黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0111刑初78号公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。被告人张志慧，男，汉族，1989年6月3日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室法定代表人，住哈尔滨市呼兰区。因犯诈骗罪于2018年2月6日被判处拘役三个月，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月4日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于哈尔滨市呼兰区看守所。指定辩护人霍金霞，黑龙江格言律师事务所律师。被告人孙晓伟，男，汉族，1989年11月23日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室合伙人，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于哈尔滨市呼兰区看守所。指定辩护人付广文，黑龙江千水律师事务所律师。被告人段海玉，男，汉族，1987年6月10日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室合伙人，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于哈尔滨市呼兰区看守所。指定辩护人陈双，黑龙江格言律师事务所律师。被告人何恩泽，曾用名何海洋，男，1988年9月22日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于哈尔滨市呼兰区看守所。辩护人秦浩然，黑龙江滨利律师事务所律师。被告人王红英，女，汉族，1996年4月1日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，2020年7月14日被监视居住，同年10月16日被本院决定逮捕，现临时羁押于哈尔滨市公安医院。指定辩护人姜灿，上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所律师。被告人于春杰，女，汉族，1988年1月14日出生于黑龙江省绥化市，高中文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，户籍地绥化市望奎县，住所地黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。指定辩护人张景超，黑龙江斌华律师事务所律师。被告人田佳庆，女，汉族，1989年1月30日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，户籍地哈尔滨市呼兰区，住所地哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。指定辩护人郭健，黑龙江思普瑞律师事务所律师。被告人田凤蕾，女，汉族，1981年2月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，户籍地哈尔滨市呼兰区，住所地哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。指定辩护人刘先见，上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所律师。被告人白云娟，女，汉族，1983年11月20日出生于黑龙江省哈尔滨市，小学文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。指定辩护人矫鸿鹏，黑龙江思普瑞律师事务所律师。被告人刘林波，女，汉族，1986年12月10日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，户籍地哈尔滨市呼兰区，住所地哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。指定辩护人徐志刚，黑龙江思普瑞律师事务所律师。被告人张莹莹，女，汉族，1989年3月2日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。指定辩护人刘远景，黑龙江良治律师事务所律师。被告人张柏华，女，汉族，1983年8月4日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，户籍地哈尔滨市呼兰区，住所地哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，2020年8月8日被取保候审。指定辩护人施文霞，黑龙江权文律师事务所律师。被告人李小晶，女，汉族，1988年4月10日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，户籍地哈尔滨市呼兰区，住所地哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，2020年8月8日被取保候审。辩护人关正义，黑龙江**贯律师事务所律师。被告人胡秋颖，女，汉族，1986年6月16日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系呼兰区智慧广告工作室话务员，户籍地哈尔滨市呼兰区，住所地哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕，2020年8月8日被取保候审。