湖北省保康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0626刑初38号公诉机关保康县人民检察院被告人郭起顺，男，1967年3月24日出生于老河口市，汉族，大学文化，原系老河口市公安局看守所一级警员，住老河口市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月26日被襄州区监察委员会采取留置措施，同年10月25日被保康县公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于保康县看守所。辩护人高伟，湖北春园律师事务所律师。辩护人樊灿，湖北春园律师事务所实习律师。湖北省襄阳市中级人民法院以（2020）鄂06刑辖26号指定管辖决定书，指定本院审判被告人郭起顺涉嫌犯开设赌场罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪一案。保康县人民检察院以鄂保检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人郭起顺犯开设赌场罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保康县人民检察院指派检察员谢德全、代理检察员周琪出庭支持公诉，被告人郭起顺及其辩护人高伟、樊灿到庭参加诉讼。诉讼过程中，2020年7月13日，经襄阳市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月；同年9月10日，本院裁定本案中止审理，同年12月11日恢复审理。现已审理终结。保康县人民检察院指控，一、开设赌场罪（一）合伙与他人开设赌场2012年7月，被告人郭起顺与刘某1（另案处理）二人商议开设麻将馆，由刘某1出资人民币2万元、郭起顺出资人民币15000元作为启动资金，收益分成为刘某1占六成、郭起顺占四成。后二人租下老河口市东启街北中房公司综合楼2栋2单元202室，购置五台自动麻将机，于同年7月24日开业。张某1（另案处理）受雇到麻将馆上班，从事记账、凑场赌博、麻将馆夜间服务等，月工资2000元。2013年3月，张某1参与该麻将馆经营，收益分成变为刘某1五成、郭起顺三成、张某1干股二成。期间，先后召集曹某1、郑某、任某、李某1等数十人利用麻将机以50元、100元的赌码进行“卡五星”聚众赌博，四小时一局，收取50至100元不等的“台子费”，自开业至2013年4月28日，非法获利共计284260元。此后，三人继续开设麻将馆直至2014年初。（二）明知他人实施赌博犯罪活动为其提供资金等直接帮助，向赌场放贷人员累计提供资金2099000元，向参赌人员累计提供资金15万元。具体事实如下：1.2014年初至2017年，郭起顺明知郭某1、郭某2、张某2三人（均另案处理）在刘某1以及王某2（另案处理）所开设赌场为赌博人员高息放贷，仍然通过其本人及刘某3银行账户向郭某1、郭某2、张某2三人提供资金共计2099000元。2.2014年七八月，郭起顺明知贺某1向其借款用于赌博，仍然向其借款5万元；同年10月，郭起顺明知冯某1向其借款用于赌博，仍然向其借款5万元；同年11月，郭起顺明知刘某2向其借款用于赌博，仍然向其借款5万元。二、帮助犯罪分子逃避处罚罪2013年初，老河口市公安局部署2013年度查处黄赌毒的专项行动，郭起顺得知消息后，告知刘某1此次查赌持续时间很长，并告诫刘某1注意安全。