河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2020）豫0304刑初47号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人杨超凡，男，1999年10月20日出生，汉族，中专文化，户籍地及现住址河北省秦皇岛市卢龙县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被洛阳市关分局刑事拘留，于2019年9月12日被洛阳市关分局取保候审。经本院决定，于2020年5月18日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人杨官霞，山东瀚晖律师事务所律师。被告人马世成，男，1991年2月13日出生，汉族，初中文化，户籍地山东德州市德城区，现住址河北省秦皇岛市，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月31日至2019年8月6日被秦皇岛东车站派出所临时羁押，于2019年8月7日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，于2019年9月13日被洛阳市公安局东关分局执行逮捕。辩护人王进，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人陈丽霞，女，1988年3月10日出生，蒙古族，初中文化，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区，现住址河北省秦皇岛市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日至2019年5月1日被太原铁路公安局秦皇岛公安处临时羁押，于2019年5月1日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，于2019年6月6日洛阳市公安局东关分局取保候审。辩护人苗武涛，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。辩护人樊乾龙，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人奚建龙，男，2000年6月20日出生，汉族，初中文化，户籍地及现住址河北省秦皇岛市昌黎县。因犯强奸罪于2016年7月26日被判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月11日至2019年8月17日被昌黎县公安局马坨店派出所临时羁押，于2019年8月17日被洛阳市关分局刑事拘留，于2019年9月12日被洛阳市关分局取保侯审。辩护人马喜，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。辩护人张晓峰，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人王嘉明，男，2000年6月25日出生，汉族，中专文化，户籍地及现住址河北省秦皇岛市昌黎县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日至2019年5月1日被太原铁路公安局秦皇岛公安处临时羁押，于2019年5月2日被洛阳市关分局刑事拘留，于2019年6月6日被洛阳市关分局取保候审。辩护人李弼国，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2020）35号起诉书指控被告人杨超凡、马世成、陈丽霞、奚建龙、王嘉明犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院在审理过程中，因新冠肺炎疫情，不具备开庭条件，致使本案在较长时间内无法继续审理，于2020年6月29日，裁定中止审理。中止原因消失，于2020年8月3日，裁定恢复审理。2020年8月7日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员马延晓、赵金峰出庭支持公诉，被告人杨超凡及其辩护人杨官霞、被告人马世成及其辩护人王进、被告人陈丽霞及其辩护人苗武涛、樊乾龙、被告人奚建龙及其辩护人马喜、张晓峰、被告人王嘉明及其辩护人李弼国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月，同案犯刘士杰、樊利红、李冠宏(另案处理)相约在秦皇岛市博维27度公寓4楼401室成立诈骗团伙，三人共同出资、共同负责，并招募被告人杨超凡、马世成、王嘉明、陈丽霞、奚建龙等人为业务员从事诈骗活动。该团伙通过与上线官林超(另案处理)等人合作，在同案犯刘士杰、樊利红、李冠宏的组织、领导下由诈骗团伙业务员马世成、王嘉明、陈丽霞、杨超凡、奚建龙等人通过虚假身份的微信向不特定网友发布“旭鑫融汇”投资理财APP虚假广告，宣称有内幕消息、并发布虚假客户盈利的假消息以取得被害人信任，被害人基于认识错误下载“旭鑫融汇”APP并充值，上线人员通过控制被害人投资项目的涨跌诈骗钱财并按比例分赃。2018年12月底该团伙终止犯罪活动，截止2019年1月，该团化许骗金额104793.18元。其中被告人杨超凡参与诈骗被害人姚某、程某23300元，非法所得10867元;被告人马世成参与诈骗被害人于某15000元，非法所得7276元;被告人陈丽霞参与诈骗被害人杨某、潘某6975元，非法所得8207元;被告人奚建龙参与诈骗被害人陈某1、刘某5296元，非法获利3381元;被告人王嘉明参与诈骗被害人高某、张某、陈某26344元，非法所得3280元。另查明:2019年4月，被告人杨超凡伙同同案犯孙运生(另案处理)获悉另一诈骗团伙上线王攀(另案处理)联系方式，并从王攀处获取另一诈骗APP“华夏国际”继续进行诈骗活动，约定孙运生、杨超凡的分赃比例为80％，后两人从上线王攀处分赃5250元，诈骗金额为6562.5元，杨超凡非法获利2770元。结合上述事实，被告人杨超凡诈骗金额共计29862.5元，非法获利13637元。为证实上诉指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书；同案犯刘士杰、樊利红、李冠宏、官林超、陈诚、王攀的供述与辩解;被害人姚某、刘某、陈某2、潘某、张某、程某、陈某1、高某、杨某等人的陈述;书证-经同案犯刘士杰等人确认的上线转款记录、发展客户表、同案犯刘士杰与上线的微信聊天记录、被害人于某、高某、杨某等人提供的交易记录、涉案人员银行卡和支付宝交易明细;辨认笔录;未羁押证明、出所登记表、情况说明、到案经过、被告人杨超凡、马世成、陈丽霞、奚建龙、王嘉明户籍及表现证明等证据。公诉机关认为，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华入民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任.被告人杨超凡、奚建龙主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人马世成、陈丽霞、王嘉明到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。