甘肃省天水市秦州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0502刑初83号 公诉机关天水市秦州区人民检察院。 被告人廖俊民，别名廖红斌，男，天水市秦州区人。2005年11月24日因犯故意杀人罪被天水市秦州区人民法院判处有期徒刑六年，2009年9月9日刑满释放；2016年3月11日因赌博被天水市公安局秦州分局行政拘留十日，罚款1000元；2018年1月14日因嫖娼被天水市公安局麦积分局罚款500元。2019年6月17日因涉嫌犯赌博罪被抓获羁押，18日被刑事拘留，7月26日被逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。 辩护人刘秦梅，甘肃吉乾律师事务所律师。 被告人高强，曾用名张强，绰号“杠杠”、“杠爷”，男，甘肃省秦安县人。2013年4月16日因赌博被秦安县公安局罚款500元。因涉嫌犯赌博罪于2019年6月22日被抓获羁押，23日被刑事拘留，7月26日被逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。 辩护人成晓东，甘肃纪元律师事务所律师。 被告人徐剑飞，男，天水市麦积区人。2006年1月10日因犯抢劫罪被天水市秦州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金1000元，2007年5月16日刑满释放。因涉嫌犯赌博罪、敲诈勒索罪于2019年7月12日被刑事拘留，8月17日被逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。 辩护人高社平，甘肃润浩律师事务所律师。 被告人穆卓，男，天水市秦州区人。2008年7月31日因犯抢劫罪被天水市秦州区人民法判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，2009年1月16日刑满释放；2009年11月19日因故意伤害被天水市公安局秦州分局罚款500元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月17日被抓获羁押，18日被刑事拘留，7月26日被取保候审。经本院决定于2020年7月31日被逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。 辩护人周亚婷，甘肃昱晟律师事务所律师。 被告人廖明科，别名廖明明，男，天水市麦积区人。2015年3月5日因赌博被天水市公安局秦州分局罚款50元并收缴赌资100元；2015年12月17日因吸毒被天水市公安局秦州分局行政拘留十五日，罚款2000元；2015年12月21日因吸毒被天水市公安局秦州分局社区戒毒三年；2017年1月12日因吸毒被天水市公安局麦积分局社区戒毒三年；2019年7月25日因吸毒被深圳市公安局南山分局强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年11月5日押解天水，11月6日被刑事拘留，12月3日被逮捕。现羁押于天水市秦州区看守所。 指定辩护人李世平，甘肃法茂律师事务所律师。 天水市秦州区人民检察院以天秦检公诉刑诉（2019）100号起诉书指控被告人廖俊民犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人高强犯开设赌场罪，被告人、陈某、陈某2、蔡某犯赌博罪，被告人徐剑飞、穆卓犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人廖明科犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院于2020年7月1日立案，依法适用普通程序，于2020年7月27、28、29日、8月27日公开开庭审理了本案。审理中，天水市秦州区人民检察院以证据不足为由，撤回对被告人、陈某、陈某2、蔡某的起诉，本院已裁定予以准许。天水市秦州区人民检察院指派检察员魏秀成出庭支持公诉，被告人廖俊民、高强、徐剑飞、穆卓、廖明科，辩护人刘秦梅、成晓东、高社平、周亚婷，指定辩护人李世平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 天水市秦州区人民检察院指控，（一）开设赌场 2017年7月初，被告人廖俊民、高强在廖俊民经营的某动漫城内开设赌场，组织、陈某、陈某2、蔡某等人参与赌博。由廖俊民安排被告人徐剑飞、穆卓进行赌场服务及放哨，负责赌博安全，高强联系、陈某、陈某2、蔡某、潘某等参赌人员，以“摇色子”猜单双的方式赌博三天，赌资累计约18万元。赌博过程中，廖俊民负责在赌场浮水放贷，同时从普通参赌人员处抽取底钱获利，高强从庄家处抽取一定比例的烟钱获利。 （二）敲诈勒索 2017年7月赌博过程中，参赌人员潘某欠被告人廖俊民浮水放贷约10万元无法归还，廖俊民遂多次组织被告人徐剑飞、穆卓和靳某2（另案处理）等人以暴力、威胁手段向潘某追讨赌债，追讨中，潘某因高额利息原因，始终无法还清所欠廖俊民的赌债。2017年10月左右，廖俊民和徐剑飞、穆卓等人在秦州区某动漫城附近强行将潘某父亲名下的一辆车牌号为甘ER****小型雪佛兰汽车（价值80536元）开走，后该车由徐剑飞使用。破案后该车被追回。 （三）寻衅滋事 2016年10月，被告人廖俊民派廖明科去罗某家附近寻找罗某，讨要罗某欠廖俊民的赌债，廖明科找到罗某后即给廖俊民告知了罗某所在位置，廖俊民与刘某2（已死亡）赶至现场，将罗某带到兰天某酒店二楼KTV包厢。在包厢内，廖俊民、刘某2、廖明科等人继续向罗某讨要赌债，因罗某没有归还，刘某2持啤酒瓶将罗某头部打伤，后廖俊民、廖明科、刘某2等人带着罗某让其找人借钱归还，因罗某没有借到钱而各自离去。 2016年11月左右，被告人廖俊民再次派廖明科去找罗某讨要赌债，因罗某不在家，廖明科遂购买花圈一个，写上“罗某专用”放置在罗某家楼房单元门口，并告知廖俊民后离开。 2018年10月左右，被告人廖俊民、廖明科和张某2在天水市秦州区石马坪菜市场附近碰见罗某，廖俊民继续向罗某讨要赌债，因罗某拒绝而被廖俊民拳打脚踢。 2016年11月的一天晚上，被告人廖俊民带着廖明科和黄某去马某家讨要债务，因马某不在家，廖明科便将马某家的对联等物撕下来点燃后三人离开。 （四）非法拘禁 2016年12月的一天20时许，被告人廖俊民安排被告人廖明科向马某讨要债务，后在廖俊民位于天水市秦州区的水泥店铺里，廖俊民因为马某没有给其还钱，便安排廖明科等人看管马某，不让其离开，至次日11时许，马某给廖俊民出具借条后，廖俊民放其离开。 针对指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人廖俊民伙同他人，以营利为目的，在其经营的场所内开设赌场；为讨要赌债，使用暴力、威胁方法，敲诈他人财物，数额巨大；多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务，非法扣押他人。其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条的规定，应以开设赌场罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人高强伙同他人，以营利为目的，共同开设赌场，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人徐剑飞、穆卓明知廖俊民开设赌场，为其提供帮助和服务；在廖俊民追讨赌债时，使用暴力、威胁手段，敲诈他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条的规定，应以开设赌场罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人廖明科受廖俊民安排，为追讨赌债多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法扣押他人，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二百三十八条第一款的规定，应以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。 