浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初168号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人马维乐，男，1998年8月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年12月11日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月12日被刑事拘留，2020年1月9日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 辩护人李嘉兴，浙江甬望（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人张慧，女，1992年6月6日出生于山东省济南市，汉族，初中肄业，务工，住山东省郓城县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月17日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月18日刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 辩护人蔡纪平，浙江大绅律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕760号起诉书指控被告人马维乐犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人张慧犯非法拘禁罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员郭斐然出庭支持公诉，被告人马维乐及其辩护人李嘉兴、被告人张慧及其辩护人蔡纪平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月至2019年10月期间，被告人马维乐、张慧等人在李同新、廖信、王阿祥（均另案处理）的安排下以“天津天狮公司”名义，在宁波××镇××街道××路××号××室××路××号××室××道××路××号××室等地的传销窝点，冒充女性利用ＱＱ、微信等互联网聊天软件以谈恋爱、找工作等理由，诱骗全国各地不特定人员进入传销窝点，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制杜恒、魏某1等人人身自由，强行要求杜恒、魏某1等人以购买实际并不存在的“天津天狮公司”产品为条件加入传销组织，其间，被告人马维乐还伙同他人采用殴打、体罚等手段胁迫魏某1、闫庆祥购买所谓“天津天狮公司”的产品。 被告人马维乐、张慧等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，形成以李同新为首要分子，被告人马维乐、张慧及廖信、王阿祥、袁专志、汪道海（均另案处理）等人为其他成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下： （一）敲诈勒索、非法拘禁 1.2019年4月18日，被告人马维乐伙同廖信、王阿祥、袁专志、段富彪、张贻伦、王东雷、王杰、杨磊（均另案处理）等人将魏某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人马维乐又伙同廖信、王阿祥、袁专志、王东雷等人胁迫魏某1购买所谓的产品共计人民币8400元。 2.2019年6月16日，被告人马维乐、张慧伙同廖信、王阿祥、袁专志、张贻伦、王东雷、李朝芳、曾友飞、王景峰（均另案处理）等人将闫庆祥骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人马维乐又伙同廖信、王阿祥、袁专志、王东雷等人胁迫闫庆祥购买所谓的产品共计人民币8400元。 （二）非法拘禁 1.2019年1月31日，被告人张慧伙同廖信、王阿祥、商正忠、王东雷、汪道海、李朝芳（另案处理）等人将杜恒骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2.2019年3月20日，被告人张慧伙同廖信、王东雷、袁专志、张贻伦、李朝芳、马金明（另案处理）等人将郜国平骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 3.2019年3月22日，被告人张慧、马维乐伙同廖信、王阿祥、袁专志、段富彪、曾友飞、李朝芳等人将王杰骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 4.2019年4月16日，被告人张慧伙同廖信、王东雷、张贻伦、李朝芳、杜恒（均另案处理）等人将李本锁骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 5.2019年5月7日，被告人张慧伙同廖信、王东雷、张贻伦、李朝芳、马金明等人将朱远聪骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 6.2019年5月9日，被告人张慧、马维乐伙同廖信、王阿祥、袁专志、段富彪、王东雷、李朝芳等人将王景峰骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 7.2019年6月12日，被告人张慧伙同廖信、汪道海、朱远聪、曾友飞、张贻伦、李朝芳（另案处理）等人将李锐龙骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 8.2019年9月27日，被告人张慧伙同廖信、王阿祥、王小东、闫庆祥、李锐龙、段富彪、马金明（另案处理）等人将张某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 9.2019年9月30日，被告人张慧伙同廖信、王阿祥、王小东、朱远聪、李锐龙、段富彪、马金明等人将吕某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 10.2019年10月9日，被告人张慧伙同廖信、王阿祥、王小东、郜国平、李锐龙、闫庆祥（另案处理）等人将刘某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 公安机关分别于2019年10月17日、12月11日抓获被告人张慧、马维乐。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、到案经过、扣押决定书、情况说明、银行流水清单、短信记录，证人林某、陈某1、张某2、许某、马某等的证言，被害人魏某1、刘某1、张某1、吕某等人的陈述，同案人李同新、廖信、王阿祥、王东雷、张贻伦、袁专志、商正忠、曾友飞、汪道海、段富彪等人的供述，辨认笔录、现场勘验检查笔录，被告人马维乐、张慧的供述等证据。 公诉机关认为，被告人马维乐、张慧伙同他人为发展传销组织成员，非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人马维乐伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人马维乐犯数罪，应数罪并罚。被告人马维乐、张慧与李同新、廖信、王阿祥等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人马维乐、张慧系该恶势力犯罪集团成员。被告人马维乐、张慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马维乐、张慧归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人马维乐、张慧自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人马维乐犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金人民币五千元至一万元，合并执行有期徒刑二年三个月至二年六个月，并处罚金人民币五千元至一万元。建议对被告人张慧犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年八个月。 被告人马维乐、张慧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马维乐的辩护人提出的辩护意见是被告人马维乐系从犯、初犯，自愿认罪认罚，请求法院依法从轻处罚。被告人张慧的辩护人提出的辩护意见是被告人是被骗入传销组织，后被威胁恐吓，曾是传销组织的受害者，量刑上应从轻考虑。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人马维乐、张慧的户籍证明、抓获经过、短信记录、扣押清单、情况说明、中国建设银行个人活期账户交易明细、房屋租赁合同、浙江铁路旅客进站信息等，证人张某2、许某、张某3、闫某、李某1、王某1、陈某2、杜某、王某2、吴某、魏某2、曹某、林某、李某2、王某3、杨某、刘某2、朱某、王某4、王某5、何某等人的证言，被害人魏某1、刘某1、张某1、吕某的陈述，同案人李同新、廖信、王阿祥、王东雷、张贻伦、袁专志、商正忠、曾友飞、汪道海、段富彪、王小东、李朝芳、杨磊、任防新、朱新敏、杜恒、陈刚、郜国平、朱远聪、李锐龙、闫庆祥、马金明、刘文华、王杰、李本锁、王景峰等人的供述，现场勘验检查笔录、辨认笔录，被告人马维乐、张慧的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马维乐、张慧与李同新、廖信、王阿祥等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人马维乐、张慧系该恶势力犯罪集团成员。被告人马维乐构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人张慧构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。对被告人马维乐应当数罪并罚。被告人马维乐、张慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人马维乐、张慧归案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人张慧的辩护人提出被告人系被骗入传销组织的受害人，量刑上应从轻考虑的辩护意见，经查，被告人开始时是被骗入传销组织的受害者，但在加入组织后逐渐接受并认同该组织利用违法犯罪行为谋取财物的模式，并接受安排，参加到组织的犯罪活动中，后期更是在组织中担任“管家”职务，行使管理职责，被告人已从开始的受害者转变成加害者，主观上已经自觉自愿，原先系受害人的身份不足以成为量刑从轻的考量因素，上述辩护意见不成立，本院不予采信。被告人马维乐辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人马维乐的违法所得依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人马维乐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2022年6月10日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人张慧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2021年6月16日止。） 三、被告人马维乐的违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 小 丽 人民陪审员 罗 青 云 人民陪审员   张刚良 二〇二〇年八月二十八日 代书记员谢晓璟