山东省五莲县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1121刑初349号 公诉机关山东省五莲县人民检察院。 被告人胡某，男，1986年3月28日出生于湖南省邵东县，汉族，小学文化，群众，无业，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县，被捕前租住于湖南省邵东县衡宝路时代公寓802室，2019年5月15日，因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于莒县看守所。 辩护人曹建中，湖南天润人合律师事务所律师。 被告人胡某杭，男，1995年8月25日出生于湖南省邵东县，汉族，中专文化，群众，务工，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县，住邵东县，2019年5月15日，因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。2020年6月19日，经本院决定被取保候审。 辩护人王西刚，山东阳尔律师事务所律师。 被告人卿某，男，1981年6月18日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，群众，个体经营，户籍所在地及住址湖南省邵阳市邵东县，2019年7月11日，因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年7月26日被取保候审。2020年7月24日，经本院决定被取保候审。 指定辩护人李树睿，山东莲信律师事务所律师。 山东省五莲县人民检察院以莲检一部刑诉[2019]184号起诉书指控被告人胡某、胡某杭、卿某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院于当日以简易程序受理立案，于2020年1月19日依法转为普通程序审理，后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省五莲县人民检察院指派检察员官素伟出庭支持公诉，被告人胡某的辩护人曹建中、被告人胡某杭及其辩护人王西刚、被告人卿某及其指定辩护人李树睿到庭参加诉讼，被告人胡某通过远程提讯的方式参加诉讼。2020年4月17日、2020年7月29日，经公诉机关建议，本案延期审理两次。现已审理终结。 山东省五莲县人民检察院指控:2019年4月16日，被害人李某向五莲县公安局报案称自己在网上购买彩票进行投注被多次诈骗，公安机关以诈骗罪立案侦查。在侦查中发现，自2019年4月7日至4月12日，被害人李某利用自己的银行账户分十次向对手何某2账户汇款，共计74566元。后何某2账户将银行卡内资金先后汇款给唐某、赵某平、姚某华、石某、胡某杭、胡某、胡某1、陈某1等人的银行账户进行资金转移，最后由胡某、胡某杭等人将钱取出交与他人，谋取非法利益。具体事实如下： 1、被告人胡某为谋取非法利益，在胡某2（刑拘在逃）的介绍下，明知是犯罪所得，自2019年3月6日至4月22日，利用自己和自己掌握的银行账户，多次将诈骗资金提现，共计提现人民币171.72万元，非法所得1.01万元。被告人胡某将提现资金交与他人。 2、被告人胡某杭为谋取利益，根据被告人胡某的安排，明知是犯罪所得，自2019年3月25日至4月22日，利用自己和自己掌握的银行账户，多次将诈骗资金提现，共计提现人民币57.02万元，非法所得0.2万元。胡某杭将提现资金交与胡某后，胡某交与他人。 3、被告人卿某为谋取利益，在胡某2（刑拘在逃）的安排下，明知是犯罪所得，自2019年4月11日至4月15日，利用陈某1、赵某平的银行账户，多次将诈骗资金转账支付，共计转账支付人民币20.768万元，非法所得0.36万元。 2019年5月15日，被告人胡某、胡某杭被五莲县公安局抓获归案，同年7月11日，被告人卿某向五莲县公安局投案自首。2019年6月20日，被告人胡某杭上交赔偿金3万元；2019年7月12日，被告人卿某上交赔偿金5万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人胡某、胡某杭、卿某的供述与辩解，证人卿某、陈某1等人的证言，被害人高某、李某的陈述，唐某、赵某平、石某、胡某、胡某杭等人的银行账户交易明细，微信聊天记录等电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人胡某、胡某杭、卿某以谋取非法利益为目的，明知是犯罪所得，多次帮他人转移资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议对被告人胡某判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人胡某杭判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，适用缓刑；对被告人卿某判处有期徒刑三年，并处罚金七千元，适用缓刑。 被告人胡某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人胡某为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得即产生的收益，系初犯、偶犯，认罪悔罪且愿意退赃、退赔，不属于情节严重的情形；2、被告人胡某具有坦白情节，可以从轻处罚；3、被告人胡某家庭困难。