吉林省靖宇县人民法院   刑事判决书   （2020）吉0622刑初73号   公诉机关靖宇县人民检察院。   被告人何某，男，1981年5月8日出生于重庆市江津区，汉族，初中文化，无职业，捕前住重庆市江津区；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月25日被靖宇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2020年1月21日被靖宇县人民检察院批准执行逮捕；现羁押于白山市看守所。   辩护人吴丹，吉林郭新敏律师事务所律师。   辩护人曹照军，重庆宇广律师事务所律师。   被告人王某，男，1991年5月29日出生于四川省内江市，汉族，初中文化，无职业，捕前住四川省资阳市安岳县；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月25日被靖宇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2020年1月21日被靖宇县人民检察院批准执行逮捕；现羁押于白山市看守所。   辩护人刘海波，重庆嘉豪律师事务所律师。   被告人舒某，男，1997年9月2日出生于四川省资阳市安岳县，汉族，高中文化，无职业，捕前住四川省资阳市安岳县；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月25日被靖宇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2020年1月21日被靖宇县人民检察院批准执行逮捕；现羁押于白山市看守所。   辩护人张弓，吉林靖吉律师事务所律师。   被告人卢某，男，1996年1月3日出生于重庆市江津区，汉族，初中文化，无职业，捕前住重庆市江津区；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月25日被靖宇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2020年1月21日被靖宇县人民检察院批准执行逮捕；现羁押于白山市看守所。   辩护人王海斌，吉林靖吉律师事务所律师。   被告人曾某，女，1997年12月28日出生于四川省资阳市岳县，汉族，中专文化，无职业，捕前住四川省资阳市岳县；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月25日被靖宇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2020年1月21日被靖宇县人民检察院批准执行逮捕；因本案，于2020年9月24日被本院取保候审。   辩护人韩程铖，吉林泉成律师事务所律师。   被告人童某，男，1999年4月2日出生于四川省资阳市安岳县，汉族，中专文化，无职业，捕前住四川省资阳市安岳县；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月25日被靖宇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2020年1月21日被靖宇县人民检察院批准执行逮捕；因本案，于2020年9月24日被本院取保候审。   辩护人王泽谕，吉林泉成律师事务所律师。   被告人刘某，男，1996年10月26日出生于重庆市荣昌区，汉族，初中文化，无职业，捕前住重庆市荣昌区；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月25日被靖宇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2020年1月21日被靖宇县人民检察院批准执行逮捕；因本案，于2020年10月24日被本院取保候审。   辩护人徐公市，吉林长白山律师事务所律师。   被告人范某，男，1988年10月6日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无职业，捕前住四川省安岳县；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月25日被靖宇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2020年1月21日被靖宇县人民检察院批准执行逮捕；因本案，于2020年9月24日被本院取保候审。   辩护人金坤，吉林泉成律师事务所律师。   被告人程某，男，1985年9月3日出生于重庆市九龙坡区，汉族，大专文化，无职业，捕前住重庆市九龙坡区；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月25日被靖宇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2020年1月21日被靖宇县人民检察院批准执行逮捕；现羁押于白山市看守所。   辩护人张海军，吉林泉成律师事务所律师。   被告人李某，男，1984年11月13日出生于重庆市九龙坡区，土家族，大学文化，住所地重庆市九龙坡区；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月25日被靖宇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2020年1月21日被靖宇县公安局取保候审；因本案，于2020年9月18日被本院取保候审。   辩护人黄锡刚，吉林泉成律师事务所律师。   靖宇县人民检察院以靖检一部刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人何某、王某、舒某、刘某、范某、卢某、童某、曾某、程某、李某犯开设赌场罪，于2020年10月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭对本案进行了审理，靖宇县人民检察院指派历飞鸿、郭祎旸出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人吴丹、曹照军、被告人王某及其辩护人刘海波、被告人舒某及其辩护人张弓、被告人刘某及其辩护人徐公市、被告人范某及其辩护人金坤、被告人卢某及其辩护人王海斌、被告人童某及其辩护人王泽谕、被告人曾某及其辩护人韩程铖、被告人程某及其辩护人张海军、被告人李某及其辩护人黄锡刚到庭参加诉讼。现已审理终结。   靖宇县人民检察院指控，2019年9月份被告人何某、王某通过网名为“360豪哥”（刘某1，另案处理），代理了“星币全球”网络赌博平台，二人建立运营团队，设立荣昌、江津业务点，发展舒某、刘某、卢某、曾某、童某、范某、郑某（不起诉）7人下级代理，通过在互联网、移动通讯终端发送“星币全球”盈利截图、网站链接等内容的广告，招揽玩家进入“星币全球”平台参与赌博活动。平台设定50倍的杠杆交易倍数，参赌人员使用USDT虚拟币对其他虚拟币的涨、跌幅度进行押注。平台通过抽取玩家投注额的千分之二手续费进行营利。何某团队作为“星币全球”赌博平台的代理，参与赌博平台的利润分成。何某团队发展参赌人员136人，涉赌交易额共计2,285,389.73元人民币，何某团队共获得提成76000USDT，价值人民币531,240元。   被告人何某为何某团队的负责人，代理“星币全球”赌博平台，与刘某1对接，收取团队工资，组建荣昌业务点、江津业务点，发展下级代理，推广分配业务，管理团队人员，核算业务员工资和提成，制定团队规章制度，参与“星币全球”赌博网站利润分成。   被告人王某为该团队负责人，代理“星币全球”赌博平台，负责招纳团队成员，核算业务员工资，监督管理业务员出勤、上下班时间、业务业绩情况，参与“星币全球”赌博网站利润分成。   被告人舒某，星币全球平台昵称为“零点灰灰”，2019年5月份加入何某团队，2019年9月份参与运营“星币全球”，为该团队股东成员，负责管理荣昌业务点业务员刘某、曾某、郑某、卢某、童某，向业务点成员发放工资，参与星币全球赌博网站的利润分成，该业务点发展参赌人员121人，涉赌交易额共计2,044,358.61元人民币，业务点共获得提成59,575元；舒某个人通过网络投放赌博网站广告135条，发展参赌人员34人，涉赌交易额共计418,151.89元。   被告人刘某，星币全球昵称“零点黑子”，2019年3月份加入何某团队，2019年9月份参与运营“星币全球”，为该团队业务员，负责拉拢会员进入星币全球平台进行投注，通过网络投放赌博网站广告118条，发展参赌人员42人，涉赌交易额共计991,103.24元，获利6745元。   被告人卢某，星币全球昵称“零点小卢”，2019年7月份加入何某团队，2019年9月份参与运营“星币全球”，为该团队业务员，负责拉拢会员进入星币全球平台进行投注，通过网络投放赌博网站广告147条，发展参赌人员14人，涉赌交易额共计401,724.91元，获利8354元。   被告人曾某，星币全球昵称“零点花心”，2019年6月份加入何某团队，2019年9月份参与运营“星币全球”，为该团队业务员，负责拉拢会员进入星币全球平台进行投注，通过网络投放赌博网站广告144条，发展参赌人员12人，涉赌交易额共计143,974.01元，获利7205元。   