河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初274号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人刑某某，曾用名邢峰铭，男，1978年4月29日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地河南省南阳市西峡县，住河南省南阳市西峡县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月7日被商丘市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月12日被商丘市公安局新城分局执行逮捕。辩护人杨淼、许淑茜河南信行律师事务所律师。被告人袁某某，女，1982年7月8日出生，汉族，本科文化，商丘市鼎大置业有限公司法定代表人，户籍所在地河南省郑州市中原区，住河南省郑州市中原区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月7日百日商丘市公安局新城分局取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月30日被商丘市公安局新城分局执行逮捕。指定辩护人王珍珍，河南永秀律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉（2020）15号起诉指控被告人刑某某、袁某某合同诈骗罪一案，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院于2019年4月22日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商丘市睢阳区人民检察院指派检察员杨慧梅、李辉出庭支持公诉，被告人刑某某及其辩护人杨淼、许淑茜和袁某某及其辩护人王珍珍到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2018年9月，被告人袁某某、刑某某，以承包位于虞城县虞单公路西侧142号的鼎大幸福苑小区水电土建工程为由，在位于商丘市睢阳区南京西路跨境电商物流园八楼商丘鼎大置业有限公司内骗取河南广衍建筑工程有限公司的鲁某履约保证金100万元。被告人袁某某、刑某某将60万元用于个人消费，将30万元用于购买汽车。被告人袁某某、刑某某二人逃匿，于2019年7月6日在郑州市中牟县白沙镇郑开大道与雁鸣路交叉口南500米星联湾2-1-1003室被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、书证：被告人户籍证明信、抓获经过、建筑工程合同书、农行转账单、起诉书、民事裁定书、银行明细等证明；2、证人证言：证人张某2、朱某、张某1等人的证言；3、被害人陈述：被害人鲁某的陈述；4、被告人的供诉与辩解；被告人刑某某、袁某某的供诉与辩解。认为被告人刑某某、袁某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，请依法判处。被告人刑某某辩称，公诉机关指控的犯罪事实有异议，我不认为是合同诈骗，我们这个项目是真实存在的不能按照诈骗罪定罪。辩护人辩称，被告人在主观上不具有诈骗的故意，从证据上也不足以证明被告人有诈骗行为。被告人袁某某辩称，我对合同签订的事实不清楚，我不构成犯罪。辩护人辩称，合同签署期间，被告人袁某某正在坐月子，袁某某在案子中不是主犯，即便是犯罪也应该列为从犯。经审理查明，2018年9月，被告人袁某某、刑某某，以承包位于虞城县虞单公路西侧142号的鼎大幸福苑小区水电土建工程为由，在位于商丘市睢阳区南京西路跨境电商物流园八楼商丘鼎大置业有限公司内骗取河南广衍建筑工程有限公司的鲁某履约保证金100万元。被告人袁某某、刑某某将60万元用于个人消费，将30万元用于购买汽车。上述事实，有以下证据证实：一、书证1、户籍证明信证实：被告人袁某某出生于1982年7月8日；被告人刑某某出生于1978年4月29日；2、抓获经过：2019年7月6日21时许，根据上级公安机关下发线索，经过情报信息分析研判，我大队民警张某彬等人在河南省郑州市中牟县白沙镇郑开大道与雁鸣路交叉口南500米星联湾2-1-1003室将在逃人员刑某某、袁某某抓获，经核查，刑某某系河南省商丘市公安局新城派出所上网的在逃人员，袁某某南省商丘市公安局新城派出所上网的在逃人员。3、建筑工程合同书、农行转账单证实：鲁某与刑某某、袁某某签订虞城鼎大幸福苑建筑工程合同，按照合同缴纳100万元履约保证金,并将款通过银行汇给袁某某的情况。4、睢阳区税务局情况说明，证明商丘鼎大置业有限公司没有办理税务登记证。5、虞城县人民法院民事裁定书，证明商丘鼎大置业有限公被起诉驳回的事实。6、合作建房协议证明，商丘鼎大置业有限公司和商丘市远城公路工程机械配件有限公司合作建的事实。7、私营企业注册信息查询单，证明商丘鼎大置业有限公成立于2018年9月3日，股东为袁某某、袁某祥；商丘市远城公路工程机械配件有限公司成立于2002年4月25日，企业状态为吊销。