山东省栖霞市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0686刑初77号公诉机关山东省栖霞市人民检察院。被告人张某，男，1975年11月23日出生于山东省栖霞市，汉族，初中文化，户籍所在地：山东省栖霞市，现住址：栖霞市。因涉嫌合同诈骗罪，2020年1月11日被栖霞市公安局刑事拘留，2020年1月20日经栖霞市人民检察院批准，被栖霞市公安局逮捕。现羁押于招远市看守所。辩护人崔丰汉，山东经联律师事务所律师。山东省栖霞市人民检察院以栖检部一刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人张某犯合同诈骗罪,于2020年4月18日向本院提起公诉,本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。栖霞市人民检察院指派检察员林岗出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。栖霞市人民检察院指控称：被告人张某虚构在平度市旧店镇九里夼村有一竖井工程对外承包的事实,于2019年1月15日在其家中与胡某1签订了竖井工程合同，后以合同中需缴纳安全风险抵押金为由骗取胡某1177000.00元。为证实上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、电子数据等证据予以证实，公诉机关认为，被告人张某的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人张某辩称，其没有与胡某1签订竖井合同，其没有收到过胡某1给的现金，其共收到过胡某1银行转账150000.00元，微信转账27000.00元，其中7000.00元是胡某1还账买海鲜的钱，剩余170000.00元包含土地转让费用168000.00元和还账买苹果的钱。张某的辩护人辩称，本案没有证据证明张某与胡某1签订了竖井合同，证据不足，张某不构成合同诈骗罪。经审理查明：被告人张某虚构在平度市旧店镇九里夼村有一竖井工程对外承包的事实,于2019年1月15日在其家中与被害人胡某1签订了竖井工程合同。2019年3月5日张某与胡某1在傅某的见证下签订了四份果园转让合同，张某与胡某1约定转让费用共计人民币168000.00元，但合同载明的转让费用为138000.00元，合同签订当日，胡某1从银行取款80000.00元，并将80000.00元现金支付给了张某。后胡某1通过银行转账、微信转账的方式支付给张某177000.00元。综上，张某以竖井工程合同中需缴纳安全风险抵押金为由骗取了胡某189000.00元。上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1.书证（1）张某的人员信息证实，张某已达法定刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（2）栖霞市公安局出具的《到案经过》证实，2020年01月11日，张某在招远城东区被抓获归案。（3）栖霞市公安局出具的《案件来源》与《受案登记表》证实，2019年6月14日15时许，胡某1报案称被张某以签订竖井合同需预交工程保证金的方式诈骗人民币三十余万元。（4）栖霞市公安局出具的《电脑来源说明》证实，2019年6月27日，民警从栖霞市山城金矿傅某办公室扣押了其个人使用的一台DELL电脑主机。后委托栖霞市公安局网络安全保卫大队对该电脑主机进行电子数据检验。（5）情况说明证实，胡某1报案后，案件调查期间，胡某1向民警提供了张某微信号。（6）观里镇自然资源和规划所所长柳尧春出具的证明证实，2017年其例行巡查时发现辖区孙疃村东耩有人露天盗采矿产资源，其跟镇主要领导汇报后与官道派出所马海彦所长、史本兄等一起前去查看，现场有个三四米深的坑，约三亩地土坑，其口头制止了违法盗采行为，责令恢复土地原貌。（7）栖霞市公安局出具的《违法犯罪信息查询记录》证实，张某无违法犯罪记录。