江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0381刑初370号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人金小清，男，1963年11月26日出生，汉族，江苏省常州市人，高中文化，常州××日用材料有限公司法定代表人，住常州市天宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月7日被新沂市公安局刑事拘留，同年8月6日被该局指定居所监视居住，同年9月29日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人汪峰，江苏新联律师事务所律师。被告人卢凯，男，1984年9月4日出生，汉族，黑龙江省佳木斯市人，高中文化，无职业，住佳木斯市前进区。2004年4月6日，因犯抢劫罪被黑龙江省佳木斯市永红区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金人民币6500元，2010年12月17日刑满释放。此次，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日被新沂市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人刘玉，江苏众耕律师事务所律师。被告人王建刚，男，1967年10月29日出生，汉族，江苏省常州市人，初中文化，无职业，住常州市钟楼区。1999年10月19日、2001年4月30日，因吸食毒品两次被强制戒毒三个月；2007年6月11日，因吸食毒品被行政拘留十五日，后被劳动教养一年六个月；2009年9月9日，因吸食毒品被行政拘留十五日，后被强制隔离戒毒二年；2015年8月25日，因赌博被罚款人民币500元；2001年8月9日，因犯票据诈骗罪被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑五年，2005年1月20日刑满释放；2017年12月8日，因犯诈骗罪被常州市天宁区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币80万元（刑期自2017年3月30日起至2030年3月29日止），后在江苏省高淳监狱服刑。现羁押于新沂市看守所。被告人冯革俊，男，1966年12月30日出生，汉族，江苏省常州市人，初中文化，无职业，住常州市天宁区。1999年11月1日，因吸食毒品被强制戒毒三个月；2004年3月11日，因吸食毒品被劳动教养三年；2017年12月8日，因犯诈骗罪被常州市天宁区人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币30万元（刑期自2017年3月23日起至2025年9月22日止），后在江苏省宜兴监狱服刑。现羁押于新沂市看守所。被告人马世林，男，1980年9月24日出生，汉族，安徽省宿州市人，初中文化，无职业，住常州市钟楼区（户籍地址：宿州市萧县）。2017年12月8日，因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被常州市天宁区法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月13日被新沂市公安局刑事拘留，同年8月6日被该局指定居所监视居住，当月11日被该局取保候审，同年11月19日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人胡川，江苏红杉树律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2020〕234号起诉书指控被告人金小清、卢凯、王建刚、冯革俊犯诈骗罪；被告人马世林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院检察员葛峰、沈方出庭支持公诉，被告人金小清及其辩护人汪峰、被告人卢凯及其辩护人刘玉、被告人王建刚、冯革俊、被告人马世林及其辩护人胡川到庭参加诉讼。现已审理终结。新沂市人民检察院指控：2015年12月，被告人金小清通过王某富(另案处理)介绍，先后与做承兑汇票贴现生意的冯革俊、王建刚认识。后被告人金小清、冯革俊、王建刚与张某明（另案处理）在常州市天宁区××大道西侧周某玉经营的茶楼包间内，商议通过隐瞒截留30%的承兑汇票贴现款的方式实施诈骗。后王建刚将此事告知被告人卢凯，并支付被告人卢凯5万元保证金，被告人卢凯表示同意。按照王建刚的安排，被告人金小清以其名下的常州××日用材料有限公司作为“包装户”，并将张某明名下的常州××贸易有限公司过户至自己名下，作为“贴现户”，同时伪造了常州××日用材料有限公司与常州××贸易有限公司之间的交易往来凭证等。2016年1月，新沂市××材料有限责任公司急需资金，欲将4张票面总额为3300万元的承兑汇票贴现，后该公司找到被告人卢凯，让其帮助贴现。被告人卢凯隐瞒了欲截留30%承兑汇票贴现款的真相，于2016年1月26日将该承兑汇票交给被告人金小清、王建刚、冯革俊，由王建刚、冯革俊将被告人金小清事先准备好的“包装户”、“贴现户”及相关虚假材料与承兑汇票一起，交至苏州市招商银行××支行办理贴现。次日，冯革俊在贴现过程中操作失误，致使当日无法贴现。后被告人卢凯以此为由要求向被告人金小清、王建刚索要损失费20万。2016年1月28日，承兑汇票贴现成功，苏州市招商银行××支行将扣除贴现利息后的3236万元贴现款打入常州××贸易有限公司账户。后被告人金小清安排沈某琴(另案处理)将1999.9995万元打入新沂市××材料有限责任公司账户，同时将截留款1236万余元分别打入张某明账户230万元、沈某账户380万元、施某账户120万元、姚某账户120万元、曹某账户280万元，以此抵偿被告人金小清所欠上述人员的部分债务，并支付冯革俊2.5万元、被告人卢凯50万元好处费。