南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初594号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人刘某，男，1995年8月31日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，初中文化，无业，住湖北省来凤县。2019年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押在南京市第三看守所。 指派辩护人姚娟，北京市高某二（南京）律师事务所律师。 被告人李某，男，1997年11月1日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，初中文化，无业，住湖北省麻城市。2019年7月30日因涉嫌犯诈骗罪刑事拘留，同年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押在南京市第三看守所。 辩护人张瑞芳，北京市京师（南京）律师事务所律师。 被告人姜某，男，1994年12月11日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，高中文化，无业，住河南省社旗县。2017年8月因犯组织淫秽表演罪，被判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。2019年7月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押在南京市第三看守所。 辩护人王中生，河南宛杰律师事务所律师。 被告人高某，曾用名“高某三”，男，1991年10月3日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区巴彦卓尔市。2019年7月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押在南京市第三看守所。 指派辩护人刘智灿，北京市高某二（南京）律师事务所律师。 被告人周某，男，1992年10月5日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，初中文化，无业，住湖北省黄梅县。2019年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押在南京市第三看守所。 指派辩护人陈思，北京市高某二（南京）律师事务所律师。 被告人陈某，男，1990年3月2日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,汉族，高中文化，住河南省西平县。2019年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押在南京市第三看守所。 指派辩护人王瑞娟，北京市高某二（南京）律师事务所律师。 被告人陆某，曾用名“莫某”，男，1988年5月24日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********,布依族，高中文化，无业，住贵州省都匀市。2019年6月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月10日被取保候审，同年10月14日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押在南京市第三看守所。 指派辩护人唐晓进，北京市高某二（南京）律师事务所律师。 被告人王某，曾用名“王朝军”，男，1987年1月1日出生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，初中文化，住河南省新密市。2019年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押在南京市第三看守所。 指派辩护人张巧，北京市高某二（南京）律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕450号起诉书指控被告人刘某、李某、姜某、高某、周某犯合同诈骗罪，被告人陈某、陆某、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员吕某、检察官助理吴某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人姚娟、被告人李某及其辩护人张瑞芳、被告人姜某及其辩护人王中生、被告人高某及其辩护人刘智灿、被告人周某及其辩护人陈思、被告人陈某及其辩护人王瑞娟、被告人陆某及其辩护人唐晓进、被告人王某及其辩护人张巧到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年5、6月期间，程某（另案处理）伙同被告人刘某、李某、姜某、高某、周某，以非法占有为目的，共谋通过程某等人在网络上以贷款为名吸引“客户”，由刘某、李某接待“客户”，程某出资支付租车押金，刘某使用“客户”手机以“客户”本人名义下单租车，“客户”前往汽车租赁公司提取车辆后，程某等人将租赁车辆变卖销赃牟利。被告人陆某与被告人陈某共谋，从程某处收购租赁的车辆，陆某指使被告人王某以及黄某（已判决）、卢某（已判决）、刘某二（已判决）将租赁的车辆开至修理厂拆除GPS，并交由陈某、陆某处置。被告人刘某涉及车辆五辆，经鉴定价值（以下价值均系鉴定价值）人民币140.1万元（以下均为人民币）；李某涉及车辆二辆，价值62万元；姜某涉及车辆二辆，价值57.1万元；高某涉及车辆一辆，价值27.5万元；周某涉及车辆一辆，价值27.5万元。陈某涉及车辆七辆，价值197.1万元；陆某涉及车辆七辆，价值197.1万元；王某涉及车辆六辆，价值168.1万元。具体犯罪事实分述如下： 1.2019年5月15日，被告人刘某接待“客户”何某（已判决），以何某的名义在上海一嗨汽车租赁有限公司长沙分公司长沙火车南站店租赁一辆车牌号为某xxxxxx的黑色奥迪A6小型轿车。经鉴定，该车辆价值29万元。陈某出资，由陆某安排卢某将购买款项交给程某购买该车，将该车辆开到驻马店市，并指使刘某二、黄某一起将车开至修理厂拆除GPS,组装车辆，卢某等人将组装后的车辆交由陆某、陈某处理。案发后，陈某家属将涉案车辆退赃给公安机关，并已发还被害单位。 2.2019年6月16日，刘某接待“客户”姜某，以姜某本人名义在住所地为南京市。经鉴定，该车辆价值29.6万元。被告人陈某出资，由陆某安排安排王某、黄某向程某购买该车，后姜某及王某将该车开至河南省荥阳市，陆某安排拆除车辆GPS后将该车交给陈某处置。案发后，陈某家属将涉案车辆退赃给公安机关，并已发还被害单位。 3.2019年6月18日，刘某经由姜某、高某联系“客户”周某，以周某本人名义在一嗨租车南京南站店租赁一辆车牌号为苏xxxx**的奥迪A6轿车。经鉴定，该车辆价值27.5万元。该车由程某等人联系陆某、王某等人进行转卖，由陈某出资，陆某、王某向程某购买该车。陆某、黄某将该车开至河南省荥阳市拆除车辆GPS后将车交给陈某处理。案发后，陈某家属已将涉案车辆退回公安机关，并已发还被害单位。 