山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0322刑初59号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人陶舆峰，男，1993年5月10日出生于湖南省安化县，大专文化，汉族，无业，户籍地及住址安化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月28日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人贺大为，湖南金州律师事务所律师。 辩护人张何，山东洪筹律师事务所律师。 被告人王云峰，男，1996年3月10日出生于湖南省安化县，小学文化，汉族，无业，户籍地及住址安化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月23日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月28日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人徐江，山东青苑律师事务所律师。 被告人胡恩泽，男，1994年10月8日出生于湖南省长沙市开福区，大专文化，汉族，无业，户籍地长沙市开福区，住湖南省望城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月24日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月28日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人刘礼正，北京盈科（长沙）律师事务所律师。 被告人张润涛，男，1992年10月30日出生于湖南省安化县，大学文化，汉族，无业，户籍地及住址安化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月28日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人管玉猛，山东正义阳光律师事务所律师。 被告人黄文磊，男，1994年9月10日出生于湖南省安化县，初中文化，汉族，无业，户籍地及住址安化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月28日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人董新国，山东芦湖律师事务所律师。 辩护人任强，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。 被告人谌臻，男，1997年9月3日出生于湖南省安化县，初中文化，汉族，无业，户籍地及住址安化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月28日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人唐勇，天津大有律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检一部刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人陶舆峰、王云峰、胡恩泽、张润涛、黄文磊、谌臻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。期间，因不可抗力于2020年6月24日中止审理，于2020年8月26日恢复审理。山东省高青县人民检察院指派检察员李玉伟出庭支持公诉。被告人陶舆峰及其辩护人贺大为、张何，被告人王云峰及其辩护人徐江，被告人胡恩泽及其辩护人刘礼正，被告人张润涛及其辩护人管玉猛，被告人黄文磊及其辩护人任强、董新国，被告人谌臻及其辩护人唐勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2019年8月份起，被告人陶舆峰经刘某2（在逃）介绍，在明知资金来路不正的情况下，联络黄文磊、王云峰、胡恩泽、谌臻、张润涛，通过提供银行卡、微信账户、支付宝账户等方式，先后为他人提取现金、转账等。具体分工为：陶舆峰负责和曾某（在逃）联系，黄文磊、王云峰、胡恩泽、谌臻、张润涛提供银行卡号并取现，王云峰负责将取现的现金送至湖南娄底曾某（在逃）手中，黄文磊负责记账、日常支出、分发好处费、租车等事宜。本案涉案资金，现有证据足以证实均系电信网络诈骗受害人被骗资金，具体如下： 1、2019年7月2日起，河南省被害人贾某1、贾某2、李某1在中天国际APP投资理财被骗3万7千元，该笔资金先经廖某（另案处理）银行卡汇入宜昌青晓商贸有限公司（以下简称宜昌青晓公司）账户，后流入周某（另案处理）建行卡（尾号4599），后流入被告人谌臻建行卡（尾号5777）2万元。被告人谌臻明知该资金来路不正，在被告人陶舆峰安排下，于2019年8月4日22时全部取现，交与陶舆峰。 2、2019年8月份，江西省被害人童某、杨某在真格基金APP投资理财被骗共计3万2千元，该笔资金经王某6（另案处理）农行卡（尾号1072），流入刘某2（在逃）招行卡（尾号4273），后流入被告人王云峰建行卡（尾号7823）50万元、被告人谌臻建行卡（尾号5777）23万元。在明知该资金来路不正的情况下，被告人王云峰、谌臻通过取现、提供手机网银等方式，将该资金交与陶舆峰处理，陶舆峰将上述73万元转入吉某农行卡（尾号8613），2019年8月6日，吉某取现100万元，全部交与陶舆峰。 3、2019年8月份起，澳门被害人关某在名为辉煌报单38群的微信群里投资理财被骗53040元。该笔资金经赵婕工商卡（尾号4548），流入姚克勤（在逃）长沙卡（尾号0244），后流入被告人张润涛浦发卡（尾号0538）2万元。在明知该钱来路不正的情况下，被告人张润涛听从陶舆峰安排，于2019年8月25日取现2万元，交与陶舆峰。 4、2019年8月份起，浙江省、山东省、福建省被害人付某、马某、秦某1、孙某1、祝某1、陈某1、施某、叶某1、郑某1、陈某2、王某1、郑某2、王某2、肖某1、李某2、郑某3在盛某集团APP投资理财被骗共计701383.38元。2019年8月28日，上述资金经广州其仨贸易商行（以下简称其仨商行）中行卡（尾号1298），流入被告人黄文磊中行卡（尾号8589）6万元。在明知该资金来路不正的情况下，黄文磊全部取现，将6万元交与陶舆峰。 2019年9月2日，经黄文磊介绍，被告人胡恩泽提供其女友安某招商卡（尾号9995），其仨商行流入该卡资金25万元。明知该资金来路不正，被告人胡恩泽全部取现，交与陶舆峰、黄文磊，黄文磊支付胡恩泽1000元好处费。 5、2019年9月份起，新疆自治区、重庆市、山东省、甘肃省被害人朱某1、田某、王某3、张某1、欧某1、欧某2、刘某1、李某3在嘉茂慧投APP投资理财被骗共计1225029元。 以上资金均流入深圳市嘉茂新能源投资有限公司（以下简称嘉茂新能源）建行卡（尾号2357），该资金分别： 于2019年9月12日流入被告人胡恩泽下线朱某2招行卡（尾号8353）50万元，朱某2取现后全部交与被告人王云峰，后王云峰送至湖南娄底给曾某（在逃）。事后，陶舆峰支付胡恩泽好处费，胡恩泽又支付朱某2好处费。 于2019年9月16日流入被告人胡恩泽下线郑某4建行卡（尾号3965）60万，郑某4全部取现后交与胡恩泽，胡恩泽交与陶舆峰，陶舆峰安排王云峰送至湖南娄底曾某处（在逃）。事后，陶舆峰安排黄文磊支付王云峰工资。 于2019年9月17日流入被告人胡恩泽下线郑某4建行卡（尾号7009）400092元，郑某4取现25万后交与胡恩泽，胡恩泽交与陶舆峰，陶舆峰安排王云峰送至湖南娄底曾某（在逃）。事后，胡恩泽支付郑某4好处费，黄文磊支付王云峰好处费。 于2019年9月17日经宿某建行卡（尾号3049），流入被告人胡恩泽下线谢谣长沙卡（尾号0432）20万，谢谣取现55万交与胡恩泽，胡恩泽伙同陶舆峰交给王云峰，王云峰伙同张润涛将现金送至湖南娄底曾某（在逃）。事后，陶舆峰支付胡恩泽好处费，胡恩泽支付谢谣好处费，黄文磊支付王云峰好处费。 于2019年9月19日经宿某中行卡（尾号3049），流入被告人胡恩泽下线赵某招行卡（尾号1111）239196元，赵某全部转账给陶舆峰，陶舆峰微信转账给张润涛11万，支付宝转账给黄文磊19.5万，黄文磊支付宝转账给张润涛5万。后张润涛取现19万，全部交与陶舆峰。黄文磊取现10万，全部交与陶舆峰。该29万元，被侦查机关在侦案过程中当场扣押。 6、除上述取现转账犯罪事实之外，黄文磊多次给王云峰、张润涛、胡恩泽分发好处费，定宾馆，租车，支付日常支出；王云峰多次驾车前往娄底运送现金，并按次数收取好处费；胡恩泽积极发展下线，收集他人银行卡供转账、增加中间环节；谌臻提供驾驶证供租车使用；张润涛陪同王云峰运送现金，并欲积极入股。 被告人陶舆峰负责指挥该团伙所有犯罪行为，该团伙涉案金额为3489196元，其中未遂金额290000元，既遂金额3199196元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为本案涉案资金均系电信诈骗被害人所损失的财物，本案六名被告人以陶舆峰为首，被告人黄文磊、王云峰、胡恩泽、谌臻、张润涛在明知钱款来历不明的情况下，积极提供银行卡、微信账户、支付宝账户供频繁转账、取现、运送现金等，被告人黄文磊、谌臻提供有效证件定宾馆、租车供团伙实施犯罪。六名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究六被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人陶舆峰对公诉机关指控的罪名无异议，且签署认罪认罚具结书，但对部分事实有异议，辩解称公诉机关指控的第二项事实中吉某取的100万元不是其安排的，是刘某2找其要卡号，其只是把吉某的卡号提供给了刘某2，取出的100万元也不是其去拿的。其辩护人贺大为对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的部分事实有异议。其辩护人贺大为认为：1、电信诈骗受害人的资金均非直接流向被告人陶舆峰账户或其指定收款人账户中，无法证明被告人陶舆峰的涉案资金来源均系电信诈骗受害人资金，被告人虽可能知道该款项来路不明，但其并不知道该款项是否为犯罪所得。2、本案系共同犯罪，被告人在共同犯罪所起作用不大，是次要的辅助行为。