河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初500号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人鲁某星，男，1998年09月08日出生，汉族，户籍地：河南省商丘市睢阳区，现住在河南省商丘市睢阳区。2018年6月1日，因诈骗罪被睢阳区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金一万元，2020年03月05日，因诈骗罪被商丘市公安局东方分局监视居住；因涉嫌诈骗罪，经商丘市公安局东方分局决定，于2020年6月2日被商丘市公安局东方分局拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经睢阳区人民检察院批准，于2020年6月15日被商丘市公安局东方分局逮捕。辩护人柳一丁,上海光大(商丘)律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢三部刑诉【2020】1号起诉书指控被告人鲁某星涉嫌诈骗罪一案，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员潘杰、孙艳萍出庭支持公诉。被告人鲁某星及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，1、2020年2月19日，被告人鲁某星以发微信朋友圈及在微信群内发广告的方式，称其有大量口罩现货，后鲁某星以收取受害人口罩定金为由，分别骗取张某25.82万元（已退还24.52万元）、郑某24.35万元、周某0.735（已退还0.135万元）、孙某11.3万元（退还0.2万元）、耿某0.4万元、黄某3.504万元、李某21.59万元、薛某0.1164万元、何某42.3万元（包括其下家：孙某26.8万元，樊某2.735万元），吴某10.3万元、高某7.7万元，被告人鲁某星骗取以上13名受害人共计人民币98.1154万元。2、2019年8月，被告人鲁某星以做兼职为由骗取受害人魏某、邵某信任，并在受害人手机上下载“分期乐”贷款软件贷款，贷款后，鲁某星让受害人将钱打入其账户内说是刷单，以此骗取魏某8000元、邵某1万元，共计骗取以上二人人民币1.8万元，目前，该1.8万元被告人鲁某星已全部退还。3、2020年4月3日，被告人鲁某星以刷单做兼职为由通过QQ联系吕某，后鲁某星发给吕某支付宝收款码，让吕某通过支付宝花呗分批支付钱到鲁某星指定的支付宝账户内，并承诺付款后本金和佣金一起返还给受害人，待受害人付款后，鲁某星拒绝还钱，以此骗取吕某人民币400元，其中返还200元4、2020年5月15日，被告人鲁某星以做兼职刷单为由先后通过QQ、微信联系受害人李某1，后鲁某星发给李某1一个支付宝收款码，让李某1通过支付宝花呗和支付宝其他付款方式付钱到鲁某星指定的支付宝账户内，并承诺付款后本金和佣金一起返还，待受害人付款后，鲁某星以各种理由拒绝还钱，被告人鲁某星共骗取李某1人民币2300元，其中返还1500元。5、2019年8月17日，被告人鲁某星以下载“分期乐”软件做兼职的名义，骗取受害人马某1、马某2、郑某1、韩紫伊、梁某的信任，受害人使用“分期乐”软件贷款，并将贷出的钱转给被告人鲁某星，被告人鲁某星承诺受害人贷款的钱系统过段时间会自动退回来，马某1被骗人民币4000元、郑某1被骗人民币2000元、韩紫伊被骗人民币5000元、马某2被骗人民币5000元、梁某被骗人民币26000元（其中通过“分期乐”软件贷款6000元，从刘星处借款20000元）。综上，被告人鲁某星一共诈骗20人，诈骗金额共计104.7454万元人民币，退还金额31.825万元人民币，未退还金额72.9204万元人民币，另公安机关扣押资金28万元人民币。认定上述事实的证据如下：1.书证：被告人鲁某星与受害人之间的聊天记录及转账记录截图等；2.证人证言：证人鲁某、冯某的证言；3.被害人陈述：被害人张某、郑某2、周某、孙某1、耿某、黄某、李某2、薛某、何某（包括其下家：孙某2和樊某）、吴某、高某、邵某、魏某、吕某、李某1、马某1、马某2、郑某1、韩某、梁某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人鲁某星的供述与辩解。公诉机关认为，被告人鲁某星以虚构其有口罩现货、提供兼职的方法，骗取他人财物，涉案金额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人鲁某星在疫情期间以涉疫物资为由进行诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定对被告人鲁某星应从重处罚。