江苏省南京市雨花台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0114刑初456号 （2020）苏0114刑初034号 （2020）苏0114刑初113号 （2020）苏0114刑再2号 公诉机关（原公诉机关）江苏省南京市雨花台区人民检察院。 被告人（原审被告人）陈星，住本市雨花台区，户籍地本市雨花台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人曹登辉，江苏三法律师事务所律师。 辩护人李欣，江苏联勤律师事务所律师。 被告人俞东，住南京市雨花台区，户籍地南京市雨花台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月22日被取保候审，2019年9月11日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人叶乐，江苏联勤律师事务所律师。 被告人潘某，住南京市建邺区，户籍地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月22日被取保候审，2019年9月11日被逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人赵国凯，江苏海越律师事务所律师。 辩护人许蝶，江苏海越律师事务所实习律师。 被告人高峰，住南京市建邺区，户籍地南京市建邺区。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人胡文兵，北京市隆安（南京）律师事务所律师。 辩护人耿睿，北京市隆安（南京）律师事务所实习律师。 被告人徐某3，住南京市雨花台区，户籍地湖北省武汉市新洲区。曾因赌博，于2008年10月31日被南京市公安局玄武分局罚款五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人何杰，江苏冠文律师事务所律师。 被告人钱某（原审被告人），住南京市雨花台区，户籍地南京市雨花台区。曾因吸毒，于2017年5月被南京市公安局雨花台分局不予行政处罚；于2017年10月30日被南京市公安局玄武分局行政拘留十二日，社区戒毒三年；于2018年4月17日被南京市公安局雨花台分局行政拘留十四日，并强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月26日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人董玉泉，江苏博事达律师事务所律师。 被告人陈某2，住南京市雨花台区，户籍地南京市雨花台区。曾因犯盗窃罪，于1990年5月31日被南京市雨花台区人民法院判处有期徒刑一年；曾因非法拘禁，于2012年8月22日被南京市公安局江宁分局行政拘留十日并处罚款五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审，2020年8月20日被逮捕。 辩护人陈庆，江苏联勤律师事务所律师。 被告人顾某，住南京市鼓楼区，户籍地南京市建邺区。曾因赌博，于2014年4月4日被安徽省来安县公安局罚款五百元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年4月3日被刑事拘留，同年5月3日被取保候审，2019年5月2日被解除取保候审，2020年1月22日再次被取保候审，同年8月20日被逮捕。 辩护人汪吕兵，江苏爱信律师事务所律师。 被告人张某3，住南京市建邮区，户籍地南京市鼓楼区。曾因销赃，于2007年6月14日被南京市公安局江宁分局行政拘留十日并处罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被刑事拘留，同年10月23日被取保候审，2020年8月20日被逮捕。 辩护人黄春娟，江苏海越律师事务所律师。 被告人王某2，住南京市栖霞区，户籍地南京市六合区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年5月12日被刑事拘留，次日被取保候审，2019年5月12日被解除取保候审，2020年1月22日再次被取保候审，同年8月20日被逮捕。 辩护人芮成辉，江苏苏德律师事务所律师。 辩护人黄泓翔，江苏苏德律师事务所律师。 被告人方某，住南京市六合区，户籍地南京市六合区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年4月21日被刑事拘留，同年5月21日被取保候审，2019年5月20日被解除取保候审，2020年1月22日被再次取保候审，同年8月20日被逮捕。 辩护人江红琴，江苏宁创律师事务所律师。 辩护人葛雪茹，江苏宁创律师事务所实习律师。 被告人平某，住南京市栖霞区，户籍地南京市玄武区。曾因犯诈骗罪，于2012年1月12日被南京市白下区人民法院判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币二千元，于2012年9月28日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月25日被取保候审，2020年8月20日被逮捕。 辩护人秦凌云，江苏锦隆律师事务所律师。 被告人许某，住南京市雨花台区，户籍地南京市雨花台区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月28日被取保候审。 辩护人刘垚瑶，江苏宁创律师事务所律师。 辩护人孙培峻，江苏宁创律师事务所实习律师。 被告人张某4，住南京市雨花台区，户籍地四川省阆中市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月24日被取保候审。 辩护人王羽佳，江苏词瑞律师事务所律师。 辩护人冯少枫，江苏词瑞律师事务所实习律师。 江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉[2019]491号起诉书指控被告人陈星、潘某、俞东犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，以宁雨检诉刑追诉[2020]2号追加起诉决定书指控被告人陈星、俞东犯敲诈勒索罪、被告人陈星、潘某犯非法侵入住宅罪，于2020年3月16日追加起诉；以宁雨检诉刑诉[2020]30号起诉书指控被告人高峰、陈某2、张某3、平某犯诈骗罪、被告人高峰、徐某3、钱某、顾某、张某3、王某2、方某犯敲诈勒索罪、被告人高峰、陈某2犯非法侵入住宅罪，于2020年3月8日向本院提起公诉；以宁雨检诉刑诉[2020]112号起诉书指控被告人许某、张某4犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年5月6日向本院提起公诉；以宁雨检诉刑变诉[2020]2号变更起诉决定书对陈星、俞东、钱某、顾某、张某3、平某、许某、张某4的部分指控事实予以变更，于2020年7月31日向本院提起变更之诉； 江苏省南京市雨花台区人民检察院指控原审被告人陈星、钱某犯非法拘禁罪一案，本院于2018年12月10日作出（2018）苏0114刑初528号判决书，该判决已发生法律效力，现公诉机关又以宁雨检诉刑诉[2019]491号起诉书、宁雨检诉刑追诉[2020]2号追加起诉决定书、宁雨检诉刑诉[2020]30号起诉书以同一事实指控原审被告人陈星、钱某犯敲诈勒索罪，经本院审判委员会讨论，认为该判决适用法律错误，于2020年7月29日作出（2020）苏0114刑监2号再审决定书，决定另行组成合议庭再审该案。 因上述四案的被告人系共同犯罪，本院予以合并审理，依法组成合议庭，于2020年6月17日至6月18日、8月14日两次公开开庭进行了审理。南京市雨花台区人民检察院指派检察员周朝阳、李春明出庭支持公诉。被告人陈星及其辩护人曹登辉、李欣，被告人俞东及其辩护人叶乐，被告人潘某及其辩护人赵国凯，被告人高峰及其辩护人胡文兵，被告人徐某3及其辩护人何杰，被告人钱某及其辩护人董玉泉，被告人陈某2及其辩护人陈庆，被告人顾某及其辩护人汪吕兵，被告人张某3及其辩护人黄春娟，被告人王某2及其辩护人黄泓翔，被告人方某及其辩护人江红琴，被告人平某及其辩护人秦凌云，被告人许某及其辩护人刘垚瑶，被告人张某4及其辩护人王羽佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审认定的事实、证据： 2017年8月9日至14日期间，被告人陈星为向被害人李某1讨要其所欠的公司债务，安排被告人钱某等人白天带李某1至多个小贷公司借款还债，晚上将李某1带至本市雨花台区看管，限制其人身自由不少于5日106小时。其中被告人钱某具体实施了看管被害人李某1的行为。 被告人钱某于2018年4月3日在本市雨花台区甲室被抓获，被告人陈星于2018年4月8日主动投案，二人均如实供述了上述犯罪事实。 认定上述事实的证据有：被告人陈星、钱某的供述，被害人李某1的陈述，证人顾某、方某、王某2、马某的证言，辨认笔录，搜查笔录、扣押清单、扣押照片，被告人陈星、钱某的照片、常住人口基本信息，现场检测报告书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，受案登记表、立案决定书，到案经过、抓获经过，公安机关出具的工作情况说明、调取的海韵之星邮轮水会消费记录、手机截图、制作说明，调取证据材料通知书、李某1工商银行借记卡账户历史明细清单，调查评估意见书等证据。 原审判决理由和判决结果： 被告人陈星、钱某非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，南京市雨花台区人民检察院指控被告人陈星、钱某犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人陈星、钱某共同故意实施非法限制他人人身自由的犯罪行为，系共同犯罪。被告人陈星自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法对其予以从轻处罚。被告人钱某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款之规定，判决被告人陈星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；被告人钱某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 公诉机关指控，2015年3月起，被告人陈星先后以本市秦淮区乙室、玄武区丙室为办公地点与他人共同设立南京xx投资管理有限公司（后于2017年7月更名为南京xx投资管理有限公司），陈星为公司法定代表人、执行董事，并以该公司名义从事个人高利放贷活动。其先后与被告人高峰、俞东等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段实施非法占有被害人财物的“套路贷”相关违法犯罪活动。被告人潘某、徐某3、钱某、陈某2（陈星之兄）、顾某、张某3、王某2、方某、平某、许某、张某4等人在明知陈星等人采用上述手段实施犯罪的情况下，仍介绍被害人“借款”；提供银行卡、账号、交通工具等帮助;协助制造走账记录等虚假给付事实；软硬兼施进行“索债”；协助以虚假事实提起诉讼。逐步形成以被告人陈星为首要分子，被告人俞东、高峰为主要成员，被告人潘某、徐某3、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某等人为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人陈星系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，该犯罪集团现查明涉案诈骗7笔，涉案金额共计4.8万元（既遂），50.456万元（未遂）；敲诈勒索8笔，涉案金额共计32.8363万元（既遂）、9.35万元（未遂）；非法侵入住宅2笔。