河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初345号公诉机关太康县人民检察院。被告人王建伟，男，1958年4月30日出生，汉族，大专文化，无业，住吉林省吉林市昌邑区。本次因涉嫌票据诈骗于2020年1月6日在吉林市船营区被抓获，同年1月12日被太康县公安局刑事拘留；因涉嫌伪造金融票证犯罪，于2020年2月18日经太康县人民检察院批准，次日由太康县公安局执行逮捕。指定辩护人李广俊，太康县法律援助中心指派律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉〔2020〕105号起诉书指控被告人王建伟犯票据诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，因新冠肺炎疫情于2020年9月11日中止审理，后于同年11月20日恢复审理，并于当日依法组成合议庭公开开庭。太康县人民检察院指派检察员李瑞珍出庭支持公诉，被告人王建伟及其辩护人李广俊到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控：2019年8月，被告人王建伟明知殷麒峻（另案处理）冒用他人名义在银行开具一般结算账户后开具汇票系实施诈骗，仍伙同殷麒峻冒用中建三局集团有限公司的名义，持伪造的中建三局集团有限公司的营业执照、开立单位银行结算账户申请书、开立单位结算账户证明等相关开户资料，以中建三局集团有限公司经办人的身份在中原银行股份有限公司经办人的身份在中原银行股份有限公司太康支行开立中建三局集团有限公司一般结算账户，并开通该账户网银业务。伪造电子商业承兑汇票，后使用伪造的电子商业承兑汇票诈骗他人钱款。2019年8月23日至2019年8月30日，殷麒峻使用该账户网银在电子商业汇票系统累计签发电子商业承兑汇票566张，合计金额22.06000331亿元人民币。其中结束已作废104张，金额5.06001亿元人民币；提示收票待签收2张（已作废），金额500万元；提示收票以签收460张，金额16.95000231亿元人民币，其中，背书4张，金额2700万元人民币。另案被告人殷麒峻以中建三局集团有限公司作为出票方及承兑人，以天津皓嘉国际贸易有限公司、天津凯申商贸有限公司、河南启春实业有限公司、吉林市东盛科技开发有限公司、吉林省铭院经贸有限公司、吉林省正大科贸有限公司作为收票方，开具电子商业承兑汇票，以为其企业融资为由，将汇票质押及背书的形式，骗取他人钱财。1、殷麒峻通过他人联系到河南启春实业有限公司，以将汇票质押出去为由让河南启春实业有限公司找资金方，后殷麒峻开具两张电子商业承兑汇票（每张500万元人民币）至该公司，该公司予以接收。后该公司通过他人联系到湖北汉君天地商贸有限公司，河南启春实业有限公司将接收的票号尾号为5507、金额为500万元的汇票于2019年8月30日背书至湖北汉君天地商贸有限公司，让湖北汉君天地商贸有限公司找资金方将汇票质押出去，后湖北汉君天地商贸有限公司将该汇票接收。2、殷麒峻以汇票质押为由骗取他人钱财，将出票至自己所控制的吉林省铭远经贸有限公司中的票号尾号为5313金额200万元的电子商业承兑汇票于2019年8月31日背书至天津舒嘉乐商贸有限公司，后天津舒嘉乐商贸有限公司背书至海南西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司，海南西飞世纪门窗幕墙工程有限责任公司背书至响水文奥商贸有限公司，后响水文奥商贸有限公司接收该汇票。