河南省焦作市中站区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0803刑初10号公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。被告人毋倩倩，女，1988年4月25日出生于河南省博爱县，汉族，专科毕业，无业，住河南省博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月4日被杭州铁路公安处杭州站派出所民警抓获并被临时羁押于浙江省海宁市看守所；2019年2月16日被焦作市公安局中站分局拘留；2019年3月25日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。辩护人李建忠，河南首鼎律师事务所律师。辩护人葛小平，河南首鼎律师事务所律师。焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人毋倩倩犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院于2020年4月3日因补充证据申请延期审理，于2020年5月2日建议恢复法庭审理。本院于2020年6月5日因新型冠状病毒疫情等原因致使案件在较长时间内无法继续审理中止审理，于2020年7月20日恢复法庭审理。焦作市中站区人民检察院于2020年9月16日因补充证据申请延期审理，于2020年10月16日建议恢复法庭审理。焦作市中站区人民检察院指派检察员李宏伟、杜聪聪出庭支持公诉，被告人毋倩倩及其辩护人李建忠、葛小平到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市中站区人民检察院指控：2018年以来，被告人毋倩倩欠下大量债务难以偿还，后多次以合伙做生意投资分红、订货预付款、虚构订货合同、需资金周转向他人借款等方式骗取他人财物，共计2039912元，具体犯罪事实如下：一、合同诈骗罪1.2018年1月份至2018年11月份，被告人毋倩倩以合伙做橄榄油、洗衣液等生意能够分红为由骗取被害人高某21599700元，后毋倩倩通过银行卡、微信、支付宝及给高某2偿还债务等形式向高某2回款1095900元，至案发时高某2实际损失503800元。2.2018年4月份至2019年1月份，被告人毋倩倩以合伙做洗衣液、罐头、西瓜、饮料等生意投资分红为由骗取被害人孙某1085538元，后毋倩倩通过银行卡、微信、支付宝等形式向孙某转账353225元，至案发时孙某实际损失732313元。3.2018年8月份至2019年1月份，被告人毋倩倩以合伙做胃动力酸奶、给单位供橄榄油等生意能够分红为由骗取被害人史某、赵某2、雒三奎等三人125351元。4.2018年8月16日，被告人毋倩倩代被害人陈某销售价值2255元的姜力洗护用品，经多次催要，毋倩倩向陈某支付820元货款，至案发时仍有1435元货款未支付。2018年12月30日，被告人毋倩倩以合伙做小米生意能够分红为由骗取被害人陈某23500元。2019年1月3日，被告人毋倩倩代被害人陈某销售150包花生，至2019年1月23日，陈某联系不上毋倩倩后，将剩下的145包花生拉走，至案发时毋倩倩尚有价值650元的5包花生货款未支付。5.2018年11月19日以来，被告人毋倩倩以合伙做洗衣液生意、万家红罐头生意能够分红为由共骗取被害人齐某73300元，后毋倩倩通过现金和微信退还25000元，至案发时齐某实际损失48300元。6.2018年12月份，被告人毋倩倩从被害人于某处定63000元西瓜，后陆续支付部分货款，至案发时仍有22000元货款未支付。2019年1月11日，被告人毋倩倩以定880件万家红罐头需先付货款为由通过微信骗取被害人于某14960元。7.2018年12月份的一天，被告人毋倩倩从被害人王某2处订购价值9170元的262件谷物饮料，2019年1月7日，被告人毋倩倩代被害人王某2销售价值42000元的1400件长白山山楂树饮料，至案发时毋倩倩仍未支付51170元货款。8.2018年12月份以来，被告人毋倩倩以合伙做小米生意、万家红罐头生意能够分红为由，共骗取被害人赵某384000元，经赵某3多次催要，毋倩倩返还5300元，后赵某3拉走价值2660元的货物，至案发时赵某3实际损失76040元。9.2019年1月4日至2019年1月18日，被告人毋倩倩以定万家红罐头、黄桃罐头、三只松鼠礼包等商品需先付货款为由通过微信、支付宝骗取被害人冯某42945元，后冯某陆续收到价值14728元商品，至案发时冯某实际损失28217元。10.2019年1月4日至2019年1月11日，被告人毋倩倩从被害人赵某4处订购价值21558元的3000个烤鸭蛋、500箱松花蛋、2箱鹌鹑蛋皮蛋，至案发时仍未支付货款。11.2019年1月5日至1月12日，被告人毋倩倩以合伙做食品大礼包生意、罐头生意能够分红为由，骗取被害人许某180000元，后毋倩倩陆续退回19900，至案发时许某1实际损失60100元。12.2019年1月份，被告人毋倩倩从被害人焦某处订购价值6110元的309件胃动力、59件希腊酸奶，毋倩倩谎称货已经卖完，货款马上支付。至2019年1月23日，焦某到毋倩倩仓库内将剩下的202件胃动力、49件希腊酸奶拉走。