中华人民共和国河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初212号公诉机关邓州市人民检察院。被告人吴丹莹，女，1989年3月18日出生于湖北省崇阳县，汉族，本科文化，务工，户籍地湖北省崇阳县，现住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日被抓获，同年3月5日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月11日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人苏进，河南昊宏律师事务所律师。被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛），男，1986年6月18日出生于利比里亚，武汉市华中农业大学留学生，国籍利比里亚，现住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日投案，同年3月6日至3月12日临时寄押于广州市越秀区看守所，同年3月13日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月11日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人郭建新，河南雷鸣律师事务所律师。被告人LESTERPAPIEMOORE（帕佩），男，1992年9月20日出生于利比里亚，高中文化，经商，国籍利比里亚，现住广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被抓获，同年3月6日至3月12日临时寄押于广州市越秀区看守所，同年3月13日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月11日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人赵亚飞，河南雷鸣律师事务所律师。被告人TOUMAMOHAMED（图玛），男，1992年4月5日出生于科特迪瓦，广东省广州市广东技术师范学院国际教育学院汉语言学专业留学生，国籍科特迪瓦，现住广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被抓获，同年3月13日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月11日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。指定辩护人郭亚惠，河南雷鸣律师事务所律师。被告人马和，男，1982年5月21日出生于甘肃省康乐县，回族，初中文化，务农，住甘肃省康乐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日投案，同年3月15日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月11日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人马作忠，临夏龙首律师事务所律师。被告人陈润珊，女，1990年7月17日出生于广东省东莞市，汉族，初中文化，务农，住广东省东莞市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月10日到案，同年3月13日被邓州市公安局刑事拘留，同年4月11日经邓州市人民检察院不予批准逮捕，次日被邓州市公安局取保候审。辩护人唐娟，浙江京衡（郑州）律师事务所律师。被告人吴洪锋，男，1979年9月4日出生于广东省揭阳市揭**，汉族，初中文化，经商，户籍所在地广东省揭阳市揭**，现住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被抓获，同年3月13日被邓州市公安局刑事拘留，同年4月11日经邓州市人民检察院不予批准逮捕，次日被邓州市公安局取保候审。辩护人孙培欣，河南花洲律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2019）267号起诉书指控被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊、吴洪锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院于2020年6月23日对本案中止审理，2020年10月19日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员白冰出庭支持公诉。