江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1102刑初361号公诉机关镇江市金山地区人民检察院。被告人张某，男，个体经营者，住江苏省邳州市。被告人张某因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2006年7月4日被判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年；2014年1月16日被假释，2016年2月7日假释期满。2020年7月29日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年八个月。现羁押于镇江市看守所。辩护人邵知渊、张世峰，江苏谢满林律师事务所律师。被告人王某，男，无业，住江苏省邳州市。被告人王某因本案于2020年7月21日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人张鹏展，江苏南昆仑律师事务所律师。辩护人戴飞，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。被告人陈某，男，无业，住江苏省邳州市。被告人陈某因本案于2018年11月9日被长江航运公安局镇江分局刑事拘留，同年11月23日被该分局取保候审，2019年12月17日被该分局刑事拘留，2020年4月7日对其执行刑事拘留，当日被该分局决定取保候审，2020年9月24日经镇江市金山地区人民检察院决定逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人秦弘扬，江苏汇典律师事务所律师。镇江市金山地区人民检察院以金检长航刑诉[2020]37号起诉书指控被告人张某、王某、陈某犯敲诈勒索罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。镇江市金山地区人民检察院指派检察员吴爱民、邹成志出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人邵知渊、被告人王某及其辩护人戴飞、被告人陈某及其辩护人秦弘扬到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市金山地区人民检察院指控：2016年2月下旬，被告人张某接受于某、刘某甲（均已判决）等人的邀请，共同出资并招募人员，意图对长江靖江、江阴水域从事非法采砂活动的砂船进行管理并收取“管理费”。2016年3月至10月间，于某、刘某甲等人纠约于某、刘某丁、李某2、刘某丙、李某以及刘某乙、徐某（均已判决）等人，被告人张某纠约被告人王某、陈某，采取购买设备，集中食宿的方式，形成了一个以于某为首要分子，刘某甲、孙某、张某等人为积极参加者,于某、刘某丁、李某2、李某、王某、陈某等人为一般参加者的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团通过实施敲诈勒索等违法犯罪活动，逐渐控制了长江靖江、江阴附近水域非法采砂市场，且通过统一市场价格，收取管理费等行为，扰乱长江靖江、江阴水域经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2016年3月至10月间，由于某安排刘某乙将王某、陈某等恶势力犯罪集团参加人员进行分组，轮流夜间上船，采用殴打、停泵、言语威胁、解缆绳等方式，强迫采砂船听从该恶势力犯罪集团“管理”，先后向采砂船主戴某、史某2、周某、徐某、史某3、史某乙、史某甲、王某、朱某、潘某、董某、王某、肖某2、肖某、张某2、史某4、史某5、吴某、李某2、张某3、杨某、张某3、孔某、朱某等采砂船主按照每吨0.5元的价款收取“管理费”，累计收取人民币52万余元。其中，被告人王某于2016年3月至6月底、7月初参与该犯罪集团，参与收取“管理费”不低于人民币23.8万元；被告人张某、陈某于2016年3月至5月中旬初参与该犯罪集团，参与收取“管理费”不低于人民币15.8万元。为证实指控的事实，公诉机关出示了被告人的供述，被害人陈述，证人证言等证据。公诉机关认为，被告人张某、王某、陈某以非法占有为目的，参与犯罪集团以暴力、言语威胁等手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王某、陈某在其分别参与的敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王某、陈某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王某、陈某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人王某有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人陈某有期徒刑一年四个月，并处罚金。在本案审理过程中，被告人张某自愿认罪认罚，公诉机关建议判处有期徒刑四年，与前罪数罪并罚，建议判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人张某、王某、陈某对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，在开庭审理过程中亦无异议，且签字具结。被告人张某的辩护人对指控的事实、罪名均无异议，提出：1.张某的累犯量刑情节已在寻衅滋事犯罪中被从重处罚，请求数罪并罚时在四年六个月以下处刑。2.张某在敲诈勒索的共同犯罪中，虽然系主犯，但其最早脱离犯罪集团，参与时间短、程度轻，其作用、地位有别于孙某。3.张某并未实际获利，脱离犯罪集团时只是将投资的5万元取回。4.王某、陈某虽然系张某带至江阴，但是对二人并无实质性的管理。张某对于某等人收取管理费的数额无法控制，对具体的实施行为亦无法控制。被告人王某的辩护人对指控的事实、罪名均无异议，提出：1.王某系从犯，应当从轻、减轻处罚。2.王某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。3.王某认罪认罚，可以依法从宽处理。4.王某无前科劣迹。5.王某愿意积极退赃。综上，请求对王某从轻处罚。