湖南省慈利县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0821刑初48号公诉机关湖南省慈利县人民检察院。被告人熊荣平，男，1973年10月9日出生，汉族，初中文化，务工，住湖南省澧县。因涉嫌合同诈骗罪，2019年3月23日被抓获，同年3月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年4月25日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。辩护人朱建军，湖南风云律师事务所律师。被告人刘权，男，1972年2月18日出生，汉族，高中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌合同诈骗罪，2019年6月13日被抓获，临时羁押于广西省桂林市第一看守所，2019年6月17日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年7月17日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。辩护人唐国忠，北京德恒（长沙）律师事务所律师。辩护人张道次，湖南融邦律师事务所律师。湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉（2020）26号起诉书，指控被告人熊荣平、刘权涉嫌犯合同诈骗罪一案，于2020年2月7日向本院提起公诉，本院于同年2月14日受理本案。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于同年4月3日、6月16日两次向本院提出建议对本案延期审理，本院于同年4月3日、6月16日作出同意延期审理决定书，公诉机关于同年4月30日、7月15日向本院提出建议对本案恢复审理，本院于同年5月6日、7月16日作出恢复审理决定书。2020年9月1日湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑变诉〔2020〕3号补充、变更起诉决定书补充起诉及对部分指控事实作出变更起诉。2020年11月18日因案情复杂向张家界市中级人民法院申请延长审限，同年11月20日中院同意延长审限三个月。经审查符合开庭条件，依法组成合议庭，于同年11月24日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院检察员胡长忠出庭支持公诉，被告人熊荣平及其辩护人朱建军、被告人刘权及其辩护人唐国忠、张道次均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省慈利县人民检察院指控：2017年12月至2019年1月间，被告人熊荣平、刘权及张新龙（另案处理）等人对外发布慈利县××一、二期工程对外承包等信息，引诱他人介绍、洽谈、签订劳务等合同，利用与他人签定劳务等合同之机，在明知无法履行或不准备履行合同的情况下，收取他人保证金、中介费，骗取他人财物，先后骗取他人保证金及中介费共计人民币1135.2万元，具体事实如下：1、2018年5月8日，陈某1等人与被告人熊荣平签订张家界慈利碧桂园项目《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取陈某1等人保证金20万元。后没有履行合同，也未退还保证金。2、2018年6月22日，卢某与被告人熊荣平、刘权签订《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取卢某保证金50万元。因没有履行合同，卢某便多次找熊荣平讨要保证金，熊荣平给卢某退还7万元保证金后便无法与其取得联系。3、2018年6月26日，周某1和等人与被告人熊荣平签订《建筑工程劳务分包合同》，周某1和等人按合同约定给熊荣平交纳保证金30万元。后没有履行合同，也没有退还所收取的保证金。4、2018年7月2日，欧某1与被告人熊荣平、刘权签订《建筑工程劳务分包合同》，欧某1交给熊荣平保证金20万元。因没有履行合同，欧某1多次找熊荣平讨要保证金，熊荣平在给欧某1退还1.8万元保证金后便无法与其取得联系。5、2018年7月3日，周某2等人与被告人熊荣平、刘权签订《建筑工程劳务分包合同》，周某2等人给熊荣平交纳保证金20万元。因没有履行合同，周某2等人多次找熊荣平讨要保证金，熊荣平在退还给周某2等人13万元保证金后便无法与其取得联系。6、2018年7月18日，龙某与被告人熊荣平、刘权及张新龙签订《建筑工程劳务分包合同》，龙某给熊荣平交纳保证金10万元，同时张新龙收取龙某中介费10万元。2018年7月19日，龙某与被告人熊荣平、张新龙签定订《铝合窗工程承包合同》，龙某交给熊荣平保证金10万元，同时张新龙收取龙某中介费10万元。2018年8月10日，龙某与被告人熊荣平及张新龙签订《水电安装包工协议书》，龙某交给熊荣平保证金5万元，同时张新龙收取龙某中介费10万元。后没有履行合同，也没有退还保证余和中介费。7、2018年7月23日，向某1等人与被告人熊荣平及张新龙签订《建筑工程劳务分包合同》，向某1给熊荣平交纳保证金15万元。后没有履行合同，也没有退还所收取保证金。8、2018年7月31日，欧某2等人与被告人熊荣平签订《建筑工程劳务分包合同》，欧某2等人给熊荣平交纳保证金20万元，后没有履行合同，也没有退还收取的保证金。9、2018年8月9日，肖某1与被告人熊荣平、刘权签订《建筑工程劳务分包合同》。肖某1按合同要求交给熊荣平保证金40万元，同时刘权收取肖某1中介费10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。10、2018年8月10日，宁某1等人与被告人熊荣平、刘权签订《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取宁某1等人保证金20万元，同时刘权收取宁某1等人中介费5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。11、2018年9月15日，宋某等人与被告人熊荣平及张新龙签订《建筑工程劳务分包合同》，宋某等人给熊荣平交纳保证金20万元，同时张新龙收取宋某中介费15万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。12、2018年8月23日，刘某4与被告人熊荣平签订了慈利县××二工程承包《协议书》，刘某4给熊荣平交纳诚信金10万元。后没有履行协议，也没有退还诚信金。13、2018年11月15日，钟某等人与被告人熊荣平签订了《内墙刮仿瓷合同书》、《内外墙粉刷合同书》，钟某等人给熊荣平交纳保证金共10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。14、2018年11月22日，徐某与被告人熊荣平签订了《建筑工程劳务分包协议》，熊荣平收徐某保证金2万元。后没有履行协议，也没有退还保证金。15、2018年11月22日，陈某2与被告人熊荣平签订了《慈利县××智能化系统工程合同书》，陈某2给熊荣平交纳保证金10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。16、2018年12月7日，唐某与被告人熊荣平及张新龙签订了《弱电系统工程施工合同》，熊荣平收取唐某保证金5万元，张新龙收唐某中介费7万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。17、2018年12月15日，文某等人与被告人熊荣平签订了《保温工程合同》，熊荣平收文某等人保证金5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。18、2018年4月2日，刘某1与被告人熊荣平、刘权签订了《建筑工程劳务分包合同》，刘某1给熊荣平交保证金50万元，刘权收刘某1中介费10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金，中介费已退人民币4万元（杨某2退还）。19、2018年6月21日，彭某1等人与被告人熊荣平及张新龙签订了《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收彭某1等人保证金30万元，张新龙收彭某1等人中介费12万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。20、2018年8月6日，全某与被告人熊荣平、刘权签订了《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收全某保证金40万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。21、2018年7月24日，张某1与被告人熊荣平、刘权及张新龙签订了《铝合金门窗工程承包合同》，熊荣平收周永强保证金5万元，张新龙收周永强中介费5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。22、2018年6月7日，陶某与被告人熊荣平签订了《建筑工程劳务分包合同》。熊荣平收陶某保证金10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。23、2018年10月23日，梁某与被告人熊荣平、刘权签订了《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，熊荣平收梁某保证金10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。24、2018年7月4日，夏某1与被告人熊荣平、刘权签订了《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收夏某1保证金10万元，刘权收夏某1中介费20万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。25、2018年8月10日，孙某1与被告人熊荣平、刘权签订了《铝合金门窗工程承包合同》，熊荣平收孙某1保证金10万元，刘权收孙某1中介费20万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。26、2018年8月23日，禹某与被告人熊荣平、刘权及张新龙签订了《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收禹某保证金20万元，张新龙收禹某中介费10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。27、2018年12月22日，谭某1与被告人熊荣平签订了《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收谭某1保证金40万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。28、2018年11月23日，宁某2与被告人熊荣平、刘权签订了《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，熊荣平收宁某2保证金5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。29、2018年8月7日，彭某2与被告人熊荣平及张新龙签订了《防水工程承包合同》，熊荣平收彭某2保证金5万元，张新龙收彭某2中介费15万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。30、2018年8月6日，陈某3与被告人熊荣平签订了《水电安装工程包工协议书》，熊荣平收陈志强保证金等费用共计28万元。后没有履行协议，也没有退还所收取的费用。31、2018年7月25日，黎某1与被告人熊荣平签订了《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取黎某1保证金15万元。后没有履行合同，也未退还保证金。32、2018年8月28日、9月6日、2019年1月18日，罗某1先后与被告人熊荣平、刘权及张新龙签订了《内墙抺灰合同》，《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》、《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平共收罗某1保证金15万元，张新龙共收罗某1中介费17.5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。33、2019年1月25日，李某1与被告人熊荣平签订了《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收李某1保证金35万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。34、2018年6月14日，田某2与被告人熊荣平及张新龙签订了《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，熊荣平收田某2保证金5万元，张新龙收田某2中介费9万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。35、2018年10月9日，田某4与被告人熊荣平及张新龙签订了《内墙刮仿瓷合同书》，熊荣平收田某4保证金10万元，张新龙收田某4中介费9万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。37、2018年3月20日，谭某3等人与被告人熊荣平、刘权签订了《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收谭某3等人保证金50万元，刘权收取中介费2.5万元。因没有履行合同，谭某3等人多次讨要保证金和中介费，熊荣平退还给谭某3保证金35万元后便无法与其取得联系。38、2018年5月8日，林某、郭某与被告人熊荣平谈好慈利县××二期项目工程后，约好签定《建筑工和劳务分包合同》时，因熊荣平外出，熊荣平便电话通知郑某2为其代签该合同，后熊荣平收取林某、郭某保证金等各种费用共计130万元。后没有履行合同，也未退还所收取保证金等费用。39、2018年6月17日，孙某2与被告人熊荣平、刘权及张新龙签订了《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取孙某2保证金10万元，张新龙收取孙某2中介费5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。40、2018年8月15日，朱某1与被告人熊荣平签订了《室内墙面刮仿瓷工程承包合同》，熊荣平收朱某1保证金5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。41、2018年11月27日，欧某3与被告人熊荣平签订了《慈利县××保温工程合同》，熊荣平收取欧某3保证金23万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。42、2019年1月9日，向某3与被告人熊荣平签订了《内墙刮仿瓷合同书》，熊荣平收取向某3保证金4万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。43、2018年9月6日，王某2与被告人熊荣平、刘权及张新龙签订了《铝合金门窗工程承包合同》，熊荣平收取王某2保证金10万元，张新龙收取王某2中介费10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。44、2018年10月18日、10月31日、11月4日，吴某2等人与熊荣平分别签订了《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》、《建筑防水工程承包合同》、《智能化弱电工程承包合同》，熊荣平共收取吴某2等人保证金43万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。45、2018年8月7日，陈某4与被告人熊荣平及张新龙签订《内墙抹灰合同书》，陈某4给熊荣平交纳保证金10万元，张新龙收陈某4中介费5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。46、2018年7月23日，田某1与被告人熊荣平及张新龙签定《建筑工程劳务分包合同》，田某1给熊荣平交纳保证金5万元，张新龙收取田某1中介费6万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。针对上述事实，公诉机关提交了户籍资料、抓获材料、合同等书证；证人郑某1、邹某、贺某1等人的证言；被害人陈某1、卢某、周某1和等人的陈述；被告人熊荣平、刘权的供述和辩解；辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人熊荣平、刘权以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人熊荣平起主要作用，是主犯，被告人刘权起次要作用，是从犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，提请本院依法判处。被告人熊荣平的辩护人提交了下列证据：湖南省常德市中级人民法院民事判决书、湖南省慈利县人民法院民事判决书。被告人熊荣平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，且当庭认罪认罚。但对部分金额及以第一期名义签订合同的定性提出异议。其辩护人提出了以下辩护意见：1、公诉机关指控熊荣平部分事实构成合同诈骗罪没有异议；2、对起诉书指控的部分金额持有异议：被告人熊荣平已给周某1和、张某4退还人民币2万元；给刘某1退还人民币6万元；林某、郭某支付的保证金没有人民币130万元，只有人民币90万元；吴某2支付的保证金没有人民币43万元，只有人民币15万元；3、被告人熊荣平与被害人签订的碧桂园一期合同不属于合同诈骗；4、被告人熊荣平对于被告人刘权等人收取的中介费不承担责任；5、被告人熊荣平如实供述了自己的犯罪事实，且当庭认罪认罚，可以从轻和从宽处罚。被告人刘权的辩护人提交了下列证据：网站下载的慈利县召开碧桂园二期项目推进会的报道。被告人刘权提出只有被害人刘某1与被告人熊荣平签订合同是其介绍的，其余的合同都不知情；不构成合同诈骗罪的辩解意见。其辩护人提出了以下辩护意见：1、被告人熊荣平、刘权个人没有非法占有他人财物的目的；2、慈利县××二期项目当时是计划搞的，被告人没有虚构事实；3、被告人刘权与熊荣平主观上没有诈骗的共同犯罪故意，被告人熊荣平收取的保证金均与被告人刘权无关，刘权对熊荣平的行为不承担责任；4、公诉机关没有提供充足证据证明被告人刘权明知慈利县××二期工程没有立项和被告人熊荣平私刻印章；5、即便被告人刘权参与了合同洽谈、签订等活动，其也只是提供正常的居间服务，不应按犯罪处理；6、公诉机关指控刘权收取夏某1、肖某1等人的中介费的证据不足，不予认定。综上，被告人刘权主观上既无非法占有的目的，与熊荣平无共同犯罪的主观故意，客观上又未实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，刘权的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，《起诉书》对刘权的指控事实不清，证据不足，被告人刘权无罪。经审理查明，2017年12月至2019年1月期间，被告人熊荣平在慈利县××期工程担任浙江省东阳第三建筑有限公司经济责任人时，因资金困难，为解决资金问题，被告人熊荣平、刘权及张新龙（另案处理）等人对外发布慈利县××一、二期工程对外承包等虚假信息，私刻“浙江省东阳第三建筑有限公司慈利分公司”（以下简称“东阳三建慈利分公司”）印章、引诱他人介绍、查看工程现场、洽谈合同条款、然后以“浙江省东阳第三建筑有限公司慈利分公司”或者个人名义签订建筑工程劳务分包等合同，在明知无法履行或不准备履行合同的情况下，收取他人保证金、中介费，骗取他人财物，先后骗取他人保证金及中介费共计人民币1117.2万元，具体事实分述如下：一、2018年5月8日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人陈某1、刘某2、袁某签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，被告人熊荣平通过田某6的建设银行账户收取陈某1等人保证金人民币20万元。