河北省承德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0821刑初81号 公诉机关承德县人民检察院。 被告人侯某某，男，1987年9月21日出生，汉族，大学文化，个体，群众，捕前住陕西省西安市雁塔区。出生地河北省承德县。2019年9月22日被抓获并羁押于西安铁路公安处看守所。2019年9月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被承德县公安局刑事拘留，2019年11月2日被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。 辩护人丁昱文，河北德律律师事务所律师。 承德县人民检察院以承县检公诉刑诉（2020）第71号起诉书，指控被告人侯某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。承德县人民检察院指派检察员池丰出庭支持公诉，被告人侯某某及其辩护人丁昱文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 承德县人民检察院指控，2017年6月份以来，被告人侯某某经王某某等人的介绍加入“全球豆”传销组织，并成为王某某等人的下线，其后在承德县地区以投资“全球豆”虚拟币返利为名，要求参加者购买“全球豆”以获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和购买“全球豆”的金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，大肆开展传销活动，发展会员30余人，涉案金额288.5548万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实清楚，证据充分，应以组织、领导传销活动罪追究被告人侯某某的刑事责任，故提起公诉，请依法判处。 被告人侯某某对检察机关指控的犯罪事实和罪名均承认，未做辩解。 辩护人对检察机关指控的罪名和量刑意见没有异议。 经审理查明，2017年6月份以来，被告人侯某某经王某某等人的介绍加入“全球豆”传销组织，并成为王某某等人的下线，其后被告人侯某某在承德县地区以投资“全球豆”虚拟币返利为名，要求参加者购买“全球豆”以获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和购买“全球豆”的金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，大肆开展传销活动，发展会员30余人，且层级在三级以上，涉案金额288.5548万余元。被告人在检察机关自愿如实供述自己的罪行并签署认罪认罚具结书。 认定上述事实的证据有，1、证人李某1的证言，证实我是侯某某的母亲。我没有参加过“全球豆”的宣传，侯某某也没有与我说过“全球豆”的事情。在我的儿子被抓之前我不知道“全球豆”的事情，别人有没有投资“全球豆”的事情我不知道； 2、证人马某的证言，证实我与侯某某是同学。2017年5月份，侯某某通过微信把我拉进一个微信群里，群名好像叫“全球豆”玩家，群里经常发一些关于“全球豆”的宣传资料和一些客户返利的截图，侯某某给我介绍这个“全球豆”是投资ＧＬＢ，还给我发来一个投资收益表。我通过微信转给侯某某不是2万就是3万，然后侯某某给了我一个账号。让我用这个账号登录ｗｗｗ.ｇｌｂ.ｃｏｍ之后，我登录后就看到我的级别是Ｖ4，账户里每天都能收到豆，这个就是他们所说的“全球豆”，我可以把我账号内的豆都转给侯某某，侯某某把豆卖了之后通过微信把钱给我转过来。2017年6月左右，我在下板城金地书香园小区一个住宅里面，我和侯某某妈妈李某1以及我同学一起听讲“全球豆”的投资模式，就是如何投资能达到利益最大化，还让我们发展下线，下线越多挣得越多。2017年6月我去参加澳门的交流会回来，我就又投了6.5万元。2017年底侯某某又和我对象，朋友一起投了40多万。2018年4月份，“全球豆”就不能提现了。我投资的是“全球豆”，也叫ＧＬＢ，还叫格鲁伯，侯某某说这个产品是美国一个ＧＰ公司的。