2016年1月29日，曹某退还被告人金小清215万元，后被告人金小清偿还金某甲23万元债务，并将255万元好处费打至王建刚指定的被告人马世林账户。被告人马世林明知系王建刚诈骗款而于2016年1月29日至1月31日分五次将该笔255万元取出交给王建刚。王建刚将其中200余万交给被告人卢凯。2019年7月6日，被告人金小清在常州市天宁区××小区被新沂市公安局民警抓获归案。2019年9月4日，被告人卢凯在南京市建邺区××路××大厦×楼被新沂市公安局民警抓获归案。2019年7月12日，被告人马世林在常州市××国际××小区被新沂市公安局民警抓获归案，后如实供述犯罪事实。2019年7月24日，王建刚被新沂市公安局民警从江苏省高淳监狱解回，后如实供述犯罪事实。2019年7月26日，冯革俊被新沂市公安局民警从江苏省宜兴监狱解回，后如实供述犯罪事实。被告人卢凯案发后检举揭发他人犯罪，经查证属实。为证实上述事实，公诉机关提交了新沂市公安局出具的被告人的户籍证明、发破案、抓获经过、前科劣迹证明、情况说明，辨认笔录、手机截图、银行流水明细、刑事判决书、行政处罚决定书，各被告人及同案人供述、证人证言、被害人陈述等证据。并据此认为，被告人金小清、卢凯、王建刚、冯革俊以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马世林明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人金小清、卢凯、王建刚、冯革俊的行为同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人王建刚、冯革俊、马世林案发后如实供述犯罪事实，其行为还具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，系坦白，可以从轻处罚。被告人卢凯检举揭发他人犯罪，经查证属实，其行为还具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的情节，系立功。被告人王建刚、冯革俊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当数罪并罚。被告人马世林在缓刑考验期内发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人金小清辩称，其和新沂市××材料有限责任公司是借贷关系，其和王建刚、冯革俊说的是借款，没跟他们一起诈骗，其不知是截留别人资金。被告人金小清的辩护人提出，被告人金小清的行为不符合诈骗罪的构成要件，更符合侵占罪的构成要件。首先被告人金小清是合法持有，本案的特殊之处在于从整个送承兑汇票到贴现，贴现到常州××贸易有限公司，新沂市××材料有限责任公司始终没有人出现，如果反过来想，不隐瞒截留的事实，但向谁告知呢？本案不符合隐瞒真相的构成要件。本案的截留并非委托人作出的错误判断后作出的处分决定。金小清和××公司也出具了借条给新沂市××材料有限责任公司，金小清也始终认可该笔借款，只是由于金小清公司后续融资没有成功，归还资金落空不能归还，才导致今天的情况。从截留资金的用途也可以看出不应该定诈骗，截留的资金都用于归还民间借贷，没有用于个人享受，正常情况下不可能冒着诈骗的刑事风险归还民间纠纷的民事借款。被告人金小清系初犯。被告人卢凯辩称，其不是诈骗，是没有代理权或超越了代理权，应当构成票据诈骗，其跟新沂市××材料有限责任公司签过合同，其有贴现的处置权和打款权。起诉书认定金额不对，其没有拿到那么多钱。被告人卢凯的辩护人提出，一、本案应定为侵占罪。涉案的承兑汇票卢凯是合法的从朱某手中取得，并且出具了合法手续。二、被告人卢凯在本案中没有非法占有1200万元的主观故意。三、被告人卢凯在共同犯罪中系从犯。四、起诉书认定卢凯非法获利200余万元证据不足，没有直接证据证实，仅有王建刚的供述，应当以王建刚在庭审中的供述为准，认定卢凯非法获利45万元。五、被告人卢凯有立功表现。被告人王建刚表示认罪认罚，但其辩称，金小清给其的275万元转到马世林账户，取现给其后其还账了，没有分给卢凯，以前在侦查期间供述钱打给了卢凯不属实。被告人冯革俊表示认罪认罚，但其辩称，其起到的是辅助作用，其没提分赃款问题，而且实际上也没有分到，其只是帮金小清跑跑腿，希望能对其从轻处罚。被告人马世林对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。被告人马世林的辩护人提出，一、被告人马世林对王建刚安排打入其账户的款项的认识有一个过程，被告人马世林在庭审中称王建刚将诈骗款打入其账户没有告诉其款项的性质和来源，直到2017年另处一个案件作出判决，被告人马世林才有明确的判断。二、被告人马世林的行为社会危害性较小。三、被告人马世林有立功表现。经审理查明：2015年12月，被告人金小清通过王某富(另案处理)介绍，先后与做承兑汇票贴现生意的冯革俊、王建刚认识。后被告人金小清、冯革俊、王建刚与张某明（另案处理）在常州市天宁区××大道西侧周某玉经营的茶楼包间内，商议通过隐瞒截留30%的承兑汇票贴现款的方式实施诈骗。后王建刚将此事告知被告人卢凯，并支付被告人卢凯5万元保证金，被告人卢凯表示同意。按照王建刚的安排，被告人金小清以其名下的常州××日用材料有限公司作为“包装户”，并将张某明名下的常州××贸易有限公司过户至自己名下，作为“贴现户”，同时伪造了常州××日用材料有限公司与常州××贸易有限公司之间的交易往来凭证等。2016年1月，新沂市××材料有限责任公司急需资金，欲将4张票面总额为3300万元的承兑汇票贴现，后该公司找到被告人卢凯，让其帮助贴现。被告人卢凯隐瞒了欲截留30%承兑汇票贴现款的真相，于2016年1月26日将该承兑汇票交给被告人金小清、王建刚、冯革俊，由王建刚、冯革俊将被告人金小清事先准备好的“包装户”、“贴现户”及相关虚假材料与承兑汇票一起，交至苏州市招商银行××支行办理贴现。