（8）张某尾号4249的建行卡交易明细证实，2019年5月24日，收到胡某1尾号2920的银行卡打款50000.00元；2019年5月24日，收到胡某1尾号2920的银行卡打款50000.00元；2019年6月11日，收到胡某1尾号2920的银行卡打款50000.00元。（9）胡某1提供的其尾号2920的银行卡个人电子回单复印件3份证实，其于2019年5月24日两次、2019年6月11日一次，三次共2向张某尾号4249的银行账号打款150000.00元。（10）胡某1提供的果园转让合同书复印件4份证实，2019年3月5日，张某与胡某1签订了转让合同，将名为柳某果园、林志纯果园、林某2果园、林某1果园的四个果园转让给胡某1，合同载明转让费用共计138000.00元。（11）胡某1提供的微信聊天记录截图证实，胡某1于2019年5月30日下午16时06分59秒微信转账给张某7000.00元，2019年6月9日14时34分微信转账给张某20000.00元。（12）山东农村商业银行提供的个人取款业务凭证证实，2019年3月5日10时49分，胡某1从自己尾号为2920的账号提取现金80000.00元。（13）吕某提供的青岛金星矿业股份有限公司14号脉联合探矿施工合同、授权委托书、合同延续和核批停工文件、补充协议证实，温州兴安矿山建设有限公司获得青岛金星矿业股份有限公司14号脉的承包权后，委托吕某全权办理14号脉的经营与施工等一切事务，张某与该14号脉没有任何法律上的关系。（14）胡某1提供的借条证实，2019年2月28日，收到张万东现金200000.00元用于平度市旧店镇九里夼村金矿工程合伙投资；2019年5月11日，借张万东现金100000.00元用于金矿投资，年底给张万东分红150000.00元，本金5个月内还清。（15）胡某1提供的竖井合同复印件23页证实，合同约定开工日期2019年3月18日，竣工日期2019年9月17日，合同工期183天，合同价款3961600.00元。工程为直径3.5米*220米竖井，马头门5个*20米，合计320米，单价12380.00元/米，包括竖井10米内灌浆，马头门灌浆。开工前，承包方需交安全风险抵押金300000.00元，两个月内由工程款中扣除500000.00元，押金总额合计800000.00元，工程完工验收合格后十个月内付清全额押金。2.证人证言（1）证人傅某的证言证实，张某说在平度旧店有个竖井工程自己说了算，胡某1以前在矿上承包过工程，2018年其介绍胡某1给张某干这个竖井工程，小胡到栖霞住了好长时间，与张某一起商量竖井工程的事，2019年1月，张某和胡某1在张某家签了一份关于承包旧店九里夼竖井下凿工程合同，其和崔某1当时在场，合同的具体内容是双方的信息、双方的权利义务、工程的地点、工程单价、工程量、工期、工程款结算方式、风险抵押金缴纳的时间和金额等内容，是张某在网上下载其在办公室自己电脑上修改的一份标准的合同，当时合同签了三份，张某是甲方，代表发包方，小胡是乙方，代表承包方，双方都签的字，但未盖合同专用章，当时三份合同都签完字后，张某说要拿这三份合同去单位盖章就把三份合同都拿走了，小胡手里只有一份未签字的合同，这份合同是签字之前其打印的，签完合同之后，四个人就去吃饭了。其模糊记得后来张某拿了一份盖章的合同给小胡看过，其瞅了一眼看见盖的是“山东金星矿业”。2019年3月其作为见证人在场，张某有些果园转让给了胡某1，合同体现的转让费是138000.00元，二人实际商量的是168000.00元，当时张某说想瞒着老婆赚3万元当零花钱，当时签完合同，胡某1就去银行提了一部分钱，自己还筹了部分钱，用东西包的付给张某了，数额有五六万以上，其中有个“8”的数字，中午的时候三人在一起吃的饭。2019年春节之前，小胡问其什么时候开工，其告诉小胡合同上都有。后来小胡说被张某骗了，为此小胡夫妻对其意见很大。