后没有履行合同，也未退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《张家界慈利碧桂园项目劳务分包合同》、收据、湖南省农村商业银行客户回执、短信聊天记录、微信聊天记录、银行卡交易明细、居间合同等书证，证明被告人熊荣平以浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利分公司的名义与陈某1、刘某2、袁某签订合同，收取被害人陈某1等人保证金人民币20万元的事实。2、证人吴某3的证言，证明陈某1、刘某2、袁某通过其介绍与熊荣平、刘权签订慈利碧桂园项目劳务分包合同，刘某2等人支付了合同保证金人民币20万元，给刘权支付了中介费人民币10万元，工程无法按时开工，多次找熊荣平、刘权退还保证金和中介费的事实。3、被害人陈某1、刘某2的陈述，证明其经吴某3介绍与刘权认识，由刘权介绍慈利碧桂园项目及实地考察，然后与被告人熊荣平签订合同，陈某1给熊荣平指定的田某6建设银行转账人民币20万元作为保证金，并给吴某3转账人民币10万元作为中介费。合同签订后一直没有开工，多次找吴某3退中介费，吴某3说中介费给了刘权。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年5月8日，刘权找来刘某2、陈某1、袁某他们的班组，也是刘权与对方谈的合同条款，然后我和刘某2几个人签订的慈利碧桂园的《张家界慈利碧桂园项目劳务分包合同》，具体签订的地点我记不清了，我用田某6的农商行银行卡8101××××3109收了他们20万的保证金，我在合同上签了字，给他们打了20万的收条后，余下的事都是刘权去处理的。通过田某6账号收取的陈某1、刘某2等人20万保证金：通过财务通支付的2万记不清，给谭贤祥还款，给贾少华支付慈利碧桂园做工的工程款。二、2018年6月22日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人卢某签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，被告人熊荣平通过田某6、吴亚兰的银行账户收取卢某保证金人民币50万元。因没有履行合同，卢某便多次找被告人熊荣平讨要保证金，被告人熊荣平给卢某退还人民币7万元后便无法与其取得联系。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、承诺书、委托书等书证，证明2018年6月22日卢某与熊荣平签订的慈利县××《建筑工程劳务分包合同》，工程面积大约6.5万平方米。被告人熊荣平使用田某6、吴亚兰银行卡收取保证金人民币50万元，由熊荣平出具的收条。熊荣平书写的承诺在2019年1月归还卢某50万元。2、证人廖某的证言，证明被告人熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义和我们签订了慈利县××二期的《建筑工程劳务分包合同》，收取我们保证金人民币50万元。在我们和熊荣平签订合同之前，都是刘权给我们介绍慈利县××二期项目的，都是刘权忽悠我们的。卢某和熊荣平把合同签好后，卢某要求在合同上盖上印章，段万华把合同拿过去以后递给了刘权，刘权说他去东阳三建的项目部去盖章，他就把合同拿出去了，过了一会儿后，他就把盖好浙江省东阳第三建筑有限公司慈利分公司的印章的《建筑工程劳务分包合同》拿回来了，给了我们两份。2018年6月24日，卢某便用他的账号给合同上规定的田某6的账号转了6万元钱。在2018年8月23日、8月27日分两次将他卡上仅剩的44万都打给了熊荣平提供的账号。一直没有开工，直到2019年1月初，我们再过来讨要保证金，熊荣平给我们写了一份承诺书，说退款如何如何，说算利息如何如何，勉勉强强，熊荣平给我们退了7万元钱。保证金都是通过卢某建设银行的账户（6236682980001954900）转的，第一笔6万元，是在2018年6月24日打给合同上熊荣平指定的田某6的收款账号（6215983050050011125）；第二笔32万元，是2018年8月23日转账给田某6的收款账号（6215983050050011125）；第三笔12万元，是在2018年8月27日，转到了熊荣平指定的吴亚兰的收款账号（62149930008699957）。在2019年1月11日的时候，熊荣平通过他人的账号给我退了7万元，还欠我们43万元。段万华收取了我们中介费30万元，一分钱没有给我们退，打他电话都不接了。3、证人段某的证言，证明我很早就认识刘权。2018年刘权给我介绍慈利碧桂园工程，我又介绍给卢某，后经与刘权洽谈，与熊荣平签订了合同，由刘权拿去加盖了东阳三建慈利分公司的印章，卢某给熊荣平指定的银行账户打了保证金人民币50万元。因一直没有开工，卢某就找我扯皮，我就把卢某的合同替了下来，给熊荣平交了保证金40万元，但是熊荣平没有把这40万元退给卢某，我也被骗了。卢某说的中介费30万元，是我借他们的借款，不是中介费。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年6月22日，刘权找来了卢某的班组，这个班组听起来还是比较有实力的，最后说是先交50万的保证金。最初的两笔钱是打到田某6的建设银行卡上的，我的下属转钱的时候把借的田某6的卡中的1500元都转走了，田某6生气把卡要回去了，我就用吴亚兰建设银行卡收的第三笔保证金，总共收取了卢某50万保证金。这份合同还是先签，他再给我打钱，后来再找我拿的50万的收条。三、2018年6月26日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人周某1和签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，被害人周某1和使用张某4的银行账户给被告人熊荣平指定的田某6的银行账户收取了周某1和的合同保证金人民币30万元。后没有履行合同，被告人熊荣平通过邹某银行账户给张某4的银行账户退还人民币2万元。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、收条、银行卡复印件、承诺书等书证，证明被告人熊荣平与被害人周某1和签订合同后，收取了保证金人民币30万元及被告人熊荣平承诺退还保证金的事实。2、证人张某4的证言，证明其和周某1和2018年6月26日在慈利碧桂园工地一个简易活动板房内和熊荣平签订了合同，并给合同上写的田某6的账号打了30万，给中间人王礼红给了10万中介费。2018年10月26日、2018年11月12日邹某中国银行卡两次给我转账1万元，合计2万元。这两万元是我和周某1和多次找熊荣平讨要保证金未果，后面熊荣平被我们堵到一两次，熊荣平才决定给我们补偿的一点交通、住宿、餐饮费用。刘总和张总都冒充熊荣平下面的项目经理，中间主要是给我们送慈利碧桂园的合同，协调我们缴纳工程保证金，带我们跟熊荣平签订合同，拿保证金收条等，骗取我们保证金和中介费。3、被害人周某1和的陈述，证明2018年6月26日熊荣平与其签订合同后，通过银行转账交了保证金人民币30万元。后熊荣平未履约，也未退还保证金。4、被告人熊荣平的供述与辩解：证明2018年6月26日，我与周某1和签订了《建筑工程劳务分包合同》，周某1和通过张某4的账户给我指定的田某6的建设银行户头转了30万，收取周某1和保证金30万；周某1和是刘权和张总一起介绍来的。我给张某4退了保证金2万元。5、辨认笔录，证明被害人周某1和依法对熊荣平进行了辨认；证人张某4依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出12号就是伙同熊荣平和张姓男子给周某1和介绍慈利县××骗取其好处费和保证金的刘姓男子即刘权。四、2018年7月2日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人欧某1签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，被害人欧某1交合同保证金人民币20万元。因没有履行合同，欧某1多次找熊荣平讨要保证金，熊荣平在给欧某1退还人民币1.8万元后便无法与其取得联系。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、收条、情况说明等书证，证明合同签订后，收取被害人欧某1保证金人民币20万元。2、证人李某2的证言，证明经王某3介绍，两次到慈利碧桂园项目部考察，接待我们的是朱**福还有慈利县××项目部的刘总、杨总。合同具体是和刘权谈的，谈好后，我和欧某1于2018年7月2日和熊荣平签订了慈利县××的《建筑工程劳务分包合同》，签订合同当天欧某1给熊荣平指定的账户转了20万的保证金（其中5万元是我转给欧某1后由他一起打给熊荣平的），熊荣平出具了收据。签订合同当天，欧某1给了朱**福9万元现金，给我们打了8万元的收据。后熊荣平未履约，我们多次找熊荣平，熊荣平仅仅给我们退了1.8万元。3、证人王某3的证言，证明熊荣平给其介绍慈利县××二期工程后，因其不做劳务分包工程，其将该工程介绍给了好朋友欧某1、李某2；欧某1、李某2与熊荣平签订《建筑工程劳务分包合同》后，给熊荣平转了20万元保证金，给朱**福支付了9万元中介费。4、被害人欧某1的陈述，证明在王某3的推荐下，经刘权认识熊荣平。2018年7月2日，其与合伙人李某2与熊荣平（以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义）签订了慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取了20万元的保证金，打了20万收条，因未履行合同，多次找熊荣平要求退还保证金，熊荣平以种种理由拖延，后于2019年年前分两次共退款1.8万元。经刘权介绍碧桂园二期，并和其确定了慈利县××二期工程合同的一些细则，保证金金额等。签订合同时，盖好章的合同是刘权拿出来的。欧某1另证实其给刘权、杨总、朱**福支付了9万元中介费，未退款。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年7月2日，我与欧某1签订了《建筑工程劳务分包合同》，用邹某的中国银行卡收取欧某1保证金20万；欧某1是刘权和张总介绍来的。6、辨认笔录，证明欧某1依法进行辨认，指认刘权系介绍慈利碧桂园二期工程项目并收取其中介费的人。五、2018年7月17日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人周某2、刘某3签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，周某2、刘某3给熊荣平交纳保证金人民币20万元。因没有履行合同，周某2等人多次找熊荣平讨要保证金，熊荣平在退还给周某2等人13万元保证金后便无法与其取得联系。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、承诺书等书证，证明被告人熊荣平、刘权与周某2、刘某3签订《建筑工程劳务分包合同》后，收取了被害人周某2、刘某3的合同保证金人民币20万元，因无法开工，承诺退还保证金的事实。2、证人李某3的证言：证明我在2015年在怀化做工的时候，认识了一个叫刘权的人，他当时也是做工程的，中间一直有联系，到了2018年5月份，我没事翻电话通讯录，便打电话给刘权，问他现在在哪里干什么？他说他在慈利碧桂园工地上做副总经理。过了几天，刘权给我打电话说有碧桂园二期工程可以做，约我可以到慈利碧桂园来看看。我便约了刘某3到慈利碧桂圆的工地上去看，场面确实大，刘权指给我们说碧桂园一期后面的桔子地就是碧桂园二期工程。2018年7月13日经刘权介绍，周某2、刘某3与熊荣平达成慈利碧桂园《建筑工程劳务分包合同》的意向并约定保证金20万，刘某3到银行给熊荣平提供的账户存了5万元，到7月17日，在周某2、刘某3转了剩余的尾款后，双方签订了合同。3、被害人周某2的陈述，证明经李某3介绍联系上刘权。在正式签合同之前，每次到慈利都是刘权接待的，也是刘权带着看慈利县××的工地并介绍慈利县××二期工程。2018年7月熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与周某2、刘某3签订慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，收取了20万元保证金，因未履行合同在多次找熊荣平后，熊荣平老是拖，仅退款13万元。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年7月17日，我与周某2、刘某3签订了《建筑工程劳务分包合同》，用邹某中国银行卡号收取周某2保证金20万；他们是刘权通过中间人介绍来的。给刘某3打了20万的收条，后还给刘某37万元，还给周某26万元。5、辨认笔录，证明被害人周某2依法对熊荣平、刘权进行了辨认。六、2018年7月18日，被告人熊荣平、刘权及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人龙某签订《建筑工程劳务分包合同》，龙某交纳保证金人民币10万元，同时张新龙收取龙某中介费人民币10万元。2018年7月20日，被告人熊荣平、张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人龙某签订《铝合窗工程承包合同》，龙某交纳合同保证金人民币10万元，同时张新龙收取龙某中介费10万元。2018年8月10日，被告人熊荣平及张新龙东阳三建慈利分公司的名义与被害人龙某签订《水电安装包工协议书》，龙某交纳合同保证金人民币5万元，同时张新龙收取龙某中介费人民币10万元。以上共计保证金人民币25万元，中介费人民币30万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据三份、《水电安装包工协议书》、《铝合金门窗工程承包合同》、中国邮政储蓄银行业务凭证、微信转账载图、存款账户金融交易明细等书证，证明被告人熊荣平、刘权及张新龙与被害人龙某签订合同后，被害人龙某交纳了保证金人民币25万元、中介费人民币30万元的事实。2、证人罗某2的证言，证明记得签协议的那天，我们到碧桂园项目部时，就有一个叫张新龙的和一个称作刘总的接待了我们，签这份《水电安装包工协议书》具体是龙某与熊荣平、张新龙、刘总三人在他们办公室谈的，给熊荣平交5万元保证金，是协议签订之后，龙某通过银行转给他的。另外，正式签订协议的那天，龙某到张新龙手里拿正式协议文书时，给他拿了10万元现金的中介费。3、被害人龙某的陈述，证明我是经罗某1、李向南介绍认识慈利碧桂园的刘总、张总，刘总、张总带我到慈利县××期项目的内侧，指着正在填土的一块空地说那里就是即将开工的慈利县××二期工程。三个合同都是张总介绍联系商谈成功的。2018年7月18日、7月20日，熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与我先后签订慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，合同保证金10万元转给指定的邹某账号的，好处费10万元由我转给李向南，李向南再给张总，《铝合金门窗工程承包合同》，签订合同当天我在慈利一中附近的银行取了10万元在张总车上将这10万元好处费给了他，7月23日我给指定的邹某账户转了10万元保证金。2018年8月8日我和罗某2等人来到慈利碧桂园项目部，在慈利碧桂园项目部张总的车上，张总将第二次签订合同的收条给了我，并和我谈了水电安装合同，2018年8月10日，罗某2将张总发给他的《水电安装包工协议书》打印出来给我，在东阳三建慈利分公司项目部三楼的办公室，刘总再次把我带到熊荣平面前，我和熊荣平签订了《水电安装包工协议书》，然后熊荣平又喊刘总去盖章，叫我待会儿找张总拿合同，依然是老套路，前两次我给张新龙好处费都是单对单，这次我是罗某2在张总的车上给了张总10万的现金好处费。2018年8月13日，我用邮政的银行卡（卡号：6217××××0439）转给邹某的中国银行卡（卡号：6215××××7775）保证金5万元。另给了李向南的叔叔2万元的中介费。每次签完合同，熊荣平都是叫刘总去盖章，具体刘总到哪里盖的，我不清楚，熊荣平说是在碧桂园售楼部那边盖的。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明在2018年7月、8月间，我与龙某签订的三个合同，龙某是张总找来的，看碧桂园的场地，谈合同的细节款项都是张总谈的。2018年7月18日，我和龙某签订了《建筑工程劳务分包合同》，通过邹某的中国银行卡收取了他保证金10万元；2018年7月20日，我和龙某签订了《铝合金门窗工程承包合同》，通过邹某的中国银行卡收取了他保证金10万元；2018年8月10日，我和龙某签订了《水电安装包工协议书》，通过邹某的中国银行卡收取了他保证金5万元；给他打了两张10万的收条，还有一张15万的收条，这张15万的收条里面有10万应该是其他人保证金。这些合同签订好以后，其他的事务都是张总办理的，这个人过来找过我几次，我没给他退过钱。5、电子数据及录音翻音材料，证明因与熊荣平签订合同，张新龙收取了龙某中介费30万元。6、辨认笔录，证明被害人龙某辨认出“张总”即张新龙、“刘总”即刘权。七、2018年7月23日，被告人熊荣平及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人向某1签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，向某1交纳保证金人民币15万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、被害人向某1转账记录、银行账号、向某2的收取中介费的证明等书证，证明被告人熊荣平及张新龙与被害人向某1签订合同后，被害人向某1交纳保证金人民币15万元的事实。2、证人彭某3的证言，证明2018年，“向老二”向其推荐慈利县××二期工程，并称工程介绍成功后要收取好处，后其将该工程介绍给向某1。2018年7月23日，向某1与熊荣平签订了《建筑工程劳务分包合同》，向某1给熊荣平提供的账号转了15万元保证金，给“向老二”转了12万元，另给其转了4万元，其将4万元转给了“向老二”。3、证人张某5的证言，证明其将向云兵、唐某、文某介绍给中间人彭某3，彭某3又通过向老二找到负责慈利碧桂园工程的“张总”。向云兵、唐某、文某的施工队通过张总与慈利县××期的总负责人熊荣平签订了合同并收取了一定的保证金。4、证人向某2的证言，证明2018年5月，其通过朱**福认识了负责慈利碧桂园项目的张新龙和刘权，并从张新龙和刘权的口中得知碧桂园二期有项目可做后，其先后介绍了向某1、彭某2、曾某1、陈某2等人的施工队与熊荣平签订工程合同，向某1等人均交纳了保证金和中介费，张新龙给其分了部分中介费。2019年初，其从彭某3口中得知熊荣平与施工队签订的合同是假的。5、被害人向某1的陈述，证明张清海邀约其一起做慈利县××二期工程，经由向某2、彭某3介绍认识湘西片区碧桂园项目负责人张总，张总提供合同，并与其沟通修改合同内容，沟通好后。2018年7月23日，在慈利县××期××房××室，其与熊荣平（以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义）签订了慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，并给熊荣平提供的邹某的银行卡上转了15万元保证金，浙江东阳三建的章是熊荣平签好字后从包里拿出印章盖上的。熊荣平打了15万的收条。熊荣平未履行合同也未退款。向某1另证实2018年7月23日其给向某2转款10万元，给现金2万元，7月24日，给彭某3的银行账户转4万元中介费，均未退款。6、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年7月23日，我与向某1签订了《建筑工程劳务分包合同》，用邹某的中国银行卡收取向某1保证金15万，打了15万的收条。向某1是刘权或张总找来的。7、辨认笔录，证明被害人向某1辨认出熊荣平系签订《建筑工程劳务分包合同》并收取保证金的人。八、2018年7月31日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人欧某2签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，欧某2给熊荣平交纳保证金人民币20万元。后没有履行合同，也没有退还收取的保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、情况说明等书证，证明被告人熊荣平与被害人欧某2签订《建筑工程劳务分包合同》后，欧某2等人给熊荣平交纳保证金20万元，后没有履行合同，也没有退还收取的保证金。2、被害人欧某2的陈述，证明欧某2、丁志经周树平、吴某3介绍来到慈利考察碧桂园项目。