被告人俞东参与诈骗4笔，涉案金额为1.54万元（既遂），42.565万元（未遂），敲诈勒索4笔，涉案金额为15.5563万元（既遂）、8.55万元（未遂）；被告人潘某参与诈骗2笔，涉案金额为41.1万元（未遂），非法侵入住宅1笔；被告人高峰参与诈骗1笔，涉案金额为36.9万元（未遂），敲诈勒索4笔共计24.8363万元，非法侵入住宅1笔；被告人徐某3参与敲诈勒索1笔，涉案金额为4.03万元；被告人钱某参与敲诈勒索3笔，涉案金额为10.9563万元（既遂）、4.35万元(未遂)；被告人陈某2参与诈骗2笔，涉案金额为38.591万元(未遂)，非法侵入住宅1笔；被告人顾某敲诈勒索4笔，共计14.4563万元（既遂）、0.8万元（未遂)；被告人张某3参与诈骗1笔，涉案金额为3.26万元（既遂）、2万元（未遂），敲诈勒索2笔共计3.5万元（既遂）、4.35万元（未遂）；被告人王某2参与敲诈勒索2笔，涉案金额为7.5563万元（既遂）、4.35万元（未遂)；被告人方某参与敲诈勒索1笔，涉案金额为7.5563万元（既遂）；被告人平某参与诈骗1笔，涉案金额为1.54万元（既遂）、2万元(未遂)；被告人许某参与诈骗2笔，涉案金额为3.131万元(未遂）,敲诈勒索1笔，涉案金额为4.6万元（既遂），4.2万元（未遂)；被告人张某4参与诈骗1笔，涉案金额为1.54万元（既遂）、2万元（未遂），敲诈勒索1笔，涉案金额为7.5563万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭提交了十四名被告人的供述与辩解；证人解某等人的证言；被害人孙某1等人的陈述；被告人的户籍资料、银行流水明细等书证；监控视频等视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈星、俞东、潘某、高峰、陈某2、张某3、平某、许某、张某4以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、制造银行流水、毁匿还款证据、并借助虚假诉讼等手段诈骗他人财产，其行为已构成诈骗罪。被告人陈星、俞东、高峰、徐某3、钱某、顾某、张某3、王某2、方某、许某、张某4以“索债”为名，通过上述等手段敲诈勒索他人财产，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人陈星、高峰、潘某、陈某2借“索债”为名，非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人陈星、俞东、高峰、潘某、徐某3、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某、许某、张某4共同实施上述犯罪行为，系共同犯罪。被告人陈星、俞东、高峰、潘某、徐某3、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人陈星、俞东、高峰在共同犯罪中起重要作用，是主犯。被告人潘某、徐某3、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某、许某、张某4在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈星、俞东、潘某、高峰、张某3、许某、张某4在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。依法提起公诉。 被告人陈星辩称，1、孙某1案中，法院再审时其已经放弃200000元的诉讼请求，实际只是想要150000元。2、陈某2案中，后期要钱是高峰自己的行为，与其没有关系。3、非法侵入住宅案中，是与借款人事先商量好的，并拿到了钥匙，不存在非法侵入。4、孙某2案中，其一共给孙某270000元，现金30000元，转账40000元。5、起诉指控构成犯罪集团没有异议，但不是恶势力。6、李某1一案原审认定其系自首，故应认定其自首情节。被告人陈星的辩护人提出如下辩护意见：1、孙某1案中，再审时陈星已经自认还款200000元，该民事判决目前仍是生效判决，不应再通过刑事案件调整。即便认定犯罪，该200000元是犯罪中止，应从未遂犯罪数额中扣减。已归还的9000元应认定为归还的本金。胡某1案中，已执行的30000元由杨律师收取，当时被告人陈星已被羁押，并未授权给杨律师，不能认定为诈骗既遂。2、本案不能认定为恶势力犯罪，首先，不符合为非作恶、欺压百姓的行为特征，犯罪对象为特定债务人，而非不特定的多数人，也没有明显的暴力行为。其次，没有相对固定的组织，人员松散，并非有组织、有计划、有预谋的犯罪。陈星在部分犯罪中没有起到首要分子的作用，应按照其实际参加的犯罪承担刑事责任。3、诈骗罪部分定性不准确。首先，出借时双方已经就借款金额、借条金额及两者之间的差额等进行了协商，借款人并未因此陷入错误的认识，借款人已明确认识到只要按约定还款，借条的金额就不会被追诉。其次，陈星等人在借款时收取砍头息，是基于借贷关系。再次，是因为发生了逾期还款，借款人的资信或经济状况恶化，陈星等人选择通过诉讼的方式进行救济，在诉讼中，也是根据双方之前达成的协议，以借条记载的数额要求对方承担，不存在非法占有的故意。4、非法侵入住宅部分定罪不准确。借款时借款人已经将钥匙交给陈星等人，借款人出现违约的情况下，被告人也已电话通知了如不能还款，将按照租赁合同的约定出租房屋，并未暴力、撬锁的方式入房，不符合非法侵入住宅罪的构成要件。 被告人俞东辩称，其2017年8月起与陈星合作，诈骗朱某1、敲诈勒索李某1均在上述日期之前，其未参加；孙某1该笔事实是偶然帮朋友忙，系从犯。被告人俞东的辩护人提出如下辩护意见：1、关于恶势力犯罪集团的意见与陈星的辩护人一致。2、俞东在后期才与陈星合作，时间较短，在共同犯罪中的地位和作用相对较小，应认定为从犯。3、俞东没有前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，请求对俞东从轻处罚。 被告人潘某辩称，陪陈星去过一次王某1家，不知道是去干什么的，陈星拿钥匙开的门；没有收取杨某1的2000元上门费。被告人潘某的辩护人提出如下辩护意见：1、潘某不构成非法侵入住宅罪。被害人是主动将钥匙交付陈星，陈星临时喊潘某跟随其上门，此后潘某并未参加。潘某主观上没有侵害他人住宅权的故意，客观上也没有强制进入他人住宅的行为。故不构成该罪。2、本案不构成恶势力犯罪，理由与陈星辩护人一致，同时潘某仅参加了一笔诈骗孙某1的犯罪，没有参与其他暴力催债行为，恶势力犯罪应当是以暴力威胁等手段多次实施违法犯罪行为。3、潘某是从犯，具有坦白情节，认罪悔罪态度好，社会危害性小，没有前科劣迹，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人高峰辩称，1、李某1案只是去帮忙，后面的事情不知道。2、陈某2案当时有借现金，经派出所调解以80000元了结，不能认定敲诈勒索。3、刘某1案是被害人给的钥匙进入住宅，不构成非法侵入住宅。4、对陈星公司的运作模式不了解，认为是正常借贷。被告人高峰的辩护人提出如下辩护意见：1、本案不构成恶势力犯罪，理由与陈星辩护人一致。2、高峰不能认定为犯罪集团的主要成员，高峰与陈星合作期间，并不是每起犯罪都参加，合作的方式仅仅是出资，没有组织、策划、指挥的具体行为，几乎没有参加对被害人的威胁或软暴力索债，应当认定为从犯。3、孙某1案件中，高峰只是凭生效的判决书去孙某1家讨债，不能据此认定其构成犯罪。即使认定犯罪，也应扣除陈星主动放弃的200000元。4、刘某1案中，高峰等人得到了刘某1的授权，不构成非法侵入住宅罪。5、高峰没有前科劣迹，当庭认罪态度较好，希望法庭考虑该情节。 被告人徐某3辩称，其与李某3是朋友关系，因自己钱不够才帮助他向陈星借钱，其不在陈星公司任职，不是恶势力成员。对起诉指控的事实和罪名没有异议，认罪认罚，请求在公诉机关量刑建议的下限进行量刑。被告人徐某3的辩护人提出如下辩护意见：1、徐某3是在恶势力集团形成之前参加的一笔事实，不应将其列入恶势力成员。2、徐某3在共同犯罪中系从犯，且有坦白情节，无前科劣迹。请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人钱某对起诉指控的事实和罪名无异议，但对列其为恶势力犯罪集团成员有意见。被告人钱某的辩护人提出以下辩护意见：被告人钱某系从犯，部分犯罪系未遂，有坦白情节，认罪认罚，也愿意退赃退赔，希望法院对其从轻处罚，在20个月以下进行量刑。 被告人陈某2对起诉指控的事实和罪名无异议，仅辩称王某1家是陈星拿钥匙开锁的。被告人陈某2的辩护人提出如下辩护意见：1、陈某2所涉诈骗犯罪系未遂，可减轻处罚。2、陈某2有坦白情节，认罪认罚，犯罪主观恶性不大，客观上没有收取收益，且陈某2身体不好，不宜羁押。请求对其适用缓刑。 被告人顾某对起诉指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出：1、顾某系经通知自动到案，构成自首。2、娄某一笔定罪数额不认可，以敲诈勒索罪定罪应以敲诈勒索的数额为准，而不应以提起虚假诉讼的数额为准。3、顾某系坦白，系从犯，无前科劣迹，积极退赃，并取得被害人谅解。请求对顾某适用缓刑。 被告人张某3对起诉指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、张某3有坦白情节。2、张某3系从犯。3、张某3在鼓楼法院的案件中已向胡某1退出12000余元。4、张某3认罪认罚，悔罪态度好，家庭经济困难。请求对其适用缓刑。 被告人王某2对起诉指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：王某2有坦白和从犯的从轻处罚情节，且家庭经济较为困难，请求对王某2适用缓刑。 被告人方某起诉指控的事实和罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见：方某具有坦白和从犯的法定情节，认罪悔罪态度好，司法行政机关也同意对其进行社区矫正，请求对其适用缓刑。 被告人平某对起诉指控的事实和罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见：平某不是恶势力犯罪集团的成员；平某具有坦白、从犯、认罪认罚的从轻情节，请求对其适用缓刑。 被告人许某对起诉指控的事实和罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见：许某只提供了账户用于代收还款，并无具体索债的犯罪行为，主观恶性较小，且其具有自首、从犯、认罪认罚及无前科劣迹的从轻情节，请求对其适用缓刑。 被告人张某4对起诉指控的事实和罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见：张某4具有自首、从犯、认罪认罚及无前科劣迹的从轻情节，请求对其适用缓刑。 经审理查明，2015年3月起，被告人陈星先后以本市秦淮区乙室、玄武区丙室为办公地点与他人共同设立南京xx投资管理有限公司（后于2017年7月更名为南京xx投资管理有限公司），陈星为公司法定代表人、执行董事，并以该公司名义从事个人高利放贷活动。其先后与被告人高峰、俞东等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段实施非法占有被害人财物的“套路贷”相关违法犯罪活动。被告人潘某、徐某3、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某、张某4、许某等人在明知陈星等人采用上述手段实施犯罪的情况下，仍介绍被害人“借款”；提供银行卡、账号、交通工具等帮助;协助制造走账记录等虚假给付事实；软硬兼施进行“索债”；协助以虚假事实提起诉讼。逐步形成以被告人陈星为首要分子，被告人俞东、高峰为重要成员，被告人潘某、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某等人为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人陈星系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，该犯罪集团现查明涉案诈骗7笔，涉案金额共计48000元（既遂）、502560元（未遂）；敲诈勒索8笔，涉案金额共计328363元（既遂）、93500元（未遂）；非法侵入住宅2笔。其中被告人俞东参与诈骗4笔，涉案金额为15400元(既遂),425650元（未遂），敲诈勒索3笔，涉案金额为85500元（未遂）、80000元（既遂）；被告人潘某参与诈骗2笔，涉案金额为409000元（未遂），非法侵入住宅1笔；其中被告人高峰参与诈骗1笔，涉案金额为369000元（未遂），敲诈勒索4笔，涉案金额为248363元（既遂），非法侵入住宅1笔；被告人徐某3参与敲诈勒索1笔，涉案金额为40300元（既遂）；被告人钱某参与敲诈勒索3笔，涉案金额为109563元（既遂）、43500万元(未遂)；被告人陈某2参与诈骗2笔，涉案金额为385910元(未遂)，非法侵入住宅1笔；被告人顾某参与敲诈勒索4笔，涉案金额为144563元（既遂）、8000元（未遂)；被告人张某3参与诈骗1笔，涉案金额为32600元（既遂）、20000元（未遂），敲诈勒索2笔，涉案金额为35000元（既遂）、43500（未遂）；被告人王某2参与敲诈勒索2笔，涉案金额为75563元（既遂）、43500元（未遂)；被告人方某参与敲诈勒索1笔，涉案金额为75563元（既遂）；被告人平某参与诈骗1笔，涉案金额为15400元（既遂）、20000元(未遂)；被告人许某参与诈骗2笔，涉案金额为31310元(未遂）,敲诈勒索1笔，涉案金额为46000元（既遂），42000元（未遂)；被告人张某4参与诈骗1笔，涉案金额为15400元（既遂）、20000元（未遂），敲诈勒索1笔，涉案金额为75563元（既遂）。