宁夏回族自治区盐池县人民法院刑事判决书（2020）宁0323刑初67号公诉机关宁夏回族自治区盐池县人民检察院。被告人姬某，男，公民身份号码×××，汉族，小学文化，户籍所在地：宁夏回族自治区盐池县，住宁夏回族自治区盐池县。2013年9月8日因殴打他人被盐池县公安局治安调解；2017年4月29日因殴打他人被盐池县公安局治安调解；2017年9月19日因殴打他人被盐池县公安局治安调解；2020年4月15日因殴打他人被盐池县公安局行政拘留七日并处罚款二百元。2020年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区盐池县公安局刑事拘留，同年4月29日经宁夏回族自治区盐池县人民检察院批准逮捕，由宁夏回族自治区盐池县公安局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人曹永芬，宁夏恩知律师事务所律师。宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检一部刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人姬某犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，2020年9月2日宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书补充起诉。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本院于2020年9月22日裁定中止审理本案，2020年11月30日裁定恢复审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指派检察员莫艳丽出庭支持公诉，被告人姬某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区盐池县人民检察院起诉指控：2019年10月16日，宝沃公司依托天猫直播销售汽车，期间客户购买指定车型有可能获得半价车权益，被告人姬某在明知该活动需支付车款的10%或者全款才能参与的情况下，虚构其能获得半价宝沃汽车名额，且订购每辆半价车需要缴纳定金5000元的事实，以订购半价车为由收取被害人周某购买2辆半价车定金共10000元。被害人周某多次催问半价车提车时间，被告人姬某在明知活动11月15日已结束的情况下，将其与微信号“宝沃全国接单”的聊天截图发给被害人周某，以各种理由推脱。2019年7月15日，被告人姬某虚构其有能力在石嘴山银行盐池县支行办理贷款，后承诺给被害人郭某1办理额度为5万元的贷款，以收取办理费用为由骗取郭某13000元。案发前，姬某向郭某1退还2000元。以上事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子物证检查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人姬某虚构订购宝沃半价车需要缴纳定金的事实，收取被害人保证金10000元，虚构有能力办理银行贷款，收取被害人办理费用3000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法判处。建议对被告人姬某判处八个月以上一年以下有期徒刑判处，并处罚金。被告人姬某辩解称，其将其返点的5000多元给了被害人周某。被告人姬某的辩护人发表如下辩护意见：1.定罪方面，在第一起事实中，被告人姬某的诈骗金额应为5000元；第二起事实指控证据不足。2.量刑方面，被告人姬某有坦白情节，系初犯，主观恶性小，案发前向被害人退还了部分损失。经审理查明：2019年10月16日，宝沃公司依托天猫直播销售汽车，期间客户购买指定车型有可能获得半价车权益，被告人姬某在明知该活动需支付车款的10%或者全款才能参与的情况下，虚构其能获得半价宝沃汽车名额，且订购每辆半价车需要缴纳定金5000元的事实，以订购半价车为由收取被害人周某及周某为郭某2交纳的购买2辆半价车定金共10000元。