辩护人郎刚，黑龙江金海洋律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检一部刑诉（2020）59号起诉书指控被告人张志慧、孙晓伟、段海玉、何恩泽、于春杰、田佳庆、田凤蕾、王红英、白云娟、刘林波、张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉，本院于同年4月16日立案；同年6月1日，以哈呼检一部刑变诉（2020）1号变更起诉决定书，向本院提出变更起诉；本院依法组成合议庭，于2020年10月10日公开开庭审理了本案，哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员李响出庭支持公诉，被告人张志慧及其辩护人霍金霞、被告人孙晓伟及其辩护人付广文、被告人段海玉及其辩护人陈双、被告人何恩泽及其辩护人秦浩然、被告人王红英及其辩护人姜灿、被告人于春杰及其辩护人张景超、被告人田佳庆及其辩护人郭健、被告人田凤蕾及其辩护人刘先见、被告人白云娟及其辩护人矫鸿鹏、被告人刘林波及其辩护人徐志刚、被告人张莹莹及其辩护人刘远景、被告人张柏华及其辩护人施文霞、被告人李小晶及其辩护人关正义、被告人胡秋颖及其辩护人郎刚到庭参加诉讼，因不可抗拒原因，本案于2020年6月1日中止审理，于2020年9月21日恢复审理，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，2019年7月末，被告人张志慧伙同被告人孙晓伟、段海玉三人共同出资，在哈尔滨市呼兰区萧乡明珠14号楼3单元201室成立呼兰区智慧广告工作室，面向社会招聘被告人何恩泽、王红英、于春杰、田佳庆、田凤蕾、白云娟、刘林波、张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖为话务员，张志慧、孙晓伟、段海玉带何恩泽、王红英等人到星魅公司培训，让各话务员用三人提供的话术剧本及电话卡，在大众点评等网站寻找并获取商家信息，冒充全国电子地图认证中心的工作人员，以为商家在百度、腾讯、高德地图上为商家标注位置和修改位置信息为名或以被害人地图中位置和信息为暂时标记，不交钱会被取消为借口让商家进行位置标记，达到骗取被害人钱财的目的。直至案发前，共骗取被害人马某1、刘某1、马某2、马某3、孙某、彭某等共计196人人民币66831元，骗取被害人吴某、金某、吕某等23人人民币8470元未果。被告人何恩泽、王红英、于春杰、田佳庆分别于2019年7月末至8月初加入该诈骗团伙，参与诈骗共计75301元，其中既遂66831元，未遂8470元；田凤蕾、白云娟于8月中旬加入该诈骗团伙，参与诈骗共计52941元，其中既遂47871元，未遂5070元；刘林波于8月末加入该诈骗团伙，参与诈骗共计39051元，其中既遂34881元，未遂4170元；张莹莹于9月11日至22日、10月8日至9日在该诈骗团伙，参与诈骗14851元，其中既遂13701元，未遂1150元；张柏华、李小晶分别于2019年9月20日、9月22日加入，参与诈骗8751元；胡秋颖于2019年9月末加入该诈骗团伙，参与诈骗金额为4101元。经侦查，被告人孙晓伟、段海玉、何恩泽、于春杰、田佳庆、田凤蕾、王红英、白云娟、刘林波、张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖于2019年10月9日被公安机关当场抓获，被告人张志慧于2019年11月4日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。公诉机关变更起诉决定书指控，案发前，共骗取被害人马某1、刘某1、马某4、马某3、孙某、彭某等共计198人人民币68181.88元，骗取被害人金某、吕某、赵某等22人人民币8120元未果。被告人何恩泽、王红英、于春杰、田佳庆、白云娟分别于2019年7月末至8月初加入该诈骗团伙，参与诈骗共计76301.88元，其中既遂68181.88元，未遂8120元；田凤蕾于8月17日加入该诈骗团伙，参与诈骗共计61241.88元，其中既遂55921.88元，未遂5320元；刘林波于8月20日加入该诈骗团伙，参与诈骗共计56841.88元，其中既遂51521.88元，未遂5320元；张莹莹于9月11日至22日、10月8日至9日在该诈骗团伙，参与诈骗人民币15951.88元，其中既遂15151.88元，未遂800元；张柏华于9月20日加入该诈骗团伙，参与诈骗共计9961.88元，其中既遂9401.88元，未遂560元；李小晶于9月22日加入该诈骗团伙，参与诈骗人民币9561.88元，其中既遂9001.88元，未遂560元；胡秋颖于2019年9月24日加入该诈骗团伙，参与诈骗共计8861.88元，其中既遂8301.88元，未遂560元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、现实表现、案件来源、到案经过、微信聊天、转账记录、证人刘某2、李某证言、被害人马某1、刘某1等人陈述、十四被告人供述、公安机关情况说明、被害人信息表，被告人工资表，被告人出勤表，百度、高德地图的说明、笔记本、租房协议、哈尔滨市公安局呼兰分局现场勘查、辨认笔录、电子数据及电子数据检查工作记录、扣押物品清单等证据。公诉机关认为，被告人张志慧、孙晓伟、段海玉、何恩泽、于春杰、田佳庆、田凤蕾、王红英、白云娟、刘林波、张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人张志慧、孙晓伟、段海玉、何恩泽、王红英、于春杰、田佳庆、田凤蕾、白云娟、刘林波参与诈骗数额巨大，被告人张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖参与诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人张志慧、孙晓伟、段海玉系主犯，其余人系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、二十七条的规定进行处罚。被告人张志慧主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定予以处罚。上述被告人在审查起诉阶段均自愿认罪认罚，建议判处张志慧、孙晓伟、段海玉有期徒刑三年，判处何恩泽、王红英、于春杰、田佳庆有期徒刑二年，判处田凤蕾、白云娟有期徒刑一年六个月，判处刘林波有期徒刑一年，判处张莹莹有期徒刑十个月，判处张柏华、李小晶有期徒刑九个月，判处胡秋颖有期徒刑七个月，均并处罚金。提起公诉，请依法判处。