慈利县××项目总工刘小平（手机号×××56）介绍并带欧某2等人考察了慈利县××期施工现场和即将开工的二期工程用地位置。经多次和刘小平协商并经熊荣平认可。2018年7月31日熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与其签订慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，收取了20万元现金保证金，出具了收据，后熊荣平方未履行合同也未退款。3、证人于某、许某的证言，证明其证言与被害人欧某2一致。另证明交纳的保证金人民币20万，其中有15万是于某出的，5万是许某出的。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年7月31日，我与欧某2签订了《建筑工程劳务分包合同》，收取欧某2保证金现金20万，打了20万收条。欧某2是刘权找来的。5、辨认笔录，证明于某依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出8号就是签订合同时的刘小平即刘权，许某依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出9号就是签订合同时的刘小平即刘权。九、2018年8月10日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人肖某1、吴某1签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》。肖某1按合同约定交给熊荣平保证金人民币40万元，同时刘权收取肖某1中介费人民币10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、智慧柜机业务回执、承诺书、不可以撤销居间服务协议等书证，证明被告人熊荣平、刘权与被害人肖某1、吴某1签订《建筑工程劳务分包合同》后，肖某1交保证金40万元，打了40万元收据；易某1、胡永明和肖某1签订的居间服务协议。后没有履行合同，被告人熊荣平承诺退还保证金的事实。2、被害人肖某1的陈述，证明其经吴宽的介绍找到中间人胡庆明和易某1，在胡庆明和易某1的居间介绍下认识慈利县××项目的一把手熊荣平，二把手刘权。在易某1的协调下双方议定好合同，2018年8月10日熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与肖某1、吴某1签订慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，收取了40万元保证金，该合同系刘权拿去盖的浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利县分公司的印章。未履行合同后多次要求退款，熊荣平以各种理由拖延至今未退款。因胡庆明和易某1说要给刘权和熊荣平10万好处费，肖某1与吴某1用吴某1持有的吴莉的一张卡以及肖某1的卡共取现金10万元，由肖某1和易某1两人给刘权、熊荣平送好处费，在慈利县工业园××路上刘权开的黑色小车上，肖某1将10万元给了刘权，未退款。3、证人肖某2的证言，证明2018年8月10日其兄肖某1与熊荣平签订建筑工程劳务分包合同。2018年8月20日肖某2在中国建设银行慈利分红给熊荣平提供的邹某账户转账40万元，熊荣平未履行合同，肖某1、肖某2多次找到熊荣平要求退款，熊荣平以各种理由拖延，至今未退款。4、证人易某1的证言，证明2018年下半年其作为中介经过胡庆明，通过刘权推荐了肖某1和慈利县××的熊荣平签订了慈利县××工程的分包合同。肖某1交纳了40万的保证金给熊荣平，给刘权支付的是10万元的现金好处费，合计费用50万。合同都是刘权拿去盖章，盖好章后将合同给胡庆明，易某1介绍的人只有把好处费给刘权交了后才能拿到合同。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年8月10日，我与肖某1签订了《建筑工程劳务分包合同》，2018年8月20日收取肖某1保证金40万，打了40万的收条。肖某1是刘权找来的。6、被告人刘权的供述与辩解，证明签订合同的事情我没有经过手，我不知情。7、辨认笔录，证明证人易某1辨认刘权。十、2018年8月10日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人宁某1签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取宁某1保证金人民币20万元，同时刘权收取宁某1等人中介费人民币5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、存取款凭证、银行卡交易明细、短信聊天记录、微信聊天记录等书证，证明熊荣平与宁某1签订了慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，用邹某中国银行卡收取宁某1保证金20万；打了20万的收条的事实。2、被害人宁某1的陈述，证明宁某1、张某6、张某7经萍乡的易老板介绍联系到慈利县××项目的负责人刘权，在和刘权洽谈几次并将合同的具体细节商谈好后，2018年8月10日熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与宁某1签订慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，收取了20万元保证金（现存邹某账号），未履行合同也未退款。该合同印章是熊荣平安排刘权拿去盖的章。另证实2018年8月13日其合伙人张某6、张某7在慈利县××项目部附近刘权的黑色越野型的凯迪拉克车上给刘权支付中介费5万元，未退款。3、证人张某6、张某7的证言，证明与被害人宁某1的陈述一致。20万保证金的来源是：我在慈利邮政笔架路储蓄所取现金15万元，张某7在农行慈利县××0元现金加100元现金合计50000元。2018年8月13日我和张某7在碧桂园项目部前面刘权的小车上给了刘权5万元的居间介绍费。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年8月10日，我与宁某1签订了《建筑工程劳务分包合同》，用邹某中国银行卡收取宁某1保证金20万，打了20万的收条。宁某1是刘权和张总介绍来的。5、被告人刘权的供述与辩解，证明宁总和熊荣平签订合同的事情我没有经过手，我不知情。6、辨认笔录，证明宁某1依法进行辨认，指认刘权系介绍慈利碧桂园二期工程项目并收取中介费的人。十一、2018年8月15日，被告人熊荣平及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人宋某签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，宋某给熊荣平交纳保证金人民币20万元，同时张新龙收取宋某中介费人民币15万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、存款账户金融交易明细、补充协议等书证，证明熊荣平与宋某签订了慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，2018年9月15日用贺某2的农商银行开好收取宋某保证金20万，打了收条。因无法按时进场施工，熊荣平与宋某签订补充协议的事实。2、录音翻音文件、车辆轨迹，证明2018年9月15日11点宋某在慈利县××楼部外张总的车上给了张总15万元。2018年9月15日11:39、11:42、11:56经过慈利县工业园卡口车道1、车道3、车道1。3、被害人宋某的陈述，证明其与熊荣平的下属刘总、张总解除深入的细谈慈利县××二期建筑工程分包的事情后，2018年8月15日熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义在慈利县××项目部与其签订慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，合同落款时间是2018年8月15日，收取了20万元保证金，未履行合同也未退款。另证实其在慈利碧桂园售楼部外的张总（139××××5907）的奥迪Ｑ5车上和黎某2给张总支付中介费15万元（录了音），未退款。4、证人于某标的证言，证明2018年的时候，宋某跟熊荣平签订一个慈利县××二期的合同，交了20万保证金，15万中介好处费，后来发现被熊荣平等人骗了。我跟宋某到慈利县××东阳三建的项目部来过多次，宋某签订合同，交保证金、中介费的时候，我都一直在场。张总自称是碧桂园的后勤负责人，在慈利碧桂园项目中主要是监管东阳三建项目部和工地，要签碧桂园的用工合同必须经过他同意才行。在慈利碧桂园售楼部出来不远的位置上给张总支付的好处费15万元的现金。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年8月15曰，我与宋某签订了《建筑工程劳务分包合同》，2018年9月15日用贺某2的农商银行开好收取宋某保证金20万，后补打了收条，落款日期为2018年8月15日。宋某是刘权、张总找来的。6、被告人刘权的供述与辩解，证明签订合同的事情我没有经过手，我不知情。7、辨认笔录，证明于某标辨认张新龙、刘权。十二、2018年8月23日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人刘某4签订了慈利碧桂园二期工程承包《协议书》，刘某4给熊荣平交纳诚信金人民币10万元。后没有履行协议，也没有退还诚信金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《协议书》，证明熊荣平与刘某4签订了慈利县××二期《协议书》，用邹某中国银行卡收取保证金10万元。2、证人刘某5的证言：证明我认识一个姓彭的，经我介绍刘某4在姓彭的介绍下和碧桂园项目部的张总，二把手刘总以及项目部老总熊荣平商议关于慈利县××二期工程的协议细节后，于2018年8月23日熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与刘某4签订慈利县××二期《协议书》，收取了刘某410万元诚信金，后因发现熊荣平不同意将200万元保证金打到东阳三建的公账上，刘某4等人要求退还诚信金，但熊荣平一直未退款，而且不接电话。刘某4因胰腺炎在住院委托其公司李浩印来报案，因签订协议时我全程参与了的，而李浩印不清楚，就由我来陈述。3、被告人熊荣平的供述与辩解，证明这份协议是在2018年8月23日，我与刘某4在慈利县××楼里签订的，刘某4是刘权介绍来的。这个刘某4还是很有实力的，最初谈定说是共计投入500万做慈利县碧桂圆二期项目。先期交200万保证金，进场后再交300万保证金，我用慈利县××期工程向他们反向保证。合同签订之后，刘某4他们只打了10万元的诚意金到邹某的中国银行卡卡号为6215××××7775，其余的钱他们要求把钱打到浙江省东阳第三建筑有限公司慈利分公司的公账上去，我无法满足他们的要求，后来他们多次来慈利碧桂园找我讨要这个钱，我也没钱给他们归还。4、辨认笔录，证明刘某5辨认刘权。十三、2018年11月6日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人曾某1签订了慈利碧桂园一期《内墙刮仿瓷合同书》；2018年11月15日被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人曾某1签订了慈利碧桂园一期《内外墙粉刷合同书》，熊荣平共收取保证金人民币10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《委托书》、《内外墙粉刷合同书》、《内墙刮仿瓷合同书》、收据二份等书证，证明2018年11月6日，熊荣平与曾某1签订了慈利县××期《内墙刮仿瓷合同书》，收取曾某1保证金5万；2018年11月15日，熊荣平与曾某1签订了慈利县××期《内外墙粉刷合同书》，收取曾某1保证金5万；打了一张是曾某1的5万元保证金收条，一张是以王艺霖的名义打的5万元保证金收条。同时曾某1委托钟某处理合同履约金的问题。2、证人钟某的证言，证明其与曾某1是合伙人。经向某2介绍认识刘权、熊荣平。2018年11月份，熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与其合伙人曾某1先后签订了慈利县××期主体工程的《内墙刮仿瓷合同书》、《内外墙粉刷合同书》（该合同系刘权盖的章），其与曾某1将10万元保证金打到熊荣平指定的账户后，熊荣平未按合同书的约定履行合同也未退款。钟某另证实其与曾某1共给向某2、刘权交纳了20万元中介费。3、证人向某2的证言，证明2018年5月，其通过朱**福认识了负责慈利碧桂园项目的张新龙和刘权，并从张新龙和刘权的口中得知碧桂园二期有项目可做后，其先后介绍了向某1、彭某2、曾某1、陈某2等人的施工队与熊荣平签订工程合同，向某1等人均交纳了保证金和中介费，张新龙给其分了部分中介费。2019年初，其从彭某3口中得知熊荣平与施工队签订的合同是假的。曾某1的20万中介费，我给刘权的时候只过我的手，曾某1等人在旁边看着，接着就给了刘权。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年11月6日，我与曾某1签订了《内墙刮仿瓷合同书》，收取曾某1保证金5万；2018年11月15日，我与曾某1签订了《内外墙粉刷合同书》，收取曾某1保证金5万；是刘权介绍来的。打了一张是曾某1的5万元保证金收条，一张是以王艺霖的名义打的5万元保证金收条。5、辨认笔录，证明向某2、钟某辨认刘权。十四、2018年11月12日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人徐某签订慈利碧桂园一期《建筑工程施工劳务分包协议》，熊荣平收取徐某保证金人民币2万元。后没有履行协议，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建设工程施工劳务分包协议》、收据二份、《劳务工资居间协议书》等书证，证明熊荣平与徐某签订了慈利县××期《建设工程施工分包协议》，收取徐某保证金2万，打了2万元收条。胡阳收到1万中介费的收据。2、被害人徐某的陈述，证明2018年11月12日，熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与其签订了慈利县××期主体工程的《张家界建设工程施工分包协议》，其将2万元保证金交给熊荣平后，熊荣平未按合同书的约定履行合同也未退款。另证实其给工程介绍人吴某3、胡阳交纳了1.6万元的中介费，也未退款。3、被告人熊荣平供述与辩解，证明这份协议是在2018年11月12日，我与徐某在慈利县××东阳三建的项目部签订的这份协议。徐某班组是吴某3介绍来的。吴某3带徐某在慈利碧桂园工地看了以后，带过来与我签订了协议，徐某交纳了2万元的保证金，我給他打2万元的收条。十五、2018年11月22日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人陈某2签订慈利碧桂园一期《张家界慈利碧桂园智能化系统工程合同》，陈某2给熊荣平交纳保证金人民币10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《智能化系统工程合同书》、收据、中国工商银行回执等书证，证明熊荣平与陈某2签订了慈利县××期《智能化系统工程合同书》，用邹某中国银行卡收取陈某2保证金10万，打了收条。2、被害人陈某2的陈述，证明2018年11月22日，熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与其签订了慈利县××期主体工程的《张家界碧桂园智能化系统工程合同书》，其将10万元保证金打到熊荣平指定的账户后，该合同系签订后按照熊荣平的要求找碧桂园的刘总盖的章。熊荣平未按合同书的约定履行合同也未退款。另证实其给工程介绍人向某2给了11万元的中介费。3、证人向某2的证言，证明2018年5月，其通过朱**福认识了负责慈利碧桂园项目的张新龙和刘权，并从张新龙和刘权的口中得知碧桂园二期有项目可做后，其先后介绍了向某1、彭某2、曾某1、陈某2等人的施工队与熊荣平签订工程合同，向某1等人均交纳了保证金和中介费，张新龙给其分了部分中介费。2019年初，其从彭某3口中得知熊荣平与施工队签订的合同是假的。陈某2给我的10万中介费，我给刘权的时候，曾某1等人也在。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年11月22日，我与陈某2签订了《智能化系统工程合同书》，用邹某中国银行卡收取陈某2保证金10万，打了收条。十六、2018年12月7日，被告人熊荣平及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人唐某签订慈利碧桂园一期《弱电系统工程施工合同》，熊荣平收取唐某保证金人民币5万元，张新龙收取唐某中介费人民币7万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《弱电系统工程施工合同》、收据、欠条等书证，证明熊荣平与唐某签订了《弱电系统工程施工合同》，用邹某中国银行卡收取唐某保证金5万；打了一张盖有浙江东阳三建慈利分公司公章的收到李云凡5万元的收据。因无法开工，熊荣平出具了一张12万的欠条。2、被害人唐某的陈述，证明2018年12月7日，熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与其签订了慈利县××期主体工程的《弱电系统工程施工合同》，其将5万元保证金打到熊荣平指定的账户后，熊荣平未按合同书的约定履行合同也未退款。另证实其在慈利县××镇××楼××楼最里面的靠外侧道路的一个包厢里给工程介绍人张总给了7万元的中介费，在场的还有张清海和彭某3。后在唐某的多次催讨下，熊荣平给其打了一张12万的欠条。3、证人张某5的证言，证明熊荣平以慈利县××期或二期工程为名，用浙江省东阳第三建筑有限公司慈利分公司负责人的身份，与唐某签订了《弱电系统工程施工合同》收取工程保证金5万元，“张总”装作是慈利碧桂园的管现场的负责人，与我们谈合同的保证金、中介费和具体的合同条款，确认好以后就让我们与熊荣平去签订合同。在介绍唐某签订合同的过程中收了中介费7万，中介费，“张总”要求都要用现金，不接受转账。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年12月7日，我与唐某签订了《弱电系统工程施工合同》，用邹某中国银行卡收取唐某保证金5万；张总介绍来的。5、辨认笔录，证明唐某辨认“张总”即张新龙。十七、2018年12月15日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人文某、王某1签订慈利碧桂园一期《保温工程合同》，熊荣平收取文某保证金人民币5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《保温工程合同》、收据、欠条、《合作协议》、中国建设银行电子回单等书证，证明熊荣平与文某、王某1签订了碧桂园《保温工程合同》，用邹某的中国银行卡收取文某保证金5万，打了收条。因无法开工，熊荣平出具了一张15万的欠条。2、被害人文某的陈述，证明2018年12月15日，熊荣平以浙江省东阳第三建筑有限公司的名义与其签订了慈利县××期主体工程的《保温工程合同》，其将5万元保证金打到熊荣平指定的账户后，熊荣平未按合同书的约定履行合同也未退款。另证实其给工程介绍人张某5给了10万元的中介费，张某5在碧桂园附近将钱给了的张总。3、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年12月15日，我与文某签订了《保温工程合同》，用邹某的中国银行卡收取文某保证金5万。张总介绍来的。十八、2018年4月2日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人刘某1签订慈利碧桂园一期《建筑工程劳务分包合同》，刘某1给熊荣平交保证金人民币50万元，刘权收刘某1中介费人民币10万元。后没有履行合同，退还保证金人民币6万元，中介费已退人民币6万元。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、补充协议、智慧柜机业务回执、收款收据、收条、居间协议书、银行卡交易明细等书证，证明被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人刘某1签订了慈利碧桂园《建筑工程劳务分包合同》，刘某1给熊荣平交保证金人民币50万元，刘权收刘某1中介费人民币10万元。