黑龙江省九三人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑8110刑初11号公诉机关黑龙江省九三人民检察院。被告人张敏，女，1974年7月26日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地黑龙江省甘南县，现无固定居所。2017年10月27日因涉嫌合同诈骗罪被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。2018年8月在取保候审期间外逃，2019年8月27日被抓获，2019年8月29日被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局刑事拘留，同年9月30日经黑龙江省九三人民检察院以诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局执行。现羁押于黑龙江省齐齐哈尔市看守所。被告人耿博，曾用名耿光，男，1974年6月8日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地黑龙江省甘南县，现无固定居所。2017年10月27日因涉嫌合同诈骗罪被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局刑事拘留，同年11月22日被取保候审。2018年8月在取保候审期间外逃。2019年8月27日被抓获，2019年8月29日被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局刑事拘留，同年9月30日经黑龙江省九三人民检察院以诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局执行。现羁押于黑龙江省齐齐哈尔市看守所。黑龙江省九三人民检察院以黑九检一部刑诉（2020）10号起诉书指控被告人张敏、耿博犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2020年6月15日因疫情原因，本案中止审理，于2020年10月23日恢复审理。适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省九三人民检察院指派检察员夏克森出庭支持公诉，被告人张敏、耿博到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年7月15日，被告人张敏、耿博用伪造的500000元“购买商品房、住宅、车库预交定金协议”作为“抵押”在“齐齐哈尔农垦万三米业有限公司”毛某2处骗取人民币150000元。后经毛某2多次催要，被告人张敏、耿博陆续返还了人民币31150元。现有人民币118850元未归还。经侦查，被告人张敏、耿博于2019年8月27日被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明等；证人魏某1、杜某等人证言；被害人毛某1陈述；被告人张敏、耿博的供述和辩解；黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局现场勘查笔录、图及照片等证据。公诉机关认为，被告人张敏、耿博以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人耿博在检察机关自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人张敏有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人耿博有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人张敏辩称，我借钱时有担保人，我的假合同不是诈骗毛某2用的，是为了让我妹妹借我钱交楼房款。假合同的事与耿博无关，我对欠钱的事我认可，对公诉机关指控我诈骗罪不认可。我不知道取保期间不能去远的地方，我俩是因为不懂法才外逃的。被告人耿博对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理时辩称抬钱的事实存在，但很多内容与事实不符。经审理查明，2014年6月8日，二被告人预购买查哈阳农场丽景二期123-223室房屋开办兰妮双语幼儿园，全房款2890000元，预交定金30000元，售楼处出具了收据，幼儿园装修花了很多钱，二被告人欠了很多外债，后因二被告人无法筹集房款，6月18日，二被告人与售楼处改签为租赁合同，约定年租金100000元，一年一交，30000元定金转为租金，2014年7月15日，被告人张敏、耿博在没有偿还能力的情况下，在张某义担保下，在“齐齐哈尔农垦万三米业有限公司”毛某2处抬款人民币150000元，约定月利息5分，借款时已将利息还清，9月15日前还清本金，二被告人在欠条借款人处签名按印，担保人处签有张某义名字并按有手印；为了能够取得他人信任筹集钱款，二被告人仿造了购买商品房、住宅、车库预交定金协议，虚构购买了一号楼预交定金500000元的事实，幼儿园开业后，效益不好，至9月15日，未能偿还150000元借款。2015年初，毛某2到二被告人家要利息，因二被告人的幼儿园赔钱，毛某2要求提供抵押，二被告人将伪造的购买商品房、住宅、车库预交定金协议、以及已实际支付的30000元定金收据、身份证复印件一并交给毛某2作为抵押。2016年1月12日，二被告人出具了欠万三米厂人民币210000元利息从2016年1月12日起月利息10500元，每月12日结利息的欠条，经毛某2多次催要，被告人张敏、耿博陆续返还了人民币31150元，现有人民币118850元未归还给毛某2。