被告人鲁某星系缓刑期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十一条、第七十七条之规定，应对其撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人鲁某星对指控的犯罪事实和性质均有罪异议,认为不构成犯罪,因为没有货或货物短缺时收取的第一次钱我都退还完了。辩护人的辩护意见,被告人向他人出售口罩收取定金的行为属于正常的交易行为，不应认定为诈骗行为，被告人没有诈骗的故意；被告人使用他人从“分期乐”贷款或“支付宝花呗”套现的行为，应认定为借款，而非诈骗行为；诈骗属于重罪，本案起诉认定金额为一百多万，被告人是年轻人，一旦罪名认定，被告人的大好青春势必葬送。综上所述，被告人主观上没有非法占有他人财物并据为己有的犯罪故意，应属于民法调整的民事纠纷，不应追究其刑事责任。经审理查明：1、2020年2月19日，被告人鲁某星以发微信朋友圈及在微信群内发广告的方式，称其有大量口罩现货，后鲁某星以收取受害人口罩定金为由，分别骗取张某25.82万元（已退还24.52万元）、郑某24.35万元、周某0.735（已退还0.135万元）、孙某11.3万元（退还0.2万元）耿某0.4万元、黄某3.504万元、李某21.59万元、薛某0.1164万元、何某42.3万元（包括其下家：孙某26.8万元，樊某2.735万元，现已退还5万元。），吴某10.3万元、高某7.7万元，被告人鲁某星骗取以上13名受害人共计人民币98.1154万元。2、2019年8月，被好人鲁某星以做兼职为由骗取受害人魏某、邵某信任，并在受害人手机上下载“分期乐”贷款软件贷款，贷款后，鲁某星让受害人将钱打入其账户内说是刷单，以此骗取魏某8000元、邵某1万元，共计骗取以上二人人民币1.8万元，目前，该1.8万元被告人鲁某星已全部退还。3、2020年4月3日，被告人鲁某星以刷单做兼职为由通过QQ练习吕某，后鲁某星发给吕某支付宝收款码，让吕某通过支付宝花呗分批支付钱到鲁某星指定的支付宝账户内，并承诺付款后本金和佣金一起返还给受害人，待受害人付款后，鲁某星拒绝还钱，以此骗取吕某人民币400元，其中返还200元4、2020年5月15日，被告人鲁某星以做兼职刷单为由先后通过QQ、微信联系受害人李某1，后鲁某星发给李某1一个支付宝收款码，让李某1通过支付宝花呗和支付宝其他付款方式付钱到鲁某星指定的支付宝账户内，并承诺付款后本金和佣金一起返还，待受害人付款后，鲁某星以各种理由拒绝还钱，被告人鲁某星共骗取李某1人民币2300元，其中返还1500元。5、2019年8月17日，被告人鲁某星以下载“分期乐”软件做兼职的名义，骗的受害人马某1、马某2、郑某1、韩紫伊、梁某的信任，受害人使用“分期乐”软件贷款，并将贷出的钱转给被告人鲁某星，被告人鲁某星承诺受害人贷款的钱系统过段时间会自动退回来，马某1被骗人民币4000元、郑某1被骗人民币2000元、韩紫伊被骗人民币5000元、马某2被骗人民币5000元、梁某被骗人民币26000元（其中通过“分期乐”软件贷款6000元，从刘星处借款20000元）。综上，被告人鲁某星一共诈骗20人，诈骗金额共计104.7454万元人民币，退还金额31.825万元人民币，未退还金额72.9204万元人民币，另公安机关扣押资金28万元人民币。另查明,被告人鲁某星2018年因诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。上述事实，有以下证据证实：一、书证、物证：1、户籍证明，证明鲁某星，1998年9月8日出生。2、党员证明，证明鲁某星不是中共党员。3、抓获经过，2020年3月3日18时许，在睢阳区勒马乡被抓获。4、扣押决定，证明扣押鲁某星苹果手机一部及扣押28万人民币。5、手机聊天记录，证明被告人鲁某星与受害人之间的聊天记录及转账记录截图等。6、照片，证明聊天内容、出售的口罩、医疗器械许可证、营业执照。7、收条及谅解书。证明李某1受到鲁某星退款1500元，下余800元没有退还；魏某收到鲁某星退款9064元、邵某收到退款11330元并予以谅解的情况。8、刑事判决书，证明被告人鲁某星2018年因诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年并处罚金一万元的事实。9、案件移送通知书，证明绵阳市公安局城北分局案件移交商丘市公安局睢阳分局管辖的事实。10、执行通知书证实，缓刑考验期间：自2018年7月2日起，至2021年7月1日止。二、证人证言1、证人鲁建领证言：鲁某星是我的大儿子，他出去有半个月了，一直联系不上，他犯了什么事我也不清楚。2、证人冯某证言：2019年8月16日下午19时,我QQ兼职群里的一位QQ号叫“简单”1827403254的好友，给我发了一条消息,让我帮他找几个人做兼职,随后我们就加上微信了。我就在微信上建了一个群，拉了七个QQ兼职群里私聊我找兼职的人,建完群后我们在群里讨论兼职的具体细节,发布兼职人的微信名叫“1”(Lyx666lyd)与0Q私聊我的是同一个人,当时他让群里的人把微信收款码和学生证都发给他,并且第二天去找他面试。