辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初162号公诉机关灯塔市人民检察院被告人陈正禄，男，1968年4月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省灯塔市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日被灯塔市公安局刑事拘留；于2020年2月20日经灯塔市人民检察院批准逮捕，同日由灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。灯塔市人民检察院以灯检刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人陈正禄犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院指派检察员张冰、王秀芳出庭支持公诉。被告人陈正禄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灯塔市人民检察院指控：2018年1月至2019年10月期间，被告人陈正禄以为他人办理社会养老保险为由，分别骗取张某16万元、印某16万元、王某16万元、陈某15.5万元、庞某7.5万元、李某17万元、杨某19万元、孙某18万元、苏某19万元、张某28万元、白某15.5万元，共骗取人民币77.5万元，均被其挥霍。案发后，被告人陈正禄被公安机关传唤到案。认定上述事实的证据如下：1、书证：案件来源、到案经过、户籍证明、扣押及发还清单、银行卡交易明细、收条、证明、情况说明等；2、被害人张某1、印某1、王某1、陈某1、庞某、李某1、杨某1、苏某1、孙某1、张某2、白某1陈述；3、证人周某1、张某3、刘某、王某2证言；4、被告人陈正禄供述与辩解；5、搜查笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈正禄对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人陈正禄以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。被告人陈正禄自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。建议法庭判处被告人陈正禄有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。被告人陈正禄辩称，其将一部分钱给王某3了，认罪认罚。经审理查明：2018年1月至2019年10月期间，被告人陈正禄以为他人办理社会养老保险为由，分别骗取张某16万元、印某16万元、王某16万元、陈某15.5万元、庞某7.5万元、李某17万元、杨某19万元、孙某18万元、苏某19万元、张某28万元、白某15.5万元，共骗取人民币77.5万元，均被其挥霍。案发后，被告人陈正禄被公安机关传唤到案。上述事实，有公诉机关提供并经过庭审举证、质证的以下证据证明：1、案件来源：2019年12月30日12时许，五星镇里仁村村民张某1、印某1、王某1和陈某1四人到灯塔市报案称，2019年8月份，陈正禄(男，52岁，五星镇里仁村人)以办理社会养老保险的名义，收取张某1、印某1、王某1办理社保钱各6万元和陈某15.5万元，共计23.5万元，陈正禄说9、10月份办理下来，至今陈正禄也没有把社保办下来，现陈正禄联系不上，张某1、印某1、王某1和陈某1共计被骗23.5万元钱。2020年1月14日，灯塔市佟二堡镇居民庞某到灯塔市公安局报案称：庞某为其妻子孙某2办理社会养老保险，让陈正禄(52岁，五星镇里仁村人)骗走8.5万元钱。2018年初的一天，陈正禄找到庞某说他能给办社保，价钱是7万5千元，庞某就同意了，2018年1月份，庞某先交给陈正禄4.5万元钱用于办社保，期间也没有办下来，到2019年9月，陈正禄跟其说马上要办下来社保了，让其把剩下的钱都交齐，而且价格比之前说的涨1万元，庞某又交给陈正禄4万元钱，前后一共交了8.5万元钱给陈正禄，交完钱后，一直到现在社保也没有办理下来，陈正禄也联系不上。