文书内容河南省焦作市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫08刑初3号公诉机关河南省焦作市人民检察院。被告人冯长喜，男，1968年7月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省沁阳市，捕前住焦作市高新区，系焦作市现代投资管理有限公司、焦作市龙池曼投资担保有限公司、温县现代小额贷款有限公司、河南省龙池曼旅游发展集团有限公司焦作分公司实际控制人。因犯金融凭证诈骗罪，于2015年11月21日被沁阳市公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2018年10月30日被沁阳市人民法院判处有期徒刑十四年,并处罚金500000元。辩护人张涛，北京市华联律师事务所郑州分所律师。河南省焦作市人民检察院以焦检二部刑诉[2020]1号起诉书指控被告人冯长喜犯集资诈骗罪一案，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年9月16日和12月16日公开开庭审理了本案，焦作市人民检察院指派检察员闪锋、贺筠出庭支持公诉，被告人冯长喜及其辩护人张涛，集资群众代表张自强、张法喜、王生舜，利害关系人上某、魏某、刘某1、梁某、王某1、周某1、王艳晶、钟某、张某1、赵庭改、闫飞飞、雷苏敏、庞高潮、牛天福、和思武到庭参加诉讼。案件审理期间，中止审理两个月，公诉机关建议延期审理补充侦查一次。现已审理终结。河南省焦作市人民检察院指控：2010年9月至2015年11月，被告人冯长喜以其个人、现代投资公司、龙池曼投资公司、温县小额贷款公司、龙池曼集团焦作分公司、星鹏铸件公司等名义面向社会公众，以高额利息为诱饵，非法吸收资金13.43676795亿元，投资客户的实际损失为3.0782745512亿元。冯长喜为给社会公众造成其个人或其控制的公司具有雄厚经济实力的假象，将吸收来的资金大部分用于归还投资客户的本金和利息，少部分用于盲目投资，肆意挥霍，其所经营的项目大多处于亏损严重或未实际经营，冯长喜在其经营项目的盈利能力不具有支付全部本息的情况下，仍大肆向社会公众集资，支付他人高额利息并随意将资产处置，致使集资款无法返还。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了印章等物证、借款合同等书证以及审计报告等鉴定意见、被告人冯长喜的供述和辩解、被害人安某、曹某的陈述、证人马某为、郝某等的证言等证据。公诉机关认为，被告人冯长喜以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。冯长喜在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，被发现漏罪，应当数罪并罚。请求依法判处。公诉机关建议法庭依法处置涉案资产，对于量刑，公诉机关建议以集资诈骗罪与被告人冯长喜所犯前罪金融凭证诈骗罪数罪并罚，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人冯长喜当庭辩解，其没有将投资群众的钱占为己有，也没有盲目投资，其行为不构成集资诈骗罪。辩护人认为，被告人冯长喜主观上没有非法占有的故意，冯长喜非法集资的目的是为了经商办企业；审计报告认定冯长喜的行为造成损失数额3亿元虚高，涉案财产没有得到处理，如果完全处理，冯长喜的犯罪数额远低于3亿元。综上，冯长喜的行为不构成集资诈骗罪。经审理查明：被告人冯长喜成立投资担保公司之前，实际控制经营有温县现代小汽车出租有限公司、孟州市新现代小汽车出租有限公司、孟州市兴达汽车出租有限公司，且属于保本经营。2010年至2012年，冯长喜先后成立焦作市现代投资管理有限公司（以下简称现代投资公司）、焦作市龙池曼投资担保有限公司（以下简称龙池曼投资公司）、温县现代小额贷款有限公司（以下简称温县小额贷款公司）河南省龙池曼旅游发展集团有限公司焦作分公司（以下简称龙池曼集团焦作分公司）。自2010年9月至2015年11月期间，被告人冯长喜对外宣称龙池曼集团公司旗下经营有出租车公司、白云山景区、伊河漂流公司、星鹏铸件公司、龙池曼学校、商务酒店等，给社会公众造成其个人或其控制的公司具有雄厚经济实力的假象，承诺给付月息1.5分至5分的高额利息，以其个人或者投资担保公司名义，面向焦作、温县两地社会不特定群众，进行非法集资犯罪活动。