被害人周某多次催问半价车提车时间，被告人姬某在明知活动11月15日已结束的情况下，将其与微信号“宝沃全国接单”的聊天截图发给被害人周某，以各种理由推脱。2019年7月15日，被告人姬某虚构其有能力在石嘴山银行办理贷款，后承诺给被害人郭某1办理额度为5万元的贷款，以收取办理费用为由骗取郭某13000元。案发前，姬某向郭某1退还2000元。另查明：2019年10月23日，周某将宝沃公司返点给被告人姬某的5400元支取。2020年6月24日，周某再次支取5472元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2020年4月14日，周某到盐池县公安局报案称，其于2019年11月份左右被姬某以购买半价宝沃BX7车为由诈骗5000元。该局经审查于当日立案侦查。2020年4月14日12时许，办案民警电话传唤被告人姬某到该局接受讯问，被告人姬某归案后未供述犯罪事实。2020年7月14日，郭某1到盐池县公安局报案称被姬某以办理贷款为由诈骗其3000元，办案民警经讯问被告人姬某，姬某拒不供述犯罪事实。2.检查笔录及照片，证实：（1）盐池县公安局侦查员对姬某的一部深蓝色OPPO牌手机进行检查。2019年10月16日20时32分至46分，姬某微信名为“孤独和烈酒”、微信号为“×××”的微信收到来自“宝沃汽车销售”两笔金额为5000元的转账；同年10月17日9时3分，姬某的微信向“卡布奇诺”微信转账2000元；同日9时41分，姬某的微信向“瞬间”微信转账2000元；同日14时22分，姬某的微信向“高原霸女”（郭某1）微信转账2000元；同年10月22日17时18分，姬某的微信两次分别向“家有两宝”微信转账200元、2700元。（2）盐池县公安局侦查员对周某持有的一部蓝色OPPOA5手机进行检查，共提取微信聊天记录、转账记录、手机录音2段。其中有2019年10月16日周某向姬某微信转账两笔共10000元的记录，及姬某给周某发送的一些宝沃汽车图片及记载有周某、王自珺购车信息的微信截图。（3）盐池县公安局侦查员对付某持有的一部黑色VIVO手机进行检查，以拍摄方式提取了微信聊天记录。被告人姬某2019年10月11日至12日通过微信咨询付某有关宝沃汽车直播卖车活动，付某在微信中明确告知姬某活动规则，并说明客户买车要在10月17日6点前支付10%的首付或者全款，客户买车赠送手机的钱从给经销商的返点中扣除。付某与姬某聊天记录中有姬某发给付某的周某购车订单，付某在微信中告诉姬某继续提交至付款阶段停下。后付某询问姬某客户购车付款情况，姬某称对方第二天存款付钱。侦查人员提取的聊天记录未反映出付某给姬某说半价购买宝沃汽车需要收取5000元定金。3.通话录音2段，证实姬某称5000元定金交给公司总部。周某让询问现在车什么情况。周某询问姬某购买半价车的事情公司总部是否知道，姬某称让周某不要担心10000元。周某问姬某联系车是怎么操作的，姬某说本来要提车，中间有很多经销商把车卖了，总部查不清，车就下发的慢。总部全部都弄好，然后就是星期天提车星期六通知，星期六提车星期五通知，就这两个时间，姬某说自己实打实的都给周某说了。4.微信个人信息、聊天、转账记录，证实周某微信号（×××，昵称宝沃汽车销售135XXXX****）2019年10月16日20时31分至46分期间向姬某微信号（×××，昵称“孤独与烈酒”）转账2笔，金额均为5000元，共10000元。姬某微信号2019年10月17日16时4分向周某微信号发送两张风控订单截图（记载有王自珺、周某购车信息等）显示该订单于2019年10月16日16时42分提交审核。周某给姬某发了王自珺、周某的身份证正反面照片；2019年12月19日姬某向周某微信推送一个微信个人名片(微信昵称“宝沃全国接单”)及姬某微信与该微信聊天记录截图;周某在微信中多次询问姬某车辆什么时候交付，姬某在微信中回复周某“肯定能办好、再等等车就下来了”等，后姬某给周某回复让周某按时间拿钱。