北京市东城区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0101民初2477号原告：于金艳，女，1964年11月28日出生，汉族，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。委托诉讼代理人：黄旭，北京市同硕律师事务所律师。被告：北京国大创艺文化有限公司，住所地北京市通州区潞城镇东刘庄村村委会西40米。法定代表人：刘涛。委托诉讼代理人：杜小妹，北京市京师律师事务所律师。委托诉讼代理人：蔡志丽，北京市京师律师事务所律师。第三人：白嘉弢，男，1975年2月19日出生，回族，住北京市东城区。第三人：任智娇，女，1987年7月4日出生，汉族，户籍地辽宁省营口市鲅鱼圈区。第三人：刘涛，男，1974年10月26日出生，汉族，住吉林省延吉市。委托诉讼代理人：杜小妹，北京市京师律师事务所律师。委托诉讼代理人：蔡志丽，北京市京师律师事务所律师。原告于金艳与被告北京国大创艺文化有限公司（以下简称国大创艺公司）民间借贷纠纷一案，本院于2020年1月19日立案后，依法追加白嘉弢、任智娇、刘涛作为第三人参加诉讼，依法适用普通程序，由审判员独任公开开庭进行了审理。原告于金艳的委托诉讼代理人黄旭、被告北京国大创艺文化有限公司（以下简称国大创艺公司）的法定代表人暨第三人刘涛及委托诉讼代理人杜小妹、第三人白嘉弢、第三人任智娇均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告于金艳向本院提出诉讼请求：1.判令国大创艺公司偿还借款本金100000元；2.判令国大创艺公司支付自2013年11月30日起至实际支付之日止的利息，按年利率10%标准计算，暂计算至2020年1月16日为61680元；3.判令国大创艺公司支付自2014年11月30日起至实际支付之日止的违约金223600元，暂计算至2020年1月16日；4.国大创艺公司承担本案诉讼费。事实和理由：2013年11月，国大创艺公司由于资金紧张向于金艳借款100000元，于金艳与国大创艺公司签订了借款合同，约定了借款期限及利息、违约金，于金艳交付了借款。后国大创艺公司未能依约还款，故于金艳诉至法院。被告国大创艺公司辩称，不同意于金艳的全部诉讼请求，于金艳只提交了借款合同，没有提交将款项支付给我方的证据，于金艳提交了将钱款交给任智娇的银行回单，于金艳与任智娇具有亲属关系，即使交付了我方也不认可收到了借款。且第三人白嘉弢担任公司法定代表人期间利用职务之便侵害了公司的利益，白嘉弢与于金艳也存在亲属关系，我方认为没有借款交付的事实，且先存在白嘉弢恶意侵占公司利益的行为，我方出具的借款合同无效。第三人白嘉弢述称，同意原告于金艳全部诉讼请求，认可于金艳所述事实。第三人任智娇述称，同意原告于金艳全部诉讼请求，认可于金艳所述事实。第三人刘涛述称，不同意原告于金艳全部诉讼请求，与国大创艺公司意见一致。围绕诉讼请求，本院组织了各方当事人进行举证及质证。原告于金艳向本院提交证据为：1.借款合同，证明双方约定于金艳出借100000元给国大创艺公司，约定了借款利息，借款期限、逾期利息等；2．还款承诺书。证明国大创艺公司同意还款；3．北京市通州区人民法院的民事判决书、北京市第三中级人民法院民事判决书，证明生效的判决书确认了于金艳与国大创艺公司之间借款的真实性，当时刘涛是认可案涉债权的，判决书赋予了于金艳诉权，告知于金艳可以就借贷关系另案起诉，故产生了本案诉讼。被告国大创艺公司及第三人刘涛共同提交证据如下：1.北京市通州区人民法院的民事判决书；2.北京市第三中级人民法院民事判决书，共同证明白嘉弢担任国大创艺公司法定代表人期间侵害公司利益，刘涛当时作为被告监事诉到法院，通州法院判决白嘉弢侵害公司利益，并返还侵害款70万元以及相应的利息。二审维持。3.证人张某的当庭证言。第三人白嘉弢提交证据如下：1.7封电子邮件，证明刘涛当时想把房产抵押来解决刘涛自己的公司和国大创艺公司的财务问题，本案说所涉借款全部用于致青春项目中。