其看了胡某1提供的合同草稿，合同上添加的内容有开工日期、竣工日期、合同的工期、合同价款金额、工程单价、炸药、秒管及电价；修改的内容是第20页第三款第三小项安全风险抵押金部分，原来约定的是800000.00元，后改成300000.00元，主要是考虑胡某1拿不出800000.00元的风险抵押金，随着工程的延续，两个月内在胡某1工程款中扣除500000.00元的风险抵押金，以便给胡某1留有周转资金，另外添加第四项，内容为“工程完工验收合格后十个月内付清全额押金”，这份草稿就是张某给胡某1的合同草稿，上面添加或修改的内容是其写的。（2）证人崔某1的证言证实，张某和傅某是同学，傅某说张某手里有个工程，让其介绍个工程队给张某，张某平时说自己在平度旧店上班，和矿区的大老板是亲戚。2018年年底的时候，傅某让其到张某家喝酒，其去了后看见张某、傅某、胡某1都在张某家里了，张某和胡某1签了一个工程承包合同，在签订合同之前，张某让其帮忙看过这份合同，具体内容是张某在平度九里夼有个竖井下掘工程承包给胡某1干，双方约定了下掘工程单价，就是打一米给多少钱，还有双方的权利义务，材料、电费、消耗属于哪方的都有规定，还规定了工程质量、工期等内容，合同都在张某手里，签完合同四个人就出去吃饭了。其听说过张某和胡某1买卖果园的事。其和张某、傅某去胡某1的老家旅游过，花销是胡某1负责的。（3）证人吕某的证言证实，其是青岛金星矿业股份有限公司14号脉的法定负责人。公司的14号脉在山东省青岛市平度市旧店镇九里夼村西北面。张某以前给其矿上送过鱼缸，张某姨夫常树平以前在其矿上干维修，前年就不干了，张某经常去矿上找常树平玩，其矿上没有竖井工程交给张某做。（4）证人林某1的证言证实，其在栖霞市官道镇孙家疃村东有一块一亩一分的苹果园卖给了一个叫张某的人，当时卖了19000.00元。（5）证人林某2的证言证实，其在栖霞市官道镇孙家疃村东一块一亩一分左右的苹果园转让给一个叫张某的人了，价格是19000.00元。（6）证人柳某的证言证实，其在孙家疃村南有不到一亩地卖给了张某，价格是4000.00元。（7）证人常某的证言证实，其是张某姨夫。其在平度工作过几个月，其老板是吕某，吕某没有找过张某干活。张某在栖霞市官道镇孙疃村东耩买了三、四家的苹果园，采取露天开采的方式五六千吨土石，张某让其帮忙对这五六千吨土石进行堆尘选矿,结果由于这些土石含金量非常低，五六千吨土石共选出黄金100多克，张某赔了四五十万元。（8）证人李某的证言证实，其系胡某1的妻子，其知道张某承包给胡某1的竖井工程，工程地点在青岛市干度市旧店镇九里夼村，其是2019年6月12日与胡某1的弟弟等十一个人一起到了这个矿上，在一个老乡家里住了一晚上就离开了。3.被害人陈述被害人胡某1的陈述证实，2018年11月28日中午,傅某打电话说张某在平度市旧店镇九里夼村有个竖井工程想找人干,每米傅某要提1000.00元的介绍费。其2019年1月15日到山东省栖霞市找到傅某，其与张某在张某家里签订了一个平度市旧店镇九里夼村打竖井的合同,一共签订了三份合同，合同约定在2019年3月18日开工，竣工日期是2019年9月17日，合同总价款是3961600.00元，单价是每米12380.00元，开工前一个星期要交300000.00元风险抵押金，开工之后两个月扣再500000.00元风险抵押金，工程结算一个月一结算，每月10号公司收方看工程量，15号结算工资，合同里面需要添加的内容是傅某当着其和张某、崔某2的面填写的，其手里签字的合同被张某以公司要盖章的名义要回去了，现在手里只有一份傅某给的合同草稿，签订合同时其和张某、傅某、崔某1在场。2019年3月5日,其在张某家里又和张某签订了四份转让苹果园的合同，在场见证人是傅某，张某说必须签订这个转让合同,其才能干竖井合同的工程,果园转让合同上载明的价格是138000.00元，实际其和张某约定的价格是168000.00元，张某说要瞒着老婆留30000.00元，最后其实际上给了张某148000.00元，签完合同后张某开车拉着其到栖霞市汽车站东面的农村信用社取了80000.00元现金，其身上还有30000.00元现金，其就将100000.00元的现金用报纸包着给了张某，当时傅某和崔某1两人在场，给完钱之后四人就去饭店吃饭了。