4.2019年6月20日，“客户”梁某经由中介以贷款为由骗至南京，由程某等人出资支付租车押金，以梁某本人名义在一嗨租车南京南站店租赁一辆车牌号为苏xxxx**的奥迪A4轿车。该车由程某等人联系陆某进行转卖，由陈某出资，陆某指使王某与程某进行交易购买该车。经鉴定，该车辆价值22.5万元。后王某陪同梁某开至河南省荥阳市，梁某称其已报警，王某将车钥匙还给梁某，梁某将车开回被害单位。 5.2019年6月21日，程某、李某伙同“客户”朱某（另案处理），以朱某本人名义在上海的亚汽车租赁公司租赁一辆车牌号为沪xxxx**奔驰E200轿车。经鉴定，该车辆价值34.5万元。程某等人联系陆某进行销赃，陈某出资并与陆某、王某到安徽省合肥市收购该车，开至河南省荥阳市拆除GPS时被被害单位发现，被害单位报案后该车辆被公安机关扣押，并发还被害单位。 6.2019年6月22日，程某、李某、刘某伙同“客户”朱某，以朱某本人名义在安徽省百狮出行租赁公司租赁一辆车牌号为皖xxxx**奔驰E200轿车。经鉴定，该车辆价值27.5万元。程某等人联系陆某进行销赃，陈某出资并与陆某、王某到安徽省合肥市收购该车，开至河南省荥阳市拆除GPS时被被害单位发现，被害单位报案后该车辆被公安机关扣押，并发还被害单位。 7.2019年6月22日，程某、刘某伙同客户罗刚（另案处理），以罗刚名义在安徽委明汽车租赁有限公司租赁一辆车牌号为皖xxxx**奥迪A6轿车。经鉴定，该车辆价值26.5万元。程某等人联系陆某进行销赃，陈某出资并与陆某、王某到安徽省合肥市收购该车，开至河南省荥阳市拆除GPS时被被害单位发现，被害单位报案后该车辆被公安机关扣押，并发还被害单位。 被告人刘某、李某、周某、王某、陆某、陈某分别于2019年7月17日、7月30日、7月25日、7月10日、10月14日、12月14日被公安机关抓获归案。被告人姜某、高某均于2019年7月28日主动向公安机关投案。上述被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有被告人人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、到案经过、情况说明、刑事判决书、刑满释放证明书、营业执照、授权经营合同、租车合同和车辆行驶证、机动车登记表、购车发票、身份证复印件、保险单、手机截图、整车配件买卖协议、扣押清单、发还清单等书证，证人何某、黄某、卢某、刘某二、梁某、程某、任某、董某、王某二、杨某、田某等人的证言，被害单位员工杨某三、费某、曾某、梁某二、杨某二、张某的陈述，被告人刘某、李某、姜某、高某、周某、陈某、陆某、王某的供述和辩解，长沙市雨花区价格认证中心出具的雨价认定[2019]0221号关于轿车的价格认定结论书、南京市鼓楼区发展和改革委员会价格认证中心出具的鼓发改认定[2019]140号、鼓发改认定[2020]34号价格认定结论书，辨认笔录等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人刘某、李某、姜某、高某、周某以非法占有为目的，在签订合同过程中，伙同他人骗取对方当事人财物，其中刘某、李某、姜某犯罪数额巨大，高某、周某犯罪数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪；被告人陈某、陆某、王某明知是犯罪所得而收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，均应依法予以惩处。被告人陈某在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；刘某、高某、周某在合同诈骗共同犯罪中起次要作用,陆某、王某在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。李某、姜某在共同犯罪中起次要作用，依法应当减轻处罚。姜某、高某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。各被告人到案后均如实供述了犯罪事实，依法可从轻处罚；均认罪认罚，依法可从宽处理。王某归案后如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行，可酌情从轻处罚。陈某主动退出涉案车辆，可酌情从轻处罚。 南京市鼓楼区人民检察院指控被告人刘某、李某、姜某、高某、周某犯合同诈骗罪，被告人陈某、陆某、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。关于刘某、李某、周某、陆某、王某辩护人提出的各被告人具有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对被告人从轻处罚辩护意见以及陈某辩护人提出陈某具有坦白、认罪认罚、主动退出赃车的量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，姜某、高某辩护人提出二人具有自首、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见均予以采纳。 据此，为维护社会主义市场秩序和公私财产的所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人刘某、李某、姜某、高某、周某、陈某、陆某、王某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2024年5月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2021年5月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人姜某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月28日起至2021年3月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人高某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月28日起至2020年11月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人周某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2020年11月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2025年4月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已扣除先行羁押的16日。即自2019年10月14日起至2024年9月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2023年1月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱锡平 人民陪审员  徐翠霞 人民陪审员  王芃芃 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  陈 欣