3、殷麒峻通过他人联系到吉林省正大科贸有限公司，以将汇票质押给该公司为由，向该公司开具4张电子商业承兑汇票（票面金额共计2400万元人民币），该公司将票据签收后，将其中票号尾号分别为7274、2765（票面金额均为1000万元人民币）的两张汇票于2019年8月28日背书至云南研成实业有限公司，2019年8月30日由云南研成实业有限公司背书至吉林省正大科贸有限公司，由吉林省正大科贸有限公司背书至吉林市铭远经贸有限公司。被告人王建伟伙同殷麒峻在实施诈骗的过程中，因被发现，未得逞，已背书的四张电子商业承兑汇票已倒背书至中原银行太康县支行开立的中建三局集团有限公司账户并作废。其他开出的电子商业承兑汇票已被限制使用。公诉机关提供的证据有：（1）户籍证明、中建三局集团有限公司相关材料、伪造的电子商业承兑汇票等书证；（2）证人王某1、李某1、张某等人的证言；（3）被告人王建伟及殷麒峻、山有红的供述与辩解；（4）鉴定意见；（5）辨认、提取笔录；（6）视听资料。根据上述事实与证据，公诉机关认为被告人王建伟的行为构成票据诈骗罪，同时认为该案系共同犯罪且系犯罪未遂，王建伟系从犯，提请依法判处，并提出判处王建伟五年以上六年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议。被告人王建伟当庭认为自己有罪，但不严重，辩称不知道殷麒峻给他的资料是假的，是殷麒峻骗了他，他也是受害者；自己就帮助殷麒峻开立了一般账户，其他的事情都不知道，也没有参与；自己在这个案件中没有受益。请求对其从轻处理。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议，提出被告人王建伟在共同犯罪中系从犯；归案后能够如实供述自己的罪行；本案系犯罪未遂，请求法庭对王建伟从轻处罚。经审理查明：2019年8月，殷麒峻预谋以融资名义通过中建三局集团有限公司（以下简称中建三局）网银签发电子商业承兑汇票骗取他人钱财，遂安排被告人王建伟以中建三局经办人身份到中原银行股份有限公司（以下简称中原银行）太康支行先行开立中建三局一般结算账户并开通网银。王建伟明知自己不是中建三局工作人员，仍接受殷麒峻的安排，持殷麒峻找人伪造的中建三局相关开户资料，假冒中建三局经办人身份于同年8月20日在中原银行太康支行开立了“中建三局”一般结算账户并开通了网银。后殷麒峻以天津凯申商贸有限公司（以下简称天津凯申商贸）、河南启春实业有限公司（以下简称河南启春实业）等企业作为收票方，利用该开通的网银签发电子商业承兑汇票，并用所签发的电子商业承兑汇票实施诈骗，后因被发现而未逞。据统计，2019年8月23日至8月30日，殷麒峻用该账户网银在电子商业汇票系统累计签发电子商业承兑汇票566张，票面金额合计22.06000331亿元人民币，其中提示结束已作废104张，票面金额合计5.06001亿元人民币；提示收票待签收2张（已作废），票面金额合计500万元；提示收票已签收460张，票面金额合计16.95000231亿元人民币。已签收汇票中已有4张被有关企业背书转让，后有关企业发现有诈，遂将背书的电子商业承兑汇票分别倒背书至王建伟等假冒中建三局在中原银行太康支行开立的账户并作废，其余电子商业承兑汇票已被限制使用。上述事实，有下列经公诉机关当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：（一）中建三局方某的有关证据1.证人罗某（时任中建三局中原分公司总会计师）的证言，2019年8月29日下午,局总部通过QQ发给了其一张电子商业承兑汇票截图,说是有人拿着中建三局在中原银行开出的商业承兑汇票去浦发银行贴现，怀疑这个账户是诈骗犯私刻公章开设的,让其协助查询中建三局在大康县支行开设账户的手续。后来得知有人开商业承兑汇票张数几百张,金额达到上亿元。总部委托其来太康县公安局报案。2.证人郑某（时任中建三局中原分公司法务）的证言，因为王建伟等人在中建三局不知情的情况下在中原银行太康县支行办理了中建三局的对公账户,并以此开具大量承兑汇票,涉嫌犯罪,其单位安排其来询问了解案件办理情况。