河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初29号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人王国清，男，1968年4月6日出生于河南省民权县，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。辩护人张盼盼，河南美盈律师事务所律师。被告人郑天碧，女，1971年7月1日出生于四川省什邡市，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省什邡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。指定辩护人王锐，河南格思律师事务所律师。指定辩护人李彦伟，河南格思律师事务所律师。被告人郑晞，曾用名郑锡，男，1996年8月17日出生于四川省什邡市，汉族，本科在读，电子科技大学成都学院在校学生，户籍地四川省什邡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被抓获并羁押于成都市看守所，同月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。辩护人邓俊杰，四川明炬律师事务所律师。辩护人邓晨曦，四川明炬律师事务所律师。被告人罗昌洋，男，1984年1月29日出生于广西凌云县，汉族，初中肄业，无业，户籍地广西壮族自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获并羁押于广西壮族自治区百色市看守所，同年4月2日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同月30日被逮捕。辩护人闫芳芳，河南豫和律师事务所律师。辩护人何承宣，广西凌盛律师事务所律师。被告人顾云虎，男，1963年3月12日出生于云南省昆明市，汉族，初中文化，北京鑫坤盛宇科技有限公司负责人，户籍地云南省昆明市盘龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被抓获并羁押于广西壮族自治区百色市看守所，同月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。指定辩护人李德龙，河南吉豫律师事务所律师。指定辩护人杨洋，河南吉豫律师事务所实习律师。被告人潘元华，男，1971年1月15日出生于云南省昆明市，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省昆明市石林彝族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被抓获并羁押于广西壮族自治区百色市看守所，同月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。指定辩护人王素真，河南吉豫律师事务所律师。指定辩护人张敏敏，河南吉豫律师事务所实习律师。被告人刘惠丽，女，1962年11月13日出生于吉林省延边朝鲜族自治州，汉族，高中肄业，无业，户籍地河南省登封市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月23日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。辩护人张文峰，河南明治律师事务所律师。辩护人赵嘉伟，河南明治律师事务所律师。被告人杜朝参，男，1989年4月25日出生于广西凌云县，汉族，初中肄业，无业，户籍地广西壮族自治区凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日羁押于广西壮族自治区百色市看守所，同月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月28日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月1日被逮捕。指定辩护人白晶宇，北京市隆安（郑州）律师事务所律师。指定辩护人陈慧雨，北京市隆安（郑州）律师事务所实习律师。被告人彭在兵，男，1984年4月8日出生于湖北省衡阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被抓获，次日羁押于广西壮族自治区百色市看守所，同月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月28日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月1日被逮捕。辩护人刘臣，天津行通（郑州）律师事务所律师。