湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂9004刑初271号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人黄良铭（绰号“明哥”），男，1980年5月8日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，个体，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月19日在斐济被抓获，同月24日由仙桃市公安局执行被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人邢丽莎，湖北楚尚律师事务所律师。 辩护人魏尚才，湖北慎之宪律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙一部刑诉〔2020〕194号起诉书指控被告人黄良铭犯开设赌场罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员李丹凤出庭支持公诉。被告人黄良铭及其辩护人邢丽莎、魏尚才到庭参加诉讼。本案于2020年8月19日中止审理，2020年12月10日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年10月，被告人黄良铭等人在菲律宾出资建立了名为“七彩娱乐”的赌博网站，该网站以高频彩票“重庆时时彩”等项目为赌博形式，通过代理为网站发展国内会员进行线上赌博。参赌会员通过网银转账的方式在网站上充值换取等额虚拟货币进行投注，也可以通过网站的提现功能将虚拟货币兑现。黄良铭在“七彩娱乐”赌博网站先后占股3﹪、10﹪。2014年10月至2017年10月间，黄良铭先后邀约廖某、陈某、苏某（三人已判刑）参与“七彩娱乐”赌博网站的经营管理，廖某负责赌博网站员工的招聘及日常管理、工资发放、购买银行卡及第三方支付账户、财务管理等工作，陈某负责赌博网站员工的日常管理及网站客户的风险管控工作，苏某负责赌博网站的推广工作。廖某又先后招聘张某、彭某2、胡某、刘某、谌某、尚某、徐某、王某、梁某（九人不起诉）等人担任赌博网站的客服和财务。经湖北五环会计师事务有限公司鉴定，2016年10月1日至2017年10月28日期间，“七彩娱乐”赌博网站收受667名参赌人员赌资共计4065.674万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人廖某、陈某等人的证言、书证、鉴定意见、被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人黄良铭建立赌博网站并接受投注，参与赌博网站的利润分成，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄良铭当庭自愿认罪，并退出部分赃款，可酌情从轻处罚，建议判处被告人黄良铭有期徒刑四年，并处罚金五万元。 被告人黄良铭对指控事实、罪名在开庭审理过程中无异议。 被告人黄良铭的辩护人邢丽莎提出的辩护意见是：1、被告人黄良铭无犯罪前科，属于初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、被告人黄良铭实际获利少，其家属积极退赃，可从轻处罚；3、被告人黄良铭认罪认罚，依法应当从宽处理。请求对被告人黄良铭从轻、减轻处罚。 被告人黄良铭的辩护人魏尚才提出的辩护意见是：1、被告人黄良铭犯罪的主观恶性不深；2、被告人黄良铭系初犯；3、被告人黄良铭积极退赃、认罪认罚。请求对被告人黄良铭从轻处罚。 经审理查明，2014年10月，被告人黄良铭等人在菲律宾出资建立了名为“七彩娱乐”的赌博网站，该网站以高频彩票“重庆时时彩”等项目为赌博形式，通过代理为网站发展国内会员进行线上赌博。参赌会员通过网银转账的方式在网站上充值换取等额虚拟货币进行投注，也可以通过网站的提现功能将虚拟货币兑现。黄良铭在“七彩娱乐”赌博网站先后占股3﹪、10﹪。2014年10月至2017年10月间，黄良铭先后邀约廖某、陈某、苏某（三人已判刑）参与“七彩娱乐”赌博网站的经营管理，廖某负责赌博网站员工的招聘及日常管理、工资发放、购买银行卡及第三方支付账户、财务管理等工作，陈某负责赌博网站员工的日常管理及网站客户的风险管控工作，苏某负责赌博网站的推广工作。廖某又先后招聘张某、彭某2、胡某、刘某、谌某、尚某、徐某、王某、梁某（九人不起诉）等人担任赌博网站的客服和财务。仙桃市居民丁某被发展成为“七彩娱乐”赌博网站的会员后，开始在网站上投注赌博，其在多个博彩网站进行了充值投注。