河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2019）豫0304刑初181号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人刘士杰，女，1994年3月1日出生，辽宁省建平县人，汉族，专科毕业，户籍所在地辽宁省朝阳市建平县，现住河北省秦皇岛市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日至2019年5月1日临时羁押于秦皇岛市看守所。于2019年5月1日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年6月6日被洛阳市公安局东关分局逮捕。辩护人孙刚，河南思宏律师事务所律师。被告人樊利红，女，1990年1月5日出生，河北省邢台市人，汉族，专科毕业，户籍所在地河北省邢台市内丘县，现住河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌诈骗罪，2019年4月29日至2019年5月1日临时羁押于秦皇岛市看守所。于2019年5月1日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年6月6日被洛阳市公安局东关分局逮捕。辩护人翟恩超，河南思宏律师事务所律师。被告人李冠宏，女，1992年1月19日出生，河北省秦皇岛市人，汉族，大学本科，户籍及现住址河北省秦皇岛市经济技术开发区。因涉嫌诈骗罪，2019年4月29日至2019年5月1日临时羁押于秦皇岛市看守所。于2019年5月1日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年6月6日被洛阳市关分局逮捕。辩护人曾磊，河南思宏律师事务所律师。被告人孙运生，男，1988年10月2日出生，河北省秦皇岛市人，汉族，初中毕业，户籍所在地河北省秦皇岛市抚宁区，现住址河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌诈骗罪，2019年4月29日至2019年5月1日临时羁押于秦皇岛市看守所。于2019年5月2日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，经洛阳市河回族区人民检察院批准，于2019年6月6日被洛阳市公安局东关分局逮捕。辩护人李杰，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人宋维良，男，1997年3月15日出生，河北省秦皇岛市人，汉族，专科毕业，户籍所在地河北省秦皇岛市海港区，现住址河北省秦皇岛市。因涉嫌诈骗罪，2019年4月29日至2019年5月1日临时羁押于秦皇岛市看守所。于2019年5月2日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年6月6日被洛阳市公安局东关分局逮捕辩护人张玉琪，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2019）92号起诉书指控被告人刘士杰、樊利红、李冠宏、孙运生、宋维良犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年1月2日，收到洛阳市瀍河回族区人民检察院洛瀍检一部刑变诉（2020）1号变更起诉决定书。2020年4月3日，洛阳市瀍河回族区人民检察院建议延期审理，于2020年4月30日重新移送本院。2020年6月29日，因新冠肺炎疫情，不具备开庭条件，本院裁定中止审理。中止原因消失后，本院裁定恢复审理。2020年8月5日，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员马延晓、齐海燕出庭支持公诉，被告人刘士杰及其辩护人孙刚、被告人樊利红及其辩护人翟恩超、被告人李冠宏及其辩护人曾磊、被告人孙运生及其辩护人李杰、被告人宋维良及其辩护如张玉琪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月，被告人刘士杰、樊利红、李冠宏相约在秦皇岛市博维27度公寓4楼401室成立诈骗团伙，三人共同出资、共同负责，并招募被告人孙运生、宋维良等人为业务员从事诈骗活动。该团伙通过与上线官林超(另案处理)等人合作，在被告人刘士杰、樊利红、李冠宏的组织、领导下由诈骗团伙业务员宋维良、孙逐生等人通过虚假身份的微信向不特定网友发布“旭鑫融汇”投资理财APP虚假广告，宣称有内幕消息、并发布虚假客户盈利的假消息以取得受害人信任，受害人基于认识错误下载“旭鑫融汇”APP并充值，上线嫌疑人通过控制受害人投资项目的涨跌诈骗钱财并按比例分赃。2018年12月底被告人刘士杰、樊利红、李冠宏、宋维良主动终止犯罪活动，截止2019年1月，该团伙共诈骗25人，非法获利92218元，其中被告人刘士杰非法获利17119元、樊利红非法获利17319.12元、李冠宏非法获利17119元、宋维良非法获利9835元（含基本工资4200元）、孙运生非法获利4200元（基本工资）。该团伙从诈骗金额中的分赃比例为88%，因此该诈骗团伙诈骗金额为104793.18，被告人刘士杰、樊利红、李冠宏诈骗金额即104793.18元。被告人宋维良经手诈骗的被害人董某、曹某、张某共被诈骗20334.26元，即其诈骗金额为20334.26元。被告人孙运生在同案人员终止犯罪后，伙同齐智斌(现在逃)继续与上线官林超(另案处理)等人从事诈骗活动，按88%的分赃比例非法获利10045元(孙运生个人非法获利5045元)。