3、本案系普通共同犯罪而非团伙犯罪。4、初犯、偶犯。5、坦白。6、积极退缴违法所得。综上，建议对被告人从轻处罚。其辩护人张何认为：1、未抓获的刘某2及眼镜在本案中起关键作用，刘某2介绍陶舆峰从事的掩饰行为，吉某的卡是刘某2指使陶舆峰提供的，王云峰取的50万元也是受刘某2的指使，在本案中不宜区分主从犯。2、被告人的行为仅仅是增加了公安机关查缉上游犯罪的难度，而非直接导致被害人的财产损失，所以本案社会危害性小，不宜对被告人判处过重刑罚。 被告人王云峰对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实有异议，辩解称其不知道刘某2让其帮忙取的50万元是什么钱，其没有送过钱，陶舆峰告诉其送的是文件。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对部分事实有异议，王云峰对于运送的资金并不知情，且上游犯罪未经审判，现有证据无法证实涉案资金是否合法，辩护人认为部分指控证据不足。辩护人认为被告人王云峰具有以下量刑情节：1、从犯；2、坦白；3、初犯、偶犯；4、愿意赔偿被害人经济损失。综上，建议对被告人王云峰从轻处罚，并适用缓刑。 被告人胡恩泽对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为本案证据不足以证明本案所涉资金均为上游犯罪赃款，被害人流入嘉茂能源公司建行卡的资金与该卡流入郑某4、朱某2等人卡中的金额不符，且取现的数额与到账的数额也有部分不能对等，对于上述资金的流向差额，现有证据不能证明该部分钱的来源，无法确定是否是赃款。辩护人认为被告人胡恩泽具有以下量刑情节：1、在共同犯罪中地位低、作用小，主观恶性不大；2、自愿认罪认罚；3、系初犯、偶犯；4、有幼女和父母需要照顾。 被告人张润涛对公诉机关指控的罪名无异议，且签署认罪认罚具结书，但对部分事实有异议，辩解称其取的2万元是在不知道该钱来路不明的情况下取的。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对部分事实有异议，公诉机关指控的第二项事实中，根据陶舆峰和张润涛的讯问笔录可以看出张润涛没有明知该2万元是非法所得的主观认识，不应对犯罪事实承担责任。辩护人认为被告人张润涛具有以下量刑情节：1、系从犯；2、被告人对所取的19万元主观认识不足，陶舆峰告诉被告人这是干净的钱，张润涛并非明知是犯罪所得，如果认定该笔构成犯罪应当属于犯罪未遂；3、系初犯、偶犯；4、认罪态度好、悔罪深刻，退缴违法所得；5、社会危害性较小；6、有女儿和父母需要照顾。综上，建议对被告人判处一年以下有期徒刑或适用缓刑。 被告人黄文磊对公诉机关指控的罪名无异议，但对部分事实有异议，辩解称公诉机关指控其负责记账、分发好处费、订宾馆、租车、支付日常支出，但其没有干过这些事，公诉机关指控其取现的6万元，其当时不知道这些钱来路不明。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为指控的部分事实，事实不清、证据不足。一、公诉机关指控黄文磊在明知6万元来路不正的情况下，取出现金交给陶舆峰，并将该款认定为犯罪金额，明显不当。理由如下：1、黄文磊在帮陶舆峰取6万元时，并不明知该款系犯罪所得，缺乏构成犯罪的主观要件。该笔款项是黄文磊第一次帮陶舆峰取款，黄文磊不了解陶舆峰的真实经济状况和这笔款项的真实来源，陶舆峰也没有告知此款的不法来源，黄文磊不具备构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观故意。2、公诉机关指控黄文磊“明知钱款来路不正”属于不确定的概念，缺乏指向“明知犯罪所得”的唯一性。所为“明知钱款来路不正”既可能包括明知“犯罪所得”，也可能包括明知“违法所得”或“不当得利所得”。二、公诉机关指控的第五项事实中，公诉机关将包括被害人被骗的7万元在内的涉案账户转入的23万余元全部认定为被骗金额，显属不当，将黄文磊取现的10万元全部认定为犯罪金额，更是不能成立。首先，经查证属实的被害人的被骗资金为7万元；其次，从钱款具有同类物的属性来看，公诉机关将黄文磊取现的10万元全部视为犯罪金额，属于证据不足；再次，即使上述10万元认定为犯罪金额也属于犯罪未遂。三、公诉机关认定黄文磊的涉案金额为40.5万元，与庭审查明事实不符，应予纠正；公诉机关所提量刑建议缺乏事实和法律依据，法庭应当依法不予采纳。四、辩护人认为被告人黄文磊具有以下量刑情节：1、系从犯；2、被告人只能对所参与的犯罪承担责任；3、被告人黄文磊所涉的10万元属于犯罪未遂；4、被告人黄文磊在犯罪中未获取钱款；5、系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性较小。综上，建议对被告人黄文磊在有期徒刑一年至三年幅度内量刑。 被告人谌臻对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人谌臻在取2万元时以为该钱是干净的钱，并认为被告人谌臻具有以下量刑情节：1、与陶舆峰等其他被告人的合作具有临时性，不属于犯罪团伙；2、主观恶性较小；3、系初犯、偶犯、坦白；4、自愿签署认罪认罚具结书。综上，建议对被告人谌臻判处两年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，被告人陶舆峰经刘某2（在逃）介绍，在明知资金来路不正的情况下，组织被告人王云峰、胡恩泽、张润涛、黄文磊、谌臻，通过提供银行卡、微信账户、支付宝账户等方式，为他人提取现金、转账等。具体分工为：陶舆峰主要负责和曾某（在逃）联系，黄文磊、胡恩泽、谌臻、张润涛主要负责提供银行卡号并取现，王云峰主要负责将取现的现金送至湖南娄底曾某手中。本案涉案资金，现有证据足以证实均系电信网络诈骗被害人被骗资金。其中陶舆峰涉案金额3489096元、违法所得80000元；王云峰涉案金额2517500元、违法所得7500元；胡恩泽涉案金额2389169元、违法所得8000元；张润涛涉案金额712500元、违法所得2000元；黄文磊涉案金额195000元；谌臻涉案金额230000元、违法所得2000元。此外，黄文磊曾帮陶舆峰发过工资、统计过账目、定过宾馆，谌臻提供驾驶证与黄文磊帮陶舆峰租赁一台车辆，该车辆王云峰曾用来给曾某送过一次现金。具体事实如下： 一、河南省被害人贾某1、贾某2在中天国际APP上投资理财被骗，被骗资金均流入廖某农行卡（尾号9176）内，其中2019年8月4日，被害人贾某1、贾某2通过贾某1、李某1（贾某1之子）、贾某2账户分别给廖某农行卡（尾号9176）内转入37000元、50000元、15500元，共计10.25万元，同日，廖某农行卡（尾号9176）先后汇入宜昌青晓公司账户（尾号3308）共计545470元，后流入周某（另案处理）建行卡（尾号4599）20万元，后流入被告人谌臻建行卡（尾号5777）2万元。被告人谌臻在被告人陶舆峰安排下，于2019年8月4日全部取现，交与陶舆峰。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年10月16日，贾某1报警称在中天国际APP投资被骗，西峡县公安局于2019年10月17日立贾某1被诈骗案侦查。 2、贾某1、李某1、贾某2银行转账明细证实：2019年8月4日，李某1账户给廖某农行卡（尾号9176）转入5万元，贾某1账户转入3.7万元、贾某2账户转入15500元。 3、廖某农行卡（尾号9176）交易明细证实：自2019年8月1日至8月5日，该卡多次收到贾某1、李某1、贾某2的转账，其中2019年8月4日，该卡收到贾某2转账15500元，之后该卡转入宜昌青晓公司账户（尾号3308）内135400元；同日，该卡收到李某1转账50000元，之后该卡转入宜昌青晓公司账户（尾号3308）内111000元；同日，该卡收到贾某1转账37000元，之后该卡转入宜昌青晓公司账户（尾号3308）内299070元。 4、宜昌青晓公司账户交易明细证实：2019年8月4日，该卡先后收到廖某账户（尾号9176）转入135400元、111000元、299070元，同日该卡分五次转入周某账户（尾号4599）共计2万元。 5、谌臻建行卡（尾号5777)交易明细证实：2019年8月4日，该卡收到周某银行卡（尾号4599）转账2万元，同日该卡ATM取现2万元。 （二）被害人陈述 被害人贾某1陈述证实：2019年7月20日左右，其通过微信群知道了中天国际投资平台，然后从手机上下载了中天国际APP并注册了账号，当时微信群里有老师教其怎么操作，之后其按照老师教的多次向该APP中充值，其前面充值的六次及盈利其都提现了，到了8月4日这天其一共充值了93300元，没有获得盈利，充值的钱也无法提现，8月5日其又充值了96100元，还是无法提现，该投资平台也关闭了，所以其就报警了。其还邀请了其妹妹贾某2在该APP上进行投资，她一共投资了多少钱其不清楚。其还用其孩子的手机微信注册了一个账号进行投资。 上述证据之间相互印证，足以认定。 二、江西省被害人童某、杨某在真格基金APP上投资理财被骗，被骗资金流入聊城易某生物科技有限公司（以下简称易某公司）账户和王某6农行卡（尾号1072）中。其中，2019年8月6日童某转入王某6农行卡（尾号1072）19200元、杨某转入王某6农行卡（尾号1072）12800元，后王某6农行卡（尾号1072）转入刘某2招行卡（尾号4273）20万元。同日，王某6农行卡（尾号1072）转入谌俊辉银行卡46万元，后谌俊辉转入刘某2招行卡（尾号4273）24万元，后刘某2招行卡（尾号4273）转入被告人王云峰建行卡（尾号7823）50万元、转入被告人谌臻建行卡（尾号5777）23万元，王云峰将上述50万元取现后交给陶舆峰。同日，谌臻建行卡（尾号5777）将上述款项转入吉某农行卡（9613），后吉某取现100万元并将现金交给一男子。吉某、谌臻的卡号均系提供给了陶舆峰。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年8月6日海口市公安局龙某分局对童某被电信诈骗案立案侦查。2019年8月12日江西省铅山县公安局对杨某被诈骗案立案侦查。 2、童某招商银行卡（尾号2356）交易明细证实：自2019年8月1日至8月5日，该卡多次给易某公司账户转账。2019年8月6日该卡转入王某6银行账户（尾号1072）19200元。 3、杨某银行卡（尾号3754）交易明细证实：自2019年7月31日至8月6日，该卡多次给易某公司账户和王某6银行账户（尾号1072）转账，其中2019年8月6日，该卡转入王某6银行账户（尾号1072）12800元。 