至案发时毋倩倩仍有价值1855元货款未支付给焦某。2019年1月11日、2019年1月14日，被告人毋倩倩以定1500件万家红罐头需先付货款为由通过微信骗取被害人焦某25500元。13.2019年1月9日，被告人毋倩倩从被害人侯某处订购价值12086元的194提卫生纸、300提抽纸。至2019年1月23日，侯某将剩下的104提抽纸拉走，至案发时毋倩倩仍有9174元货款未支付。14.2019年1月10日，被告人毋倩倩以定40桶美迪斯露橄榄油需先付货款为由通过支付宝骗取被害人连某2100元。15.2019年1月11日，被告人毋倩倩以定1000件万家红罐头需先付货款为由通过微信骗取被害人王某316843元，后经王某3多次催要，毋倩倩退还5000元货款，至案发时王某3实际损失11843元。16.2019年1月13日，被告人毋倩倩从被害人刘某3处订购803桶价值31317元的恒大兴安橄榄油，经多次催要，毋倩倩陆续支付26076元货款，至案发时仍有5241元货款未支付。17.2019年1月13日，被告人毋倩倩以合伙做万家红罐头生意能够分红为由，通过微信、支付宝骗取被害人许某267000元，后陆续退回8200元，至案发时许某2实际损失58800元。18.2019年1月14日，被告人毋倩倩以定200箱三只松鼠礼包需先付货款为由通过微信骗取被害人郑某8400元。19.2019年1月15日，被告人毋倩倩以与被害人王某7每人出资50000元订购6000件万家红罐头为由通过微信、现金方式骗取王某750000元，后王某7收到400件罐头，至案发时王某7实际损失43060元。20.2019年1月18日至1月20日，被告人毋倩倩以定220件三只松鼠礼包、500桶恒大兴安橄榄油需先付货款为由通过微信骗取被害人何某28960元。21.2019年1月19日，被告人毋倩倩以定320件万家红罐头需先付货款为由通过微信骗取被害人王某45945元。22.2019年1月22日，被告人毋倩倩以定80桶恒大食用油需先付货款为由通过微信骗取被害人王某53440元。二、诈骗罪1.2018年9月1日左右，被告人毋倩倩以资金周转为由向被害人李某2借款50000元，经多次催要，毋倩倩于2019年1月10日偿还5000元。2.2018年12月20日至2019年1月10日，被告人毋倩倩以需要资金周转进货为由向被害人冯某借款。冯某通过微信、支付宝向毋倩倩转账21000元。3.2019年1月2日，被告人毋倩倩以合伙做松花蛋、米老头大礼包、小米等生意向被害人陈某借款10000元。陈某于2019年1月3日通过微信向毋倩倩转账10000元。4.2019年1月16日，被告人毋倩倩以需要资金进罐头为由向王某8借款并许诺分红，后王某8通过微信、支付宝、现金形式支付50200元。上述指控公诉机关向法庭提供了证据，公诉机关认为，被告人毋倩倩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人毋倩倩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毋倩倩对所实施的诈骗犯罪事实如实供述，并当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人毋倩倩在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。建议判处被告人毋倩倩合同诈骗罪有期徒刑十一年，并处罚金；诈骗罪有期徒刑三年零六个月，并处罚金。被告人毋倩倩对公诉机关指控的第一、三、五、十一、十七起事实有异议，对公诉机关指控的其他犯罪事实和量刑建议均无异议。辩称其转给被害人高某2的回款除转给高某2本人外，还转给过高某2指定的收款人。毋倩倩与许某2、齐某等被害人之前有经济往来，请求合并计算。辩护人辩称，被告人毋倩倩系初犯，到案后如实供述，并当庭自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。被告人与多名被害人之间有实际生意往来，或是以借款形式，均属于民事纠纷，不属于刑事诈骗，建议对被告人的诈骗数额予以核减。经审理查明：2018年以来，被告人毋倩倩欠下大量债务难以偿还，后多次以合伙做生意投资分红、订货预付款、虚构订货合同、需资金周转向他人借款等方式骗取他人财物，共计2039912元，具体犯罪事实如下：一、合同诈骗罪1.2018年1月份至2018年11月份，被告人毋倩倩以合伙做橄榄油、洗衣液等生意能够分红为由骗取被害人高某21599700元，后毋倩倩通过银行卡、微信、支付宝及给高某2偿还债务等形式向高某2回款1095900元，至案发时高某2实际损失503800元。认定上述事实的证据有毋倩倩微信截图、高某2银行卡交易明细、高某2统计的交易明细、高某2微信、支付宝交易截屏、高某2提供的还款明细、支付宝交易明细、微信交易明细、被害人高某2的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。2.2018年4月份至2019年1月份，被告人毋倩倩以合伙做洗衣液、罐头、西瓜、饮料等生意投资分红为由骗取被害人孙某1085538元，后毋倩倩通过银行卡、微信、支付宝等形式向孙某转账353225元，至案发时孙某实际损失732313元。