吉林省德惠市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0183刑初53号 公诉机关吉林省德惠市人民检察院。 被告人王素艳，女，1965年11月24日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，下岗工人。现住辽宁省盘锦市双台子区。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2019年9月3日被刑事拘留，于2019年10月1日被逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。 辩护人佟钊系黑龙江远东律师集团事务所律师。 德惠市人民检察院以德检二部刑诉（2019）27号起诉书指控被告人王素艳犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员孙勇超出庭支持公诉，被告人王素艳及辩护人佟钊到庭参加诉讼。现已审理终结。 德惠市人民检察院指控：2011年，被告人王素艳在哈尔滨市阿城区加入以振兴东北老工业基地、欧莱雅事业等名义的传销组织。2016年该传销组织迁来德惠市。在德惠市发展期间，该传销组织要求参加者每人缴纳会费3260元和迁网费100元后即成为会员，按照会员、推广员、培训员、代理员、代理商组成五个层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据并依此逐级进级，引诱参加者继续发展他人参加，以骗取财物。2018年传销组织被我市公安机关捣毁，查处时其组织成员已近五百人，其骨干成员吴某（已判刑）等相继被查获。经查，被告人王素艳在该传销组织中负责传销组织资金的管理，同时也承担其他管理、协调等职责，应认定为传销活动的领导者。 公诉机关认为，被告人王素艳积极参加传销组织，并在传销组织中负责管理、协调等职责，组织、领导传活动骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人王素艳无辩解。 辩护人钊佟认为，被告人王素艳有自首情节。无前科，获利较小，请求对被告人王素艳从轻处罚。 经审理查明：2011年，被告人王素艳在哈尔滨市阿城区加入以振兴东北老工业基地、欧莱雅事业等名义的传销组织。2016年该传销组织迁来德惠市。在德惠市发展期间，该传销组织要求参加者每人缴纳会费3260元和迁网费100元后即成为会员，按照会员、推广员、培训员、代理员、代理商组成五个层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据并依此逐级进级，引诱参加者继续发展他人参加，以骗取财物。2018年传销组织被我市公安机关捣毁，查处时其组织成员已近五百人，其骨干成员吴某（已判刑）等相继被查获。经查，被告人王素艳在该传销组织中负责传销组织资金的管理，同时也承担其他管理、协调等职责，应认定为传销活动的领导者。获利人民币1400元。 认定上述事实的证据有: 1.书证 （1）辨认笔录:经吴某、柳明增、贾玉梅、陶新然辨认，确认王素艳为传销组织中吴某的上级。 （2）户籍证明:被告人王素艳的自然情况。 （3）德惠市公安局到案经过:2019年9月3日，王素艳向德惠市公安局投案的事实。 （4）刑事判决书：证明吴某因组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑五年六个月。 2.证人证言 （1）吴某证言：2011年8月，我在黑龙江阿城市加入传销组织，2016年3月23日，迁往德惠市。2016年8月16日到德惠加入我现在这个传销组织，当时我宣传的是“人际网”。我的上线是黑龙江阿城的，我的上线是“张迦南”（微信名)，他是王素艳的儿子，我是在德惠从推广员、培训员、寝室长、代理员到现在代理商的位置的。我和王素艳是2011年在从桂林到北京的火车上认识的，认识以后我俩互相留下联系方式。一个月以后，她跟我打电话说黑龙江阿城有一个项目，这个项目比南方的资本运作好做，参加项目后有一个代理权，只需要3260元就可以加入。我过了几天就到阿城考察了一下，过了三天我把3260元和100元入网费交给了王素艳上线的代理员，当时王素艳是推广员级别的，虽然我是王素艳推广员的，但是我的名字被放在了王素艳儿子“张迦南”的下线。