安徽省涡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1621刑初527号公诉机关涡阳县人民检察院。被告人靳秋丰，男，1986年7月4日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省上蔡县，现住河南省商水县。因犯诈骗罪，于2014年8月25日被山西省左权县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人许爱生，河南众望律师事务所律师。辩护人赵赋，安徽永恒律师事务所律师。被告人靳永辉，男，1984年11月6日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，小学文化，无业，住河南省上蔡县。因犯诈骗罪，于2014年1月22日被陕西省平利县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被刑事拘留，同年7月7日执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人许全合，河南众望律师事务所律师。被告人方魁张，男，1988年1月20日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，小学文化，无业，住河南省上蔡县。因犯诈骗罪，于2014年1月22日被河南省洛阳市西工业园区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币两万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被刑事拘留，同年7月7日执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人王博，河南众望律师事务所律师。被告人靳振华，男，1972年9月8日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，小学文化，无业，住河南省上蔡县。因犯诈骗罪，于2011年3月16日被河南省周口市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币两万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被刑事拘留，同年7月7日执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人吴杰，河南众望律师事务所律师。辩护人侯效禹，安徽涡楚律师事务所律师。涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2020）564号起诉书指控被告人靳秋丰、靳永辉、方魁张、靳振华犯诈骗罪一案，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。涡阳县人民检察院指派检察官侯冰出庭支持公诉，被告人靳秋丰及其辩护人许爱生、赵赋、被告人靳永辉及其辩护人许全合、被告人方魁张及其辩护人王博、被告人靳振华及其辩护人吴杰、侯效禹到庭参加诉讼。现已审理终结。涡阳县人民检察院指控：被告人靳秋丰、靳永辉、方魁张、靳振华等人自2020年以来，由靳秋丰、靳永辉通过网上、商店等渠道购置非本人身份信息注册的手机卡及老年机，并通过网络查询、拨打电话查询全国各地各类公司、企业以及政府部门负责人联系电话，后由靳秋丰、靳永辉、靳振华三人冒充军警人员拨打电话以采购物资为由骗取被害人信任，并向其推荐供货商，后由方奎张冒充供货商与被害人联系骗取被害人钱财。1、2020年5月11日，被告人靳秋丰冒充和田消防科李科长与和田部队的魏科长联系，让其为自己介绍LED电子屏的经销商后，后和田部队魏科长将被害人蒲某介绍给靳秋丰，次日上午十时许，被告人靳秋丰冒充和田消防李科长用手机（号码为186××××****）与蒲某联系，谎称自己单位需要采购一批军用帐篷，因单位不能直接采购需要中间商帮忙，蒲某便将军用帐篷供货商老板（由方魁张假扮）的联系电话（号码为130××******）告知了被害人蒲某，让其与供货商联系，后蒲某拨打了130××××****电话，方魁张冒充帐篷供货商张老板与蒲某联系，蒲某告知方魁张自己所需的货物后，方魁张便告知蒲某所需要的货物自己能提供，但是需要对方支付一部分定金，后蒲某按照方魁张的要求先后两次向方魁张提供的银行账户（户名王泽煜，卡号62×××72）内汇入96000元、239220元人民币。后靳秋丰、靳永辉、方魁张、靳振华每人分得赃款五万元。2、2020年5月10日，被告人靳秋丰冒充消防大队李科长与墨玉县民政局局长艾则孜联系，让其为自己介绍消防服装经销商，后艾则孜将被告人靳秋丰介绍给被害人周某，并将靳秋丰的联系电话186××******发送给周某。后周某与靳秋丰联系洽谈消防服饰的相关事宜，被告人靳秋丰谎称自己要请示领导让周某等候消息；2020年5月12日,靳秋丰使用186××××****的号码与周某联系谎称自己需要订购一批帐篷且时间比较紧张,靳秋丰向周某推荐帐篷供货商,让其与供货商联系,靳秋丰并承诺当日下午将货款支付给周某,周某拨打了被告人靳秋丰提供的帐篷供货商的电话130××******,后方魁张使用130××××2753号码并冒充帐篷供货商与周某联系,周某向方魁张说明自己需要购买的物资及数量后,方魁张表示自己可以供应但需要对方支付一部分定金,后周某按照对方要求向方魁张提供的银行账户(户名:王泽煜,卡号:62×××16)汇入五万元,后靳秋丰再次冒充消防大队李科长与周某联系让其从刚才的供货商那采购一批气垫,后周某再次与方魁张联系并按照对方要求再次向户名为王泽煜的银行账户内汇入两万元。后周某再与上述两个手机号码联系时,对方号码无法接通,此时周某发现被骗。后被告人靳秋丰、靳永辉、方魁张、靳振华每人分得赃款一万余元。