浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初170号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人王阿祥，男，1992年3月10日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，无业，住安徽省利辛县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月17日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月18日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人马列，浙江甬友律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕757号起诉书指控被告人王阿祥犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年6月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员郭斐然出庭支持公诉，被告人王阿祥及其辩护人马列到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2018年11月至2019年10月期间，被告人王阿祥在李同新（另案处理）的组织、领导下以“天津天狮公司”名义，伙同他人在宁波××镇××街道××路××号××室××路××号××室××道××路××号××室等地设立传销窝点，冒充女性利用ＱＱ、微信等互联网聊天软件以谈恋爱、找工作等理由，诱骗全国各地不特定人员进入传销窝点，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制葛某、魏某1等人人身自由，强行要求葛某、魏某1等人以购买实际并不存在的“天津天狮公司”产品为条件加入传销组织，其间还采用殴打、体罚等手段胁迫魏某1等人购买所谓“天津天狮公司”的产品。 被告人王阿祥等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，形成以李同新为首要分子，被告人王阿祥及廖信、袁专志、汪道海（均另案处理）等人为其他成员的恶势力犯罪集团。 （一）敲诈勒索、非法拘禁 2018年11月至2019年10月期间，被告人王阿祥伙同他人在李同新的指挥下，先后将魏某1等人骗至宁波市镇海区招宝山街道的传销窝点，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制魏某1等人人身自由，其间又采用殴打、体罚等手段胁迫魏某1等人购买所谓的“天津天狮公司”的产品，勒索财物共计人民币25200元。具体事实如下： 1.2019年3月2日，被告人王阿祥伙同廖信、袁专志、汪道海、段富彪、商正忠、杨磊（均另案处理）等人将陈刚骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人王阿祥伙同廖信、袁专志、汪道海等人胁迫陈刚购买所谓的产品共计人民币8400元。 2.2019年4月18日，被告人王阿祥伙同廖信、袁专志、马维乐、王杰、段富彪、张贻伦、王东雷、杨磊（均另案处理）等人将魏某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人王阿祥伙同廖信、袁专志、马维乐、王东雷等人胁迫魏某1购买所谓的产品共计人民币8400元。 3.2019年6月16日，被告人王阿祥伙同廖信、袁专志、马维乐、曾友飞、王景峰、张贻伦、王东雷、张慧、李朝芳（均另案处理）等人将闫庆祥骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人王阿祥伙同廖信、袁专志、马维乐、王东雷等人胁迫闫庆祥购买所谓的产品共计人民币8400元。 （二）非法拘禁 2018年11月至2019年10月期间，被告人王阿祥在李同新的安排下，先后将葛某等人骗入传销窝点，通过威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等手段非法限制葛某等人人身自由。具体事实如下： 1.2019年1月4日，被告人王阿祥伙同廖信、商正忠、袁专志（均另案处理）等人将葛某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2.2019年1月31日，被告人王阿祥伙同廖信、商正忠、王东雷、张慧、汪道海、李朝芳（均另案处理）等人将杜恒骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 3.2019年2月，被告人王阿祥伙同廖信、商正忠、张贻伦（均另案处理）等人将马金明骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 4.2019年2月18日，被告人王阿祥伙同廖信、商正忠、袁专志、段富彪、张贻伦、任防新(均另案处理)等人将刘文华骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 5.2019年3月22日，被告人王阿祥伙同廖信、袁专志、段富彪、曾友飞、马维乐、李朝芳、张慧（均另案处理）等人将王杰骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 6.2019年5月9日，被告人王阿祥伙同廖信、袁专志、马维乐、段富彪、王东雷、李朝芳、张慧（均另案处理）等人将王景峰骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 7.2019年9月27日，被告人王阿祥伙同廖信、张慧、王小东、闫庆祥、李锐龙、段富彪、马金明（均另案处理）等人将张某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 8.2019年9月30日，被告人王阿祥伙同廖信、张慧、王小东、朱远聪、李锐龙、段富彪、马金明（均另案处理）等人将吕某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 9.2019年10月9日，被告人王阿祥伙同廖信、张慧、王小东、郜国平、李锐龙、闫庆祥（均另案处理）等人将刘某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2019年10月17日，公安机关抓获被告人王阿祥。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证被告人王阿祥的户籍证明、到案经过、扣押决定书、情况说明、银行流水清单、短信记录，证人林某、陈某1、张某2、许某、马某等的证言，被害人葛某、魏某1、刘某1、张某1、吕某等人的陈述，同案人李同新、廖信、王东雷、张贻伦、袁专志、马维乐、张慧、商正忠、曾友飞、汪道海、段富彪等人的供述，辨认笔录、现场勘验检查笔录，被告人王阿祥的供述等证据。 公诉机关认为，被告人王阿祥伙同他人为发展传销组织成员，非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究刑事责任；被告人王阿祥伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人王阿祥犯数罪，应数罪并罚。被告人王阿祥与李同新、廖信等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人王阿祥系该恶势力犯罪集团成员，且在共同犯罪中系主犯。被告人王阿祥归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王阿祥自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人王阿祥犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年至二年六个月；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币一万元至一万五千元，合并执行有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币一万元至一万五千元。 被告人王阿祥对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩称，被告人王阿祥系初犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求对被告人王阿祥从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人王阿祥的户籍证明、抓获经过、扣押清单、情况说明、短信记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、房屋租赁合同、行政处罚决定书、照片等，证人张某2、许某、张某3、闫某、李某1、王某1、陈某2、杜某、马某、詹某、王某2、吴某、林某、李某2、王某3、杨某、刘某2、朱某、向某、王某4、王某5、何某、魏某2等人的证言，被害人魏某1、葛某、刘某1、张某1、吕某的陈述，同案人李同新、廖信、王东雷、张贻伦、袁专志、商正忠、曾友飞、汪道海、马维乐、段富彪、张慧、王小东、李朝芳、杨磊、任防新、杜恒、陈刚、郜国平、朱远聪、李锐龙、闫庆祥、马金明、刘文华、王杰、李本锁、王景峰等人的供述，现场勘验检查笔录、辨认笔录，被告人王阿祥的供述证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王阿祥与李同新、廖信等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人王阿祥系该恶势力犯罪集团成员。被告人王阿祥构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立。对被告人王阿祥应当数罪并罚。被告人王阿祥在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚。被告人王阿祥归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人王阿祥的违法所得依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王阿祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2024年1月16日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人王阿祥的违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小丽 人民陪审员  张刚良 人民陪审员  罗青云 二〇二〇年八月三十一日 代书 记员  谢晓璟