认定上述事实的证据有报案材料、孙某邮政银行卡交易明细、孙某中国银行卡交易明细、孙某、毋倩倩支付宝交易明细、孙某、毋倩倩微信交易明细、证人李某1的证言、被害人孙某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。3.2018年8月份至2019年1月份，被告人毋倩倩以合伙做胃动力酸奶、给单位供橄榄油等生意能够分红为由骗取被害人史某、赵某2、雒三奎等三人125351元。认定上述事实的证据有报案材料、控告材料、被害人提供的微信截图、收到条、采购合同、被害人史某、赵某2、雒三奎的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。4.2018年8月16日，被告人毋倩倩代被害人陈某销售价值2255元的姜力洗护用品，经多次催要，毋倩倩向陈某支付820元货款，至案发时仍有1435元货款未支付。2018年12月30日，被告人毋倩倩以合伙做小米生意能够分红为由骗取被害人陈某23500元。2019年1月3日，被告人毋倩倩代被害人陈某销售150包花生，至2019年1月23日，陈某联系不上毋倩倩后，将剩下的145包花生拉走，至案发时毋倩倩尚有价值650元的5包花生货款未支付。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、被害人陈某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。5.2018年11月19日以来，被告人毋倩倩以合伙做洗衣液生意、万家红罐头生意能够分红为由共骗取被害人齐某73300元，后毋倩倩通过现金和微信退还25000元，至案发时齐某实际损失48300元。认定上述事实的证据有报案材料、被害人提供的微信截图、销货清单、被害人齐某、王某6的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。6.2018年12月份，被告人毋倩倩从被害人于某处定63000元西瓜，后陆续支付部分货款，至案发时仍有22000元货款未支付。2019年1月11日，被告人毋倩倩以定880件万家红罐头需先付货款为由通过微信骗取被害人于某14960元。认定上述事实的证据有报案材料、于某、毋倩倩微信截图、转账记录、被害人于某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。7.2018年12月份的一天，被告人毋倩倩从被害人王某2处订购价值9170元的262件谷物饮料，2019年1月7日，被告人毋倩倩代被害人王某2销售价值42000元的1400件长白山山楂树饮料，至案发时毋倩倩仍未支付51170元货款。认定上述事实的证据有报案材料、王某2、毋倩倩微信截图、被害人王某2的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。8.2018年12月份以来，被告人毋倩倩以合伙做小米生意、万家红罐头生意能够分红为由，共骗取被害人赵某384000元，经赵某3多次催要，毋倩倩返还5300元，后赵某3拉走价值2660元的货物，至案发时赵某3实际损失76040元。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、被害人赵某3、赵某5的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。9.2019年1月4日至2019年1月18日，被告人毋倩倩以定万家红罐头、黄桃罐头、三只松鼠礼包等商品需先付货款为由通过微信、支付宝骗取被害人冯某42945元，后冯某陆续收到价值14728元商品，至案发时冯某实际损失28217元。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、证人史某、刘某1、张某的证言、被害人冯某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。10.2019年1月4日至2019年1月11日，被告人毋倩倩从被害人赵某4处订购价值21558元的3000个烤鸭蛋、500箱松花蛋、2箱鹌鹑蛋皮蛋，至案发时仍未支付货款。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、被害人赵某4、杨某2的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。11.2019年1月5日至1月12日，被告人毋倩倩以合伙做食品大礼包生意、罐头生意能够分红为由，骗取被害人许某180000元，后毋倩倩陆续退回19900，至案发时许某1实际损失60100元。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、借条、被害人许某1的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。12.2019年1月份，被告人毋倩倩从被害人焦某处订购价值6110元的309件胃动力、59件希腊酸奶，毋倩倩谎称货已经卖完，货款马上支付。