天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初215号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人姚镇，男，1987年4月25日出生，汉族，初中文化，户籍地山东省阳谷县。2011年12月因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑九个月，2011年12月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人杜彩彩，山东联森律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2020）55号起诉书指控被告人姚镇犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员赵凯出庭支持公诉，被告人姚镇及其辩护人杜彩彩均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年1月下旬，被告人姚镇伙同段某、马某（均已判刑）为实施诈骗，经事先预谋后，由被告人姚镇提供用于收取诈骗所得钱款的银行卡及银行账户，由段某、马某利用ＱＱ群和微信等社交软件，先后冒充经销羊脊骨和进口牛肉的货主，以低价并能验货为名，骗得被害人王某1、陆某的信任，并以网上银行转账方式骗取被害人王某1羊脊骨购货款人民币419755元，骗取被害人陆某进口牛肉购货款人民币616964.3元。后被告人姚镇安排杨某1等人将骗取的赃款从银行提现后俵分。2019年11月16日，被告人姚镇被抓获归案。公诉机关认为，被告人姚镇伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人姚镇曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人姚镇及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均持有异议，认为其没有实施诈骗行为，认为其行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明，2015年1月下旬，被告人姚镇伙同段某、马某（均已判刑）为实施诈骗，经事先预谋后，由被告人姚镇提供用于收取诈骗所得钱款的银行卡及银行账户，由段某、马某利用ＱＱ群和微信等社交软件，先后冒充经销羊脊骨和进口牛肉的货主，以低价并能验货为名，骗得被害人王某1、陆某的信任，并以网上银行转账方式骗取被害人王某1羊脊骨购货款人民币419755元，骗取被害人陆某进口牛肉购货款人民币616964.3元。后被告人姚镇安排杨某1等人（均已判刑）将骗取的赃款从银行提现后俵分。2019年11月16日被告人姚镇被抓获归案。上述事实有以下证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书。2.在逃人员登记表、拘留证、临时羁押证明、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、被抓获时照片。3.被告人基本情况。4.案件来源及抓获经过，证实2019年11月16日将被告人姚镇抓获归案。5.法院判决书、释放证明，证实姚镇2011年12月因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑九个月，2011年12月8日被释放。同案犯段某、马某等判刑情况。6.王某1农行卡资料和账户明细，证实2015年1月24日支出419755元。7.钟泽瑜农行卡资料和交易流水，证实2015年1月24日收到王某1账户转账419755元。8.姚独轩农行卡资料和流水、周哲农行卡资料和流水、黄某1中信银行卡资料和流水、黄某1中信银行卡ＡＴＭ机取款记录、黄某1广发银行卡交易凭证、黄某1广发银行卡流水、黄某1中信银行卡和广发银行卡流水清单、黄某1中信银行卡网银交易回单，证实王某1被诈骗款项取款情况。9.陆某银行汇款记录，证实陆某银行卡在2015年1月29日汇款616964.3元。10.银行卡号0019********交易流水及开户信息，证实收到陆某汇款。11.税务登记表、食品流通许可证、营业执照和深圳市桐欲协科技有限公司基本信息。12.聊天记录截图。13.杨某1辨认笔录，证实杨某1辨认出姚镇是让其取款的男子。14.段某、刘某辨认笔录，证实段某、刘某辨认出姚镇是同案犯。（二）被害人陈述1.被害人王某1陈述，2015年1月22日晚8点王某1在微信群里加了一个微信名叫“顺利”的人，对方说他是做牛羊肉生意的，有货是羊脊骨。杨恩光要求看货，对方安排在东丽区大毕庄村鑫汇洋冷库看货。双方定好是14000元每吨，一共是29.982吨，货款是人民币419755元，其将货款转账至“顺利”提供的银行账号，后发现被骗。2.被害人陆某陈述，2015年1月28日上午有人给我店里的员工张某打电话，说在上海浦西军工路2600号有一批进口牛肉十几吨，每吨47000元，然后通过网上银行转账给对方人民币616964.3元，后发现被骗。（三）证人证言1.证人段某证言，2015年1月中旬接到姚镇的电话，让其组织货源干诈骗的事。段某加了一个卖牛羊肉的ＱＱ群，使用的手机号码是姚镇邮寄过来的，“顺利”这个微信号是马某用的。段某发现群里一个唐山人在天津市东丽区鑫汇洋冷库有羊蝎子之类的货，把这个信息告诉马某。一天后马某找来一个客户，告诉对方羊蝎子每吨人民币14000元，对方要买30吨羊蝎子。后姚镇提供的银行账号，段某将银行账号发给买货人，货款总额是人民币41万多元。不久姚镇打电话说钱已经到位，让其把手机卡烧了。事后姚镇给段某汇了不是人民币5万元就是10万元。之后有七到十天，姚镇打电话说再干一次。姚镇以微信的方式把一个公司的账户发过来，其将账户发给马某，没过多久马某就打来电话说已经成活了，钱已经打到那个账户里。