因无法开工，熊荣平与刘某1又签订了退款补充协议。2、被害人刘某1的陈述，证明2018年4月2日，熊荣平与刘某1签订了《建筑工程劳务分包合同》，刘权拿着合同盖的章，通过郑某1账号收取刘某1保证金50万；刘权、杨某2居间介绍的，刘权、杨某2收了10万的中介费，其中刘权6万，杨某24万。熊荣平未履约。3、证人杨某2的证言，证明杨某2将刘某1介绍给刘权，从而通过刘权，刘某1与熊荣平签订了慈利县××期的劳务清包合同。杨某2、刘权收了10万中介费，杨某2分得4万，刘某1给熊荣平打了50万保证金。后熊荣平未履约未退款，刘某1后来没有做到慈利县××的项目，找我来退中介费。我认可了我自己得的4万元，2019年的3月份我、刘权、刘某1在长沙还搞了个还款的协议，现在，这4万元中介费，我已经还给刘某1了。4、证人刘某6的证言，证明刘某1通过杨某2认识刘权，合同主要与刘权谈的，与熊荣平签订的合同，刘权、杨某2与刘某1还签了居间协议，刘某1一共损失了60万元，50万元打给了合同指定的账户，居间费10万元转给了刘权。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年4月2日，刘权介绍刘某1和熊荣平签订了慈利县××的《建筑工程劳务分包合同》，保证金50万，加盖的东阳三建的公章是刘权私刻的。刘某1多次找我和刘权讨要保证金。我给刘某1退了保证金6万元。6、被告人刘权的供述与辩解，证明我记得最早是带了一个叫刘某1到慈利碧桂园找熊荣平签合同，是我和杨某2做居间，刘某1和熊荣平之间签下的《建筑工程劳务分包合同》，在2018年4月2日签的，当时收取了10万元，刘唐直接给我建行账号6217××××6424转的账。收取了之后，我给杨某2的银行账号分两次一共转了4万元。这个合同没有履行。保证金是熊荣平收的，我不管那些，中介费是我收的，刘某1后来找到我要我退中介费。在2019年3月份左右，刘某1约了我以后，搞了一个退款协议，我分两次用我建设银行卡退了2万，现在还欠刘某14万。7、辨认笔录，证明被害人刘某1、证人杨某2、刘某6辨认刘权。十九、2018年6月21日，被告人熊荣平及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人彭某1签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取彭某1保证金人民币30万元，张新龙收取彭某1中介费人民币12万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收条三份、照片等书证，证明彭某1与熊荣平签订的慈利县××《建筑工程劳务分包合同》后，熊荣平收取了保证金30万并出具盖有浙江东阳三建慈利分公司章的收据。因无法开工，熊荣平书写的承诺在2019年1月20日归还彭某139万元。王礼红、石敢收到彭某112万中介费的事实。2、被害人彭某1的陈述，证明2018年6月21日，熊荣平与彭某1签订了慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，合同是刘权拿去盖的章，收取彭某1保证金30万；刘权和张总要求收10万的现金中介费，于是石敢说把钱先转到他的银行卡，他再取出来给张总。彭某1取了2万现金给石敢，微信转账2万给石敢，给石敢提供的银行卡转账8万，总共12万元。石敢、王礼红给彭某1打了12万的收条。转完钱，张总才将签订好的盖章合同给彭某1。熊荣平未履约未退款。3、证人谢某的证言，证明我是彭某1的朋友，我是她和其合伙人覃某与熊荣平签订合同的直接的中介人。彭某1是被承建商东阳三建的负责人熊荣平和他下面的冒充项目经理的刘权和张经理骗的。彭某1与熊荣平签订了慈利县××二期工程的承包合同后，被熊荣平骗了30万元的保证金，中介人王礼红和石敢，给刘权和张经理代收了10万元的好处费。4、证人覃某的证言，证明我是彭某1的合伙人，彭某1是被东阳三建的负责人熊荣平和他下面两个负责的刘权和张经理骗的。刘权冒充东阳三建的项目经理，张经理冒充东阳三建主管生产的生产经理骗彭某1与熊荣平签订了慈利县××二期工程的清包合同，给熊荣平交了30万元的保证金，还通过中介人王礼红和石敢，代收了10万元的好处费。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年6月21日，我与彭某1签订了《建筑工程劳务分包合同》，用田某6的建设银行卡收取彭某1保证金30万；刘权找来的。6、辨认笔录，证明彭某1、覃某辨认刘权、谢某辨认张经理即张新龙。二十、2018年8月6日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人全某签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取全某保证金人民币40万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、补充协议、工商银行明细等书证，证明熊荣平与全某签订了慈利县××《建筑工程劳务分包合同》，用邹某的中国银行卡收取全某保证金40万元。因无法开工，熊荣平签订了退还保证金40万的补充协议。2、被害人全某的陈述，证明2018年8月6日，熊荣平与全某签订了沈建强转让的慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，刘权盖的章。收取全某保证金40万；并给沈建强、谭波支付了41万转让价。熊荣平方未履约未退款。3、证人易某2的证言，证明我是全某的侄儿子。全某想搞慈利县××二期的建设工程，熊荣平是慈利县××期的总包，为了搞慈利县××二期这个项目，还给一个叫沈建强和一个叫谭波的交了一笔转让金，后来案发以后才晓得熊荣平是冒充浙江省东阳第三建筑有限公司的名义作为甲方与全某签订了一个慈利县××二期工程的建筑合同，合同上盖的东阳三建的公章都是假的。通过签订这个合同后骗全某交保证金，最后工程也是假的，保证金也没有退还。全某一共损失了81万元人民币。其中被熊荣平骗了40万；给谭波、沈建强慈利县××二期工程的转让金一共41万。4、证人杨某3的证言，证明熊荣平和全某签订了一个建筑合同，收取保证金。另外为了搞碧桂园的这个项目给前一个熊荣平碧桂园项目的承包商一个姓沈的和一个叫谭波的给了转让金。全某给熊荣平转了40万；给谭波微信转了一个3万元，现金给了18万，后来听说全某他们说给谭波银行卡还转了个20万元，给谭波一共是有41万，全某一共损失了81万元人民币。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年8月6日，我与全某签订了《建筑工程劳务分包合同》，用邹某的中国银行卡收取全某保证金40万，打了40万收条。全某是刘权找来的，刘权带他们先后到慈利碧桂园工地上查看过多次。6、被告人刘权的供述与辩解，证明全某和熊荣平签订合同的事情我没有经过手，我不知情。7、辨认笔录，证明全某辨认刘权。二十一、2018年7月24日，被告人熊荣平、刘权及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与重庆友强门窗有限公司代表人张某1签订慈利碧桂园一期《铝合金门窗工程承包合同》，熊荣平收取张某1保证金人民币5万元，张新龙收取张某1中介费人民币5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《铝合金门窗工程承包合同》，手机转账记录、签订合同照片等书证，证明张某1与熊荣平签订的慈利县××《铝合金门窗工程承包合同》，用邹某账号收取保证金5万元。2、被害人张某1的陈述，证明2018年7月24日，熊荣平与张某1签订慈利县××期《铝合金门窗工程承包合同》，通过邹某账号收取张某1用其儿媳妇于娟华夏银行账户转账的5万元保证金。跟熊荣平一伙的还有一个叫张总的，一个叫刘权的，刘权带我们参观慈利碧桂园工地，给我们介绍的，在慈利碧桂园外面的一辆越野车上张总收取5万中介费。未履约未退款。3、证人田某1的证言，证明2018年7月24日上午，张某1签订合同时我在场，下午张某1叫其女儿张海霞给我转了5万元，我在银行将钱取出来用报纸包好以后把钱给了刘廷武。在慈利碧桂园外面的桥上，我、张某1、刘廷武上了张新龙的车，刘廷武在副驾驶上把5万元的现金给了张新龙。因合同上没公司章子，刘权告诉我们管章子的人已经下班了，不好喊的别人，要喊别人要搞几百元红包给别人才好。张某1就给刘廷武给了几百元钱，让他给刘权他们，过了一会儿，张新龙才拿着盖好浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利县分公司印章的合同给了我们。后来张某1给熊荣平指定的邹某账号转了5万元保证金。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年7月24日，熊荣平与张某1签订慈利县××期《铝合金门窗工程承包合同》，通过邹某账号收取张某15万元保证金。中介人是刘权。未履约未退款。5、被告人刘权的供述与辩解，证明签订合同的事情我没有经过手，我不知情。二十二、2018年6月7日，被告人熊荣平与被害人陶某签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取陶某保证金人民币10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、补充协议、银行转账凭证、收据、情况说明等书证，证明熊荣平与陶某签订了慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》后，熊荣平收取陶某保证金人民币10万元。2、被害人陶某的陈述，证明2018年6月7日，熊荣平与陶某签订慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，周伯春介绍的。通过邹某账户收取陶某合伙人刘立平转账10万元保证金。打了收条。未履约未退款。3、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年6月7日，熊荣平与陶某签订慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，周伯春介绍的。通过邹某账户收取陶某合伙人刘立平转账10万元保证金，打了收条。二十三、2018年10月23日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人梁某签订慈利碧桂园一期《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，熊荣平收取梁某保证金人民币10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》、收条、居间合同、李爱华银行卡复印件等书证，证明2018年10月23日熊荣平与梁某签订的张家界碧桂园不锈钢扶手安装工程承包合同，梁某交了保证金10万元。2、被害人梁某的陈述，证明2018年10月下旬，熊荣平与梁某签订慈利县××期《不锈钢钢栏杆扶手安装工程承包合同》。刘经理给梁某介绍工程并跟梁某就合同进行商谈。通过邹某账户收取梁某用李爱化银行账户转账10万元保证金。未履约未退款。另支付给中间人胡庆明1万元好处费。3、证人刘某7的证言，证明我跟梁某是朋友关系。第一次来，胡庆明联系的是慈利碧桂园的刘经理的接待的我们，刘经理把我们带到慈利碧桂园一期的工地看了下，刘经理给我们介绍说他们是挂靠的东阳三建公司，其实就是他们自己搞的，刘经理告诉我们说一期不锈钢扶手工程有280万元左右的工程造价，而且这个项目就是他说了算，他想要给谁做就给谁做，做这个项目要30万的保证金，还要交5万费用给刘经理打点项目部的领导。2018年10月23日，刘经理把合同修改好打印出来后，梁某就和熊荣平就在合同上签了字。刘经理就拿着签好名字的合同去盖公司的章去了，刘经理说东阳三建公司的章子不在这里，要去找东阳三建管章子的才能盖到，大概有个40分钟左右，刘经理才把盖好东阳三建公司印章的合同拿过来交给梁某。三天后，梁某给熊荣平合同上指定的那个账户转了10万元的保证金，给中介入胡庆明给了1万元，胡庆明还给梁某打了个1万元的收条。后来梁某进不了场。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年10月23日，熊荣平与梁某签订慈利县××期《建筑工程劳务分包合同》。刘权介绍的。通过邹某账户收取梁某用李爱化银行账户转账10万元保证金，打了收条。未履约未退款。5、被告人刘权的供述与辩解，证明我不清楚。6、辨认笔录，证明梁某、刘某7辨认刘总即刘权。二十四、2018年7月4日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人夏某1签订慈利碧桂园一期《建筑防水工程承包合同》，熊荣平收取夏某1保证金人民币10万元，刘权收取夏某1中介费人民币20万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑防水工程承包合同》、收据、银行转账凭证、证明、工程项目居间合作协议、查询明细、车辆照片、录音翻音、手机通话记录、车辆运动卡口记录第书证，证明2018年7月4日，夏某1和熊荣平签订慈利县××《建筑防水工程承包合同》，通过邹某账号收取保证金10万元，夏某1给刘权支付了20万中介费；夏某1多次联系过刘权；夏某12018年7月4日在津市取现金20万的凭证；易某1拍摄的夏某1在慈利县工业园××土菜馆停车坪上刘权车给刘权支付20万的时的车辆照片。2、被害人夏某1的陈述，证明2018年7月4日，熊荣平与夏某1签订慈利县××期《建筑防水工程承包合同》，刘权拿去盖章。夏某1经胡庆明、易某1认识刘权。通过邹某银行账户收取夏某110万元保证金。刘权收了20万中介费。胡庆明和夏某1在2018年7月4日下午在慈利县艾格砸的唐记土菜馆的停车场上上了刘权的车，在车上给的刘权20万现金，给了刘权中介费后，刘权才将合同给夏某1。与夏某1同行的还有夏某2。3、证人夏某2的证言，其证明内容与被害人夏某1的基本一致。4、证人易某1的证言，证明是2018年的下半年，我作为中介通过刘权推荐了夏某1与慈利碧桂园的熊荣平签订了慈利碧桂园工程的分包合同。我跟胡庆明都是萍乡人。2018年下半年有一天，胡庆明跟我说，他跟慈利碧桂园关系很好，可以拿到碧桂园工程的分包合同。后来夏某1就通过我儿子找上我了，我给夏某1发了慈利碧桂园防水合同电子版样本，并把要签这个合同的条件都一一告诉了夏某1，在2018年7月4日前后，夏某1一共到慈利来了2次就把合同搞好了，第一次是考察，说是考察，也就是我们和刘权带着他在慈利碧桂园工地四处转了转，第二次也就是2018年7月4日就把慈利碧桂园的防水合同签下来了。夏某1一共是交的30万，其中10万是保证金，交给了熊荣平，还有20万是现金，是夏某1在慈利碧桂园前往慈利东高速入口的路上经过慈利工业园的一个上坡位置的土菜馆的停车场给刘权支付的。之后，我们和夏某1之间还签了个居问协议，意思是我们做中介让夏某1与熊荣平签下了合同，到时要按一定的比例给我和胡庆明支付一定金额的居间费用，我们当时还将支付给刘权的这20万现金好处费标明在这份居间合同上的。夏某1还要求我和胡庆明给他打了一张证明的条子，证明夏某1确实支付了20万的中介费给项目经理刘权，不过那张条子上没有写明是刘权。夏某1交纳了10万的保证金给熊荣平，给刘权支付了20万元的现金好处费，合计费用30万。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年7月4日，熊荣平与夏某1签订慈利县××期《建筑防水工程承包合同》，刘权介绍。通过邹某银行账户收取夏某110万元保证金。未履约未退款。确认了夏某1提供的2018年7月4日签订合同时的录音文件是真实的，录音里面确实有刘权说话，刘权说话的内容与翻音材料一致。确认了夏某1提供的2018年7月4日17时许的录音里面有刘权的声音。刘权说话的内容与翻音材料一致。刘权收了夏某1居间费20万现金。6、被告人刘权的供述与辩解，证明夏某1，是熊荣平一个县里面的，夏某1来了之后，熊荣平介绍我给夏某1说我刘权是要做慈利碧桂园二期的，说以后可能要打交道，我们双方就留了电话号码，夏某1给我打电话，主要是问我工程进度。夏某1和熊荣平签订慈利县××工程的合同，我没有做中介。我不认识易某1。我有跟易某1联系过，但是我和他不是因为慈利碧桂园工程联系的。我驾驶的车辆是一辆黑色的凯迪拉克，牌照湘Ａ2××××。2018年7月4日夏某1与熊荣平签订合同当日我确实是和夏某1他们去了慈利工业园内的哎咯咋土菜馆吃了饭，易某1是那天吃饭的时候认识的，存储了他的电话号码。易某1那天是一个到过熊荣平办公室几次姓胡的人带来的。易某1在慈利县工业园哎咯咋滴土菜馆拍摄的我所驾驶的车辆的照片是我的车，但我没有收他们中介费20万元。7、辨认笔录，证明夏某1、夏某2分别依法进行辨认，指认刘权系介绍慈利碧桂园二期工程项目并收取中介费的人。8、电子数据及视频资料，证明2018年7月4日签订合同期间与支付中介的情况。二十五、2018年8月10日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人孙某1签订慈利碧桂园一期《铝合金门窗工程承包合同》，熊荣平收取孙某1保证金人民币10万元，刘权收取孙某1中介费人民币20万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《铝合金门窗工程承包合同》、收据、不可以撤销居间服务协议、银行交易明细、照片等书证，证明2018年8月10日，被告人熊荣平与被害人孙某1签订了慈利碧桂园《铝合金门窗工程承包合同》后，熊荣平收取孙某1保证金人民币10万元，刘权收取孙某1中介费人民币20万元的事实。2、被害人孙某1的陈述，证明2018年8月10日，孙某1通过胡庆明、易某1找到刘权。通过刘权和熊荣平签订慈利县××期《铝合金门窗工程承包合同》，刘权将签订好的四份合同拿走盖章。收了10万元现金保证金，打了收条。后在慈利县工业园××路上刘权的凯迪拉克越野车上给了刘权8万现金后，胡庆明给孙某1一份合同。2018年8月16日，也是在慈利县工业园永鑫鞋厂外面的小路上给了刘权10万后，胡庆明将第二份合同也给了孙某1。未履约未退款。给了胡庆明2万元诚意金，胡庆明后面说这2万元给刘权了。3、证人易某1的证言，证明2018年下半年易某1作为中介经过胡庆明通过刘权推荐了孙某1和慈利县××工程的分包合同。孙某1先是交了2万元现金给胡庆明，胡庆明把这2万元给了刘权，通过刘权，孙某1签到了慈利县××期的合同，在当时钱没交齐的情况下，合同并没有给孙某1，都是胡庆明先拿着的。孙某1第二次到慈利来交了10万保证金给熊荣平，8万现金好处费给刘权后，胡庆明给了孙某1一份合同，孙某1后来第三次又交了10万元的现金好处费给刘权后，胡庆明将第二份合同才给孙某1。孙某1交纳了10万元的保证金给熊荣平，给刘权支付共计20万元的现金好处费，合计费用30万。合同都是刘权拿去盖章，盖好章后在将合同给胡庆明，易某1介绍的人只有把好处费给刘权交了后才能拿到合同。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年8月10日，熊荣平与孙某1签订慈利县××期《铝合金门窗工程承包合同》，刘权介绍的。收了10万元现金保证金，打了收条。未履约未退款。5、被告人刘权的供述与辩解，证明孙某1和熊荣平签订合同的事情我没有经过手，我不知情。6、辨认笔录，证明被害人孙某1、证人易某1分别辨认刘权系介绍慈利碧桂园二期工程项目并收取中介费的人。二十六、2018年8月23日，被告人熊荣平、刘权及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人禹某签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取禹某保证金人民币20万元，张新龙收取禹某中介费人民币10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、银行客户回单、短信、微信聊天记录、担保承诺书、借条等书证，证明被告人熊荣平与被害人禹某签订了慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》后，熊荣平收取禹某保证金人民币20万元。因无法开工，禹某要求退还保证金的事实。2、被害人禹某的陈述，证明禹某经中介人郭艳明、谭和平认识碧桂园的刘总、张总。刘总、张总给其虚假介绍碧桂园二期工程。张总明确提出要先缴纳10万元现金好处费才能签合同。禹某在凑齐10万元现金在翰林苑茶楼交给张总后，（缴纳好处费在场的人有郭艳明、谭和平、张总、李某4、彭彬云、禹云康），于2018年8月23日在慈利县××楼与熊荣平签订了《建筑工程劳务分包合同》，并给熊荣平指定的邹某的中国银行账号转账了20万的保证金。熊荣平未履约未退款。3、证人彭某4的证言，证明熊荣平当时是慈利县××期工程的总包，浙江省东阳第三建筑有限公司慈利碧桂园项目的负责人。