被告人童某，星币全球昵称“零点兵哥哥”，2019年5月份加入何某团队，2019年9月份参与运营“星币全球”，为该团队业务员，负责拉拢会员进入星币全球平台进行投注，通过网络投放赌博网站广告117条，发展参赌人员16人，涉赌交易额共计60,297.27元，获利3316元。   被告人范某，星币全球昵称“零点凡人”，2019年9月份加入何某团队，2019年9月份参与运营“星币全球”，为该团队业务员，负责拉拢会员进入星币全球平台进行投注，通过网络投放赌博网站广告149条，发展参赌人员15人，涉赌交易额共计241,031.12元，获利3270元。   被告人程某为星币全球赌博网站程序开发人员、运行维护人员，2019年7月份程某受刘某1雇佣为其搭建“星币全球”赌博平台，负责软件开发、提供技术支持，在“星币全球”运行的中提供维护，以虚拟币方式收取服务费，价值人民币90,520.5元。   被告人李某为“星币全球”赌博平台软件开发人员，2019年初至2019年7月份受刘某1雇佣为其搭建“星币全球”赌博平台，负责平台的网页设计，根据刘某1要求制作“星币全球”网站平台的图片和APP美工，收取服务费21,400元。   靖宇县人民检察院指控上述事实列举的证据有：   1.被告人何某、王某、舒某、刘某、范某、卢某、童某、曾某、程某、李某的供述与辩解；2.同案犯郑某、刘某1等人的供述；3.证人王某1、翟某等人的证言；4.扣押决定书、扣押清单、银行流水、微信手机截图及照片、星币全球后台数据截图、转账记录、聊天记录等证据；5.电子数据现场勘验笔录、网络在线提取工作记录、电子数据勘验检查报告书；6.户籍证明等其他证据。   靖宇县人民检察院认为，被告人何某、王某通过互联网、移动通讯终端传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站的利润分成，情节严重；被告人舒某为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站的利润分成，情节严重；被告人刘某、卢某、曾某、童某、范某明知是赌博网站，通过互联网、移动通讯终端为其投放广告，参与赌博网站的利润分成；被告人程某、李某为赌博网站提供软件开发、技术支持等服务，并收取服务费；何某、王某、舒某、刘某、卢某、曾某、童某、范某、程某、李某的行为违反《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。   被告人何某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，请求给予宽大处理。   辩护人吴丹、曹照军对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为被告人何某归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，签署认罪具结书，积极退缴违法所得10万元，建议法庭对其从轻处罚。   被告人王某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，请求给予宽大处理。   辩护人刘海波对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为，被告人王某有坦白情节，签署认罪认罚具结书，积极退缴违法所得1万元，其父亲是退役军人，有六级伤残，每周需要透析三次维持生命，被告人王某有是单亲家庭，祖父、母年龄较大需要人照顾，建议对被告人王某从轻处罚并适用非监禁刑。   被告人舒某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，请求给予宽大处理。   辩护人张弓对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为被告人舒某有坦白情节，在犯罪过程中属从犯，签署认罪认罚具结书，庭审中其亲属代为积极缴纳违法所得13,000元，建议法庭对被告人舒某从轻处罚。   被告人卢某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，请求给予宽大处理。   辩护人王海斌对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为被告人卢某具有坦白情节，是从犯，签署认罪认罚具结书，积极缴纳违法所得，建议法庭对被告人卢某从轻处罚。   被告人曾某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，请求给予宽大处理。   辩护人韩程铖对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为，被告人曾某具有坦白情节，隶属从犯，签署认罪认罚具结书，积极缴纳违法所得，建议法庭对其从轻处罚。   被告人童某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，请求给予宽大处理。   辩护人王泽谕对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为被告人童某有坦白情节，属从犯，签署认罪认罚具结书，积极退缴违法所得，建议法庭对其从轻处罚。   被告人刘某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，请求给予宽大处理。   辩护人徐公市对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为被告人刘某有坦白情节，属从犯，签署认罪认罚具结书，积极退缴违法所得，建议法庭对其从轻处罚。   被告人范某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，请求给予宽大处理。   辩护人金坤对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为被告人范某有坦白情节，犯罪中隶属从犯，签署认罪认罚具结书，积极退缴违法所得，建议法庭对其从轻处罚。   被告人程某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，请求给予宽大处理。   辩护人张海军对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为被告人程某是受雇于刘某1提供技术服务，隶属从犯，程某认罪认罚，在公诉机关其亲属已将违法所得全部上缴，建议法庭对其从轻处罚。   被告人李某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，请求给予宽大处理。   辩护人黄锡刚对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为被告人李某是受雇于刘某1提供技术服务，属从犯，李某认罪认罚，在公诉阶段已将违法所得全部上缴，建议法庭对其适用非监禁刑。   经审理查明，2019年初，居住在深圳市的刘某1（另案处理）发现开设虚拟币交易平台挣钱，便研究自己设置个网站，让客户到这里投注虚拟币。于是通过网上找到相关技术人员，做软件美工的李某（“豁达先生”），做软件编程的程某（“biner”），开始制作“星币全球”平台。根据刘某1的要求，程某在制作“星币全球”软件编程时，设定50倍的杠杆交易倍数，参赌人员使用USDT（泰达币）对虚拟币的涨、跌进行投注，通过玩家的投注额抽头渔利2‰的手续费。2019年7-8月份，“星币全球”平台正式上线，刘某1支付给李某21,400元服务费，让程某继续维护平台的正常运转，支付给程某价值9万余元的USDT虚拟币，后刘某1在网上开始招募下级代理。   2019年2月至8月间，被告人何某、王某在一起炒币，先后雇佣人员在永川、荣昌、铜梁（后搬到江津）建立社群炒币。2019年9月初，被告人何某通过刘某1（网名“360豪哥”）用王某的身份证办理了“星币全球”网络平台代理权。何某与刘某1对接，收取团队提成，制定团队规章制度及网站利润分成，让王某将荣昌、江津社群设定为业务网点，荣昌网点有舒某、刘某、曾某、郑某（不起诉）等人，江津网点有范某、卢某、童某等人为员工。员工在互联网、移动通讯终端发送“星币全球”盈利截图、网站链接等内容的广告，招揽玩家进入“星币全球”平台参与赌博。何某团队发展参赌人员136人，涉赌交易金额达人民币2,285,389.73元，抽头渔利泰达币USDT（虚拟币）76,000元，价值人民币531,240元。何某将员工工资及提成转给王某，再由王某转发给员工，王某并负责监督管理员工出勤、业绩等。被告人何某、王某在“星币全球”网站抽头渔利的利润六、四分成。   被告人舒某（“星币全球”平台昵称“零点灰灰”），被告人何某接受其“星币全球”代理权后，便参与“星币全球”业务推广，负责荣昌网点，协助被告人王某对网点成员发放工资及提成。荣昌网点共发展参赌人员121人，赌资交易额达人民币2,044,358.61元，网点获取提成款人民币59,575元，被告人舒某通过互联网、移动通讯终端发放具有赌博性质广告135条，发展参赌人员34人，获得提成1.3万元。   被告人刘某（“星币全球”平台昵称“零点黑子”），被告人何某接受其“星币全球”代理权后，在荣昌网点参与推广“星币全球”业务，通过互联网、移动通讯终端发放具有赌博性质广告118条，发展参赌人员42人，赌资交易额达991,103.24元，获得提成6745元。   