浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初172号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人段富彪，男，1991年10月11日出生于陕西省洛川县，汉族，初中文化，务工，住陕西省洛川县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月17日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月18日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人乌贺萍，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人王小东，男，1981年12月10日出生于贵州省惠水县，汉族，初中文化，务工，住贵州省惠水县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月17日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月18日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人涂婧、舒旭峰，浙江泰杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人李锐龙，男，1995年2月15日出生于河南省杞县，汉族，初中文化，务工，住河南省杞县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月17日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月18日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人徐泽云、竺央央，浙江知仁律师事务所律师。 被告人闫庆祥，男，1993年3月4日出生于安徽省利辛县，汉族，小学文化，务工，住安徽省利辛县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月17日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月18日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人翁滢怡，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人朱远聪，男，1997年4月17日出生于湖北省竹山县，汉族，初中文化，务工，住湖北省竹山县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月17日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月18日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕，2020年6月5日被宁波市镇海区人民检察院取保候审。 辩护人刘文兵，浙江凯旺律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕761号起诉书指控被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪犯非法拘禁罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员郭斐然出庭支持公诉，被告人段富彪及其辩护人乌贺萍，被告人王小东及其辩护人涂婧，被告人李锐龙及其辩护人徐泽云，被告人闫庆祥及其辩护人翁滢怡，被告人朱远聪及其辩护人刘文兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月至2019年10月期间，被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪在李同新、廖信、王阿祥等（均另案处理）的安排下以“天津天狮公司”名义，在宁波××镇××街道××路××号××室××路××号××室××道××路××号××室等地设立传销窝点，冒充女性利用ＱＱ、微信等互联网聊天软件以谈恋爱、找工作等理由，诱骗全国各地不特定人员进入传销窝点，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制刘文华等人人身自由，强行要求刘文华等人以购买实际并不存在的“天津天狮公司”产品为条件加入传销组织。 被告人段富彪、王小东等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，有组织、有分工的多次实施犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，形成以李同新为首要分子，被告人段富彪、王小东及廖信、王阿祥、袁专志、汪道海（均另案处理）等人为其他成员的恶势力犯罪集团。 具体事实如下： 1.2019年2月18日，被告人段富彪伙同廖信、王阿祥、商正忠、袁专志、张贻伦、任防新（均另案处理）等人将刘文华骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2.2019年3月2日，被告人段富彪伙同廖信、王阿祥、袁专志、商正忠、汪道海、杨磊（均另案处理）等人将陈刚骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 3.2019年3月22日，被告人段富彪伙同廖信、王阿祥、袁专志、曾友飞、马维乐、李朝芳、张慧（均另案处理）等人将王杰骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 4.2019年4月16日，被告人段富彪伙同廖信、王东雷、张贻伦、李朝芳、张慧、杜恒（均另案处理）等人将李本锁骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 5.2019年4月18日，被告人段富彪伙同廖信、王阿祥、袁专志、马维乐、张贻伦、杨磊、王东雷（均另案处理）等人将魏某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 6.2019年5月9日，被告人段富彪伙同廖信、王阿祥、袁专志、马维乐、王东雷、李朝芳、张慧（均另案处理）等人将王景峰骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 7.2019年6月12日，被告人朱远聪伙同廖信、汪道海、张贻伦、曾友飞、张慧、李朝芳、李本锁（均另案处理）等人将李锐龙骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 8.2019年9月27日，被告人王小东、段富彪、闫庆祥、李锐龙伙同廖信、王阿祥、张慧、马金明（均另案处理）等人将张某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 9.2019年9月30日，被告人王小东、段富彪、李锐龙、朱远聪伙同廖信、王阿祥、张慧、马金明（均另案处理）等人将吕某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 10.2019年10月9日，被告人王小东、李锐龙、闫庆祥伙同廖信、王阿祥、张慧、郜国平（均另案处理）等人将刘某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2019年10月17日，被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪在传销窝点被公安机关抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、扣押决定书、情况说明、银行流水清单、短信记录，证人林某、陈某1、张某2、许某、马某等的证言，被害人魏某、刘某1、张某1、吕某等人的陈述，同案人李同新、廖信、王阿祥、王东雷、张贻伦、袁专志、商正忠、曾友飞、汪道海、马维乐、张慧等人的供述，辨认笔录、现场勘验检查笔录，被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪的供述等证据。 公诉机关认为，被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪等人为发展传销组织成员，非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人段富彪、王小东与李同新、廖信、王阿祥等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人段富彪、王小东系该恶势力犯罪集团成员。被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人段富彪犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年七个月，对被告人王小东犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年三个月，对被告人李锐龙犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年，对被告人闫庆祥犯非法拘禁罪判处有期徒刑十一个月，对被告人朱远聪犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月。 被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人段富彪的辩护人提出的辩护意见是被告人段富彪有坦白情节、自愿认罪认罚，系从犯、初犯，请求法院依法从轻处罚。被告人王小东的辩护人提出的辩护意见是被告人有坦白情节、自愿认罪认罚，系从犯、初犯，请求法院依法从轻处罚。被告人李锐龙的辩护人提出的辩护意见是被告人也是被骗入传销组织的受害者，虽迫于无奈参与了犯罪行为，但情节较轻，希望法院从轻调整公诉机关的量刑建议。被告人闫庆祥的辩护人提出的辩护意见是被告人有坦白情节、自愿认罪认罚，系从犯、初犯，请求法院依法从轻处罚。被告人朱远聪的辩护人提出的辩护意见是被告人有坦白情节、自愿认罪认罚，系从犯、初犯，情节较轻，请求法院依法从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 上述事实有经庭审质证、确认的各被告人的户籍证明、抓获经过、扣押清单、情况说明、短信记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、房屋租赁合同等，证人张某2、许某、张某3、闫某、李某1、王某1、陈某2、杜某、马某、詹某、王某2、吴某、林某、李某2、王某3、杨某、刘某2、朱某、向某、王某4、王某5、何某等人的证言，被害人魏某、张某1、吕某、刘某1的陈述，同案人李同新、廖信、王阿祥、王东雷、张贻伦、袁专志、商正忠、曾友飞、汪道海、李朝芳、杨磊、任防新、朱新敏、杜恒、陈刚、郜国平、马金明、刘文华、王杰、李本锁、王景峰、马维乐、张慧等人的供述，现场勘验检查笔录、辨认笔录，被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人段富彪、王小东与李同新、廖信、王阿祥等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人段富彪、王小东系该恶势力犯罪集团成员。被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪均构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。被告人段富彪、王小东、李锐龙、闫庆祥、朱远聪归案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。根据被告人朱远聪的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人李锐龙的辩护人提出被告人系被骗入传销组织的受害人，量刑上应再从轻考虑的辩护意见，经查，被告人开始时是被骗入传销组织的受害者，但在加入组织后逐渐接受并认同该组织利用违法犯罪行为谋取财物的模式，并接受安排，参加到组织的犯罪活动中，被告人已从开始的受害者转变成加害者，且公诉机关表示在与被告人进行量刑协商时已对此情节予以充分考虑，故上述辩护意见不成立，本院不予采信。其他辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人段富彪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2021年5月16日止。） 二、被告人王小东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2021年1月16日止。） 三、被告人李锐龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年10月16日止。） 四、被告人闫庆祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年9月16日止。） 五、被告人朱远聪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小丽 人民陪审员  张刚良 人民陪审员  罗青云 二〇二〇年八月三十一日 代书记员谢晓璟