被告人吴丹莹及辩护人苏进、KALLONBOIMAPUTU（波玛）及辩护人郭建新、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）及辩护人赵亚飞、TOUMAMOHAMED（图玛）及辩护人郭亚惠、马和及辩护人马作忠、陈润珊及辩护人唐娟到庭参加诉讼。受本院委托，南阳科技职业技术学院指派王娣老师为被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）担任翻译。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，2018年×××月底，邓州市被害人袁某1通过微信好友结识网名为“魏建军”的被告人（名址不详），该人自称是美国军人，在执行任务中获得奖金，想让袁某1替自己保管，其退役后来中国定居使用。之后对方及“物流公司”以海关验收包裹需要各种费用的名义，先后骗取袁某148.8万元。后将袁某1拉黑。经查，诈骗被告人通过以外国军人有巨额存款，需要邮寄到中国放在被害人处，退役后来中国使用为诱饵，诱骗被害人垫付海关验收的各种费用等各种形式，诈骗被害人钱财。2018年8月至×××年1月期间，已查证属实的被害人20人，涉案金额约200余万元。被害人袁某1等人被骗后，钱款分别汇入或者经过其他银行卡转汇入被告人吴丹莹、马和、陈润珊、TOUMAMOHAMED（图玛）等人的银行卡账户，由被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、吴洪锋等人以取现或是刷POS机取出。根据取款金额，给予取款人一定提成或物质馈赠。现已查明，证实被告人吴丹莹、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊多次提供自己实名开户的银行卡为诈骗嫌疑人转移诈骗资金提供帮助，KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、吴洪锋多次以银行取现、POS机提现的形式为诈骗嫌疑人转移诈骗资金提供帮助，七名被告人在明知是钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利。案发后，被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）协助公安机关抓获同案被告人LESTERPAPIEMOORE（帕佩）。被告人马和投案自首。被告人吴洪锋已得到被害人袁某1的谅解。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人吴丹莹等七人明知钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案发后，被告人马和自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）到案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）系共同犯罪。提请依法判处。被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊、吴洪锋对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议。被告人吴丹莹的辩护人辩护意见，1、本案定性有误，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪；2、被告人吴丹莹在小区遇见警察没有抗拒抓捕，到案后如实供述自己的犯罪事实，属于自首；3、其供述前后矛盾，在整个犯罪过程中没有获利，没有违法所得，将自己的银行卡给KALLONBOIMAPUTU（波玛），属于被动犯罪，将银行取的两万元交给KALLONBOIMAPUTU（波玛），属于辅助犯罪，系从犯；4、其当庭自愿认罪；5、其系初犯、偶犯；6、其患有重度抑郁症和精神分裂，案发时处于接受治疗期间。综上，请求在法定刑三年以下减轻处罚，建议对被告人吴丹莹在一年八个月左右量刑并且适用缓刑。被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）的辩护人辩护意见，1、被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）到案后协助公安机关抓获嫌疑犯，系立功；2、到案后如实供述犯罪事实，系坦白；3、自愿认罪认罚，悔罪态度较好。综上，建议对被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）从轻、减轻处罚。