3.证人胡某的证言，其在中建三局主要负责党建、宣传、工会、共青团这些工作，从来不参与对外承包工程或者承包其他省市的工程等工作。他不认识王建伟、山有红、殷麒峻，他的家人或者亲戚应该都不认识这三个人。4.侦办单位依法提取的中建三局提交的营业执照、印模、证明、授权委托书等相关材料，证明①中建三局住所地为湖北省武汉市。②中建三局未在中原银行太康支行开立一般存款账户、开具商票，也未委托任何人在中原银行太康支行开立一般存款账户、开具商票。③殷麒峻、山有红、王建伟不是中建三局及下属单位的员工。④中建三局负责人陈华元委托罗某、孙巍、郑某代理报案、申请调取证据、代为领取和提交法律文书等。⑤中建三局提供了本公司的公司印章、法人印鉴章、财务方章印模。5.中建三局出具的情况说明，就中建三局办理一般存款账户的开户程序、所需资料、开户经办人的资格和条件、开户委托等情况作出解释说明。证明①本公司一般在总部（或机关）所在地开立一般存款账户。②本公司开户具有严格的申请—审核—审批—登记—用印程序，并要求有开户的请示、依据、相关政策文件、业主函件或合同关键页。③开户经办人必须为本企业自有财务人员，提供加盖公司印章的委托经办人办理开户业务授权书和经办人身份证复印件。④本公司不存在委托其他公司或个人开设中建三局结算账户的情况。（二）中原银行太康支行方某的证据1.证人王某1（时任中原银行周口分行副行长）的陈述，2019年8月29日下午，中原银行郑州航海路支行的行长李**翼说中建三局的人在市场上见到“中建三局”在中原银行太康支行开户并签发电子商业承兑汇票，中建三局并没有在中原银行太康支行开户，怀疑有人冒充他们在中原银行太康支行开户并签发电子商业承兑汇票。当日下午，其就向中原银行太康支行行长辛某询问情况，当时辛某说有自称是“中建三局”的人在中原银行太康支行开了一般账户。8月30日下午，通过调阅交易记录，其发现该账户截止至8月30日以中建三局的名义累计通过网上银行签发电子商业承兑汇票566张，涉及金额共计22.06亿元人民币，其中结束已作废104张，涉及票面金额5.06亿元人民币；背书已签收2张，涉及票面金额2000万元人民币；提示收票待签收4张，涉及票面金额900万元人民币；提示收票已签收456张，票面金额16.71亿元人民币。收票人有吉林铭远经贸等6家企业。2.证人辛某（时任中原银行太康支行行长）的证言，2019年8月20日，魏某打电话说给他介绍一个中建三局的客户，并说中建三局的工程是王某2承包的。其当时让副行长李某2了解一下这个公司的情况，并让魏某直接联系李某2。当天下午，王某2、王建伟、“李金龙”来到中原银行太康支行开办“中建三局”一般对公账户，王建伟、“李金龙”自称是“中建三局”的人，其安排李某1按照银行的正常流程给他们办理开户手续。第二天，王建伟他们又来到银行开通了网上银行。3.证人李某2（时任中原银行太康支行副行长）的证言，2019年8月20日，行长辛某打电话说魏某、王某2带着中建三局的人到中原银行太康支行开户，让其给前台安排，当时他不是安排常停停就是安排李某1了。另证明①当时他和辛某都不在行里，是李某1经办的开户业务。②第二天其到行里见到王某2，王某2介绍王建伟就是三建的，是财务总监。来人当天开了网银。③太康支行没有对公司经营地进行实际考察，王某2去做了一个中建三局的牌子，在银行二楼照了一张照片交给了李某1。照片上左边是王建伟，右边是李伟杰（周口分行的），他在中间。4.证人李某1（时任中原银行太康支行柜员）的证言，2019年8月20日下午，其受副行长李某2的指派为王建伟办理的中建三局一般结算账户，并在第二天为王建伟开通了网银。另证明①当时王建伟自我介绍说是中建三局开户经办人，与王建伟一同来的还有两三个人，其他人没有做什么工作。