河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初165号公诉机关河南省商水县人民检察院。被告人符顺，男，2001年6月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省临高县，住临高县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被抓获归案，同日寄押于儋州市第一看守所，2019年10月18日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月12日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人王艳红，河南睿东律师事务所律师。被告人吴淑宾，男，1995年11月17日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省海口市秀英区，住海口市秀英区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月4日向公安机关投案，2019年10月5日羁押于儋州市第二看守所，2019年10月18日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月11日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人马丹丹，河南睿东律师事务所律师。被告人赵杨洋，男，2000年12月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省屯昌县，住屯昌县国营中建农场第一责任区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日到公安机关投案，同日羁押于屯昌县看守所，2019年10月5日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月12日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李银涛，河南商振律师事务所律师。被告人王创清，男，1994年6月2日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省屯昌县，住屯昌县国营中建农场第二责任区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月3日到公安机关投案，同日羁押于屯昌县看守所，2019年10月18日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月12日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李勇，河北侯凤梅律师事务所律师。辩护人崔永强，河北侯凤梅律师事务所律师。被告人覃志刚，男，1994年1月19日出生，壮族，初中文化，务工，户籍所在地海南省屯昌县，住屯昌县国营中建农场第二责区。因吸毒，于2016年2月18日被海南省屯昌县公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2019年10月18日被商水县公安局行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月3日到公安机关投案，同日羁押于屯昌县看守所，10月29日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月12日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人刘洪伟，河南碧轩律师事务所律师。被告人詹尊义，男，2000年2月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地海南省屯昌县，住屯昌县国营中建农场第二责任区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日到公安机关投案，同日羁押于屯昌县看守所，10月18日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，11月12日经商水县人民检察院批准，同日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人毛秀红，河南碧轩律师事务所律师。被告人何厚运，男，1999年1月13日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地海南屯昌县，住屯昌县国营中建农场第二责任区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日被抓获归案，同日羁押于屯昌县看守所，2019年10月18日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月12日经商水县人民检察院批准，同年日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人王学易，河南睿东律师事务所律师。河南省商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人符顺、吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省商水县人民检察院指派检察员曾庆贺出庭支持公诉，被告人符顺及其辩护人王艳红，被告人吴淑宾及其辩护人马丹丹，被告人赵杨洋及其辩护人李银涛，被告人王创清及其辩护人崔永强、李勇，被告人覃志刚及其辩护人刘洪伟，被告人詹尊义及其辩护人毛秀红，被告人何厚运及其辩护人王学易等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省商水县人民检察院指控，诈骗犯罪分子符子学（另案处理）等人盗取他人“QQ”密码，登录该“QQ”后冒充“QQ”注册人，以同学或亲友有病急需用钱为由向“QQ”好友发送信息，在取得被害人信任后实施诈骗。诈骗犯罪分子找到被告人符顺，符顺直接或间接找到被告人吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运等人，为其提供“微信”收款二维码收款，并许诺给予比例不等的好处费。2019年7月至9月份，被害人袁某、许某、梁某等人分别被诈骗犯罪分子以上述方法骗取数额不等的钱款，被告人符顺、吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运等人明知他人实施诈骗而为其提供“微信”收款二维码收款，并将诈骗所得扣除费用后直接或者间接转账给诈骗实施者。其中，被告人符顺涉案金额为人民币221244元，被告人吴淑宾涉案金额为人民币161844元，被告人赵杨洋涉案金额为人民币68688元，被告人王创清涉案金额为人民币32200元，被告人覃志刚涉案金额为人民币32200元，被告人詹尊义涉案金额为人民币25300元，被告人何厚运涉案金额为人民币7800元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录等。公诉机关认为，被告人符顺、吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚诈骗他人财物，数额巨大；被告人詹尊义、何厚运诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人符顺在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；被告人吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首，被告人吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人符顺有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人吴淑宾有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人赵杨洋有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人王创清有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人覃志刚有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人詹尊义有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人何厚运有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。