黑龙江省大庆市大同区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0606刑初35号公诉机关大庆市大同区人民检察院。被告人刘金旺，男，1975年12月10日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省兰西县。2013年4月24日因诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元，2013年5月6日刑满释放。2019年12月17日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局南岗分局荣市街派出所抓获并临时羁押于哈尔滨市南岗区看守所，2019年12月19日被大庆市公安局大同分局解回并刑事拘留，2020年1月20日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由大庆市公安局大同分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉[2020]29号起诉书指控被告人刘金旺犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，决定适用简易程序，因疫情原因，被告人出庭受限，于2020年6月10日裁定中止审理，并于2020年9月4日恢复审理。在审理过程中，因被害人刘某1对起诉书指控的自己被骗数额有异议，本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派检察员王秀云及其助理马宁宁出庭支持公诉，被告人刘金旺、被害人弓某、王某1、刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市大同区人民检察院指控，2011年10月至2012年8月份，被告人刘金旺以“不用去学习，就能办下驾驶证”为由，通过王某1分别骗取张某4、李某3各3020元。通过弓某骗取刘某15400元、边某7200元、赵某37100元、李某17200元、刘某24200元、冷某1700元、李某21700元、都某6300元、张某17500元、张某2成5000元、张某34800元，骗取弓某等三人19000元。综上，被告人刘金旺实施诈骗行为14起，共计人民币83140元。经侦查，2019年12月17日15时，被告人刘金旺被哈尔滨市公安局南岗分局荣市街派出所工作人员在哈尔滨市松雷商厦抓获，并临时羁押于哈尔滨市南岗区看守所，2019年12月19日被大庆市公安局大同分局工作人员解回。公诉机关认为，被告人刘金旺的行为构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人刘金旺对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中对于公诉机关变更指控的犯罪数额及调整量刑建议亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关起诉指控的事实基本一致。另查明，被害人弓某在找刘金旺办理驾驶证的过程中，除支付王某3等三人的19000元外，还在多名被害人要求退费时，分别向都某支付6300元、向张某1支付7500元、向张某2成支付5000元、向张某3支付4800元、向边某支付4000元、向李某1支付4000元，以上共计人民币50600元。被害人王某1因帮张某4、张某3办理机动车驾驶证向刘金旺支付6040元。上述事实，有被害人的陈述、被告人刘金旺当庭供述及公诉机关举证的下列证据证实：1.抓获经过、侦破经过，证实2014年12月3日，大庆市大同区居民李某1到大同分局报警，称2012年5月，刘金旺以“不用学习就能办理驾驶证”的名义骗了7200元。公安机关经过初查发现，刘金旺以代办驾驶证的方式诈骗多人钱财，共计10余万元，遂立案调查并对刘金旺上网抓逃。2.刑事判决书、刑满释放证明书、现实表现证明，证实被告人刘金旺于2013年4月24日因犯诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元，2013年5月6日刑满释放。3.在逃人员登记表/撤销表、出所登记表，证实被告人刘金旺于2014年2月12日被大庆市公安局大同分局网上追逃；2019年12月17日被黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局容市街派出所抓获，临时羁押于哈尔滨市南岗区看守所，撤销网上追逃，2019年12月19日被解回大庆市看守所。4.户籍证明，证实被告人刘金旺已经达到刑事责任年龄。5.代办机动车驾驶证协议书（11份）、收据（14份），证实被告人刘金旺分别向被害人弓某、李某1、刘某1、边某、赵某、冷某、李某2、都某、张某1、张某2成、张某3等人签订了代办机动车驾驶证协议书，并向被害人李某1、边某、刘某2、张某1、李某2、冷某、都某、张某4、王某2、李某3、赵某（两份收据）、刘某1（两份收据）出具了相关票据。6.协议，证实2012年5月16日，弓某分别代收了李某17200元、边某7200元，均为现金。7.机动车驾驶培训记录两份及驾驶人科目考试成绩单两份，证实张某4、李某3在被告人刘金旺提供的培训单上签名。8.统计表，证实公安机关统计的各被害人交款的具体金额。9.公安机关出具的说明，证实被害人冷某、李某2将钱交完后，刘金旺给返还部分现金，现还差3400元未返还。被害人王某1找刘金旺为被害人张某4、李某3办理驾驶证，并填表。因笔误，将其中的一份写为“李名华”，其真实姓名为“李某3”。