江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2503号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈峰旋，男，1984年5月27日生，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省连江县。2019年2月13日因本案被抓获，同日因涉嫌犯非法经营罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陈军，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]1101号起诉书指控被告人陈峰旋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年11月18日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐敏出庭支持公诉，被告人陈峰旋及辩护人陈军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈峰旋于2018年上半年以来，伙同李光华、邱其富（均另案处理）等人，合伙买卖走私柴油。其中邱其富、李光华提供资金并负责联系采供柴油，被告人陈峰旋负责支付货款，并安排工作人员林政、李航、陈艮、郑其顺、林晃（均另案处理）等人至上海入海口崇明岛附近装油后，从长江内河流域将柴油运至内河各码头进行销售，销售数额共计人民币483万余元，现场查扣柴油630.74吨（价值人民币283万余元）。被告人陈峰旋到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人陈峰旋共退出违法所得人民币5万元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈峰旋明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈峰旋到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈峰旋对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。被告人陈峰旋的辩护人陈军提出：1.现有证据不足以证明被告人陈峰旋等人收购、销售的系走私柴油。2.被告人陈峰旋并非与李光华、邱其富等人合伙买卖柴油，只是受安排销售柴油，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3.被告人陈峰旋到案后如实供述，当庭自愿认罪，能够退出违法所得，没有前科劣迹。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年上半年以来，被告人陈峰旋与邱其富、李光华（均另案处理）经事先合谋，合伙从事非法买卖走私柴油活动。其中，邱其富、李光华负责联系走私柴油货源并负责出资，被告人陈峰旋负责操作资金转账，租赁油船至上海市的长江入海口运输走私柴油，租赁内河码头，联系中介及招募人员销售走私柴油。2019年1月11日，被告人陈峰旋根据邱其富、李光华的通知，将购油款人民币452.1万元转至指定账户，租赁油船并安排人员至上海市的长江入海口运输走私柴油至长江内河。同月17日，被告人陈峰旋安排人员在江阴市码头以每吨人民币4500元左右的价格对外销售，在销售过程中被公安机关查获。经核实，被告人陈峰旋等人当日共销售走私柴油146.65吨，销售金额人民币655900元，实际收到人民币63万余元。案发后，公安机关扣押走私柴油630.743吨及销售得款人民币15万元。2019年1月12日，被告人陈峰旋根据邱其富、李光华的通知，将购油款人民币377.2万元转至指定账户，租赁油船并安排人员至上海市的长江入海口运输走私柴油至长江内河。同月16日，被告人陈峰旋安排人员在无锡码头以每吨人民币4700元左右的价格对外销售。经核实，被告人陈峰旋等人当日共销售走私柴油895.01吨，销售金额人民币420余万元，实际收到人民币373万余元。2019年2月13日，被告人陈峰旋被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，被告人陈峰旋亲属代为退出违法所得人民币5万元。本院审理期间，李光华亲属代为退出违法所得人民币416万元。上述事实，被告人陈峰旋及涉案人员李光华、邱其富、林晃、林政、李航、郑其顺、陈艮、陶松等人供述在卷，并有账户交易明细、扣押决定书、扣押清单、入库签收回单、产品质量监督检查抽样单等书证，证人李某1、姚某、张某1、张某2、黄某1、黄某2、刘某1、邓某、董某1、张某3、余某、刘某2、王某1、黄某3、黄某4、董某2、胡某、徐某、王某2、谭某、杨某1、王某3、杨某2、杨某3、戴某、卞某、单某、李某2、李某3、薛某、游某1、游某2、杨某4、洪某、陈某、唐某等人的证言笔录，检验检测报告，称重记录、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈峰旋明知是犯罪所得而伙同他人予以收购、销售，情节严重，其行为确己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人陈峰旋归案后如实供述，当庭自愿认罪，亲属能够代为退出违法所得，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈峰旋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人陈峰旋的辩护人陈军当庭提出的辩护意见，本院综合全案证据评判如下：1.根据被告人陈峰旋、涉案人员邱其富、李光华等人的供述及运输柴油相关人员的证言，被告人陈峰旋等人租赁油船至上海市的长江入海口，使用暗号与大型海船进行联络接头，在夜间隐蔽时间过驳柴油,而大型海船的柴油系从公海上装运，被告人陈峰旋、邱其富、李光华及运输柴油相关人员亦反映所倒卖、运输的柴油系走私柴油，故可以认定被告人陈峰旋等人所收购、销售的柴油系来路不正的走私柴油。2.根据被告人陈峰旋及涉案人员李光华、邱其富、林晃、林政、李航、郑其顺、陈艮等人的供述，被告人陈峰旋与李光华、邱其富经事先合谋共同从事非法买卖走私柴油活动，邱其富、李光华负责联系走私柴油货源并负责出资，被告人陈峰旋负责操作资金转账、租赁油船运输走私柴油以及租赁码头、联系中介、招募人员销售走私柴油等，应当认定其与李光华、邱其富合伙从事非法买卖走私柴油活动，且根据其参与共同犯罪的程度、强度及对犯罪结果所起的作用，不应认定为从犯。3.被告人陈峰旋到案后如实供述，当庭自愿认罪，亲属能够代为退出违法所得，可予以从轻处罚。综上，对辩护意见中合理部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈峰旋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年2月13日起至2023年2月12日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的违法所得人民币436万元，予以没收，上缴国库；扣押在案的柴油，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  舒微波人民陪审员  杨梦麟二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。