建议对被告人胡某从轻处罚。 被告人胡某杭对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人胡某杭完全根据被告人胡某的安排从事取款活动，获利较少；2、被告人胡某杭无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小；3、被告人胡某杭归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，积极上缴违法所得，认罪悔罪。建议对其判处缓刑。 被告人卿某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人卿某系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，社会危害性不大，非法所得只有3600元；2、被告人卿某主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；3、被告人卿某认罪认罚，主动退赔，可以从宽处罚。建议对其从轻处罚，判处缓刑。 经审理查明：2019年3月至4月，被告人胡某根据胡某2的安排，提供其本人和孙某、刘某、杨某、何某1、胡某1的银行账户，以及被告人胡某杭为其提供的胡某杭和唐祠的银行账户为胡某2转移非法资金并提现。其中，被告人胡某使用自己控制的银行账户为胡某2提现约160余万元，非法获利0.81万元；被告人胡某杭根据被告人胡某的安排，利用其本人和唐祠的账户为胡某2提现约60万元，非法获利0.2万元。2019年4月份，被告人卿某根据胡某2的安排，为胡某2提供赵某平的银行账户以及其弟弟卿某为其提供的唐某、陈某1、石某的银行账户供胡某2转移非法资金。其中，4月7日至12日，唐某和赵某平账户从何某2账户转入资金共计719715元后转至其他账户。被告人卿某根据胡某2的安排通过赵某平、陈某1账户转移和取现资金共计20余万元，非法获利0.36万元。 另查明，2019年4月7日至4月12日期间，被害人李某、高某被他人通过网络彩票网站分别被骗资金74566元和201500元，共计276066元。上述被骗资金均从被害人李某、高某账户转账至何某2账户，后由何某2账户转账至赵某平和唐某账户。其中，赵某平账户的资金部分提现或转账至姚某华账户，再由姚某华账户转账至被告人胡某、胡某杭的账户及胡某和胡某杭控制账户后提现；唐某账户中的大额资金转账至陈某1、石某账户，后陈某1账户中资金部分提现或转账至被告人胡某控制的上述账户后提现，石某账户中的资金转账至被告人胡某、胡某杭等账户后提现。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实： 1、被告人胡某的供述与辩解证实：2019年3月份，他开始帮胡某2取钱，一直到4月20日，开始对方给他一天300元，后来一天500元，按照取钱的天数跟对应的每天的工资计算，每天300元的是12天，每天500元的是13天，一共获利10100元。他一共用了十张卡帮别人取钱，包括他自己的建设银行银行卡尾号369、长沙银行银行卡尾号566、华融湘江银行银行卡尾号083、中国银行银行卡尾号851，还有刘某交通银行银行卡尾号337、何某1建设银行银行卡尾号452、杨某华融湘江银行银行卡尾号8061、孙某长沙银行银行卡尾号829和胡某1的卡。唐祠的卡是他让胡某杭借的。每次取款对方先联系他说有一笔钱转给他，他就把银行卡号发给对方，对方转账后，就会告诉他去取款，他取款后再把钱给对方。胡某2给了他一个河南平顶山的电话，每次取款后，那个人就会联系他，告诉他去哪里送钱。他自己取款共计2161800元左右，其中有具体银行交易明细的是1611800元，没有明细的是550000元，胡某杭还根据他的安排用胡某杭自己和唐祠的卡取款60万元左右，胡某杭把款取出来交给他，他送给拿钱的人。胡某2开始告诉他取的钱是赌场里洗码的钱，但他感觉应该是非法的钱，要不也不会让他取，并且数额还那么大，后来知道这是胡某2骗来的钱。庭审中供述，他给胡某杭的2000元包括在其违法所得10100元里面。 2、被告人胡某杭的供述与辩解证实：2019年3月份开始帮胡某取来路不明的钱，胡某跟他说，这些钱是赌场里的。他用自己的卡和借的唐祠的卡取款，他的卡有中国银行银行卡尾号297、工商银行卡尾号706、建设银行银行卡尾号994、交通银行银行卡328、广发银行卡尾号784，唐祠的卡有建设银行银行卡尾号809、长沙银行银行卡尾号736。每次取款，胡某都在外面等他，他取完钱就把钱给胡某。一共取了70万元左右。庭审中供认胡某分给他2000元。 3、被告人卿某的供述与辩解证实：2019年4月初开始，他帮助胡某2转移非法资金，获取非法利益。胡某2找了他后，他找了弟弟卿某，卿某觉得钱可能是非法的，不敢用自己的卡，就找了陈某1帮忙，然后又从陈某1那里要了唐某的卡。他把唐某的一张银行卡和U盾，还有赵某平的5、6个U盾，石某的银行卡和U盾给了胡某2。他还找了赵某平帮他转钱。每次转款，胡某2就会给他打电话，他就把赵某平或者陈某1、唐某的卡号给胡某2，胡某2转入钱后，他再通知赵某平等人把钱转到胡某2给他的账户或者取现，一共转了有20万元左右，每转10000元，胡某2给他200元好处费，一共获利大约3600元，胡某2给的现金。