河南省焦作市中站区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0803刑初25号公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。被告人许晖（别名大晖，绰号“大灰”），曾用名许召晖，男，1978年9月2日出生于河南省焦作市，汉族，初中毕业，无业，现住焦作市中站区。因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪，2011年7月22日被焦作市中级人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金20000元，2013年8月20日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月29日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2019年5月5日经焦作市中站区人民检察院批准，2019年5月6日被焦作市公安局中站分局逮捕。辩护人李振旺，河南博联律师事务所律师。辩护人王露露，河南辰中律师事务所律师。被告人许书铭（绰号“二臭”），男，1998年7月29日出生于河南省焦作市，汉族，初中肄业，无业，现住焦作市解放区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月29日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2019年5月5日经焦作市中站区人民检察院批准，2019年5月6日被焦作市公安局中站分局逮捕；2020年5月28日被焦作市中站区人民法院取保候审。辩护人韩**阳，河南海搏律师事务所律师。辩护人陈凡，河南海搏律师事务所律师。被告人阎明，男，1978年12月28日出生于河南省博爱县，汉族，初中毕业，无业，现住焦作市解放区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月29日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2019年5月5日被焦作市公安局中站分局取保候审；2019年7月5日被焦作市中站区人民检察院取保候审；2020年1月22日被焦作市中站区人民法院取保候审。指定辩护人宋黎明，河南纳圣律师事务所律师。被告人许伟，男，1992年5月6日出生于河南省焦作市，汉族，初中肄业，无业，现住焦作市中站区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月29日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2019年5月5日被焦作市公安局中站分局取保候审；2019年7月5日被焦作市中站区人民检察院取保候审；2020年1月22日被焦作市中站区人民法院取保候审。指定辩护人韩知晓，河南纳圣律师事务所律师。被告人王利娜，女，1978年9月24日出生于河南省博爱县，汉族，初中毕业，无业，现住焦作市中站区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月29日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2019年5月5日被焦作市公安局中站分局取保候审；2019年7月5日被焦作市中站区人民检察院取保候审；2020年1月22日被焦作市中站区人民法院取保候审。指定辩护人柴耀莉，河南纳圣律师事务所律师。被告人程鹏，男，1993年3月3日出生于安徽省宿县，汉族，大专毕业，无业，现住焦作市中站区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月29日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2019年5月5日被焦作市公安局中站分局取保候审；2019年7月5日被焦作市中站区人民检察院取保候审；2020年1月22日被焦作市中站区人民法院取保候审。指定辩护人张晖，河南纳圣律师事务所律师。指定辩护人李舒然，河南纳圣律师事务所实习律师。焦作市中站区人民检察院以焦中检一部刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人许晖、许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏犯开设赌场罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院于2020年4月21日因补充证据申请延期审理，于2020年5月20日建议恢复法庭审理。本院于2020年6月5日因新型冠状病毒疫情等原因致使案件在较长时间内无法继续审理中止审理，于2020年7月20日恢复法庭审理。