河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1725刑初62号公诉机关河南省确山县人民检察院。被告人许俸源，男，1986年9月2日出生于江苏省常州市金坛区，汉族，初中文化，无业，住江苏省常州市金坛区，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月31日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年9月5日被依法执行逮捕。辩护人陈蒙蒙，上海小城（苏州）律师事务所律师。被告人常雷，男，1990年3月26日出生于江苏省常州市金坛区，汉族，初中文化，无业，住江苏省常州市金坛区。因犯盗窃罪于2014年6月24日被江苏省常州市金坛区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；因犯非法拘禁罪于2017年12月26日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑八个月，2018年4月7日刑满释放；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月31日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年9月5日被依法执行逮捕。辩护人方红伟，河南精锐律师事务所律师。被告人王道运，男，1987年7月3日出生于安徽省六安市霍邱县，汉族，小学文化，无业，住安徽省霍邱县。因犯非法拘禁罪于2017年12月26日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑七个月，2018年2月19日刑满释放；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月29日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年10月20日被依法执行逮捕。辩护人刘志友，河南精锐律师事务所律师。被告人陆鹏程，绰号陆飞、黄鹤，男，1995年12月17日出生于安徽省铜陵市枞阳县，汉族，初中文化，无业，住安徽省铜陵市枞阳县。因犯非法组织卖血罪于2017年7月17日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金二万元，2017年10月27日刑满释放；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月17日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年8月23日被依法执行逮捕。辩护人张静，河南精锐律师事务所律师。被告人潘林强，男，1993年5月7日出生于江苏省常州市金坛区，汉族，初中文化，无业，住江苏省常州市金坛区。因犯盗窃罪于2011年11月9日被江苏省常州市金坛区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元；因犯盗窃罪于2014年12月8日被江苏省常州市武进区人民法院判处拘役六个月，并处罚金三千元；因犯盗窃罪于2016年9月28日被江苏省常州市天宁区人民法院判处拘役五个月，并处罚金一千元，2017年1月21日刑满释放；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月31日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年9月5日被依法执行逮捕。辩护人张鸽，河南精锐律师事务所律师。被告人夏文峰，男，1996年12月4日出生于江苏省盐城市射阳县，汉族，小学文化，无业，住江苏省射阳县，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月31日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年9月5日被依法执行逮捕。辩护人王娟，河南精锐律师事务所律师。被告人徐春银，女，1984年3月28日出生于江苏省常州市武进区，汉族，专科文化，无业，住江苏省常州市武进区，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月31日被抓获，次日被刑事拘留，于2019年9月5日被依法执行逮捕。辩护人牛现旗，河南景色律师事务所律师。被告人刘超，男，1992年11月16日出生于江苏省常州市武进区，汉族，初中文化，无业，住江苏省常州市武进区。因犯盗窃罪于2010年3月被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪于2011年3月17日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑二年，2012年12月2日刑满释放；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年7月17日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年8月23日被依法执行逮捕。辩护人张贞，河南精锐律师事务所律师。被告人蒋海龙，男，1990年7月26日出生于江苏省连云港市灌云县，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月25日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年10月20日被依法执行逮捕。辩护人李志刚，河南精锐律师事务所律师。