被告人LESTERPAPIEMOORE（帕佩）的辩护人辩护意见，1、被告人LESTERPAPIEMOORE（帕佩）到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、其当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好；3、其系外国人，法律意识淡薄，主观恶意不大。综上，建议对被告人LESTERPAPIEMOORE（帕佩）从轻处罚。被告人TOUMAMOHAMED（图玛）的辩护人辩护意见，1、被告人TOUMAMOHAMED（图玛）到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、其自愿认罪认罚，悔罪态度较好。综上，建议对其从轻处罚。被告人马和的辩护人辩护意见，1、本案应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚；2、被告人马和自愿认罪，如实供述犯罪事实，系坦白；3、其系自首，主动去公安机关说明情况；4、其一切犯罪行为、行动是受其弟弟的利用、指使，属于从犯；5、其自愿认罪，有悔罪表现；6、其系初犯、偶犯，无前科。综上，建议对被告人马和在两年以下处以刑罚。被告人陈润珊的辩护人辩护意见，1、本案应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚；2、被告人陈润珊属于主动到案，如实供述，应当构成自首；3、其涉案金额相对较小；4、患有中度抑郁症，不适合羁押收监；5、其系初犯、偶犯6、其认罪、悔罪。综上，建议对被告人陈润珊酌定判处。被告人吴洪锋的辩护人辩护意见，1、被告人吴洪锋如实供述自己的罪行，属于坦白；2、其亲属主动与被害人联系，赔偿部分损失并取得谅解；3、其认罪认罚，积极主动退缴违法所得、缴纳罚金；4、系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，建议对被告人吴洪锋从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2018年×××月底，邓州市被害人袁某1通过微信好友结识网名为“魏建军”的诈骗嫌疑人（姓名、地址不详），该人自称是美国军人，在执行任务中获得奖金，想让袁某1替自己保管，其退役后来中国定居使用。之后对方及“物流公司”以海关验收包裹需要各种费用的名义，先后骗取袁某148.8万元。后将袁某1拉黑。经查，诈骗嫌疑人通过以外国军人有巨额存款，需要邮寄到中国放在被害人处，退役后来中国使用为诱饵，诱骗被害人垫付海关验收的各种费用等各种形式，诈骗被害人钱财。2018年8月至×××年1月期间，已查证属实的被害人20人，涉案金额约200余万元。被害人袁某1等人被骗后，钱款分别汇入或者经过其他银行卡转汇入被告人吴丹莹、马和、陈润珊、TOUMAMOHAMED（图玛）等人的银行卡账户，由被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、吴洪锋等人以取现或是刷POS机取出。根据取款金额，给予取款人一定提成或物质馈赠。现已查明，证实被告人吴丹莹、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊多次提供自己实名开户的银行卡为诈骗嫌疑人转移诈骗资金提供帮助，KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、吴洪锋多次以银行取现、POS机提现的形式为诈骗嫌疑人转移诈骗资金提供帮助，七名被告人在明知是钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利。七被告人掩饰隐瞒犯罪所得数额，其中吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）为671872.44元、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）为35000元、TOUMAMOHAMED（图玛）为114000元、马和为927500元、陈润珊为229376.78元、吴洪锋为179200元；从中牟利，其中吴丹莹为×××000元、KALLONBOIMAPUTU（波玛）为13000元、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）为4350元、TOUMAMOHAMED（图玛）为28000元、马和为13000元、陈润珊为13000元、吴洪锋为5000元。案发后，被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）协助公安机关抓获同案被告人LESTERPAPIEMOORE（帕佩）。被告人马和自动投案，如实供述自己的犯罪事实。侦察机关从被告人TOUMAMOHAMED（图玛）住处查扣的64000元现金，现已被被害人袁某1领走。