公诉机关针对上述指控事实，当庭出示和宣读了户籍证明、到案经过、刑事判决书、协议书等书证，证人证言，视听资料，被告人供述与辩解、现场勘查、搜查笔录、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人靳秋丰、靳永辉、方魁张、靳振华的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；鉴于靳秋丰系坦白、自愿认罪认罚、赔偿损害取得谅解，建议判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；鉴于靳永辉系坦白，自愿认罪认罚赔偿损失取得谅解，建议判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。鉴于方魁张系坦白，自愿认罪认罚，赔偿损失取得谅解，建议判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。鉴于靳振华系坦白，自愿认罪认罚，赔偿损失取得谅解，建议判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人靳秋丰、靳永辉、靳振华、方魁张对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。四被告人的辩护人的辩护意见：被告人诈骗所得全部退还并取得谅解，系坦白，且自愿认罪认罚。综上，提请从轻处罚。经审理查明：被告人靳秋丰、靳永辉、方魁张、靳振华等人自2020年5月份，由靳秋丰、靳永辉通过网上、商店等渠道购置非本人身份信息注册的手机卡及老年机，并通过网络查询、拨打电话查询全国各地各类公司、企业以及政府部门负责人联系电话，后由靳秋丰、靳永辉、靳振华三人冒充军警人员拨打电话以采购物资为由骗取被害人信任，并向其推荐供货商，后由方奎张冒充供货商与被害人联系，共骗取被害人钱财405220元。具体事实如下：1、2020年5月11日，被告人靳秋丰冒充和田消防科李科长与和田部队的魏科长联系，让其为自己介绍LED电子屏的经销商后，后魏科长将被害人蒲某介绍给靳秋丰，次日上午10时许，靳秋丰与蒲某联系，谎称单位需要采购一批军用帐篷，因单位不能直接采购需要中间商帮忙，蒲某便将军用帐篷供货商老板（由方魁张假扮）的联系电话告知了被害人蒲某，让其与供货商联系，后蒲某拨打了方魁张的电话并取得联系，蒲某告知方魁张所需的货物后，方魁张便告知蒲某所需要的货物能提供，但是需要支付一部分定金，后蒲某按照方魁张的要求先后两次向方魁张提供的银行账户（户名王泽煜，卡号62×××72）内汇入人民币96000元、239220元。后靳秋丰、靳永辉、方魁张、靳振华每人分得赃款五万元。2、2020年5月10日，被告人靳秋丰冒充消防大队李科长与墨玉县民政局局长艾则孜联系，让其为自己介绍消防服装经销商，后艾则孜将靳秋丰介绍给被害人周某，并将靳秋丰的联系电话发送给周某。周某与靳秋丰联系洽谈消防服饰的相关事宜，靳秋丰谎称要请示领导让周某等候消息，2020年5月12日,靳秋丰与周某联系谎称需要订购一批帐篷且时间比较紧张,靳秋丰向周某推荐帐篷供货商,让其与供货商联系,并承诺当日下午将货款支付给周某。周某拨打了靳秋丰提供的帐篷供货商的电话130××******,后方魁张使用该号码并冒充帐篷供货商与周某联系,周某向方魁张说明需要购买的物资及数量后,方魁张表示可以供应但需要对方支付一部分定金,周某按照对方要求向方魁张提供的银行账户(卡号62×××16，户名王泽煜,)汇入5万元,靳秋丰再次与周某联系让其从刚才的供货商那采购一批气垫,后周某与方魁张联系并按照对方要求再次向户名为王泽煜的银行账户内汇入2万元。周某再与上述两个手机号码联系时,对方号码无法接通,此时周某发现被骗。靳秋丰、靳永辉、方魁张、靳振华每人分得赃款一万余元。另查明，靳秋丰于2016年3月5日被山西省潞城监狱刑满释放；靳永辉于2016年7月2日被陕西省安康监狱刑满释放。上述事实，被告人靳秋丰、靳永辉、靳振华、方魁张在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案经过、刑事判决书、抓获经过、协议书、谅解书等,证人靳某均的证言，搜查证及搜查笔录，现场勘验检查工作记录，辨认笔录，检查笔录及扣押物品清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人靳秋丰、靳永辉、靳振华、方魁张以非法占有为目的，虚构军警身份，编造虚假事由，诈骗公私财物，数额巨大的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，四被告人分工配合，所起作用相当，不宜区分主从犯。靳秋丰、靳永辉在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。方魁张、靳振华具有犯罪前科，可酌情从重处罚。鉴于靳秋丰、靳永辉、方魁张、靳振华具有坦白情节，且自愿认罪认罚，诈骗所得赃款全部退还并取得谅解的情节可依法对其可从轻。辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人靳秋丰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2024年11月30日止。罚金已缴纳。）二、被告人靳永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2024年11月30日止。罚金已缴纳。）三、被告人方魁张犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2024年5月31日止。罚金已缴纳。）四、被告人靳振华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2024年5月31日止。罚金已缴纳。）五、对四被告人的违法所得，予以追缴，返还被害人（已返还）；对扣押在案的作案工具，予以没收（详见扣押物品清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李春杰审 判 员  赵修珠人民陪审员  李 飞二〇二〇年十一月十八日书 记 员  王雪竹附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。