8、袁某某银行查询流水证实袁某某收取100万元押金及支出情况。9、前科情况说明，证明刑某某没有犯罪前科。10、出生医学证明，证明2018年9月13日袁某某生育一男孩。二、被害人陈述。被害人鲁某陈述：在2018年8月份有个在商丘市梁园区光彩大市场做地板砖销售的张某2主动找到我联系说有个大活可以给我干，张某2说着这个活是刑某某、袁某某夫妻两人办的商丘鼎大置业有限公司开发的鼎大幸福苑有几万平方米的全部水电土建工程向外转包，他们可以接下这个工程转包给我。于是我就跟随张某2去商丘市跨境电商物流园8楼办公地点见到了刑某某、袁某某夫妇。经过多次洽谈，他们把我带到了虞城县虞单路边上的一个旧厂区，对我说这就是他们公司买下的地准备建养老公寓的，准备建六栋楼，手续都申报好了，并向我出示了图纸（事后得知图纸是假图纸）。这些工程可以全部承包给我，但必须先交100万元保证金然后才能签订承包合同。我被他们的吹嘘所欺骗，在2018年9月23日，我让王某松向袁某某的农行银行卡号：62×××76通过柜台转账100万元,之后刑某某给出了盖有鼎大公司的财务章的收款证明，在2018年10月4日在商丘跨境电商物流园8楼的鼎大公司办公地点见到了袁某某、刑某某、张某1、张某2，然后在刑某某、张某1、张某2的共同在场下签订了《建筑工程合同书》。合同签订之后我们就购买了办公和施工设备、雇佣了工程和技术人员在2018年10月17日进驻到了工地。但是由于老厂房没有拆迁，不具备施工条件，一直无法开工。我多次催促刑某某但是他一直推脱，后来就开始躲避，电话不接。最终他们租用的办公场所人去楼空，现在我也找不到人，工地也无法开工，100万元押金也没归还。三、证人证言1、证人张某2证言证实:2018年8月份我女儿张某1在商丘跨境电商物流园上班，下班回来张某1给我说，他老板有个工程想找人干，问我有熟人想干这个工程吗：我就说有人干，然后我就给鲁某打了个电话，问他有个工程看他是否愿意干，鲁某说他愿意干，这样我就和我女儿张某1领着鲁某到南京路和振兴路交叉口西南角商丘跨境电商物流园8楼，刑某某、袁某某夫妻两人开办的商丘鼎大有限公司，见到了刑某某、袁某某，刑某某介绍说他的公司开发的鼎大幸福苑有几万平方米的全部水电土建工程向外转包，可以将这个工程包给鲁某。经过多次洽谈，我带鲁某到了虞城县虞单路边上的一个旧厂区实地查看了工程地点，刑某某还拿出工程图示让鲁某看了，并说这就是他们买下的地准备建养老公寓的，准备建六栋楼，手续都申报好了，这些工程可以全部承包给鲁某，但必须要鲁某先交100万元的保证金，之后鲁某在9月23日签订承包合同。并打给袁某某账户上100万元。2、证人朱某证实：2018年9月28日，我和刑某某签订一份《合作建房协议》。按照协议双方签订的内容，刑某某在我所处的虞城县203省道西侧142号土地上开工建设鼎大幸福苑项目，因为我拥有该处土地的工业土地出让证，证件号码为虞国用（2005）第00118号。按照约定应该是刑某某凭借我的土地证在虞城县相关部门办理相关土地、规划等相关手续，但是刑某某至今没有索要土地手续，没有办理相关手续，土地证还在我这里存放着，按照当时约定，我让刑某某给我缴纳一定数额的保证金，但是刑某某以资金雄厚，公司实力强大为由，不肯向我缴纳保证金，还告诉我他正在办理规划的有关手续，但是并没有向我索要土地证，只是在我203省道西侧142号的土地上扯了几块横幅，标明“鼎大幸福苑项目”，还拆除了我土地上28间共计3000余平方的地上建筑，在拆除建筑后并没有支付给我任何赔偿。自从2018年9月28日签订合作协议后，刑某某以种种理由推脱，未能按合同履行相关施工条款。3、证人张某3证实：2018年4月份，朱某拿出一份土地证和2017年57号市人民政府文件，说利用57号文件精神就可以搞养老事业。经过几次商谈在2019年9月签订了合作建房协议，之后刑某某成立商丘鼎大置业，张某4担任经理。然后公司就开始进驻施工，进驻以后发现这块地并不像朱某说的那样可以开工，规划局不让动工,说这个57号文件还没开始执行；我们回来找朱某问情况，朱某说他只提供土地，其他事他不管，之后这个事情一直没解决，工地也一直没开工。协议签订之后我不知道刑某某、袁某某他们如何操作的，签订协议后我也没跟着他们。刑某某、袁某某欠我和工人20多人的工资20多万，另外还有我借给刑某某2.4万至今也没归还。4、证人张某1证言证实：鼎大置业有限公司在虞城接了老年公寓的项目的工地，名字叫幸福苑。当时我老板找到我，问我认不认识有做这块的人，想把这个工地承包出去，然后回去就给我父亲张某2说了，我父亲说有一个叫鲁某的朋友是做工地的，这样我就领着我父亲和鲁某去商丘鼎大置业有限公司见到了公司负责人刑某某、袁某某，后面的谈话和签订的合同是由鲁某和刑某某、袁某某谈的，具体情况我并不清楚。5、证人韩某证实，2018年9月份刑某某找我以分期付款的方式以袁某某的名义购买了宝马730LI，款是从袁某某的银行卡汇给我的，贷款批下来后，我把车交给了袁某某，车号为豫Ａ×××××。