河南省开封市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0204刑初11号公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。被告人李建刚，男，1990年1月2日出生，汉族，初中肄业，群众，河南爱拍乐拍卖有限公司实际控制人，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌诈骗于2019年7月25日开封市公安局鼓楼分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2019年8月30日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人张开放、李婷，河南时代律师事务所律师。被告人钟琪，女，1989年2月10日出生，汉族，大专毕业，群众，河南爱拍乐拍卖有限公司协助管理人，电话客服兼业务员，住河南省开封市顺河回族区。因涉嫌诈骗于2019年7月25日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2019年8月30日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人张红宾，河南隽秀律师事务所律师。被告人冯蒙蒙，女，1994年6月26日出生，汉族，大专毕业，群众，河南爱拍乐拍卖有限公司微信客服兼业务员，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌诈骗于2019年7月25日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2019年8月30日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。指定辩护人范会议、马静芳（实习），河南论衡律师事务所律师。被告人李振龙，男，1990年7月26日出生，汉族，初中肄业，群众，河南爱拍乐拍卖有限公司APP软件后台管理人员，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌诈骗于2019年7月25日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2019年8月30日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。指定辩护人王琼雯、陈倩倩，河南源翔律师事务所律师。被告人刘亮亮，男，1992年7月5日出生，汉族，初中肄业，群众，河南爱拍乐拍卖有限公司业务员，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌诈骗于2019年7月25日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2019年8月30日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。辩护人雷保军，河南文赢律师事务所律师。被告人翟新朋，男，1993年2月28日出生，汉族，初中肄业，群众，河南爱拍乐拍卖有限公司业务员，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌诈骗于2019年7月25日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2019年8月30日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。指定辩护人谢姝杰，河南论衡律师事务所律师。被告人王超，男，1990年10月26日出生，汉族，初中毕业，群众，河南爱拍乐拍卖有限公司业务员，住河南省开封市。因涉嫌诈骗于2019年8月15日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2019年8月30日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。指定辩护人李玲娜、陈鹏，河南龙文律师事务所律师。河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检一部刑诉（2019）125号起诉书指控被告人李建刚、钟琪、冯蒙蒙、李振龙、刘亮亮、翟新朋、王超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省开封市鼓楼区人民检察院指派检察员文小刚、检察官助理陈金永出庭支持公诉，被告人李建刚及辩护人张开放、钟琪及辩护人张红宾、冯蒙蒙及辩护人范会议、李振龙及辩护人陈倩倩、刘亮亮及辩护人雷保军、翟新朋及辩护人谢姝杰、王超及辩护人李玲娜到庭参加诉讼。期间，开封市鼓楼区人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。河南省开封市鼓楼区人民检察院指控，2018年11月30日,被告人李建刚在开封市鼓楼区省府西街33号成立河南爱拍乐拍卖有限公司,公司法定代表人为王自星(另案处理),监事为被告人冯蒙蒙,李建刚为实际控制人。该公司通过“爱拍乐APP”软件在网上进行玉石拍卖,公司人员通过“贴吧”、“豆瓣网”、“Q0”、“微信”等网络平台发布招聘兼职广告,以每次参与竞拍抬价可赚取15-20元不等佣金为由,并部分承诺“只要参与竞拍成功出价就有佣金可得,不需要购买垫付”,以此引流客户通过推荐码下载注册“爱拍乐APP”。客户参与竞拍抬价前,均需交纳2500元(小场)或5000元(大场)保证金。在竞拍过程中,该“爱拍乐APP”软件自带“机器人”在前期自动抬价，公司内部人员在幕后同时参与竞拍拾价,并后台操纵竞拍过程,以此抬高价格,最终使真正想参与抬价赚取佣金的客户中标,中标价格多数控制在6000元以上。客户中标后需补交尾款购买玉石,补交尾款后一般会发货,若不补交尾款则直接扣除其保证金,公司所得钱款均进入河南爱拍乐拍卖有限公司企业支付宝账户(491×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)。河南省金银珠宝饰品质量监督检验中心经对河南爱拍乐拍卖有限公司拍卖的玉石手镯和挂件进行鉴定,其中材质有玻璃、碳酸盐质玉、石英岩玉、翡翠、和田玉。经查实,自2019年1月至7月期间,河南爱拍乐拍卖有限公司支付宝账户收取2500元和5000元保证金共计人民币96.5万元。其中,316728.12元转入李建刚和其妻子冯艳艳个人支付宝账户内。截止目前,已报案25人,涉案金额共计215822.75元。被告人李建刚系公司实际控制人,负责公司管理,找人开发“爱拍乐APP”软件,购买玉石,联系他人开具发票,对接平台钱款,发放工资。被告人钟琪于2019年2月份到公司上班,协助李建刚管理公司日常工作,负责日常考勤、工作纪律、招聘人员、审核发货及电话客服,并发布兼职信息引流客户。截止案发,共计获利人民币10350元。被告人冯蒙蒙于2019年2月份到公司上班,系李建刚妻子冯艳艳的妹妹,负责微信客服兼业务员,发布兼职信息引流客户。截止案发,共计获利人民币19880元。被告人李振龙于2019年4月份到公司上班,在曹占帅(另案处理)离开公司后(曹占帅在时协助其后台管理工作)负责APP软件后台管理,对竞拍玉石拍照上传并标注信息，对业务员发放推广码,对竞拍人员进行资格审查,统计数据，收发货物等。截止案发,共计获利人民币7500元。被告人刘亮亮于2019年4月初到公司上班,系公司业务员,负责在网络平台发布兼职信息引流客户。