第二天我们群里的七个人全部去商丘市睢阳区凯旋路与南京路交叉ロ找他面试,但是他并没有来,后来他就给群里的人单独私聊,并且让群里的人第二天继续去找他面试。当时我就没有关注这个事情,直到2019年8月26日9时左右,在我组建的微信兼职群里的同校同学邵某给我说，她被发布兼职的人诈骗了。邵某说找不到鲁某星了,我问邵某怎么回事,邵某说鲁某星拿着她的手机用她身份证贷了1000元钱,具体的细节我没有问。当时有七个人是有意愿做,具体做没做我不知道。我听邵某说还有一个她的同学被鲁某星用同样的方法骗了8000余元。鲁某星说过介绍成功一个人给我50元钱,但是现在一分钱都没有给我。三、被害人陈述：1、被害人张某的陈述：因为疫情期间我想买点口罩，2020年2月12日左右，我通过微信群发现一个微信名叫陈晨的人在卖口罩，随后我就联系了对方想买口罩。陈晨那边一直不发货，我就不要口罩让他退钱了，随后陈晨就把我的定金全部退还给我了。过了两天，一个手机号是151××××****的人给我打电话说他是陈晨的朋友，他说陈晨的口罩都是从他这拿的，问我要不要口罩，我问他多少钱，他说3块钱一个，我感觉价钱合适就准备买，随后我们就互相加微信准备了解一下，加微信之后对方给我发了口罩的样品照片还有合格证，我看了之后感觉可以就准备定。从2020年2月18日开始，我陆续转给对方转了25.82万元，开始对方承诺的是48小时之内发货，我给对方钱过了48小时后，我就开始催对方发货要订单号，但是对方一直在推脱，等到第三天也未发货，这时我就准备要对方退钱不要口罩了，当时对方同意退钱了，过了几天给我退了5.16万元，后来我让他接着发其他的口罩，但是对方一直不发货。过了3天左右，我就让对方退剩余的定金，口罩我也不要了，但是对方一直在推脱，电话打不通，微信通了挂断，有时候给我回信息就是推脱不还钱，对方也不给我见面，后来我没办法，我就通过朋友自己找他，后来我再他家蹲守他，找了他几天才找到他，他没办法就退给了我19.36万元。2、被害人郑某2的陈述：2020年2月初的时候，我和朋友聊天的时候说哪能买到口罩，黄某说他们小区物业有个卖口罩的，就把对方的微信推给我了（俗人×××），我就添加了对方的微信，对方自称刘星、联系方式为151××××****。过了几天我看见对方发朋友圈说口罩大量现货，然后我就联系对方，对方说有货，现在打款明天给送，然后说是一次性医用口罩，一个口罩3块。我问对方合格证都有没有，是不是医用的。对方说手续齐全。然后在2020年2月25日的时候我妻子先给对方订了5000个民用口罩（2块7一个）我妻子用她的手机给对方打过去13500元人民币。后来我又定了2万个医用口罩，用我的手机给对方打了3万人民币定金，对方说明天给送货。26号的时候我联系对方，对方就一直推说有货没时间送。然后我说不要了把钱给我，对方就一直推，不接电话不回信息。我给对方共转过去43500元，分两次转过去的。3、被害人周某的陈述：我在2019年11月份的一次拼车时，认识了卖给我口罩的男子；我们当时互相加了微信；对方微信号为×××，昵称叫“俗人”。在2020年2月24日晚上我看到对方的朋友圈上说他有口罩并且是现货，接着我就跟他联系上，他说一个口罩2.7元左右，如果订购的多可以稍微优惠些，订购3000个口罩以上才可以发货。我有个朋友孙某1联系上我后，我就将对方男子的微信推荐给了孙某1，她单独与对方男子购买口罩；到了第二天，我与另一个朋友计划购买两千六百五十个口罩，分两次购买，第一次购买两千三百五十个口罩，他给我发了一个微信二维码（宿命中妥协“**禹”，我转给他六千三百五十元，到了当天下午我又追加了三百个口罩，他又给我发了一个微信二维码（悦亚沙石“*飞），我转给他一千元整，这两次一共转账给他七千三百五十元钱；对方男子说当天晚上会发给我口罩发货的快递单号，但他一直没有给我发过来，一直到2020年2月26日下午他还是没有将快递单号发给我，我就通过微信联系他退款，他回复说可以，但是一直让我等，等到2020年3月2日上午10时40分，我将微信收款码发给他后，他退给我一千三百五十元钱，对方男子让我再等一等下午再退给我，但是他并没退给我。4、被害人孙某1的陈述：2020年2月24日晚上，我的朋友周某发的一个朋友圈上面说有口罩卖，接着周某就将对方的微信号（微信号是×××）推给了我，我就加了对方的微信，当时我问他口罩是否有资质，他就将口罩的资质发给了我，并且对我说如果要的量大就将价格便宜些，我对他说要有现货我先看一下，到第二天他给我联系并给我送了几个口罩样品；在2020年2月26日上午，对方给我微信联系说口罩有现货，接着我就向他要了1万三千元的口罩，大概有8000个；然后他给我发了一个名为鲁某的银行卡号，但是钱一直打不过去；接着他就给我发了一个微信二维码，我扫了后钱还是发不过去，最后对方男子给我发了一个支付宝二维码，对方支付宝账户名为：你是年少的欢喜（*文静），分两次转账，第一次发了一万元，紧接着发了第二次3千元；将钱发给对方后，他说当天下午就可以给我现货，但是到当天下午对方以货没到商丘为由让我再等等，接下来几天我一直给他微信联系，他每次都说没现货让我们等通知，以至再过几天他就不怎么回我的微信，电话也联系不上，直到2020年2月29日12时左右，对方让我将微信的收款二维码截图发给他，发给他后我就收到2000元的退款，接着他对我说剩下的一万一千元钱马上就转给我，可我一直也没有等到他的消息。