辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初189号公诉机关灯塔市人民检察院被告人陈宏哲，男，1984年7月14日出生，汉族，高中文化，现住灯塔市，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被灯塔市公安局抓获，于2020年5月10日被灯塔市公安局刑事拘留；于2020年5月21日被灯塔市人民检察院批准逮捕，同日被灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人田伟，辽宁正久律师事务所律师。灯塔市人民检察院以灯检刑诉〔2020〕160号起诉书指控被告人陈宏哲犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院指派检察员平宏、周盼盼出庭支持公诉。被告人陈宏哲及其辩护人田伟到庭参加诉讼。现已审理终结。灯塔市人民检察院指控：1、2016年9月21日，被告人陈宏哲以灯塔市要动迁为名，找到被害人尚某1谈合作，其让尚某1在某某沟村租用仓库一处，后通过陈宏哲的运作能得到动迁补偿款，动迁补偿款下来后二人各自分钱，尚某1同意后并在某某沟村租用仓库一处。随后陈宏哲谎称用于运作动迁事宜需要打点先后向尚某1索要人民币共计180000元，归还13000元，动迁无果后，后期陈宏哲失联。2017年7月18日，尚某1通过私人关系找到陈宏哲后，陈宏哲称共将167000元人民币都已用其日常花销，无力返还尚某1，后向尚某1出具180000元的欠条。2、2017年4月4日，被告人陈宏哲谎称能够帮助被害人曹某1办理其经营的服装厂营业执照用于动迁后多得补偿骗取曹某110000元人民币，后陈宏哲并没有帮助曹某1办理成服装厂的营业执照;2018年2月6日，陈宏哲谎称能够帮助曹某1买到灯塔市回迁安置房两套，骗取曹某1买房款人民币300000元，无力返还。陈宏哲共计骗取曹某1人民币310000元。犯罪嫌疑人陈宏哲被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明信、租房协议、收条、借据、欠条、收款据、情况说明、服装合伙经营协议、营业执照、死亡人员户口注销证明、灯塔市征地动迁核量表、和解协议、谅解书等；2.证人尚某3、刘某1、王某1等6人的证言；3.被害人尚某1、曹某1的陈述；4.被告人陈宏哲的供述和辩解；公诉机关认为，被告人陈宏哲诈骗被害人尚某1、曹某1共计人民币47.7万元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈宏哲认罪认罚，建议法庭判处被告人陈宏哲有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。被告人陈宏哲辩称，对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪认罚。被告人陈宏哲的辩护人认为，被告人陈宏哲认罪认罚，并部分赔偿被害人损失并得到被害人谅解，建议法庭从轻处罚。经审理查明：1、2016年9月21日，被告人陈宏哲以灯塔市要动迁为名，找到被害人尚某1谈合作，其让尚某1在某某沟村租用仓库一处，后通过陈宏哲的运作能得到动迁补偿款，动迁补偿款下来后二人各自分钱，尚某1同意后并在某某沟村租用仓库一处。随后陈宏哲谎称用于运作动迁事宜需要打点先后向尚某1索要人民币共计180000元，归还13000元，动迁无果后，后期陈宏哲失联。2017年7月18日，尚某1通过私人关系找到陈宏哲后，陈宏哲称共将167000元人民币都已用其日常花销，无力返还尚某1，后向尚某1出具180000元的欠条。2、2017年4月4日，被告人陈宏哲谎称能够帮助被害人曹某1办理其经营的服装厂营业执照用于动迁后多得补偿骗取曹某110000元人民币，后陈宏哲并没有帮助曹某1办理成服装厂的营业执照;2018年2月6日，陈宏哲谎称能够帮助曹某1买到灯塔市回迁安置房两套，骗取曹某1买房款人民币300000元，无力返还。陈宏哲共计骗取曹某1人民币310000元。