河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1324刑初207号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人邵华，男，1971年12月14日出生，汉族，初中毕业，经商，户籍所在地：河南省淅川县，住淅川县。因本案于2019年10月28日被抓获，2019年10月29日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月28日经镇平县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人李雪丽、杨碟，河南召栋律师事务所律师。被告人邵石祥，男，1993年3月28日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地：河南省淅川县，住淅川县。2019年11月11日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月28日经镇平县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人赵立鹏，河南宛平律师事务所律师。被告人王海磊，男，1973年6月27日出生，汉族，大学毕业，经商，户籍所在地：河南省镇平县，现住镇平县。因本案于2019年10月23日被抓获，2019年10月24日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月28日经镇平县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张剑、秦振国，河南涅阳律师事务所律师。被告人全赵雨，男，1989年3月5日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地：河南省淅川县，现住淅川县。因本案于2019年10月23日被抓获，2019年10月24日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月28日经镇平县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人芮军，河南荣祥律师事务所律师。被告人甘书杰，男，1981年2月18日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地：河南省镇平县，现住镇平县。因本案于2019年10月23日被抓获，2019年10月24日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月28日经镇平县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人梁海龙，河南宛平律师事务所律师。被告人朱国亮，男，1969年12月15日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地：河南省内乡县，现住内乡县。因本案于2019年10月23日被抓获，2019年10月24日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月28日经镇平县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人张**，河南宛平律师事务所律师。被告人李朋，男，1987年2月16日出生，汉族，初中毕业，经商，户籍所在地：河南省镇平县，现住南阳市卧龙区。因本案于2019年11月13日被抓获，2019年11月14日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月28日经镇平县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人杨建明，河南宛平律师事务所律师。被告人罗荣贵，男，1971年4月19日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地：河南省邓州市，住邓州市。2020年1月21日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年2月20日经镇平县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人陈亚鹏，河南荣祥律师事务所律师。被告人马英杰，男，1990年1月24日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地：河南省淅川县，现住淅川县。