至2019年1月23日，焦某到毋倩倩仓库内将剩下的202件胃动力、49件希腊酸奶拉走。至案发时毋倩倩仍有价值1855元货款未支付给焦某。2019年1月11日、2019年1月14日，被告人毋倩倩以定1500件万家红罐头需先付货款为由通过微信骗取被害人焦某25500元。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、被害人焦某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。13.2019年1月9日，被告人毋倩倩从被害人侯某处订购价值12086元的194提卫生纸、300提抽纸。至2019年1月23日，侯某将剩下的104提抽纸拉走，至案发时毋倩倩仍有9174元货款未支付。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、被害人侯某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。14.2019年1月10日，被告人毋倩倩以定40桶美迪斯露橄榄油需先付货款为由通过支付宝骗取被害人连某2100元。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、被害人连某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。15.2019年1月11日，被告人毋倩倩以定1000件万家红罐头需先付货款为由通过微信骗取被害人王某316843元，后经王某3多次催要，毋倩倩退还5000元货款，至案发时王某3实际损失11843元。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、被害人王某3的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。16.2019年1月13日，被告人毋倩倩从被害人刘某3处订购803桶价值31317元的恒大兴安橄榄油，经多次催要，毋倩倩陆续支付26076元货款，至案发时仍有5241元货款未支付。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图及交易明细、被害人刘某3的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。17.2019年1月13日，被告人毋倩倩以合伙做万家红罐头生意能够分红为由，通过微信、支付宝骗取被害人许某267000元，后陆续退回8200元，至案发时许某2实际损失58800元。认定上述事实的证据有微信截图及微信转账记录、被害人许某2的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。18.2019年1月14日，被告人毋倩倩以定200箱三只松鼠礼包需先付货款为由通过微信骗取被害人郑某8400元。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、被害人郑某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。19.2019年1月15日，被告人毋倩倩以与被害人王某7每人出资50000元订购6000件万家红罐头为由通过微信、现金方式骗取王某750000元，后王某7收到400件罐头，至案发时王某7实际损失43060元。认定上述事实的证据有微信截图、微信转账记录、证人刘某1、张某的证言、被害人王某7的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。20.2019年1月18日至1月20日，被告人毋倩倩以定220件三只松鼠礼包、500桶恒大兴安橄榄油需先付货款为由通过微信骗取被害人何某28960元。认定上述事实的证据有微信截图、微信转账记录、借条、被害人何某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。21.2019年1月19日，被告人毋倩倩以定320件万家红罐头需先付货款为由通过微信骗取被害人王某45945元。认定上述事实的证据有微信截图、微信转账记录、被害人王某4的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。22.2019年1月22日，被告人毋倩倩以定80桶恒大食用油需先付货款为由通过微信骗取被害人王某53440元。认定上述事实的证据有报案材料、被害人提供的微信截图、微信转账记录、被害人王某5的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。二、诈骗罪1.2018年9月1日左右，被告人毋倩倩以资金周转为由向被害人李某2借款50000元，经多次催要，毋倩倩于2019年1月10日偿还5000元。认定上述事实的证据有欠条及被害人身份证复印件、李某2农商银行卡交易明细、李某2、毋倩倩微信截图及交易明细、被害人李某2的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。