把钱给钱晓东没有任何手续。我微信名叫“飞儿”，微信号是“×××”。平台是通过卖豆和发展下线的方式获利。平台的获益方式分为两种，一种是返豆、卖豆获利少，一种是发展下线，侯某某是承德地区的最上线，他的下线是李某1，另一个下线我就不知道，李某1的下线是王某4、姚某和我，王某4的下线都是王某4的家里人，姚某的下线是陈某1和李某5，陈某1的下线是朱某，我的下线是宋某、王艳春，宋某的下线是吴某和夏某，其他人我就不清楚了，我一共投资40余万元。我与侯某某没有做过ＰＯＳ机业务，没有做过代客理财业务； 3、证人姚某的证言，证实2017年7月份的时候，李某1找到我说了理财“全球豆”的事情，英文名叫“ＧＬＢ”，说稳赚不赔，我投了一共60多万，收回了40多万，我的下线是陈某1和徐某某。“全球豆”是侯某某从西安带回来的。投资人之间的上下线关系都是侯某某安排的，这个平台是“左区、右区”双轨制发展下线，每个人只能发展两个直属下线，也就是每个人下边只能有两个点位，侯某某是承德地区的最上线，侯某某的两个下线一个是李某1，另一个是谁我不知道，李某1的两个下线是王某4和马某，王某4的另一个下线是一个我，另一个是谁我不清楚，我的两个下线一个是陈某1，我没有和侯某某做过ＰＯＳ机和其他理财业务； 4、证人宋某的证言，证实2017年6月份中旬的时候，一次同学聚会了解到了“全球豆”，之后马某和侯某某和我说了这个。我在2017年9月份投资了一单Ｖ5，后我和夏某一起投了一单Ｖ5，我共收回110000多元，夏某共收回20000多元；投资是通过网址上的平台操作，根据投资级别每天返豆，豆可以卖钱体现。投资分五个档次，Ｖ1-Ｖ5，级别越高投资金额越多，能赚的就多，投资分静态投资和动态投资，静态投资是不发展下线，钱回的慢。动态投资是发展下线，就是介绍别人在自己名下投资，这样能赚更多钱。 5、证人刘某1的证言，证实2017年的时候马某和李某4介绍“全球豆”这个平台给我，在2017年冬天我投了16000多元，一共收回了2000多元，没有任何的交易凭证，2018年平台就不能提现了。投资平台叫ＧＬＢ全球豆，我应该是王某6的下线； 6、证人刘某2的证言，证实2017年年底高某2到我家里介绍这个平台，我就投了90000多元，共收回10000多元，我是高某2的下线； 7、证人刘某3的证言，证实据李某1说他儿子侯某某是学金融的，这个平台就是侯某某从西安带过来的，到了2018年年初，我和葛某合着投了一单Ｖ5，2018年4月份左右，平台就不再返钱了。这个平台叫“全球豆”，这个平台基本都是互相介绍，介绍亲戚朋友投资，在微信群里发平台的宣传资料。我没和侯某某做过ＰＯＳ机和代客理财业务。我和我对象合着投了30多万； 8、证人张某的证言，证实2018年李某1跟我对象说她现在有个项目叫ＧＬＢ全球豆，过了几天侯某某跟我们说关于ＧＬＢ投资的事。2018年5月份我一共投了大约29万余元，我都是通过银行转账的方式进行投资的，我都是把钱直接转到侯某某在平安银行的账户里了。ＧＬＢ模式分动态模式和静态模式，动态模式就是拉人发展下线。我没和侯某某做过ＰＯＳ机和代客理财业务； 9、证人夏某的证言，证实2017年侯某某说了“全球豆”的事情，我与宋某合着投了一个Ｖ5，每人出了50000多元，我回来20000多元，投资人互相有上下线关系。在大酒店开过宣传会； 10、证人杨某的证言，证实2017年夏天我往侯某某账户里面投了17500元。我没有赔钱，本金都回来了。我投的是ＧＬＢ，也叫“全球豆”； 11、证人李某2的证言，证实2017年6月份，我在王某4的口中得知了侯某某在做全球豆项目，我之后投了17500元，一共收回了15000多元。这个平台在君安凯莱酒店开过宣传会，我应该是王某4的下线。在君安凯莱大酒店开过宣传会，微信群里发过宣传材料； 12、证人王某1的证言，证实2017年的时候我在王某4的朋友圈里面知道了这个平台，后来参加了在君安凯莱的宣传，我就给了王某416500元拿去投资。一共收回5000元左右。钱都是投入到“全球豆”平台，除此之外并没有和侯某某有其他的ＰＯＳ机以及代客理财等业务往来； 13、证人陈某1的证言，证实2017年冬天王占国和我说了“全球豆”这个平台，姚某带我参加了君安凯莱酒店一个宣传会，我向李某1投了16500元，收回了2000多元。