湖南省新晃侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1227刑初55号 公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。 被告人李帆，绰号“凡凡”，男，1985年9月10日出生，侗族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月27日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2019年9月2日被执行逮捕，2020年1月9日被新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。2020年6月9日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于新晃侗族自治县看守所。 被告人杨福星，绰号“福星”，男，1987年2月24日出生，侗族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月26日被新晃侗族自治县刑事拘留，2019年9月2日被执行准逮捕，2019年10月30日被新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。2020年6月9日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于新晃侗族自治县看守所。 被告人蒲红梅，女，1989年11月10日出生，苗族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月27日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2019年9月2日被新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审，2019年10月30日被新晃侗族自治县人民检察院取保候审。2020年6月9日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于怀化市看守所。 被告人李云，男，1978年2月22日出生，汉族，初中文化，汽车销售。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月27日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2019年9月2日被新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审，2019年10月30日被新晃侗族自治县人民检察院取保候审。 被告人徐传春，绰号“毛毛”，男，1981年10月27日出生，小学文化，货车司机。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月26日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2019年9月2日被执行逮捕，2019年10月30日被新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。 被告人黄春阳，绰号“牛仔”、“牛牛”，男，1990年2月19日出生，汉族，初中文化，货车司机。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月27日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2019年9月2日被新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审，2019年10月30日被新晃侗族自治县人民检察院取保候审。 被告人秦兵兵，绰号“兵兵”，男，1990年10月7日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月26日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2019年9月2日被新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审，2019年10月30日被新晃侗族自治县人民检察院取保候审。 被告人李复跃，男，1988年11月2日出生，侗族，小学文化，室内装修。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月27日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2019年9月2日被新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审，2019年10月30日被新晃侗族自治县人民检察院取保候审。 被告人龙春宏，曾用名:龙家明，男，1988年2月8日出生，汉族，小学文化，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月27日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2019年9月2日被新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审，2019年10月30日被新晃侗族自治县人民检察院取保候审。 