焦作市中站区人民检察院指派检察员李宏伟、杜聪聪出庭支持公诉，被告人许晖及其辩护人李振旺、王露露、被告人许书铭及其辩护人陈凡、被告人阎明及其指定辩护人宋黎明、被告人许伟及其指定辩护人韩知晓、被告人王利娜及其指定辩护人柴耀莉、被告人程鹏及其指定辩护人张晖、李舒然到庭参加诉讼。本案现已审理终结。焦作市中站区人民检察院指控，2019年1月以来，被告人许晖纠集被告人许书铭、许伟、阎明、王利娜、程鹏在新园路衡光小区一幢别墅内、一运输公司大院内、东王封红绿灯附近一幢自建房三楼开设赌场。该赌场采取“晃晃”麻将的赌博方式，对“自摸”的赌博人员抽取100元、500元不等费用，并在赌场放置POS机用于赌博人员刷卡套取赌资，同时免费提供饭、烟、饮料、水果等物品。该赌场经营期间，赌资达300余万元，赌场上用于购买烟、饮料等物品高达8万余元。具体犯罪事实如下：1.2019年1月21日起，被告人许晖、许书铭、许伟、阎明、王利娜、程鹏在新园路衡光小区一幢别墅内开设赌场，许晖是该赌场老板，许书铭安排阎明抽具并购买烟、水，许伟为赌客提取现金并给程鹏发放工资，王利娜负责打扫卫生并兼职抽具，程鹏负责接送赌客。2.2019年2月初，被告人许晖、许书铭、许伟、阎明、王利娜、程鹏在一运输公司大院内开设赌场，许晖是该赌场老板，许书铭安排阎明抽具并购买烟、水，许伟为赌客提取现金并给程鹏发放工资，王利娜负责打扫卫生并兼职抽具，程鹏负责接送赌客。3.2019年3月中上旬起，被告人许晖、许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏在焦作市中站区雪莲路东王封村红绿灯路东南边一门面房三层楼内以打晃晃方式开设赌场。阎明、许书铭负责抽具，王利娜负责打扫卫生并兼职抽具，程鹏在楼下放哨并接送参赌人员，许伟为赌客提取现金并给程鹏发放工资。2019年3月28日案发当天抓获涉赌人员二十余人，收缴赌资5万余元。案发后，被告人王利娜退回违法所得3350元，被告人程鹏退回违法所得3000元，被告人阎明退回违法所得12000元，被告人许伟退回违法所得3000元。公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人许晖、许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏开设赌场，赌资达300余万元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。许晖等人在开设赌场犯罪事实中系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，在共同犯罪中，许晖系主犯，应当按照其所参与或指挥的全部犯罪处罚。许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。建议判处被告人许晖有期徒刑三年零六个月至四年,并处罚金30000元；建议判处被告人许书铭有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金10000元；建议判处被告人阎明有期徒刑十个月，并处罚金10000元；建议判处被告人许伟有期徒刑十个月，并处罚金10000元；建议判处被告人王利娜拘役六个月，并处罚金5000元；建议判处被告人程鹏拘役五个月，并处罚金5000元。被告人许晖辩称，赌博地点，赌博方式，赌博时间，仅有同案其他被告人的供述、证人证言和指认现场照片，不能认定犯罪事实。第二起事实系办公室放置的麻将桌，仅提供朋友娱乐。辩护人辩称，一是被告人许晖于2019年1月在新园路衡光小区别墅内、2019年2月在一运输公司大院内开设赌场，证据不足，根据有利于被告人的原则，应当作出有利于被告人的结论。二是各被告人及相关证人关于“抽具数额、参赌人数、赌资数额”的表述有矛盾之处，且使用“大概、左右”等模糊词语，没有记账，客观上无法还原事实真相，公诉机关仅根据被告人的供述、银行流水等情况推算开设赌场期间赌资金额达300余万元，事实不清，证据不足。刷POS机的次数与金额远远多于笔录中供述的次数和金额，不能仅根据相关银行流水全部认定为赌资，超出参赌人员询问笔录的转账数额应予以扣除。三是被告人许晖开设赌场持续时间短，且案发时赌场已不存在，对社区生活影响及社会的危害性相对较小，羁押期间检具揭发他人罪行，且被告人许晖能如实供述自己的罪行，认罪态度好，愿意退赃并缴纳罚金，建议对被告人许晖从轻处罚。被告人许书铭对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告许书铭在共同犯罪中参与程度轻微，起次要作用，应认定为从犯。被告人许书铭对自己的犯罪事实供认不讳，并且当庭认罪认罚，认罪态度较好。建议对被告人许书铭从轻减轻处罚。