上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1607号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人孙某某。辩护人吴书颉，上海正策律师事务所律师。被告人徐某某。辩护人甘熠敏，上海木诚木律师事务所律师。被告人刘某某。被告人李某甲。辩护人张梓、李甲三，上海市中和律师事务所律师。被告人严某某。辩护人荣亚红，福建泉航律师事务所律师。辩护人尹琼雪，上海咏君律师事务所律师。被告人周某某。被告人冯某。辩护人郭成虎，上海申拓律师事务所律师。辩护人曾晓洪，上海翊鸿律师事务所律师。被告人李某乙。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]1403号起诉书指控被告人孙某某、徐某某、刘某某、李某甲、严某某、周某某犯诈骗罪、被告人冯某、李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2020年1月13日将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员任玲玲出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人吴书颉、被告人徐某某及其辩护人甘熠敏、被告人李某甲及其辩护人张梓、李甲三、被告人严某某及其辩护人荣亚红、尹琼雪、被告人冯某及其辩护人郭成虎、曾晓洪、被告人刘某某、周某某、李某乙到庭参加诉讼。经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。另因疫情防控等不能抗拒的原因，本院于2020年6月23日裁定本案中止审理，同年9月15日因中止事宜已消失恢复审理。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院指控：一、诈骗事实2017年2月初，被害人毛某某欲借款做生意，经由被告人严某某介绍至包某某（另案处理）开设于普陀区长寿路的中介公司，经业务员被告人刘某某接待后，介绍给业务员被告人孙某某，后由被告人孙某某、严某某全程带被害人借款。期间，被告人孙某某多次电话向范某（另案处理）询问套路贷方法并告知包某某进度。2017年2月初，被告人孙某某以办理借款需要给被害人毛某某的房屋（系毛某某与其子周某共同共有）做全委公证，而做“全委公证”需要“公证费”人民币10万余元（以下币种均为人民币）为由，与被告人严某某共同带毛某某至本市黄浦区吴某某（另案处理）处借所谓的“公证费”。被告人孙某某、严某某、被害人毛某某经与吴某某、周某某等人商讨，吴某某电话与被告人李某甲商量后，同意由吴某某、李某甲出借12万元给毛某某，并扣下被害人毛某某房产证、身份证，由被告人周某某办理全委公证。当日吴某某转账12万元至毛某某账户，当日12万元被全额取出，其中2万元当即返还给吴某某，其余10万元由被告人孙某某以“公证费”名义从被害人毛某某处拿走。此后，被告人孙某某将该笔10万元中的8万元交给被告人周某某等人，其余2万元由被告人孙某某、周某某等人当场分赃。同时，吴某某将毛某某上述房产证、身份证送至被告人周某某等人处，后被告人周某某等人采用伪造材料等方式办得一张全委公证书，后被告人吴某某将上述证件收回。此后，被告人孙某某与范某、被告人徐某某在闵行区一咖啡店会面，商量共同“套路贷”诈骗毛某某，向毛某某放款100万元，并给其房屋设立抵押。2017年2月25日，被告人孙某某约几方人员至青浦区见面。范某、被告人徐某某、出资人陈某某与被告人孙某某、严某某、被害人毛某某在青浦区某咖啡店先行见面，由范某口述，毛某某听写写下一张《承诺书》，承诺委托抵押公证书真实、借款原因系做健身器材生意，无法还款则出售一切产权等内容。后一行人至青浦区房地产交易中心，被告人李某甲受吴某某指使，将此前扣押的毛某某上述房产证、身份证等证件送至该处，被告人孙某某主持陈某某与被害人毛某某设定100万元房产抵押。后范某、被告人孙某某、徐某某、李某甲、严某某、出资人陈某某等人带毛某某至青浦某建设银行，被告人孙某某带毛某某开卡并开通手机银行，后陈某某向被害人毛某某卡内汇款100万元，在银行大厅内，被告人徐某某、出资人陈某某要求毛某某签署一张100万元的借条，后2人先行离开。当日下午，范某、被告人孙某某、李某甲、严某某等人将毛某某带至市区某处，签订《房屋买卖合同》，买受人为被告人徐某某。后又将被害人毛某某带至黄浦区黄河路“金八仙”饭店二楼某包厢内，包某某接被告人孙某某电话通知后，带领被告人刘某某、“光头”、“二师兄”、“强强”、“庞文龙”等多人至该饭店“收账”，被告人孙某某受包某某安排，与范某谈妥包某某一方的“收账”分赃金额为28万元；后包某某安排被告人刘某某、“二师兄”等人上至饭店二楼包厢内“收账”接赃，自己带领其余人员继续在饭店楼下等待。在包厢内，范某针对上述《承诺书》内容，以毛某某提供虚假公证材料、虚假借款理由、冒充其儿子签名等为由，大声指责毛某某诈骗，声称欲报警处理，对毛某某施压，同时被告人孙某某哄骗毛某某，称届时只需还款30万元，其余钱款不用还，共同要求毛某某当场支付高额的所谓“担保费”、“中介费”等费用。