后姚镇打电话说已经收到钱，这次分了人民币10万元。2.证人马某证言，2015年1月份下旬“老周”联系其说能弄点钱花，因为其原来是做牛羊肉生意的，“老周”就让其联系买主。“老周”有一个上家叫姚镇，说姚镇能洗钱。后马某通过微信加了一个卖羊脊骨的群，说有现货大羊脊骨，有人问价格和货源，其就把“老周”的联系方式发给对方。后来“老周”说是人民币420000元左右成交的。其和“老周”联系供应商还有买主进行诈骗，等到打钱这一步的时候“老周”会联系姚镇，让他提供给卡号等钱打过去，他负责将钱取出来然后给我们提成。这次诈骗成功后其得了大概人民币10万元。2015年1月底第一次得手后没过5、6天，马某联系“老周”说想再做一次，然后其负责联系买主和供应商，“老周”也同意了。2015年1月底马某给张某打电话，称在上海浦西军工路2600号有一车进口牛肉，大概10几吨，每吨牛肉人民币47000元，张某同意要后，其给“老周”打电话问他要公司账号，“老周”通过姚镇把账号给发过来，就让买家打款，这次诈骗人民币62万元，其分了10万多元。3.证人黄某1证言，2015年1月中下旬的时候，同为中介的黄某2带来两个客户，说让我帮客户取钱，他们一共打给我人民币41万多元，我和黄某2各得5%的手续费，当时我就觉得这钱不是好来的，但因为手续费高就同意了，后来我分两天帮客户转账将钱取出交给客户。还有一笔也是黄某2介绍来的客户，是人民币62万多元，我找到我朋友莫卡林介绍了一家企业法人的对公账户，先把人民币62万多元打到这家企业法人的对公账户中，之后是莫卡林操作的，后来客户拿走了人民币56万多元，我和黄某2、莫卡林一共收取了百分之十的服务费，一共人民币62000元。4.证人黄某2证言，2015年1月中下旬吴某带人找其帮助提取了两笔款，一笔人民币41万多元，另一笔人民币62万多元，其和黄某1得了十个点的好处费。5.证人吴某证言，2015年1月通过黄某2帮助一个叫“小峰”的人大额取款，第一次取了人民币41万多元，第二次取了人民币62万多元。6.证人杨某1证言，2015年1月一个叫姚镇的人让其找到吴某等人先后两次帮姚镇取现，数额分别为人民币41万元和人民币62万元，最后我分别交给姚镇人民币33万元和人民币56万元。7.证人杨某2证实，2015年1月22日下午4点左右，安总安排一个男的去库里看货；1月24日下午6点，其给看货的人核算货物的价钱，后看货的人已经打款，但是安总始终没接到货，后就马上到派出所报警。8.证人安某证言，2015年1月22日下午公司业务员李某说谈了一笔业务，对方要求先看货，李某把鑫汇洋冷库看管货物的老杨的电话告诉对方。1月23日看完货之后对方和李某谈价格为人民币19850元每吨，商定1月24日装车。到1月24日18时左右老杨打电话说对方付款了，但其没收到款，然后对方就报警了。9.证人李某证言，2015年1月22日接到一个业务电话问其是否有344大羊脊骨，要去鑫汇洋冷库看货，定的是人民币19850元每吨的价格。到了1月24日装完货我们核算码单，到晚上7点45分的时候对方说已经收到客户打款，后来就一直没收到汇款，再给对方打电话就关机了。10.证人张某证言，2015年1月22日下午，刘某给其打电话说有个人手里有进口牛肉货源，和其谈好人民币44元每公斤，对方微信名叫“顺利”，在1月29日和一个姓周的人定了13吨进口牛肉，总重13126.9公斤，约定好需汇款人民币616964.3元。29日其让陆某往姓周的人提供的对公账户里汇了钱，后来装货的车走了50公里被拦下了，货主说没收到钱，再给姓周的两个电话打电话就都关机了。11.证人刘某证言，2015年1月20日左右加了微信叫“顺利”的人。“顺利”有进口牛肉货源，刘某问张某要不要，张某同意，其就把“顺利”的手机号给了张某，再后来就是他们联系的了，大概过了一个礼拜从张某那听说她被骗了。12.证人王某2证言，2015年1月底有个微信名叫“顺利”的男子给其打电话要买进口牛肉，要13吨左右，后“顺利”联系来张某买我们进口牛肉。后张某把货拉走了，但其等了很久都没等到货款，于是就给“顺利”打电话，但对方不接，于是其让司机把货拉回来了。后来张某也联系不上“顺利”，才知道被骗了。13.证人王某3证实内容与王某2相同。14.证人胡某、常某证言，马某是作牛羊肉生意的，是胡某的朋友，他们没有给过别人银行卡，马某也没有让别人往他们银行卡里打过钱。本院认为，被告人姚镇以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以处罚。公诉机关指控意见正确，予以采纳。被告人姚镇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人及辩护人提出的不构成诈骗罪的意见，经查，同案犯段某、马某均证实与姚镇具有事前共谋诈骗的情节，姚镇负责提供银行账户提取被骗赃款，杨某1、吴某等人亦证实为姚镇提取款项的情节，上述证据能够充分证实被告人姚镇的行为构成诈骗罪，故被告人及辩护人的辩解意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人姚镇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2032年11月15日止。）上述罚金于判决生效后十日内交本院。二、责令被告人姚镇按照本院（2016）津0110刑初336号刑事判决书与段某、马某共同退赔被害人王某1人民币419755元，退赔被害人陆某人民币616964.3元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于振忠审 判 员  阎 喆人民陪审员  何 英二〇二〇年八月二十一日书 记 员  吴 伟本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。四、《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。