安徽省滁州市南谯区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1103刑初199号公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。被告人吴照良，男，1976年3月5日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，农民，居住地河南省民权县。2019年10月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经本院决定，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人谢静静，女，1987年8月23日出生于河南省民权县，汉族，本科文化，无业，户籍地河南省民权县，经常居住地河南省滑县。2019年10月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经本院决定，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人张连仁，男，1987年6月12日出生于河南省滑县，汉族，本科文化，无业，居住地河南省滑县。2016年9月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河南省民权县公安局东城区派出所抓获，同年9月5日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年9月30日被该分局取保候审，2019年10月11日经本院决定，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人张连营，男，1981年4月4日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，农民，居住地河南省滑县。2019年10月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经本院决定，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人王俊领，男，1989年8月28日出生于河南省民权县，汉族，小学文化，农民，居住地河南省民权县。2019年10月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经本院决定，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人闫文歌，女，1970年6月6日出生于河南省民权县，汉族，不识字，农民，居住地河南省民权县。2019年10月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经本院决定，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人付均西，男，1969年12月9日出生于河南省民权县，汉族，不识字，农民，居住地河南省民权县。2019年10月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经本院决定，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人刘冰，女，1969年6月19日出生于河南省滑县，汉族，高中文化，农民，居住地河南省滑县。2019年10月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经本院决定，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人郑忠琴，安徽亭城律师事务所律师。被告人张东东，男，1990年10月2日出生于河南省滑县，汉族，高中文化，农民，居住地河南省滑县。2019年10月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经本院决定，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2019]176号起诉书指控被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、刘冰、张东东犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员高某1出庭支持公诉，被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、张东东，被告人刘冰及其辩护人郑忠琴到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2014年7月，被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、刘冰、张东东伙同吴照杰、张某1（另案处理，均已判刑）等人组织传销人员从安徽省合肥市转移到滁州市，在滁州市南谯区龙蟠社区、发能国际城等小区租住房内以“连锁经营”（又称“1040工程”、“阳光工程”）为名，以高额回报为诱饵，要求参加人员缴纳3800元至69800元购买虚拟的份额获得加入资格。