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了案件来源、归案经过、身份信息、任职文件、扣押物品清单、账本、记账单、银行交易记录、刑事调解书、现金缴款单等书证，证人刘某1、张某1、郭某1、郭某2、张某2、贺某1、刘某2、冯某1、郑某、李某1等人证言，被告人郭起顺的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人郭起顺以牟利为目的，伙同他人共同开设赌场，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供赌资，情节严重；其身为有查禁犯罪活动职责的国家工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四百一十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪追究其刑事责任。被告人郭起顺一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人郭起顺对开设赌场罪当庭认罪，提出其起次要作用；转出的放贷资金中部分是他人用于生意周转和郭某2用于还信用卡；其交给郭某1、郭某2用于赌场的放贷资金不足5万元。指控帮助犯罪分子逃避处罚的事实不成立，其为了尽早脱离留置，虚构事实作出虚假供述。其归案后有检举行为，具有立功表现。辩护人高伟、樊灿辩护称，1.对指控郭起顺犯开设赌场罪的罪名及基本事实无异议，但公诉机关认定郭起顺向赌场放贷人员累计提供资金2099000元错误，其中郭起顺通过郭某1借给袁某5万元、“养鸡人”6万元、雷某3万元、任某25000元、贺某173500元、高洪波10万元、通过郭某2借给陈五子3万元和郭起顺转张某22万元，合计388500元，并非为赌博提供的资金，应当依法从犯罪金额中扣除。指控郭起顺开设赌场情节严重，无事实及法律依据。郭起顺与刘某1合伙开设赌场持续时间不长，开设赌场的时间及放贷行为并非情节严重的法定情形；参赌人数也并未达到情节严重的情形。2.郭起顺依法不构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。指控该罪主要源于证人证言，而这些证据存在重大疑问，不能作为定案的依据。证据材料显示，2013年持续较长的查赌行动仅为6月24日下发的“飓风行动”，郭起顺根本不可能在2013年初就知晓并泄露，系其受不了审讯，希望获得办案人员从轻处罚的承诺而虚构，刘某1随后作出相同的虚假供述。参赌人员贺某1、冯某1、刘某2、高某、任某等人关于郭起顺通风报信的证言，内容高度雷同，且无确切时间，真实性存疑，不能作为定罪的依据，上述人员均与郭起顺存在债务纠纷，不能排除为逃避债务或报复而提供虚假证言。高某证实郭起顺几乎每天都要到麻将馆去一趟，很多次都是穿警服腰挎手枪，而郭起顺并不具备配枪资格，证言严重不实。刘某22019年5月22日16时31分至17时30分的询问笔录与高某2019年5月22日10时20分至19时30分的询问笔录，存在同一人在同一时间段询问刘某2、高某的情况，该2份笔录不能作为认定案件事实的依据。证据材料显示，从公安机关集中统一查禁黄赌毒行动工作流程上看，郭起顺不可能及时知晓具体部署，也无证据证明郭起顺获取了行动部署；公诉机关没有提供查处刘某1赌场行动部署，因有人通风报信而逃避了查处的证据。相反证据反映郭起顺在赌场打麻将时差点被和平路派出所抓获。因郭起顺在工作中没有获取查处违法行为的便利，客观上没有实施通风报信的行为，其不构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。郭起顺作为赌场股东之一，为使赌场不被查处，即使存在提醒赌场注意安全的行为，其主观目的也是避免赌场利益遭受损失，并非为使犯罪分子逃避处罚，应当依照牵连犯，以一重罪处罚，而不应数罪并罚。3.郭起顺经口头传唤到案，如实供述开设赌场的犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚；郭起顺到案后检举揭发了他人犯罪线索，构成立功，请求减轻处罚；郭起顺家属积极退赃5万元，其本人系初犯，主观恶性较小，可给予从轻处罚。