江西省南昌市青云谱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0104刑初340号 公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。 被告人叶挺，男，1991年10月26日出生，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省象山县，因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月22日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年10月25日经南昌市批准逮捕，同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人徐芳芳，浙江欧硕律师事务所律师。 南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉（2020）351号起诉书指控被告人吴某2同、叶挺犯开设赌场罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。在审理过程中，因被告人吴某2同脱逃，本院裁定对被告人吴某2同中止审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员李茜出庭支持公诉，被告人叶挺及其辩护人徐芳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年“杀鸡”、“阿灿”、“峰哥”（另案处理）等人在老挝成立赌博公司（该公司租赁“万众”赌博公司平台盘口），并利用互联网开设“500万”赌博网站。2017年底，“杀鸡”带领“500万”网站部分工作人员前往菲律宾利用互联网开设专门针对中国内地公民的“大满贯”赌博网站（吸引熊某、万某在本市青云谱区参与赌博）。“大满贯”网站包括体育赛事、真人视讯、彩票投注、棋牌游戏、电子游艺、ＭＧ电子、ＰＴ老虎机、捕鱼天堂等玩法，提供银行卡、微信、支付宝、银联扫码支付及京东钱包支付等充值方式接受参赌人员充值，并按照参赌人员充值金额1:1的比例给参赌人员账户充入赌博筹码，参赌人员使用账户内筹码进行赌博活动，“500万”网站及“大满贯”网站资金均由“杀鸡”管理。 2016年9月，被告人吴某2同经“杀鸡”招聘前往老挝在“500万”赌博网站从事管理工作，期间，协助“大满贯”网站进行推广，“杀鸡”承诺给予吴某2同“500万”网站百分之十股份分红，被告人吴某2同供述其在网站工作期间收入共计人民币36万余元。 2016年9月，被告人叶挺经被告人吴某2同招聘任“500万”网站客服组长，后任该网站推广组、后勤组主管，期间，协助“大满贯”网站进行推广，被告人吴某2同承诺给予叶挺“500万”网站百分之一股份分红，被告人叶挺供述其在网站工作期间收入共计人民币46万余元。 经南昌市公安局青云谱分局民警侦查发现，2019年5月13日至2020年6月期间，赌资进入上述“大满贯”网站控制的银行卡或第三方公司账户后，便在北京雅酷时空信息交换技术有限公司、银盈通支付有限公司等30家第三方支付平台及251张银行卡之间流转。南昌市公安局青云分局依法冻结了上述涉案资金共计人民币117714332.61元，被告人、被冻结银行卡卡主未能说明其中69649221.74元的合法来源。 2019年9月22日，被告人叶挺被公安机关抓获归案。同年12月21日，被告人吴某2同自动向公安机关投案。 认定上述事实的证据有银行冻结文书等书证；证人吴某1、白某等人的证言；被告人吴某2同、叶挺的供述和辩解；勘验笔录；视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人叶挺为他人利用互联网组织赌博活动提供帮助，违法所得46万余元，情节严重，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人叶挺当庭自愿认罪，仅辩称其违法所得是36万元。 