具体分述如下： 一、诈骗罪 1．2016年12月22日、23日,经被告人潘某介绍，被告人陈星以打800000元借条并制造790000元银行流水的方式，在指使被告人潘某陪同孙某1在银行取现350000元并由被告人俞东、陈某2带回后，实际借款给被害人孙某1人民币440000元。2017年1月6日借款到期，孙某1通过微信向潘某转账9000元后，未能偿还其他借款。被告人陈星、潘某、高峰多次软硬兼施“索债”，并强行扣押孙某1名下苏Ａ×××××红色宝马车一辆。“索债”期间，陈星隐瞒事实,以孙某1未归还借款本金800000元为由，向南京市秦淮区人民法院提起虚假民事诉讼。2017年4月1日，该院判决孙某1向陈星支付借款本金790000元及利息。宣判后孙某1及家人到南京市公安局秦淮分局双塘派出所报案，并向南京市秦淮区人民检察院提出申诉。在公安机关、检察机关调查期间,被告人陈星又指使潘某、俞东作虚假陈述。2018年1月19日，南京市秦淮区人民法院决定对该案再审，陈星仅自认诉讼前收到孙某1还款200000元，后该院判决孙某1向陈星归还借款本金240000元及利息。案发后，公安机关已将红色宝马车一辆发还给被害人孙某1。被告人陈星等人欲诈骗孙某1369000元未果。 认定上述事实的证据有： （1）被害人孙某1的陈述证实：2016年12月22日，经潘某介绍，第二次向陈星借款。因其急于归还他人的借款，同意借440000元，打800000元借条，2017年1月6日还款550000元。陈星分次将800000元转到其账上，并让潘某陪其去银行取350000现金，交给俞东和陈某2带回给陈星。借款到期后其未能还款，陈星要求其一次偿还550000元或另行支付110000元利息，在陈星、潘某的威逼之下，其向前同事魏某借到9000元，并用微信转给了潘某。陈星、潘某还强行将其苏Ａ×××××的红色宝马车扣押。后陈星到南京市秦淮法院起诉，要其还800000元。其母亲去公安报案、去检察院投诉，南京市秦淮区法院再审改判。 （2）被告人陈星的供述证实：其在2016年12月份借给孙某1800000元，第二天就还了35万。后来凭转账记录起诉要求孙某1还800000元，秦淮法院判决孙某1还790000元。再审时其怕事情闹大，自认收到200000元还款。 （3）被告人俞东的供述证实：2016年冬天的时候，陈星借钱给一个叫孙某1的人，为做流水，陈星让其和陈某2去三山街那里的一个银行取回350000元现金。后双塘派出所和检察院找其了解情况，陈星让其做虚假陈述，说取了350000之后就陪着孙某1去还其他债务了。 （4）被告人潘某的供述证实：陪同孙某1去银行取款，目的是为了过账，取出的现金交给俞东和陈星的哥哥陈某2。2017年6月份前陈星找到其，要其向派出所和检察院做虚假陈述，说钱取出来之后用于孙某1还其他债务。 （5）被告人陈某2的供述及辨认笔录、照片证实：2016年底陈星让其和俞东陪孙某1去银行取钱350000元，并带回公司交给陈星。在银行的还有潘某。潘某是陈星公司的业务员，俞东是其同学。陈某2在秦淮区xx大厦辨认出孙某1红色宝马车，两个车轮及牌照被卸下来。 （6）被告人高峰当庭承认因陈星向其出示过一份法院判决书，其陪陈星去向孙某1要债。 （7）证人解某的证言及解某提供的潘某公司集体照片及招聘广告截图、陈星、高峰上门要钱的视频证实：陈星多次上门催债及其中一次被拍摄视频。 （8）财付通账户主体查询详情、孙某1银行卡交易明细、孙某1微信账户明细、李某4平安银行卡交易明细、客户签字联存根证实：2016年12月22日、23日，陈星陆续转账790000元给孙某1，孙某1取现350000元，余款陆续用于还给其他债权人。陈星收到350000元现金后于2016年12月23日存入李某4的银行账户。2017年1月6日魏某通过微信转账9000元至孙某1账户，随即被孙某1转给潘某。 （9）陈星的手机短信记录截图证实：其发送给陈某2短信，让其叫俞东取孙某1的350000元现金并带回。 （10）光大银行长乐路支行监控视频证实：2016年12月23日潘某、俞东、陈某2与孙某1取款的过程。 （11）扣押清单、发还清单证实：孙某1的宝马车已发还。 （12）南京市秦淮区人民法院审理陈星诉孙某1一案一审、再审材料证实：2017年1月9日陈星在南京市秦淮区人民法院提起诉讼，请求判令孙某1归还借款本金800000元及利息。2017年4月1日，该院判决孙某1向陈星支付借款本金790000元及利息。宣判后孙某1到秦淮分局双塘派出所报案，称被诈骗350000元，后又向南京市秦淮区人民检察院提出申诉。2017年11月20日，南京市秦淮区人民检察院向秦淮区人民法院发出再审检察建议书，南京市秦淮区人民法院于2018年7月16日再审判决孙某1向陈星归还借款本金240000元及利息。陈星在再审中自认起诉前已收到孙某1还款200000元。 2．2016年12月1日，被告人陈星经平某介绍，以打20000元借条并制造相应银行流水的方式，在俞东等上门查看住所并收回现金13000元后，实际借款给被害人朱某1、李某2人民币7000元。至2017年5月24日，朱某1、李某2通过支付现金、向被告人张某4提供的黄某2农业银行卡以及向陈星的微信帐户转账等方式共计还款人民币22400元。被告人平某向朱某1电话“索债”未果后，陈星隐匿还款证据，以朱某1、李某2未归还20000元借款为由，向南京市雨花台区人民法院提起虚假民事诉讼，致使该院作出错误判决。被告人陈星等诈骗朱某1、李某215400元既遂,20000元未遂。 认定上述事实的证据有： （1）被害人朱某1的陈述证实：其在2016年经人介绍到陈星公司借高利贷。陈星接待，约定借10000元，打20000元的借条，利息是3000元，22天结清，李某2做担保，到期不能偿还就再续一期，利息还是3000元。陈星安排了一男一女陪其回家看房子，女的随其上楼，男的和李某2在楼下等。陈星转账20000元，取现12000元，还有1000元是李某2身上的现金，后来其又通过支付宝转给了李某2，扣除头息3000元后，其实际得款7000元。前两次还款是现金，都是3000元，第二次陈星来拿钱的时候没有付够3000元，付的2600元，后又补了400元，是转给陈星公司财务的。后来转账2800元是李某2找陈星协商少收了利息。其和李某2一共还了大概10期的利息，总共20000元多。中间有过几次超期没还钱，陈星就在电话里辱骂、恐吓，但对陈星起诉的事情不知情。大概在2017年7、8月份，陈星公司的业务员打其微信电话，劝其到其他公司借钱把陈星的钱还上，不然还会找其麻烦。 朱某1的辨认笔录，辨认出上门看房、到银行取现、陪同支付房租的是俞东。 （2）被害人李某2的陈述证实：因朱某1要租房子，通过朋友联系了陈星公司一个叫“平总”的男的，“平总”带其和朱某1到陈星办公室，陈星单独与其和朱某1协商，后又安排一男一女去看房子。女的跟朱某1上楼看房子，男的在楼下与其聊天。看房子那个男的来收的第一次的钱，后来主要是用微信转给陈星。陈星有其联系方式，故意不提供给法院。陈星公司的业务员过了有一段时间，还用微信语音打电话给朱某1，问为什么不还钱。还款的方式是数额与朱某1的陈述一致。 李某2的辨认笔录，辨认出上门看房、到银行取现、陪同支付房租的是俞东。 （3）被告人平某的供述与辩解及平某提供的微信聊天记录证实：其2016年12月初介绍过一笔业务，开始是个男的借钱，后来一起来了一个女孩叫朱某1，可能是男女朋友。陈星跟他们谈，然后安排俞东跟朱某1去上门，朱某1提出男的上门不方便，然后又安排一个女的一起去，跟俞东可能是两口子。2月份的时候其还接到朱某1的电话，说感觉压力大，问其能不能跟老板说少还一点。6、7月份的时候其已经离职很长时间了，陈星打电话让其催债，其给朱某1打电话，问要不要到其他公司再借一点还给陈星。其微信聊天记录证实：2017年3月其离职后仍通过微信向朱某1催债。 （4）陈星与朱某1、李某2的民事诉讼材料证实：2017年11月，陈星以朱某1、李某2为被告，向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，要求该两人连带偿还借款本金20000元及利息。2018年3月23日南京市雨花台区人民法院判决支持陈星的诉讼请求。 （5）朱某1农行账户明细、朱某1支付宝明细、黄某2农行账户明细、李某2微信明细证实：朱某1农行账户2016年12月1日收到陈星转账20000元，随即取现12000元，同日通过支付宝向李某2转账6000元（还李某2垫付的房租）、1000元（还李某2垫付的上门费和利息）。2017年1月12日朱某1支付宝向黄某2转账400元。2017年2月至5月间，李某2微信向陈星转账共计10800元。 3．2017年4月4日，被告人陈星经被告人潘某介绍、接待，以打人民币80000元借条并制造相应银行流水的方式，在陈星、潘某上门查看住处并收回现金40000元后，实际借款给被害人杨某1人民币40000元。后被告人陈星以杨某1未偿还借款80000元为由，向南京市雨花台区人民法院提起虚假民事诉讼，致该院作出错误判决。被告人陈星等人欲诈骗被告人杨某1人民40000元未果。 认定上述事实的证据有： （1）被害人杨某1的陈述证实：其在2017年4月4日到新街口xx名苑一个公司借款，陈星接待，后陈星带了一个高个男子看住处。打了80000元借条，给了陈星30000元保证金，10000元利息和2000元上门费。陈星说他们不要担保，也不要抵押，30000元是担保费，如果正常还款的，30000元就不要了。后来其在安徽躲债，前妻朱某2告诉其，陈星上门要过债，还到法院起诉了。 辨认笔录，辨认出陪同陈星上门看房、到银行取现的是潘某。 （2）证人朱某2（杨某1前妻）的证言证实：陈星曾于2017年4月底一个人来要债，讲杨某1欠他8万元没有还。 （3）被告人潘某当庭承认介绍、接待杨某1的事实，但否认收到2000元的上门费。 （4）被告人陈星当庭供述记不清了。 （5）陈星与杨某1民事诉讼材料证实：2017年11月，陈星向南京市雨花台区人民法院提起民事诉讼，请求判决杨某1、朱某2偿还借款80000元及利息，2018年7月19日判决杨某1支付借款本金80000元及利息，驳回对朱某2的诉讼请求。 （6）杨某1的银行卡、微信流水证实：杨某1农业银行账户明细显示2017年4月4日当天收到陈星的转账40000元，随即取现20000元；建设银行账户明细显示当天收到陈星转账40000，随即取现20000元。 4．2017年5月9日,被告人陈星经张某3介绍，以打50000元借条并制造相应银行流水的方式，在陈星收回现金30000元并收取“辛苦费”2600元后，实际借款给被害人胡某1人民币17400元。后胡某1还款共计20000元时不再还款。2017年11月13日，被告人陈星隐匿还款证据，以胡某1未归还借款50000元为由，向南京市雨花台区人民法院提起虚假民事诉讼，又指使张某3不出庭作证，致使该院认定胡某1已还的20000元先用于抵扣之前的借款12000元，从而判决胡某1偿还陈星借款本金43800元及利息。后陈星申请强制执行，陈星的代理律师杨某2于2018年5月17日代为收取了胡某1的执行款30000元。另查明，胡某1以张某3不当得利为由向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，该院于2018年8月10日判决张某3归还胡某112000元，张某3于2018年11月22日履行上述支付义务。陈星等人诈骗被害人胡某132600元既遂，20000元未遂，张某3已退赔12000元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人胡某1的陈述证实：2017年5月3日上午，经张某3介绍，向陈星借10000元。双方谈好10000元用一天支付2000元利息。陈星上门核对过居住地址后，通过微信给其转账12000元，其又将利息2000元转给张某3，实际到手10000元，借条打12000元。当天晚上其通过微信转账12000元给张某3，叮嘱他把钱还给陈星，并把借条拿回来。2017年5月9日，其再次通过张某3找陈星借款20000元，陈星介绍一款叫零用贷的产品给其，借20000元，还款周期三个月，每个礼拜还2500元，三个月正好还完。按陈星要求打了两张借条，一张为正常的零用贷的30000元，另一张是50000元，用于公司走账。另外还签了房屋租赁合同和一张5万元的收条。随后陈星就让房间里的大个子陪其到柜台取了34000元现金出来，其将30000元给陈星，陈星看到袋子里还有一些现金，突然提出来要10%的辛苦费，最后给了陈星2000多。后来其按照约定，每周通过微信还2500元，总共还了8期，2017年7月3日最后一次还款后就中断了，还有10000元没还。后来陈星公司的人带着50000元的借条上门找其父亲，说其一分钱也没还。到了2017年11月，陈星就到雨花台区人民法院起诉其欠50000元，开庭时其提交了还款证据，陈星拿出了那张12000元的借条，说是还这个钱的，并否认张某3把12000元还给他，然后法院就判其败诉了。