江苏省南通市海门区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0684刑初117号 公诉机关江苏省南通市海门区人民检察院。 被告人于张件，男，1986年5月9日出生于江苏省邳州市，无业，住江苏省邳州市。2010年4月13日因犯聚众斗殴罪被启东市人民法院判处有期徒刑十个月。2018年12月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被南通市海门区公安局刑事拘留，2019年1月11日转取保候审，2020年1月10日经南通市海门区人民检察院决定，同日由南通市海门区公安局执行取保候审，同年4月10日转逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人谢洁华，江苏扬子江律师事务所律师。 被告人陈兵，男，1973年10月13日出生于江苏省南通市，无业，住江苏省南通市海门区。2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年4月4日转取保候审，2020年1月10日经南通市海门区人民检察院决定，同日由南通市海门区公安局执行取保候审。 被告人沈一新，男，1963年2月4日出生于江苏省南通市，无业，住江苏省南通市海门区。2011年3月28日因赌博被南通市海门区公安局罚款人民币五百元。2019年11月15日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年12月5日转取保候审，2020年1月10日经南通市海门区人民检察院决定，同日由南通市海门区公安局执行取保候审。 被告人郑忠华，男，1965年10月12日出生于江苏省南通市，无业，住江苏省南通市海门区。2019年11月15日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年12月5日转取保候审，2020年1月10日经南通市海门区人民检察院决定，同日由南通市海门区公安局执行取保候审。 被告人黄协辉，男，1975年6月15日出生于江苏省南通市，无业，住江苏省南通市海门区。2003年7月10日因赌博被南通市海门区公安局罚款人民币一千元。2019年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，2020年1月7日转取保候审，同月10日经南通市海门区人民检察院决定，同日由南通市海门区公安局执行取保候审。 南通市海门区人民检察院以海检一部刑诉[2020]114号起诉书指控被告人于张件、陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，于同年8月24日通过远程视频公开开庭进行了审理。南通市海门区人民检察院指派检察官张彬出庭支持公诉。被告人于张件及其辩护人谢洁华、被告人陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉到庭参加诉讼。期间本案依法延期审理一次。现已审理终结。 南通市海门区人民检察院指控，宋某、陆某、张某（均已判刑）商定以赌博作弊的方式诈骗被害人施某钱财，后由张某准备赌博作弊工具并联系崔某、施某（均已判刑），崔某又联系了参赌的“演员”被告人沈一新、郑忠华、黄协辉及沙某（另案处理），施某又联系了参赌的“演员”被告人陈兵及沈某、宋某、黄某（均已判刑）。同月17日晚，张某在南通市海门区三星镇林西村5组一民房内安装调试好用于“赌博”的作弊工具，并提供资金作为“赌博”工具，安排崔某等“演员”开始“赌博”。后被害人施某被宋某、陆某带至现场开始“赌博”，被告人于张件等人在现场“放水”。经宋某、陆某、于张件、崔某、施某、陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉等人“密切配合”，被害人施某“输掉”人民币28万元（以下币种同）。该款均系于张件的“放水”款，其中12万元由宋某担保，16万元由陆某担保，被告人于张件另支付了“演员”的工资。次日凌晨，被告人于张件和宋某、陆某等人将被害人施某带至南通市海门区海门街道简爱宾馆320房间内，宋某、陆某假装写了借条给被告人于张件，后在索要无果情况下，宋某、陆某等人以语言威胁等方式，迫使施某写了一张16.5万元的借条给陆某（其中5000元系施某的欠款）。 后宋某、陆某、张某等人通过非法拘禁、寻衅滋事等方式从被害人施某处敲诈勒索得款18.5万元。 被告人黄协辉自动投案，如实供述自己的罪行。被告人陈兵、沈一新、郑忠华归案后，如实供述自己的罪行。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实，并据此认为，被告人人于张件、陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉参与诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关同时认为，本案是共同犯罪，被告人于张件、陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人于张件到案后检举他人犯罪行为，查证属实，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人黄协辉犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈兵、沈一新、郑忠华归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。为此，提请本院依法分别予以惩处。 庭审中，被告人于张件、陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉均未作出辩解，均表示自愿认罪认罚。 