被告人吴洪锋、马和、陈润珊分别补偿被害人袁某1经济损失60000元、40000元、40000元，并已得到被害人袁某1的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1．书证：（1）被告人正侧面照、常住人口基本信息、护照复印件、外国人签证证件回执、住宿登记表，证明被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊、吴洪锋作案时均已达到刑事责任年龄等身份信息的情况。（2）违法犯罪记录查询证明，证明被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊、吴洪锋无其他违法犯罪记录的情况。（3）邓州市公安局现场检测报告书，证明被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊、吴洪锋尿检均为阴性的情况。（4）临时羁押凭证、出所登记表，证明被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）×××年3月6日至3月×××日临时寄押于广州市越秀区看守所的情况。（5）到案经过，证明×××年3月4日18时，邓州市公安局民警在武汉市洪山区板桥新城小区门口将被告人吴丹莹抓获；×××年3月4日20时许，被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）主动到案，并协助公安机关民警于×××年3月5日23时许，在广州市越秀区城市便捷酒店广州麓苑麓陶金店7002室抓获同案犯LESTERPAPIEMOORE（帕佩）；×××年3月11日23时许，在广州市白云区汇侨四街1号1407室将被告人TOUMAMOHAMED（图玛）抓获；×××年3月13日11时许，被告人马和到甘肃省康乐县公安局投案自首；×××年3月10日19时许，被告人陈润珊被电话通知到东莞市公安局寮步派出所；×××年3月11日×××时许，在广东省东莞市厚街镇万达广场13栋商业楼A-1-49号商铺将被告人吴洪锋抓获等情况。（6）袁某1手机微信截图、照片及聊天记录，证明被害人袁某1使用手机上“魏建军”、“快递”的微信号、照片截图及袁某1和快递的聊天记录，袁某1通过微信好友结识网名为“魏建军”的诈骗嫌疑人，对袁某1实施诈骗的情况。（7）袁某1被诈骗案资金流图及情况说明，证明被害人袁某1被诈骗资金流向被告人吴丹莹、TOUMAMOHAMED（图玛）、陈润珊及马和的妻子马淑萍名下的银行账户上时间、金额，后被被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）、马和、吴洪锋等人以转存、在银行取现、或是刷POS机取出的情况。（8）袁某1银行转账凭证，证明被害人袁某1被诈骗汇款记录时间及金额共计48.8万元的情况。（9）串并其他案件情况，证明被害人袁某1被诈骗案侦查中串并的其他案件中被害人袁某3等人被诈骗资金流入被告人吴丹莹、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊及马和的妻子马淑萍名下的银行账户上时间、金额等情况。（10）公安部电信诈骗案件侦办平台查询吴丹莹、马某、马和、陈润珊、吴洪锋银行账号被公安局查询、冻结、止付情况截图，证明被告人吴丹莹2018年8月17日农行银行卡被公安机关冻结；马某×××年5月19日建行银行卡被公安机关冻结；被告人马和×××年3月6日建行银行卡被公安机关冻结；被告人陈润珊×××年1月8日工行银行卡被公安机关冻结；被告人吴洪锋×××年2月3日中行银行卡被冻结的情况。（11）刘红银行卡交易明细及主体信息、冻结通知书、赵虎银行卡交易明细及主体信息，证明被害人袁某×××年1月29日分别汇入贾海峰两张银行卡内5万元、5.08万元，后汇入刘红、赵虎银行卡，现刘红银行卡已被冻结的情况。（×××）吴丹莹中国银行交易明细及主体信息、袁某1转款凭证、KALLONBOIMAPUTU（波玛）ATM机取款截图、吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）取款录像截图，证明×××年1月22日9时45分，被害人袁某1通过无卡存款，分三次存入被告人吴丹莹中国银行银行卡（7165）2万元，当天10时23分许被取现。当天10时23分许被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）在广州荔湾东风西路中国银行自动取款机取款。1月27日×××时06分，吴丹莹去中国银行柜台挂失中行银行卡（3241），将卡内剩余2万余元取走后注销。KALLONBOIMAPUTU（波玛）×××年1月6日16时26分在武昌南湖银行、20日13时36分在东山东湖取款、22日10时23分在荔湾东风西路取款、23日1时14分在荔湾东风路取款、24日16时33分在东山东湖ATM在中国银行取款。