海南省文昌市人民法院   刑事判决书   （2020）琼9005刑初135号   公诉机关文昌市人民检察院。   被告人邢增欢，男，1999年9月22日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，户籍地海南省文昌市东阁镇美柳村委会六队**，捕前住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被文昌市公安局民警抓获，次日被文昌市公安局刑事拘留，同年9月27日经文昌市人民检察院批准，于同日被文昌市公安局执行逮捕。现羁押于文昌市看守所。   被告人王和旭，男，1998年11月26日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，户户籍地海南省文昌市文教镇宝典村委会鳌头村7队，前住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被文昌市公安局民警抓获，次日被文昌市公安局刑事拘留，同年9月27日经文昌市人民检察院批准，于同日被文昌市公安局执行逮捕。现羁押于文昌市看守所。   辩护人王荣花，海南京园律师事务所律师。由文昌市法律援助处指派。   被告人蔡仁孟，男，1999年5月5日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化程度，户户籍地海南省文昌市文教镇后田村委会2队，前住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被文昌市公安局民警抓获，次日被文昌市公安局刑事拘留，同年9月27日经文昌市人民检察院批准，于同日被文昌市公安局执行逮捕。现羁押于文昌市看守所。   公诉机关文昌市人民检察院以文检一刑诉[2020]103号起诉书指控被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官吴斌出庭支持公诉，被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟及被告人王和旭的辩护人王荣花到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：一、2019年6月25日14时许，被告人王和旭在家中用手机登陆其QQ×××，并在一个QQ聊天群内发布刷单兼职的虚假广告。广告发布后，被害人陈某用其QQ×××、昵称为xxx申请加了被告人王和旭为好友。被告人王和旭通过QQ聊天问被害人陈某是否想刷单兼职，得到被害人陈某肯定的回答后，被告人王和旭便要求被害人陈某将其支付宝花呗界面截图并发给他，以便于信用审核。被害人陈某将其支付宝花呗界面通过QQ发给被告人王和旭，被告人王和旭确定被害人陈某的花呗有几千元的额度后，便告知被害人陈某刷单兼职是需要有交易成交，但成交时款项无需被害人陈某支付。随后，被告人王和旭便立即通过QQ联系其上家(专门负责发送支付宝收款码的人)获得一张1800元的支付宝收款码，然后，被告人王和旭便通过QQ将1800元的支付宝收款码和一张操作流程图给被害人陈某，并要求被害人陈某按此流程操作，流程图中最后一个步骤为收到验证码无需输入，直接选择商家代付，此步骤为虚构。   当被害人陈某用支付宝对1800元支付宝扫码支付后，发现并没有所谓的选择商家代付，便立即联系被告人王和旭，被告人王和旭对被害人陈某谎称发生此情况是支付宝出现问题，但是可以联系商家申请退款。被害人陈某表示希望退款。随后，被告人王和旭立即联系被告人邢增欢以退款为由对被害人陈某进行二次诈骗。   被告人邢增欢随即通过“QQ靓号网”以25元的价格购买了一个临时QQ×××号码，并将该临时QQ号码发送给被告人王和旭，被告人王和旭收到该临时QQ号码后，便立即发送给被害人陈某，并告知其加该QQ好友可以申请退款。被害人陈某随即申请加该临时QQ×××为好友。被告人邢增欢通过陈某的申请后，立即通过上家(专门负责发送支付宝收款码的人)获得一张3000元的支付宝收款码，并将该收款码发送给被害人陈某，还在QQ聊天中谎称退款前提是要保证支付宝内有3000元。并要用支付宝扫该收款码，当收到验证码后，无需输入，直接选择商家代付，整个退款流程就完成了。被害人陈某立即按照被告人邢增欢所说的操作。当被害人陈某用支付宝向该3000元的收款码支付后，并未出现商家代付这一选择。至此，整个诈骗过程已完成。   至此，被害人陈某共计被被告人王和旭和邢增欢诈骗4800元，其中被告人王和旭分得1950元，被告人邢增欢分得1138元，王和旭的上家分得900元，邢增欢的上家分得812元。   二、2019年5月份的一天，被告人蔡仁孟在QQ聊天群内发布了刷单兼职的虚假广告，不久就有被害人加了被告人蔡仁孟为好友，然后，被告人蔡仁孟就将被害人介绍给了被告人王和旭。被告人王和旭收到了被告人蔡仁孟发送的被害人的QQ号后，立即从网上购买了一个临时QQ号加了被害人的QQ号为好友，然后一步一步的骗被害人进行刷单。在得知被害人要某的确切信息后，被告人王和旭就到QQ群里面找了一个放码的上家要了一个金额为500元的支付款二维码，骗取被害人扫描支付款二维码，从而诈骗了被害人500元。其中，上家分得250元，被告人王和旭和蔡仁孟各分得125元。   2019年8月初的一天，被告人蔡仁孟利用同样的诈骗手段，骗取了一名女性被害人2000元后，又与被告人王和旭以同样的诈骗手段骗取了这名女性被害人4000元。诈骗得逞后，被告人蔡仁孟分得2300元，被告人王和旭分得1400元，上家分得2300元。   