经审理查明：一、合伙与他人开设赌场2012年7月，被告人郭起顺与刘某1（因犯开设赌场罪被判处刑罚）共谋开设赌场，由刘某1出资2万元、郭起顺出资15000元作为启动资金，收益刘某1占六成、郭起顺占四成。后二人租下老河口市东启街北中房公司综合楼2栋2单元202室，购置五台自动麻将机，于同年7月24日开业。张某1（因犯开设赌场罪被判处刑罚）受雇到麻将馆上班，从事记账、凑场赌博、麻将馆夜间服务等，月工资2000元。自2012年8月至2013年2月，张某1共领取7个月工资合计14000元。2013年3月，张某1以入干股形式参与该麻将馆经营，收益刘某1占五成、郭起顺占三成、张某1占二成。期间，先后召集曹某1、郑某、任某、李某1等数十人利用麻将机以小和50元、100元的赌码进行“卡五星”聚众赌博，四小时一局，收取50至100元不等的“台子费”，自开业至2013年4月28日，非法获利共计284260元。此后，三人继续开设麻将馆直至2014年初。上述事实，有下列证据证实：（一）书证1.现金日记账本、总分类账本、手写记账单、发票等，证明郭起顺伙同刘某1开设赌场先期投入资金及相关开支记录，2012年7月24日至2013年4月28日赌场收入“台子费”284260元，支出99917.4元。2.现场方位示意图、现场照片，证明赌场方位及概貌。（二）证人证言1.曹某2、张某3、唐春辉、胡玉清、李某1、任某、刘某2、王俊青、贺某2、王某4、曹某1、于某、齐小玲、张某4、郑某、李某3等16人的证言，证明上述人员曾在老河口市东启街北中房公司综合楼2栋二单元202室赌场参赌的事实；郑某还证实听参赌人员说麻将馆是刘某1和郭起顺合伙开设。2.刘某1的证言，证明2012年7月，其在老河口市市府路租用他人三室一厅房子用于赌场场地，又以每台20**元左右的价格购进5台麻将机，以每台18**元的价格购进3台格力牌空调，与郭起顺合伙开麻将馆。其前期投入2万元，郭起顺投入15000元，其占6成，郭占4成。7月24日麻将馆开始营业，后张某1入干股加入合伙，其占5成，郭起顺占3成，张某1占2成。三人共同照看麻将馆，喊人打牌，其帮忙做饭、凑场打牌，张某1帮忙喊人、凑场打牌、照护夜场，郭起顺偶尔负责喊人打牌、凑场打牌，前期曾给张某1发了几个月工资，均记有账。合伙至2014年清明节前后，其把麻将馆转到铁路家属院三楼自己家中。根据记录的总分类账本，2012年7月24日至2013年4月28日合伙期间，总收入284260元，扣除支出99917.4元，共获利184342.6元，其分9万余元、郭起顺分5万余元、张某1分3万余元。高某、李某1、张某3、任某、曾某2、胡某几十人都来打过牌。刚开始麻将馆“卡五星”赌码是10元定漂10元，后来赌码涨到50元、100元。麻将馆下午2点半开始，到晚上12点结束，一桌每天开两局，一局4个小时，每天管中午、晚上两顿饭，有时也做夜宵，提供有水果、香烟。“台子费”根据赌客赌码大小决定，按小和金额标准每局抽取，每局前几把谁自摸就抽谁100元，抽够为止。麻将馆开设期间郭某1在场放码，需要借钱的直接给郭某1打电话，他把钱送到麻将馆，1万元每天收200元利息。3.证人张某1的证言，证明2012年7月，刘某1和郭起顺共同投资开设麻将馆，“台子费”刘某1占6成，郭起顺占4成。开业后其经常去打牌捧场，帮忙搞服务、照看夜场，二三个月后，刘某1、郭起顺同意每月给其发2000元工资，自2012年11月1日至2013年2月28日刘某15次给其发了7个月工资共计14000元。几个月后，刘某1、郭起顺各让一成股份给其入干股，麻将馆的股份变成刘某1占5成、郭起顺3成、其占2成。麻将馆设置4台电动麻将机，其负责记录麻将馆日常开支及收入账，收入总金额有20余万元。前期每个月都按时分了钱，后期刘某1挪用“台子费”打牌输了，拿不出钱分账。麻将馆打“卡五星”，赌码开始是20元定漂40元，后来是50元定漂50元、100元，每桌抽100元“台子费”，赌码超过200元的，加收100元“台子费”。