天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0117刑初669号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人王维良，男，1987年2月19日出生，汉族，小学文化，个体经营者，住重庆市合川市（户籍地重庆市合川区）。2019年7月21日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2019年8月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经天津市宁河区人民检察院逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人黄金松，天津则立律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津检二部刑诉[2019]347号起诉书、津宁检二部刑变诉[2020]5号变更起诉决定书指控被告人王维良犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2019年12月10日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。后因疫情防控需要本院于2020年6月10日裁定中止审理，2020年11月9日裁定恢复审理。天津市宁河区人民检察院指派检察员王海洋出庭支持公诉，被告人王维良及其辩护人黄金松到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次，本院报经天津市第三中级人民法院批准延长审理期限一次，现已审理终结。天津市宁河区人民检察院起诉书及变更起诉书指控：2019年2月，微信名为“杨柳”的人找到被告人王维良让其使用本人身份办理银行卡帮助台湾人转账使用，承诺每张银行卡每月给其800元好处费，同时要求每张银行卡办理配套的U盾并绑定一个手机号码。2019年4月至5月间，被告人王维良先后到中国银行、浙商银行、广发银行、兴业银行等银行办理了9张银行借记卡，并办理了网银U盾、绑定手机号码等业务。同时，被告人王维良还额外办理了绑定个人微信业务，便于其随时掌握银行账户的资金往来情况。随后，被告人王维良将9张银行卡及U盾一并交由微信名为“杨柳”的人。在使用的过程中，被告人王维良在发现银行卡出现冻结时，仍按照“杨柳”的要求积极到银行帮助解冻、更换银行卡绑定的手机号码、取消电话银行，用以帮助转账。2019年5月至7月间，被告人王维良从中获利10000余元。2019年6月间，被害人王某、刘某、晏某、龙某、宁某通过微信名为“鲁子敬”的人在投资平台上参与比特币投资，按照其要求向多人的银行账户转账，后因爆仓或账号被禁用而无法登录平台。其中，被害人王某于2019年6月26日向被告人王维良名下卡号为6214********的广发银行账户内转入钱款12000元，后于当日从平台中提现6830元，于2019年7月2日从平台中提现6410元。被害人刘某于2019年6月26日向被告人王维良名下卡号为6217********的中国银行账户内转入钱款35700元，向卡号为6223********的浙商银行账户内转入钱款20358元，后于2019年7月1日从平台上退回保证金16233元。被害人晏某于2019年6月27日向被告人王维良名下卡号为6217********的中国银行账户内转入钱款142800元。被害人龙某于2019年6月27日向被告人王维良名下卡号为6223********的浙商银行账户内转入钱款30000元，于2019年7月2日将平台账户内剩余钱款10872元转出。被害人宁某于2019年6月27日向被告人王维良名下卡号为6217********的中国银行账户内转入钱款71400元。2019年7月20日，被告人王维良在其居住地被公安机关抓获到案。在审理过程中，公诉机关根据查明的事实以津宁检二部刑变诉[2020]5号变更起诉决定书对原起诉书作如下变更：适用的法律变更为，被告人王维良明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关提交并当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、被害人陈述、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为被告人王维良明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，被告人王维良认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王维良如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。建议判处王维良有期徒刑一年五个月，并处罚金。被告人王维良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，对公诉机关指控被告人王维良犯帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，但具有以下从轻减轻的情节：1.王维良自愿认罪认罚，具有悔罪表现，能够如实供述全部罪行。2.文化水平不高，法律意识淡薄。3.家庭困难，父母患病，女儿年幼，希望法庭给予一次改过自新的机会。经审理查明，2019年2月，微信名为“杨柳”的人找到被告人王维良让其使用本人身份办理银行卡帮助台湾人转账使用，承诺每张银行卡每月给其800元好处费，同时要求每张银行卡办理配套的U盾并绑定一个手机号码。2019年4月至5月间，被告人王维良先后到中国银行、浙商银行、广发银行、兴业银行等银行办理了9张银行借记卡，并办理了网银U盾、绑定手机号码等业务。同时，被告人王维良还额外办理了绑定个人微信业务，便于其随时掌握银行账户的资金往来情况。随后，被告人王维良将9张银行卡及U盾一并交由微信名为“杨柳”的人。在使用的过程中，被告人王维良在发现银行卡出现冻结时，仍按照“杨柳”的要求积极到银行帮助解冻、更换银行卡绑定的手机号码、取消电话银行，用以帮助转账。2019年5月至7月间，被告人王维良从中获利10000余元。2019年6月间，被害人王某、刘某、晏某、龙某、宁某通过微信名为“鲁子敬”的人在投资平台上参与比特币投资，按照其要求向多人的银行账户转账，后因爆仓或账号被禁用而无法登录平台。其中，被害人王某于2019年6月26日向被告人王维良名下卡号为6214********的广发银行账户内转入钱款12000元，后于当日从平台中提现6830元，于2019年7月2日从平台中提现6410元。被害人刘某于2019年6月26日向被告人王维良名下卡号为6217********的中国银行账户内转入钱款35700元，向卡号为6223********的浙商银行账户内转入钱款20358元，后于2019年7月1日从平台上退回保证金16233元。被害人晏某于2019年6月27日向被告人王维良名下卡号为6217********的中国银行账户内转入钱款142800元。被害人龙某于2019年6月27日向被告人王维良名下卡号为6223********的浙商银行账户内转入钱款30000元，于2019年7月2日将平台账户内剩余钱款10872元转出。被害人宁某于2019年6月27日向被告人王维良名下卡号为6217********的中国银行账户内转入钱款71400元。2019年7月20日，被告人王维良在其居住地被公安机关抓获到案。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、到案经过、刑事判决书、银行交易流水等书证，证人李某、杨某1、杨某2等人证言、被害人晏某的陈述、被告人王维良的供述和辩解、天津市津实司法鉴定中心司法鉴定意见书、手机电子证据，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王维良明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于辩护人的辩护意见本院酌情予以采纳。被告人王维良到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，对其可以从轻处罚。自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，判决如下：一、被告人王维良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2020年12月20日止。）上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。二、被告人王维良违法所得1万元予以追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪卫军审 判 员  靳加伏人民陪审员  刘 晶二〇二〇年十二月八日书 记 员  于娟娟附本裁判文书依据的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。