次日，冯革俊在贴现过程中操作失误，致使当日无法贴现。后被告人卢凯以此为由要求向被告人金小清、王建刚索要损失费20万。2016年1月28日，承兑汇票贴现成功，苏州市招商银行××支行将扣除贴现利息后的3236万元贴现款打入常州××贸易有限公司账户。后被告人金小清安排沈某琴(另案处理)将1999.9995万元打入新沂市××材料有限责任公司账户，同时将截留款1236万余元分别打入张某明账户230万元、沈某账户380万元、施某账户120万元、姚某账户120万元、曹某账户280万元，以此抵偿被告人金小清所欠上述人员的部分债务，并支付冯革俊2.5万元、被告人卢凯50万元好处费。2016年1月29日，曹某退还被告人金小清215万元，后被告人金小清偿还金某甲23万元债务，并将255万元好处费打至王建刚指定的被告人马世林账户。被告人马世林明知系王建刚诈骗款而于2016年1月29日至1月31日分五次将该笔255万元取出交给王建刚。王建刚将其中200余万交给被告人卢凯。2019年7月6日，被告人金小清在常州市天宁区金桥花苑小区被新沂市公安局民警抓获归案。2019年9月4日，被告人卢凯在南京市建邺区珠江路长发科技大厦7楼被新沂市公安局民警抓获归案。2019年7月12日，被告人马世林在常州市宝龙国际花园小区被新沂市公安局民警抓获归案，后如实供述犯罪事实。2019年7月24日，被告人王建刚被新沂市公安局民警从江苏省高淳监狱解回，后如实供述犯罪事实。2019年7月26日，被告人冯革俊被新沂市公安局民警从江苏省宜兴监狱解回，后如实供述犯罪事实。被告人卢凯案发后检举揭发他人犯罪，经查证属实。被告人马士林协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）立案决定书，证实本案立案侦查情况。（2）户籍信息，证实被告人金小清、卢凯、马世林、王建刚、冯革俊均已达刑事责任年龄。（3）金某乙手机截图，证实2016年2月，金小清让金某乙分四次共转账给冯革俊2万元，转帐给王建刚13万元。（4）银行转账流水明细，证实被告人金小清将诈骗款项分别打给张某明、姚某、沈某、金某甲、施某、曹某等人的情况。（5）刑事判决书、前科劣迹证明，证实被告人王建刚因吸毒于1999年10月19日、2001年4月30日，两次被强制戒毒三个月；因吸毒，于2007年6月11日被行政拘留十五日，后被劳动教养一年六个月；因吸毒，于2009年9月9日被行政拘留十五日，后被强制隔离戒毒二年；因赌博，于2015年8月25日被罚款五百元；因犯票据诈骗罪，于2001年8月9日被判处有期徒刑五年，2005年1月20日刑满释放。因犯诈骗罪，于2017年12月8日被常州市天宁区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金八十万元。被告人冯革俊曾因吸毒于1999年11月1日被强制戒毒三个月；因吸毒，于2004年3月11日被劳动教养三年；因犯诈骗罪，于2017年12月8日被常州市天宁区人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金三十万元。被告人马世林因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月8日被常州市天宁区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元。被告人卢凯因犯抢劫罪，于2003年被佳木斯市人民法院判处有期徒刑十年。被告人金小清无违法犯罪记录。（6）补充侦查报告书及情况说明，证实因受新型冠状病毒影响，新沂市公安局未能在补充侦查期限内开展查证工作;被告人卢凯检举的他人涉嫌诈骗案，已公诉至本院;被告人马士林协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。3.证人证言（1）证人宋某的证言，证实新沂市××材料有限责任公司是其客户，2016年新沂市××材料有限责任公司有3300万元的承兑汇票急需贴现，其找到原南京民生银行的同事朱某，将汇票交给他找人贴现，后来朱某说这笔钱被骗。说是找的一个叫卢凯的人帮忙贴现，然后卢凯又找到常州××贸易有限公司的法人金小清帮助兑付，钱到账后金小清只付了1999.9995万元，剩下的钱金小清说被他使用了。后来报警派出所说是经济纠纷，金小清就打了一张借条给新沂市××材料有限责任公司，朱某和卢凯没有办法，只能把借条拿着了。后来又到金小清的常州××日用材料有限公司找，也找不到。原来的××公司也搬走了。（2）证人朱某的证言，证实2016年快过年时，宋某给其打电话说有一个公司的汇票背书章盖错了，他们银行贴不了，问其有没有路子能操作，申请贴现的公司是新沂市一家公司。其联系了朋友卢凯帮忙，从宋某那把3300万元的4张汇票交给卢凯，第二天卢凯就去找人贴现，第四天银行下款，下款后把钱扣除贴现费用后汇给新沂公司，但是只汇了一部分，卢凯打电话给其说出事了，贴现的公司不打钱了。贴现的公司是常州金小清的公司，其和卢凯一起赶到那，让金小清抓紧打钱给新沂××材料公司，金小清说钱被他还别人了，就当是借新沂××公司的钱，其不同意说是借款，金小清还是不给钱，硬主动写了借条。（3）证人刘某甲的证言，证实2016年其在新沂市××材料公司担任会计。2016年1月单位收到过4张共3300万元的承兑汇票，当时找宋某帮助贴现，宋某就到××将4张票据拿走。第二天下午，公司在新沂浦发银行账户陆续到账分四笔共计1999.9995万元。（4）证人金某乙的证言，证实金小清和徐某是其父母。2007年左右开始经营“常州××日用材料有限公司”，2014年左右公司资金链断了，银行开始收贷款，其父母就向他人借钱还给银行，结果公司投资产品也没有收益，慢慢的越欠越多。其打过款给王建刚、冯革俊是其父亲金小清安排的，让其把厂里的车卖了还他们钱，车子卖了15万。其通过手机银行转给王建刚13万，转给冯革俊2万。其看手机截图上，王建刚的银行卡尾号是3195，冯革俊的银行卡尾3207。