被告人符顺、吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运均辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，均表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人王艳红提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人符顺具有坦白、自愿认罪悔罪、系初犯、偶犯等情节，建议对其从轻处罚。辩护人马丹丹提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人吴淑宾在共同犯罪中作用较小，系从犯；被告人吴淑宾具有自首情节、当庭自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，可以从轻、减轻处罚。辩护人李银涛提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。认为被告人赵杨洋具有自首情节、坦白、自愿认罪认罚等情节，其主观恶性较小、社会危害性较低，可以从轻或减轻处罚。辩护人李勇、崔永强提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议。对公诉机关指控的数额有异议，认为许某、梁某被骗案与被告人王创清之间没有关联性，数额应认定为23500元；被告人王创清具有自首、从犯、认罪认罚等情节，应在最大幅度内给予被告人量刑照顾；被告人王创清与被告人覃志刚犯罪数额一致，主要的量刑情节一致，虽是否获利不同，按照量刑均衡原则，应与被告人王创清保持一致，建议在两年有期徒刑内对被告人王创清予以量刑。辩护人刘洪伟提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。认为被告人覃志刚具有坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯等从轻处罚的情节。辩护人毛秀红提出的辩护意见是，被告人詹尊义具有自首、从犯、初犯、偶犯等法定的从轻、减轻处罚情节。辩护人王学易提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人何厚运构成诈骗罪没有异议。认为被告人何厚运自愿认罪认罚、系从犯、初犯、偶犯，应予以从轻处罚。经审理查明，诈骗犯罪分子符子学（另案处理）等人盗取他人QQ密码后，登录盗取的QQ，冒充QQ注册人，以同学或亲友生病急需用钱为由向QQ好友发送信息，在取得被害人信任后实施诈骗。诈骗犯罪分子找到被告人符顺，被告人符顺直接或间接找到被告人吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运等人，为其提供微信收款二维码收款，并许诺给予比例不等的好处费。2019年7月至9月份，被害人袁某、许某、梁某等人分别被诈骗犯罪分子利用上述方法骗取数额不等的钱款，被告人符顺、吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运等人明知他人实施诈骗而为其提供微信收款二维码收款，并将诈骗所得钱款扣除费用后直接或者间接转账给诈骗实施者。其中，被告人符顺涉案金额为人民币221244元，违法所得人民币16000元；被告人吴淑宾涉案金额为人民币161844元，违法所得人民币7000元；被告人赵杨洋涉案金额为人民币68688元，违法所得人民币3000元；被告人王创清涉案金额为人民币32200元，违法所得人民币4000元；被告人覃志刚涉案金额为人民币32200元；被告人詹尊义涉案金额为人民币25300元，违法所得人民币1200元；被告人何厚运涉案金额为人民币7800元，违法所得人民币300元。上述事实，被告人符顺、吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运在开庭审理中均无异议，并自愿认罪认罚，均已签字具结，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人符顺、吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运的户籍证明，无前科证明，覃志刚行政处罚决定书及执行回执,羁押证明,情况说明，微信转账记录、聊天记录及截图、银行账户交易明细、受案登记表、立案决定书；证人何涛、蓝某、张某、廖某等人的证言；被害人袁某、许某、梁某、蔡某等人的陈述；被告人的符顺、吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运供述与辩解；辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。根据各辩护人意见，结合全案证据，本院综合分析评判如下：1、对被告人符顺、吴淑宾、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运的辩护人称被告人符顺、吴淑宾、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运系初犯、偶犯的辩护意见。经查，被告人持续多次实施诈骗行为，其中被告人符顺、吴淑宾、王创清、覃志刚涉案数额巨大、被告人詹尊义、何厚运涉案数额较大，不应当认定为初犯、偶犯。对此辩护意见，本院不予采纳。2、被告人王创清的辩护人认为，被害人许某、梁某被骗案与被告人王创清之间没有关联性，数额应认定为23500元。经查，被告人王创清在供述中认可其使用的为王世应的微信，是其用王世应的身份注册的，注册后被告人王创清一直在使用，别人没有使用过，因此，被害人许某、梁某被骗数额，由王世应微信转账，应当计入被告人王创清涉案数额。被告人王创清与被告人覃志刚犯罪数额一致，主要的量刑情节一致，虽是否获利不同，按照量刑均衡原则，应与被告人王创清保持一致，建议在两年有期徒刑内对被告人王创清予以量刑。经查，被告人王创清与覃志刚虽部分情节相同，但其在参与犯罪中的作用不同，被告人覃志刚在犯罪中仅起介绍作用，并不直接参与诈骗转款，也无违法所得，根据罪责刑相适应原则，应当有所区别。对此辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人符顺、吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚诈骗他人财物，数额巨大；被告人詹尊义、何厚运诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪罪名成立。被告人符顺在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚；被告人吴淑宾、赵杨洋、王创清、覃志刚、詹尊义、何厚运均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对各被告人及其辩护人，请求从轻处罚的辩解和辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人符顺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2025年10月9日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人吴淑宾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2023年10月4日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人赵杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年9月25日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人王创清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2022年4月2日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人覃志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2021年10月2日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人詹尊义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2021年4月30日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）七、被告人何厚运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2020年9月30日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）八、对被告人符顺违法所得人民币16000元；被告人吴淑宾违法所得人民币7000元；被告人赵杨洋违法所得人民币3000元；被告人王创清违法所得人民币4000元；被告人詹尊义违法所得人民币1200元；被告人何厚运违法所得人民币300元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  朱仲文审判员  张丽亚审判员  殷晓东二〇二〇年九月十八日书记员  翟黎明