被告人冯长喜非法筹集的资金大部分未用于生产经营，用于生产经营活动的资金占其筹集资金规模的比例不到22%，除了还本付息之外，其使用非法筹集的资金盲目收购，肆意挥霍非法集资款项，随意处置投资所取得的资产，致使巨额集资款无法返还。经审计，冯长喜非法集资金额为13.43676795亿元，涉及投资群众3342人，已兑付本金9.18839412亿元，未退还本金4.24837383亿元，支付利息金额1.2640129658亿元，给集资参与人造成的实际损失为3.0782745512亿元。案发后，公安机关对涉案资产进行了大量的追缴工作，查封、扣押、冻结在案的涉案财物，已经庭审查明，属于违法所得，应当予以追缴的有：（一）房地产：1、冯长喜名下的郑州市惠济区香山路11号院2号楼1单元6层123号；2、马某为名下的郑州市惠济区香山路11号院2号楼1单元6层124号；3、庞高潮、庞赛男名下的焦作市中华新天地锦龙苑68号楼5号；4、庞高潮名下的焦作市中华新天地尊龙苑97号楼；5、朱某名下的焦作市山阳区工业路193号幢1、幢2、幢3、幢4。（二）下列公司全部股权、资产及收益1、温县现代小汽车出租有限公司；2、孟州市新现代小汽车出租有限公司；3、孟州市兴达汽车出租有限责任公司；4、河南省龙池曼旅游发展集团有限公司；5、洛阳白云山旅游客运有限公司；6、河南国金拍卖有限公司；7、焦作市龙池曼商务酒店有限公司；8、河南星鹏铸件有限公司；9、嵩县天池山旅游客运有限公司；10、郑州龙池曼（中国）旅游商城网有限公司；11、焦作市龙池曼投资担保有限公司；12、焦作市现代投资管理有限公司；            13、焦作市鲲鹏再生资源有限公司；      14、温县小额贷款有限公司；                  15、河南省龙池曼旅游发展集团有限公司焦作分公司；       （三）车辆共计80辆：1、杨某名下的豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**；2、朱某名下的豫Ｈ×××**；3、冯桂珍名下的豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**；4、刘某2名下的豫Ｈ×××**；5、张庆峰名下豫Ｈ×××**；6、朱炜智名下的豫Ｈ×××**；7、崔强强名下的豫Ａ×××**；8、原龙池曼学校的校车豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**；9、杨召兴名下的金旅牌中巴车豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**；10、嵩县天池山旅游客运公司豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**；11、朱某名下的豫H81111GMC房车；12、洛阳白云山旅游客运有限公司名下59辆车辆：1、C3861A2、C822723、C825214、C835215、C825526、C827717、C837228、C825209、C8322110、C9201111、C9110512、C8701113、C8251714、C8322015、C8271116、C8772317、C9110218、C9110319、C8707120、C8722321、C8717122、C8706123、C8399524、CD299225、CD292026、CD298027、CD293128、CD299529、CD298730、CD299831、CD298832、CD298233、CD298634、CD299635、CD300036、CD299037、CD331538、CD299139、CD298940、CD290141、CD293042、CD299343、CD297844、CD299745、CD332146、CD332047、C1399948、CD811749、CD802650、CD811951、CD810752、CD810853、CD810654、CD803055、CD790156、CD808257、CD810358、CD809759、CD8063。