被告人阎明对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人阎明在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，且被告人阎明系初犯、偶犯，到案后自愿如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，主动退回违法所得并主动缴纳罚金，建议对被告人阎明从轻减轻处罚，并适用缓刑。被告人许伟对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人许伟在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，且被告人许伟到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，主动退回违法所得，建议对被告人许伟从轻减轻处罚，并适用缓刑。被告人王利娜对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人王利娜在该赌场的开设与经营中所起的作用较小，起辅助作用，应为从犯。被告人王利娜认罪态度好，认罪认罚，并积极退赃，且被告人王利娜系初犯，建议对其从轻减轻处罚，并适用缓刑。被告人程鹏对起诉书指控的罪名及犯罪事实和公诉机关的量刑建议均无异议。辩护人辩称，被告人程鹏在此案中系从犯，起次要作用，如实供述自己的罪行，认罪态度好，认罪认罚，积极退赃，且属于初犯、偶犯，社会危害性相对较小，建议从轻减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年1月以来，被告人许晖纠集被告人许书铭、许伟、阎明、王利娜、程鹏在新园路衡光小区一幢别墅内、一运输公司大院内、东王封红绿灯附近一幢自建房三楼开设赌场。该赌场采取“晃晃”麻将的赌博方式，对“自摸”的赌博人员抽取100元、500元不等费用，并在赌场放置POS机用于赌博人员刷卡套取赌资，同时免费提供饭、烟、饮料、水果等物品。该赌场经营期间，赌资达300余万元，赌场上用于购买烟、饮料等物品高达8万余元。具体犯罪事实如下：一、2019年1月21日起，被告人许晖、许书铭、许伟、阎明、王利娜、程鹏在新园路衡光小区一幢别墅内开设赌场，许晖是该赌场老板，许书铭安排阎明抽具并购买烟、水，许伟为赌客提取现金并给程鹏发放工资，王利娜负责打扫卫生并兼职抽具，程鹏负责接送赌客。认定上述事实的证据如下：1.证人赵某1的证言，证实赵某1系焦克路衡光小区二排6号房主，其称有一段时间自己未在家中居住，大晖曾在其家中二楼客厅放过一台自动麻将机。2.被告人王利娜的供述，证实王利娜在三个赌场负责抽具和打扫卫生，先在生态园对面别墅内工作，后赌场搬到一个运输公司院内，其负责打扫卫生和兼职抽具，许晖负责给其工资，有时阎明也会替许晖给其发工资。3.被告人许伟的供述与辩解，证实许晖在焦作市中站区新园路上植物生态园对面的衡光别墅二层一个房间内开设赌场，该赌场内阎明负责抽具、王利娜负责打扫卫生、许伟负责为赌客取钱。4.被告人阎明的供述与辩解，证实阎明共在三个赌场工作过，第一次是在一个别墅的二楼，第二次是在一个大院里，有两张麻将桌，后来搬到红绿灯附近自建房三楼，其称给朱某、靳某2转账均用于赌场购买烟、水饮料。5.指认现场照片，证实许伟对衡光小区赌场、东王封红绿灯附近赌场、运输公司大院内赌场位置进行指认的情况，阎明对衡光小区赌场位置进行指认的情况。二、2019年2月初，被告人许晖、许书铭、许伟、阎明、王利娜、程鹏在一运输公司大院内开设赌场，许晖是该赌场老板，许书铭安排阎明抽具并购买烟、水，许伟为赌客提取现金并给程鹏发放工资，王利娜负责打扫卫生并兼职抽具，程鹏负责接送赌客。认定上述事实的证据如下：1.证人司某的证言，证实其曾到东王封红绿灯西边一个大院内平房参与赌博，许伟给自己转账应该是赌场内有人需要兑换现金，对方给自己转账，自己提供现金。2.证人原某的证言，证实原某称自己不认识许伟，许伟给自己转账是因为打完牌赌场需要现金，自己把现金留下，对方给自己转账，赌场位置在一个大院的平房内，共有两张麻将桌。3.证人谢某的证言，证实谢某经阎某介绍多次到东王封村一个三层楼内以打晃晃方式参与赌博，赌场有人放哨，有人负责抽具，另有几个人放贷，该赌场在两个地方开过，之前是在红绿灯西边一个厂房里开。4.证人朱某的证言，证实朱某经营鑫鑫花园小区门口旺旺超市。超市主要经营烟、水、饮料还有小零食，经其查看交易记录，阎明给其转的钱是在超市里面买烟水饮料结账款。5.被告人阎明的供述与辩解，证实阎明共在三个赌场工作过，第一次是在一个别墅的二楼，第二次是在一个大院里，有两张麻将桌，后来搬到红绿灯附近自建房三楼。6.被告人许伟的供述与辩解，证实许晖曾在焦作市东王封一运输公司院内开设赌场，该赌场内阎明负责抽具、王利娜负责打扫卫生、许伟负责为赌客取钱。7.被告人王利娜的供述与辩解，证实王利娜在三个赌场负责抽具和打扫卫生，先在生态园对面别墅内，后赌场搬到一个运输公司院内，其负责打扫卫生和兼职抽具，许晖负责给其工资，有时阎明也会替许晖给其发工资。