2020年1月14日，灯塔市佟二堡镇居民李某1来灯塔市公安局报案称：2018年开始，李某1找陈正禄给其母亲杨某2办理社会养老保险，从2018年至2019年9月期间，李某1先后三次交给陈正禄共计人民币8万元钱，用于给其母亲办理社保，陈正禄谎称收到钱后一个月内就能把社保办理下来，陈正禄收到钱后一直没有为其办理，钱已让陈正禄挥霍，至今李某1母亲杨某2的社保也没有办理下来。陈正禄以办理社保为名骗取李某1人民币8万元钱。2020年3月6日，杨某1、孙某1、苏某1和张某2先后到灯塔市报案称：2016年至2019年期间，佟二堡镇里仁村的陈正禄以为他人办理社会养老保险的名义骗取杨某1、孙某1、苏某1和张某2各9万元钱，共计36万元。至今社保也没有办理下来，办理社保的钱已被陈正禄挥霍。2020年3月17日，辽宁省鞍山市居民白玉琴来灯塔市公安局报案称：2019年3月份，白某2找到陈正禄让其帮办理社会养老保险，陈正禄以社保马上要办理下来为名，让其先后两次交钱共计人民币5.5万元，到现在为止白某2的社保也没有办理下来，灯塔市接到报案后立即开展侦查工作。2、到案经过：2020年1月15日，灯塔市公安局工作人员通过电话联系上涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人陈正禄，口头传唤其到公安机关配合调查，同日下午14时许，涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人陈正禄来到灯塔市接受调查。3、户籍证明，证实被告人陈正禄自然身份情况。4、扣押及发还清单，证实公安机关扣押陈正禄手机一部并发还。5、银行卡交易明细，证实陈正禄银行卡现金流水情况。6、收条，证实陈正禄收印某26万元、印某16万元、王某46万元、陈某15.5万元、庞某8.5万元、苏某29万元、苏某19万元、李某2（杨某1）9万元、白某15.5万元。周某1返还苏某21万元，周某1返还张某21万元。7、证明：经查我中心社保系统，白某2印某2、印某1、王某1、陈某1、苏某1、孙某2、张某2、苏某2、高某、杨某2十一人未办理城镇职工养老保险。白塔区企业养老和工伤保险经办服务中心。经手人：刘某。2020年3月12日8、情况说明：印某1211022197809246065陈某1211022196808253218王某1211022197012056141以上3人经社保系统查询无参保信息，特此证明。灯塔市企业养老和工伤保险经办服务中心。2020年1月2日；灯塔市侦查员通过去白塔区服务中心取证核实，并到陈正禄所提到“王某3”居住小区，均未查到叫王某3的人。9、电话通话记录，证实陈正禄135××××0165手机通话情况。10、被害人张某1陈述：2019年7月中旬的一天，陈正禄来我找我，他跟我说现在有几个办理社会保险的名额，一次性交13年的钱6万元，等办理下来后再补二年的钱，交满15年的钱，等到满60周岁可以开工资了，问我想不想办，还说现在就有4个名额，让我问问谁还想办。我告诉了我大姐张某5、我小姨子印某1和我同事王某4，我跟他们几家说完办社保的事后，他们都想办，这四个名额全了以后，我就告诉陈正禄了，陈正禄分别和我们四家联系的。陈正禄跟我说钱交了后，一个月左右社保就能下来，当时我说我能凑到5万元，差一万，陈正禄说他先帮我垫，等过段我再把剩下的一万给他。2019年8月2日，陈正禄跟我联系把办理社保的钱交给他，当时定在我上班的厂子(佟二堡金泰龙服饰有限公司)门口见面，大约中午左右，陈正禄到厂子门口，我和我小姨子印某1也到了，我把5万元现金和我媳妇印某2的两张一寸照片一起给了陈正禄，印某2给陈正禄某6万元的现金和两张一寸照片，陈正禄拿到钱后说让我们等信就行。过了一个月左右，还没有消息，我们就打电话问他社保办理下来没有，陈正禄就说快了，大约10月份，我把之前少给的1万元给陈正禄了，给钱的时候陈正禄还说马上就下来了，过了一段时间还是没有动静，打电话也经常不接，人也找不到，我就怀疑被骗了。