2016年11月4日，丁某在各赌博网站（包括“七彩娱乐”赌博网站）输掉40万元后在家中跳楼自杀。经湖北三真司法鉴定中心鉴定：丁某的死因为参与网络博彩输钱后跳楼自杀。经湖北五环会计师事务有限公司鉴定：2016年10月1日至2017年10月28日期间，“七彩娱乐”赌博网站收受667名参赌人员赌资共计4065.674万元。 2018年3月22日，被告人黄良铭被列为国际刑警组织红色通报逃犯。2019年11月18日黄良铭在斐济被斐济警方抓获，后于24日凌晨4时被押送至上海浦东国际机场，移交给仙桃市公安民警。 另查明，2020年8月17日，被告人黄良铭的亲属代退赃款五十万元。 上述事实有经庭审举证、质证的证人廖某、苏某、陈某、丁某、尹某、彭某1、黄某、王某、张某、彭某2、尚某、胡某、刘某、梁某、徐某的证言；仙桃市公安局治安管理支队出具的抓获经过；国家刑警组织红色通报逃犯接收证明；辨认笔录；犯罪人员组织结构图；重庆市福利彩票发行中心对仙桃市公安局了解“重庆时时彩”相关情况的回复；丁某的遗书；现场勘验笔录，网络赌博案方位示意图；远程勘验检查工作记录；涉案博彩公司地点平面图，相关照片、视频；丁某账号登陆七彩娱乐网站的相关截图；黄某、黄某账号登陆七彩娱乐网站的相关截图；博彩网站相关截图；扣押清单；微信转账充值记录；湖北三真司法鉴定中心【2017】计鉴字第J0100号、第J0100-1号、第J0086号、第J0086-1号司法鉴定意见书；湖北三真司法鉴定中心【2018】计鉴字第J0003号、第J0008号司法鉴定意见书；湖北五环会计师事务有限公司鄂五环司法鉴字【2018】第010号司法会计鉴定意见书；仙桃市公安局关于调取“重庆时时彩”相关说明的函；被告人黄良铭的出入境记录；“七彩娱乐”博彩网站涉案资金收款卡、中转卡、出款卡；“七彩娱乐”博彩网站涉案第三方支付平台；涉案银行账户的信息、交易记录及流水、网站充值的交易订单号等；办案说明；湖北省仙桃市人民法院（2019）鄂9004刑初368号刑事判决书；湖北省汉江中级人民法院（2018）鄂96刑终239号刑事判决书；缴款收据；被告人黄良铭的供述和辩解及其户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄良铭建立赌博网站并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案是共同犯罪。被告人黄良铭在共同犯罪中作用明显，系主犯。关于被告人黄良铭的辩护人邢丽莎提出被告人黄良铭没有犯罪前科、属于初犯偶犯的辩护意见，经查，被告人黄良铭从2013年初开始在其他赌博网站从事中介招募的工作，对此节辩护意见本院不予采纳；该辩护人还提出被告人黄良铭实际获利较少的辩护意见，经查，被告人黄良铭供述其总共获利近200万元人民币，不能认定为获利较少，对此节辩护意见本院不予采纳；该辩护人还提出被告人黄良铭认罪认罚的辩护意见，与庭审查明的一致，本院予以采纳。关于被告人黄良铭的辩护人魏尚才提出被告人黄良铭犯罪的主观恶性不深的辩护意见，经查，被告人黄良铭为躲避国内监管而在国外建立赌博网站实施犯罪活动，其犯罪主观恶性深，对此节辩护意见本院不予采纳；该辩护人还提出被告人黄良铭系初犯的辩护意见，如前所述，本院不予采纳；该辩护人还提出被告人黄良铭认罪认罚、积极退赃的辩护意见与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人黄良铭如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人黄良铭家属代其主动退赃人民币五十万元，依法酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条，第二十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人黄良铭犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2023年11月18日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 二、对冻结在案的涉案赃款319.2331万元予以没收，上缴国库。 四、对涉案的手机、电脑、笔记本等物予以没收。 五、对涉案赃款继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许立坤 人民陪审员  陈万兰 人民陪审员  皮哲勇 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  刘 义