河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初201号公诉机关延津县人民检察院。被告人唐羽，男，汉族，1996年7月2日出生，中专文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市七星关区，住毕节市七星关区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被延津县公安局民警抓获，2019年10月26日被延津县公安局决定刑事拘留后临时羁押于毕节市七星关区看守所，2019年10月29日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月5日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人侯淑芬，河南思远律师事务所律师。被告人童家荣，男，汉族，1987年5月21日出生，初中文化，农民，户籍所在地福建省清流县，住清流县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被延津县公安局决定刑事拘留，同日被抓获后临时羁押于临澧县看守所，2019年11月13日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月5日被延津县公安局执行逮捕。辩护人张**禄、叶增胜（实习），河南循界律师事务所律师。被告人蒋某，男，汉族，1995年8月12日出生，小学文化，农民，户籍所在地贵州省毕节市七星关区，住毕节市七星关区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被延津县公安局民警抓获，2019年10月26日被延津县公安局决定刑事拘留并被临时羁押于毕节市七星关区看守所，2019年10月29日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月6日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人王文兴，河南众硕律师事务所律师。被告人王某，男，汉族，1987年5月21日出生，初中文化，无业，户籍所在地湖南省临澧县，住临澧县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月9日被延津县公安局刑事拘留，2019年11月13日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月6日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人赵可坤，北京大成（郑州）律师事务所律师。被告人张某，男，彝族，1993年12月29日出生，初中文化，农民，户籍所在地贵州省毕节市七星关区，住毕节市七星关区。因犯盗窃罪，于2013年被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处拘役3个月。因犯盗窃罪，于2017年被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处拘役4个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被延津县公安局民警抓获，2019年10月26日被延津县公安局决定刑事拘留并被临时羁押于毕节市七星关区看守所，2019年10月29日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月6日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人陈某，男，汉族，1993年2月27日出生，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区，住常德市武陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月11日被延津县公安局决定刑事拘留，同日被湖南省常德市公安局武陵分局民警抓获，2019年11月13日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月6日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人娄新延，河南滳康律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，2000年12月15日出生，初中文化，农民，户籍所在地贵州省毕节市七星关区，住毕节市七星关区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被延津县公安局民警抓获，2019年10月26日被延津县公安局民警决定刑事拘留并被临时羁押于毕节市七星关区看守所，2019年10月29日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月6日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人张艳凤，女，汉族，1988年3月10日出生，小学文化，农民，户籍所在地辽宁省昌图县，住昌图县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月10日被延津县公安局民警抓获，同日被延津县公安局决定刑事拘留并被临时羁押于沈阳市第一看守所，2019年11月16日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月6日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人周新粉，河南牧野律师事务所律师。被告人张某1，男，汉族，1995年10月5日出生，初中文化，农民，户籍所在地贵州省毕节市七星关区，住毕节市七星关区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被延津县公安局民警抓获，2019年10月26日被延津县公安局决定刑事拘留并被临时羁押于毕节市七星关区看守所，2019年10月29日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月6日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人敬珊珊，河南牧野律师事务所律师。