经常到麻将馆赌博的人有冯某1、曾某2、杨某1、张某3、冯某2、卢某、“小不点”“黑子”“石头”等人。合伙从2013年2月到2014年1月，退出后其和郭起顺都不再参与分成。其负责记录了2012年7月24日至2013年4月28日收“台子费”的总收入284260元，4月28日以后的账其不清楚。2014年2月刘某1把麻将馆从东启街转回中山路铁路家属院自己家中独自经营，其和郭起顺退出合伙，不再参与分成。（三）被告人郭起顺的供述，2012年7月，其和刘某1在秋风路一家麻将馆打麻将，刘某1说她打麻将输了几万元，想和其合伙开个麻将馆，其同意了。后在她家里，其和刘某1夫妇又说起这事，双方达成一致意见，其和刘某1各投入一半资金，收益四六分成，其四成、刘某1六成，因其平时还要上班，有时间去转一转，陪人打打牌，刘某1照看麻将馆。过段时间，刘某1丈夫郑伟在老河口东启街与市府路路口一幢自建楼二楼找了一套单元房，决定在这儿开麻将馆。其投入15000元，共购置4台麻将机。开业约半年，刘某1提议让张某1加入进来，说张某1可以喊人打牌，还可以给她帮忙，张某1入的是干股，其和刘某1各自从收益里让一成，比例为刘某1五成、其三成、张某1二成，开了一年多时间，到2014年初结束。每隔一段时间，三人会一起算一下账，用收入减去支出，剩余的钱三人按比例分配，刘某1曾给过其一部分钱，剩余部分一直拖欠着，按其自己算账，包括投入的本钱、应得分成及刘某1借款，她合计欠其84000元，她后来还了一些，还差45000元。上述证据，均由公诉机关依法提供，并经庭审质证，足以认定。二、明知他人实施赌博犯罪活动而为他人提供资金帮助，向赌场放贷人员累计循环提供资金200余万元，向参赌人员累计直接提供资金15万元。具体事实如下：（一）2014年初至2017年，被告人郭起顺明知郭某1、郭某2、张某2（均因犯开设赌场罪被判处刑罚）等人在刘某1以及王某2（因犯赌博罪被判处刑罚）所开设赌场为赌博人员高息放贷，仍然通过其本人及刘某3银行账户循环向郭某1、郭某2、张某2三人提供资金共计200余万元。（二）2014年七八月，郭起顺明知贺某1向其借款用于赌博，仍然向其提供借款5万元；同年10月，郭起顺明知冯某1向其借款用于赌博，仍然向其提供借款5万元；同年11月，郭起顺明知刘某2向其借款用于赌博，仍然向其提供借款5万元。另查明，2019年10月22日，郭起顺亲属代其向襄阳市襄州区监察委员会退缴赃款5万元。上述事实，有下列证据证实：1.书证（1）郭起顺、郭某1、郭某2、张某2银行交易记录，证明郭起顺与郭某1等人银行转账情况。（2）郭起顺手书的记账单，证明郭起顺本人及通过郭某1、郭某2、张某2等人给相关人员放贷的时间、数额等情况。（3）搜查证、暂扣清单、查封通知书、查封财物清单、扣押决定书、扣押财物清单、现金缴款单。证明办案机关自郭起顺相关住所、办公室搜查扣押李某1、贺某1等人借条、收条、借款合同等21份；查封郭起顺位于老河口市赞阳办事处黄营村6组1栋三层自建房屋；郭起顺妻子王京芳向襄阳市襄州区监察委员会退缴赃款5万元。（4）（2018）鄂0682刑初22号刑事判决书，证明王某2因自2017年3月至同年11月1日在家中聚众赌博，被老河口市人民法院判处刑罚。（5）房屋销售合同书、购房补充协议、集体土地建设用地使用证复印件，证明贺某1、王某1将坐落于老河口市赞阳办事处黄营6组一栋三层房屋以45万元价格出售给郭起顺的事实。2.证人证言（1）贺某1的证言，证明其从2013年下半年到中山路铁路家属院刘某1麻将馆打牌“卡五星”一直持续到2016年上半年。起点500元，满和一把4000元，4小时一局，刘某1抽400至700元台子费，每把自摸提100元，提够为止，多数情况是现金结算，也有用扑克牌或印制的牌子代替现金的情况。郭某1、郭某2、张某2等人代表郭起顺在赌场放码，郭起顺几乎每天都要赌场上去一趟，主要去放高利贷和收取利息，偶尔也打牌。在赌场打牌两年多时间里，郭某1、郭某2、张某2以及郭起顺多次给其码。