山东省沂南县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1321刑初14号 公诉机关山东省沂南县人民检察院。 被告人赵德宝，男，1955年1月18日出生于山东省沂南县，汉族，小学文化，住沂南县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月13日被沂南县公安局监视居住。 指定辩护人郑立芝，山东界湖律师事务所律师。 被告人李丕起，男，1951年12月12日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，住沂南县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月3日被沂南县公安局逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘丽元，山东界湖律师事务所律师。 被告人王恒学，男，1957年1月23日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，住沂南县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月12日被沂南县公安局执行逮捕。2020年6月6日，因患病被我院取保候审。 指定辩护人庄元成，山东同力兴国律师事务所律师。 山东省沂南县人民检察院以沂南检二部刑诉［2020］167号起诉书指控被告人赵德宝、李丕起、王恒学犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。由于不可抗拒的原因中止审理，恢复审理后，本院依法组成合议庭，于2020年11月16日、12月9日公开开庭审理了本案。沂南县人民检察院指派检察员张洪峰、杨朝霞出庭支持公诉，被告人赵德宝及辩护人郑立芝、被告人王恒学及辩护人庄元成、被告人李丕起及辩护人刘丽元到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省沂南县人民检察院指控，自2013年以来，吕玉峰(已判刑)违反金融管理法律规定，在未经相关主管部门许可的情况下，先后成立沂南县汇丰果品种植专业合作社，沂南县汇泉蔬菜种植专业合作社，临沂玉辉投资有限公司，以高于银行利率为诱饵，伙同胡梦伟(已判刑)，成立岸堤、马牧池等分社，发展被告人赵德宝、李丕起、王恒学等人业务员，向社会公众非法吸收存款。吕玉峰非法吸收存款的存款额81250076.98元，其中赵德宝非法吸收存款的存款额6692639.00元，支出的吸收存款金额3634827.50元，结余额3057811.50元，受害人报案尚未支付金额2725531.00元，李丕起非法吸收存款的存款额4806234.50余元，支出的吸收存款金额1431330.00元，结余额3374904.50元，受害人报案尚未支付金额2444011.50元，王恒学非法吸收存款的存款额1476821.00元，支出的吸收存款金额458800.00元，受害人报案尚未支付金额1142778.50元。 针对上述指控，公诉机关提供了鉴定意见，书证，证人证言，被告人的供述与辩解等证据，认为三被告人违反国家有关规定，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人赵德宝、李丕起、王恒学的刑事责任。诉请判处。 三被告人对指控的犯罪事实和罪名均无异议，均自愿认罪。同时提出辩解意见，我们也是受害人，因法律意识淡薄，受蒙蔽从事了非法吸收公众存款，个人没有得到好处，自己、家人和亲戚的钱也都存在里面没取出来。 被告人赵德宝的辩护人提出辩护意见，被告人赵德宝认罪态度好 经审理查明，吕玉峰于2013年1月、6月分别注册登记成立蒙阴县、沂南县汇丰果品种植专业合作社，业务范围是组织采购、供应成员种植果品所需的果苗，组织收购、销售成员种植果品，开展成员种植果品所需的肥料和技术信息服务；2015年7月注册登记成立沂南县汇泉蔬菜种植专业合作社，业务范围是组织采购、供应成员种植蔬菜所需的化肥，组织收购、销售成员种植蔬菜，为成员蔬菜提供种植新技术及技术信息服务；2016年7月开办临沂玉辉投资有限公司，业务范围是企业自有资金对外投资，房地产信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、贷款信息咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资、担保信托等业务）。上述公司成立后，吕玉峰违反金融法律规定，在未经相关主管部门许可的情况下，通过相关媒体发布招聘信息，招聘业务员并采取向社会发放宣传材料、召开培训会、现金入股等方式公开宣传，承诺在一定期限内还本付息并给予分红，向合作社周边群众吸收存款。 2013年7月，胡梦伟应聘到汇丰合作社从事业务员后，与他人到沂南县马牧池乡、岸堤镇发展被告人赵德宝、李丕起、王恒学等人从事非法吸收存款业务，所吸收的存款由会计打到吕玉峰个人账户。2016年8月份，吕玉峰所开办合作社、公司资金链断裂，群众的存款不能取出，部分业务员到公安机关报案。案发后，经山东金茂达会计师事务所鉴定，吕玉峰非法吸收存款81250076.98元，支出的吸收存款金额39757747.40元，结余额41492329.58元。