广东省连平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1623刑初80号公诉机关广东省连平县人民检察院。被告人张进红，男，1984年6月14日出生，身份证号码441************719，汉族，初中文化，广东省河源市连平县人，住连平县***********，2019年11月26日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人刘炯宇，广东连洲律师事务所律师。被告人张先桥，男，1988年6月8日出生，身份证号码441************719，汉族，初中文化，广东省河源市连平县人，住连平县***********，2019年11月26日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人钟飞燕，连平县法律援助处指派律师。被告人张锦乐，男，1984年11月2日出生，身份证号码441************711，汉族，初中文化，广东省河源市连平县人，住连平县***********，2019年11月26日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人张国恩，广东凤鹤律师事务所律师。广东省连平县人民检察院以连检诉刑诉［2020］64号起诉书指控被告人张进红、张先桥、张锦乐犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理本案。广东省连平县人民检察院指派检察员曾建军出庭支持公诉，被告人张进红及其辩护人刘炯宇、被告人张先桥及其辩护人钟飞燕、被告人张锦乐及其辩护人张国恩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月份，被告人张进红开始使用网上购买的银行卡、身份证及婚恋网站的会员信息等作案工具，以虚假的成功男士身份在世纪佳缘等婚恋网站寻找单身女性朋友，互加好友，并迅速与对方确立男女朋友关系，取得对方信任后，以公司或者其他店铺开业、乔迁为由叫对方通过转账购买贺礼的方式骗取他人的钱财。2019年7月至10月间，张进红虚构“张孝凤”、“郭天祥”的身份分别骗取被害人刘坤、方华、熊素珍、张钰萍共计人民币163520元。2019年10月份，被告人张锦乐、张先桥开始于张进红一起实施网络诈骗。张锦乐、张先桥使用张进红提供的被害人个人信息，负责与被害人聊天、联络感情，张进红负责扮演花店老板及接收被害人的转账及取款套现等工作。2019年10月至案发，张进红、张锦乐、张先桥三人虚构“张孝凤”“刘伟”的身份分别骗取被害人胡瑞娇、裴小燕、范信春、邓启燕、倪卉兰共计人民币58760元。被告人张进红对上述指控无异议。辩护人刘炯宇的辩护意见是：1.起诉书指控被告人张进红构成诈骗罪不持异议。2.被告人张进红有如下法定或者酌情从轻处罚情节，张进红到案后，能如实向公安机关供述自己的罪行，是坦白；被告人张进红是初犯，无犯罪前科；被告人家庭困难，为了赚快钱维持家庭所需铤而走险实施诈骗，现被告人真诚悔罪，请求对被告人从轻处罚。被告人张先桥辩称：其对起诉书指控的第二项有异议，其只成功骗取了倪卉兰5360元，另一单8000多元还在手机上。辩护人钟飞燕的辩护意见是：1.对起诉书指控张先桥构成诈骗罪定性无异议。2.被告人张先桥只成功诈骗了5360元，在张先桥手机微信上的8000多元可以退赃，且公诉机关未对该8000多元提出指控，其只对5360元承担责任。3.被告人家庭经济困难，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人张锦乐辩称，其对起诉书第二项指控的犯罪金额58760元有异议，其只诈骗了邓启燕、刘美丽共计9000多元，其他的其不知情。辩护人张国恩的辩护意见是：1.对公诉机关指控张锦乐构成诈骗罪的定性无异议。2.被告人张锦乐是从犯，诈骗金额仅为9100元，且未获利，只与张进红构成共同犯罪，不应当对张先桥的诈骗金额负责。3.被告人张锦乐能如实供述罪行，可以从轻处罚。4.被告人张锦乐是初犯，认罪认罚，其主观恶性小，且愿意退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年7月份，被告人张进红开始使用网上购买的银行卡、身份证及婚恋网站的会员信息等作案工具，以虚假的成功男士身份在世纪佳缘等婚恋网站寻找单身女性朋友，互加好友，并迅速与对方确立男女朋友关系，取得对方信任后，以公司或者其他店铺开业、乔迁为由叫对方通过转账购买贺礼的方式骗取他人的钱财。2019年7月至案发，张进红虚构“张孝凤”、“郭天祥”的身份分别骗取被害人刘坤81420元、方华3160元、熊素珍21160元、张钰萍57780元、裴小燕25860元、范信春5360元，共计人民币194740元。2019年10月份，被告人张进红分别与被告人张锦乐、张先桥开始一起实施网络诈骗。张锦乐、张先桥使用张进红提供的被害人个人信息，负责与被害人聊天、联络感情，张进红负责扮演花店老板及接收被害人的转账及取款套现等工作。2019年10月至案发，张进红与张锦乐骗取被害人邓启燕7600元；张进红与张先桥分别骗取被害人胡瑞娇14580元、倪卉兰5360元。另查明，2020年6月8日，被告人张先桥家属代为退赃5360元至本院涉案款账户；2020年6月10日，被告人张锦乐家属代为退赃9100元至本院涉案款账户。上述事实，有手机、银行卡、户籍信息、到案经过、情况说明，证人张胜英的证言，被害人刘坤、方华、熊素珍、张钰萍、胡瑞娇、裴小燕、范信春、邓启燕、倪卉兰的陈述，被告人张进红、张先桥、张锦乐的供述与辩解，辨认笔录、支付宝、银行卡交易流水明细及手机信息截图在案证实，足以认定。本院认为，被告人张进红以非法占有为目的，虚构身份以婚恋形式骗取他人财物，数额巨大，其三人行为构成诈骗罪；被告人张先桥、张锦乐明知张进红骗取他人财物，仍积极参与构成共犯，两人行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张先桥、张锦乐在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，可以从轻处罚。案发后，被告人张进红、张先桥、张锦乐能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张先桥、张锦乐认罪认罚，公诉机关提出对张先桥判处有期徒刑一年，并处罚金一千元；对张锦乐判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元的建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人张进红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2024年11月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）二、被告人张先桥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2020年11月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）三、被告人张锦乐犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2020年7月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）四、责令被告人张进红在本判决生效之日起十日内退赔被害人刘坤81420元、方华3160元、熊素珍21160元、张钰萍57780元、裴小燕25860元、范信春5360元；责令被告人张进红、张先桥在本判决生效之日起十日内退赔被害人胡瑞娇经济损失人民币14580元。五、被告人张先桥退赃款5360元依法退还给被害人倪卉兰；被告人张锦乐退赃款中的7600元依法退还给被害人邓启燕。六、随案移送的手机、银行卡等作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘志荣人民陪审员  江伟平人民陪审员  叶春琼二〇二〇年七月十日书 记 员  刘月媚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。