被告人LESTERPAPIEMOORE（帕佩）于8日18时11分在东山东湖取款，KALLONBOIMAPUTU（波玛）在旁边站着。×××年1月25日13时35分在LESTERPAPIEMOORE（帕佩）在荔湾东风西ATM机取款等情况。（13）吴丹莹银行卡交易明细、宓某银行卡交易明细及主体信息，证明2018年8月13日蔡某给吴丹莹农行卡（9274）转账74000元，后被一次性消费取走。2018年8月15日10时54分，袁某3存入吴丹莹农行卡（9274）41600元，2018年8月16日，张某1给吴丹莹建设银行银行卡（1349）转入22647元，20日转入1万后取现；2018年8月9日，袁某4给吴丹莹建设银行银行卡（1349）转入42925.44元，8月15日转入吴丹莹邮政银行（5951）5万元；2018年8月20日，施某给吴丹莹工商银行银行卡（1892）转入18000元，后ATM取现；2018年10月15日，黄某给吴丹莹工商银行银行卡（1892）转入65700元；×××年1月6日至1月8日，宓某给吴丹莹中国银行卡（7165）转入10万元；×××年1月24日，唐某给吴丹莹中国银行银行卡（7165）转入7000元；×××年1月24日-26日，陈某1给吴丹莹中国银行银行卡（7165）转入2万元，该笔诈骗资金到账后吴丹莹帮助取出2万元；2018年8月25日，刘某1给吴丹莹建设银行卡（1349）转入2万元；×××年1月8日，王某给吴丹莹中国银行卡（7165）转入20万。以上金额共计671872.44元等情况。（14）KALLONBOIMAPUTU（波玛）和吴丹莹微信聊天记录，证明×××年1月26日，被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）使用被告人吴丹莹的银行卡取钱时被吞，两人的聊天记录情况。（15）TOUMAMOHAMED（图玛）取款录像截图，证明被告人TOUMAMOHAMED（图玛）×××年1月28日17时32分在银行ATM机取款的情况。（16）TOUMAMOHAMED（图玛）银行卡明细、杨芳银行卡明细，证明被害人袁某1于×××年1月26日13时54分无卡存入杨芳银行卡×××万元，27日17时57分存入TOUMAMOHAMED（图玛）工商银行卡（3318）5万元；农某2018年11月30日存入覃玲玲银行账户（0676）10.4万元，×××月2日转入TOUMAMOHAMED（图玛）工商银行卡（3318）1.4万元，后TOUMAMOHAMED（图玛）×××月6日取现。徐某×××年1月7日15时27分给肖齐灯工商银行卡（5327）转入×××.91万元，后8日16时32分转入TOUMAMOHAMED（图玛）工商银行卡（3318）5万元。以上金额共计114000元的情况。（17）马和、马淑萍银行卡交易明细、马和银行取款监控，证明×××年1月23日，被害人袁某1无卡存入马淑萍建设银行银行卡（5186）68000元，ATM机取两万元，剩余的转入被告人马和甘肃银行银行卡（0031）48000元，马和当天在ATM取现及×××时36分马和到银行柜台提现；×××年2月×××日，张某2存入马淑萍建行卡（5186）9万元，后ATM取款3千元，剩余转入王**账户；×××年2月11日，杨某存入马和工商银行银行卡（6020）23.05万元，其中，11.05万转入马和甘肃银行银行卡（0031）又转入线缤银行账户，10万元转入线缤银行账户，2万元ATM取现；×××年2月×××日，刘某2存入马和工商银行银行卡（6020）1.4万元，后转入马和甘肃银行银行卡（0031）；×××年2月20日、2月21日，何某分两次汇入马和建设银行银行卡（0797）60000元，又转入马和甘肃银行银行卡（0031）后又转出；陈某2于×××年1月30日、2月1日分别转入马和建行银行卡（0797）24.5万元后转账给线缤、郝某转23.75元和ATM取现，转入马和工商银行卡（6020）22万元转给线缤11万，转给郝某10.34万，ATM取现6600元。以上金额共计927500元的情况。（18）马某与马和微信聊天记录，证明马某与被告人马和两人对于银行卡存取事宜的聊天记录的情况。（19）银行截图照片，证明线缤指认出其从银行取款后将钱交给图片中的外国人的情况。（20）袁某1建行汇款凭证复印件、陈润珊建行卡交易明细、吴洪锋中国银行银行卡（7367）交易明细、调取证据通知书、POS机流水注册信息表，证明×××年1月29日8时31分至10时57分，被害人袁某1通过无卡存款和用贾海峰建设银行卡（5456）分十一笔转汇到被告人陈润珊建设账户（62×××74），共计17.92万。同日14时24分至15时14分分四次被POS机提现，结算人是被告人吴洪锋。陈润珊微信×××年1月29日20时09分入账9000元的情况。