其中赵德宝非法吸收存款的存款额6692639.00元，支出的吸收存款金额3634827.50元，结余额3057811.50元，受害人报案尚未支付金额2725531.00元，李丕起非法吸收存款的存款额4806234.50余元，支出的吸收存款金额1431330.00元，结余额3374904.50元，受害人报案尚未支付金额2444011.50元，王恒学非法吸收存款的存款额1476821.00元，支出的吸收存款金额458800.00元，受害人报案尚未支付金额1142778.50元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、鉴定意见 沂南县公安局经济侦查大队委托山东金茂达会计师事务所有限公司出具的赵德宝、李丕起、王恒学非法吸收公众存款案专项审核鉴定报告。赵德宝非法吸收存款的存款额6692639.00元，支出的吸收存款金额3634827.50元，结余额3057811.50元，受害人报案尚未支付金额2725531.00元；李丕起非法吸收存款的存款额4806234.50余元，支出的吸收存款金额1431330.00元，结余额3374904.50元，受害人报案尚未支付金额2444011.50元；王恒学非法吸收存款的存款额1476821.00元，支出的吸收存款金额458800.00元，受害人报案尚未支付金额1142778.50元。 2、发破案经过、抓获经过 2016年9月5日，沂南县公安局接田福松等人报案称，自2014年3月以来，田福松、陈世昌等人为沂南县汇丰果品种植专业合作社的吕玉峰向本村及附近村村民非法吸收存款，至今有250余户350余万元未返还。2016年9月9日对吕玉峰涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。本案被告人赵德宝、李丕起、王恒学均在2017年因涉嫌非法吸收公众存款罪被沂南县人民检察院批准逮捕。2019年9月3日，李丕起在济南被抓获，2019年9月12日，王恒学在日东高速路上被抓获，2019年9月13日，赵德宝在家中被抓获。 3、被告人赵德宝所非法吸收存款的张生田、王秀云、王明合等人，被告人李丕起所非法吸收存款的卢长荣、夏茂凤、李加梅等人，被告人王恒学所非法吸收存款的张明安、房修军、王广花等人的陈述以及汇丰合作社凭单复印件、汇泉合作社凭单复印件、中涛玉辉理财凭单复印件、个人身份证复印件等证据，证实上述人员分别向汇丰合作社、汇泉合作社、玉辉投资公司存入数千元至数万元不等的存款。 4、被告人供述与辩解 被告人赵德宝、李丕起、王恒学的供述基本一致。均如实供述了在所在区域为吕玉峰的沂南县汇丰合作社、临沂玉辉投资有限公司非法吸收公众存款的情况。同时辩解，自己、亲属的钱也存在里面取不出来。 本案事实清楚，证据中确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人赵德宝、李丕起、王恒学在吕玉峰成立的汇丰合作社（汇泉合作社、玉辉投资公司）工作期间，违反国家金融管理制度，发展业务员，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息并给予其他回报的方式，向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控成立，本院予以确认。 三被告人工作均受他人支配，吸收公众存款后上交吕玉峰账户，收取提成，对所吸收的存款无支配决定权，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，在归案后认罪态度好，有坦白情节，庭审中自愿认罪、悔罪，综合上述情节，依法予以减轻处罚。辩护人的上述辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。没有相关证据证实被告人李丕起系自首，辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。综合本案各被告人的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人赵德宝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期未交纳的，强制缴纳。） 二、被告人李丕起犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月3日起至2021年6月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期未交纳的，强制缴纳。） 三、被告人王恒学犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前自2019年9月12日起至2020年6月6日止羁押的267天予以折抵。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期未交纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  苏建斌 人民陪审员  张 勇 人民陪审员  肖春合 二〇二〇年十二月十四日 法官 助理  徐家祥 书 记 员  马倩倩