5.宝沃汽车10月16日天猫直播活动说明、宝沃新零售直播卖车模式上线通知，证实宝沃汽车10月16日活动流程，于10月16日19点至17日18点拍下9.9元权益金，10月16日19点至10月24日24点支付首付款或全款购车款，可获得一部手机，排名为100的整倍数者获得半价车权益。2019年11月15日公布半价车权益获得者名单ID。11月25日前手机发送至购车门店，门店到货后通知领取，接到领取通知后购车人凭身份证及购车合同到店领取，领取手机时签署“购车/租车赠手机协议”，半价车权益获得者兑换权益时需签署“半价车权益金协议”。6.宁夏盐池农村商业银行存款账户交易明细、乾开隆公司在盐池农村商业银行城关支行的存款账户交易明细打印件，证实周某尾号4688的账户于2019年10月23日由乾开隆公司公户转款5400元，后又取现5400元。2020年6月24日神州优车（厦门）汽车服务有限公司向乾开隆公司公户转账5472元，2020年7月3日乾开隆公司公户向周某尾号为4688的账户转账5400元。7.收条、微信截图、微信支付交易明细证明，证实2019年7月15日，姬某出具收取郑自荣3000元的收条，郭某1微信号（×××，昵称高原霸女）2019年7月15日21时18分向姬某微信号（×××，昵称孤独与烈酒）转账1笔，金额3000元。2019年10月17日14时21分许，姬某向郭某1转账2000元。8.说明，证实经查询石嘴山银行盐池支行信贷系统显示无郭某1、郑自荣信贷记录或客户信息档案。9.电子物证检查工作记录，证实2020年7月14日15时10分至18时0分，盐池县公安局委托盐池县公安局指挥中心网安中队，对郭某1的VivoX21手机中的通讯录、通话记录、短信记录等电子数据进行提取。共提取出通讯记录69条、通话记录1536条、微博数据22条、QQ数据333条、微信聊天记录30118条，共计32078条数据。自2019年7月15日郭某1加姬某微信后，姬某多次给郭某1说贷款能够办理下来，但每次均以喝醉酒、担保人不在、家里人去世、生病住院等理由向后推脱。2019年10月17日，姬某向郭某1转款2000元，称是委托办理人退下来的钱，直至2020年4月9日尚未帮郭某1办理贷款，姬某称给郭某1退剩余1000元，也始终未退。10.户籍证明，证实被告人姬某犯罪时已达完全承担刑事责任年龄。11.治安调解协议书、行政处罚决定书、情况说明，证实被告人姬某2013年9月8日因殴打他人被盐池县公安局治安调解；2017年4月29日因殴打他人被盐池县公安局治安调解；2017年9月19日因殴打他人被盐池县公安局治安调解；2020年4月15日因殴打他人被盐池县公安局行政拘留七日并处罚款二百元，暂时未对姬某进行行政拘留。12.被害人周某的陈述及辨认笔录，证实：（1）其与姬某2018年6月份认识。2019年3、4月份，其将与孙荣兵合伙成立的宁夏乾开隆运输有限公司转卖给左海增，但是法人一直没变更。2019年10月份的一天，其到位于盐池东门中石油加油站对面二层楼的乾开隆公司闲转时姬某也在，姬某拿出和宝沃公司签订的一份工厂代办点，内容是宁夏乾开隆运输有限公司和宝沃汽车中国有限公司、神州优车汽车服务有限公司签订的，乾开隆公司人员代表签字手写着其名字。2019年10月16日下午2时许，其又到乾开隆公司闲转，当时姬某也在，姬某说他现在主要卖车，其看到公司里放着一些宝沃车宣传照片，在其和姬某聊天过程中，姬某说宝沃公司现在推出半价购买车的活动，只需要交一半的钱就可以购买一辆新的宝沃汽车，并说他有本事能弄到这种半价车。其提出有这种好事就购买一辆。姬某说购买一辆车要交5000元的订金。姬某又让其联系看还有没有人要买，其给郭某2打电话说了这事，并让郭某2过来，姬某又给郭某2介绍宝沃半价车活动，介绍内容和给其介绍的相同，给郭某2也说了每辆车要收5000元订金的事情。郭某2当时也同意了，还说他银行征信不好，说以他老婆王自珺名义办理，说完之后郭某2就走了。