（四）下列银行账户存款：河南星鹏铸件有限责任公司：建设银行：41001510518050204102；洛阳银行：600410010000001115；交通银行：418002301018010154811；中国银行：248108805852；马村信用社九里山分社：23105262902012；恩村信用社：00000025174472824012。冯长喜银行账号：交通银行：6222600620022597754；6222620620001395150。杨某银行账号：交通银行：6222620620000607779。马某为银行账号：交通银行：：6222620620001395168；6222600620023500401；中信银行：6226981100025242、6226911100583700。庞赛男银行账号：交通银行：6222620620000058072；中信银行：6226981100069224、6226961100363132。雷苏敏银行账号：中信银行：6226981100030283。朱某银行账号：中信银行：6226981100074893。（五）周某1的160万元转让款。（六）洛阳国诚置业有限公司、洛阳白云山国诚旅游开发有限公司的5800万元转让款。认定上述事实，有下列证据证实：（一）被告人冯长喜的供述、证人王某2、李某1的证言以及温县现代小汽车出租有限公司、孟州市新现代小汽车出租有限公司、孟州市兴达汽车出租有限责任公司的登记注册信息能够证实，冯长喜在2010年成立担保公司之前，主要就是经营几家出租车公司，且属于保本经营。（二）被告人冯长喜的供述、庞赛男、雷苏敏、郝某、马某为、金某、张子欣、宋某、朱某等证人的证言以及现代投资公司、龙池曼投资公司，龙池曼集团焦作分公司、温县小额贷款公司的工商注册资料、已经发生法律效力的焦作市山阳区人民法院(2017)豫0811刑初406号刑事判决书、焦作市中级人民法院（2018）豫08刑终246号刑事判决书、河南省温县人民法院（2016）豫0825刑初291号刑事判决书能够证实，2010年至2015年期间，冯长喜先后成立现代投资公司、龙池曼投资公司，龙池曼集团焦作分公司、温县小额贷款公司，并且冯长喜以其个人或者投资担保公司名义，通过虚假宣传，承诺给付高额利息，向社会公众非法集资的事实。（三）河南世纪联合会计师事务所豫世会（2019）会鉴字第033号司法鉴定意见书证实，冯长喜非法集资所支付的利率为月息1.5分到5分，冯长喜非法集资后用于生产经营活动的资金占其筹集资金规模的比例不到22%。该鉴定意见书另证实冯长喜集资诈骗的数额为3.0782745512亿元。（四）冯长喜对资金使用决策极度不负责任，盲目收购，肆意挥霍非法集资款项，随意处置投资所取得的资产，其所经营的项目大多处于严重亏损或未实际经营状态的证据。1、被告人冯长喜的供述、证人上某、魏某、郭某1、郭某2、宋某、张某2等的证言、司法鉴定意见书、龙池曼集团有限公司工商登记资料、河南省天亿实业有限公司与嵩县车村镇栗树街村茶房沟旅游开发协议书、嵩县龙池十八瀑旅游发展有限公司法定代表人上某与马某为、郭中兴签订的《嵩县十八瀑旅游发展有限公司转让合同》、嵩县人民法院（2015）嵩民二初字第150号民事判决书等证据证实：2005年12月2日，河南省天亿实业有限公司与嵩县车村镇栗树街村茶房沟旅游开发协议书。2010年11月，被告人冯长喜用489万元的非法集资资金从嵩县龙池十八瀑旅游发展有限公司取得龙池十八瀑景区经营权，又投入200多万元资金进行建设，之后由于资金紧张、没有精力管理等原因，就不再经营。栗树街村村委向嵩县人民法院提起诉讼，嵩县人民法院于2016年4月29日作出民事判决，判决解除嵩县车村镇栗树街村村委会与被告河南天亿实业有限公司于2005年12月2日签订的《旅游开发协议书》。目前该景区已被嵩县车村镇栗树街村村委转让给他人经营。2、被告人冯长喜的供述、证人刘某1、宋某、马某为、赵某1、李某2、王某1、梁某、张进营、李景朝、张某2、王广义、赵红新等的证言以及嵩县白云山旅游有限责任公司与洛阳国诚置业有限公司法定代表人刘某1签订《白云山旅游合作开发合同书》、洛阳国诚置业有限公司法定代表人刘某1与焦作市龙池曼投资担保有限公司委托代理人马某为签订《白云山换乘中心整体转让协议》、司法鉴定意见书、洛阳白云山旅游客运有限公司的工商资料等证据证实：2011年4月，被告人冯长喜与无转让权的洛阳国诚置业有限公司法定代表人刘某1签订白云山换乘中心整体转让协议，以1.2亿的价格购买白云山换乘中心运营权。