被告人叶挺的辩护人提出，1、根据叶挺自述和证据显示违法所得一共约36万余元。2018年5月份开始的5000元的应酬不应计算在内，叶挺实际没有拿到这部分资金。该份资金用于员工的开销。被告人吴某2同的违法所得是36万余元。叶挺的违法所得不应比吴某2同高。2、叶挺在共同犯罪中系从犯，应从轻处罚。3、被告人系初犯、危害性小、认罪态度好、愿意退缴违法所得应从轻处罚。请法庭对于辩护人的意见予以考虑，建议对叶挺判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2016年“杀鸡”、“阿灿”、“峰哥”（另案处理）等人在老挝成立赌博公司（该公司租赁“万众”赌博公司平台盘口），并利用互联网开设“500万”赌博网站。2017年底，“杀鸡”带领“500万”网站部分工作人员前往菲律宾利用互联网开设专门针对中国内地公民的“大满贯”赌博网站（吸引熊某、万某在本市青云谱区参与赌博）。“大满贯”网站包括体育赛事、真人视讯、彩票投注、棋牌游戏、电子游艺、ＭＧ电子、ＰＴ老虎机、捕鱼天堂等玩法，提供银行卡、微信、支付宝、银联扫码支付及京东钱包支付等充值方式接受参赌人员充值，并按照参赌人员充值金额1:1的比例给参赌人员账户充入赌博筹码，参赌人员使用账户内筹码进行赌博活动，“500万”网站及“大满贯”网站资金均由“杀鸡”管理。 2016年9月，被告人吴某2同经“杀鸡”招聘前往老挝在“500万”赌博网站从事管理工作，期间，协助“大满贯”网站进行推广，“杀鸡”承诺给予吴某2同“500万”网站百分之十股份分红，被告人吴某2同供述其在网站工作期间收入共计人民币36万余元。 2016年9月，被告人叶挺经被告人吴某2同招聘任“500万”网站客服组长，后任该网站推广组、后勤组主管，期间，协助“大满贯”网站进行推广，被告人吴某2同承诺给予叶挺“500万”网站百分之一股份分红，被告人叶挺供述其在网站工作期间收入共计人民币36万余元，从2018年初开始每个月另有5000元的应酬开销，用赌场开支，未算入工资收入。。 经南昌市公安局青云谱分局民警侦查发现，2019年5月13日至2020年6月期间，赌资进入上述“大满贯”网站控制的银行卡或第三方公司账户后，便在北京雅酷时空信息交换技术有限公司、银盈通支付有限公司等30家第三方支付平台及266张银行卡之间流转。南昌市公安局青云分局依法冻结了上述涉案资金共计人民币118510418.9元。 2019年9月22日，被告人叶挺被公安机关抓获归案。 另查明，青云谱公安分局向上述30家第三方支付平台及266张银行卡持卡人出具告知书，要求被冻结账户的商户及银行卡持卡人到青云谱区公安分局说明涉案资金的情况。至今，有11家商户及5名个人6张银行卡未到青云谱区公安局说明了资金合法来源，另有13家商户冻结错误，75张银行卡执有人告知书未送达成功，金额共计人民币50776932.43元，剩余商户及持卡人均未到青云谱区公安分局说明涉案资金的情况，金额共计人民币67733486.47元。根据相关法律及司法解释规定，67733486.47元应认定为涉案赌资。 上述事实有经庭审举证、质证的以下证据证实： 1、青云谱公安分局网安大队远程勘验工作记录18份证明：青云谱公安分局民警对“大满贯”网站（××）进行远程勘验。涉案网站主页有体育赛事、真人视讯、彩票投注、棋牌游戏、电子游艺、ＭＧ电子、ＰＴ老虎机、捕鱼天堂共8个游戏模块，并进行棋牌游戏投注。充值方式包括银行汇款、微信转账、支付宝转账，ＱＱ钱包扫码，微信扫码、支付宝扫码、银联钱包扫码、京东钱包扫码、充值卡支付、游戏点卡支付等，并提取了部分用于接收赌资的银行账号。 2、电子数据检查笔录证明：2019年10月10日，青云谱公安分局民警对被告人叶挺被扣押的手机进行检查，其QQ账号为五百万代理部。 