被告人卢某（“星币全球”平台昵称“零点小卢”），被告人何某接受其“星币全球”代理权后，先后在荣昌网点、江津网点推广“星币全球”业务，通过互联网、移动通讯终端发放具有赌博性质广告147条，发展参赌人员14人，赌资交易额达401,724.91元，获得提成8354元。   被告人曾某（“星币全球”平台昵称“零点花心”），被告人何某接受其“星币全球”代理权后，在荣昌网点推广“星币全球”业务，通过互联网、移动通讯终端发放具有赌博性质广告144条，发展参赌人员12人，赌资交易额达143,974.01元，获得提成7205元。   被告人童某（“星币全球”平台昵称“零点兵哥哥”），被告人何某接受其“星币全球”代理权后，先后在荣昌网点、江津网点推广“星币全球”业务，通过互联网、移动通讯终端发放具有赌博性质广告117条，发展参赌人员16人，赌资交易额达60,297.27元，获得提成3316元。   被告人范某（“星币全球”平台昵称“零点凡人”），被告人何某接受其“星币全球”代理权后，加入该团队，被安置在江津网点推广“星币全球”业务，通过互联网、移动通讯终端发放具有赌博性质广告149条，发展参赌人员15人，赌资交易额达241,031.12元，获得提成3270元。   上述事实有在庭审中举证、质证的下列证据证明：   1.受案登记表、案件来源、立案决定书，证明2019年9月28日12时许，王某1靖宇县公安局报警称，2019年9月27日11时许，有一个人加他微信，称可以带他玩一个叫“星币全球”的游戏挣钱，在“星币全球”里面就是买涨买跌，对方知道买什么能挣钱，让王某1跟着买，但是每次买的都与结果相反，发现被骗4500元。对方微信号li××××××915，支付宝账号13××××××757，银行卡号62XX09，开户行中国银行，同日靖宇县公安局立案侦查。   2.抓获经过，证明2019年12月24日，靖宇县公安局民警在重庆市荣昌区维也纳酒店将被告人何某、王某抓获；同日在重庆市九龙坡区兰花丽景1期地下车库将被告人程某抓获；同日在重庆市九龙坡区滨江大道大鼎世纪滨江地下车库将被告人李某抓获；同日在重庆市江津区财富中心12-3屋内将被告人卢某、范某、童某抓获；同日在重庆市荣昌区永荣小区将被告人刘某、舒某、曾某抓获归案。   3.临时羁押证明书，证明2019年12月25日至26日被告人何某、王某、李某、程某临时羁押于重庆市渝北区看守所；被告人卢某、童某、范某临时羁押于重庆市江津区看守所；被告人曾某、刘某、舒某临时羁押于重庆市荣昌区看守所。   4.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，证明2019年12月25日被告人何某、王某、李某、程某、卢某、童某、范某、曾某、郑某、刘某、舒某被靖宇县公安局刑事拘留，并变更羁押期限至2020年1月24日。   5.搜查证、扣押清单，证明2019年12月24日靖宇县公安局在重庆市荣昌区瑞尔国际2号楼13-12室对刘某、舒某、郑某、曾某工作地点进行搜查，对刘某、舒某、郑某、曾某持有的手机、银行卡进行了扣押；同日靖宇县公安局对祥瑞财富中心12楼1203室进行了搜查，对范某、卢某、童某等人持有的手机、银行卡等进行了扣押；同日靖宇县公安局对刘某、舒某租用居住地，重庆市荣昌区棠香南街1栋3单元802室进行搜查，扣押了刘某、舒某持有的手机、银行卡等物品。靖宇县公安局对何某、王某、李某、程某持有的银行卡、身份证、手机等物品进行了扣押。同日扣押；标注为舒某使用电脑主机一台、标注为曾某使用电脑主机一台、标注为郑某使用电脑主机一台、标注为刘某使用电脑主机一台、交换机（型号7XE165-8370;SG108;）2台、GPON网关1台、标注无名电脑主机3台、标注江津1-12号台式电脑主机12台。黑色电脑机箱一个。   6.收到条，证明2019年12月25日靖宇县公安局对部分银行卡、笔记本、手机等物品进行了返还。   7.王某1提供手机截屏信息，证明王某1分三次支付4500元购买622.14USDT币，划转到币币账户中，并连接到“星币全球”网站中，王某1在微信中和微信名叫“请叫我黑子”的人聊押虚拟币的过程。   8.指认现场笔录，证明被告人范某、童某、指认其使用的电脑及电脑桌面；被告人卢某、曾某指认其使用的电脑及电脑桌面情况；被告人刘某指认其使用的电脑主机和使用的手机及工作处指认其自己的物品；郑某指认其工作处和扣押的电脑机箱和手机；被告人舒某指认其工作处自己的电脑机箱、电话卡，舒某使用的三部手机、三张银行卡、身份证的情况，舒某指认其身上携带的人民币现金。   9.现场勘验笔录及照片，证明2019年12月24日靖宇县公安局在对涉案地点，重庆市江津区祥瑞财富中心写字楼12-3进行了进行实地勘验，标注B1桌上电脑为卢某使用，C2电脑为范某使用，D4桌上电脑为童某使用。   2019年12月25日靖宇县公安局对涉案现场位于重庆市荣昌区拓新瑞尔国际写字楼三号楼13楼12室进行现场勘验，办公桌上可见7台台式电脑，分别有舒某、郑某、曾某、刘某使用。   10.何某手机聊天记录，证明微信名叫“农村人/bch997（95877）”“疯人愿/ldzy123456(1200345)”两个账户是何某微信名，何某通过微信多次和他人聊关于“星币全球”的情况。   11.靖宇公（网安）勘（2019）0035-02号电子数据报告书，证明公安机关对何某持有的“iPhone”手机上提取（2019-0035-02-01），IMEI码为：354855091081330，从该手机中提取电子数据2128703条，其中手机信息数据267309条，其本信息数据38条，通讯录信息43条……。从何某持有的“华为”手机中提取（2019-0035-02-02）手机电子数据59617条，其中文件信息数据11472条，及时通讯数据47960条，电子商务数据2条，浏览器数据128条，视听软件数据55条，提取的结果制作成“何某。zip”压缩文件，文件MD5值为AA4B6413237C554FEE66B864F0FE044E。   12.靖宇公（网安）勘（2019）0035-04号电子数据勘验检查报告书，证明公安机关对舒某持有的“HUAWEITAG-AL100”手机上提取（2019-0035-04-01），IMEI码为：860962032417362，从该手机中提取电子数据209305条，其中手机信息数据49条，通讯录数据1条...舒某持有的“iphone11promax”手机上提取（2019-0035-04-02），IMEI码为：353954102826212，从该手机中提取电子数据974614条，其中手机信息数据36条，通讯录数据42条...舒某持有的“iphone6Plus”手机上提取（2019-0035-04-03），IMEI码为：355387072435821，从该手机中提取电子数据4229条，其中手机信息数据38条，通讯录数据116条...舒某持有的“iphone6sPlus”手机上提取（2019-0035-04-04），IMEI码为：358626072854573，从该手机中提取电子数据4569364条，其中手机信息数据38条，通讯录数据46条...提取结果制作成“舒某手机。zip”压缩文件，文件MD5值为26E8459A383994F746AAEDA24D27397。   13.舒某“星币全球”管理后台截图，证明舒某“星币全球”管理的后台截图显示，其总注册用户数为34人，总手续费为43881.27812USDT，平仓返佣费用为11511.57995USDT，实际取得手续费为32369.70USDT（四舍五入保留小数点后两位）。2019年9月14日至11月20日赵某、刘某2等15人通过“零点灰灰”的邀请码取得认证。2019年9月3日至11月28日期间，赵某、刘某2等20人系舒某的用户。2019年9月8日至11月30日期间，姜某、赵某等12人陆续在该平台充值。2019年9月9日至12月25日期间，姜某、赵某等10人陆续在该平台提币。   14.舒某手机微信聊天记录，证明微信名为onetheway的聊天记录。向李某1等52人介绍星币全球玩法，发送注册链接、邀请码；在“多多交流群”等4个群中发送星币全球玩法、分析行情、杠杆截图、走势图。   15.舒某银行流水，证明经舒某指认：2019年10月29日，舒某转给刘某6745元，是刘某在“星币全球”中的工资。   2019年10月28日舒某转给卢某8354元是“星币全球”的工资。   2019年10月28日，转给曾某2000元，9205元，2019年11月10日转给曾某2000元是“星币全球”的工资。   2019年9月14日，转给童某12,001,479元，10月28日，转给童某1316元，2019年10月31日，转给童某500元，是童某“星币全球”的工资。   16.舒某在“星币全球”管理后台数据，证明经舒某指认，该截图为“星币全球”管理后台的真实内容，打‘O’的不是舒某发展的客户，是老板何某发展的。   17.刘某在“星币全球”管理后台截图，证明刘某的后台截图显示，刘某总注册用户为42人，总手续费为56425.88USDT，平仓返佣费用为12804.45USDT，实际取得手续费为43621.43USDT（四舍五入保留小数点后两位）。2019年9月14日至10月31日，曹某等15人通过“零点黑子”的邀请码取得认证。2019年9月3日至10月31日期间，曹某、吴某等42人系刘某的用户。2019年9月7日至12月26日期间，张某、苏某等16人陆续在该平台充值。2019年9月13日至12月25日期间，张某、易军等11人陆续在该平台提币。   