山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2020）晋0108刑初138号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人孙某,出生于山西省太原市，捕前住太原市杏花岭区五龙口街,2019年11月11日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年11月21日被依法逮捕，现羁押于太原市第一看守所。辩护人王某1，山西三晋律师事务所律师。辩护人王某2，山西三晋律师事务所律师。被告人李某,出生于山西省太原市,捕前住太原市迎泽区。2019年11月因介绍卖淫被太原市公安局杏花岭分局行政拘留十日；2020年1月1日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留,经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年1月10日被依法逮捕，现羁押于太原市第一看守所。辩护人左某，山西神牛律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]102号起诉书指控被告人孙某、李某涉嫌犯诈骗罪一案，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员齐某出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人王某1、王某2；被告人李某及其辩护人左某到庭参加诉讼；被害人韩磊作为证人出庭参加诉讼。本案审理期间于2020年5月6日裁定中止审理，于2020年11月13日裁定恢复审理，现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2019年3月至6月期间,被告人孙某以让被害人韩磊投资入股其父亲孙锦虎在朔州市应县经营的氟利昂厂,可以获取高额利润,让韩磊投资。韩磊向孙某付款32.5万元。孙某将其中的25万元付给孙锦虎用于氟利昂厂,将剩余的7.5万元用于日常消费和挥霍。2019年7月,被害人韩磊在多次付被告人孙某投资款后,要求孙某和其签订投资氟利昂厂的合同,2019年7月21日,被告人孙某虚构签订投资合同需要找公证员公证,约韩磊到迎泽区柳巷的“海岩”咖啡厅见面,孙某、李某与韩磊三人见面后，孙某告诉韩磊交15000元公证费,才能签订合同,并让韩磊把公证费付到李某账户,韩磊通过支付宝转账给李某15000元,李某把收到的15000元转账给孙某。所骗款被孙某用于日常消费和挥霍。2019年7月,被告人孙某虚构可以给韩磊购买二手走私宝马X5车,需要交购车预付款、托运费、过户上牌费等名义,骗取被害人韩磊8.8万元。孙某将所骗的上述款项用于日常消费和挥霍。2019年7月至8月期间,被告人孙某虚构运输氟利昂的车队被山东日照市环保局、公安局联合执法查扣,货物价值三百多万元，李某的亲戚在山东有关系,花钱可以把所扣货物要回来。先后骗取韩磊27.999万元,其中孙某和李某共谋骗取韩磊4万元。孙某将所骗的上述款项用于日常消费和挥霍。上述被骗款除1.5万元外,其余款均是被害人韩磊在太原市××区家中给被告人孙某转的钱。被告人孙某共计诈骗韩磊45.799万元,其中和李某共同骗取韩磊5.5万元。并提供书证、辨认笔录、视听资料、证人证言、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人孙某、李某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，以诈骗罪追究刑事责任。被告人孙某对公诉机关起诉指控的罪名无异议，但辨称其诈骗的犯罪金额没有公诉机关指控的那么多。被告人孙某辩护人的辩护意见是，2019年4月至6月期间，被害人韩某1孙某转账29.87万元，将其中孙某给其父亲的25万元核减后为4.87万元，故孙某在第一部分的犯罪金额为4.87万元；2019年7月至8月，除了9万元外，剩下的钱都是孙某向韩磊的借款，应当核减，故第二部分和第三部分的犯罪金额分别为8.8万元、9万元以及1.5万元的公证费。案发后，被告人孙某在家属的帮助下全部赔偿了被害人韩磊的经济损失，韩磊出具了谅解书，对被告人孙某的行为表示了谅解，故希望法庭从轻处罚。被告人李某对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。被告人李某辩护人的辩护意见是，被告人李某具有自首情节，且其为从犯，故请求人民法院对其从轻处罚。经审理查明，2019年4月至6月,被告人孙某以让被害人韩磊投资入股其父亲孙锦虎在朔州市应县经营的氟利昂厂,可以获取高额利润,让韩磊投资。