他是作为甲方发包方，以浙江省东阳第三建筑有限公司（简称：东阳三建）的名义与禹某签订的合同，合同上盖的有东阳三建慈利分公司的公章。后来，禹某告诉我们盖在这个合同上的公章是假印章。禹某被熊荣平骗了20万元的保证金，被张总骗了10万元的好处费。总共是30万元。4、证人李某4的证言，证明禹某是通过郭艳明和谭和平知道慈利碧桂园有工程可做的。2018年8月份的时候，郭艳明联系了慈利县××的张总和刘总接见的我们，我们和张总和刘总在慈利县翰林院谈的合同细节，张总和刘总也给我们介绍了慈利碧桂园二期的工程，说慈利县××期的工程是熊荣平搞的，二期也是熊荣平搞，最后确定交20万元的保证金，但是签合同之前，张总提出要先交10万元的现金好处费，要到东阳三建项目部去打点关系，我们本来不想交，磨了好一会儿，中介人郭艳明说愿意写承诺书，并给这10万元现金好处费打借条，谭和平也愿意做见证人。我们才勉强答应的，我们来的几个人到银行去取了钱才凑了10万元现金，回到翰林院茶楼以后，我们把现金给了郭艳明，郭艳明当场就把钱递给了张总，张总就把这10万元钱收下了，然后张总联系了熊荣平，熊荣平从隔壁的包房里过来与禹某签订了合同，第二天，禹某把20万保证金转给了熊荣平。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年8月23日我与禹某签订了慈利碧桂园二期工程《建筑工程劳务分包合同》，合同上的章是刘权和张新龙盖的，通过邹某账号收取了禹某20万元的保证金，并打了收条，未履约未退款。6、被告人刘权的供述与辩解，证明签订合同的事情我没有经过手，我不知情。7、辨认笔录，证明被害人禹某、证人李某4辨认刘权系介绍慈利碧桂园二期工程项目并收取中介费的人。二十七、2018年12月22日，被告人熊荣平与被害人谭某1、段某、谭某2签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取谭某1保证金人民币40万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、转账记录、微信聊天记录、承诺等书证，证明被告人熊荣平与被害人谭某1、段某、谭某2签订了慈利碧桂园《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取谭某1保证金人民币40万元。因无法开工，熊荣平承诺退款的事实。2、被害人段某、谭某1的陈述，证明2018年12月22日段某、谭某1、谭某2三人与熊荣平签订了慈利碧桂园二期工程的《建筑工程劳务分包合同》，章是盖的熊荣平的私章。保证金：40万。25万是谭某1银行账户转给熊芹银行账户，5万是通过郭勇银行卡账户转给熊芹，10万现金是在慈利县××楼交给熊荣平的。未履约未退款。3、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认与谭某1签订的慈利县××期的《建筑工程劳务分包合同》，谭某1是通过刘权的熟人找来的，我印象中只收了他30万银行转账保证金，谭某1没有给我给现金，我给他打了40万的收条，打算喊他以后再凑10万元转过来的，但是他没有转过来。未履约未退款。4、辨认笔录，证明被害人段某依法对与其签订《建筑工程劳务分包合同》并收取保证金的熊荣平进行了辨认。二十八、2018年11月23日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与宁波兴途建筑装潢工程有限公司的代表人宁某2签订慈利碧桂园一期《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，熊荣平收取宁某2保证金人民币5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》、收据、银行交易流水、照片、不可以撤销居间服务协议、微信聊天记录等书证，证明被告人熊荣平与宁某2签订了慈利碧桂园《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》后，熊荣平收取宁某2保证金人民币5万元。2、被害人宁某2的陈述，证明经易某1认识慈利县××项目经理刘权，2018年11月23日在和刘权联系好后和熊荣平签订了《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，给邹某账号转了保证金5万元，另给易某1中介费3万元。我签订的《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》具体是和易某1、刘权洽谈的，熊荣平只负责签合同、盖章。2019年4月份，发现我与熊荣平签订合同的业务已经有人在做了，我才报案。熊荣平未履约未退钱。3、被告人熊荣平的供述与辩解，证明以浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利分公司名义作为甲方与乙方宁某2签订的慈利碧桂园《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，这个合同上签订的日期是2018年11月23日。慈利碧桂园一期。东阳三建的公章是刘权盖的。在2018年11月23日，宁某2给邹某账户现存5万元。是刘权和易雪建联系过来的。未退款未履约。二十九、2018年8月7日，被告人熊荣平及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人彭某2签订慈利碧桂园一期《防水工程承包合同》，熊荣平收取彭某2保证金人民币5万元，张新龙收取彭某2中介费人民币5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《防水工程承包合同》、收据、银行账户交易明细、欠条、承诺书、证明、照片、银行卡明细截图、微信转账记录、收取中介费的证明等书证，证明熊荣平与被害人彭某2签订了《防水工程承包合同》后，熊荣平收取彭某2保证金人民币5万元，张新龙收取彭某2中介费人民币15万元。后没有履行合同，熊荣平承诺退款的事实。2、被害人彭某2的陈述，证明经张某5、彭某3、向老二中介认识张总。2018年8月7日跟熊荣平签订慈利县××《防水工程承包合同》，用张启发的中国农业银行账号给张某5中国农业银行转账10万，用张启发中国假设银行给张某5中国农业银行转账5万元。这15万元，其中5万元通过张某5的银行卡给熊荣平合同制定的邹某的中国银行账户转账交了保证金，给张某5、彭某3、向老二等人分了剩下的10万元中介费。另证实2018年8月7日，在慈利县××楼部外的小桥上，在张总的车上，向老二将彭某2准备的5万元现金给了张总。3、证人张某5的证言，证明介绍彭某2与熊荣平签订了合同。张总在通过向老二收了彭某2现金好处费5万元后引荐熊荣平与彭某2签订的合同。彭某2一共花了20万元，其中有15万是转入的我的银行账号，还有5万元是支付的现金给了慈利碧桂圆的张总。2018年8月7日，转给我账户的10万元，我接着转了5万元到彭某2合同上熊荣平指定的邹某的银行账户上，还有5万元我当天转给彭某3了2018年9月11日，转给我账户的5万元钱，我在当天就转了2，5万给彭某3，因为彭某3之前欠我的钱，我就从中扣了2.5万抵账了。这15万元熊荣平得了5万，彭某3得了10万，彭某3得的10万中，我扣了2，5万抵账。4、证人向某2的证言，证明2018年5月，其通过朱**福认识了负责慈利碧桂园项目的张新龙和刘权，并从张新龙和刘权的口中得知碧桂园二期有项目可做后，其先后介绍了向某1、彭某2、曾某1、陈某2等人的施工队与熊荣平签订工程合同，向某1等人均交纳了保证金和中介费，张新龙给其分了部分中介费。2019年初，其从彭某3口中得知熊荣平与施工队签订的合同是假的。彭某2的5万中介费我给张新龙时，朱**福也在场。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年8月7日我与彭某2签订了慈利碧桂园项目一期《防水工程承包合同》，章是刘权盖的，彭某2的合伙人张某5给邹某账号转款5万元保证金。彭某2给我讲，除了给我交的5万元的保证金，还给张新龙等小中介一共给了15万元的中介好处费，合起来就是20万元，既然这个事是因我而起，我都打算一个人认账的，我就给彭某2打了一张20万的欠条。三十、2018年8月6日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人陈某3签订慈利碧桂园一期《水电安装清包工协议书》及《合同补充协议》，熊荣平收取陈某3保证金人民币28万元。后没有履行协议，也没有退还所收取的费用。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《水电安装清包工协议书》、《合同补充协议》、收据、收条等书证，证明陈某3与熊荣平签订的慈利碧桂园一期水电安装清包工程合同后，熊荣平收取陈某3人民币28万。因无法开工，承诺退款的事实。2、被害人陈某3的陈述，证明2018年8月6日，陈某3和熊荣平签订慈利县××《水电安装清包工协议》，熊荣平收取了28万，其中5万刘某8转邹某账户，11万刘某8转向某2账户后取出和陈某3自己带的12万一起在慈利县××楼的5号包厢交给了熊荣平。熊荣平未履约未退款。3、证人刘某8的证言，证明去年8月6日，慈利碧桂园的熊荣平以水电清包的合同骗了我和合伙人陈某3的工程保证金28万元，其中我有16万，陈某3有12万元。钱是分两部分给付的，其中一部分我们是当天通过银行转账到熊荣平指定的他们公司财会人员的个人账户5万元；另外23万元我们是给他付的现金，这其中又有11万元我们是将钱先打到介绍人向老二的银行账户里，这出于让他担保负一定的责任，然后向老二取款11万元后和我们出资的另外12万元共23万元钱一起在慈利县城的秋韵茶楼里给了熊荣平。时至今日，我们没有开工，熊荣平也没有给我们退款。4、证人向某2的证言，证明我介绍了陈某3跟熊荣平签订合同。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年8月6日，我与陈某3签订了慈利碧桂园项目一期《水电安装清包工协议书》，章是刘权盖的，陈某3通过刘东云账户给邹某账号转款5万元保证金，打了5万的收条。陈某3还给了我一些现金，但是不是23万记不清楚了。未退款未履约。6、辨认笔录，证明被害人陈某3对熊荣平进行了辨认。三十一、2018年7月25日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人黎某1签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取黎某1保证金人民币15万元。后没有履行合同，也未退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、《补充协议书》、收据、银行业务回执、微信聊天记录等书证，证明熊荣平与黎某1签订了慈利碧桂园《建筑工程劳务分包合同》后，熊荣平收取黎某1保证金人民币15万元。后没有履行合同，黎某1父亲讨要保证金的事实。2、证人黎某2（黎某1之父）的证言，证明2018年7月25日，黎某1和熊荣平在慈利县××房××室××的建筑合同。刘权就将合同拿走了说去盖章，喊我们钱到位后就可以拿合同。我儿子共损失了30万元。2018年7月25日黎某1用自己的建设银行卡（6217003050103275984）给合同指定的邹某账号（尾号7775）转15万元保证金。剩下的15万是中介费，是我2018年7月26日通过我的工商银行卡6212××××4066分两次，一次10万一次5万转给了中间人向某2的华融湘江银行（6213××××7591），向某2说这个钱给了张新龙，过了几天后我们到慈利找向某2把第二份合同和收条拿回来。熊荣平未履行合同。黎某1是我亲儿子，我投资慈利碧桂园项目的具体联系、协调、操作都是我弄的，商谈也都是我弄的，黎某1只是我让他在合同书上签字，转账保证金也是我让他转账的，黎某1对相关情况不是很清楚，但我是很清楚的。2019年阴历腊月28日，向某2给我退了5万元好处费。3、证人向某2的证言，证明2018年7月22日，我通过朱**福介绍黎某2认识了张新龙商谈碧桂园二期项目工程，他们的商谈我没有参与，一直到2018年7月25日，张新龙告诉我商谈的差不多了，说要黎某2交30万元，15万元的保证金，15万元的好处费，好处费的15万要求收现金。15万好处费是打在我银行账户上的张新龙他们要10万。还有五万是我、朱**福、朱**福的司机李某分配（我1.2万、朱1.8万、李1万，请熊荣平、张新龙、刘权等人吃饭用了1万元），这5万我在2019年阴历腊月28日退给了黎某2，是我一个人出的。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年7月25日我与黎某1签订了慈利碧桂园二期工程《建筑工程劳务分包合同》，章是刘权和张新龙盖的，收取保证金15万。未退款未履约。三十二、2018年8月28日、9月6日，被告人熊荣平、刘权及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人罗某1先后签订慈利碧桂园一期《内墙抺灰合同》、《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》。2019年1月18日被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人罗某1签订浏阳市碧桂园云顶项目《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平共收取罗某1保证金人民币15万元，张新龙共收取罗某1中介费人民币17.5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《内墙抺灰合同》、《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》《建筑工程劳务分包合同》、收据二份、建设银行交易明细、情况说明等书证，证明被告人熊荣平、刘权及张新龙与被害人罗某1签订合同后，熊荣平收取了保证金人民币20万元，张新龙收取了中介费人民币17.5万元的事实。2、被害人罗某1的陈述，证明2018年8月28日我与熊荣平签订了慈利县××期《内墙抹灰合同》、2018年9月6日，我与熊荣平签订了慈利县××期《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》、2019年1月18日我与熊荣平签订了浏阳碧桂园的《建筑工程劳务分包合同》（陈某5在场）。合同是姓刘的提供的范本，姓刘的和张新龙审核的合同。三份合同都盖的浙江省东阳第三建筑有限公司慈利分公司的印章，都是姓刘的拿去盖章的。三份合同我一共损失了15万元保证金，还有17.5万是好处费。2018年9月1日、2019年1月20日、2019年1月22日罗某2（卡号：6217××××3383）转账给合同指定邹某账号（尾号775）5万元、8万元、2万元。熊荣平给我打了一张5万的收条。还将我的10万保证金和龙某的5万保证金打在了一张收条上，由龙某拿着。2018年8月28日在慈利县××楼××路××路桥下张新龙开着一辆奥迪Ｑ5，我给了张新龙10万元现金。2018年9月6日还是在同样的地方，我给了张新龙5万元现金。2018年9月19日，我分两次给张新龙微信转账了1.5万元，一次1万，一次5000，后面见面后我还给了张新龙1万元现金。熊荣平未履行合同也未退钱。3、证人罗某2（系罗某1之子）、陈某5的证言，证明这三个合同情况差不多，其都来了，罗某1是通过一个叫朱**福（朱总）的人介绍过来的。我们来后，朱**福就把罗某1叫到熊荣平的办公室，每次张新龙和刘权都在。具体洽谈和签合同是罗某1和熊荣平、刘权、张新龙，这三个合同每一个合同的保证金都是5万元；《内墙抹灰合同》、《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》这两个合同每个合同收取的中介费是5万元，《建筑工程劳务分包合同》收取的中介费是7万5千元，这都是罗某1取的现金，都是交在张新龙手上的。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018.8.28、2018.9.6.、2019.1.18，我与罗某1签订了慈利碧桂园《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》、《内墙抹灰合同》、浏阳碧桂园《建筑工程劳务分包合同》，合同上的浙江省东阳第三建筑工程有限公司印章都是刘权和张新龙盖的，共收取罗某115万元保证金，打了一张20万元的收条，其中5万是龙某的。未退款未履约。5、被告人刘权的供述与辩解，证明签订合同的事情我没有经过手，我不知情。6、辨认笔录，证明被害人罗某1依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出8号就是盖章的刘姓男子即刘权。被害人罗某1依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出9号就是给其介绍碧桂园工程，收取其17.5万元好处费的张新龙。证人陈某5依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出4号就是给罗某1和熊荣平签订的合同盖章的刘姓男子即刘权。证人陈某5依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出10号就是给罗某1介绍碧桂园工程，收取罗某117.5万元好处费的张新龙。罗某2依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出12号就是伙同熊荣平、张新龙骗取保证金和好处费的刘姓男子即刘权。罗某2依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出3号就是给罗某1介绍慈利县××骗取保证金及好处费的张新龙。三十三、2019年1月25日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人李某1签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取李某1保证金人民币35万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收条、建设银行交易明细等书证，证明被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人李某1签订了慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》后，熊荣平收取了李某1保证金人民币35万元。2、被害人李某1的陈述，证明2019年1月27日，熊荣平作为甲方和我及我的合伙人杨某4、袁汉勇签订了一个慈利县××二期的《建筑工程劳务分包合同》，收了我35万元的保证金。到现在我也没有进场，我发现慈利县××二期工程根本就还没开始。熊荣平收的我的保证金也没退，也联系不上。合同上的公章（浙江东阳第三建筑有限公司慈利分公司）是熊荣平从包里拿出印章盖的。熊荣平给我打有35万元的保证金收条。这35万是2019年1月16日通过秦美珍的建设银行账户（6217003020000747161）给熊荣平指定的刘阳的建设账户（6236683000001321148）转账2万元，2019年1月25日我用我自己的建设银行账户（6217003020108461400）给熊荣平指定的邹某中国银行账户（6215××××7775）转了两笔款，一笔3万，一笔30万。我是通过杨宏湘认识易某1，易某1找的慈利碧桂园姓刘的中年男子（驾驶一辆黑色凯迪拉克越野车）和熊荣平。我们是这样和熊荣平签订合同的。签合同日期和打保证金日期应该是一天，打保证金日期有交易明细，合同上的日期应该是笔误。3、证人杨某4的证言，证明我是李某1的合伙人，李某1与慈利县××期的总包熊荣平签订了一个慈利县××二期工程的劳务清包合同，骗了我们一笔保证金35万元。合同签订日期是在2019年1月25日。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了与李某1签订的慈利县××二期《建筑工程劳务分包合同》，章是刘权或张新龙盖的，收取了李某1转账35万元保证金（李某1合伙人秦美珍给我指定的刘阳银行账户转账2万元，李某1用自己的银行账户给邹某账号分两次转款35万元）。未履约未退款。5、辨认笔录，证明被害人李某1依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出9号就是熊荣平。