8.被告人许晖的供述与辩解，证实阎某拿两台P**机到赌场里帮赌客套现，许伟去取钱，套现的钱用来打牌赌博。9.许伟指认现场照片，证实许伟对衡光小区赌场、东王封红绿灯附近赌场、运输公司大院内赌场位置进行指认的情况。三、2019年3月中上旬起，被告人许晖、许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏在焦作市中站区雪莲路东王封村红绿灯路东南边一门面房三层楼内以打晃晃方式开设赌场。阎明、许书铭负责抽具，王利娜负责打扫卫生并兼职抽具，程鹏在楼下放哨并接送参赌人员，许伟为赌客提取现金并给程鹏发放工资。2019年3月28日案发当天抓获涉赌人员二十余人，收缴赌资5万余元。认定上述事实的证据如下：1.证人靳某1的证言，证实了靳某1于案发前20天左右将自建房的第三层出租给被告人许晖的事实。2.证人邵某1的证言，证实了2019年三月初，证人邵某1在焦作市中站区三层自建房里安装两台麻将机的事实。3.证人邵某2的证言，证实被告人许晖在邵某2的麻将机专卖店内以5000元价格购买两台麻将机的事实。4.证人孙某的证言，证实案发当天一个叫霞的女子叫孙某到东王封村一个三层楼家户棋牌室以打晃晃方式参与赌博，赌场有人放哨，以现金和卡片结算，当天其交了500元抽成费。5.证人庞某的证言，证实案发当天一个叫霞的女子叫庞某到东王封村一个三层楼家户棋牌室以打晃晃方式参与赌博，赌场有人放哨，以现金和卡片结算，当天其交了500元抽成费。6.证人程某的证言，证实其多次到东王封村一个三层楼家户棋牌室以打晃晃方式参与赌博，许晖为该赌场老板，赌场有人放哨、放贷，以现金和卡片结算赌资。7.证人王某1的证言，证实其多次到东王封村一个三层楼家户棋牌室以打晃晃方式参与赌博，赌场内二臭、阎明负责抽具。8.证人王某2的证言，证实其多次到东王封村一个三层楼家户棋牌室以打晃晃方式参与赌博，赌场内阎明负责抽具。9.证人阎某的证言，证实了其介绍阎明到赌场内负责抽具，许晖是赌场老板，2019年2月起借自己名下的POS机给许晖用。10.证人司某的证言，证实其曾到东王封村一个三层楼家户棋牌室以打晃晃方式参与赌博，许晖是老板。11.证人赵某2的证言，证实案发当天一个叫霞的女子叫赵某2到东王封村一个三层楼家户棋牌室以打晃晃方式参与赌博，以现金结算，赌场有人负责抽成。12.证人原某的证言，证实案发当天丁霞叫原某到东王封村一个三层楼家户棋牌室以打晃晃方式参与赌博，以现金结算，赌场有人负责抽成。13.证人杜某的证言，证实其多次到东王封村一个三层楼家户棋牌室以打晃晃方式参与赌博，许晖是赌场老板，赌场有人负责抽成。14.证人孟某的证言，证实其经阎某介绍多次到东王封村一个三层楼内赌场以打晃晃方式参与赌博，该赌场以卡片结算，有人负责抽钱。15.证人宋某的证言，证实其经人介绍多次在中站区东王封村红绿灯口东边路南第二家自建房三层房间内以打晃晃方式参与赌博，该赌场有人抽成。16.证人王露露的证言，证实其经人介绍多次在中站区东王封村红绿灯口东边路南第二家自建房三层房间内以打晃晃方式参与赌博，该赌场有人抽成。17.证人许某1的证言，证实其经丁小霞介绍多次在中站区东王封村红绿灯口东边路南自建房三层房间内以打晃晃方式参与赌博，该赌场有人抽成，以现金结算。18.证人谢某的证言，证实其经阎某介绍多次到东王封村一个三层楼内以打晃晃方式参与赌博，赌场有人放哨，有人负责抽具。19.证人闫某1的证言，证实其经丁小霞介绍多次到东王封红绿灯一个自建房内以打晃晃方式参与赌博，二臭在赌场主要负责给赌客们兑换用来下注用的卡片，赌场内有人负责抽成。20.证人张某1同的证言，证实张某1同经人介绍到东王封红绿灯附近一个三层民房以打晃晃方式参与赌博，赌场有人抽具。21.证人高广轮、毋某、郑某、杨某、张某2、唐某、许某2、刘某、闫某2等人的证言，证实其当天陪老板到该赌场找人，未参与赌博。赌场以打晃晃方式赌博，有人抽具，以现金和卡片结算赌资。22.证人靳某2的证言，证实其系东王封红绿灯附近“德旺福”超市老板，超市主要经营烟、水、饮料还有小零食，其在超市放置收款二维码，绑定自己的银行卡，经其翻看银行交易记录，证实阎明给靳家详多次转账均用于在超市购买物品。23.证人靳某3的证言，证实其负责经营东王封红绿灯附近“德旺福”超市，超市主要经营烟、水、饮料还有小零食，其子靳某2在超市放置收款二维码，绑定自己的银行卡，其家中三楼曾租给大晖，大晖几乎每天都会下楼报每天所需要的烟、饮料、水。并安排人下楼拿，有时候是大晖扫码支付，有时候是大晖安排的人下楼扫码支付，每天要的烟最多，要的饮料大都是提神功能性饮料，其他的还有火腿肠和桶面。24.被告人许晖的供述与辩解，证实其在中站区东王封村红绿灯口东边路南第二家自建房三层房间内开设赌场，王利娜和阎明负责抽具，程鹏负责放哨和接送客人，许伟帮忙取现金。25.被告人许书铭的供述与辩解，证实赌场是其父亲开的，程鹏负责接送赌客放哨，阎明负责抽具，王利娜负责打扫卫生和抽具，见过许伟给赌客转账并收取现金。26.