被告人曹刘杰，男，1977年1月30日出生于山西省平陆县，汉族，高中文化，东园文化培训机构法人代表，户籍地山西省平陆县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被抓获，次日羁押于广西壮族自治区百色市看守所，同月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月28日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月1日被逮捕。辩护人代立军，湖北江汉律师事务所律师。被告人唐光强，男，1979年10月28日出生于广西凌云县，汉族，初中文化，中共党员，无业，户籍地广西壮族自治区凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被抓获并羁押于深圳铁路公安处看守所，同月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月28日被郑州市公安局郑东分局指定居所监视居住，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月1日被逮捕。辩护人孙飞，河南盈法律师事务所律师。辩护人蔡添存，河南盈法律师事务所实习律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]4063号起诉书指控被告人王国清、郑天碧、郑晞、罗昌洋、顾云虎、潘元华、刘惠丽犯诈骗罪，被告人杜朝参、彭在兵、曹刘杰、唐光强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员乔苹苹出庭支持公诉，被告人王国清及其辩护人张盼盼、被告人郑天碧及其指定辩护人李彦伟、被告人郑晞及其辩护人邓俊杰、被告人罗昌洋及其辩护人闫芳芳、何承宣、被告人顾云虎及其指定辩护人李德龙、被告人潘元华及其指定辩护人王素真、被告人刘惠丽及其辩护人张文峰、赵嘉伟、被告人杜朝参及其指定辩护人白晶宇、陈慧雨、被告人彭在兵及其辩护人刘臣、被告人曹刘杰及其辩护人代立军、被告人唐光强及其辩护人孙飞、蔡添存到庭参加诉讼。因疫情原因，本案于2020年2月17日中止审理，同年8月17日恢复审理。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：一、诈骗罪1.2017年4月，王自荷（另案处理）成立“303”平台，通过微信等网络工具，对外宣称“民国老人”有民族资产流落海外需要解冻，民族资产解冻后用于国家扶贫项目，承诺交纳一定费用便可优先获得巨额报酬，吸引群众成为会员并缴纳各种“解冻费用”。被告人王国清于2017年7月加入“303”平台，跟随王自荷从事民族资产解冻项目。2018年12月，王国清创建了“脱贫攻坚新六军团”，成为“303”平台的一个分支，王国清为总司令。“脱贫攻坚新六军团”通过微信方式层层发展下线、裂变式传播，以成为会员、缴纳小额费用即可得到巨额扶贫资金为诱饵，积极推广虚假项目，骗取群众成为会员并缴纳费用。脱贫攻坚新六军团总部设财政部、办公室、督察部、宣传部、政宣部、残联等部门。王国清任总司令，负责全面管理总部及各纵队；被告人郑天碧任总司令助理，负责协助王国清管理；被告人郑晞任财务部长，负责收取各纵队缴纳会费并按照王国清要求将款项转给上线财务人员；顾云虎任副总司令，协助王国清管理十八个纵队；焦春兰（另案处理）任副政委，负责总部及纵队教育、学习、培训等；吴炳顺（另案处理）任办公室主任，负责传达总部文件、组织会议、总部人员签到；张洪乾（另案处理）任宣传部长，负责将关于解冻民族资产的文件及报单向纵队下发做宣导、宣传；被告人潘元华任督察部长，负责维持微信群纪律，督查会员头像（需本人着正装打领带）、昵称（本人真实姓名加电话号码）是否符合总部要求；蔡茂远（另案处理）任财政部副部长，负责协助郑晞开展工作；贾继东（另案处理）任督察部副部长，负责协助潘元华开展工作；张森华（另案处理）任办公室副主任，负责协助吴炳顺开展工作；被告人刘惠丽任残联办副主任兼第十八纵队纵队长。脱贫攻坚新六军团下设十八个纵队，每个纵队设纵队长、财务，纵队长负责全面管理纵队，宣传推广项目，督促会员报单，财务负责统计会员报单、收取费用，并通过微信、银行卡转账给总部财政部长郑晞。其中，吕景玉（另案处理）任五纵队纵队长，张慧花（另案处理）任五纵队财务，陈五兵（另案处理）任八纵队长，刘长香（另案处理）任十一纵队长，庄晓兰（另案处理）任九纵队长，李润国（另案处理）任四纵队长，陈玉杰（另案处理）任七纵队长，刘铁良（另案处理）任三纵队长，张志影（另案处理）任三纵队财务，杨西桃（另案处理）任四纵队财务，王静（另案处理）任十二纵队长兼财务，张国云（另案处理）任七纵队财务，周柳慧（另案处理）任八纵队财务，陈**（另案处理）任二纵队财务，张建红（另案处理）任十八纵队财务。经审计：脱贫攻坚新六军团共收取各纵队转账2,591,532.94元，其中微信转账合计1,218,589.24元，银行转账合计1,372,943.70元，微信退单合计21,759.55元，即收取总额为2,569,773.39元。其中，郑晞转入本人另一微信×××元，转给郑天碧145,300.00元，转给郑天琪（系郑晞父亲）220,000.00元，转给王自荷团队财务人员李波、林虓、冯宇、王云清、邹沿灵、蒋晓玲、袁影、姚少玲、杜庆玲共计1,841,319.22元。