湖南省株洲市天元区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0211刑初124号公诉机关：株洲市天元区人民检察院。被告人：何鲜元，男，1990年6月14日出生于广东省乐昌市，汉族，高中文化，群众，务工，住广东省乐昌市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月18日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，于2019年1月23日被取保候审。辩护人：王荣，湖南卓进律师事务所律师。株洲市天元区人民检察院以株天检公刑诉[2020]74号起诉书指控被告人何鲜元涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案于2020年4月7日向本院提起公诉。本院于2020年4月7日立案受理依法适用简易程序并组成合议庭进行审理，于2020年5月20日将该案转为普通程序，并于2020年6月18日、8月14日二次公开开庭审理本案，湖南省株洲市天元区人民检察院指派检察员周胜、检察官助理王英杰出庭支持公诉，湖南御辩律师事务所律师王荣为被告人何鲜元担任辩护人。被告人何鲜元及其辩护人王荣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月份至9月底之间，宾阳籍电信诈骗团伙为了赚取不法钱财，事先与梁某（已判决）通谋，由梁某等人提供银行账户接收电信网络诈骗所得，并将赃款在澳门的商铺刷卡套现取出交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人的方式将诈骗所得转移，梁某等人收取取现金额17%的报酬。梁某为将诈骗所得套现，发展了被告人何鲜元作为下线，并由何鲜元介绍了罗平（已判决），罗平再发展梁成（已判决）、张曼（已判决）作为下线负责提供银行卡接收诈骗所得以及取款套现工作。同年8月17日，梁某将罗平提供的张曼卡号为62×××75、梁成卡号为62×××61的交通银行账号提供给电信网络诈骗犯罪嫌疑人，用以接收东营市鑫大地管桩制造有限公司被诈骗的11.79万元、株洲旭阳机电科技开发有限公司被诈骗的69.97万元，并通过张曼、梁成在澳门刷卡套现取出。梁某及被告人何鲜元等人将赃款扣除报酬后交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人，其中，被告人何鲜元分得赃款1.2万元。被告人何鲜元主动到公安机关自首，到案后如实供述了自己的罪行；案发后被告人何鲜元家属代为赔偿被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司15万元，株洲旭阳机电科技开发有限公司对被告人何鲜元表示谅解。认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人罗某等人的证言；3、被告人何鲜元的供述和辩解；4、辨认笔录、提取笔录。公诉机关认为：被告人何鲜元明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何鲜元犯罪以后自动投案，到案后如实供述了其犯罪事实，适用《中华人民共和国刑罚》第六十七第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人何鲜元赔偿了被害人部分损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人何鲜元自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人何鲜元有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人何鲜元及其辩护人对起诉书指控被告人何鲜元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实均无异议。辩护人提出：1、被告人何鲜元主动到公安机关投案，系自首；2、案发后被告人何鲜元积极赔偿被害单位的经济损失并取得了谅解。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年7月份至9月底之间，宾阳籍电信诈骗团伙为了赚取不法钱财，事先与梁某（已判决）通谋，由梁某等人提供银行账户接收电信网络诈骗所得，并将赃款在澳门的商铺刷卡套现取出交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人的方式将诈骗所得转移，梁某等人收取取现金额17%的报酬。梁某为将诈骗所得套现，发展了被告人何鲜元作为下线，并由被告人何鲜元介绍了共同作案人罗平（已判决），共同作案人罗平再发展梁成（已判决）、共同作案人张曼（已判决）作为下线负责提供银行卡接收诈骗所得以及取款套现工作。同年8月17日，梁某将共同作案人罗平提供的共同作案人张曼卡号为62×××75、共同作案人梁成卡号为62×××61的交通银行账号提供给电信网络诈骗犯罪嫌疑人，用以接收被害单位东营市鑫大地管桩制造有限公司被诈骗的11.79万元、被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司被诈骗的69.97万元，并通过共同作案人张曼、梁成在澳门刷卡套现取出。梁某及被告人何鲜元等人将赃款扣除报酬后交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人，其中，被告人何鲜元分得赃款1.2万元。案发后被告人何鲜元家属代为赔偿被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司15万元，株洲旭阳机电科技开发有限公司对被告人何鲜元表示谅解。另查明，被告人何鲜元分别于2020年5月18日、5月26日向被害单位山东东营市鑫大地管桩制造有限公司赔偿经济损失共计2万元，被害单位山东东营市鑫大地管桩制造有限公司对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为予以谅解。被告人何鲜元主动到公安机关自首，到案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审质证属实，本院予以确认的下列证据证实：1、被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司的报案材料及证人罗某、朱某、邓某、杨某、郭某的证言。证明被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司于2017年8月17日被他人以冒充公司领导的方式诈骗70万元。2、证人李某、陈某1的证言。证明被害单位东营市鑫大地管桩制造有限公司2017年8月17日被他人以冒充公司领导的方式诈骗11.8万元。3、证人梁某的证言。证明宾阳籍电信网络诈骗团伙事先与梁某通谋，由梁某提供银行账户用于接收电信网络诈骗犯罪所得并套现转出，梁某经被告人何鲜元介绍，通过罗平发展下线即梁成、张曼于2017年8月17日在澳门以银行卡套现转移两笔电信网络诈骗犯罪所得。4、证人莫某的证言。证明2019年1月12日有一个广东口音的男子，持姓名为薛秀德的身份证入住春天印象酒店8703房，当时发现身份证照片和入住的男子长相不一致。