该组织实行“五级三晋制”，并按照发展下线人员购买虚拟份额的数量分为业务员、组长、主任、经理、老总，以直接或间接发展人员购买虚拟份额的数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人加入。各被告人通过经理室对传销人员实施管理，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该组织直接或者间接发展人员在三十人以上且层次达三级以上，被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闰文歌、付均西、刘冰、张东东均已达到老总级别，且被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营组织、领导的参与传销活动人员达120人以上。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以组织、领导传销活动罪追究被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、刘冰、张东东的刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、张东东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。被告人刘冰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人刘冰具有从犯、自首、立功等从宽处罚情节。请求对被告人刘冰适用缓刑。经审理查明：2012年以来，被告人吴照良、谢静静、张连仁等人在安徽省合肥市加入连锁经营传销组织。2014年7月前后，该组织成员从安徽省合肥市转移到滁州市，并在滁州市区租住房屋继续从事以“连锁经营”（又称“1040工程”、“阳光工程”）为名，以高额回报为诱饵，要求参加人员缴纳3800元至69800购买虚拟的份额，从发展下线人员购买虚拟份额的费用中获取利益，并依据自己及下线人员购买虚拟份额的数量实行业务员、组长、主任、经理、老总的“五级三晋制”，诱骗他人加入的传销活动，骗取财物，并以经理室的形式对参与人员进行管理。至案发，该组织直接或者间接发展人员30人以上，层级达三级以上，其中被告人吴照良、谢静静、张连仁组织、领导的参与传销活动人员达120人以上；被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、刘冰、张东东在该组织中均已达老总级别，伙同他人共同承担组织中的管理、协调、宣传、培训等职责，对组织的建立、扩大和活动实施起关键作用。另查明：被告人张连仁归案后规劝被告人谢静静、张连营投案；被告人谢静静投案后，规劝被告人张连营投案；被告人张连营投案后，规劝被告人刘冰投案；被告人刘冰投案后，规劝被告人张东东投案；被告人闫文歌、付均西投案后，规劝被告人王俊领投案；被告人王俊领投案后，规劝被告人吴照良投案。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实,本院予以确认：1、公安机关搜查笔录、公安机关扣押清单、传销人员花名册（通讯录）等证明：公安机关从高某6租住处滁州市山水人家小区110幢B座2单元402室搜出传销人员花名册9本，上述花名册记载任职大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、自律配合、申购总管以及其他传销参与人员的姓名、电话、职业、年龄等相关信息。2、接受证据材料清单、传销人员结构图等证明：被告人张连仁以及证人张某8等人依据在组织、领导传销活动中发展上下线的人员情况所绘制的传销组织架构图等情况。3、刑事判决书证明：被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、刘冰、张东东在传销组织中上下线人员高某4、郑某、陈某等人犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚以及对相关涉案事实认定的情况。4、辨认笔录证明：被告人之间、其他参加活动传销活动的证人之间以及被告人和其他参加传销活动的证人之间相互进行辨认的情况。5、公安机关出具的到案经过、情况说明、羁押证明等证明：被告人张连仁被抓获后规劝被告人谢静静、张连营投案；被告人谢静静投案后，规劝被告人张连营投案；被告人张连营投案后，规劝被告人刘冰投案；被告人刘冰投案后，规劝被告人张东东投案；被告人闫文歌、付均西投案后，规劝被告人王俊领投案；被告人王俊领投案后，规劝被告人吴照良投案。