2019年11月11日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月28日经镇平县检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人王芬杓，河南荣祥律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2020）122、207号起诉书指控被告人邵华、邵石祥、王海磊、全赵雨、甘书杰、朱国亮、李朋、罗荣贵、马英杰犯诈骗罪，于2020年4月9日、2020年5月8日向本院提起公诉。2020年6月23日以镇检一部刑补诉（2020）5号补充起诉决定书补充起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员李丰翠出庭支持公诉。被告人邵华、邵石祥、王海磊、全赵雨、甘书杰、朱国亮、李朋、罗荣贵、马英杰及诸辩护人均到庭参加诉讼。期间，因新型冠状病毒肺炎疫情，本案进行了中止审理。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：2019年10月13日至10月23日，被告人邵华伙同被告人马英杰、邵石祥、李朋、全赵雨、朱国亮、甘书杰、王海磊、罗荣贵、李猛（另案处理）等人，经预谋后统一食宿、统一行动，以王海磊在镇平县涅阳路开办的万马奔腾电器店为依托，先后在镇平县曲轴厂院内、金格丽酒店7楼、喜来登酒店4楼，以“家电庆典、传承中国孝道文化”为由，以发放免费礼品为诱饵组织老年人参与，冒充爱妻净水机老总及爱妻直营店老总，通过多次抽奖、做实验及返还等额现金等活动，使老年人相信活动中的所有物品均为免费赠送，活动中所交的所有钱均等额返还，虚构物品功能，诱骗老年人花2800元购买爱妻净水机（实际进购价410元），老年人以为爱妻净水机仍为免费赠送，所交的2800元现金次日仍会返还，致使大批群众被骗。被告人王海磊明知邵华等人在实施诈骗，为获取利益分成，仍以其开办的万马奔腾电器店为幌子冒充爱妻净水机直销店老总，并引荐“爱妻净水器老总”上台讲话，组织老人们到其店内参观净水机，协助该团伙实施诈骗。经初查，该团伙共骗取49名老人年（55岁以上老人42名）共计141800元人民币。2019年10月13日至10月18日，经被告人邵华统一分工安排，该团伙在镇平县小店附近老曲轴厂院内实施诈骗，其中邵华为领队，马英杰冒充爱妻净水机老总马一康为主持人，被告人邵石祥、李朋、全赵雨、朱国亮、甘书杰、王海磊、罗荣贵、李猛（另案处理）等人在会场进行发传单、礼品、维持秩序等工作，共诈骗被害人张某1、王某2、陈某1、李某2、李某3、刘某1、王书珍每人2800元，以上共计22400元。2019年10月17日至10月23日，在镇平县金格丽酒店7楼实施诈骗（22日及23日场地迁至镇平县老面粉厂院内），其中被告人邵石祥、罗荣贵、李朋为领队，李猛冒充爱妻净水机老总李涛为主持人，邵华、王海磊负责其他工作，共诈骗被害人刘某2、李某4、常某、李某5、顾某、万某、高某、杜某1、梁某、杜某2等人每人2800元，共计28000元。诈骗被害人杨某1、赵某、杨某2三人每人2800元，共计8400元。2019年10月19日至10月23日，在镇平县喜来登酒店4楼实施诈骗，其中被告人甘书杰、朱国亮、虎子（另案处理）为领队，由被告人全赵雨冒充爱妻净水机老总王伟为主持人，被告人邵华、邵石祥、王海磊负责其他工作，共诈骗被害人王某3、侯某1、仵某1、王某4、杨某3、杨某4、陈某2、王某5、王某6、吴某1、慕某、仵某2、侯某2、曾某、冯某1、王某7、张某2、朱某、毕某、周某、王某8、王某9、王某10、杨某5、张某3、郑某、冯某2、吴某2、吕某、李某6、陈某3等人每人2800元，共计91400元。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。据此认为，被告人邵华、邵石祥、马英杰、全赵雨、甘书杰、朱国亮、王海磊、李朋、罗荣贵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。请依法判处。被告人邵华对公诉机关指控的事实不持异议，认罪、认罚。其辩护人认为被告人邵华有以下从轻处罚情节：1、系自首；2、退赃，认罪、认罚；3、系初犯。被告人邵石祥辩称，自己没有参与喜来登酒店的诈骗活动，认罪、认罚。其辩护人认为被告人邵石祥有以下从轻处罚情节：1、系从犯；2、系坦白；3、系初犯、偶犯；4、认罪、认罚；5、愿意退赃。被告人王海磊辩称，自己没有参与统一食宿、没有发传单，没有组织群众到店参观，收的费用是免费维修的费用。其辩护人认为被告人不构成诈骗罪，理由如下：1、王海磊没有诈骗的故意，对邵华等人的诈骗手段王海磊不知情；2、没有实施诈骗行为，收取的150元系售后服务费；3、被害人被骗与王海磊的店铺关系不大。被告人全赵雨辩称，自己没有参与曲轴厂的诈骗活动，认罪、认罚。其辩护人认为被告人全赵雨有以下从轻处罚情节：1、仅对喜来登的诈骗犯罪承担责任，对另外两起不构成共同犯罪；2、对大部分被害人已退赔；3、全赵雨参与的喜来登该起犯罪尚未完成，有部分被害人在现场要求退款；4、系初犯；5、系坦白；6、认罪、认罚、被告人甘书杰辩称，自己只去了喜来登的场地，其他没有参与，认罪、认罚。