江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0111刑初226号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人金某，男，1964年3月26日出生于安徽省潜山县，汉族，住安徽省潜山县。2020年1月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人宋岚，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（江北新区法律援助中心指派） 被告人郭某1，男，1970年8月25日出生于安徽省含山县，汉族，住安徽省含山县。2020年1月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人庞娟，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（江北新区法律援助中心指派） 辩护人胡旭，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（江北新区法律援助中心指派） 被告人陈某，女，1970年5月20日出生于安徽省怀宁县，汉族，住安徽省怀宁县。2020年1月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人朱梅，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（江北新区法律援助中心指派） 被告人彭某，女，1980年2月25日出生于河南省潢川县，汉族，住河南省汝南县。2020年1月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人汪小青，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（江北新区法律援助中心指派） 辩护人王海源，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（江北新区法律援助中心指派） 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2020］223号起诉书指控被告人金某、郭某1、陈某、彭某犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，转为普通程序，于2020年8月5日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员王天渊出庭支持公诉，被告人金某、郭某1、陈某、彭某及辩护人宋岚、胡旭、朱梅、王海源到庭参加诉讼。2020年3月12日江苏省南京市浦口区人民检察院申请延期一个月。现已审理终结。 经审理查明，2017年至2020年1月间，钱某（另案处理）伙同涂某、班某（均另案处理）等人在本市旭日爱上城、北外滩水城等小区组织、领导名为“自愿连锁经营业”的传销组织，釆取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求成员通过购买份额获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。 该传销组织分为金某经理室、丁某经理室、韩某经理室、程某经理室（均以大总管名字命名）共四个经理室（家庭）组成一个互动团队，每个经理室设直接老总进行管理。老总级别的人员每两周召开会议，讨论并决定团队的管理、发展等情况，并确定其中两名老总参加由四个大总管和四个自律总管参加的总管会，传达老总会议的决议、指示、安排，并听取各大总管汇报各自经理室情况。 各经理室设大总管、自律总管、自律配合、能力总管、能力配合和经晨总管等职位，分别负责本经理室开展传销活动，及与互动经理室共同进行自律检查、能力和经晨业务学习、举行申购仪式等日常组织、管理活动；其中四个经理室的大总管和自律总管定期参加总管会，接受老总传达的指示、部署，并向所在经理室进行传达和安排；四个经理室的能力总管定期参加能力碰头会，向能力老总汇报能力工作，并上交能力总结和计划。 被告人金某于2018年10月加入该传销组织并发展下线，2019年3月前后任金某经理室大总管，并在案发前兼任能力总管。任职期间，管理经理室的全部事务，其他管理人员向其汇报工作；与自律总管郭某1一起参加总管会，听取上级老总的工作安排；召集本经理室的家庭会，布置经理室的相关工作。兼任能力总管期间，参加由四个互动经理室能力总管和能力配合共同参加的会议，向参加会议的老总级别传销人员汇报本经理室能力方面的工作，与其他能力总管一起确定举办能力培训的人员，并安排能力配合彭某通知参加人员。 被告人郭某1于2019年7月前加入该传销组织并发展下线,2019年7月前后开始担任金某经理室的自律配合，并在此后任自律总管。任职期间，与大总管金某一起参加总管会，听取上级老总的工作安排；负责本经理室的自律工作，检查本经理室成员遵守纪律情况，参加本经理室组织的家庭会，提出对本经理室的自律要求；与其他三个互动经理室的自律总管和自律配合一起，对互动经理室进行交叉自律检查。 被告人陈某于2019年5月份加入该传销组织并发展下线，同年11月任金某经理室的经晨窗口。任职期间，负责组织开展本经理室经晨会和素质课的工作，确定每周举办经晨会、素质课的人员名单，并通知其他互动经理室的经晨窗口，将其他互动经理室举办经晨活动的人员名单及联系方式在本经理室内公布，供本经理室传销人员报名参加。 被告人彭某于2019年10月前加入该传销组织并发展下线，同年11月担任金某经理室的能力配合。任职期间，配合能力总管金某（临时兼任）管理传销人员能力方面的工作，与金某一起参加四个互动经理室能力总管和能力配合的会议，由能力总管向参加会议的老总级别的传销人员汇报能力方面的工作，在确定整个团队的副班能力培训人员后，通知人员参加。 经查，至案发时止，金某经理室、丁某经理室、程某经理室、韩某经理室共有传销人员65人。 2020年1月2日，南京市公安局江北新区分局在统一行动中抓获上列四名被告人。各被告人归案后，如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人金某、郭某1、陈某、彭某在开庭审理过程中无异议，有证人吴某、翟某、郭某2等人的证言，南京市公安局江北新区分局的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、辨认笔录，微信聊天记录，被告人金某、郭某1、陈某、彭某的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，应予以采信。 本院认为，被告人金某、郭某1、陈某、彭某组织、领导名为“自愿连锁经营业”的传销组织，该组织以要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人金某、郭某1、陈某、彭某伙同他人共同实施组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。被告人金某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郭某1、陈某、彭某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人金某、郭某1、陈某、彭某到案后，均如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人金某、郭某1、陈某、彭某认罪认罚，可以从宽处罚。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人金某、郭某1、陈某、彭某犯组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予支持。 被告人金某的辩护人提出“1、被告人金某系坦白。2、被告人金某系初犯。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 被告人郭某1的辩护人提出“1、被告人郭某1系从犯。2、被告人郭某1有坦白的情节。3、被告人郭某1认罪认罚。4、被告人郭某1无前科劣迹，属于初犯、偶犯。5、恳请对其适用缓刑。”的辩护意见中的第1、2、3、4点，与庭审查明的事实相符，予以采信；被告人郭某1加入传销组织后担任金某经理室的自律配合，后任自律总管，不宜适用缓刑。故对辩护人提出的第5点，不予采信。 被告人陈某的辩护人提出“1、被告人陈某是从犯，依法应当减轻处罚。2、被告人陈某的认罪态度较好，如实供述犯罪事实，而且自愿认罪认罚。3、被告人陈某是初犯、偶犯。4、被告人陈某主观恶性较小，社会危害性也比较小。5、被告人陈某无子女、无配偶，没有经济收入，恳请对其判处罚金时，予以考虑。”的辩护意见中的第1、2、3、4点，与庭审查明的事实相符，予以采信；辩护人提出的第5点与量刑没有直接关联，不予采信。 被告人彭某的辩护人提出“1、被告人彭某到案后如实供述犯罪事实，构成坦白。2、被告人彭某在共同犯罪中起次要辅助作用，应当认定为从犯。3、被告人彭某认罪、悔罪态度较好，且认罪认罚。4、被告人彭某此前无犯罪记录，请求对其从轻处罚。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下: 被告人金某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2022年1月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人郭某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2021年7月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2021年7月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人彭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2021年4月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  姜桂兰 人民陪审员  孙 曜 二〇二〇年八月二十日 法官 助理  谢 璐 书 记 员  李 璠