被告人王文韬，男，1994年9月30日出生于江苏省常州市金坛区，汉族，高中文化，无业，住江苏省常州市金坛区，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月31日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年9月5日被依法执行逮捕。辩护人朱晓东，河南公义律师事务所律师。被告人周涛，男性，1992年4月20日出生于江苏省常州市武进区，汉族，高中文化，无业，住常州市武进区，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月30日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年10月20日被依法执行逮捕。辩护人焦志用，河南精锐律师事务所律师。被告人杨**，男，1995年6月6日出生于江苏省连云港市灌云县，汉族，小学文化，无业，住江苏省灌云县，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月31日被抓获，次日被刑事拘留；于2019年9月5日被依法执行逮捕。辩护人何建新，河南精锐律师事务所律师。被告人徐楠，女，1997年10月21日出生于江苏省徐州市邳州市，汉族，专科文化，无业，住江苏省徐州市邳州市，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月17日被抓获。次日被刑事拘留；于2019年8月23日被依法执行逮捕。2020年7月16日被本院决定取保候审。辩护人牛黎明，河南精锐律师事务所律师。被告人陆凯平，男，1987年10月24日出生于江苏省常州市戚墅堰区，汉族，中专文化，无业，住江苏省常州市武进区，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月27日被抓获，次日被确山县公安局取保候审；于2019年11月11日被依法刑事拘留。2020年7月10日被本院决定取保候审。辩护人王道君，河南精锐律师事务所律师。确山县人民检察院以确检二部刑诉〔2019〕15号起诉书指控被告人许俸源、常雷、王道运、陆鹏程、徐春银、潘林强、夏文峰、杨**、刘超、蒋海龙、王文韬、周涛、徐楠、陆凯平犯妨害信用卡管理罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。确山县人民检察院指派检察员岑中社出庭支持公诉，被告人许俸源及其辩护人陈蒙蒙，被告人常雷及其辩护人方红伟，被告人王道运及其辩护人刘志友，被告人陆鹏程及其辩护人张静，被告人潘林强及其辩护人张鸽，被告人夏文峰及其辩护人王娟，被告人徐春银及其辩护人牛现旗，被告人刘超及其辩护人张贞，被告人蒋海龙及其辩护人李志刚，被告人王文韬及其辩护人朱晓东，被告人周涛及其辩护人焦志用，被告人杨**及其辩护人何建新，被告人徐楠及其辩护人牛黎明，被告人陆凯平及其辩护人王道君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年以来，被告人许俸源非法买卖银行卡1500余张，徐春银和杨**为其非法买卖银行卡提供帮助；常雷非法买卖银行卡870余张；王道运非法买卖银行卡340余张；陆鹏程非法买卖银行卡200余张，徐楠为其提供帮助；潘林强非法买卖银行卡40余张；夏文峰非法买卖银行卡28张；刘超非法买卖银行卡20张；蒋海龙非法买卖银行卡22张；王文韬非法买卖银行卡18张；周涛非法买卖银行卡10张；陆凯平非法买卖银行卡13张。被告人许俸源、徐春银、杨**系共同犯罪，许俸源系主犯，徐春银、杨**系从犯。被告人陆鹏程、徐楠系共同犯罪，陆鹏程系主犯，徐楠系从犯。被告人王道运、陆鹏程、常雷在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了立案决定书、户籍证明、到案经过、前科查询证明、刑事判决书、电子账目纸质版等书证；证人证言；辨认笔录；电子账目光盘；被告人供述和辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。公诉机关认为，以上十四名被告人非法买卖银行卡数量较大、巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。以上十四名被告人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚。被告人王道运在庭审中对指控本人买卖的信用卡数量有异议，称自己买卖30张信用卡，获利10000元。被告人许俸源的辩护人提出的辩护意见是，被告人许俸源到案后如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人常雷的辩护人提出的辩护意见是，被告人常雷到案后如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人王道运的辩护人提出的辩护意见是，被告人王道远到案后如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人陆鹏程的辩护人提出的辩护意见是，被告人陆鹏程到案后如实供述，系坦白；自愿认罪，且签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人潘林强的辩护人提出的辩护意见是，被告人潘林强到案后如实供述，系坦白，认罪态度好，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人夏文峰的辩护人提出的辩护意见是，被告人夏文峰无前科，系初犯、偶犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白；认罪态度好，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人徐春银的辩护人提出的辩护意见是，被告人徐春银系从犯，涉案程度较轻，参与犯罪时间短；到案后如实供述，系坦白；初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议从轻、减轻处罚。