内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0823刑初58号公诉机关乌拉特前旗人民检察院。被告人田某，出生于山东省济宁市微山县，捕前住福建省厦门市。2018年7月23日因盗窃被厦门市公安局湖里分局行政拘留十五日。2019年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被巴彦淖尔市公安局刑事拘留，2019年9月24被巴彦淖尔市公安局执行逮捕，现羁押于乌拉特前旗看守所。辩护人邓某，福建明嘉律师事务所律师。乌拉特前旗人民检察院以乌前检刑检刑诉[2020]52号起诉书指控被告人田某犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。因出现新冠肺炎疫情公共卫生突发事件，本院于2020年5月7日决定中止审理，于2020年6月23日决定恢复审理。乌拉特前旗人民检察院检察员郝某出庭支持公诉，被告人田某及辩护人邓某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人田某于2018年10月8日至2019年5月25日在老挝的一家名为华鑫科技公司的诈骗公司担任总监。主要负责此公司的行政管理及对新进人员进行诈骗技巧及规章制度等方面的培训工作。2019年3月20日左右，在华鑫科技公司工作的杨某1（另案处理）化名“吕立”，使用公司所配发的手机通过手机聊天软件“陌陌”认识了被害人李某1，双方互加微信开始聊天，在取得被害人李某1的信任后，杨某1诱骗被害人李某1扫描下载其公司的“竞彩平台”，并让被害人李某1充值人民币500元，通过后台控制让被害人李某2了人民币60元，之后杨某1在赖某（另案处理）等人的指导下诱骗被害人李某1继续充钱。于是被害人李某1便按照杨某1的指引向“网易彩票”客服杨毅哲农业银行卡号：×××分别充值人民币10000元、人民币100000元及人民币1000000元，后被害人李某3将竞彩平台上的资金提现，被告知资金不到人民币1500000元不可提现，随后又按照杨某1指引继续竞彩，其间华鑫科技公司为了诈骗更多现金，以盈利的方式分八次给被害人李某1返回人民币192537元。之后经公司后台控制让被害人李某1输掉全部本金。后杨某1以翻本为由，诱骗被害人李某1继续充钱，被害人李某1又按照杨某1的指引分两笔充值人民币30000元及人民币230000元，经公司后台控制又让被害人李某1全部输掉。事后，华鑫科技诈骗公司给杨某1提成人民币23万余元，给赖某提成人民币4万余元，案发后，杨某1退还非法所得人民币164904元，公安机关已依法将该款退还被害人李某1。被告人田某获利人民币100000元；杨某1、赖某等人共计诈骗被害人李某1人民币1177963元。公诉机关认为，被告人田某明知是诈骗公司，而担任其公司的行政管理工作并给其公司成员传授犯罪方法，其传授犯罪方法的行为促成了后续诈骗犯罪的实施，且诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人田某的行为系共同犯罪，属犯罪集团，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条。被告人田某系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚。被告人田某的违法所得，依法应予没收。建议判处被告人田某有期徒刑十年至有期徒刑十三年，并处罚金人民币10000元至50000元。公诉机关提交了巴彦淖尔市公安局作出的报案材料、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、关于田某户籍证明调取情况说明、抓获经过、归案情况说明，辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单，调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、李某1、杨某、蔡某、苏某、张洪某、陈荣某、许华某、杨惠某、吕某公司、杨瑞某、乐某公司、刘=某、潘婷某、李少某、邱荣某、闫俊某、唐海某、吴某、马全某、柯飞某、杨光某、李某、杨光某、卢培某、林艺某、蔡文某、洪振某、蔡婉某、许心某、王仁某、王嘉某、李跃某、蔡美某、魏有某、卢碧某、杨莉某、马生某、周某、黄瓜某、卢文某、龚美某、林志某、秦婉某、蔡万某、施茵某、林艺某、林富某、林丽某、蔡友某、蔡少某、蔡美某、蔡劲某、蔡友某、蔡劲某、林富某、蔡雪某、蔡明某、杨美某、刘秀某、蔡宛某、施燕某、邱欣某、陈奕某等人的银行流水、开户信息，深圳市乐豪信息科技有限公司法人身份证及营业执照、出入境记录查询结果、随案移送清单，鉴定聘请书、鉴定意见通知书、司法鉴定意见书、远程勘验工作记录、提取电子数据清单、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表原始证据使用记录，被害人李某1陈述，证人赖某、杨某1、王某1、贾某、常某、王某2、杨某2、常某、吴某、杨某3、杨某、黄斌某、李华某证言，被告人田某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。