被告人曾某某，男，汉族，1996年6月12日出生，高中文化，农民，户籍所在地贵州省松桃苗族自治县，捕前住贵阳市白云区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被延津县公安局民警抓获，2019年10月26日被延津县公安局决定刑事拘留并被临时羁押于毕节市七星关区看守所，2019年10月29日被延津县公安局执行刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年12月6日被延津县公安局执行逮捕。辩护人任传政、张豪（实习），河南众硕律师事务所律师。被告人陈某某，男，满族，1987年10月27日出生，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省本溪满族自治县，住本溪满族自治县。因犯抢劫罪，于2004年1月17日被辽宁省本溪满族自治县人民法院判处有期徒刑3年，并处罚金3000元，2006年9月10日刑满释放。因犯盗窃罪，于2008年11月17日被辽宁省本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金21500元，2009年7月22日刑满释放。因犯盗窃罪，于2013年3月21日被辽宁省本溪市平山区人民法院判处有期徒刑5年10个月，并处罚金59000元，2018年7月刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月10日被延津县公安局民警抓获，同日被延津县公安局决定刑事拘留并被临时羁押于沈阳市沈西区看守所，2019年11月16日被延津县公安局执行刑事拘留，2019年12月6日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人郑重武、郝兵芳（实习），河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）317号起诉书指控被告人唐羽、童家荣、蒋某、王某、张某、陈某、李某某、张艳凤、张某1、陈某某犯诈骗罪，被告人曾某某、陈某某犯买卖国家机关证件罪、被告人曾某某犯妨害信用卡管理罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江出庭支持公诉，被告人唐羽及其辩护人侯淑芬、被告人童家荣及其辩护人张**禄、叶增胜（实习）、被告人蒋某及其辩护人王文兴、被告人王某及其辩护人赵可坤、被告人张某及其辩护人何艳、被告人陈某及其辩护人娄新延、被告人李某某及其辩护人孙艳梅、被告人张艳凤及其辩护人周新粉、被告人张某1及其辩护人敬珊珊、被告人曾某某及其辩护人任传政、张豪（实习）、被告人陈某某及其辩护人郑重武、郝兵芳（实习）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。延津县人民检察院指控：2019年9月份以来，被告人童家荣伙同被告人唐羽、王某等人，为获取非法利益，在明知上游资金系诈骗等违法犯罪赃款情况下，仍由被告人童家荣负责同上游诈骗犯罪嫌疑人联系转账，由被告人唐羽负责招募下游被告人李某某、张某1、张某、蒋某、曾某某等人办理银行卡、支付宝账号、对公账户、收款二维码等支付工具，提供给被告人童家荣同上游犯罪嫌疑人操作，对诈骗赃款使用转账方式转移。由被告人王某负责招募李强、唐志美、王子归、肖淋莉、罗某等人办理银行卡、支付宝账户提供给被告人童家荣同上游犯罪嫌疑人操作，对诈骗赃款进行转账转移。在被告人唐羽、童家荣利用办卡人的银行卡账户操作转账诈骗赃款过程中，唐羽、童家荣要求提供银行卡账户的办卡人不能离开操作的现场，防止办卡人将银行卡账户挂失“黑”掉银行卡内正在转移的赃款。操作转移赃款完成后，各级成员之间分级抽取获利。童家荣获利18400元，唐羽获利20000多元，王某获利500元，李某某获利4200元，张某获利300元，张某1获利3600元，蒋某获利250元，曾某某获利4100元。2018年7月份以来，被告人陈某某、张艳凤为获取非法利益，在明知上游犯罪嫌疑人购买、使用其身份信息办理的营业执照以及对公账户、银行卡等支付工具系实施诈骗等违法犯罪转账情况下，仍积极出售、提供账户供上游犯罪嫌疑人实施电信诈骗转账使用，为电信网络诈骗提供帮助。陈某某获利300元，张艳凤获利500元。2019年7月份，被告人陈某为获取非法利益，在明知上游犯罪嫌疑人购买、使用其身份信息办理的银行卡、手机卡、U盾等支付工具系实施电信诈骗等违法犯罪转账情况下，仍积极出售、提供账户供上游犯罪嫌疑人实施电信诈骗转账使用，为电信网络诈骗提供帮助。陈某未获利。诈骗罪1、2019年10月15日，延津县城关镇被害人李某1被他人打电话冒充公安机关、检察机关工作人员，以其涉嫌诈骗需审查资金为由，诈骗李某1165400元。经查，被害人李某1河南农商银行账户62×××91内的165400元分七次被他人转入被告人陈某、何宁（另案处理）银行账户内。其中六笔转入一级账户工商银行账户62×××14（户名：陈某）共计135400元，后该135400元转入二级账户浦发银行账户62×××57（户名：张艳凤），后经支付宝15×××60（户名：张艳凤）账户分九次转至支付宝153××××7413（户名：陆野）账户内，再经支付宝18×××59（户名：唐羽）账户、支付宝155××××0635（户名：聂泽勇）账户将135400元赃款转至支付宝184××××6685（户名：李某某）账户进行转移，后赃款去向不明。2、2019年10月15日，重庆市万州区被害人李某2被他人打电话冒充公安机关、检察机关工作人员，以其涉嫌犯罪需审查资金为由，诈骗李某231000元。经查，被骗资金中的10800元经工商银行账户62×××14（户名：陈某）、浦发银行账户62×××57（户名：张艳凤）、支付宝账号15×××60（户名：张艳凤）、支付宝账号18×××59（户名：唐羽）、支付宝账号184××××6685（户名：李某某）进行转移，后赃款去向不明。3、2019年10月15日，江西省瑞昌市被害人张某被他人打电话冒充公安机关、检察机关工作人员，以其涉嫌诈骗犯罪需审查资金为由，诈骗张某32410元。