四川省内江市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1002刑初225号 公诉机关内江市市中区人民检察院。 被告人汤梁柱，男，1987年1月29日出生，汉族，大专文化，户籍所在地内江市市中区，户籍住址内江市市中区。因吸食毒品，于2020年3月27日被内江市公安局东兴区分局行政拘留十五日（暂缓执行）；因本案于2020年5月10日被挡获，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 辩护人陈柏羽，四川泰维律师事务所律师。 内江市市中区人民检察院以内市区检一部刑诉[2020]111号起诉书指控被告人汤梁柱犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本案经简易程序转为普通程序后，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。内江市市中区人民检察院指派检察员周世泉出庭支持公诉，被告人汤梁柱及其辩护人陈柏羽到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 内江市市中区人民检察院指控，2019年3月至2020年4月，被告人汤梁柱在内江市宏旭置业有限公司工作，在内江市经济开发区“和喜御景台”售楼部担任销售人员。 1.2019年10月至2020年3月，被告人汤梁柱使用微信账号“wuqibbo57”，冒用吴某1的名义，编造各种理由，向被害人任某甲借钱。任某甲信以为真，向汤梁柱转账共计71000元。 2.2019年8月至2020年5月，被告人汤梁柱谎称可以帮助被害人曾某甲、伍某甲以内部价格购买“和喜御景台”车位，骗取曾某甲30000元，伍某甲36000元。 3.2019年9月至2020年4月，被告人汤梁柱谎称以内部价投资“和喜御景台”商品房及车位、“金科翡翠公园”车位可以获得高额收益，诱骗被害人谢某甲投资共计688700元，返还谢某甲共计189100元，造成谢某甲实际损失499600元。 4.2020年1月，被告人汤梁柱谎称以内部价投资“金科翡翠公园”商品房可以获得高额收益，诱骗被告人陈某甲投资共计60000元，返还陈某甲33000元，造成陈某甲实际损失27000元。 5.2020年1月至2月，被告人汤梁柱谎称以内部价投资“金科翡翠公园”商品房、车位可以获得高额收益，诱骗被害人邓某甲投资共计65000元，返还邓某甲共计21000元，造成邓某甲实际损失44000元。 6.2019年3月，被告人汤梁柱谎称以内部价投资“和喜御景台”商品房可以获得高额收益，诱骗被害人罗某甲投资共计290000元，返还罗某甲共计254900元，造成罗某甲实际损失35100元。 公诉机关提供相应证据认为，被告人汤梁柱以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人汤梁柱认为其没有诈骗陈某甲、邓某甲、罗某甲，也没有诈骗谢某甲前期支付其的38万元，只是向他们借款。其借款时确实打算用于炒房，后因疫情原因才未炒房成功。 被告人汤梁柱的辩护人提出：1.犯罪事实方面：汤梁柱诈骗任某甲的金额应认定为4.1万元；指控汤梁柱诈骗谢某甲的金额中其中38万元系借款，4.72万元无转账或收款凭证佐证，均不能认定为诈骗金额；指控的诈骗陈某甲的金额不属实，通过银行交易流水和微信交易记录显示陈某甲仅转款2.9万元给汤梁柱，而汤梁柱已返还陈某甲3.3万元，故陈某甲未受损失。2.量刑情节方面：汤梁柱有自首情节，依法可以减轻处罚；汤梁柱当庭自愿认罪，可从轻处罚；汤梁柱系初犯，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2019年3月至2020年4月，被告人汤梁柱在内江市宏旭置业有限公司工作，在内江市经济开发区“和喜御景台”售楼部担任销售人员。 一、2019年10月至2020年3月，汤梁柱使用微信账号“wuqibbo57”，冒用吴某1的名义，编造各种理由，向被害人任某甲借钱。任某甲信以为真，向汤梁柱转账共计71000元。 （一）任某甲的微信支付明细，证实任某甲于2019年10月至2020年3月期间与“吴某1”、汤梁柱转账情况。 （二）被害人任某甲的陈述，证实其系“和喜御景台”售楼经理，汤梁柱系其同事，汤梁柱向其推送了一个微信号，说是公司股东吴某1的微信。