公诉机关还认为，被告人廖俊民、徐剑飞、穆卓、廖明科长期纠集在一起，以廖俊民为核心，通过赌场或其他方式高额放贷，再以暴力、威胁或非法拘禁等手段，多次索取高额债务，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的意见》、《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，应当认定为恶势力犯罪。建议对被告人廖俊民以开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金，以敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年至六年，并处罚金，以寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月至三年六个月，以非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至一年六个月。对被告人高强以开设赌场罪，判处有期徒刑一年至三年，并处罚金。被告人徐剑飞在开设赌场中，系从犯，建议其判处有期徒刑六个月至二年，并处罚金，以敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人穆卓在开设赌场中系从犯，建议·判处有期徒刑六个月至二年，并处罚金，以敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。对被告人廖明科以寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年至三年，以非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至一年六个月。 被告人廖俊民辩解，公诉机关指控的犯罪事实均不属实，我参与了赌博，但没有开设赌场。非法拘禁中，我不知道马某是如何到的水泥销售铺，没有对其拘禁。潘某欠了债务，主动将汽车抵押给我，后来倒账将车转给徐剑飞了，所以不构成敲诈勒索罪。我没有指使廖明科向罗某、马某讨过账。公诉机关指控的敲诈勒索、寻衅滋事和非法拘禁均不成立，我仅构成赌博罪，但不构成恶势力犯罪。其辩护人刘秦梅的辩护意见是，公诉机关指控被告人廖俊民开设赌场罪不成立，应认定为赌博罪。敲诈勒索事实不清，证据不足，不构成敲诈勒索罪。廖俊民没有寻衅滋事的主观动机和目的，也没有寻衅滋事的行为，不构成寻衅滋事罪。廖俊民没有强行限制马某人身自由的行为，不构成非法拘禁罪。综上，廖俊民也不构成恶势力犯罪。 被告人高强辩解其参与了赌博，但没有开设赌场，赌博是几人共同商议的，自己在赌博时抽取了烟钱，应构成赌博罪，不构成开设赌场罪。其辩护人成晓东的辩护意见是，没有证据证明高强有组织他人开设赌场的行为，高强只是通过赌博营利，没有按比例抽头渔利，其行为符合赌博罪的犯罪构成。如法院认定高强构成开设赌场罪，高强系从犯，且有伤在身，有幼子无人抚养，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人徐剑飞辩解，在公诉机关指控的开设赌场中，我只是负责开门放人进入，在指控的敲诈勒索中，我没有威胁过潘某，也没有去秦安要过账，是潘某自愿把车抵押的，公诉机关指控的罪名都不成立，我不构成恶势力犯罪。其辩护人高社平的辩护意见是，被告人徐剑飞的行为不构成犯罪。徐剑飞没有以营利为目的实施开设赌场的行为，没有提供赌博场所、赌具、赌资和具有抽头渔利的行为，只是在廖俊民等人赌博的过程中负责开门，故不构成开设赌场罪。涉案车辆是潘某自愿与廖俊民、徐剑飞协商抵账，徐剑飞没有强行扣押潘某车辆的行为，指控徐剑飞构成敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，不构成犯罪，故徐剑飞也不构成恶势力犯罪。 被告人穆卓辩解，我是某动漫城员工，没有参与赌博，只是在他人赌博时负责打扫卫生和端茶倒水。我不认识潘某，只在徐剑飞宿舍见过一次，没有强行要账的行为，没去过潘某家中要账，也没有强行扣押其车辆，公诉机关指控的罪名都不成立，也不构成恶势力犯罪。其辩护人周亚婷的辩护意见是，被告人穆卓是某动漫城服务员，主要工作是打扫卫生，端茶倒水，其行为不构成开设赌场罪。指控穆卓敲诈勒索的事实不清，证据不足，穆卓不构成敲诈勒索罪。穆卓没有与廖俊民、徐剑飞经常纠集在一起，参与违法犯罪活动，也没有造成恶劣的社会影响，不构成恶势力犯罪。 被告人廖明科辩解，没有人安排我去向罗某等人讨债，是我吸毒后去罗某家放花圈的，我没有殴打罗某。另外马某是自己来的水泥销售铺，我没有打电话叫他，也没有限制他离开。公诉机关指控的罪名均不成立，也不构成恶势力犯罪。其指定辩护人李世平的辩护意见是，对公诉机关指控被告人廖明科犯寻衅滋事罪的事实及罪名均无异议。被告人廖明科的行为对马某没有达到限制其人身自由的程度，故公诉机关指控被告人廖明科构成非法拘禁罪证据不足。对公诉机关指控廖明科构成寻衅滋事罪和构成恶势力犯罪无异议。 经审理查明，（一）开设赌场 2017年7月，被告人廖俊民、高强商定开设赌场，由廖俊民提供其经营的天水市秦州区某动漫城作为赌博场地，并安排被告人徐剑飞、穆卓在赌场服务，望风放哨，负责安全。被告人高强提供赌具并组织、陈某、陈某2、蔡某、潘某等人参与赌博，共在某动漫城以“摇骰子”猜单双等方式赌博三天，累计参赌人员三十人次，赌资累计约18万元。赌博过程中，廖俊民在赌场浮水放贷，同时从参赌人员处抽取底钱渔利，高强在赌场抽取烟钱渔利。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.证人的证言、辨认笔录、指认笔录及照片，2017年六七月的一个晚上，高强联系了庄家和押钱拉宝的人在某动漫城赌博，高强从中抽头渔利，廖俊民在赌博时浮水放高利贷，当晚赌博的赌资在5万元左右，我输了7000元，其中5000元是我通过高强在廖俊民处借的。第二天还是高强联系了庄家和押宝的人，高强安排李强帮他从中抽头渔利，廖俊民浮水放贷，当晚赌资在4至5万元左右，我输了8000元，其中从高强处借了1000元。第三天还是高强联系的庄家和押钱拉宝的人在某动漫城赌博，高强安排李强帮他抽头渔利，廖俊民浮水放贷，当晚赌资在4至5万元左右，我输了1万元。辨认了廖俊民、高强，并指认了案发现场。 2.证人陈某的证言、辨认笔录、现场指认笔录及照片，2017年夏天一个晚上，高强打电话叫我到天水市去赌博，我拿了3万元来到秦州区解放路一棵大树前，高强让人将我带到二楼上。廖俊民、高某2、一个四十岁左右戴眼镜的男子和其他几个不认识男子在赌博（摇骰子押单双），我参与押宝。廖俊民在场子里浮水放高利贷，高强在抽底，一个小时左右，我的3万元全输，离开时他们还在玩。当天赌场上有10万左右的赌资，廖俊民给参赌押宝的人浮水放贷，利息我说不上。辨认了廖俊民、高强，并指认了案发现场。 3.证人陈某2的证言、辨认笔录、现场指认笔录及照片，2017年7月初，我被叫去在秦州区解放路的一个廖俊民经营的大游戏厅参与过两次赌博，第一天我拿的10万元坐公司，赢了5万多元，后拿10万元坐公司。这两天累计参赌人员有20多人次，廖俊民抽底钱，还拿着大量现金在赌场上给参赌人员浮水放贷，高强抽烟钱。这两天累计赌资不少于40万元。赌场是廖俊民和高强组织的。辨认了廖俊民、高强，并指认了案发现场。 4.证人高某2的证言、辨认笔录、现场指认笔录及照片，2017年7月初的一天18时许，廖俊民让我去某动漫城喝茶，我去后高强、蔡某等人互相借钱赌博，廖俊民和高强抽底，赌场赌资不到10万元，我输了4000元。场地是廖俊民提供的，廖俊民和高强在抽底，他们两人抽了2万多元。辨认出廖俊民、高强等人，并指认了赌博现场。 5.证人孟某的证言、辨认笔录及照片，2017年7月的一个下午4点多，带我去解放路电玩城玩摇色子比大小，参与人有、蔡某、高强、杨某3、廖俊民等。廖俊民和高强在抽底，说廖俊民浮水放贷。辨认出廖俊民、高强。 6.证人杨某3的证言、辨认笔录、现场指认笔录及照片，2017年6、7月我在天水市秦州区解放路某动漫城参与过两次赌博，这次赌博是连着的三天，晚上9点多开始，结束大概是半夜12点左右，是廖俊民和高强开的场子，参与赌博的几个秦安人都是高强联系的，高强也在赌博场抽烟钱，廖俊民提供赌博场地，组织人员放哨、端茶倒水，负责安全和安排事宜，还抽底。他们两人通过抽底、浮水放贷获利，每天廖俊民抽的底钱把场地费、人员工资、耍家费算过，自己也能落1万元左右，高强一天能落5000元左右。徐剑飞、穆卓在赌场打扫卫生、跑腿、放哨。辨认出廖俊民、徐剑飞、穆卓，并指认了案发现场。 7.