2019年11月18日，我们办理社保的这几家人在佟二堡镇内看到陈正禄了，我们就问他社保的事，他又骗我们说钱都交上去了，让我们再等等，当天我们几家让他给出了一个收条，从那之后就联系不上他了，一直到现在社保也没有给我们办理下来。11、被害人印某1陈述：2019年7月份，我要交保险，我姐印某2跟我说村里陈正禄能给办理社保，我姐夫在陈正禄这也办成过，我就信了。早在2018年1月份的时候，我就要办保险，那时候就找的陈正禄，我当时交了10000元钱押金，但当时没办成，押金也一直没退给我。2019年8月2号，陈正禄联系的我，跟我说保险要下来了，开始打票了，现在要把钱都交齐，我就问他怎么给他钱，他说他来取，过了一会就骑电瓶车来我干活的厂子大门口，我在厂子大门口给了他50000元现金，他拿钱就走了，让我等信。这50000元钱陈正禄说是补交13年的社保，自己再交两年，就可以月月领工资了。正常是60000元，但我之前交过10000押金，就给50000元钱就够了。后来我姐和我姐夫就一直帮忙联系这个事，我也没过问，后来在2019年11月18日，陈正禄给我出了一个收据。我联系过陈正禄，但是始终联系不上。我姐和我姐夫联系他也联系不上。偶尔联系上了陈正禄也是一直拖着。我就感觉被骗了，就来报案了。陈正禄不出面或者干脆联系不上，联系上了也说自己在国外或者干啥，也不说办理社保的进展情况。陈正禄现在我找不到了。12、被害人王某1陈述：我时常向陈正禄咨询办理社保方面的事，2019年7月8日，我给陈正禄打电话，还是咨询社保的事，陈正禄这时就告诉我他可以帮我办理社保，他告诉我：“交6万元，给交13年的社保，55岁开始享受社保。”2019年7月26日，我和我丈夫马某一起到了陈正禄所在的单位(佟二堡镇的中国人寿)。我就决定交给陈正禄6万元办社保，2019年8月2日，我的丈夫马某取的6万元现金去的陈正禄的单位，将6万元现金交给了陈正禄，陈正禄给出了收条。交完钱之后，陈正禄就一直拖。就是本来约定好的日期可以将社保办理下来，但是一到日子给他打电话，他就关机，就找不到人，从2019年8月2日交完钱之后，一直到2019年12月28日，陈正禄就彻底关机联系不上人了，我就感觉被骗了，就来公安机关报案了。13、被害人陈某1陈述：2019年7月份的事，通过自己家弟妹印某2听说一个村的陈正禄手里有名额可以办理社保，然后我们就信了。2019年7月份，印某2打电话和我说，村里陈正禄可以给办理社保，手里有名额，用那个名额换成我的名头，一共需要6万元钱，补13年的社保，从2019年到2006年的，以后我自己再补交2年的社保，就可以等月月开工资了，我就相信这件事了。2019年7月20日左右，陈正禄问我要的身份证复印件和一寸相片，让我等信，等到7月31日，陈正禄打电话约我碰头，我带着我媳妇在灯塔客运站接到的他，他带我们先去的社保局说他办事，但没让我们上楼，之后带我们去社保局附近的辽阳银行，我们在辽阳银行分别用支付宝转了14000，微信转了26000(有10000是我媳妇帮我转的)，现金给了他15000，还欠他5000，他说帮我先垫上，就这样就把钱都给他了，陈正禄让我们回家等信，我就回家了。交完钱之后，过了一个多月，一直也没有信，我就打电话问他，这时候他电话就总打不通了，后来在9月11日在微信给我回话跟我说票打完了，5000块钱也帮我垫上了，等信就行了。再过了一段时间，我们再联系他就费劲了，他一会说自己在越南，一会说自己在俄罗斯，一直躲着不见我，我弟妹也找不到他，后来有一次跟我们说他是找里仁村周某1办的，我也认识周某1，周某1说根本没有这事。到2019年11月18日，我弟妹印某2在海宁皮革城堵到陈正禄了，陈正禄说正在办着呢，我弟妹怕他不认账，就让他给出了一份收据，他也给出了。出完收据之后，我们就再也联系不到陈正禄了，他电话好像给我们拉黑了。大约3、4天之前，我弟妹去佟二堡人寿保险公司去找陈正禄，人没找到，但是给我们回电话了，说给我们一个说法，但是到今天我们也没再联系到他，就来报警了。