3、出入境证明证明：被告人叶挺曾于2018年5月18日、同年6月11日、7月9日通过上海浦东机场前往菲律宾，于2018年2月28日通过昆明机场前往泰国。 4、公安机关出具的第三方支付平台涉案资金的情况说明证明：公安远程勘验笔录中调取的10张接收赌博资银行卡，转入了北京雅酷时空信息交换技术有限公司、银盈通支付有限公司、先锋支付有限公司北京分公司、易智付科技（北京）有限公司、汇元银通（北京）在线支付技术有限公司、上海瀚银信息技术有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、上海银生宝电子支付服务有限公司、快钱支付清算信息有限公司、宝付网络科技（上海）有限公司、汇潮支付有限公司、广州市汇聚支付电子科技有限公司、易票联支付有限公司、传化支付有限公司、杭州市民卡有限公司、快捷通支付服务有限公司、商盟商务服务有限公司、天下支付科技有限公司重庆易极付科技有限公司、百联优力（北京）投资有限公司、开联通支付服务有限公司、得仕股份有限公司、北京爱农驿站科技服务有限公司、联动优势电子商务、现代金融控股（成都）有限公司、杉德支付网络服务发展有限公司、上海汇付数据服务有限公司、易宝支付有限公司等30家第三方支付平台名下的涉案商户。公安机机关冻结了上述三方支付平台名下的涉案商户资金共计103374137.1元。青云谱公安分局向上述30家第三方支付平台出具的告知书，要求以上被冻结的商户前往青云谱公安分局说明涉案资金的情况。 5、协助冻结财产通知书（青公（网）冻资【2019】0300号-0062号）、其他涉案被冻结银行卡告知及反馈情况说明证明：公安机关冻结了与10张接收赌资银行卡相关联的251张银行卡账户，金额共计5,077,869.68元。 6、涉案公司情况说明材料，涉案个人情况说明材料证明：部分被冻结银行账户的公司和个人到青云谱公安分局说明了账户资金的情况。 7、证人何某、刘某、骆某、梁某的证言及指认照片证明：上述人员登陆过“大满贯”赌博网站进行赌博，并充值至尾号4855工商银行卡的情况。 8、后续涉案资金的情况说明证明：公安机关冻结了与尾号4855工商银行卡相关联的16张银行卡账户，金额共计9262325.64元，并告知了被冻结银行账户人员到青云谱公安分局说明了账户资金的情况。 9、证人熊某、万某的证言证明：熊某与万某在南昌市青云谱区通过手机进入“大满贯”网络赌博平台参与赌博游戏的情况。 10、证人吴某1的证言及辨认笔录证明：吴某1为“500万彩票”赌博网站的客服，该赌博网站与大满贯电子赌博网站属同一个老板“杀鸡”，但分属不同人员管理。“500万彩票”赌博网站的总负责人为“叶子“（被告人叶挺），此网站推广组会宣传并吸引中国的玩家点击并登陆赌博网站，赌博网站上提供的赌博游戏有并北京赛车、六合彩、重庆时时彩、打渔等，玩家赢得的筹码可以通过下分提现至个人账户，具体操作为玩家在网站点击提现按键后，系统提示会员先绑定一张银行卡，随后选择提款的金额，系统会生成一个提款订单并直接给到公司财务人员，财务人员再通过网上银行转账或联系第三方公司转账的方式将提现金额达打到会员绑定的银行卡上。“叶子“（被告人叶挺）为“500万彩票”赌博网站的总负责人，总管人事和财务和处理公司的资金走向。“老吴“（被告人吴某2同）为“叶子“（被告人叶挺）的上级接受其工作汇报。 吴某1辨认出赌博网站的工作人员吴某2同、叶挺、易智泳、张耀宗、吴良波。 11、证人白某（吴某2同妻子）的证言证明：白某称2019年9月其拿了吴某2同登记的存折到银行取钱，存折里10万元为白某将其丈夫吴某2同的商铺抵押53万元后还清房子贷款后多余的钱，并非违法所得。 12、被告人叶挺的供述与辩解及辨认笔录证明：赌博网站挂靠在“万众”赌场公司下，由“杀鸡”租用其拍照和平台利用互联网经营赌博网站。赌博网站针对中国境内的参赌人员。玩家需要在网站上输入一个账号并且一个密码完成注册。充值时玩家需要会员后，点击网站上的充值通道，里面会有微信支付、支付宝和银行卡转账等充值通道，会员自行选择一个充值通道，会员只需要按照要求完成支付，就可以完成对会员账号的充值了。