江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2754号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杨随鑫，男，1992年3月25日生，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省随州市曾都区）189号。2019年8月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人顾祖成，湖北熠耀律师事务所律师。被告人李学文，男，1992年12月30日生，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省随县。2019年8月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张从堂，湖北孝法律师事务所律师。被告人张周睦子，女，1992年11月13日生，汉族，大专文化，无业，住湖北省随州市曾都区，户籍地湖北省武汉市洪山区。2019年8月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月28日由江阴市公安局决定取保候审。辩护人胡琅琅，湖北中伟律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]2670号起诉书指控被告人杨随鑫、李学文、张周睦子犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人杨随鑫、李学文、张周睦子及辩护人顾祖成、张从堂、胡琅琅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨随鑫、张周睦子、李学文于2019年6月底至8月期间，经事先合谋，采用虚构代办信用卡业务收取手续费的方法骗取他人钱财。其中，被告人杨随鑫负责购买手机、电脑、电话卡等作案工具、租房、招聘话务员，被告人李学文负责在租赁的作案地点管理、监督话务员打电话。被告人杨随鑫、张周睦子、李学文均冒充银行工作人员骗取被害人信任，虚构代办信用卡需要手续费用的事实，骗取王某1、彭某、余某等37名被害人共计人民币78300元。另查明，被告人杨随鑫于2019年3月至4月期间，采用冒充银行工作人员骗取被害人信任，虚构代办信用卡需要手续费用的事实，骗取被害人朱某1、成某共计人民币3000元。被告人杨随鑫、李学文、张周睦子于2019年8月28日被公安机关抓获后，均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人杨随鑫、李学文、张周睦子共退赔赃款人民币81300元，上述赃款均已发还各被害人。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨随鑫、李学文、张周睦子以非法占有为目的，以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨随鑫在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李学文、张周睦子在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人杨随鑫、李学文、张周睦子归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人杨随鑫、李学文、张周睦子自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人杨随鑫有期徒刑三年至三年六个月，判处被告人李学文、张周睦子有期徒刑一年六个月至二年，均并处罚金，当庭变更指控认定被告人杨随鑫、李学文、张周睦子2019年6月底至8月份的诈骗金额为人民币78000元，提请本院依法分别判处。被告人杨随鑫、李学文、张周睦子对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。被告人杨随鑫的辩护人顾祖成提出，被告人杨随鑫到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退出违法所得，建议对其从轻处罚。被告人李学文的辩护人张从堂提出，被告人李学文系从犯，到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退出违法所得，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人张周睦子的辩护人胡琅琅提出，被告人张周睦子系从犯，到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退出违法所得，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年6月底，被告人杨随鑫提议并纠集了被告人李学文、张周睦子（系被告人杨随鑫妻子），经合谋共同实施电信诈骗活动。被告人杨随鑫负责购买手机、电脑等作案工具并租房、招聘话务员，被告人李学文负责管理租赁的作案地点并监督话务员打电话，先由话务员电话联系被害人是否有办理信用卡意向，如有意向即要求被害人留下手机号码或者微信等联系方式，再由被告人杨随鑫、李学文、张周睦子等人冒充银行工作人员与被害人联系骗取被害人信任，虚构代办信用卡需要手续费等事实骗取被害人钱财。2019年6月底至8月间，被告人杨随鑫、李学文、张周睦子采用上述手段骗得江苏省江阴市的王某1、浙江省温州市的彭某等37名被害人共计人民币78000元。另查明，2019年3月至4月间，被告人杨随鑫还采用上述手段骗得山东省夏津县的被害人朱某1、湖南省湘乡市的被害人成某共计人民币3000元。2019年8月28日，被告人杨随鑫、李学文、张周睦子被公安机关抓获，归案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人杨随鑫、李学文、张周睦子处扣押手机、电脑等作案工具；被告人杨随鑫、李学文、张周睦子已退赔前述39名被害人经济损失。上述事实，被告人杨随鑫、李学文、张周睦子多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押决定书、扣押清单、收条、微信截图等书证，证人包彦莺、陈某6、刘某3、方某的证言笔录，被害人王某1、尹某、张某1、瞿某、徐某1、梅某、张某2、徐某2、耿某、许某、张某3、余某、成某、朱某1、康某、赵某、刘某1、黄某、刘某2、朱某2、张某4、覃某、吴某1、吴某2、陈某1、陈某2、朱某3、陈某3、王某2、李某、左某、王某3、王某3、陈某4、胡某、金某、彭某、章某、任某、陈某5的陈述笔录，搜查笔录、检查笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨随鑫、李学文、张周睦子以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络技术骗取他人财物，诈骗巨大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人杨随鑫在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，违法所得已退出，予以从轻处罚。被告人李学文、张周睦子在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其二人归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，违法所得已退出，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人杨随鑫、李学文、张周睦子犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更指控认定三被告人2019年6月底至8月份的诈骗金额为人民币78000元，予以采纳。关于被告人杨随鑫、李学文、张周睦子的辩护人当庭分别提出的建议从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人张周睦子的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人杨随鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月28日起至2022年11月27日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人李学文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月28日起至2021年2月27日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人张周睦子犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  钱 冬二〇二〇年八月二十八日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。