被告人阎明的供述与辩解，证实其在该赌场负责抽具，刚开始是在一个大院里，有两张麻将桌，后来搬到红绿灯附近，许晖是老板，许书铭在赌场兑换筹码，程鹏在楼下放哨。27.被告人王利娜的供述与辩解，证实王利娜在该赌场负责抽具和打扫卫生，许晖负责给其工资，有时阎明也会替许晖给程鹏发工资。28.被告人程鹏的供述与辩解，证实许书铭安排程鹏到赌场放哨和接送客人，并负责给程鹏发工资，许书铭也安排许伟给其发工资。29.被告人许伟的供述与辩解，证实阎某在该赌场内放置有POS机，如果打牌的人没有现金，许伟会帮忙取现金。30.阎明辨认笔录及照片，证实阎明辨认赌场位置的事实。31.靳某1辨认笔录及照片，证实被告人许晖是租房人的事实。32.现场照片，证实许晖等人开设赌场的位置及赌场内部布置情况。被告人许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。案发后，被告人王利娜退回违法所得3350元，被告人程鹏退回违法所得3000元，被告人阎明退回违法所得12000元，被告人许伟退回违法所得3000元。本院委托焦作市解放区司法局对被告人阎明进行调查评估。经评估，被告人阎明符合适用社区矫正条件。委托焦作市中站区司法局对被告人许伟、王利娜、程鹏进行调查评估。经评估，被告人许伟、王利娜、程鹏符合适用社区矫正条件。本案的综合证据如下：1.户籍证明，证实被告人许晖、许书铭等6人犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。2.被告人正面免冠照，证实6名被告人的外貌特征。3.发破案经过及抓获证明，证实案件的侦破与抓获过程。4.扣押清单，证实侦查机关对被告人许晖、许书铭等人的财物进行依法扣押的情况。5.行政处罚决定书，证实违法行为人许某1、闫某1、孙某等17人因2019年3月18日在许书铭等人开设的赌场内以打麻将的方式进行赌博被行政处罚。6.收缴物品清单、收缴、罚没票据，证实侦查机关对阎某、王露露、王某2等17人进行罚款及对随身钱款进行罚没的情况。7.前科证明，证实许晖因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪，于2011年7月22日被焦作市中级人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金20000元。8.释放证明，证实许晖于2013年8月20日刑满释放。9.阎明建设银行明细，证实其尾号0633建设银行卡给朱某（旺旺超市老板）、靳某2（“德旺福”超市老板）的转账情况；证实阎某给阎明的转账情况，据阎明供述，其姐转账包含烟水、打车钱及阎明工资。10.许伟建设银行明细，证实其尾号3260建设银行卡和尾号8600建设银行卡的取现情况；其尾号8600建设银行卡收到阎某转账300余万元。11.许晖、程鹏、王利娜等人银行明细，证实其银行交易情况。12.邵杰微信转账记录截图，证实邵杰于2019年3月14日收到大晖转账5000元，该钱系许晖购买麻将机并安装后的付款情况。13.深圳瑞银信信息技术有限公司出具的阎某名下POS机相应时间的交易记录及定位信息，证实该有关刷卡交易记录及其相应定位信息。14.认罪认罚具结书5份，证实被告人许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏均自愿认罪认罚。15.调查评估意见书4份，证实被告人阎明、许伟、王利娜、程鹏均符合适用社区矫正条件。以上所有证据，均经当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。被告人许晖辩称，赌博地点，赌博方式，赌博时间，仅有同案其他被告人的供述、证人证言和指认现场照片，不能认定犯罪事实。与事实不符。本案中，有各被告人的供述与辩解、房某、超市老板、赌客等人的证言、房某的辨认笔录及照片、被告人指认现场照片、各被告人银行卡交易明细、深圳瑞银信信息技术有限公司出具的阎某名下POS机相应时间的交易记录及其定位信息等证据相互印证，能形成完整证据链，足以认定犯罪事实。被告人许晖辩称，第二起事实系办公室放置的麻将桌，仅提供朋友娱乐。被告人许晖辩护人辩称，被告人许晖于2019年1月在新园路衡光小区别墅内、2019年2月在一运输公司大院内开设赌场，证据不足，根据有利于被告人的原则，应当作出有利于被告人的结论。本案中有各被告人的供述与辩解、房某赵某1、旺旺老板朱某、赌客司某、原某、谢某等人的证人证言、被告人指认现场照片、被告人阎明0633建设银行卡与朱某的转账记录、深圳瑞银信信息技术有限公司出具的阎某名下POS机相应时间的交易记录及其定位信息等证据相互印证，足以证实被告人许晖在新园路衡光小区别墅内、运输公司大院内开设赌场的事实。被告人许晖辩护人辩称，各被告人及相关证人关于“抽具数额、参赌人数、赌资数额”的表述有矛盾之处，且使用“大概、左右”等模糊词语，没有记账，客观上无法还原事实真相，公诉机关仅根据被告人的供述、银行流水等情况推算开设赌场期间赌资金额达300余万元，事实不清，证据不足。