各纵队收取会员会费后向郑晞转账明细如下：五纵队纵队长吕景玉，五纵队转账合计313,972.6元，其中五纵队财务张慧花转账285,745.6元。八纵队队长陈五兵，八纵队转账合计115,755.2元，其中八纵队财务周柳慧转账12,798.50元。十一纵队纵队长刘长香转账合计79,712.58元。九纵队纵队长庄晓兰，九纵队转账合计79,274元。四纵队纵队长李润国，四纵队转账合计59,902.05元，四纵队财务杨西桃转账合计37,191.50元。七纵队纵队长陈玉杰，七纵队转账合计57,644.8元，七纵队财务张国云转账合计34,049.60元。三纵队纵队长刘铁良，三纵队转账合计42,737.60元，三纵队财务张志影转账合计42,737.60元。十二纵队纵队长兼财务王静，转账合计35,293.60元。二纵队财务陈**，转账合计4，374.00元。十八纵队财务张建红，转账合计3,013.50元。2.2019年3月，被告人罗昌洋明知王自荷系从事民族资产解冻项目人员，与王自荷取得联系，谎称自己是民国老人陈立夫，虚构在海外有数亿民族资产，以需要解冻启动资金为由，承诺资产解冻后转回国内用于扶贫，先后两次骗取王自荷向其指定的由其控制的两个银行账户内转账共计221,685.50元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1.2019年3月19日，被告人杜朝参明知罗昌洋诈骗他人财物的情况下，帮助罗昌洋刷卡取现。罗昌洋将存有赃款的邮政银行卡（卡号62×××52）交给被告人杜朝参，由杜朝参交李大河（另案处理），后李大河伙同被告人彭在兵、曹刘杰，使用POS机刷卡套现125000元，杜朝参、李大河、彭在兵、曹刘杰按比例获取好处。2.2019年3月21日，滕守卫（另案处理）明知罗昌洋诈骗他人财物的情况下，帮助罗昌洋刷卡套现。滕守卫安排陈长谨（另案处理）找罗昌洋拿存有赃款的农业银行卡（卡号62×××79），陈长谨将银行卡交给滕守卫，滕守卫将银行卡交给张妮（另案处理），张妮伙同劳玉婷（另案处理）、农家乐（另案处理）、滕守卫等人使用POS机刷卡、转账取现方式取现99970元。另查明，3月18日，劳玉婷伙同张妮、被告人唐光强、农家乐将该卡通过POS机刷卡、转账取现方式套取110000元。公诉机关就起诉书指控的事实提供了被告人供述、同案人供述、被害人陈述、证人证言、审计报告等证据，认为被告人王国清、郑天碧、郑晞、顾云虎、潘元华、刘惠丽以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，系共同犯罪，被告人罗昌洋诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人杜朝参、彭在兵、曹刘杰、唐光强明知是犯罪所得为他人刷卡取现，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人郑天碧、郑晞、顾云虎、潘元华、刘惠丽、唐光强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人郑天碧、郑晞、罗昌洋、顾云虎、潘元华、刘惠丽、曹刘杰、唐光强自愿认罪认罚，建议判处被告人郑天碧有期徒刑五年至八年，并处罚金三万元，建议判处被告人郑晞有期徒刑四年至六年，并处罚金三万元，建议判处被告人罗昌洋有期徒刑四年至五年，并处罚金五万元，建议判处被告人顾云虎、潘元华有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元，建议判处被告人刘惠丽有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元，建议判处被告人曹刘杰有期徒刑三年至四年，并处罚金一万元，建议判处被告人唐光强有期徒刑二年至三年，并处罚金一万元。被告人王国清辩称：其负责传递信息，按照王自荷的安排将收到的钱款全部上交，没有截留，其行为不构成诈骗罪。被告人王国清辩护人辩称：1.本案犯罪模式是罗昌洋利用王自荷及其领导的王国清等团队，为其骗取公众资金，即罗昌洋通过欺骗手段，利用王自荷、王国清等人，从而支配犯罪构成要件实现；2.被告人王国清对民族资产解冻平台的诈骗性质并不明知，不具有非法占有的目的，没有诈骗的故意，未参与截留与分赃，其本身亦属于受害者，其行为不构成诈骗罪也不应认定为主犯，王国清在团队中处于领导地位，但在整个犯罪环节中处于从属地位，相对于罗昌洋、王自荷发挥次要作用，建议法院考虑王国清主观恶性及获利情况对被告人王国清判处六年以下有期徒刑。被告人郑天碧、郑晞、罗昌洋、顾云虎、潘元华、刘惠丽、杜朝参对起诉书指控的犯罪事实、证据均不持异议。被告人郑天碧辩护人辩称：1.被告人郑天碧在本案中的地位和作用有限，不应认定为犯罪组织中的第二位人员，应认定为从犯；2.被告人郑天碧系初犯、偶犯；3.被告人郑天碧到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人郑晞辩护人辩称：1.被告人郑晞经公安机关电话通知到案，并如实供述主要犯罪行为，应认定为自首；2.