②当时其核对了王建伟提供的开户相关资料。③银行到公司实地考察一项是李某2交给她的有一张李某2与王建伟等人在“中建三局”牌子边的合影照片，事后他才知道是在其所在的银行拍的。④当时是王建伟提供的法人联系电话。5.侦办单位依法提取的王建伟等人在中原银行太康支行开户时所提交的材料复印件，计有“中建三局”营业执照正副本复印件、开户许可证、企业信息、开立单位结算证明、开立单位银行结算账户申请书、经办人身份证复印件、法人身份证复印件、公司章程等。证实王建伟等在中原银行太康支行开立中建三局一般账户的程序、提交的资料形制内容等均与中建三局提供的不一致。6.周口市公安局刑事科学技术研究所（周）公（刑）鉴（文检）字〔2019〕68号鉴定书,证明王建伟等在中原银行太康支行开立中建三局一般账户时提交的营业执照、开户许可证上的“中建三局集团有限公司”印文与中建三局提供的开立单位结算账户证明上的“中建三局集团有限公司”印文用的不是同一枚印章。7.侦办单位依法提取的殷麒峻通过“中建三局”在中原银行太康支行账户签发的电子商业承兑汇票出票明细及部分票据背书转让流转记录等，证明“中建三局”在中原银行太康支行账户签发电子商业承兑汇票出票566张，其中已背书转让流转4张，票号尾号分别是5313、5507、2749、2765。该四张汇票出票及流转情况如下：票号尾号5313的汇票出票日期为2019年8月25日，对应收款人为吉林铭远经贸，吉林铭远经贸于2019年8月31日背书至天津舒嘉乐商贸有限公司，天津舒嘉乐商贸有限公司于2019年9月1日背书至海南西飞世纪门窗，海南西飞世纪门窗于2019年9月2日背书至响水文奥商贸。票号尾号5507的汇票出票日期为2019年8月28日，对应收款人为河南启春实业，河南启春实业于2019年8月30日背书至湖北汉君天地商贸。票号尾号分别为2749、2765的汇票出票日期均为2019年8月28日，对应收款人均为吉林正大科贸，吉林正大科贸于2019年8月28日背书至云南研成实业，云南研成实业于2019年8月30日背书至吉林正大科贸，吉林正大科贸于当天又背书至吉林铭远经贸。8.视听资料光盘，证明中原银行太康支行在案发当天通过王建伟提供的号码与所谓的“中建三局”法人通话的事实。（三）被告人等相关参与人方某的证据1.证人魏某的证言，大概距案发15天前,王某2说中建三局需要在周口开一个对公账户验资，有五千万到一个亿的保证金，因为其和太康县中原银行的行长辛某关系不错,就给他们介绍在太康县中原银行开对公账户。辛某问过其他人后说可以开账户，让其给一个姓李的副行长联系。其把这个姓李的副行长和辛某的手机号码都发给了王某2，他们具体怎么对接的其不清楚。其不知道王某2和“中建三局”的是怎么认识的，也没有见过中建三局的人。2.证人王某2的证言，周口市人民法院准备建设巡视法庭，周口市港区也准备建一个学校，需要国家级的资质。其想把该工程接下来，但没有相关资质。2019年五六月份，山东省一个姓高的朋友给其介绍了中建三局，经洽谈“中建三局”的人同意与其合作对该工程进行招标（当时是经过姓高的传话谈的）。投标该工程需要当地的对公账户，对公账户上需要存有5000万元以上的保证金。2019年8月19日，姓高的说明天中建三局的山有红带人来周口办理对公账户。因2019年8月其认识了中原银行太康支行的行长辛某，就于当月20日领着“中建三局”的工作人员山有红、王建伟来到太康县中原银行办理对公账户，第二天又接着一个与山有红同单位的姓殷的，其把他们三人送到中原银行太康支行，办理了名称为“中建三局集团有限公司”的对公账户。姓高的是山东威海人，自称在东北长白山那边的铁路上上班。王建伟自称在中建三局上班，山有红自称在中建三局负责项目并介绍姓殷的说是他单位的财务。3.山有红的供述，2019年8月份，殷麒峻问其能不能联系银行开户，其就联系了老高。