后范某指使被告人李某甲将毛某某手机卡取出，插入被告人李某甲手机内，操作手机银行转账，当场将毛某某账户中100万元借款转走62万元：其中48万元转至被告人刘某某提供的莫某某银行卡内，12万元转至被告人李某甲银行卡内，2万元转至范某叫来的高某所提供的李某丙卡内。后范某又指使张某（另案处理）、被告人刘某某、李某乙与被告人严某某等人，带毛某某至杨浦区邯郸路365号怡高数码广场被告人冯某店内转账、取现、分赃。后在饭店楼下，包某某指使“光头”跟随被告人刘某某共同取款接赃，并交代被告人刘某某要将赃款带回公司。后张某、被告人刘某某、李某乙、严某某带被害人毛某某至冯某处，通过POS机刷卡转账方式，又转走被害人毛某某卡内8万元。至此，当晚共计转出毛某某卡内金额70万元，最后留在毛某某卡内30万元。当晚转出的70万元中，25万元转入被告人徐某某卡内，最终65,000元分给徐某某，125,000元由被告人徐某某转给范某指定账户，6万元转给陈某某；另取出的现金28万元由张某交给被告人刘某某，被告人孙某某亦电话告知被告人刘某某，将该28万元带回中介公司交给包某某。被告人刘某某携该笔28万元返回中介公司，交给在此等候的包某某，当场由包某某分赃给被告人孙某某、刘某某及“二师兄”、“光头”等人每人数万元。被告人严某某至现场后，从被告人孙某某、包某某、刘某某等多人处收取好处费共35,000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2017年2月25日晚，被告人李某乙受范某（另案处理）等人纠集、指使，在明知是犯罪所得的情况下，伙同被告人刘某某、严某某及张某（另案处理）等人，带被害人毛某某至被告人冯某位于杨浦区邯郸路365号怡高数码广场的店铺内，转移涉案赃款554,200元。被告人冯某明知卡内系犯罪所得，操作店内POS机刷卡、转账，将其中25万元转至被告人徐某某卡内；将其中28万元钱款采用多次零散划转的方式，转至被告人冯某控制的多张银行卡内，并伙同被告人刘某某、李某乙在ATM机上取现；剩余24,200元经划转至王某某卡后，又转回被告人刘某某控制的莫某某卡内。被告人严某某接民警电话通知后自动投案并如实供述本案事实。其余七名被告人到案后，均如实供述本案事实。被告人刘某某当庭对指控的事实予以否认。案发后，被告人徐某某家属退赔被害人毛某某10万元；被告人冯某家属退赔被害人毛某某3万元，获得谅解；被告人李某甲家属退赔被害人1万元。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了八名被告人的供述、被害人毛某某的陈述、证人范某、包某某、吴某某、陈某某、周某、高某、李某丙、莫某某、黄某某、何某某的证言及相关辨认笔录、微信截图、借条、收条、承诺书、担保协议、公证书、房地产借款抵押合同、房地产买卖合同、房屋不动产权证、不动产登记证明、委托书，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、证据光盘、U盘、鉴定聘请书，搜查证、扣押、查封决定书，扣押、搜查及查封笔录、清单、照片、随案移送清单，转账凭证、微信转账截图、说明；证人范某、苗某某、王某某的证言；银行交易明细、转账凭证、调取证据通知书、清单、公安机关制作的涉案钱款走向图，案发及抓获经过，工作情况，户籍资料、刑事判决书、劳动教养决定书、行政处罚决定书、治安管理处罚裁决书等证据。综上，公诉机关认为，被告人孙某某、徐某某、刘某某、李某甲、严某某、周某某伙同范某、包某某、吴某某等人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某、李某乙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人孙某某起主要作用，系主犯；被告人徐某某、刘某某、李某甲、严某某、周某某起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人刘某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人严某某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人孙某某、徐某某、李某甲、周某某、冯某、李某乙到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。案发后，被告人徐某某、冯某、李某甲积极退赔被害人损失，其中被告人冯某获得谅解，均可酌情从轻处罚。被告人孙某某、徐某某、李某甲、严某某、周某某、冯某、李某乙均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款之规定，依法审判。被告人孙某某及其辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人孙某某到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好。2、本案的犯罪数额应认定为624,200元，转给陈某某的6万元利息和毛某某使用的1万元均应扣除。