后来后来法院强制执行了30000元。 辨认笔录，辨认出了被告人陈星、张某3。 （2）被告人张某3的供述证实：2017年5月3日，胡某1经其介绍到陈星公司借款。胡某1借10000元，打12000元借条，一天利息2000元。当天晚上胡某1向其微信转账12000元用于还款，其立即转给了陈星，陈星告知其借条已撕。后来起诉时陈星用了这个借条。胡某1和陈星打官司的时候，胡某1和她父亲都打电话要其作证，陈星不让其去。到2018年9、10月份，其被胡某1告了，账户也被法院查封，后其将12000元还给了胡某1。 （3）被告人陈星当庭表示对该笔起诉指控的事实无异议。 （4）被告人陈星的工商银行卡交易明细证实：2017年5月9日陈星本人收到32600元现金后于存入自己的银行账户。 （5）陈星与胡某1民事诉讼卷宗材料证实：2017年11月13日陈星主张胡某1偿还借款本金50000元及利息，当庭出具了50000元银行业务回单及相应的借条、收条，12000元转账明细及借条，该院认定胡某1已还的20000元先抵扣之前的借款12000元，余款先抵扣利息再抵扣本金，判决胡某1偿还陈星借款本金43800元及利息。2018年5月17日陈星的委托代理人杨某2从法院领取执行款30000元。后南京市雨花台区人民法院对该案进行再审,于2019年7月10日裁定撤销原审判决。余款未再执行，退回胡某120000元。 （6）南京市鼓楼区人民法院民事判决书、往来结算票据证实：南京市鼓楼区人民法院以不当得利为由判决张某3归还胡某112000元。2018年11月22日张某3将执行款12635元汇入该法院往来款账户。 5.2017年5月28日，被告人陈星以打人民币20000元借条并制造相应银行流水的方式，在陈某2收取“上门费”人民币800元及头息7500元后，实际借款给被害人夏某1人民币11700元。至2017年6月27日，夏某1通过转账至许某的支付宝账户还款共计人民币8610元后未再还款。2017年11月6日，被告人陈星隐匿还款证据，以夏某1借款20000元未归还为由向南京市建邺区人民法院提起虚假民事诉讼，致该院做出错误判决。后陈星申请强制执行，夏某1支付1000元后不再履行，该院将夏某1列为失信被执行人，并从其账户扣划2000元（暂存于该院账户）。案发后该院暂停执行。陈星等人欲诈骗被害人夏某116910元未果。 认定上述事实的证据有： （1）被害人夏某1的陈述证实：2017年5月27日其经其他小贷公司业务员联系，到新街口xx苑陈星的公司借钱，约定打20000元借条，先扣7500利息，每周还1670元，共12期。陈星安排陈某2上门，其支付上门费800元。第一期6月2日还了1670元，按陈星要求打入许某的支付宝账户；第二期6月11日又还了1670元；第三期6月18日，陈星说其违约了，谈好支付600元违约金，一共转2270元给许某；第四期晚了3天，谈好连违约金一共给3000元。听其爷爷讲，来了两个男的上门要债，还到建邺法院起诉，对方律师不承认还许某钱与其有关。 辨认笔录，辨认出陪同上门看房的是陈某2。 （2）被告人陈某2的供述证实：2017年6、7月份，夏某1借20000元左右，陈星安排其去看房子，夏某1将走流水的钱打到其支付宝，其问夏某1要一千块上门费，夏某1不愿意，就少给了点。 （3）陈星与夏某1民事诉讼卷宗材料证实：2017年11月陈星向南京市建邺区人民法院提起诉讼，主张夏某1偿还20000元及利息，该院判决支持陈星的诉讼请求。判决生效后，陈星申请强制执行，夏某1自动履行1000元，还有2000元执行款在法院账户。 （4）被害人夏某1提供的支付宝转账记录截图、工商银行账户明细、夏某1的支付宝流水证实：2017年5月28日陈星向夏某1转账20000元，夏某1立即转账7500元给陈某2。夏某1的支付宝向许某转账多次转账共计8610元。 6．2017年10月11日，被告人俞东以打人民币60000元借条并通过制造相应银行流水的方式，在陈星收取1000元“上门费”及俞东收回现金20000元后，实际借款给被害人夏某2同人民币39000元。2017年10月15日，夏某2同向被告人陈星的支付宝账户还款1250元后无力偿还。2017年12月14日，俞东隐匿还款事实，以夏某2同借款60000元未归还为由，向南京市鼓楼区人民法院提起虚假民事诉讼，致该院作出错误判决。被告人俞东等人欲诈骗被害人夏某2同人民币22250元未果。 认定上述事实的证据有： （1）被害人夏某2同的陈述证实：其不知道被起诉的事，但向俞东借钱的事实有的，车子抵押给他们公司的。在借款时按照公司的要求打借条、收条，实际借款的钱和借条的钱不一致，借条上的钱要远高于实际到手的钱，小贷公司按照借条上的数额把钱转到其银行卡上，然后让其取现金带走20000元，支付宝转给陈星的1000元应该是上门费。10月15日就是第15天，其正常还了1250元，之后其就跑路了，没有再给他们还过款。 （2）被告人俞东的供述证实：有一天，陈星电话喊其去公司，见到了夏某2同，陈星用其的名义借钱给夏某2同，大概四五万元，签完材料后，陈星让其陪夏某2同去龙潭看房子。当庭对指控的事实无异议。 （3）被告人陈星当庭对指控的事实无异议。 （4）俞东诉夏某2同民事诉讼卷宗材料证实：俞东向南京市鼓楼区人民法院提起60000元虚假诉讼的情况，该院判决夏某2偿还俞东借款本金60000元及利息。 （5）夏某2同的支付宝账户明细、工商银行账户明细证实：2017年10月11日收到俞东转账60000元，随即取现20000元。2017年10月11日支付宝账户转账1000元给陈星，2017年10月15日转账1250元给陈星。 7．2017年10月18日，被告人陈星以打人民币50000元借条并制造相应银行流水的方式，在俞东收取“上门费”1000元并收回现金10000元后，实际借款给被害人陈某1人民币39000元。至2017年10月30日，陈某1通过向陈星和许某的支付宝账户转账还款3400元后无力偿还。2017年12月11日，被告人陈星隐匿还款事实，以陈某1借款50000元未归还为由，向南京市建邺区人民法院提起虚假民事诉讼，致该院作出错误判决。陈星等人欲诈骗陈某1人民币14400元未果。 认定上述事实的证据有： （1）被害人陈某1的陈述证实：其在2017年10月18日经一个高个子介绍联系，到洪武路隆盛大厦找到“陈星”的公司借钱，“陈星”接待的（后来经辨认是俞东）。打了50000元借条，先扣10000的手续费和1000上门费，另外介绍人还拿了2000介绍费。俞东上门看的房子。第二天开始其还了3天的利息到陈星的支付宝里，接着俞东让其还款到“＊x燕”的支付宝，每天都还200-300不等，一直还到10月30日。陈星支付宝还了750元，许某还了2650元。不知道被起诉。 辨认笔录：辨认出接待的人是俞东，另一个老板是陈星。 （2）被告人陈星、俞东当庭对指控事实无异议。 （3）陈星诉陈某1民事诉讼材料证实：陈星向南京市建邺区人民法院提起50000元虚假诉讼的情况，南京市建邺区人民法院判决陈某1归还陈星借款本金50000元及利息。 （4）被害人陈某1的银行卡及支付宝流水证实：2017年10月18日，陈星向陈某1银行卡转账50000元，随即取现10000元。支付宝向陈星、许某还款共计3400元。 二、敲诈勒索罪 8．2015年7月15日，被告人陈星、高峰以打40000元借条并制造相应银行流水的方式，在陈星和高峰取回20000元后，实际借款给被害人陈某2人民币20000元。至2015年9月9日，陈某2陆续向高峰账户转账还款共计人民币20500元后未再还款。后陈星、高峰以陈某2违约为由，逼迫陈某2签署与高峰的150000元虚假租赁合同，及与陈星的100000元“还款计划”，并让陈某2手捧现金拍照为证。后因陈某2未按“还款计划”还钱，陈星、高峰即采用换锁占房的方式“索债”，陈某2于2015年12月30日筹集17000元转至陈某4（高峰母亲）的银行卡账户还款。陈某2外出躲债后，陈星、高峰又多次前往陈某2父亲陈某3家中“索债”，后经派出所调解，陈万华（陈某2之兄）于2016年9月22日代支付给被告人高峰80000元了结此事。被告人陈星、高峰敲诈勒索共计得款人民币97500元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人陈某2的陈述证实：其两次到陈星公司借款。第二次借款是在2015年夏天。因为借款比较多，拿其与父亲陈某3共有的一套江宁丁室的小产权房抵押。这次借30000元，借条和收条的数额是40000元，利息是每期30%，借款当天就要扣掉头息9000元，另外他们还要上门费1000元，实际其到手就20000元。打好手续，陈星和高峰开车子带其到铜井看房，还到梅山其哥哥和父母的住址看房，之后就到建行，在自动取款机上取现20000元给他们拿走。其还了几次小钱就还不上了。期间他们经常打电话催债，还将其叫到公司去谈，每次去都要有点说法，不然就不让离开。有点说法就是要再打个条子，写还款计划之类的。2015年11月4日和5日签的租房合同和还款计划就是在确定其父亲不同意卖房后，逼其签的，上面写了租期30年，租金150000，还让其写了一个收条，意思收到租金150000。实际上，根本就没有这回事，租房子也不可能租30年。第二天又写了还款计划，说拖了两个月要还十几万，要其一次性付个100000了事，其手捧钱被他们照相也是当时拍的。打借条、照相、写空白的租赁合同，都是被逼迫的，但不是打骂的形式，是恐吓，说不还钱，要上门找父母，知道其父母年龄大。其被逼的没办法，才同意签租房协议，还丢了一把钥匙给高峰，想暂时缓一缓筹钱。后来其没有筹够钱，高峰就到铜井把其房子占下来，安排人住进其的房子里面。过了十来天，其父亲去房子打扫卫生，发现里面住人了，人家有租房协议，赶不走。其给高峰的妈妈银行卡转了17000元，高峰就从房子里撤了。再后来其没有再还钱，高峰又来占房子。2016年过完年其父亲打电话说房子里住人，其瞒不下去就说在外面欠钱40000、50000，对方占房子逼债的。 （2）证人陈某3的证言证实：高峰和陈星占下铜井的房子，后又多次到其梅山的家中催债，2016年9月份其报警，并与对方一起去梅山派出所调解，对方同意给80000元解决，其大儿子陈万华就在隔壁建行给那个人转了80000元，然后去铜井把房子收回来了。 （3）租房协议、收条、交接单证实：2015年11月4日将铜井镇房子出租给乙方，租期三十年，乙方高峰签名。陈某2收到房租150000元的收条，还有提供给乙方钥匙的交接单。 （4）还款计划证实：记载陈某2欠陈星100000元，11月6日还40000元，剩余60000元11月15日前还清，还款计划反面有高峰的电话和姓名，2015年11月5日签订。 （5）接处警详细信息、治安调解协议书、承诺书证实：2016年9月22日高峰报案，双方进行调解，内容：陈万华退还80000元给高峰。同日高峰出具承诺书，从此二人之间无经济纠纷。 （6）陈某2建设银行、工商银行交易明细、高峰建行交易明细证实：2015年7月15日收到陈星转账40000元；紧接着分四次各取款5000元，共计20000元；2015年7月28日，向高峰账户转账10000元；2015年8月5日向高峰账户转账4000元；2015年9月9日向高峰账户转账6500元；2015年12月30日向陈某4账户转账17000元；2016年9月22日陈万华向高峰账户转账80000元。 9．2016年4月12日，经徐某3介绍，由被告人陈星、高峰、徐某3共同出资，以徐某3名义打80000元借条并制造相应银行流水的方式，在徐某3取回12000元后，实际借款给被害人李某3、姜某夫妇人民币68000元。同时让二人签署虚假的空白租赁合同进行“担保”。至2016年6月10日，李某3、姜某夫妇通过向徐某3、高峰账户转账的方式共计还款人民币45000元。2016年6月15日，被告人陈星、高峰以违约为由，强行开锁占房，被害人李某3、姜某被迫向陈星、高峰、徐某3转账及现金还款共计人民币63300元。陈星、高峰、徐某3敲诈勒索共计得款人民币40300元，三人各分得三分之一。 认定上述事实的证据有： （1）被害人李某3的陈述证实：2016年4月12日，其通过徐某3介绍到陈星公司借钱。徐某3上门看过之后一起来到陈星公司，谈好借其80000元，22天一期，每期利息15%即12000元，在转其80000元后，就要扣掉头息12000元，续借需要先还10000元本金。其按照80000元的打借条、收条，钱打到其老婆姜某的农行卡上，借条上其他内容，包括借期、利息等内容记不清，但肯定和其们约定的不一样。还有一个收条，内容是收到他转的80000元。另外，他还要其在一份空白租房协议上签名。这些手续都办好后，徐某3就跟其一起走到三元巷的农业银行，在自动柜员机上他用他的农行卡给其老婆姜某的农行卡转了80000元，当场就要其取现12000元给他。当时徐某3卡里没有80000现金，他先转了40000给其，叫其取现12000元给他，然后他把这个12000元又存回他自己卡里，再转给其40000元。