天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初239号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人范金华，女，1973年10月8日出生于天津市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地天津市东丽区，住天津市空港经济区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月21日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，于2018年9月25日被天津市公安局东丽分局取保候审，于2019年9月18日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人赵君君，天津森宇律师事务所律师。辩护人李艳，天津蓝德律师事务所律师。被告人崔秀霞，女，1970年12月22日出生于天津市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月30日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，于2018年9月26日被天津市公安局东丽分局取保候审，于2019年9月18日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人樊文兵，天津港山律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检三部刑诉（2020）18号起诉书指控被告人范金华、单芝会、崔秀霞犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员王伟波出庭支持公诉，被告人范金华与辩护人赵君君、李艳，被告人崔秀霞与辩护人樊文兵到庭参加诉讼。现已审理终结。在案件审理过程中，被告人单芝会于2020年10月21日因病死亡，本院依法裁定对单芝会终止审理。经审理查明，2016年,被告人范金华、单芝会、崔秀霞分别经人介绍注册成为天津汇盈实业有限公司的会员,后自2016年至2017年间,被告人范金华、单芝会、崔秀霞以“加入该公司会员推荐人自上而下可获得高额提成,会员所缴纳费用分期返还,并免费获取食用油”的方式发展会员。经北京通达法正司法鉴定中心鉴定,被告人范金华名下账户32个,获利41.8872万元,其最大下线层数为52层,其下线会员人数为1559人,涉及下线金额为518.43万元。被告人单芝会名下账户18个,获利18.9741万元,其最大下线层数为28层,其下线会员人数为469人,涉及下线金额为155.1万元。被告人崔秀霞名下账户6个,获利7.6668万元,其最大下线层数为21层,其下线会员人数为296人,涉及下线金额为98.01万元。2018年8月12日,被告人范金华在天津市东丽区××街远洋新干线被抓获归案。2018年8月30日,被告人崔秀霞至天津市公安局东丽分局新立派出所投案自首。另查明，被告人范金华退缴违法所得人民币100000元。上述事实，被告人范金华、崔秀霞在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人范金华、单芝会、崔秀霞的供述，证人杨某1、杨某2、郭某1、何某1、郭某2、吕某1、刘某1、王某1、王某2、武某1、武某2、武某3、王某3、窦某、张某1、李某1、霍某、王某4、张某2、张某3、何某2、冯某、闻某、安某、韩某1、魏某、杨某3、周某、杨某4、马某1、邢某、高某1、刘某2、高某2、刘某3、刘某4、赵某、王某5、李某2、郑某、辛某1、王某6、朱某1、陈某、翟某、张某4、郭某3、杨某5、范某、杨某6、王某7、闫某、刘某5、韩某2、韩某3、辛某2、王某8、马某2、马某3、焦某、元某、吕某2、张某5、辛某3、朱某2、林某的证言，辨认笔录，司法鉴定意见书，银行卡交易记录，发展人员统计数据，被告人诊断证明书，视听资料，案件来源及抓获经过，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人范金华、崔秀霞组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其中范金华情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人范金华、崔秀霞犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人范金华、崔秀霞经人介绍加入汇盈公司成为会员，由汇盈公司负责组织培训、讲课，其发展会员的会费也都上交汇盈公司，再由汇盈公司返还提成，其并非传销组织的发起者，所从事的活动完全照搬汇盈公司的行为模式，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人范金华到案后，如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人崔秀霞主动投案，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系自首，可从轻处罚。被告人范金华退缴部分违法所得，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条，第七十五条，第七十六条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人范金华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期间，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人崔秀霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。在缓刑考验期间，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、将被告人范金华退缴的违法所得人民币十万元，依法没收，上缴国库。罚金自本判决生效后十日内交付本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于振忠审 判 员  阎 喆人民陪审员  刘玉梅二〇二〇年十二月一日书 记 员  王 玮本判决所依据的相关法律、法规《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。四、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。五、对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。六、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五条：被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：七、《中华人民共和国刑法》第七十五条：被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：八、（一）遵守法律、行政法规，服从监督；九、（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；十、（三）遵守考察机关关于会客的规定；者迁居，应当报经考察机关批准。十一、（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。十二、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。十三、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：十四、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：十五、（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；十六、（二）被告人违背意愿认罪认罚的；十七、（三）被告人否认指控的犯罪事实的；十八、（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；十九、（五）其他可能影响公正审判的情形。二十、人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。