安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初82号公诉机关天长市人民检察院。被告人张某某，男，汉族，1986年10月13日出生于安徽省天长市，初中文化，住安徽省天长市。2004年11月因犯盗窃罪，被江苏省镇江市京口区人民法院判处拘役六个月；2005年11月2日因犯诈骗罪，被天长市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；2006年8月14日因犯盗窃罪，被天长市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金5000元。2013年5月23日刑满释放。因涉嫌犯盗窃、诈骗罪，于2019年5月28日被天长市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押于天长市看守所。辩护人王飞翔，安徽天道律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）59号起诉书，指控被告人张某某犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院检察员马正芳出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王飞翔到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）诈骗罪1、2016年，被告人张某某在与他人以夫妻名义共同生活期间，通过网络认识被害人董某，并以谈恋爱为名骗取被害人董某信任，后多次以借款为由骗取董某人民币5600元。用于个人消费。2、2017年，被告人张某某通过网络认识被害人张某1，虚构姓名、个人及家庭成员信息，以谈恋爱为名骗取张某1信任，后多次编造做生意等借款理由骗取张某1人民币5.5万元。用于个人消费。3、2018年6月至2019年3月，被告人张某某在与他人婚姻存续期间，通过网络认识被害人张某2，虚构姓名、住宅等个人信息，以谈恋爱为名骗取张某2信任，明知自己无还款能力，仍多次编造做生意资金周转等借款理由，骗取张某2人民币27.752万元。用于个人消费。（二）盗窃罪2019年3月18日，被告人张某某将从被害人张某2包内窃得一块欧米茄女士手表，以7000元的价格卖给杭州市武林路“一条龙表行”，被张某2发现后，被告人张某某次日将该表赎回还给张某2。经天长市价格认证中心认定，该手表价格为10190.8元。指控的证据有：1、物证：涉案手表照片；2、书证：受案登记表、户籍证明、到案经过、刑事判决书、欠条等；3、证人证言：证人李某1、李某2等人证言；4、被害人董某、张某1、张某2的陈述；5、被告人张某某的供述与辩解；6、鉴定意见；7、辨认笔录及照片。公诉机关认为：被告人张某某以非法占有为目的，虚构姓名，以谈恋爱为名，多次编造借款理由骗取他人钱财，数额巨大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人张某某对起诉书指控的其犯诈骗罪和盗窃罪的事实及罪名予以否认。辩护人王飞翔的辩护意见是：起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，认定证据不足；盗窃罪，所窃的手表系被告人张某某合法占有，价格认定的机构不具有鉴定资质，不能作为认定证据。经审理查明：（一）诈骗罪1、2016年，被告人张某某在与他人以夫妻名义共同生活期间，通过网络认识被害人董某，并以谈恋爱为名骗取被害人董某信任，后多次以借款为由骗取董某人民币5600元，用于个人消费。2、2017年，被告人张某某通过网络认识被害人张某1，虚构姓名、个人及家庭成员信息，以谈恋爱为名骗取张某1信任，后多次编造做生意等借款理由，骗取张某1人民币5.5万元，用于个人消费。3、2018年6月至2019年3月，被告人张某某在与他人婚姻存续期间，通过网络认识被害人张某2，虚构姓名、住宅等个人信息，以谈恋爱为名骗取张某2信任，明知自己无还款能力，仍多次编造做生意资金周转等借款理由，骗取张某2人民币27.752万元，用于个人消费。