案发时郑晞是在校大学生，法律意识淡薄，已充分认识到自己的错误，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人罗昌洋辩护人辩称：罗昌洋诈骗王自荷一案与王国清为总司令“脱贫攻坚六军团”诈骗一案不存在关联性，应该另案处理，现有证据也不能证明罗昌洋明知王自荷从事民族资产解冻项目；被告人罗昌洋到案后如实供述，一贯表现良好，建议对其从轻处罚。被告人顾云虎、潘元华辩护人辩称：被告人顾云虎、潘元华系从犯，主观恶性较小；系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人刘惠丽辩护人辩称：1.对审计报告中十八纵队涉案数额提出异议，根据郑晞、刘惠丽供述可知刘惠丽组建的十八纵队负责收款的财务人员仅有一人即张建红，但审计报告中将高艳、王传瑞等人收款金额计入十八纵队，且未附转账记录，审计报告未统计退单情况，对审计报告中十八纵队3013.5元不予认可；2.被告人刘惠丽参与时间较短，所起作用较小，应认定为从犯；3.被告人刘惠丽系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杜朝参辩护人辩称：被告人杜朝参无前科，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人彭在兵辩称：其没有经手尾号8852邮政银行卡，也没有套现，未按比例获取好处费，曹刘杰转给其的钱是其之前借给曹刘杰的钱。被告人彭在兵辩护人辩称：1.彭在兵到广西是考察工程项目，并非刷卡套现，也没有为他人刷卡套现，曹刘杰的套现行为与彭在兵无犯意联络，无法基于共同犯罪对彭在兵定罪；2.即便认定彭在兵构成犯罪，应当认定为犯罪中止，彭在兵明确向曹刘杰表示如果是诈骗得来的钱不能刷，刷卡套现的犯意并非彭在兵提起，由李大河操办，彭在兵应认定为从犯；3.彭在兵家庭困难，建议判处三年以下有期徒刑。被告人曹刘杰、唐光强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人曹刘杰、唐光强辩护人辩称：被告人曹刘杰、唐光强在本案中应认定为从犯；到案后如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪1.2017年4月，王自荷成立“303”平台，通过微信等网络工具，对外宣称“民国老人”有民族资产流落海外需要解冻，民族资产解冻后用于国家扶贫项目，承诺交纳一定费用便可优先获得巨额报酬，吸引群众成为会员并缴纳各种“解冻费用”。被告人王国清于2017年7月加入“303”平台，跟随王自荷从事民族资产解冻项目。2018年12月，王国清创建了“脱贫攻坚新六军团”，成为“303”平台的一个分支，王国清为总司令。“脱贫攻坚新六军团”通过微信方式层层发展下线、裂变式传播，以成为会员、缴纳小额费用即可得到巨额扶贫资金为诱饵，积极推广虚假项目，骗取群众成为会员并缴纳费用。脱贫攻坚新六军团总部设财政部、办公室、督察部、宣传部、政宣部、残联等部门。王国清任总司令，负责全面管理总部及各纵队；被告人郑天碧任总司令助理，负责协助王国清管理；被告人郑晞任财务部长，负责收取各纵队缴纳会费并按照王国清要求将款项转给上线财务人员；顾云虎任副总司令，协助王国清管理十八个纵队；焦春兰任副政委，负责总部及纵队教育、学习、培训等；吴炳顺任办公室主任，负责传达总部文件、组织会议、总部人员签到；张洪乾任宣传部长，负责将关于解冻民族资产的文件及报单向纵队下发做宣导、宣传；被告人潘元华任督察部长，负责维持微信群纪律，督查会员头像（需本人着正装打领带）、昵称（本人真实姓名加电话号码）是否符合总部要求；蔡茂远任财政部副部长，负责协助郑晞开展工作；贾继东任督察部副部长，负责协助潘元华开展工作；张森华任办公室副主任，负责协助吴炳顺开展工作；被告人刘惠丽任残联办副主任兼第十八纵队纵队长。脱贫攻坚新六军团下设十八个纵队，每个纵队设纵队长、财务，纵队长负责全面管理纵队，宣传推广项目，督促会员报单，财务负责统计会员报单、收取费用，并通过微信、银行卡转账给总部财政部长郑晞。其中，吕景玉任五纵队纵队长，张慧花任五纵队财务，陈五兵任八纵队长，刘长香任十一纵队长，庄晓兰任九纵队长，李润国任四纵队长，陈玉杰任七纵队长，刘铁良任三纵队长，张志影任三纵队财务，杨西桃任四纵队财务，王静任十二纵队长兼财务，张国云任七纵队财务，周柳慧任八纵队财务，陈**任二纵队财务，张建红任十八纵队财务。经审计：脱贫攻坚新六军团共收取各纵队转账2,591,532.94元，其中微信转账合计1,218,589.24元，银行转账合计1,372,943.70元，微信退单合计21,759.55元，即收取总额为2,569,773.39元。其中，郑晞转入本人另一微信×××元，转给郑天碧145,300.00元，转给郑天琪（系郑晞父亲）220,000.00元，转给王自荷团队财务人员李波、林虓、冯宇、王云清、邹沿灵、蒋晓玲、袁影、姚少玲、杜庆玲共计1,841,319.22元。各纵队收取会员会费后向郑晞转账明细如下：五纵队纵队长吕景玉，五纵队转账合计313,972.6元，其中五纵队财务张慧花转账285,745.6元。