姬某又让其联系朋友办理，其联系了定边朋友张一状。并和姬某开车去了定边，当时因为喝酒姬某也基本没有怎么给张一状说半价车的事情。当晚8点多，其和姬某开车回盐池，在回的路上姬某说宝沃公司做这个半价车的系统马上关闭了，想要办理的话就需要赶紧交5000元保证金。其打电话告诉了郭某2，郭某2让其先垫上。回到盐池后，其二人到了公司，其通过微信给姬某转了10000元。转完钱后，姬某说这个钱他现在就要转给吴忠宝沃公司的付经理，并通过微信给其发了一个链接，说这个半价车活动宝沃公司还规定必须登录这个链接后在天猫上再支付9.9元，并当面给其指导下载，之后其在天猫平台以其名字信息支付了9.9元。2019年10月16日下午4时许，姬某通过微信给其发了两个截图，分别是其和王自珺的购车订单，接着姬某打电话让其将自己和王自珺的身份证发给他，其发完身份证后姬某说让其等着车就行了。2019年10月底，其和姬某商量合作卖车，当时现有的公司位置比较偏僻，最后其和姬某将公司搬到家和园附近，但一辆车没有卖出。从交完定金后一直到2019年12月份底认识宝沃公司吴忠区域付经理之前，其也断断续续问姬某半价车的事情，姬某就说好着呢、宝沃公司还没有信息让其等着。2019年12月份底，宝沃公司吴忠区域付经理到公司考察，当时姬某不在，其问付经理钱交了怎么到现在半价车还没有下来，并告诉付经理自己定了一辆、朋友也定了一辆。付经理说“半价车是先要购买车，车辆购买成功之后，购买车时每个车都有编号，公司在购买的车里面进行摇号，摇到公司联系你。摇到你的编号之后你就可以享受半价车的活动，公司会相应返回相应的钱，这个半价车根本就不需要交订金，而且这个几率很小的。”其提出姬某说将收取的10000元订金交给付经理了，付经理说没有这回事。这时其才知道自己被姬某骗了，就开始连续催着问姬某半价车的事情，姬某就说他已经将保证金交给宝沃公司了，并给其说不要担心车肯定能办理下来，因为听了付经理那样说其就已经不相信姬某了，就继续追问宝沃车的事情，姬某说和宝沃公司人联系说好着呢，并陆续通过微信给其发了与一个叫“宝沃全国接单”微信的聊天记录截图照片，照片内容显示的就是关于其购买半价车事情，大致意思就是购买的半价车已经上报到宝沃公司了，宝沃公司会安排给其发车的，让其不要着急。期间姬某通过微信还给其发送了“宝沃全国接单”名片，后其加了好多次对方一直都没有同意。虽然姬某发了这些东西，但是一直未见车下来，其继续追问姬某车的事情，姬某说即使车下不来，交的10000元订金宝沃公司也肯定会退下来的，让其再等着。之后不见车也不见钱，其就继续追问姬某，姬某一直找理由推脱就是不给其退钱，因此其报了案。2019年10月23日，姬某称有一笔宝沃汽车销售公司5400元买车返点钱的支票，想通过宁夏乾开隆运输有限公司公户转账，其开车和姬某将支票填写好转账到宁夏乾开隆运输有限公司公户内，其立即从该公户将5400元取出给了姬某。2020年3月份，宝沃公司和姬某终止合作，姬某登不上去宝沃APP系统，后其找到宝沃汽车销售公司又将宝沃APP系统解封，其看到有姬某一笔5472元的返点钱，2020年6月24日，其通过填写支票将5472元转到宁夏乾开隆运输有限公司公户里，2020年7月3日又转至其银行卡内。其微信号为“×××”,微信昵称为“宝沃汽车销售135XXXX****”，手机号码为135XXXX****。（2）经周某辨认，辨认出诈骗其钱财的被告人姬某。13.被害人郭某1的陈述及辨认笔录，证实：（1）其因银行归款急需用钱，想办点贷款，因为其不符合银行办理贷款的条件，就想着托熟人到银行办贷款。2019年6月份，其亲戚推荐了一个微信号。2019年7月15日，其添加了此人的微信，并询问是否可以办理贷款，对方称可以在石嘴山银行给其办理5万元的贷款，需要交3000元，这钱一部分打点找人，一部分那人中间赚取。之后二人通过电话继续将贷款的事说了一遍，对方提出要办理必须赶紧过去将贷款材料和3000元交给他。当晚，对方到其家中，称能在银川的石嘴山银行办理5万元贷款，最快一周、最慢两周。