被告人陈秋连，女，1998年6月15日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月27日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2019年9月2日被新晃侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审。 新晃侗族自治县人民检察院以湘晃检公刑诉（2020）46号起诉书指控被告人李帆、杨福星等十人涉嫌诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭于2020年6月9日公开开庭进行了审理。新晃侗族自治县人民检察院指派检察员许丹出庭支持公诉，被告人李帆、李云、杨福星、徐传春、黄春阳、秦兵兵、李复跃、龙春宏、蒲红梅、陈秋连到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年7月5日至2019年7月26日，在同伙李欣城(另案处理)组织下，由其提供设备、资金、技术，并伙同被告人李帆共同招揽人员。形成了以同伙李欣城、被告人李帆为首，被告人杨福星、徐传春、黄春阳、秦兵兵、龙春宏、李复跃、李云、陈秋连、蒲红梅为成员的诈骗团伙，分成两组在新晃侗族自治县县城从事电信网络诈骗活动。 2019年7月5日，同伙李欣城出资并指使被告人杨福星使用虚假身份信息承租新晃侗族自治县晃州镇人民医院宿舍X楼出租房作为诈骗窝点。之后，同伙李欣城组织、指挥被告人杨福星、徐传春、黄春阳、秦兵兵在该窝点内，利用“电科集团”虚假投资平台实施诈骗活动。同伙李欣城对“电科集团”进行后台管理，被告人杨福星、徐传春、黄春阳、秦兵兵使用同伙李欣城提供的手机内预置的微信号从“有点料”APP上大量添加微信好友，使用虚构的身份进行聊天获取信任。随后，被告人杨福星等四人谎称宣传的“广东十一选五”项目系正规彩票项目，跟随“老师”充值投资当天即可获得充值金额105%的返利，诱骗被害人在“电科集团”APP上注册成为会员，将钱转入账号为623052046016527XXXX中国农业银行借记卡内进行充值。在被害人首次充值投资后会被邀请加入中国电子科技集团(18)群，由同伙李欣城在微信群中扮演客服及”老师”继续诱骗被害人投资，其余成员使用虚构身份在微信群中扮演成功获利的客户。之后，同伙李欣城通过“电科集团”APP的后台进行操作返利，通过先行垫付返利的方式欺骗被害人持续充值，准备在获得大额钱款时关闭平台，非法获利。经查，同伙李欣城持有的上述尾号为0772中国农业银行借记卡，其中7月23日关联资金流入8笔(人)，达人民币61000元;7月24日关联资金流入11笔(人)，达人民币52900元;7月25日关联资金流入11笔(人)，达人民币82000元，案发前汇入的所有资金已在当日由同伙李欣城返还给被害人并按照汇入金额的105%进行返利。2019年7月26日0时许，被告人杨福星、徐传春、黄春阳、秦兵兵与同伙李欣城在位于晃侗族自治县晃州镇人民医院X楼出租房内被抓获归案，公安机关起获账户623052046016527XXX中国农业银行借记卡并依法扣押。7月26日8时许，被害人阎某某充值转入人民币1000元(前期获利约人民币109元)、被害人张某某充值转入人民币6000元(前期获利约人民币304元)均未返还。账户623052046016527XXXX中国农业银行借记卡本案破获时被害人阎某某充值转入人民币1000元、被害人张某某充值转入人民币6000元，仍在账上。被告人杨福星、徐传春、黄春阳、秦兵兵为实施诈骗添加的微信好友数量达977人。 2019年7月5日，同伙李欣城出资并指使被告人李云使用虚假身份信息承租新晃侗族自治县晃州镇沙洲路农贸市场X楼出租房作为诈骗窝点。之后，被告人李帆在同伙李欣城的安排下，负责组织被告人李云、李复跃、龙春宏、蒲红梅、陈秋连在该窝点内，利用“华东股份”虚假投资平台以上述方式从事电信诈骗活动。由被告人李帆对“华东股份”APP的后台、账号为621226191300707XXX(户名胡某某)中国工商银行借记卡进行管理并冒充客服和老师，被告人李云负责后勤生活保障并与被告人李复跃、龙春宏、蒲红梅、陈秋连使用虚构的身份诱骗被害人通过“华东股东”APP进行投资。经查，被告人李帆持有的尾号为7152的中国工商银行借记卡，其中7月23日关联资金流入6笔(人)，达人民币57000元;7月24日关联资金流入5笔(人)，达人民币59000元;7月25日关联资金流入7笔(人)，达人民币99300元，案发前汇入的所有资金已在当日由被告人李帆返还给被害人并按照汇入金额的105%进行返利。7月26日0时许，被告人李帆、李云、李复跃、龙春宏、蒲红梅、陈秋连在位于新晃侗族自治县晃州镇沙洲路农贸市场X楼的出租房内被公安民警抓获，公安机关起获账号为621226191300707XXXX（户名龚某某）的中国工商银行借记卡并依法扣押。7月26日7时许，被害人李某某充值转入人民币50000元未返还(前期获利约人民币1760元)。被告人李帆、李复跃、龙春宏、蒲红梅、陈秋连等为实施诈骗添加的微信好友数量达740人。 公诉机关建议判处被告人李帆二年以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金;建议判处被告人杨福星、李云、徐传春、黄春阳、秦兵兵、李复跃、龙春宏、蒲红梅、陈秋连一年以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。 