2019年10月至2020年3月期间，该微信以吴某1的名义以各种理由向其借钱，一共借了7.1元。直到2020年4月12日，其得知吴某1的电话号码并加了吴某1真正的微信后才发现之前向其借钱的微信不是吴某1的，其被骗了。 （三）证人吴某1的证言，证实其不认识汤梁柱和任某甲，只知道任某甲是“和喜御景台”售楼部经理，汤梁柱是售楼部工作人员。其没有找任某甲借过钱。2020年4月，任某甲突然加其微信，问其是不是有两个微信，任某甲说有人以其的名义找他借了钱。向任某甲借钱的微信和其微信名称、头像都一样，微信号只差一个字母。其和任某甲才知道是汤梁柱冒用其的微信去借了任某甲的钱。 （四）被告人汤梁柱的供述，证实任某甲系其同事。其将自己的其中一个微信号伪装成公司股东吴某1的微信，将该微信号推给任某甲，告诉他这个人是公司股东，可以关照他。2019年10月，其为了向他人还债，用该微信冒用吴某1的名义编造各种理由骗了任某甲共7.1万元。其向任某甲借的钱大部分用于还他人债务，小部分用于自己消费。 二、2019年8月至2020年5月，汤梁柱谎称可以帮助被害人曾某甲、伍某甲以内部价格购买“和喜御景台”车位，骗取曾某甲30000元，伍某甲36000元。 （一）被害人伍某甲的陈述，证实2019年7月，其到“和喜御景台”看房子，是汤梁柱接待的其。2019年8月，汤梁柱说“和喜御景台”在给内部员工考虑车位，一个车位3万元，问其需不需要。其转了40000元给汤梁柱购买车位。2020年5月，汤梁柱说加6000元可以换一个更大的车位，其又转了6000元给汤梁柱。其在之后才知道“和喜御景台”的车位根本没有开始卖，也没有内部价，其被汤梁柱骗了。 （二）被害人曾某甲的陈述，证实2019年6月，其在“和喜御景台”买房子认识了工作人员汤梁柱。同年8月，汤梁柱打电话说他们公司有内部员工车位，现在车位在他名下，每个车位3万元。其通过微信向他支付了3万元购买车位，但他以疫情为借口没有交付车位给其。其询问“和喜御景台”其他工作人员得知没有内部员工车位一事，其才知道被骗。 （三）被告人汤梁柱的供述，证实曾某甲、伍某甲是“和喜御景台”的客户。其以可以内部价购买车位为由，骗取曾某甲支付3万元，伍某甲支付3.6万元购买车位。实际上“和喜御景台”的车位不单独销售，都是送，根本就不卖。其将钱用于还债了。 三、2019年9月至2020年4月，汤梁柱谎称以内部价投资“和喜御景台”商品房及车位、“金科翡翠公园”车位可以获得高额收益，诱骗被害人谢某甲投资共计688700元，返还谢某甲共计189100元，造成谢某甲实际损失499600元。 （一）借条，证实汤梁柱于2020年1月7日向谢某甲出具借条一张，载明汤梁柱向谢某甲借款38万元，于2020年12月30日前结清。 （二）谢某甲的银行卡明细清单，收入及支出统计表，证实谢某甲与汤梁柱之间通过微信、支付宝等转账情况，谢某甲通过支付宝转出26.35万元，通过微信转出21.8万元，现金支出20万元，通过支付宝收入0.61万元，微信收入15.58万元，银行卡收入2万元，损失共计49.96万元。 （三）被害人谢某甲的陈述及辨认笔录，证实2019年3月，其在御景台买房，认识了销售经理汤梁柱。汤梁柱说他可以拿到低于市场价格的房子，让其投钱买房，保证返利给其。其先投资了少量钱，汤梁柱都能按时还本返利，取得了其的信任。从2019年9月开始，其陆续投资给汤梁柱，截止同年12月25日，一共投了18万元。后来汤梁柱说马上要过年了，过年的时候生意比较好，如果要多挣钱就再投钱进去。其在2019年12月底用公积金向成都银行申请贷款25万元，将其中20万元现金于2020年1月7日交给汤梁柱，加上之前投的钱，让汤梁柱写了38万元的借条，约定在2020年12月30日之前结清。2020年2月，汤梁柱说受疫情影响，在御景台投的钱无法分红，但可以在金科翡翠公园投资买车位，一个车位3万元，买一个车位可以返利1万元。其又开始陆续转钱给汤梁柱投资车位。2020年4月，汤梁柱又说之前在御景台排的号，必须绑定车位一起销售，否则排的号要作废，连排号的本金也拿不回，其又转了5万元给他。总的算下来，其一共投了68.87万元（其中20万元是现金，26.35万元是通过支付宝转账，22.52万元是通过微信转账），汤梁柱期间陆续连本带利返了18.91万元（其中支付宝转了0.61万元，微信转了16.3万元，向其工商银行卡转账2万元）给其，其损失49.96万元。