟、田涛、李基伟自愿认罪，酌情从轻处罚；杨通华、罗传宾、杨胜卯、杨灿、吴吉大自愿认罪认罚，依法从轻处罚。杨灿、吴吉大亲属已退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。王小将、朱守道、李基伟、杨胜卯、杨灿、吴吉大虽无犯罪前科，但其加入有组织的实施犯罪活动的集团，较长时间实施有预谋的犯罪活动，并非初犯、偶犯，故辩护人关于上述被告人系初犯、偶犯的意见不予采纳。王小将等十名被告人在境外实施电信网络诈骗活动，酌情从重处罚。赵光晟具有犯罪前科，酌情从重处罚；田涛、杨通华曾被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法从重处罚。辩护人关于各被告人具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳，其他意见不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王小将犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年又六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2031年5月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人朱守道犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又三个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2030年7月27日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人赵光晟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年又六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2031年5月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）四、被告人田涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年又九个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2028年8月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）五、被告人李基伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2026年11月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）六、被告人杨通华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2024年5月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）七、被告人罗传宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2023年2月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）八、被告人杨胜卯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2022年8月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）九、被告人杨灿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2022年2月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）十、被告人吴吉大犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2020年11月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）十一、责令被告人王小将、赵光晟、杨通华退赔被害人匡某经济损失150000元，被告人王小将、朱守道、赵光晟退赔被害人张某经济损失75000元，被告人王小将、朱守道、赵光晟、罗传宾退赔被害人唐某经济损失85000元，被告人王小将、朱守道、赵光晟、杨胜卯退赔被害人章某经济损失58290元，被告人王小将、朱守道、赵光晟、李基伟退赔被害人宋某经济损失480000元，被告人王小将、朱守道、赵光晟、田涛退赔被害人韩某经济损失20000元，被告人王小将、朱守道、赵光晟、田涛退赔被害人朱某经济损失731000元。十二、随案移送的扣押物品12部手机、1台笔记本电脑依法由扣押机关予以没收，未随案移送的扣押物品依法由扣押机关予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二〇年九月四日书记员  赵秀丽