5、被害人耿某的陈述：几天前我看到鲁某星发的朋友圈卖口罩，他说他有现货，刚开始他想让我要一箱口罩（一箱有8000个口罩），我觉得要不了这么多，他就让我和其它朋友拼单购买他的口罩，接着我就找了另外三个朋友，我们四个一起拼单订购2000个口罩共计4820元，这2000个口罩中有1300个民用口罩，有700个医用口罩；其中民用口罩一个2.2元，医用口罩一个2.8元；在2020年2月26日晚上7时12分，鲁某星给我发过来了他父亲鲁某的银行账号，我通过手机银行向他父亲的账号中打了4000元定金，剩下的820元口罩钱需要我收到货时再交付给他，到2020年2月27日晚上，我微信联系问他口罩何时到货，他给我发了一个他爷爷住院的视频，我就没有在继续给他聊，对他说到2月28日上午十点在与他联系，结果到2月28日上午十点我跟鲁某星联系时，他说货在路上呢，接下来我跟他联系几次他都说口罩在路上，并说到货后主动跟我联系；一直到今天也没能联系上他。6、被害人黄某的陈述：2019年9月份我与对方相加了微信，对方微信号为×××，昵称叫“俗人”。看到他的朋友圈在卖口罩,我买了12000元的口罩,但对方一直未发货就把12000元退还给我了。到了2月29日16时33分对方主动联系我问我要不要口罩，有正规手续、一包20个、2.4元一个。我先转了19200元要了8000个口罩（400包），转过后对方就说明天就给我送货。等到了晚上我给我对象一说，我对象说再买他点口罩，然后又联系的对方说再要6600个口罩，说好以后我让我对象给对方转过去15800元，转过去之后对方还是说明天一起把货给拿过来，然后又聊了一会就下微信号了。等到第二天（3月1日）对方开始联系我，说货一会我接到后就给我送过来，并说让我凑整，然后我又给他发过去40块钱，后来对方玖一直推脱不发货。7、被害人李某2到陈述：2020年2月29号22时47分，一名微信名为“俗人”，打微信语音给我说：明天到商丘六万个医用口罩，你要不要。我问他多少钱，这个人给我说2.4元一个，这个人说：你给我转一万五千块钱定金。我说：你要到不了货怎么办。这个人说如果到不了货赔我一千块钱违约金，随后给我发了一个支付宝（张某）的二维码，我就扫码付了一万块钱，给62×××25（张某）这个银行卡转了5900元。转完钱这个人说：明天下午三点到货。后来就一直不发货，也不退钱。8、被害人薛某的陈述：2020年2月29日11时52分左右一个微信号为：×××，昵称叫“俗人”的给我发消息说，有没有要医用口罩的一包20个，一个2.4元。我与张会一共买了24包口罩，我要10包，张会要14包，我们一共付给对方1164元，张会是扫微信二维码扫给对方的。9、被害人何某的陈述：2020年2月18日21时，我与一个口罩商家谈完电话，加了微信经了解协商，民用口罩2.5元一个，医用口罩3元一个，都有存货，2020年2月19日13时32分序，决定在口罩商家手中购买，交了5000元人民币定金，当日15时通过手机银行转账120000元购买了6.4万个口罩，分别是有民用口罩2.4万个，医用口罩4万个，2020年2月20日—21日通过手机银行转账353000元购买了11.2万个口罩，分别是有4.6万个民用口罩，6.6万个医用口罩，第一批收到口罩数量与购买数量不符合相差较大，共收到民用口罩5820个，医用口罩一个都没有，第二批，购买那天到现在也不见发货，经协议，微信退款30000元，支付宝20000元，共50000元退回给我。剩余423000元没退款。10、被害人孙某2的陈述：2020年2月19日11时左右，我在微信朋友圈上认识一个叫邓瑶的女性，她给我说她那里有一次性医用口罩的现货，之后邓瑶就通过微信给我发了一个中国银行的账号(户名:何某，卡号:62×××76),我就通过我的建设银行手机银行APP向这个账号转入68000元人民币。到了2月20日晚上21时，对方就给我发了两个圆通快递的单号(833-862-001，833-255-00-011)然后我就通过快递平台查询，根本没有这个信息，我就发现是假的，后面对方就一直给我说各种理由推诿我，我就发觉被骗了。11、被害人樊某的陈述：2020年2月19日15时，我发现朋友圈王梅梅在发卖口罩的信息，我一个朋友公司需要大量口罩，我就和王梅梅联系了，我们两个约定了以3.8万元人民币买1万只口罩，收件人是是我朋友朱朦朦。当天，我通过手机微信转账的方式向王梅梅转了3.8万元，到2月25日12时52分，我朋友就收到960个口罩。王梅梅说上家鲁某星就发了这么多，我就让王梅梅退钱。2月25日15时37分，王梅梅退给我7000元人民币。