18.童某在“星币全球”管理后台截图，证明童某的后台截图显示，童某总注册用户数为16人，总手续费为2806.72USDT，平仓返佣费用为836.89USDT，实际取得手续费为1969.83USDT（四舍五入保留小数点后两位）。2019年9月7日至11月23日杨某、颜某等9人通过“零点兵哥哥”的邀请码取得认证。2019年9月7日至11月19日期间，杨某、颜某等16人系童某的用户。2019年9月16日至12月21日期间，郭某、颜某等4人陆续在该平台充值。2019年9月18日至12月25日期间，郭某、颜某等4人在该平台提币。   19.童某手机微信聊天记录，证明微信名为“兵哥哥在币圈”的聊天记录。向流某等17人介绍星币全球返佣手续费、玩法，发送“星币全球”注册链接、邀请码。币多多（ontheway）与兵哥哥在币圈聊天过程中发给兵哥哥在币圈后台链接，并告诉其需要晒单，不能把客户跟丢。   20.靖宇公（网安）勘（2019）0035-05号电子数据勘验检查报告书，证明公安机关对童某持有的“iphone6plus”手机上提取（2019-0035-05-01），IMEI码为：352047076864284，从该手机中提取电子数据683926条，其中手机信息数据38条，通讯录数据198条...提取结果制作成“童某手机。zip”压缩文件，文件MD5值为C4BE6788D3A79DBEA3BD9FE9EFBE154D。   21.舒某和童某微信转账记录，证明2019年10月28日舒某向童某转账了1316元，经童某指认该笔钱是舒某给其发放的星币全球的工资，童某应得3316元，被舒某扣掉了2000元。   22.童某手机截图，证明手机微信显示名为“兵哥哥在币圈”的微信内容，经过童某指认，童某向微信好友发送“星币全球”平台广告数量为117条，包括星币全球连接地址及星币全球APP二维码。   23.范某“星币全球”管理后台截图，证明范某在“星币全球”管理后台截图显示，范某总注册用户为15人，总手续费为6447.55USDT，平仓返佣费用为815.45USDT，实际取得手续费为5632.1USDT（四舍五入保留小数点后两位）。2019年10月6日至12月24日李某2、孙某等13人通过“零点凡人”的邀请码取得认证。2019年10月6日至12月24日期间，孙某等15人系范某的用户。2019年10月9日至12月24日期间，李某3等7人陆续在该平台充值。   24.范某手机微信聊天记录，证明微信名为“碧血营主帅”的聊天记录。给微信名“杜鹃花”等4人发“星币全球”邀请码、二维码及收益率的截图。给微信名“乾坤”发“星币全球”邀请码、二维码、收益率、杠杆、注册的截图，告诉“乾坤”如何投注。给微信名“蒙阴贺家食品13××××××456”发安卓下载链接，和带有“星币全球”二维码及收益率的截图。给微信名“安怡”等多人发带有“星币全球”二维码及收益率的截图。在“币”定致富合约群内发链接。   25.靖宇公（网安）勘（2019）0035-07号电子数据勘验检查报告书，证明公安机关对范某持有的“HONORCOR-AL10”手机上提取（2019-0035-07-01），IMEI码为：868802043840578，从该手机中提取电子数据1594757条，其中手机信息数据49条，通讯录数据237条...提取结果制作成“范某手机。zip”压缩文件，文件MD5值为295D1B75089AE118FE09049127AA375D。   26.范某微信截图，证明截图为范某微信转账记录，微信名“卧芯遗鸩”是胡晓勇，胡晓勇于2019年10月29日给范某转账人民币3270元，是范某在“星币全球”的提成工资。   27.范某微信聊天记录，证明经范某指认，带有“星币全球”字样的广告图片是范某通过微信给他人发送的共计134条。   28.卢某“星币全球”管理后台截图，证明卢某在“星币全球”管理的后台截图显示，卢某总注册用户为14人，总手续费为16028.03USDT，平仓返佣费用为4644.60USDT，实际取得手续费为11383.42USDT（四舍五入保留小数点后两位）。2019年9月9日至11月26日曾某1、何某1等10人通过“零点小卢”的邀请码取得认证。2019年9月9日至12月8日期间，曾某1、何某1等14人系卢某的用户。2019年9月13日至12月7日期间，曾某1、王某2等8人陆续在该平台充值。2019年9月17日至12月25日期间，曾某1、王某2等8人陆续在该平台提币。   29.卢某手机微信聊天记录，证明卢某用微信名向为“欲乘风”等9人介绍“星币全球”玩法，发送下载链接、邀请码；让“农村人”给自己星币的账户上充2万U币；在“区块链群”“9.6直播群”“战马社区1号群”“梭哈大湿88群”等16个群内发“星币全球”简介及链接。   30.靖宇公（网安）勘（2019）0035-08号电子数据勘验检查报告书，证明公安机关对卢某持有的“MI8Lite”手机上提取（2019-0035-08-01），IMEI码为：869807034143030，从该手机中提取电子数据1380180条，其中手机信息数据49条，通讯录数据111条...提取结果制作成“卢某手机。zip”压缩文件，文件MD5值为185A33BCF733AA3571CB27D16CAEC5D8。   31.卢某同舒某交易流水，证明2019年10月28日，舒某给卢某转了8354元是“星币全球”的工资。   32.卢某微信聊天记录，证明卢某与微信好友发送“星币全球”平台的注册网站及发送下载“星币全球”APP的二维码。经卢某指认带有“星币全球”字样的图片广告共118条。   33.曾某“星币全球”管理后台截图，证明曾某在“星币全球”管理后台截图显示，曾某总注册用户数为12人，总手续费为6587.76USDT，平仓返佣费用为462.85USDT，实际取得手续费为6124.90USDT（四舍五入保留小数点后两位）。2019年9月9日至11月7日曾某2、林某等7人通过“零点花心”的邀请码取得认证。2019年9月3日至10月31日期间，2019年9月10日至12月23日期间，龚某、王某3等6人陆续在该平台充值。2019年9月11日至12月25日期间，王某3、袁某、胡某陆续在该平台提币。   34.靖宇公（网安）勘（2019）0035-09号电子数据勘验检查报告书，证明公安机关对曾某持有的“MeituMP1701”手机上提取（2019-0035-00-01），IMEI码为：865845039821790，从该手机中提取电子数据5668896条，其中手机信息数据49条，通讯录数据93条...提取结果制作成“曾某手机。zip”压缩文件，文件MD5值为FE0C81C0CD3F55CDA2D4E473CC4D2A5A。   35.曾某手机截图，证明曾某记录，舒：6000，舒4500，刘6500，颜5000，陈4000，老弟1000，猴：1000；经曾某指认，该内容为舒某欠曾某6000元与4500元，刘某欠曾某4500元，颜某欠曾某5000元，陈某欠曾某4000元，童某欠曾某1000元，侯某欠曾某1000元。   36.曾某手机截图，证明经曾某指认，曾某通过微信给他人发送“星币全球”字样的图片广告共144条。   37.电子数据现场勘验检查工作记录及照片，证明靖宇县公安局对被告人曾某持有的粉色美图牌手机中“星币全球”的应用内容及功能进行勘验，勘验目标为APP内界面内容，故采用拍照固定方式。勘验检查过程：打开目标手机，“提币”和“杠杆交易”选项。点击页面底部的“杠杆”选项卡，进入“杠杆”操作界面，该界面份四个模块，分别为“开仓交易”“持仓记录”“平仓记录”和“委托记录”。在“开仓记录”中有“开多”“开空”“市价”“限价”“买入做多”选项。在“持仓记录”中有“止盈止损设置”“市价平仓”选项。点击“资金”选项卡，进入“资金”操作界面，该界面有“充币”“提币”“提币地址”“资金流水”选项。使用相机对应用界面进行了固定。   38.郑某“星币全球”管理后台截图，证明郑某在“星币全球”管理后台截图显示，郑某总注册用户数为3人，总手续费为1429.64106USDT，平仓返佣费用为425.03449USDT，实际取得手续费为579.57USDT（四舍五入保留小数点后两位）。2019年11月22日至12月19日曹某、陈某1通过“零点小郑”的邀请码取得认证。2019年11月21日至12月19日期间，曹某、陈某1系郑某的用户。2019年11月22日至12月4日期间，曹某陆续在该平台充值。2019年11月25日至12月9日期间，曹某陆续在该平台提币。   39.郑某“星币全球”管理后台数据，证明经郑某对后台数据进行指认，后台数据内容真实。   40.靖宇公（网安）勘（2019）0035-01号电子数据报告书，证明公安机关对程某持有的“HUAWEI”手机上提取（2019-0035-01-01），IMEI码为：864119045340365，从该手机中提取电子数据81018条，其中手机信息数据49条，其本信息数据104条，通讯录信息90条，短信息数据35条，程序列表数据352条……，手机的备份文件获取数据325027条。从程某持有的“iphone7”手机中提取（2019-0035-01-02）手机电子数据12253条，其中手机信息数据12010条，浏览器数据243条，提取的结果制作成“靖宇县王某1被诈骗案.zip”压缩文件，文件MD5值为B27581B1F9B3817AE8CBEAEE3FAA01。   41.