冯长喜将5800万元非法集资资金支付给刘某1，随后，冯长喜以白云山换乘中心为基础成立洛阳白云山旅游客运有限公司，之后，又投资3000余万元增加景区内的车辆、基础设施建设。在经营期间，冯长喜认为刘某1未全部履行协议内容为由不再支付刘某1剩余款项，2014年，刘某1以冯长喜未按约定支付转让款为由，强行收回白云山换乘中心运营权。目前白云山换乘中心已转租给其他公司经营。冯长喜以洛阳白云山旅游客运有限公司为抵押向李某2、王某1等人非法集资达8000余万元。冯长喜因向梁某借款1500万元将投资购买的运营车辆质押给梁某，后梁某又转让给刘某1。3、被告人冯长喜的供述、证人王艳晶、张某3的证言以及司法鉴定意见书、河南国金拍卖有限公司的工商登记资料能够证实：2012年初，冯长喜想通过竞拍购买焦作市工业路老农行楼，使用非法集资资金25万元从王艳晶手中购买河南国金拍卖有限公司，后国金拍卖公司仍由王艳晶来经营管理，最终农行委托其他公司进行拍卖，冯长喜无心经营，该公司很少有业务。4、被告人冯长喜的供述、证人陈某、金某、高某、朱某、马某为、庞赛男等的证言以及委某、拍卖成交确认书、相关支付凭证、司法鉴定意见书、银行交易明细、借款合同、房地产评估报告、焦作市山阳区人民法院（2014）山民二初字第00946号民事判决书等证据证实：2012年3月，被告人冯长喜使用非法集资资金785万元拍得焦作市工业路193号房产，又投资进行扩建装修。陈某是冯长喜投资担保公司的集资群众，2013年3月，冯长喜为了继续向陈某非法集资，就将该房产的幢5给陈某办理了抵押登记。2013年11月，因冯长喜无力归还陈某的集资款，双方又签订了房屋土地抵债协议，将位于焦作市山阳区工业路193号幢1-幢5房产土地抵给陈某用来冲抵1000万元借款（扣除已得利息实际损失为752.5139万元）。2013年12月，冯长喜将幢5过户给陈某之女宋晓。2014年9月3日，陈某将朱某、张月英起诉至焦作市山阳区人民法院，焦作市山阳区人民法院于2015年5月20日作出民事判决，判决将工业路193号幢1、幢2、幢3、幢4房产及工业路193号土地过户给陈某，朱某、张月英配合陈某办理过户手续并支付相关费用。2019年12月30日，河南东瑞房地产评估咨询有限公司按照2019年11月11日为价值时点，评估工业路193号幢1-幢5房地产价值为1100.41万元，其中，幢5价值为998.33万元。5、被告人冯长喜的供述、证人周某1、王艳晶、罗某、张某3、李某2等的证言、焦作市红都大酒店有限责任公司转让协议、司法鉴定意见书、银行查询明细、焦作市龙池曼商务酒店有限公司工商登记资料等证据证实：2012年3月，被告人冯长喜与红都大酒店有限公司的实际控制人周某1签订酒店购买协议，协议约定以2300万元的价格购买周某1经营的红都大酒店，冯长喜将非法集资资金160万元支付给周某1后，以周某1将酒店土地等资产抵押给银行不能变更股权为由不再支付剩余款项，冯长喜以红都大酒店为基础成立焦作市龙池曼商务酒店有限公司，并投资500多万元对该酒店进行了装修。2014年4月25日，冯长喜将该龙池曼商务酒店股权过户给李某2。6、被告人冯长喜的供述、证人钟某、张某4、赵某2、张某1、张某5、张某6、邓某、牛某、张某2的证言以及司法鉴定意见书、转款凭证、付款清单、嵩县伊河漂流有限公司与嵩县旧县镇河南村签订的租地协议、伊河漂流有限公司钟某与马某为签订伊河漂流整体转让协议、补充协议、嵩县伊河漂流有限公司、伊河水电开发有限公司、伊河水上乐园有限公司的工商登记资料、嵩县旧县镇人民政府文件、嵩县旧县镇河南村村委会公告、嵩县人民政府办公室文件、嵩县人民法院民事判决书、执行裁定书等证据证实:2012年4月，被告人冯长喜与嵩县伊河漂流公司、伊河水电公司的实际控制人钟某签订伊河漂流整体转让协议，冯长喜以1650万元的价格购买嵩县伊河漂流有限责任公司和嵩县伊河水电开发有限公司所有资产及权益。协议签订后，冯长喜又成立嵩县伊河水上乐园有限公司，投资300余万元装修及河道、景区设施维护。2014年1月，冯长喜以嵩县伊河水上乐园有限公司的名义在嵩县旧县镇信用社贷款1000万元，冯长喜到期未归还本金及利息。