4、王某6农行卡（尾号1072）交易明细证实：2019年8月6日，该卡分多次向谌俊辉账户转入共计46万元。2019年8月6日，该卡收到童某转入19200元，收到杨某转入12800元。同日，该卡转入刘某2银行账户（尾号4273）20万元。 5、易某公司账户交易明细证实：该账户多次向王某6农行卡（尾号1072）中转入大额资金。 6、刘某2招商银行卡（尾号4273）交易明细证实：2019年8月6日，该卡转给王云峰14万元，后收到王某6转入20万元，谌俊辉转入24万元，并先后转给王云峰36万元，先后转给谌臻共计23万元。 7、谌臻建行卡（尾号5777）交易明细证实：2019年8月6日，该卡收到刘某2账户（尾号4273）转入23万元，后转入吉某账户（尾号8613）。 8、王云峰建行卡（尾号7823）交易明细证实：2019年8月6日，该卡收到刘某2转账共计50万元，后取现50万元。该卡还多次收到周某、陶舆峰、易某公司转账，并多次给刘某2、陶舆峰转账。 9、吉某农行卡（尾号8613）交易明细证实：2019年8月6日，该卡收到谌臻账户（尾号5777）转账，同日取现100万元。 （二）被害人陈述 1、被害人童某陈述证实：2019年7月21日，其通过一个微信名为“李某6”的人下载了一个名为“真格基金”的投资理财APP,之后其多次从该APP上购买理财产品，前面都是转账给了户名为易某公司的账户（尾号7597），最后一次转给了用户名为王某6的个人账户（尾号1072），这次购买了19200元，之后其发现钱无法提现了，随后APP也打不开了，其就意识到被骗了。 2、被害人杨某陈述证实：2019年7月23日，其通过一个微信名为陈某4的人得知了“真格基金”网站，之后其多次从该网站上购买理财产品，其给对方转账的一共三个账户，一个户名为王某6的农行账户（尾号1072），一个户名为易某公司的农行账户（尾号7597），一个户名为李韬成的农行账户（尾号2678）。2019年8月6日下午，其发现真格基金网站打不开了，也被踢出群了，陈某4也联系不上，其才发现被骗了。 （三）证人证言 证人吉某证言证实：2019年8月6日，陶舆峰给其打电话说让其帮个忙，他给其转100万元，让其帮他取出来，之后有人去其店里拿。其就把自己的农行卡（尾号8613）账号发给了陶舆峰，钱到账后其从柜台取现100万元拿回了自己的水果店，没过多久就过来一个男的说是陶舆峰让他来拿钱，其就把100万元现金给了对方。 上述证据之间相互印证，足以认定。 三、2019年8月份起，澳门被害人关某在名为辉煌报单38群的微信群里投资理财被骗，其中2019年8月25日关某给赵捷工商卡（尾号4548）转账2万元，后赵捷工商卡（尾号4548）流入姚克勤（在逃）长沙卡（尾号0244）30万元，后流入被告人张润涛浦发卡（尾号0538）2万元。被告人张润涛听从陶舆峰安排，于2019年8月25日取现19900元，交与陶舆峰。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1、张润涛浦发银行卡（尾号0538）银行交易明细证实：2019年8月25日，该卡收到姚克勤银行卡（尾号0244）转账2万元，之后通过ATM取现19900元。 2、关某转账明细证实：2019年8月22日关某给赵捷工商卡（尾号4548）转账200元、8月23日转账5000元、8月24日转账1万元、8月25日转账2万元、8月26日转账34534.5元。 3、赵捷银行卡（尾号4548）交易明细证实：2019年8月25日，该卡收到关某转账2万元，同日转入姚克勤银行卡（尾号0244）共计30万元。 4、姚克勤银行卡（尾号0244）交易明细证实：2019年8月25日，该卡收到赵捷银行卡（尾号4548）转账共计30万元，同日，该卡转给张润涛银行卡（尾号0538）2万元。 （二）被害人陈述 被害人关某陈述证实：其在微信群中认识了一个叫“透水地坪”的男子，他把其拉进一个名为“辉煌报单38群”的群里，里面有个中国体育彩票江西11选5的女客服，女客服提供了一个户名为赵捷的工商银行卡号（尾号4548），还给了其一个网址，女客服要求其先把钱打给赵捷，然后就可以购买彩票了，其自8月22日至8月25日分别转了200元、5000元、1万元、2万元，其中买彩票时也有盈利，其账户显示支付了34534元，收入34500元，但其想提现时发现账户封存，客服说要重新充值34534元才能提现，其就于8月26日转到赵捷账户34534元，之后其再次登录时显示网站升级改版中，其才发觉被骗。 上述证据之间相互印证，足以认定。 四、2019年8月25至9月5日，浙江省、山东省、福建省等地的多名被害人在盛某集团APP投资理财被骗共计665370.92元，其中被害人付某被骗9592元、马某7772.18元、秦某15000元、孙某17000元、祝某120903元、陈某118598元、施某162190元、叶某113519.18元、郑某161495.68元、陈某24990元、王某1105856元、郑某247900元、王某296000元、肖某155000元、李某214210.5元、郑某335344.38元，上述款项全部流入其仨商行中国银行卡（尾号1298）中。 2019年8月28日，其仨商行中行卡（尾号1298）流入被告人黄文磊中行卡（尾号8589）6万元，黄文磊全部取现，将6万元交与陶舆峰。 2019年9月2日，被告人胡恩泽向陶舆峰提供其女友安某招商卡（尾号9995）卡号，其仨商行流入该卡资金249995元。被告人胡恩泽明知该资金来路不正，取现250000元后交与被告人陶舆峰，被告人王云峰把钱送到娄底曾某手中。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：公安机关对被害人祝某1、付某、秦某1等被骗案立案侦查情况。 2、黄文磊中国银行卡（尾号8589）交易明细证实：2019年8月28日，该卡收到其仨商行转账6万元，之后在柜台取现6万元。 3、安某招商卡（尾号3575）交易明细证实：2019年9月2日，该卡收到其仨商行转入249995元，后柜台取现25万元。 4、祝某1建行卡（尾号1726）交易明细、微信聊天记录、微信转账记录证实：自2019年8月27日至9月4日，祝某1建行卡转入其仨商行账户（尾号1298）共计28200元。祝某1建行卡共计收到其仨商行账户（尾号1298）转入12797元。 5、其仨商行交易明细证实：2019年9月3日，该账号收到陈某1转账2万元，结合陈某1证言，被骗18598元。 6、手机截图照片、施某农行卡（尾号2778）交易明细证实：自2019年8月26日至9月4日，该卡陆续给其仨商行（尾号1298）账户转账共计230300元，共计收到其仨商行转入68110元，被骗162190元。 7、手机截图、郑某1建行卡（尾号5213）交易明细证实：自2019年8月25日至9月5日，该卡共向其仨商行（尾号1298）账户转账78739元，共收到返利17243.32元，被骗61495.68元。 8、陈某2建行卡交易明细证实：2019年9月4日，该卡向其仨商行（尾号1298）账户转账5000元，结合陈某2证言被骗4990元。 9、肖某1招商银行卡（尾号3105）交易明细证实：2019年9月4日，该卡共向其仨商行转账55000元。 10、付某邮政卡（尾号9420）交易明细、农商行交易明细、马某农行卡（尾号9212）交易明细证实：2019年9月1日，付某邮政卡转入其仨商行（尾号1298）5000元。付某农商行卡共收到其仨商行（尾号1298）转入408元。2019年9月4日马某农行卡收到付某转来5000元，之后该卡向其仨商行转账5000元。付某被骗共计9592元。 11、马某农行卡（尾号9212）交易明细、其仨商行交易明细证实：结合马某证言，自2019年8月27日至9月5日，马某共向其仨商行投资31000元，其中包括孙某1的2000元、祝某1的5500元。2019年9月3日，马某收到祝某13000元，同日转给其仨商行8000元；9月5日收到祝某12300元，同日转给其仨商行5000元。收到其仨商行转入15727.82元。 12、秦某1微信转账记录、马某农行卡（尾号9212）交易明细证实：2019年9月4日，秦某1给马小菲（马某）微信转账5000元，同日，马某农行卡微信提现5000元，然后给其仨商行转账5000元，秦某1被骗5000元。 13、孙某1微信转账记录截图、马某农行卡（尾号9212）交易明细证实：孙某12019年9月2日给马某转账5000元，9月3日给马某转账2000元。2019年9月2日马某农行卡收到孙某1转账5000元，之后给其仨商行转账5000元，被骗7000元。 14、王某1农行卡（尾号9073）交易明细证实：自2019年8月29日至9月4日，该卡共向其仨商行（尾号1298）转账115398元，收到其仨商行转入9542元，被骗共计105856元。 15、郑文杰农行卡（尾号5573）交易明细证实：自2019年9月2日至9月4日，该卡共向其仨商行（尾号1298）转账共计55000元，收到其仨商行转入7100元，被骗47900元。 16、王某2建行卡（尾号2769）交易明细证实：该卡分别于2019年9月2日、9月4日向其仨商行转账50000元，共收到其仨商行转入4000元，被骗96000元。 17、李某2工行卡（尾号6723）交易明细证实：自2019年8月31日至9月4日，该卡共向其仨商行（尾号1298）转账19000元，收到其仨商行转入4789.5元，被骗14210.5元。 18、郑某3手机截图照片、建行卡（尾号8746）交易明细证实：郑某3建行卡自2019年8月25日至9月5日，共向其仨商行转入38461元，收到3116.62元，被骗35344.38元。 （二）被害人陈述 1、被害人祝某1陈述证实：一个武汉的好友推荐给其“盛某集团”的APP，其下载后从这个APP上购买理财产品，其一共买了五次理财产品花了共计28200元，都是打到了“其仨商行”的账户上，这个账户给其返了共12797元的收益。到了9月5日这个APP登不上，其就意识到被骗了，共计被骗了15403元。 2、被害人陈某1陈述证实：2019年八月下旬，马某向其介绍了一款投资APP，9月3日，其从这款APP上投资了2万元，转到对方户名为其仨商行（尾号1298）的账户，9月4日收到了对方转来的1402元，9月5日马某告诉其投资APP不能登录了，其一共被骗18598元。 3、被害人施某陈述证实：有人通过一个投资微信群加上其，向其推荐了盛某集团公司的平台，其从上面注册了四个账号，并陆续向这个账号里投资了约17万元的本金，到了9月5日其还有本金加利息共计25万元左右没从这个平台取出来，之后这个平台就无法提现了。