被告人刘超的辩护人提出的辩护意见是，被告人刘超到案后如实供述自己的行为，系坦白，有悔罪表现，签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人蒋海龙的辩护人提出的辩护意见是，被告人蒋海龙有坦白情节，系初犯、偶犯；认罪态度好，自愿悔罪，签署了认罪认罚具结书；数量较少，数额较小，社会危害性不大，建议从轻处罚。被告人王文韬的辩护人提出的辩护意见是，指控的18张信用卡中的被告人王文韬个人8张银行卡应该扣除，应按10张信用卡认定被告人的犯罪数量；被告人王文韬系从犯，归案后如实供述系坦白，依法可以从轻处罚；认罪态度好，签署认罪认罚具结书，主动缴纳罚金，以及退还违法所得；初犯、偶犯、无前科，主观恶意小，社会危害性不大，建议减轻处罚。被告人周涛的辩护人提出的辩护意见是，被告人周涛到案后如实供述，系坦白，初犯、偶犯，犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人杨**的辩护人提出的辩护意见是，被告人杨**犯罪情节轻微，涉案数额较小，系初犯、偶犯；到案后如实供述，认罪、悔罪态度好；签署了认罪认罚具结书，应从轻处罚。被告人徐楠的辩护人提出的辩护意见是，被告人徐楠到案后如实供述，系坦白；系从犯，犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人陆凯平的辩护人提出的辩护意见是，被告人陆凯平系初犯、偶犯，无前科；认罪态度好，自愿签署了认罪认罚具结书；社会危害性较小，经手的银行卡较少，犯罪情节较轻，建议从轻处罚。以上十四名被告人及许俸源的辩护人、陆鹏程的辩护人、徐春银的辩护人、王文韬的辩护人、陆凯平的辩护人认为被告人的行为不构成收买、非法提供信用卡信息罪。其余各被告人的辩护人对构成收买、非法提供信用卡信息罪无异议。本院经审理查明：2018年以来，被告人许俸源为获取非法利益，长期通过被告人常雷、陆鹏程、蒋海龙、王文韬、周涛、陆凯平等人为其收购他人银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料，其妻子徐春银帮其做账、收取银行卡及其相关信息资料，被告人杨**在明知许俸源非法买卖银行卡的情况下帮助许俸源多次从常雷、陆鹏程等人手中收取银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料，帮助许俸源提取现金200万元；被告人常雷又通过潘林强、夏文峰、王道运等收购他人银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料并转卖给许俸源；被告人陆鹏程又通过刘超、潘林强等收购他人银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料并转卖给许俸源，徐楠为帮助陆鹏程收购银行卡在QQ群发布收购银行卡广告，并帮助其将银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料邮寄售出。被告人许俸源非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料1587张，其中945张可以以持卡人的名义正常使用，有642张能否以持卡人的名义正常使用不确定，许俸源非法获利20万元。徐春银和杨**为其非法买卖银行卡提供帮助；常雷非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料872张，其中522张可以以持卡人的名义正常使用，有350张能否以持卡人的名义正常使用不确定，非法获利50000元；王道运非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料340余张，非法获利60000元；陆鹏程非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料221张，其中145张可以以持卡人的名义正常使用，有76张能否以持卡人的名义正常使用不确定，非法获利11000元，徐楠为其提供帮助；潘林强非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料27张，非法获利10000元；夏文峰非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料24张，非法获利4000元；刘超非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料20余张，非法获利2000元；蒋海龙非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料22张，非法获利5000元；王文韬非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料12张，非法获利5300元；周涛非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料10张；陆凯平非法买卖银行卡及配套的密码、电子U盾、手机卡、手机号码、身份证复印件等相关信息资料9张，非法获利5000元。公诉机关向本院移送了手机22部（其中许俸源4部、徐春银手机2部、陆鹏程手机4部、王道运手机1部、刘超手机1部、徐楠手机1部、未注明所有人的手机9部）；护照6本；成套银行卡26套（徐春银家中搜查24套、陆鹏程2套）、笔记本5个、银行卡60张（其中徐春银个人信用卡18张、储蓄卡5张、许俸源3张、王道运17张、陆鹏程10张、徐楠7张）；硬盘1个、U盘3个、电话卡4个（王道运）、记账纸73张、A4纸记账纸1张、现金缴款单复印件1张（93315元，图片）、汽车图片2张（苏Ｄ×××**、苏Ｄ×××**，由公安代管，未移交实物）、美元图片1张（5469美元，由公安代管，未移交实物）。