14、被害人庞某陈述：陈正禄以办社保的名义骗了我85000元钱。2018年初，陈正禄找到我，和我说他能办社保，问我办不办。我当时合计给我老伴办一个社保，但是我老伴当时已经65岁了，已经超过退休年龄了，我问陈正禄超年龄了还能不能办了，陈正禄当时说能办，但是得多花点钱，当时陈正禄和我报价75000元钱，先交45000元补前九年的保险费，剩六年30000元的保险费等社保卡下来再交钱，2018年1月8日，在佟二堡市场我给陈正禄拿了45000元现金，陈正禄给我写了一个收条，陈正禄答应我2019年9月份就能下来社保卡发退休金，2019年9月11日，陈正禄给我打电话让我把剩余的尾款交了，还和我说保险费涨了一万，让我交40000元钱，我又在佟二堡的平安保险公司交给陈正禄了40000元钱现金，我问陈正禄什么时候能开钱，陈正禄说九月末就能下卡，拿到卡就能开资。之后我就在家等信，2019年9月末我又给陈正禄打电话，但是陈正禄不接电话了，去保险公司找陈正禄也找不到他，大约是两周之前，有个叫周某2的女的给我打电话，让我交社保费，我说我已经把钱交给陈正禄了，周某1说她也联系不上陈正禄，到这我才知道我被陈正禄骗了，陈正禄没给我办社保。我老伴叫孙某2。我也不知道周某2是干什么的，大约是两周之前，周某2给我打过一次电话，之前我没和这个人打过交道，周某2和我说联系不上陈正禄了，我才感觉我被骗的。15、被害人李某1陈述：我给我母亲杨某2办社保让陈正禄骗了。陈正禄，小名二禄子，户口是五星镇里仁村的。手机号135××××0165。我给陈正禄某是给我母亲办理社会养老保险的钱。现在社保办理没下来。2018年1月份，陈正禄跟我们说先交3万元定金，过两三个月就能下来社保卡，我哥就用微信给陈正禄转了3万元钱，过了很长时间也没下来，到2019年9月份，陈正禄又跟我们要办社保的尾款，我和我哥一起到佟二堡镇内的平安车险的网点用银行卡给刷了3万元一共转钱，过不久我又通过微信把剩下的2万元钱给陈正禄转过去，一共转了8万元。一直到现在我母亲的社保也没办理下来，之后就一直联系不上他了。陈正禄的微信昵称是保险代理人，微信号×××。16、被害人杨某1陈述：2018年十月份，具体时间我记不清了，我当时要找陈正禄办理车险，陈正禄就在电话里和我说：他现在能办理养老保险一次性交齐十五年的钱，到退休年龄就可以领工资，我听着听合适，我就合计给我岳母办一个，我岳母是河北省人，而且已经过了55岁的退休年龄，我就问陈正禄外地的过退休年龄能不能办理社保，陈正禄说能，我说：能办就给我岳母办一个养老保险，之后陈正禄就让我等信，2019年我又联系了陈正禄两次，陈正禄都告诉我正在办，让我等一等，2019年9月初的时候，陈正禄给我打电话，和我说我岳母的社保已经在社保局办理了，让我交90000元钱，并且承诺2019年九月末就能下社保卡，社保卡下来就能发工资。之后我就去与陈正禄约定的位于佟二堡镇××××路的平安保险交钱了，交钱的时候我和我们村的杨钢林一起去的，他是给他媳妇办养老保险，当时我们每人给了陈正禄90000元钱，我是手机转账给陈正禄的，陈正禄还给我们写了收条。这以后陈正禄就一直拖我们，一直说过几天就能下来，之后打电话也不接了，我给社保局打电话问，社保局说没有我岳母李某2的养老保险信息，所以我感觉我现在被骗了。17、被害人苏某1陈述：2019年7月份左右，陈正禄到我家跟我说，他能办社会养老保险，问我家办不办，当时也没拿钱，就说先给办，等办下来了在一起交钱，期间，陈正禄跟我要的身份证和户口本的复印件，到2019年9月9日，陈正禄找到我，当面跟我说社保马上下来了，让我把钱都交齐，一共9万元钱，当天，我和我丈夫杨某3去银行取的9万元钱，在佟二堡镇内的平安保险门市里，我把9万元钱给了陈正禄，陈正禄说再有10多天社保就能办下来，让我等着，等到9月末也没有下来，我就问他什么时候能办下来，他就各种理由推脱，我有陈正禄的微信，我在微信里也一直催问社保什么时候能办下来，他就让等，一直到2019年12月末，我就联系不上他了，现在社保也没有办理下来。