刘某1、李某、程某、范某转账清单，证明2018年1月3日至2018年12月29日刘某1共向李某转账114,400元，李某向程某转账19,900元，向范某1转账21,900元；2019年1月2日至2019年11月20日刘某1向李某转账96,800元，李某向范某1转账13,100元。   42.程某“火币平台”交易流水，证明程某在火币账户的交易记录，转入该账户的来源地址是：“...ccef305”，2019年9月29日转6250USDT，2019年11月26日转13200个USDT，是“豪哥”（刘某1）转给程某的“星币全球”的工资。程某指认ccef305在2019年11月26日那笔13200USDT只有6700个USDT是“星币全球”工资。   43.李某手机微信聊天截屏，证明李某的微信好友名“海宝”，微信账号QQ2********，李某同“海宝”有多笔转账记录，李某共收到“海宝”转入金额215,200余元，李某转给范某2（实名认证为范某1）44,300余元，转给程某（实名认证为程某）31,693元，李某剩余139,207元。2019年12月2日至2019年6月19日刘某1向李某共计转账75,800元，李某向范某1共计转账4100元。   44.靖宇公（网安）勘（2019）0035-03号电子数据报告书，证明公安机关对李某持有的“ipone6”手机上提取（2019-0035-03-01），IMEI码为：358365063803808，从该手机中提取电子数据112287条，其中手机信息数据32985条，其本信息数据38条，通讯录信息200条……。从何某持有的“ipone6plus为”手机中提取（2019-0035-03-02）IMEI码为：352048072424305，手机电子数据26198条，其中文件信息数据2282条，基本信息数据38条，通讯录信息数据430条，提取的结果制作成“李某手机。zip”压缩文件，文件MD5值为MD53495C6EE4D9D8FD8FE6C5CFE12134AA。   45.刘某1、李某、程某、范某转账清单，证明2018年1月3日至2018年12月29日刘某1共向李某转账114,400元，李某向程某转账19,900元，向范某1转账21,900元；2019年1月2日至2019年11月20日刘某1向李某转账96,800元，李某向范某1转账13,100元。   46.李某、刘某1、范某微信转账记录清单，证明经李某指认2019年5月29日，刘某1给李某转账20,000元，2019年6月18日给其转账700元，2019年7月17日转账500元，2019年7月18日转账800元，2019年7月19日转账1000元，2019年7月21日转账800元，2019年7月28日转账500元，共计24,300元为刘某1给李某转的“星币全球”工资；2019年6月18日至2019年8月4日李某给范某1转500元、500元、100元、1300元、400元、100元、100元、300元、100元是李某给范某1转的星币全球的工资，共计2900元，李某实际取得21,400元。   47.随案移送清单，证明2020年4月15日靖宇县公安局随卷移送光盘二张，内容为星币全球在线提取、转账流水，电脑硬盘一块（S/N：S2A71AVR）。   48.情况说明，证明随卷移送转账流水光盘内容来源于吉林省反电信诈骗平台。   49.情况说明，证明白山市新建分局民警将刘某1火币交易记录内容以表格形式发到靖宇县公安局刑事侦查大队，靖宇县公安局刑事侦查大队将内容存储于光盘当中，并且在光盘上注明“刘某1火币交易”。   50.情况说明，证明刘某1使用两部手机，其中一部手机的微信名为：“豪哥”，另一部手机微信名“海宝”。   51.汇率表，证明USDT是一种稳定价值的虚拟货币，USDT币也叫泰达币，和美元挂钩，可以1:1兑换美元，1USDT等于1美元。2019年9月2日到2019年12月25日，美元对人民币的汇率为100：699.15。   52.应得提成钱数情况说明，证明根据国家外汇管理局官方网络查询及办案民警网上百度查询，2019年9月2日至2019年12月25日期间，1USDT最少可兑换人民币6.9915元人民币。故统计：名为“零点花心”（曾某）“星币全球”应得提成钱数为4282.22元人民币。名为“零点凡人”（范某）“星币全球”应得提成钱数为3937.68元人民币。名为“零点黑子”（刘某）“星币全球”应得提成钱数为30,497.92元人民币。名为“零点小卢”（卢某）“星币全球”应得提成钱数为7958.72元人民币。名为“零点灰灰”（舒某）“星币全球”应得提成钱数为22,631.27元人民币。名为“零点兵哥哥”（童某）“星币全球”应得提成钱数为1377.20元人民币。名为“零点兵小郑”（郑某）“星币全球”应得提成钱数为702.36元人民币。   53.“星币全球”工资的总账细目，证明刘某3与刘某1微信聊天时，发给刘某1的工资表，截图是微信名为“豪哥”给何某零点团队发的工资的总账细目，数字代表为USDT数量。   54.刘某1指认聊天记录，证明刘某1指认该聊天截图为刘某1和刘某3的聊天记录，聊天记录中有刘某3给刘某1发送的多份“零点团队”的后台分成数额单，和“星币全球”工资的总账细目相一致。   55.刘某3指认聊天记录，证明刘某3指认该聊天截图为刘某1和刘某3的聊天记录，聊天记录中有刘某3给刘某1发送的多份零点团队的后台分成数额单，和“星币全球工资的总账细目”相一致。   56.王某银行流水，证明2019年10月28日被告人王某转给被告人舒某人民币59,575元。   57.何某转账记录，证明被告人何某转账给刘某、王某、卢某、舒某、曾某、颜某2、童某的记录。   58.其他转账记录，证明曾某同刘某转账记录，曾某和颜某2的转账记录，童某和刘某转账记录，童某和颜某2的转账记录，卢某和刘某转账记录，卢某和颜某2的转账记录，颜某2和刘某的转账记录。   59.何某“火币平台”交易流水、刘某1微信聊天记录，证明“火币平台”提供何某交易流水，经何某指认确认该交易流水为其火币平台交易流水，其中2019年9月16日“...ccef305”电子钱包转给何某5000USDT，2019年10月14日转给何某24000USDT，2019年11月4日转给何某52000USDT，2019年12月2日转给何某27000USDT。（“05”为来源地址。）   刘某1微信聊天记录，经何某指认，属于其团队的“星币全球”平台的工资表，数据显示为USDT数量，其中2019年10月14日现返24000USDT，2019年11月4日现返52000USDT。与货币流水印证。   60.程某“火币平台”交易流水，证明转入程某火币账户的交易来源地址是：“...ccef305”，经程某指认该网是刘某1给其转账的电子钱包来源地址。详细来源地址是：“05”。   61.王某银行流水，证明2019年10月28日被告人王某转给舒某59,575元，经王某指认该笔钱为“星币全球”的工资和还给舒某的2万元钱。   62.户籍信息，证明被告人何某出生于1981年5月8日；被告人王某出生于1991年5月29日；被告人舒某出生于1997年9月2日；被告人卢某出生于1996年1月3日；被告人曾某出生于1997年12月28日；被告人童某出生于1999年4月2日；被告人刘某出生于1996年10月26日；被告人范某出生于1988年10月6日；被告人程某出生于1985年9月3日；被告人李某出生于1984年11月13日。上述被告人均具有刑事责任能力。   63.重庆市九龙坡区矫正管理局（2020）九司社矫调字118号调查评估意见书，证明被告人李某适用社区矫正。   64.证人王某1的证言，证明王某1报警称，2019年9月27日，其在靖宇县珠江东区被骗了。2019年9月27日11时许，有一个微信名“请叫我黑子”的人加其微信，聊天时要带王某1玩个东西，可以挣钱。“请叫我黑子”的人给王某1发了一个链接，一个二维码，让王某1点链接进去注册账号，扫这个二维码后，让王某1下载“星币全球”的软件，又给王某1发了个下载“火币”软件的二维码，王某1下载并注册了账号，购买“火币”软件里的币种需要实名验证，“请叫我黑子”的人让王某1把身份信息发给他，他帮王某1实名认证之后，王某1在“火币”软件里面找到二个卖币种的人，王某1每次用1500元买了三次“USDT”币（共4500元），之后“请叫我黑子”的人告诉王某1进行币种转换，“USDT”币属于“法币账户”，转换成“币币账户”，进行提币，提币需要在“星币全球”里面复制充币地址，然后粘贴到“火币”软件里面的提币地址上，就成功充值到“星币全球”王某1的账户里面。王某1购买4500元621“USDT”币。“请叫我黑子”的人把王某1拉入一个叫“BQ避风港”的微信群里，里面都是玩“星币全球”的人，在“星币全球”里面买涨、买跌。“请叫我黑子”的人让王某1跟着他买，他告诉王某1买什么，王某1就跟着买什么，不到三小时，王某1的4500元就输没了。王某1买的与他告诉的结果都是相反的，买涨就跌，买跌就涨，王某1觉得被骗了，就报案了。微信名“请叫我黑子”的人微信号是：liuxin19960915。注册“星币全球”账号的链接地址是https://www.xingbiex.com/invite/f0362774。   65.证人刘某1的证言，证明刘某1在押于白山市江源区看守所，2018年，刘某1在网上发现投资虚拟币，没有开设虚拟平台挣的多，于是在2019年初，刘某1开始研究自己开个盘做虚拟货币。2019年6-7月份，刘某1在网上找到技术人员“豁达先生”（李某）、“biner”（程某）做的“星币全球”网站，网站和APP都可登陆。