上述事实，有公诉机关提交并经庭审示证、质证的如下证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书证明案件的来源。2.到案经过证明十四名被告人的抓捕经过及被告人陆凯平积极协助抓获同案犯周涛的事实。3.前科查询证明、政治面貌查询、刑事判决书证明十四名被告人违法犯罪情况（详见被告人基本信息）。4.被告人王道运手机检查照片证明其买卖银行卡及相关信息资料的情况。5.被告人许俸源买卖银行卡记录和记录统计证明许俸源、常雷、陆鹏程、王文韬等人买卖银行卡及相关信息资料的情况；6、辨认人王国兴、施某、殷某的辨认笔录证实被告人陆鹏程即“陆飞”、“黄鹤”。7.被害人钱某陈述：今天（2019年6月19日）下午，我接到一个号码是+22323305836的陌生电话，说他是驻马店市公安局的，因为我涉嫌一起洗黑钱案件，现在深圳市公安局正在调查我，接着电话转接到另外一个男的，自称是深圳市公安局的，说我涉嫌一起洗黑钱案件，并且说出了我的身份信息，我信以为真，表示愿意配合。对方已审查资金为由，骗我把我的130100钱打到我的农村信用社卡中，接着说检察院的要查我的银行资金，骗取了我的银行验证码，后来发现我被骗了，卡内的钱已被转走。8.证人申某证言：我是江苏徐州人，住江苏省徐州市鼓楼区锦绣山水**。去年我在常州酒吧做兼职，认识了一个自称叫王文龙的人。今年(2019)5月，那人说网上做网贷、赌博的人需要往银行卡里面存钱，让我办几张银行卡给他，每张给我200元钱，后来我办了一张农行卡，一张工行卡，交给了他，他说给我钱也没有给。王文龙应该是假名，我每次听人喊他什么涛，微信号是×××。王文龙当着我的面，把两张银行卡交给了常州市武进区湛蓝海网吧的老板，叫啥我不知道。9.证人殷某证言：今年(2019)5、6月份的时候，我以每张200元的价格，从申某手中购买两张银行卡，一张农行卡，一张工行卡，当时我对申某说我的名字叫王文龙。后来我把这两张卡卖给了黄鹤(不知道是真名还是假名），是安徽人，30岁左右，我有他的微信号。我卖给施某有三张银行卡，卖给黄鹤有十二、三张银行卡。10.证人施某证言：我从2018年9月到2019年4月份买卖银行卡，一共有100多张，都卖给了安徽的陆鹏程，他每张银行卡给我400元钱，每月到期后也不给我续费，我给客户每张卡200元。陆鹏程给我结账4、5万元钱，我自己赚了有1万多元钱。陆鹏程除了从我手里收购银行卡之外，还从李东、潘林强，刘超手中收购银行卡。我交给陆鹏程的银行卡都包含:银行卡、银行卡支付密码、银行卡绑定的手机卡、网银密码、U盾登录密码和开卡人的身份证复印件。11.被告人许俸源供述：我从我的下级代理手中收购银行卡，我的下级代理有常雷、陆鹏程、陶飞、王文韬、杨**、陆凯、陆凯平、周涛。常雷、陆鹏程、陶飞他们三人还有自己的下级代理，他们的下级代理有刘超、夏文峰、潘林强、王道运。我老婆徐春银负责帮我做账、登记银行卡号、卡主姓名、密码之类的东西，我不在家的时候，还帮我收购下级送来的银行卡，徐春银做的账目里面都包含银行卡的开卡日期、卡号、开卡人姓名、身份证号、绑定的手机号、取款密码、网银登录密码和支付密码以及提供银行卡的下级代理人姓名的英文首字母。CL代表常雷，LPC代表陆鹏程、TF代表陶飞、ZT代表周涛、JHL代表蒋海龙，至于WY和GG是谁我真想不起来了。我一共买卖了1587张银行卡，我爱人徐春银帮我做的电子账目和电子账目统计表上面都有显示。我收购的银行卡都卖给柬埔寨一个叫“小新”和一个叫“阿龙”的人了。周涛帮我收购十来张银行卡，王文韬帮我收购十几张，杨**帮我收购十几张。今年以来曹磊(在柬埔寨)让我找一些尽量不要与外人有交易往来的干净银行卡，我就帮他找了常雷、陶飞、王文韬、杨**的银行卡，曹磊以转账的方式把钱汇到这些人的银行卡上，然后常雷、陶飞、王文韬、杨**把钱取出来交给我，我根据曹磊的指示，用无卡无折或汇款的方式把这些钱汇到曹磊指定的账户上。通过杨**一共给我转了200多万元钱。我们收购的银行卡两张是一套，我们是按月付钱，第一个月每套银行卡我给下级代理1300元至1600元不等的价格，第二个月和第三个月银行卡如果还能正常使用，每月我再给下级代理200元至400元不等的费用。我的上家也是分三次付清银行卡使用三个月的费用，第一个月给1600至2000元不等，第二个月、第三个月每月再给我500元。12.被告人徐春银供述：你们在我家搜出来的记账本，是我老公许俸源让别人送的银行卡，我登记在一些我自己装订的小册子上了，上面记录了这些银行卡的卡主信息及卡的运作情况还有一些卡的收入。这些银行卡有些是我老公拿回来的，有些是我老公的兄弟陶飞、常雷给我送过来，我收了银行卡以后给他们现金。我们收的银行卡包括，一张银行卡及绑定的密码、电子密保(U盾）、手机卡，这些我们叫一套。一套银行卡，我们出1300元钱，我老公告诉我他是帮别人做贷款，有时候帮别人做流水，申请信用卡，所以才会有很多银行卡。他让我帮忙记录这些卡，我就同意了。在2018年的12月份开始记录的，一直到现在。后来我慢慢知道，我老公是把这些成套的银行卡以每套三千元人民币的价格转手卖掉了。至于卖给谁了，我不清楚。我老公在外面收银行卡，有时他忙的话，他的朋友陆鹏程、陶飞、常雷就联系我，我来收银行卡。平时我负责为我老公记录收的这些银行卡的信息，及银行卡的运作情况，看看是否被冻结、消户之类的，然后统计出来，我老公是根据这个拿工资的。你们出示的7份从我家中扣押的《银行卡记账单》是我写的，用途是我们每次收购完银行卡，打包完了以后，我老公准备卖的时候，让我登记下来的，留着以后对账用的。最早的一份是2018年12月份（12.19)，最后一份是2018年7月份(7.8)。做了这么久，我们挣的大概二十几万人民币。