孙某某实际获利为3万元。3、整个案件以范某、包某某为主，孙某某只是实际操作，其所起的作用与上述二人相比较小。4、被害人有严重的过错，其未告知涉案房屋另一产权人周某房屋抵押的事实，应当清楚借款签字的后果。5、被告人孙某某愿意退赔本案的赃款。6、被告人孙某某系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人孙某某予以从轻处罚。被告人徐某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人徐某某到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好。2、被告人徐某某积极退赔被害人的损失。3、被告人徐某某账户转给陈某某账户的6万元应予扣除。4、本案系犯罪未遂，被害人毛某某至今为止没有实际损失。5、被告人徐某某案发后有积极补救的行为，希望能弥补损失。综上，请求法庭对被告人徐某某予以减轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解其并不清楚诈骗的事实，公诉机关对其的指控事实不清，指控罪名不成立，另提出其检举揭发他人犯罪事实，具有立功表现，请求法庭对其予以从轻处罚。被告人李某甲及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人李某甲到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好。2、被告人李某甲虽然对从其卡内转给莫某某的48万元存有异议，但这并不代表其反悔认罪认罚，可能是记忆不正确。3、本案的犯意提起者并非是李某甲，李某甲实际获利仅1万元，且已经退给被害人。4、被告人李某甲系初犯、从犯。5、被告人李某甲家庭经济困难。综上，请求法庭对被告人李某甲予以减轻处罚。被告人严某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人严某某系初犯、从初、自首、已退赃等为由，请求法庭对被告人严某某予以减轻处罚。另辩护人还提交本院的代管款收据证实退赃的事实。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人冯某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人冯某到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚。2、被告人冯某系初犯、偶犯。3、被告人冯某虽可能知道转账的钱款系非法所得，但有被害人毛某某的授意，其主观恶性不大。4、被告人冯某在本案中所起作用不大，可以参照从犯的标准对其减轻处罚。5、被告人冯某家庭经济困难。综上，请求法庭对被告人冯某判处三年有期徒刑并适用缓刑。被告人李某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：一、诈骗部分2017年2月初，被害人毛某某欲借款做生意，经由被告人严某某介绍至包某某（另案处理）开设于上海市普陀区长寿路的中介公司，经业务员被告人刘某某接待后，介绍给业务员被告人孙某某，后由被告人孙某某、严某某全程带被害人借款。期间，被告人孙某某多次电话向范某（另案处理）询问套路贷方法并告知包某某进度。2017年2月初的一天，被告人孙某某以办理借款需要给被害人毛某某的房产（系毛某某与其子周某共同共有）做全委公证为由，与被告人严某某带被害人毛某某至本市黄浦区向吴某某（另案处理）借款。经被告人孙某某、严某某与吴某某、被告人李某甲、周某某等人商量，由吴某某、李某甲出借12万元给毛某某，并扣下毛某某的房产证、身份证，再由被告人周某某办理全委公证。当日，吴某某转账12万元至毛某某账户，随后被全额取出，其中2万元当即返还给吴某某，其余10万元由被告人孙某某以“公证费”名义从被害人毛某某处拿走，其中8万元交给被告人周某某等人，2万元由孙某某、周某某等人分赃。同时，吴某某将毛某某上述房产证、身份证送至被告人周某某等人处。后被告人周某某等人采用伪造材料等方式办得一张全委公证书，吴某某收回上述证件。取得公证书后，被告人孙某某与范某、徐某某在本市闵行区一咖啡店见面，商定采用向被害人放款100万元并给其房产设立抵押的“套路贷”方式骗取毛某某的钱款。2017年2月25日，经被告人孙某某联系，孙某某、范某、被告人严某某、徐某某及徐某某联系的出资人陈某某一起至青浦区一咖啡店与被害人毛某某见面，先由范某口述，让毛某某听写下一张承诺书，承诺委托抵押公证书真实、借款原因系做健身器材生意，无法还款则出售一切产权等内容，再一同至青浦区房地产交易中心办理房产抵押，设定100万元房产抵押，期间，被告人李某甲受吴某某指使，将此前扣押的毛某某上述房产证、身份证等证件送至房地产交易中心。之后，上述人员至青浦区某建设银行，由陈某某向毛某某的银行卡账户转账100万元，被告人徐某某、陈某某当场要求毛某某签署一张金额为100万元的借条。当日下午，范某与被告人孙某某、李某甲、严某某等人将毛某某带至本市市区某处，签订《房屋买卖合同》，买受人为被告人徐某某。