被告人张某某共计骗取她人人民币33.812万元，用于个人消费。案发后，被告人张某某退还张某25万元。（二）盗窃罪2019年3月18日，被告人张某某将从被害人张某2包内窃得一块欧米茄女士手表，以7000元的价格卖给杭州市武林路“一条龙表行”，被张某2发现，张某某第二天将该表赎回还给张某2。经天长市价格认证中心认定，该手表价格为10190.8元。上述事实，本院经庭审质证并确认的证据有：1、被害人张某2的陈述，证实她于2017年11月认识张某某，自称张浩，未婚，搞绿化工程生意的，一年能苦几十万，在老苏果超市对面砌的别墅。2018年她从浙江回天长后两人就住在一起。2018年6月7日，张某某称和他人合伙做绿化生意需要资金周转，找她借3.4万元，她从农业银行卡转了3.4万元到指定的游安军账号。6月20日，张某某说欠朋友2万元，又找她借2万元，张某某分7次取款2万元，后又取过2万元。2018年7月，她们在酒店住宿登记时看到身份证，才知道叫张某某。2018年6月21日，张某某从她的银行卡里偷取4万元；6月25日又偷取6笔1.8万元；6月27日偷取7笔2万元；6月28日偷取4笔1.1万元；6月30日偷她银行卡刷2笔2.952万元；7月22日又偷取了1000元。她的中国银行卡，也被张某某偷取和消费过，其中，2018年7月15日转了3万元到张的建行卡上；7月16日消费5195元；7月18日消费800元；8月4日取款5000元；8月5日转走两笔共4.5万元；8月21日转走2万元；8月29日转走1万元；9月6日转走3笔共3000元。2018年10月29日，张某某讲在天长市建厂房，急需资金，找她借3万元，2018年10月29日，她从微信转3笔共3万元到张某某的微信。2019年3月1日张某某偷拿她手机，转走1万元。2019年3月中旬，张某某到浙江温岭松门镇找她，晚上她发现包内一块女式欧米茄手表不见了，她打电话问张某某，张不承认。她电话告诉张某某的朋友李某3，手表是张某某偷去的，不还就报警。第二天下午，张某某和李某3把手表还给她。这块手表是2016年12月买的，时价4万元，是欧米茄星座系列表。她报案后，张某某分两次还5万元，还打了张欠条。2、被害人董某的陈述，证实2016年上半年，张某某加了她微信，聊了一段时间，两人都讲没有结婚，见面后就恋爱了。没几天，张某某讲替他朋友向她借6000元，她到银行取了6000元现金给他。半个月左右，张某某又向她借了1万元，过了一段时间，张某某又先后找她借3万元。后来盯着他要钱，张某某以各种理由搪塞、忽悠她，两人就分手了。她和张某某谈恋爱谈了半年左右，张某某谎称在天长市区有房，也没还她钱，钱都被张某某挥霍掉了。3、被害人张某1的陈述，证实2017年上半年，她通过微信认识“张浩”（张某某），自称在江苏镇江读大学，在镇江开花店，花店亏本回天长了，说在天长通和宜居天韵有套房子，爸爸是埃克森集团经理，单身，准备快点结婚。2017年10月份左右，张浩以帮朋友借钱为由，向她借了5000元，一部分是现金，一部分微信转款；一个星期后，他以生意需要资金为由借钱，她从微信转了1.5万元给他；没过几天，他讲做生意需要花钱找关系，她又从微信转账3000元；过段时间，他讲做绿化工程的何某需要资金周转，又借他1万元；他以到长春开订货会为由又向她借5000元，另外给他1000元现金；后来，张浩陆陆续续又以各种理由借她2万元。平时他还以请人吃饭、打牌输钱为由，零散的向她借过4万元。2018年1月16日，他们领结婚证时，她才知道这个人叫张某某。2018年2月1日上午，张某某跑了，她就到法院起诉还钱和离婚，2019年3月27日，张某某打了一张借条，让她到法院撤诉，她同意了。借条金额是6.5万元。张某某前后共借她10万元左右，但只承认微信转账的6.5万元。4、证人李某3的证言，证实他和张某某在老家是邻居。2019年3月18日，张某某找到他，讲他女朋友张某2想把一块欧米茄牌星座型号手表卖了，他就把张某某带到杭州市武林路一条龙表行，张某某在店里同意2.5折卖表，因为这块表当时市场价几万元。张某某从小喜欢偷偷摸摸的，他怀疑有问题，通过微信问张某2是否愿意2.5折卖表，张某2讲是张某某偷的，让他帮忙把手表拿回去，还打了张某某电话。他就叫张某某把手表拿回来还给张某2。