6、户籍信息证明：被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、刘冰、张东东的自然身份信息。7、证人付某1的证言证明：2013年春节后，他被付均岭、付均西以做建材生意的名义骗到合肥，他和妻子冯凤丽每人交纳69800元购买21份份额成为会员从事连锁经营业。连锁经营业利用经理室管理下线人员，并设有大总管、自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管、自律配合等职务，孙某2、付某3是大总管，付均岭是自律总管，李俊玲是申购总管，老总有吴照良、吴照杰、吴雪英、王俊领、闫文歌、付均西、冯凤丽、付某2、冯某3、冯志杨、冯颖、龙华。吴照杰的上线是吴照良，下线有吴雪英、冯某3等14人，冯某3的下线有几十人。8、证人冯某1的证言证明：2013年年底，她到合肥发现冯颖、冯某3在从事连锁经营业，她因为年龄小不符合加入条件，代替她母亲梁秀梅在合肥发展。连锁经营业实行“五级三晋制”，没有实际产品。2014年8月左右，她们组织从合肥搬到滁州，她在滁州待两三个月回家了。吴照良、吴照杰、吴雪英、王俊领、闫文歌、付均西、冯凤丽、付某2、冯某3、冯志杨、冯颖、龙华是组织的老总，升老总前，付均西是大总管，付某2是自律总管。吴照杰的上线是吴照良，吴照杰的下线有吴雪英、付某2等9人，付某2的下线有冯某3、冯志杨等20人。9、证人韩某的证言证明：2013年5月份，她在合肥经吴照杰介绍加入连锁经营业传销组织。该组织要求交纳69800元购买21份产品份额，没有实际产品，介绍的投资人越多，自己升入的级别越高。她的直接上线老总是吴照杰，所在经理室大总管是何静静，自律总管郭某2，能力总管徐雪艳，自律配合梁东风，经晨总管陈慧娟，申购总管李俊玲。传销组织还有大总管付某3的经理室，大总管孙某2的经理室，大总管郑某的经理室，大总管高某4的经理室，大总管陈某的经理室。付某3经理室的上线老总是付某2、冯某3，自律总管是李某3；孙某2经理室的自律总管是付均岭；郑某经理室的自律总管是鲍建立；高某4经理室的上线老总是张某8，自律总管是郭某1真。吴照杰的上线是吴照良，下线是杨某和吴雪英，杨某的下线是她和邢波，她的下线有张某2等29人，邢波的下线有张某3等3人，吴雪英的下线有王俊领等44人，老总有吴雪英、王俊领、闫文歌、付均岭、付均西、付某1、冯凤丽、付某2、冯某3、冯志杨、梁秀梅、冯颖、龙华。10、证人张某2的证言证明：2013年4月，他被妻子韩某邀到合肥市从事连锁经营业，交纳69800元成为主任级别会员，相继发展一些下线。2014年7月，他们从合肥市搬到滁州市继续从事连锁经营业。连锁经营业实行“五级三晋制”，成员租住在各个小区，经常变换住所。他的直接上线老总是吴照杰，所在经理室大总管何静静，自律总管郭某2，能力总管徐雪艳，自律配合梁东风，经晨总管陈慧娟。吴照杰的上线是吴照良，下线有杨某、韩某等38人。他们行业老总有吴照杰、吴照良、吴雪英、吴雪荣、王俊领。有大总管为何静静、孙某2、付某3、陈某、郑某、高某4的6个经理室，自律总管分别是郭某2、付均岭、鲍建立、李某3、张向涛、郭某1真。11、证人高某2的证言证明：他和妻子杨培培被朋友郭艳霞以做生意的名义骗到滁州从事连锁经营业，每人交纳3800元，没有实际产品发放，该组织宣称3年能赚到1040万元，组织内有大总管、申购总管、能力总管、经晨总管、主任、组长等职务，郭某2是自律总管，成员有吴照杰、杨某等13人。郭艳霞经常在晚上带他参加会议，培训记录要求、如何发展下线等内容。12、证人程某的证言证明：2015年3月，他堂弟程友介绍他到滁州从事“1040工程”传销活动，加入会员每人交纳3800元到69800元不等的入门费用，最终能赚到1040万元。“1040工程”实行“五级三晋制”，内部管理严格。他的上线是程友，程友的上线是刘东亚。和他同住的传销人员还有刘某1、吕某、孙某1。13、证人刘某1的证言证明：2015年1月，他经刘利风介绍交钱加入连锁经营业，十多天后，他到外地打工。在天逸华府小区和他同房间居住从事连锁经营业的还有程某、孙某1、吕某、刘东亚、邢波。14、证人吕某的证言证明：2015年1月，他在滁州交纳70000元加入连锁经营业。从事连锁经营业没有实际的产品，只有所谓的份额，实行“五级三晋制”，赚取收入靠发展人员的数量和下线交纳的申购款结算。她是被她老公刘某1发展的，刘某1的上线是刘东伟，刘东伟还有一个下线是张建伟。15、证人李某1的证言证明：2014年春节后，她被哥哥李**以做生意的名义骗至合肥交纳69800元从事连锁经营业。2014年7、8月份，他们乘车转移到滁州继续发展。她们组织的老总是吴照杰，大总管何静静，自律总管郭某2，能力总管徐雪艳，经晨总管陈慧娟。她的下线是她老公许明星。16、证人高某3的证言证明：2015年年初，他被同乡陈慧娟介绍交纳69800元加入传销组织，达到主任级别。陈慧娟系他们经理室的经晨总管，大总管是何静静，自律总管郭某2，自配总管梁东风，经理室有30多人。