在农行办完事后，他喊了两个人来，跟其的车子后面回到其家小区，拍了汽车的照片，后来其才知道这两个人是陈星和钱某。第一期22天到期应该是在5月3日，其在4月30日给徐某3转了9000元，后来在5月4日转了1000元，算是第一期本金，之后在5月11日转了12000元，算是第一期的利息。第二期也是这个情况，其没有按时还款，第二期其实际还了23000元，多出来的1000元，应该是算其超期还款的补偿。第三期到期应该是在6月17日，其在6月14日的时候给徐某3打电话，17号到期可能来不及还钱，推迟个两天，当时同意的。到6月15日晚上6点多钟，邻居给其打电话告诉其，一帮“活闹鬼”上门撬锁，还带着租赁协议。邻居还偷偷拍了一段视频发给其看。其打110电话报警，并从山东连夜开车回来，到南京已经很晚了，其一家不敢回家，在一个宾馆暂时住下来。6月18号上午，其到公司谈还钱的事，其当时准备了51000元在卡里，随身带了3000多元现金在包里，现场的他们要的钱很多，其就找其朋友又借了4000元。其说还完本金50000元，再付5000元滞纳金，其中一个男就动手打其一个嘴巴，说另外要加30000元，按照借条上的数字给钱。徐某3当时在旁边唱白脸，假装在帮其打圆场，叫其先把50000转给他们，剩下的再谈。其就把50000元转给了没动手打其的男的交行卡，另外取现金5000元给徐某3。之后，那两个男的有急事要走，留徐某3一个人跟其谈，徐某3意思说5000元不够，其说其还有现金3000多元，徐某3打完电话后，说8000多元不够，最少还要再加5000元。其就打电话给姜某，让她用手机银行操作，把5000元转给徐某3农行卡。其给那两个男的转了50000元，给徐某3现金8000多元，转账5000元。 辨认笔录，辨认出转50000到交行卡的人是高峰、打其嘴巴的人是陈星，邻居拍视频住在其家的人是陈某2。 （2）被害人姜某的陈述，与李某3的陈述一致。 （3）被告人陈星、高峰、徐某3当庭对起诉指控的事实基本无异议。 （4）姜某银行交易明细、徐某3银行交易明细证实：2016年4月12日徐某3转到姜某账户40000元，姜某分三次分别取款5000元、5000元、2000元，共计12000元；紧接着徐某3账户存进11900元，又向姜某账户转账40000元；2016年4月30日向徐某3转账9000元；2016年5月4日向徐某3转账1000元；2016年5与11日姜某向徐某3账户转账12000元；2016年6月1日，向徐某3账户转账7000元；2016年6月3日,向徐某3账户转账3000元，2016年6月10日向徐某3转账10000元；2016年6月18日向高峰账户转账50000元，同日取现5000元、转到徐某3账户5000元。 （5）徐某3银行流水、高峰银行流水证实：徐某3的账户收到姜某还款后转给高峰或陈某4三分之二，高峰再转三分之一给陈星。 （6）接处警详细信息、国内旅客住宿信息证实：石某于2016年6月15日报警，开门的人陈星。同日李某3也报警。姜某连续三个晚上住在宾馆里，与其陈述一致。 10．2017年2月27日，由被告人陈星以打21000元借条并制造相应银行流水的方式，在陈星取回8000元后，实际借款给被害人娄某人民币13000元。后因娄某未按期还款，2017年3月6日，陈星安排顾某等前往娄某住处，以在被害人家客厅过夜的方式向其软硬兼施“索债”，娄某的男朋友刘某2被迫报警。后经协商，刘某2与陈星签订还款计划，内容“2017年2月27日借21000块还款计划，本人愿帮娄某还款，一个星期内还清15000元或者到月底还款17000元”，落款处刘某2、娄某签名。约定期满后，娄某仍未能还款，陈星以娄某借款21000元未归还为由，向南京市雨花台区人民法院提起虚假民事诉讼，致使该院做出错误判决。被告人陈星等人欲敲诈勒索娄某8000元未果。 认定上述事实的证据有： （1）被害人娄某的陈述证实：2017年2月份，其到陈星公司借款，谈好借13000元，借期22天，到期还21000元。陈星开车去看房子，后到账21000元，取8000给陈星。到了3月6日陈星打电话让其还钱，其还不上，大概晚上5、6点钟，陈星派了一个男的到其客厅待了一夜。第二天，陈星又带了两个男的来要钱，其男朋友刘某2就报警了。民警就让我们双方去派出所。3月8日上午，陈星又带了两个人来要钱，态度比之前好一点，刘某2就写了个还款计划，从3月8日起算，一个星期内还15000元，一个星期内没有还，到月底还17000元。后来到月底无钱归还就搬家了。法院的传票没有收到。 （2）证人刘某2的证言与娄某的陈述基本一致。 （3）被告人顾某的供述证实：娄某借了一到贰万元未还，陈星带其上门催收，到了晚上8点钟，陈星先离开，让其留下来，晚上11点，娄某和他男朋友回卧室睡觉，其就在客厅看电视，大概到第二天凌晨4、5点离开。到第二天下午4、5点其又去娄某家，因言语不和，娄某报警，陈星和娄某去派出所解决。 （4）接处警记录证实：2017年3月7日娄某报警称有高利贷人在我家不肯走，并不让出门上班，请民警上门查看。经民警调解，建议通过法律途径解决，记录的涉案人员为顾某。 （5）陈星与娄某民事诉讼材料证实：陈星向南京市雨花台区人民法院提起民事诉讼，请求判决娄某、刘某2连带偿还借款21000元及利息，法院判决娄某偿还借款本金21000元及利息，刘某2在17000元范围内承担连带责任。庭审中陈星提交了借条、转账回单、还款计划等证据，其中还款计划的内容“2017年2月27日借21000块还款计划，本人愿帮娄某还款，一个星期内还清15000元或者到月底还款17000元，刘某2、娄某签名”。 （6）娄某的银行卡流水证实：2017年2月27日娄某收到陈星转账21000元，随即取款8000元。 11．2017年3月24日，高峰经张某3介绍，以打48000元借条并制造相应银行流水的方式，由张某3取回18000元并收取“介绍费”1000元，实际借款给被害人吴某1人民币29000元。后吴某1通过微信转账给被告人张某324000元后未再还款。2017年4月17日晚，被告人陈星、高峰、顾某找吴某1“索债”，并否认其曾通过张某3归还24000元的事实，迫使吴某1从朋友处借款40000元归还给陈星、高峰了结此事。高峰等被告人敲诈勒索被害人吴某1共计人民币35000元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人吴某1的陈述证实：两次在xx公司借款。第二次是3月24日，和其谈的人是高峰，借条打的48000元，借期22天，回款18000元，给张某31000介绍费，实际得款29000元。4月5日还了24000元给张某3，4月17日约高峰到四所村派出所调解，高峰就带着两个人开车过来，协商是高峰单独的，他不承认还了张某324000元，张某3电话也不接，其只好从朋友徐某处拿了70000元，给高峰40000元，另一个小贷公司30000元。 辨认笔录，辨认出介绍人“陆波”系张某3、高峰、陈星。 （2）证人徐某、黄某1的证言证实：2017年3、4月份的一天晚上，徐某在一家ＫＴＶ唱歌，吴某1打电话向徐某借钱，后吴某1带了2个人过来，徐某让黄某1给一个人转了35000元，又给了5000元现金；转给另一个人10000元，给了20000元现金。 （3）被告人张某3的供述证实：2017年3月1日，第一次介绍吴某1到xx公司借款。3月24日，第二次介绍吴某1到xx公司借款，借条打的48000元，高峰让吴某1把19000元转给其，其留了1000元介绍费，其他都给了高峰。后来微信转账24000元还款，其全部转给了高峰。后来吴某1没有还钱，高峰说让其别管这个事情，陈星也在旁边。 （4）被告人顾某的供述证实：有一次，陈星开车带其到四所村派出所门口，高峰在派出所里处理事情，一直跟陈星联系，其跟陈星就在门口等，大概过了半个小时高峰出来。 （5）四所村派出所接处警详细信息证实：2017年4月17日吴某1报案，称借高峰48000元，已还24000元，高峰不承认，民警告知双方协商或诉讼解决。 （6）吴某1华夏银行账户明细、微信账户明细及黄某1工商银行明细证实：2017年3月24日高峰转吴某148000元，同日吴某1转张某319000元，4月5日吴某1转张某324000元，4月17日黄某1转陈星35000元。 12．2017年7月11日，被告人陈星以打人民币100000元借条并制造相应银行流水的方式，在安排公司人员查看住所并收回35000元后（其中20000元现金收回，15000元转账至被告人张某4提供的黄某2农业银行账户），实际借款给被害人李某1人民币65000元。后李某1累计还款人民币32000元。2017年8月1日左右，被告人陈星、高峰又以其在其他小贷公司有借款、超期还款等为由认定违约，并安排钱某、顾某、方某等人以非法拘禁等软硬兼施的方式“索债”。至2017年8月25日，被害人李某1向陈星现金还款38000元，并先后向顾某、钱某、方某、王某2四人转账共计70563元，其中大部分由四人归还陈星，少部分以“好处费”截留。陈星等人共计敲诈勒索李某1人民币75563元。案发后，顾某向李某1退赔10000元，李某1对其表示谅解。 认定上述事实的证据有： （1）被害人李某1的陈述证实：其到公司后高峰接待，约好借款80000元，利息20%，周期22天，服务费是15%，上门费是1000元，下款时先扣利息，签了100000元的借款合同和空白的租赁合同，高峰就安排一个年龄比较大的男的开车子上门查看（在2018年3月6日的的询问中陈述是钱某带其上门、拍照），这个男的拍了几张照片，又跟其去银行取款，其在ＡＴＭ机取现20000元，并根据这个男的要求转账15000元服务费到黄某2的卡里面，还问其要了1000元的上门费，其只拿到了64000元。后过了10天，高峰打电话要其先还20000元本金，并且要其将钱送给钱某，在第十天要其归还20000元本金是高峰临时提出来的，之前没有谈到。印象中只过了2、3天，高峰就打电话给其说公司要终止合同，安排钱某负责催收。后来钱某就经常打电话还钱，要其到其他小贷公司借钱平账。其在7月31号给陈星转账12000元，是钱某带其去新街口一家小贷公司借的钱，借款人是魏昊。在其还了12000元之后高峰就打电话给其说其在其他小贷公司借钱违约了，以前还的钱都不算，要其再还100000元本金和30000元违约金，如果不还钱，就会用房屋租赁合同把房子租出去，用租金抵扣借款，其不敢让家人知道，只能答应，给陈星打了130000元的借条。后来钱某跟其说，这是高峰故意安排，给其下的套子。后来就安排顾某、方某带其到其他小贷公司借钱，开始几天，到晚上还让其回家，后来就开始不让其晚上回家了，对其非法拘禁。 辨认笔录，辨认出谈借款细节的高峰，陪同其到家上门并取现20000元的是俞东。并辨认出顾某、王某2、方某。 （2）被告人钱某的供述证实：开始是高峰安排其去找李某1要钱，公司搬家后高峰和陈星分开了，由陈星接手这件事情。上门看房子和取现不是其去的，在非法拘禁的案件里其被问烦了，就承认了陪同上门和去银行取现的事实。高峰先安排其收了李某120000元现金，后来又安排顾某带李某1出去借钱，叫其跟李某1开车。非法拘禁李某1的最后一天，李某1借到钱了，刷的王某2的ＰＯＳ机，李某1走了以后，王某2发现刷的钱数输错了，其又开车子带王某2去找李某1，重新刷的ＰＯＳ机。 （3）被告人顾某的供述证实：其看到李某1到公司借款是高峰接待的。2017年8月的一天，陈星叫其打电话问李某1要钱，李某1没有钱还，其给李某1介绍了一家小贷公司，过了两三天李某1拿到58000元现金，其让钱某开车把李某1连人带钱带到公司来，李某1当着其和钱某的面把38000元给了陈星。过了十几天，陈星叫其继续催李某1还钱，其通过电话联系了xx公司的，钱某送李某1去借钱，过会他自己来公司还钱，王某2拿着拉卡拉直接刷了20000、30000。后来王某2说刷错了，钱某和王某2又去找李某1重刷。一共收到李某1微信转账23300元，转给陈星23000元，还有300元是陈星答应给其的车费。还有一笔9000元是通过李某1的支付宝转到其工商银行卡的，这9000元是陈星发的7月份的4000元工资和5000元提成。2017年8月15日还转给其1000元，是其垫付的李某1吃饭、交通的费用，陈星也是知情的。 （4）被告人方某的供述证实：顾某、陈星安排其带李某1到小贷公司借款，钱某陪着李某1。其带李某1去过xx大厦的xx公司、大行宫xx大厦里面的一家公司。如果李某1违约了，前面不管李某1还给陈星多少钱都是不算的，必须一次性再将借条上写的金额和约定的利息一次性还完。 （5）被告人陈星的供述证实：李某1在2017年7月份左右借钱，100000直接扣30000利息，签订了租赁协议、借款合同、房屋转让协议，钱某去看房子。后发现李某1在其他公司拿钱，要他还100000本金加30000元利息。后面就喊李某1自己出去借钱，钱某开车，业务员顾某跟着。第一个十天李某1的确还了20000元，李某1陆续共还80000多元，这些钱主要通过钱某、顾某问李某1要到钱后转给我。 （6）被告人王某2的供述证实：有一天陈星把其和顾某叫到公司，让其带着ｐｏｓ机，说有笔钱到李某1的银行卡。三个人开车中途接上钱某和李某1，一直吃饭结束钱都没到账，陈星就让钱某把李某1带去xx之星看起来。