刷POS机的次数与金额远远多于笔录中供述的次数和金额，不能仅根据相关银行流水全部认定为赌资，超出参赌人员询问笔录的转账数额应予以扣除。与当庭查证不符。本案中公诉机关所指控的涉案赌资仅限于刷POS机转账给许伟的数额，各被告人及相关证人证言仅用于证实基本的开设赌场事实，其中对抽具数额、参赌人数的表述虽有不同之处，但其共同之处可以证实被告人许晖开设赌场的基本事实；其中对现金、参赌人员直接转账给许伟套现等赌资数额的模糊性描述公诉机关未将其计入涉案赌资数额，不影响公诉机关所指控的300余万元赌资数额的认定，同时有深圳瑞银信信息技术有限公司出具的阎某名下POS机相应时间的交易记录及定位信息，证实该有关刷卡交易系在赌场附近，与本案其他证据相互印证，能形成完整证据链，证明案件事实。被告人许晖辩护人辩称，被告人许晖开设赌场持续时间短，且案发时赌场已不存在，对社区生活影响及社会的危害性相对较小，羁押期间检具揭发他人罪行，且被告人许晖能如实供述自己的罪行，认罪态度好，愿意退赃并缴纳罚金，建议对被告人许晖从轻处罚，与当庭查证不符。本案中被告人许晖等人开设赌场持续时间虽然不长，但涉赌人员多达数十人，涉案赌资高达300余万元，案发时公安机关在赌场内抓获涉赌人员二十余人，造成的社会影响恶劣，社会危害性大；辩护人辩称被告人许晖羁押期间检具揭发他人罪行，未提交相关证据予以证实；辩护人辩称被告人许晖能如实供述自己的罪行，认罪态度好，愿意退赃并缴纳罚金，与实际不符，被告人许晖的供述与辩解多处关键事实存在矛盾之处，未签署认罪认罚具结书，庭审中虽然口头明示认罪认罚，但被告人对公诉机关指控的事实、证据等均明确予以否认，不适用认罪认罚的法律规定。综上所述，综合全案证据能够认定被告人许晖开设赌场，赌资金额达300余万元的犯罪事实，被告人许晖及其辩护人的辩护意见和理由证据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人许晖、许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实存在，罪名成立。在被告人许晖、许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏六被告人共同犯罪中，被告人许晖起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏自愿如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人阎明、许伟、王利娜、程鹏主动退赃，可以酌情从轻处罚。经评估，被告人阎明、许伟、王利娜、程鹏符合适用社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人许书铭、阎明、许伟、王利娜、程鹏的辩护人关于五被告人从轻减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许晖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元（罚金于本判决生效之日起十日内通过本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月29日起至2022年9月28日止）。二、被告人许书铭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金10000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑罚已于2020年5月28日执行完毕）。三、被告人阎明犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人许伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金10000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人王利娜犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金5000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人程鹏犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金5000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、查封扣押的涉案财物，由查封扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十五份。审 判 长  张旭东人民陪审员  张建成人民陪审员  王佩佩二〇二〇年九月二十三日法官助理王之春书记员李盼盼