17、证人王某1的证言证明：2015年5月，他经朱兰兰介绍加入连锁经营业，该行业靠拉人头发展下线，从发展下线人员交纳的费用中提成，最终能达到“老总”级别，大总管是何静静，自律总管是郭某2。18、付静的证言证明：2015年春节前后，她被网友“雪中飞”邀到滁州交纳69800元从事连锁经营业，随后她丈夫武某被她邀到滁州从事该行业。行业老总通过经理室管理下线人员，大总管是何静静，自律总管郭某2，能力总管徐雪艳，申购总管李俊玲，经晨总管陈慧娟。她的下线有武某等3人。19、证人武某的证言证明：2014年年底，他到滁州从事传销活动，传销组织实行“五级三晋制”，要求参加者缴纳3800元至69800元不等的费用发展人员，返还费用。他的上线是付静，下线有付秀静等3人。20、证人孙某1的证言证明：2015年4月，他到滁州从事“1040连锁经营”。连锁经营实行“五级三晋制”，要求参加者缴纳3800元至69800元不等的费用发展人员，返还费用。他们组织大总管何静静，自律总管郭某2，经晨总管陈慧娟。和他同住从事传销活动的还有刘某1等3人，付静的下线有包括他在内的4人。21、证人杨某的证言证明：2014年9月，他被朋友曾以鹏邀到滁州从事连锁经营业，自己没有发展到人。22、证人张某3的证言证明：2015年3月，他被杨某邀到滁州从事传销活动，他的上线是杨某，杨某的上线是何静静。23、证人李某2的证言证明：2014年7月，他在滁州为妻子陈某交纳69800元加入连锁经营组织，2015年4月，他自己交纳69800元加入连锁经营组织。陈某在传销组织中是大总管，自律总管是张向涛，能力总管张献平，经晨总管高某5，自律配合张恒，申购总管高某6。他们组织老总是张某1，张某1下线有贺素萍、陈爽等13人，陈某所在经理室还有李晓红等29人。24、证人冯某2的证言证明：她被高桂霞以到大学食堂务工的名义骗到滁州交纳69800元从事传销。25、证人张某4的证言证明：2014年6月，他被张某1邀到滁州从事连锁经营业。他所在经理室大总管是陈某，自律总管张向涛，经晨总管张献平，申购总管高某6，自律配合高某5，能力总管张恒。他的上线是张某1，下线是张某5。26、证人张某5的证言证明：2013年9月，他被弟弟张某4以做生意的名义邀到合肥加入连锁经营业，每天跟一群人学习如何发展亲戚、朋友加入。2015年6月，他们组织从合肥转到滁州，继续发展人员加入。27、证人闫某的证言证明：2015年1月，他被朋友李晓红以给他介绍对象的名义骗到滁州从事连锁经营业。他所在经理室大总管是陈某，自律总管张向涛，传销人员有崔红、李静丽等4人。28、证人朱某1的证言证明：2014年7、8月份，她经她姐朱小静介绍在合肥交纳69800元购买21份份额加入连锁经营业，钱是转账交给高某6的。她所在经理室大总管是张某1，申购总管高某6，自律总管张百合，自律配合张向涛。谢静静的下线有包括张某1在内的35人，其中张某1下线有陈爽等11人。29、证人王某2的证言证明：2015年1月，他和刘某2心被同学陈某骗到滁州加入连锁经营业，和其他传销参与人员走动，学习如何诱骗亲戚、朋友加入。连锁经营业实行“五级三晋制”，并设有大总管、自律总管、经晨总管、能力总管、申购总管、自配总管等职务。他所在的经理室的直接老总是张某1，大总管是陈某，自律总管张向涛。陈爽的下线有包括他在内的4个人。30、证人刘某2心的证言证明：2014年7月，他被李某2邀到滁州交纳69800元从事连锁经营业。他坐在的经理室大概有30多人，直接老总是张某1，大总管陈某，自律总管张向涛，申购总管高某6，经晨总管高某5，还有成员贺素萍等至少17人。谢静静下线有包括张某1在内的26人，其中张某1下线有陈爽等12人。郑某、孙某2、高某4、付某3是其他经理室的大总管，鲍建立是其他经理室的自律总管。冯某3、冯颖、付某2、龙华、张连营、张连仁、张某7、张某8、谢静静、张云霞、张东、刘东是传销组织的老总。31、证人朱某2的证言证明：2014年7、8月份，他被陈爽、朱小静邀到滁州从事连锁经营业，他通过转账给高某669800元购买21份份额加入。连锁经营业实行“五级三晋制”，大总管是陈某，张恒是自律配合，能力总管张献平，申购总管高某6。谢静静的下线有包括张某1在内的23人，其中张某1下线有陈爽等8人。张某7、张云霞、张东东、刘冰、张某8是传销组织的老总。32、证人林某的证言证明：2014年4月，他和李静丽先后到合肥考察连锁经营业，并加入该组织。2014年7月，他们组织从合肥转移到滁州市。谢静静的下线有张某1、张某8、张某7、张某9等62人，其中张某1下线有贺素萍、陈爽等28人。传销组织的老总有张某1、张连营、张连仁、谢静静、张某7、张某8；大总管有陈某、高某4、郑某、付某3、孙某2、何静静；自律总管有张向涛、郭某1真、鲍建立、李某3、郭某2。他所在经理室的能力总管是张献平，经晨总管张恒，自律配合张冬月，申购总管高某6。33、证人张某6的证言证明：两年前，张某8、高某4被张某7以做生意的名义邀到合肥从事连锁经营业。2014年年底，张某8升为老总。她家亲戚还有张建星、张建党加入传销组织。