被告人于张件的辩护人谢洁华发表如下辩护意见：一、被告人于张件是从犯，在现场仅是放水，情节较轻；二、于张件自愿认罪认罚；三、被告人于张件有立功表现；四、被告人于张件曾得到受害人的谅解，之后因被告人认罪态度差，表示不谅解，现在于张件自愿认罪认罚，因此被害人对于张件不谅解的理由消失；五、被告人于张件愿意退出违法所得，有悔罪表现。综上，恳请对被告人于张件减轻处罚。 经审理查明，宋某、陆某、张某商定以赌博作弊的方式诈骗被害人施某钱财，后由张某准备赌博作弊工具并联系崔某、施某，崔某又联系了参赌的“演员”被告人沈一新、郑忠华、黄协辉及沙某，施某又联系了参赌的“演员”被告人陈兵及沈某、宋某、黄某。同月17日晚，张某在南通市海门区三星镇林西村5组一民房内安装调试好用于“赌博”的作弊工具，并提供资金作为“赌博”工具，安排崔某等“演员”开始“赌博”。后被害人施某被宋某、陆某带至现场开始“赌博”，被告人于张件等人在现场“放水”，其中于张件提供资金30万元。经被告人于张件、陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉以及宋某、陆某、崔某、施某等人“密切配合”，被害人施某“输掉”28万元。该款均系于张件的“放水”款，其中12万元由宋某担保，16万元由陆某担保，被告人于张件另支付了“演员”的工资，被告人陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉各得500元。次日凌晨，被告人于张件和宋某、陆某等人将被害人施某带至南通市海门区海门街道简爱宾馆320房间内，宋某、陆某假装写了借条给被告人于张件，后在索要无果情况下，宋某、陆某等人以语言威胁等方式，迫使施某写了一张16.5万元的借条给陆某（其中5000元系施某的欠款）。 后宋某、陆某、张某等人通过非法拘禁、寻衅滋事等方式从被害人施某处敲诈勒索得款18.5万元。被告人于张件分得1万余元。 被告人黄协辉犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行。被告人陈兵、沈一新、郑忠华归案后，均如实供述自己的罪行。在审查起诉阶段，被告人陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉签署了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实及提出的量刑建议不持异议，并表示认罪认罚。被告人于张件在庭审中表示自愿认罪认罚。 另查明，被告人于张件归案后检举他人犯罪行为，经查证属实。被害人曾某被告人于张件的行为表示谅解，后因于张件未能如实供述犯罪事实，故被害人表示不再谅解。 证明上述事实的证据有经庭审举证、质证的户籍信息证明、行政处罚决定书、南通市海门区公安局出具的发破案经过、抓获经过的情况说明、关于于张件检举揭发的情况说明、本院刑事判决书等书证；未到庭证人刘某的证言;被害人施某的陈述；涉案人员宋某、陆某、杨某等人的供述及辨认笔录。各被告人亦有相应的供述在卷佐证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人于张件、陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉明知他人设“局”诈骗而积极参与其中，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。南通市海门区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案是共同犯罪，被告人于张件、陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人于张件归案后有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人黄协辉犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈兵、沈一新、郑忠华归案后均如实供述自己的犯罪事实，均是坦白，均可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。综上，本院依法对各被告人均予以减轻处罚。被告人于张件辩护人提出的对被告人减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的对被告人于张件判处有期徒刑一年三个月至二年三个月,并处罚金；对被告人陈兵、沈一新、郑忠华判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年，并处罚金二万元；对被告人黄协辉判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年六个月，并处罚金二万元的量刑建议，符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人于张件犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年四月十日起至二○二一年七月四日止，原刑事拘留三十六日已依法折抵刑期。罚金已预缴。） 二、被告人陈兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三、被告人沈一新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 四、被告人郑忠华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 五、被告人黄协辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 六、继续追缴被告人于张件用于犯罪的人民币三十万元，连同已退出的被告人于张件非法所得人民币一万元，被告人陈兵、沈一新、郑忠华、黄协辉退出的非法所得各人民币五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 德 人民陪审员  项晓伟 人民陪审员  茅祖生 二〇二〇年九月十日 法官 助理  蔡锋英 书 记 员  陈姣姣