证人蔡某的证言、辨认笔录、现场指认笔录及照片，2017年6、7月，我和杨某3被高强叫到天水市秦州区解放路廖俊民经营的某动漫城赌博，赌了三四天，每天参与赌博的就是我认识的、孟某、潘某及一些不认识的大约10人左右，廖俊民抽底钱和浮水放贷，高强抽烟钱。赌博是廖俊民和高强组织的，廖俊民提供场地，并安排哨兵和提供香烟茶水的人，高强叫坐公司的人和参与赌博的人。辨认出廖俊民及参赌的、潘某、杨某3、孟某、李强等人，并辨认了赌博现场。 8.证人李某、吴某、潘某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年5、6月的晚上，高强联系公司组织人员参赌并抽取烟钱，廖俊民浮水放货和抽底，徐剑飞开门接人，穆卓放哨，在某动漫城赌博三天。辨认了廖俊民、高强、徐剑飞。 9.证人余某的证言，2016年冬天，廖明科说他在解放路某动漫城给他哥廖俊民帮忙，领我去转时我看见到处都是游戏机，有人在玩游戏，有个人在向廖明科借钱，写了借条及利息。廖明科对我说赌博的事知道就行，别问也别说出去。一天晚上10点多，我去某动漫城找廖明科，从后门进去时，一楼宿舍支着一张简易方桌，桌上放着几十颗麻将，一个透明水杯里放着几颗骰子，有七八个人围在一起赌博，每人跟前放着一沓一沓的100元面额的人民币。廖明科在浮水放贷，没有押钱赌博，输光钱的人找廖明科借钱时，廖明科就给廖俊民打电话，廖俊民同意后廖明科问借钱的人有什么值钱的东西可押，一个借钱的人把他脖子上的大金链子给廖明科，廖明科看后说如果不还钱就把你的链子变卖了。其他人借钱时，廖明科都要请示廖俊民。 2017年2月的一天晚上，廖明科开着黑色轿车让我陪他去一个地方，说有人在赌博他去送水钱（浮水放高利贷）。廖明科拉着我去秦州区皂郊镇的一个村子，我看到廖明科从包里拿出二、三沓钱给了袁某，有二、三万元的样子，还通过手机微信给袁某转了一些钱。当年夏天，一次廖明科叫我去茗龙轩茶楼喝茶，一条胳膊上纹满了动物纹身刚从监狱里出来的人也在，廖明科说他哥廖俊民开赌场摇碗子赌博，让我介绍有钱人到廖俊民的赌场赌博，他们还鼓动我出资入股，他们帮我在赌场上浮水放高利贷赚钱，但被我拒绝了。 2017年夏天，廖明科叫我跟他去秦州区解放路的某动漫城取东西，我问廖明科动漫城怎么关门了时，廖明科说因为赌博的事情，一个秦安人连利息欠了他哥十几万，他们把这个人打了。后半年的一天晚上廖明科说他在麦积石佛替他哥廖俊民要账，他把一个欠廖俊民高利贷几年了没还的人打了一顿。后廖明科还给我发了一段视频，视频中一个中年男人蹲在地上，被人在头上踢了一脚。视频中只有这个被打的中年男人，听起来打人的人不是廖明科的声音。连着几天，廖明科在朋友圈把视频发出来，写着这个人的信息满天找，说找到了有重谢之类的话。我记得其中一句说这个人住石佛镇是秦安莲花镇人。 2018年冬天我在快手上认识了张某2，一天早晨张某2说他在秦州区解放路朗庭宾馆，让我送个早点。我去时发现张某2和廖明科住一起，廖明科说他哥廖俊民和张某2一起开场子（指赌场）。到2019年5月的一天，我在秦州区聚宝盆烧烤店吃饭时遇到廖明科，廖明科说张某2和他哥廖俊民合伙开场子的时候账没算清楚，拿了他哥的钱躲了。 我认识廖明科时在移动公司上班，廖明科让我给他办张不实名登记的黑卡要账的时候方便使用，我没有办。2017年夏天，也就是打秦安人的事情后，廖明科又找我办十几张黑卡，我也没办。辨认了廖俊民、廖明科、袁某、张某2。 10.证人刘某4的证言，2013初因为急用钱，就到廖俊民处陆续借了30万，后陆续给廖俊民还了40至50万的利息，2013年6月，因为欠廖俊民30万没有还上，就用秦州区岷山厂一套102平方米的住房抵给廖俊民姐姐廖某2，当时房价按每平米5500元算的，廖某2给我退了二十万。2017年10月我又陆续在廖俊民处借了70万元，到2018年12月我陆续又支付了上百万元，廖俊民给我算了一百六十万元的债务，这钱一直没有还，廖俊民一直追着我要。 11.被告人高强的供述、辨认笔录、现场指认笔录及照片，2017年5月左右，具体时间记不清了，我和廖俊民等人在某动漫城内赌博几天。由廖俊民提供场地，安排徐剑飞、穆卓帮忙布置赌场望风放哨，他在赌场浮水放贷。我叫了坐公司的人，并通过抽烟钱获利。廖俊民等人抽底，抽底大概累计10万元，抽的底钱除去场地费、哨兵工资等费用，余款廖俊民、蔡某、杨某3、潘某按股分配。廖俊民通过收场地费、底钱分红大概能获利至少1万元，我从坐公司的人处抽烟钱，累计大概2万余元，这几天累计赌资不少于45万元。 12.被告人徐剑飞的供述，2017年夏天，廖俊民给我打电话说他要放场赌博，让我在赌场帮忙放哨，每天给我发工资。他们在某动漫城赌博三天，我在下边的路边上放哨看人，每天晚上8点左右开始，11点左右结束，一天下来给我发300元的工资，参与赌博的有廖俊民、高强、潘某，还有几个叫不上名字，赌博的方式我不清楚，在赌场打杂的人就我和穆卓，穆卓由廖俊民安排在场子里面帮忙。 13.被告人穆卓的供述、辨认笔录、现场指认笔录，2017年初廖俊民叫我去某动漫城上班，老板是秦安人，廖俊民也是负责人，我干了不到两个月，2017年5月左右某动漫电玩城好像关门了。一天，廖俊民打电话叫我去电玩城，安排我打扫卫生准备赌博用的桌椅，来人赌博时给赌客发烟倒水，还在窗前望风，廖俊民也参与赌博，还在放贷浮水。他们摇骰子赌博，结束后我打扫卫生。廖俊民安排徐剑飞负责在一楼给赌客开门和放哨。我一共去了两三天，廖俊民每天给我300元左右的工资，杨某3因为我给他倒过茶水还给过100元的小费。他们每天的赌资大概就是5至6万元，到底多少钱我也不知道，我没有参与赌博。 14.被告人廖俊民的供述，2017年7月，高强在天水市秦州区某动漫城聚集了多人，陆续赌博了几天，我提供场地，高强给我场地费，赌具也是高强准备的。我和高强在赌场上浮水放贷，我安排穆卓和徐剑飞布置赌场、望风放哨、为参赌人员端茶倒水，高强纠集了，蔡某、杨某3、潘某、孟某等人在我经营的某动漫城以“砸公司”的方式赌博。这几天累计参赌的人大概至少在30人以上，赌博过程中，高强抽烟钱获利，我也抽底钱了，除了我其他人也抽底钱了，底钱都放在一起，等结束后结过费用，我和高强、潘某、蔡某、杨某3六人按股份分了，底钱至少能抽5万元，高强至少能抽9000元的烟钱，场地费及分红给我大约6000元，我拿着10万元给参赌人员浮水放贷，靳某2帮我背包，按照每借1万提前抽500元的方式放贷，这几天放贷我能挣7000元，这几天赌资累计不少于40万。 15.手机勘验检查、数据分析光盘、微信转账明细，证实多人参与赌博的事实。 （二）寻衅滋事 1.赌博人员罗某曾在赌场赌博时向被告人廖俊民高息借得赌资，赌输后未能及时归还。2016年10月，廖俊民指派被告人廖明科寻找罗某讨要债务，廖明科找到罗某后即向廖俊民告知了罗某位置，廖俊民遂与刘某2（已死亡）赶到，并将罗某强行带至天水市秦州区兰天某酒店二楼KTV包厢。在包厢内，廖俊民、刘某2、廖明科等人继续向罗某讨要赌债，因罗某无力归还，刘某2持啤酒瓶将罗某头部打伤，后廖俊民、廖明科、刘某2等人强行将罗某带到车上，让罗某四处找人借钱未果后放罗某离开。 2.2016年11月左右，被告人廖俊民指派被告人廖明科找罗某讨债，廖明科和唐（已死亡）前往天水市秦州区东方红小区罗某家中寻找时，罗某不在家，廖明科便在秦州区绿色市场一花圈店购买花圈一个，在花圈上写了“罗某专用”字样后放置在罗某居住的楼房单元门口，随后廖明科给廖俊民告知情况并拍发了照片后离开现场。 3.马某因故借被告人廖俊民高利贷未及时归还，2016年11月的一个晚上，廖俊民带领廖明科、黄某去天水市秦州区马某家讨要债务时，马某家中无人，被告人廖明科踢踏房门并在马某家门口将一些纸张点燃后三人离开。 4.2018年10月左右，被告人廖俊民、廖明科和张某2在天水市秦州区石马坪菜市场附近遇到罗某，廖俊民下车继续向罗某讨要在赌场债务未果，对罗某拳打脚踢后离开现场。 罗某申请不做伤情鉴定，也不要求赔偿经济损失。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人罗某的陈述、辨认笔录及照片、申请书，2015年12月至2016年3月廖俊民叫我去赌场参赌时，廖俊民在浮水放贷，我分三次向廖俊民借了14500元，他抽了1500元的利息，实际我到手13000元，借的钱全输了。我共给廖俊民还了7000元，还剩7500元没有还清。2016年，我先见到廖明科，后廖俊民给我打电话让我去兰天印象二楼的KTV，廖俊民在包厢和一帮人在唱歌喝酒，廖俊民和刘某2把我拉到另一个包厢，廖俊民向我要钱并和刘某2各拿啤酒瓶骂着在我的头上击打，当时我的头就流血了。刘某2拿一把刀刃长约20厘米的匕首恐吓着要捅我，后廖明科等四五个少年进来，廖俊民让他们把我拉走，廖俊民还说钱不要了要命。我就被他们拉到面包车上逼着让我找钱。