其是通过其农行卡（尾号2778）向对方账号名为其仨商行（尾号1298）的账户转账的。 4、被害人郑某1陈述证实：2019年8月25日，其弟弟将其拉入一个微信群，里面是有关一些理财投资的项目，这个项目投资收益比较大，开始的时候可以投资100元，其就从100元开始投资，开始平台都按时返还利息和本金给其，然后其就加大投资，最后一笔投资是2.8万元，按规定第二天可以提现，但到了9月6日其发现平台无法登陆，微信也被对方拉黑了。投资的平台是一个叫“盛某集团”的APP，钱转入一个户名为其仨商行（尾号1298）的账户中。提现时是一个户名为郑丽花的支付宝账号，还有一个户名为郑海强的建行账户（尾号8892）给其转账。 5、被害人陈某2证言证实：2019年9月初其通过郑某1了解到盛某集团投资平台，第一次其投资了100元，第二天拿到了110元,9月4日其投资了5000元，但到了第二天取现时发现该平台打不开了。其通过自己的建行卡（尾号6775）转到对方户名为其仨商行（尾号1298）的账户中。 6、被害人肖某1陈述证实：2019年9月4日，其母亲王某2说她投资了一个叫盛某集团的投资平台，并加入了盛某集团的投资群，当天其从这个平台分两次投入了50000元和5000元，到了9月5日其看到群友说群主跑了，账户的钱也无法提现了，其就报警了。其通过招商银行卡（尾号3105）转到对方户名为其仨商行（尾号1298）的中国银行账户中。 7、被害人付某陈述证实：其自2019年9月1日开始在名叫“盛某集团”的APP上投资理财，共投资了1万元，到了9月5日其发现投资到期的钱没有返回来，投资平台也进不去了，就意识到被骗了。9月1日其投资的5000元是通过自己的邮政卡（尾号9420）转到对方户名为其仨商行（尾号12968）账户中，9月4日投资的5000元是转给马某，然后让她转到了对方的账户中，共收到返利408元。 8、被害人马某陈述证实：2019年8月27日，其朋友祝某1向其推荐了“盛某集团”理财项目，其开始投资的5000元和3000元本息都返给其了，然后其又投资了1万元，还和朋友孙某1、祝某1凑了8000元（孙某12000元、祝某13000元）存到这个APP上，和祝某1凑了5000元（祝某12500元）投资。到了9月5日其发现这个APP登不上去了，其就报警了。根据交易明细获得利息3227.82元，9月4日收到的1000元是平台给其的介绍费。其帮朋友投资的钱，他们都没有获得利息，部分朋友孙某1、祝某1、陈某1等人报案了，还有徐某、李昌河、“胡某”没有报案。其共计被骗11272.18元。 9、被害人秦某1陈述证实：2019年9月4日，其给马小菲（马某）转账5000元，让她给其从“盛某集团”APP上投资，结果被骗了。 10、被害人孙某1陈述证实：2019年8月份左右，其经朋友马某介绍投资了一个项目被骗了，其给马某微信转账7000元。 11、被害人王某1陈述证实：2019年8月29日，一个网友向其推荐了“盛某集团”APP，当天其向该平台转账6200元，8月30日转账50898元，9月1日转账48300元，9月4日转账10000元，9月5日发现平台无法提现。投资中共收到返现9542元。其投资的钱通过自己的农行卡（尾号9073）转到对方户名为其仨商行（尾号1298）的账户中。 12、被害人郑某2陈述证实：2019年9月2日其朋友王某1推荐其加入了盛某集团理财APP，其先后三次向该平台投资共计55000元，收到返利共计1050元。 13、被害人王某2陈述证实：2019年9月2日，其朋友郑文杰向其推荐了“盛某集团”理财APP，同日其向该平台转入5万元，9月4日又转入5万元，收到返现4000元，到了9月5日发现平台无法提现，感觉被骗就报警了。其通过自己的建行卡（尾号2769）转入对方户名为其仨商行（尾号1298）账户中。 14、被害人李某2陈述证实：2019年8月5日，一个网友给其推荐了一款“盛某集团”理财APP，其分五次向对方户名为其仨商行的账户中转账共计19100元，获利214.5元，9月4日，其发现钱提不出来，感觉被骗就报警了。 15、被害人郑某3陈述证实：2019年8月26日，一个微信好友向其推荐了“盛某集团”APP，其先后从该平台投资36000元，收到利息396.62元。对方户名为其仨商行（尾号1298）。 （三）证人证言 证人安某证言证实：其与胡恩泽是男女朋友关系，2019年9月2日，胡恩泽在其身边通过手机银行转账的方式将钱转到其长沙银行卡（尾号3575）中249995元，然后其取现25万元，之后胡恩泽联系一个叫“疯子”（王云峰）的人跟对方约好时间和地点，其和胡恩泽一起把钱送过去的。 上述证据之间相互印证，足以认定。 五、2019年9月10日至9月19日，新疆自治区、重庆市、山东省、甘肃省等地多名被害人在嘉茂慧投APP投资理财被骗，其中朱某1投资20万元、田某投资10.4万元、王某3投资8.5万元、张某1投资5万元、欧某1投资5.5万元、欧某2投资5万元、刘某1投资685929、李某3投资9.61万元、王某4投资1.5万元、欧某4红投资18.5万元，上述投资金额共计1526029元均流入嘉茂新能源建行卡（尾号2357）中。 1、2019年9月12日，嘉茂新能源建行卡（尾号2357）流入被告人胡恩泽下线朱某2招商银行卡（尾号8353）499990元，然后朱某2取现50万元后全部交与被告人王云峰，王云峰送至湖南娄底曾某手中。 2、2019年9月16日，嘉茂新能源建行卡（尾号2357）流入被告人胡恩泽下线郑某4建行卡（尾号3965）599988元，然后郑某4建行卡（尾号3965）流入郑某4长沙银行卡（尾号5694）60万元，郑某4全部取现后交与胡恩泽，胡恩泽交与陶舆峰，陶舆峰安排王云峰送至湖南娄底曾某手中。 3、2019年9月17日，嘉茂新能源建行卡（尾号2357）流入被告人胡恩泽下线郑某4招商银行卡（尾号7009）400092元，郑某4取现25万元后交与胡恩泽，胡恩泽交与陶舆峰，陶舆峰安排王云峰送至湖南娄底曾某手中。 4、2019年9月18日，嘉茂新能源建行卡（尾号2357）流入宿某中国银行卡（尾号3049）199996元，之后宿某中国银行卡（尾号3049）流入被告人胡恩泽下线谢谣长沙银行卡（尾号0432）199996元，谢谣取现55万元交与胡恩泽，胡恩泽伙同陶舆峰交给王云峰，王云峰伙同张润涛将现金送至湖南娄底曾某手中。 5、2019年9月19日，嘉茂新能源建行卡（尾号2357）流入宿少羽中国银行卡（尾号3049）80100元，之后宿少羽中国银行卡（尾号3049）流入被告人胡恩泽下线赵某招行卡（尾号1111）239196元，然后赵某给朱某2长沙银行卡（尾号6616）转账138998元，微信转账给陶舆峰5万元，支付宝转账给陶舆峰5万元；同日，朱某2支付宝转账给陶舆峰5万元。9月20日，朱某2微信转账给陶舆峰8.9万元，陶舆峰微信转账给张润涛11万元，支付宝转账给张润涛3万元，支付宝转账给黄文磊19.5万元，黄文磊支付宝转账给张润涛5万元。后张润涛取现19万元，全部交与陶舆峰。黄文磊取现10万元，全部交与陶舆峰。该29万元，被侦查机关在侦案过程中当场扣押。该项事实中陶舆峰涉案金额239196元、黄文磊涉案金额19.5万元、张润涛涉案金额19万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1、立案决定书证实：2019年9月24日，新疆霍城垦区公安局决定对朱某1被诈骗案立案侦查。 2、朱某2招商银行卡（尾号8353）交易记录证实：2019年9月12日，该卡陆续收到嘉茂新能源账户（尾号2357）转来499990元，然后柜台取现50万元。 3、郑某4招商银行卡（尾号7009）交易记录证实：2019年9月17日，该卡陆续收到嘉茂新能源账户（尾号2357）转来共计249995元，然后柜台取现25万元。 4、郑某4长沙银行卡（尾号5694）交易记录证实：2019年9月16日，该卡收到郑某4建行卡（尾号3965）转入60万元，之后取现60万元。 5、谢某长沙银行卡（尾号0432）交易记录证实：2019年9月18日，该卡收到杨本转入共计300094元，收到宿某转入199996元，收到余静转入50099元，之后取现55万元。 6、宿某中国银行卡（尾号3049）交易明细证实：2019年9月，该卡向赵某银行账户（尾号1111）转入239196元。 7、赵某招商银行卡（尾号1111）交易明细证实：2019年9月19日，该卡收到宿某银行账户（尾号3049）转账239196元，之后该卡向朱某2银行卡（尾号6616）转账138998元。 朱某2长沙银行卡（尾号6616）交易明细证实：2019年9月19日，该卡收到赵某转来138998元。 8、手机转账截图证实：2019年9月20日，陶舆峰微信收到朱某2转账8.9万元；然后收到赵某转账5万元；然后转账给张润涛11万；然后收到朱某2转账89996元。张润涛微信提现到浦发银行（尾号0538）110110元。 9月20日，陶舆峰支付宝转给黄文磊19.5万元，转给张润涛3万元。9月20日，黄文磊支付宝转给张润涛5万元。 9、张润涛浦发银行卡（尾号0538）交易明细证实：2019年9月20日，该卡微信提现11万元，支付宝提现79921.01元，同日柜台提现19万元。 10、嘉茂新能源建行账户（尾号2357）交易明细证实：2019年9月10日至9月12日，该账户收到田某转入6000元、刘某1转入355929元、李某4转入16100元，共计378029元。9月12日，该账户转账给朱某2银行账户（尾号8353）499990元。2019年9月13日至9月16日，该账户收到田某转入4.4万元，朱某1转入6万元、王某3转入1万元、张某1转入5万元、欧某1转入5万元、欧某2转入5万元、刘某1转入23万元、李某4转入5万元，共计54.4万元。9月16日，该账户转给郑某4银行账户（尾号3965）599988元；之后该账户自9月16日至9月17日收到朱某1转入11万元、欧某1转入5000元、欧某4红转入3.5万元、王某3转入3万元，共计18万元。9月17日，该账户转入郑某4银行账户（尾号7009）400092元。9月17日至9月18日，该账户收到王某4转入5000元、王某3转入2.5万元、朱某1转入3万元、田某转入1.8万元、李某4转入5000元，共计8.3万元。9月18日，该账户转入宿某银行账户（尾号3049）199996元。9月18日至9月19日，该账户收到李某4转入2.5万元、王某3转入1万元、田某转入3.6万元、刘某1转入5万元、欧某4红转入15万元，共计27.1万元。9月19日，该账户收到王某4转入1万元、刘某1转入5万元、王某3转入1万元，共计7万元；同日该账户转给宿某银行账户（尾号3049）80100元。 