（5）证人文某的证言，证实其是工业园区东环路招商银行××支行的客户经理。3300万承兑汇票最初的收款人是新沂市××材料有限责任公司，之后背书到了常州市××用品材料有限公司账户下，最后又背书到了常州××贸易有限公司。这3300万4张汇票由常州××贸易有限公司在招商银行××支行网点进行贴现业务，贴现日期是2016年1月28日，除去银行的贴现手续费，最后到账的资金是32360075元。（6）证人梁某的证言，证实其是招商银行苏州分行战略客户部副经理。2016年1月28日，××贸易承兑汇票贴现手续是王建刚找其帮他做承兑汇票业务。王建刚拿了4张加起来3300万的承兑汇票来做贴现业务。票源方××没有来人，其理解这钱应该就是××贸易公司的。王建刚的意思是这钱到××贸易的账上，他就可以自由支配了。（7）证人沈某的证言，证实其和金小清是远方亲戚。江苏××输液包装有限公司是其公司。2016年1月28日，其账户上380万的资金是金小清转给其，金小清之前欠其钱。（8）证人刘某乙的证言，证实其在常州市天宁区××医疗器械有限公司工作，老板是其舅舅沈某。2016年1月份，金小清打电话说先还沈某380万，后来金小清转了380万到公司账户上。（9）证人金某甲的证言，证实其是金小清的姐姐。2016年1月29日，××贸易有限公司账号给其转帐23万元是金小清还其的欠款，还欠其22万元没还。（10）证人施某的证言，证实2016年1月28日，常州市××贸易有限公司转账至其公司120万是金小清通过网银转给其，他之前欠其150万元。（11）证人姚某的证言，证实常州市××塑料有限公司是其经营。2016年1月28日，转账给其公司账户的120万元是金小清通过网银转给其，他之前欠其200万元，其不知道金小清这笔资金来源。（12）证人曹某的证言，证实其经营江阴××不锈钢制品有限公司。2016年1月28日下午，金小清打电话说他的钱打到其账户了，叫其赶紧帮他取50万元现金给他用，其开车回厂里发现金小清打了280万给其。第二天上午，金小清老婆徐某带一个女会计来厂里让其帮她取现，其感觉不对，就扣除2014年到2015年他先后三次从其处借款65万元，剩余的215万元退还到金小清的公司账户上。4.被害人杨某的陈述，证实2014年7月，其担任了新沂市××材料有限责任公司总经理。2016年1月26日前后，新沂市××材料有限责任公司向邳州市的江苏××公司借款3300万元。这笔交易是通过中国银行邳州支行以承兑汇票的形式交到其公司。因为公司急需资金周转，当天其就叫公司财务刘某甲拿着票送到南京委托宋某进行贴现，当时跟宋某交代就是按照扣除银行的正常利息，剩下的钱还给公司，根本没有谈手续费的事情。2016年1月27日没有贴现成功。第二天贴现成功了，但是对方只打给公司账户上1999.9995万，剩下的1236万元没有还。后来知道宋某又找中间的中介进行贴现，中介又找到常州一个叫金小清的进行贴现。结果金小清把银行贴现的资金其中1236万截留了。后来公司要求宋某去要钱，宋某回话说对方暂时没有钱还，给公司打了一张1230.668万元的欠条。出事之后听宋某说才知道是宋某找的朱某，朱某又找的一个叫卢凯的中介。5.被告人的供述（1）被告人金小清的供述，证实2015年8月份左右，其通过王某富认识了冯革俊。当时其经营常州××日用材料有限公司，由于盲目投资了3800多万上新产品，结果新产品还没有投产资金链已经断了。2015年12月份左右，冯革俊安排其和王建刚在××大道南边不远的周某玉开的茶座一楼包间里会面，当时其老婆徐某、王某富也在。王建刚问其需要多少资金周转，其说要用到3000万左右，他说那就要用到8000万到9000万的承兑汇票，每笔承兑汇票只能用到30%，不能超过35%。熟悉之后王建刚就提出做承兑汇票需要给带票人费用，需要10万块钱，其嫌费用太高，最后王建刚说最少也要拿出5万元费用给带票人。其用自己的雷诺越野车做抵押借了5万元现金交给了王建刚，其问这个承兑汇票到底什么时候能到，不能一直拖着，王建刚说这票肯定有，但要等机会，王建刚说资金到帐后其可以用35%左右，其说持票方肯定要追着要钱，那怎么办。王建刚说这个不用担心，汇给持票方65%的资金，法院不会认定为诈骗，带票人那面会跟持票方做协调工作，到时候写张借条就行了。当时冯革俊、王建刚说到时候持票方肯定是要报警，他们协商一下，打个借条就行了。这次在茶座里和王建刚谈过之后，其就知道干的这个承兑汇票截留资金的事情肯定不是好事，但是听王建刚说没有事，他说截留35%以下就没有事，公安不会定为诈骗，借条打给对方就成经济纠纷了，所以其有侥幸心里，以为没有事，再说当时急等用钱，就同意继续操作了。这次见面之后其和王建刚在冯革俊家里打麻将时就谈到了具体的分工，王建刚叫其聘用冯革俊为公司的财务总监，到时候其就不用出面了，由冯革俊代表其去银行操作贴现手续。王建刚还谈到了贴现截留成功之后的分成问题，他说带票人要7%的好处费，另外他和冯革俊要2%-3%的好处费，其同意了，王建刚还谈了截留资金之后如何应对持票方的事情，他说截留资金分流之后其要留个几十万现金在手里，持票方要的紧了就给一点，由冯革俊作为厂里的财务人员和持票方解释，就说截留的钱确实被用来还账了，厂里暂时没有资金了，让持票方相信。又过了几天，王建刚就带一个叫卢凯到其厂里来考察。之后其和冯革俊、王建刚、卢凯就在厂里办公室里谈。谈话的时候没有具体谈到贴现截留的事情，大家心里都是心知肚明，其就问卢凯大概什么时候可以操作，票什么时候能够到，卢凯说快了，这个得等时机，到时候他会联系王建刚。2016年1月初的一天，王建刚说贴现需要两个公司，叫其找其他人想想办法。其将张某明的常州××贸易有限公司过户到自己名下。王建刚又帮其找一个网络业务熟练的沈某琴会计专门来操作这个事情，他说贴现资金到账户之后必须要快速分流到其它账户上，否则持票方发现截留资金后会冻结公司账户。接着有一天，冯革俊和王建刚又通知其说卢凯那边好处费又提高了，需要10%的好处费，不然卢凯就不做了，其没有办法也就答应了。2016年1月25号左右，王建刚打电话说承兑汇票到了，一共是3000多万，其嫌太少了。