之后再见到李某1是顾某说李某1过来还钱，让其用ＰＯＳ机刷20000多元。后来发现刷错了，其和钱某去找李某1又刷了一次。 （7）证人贝某的证言证实：2017年8月4日李某1来其公司借款，谁介绍的我记不清了，其实际借给他80000元，条子打的100000元，抽了2000元上门费，实际给了李某178000元。 （8）李某1工商银行账户明细、微信账户明细、支付宝账户明细，王某2中国银行账户明细证实：2017年7月11日，李某1账户现收到高峰转账20000元，随即取现20000元，后陆续收到高峰转账80000元，并转账15000元至黄某2账户。7月31日至8月25日，李某1通过微信、支付宝转账及刷卡，向钱某、方某、王某2、顾某共计支付82563元。 （9）收条、谅解书证实：2019年5月23日，李某1收到顾某赔偿款10000元，并表示谅解。 13．2017年9月1日，被害人孙某2从俞东处借款，并在钱某的陪同下，携带现金在胡某2处（其他小贷公司）还款时，被胡某2认定违约，要求其另行支付40000元违约金，并将其扣押。陈星、俞东经孙某2请求，来到现场谈判未果，孙某2为能脱身，被迫同意以向陈星打70000元借条的方式借款40000元。后陈星转账40000元给孙某2，孙某2随即转账给胡某2。当天陈星又安排钱某、顾某跟随孙某2回到江宁谷里，收回30000元还款，至2017年9月13日孙某2又累计转账还款44000元。被告人陈星等人共计敲诈勒索孙某234000元。 14．2017年10月17日，被告人陈星再次以打人民币100000元借条并制造相应银行流水的方式，在现金及转账收回45000元后，实际借款给被害人孙某2人民币55000元。至2017年12月6日，孙某2通过自己和朋友账户转账给陈星、许某的账户，累计还款人民币93000元。当日，被告人陈星、俞东二人又以孙某2超期还款为由认定其违约，逼迫孙某2支付50000元违约金，并以俞东名义打50000元借条，让孙某2手捧现金照相为证。至2017年12月16日，孙某2被迫还款8000元。2017年12月30日，孙某2被多家小贷公司“索债”，因害怕出事报警，2018年1月9日，孙某2和陈星、俞东在滨江派出所调解，陈星认可自己的账已经结清。俞东认可第一次借的100000元已结清，但陈述2017年12月6日借的50000元没还，未能调解达成一致。被告人陈星等人共计敲诈勒索被害人孙某2人民币46000元既遂，42000元未遂。 认定上述两笔事实的证据有： （1）被害人孙某2的陈述证实：2017年8月底，其到xx财富找俞东借80000元，打100000的条子，借期是22天，利息30%，准备用于还胡某2公司的账。俞东安排钱某带其去取的现金，结果胡某2公司说其违约要多还40000元。其只好又向陈星借40000元，打的70000元的条子。当天钱某和顾某和其一起到江宁谷里拿了30000现金带给陈星。到9月13日其还陈星的钱一共44000元。俞东的钱陆陆续续还到11月2日，还差5000元没还。10月17日，其又向xx公司借钱，打100000元的条子，20000违约金，头息24000元，上门费1000元，实际到手55000元。后通过自己和朋友账户转账给陈星、许某的账户，累计还款人民币93000元。2017年12月6日，陈星说其没还清钱，需再支付50000元违约金，他们事先准备了现金，叫其拿在手上照相，然后逼其给俞东打了50000元借条。 （2）被告人陈星当庭辩解2017年9月1日，孙某2被xx大厦的一家小贷公司扣押了，其拿钱去赎孙某2，将30000元现金交给胡某2后带回孙某2，后又向孙某2账户转账40000元，孙某2说是另有用途。 （3）被告人钱某的供述证实：第一天俞东安排其陪孙某2到另一家公司还钱，公司叫其看着孙某2把钱交给对方，没有还成，又将孙某2带回xx大厦。第二天，俞东又安排其陪孙某2去那家公司还钱，孙某2被扣下来了，之后陈星、俞东、顾某来了。陈星和俞东在对方公司谈的，谈了一段时间，安排其和顾某一起陪孙某2到江宁拿了30000元，孙某2让其打了收条。路上其车子被砸了，孙某2给了1600多块钱修车。还有一次俞东安排其去江宁找孙某2拿钱，孙某2叫其打条子，这个钱是还俞东的借款本金。 （4）被告人顾某的供述证实：孙某2欠了xx大厦一个小贷公司的钱被人扣了，是陈星带其、俞东、钱某去处理，然后陈星让其和钱某带孙某2去江宁谷里取钱。 （5）滨江派出所的调解记录证实：2018年1月9日，孙某2和陈星、俞东在滨江派出所调解，陈星认可自己的账已经结清。俞东认可第一次借的100000元已结清，但陈述2017年12月6日借的50000元没还，未能调解达成一致。 （6）孙某2提供的还款记录截屏、孙某2邮政储蓄银行账户明细、支付宝明细、微信账户明细证实：2017年9月1日陈星向孙某2农业银行账户转账40000元，随即被孙某2转给胡某2。2017年9月8日至13日，孙某2陆续转账44000元给陈星。2017年10月17日陈星向孙某2农业银行账户转账80000元，随即取现20000元；当日陈星向孙某2邮政储蓄银行账户转账20000元，随即取现20000元；同日微信向陈星转账5000元。后陆续向陈星、许某账户转账共计93000元。12月6日后又陆续向陈星账户转账8000元。 15．2017年9月26日，经张某3介绍并收取“介绍费”人民币500元后，陈星以打人民币60000元借条并通过俞东制造相应银行流水的方式，在安排钱某查看住所收取“上门费”500元、取回20000元后，实际借款给被害人卓某人民币39000元。至2017年11月22日，卓某向陈星的支付宝账户和王某2的支付宝、微信帐户共计还款22500元，后无力偿还。被告人陈星安排被告人王某2多次前往卓某家中以软硬兼施等方式“索债”60000元。后因被害人父母报警，欲敲诈勒索43500元未果。 认定上述事实的证据有： （1）被害人卓某的陈述证实：2017年8、9月份，经张某3介绍，向xx财富公司借款，公司的二老板接待，并安排钱某跟其上门，看过房子以后，钱某打电话回公司，然后跟其到附近的中国银行取现。其收到转账60000元，在银行取现金20000给钱某带走的，并转给钱某500元上门费，借款是9月26日，这一天就要算进去，5天还一次，第一次还款日就是9月30日，其在10月11号那次还款超期，后面11月1日那次还款也是超期的。其第一次超期，陈星就打电话给其了，第二次超期，陈星把其叫到他们公司去了，要其付12000元违约金。因为当时其手头比较紧张，只能先应付违约金的事。之后其就没有再还钱给公司，就还了22500元。2018年初好几个公司上门要钱闹事，其家人报了好几次警，有次其妈妈开了录像，拍了照片给其看，其看到王某2了，所以其确定陈星公司的人上门看。 辨认笔录，辨认出二老板是俞东，钱某跟其上门，业务员张某3，催债闹事的王某2。 （2）证人尹某的证言证实：王某2等人多次上门催债，每次两三个人，语气比较凶，说其女儿欠公司60000元，因害怕出事，其丈夫2018年1月10日报警。 辨认笔录,辨认出上门催债60000元的胖子是王某2，跟胖子一起上门要债的高个子男子系钱某。 （3）被告人钱某的供述证实：卓某到公司借钱，俞东跟她谈的。后来俞东安排其上门、取现，印象中取了20000元。 （4）被告人张某3的供述证实：2017年其介绍卓某到陈星公司借钱，应该是俞东或陈星跟卓某谈的，拿到500元介绍费。 （5）被告人俞东的供述证实：有一天陈星打电话叫其去，具体是xx苑还是xx大厦我记不得了，到了之后就见到卓某，陈星用其名义借钱给了卓某，钱也是其转给卓某，陈星找人看过房子后告诉其可以转钱。 （6）被告人王某2的供述证实：卓某是张某3的客户，是俞东或陈星谈的，谈好之后签订了借条、收条、租赁合同等资料，然后派钱某上门核实住处。2018年年前，陈星给了其一张卓某的借条，借条上面写着卓某借了60000元，陈星让钱某送其到卓某家，其敲门之后是卓某父母开的门，他们没钱还就报警了。 （7）接处警详细信息证实：2018年1月10日王某2上门要钱。 （8）卓某中国银行账户明细、支付宝交易明细、微信交易明细证实：2017年9月26日，俞东向卓某转账60000元，随即取现20000元；同日卓某微信转账钱某500元。2017年9月30日起，卓某通过支付宝、微信向陈星、王某2累计还款22500元。 三、非法侵入住宅罪 16．2016年下半年，被告人陈星、高峰在借给被害人刘某1“高利贷”时，以高峰名义签署虚假租赁合同进行“担保”。后因刘某1未按约定还款，自2016年11月10日始，陈星、高峰强行开锁进入本市六合区戊室，并雇佣吴某2、徐某1等人占据该房长达半年之久。 认定上述事实的证据有： （1）被害人刘某1的陈述证实：其在2016年8、9月份，找陈星和高峰借款，大约借100000元，到手七八万，借条是打给高峰的。还让其签了一个租赁合同，内容是把其名下六合区戊的房子租给高峰，用于担保。陈星和高峰安排两个年轻的小伙子看了厂房和住处，还收了2000的上门费。其只还了一期利息。2016年12月，其发现家门锁被换了，住了有一对年纪较大的老夫妻，说是高峰的叔叔婶婶。后房子被六合法院拍卖。 辨认笔录，仅能辨认出陈星。其他人均未辨认出。 （2）证人吴某2的证言证实：2016年冬天，其儿子吴某说他朋友高峰在大厂有个房子，喊其去看房子，每天给90块钱，一个月2700，其就和我老伴一起去住，有个40多岁男的给了其钥匙，还给其一张租房协议。过了大概3个月左右，高峰带了一个老头过来接班，一共给8000块钱。 （3）接处警记录证实：2016年12月2日，刘某1报警称有人开锁住在其家里，请民警上门查看，居住的是高峰的亲戚徐某1，并现场查询了身份证与租房协议。 17．2016年12月2日，被告人陈星以打300000元借条并制造银行流水等虚增债务方式，实际借款给被害人王某1、邵某夫妇人民币200000元。同时让二人签署空白租赁合同进行“担保”。并安排被告人潘某等人上门查看。王某1偿还部分本金后未再还款。2016年12月14日，陈星即安排陈某2等人以换锁占房的方式“索债”，并使用虚假租赁合同，致出警民警无法判断处理。后陈星以王某1借款100000元未归还为由，向南京市建邺区人民法院提起民事诉讼，在该诉讼中未索取虚增金额。 认定上述事实的证据有： （1）被害人王某1的陈述证实：在2016年12月2日，孙某3带其到陈星公司借高利贷，讲好是借款200000元，每10天还100000元，一个月还清，总还款300000元。另外让我其了一个租房协议。到了12月11日其没有钱还，陈星就打电话说其违约了。没过几天，陈星就带了锁匠来开门，邻居发现打电话给其老婆，并报了警。其回到南京，发现家里灯亮着，门锁也被换了，没敢进去。其找了社会上的帮忙，之后陈星没有占房子了，其陆陆续续还了大约100000元，后陈星起诉要100000元，没有多要钱。 辨认笔录：仅能辨认出潘某是陪去银行取钱的人。其他人均未辨认出。 （2）证人邵某的证言证实：王某1在陈星公司借高利贷，后被换锁占房的事实。陈星公司的人在其家住了有一个星期。 辨认笔录，仅辨认出潘某是到其家中的两个人中的一个。其他人均未辨认出。 （3）被告人陈某2的供述与辩解证实：大概是三、四年前的冬天，王某1借公司的钱没有还，陈星让其陪他去王某1家，之前陈星已经把锁换掉了，是直接开门进去的，家里没有人，其呆了一上午，中午吃了盒饭，下午就走了。 （4）接处警记录证实：2016年12月14日、15日，有人报警称有陌生人开锁住在其邻居家里，请民警上门查看，开锁的是陈星，居住的是陈某2，并现场查询了身份证与租房协议。 （5）陈星与王某1民事诉讼材料证实：证实陈星向建邺区人民法院提起100000元民事诉讼的情况。 （6）王某1的银行流水及微信流水，证实其借款及还款的情况。 认定本案全部事实的综合证据有： 1、各被告人的照片、基本信息、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明证实：各被告人自然情况，达到刑事责任年龄，前科劣迹情况。 2、受案登记表、立案决定书证实：该案于2018年2月5日由李某1被非法拘禁一案带出，2018年10月16日孙某1被非法拘禁、敲诈一案移交到南京市派出所，于2018年10月17日立案侦查。 3、发破案经过、线索交办单、举报材料证实：南京市公安局雨花台分局在侦办“江南被非法拘禁案件”过程中，发现李某1被非法拘禁的线索，于2018年2月5日立案侦查。涉案人员陈星、钱某、顾某、方某、王某2等人先后到案。后陈星、钱某被雨花台区人民法院以非法拘禁罪判处刑罚，顾某、方某、王某2因证据不足，未被移送审查起诉。2018年9月5日，该局接到孙某1控告陈星对其非法拘禁、敲诈勒索的线索，遂于2018年10月17日对孙某1被敲诈勒索案立案侦查，并对相关案涉人员陈星、潘某、俞东实施抓捕。在侦查孙某1被敲诈勒索案中，该局陆续发现多起涉及陈星犯罪的线索，对该案其他相关人员实施抓捕。 4、抓获经过证实：被告人陈星于2019年1月25日刑满释放，当日被刑事拘留。被告人潘某于2018年10月23日上午被抓获归案。被告人俞东于2018年10月23日上午被抓获归案。被告人高峰、徐某3、陈某2、张某3于2019年9月23日被抓获归案。