一套银行卡包括2张银行卡、2个U盾、一个手机号码和办卡人身份证复印件，我们收购价是1300元，然后还要续租2个月，每个月是200元，2个月就是400元，其实每套卡的成本是1700元，我们卖出去就是3000元每套。有陶飞、常雷、陆鹏程、王文韬、蒋海龙向我老公卖过银行卡。因为我老公让我记的有账本，账本上都有他们的名字。我都是将买卖银行卡的信息登记在U盘和硬盘上了。这些U盘和硬盘被你们在我家搜查扣押了。我会按照月份进行登记，登记表中有办卡日期、出货日期、办卡人姓名、办卡人身份证号、银行卡号、中介人(卖给我银行卡的人）名字拼音代号及银行卡使用情况。另外还存的有办卡人身份证照片。标注中介代号是，TF代表陶飞，CL代表常雷，LPC代表陆鹏程、XP代表王文滔、JHL代表蒋海龙。字母代表名字每个字发音的韵母。这些纸张上表格内“√”“”“？”“B”“〇，”意思是，一个“√”代表卖出去的卡确认有，两个“√”代表卖出去的卡已经核对身份证，“”代表卖出的卡出了问题，不能用，“?”代表卖出的卡待确认，“B”代表收的卡是我们本地卡，“〇”代表卖出去的卡待确认。卖给我们的卡是用一个透明塑料袋装着的，里面有两张银行卡，两个U盾，一个手机号，办卡人身份证复印件。你们出示我家里扣押的通立莱笔记本内容中显示的人名、挂失、数字，人名是开卡人人名，挂失代表被办卡人挂失了，数字代表挂失的金钱数。这卡被挂失后一般是我老公安排杨**找到中介，让中介去找开卡人索要被挂失的钱，杨**有时候跟着中介去，有时候不去。我知道，今年6月份下旬，有个叫张强欣的人把他卖给我们的银行内的钱挂失了91700元钱，这个人是陶飞的中介，随后我老公、杨**和陶飞找到张强欣要钱，张强欣把这91700元钱花掉了没钱给我们，我们让张强欣给陶飞写了一个91700元钱的欠条，随后我开车带着我老公、杨**去车站，让杨**将张强欣带到了柬埔寨去打工。13.被告人杨**供述：我是通过许俸源认识陆鹏程的，许俸源是我的老板，陆鹏程、陶飞、常雷、王文韬等几个人收买银行卡后卖给许俸源，许俸源的老婆是许俸源的会计，主要负责登记银行卡等事情，陆鹏程、陶飞、常雷等几个人手下又都有自己的收卡团伙，他们把收到的银行卡卖给或者租给许俸源后，许俸源再把银行卡卖到国外从事违法犯罪活动。我在这个集团中，2017年开始我先后把自己的2套银行卡卖给许俸源了，每套银行卡是2张银行卡、2个U盾和1张手机号码，我卖给他的银行卡是工商、农业、交通和建设银行的，都是我自己的名字，银行卡密码统一设990199，U盾密码都是ww990199,这几张银行卡都补出来了，每张卡是500元。去年5月份，许俸源把我介绍到柬埔寨在赌场里打工了，在金边时我使用支付宝帮许俸源给陆鹏程他们几个人转过钱，钱是许俸源使用支付宝转给我让我转给他们的，都是他们买卖银行卡的钱，今年5月我回国后又帮他转了几次。今年7月份，王文韬还会隔三差五的往我光大银行（卡尾号是8894)卡里转钱，每次都是几万元，是许俸源让他转给我的，每次攒够10万、20万我就去银行取出来交给许俸源，7月份我一共帮许俸源取了有200万左右的现金。许俸源自己不使用支付宝直接把买卖银行卡的钱转给陆鹏程，他说这样做是为了把他自己藏的更深一点，不容易被公安机关发现。许俸源不直接让王文韬把钱转给他自己，也是为了把他自己藏的更深一点。许俸源也没给我一分钱，顶多帮我报销来回取钱的路费。我知道这些钱是买卖银行卡的钱,帮他转账，开始就是想帮帮忙，和他搞好关系，后来就想通过他带几个人到柬埔寨打工，他在那边有关系，我也能从中抽点提成，挣点钱。2018年5月份，许俸源介绍我去金边打工时，和我一起去的还有一个叫王绪的男子，去之前许俸源要求我们每人提前办好4张银行卡，说是到那边要使用。我就带着王绪到农行、工行、建设、平安(或者浦发)银行办了4张银行卡，我的是农行、工行、建设、招商银行卡，办完之后，我就去了柬埔寨金边了，到那里打工要培训，培训前我们的银行卡被负责人没收，说是要验卡，我们培训了一个月，一个月后我们分到不同的岗位，之前没收的银行卡又发到我们手中，开始我和王绪分到赌场工作，每天给客人换美金和柬币，后来我被分到后勤，主要就是接送出国和回国的人员。我是今年5月份回国的，这一年我接送了三个人打工。我还带秦学斌办理了农行、工行、建设、浦发银行4张银行卡，交许俸源验卡合格后，我和秦学斌一起回柬埔寨交给了他的部门，这次是游戏后台，银行卡也交给他自己使用了。今年7月11日，许俸源还让我带一个叫刘长兴或张长兴的男子到柬埔寨打工，这个男子因为黑了卖出银行卡的钱，花了7、8万又还不上，许俸源让他去打工还债，去后第二天我就回国了，许俸源给我报销了路费。我在柬埔寨打工的工钱也是许俸源给我发，不过只给我发了4个月的，有2万元左右，剩下的一直在拖着。我帮许俸源给陆鹏程、陶飞等几个人通过支付宝转接买卖银行卡的钱一共有五、六次，每次有1000多元。14.被告人常雷供述：我找人办银行卡后贩卖给一个叫许俸源的人了，许俸源在我们交流的丁丁群内网名叫“张勇”。我是从2018年5月份的时候开始倒卖银行卡。当时，许俸源找到我让我帮他办银行卡，办的越多越好。他答应我办一套银行卡给我1300元钱。我们所说的用一套银行卡是指用一张身份证办理两张银行卡、两个网银和一个办卡人的手机卡。我是在去年5月份通过我的朋友陆鹏程介绍认识的，陆鹏程也向他贩卖银行卡。我提供的银行卡一般都是我在qq群里发找人办理银行卡的信息，大致内容就是让人主动办好银行卡给我，我给他们按一张银行卡400到600元钱的报酬。还有就是夏文峰找别人办完银行卡之后卖给我，我一套银行卡给夏文峰1000元到1100元钱。我向许俸源提供银行卡其实是租给许俸源的，除了交卡的时候一套银行卡给我1300元，许俸源每个月一套卡给我200元的租金，每个月许俸源联系我找到我后给我现金。徐春银制作的发货清单上面标注的有办理日期、姓名、银行卡等，表格开头的字母代表卖给他们银行卡人的姓名字母缩写，比如我的名字叫“常雷”我名字缩写就是“CL”，字母后面是持卡人姓名，持卡人名字后面是具体开的哪家银行卡。