2．电子邮件附件内容，证明刘涛对于案涉借款知情并表示同意。第三人任智娇未向本院提交证据。本院对各方无异议的证据予以确认并在卷佐证，对各方有争议的证据和事实，本院经审理认定如下：白嘉弢与任智娇系夫妻关系，于金艳与任智娇系母女关系。国大创艺公司于2012年9月7日注册成立，为自然人投资或控股有限责任公司，注册资本为1000万元，股东为刘涛（出资额为850万元，持股比例为85%）、白嘉弢（出资额为150万元，持股比例为15%）。2020年9月22日，国大创艺公司法定代表人由白嘉弢变更为刘涛。2013年11月26日，国大创艺公司（甲方）与于金艳（乙方）签订借款合同，约定乙方贷给甲方100000元整，于2013年11月30日前交付甲方，借款利息为年息10%。借款期限12个月，还款日期2014年11月30日。借款合同上加盖国大创艺公司合同专用章。2016年7月17日，国大创艺公司时任法定代表人白嘉弢向于金艳出具还款承诺书，约定：本公司于2013年11月30日向于金艳女士借款人民币100000元，约定的归还日期为2014年11月30日。您按照约定向本公司提供了借款。现因公司资金紧张，不能按期还款，特此致歉，本公司郑重承诺如下：1.公司将于2016年11月30日前归还全部本息，年息仍按照10%计算；2.公司认可原合同约定的条款继续有效，且您有权随时要求提前还款；3.公司愿承担未能及时还款的全部法律责任，包括由此产生的全部经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费等）。2018年6月14日，国大创艺公司时任法定代表人白嘉弢再次向于金艳出具还款承诺书，约定：本公司于2013年11月30日向于金艳女生借款人民币100000元，约定的归还日期为2014年11月30日。您按照约定向本公司提供了借款。2016年同意延期两年还款。现因公司资金紧张，不能按期还款，特此致歉，本公司郑重承诺如下：1.公司将于2018年11月30日前归还全部本息，年息仍按照10%计算；2.公司认可原合同约定的条款继续有效，且您有权随时要求提前还款；3.公司愿承担未能及时还款的全部法律责任，包括由此产生的全部经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费等）。关于国大创艺公司向于金艳借款的原因，庭审中白嘉弢称因当时国大创艺公司的剧目演出需要用款，但股东刘涛无法筹集相应资金，故由担任公司法定代表人的白嘉弢出面，向自己的三位亲戚临时借款400000元，其中包含本案向其岳母于金艳借款100000元，款项均用于公司剧目费用支出，故由国大创艺公司出具借款合同。关于案涉借款如何交付，庭审中，于金艳与任智娇称，于金艳向任智娇交付100000元，2013年12月11日由任智娇交给了国大创艺公司的财务人员。这笔钱当时国大创艺公司用于发放劳务费。根据国大创艺公司向本院提交的其名下建设银行账号为×××的交易明细显示，该账号于2013年12月11日由入账两笔资金，分别为由原国大创艺公司工作人员张某、张小云存入20000元及50000元，12月23日由张某存入10000元。根据白嘉弢提交的2014年1月8日其向刘涛发送的邮件及附件内容显示，《北京国大创艺文化有限公司2013年12月流水》载明2013年12月11日收入50000元及20000元，12月23日入账10000元，备注均为“白总入账”。庭审中，白嘉弢称于金艳交付的100000元现金除了由工作人员汇入国大创艺公司账户80000元外，另有20000元现金由白嘉弢放入了国大创艺公司的保险柜中用于公司发放现金，但未能向本院提供相应证据。诉讼过程中，国大创艺公司申请原公司财务人员张某出庭作证。张某称，在担任国大创艺公司财务期间未见过案涉借款合同，聊天时知道白嘉弢对外借款用于公司使用的事，但具体向谁借款不清楚。关于2013年12月公司账户存现之事记不清了。国大创艺公司确实有个保险柜存放现金，但具体到哪一笔记不清了。