姚某是李某1的下线。我的上线是姚某，我的下线是朱某。我没有和侯某某有ＰＯＳ机业务和代客理财业务； 14、证人高某1的证言，证实2017年6月份高某2来我家说“全球豆”的事情，我共投了66000元，回本17500元，我只知道我是我儿媳刘某某的下线，刘某某是高某2的下线，在微信群里发过宣传材料； 15、证人王某2的证言，证实2017年底开始我和对象李某5一起在“全球豆”平台上面投资了16万元，我在君安凯莱酒店开过会，会场上有200多人。姚某是李某1下线，我和李某5是姚某的下线，微信群中发过一些宣传材料； 16、证人葛某的证言，证实2018年年初的时候，刘某3说“全球豆”平台能够赚到钱，我把47000多元现金给了他，一共收回了9000多元，没有给任何的交款凭证。除此之外并没有和侯某某有其他的ＰＯＳ机以及代客理财等业务往来； 17、证人李某3的证言，证实2018年1月28日我去君安凯莱听课，这次是一个外国人讲课，侯某某和李某1也讲投资“全球豆”回报的内容。后来我和霍某合伙投资一个Ｖ5，我出了5万元。我和霍某每人收益了1万元。“全球豆”的宣传模式一种通过开会讲课，第二种是通过微信群进行线上授课，第三种是给大伙发放宣传资料，开会都是侯某某定好开会时间后，李某1通过微信群、电话通知大伙领亲戚朋友去听课。“全球豆”的投资模式分静态模式和动态模式，静态模式分五个级别，分别从Ｖ1到Ｖ5，投资数额越多级别越高，收益也就越多，具体多少钱记不清了。动态模式就是发展下线，动态模式比静态模式收益大； 18、证人刘某4的证言，证实2017年5月份李某1和我说有个“全球豆”项目能赚钱，并且我和赵某还去君安凯莱听过课。我一共投资了102500元，都没有凭证或手续，最终我共收回4万多元钱，还损失7万余元，上线是李某1和马某。“全球豆”的投资模式分静态模式和动态模式，静态模式分五个级别，分别从Ｖ1到Ｖ5，投资数额越多级别越高，收益也就越多。动态模式就是发展下线，动态模式比静态模式收益大。“全球豆”的宣传模式是通过开会讲课，微信群进行线上授课，还有就是通过给大伙发放宣传资料进行宣传。我没和侯某某做过ＰＯＳ机和代客理财业务； 19、证人高某2的证言，证实2017年6月11日李某1给我打电话说有个投资项目挺赚钱的，一段时间后李某1让我去君安凯莱听课。侯某某说“全球豆”是美国ＧＰ公司的，开会时也放一些资料，也都说“全球豆”是美国ＧＰ公司的，我一共投资307500元，我还差七八万回本。“全球豆”通过开会、微信群进行线上授课，还有就是通过给大伙发放宣传资料进行宣传。我排到马某下面，李某4在我下面，高某1在李某4下面； 20、证人王某3的证言，证实2017年6月份王某4和我说有个项目叫“全球豆”，在平台投资能赚到钱，这个投资平台中文名字是“全球豆”、“格鲁伯”，英文名字是“ＧＬＢ”。我一共分三次投资了30多万元，共收回了161882元。每次投资都是将钱给王某4，平台上的操作都是马某他们操作的，这个平台主要就是通过微信群、宣传会等方式，还有面对面讲解，我记得在下板城君安凯莱酒店开过三次大会，都是侯某某、李某1、马某他们组织。这个平台就是“拉人头”，我了解的是侯某某是最上级，李某1是他的下线，王某4在什么位置我不清楚，我们家里人都是在她下边； 21、证人王某4的证言，证实我是通过李某1投资“全球豆”的，2017年3月份的一天，李某1跟我说有一个项目，是他儿子侯某某争取挺长时间才争取过来的，往这个项目里投钱之后可以天天返钱。后来我就在李某1那里投资了。到了2018年4月中旬，我们账户里的豆就不能变现了，后来网址就不能登录了。“全球豆”的投资模式分静态模式和动态模式，静态模式就是通过投资获得收益，投资等级从Ｖ1到Ｖ5，投的多级别就高，返的也多。侯某某在微信群里给我发过投资表，表上写的挺清楚的。动态模式就是下边有人就比下边没人的收益高，大概意思就是拉人投资。我一共投资了261500元。我投资后没有什么凭证，我投完钱之后侯某某会给我一个账号用于获取收益，通过侯某某给我的账号登录“全球豆”的网站，我共收回来14万多元。