陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2020）陕0122刑初79号     公诉机关蓝田县人民检察院。  被告人田某某，女，1963年5月6日出生，汉族，大专文化，住陕西省渭南市大荔县，2019年9月23日因本案被抓获，次日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年10月8日被取保候审，2020年7月7日被本院取保候审。   辩护人詹新华，陕西方新律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2020]62号起诉书指控被告人田某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员尹刚强出庭支持公诉，被告人田某某、辩护人詹新华均到庭参加诉讼。期间因新冠肺炎疫情影响，本案中止审理，现已审理终结。   公诉机关指控，2015年5月，陕西xxxxxx有限公司陷入经营困难，该公司董事长宋某某（另案处理）与寻某某、武某某（已判决）协商以销售“汤峪温泉xx惠民大礼包”的方式，以xx加高额利润回报为诱饵，引诱大量群众参与购买大礼包，骗取会员资金。为此，2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）注册设立西安汤峪温泉xx有限公司（以下简称xx公司）为大礼包项目的实施主体，寻某某、武某某与宋某某达成实施项目的协议，并成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监，并由寻某某、武某某主要负责发展扩大销售大礼包项目。大礼包包含汤峪住宿、吃饭、泡汤等诸多有价票券，分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，销售金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员。xx公司的运营模式就是发展会员并销售大礼包，并从下线会员交纳的大礼包费用中取得收入和兑付上线会员的高额回报，发展过程以A发展B和C，B、C又分别发展自己的下线会员的方式以此类推，形成鲜明“拉人头”的层级发展过程和层级结构。收入分配方式为会员购买大礼包后，xx公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户，电子币按照与实际人民币1：1的比例可提现，可在系统消费。xx公司业务主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一个为寻某某团队，后尔某某某（已判决）从寻某某团队分离单独成立国际部团队并自己负责。至案发，xx公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达到60级以上的传销组织。   被告人田某某2015年12月经孟某某（另案处理）介绍了解到xx公司及大礼包项目，后购买了一个2.4万元的大礼包，成为xx公司武某某团队19部会员。加入xx公司后，被告人田某某积极发展下线会员，以扩大传销组织。2016年3月份，田某某经王鹏推荐成为武某某团队56部部长直至公司关闭，在担任部长期间，其积极履行部长职责，接待新来考察人员、安排考察人员、会员吃饭住宿，带领人员报单，向考察人员、会员解释宣传xx公司奖励制度，参加部长会议，通过以上工作扩大自己的传销组织。经过被告人田某某的工作，使自己的传销组织形成24级，下线传销人员达403人的传销团队，在传销活动中，田某某传销团队销售金额1020万元（高账户tcy51868包含低账户168yif销售额），个人tcy51868账户非法获利140013.6元，剩余商业用币0，销售提成12.63元；168yif账户获利43708.46元，剩余商业用币0，销售提成8.46元；两项合计实际非法获利183700.97元。   为指控犯罪，公诉机关当庭出示、宣读了受案登记表，破案经过，抓获经过，销售网络层级图、获利图，网络剩余电子币截图，证人陆某某、温某某等人的证言，xx公司文件，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片，追赃退缴书，户籍证明，电子数据，鉴定意见书，被告人田某某及同案犯宋某某、武某某等的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人田某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，并建议判处被告人田某某有期徒刑二年至三年，并处罚金。   被告人田某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，被告人田某某属于组织、领导传销活动犯罪中的从犯，到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退赔了全部非法所得，可对其减轻或从轻处罚。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某某（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（已判决）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，招募会员，骗取会员资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（已判决）注册xx公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监CEO，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。xx公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。   xx公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，xx公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。xx公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一为寻某某团队。武某某、寻某某团队又向下发展若干分部。至案发，xx公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。   2015年12月份,被告人田某某通过购买xx公司大礼包成为该公司会员，后因其销售业绩显著，被任命为武某某团队56部部长。期间，被告人田某某积极履行部长职责，接待前来考察的人员，宣传xx公司发展规划、大礼包获利模式等发展下线传销人员。截至案发，被告人田某某直接或间接发展会员403人，形成传销层级24级，销售金额1020万元，非法获利183700.97元。侦查中，被告人田某某退赔了全部非法所得。   上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，破案经过，户籍证明，xx公司相关文件，合作协议书，奖励方案等，被告人田某某网络关系图、奖金总计查看图，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，网络平台软件开发者陈胜对电子证据的提供、辨认，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，刑事判决书，缴款书，辨认笔录及照片，证人陆某某、温某某的证言，同案犯武某某、寻某某、尔某某某、王某某、韩某某、朵某某、陈某、宋某某、肖某某以及被告人田某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人田某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪,且情节严重。公诉机关指控成立。关于辩护人辩称被告人田某某系共同犯罪中的从犯，到案后能够如实供述自己罪行、自愿认罪认罚、退赔了全部非法所得，可减轻处罚之意见，因与案件事实、法律规定相符，予以采纳。被告人田某某缴纳了罚金，经司法行政部门调查评估，符合社区矫正条件，亦可从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十三条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人田某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年又七个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   二、被告人田某某退缴的赃款183700.97元予以没收，上交国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                             审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  张恩荣                             人民陪审员  王小妮                                二〇二〇年十二月十一日                               书记员  马    尧                                  1