犯罪嫌疑人陈宏哲被抓获归案。另查，被告人陈宏哲于2020年5月21日退赔被害人尚某2人民币30000元，于2020年8月5日退赔被害人曹某1人民币10000元。被害人尚某2、曹某1对被告人陈宏哲予以谅解。为证明上述事实，公诉机关提供了经过庭审举证、质证的以下证据：1、案件来源：2018年7月16日8时辽宁省灯塔市居民尚某2报案称：2016年9月21日在市政上班的陈宏哲以帮忙运作尚某2租的库房动迁为由先后在尚某2那里拿了18万元，说是可以多得动迁款，库房现在也没有动迁，陈宏哲联系不上，发现被骗了。2018年12月6日辽宁省灯塔市居民曹某1报案称：2018年2月至4月之间先后给陈宏哲拿走350000元用于购置鸿运家园的回迁楼，还有办营业执照，到现在发现执照没有办，楼也没买成，钱也没拿回来，发现被骗了。2、抓捕经过：2020年5月9日16时30分许，灯塔市公安局刑侦大队侦查员经过摸底排查，在灯塔市住宅内将犯罪嫌疑人陈宏哲抓获。3、户籍证明信，证实被告人陈宏哲自然身份情况。4、租房协议，证实王某3与尚某2儿子尚承斌签订租房协议，签订时间为2015年8月2日。5、收条：今收尚某2动迁运作款人民币伍万圆整，2016年10月30日前协议未签定，如数返还。收款人陈宏哲。2016年9月21日。6、借据：陈宏哲从尚某2借款壹拾陆万柒仟元整（167000元）借款人陈宏哲。2020年4月7日。7、欠条：今欠尚某2人民币壹拾捌万元整（180000.00元）借款人陈宏哲。2017年7月13日。今欠王某1人民币肆万圆整（40000.元）借款人陈宏哲。2018年4月22日。8、收款据：今收到王某2红购房款（预付）人民币叁拾万元整，用于购买位于灯塔市鸿运家园回迁安置房两套。每套75平方米。其中包含所配套仓房两处。购房金额共计人民币肆拾贰万圆整。余款拟定两套住房所有手续交接完成后补齐。收款人陈宏哲。2018年2月6日。9、情况说明：在陈宏哲涉嫌诈骗一案中，犯罪嫌疑人陈宏哲提到的其帮被害人曹某1看的灯塔市鸿运一期的房屋是刘某3收寄卖行的房屋，后经查询公安机关人口信息库和陈宏哲确认，陈宏哲提到的刘某3为男性，身份证号码2110221953********，灯塔市张台子镇人，该人现已死亡。陈宏哲还称具体刘某3是从哪个寄卖行收到的房屋他不清楚，上述情况属实，特此说明。在陈宏哲涉嫌诈骗一案中，尚某2租用的灯塔市某某沟村的仓房所有人王某3，经核实，王某3，身份证号码2110221979********，于2020年3月因病去世，其户籍已于2020年4月1日注销。在陈宏哲涉嫌诈骗一案中，犯罪嫌疑人陈宏哲系灯塔市政工程公司工作人员，灯塔市公安局接到报案后，长期对该案核实、调查取证，灯塔市公安局刑侦大队侦查员曾多次到灯塔市政工程公司传唤陈宏哲，但陈宏哲每次都没有在单位，陈宏哲也没有固定的生活处所，经常换房租住。在陈宏哲涉嫌诈骗一案中，在对陈宏哲进行审查讯问中陈宏哲所提到的“曲某2”，“曲某2”二字为笔录记录人笔误，“曲某2”应为曲镇长的意思，侦查员经过调取公安人口信息表中曲某3的信息，经过陈宏哲确认，陈宏哲提到的曲镇就是灯塔市办事处曲某3副主任。2018年8月10日民警前往位于兆麟广场西侧道南一胡同内对三家废品收购站进行陈宏哲案件的调查，在出示陈宏哲照片并询问三位经营者卢某、乔某、张某2，他们均表示这些年既未见过陈宏哲，也未大量收购过缝纫机。10、服装合伙经营协议，证实吴**良与王某2红2015年3月8日签定服装经营合伙协议。11、营业执照，证实吴**良系灯塔市红洁制衣厂经营者。12、死亡人员户口注销证明，证实刘某3于2019年1月17日死亡。王某3于2020年3月22日死亡。13、灯塔市征地动迁核量表，证实王某2红一户动迁核量情况，其中服装经营补偿50404元。14、和解协议，证实陈宏哲家属与被害人曹某1、尚某2达成和解。陈宏哲家属偿还曹某110000元，剩余300000元待陈宏哲出狱后第二年起三年内还清。陈宏哲已偿还尚某213000元，尚欠尚某2167000元。陈宏哲偿还尚某230000元，余款137000元待陈宏哲出狱之后第二年起五年内还清。