冯长喜因向张文明借款500万元将伊河水上乐园有限公司的股权过户给张文明的司机张某5。冯长喜因张某1替其支付拖欠工人的工资40万元，就将伊河水电开发有限公司的股权过户给张某1。冯长喜因向王某1借款将伊河漂流有限公司的股权过户给牛某。嵩县人民法院于2016年11月15日判决嵩县伊河水上乐园有限公司偿还河南嵩县农村商业银行股份有限公司的借款1000万元及利息，嵩县伊河水电开发有限公司承担连带清偿责任。由于伊河漂流公司和伊河水电开发公司还涉及到多起民事诉讼，相关资产被法院查封并强制执行。2017年，嵩县旧县镇河南村村委会解除与嵩县伊河漂流有限责任公司签订的租地协议，同意与河南金富曼文化旅游发展有限公司签订新的租地协议，河南金富曼文化旅游发展有限公司承担了伊河水上乐园有限公司的1000万元贷款和利息。目前该景区由河南金富曼文化旅游发展有限公司在经营。7、被告人冯长喜的供述、赵庭改的证言以及赵庭改和嵩县天池山管理局签订的景区小交通运营合同、司法鉴定意见书、银行交易明细、嵩县天池山旅游客运有限公司工商登记资料等证据证实:2012年9月，被告人冯长喜用非法集资资金100万元从赵庭改手中购买嵩县天池山景区道路运营权，成立嵩县天池山旅游客运有限公司，后又投资购买四辆中巴客运车辆，经营天池山景区的运营线路，由于疏于管理，公司没有盈利。8、冯长喜的供述、证人闫某、周某2、王某3、李某2、王某1、李某3的证言以及河南星鹏铸件有限责任公司股权暨资产转让协议、司法鉴定意见书、银行查询明细、最高额抵押合同、河南省漯河市中级人民法院民事判决书、流动资金借款合同、抵押合同、郑州市中级人民法院民事判决书、洛阳市中级人民法院民事判决书、河南省高级人民法院民事判决书、借款合同、河南星鹏铸件有限公司工商登记资料等证据证实:2013年5月，被告人冯长喜以龙池曼旅游发展集团公司的名义与河南星鹏铸件有限责任公司实际控制人闫某签订股权暨资产转让协议，以1.2亿元的价格购买该公司的所有股权及资产。冯长喜将非法集资资金5000万元支付给闫某，并替原星鹏公司支付部分贷款后不再支付剩余款项。冯长喜以星鹏铸件公司名义向张**、王某1、李某2、黄志强等人大额借款或者担保借款达1亿元，还以星鹏铸件公司的厂房和设备为担保，在漯河农村信用社担保贷款8000万元、在郑州浦发银行贷款800万元，且将星鹏铸件公司的土地、设备房产、股权等资产抵押过户给他人，导致该厂背负巨额债务，目前该公司已被多方查封。9、被告人冯长喜的供述、王艳晶、刘艳萍、孙胜军、任建军、刘海荣、杨玉红、王磊、于青、王艳、訾国兰、赵法道、王随意等的证言以及龙池曼学校注册信息、租赁合同，冯长喜与孙胜军签署的协议书、借条等证据证实：2013年1月，被告人冯长喜租赁焦作市山阳区常宏社区学校成立龙池曼实验学校，使用非法集资资金800余万元购买两辆校车、对学校进行装修。2015年2月，冯长喜用龙池曼实验学校的经营权担保向孙胜军等人借款160万元，借款到期后，冯长喜没有归还借款就将学校转让给孙胜军。2016年4月份，焦作市山阳区教育局和新城办事处开始采取措施对龙池曼学校进行监管。2017年7月17日，龙池曼学校被山阳区教育局吊销办学许可证，被撤销法人登记证书。目前，常宏社区已将龙池曼学校原址租赁给他人经办学校。10、被告人冯长喜的供述、证人刘某2、赵某1的证言证实：2014年初，被告人冯长喜在郑州市租房成立了龙池曼旅游商城网，投资700万元装修办公场所、购买家具。该公司没有实际运营，造成投资款项流失。11、被告人冯长喜的供述、庞赛男、雷苏敏、许磊、王改英等的证言、转账凭证、借款合同、司法鉴定意见书等证据证实：（1）2010年，冯长喜在郑州市投资69万购买了200平方米的房产，办房产证的时候，为了少缴税，冯长喜办了两个房产证，一个是冯长喜名下的郑州市惠济区香山路11号院2号楼1单元6层123号，一个是马某为名下的郑州市惠济区香山路11号院2号楼1单元6层124号。（2）雷苏敏、庞赛男系母女关系，二人在龙池曼投资担保公司有集资，庞赛男又系龙池曼投资担保公司工作人员。2012年9月和2013年3月，冯长喜通过马某为的账户将412万元的非法集资款分别转给卖房人王改英和霍涛，为雷苏敏购买中华新天地锦龙苑68号楼5号和中华新天地尊龙苑97号两套房产。后雷苏敏与庞高潮离婚，该两套房产过户到庞高潮名下。冯长喜在支付购买款之后，没有变更借款合同，且仍按照原集资额支付给庞赛男利息。