安徽省凤阳县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1126刑初168号公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。被告人黄开正，男，1989年4月29日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省凤阳县，住安徽省凤阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年12月24日被凤阳县公安局刑事拘留，2020年1月9日被该局取保候审，同年6月5日经本院决定被取保候审。安徽省凤阳县人民检察院以凤检二部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人黄开正犯合同诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月5日公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院检察员李某1、被告人黄开正到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年9月17日，被告人黄开正与范某商谈好向其出售凤阳县大庙镇尧顺工贸有限公司拆迁的水泥块，范某当天通过微信付款给黄开正保证金10000元。两人并在同年9月19日签订了出售协议。因黄开正并无货源销售，范某于同年10月7日、12月2日向其追要回保证金5000元、500元。余款4500元案发后由其家人代为退还。2.2019年9月21日，被告人黄开正与朱某商谈好向其出售凤阳县大庙镇润源石英砂厂拆迁的水泥块，并签订了出售协议。朱某当天通过手机银行付款给黄开正保证金20000元。因黄开正并无货源销售，朱某向其追要保证金未果。案发后由其家人代为退还。3.2019年9月25日，被告人黄开正与唐某商谈好向其出售凤阳县大庙镇佳润石英砂厂拆迁的水泥块，并签订了出售协议。唐某当天通过微信付款给黄开正保证金10000元。唐某拉了几车货付款后，黄开正就再无货源供应，唐某向其追要保证金未果。案发后由其家人代为退还。4.2019年9月29日，被告人黄开正与吴某1商谈好向其出售凤阳县大庙镇润源、佳润石英砂厂拆迁的水泥块，并签订了出售协议。吴某1分别于当天和次日通过微信付款给黄开正保证金30000元。因黄开正并无货源销售，吴某1于同年12月2日向其追要回保证金12000元。余款18000元案发后由其家人代为退还。5.2019年10月5日，被告人黄开正与王某商谈好向其出售凤阳县大庙镇洪山石英砂厂拆迁的水泥块，并签订了出售协议。王某当天通过微信付款给黄开正保证金10000元。因黄开正并无货源销售，王某向其追要保证金未果。案发后由其家人代为退还。另查明，被告人黄开正将收取的上述被害人保证金用于归还外欠款45000元，买车7800元左右，余款被其用于买彩票等花费。案发后，被告人黄开正于2019年12月24日到凤阳县公安局投案，如实供述其犯罪事实。并全部退赃，已取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人黄开正以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中，多次骗取对方钱款合计7.5万元，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其具有自首情节，并愿意接受处罚，可从轻处罚；案发后已全部退赃，可酌情从轻处罚；多次进行合同诈骗，可酌情从重处罚。建议对其判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、户籍证明、凤阳县公安局经济犯罪侦查大队归案说明、凤阳县公安局大庙派出所无违法犯罪记录证明、出售水泥块协议、出售水泥块、炮灰（碎石渣）协议、手机微信转账截图、凤阳润缘光伏材料有限公司营业执照、凤阳县不动产登记中心黄开正无房产登记信息证明、户名为黄开正的中国农业银行股份有限公司凤阳凤城支行银行卡交易明细清单、车辆过户信息、二手车销售统一发票转移登记联、凤阳县大庙黄正轮胎修理部企业基本信息、收条、谅解书、证人袁某、李某2、孙某、吴某2、徐某1、陈某、徐某2、张某1、周某、鲁某、张某2证言、被害人唐某、朱某、吴某1、范某、王某陈述、被告人黄开正供述、手机检查笔录等证据证实。被告人黄开正对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，1.2019年9月17日，被告人黄开正与范某商谈好向其出售凤阳县尧顺工贸有限公司拆迁的水泥块，范某当天通过微信付款给黄开正保证金10000元。两人并在同年9月19日签订了出售协议。因黄开正并无货源销售，范某于同年10月7日、12月2日向其追要回保证金5000元、500元。余款4500元案发后由其家人代为退还。2.2019年9月21日，被告人黄开正与朱某商谈好向其出售凤阳润缘光伏材料有限公司（又称凤阳县大庙镇润源石英砂厂）拆迁的水泥块，并签订了出售协议。朱某当天通过手机银行付款给黄开正保证金20000元。因黄开正并无货源销售，朱某向其追要保证金未果。案发后由其家人代为退还。3.2019年9月25日，被告人黄开正与唐某商谈好向其出售凤阳县大庙镇佳润石英砂厂拆迁的水泥块，并签订了出售协议。唐某当天通过微信付款给黄开正保证金10000元。唐某拉了几车货付款后，黄开正就再无货源供应，唐某向其追要保证金未果。案发后由其家人代为退还。4.2019年9月29日，被告人黄开正与吴某1商谈好向其出售凤阳润缘光伏材料有限公司（又称凤阳县大庙镇润源石英砂厂）、凤阳县大庙镇佳润石英砂厂拆迁的水泥块，并签订了出售协议。吴某1分别于当天和次日通过微信付款给黄开正保证金30000元。因黄开正并无货源销售，吴某1于同年11月29日、12月2日分别向其追要回保证金2000元、10000元。余款18000元案发后由其家人代为退还。5.2019年10月5日，被告人黄开正与王某商谈好向其出售凤阳县大庙镇洪山石英砂厂拆迁的水泥块，并签订了出售协议。王某当天通过微信付款给黄开正保证金10000元。因黄开正并无货源销售，王某向其追要保证金未果。案发后由其家人代为退还。被告人黄开正将收取的上述被害人保证金用于偿还欠款45000元，买车7200元，余款被其用于买彩票等花费。案发后，被告人黄开正主动向公安机关投案，如实供述其犯罪事实，并全部退赃，已取得被害人谅解。被告黄开正不具备适用社区矫正的条件。本院认为：被告人黄开正已构成合同诈骗罪。公诉机关的指成立。被告人黄开正具有自首情节，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人黄开正案发后主动退赔被害人全部损失并取得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人黄开正多次进行合同诈骗，可对其酌情从重处罚。被告人黄开正不符合缓刑适用条件，对其不适用缓刑。对公诉机关建议判处其有期徒刑八个月至十个月，并处罚金的量刑建议予以采纳，对建议其可适用缓刑的量刑建议不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人黄开正犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  胡红密二〇二〇年六月五日代理书记员  王 璐附本案所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。