很晚他们放我回家后，我看头上没有再流血，所以没有去医院治疗，当时没有报警，也没有做过伤情鉴定。我害怕廖俊民来纠缠和报复我的家人，我听说廖俊民以前杀过人，蹲过监狱，是混社会的人，我不敢惹，我伤好后就去了外地并关了手机。我回到家后，我姐罗某3问我是否惹人了，有人把死人用的花圈送到我家楼下。我当时就想到廖俊民，应该是廖俊民联系不上我，然后找到我家给我送花圈恐吓、威胁我还钱。 2018年10月的一个晚上9点多，我在秦州区石马坪派出所路边等出租车时，张某2驾驶一辆蓝色宝马车停下，廖俊民坐在副驾位，后面坐着廖明科。廖俊民、张某2、廖明科三个人下车后，廖俊民又向我要债，我没有钱给，廖俊民就在我头上打了四五拳，在我小腹上踏了四五脚，并威胁我让给他准备2万元，否则就要命。辨认出廖俊民、刘某2、廖明科。 2.证人杨某4的证言，2016年一天晚上十一二点（当时天气很冷），郭某打电话叫我去兰天印象二楼KTV唱歌，一会儿郭某叫来了廖俊民，一会儿廖俊民一起的廖明科、刘某2恩、黄某和罗某进来了，廖俊民骂罗某，刘某2恩用啤酒瓶在罗某头上击打一下将罗某的头打破了，廖明科和黄某也要打罗某。后廖俊民和郭某打招呼后就和刘某2恩、小黄、罗某离开了。辨认了廖俊民、黄某、廖明科、罗某、刘某2恩。 3.证人郭某的证言、辨认笔录，2016年冬天的一个晚上10点多，我和杨某4等人在兰天印象KTV玩耍，到包厢看见廖俊民、廖明科、小黄等人在场，有一个我不认识的小伙子和廖俊民发生了争吵，廖俊民在小伙子胸部捣了几拳，廖明科说这个狗日的还骂我哥，然后他们就出去了。后来听服务生说廖俊民、廖明科、小黄几个将与廖俊民发生争吵的人的头打破了。并辨认了廖俊民、廖明科等人。 4.证人华某的证言、辨认笔录及照片，2016年11、12月的一天晚上10点左右，我当时和郭某、杨某4在兰天印象KTV包厢，一会儿廖俊民也来到包厢，再后来廖明科、刘某2恩、罗某等人也来到包厢，廖俊民骂罗某，说钱不还电话也不接，刘某2恩就用啤酒瓶在罗某头上击打一下，将罗某的头打破，当时廖明科和罗某隔着茶几，廖明科越过茶几也准备打罗某被我们劝住了。并辨认了廖俊民、刘某2恩、罗某等人。 5.证人宁某的证言，2016年11月的一天凌晨1点左右，我听到洗漱间哗哗水声，发现丈夫罗某用卫生纸擦头部的血，罗某毛衣的后脖领和前胸处都有血迹，皮夹克的两肩、后脖领处也有血迹。罗某说他在秦州区北园子兰天某酒店二楼的包间被廖俊民打伤。2016年12月中旬，我和罗某从外地看病回家，我姐罗某3就来我们家说罗某是不是把谁得罪了，有人在单元门口给罗某送了花圈。罗某被打和有人给罗某送花圈这两件事发生之后，我给罗某说不敢在天水待了。我和罗某就先在罗某3家住了一个月左右，然后我们就趁着给我看病离开了天水。 6.证人罗某3的证言，2015年10、11月份的一天，具体时间记不清了，我表姐韩某给我打电话说我弟弟罗某的小区单元门口，有一个花圈上面写着罗某专用，我姐夫闫某就把这个花圈扔了，我姐还说当时门口有两三个年轻人逗留，有人认识这两三个年轻人，一个叫什么“红斌”的小弟，当时我知道的情况就这些。过了三四天我问罗某，是不是一个叫什么“红斌”的人送的，罗某说就是的，还说这个人是混社会的，不好惹。 7.证人闫某的证言、现场指认笔录及照片，2016年10、11月份的一天，具体时间我记不清了，我看见单元门正对面放着一个花圈，上面写着罗某专用，我就把这个花圈踩碎扔了。事情发生后，我就给我老婆韩某说了，韩某就给罗某姐姐罗某3说了，罗某是韩某的表弟，我们小区就一个罗某。并对现场进行了指认。 8.证人刘某5的证言，2016年10月的一天上午，听门卫人员说小区1号楼1单元门口放着一个花圈，因为当时没有人申请灵柩用地，所以我就过去看了。 9.证人谢某的证言，我听说有人给罗某送花圈了。 10.证人张某2的证言，我是2014年前后在宝鸡服完兵役，回家在廖俊民开的某动漫城认识的廖俊民。2016年廖俊民需要司机，我就给廖俊民开车。听廖俊民一起的黄某等人聊天时说廖俊民以前在天水市和秦安等地经常放赌博场，黄某之前一直领着靳某2帮廖俊民在秦安县通过赌博放浮水、收账。我拉着廖俊民和黄某去过两次秦安，之后我还听廖俊民给黄某打电话催黄某去秦安收账。 2016年秋天，我和廖俊民在石马坪吃饭出来，在路边遇到罗某，当时廖俊民把罗某挡住向罗某要钱，两人争吵了几句，廖俊民把罗某踏了几脚。 11.被害人马某的陈述，2016年12月，听我母亲说，我不在家时有人在我门前烧过纸，踏过我的门。 12.证人马某3的证言，2016年冬天的一个晚上11点多，我听见有人敲我哥马某的门，马某不在家这些人就走了。我隔着窗户玻璃看见四个比较瘦的小伙子从我们小区的院子里走了，因为当时天黑，我没有看清楚这四个小伙子的面貌。过了四五天的一天晚上8点多，我下班回家时，看见马某家门前被人烧了一堆纸灰放着，墙上还有人尿过尿的痕迹，几天后风将纸灰刮的到处都是，我就打扫干净了。 13.证人马某4（马某父亲）的证言，2018年夏天一天中午，我家里来了两个女的一个男的，两个女的来了之后大吵大闹，让马某还钱，几分钟后这些人就走了。 14.被告人廖明科的供述，2016年拘禁马某的前一个月左右的晚上八点多，我和廖俊民、黄某在水泥铺子，廖俊民说我们找一下马某，廖俊民就带我和黄某到秦州区第一驾校附近马某家，敲了半天没人开门，我就在马某家门口把一堆纸点着烧了，然后我和廖俊民、黄某就离开了。烧的什么纸记不清了，目的就是为了警告马某让他还钱。 2016年的冬天，廖俊民在水泥铺子给我说让我去东关派出所对面小区门口的麻将馆找罗某，我找到罗某后就给廖俊民打了电话。一会儿廖俊民和刘某2恩一起来把罗某叫走了，我给朋友还车去。随后刘某2恩打电话让我去兰开印象二楼KTV，我去后看见罗某头上在流血，后廖俊民安排我们带上罗某，让罗某带我们去找人要钱。我和廖俊民、刘某2恩、“水水”把罗某带上车到西十里找人，没有找到就又到市里把罗某放了。 在兰天KTV打完罗某后一个月左右，廖俊民说罗某在家让我去找。我和唐到罗某住的东方红小区时，罗某家里无人，我们两个在秦州区绿色市场的花圈店买了个花圈，并在花圈上写了罗某专用四个字，把这个花圈放到罗某家单元门口，还拍了照片发给了廖俊民。回去后我给廖俊民说了给罗某家里放花圈的事情。我放花圈的目的是给罗某一个警告，让他尽快给廖俊民还钱。 又过了一两个月，我在石马坪一个麻将馆遇到罗某，罗某以为我找他要账，就说他给廖俊民打电话。廖俊民让他往石马坪菜市场口走，我和罗某在石马坪派出所对面遇到张某2开车拉着廖俊民，廖俊民下车后骂了几句，然后朝罗某头上扇了几巴掌，踏了几脚。 15.被告人廖俊民庭审中供述，2016年10月，在兰天印象KTV没有参与寻衅滋事，没有殴打罗某。2016年11月我没有去罗某家门口放花圈。2018年10月，我在菜市场口以开玩笑的方式踢了罗某两脚。我和廖明科、穆卓去秦州区石马坪吃面时，我说正好到马某家去看着要钱，敲门家里没有人，我和黄某就先下楼了，廖明科干了什么我不知道。 16.现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片，证实被告人廖明科对购买花圈和放置花圈的地方做了指认。并辨认了唐、刘某2、罗某。 17.死亡证明、户籍注销证明，证实刘某2、唐已死亡。 （三）非法拘禁 2015年11月初，马某需要用钱，便与打麻将认识的梁某商量想办法借钱。11月20日梁某用马某位于天水市秦州区某家属院的房产证作抵押，在被告人廖俊民处借得20万元，梁某分给马某2.5万元，其余用于归还赌债及生活支出。11月25日，马某急需用钱，又借廖俊民1万元。后因马某未及时还清借款，廖俊民安排被告人廖明科等人向马某多次催要。2016年冬某一天20时许，被告人廖俊民再次安排廖明科向马某讨要债务，将马某叫到廖俊民经营的位于天水市秦州区的水泥销售商铺，因马某无法及时还钱，廖俊民便安排廖明科等人将马某扣押在店铺，期间马某去卫生间时廖明科等人跟随，至次日11时许，廖俊民要求马某书写一张借其40万元的借条，马某无奈书写借条后才被允许离开水泥商铺。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人马某的陈述、辨认笔录及照片、借条，2015年梁某介绍我认识廖俊民，说廖俊民有能力帮我从信用社贷款，我将房产证和身份证、结婚证、户口本的复印件准备好给廖俊民，过一个月廖俊民也没有办成。廖俊民在10月至11月上旬先后给我借款1万元、0.5万元、1万元。11月下旬廖俊民让我给他写20万的欠条，当时他没有给我钱，说梁某借了他的钱，让梁某给我写欠条。2015年12月，我手头紧向廖俊民借钱，他妻子给我0.8万元现金，我写了借廖俊民1万元的条子。