河北省石家庄市裕华区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0108民初1956号 原告：余德海，男，1970年11月26日出生，汉族，住河北省石家庄市裕华区。 原告：穆振毅，男，1963年9月1日出生，汉族，住河北省石家庄市裕华区。 原告：娄培海，男，1974年5月29日出生，汉族，住河北省石家庄市长安区。 三原告委托诉讼代理人：曹智，河北冀石律师事务所律师。 被告：河北九旭实业集团有限公司，住所地河北省石家庄市裕华区循环化工园区丘头镇。 法定代表人：韩卫东，该公司董事长。 第三人：李振海，男，1962年8月17日出生，汉族，住河北省石家庄市长安区。 委托诉讼代理人：赵玉杰，河北决策律师事务所律师。 第三人：陈文升，男，1958年9月7日出生，汉族，住河北省石家庄市长安区。 委托诉讼代理人：赵玉杰，河北决策律师事务所律师。 原告余德海、穆振毅、娄培海与被告河北九旭实业集团有限公司（以下简称九旭公司）、第三人李振海、陈文升公司决议效力确认纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告余德海、穆振毅、娄培海委托诉讼代理人曹智，第三人李振海、陈文升委托诉讼代理人赵玉杰到庭参加诉讼，被告河北九旭实业集团有限公司经本院传票合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 余德海、穆振毅、娄培海向本院提出诉讼请求：请求法院判决被告2019年10月22日作出的董事会决议无效。事实及理由：被告河北九旭实业集团有限公司系由国有企业改制的河北通源物流有限公司更名而来，是由改制员工持股的有限责任公司。三原告均系原公司改制股东。被告2008年11月29日召开股东会表决通过决议，选取韩卫东为董事长，并且通过董事选举办法。该董事会选举办法规定董事长由股东选举产生。决议作出后，被告没有依据该股东会决议依法变更公司章程。自2008年11月29日召开股东会选举董事长及董事选举办法至今，未对董事长及选举办法召开股东会重新选举和修改。2019年10月22日，第三人李振海、陈文升在未通知被告公司及公司董事长和公司股东的情况下，在市内私人饭店，秘密召集董事会并作出改选被告公司董事长及总经理的无效决议。依据公司法的规定，股东会是公司的最高权力机关。股东会通过召开会议并形成决议，即变为公司的意志，对公司、董事、高管及股东具有约束力。公司章程中规定的条款与股东会决议不一致的应当依股东会决议执行。因此，被告公司董事会无权任免公司董事长。其次，被告公司章程明确规定，公司总经理由董事长兼任，因此董事会无权选聘公司总经理。另，陈文升系公司退休人员，依法办理退休手续，现已不是公司职工。董事会聘任陈文升为公司经理违反了《劳动法》、《劳动合同法》的规定，其作出的决议无效。综上所述，被告公司2019年10月22日召开的董事会决议及违反了《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》等法律的规定，也违反了公司章程、股东会决议，系无效决议。特请求法院依法判决被告公司2019年10月22日董事会决议无效。 河北九旭实业集团有限公司未到庭，未答辩。 第三人李振海、陈文升发表意见称：1、2004年3月11日河北通源物流公司章程，在2010年3月1日修改为河北九旭实业公司章程。该公司章程得到了九旭公司全体股东的认可，并且原董事长韩卫东到工商机关登记的有关材料的真实性作出承诺。如有问题韩卫东愿承担相应的法律责任。该公司章程（2010年3月1日）在工商机关进行了备案，一直沿用至今。2、在2019年10月22日九旭公司董事会依据九旭公司章程预先登报并在公司厂区进行张贴，召开了董事会。召开董事会是依据公司法、公司章程的有关规定。在公证处全程公证下合法进行，根本不像原告所说的秘密进行。董事会根据会议讨论的内容董事会作出决议，免去原董事长韩卫东的职务，选举第三人李振海为新任公司董事长，陈文升为九旭公司总经理。 本院经审理认定事实如下：2019年10月10日，陈文升向石家庄市燕赵公证处申请对其向韩卫东寄送《河北九旭实业集团有限公司关于召开董事会会议的通知》的行为及内容进行证据保全，证实其准备将召开董事会会议的通知向韩卫东送达，石家庄市燕赵公证处出具了（2019）冀石燕证民字第09887号公证书，对该行为及通知内容进行了公证。同时，陈文升还向石家庄市燕赵公证处申请对其提议召开的《河北九旭实业集团有限公司董事会会议》进行现场监督公证。2019年10月22日被告九旭公司召开《河北九旭实业集团有限公司董事会决议》，参加人为陈文升、李振海。决议内容为“1、免去韩卫东同志董事长、法定代表人职务，董事会协商讨论，决定由李振海同志担任河北九旭实业集团有限公司董事长及法定代表人；2、根据董事长李振海提名，董事会协商讨论决定，聘请陈文升同志担任河北九旭实业集团有限公司总经理；3、韩卫东经合法通知后，拒绝参会，也未委托他人参加，陈文升、李振海两位董事对董事会上述决议持赞同意见，占全体董事三分之二以上，符合《中华人民共和国公司法》相关规定以及《河北九旭实业集团有限公司章程》第十七条、第十八条之规定，本次会议合法有效”。该决议由李振海、陈文升签名及捺印。2019年10月25日石家庄市燕赵公证处出具（2019）冀石燕证民字第11253号公证书，对董事会会议的召开情况进行了现场监督。