我还用自己的光大银行卡转账为他提现过，从去年到今年春节前后，他总共向我的银行卡转过三次钱，我为他提出现金100万元左右。我是从去年五月份到现在我向许俸源夫妇提供的大概有三四百张银行卡，有工商银行的，有建设银行的，有农业银行的，有浦发银行的，有光大银行的。我从许俸源夫妇手里获利大概五万元钱左右。我在丁丁群内的昵称是“小龙虾”。你们办案人员说的，从许俸源记账单上面显示的870余张，应该没有这么多。15.被告人夏文峰供述：我给陶飞和常雷办银行卡了。我找的有李旭办了3套银行卡、梁雷办了2套银行卡、张秋强办了一套银行卡、周运国1套银行卡、周璐军1套银行卡、丁伟2套银行卡、徐辉1套银行卡、还有一个新疆的是别人介绍的我不知道名字的一套银行卡，我自己还给常雷办了2套银行卡。常雷收的是周运国的1套银行卡、周璐军的1套银行卡，丁伟2套银行卡、徐辉1套银行卡、还有新疆一套，我自己1套银行卡，共7套银行卡，14张银行卡。陶飞收的是李旭办了3套银行卡，梁雷办了2套银行，张秋强1套，还有我自己的1套，共14套银行卡。我总共卖给他俩28张银行卡。大概得到4000多元的好处费。16.被告人潘林强供述：我是2017年开始卖银行卡的，直到今年4月是最后一次。我卖自己的银行卡21张，倒卖其他人的银行卡27张，共48张。我卖的银行卡都卖给王道运和陆鹏程了，他俩又卖给许俸源了。如果王道运和陆鹏程将钱都给我的话我应该有1.4万余元的利润，但是有一部分钱他俩没给我，我到手的应该只有1万元左右。我卖出去的银行卡开始的时候，他们给我说是走账刷流水用的。去年11月份我从国外回来之后，我才知道这些银行卡是用来干诈骗和洗钱用的。我从杨刚处收购了2张银行卡，从丁强处收购了6张银行卡，从吴朝兵处收购了4张银行卡，从王钊处收购了4张银行卡，从沈佳佳处收购了4张银行卡，从冯XX（名字记不起来了）处收购了4张银行卡，从段XX（名字记不起来了）处收购了4张银行卡。除了杨刚的4张银行卡，我卖给王道运之外，其他人的银行卡我全部卖给了陆鹏程。陆鹏程还让我和徐楠帮他用快递邮寄过银行卡。我是在常州市武进区天安数码城的一个顺丰快递点帮他邮寄的，当时我向快递工作人员出示的是自己的身份证，快递单上留的是陆飞的名字。我一共帮陆鹏程邮寄过七八次，大概有三四十张银行卡。陆鹏程给我说过，我出国的一段时间里，都是徐楠带人去办银行卡，快递大部分也是徐楠邮寄的。17.被告人王文韬供述：许俸源经常叫我小胖，我卖给许俸源银行卡，许俸源做的都有电子账，我在那的代号是“xp”，我一共卖给许俸源18张银行卡，我自己办了3套，胡德荣的两套，张志琪两套，朱桓荣和王鑫磊各一套。18.被告人陆鹏程供述：我是从2018年下半年开始干买卖银行卡的事情的，2018年下半年，我一个叫陶飞的朋友给我说有一个赚钱的事，就是找人开办银行卡再把银行卡卖出去，陶飞问我干不干，我同意了，我就开始找身边的人开办银行卡，我把开办的银行卡卖给陶飞了，到了2018年年底，陶飞介绍我认识了一个姓许的人，陶飞说这个人是他的老板，我和姓许的人见面后，他让我跟着他干，我同意了。我又招了施某、殷某、潘林强和李东做我的下家代理，让他们帮我从客户手中收购银行卡，我再把银行卡转卖给姓许的人。大概从中获利一万一千元左右，我总共收购了大约80张银行卡，你们办案人员说的许俸源记账上面显示我卖给他银行卡220余张应该没有那么多。我买的银行卡大部分都卖给姓许的了。许老板和他老婆徐春银是我们的头，他们下面有四个代理,分别是我、陶飞、常雷和陈响，我们四个人每人手下还有下级代理，我知道的有刘超在跟着陶飞做代理，一个叫夏文峰的人在跟着常雷做代理。施某大概帮我收购了十几张，殷某帮我收购了几张银行卡，潘林强帮我收购过十来张银行卡，李东帮我收购过几张银行卡。另外我女朋友徐楠也帮我带人去开过银行卡，她还帮我在一些QQ群里发买卖银行卡的广告,还帮我邮寄过银行卡，张数记不住了。19.被告人徐楠供述：2016年5月份的时候，陆鹏程和我在手机上聊天让我帮他找人办银行卡，然后我就在我加的大概30个QQ群里发“找人办银行卡，一张80元”的广告，广告上留的是我的电话，后来就有人给我打电话说办银行卡的事情，我就把对方的手机号要下来然后把手机号发给陆鹏程，陆鹏程和对方见面谈，要是谈好的话，陆鹏程就带着对方去银行里办银行卡，就会给我提钱。从5月干到6月就不干了。2018年9月的时候，我们就成了男女朋友关系，我在QQ群里发办银行卡的信息，有2、3个人给我联系要办银行卡，我就把号码给陆鹏程，之后就是陆鹏程给人家联系，由于我们已是男女朋友关系，我也就没有要钱了。2016年帮陆鹏程介绍大概10个人办银行卡，一共办了大概20多张银行卡。2016年我的3张银行卡，陆鹏程给我150元钱。2018年10月我和陆鹏程确立恋爱关系后，我帮他发布办银行卡的广告。我用的QQ号是31×××83。11月的时候，陆鹏程还让我用笔记本帮他记账，就是记陆鹏程收购银行卡的开户人姓名、数量及银行卡从哪里收来的，我记账期间，陆鹏程收购的银行卡大概有十五六张。陆鹏程收的银行卡都是通过快递发往国外，我帮他发有3、4次，有十五六张银行卡。快递一次是用的我的名字，剩余几次用的是陆鹏程给我的其他人的名字，留的名字是陆飞，留的手机号码也是陆鹏程给我的。20.被告人刘超供述：我是陆鹏程和陶飞的下线，我收购的银行卡都卖给他俩了，他俩又卖给许俸源了，我总共买卖了20余张银行卡。我卖出去的银行卡大概有一万多元。21.被告人王道运供述：我是从2018年5月份左右开始干卖银行卡的，一直干到2019年6月份左右的时候。我都是在微信和QQ上群里面找人办的银行卡，这些人我不认识，但是找我办卡的人的身份证照片在我手机里面储存的还有。2017年4月份左右的时候，我跟着常雷开始买卖银行卡，常雷给我联系说他认识了一个姓许的老板，也是收银行卡的，还让我跟着他出卡，我也同意了，然后我就开始找人办卡卖给常雷，然后常雷再把卡卖给许老板，我一直跟着常雷出卡，一直出到2018年12月份左右的时候。