中华人民共和国山东省博兴县人民法院刑 事 判 决 书山东省博兴县人民法院刑事判决书（2020）鲁1625刑初231号公诉机关山东省博兴县人民检察院。被告人刘成良，男，1986年11月11日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地湖南省娄底市娄星区。曾因犯诈骗罪，于2015年12月30日被四川省广元市朝天区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元，缓刑考验期至2019年2月2日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月23日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。辩护人王燕，湖南顺时律师事务所律师。被告人禹敏奇，男，1989年1月4日出生于湖南省娄底市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，居住地湖南省邵阳市新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月18日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年12月25日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。辩护人罗孝仁，湖南晨晖律师事务所律师。被告人刘伟和，男，1997年2月10日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月28日被刑事拘留，于同年5月10日被取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院决定于2020年12月3日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。指定辩护人贾丛丛，山东王宁律师事务所律师。被告人曾思明，男，1997年9月3日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年12月27日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。辩护人王志刚，山东兴博律师事务所律师。博兴县人民检察院以博检一部刑诉[2020]160号起诉书指控被告人刘成良、禹敏奇、刘伟和、曾思明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。期间，2020年8月25日，因不能抗拒的原因，本案中止审理；2020年12月3日，本案恢复审理。博兴县人民检察院指派检察员李洋出庭支持公诉，被告人刘成良及其辩护人王燕、被告人禹敏奇及其辩护人罗孝仁、被告人刘伟和及其指定辩护人贾丛丛、被告人曾思明及其辩护人王志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。博兴县人民检察院指控，2019年9月至10月期间，诈骗分子以“伟浩汽车”ＡＰＰ众筹购买汽车获取高额返利的形式吸引被害人进行投资。被害人王某4等多人将投资款转入博兴县伟浩汽车服务有限公司银行账户后，该ＡＰＰ被关闭。诈骗分子将涉案资金经陈建武、易通金服有限公司转账到蒋某、李某1个人账户，由被告人刘成良、禹敏奇、刘伟和、曾思明等人取现并转交给诈骗分子。其中被告人刘成良联络被告人禹敏奇，禹敏奇伙同蒋某（另案处理）取现81.29万元；被告人刘成良联络被告人刘伟和，刘伟和又联络曾思明后，以李某1（另案处理）的银行账户取现40万元。四被告人的上述行为严重妨害司法机关对上游犯罪进行追究。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据予以证实。博兴县人民检察院认为，四被告人明知是犯罪所得而进行掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处被告人刘成良有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议判处被告人禹敏奇有期徒刑三年至三年五个月，并处罚金；建议判处被告人刘伟和有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人曾思明有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金。被告人刘成良、禹敏奇、刘伟和、曾思明当庭对公诉机关指控事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人刘成良的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人刘成良犯掩饰、隐瞒所得罪的罪名无异议；2.被告人刘成良无掩饰、隐瞒犯罪所得的故意；3.被告人刘成良于犯罪行为中仅作为中间人将赃款予以转交，所获收益仅有1-2万元，犯罪情节较轻；4.被告人刘成良具有坦白情节且自愿认罪认罚，同时愿意积极缴纳罚金、退赃退赔，建议对其予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人禹敏奇的辩护人提出的辩护意见是：1.就事实、定罪方面，请依法予以认定；2.被告人禹敏奇系初犯、偶犯，自愿认罪认罚；3.被告人禹敏奇及其家属愿意积极缴纳罚金、退赃退赔，建议对其予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘伟和的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘伟和系自首并自愿认罪认罚；2.