被告人田某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其被告人田某的辩护人提出辩护意见是被告人田某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，同时系初犯、偶犯，积极退缴违法所得，并取得被害人李某1的谅解，依法可以从轻处罚。经审理查明:被告人田某于2018年10月8日至2019年5月25日在老挝的一家名为华鑫科技公司的诈骗公司担任总监。主要负责此公司的行政管理及对新进人员进行诈骗技巧及规章制度等方面的培训工作。2019年3月20日左右，在华鑫科技公司工作的杨某1（另案处理）化名“吕立”，使用公司所配发的手机通过手机聊天软件“陌陌”认识了被害人李某1，双方互加微信开始聊天，在取得被害人李某1的信任后，杨某1诱骗被害人李某1扫描下载其公司的“竞彩平台”，并让被害人李某1充值人民币500元，通过后台控制让被害人李某2了人民币60元，之后杨某1在赖某（另案处理）、李华政（另案处理）等人的指导下诱骗被害人李某1继续充钱。于是被害人李某1便按照杨某1的指引向“网易彩票”客服杨毅哲农业银行卡号：×××分别充值人民币10000元、人民币100000元及人民币1000000元，后被害人李某3将竞彩平台上的资金提现，被告知资金不到人民币1500000元不可提现，随后又按照杨某1指引继续竞彩，之后经公司后台控制让被害人李某1输掉全部本金。后杨某1以翻本为由，诱骗被害人李某1继续充钱，被害人李某1又按照杨某1的指引分两笔充值人民币30000元及人民币230000元，经公司后台控制又让被害人李某1全部输掉。事后，杨某1与赖某、李华政等人成功诈骗被害人李某1人民币1177963元（被害人李某1共投注人民币1370500元，其中给被害人李某4八次返回人民币192537元）。事后，华鑫科技诈骗公司给杨某1提成人民币23万余元，给赖某提成人民币4万余元，李华政非法获利人民币8万元，被告人田某获利人民币100000元已主动退缴。案发后，杨某1退还被害人李某1非法所得人民币164904元，李华政主动退赔被害人李某1被骗款人民币1013060元，并取得了被害人李某1的谅解。经审理查明的证据与公诉机关指控一致。另查明，对于辩护人提交的被害人李某1作出的谅解书及退缴违法所得100000元的缴款凭证，本院予以认定。本院认为，被告人田某明知在境外老挝的华鑫科技公司为诈骗公司，仍担任其公司的行政管理工作并给其公司成员杨某1等人传授犯罪方法，其传授犯罪方法的行为促成了后续诈骗犯罪的实施，诈骗数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，同时被告人田某的行为系共同犯罪，且属犯罪集团，公诉机关指控成立，本院予以支持。关于被告人田某的辩护人提出被告人田某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，同时系初犯、偶犯，积极退缴违法所得，并取得被害人李某1谅解的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当。对被告人田某的违法所得100000元，依法予以没收。对公安机关依法扣押的Iphone6手机、vivoiqoo手机各一部，依法予以没收。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十七条之规定，判决如下：一、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2029年8月21日止；罚金已缴纳）。二、对被告人田某的违法所得100000元，依法予以没收。对公安机关依法扣押的Iphone6手机、Vivoiqoo手机各一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 许 承审判员 王 荣审判员 杨亚帅二〇二〇年六月二十九日书记员 马 戎附适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十七条随案移送的或者人民法院查封、扣押的财物及其孳息，由第一审人民法院在判决生效后负责处理。涉案财物未随案移送的，人民法院应当在判决生效后十日内，将判决书、裁定书送达查封、扣押机关，并告知其在一个月内将执行回单送回。