2014年9月，其在打牌现场，身上的钱输完了，向郭起顺借高利贷5万元，月息1角，2014年10月偿还；同年12月又借5万元，2015年1月10日付利息5000元，4月4日付利息5000元，11月9日付利息2000元，2016年3月5日偿还5万元；第二天又从他手里借高利贷5万元。其在打牌现场除向郭起顺借高利贷外，还向郭某1、郭某2、张某2等人借高利贷。2016年上半年，其在“傻娃”“香娃”赌场赌博期间，向顾彪借高利贷7万元，顾彪多次索要，逼的其没有办法，其提出向郭起顺借款还账，郭起顺同意帮其还5万元，加上其以前欠他7万元、张某25万元、郭某1本息合计16万元、冯某23万元、“傻娃”6万元、“元元”3万元，郭起顺说把其以上欠款都转入他的名下，其和丈夫王某1同意后，用其在黄营的一套面积500多平米的自建房作价45万元抵付给了郭起顺。次日郭起顺和卢某拿着打印好的“房屋销售合同书”找其，其和丈夫签了字，王某1把房子的土地使用证交给郭起顺，郭起顺给其银行卡转账46000元，还差其4000元，其偿还顾彪4万元，另给顾彪出具35000元的欠条，含5000元利息。（2）王某1的证言，证明妻子贺某1先后在王某2及刘某1开设的赌场打“卡五星”麻将，并且越打越大，起点从50元增加到100元，还定飘200元，小和500元，满和1200元。其见贺某1从郭某1、郭某2等人手里拿过钱，还听她说向郭起顺借过5万元，日息1分。郭某1、郭某2等人经常催要赌债。一天晚上8点多，贺某1与郭起顺找其商量将黄营村6组的房子抵给郭起顺45万元，其和贺某1都在协议上签了字，郭起顺将房子土地证收走。（3）李某2的证言，证明2015年1月，其给王某1装修黄营的三层楼房，应付其15万元装修费。后王某1妻子为偿还赌债将房子抵给郭起顺，其三次找王某1、郭起顺谈装修款事，郭起顺支付其26000元。（4）卢某的证言，证明贺某1欠郭起顺账还不上，贺某1用她的房子抵账，以后双方互不相欠，二人于2016年5月18日一起来找其做个证明人，其在双方的协议上签了字。其知道郭起顺在放高利贷，贺某1赌博输了找郭起顺借高利贷。（5）曾某1的证言，证明2015年，其到刘某1位于铁路家属院的家中打“卡五星”麻将，差不多有一年时间。麻将馆有码队放高利贷，开局前给参赌人员发放等值于1万元的筹码牌，拿到手里只有9900元，扣100元作为当天利息。期间，其从郭某1、郭某2、张某2处借过高利贷。贺某1在该赌场打牌是从郭起顺手中直接拿高利贷，因还不起，郭起顺就拿了她黄营房产的房产证，后听说贺某1跑了。其听李某1、王某3等人说，此前刘某1在东启街租用商品房同郭起顺、张某1合伙开设麻将馆。其还在王某2家中打过“卡五星”麻将，郭某1、郭某2等人在赌场放码。其找郭起顺拿高利贷，郭起顺经打听后不放给其。（6）冯某1的证言，证明其2013年初至2016年春节先后在刘某1东启街与市府路交叉路口租房内、中山路铁路家属院家中麻将馆打牌，每天至少有三桌，赌码200至700元，刘某1收取200至700元的“台子费”。郭起顺在赌场放高利贷和收取利息，偶尔也打牌。2014年10月14日，其因赌博想翻本，提出向郭起顺借款5万元，后郭起顺打电话在中山路移动公司门口给其送5万元，月息6分，先扣3个月利息9000元，其将9000元交给他并出具5万元借条。2016年11月郭起顺向老河口法院提起诉讼后，调解处理。其赌博还向郭某1、郭某2等人借了高利贷，都是月息1角。其还在王某2赌场参加过赌博，郭某1、郭起顺在该赌场放贷。（7）刘某2的证言，证明其自2012先后在刘某1东启街与市府路交叉口商品房二楼、中山路铁路家属院家中麻将馆打牌，起初赌码是100元定漂100元，一局4小时，刘某1每局抽500元“台子费”，后来赌码涨到500元，刘某1每局抽500至700元“台子费”。其在刘某1赌场、魏老大赌场、王某2赌场参与过赌博，在三个赌场向郭某1、张某2等人借过高利贷。