经查，被骗资金中的32400元经工商银行账户62×××14（户名：陈某）、浦发银行账户62×××57（户名：张艳凤）、支付宝账号15×××60（户名：张艳凤）、支付宝账号18×××59（户名：唐羽）、支付宝账号184××××6685（户名：李某某）进行转移，后赃款去向不明。4、2019年11月7日，云南省曲靖市被害人崔某被他人以网络投资理财的名义诈骗750000元。经查，被骗资金中的60000元流经被告人王某介绍的唐志美62×××78银行卡进行转移，后赃款去向不明。5、2019年11月7日，广西壮族自治区钦州市被害人夏某被他人以网络投资理财的名义诈骗195000元。经查，被骗资金中的60000元流经被告人王某介绍的唐志美62×××78银行卡进行转移，后赃款去向不明。6、2019年11月6日，浙江省嘉兴区被害人金某在网络投资理财过程中被骗582295元。经查，被骗资金中的50000元流经被告人王某介绍的罗某62×××37银行卡进行转移，后赃款去向不明。7、2019年11月6日，辽宁省沈阳市被害人蒋某被他人以网络投资理财的名义诈骗260000元。经查，被骗资金中的100000元流经被告人王某介绍的肖淋莉62×××52银行卡进行转移，后赃款去向不明。8、2019年10月5日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区被害人宇某被他人冒充淘宝客服，以淘宝质量问题退货为由诈骗49328元。经查，被骗资金49328元流经被告人张某162×××50银行卡进行转移，后赃款去向不明。9、2019年10月9日，重庆市巴南区被害人欧某在网络投资过程中被骗265340元。经查，被骗资金中的18999元流经被告人张某162×××50银行卡进行转移，后赃款去向不明。10、2019年10月9日，安徽省淮北市被害人马某在网购网络彩票过程中被骗761487元。经查，被骗资金中的49999元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。11、2019年10月10日，广东省佛山市被害人刘小漫在网上被他人冒充360借条工作人员以注销360借条账号为由被骗54844元。经查，被骗资金中的27000元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。12、2019年10月10日，广东省深圳市被害人詹汶鑫在网上被他人冒充360借条工作人员以注销360借条账号为由诈骗38717.60元。经查，被骗资金中的4495元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后被骗赃款去向不明。13、2019年10月10日，广东省东莞市被害人唐玄甄被他人冒充360借条的工作人员以注销360借条账号为由诈骗120497元。经查，被骗资金中的6498元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后被骗赃款去向不明。14、2019年10月10日，云南省昆明市被害人陆跃明被他人冒充360借条的工作人员以注销360借条账号为由诈骗11399元。经查，被骗资金中的5000元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后被骗资金去向不明。15、2019年10月10日，黑龙江省绥化市被害人刘某1被他人以网上兼职刷单的名义诈骗42016元。经查，被骗资金中的12500元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。16、2019年10月10日，广东省东莞市被害人刘琦珊在网上被他人冒充“分期乐”的工作人员以消除贷款记录为由诈骗92900元。经查，被骗资金中的2000元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。17、2019年10月10日，深圳市龙华新区被害人何敏华在网上被他人冒充“分期乐”的工作人员以消除贷款记录为由诈骗8500元。经查，被骗资金中的4600元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。18、2019年10月10日，广东省开平市被害人周某1被他人冒充京东客服人员以购买商品质量问题理赔退货退款为由诈骗17581元。经查，被骗资金中的12581元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。19、2019年10月10日，广东省广州市被害人徐某被他人以消除贷款记录为由诈骗65173元。经查，被骗资金中的30425元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移；被骗资金中的24758元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。20、2019年10月10日，重庆市涪陵区被害人王某1被他人以在网络平台购买彩票的名义诈骗10899元。经查，被骗资金中的3500元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移；被骗资金中的5139元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。21、2019年10月10日，广东省深圳市被害人余某在网上被他人以消除贷款记录的名义诈骗56900元。经查，被骗资金中的17000元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移；被骗资金中的12500元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。22、2019年10月10日，山西省西安市被害人梁某被他人冒充淘宝的客服人员以商品质量问题退赔为由诈骗68468元。经查，被骗资金中的16250元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移；被骗资金中的16250元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。