变更起诉决定书将适用的法律变更为：被告人张志慧、孙晓伟、段海玉、何恩泽、于春杰、田佳庆、田凤蕾、王红英、白云娟、刘林波、张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖在审查起诉阶均自愿认罪认罚，建议判处张志慧、孙晓伟、段海玉有期徒刑三年，判处何恩泽、王红英、于春杰、田佳庆、白云娟有期徒刑二年，判处田凤蕾、刘林波有期徒刑一年十个月，判处张莹莹有期徒刑一年一个月，判处张柏华、李小晶、胡秋颖有期徒刑十个月，均并处罚金。被告人张志慧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控张志慧犯诈骗罪没有异议，张志慧主动投案，能如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，希望法院对其从轻处罚。被告人孙晓伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控孙晓伟犯诈骗罪没有异议，孙晓伟能够认罪认罚，犯罪情节轻微，有坦白情节，系初犯、偶犯，没有前科劣迹。综上，希望对孙晓伟从轻处罚。被告人段海玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控段海玉犯诈骗罪没有异议，段海玉系坦白，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚、悔罪，希望对段海玉从轻处罚。被告人何恩泽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对罪名没有异议，辩解其犯罪数额没有那么多，应按其实际参与的计算，其不知道这事是犯法的，且扣押的7PLUS手机是其个人物品。其辩护人提出的辩护意见是对指控何恩泽犯诈骗罪没有异议，何恩泽系坦白，愿意退赃，无前科劣迹，系初犯、偶犯，在本案中系从犯。希望对何恩泽从宽处罚。被告人王红英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对罪名没有异议，辩解不知道这是犯罪，只是按话务本上说的，VIVO手机是其个人物品。其辩护人提出的辩护意见是对指控王红英的犯罪事实无异议，王红英系从犯，归案后如实交代自己的犯罪行为，属坦白，王红英当庭认罪态度好，表示自愿退赃退赔。希望法院对其减轻处罚。被告人于春杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控于春杰犯诈骗罪没有异议，于春杰系从犯，能如实交代全部犯罪事实，系坦白，当庭认罪、悔罪，自愿签署认罪认罚具结书，其家属表示同意返赃。综上，希望法院对于春杰从轻判处。被告人田佳庆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩解扣押的两个手机是其个人物品。其辩护人提出的辩护意见是对指控田佳庆犯诈骗罪没有异议。田佳庆应对自己所实施的犯罪数额承担责任，不应以整个犯罪集团的犯罪数额对其评价。田佳庆对所参与的犯罪缺乏足够认知，主观恶性小，认罪悔罪态度好，属初犯、偶犯，自愿认罪认罚，希望在检察机关量刑意见基础上从轻、减轻并从宽处罚。被告人田凤蕾对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对罪名没有异议，辩解不知道这是犯罪，且对犯罪数额有异议，其认罪。其辩护人提出的辩护意见是对指控田凤蕾犯诈骗罪没有异议。田凤蕾系从犯、认罪认罚，且犯罪时间较短，诈骗数额应按照其实际参与的数额认定为17160元。建议对田凤蕾适用缓刑。被告人白云娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程对罪名没有异议，辩解不知道这个工作是犯法的，扣押的VIVOX7是其个人物品。其辩护人提出的辩护意见是白云娟不是诈骗行为的组织者、指挥者，其系从犯，应对其参与的犯罪承担责任，涉案金额应为26740元。白云娟系初犯，认罪态度好，有坦白情节。根据量刑指导意见，建议对白云娟量刑六个月至一年三个月幅度为宜，并考虑缓刑。被告人刘林波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对罪名没有异议，辩解其诈骗数额没有那么多。其辩护人提出的辩护意见是对指控的犯罪事实、罪名及刘林波认罪认罚、系从犯没有异议。刘林波在立案之前被传唤到案，到案后如实供述自己犯罪事实，系自首。刘林波系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪、悔罪，应依法从轻处罚。被告人张莹莹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对罪名没有异议，辩解涉案金额没有那么多。其辩护人提出的辩护意见是对指控犯罪事实没有异议。张莹莹系从犯，无诈骗被害人的直接故意，并且给被害人造成直接经济损失小，系初犯，认罪认罚，希望对张莹莹从轻处罚。被告人张柏华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对罪名没有异议，辩解涉案金额没有那么多，扣押的两部手机都是其个人物品。其辩护人提出的辩护意见是对指控张柏华犯诈骗罪没有异议。张柏华诈骗数额较大，属从犯；张柏华自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，希望法院对其从轻处罚。被告人李小晶对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对罪名没有异议，辩解不知道这是违法行为，扣押的手机是其个人物品，其用那个手机转了一回账。其辩护人提出的辩护意见是对指控李小晶犯诈骗罪没有异议，李小晶系坦白，属从犯，且系初犯、偶犯，主观恶性小，自愿认罪认罚，当庭认罪、悔罪，希望法院对其从轻判处。被告人胡秋颖对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩解扣押的OPPOR15手机是其个人手机。其辩护人提出的辩护意见是对指控胡秋颖犯诈骗罪没有异议。