2019年3月份我从家又来常州以后，我又从QQ上面一个收卡群里面找到一个自称是江西的老板，他也是收卡的，我和他联系好后，我就开始给江西的老板出卡，出到2019年6月份左右的时候我就不干了，我卖给江西老板的银行卡都是按张算的，每张银行卡也是包括一个U盾、一张捆绑电话卡、一张办卡人身份证复印件还有身份证的正反面照片，每张银行卡我卖给江西老板900元钱，我给办卡人500元钱。我一共卖给江西老板五次银行卡，一共大概卖给他的有130张左右的银行卡，他一共给了我三万多元的定金，我全给办卡人了，我一直到今年6月份不干的时候江西老板还欠我6万多元钱没有给我。我卖给常雷的银行卡都是按套算钱的，我卖给常雷银行卡每套先给我1100元钱，然后这套银行卡能正常使用三个月的话还有租金，从第二个月开始给，给两个月租金，每个月租金200元钱。我卖给常雷一套银行卡一共能得到1500元钱，一共卖给常雷170套左右的银行卡，一套是2张银行卡，一共是340张左右的银行卡，除去给办卡人的钱我自己得到大概6万元钱左右的好处费。常雷当时基本都是用微信或支付宝给我转账的，我给常雷联系的微信也是我用别人手机号注册的，现在记不清微信号和手机号了，我卖给常雷的这些银行卡有被公安机关冻结的，还有的办卡人把银行卡挂失、补办回去的，这些银行卡上有的是有钱的，还有找不到办卡人的也有很多，这些找不到办卡人的我听常雷说这些人加起来卡上有百十万左右，具体的事情常雷也没有给我说过。我从2018年5月份开始买卖银行卡以来一共卖给了常雷340张左右的银行卡，卖给江西老板130张左右的银行卡,一共卖出去了有470张左右的银行卡。我卖给常雷170套左右的银行卡，一共340张左右银行卡，除去给办卡人的钱我自己得到大概6万元左右的好处费。22.被告人蒋海龙供述：2018年11月份我开始卖银行卡的，一直到2019年5、6月份，我就联系不到许俸源就不干了。2019年春节过后，我在微信兼职群里看到有人发广告说要租用银行卡，我就和许俸源联系了，许俸源让我办理一张手机卡和两张银行卡，这两张银行卡都开上U盾并且绑定上这张手机卡，办好之后，我和许俸源约定好在常州武进区深蓝海网吧见面，见面之后我就把一套银行卡（一张手机卡，两张银行卡）给了许俸源，许俸源给了我200元，我一共卖给了许俸源16张银行卡，卖给王道运2张银行卡，卖给常雷4张银行卡，我一共卖出去22张银行卡。23.被告人周涛供述:我是大概是从2017年4月份的时候，开始把银行卡卖给许俸源，我一共卖给许俸源10张银行卡，我自己的4张银行卡都是通过陆凯平也卖给了许俸源，许俸源每套银行卡给我100元。如果银行卡能正常使用的话，许俸源每套银行卡每月再给我100元钱的续费。许俸源要求这些银行卡必须是四大银行的一类银行卡、开通网银转账功能，带网银盾、开通手机卡，手机号码要绑定银行卡，同时手机号码必须开通国际漫游功能，支付密码统一设置为990199,网银登录密码统一设置为WW990199，开卡人的身份证复印件，支付密码，网银登录密码和手机号码必须要写清楚。刚开始的时候，许俸源骗我说是公司走账做流水用的，后来我因为欠了许俸源10000多元，许俸源为了让我还钱说把我送到柬埔寨打工还钱，我到柬埔寨之后，我被许俸源送到一个柬埔寨赌博公司做事，我才知道许俸源收买的银行卡都是给了柬埔寨这边的赌博。24.被告人陆凯平供述：我是从2017年4月份开始买卖银行卡的，一直干到2018年3月份，一共买卖了13张银行卡，其中4张是我本人的，这些卡都卖给许俸源了。每套900元，后来涨到1100元。我卖这13张银行卡一共赚了五千元左右。25.电子账目光盘证实许俸源、常雷、陆鹏程、王文韬等人买卖银行卡及相关信息资料的情况。上述证据，来源合法、内容客观真实，与本案事实相关联，且能相互印证，予以确认。本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，以收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。被告人许俸源、常雷、王道运、陆鹏程、徐春银、潘林强、夏文峰、杨**、刘超、蒋海龙、王文韬、周涛、徐楠、陆凯平等人买卖他人信用卡以及信用卡卡号、开卡人姓名、身份证号、身份证复印件、绑定的手机号、取款密码、网银登录密码和支付密码等相关信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，数量巨大，应当以收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚。公诉机关指控的犯罪事实成立，应予支持，但指控的罪名与法律规定不一致，予以纠正。被告人许俸源、徐春银、杨**系共同犯罪，许俸源在共同犯罪中起主要作用，系主犯；徐春银、杨**在共同犯罪中为许俸源提供帮助，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陆鹏程、徐楠系共同犯罪，陆鹏程系主犯；徐楠为其犯罪提供帮助，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘超、潘林强有犯罪前科,酌情从重处罚；被告人陆鹏程、常雷、王道运曾被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕后,五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法应从重处罚；被告人许俸源、常雷、王道运、陆鹏程、徐春银、潘林强、夏文峰、杨**、刘超、蒋海龙、王文韬、周涛、徐楠、陆凯平归案后如实供述自己的罪行，有坦白情形，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人许俸源、夏文峰、徐春银、蒋海龙、王文韬、周涛、杨**、徐楠、陆凯平系初犯，可以从宽处罚；被告人陆凯平积极协助抓获同案犯，有立功表现，依法予以减轻处罚。以上十四名被告人的辩护人的相关辩护意见与庭审查明的事实一致的部分，本院予以采纳。