23、2019年10月10日，广东省广州市被害人廖某被他人以消除网上贷款记录的名义诈骗117100元。经查，被骗资金中的30000元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。24、2019年10月10日，山西省太原市被害人刘某2被他人冒充淘宝客服进行理赔的名义诈骗28745元。经查，被骗资金中的6300元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。25、2019年10月10日，广东省广州市被害人区颖被他人冒充京东客服以理赔退货退款为由诈骗54827元。经查，被骗资金中的53447元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。26、2019年10月10日，广东省广州市被害人周某2被他人在网上以消除贷款记录为由诈骗187913元。经查，被骗资金中的44975元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。27、2019年10月10日，广东省珠海市被害人陈某1被他人以消除贷款记录的名义诈骗18400元。经查，被骗资金中的10000元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。28、2019年10月10日，江苏省淮安市被害人乔某被冒充京东的客服人员以理赔退货退款为由诈骗64000元。经查，被骗资金中的52700元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。29、2019年10月10日，重庆市万州区被害人曹文旗在网上被他人冒充淘宝客服工作人员以货物质量问题退款退货的名义诈骗37222元。经查，被骗资金中的5000元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。30、2019年10月10日，云南省昆明市被害人瞿某存在网上被冒充淘宝的客服人员以淘宝货物质量问题退款退货为由被骗58090元。经查，被骗资金中的9990元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。31、2019年10月9日，广东省广州市被害人陈某2在网络上被他人以清空美团贷款为由诈骗32300元。经查，被骗资金中的4000元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。32、2019年3月12日，河南省禹州市被害人王某2被他人以在网上贷款的名义诈骗9800元。经查，被骗资金中的5000元流经被告人陈某某62×××71银行卡进行转移，后赃款去向不明。妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪1、2019年8月份，被告人曾某某在明知他人向其购买“四件套”（包含身份证原件、银行卡、U盾、手机卡）系用于违法转账的情况下，为非法获利，被告人曾某某先后以1000元的价格收购谭园芬、谭爱芬、赵兴、梁科、曹波波、范伟、曾鹏、谭书情等人“四件套”，并以每套1500元的价格出售给他人用于违法犯罪转账使用，曾某某非法获利4100元。期间，被告人曾某某为获取非法利益，安排谭爱芬、曾鹏、曹波波、范伟分别虚假注册“松桃爱衣美”、“松桃金鑫五金店”、“松桃波波杂食店”、“松桃伟平五金店”营业执照并办理贵州农信收款二维码并以每套500元左右的价格购买使用。2、2019年3月份，被告人陈某某在明知他人向其购买营业执照以及对公账户系实施诈骗等违法犯罪活动情况下，仍积极提供其身份信息虚假办理“沈阳胜友床上用品公司”、“沈阳胜虎服装鞋帽有限公司”、“沈阳胜鑫日用品商务有限公司”、“沈阳友庄婚庆服务有限公司”营业执照，并办理对公账户供他人实施违法转账使用并从中非法获利500元。针对上述指控，公诉机关提交了各被告人户籍信息、前科情况查询证明、到案经过等书证；证人李强、罗某等人的证言；被害人李某1、李某2等人的陈述；被告人唐羽、童家荣等人的供述和辩解；辨认人李某某、蒋某等人辨认笔录；张某、李某1等人手机微信聊天截图等证据。公诉机关认为，被告人唐羽、童家荣诈骗数额特别巨大，被告人蒋某、王某、张某、陈某、李某某、张艳凤、张某1诈骗数额巨大，被告人陈某某诈骗数额较大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人曾某某、陈某某的行为应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人曾某某应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈某某、曾某某应数罪并罚，被告人陈某某系累犯，被告人唐羽、童家荣、蒋某、王某、张某、陈某、李某某、张艳凤、张某1、陈某某系从犯，被告人童家荣系立功，11名被告人系坦白、且签署认罪认罚具结书，建议对被告人唐羽判处有期徒刑4年2个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；对被告人童家荣判处有期徒刑4年，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；对被告人蒋某判处有期徒刑2年10个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；对被告人王某判处有期徒刑2年7个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；对被告人张某判处有期徒刑2年3个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；对被告人陈某判处有期徒刑2年1个月，并处罚金，责令退赔；对被告人李某某判处有期徒刑2年1个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；对被告人张艳凤判处有期徒刑2年1个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；对被告人张某1判处有期徒刑1年5个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；对被告人曾某某买卖国家机关证件罪判处有期徒刑7个月、妨害信用卡管理秩序罪判处有期徒刑7个月，并处罚金，追缴违法所得；对被告人陈某某诈骗罪判处有期徒刑6个月、买卖国家机关证件罪判处有期徒刑6个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得。