是通过微信群给我们讲课，发收益图，现在微信群解散了，讲课的内容都是关于“全球豆”的投资模式和获取收益的内容，我上面是李某1，我下面有王某5、王某3、杨某、李淑慧、王某1、葛某某。我没和侯某某做过ＰＯＳ机和代客理财业务； 22、证人王某5的证言，证实2017年12月份李某1和王某4还有李明才的媳妇找到我和我妻子说投资“全球豆”有把握回钱快，过了几天后我与我妻子一起去的君安凯莱听了关于投资“全球豆”的课，于是我媳妇通过李某1投资了49800元，我一共收回了2万余元。损失28562元，我没和侯某某做过ＰＯＳ机和代客理财业务； 23、证人朱某的证言，证实2017年12月份陈某1找到我把投资的项目介绍给了我。之后我投资16225元。我只收回1200元。我知道李某1的下线是姚某，姚某的下线是陈某1，陈某1下线就是我了； 24、证人田某的证言，证实2017年12月份我通过霍某的女儿李某4和李某1的儿子了解到了“全球豆”投资项目，后来我将16500元钱交给了李某4，之后我每个月都能收到一两次钱，到2018年5月份就不再返钱了，一共收回了3551元。我所投入的钱都是投入到“全球豆”平台，除此之外并没有和侯某某有其他的ＰＯＳ机以及代客理财等业务往来，我的上线是李某4； 25、证人王某6的证言，证实我通过马某还有马某的同学侯某某了解到“全球豆”投资平台。同年11月份我注册了平台并开始投资，一共分四次投资30多万元，每次都是给侯某某现金并让其操作，具体收回多少钱我也没算过； 26、证人李某4的证言，证实2017年6月份侯某某把我周围的朋友们召集到了一起并介绍“全球豆”项目，侯某某还带着我去了两次澳门赌场，并且用“全球豆”还能兑换筹码。之后我就注册了“全球豆”平台并用现金投资，有时候把钱给侯某某有时候把钱给马某。我共投资了60多万元，收回了10多万元。承德市场隶属西安那边的市场，这个平台是双轨制投资模式，每个人下面只能有两个点位，往下就是类推，就是“金字塔”模式。承德地区的最上线是侯某某，李某1是侯某某的下线，李某1的下线是马某和王某4，王某4下线不知道是谁，马某下线是高某2，高某2下线是高某1，高某1下线是我，我的下线是我母亲霍某。我没和侯某某做过ＰＯＳ机和代客理财业务； 27、证人陈某2的证言，证实2017年11月我通过赵某认识了“二小姐”和“小飞”，并在二人那了解到了“全球豆”投资项目。我一共投资14万元，收回4万元，损失10万元。马某负责替我在网上收豆，这个平台是“全球豆”，英文名字是“ＧＬＢ”。我和赵某是平级，我俩的上线是马某和“二小姐”，马某和“二小姐”的上线是侯某某，这个平台有面对面讲解和讲师讲解投资模式和投资前景，也开宣传会宣传，侯某某负责组织，还有两个外国人负责讲课，基本都是侯某某和“二小姐”组织宣传会。我们平时交流都在微信群交流，群里也会发一些宣传的东西。马某的微信号是×××，大伙都叫他小飞。“二小姐”是侯某某的母亲，微信号码是×××。我没和侯某某做过ＰＯＳ机和代客理财业务； 28、证人赵某的证言，证实刘某4和我说投资平台的事情，说这平台是李某1儿子带回来的，并说君安凯莱酒店在举行宣传会，我共投资82000多元，共收回4万多元。我所投入的钱都是投入到“全球豆”平台，除此之外并没有和侯某某有其他的ＰＯＳ机以及代客理财等业务往来。投资分5个档次，Ｖ1-Ｖ5，投资的越多返利就多，如果发展其他人加入投资，还能得到更多的返利。投资之后，平台每天都会返“全球豆”，返回来的豆可以卖了赚钱，我的都是马某操作的，马某大概每周给我打返利钱。侯某某是承德地区的最上线，他的下线是李某1，别的我不清楚，我也不知道我是李某1的下线还是马某的下线； 29、证人吴某的证言，证实2017年9月份我共投资了21万左右，共收回78243.2元。我所投入的钱都是投入到“全球豆”平台，除此之外并没有和侯某某有其他的ＰＯＳ机以及代客理财等业务往来。“全球豆”主要是通过讲课进行宣传，我还去澳门参加了一次宣传会，在会上对发展下线多的人还进行了嘉奖，还通过微信群发一些资料，也通过微信群进行授课，都是侯某某组织的，讲课的都是外地人，在微信里讲课的是西安人。侯某某的下线是侯某某的母亲，侯某某母亲的下线是马某，马某的下线是宋某。