每次公司存入现金、取现金会有表格记载，也有账本，在2018年离职时交给刘涛了。另查，国大创艺公司与白嘉弢损害公司利益责任纠纷一案，北京市通州区人民法院于2019年12月27日作出（2019）京0112民初2146号民事判决书。在该案中，白嘉弢为证明刘涛同意将70万元与包含本案借款在内的40万元及竞业补偿款项进行抵消的事实，提交了以下证据：1.三份借款合同，系国大创艺公司与夏树建、夏树贤、于金艳签订的借款合同，夏树建、夏树贤、于金艳系白嘉弢的亲属，约定国大创艺公司向于金艳借款共计40万元，利息为年利率10%。2.2016年5月27日刘涛向白嘉弢发送关于“股东会决议（修）”的电子邮件，显示2016年5月27日凌晨白嘉弢向刘涛发送邮件，内容为：“蓝色字为增加的部分，内容就是我们之前探讨的问题一个抵顶及免责条款，看一下。这个无须提交给工商，我们自己每人拿着一份就好。其他的，我晚上给你发股权转让协议如果郝哥那边没有问题就连同之前你发的股东会决议，三份决议咱们一块签就可以了”。同日晚上6:55，刘涛向白嘉弢回复电子邮件，内容为：“既然是无需交给工商备案的抵顶及免责条款，我按真实情况及对公司利益的安全着想，做了相应修改。能让步的公司已经尽了最大努力，尤其在目前这样一个大烂摊子的基础上，所以能接受我们签，不能接受就交给各自律师处理吧，我也是在是烦了”，后附附件为股东会决议，内容为：“根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，北京国大创艺文化有限公司临时股东会会议于2016年*月*日，在北京市建国路88号SOHO现代城4号楼203室召开。本次会议由刘涛提议召开，应到会股东2人，实际到会股东2人，代表100%表决权。会议由刘涛主持，形成决议如下：一、同意增加新股东于欣。二、全体股东一致同意白嘉弢将其持有的公司15%的股权全部转让给于欣。三、白嘉弢借贷给公司的40万元与白嘉弢私自用公司资金借贷给张彰的40万元抵顶，由白嘉弢负责向张彰收款，公司不再还款给白嘉弢，也不再向张彰收回借款。四、公司不认同于2016年3月向白嘉弢支付的30万元为项目运作款。公司同意支付白嘉弢禁竞补偿费用40万元，与2016年白嘉弢私自支付的30万元抵顶。五、白嘉弢离职后未经公司允许不得参与任何与公司原有相关业务，因白嘉弢泄密行为及因此而引致的侵犯甲方商业秘密的行为，应积极协助甲方采取补救措施防止泄密范围的继续扩大，并向甲方支付违约金人民币伍拾万元。如上述违约金不足以赔偿甲方因此遭受的损失，甲方有权就不足部分向乙方追偿。六、股权转让协议自签署之日起原股东白嘉弢不再对之前公司运营层面负有任何责任。并承诺对公司无隐瞒，其任职期间无债权债务纠纷。七、免去白嘉弢执行董事职务，免去刘涛监事职务。八、同意修改公司章程”。3.2016年6月15日北京市东卫律师事务所向白嘉弢发送的律师函，内容为：“白嘉弢先生：北京市东卫律师事务所接受北京国大创艺文化有限公司（以下简称国大创艺公司）及占公司85%股份的股东刘涛的委托，指派姚鑫律师就你在实际管理经营国大创艺公司期间所产生的涉嫌严重违法犯罪的行为，依据中华人民共和国有关的法律法规，结合本案具体实施，郑重向你发出律师函。国大创艺公司成立于2012年9月，刘涛占股85%，白嘉弢占股15%，白嘉弢担任公司执行董事兼总经理职务，是公司的法定代表人，且实际经营管理公司。2016年1月28日，白嘉弢利用自己担任公司总经理职务的便利，以采购三星电视的名义，虚构采购合同，将公司40万元私自借给自己的同学张彰，该借款至今没有归还；2016年3月2日，白嘉弢虚构股东会议经费的名义，指派公司财务人员将公司30万元借款转入白嘉弢个人银行账户，随即白嘉弢将占为己有的该笔款项转入自己作为股东之一的灰姑娘文化公司；2013年10月至2015年12月，白嘉弢在实际经营管理公司期间，在财务原有流水单基础上改单、虚增费用共计102437.98元。基于上述事实，根据我国刑法的相关规定，律师认为：白嘉弢利用担任公司总经理的职务便利，私自挪用公司的巨额资金借贷给他人，超过三个月没有归还，涉嫌构成挪用资金罪；白嘉弢利用职务便利，将公司的巨额资金非法占为己有，涉嫌构成职务侵占罪。