韩磊先后付给孙某29.87万元。孙某将其中的25万元付给孙锦虎用于氟利昂厂,将剩余的4.87万元用于日常消费和挥霍。2019年7月,被害人韩磊在多次付被告人孙某投资款后,要求孙某和其签订投资氟利昂厂的合同,2019年7月21日,被告人孙某虚构签订投资合同需要找公证员公证,约韩磊到迎泽区柳巷的“海岩”咖啡厅见面,孙某、李某与韩磊三人见面后，孙某告诉韩磊交15000元公证费,才能签订合同,并让韩磊把公证费付到李某账户,韩磊通过支付宝转账给李某15000元,李某把收到的15000元转账给孙某，所骗款被孙某用于日常消费和挥霍。2019年7月,被告人孙某虚构可以给韩磊购买二手走私宝马X5车,需要交购车预付款、托运费、过户上牌费等名义,骗取被害人韩磊8.8万元。孙某将所骗的上述款项用于日常消费和挥霍。2019年7月至8月,被告人孙某虚构运输氟利昂的车队被山东日照市环保局、公安局联合执法查扣,货物价值三百多万元，李某的亲戚在山东有关系,花钱可以把所扣货物要回来，先后骗取被害人韩磊10.5万元,其中孙某和李某共谋骗取韩磊4万元。孙某将所骗的上述款项用于日常消费和挥霍。综上，被告人孙某共计骗取被害人韩磊人民币25.67万元,其中和李某共同骗取韩磊人民币5.5万元。另查明，被告人孙某于2019年11月11日被公安机关抓获归案，被告人李某于2020年1月1日被公安机关依法传唤归案。本案在侦查期间，被告人孙某在家属的帮助下退赔了被害人韩磊的全部经济损失，被害人韩磊对被告人孙某的行为表示谅解。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1被害人韩磊的报案材料、询问笔录及其出具的情况说明、微信聊天记录截图等，证实2019年4月至6月期间，被告人孙某以让其投资氟利昂厂为由，以高额利润作为诱饵让其投资，其先后通过支付宝、银行卡及其妻子王斌的银行卡向孙某转账29.87万元。2019年7月21日，被告人孙某称要请公证员公正氟利昂厂签合同，让其付款15000元，他和李某也出了1.5万元。随后，其将该1.5万元转给了孙某。后来，其得知李某没有出这1.5万元。2019年7月至8月期间，孙某还虚构运输氟利昂的车队被山东日照市环保局、公安联合执法队查扣，李某在山东有关系，向其索要钱款，其将27.999万元转给了孙某，其中有借款17.499万元，孙某实际诈骗其10.5万元的事实。2被告人孙某的供述，证实2019年3月底，其对韩磊称和其一起合伙氟利昂厂的生意，其让韩磊投资25%的股份。其拿到韩磊的投资款后没有全部投资到氟利昂厂，而是用于个人消费。其还编造购买原材料、购买设备、签合同需要公证员、购买二手宝马车等理由诈骗韩磊。被害人韩某1其转账80万元左右，其中借款有四五十万元，其还将一部分转给了其父亲用于氟利昂厂的事实。3被告人李某的供述，证实2019年的夏天，孙某给韩磊打电话让韩磊给其打电话。随后，其接到了韩磊的电话，韩磊称孙某告诉他车在山东被扣了，几百万的货都在山东。其就给孙某打电话，孙某称他已经为韩磊要了不少钱，让其帮助他问韩磊要钱，其就问韩磊索要10万元，韩磊称他只能凑下4万元。随后，韩磊用微信、支付宝分别给其转账1.5万元及2.5万元，其将该4万元转给了孙某。2019年，其和韩磊、孙某在“海岩”咖啡厅吃饭，孙某和韩磊说要交公证费的事情，当时韩磊将该1.5万元转给了其，其又转给孙某的事实。4证人张某的证言，证实其和被告人孙某处过三个月左右的男女朋友关系。孙某称他以前当过兵，还曾经在上海创业，父亲是做房地产生意的，母亲是做服装生意的，在杏花岭区龙观天下小区有小洋房，家里有宝马7系轿车和甲壳虫轿车的事实。5证人孙锦虎的证言，证实其是被告人孙某的父亲。2019年孙某和其说过投资建设氟利昂厂的事情，由杨会林办理氟利昂厂子的具体事情。2019年5月至8月，孙某先后向其转账25万元，其将该25万元给了杨会林，杨会林用于投资建厂的事实。6证人杨会林的证言，证实2018年2月，其和孙锦虎协商投资氟利昂厂。同年夏天，孙某开车拉着孙锦虎到了应县找到其，当时定下由孙锦虎投资，其负责其他事宜。同年12月，其在应县租了一块一千多平米场地建工厂。2019年底，其开始办手续，但是到案发时手续没有批下来。孙锦虎一共投资了一百七十五万元左右。2019年8月，孙锦虎还给了其25万元投资款的事实。7证人王继萍的证言，证实其是被告人孙某的母亲。其丈夫孙锦虎与杨会林合伙在应县做氟利昂厂的项目的事实。8辨认笔录，证实经被害人韩磊辨认，指认出被告人孙某、李某就是诈骗其钱财的人；经被告人孙某辨认，指认出被告人李某就是帮助其实施诈骗的人；经被告人李某辨认，指认出被告人孙某就是诈骗韩磊的人，被害人韩某2孙某诈骗的人的事实。