第二天上午，他带张某某到表行，他贴了3000元把手表赎回来还给张某2了。5、证人徐某的证言，证实2019年3月18日晚上7点钟左右，李某3和另外一个男子到她上班的一条龙表行，李某3说朋友老婆的一块女式欧米茄手表要卖，还发了照片，询问价格，她告诉大概7000元左右。另外一个男子把手表拿出来给她，讲手表是老婆的，好几年不戴了。她看这手表是正品，欧米茄星座系列间金无钻款，序列号91736494，没有发票、证书。当时市场上二手表价格在8000元左右，她就讲7000元，还让他出示了身份证并登记，通过支付宝转款的。第二天上午，李某3和这人又到店里，以7400元赎回了。6、证人刘某1的证言，证实2018年6月，女儿张某2带男朋友回家吃饭，他自称张浩，没结过婚，做绿化工程的，家在天长市老苏果超市西边别墅，要在天润城东边重砌别墅，老房子估价200万元。快过年时，张某2讲钱被张浩骗用了，张浩用这些钱，张某2都不知道。经了解，张浩真正名字叫张某某，铜城人，有老婆、小孩，没有职业，做过几次牢，骗过几个女的。他还骗张某2，讲他二叔48万保险钱到账了就还钱。张某某共骗张某234万元。今年3月，他骗张某2到杭州，在宾馆把张某2放在包里的手表偷去卖了，张浩朋友告诉张某2，张某2打电话给张浩，他还不承认，张某2让他朋友接电话，张浩才承认的。张某2回来后还讲卡里1万块钱被他偷了，张某2购车的定金钱都被他骗了。7、证人李某2的证言，证实她和张某某是从2014年一起以夫妻名义生活，住在他家，2015年生了女儿，2016年她们就分手了。张某某没有工作和生活来源，曾在天润城兰舍硅藻泥上班一段时间，没钱用，都从她这里拿钱。8、证人张同春的证言，证实张某2是他女儿，小名阳阳。2018年6月，张某2带张某某到他家，他自称张浩，搞绿化工程，家在天长市老苏果超市别墅，在天润城买了一块地皮，要砌别墅。2018年12月，张某2妈妈向张某2借钱，张某2讲被张某某骗了，是张某某偷偷把张某2银行卡钱用了，买的手表、大貔貅戴手上。后来打听到张某某结过婚有小孩，骗了张某2三十多万元，骗张某2到杭州讲借钱还张某2，又把张某2手表偷了卖掉了。9、证人虞某的证言，证实张某某讲在永丰做园林工程，家在天佳小区，讲做园林工程需要资金周转，向他借3万元，也没打条子，后来要钱时以各种理由不给，后来就找不到了。10、证人刘某2的证言，证实她通过张某2认识张某某。张某某自称是西城区开仪表电缆厂的老板，天天开着个白色的雪佛兰轿车，听张某2讲张某某偷张某2的银行卡消费。张某2讲张某某把她手表偷出去卖了7000块钱，张某2要报警，张某某把手表又弄回来了。2018年11月左右，张某某向她和她老公借1600块钱，到现在没还。11、证人何某的证言，证实2016年他跟张某某是同事，张某某在2017年初离职搞绿化工程生意。张某某喜欢赌钱，没有收入来源。张某某跟他借钱，没钱还，把他永丰的房子抵给他了。12、证人张某3的证言，证实张某某是他儿子，张浩是他侄儿。张某某刑满释放后四处打工，没有固定职业，没有什么经济来源。张某某和李某2在一起生一个女儿，因为张某某老不回家，撵李某2走，两人就分了，张某某和张某1结婚后，因为张某某老不回家，两个人离婚了。13、被告人张某某的供述和辩解，证实（1）2017年年底，他和张某2通过陌陌和张某2认识并谈恋爱，张某2知道他结婚了。2018年5月左右，张某2从浙江温岭回天长，他告诉张某2叫张某某，朋友喊他张浩。2018年6月9日，张某2从浙江温岭回天长，他们住在天长市城市之家宾馆，跟张某2借3.5万元，张某2从银行卡转的。这些钱被他和张某2一起吃吃喝喝、玩玩全部用掉了。6月底，向张某2借钱，从她的农业银行卡取钱，第一次取了2万元，第二次到取了1.8万元，第三次取了2万元，第四次取了1.1万元，都是经张某2同意的，钱都被他带张某2到外面旅游用掉了。2018年6月，他拿张某2的这张农业银行卡到天长市商都那边的金店刷卡买了一块男式浪琴手表（2万元左右）和一条铂金手链（8000元左右），都是张某2同意的，手链送给张某2了，浪琴手表他戴到2018年12月，因张某2盯着他要钱，就把表还给张某2了。2018年8月，他向张某2借钱，张某2从中国银行卡转了4.5万元到他建行卡，从微信上转了3万元给他，被他带张某2吃吃喝喝玩玩用掉了，其中4万元他还债了。