被告人唐羽、童家荣、蒋某、王某、张某、陈某、李某某、张艳凤、张某1、曾某某、陈某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人唐羽辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人在犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚或免除处罚；被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻、减轻或免除处罚；被告人系初犯偶犯，其签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚；建议合议庭对其从轻处罚。被告人童家荣辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，得以侦破案件，具有立功表现，可以从轻或减轻处罚；被告人系初犯偶犯、签署认罪认罚具结书，其没有直接参与诈骗，犯罪情节较轻，建议合议庭对其在量刑建议以下从轻、减轻处罚。被告人蒋某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人到案后如实供述案情，系坦白；被告人在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯；被告人系初犯且签署认罪认罚具结书，建议对其从轻或减轻处罚。被告人王某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人在整个诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人系初犯偶犯，其主观恶性不大、认罪悔罪，建议对其从宽处罚。被告人张某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人主观恶性较小、签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。被告人陈某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人到案后如实供述了自己的全部罪行，系坦白；被告人系初犯偶犯、签署认罪认罚具结书，建议对其从判处有期徒刑一年。被告人李某某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人归案后能主动交代自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或减轻处罚；被告人只是为诈骗提供了帮助，起的作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人系初犯偶犯，其签署认罪认罚具结书，建议对其从轻或减轻处罚。被告人张艳凤辩护人对起诉书指控被告人的罪名没有异议，辩称：1、公诉机关并没有证据证明被告人存在使用其身份信息办理营业执照及对公账户的情形，不能认定被告人实施诈骗等违法犯罪；2、被告人在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人到案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻或减轻处罚；被告人系初犯偶犯，其认罪悔罪并签署具结书，建议对被告人从轻处罚。被告人张某1辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人归案后如实供述了全部罪行，系坦白；被告人系初犯偶犯，其认罪悔罪态度好，并签署具结书，建议对被告人判处有期徒刑一年。被告人曾某某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白；被告人系初犯偶犯，主观恶性较小，其签署认罪认罚具结书，并愿意退缴违法所得、缴纳罚金，建议对其判处十一个月以下有期徒刑。被告人陈某某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人如实供述自己的犯罪行为，系坦白；被告人仅办理了沈阳胜鑫日用品商务有限公司一个对公账户，其余对公账户均是他人盗用陈某某身份信息办理的；被告人自愿签署认罪认罚具结书，建议对其从轻减轻处罚。经审理查明：2019年9月份以来，被告人童家荣伙同被告人唐羽、王某等人，为获取非法利益，在明知上游资金系诈骗等违法犯罪赃款情况下，仍由被告人童家荣负责同上游诈骗犯罪嫌疑人联系转账，由被告人唐羽负责招募下游被告人李某某、张某1、张某、蒋某、曾某某等人办理银行卡、支付宝账号、对公账户、收款二维码等支付工具，提供给被告人童家荣同上游犯罪嫌疑人操作，对诈骗赃款使用转账方式转移。由被告人王某负责招募李强、唐志美、王子归、肖淋莉、罗某等人办理银行卡、支付宝账户提供给被告人童家荣同上游犯罪嫌疑人操作，对诈骗赃款进行转账转移。在被告人唐羽、童家荣利用办卡人的银行卡账户操作转账诈骗赃款过程中，唐羽、童家荣要求提供银行卡账户的办卡人不能离开操作的现场，防止办卡人将银行卡账户挂失“黑”掉银行卡内正在转移的赃款。操作转移赃款完成后，各级成员之间分级抽取获利。童家荣获利18400元，唐羽获利20000多元，王某获利500元，李某某获利4200元，张某获利300元，张某1获利3600元，蒋某获利250元，曾某某获利4100元。2018年7月份以来，被告人陈某某、张艳凤为获取非法利益，在明知上游犯罪嫌疑人购买、使用其身份信息办理的营业执照以及对公账户、银行卡等支付工具系实施诈骗等违法犯罪转账情况下，仍积极出售、提供账户供上游犯罪嫌疑人实施电信诈骗转账使用，为电信网络诈骗提供帮助。陈某某获利800元，张艳凤获利500元。