被告人刘伟和于侦查阶段具有积极赔偿被害人损失的情节；3、被告人刘伟和系偶犯、初犯并愿积极缴纳罚金，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人曾思明的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人曾思明犯掩饰、隐瞒所得罪的罪名无异议；2.被告人曾思明无犯罪的直接故意；3、被告人曾思明系从犯、初犯、偶犯且自愿认罪认罚；4.被告人曾思明于侦查阶段积极赔偿被害人损失1万元，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年9月至10月期间，诈骗分子以“伟浩汽车”ＡＰＰ众筹购买汽车获取高额返利的形式吸引社会公众投资，王某4等多人将投资款转入博兴县伟浩汽车服务有限公司银行账户后，该ＡＰＰ被关闭。诈骗分子为提取诈骗款项，将涉案资金经陈建武、易通金服有限公司账户转账到蒋某、李某1个人账户。经被告人刘成良联系，被告人禹敏奇伙同蒋某（另案处理）取现812900元；经被告人刘成良联系，被告人刘伟和联络被告人曾思明，被告人曾思明继而联系并通过李某1银行账户取现400000元。上述取现后，被告人禹敏奇、刘伟和将所取现金交由被告人刘成良，被告人刘成良转交至诈骗分子。案发后，被告人禹敏奇、曾思明、刘成良分别于2019年11月18日、11月21日、12月23日被抓获归案，被告人刘伟和于2020年4月28日自动投案，被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实。2020年5月10日，被告人刘伟和退缴350000元；2020年8月10日，被告人曾思明退缴10000元。上述事实，经庭审举证、质证，有书证户籍证明、证人李某1的银行手机短信记录、博兴县伟浩汽车服务有限公司农业银行对公账户交易明细、陈建武向易通金服支付有限公司转账记录、易通金服支付有限公司回执、易通金服支付有限公司备付金账户银行流水及汇款明细、被告人禹敏奇的中国建设银行活期取款凭证、证人蒋某的中国建设银行活期取款凭证、证人李某1的中国建设银行活期取款凭证、被告人曾思明的农业银行交易明细、陈建武尾号4903的银行卡交易明细、证人魏某、孙某、余某、黄某、张某、舒某、吴某、王某1、何某1、何某2、陈某、王某2、王某3、郑某、刘某、朱某、周某提供的交易记录明细等、娄底市看守所羁押证明、博兴县公安局扣押清单、四川省广元市朝天区人民法院（2015）朝天刑初字第87号刑事判决书、解除社区矫正证明书、受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过；证人李某1、李某2、蒋某、王某4、魏某、秦某、胡某1、孙某、胡某2、蔡某、包亚亚、阎某、余某、黄某、张某、舒某、吴某、王某1、何某1、何某2、王某5、陈某、赵某、王某2、王某3、郑某、刘某、许某、朱某、周某的证言；被告人刘成良、禹敏奇、刘伟和、曾思明的供述和辩解；被告人刘成良、禹敏奇的辨认笔录等证据予以证实，足以认定。关于被告人刘成良、俞敏奇、曾思明的辩护人于质证阶段提出的“在案无证据证实被告人明知涉案款项系犯罪所得”的意见，经查，在案被告人在无正当理由的情况下，协助他人积极联系或者实施将涉案款项散存于多个银行账户并取现的行为，可以确认其明知涉案款项系属犯罪所得。故对上述辩护意见及相关意见不予采纳。关于被告人刘成良的辩护人提出的“被告人刘成良犯罪情节较轻”的辩护意见。经查，被告人刘成良主动联系禹敏奇、刘伟和等人帮助其转账取现，并负责收取取现款项予以转交，其在涉案犯罪事实中起到主要作用，系主犯。同时被告人刘成良所掩饰、隐瞒犯罪所得的数额达120余万元，情节严重。故对上述辩护意见不予采纳。关于被告人曾思明的辩护人提出“被告人曾思明系从犯”的辩护意见，经查，在被告人刘伟和联系曾思明帮忙取款后，曾思明主动且积极联系自己的朋友帮忙取款，并将涉案所取款项40万元交给刘伟和，其在该笔犯罪事实中起到主要作用，系主犯。故对上述辩护意见不予采纳。本院认为，被告人刘成良、禹敏奇、刘伟和、曾思明明知是犯罪所得而进行掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘成良、禹敏奇、曾思明具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚；被告人刘伟和具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法对其从轻或者减轻处罚。被告人刘伟和、曾思明具有退缴行为，可酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘成良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2023年6月22日止。）被告人禹敏奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2023年2月17日止。）被告人刘伟和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2022年11月19日止。）被告人曾思明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2022年11月20日止。）二、扣押于博兴县公安局的涉案款项由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  李 菲人民陪审员  祁国强人民陪审员  刘 振二〇二〇年十二月十八日法官 助理  周 磊书 记 员  张笑笑