建议对被告人杨超凡判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议对被告人马世成判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议对被告人陈丽霞判处有期徒刑六个月至八个月，可适用缓刑，并处罚金；建议对被告人奚建龙有期徒刑六个月至八个月，可适用缓刑，并处罚金；建议对被告人王嘉明有期徒刑六个月至八个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人杨超凡、马世成、陈丽霞、奚建龙、王嘉明对指控事实、罪名及量刑意见均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨超凡辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人杨超凡有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚，其在共同犯罪中系从犯，可以从轻处罚，其系初犯、偶犯，认罪、认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚。被告人马世成辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人马世成在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，被告人马世成犯罪情节较轻，犯罪数额较小，其系初犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，且认罪、认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚。被告人陈丽霞辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人陈丽霞在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，被告人陈丽霞系初犯，其到案后如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，认罪、认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚。被告人奚建龙辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人奚建龙犯罪情节轻微，诈骗数额较小，在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，其有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，认罪、认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚。被告人王嘉明辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人王嘉明到案后如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，可以从轻处罚，其在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，其系初犯，认罪、认罚，已签署具结书，可以依法从宽处罚。经审理查明，2018年11月，刘士杰、樊利红、李冠宏(均另案处理)三人相约在秦皇岛市博维27度公寓4楼401室成立诈骗团伙，三人共同出资、共同负责，并招募被告人杨超凡、马世成、王嘉明、陈丽霞、奚建龙等人为业务员从事诈骗活动。该团伙通过与上线官林超(另案处理)等人合作，在同案犯刘士杰、樊利红、李冠宏的组织、领导下由诈骗团伙业务员马世成、王嘉明、陈丽霞、杨超凡、奚建龙等人通过虚假身份的微信向不特定网友发布“旭鑫融汇”投资理财APP虚假广告，宣称有内幕消息、并发布虚假客户盈利的假消息以取得被害人信任，被害人基于认识错误下载“旭鑫融汇”APP并充值，上线人员通过控制被害人投资项目的涨跌诈骗钱财并按比例分赃。2018年12月底该团伙终止犯罪活动，截止2019年1月，该团伙诈骗金额108657.95元。其中被告人杨超凡参与诈骗被害人姚某、程某共计23300元，非法所得10867元;被告人马世成参与诈骗被害人于某15000元，非法所得7276元;被告人陈丽霞参与诈骗被害人杨某、潘某共计6975元，非法所得8207元;被告人奚建龙参与诈骗被害人陈某1、刘某共计5296.05元，非法获利3381元;被告人王嘉明参与诈骗被害人高某、张某、陈某2共计6359元，非法所得3280元。另查明:2019年4月，被告人杨超凡伙同孙运生(另案处理)获悉另一诈骗团伙上线王攀(另案处理)联系方式，并从王攀处获取另一诈骗APP“华夏国际”继续进行诈骗活动，约定孙运生、杨超凡的分赃比例为80％，后两人从上线王攀处分赃5250元，诈骗金额为6562.5元，杨超凡非法获利2770元。结合上述事实，被告人杨超凡诈骗金额共计29862.5元，非法获利13637元。被告人杨超凡已上缴违法所得13637元，被告人陈丽霞已上缴违法所得8207元，被告人王嘉明、奚建龙已退还全部赃款。本院认为，被告人杨超凡、马世成、陈丽霞、奚建龙、王嘉明构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案因被害人人数众多，无法逐一收集被害人陈述，结合已经收集的被害人陈述，以及已经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被告人的犯罪事实，予以定罪量刑。被告人杨超凡、奚建龙主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人马世成、陈丽霞、王嘉明到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人杨超凡、马世成、陈丽霞、奚建龙、王嘉明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。鉴于被告人杨超凡、陈丽霞已上缴全部违法所得，被告人王嘉明、奚建龙已退还全部赃款，被告人杨超凡、马世成、陈丽霞、王嘉明系初犯，五被告人均当庭认罪、悔罪，愿意接受处罚，对其可以依法从宽处罚。采纳辩护人对被告人杨超凡、马世成、陈丽霞、奚建龙、王嘉明从宽处罚的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条，第七十三条、第六十四条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨超凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元(已缴纳)。二、被告人马世成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币13000元。三、被告人陈丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。四、被告人奚建龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。五、被告人王嘉明犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。六、责令被告人杨超凡、马世成、陈丽霞、奚建龙、王嘉明向有关被害人退赔经济损失。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。杨超凡刑期自2020年5月18日起至2021年10月12日止；马世成刑期自2019年7月31日起至2020年10月30日止；退赔及罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳。）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  贾瑞雪人民陪审员  黄作强人民陪审员  李 红二〇二〇年九月十六日法官助理侯诗筠书记员任艳利