2019年7月份，被告人陈某为获取非法利益，在明知上游犯罪嫌疑人购买、使用其身份信息办理的银行卡、手机卡、U盾等支付工具系实施电信诈骗等违法犯罪转账情况下，仍积极出售、提供账户供上游犯罪嫌疑人实施电信诈骗转账使用，为电信网络诈骗提供帮助。陈某未获利。诈骗罪1、2019年10月15日，延津县城关镇被害人李某1被他人打电话冒充公安机关、检察机关工作人员，以其涉嫌诈骗需审查资金为由，诈骗李某1165400元。经查，被害人李某1河南农商银行账户62×××91内的165400元分七次被他人转入被告人陈某、何宁（另案处理）银行账户内。其中六笔转入一级账户工商银行账户62×××14（户名：陈某）共计135400元，后该135400元转入二级账户浦发银行账户62×××57（户名：张艳凤），后经支付宝15×××60（户名：张艳凤）账户分九次转至支付宝153××××7413（户名：陆野）账户内，再经支付宝18×××59（户名：唐羽）账户、支付宝155××××0635（户名：聂泽勇）账户将135400元赃款转至支付宝184××××6685（户名：李某某）账户进行转移，后赃款去向不明。2、2019年10月15日，重庆市万州区被害人李某2被他人打电话冒充公安机关、检察机关工作人员，以其涉嫌犯罪需审查资金为由，诈骗李某231000元。经查，被骗资金中的10800元经工商银行账户62×××14（户名：陈某）、浦发银行账户62×××57（户名：张艳凤）、支付宝账号15×××60（户名：张艳凤）、支付宝账号18×××59（户名：唐羽）、支付宝账号184××××6685（户名：李某某）进行转移，后赃款去向不明。3、2019年10月15日，江西省瑞昌市被害人张某被他人打电话冒充公安机关、检察机关工作人员，以其涉嫌诈骗犯罪需审查资金为由，诈骗张某32410元。经查，被骗资金中的32400元经工商银行账户62×××14（户名：陈某）、浦发银行账户62×××57（户名：张艳凤）、支付宝账号15×××60（户名：张艳凤）、支付宝账号18×××59（户名：唐羽）、支付宝账号184××××6685（户名：李某某）进行转移，后赃款去向不明。4、2019年11月7日，云南省曲靖市被害人崔某被他人以网络投资理财的名义诈骗750000元。经查，被骗资金中的60000元流经被告人王某介绍的唐志美62×××78银行卡进行转移，后赃款去向不明。5、2019年11月7日，广西壮族自治区钦州市被害人夏某被他人以网络投资理财的名义诈骗195000元。经查，被骗资金中的60000元流经被告人王某介绍的唐志美62×××78银行卡进行转移，后赃款去向不明。6、2019年11月6日，浙江省嘉兴区被害人金某在网络投资理财过程中被骗582295元。经查，被骗资金中的50000元流经被告人王某介绍的罗某62×××37银行卡进行转移，后赃款去向不明。7、2019年11月6日，辽宁省沈阳市被害人蒋某被他人以网络投资理财的名义诈骗260000元。经查，被骗资金中的100000元流经被告人王某介绍的肖淋莉62×××52银行卡进行转移，后赃款去向不明。8、2019年10月5日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区被害人宇某被他人冒充淘宝客服，以淘宝质量问题退货为由诈骗49328元。经查，被骗资金49328元流经被告人张某162×××50银行卡进行转移，后赃款去向不明。9、2019年10月9日，重庆市巴南区被害人欧某在网络投资过程中被骗265340元。经查，被骗资金中的18999元流经被告人张某162×××50银行卡进行转移，后赃款去向不明。10、2019年10月9日，安徽省淮北市被害人马某在网购网络彩票过程中被骗761487元。经查，被骗资金中的49999元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。11、2019年10月10日，广东省佛山市被害人刘小漫在网上被他人冒充360借条工作人员以注销360借条账号为由被骗54844元。经查，被骗资金中的27000元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。12、2019年10月10日，广东省深圳市被害人詹汶鑫在网上被他人冒充360借条工作人员以注销360借条账号为由诈骗38717.60元。经查，被骗资金中的4495元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后被骗赃款去向不明。13、2019年10月10日，广东省东莞市被害人唐玄甄被他人冒充360借条的工作人员以注销360借条账号为由诈骗120497元。经查，被骗资金中的6498元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后被骗赃款去向不明。14、2019年10月10日，云南省昆明市被害人陆跃明被他人冒充360借条的工作人员以注销360借条账号为由诈骗11399元。经查，被骗资金中的5000元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后被骗资金去向不明。15、2019年10月10日，黑龙江省绥化市被害人刘某1被他人以网上兼职刷单的名义诈骗42016元。经查，被骗资金中的12500元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。16、2019年10月10日，广东省东莞市被害人刘琦珊在网上被他人冒充“分期乐”的工作人员以消除贷款记录为由诈骗92900元。经查，被骗资金中的2000元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。17、2019年10月10日，深圳市龙华新区被害人何敏华在网上被他人冒充“分期乐”的工作人员以消除贷款记录为由诈骗8500元。经查，被骗资金中的4600元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。18、2019年10月10日，广东省开平市被害人周某1被他人冒充京东客服人员以购买商品质量问题理赔退货退款为由诈骗17581元。经查，被骗资金中的12581元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。19、2019年10月10日，广东省广州市被害人徐某被他人以消除贷款记录为由诈骗65173元。