12、被告人冯长喜的供述、证人杨某、朱某、马某为等的证言以及二手车购车发票等证据证实：被告人冯长喜为撑门面、摆排场，使用2000余万元非法集资资金购买劳斯莱斯、悍马、奔驰、奥迪A8、GMC房车等豪车和办公用车，之后又将大部分车辆抵偿给他人。（五）冯长喜的常住人口基本信息、焦作市公安局山阳分局的受案登记表、立案决定书、发破案经过、河南省沁阳市人民法院（2017）豫0882刑初1679号刑事判决书、河南省焦作市中级人民法院（2018）豫08刑终468号刑事裁定书、河南省监狱管理局出具的准予解回罪犯的函、罪犯临时离监延期通知书等综合证据证实：2015年11月30日焦作市公安局山阳分局对冯长喜涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查、被告人冯长喜的身份信息以及冯长喜因犯金融凭证诈骗罪于2018年10月30日被河南省沁阳市人民法院判处有期徒刑14年，在河南省焦作监狱服刑。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月12日被焦作市公安局将其临时离监被调押至焦作市看守所羁押的事实。以上证据均经法庭举证、质证，查证属实，足以认定。关于向洛阳国诚置业有限公司和洛阳白云山国诚旅游开发有限公司追缴5800万元转让款的问题。经查，2008年11月27日，嵩县白云山旅游有限责任公司（甲方，嵩县白云山国家森林公园管理局）与洛阳国诚置业有限公司（乙方，法定代表人刘某1）签订《白云山旅游合作开发合同书》（摘录）：就白云山主入口铜河服务区合作开发经营，经充分协商达成一致，订立本合同，总则部分第2条约定，甲方将白云山主入口服务区开发经营权以合作方式与乙方共同开发经营，在共同开发经营期间内，甲、乙双方在项目所在地共同注册新公司，新公司进行股份制改造时，不改变双方应负的合同义务，且未经甲方同意，本合同约定的乙方权利、义务不得转让。公司组建及资本投入部分约定：1、甲、乙双方共同出资，组建股份合作制旅游公司，公司名字暂定为“白云山国诚旅游开发有限公司”；2、甲方前期投入和拥有的资源作为新公司股份予以体现，经双方商定按8%的比例占有新公司股份；合作开发经营期限，自本合同签订之日起为60年。2011年4月11日，洛阳国诚置业有限公司（甲方）法定代表人刘某1与焦作市龙池曼投资担保有限公司委托代理人马某为签订《白云山换乘中心整体转让协议》（摘录）：洛阳国诚置业有限公司于2008年在嵩县车村镇铜河村独资建设“洛阳白云山国诚旅游开发有限公司”（白云山游客换乘中心）一处，已于2009年4月投入运营，现欲整体转让。焦作市龙池曼投资担保有限公司经过认真考察，现欲整体收购甲方意欲转让的标的物。一、甲方转让的标的物，系指由甲方独立投资建成的“洛阳白云山国诚旅游开发有限公司”其中包括占用土地的使用权和在此范围内建成的全部服务设施和配套设施的所有权，以及所有运营车辆和景区内外的站点、标牌的所有权等。双方共同认定“洛阳白云山国诚旅游开发有限公司”整体转让金额为1.2亿元，三年付清。甲方承诺完全拥有洛阳白云山旅游发展有限公司的全部所有权，以及此所有权延伸所产生的所有权利。该协议加盖有洛阳国诚置业有限公司和洛阳白云山国诚旅游开发有限公司的印章。协议签订后，冯长喜将非法集资资金5800万元支付给刘某1。2014年，双方发生纠纷，刘某1强行收回白云山换乘中心经营权。以上事实表明，首先，白云山换乘中心运营权是嵩县白云山旅游有限责任公司和洛阳国诚置业有限公司合作开发的项目，新成立的公司洛阳白云山国诚旅游开发有限公司有8%的国有股份，因此，洛阳国诚置业有限公司无权转让白云山换乘中心运营权；其次，洛阳白云山国诚旅游开发有限公司并非洛阳国诚置业有限公司独资建设，双方在签订《白云山换乘中心整体转让协议》过程中，洛阳国诚置业有限公司有欺诈行为。综上，应依法追缴冯长喜向刘某1支付的5800万元转让款。关于河南星鹏铸件有限公司的追缴及处置问题，被告人冯长喜用非法集资款项购买星鹏铸件公司，应依法追缴河南星鹏铸件有限责任公司所有股权、房产土地、设备等以及收益。变价后按照法律规定的清偿顺序依法清偿。关于向周某1追缴160万元转让款的问题，该160万元系冯长喜的非法集资款项，属于涉案资产，又因红都大酒店没有实际转让，因此，对该160万元转让款应向周某1追缴。