6、证人杨某证实，我是通过做过桥资金与刑某某和袁某某认识的，再帮他们做贷款时，我借给他们40万元，当时约定天息是千分之六，时长超过五天案月息3分计算，后来因故没有贷款成功，他们把车抵债给我，又给了他们9万元，加上其他一些费用，这台车下来划52、3万了，后来我把这辆车以57.2万元卖到郑州美驰二手车了。四、被告人供述和辩解被告人刑某某供述和辩解：商丘鼎大置业有限公司是我和妻子袁某某在2018年9月在商丘市工商局逐层成立的公司，公司的法定代表人是袁某某；公司的股东袁亚祥是袁某某的弟弟。公司的位置在商丘市睢阳区南京西路跨境电商物流园区的八楼。经营范围是：房地产开发与经营、物业管理、房屋租赁等项目。商丘鼎大职业有限公司法人代表是袁某某；公司的股东袁亚祥是袁某某的弟弟，同时他还是公司的监事。我在公司负责全面的工作。另外公司还聘用了一名叫张某4的总经理；总经理助理叫张某1；还有公司的一名女会计（我不知道叫什么名字，她是张某4和张某1招聘进公司的）。在公司的日常经营过程中，张某4主要就是负责虞城县鼎大幸福苑的开发项目，并持有公司18%的股权。除了商丘鼎大置业有限公司之外我还从事经营的有红酒、内衣、工程等项目（这些经营分别隶属于不同的公司，法人不是我，但是我持有这些公司的股份），聘用张某1作为我的助理开展工作，她同时持有这个公司（集团）的18%的股份。商丘鼎大置业有限公司主要就是为了虞城鼎大幸福苑成立的公司，整个公司就是围绕虞城幸福苑工程来开展工作的。虞城幸福苑项目位于商丘市虞城县214省道附近，这个项目是我和商丘市公路机械配件有限公司的法人朱某合作开发的项目，这个项目的内容就是合作开发建设养老院，这个项目我负责出资金建设，建成后我持有项目67%的股份；朱某出土地，建成后他持有项目33%的股份。整个项目是我们（集团）公司的总经理张某3、副总兼技术员杨鹤飞通过朋友介绍之后洽谈合作经营开发的，整个项目选项、规划、图纸、与政府对接以及找施工队入场施工这些工作都是他们两个负责的。至于虞城幸福苑项目所在地的土地形式，作为合作方的商丘市公路机械配件有限公司的法人朱某曾经向我出示过，虞城县人民政府第57号文件，该文件明确该土地性质是工业用地，但是可以用于养老院公益性质进行建设。这个项目之前与朱某合作过的房产开发公司曾经在虞城县政府立过项，但是双方没有合作成功，我们商丘鼎大置业有限公司介入项目开发之后，只需要将该项目立项改成我们公司的名称就可以投入建设了。因为虞城县规划局需要我们提供工程建设图纸，我们在提供了图纸之后，总经理张某3、副总兼技术员杨某飞告诉我虞城县规划局答复说这个项目可以推进，但是需要缴纳90万元的规划费用，至于土地如何使用政府还没有明确下来。于是总经理张某3、副总兼技术员杨某飞继续向虞城县规划部门进行协调，至于90万元的规划费用直到公司出事的时候还没有缴纳。所以项目立项审批实际上并没有完成。2018年10月份左右（具体时间我已经记不太清楚了），项目进行了开工仪式，工程施工队就开始入场进行了前期的土工工程，队场地内原有的建筑物开始进行拆除，整个项目就是由商丘鼎大置业有限公司张某4负责，但是在实际的操作过程中，因为张某4虚报工程所需材料以及相应的资金，我和张某4之间产生了矛盾，导致张某4对工程项目的实施采取的对抗的态度，导致工程进度缓慢，并多次停工停产。由于张某4在负责工程期间拖欠施工单位的建材费用和劳务报酬，施工单位工人多次到公司进行堵门和吵闹。最终工程在运行了十几天之后，就于2018年10月底就停工建设了。被告人袁某某供述和辩解，具体鲁某是怎么承包的工程及什么情况下交的保证金我不知道，因为当时我在坐月子，我只记得2018年9月份的一天，我丈夫回家后告诉我，虞城的工程承包出去了，转给我60万，是工程质量保证金，这60万全部花出去了，总共交给我们100万元，其中的30万我丈夫给我买了一辆宝马车，车号为豫Ａ×××××，剩余的10万去哪里了，我不知道。以上证据，均经当庭质证、认证，来源合法，客观真实，且与本案有关联，本院予以确认。本院认为,被告人刑某某、袁某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立。对辩护提出被告人袁某某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯的意见，理由不充分,不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十七条、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人刑某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2030年7月6日止）。二、被告人袁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2029年12月29日止）。三、责令被告人刑某某、袁某某退还被害人鲁卫华人民币100万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王建场审 判 员  朱凤菊人民陪审员  郭银玲二〇二〇年六月十五日书 记 员  高英豪