2016年10月下旬，廖俊民让我和梁某到他的水泥铺子，廖俊民要我还20万元欠款，我让廖俊民找梁某。2016年1月，廖俊民和小黄、廖明科开始给我打电话并谩骂恐吓让我还钱，还找到我家。10月中旬，我母亲说有人在我门前烧过纸，踏过我的门。 2016年12月17日9点，廖俊民、小黄、廖明科给我打电话让我去玉泉观廖俊民的铺子，去后廖俊民不在，小黄、廖明科和圆脸小伙子在铺子里不让我走，廖俊民晚上11点到铺子后说我借的20万元加上一年时间没有还的利息就得40万元，就让我写40万元的借条，我不写把扣了我一晚上不让走。第二天早上8点，我说家里有事情，廖明科和一个男子（个子1.6米左右，较胖，圆脸，天水口音）跟着我到1号家属楼下，廖明科和那个男子在楼下等着，我回家呆了30分钟照顾了一下老父亲，随后廖明科和那个男子又把我带到廖俊民的铺子，小黄和廖明科又让我写40万元的条子，他们不让我走。廖俊民母亲还到铺子就边说边咒让我还40万元，下午3点，廖俊民到铺子让我写“借40万元水泥款的条子”，我让廖俊民找梁某要40万元。后来我和梁某通话，梁某让我先把条子打上，他和廖俊民说，听到梁某的承诺，我就给廖俊民打了借条，下午5点左右廖俊民就让我回家了。19日我找到梁某说了我给廖俊民打了40万元借条的事情，梁某就给我写了一个40万元借条。 扣留我的那天晚上，是黄某、廖明科和一个圆脸小伙子三人看着我，他们三个就玩手机、说话聊天，围着炉子烤火，看着我不让我离开，还让我抓紧还钱，黄某也是玩手机、说话聊天，还时不时的让我抓紧还钱，扣留期间，我要求离开过，但是廖明科和黄某两人都说廖俊民说了还不上钱就不让我走。 2016年后半年，梁某从廖俊民处要来我的房产证，让我不要管他再找人贷款，处理好欠廖俊民债的事情，不久就把房子以27万元转让给孙辉、闫某夫妻了。马某辨认了廖明科、廖俊民、黄某等人。 2.证人黄某的证言，2016年冬天的一个下午2点，我和廖俊民媳妇李某3在位于某洗浴隔壁的水泥铺内打扑克，下午4点，马某来到水泥铺，李某3就和马某谈话说事情，期间廖俊民也来和李某3、马某谈话，我记得马某出去买过烟，之后给我们发烟，到晚上我就回家去了，当时他们都还在铺子里。 3.证人梁某的证言，2015年11月，我需要用钱，打麻将认识的马某也需要用钱，问我能不能想办法借上6万元，可用他的房产证抵押。我说我找人用马某的房产证抵押贷款20万元，钱两人用，马某同意。我通过刘某2介绍找到廖俊民，我和马某拿着马某的房屋手续，到玉泉观下面某洗浴中心隔壁廖俊民家的水泥铺子，把房产手续给廖俊民放下，廖俊民说他想办法从信用社贷。半个月后我和马某去廖俊民的水泥铺子找廖俊民，廖俊民说要急用钱，他给我们先借20万，贷款办下来给他还，要扣2万元的利息。我和马某答应后，廖俊民用白色纸袋子装着18万元现金给我，我先后给马某2.5万，剩余的钱我装修了铺子和还了打麻将欠的账。2016年后半年，廖俊民给我打电话催我还钱，还打发黄某去我家中找我，逼的没办法，我就去了一趟廖俊民的水泥铺子，我让廖俊民把马某抵押给他的房产证给我，我去别的地方抵押贷款，钱贷出来给他还，廖俊民就把马某的房产手续交给我。2016年12月28日我和马某拿马某的房产证抵押从朋友处借了20万元钱当时打到马某的卡上，我从里面取了4万5千元，剩下的我取出来用了。过了几天我给廖俊民转了4万元，年前马某给我打电话说廖俊民找人经常催钱并到他家中骚扰，逼的他没办法。其中2016年12月，马某给我说廖俊民把他在水泥铺子扣了一天一夜，逼着他打了一张40万元的欠条。马某被扣的第二天早上给我打过电话，说廖俊民让他写40万元的条子，不写不让走。我说你写了人先出来，完了我给你写。中午十二点左右，马某从水泥铺子出来后给我说，廖俊民昨天把他叫到水泥铺，逼着让写40万元的条子，不写不让走。但他们没有打马某，说话言语比较重，有两个小伙子看着不让他走，直到写了40万元的借条，才让他回家了。 4.证人李某3的证言，2016年冬天的一天，我给马某打电话让他到我家的水泥铺子商量房产证和钱的事情，下午马某就来到我家的水泥铺子，廖俊民当时不在，马某和梁某商量沟通好之后就给我写了四十万的借条，然后和我烤火，说了一会儿话写完欠条天已经很黑了，我将水泥铺收拾好之后，在我铺子里打牌的人和马某就都散了，马某是天麻了来的，天黑了估计八九点走的，具体来了几个小时我想不起来了，廖明科和黄某当时在不在水泥铺子我想不起来，廖俊民当时不在水泥铺子，中途有没有来过我想不起来了。 我去马某家里找过马某两次，第一次是找到马某家之后，马某的房子已经卖了；第二次是2018年我和我婆婆到马某父母家去找马某，我和马某就发生了争吵，马某当时就打电话报警了。 5.证人阎某的证言、房屋档案查询，2015年12月，通过朋友车永林认识马某和梁某，因马某急需用钱，把他位于秦州区某家属院住房以27万元转让给我。2015年12月31日去房管局办理过户手续时马某和妻子，梁某、车永林都在场。手续办完后马某要求再住一段时间，直至2017年1月马某和他妻子才搬家将房交给我，后来我又将房子转让了。 6.被告人廖明科的供述，2016年11月下旬的一天晚上8点或9点多，我和黄某商量后在秦州区第一驾校附近的居民楼马某家里找到马某，我就让他给廖俊民打电话，他们在电话里怎么说的我不清楚。廖俊民电话中让我和黄某把马某带到水泥铺子，随后我给廖俊民打了电话，廖俊民说他晚上过不来，让我和黄某把人看着不要让走。我和黄某在水泥铺子看着马某，十一二点黄某说家里有事就先走了。我没有睡觉，一直看着马某，到第二天早上八九点，黄某和廖俊民前后脚来了，廖俊民和马某谈欠账的事，我听廖俊民说钱是马某和梁某借的，押的房产证被梁某骗走了，让马某给他个交代，马某说钱他没见，当时马某给梁某打电话，梁某躲着不来，廖俊民就让马某打欠条后，到十一点左右我和廖俊民、黄某、马某就都离开了。马某是当天晚上八点左右带过去的，第二天上午十一点左右走的。廖俊民给我说过马某有他的钱，人跑了打不通电话，让我有时间了到马某家里找。之前我和黄某跟着廖俊民到马某家去过一次，记下了地址。马某当天晚上如果要离开，我和黄某不会让他离开。马某半夜上厕所时，我出去跟着马某。 7.被告人廖俊民的供述、借条，我没有拘禁过马某，借钱的具体情况我记不清了。2015年后半年我朋友梁某介绍马某向我借钱，马某将位于秦州区的房产抵押借款20万，10月26日下午马某拿着他妻子许某的身份证、房产证和结婚证给我。27日我妻子到兰州银行给马某账户汇了20万元，马某给我打了一张借条，11月20日我让马某给我重新写了一张借条，2015年11月25日马某又向我借了1万元说是交保险，也给我写了一张借条。2016年1月，马某给我一分钱都没有还过，我向他催款，他告诉我他银行有朋友，可以用房产作抵押，贷款办好后他就把钱还给我，让我把房产证还给他，我相信了他，把房产证给他了，之后我就联系不上马某了，房子也给别人租出去了。到2016年10月29日，我找马某要钱，他说他没有钱，给我重新写了一张借条，内容是：今借到廖俊民400000元，用于工程水泥款，以马某位于作为抵押。马某的借款是21万元，长时间不还的利息算了19万元，所以写的借条是40万元。2016年10月19日我联系不上马某，2018年4月我才知道这套房产已经过户到别人名下。 8.档案查询记录，证实马某将秦州区某家属院住房以27万元转让给闫某，并于2015年12月31日办理过户手续的事实。 （四）违法事实 2017年7月，潘某在参与被告人廖俊民在其经营的某动漫城组织的赌博过程中，廖俊民向潘某浮水放贷约10万元，潘某未及时归还，廖俊民多次组织被告人徐剑飞、穆卓及靳某2（另案处理）等人以辱骂、殴打、语言威胁手段向潘某追讨，潘某数次还款仍无法还清。2017年10月，廖俊民、徐剑飞、穆卓等人继续向潘某催讨债务，潘某迫于无奈将正在使用的其父亲潘某2名下一辆车牌号为甘ER****的小型雪佛兰创酷轿车驾驶至天水市秦州区某动漫城附近抵押给廖俊民。后该车由徐剑飞向廖俊民借用，后因廖俊民借徐剑飞债务而将该车转押给徐剑飞。其后潘某和徐剑飞多次商量还债赎车事宜均未果。2019年7月12日，公安民警在被告人徐剑飞处扣押甘ER****号雪佛兰创酷轿车一辆、车钥匙一把及行驶证一本（该车暂存于侦查机关）。该车从2017年9月15日至2018年10月12日，交通违章17次。经天水市秦州区价格认证中心认定：潘某2名下小型雪佛兰小型汽车价格为80536.00元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实了案件来源。 2.被害人潘某的报案及陈述，2017年6月，我通过靳某3认识高强，高强带我去赌博时认识廖俊民。