被告人平某于2019年10月23日被抓获归案。被告人钱某于2019年9月26日被公安机关从戒毒所提回刑事拘留。被告人顾某、王某2、方某因李某1非法拘禁案分别于2018年4月3日、5月12日、4月21日被抓获归案，后于2018年5月陆续被取保候审，2019年5月到期解除，因本案直接通知到案。 5、南京xx投资管理有限公司工商登记材料、冻结财产通知书证实：南京xx投资管理有限公司法定代表人陈星，股东史某、朱某3、陈星，经营期限从2015年3月27日起。2017年7月6日申请变更公司名称为南京xx投资管理有限公司。该公司在南京银行白下支行的账户被冻结68316.5元。 6、各被告人支付宝、微信账户实名认证信息及银行卡绑定信息证实：各被告人支付宝、微信账户的信息情况。 7、南京市雨花台区人民法院（2018）苏0114刑初528号刑事判决书证实：2018年12月10日，以非法拘禁罪判处被告人陈星有期徒刑九个月，被告人钱某有期徒刑九个月。2019年1月25日陈星刑期已执行完毕刑期已执行完毕。2019年1月2日钱某刑期已执行完毕。 8、证人李某4、陈某4的证言证实：李某4是陈星的母亲，陈某4系高峰的母亲。李某4的民生银行卡、资金农商银行卡都是给陈星使用的。陈某4的工商银行卡和民生银行卡都是给高峰使用的。 9、证人黄某2的证言证实：陈星是其闺蜜张某4的丈夫，四五年前，张某4让其帮忙办一张农行银行卡，说是第三方转账用的，不能用他们两口子的卡，具体怎么用不清楚。 10、证人孔某的证言证实：其系xx公司人事。xx公司有三个股东，陈星、高峰、朱某3，陈星是经常到公司来，朱某3来的很少，还有一个叫史某的也经常到公司来。其按陈星要求给xx的员工发工资，公司的固定人员有潘某、张某3、方某、顾某、王某2、余某。 11、被告人钱某的供述证实：公司在xx名苑的时候老板是陈星和高峰，搬家之后，高峰退出了，俞东和陈星合作。老板就是出资人，他们具体和客户谈借款、放款、利息的事情，也会安排员工收客户的钱，员工有顾某、老潘、波波、王某2、方某，前台还有几个女的。 12、被告人王某2的的供述证实：客户来借钱，不管是客户自己找来的还是业务员介绍来的，借钱的事情都是老板亲自和客户谈。公司在xx名苑的时候，是高峰、陈星和客户谈；公司搬到xx大厦时候是俞东、陈星和客户谈。业务部有其本人、波波、老潘，催收部有顾某、康康，还有方某、老大即陈某2。 13、被告人陈某2的供述证实：高峰和陈星是合作伙伴。公司业务员有波波，康康，顾某，老潘，震震等，其不是公司的人，就给陈星公司帮忙要过债。公司与借款人谈好借款方式后，要签一张借条和收条，借条、收条上的金额比实际给客户的钱要多，一般情况都会确定客户有无住房，如果是客户本人的房子，会让客户签订一个租房该协议或者用车子担保或者喊人担保，然后公司会派人上门，核实借款客户的家庭住址，核实之后再放款，放款后上门的人跟着客户到银行，让客户把多打的钱取出来，或者转给公司另外的人，他们再回给陈星或者高峰，客户如果没按约定还钱，就按打条子的金额问客户要钱。 14、被告人张某3的供述证实：陈星、高峰借款时会跟客户签写一份借条和收条，有时客户有房子，还会签一份房屋租赁合同，如果客户违约或者还不上钱，就会用这份房屋租赁合同把客户的房子租出去，用租金来还钱。借款人写借条的时候写想要贷款的金额加上第一期利息。打款之后，立即让客户将头息的钱以现金的方式取出来再带回去，这样操作的目的就是为了做一个与借款金额相对应的流水。借款一期是22天，如果客户按时在规定期限内还完，借结束了；到期不还钱是违约，哪怕超期一天也算违约。在一家公司借款之后如果再到其他家借款被发现了也算违约。客户是否违约，由陈星和高峰来认定。公司在石杨路还有一个场子，作抵押的车子就是陈星的哥哥陈某2在那里管理。公司跑业务的有潘某、顾某、钱某、王某2、方某、张欣、果子，还有其。 15、被告人顾某的供述及辨认笔录证实：公司的老板是陈星，还有高峰，后来俞东也是老板，业务员有潘某、张某3、王某2、钱某、方某和其本人。2017年1月份刚进公司时，还有个戴眼镜的业务员，年龄大概35岁。借条上的借款期限跟实际约定的期限不一定一致，和客户一起上门查看客户的实际居住地址，核实完之后按照借条上的借款金额放款，让客户把多转的钱取现金出来，上门的人把钱带回来交给公司，俗称走流水。客户在借款到期后没有还钱或者是部分还钱就是违约，公司向法院起诉要钱，银行流水和借条、收条上的金额是一致的，证明公司借给客户的数额就是借条上面的钱，而不是客户实际到手的钱。客户借款之后，在没还清的情况下不允许再到其他公司借款，如果有这种情况也算违约，可以要求终止借款合同，要客户立即还清借款。催收就是打电话催收或者把客户喊到公司来，跟客户讲如果不还钱就上门和其家人谈。很多客户不愿意让家里人知道自己在外面借款，就会想办法还钱。客户没钱还，陈星会拿出租赁合同逼客户还钱。辨认出戴眼镜的业务员就是平某。 16、被告人方某的供述及辨认笔录证实：陈星是公司的大老板，还听说有个高总。平某也是xx的员工，是业务组的。“以房进件”就是指借款合同和借条上写的金额比借款人实际到手的金额要多，一般如果客户有房子会写一个租房合同，如果借款人不按时还钱，公司就以这个名义占房子。陈星会安排人上门去看房子，收上门费，然后通过银行打钱，上门看房的人再带借款人到附近的银行把多的钱取回来给陈星，如果借款人没有按时还款，公司可以借条上的金额找借款人要钱。陈星有时不让借款人把钱直接转给他，让转给第三人，其离职后也帮陈星收过李某1的钱，第三人帮陈星收到钱之后第一时间都会把钱转给陈星。因为转给第三人，陈星想找借款人麻烦就会说借款人没有还钱，可以多跟借款人要钱。辨认出平某。 17、被告人平某的供述证实：其2016年12月份左右到陈星公司上班，2017年2月份过完年辞职。公司地址在xx名苑，老板有两个，一个是陈星，另一个姓高。公司业务组有潘某、张某2、顾某、方某、张某1，还有俞东，他应该是陈星的朋友，具体什么关系不清楚。借款的流程是业务员介绍客户到公司借款，谈好后先签借款合同，再写收条，收条和借款合同的金额是对应的，有房子的还要签一个房屋租赁合同，然后老板会安排他比较能信得过的人跟着客户去上门核实客户提供的房产信息，一般安排俞东、潘某、张某2、顾某等几个人，但是谁介绍的业务谁不能上门，这是公司规定的。上门核实过后，老板把钱转给客户，转账的金额跟借款合同和借条是一致的，这些人会跟客户一起到银行，取一部分钱出来，包括上门费、保证金、几期的利息、服务费等，这都是老板定的，每个客户不一样，这部分钱取回来之后是交给老板。违约一种情况是老板跟客户定好还款日期，当天下午5点钟之前必须还款，如果超时了，哪怕超时几分钟，也是违约，还有一种是客户到再到其他公司借款，违约的情况也是老板定的。违约之后老板会安排催收，老板安排公司的人去找客户，逼客户还钱。 18、被告人张某4的供述证实：陈星刚开始开小贷公司的时候要其找人帮他办一张银行卡，用来做第三方的转账卡。其找闺蜜黄某2办了一张农业银行的卡，一直是陈星在用。陈星把钱借给别人后，让别人先把利息转回到第三方转账卡，还钱的时候也可能也会还到这张卡上。转到第三方卡上从银行记录上看不出来钱还给陈星，这样陈星后面向别人要钱会好要一点。刚开始的时候陈星和他的好朋友高峰一起经营，后来闹矛盾了，就跟俞东合作。 19、被告人许某的供述证实：2016年公司在xx名苑，老板有陈星、高峰、朱某3。其听说过公司贷款模式有一种叫“以房进件”，就是借款人以房子做抵押给陈星，然后跟公司签借款合同，签完合同之后陈星会安排人到抵押的地址看这个地址是否真实存在，确认真实之后陈星会按借款合同上的金额到借款人的银行卡上，然后再安排上门的人取一部分钱回来，还会收取类似跑腿费的好处费。借款人还钱给陈星不会还到陈星的卡上，其支付宝和银行卡上也收到过还陈星的钱。这样操作就是为了看不出来陈星拿回来的利息。而且陈星实际要借款人还的钱肯定是高于借款人到手的钱，这样做的话陈星账面上也是看不出来的。 针对公诉机关的公诉意见，各辩护人的辩护意见，综合分析评判如下： 1、关于控辩双方争议较大的事实及数额认定。（1）孙某1被诈骗的事实。被告人陈星等人及辩护人提出孙某1的还款9000元应认定为偿还本金，不计入犯罪数额，再审中陈星自认收到200000元为犯罪中止，应从未遂数额中扣减。本院认为，该笔事实孙某1实际借款440000元，还款9000元，仍欠款431000元，在此情况下，陈星等人仍以孙某1借款800000元未还为由提起民事诉讼，其意欲非法占有的财产数额为369000元（800000-431000），公诉机关指控的犯罪数额并无不当。关于陈星在再审中自认收到200000元的性质，本院认为，在原审诉讼中陈星等人的犯罪行为已经完成，因意志以外的原因未能得逞，该未遂系实行终了的未遂，犯罪数额已经固定，同时，再审中陈星自认收到200000元是迫于外界压力不得已而为之，不构成犯罪中止。该辩解和辩护意见本院不予采纳。（2）朱某1、李某2被诈骗的事实。被告人俞东辩称并未随朱某1上门查看，但该事实不仅有两名被害人的陈述、辨认笔录证实，还有被告人平某的供述与之印证，俞东的辩解本院不予采纳。（3）杨某1被诈骗的事实。被告人潘某否认收到2000元上门费，经查，该笔上门费仅有被害人杨某1的陈述提及，银行取款记录及其他被告人的供述均不能反映，故认定陈星等人收取2000元上门费证据不足，该辩解本院予以采纳。（4）娄某被敲诈勒索的事实。辩护人提出应按照还款协议约定的数额认定敲诈勒索的数额，经查，还款协议约定的内容为“月底前还17000元了结”，实际月底未能还款，被告人亦未放弃对21000元的追索，公诉机关认定的数额无不当，该辩护意见本院不予采纳。（5）李某1被敲诈勒索的事实。被告人俞东辩称其未参加该笔事实，经查，公诉机关指控俞东参加该笔事实的主要证据为李某1的陈述、钱某的供述，但李某1在非法拘禁案中曾陈述上门人员为钱某，钱某当时亦供述认可，现李某1及钱某均改口称上门人员系俞东，证据前后矛盾，故对俞东的该辩解本院予以采纳。 2、关于恶势力犯罪集团、恶势力成员及主从犯的认定。本案中，陈星与他人共同设立南京xx投资管理有限公司（后更名为南京xx投资管理有限公司）后，先后伙同高峰、俞东，招募潘某、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某等人实施套路贷相关违法犯罪活动，在犯罪中有明显的分工和较为严密的组织体系，符合犯罪集团的构成要件。同时，2015年7月至2018年年初，上述被告人纠集在一起，通过言语威胁、上门滋扰、非法拘禁、侵入他人住宅等软硬兼施的手段实施多种违法犯罪活动，不仅侵害被害人的人身、财产权利，亦使被害人的亲属、邻居等产生恐惧、恐慌心理，造成扰乱社会经济、生活秩序的后果，应认定为恶势力犯罪集团。陈星在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人高峰、俞东、潘某、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某等十人明知是为共同实施犯罪而组成的犯罪组织，仍接受其组织、领导，是恶势力犯罪集团的其他成员，其中高峰、俞东是恶势力犯罪集团的重要成员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的犯罪处罚，该两人在部分犯罪中所起的作用相对较小，量刑时酌情予以考虑；潘某、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对潘某、陈某2诈骗罪部分予以减轻处罚,对钱某、顾某、王某2、方某敲诈勒索罪部分予以减轻处罚，对平某、张某3予以从轻处罚。被告人陈星、俞东、高峰、潘某及其辩护人关于不构成恶势力组织、不是恶势力成员的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人徐某3仅参加一笔犯罪，且无证据证实其与陈星为首的恶势力犯罪集团有其他关联，不符合“经常纠集在一起”的认定标准，故不认定其为恶势力犯罪集团成员，被告人徐某3的相关辩解及辩护人的相关辩护意见本院予以采纳，但其在所参与的一笔犯罪中起主要作用，应认定为主犯。被告人平某虽只参加一笔犯罪，但被告人顾某、方某等均指认其系公司员工，在职时间大约三个月，结合其在侦查阶段对公司借款模式的供述，应认定其为恶势力组织成员，辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。被告人张某4、许某为陈星等人犯罪提供帮助，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，对许某予以从轻处罚，对张某4敲诈勒索罪部分予以减轻处罚、诈骗罪部分予以从轻处罚。 3、关于诈骗罪定性。本案定性为诈骗的几笔事实中，被告人陈星等人均是以非法占有为目的，以“平账需要”、“保证金”、“行业规矩”等为名目，诱骗被害人签订虚高借款合同、房屋租赁合同等明显不利于被害人的合同；通过制造虚假给付事实的方式确认虚假债权债务关系；此后再通过提起诉讼并隐瞒真实还款数额的方式，借助司法权力非法占有他人财物，主、客观均符合诈骗犯罪的构成要件。