11、朱某1农行卡（尾号7074）交易明细证实：该卡自2019年9月13日至2019年9月18日共计向某新能源账户（尾号2357）转账20万元。 12、田某建行卡交易明细证实：自2019年9月10日至2019年9月19日，该卡共向某新能源账户（尾号2357）转账104000元。 13、王某3工商银行卡（尾号2208、尾号4010）交易明细证实：王某3尾号2208账户于2019年9月13日、9月19日分别向某新能源账户（尾号2357）转账各1万元。王某3尾号4010账户自2019年9月16日至9月19日共向某新能源账户（尾号2357）转账6.5万元，收到余静银行账户（尾号4196）转入共计4198元。 14、张某1转账记录截图证实：2019年9月13日，张某向某新能源账户（尾号2357）转账5万元。 15、欧某1农行卡（尾号5770）交易明细、邮政银行卡（尾号3580）交易明细、转账记录截图证实：2019年9月10日至9月14日，欧某1邮政卡共计向某新能源账户转账2.6万元。自2019年9月12日至9月17日，欧某1农行卡共计向某新能源（尾号2357）转入5.5万元，该卡收到余静银行卡（尾号4196）转入共计10334元，收到嘉茂新能源（尾号2357）转入共计3029元。 16、欧某4红建行卡交易记录证实：该卡自2019年9月16日至9月19日共计向某新能源账户（尾号2357）转账18.5万元。 17、欧某2农行卡（尾号1973）交易明细证实：2019年9月15日，该卡向某新能源账户转账5万元。 18、刘某1转账记录截图证实：刘某向某新能源账户（尾号2357）转账共计525929元。 19、李某4建行卡（尾号8343）交易明细、魏某建行卡（尾号8708）交易明细证实：自2019年9月10日至9月19日，李某4建行卡共向某新能源账户（尾号2357）转账96100元。魏某建行卡共收到余静银行卡（尾号4196）转入8000元。 20、王某4建行卡（尾号7324）交易明细证实：2019年9月17日、9月19日，该卡分两次共向某新能源银行账户（尾号2357）转账1.5万元，9月18日，该卡收到余静银行卡（尾号4196）转入178元。 （二）证人证言 1、证人朱某2证言证实：2019年9月份，胡恩泽问其要银行卡号，说有钱转过来，让其帮他取一下，其把卡号给胡恩泽后，胡恩泽跟其说大概多少钱到账，等钱到齐了后，其就去银行柜台取款，然后交给胡恩泽。其一共帮胡恩泽取款5次左右，第一次取了45万，还有一次取了20万左右，最后一次取了40万。第一次取的钱胡恩泽让其帮忙送到湖南娄底了，后面四次都交给胡恩泽了。胡恩泽一共给了其1000元的好处费。 2、证人郑某4证言证实：2019年9月初的一天，胡恩泽打电话说他有一笔钱要从银行取出来，要用其的银行卡，其就把自己的长沙银行卡（尾号5694）卡号发给了胡恩泽，大概过了20分钟左右，胡恩泽给其打电话让其把汇到其银行卡内的钱都取出来，其从银行柜台取现了600100元，然后把钱交给了胡恩泽。几天以后，胡恩泽又让其帮忙取钱，其这次提供了自己的招商银行卡卡号，然后其从柜台取现25万元交给了胡恩泽。第二天晚上，其又帮胡恩泽取现4.5万元。其还用自己银行卡的网银和支付宝帮胡恩泽转过账。胡恩泽没有给其钱，只给了其几包芙蓉王烟，请其吃了一顿饭。 3、证人谢某证言证实：2019年8月底的时候，胡恩泽把其、张某2、郑某4、朱某2、肖某2几个人叫到一起吃饭，吃饭过程中让其几个多办理一些银行卡，帮他取钱，每取一次钱给其几个好处。其通过工商银行卡帮胡恩泽转账十几万元，通过浦发银行卡转账10万或者20万元。9月中旬的一天，通过招商银行卡帮胡恩泽取现41万元。9月20日左右，胡恩泽让其办理了一张长沙银行卡，然后其把卡号发给了胡恩泽，当天下午其将到账的55万元取现送给了胡恩泽，当天晚上胡恩泽让其把30万元送到娄底市，然后其叫着肖某2一起到娄底送给了一个光头男子。其还用微信、支付宝帮胡恩泽转过账。 4、证人赵某证言证实：2019年9月上旬，朱某2让其帮忙转个账，然后其把招商银行卡号发给了朱某2，当天收到两笔钱共计30万左右，然后其把这两笔钱通过手机银行转账给了朱某2提供的长沙银行账户内。当天晚上胡恩泽给其打电话问钱是否到账，其才知道胡恩泽让朱某2帮忙的。 （三）被害人陈述 1、被害人朱某1陈述证实：2019年9月8日，其被一个微信名为叶某2的人拉到名为嘉茂慧投新能源有限公司的微信群，群主说这是一个投资返利群，当天其就下载了嘉茂慧投的APP，并陆续在上面投资了21.6万元，收到返利1.6万元。其投资的钱转给了嘉茂慧投新能源有限公司账户（尾号2357）及余静银行账户（尾号4196）。 2、被害人田某陈述证实：2019年9月7日，有人通过微信加上其说自己是嘉茂慧投新能源的负责人，问其想不想投资。9月10日，其投资了1000元，过了两天利润加本金返了一千一百多，之后其又陆续投资，共投资了104000元，到了约定的返钱时间其发现自己被移出投资群了才发现被骗了。 3、被害人王某3陈述证实：2019年9月初，其经朋友介绍了解到“嘉茂慧投”APP，第一次其投资了1000元，获得99元返利，之后又相继投资了5000元、1万元、1万元，并且都盈利了，然后其又相继投资了六万余元，三天后其的“嘉茂慧投”APP就打不开了。 4、被害人张某1陈述证实：其投资嘉茂新能源被骗5万元，2019年9月13日，其用手机银行给对方转账5万元，到了投资的第六天平台就关闭了。 5、被害人欧某1陈述证实：一个微信名为唐某的微信好友把其拉到名叫“嘉茂慧投新能源”的群里，2019年9月10日，其下载了“嘉茂慧投”APP，然后陆续投资了4.6万元，其老公马强投资了5.5万元，其父亲欧某4红共投资了18.5万元，其弟弟欧某2投资了5万元。其都是给户名叫嘉茂新能源的银行账户（尾号2357）转的钱，提现时一个叫余静的银行卡（尾号4196）给其转的钱。 6、被害人刘某1陈述证实：2019年9月9日左右，其被一个人拉到一个叫做“嘉茂慧投新能源”的投资群，然后其注册了四张账户，陆续投资了685929元，收到至少5.5万元的收益，其投资的钱是转到嘉茂新能源建行卡账户中（尾号2357），获得的收益是对方通过户名为余静的银行卡或嘉茂新能源的银行卡转给其的。 7、被害人李某4陈述证实：2019年9月1日左右，一个陌生人加上其微信并向其推荐了嘉茂慧投平台。其就陆续从该平台上投资了96100元，全部转给了对方户名为嘉茂新能源的建行卡账户（尾号2357）。其收到的返利是对方通过户名为余静的工商银行卡（尾号4196）转到其母亲魏某的建行卡账户中（尾号8708）。 8、被害人王某4陈述证实：2019年9月7日，一个微信好友把其拉进名为“嘉茂慧投新能源17群”的群，然后其下载了“嘉茂慧投”APP，之后其就分两次投资了共计1.5万元，后来那个APP打不开，其才发觉被骗了。 上述证据之间相互印证，足以认定。 另查明，被告人陶舆峰、黄文磊、胡恩泽、谌臻、张润涛到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人陶舆峰上缴违法所得8万元、胡恩泽上缴违法所得8000元、张润涛上缴违法所得2000元、谌臻上缴违法所得2000元，被告人陶舆峰在公安局从手机内提现10万元，退赔被害人王某4经济损失1万元、王某3经济损失1万元、刘某1经济损失5万元、余款3万元随案移交，被告人黄文磊宣判前退还赔偿款1.5万元。 上述五项事实，另有经庭审举证、质证的下列证据予以综合证实： （一）书证 1、发破案经过证实：六被告人均系被抓获到案。 2、认罪认罚悔过书、胡恩泽自书材料证实：张润涛、陶舆峰、胡恩泽表示愿意认罪认罚。 3、扣某证实：侦查人员自陶舆峰处扣押现金人民币32万元、深灰色华为手机一部、蓝色华为手机一部（已返还）、手机卡四张；自张润涛处扣押浦发银行卡一张、苹果8P手机一部；自黄文磊处扣押小米手机一部、银行卡两张、宾馆便签纸一张；自胡恩泽处扣押手机两部；自王云峰处扣押手机两部、驾驶证一个（已返还）、银行卡一张、现金914元、湘Ａ×××××汽车一辆（已返还）。 4、收到条一份证实：2019年9月21日，彭某将湘Ａ×××××别克车一台、车钥匙一把、门锁钥匙三把领走。 5、手机截图照片证实：陶舆峰微信账号情况，微信号“tyf930319”，微信昵称“一一她爹”。 6、陶舆峰与胡恩泽微信聊天记录截图证实：聊天记录中提到取钱、送娄底等情况。胡恩泽微信号“huenze14”，微信昵称“FatSnaka”。 7、手机截图照片证实：陶舆峰手机上有名为“Sugram”的软件，陶舆峰用此软件与王云峰聊天情况。 8、黄文磊与陶舆峰、王云峰、张润涛微信聊天记录截图、手机截图照片证实：黄文磊与陶舆峰聊天记录中提到与眼镜碰头，晚上的钱怎么取等信息；与王云峰聊天记录中有王云峰表示退出等信息，与张润涛聊天记录中有帮忙把钱搞出来，转到哪里等信息。黄文磊手机中也有名为“Sugram”软件，软件通讯录中有王云峰、陶舆峰。黄文磊微信昵称“wxid-6614746127712”，微信昵称“农村硬汉”。 9、手机截图照片、照片证实：王云峰手机中保存的2019年8月16日至8月17日经过湖南省娄底市交通缴费单据的照片。王云峰微信信息情况，微信号“q76037304”。 10、宾馆便签纸一张证实：黄文磊记账明细。 11、照片一张证实：侦查人员扣押的手机卡情况。 12、杰豪租车验车单证实：2019年9月17日，租用了湘Ａ×××××白色别克昂科拉车一辆。 13、户籍信息证实：六被告人均无违法犯罪记录，案发时均已到完全刑事责任年龄。 14、工商银行业务凭证、收到交来物品文件清单、随案移交物品清单、资金往来结算票据、银行电子回单证实：陶舆峰上缴违法所得8万元、侦查人员收到陶舆峰手机内款项10万元。胡恩泽上缴违法所得8000元、张润涛上缴违法所得2000元。退赔王某41万元、王某31万元、刘某15万元。 15、张某2长沙银行卡（尾号1918）交易明细证实：张某2银行交易情况。 16、张润涛辩护人提交张润涛母亲单位出具的张润涛家庭情况证明证实：张润涛家庭比较困难，且有一女儿需要抚养。 17、胡恩泽辩护人提交出生医学证明、户口本、住院病历证实：胡恩泽女儿刚刚出生，母亲患有疾病。 （二）辨认笔录 1、陶舆峰辨认笔录证实：陶舆峰供述称取现后送至娄底市的“眼镜”手中，其辨认出别名为“眼镜”的男子，经查，该男子实名为曾某。 2、张润涛辨认笔录证实：其辨认出别名为“胖子”的男子，经查，该男子实名为胡恩泽。 辨认出别名为“眼镜”的男子，经查，该男子实名为曾某。 3、谌臻辨认笔录证实：其辨认出别名为“张胖子”的男子，经查，该男子实名为张润涛。 辨认出别名为“眼镜”的男子，经查，该男子实名为曾某。 