15、谅解书，被害人尚某2、曹某1对陈宏哲予以谅解，不再追究陈宏哲任何法律责任。16、证人尚某3证言：尚某2是我父亲，陈宏哲是骗我爸钱的人。我父亲说陈宏哲还了一个9000元和一个4000元。陈宏哲共从我父亲手拿了很多次钱，他现在脑血栓，记不清了。在支付5万元后写明2016年10月30日即可确定能否办成事情，18万欠条是2017年7月13日才写成的，原因我听我父亲说陈每次管他要几千说给会计的好处费。2016年3、4月份。我找过陈宏哲，但是我不是要动迁款的钱，因为我不知道什么动不动迁的事，我就是和他说让他把骗我爸的钱还回来。17、证人刘某1证言：刘某3是我的父亲，是2019年1月17日去世的。我家的户口是灯塔市张台子镇大房身村的，动迁六七年了，具体时间我记不清了。灯塔市张台子镇大房身村动迁时，政府安排的回迁楼在灯塔市幸福家园小区。政府安排的回迁楼除了有灯塔市幸福家园小区，没有其他小区，就是幸福家园小区。我父亲刘某3在生前我没有听我父亲说过陈宏哲这个人，我也不认识这个人。我父亲生前没有帮别人联系过买卖灯塔市鸿运家园小区里的楼房。18、证人王某1证言：曹某1是我妈，陈宏哲帮我家买房子的人。我听我妈说陈宏哲收了我家三十多万元要在鸿运一期买两处房子，实际没买成。2018年几月记不清了，反正那时天已经冷了，但还没有雪。我和当时的对象，我妈与陈宏哲一起去的鸿运一期看的房子。去看房子时，陈宏哲没有告诉我们这些房子哪间可以卖给我们，没有和我们说过这是寄卖行或刘某3的，没有联系过真正房主，他没有拿钥匙开门后带我们进屋。由于我本身就对我妈找陈宏哲办事就不信任，所以我对这次看房也没在意。19、证人曲某1的证言：我在灯塔市办事处工作，分管农业的副主任。我是2017年9月份到灯塔市办事处工作的，在2017年9月份我到烟台街道办事处工作的时候，我分管过烟台街道光明路北侧区域动迁的工作。在2017年的时候，灯塔市土佳屯动迁的过程中没有人找过我，我当时不负责土佳屯村动迁的事，我就负责灯塔市内区域的动迁，还有我当时刚从五星镇政府调到烟台街道工作，灯塔市内的人我都不认识，谁也不会找我帮忙研究动迁的事。我不认识陈宏哲。2017年4月至11月期间没有人找过我商量帮办营业执照用于多得动迁补偿款的事情。2017年4月至11月期间没有人找过我给我四万元，说这钱是帮动迁后的好处费。20、证人刘某2的证言：我现在在佟二堡招商局任副局长。我以前在灯塔市动迁办工作过。我从2007年至2017年在灯塔市动迁办任副主任。陈宏哲我认识，我父亲和他母亲是一个单位的，我们从小认识。我没参与过2017年土佳屯村动迁及2016年某某沟动迁。我从2013年就开始负责高铁沿线的收尾工作。2016年至2017年间，其他人肯定没找过我在土佳屯及某某沟动迁中向他人提供各种合理、不合理的帮助，我更没提供过其他不该提供的帮助。但陈宏哲曾经打过几次电话，提过动迁的事情。我与陈宏哲没见过面。打过几次电话内容不记得了，但我肯定没向他提供帮助。陈宏哲没有能力在动迁补偿中额外获得动迁补偿，那是不可能的。陈宏哲没有请我吃过饭，我和他没有在一起有过高消费，我没有获取过他给我的利益。21、证人张某1的证言：我是2012年8月至今到动迁办工作的。我认识陈宏哲。我的妻子家以前在市政住宅楼住，和陈宏哲住对门邻居，时间长了老见面他就管我妻子叫姐，管我叫姐夫。我和陈宏哲没有亲属关系。陈宏哲在2017年前后没有找过我询问关于某某沟村动迁的事。陈宏哲没有找过我让我帮他研究过某某沟村动迁的事。陈宏哲不能有能力在动迁补偿中额外获得动迁补偿，因为政府部门都是按章办事，没有人能够额外获得动迁补偿。22、被害人尚某1的陈述：2016年9月21日，在灯塔市大市场我的商铺给陈宏哲5万元用于给我租的库房运作动迁，当时陈宏哲给我写的收条，承诺我2016年10月30日之前未签订动迁协议，就把钱如数返还给，到期后也没返给我，还跟我说仍在运作，陈宏哲说在运作我就相信了，后我多次给陈宏哲拿钱用于运作动迁事宜，导致越陷越深，最后我给陈宏哲拿的运作动迁的钱累计达18万元，至今动迁的事也没办成，用于运作动迁的18万元也没有返给我。陈宏哲都是跟我说需要请人吃饭，需要打点人情，每次都是几千元，一次次凑到这么多的。