5、证人陈某2的证言、接受证据材料清单及证人陈某2提交的收条、证明。证明由罗平再出资10万元，被告人何鲜元出资15万元，陈超出资20万元，共同赔偿被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司45万元并取得了谅解。6、辨认笔录。证明经梁某辨认，辨认出被告人何鲜元就是向其介绍共同作案人罗平来专门洗钱的男子；经被告人何鲜元辨认，辨认出梁某、罗平；经陈某2辨认，辨认出与被告人何鲜元共同出资赔偿被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司的罗平。7、提取笔录及提取的梁某手机内支付宝交易记录截图。证明梁某与共同作案人罗平之间使用支付宝对洗钱获得的提成等进行转账。8、株公天（刑）调证字［2017］0403号调取证据通知书及调取的卡号为62×××64的中国工商银行卡的开户资料、资金交易流水。证明卡号为62×××64的中国工商银行卡于2017年8月17日收到被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司账户汇入的70万元，同日该账户汇出69.97万到共同作案人梁成卡号为62×××61的账户。9、株公天（刑）调证字［2017］0388号调取证据通知书及调取的卡号为62×××77的中国农业银行卡的开户资料、资金交易流水。证明卡号为62×××77的中国农业银行卡于2017年8月17日收到被害单位东营市鑫大地管桩制造有限公司的员工李某账户汇入的11.8万元，同日该账户汇出11.79万元到共同作案人张曼卡号为62×××75的账户。10、株公天（刑）调证字［2017］0383号调取证据通知书及调取的共同作案人张曼、梁成名下的交通银行卡的资金交易流水。证明共同作案人张曼名下的卡号为62×××75的账户于2017年8月17日收到卡号为62×××77的账户汇入11.79万元，同日消费（套现）11.79万元；共同作案人梁成名下的卡号为62×××61的账户于2017年8月17日收到卡号为62×××64的账户汇入69.97万元，同日消费（套现）69.97万元。11、株公天（刑）调证字［2017］0218号、0172号调取证据通知书及调取的中国银行韶关武江支行内的“20106012”ＡＴＭ机于2017年8月17日1时设备终端的操作记录、中国银行韶关分行武江区惠民南路中环广场首层武江支行自助厅面部3、出钞3、面部1视频截图照片。证明共同作案人梁成于2017年8月17日1时20分在中国银行韶关武江支行操作卡号为62×××61的交通银行卡进行查询的情况。12、株公天（栗）调证字［2017］1865号调取证据通知书及调取的涉案终端21052258的ＰＯＳＳ机登记信息、绑定的银行卡情况及交易详情。证明共同作案人梁成于2017年8月17日使用卡号为62×××61的交通银行卡在涉案终端21052258的ＰＯＳＳ机上消费20万元。13、接受证据材料清单及罗某提供的网银转账凭证、ＱＱ聊天记录截图、“571872900”ＱＱ群成员信息截图、朱某提供的发送电子邮件截图、株洲旭阳机电科技开发有限公司办公人员名册。证明被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司被他人以冒充公司领导的方式诈骗70万元。14、共同作案人罗平、梁成、张曼之间非法所得转账凭证截图及手机微信截图。证明梁某向共同作案人罗平支付了47742元好处费，共同作案人罗平向共同作案人梁成支付了22300元好处费，共同作案人梁成向共同作案人张曼支付了好处费550元。15、（2018）湘0211刑初32号、341号刑事判决书。证明株洲市天元区人民法院对梁某及共同作案人罗平、梁成、张曼均已作出判决。16、株天检公刑不诉[2020]12号不起诉决定书。证明株洲市天元区人民检察院于2020年4月1日决定对陈超不起诉。17、在逃人员登记表及株洲市公安局天元分局刑侦大队出具的到案经过。证明被告人何鲜元被公安机关依法网上追逃，并于2019年1月18日到公安机关投案自首。18、被害单位株洲市旭阳机电科技开发有限公司出具的谅解书及收条。证明被告人何鲜元赔偿被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司损失15万元，被害单位株洲旭阳机电科技开发有限公司对被告人何鲜元予以谅解。19、被害单位山东东营市鑫大地管桩制造有限公司出具的谅解书及转账凭证。证明被告人何鲜元分别于2020年5月18日、5月26日向被害单位山东东营市鑫大地管桩制造有限公司赔偿经济损失共计2万元，被害单位山东东营市鑫大地管桩制造有限公司对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为予以谅解。20、株洲市公安局天元分局刑侦大队出具的办案说明及调取的相关文书。证明公安民警在调取被告人何鲜元的前科材料时，经询问乐昌市公安局的民警，被告人何鲜元因郑志军被故意伤害案于2009年2月24日被乐昌市公安局采取强制措施，后该案未被起诉；被告人何鲜元涉及的另一起故意伤害案中，其只是被传唤至乐昌市公安局配合调查，未被采取任何强制措施。21、被告人何鲜元的户籍信息。证明被告人何鲜元的身份情况。22、被告人何鲜元及共同作案人罗平、梁成、张曼的供述及辩解。与上述证据相互印证，形成完整的证据锁链，证明起诉书指控的犯罪事实。本院认为：被告人何鲜元伙同共同作案人罗平、梁成、张曼明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人何鲜元伙同共同作案人共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，在共同犯罪中，被告人何鲜元起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人何鲜元案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法减轻处罚。案发后被告人何鲜元积极赔偿被害单位的经济损失并取得被害单位的谅解，对被告人何鲜元可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人何鲜元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人何鲜元犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院认为被告人何鲜元有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其依法适用缓刑。据此，对被告人何鲜元依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人何鲜元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳）；二、对被告人何鲜元的违法所得1.2万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘伟良人民陪审员  罗 嘉人民陪审员  罗艳平二〇二〇年八月十四日实习法官助理戴项徽书记员李雅琳附《中华人民共和国刑法》相关条文第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。