河南省焦作市山阳区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0811执1034号被执行人：邓印,男,汉族,1981年11月22日出生,住四川省成都市金牛区。被执行人：蒙福健,男,汉族,1985年5月5日出生,住广西壮族自治区宾阳县。被执行人：覃锦付,男,汉族,1966年11月11日出生,住广西壮族自治区宾阳县。被执行人：陆振欢,男,汉族,1988年3月24日出生,住广西壮族自治区凌云县。被执行人：邵晓刚,男,汉族,1984年12月29日出生,住四川省绵阳市高新技术产业开发区。被执行人：蒙福春,男,汉族,1980年6月18日出生,住广西壮族自治区宾阳县。被执行人：钟玲,女,汉族,1986年2月4日出生,住四川省成都市成华区。被执行人：刘汉堂,男,汉族,1985年9月18日出生,住四川省金堂县。被执行人：兰顺军,男,汉族,1977年12月30日出生,住广西壮族自治区凌云县。被执行人：罗鸿昌,男,汉族,1967年6月8日出生,住广西壮族自治区宾阳县。被执行人：黄平,男,汉族,1990年10月21日出生,住云南省普洱市澜沧拉祜族自治县。被执行人：潘宗川,男,汉族,1982年11月16日出生,住广西壮族自治区宾阳县。被执行人：林顺峰,男,汉族,1992年2月27日出生,住四川省成都市武侯区。被执行人：陈人,男,汉族,1989年10月11日出生,住广西壮族自治区凌云县。被执行人：曾军,男,汉族,1986年3月5日出生,住广西壮族自治区宾阳县。被执行人：覃军,男,汉族,1988年5月13日出生,住湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县。被执行人兰顺军、罗鸿昌、黄平、潘宗川、林顺峰、陈人、曾军、覃军、刘汉堂、邓印、蒙福健、覃锦付、陆振欢、邵晓刚、蒙福春、钟玲罚金一案，本院作出的（2017）豫0811刑初383号刑事判决书已经发生法律效力。判决如下：一、被告人潘宗川犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月29日起至2028年11月28日止）被告人邓印犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2026年8月9日止）被告人蒙福健犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2023年11月1日止）被告人覃锦付犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）被告人罗鸿昌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2022年2月16日止）被告人黄平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月12日起至2021年8月11日止）被告人兰顺军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月5日起至2020年3月4日止）被告人曾军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月13日起至2020年12月12日止）被告人陈人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月12日起至2019年11月11日止）3、被告人陆振欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月28日起至2019年10月27日止）被告人覃军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月11日起至2019年9月10日止）被告人邵晓刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民三万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月11日起至2019年9月10日止）被告人蒙福春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月8日起至2019年6月7日止）被告人林顺峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2019年8月9日止）被告人钟玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月12日起至2018年8月11日止）被告人刘汉堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月11日起至2018年7月10日止）二、责令被告人邓印、蒙福健、覃锦付、罗鸿昌、黄平、覃军、蒙福春共同退赔被害单位河南久圣化工有限公司85万元；责令被告人邓印、蒙福健、覃锦付、罗鸿昌、黄平、蒙福春共同退赔被害单位江苏盐良龙岗粮食收储有限公司30万元；责令被告人邓印、黄平、邵晓刚、林顺峰共同退赔被害单位内蒙古自治区有色地质勘探局五一一队752362元（扣除被告人林顺峰已退赔的47638元）；责令被告人潘宗川、邓印、黄平、邵晓刚、林顺峰、钟玲、刘汉堂共同退赔被害单位焦作山阳投资有限公司407578元（扣除邓印、黄平已发还的499790元，林顺峰已退赔的52632元）；责令被告人潘宗川、曾军、兰顺军、陈人、陆振欢共同退赔被害单位焦作山阳投资有限公司643500元（扣除兰顺军已退赔的140000元、陈人已退赔的10300元、陆振欢已退赔的6200元）。