我用我的银行卡在佟二堡镇的建设银行取的现金9万元钱，然后我把现金在佟二堡镇平安保险门市给的陈正禄，跟我一起给钱的还有杨某1。杨某1也给的9万元钱。这9万元钱是我在银行给的现金，直接给陈正禄9万元钱现金。给钱的时候，陈正禄给我写了一个收条。陈正禄跟我说，他能找人给我办理社保，交完钱10多天就能办下来。我的社会养老保险没有办理下来。18、被害人孙某1陈述：2015年我通过朋友介绍认识了办保险的陈正禄，陈正禄当时说他能给办社保，价钱是5万8千元，我当时给他一次性拿了5万8，过了5年也没有办理下来，2019年7月份，我就找陈正禄把钱要回来了，当时陈正禄给我拿回来5万元钱，还有8千元没给我，说继续给我办，办不下来再把钱给我，到2019年9月份，陈正禄给我打电话说我家的社保办理下来了，跟我说9月20日下来就能开工资，还说我的工资比别人的高，要我马上把钱补齐，一共9万元钱，因为陈正禄欠我8000元钱，第二天，2019年9月10日，我和我丈夫一起先到佟二堡农村信用社用苏某2的卡取的钱，通过电话，陈正禄让我去佟二堡镇一个平安保险的网点里找他，到那后，陈正禄跟我们说这个网点是他开的，在网点他的办公室里，我给他拿了8万2千元钱的现金，当时陈正禄还说这个月末就能办理下来，就直接开工资了，然后陈正禄给我写了一个收条，我和我丈夫交完钱就离开了，等到9月末，社保也没有动静，我就给陈正禄打电话，经常打不通，打通了我问啥时候能下来，他就让我们等，给他打多次电话一直推脱说马上下来让我等，一直到现在也没有给我办理下来社保。我在佟二堡镇内平安保险网点陈正禄的办公室里给陈正禄的钱。陈正禄用手机号135××××0165跟我联系的。我给陈正禄钱，陈正禄给我写了收条。我丈夫苏某2的社保现在没办下来。陈正禄说在辽阳市白塔区社保局给我家办社保。陈正禄就跟我说通过别人办，但我知道是里仁村的周某1，这是我后来知道的，2019年12月份，周某1给我打电话说的，陈正禄找周某1给我们好几个人办社保，现在我的身份证和1万元钱定金都在周某1手呢。陈正禄给人办社保都是找的周某1。周某1还跟我说：陈正禄给她打电话了，说我不办社保，让她把钱退给陈正禄，周某1问我有没有这事，我说我都等这么多年了，我能不办啊，我告诉周某1这1万元钱不能给陈正禄，周某1就说要给也给我们本人。19、被害人张某2陈述：2016年10月份前后，具体时间我记不清了，陈正禄去我家串门，我知道他是卖保险的，我就问陈正禄现在能不能办社保，一次性交完钱就退休，陈正禄说有，但是得9万元钱，他当时告诉我先交钱排队等着，我和家里人商量以后，就凑了9万元钱现金，几天后，陈正禄来我家里把钱取走了，之后这三年多我一直在问社保办到什么程度了，陈正禄告诉我得排队，办的人多，让我等信，至今也没有信。陈正禄和我说这9万元钱用来交社保，这里面有一万元押金，如果在排队过程中我不办了，就给我扣一万元钱，返给我八万元。陈正禄就告诉他把钱交到社保了。陈正禄没返我钱，陈正禄在被抓以后，有个叫周某1的人给了我一万元钱，周某1告诉我这一万元钱是办社保的押金。我没有听说过王某3这个名字。20、被害人白某1陈述：2019年3月初的时候，我儿子陈某2攀和我说里仁村的陈正禄能办社会保险，问我办不办，我说要是能办的话就办，我儿子问陈正禄需要多少钱，陈正禄告诉说需要97000元用于补交15年的社会保险，交完钱下卡就能退休，之后我儿子就把陈正禄电话号码给我了，我和陈正禄直接联系，陈正禄当时答应我几天就给我把社保办下来，2019年3月23日，我和我对象王铁军在辽阳市客运站和陈正禄见了面，我先付给他20000元钱现金用于给我办理社保，陈正禄给我写了一个收条，并承诺最晚2019年12月份给我把社保办下来，如果办不下来把我交的钱如数退还。