其在刘某1赌场上输钱向郭起顺借款5万元，他把其从赌场喊到楼下车上，交给其47000元，当场把3000元月息扣下，并让其以欠刘某3的名义写下5万元欠条。后郭起顺以刘某3的名义起诉至法院，法院调解处理。郭起顺经常到刘某1、王某2、魏老大赌场去，他知道其借钱用于赌博，其从郭某1、张某2手中借高利贷他也知道。（8）刘某3的证言，证明2014年左右，郭起顺向其借钱，其无钱借他，他让其办一张银行卡交给他，待有钱了往里面存，其同他一起到建设银行办理了一张银行卡交给郭起顺，其至今都没有向银行卡里存过钱。其还出借过身份证给郭起顺使用。（9）王某3、高某、李某1、王俊青、韩某、曾某2、任某、张仁政、朱某、姚某1、贺某2、侯某、宋某、王某4、于某、曹某2、马某、郑某、张某4、刘某6、李某3、陈某1、张某3、曾某1、袁某、陈某2、杨某2、姚某2、李某4、雷某等30人的证言，证明上述人员曾在刘某1赌场参赌的事实；各证人还证实郭某1、郭某2、张某2等人在赌场放贷的事实；同时高某、曾某2、宋某、于某、李某3、曾某1、杨某2、姚某2还证实曾在王某2赌场参赌的事实；王某3、高某、韩某、郑某、陈某1证实郭起顺给郭某1提供资金到赌场放码的事实；王某3、高某、李某1、任某、曾某2、姚某1、贺某2、杨某2还证实郭起顺在赌场放贷或以刘某3的名义放贷的事实。（10）郭某1的证言，证明其2015年至2016年5月，在刘某1家中麻将馆放码，有时安排郭某2到麻将馆放码，1万元一天100元利息。其放码的钱部分是自己打工、做生意赚的，还找亲戚借了上十万元放了出去，后有部分是从郭起顺手里借的，借了还，还了借，前后累计借了十几万元。郭起顺用自己的银行卡和刘某3的银行卡给其转钱，其不认识刘某3，所有刘某3转给其和郭某2的款实际都是郭起顺转入的，他知道其借钱的目的是在赌场放高利贷。因其银行卡转账有限额，其用郭某2的建行卡给别人转钱。银行交易记录显示郭起顺向其转款8笔累计169400元，通过刘某3账户向其转款31笔累计678920元，其向刘某3账户转款32笔累计537540.26元都是属实的。其与郭起顺约定月息3分，其放给赌客日息1分，赚取利息差价。张某2也直接从郭起顺手里拿钱。2016年底，其与郭起顺算账后，把参赌人员的借条都交给了他。郭起顺记账单上的16笔款是其借出去的，借条就是其转给郭起顺的。如果借款人是参赌人员，其就告知郭起顺借款人是谁，非参赌人员或急需资金周转的借贷人其没有告知他。郭某2的银行卡从2015年开始与其共用，有时放在其手里，有人需要借钱时其给郭起顺打电话将钱转到郭某2卡里。郭某2在赌场上放贷的钱是其出的，银行卡大部分是其用于给打牌的人送钱或转账。前期从郭起顺处拿钱没有给他出具借条，都按约定利息结算了，后来放的钱不容易收回来，才打借条，只还了他本金，没有支付利息。其除在刘某1的赌场放码外，还于2017年10月与赵某、刘某7在王某2开设的麻将馆给参赌人员放贷。其知道张某2直接从郭起顺手里拿过钱，冯某1也向郭起顺借过钱。（11）郭某2的证言，证明2016年郭某1安排其给刘某1及在她麻将馆打牌的人送钱，按1万元每天100元收取利息。每次都是打牌前送现金，打牌后刘某1电话通知其过去收钱。其以前办理了一张银行卡，一直由郭某1在用，有时二人共同使用。郭起顺通过他本人银行账户给其建行卡转款3笔，累计83900元；通过刘某3账户向其转款46笔，累计金额1213100元，其向刘某3账户转款83笔，累计金额956410.26元。2017年10月下旬，郭某1让其到王某2赌场放码，给他帮几天忙，其就跟赵某一起到王某2麻将馆放码，牌局结束时，其帮忙清点筹码。（12）张某2的证言，证明2014年，郭某1让其在刘某1麻将馆上班，赌博的人需要借钱打牌，其就给郭某1打电话，郭某1把钱转到其银行卡上，其再转给打牌的人，并收取“水钱”，其记好账后再向郭某1汇报交账。同年下半年，其通过郭某1介绍，帮郭起顺在刘某1赌场放码，月工资1000元，一两个月后涨到2000元，其同时帮郭某1、郭起顺在刘某1赌场放码，共给郭起顺打2个月工，发工资3000元。