八纵队队长陈五兵，八纵队转账合计115,755.2元，其中八纵队财务周柳慧转账12,798.50元。十一纵队纵队长刘长香转账合计79,712.58元。九纵队纵队长庄晓兰，九纵队转账合计7,927.4元。四纵队纵队长李润国，四纵队转账合计59,902.05元，四纵队财务杨西桃转账合计37,191.50元。七纵队纵队长陈玉杰，七纵队转账合计57,644.8元，七纵队财务张国云转账合计34,049.60元。三纵队纵队长刘铁良，三纵队转账合计42,737.60元，三纵队财务张志影转账合计42,737.60元。十二纵队纵队长兼财务王静，转账合计35,293.60元。二纵队财务陈**，转账合计4，374.00元。十八纵队财务张建红，转账合计3,013.50元。2.2019年3月，被告人罗昌洋明知王自荷系从事民族资产解冻项目人员，与王自荷取得联系，谎称自己是民国老人陈立夫，虚构在海外有数亿民族资产，以需要解冻启动资金为由，承诺资产解冻后转回国内用于扶贫，先后两次骗取王自荷向其指定的由其控制的两个银行账户内转账共计221,685.50元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1.2019年3月19日，被告人杜朝参明知罗昌洋诈骗他人财物的情况下，帮助罗昌洋刷卡取现。罗昌洋将存有赃款的邮政银行卡（卡号62×××52）交给被告人杜朝参，由杜朝参交李大河，后李大河伙同被告人彭在兵、曹刘杰，使用POS机刷卡套现125000元，杜朝参、李大河、彭在兵、曹刘杰按比例获取好处。2.2019年3月21日，滕守卫明知罗昌洋诈骗他人财物的情况下，帮助罗昌洋刷卡套现。滕守卫安排陈长谨找罗昌洋拿存有赃款的农业银行卡（卡号62×××79），陈长谨将银行卡交给滕守卫，滕守卫将银行卡交给张妮，张妮伙同劳玉婷、农家乐、滕守卫等人使用POS机刷卡、转账取现方式取现99970元。另查明，3月18日，劳玉婷伙同张妮、被告人唐光强、农家乐将该卡通过POS机刷卡、转账取现方式套取110000元。另查明，豫兴和会专审字（2019）第056号审计报告显示：郑晞转入本人另一微信合计×××元；郑晞通过农业银行（尾号1476）转入郑天碧账户合计145,300.00元；郑晞通过农业银行（尾号1476）转入郑天琪账户合计220,000.00元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人王国清、郑天碧、郑晞、罗昌洋、顾云虎、潘元华、刘惠丽、杜朝参、彭在兵、曹刘杰、唐光强的供述和辩解；同案人王自荷、张妮、农家乐、劳玉婷、陈长谨的供述和辩解；被害人阎某的陈述；证人李某、曾某的证言；审计报告、手机微信记录截图、转账记录截图、电子数据检验报告、涉案银行卡交易明细、POS机交易明细、抓获经过、到案经过、临时羁押证明书、户籍证明、无违法犯罪记录证明等证据。本院认为，被告人王国清、郑天碧、郑晞、罗昌洋、顾云虎、潘元华、刘惠丽以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，系共同犯罪，被告人罗昌洋诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人杜朝参、彭在兵、曹刘杰、唐光强明知是犯罪所得为他人刷卡取现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于各被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于被告人主观上有无诈骗的故意、是否构成诈骗罪的意见，经查，根据各被告人及同案人的供述可知，罗昌洋明知王自荷系民族资产解冻组织人员，冒充自己是民国老人，虚构民族资产解冻项目，向王自荷骗取钱财；王国清创建脱贫攻坚新六军团，向参与项目的会员承诺发放巨额扶贫资金为诱饵，欺骗会员缴纳少量费用，明知民族资产解冻项目从未向会员兑现承诺，宣传诱导会员、逐级收缴费用，短时间内从众多会员处非法聚敛了大量钱款，主观上已具有非法占有的目的。故各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人彭在兵是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，在案证据有被告人罗昌洋、杜朝参、曹刘杰、彭在兵的供述及证人曾某证言可证明，罗昌洋将存有诈骗款项的银行卡交杜朝参为其刷卡套现，杜朝参通过李某找到李大河，2019年3月，彭在兵、李大河、曹刘杰开车来到广西百色，由李大河、彭在兵、曹刘杰共同用POS机将卡内12.5万元刷出，上述人员均获利且均行为积极。该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘惠丽辩护人对审计报告中十八纵队涉案数额提出异议，经查，本案鉴证报告由侦查机关依法委托鉴定机构对涉案人员的银行账户资金往来事项进行鉴定，鉴定程序合法，该鉴定机构和鉴定人具有司法审计的法定资质，鉴定的过程和方法符合相关专业的规范要求，出具的鉴定意见明确，能够证明各被告人参与的团体账户收款情况及涉案款项的去向问题，应当作为定案依据；本案系共同犯罪，各被告人应对其参与期间所属团体实施诈骗的全部诈骗行为承担责任，而非个人实际所诈骗的数额，违法所得的多少不影响犯罪数额的认定。