三十四、2018年6月14日，被告人熊荣平及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人田某2、田某3签订慈利碧桂园一期《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，熊荣平收取田某2保证金人民币5万元，张新龙收取田某2中介费人民币9万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》、收据等书证，证明被告人熊荣平与被害人田某2、田某3签订慈利碧桂园《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》后，熊荣平收取田某2保证金人民币5万元的事实。2、被害人田某2的陈述，证明2018年6月14日，我和熊荣平在慈利县××期东区工地的板房里签订了《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，合同上盖有浙江东阳第三建筑工程有限公司慈利分公司的公章，这个公章是刘权拿去盖的。2018年6月13日我们支付了保证金5万到邹某手中（有收条）。田某3是我合伙人。2018年6月13日以前，在慈利县××楼部前，张新龙车上将5万元给了张新龙。2018年6月19日，在碧桂园外面的高速路桥下，我把4万元的现金给了向某2和一个姓朱的，这个姓朱的就开车进到碧桂园了，回来姓朱的讲把这个4万块钱都给了张新龙。合同没有履行。3、证人田某3的证言，证明2018年6月10几号签的是慈利碧桂园工程的不锈钢楼梯扶手工程合同。熊荣平是代表甲方浙江省东阳第三建筑工程有限公司签的，田某2是乙方代表，我也有入股。甲方盖的是“浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利分公司”的公司印章。熊荣平与我们签订这个合同一共收了5万元现金的保证金，这个给我们打的有收条。中介朱**福和向某2找我们收了1万元的中介费；张总收了我们9万元的现金好处费，其中一次是在拿合同，要求盖公司的章子的时候，时间也就在2018年6月份签合同前后，是向某2从田某2手里拿了5万元现金，走到慈利县××楼部附近从张总的副驾驶窗户口里丢进去的，张总收到钱后就喊刘权去盖章，刘权盖好章后就把合同给了我们；后来田某2和朱**福又来过一次慈利碧桂园，给张总交了4万元好处费。4、证人向某2的证言，证明2018年6月10几号左右，我联系了田某2和田某3，打算通过朱**福到慈利碧桂园签个不锈钢楼梯扶手工程。我和田某2等人从张家界驾车到慈利碧桂园工地外的高速公路桥下时，朱**福接的我们，朱**福然后把我们带到慈利县翰林院茶楼见到了张总，张总同意给我们做，但是要交10万元保证金给熊荣平还要交10万元好处费。田某2当时没带那么多钱，只带了12万元。后来就谈成交5万元保证金给熊荣平公司里，交10万元好处费，好处费这次先交5万，下次再交5万，12万还剩的2万元，1万元给了朱**福，1万元给了我。期间来了几次，我在谈合同交保证5万，给张总5万元的好处费也是通过我的手给他的，田某2后来给张总给5万元还是多少钱那次我没来，是田某2和朱**福来慈利给张总交的，田某2后来就签到了慈利县××的不锈钢扶手合同，最后发现熊荣平、张总、刘总几个人是骗子，没做到工程，熊荣平也没退到保证金，张总也没退好处费。5、证人屈某的证言，证明2018年6月10几号,在慈利县××工地东阳三建项目部附近田某2与熊荣平签的是慈利碧桂园工程的不锈钢楼梯扶手工程合同，甲方盖的是“浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利分公司”的公司印章。一共损失了16万元钱。田某2给张总前后两次给了9万元，给5万元的这次我来过，后来田某2给张总剩下的4万元的时候我没来；田某2给朱**福和向某2每人1万元中介费；田某2还给熊荣平交了5万元现金的保证金。6、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了与田某2签订的慈利碧桂园一期《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，收了5万元现金保证金，未退款未履约。7、辨认笔录，证明被害人田某2依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出7号就是给其介绍碧桂园工程收取其好处费的张新龙。三十五、2018年10月9日，被告人熊荣平及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人田某4签订慈利碧桂园一期《内墙刮仿瓷合同书》，熊荣平收取田某4保证金人民币10万元，张新龙收取田某4中介费人民币9万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《内墙刮仿瓷合同书》、银行业务凭证等书证，证明被告人熊荣平与被害人田某4签订了慈利碧桂园一期《内墙刮仿瓷合同书》后，熊荣平收取田某4保证金人民币10万元的事实。2、被害人田某4的陈述，证明田某2、田某3签订合同后就将我介绍给了张新龙。2018年8月28日（合同落款时间）（实际签订时间是2018年10月9日）我与熊荣平签订《内墙刮仿瓷合同书》，合同内容是慈利县××期十九栋的高层的内墙刮仿瓷，但实际上慈利碧桂园一期只有十三栋。多出来的六栋张新龙给我解释是在碧桂园进去的大路尽头对着的那块空地上，再建的六栋也是碧桂园一期。2018年10月9日我通过我的农村信用社卡（6230901814010786094）转入合同上提供的邹某账号（6215××××7775）10万元保证金。还有9万元好处费是给的现金，是在慈利县××的桥头上是分两次给的张新龙，一次5万，一次4万。本来谈的好处费是10万，但我实在取不出来钱了就准备微信转账给张新龙，张新龙死活不要，说怕留下证据。合同没有履行。3、证人田某3的证言，证明其介绍田某4做碧桂园挂仿瓷工程，与张新龙谈的，2018年10月9日与熊荣平签订合同，通过银行转账交了10万元保证金，给了张新龙9万元现金作为好处费。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了与田某4签订的慈利县××期《内墙刮仿瓷合同书》，东阳三建的公章是刘权和张新龙去盖的，给邹某账号转款了10万元保证金。未退款未履约。5、辨认笔录，证明被害人田某4依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出7号就是收其9万元好处费，给其合同盖假章的张新龙。三十六、2018年8月7日，被告人熊荣平及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人傅某、张某2签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取傅某保证金人民币30万元，张新龙收取傅某中介费人民币8万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、长沙银行电子回执、微信转账记录、张某2的情况说明、文晓连的说明等书证，证明被告人熊荣平与被害人傅某、张某2订了慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》后，熊荣平收取傅某保证金人民币30万元，张新龙收取傅某中介费人民币8万元。2、被害人傅某的陈述，证明2018年8月7日我与熊荣平签订了慈利县××二期工程的《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平用的浙江省东阳第三建筑工程有限公司的身份签订的合同，合同是张新龙拿给我的。合同上盖的有浙江省东阳第三建筑工程有限公司的公章，这个公章是张新龙盖的。我通过我长沙银行卡（6214467873113544040）给合同上指定的邹某账号（6215××××7775）打了30万保证金。10万好处费，张新龙得了8万，余下的2万张某2和文晓莲都说是对方得了。2018年8月7日，我用长沙银行卡（6214467873113544040）取现2万，又用这张卡分两次给张某2持有的唐青青的卡（6212261901009256700）转了8万元（一次3万，一次5万），张某2取现2万，加上我的2万一起4万我给了张新龙。张某2账上剩余的6万给文晓莲转账了4万，文晓莲将这4万取现了给的张新龙。合同没有履行。3、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了与傅某签订的慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，东阳三建的公章是刘权和张新龙去盖的，给邹某账号转款30万元保证金，未退款未履约。4、辨认笔录，证明被害人傅某依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出12号就是收了其8万好处费，介绍其签订碧桂园合同的张新龙。三十七、2018年3月20日，被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人谭某3签订慈利碧桂园一期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收谭某3保证金人民币50万元，刘权收取中介费人民币2.5万元。因没有履行合同，谭某3多次讨要保证金和中介费，熊荣平退还给谭某3保证金35万元后便无法与其取得联系。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、银行业务凭证、银行卡交易明细、微信转账、微信聊天记录、廖玲银行明细、石某银行明细等书证，证明被告人熊荣平、刘权以东阳三建慈利分公司的名义与被害人谭某3等人签订了慈利碧桂园《建筑工程劳务分包合同》后，熊荣平收谭某3等人保证金人民币50万元，刘权收取中介费人民币2.5万元。因没有履行合同，谭某3等人多次讨要保证金和中介费，熊荣平退还给谭某3保证金35万元的事实。2、工程居间合同，证明周岗系谭某3、石某与慈利碧桂园签订合同的中介人。3、证人石某的证言，证明我的合伙人是谭某3。2018年3月20日在慈利县××期××室××期的《建筑工程劳务分包合同》，这个合同是刘权给的。合同盖有浙江省东阳第三建筑慈利分公司的印章，这个印章是合同签好后刘权拿去盖章的。合同没有履行。我交了50万元的保证金，2018年3月26日我的农商银行卡（6215××××4147）转账给熊荣平指定的郑某1银行账户（6212261909002187491）40万元，谭某3用他的老婆廖玲账号（6228481099310472973）转给郑某1账号（尾号404的账号）10万元。我还用我农商银行卡（6215××××4147）给周岗银行卡转账5万元好处费。周岗通过微信转账给刘权转了2.5万元。周岗自己留了2.5万元。后合同没有履行，我多次找熊荣平，熊荣平给我退了35万元的保证金。2018年8月8日，熊荣平用邹某账号（6215××××7775）给廖玲银行账户（6228481099310472973）退10万元。2018年8月20日、24日熊荣平用邹某账号（6215××××7775）给我建行卡的账户（6227002942110422379）分三次，每次退款5万元，共退15万元。2019年年前，熊荣平用邹某账号（6215××××7775）给我建行卡的账户（6227002942110422379）退了10万元。4、被害人谭某3的陈述，证明2018年3月份，刘权陪我和石某到慈利县××一起西区工地转了一圈，给我们指了一下施工位置，熊束平当时是碧桂园一期工程的总包。2018年3月20日，我和石某两个就在慈利县××期××楼熊荣平的办公室签订了《建筑工程劳务分包合同》。签订合同后，我们就给熊荣平指定的银行账号转账了共计50万元，还有5万元好处费是转给周刚的，周刚又通过微信转了2.5万元给刘权。后来，因为合同无法履行，我们就找到熊荣平要求退还保证金，熊荣平总共退还我们保证金35万元。5、证人高某的证言，证明2018年3月份，刘权在慈利县××做现场负责人。当时，谭某3也想找事做，这样我就介绍他们两个认识，介绍谭某3做慈利县××大清包工程。谭某3经过一番考察后，他们两个就签订了《建筑工程劳务分包合同》，后来，听说谭某3给刘权他们打了55万元的工程保证金。2018年4月4日，谭某3向我建设银行的卡上转了5万元居间费，我就通过微信给刘权转了2.5万。谭某3没能如期在一个月里进驻碧桂园做大清包工程，谭某3天天给我打电话要我找刘权退保证金，我多次催促刘权退还谭某3保证金，后来，听刘权和谭某3说退了一部分，具体多少不清楚。6、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了与谭某3签订的慈利碧桂园一期《建筑工程劳务分包合同》，这是2018年最早签订的合同，合同的公章是刘权和张新龙去盖的，这个是刘权介绍的，收了谭某350万元保证金（谭某3妻子廖玲给郑某1转账10万元，其合伙人石某给郑某1转账40万元）。我退了谭某3和石某35万元。7、辨认笔录，证明石某依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出8号就是收取其2.5万好处费，给其介绍慈利县××工程的刘权。三十八、2018年5月8日，被告人熊荣平与被害人林某、郭某谈好慈利县××二期项目工程后，约好签定《建筑工程劳务分包合同》时，因熊荣平外出，熊荣平便电话通知郑某2为其代签该合同，后熊荣平收取林某、郭某保证金共计人民币112万元。后没有履行合同，也未退还所收取保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、欠条、郭某手机通话记录、郑某2微信截图、银行交易明细等书证，证明合同签订后，郭某通过银行转账及给现金的方式交了人民币112万元合同保证金。后因合同无法履行，熊荣平承诺退款给郭某打下欠条的事实。2、被害人林某的陈述，证明林某在签订合同前没有到慈利县××郑某2洽谈分包和考察分包项目的可行性，都是听郭某给其介绍慈利碧桂园二期项目分包的有关事情。2018年5月8日签订合同当天来的慈利县××，当天郭某打电话给熊荣平，因熊荣平不在，郭某带林某等人在外面工地上找到郑某2，不知谁拿出合同给郑某2和林某看，郑某2、林某分别看了郭某事先和熊荣平洽谈号的合同，然后双方分别在甲方、乙方处签字。签订合同后给合同约定的保证金账号郑某1转了20万。后先后6次给郭某转账105万，给现金5万。郭某讲这些钱都及时转给了熊荣平、郑某2。2019年2月24日，在常德尚城茶楼熊荣平给郭某打了一张欠条1494000元。熊荣平对于我们总共给付他的保证金130万元（包括郭某给郑某2的18万元）表示认可。另外，我们和熊荣平协商约定130万的本金（2018年5月8日至2019年6月8日）的利息是19.4万元，因为这些钱大多是我们从外面借来的。当时，熊荣平就给郭某出具了一张金额1494000的欠条。我总共支付给郭某130万元（5万的现金，125万的转账），均是用为慈利县××项目工程合同的保证金款项。只是经过到你们多次调查，我发现郭某并没有把这130万全额支付给熊荣平作为保证金，他应该截留了部分资金。2019年1月份左右，我催郭某退钱，郭某给我退了些钱。3、证人郭某的证言，证明经郭某事先和熊荣平就劳务分包合同商谈好后，郭某才带着林某到慈利县××找熊荣平签订正式的《建筑工程劳务分包合同》，签合同的当天因熊荣平不在慈利县××项目部，就安排他的妹夫郑某2代替他履行签约。当天我们签订合同后，林某通过他的建设银行账户跨行给郑某2指定的郑某1工行账户转款20万元工程履约金。根据合同的要求，后来，我们又先后分几次共给郑某2指定的几个人银行账户转款、给熊荣平现金12万元、郑某2付现金18万元，总共给付保证金130万元。后因无法进场开工，要求他们给我们退款。年后，我再给他打电话，他就不再接听我的电话，给他发短信，他也不回信息。2019年2月24日，林某、郭某、林某的一个合伙人，邀约熊荣平到常德尚城茶楼，在常德商城茶楼，关于郭某给郑某218万现金的事情，熊荣平当场还给郑某2打电话询问过。熊荣平打了本息合计149.4元的欠条。4、证人李某5的证言，证明2019年2月28日，其和林某、郭某一起去了常德茶楼。在茶楼，郭某没有给熊荣平讲他事先给郑某2付过18万元现金，熊荣平也没有当场电话给任何人求证保证金的疑问。5、证人刘某9、周某3的证言，证明郭某给周某3转的20万、给周潼转的10万元跟熊荣平没关系。6、证人郑某2的证言，证明2018年5月8日，因熊荣平不在项目部，熊荣平给郑某2打电话喊郑某2帮其代签合同。郑某2考虑到其与熊荣平的亲戚关系，又喊其到工地上负责，郑某2于是和林某、郭某签订了慈利县××二期工程的《建筑工程劳务分包合同》，按约定林某给郑某1工行账户转账20万元保证金。林某、郭某没有给郑某2中介费。熊荣平未履约且履约不了。郑某2签订合同时知道熊荣平方不能履约，因为慈利县××二期都还没有落地，也没有招投标，也不知道中标承建公司是哪家公司来做。熊荣平当时都不具备那样的身份没有资格代表东阳三建来签订合同。7、证人戴某的证言，证明戴某和郭某不认识，也和郭某没有经济往来。郭某给其转款的20万就是熊荣平给其还的钱。8、被告人熊荣平的供述与辩解，证明郑某2没在浙江东阳三建任职，安排在慈利碧桂园工地上做事。2018年5月份，我安排郑某2将郭某和郭某带的一个人带到慈利县××工地上去查看过，2018年5月8日，因我刚好没在慈利县××项目部，我就通知我妹夫郑某2在合同上与郭某带的那个人（林某）签字。通过查看交易明细，我回忆郭某共给了我80万或82万。我加上利息一共给郭某打了一张1494000元的欠条。郑某2以慈利县××期工程名义和郭某介绍的林某签订分包合同是我吩咐郑某2签订的，那份合同是我和林某的朋友郭某具体洽谈的合同内容，保证金也是我和郭某直接联系的，只是合同签订是我叫郑某2签订的。这份合同我用郑某1（20万）、邹某（20万、30万各一次）、戴某（20万）个人账户收过保证金，在常德尚城茶楼还收过郭某给的10万还是12万现金。郭某转给戴某的20万是替我还了我欠戴某的借款。郑某2没有收过郭某的保证金，在常德商城茶楼郭某也没有和我说过他给了郑某218万元现金保证金。三十九、2018年6月17日，被告人熊荣平、刘权及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人孙某2签订慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，熊荣平收取孙某2保证金人民币10万元，张新龙收取孙某2中介费人民币5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、收据、照片等书证，证明被告人熊荣平与被害人孙某2签订了慈利碧桂园《建筑工程劳务分包合同》后，熊荣平收取孙某2保证金10万元的事实。2、被害人孙某2的陈述，证明我的合伙人有舒某2、舒某1。经张总介绍2018年6月17日，我和熊荣平在慈利县××的《建筑工程劳务分工合同》，6月18日我们用舒某2的建行账号（6217003020101684701）给合同指定的田某6账号转账保证金10万元，6月20日熊荣平给我出具了一份盖有浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利县分公司的收条，合同是刘总拿去盖章的。当天签订合同后，我们在慈利县××附近张总的车上给了张总好处费2万元，6月20日我和舒某2到慈利拿交款收据的时候又在张总车上给了张总3万元现金。没进场施工，没退款。3、证人舒某1、舒某2的证言，证明2018年6月初，孙某2经人介绍认识张新龙，张新龙就说他在慈利县××管工程，后来，张新龙又给我们引荐了刘权，张总还带我们到碧桂园现场考察，说附近的桔园就是以后的二期工程。经过考察后，他们就给我们提供了一份合同蓝本。后经刘总介绍和熊荣平见了面，2018年6月17日，我们就在慈利县××工地上项目部签订和熊荣平签了劳务分包合同。签订合同的时候有我、舒某2、孙某2、刘权、熊荣平在场、张新龙就在他自己车上等我们。当天，张新龙就找我们要好处费，舒某2就在车上给了张新龙2万元现金，合伙人舒某2以他的个人建行账号给合同中提供的田某6账号鼓保证金10万元。6月20，孙某2和舒某2在碧桂园大门口张新龙的车上给了他3万元现金。因无法进场开工，多次电话找熊荣平，后来他一直关机打不通。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了2018年6月17日与孙某2签订的慈利碧桂园二期《建筑工程劳务分包合同》，不是张新龙就是刘权介绍的，用田某6的账户收取保证金10万元。未退款未履约。5、辨认笔录，证明被害人孙某2依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出4号就是收取其5万好处费的张总即张新龙。被害人孙某2依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出5号就是在合同上盖东阳第三建筑工程的刘总即刘权。被害人孙某2依法对12张不同男性免冠照片辨认，辨认出7号就是与其签订合同的熊荣平。