被告人陈某的辩护人提出：1.根据陈某的供述，2016年3月至5月间，前后回家4次，每次1-2天，应当扣除陈某回家期间的犯罪数额。2.陈某在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。3.陈某没有实施威胁、恐吓、殴打等行为。4.陈某如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。5.陈某认罪认罚，且在家庭条件困难的情况下退赃人民币5万元。综上，请求法庭对陈某在一年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：2016年2月下旬，被告人张某接受于某、刘某甲等人的邀请，共同出资并招募人员，意图对长江靖江、江阴水域从事非法采砂活动的砂船进行管理并收取“管理费”。2016年3月至10月间，于某、刘某甲等人纠约于某、刘某丁、李某、刘某丙、李某以及刘某乙、徐某等人，被告人张某纠约王某、陈某，采取购买设备，集中食宿的方式，形成了一个以于某为首要分子，刘某甲、孙某、张某等人为积极参加者,于某、刘某丁、李某、李某、王某、陈某等人为一般参加者的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团通过实施敲诈勒索违法犯罪活动，逐渐控制了长江靖江、江阴附近水域非法采砂市场，通过统一市场价格，收取管理费等行为，扰乱长江靖江、江阴水域经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2016年3月至10月间，由于某安排刘某乙将王某、陈某等恶势力犯罪集团参加人员进行分组，轮流夜间上船，采用殴打、停泵、言语威胁、解缆绳等方式，强迫采砂船听从该恶势力犯罪集团“管理”，先后向采砂船主戴某、史某、周某、徐某、史某3、史某乙、史某甲、王某、朱某、潘某、董某、王某、肖某、肖某、张某、史某4、史某5、吴某、李某2、张某3、杨某、张某3、孔某、朱某等采砂船主按照每吨0.5元的标准收取“管理费”，累计收取人民币46万余元。其中，被告人王某于2016年3月至6月底、7月初参与该犯罪集团，参与收取“管理费”不低于人民币23.8万元；被告人张某、陈某于2016年3月至5月中旬初参与该犯罪集团，参与收取“管理费”不低于人民币15.8万元。2018年11月9日被告人陈某被公安机关抓获，2020年7月2日被告人王某被公安机关抓获。被告人陈某在长江航运公安局镇江分局退出人民币2万元。另查明，在本案审理中，被告人陈某家属代为退出人民币3万元。被告人张某家属代为退出人民币10.8万元。上述事实，有被告人张某、王某、陈某的供述，证人于某、刘某甲、孙某、刘某乙、周某、刘某丙、李某、于某、徐某、刘某丁等人的证言，被害人戴某、王某、朱某、肖某、史某甲、史某乙、杨某等人的陈述，扣押决定书，记账单，刑事判决书，释放证明，案发及抓获经过，户籍信息等证据证实。在本案审理中，由于被告人张某退出违法所得，公诉机关调整对被告人张某的量刑，建议以敲诈勒索罪判处被告人张某有期徒刑三年九个月，并处罚金，被告人张某及其辩护人对公诉机关调整后的量刑建议均无异议。本院认为，被告人张某、王某、陈某以非法占有为目的，参与犯罪集团以暴力、言语威胁等手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人张某、王某、陈某犯敲诈勒索罪，罪名成立。关于被告人陈某的辩护人提出“应当扣除陈某回家4次、每次1至2天期间的犯罪数额”的辩护意见，本院认为，陈某在与他人实施共同犯罪过程中，短暂地离开回家，并未实质性地脱离犯罪集团，其情节可酌情考量，但犯罪数额不应扣减。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈某的辩护人提出“对陈某适用缓刑”的辩护意见，本院认为，根据本案的犯罪事实、犯罪性质及社会危害性，不宜对陈某适用缓刑，对该意见本院不予采纳。在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人张某起主要作用，是主犯；被告人王某、陈某起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人张某在假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人张某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚；被告人张某、王某、陈某如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实和罪名，愿意接受处罚，可以根据各被告人认罪认罚的主动性、及时性、全面性依法从宽处理。被告人张某、陈某退出赃款，可酌定从轻处罚。被告人张某、王某、陈某的辩护人依据上述情节提出对三被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条，第七十条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元，与前罪判处的有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2024年5月9日止。罚金已预缴纳）二、被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2022年7月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵16日。即自2020年9月24日起2022年1月7日止。罚金已预缴纳）四、被告人张某亲属在本院代为退出的违法所得人民币十万八千元、被告人陈某及其亲属在长江航运公安局镇江分局退出的违法所得人民币二万元、在本院退出的违法所得人民币三万元均予以追缴并上缴国库。五、被告人王某尚未退出的违法所得人民币八万元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 吴 震审判员 孙 文审判员 惠晓华二〇二〇年十二月十八日书记员 黄静怡附：本案适用的法律条文第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。