河南省焦作市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫08刑终220号原公诉机关武陟县人民检察院。上诉人(原审被告人)王娟，女，1986年3月23日出生于河南省获嘉县，汉族，中专文化，济源富士康员工，住河南省获嘉县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。辩护人冯新广，河南苗硕律师事务所律师。原审被告人赵小钢，又名赵保钢，男，1976年11月6日出生于河南省获嘉县，汉族，小学文化，农民，住河南省获嘉县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月6日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。河南省武陟县人民法院审理武陟县人民检察院指控原审被告人原审王娟、赵小钢犯诈骗罪一案，于2020年7月15日作出（2020）豫0827刑初107号刑事判决，宣判后，武陟县人民检察院提出抗诉，原审被告人王娟、赵小钢分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王娟，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本院审理过程中，焦作市人民检察院决定撤回抗诉，上诉人赵小钢申请撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定：1.2016年5月20日至26日，被告人王娟、权某、夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2（以上七人均已判处刑罚）等人窜至武陟县，租用武陟县“新和平大酒店”大厅，以家纺产品展销会的名义，通过免费赠送礼品为由聚拢老年人群参加。夏迎滨、夏某1在此过程中负责购买礼品、选租赁场地并安排王娟等人维持现场秩序等工作，夏迎滨、权某通过讲课的方式，虚构其产品具有治疗疾病方面等功效，再以退还货款、出资赴少林寺旅游、去郑州看梨园春节目等名义，骗取被害人乔某11500元、肖某1500元、许某1500元、邢某11500元、王某14600元、马某12300元、张某2800元、王某21500元、白某1500元、侯某13100元、孙某12300元、葛某2300元、秦某12300元、杨某12300元、张某32300元、袁某11500元、刘某32300元、祁某2300元、张某43000元、姜某800元、苑某800元、赵某1800元、李某12300元、乔某22300元、李某22300元、王某3800元、郭某22300元、孟某12300元、王某42300元、孙某2800元、崔某11500元、荆某11500元、冯某22300元、张某52300元、张某6800元、刘某41500元、张某72300元、戚某1500元、文彩应1500元、安某12400元、徐某1800元、陈某2800元、韩某4600元、赵某22300元、高某4600元、安某2800元、王某51500元、司某11500元、张某81500元、张某91500元、付某12300元、王某6800元、王某7800元、孟某21500元、李某3800元、崔某22300元、古某1500元、杨某21500元、刘某52300元、武某11500元、马某2800元、董某4600元、张某101500元、张某111500元、秦某2800元、王某8800元、裴某1500元、王某91500元、王某101500元、毛某1500元、王某112300元、徐某23000元、荆某22300元货款共计134600元。2.2016年5月31日至6月5日，被告人王娟、赵小钢、权某、夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2、卫龙飞（以上八人均已判处刑罚）等人窜至新乡县小冀镇，租用新乡县小冀镇“德益堂大酒店”，以家纺产品展销会的名义，通过免费赠送礼品为由聚拢老年人群参加。夏迎滨、夏某1在此过程中负责购买礼品、选租赁场地并安排王娟、赵小钢等人进行维持现场秩序、看车、开车等工作，夏迎滨、权某通过讲课的方式，虚构其产品具有治疗疾病方面等功效，再以退还货款、出资赴少林寺旅游、去郑州看梨园春节目等名义，骗取被害人张某11500元、郭某14600元、尚某2300元、马某32300元、邢某22300元、张某122300元、杜某1800元、侯某2800元、李某4100元、杜某21500元、杜某32300元、侯某31500元、崔某31500元、梁某12300元、郑某1500元、王某8梅800元、黄某21500元、侯某4800元、王某12800元、梁某23200元、吴某12300元货款共计37000元。3.2016年7月6日至12日，被告人王娟、赵小钢、夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2、卫龙飞、赵双林、赵聪聪、夏玉中（以上十一人均已判处刑罚）等人窜至修武县七贤镇（原方庄镇），租用修武县七贤镇“紫金酒店”，以家纺产品展销会的名义，通过免费赠送礼品为由聚拢老年人群参加，夏迎滨、夏某1在此过程中负责购买礼品、选租赁场地并安排被告人王娟、赵小钢等人进行维持现场秩序、看车、开车等工作。夏玉中等通过讲课的方式，虚构其产品具有治疗疾病方面等功效，再以退还货款、出资赴少林寺旅游、去郑州看梨园春节目等名义，骗取被害人靳某12300元、原某11500元、吴某21500元、王某134600元、王某142300元、张某131500元、靳某21500元、孙某32300元、张某142300元、翟某2300元、原某22300元、王某152300元、孙某43800元、张某15800元、张某162300元、李某51500元、赵某3800元、魏某2400元、张某172300元、任某2300元、宰某12300元、武某21500元、张某183100元、武某31500元、武某42400元、田某5300元、付某21500元、武某51500元、孙某51500元、袁某21500元、苏某12300元、郝某12300元、赵某42300元、赵某52300元、郝某22300元、司某22300元、李某6100元、刘某61500元、靳某33100元、张某172400元、靳某4800元、郝某31500元、朱某800元、苏某2800元、丁某800元、原某31500元、崔某41500元、芦小窝1500元、卢某11500元、杨某3800元、卢某22300元、郭某3800元、李某7800元、王某16800元、崔某52300元、宰某24600元、王某172300元、孙某64600元、侯某5800元、张某19800元、王某181500元、苏某31500元、徐某3800元、杨某42300元、匡某1500元、吴某31500元、常某1500元、付某32300元、万某1500元、李某8800元、薛某800元、张某20800元、张某21800元、李某91500元、李某10800元、李某11800元、赵某6800元、王某19800元、王某20800元、李某122300元、杨某52300元、谢某2300元、侯某61500元、杨某6800元、赵某72300元、马某41500元、黄某31710元、李荣叶1500元货款共计156810元。