郭起顺按1万元扣除水钱100元后用银行卡给其转账或直接给现金或将他本人、刘某3银行卡交给其取钱。其用郭起顺的钱共放给王某5、高某等10人合计15.5万元，其中放贷给高某、王某3、张仁政是在赌场赌博，其他人的用途不清楚，至今王老二15000元、冯某15000元未收回。经核对其与郭起顺、刘某3的银行交易记录，郭起顺通过他银行卡给其6次转款60456元，其中39900元是属实的，通过刘某3银行卡转款3次共3万元也是属实的。（13）刘某1的证言，证明其开麻将馆期间，有很多码队到麻将馆放码，其抽“台子费”，码队赚高息，双方相互依存，码队的利息很高，按天计算，1万元一天利息100元。在市府路开麻将馆期间郭某1去放过码，需要借钱的直接给郭某1打电话，他把钱送到麻将馆，1万元每天收200元利息。到铁路家属院后，郭某1来放码的次数更频繁，后郭某1又先后安排张某2、郭某2到场上放码，打牌的人有时直接给张某2打电话借码。参赌人员电话联系郭某1、郭某2、张某2等人把钱送到赌场，有时把钱打到赌客银行卡里，有时也会把钱打到其银行卡上，由其取出交给参赌人员。其与郭某1没有其他经济往来，他向其转的钱都是用于麻将馆赌博。在其忙的时候，码队给参赌人员发放筹码牌，用于结算输赢，发放时直接扣除利息。其听参赌人员说在郭起顺手里拿过月息高利贷，其本人向郭起顺借了25800元用于赌博。3.被告人郭起顺的供述，称其除了在刘某1赌场参与赌博外，还借钱给在赌场放码的郭某1、郭某2、张某2等人赚取高息。借钱给他们都是通过银行转账，按1万元日息100元收取利息，借了还，还了借，来回有很多次。其判断他们高息借款就是在赌场放高利贷，他们还款时利息都要打点折扣，赚取差价。给其利息有时候多一些，有时候少一些，但比存银行要多得多，后来其给他们转账时就直接先扣下利息。其最先认识郭某1，知道他在赌场放码，通过他认识了郭某2、张某2等人。其知道他们在刘某1麻将馆及王某2麻将馆里放码，还在社会上放贷。其和郭某1等人之间，早期是按1万元1天100元利息计算，到2015年1月，部分按月息1角计算，两个标准穿插执行，短期借款按1万元日息100元，长期借款按月息1角。其和郭某1、郭某2、张某2等人借钱转账大部分用的是刘某3的银行卡，大额借款其收取月息，1万元月息1000元，他们借款给哪些人都会给其说一声，主要是方便其记账。2018年其作过记录，没有收回的借款为1355000元，其中朋友刘崇彪借款12万元系朋友间借款，不付利息，通过郭某1借给袁老六5万元是用于开工厂，通过郭某2借给陈五子的3万元用于还银行贷款。刘某3是其朋友，在外打工，他的建行卡、农商银行卡、工商银行卡给其使用。自2014年5月至2017年8月，用其本人银行卡及刘某3银行卡共向郭某1转账762700元；自2015年6月6日至2017年1月26日，用刘某3银行卡共向郭某2转账1249500元；自2014年11月23日至2015年5月1日，其用自己银行卡给张某2转账3笔共计39900元。其提供给郭某1、郭某2、张某2资金，他们借了还，还了借，到2017年累计资金大概有150万元至200万元，其未从参赌人员手中收回的资金约有100万元。2014年七八月的一天晚上，贺某1约其在中山路铁路家属院附近见面，说最近打牌输得很，想找其借钱翻本，按月息1角支付利息，其考虑她开有家电商店，就同意了。过两天，其从银行取45000元现金，在中山路铁路家属院附近路边车上交给她，她出具了5万元借条，其先扣除了1个月利息5000元。2016年3月1日，经算账这笔借款连同从别人那里转过来的借款，其和她签订了1份借款合同，她将5万元借条抽回。2014年10月一天晚上，冯某1说她最近输得很，想找其拿点钱用，其考虑她家庭条件好还有小车，就答应借她5万元，约定月息5分。第二天晚上，其在中山路铁路家属院附近车上给了她47500元现金，扣除1个月利息2500元，她出具了5万元借条。2016年11月，其向法院起诉了冯某1。