“星币全球”分实盘和虚盘，实盘是给玩家进行注册、投注的网站，虚盘是公司业务员用来模拟操作后台网站。李某按照刘某1的要求做的“星币全球”软件美工，程某做的软件编程。2019年7-8月份“星币全球”正式上线，程某继续负责“星币全球”的日常维护。刘某1通过微信支付给李某服务费4万多元，给程某制作费用和后期日常维护费价值人民币10万多元的虚拟币。“星币全球”的经营由下级代理公司的业务员在微信和QQ群里拉拢客户，将客户拉到“星币全球”做虚拟币，平台只接受USDT（泰达币）进行投注。客户注册了平台之后，通过其他的平台或者其他渠道购买泰达币，然后到“星币全球”平台进行投注。玩家投注虚拟币的涨跌，如果玩家买涨，大盘涨了客户就赚了，大盘跌了客户就赔了。虚拟币的涨跌完全同步“火币”网站，刘某1在后台无法调整。刘某1的营利是从玩家投注的泰达币抽取2‰手续费，跟客户输赢无关，刘某1从中提12%到15%的利润。刘某1哥哥刘某3会从刘某1的利润中提2%，剩下的85%到88%的利润刘某1会分给下级代理，下级代理通过后台自行设定10%-30%的利润，以佣金的形式返还给客户，以便拉拢更多的客户在平台内投注，营利和分红都是泰达币。平台默认的杠杆是50倍，客户投注100泰达币，“星币全球”平台就抽取100×50也就是5000泰达币的2‰（10个泰达币）。客户输的钱也进到系统里，然后再按照约定好的分成比例分掉。重庆的总代理微信名叫“农村人”，刘某1的微信名叫“海宝”，工作微信名叫“豪哥”，蝙蝠APP上叫“豪哥”。星币全球系统每周一结算，按照子代理发展的玩家交易虚拟币2‰的85%给下级总代理，所有叫“零点什么的”代理都是重庆的子代理，刘某3每周会把“零点追月”团队的账目发到其业务微信上，按照上面的费用以USDT的形式转给“零点追月”，给重庆总代理的提成是用虚拟币USDT一周一结算。星币全球实盘的网址是www.xingbiex.com，后台管理的账号是3********@qq.com，密码是110086，“星币全球”虚盘的后台管理的账号和密码与实盘相同。   66.证人刘某4的证言，证明其居住在深圳市龙岗区，2019年7月份，刘某4通过其连襟刘某1免费代理并推广“星币全球”，刘某4的代理公司业务员在微信和QQ群里拉拢一些客户到“星币全球”做虚拟投资，平台只接受泰达币USDT投注，客户注册平台账号后，让客户在其他的平台购买泰达币到“星币全球”投注，玩家买涨大盘涨了客户就赚了，大盘跌了客户就赔了。“星币全球”的客户投注有固定的50倍杠杆，客户投注100泰达币，选择50倍杠杆，刘某4就抽取100×50也就是5000泰达币的2‰的手续费（10个泰达币），客户的输赢也都是50倍。“星币全球”平台分实盘和虚盘，实盘是给玩家进行注册、投注的网站，虚盘是刘某4他们平时用来推广的，因为虚盘的金额可以控制，可以营造营利的假象，需要向虚盘充值的时候，刘某4就会和刘某3说，刘某3就办理了。业务员会将虚盘投注的情况发客户群，让客户认为他们可以带着客户赚钱，从而进行推广。刘某4星币全球的后台管理账号是36XXX6@qq.com，密码是qqXXX8。   67.证人刘某3的证言，证明其居住在深圳市福田区，与刘某1是兄弟，在刘某1公司帮忙。其知道刘某1的公司是做虚拟币投资的，当时代理比较少，刘某3负责统计代理提成。“星币全球”的经营是下级代理公司的业务员在微信和QQ群里拉拢一些客户到“星币全球”进行投注，客户在平台注册了账户之后，在其他的平台上购买泰达币，然后到“星币全球”投注，涨跌完全同步“火币”网站，玩家投注虚拟币的涨跌，买涨，大盘涨了客户就赚了，大盘跌了客户就赔了，涨跌的幅度越大，赚的钱越多。平台盈利是从玩家投注的泰达币收取手续费，客户提币还要收取手续费。“星币全球”实盘的网址是www.xingbiex.com，后台管理的账号是33XXX5@qq.com，密码是1XXX6。“星币全球”虚盘的后台管理的账号是33XXX5@qq.com，密码是13XXX0。“星币全球”的实盘是给玩家进行注册、投注的网站，虚盘是公司业务员用来模拟操作的网站，全国各个代理的盈利额额按70%到88%不等的比例返给代理。代理盈利的都是虚拟币，分红也是虚拟币。刘某1的微信名叫“海宝”。刘某3每周会把“零点追月”团队的账目发到刘某1微信上，按照上面的费用以虚拟币USDT的形式转给“零点追月”。账户是子代理的名字，佣金账户资金的数据是从刘某1“星币全球”管理后台上“佣金账户资金”抄下来的。刘某3只负责统计“星币全球”管理后台的数据，不知道如何计算，刘某1负责发工资。   68.证人翟某的证言及对后台数据的指认，证明其居住在北京市朝阳区，2019年11月份，翟某通过微信名叫“疯人院”接触“星币全球”，在手机上下载APP注册后，登陆账号，可以选择一种虚拟币，然后买涨、买跌，微信群里“币定致富合约群”里告诉怎么操作，就跟着买，里面的默认倍数是50倍，如果买涨了，虚拟币走势涨了，就会跟着赢钱，如果买涨了，虚拟币走势跌了，就会输钱，由系统自动计算。“星币全球”只有这一种玩法，只能买涨买跌，默认的倍数就是50倍，翟某充值人民币7万元，基本上都输了，是在“火币”平台上用人民币充值，换乘虚拟币USDT充值到“星币全球”页面上，如果提现将“星币全球”的钱包地址复制到“火币”网上将USDT卖调换成人民币，翟某没有提现过，“星币全球”是带有赌博性质的平台。翟某对其在“星币全球”网站上投注、充值的情况进行了指认，代理商为“零点凡人”。   69.被告人何某的供述与辩解，证明其居住在重庆市江津区，2018年，何某做工程亏了，便约王某一起炒币，2019年2月份赚了部分钱，便陆续在永川、荣昌、铜梁（后搬到江津）建立社群，其与王某找了些人一起炒币赚钱。2019年9月份，何某看见“360豪哥”在炒币群里打广告，招“星币全球”的代理，就联系“360豪哥”做的“星币全球”代理，是同王某一起干的，股东只有自己与王某，何某没见过“360豪哥”这个人。何某与王某联系的舒某、刘某加入的，他俩是王某的老乡，舒某和刘某又联系其他人加入社群进行炒币挣钱，何某和王某给他们发1500元工资加提成。“星币全球”网站是对数字虚拟币买涨、买跌，并选择倍数，荣昌点有曾某、刘某、舒某、卢某，江津点有范某、童某、郑某在推广“星币全球”。他们在炒币微信群里发一些“火币”的盈利图或亏损图，炒币群里有人加他们微信，他们在把这些人拽到自己的微信群里，跟他们讲“星币全球”的玩法及操作流程，会陪着玩家一起玩。玩家首先在“火币”上，用人民币购买USDT币，在用“火币”的提币地址复制到“星币全球”的充币地址上，将USDT充值到“星币全球”平台上。“星币全球”是只用泰达币USDT买涨、买跌，并且只有一个50倍杠杆合约的玩法，买涨、买跌，押对了就赢钱，押错了就输钱。按交易流水的2‰收取手续费，“360豪哥”每个月会在蝙蝠APP给何某发玩家流水截图和给何某、王某手续费的30%提成。何某和王某给员工发展玩家10%的手续费提成，何某和王某分得20%手续费提成，在20%的手续费提成里给员工发底薪，剩下的钱由何某和王某六、四分成，玩家提币也收取2USDT。“2020奋斗先锋群”是何某代理团队的工作群，王某是群主，员工上下班时间是何某跟王某商定的，要求员工每周拉一个人进他们自己的炒币微信群。“360豪哥”每个月都会将何某赚的虚拟币USDT转到何某的“火币”账户上。何某在“火币”上将虚拟币USDT卖掉兑换成现金将工资转给王某，王某用微信转给员工开工资，每月一结算，网点业绩不好时，何某和王某就过去给开会，督促一下他们工作。何某和王某通过“星币全球”共获利了20多万，何某赚了10多万，王某赚了7-8万元。何某在蝙蝠APP上和“豪哥”聊天，何某昵称是“农村人”，“豪哥”昵称是“360豪哥”。2019年12月24日，何某在重庆市荣昌区维也纳酒店被抓获的，何某认罪，愿意退缴违法所得，希望得到宽大处理。   70.被告人王某的供述与辩解，证明其现居住在四川省内江市，其与何某是朋友，2018年10月份的时候，何某与王某组建“炒币”团队的。2019年3月份，王某在老家发展了20多人，分别在永川、江津、荣昌组建了“团队”。其中江津团队有卢某，荣昌团队有刘某、舒某、曾某、郑某。2019年8月份，何某用王某的身份证注册代理“星币全球”平台，团队的业务员基本工资是每月1500元加提成，业务员拉入的会员在“星币全球”上下单就会产生手续费，业务员就是挣百分比的手续费提成，何某也有提成。“星币全球”平台会以30%进行返点，这30%何某拿最多，王某拿次多，最后是分给业务员的。何某管理的后台可以看到会员的基本信息，每天、每月赚取的手续费返佣，会员下线客户的基本信息、充值情况和交易流水情况等。“星币全球”为赌博网站，用做赌博使用，玩家进来赌博，成员挣提成。王某和何某组建了江津、永川、荣昌这三个炒币工作地点。“星币全球”网站如果出现问题了，代理都是通过微信群通知何某，由何某进行解决。“星币全球”团队的股东有何某、王某、舒某、刘某、颜某2。王某和何某是干股，刘某、舒某、颜某2出钱购买电脑设备，他们三个人每人出2万元给何某，由何某统一购买电脑，租用办公地点。团队的成员都是在“火币”平台上面发截图和行情分析图或往微信群里发截图和行情分析图拉入会员，目的就是让玩家和玩家进行对赌，玩家下的单越多，何某团队挣的提成就越多，团队并规定上下班时间。“2020奋斗先锋群”员工都在里面，包括江津、荣昌、永川的人，群主是王某，这个群是何某让王某建立的，便于沟通和管理。卢某是2019年10月份加入到“星币全球”的，团队内有郑某、卢某、舒某、其他人也都领过工资和提成。