2019年10月28日，由陈文升、李振海签字以河北九旭实业集团有限公司董事会的名义发布公告，将2019年10月22日召开的董事会的情况及决议内容以公告的形式分别在九旭公司的公示栏、石家庄炼化分公司公示栏张贴，并于2019年11月1日在河北青年报刊登公告。 根据河北九旭公司的工商注册登记材料显示，被告九旭公司原名为河北通源物流有限公司，成立于2004年6月23日，法定代表人为韩卫东，2010年3月1日该公司名称由河北通源物流有限公司变更为河北九旭实业集团有限公司，法定代表人为韩卫东。2020年3月9日，陈文升、李振海以董事会的决议变更了董事长及法定代表人为由向石家庄市长安区人民法院以河北九旭公司的名义起诉韩卫东要求返还公司证照、公章（案号为（2020）冀0102民初2234号），目前该案正在审理中。 另查明，陈文升、李振海于2018年10月22日作为原告向本院起诉被告河北九旭实业集团有限公司、第三人韩卫东要求确认河北九旭公司于2009年12月10日作出的关于增加注册资本的股东会决议不成立，本院于2018年12月18日作出（2018）冀0108民初4397号民事判决书，驳回原告陈文升、李振海的诉讼请求。原告陈文升、李振海不服判决向石家庄市中级人民法院提起上诉，石家庄市中级人民法院作出（2019）冀01民终1438号民事裁定书，将本案发回本院重新审理。本院重新审理后，于2020年4月11日作出（2019）冀0108民初3036号民事判决书，判决被告河北九旭实业集团有限公司于2009年12月10日作出的关于增加注册资本的股东会决议不成立。判决书中载明：案件审理中，陈文升、李振海向本院申请证人靳某、王某等出庭作证，证人均证明：2008年公司（被告九旭公司）改制后，并未召开过股东大会，股东会决议后附的37名显名股东的签名及手印并非是在召开股东会的前提下所签，而是在同一时间同时签了四张。本院以股东会名单并非系股东会召开后股东签名确认，而是由股东在对案涉股东会决议内容不知情的情况下所签，2009年12月10日股东会并未实际召开，该决议作出程序违反了公司法及公司章程规定为由，判决河北九旭实业集团有限公司于2009年12月10日作出的关于增加注册资本的股东会决议不成立。目前该判决书已经生效。 关于2019年10月22日召开董事会的依据问题，庭审中陈文升、李振海称该董事会的召开及形成决议依据的是2010年3月1日“河北通源物流有限公司二O一O年第一次股东会决议”中修改后的《河北九旭实业集团有限公司章程》第十五条“董事会设董事长一人，由董事会选举产生,,,,,,董事长为公司法定代表人，对股东会负责”。三原告则认为2010年3月1日修正后的章程未经股东会投票通过，属于无效的章程，并向本院提交九旭公司的工商注册登记档案，档案中留存有2004年3月11日《河北通源物流公司章程》及2010年3月1日《河北九旭实业集团有限公司章程》。两份章程中，将“股东会决定公司的经营方针和投资计划,,,,,选举和更换董事长、董事，决定有关董事的报酬事项”修改为“董事长由董事会选举和产生，董事长为公司的法定代表人”。 本院认为，股东会决议是一个多方意思表示达成一致的法律行为。《中华人民共和国公司法》第四十三条第二款规定，股东会决议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。《中华人民共和国公司法》第四十一条第二款规定，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。本案中，第三人陈文升、李振海组织召开董事会并选举产生新的董事长，所依据的是被告九旭公司2010年3月1日修改之后的章程规定，本院作出的（2019）冀0108民初3036号民事判决书作为生效的法律文书，具有既判力，该判决中认定的事实应当属于免证事实，在该判决书中认定，有多名股东作为证人出庭作证证实并不知晓公司章程的修改，且被告九旭公司在2008年召开过一次股东会后并未再召开过股东会，也未形成有效的股东会决议事项。应认定九旭公司在2010年3月1日并未召实际股东会，故《河北九旭实业集团有限公司章程》中的第十五条“关于董事长由董事会选举产生”的规定违反法定程序，应属无效。第三人陈文升、李振海2019年10月22日组织召开董事会形成的决议亦应属无效。被告九旭公司经本院传票合法传唤未到庭参加诉讼，应视为放弃答辩、质证权利。 综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《中华人民共和国公司法》第四十一条、第四十三条的规定，判决如下： 被告河北九旭实业集团有限公司2019年10月22日作出的董事会决议无效。 案件受理费80元，由被告河北九旭实业集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院，上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心（邮寄地址：石家庄市裕宁街77号石家庄市，邮编：050000，收件人：材料收转窗口）。 上诉案件受理费应当在上诉期限届满之日起7日内预交，（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  刘爱利 人民陪审员  郭延津 人民陪审员  王 琳 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  李会灵 ——