2014年11月一天晚上，刘某2说打牌输了，求其帮忙拿点钱用，约定月息5分。第二天晚上在其车上，其交给她47500元现金，说钱是朋友刘某3的，她出具了借刘某35万元的借条，钱实际是其本人的。2017年其向法院起诉了刘某2。上述证据，均由公诉机关依法提供，并经庭审质证，足以认定。针对控辩双方提出的指控、辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，依据有关法律规定，本院作如下综合评判：（一）关于公诉机关指控，2013年初，老河口市公安局部署2013年度查处黄赌毒的专项行动，郭起顺得知消息后，告知刘某1此次查赌持续时间很长，并告诫刘某1注意安全，郭起顺的行为构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。经查，刘某1于2012年7月与郭起顺事前共谋开设赌场时，利用郭起顺的警察身份为赌场逃避查禁提供便利，通风报信，属于通谋的应有范畴，因此，郭起顺的行为构成开设赌场罪的共犯，不宜以帮助犯罪分子逃避处罚罪论处。故公诉机关同时指控开设赌场罪和帮助犯罪分子逃避处罚罪不当，本院予以纠正。（二）关于郭起顺提出其在开设赌场共同犯罪中起次要作用，为从犯的辩解意见。经查，郭起顺身为人民警察，与刘某1共同出资，共谋开设赌场，作用相当，该辩解意见本院不予采纳。郭起顺另提出，其交给郭某1、郭某2用于赌场放贷资金不足5万元的辩解意见，与事实明显不符，本院不予采纳。郭起顺及辩护人提出，转出的部分资金并非用于赌博，应从犯罪金额中扣除的辩解、辩护意见。经查，公诉机关虽指控郭起顺通过本人及刘某3银行账户向郭某1等人提供放贷资金2099000元，但上述转账资金确属反复借款，循环放贷，没有排除部分款项不是用作赌场赌资的合理怀疑，本院按照有利于被告人的原则，结合郭起顺手书的记账单及其供述，综合认定郭起顺向郭某1等赌场放贷人员提供资金1155000元。（三）关于辩护人提出郭起顺开设赌场不构成情节严重的辩护意见。经查，郭起顺伙同他人开设赌场、为参赌人员高利放贷提供赌资，持续时间长、参赌人数多、抽头渔利数额大，构成情节严重。上述辩护意见，本院不予采纳。（四）关于郭起顺及辩护人提出，郭起顺具有自首情节和立功表现，依法可以从轻、减轻处罚。经查，办案机关掌握郭起顺为参赌人员高利放贷的案件线索后，即对其实施留置措施，但郭起顺并未如实供述其伙同刘某1开设赌场等犯罪事实，不构成自首情节；郭起顺归案后，虽检举揭发了他人涉嫌犯罪线索，但未经查证属实，不构成立功表现。故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人郭起顺以营利为目的，伙同刘某1、张某1开设赌场，明知他人实施赌博犯罪活动而为他人提供赌资，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重。但公诉机关同时指控郭起顺犯帮助犯罪分子逃避处罚罪不当，本院予以纠正。郭起顺当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；案发后其亲属代为退缴部分赃款，可以酌定从轻处罚。综合郭起顺的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人郭起顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2023年4月25日止），并处罚金人民币8万元，限于本判决生效之日缴纳。二、对郭起顺亲属退缴在襄州区监察委员会的人民币5万元予以没收，由襄州区监察委员会上缴国库。继续追缴郭起顺违法所得183187元，赌资1255000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 戴 权审判员 姚琼涛审判员 李善仕二〇二〇年十二月二十四日书记员 张 东