江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初31号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人喻鹏程，男，1995年10月1日生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省安陆市。2019年8月1日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人池晓峰，江苏新普合律师事务所律师。被告人徐明海，男，1997年6月27日生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省安陆市。2019年8月1日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陈晓丹，江苏福庆律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]2717号起诉书指控被告人喻鹏程、徐明海犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年1月3日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月7日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员陈卫东出庭支持公诉，被告人喻鹏程、徐明海及辩护人池晓峰、陈晓丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人喻鹏程起意并与被告人徐明海合谋后，于2019年4月至6月，冒充北京扶贫办“高强”、“温主任”，通过打电话联系各地老年被害人，谎称国家有扶贫政策，可以免费用药，但需缴纳手续费，办理金卡、会员等需要收费，获取被害人信任后，通过物流、快递公司邮寄部分低价药品给被害人，由快递员向被害人代收现金手续费等，实施诈骗，先后骗得陈某、杭某、王某、杨某人民币共计25600元。诈骗款由物流、快递公司转入被告人喻鹏程控制的廖国成工商银行卡内。被告人喻鹏程从该银行卡内提取现金后分给被告人徐明海部分赃款。具体犯罪事实分述如下：1.被告人喻鹏程、徐明海于2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人陈某（男，62岁，江苏省江阴市人）人民币10800元。2.被告人喻鹏程、徐明海于2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人杭某（男，67岁，江苏省宜兴市人）人民币10800元。3.被告人喻鹏程、徐明海于2019年4月，采用上述手段，骗得被害人王某（女，61岁，河北省廊坊市人）人民币2000元。4.被告人喻鹏程、徐明海于2019年6月，采用上述手段，骗得被害人杨某（女，73岁，江苏省宜兴市人）人民币2000元。被告人喻鹏程、徐明海被抓获后供述了上述大部分犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人喻鹏程、徐明海以非法占有为目的，利用电信，冒充国家机关工作人员诈骗老年人的财物，数额接近巨大，属于情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人喻鹏程、徐明海归案后如实供述自己的大部分罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人喻鹏程在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人徐明海在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐明海自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人喻鹏程有期徒刑三年至三年六个月，判处被告人徐明海有期徒刑二年至二年六个月，均并处罚金，提请本院依法分别判处。被告人喻鹏程、徐明海对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。被告人喻鹏程的辩护人池晓峰提出，被告人喻鹏程到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，亲属代为退出违法所得，没有前科劣迹，建议对其从轻处罚。被告人徐明海的辩护人陈晓丹提出，被告人徐明海系从犯，到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，亲属代为退出违法所得，没有前科劣迹，建议对其减轻处罚。经审理查明，2019年4月，被告人喻鹏程提议并纠集了被告人徐明海，二人经合谋共同实施电信诈骗活动。被告人喻鹏程、徐明海冒充北京扶贫办“温主任”、“高强”，通过拨打电话联系各地老年被害人，虚构“国家有扶贫政策，可以免费用药”等事实，骗取被害人信任，以需缴纳手续费、办理金卡、会员要收费等为由，通过物流、快递公司邮寄廉价药品给被害人，由快递员向被害人代收费用，诈骗得款由物流、快递公司转入被告人喻鹏程控制的银行卡内，被告人喻鹏程从银行卡内提取现金后分给被告人徐明海部分赃款。2019年4月至6月间，被告人喻鹏程、徐明海采用上述手段骗得被害人陈某、杭某、王某、杨某等人共计人民币25600元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年4月至5月，被告人喻鹏程、徐明海采用上述手段，骗得江苏省江阴市的被害人陈某（男，1957年7月生）人民币10800元。2.2019年4月至5月，被告人喻鹏程、徐明海采用上述手段，骗得江苏省宜兴市的被害人杭某（男，1952年11月生）人民币10800元。3.2019年4月，被告人喻鹏程、徐明海采用上述手段，骗得河北省廊坊市的被害人王某（女，1958年2月生）人民币2000元。4.2019年6月，被告人喻鹏程、徐明海于采用上述手段，骗得江苏省宜兴市的被害人杨某（女，1946年1月生）人民币2000元。2019年8月1日，被告人喻鹏程、徐明海被公安机关抓获，归案后均如实供述了主要犯罪事实。案发后，公安机关从被告人喻鹏程、徐明海处扣押手机、银行卡等作案工具。本院审理期间，被告人喻鹏程、徐明海亲属代为退出违法所得人民币25600元。上述事实，被告人喻鹏程、徐明海多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有快递单、保健品照片、账户交易明细、仓配协议、扣押清单及照片等书证，证人张某、康某的证言笔录，被害人陈某、杭某、王某、杨某的陈述笔录，检查笔录及照片，监控录像，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人喻鹏程、徐明海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络技术冒充国家机关工作人员诈骗老年人财物，诈骗数额接近数额巨大的标准，属有其他严重情节，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人喻鹏程在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，违法所得已退出，予以从轻处罚。被告人徐明海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，违法所得已退出，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人喻鹏程、徐明海犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人喻鹏程、徐明海的辩护人当庭分别提出的建议从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人喻鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月1日起至2022年10月31日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人徐明海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月1日起至2021年10月31日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  张旭东人民陪审员  吴红艳二〇二〇年八月十三日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。