我在廖俊民的赌场玩了几次，廖俊民定下规矩只能拿他放贷浮水的钱赌博，我欠了廖俊民11万元后他们就不让我赌了，当时我给廖俊民转了3万，第二天廖俊民让我先还4万，剩下的4万三天内还清。当时这11万元超过三天每1万元就有500元利息，一星期左右就成了19万元，一月后我向高强媳妇借了10万元还给了廖俊民。我因为没有钱给廖俊民，他就在某动漫城二楼的一间屋子扣我三天，徐剑飞和穆卓看管我，打我不让我睡觉。我受不了就给廖俊民写了20万元的欠条才放了我。我回到秦安后就不接他们的电话，后来穆卓和徐剑飞、靳某2找到我家里催债，廖俊民和靳某3在巷口车上等，我媳妇大肚子，徐剑飞说把我媳妇从楼上推下钱就不要了，我害怕，就让这些人跟着我父亲到银行取了17000元给了他们。一月后，徐剑飞、穆卓等人找到我在秦安孟家巷的租住屋讨债，我父亲将贷的2万元还给他们，这几人共要了八九次，每次我都给几千元，总共给了3万元左右。我共欠廖俊民11万元赌债，前后还了21万元左右，廖俊民让我给他再还11万元债务才能清。 2017年7、8月，我干活的工地结账了，我就到某动漫城给廖俊民还了10万元，当时在场的有高强、李强、徐剑飞、徐剑飞媳妇、还有穆卓。后来，廖俊民隔三差五打发人来我家，当我父母和媳妇的面打我，并辱骂恐吓我家人，我被逼的没办法，从张某3处借了2万，从葛某处借了1万元，廖俊民的小弟跟着我，就在某动漫城将3万元交给廖俊民了。 2017年10月我搬了家，廖俊民带两人去秦安云山家里时家里无人，廖俊民就给我发了一个视频，说找不到我他们就在村里喊，让大家知道我赌博的事，我怕影响名声，就回到村里找到廖俊民，我因为没有钱就把廖俊民领到我父亲的工地，廖俊民没有拿到钱，走时威胁我说如果还不上钱就把我拉到山上活埋。半月后，廖俊民带着徐剑飞和两个我不认识的少年找到我在华歧承包的工地讨要赌账，骂我还把放在地上的水壶踢碎，把工地上做饭的铁锅拿起来摔了，威胁要把铲车和水泥都拉走。我求着廖俊民再给点时间，廖俊民就说把我的车先抵押给他，我被逼的没办法，就把我父亲的车从华歧开到某动漫城门口交给廖俊民，廖俊民把车钥匙拿去给徐剑飞，徐剑飞把车开走了，当时穆卓也在。这个车徐剑飞开了很长时间，徐剑飞让我给他5万元，我没有钱给他，徐剑飞说他把车给贷款公司抵押贷款4.5万元就不管了。并对廖俊民、高强、徐剑飞、穆卓等人进行了辨认。 2018年4、5月，廖俊民打电话让我给他修冷库顶账，我带着十几人干了三个多月，快修好时廖俊民就不要我们修了，我们干了十七八万的活，廖俊民和他的合伙人安胜利只给了我们6.26万元，剩下的钱廖俊民不给了，说冷库不是他的，钱的事情他不管，两三个月后，我发现工地的设备全部让廖俊民变卖了。 3.证人潘某2的证言、购车发票，2017年5、6月，我儿子潘某一起的少年将潘某拉进廖俊民的赌场，三天没有回家，回家时潘某身上多处受伤。潘某说他赌博输了8万，被廖俊民扣了三天，逼他给家里打电话要钱，并对潘某多次殴打，潘某无奈答应了廖俊民提出的所有条件才被放回家。二十几天后，廖俊民一起的打电话向我要钱，第二天晚上，有四个人来我家将潘某带走了一个多小时。廖俊民和那些人找我要过五六次钱，每次来都是三到七人不等，其中廖俊民本人就来过三次，每次来他们就打骂恐吓我，说不还钱就把我的头砍了，并当我的面打骂潘某。2017年7月，一帮人来我家要钱，我就拿1.7万元交给潘某，8月左右，潘某说廖俊民又要钱，从我跟前拿了10万元，这钱是嘉威公司给潘某打的工程款。廖俊民要账的方式主要是打电话骂潘某，有时候也骂我让我赶紧还钱，但是廖俊民打发到我家要账的那几个人不但骂潘某，还要打潘某，有时候当着我家人的面打潘某，我们全家人住在孟家巷出租房的时候，潘某被要账的三个少年打了，在秦安县王埔乡修路时，潘某在工地的帐篷里被同样的三个少年打了。 2017年10月潘某被廖俊民逼得不行，就将我于2015年购买价值104900元的一辆甘ER****车抵押给廖俊民了，这车至今还押着。2018年农历3、4月，我把卖铺面的9万元加上自己的几万元共计16、7万交给潘某，潘某拿上有没有全部给廖俊民我不知道。 2018年廖俊民叫我们给秦州区华歧镇修建冷库，我们做了18万预算，廖俊民说我们的预算太高，就威胁我说能做也要你们做，不能做也要你们做，工程款再说。因为潘某欠他的赌账，所以我们就被迫答应了。完工时我结算17万，廖俊民结算12万，但廖俊民只支付了6万，剩余6万一直没付。2019年4月，潘某去华歧工地拉我们的设备，发现都不在了，现在也没有找到。腊月时，潘某将从陈工（姓名说不上）那里借的4万元拿走了，说要给廖俊民还钱，具体还了没有我不知道，我记得潘某还从葛某、张某3处借过钱，借了多少，干什么用了不知道。辨认了廖俊民。 4.证人刘鹏程的证言，2017年6、7月，高强让我给潘某借款10万，说潘某搞工程要给工人发工资，钱是李某拿着我的银行卡帮我取来后我给潘某的，潘某给我打了借条，时间是2017年7月18日，这个借条现在我跟前。这10万元没有利息，后来潘某给高强还了，高强没给我说。我事后知道这钱高强用了。 5.证人靳某2的证言，2017年我跟过廖俊民一段时间，是给廖俊民背包包要赌账，背包包就是有赌场了我把廖俊民的钱背上给场子上的人浮水放高利贷，事后给廖俊民收钱，我一共跟廖俊民三四个月时间。2017年夏天，跟廖俊民的还有徐剑飞、穆卓、李某5、李某6。潘某欠廖俊民赌场上放浮水的钱，廖俊民安排我找潘某要钱，我跟着廖俊民和徐剑飞、李某6到秦安县云山乡潘某家去过，廖俊民没有打只是骂潘某。廖俊民平时主要安排徐剑飞向潘某要钱。并对潘某、徐剑飞、廖俊民等人进行了辨认。 6.证人靳某3的证言，2016年我给高强开车，认识了潘某。2017年6月，潘某要我给他介绍活，经我介绍他和高强联系了。2017年9月份，在秦安县飞天文华酒店房间我看到廖俊民、靳某2、潘某、外号“大庆”的人在，潘某在厕所给我说廖俊民向他要钱，廖俊民把“大庆”用布单子甩着打了。潘某让我帮他向廖俊民求情，不要再逼他，他慢慢还钱。 7.证人王某3的证言，我和徐剑飞是夫妻关系，我不清楚徐剑飞开的车是什么时候开上的，当时徐剑飞给我说这辆车是别人抵押给廖俊民的，廖俊民又把这辆车抵押给徐剑飞。结婚前徐剑飞打电话时我听见廖俊民欠徐剑飞5万元，一直没有还。后面徐剑飞说因为廖俊民欠他的钱所以将车抵押给他了，徐剑飞和其他人再没有债务关系。这辆车是潘某的，徐剑飞给潘某打过几次电话要钱，但是一直没有要来。 8.证人李某3的证言，我和廖俊民是夫妻关系，我不认识潘某，潘某也没有给我转过账。我的身份信息没有给其他人实名注册过微信，但是我的身份证丢失过，不知道有没有人使用过我的身份信息。 9.证人关某的证言，2017年9月，我跟着成娃在秦安县周围山里上过一次赌场，我印象中是成娃和廖俊民合伙放的赌博场，成娃欠廖俊民钱，成娃从里面抽底，用抽底的钱还廖俊民的账，当时廖俊民打发他手下的一个年轻人放浮水，廖俊民本人没来，我赌博时就是从这个年轻人跟前取的浮水钱，取了两万，成娃是保人。这次赌博是成娃联系参赌的人员，是用扑克牌推拖拉机，每把每人放50元底，押钱也是50起步，封顶400。当时赌博的有四五个，在场的共有七八个人。里面我就认识成娃和廖俊民手下的一个年轻娃娃，但这个娃娃的名字我叫不上。赌博完之后四五天，我给廖俊民还了五千元，又过了一个月还了四千元，与靳某3倒账还了两千元，之后再没还过，最近两年我一直在外地打工，廖俊民手下的这个年轻人给我打过几次电话，再没有要过，廖俊民没有使用暴力。并辨认出靳某2就是2017年廖俊民和成娃的赌场上为廖俊民给我放过浮水的人。 10.证人邓瀚斌的证言，我向廖俊民借过3万元，还剩一万没有还，廖俊民和徐剑飞都向我催要过钱。辨认出穆卓、徐剑飞、黄某、廖俊民、廖明科。 11.证人李某的证言，我没有参与潘某和廖俊民之间的赌债纠纷，我和潘某之后也没有接触过，高强和潘某之间有经济往来。2017年在某动漫城潘某借了廖俊民的钱输了，后潘某还不起就从高强处借了些钱给廖俊民还，后潘某的工程款下来后给廖俊民还。我记得潘某从秦安广场建行取钱的时候我跟着一起去的，取了多少我记不清了，潘某取钱是给高强还，还是给廖俊民还我记不清了。赌博结束后我记得当时我跟着高强在秦安县大地湾某酒店见过廖俊民两次，廖俊民和穆卓、靳某2及小个子开着红色宝马的少年在一起，我印象中廖俊民向我们打听寻找潘某和杨某3。辨认出高强、廖俊民、潘某、穆卓。 12.被告人廖俊民的供述，潘某目前欠我10万元，其中5万元是赌博的时候浮水的，另外5万元是潘某借我的，借着干什么我不知道，听说是和高强坐公司赌博入股，潘某至今没有还我一分钱，潘某将车主动抵押给我，我将车借给徐剑飞了。在动漫城赌博的时候，潘某给我倒了3万元的现金，后来潘某为了还他的信用卡账，从我跟前倒过现金，也就是说我和潘某之间的账务往来都是相互倒账用的。