其让对方打了收条，还将对方的身份证拍了照，才知对方叫姬某，其通过微信给姬某转了3000元，姬某说第二天就带材料到银川办理。之后，其多次询问姬某办理贷款的进度，姬某以各种理由推脱，迟迟没有办理出贷款。其银行贷款也归还了，其联系姬某不办理贷款了，让姬某退钱，姬某称将钱给了办理贷款的人，并称继续给其办理贷款，但过了十来天，姬某联说之前联系办理贷款的人调岗了，已将贷款转到盐池的石嘴山银行办理，盐池的石嘴山银行的大堂经理是其亲戚，具体由他亲戚给办理。又过了一两周，其到盐池的石嘴山银行亲自问其贷款的事情，银行的工作人员答复没有其贷款的事情，其打电话询问姬某，姬某称贷款还在他亲戚手中，没有交给信贷员，还嫌其亲自去问将事情搅和了，之后其又多次催问，姬某称还在联系给其办理贷款。一个月后，其要求退钱，否则报警，2019年10月17日下午2点多，姬某通过微信给其退了2000元，并且称贷款还在办理。其又联系姬某退剩下的1000元，姬某以各种理由推脱，直到2020年4月10日其联系不到姬某，就报了案。其微信名为“高原霸女”，微信号为“×××”，姬某的微信名为“孤独的烈酒”，微信号为“×××”。（2）经郭某1辨认，辨认出诈骗其钱财的被告人姬某。14.证人郭某2的证言及辨认笔录，证实：（1）其和周某认识三四年了。2019年10月份的一天，周某打电话说能买到宝沃半价车，让其到位于盐池东门中石油对面二层楼周某公司里说这事，周某说和姬某在那开了一个卖车的公司，其到公司后，周某和姬某都在，姬某说他是宝沃公司盐池代理，宝沃公司现在有内部人员购买半价车活动，因为周某的关系，才给其这个名额，盐池一共才给了三个名额，但是购车需要交5000元定金，车在11月25日之前可以办理下来，其就同意了。后姬某说需要录入系统，但因征信不好，其提出用其妻子王自珺的名义办理，并把其妻子的身份证发给周某之后离开。不久周某打电话说系统审核通过了，姬某说要交5000元定金，其让姬某先把5000元交上，周某说他帮忙交，其就再没管这事，也没有将5000元给周某。之后其电话联系问车下来没，周某说问了姬某，姬某说让再等着，之后其又问了几次，周某还是之前的说法，其就觉得这个事情有问题，但是因为周某和姬某关系好，钱也是周某出的，其就没有搭理这事，直到现在其也没有收到宝沃车。姬某当时提出要收取5000元定金时没有接打过任何电话。其和姬某没有矛盾。（2）经郭某2辨认，辨认出被告人姬某。15.证人任某的证言，证实其自2016年至2020年2月28日任宝沃汽车宁夏区域经理。其任职期间认识姬某，姬某当时在盐池经营车行并和宝沃公司是合作关系，姬某介绍客户购买宝沃汽车，每介绍一辆汽车其公司会根据车辆售价给予姬某返点。其给姬某介绍过半价购买宝沃车的事情。宝沃公司有一款“宝沃新零售”APP软件，平时宝沃公司一些销售信息都会在这个软件里面进行发布。因为姬某和其是合作关系，当时其授权一个账户可以登录“宝沃新零售”APP软件。2019年10月16日19时至2019年10月17日18时，宝沃公司组织了一次促销活动，名称叫“宝沃汽车天猫直播活动”，就是宝沃公司在天猫上发布促销车辆活动并设立专门平台，全国天猫客户只要在该平台上登陆交纳9.9元拍取9.9元权益金后到宝沃直营店购买特定的三种车型（宝沃BXS、BX7、BX7TS）就有获得半价车及一部华为mate30PRO手机的机会。但是要求客户必须要先在天猫平台登录并交纳9.9元拍取权益金，然后再到宝沃公司直营店里面交纳所购选特定的三种车型，选定车型后，贷款至少交纳10%的首付，全款的必须全部付清，然后办理相关购车手续。之后给客户提取车辆时，宝沃公司直营店员工会根据客户9.9元权益金的核销码与天猫平台核对，核对成功后总公司会将一部华为mate30PRO手机邮寄至购买车辆的宝沃公司直营店，客户到此处领取手机。至于半价购车是在完成购买车辆的客户里也就是领取华为手机的客户里，按照天猫9.9元权益金付款时间进行排序，排名为100的整倍数者获得半价车权益，如第100、200、300辆。之后获取资格的购买客户，宝沃公司会根据车辆售价进行一半价格的返还。