王梅梅告诉我说大部分货款都在卖家鲁某星那里。后来拉到一个买口罩被骗的群，才知道被骗了。12、被害人吴某的陈述：我公司是做医疗器械的销售(合肥博维医疗科技有限公司)。因为疫情期间公司复工需要口罩，我就问我朋友张定昊，他说能搞到口罩。然后我就把钱打给我朋友，一共打了20万元左右，但是中途一直不发货，我就不要了，我朋友就给我退了17万左右，但是还有3万没有退，我找张定昊要钱，张定昊就把对方的微信号给我了（对方微信号:×××,微信昵称:俗人，对方收款银行卡:62×××33,户主:鲁某），对方也承认欠我3万元，我就准备找对方要货，对方说22号可以发货，我就付尾款73000元左右，但对方一直不发货。23号的时候，对方说可以退款，但是后来就一直不退款。张定昊给我发过对方的身份证照片，显示身份证是:,姓名:鲁某星，张定昊与这个人视频过，与身份证上面是照片一致，他确定骗我的那个人是鲁某星本人。13、被害人高某的陈述：2月14号我用我名下的建设银行卡:62×××90通过手机银行转给陈猛名下的建设银行卡:62×××05-笔150000元。2月15号又给陈猛的建设银行卡(62×××05)转了两笔，第-笔是100000元，第二笔是3000元，共计130000元。2月17号我通过微信转给了鲁某星微信(1x1346014566)一笔50000。2月18号我通过微信转给了鲁某星微信(×××)一笔25000元。2月22号我通过我的银行卡将30000元转给了鲁某星提供的户名为王粉的邮政储蓄卡:62×××94-910215620727.我一共转了385000元用于买口罩。鲁某星从2月17至今-共给我转了308000元，还欠我77000元。14、被害人邵某的陈述：2019年8月17日下午16时许,有个微信名叫“1”的加我微信，他说:我这边有个兼职是刷银行卡流水账,每单千分之十的提成，他往我工商银行卡内转账300元,我收到钱以后,我在徽信上直接用微信转账给鲁某星295元,意思5元钱是给我的酬劳,我帮做了8单300元的,单400元的,400元的是给我7元钱,一共给了我47元。这中间我把我朋友魏某介绍给了这个徽信名?“1”的好友,8月24早上,魏某告诉我她要去见那个徽信名叫“1”的人。下午13时许魏某发QQ消息对我说:“我的身份证被贷款了,一共贷8000元,我刚查了一下,是上午我见的那个人给我操作的,我当时都不知道”。听她这样说以后,我就看了一下我的分期乐,我看到我的分期乐也被贷款了10000元。当时微信名叫“1”的拿着我的手机操作,他问我手机上装的有没有分期乐贷款软件,我说我当时下载的有,然后他就拿着我的手机操作。我发现我的身份证被贷款后,我就查询了贷款记录。时间显示的就是他操作我手机的时候,这个贷款当时他操作我手机的时候都批了下来,他直接拿着我的手机把钱转到了他微信上了,我当时都不知道。我的一个校友冯某，发过关于这个微信名“1”的人招兼职的广告,我就找到冯某问他咋回事,随后冯某把拿着我身份证贷款的这个男的手机号给了我,我给这个男打电话,他一直说没有钱不给我。我在支付宝上通过搜索他的手机号码,知道他名字叫鲁某星。15、被害人魏某的陈述：2019年8月23日下午14时许,我同学邵某推荐给我一个徽信好友(徽信用户名叫1的用户)兼职帮别人刷流水账。2019年8月24日7时，见到了鲁某星，他让我把手机身份证银行卡交给他,然后拿着我手机下载了一个“分期乐”后鲁国星在“分期乐”上面操作,我手机收到了几个验证码,他也输入到“分期乐”里面了。随后鲁某星给了我一个新的银行卡号,让我把这个卡号添加至微信上面,我添加以后,鲁某星让我从这个新卡里面转账給他8000元,开始鲁因星是说这8000元是他本人转账给我刷流水账,我并不知是他用我身份证贷的8000元,是后来我回到家以后查看“分期乐”才发现我的身份证被贷款了8000元,货款的时间就是我和鲁国星见面的时候,都是他拿着我的手机操作注册的。我本人开始不知道鲁国星拿着我身份证贷款。我就发消息给邵某。她说她的身份证也被鲁国星贷款了10000元钱。随后就找鲁某星要钱，他说没有。16、被害人吕某的陈述：我微信上有个好友叫鲁某星，让我跟着他做兼职。以刷单，兼职，让我垫资，每单佣金是15元，做完一天的任务量还有额外的红包奖励。随后鲁某星让我截图发给他我的支付宝花呗额度，然后又让我截图发给他我的支付宝芝麻信用分，鲁某星发给了我一个支付宝收款码，他说我的支付宝花呗额度是4500，他让我一次转500过去，直到把这4500元额度用完，还说等我做完这个任务会一次性把佣金和本金都还给我。鲁某星先是转账给我200元，我分8次转账给了他4000元，共计诈骗了我3800元。17、被害人李某1的陈述：我不认识他,我是在一个兼职群里面加的他（对方的Q0号是:1827403254,名字是一米八,对方的微信号是×××,网名是:简单。我是通过对方给我发的支付宝收款码转的账,还有花呗付款的。支付宝收款码转过去了900元,花呗转过去了1500元,他后边又发给我了100元,一共是2300元。