经查，被骗资金中的30425元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移；被骗资金中的24758元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。20、2019年10月10日，重庆市涪陵区被害人王某1被他人以在网络平台购买彩票的名义诈骗10899元。经查，被骗资金中的3500元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移；被骗资金中的5139元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。21、2019年10月10日，广东省深圳市被害人余某在网上被他人以消除贷款记录的名义诈骗56900元。经查，被骗资金中的17000元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移；被骗资金中的12500元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。22、2019年10月10日，山西省西安市被害人梁某被他人冒充淘宝的客服人员以商品质量问题退赔为由诈骗68468元。经查，被骗资金中的16250元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移；被骗资金中的16250元流经被告人张某62×××09银行卡进行转移，后赃款去向不明。23、2019年10月10日，广东省广州市被害人廖某被他人以消除网上贷款记录的名义诈骗117100元。经查，被骗资金中的30000元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。24、2019年10月10日，山西省太原市被害人刘某2被他人冒充淘宝客服进行理赔的名义诈骗28745元。经查，被骗资金中的6300元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。25、2019年10月10日，广东省广州市被害人区颖被他人冒充京东客服以理赔退货退款为由诈骗54827元。经查，被骗资金中的53447元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。26、2019年10月10日，广东省广州市被害人周某2被他人在网上以消除贷款记录为由诈骗187913元。经查，被骗资金中的44975元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。27、2019年10月10日，广东省珠海市被害人陈某1被他人以消除贷款记录的名义诈骗18400元。经查，被骗资金中的10000元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。28、2019年10月10日，江苏省淮安市被害人乔某被冒充京东的客服人员以理赔退货退款为由诈骗64000元。经查，被骗资金中的52700元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。29、2019年10月10日，重庆市万州区被害人曹文旗在网上被他人冒充淘宝客服工作人员以货物质量问题退款退货的名义诈骗37222元。经查，被骗资金中的5000元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。30、2019年10月10日，云南省昆明市被害人瞿某存在网上被冒充淘宝的客服人员以淘宝货物质量问题退款退货为由被骗58090元。经查，被骗资金中的9990元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。31、2019年10月9日，广东省广州市被害人陈某2在网络上被他人以清空美团贷款为由诈骗32300元。经查，被骗资金中的4000元流经被告人蒋某62×××27银行卡进行转移，后赃款去向不明。32、2019年3月12日，河南省禹州市被害人王某2被他人以在网上贷款的名义诈骗9800元。经查，被骗资金中的5000元流经被告人陈某某62×××71银行卡进行转移，后赃款去向不明。妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪1、2019年8月份，被告人曾某某在明知他人向其购买“四件套”（包含身份证原件、银行卡、U盾、手机卡）系用于违法转账的情况下，为非法获利，被告人曾某某先后以1000元的价格收购谭园芬、谭爱芬、赵兴、梁科、曹波波、范伟、曾鹏、谭书情等人“四件套”，并以每套1500元的价格出售给他人用于违法犯罪转账使用，曾某某非法获利4100元。期间，被告人曾某某为获取非法利益，安排谭爱芬、曾鹏、曹波波、范伟分别虚假注册“松桃爱衣美”、“松桃金鑫五金店”、“松桃波波杂食店”、“松桃伟平五金店”营业执照并办理贵州农信收款二维码并以每套500元左右的价格购买使用。2、2019年3月份，被告人陈某某在明知他人向其购买营业执照以及对公账户系实施诈骗等违法犯罪活动情况下，仍积极提供其身份信息虚假办理“沈阳胜友床上用品公司”、“沈阳胜虎服装鞋帽有限公司”、“沈阳胜鑫日用品商务有限公司”、“沈阳友庄婚庆服务有限公司”营业执照，并办理对公账户供他人实施违法转账使用并从中非法获利500元。