当时宝沃公司发布这个促销活动后，姬某登录平台也能看到，其在电话上也将这个活动信息告诉了姬某，并将促销活动相关规则也给姬某明确说了。其没有给姬某说购买车需要收取定金，一是这个活动根本不收取什么定金，二是只有天猫上获取权益金后到宝沃直营店缴纳车款，贷款交10%首付，全款必须全部付清。姬某不是宝沃汽车公司代理商，没有代理资格。姬某没有给其说过联系到客户，也没有带客户到其直营店。其和姬某联系时的电话号码是130XX******。16.证人付某的证言及辨认笔录，证实：（1）其于2018年担任宝沃汽车宁夏吴忠区域渠道客户。姬某和宝沃公司签订合同取得盐池销售代办点的资格。宝沃公司在2019年10月份举行过半价购车活动，因其是吴忠区域销售经理，姬某的工作由其安排。2019年10月10日，宝沃公司举行了一次半价购车活动，当时公司规定，客户在完成购车后并于2019年10月16日当天在天猫平台完成付9.9元权益金拍买活动资格，这样就有机会获得购买半价车的活动。要求客户必须要先通过销售商在“宝沃小程序”APP软件里注册信息并完成购车相关手续并交纳车款。客户全款支付或按揭支付都是通过“宝沃小程序”APP交纳，全款支付必须一次性全部付清，按揭支付须至少交纳10%首付款。完成购车之后宝沃公司会根据客户在天猫平台拍买权益金的时间顺序，以100整数倍来抽取客户资格，被抽取到的客户将获得公司半价车活动资格，之后公司会将该客户购车售价的一半返还给客户。同时公司还给完成购车的客户每人赠送一部华为mate30PRO手机，但是这个手机钱是由经销商承担，宝沃公司之后会从给经销商的返点费中直接扣除。2019年10月12日，其通过电话和微信将这个活动及活动规则说给姬某，让他提前做好联系发展客户相关工作。2019年10月16日当天，姬某说发展了五个客户参加这个半价购车活动，但是具体他不会操作，其通过电话和微信教姬某具体如何拍9.9元权益金等流程。之后当天晚上其在“宝沃小程序”APP软件看到姬某初步录入了两个用户信息。过了一两天后其在“宝沃小程序”APP看到之前姬某录入的两个用户都还只是初步录入状态，资质提报及车款支付环节都没有提交完成。其打电话让姬某赶快完成这两个客户的资质提报及车款支付，只有完成才能有参加半价购车活动的机会，姬某说在催客户让赶紧交付车款。之后过了几天其在APP软件看到那两个客户还没有完成资质提报及车款支付环节，就又电话联系姬某，当时姬某电话停机打不通，之后又过了几天，其打通姬某电话后询问这两个客户的事情，姬某没有正面回答，其当时估计这两个客户不顶事了，所以之后就再没有怎么问姬某这个事。2019年11月份，其到盐池检查姬某代办点工作，当时姬某不在，姬某的合作人周某在，周某称交了钱购买的两辆半价车怎么还不见下来，其就说周某没有参与购买半价车活动，周某称通过姬某订购了两辆半价车，给姬某还交了10000元定金，其就将半价车活动规则简单给周某说了一下，之后其就没有搭理这件事。其当时是按半价购车活动规则给姬某介绍半价车活动的，还将活动文件通过微信发给了姬某。其当时没有给姬某说过要向客户收取定金，就是提过公司给客户赠送一部价值5000元的手机，但是这个手机钱要由经销商姬某承担，后公司从给姬某的返点中直接扣除。（2）经付某辨认，辨认出被告人姬某。17.被告人姬某的供述，供称：（1）2019年5、6月份，其以宁夏乾开隆运输有限公司的名义和宝沃汽车公司签订了代销点合同，后宝沃公司就以宁夏乾开隆运输有限公司名义授权了一个APP销售账号由其使用。2019年9月份，宝沃公司吴忠区域代理付某电话告诉其说宝沃公司将搞一次拍半价购车的活动，让其在盐池联系意向客户，其就联系了周某并介绍了半价购车活动，周某又告知了郭某2，后周某以自己名义、郭某2的妻子王自珺名义参与半价购车，其将周某、王自珺的购车信息录入宝沃APP销售账号内。其当晚与周某参与天猫抢购时宁夏区域负责人任经理给其打电话沟通事情，任经理在电话中说宝沃公司每个送一部华为P30手机，这种情况向每个客户收取5000元押金，这个押金钱完了顶替介绍成功的返点金，当时其开了免提，周某也听到了，之后周某通过微信给其转了10000元。