被告人陈星的辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。 4、关于非法侵入住宅罪定性。本案中两被害人均签订了房屋租赁合同，甚至出具了同意陈星等人占房的承诺书，但这都是在威胁、诱骗下形成的，是陈星等人为后续犯罪所做的准备，陈星等人不能因此取得合法民事权利。被害人在住宅被侵占之后的反对态度也印证了租赁合同并非真实意思的表示。同时，非法侵入住宅罪并不要求暴力侵入，被告人陈星等人凭钥匙入门，亦不影响该罪构成。故陈星、高峰、潘某、陈某2及其辩护人的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。 5、关于各被告人对未参加的犯罪环节是否承担责任。本案所涉的套路贷相关犯罪手法总体表现为两方面的内容，一是通过犯罪手法形成虚假的债权债务关系，二是通过诉讼或采用暴力、威胁手段索取财物。上述行为是一个环环相扣的连续过程，很难在短时间内由一人独立完成，所涉被告人不管参加的是合同签订、上门查看、催收债务还是提起虚假诉讼的环节，主观目的均为取财，只要明知该犯罪集团的运营模式及催收客户钱款的性质，基于这种概括的故意，就应当对整个犯罪的后果承担责任。对被告人陈星、高峰等人及其辩护人的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。 6、关于自首和坦白的认定。陈星在李某1被非法拘禁案中虽系投案自首，但因本案被刑事拘留后，对除李某1一笔以外的其他犯罪事实拒不认罪，不能构成自首，陈星及其辩护人关于自首的辩解和辩护意见本院不予采纳。顾某、王某2、方某三人均因李某1被非法拘禁案抓获归案，后被取保候审，到期后解除取保候审，后经电话通知到案，根据发破案情况说明，解保期间本案仍在侦办过程中，因初次到案系被抓获，不能认定为自首，鉴于其归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，该三人均可认定为坦白，依法予以从轻处罚，顾某及其辩护人关于自首的辩解和辩护意见，本院不予采纳。陈星、高峰、俞东、潘某在审查起诉阶段表示认罪，但在本案开庭过程中对部分事实避重就轻，认罪悔罪态度一般，不能认定为坦白。徐某3、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且当庭认罪认罚，依法予以从轻处罚。张某4、许某主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，且当庭认罪认罚，依法予以从轻处罚。 本院认为，被告人陈星、俞东、潘某、高峰、陈某2、张某3、平某、许某、张某4以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、制造银行流水、毁匿还款证据、并借助虚假诉讼等手段诈骗他人财产，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人陈星犯罪数额特别巨大，被告人俞东、高峰、潘某、陈某2犯罪数额巨大。被告人陈星、俞东、高峰、徐某3、钱某、顾某、张某3、王某2、方某、许某、张某4以“索债”为名，通过上述等手段敲诈勒索他人财产，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人陈星犯罪数额特别巨大，被告人高峰、俞东、钱某、顾某、王某2、方某、张某4犯罪数额巨大。被告人陈星、高峰、潘某、陈某2借“索债”为名，非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。原审判决认定被告人陈星、钱某犯非法拘禁罪，现公诉机关又因同一事实以敲诈勒索罪向本院提起公诉，因非法拘禁系敲诈勒索的手段行为，在刑法未明确规定数罪并罚的情况下，应择一重罪，对陈星、钱某以敲诈勒索罪处罚，原审判决适用法律错误，应予纠正。被告人陈星、钱某已经执行的刑罚，在本案敲诈勒索罪判决时予以折抵。 被告人陈星、俞东、潘某、高峰、陈某2、张某3、许某、张某4在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈星、高峰、俞东、潘某、陈某2、钱某、张某3、顾某、王某2、平某、许某、张某4均有部分犯罪系未遂，对被告人陈星诈骗罪部分依法予以减轻处罚，对陈星敲诈勒索罪部分及其他被告人依法予以从轻处罚。被告人顾某、张某3已退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。被告人陈某2有前科劣迹，被告人平某有前科，被告人徐某3、钱某、顾某、张某3有劣迹，酌情予以从重处罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、情节及对社会造成的危害等，被告人潘某、钱某、陈某2、顾某、张某3、王某2、方某、平某、徐某3均不宜适用缓刑。 综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百四十五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条第一款、第二百五十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十三条、第三百八十四条、第三百八十八条、第三百八十九条第一款第（三）项之规定，判决如下： 一、撤销本院（2018）苏0114刑初528号刑事判决； 二、被告人陈星犯诈骗罪，判处有期徒刑徒刑六年，罚金人民币40000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币100000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；合并执行有期徒刑十二年，罚金人民币140000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原审判决已执行的刑期九个月予以折抵，即自2019年1月25日起至2030年4月24日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币40000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；合并执行有期徒刑七年六个月，罚金人民币60000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2027年3月22日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人俞东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币25000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币30000元；合并执行有期徒刑六年，罚金人民币55000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31天，即自2019年9月11日起至2025年8月10日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民10000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；合并执行有期徒刑二年九个月，罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31天，即自2019年9月11日起至2022年5月10日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民10000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；合并执行有期徒刑二年九个月，罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2022年6月22日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人徐某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2021年9月22日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人钱某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原审判决已执行的刑期九个月予以折抵，即自2019年9月26日起至2020年12月25日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人顾某犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31天，即自2020年8月20日起至2022年10月19日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人张某3犯诈骗罪，判处有期徒刑徒刑一年，罚金人民币5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币5000元；合并执行有期徒刑二年，罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的30天，即自2020年8月20日起至2022年7月20日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人王某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币6000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2天，即自2020年8月20日起至2022年4月17日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人方某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币6000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31天，即自2020年8月20日起至2021年11月18日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人平某犯诈骗罪，判处拘役五个月，罚金人民币2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年1月19日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币3000元；合并执行有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，罚金人民币5000元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 被告人张某4犯诈骗罪，判处拘役五个月，罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民3000元；合并执行有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币5000元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后三十日内缴纳） 三、扣押在案的南京xx投资管理有限公司的资产用于退赔被害人的经济损失，不足部分由涉案人员连带退赔； 被告人陈星、俞东、平某、张某4连带退赔被害人朱某1、李某2经济损失15400元； 被告人陈星、张某3连带退赔被害人胡某1经济损失32600元（张某3已退赔12000元）； 被告人陈星、高峰连带退赔被害人陈某2经济损失97500元。 被告人陈星、高峰、徐某3连带退赔被害人李某3、姜某经济损失40300元； 被告人陈星、高峰、顾某、张某3连带退赔被害人吴某1经济损失35000元； 被告人陈星、高峰、钱某、顾某、王某2、方某、张某4连带退赔被害人李某1经济损失75563元（顾某已退赔10000元）； 被告人陈星、俞东、钱某、顾某连带退赔被害人孙某2经济损失34000元；被告人陈星、俞东、许某连带退赔被害人孙某2经济损失46000元； 四、被告人陈星等人用来实施犯罪的向被害人交付的财物依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 杨 俏 审判员 徐 闽 审判员 陈贵南 二〇二〇年八月二十日 书记员 张 洁