2017年10月22日，公安机关在调查查哈阳农垦万三米业有限公司非法吸收公众存款案中，发现二被告人伪造购房定金协议做抵押，在查哈阳农垦万三米业有限公司借款150000元，涉嫌合同诈骗罪，10月24日立案侦查，二被告人出逃，经公安机关网上追逃，2017年10月27日，二被告人被抓获并被刑事拘留，11月22日被取保候审，2018年8月，二被告人再次外逃，被公安机关再次网上追逃，被告人张敏、耿博于2019年8月27日被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.张敏和耿博的在逃人员登记、撤销表。证实公安机关2017年10月24日对张敏和耿博案立案侦查，二被告人出逃，经公安机关网上追逃，2017年10月27日，二被告人被抓获并被刑事拘留，11月22日被取保候审，2018年8月，二被告人外逃，被公安机关再次网上追逃，被告人张敏、耿博于2019年8月27日被公安机关抓获归案。2．购买商品房、住宅、车库预交定金协议。证实张敏和耿博伪造预交房屋定金人民币500000元协议的事实；二被告人预交房屋定金人民币30000元开具收据的事实。3．欠条。证实张敏、耿博于2014年7月15日，开具了借万三米厂人民币150000元，到2014年9月15日还款，利息已付清，到2014年9月15日只还本金的欠条；张敏、耿博于2016年1月12日，开具了欠万三米厂人民币210000元，利息从2016年1月12日起，月利息10500元，每月12日算利息的欠条。4．房屋租赁合同。证实张敏、耿博于2014年6月18日，租赁丽景二期1号楼西商服123-223号楼，租期为一年租金为一年100000元的事实。5．收据。证实张敏于2014年6月8日支付定金30000元；张敏于2014年7月15日支付租金70000的事实。6．解除劳动合同证明书和解除劳动合同备案登记表。证实郭某2已经与其原单位农行甘南县支行解除了劳动合同。7．黑龙江垦区公安局齐齐哈尔分局说明材料。证实1、郭某2去外地打工，去向不明，未联系上该人；2、公安机关搜查出的三个账本与本案无关，已经返还给被告人家人；3、通过张敏的女儿耿某联系张慧、顾某成，均联系不上，根据张敏提供的地址也未找到上述两人。8．耿博银行账户交易流水清单。证实2014年7月15日，耿博的农行账户中转账收取150000元。9．被害人毛某2的陈述。证实2014年7月15日，张敏和耿博在向我抬钱150000元的时候用说的是“兰妮国际幼儿园”房产做抵押的，但是张敏拿的却是“兰妮国际幼儿园”的二张购房定金协议的复印件（一张30000元，一张500000元）、张敏身份证复印件、一张“兰妮国际幼儿园”购房缴费收据复印件（30000元），欠条的大概内容是，欠万三米业公司150000元，到2014年9月15日还款，利息已付清，只还本金，如还不清欠款找担保人郭某2要钱，借款人是张敏和耿博，担保人郭某2本人签名和按的指纹，我到查哈阳农场农业银行把150000元转到张敏的银行卡里了，之后他俩取出现金把利息给的我，我记不清给了是7500元利息还是15000元利息了，反正肯定给利息了，后期这笔钱没有还上，2016年我要钱，张敏、耿博说没有钱还我，给我重新出的欠条，当时把利息都加进去了，连本带利一共欠210000元，所以欠条的金额是210000元。210000元就是150000元本金加利息算出来的，这笔欠款张敏、耿博给过一次4000元，还给过一次10000元，还给过一次2150元，还有就是借款当时张敏、耿博给的7500元或者15000元利息钱。一共还了31150元。我多次给郭某2打电话，郭某2一直说等几天张敏和耿博就把钱还给我了，但一直也没有给我。因为郭某2是查哈阳农场中国农业银行副行长，万三米业公司与农业银行经常有业务往来，所以没直接向郭某2要钱。后期我去要钱时，发现张敏和耿博用“兰妮国际幼儿园”的房产在很多人处抬款做了抵押，我发现我被张敏和耿博骗了。10．证人魏某1的证言。证实从来都没有签过张敏提供的2014年7月1日购买商品房、住宅、车库预交定金协议，2014年6月8日张敏要购买查哈阳农场丽景二期1号楼123-223室，定金是30000元，购买商品房、住宅、车库预交定金协议一式二份，没几天就说不买这套房子了，要求租这套房子，定金变成租金了，年租金100000元，就重新签订了一份租房合同，注明商品房买卖房屋协议和定金收据作废；张敏曾找过魏某1，说想在她妹妹那里借点钱交楼款，好买这套房子，让魏某1帮忙签一份30万元的假定金协议，给她妹妹看，让她妹妹相信张敏确实购买了这套房子，她妹妹才能借给她钱，魏某1当时没同意，在2014年7月15日又交了70000元的剩余租金。11．证人杜某的证言。证实2014年7月1日张敏购买商品房、住宅、车库预交定金协议，这份协议上杜某的名字不是杜某本人签的。12．证人万某1的证言。证实2014年7月14日，张敏给我打电话说：“用查哈阳农场客运站东面的兰妮国际幼儿园房产做抵押，想从你家抬150000元钱，月利息5分”，我说：“可以，你还得找一个担保人”，张敏说：找查哈阳农场场直中国农业银行的副行长郭某2做担保，我和毛某2同意，7月15日把钱抬给张敏和耿博150000元，是毛某2去办理的，签的欠条，银行郭某2做的担保，月利息是5分，张敏、耿博到期没有还钱，毛某2经常去要钱，但是一直没有要回来，记得在2016年9、10月份，毛某2说“兰妮国际幼儿园”欠的210000元还没有还呢，有一次张敏只给了2000元，毛某2要回来多少钱我不知道，耿博、张敏迟迟不还钱，我没找郭某2要过钱，毛某2给郭某2打过电话，由于我家万三米业公司与中国农业银行有业务往来，也没好意思直接找郭某2要钱。13．证人魏某2的证言。