北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2950号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人鲍静涵，女，1987年1月8日出生于河北省三河市，汉族，公民身份号码×××，大专文化，原系中赴（北京）投资基金管理有限公司财务，户籍地河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月1日被刑事拘留，当日被取保候审。辩护人刘亚华，北京市国韬事务所律师。被告人万媛媛，女，1989年9月8日出生于陕西省延安市，汉族，公民身份号码×××，大专文化，原系中赴（北京）投资基金管理有限公司业务员，户籍地陕西省延安市宝塔区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年1月24日被取保候审。辩护人邓妍，北京翰辰律师事务所律师。被告人刘佳熙，女，1982年6月6日出生于北京市，汉族，公民身份号码×××，研究生文化，原系中赴（北京）投资基金管理有限公司业务员，户籍地北京市东城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年1月21日被取保候审。辩护人刘旭，北京格通律师事务所律师。被告人钟源，男，1987年7月3日出生于北京市，汉族，公民身份号码×××，大专文化，原系中赴（北京）投资基金管理有限公司业务员，户籍地北京市房山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年1月21日被取保候审。辩护人荀焕志，北京王峻岩律师事务所律师。被告人苑馨予，男，1979年1月28日出生于河北省秦皇岛市，汉族，公民身份号码×××，大学文化，原系中赴（北京）投资基金管理有限公司业务员，户籍地河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，同年4月3日被取保候审。辩护人侯兵彦，北京市东元律师事务所律师。被告人樊凡，女，1986年8月13日出生于北京市，汉族，公民身份号码×××，中专文化，原系中赴（北京）投资基金管理有限公司业务员，户籍地北京市东城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，同年11月6日被取保候审。辩护人杜华，北京傲骨律师事务所律师。被告人李智博，男，1987年8月13日出生于北京市，汉族，公民身份号码×××，大专文化，原系中赴（北京）投资基金管理有限公司业务员，户籍地北京市朝阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年1月21日被取保候审。辩护人李昆，北京市中淇律师事务所律师。被告人胡伟，男，1988年7月13日出生于江苏省句容市，汉族，公民身份号码×××，大学文化，原系中赴（北京）投资基金管理有限公司业务员，户籍地江苏省句容市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年1月28日被取保候审。辩护人李中华，北京市两高律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕2924号起诉书指控被告人鲍静涵、万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员秦梁出庭支持公诉。上列诉讼参与人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人鲍静涵、万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟伙同张某某（另案处理）等人，于2012年10月至2018年8月间，在中赴（北京）投资基金管理有限公司位于北京市朝阳区的经营地等地，向社会公开宣传购买“中赴公司”发行的“财富人生基金”等理财产品，可以获得高额利息、期满返还本金，与集资参与人王某某等400余人签订“中赴基金协议”等，吸收资金共计人民币2亿余元。被告人鲍静涵、樊凡分别于2019年4月1日、2019年3月28日被抓获归案。被告人万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、李智博、胡伟均于2019年1月8日抓获归案。本案部分赃款已扣押在案，被告人鲍静涵、万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟已签署《认罪认罚具结书》。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，指控被告人鲍静涵、万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，予以惩处。被告人鲍静涵对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，鲍静涵系从犯，如实供述所犯罪行，认罪认罚，退赔，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人万媛媛对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，万媛媛系从犯，有自首、退赔情节，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人刘佳熙对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，刘佳熙有自首、退赔情节，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人钟源对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，钟源系从犯，有自首、退赔情节，建议从轻处罚。被告人苑馨予对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，苑馨予系从犯，有自首、退赔情节，认罪认罚，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人樊凡对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，樊凡系从犯，如实供述所犯罪行，退赔，获得谅解，建议免予处罚。被告人李智博对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，李智博系从犯，有自首、退赔情节，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人胡伟对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，胡伟有自首情节，认罪认罚，退赔，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2014年至2018年，中赴（北京）投资基金管理有限公司（以下简称中赴公司）及关联公司在北京市朝阳区等地，以投资项目理财可返本付息为由，公开向不特定公众集资。被告人鲍静涵2014年12月到公司任财务，负责进出账及财务报表等，其任职期间，公司吸收资金人民币2亿余元。被告人万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟系公司业务经理，万媛媛参与吸收资金人民币1000余万元，刘佳熙参与吸收资金人民币800余万元，钟源参与吸收资金人民币1000余万元，苑馨予参与吸收资金人民币600余万元，樊凡参与吸收资金人民币200余万元，李智博参与吸收资金人民币300余万元，胡伟参与吸收资金人民币500余万元。被告人鲍静涵于2019年4月1日被查获，退缴人民币32.5万元；被告人万媛媛于2019年1月8日投案，退缴人民币60万元；被告人刘佳熙于2019年1月8日投案，退缴人民币80万元；被告人钟源于2019年1月8日投案，退缴人民币150万元；被告人苑馨予于2019年1月8日投案，退缴人民币83.1万元；被告人樊凡于2019年3月28日被查获，退缴人民币51.55万元；被告人李智博于2019年1月8日投案，退缴人民币40万元；被告人胡伟于2019年1月8日投案，退缴人民币50万元。公安机关查封鲍静涵在三河市燕郊开发区某房产、鲍静涵在通州区某房产、某地某号车位。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确定的集资参与人的证言、报案材料，同案张某某、金海燕的供述，协议书，对账单，司法会计鉴定意见书，工资单，到案经过，查封手续，扣押清单，户籍材料及被告人鲍静涵、万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鲍静涵、万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控鲍静涵、万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鲍静涵、万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟系从犯、认罪认罚；万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、李智博、胡伟有自首情节、退赔情节，鲍静涵、樊凡如实供述所犯罪行并有退赔情节，本院对鲍静涵、万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟予以减轻处罚并适用缓刑。继续追缴钟源违法所得，发还集资参与人。在案资产，一并处理。辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。综上，根据鲍静涵、万媛媛、刘佳熙、钟源、苑馨予、樊凡、李智博、胡伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及各自在共同犯罪中的罪责，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第四十二条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人鲍静涵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。二、被告人万媛媛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人钟源犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。四、被告人刘佳熙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。五、被告人苑馨予非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。六、被告人胡伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。七、被告人李智博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。八、被告人樊凡犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。九、继续追缴被告人钟源违法所得，连同在案人民币五百四十七万一千五百元，发还集资参与人（名单另附）。十、查封被告人鲍静涵在三河市某房产、在通州区某房产、某地某号车位，在所判罚金范围内依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付想兵人民陪审员  刘秀玲人民陪审员  廉功乙二〇二〇年九月三十日书 记 员  张 然