最后陈宏哲给我写了一张18万元的欠条，这些钱都是在灯塔街里拿的，大部分是在灯塔大市场，还有在灯塔市小区楼下拿的。我租的库房在灯塔市社保服务大厅南侧平房，我有租房协议的图片。尚某3是我儿子，当时是以我儿子的名字租的。我租的房子是不是规划的动迁范围，我不清楚，是陈宏哲说的要动迁。我租的库房，正常动迁的话会给我搬迁补偿的，陈宏哲说他能找到好使人能多给补偿款，多得到补偿款后，我多得一部分，再给陈宏哲一部分，当时我们就是这样约定的，我看能多得着钱就答应陈宏哲给我运作动迁的事了。陈宏哲说让我出钱，他办事，房主出地方，得到补偿后再分。因为到现在那地方政府也没有动迁，可能是政府与村民没达成协议。如果得到动迁补偿，对于分红问题，我当时和陈宏哲约定他多得点，我少得点，也没说具体数。陈宏哲给我出具的18万元欠条中除先前的五万元外，都是实打实我给陈宏哲拿出去的钱，没有借款和利息，都是陈宏哲次次说用于打点别人从我这拿出去的钱，后来加一起就还了我13000元。陈宏哲没和我说过这钱具体都打点谁了，我合计我也不认识政府上班的人，我当时就是太相信他了，被他忽悠住了。23、曹某1的陈述；2018年2月6日，在灯塔市门前，在当时陈宏哲开来的一辆黑色轿车内给陈宏哲拿走30万元整，这些钱是用于购买位于灯塔市鸿运家园回迁安置房两套，每套75平方米，当时陈宏哲跟我说购房金额共计40万元，其中包含所配套仓房共计两处，余款拟定两套房所有手续交接完成后补齐，结果钱被陈宏哲拿走了，房子根本没给我买，我找他要钱也不给我。2017年4月4日陈宏哲要给我办服装厂的营业执照，从我手拿走10000元，到现在执照也没有办。陈宏哲说的执照、仓房、楼房都没有兑现，我的钱也没有给我。陈宏哲带我去灯塔市鸿运家园看房子，就在小区院里看的，指这个楼的那个楼的，没上楼看过。我就要二楼或者三楼，当时有一家还在装修，我去装修那家还看了户型，对户型我是比较满意的，我就让陈宏哲给我买二三楼的，仓房要有采光的，到最后一直也没有买。去鸿运家园看楼时还有我儿子和我儿子对象都去了。买房子这个事情，是陈宏哲主动找的我，要帮我买便宜房子。从陈宏哲给我办事到现在一直能联系上，昨天还给我发微信说，让用他爸房子贷款然后还我钱。动迁前的执照和缝纫机都和陈宏哲没有关系，没有帮助。陈宏哲没和我提过真正房主是寄卖行和刘某3的事情。陈宏哲这两次带我去看房子不是他拿钥匙开的门，没联系真正房主，他也确定不了是哪一间能卖给我。24、被告人陈宏哲的供述和辩解：对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚。上述证据形成完整的证明体系，足以认定。本院认为，被告人陈宏哲以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相为手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈宏哲犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人陈宏哲如实供述，可以从轻处罚。被告人陈宏哲认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈宏哲赔偿被害人部分损失并得到被害人谅解，可以从轻处罚。本院为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈宏哲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人陈宏哲刑期从2020年5月9日起至2026年5月8日止。）二、责令被告人陈宏哲于本判决生效之日起十日内退赔被害人尚某2人民币137000元，退赔被害人曹某1人民币300000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  赵 贺人民陪审员  魏庆辰二〇二〇年十一月十日书 记 员  钟 蕊附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。