上述事实，被告人唐羽、童家荣、蒋某、王某、张某、陈某、李某某、张艳凤、张某1、曾某某、陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证质证的被告人户籍信息、前科情况查询证明、到案经过、辽宁省本溪市平山区人民法院刑事判决书、银行交易明细、扣押清单等书证；证人李强、罗某等人的证言；被害人李某1、李某2等人陈述；被告人唐羽、童家荣、蒋某等人的供述和辩解；辨认人李某某、蒋某等人辨认笔录；张某、李某1等人手机微信、支付宝截图等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人唐羽、童家荣、蒋某、王某、张某、陈某、李某某、张艳凤、张某1、陈某某积极办理银行卡并提供给他人用于电信诈骗，被告人唐羽、童家荣诈骗数额特别巨大；被告人王某、陈某、李某某、张某、张某1、蒋某、张艳凤，诈骗数额巨大；被告人陈某某诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某某、陈某某，明知是国家机关证件而予以买卖，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人曾某某，非法持有他人信用卡，数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人陈某某、曾某某判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人陈某某被判有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人唐羽、童家荣、王某、陈某、李某某、张某、张某1、蒋某、张艳凤、陈某某在诈骗共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。11名被告人到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，其均签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人童家荣，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。11名被告人辩护人关于各被告人系坦白、认罪悔罪、被告人唐羽、童家荣、王某、陈某、李某某、张某、张某1、蒋某、张艳凤辩护人关于各被告人系从犯、被告人童家荣关于被告人有立功表现的辩护意见理由成立，本院予以采纳。关于被告人陈某某辩护人辩称被告人仅办理了一个对公账户，其余对公账户均是他人盗用其身份信息办理的辩护意见，经查，被告人于2019年11月30日的第三次笔录中陈述：“……我先是办了一张手机卡，他们说办了一张营业执照，但是他们具体办了几张我不清楚，他们当时让我签字我就签了……”，该陈述能够证明办理其他对公账户时被告人是明知的，故辩护意见不成立，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人唐羽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2023年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人童家荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2023年11月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2022年8月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月9日起至2022年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2022年1月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月11日起至2021年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2021年11月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人张艳凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月10日起至2021年12月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2021年3月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人曾某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千五百元；被告人曾某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千五百元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月26日起至2020年10月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；被告人陈某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月10日起至2020年9月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人唐羽违法所得20000元、被告人童家荣违法所得18400元、被告人蒋某违法所得250元、被告人王某违法所得500元、被告人张某违法所得300元、被告人李某某违法所得4200元、被告人张艳凤违法所得500元、被告人张某1违法所得3600元、被告人曾某某违法所得4100元、被告人陈某某违法所得800元予以追缴，上缴国库。十二、责令被告人唐羽、童家荣、陈某、张艳凤、李某某退赔被害人李元彩135400元、李先碧10800元、张亚玲32400元，被告人童家荣、王某退赔被害人崔继60000元、夏莹莹60000元、金红梅50000元、蒋丽娟100000元，被告人唐羽、童家荣、张某1退赔被害人宇文彬雅49328元、欧妍18999元，被告人唐羽、童家荣、张某退赔被害人马红玲49999元、刘小漫27000元、詹汶鑫4495元、唐玄甄6498元、陆跃明5000元、刘晓艳12500元、刘琦珊2000元、何敏华4600元、周伟胜12581元、徐秀勤24758元、王睆5139元、余盈莹12500元、梁兴堃16250元，被告人唐羽、童家荣、蒋某退赔被害人徐秀勤30425元、王睆3500元、余盈莹17000元、梁兴堃16250元、廖俊杰30000元、刘畅6300元、区颖53447元、周玫彤44975元、陈欣10000元、乔红52700元、曹文旗5000元、瞿美存9990元、陈嬗书4000元，被告人唐羽、童家荣、陈某某退赔被害人王帅霞5000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  王明先人民陪审员  司雪梅二〇二〇年八月三十一日书 记 员  陈昊天