公安机关侦破本案时账号为621226191300707XXXX（户名龚某某）的中国工商银行借记卡并依法扣押,账上人民币50000元仍在账上，账户623052046016527XXXX(户名胡某某)中国农业银行借记卡本案破获时被害人阎某某充值转入人民币1000元、被害人张某某充值转入人民币6000元，仍在账上。 经本院委托，新晃侗族自治县司法局对被告人李帆、李云、杨福星、徐传春、黄春阳、秦兵兵、李复跃、龙春宏、蒲红梅、陈秋连进行了社区矫正调查评估，评估意见为：被告人李帆在2017年因吸食毒品被芷江县公安局治安拘留十日，且在本案中起主要作用，再犯罪风险高，建议不适用社区矫正；被告人杨福星2018年因吸食毒品被芷江县公安局罚款500元，2019年因吸食毒品被芷江县公安局社区戒毒3年，再犯罪风险高，建议不适用社区矫正；被告人蒲红梅建平时表现一般，结婚出嫁后已离婚，很少在村里居住，村委会无法对其进行有效管理建议不适用社区矫正；被告人李云、徐传春、黄春阳、秦兵兵、李复跃、龙春宏、陈秋连古平时表现较好，无不良嗜好，在固定居所，有稳定生活来源，家属及社区村委会愿意配合司法机关对其进行教育监管，建议适用社区矫正。 上述事实，被告人李帆、李云、杨福星、徐传春、黄春阳、秦兵兵、李复跃、龙春宏、蒲红梅、陈秋连在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪认罚，同时有物证作案手机、笔记本电脑、银行卡，书证户籍资料、在逃人员登记表、移送人员通知书、借记卡户主档查询单、交易明细清单、借记卡历史明细清单，证人彭某、姜某某的证言，被害人李某某、张某某的陈述，被告人李帆、杨福星等十人及同伙李欣城的供述和辩解，湖天网司鉴中心[2019]电鉴字第129号、130号司法鉴定意见书，辨认笔录、检查笔录、提取笔录、电子证物检查工作记录、刑事案件电子数据检查笔录、道路交通事故现场勘查笔录、归案情况说明，涉案手机微信的电子数据等证据证明，足以认定。 本院认为：被告人李帆、李云、杨福星、徐传春、黄春阳、秦兵兵、李复跃、龙春宏、蒲红梅、陈秋连及同伙李欣城(另案处理)以非法占有为目的，利用电信网络技术虚构事实，隐瞒真相，以数额巨大的财物作为诈骗目标，对不特定多数人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。本案被告人李帆等十人共同实施的电信网络诈骗中，被告人李帆在其指挥、参与的诈骗活动中起主要作用，是主犯，被告人李云、杨福星、徐传春、黄春阳、秦兵兵、李复跃、龙春宏、蒲红梅、陈秋连在所参与的诈骗活动中均起次要作用，系从犯。被告人李帆等十人到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且均认罪认罚，根据其犯罪事实、情节及对社会的危害程度综合评议，本院决定对李帆等十人从轻处罚，并对被告人李云、徐传春、黄春阳、秦兵兵、李复跃、龙春宏、陈秋连适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 被告人李帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;即刑期自2020年6月9日起至2021年6月24日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。) 被告人杨福星犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;即刑期自2020年6月9日起至2020年11月3日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。) 被告人蒲红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;即刑期自2020年6月9日起至2021年1月1日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。) 被告人李云犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效后十日内到居所地司法局报到。罚金已缴清。) 被告人徐传春犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效后十日内到居所地司法局报到。罚金已缴清。) 被告人黄春阳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效后十日内到居所地司法局报到。) 被告人秦兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效后十日内到居所地司法局报到。罚金已缴清。) 被告人李复跃犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效后十日内到居所地司法局报到。罚金已缴清。) 被告人龙春宏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效后十日内到居所地司法局报到。罚金已缴清。) 被告人陈秋连犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效后十日内到居所地司法局报到。罚金已缴清。) 十一、被告人李帆持有的621226191300707XXXX中国工商银行借记卡人民币50000元,账户623052046016527XXXX中国农业银行借记卡7000元予以追缴，发还被害人李某某、张某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 阳 人民陪审员  沈桂荷 人民陪审员  佘顺莲 二〇二〇年六月九日 代理书记员  姚雪晴