被告人刘金旺涉嫌诈骗一案案卷中，“齐某1”与“齐某2”为同一人，户籍上姓名为“齐某1”。10.辨认笔录，证实被告人刘金旺对被害人弓某的辨认；被害人弓某、李某1、边某、王某1、冷某对被告人刘金旺的辨认情况。11.被害人弓某陈述，证实2011年4月份，我认识了刘金旺，他说自己可以办理机动车驾驶证，不用去学习和考试，让我帮联系几个人。我找到刘某1、边某等人，给刘金旺交钱的有刘某15400元、边某7200元、赵某37100元、李某17200元、刘某24200元、冷某7000元、李某27000元、都某6300元、张某17500元、张某2成5000元、张某34800元、我还自己拿钱帮四个亲属办驾照，交给刘金旺19000元。这些人有的是直接向刘金旺交的钱，有的把钱给我，由我将钱转交给刘金旺。交完钱以后，刘金旺一直没有给大家办理证照，2012年8月份，就联系不上他了。后来，刘金旺被警察抓，又放出来了，我打电话他也不接。因为办证的这些人总找我要求退费，我也联系不上刘金旺，就自己拿钱出来退给边某4000元、李某14000元、都某6300元、张某17500元、张某2成5000元、张某34800元，共给大家31600元。另外，算上我当时给的19000元，所以我总共被刘金旺骗了50600元。12.被害人王某1陈述，证实2011年10月24日，我在大庆晚报上看到刘金旺刊登的办理机动车驾驶证的广告，通过电话咨询，于2011年10月24日11时左右，我交给刘金旺6040元钱，想帮助亲属张某4、李某3办理机动车驾驶证。事后刘金旺不退钱也不接电话，这些钱是我自己出的。13.被害人刘某1陈述，证实2012年6月6日，我通过弓某找刘金旺办理机动车驾驶证，被骗了5400元；14.被害人李某1陈述，证实2012年5月24日，我通过弓某找刘金旺办理机动车驾驶证，被骗了7200元。事后，我找弓某要钱，他退给我4000元，还有3200元未追回；15.被害人边某陈述，证实2012年5月16日，我通过弓某找刘金旺办理机动车驾驶证，被骗了7200元。事后，我找弓某要钱，他退给我4000元，还有3200元未追回；16.被害人齐某1陈述，证实为帮我弟弟赵某3办理驾驶证，我通过弓某办机动车驾驶证，被骗了7100元。17.被害人冷某陈述，证实2012年7月2日，我和李某2通过弓某找刘金旺办机动车驾驶证，每人给了刘金旺7000元。因一直没有通知，也没办下来证件，我和李某2就找刘金旺退钱。刘金旺退给我们10600元（每人5300元），就联系不上了，至今还欠我1700元，欠李某21700元；18.被害人李某2陈述，证实内容与冷某基本一致；19.被害人都某陈述，证实自己证实我通过弓某找人办理机动车驾驶证，被骗了6300元。事后，我找弓某要钱，他退给我6300元；20.被害人张某1陈述，证实2012年8月份，我通过弓某找人办理机动车驾驶证，被骗了7500元。事后，我找弓某要钱，他退给我7500元；21.被害人张某2成陈述，证实我通过弓某找人办理机动车驾驶证，被骗了5000元。事后，我找弓某要钱，他退给我5000元；22.被害人张某3陈述，证实我通过弓某找人办理机动车驾驶证，被骗了4800元。事后，我找弓某要钱，他退给我4800元；23.被告人刘金旺供述及辩解，证实2011年至2012年期间，我在大庆晚报上刊登“能办理驾驶证，每个价格在3000元至4500元不等，保证可以通过”的广告，并以这种方式骗了二十多人。其中，在大庆市大同区骗的人都是弓某介绍的，有十多个人，大概七、八万元。给我交钱的人，我都出具一张有我签名的收据票子，通过弓某给，但是记不清都开给谁了；2011年10月份，在大庆市卧里屯骗了两个人，是通过王某1办的，收了6040元，给王某1开了两张收据，分别是张某4、李某3。后来，也办不下来机动车驾驶证，他们交的钱都被我花了，后来我怕出事，就逃走了。上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。本院认为，被告人刘金旺以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予以惩处。公诉机关起诉指控被告人刘金旺的犯罪事实成立，适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。被告人刘金旺有前科，且骗取多人财物，可以对其从重处罚，被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。综合以上情节，本院决定对其从轻处罚。为保护公民合法财产不受侵犯，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，判决如下：一、被告人刘金旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金自判决生效后第二日起十日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2023年6月16日止）二、责令被告人刘金旺自本判决生效的第二日起十日内一次退赔弓某人民币50600元、退赔王某16040元、退赔刘某15400元、退赔边某3200元、退赔李某13200元、退赔赵某37100元、退赔刘某24200元、退赔冷某1700元、退赔李某21700元。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张叙原人民陪审员  姜喜明人民陪审员  王庆国二〇二〇年九月十八日法官助理黄梅琳书记员王豹附《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。