34、证人张某1的证言证明：他于2012年经他哥张连营介绍在合肥加入连锁经营业，2014年6月左右升为老总级别。他所在经理室的大总管是陈某，有40多人。传销组织中他和吴照杰、付某2、冯某3、张某8是老总级别，他发展的下线有贺素萍、陈爽等22人。公安机关扣押的“连锁经营业”花名册大总管为陈某经理室的人员名单系他所在经理室的传销人员。35、证人张某7的证言证明：2013年秋收后，他经朋友张连营介绍在合肥加入连锁经营传销组织，2014年8、9月份，他们组织一行七八十人分流到滁州发展，2014年年底，他晋升为老总。他是他所在经理室的老总，主要与大总管高某4和自律总管郭某1真联系。传销组织老总级别的人有他和张某8、张连营、张连仁、张东东、刘冰等人。他发展的下线有张某8、张建设等40人左右。公安机关扣押的花名册中大总管为高某4的人员名单是他所在经理室的传销人员。36、证人张某8的证言证明：2013年11月，他经张某7介绍在合肥加入连锁经营业，2014年7、8月份，他们组织转移到滁州，他于2015年2月升为老总级别。经理室大总管是高某4，自律总管郭某1真，能力总管张某9，申购总管李俊玲和高某6。传销组织中老总级别的有他和张某7、张连营、张连仁、谢静静等人。他的下线有马银刚、高某4等40人左右。37、证人高某4的证言证明：她任职所在经理室的大总管，团队有30多人，郭某1真是自律总管，孙某2是其他经理室的大总管，张某8是老总。她的上线是张某8，下线有张建设、张玉字等10人。连锁经营实行“五级三晋制”，购买份额才有资格发展人员加入。38、证人郭某1真的证言证明：2014年7月，她被赵晓杰介绍在合肥加入连锁经营业，2014年8月，她们组织从合肥转移到滁州。2015年5、6月份，她开始担任自律总管，主要负责团队成员的组织、纪律等工作。他们行业老总有张某8、张某7、张某1等人，她所在经理室的大总管是高某4，能力总管张某9，经晨总管赵晓娜，申购总管高某6，自律配合马银闯。其他经理室的自律总管是李某3、付均岭、鲍建立等人。张某7下线有包括她和张某8在内的16人，其中她的下线有郭某1芝等8人。39、证人张某9的证言证明：2014年4月，他在合肥加入连锁经营业，8月份搬到滁州继续发展。他是所在团队的能力总管，任职2个月左右，大总管是高某4，自律总管郭某1真，自配总管马银闯、经晨总管赵晓娜。张某7的下线有包括他在内的12人，其中他的下线有王庆涛等10人。传销组织还有大总管分别为孙某2、陈某、郑某、付某3、何静静的5个经理室，老总有张某8、张某7、龙华、冯志杨等人，但龙华、冯志杨不管事。40、证人郑某的证言证明：2014年11月底，他被张东东、刘冰骗到滁州加入连锁经营业。2015年5月，他任职所在经理室的大总管，自律总管是鲍建立，能力总管张雄兵，经晨总管吕超，申购总管高某6，自律配合张要红。公安机关扣押大总管为郑某的经理室传销人员名单是他经理室的传销人员，有50人左右。张连仁的下线有包括他和张连营在内的42人，其中他的下线有23人。41、证人鲍建立的证言证明：2015年2月，他开始从事传销活动，并于4月份担任自律总管，负责团队的房间卫生、纪律等工作。他所在经理室大总管是郑某，老总是张某7。他发展了牛申杰等7人。公安机关扣押的大总管为郑某的经理室的传销人员名单是他们经理室的传销人员。42、证人陈某的证言证明：2013年6月，她在合肥加入连锁经营业，2014年夏天，她们组织从合肥搬到滁州发展。她是所在经理室的大总管，自律总管是张向涛，能力总管张献平，经晨总管张恒，自律配合高某5，申购总管高某6。公安机关扣押的大总管为陈某的经理室人员名单是她所在经理室传销人员，有50人左右，花名册是她们被抓前两个月高某5复印、装订。43、证人高某5的证言证明：2013年5月，他经高某6介绍在合肥加入连锁经营业。被抓前一个月，他开始任所在经理室自律配合，大总管陈某，自律总管张向涛，能力总管张献平，经晨总管张恒，申购总管高某6。传销组织老总有张某8、张某7、张东东、刘冰等人，他的下线有刘海英等10多人。公安机关扣押的传销人员花名册，是他被抓两个月前大总管陈某安排他拿原件复印的，准备分发各个经理室使用。44、证人高某6的证言证明：2013年5月，他经谢静静介绍在合肥加入连锁经营业。2014年夏天，他们组织从合肥搬到滁州继续发展。2014年10月，他陆续担任大总管陈某、高某4、郑某所在经理室的申购总管，负责三个经理室申购款收取和人员登记等工作。公安机关扣押的传销人员花名册有包括他所在经理室人员在内的多个经理室人员。他所在的经理室大总管是陈某，自律总管张向涛，能力总管张献平，经晨总管高某5，自律配合张恒。谢静静的下线有包括他和谢静林在内的10多人。传销组织中张某8、张某7、崔金锋等人是老总级别。45、证人吴照杰、付某2、冯某3、付某3、李某3、郭某2、孙某2等人的证言证明：他（她）们在安徽省合肥市或者滁州市加入连锁经营传销组织，该组织实行“五级三晋制”，交纳钱款以后没有产品，只有份额，传销人员通过经理室的方式进行管理，并设有大总管、经晨总管、申购总管、自律总管、能力总管、自律配合等职务。