为维护公司的合法权益及股东利益，本律师特郑重通知白嘉弢先生：1.于2016年6月30日前，按照白嘉弢2016年4月19日作出的承诺函内容配合公司办理股权转让相关手续；2.白嘉弢私自外借的40万元款项可以抵顶国大创艺公司对白嘉弢的相应欠款40万元，涉嫌侵占的转入北京爱心灰姑娘文化有限公司的30万元款项必须于2016年6月30日前偿还公司；3.于2016年6月30日之前白嘉弢涉嫌侵占的公司款项102437.98元偿还公司；4.于2016年6月30日按照公司要求签署《保守商业秘密协议书》。若白嘉弢拒不按照上述时间和方式履行上述义务，本律师将代理刘涛及国大创艺公司采取向有关司法机关报案、提起诉讼等法律措施，利用法律手段追究白嘉弢的法律责任。届时白嘉弢不仅面临民事赔偿责任，还将可能面临刑事责任的严厉处罚。特此函告，望白嘉弢先生慎思并妥善对待”。北京市通州区人民法院经审理认为，白嘉弢在协商时提出将两笔款项与国大创艺公司向白嘉弢亲属的借款和竞业补偿进行抵消，但抵消需要双方达成意思表示一致，白嘉弢拒绝履行双方之间关于债务抵消的协议，现其以债务抵消为由拒绝返还国大创艺公司诉争两笔款项无事实和法律依据。至于白嘉弢所述的借款，其亲属可以另行起诉国大创艺公司要求偿还借款并支付利息。于2019年12月27日作出（2019）京0112民初2146号民事判决书，判决白嘉弢于本判决生效之日起7日内返还原告北京国大创艺文化有限公司款项70万元并支付逾期付款利息损失。白嘉弢上诉，北京市第三中级人民法院于2020年7月20日作出（2020）京03民终2746号民事裁定书，驳回上诉，维持原判。后于金艳提起本案诉讼。于金艳、于金艳分别作为原告向本院另案提起诉讼。本院认为，合法的借贷关系受法律保护，出借人向借款人提供借款，借款人应当依约还款。本案中，于金艳与国大创艺公司签订了借款协议，约定了本金、还款期限等，内容不违反法律规定，双方之间成立民间借贷法律关系。国大创艺公司虽辩称白嘉弢担任公司法定代表人期间曾存在侵害公司利益的行为，白嘉弢与于金艳系亲属关系，于金艳并未实际交付借款，但本案中根据国大创艺公司提交的其银行账户明细、白嘉弢提交的其与刘涛之间的邮件、《北京国大创艺文化有限公司2013年12月流水》及各方当庭陈述等，可形成较为完整的证据链证明80000元案涉借款已于2013年12月存入国大创艺公司银行账户，且根据白嘉弢提供的电子邮件、北京市通州区人民法院（2019）京0112民初2146号民事判决书等内容可知国大创艺公司控股股东刘涛知悉白嘉弢为公司借款的事实，故本院对国大创艺公司未收到借款的抗辩意见不予采信。于金艳要求国大创艺公司依约还本付息的诉讼请求于法有据，但仅能举证向国大创艺公司实际收到本金80000元，故本院对于金艳主张的本金金额予以调整，且本院以国大创艺公司实际收到款项的时间作为计算利息的起始时间。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百零六条、第二百零七条之规定，判决如下：一、被告北京国大创艺文化有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告于金艳借款本金80000元并支付利息（以70000元本金为基数，自2013年12月11日起至2013年12月22日止；以80000元本金为基数，自2013年12月23日起至实际给付之日止，均按年利率10%标准计算）；二、驳回原告于金艳的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2300元、保全费3540元，由原告于金艳负担500元（已交纳），由被告北京国大创艺文化有限公司负担1800元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 员  郝 笛二〇二〇年十二月三十一日法官助理  刘宇佳书 记 员  于静雯