何某把每个人开多少钱算好，通过银行卡转账或微信转账转给王某，王某按照算好的工资给各个业务点的主管开资，然后各个点的主管在往下发工资。荣昌业务点主要是舒某、刘某负责。2019年10月中旬，何某通过“星币全球”账户查看团队的每个代理的手续费，王某和何某将荣昌点所有的手续费乘以30%换成人民币，何某把钱给王某，王某将钱转给舒某，舒某和刘某按手续费分得10%，剩下的20%给了舒某和刘某下面的代理，刘某和舒某还给下面人员1500元的底薪，刘某和舒某没有底薪。王某的提成是所有团队手续费的10%，范某的提成是由王某根据何某的星币账户的手续费的20%，王某通过胡晓勇把钱给范某，底薪1500元是胡晓勇给的范某。王某通过“星币全球”赚取了不到1万元，何某的“星币全球”管理后台可以看到整个“零点”团队的手续费。王某在2019年10月28日转给该团队59,575元，是在荣昌工作点在“星币全球”的工资。王某和其他人的微信、银行卡转账都是双方之间的借贷，不是工资。   71.被告人舒某的供述与辩解，证明其居住在重庆市荣昌区，同王某是朋友，2019年5月，王某招募舒某加入炒币团队，在荣昌点担任“业务员”，团队有舒某、刘某、曾某、郑某、卢某。2019年9月份，加入到“星币全球”的，“星币全球”是何某给我们连接的，业务员利用“星币全球”的虚拟平台制造盈利假象与资金流水、制作成截图，发到微信群中，向客户发送“星币全球”实盘链接，客户进入平台，完成注册后就可以购买虚拟币进行押涨、押跌。业务员从王某处获得底薪1500元，提成是业务员通过本人拉入的客户每次下单数额抽取10%至15%的手续费，王某通过后面平台知道提成，通过微信或银行卡转给舒某。舒某在“星币全球”后台名叫“零点灰灰”，何某为了方便拉客户投注，建立一个微信名叫“多多交流群”，让舒某当群主，群内有何某、曾某、童某、刘某、卢某等人，平时都在群里讨论虚拟币的走势，舒某会在虚拟平台上用事先准备好截图发到微信“多多交流群”里，有玩的就通过舒某发送的链接、注册用户名，客户就可以在“星币全球”平台上押涨、跌。虚拟平台不是真实的交易平台，就是让客户相信是在真实平台上玩，实际上是骗人的，玩家用人民币兑换成USDT虚拟币后在平台上玩。2019年10月28日王某给舒某转了59,575元，是“星币全球”的工资和其他代理的工资，其中5000元是王某偿还给其的欠款。2019年10月29日，舒某通过微信转给刘某“星币全球”的工资6745元，从支付宝转给刘某6000多元钱。舒某通过“星币全球”共赚了13,000元。被抓获时，舒某身上被搜出四部手机，一部苹果11，两部苹果6PLUS，一部华为手机。其中苹果6PLUS是何某的，两部苹果6PLUS手机上的微信截图都不是舒某用的，舒某用ontheway推广过星币全球，何某也是用过。   72.被告人刘某的供述与辩解，证明其居住在重庆市荣昌区，2019年3月，刘某通过王某从事网络虚拟货币“团队”的，王某是负责人，王某上面还有一个老板叫何某。荣昌有舒某、刘某、郑某、曾某，之前还有卢某，后被调到江津团队了。刘某与王某谈的基本工资为1500元，如果找到玩家到“星币全球”上投注，会按照下注的流水进行提成，王某向刘某介绍说，工作的任务是利用“星币全球”的虚拟平台制造盈利假象与资金流水等，制作成截图，并在微信群、公众号中发送，如果有感兴趣的，会加为好友向玩家推荐“星币全球”APP链接，玩家进入平台完成注册后就可以购买虚拟币进行押涨、押跌的赌博活动。玩家通过平台购买网络虚拟货币的涨跌，平台会按照玩家的下单流水情况收取2‰的手续费，业务员会从手续费中抽成30%。平台会将抽成转到王某那里，王某按照约定的比例给刘某发代理工资。刘某的代理工资都是由王某负责，大多都是通过微信转账，刘某自己建立一个100多人的微信群名为“避风港”，在群中发布交流信息以便找到能被拉入平台的玩家。何某主推“星币全球”APP，让刘某使用虚拟的APP制作假的流水和盈利图，用于吸引玩家到平台上玩，刘某微信的昵称叫“请叫我黑子”微信号为“liuxin960915”，小号叫“那么近，那么远”。玩家在“星币全球”APP上，用泰达币USDT，平台默认50倍的杠杆，玩家就可以进行投注，可以选择“开多”（买涨）或者“开空”（买跌），如果玩家输钱了，在玩家的保证金中扣除相应的泰达币USDT，保证金实质上就是玩家下注的金额，平台按照规则换了一个说法。何某和王某可以通过“星币全球”的后台看见刘某等人的工作情况，包括代理账户发了多少“星币全球”的连接，有多少人注册，有多少人在“星币全球”上下注。“星币全球”的输赢比其他平台大，就是对赌。刘某在“星币全球”拉了投注的有七、八个人，挣手续费10%的提成，“星币全球”的团队负责人是何某和王某，团队规定上下班时间。团队内部有个“2020奋斗先锋群”，群主是王某。刘某在“星币全球”的管理后台的名字叫“零点黑子”。舒某向曾某借过钱，借了多少不知道。   73.被告人卢某的供述与辩解，证明其居住重庆市江津区，同王某是老乡，2019年8月份，王某把卢某拉进“星币全球”的，卢某在荣昌没有什么业绩，12月8日被王某安排到江津团队，卢某在荣昌团队期间推广“星币全球”平台，卢某拉入13人左右，充钱的客户有五、六人，都输了，大约输了24000USDT，折算人民币16万元左右。卢某应得提成16,000元，舒某就给卢某8354元。提成是何某发给王某，王某再发给刘某、颜某2、舒某，他们三人中的一人再把钱转给卢某，提成主要是从客户下注的手续费中和亏损金额中提成，客户下注每单赔的钱总额的七分之一给业务员，剩下的七分之六由平台、何某、王某还有其他股东进行按比例分配。业务员在拉客户时会把自己在虚拟平台上赢钱的截图发给客户，每个业务员都有自己的二维码和链接，客户按照业务员提供的链接进行下载，就会成为该业务员的会员。客户通过微信、支付宝、银行卡支付的方式把人民币在其他平台上转换成USDT，再到“星币全球”上买涨买跌，“星币全球”的固定杠杆是50倍，是通过以大博小进行赌博。卢某可以看到玩家账号内的资金数额，但是不能操作玩家的账号。团队有一个叫做“2020奋斗先锋群”的微信群，群主是王某。公司的老大是何某，王某是何某的助手，平时负责管理江津、荣昌、永川三个团队的成员。卢某的星币全球App账号是8********@qq.com，密码是woaiheqin123456。团队有上下班的规章制度，是老板何某定的，卢某的“星币全球”的后台账户名叫“零点小卢”，舒某向曾某借过钱。   74.被告人曾某的供述与辩解，证明其居住在四川省资阳市安庆县，2019年6月份，曾某通过刘某加入网络虚拟货币“团队”，在荣昌有舒某、刘某、郑某，负责人是王某和一个姓“何”的人。加入团队后王某教曾某分别下载一个正版的“星币全球”APP和一个虚拟的，刘某和舒某告诉曾某，客户通过正版的“星币全球”APP注册才算真正的客户，虚拟的“星币全球”APP是用来制作模拟对赌的投注来招揽玩家加入平台。曾某招揽客户进入平台实施赌博，客户在平台上购买网络虚拟币的涨跌后，会产生数据流水，平台会根据流水数据抽取2‰的手续费，团队的负责人会在平台抽取的手续费中抽成30%，业务员从团队负责人那里得到10%的抽成，曾某最多一个月挣到4000多元，曾某在炒币微信群里推广“星币全球”，拉拢客户，发一些虚盘玩的盈利图广告，有感兴趣的人就会加曾某微信，用曾某的邀请码注册加入，曾某在微信群中发广告和截图，少的时候一天发几次，多的时候一天发10多次。“星币全球”是50倍杠杆，输赢比别的平台大，杠杆合约就是客户买涨买跌，买对了就会赢钱，买错了就会输钱的，这种玩法是赌博。曾某实盘和虚盘的账号都是18××××××633，密码都是123456789。绑定的电话号就是18××××××633，绑定的邮箱是1402334335@qq.com。曾某在“星币全球”拉了12个会员，实际投注的有5人，“星币全球”平台下注1000USDT，手续费是几十USDT，曾某就在手续费中提成10%。王某是负责给发放工资的，曾某做了两个半月“星币全球”，底薪加提成一共发了7205元，还欠两个月工资没发。团队有规章制度，有“2020奋斗先锋群”，群主是王某，主要统计上下班的。何某让曾某等人玩“星币全球”的虚盘，虚盘盈亏都可以截图，截图上有盈亏的数值，也有下载“星币全球”的二维码。曾某给微信好友发过“星币全球”的虚盘截图。2019年12月24日，曾某在重庆市荣昌区瑞尔国际3号楼13-12室午休时被抓获。舒某向曾某借过钱，舒某给曾某转2000元、9205元，其中有4000元是舒某还的欠款。   75.被告人程某的供述与辩解，证明其居住重庆市九龙坡区，程某与李某曾给刘某1做过众筹网站。2019年7月份，刘某1找程某，让给开发一个虚拟币交易平台，网页设计是李某，由程某负责对平台维护。程某平时与刘某1用电话、微信和蝙蝠APP（社交软件）沟通，“星币全球”虚拟币交易平台开发完成以后，程某开设了两个管理员账号，一个给刘某1使用，一个做程某调试账号。“星币全球”是一个玩家投注比特币买涨买跌的平台，只针对泰达币USDT进行结算。网站服务器设在香港阿里云，有12台是“星币全球”。管理员账号是最高权限，包括订单查看，数据错误修改，玩家提现、用户管理、删除账户、发布公告等，管理账号和代理账号不能操控行情走势或控制结果。刘某1招到代理后，给代理发邀请码，代理商到平台注册一个代理账号，代理账号只有查看权限，代理再招玩家，给玩家发邀请码，玩家到平台注册用户账号，代理给玩家一个针对本平台的充币地址，玩家可以从各类虚拟币交易平台上或玩家钱包内将所拥有的虚拟币USDT（泰达币）充提到“星币全球”钱包进行结算，钱包是刘某1联系其他人开发的。