过了几天，陈正禄又找到我，告诉我又给我找了一个人帮我办保险，是他家里婶子，让我再交35000元，而且承诺我几天就把社保卡给我办下来，把卡给我以后再让我补交42000元，2019年4月11日，我和我对象王铁军与陈正禄还有他婶子在辽阳市客运站候车室里见的面，我当着陈正禄婶子的面把35000元现金交给陈正禄，陈正禄给我出了一张35000元的收条，之后陈正禄当着我们面把钱给了他婶子，这之后我就一直没见过面，期间我给陈正禄打了几次电话，陈正禄一直拖，有时还不接电话，我在2019年年底还去他家找过他，陈正禄媳妇和我说陈正禄喝药了，在辽阳市院住院，我去二院找他，他属实喝药了，当时陈正禄和我说他在他找办社保的那个上家家里喝药了，因为那个人不给退钱，那个上家给他送到医院了，还给他交了4000元医药费，但是他说的喝药的原因和他媳妇和我说的不一样，陈正禄媳妇告诉我陈正禄是在山里喝的药，我怀疑他就是撒谎，再之后我去找他就听说他被公安局抓了。我一共给了陈正禄55000元，都是现金，我就知道陈正禄的婶子是里仁村陈某3的媳妇，不知道叫什么名，但是看照片我能认出来。我后来通过村里人要到陈某3媳妇电话，我问她社保办到什么程度了。她回复我说办不了，已经把办社保钱退给陈正禄了。陈正禄和我说他是在他找办社保那个人的家里喝的药，因为他上边那个人不把办社保的钱退给他，但是他媳妇和我说他是在山里喝的药，明显就是陈正禄撒谎，而且我问陈正禄为什么不接我电话，他一会说他出门了，一会又说他手机和包都丢在他喝药那人家里了，没有一句准话。21、证人周某1证言：2018年初左右，具体时间我记不清了。我当时和陈正禄说的是办社保一个人需要九万元钱。跟我一起在保险公司上班的许某跟我说她能找人办社保，陈正禄也是干保险的，我们经常能见到，闲聊时，我就把这事跟陈正禄说了，我跟他说办社保，一个人9万元，办成一个我俩一个人从中挣2000元钱，不久，陈正禄就找了杨某2、庞某、苏某2和张某2四个人来找我办社保，我跟陈正禄说一个人让他们交10000元钱定金，然后我们这边把名单报到许某那，她帮排队，什么时候等社保局审批单下来，就需要交钱了，我们再找办社保的人，让他们把全款都交齐。我告诉陈正禄的就是这个流程，但审批单一直没下来，我就一直没有收其他钱。社保局那边报上，审批单下来后，确定社保办理下来之后在让他们交齐余下的钱，要是没确定办理下来是不需要交钱的。这些事陈正禄都知道。我找人给办社保在灯塔办还是在辽阳办，我不清楚，我就把要办理社保的人的身份证复印件给拿过去，其他手续不用。当时我告诉陈正禄办理一个社保，大约需要9万元左右，我俩分别从中提成2000元钱。办理社保有个叫“王某3”名字的人，我不认识，没见过。这四个人的办理社保的定金四万元钱，陈正禄交给我了。苏某2和张某2的钱我已经还给他俩了，一共两万元钱。我手里有给他们钱的收据票。杨某2和庞某两家的钱没有给，他俩家说还要办社保。当时是陈正禄找我帮白某1办理社会保险，我收的是办理社保的费用，共计5.5万元，2019年五月份前后因为没给白某1办成，我把这5.5万元还给了陈正禄。2019年四月份左右，陈正禄和我联系说有个亲戚要办理社会保险，问我能不能办，之后陈正禄把白某1的身份证复印给我了，我通过找人查询，发现白某1这个名有社保的缴费记录，我就和陈正禄说这个白某1应该能办，过一段时间陈正禄找我，让我陪他去辽阳市客运站收钱，在客运站我见到了白某1和他对象，白某1把3.5万元现金给了陈正禄，陈正禄给出了收条，之后陈正禄当场又把3.5万元现金给我了，从车站出来后，陈正禄又从银行取了2万元给我，我共收到5.5万元，我给陈正禄出了5.5万元的收条，等我收到钱回去给白某1办理社保时发现网上的“白某1”身份信息与这个白某1不符，应该是重名，确定不能给白某1办理社会保险后，我告诉了陈正禄，在2019年5月份左右我把收到的5.5万元退还给了陈正禄，我还告诉陈正禄，我这边办不了，赶紧把钱给白某1退回去。我把钱给陈正禄还回去以后，陈正禄把收条退还给我了，我当场就撕了。我是从陈正禄手里拿的钱，我还给陈正禄出的收条，所以我退钱也退给了陈正禄。白某1在2019年8、9月份的时候给我打过电话，我告诉她我早就把钱给陈正禄了，之后白某1就没联系过我。22、证人张某3证言：2019年11月29日，我三妹妹给我打电话，告诉我陈正禄喝药了，我马上找陈正跃陪我去找陈正禄，这期间我给我儿子陈某2萌打电话告诉他这个事，我儿子告诉我他正和王某2一起往海城方向去呢，之后我儿子告诉了我陈正禄自杀的地点，之后我和陈正跃在晚上七点左右开车到了海城高速口，陈正禄当时正在海城高速口等我们，我接到陈正禄以后就想就地治疗，但是陈正禄不干，非要回家，之后我们给陈正禄拉到了辽阳市第二人民医院抢救，后来抢救过来了。