四十、2018年8月15日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人朱某1签订慈利碧桂园一期《室内墙面刮仿瓷工程承包合同》，熊荣平收取朱某1保证金人民币5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《室内墙面刮仿瓷工程承包合同》、授权委托书、收据、借条、银行客户回执等书证，证明被告人熊荣平与被害人朱某1签订了慈利碧桂园一期《室内墙面刮仿瓷工程承包合同》，熊荣平收取朱某1保证金人民币5万元。后没有履行合同，熊荣平承诺补偿朱某1并打了一张16万元的借条。2、被害人朱某1的陈述，证明2018年8月15日，我和熊荣平签订了慈利县××期工程《室内墙面刮仿瓷工程承包合同》，我通过我的农业银行的账户给合同指定的邹某的账户转款5万元保证金，出具了收条。给了向某2好处费7万元。合同没履行，也没退款。后来在我们催账讨要账的时候，熊荣平给我出具了一份借款16万的借条。3、证人黎某2的证言，证明去年8月份，我还带朱某1父子到慈利碧桂园考察过，他们和熊荣平签订了刮仿瓷的合同。4、证人向某2的证言，证明2018年8月份，我还介绍了桑植县的朱某1父子给张新龙，从而促使朱某1与熊荣平签订了慈利县××的《室内墙面刮仿瓷工程承包合同》。朱某1交了5万的保证金以及7万中介费。中介费7万元，有2万元是现金存到我华融湘江银行6213××××7591账户的，另外在慈利县城分两次2万元、3万元共给了5万元的现金。7万的中介费我得了2万，5万在朱某1取合同的当天在慈利县××附加的桥边一次性给张新龙的。5、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了2018年8月15日与朱某1签订的慈利碧桂园一期《室内墙面刮仿瓷工程承包合同》，中间介绍人张家界的黎总，章是刘权和张新龙盖的，收取保证金盖章的事情是张新龙等人操作的，用邹某的账户收取了5万元的保证金并打了收条。未退款未履约。在朱某1的多次催促下，给朱某1打了16万的借条。四十一、2018年11月27日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与张家界中伙新型墙体保温材料有限公司的代表人欧某3签订慈利碧桂园一、二期《慈利县××保温工程合同》，熊荣平收取欧某3保证金人民币23万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《慈利县××保温工程合同》、授权委托书、银行回单、银行交易明细、借条等书证，证明被告人熊荣平与欧某3签订了《慈利县××保温工程合同》，熊荣平收取欧某3保证金人民币23万元。后没有履行合同，熊荣平承诺退还保证金并打下26万元的借条。2、被害人欧某3的陈述，证明2018年11月27日，我和熊荣平在慈利县××期××期的保温工程合同。收取保证金23万元（2018年11月27日我在建行南庄坪支行（卡号6236××××8073）取现10万元，在建行张家界永定支行取现8万元，还给熊荣平提供的邹某的账户（尾号775）转账5万元。后熊荣平未履约，在我多次讨要的情况下给我打了26万元的借条。3、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了与欧某32018年11月27日签订的《慈利碧桂园保温工程合同》，章是刘权和张新龙盖的，欧某3给邹某账号转款了5万元保证金，至于是否收取了现金记不清了。未退款未履约。四十二、2019年1月9日，被告人熊荣平以东阳三建慈利分公司的名义与被害人向某3签订慈利碧桂园一期《内墙刮仿瓷合同书》，熊荣平收取向某3保证金人民币4万元。后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《内墙刮仿瓷合同书》、收据等书证，证明被告人熊荣平与被害人向某3签订了慈利碧桂园一期《内墙刮仿瓷合同书》，熊荣平收取向某3保证金人民币4万元。2、被害人向某3的陈述，证明2019年1月9日，我在朱**付的介绍下与熊荣平签订了慈利县××期××栋的《内墙刮仿瓷合同书》，合同上加盖的公章是刘总拿去盖的公章，我和朱**付在慈利县××镇××路的中国银行取款4万多元现金，在一个他们提前点好的餐馆将4万元给了熊荣平，给我出具了收据。第二天我和我姐夫彭良国来到慈利，在慈利笔架中路附近的一家银行取款5万元后，在碧桂园桥下朱**付坐的车上将5万元给了朱**付，我听朱**付讲5万元张总、刘总分了一些好处费。3、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了与向某3签订的慈利碧桂园一期《内墙刮仿瓷合同书》，章是刘权和张新龙盖的，收了4万元保证金，未退款未履约。四十三、2018年9月6日，被告人熊荣平、刘权及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人王某2、杨某1签订慈利碧桂园一期《铝合金门窗工程承包合同》，熊荣平收取王某2保证金人民币10万元，张新龙收取王某2中介费人民币10万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《铝合金门窗工程承包合同》、收条等书证，证明被告人熊荣平与被害人王某2、杨某1签订了慈利碧桂园一期《铝合金门窗工程承包合同》，熊荣平收取王某2保证金人民币10万元。2、被害人王某2的陈述，证明我通过黎某2和慈利县××的张总，前后和张总洽谈了三次合同后，2018年9月6日我和合伙人杨某1与熊荣平签订了慈利县××《铝合金门窗工程承包合同》，同行还有杜慎云，合同是碧桂园公司的刘总拿到一边去盖章的。次日我们在慈利中国银行，给合同指定的邹某账户存款了10万元保证金，慈利碧桂园熊荣平给我们出具了一份收据，第二日在黎某2的见证下在碧桂园附近的桥边，将10万元现金给了车内的张总。后熊荣平未履约也未退钱。3、证人黎某2的证言，证明我将王某2及其合伙人介绍给张新龙，王某2通过张新龙与熊荣平签订了合同，交了保证金10万元，并在慈利碧桂园附近的桥边将10万元好处费给了车内的张新龙。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明2018年9月6日我和王某2、杨某1签订的慈利县××的《铝合金门窗工程承包合同》，收了10万元的保证金，他们将钱打到我指定的邹某的中国银行的账户。他们都是张家界的黎某2介绍给我的，签订合同前是和张新龙具体接洽细谈合同内容的。收取保证金后我给了收条，但2019年1月20日我收回了该收条重新出具了一份收据。未履约未退款。四十四、2018年10月18日、10月31日、11月9日，被告人熊荣平与被害人吴某2、张某3、朱某2分别签订慈利碧桂园一期《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》、《建筑防水工程承包合同》、《智能化弱电工程承包合同》，熊荣平共收取吴某2等人保证金43万元，后没有履行合同，也没有退还保证金。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》、《建筑防水工程承包合同》、授权委托书、结算工作保证书、收据三份、银行业务回单、合同解除协议书三份、欠条三份等书证，证明被告人熊荣平与被害人吴某2、张某3、朱某2分别签订了《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》、《建筑防水工程承包合同》、《智能化弱电工程承包合同》，熊荣平共收取吴某2等人保证金43万元。后没有履行合同，解除合同，熊荣平承诺退还保证金并打下三份欠条。2、被害人吴某2、张某3、朱某2的陈述，证明其经于某标认识老黎，再由老黎介绍和熊荣平签订合同。2018年10月18日吴某2和熊荣平签订了慈利县××期项目《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，签订合同当天给熊荣平指定的邹某中国银行账户（尾号775）现存5万元，在熊荣平办公室给熊荣平6万元现金；2018年10月31日，张某3和熊荣平签订里慈利县××期项目的《建筑防水工程承包合同》，签订合同当天张某3通过其朋友熊吴清给熊荣平指定的邹某中国银行账户（尾号775）转账5万元，签订合同后在熊荣平办公室给熊荣平7万元现金；2018年11月9日，朱某2和熊荣平签订了慈利县××期《智能化弱电工程承包合同》，给邹某中国银行账户（尾号775）转账5万元，在熊荣平办公室给熊荣平现金15万元。熊荣平未履约未退钱，2019年3月6日吴某2和老黎二人在慈利栀子花酒店找到熊荣平并质询熊荣平，熊荣平收回了我们三个合同的原件，并和吴某2签订了三份解除合同的协议书，出具了三份合同的总欠款。3、证人黎某2的证言，证明经于某标介绍我认识吴某2，我介绍吴某2和他的朋友们到慈利来，他们也和熊荣平签订了合同，他们一共签订了三个合同，2018年10月18日和熊荣平签订的《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，签订合同当天吴某2给熊荣平指定账户现存5万元，在熊荣平办公室给他现金6万元；2018年10月31日和熊荣平签订的《建筑防水工程承包合同》，签订合同当天给熊荣平指定银行账户转账5万元，在熊荣平办公室给熊荣平现金7万元；2018年11月9日和熊荣平签订的《智能化弱电工程承包合同》，签订合同当天给熊荣平指定账户转账5万元，在熊荣平办公室给熊荣平现金15万元。2019年3月6日，我和吴某2在慈利栀子花宾馆找到熊荣平，熊荣平签了三份合同解除协议，并出具了三份合同总欠款的欠条。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了2018年10月18日与吴某2签订的慈利碧桂园一期《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》，收了吴某2共计11万的保证金，未退款未履约。确认了2018年10月31日与张某3签订的慈利碧桂园一期《建筑防水工程承包合同》，公章是刘权和张新龙去盖的，收了张某3共计12万元的保证金，未履约未退款。确认了2018年11月9日与朱某2签订的慈利碧桂园一期《智能化弱电工程承包合同》，公章是张新龙和刘权盖的，收了20万元的保证金，未退款未履约。这三份合同都是吴某2陪他的朋友张某3、朱某2先后到碧桂园与我洽谈的，我没有履约也没有退钱。后在吴某2和张家界的老黎在慈利县栀子花酒店找到我并质问我后，我收回了吴某2、张某3、朱某2三人的合同原件并签订了三份合同解除协议书，并出具了三份合同的总欠款的欠条。四十五、2018年8月7日，被告人熊荣平及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人陈某4签订慈利碧桂园一期《内墙抹灰合同书》，陈某4给熊荣平交纳保证金人民币10万元，张新龙收取陈某4中介费人民币5万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《内墙抹灰合同书》、收据、手机转账凭证等书证，证明被告人熊荣平与被害人陈某4签订《内墙抹灰合同书》，陈某4给熊荣平交纳保证金人民币10万元。2、被害人陈某4的陈述，证明2018年7月通过向某2引荐认识到碧桂园负责人张总，做内墙抹灰的合同，要交10万元的质量保证金。通过张总介绍认识了刘总和项目经理熊荣平。张总跟我联系说可以将项目提高的17元每个平方，但要给项目部的熊荣平和刘总花钱去疏通关系，最初张总喊要的好处费10万元降到的5万元。一天在张总的车上，将带来的5万元现金交给张总。然后我们到了慈利县××工地板房二楼找到熊荣平、刘总，熊荣平要我交10万元保证金，我交了7万元保证金，剩余3万元等会转账给合同上指定的账号。之后我和熊荣平便在合同上签字，时间为2018年8月7日，慈利县××期工程的《内墙抹灰合同书》，刘总拿着合同盖好章，公章是“浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利分公司”。便让田某5把剩余的3万元转账到指定账户。过后我跟张总说过保证金收据的问题，张总只给我发了一张五万元的收据照片过来，之后就一直让我等着开工。未履约。3、证人田某5的证言，证明2018年8月在慈利县××工地上与东阳三建慈利碧桂园项目部负责人熊荣平签订合同。合同上盖“浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利分公司”印章，张总和刘总给陈某4介绍慈利县××内墙抹灰工程，骗取陈某4保证金10万元，张总还骗了5万元现金好处费。2018年8月7日，陈某4和我把现金准备好从张家界赶到慈利，张总驾着一辆银灰色的越野车过来了，要求陈某4一人带钱到他车上去，陈某4就拿着准备好的5万元现金装在裤子口袋里面，过会后陈某4回来告诉我钱已经给张总，可以去签合同了。4、被告人熊荣平的供述与辩解，证明确认了与陈某4签订的慈利碧桂园一期《内墙抹灰合同书》，公章是刘权去盖的，收了共计10万元的保证金，这笔钱给刘小平转去运作慈利碧桂园二期项目去了。未履约未退款。5、辨认笔录，证明陈某4、田某5辨认张新龙。四十六、2018年7月23日，被告人熊荣平及张新龙以东阳三建慈利分公司的名义与被害人田某1签订慈利碧桂园《建筑工程劳务分包合同》，田某1给熊荣平交纳保证金人民币5万元，张新龙收取田某1中介费人民币6万元。后没有履行合同，也没有退还保证金和中介费。认定上述事实，有经本院庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、《建筑工程劳务分包合同》、银行业务凭证、收据、照片等书证，证明被告人熊荣平与被害人田某1签订《建筑工程劳务分包合同》，田某1给熊荣平交纳保证金人民币5万元，张新龙收取田某1中介费人民币6万元。2、被害人田某1的陈述，证明2018年7月23日，我通过刘廷武的引荐认识张新龙，再通过张新龙在慈利县××工地东阳××期的《建筑工程劳务分包合同》，2018年7月24日我农业银行卡（账户6228××××7375）给熊荣平指定的邹某的中国银行卡（账户：6215××××7775）转5万元保证金。2018年7月23日下午，在东阳三建项目部的外面，我和刘廷武上了张新龙一辆大众途观越野车，我将用报纸包好的6万元（5万元柜台取的1万元ＡＴＭ取的）好处费给了张新龙。熊荣平未履约未退款。3、辨认笔录，证明田某1依法分别对两组12张不同男性免冠照片辨认，辨认出1组11号就是给其介绍慈利县××工程骗取好处费的张新龙。综上，被告人熊荣平共计诈骗金额为人民币902.2万元，被告人刘权共计诈骗金额为466.2万元。四十七、综合证据1、户籍信息，证明被告人熊荣平、刘权犯罪时具有完全刑事责任能力。2、归案情况说明，证明2019年3月23日14时许，被告人熊荣平在长沙高铁站西出站口被深圳车站派出所民警抓获；2019年6月13日桂林市公安局秀峰分局民警依法在秀峰区东安街欢朋酒店511房抓获网上逃犯刘权。3、短信聊天记录、微信聊天记录，证明邹某提供银行卡帮熊荣平收取资金，并按照熊荣平的指示给他人转款。熊荣平多次问刘权与分包项目的队伍洽谈结果，催促工程保证金汇入熊荣平指定账户。项目协议内容为浙江东阳三建与熊荣平合作慈利碧桂园总包工程项目。该合作项目完全以东阳三建的名义对外开展合作项目业务，熊荣平不得对劳务班组收保证金。4、银行卡照片，证明邹某、贺某2、郑某1、熊芹提供给熊荣平用于收取保证金的卡。5、银行卡交易明细，证明邹某中国银行慈利支行银行卡、田某6农商行银行卡、刘小平中国农业银行卡、刘某1中国建设银行卡、郑某1中国工商银行卡、贺某2农商行银行卡、贺某2中国工商银行卡、田某6中国建设银行卡、吴亚兰中国建设银行、向某2华融湘江银行卡、刘权中国建设银行卡、石某中国建设银行卡、沈建强中国建设银行卡交易明细，与被告人熊荣平、刘权的供述及证人证言和被害人的陈述能够相互印证，证实熊荣平共收取保证金，并将收取的保证金全部转出。6、刘权手机内容、ＱＱ邮箱内容照片、刘权（×××56）通话记录、张新龙通话记录，证明彭让华、吴某3、孙某1、欧某2、肖某1、曾某1、夏某1、禹某、朱**福、段某、梁某、全某、周某2、欧某1、宁某1、宋某、刘某4、张某1、罗某1、黎某2、杨某2、张新龙、罗立功、易某1、向某2、王礼红、熊荣平等人与刘权有通话或者短信记录。袁胜兰发给刘权ＱＱ邮箱关于碧桂园一期铝门窗施工合同、小龙图文给刘权ＱＱ邮箱发的碧桂园合同。陈在康、小龙图文、黎某2、禹某、易某1与刘权有微信聊天记录。2018年12月张新龙有和刘权、熊荣平、宋某、禹某、黎某2联系过，张新龙和刘权、熊荣平联系频繁。7、东阳市公安局调取的关于熊荣平私刻公章，签订部分合同文书的资料，证明2018年9月19日东阳市公安局扣押了熊荣平、刘权、张新龙私刻的一枚浙江东阳第三建筑有限公司慈利分公司的假公章。8、东阳三建提供的情况说明、真印章印鉴、工地的告示，证明2018年9月初东阳三建因熊荣平假借公司名义对外私签合同的问题找熊荣平谈话并责令熊荣平上交给公司一枚私刻的浙江东阳三建慈利分公司的假公章。2018年9月19日东阳公安局扣押了熊荣平私刻的第二枚公章，东阳警方电话警告了刘权及张新龙。自2018年5月慈利碧桂园项目所需资金都是由浙江东阳三建负责的。2018年5月1日，浙江东阳三建在慈利碧桂园项目部贴了“本项目部无权对外进行融资和借款”的告示。9、东阳三建给熊荣平的授权书及结算保证，证明东阳三建授权熊荣平为慈利碧桂园项目的经济责任人。10、熊荣平保证金的去向及熊荣平部分债权人凭证，证明保证金部分用于购买材料、归还借款。11、浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利分公司账户交易明细，证明自2018年1月1日至2018年12月31日浙江东阳第三建筑工程账户1909××××3694的交易明细。12、扣押决定书，证明慈利县公安局依法扣押刘权黑色湘Ａ2××××凯迪拉克一辆，华为手机一部（×××56）。13、冻结财产通知书，证明慈利县公安局2019年5月31日依法冻结1909××××3694账户500万。冻结期限为6个月。2019年6月4日依法冻结浙江省东阳第三建筑工程有限公司3300××××5272账户2020013.64元。冻结期限为2019年6月4日-2019年12月3日。14、证人曾某2的证言，证明自2016年开始，其与熊荣平有资金上的往来，熊荣平共欠其300多万元资金。2018年7月23日、7月24日、11月15日，熊荣平使用邹某的卡号给其银行卡账户共转款11万元。15、证人田某6的证言，证明2018年6月至同年8月，熊荣平将其建设银行卡（6215983050050011125）借走用于走账，后其将卡收回。16、证人郑某1的证言，证明2017年下半年，其开始在慈利县××东阳三建项目部任会计，熊荣平是其老板。2018年3月至同年4月，熊荣平将其工商银行卡（6212261909002187491）借走用于走账，其发现情况不对后将卡收回。东阳三建总公司没有给熊荣平对外签订合同，收取保证金的授权。慈利县分公司的印章一直都没放在慈利县项目部，原来是放在贵州分公司，后来放在江西分公司。若要正常使用印章，就需要网上走审批流程，材料报送后才能加盖慈利分公司的印章。我记得去年总公司还派人到慈利，收缴了熊荣平私刻的分公司印章。在东阳三建慈利县分公司的资金收支流水账面上，没发现熊荣平的筹资打到分公司的账面上。我认识刘权，他曾和熊荣平一起去过我们租赁的项目部办公楼几回，我跟他打过招呼，他自称姓刘。我不认识张新龙。17、证人贺某2的证言，证明2017年10月，熊荣平做慈利碧桂园项目时其给熊荣平当司机。2018年9月，熊荣平将其农村信用社银行卡（6230901818075456063）和工商银行卡（6222081908001701127）借走用于走账。18、证人邹某的证言，证明熊荣平做慈利碧桂园项目后，2018年6月，其应熊荣平邀请帮他做财务，2018年6月以后其用自己的建设银行卡（4340623000039792）和2018年6月27日开卡的中国银行卡（6215××××7775）帮熊荣平走账。中国银行卡里的所有交易记录都是熊荣平的。19、证人周某4的证言，证明浙江省东阳第三建筑有限公司没有授权熊荣平签订劳务分包合同，他没有资格以公司的名义与他人签订合同，在建的慈利县××期工程，在工地上施工的人，都是以劳务公司的名义和东阳三建签的约。另证实浙江省东阳第三建筑有限公司慈利分公司的印章一直放在区域公司所在地南昌，没有放在慈利。熊荣平以东阳三建的名义与他人签订合同后盖的公司的印章是假的。20、证人田某7的证言，证明2016年，慈利县人民政府和碧桂园公司签订了框架协议和投资开发协议，就慈利县零溪河片区380亩地进行三期开发，一期90亩地的主体工程已全部封顶，一期项目中标乙方为浙江省东阳第三建筑有限公司，二期和三期的开发正在和慈利县政府洽谈协商。因碧桂园二期、三期暂时还没有获取到土地，需挂牌后才能招标。慈利县××二期、三期工程也暂时没有确定内定为浙江东阳第三建筑有限公司，后续会根据一起工程的开发建设情况才会确定。