胡秋颖具有坦白情节，自愿认罪认罚，系从犯，主观恶性不大，无前科劣迹。希望法院对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年7月末，被告人张志慧伙同被告人孙晓伟、段海玉三人共同出资，在哈尔滨市呼兰区萧乡明珠14号楼3单元201室成立呼兰区智慧广告工作室，面向社会招聘被告人何恩泽、王红英、于春杰、田佳庆、田凤蕾、白云娟、刘林波、张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖为话务员，张志慧、孙晓伟、段海玉带何恩泽、王红英等人到星魅公司培训，让各话务员用三人提供的话术剧本及电话卡，在大众点评等网站寻找并获取商家信息，冒充全国电子地图认证中心的工作人员，以为商家在百度、腾讯、高德地图上标注位置和修改位置信息为名或以被害人地图中位置和信息为暂时标记，不交钱会被取消为借口让商家进行位置标记，达到骗取被害人钱财的目的。直至案发前，共骗取被害人马某1、刘某1、马某4、马某3、孙某、彭某等共计198人人民币68181.88元，骗取被害人金某、吕某、赵某等22人人民币8120元未果。被告人何恩泽、王红英、于春杰、田佳庆、白云娟分别于2019年7月末至8月初加入该诈骗团伙，参与诈骗共计76301.88元，其中既遂68181.88元，未遂8120元；田凤蕾于8月17日加入该诈骗团伙，参与诈骗共计61241.88元，其中既遂55921.88元，未遂5320元；刘林波于8月20日加入该诈骗团伙，参与诈骗共计56841.88元，其中既遂51521.88元，未遂5320元；张莹莹于9月11日至22日、10月8日至9日在该诈骗团伙，参与诈骗人民币15951.88元，其中既遂15151.88元，未遂800元；张柏华于9月20日加入该诈骗团伙，参与诈骗共计9961.88元，其中既遂9401.88元，未遂560元；李小晶于9月22日加入该诈骗团伙，参与诈骗人民币9561.88元，其中既遂9001.88元，未遂560元；胡秋颖于2019年9月24日加入该诈骗团伙，参与诈骗共计8861.88元，其中既遂8301.88元，未遂560元。经侦查，被告人孙晓伟、段海玉、何恩泽、于春杰、田佳庆、田凤蕾、王红英、白云娟、刘林波、张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖于2019年10月9日被公安机关当场抓获，被告人张志慧于2019年11月4日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。另查，本院审理过程中，十四被告人均向本院预交了退赔款。还查，公安机关扣押孙晓伟银行卡5张，直板手机14部、金色苹果6S手机1部、黑色苹果6手机1部、黑色苹果7PLUS手机1部、智慧工作室执照、公章、文档材料、地图认证协议；段海玉人民币2900元、黑色小米6X手机1部；何恩泽笔记本1本、黑色直板飞利浦手机1部、黑色直板苹果7PLUS手机1部；王红英黑色平板华为手机1部、蓝色平板VIVO手机1部、账本1本；于春杰白色苹果6S手机1部、白色手机1部（未知品牌）；田佳庆黑色皮包1个（已返还）、黑色华为荣耀7A手机1部、银色VIVOX9PLUS手机1部；田凤蕾黑色OPPOR11手机1部；白云娟蓝色华为手机1台、金色VIVO手机1台；刘林波蓝色VIVO手机1部、华为手机1部，钥匙、口红、充电器各1个（已返还）；张莹莹蓝色VIVO直板手机1部、金色魅族直板手机1部；张柏华粉色平板OPPO手机1部、金色平板VIVO手机1部；李小晶直板玫瑰金VIVO手机1部；胡秋颖紫色OPPO手机1部；电脑主机箱3台、打印机2台及公司办公物品、材料等。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、现实表现、案件来源、到案经过、微信聊天、转账记录、证人刘某2、李某证言、被害人马某1、刘某1等人陈述、十四被告人供述、公安机关情况说明、被害人信息表，被告人工资表，被告人出勤表，百度、高德地图的说明、笔记本、租房协议、哈尔滨市公安局呼兰分局现场勘查、辨认笔录、电子数据及电子数据检查工作记录、扣押物品清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张志慧、孙晓伟、段海玉、何恩泽、于春杰、田佳庆、田凤蕾、王红英、白云娟、刘林波、张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖以非法占有为目的，虚构身份，告知商户不在其公司标注就会被删除信息等，从而骗取他人财物，十四被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案中，有各被告人出勤表、被告人自行记录的打电话日期，可以认定各被告人参与犯罪的具体时间。本案系多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故相关被告人及辩护人认为犯罪数额应以实际参与数额认定的意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。综上，张志慧、孙晓伟、段海玉、何恩泽、王红英、于春杰、田佳庆、田凤蕾、白云娟、刘林波参与诈骗既遂数额巨大，未遂数额较大，应以处罚较重的诈骗既遂处罚。被告人张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖参与诈骗数额较大，应依法对其进行处罚。本案系共同犯罪，张志慧、孙晓伟、段海玉在其所参与的犯罪环节中起主要作用，系主犯，应依法对三被告人进行处罚；其余十一被告人起次要作用，系从犯，对何恩泽、王红英、于春杰、田佳庆、田凤蕾、白云娟、刘林波予以减轻处罚，对张莹莹、张柏华、李小晶、胡秋颖予以从轻处罚。刘林波系被公安机关在犯罪现场抓获到案，不符合自首的条件，不应认定为自首，刘林波辩护人关于刘林波系自首的辩护意见，本院不予采纳。张志慧主动投案并能如实供述主要犯罪事实，系自首，十四被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署具结书，认罪态度良好，具有悔罪表现，可依法对十四被告人从轻处罚。