综上，被告人王娟共实施诈骗3次，诈骗金额共计328410元；被告人赵小钢共实施诈骗2次，诈骗金额共计193810元。另查明，权某赃款20000元，赵聪聪退赃25000元，夏迎滨、夏某1共同退赃150000元，夏某2、冯某1、贾某、赵双林、卫龙飞分别退赃20000元。被告人王娟因本案于2019年7月16日被获嘉县公安局民警抓获，并临时羁押于新乡市看守所，2019年7月23日被武陟县公安局刑警大队带走出所。被告人赵小钢因本案于2019年9月6日被原阳县公安局民警抓获，并临时羁押于原阳县看守所，2019年9月11日被武陟县公安局民警押解带走。上述事实，被告人王娟、赵小钢在开庭审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、被害人乔某1、肖某、许某、邢某1、王某1、马某1、王某2、张某2、白某、张某1、郭某1、靳某1等的陈述及侯某1、孙某1、葛某、秦某1、杨某1、张某3、袁某1、刘某3、祁某、张某4、姜某、苑某、赵某1、李某1、乔某2、李某2、王某3、郭某2、孟某1、王某4、孙某2、崔某1、荆某1、冯某2、张某5、张某6、刘某4、张某7、戚某、文彩应、安某1、徐某1、陈某2、韩某、赵某2、高某、安某2、王某5、司某1、张某8、张某9、付某1、王某6、王某7、孟某2、李某3、崔某2、古某、杨某2、刘某5、武某1、马某2、董某、张某10、张某11、秦某2、王某8、裴某、王某9、王某10、毛某、王某11、徐某2、荆某2、尚某、马某3、邢某2、张某12、杜某1、侯某2、李某4、杜某2、杜某3、侯某3、崔某3、梁某1、郑某、王某8梅、黄某2、侯某4、王某12、梁某2、吴某1、原某1、吴某2、王某13、王某14、张某13、靳某2、孙某3、张某14、翟某、原某2、王某15、孙某4、张某15、张某16、李某5、赵某3、魏某、张某17、任某、宰某1、武某2、张某18、武某3、武某4、田某、付某2、武某5、孙某5、袁某2、苏某1、郝某1、赵某4、赵某5、郝某2、司某2、李某6、刘某6、靳某3、张某17、靳某4、郝某3、朱某、苏某2、丁某、原某3、崔某4、芦小窝、卢某1、杨某3、卢某2、郭某3、李某7、王某16、崔某5、宰某2、王某17、孙某6、侯某5、张某19、王某18、苏某3、徐某3、杨某4、匡某、吴某3、常某、付某3、万某、李某8、薛某、张某20、张某21、李某9、李某10、李某11、赵某6、王某19、王某20、李某12、杨某5、谢某、侯某6、杨某6、赵某7、马某4、黄某3、李荣叶等的报案材料、同案人夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2、权某、夏玉中等的供述、证人陈某1、刘某1、亢某、胡某、符某、黄某1、胡民林等的证言、武陟县公安局刑警大队出具的2016.05.24武陟县新和平大酒店被诈骗人情况表、武陟县公安局刑警大队出具的2016年5月底新乡县德益堂大酒店被骗人情况表、修武县七贤镇（原方庄镇）被诈骗人员情况名单、辨认笔录及照片、南通老来乐纺织科技有限公司营业执照、企业法人营业执照、组织机构代码等公司资料、武陟县人民法院刑事判决书、焦作市中级人民法院刑事判决书、抓获经过、抓获证明、羁押证明、临时羁押证明、户籍证明、发破案经过等证据足以认定。根据上述事实和证据，武陟县人民法院判决：一、被告人王娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人赵小钢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。三、责令被告人王娟、赵小钢继续退赔其所参与的诈骗犯罪中被害人的损失。上诉人王娟上诉称，其在犯罪中系从犯，认罪态度好，并表示愿意部分退赃。辩护人的辩护意见是上诉人王娟二审期间部分退赃，应当从轻处罚。本院二审审理查明的事实与原判相同。认定本案事实的证据均经一审法院庭审举证质证，查证属实，本院予以确认。另查明，二审期间上诉人王娟退赃3万元。认定该事实的证据有武陟县人民法院的收据。本院认为，上诉人王娟及原审被告人赵小钢以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，上诉人王娟、原审被告人赵小钢在其所参与的犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。上诉人王娟、原审被告人赵小钢到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，鉴于上诉人王娟在二审期间部分退赃，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条被第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省武陟县人民法院（2020）豫0823刑初107号刑事判决第二项，即“被告人赵小钢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元”。二、撤销河南省武陟县人民法院（2020）豫0823刑初107号刑事判决第一、三项，即“一、被告人王娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。三、责令被告人王娟、赵小钢继续退赔其所参与的诈骗犯罪中被害人的损失”。三、上诉人王娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2021年1月15日止）。四、责令上诉人人王娟、原审被告人赵小钢继续退赔其所参与的诈骗犯罪中被害人的损失。本判决为终审判决。审判长  张国胜审判员  李元明审判员  李元成二〇二〇年九月二十九日法官助理梁文文书记员马宁