2019年4月，被告人孙运生伙同杨超凡(另案处理)获悉另诈骗团伙上线王攀(另案处理)联系方式，并从王攀处获取另一诈骗APP“华夏国际”继续进行诈骗活动，非法获利5250元(孙运生个人非法获利2480元)。上述诈骗活动，被告人孙运生的分赃比例为88%和80%。被告人孙运生的诈骗金额为16028.41元。另査明，2018年12月被告人刘士杰明知王攀（另案处理）从事诈骗获活动，仍然把刘宏杰(另案处理)介绍给王攀作为王攀诈骗团伙下线，该团伙共诈骗147317.33元，2019年1月至3月，王攀从非法获利中分给刘士杰赃款共计5890元。被告人刘士杰在王攀、刘宏杰犯罪团伙中作用较小，应认定为从犯、帮助犯。为证实上述指控，公诉机关提交了立案决定书；被告人刘士杰、樊利红、李冠宏、孙运生、宋维良利的供述与辩解；同案犯官林超、陈诚、王攀等的供述与辩解；被害人董某、张某、于某、曹某、刘某、高某、杨某等人的陈述;书证-被告人银行卡交易明细、经被告人确认的转款记录、微信聊天记录、发展客户表、刘士杰团伙发展客户后台数据表、孙运生参与的新诈骗平台的后台数据截图、被害人董某银行卡交易明细及微信交易记录、被害人张某交易记录、被害人于某交易记录、被害人曹某交易记录、被害人刘某交易记录、被害人高某交易记录、被害人杨某交易记录;辨认笔录；立功表现证明、抓获经过、各被告人户籍证明、现实表现证明等证据。公诉机关认为，被告人刘士杰、樊利红、李冠宏、孙运生、宋维良利用网络虚假投资平台，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述被告人能够认罪认罚，且被告人刘士杰、樊利红、李冠宏具有协助公安机关抓获同案犯的立功表现。建议对被告人刘士杰判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议对被告人樊利红、李冠宏判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议对被告人孙运生判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议对被告人宋维良判处有期徒刑一至二年，并处罚金。被告人刘士杰、樊利红、李冠宏、孙运生、宋维良对指控事实、罪名及量刑意见没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘士杰辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人刘士杰有立功情节，可以从轻或者减轻处罚，其为初犯、偶犯，自动停止犯罪，主动认罪认罚，签署具结书，希望对其从轻或者减轻处罚。被告人樊利红辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人樊利红有立功情节，可以减轻处罚，其在共同犯罪中情节较轻，作用较小，到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，为初犯、偶犯，且主动终止犯罪，认罪认罚，已签署具结书，综上，希望对其从减轻处罚。被告人李冠宏辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人李冠宏在共同犯罪中系罪责较轻的主犯，可以从轻处罚；被告人李冠宏有立功情节，可以从轻或者减轻处罚；其为初犯、偶犯，自动停止犯罪，主动认罪认罚，签署具结书，希望对其从轻或者减轻处罚。被告人孙运生辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人孙运生为初犯，在共同犯罪中是从犯，其认罪认罚，已签署具结书，可以从轻处罚。被告人宋维良辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人宋维良系初犯、偶犯，具有坦白情节，其在共同犯罪中是从犯，且认罪认罚，已签署具结书，可以从轻处罚。经审理查明：1、2018年11月，被告人刘士杰、樊利红、李冠宏相约在秦皇岛市博维27度公寓4楼401室成立诈骗团伙，三人共同出资、共同负责，并招募被告人孙运生、宋维良等人为业务员从事诈骗活动。该团伙通过与上线官林超(另案处理)等人合作，在被告人刘士杰、樊利红、李冠宏的组织、领导下由诈骗团伙业务员宋维良、孙运生等人通过虚假身份的微信向不特定网友发布“旭鑫融汇”投资理财APP虚假广告，宣称有内幕消息、并发布虚假客户盈利的假消息以取得被害人信任，被害人基于认识错误下载“旭鑫融汇”APP并充值，上线人员通过控制被害人投资项目的涨跌诈骗钱财并按比例分赃。2018年12月底被告人刘士杰、樊利红、李冠宏主动终止犯罪活动，截止2019年1月，该团伙共诈骗25人，非法获利95619元，该团伙从诈骗金额中的分赃比例为88%，因此该诈骗团伙诈骗金额为108657.95元，即被告人刘士杰、樊利红、李冠宏诈骗金额为108657.95元。被告人孙运生在该团伙存续期间只获得基本工资4200元，未成功诈骗被害人。被告人宋维良经手诈骗的被害人董某、曹某、张某共被诈骗20334.26元，即其诈骗金额为20334.26元。2、被告人孙运生在上线同案人员终止犯罪后，至2019年3月6日又伙同齐智斌(现在逃)与上线官林超(另案处理)等人继续从事诈骗活动，该团伙非法获利8330元(其中孙运生个人非法获利5045元)，按与上线88%的分赃比例计算，该团伙诈骗金额为9465.91元。2019年4月，被告人孙运生伙同杨超凡(另案处理)获悉另诈骗团伙上线王攀(另案处理)联系方式，并从王攀处获取另一诈骗APP“华夏国际”继续进行诈骗活动，该团伙非法获利5250元(孙运生个人非法获利2480元)，按与上线80%的分赃比例计算，该团伙诈骗金额为6562.5元。