2018年10月，他向张某2借3万元，是转账到他微信上的，被他带张某2平时开销用掉了。2018年，张某2讲在天长市经八路一家车行交了2万定金准备买路虎车子，他讲车子太贵了，去车行退定金的，1.5万元定金退到他的支付宝上，这钱后来被他用掉了。2019年3月，张某2转1万元到他微信上，这钱被他带张某2到杭州用掉了。2018年12月，张某2和她妈妈盯着他还钱，他就给张某2写了一张欠条，欠款34万元，每半个月还款5万元，时间2018年12月9日。他以后还了张某25万元。2019年3月，他和张某2在杭州的时候，一天晚上8点钟左右，他在没有张某2同意的情况下，把张某2的一块女士欧米茄手表到杭州市的一个表行，以7000元押给表行，张某2知道后不高兴，第二天上午，他以9000元把手表又赎回来还给张某2了。（2）他和张某1是2018年结婚，2019年3月离婚。期间向她借了6万元，是通过微信转的，一部分是现金。这些钱一部分被他平时用掉了，一部分被他和张某1用掉了。离婚当天，他给张某1打了一张欠条。（3）和董某谈了一段时间恋爱，后来性格不合就分了，没有向她借过钱。2019年5月23日早晨四五点钟，他从公安机关逃跑了，坐汽车到杭州去处理事情，5月27日晚在杭州市华侨饭店旁边被民警抓获。14、天价认定〔2019〕105号价格认定结论书，证实2019年6月21日，天长市价格认证中心对被盗标的物：一块女士间金无钻款石英手表以2019年3月18日为基准日进行鉴定，认定该表价格为10190.8元。被告人张某某、被害人张某2对鉴定结论无异议。15、现场辨认笔录，证实2019年5月22日12是15分至35分，在陈宇的见证下，张某某指引侦查人员至杭州市武林路422号“一条龙表行”，指认该处为其于2019年3月一天晚上将张某2的一块欧米茄手表抵押并于第二天赎回的地点。（起诉二卷99-101页）16、辨认笔录，证实①张某某在12张不同女性正面免冠照片中分别辨认李某3、张某1、张某2、董某；②张某2在12张不同男性正面免冠照片中辨认出张某某；③董某在12张不同男性正面免冠照片中辨认出张某某；④张某1在12张不同男性正面免冠照片中辨认出张某某。17、物证，证实张某2被盗的欧米茄手表。18、书证：受案登记表、立案决定书各1份，证实2018年12月6日，被害人张某2向天长市公安局报案称，与一名叫张某某的谈恋爱，对方以其做绿化工程、建厂房需要资金为理由，骗取其现金数万元以并盗取其银行卡内现金数万元。经审查，天长市公安局于2018年12月6日决定对张某某涉嫌盗窃、诈骗案立案侦查。19、户籍信息13份，证实被告人张某某，男，汉族，1986年10月13日出生于安徽省天长市人，初中文化，住安徽省天长市铜城镇五灯村车塘队**。20、归案情况说明1份、情况说明3份、羁押期限情况证明、在逃人员登记/撤销表各1份，证实2019年5月13日，被告人张某某在杭州市上城区海运宾馆1110房间被杭州市铁路公安处杭州站派出所民警抓获；被告人张某某在2019年5月22日晚20时许，被天长市公安局从杭州铁路公安处看守所押解到天长市公安局责任区刑警一队调查。2019年5月23日凌晨4时50分许，被告人张某某乘隙逃跑，2019年5月27日晚22时许，被告人张某某在杭州市华侨饭店门口被天长市公安局民警抓获。21、刑事判决书2份、离监犯综合信息表1份，证实人张某某曾因犯盗窃罪于2004年11月被江苏省镇江市京口区人民法院判处拘役六个月；犯诈骗罪于2005年11月被天长市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；犯盗窃罪于2006年8月被天长市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金5000元,2013年5月23日刑满释放。（起诉一卷88-89页、二卷158-162页）22、回收单1份，证实2019年3月18日，一条路名店以7000元从张某某处购买欧米茄星座、序列号91736494，经手人徐某。23、接受证据材料清单、发还清单，证实张某1提供结婚证复印件，微信转账记录；离婚证复印件，借条1页，欧米茄手表1块（序列号：91736494），将该手表向张某2发还，提供欠条1张、中国农业银行卡交易明细清单、中国银行交易流水明细清单、中国工商银行卡明细清单、微信转账记录，微信聊天记录图。