21、证人易某3的证言，证明其是慈利县××工程总包熊荣平的前合伙人。其发现熊荣平请了一个微信名叫刘权的人，在以慈利县××期工程为幌子和很多外地小包工头签订劳务分包合同，以此来收取保证金和居间费用。盖在劳务分包合同上的浙江东阳三建的章子是假的。保证金主要打到郑某1、邹某、贺某2的银行账上。22、证人陈某6的证言，证明2017年7月28日起熊荣平是东阳三建慈利碧桂园项目一期工程的经济责任人。2018年4月份，慈利碧桂园项目因熊荣平资金链断裂而处于半停工状态，东阳三建对项目全面检查发现熊荣平有违规集资、收取工程保证金的现象，于2018年5月1日，在慈利县××东阳三建项目部大门口以东阳三建项目部名义贴出本项目部无权对外进行融资和借款的告示，此告示被多次撕毁，又多次被张贴。2018年9月初找熊荣平谈话，收缴了一枚熊荣平私刻的公章。2018年9月19日，东阳警方到慈利，熊荣平上交了私刻的第二枚假公章，并对中间人刘权、张总电话联系后进行了警告教育。23、证人何某的证言，证明刘权每次都往东阳三建项目部带些人去见熊总，给这些人介绍慈利县××的工程，跟这些人一起吃饭。来来去去的，后来才晓得他是做中介带人过来跟熊总签碧桂园的合同，收别人的钱。24、证人郑某2的证言，证明2018年下半年的时候有些人拿着慈利碧桂园二期工程的合同到慈利碧桂园东阳三建一期工地上阻工，讨要保证金。慈利县××期主体是2017年5月份开始动工的，要等到2019年7月份才能完工。期间，因施工进展不顺利，工程资金紧张原因出现两次停工，一次是2017年底，一次是2018年4月份。暂时还没有慈利县××二期工程。通过和班组协商，和以慈利县××期或二期项目名义和想搞工程班组签订合同，从而收取班组履约的保证金来缓解慈利县××期施工资金的压力问题。刘权是自己来找熊荣平的，问需不需要解决资金问题。熊荣平与别人签订慈利县××二期合同后收别人保证金就是刘权带着搞起来的。大部分合同刘权都参与了。2018年，东阳警方找过来以后，就跟熊荣平讲慈利县××二期合同，搞假印章，收保证金是犯法的，但不听。真正到慈利县××期××队，都是需要经过浙江省东阳第三建筑有限公司（简称东阳三建）审批同意，签订合同的甲方是东阳三建，不是熊荣平，合同签好以后是盖的正式的公章，熊荣平在中间只是与工程队的负责人沟通联系，公司认可以后才会签合同，在合同最后一页甲方位置盖东阳三建的公章，一般不签名字，不认可的就刷掉了，正式的合同也都是走流程后东阳三建邮寄到项目部，我们再给对方工程队的。熊荣平在这其中只是起到一个初审的作用。东阳三建没有给熊荣平授权签订合同。公司前期分属东阳三建贵阳分公司，慈利分公司的印章就在贵阳分部，后期慈利公司分属湘鄂赣分公司管理，印章就在分公司总部南昌。如果要使用东阳三建慈利分公司的印章就要邮寄资料到分部，分部盖好章后再邮寄回来。《建筑工程劳务分包合同》、《内墙抹灰合同》、《防水工程承包合同》是通过东阳三建这边发包的；《铝合金门窗工程承包合同》、《内墙刮仿瓷合同书》、《智能化系统工程合同书》、《弱电系统工程施工合同》是碧桂园方自己发包的。至于《内外墙粉刷合同书》内的抹灰（就是刷水泥将墙面抹平）外墙的刷漆部分是东阳三建发包，内墙的刷漆部分是碧桂园方自己发包的。《水电安装清包工协议书》中的管道预埋是东阳三建发包的，其中的穿电线、安装开关盒等都是碧桂园方自己发包的。《不锈钢栏杆扶手安装工程承包合同》中过道的不锈钢扶手是东阳三建发包，阳台的不锈钢扶手是碧桂园方发包的。25、被告人熊荣平的供述和辩解，证明我在慈利县××期工程中是经济责任人的身份。慈利县××开发商是甲方，浙江省东阳第三建筑有限公司是乙方，我是浙江省东阳第三建筑有限公司的经济责任人。浙江省东阳第三建筑有限公司和我签订了一个授权书委托书。授权委托书上东阳三建的法人代表楼正文授权委托我是浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利县××期总承包工程项目经理部的合法代理人，就慈利县××期总承包工程的预算和处理与之有关的一切事宜。也明确我是浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利碧桂园项目部的项目经理。项目经理其实没有多大的意义，项目经理就是临时聘用的，我自己在工程建设中，我自己也可以聘请多个项目经理。最关键的还是经济责任人，经济责任人需要先自己垫资购买原材料，拉施工队进来等等费用。就我自己在运作慈利县××期工程这个事而言，我初期为了拿到这个项目就花费了近800万，第一个月建设的原材料需要我自己出钱购买，然后按照东阳三建提供的建设图纸进行建设，第二个月的时候我就要自己出钱给施工队付钱，要不工人干一个月没有工钱就不干了，我把第一个月的工程量计算好后，我会把这个结果交给碧桂园方让他们核算，碧桂园方核算好以后在第三个月才会按一定的比例将钱打给东阳三建，东阳三建在扣掉税费等费用后，才会按照我签字确认的材料商、工人等等费用清单给他们打钱，东阳三建为了防止经济责任人携款而逃，不给付农民工工资和拖欠材料商的钱，这些钱我这个经济责任人是接触不到的，我该得的工程款要到最后工程完工，检验合格以后，我才能得到。在这最初的几个月中，一个月需要投入大几百万，在建设的过程中，若是材料大幅度涨价、出现安全事故什么的，经济责任人就赚不到什么钱。慈利县××期这些施工队都是以劳务公司或者其他的小公司与浙江省东阳第三建筑有限公司签订正式合同以后进场施工的。这些正式的合同发包人是：浙江省东阳第三建筑有限公司，承包人是：＊＊公司或＊＊劳务公司，合同末尾没有签名，但是盖有浙江省东阳第三建筑有限公司慈利分公司的印章。这些合同没有以个人身份与东阳三建签订劳务分包合同的，也没有给东阳三建交纳保证金的，东阳三建不收保证金。我在2018年4月份资金链断了以后，慈利碧桂园一期工程停工，我是想通过收取这些保证金后能顶过这段时期。我和他们签合同，目的只是用他们的保证金度过资金紧张的难关，这些个人最后肯定会被淘汰掉。2017年9月份10月份我在运作慈利碧桂园这个项目的时候，花了近800万才将这个项目拿下来，项目拿下来真正建设的时候需要垫资，我又投了大几百万。在运作的时候，有很多钱就是借的，扯来的钱，有些还需要付利息。2018年3月、4月的时候，原材料都涨价了，130元／方的河沙涨到了260元／方，钢筋、砖都开始涨价。我在建设碧桂园一期之初，这些原材料商都是送货上门，喊我只管用，先不用付款，但是到了2018年4月份，原材料涨价我资金开始紧张。有一个人看我资金紧张，那其他的人都不敢给我供货了，必须现款，工人每个人都要求按时给付工资，一天都耽搁不得，资金链最后断裂了，停了个把月的工，东阳三建怕不能按期完工，才支付了我500万，让我把工程建设开始运转起来，但是这个时候，已经非常艰难了，只能勉强运转。在我资金最紧张的时期，以前做工程认识的一个姓祝的长沙人（具体身份不明）跟我讲，要我找点实力雄厚的班组，收点他们的保证金，把以后的工程交给他们做，通过他们的资金顶一下，就能度过这个难关。这也是个资金过桥的办法，我便让他去具体办，他结合慈利碧桂园一期工程的劳务分包合同，从网上又下载了一个合同版本，稍微修改了一下，就拿过来给我说可以了，这个最初的合同版本。甲方就是：浙江省东阳第三建筑有限公司，也就是以慈利县××期工程的名义拟定的。这个姓祝的过来的时候带了一个人，就是刘权，刘权过来以后，他又带了一个姓张的男性长沙人，刘权和姓张的男的，后来就一直主要就是帮我运作资金紧张、断裂的问题。采用的方式也就是这种借慈利县××二期工程的名义，用浙江省东阳第三建筑有限公司的身份，与这些想承包合同的包工头签订合同和协议，收取他们的保证金。东阳三建没有给我授权以他们公司的名义与他人签订劳务分包的资质。我都没有给跟我签合同的人他讲明我当时的真实身份尚不具备东阳三建慈利县分公司的身份和慈利县××二期工程还没有落地招标这些重要信息，都隐瞒了。我和刘权和张新龙也没有怎么商量，只是我讲我当时作慈利县××期工程出现资金紧张的问题现状告诉给他们，他们就在外面运作，四处联系想搞工程的人，打着慈利县××二期工程的招拍从中帮助我以签订分包合同预交工程保证金。我给刘权和张新龙承诺如果运作好的话我在慈利县××期完工结算后会给他们一定的分红或利润。期间我没有给他们开工资，我不知道刘权和张某从中收取中介费。浙江省东阳三建有限公司为甲方的合同版本和印章最初是刘权搞的。我与他们签订的合同盖的浙江东阳三建这印章是假的，是刘权他们私刻的，不是我搞来的，我签订的那些骗取保证金的合同上面加盖的这个印章也是他们盖的，不是我盖的印章。浙江东阳第三建筑公司在去年六七月份就发现了我收取保证金的问题，曾派人给我讲过不要再打着东阳三建慈利县分公司的名义和人签合同收保证金，但我当时没有收手不干。有人在签订合同时有怀疑过，但还是为了搞到碧桂园这个大品牌的大工程赚到大钱，这些被害人交保证金后随着时间的推移，一直不能进场就不断的给我打电话联系或上门到慈利县找我，我都是一推再推，讲要退钱都要宽限时间，找的人多了或者给我打电话次数多了我有时就不接听他们的电话或关机了。在他们找我们讨要保证金一直没有结果的时候也有不少受害人扬言要报警深圳要威胁我。我确实没绝对的把握一定做到慈利县××二期工程。因为签慈利碧桂园二期的受害人阻工问题，2018年8月、9月，浙江省东阳三建的一些负责人在了解情况后，和东阳警方来找过我，当时我是从刘权那里把假印章交给东阳警方了。合同上留的153××××8999这个号码主要是因为有人老是讨要我之前借的一些钱，影响到我做事了，我后来就停掉了。签订的合同我只负责签合同，其他看慈利碧桂园场地，谈合同的条款和保证金都是由刘权和张总负责。刘权就是姓祝的介绍的，“张总”又是刘权介绍过来的我跟刘权接触以后，最初只是说让刘权找班组来，替换碧桂园一期的班组或者到时搞碧桂园二期，而且能收保证金解决资金链断裂问题。刘权为了方便喊班组来，就说是跟我搞事的负责的，为了取得这些班组的信任，我没有否认刘权的说法，刘权在慈利县××东阳××室××室，一般坐在我在项目部的办公司里面的。慈利碧桂园一期工程的资料在我办公司，平时我和刘权说过，慈利县××二期我想做也在运作中，只是与碧桂园合同没签下来，刘权对这些情况是了解的。刘权和“张总”给一些中介人说有慈利县××的工程，让这些中间人拉施工队的一些工头到慈利碧桂园一期工地来看，然后刘权和“张总”会出面与这些工头具体商谈合同的细节如工程价格，保证金和中介费的金额和支付方式，当然收取保证金的账号是我指定的账号，谈好以后，这些工头就会在刘权或“张总”的引荐下与我签合同，给我转账支付保证金。刘权或“张总”之后会拿合同去盖假的浙江省东阳第三建筑有限公司慈利分公司的假印章，然后找工头要中介费。我与工程队签订的慈利县××二期的工程量超过了84万平方米，远远超过一期的工程量，我与他们签订这些合同只是收些保证金，并没打算让他们都进场施工。2018年8月份还是9月份浙江当地东阳警方将我使用的浙江东阳三建慈利分公司的假印章收缴后刘权和张总又找人刻了假印章用于合同签订。26、被告人刘权的供述和辩解，证明我驾驶的是一辆黑色的凯迪拉克牌ｘｔ5型越野小车，车牌号是湘Ａ2××××，一直都是我自己在驾驶的。我所使用的电话号码×××56、189××××0395这两个电话号码都是我自己使用的，我的电话从来不会给别人使用的。电话×××56关联的微信名叫刘的这个微信也一直都是我自己使用的。我跟熊荣平是通过一个叫祝建民介绍认识的。熊荣平叫祝建民到慈利碧桂园来做工程，祝建民自己没精力做，我跟祝建民也是多年的老熟人了，祝建民就问我想不想做工程，我说想做，这样我就和祝建民在2018年3月就到慈利碧桂园见到了熊荣平，这样我跟熊荣平就认识了。我不确定是否有慈利县××二期工程。我就引荐或居间介绍了二位和熊荣平签订了慈利县××期或二期的合同，是刘某1和彭让华。我没有再介绍其他被害人与熊荣平签订合同，其他被害人过来时，熊荣平让我陪他们聊下天。上述证据，经法庭举证、质证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，予以采纳。根据相关法律规定和本院查明的事实，本院对控辩双方的主要焦点问题作如下评判：1、被告人熊荣平与被害人签订合同，收取保证金，其最初的目的是解决慈利碧桂园一期建设资金困难，是否可以认定具有非法占有的目的。被告人刘权的辩护人提出被告人熊荣平、刘权没有非法占有的目的。本院认为，被告人熊荣平虚构工程与被害人签订合同，其本意并没打算履行合同，虽然最初目的是解决的资金困难问题，但在收取被害人保证金后，既不履行合同，也不退还收取的保证金，在被害人催讨过程中，不接被害人的电话，甚至更换电话号码，躲避被害人，由此可见二被告人具有非法占有的目的。2、被告人刘权是否明知有慈利碧桂园二期项目。被告人刘权的辩护人提出慈利碧桂园二期当时是准备搞的，没有虚构事实的意见。经查明，1.被告人熊荣平证明告诉过刘权，慈利碧桂园二期只是有搞的意向，还没有签订合同；2.利用签订合同收取保证金解决资金困难，是祝建民给熊荣平出的主意，刘权是祝建民介绍给熊荣平帮助运作利用签订合同收取保证金的；3.在签订合同时所加盖的“浙江省东阳第三建筑工程有限公司慈利分公司”印章，系私刻的假章，虽然不能证明具体是谁雕刻，但刘权明知是假印章，所签订的合同大部分都是由刘权加盖的假印章；4.2018年9月在浙江省警方收走了假印章，警告熊荣平、刘权等人之后，刘权继续利用假印章与被害人签订合同收取保证金及中介费；5.刘权从事建筑行业多年，对于项目的真伪具有判断能力。可见，被告人刘权从开始就明知慈利碧桂园二期工程在当时是没有的。3、被告人熊荣平与被害人签订的慈利碧桂园一期工程合同是否构成犯罪。被告人熊荣平及其辩护人提出慈利碧桂园一期合同不构成合同诈骗的意见。经查明，浙江省东阳第三建筑工程有限公司没有授权被告人熊荣平签订合同的权利，其虚构事实，与他人签订合同的目的是收取保证金，不管合同是一期还是二期，并没打算履行，故其签订的一期合同构成诈骗犯罪。4、被告人刘权及张新龙收取的中介费，被告人熊荣平是否承担责任。被告人熊荣平的辩护人提出被告人熊荣平对于被告人刘权及张新龙收取的中介费不承担责任的意见。本院认为，被告人熊荣平签订合同的目的是收取保证金，对于刘权、张新龙收取中介费的行为，被告人熊荣平并不知晓，且被告人熊荣平与刘权、张新龙没有收取中介费的共同犯意，故被告人熊荣平对刘权、张新龙收取的中介费不承担责任。5、被告人刘权对于被告人熊荣平收取保证金的行为是否承担责任。被告人刘权的辩护人提出被告人刘权与被告人熊荣平主观上没有诈骗的共同犯罪故意，被告人刘权对被告人熊荣平收取保证金的行为不承担责任的意见。本院认为，被告人刘权明知被告人熊荣平签订合同就是收取保证金以解决资金困难，仍积极参与实施，主观上是明知的，故其对被告人熊荣平收取保证金的行为应当承担责任。6、被告人刘权的行为是否是正常的居间服务。被告人刘权的辩护人提出被告人刘权参与合同签订是一种正常的居间服务，不应按犯罪处理的意见。被告人刘权明知被告人熊荣平签订合同的目的是收取保证金，仍与其一起虚构事实，积极参与合同的洽谈、签订活动，且收取中介费，其行为并非正常的居间服务，与被告人熊荣平构成共同犯罪。7、被告人刘权收取中介费的证据是否不足的问题。被告人刘权的辩护人提出公诉机关指控被告人刘权收取中介费的证据不足的意见。经查明，虽然被告人刘权收取被害人的中介费都是现金，没有收据，但公诉机关提交了大量被害人的陈述、证人证言、聊天记录、照片等证据，且证据之间形成了证据锁链，足以证明被告人刘权收取中介费的事实。8、被告人熊荣平诈骗金额的问题。被告人熊荣平及其辩护人对起诉书指控的以下金额提出异议：被告人熊荣平已给周某1和、张某4退还人民币2万元；给刘某1退还保证金人民币6万元；林某、郭某支付的保证金没有人民币130万元，只有人民币90万元；吴某2支付的保证金没有人民币43万元，只有人民币15万元。经查明，被告人熊荣平已给周某1和、张某4退还人民币2万元；给刘某1退还人民币6万，与本院查明事实相符，可以认定；林某、郭某支付的保证金没有人民币130万元，只有人民币90万元；吴某2支付的保证金没有人民币43万元，只有人民币15万元，与本院查明的事实不符，其意见不予采纳。经本院查明，林某、郭某支付的保证金金额为人民币118万元；被告人刘权等人已给刘某1退还中介费人民币6万元。9、被告人刘权签订合同是否参与的问题。被告人刘权提出只参与了刘某1合同签订，其他合同均未参与的辩解意见。经查明，公诉机关指控被告人刘权参与其他合同签订活动，提交了被告人熊荣平的供述与辩解、众多被害人的陈述、证人证言、聊天记录、辨认笔录等证据，证据之间相互印证，形成了证据锁链，足以认定。10、本案是否分主从犯的问题。公诉机关认为本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人熊荣平起主要作用，是主犯，被告人刘权起次要作用，是从犯。本院认为，被告人熊荣平是本案犯意的提起者和合同的签订者，被告人刘权是合同签订的积极实施者，均是主犯。本院认为，被告人熊荣平、刘权以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人熊荣平、刘权部分犯罪事实，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人熊荣平、刘权均起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人熊荣平如实供述自己的犯罪事实且认罪认罚，依法可以从轻处罚和从宽处理。被告人熊荣平、刘权违法所得财物，应予退赔。被告人熊荣平、刘权的辩护人提交的证据与本案没有关联性，不予采信。被告人熊荣平的辩护人提出被告人熊荣平对被告人刘权及张新龙收取中介费的行为不承担责任、被告人熊荣平如实供述且认罪认罚，可以从轻处罚和从宽处罚的辩护意见，与查明的事实相符且符合法律规定，本院予以采纳。被告人刘权及其辩护人提出：1、被告人熊荣平、刘权个人没有非法占有他人财物的目的；2、慈利县××二期项目当时是计划搞的，被告人没有虚构事实；3、被告人刘权与熊荣平主观上没有诈骗的共同犯罪故意，被告人熊荣平收取的保证金均与被告人刘权无关，刘权对熊荣平的行为不承担责任；4、公诉机关没有提供充足证据证明被告人刘权明知慈利县××二期工程没有立项和被告人熊荣平私刻印章；5、即便被告人刘权参与了合同洽谈、签订等活动，其也只是提供正常的居间服务，不应按犯罪处理；6、公诉机关指控刘权收取夏某1、肖某1等人的中介费的证据不足；7、被告人刘权只参与刘某1的合同签订，未参与其他合同签订。综上，被告人刘权不构成合同诈骗罪的辩护意见。与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。综上，为维护市场秩序和保护合同相对方的财产所有权，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人熊荣平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人熊荣平的刑期自2019年3月23日起至2030年9月22日止。）二、被告人刘权犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘权的刑期自2019年6月13日起至2029年12月12日止。）三、责令被告人熊荣平、刘权于本判决生效后一个月内退赔被害人卢某人民币四十四万元、欧某1人民币十八万二千元、周某2人民币七万元、龙某人民币二十五万元、肖某1人民币四十万元、宁某1人民币二十万元、刘某1人民币四十四万元、全某人民币四十万元、张某1人民币五万元、梁某人民币十万元、夏某1人民币十万元、孙某1人民币十万元、禹某人民币二十万元、宁某2人民币五万元、罗某1人民币十五万元、谭某3人民币十五万元、孙某2人民币十万元、王某2人民币十万元。责令被告人熊荣平于本判决生效后一个月内退赔被害人陈某1人民币二十万元、周某1和人民币二十八万元、向某1人民币十五万元、欧某2人民币二十万元、宋某人民币二十万元、刘某4人民币十万元、曾某1人民币十万元、徐某人民币二万元、陈某2人民币十万元、唐某人民币五万元、文某人民币五万元、彭某1人民币三十万元、陶某人民币十万元、谭某1人民币四十万元、彭某2人民币五万元、陈某3人民币二十八万元、黎某1人民币十五万元、李某1人民币三十五万元、田某2人民币五万元、田某4人民币十万元、傅某人民币三十万元、林某、郭某人民币一百一十二万元、朱某1人民币五万元、欧某3人民币二十三万元、向某3人民币四万元、吴某2、张某3、朱某2人民币四十三万元、陈某4人民币十万元、田某1人民币五万元。责令被告人刘权于本判决生效后一个月内退赔被害人龙某人民币十万元、肖某1人民币十万元、宁某1人民币五万元、刘某1人民币四万元、张某1人民币五万元、夏某1人民币二十万元、孙某1人民币二十万元、禹某人民币十万元、罗某1人民币十七万五千元、谭某3人民币二万五千元、孙某2人民币五万元、王某2人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 俭审 判 员  李文华审 判 员  杨 芳二〇二〇年十二月二十一日书记员代  必 群附本案所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。