其辩护人认为被告人甘书杰有以下从轻处罚情节：1、系从犯；2、系坦白；3、认罪、认罚；4、系初犯、偶犯；5、愿意退赔被害人损失。被告人朱国亮对起诉书指控的事实不持异议，认罪、认罚。其辩护人认为指控朱国亮参与曲轴厂的诈骗活动证据不足，被告人朱国亮有以下从轻处罚情节：1、系从犯；2、系坦白；3、赃款已退还被害人；4、系初犯、偶犯；5、认罪态度好。被告人李朋对起诉书指控的事实不持异议，认罪、认罚。其辩护人认为被告人李朋有以下从轻处罚情节：1、系从犯；2、系坦白；3、认罪、认罚；4、系初犯、偶犯；5、赃款已退赔被害人。被告人罗荣贵辩称自己只参与金格丽酒店一起，其他没有参与。认罪、认罚。其辩护人认为应对被告人罗荣贵按金格丽酒店诈骗数额定罪处罚，并有以下从轻处罚情节：1、系从犯；2、认罪、认罚；3、系初犯、偶犯；4、未分得赃款；5、被害人的损失已退赔；6、系坦白。被告人马英杰辩称，自己参与曲轴厂一起，没有参与喜来登酒店及金格丽酒店的诈骗活动。认罪、认罚。其辩护人认为被告人马英杰的诈骗数额应是数额较大，仅对曲轴厂院内的诈骗行为负责，马英杰与喜来登和金格丽两个会场参与的被告人没有共同的犯罪故意，也没有参与这两个会场的犯罪行为。并有以下从轻处罚情节：1、系从犯；2、系坦白；3、认罪、认罚；4、系初犯；5、马英杰无违法所得，且本案赃款已退赔。经审理查明：2019年10月13日至10月23日，被告人邵华伙同被告人马英杰、邵石祥、李朋、全赵雨、朱国亮、甘书杰、罗荣贵、李猛（另案处理）等人，经预谋后统一食宿、统一行动，以被告人王海磊在镇平县涅阳路开办的万马奔腾电器店为依托，先后在镇平县曲轴厂院内、金格丽酒店7楼、喜来登酒店4楼，以“家电庆典、传承中国孝道文化”为由，以发放免费礼品为诱饵组织老年人参与，冒充爱妻净水机老总及爱妻直营店老总，通过多次抽奖、做实验及返还等额现金等活动，使老年人相信活动中的所有物品均为免费赠送，活动中所交的所有钱均等额返还，虚构物品功能，诱骗老年人花2800元购买爱妻净水机（实际进购价410元），老年人以为爱妻净水机仍为免费赠送，所交的2800元现金次日仍会返还，致使大批群众被骗。被告人王海磊明知邵华等人在实施诈骗，为获取利益分成，仍以其开办的万马奔腾电器店为幌子冒充爱妻净水机直销店老总，并引荐“爱妻净水器老总”上台讲话，邵华等人组织老人们到其店内参观净水机，协助该团伙实施诈骗。经查，该团伙共骗取51名老人年（55岁以上老人42名）共计150200元人民币。2019年10月13日至10月18日，经被告人邵华统一分工安排，该团伙在镇平县小店附近老曲轴厂院内实施诈骗，其中邵华为领队，马英杰冒充爱妻净水机老总马一康为主持人，被告人邵石祥、李朋、全赵雨、朱国亮、甘书杰、王海磊、罗荣贵、李猛（另案处理）等人在会场进行发传单、礼品、维持秩序等工作，共诈骗被害人张某1、王某2、陈某1、李某2、李某3、刘某1、王书珍每人2800元，以上共计22400元。2019年10月17日至10月23日，在镇平县金格丽酒店7楼实施诈骗（22日及23日场地迁至镇平县老面粉厂院内），其中被告人邵石祥、罗荣贵、李朋为领队，李猛冒充爱妻净水机老总李涛为主持人，邵华、王海磊负责其他工作，共诈骗被害人刘某2、李某4、常某、李某5、顾某、万某、高某、杜某1、梁某、杜某2、杨某1、赵某、杨某2等人每人2800元，共计36400元。2019年10月19日至10月23日，在镇平县喜来登酒店4楼实施诈骗，其中被告人甘书杰、朱国亮、虎子（另案处理）为领队，由被告人全赵雨冒充爱妻净水机老总王伟为主持人，被告人邵华、邵石祥、王海磊负责其他工作，共诈骗被害人王某3、侯某1、仵某1、王某4、杨某3、杨某4、陈某2、王某5、王某6、吴某1、慕某、仵某2、侯某2、曾某、冯某1、王某7、张某2、朱某、毕某、周某、王某8、王某9、王某10、杨某5、张某3、郑某、冯某2、吴某2、吕某、李某6、陈某3等人每人2800元，共计91400元。案发后，被害人的损失被告人邵华亲属已全部退赔。上述事实有被告人邵华、邵石祥、王海磊、全赵雨、甘书杰、朱国亮、李朋、罗荣贵、马英杰供述相互印证，且有被害人王某3、杨某6、刘某2、张某1等人陈述，证人时某、王某1、李某1、尚某等人证言，辨认笔录，扣押、发还清单，情况说明，到案经过，常住人口基本信息表等证据在卷佐证。上述证据经当庭质证，证据之间能够互相印证，已形成了一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人邵华、王海磊、邵石祥、全赵雨、朱国亮、甘书杰、李朋、罗荣贵、马英杰以非法占用为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，被告人邵华组织、策划诈骗活动，应对犯罪总额150200元承担责任；被告人王海磊以其万马奔腾电器店为依托，参与曲轴厂、金格丽、喜来登三个场地的诈骗活动，犯罪数额150200元；被告人邵石祥按照邵华安排，租赁金格丽、喜来登场地，并参与曲轴厂、金格丽场地的诈骗活动，犯罪数额150200元；被告人全赵雨、朱国亮、甘书杰参与曲轴厂、喜来登场地的诈骗活动，犯罪数额113800元；被告人李朋、罗荣贵参与曲轴厂、金格丽的诈骗活动，犯罪数额58800元；被告人马英杰参与曲轴厂的诈骗活动，犯罪数额22400元。