安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初176号公诉机关天长市人民检察院。被告人张某某（曾用名张瑞），男，汉族，1988年6月5日出生于河北省大名县，初中文化，务工，住河北省邯郸市大名县。因犯寻衅滋事罪，于2013年4月11日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑九个月，2013年6月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被北京市公安局朝阳分局抓获，并被临时羁押于北京市公安局朝阳分局看守所，同年9月12日被天长市公安局取保候审；2020年4月20日被本院取保候审。指定辩护人李清照，天长市法律援助中心律师。被告人马某某，男，汉族，1986年8月29日出生于河南省辉县，初中文化，经商，住河南省辉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月23日经河南省辉县公安局电话联系主动投案，并被临时羁押于河南省辉县看守所，同年9月29日被天长市公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人张玉龙，安徽扬天律师事务所律师。被告人宋晓明，男，汉族，1980年12月14日出生于河南省浚县，初中文化，务工，住河南省鹤壁市浚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被河南省安阳市公安局文惠分局抓获，并被临时羁押于河南省安阳市看守所，同年9月20日被天长市公安局刑事拘留；同年10月25日逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人薛才纬，安徽天道律师事务所律师。被告人张某某，男，汉族，1993年5月27日出生于河南省浚县，小学文化，无业，住河南省鹤壁市浚县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月21日被河南省浚县公安局抓获，并被临时羁押于河南省浚县看守所，同年7月27日被天长市公安局刑事拘留，同年9月2日被天长市公安局取保候审，同年11月15日被天长市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。指定辩护人陈兆文，安徽李志萍律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）151号起诉书指控被告人张某某、马某某、宋晓明、张某某犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人张某某、马某某、宋晓明、张某某，辩护人李清照、张玉龙、薛才纬、陈兆文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2019年6月2日至5日间，被告人张某某、马某某、宋晓明及何利霞（另案处理）共谋，以他人名义按揭购车，再将该车伪造成合法新车在网上低价出售，骗取他人钱财。后由被告人宋晓明找到被告人张某某，承诺以其名义按揭购车事成后付其2万元的好处费。同年6月4日，被告人宋晓明及何利霞将被告人张某某介绍给张某某、马某某等人，再把其“包装”成在公司上班有固定收入的职工，以被告人张某某结婚购车为名，由被告人马某某、宋晓明带被告人张某某到河南省安阳市宝捷汽车贸易有限公司（以下简称“安阳汽贸公司”）按揭购买大众迈腾牌轿车一辆，2019年6月5日由被告人张某某出资并办理完首付、保险等手续，由在现场的被告人马某某将该车合格证用手机拍照发给被告人张某某，该车在未上牌前由被告人马某某、张某某等人将该车从安阳汽贸公司开出并交给被告人张某某，由其安排他人将该车通过微信昵称“小马哥”（另案处理）的人伪造假的合格证及购车发票，将该车挂在网上出售。同年6月8日，通过叶和军等人将该车以192200元的价格卖给了倪浩。2019年6月10日，因被告人张某某未将该车上牌做完抵押手续，被安阳汽贸公司通过GPS定位查询并找回。事发后，被告人张某某、马某某、宋晓明让被告人张某某签订虚构的《车辆出售协议》及虚支的购车款，并拍成视频。案发后，经天长市价格认证中心认定，上述车辆价值199500元。2019年7月21日，被告人张某某被公安机关抓获；2019年8月26日，被告人张某某被公安机关抓获；2019年9月9日，被告人宋晓明被公安机关抓获，并退出违法所得20000元；2019年9月23日，被告人马某某经电话通知主动到案，并退出违法所得6000元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了受案材料、户籍信息、购车材料、交易记录、证人敦国强、叶和军等人证言、被告人张某某、马某某、宋晓明、张某某的供述、天长市价格认证中心价格认定结论书、辨认笔录、电子证物检查工作记录等。公诉机关认为：被告人张某某、马某某、宋晓明、张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款；被告人张某某、马某某、宋晓明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。建议对被告人张某某判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；对被告人马某某判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人宋晓明判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；对被告人张某某判处有期徒刑二年，并处罚金。