9转账记录及收付款记录截图等，证实2020年4月1日至6月25日，被害人韩磊向被告人孙某转账29.87万元；2019年7月12日至7月20日，韩磊给孙某转账8.8万元；2019年7月18日至8月21日，韩磊给孙某转账27.999万元的事实。10、抓获经过，证实被告人孙某于2019年11月11日被公安机关抓获归案，被告人李某于2020年1月1日被公安机关依法传唤归案的事实。11、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、行政处罚决定书，证实被告人孙某、李某作案是均为完全刑事责任能力人，经调查被告人孙某无违法犯罪记录，被告人李某有违法劣迹的事实。12、认罪认罚具结书，证实被告人李某归案后自愿签署认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度，同意适用普通程序审理的事实。13、谅解书，证实案发后，被告人孙某在家属的帮助下已退赔被害人韩磊全部经济损失，被害人韩磊对被告人孙某的行为表示谅解的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人孙某及其辩护人的“实际诈骗数额没有公诉机关指控的那么多”的辩护意见，经查证，2019年4月至6月期间，被告人孙某以投资氟利昂厂为由让被害人韩磊投资，被害人韩某3孙某转账的金额为人民币29.87万元，后孙某将其中的25万元交给孙锦虎用于投资，将剩余的4.87万元用于日常消费和挥霍，故该笔犯罪数额应认定为人民币4.87万元。另在案证据显示，2019年7月18日至8月21日期间，被害人韩磊共计向被告人孙某转账人民币27.999万元。被害人韩磊在本案侦查机关补侦材料中的数次供述以及庭审证词中均表示，其与被告人系要好的朋友关系，平时的经济往来比较频繁，其在报案时因为心急和记忆的问题没有仔细甄别，转账中的27.999万元中有17.499万元系被告人孙某明确表述的借款，其亦认可，实际诈骗金额为10.5万元。因该意见系被害人韩磊真实意思的表示，且未违反法律的禁止性规定，应当予以支持。故公诉机关指控的第一笔犯罪数额7.5万元中应当核减与实际转款有出入的数额2.63万元（32.5万元-29.87万元）；公诉机关指控的第四笔犯罪数额27.999万元中应当核减借款数额17.499万元。被告人孙某的实际诈骗金额应认定为人民币4.87万元+1.5万元+8.8万元+10.5万元=25.67万元。故该辩护意见中的合理部分本院予以采信。关于被告人孙某及其辩护人的“归案后在家属的帮助下赔偿了被害人韩磊全部经济损失并取得谅解，应从轻处罚”的辩护意见，经查证符合事实与相关法律规定，本院亦予以采信。关于被告人李某及其辩护人的“系自首，应从轻处罚”的辩护意见，经查证，公安机关在抓获被告人孙某后已掌握了被告人李某的全部犯罪事实，被告人李某经合法传唤到案不符合自首的构成要件，故该辩护意见因不符合相关法律规定，本院不予采信；关于被告人李某及其辩护人的“系从犯，应从轻处罚”的辩护意见，经查证，被告人李某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，事后亦未参与分赃，系从犯，故该辩护意见因符合事实与相关法律规定，本院予以采信。本院认为，被告人孙某、李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大和较大，其行为均已构成诈骗罪，且为共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人李某在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人李某归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人孙某案发后主动赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人孙某庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采信。根据现有证据证明被告人孙某、李某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：1被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）2被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月1日起至2021年1月31日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘晓宇人民陪审员 李 强人民陪审员 王 丹 二〇二〇年十二月二十九日法官助理 傅元江书记员 苏 姝