被告人邵华、王海磊、邵石祥、全赵雨、朱国亮、甘书杰、李朋、罗荣贵犯罪数额巨大，被告人马英杰犯罪数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。邵华辩护人认为被告人邵华系自首的意见，经查，被告人邵华确已准备去投案，在宾馆等待其亲属一起去投案时被抓获，应视为自动投案，到案后能够如果供述犯罪事实，构成自首，该辩护意见，予以采纳；认为邵华已退赃，认罪、认罚的意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。被告人王海磊辩称，自己没有参与统一食宿、没有发传单，没有组织群众到店参观，其辩护人认为王海磊没有诈骗的故意，对邵华等人的诈骗手段不知情，被害人被骗与王海磊的店铺关系不大，经查，被告人王海磊在三个场地的诈骗活动中以其万马奔腾电器店为依托，冒充爱妻净水机直销店老总，致使被害人基于对其身份及店铺的信任而被骗取财物，其行为已构成诈骗罪，故辩护人该辩护意见，不予采纳。辩护人认为犯罪数额应当扣除成本的意见，经查，本案被害人大部分系55岁以上老人，被告人使用欺诈手段使被害人陷入错误认识而骗取财物，即使被告人安装了价值相当的净水机，被害人的财产同样受到损害，故辩护人该辩护意见，不予采纳；认为王海磊系从犯的意见，与其在本案中的作用不符，不予采纳。被告人邵石祥辩称自己没有参与喜来登酒店的诈骗活动，与其按照邵华指使租赁该场地协助全赵雨等人实施诈骗犯罪的事实不符，不予采纳；其辩护人认为邵石祥系从犯的意见，与其积极参与犯罪的事实不符，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。被告人全赵雨辩称没有参与曲轴厂的诈骗活动，及其辩护人认为仅对喜来登的诈骗犯罪承担责任的意见，经查，曲轴厂场地的诈骗犯罪，系9名被告人在镇平县实施的第一次犯罪活动，由邵华组织，马英杰为主持人骗取被害人财物，其他被告人根据分工提供帮助，均参与其中，故全赵雨的辩解及辩护人该辩护意见，不予采纳；辩护人认为喜来登该起犯罪尚未完成，有部分被害人在现场要求退款的意见，经查，在公安机关查处该起犯罪时，被告人已骗取被害人的财物，犯罪已既遂，该辩护意见不能成立。其他辩护人意见，予以采纳。被告人甘书杰、朱国亮、罗荣贵辩称未参与曲轴厂场地诈骗犯罪的意见，与本案查明的事实不符，不予采纳；被告人甘书杰、朱国亮、罗荣贵、李朋在共同犯罪中均系次要、辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。被告人马英杰辩称自己参与曲轴厂一起，及其辩护人认为马英杰的诈骗数额应是数额较大，仅对曲轴厂院内的诈骗行为负责的意见，与审理查明的事实相符，予以采纳；认为马英杰系从犯的意见，与马英杰在曲轴厂场地作为主持人积极实施诈骗犯罪的行为不符，不予采纳；其他辩护人意见，予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人邵华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2023年4月27日止。)二、被告人邵石祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2022年11月10日止。)三、被告人王海磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年10月22日止。)四、被告人全赵雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年10月22日止。)五、被告人甘书杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年4月22日止。)六、被告人朱国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)七、被告人李朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)八、被告人罗荣贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)九、被告人马英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2021年1月10日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 磊审 判 员  张国权人民陪审员  鄢松平二〇二〇年十一月十七日书 记 员  崔婉莹