三、对随案移送扣押的作案工具红色POS机二个、黑色金融POS机一个、招商银行卡一张62×××82QINLING、招商银行卡一张62×××17WANGXIAORONG、招商银行卡一张62×××04LINSUHANG、招商银行卡一张62×××73LINAOLIN、招商银行卡一张62×××11、中国建设银行卡一张48×××96LINSUHANG、中信银行卡一张62×××61TANGJINJIAN、中国工商银行卡一张62×××34、中国工商银行卡一张62×××96MR.LUOHONGBING、金色苹果手机一部、金色华为手机一部、招商银行密码器一个、金融＠家2个、SVPAY一个、支付通2个、POS消费清单23张、黑色卡包2个、平安银行卡一张62×××70RENCHENGSHI、招商银行卡一张62×××03、交通银行卡一张62×××90、中国银行卡一张32×××63HUANGPING、中国银行卡一张43×××39、中国民生银行卡尾号3703一张、中信银行卡尾号8750一张、兴业银行卡尾号为5119一张、广发银行卡尾号6831一张、中国银行卡尾号1909一张、中国建设银行卡尾号8011一张、交通银行卡尾号2417一张、中国工商银行卡尾号9639一张、中国工商银行卡尾号7666一张、中国农业银行卡尾号4974一张、中信银行卡尾号为8337一张、中国工商银行卡尾号0414一张、工商银行卡尾号1846一张、光大银行信用卡尾号2670一张、工商银行卡尾号为8592和0868二张、光大银行卡尾号为2494和4674二张、招商银行卡尾号3135一张、中信银行尾号5816一张、乐宾百货会员卡一张、农行卡尾号2078一张、工商银行卡尾号4070一张、平安银行卡尾号5818一张、中国银行卡尾号9698一张、中国建设银行卡尾号为9196和1543二张、成都银行卡尾号3093一张、中国邮政储蓄银行卡尾号8709一张、中国农业银行卡尾号8498一张、招商银行尾号1021一张、中国银行卡尾号1173一张、中国银行卡尾号6172一张、中国光大银行卡尾号4682一张、云南农村信用社卡尾号9565一张、中国建设银行卡尾号6471一张、中国邮政储蓄银行卡尾号4351一张、花旗银行信用卡尾号8130一张、平安银行卡尾号6596一张、中信银行卡尾号4314一张，中国银行卡尾号9889一张、交通银行卡尾号7636一张、中信银行卡尾号7851一张、兴业银行卡尾号5100一张、中国民生银行卡尾号为6521一张、被告人黄平所有的车牌号为川Ａ×××**的白色哈弗H6轿车一辆，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。因被执行人兰顺军、罗鸿昌、黄平、潘宗川、林顺峰、陈人、曾军、覃军、刘汉堂、邓印、蒙福健、覃锦付、陆振欢、邵晓刚、蒙福春、钟玲未能履行生效法律文书确定的义务，本院于2020年5月25日立案执行。本案在执行过程中，本院采取了如下执行措施：一、向本院通过电子送达形式向被执行人发出执行通知书、报告财产令、被执行人风险告知书、财产申报表等法律文书。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产，具体查询执行情况如下：1、查明被执行人兰顺军、罗鸿昌、黄平、潘宗川、林顺峰、陈人、曾军、覃军、刘汉堂、邓印、蒙福健、覃锦付、陆振欢、邵晓刚、蒙福春、钟玲有少量银行存款，已被我院冻结。2、查明被执行人兰顺军、罗鸿昌、黄平、潘宗川、林顺峰、陈人、曾军、覃军、刘汉堂、邓印、蒙福健、覃锦付、陆振欢、邵晓刚、蒙福春、钟玲名下无房产、无车辆、无住房公积金等财产信息。三、已向被执行人兰顺军、罗鸿昌、黄平、潘宗川、林顺峰、陈人、曾军、覃军、刘汉堂、邓印、蒙福健、覃锦付、陆振欢、邵晓刚、蒙福春、钟玲下达限制高消费令。四、已将被执行人兰顺军、罗鸿昌、黄平、潘宗川、林顺峰、陈人、曾军、覃军、刘汉堂、邓印、蒙福健、覃锦付、陆振欢、邵晓刚、蒙福春、钟玲纳入失信被执行人名单。五、通过委托查询、电话联系等对被执行人所在单位及居住地周边群众进行了调查和了解，未能查找到被执行人下落和其他可供执行财产。本院认为,经穷尽财产调查措施,未发现被执行人有其他可供执行的财产,被执行人暂无可供财产执行。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定,裁定如下:终结本次执行程序。被执行人兰顺军、罗鸿昌、黄平、潘宗川、林顺峰、陈人、曾军、覃军、刘汉堂、邓印、蒙福健、覃锦付、陆振欢、邵晓刚、蒙福春、钟玲负有继续向申请执行人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕后，当事人应当及时告知本院。本院发现被执行人兰顺军、罗鸿昌、黄平、潘宗川、林顺峰、陈人、曾军、覃军、刘汉堂、邓印、蒙福健、覃锦付、陆振欢、邵晓刚、蒙福春、钟玲有可供执行财产的，本院应依职权恢复执行。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  廉玉光审判员  梁小云审判员  翟 卫二〇二〇年十一月十四日书记员  于 浩