4、王云峰辨认笔录证实：其辨认出别名为“张胖子”的男子，经查，该男子实名为张润涛。 辨认出别名为“胡胖子”的男子，经查，该男子实名为胡恩泽。 辨认出别名为“眼镜”的男子，经查，该男子实名为曾某。 （三）证人证言 1、证人梁某证言证实：2019年8月8日，8月9日陶舆峰让人给其建行卡转入了共计455300元，然后其取现后陶舆峰安排人把钱拿走了。 2、证人张某2证言证实：2019年8月份，其帮胡恩泽取过几次钱。 3、证人肖某2证言证实：2019年9月的一天，谢某给其支付宝转账5万元，然后让其用支付宝帮他转到他提供的支付宝账户内，对方好像叫林啸。有一次其和谢某、张某2、郑某4、胡恩泽、朱某2一起吃饭时，胡恩泽说让每个人到银行多办几张银行卡，到时候他让人把钱打进这些银行卡里，其几个取出来把钱给他，每取一次给100元的好处费。其知道谢某帮胡恩泽取过钱，谢某、郑某4、朱某2、张某2四个人将自己的卡给胡恩泽使用了。 4、证人江某证言证实：2019年8月份，其帮胡恩泽取过几次钱，9月份帮胡恩泽用支付宝转过账。 （四）被告人供述和辩解 1、被告人陶舆峰供述和辩解证实：其有两个微信号，其中一个微信账号为“tyf930319”，微信昵称“一一她爹”。王云峰微信号是“q760373074”，微信昵称“疯子”。胡恩泽微信号是“huenze14”，微信昵称“FatSnaka”。平时大家叫张润涛“张胖”，叫胡恩泽“胖子”。2019年7月底，刘某2告诉其用自己的银行账户帮别人从银行取现，会获得相应的好处，7月30日，其和刘某2开车到了娄底市，然后刘某2跟“眼镜”谈的，从取的钱某扣出5个点算其两个人的收入。其从8月中旬开始找人帮忙取现，找过黄文磊、张润涛、王云峰、谌臻、胡恩泽。其在8月中旬最先找的王云峰，王云峰主要负责去娄底给眼镜送钱，9月初的时候其通过一次吃饭认识了胡恩泽，其跟胡恩泽说有赌场的钱，取钱可以给报酬，然后胡恩泽就想干这样的活，胡恩泽负责找卡，胡恩泽找到卡号之后和王云峰联系，由王云峰用“sugram”软件把卡号提供给“眼镜”，“眼镜”安排人把钱转账到胡恩泽提供的账号内，由胡恩泽安排人将钱取出来，取出的钱交给其或者王云峰，再由王云峰将钱送到娄底市“眼镜”手里。其当时给胡恩泽说取现一次金额50万元以内500元的好处费、50万元以上的1000元的好处费。2019年8月4日谌臻取的2万元不是其让他取的，应该是刘某2让他取的。8月6日，刘某2跟其要卡，其就把吉某和谌臻的卡号提供给了刘某2，当天王云峰跟其说过帮刘某2在银行取了钱，但这些钱其没有接触。8月25日，刘某2跟其要卡号，其就把张润涛的浦发银行卡提供给了刘某2，然后让张润涛取现后交给其，其给了刘某2，这个时候张润涛不知道这是什么钱。8月28日，刘某2跟其要卡号，其正跟黄文磊在一起，就把黄文磊的中国银行卡号发给了刘某2，然后黄文磊取现6万元后，其开车拉着黄文磊把钱送给了刘某2。9月2日，这时王云峰不跟着刘某2干而是跟着其干了，其找胡恩泽要了卡号，胡恩泽就把他女朋友安某的卡号发给其，其发给王云峰，王云峰又发给“眼镜”，之后胡恩泽和安某把到账的钱取出来后送给了其，其让王云峰把钱送到了娄底市“眼镜”手里，这是王云峰第一次替其去娄底送钱。从9月13日左右到9月20日被抓，都是胡恩泽在给其取钱，一共取了四次钱，最后一次取出的钱放在宾馆还没送就被抓了。9月20日被抓当天，因为胡恩泽的几个朋友已经取了几次钱，怕他们的卡被冻掉，其就让胡恩泽的朋友把钱使用微信、支付宝给其转回来，其拿出10万元转给了黄文磊的微信或者支付宝，然后黄文磊提现到银行卡从柜台取现了10万元，其给张润涛的微信、支付宝转了19万元，张润涛从浦发银行柜台取现了19万元，再加上黄文磊包里的3万元，就是在宾馆被扣押的那32万元。张润涛取19万元的时候已经知道其在帮别人取网上赌博的钱并提点挣钱的事了。王云峰最后一次去娄底送钱开的车是其联系租的，一辆白色的别克小越野，是黄文磊帮其付的租车钱、押金，使用的谌臻的驾驶证。其赚了八九万元，其给了张润涛差不多1000元，给了谌臻2000元，胡恩泽和王云峰每人赚了两三万，王云峰一天的工资是1500元，送钱时住宿、加油、吃饭、过路费等费用其给报销。黄文磊平时就是跟着其玩、帮忙定宾馆、记账、发工资，黄文磊给其提过钱，管了两次账，给王云峰、胡恩泽各发过两次工资，黄文磊挣了几千块钱。张润涛陪王云峰送过一次钱。当庭辩解称，其让黄文磊帮忙记了个数，没有安排他记账，当时其手机里没钱，就给了黄文磊现金，让他给胡恩泽和王云峰各转了一次工资，没有人掌握用于日常开支的财物，每次赚的钱都是其自己拿着，这些钱大部分都给了刘某2了。 2、被告人王云峰供述和辩解证实：2019年八九月份开始，其帮陶舆峰把来路不明的钱送到娄底市一个名为“眼镜”的男子手里，一天给其1500元。其总共送了五六次钱，给了其一万元多块钱，除去平时的用度花销挣了5500元左右。其平时跟陶舆峰、黄文磊、谌臻住在宾馆里，其每次送完钱的加油费、高速费、宾馆费、过桥费都是报给黄文磊，黄文磊给其结算，工资也是黄文磊给其发。其送钱的时候开过两辆车，之前一台车是白色的，后来换了一辆白色别克小型越野车，是他们租的车。大约9月15日晚上，其把约十几万元钱送给了娄底的“眼镜”；9月16日下午，其把约十几万元钱送到了娄底“眼镜”手里；9月18日，因为其前一天喝酒了，陶舆峰就让“张胖子”（张润涛）帮其开车，其和张胖子开车去了娄底一个学校附近，眼镜上车后嫌捆钱的袋子打不开，让其下车买了把剪刀，“眼镜”把钱装到他的袋子里就离开了。9月19日，其在长沙拿了钱送到了娄底“眼镜”手里，下午“张胖”让人给其送了钱，到了20号下午“眼镜”让其把钱给他送去，其就把钱给“眼镜”送到了娄底，然后开车回酒店休息，晚上11点左右其打算开车去长沙找陶舆峰他们，到了后才知道他们被带到公安局了。一个叫“胡胖子”（胡恩泽）的给其报银行卡号，其使用一个英文的聊天软件发给“眼镜”。9月6日其建行卡取现的50万元是刘某2联系其，让其去取钱，并让其把钱交给陶舆峰，然后其就开车去了娄底把钱交给了陶舆峰。当庭辩解称其没有获得好处费，陶舆峰还了其9500元钱。 3、被告人胡恩泽供述和辩解证实：其与黄文磊是高中同学，陶舆峰是经过黄文磊介绍认识的，张胖子（张润涛）好像是陶舆峰的同学，大家都叫王云峰“疯子”。2019年8月底或9月初的一天，黄文磊约其在一个吃东西的地方见面，当时还有陶舆峰、王云峰等人在场，他们就说让其帮忙取钱会给其报酬，其就同意了。陶舆峰跟其约定50万元以内给其500元跑腿费，50万元以上给其1000元跑腿费。其自己取了两三次钱，差不多一百万左右，安某取了几十万元，其中9月2日，黄文磊给其打电话让其去取钱，其就把安某的银行卡号发给了黄文磊，之后黄文磊和陶舆峰让其把钱取出来，其和安某一起去银行取现后，把钱送到了“悦江宾馆”，黄文磊给了其1000元跑腿费。9月10日后的一天，陶舆峰让其给他介绍可以帮忙取现的人，其就将谢某、张某2、江某、袁笛、朱某2、郑某4介绍给了陶舆峰，陶舆峰有时候也不一定让大家取现，也会让大家给他转账，陶舆峰如果有要取现的，其会联系谢某等人，谢某等人把银行卡号发给其，其再发给陶舆峰，谢某等人取现后把现金交给其，其再交给王云峰、黄文磊、陶舆峰他们，有时他们三个也会找其来拿钱，谢某等人取现的时候，其会把陶舆峰给其的跑腿费全部给谢某等人。其一共赚了8000元左右的跑腿费。 4、被告人张润涛供述和辩解证实：其为了赚钱，帮陶舆峰提钱，其知道提的钱来路不正。2019年7、8月份的时候，其帮陶舆峰取了10万元钱，其当时没注意这是什么钱，但感觉陶舆峰能赚到钱，到了2019年8月底的时候，其就联系陶舆峰问他在哪里发财，陶舆峰说在干犯法的事，但没说具体什么事。9月10日之后其就经常跟着陶舆峰一起吃住，慢慢的其听到陶舆峰跟黄文磊、王云峰的通话就知道了他们在干洗钱的事，其问洗的什么钱，陶舆峰说是网络赌博的钱，是一些来路不正的钱。陶舆峰经常和黄文磊住在宾馆里，疯子（王云峰）一般晚上过去，白天他要跑娄底，一个叫刘某2的给陶舆峰发银行卡号，也有其他人给陶舆峰卡号，陶舆峰拿到卡号后会有人向这些卡上打钱，然后陶舆峰就找一个胖子（胡恩泽）去取钱，取完钱后胖子拿给陶舆峰，陶舆峰给胖子工资，这些钱由王云峰送去娄底。9月18日，王云峰说让其跟他去娄底跑一趟，之后陶舆峰给其打电话让其陪王云峰去一趟，并且给其工资，其就开车拉着王云峰到了一个学校附近，过了一会“眼镜”过来上了车，在车后排打开后座的旅行包，里面全是现金，“眼镜”拿出两个袋子要把钱分装到这两个袋子里，但当时捆钱的带子打不开，王云峰就下车买剪刀，随后王云峰和“眼镜”把钱分装后，“眼镜”就离开了。这一趟是黄文磊给其转的钱，给了其1000元。9月18日之后，陶舆峰给其的支付宝转了10万元，其把这10万元提现到其浦发银行卡上，黄文磊让其把钱提出来，因为银行下班了其不想去提钱，其就告诉黄文磊其没带卡，黄文磊就让其把钱给他转过去了，黄文磊给了其1000元的工资。9月20日下午，陶舆峰要用其的微信、支付宝转钱、提钱，其就把支付宝、微信的密码告诉了陶舆峰，陶舆峰把钱转到其微信和支付宝之后，其在浦发银行柜台上取现19万元给了陶舆峰，这次陶舆峰没有给其工资，晚上其就被抓了。大家平时叫其“张胖”。黄文磊给其转了两次钱，每次都是1000元，陶舆峰给了其1000元现金，这些就是其得到的好处费。当庭供述称赚了二三千元好处费。 5、被告人黄文磊供述和辩解证实：其与陶舆峰是朋友关系，其给陶舆峰转账、提钱就是为了帮忙，跟着吃住、在酒吧玩，没有得到陶舆峰的钱。2019年8月份开始，其经常跟陶舆峰在一起，还有王云峰、张润涛、胡恩泽、刘某2、谌臻。8月28日，陶舆峰说要给其的中国银行卡上打6万元钱，其就把卡号给了陶舆峰，然后从柜台上取现后全部交给了陶舆峰。9月20日，陶舆峰给其支付宝上转了10万元，然后其取现后把钱拿回宾馆了，这些钱被公安机关扣押了，陶舆峰还让其给张润涛的支付宝转过5万元，是陶舆峰先转给其，其又转给张润涛的。9月19日，其帮陶舆峰租了一辆白色别克昂科拉小型越野车，这辆车是用谌臻的驾驶证租的，陶舆峰给了其5000元的现金，其把钱交给了租车公司，王云峰开着这辆车去娄底送现金用。其还帮陶舆峰订了9月19日、9月20日的宾馆，钱是陶舆峰出的，其还帮陶舆峰给胡恩泽、王云峰发过工资，给陶舆峰记了次账，就是被公安机关扣押的那张宾馆的便签纸上记载的内容。其手机上的“Sugram”软件是陶舆峰让其安装的。当庭辩解称，其只给陶舆峰记过一天或者两天的利润，不能说是负责记账，其只给王云峰、胡恩泽各发过一次工资，租车的手续其没有办，只是把5000元钱给了租车公司。 6、被告人谌臻供述和辩解证实：2019年8月份中旬的一天晚上，陶舆峰让其用银行卡给他取点钱，他给其的建行卡转了4万元，其从ATM机上给他取了2万元现金，过了12点又给他取了2万元，取的钱都给陶舆峰了。