18、被害人马某1的陈述：2019年8月11日，我在微信群添加了鲁某星的微信。他说有个APP推广你们做不做，需要注册填写我的身份信息，兼职费80元。我同意后，按照他的指引下载了“分期乐”APP，他让我绑定我的微信号，绑定后自动生成一个绑定分期乐的南京银行的银行卡号，说现在需要验证身份扫他的手机上一个二维码，还要输入密码，我当时也不清楚是干什么，就按照他的指引继续操作，输入密码后我手机微信上就提醒微信支付4000元，支付方式是南京银行，他说：“这个钱是我先替你垫付的，过两天这个分期乐就会把钱退过来了，推过来之后，你还用南京银行卡把分期乐上边的贷款还了就好了。”过了几天，我问他要钱，他一直拖到现在未归还。和我一块做兼职的还有梁某、郑某1，还有我姐马某2、她室友韩紫依，加上我一共5个人都被骗了。19、被害人马某2的陈述：2019年8月11时，我妹妹马某1给我介绍兼职，说下载软件给我80元钱。在商丘市梁园区团结路大学生文化生活广场见到一名男子（微信是×××,微信名是：1），这名男子在我手机上注册了分期乐，贷款了5000元钱转到了他的手机上。过几天我感觉被骗就报警了。20、被害人郑某1的陈述：2019年8月11日我和梁某、我高中同学马某1一块去商丘师范学院东边的生活文化广场见做兼职招聘的代理，这个代理人说现在有个APP推广，需要注册填写我的身份信息，兼职费80元。我们都同意了，按照这个代理的指引下载了“分期乐”APP，并绑定我的微信号，绑定后自动生成一个绑定分期乐的南京银行的虚拟银行卡号，说现在需要验证身份扫他的手机上一个二维码，还要输入密码，我就按照他的指引继续操作，我输入密码后我手机微信上就提醒微信支付2000元，支付方式是南京银行，这时我们发现不对劲，他说：“这个钱是我先替你垫付的，过两天这个分期乐就会把钱退过来了，推过来之后，你还用南京银行卡把分期乐上边的贷款还了就好了。过了几天后马某1与我联系说这是个骗子，我们就开始问这个代理要钱，就这样一直拖到现在未归还。20、被害人韩某的陈述：2019年8月11日18时许，我同学马某2，找到我给我介绍兼职，说下载软件给我80元钱，我和马某1、马某2三个人就到商丘市梁园区团结路大学生文化生活广场找到一名男子。这名男子在我手机上给我注册了这个分期乐，转走了5000元钱。问这名男子：”这怎么给你转账了”，这名男子说：“没事，这些钱过几天银行会返还给你”，然后我就加上这名男子的微信，过了一会儿这名男子将80元钱的佣金给马某1了，马某1将佣金给我了。这几天我感觉到被骗了就到派出所报警了。22、被害人梁某的陈述：:2019年8月11日16时许，我同学马某1，找到我给我介绍兼职，说下载软件给我80元钱，然后我和马某1就到商丘市梁园区团结路大学生文化生活广场找到一名男子，这名男子在我手机上给我注册了这个分期乐，转走了6000元钱。这名男子给我说：让我找我同学凑够20000元钱，给我1000元佣金，借的20000元钱明天就还给我。我在微信上面给这名男子转账20000元，这名男子给我微信上面转账1000元的佣金，这几天我感觉到被骗了就到派出所报警了。四、被告人的供述与辩解：被告人鲁某星的供述，2020年2月18号左右，张某跟我打电话问我有没有口罩，我说有，要是定的话需要3、4天才能发货，当时他同意了，从2020年2月19号开始，张某分批向我预定口罩，每次都是1万个、1.5万个、5.3万个预定，每次定过口罩之后就把定金给我打过来了，从2020年2月19号开始，对方通过微信、支付宝和银行转账的形式一共向我转了25.82万元钱，因为之前我听说商丘310市场能进到口罩，但是找谁进我也不知道，我也没去问，所以一直没给张某发口罩，后来他急了就让我退款，当天郑某2、周某正好找我买口罩，我就让郑某2将买口罩的4.35万元、周某买口罩的0.635万元转给张某，剩下的是我还的，一共给了张某5.16万元。转给张某钱之后，张某让我发剩下的口罩，但是因为我没货就一直没给张某发，后来张某见我一直不发货又让我退剩下的钱，因为我没钱了，所以就一直推脱说过两天还，直到2020年2月29日张某找到我，问我要钱，我就把我之前买的奔驰E260抵押了13万元钱，我将这13万元给了张某，当天黄某、李某2正好又找我买口罩，我又将张某的支付宝收款码发给了黄某、李某2，让黄某买口罩的3.5万元钱转给了张某，李某2买口罩的1.59万元钱转给了张某，我又给了张某1.27万元，一共给了张某19.36万元，这样我还欠张某1.3万元。因为许志强（音）是张某的下家，他给张某钱（具体多少不知道）让张某一块在我这定口罩，许志强之前欠我1.3万元，所以我欠张某1.3万元和许志强的账抵了，但是张某同意了许志强没同意抵找个钱。张某给我钱之后我将钱还给一个叫陈峰的人了，因为我2月份借了陈锋21万元左右的钱，加上我从我们公司挪用了一部分钱，我凑够全款40.18万元买了一辆奔驰E260汽车，张某给了我买口罩的25.82万元的定金后，后来我将其中的21万元还给陈峰的欠款了，剩下的钱让我还放贷以及消费了。