23、证人刘某证言：我是白塔区服务中心社保窗口为群众办理社保的相关业务。我没听说过有个叫王某3或王某5的替他人办理社保的。从2016年开始就不允许一次补缴养老保险，下岗职工除外。24、王某2证言：我没听说过一个叫王某3的。陈正禄自杀过，他在海城自杀的，当时陈正禄给我发微信，让我去海城接他，他说他喝药了，我就和他儿子一起去的海城接他，到海城高速口接到的陈正禄，当时他挺虚弱的，他家的亲戚也去接他了，回来去的辽阳的二院住院。25、被告人陈正禄供述与辩解：我给别人办社保，人家交钱了，但是我没办下来，而且还有一部分办社保钱让我用在别的地方给消费花了。白某2，5.5万元；杨某1，9万元；杨某3，9万元、印某2，6万元；印某1，6万元；王某1，6万元；陈某15.5万元；张某2，9万元；苏某2，8.5万元；庞某，8.5万元；杨某2，8万元；高某，4.7万元。共计：85.7万元。我给了周某14万元钱，给王某361.5万元，我自己留了20.2万元钱。周某1、王某3跟我就是认识，算是熟人吧，我们都是近些年帮别人办社保时交下来的。周某1是名保险业务员。王某3在白塔区社保局帮别人跑退休手续，挣好处费。我把钱都给周某1和王某3，因为我找的周某1和王某3帮这些人办社保。我自己留的20.2万元钱，我去了三次柬埔寨花了两万多元钱，去了两次三亚、一次海口花了两万多，去了一次山东花了两万多元，我借给朋友四万，帮别人交保险垫了两万多，还了一笔欠款六万元，还有平时零花，一共20.2万元，都让我私自花了。我是分四笔给的王某3，第一笔给的白某2的5.5万元，第二笔给的印某2、印某1、王某1、陈某1的保险钱24万，第三笔给的杨某1、杨某3的16万元，第四笔给的杨某2、庞某、苏某2、张某2的16万。2019年的5月份，白某2找到我让我帮办社保，我问王某3能不能办，王某3告诉我能办，需要9万元钱，2019年9月份就能办下来，白某2给我拿了5.5万元钱等社保办下来再给我剩余的3.5万元，我直接就把这5.5万元钱送到了辽阳市白塔区社保局门口给的王某3，王某3收到钱后一直也没办下来。印某2、印某1、王某1、陈某1给我的这23.5万元。2019年6月份的时候我村里的张某4洪找到我，问我还能不能办社保，张某4洪要给他妻子印某2办社保，我说我给你问一问，之后我问辽阳办社保的王某3现在还能不能办，王某3告诉我能办，大约需要6万元钱，我就告诉张某4洪能办，之后张某4洪的亲属印某1、王某1、陈某1都来找我，让我帮他们办社保，刚开始王某3告诉我等一等，从我要了这四个人的身份证和照片，但是没要钱，一直到2019年8月份，张某4洪他们一直催我，让我快点办，我就催王某3，2019年的8月二十多号，具体时间我记不住了，王某3告诉我可以收钱了，我就找这四个人每人收了6万元钱，陈某1少给5000元钱，一共我收到了23.5万元，我收到钱以后就坐车到辽阳市白塔区社保局找到王某3给了他24万元现金。给完这24万元之后我去辽阳市白塔区社保局找过王某3几次，问他什么时候能办好，我每次问王某3他都告诉让我等信，一直到现在也没有信，我也联系不上他了。2018年10月份，杨某1、杨某3两个人找到我，让我帮他们办理社保，但是当时我没给他们办，2019年9月份，我听王某3说能办了，我找到杨某1、杨某3让他们每人交了9万元钱，共计18万元，当时王某3和我说8万元钱就能办下来，我就给王某3拿了16万元，自己留了2万元，这16万元现金也是送到辽阳市白塔区社保局门口给的王某3，现在王某3也没把他们的社保办下来。杨某2、庞某、苏某2、张某2这四个人都是2018年初找到我办的社保，而且当时都给了我一部分定金，我刚开始找的周某1帮办社保，给了周某14万元定金，但是周某1一直没办下来，我就找到王某3问能不能办，王某3告诉我能办，一个人交8万元钱，我一合计，在王某3这我还能多赚一万元钱，所以我就找周某1说不办了，让她把4万元定金退给我，2019年9月份的时候我找到这四个人让他们把剩余的尾款都交齐，最后我收了张某2给了9万元，苏某28.5万元，庞某8.5万元，杨某28万元，我收到钱以后，就和王某3在约定好的辽阳站前的邮政储蓄银行把钱给他了，当时我给的16万元现金，王某3收到钱到现在也没把社保办下来。