之后其和陶舆峰、王云峰在一起玩，其听到王云峰对陶舆峰说钱到账后怎么搞出来之类的话，其就问王云峰到底怎么回事，王云峰说他们在搞网上博彩，其给他们提一次钱给其500元，转一次账给其800元，其就同意了。之后不长时间，陶舆峰用微信给其转了4万元钱，其取现了2万元，另外2万元转到了陶舆峰提供的银行卡里，陶舆峰给了其1000元钱。8月底的一天，陶舆峰让其借银行卡转钱，其就把朋友张某4、封某的银行卡给了陶舆峰，之后陶舆峰给了其1000元钱。在农历8月14的时候，陶舆峰还给了其1000元现金，让其过节买点东西。其最早认识的王云峰、然后认识的陶舆峰、黄文磊，再就是张胖子（张润涛），他们几个经常在一起活动，陶舆峰说了算，王云峰负责开车去娄底送现金，黄文磊负责平时的吃饭、买水、定宾馆、租车交押金等日常小事，张胖子负责单线跟娄底“眼镜”联系。有一次陶舆峰跟其要了驾驶证并让其到宾馆下面签租车合同，黄文磊给了对方5000元的押金，王云峰说之前的车太差了，要换这辆车去娄底送钱。8月份陶舆峰用其的建行卡转过账，第一次是在其取现后，陶舆峰说要用其的手机银行转钱，其就把手机银行密码、建行卡号告诉了他，他拿着其的手机操作后把手机还给了其，其没看到怎么转的钱，转了多少钱。第二次是一个星期后，陶舆峰给其建行卡打入好几笔钱，然后陶舆峰让其把钱转给了林啸，经查看其的建行卡交易明细，就是8月份的68万，给林啸转的39万。当庭供述称赚了二三千元好处费。 上述证据之间相互印证，足以认定。 关于被告人陶舆峰的辩护人贺大为所持“电信诈骗被害人的资金均非直接流向被告人陶舆峰账户或其指定收款人账户中，无法证明被告人陶舆峰的涉案资金来源均系电信诈骗被害人资金，被告人虽可能知道该款项来路不明，但其并不知道该款项是否为犯罪所得”的辩护意见，经查，被告人陶舆峰虽不明知取现的资金系电信网络诈骗资金，但在以为资金来自于博彩行业的情况下为了赚取手续费而自愿帮忙洗钱，属于明知涉案资金为犯罪所得，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人陶舆峰的辩护人贺大为所持“本案系共同犯罪，被告人在共同犯罪中所起作用不大，是次要的辅助行为”的辩护意见，经查，陶舆峰积极与曾某联络，并组织本案其他被告人提供银行账户、微信账户、支付宝账户等，将涉案资金取现后送给曾某，并以此赚取好处费，积极参与犯罪行为，非起次要、辅助作用，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人陶舆峰的辩护人张何所持“本案中不宜区分主从犯”的辩护意见，经查，在本案中六被告人均积极参与犯罪行为，只是分工不同，均是积极参加者，均系主犯，故辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人陶舆峰的辩护人张何所持“被告人的行为仅仅是增加了公安机关查缉上游犯罪的难度，而非直接导致被害人的财产损失，所以本案社会危害性小”的辩护意见，经查，被告人为了赚取手续费而帮助上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得，使得上游犯罪不易被查获，被害人的损失更加难以得到弥补，社会危害性较大，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人王云峰所持“其不知道刘某2让取的钱是什么钱，其没有送过钱，陶舆峰告诉其送的是文件”的辩解意见及其辩护人所持“王云峰对于运送的资金并不知情，且上游犯罪未经审判，现有证据无法证实涉案资金是否合法，辩护人认为部分指控证据不足”的辩护意见，经查，根据被告人陶舆峰、王云峰、张润涛供述等证据足以证实在王云峰取现50万元时已经明知该钱来路不正，也明知运送的系现金，上游犯罪虽未经审判，但现有证据足以证实涉案资金系犯罪所得，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人王云峰的辩护人所持“从犯”的辩护意见，经查，王云峰为了获取好处费积极参与犯罪行为，运送上游犯罪资金，系共同犯罪中的重要一环，非起次要、辅助作用，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人王云峰的辩护人所持“坦白”的辩护意见，经查，被告人王云峰被抓获后，虽在侦查阶段如实供述了主要犯罪事实，但当庭全部予以否认，不符合坦白的法律规定，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人胡恩泽的辩护人所持“本案证据不足以证明本案所涉资金均为上游犯罪赃款，被害人流入嘉茂能源公司建行卡的资金与该卡流入郑某4、朱某2等人卡中的金额不符，且取现的数额与到账的数额也有部分不能对等，对于上述资金的流向差额，现有证据不能证明该部分钱的来源，无法确定是否是赃款”的辩护意见，经查，根据现有证据可以认定已查实的被害人的资金全部流入嘉茂能源公司的建行卡，该卡专门用于接收网络诈骗资金，虽有部分钱款的来源未查实具体的被害人，但不影响该部分钱款认定为网络诈骗资金，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人胡恩泽的辩护人所持“在共同犯罪中地位低、作用小，主观恶性不大”的辩护意见，经查，被告人胡恩泽为了赚取好处费，积极提供自己及女朋友的银行卡号用于取现、转账，并积极发展朱某2、郑某4等人提供银行卡号用于取现，在共同犯罪中非起次要、辅助作用，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人张润涛所持“其取的2万元是在不知道该钱来路不明的情况下取的”的辩解意见及其辩护人所持“公诉机关指控的第二项事实中，根据陶舆峰和张润涛的讯问笔录可以看出张润涛没有明知该2万元是非法所得的主观认识，不应对犯罪事实承担责任”的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人张润涛的辩护人所持“从犯”的辩护意见，经查，被告人张润涛为了赚取好处费，积极提供银行卡、微信、支付宝账号等，并积极取现、转账，系共同犯罪中的重要一环，非起次要、辅助作用，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人张润涛的辩护人所持“被告人对所取的19万元主观认识不足，陶舆峰告诉被告人这是干净的钱，张润涛并非明知是犯罪所得，如果认定该笔构成犯罪应当属于犯罪未遂”的辩护意见，经查，根据被告人陶舆峰、张润涛供述等足以认定张润涛明知所取现金的来路不正，且该19万元取现后虽未成功送出，但被告人张润涛掩饰、隐瞒犯罪所得的环节已经完成，系犯罪既遂，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人谌臻的辩护人所持“谌臻不明知取的2万元钱是犯罪所得”的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人黄文磊所持“其在取6万元钱时并不知道这些钱来路不明”的辩解意见及其辩护人所持“黄文磊在帮陶舆峰取6万元时，并不明知该款系犯罪所得，缺乏构成犯罪的主观要件”的辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人黄文磊的辩护人所持“黄文磊取现的10万元属于犯罪未遂，公诉机关认定黄文磊的涉案金额为40.5万元与事实不符”的辩护意见，经查，被告人黄文磊收到陶舆峰转账19.5万元后给张润涛转账5万元，取现10万元，故黄文磊的犯罪数额为19.5万元，且黄文磊所参与的转账、取现环节已经完成，虽然现金还未送到上游犯罪人手中，但其所实施的掩饰、隐瞒犯罪所得的行为已经完成，属于犯罪既遂，故该辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。 关于被告人黄文磊的辩护人所持“从犯”的辩护意见，经查，被告人黄文磊积极提供银行账户、支付宝账户等并帮忙取现，是共同犯罪的重要一环，在共同犯罪中非起次要、辅助作用，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人黄文磊的辩护人所持“被告人只对所参与的犯罪承担责任”的辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人陶舆峰伙同被告人王云峰、胡恩泽、张润涛、黄文磊、谌臻在明知系犯罪所得资金的情况下而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予刑罚。公诉机关指控六被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人陶舆峰、胡恩泽、张润涛、黄文磊、谌臻被抓获归案后均如实供述主要犯罪事实，均系坦白，均可从轻处罚。被告人陶舆峰、胡恩泽、张润涛、谌臻均已上缴违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人胡恩泽、黄文磊、谌臻判前积极预交罚金，可酌情从轻处罚。被告人陶舆峰已退赔部分被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人陶舆峰的辩护人所持“初犯、坦白、积极退缴违法所得”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王云峰的辩护人所持“初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人胡恩泽的辩护人所持“自愿认罪认罚、初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张润涛的辩护人所持“初犯、退缴违法所得”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄文磊的辩护人所持“初犯、无犯罪前科”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人谌臻的辩护人所持“初犯、坦白、自愿签署认罪认罚具结书”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陶舆峰转到被告人黄文磊账户中的19.5万元，黄文磊取现10万元，转给被告人张润涛5万元，因此公安机关扣押的被告人黄文磊的3万元及余款1.5万元（已缴纳）均属于被害人资金，应予退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第三条第一款第（一）项、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陶舆峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2024年9月20日止。