24、结婚证、离婚证，证实张某1与张某某于2018年1月16日登记结婚，于2019年3月27日登记离婚。25、欠条复印件、借条复印件，证实张某某于2018年12月9日向张某2借款34万元，每半个月还5万元；张某某于2017年10月12日向张某1借款65000元，从2019年6月27日起每季度27日还款6000元。26、银行卡交易流水明细清单3份，证实张某2工商银行卡号62×××42自2018年10月10日至2019年5月1日期间的收入、支出情况。2019年3月1日消费10000元，2018年10月29日消费3次共30000元；张某2工商银行卡号62×××73自2018年6月5日至2018年12月5日期间的交易流水明细情况。2018年9月6日财付通网上快捷支付3次共3000元，2018年8月29日，微信转账10000元，2018年8月21日，微信转账20000元，2018年8月5日，ATM转账2次共45000元至62×××97，2018年7月15日，手机银行转账30000元至张某某中国建设银行账户62×××97；张某2农业银行卡号62×××70，自2018年6月6日至2018年12月6日期间的交易明细情况。2018年6月7日现支34000元，同年6月20日现支7次共20000元，2018年6月25日现支6次共18000元，同年6月27日现支7次共20000元，同年6月28日现支4次共11000元，6-11月间每月收取短信费各2元。27、微信支付交易明细证明1份，证实2018年6月1日至2019年4月30日期间，张某2微信支付交易情况。2019年3月1日微信转账（工商银行）10000元至静心，2018年10月29日微信转账（工商银行）3次共30000元至静心。（补充侦查一卷30-87页）28、张某某中国建设银行账户交易明细1份，证实2016年3月29日至2018年10月14日期间，张某某中国建设银行账户62×××97交易明细情况。其中，2016年4月2日、4月3日、4月12日、6月11日，董某支付宝转账4次共5600元。2018年7月15日，张某26217856200035971139账户电子汇入30000元，2018年8月5日，张某26217856200035971139账户跨行汇入2次共45000元。（附调取证据通知书1份）29、微信聊天记录1份，证实张某某、张某2于2019年3月11日至4月3日期间聊天记录截图：张某2向张某某要钱并提及张某某偷偷转走1万元；李某3添加张某2为微信好友的验证信息内容：你那块表卖2.5折，你愿意啊。30、微信转账照片2份，证实（张某1提供8页31张）2017年10月12日至2018年1月26日，31次微信转账共56550元至“封心冻情”。（张某2提供3张）2018年10月29日3次微信转账共30000元至“岁月蹉跎”。上述证据，经法庭调查，公诉人宣读、出示并经质证，事实清楚，足以认定。本院认为：被告人张某某以虚构姓名、职业、家庭经济等情况，以谈恋爱为名，骗取被害人的信任，明知自己无还款能力，仍多次以做生意资金周转困难等事由向她人借款，用于个人消费，数额巨大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪和盗窃罪，应执行数罪并罚，公诉机关指控事实和罪名成立。被告人张某某曾因犯盗窃罪、诈骗罪，被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人张某某退出部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2027年11月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张某某违法所得人民币28.812万元，应当予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 政人民陪审员  潘瑞荣人民陪审员  郑训仁二〇二〇年八月三日书 记 员  赵 鑫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。