一星期后，付某联系其说看到录入的信息还需要缴纳10%的首付款，其提出如果这样客户肯定不会交。因周某转给其10000元的第二天其就将该10000元用来支付房租、还账、还车款了。两个月后，周某问其要车，其说10000元交给宝沃公司了，车能办下来让周某等着。之后周某又问其车的事情，其就另外注册了一个昵称为“宝沃全国销售”的微信号与其常用的微信“孤独与烈酒”进行虚假聊天，用来证明其将周某等人的购车信息上报宝沃公司，完了就会将车辆定下来，让继续等着，并将聊天记录截图发给周某。之后周某向其要钱，但是其没有将钱还给周某。（2）其通过朋友认识了郭某1，其说认识盐池石嘴山银行上班的人，能给郭某1办理出来贷款，期间收取郭某13000元，用于办理贷款时请人吃饭，没有将郭某1的贷款办理下来，因为郭某1资质不够，收取郭某1的3000元，微信退了2000元，现金退了1000元。上述证据，经当庭举证、质证，被告人姬某及其辩护人对被害人周某的陈述、证人任某的证言、被告人姬某在公安机关关于其与“宝沃全国销售”是其微信号的供述部分有异议，结合本案证据，被害人周某关于被告人姬某向其返还现金的部分陈述与审理查明内容不符，对此部分陈述不予采信；但对证人任某的证言结合相关证据能够证实，对此质证意见不予认定；被告人姬某的供述系在公安机关所作，并由其签字捺印予以确定，故对上述质证意见不予认定。经审核，上述证据来源合法，内容客观真实，相互关联印证，属有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人姬某虚构交纳定金即可获得半价车的事实，收取被害人保证金10000元；虚构有能力办理银行贷款，收取被害人办理费用3000元，系数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姬某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人姬某在第二次庭审中认罪认罚，可依法从宽处罚。被害人周某的损失已从被告人姬某的返点费中获取，被告人姬某退赔了被害人郭某12000元，可酌情从轻处罚。被告人姬某的辩护人关于在第一起事实中被告人姬某的诈骗金额应为5000元，第二起事实指控证据不足，被告人姬某有坦白的辩护意见，经查，被告人姬某虽在案发前退还5000余元，但该案被告人姬某采取虚构事实、隐瞒真相的方法欺骗被害人，被害人基于错误认识而处分财产，被告人取得被害人的财产，已成立犯罪既遂，被告人在案发前归还诈骗款，实质是对非法占有财产的处分行为，并不能直接从犯罪数额中扣除；第二起犯罪事实中，被告人姬某虚构其能够办理贷款的事实骗取被害人钱财，在被害人多次催问时，还编造事由推脱，已符合诈骗罪的构罪标准；被告人姬某供述始终反复，庭审中仍对其在公安机关的供述不予认可，不具有坦白情节，故对上述辩护意见不予采纳。被告人姬某关于其将其返点的5000多元给了被害人周某的辩解，及其辩护人关于案发前向被害人退还了部分损失的辩护意见，本院予以采纳。被告人姬某应退赔被害人郭某11000元。公诉机关的量刑建议符合本案的客观事实与法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姬某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月16日起至2020年12月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人姬某向被害人郭某1退赔违法所得人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 刘婧人民陪审员 杨莹人民陪审员 沈萍二〇二〇年十二月四日书记员 张媛附：本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。