河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初257号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人杨某某，男，1996年5月27日出生，侗族，初中毕业，户籍所在地贵州省黎平县，捕前住址贵州省黎平县。因犯寻衅滋事罪，于2018年9月25日被黎平县人民法院判处有期徒刑七个月；因涉嫌敲诈勒索，于2020年7月4日被贵州省黎平县公安局德凤派出所抓获，于2020年7月7日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索犯罪，经本院决定，于2020年8月13日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人马世震，河南龙健律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）568号起诉书指控被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官钮娜出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人马世震到庭参加了诉讼到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月19日凌晨，被害人韦某在新乡市卫滨区凤凰名都5号楼1单元1402室家中，用手机登录“Uki”聊天软件，凌晨4时23分许，韦某与一个昵称：“算橘子”（账号：37×××54）的人发信息聊天，之后双方在QQ上视频裸聊，大约持续20多秒对方就挂断视频，随后对方以手里有韦某自慰的视频进行要挟，对其进行敲诈勒索，韦某共给对方转账9880元。该笔赃款汇入户名李某某的中国工商银行卡62×××06账户中。该银行卡为被告人杨某某从李某某手中购买，并将该银行卡信息发给杨某某，收取裸聊敲诈的赃款后，杨某某将该赃款提现后转账给杨某某，被告人杨某某分得赃款600元。被告人杨某某家属于2020年7月8日退赔被害人韦某9880元赃款，取得被害人的谅解。公诉机关指控认为,被告人杨某某在明知是犯罪所得资金的情况下，提供银行卡并帮助取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为：一、被告人杨某某到案后如实供述，具有坦白情节。二、被告人杨某某自愿签署《认罪认罚具结书》。建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年5月19日凌晨，被害人韦某在新乡市卫滨区凤凰名都5号楼1单元1402室家中，用手机登录“Uki”聊天软件，凌晨4时23分许，韦某与一个昵称：“算橘子”（账号：37×××54）的人发信息聊天，之后双方在QQ上视频裸聊，大约持续20多秒对方就挂断视频，随后对方以手里有韦某自慰的视频进行要挟，对其进行敲诈勒索，韦某共给对方转账9880元。该笔赃款汇入户名李某某的中国工商银行卡62×××06账户中。该银行卡为被告人杨某某从李某某手中购买，并将该银行卡信息发给杨某某，收取裸聊敲诈的赃款后，杨某某将该赃款提现后转账给杨某某，被告人杨某某分得赃款600元。被告人杨某某家属于2020年7月8日退赔被害人韦某9880元赃款，取得被害人的谅解。认定上述事实的证据如下：一、物证：华为MATE30手机1部、OPPOreno手机1部、OPPO手机3部（分别红色、粉色、粉色）、黑色手机1部、身份证1张、装有手机卡的塑料袋13个、空塑料袋1个、标有“电话客服”塑料袋1个、邮政储蓄银行卡1张、贵阳银行卡1张、招商银行卡1张、笔记本电脑1台。二、书证（1）被告人杨某某照片、户籍证明及前科材料各一份。证明：被告人杨某某犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人。被告人杨某某于2018年9月25日因犯寻衅滋事罪被贵州省黎平县人民法院判处有期徒刑七个月。（2）抓获经过一份。证明：2020年7月4日12时许黎平县公安局德凤派出所在侦查过程中发现涉嫌敲诈勒索人员杨某某在贵州省黎平县德凤镇林化小区附近活动。德凤派出所民警迅速组织警力赶往现场。到达现场后，在黎平县德凤镇林化小区“九鼎装饰”旁边六楼查获被告人杨某某。（3）扣押清单各一份。证明：侦查机关依法于2020年7月4日扣押被告人杨某某以下物品：华为MATE30手机1部、OPPOreno手机1部、OPPO手机3部（分别红色、粉色、粉色）、黑色手机1部、身份证1张、装有手机卡的塑料袋13个、空塑料袋1个、标有“电话客服”塑料袋1个、邮政储蓄银行卡1张、贵阳银行卡1张、招商银行卡1张、笔记本电脑1台。（4）聊天记录及转账记录各一份。证明：由被害人韦某提供的QQ聊天记录截图及转账情况。（5）收条及谅解书。证明：由被害人韦某出具的收条及谅解书并表示谅解。（6）情况说明一份。证明：由新乡市公安局卫滨分局电信网络犯罪侦查大队出具的情况说明：经查，被害人韦某被骗钱款转入李某某的中国工商银行卡62×××06内，后绑定李某某的微信号×××于贵州省黎平县某商铺实现套现。2020年7月4日，在当地警方配合下，民警在黎平县德凤镇林化小区“九鼎装饰”旁边六楼将被告人杨某某抓获，并当场搜查出作案手机（微信号×××登录手机），经对杨某某的讯问，其供述了向李某某购买银行卡及配套信息的犯罪事实。三、证人杨某的证言证明：证人杨某与被告人杨某某系男女朋友关系，但杨某某跟其说自己是开梦幻西游工作室替人挂机、代打游戏挣钱，杨某表示并不清楚被告人杨某某涉嫌犯罪的具体行为。四、被害人韦某的陈述证明：2020年5月19日凌晨，被害人韦某在家中（新乡市卫滨区凤凰名都5号楼1单元1402室）用手机登录“Uki”聊天软件，大约凌晨4时23分，韦某与一个昵称：“算橘子”（账号：37×××54）的人发信息聊天，之后双方在QQ上视频裸聊，大约持续20多秒，对方就挂断视频，随后对方以手里有韦某自慰的视频进行要挟，对其进行敲诈勒索，韦某共给对方转账9880元。五、被告人供述与辩解（1）被告人杨某某的供述与辩解证明：2020年3月份，被告人杨某某（在逃）联系被告人杨某某，让其找一些银行卡，用来收取裸聊敲诈的赃款，之后杨某某找到被告人李某某，并从李某某手中购买了四套银行卡及配套手机卡，并将银行卡信息发给杨某某，用于收取裸聊敲诈的赃款，事后杨某某分得赃款600元。随后杨某某让其把剩余钱款9300元现金存入通过工商银行ATM机存入户名是杨正丽的账户中。后来辩解其不知道杨某某让其取的钱是什么钱，以为是赌博的钱。（2）同案犯李某某的供述与辩解证明：2020年3月份，被告人杨某某找到李某某，以800元的价格从李某某手中购买了四套银行卡及配套手机卡，并对其说是用来接收缅甸诈骗来的黑钱，之后其陆续帮杨某某取款四、五次钱（有的在ATM机取款，有的在街边的小卖部微信或支付宝套现），总金额大约有四万元左右，杨某某共给其三、四百元好处费。六、辨认笔录一份证明：同案犯李某某于2020年10月20日20时00分至10月20日20时30分在新乡市公安局卫滨分局辨认本案被告人，经辨认，9号照片上的人就是让其办理银行卡的“浪浪”（被告人杨某某）。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人杨某某在明知是犯罪所得资金的情况下，提供银行卡并帮助取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人杨某某刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杨某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人杨某某家属赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人杨某某辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2021年2月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二〇年十二月二日书 记 员  石 文