其和殷麒峻、老高在沈阳见面聊了开户的事情，老高问殷麒峻开哪个公司的账户，殷麒峻说开中建三局的账户，说是他认识中建三局的一个领导，手续是正规渠道来的。当时殷麒峻说按照收到钱数额的2%给他和老高提成。2019年8月中旬，老高与殷麒峻联系说可以在中原银行太康县支行开户。其和王建伟就一起坐飞机先到了河南，不知殷麒峻因何没有与他们一起来。其也是因为这个事才认识的王建伟，王建伟是殷麒峻的朋友。老高先来的太康，当时老高和周口的王某2去机场接的他和王建伟。第二天或第三天殷麒峻来到后，其和王建伟、王某2、殷麒峻一起到中原银行太康支行开立了中建三局的一般结算账户。王建伟是开户委托人，当时拿着相关的开户手续在柜台办理开立账户业务，办好后其和殷麒峻、老高、王建伟就离开太康回去了。另供述，开户的时候其和王某2一起在太康一个广告部做了一个中建三局的牌子，王某2把牌子拿到中原银行太康县支行的楼上拍的照片。殷麒峻给他说开户的目的是开电子商业承兑汇票，并说他找的有资金方，开的票可以给资金方换资金，具体怎么操作其不知道。他是通过山西一个朋友认识的老高，只知道老高是山东人。4.殷麒峻的供述，他是铭远经贸、吉林东盛两个公司的法实际控制人，王建伟、山有红都是其吉林东盛公司的员工。吉林铭远经贸、吉林东盛等几家企业因为缺少资金不能正常经营。其在票据圈里听说中建三局的票有人要，好出手，就以2800元的价格让石家庄一个办假证的人做了一套中建三局的资料，通过山有红认识了跑票据的老高，又通过老高认识了王某2，通过王某2介绍与王建伟、山有红一起在河南太康中原银行以中建三局的名义开了一个一般结算账户，并开通了网银，而后通过网银对外开具电子商业承兑汇票，目的是利用电子承兑汇票进行融资，以缓解自己的资金困难。另供述①此前给老高、山有红一起商量时承诺给他们两个拿到钱的0.5%。让王建伟做开户经办人没有给他什么好处，原来王建伟欠他的钱，让王建伟过来就是给自己帮忙。②其给王某2介绍说自己是吉林做房地产公司的老总，认识中建三局的胡总，胡总是企业的二把手，可以委托人员过来开户、开票进行融资。当时王某2也需要钱，其承诺开票收钱后给王某2也是0.5%。其给王某2介绍王建伟就是中建三局开户委托人，山有红是他公司的人员。其给老高、王某2、山有红、王建伟他们说自己和中建三局有合作，他们也没有问过是不是假的开户手续。③开户当天早上其把开户资料交给王建伟，王某2带着王建伟一起先去了中原银行太康支行开户。当时开户时其不在现场，其在开通网银的时候去了银行调试网银。在设置网银时其用了捡来的“李金龙”的身份证，把李金龙设为了网银操作员。做“中建三局”牌子照相是银行提出来的，照相的时候他不在场，牌子是王某2和山有红找人做的。银行向中建三局法人进行电话核实时对方的电话是其提供的办证人的一个电话，之前其和办证人说好的让他接听银行的核实电话。④账户开好后，其就开始试网银盾，开具电子商业承兑汇票都是其自己开的，先是在漯河河南启春实业开了两张金额分别为500万元的电子承兑汇票，没有收到钱。后来又分别往天津皓嘉国贸、天津凯申商贸、吉林东盛科技、吉林铭远经贸、吉林正大科贸开出了几百张电子承兑汇票，作废的那些都是其试网银开的。铭远和东盛是我自己的公司，其他的几个公司都是朋友介绍开的，其都没有得到钱。山有红、王建伟没有参与开汇票的事，他们都知道开户是为了出商票。⑤在天津时发现网银不能用了感觉要出事，其就将随身携带的网银和开户资料都扔掉了。5.侦查人员依法制作的辨认笔录,记载了侦查人员组织王某2对涉案嫌疑人进行辨认的时间、地点、方式方法及结果。证实王某2能分别从混杂有涉案犯罪嫌疑人照片的辨认组中准确辨认出与其一起到中原银行太康支行办理“中建三局”开户手续的王建伟、山有红和其笔录中所说的殷姓男子。6.户籍证明、前科证明、抓捕经过，证实被告人王建伟犯罪时已达刑事责任年龄，2020年1月6日12时许被吉林市公安局船营分局致和派出所民警在吉林市船营区一出租房内抓获，此前无违法犯罪记录。