谢静静、张连仁、张连营、刘冰、张东东在传销组织中是老总级别，和他（她）们所在的经理室是合作关系，不是同一条线；吴照良、王俊领、闫文歌、付均西等人和他（她）们是一个组织，也都是老总级别。46、被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、刘冰、张东东的供述证明：2012年至2014年，他们相继经人介绍在合肥加入连锁经营业。2014年7月份前后，该组织按照上级要求转移到滁州，他们随后也相继到滁州继续从事该行业。该组织要求参加者交纳3800元至69800元不等的费用获得加入资格，可以继续发展其他人员加入，交钱以后没有实物，只有虚拟的份额，可以从直接或者间接发展的下线人员所交纳的费用获得提成，并且按照直接或者间接发展人员所购买虚拟份额的数量实行业务员、组长、主任、经理、老总的“五级三晋制”，通过经理室对传销参加人员进行管理，每个经理室配有自律总管、申购总管、经晨总管、自律配合、能力总管和大总管。2015年6、7月份，吴照杰、张某1等人被抓获时，他们都是老总级别。具体犯罪事实和起诉书指控内容基本一致。本院认为：被告人吴照良、谢静静、张连仁、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、刘冰、张东东伙同他人组织、领导以经营活动为名，要求参加者购买虚假份额获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，其中被告人吴照良、谢静静、张连仁组织、领导的参与传销活动人员在一百二十人以上，属情节严重，依法均应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人吴照良、谢静静、张连营、王俊领、闫文歌、付均西、刘冰、张东东犯罪以后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人张连仁归案后如实供述自己的犯罪事实；依法均可从轻或者减轻处罚。被告人张连仁、谢静静、王俊领、付均西、闫文歌、张连营、刘冰归案后规劝其他同案被告人投案，具有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴照良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2024年6月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人张连仁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2024年5月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人谢静静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2024年2月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人张连营犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年6月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）五、被告人王俊领犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年6月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）六、被告人闫文歌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年6月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）七、被告人付均西犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年6月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）八、被告人张东东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年4月10日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）九、被告人刘冰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2021年12月11日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田卫培人民陪审员  张金翠人民陪审员  张兆柱二〇二〇年九月二十八日书 记 员  刘化庆附本案适用的相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。