被告人张某某、马某某、宋晓明、张某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人李清照提出的辩护意见：被告人张某某等人本次诈骗对象是发放贷款的金融公司，事后对车辆的变卖是处理赃物的方法；被告人张某某具有坦白，自愿认罪认罚，认罪悔罪，部分退赃等情节。建议对其从轻处罚。辩护人张玉龙提出的辩护意见：被告人马某某在本次犯罪中起帮助作用，系从犯；其认罪悔罪，具有自首情节，积极退赃，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人薛才纬提出的辩护意见：被告人宋晓明参与犯罪时间短，主观恶性小；其认罪态度好，并退出违法所得，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。辩护人陈兆文提出的辩护意见：被告人张某某系初犯，文化程度不高；其参与程度不深，系从犯；主动将车辆追回，悔过意识强烈，涉案犯罪数额具有争议，受案人损失能够获得较大弥补。建议对其减轻处罚。经审理查明：2019年6月2日至5日间，被告人张某某、马某某、宋晓明等人共谋，以被告人张某某名义按揭购车，再将该车伪造成合法新车在网上出售。并由被告人宋晓明找到被告人张某某，承诺以其名义按揭购车事成后付其2万元的好处费。同年6月4日，被告人宋晓明将被告人张某某介绍给张某某、马某某等人，再把其“包装”成在公司上班有固定收入的职工，以被告人张某某结婚购车为名，由被告人马某某、宋晓明带被告人张某某到安阳汽贸公司按揭购买大众迈腾牌轿车一辆。同年6月5日，由被告人张某某出资并办理完首付、保险等手续，被告人张某某与一汽汽车金融有限公司签订汽车抵押贷款合同，抵押贷款12万元，并由在现场的被告人马某某将该车合格证用手机拍照发给被告人张某某，该车在未上牌前由被告人马某某、张某某等人从安阳汽贸公司开出并交给被告人张某某，由其安排他人伪造假的合格证及购车发票，将该车挂在网上出售。同年6月8日，通过叶和军等人将该车以192200元的价格卖给了倪浩。同年，6月11日，一汽汽车金融有限公司向安阳汽贸公司发放贷款112000.62元。2019年6月10日，因被告人张某某未将该车上牌做完抵押手续，被安阳汽贸公司通过GPS定位查询并开到安阳汽贸公司。2019年7月21日，被告人张某某被公安机关抓获；2019年8月26日，被告人张某某被公安机关抓获，并退出违法所得15000元；2019年9月9日，被告人宋晓明被公安机关抓获，并退出违法所得20000元；2019年9月23日，被告人马某某经电话通知主动到案，并退出违法所得6000元。上述事实，被告人张某某、马某某、宋晓明、张某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人敦国强、叶和军、虎超然等人的证言、合格证、纳税申报、汽车抵押贷款合同、保险单、委托书、申明、身份证、机动车销售统一发票、定金单据、报价单、银行交易记录、汽车抵押贷款合同、身份证复印件、一汽财务有限公司客户付款回单、民事裁定书、微信聊天记录、辨认笔录、受案登记表、立案决定书、抓获经过、羁押证明、收条、发票、户籍信息、被告人张某某、马某某、宋晓明、张某某的供述等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人张某某、马某某、宋晓明、张某某无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取被害单位一汽汽车金融有限公司财物，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某某有故意犯罪前科，酌情从重处罚。鉴于被告人张某某、宋晓明、张某某到案后均能如实供述基本犯罪事实，愿意接受处罚，故本院对其所犯罪行依法予以从轻处罚。被告人马某某经电话通知到案，视为自动投案，能如实供述主要犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人张某某、马某某、宋晓明积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人张某某、马某某、宋晓明在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。但主、从犯中各自所起作用不同，在量刑时应有所区别。被告人马某某不符合适用缓刑条件。对辩护人张玉龙提出被告人马某某系从犯并适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。对被告人因犯罪行为给被害单位造成的经济损失，应责令退赔。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2022年9月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人宋晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2023年3月8日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2021年10月1日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）五、对被告人退出的违法所得，依法发还被害单位一汽汽车金融有限公司，责令被告人继续退赔人民币71000.62元，发还被害单位一汽汽车金融有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  周家亮人民陪审员  张明华人民陪审员  庞文义二〇二〇年十二月七日书 记 员  朱港琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。