王建刚说不行就先把这单做了，剩下不够的等过完年再做一单，其就同意了。王建刚要其提前准备好20万好处费，说27号卢凯送票过来。27号上午，其和徐某、王建刚、冯革俊一起去的苏州招商银行××支行和送票人卢凯见面，卢凯自己送票来的，其就在承兑汇票背书上作为法人签过字就和徐某回常州了。王建刚和冯革俊和卢凯留在银行继续办理贴现手续。大概到中午前后，王建刚打电话跟说冯革俊把承兑汇票的编码填错了，当天可能贴现不出来了，只能等对方银行确认之后再来操作贴现了。当天晚上八九点钟，在常州市钟楼区的铂金国际酒店一个客房里，王建刚问其钱到了没有，其说只带了10万块钱，实在借不到钱了，后来王建刚跟卢凯说他来帮其想办法剩下的10万元，等到事后再由其还给王建刚。卢凯收下了10万元现金。王建刚到底给没给卢凯10万其就不知道了，但是贴现后其把10万元现金给了王建刚。第二天下午3点钟左右，王建刚给其打电话说贴现款应该到账了抓紧分流，其叫沈会计赶紧把钱转到其他账户上，把事先准备好的单子交给了沈会计，叫她按照单子上的账号及数额分别把钱转账出去。其本来准备截留1500万左右，只给新沂市××材料有限公司1800万，后来王建刚打过来电话说最少也得给新沂市××材料有限公司2000万，不然是要出事情的，在电话里听到卢凯也着急了，叫其再接着转账给对方公司，其又给转账200万，正好转账2000万给新沂市××材料有限公司。截留款除了还账以外，其给马世林转了255万，给冯革俊转了2.5万元。资金截留之后，其打电话给曹某，说打280万到他公司账户上了，让他帮其提出100万现金，后来曹某回话说当天只能提50万现金。其到江阴曹某的不锈钢厂里拿到50万现金后与王建刚见面，其跟王建刚和卢凯说先给这50万，晚上还有30万过来，剩下的20万过两天再想办法给。王建刚、卢凯都提出来说不对，贴现3300万的10%，不是截留款的10%，应该付给卢凯330万好处费。其当时听这话就傻了，很生气说不做了，王建刚威胁其，最后看实在没办法了，其就提出剩下的款只能转账给他们，王建刚就同意了。晚上七点，持票方公司的人来要钱了。其说实在不好意思，这个钱被还账用掉了，暂时还不了，后来对方就报警了，当时卢凯也来了，卢凯也在要钱的夫妻俩面前演戏，意思叫其还钱。后来派出所民警到了，几人就说是欠钱的事情，派出所民警说是经济纠纷让好好协商就走了。最后其就以常州××贸易有限公司法人的名义给新沂市××材料有限公司打了一张1230.668万元的欠条，约定10天之后还钱。其实10天其肯定还不上钱，只是想给对方一点希望，打发他们先回去再说。第二天，也就是1月29号，曹某打电话问其打给他的账户上到底是什么钱，其就说是做承兑汇票贴现截留人家的钱。29号当天他转账215万回到其××贸易有限公司账户上了，还有之前他给其50万现金，另外他留了15万，这是其之前借他的钱。曹某的215万到账之后，其叫沈会计往马世林的账户上转账255万，这钱就是给卢凯的剩下的好处费，因为之前王建刚说给了卢凯一个5万，一个20万，一个50万的现金了，加起来是75万。其还叫沈会计给冯革俊转账2.5万辛苦钱，其还给了王建刚一个10万元，是还他之前在铂金酒店房间内帮其交给卢凯的10万块钱。后来王建刚找其要他和冯革俊的好处费，其没钱了把奔驰轿车卖了，叫其儿子金某乙给他们转了好处费。后来在网上查到了××公司起诉其的信息，其就放心了，还告诉了王建刚、冯革俊，已经成为经济纠纷了，应该不会成为诈骗了。自贴现截留成功之后至今没还过新沂市××材料有限公司钱，其截留资金的时候没有还款能力。（2）被告人卢凯的供述，证实其参与了金小清他们承兑汇票贴现截留。王建刚打电话叫其去企业给他看一下，指导他，其让那边准备几十万，不能白跑一趟。然后其就去常州市金小清厂子里，在那跟金小清、王建刚、冯革俊在厂子里转了一圈，主要看他厂子有没有这个实力做这个贴现，看完之后在车里王建刚跟其说，金小清厂子想截留承兑汇票贴现的钱自己用，其当时是反对的，但王建刚就劝其说只要截留不超过30%就没事，到时候把这事弄成民事官司，如果真出事的话，反正有金小清背着，其就动心答应他了。过了几天，金小清给了王建刚5万块钱，这钱被其和王建刚分了，应该是其3万，王建刚2万。2016年1月份，王建刚约其到常州的一个棋牌室，在包厢里王建刚问其票找怎么样了，那边企业户开好了，其说需要20万好处费，王建刚说他跟金小清那边要，期间谈到贴现截留分成事，他说最后能分到10%，其说行。大概过了十几天这样，其朋友朱某在其的南京的火锅店找到其，说他承兑汇票需要贴现，金额大概3000万左右，其就把票面通过手机发给冯革俊，问他能不能做，冯革俊过了一会说可以，之后约在2016年1月27日上午在苏州招商银行见面。之后其跟朱某联系，没有跟他说准备截留的事情，当天晚上朱某把票拿来了。其应该是连夜赶往苏州招商银行的，第二天银行一开门其就到了，那天来的人有王建刚、金小清、冯革俊三人，其在门口把票给冯革俊之后我就在附近咖啡厅等贴现成功，因为冯革俊把什么东西弄错了，说第二天才能下款，后来就一起回常州了，在路上王建刚就当着其的面给金小清打电话，把冯革俊贴错票的事跟金小清说了，还说其很生气，要给持票方一个交代，让金小清准备20万现金。到常州之后金小清夫妻俩到其住的酒店把10万现金给其，后来王建刚也来了，给其10万块钱现金，其就把20万现金放在其奥迪A8后备箱里了，带着冯革俊专门在常州绕了绕，随便找了个酒店，故意给冯革俊看的，让他传给王建刚，其上楼转一圈，把20万分散在腰带上，衣服口袋里，然后就空着手下去了，让他以为其把钱交给谁了。1月28日下午3点钟左右贴现成功了，其到常州金小清厂，金小清来带来了50万，王建刚和其都说要的是贴现款的10%，金小清一听就不乐意了，想把这50万都拿走了，说不做了，然后王建刚就去追金小清，后来他们两人不知道说了什么，这钱王建刚又拿回来了，其就把钱放在车后备箱里开车走了。后来朱某到了，其就和朱某一起跟金小清商量还钱，金小清说钱还之前欠款了，等这两天货款到了就还钱，然后朱某和其在那跟金小清吵了起来，其也是怕朱某发现其跟金小清他们有联系，还有一方面也后悔害怕了，吵了大概两个多小时，最后金小清给朱某打了欠条。