天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初365号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人张静,女,1978年3月4日出生于北京市,汉族,高中文化,户籍地北京市朝阳区,现住地天津市河**。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留,同年10月16日经天津市南开区人民检察院批准逮捕,10月17日由天津市公安局南开分局执行,现羁押于天津市河东区看守所。指定辩护人康宝钗，天津得安律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2020〕359号起诉书指控被告人张静犯合同诈骗罪于2020年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员蒋华、于保国出庭支持公诉，被告人张静及其指定辩护人康宝钗，被害人杨某、陈某、宋某、刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月1日,被告人张静承包天津开发区泰达国际旅行社南丰路店。为扩大影响提高销售量,自2019年6月份以来,被告人张静采取明显低于市场价格的旅游项目,以需要缴纳保证金,并承诺旅游后可以退还的理由,骗取被害人信任支付保证金,后以各种理由拒绝、拖延归还。2019年8月22日,被告人张静采用上述手段骗取日本游轮旅游的游客王某某、宁某某等15人,每人交保证金6000元,共计人民币9万元。2019年8月27日,被告人张静采用上述手段骗取日本游轮旅游的游客杨某、陈某等35人,每人交保证金10000元,共计人民币35万元。被告人张静骗取钱款后,用于支付低价团团费、日常经营、个人债务等。2019年9月10日,被告人张静到公安机关投案。另查:2019年8月21日9时许,被告人张静编造其爱人许某某出车祸急需用钱为名,骗取被害人王某人民币4万元、骗取被害人刘某某人民币2万元。2019年7月底,被害人郝某某与被告人张静商定为其承接地接团,费用为31480元。同年8月15日,被告人张静为使该旅游团顺利出游,遂在自已手机上PS了一张转账单并发给被害人郝某某,谎称31480元地接费已转到被害人所在旅游公司,后被害人郝某某发现被骗报案。针对指控的事实，公诉机关当庭对被告人张静进行了讯问并出示了被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言等证据。公诉机关认为被告人张静被告人张静以非法占有为目的,采取虚构事实隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人张静有期徒刑十年以上，并处罚金。提请本院依法判决。被告人张静对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪，但认为量刑过重。其辩护人提出如下辩护意见：1.关于案件定性问题，起诉书指控的骗取客户保证金应认定为合同诈骗罪；2.对于犯罪金额，起诉书指控诈骗王某14万元、刘某22万元、郝某31480元没有异议，对于合同诈骗保证金部分应扣减实际旅行支出15万元；3.被告人张静具有自首、认罪认罚、初犯偶犯的情节，应从宽处理。经审理查明，2019年2月1日,被告人张静承包天津开发区泰达国际旅行社南丰路店，担任店长职务。2019年8月22日，被告人张静以天津开发区泰达国际旅行社的名义，向客户推介免费或超低价赴日本旅游项目，与客户签订《团队出境旅游合同》、《担保函》，向客户收取定额滞留抵押金，并将该款项用于支付低价团团费、日常经营、个人债务等，经游客催要以各种理由拒绝、拖延归还。其中，2019年8月22日,被告人张静采用上述手段骗取日本游轮旅游的游客王某3、宁普年等15人,每人交保证金6000元,共计人民币9万元。2019年8月27日,被告人张静采用上述手段骗取日本游轮旅游的游客杨某、刘某1等35人,每人交保证金10000元,共计人民币350000元。另查，2019年8月21日,被告人张静编造其爱人许某出车祸急需用钱,骗取被害人王某1人民币40000元、骗取被害人刘某2人民币20000元。2019年7月底,被害人天津清新之旅国际旅行社有限责任公司与被告人张静商定为其承接地接团,费用为31480元。同年8月15日,被告人张静为使该旅游团顺利出游,遂在自已手机上ＰＳ了一张转账单并发给被害单位员工郝某,谎称31480元地接费已转到被害单位,后发现被骗郝某报案。2019年9月10日,被告人张静到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据证实：（一）书证、物证1.案件来源。证明：2019年9月10日，张静到公安南开分局万兴派出所投案自首，称自己在2019年6、7月份承包天津开发区泰达国际旅行社南丰路店期间，以免费出团，向客户收取保证金的方式先后向15名客户收取每人6000元押金，向35名客户收取每人1万元押金，共计44万元。其中16万左右钱款用于支付地接社接待出游客户费用外，其余款项被其挪用。后杨某报警。2019年8月21日，王某1报案称张静编造老公出车祸急需用钱向其借款。2019年10月3日，刘某2报案称张静以老公出车祸为由向刘某2借款。2019年9月18日郝某报案称被人以假截图骗了。2.到案经过。证明：2019年9月10日，张静到万兴派出所投案自首。后依法对张静讯问。3.身份材料。证明：涉案人员身份信息情况。4.情况说明。证明：张静无违法犯罪信息、非在逃人员、非吸毒人员。证明：对张静辩解的押金用途进行调查核实的情况。张静与张某个人账户来往中没有承包费交纳记录，张静手机电子勘验材料中无钉钉软件信息。张静诈骗游客出国旅游保证金一案，天津开发区泰达国际旅行社对部分受害人予以补偿，其余受害人已提起民事诉讼。