7.被告人王建伟的供述与辩解，其和殷麒峻是朋友关系，其欠殷麒峻十多万元钱。2019年8月中旬，殷麒峻给其联系说让其作为开户的经办人帮助开一个中建三局的账户，并说他认识中建三局的党委书记工会主席，和中建三局说好了，开个他们公司的账户，所有的开户手续都是中建三局给的，没有任何问题，他原来找的有个经办人，那个经办人有事不能来。2019年8月20日，他即以开户经办人的身份和王某2、山有红、殷麒峻一起在中原银行太康支行开立了中建三局的一般账户，并办理了网银业务。另供述①其按照殷麒峻的安排于2019年8月18号与山有红一起从沈阳坐飞机到了郑州，当时是周口的王某2开车和一个姓高的接的他们，殷麒峻从石家庄坐火车于8月19日早上到的周口，王某2和老高、山有红去接的殷麒峻。②8月20号其和王某2、殷麒峻、山有红去银行办理的开户，老高在宾馆没有去，当时其作为开户的经办人到窗口办理的开户手续，银行开户资料上面需要经办人签名的地方都是他本人签的名字。③殷麒峻给他说开立中建三局集团有限公司的账户是用来融资，开户后对外开商票，开了商票就能融来钱，具体怎么操作的其不懂。④其不认识网银被设置为操作员的“李金龙”，是殷麒峻给他的李金龙的身份证。⑤那个“中建三局”牌子是王某2和山有红一起做的，银行工作人员向法人核实的电话号码是殷麒峻提供的。（四）被害人方某的证据1.天津市凯申商贸（1）证人闫某（时任天津皓嘉国贸股东）的证言，其和天津凯申商贸是合作关系。2019年8月份，一个叫小王的东北人（可能叫王胜，具体哪儿的不知道）说有中建三局的电子商业承兑汇票问他要不要，其让他有票直接开到其提供的皓嘉和凯申两个公司的账户上。开票之前小王把开票人殷总（不知道叫什么名字）的电话给了他，其把皓嘉和凯申的账号和开户行通过手机发给了殷总，发过之后就在凯申的账户上收到了11张电子商业承兑汇票，票面金额都是100万元。票是从中原银行太康县支行开出来的。其以前没有听说过这家银行，就跟小王和殷总他们要企业保函、合同、发票，他们提供不来。他就准备给他们退回去，但是发现这些票动不了，和小王和殷总也联系不上，现在一直在账户上。其和中建三局没有真实的交易或者债权债务关系，其在收到票后没有给出票方钱款，也不知道这些票的出处。（2）天津市凯申商贸出具的证明，证明本公司通过网银于2019年8月22日、23日收到“中建三局”在中原银行太康支行开具的电子商业承兑汇票11张，票面金额均为100万元人民币。另证明本公司与中建三局无真实贸易往来，未给付对价，不存在债权债务关系，并称本公司自愿放弃包含对价在内的一切票据权利。2.吉林正大科贸证人王某3（时任吉林正大科贸法人代表）的证言及其本人出具的证明，其所在的公司于2019年8月28日、30日通过网银签收到出票方名字为中建三局开出的票号尾号分别为2749（票面金额1000万元）、2765（票面金额1000万元）、1379（票面金额100万元）、1387（票面金额300万元）的电子商业承兑汇票。其中票面金额为1000万元的两张汇票其公司曾背书至云南研成实业，云南研成实业退回来了，其公司已将该两张汇票退回到了吉林铭远经贸，另两张票本来也是准备退回，但因被冻结退不上，仍在其公司账户上。其公司与中建三局没有业务往来，也没有真实的交易或者债权债务关系，愿意配合将票退回。3.河南启春实业和湖北汉君天地商贸（1）证人张某（时任河南启春实业业务副总）的证言，其所在公司的账户于2019年8月28日通过网银接收两张由中建三局开出的电子商业承兑汇票，票面金额都是500万元，票号尾号分别为5507和5523。其将尾号为5507的票背书到了湖北汉君天地商贸，另外一张还在公司账户上。其不是签收后才知道票据是从“中建三局”开出的。