而网站会根据值人民币的金额按照1:1的比例给赌博会员的会员账户内充入赌博筹码。被告人叶挺担任过“500万”和“大满贯”赌博网站的后勤主管和客服组长。2016年8月到赌博网站上班后，工资收入一共36万元左右，另外老板们答应给其每月一个点（1%）的分红，但未兑现，从2018年初开始每个月会给5000元的应酬开销，这个用于赌场开销，未算入工资收入。“500万”和“大满贯”两个赌博网站属于同一个公司其主要股东为“杀鸡”。“500万”赌博网站为“杀鸡”在16年9月份老挝金三角特区开设，并由其招募被告人吴某2同负责招人和推广，被告人吴某2同又招募了被告人叶挺加入网站负责客服与推广。客户在网站充值后，资金进入公司自己掌握的Ａ卡或者三方公司，在资金达到一定额度的时候，就会迅速的下发至公司掌握的Ｂ卡或者其他三方公司账户，再继续转至公司掌握的出款卡或者备用资金卡，用于给赌客下分，或者继续在其他的备用卡或者其他的三方、四方公司之间转移，最后金额达到一定数量后，资金会转到公司的财务备用卡上。三方公司是指国内的一些人提供材料到一些三方公司去注册商户，然后把商户再租给我们公司使用，用于赌博资金的暂时存放。 被告人叶挺辨认出赌博网站的工作人员吴某2同、吴良波、易智泳、张耀宗、吴某1、周远伟、吴良炬、韦妹。 13、被告人吴某2同的供述与辩解及辨认笔录证明：2016年9月吴某2同被“杀鸡”招聘前往老挝从事管理“500万”赌博网站工作。之后，“杀鸡”安排吴某2同招聘员工，吴某2同招聘了被告人叶挺到该网站工作。2017年底，“杀鸡”带领“500万”网站部分工作人员前往菲律宾利用互联网开设专门针对中国内地公民的“大满贯”赌博网站。期间，协助“大满贯”网站进行推广，“杀鸡”承诺给予吴某2同“500万”网站百分之十股份分红但一直未给，被告人吴某2同供述其在网站工作期间收入共计人民币36万余元。 被告人吴某2同辨认出赌博网站的工作人员吴某1、吴良波、易智泳。 14、人口基本信息证明：被告人叶挺案发时系成年人，无前科劣迹记录。 15、归案情况说明证明：2019年9月22日，被告人叶挺被公安机关抓获归案。 16、认罪认罚具结书：被告人叶挺认罪认罚。 本院认为，被告人叶挺明知是境外开设的组织中国公民进行赌博犯罪活动的赌博网站，仍受雇参与赌场的管理。协助招揽中国公民参与赌博并领取违法所得人民币36万余元，应以开设赌场罪的共犯论处，其行为已构成开设赌场罪，且参与赌场管理时间长，涉案赌资数额巨大，属于情节严重，公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控被告人叶挺违法所得46万余元，经审理认为，被告人叶挺每个月从赌场领取5000元应酬开销款用于赌场支出，不宜计入其个人违法所得，故对被告人叶挺的违法所得金额依法予以纠正。被告人叶挺是受聘参与管理赌场，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，且认罪认罚，依法应从轻处罚，辩护人的上述辩护意见，经查属实，予以采纳，公诉机关的量刑建议适当，亦予采纳。涉案赌资及其孳息，应予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶挺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月22日起至2023年3月21日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人叶挺的违法所得人民币36万元予以没收，上缴国库。 三、公安机关冻结在案的涉案赌场银行账户、第三方平台存款等相关资金（详见涉案赌资冻结明细表）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊晓珠 人民陪审员  刘 旻 人民陪审员  胡 敏 二〇二〇年十一月十七日 法官 助理  刘 剑 书 记 员  蔡 霞