玩家充值完成后，网站账号上显示相应的币数，玩家如果要进行下一步交易，需要进行身份认证，代理审核完成后，玩家可以进行交易。玩家提币时需要手续费，玩家把“星币全球”平台上的泰达币提币到“火币”平台上出售，“星币全球”有7种交易对的杠杆交易，有BTC（比特币）、ETH（以太坊）等，1泰达币相当于1美元，比特币与泰达币的比率最大，玩家通过以泰达币加杠杆投注比特币，获利和赔率都会增加。玩家投注时平台会从玩家账户余额上扣除一定比率的保证金和手续费，输赢结果出来后保证金退回玩家账户，比率由刘某1制定。“星币全球”比特币汇率的涨跌与“火币”平台相同。玩家输到投注额的一定比例系统会自动平仓，只要不平仓，玩家就可以一直玩，玩家赢的泰达币个数相当于代理输给玩家，赢泰达币个数的80%，刘某1输20%，只有刘某1的权限能够删除玩家或停用玩家账号，星币全球平台曾经删除玩家或停用玩家账号。刘某1通过泰达币支付程某的工资报酬，转到程某“火币”平台账号的泰达币充币地址里，由程某通过银行卡和支付宝提现。程某的工资包括平台维护费和软件开发的费用，平均每个月1万多元人民币。程某给刘某1做了四五个网站，其中一个是“星币全球”网站，刘某1给程某开发费用7万元，后期刘某1又给维护费用5-6万元，程某不参与经营挣提成。“星币全球”网站是代理发展会员，让会员在“星币全球”内赌虚拟币，买涨买跌，如果赌对了就赢钱，赌错了就输钱。玩家在“火币”网站上充值虚拟币，把“火币”网上的提币地址复制到“星币全球”的充币地址，充值地址是绑定一个网络钱包，这个钱包在刘某1那，点击确定以后，就制动到玩家“星币全球”的账户上，增加虚拟币数量，玩家提币需要刘某1的审核。   76.被告人李某的供述与辩解，证明其居住在重庆市九龙坡区，李某在重庆微客88软件开发公司上班时，认识的黄波，2018年，黄波将李某推荐给“海宝”（刘某1）做网站图片和美工，后期海宝让李某做“星币全球”网站图片和APP美工和一个360网站的美工，并约定以做网址的时间长短计算工资，李某按照要求作美工，由于李某做不了网站，通过黄波认识做切片的范某2，李某把图片美完后，由范某2将图切成一块块用连接连起来，李某又找的程某把网页图片和程序接轨，完善程序后，由程某发给“海宝”。李某根据“海宝”的要求，按照“海宝”推荐火币全球网址页面的样式做网站图片和APP，页面上共有七种货币选择，可选择货币增减量。因各步骤需要修改，“海宝”会和程某、范某2私下沟通加钱修改平台。2019年5月末“海宝”让李某做“星币全球”美工，范某2是制作前端切片的，程某是制作程序的。“海宝”一共给李某12万元，“海宝”跟他俩不熟，所以在结算费用时把所有的费用都转给李某，李某在给范某2、程某转款，给范某24万元、给程某3万元。李某5万元。制作“星币全球”，海宝给了李某2万多元，后期维护平台还得需要范某2和程某。2019年9月份，李某和“海宝”提出不做了，回公司上班。李某共给“海宝”做了一个游戏平台、一个众筹平台、三个交易平台，分别为“VVEX”“星币全球”“360平台”，其知道平台是以买虚假货币涨跌为目的的交易平台，这个软件就是赌虚拟货币的涨和跌，买对了就挣钱，买错了就赔钱。2019年9月份的时候，李某看见“海宝”的朋友圈发豪车和夜店的视频和图片，“海宝”好像突然暴富了，李某看新闻知道“海宝”做的这个“星币全球”可能是网络赌博或网络诈骗，李某共获得的工资是21,400元人民币。   本院认为，被告人何某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资额已达220余万元，情节严重；被告人王某以营利为目的帮助何某组建网点、参与赌博网站利润分成，涉案赌资额已达220余万元，情节严重；被告人舒某负责何某下设赌博网点业务，明知是赌博网站，仍在互联网、移动通讯终端发放具有赌博性质广告135条；被告人刘某、卢某、曾某、童某、范某明知从事是具有赌博性质的网站，仍在互联网、移动通讯终端发放具有赌博性质广告，均超过100条；被告人程某、李某明知为刘某1设置具有赌博性质网站，仍为其提供软件开发、互联网接入、收取服务费用；上述被告人的行为已构成开设赌场罪并为共同犯罪。公诉机关指控上述被告人犯开设赌场罪的事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人何某提起犯意，担任赌博网站代理并接受投注，起的是主要作用，系主犯。被告人王某受被告人何某指使，帮助成立赌博网点，参与赌博网站利润分成，系相对较轻的主犯。被告人舒某负责下设赌博网点业务，但其服从何某、王某的指挥，起的是辅助作用，系从犯。被告人刘某、卢某、曾某、童某、范某服从何某、王某的指挥在互联网、移动通讯终端发布具有赌博性质广告，起的是辅助作用，系从犯。被告人程某、李某是受雇于刘某1，为刘某1提供赌博网站的技术服务，收取服务费用，起的是辅助作用，系从犯。上述被告人归案后，均能如实供述犯罪事实，应认定为坦白。被告人何某、舒某、刘某、卢某、曾某、童某、范某、程某、李某在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，积极退缴违法所得；被告人何某退缴人民币10万元、被告人王某退缴人民币1万元、被告人刘某、卢某、曾某、童某、范某、程某、李某全部退缴。被告人王某在审判阶段签署认罪认罚具结书，将违法所得全部退缴。庭审中上述被告人自愿认罪、悔罪。被告人程某系按照雇主刘某1的要求，提供技术服务，所收取服务费数额未达到规定标准5倍以上，未直接参与推广“星币全球”业务，并将所收取服务费用积极退缴至公诉机关，确有悔改表现，故本院对公诉机关对于被告人程某的量刑建议予以调整。被告人李某经重庆市九龙坡区矫正管理局调查评估，适用社区矫正，对其不关押不致在危害社会，依法可宣告缓刑。公诉机关其他被告人的量刑建议适当，应予采纳。被告人王某的辩护人刘海波提出被告人王某父亲患有疾病等家庭困难问题，建议法庭对被告人王某适用缓刑的辩护意见，其理由不符合法律规定，故不予采纳。对上述被告人的辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于本案适用认罪认罚程序，依法可从宽处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：   一、被告人何某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30,000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2023年6月24日止，罚金于判决生效后缴纳）。   二、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20,000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2022年12月24日止，罚金于判决生效后缴纳）。   三、被告人舒某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10,000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年6月24日止，罚金已缴纳）。   四、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10,000元。（羁押期限已满，罚金已缴纳）。   五、被告人卢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10,000元。（羁押期限已满，罚金已缴纳）。   六、被告人曾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10,000元。（羁押期限已满，罚金已缴纳）。   七、被告人童某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10,000元。（羁押期限已满，罚金已缴纳）。   八、被告人范某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10,000元。（羁押期限已满，罚金已缴纳）。   九、被告人程某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10,000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2020年12月24日止，罚金于判决生效后缴纳）。   十、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10,000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后缴纳）   十一、扣押在案的作案工具：电脑主机19台、交换机（型号7XE165-8370：SG108）2台、GPON网关1台、发放具有赌博性质广告的手机予以没收，由扣押机关依法处理。   十二、被告人何某、王某违法所得人民币421,240元（扣除何某缴纳10万、王某缴纳1万元）继续追缴，上缴国库。   十三、靖宇县人民检察院已收缴的违法所得，在判决生效后由靖宇县人民检察院上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 索森宇   审判员 赵洪伟   人民陪审员 金喜平     二〇二〇年十二月十一日   书记员 孙华宇