我跟郑某2是通过我朋友周宁宁通过微信名片推荐给我的，后来郑某2问我买口罩，我说我问一下，随后我就问我微信名叫：铭耀董事有没有口罩，有多少，啥价钱，之后铭耀董事说有，3.5元一个，他有2万个口罩，第二天可以发货，随后我就告诉郑某2说我朋友有2万个口罩，我问他要不要，郑某2说要，随后我就跟铭耀董事定下2万个口罩，之后我就给郑某2和他媳妇分别发了一个支付宝收款码（该收款码是张某的支付宝），郑某2和他媳妇将4.35万元转过来了，第二天我就问铭耀董事能不能发货，铭耀董事说货卖完了，没货了，随后我就跟郑某2说没货了，随后郑某2的媳妇就让我赔2千块钱的违约金，因为这个违约金的问题，我一直没把钱给郑某2退回去。因为之前张某给我打钱买口罩，后来我没给张某发口罩，张某让我退款，我没钱，没办法我就让郑某2买口罩的钱打给张某用于还我的欠款。周某和我是之前拼车认识的，2020年2月25日周某看到我朋友圈卖口罩，就问我有没有口罩，我说有，后来周某以一个2.7元的价格定了2360个口罩，一共是6372元，我收了对方6350元，当时张某正找我退钱，我就将张某的微信收款码发给了周某，让她将买口罩的钱打给张某了，用于还我欠张某的口罩钱，后来我借周某1000元给了郑某2，最后因为我没货源没口罩，就没给周某发口罩，过了一段时间周某就找我退钱，我退了周某1350元，现在还欠周某6000元。孙某1是通过周某加的我好友，加我好友之后，孙某1问我有没有口罩，我说有，随后对方让我发个资质给他，因为我之前买口罩别人给我发过口罩的资质，所以我就将这个口罩生产资质转给孙某1看了，孙某1看过资质之后，想看看样品，当天下午我又拿着我之前买的口罩（该口罩是“三无”产品，这是私人整的）给他看，我说“给你定的是一次性医用口罩，比我戴的这种厚点，这种是我自己买的用的”，看过口罩第二天孙某1给我打定金，我将我朋友文静（姓啥忘了）的支付宝收款码发给孙某1了，孙某1向该支付宝转了1.3万元，转钱后孙某1问我要这种“三无”的，因为这种我不敢卖，就没给对方定，后来我爷爷病了我在医院，对方一直找我要钱，我就给对方退了2000块钱，现在还有1.1万元没退还。我让孙某1转款给文静,是因为我之前欠这个女的钱，孙某1转给她用于还我的欠款。我跟耿某之前就认识，2020年2月26日耿某跟我联系说要买口罩，他当时要了一部分医用的一部分民用的口罩，总共是4000多块钱，他给了我4000块钱，剩下的等货到了再给我，随后我就将我父亲鲁某的邮政卡号（卡号：62×××33）发给了对方，对方转给了我4000元定金，转过之后我也没帮对方找口罩，后来对方找我要钱，因为我没钱就一直推脱没给他,收对方给的定金都让我平时加油买东西零花了。我之前在恒大名都小区住的时候，黄某是小区旁边超市老板，我经常在那买东西就加了她好友，后来2月份的时候黄某找我买过口罩，但是因为最后我没弄成，就将钱退给对方了，后来在2月29日张某找到我让我退钱的时候，我就主动联系了黄某，问她还要不要口罩，当时对方定了部分医用部分民用的口罩，一共是35040元，随后我就将张某支付宝收款码发给了黄某，黄某将35040元转入了张某的支付宝，后来我也没帮黄某定口罩，最后这个钱我也没给对方。我让黄某将钱转给张某,因为我欠张某的钱，我没钱，这个是用来还我欠张某的钱。因为当时张某找我要钱，我没钱，就骗了黄某，将黄某给我的钱转给张某用于还款。我之前通过朋友加了李某2的好友买过口罩，2月29日那天张某找我退钱，我没钱还她，所以我主动联系了李某2，我骗他说有批口罩到商丘了，问他要不要，随后李某2就准备定1.59万元的口罩，之后我将张某的支付宝收款码和银行卡发给了李某2，随后对方就转了1.59万元过来，对方转了钱之后我也没帮他定口罩，到现在我也没退给对方钱。我让李某2将钱转给张某,因为我欠张某的钱，我没钱，这个是用来还我欠张某的钱。我之前在微信朋友圈里认识一个叫“夏天”的人，通过口罩交易见过一次面，在2020年2月18日左右，“夏天”将我的微信推荐给了广西这个买我口罩的男子，广西这个人叫何某，我加上何某的微信后他就问我口罩的情况，他向我这购买了1万个民用口罩共计3万元，没过多久，他又向我通过银行转账购买了共计40万元的口罩，我向广西卖家发了共计3万元的口罩。后来我由于资金短缺没能将剩下的口罩给他发出。安徽买家（高某）通过一个我微信上名叫“陈蒙”的人加我的微信，之后给我转了40万元用于买口罩，过了几天后，他来商丘找我拿口罩，我因为家里有急事想让他等我到第二天再说口罩的事，安徽的买家不愿意等就离开了，过了没多久，安徽的买家通过微信向我索要退款，我因为资金短缺也没能将口罩钱退给安徽买家。1卷p21吴某是通过高某一个微信名叫“夏天”的介绍买我口罩的，吴某打给我10.3万元口罩款，我用这10.3万元退给何某5万元，剩下的我都退给了张某了。我骗的钱用于买了一辆奔驰E260轿车，另外我准备在香樟公馆买房子，我交了17万元，15万元的定金，2万元的中介费。