后又将被害人毛某某带至黄浦区黄河路“金八仙”饭店二楼某包厢内，包某某接被告人孙某某电话通知后，带领被告人刘某某、“光头”（真实姓名是黄某某，另行处理）、“二师兄”（真实姓名是陈世某，另行处理）等多人至该饭店“收账”。被告人孙某某受包某某安排，与范某谈妥包某某一方分赃数额为28万元，后包某某安排被告人刘某某等人至饭店二楼包箱内收赃、接赃，自己带领其余人员继续在饭店楼下等待。在包厢内，范某以毛某某提供虚假公证材料、虚假借款理由、冒充其儿子签名等为由，向毛某某施压，同时被告人孙某某哄骗毛某某，称届时只需还款30万元即可，共同要求毛某某当场支付高额的“担保费”、“中介费”等费用。后范某指使被告人李某甲将毛某某手机卡取出，插入被告人李某甲手机内，操作手机银行转账，当场将毛某某账户中的100万元借款转走62万元，其中48万元转至被告人刘某某提供的莫某某银行卡内，12万元转至被告人李某甲银行卡内，2万元转至范某叫来的高某所提供的李某丙卡内。后范某又指使张某（另案处理）与被告人刘某某、李某乙、严某某等人，带被害人毛某某至杨浦区邯郸路365号怡高数码广场被告人冯某店内转账、取现。包某某指使“光头”跟随被告人刘某某共同取款接赃，并交代刘某某将赃款带回公司。当日，被告人刘某某、李某乙、严某某等人带被害人毛某某至冯某店内，通过POS机刷卡转账方式，又转走被害人毛某某卡内8万元。至此，当晚共计转出毛某某卡内金额70万元，最后留在毛某某卡内30万元。当晚转出的70万元，按事先约定，25万元转入被告人徐某某卡内，其中，125,000元转至范某指定账户，6万元转至陈某某账户，徐某某分得65,000元；另取出的现金28万元由包某某、刘某某、孙某某等多人分赃，被告人严某某至现场后，从被告人孙某某、包某某、刘某某等多人处收取好处费共计35,000元；李某甲账户收取的12万元作为其与吴某某的投资款收回；另毛某某账户转至李某丙账户的2万元归范某一方，另一笔24,200元转至被告人刘某某处。二、掩饰、隐瞒犯罪所得部分2017年2月25日晚，被告人李某乙受范某（另案处理）等人纠集、指使，在明知是犯罪所得的情况下，伙同被告人刘某某、严某某及张某等人，带被害人毛某某至被告人冯某位于杨浦区邯郸路365号怡高数码广场的店铺内，转移涉案赃款。被告人冯某明知卡内系犯罪所得，仍操作店内POS机刷卡、转账，将卡内的25万元转至被告人徐某某卡内，28万元采用多次零散划转的方式，转至被告人冯某控制的多张银行卡内，并伙同被告人刘某某、李某乙在ATM机上取现，另24,200元经划转至王某某卡后，又转回被告人刘某某控制的莫某某卡内。当晚，共计转移赃款554,200元。另查明，2020年6月5日，被告人严某某接公安机关电话通知后主动至公安机关投案，并如实供述上述事实。被告人孙某某、刘某某、李某甲、周某某、冯某、李某乙被抓获到案后均如实供述本案事实，后被告人刘某某当庭对上述事实予以否认。被告人徐某某接公安机关电话通知后到案，但未供述涉案事实，后予以供认。案发后，被告人徐某某家属代为退赃10万元；被告人冯某家属代为退赃3万元，获得被害人谅解；被告人李某甲家属代为退赃1万元。在本院审理过程中，被告人严某某的家属代为退赃35,000元。以上事实，有被告人孙某某、徐某某、刘某某、李某甲、严某某、周某某、冯某、李某乙的供述笔录，被害人毛某某的陈述笔录，证人范某、包某某、吴某某、陈某某、周某、高某、李某丙、莫某某、苗某某、王某某、黄某某、何某某的证言笔录，相关辨认笔录，微信截图，借条，收条，承诺书，担保协议，公证书，房地产借款抵押合同，上海市房地产买卖合同，房屋不动产权证，不动产登记证明，委托书，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证据光盘、U盘，搜查证、扣押、查封决定书、扣押、搜查及查封笔录、清单、照片、随案移送清单，微信转账截图，说明，银行交易明细、转账凭证，调取证据通知书、调取证据清单，公安机关制作的涉案钱款走向图，案发及抓获经过，户籍资料、刑事判决书、劳动教养决定书、行政处罚决定书、治安管理处罚裁决书，本院的代管款收据等证据证明，并经庭审查证属实，各被告人均作了供述。本院认为，被告人孙某某、徐某某、刘某某、李某甲、严某某、周某某伙同他人以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应惩处。被告人冯某、李某乙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人孙某某起主要作用，系主犯；被告人徐某某、刘某某、李某甲、严某某、周某某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法均应当减轻处罚。被告人刘某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人严某某犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人孙某某、徐某某、李某甲、周某某、冯某、李某乙到案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人刘某某到案后曾如实供述罪行，但当庭翻供，不能认定为如实供述罪行。