安徽省阜阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖12刑终265号之二原公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨昌初，男，1986年4月3日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区百色市。因涉嫌诈骗罪于2019年2月12日被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留（执行未获），同年2月28日因涉嫌危险驾驶罪被百色市公安局右江分局刑事拘留，3月10日被阜阳市公安局颍东分局执行刑事拘留，4月10日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。指定辩护人管正平，安徽意扬律师事务所律师。原审被告人杨胜稳，男，1988年10月3日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区百色市凌云县。2019年2月12日因涉嫌诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留（执行未获），同年2月24日被南宁铁路公安处百色派出所民警抓获并临时羁押于百色市看守所，3月3日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，4月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。安徽省阜阳市颍东区人民法院审理阜阳市颍东区人民检察院指控原审被告人杨昌初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、危险驾驶罪、杨胜稳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月23日作出（2019）皖1203刑初296号刑事判决。宣判后，原审被告人杨昌初不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案不属于应当依法开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、掩饰隐瞒犯罪所得罪2018年5月至6月，被告人杨昌初为帮助他人刷信用卡套现获取返利，通过网络先后办理了“瑞银信”、“卡友”、“星宝通”等POS机，并捆绑其农业银行、浦发银行卡使用，后期发展为帮助诈骗分子转移、分流、提取诈骗所得的赃款，并按照提取现金金额3%的比例获取返利。其中帮助涉嫌解冻民族资产系列诈骗案件的董某、王某1、邓纪蓉、李友花、路国欣、陈国才、李湘荣（均另案处理）等人转移、套取现金共计3180169.85元，非法获利95405.07元。2018年11月，被告人杨胜稳明知姚再强（另案处理）使用POS机帮助涉嫌诈骗的犯罪分子转移、提取现金，而办理多张信用卡提供给姚再强用于赃款分流转移，并将分流转移至其银行卡里的资金通过ATM机进行提现后交给姚再强，按照取现金额的1.5%的比例收取返利。2018年11月至2019年1月间，杨胜稳共帮助姚再强支取涉嫌解冻民族资产系列诈骗案件的董某、王某1、邓纪蓉、王风梅、曹治、张崇平、李湘荣（均另案处理）等人所转诈骗赃款共计2557100元，非法获利共计38335.65元。原判另认定，被告人杨胜稳到案后，如实供述了掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。二、危险驾驶罪2019年2月28日7时30分许，被告人杨昌初醉酒后驾驶号牌为浙Ｊ×××××机动车，沿广西壮族自治区百色市东合大桥由城乡路往东洲大道方向行驶至右江区东合一路往东河大桥200米处时，遇被害人罗某、廖某、覃某、温某、腾某驾驶车辆在车道内停车等候信号灯绿灯通行，杨昌初因超速行驶（时速大于89KM/H）车辆碰撞到罗某驾驶的车辆车尾，导致罗某车辆又撞击到廖某驾驶的车辆，继而廖某的车辆又撞击到覃某驾驶的车辆，依次向前碰撞，又导致温某、腾永胜驾驶的车辆受损，造成罗某、蒙昳妃、班华云等三人受伤及六车损毁的道路交通事故。经百色市公安局交警支队直属一大队认定，杨昌初承担事故的全部责任。经百色市右江鉴定中心鉴定，杨昌初事故发生时静脉血液中的酒精含量为229.61ml/100ml。原判另认定，事故发生后，百色市公安局交通警察支队直属一大队民警在现场将杨昌初带回该队，杨昌初如实供述了危险驾驶的犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：受案登记表、到案经过、户籍证明、银行交易明细、道路交通事故认定书、鉴定意见、辨认笔录，证人董某、王某1、王某2、彭某的证言，被害人廖某、温某、腾某的陈述，被告人杨昌初、杨胜稳的供述等。据此，原判认为，被告人杨昌初明知是犯罪所得赃款，采取提供资金账户、提取现金等方法帮助犯罪分子掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；杨昌初违反道路交通法规，醉酒后驾驶机动车在公共道路上行驶，并造成多人受伤及多台车辆受损的交通事故，其行为已构成危险驾驶罪。被告人杨胜稳明知是犯罪所得赃款，而提供资金账户帮助犯罪分子提取现金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。杨昌初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪具有坦白情节，犯危险驾驶罪具有自首情节，可对其从轻处罚；杨胜稳认罪认罚、具结悔过，并具有坦白情节，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决：一、被告人杨昌初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元；犯危险驾驶罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币15000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币115000元。二、被告人杨胜稳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。三、对被告人杨昌初95405.07元、被告人杨胜稳38335.65元的违法所得，予以追缴。杨昌初上诉提出，原判认定其掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重错误，请求二审从轻处罚。其辩护人提出，杨昌初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪具有坦白情节，犯危险驾驶罪属避险过当，且具有自首情节，建议对杨昌初从轻或减轻处罚。经二审审理查明的事实与一审相同。二审期间，上诉人及辩护人均没有提供足以影响本案事实认定的新证据，本院对原判认定的事实和证据予以确认。对于杨昌初提出原判认定其掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重有误的上诉理由，经查，《最高人民法院关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，属于情节严重。本案杨昌初掩饰隐瞒犯罪所得总额为318万余元，原判认定为情节严重，符合法律、司法解释的相关规定。对于杨昌初的上诉理由，本院不予支持。对于辩护人提出杨昌初犯危险驾驶罪属避险过当的辩护意见，经查，杨昌初醉酒驾驶机动车上道路行驶，因超速发生交通事故，其是危险发生的制造者，不法侵害的实施者，该违法行为不符合紧急避险的构成要件，不存在避险过当的问题。对于辩护人此节辩护意见,本院不予采纳。对于辩护人提出杨昌初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪具有坦白情节，犯危险驾驶罪具有自首情节，建议对杨昌初从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，原判已充分考虑杨昌初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪具有的坦白情节，犯危险驾驶罪具有的自首情节，并在法定刑幅度内对杨昌初从轻处罚。对于辩护人此节辩护意见,本院亦不予采纳。本院认为，上诉人杨昌初为获取不法利益，明知是他人诈骗所得赃款，而帮助他人转移、分流、提现，情节严重，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；杨昌初违反道路交通法规，醉酒驾驶机动车上道路行驶，造成多人受伤及多台车辆受损的交通事故，其行为已构成危险驾驶罪，应依法数罪并罚。原审被告人杨胜稳为获取不法利益，明知是他人诈骗所得赃款，而帮助他人转移、分流、提现，情节严重，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应依法处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  贾继华审判员  邢轶慧审判员  王远东二〇二〇年六月十七日法官助理孙庆堂书记员刘庆附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。