宋某的下线是我，由于我没有发展下线，我是最底层； 30、证人王某7的证言，证实2017年冬天高某2把“全球豆”介绍给了我并带我参加了君安凯莱的会场，于是我和丁某某合着投资了17500元，到了2018年，我收回了2000元后，平台就不返钱了。这个平台英文名是“ＧＬＢ”，中文名是“全球豆”。承德地区最上线是侯某某，李某1是侯某某下线，我是李某4下线； 31、证人李某5的证言，证实2018年4月份李某1找到我说侯某某带回来一个叫“全球豆”投资项目。我们家通过李某1共投资156500元，收回38000余元。我每天在ＡＰＰ上收豆，收豆之后把豆转给一个叫小飞的人，小飞把豆卖了之后然后再把卖豆的钱打到我的银行卡里。李某1是侯某某的下线，姚某是李某1下线，姚某某下线是我，这个平台有面对面讲解和讲师讲解投资模式和投资前景，也开宣传会宣传.我没和侯某某做过ＰＯＳ机和代客理财业务； 32、证人霍某的证言，证实开始高某2和我说侯某某从西安带回来一个好的项目，李某1简单的给我介绍了这个项目。2017年年底在下板城君安凯莱举行了一个“全球豆”的宣传会，之后我一共投资24万元，收回1万多元。到了2018年4月就没再返利，本金也没收回。这个理财产品中文名字叫“全球豆”也叫“格鲁伯”，英文名称是“ＧＬＢ”,是ＧＰ公司平台下的一个理财产品，投资模式通过网站××进行投资，投资之后在这个网站上会有个会员账号，每天在网站上返“全球豆”，“全球豆”就是这个网站上的虚拟币，这些“全球豆”可以卖了赚钱，具体投资模式是：投资分五个档次，分别是Ｖ1至Ｖ5，投资多返的也多，Ｖ1是投资700元，Ｖ2是投资3500元，Ｖ3是投资17500元，Ｖ4是投资52500元，Ｖ5是投资105000元。以上这些都是静态情况下的返利模式，如果动态（发展其他人加入）的话，能得到更多的返利。这个投资平台的网址是××每笔投资都对应一个账号和密码。“全球豆”有面对面讲投资模式和投资前景，还有在君安凯莱酒店组织过几次讲课，我还参加过一次澳门的宣传会，另外就是经常在群里发一些宣传“全球豆”的资料，也组织过线上课堂。承德地区的最上线就是侯某某，李某1是侯某某的下线，李某1的下线是马某和王某4，高某2是马某下线，李某4是高某2下线，我是李某4下线，其他层级我就不清楚了。我没和侯某某做过ＰＯＳ机和代客理财业务； 33、证人王某2的证言，证实我所投入的钱都是投入到“全球豆”平台，除此之外并没有和侯某某有其他的ＰＯＳ机以及代客理财等业务往来，我和我对象共投资16万左右； 34、证人门某的证言，证实我是侯某某公司的员工，公司开始经营的poss机的业务，2017年3月份侯某某给员工介绍了“全球豆”的项目，说这个项目是从美国引进的，听说这个项目是王某某的朋友介绍给侯某某的，他们在西安、澳门都开过“全球豆”的业务介绍会，每次开会晁某和一个美国人在上面讲； 35、证人芦某某的证言，证实2018年3月至2019年3月我在侯某某的西安公司工作，公司从事poss机业务。“全球豆”是侯某某个人承接的业务，公司的人都参与投资了，公司没有向外界经营过“全球豆”的业务； 36、侯某某手机提取的微信，证实侯某某与通讯录里面的“王姨”、“侯微妈妈”、“老妈”讨论过GLB即“全球豆”的投资事情，并且其手机里有相关的资料； 37、被告人侯某某的工商银行借记卡和招商银行借记卡、汇款单以及农业银行汇款清单等，证实侯某某向上线汇款等情况和投资人向其汇款或下线向发展其的上线汇款投资等情况； 38、吴某和朱某提供的格鲁伯投资收益表以及相关宣传资料，证实“全球豆”格鲁伯对外投资宣传内容和投资收益计算等情况； 39、辨认笔录及照片，证实经朱某进行辨认，辨认结果和李某1的身份相一致。经朱某进行辨认，辨认结果和本案被告人侯某某的身份相一致；证实经姚某的辨认，辨认结果和李某1的身份相一致。证实经姚某进行辨认，辨认结果和本案被告人侯某某的身份相一致； 40、侯某某案银行汇款转账记录清单汇总明细，证实经公安机关整理汇款清单并列表显示侯某某案经可以查询到的汇款、转账、存款等显示的传销总金额为2885548元； 41、羁押证明和办案说明，证实被告人侯某某系抓获到案，并于2019年9月22日临时羁押于西安铁路公安处看守所； 42、户籍证明信，证实被告人侯某某系成年人； 43、被告人侯某某在公安机关的供述，2017年5、6月份的时候，我认识了晁某，晁某说有一个投资项目叫“ＧＬＢ”，投资一年可以翻三倍，过了一周，我就去晁某的公司给了晁某15万元。