潘某欠我10万元，我都是打电话要账，有时候潘某自己就来找我了，我开着我的红色宝马车去过一次潘某秦安云山老家要钱，一起去的还有李某6、靳某2，没有人替我要账。潘某只给我打过一次10万元的欠条。徐剑飞和潘某之间没有债务关系。 13.被告人徐剑飞的供述，2017年4、5月份，廖俊民找我借钱，我就在中心广场农行的ATM机上给廖俊民转账4万元，后来又给他借了2万元，他还了1万后就欠我5万了。2018年2月，我回家过年不方便，找廖俊民借车，廖俊民就将甘ER****车借给我，之后我就一直开着，2018年该车造成了许多违章。2018年7月，我找廖俊民要钱，廖俊民说潘某欠他的钱，让我向潘某要钱顶他的欠账。我联系潘某时，潘某说他在安胜利的工地上干活，挣到钱了就把车开走，我看潘某没能力还钱，就没让他开车。2019年1月25日，潘某又找我要车，我便向他要钱，潘某当时没有钱，就给我写了一个内容为“由徐剑飞自行处理名下车辆”的保证，之后潘某再也没有联系我。我只是通过电话联系潘某要账，没有使用暴力威胁，没有去他家要钱，车实际上是潘某的车，车主是他父亲潘某2。 14.被告人穆卓的供述，2017年也就是那三天赌博过几天的一个下午，我到某动漫城负一层宿舍找徐剑飞聊天，看见徐剑飞和潘某坐着吃盒饭，徐剑飞说潘某在赌场上欠廖俊民的钱，廖俊民不让走，让徐剑飞在宿舍里看管着。我没有去潘某家追账。潘某开过一辆白色雪佛兰汽车，2018年潘某和徐剑飞找我，让我打听信贷公司，要把潘某的白色汽车作抵押贷款，但是没有贷成。后来我看见徐剑飞开着那辆车，我猜是潘某把汽车顶了赌账了。辨认了廖俊民、潘某、徐剑飞等人。 15.提取笔录、手机数据图片，证实被告人徐剑飞与潘某微信聊天时，谈及潘某有廖俊民转给徐剑飞的5万元债务，徐剑飞押着潘某的车，潘某欲赎回车，与潘某商量还款数额的事实，以及潘某共输了10万元，已给廖俊民还了8万元的事实。 16.提取笔录、保证，证实潘某于2019年1月25日书写给徐剑飞便条，内容为：本人潘某保证在2019年1月28日来天水找徐剑飞（徐剑飞），如果不来由徐剑飞自行处理我名下车辆，车号甘ER****。 17.扣押决定书、扣押清单、违章记录及照片，证实从徐剑飞处扣押甘ER****号汽车一辆、钥匙一把、行驶证一本，该车从2017年9月15日至2018年10月12日，交通违章17次，需要缴纳罚款2600元。 18.价格认定结论书、购车发票等，证实经天水市秦州区价格认证中心认定：潘某2名下小型雪佛兰小型汽车价格为80536.00元。 19.办案说明及查询记录，证实2017年8月7日，8月8日潘某给廖俊民妻子李某3转账12400元。 综上，被告人廖俊民参与开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁犯罪共三起，参与违法一起。被告人高强参与开设赌场犯罪一起。被告人徐剑飞参与开设赌场犯罪一起，参与违法一起。被告人穆卓参与开设赌场犯罪一起，参与违法一起。被告人廖明科参与寻衅滋事、非法拘禁犯罪共二起。 另查明，2019年6月6日，潘某报案，天水市公安局秦州分局于2019年6月16日、8月5日立案。2019年6月17日公安民警在天水市秦州区成纪大道绿色市场茶园抓获被告人廖俊民，在天水市秦州区精表路某小区抓获被告人穆卓，2019年6月22日在兰州市城关区某家属楼抓获被告人高强，2019年7月12日在天水市麦积区甘泉镇某小区抓获被告人徐剑飞。 2019年10月29日，天水市公安局秦州分局将被告人廖明科上网追逃，2019年11月1日被告人廖明科在深圳市公安局南山分局强制隔离戒毒所戒毒时，要求自首并供述于2016年的一个晚上，在甘肃省天水市因马某欠其堂哥廖俊民的钱，曾参与过将马某拘禁至第二天中午的事实，以及为帮廖俊民讨要赌债殴打滋事恐吓他人的事实。2019年11月5日押解回天水，6日被刑事拘留。 再查明，从徐剑飞处扣押车牌号为甘E6****的黑色北京牌SUV越野车一辆，证据显示该车登记在徐剑飞名下，系徐剑飞以融资租赁形式购买，目前尚欠购车款96930元。从廖俊民处扣押车牌号为新A8****红色宝马7200轿车一辆及车钥匙一把、行驶证一本，该车系车主李某7将车借给侄子李某6使用，案发时李某6将车借给廖俊民使用。另扣押廖俊民黑色OPPO手机一部，扣押徐剑飞金色和黑色ipone手机两部，扣押穆卓苹果手机一部。所扣车辆均暂存于侦查机关。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭示证、质证的下列证据予以证实： 1.扣押物品清单及图片，证实从徐剑飞处扣押车牌号为甘E6****的北京牌SUV小型越野车一辆，从廖俊民处扣押车牌号为新A8****宝马7200轿车一辆及车钥匙一把、行驶证一本。扣押廖俊民黑色OPPO手机一部，扣押徐剑飞金色和黑色ipone手机两部、扣押穆卓苹果手机一部。 2.证人李某6的陈述及李某7的电话记录、车辆登记信息，证实车牌号为新A8****宝马7200轿车系李某7在新疆出资购买后借于李某6，李某6将车开回天水后有时借给朋友使用，廖俊民常借该车使用的事实。 3.被告人廖俊民的供述，2017年李某6从新疆回天水时开着新A8****号宝马7200轿车，我和李某6经常一起玩，李某6就会拉着我去办事，李某6也会直接把车借给我开。我被抓后这辆车被警察扣了。 4.被告人徐剑飞的供述、融资合同、租金交付表、行驶证，证实2018年12月1日，徐剑飞在天水东十里的优信二手车公司购买车牌号为甘E6****的黑色北京牌SUV越野车一辆，登记在徐剑飞名下，该车总价是174800元，按揭三年，每月还款3700余元，剩余应还总额为96930元。 5.到案经过，证实了各被告人的归案情况。 6.户籍信息，证实了各被告人的身份信息。 7.行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定、刑事判决书、释放证明，证实各被告人的前科劣迹。 本院认为，被告人廖俊民伙同他人以营利为目的，在其经营的娱乐场所开设赌场，其行为构成开设赌场罪；为追讨赌债，多次随意殴打、滋扰、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；为索取债务，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的以上犯罪成立，应数罪并罚。在开设赌场的共同犯罪中，廖俊民起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。在寻衅滋事、非法拘禁的共同犯罪中，以共犯论处。 被告人高强以营利为目的，伙同他人共同开设赌场，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人高强在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。 被告人徐剑飞、穆卓明知被告人廖俊民、高强以营利为目的开设赌场，仍为其提供服务，帮助实施犯罪活动，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的开设赌场犯罪成立。共同犯罪中，二被告人均起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。 被告人廖明科受廖俊民安排，为追讨赌债多次随意殴打、滋扰、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；为索取债务非法扣留、拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的上述犯罪成立。在非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中，廖明科与他人积极实施犯罪，以共犯论处。被告人廖明科投案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中对主要犯罪事实如实供述，应认定为自首，可从轻处罚。 被告人廖俊民、徐剑飞、穆卓、廖明科长期纠集在一起，以廖俊民为核心，通过开设赌场或其他方式高额放贷并获得利益，致使他人欠下高额债务，对家庭社会造成较大危害。廖俊民为索取高利债务，指使被告人廖明科等人多次采取暴力威胁以及放置花圈、燃烧纸张、非法拘禁等软暴力手段实施违法犯罪活动，为非作恶，情节恶劣，社会危害性较大。