2016年1月29日，王建刚电话联系其说又拿来钱，叫其去取，王建刚给了其大概50万左右，其从里面拿了20万给王建刚好处费。第二天，王建刚又联系说钱又到一笔，叫其去一个车行，这次给了其100万，其又给王建刚20万。其总共从承兑汇票贴现中拿了5次钱，第一次5万，给王建刚2万，其拿了3万；第二次20万，其都拿了；第三次50万，其都拿了；第四次50万，其拿了30万，给王建刚20万；第五次100万，其拿了80万，给王建刚20万。其总共拿了183万。钱大多数都被其挥霍了。剩下的维持其火锅店生意，后来经营不善，火锅店也倒闭了。王建刚具体拿了多少不知道，反正从其这拿走了42万。另被告人卢凯于2019年9月30日供述称：其总共从承兑汇票贴现中获利133万。第二次讯问其说拿了183万是当时记错了。第五次其拿了50万，给王建刚20万，实际拿了30万。（3）被告人冯革俊的供述，证实2014年通过王某富和金小清认识，那时候金小清的厂里经济效益不好了，厂子要倒闭了，外面欠了不少钱，就想通过其搞点资金过来应急。2015年12月份，其联系安排金小清和王建刚见面谈承兑汇票贴现截留的事情，前前后后在那棋牌室里谈了好几次，从最初的碰面，一步一步的谈到具体的如何操作以及需要准备的材料。最后还谈到了事成之后如何分赃的问题。在棋牌室里的几次碰面有王建刚、金小清、金小清的妻子徐某，王某富每次都在，张某明后来也去了两次。有一天王建刚带着承兑汇票的中介一个叫卢凯的到金小清厂里来考察，谈了贴现截留的程序和注意事项。过了几天金小清给了王建刚5万元定金，这钱王建刚转交给了中介方卢凯。2016年1月26日下午，接到卢凯的消息搞到3000多万票源，金小清决定做。第二天其和王建刚、金小清一起去苏州招商银行××支行和卢凯碰面，卢凯把4张一共3300万承兑汇票交给其。其就在银行里填写贴现手续所需要的单据，因为其把承兑汇票的背书栏填错了，导致当天贴现失败。当天晚上在常州市钟楼区铂金国际酒店的房间内，金小清和王建刚每人出了10万元补偿款给了卢凯，接着其和卢凯在常州市新北区的中天凤凰酒店，卢凯把20万元送给了一个人，具体是谁不知道，他说是3300万汇票的上家。1月28日下午三点左右，贴现款到账了，是打到××贸易有限公司招商银行的账户上的。之后其和王建刚电话通知金小清赶紧将资金分流。一共截留了1200多万。之后赶到常州市天宁区金小清厂门口，金小清带了50万左右的现金交给卢凯了。交钱的时候卢凯、王建刚和金小清吵起来了，金小清意思是付给卢凯截留款的10%，也就是120万，但是之前讲好的给卢凯总款10%，也就是330万，后来金小清妥协了，答应剩下的钱过后再提现给卢凯。到了晚上八九点，持票方来人了，卢凯也来了，金小清、王某富和其出面坐下来和对方谈，争执了有一个多小时，最后金小清给对方打了欠条，对方也就慢慢不闹了。第二天，金小清往其工商银行账户上转了2.5万好处费。2月初前后，金小清把奔驰汽车抵押出去换回16万左右，金小清儿子小峰给其打了2万，剩下的14万应该是打给王建刚了。其和王建刚、金小清、徐某、王某富、张某明、卢凯等人做承兑汇票截留资金这件事事先商量了好长时间，都知道是背着持票方干坏事，截留对方资金是违规、犯法，但是大家都以为能够通过一系列操作，使得这件事情成为经济纠纷，能从中得到好处。（4）被告人马士林的供述，证实2016年1月29日上午8点左右，王建刚打其电话，说他做了一票承兑汇票，截留别人一部分钱，叫其帮他取现，其也知道王建刚截留这钱是赃款，但其认为没有参与，就是帮忙，就把其招商银行卡尾号3303的卡号报给王建刚。过了一会收到招商银行发送的收款短信提示，最后显示帐户到账余额255万元。其把取现的255万是分三次交给王建刚。（5）被告人王建刚的供述，证实2015年12月初，在冯革俊的安排下其和金小清在常州市一家棋牌室见面谈贴现截留的事，大概谈了二三次，每次其和金小清、冯革俊、王某富、金小清老婆徐某五人，“张总”去了一次。就是谈做承兑汇票贴现款截留所需要准备的手续，注意事项，每人需要干什么事，还有最后就谈到前期需要的定金以及事成之后每人的分成情况。卢凯去金小清厂里考察是卢凯提出来的，因为他要看一下金小清的厂房像不像样子，因为贴现之前有可能持票方也会来考察，如果没有厂房或者厂房太破旧简陋，持票方会怀疑是搞诈骗。另外一旦贴现资金被截留之后，持票方肯定会找到厂里来要截留款，如果厂房不像样子，对方肯定就断定是搞诈骗，就不好把持票方往经济纠纷方向去引导。卢凯考察之后，觉得厂房还可以，就同意继续合作。2016年1月26日下午，接到卢凯电话，他搞到承兑汇票了，但是只有3300万，问其做不做。其就跟冯革俊说了情况，冯革俊又向金小清汇报，之后冯革俊回话说做。第二天其和金小清、冯革俊、徐某一起去了苏州招商银行××支行，卢凯开车过去的。卢凯把4张承兑汇票一共3300万交给冯革俊，然后其和冯革俊一起去银行里办理贴现手续。当天中午前后，因冯革俊把汇票的背书联贴错了，导致当天不能贴现了。当天晚上其和金小清各出了10万元补偿款，一共20万交到卢凯手里，如果第二天再不能贴现成功，这钱就赔给卢凯了，卢凯意思这钱也不是赔给他的，而是赔给他的上家，也是票据中介。如果贴现成功了，这钱就算在他的那10%的好处费里。1月28日下午3点钟左右贴现成功了，卢凯叫其赶紧通知金小清进行分流。最后一共截留了对方1230万元，余下的2000万还给了持票方。这是金小清决定的，其和卢凯之前告诫过金小清夫妇，截留款项不要超过30%，这次他们截留太多了。其和冯革俊、卢凯开车到了常州市天宁区金小清厂门口，金小清提了50万现金下来交给其，其又转交给了卢凯，这就是事先答应的10%好处费的一部分。当时还在路上因截留款的10%还是总款的10%吵起来了，后来金小清妥协了，答应把剩余款项再取现给卢凯。后来卢凯来电话说持票方派人来要钱了，叫其赶紧从金小清厂里离开。当天晚上有八九点钟，其接到冯革俊电话说事情办的差不多了，金小清打了一张欠条给持票方的人，已经成为经济纠纷了。