证实毛某2与魏某2说过张敏、耿博在万三米业抬款的实事。14．证人万某2的证言。证实万某2是通过贾某了解到万三米业公司与查哈阳农场兰妮国际幼儿园的张敏、耿博有债务关系，在这之前对这件事不了解的事实。15．证人耿某的证言。证实我是张敏、耿博的女儿。2017年10月张敏和耿博被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局取保候审，2018年9月份左右，张敏和耿博是离开查哈阳农场去吉林看病了，2019年过年期间我联系上张敏，知道他们来盐城市建湖县了。张敏和耿博在建湖县近湖街道交通巷内经营一家壹早壹碗早餐店。2019年6月份左右查哈阳派出所民警董学军加我微信，让我告诉我父母，让他们回查哈阳农场，我将情况告知我母亲张敏了，后来我手机坏了我联系不上董学军了，我就没有再联系他。7月初，我来到建湖县我母亲这里，我和她说过让她回查哈阳农场派出所，我母亲说她自己联系一下。2019年7月我父亲耿博办理驾驶证到期业务，将快件邮到大连，我爸怕警察和债主找到我们，地址暴露，又让我将快递转回查哈阳农场，快递到查哈阳农场之后，我爸想把身份证拿回来，我就又让快递转到北京，从北京转到我现在住的地方盐城市建湖县，在公安机关抓到我父母之前，我不知道我父母被公安机关列为网上逃犯，我希望能从轻处理我母亲张敏，因为我妹妹耿语瞳今年6岁，在家无人照看，我现在没有经济来源照顾我妹妹。16．证人郭某1的证言。证实郭某2和单位解除劳动合同后离家并联系不上的事实。17．被告人张敏的供述和辩解。证实被告人张敏在2014年7月份，因为开幼儿园手里钱不够了，在毛某2处借款150000元，2015年初毛某2向张敏要利息钱，因张敏幼儿园赔钱，毛某2提出用其他东西做抵押，张敏给毛某2提供购房预交30000元定金协议的复印件和一份500000元购房协议复印件。500000元的购房协议是和其丈夫耿博伪造的，提供这份协议为了让毛某2相信这处房产是张敏的，伪造这份协议是因为2014年年末，张敏向其妹夫顾某成借了300000元，为了让其妹妹张慧和其妹夫顾某成相信其确实买了这处房产，能出借300000元，所以伪造的这份假协议，被告人张敏为了能让毛某2借其和耿博150000元，在没有偿还能力的情况下，还在欠条中约定2个月内还清，被告人张敏承诺2018年4月份月末与其丈夫打算偿还被害人10000元左右，剩余的钱会积极赔偿，2018年8月份，被告人张敏取保候审期间没有遵守取保候审的规定，更换了联系方式和住址，没向公安机关汇报，去了江苏盐城建湖县其妹妹家，因为在查哈阳农场欠了不少债怕回到查哈阳农场后债主申请司法拘留就没敢回查哈阳农场，后来开了个“一早一晚”包子铺。18．被告人耿博的供述和辩解。证实2014年11月份，为了在银行贷款交兰妮幼儿园这处房产的楼款，张敏伪造的500000元定金协议，准备到银行办贷款，协议上杜某的签字是耿博描的，张敏的签字是张敏签的，2014年7月15日在万三米业毛某2处抬款150000元，当时没有偿还能力，为了能让毛某2能够借款给他们，约定2个月还款，一直没还，从2016年1月12日起，月利息是10500元，利息加上本金一共是欠了210000元，出具的欠条是张敏和耿博本人签的字，在毛某2索要借款时提出提供抵押，便将30000元的预购房定金协议及500000元伪造协议抵押，被告人耿博承诺在取保候审期间积极还款，对取保候审规定不了解，未经公安机关批准私自离开查哈阳，住址和联系方式变更也没向公安机关汇报，张敏和耿博在向毛某2“借款”时身负外债没有能力偿还，且在取保候审期间私自外逃逃避债务。19．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、搜查笔录。证实对兰妮国际双语幼儿园进行勘验、检查、辨认、侦查实验等经过。20．被告人张敏、耿博的户籍证明、无犯罪记录证明。证实被告人张敏、耿博的年龄达到刑事责任年龄；无犯罪记录。上列刑事证据，由公诉人当庭出示、宣读后，经被告人辨认和控辩双方质证等法庭调查、法庭辩论、被告人陈述程序查证属实，证据确实、充分。本院认为，被告人张敏、耿博以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财款，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张敏、耿博犯诈骗罪的罪名成立，应予以采纳。被告人张敏、耿博系共同犯罪。被告人耿博到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人张敏辩称我借钱时有担保人，我不知道取保期间不能去远的地方，我俩是因为不懂法才外逃的，不构成诈骗罪。本院认为，二被告人采用虚构已经缴纳500000元购房定金事实、隐瞒不能清偿债务的事实真相，以非法占有为目的，两次外逃躲避债务，构成诈骗罪，其辩护意见本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2023年7月30日止。罚金人民币20000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）二、被告人耿博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2023年1月30日止。罚金人民币20000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）三、责令被告人张敏、耿博退赔被害人毛萍萍经济损失118850元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  白伟江审判员  张忠源审判员  杨国军二〇二〇年十一月二日书记员  张希梅