过了些天，其又去银行取了40000.00元，身上还有10000.00的现金，其就去张某家里给了张某48000.00元，当时只有其和张某两人。等到了3月18日开工的日子，张某说要去浙江舟山普陀山的一个寺庙上香看开工日期，去了以后看好开工日期是5月12日,等到5月12日张某又说要去湖北去看开工日子,最后看好的开工日期是6月13日,按照合同如果开工其要给张某300000.00元的押金，张某最后同意交200000.00元,其就通过银行转账于2019年5月24日分两笔转了100000.00元给张某，5月30日通过微信转账了7000.00元,6月9日又通过微信转账了20000.00元,6月11日的时候,又通过手机银行转账给了张某50000.00元。6月12日其妻子带领工人就去平度市旧店镇了,工人在平度旧店矿上打听了张某这个人,矿上说没有张某这个老板。6月13日，其就到庄园派出所报案了。其和张某去过平度旧店金矿两次，两次张某都没有让其进矿区。4.被告人的供述与辩解被告人张某的供述证实，其在官道孙家疃村买了几块果园，想从土石中提取黄金，后来把这四块果园卖给了胡某1，合同上写的价格是138000.00元，实际上其和胡某1商量的价格是168000.00元，签订合同时傅某在场，胡某1是通过转账的方式付的钱，其没有收过现金，没有与胡某1签订过竖井工程合同。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）栖霞市公安局组织的吕某的辨认笔录证实，张某系到其在平度市旧店镇九里夼村矿上送过鱼缸的人。（2）栖霞市公安局组织的胡某1的辨认笔录证实，张某系通过签订竖井合同诈骗其钱财的人。（3）栖霞市公安局组织的傅某、崔某1的辨认笔录证实，张某系对胡某1进行诈骗的人。（4）栖霞市公安局组织的林某2、林某1的辨认笔录证实，张某系买其地的人。（5）傅某的辨认笔录证实，通过对从傅某电脑主机中恢复的电子版合同的辨认，傅某确认该合同就是其修改并从办公室打印出来张某与胡某1签订的平度旧店竖井矿承包合同。（6）傅某的辨认笔录证实，通过对胡某1向公安机关提供的一份合同协议书草稿的辨认，傅某确认该合同就是其帮张某修改并从其个人办公室电脑打印出来后来交给胡某1的那份承包平度旧店竖井工程的合同协议书草稿。（7）电子数据检查笔录证实，栖霞市公安局对张某的Dell电脑主机进行电子检查，从电脑主机提取了胡某1与张某签订的竖井合同样本。6.视听资料、电子数据傅某dell电脑主机数据恢复光盘1张证实，傅某电脑主机的资料情况，其中包含胡某1与张某签订的竖井合同样本。被告人及辩护人辩称，张某没有与胡某1签订竖井合同。经查，胡某1的陈述、证人傅某、崔某1的证言、傅某电脑主机里的合同样本、胡某1提供的合同草稿互相印证，能够证实胡某1与张某签订了竖井合同。故本院对被告人及辩护人的此辩护意见不予采纳。被告人辩称，其没有收到过胡某1的现金。经查，证人傅某的证言、胡某1的陈述、胡某1签订合同当天银行的取款记录能够相互印证，证实合同签订当天胡某1给了张某80000.00元现金的事实。故本院对张某收到胡某180000.00元的事实予以认定。综上，本院认为，被告人张某冒用他人名义与胡某1签订合同，并以收取风险抵押金的名义骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，但指控的诈骗数额有误，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2021年5月10日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、于判决生效后十日内追缴被告人张某的违法所得人民币89000.00元发还被害人胡某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林宝华人民陪审员  李殿芝人民陪审员  林红宾二〇二〇年八月二十九日书 记 员  姜丽丽