各辩护人相关从轻的辩护意见合法、有理，本院予以采纳。十四被告人均预交了退赔款，可酌情对其从轻处罚。电信网络诈骗严重侵犯群众财产安全和其他合法权益，扰乱正常的电信网络秩序，破坏社会诚信，影响社会和谐稳定，危害后果严重，依法不予适用缓刑，田凤蕾、白云娟辩护人关于建议判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。公安机关扣押电脑机箱、打印机及手机均系犯罪工具，依法予以没收，相关被告人辩解称手机是其个人物品的辩解意见，没有事实依据，本院不予采纳；扣押的银行卡、智慧工作室执照、公章、办公物品、材料等，依法予以没收；扣押的段海玉2900元没有证据证实系违法所得，依法予以返还。综合考虑本案犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款、第（五）款、第四条第（二）款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张志慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2022年11月3日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。二、被告人孙晓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2022年10月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。三、被告人段海玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2022年10月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。四、被告人何恩泽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币22000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年10月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。五、被告人王红英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币22000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2022年1月10日止，已扣除先行羁押期限）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。六、被告人于春杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币22000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年10月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。七、被告人田佳庆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币22000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年10月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。八、被告人白云娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币22000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年10月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。九、被告人田凤蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年8月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。十、被告人刘林波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币17000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年8月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。十一、被告人张莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2020年11月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。十二、被告人张柏华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2020年8月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。十三、被告人李小晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2020年8月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。十四、被告人胡秋颖犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2020年8月8日止）（罚金于本判决生效后7日内缴纳）。十五、责令十四被告人将违法所得退赔给相关被害人（详见列表）。十六、公安机关扣押被告人段海玉人民币2900元，由扣押机关依法返还给段海玉；扣押电脑主机箱、打印机、手机、银行卡、智慧工作室执照、公章、办公物品、材料等，由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 曲 斓审判员 王凤华审判员 石伟华二〇二〇年十一月六日书记员 王 鑫