上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1186号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人艾强民。辩护人史明生，上海明生律师事务所律师。被告人马尚。辩护人黎祖江、金勋仕，上海捷铭律师事务所律师。被告人潘卓勋。辩护人王**、张经惠，上海瑞美克律师事务所律师。被告人夏文斌。辩护人金泽刚，上海恒量律师事务所律师。被告人叶某。辩护人赵洪升、易鸣，上海赵洪升律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检诉三部刑诉[2019]805号起诉书指控被告人艾强民、马尚、潘卓勋、夏文斌、叶某犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察官陆丽磊出庭支持公诉，被告人艾强民及其辩护人史明生、被告人马尚及其辩护人黎祖江、金勋仕、被告人潘卓勋及其辩护人王**、被告人夏文斌及其辩护人金泽刚、被告人叶某及其辩护人赵洪升、易鸣到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议本院延期审理2次。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人艾强民、马尚、潘卓勋、夏文斌、叶某的供述笔录，证人潘某某、邹某、李某某、孙某、陈某、刘某1、郭某某、吴某1的证言笔录，辨认笔录，被害人吴某2、张某某、范某某、刘某2、黄某某的陈述笔录、微信聊天记录、转账记录照片、快递单，调取证据清单、快递信息、业绩表、银行交易明细、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，扣押决定书，刑事判决书，案发经过、抓获经过、到案经过、工作情况，被告人的户籍信息等证据指控，2018年6月至9月间，被告人艾强民、马尚与潘某某（另案处理）为骗取钱财，在湖北省武汉市成立“钱管家”公司，伙同销售代理商被告人潘卓勋、夏文斌、叶某等人，雇佣郭某某（已判刑）等人为业务员，在明知公司平板电脑无法办理贷款的情况下，向不特定人拨打电话、发送虚假的贷款审核通过短信骗取被害人信任，再以办理贷款必须使用平板电脑为由，骗取被害人金某某（被骗时所在地为上海市青浦区）等数百名被害人人民币200余万元（以下币种均为人民币）。其中，被告人潘卓勋、夏文斌、叶某参与诈骗数额20余万元。被告人潘卓勋、夏文斌、叶某到案后如实供述了上述事实；被告人潘卓勋、夏文斌、叶某亲属分别退出赃款6万元、5万元和1万元。据此，公诉机关认为，被告人艾强民、马尚、潘卓勋、夏文斌、叶某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人艾强民、马尚诈骗数额特别巨大，被告人潘卓勋、夏文斌、叶某诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人潘卓勋、夏文斌、叶某到案后均如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人潘卓勋、夏文斌、叶某亲属代为退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人艾强民及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，被告人艾强民辩解其没有管潘某某公司的售后，只是借钱给了潘某某才会关心公司经营情况，希望潘某某赚钱后可以早点归还借款。辩护人提出：被告人艾强民没有非法占有他人钱财的主观故意，也没有虚构事实隐瞒真相，没有参与商议合伙开公司。本案中，潘某某向艾强民借了很多钱，事实上潘某某向艾强民实施了诈骗，艾强民也是受害者。公诉机关对艾强民的指控事实不清、证据不足。被告人马尚及其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但对事实部分持有异议。被告人马尚辩解没有参与合伙开公司，留在那里是出于侥幸心理，而且是8月份去的公司，潘某某转给其钱是之前的借款。辩护人提出：马尚并未与潘某某合伙开公司,其实质上是潘某某的债权人，马尚拿到的钱是还款而非分赃，马尚进入公司时间晚于其他人，作用也较小，应属从犯。马尚自动投案，并如实供述了自己的罪行，应当认定为自首。综上，辩护人建议法庭对其当事人减轻处罚。被告人潘卓勋及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出本案中电脑为真实的电脑，欺骗的程度没有达到诈骗罪的高度，此外，被告人认罪认罚，希望法庭在量刑时充分予以考虑。被告人夏文斌及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩护人提出被告人夏文斌在共同犯罪中所起作用较小，且认罪认罚退出了赃款，建议法庭从轻处罚。被告人叶某及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，辩护人提出被告人叶某参与程度较轻，参与时间也较短，且已退出赃款，认罪认罚，建议法庭在量刑时充分考虑。经审理查明：2018年6月至9月间，被告人艾强民、马尚与潘某某（另案处理）为骗取钱财，在湖北省武汉市成立“钱管家”公司，伙同销售代理商被告人潘卓勋、夏文斌、叶某等人，雇佣郭某某（已判刑）等人为业务员，在明知公司平板电脑无法办理贷款的情况下，向不特定人拨打电话、发送虚假的贷款审核通过短信骗取被害人信任，再以办理贷款必须使用平板电脑为由，骗取被害人金某某（被骗时所在地为上海市青浦区）等数百名被害人200余万元。其中，被告人潘卓勋、夏文斌、叶某参与诈骗数额20余万元。另查明，被告人潘卓勋、夏文斌、叶某到案后如实供述了上述事实；被告人潘卓勋、夏文斌、叶某亲属分别退出赃款6万元、5万元和1万元。以上事实，有被告人艾强民、马尚、潘某某、夏文斌、叶某的供述笔录，证人潘某某、邹某、李某某、孙某、陈某、刘某1、郭某某、吴某1的证言笔录，辨认笔录，被害人吴某2、张某某、范某某、刘某2、黄某某的陈述笔录、微信聊天记录、转账记录照片、快递单，调取证据清单、快递信息、业绩表、银行交易明细、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，扣押决定书，刑事判决书，案发经过、抓获经过、到案经过、工作情况，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。本院认为，被告人艾强民、马尚、潘卓勋、夏文斌、叶某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人艾强民、马尚诈骗数额特别巨大，被告人潘卓勋、夏文斌、叶某诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。被告人潘卓勋、夏文斌、叶某到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人潘卓勋、夏文斌、叶某亲属代为退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人艾强民、马尚、潘卓勋、夏文斌、叶某的犯罪罪名及认定被告人潘卓勋、夏文斌、叶某属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人艾强民及其辩护人无罪的辩解及辩护意见，经查，被告人马尚的陈述笔录、证人潘某某、陈某、孙某、邹某等人的证言笔录均证实了艾强民在钱管家成立之初就参与经营、管理的事实，故被告人艾强民和辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人马尚及其辩护人自首、从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人马尚虽经民警劝说至公安机关投案，但到案后避重就轻，并未如实供述参与诈骗的事实，故被告人马尚不符合自首的认定条件；在共同犯罪中，多份证人证言均证实被告人马尚参与经营钱管家，因此，不宜认定为从犯；故关于被告人马尚及其辩护人自首和从犯的辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人潘卓勋、夏文斌、叶某的辩护人分别以其当事人属如实供述罪行、退赃等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，本院均予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人艾强民犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2029年4月16日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人马尚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2028年10月16日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人潘卓勋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2022年6月6日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人夏文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2022年3月10日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2021年12月10日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人潘卓勋、夏文斌、叶某已退出的违法所得发还被害人，继续追缴被告人艾强民、马尚、潘卓勋、夏文斌、叶某的违法所得并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚丽萍人民陪审员  曹爱珍人民陪审员  李小弟二〇二〇年九月二十五日书 记 员  陆 敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。