胡某2转入的钱大部分转账走了，取现很少，他记得陈某1取了两次共70000多块钱，赵某平取了一次20000块钱左右。在他的安排下，用陈某1、赵某平的银行卡一共转移了207680元。 4、证人陈某1的证言证实：2019年4月份，卿某让他帮忙转存一笔钱，他就让卿某转到了他农商银行卡尾号8626，分三笔一共7万来块钱。因为手机银行不能转账，他就去金利华大酒店旁边的一个农商银行取款49900元，后来又去了衡宝路建材城农商银行取款20000多元，取出来之后存到了他的农业银行银行卡里。然后通过手机银行转到了卿某指定的银行账户里，包括胡某1两个、胡某、刘某、何某1共五个账户，每个账户不超过两万元。除了这次还帮卿某转过两三次，都是通过农商银行卡尾号8626转的，一共137000元。卿某还从他那里借走了唐某的银行卡。 5、证人卿某的证言证实：2019年4月份左右，他大哥卿某找他帮着转钱，他觉得钱可能不干净，不想自己趟这趟浑水，就找了陈某1和石某帮他转钱。他让陈某1帮忙转了大约30000元，石某转了多少记不清了。 6、被害人李某的陈述证实：2019年4月6日晚上7点左右，微信好友陈艳把她拉进微信群“59大福江西11选五交流群”。群主是一个微信昵称“至圣先师体彩”的人，这个人在群里发消息说是投资买体彩，跟着他们的团队推荐购买，包赔损失，不过需要付盈利的百分之二十给团队作为佣金。还发送了一个体彩网站的，她按照网址的要求进行了注册，注册时提供了本人的姓名、身份证号码、手机号、银行卡号等个人信息。4月7日，她加了群主的微信，咨询了投资问题，然后就加上客服准备充值。她按照客服的要求用工商银行银行卡（卡号62×××91）给对方户名是何某2（卡号62×××48）的人转账了500元，按照对方的要求在购彩网站上进行了操作，结果赚了，她就拿出利润的百分之二十也就是50元给群主发的收款二维码转了过去。4月8日晚上7点又给何某2的工行账户转账1300元，4月9日下午2点50分给何某2转账1702元，4月9日晚上7点15分给何某2转账5000元，4月10日下午1点40分给何某2转账14429元，4月10日晚上8点给何某2转账20000元，4月11日上午10点40分给何某2转账15715元，4月11日下午1点50分给何某2转账1000元，4月12日下午2点给何某2转账7920元，4月12日晚上7点半给何某2转账7000元。她充上这些本金在2019年4月7日至4月12日进行了购彩操作，有的赚了有的赔了，赚了的她都拿出百分之二十的利润给了群主。之后她又做了一单赔了好多，也不能提现，提现需要继续往里投入本金，网站也打不开了，她就问群主，群主说4月15日直接返还本金至银行卡内，结果到期没有钱入账，她就报警了。她分十笔一共转给何某2银行卡本金74566元，分十笔转给群主利润4546元。 7、被害人高某的陈述证实：2019年4月8日，她加了微信号为×××，微信名为“宓胜念”的好友，这个好友把她拉进了“江西11选5的彩票交流群”，进群后她看到群里发的一些消息，可以赚到钱，她就加了群主“乐归怡家”的微信号“daoyilp1314”,问群主怎么玩，群主给她发了一个链接，她点开后进入了一个叫“中彩网”的网页，在这个网页上她注册了一个账号，加上客服，充值了500元。充值完成后，她将截图发给了客服，客服就将钱发到她注册的链接账号中，第一单她就买了500元的彩票，赚了250元，第二单她又充值5000元，赚了1922元，前两单提现了2172元，提现后她又把这2172元充进了她的账户。第三单投了12000元，赚了4000元，但是不能提现了。群主说，必须消费到充值额度的百分之八十而且中奖后才能提现。群主给的方案是，让她们跟着群主提供的号码买彩票，假如投5万元，中奖之后，就会连本金加奖金一起返到银行卡里，如果不中奖的话，只能返到账号里再继续买彩票，直到中奖才能提现。后来4月9日11点左右她投了12000元，下午15时左右又投了25000元，但是都没有中奖。接下来的几天内，为了能中奖把之前投入的钱提出来，直到4月12日，她总共投了214500元，但一直没有中奖。群主在群里给她们道歉说没有把握好投资趋势，承诺本月17日把投资的钱返到她们的账户里，但这两天在群里问情况没有人回话，群主也不理她了，她觉得被骗就报了警。2019年4月8日10点40分她通过支付宝充值了500元，14时42分通过支付宝充值5000元，19点42分通过云闪付充值12000元。4月9日11点05分通过云闪付充值12000元，14点59分通过云闪付充值25000元，19点51分通过云闪付充值23000元。4月10日9点47分通过云闪付充值17000元，15点24分通过云闪付充值20000元。4月12日11点06分通过网上银行充值60000元，14点42分通过网上银行充值40000元。云闪付绑定的农行卡6228480259004190775。对方账户名是何某2，工商银行卡号62×××48。 8、李某的工商银行账户、何某2的工商银行账户、唐某的工商银行账户、陈某1的农业银行和湖南邵东农村商业银行账户、石某的工商银行账户、胡某杭的广发银行、建设银行、交通银行、工商银行、中国银行账户、唐祠的长沙和建设银行账户、胡某的中国银行、建设银行、华融湘江银行、长沙银行账户、孙某的长沙银行账户、刘某的交通银行账户、杨某的华融湘江银行账户、何某1的交通银行账户，赵某平的中国银行账户、姚某华的农业银行账户等账户交易明细证实：2019年4月7日至12日，李某的银行账户多次向何某2的银行账户转入资金共计74566元，高某的银行账户多次向何某2的银行账户转入资金共计201500元。