每个人入会的3360元都要先交到寝室长或者代理员的手中，如果是寝室长收取的会员入会费还得再交给代理员，代理员再指导钱交给代理商，代理商再把钱打入到公司账户。我作为代理商收到入会费后，就以现金的形式交给同是代理商的王素艳，虽然我和王素艳同是代理商，但是她是我的上级，我从来就没有向公司账户打过钱，我每次收到的钱都交给王素艳了，王素艳再向公司账户打钱。我在传销组织中负责安排、组织和协调工作。在德惠市我们传销组织中我的级别是最高的代理商，在上下级的关系上看，我只有一个上级王素艳，在德惠我是仅次于王素艳的领导地位。我负责具体安排下午“大培”学习中的一些问题的处理和协调，如果代理员在工作中发现问题都需要我作决定，另外各组的组长的工作都是我安排的,具体的学习内容和人员安排都是各组组长自己决定的。 (2）柳明增证言:自己于2015年初经朋友段志英介绍在黑龙江阿城加入传销组织，2016年初来到德惠。目前为代理员级别。王清新，真名王素艳，是代理商是德惠这个传销组织里最大的领导，第二大的就是吴代。 (3）陶新然证言:自己于2015年秋加入传销组织，现在为代理员级别。组织中的王清新为最大的领导、代理商，我归吴某管理，吴某归王清新管理。 （4）王娜证言:2016年经人介绍加入传销组织，现为寝室长，寝室里有6个人。德惠有四十多个寝室，每个寝室7-10人不等 （5）仇普良证言:2016年6月经王娜介绍加入传销组织，现为培训员级别。德惠共有四十二个寝室，每个寝室7-10人不等。代理商有四人，有吴佳特，柳青，贾玉梅，王清新。 （6）张敏证言：2017年6月加入传销组织，现为代理员级别，2018年6月开始收单，共收170单左右，经手的现金有60多万元，钱都交给吴代，有时存到吴代的银行卡里。传销组织在德惠有四百人左右。 （7）张玉福证言：自己为传销组织中的代理员级别。小组长管理四个寝室。代理商有吴家特、贾玉梅和王清新。 （8）裴增山证言：传销组织中最大的领导是王清新，是代理商级别，她下边是吴佳特，吴佳特手下是柳青、陶新然、郭萍、张译文、贾玉新、夏雨，这几个人都是代理员级别。 3.被告人王素艳的供述：2015年3月份的一天，我老公张跃武找的我来德惠市参加传销组织，张跃武也是3月份到的德惠。我刚来德惠市参加这个组织的时候，是和我张跃武和我公公张舜卿、我婆婆刘素英住在一起，2016年6月我开始在传销组织中负责传销资金传递。我是我公公张舜卿替我交钱带进云传销组织的,后来我丈夫张跃武说德惠有个项目挺好的,我就也跟着他来到德惠的这个传销组织了。来到以后没多久我公公张舜卿因为身体不好，经过他的上级郝运成的同意,我公公就把本来应该是他的资金传递这活给我了。我在传销组织中只负责资金的传递，吴某负责收取传销组织中的钱，收取后存入到吴某自己名下农行的卡中，这张银行卡一直放在我这里，吴某将钱存入卡中后，他将存入的钱数告诉我,我就把钱取出来,以现金的形式交给郝运成,我和他是电话联系，他有的时候让我送到吴某楼下附近，他就在附近等我，有的时候他还让我把钱送到哈尔滨站前附近,送钱的地点和时间都是郝运成掌握，送钱的频率也是郝运成定，没有什么规律。我在传销组织中的网名王清心。吴某网名叫吴代。郝运成是德惠市我们这个传销组织的最高领导，我在传销组织中叫他郝领导。我在组织中还认识贾玉梅、陶新然、郭凤敏、柳明增、张敏、网名好人。从我接手这个活到最后，我一共接手600多单，资金有200多万。 以上证据经庭审举证质证，均能够证明本案的事实应作为本案定案依据。 本院认为，被告人王素艳积极参加传销组织，并在传销组织中负责管理、协调等职责，组织、领导传活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实成立及罪名成立。被告人王素艳系自首，依法可以减轻处罚。辩护人钊佟的辩护意见有事实及法律依据，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人王素艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 二、追缴违法所得人民币1400元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  黄丽艳 人民陪审员  张 伟 人民陪审员  鞠艳杰 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  张 翘