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人郑晞辩护人辩称郑晞构成自首的意见，经查，根据被告人郑晞当庭供述及成都市公安局高新分局西区派出所出具的到案经过可证明，辅导员电话通知郑晞有人找其，郑晞来到学校保卫处，后被民警带走，郑晞并无到案的主动性，依法不应认定为自首。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。本院在量刑时考虑以下情节：（1）在共同犯罪中，被告人王国清系该组织的创立、组织人员，系主犯，被告人郑天碧、郑晞、顾云虎、潘元华、刘惠丽均起次要、辅助作用，均系从犯，其中被告人郑天碧、郑晞在实施诈骗犯罪活动中截留部分款项，刘惠丽参与时间较短，情节较轻；（2）各被告人均系初犯，被告人郑天碧、郑晞、罗昌洋、顾云虎、潘元华、刘惠丽、曹刘杰、唐光强归案后能够如实供述基本犯罪事实，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚；（3）经调查，被告人顾云虎户籍所在地司法局无法对其进行社会调查，被告人潘元华、刘惠丽符合社区矫正条件，对其适用缓刑应不致再危害社会，对所居住社区应无重大不良影响，本院决定对被告人潘元华、刘惠丽适用缓刑。辩护人的相应辩护意见成立，本院在量刑时均予以考虑。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王国清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2030年3月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郑天碧犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2024年3月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郑晞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2023年4月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人罗昌洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2024年3月28日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人顾云虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年4月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人潘元华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人刘惠丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人杜朝参犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起，扣除之前被羁押的55日及指定居所监视居住的4日折抵刑期2日，至2022年10月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人彭在兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起，扣除之前被羁押的46日及指定居所监视居住的4日折抵刑期2日，至2023年1月11日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人曹刘杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起，扣除之前被羁押的46日及指定居所监视居住的4日折抵刑期2日，至2022年10月13日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人唐光强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起，扣除之前被羁押的41日及指定居所监视居住的4日折抵刑期2日，至2021年7月19日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）十二、扣押在案的被告人的手机、POS机依法予以没收并上缴国库；本案已经冻结、扣押在案的赃款依法发还被害人；剩余赃款继续予以追缴并发还被害人；违法所得依法没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  耿媛媛审判员  李金波审判员  李 彬二〇二〇年十一月六日书记员  李梓萌