第二天金小清把255万转账到其提供的马世林的账户。其给马世林打电话说其又做了一笔承兑汇票贴现生意，有200多万资金需要提现，说事成之后不会让马世林白忙，给他10万元好处费，他还在电话里谦让说不用，马世林知道他帮其取现的255万具体是什么钱，因为他之前和其、王某都有密切联系，也知道王某是因为承兑汇票贴现款截留的事情被抓起来，也知道其因为贴现款截留的事情被抓，马世林就应该知道是截留别人的承兑汇票资金，是骗来的钱。这笔贴现款截留之后，其从金小清那里拿了14万好处费，从卢凯那拿了40万元好处费。一共是54万好处费。6.同案人的供述（1）同案人张某明的供述，证实其总共参与金小清他们事先商量承兑汇票贴现截留三次。第三次是2015年12月20日左右，金小清、徐某带着王建刚、王某富、冯革俊来到其××贸业广场海鲜城吃饭，吃饭的时候王建刚说马上要操作了，但提出来做承兑汇票贴现截留需要两个公司才能操作，其就把常州××贸易有限公司过户给金小清。2016年1月28日早上，徐某打电话给其说一会打230万给其，其中200万银行贷款，30万让其取现金出来给他。其知道他们做的承兑汇票贴现不合法，但其当时主要想把银行的贷款还了，最后其明知金小清打给其的230万不合法，但还是把钱拿着了，并为他取现30万。（2）同案人徐某的供述，证实2015年10月份，其通过丈夫金小清在冯革俊家里的棋牌室认识冯革俊和王建刚。第二次是2015年11月份，在冯革俊家里了，当时有其、金小清、王建刚、冯革俊四人，王建刚说做承兑汇票贴现生意，最后的承兑汇票贴现成功了也只能截留30%，30%截留款还包括王建刚、中介、操作承兑汇票贴现人的好处费。如果对方来要钱，你就打借条给他们，把诈骗得来的钱变为借款，弄成经济纠纷。第三次就是2015年11月月底，王建刚就谈到了具体的操作，说安排冯革俊到金小清厂里上班，担任财务科长操作承兑汇贴现方便，到时候贴现截留成功之后，对方来要钱，由财务科长冯革俊去应付，引导成为经济纠纷。因为当时手里没有钱了，外边也欠一屁股债，想周转一下的。最后票据金额大概3000多万，截留了1230万左右。（3）同案人王某富的供述，证实2015年9月份，因为金小清急需资金周转其介绍了冯革俊和金小清认识。2015年12月中旬，其和金小清、冯革俊、徐某、王建刚五人在天宁区楚岚主题茶座一楼包间里见面，是冯革俊引荐王建刚与金小清认识，王建刚说通过承兑汇票弄钱出来。2015年12月底，五人又商量这个事情，王建刚讲了如何截留资金，还说只能截留30%，一旦贴现成功及时将贴现资金分流，防止对方发现冻结贴现账户。2016年1月28日，贴现款到账了，徐某在财务室里转账花了两个小时。晚上6点多，持票方来人要钱，金小清说剩下的1000万被他转出去了，然后冯革俊作为金小清厂里的财务跟对方解释，对方开始态度很坚决，就要钱，不然就报警。过了一会，又来了两个小伙子，其中一个东北口音，他们俩也是作为持票方来要钱的，刚来的时候说话态度也很强硬，后来金小清告诉其东北口音的小伙子是自己人，是里面的“内应”，果然小伙子就要求金小清打欠条并承诺还款日期。金小清打好欠条给持票方。（4）同案人沈某琴的供述，证实2016年1月25日左右，王建刚介绍其到金小清厂里当会计。2016年1月27日早上，金小清夫妇开车接其到××日用材料有限公司厂里，安排其在财务室工作，帮他们网银转账操作，当天有钱款汇到××贸易有限公司招行账户上。下午三、四点也没有钱进账。其听到他们说钱今天过不来了，好像是因为某个人办错事情了。第二天上午，金小清夫妇又接其到他厂里，让其看着电脑刷新××贸易有限公司招行账户余额，下午3点左右××贸易有限公司的招行账户进账3000多万，然后金小清交给其一张A4纸，上面写了十几个账户信息（包括付款账号、付款单位名称、付款银行、付款金额）。叫其先把这3000多万立即转账到其它银行的××贸易有限公司的两个账户上，接着再按照A4纸上的指定付款账号及金额进行再次转账。最后××账户上一共转了2000万左右，其它的按照金总的要求转到其它账户上，加起来大概1000多万，这1000多万就是金小清截留新沂市××公司的承兑汇票贴现款。2016年1月29日下午1点多钟，徐某把其带到金某乙开的一个减肥店里，徐某说事情处理好了，金小清给对方打过欠条了，是经济纠纷没有事了。然后徐某叫其帮她往马世林的账户上转账。7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录，证实金小清辨认卢凯、冯革俊、王建刚、张某明、王某富，冯革俊辨认卢凯、金小清、张某明、王某富，马世林辨认王建刚，王建刚辨认卢凯、金小清、张总、王某富，王某富辨认金小清、卢凯、徐某。（2）辨认笔录，证实文某辨认5号（王建刚）是2016年1月28日办理贴现的老王，梁某辨认5号是做承兑汇票贴现的王建刚。本院认为，被告人金小清、卢凯、王建刚、冯革俊以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的手段，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人马世林明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人金小清、卢凯、王建刚、冯革俊犯诈骗罪，被告人马世林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。关于被告人金小清的辩解意见，经查认为，被告人金小清在其本人公司经营不善，资金链已断裂的情况下，与本案的其他被告人共谋，采取隐瞒事实真相等方法，截留他人承兑汇票贴现款一定的比例迅速转移分留，在被截留承兑汇票贴现款单位前来追讨时，再以种种进行理由搪塞，然后向被害单位书写借据，造成经济纠纷的假象，从而实际占有该款项。被告人金小清与其他人共同预谋以该方式进行诈骗的事实有本案的被告人及同案人的供述予以证实，被告人金小清与其他被告人共同实施截留新沂市××材料有限责任公司承兑汇票贴现款1236万余元，将截留款部分支付其个人欠款；部分用于支付其他被告人的好处费，任意处置被截留的款项，根本没有归还该的意向，且被截留款至今未能归还。