（21）陈润珊工商银行（6195）（1090）交易明细，证明被害人林某使用农业银行卡（1416）于×××年1月1日14时43分给被告人陈润珊工商银行卡（6195）汇款35176.78元；1月2日10点49分给被告人陈润珊工商银行卡（6195）汇款15000元。×××年1月1日15时24分被告人陈润珊的微信从其工行银行卡（6195）转3262元。以上金额共计50176.78元。尾号（1090）银行卡无赃款流入等情况。（22）陈润珊农业银行卡（1677）（4478）交易明细、邮政银行卡（8×××8）明细，证明尾号（1677）疑似作案卡，该卡已交给他人使用。2018年×××月27日至×××月21日，其卡收到过三笔钱，共计13万元。后多次分5000元的形式被取走，其他被消费取走。其微信×××月27日、28日收到两笔2300元、1×××0元转账。尾号（4478）无赃款流入。邮政银行卡无资金流水等情况。（23）吴洪锋POS机交易信息，证明被告人陈润珊建行卡（7774）17.92万元转到吴洪锋使用拉卡拉、瑞银信、海科融通的POS机上。拉卡拉刷了4.2万元，瑞银信刷了7.92万、5万、8千元，共计179200元的情况。（24）扣押清单、发还清单，证明从被告人TOUMAMOHAMED（图玛）住处查扣的64000元现金，现已被被害人袁某1领走；被告人吴洪锋使用的三个pos机被扣押的情况。（25）谅解书，证明被告人吴洪锋、马和、陈润珊已分别赔偿被害人袁某16万元、4万元、4万元，并已达成谅解协议的情况。（26）情况说明，证明KALLONBOIMAPUTU（波玛）带领民警到广州LESTERPAPIEMOORE（帕佩）住处将LESTERPAPIEMOORE（帕佩）抓获；使用被告人陈润珊银行卡的JAJA现未到案，真实身份未能查清；另涉案人员劳伦斯、卡乐等人和帕佩聊天记录显示多个银行卡账号，经检索，LESTERPAPIEMOORE（帕佩）于古驰男聊天记录显示的陈文的中国建设银行卡（7308）为诈骗账号；袁某1转入杨芳、刘红、赵虎银行账户上的被骗资金正在侦查；线缤、郝某已被山东临沭县公安局民警抓获；TOUMAMOHAMED（图玛）上线CHARLES（洽斯）现身份未能查清，未能到案；本案中该几名被告人的银行流水中有部分疑似被骗资金，需进一步侦查落实的情况。（27）LESTERPAPIEMOORE（帕佩）和劳伦斯、大房子先生、卡乐、威廉、古驰男、埃什多人聊天记录，证明被告人LESTERPAPIEMOORE（帕佩）和他人关于使用银行卡取钱、明细的记录。其中聊天记录中有陈文建行银行卡（7308）的详细信息的情况。（28）银行卡查询、受案登记表、立案决定书、交易明细，证明陈文建行银行卡（7308）因有被害人蒋某被诈骗钱款流入，涉嫌诈骗卡，已冻结的情况。2．证人证言：（1）证人马某证言：丈夫马和，现年38岁，现在在康乐县开设一榨油房，女儿马梓琪，现年8个月，我和马和是2016年6月份结婚，婚前马和在广州务工，婚后就一直在康乐县生活居住。我是康乐县电业局八丹供电所的临时职工。我丈夫马和叫我来的。我有3张建设银行的卡。一张是建设银行的信用卡，这张卡我姐夫张宗伟一直在使用着，一张是电业局给我办的住房公积金的卡，这张卡在我，但一直未使用过，另外一张就是×××年春节前大概1月办理的建设银行的卡，这张建设银行的卡是我丈夫马和让我和他一起去办理的，当时办的时候，开通有手机网银业务，卡办好后银行卡我丈夫在拿着用，我手机上下载有建设银行的手机银行，我也能随时查看该卡账户。我记得当时（大概×××年1月份左右）我丈夫马和给我说，他弟线瑸需要一张建设银行的卡用做走账用，让我们帮忙给办张建设银行的卡给他弟用下，因为我们康乐县本地没有建设银行的营业厅，我和我丈夫马和一起到我们临县临洮县的建设银行营业厅用我的身份证办理了张建设银行的卡，当时办卡时我用我的手机为张建行卡开通了手机银行，卡办好后，我就把卡给了我丈夫，后来这张卡就一直在我丈夫的手里。一张卡开的时候开通有短信提醒业务，卡刚开不久，就收到几笔几万大额的钱，我问我丈夫是怎么回事，我丈夫说这些钱都是他弟走账的钱，让我们及时给他们转过去，每次都是我丈夫通过微信给我发的需要转账的银行卡号，具体卡号我记不住了，我记得都是开户行的地址都是广州的卡，有姓高的，姓郝的，有工商银行的卡号，有建设银行的卡号，卡号和卡主姓名及开户行地址都在我的手机微信里，我可以提供给你们。这张卡前前后后大概打进来有20来万，钱到账后，我丈夫马和就给发过来另外的银行卡号，让我把转进来的钱再转出去，有时他也会给我说，让我从中扣点钱以贴补家用。马和本人不去办理而是要用我的名字办理一张银行他用，他给我的解释是这卡是他弟线瑸叫他帮忙的，卡用做生意往来走账用的，需要及时给人家转过去的，其他也没给我多说，我当时在家招呼小孩和老人，也就没多问了。有时我们家里需要用钱了，我丈夫就说，你先从转到这张建设银行的卡里的钱先扣留点用用，我就从中扣留点用了。具体我也记不清楚了，估计有四五千元。这张卡前段时间（具体时间我记不清楚了）我丈夫马和说这张建设银行的卡不用了，我想着不用算了，就把我手机上的手机银行也删除了。