关于庞高潮名下中华新天地两套房产的追缴问题，该房产均系非法集资款项购买，冯长喜在支付房款之后，没有变更借款合同，该两套房产属于无偿取得，因此，应当予以追缴。该两套房产追缴后，庞赛男、雷苏敏按照其实际损失数额与其他集资参与人同等参与资产分配关于焦作市工业路193号房产的追缴问题，该房产属于涉案资产，均应予以追缴，但幢5已经办理过户，应视为已实际交付，其价值与陈某的集资数额基本相当，因此，对幢5不再追缴，仅对193号房产的幢1-幢4进行追缴。陈某不再参与资产分配。本院认为，被告人冯长喜通过虚假宣传，夸大其经营、投资、服务项目及盈利能力，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，且盲目收购，肆意挥霍，造成损失数额达3亿余元，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控冯长喜犯集资诈骗罪的罪名成立，量刑建议适当，应予支持。关于冯长喜及其辩护人认为冯长喜不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人冯长喜在不具备还款能力的情况下，进行虚假宣传，其主观上有诈骗犯罪的故意，客观上冯长喜非法集资的资金大部分未用于生产经营，对资金使用决策极度不负责任，肆意挥霍，致使巨额集资款不能返还，综上，应当认定冯长喜的行为构成集资诈骗罪，冯长喜的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。冯长喜因犯金融凭证诈骗罪被沁阳市人民法院判处刑罚，在判决宣告后，刑罚执行完毕之前，被发现冯长喜在判决宣告之前还有集资诈骗罪没有判决，应当对新发现的罪进行判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚，决定执行的刑罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，向社会公众吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的利息等回报可予折抵本金。涉案财物不足以全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。综合评价冯长喜犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十七条、第五十九条、第六十四条、第七十条、第六十九条以及《最高人民法院》第四条第（一）（二）项之规定，经本院审判委员会讨论并作出决定，判决如下：一、被告人冯长喜犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；与河南省沁阳市人民法院（2017）豫0882刑初1679号刑事判决书以被告人冯长喜犯金融凭证诈骗罪判处的有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元并罚。决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、在案扣押、冻结的款项分别按比例发还集资参与人；在案查封的权属明确的涉案资产变价后按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的其他房产、土地、股权等依法处理后按比例发还集资参与人；涉案资产继续追缴，按比例发还集资参与人；不足部分责令被告人冯长喜退赔并按照同等分配原则分别发还（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  武 芳审 判 员  李元明审 判 员  原树林人民陪审员  王法玲人民陪审员  冯跃进人民陪审员  周春艳人民陪审员  朱爱荣二〇二〇年十二月三十日书 记 员  张 冬附件：追缴涉案资产清单（一）房地产：1、冯长喜名下的郑州市惠济区香山路11号院2号楼1单元6层123号；2、马玉为名下的郑州市惠济区香山路11号院2号楼1单元6层124号；3、庞高潮、庞赛男名下的焦作市中华新天地锦龙苑68号楼5号；4、庞高潮名下的焦作市中华新天地尊龙苑97号楼；5、朱晓旺名下的焦作市山阳区工业路193号幢1、幢2、幢3、幢4。