综上，被告人孙运生的诈骗金额共计为16028.41元。3、另査明，2018年12月被告人刘士杰明知王攀（另案处理）从事诈骗获活动，仍然把刘宏杰(另案处理)介绍给王攀作为王攀诈骗团伙下线，该团伙共诈骗147317.33元，2019年1月至3月，王攀从非法获利中分给刘士杰赃款共计5890元。被告人刘士杰在王攀、刘宏杰犯罪团伙中作用较小，应认定为从犯、帮助犯。上述事实有经庭审质证、确认的立案决定书；被告人刘士杰、樊利红、李冠宏、孙运生、宋维良利的供述与辩解；同案犯官林超、陈诚、王攀等的供述与辩解；被害人董某、张某、于某、曹某、刘某、高某、杨某等人的陈述;书证-被告人银行卡交易明细、经被告人确认的转款记录、微信聊天记录、发展客户表、刘士杰团伙发展客户后台数据表、孙运生参与的新诈骗平台的后台数据截图、被害人董某银行卡交易明细及微信交易记录、被害人张某交易记录、被害人于某交易记录、被害人曹某交易记录、被害人刘某交易记录、被害人高某交易记录、被害人杨某交易记录;辨认笔录；立功表现证明、抓获经过、各被告人户籍证明、现实表现证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘士杰、樊利红、李冠宏、孙运生、宋维良利用网络虚假投资平台，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于本案犯罪数额，被告人刘士杰、樊利红、李冠宏等供述其于2018年12月底终止诈骗活动，经查，经被告人刘士杰及其上线官林超均确认的该团伙客户充值记录表显示，2019年1月5日、2019年1月8日仍有客户的充值记录，该充值记录表并没有被告人孙运生发展客户的充值记录，被告人孙运生的供述与之能相互印证，且根据同案犯官林超的供述，其与被告人刘士杰团伙一般是几天结算一次，因此在诈骗活动终止之后，刘士杰团伙通过转账收到的款项仍应计入违法犯罪所得。综上，本院认为同案犯陈诚给刘士杰团伙转账记录中，2019年1月3日、2019年1月8日、2019年1月9日的三笔转账共计3401元，亦应计入被告人刘士杰犯罪团伙的非法获利，即该团伙的非法获利为95619元，按分赃比例计算，该团伙犯罪金额为108657.95元。在2019年3月6日，陈诚转给孙运生8330元应认定为被告人孙运生伙同齐智斌等人的非法获利。被告人刘士杰、李冠宏、樊利红到案后协助公安机关抓获其他同案犯，被告人李冠宏积极揭发公安机关尚未掌握的其他犯罪嫌疑人犯罪行为，属于立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘士杰、樊利红、李冠宏、孙运生、宋维良等系为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人刘士杰、樊利红、李冠宏系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚，被告人宋维良、孙运生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘士杰在王攀、刘宏杰犯罪团伙中起的作用较小，为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘士杰、樊利红、李冠宏、孙运生、宋维良到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人刘士杰、樊利红、李冠宏、孙运生、宋维良为初犯，当庭自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：被告人刘士杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月,并处罚金人民币70000元。二、被告人樊利红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币50000元。三、被告人李冠宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币50000元。四、被告人孙运生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20000元。五、被告人宋维良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币15000元。六、责令被告人刘士杰、樊利红、李冠宏退赔被害人经济损失人民币108657.95元；被告人刘士杰违法所得人民币5890元予以追缴，发还被害人；被告人孙运生违法所得人民币4200元，予以追缴，发还被害人，并向被害人退赔经济损失人民币16028.41元；被告人宋维亮退赔被害人经济损失人民币20334.26元（于判决生效后10日内给付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刘士杰刑期自2019年4月29日起至2023年1月28日止；樊利红刑期自2019年4月29日起至2022年7月28止；李冠宏刑期自2019年4月29日起至2022年7月28日止；孙运生刑期自2019年4月29日起至2020年10月28日止；宋维良刑期自2019年4月29日起至2020年10月28日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾瑞雪人民陪审员  贾小丽人民陪审员  吕 清二〇二〇年九月三日法官助理胡萍书记员任艳利