上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初525号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人张某甲。辩护人唐耶波，上海问学律师事务所律师，系上海市嘉定区法律援助中心指派。被告人张某乙。辩护人张扬明，上海东炬律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]109号起诉书指控被告人张某甲、张某乙犯敲诈勒索罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员王胜出庭支持公诉。本院于2020年6月19日对本案中止审理，于同年9月25日对本案恢复审理。被告人张某甲及其辩护人唐耶波、被告人张某乙及其辩护人张扬明到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被害人吴某某的陈述及辨认笔录，证人朱某、沈某的证言笔录，上海市公安局青浦分局接受证据清单、上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、录音数据光盘，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、银行交易明细，被告人张某甲、张某乙的供述及辨认笔录，刑事判决书、行政处罚决定书，被告人的户籍信息等证据指控，2015年11月4日，被告人张某甲、张某乙共同在上海市青浦区工商银行青湖路支行附近向被害人吴某某出借25万元（币种为人民币，下同），约定月息20%，并以借款保证为由诱骗吴某某签署了1张翻倍的50万元借条。当日，张某甲、张某乙转账给吴某某账户50万元后，再以现金的形式从吴某某处拿回30万元（其中5万元为砍头息），以此制造了50万元已支付的虚假银行流水。2015年12月3日，吴某某支付了当月利息5万元。2016年1月7日，张某甲、张某乙伙同他人以逾期为由，在上海市嘉定区江桥镇某咖啡店包房内非法限制吴某某人身自由三个多小时，期间对其言语恐吓、拳打脚踢，逼迫其按照50万借条偿还本息。被打当天至2016年4月15日，吴某某被迫又陆续归还张某甲、张某乙所谓“本息”共计503,000元方才了却此事。据此，公诉机关认为，被告人张某甲、张某乙伙同他人以借贷为名，采取暴力、胁迫等方法迫使被害人交付财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张某乙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定，依法审判。被告人张某甲对公诉机关指控的罪名及部分事实有异议，其辩称2016年1月7日，其与被告人张某乙没有限制被害人吴某某的人身自由，也没有对吴某某拳打脚踢、言语威胁，其余事实其均认可，其认为其行为应当构成诈骗罪而非敲诈勒索罪；辩护人认为公诉机关指控二被告人对被害人吴某某非法拘禁、言语恐吓、拳打脚踢的证据不足、程度不够，故二被告人应当构成诈骗罪而非敲诈勒索罪，另外，被告人张某甲在庭审中如实供述了其诈骗事实，张某甲的家属已退赔被害人部分经济损失并获谅解，希望法庭酌情从轻处罚。为此，辩护人当庭出示中国农业银行超级柜台客户回执、收据、谅解书、刑事谅解书及赔偿协议等证据。被告人张某乙对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，其辩称其虽然知道被告人张某甲放贷的整个过程，但其没有参与放贷行为、没有出资，其转账给张某甲的20万元是张某甲向其的借款，其在整个过程中只是帮张某甲开车，故其认为其行为不构成敲诈勒索罪，而应当构成诈骗罪，并且应当系从犯；辩护人认为被告人张某乙的行为应当构成诈骗罪而非敲诈勒索罪，现有证据不足以证实二被告人存在言语恐吓、拳打脚踢等行为，且张某乙在共同犯罪中起次要的帮助作用，应系从犯，另外，被告人张某甲的家属已代为退赔被害人部分经济损失，被害人对张某乙也表示谅解，故希望法庭对张某乙酌情从轻处罚。经审理查明：2015年11月4日，被告人张某甲、张某乙共同在上海市青浦区工商银行青湖路支行附近向被害人吴某某出借25万元，约定月息20%，并以借款保证为由诱骗吴某某签署了1张翻倍的50万元借条。当日，被告人张某甲、张某乙转账给被害人吴某某账户50万元后，再以现金的形式从吴某某处拿回30万元（其中5万元为砍头息），以此制造了50万元已支付的虚假银行流水。2015年12月3日，吴某某支付了当月利息5万元。2016年1月7日，被告人张某甲、张某乙以逾期为由，在上海市嘉定区江桥镇某咖啡店内要求被害人吴某某按照50万借条偿还本息。至2016年4月15日，被害人吴某某又陆续归还被告人张某甲、张某乙所谓“本息”共计503,000元方才了结此事。另查明，案发后，被告人张某甲的家属已代为退赔被害人吴某某经济损失15万元，吴某某对被告人张某甲及张某乙均表示谅解。以上事实，有被告人张某甲、张某乙的供述、被害人吴某某的陈述、证人朱某、沈某的证言及相关辨认笔录，上海市公安局青浦分局接受证据清单、上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、录音数据光盘，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、银行交易明细，刑事判决书、行政处罚决定书，中国农业银行超级柜台客户回执、收据、谅解书、刑事谅解书及赔偿协议，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人张某甲、张某乙共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。被告人张某乙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张某甲到案后拒不供认自己的罪行，但在庭审中能如实供述自己的主要罪行，认罪态度尚可，故可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张某乙系累犯的公诉意见正确，本院予以确认。被告人张某甲及其辩护人、被告人张某乙及其辩护人均提出二被告人应当构成诈骗罪而非敲诈勒索罪，经查，公诉机关指控二被告人于2016年1月7日在本市嘉定区江桥镇某咖啡店内非法限制被害人吴某某人身自由、对吴某某言语恐吓、拳打脚踢的证据尚不充分，故本院对该部分事实不予确认，且根据有关规定，实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚，故二被告人在本案中的行为应当定性为诈骗罪，故对公诉机关指控的敲诈勒索罪的罪名不予确认。被告人张某乙及其辩护人还辩称被告人张某乙在共同犯罪中应系从犯，经查，根据现有证据，被告人张某乙积极主动地参与了本案“套路贷”犯罪的全过程，故对被告人的上述辩解及辩护人的上述辩护意见均不予采纳。关于被告人张某甲的辩护人及被告人张某乙的辩护人提出张某甲的家属已代为退赔被害人吴某某部分经济损失，被害人对二被告人已表示谅解，希望法庭对二被告人酌情从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符且于法不悖，故均予以采纳。鉴于二被告人曾因违法或犯罪行为受过行政或刑事处罚，故均酌情从重处罚。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2025年9月28日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2026年9月28日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人张某甲、张某乙还应退赔被害人吴某某经济损失人民币203,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  沈宝琴人民陪审员  陆淡辉人民陪审员  朱慧芳二〇二〇年十一月二十四日法官 助理  班凤云书 记 员  班凤云附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。