截上案发，共计获利人民币13431元。被告人翟新朋于2019年5月20日到公司上班,系公司业务员,负责在网络平台发布兼职信息引流客户。截止案发，共计获利人民币19828元。被告人王超于2018年11月30日到公司上班,系公司业务员,负责在网络平台发布兼职信息引流客户。截止案发,共计获利人民币8300元。案发后,被告人冯蒙蒙退缴违法所得共计19880元;被告人刘亮亮退缴违法所得共计13431元;被告人王超退缴违法所得8300元。2019年7月24日,被告人李建刚被公安机关电话传唤到案；同日，被告人钟琪、冯蒙蒙、李振龙在河南爱拍乐拍卖有限公司被公安机关抓获归案；同日，被告人钟琪供述公司宿舍地址，协助公安机关将被告人刘亮亮、翟新朋抓获归案；2019年8月14日，被告人王超在其住处被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人李建刚、钟琪、冯蒙蒙、李振龙、刘亮亮、翟新朋、王超以非法占有为目的，以参与抬价赚佣金为由，引诱被害人下载APP软件并交纳保证金参与竞拍，隐瞒内部员工参与幕后抬价竞拍、操控价格的事实，使真正想赚取佣金的人成功竞拍，以此骗取他人钱款，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李建刚、钟琪、冯蒙蒙、李振龙、刘亮亮、翟新朋、王超共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人李建刚、钟琪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人冯蒙蒙、李振龙、刘亮亮、翟新朋、王超是从犯，应从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人李建刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人李建刚辩护人的意见为，对李建刚构成诈骗罪无异议。诈骗数额有异议，应以查实有明确受害人且与支付宝或微信转账凭证能相互印证的数额为准。具有自首、立功情节；初犯、偶犯；认罪认罚。被告人钟琪对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为不是主犯，不是法人也不是股东，在公司职位一般，获利较少。仅是在李建刚不在公司时临时负责公司事务，公司主要还是李建刚负责。被告人钟琪辩护人的意见为，对钟琪构成诈骗罪无异议；认为应为从犯；有立功情节；坦白且认罪认罚；积极退赃；初犯。建议判处有期徒刑两年并适用缓刑。被告人冯蒙蒙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人钟琪辩护人的意见为，被告人如实供述犯罪事实，认罪认罚；从犯；自愿退赃；初犯、偶犯。被告人李振龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人李振龙辩护人的意见为，对构成诈骗罪无异议。从犯；有自首情节；积极退赃；认罪认罚；初犯、偶犯。建议判处有期徒刑二年以下，适用缓刑。被告人刘亮亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人刘亮亮辩护人的意见为，主动退赃；认罪认罚；初犯、偶犯；如实供述犯罪事实；建议判处有期徒刑一至二年，并适用缓刑。被告人翟新朋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人翟新朋辩护人的意见为，对翟新朋构成诈骗罪无异议。认为翟新朋是从犯；认罪认罚；初犯、偶犯；愿意退赃。被告人王超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人王超辩护人的意见为，对王超构成诈骗罪无异议。认为王超为从犯；坦白；初犯、偶犯；退赃。经审理查明的事实除与公诉机关指控的犯罪事实一致外。本案审理期间，被告人李建刚退缴违法所得300000元，钟琪退缴违法所得10350元；李振龙退缴违法所得7500元。上述事实，有人口基本信息表、前科证明、情况说明、抓获证明、支付宝信息及转账记录、QQ群信息、玉石发票、物证及物证照片、证人王自星等人证言、辨认笔录、被害人马某陈述，被告人李建刚、钟琪、冯蒙蒙、李振龙、刘亮亮、翟新朋、王超的供述与辩解、鉴定意见等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人李建刚、钟琪、冯蒙蒙、李振龙、刘亮亮、翟新朋、王超，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。李建刚、钟琪、冯蒙蒙、李振龙、刘亮亮、翟新朋、王超共同故意实施犯罪，系共同犯罪。李建刚在共同犯罪中起主要作用，是主犯。对钟琪辩护人辩称钟琪为从犯的意见，结合本案证据，本院认为，被告人钟琪在李建刚不在公司的时候，负责公司日常事务，协助李建刚管理公司，其作用不宜认定为从犯，故对辩护人该辩护意见不予采信。被告人李建刚辩护人辩称李建刚具有自首、立功情节，与本案查明事实不符，本院不予采信。被告人钟琪具有立功情节，依法予以减轻处罚。被告人冯蒙蒙、李振龙、刘亮亮、翟新朋、王超是从犯，依法予以减轻处罚。被告人李建刚、钟琪、冯蒙蒙、李振龙、翟新朋、刘亮亮、王超具有坦白情节且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人李建刚、钟琪、冯蒙蒙、李振龙、刘亮亮、王超退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第二百六十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2023年7月24日止。罚金已缴纳）。二、被告人钟琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2021年12月24日止。罚金已缴纳）。三、被告人冯蒙蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2021年11月24日止。罚金已缴纳）。四、被告人李振龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2021年10月24日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人刘亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2021年7月24日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人翟新朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2021年10月24日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月15日起至2022年1月24日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。八、扣押在案的玉石、作案工具手机，依法予以没收，上缴国库。被告人李建刚、钟琪、冯蒙蒙、李振龙、刘亮亮、王超分别退缴的违法所得300000元、10350元、19880元、7500元、13431元、8300元，依法返还被害人。对李建刚未退交的16728.12元依法继续追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张鹏飞人民陪审员  宋桂花人民陪审员  石辉峰二〇二〇年九月三十日书 记 员  刘翠翠