张静辩称收取的保证金交付日本游轮旅游团地接费用，未找到相关旅行社流水记录。张静手机勘验资料中2019年6月28日向津旅游轮有限公司转账5千元的验证码短信。张静2020年5月15日提讯笔录笔误为5万元。5.旅行社门市承包合同、解除旅行社门市承包合同协议书、协议、张某提供的手机截图及照片。证明：2019年2月1日，张静承包天津泰达国旅南丰路营业部，2019年8月23日解除承包合同。双方存在钱款往来及垫付情况。6.涉案被害人提交的《团队出境旅游合同》、《担保函》、微信聊天记录、银行流水、张静出具《欠条》、委托书、公安出具受害人名单。证明：涉案被害人签订合同及担保函情况。7.王某1提交银行转账流水、刘某2提供的聊天记录、借条复印件、中信银行、平安银行交易清单。证明：王某1向张静转账7万，张静退还3万。刘某2向张静光大银行账户转账4万元。借条显示向王某1借款4万元。8.郝某提供的团单、转账截图、聊天记录、银行流水。证明：泰达国旅社南丰路店与天津市清新国际旅行社签订合同，需缴费34480元，张静出具转账单。9.调取证据通知书。证明：许某名下无房产登记信息、为查询到天津市登记的在用机动车信息。10.现场检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明：对张静人身及居所搜查及扣押情况。11.天津市公安局物证鉴定中心出具电子证据检验报告一份、U盘一个。证明：张静手机中数据提取情况。（二）证人证言1.证人许某证言。证明：2013年2月27日其与张静结婚，张静的父亲至今仍在世。其没有出过交通事故。名下招商银行尾号6988的卡，张静绑定了一个ＰＯＳ机，刷卡进入的钱款张静通过手机银行转出。其知道张静向亲戚朋友借钱，但是具体为什么借钱及向别人借钱与否不清楚。2.证人张某证言。证明：其系天津开发区泰达国际旅行社法人总经理。2019年9月6日，其知晓张静收取客户押金之后出国旅游，后退押金的时候找不到张静的人了。其向客户了解情况后，无法找到张静。9月8日通过许某联系上张静向其说明情况，旅游费用她用一部分收来的押金交了，剩下的押金被她挪用了。后张静说其未筹到钱，准备到公安机关自首，其也来公安机关了。其和张静的钱款往来，包括替张静垫付的团费、南丰路门店房租、承包费和员工工资等。其是天津泰龙会议服务有限公司法人，两家公司是一套人员，两个牌子，存在正常业务。3.证人孙某4证言。证明：其在天津开发区泰达国际旅行从事行政人事专员、出纳的工作。张静负责的南开店独立经营、独立核算，用天津开发区泰达国际旅行的合同、票据、印章。张静组织过海斯坦普汽车组件（天津）有限公司到兴隆旅游。（三）被害人陈述1.被害人杨某、宋某、孙某1、王某2、刘某1、王某3、钱某、宁某、李某、王某4、王某5、刘某3、王某6、王某7、王某8、孙某2、周某、赵某、孙某3等人陈述。证明：起诉书指控的保证金收取经过及金额。2.被害人王某1陈述。证明：张静说她爱人出车祸了，急需用钱。其通过手机银行向张静银行账户转账共计七万元。后其向张静催要，张静转账归还三万元。后张静以各种理由拖着不还。其听说张静好像被刑事拘留了就来报警。3.被害人刘某2陈述。证明：2019年8月21日，张静说她老公出车祸了，急需用钱，其听着她挺急的，就通过银行转账给她2万元。后来其让张静还钱，张静一直拖着。后续听王某1说张静犯事被拘留了，就报警了。4.被害人郝某陈述及辨认笔录。证明：其是天津清新之旅国际旅行社有限责任公司员工，公司被骗所以来报案。2019年7月底其和张静谈了一单生意，谈好了价格，2019年8月15日对方给其发了一张截图，说钱款已经转了。后续发现款未到位就报案了。其辨认出张静。（四）被告人供述与辩解1.被告人张静供述与辩解。证明：其供述以组织免费出国旅游的名义向50名客户收取押金44万元，其中一部分钱交给了地接团作团费，剩下的自己挪用了。其因为旅行社运营出现问题，以其老公出车祸为由向王某1借款7万归还3万，向刘某2借款2万。以上证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。本院认为,被告人张静以非法占有为目的,在签订、履行旅游合同过程中,骗取游客财物44万元，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张静以非法占有为目的，诈骗他人财物91480元，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。上述罪行，依法应数罪并罚。公诉机关指控被告人张静的犯罪事实清楚、证据确实，但认定罪名不妥，本院予以纠正。辩护人所提案件定性及自首等从轻的辩护意见予以采纳；对于犯罪金额的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人张静自动投案，如实供述主要犯罪事实，虽有辩解但当庭如实供述，应认定为自首，可以依法从轻处罚。据此,根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定,判决如下:一、被告人张静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人张静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2025年3月10日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人张静退赔人民币531480元,发还被害人，名单附后。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  傅美兰人民陪审员  刘 菁人民陪审员  张梅湘二〇二〇年十二月四日书 记 员  王盼阳杨倩附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。