具体这张卡我也没见到。马和和线瑸是亲兄弟俩，马和随母姓，线瑸随父姓，线瑸一直在广州打工，很少回家，2018年他们的母亲生病在兰州住院治疗，线瑸回来看望他母亲，后来又回在广州打工，具体干什么我也不清楚。我和马和结婚之前，马和也一直在广州打工，我在我们康乐县老家务工，结婚后，马和就在我们康乐老家干活，后来又和他人合伙在我们县城里开个榨油房。（2）证人郝某证言，证明郝某帮着“大甘”取款，“大甘”的妹夫、表哥、马和都参与取款。线缤会经常半夜打电话让其取钱。一般一万元给一百元取款费的情况。（3）证人线缤证言，证明线缤认识一个客户，跟其说借用银行卡，让其帮助取钱给好处费。后其用其哥马和和马淑萍的银行卡转钱，然后转到其银行卡里，后被其或郝某取出，交给黑人的情况。3．被害人陈述：（1）被害人袁某1陈述：我被人骗了488000元，我来报案的。2018年×××月底有个人通过微信加我好友，自称是一名驻阿富汗的美国军人，正在执行任务。到了×××年1月中旬的时候，这个美国军人就说自己要去执行一项危险的任务，可能有生命危险，我知道后还劝对方，两天后这个美国军人和我说，自己侥幸回来了，但是腿部受伤了，这个人还通过微信给我发了受伤的照片，微信中这个军人和我说，自己在任务中缴获了几百万美金，自己在美国没有亲人，也比较热爱中国，准备伤好之后退役回到中国定居，想把这些美金寄回来让我代为保管，我已开始比较害怕，不想替他保管，最后这个美国军人哀求半天我才答应对方，对方还把我的地址要走了，还给我一个快递公司的微信，让我给这个人联系包裹的事。期间，这个美国军人还给我索要QQ号，他和我说军营里面不让用微信聊天了，我们以后联系用QQ联系，我就说不会注册，对方把我的手机验证码要走了，他可能注册了一个QQ号码，但是我不知道具体注册的号码，快递员加上我微信后开始和我聊运输我的包裹，并向我发了一张快递单图片，过了两天，这个快递员告诉我这个包裹在香港遇到了问题，海关需要验收，如果不想要验收就需要交纳一笔费用，向我说明费用20000元，我联系美国军人，他说你把钱给他们公司，包裹到了后我把钱从美金里面拿走，我这才相信他们，我问这个快递员怎么汇款，他给我发了一个中国银行账号，户名：吴丹莹。我当天就在邓州市范仲淹像旁边的中行给这个卡号通过柜员机，无卡存款的方式分三次汇了20000元钱。汇完之后，我把汇款凭证通过微信拍照发给负责包裹的快递员，到了第二天，快递员又说需要取得保险凭证和增值税，又要求汇款，我问快递员多少钱，对方说需要68000元。我当时就和美国军人联系，把我和快递员的聊天截图发给美国军人，对方给我发了一个建行的卡号，名字：马某，还和以前一样，要求我汇款之后，把汇款凭证发给快递员。我当天就把钱通过柜台给对方的账户上汇了68000元，汇完之后我就和快递员发了一张汇款凭证小票，过了有个三天，快递员又和我微信联系说：“还需要交400000元的关税。”我知道后，又把这个事跟美国军人说，他说没事，让我继续汇款，×××年1月26日我通过邓州摩托城东边的农行汇了×××0000元，对方说如果不按时汇款400000元会把我的包裹扣押没收，我听之后想着已经投资十来万了，没收的话自己损失很大，对方也一直在催，我和亲戚朋友借了280000元，我借好钱后和快递员说了，快递员给我发了一张建行卡号，开户人：刘红，×××年1月29日，我通过柜员机汇款，汇款50000元之后，柜员机提示我汇款限额了。我把这个情况告诉快递员，快递员又给我一个邮政的账户，开户名：赵虎，我就通过北环路上的柜台上面向这个邮政卡汇款58000元，因为我的钱一部分还在建行卡里面，我嫌来回跑着汇款麻烦，就和快递员说了，快递员又和我发了一张建行的账户，户名：陈润珊，我分11笔把179200元汇给了这张卡，我汇完之后，把汇款凭证都给快递员了，对方一开始还告诉我等待接受包裹，但是最后等了几天包裹还没到，我就问快递员怎么回事，快递员就让我再汇款150000元，否则包裹会扣押到香港海关。我听后就怀疑快递员骗我了，就和美国军人说这事了，美国军人还说没事让我继续汇款，我当时已经没钱了，最后我就醒过来劲，感觉美国军人和快递员合伙骗我了，我在微信上面还说美国军人是骗子，之后美国军人就把我拉黑了，我最后又向美国军人发送添加微信好友的信息，对方又通过我了，一直和我解释说不会骗我。一直到现在这个美国军人还在和我联系说一些没骗我之类的话，还骗我让我继续汇款。（2）被害人蔡某证言，证明2018年8月份，陕西省黄陵县被害人蔡某被诈骗113000元，其中74000元转入被告人吴丹莹的中国农业银行账户（9274）的情况。（3）被害人袁某2证言，证明2018年6、8月份，深圳市被害人袁某3被骗43000元，被骗43000元转入被告人吴丹莹的中国农业银行账户（9274）的情况。（4）被害人张某1证言，证明2018年8月份，湖北麻城市被害人张某1被诈骗32647元，被骗32647元转账到了吴丹莹的建设银行账户（1349）的情况。