我和王某3都是通过电话联系，他有一个座机电话，我现在记不清了，我基本上每周五都去辽阳市白塔区社保局找王某3问办理社保的进展情况。我没和他要过手机号，也没加他的微信。我没和王某3要过联系方式，我感觉没有必要知道他的联系方式。我给王某3钱时，都没有其他人在场。王某3收到钱后，每次都给我写收条，内容大致是“收到我多少钱，是办理社保的”。但是收条都丢了我从2019年12月17日以后开始联系不上王某3了，我去辽阳找了他很多次都没找到他。到现在为止12个人的社保没办下来，王某3之前告诉我2019年11月28日杨某1、杨某3、苏某2、庞某、张某2、杨某2这六个人的社保能办下来，但是现在也没办成功。我没有办理社保的能力。张某2的9万元和杨某2的8万元我没给写收条，剩下的我都给写了。我一共收了12人办社保款85.7万元钱。这些钱现有61万元左右让我交给王某3办理社保了，有4万元在周某1手里做定金，剩下20万元左右让我使用了，现在我手里没有钱。杨某2、庞某、苏某2、张某2这四个人一共交给我34万元，我给了王某316万元的定金。2019年9月中旬收到的钱，2019年9月末给王某316万元。周某1定金没拿回来，我又把其余的钱给王某3让王某3给办社保，因为办社保周某1跟我每个人要9万元钱费用，我从中挣不到钱，王某3跟我说在他那办理每个人只需要8万元，我能多挣4万元，我就将钱给王某3了我跟周某1要定金了，但周某1没同意，周某1直接给杨某2、庞某、苏某2、张某2四个人打电话了，周某1跟我说这四个人还让她办，我就没有从周某1手里要回来钱。2019年10月份，我从这12个在我这办理社保的人要办社保全款的时候，在我收钱的时候我跟他们说一个月内社保肯定能下来，让他们快点把钱给齐，最快2019年9月末，最迟下月初就下来。我和王某3有时候通过电话联系，有时候直接见面谈，他有一个座机电话，我现在记不清了，我基本上每周五都去辽阳市白塔区社保局找王某3问办理社保的进展情况。王某3用的座机电话号码，我记得是2或5开头的座机号，具体多少号我记不清了。王某3用2或5开头的座机号和我135××××0165通话的，在2019年9月份，大约能打过5、6回。我记得还有一次我俩通电话王某3是用85开头的座机号。我之前没有通过王某3给谁办下来过社保。我把60多万先后交给王某3，让他给你办社保的，就是单纯的相信，没有啥原因，就感觉他办事实在。26、搜查笔录，证实公安机关对陈正禄住宅搜查情况。上述证据形成完整的证明体系，足以认定。本院认为，被告人陈正禄以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人陈正禄系自首，可以从轻处罚。被告人陈正禄认罪认罚，可以从宽处罚。被告人陈正禄辩称，其将一部分钱交给王某3。经查，证人刘某及陈正禄手机通讯记录均证实王某6刚此人并不存在，对被告人陈正禄的辩解不予采纳。本院为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈正禄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人陈正禄刑期从2020年1月15日起至2030年1月14日止。）二、责令被告人陈正禄于本判决生效之日起退赔被害人张某16万元、印某16万元、王某16万元、陈某15.5万元、庞某7.5万元、李某17万元、杨某19万元、孙某18万元、苏某19万元、张某28万元、白某15.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  黄跃发审 判 员  赵 贺人民陪审员  王靖涵二〇二〇年九月二十一日书 记 员  王海霞附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。