罚金于判决生效之日后十日内缴纳）。 二、被告人王云峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年9月22日止。罚金于判决生效之日后十日内缴纳）。 三、被告人胡恩泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2023年7月23日止。罚金已缴纳）。 四、被告人张润涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2022年12月20日止。罚金于判决生效之日后十日内缴纳）。 五、被告人黄文磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2022年10月20日止。罚金已缴纳）。 六、被告人谌臻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2022年9月20日止。罚金已缴纳）。 七、被告人陶舆峰违法所得8万元、被告人胡恩泽违法所得8000元、被告人张润涛违法所得2000元、被告人谌臻违法所得2000元予以没收，上缴国库；依法追缴被告人王云峰违法所得7500元，扣除公安机关移交的人民币914元，余款继续追缴，上缴国库。 八、扣押在案的涉案款36.5万元按照比例退还各被害人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  苏建华 人民陪审员  李 鹏 人民陪审员  樊丽丽 二〇二〇年十一月二日 法官助理闫晴晴 代理书记员  刘翠萍 退赔明细表                            序号                       被害人                       涉案资金（元）                       备注                               1                       贾春丽                       87 000                                                     2                       贾小丽                       15 500                                                     3                       童桂娃                       19 200                                                     4                       杨桂珍                       12 800                                                     5                       关丽芳                       20 000                                                     6                       付朝瑞                       9 592                                                     7                       马秀芬                       7 772.18                                                     8                       秦翠红                       5 000                                                     9                       孙英格                       7 000                                                     10                       祝学强                       20 903                                                     11                       陈同启                       18 598                                                     12                       施育栋                       162 190                                                     13                       叶隆辉                       13 519.18                                                     14                       郑盛斌                       61 495.68                                                     15                       陈玉辉                       4 990                                                     16                       王莹                       105 856                                                     17                       郑杰文                       47 900                                                     18                       王芹                       96 000                                                     19                       肖特                       55 000                                                     20                       李桂英                       14 210.5                                                     21                       郑金华                       35 344.38                                                     22                       朱雪红                       200 000                                                     23                       田宝利                       104 000                                                     24                       张制                       50 000                                                     25                       欧自英                       55 000                                                     26                       欧阳自臻                       50 000                                                     27                       欧东红                       185 000                                                     28                       李姗姗                       96 100                                                     29                       王庆海                       85 000                       已收到退赔款1万元                               30                       刘斌                       685 929                       已收到退赔款5万元                               31                       王翠云                       15 000                       已收到退赔款1万元                               合计                                             2 345 899.92