此外，被告人蔡仁孟在2019年3月31日至2019年4月13日期间，以同样的诈骗手段骗取了多名被害人共计7100元。   2019年8月22日上午10时许，被告人邢增欢在文昌市文城镇文兴路金海湾酒店508房被文昌市公安局民警抓获；同日，被告人王和旭在位于文昌市文教镇的家中被文昌市公安局民警抓获；被告人蔡仁孟在位于文昌市文城镇永兴酒店附近的家中被文昌市公安局民警抓获。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：   1.书证：常住人口信息表、受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押决定书、违法犯罪查询、现场检测报告书、人身安全检查情况登记表、健康检查笔录；   2.被害人陈某的陈述；   3.被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟的供述与辩解；   4.现场勘验、辨认等笔录：辨认笔录、提取笔录等；   5.电子数据：QQ截图、微信转账截图等。   公诉机关认为，被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟以非法占有为目的，利用电信网络采取虚构事实和隐瞒真相的方法，在互联网上发布虚假广告信息等手段，针对不特定多数人实施诈骗，其中，被告人邢增欢共诈骗4800元、被告人王和旭共诈骗11300元、被告人蔡仁孟共诈骗13600元，均数额较大，被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟归案后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议为：对被告人邢增欢判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元至6000元，对被告人王和旭判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元至10000元，对被告人蔡仁孟判处有期徒刑一年四个月，并处罚金8000元至10000元；建议对从被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟处扣押的5部手机予以没收上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请法院依法判处。   经审理查明，一、2019年6月25日14时许，被告人王和旭在家中用手机登陆其QQ×××，并在一个QQ聊天群内发布刷单兼职的虚假广告。广告发布后，被害人陈某用其QQ×××、昵称为xxx申请加了被告人王和旭为好友。被告人王和旭通过QQ聊天问被害人陈某是否想刷单兼职赚钱，得到被害人陈某肯定的回答后，以需要信用审核为由要求被害人陈某将其支付宝花呗界面截图并发给他。被害人陈某将其支付宝花呗界面通过QQ发给被告人王和旭，被告人王和旭确定被害人陈某的花呗有几千元的额度后，便告知被害人陈某刷单兼职是需要有交易成交，但成交时款项无需被害人陈某支付。随后，被告人王和旭便立即通过QQ联系其上家(专门负责发送支付宝收款码的人)获得一张1800元的支付宝收款码，然后，被告人王和旭便通过QQ将1800元的支付宝收款码和一张操作流程图给被害人陈某，并要求被害人陈某按此流程操作，流程图中最后一个步骤为收到验证码无需输入，直接选择商家代付，此步骤为虚构。   当被害人陈某用支付宝对1800元支付宝扫码支付后，发现并没有所谓的选择商家代付，便立即联系被告人王和旭，被告人王和旭对被害人陈某谎称发生此情况是支付宝出现问题，但是可以联系商家申请退款。被害人陈某表示希望退款。随后，被告人王和旭立即联系被告人邢增欢以退款为由对被害人陈某进行二次诈骗。   被告人邢增欢随即通过“QQ靓号”网站以25元的价格购买了一个临时QQ×××号码，并将该临时QQ号码发送给被告人王和旭，被告人王和旭收到该临时QQ号码后，便立即发送给被害人陈某，并告知其加该QQ好友可以申请退款。被害人陈某随即申请加该临时QQ×××为好友。被告人邢增欢通过陈某的申请后，立即通过上家(专门负责发送支付宝收款码的人)获得一张3000元的支付宝收款码，并将该收款码发送给被害人陈某，还在QQ聊天中谎称退款前提是要保证支付宝内有3000元。并要用支付宝扫该收款码，当收到验证码后，无需输入，直接选择商家代付，整个退款流程就完成了。被害人陈某立即按照被告人邢增欢所说的操作。当被害人陈某用支付宝向该3000元的收款码支付后，并未出现商家代付这一选择。至此，整个诈骗过程已完成。   至此，被害人陈某共计被被告人王和旭和邢增欢诈骗4800元，其中被告人王和旭分得1950元，被告人邢增欢分得1138元，王和旭的上家分得900元，邢增欢的上家分得812元。   二、2019年5月份的一天，被告人蔡仁孟在QQ聊天群内发布了刷单兼职的虚假广告，不久就有被害人加了被告人蔡仁孟为好友，被告人蔡仁孟将被害人介绍给了被告人王和旭。被告人王和旭收到了被告人蔡仁孟发送的被害人的QQ号后，立即从网上购买了一个临时QQ号加了被害人的QQ号为好友，然后一步一步的骗被害人进行刷单。在得知被害人要某的确切信息后，被告人王和旭就到QQ群里面找了一个放码的上家要了一个金额为500元的支付款二维码，骗取被害人扫描支付款二维码，从而诈骗了被害人500元。其中，上家分得250元，被告人王和旭和蔡仁孟各分得125元。   