（二）下列公司全部股权、资产及收益1、温县现代小汽车出租有限公司；2、孟州市新现代小汽车出租有限公司；3、孟州市兴达汽车出租有限责任公司；4、河南省龙池曼旅游发展集团有限公司；5、洛阳白云山旅游客运有限公司；6、河南国金拍卖有限公司；7、焦作市龙池曼商务酒店有限公司；8、河南星鹏铸件有限公司；9、嵩县天池山旅游客运有限公司；10、郑州龙池曼（中国）旅游商城网有限公司；11、焦作市龙池曼投资担保有限公司；12、焦作市现代投资管理有限公司；            13、焦作市鲲鹏再生资源有限公司；      14、温县小额贷款有限公司；                  15、河南省龙池曼旅游发展集团有限公司焦作分公司；       （三）车辆共计80辆：1、杨申申名下的豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**；2、朱晓旺名下的豫Ｈ×××**；3、冯桂珍名下的豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**；4、刘长胜名下的豫Ｈ×××**；5、张庆峰名下豫Ｈ×××**；6、朱炜智名下的豫Ｈ×××**；7、崔强强名下的豫Ａ×××**；8、原龙池曼学校的校车豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**；9、杨召兴名下的金旅牌中巴车豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**、豫Ｈ×××**；10、嵩县天池山旅游客运公司豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**；11、朱晓旺名下的豫H81111GMC房车；12、洛阳白云山旅游客运有限公司名下59辆车辆：1、C3861A2、C822723、C825214、C835215、C825526、C827717、C837228、C825209、C8322110、C9201111、C9110512、C8701113、C8251714、C8322015、C8271116、C8772317、C9110218、C9110319、C8707120、C8722321、C8717122、C8706123、C8399524、CD299225、CD292026、CD298027、CD293128、CD299529、CD298730、CD299831、CD298832、CD298233、CD298634、CD299635、CD300036、CD299037、CD331538、CD299139、CD298940、CD290141、CD293042、CD299343、CD297844、CD299745、CD332146、CD332047、C1399948、CD811749、CD802650、CD811951、CD810752、CD810853、CD810654、CD803055、CD790156、CD808257、CD810358、CD809759、CD8063。（四）下列银行账户存款：河南星鹏铸件有限责任公司：建设银行：41001510518050204102；洛阳银行：600410010000001115；交通银行：418002301018010154811；中国银行：248108805852；马村信用社九里山分社：23105262902012；恩村信用社：00000025174472824012。冯长喜银行账号：交通银行：6222600620022597754；6222620620001395150。杨申申银行账号：交通银行：6222620620000607779。马玉为银行账号：交通银行：：6222620620001395168；6222600620023500401；中信银行：6226981100025242、6226911100583700。庞赛男银行账号：交通银行：6222620620000058072；中信银行：6226981100069224、6226961100363132。雷苏敏银行账号：中信银行：6226981100030283。朱晓旺银行账号：中信银行：6226981100074893。（五）周胜利的160万元转让款。（六）洛阳国诚置业有限公司、洛阳白云山国诚旅游开发有限公司的5800万元转让款。