其所在的公司与中建三局、湖北汉君天地商贸均没有真实的交易或者债权债务关系，收到票后没有给出票方钱款，湖北汉君天地商贸接受背书后也没有给其所在的公司钱款。（2）证人蔡某（时任湖北汉君天地商贸负责人）的证言，证明其所在的公司没有向外开具过商票，2019年7月初，他把本公司的网银借给朋友付某了。2019年9月2日，付某给他打电话说网银不能正常使用了，其经询问才知道本公司网银上收到了某公司一张500万的商票，网银被河南省太康县公安局冻结。（3）证人付某的证言，2019年8月31号，湖北襄阳一个叫陈子明的朋友说河南一家公司有中建三局的电子商票，问他能不能押出去，并说15个点的手续费。后来河南一个叫启春什么的公司就将一张中建三局的500万元电子承兑商业汇票背书到了湖北汉君天地商贸的账户上，其通过网银收了这张票。其和河南这个公司没有任何业务往来，15个点的手续费还没有给对方。（4）河南启春实业出具的证明，证明本公司通过网银于2019年8月28日签收“中建三局”开具的电子商业承兑汇票2张。另证明，湖北汉君天地商贸与河南启春实业无真实贸易往来，不存在债权债务关系，双方自愿放弃“中建三局”的承兑款，并放弃该张票据包含经济与民事在内的一切法律权利。（5）湖北汉君天地商贸出具的证明，证明本公司通过网银签收河南启春实业背书转让的电子商业承兑汇票1张。另证明本公司与河南启春实业无真实贸易往来，未给付对价，不存在债权债务关系，并称自愿放弃该张票据包含经济与民事在内的一切法律权利。4.响水文奥商贸（1）证人徐某（时任响水文奥商贸销售经理）的证言，其手里边有一张票号尾号5313、价值200万元的电子票据，是从郭总手里购买的。郭总是海南西飞世纪门窗的,在其公司进了160万的货，准备用这张电子票据支付。这张票是2019年9月2日下午3点40分左右由公司的纪长江签收的,还没来得及发货。（2）响水文奥商贸出具的证明，证明本公司于2019年9月2日通过网银签收海南西飞世纪门窗背书转让的电子商业承兑汇票1张，票号尾号5313。其公司与海南西飞世纪门窗及其前手任一公司无真实贸易往来，不存在债权债务关系，自愿放弃包含对价款在内的一切票据权利。（五）其他证据本院（2020）豫1627刑初339号刑事判决书，确认了殷麒峻伙同王建伟等人利用金融票据进行诈骗的事实，一审以票据诈骗罪判处殷麒峻有期徒刑九年，并处罚金人民币30万元。以上证据，来源合法，相互关联且印证，业经庭审举证、质证，被告人均无异议，足以认定。本院认为，被告人王建伟明知殷麒峻要利用金融票据诈骗他人钱财，仍接受殷麒峻的安排，以虚假身份开立中建三局一般结算账户并开通网银，为殷麒峻实施票据诈骗提供帮助，涉案数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，王建伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于王建伟未实际参与实施签发电子商业承兑汇票，到案后如实自己的罪行，又系初犯，且本案系犯罪未遂，未给被害人造成实际经济损失，本院决定对其减轻处罚。辩护人相关辩护观点成立，公诉机关量刑建议适当，本院一并予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人王建伟犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。罚金限于本判决生效后一个月内当庭一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2025年1月5日止。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  马光中审判员  游合营审判员  陈 娟二〇二〇年十一月二十五日书记员  续文书