关于被告人王道运庭审中称其只买卖了30张银行卡，获利1000元的辩解意见，经查明，其在侦查、审查起诉中的多次供述内容前后一致，可以相互印证，故对其庭审中的辩解意见不予采纳。关于被告人王文韬的辩护人提出的指控的18张银行卡中8张王文韬的个人银行卡应予扣除的意见，经查，王文韬在后期供述中内容前后多次保持一致，且有电子账目予以证实，故对其个人银行卡6张予以扣除，认定其买卖银行卡12张。其辩护人的意见不合理的部分不予采纳。公诉机关向本院移送的手机22个、护照6本、成套银行卡26套、笔记本5个、银行卡60个、硬盘1个、U盘3个、电话卡4个、记账纸73张、A4纸记账纸1张、U盾12个，经查：护照6本及红色OPPO手机一部与案件无关，应予退还被告人徐春银。其余物品系作案工具，依法予以没收。公安机关扣押的许俸源、徐春银的现金93315元、苏Ｄ×××**、苏Ｄ×××**轿车两台、5469美元，不能证明是违法所得。现金及变价款在冲抵罚金、违法所得后，多余部分予以退还。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定判决如下：一、被告人许俸源犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2025年7月30日止。)二、被告人常雷犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元。罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2024年1月30日止。)三、被告人王道运犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2023年9月28日止。)四、被告人陆鹏程犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳二万元）。其余罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2023年7月16日止。)五、被告人潘林强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2023年1月30日止。)六、被告人夏文峰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币二万元。罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2022年11月30日止。)七、被告人徐春银犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2022年7月30日止。)八、被告人刘超犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元。罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2022年10月16日止。)九、被告人蒋海龙犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元。罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2022年12月24日止。)十、被告人王文韬犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万元）。其余罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2022年9月30日止。)十一、被告人周涛犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万元）。其余罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2022年11月29日止。)十二、被告人杨**犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳一万元）。其余罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2021年7月30日止。)十三、被告人徐楠犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2020年7月16日止。)十四、被告人陆凯平犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。罚金限判决生效后三十天内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。)十五、责令被告人许俸源退缴违法所得20万元；被告人常雷退缴违法所得5万元；被告人王道运退缴违法所得6万元；被告人陆鹏程退缴违法所得1.1万元；被告人潘林强退缴违法所得1万元；被告人夏文峰退缴违法所得4000元；被告人刘超退缴违法所得2000元；被告人蒋海龙退缴违法所得5000元；被告人王文韬退缴违法所得5300元；被告人陆凯平退缴违法所得5000元。被告人许俸源、徐春银的罚金及违法所得从公安机关扣押许俸源、徐春银的现金、美元、车辆等财产变现款中予以追缴，多出追缴额的部分退还被告人许俸源、徐春银，不足则继续追缴。十六、公诉机关向本院移送的手机22个、护照6本、成套银行卡26套、笔记本5个、银行卡60个、硬盘1个、U盘3个、电话卡4个、记账纸73张、A4纸记账纸1张、U盾12个，其中护照6本，红色OPPO手机一部，退还被告人徐春银。其余物品系作案工具，依法予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审判长 李 军审判员 贾新生审判员 张 慧二〇二〇年九月十七日法官助理王莉书记员林琳书记员刘洋洋