2019年8月初的一天，被告人蔡仁孟利用同样的诈骗手段，骗取了一名女性被害人2000元后，又与被告人王和旭以同样的诈骗手段骗取了这名女性被害人4000元。诈骗得逞后，被告人蔡仁孟分得2300元，被告人王和旭分得1400元，上家分得2300元。   此外，被告人蔡仁孟在2019年3月31日至2019年4月13日期间，以同样的诈骗手段骗取了多名被害人共计7100元，以“东郊小甜甜”的微信收款码收取诈骗资金。   2019年6月25日23时许，被害人陈某向江西省赣州市公安局蓉江新区分局高校园区派出所报案。该局于次日决定立案侦查。   2019年8月22日上午10时许，被告人邢增欢在文昌市文城镇文兴路金海湾酒店508房被文昌市公安局民警抓获；同日，被告人王和旭在位于文昌市文教镇的家中被文昌市公安局民警抓获；被告人蔡仁孟在位于文昌市文城镇永兴酒店附近的家中被文昌市公安局民警抓获。   另查明，2019年8月22日，文昌市公安局扣押被告人邢增欢IPHONEMAX牌、背面为土豪金色手机1部；扣押被告人王和旭小米9蓝色手机1部；扣押被告人蔡仁孟VIVO牌红色手机1部、VIVO牌X23幻彩手机1部、IPHONEX牌黑色手机1部。上述被扣押的5部手机已随案移送至本院。   2019年9月3日，文昌市公安局冻结了被告人邢增欢在中国邮政储蓄银行股份有限公司的账户（卡号：×××）内存款29622元；冻结了被告人王和旭在中国工商银行股份有限公司文昌支行的账户（卡号：×××）内存款3398.37元。   上述事实，有经庭审质证、确认的常住人口信息表、受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押决定书、违法犯罪查询、现场检测报告书、人身安全检查情况登记表、健康检查笔录、被害人陈某的陈述、被告人（邢增欢、王和旭、蔡仁孟）的供述与辩解、辨认笔录、提取笔录、QQ截图、微信转账截图等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟以非法占有为目的，利用电信网络采取虚构事实和隐瞒真相的方法，在互联网上发布虚假广告信息等手段，针对不特定多数人实施诈骗，均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人邢增欢分别与被告人王和旭、蔡仁孟共同积极实施诈骗行为，系共同犯罪，故不区分主从犯处罚，三被告人应当对共同犯罪所造成的后果承担刑事责任。其中，被告人邢增欢共诈骗4800元、被告人王和旭共诈骗11300元、被告人蔡仁孟共诈骗13600元，均数额较大。被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人邢增欢、王和旭、蔡仁孟自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关对被告人王和旭、蔡仁孟的量刑建议不当，本院不予采纳。随案移送被扣押的5部手机系作案工具，依法应当予以没收。被告人邢增欢、王和旭诈骗被害人陈某4800元，系违法所得，依法应当责令退赔。   根据庭审查明的犯罪事实、情节、性质与社会危害程度，以及公诉机关的量刑意见，为严明国法，保护公民的合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人邢增欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年八月二十二日起至二0二0年七月二十一日止；罚金限于本判决生效之日起二十日内缴纳）。   二、被告人王和旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金8000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年八月二十二日起至二0二0年十二月二十一日止；罚金限于本判决生效之日起二十日内缴纳）。   三、被告人蔡仁孟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年八月二十二日起至二0二一年三月二十一日止；罚金限于本判决生效之日起二十日内缴纳）。   四、随案移送的被告人邢增欢的IPHONEMAX牌手机1部、被告人王和旭的小米9蓝色手机1部、被告人蔡仁孟的VIVO牌红色手机1部、VIVO牌X23幻彩手机1部、IPHONEX牌黑色手机1部，系作案工具，予以没收，上缴国库。   五、责令被告人邢增欢向被害人陈某退赔违法所得3000元；责令被告人王和旭向被害人陈某退赔违法所得1800元。   六、被告人邢增欢在中国邮政储蓄银行股份有限公司被冻结的账户（卡号：×××）内存款29622元，在扣除向被害人陈某退赔违法所得3000元、缴纳罚金5000元后，剩余的21622元退给被告人邢增欢；被告人王和旭在中国工商银行股份有限公司文昌支行被冻结的账户（卡号：×××）内存款3398.37元，在扣除向被害人陈某退赔违法所得1800元后，剩余1598.37元用于抵付罚金，罚金不足部分继续追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 于景艳   人民陪审员 欧开武   人民陪审员 蒙思雨     二〇二〇年六月二十八日   法官助理 符 亮   书记员 王 宣   附：本案适用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。