被告人徐剑飞、穆卓、廖明科明知与廖俊民经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍在廖俊民的组织、策划、指挥下较为固定的参与违法犯罪活动，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，且廖俊民、徐剑飞、穆卓、廖明科均有犯罪前科和违法记录，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的指导意见》及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的规定，应认定为恶势力犯罪并从严惩处。对各被告人及辩护人所持各被告人的行为不应认定为恶势力犯罪的辩解和辩护意见，不予采纳。 关于公诉机关指控被告人廖俊民、徐剑飞、穆卓的行为构成敲诈勒索罪的意见，经查，《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。本案中，被告人廖俊民因潘某在赌场向其高利借贷，赌输后未能及时还清，经多次催要仍未能全部还清本息，便逼迫潘某将自己正在使用的其父亲潘某2名下轿车一辆作为抵押物交付廖俊民，廖俊民将该车先借后押给徐剑飞使用，期间潘某与徐剑飞就还债赎车之事多次商量，该车的所有权未发生转移。从在卷证据来看，被告人廖俊民给潘某借贷10万元的约定利息、还款数额、尚欠余额等事实均未查清，另涉案车辆经评估价值与双方认可的欠债数额基本相当，故认定被告人廖俊民、徐剑飞、穆卓具有非法占有该车的目的事实不清，证据不足，公诉机关的指控不能成立。但被告人廖俊民等人为索要不受法律保护的债务将潘某父亲的车辆抵押，由徐剑飞长期使用且造成多次违章，其手段方式不合法，应以违法事实认定。 关于被告人廖俊民、高强辩解及其辩护人辩称二人行为构成赌博罪，不构成开设赌场罪的意见，经查，被告人廖俊民提供赌博场地，收取场地费，安排人员提供服务，望风放哨，且在赌场浮水放贷，收取底钱，被告人高强提供赌博工具组织多人赌博，并抽底抽烟钱，其行为符合开设赌场罪的构成要件。故对其辩解意见不予采纳。对被告人高强的辩护人所持高强系开设赌场从犯的意见，与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人廖俊民辩解不知马某如何到其经营的水泥店铺，没有对马某实施拘禁，不构成非法拘禁罪的意见及辩护人辩称廖俊民没有强行限制马某人身自由的行为，不构成非法拘禁罪的意见。经查，被告人廖俊民为索要高利贷款，安排廖明科等人将马某拘禁在自己销售水泥的商铺十二小时以上，证据确实充分，予以认定。依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的规定，应以非法拘禁罪定罪处罚。故对其辩解意见及辩护意见均不予采纳。 关于被告人廖俊民辩解其没有指使廖明科向罗某等人讨债，不构成寻衅滋事罪的意见及辩护人辩称廖俊民没有寻衅滋事的主观动机和目的，也没有实施寻衅滋事的行为，不构成寻衅滋事罪的意见，经查，被告人廖俊民多次带领廖明科等人为追讨赌场债务及高利贷，采取对他人实施殴打，在其住处放置花圈、踢踏房门、燃烧纸张等行为进行滋扰恐吓威胁的行为，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的规定，构成寻衅滋事罪，故对其辩解及辩护意见均不予采纳。 关于被告人徐剑飞辩解在公诉机关指控的开设赌场中，自己负责开门放人进入，被告人穆卓辩解自己没有参与赌博，只在他人赌博时负责打扫卫生端茶倒水等，均不构成开设赌场罪的意见以及二辩护人辩称二被告人不构成开设赌场罪的意见，经查，被告人徐剑飞经廖俊民安排在开设赌场时，负责为参赌人员开门放人进入，放哨望风，穆卓经廖俊民安排负责打扫卫生布置赌场，给参赌人员提供服务，望风放哨，二被告人均为廖俊民、高强开设赌场提供帮助，故二被告人的行为均构成开设赌场罪，对该辩解意见及辩护意见均不予采纳。 关于被告人廖明科辩称，没有人安排自己向罗某等人讨债，没有限制马某自由，故其行为不构成寻衅滋事罪和非法拘禁罪的意见及其指定辩护人关于廖明科的行为对马某没有达到被限制人身自由的程度，不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，被害人马某陈述其被廖俊民、廖明科等人拘禁，以及被人在家门口燃烧纸张的事实，能与证人梁某、马某3等人的证言相互印证。被害人罗某与证人罗某3、郭某、张某2等人的证言，均能证实廖俊民、廖明科为向罗某讨债，对罗某实施殴打，及在罗某家门口放置花圈进行滋扰威胁的事实，且被告人廖明科在强制戒毒期间主动向公安民警要求投案，并如实供述了受廖俊民安排非法拘禁限制他人人身自由达十二小时以上，以及受廖俊民安排为其追讨债务时对他人实施殴打及在他人门口放置花圈、燃烧纸张的事实。依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的规定，均构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪，故对其辩解意见及辩护意见均不予采纳。其辩护人关于被告人廖明科的行为构成寻衅滋事罪和恶势力犯罪的意见，予以采纳。 追回的甘ER****号白色雪佛兰创酷轿车一辆、钥匙一把、行驶证一本，系潘某2合法财产，予以发还。扣押的廖俊民黑色OPPO手机一部，扣押的徐剑飞金色和黑色ipone手机两部，扣押的穆卓苹果手机一部，予以没收。从廖俊民处扣押的新A8****号宝马7200轿车一辆系他人合法财产，应予发还。从徐剑飞处扣押的甘E6****号黑色北京牌SUV越野车一辆，该车登记在徐剑飞名下，系徐剑飞以融资租赁形式购买，贷款尚未还清，依法应评估变现，归还车贷，余款执行完财产刑后再予以没收。经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于办理寻衅滋事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人廖俊民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。合并有期徒刑七年六个月，并处罚金3万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金3万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自-2019年6月17日起至2026年6月16日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 被告人高强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月22日起至2021年12月21日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 被告人徐剑飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月12日起至2021年7月11日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 被告人穆卓犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2022年6月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 被告人廖明科犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。合并有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑三年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月6日起至2023年1月5日止。） 二、追回的甘ER****号白色雪佛兰创酷轿车一辆、钥匙一把、行驶证一本，系潘某2合法财产，予以发还。 三、从被告人廖俊民处扣押的新A8****号宝马7200轿车一辆，发还车辆所有人李某7或使用人李某6。 四、扣押的被告人廖俊民黑色OPPO手机一部，扣押的被告人徐剑飞金色和黑色ipone手机两部，扣押的被告人穆卓苹果手机一部,予以没收。 五、从被告人徐剑飞处扣押的甘E6****号黑色北京牌SUV越野一辆，依法评估变现，归还车贷，余款执行财产刑后再予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩瑞锋 审 判 员  甄 瑾 人民陪审员  郭文刚 二〇二〇年八月二十七日 法官 助理  周晓晓 书 记 员  赵福存