之后，其问汤梁柱的同事才知道汤梁柱说他可以拿到内部价房屋和低价车位都是假的。经混合辨认，谢某甲辨认出汤梁柱。 （四）被告人汤梁柱的供述，证实谢某甲系其客户。为了向他人还债，自2019年9月起，其以投资御景台的房屋可以赚钱为由陆续让谢某甲投钱。前两次谢某甲投资5000元炒房，其都连本带利返还8000元给她，之后谢某甲又陆续投钱给其炒房。谢某甲在2020年1月7日前共投18万元，在1月7日当天又给其20万元现金，加上之前的18万元，让其打了一张38万元的借条。其当时向谢某甲承诺每月返利2万元。疫情期间，谢某甲让其还钱，其以疫情期间无法炒房为由没有还给她，又以投资金科翡翠公园车位为由，让谢某甲继续投钱。2020年3月，因为陈某2、郑某1一直催其还钱，其又以在御景台排的号必须和车位捆绑销售，不然要作废为由，让谢某甲又投入5万元。其共返还谢某甲十多万元，还欠谢某甲50万元左右。谢某甲投给其的钱，其没有去炒房炒车位，大部分用于返还向刘培德借的高利贷，一部分用于自己消费。 四、2020年1月，被告人汤梁柱谎称以内部价投资“金科翡翠公园”商品房可以获得高额收益，诱骗被告人陈某甲投资共计60000元，返还陈某甲33000元，造成陈某甲实际损失27000元。 （一）借条、银行交易明细、微信聊天记录、转账记录，证实陈某甲于2020年1月19日通过支付宝转账3万元给汤梁柱，于2020年1月24日通过微信转账2万，通过支付宝转账1万元给汤梁柱，汤梁柱向陈某甲出具金额为3万元的借条。 （二）被害人陈某甲的陈述，证实其和汤梁柱是同事，汤梁柱是销售主管。2020年1月，汤梁柱说他在金科翡翠公园楼盘有熟人，可以用低于市场价的内部价买房，再以市场价卖出去赚差价，让其投资，给其付利。其先投资3万元，汤梁柱返还其3.3万元。之后其又投资3万元，汤梁柱就没有返还其了。2020年4月开始，汤梁柱就不到公司上班了，其才知道被骗。 （三）被告人汤梁柱的供述，证实2020年1月中下旬，其无力支付他人的高额返利和高额利息，找到同事陈某甲，说其认识金科翡翠公园的人，可以拿内部价的房屋炒房赚取差价，让她投资。陈某甲第一次投了3万元，其连本带利返还她3.3万元。之后陈某甲又投了3万元，其至今未还。 五、2020年1月至2月，被告人汤梁柱谎称以内部价投资“金科翡翠公园”商品房、车位可以获得高额收益，诱骗被害人邓某甲投资共计65000元，返还邓某甲共计21000元，造成邓某甲实际损失44000元。 （一）借条、微信聊天记录、转账交易记录、银行交易记录，证实邓某甲与汤梁柱通过微信联系及转账情况；汤梁柱向邓某甲出具金额为5万元的借条一张。 （二）被害人邓某甲的陈述，证实其曾在御景台上班，汤梁柱系其同事，汤梁柱以在金科翡翠公园买内部价房屋和车位后转手卖，从中赚取差价的名义，让其投资。其共投资了6.5万元，汤梁柱共返还其2.1万元。 （三）被告人汤梁柱的供述，证实2020年1月中下旬，其不能支付他人的高额返利和高额利息。就找到同事邓某甲，说其认识金科翡翠公园的人，可以拿内部价的房屋炒房赚取差价，让她投资。邓某甲投了6.5万元，其仅返了一万多给她，还欠她四万多元。 六、2020年3月，被告人汤梁柱谎称以内部价投资“和喜御景台”商品房可以获得高额收益，诱骗被害人罗某甲投资共计290000元，返还罗某甲共计254900元，造成罗某甲实际损失35100元。 （一）银行交易明细、微信支付明细，证实罗某甲与汤梁柱通过微信、支付宝转账情况。 （二）被害人罗某甲的陈述，证实其和汤梁柱从小认识，汤梁柱是“和喜御景台”楼盘的销售经理。2020年3月，汤梁柱说他可以低价认购楼盘好的房屋和车位，再以市场价卖给客户，让其投资从中赚取差价。其从2020年3月9日开始陆续投资给汤梁柱共29万元，汤梁柱陆续返还给其共计25.49万元，其损失3.51万元。 （三）被告人汤梁柱的供述，证实2020年3月，其为了还高利贷和之前所说的投资窟窿，以可以在御景台拿内部价房子进行炒房为由骗取罗某甲的钱财。罗某甲第一次不是很相信，只借给其2万元，其连本带利给了罗某甲2.2万元。罗某甲看到可以获利，就陆续投了14万元，其还了她8.5万元，还有5.5万元未还。这些钱其没有用于炒房、炒车位，而是用于还债了。 此外，公诉机关还出示了以下证据，经当庭举证、质证，本院予以确认： （一）公安机关受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、人身检查笔录、情况说明、被害人辨认被告人笔录、现场辨认笔录、被告人户籍证明，证实公安机关立案侦查情况，被告人主体适格。 （二）到案情况说明，证实被告人汤梁柱于2020年5月11日主动到公安机关投案。 （三）行政处罚决定书、尿液提取笔录、吸毒现场检测报告书，证实经吸毒现场检测，汤梁柱检测结果呈阳性。汤梁柱因吸食毒品，于2020年3月27日被内江市公安局东兴区分局行政拘留十五日（暂缓执行）。 （四）汤梁柱的工资汇总表，证实汤梁柱在内江市宏旭置业有限公司工作期间，从2019年3月至2020年3月共领取工资七万多元。 （五）被害人任某甲的陈述，证实其公司没有内部价房屋或车位出售，车位是和房屋捆绑销售的，没有单独销售，且公司禁止员工炒房。汤梁柱是置业顾问，负责销售房子，没有自行收取客户费用的权利。客户应将钱交到公司负责收钱的窗口。 （六）证人严某1的证言以及内江市宏旭置业有限公司出具的证明，证实严某1在“和喜御景台”任销售部经理。严某1证实其公司严禁员工炒房，并绝对禁止销售人员私自向客户收费。公司房屋的内部员工价就是员工本人或其直系亲属确实自己需要买房的，员工走流程，向公司负责人提出申请，经审核通过后才能享受一到两个点的优惠价，而且只能买一套，不准倒卖赚取差价，一经发现立即开除。其楼盘的车位没有单独售卖，都是一套房屋加一千元送一个车位。公司还没有拿到预售车位的证。汤梁柱没有在“和喜御景台”通过公司申请拿到内部员工价，他是骗人的。 （七）证人孙某1的证言，证实其系金科翡翠公园销售总监，负责楼盘销售。其楼盘的房屋没有内部价一说，特价房也是面向社会推出的。销售人员对客户的优惠也是固定的，且要经过公司审核。其楼盘的车位还没有开始销售。 （八）被告人汤梁柱的供述，证实其在外面赌钱，欠了别人的钱，想快速找钱把债还清，并继续赌钱。其从来没有去拿过内部价的房屋和车位，只是找个理由让人投钱，骗他们的钱。都是采用先让他们投少量资金，在几天内把本金收益返给他们，逐渐取得他们的信任，之后再让他们加大投入。其共骗了八九十万元，大部分用于赌博，还有部分用于还债和生活开支了。 本院认为，被告人汤梁柱以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于汤梁柱辩称陈某甲、邓某甲、罗某甲支付其的款项以及谢某甲前期支付其的38万元均系借款的意见，经查，汤梁柱虽为上述被害人出具了借条，但均系汤梁柱在明知自己无偿还能力的情况下，以虚构事实的方式欺骗被害人，被害人因被骗才交出的财物，均应认定为诈骗犯罪金额。故对汤梁柱的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出公诉机关指控的汤梁柱对任某甲、谢某甲、陈某甲的诈骗金额有误的意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。汤梁柱虽主动到案，且在公安机关的前几次讯问中如实供述其犯罪事实，但在公安机关的后几次讯问中以及庭审中无正当理由对其主要犯罪事实予以翻供，故不能认定为自首。对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。汤梁柱给被害人造成的经济损失，依法应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人汤梁柱犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即应自2020年5月10日起至2030年5月9日止。罚金限于判决生效后二十日内缴纳。） 二、责令被告人汤梁柱于本判决生效后二十日内退赔被害人任某甲经济损失人民币七万一千元；退赔被害人曾某甲经济损失人民币三万元；退赔被害人伍某甲经济损失人民币三万六千元；退赔被害人谢某甲经济损失人民币四十九万九千六百元；退赔被害人陈某甲经济损失人民币二万七千元；退赔被害人邓某甲经济损失人民币四万四千元；退赔被害人罗某甲经济损失人民币三万五千一百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾浪花 人民陪审员  黄秀容 人民陪审员  蓝云秀 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  史桂红 附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。