在此期间，何某2银行账户在收到高某、李某的资金及其他账户汇入的资金后分多次向唐某和赵某平的银行账户转入资金共计719715元。其中，赵某平账户的资金小部分提现或大额转账至姚某华账户，再由姚某华账户转账至被告人胡某、胡某杭的账户及胡某和胡某杭控制的孙某、刘某、杨某、何某1、胡某1、唐祠等账户后提现；唐某账户中的大额资金转账至陈某1、石某账户，后陈某1账户中资金部分提现或转账至被告人胡某控制的上述账户后提现，石某账户中的资金转账至被告人胡某、胡某杭等账户后提现。经被告人胡某对上述账户指认，2019年3月至4月期间，他通过其控制的账户为胡某2提现1611800元。 9、微信聊天记录截图及微信转账截图证实：被告人胡某通过微信与被告人胡某杭等人进行交流。被害人李某通过微信向微信昵称“给心飞扬”的人转账4546元。 10、扣押决定书及扣押清单证实：从被告人胡某、胡某杭及证人陈某1处扣押了手机及部分银行卡。 11、接受证据清单及付款通知单证实：胡某杭、卿某分别向五莲县公安局汇款3万元、5万元。 12、辨认笔录及照片证实：经被告人胡某辨认，胡某2是安排其取款的人。 13、受案登记边及立案决定书证实：济南市公安局天桥区分局于2019年4月14日对高某被诈骗案进行立案。 14、户籍信息材料及抓获经过证实：被告人胡某、胡某杭、卿某的身份信息。被告人胡某、胡某杭系被抓获到案，被告人卿某系主动到五莲县公安局投案。 以上证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人胡某、胡某杭、卿某明知胡某2安排转移的资金可能是非法所得，仍为其提供账户并协助其将资金在不同账户之间频繁划转后提现，经查实其中276066元系诈骗犯罪所得，属于明知是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对三被告人指控的罪名成立，本院予以支持。关于本案掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，公诉机关认为，各被告人协助取现的资金均应当认定为掩饰、隐瞒犯罪的数额，但根据公诉机关提供的证据，除被害人高某、李某被骗资金共计276066元能够认定为诈骗犯罪所得外，认定其他资金属于犯罪所得的证据尚不够确实、充分，故认定本案掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为276066元。被告人胡某供述胡某2系其堂弟，二人关系不属于刑法规定的“近亲属”的范围。对辩护人曾建中认为被告人胡某系为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得的意见，本院不予采纳。根据查明的事实，上述被骗资金先通过被告人卿某提供的账户进行周转，后通过被告人胡某、胡某杭控制的账户周转后提现。三被告人的犯罪情节，均属于情节严重的情形。在被告人胡某、胡某杭的共同犯罪过程中，被告人胡某杭起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人胡某、胡某杭归案后，如实供述自己的犯罪事实，均构坦白，均可以从轻处罚。被告人卿某主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人胡某、胡某杭、卿某自愿认罪认罚，均可从宽处罚。被告人胡某杭、卿某部分退赔，均可酌情从轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合各被告人的量刑情节，本院决定对被告人胡某、卿某从轻处罚，对被告人胡某杭减轻处罚。同时对被告人卿某、胡某杭宣告缓刑，依法实行社区矫正。对公诉机关的量刑建议，本院予以调整。据此。 一、对被告人胡某，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日至2022年8月14日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、对被告人胡某杭，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人胡某杭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、对被告人卿某，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人卿某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，判决如下： 被告人胡某违法所得0.81万元、被告人胡某杭违法所得0.2万元、被告人卿某违法所得0.36万元，依法追缴；从被告人胡某、胡某杭处扣押的手机和银行卡，依法没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  郑 雷 审 判 员  仲崇镇 人民陪审员  刘丽娟 二〇二〇年十一月十七日 法官助理张兰姬 书记员李金玉