我自己在西安经营一家公司，公司名字是西安道朋有限公司，我是公司的法人，公司的主要业务就是卖ＰＯＳ机，靠卖ＰＯＳ机机器赚点差价和返点。公司只有我和门某两个人，我们公司做的ＰＯＳ业务，交易流水明细中我与王某4、高某2、高某1、杨某的资金往来，这些钱不是ＰＯＳ机业务就是代客理财业务的钱。是晁某把“ＧＬＢ、全球豆”介绍给我的，我投资了“全球豆”，但没有向其他人介绍过“全球豆”，也没有向社会群众收取过“全球豆”的钱。后被告人在公安机关承认，我的上线是张某，平时都叫她“张洋”，我和王某某是通过张某认识的，王某某在2016年年底就开始做“全球豆”平台了，王某某先找的张某，后张某找的我，说这个“全球豆”项目，一年可以有三倍的收益，接着我就在这个平台上开了两个账户，投了一个Ｖ4和Ｖ5，共15万元，之后我参加过王某某、王某5在西安组织过几次招商会。2017年5、6月份的时候，我开始在承德地区做这个项目，在下板城君安凯莱酒店开过二、三次招商会，开会的时候王某某、王某5、孙某某、张某他们都过来着，都是那个英国人在台上讲课，宣传项目。接着我的朋友马某在我下面开始投资，她找了些亲戚朋友进行投资。还有就是霍某、李某4她们也开始投资了，陆续在承德这边有三十余人在“全球豆”平台投资，到了2018年2、3月份的时候，王某某他们组织了承德地区的几个人去了次澳门，具体都谁去的我记不清了，之后没有多久交易平台就关闭了，返的豆无法交易了。投资人可以将豆按比例换成股票，也可以按比例换成“ＧＢＢ”（虚拟货币），到了2018年年底，平台也登录不上了。“全球豆”平台隶属于ＧＰ公司，中文名是“全球豆”也叫“格鲁伯”，英文名叫“ＧＬＢ”。我不了解这个ＧＰ公司，从来没去过这个公司，当时是王某某跟我介绍这个项目的时候说的，我没详细了解过。具体投资模式是：投资分为五个等级，分别是ＶＩＰ1至ＶＩＰ5，如果发展下线（也就是做动态投资）的话，能得到更多的返利。这个平台主要就是通过线上微信群、线上分享，线下招商会、宣传会，还有面对面讲解。西安地区的最上线是王某某，我的直接上线是张某，王某5、孙某某在我的上边，具体我的位置我不清楚，我是承德地区的最上线，我的直接下线是马某，马某下边就是霍某、李某4他们了。我在这个平台投资之后晁某找过我，王某某他们说晁某是这个项目的发起人，具体情况我不清楚，我在“全球豆”平台上投入了15万元，后来又陆续投资了几十万，加起来总共有七、八十万元。 本院认为，被告人侯某某组织、领导以投资“全球豆”虚拟币返利为名，要求参与者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且传销活动参与人在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，承德县人民检察院指控的罪名成立。被告人在公安机关及当庭能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人加入“全球豆”传销组织，成为他人的下线，并在承德县按照上线和平台的模式发展下线，发展的下线将钱全部打到“全球豆”平台上，其在“全球豆”传销的共同犯罪中系从犯，可从轻处罚。本院为了维护市场经济秩序和社会管理秩序，打击刑事犯罪，故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 被告人侯某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币壹拾万元整。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2022年3月21日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王玉杰 审 判 员  王 富 人民陪审员  柴 薪 二〇二〇年六月二十四日 书 记 员  雒明硕