被告人孙某某、徐某某、李某甲、严某某、周某某、冯某、李某乙自愿认罪认罚，均可从宽处理。公诉机关指控八名被告人的犯罪罪名及区分主从犯和认定被告人刘某某系累犯、被告人严某某系自首、被告人孙某某、徐某某、李某甲、周某某、冯某、李某乙属如实供述罪行的公诉意见正确，本院均予确认。关于被告人孙某某、徐某某的辩护人提出支付给陈某某的6万元应从犯罪总数额中予以扣除的辩护意见，鉴于陈某某在出借100万元借款时已当场收到6万元利息，被害人并未损失该笔钱款，故辩护人的上述意见，本院予以采纳；另孙某某的辩护人提出应扣除毛某某实际使用的1万元的辩护意见，鉴于现有证据无法证实该笔钱款系涉案被告人出借，故无法予以扣除；另辩护人提出应以被告人实际所得数额认定犯罪数额的辩护意见，经查，从被害人毛某某账户转出的部分钱款确实用于支付ＰＯＳ机转账等费用，该费用属于犯罪成本支出，不应扣除，对上述辩护意见，亦不予采纳。关于被告人徐某某的辩护人提出犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人孙某某、徐某某等人采用欺诈手段骗取毛某某钱款，且已实际获利，犯罪行为已经完成，故应认定为犯罪既遂，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘某某提出其不清楚诈骗事实的辩解，经查，公诉机关指控其参与犯罪的事实，不仅有同案犯的指认，且其到案后亦供述明知同案犯实施的是套路贷行为，其的当庭辩解，显与事实不符，本院不予采信；另被告人刘某某以检举揭发他人犯罪事实，具有立功表现为由请求法庭予以从轻处罚的意见，尚无相关的证据予以证实，本院亦不予采纳。关于被告人孙某某、徐某某的辩护人以其当事人能如实供述罪行、自愿认罪认罚为由，分别请求法庭予以从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人李某甲的辩护人以其当事人系从犯、初犯、能如实供述罪行等为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人严某某的辩护人以其当事人系从犯、初犯、具有自首情节、已退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院亦予以采纳。关于被告人冯某的辩护人提出对冯某予以减轻处罚的辩护意见，因缺乏相应的法律依据，本院难以采纳；对辩护人提出对冯某适用缓刑的辩护意见，本院结合其的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，亦不予采纳，但被告人冯某到案后能如实供述罪行、又系初犯，依法可从轻处罚。鉴于被告人徐某某、冯某、李某甲、严某某积极退赃，其中被告人冯某获得谅解，均可酌情从轻处罚。为维护社会治安秩序和社会管理秩序，保护公私财产权利不受侵犯，保障国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2029年6月4日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2025年6月20日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2026年7月1日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年6月4日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人严某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年3月4日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年1月16日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）七、被告人冯某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年6月19日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）八、被告人李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2022年10月2日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）九、扣押在案的钱款人民币175,000元发还被害人；继续追缴被告人孙某某、徐某某、刘某某、李某甲、严某某、周某某的违法所得并发还被害人；被告人冯某、李某乙的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  黄承辉人民陪审员  朱慧芳二〇二〇年九月二十二日法官 助理  刘艳敏书 记 员  刘艳敏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚的，可以从宽处理。