被告人金小清的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。关于被告人金小清辩护人提出被告人金小清的行为不符合诈骗罪的构成要件，更符合侵占罪的构成要件的辩护意见。经查认为，侵占罪是受委托保管他人财物，合法占有期间拒不退还，被告人金小清人等，在没有实际占有该钱款时就共同预谋，相互配合寻找目标欲实施非法占有的诈骗行为，且向被告人单位隐瞒了该事实真相，被告人金小清等人的行为符合诈骗罪的构成要件。关于被告人金小清的辩护人提出被告人金小清系初犯的辩护意见，经查属实，可酌情对被告人金小清予以从轻处罚。关于被告人卢凯的辩解意见，经查认为，本案中所涉及的票据均系真实，非伪造、变造的票据，银行并非是本案的被害单位，几名被告人只是利用了承兑汇票贴现截留了新沂市××材料有限责任公司贴现款，票据在其中只作为诈骗的形式和手段，不应当认定为票据诈骗。被告人卢凯应当对全部的诈骗数额负责，其分得赃款有其他被告人的供述证实，其亦有过供述。关于被告人卢凯辩护人提出被告人卢凯在共同犯罪中系从犯辩护意见。经查认为，被告人卢凯参与预谋，积极共同实施犯罪行为，只是分工不同，其在本案中的作用较大，不区分主从犯。关于被告人卢凯辩护人提出被告人卢凯的立功表现辩护意见，经查证属实，本院予以采纳，对被告人卢凯依法予以从轻处罚。关于被告人王建刚的辩解意见，经查认为，被告人王建刚及被告人卢凯在侦查期间均有稳定的供述，对被告人王建刚辩解不予采纳。关于被告人冯革俊的辩解意见。经查认为，虽然被告人冯革俊在犯罪中实际分赃较少，但其在共同犯罪中积极参与预谋、实施犯罪行为，只是作用比其他被告人相对较小，不宜认定为从犯。关于被告人马世林的辩护人提出被告人马世林对王建刚安排打入其账户的款项的认识有一个过程，被告人马世林在庭审中称王建刚将诈骗款打入其账户没有告诉其款项的性质和来源，直到2017年另处一个案件作出判决，马世林才有明确的判断的辩护意见，经查与事实不符，被告人王建刚的供述证实，汇入被告人马世林账户中的款项被告人王建刚已告知了来源，被告人马世林对该情节亦有过供述，被告人马世林的辩护人提出的此点辩护意见不能成立。关于被告人马世林的辩护人提出被告人马世林有立功表现的辩护意见。经查认为，被告人马世林归案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人一名，具有立功表现，对其辩护人提出此点辩护意见予以采纳。被告人冯革俊有坦白情节，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人马世林有坦白情节，自愿认罪认罚，还具有立功表现，依法对其予以从轻处罚。被告人马世林在缓刑考验期限内发现还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，与前罪实行数罪并罚。被告人王建刚、冯革俊因犯诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕前发现还有该起诈骗事实未定罪处罚，应当与前罪实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：一、被告人金小清犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;指定居所监视居住的，监视居住两日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2032年8月1日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人卢凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2030年9月4日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人王建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十五万元，与原犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金一百二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月30日起至2037年3月29日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人冯革俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，与原犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2031年3月22日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）五、撤销江苏省常州市天宁区人民法院（2017）苏0402刑初489号刑事判决中对被告人马世林宣告缓刑的部分。六、被告人马世林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，与原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住两日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2024年10月21日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）七、责令各被告人在各自涉案范围内退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王新亚人民陪审员  尹 涛人民陪审员  司新荣二〇二〇年十一月十日书 记 员  刘晓玲