2.2018年12月20日至2019年1月10日，被告人毋倩倩以需要资金周转进货为由向被害人冯某借款。冯某通过微信、支付宝向毋倩倩转账21000元。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、证人史某、刘某1、张某的证言、被害人冯某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。3.2019年1月2日，被告人毋倩倩以合伙做松花蛋、米老头大礼包、小米等生意向被害人陈某借款10000元。陈某于2019年1月3日通过微信向毋倩倩转账10000元。认定上述事实的证据有报案材料、微信截图、微信转账记录、被害人陈某的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。4.2019年1月16日，被告人毋倩倩以需要资金进罐头为由向王某8借款并许诺分红，后王某8通过微信、支付宝、现金形式支付50200元。认定上述事实的证据有、报案材料、借条、微信截图及交易明细、被害人王某8的陈述、被告人毋倩倩的供述与辩解。综上所述，被告人毋倩倩合同诈骗22名被害人共计1913712元；诈骗4名被害人共计126200元。本案综合证据有被告人毋倩倩的照片及户籍证明、发破案经过、归案情况说明、羁押证明、许伟伟中原银行卡交易明细、被告人毋倩倩微信、支付宝交易流水、证人许伟伟、刘某1、张某、高某1、刘某2、韩某、杨某1、赵某1、王某1等人的证言。以上所有证据，均经当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。被告人毋倩倩辩称其转给被害人高某2的回款除转给高某2本人外，还转给过高某2指定的收款人。与庭审查明的事实相符，且已计入认定事实，本院予以支持。被告人辩称其与许某2、齐某等被害人之前有经济往来，请求合并计算。经审查本院认为，被告人与许某2等被害人之前以前的经济往来属于民事纠纷，与本案无关，本院不予支持。辩护人辩称，被告人与多名被害人之间有实际生意往来，或是以借款形式，均属于民事纠纷，不属于刑事诈骗，建议对被告人的诈骗数额予以核减。与当庭查证不符，被告人与多名被害人之间虽有经济往来，但多是只履行少量供货或付款义务，多数仍拖欠，且收取的货款多用于归还欠款或其他被害人；被告人与被害人之间名义上为借款，实际上被告人是在无力偿还的情况下，以借为名，骗取他人财物。被告人的行为属于合同诈骗、诈骗，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人毋倩倩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人毋倩倩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。焦作市中站区人民检察院指控被告人毋倩倩的犯罪事实存在，罪名成立。被告人毋倩倩对所实施的诈骗犯罪事实如实供述，并当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的该辩护意见成立，本院予以采纳。被告人毋倩倩在判决宣告以前，一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人毋倩倩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10000元。数罪并罚，合并执行有期徒刑十一年零六个月，并处罚金110000元（罚金于本判决生效之日起十日内通过本院缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月4日起至2030年8月3日止）。二、责令被告人毋倩倩退赔被害人高翔经济损失503800元、被害人孙琪经济损失732313元、被害人史利鹏、赵魏魏、雒三奎等三人经济损失125351元、被害人陈利经济损失35585元、被害人齐珍经济损失48300元、被害人于燕经济损失36960元、被害人王昆经济损失51170元、被害人赵沙沙经济损失76040元、被害人冯慧娟经济损失49217元、被害人赵燕经济损失21558元、被害人许明利经济损失60100元、被害人焦蒙蒙经济损失27355元、被害人侯鹏经济损失9174元、被害人连秋玲经济损失2100元、被害人王亚露经济损失11843元、被害人刘莎莎经济损失5241元、被害人许小二经济损失58800元、被害人郑园经济损失8400元、被害人王春霞经济损失43060元、被害人何文君经济损失28930元、被害人王成经济损失5945元、被害人王现利经济损失3440元、被害人李爱霞经济损失45000元、被害人王海铭经济损失50200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  张旭东人民陪审员  王雪梅人民陪审员  王佩佩二〇二〇年十二月九日法官助理王之春书记员李盼盼量刑步骤被告人毋倩倩诈骗数额126200元，数额巨大，量刑起点为36个月，5万起犯罪数额每增加6000元增加1个月，增加12个月，如实供述减少7%，认罪认罚减少5%，拟宣告刑：（36+12）×（1-7%-5%）=42.24个月，确定宣告刑为42个月，即三年零六个月。