我奔驰车是2020年2月14日以40.18万元全款买的，当时是我借的陈锋21万元，从公司挪用了20万元，后来我用张某买口罩的钱还了陈锋21万元欠款，我又用一个广西人何某买我口罩给的40万元的定金，我将其中的20万元还公司的缺口了。剩下20万元，其中17万元用于买房子了，剩下的零花了，后来我又退给何某6万元。2019年8月下向的一天,具体时间我记不清楚了,我在微信群(群名叫什么忘记了)内发信惠招收刷单人员,这时候有个女的加我说要做兼职,我说:“咱们这就是刷流水账,我转给你钱,你在给我转过来,我给你一点好处费”。她说:“那行,我做”。然后我给她发了300元钱,她收到后给我转了过来,我给了她5块钱的好处费,就这样我连续发了几次,他给我转过来后,我一共给了她大概20元好处费,我对她说:“你明天拿着你的身份证来找我,咱们见面说其他的兼职”。第二天早上7点多的时候,我们在唯阳区北海路平原路交叉口东南角见了面,她把身份证交给了我(她名字叫邵某),我给指挥让她在手机AP2商城里面下载“分期乐APP贷款软件”。下载好以后我给她指挥然她注册,我对邵某说:“你现在有一万元的额度,你把这些钱出来给我,我给你100块钱的好处费,回来到期我给你还,邵某说:“那行,回来你给我还上都行”。然后邵某通过分期乐贷款软件贷出来1万元,她把这一万元通过微信转账给了我，接着我就将这10000元微信转给甄晓玉了，一个月后因为没有筹到钱也就没有将这10000元还给邵某。邵某把她朋友魏晓冉介绍给了我,我给魏某聊天后,要求见面详细聊,我和魏某在睢阳区西关北边站牌对面见了面,我用同样的方法让魏某在手机上下載分期乐,然后注册贷款,魏某的额度是8000元,她贷出来8000元微转账给了我,过了有几天,邵某和魏某都找我要钱,我当时没有钱,就没有给她们,直到后来直到你们派出所民警给我联系说我诈骗邵某和魏晓冉的钱,我才知道他们报警了,因为手里确实没有钱,就没有给她们,事情的经过就是这样。我与吕某之前是对象关系，在2020年4月9日我问她花呗里是否有钱，我看她支付宝花呗里额度很多就对她说有一个刷单挣钱的工作，经她同意后我让她将花呗里的4000元钱转至我朋友的支付宝号里，接着我先给了吕某200元提成，并对她说在2020年5月9日还花呗时将这4000元钱还给她，同时会将剩余的提成费给她，她将钱转至我朋友支付宝号内后，我就让朋友将4000元钱转给了我，后来到期后我没有将剩余的提成和当时借的4000元钱给她。2019年8月17日，我在网上发布了兼职信息，之后我约定马某1、梁某、郑某1、马某2、韩紫伊在商丘市师范学院东边的生活文化广场见面，我安排他们上午做兼职，上午一次30元，接着到了下午我想让他们帮我贷点款，提成是一人200元，期限是一个月，经他们同意后我就利用他们的手机下载了“分期乐APP”，除了梁某银行卡里有钱，直接转给我26000元，剩下的人马某1、郑某1、马某2、韩紫伊分别贷款4000元、2000元、5000元、5000元，这几个人将贷出来的钱直接转入了我的微信里，收到后我又将钱支付宝转给了甄晓玉的母亲刘艳军。上述证据经当庭质证、示证，来源合法，客观真实，且能互相印证，本院予以确认。被告人鲁某星以虚构其有口罩现货、提供兼职的方法，骗取他人财物，涉案金额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对被告人及辩护人不构犯罪的意见，经查明，被告人明知自己没有口罩、以及提供兼职的方法，骗取他人财物，用于归还购买车辆借款、购买房屋予以挥霍，没有给被害人订购口罩、也没全部退还给被害人，有被害人陈述、被告人鲁某星与受害人之间的微信聊天记录、转账记录及银行转账相互印证，在被害人索要被骗款后,被告人采取骗取其他人员财物,用于归还部分诈骗款的方式,继续行骗,故对无罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人鲁某星在疫情期间以涉疫物资为由进行诈骗，应从重予以处罚。被告人鲁某星系缓刑期内又犯新罪，应对其撤销缓刑，予以并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十一条、第七十七条之规定，判决如下：一、被告人鲁某星犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，撤销缓刑，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金十一万元。罚金自判决生效之日起十日内交纳;（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵三十七日.即自2020年6月2日起至2013年4月24日止）。二、扣押手机一部予以没收，有扣押机关依法予以处理;三、对被告人鲁某星的违法所得予以追缴，退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王建场审 判 员  朱国强人民陪审员  时 杰二〇二〇年九月二十八日书 记 员  高英豪