（5）被害人袁某4证言，证明2018年8月份，江苏无锡市被害人袁某4被诈骗138695.44元，其中92925.44元转账到了吴丹莹的建设银行账户（1349）的情况。（6）被害人黄某证言，证明2018年10月份，云南昆明市被害人黄某被诈骗65700元，被骗部分资金转账到吴丹莹的工商银行账户（1892）的情况。（7）被害人施某证言，证明2018年8月份，江苏苏州市被害人施某被诈骗18000元，被骗18000元转账到吴丹莹的工商银行账户（1892）的情况。（8）被害人宓某证言，证明×××年1月份，上海市徐汇区被害人宓某被诈骗100000元，被骗100000元转账到了吴丹莹的中国银行账户（7165）的情况。（9）被害人唐某证言，证明×××年1月份，福建闽侯县被害人唐某被骗19000元，其中7000元转账到了吴丹莹的中国银行账户（7165）的情况。（10）被害人陈某1证言，证明×××年1月份，浙江省温州市被害人陈某1被诈骗79700元，其中有40000元存入吴丹莹的中国银行账户（7165）的情况。（11）被害人王某证言，证明×××年1月份，江苏盐城市王某被诈骗474580元，其中200000元汇入吴丹莹中国银行账户（7165）的情况。（×××）被害人刘某1证言，证明2018年8月份，山西大同被害人刘某1被诈骗200000元，其中20000元汇入吴丹莹建行卡（1349）的情况。（13）被害人张某2证言，证明×××年2月份，甘肃省定西市被害人张某2被诈骗110000元，其中90000元转入马某的建设银行账户（5186）的情况。（14）被害人杨某证言，证明×××年2月份，新疆伊宁市被害人杨某被诈骗485937元，其中230500元转入马和的工商银行账户（6020）的情况。（15）被害人刘某2证言，证明×××年2月份，浙江东阳市被害人刘某2被诈骗14000元，被诈骗资金转入马和的工商银行账户（6020）的情况。（16）被害人何某证言，证明×××年2月份，广东省博罗县被害人何某被诈骗209200元，其中60000元转入马和的建设银行（0797）账户。（17）被害人陈某2证言，证明×××年1月底至2月初，河北省香河县被害人陈某2被诈骗1429960元，其中245000元转入马和的建设银行账户（0797），其中220000元转入马和的工商银行账户（6020）的情况。（18）被害人农某证言（附覃玲玲农业银行卡0676交易明细），证明2018年11月份，广西西林县被害人农某被骗214000元，其中104000元转入覃玲玲农业银行账户（0676）中的14000元又流入TOUMAMOHAMED（图玛）工商银行账户，被TOUMAMOHAMED（图玛）取走的情况。（19）被害人徐某证言（附肖齐灯工商银行账户5327、TOUMAMOHAMED（图玛）工商银行账户3318交易明细），证明×××年1月份，江苏张家港市被害人徐某被骗516600元，其中×××9100元汇入肖齐灯工商银行账户（5327）中的50000元又流入TOUMAMOHAMED（图玛）工商银行账户（3318），后被TOUMAMOHAMED（图玛）取走的情况。（20）被害人林某证言，证明2018年×××月底至×××年1月初，广州市越秀区被害人林某被诈骗73048.45元，其中50176.78元流入陈润珊工商银行账户（6195）的情况。4．被告人的供述与辩解：（1）被告人吴丹莹于×××年3月4日、5日供述：我自幼上学从武昌理工学院毕业后，先在百度公司做推广，之后在上海毕达留学公司做留学分析师，现在在武汉市光谷公司做日语运营。今天晚上八点左右你们民警说有案件需要我配合调查一下，就把我从洪山区板桥新村带到洪山区狮子山派出所了。我之前有一张中国银行卡是我在北京百度实习的时候办理的，卡号是：62×××65，今年1月27号的时候我把这张卡注销了。把这张银行卡注销因为这张卡我2018年年底的时候把卡号发给我之前的黑人男友MIKE使用了，今年元月份具体时间我记不住了，他来武汉把这张银行卡要走了，过了没多长时间MIKE给我微信说这张中国银行的卡掉了，让我再办一张中国银行的卡给他。今年1月27号我到武汉市洪山区南湖中国银行把这张卡注销了，注销的时候我发现账户里面还有20010.79元，我就把这些钱取出来了。我不知道这张卡的钱是哪里来的，过了没多长时间我问MIKE钱的事情，发现联系不上他了。MIKE我们是几年前谈的男女朋友后来分手了，分手后只是偶尔联系下，2018年下半年他来武汉联系我说自己在广州和尼日利亚那边有生意往来，在中国签证时间比较短，办不了银行卡，想用下我的银行卡做下资金周转，说给我点费用，我就答应了把自己名下的一张建设银行卡、一张邮政银行卡、一张工行银行卡，一共三张银行卡给他了，他当时给了我×××000元钱现金，之后就偶尔联系下没多来往。2018年年底的时候他说他还需要一张银行卡，让我先给他发个卡号，我就把卡号通过短信发给他一个广州的号码上了，之后他不再用这个广州号了我就没存了。今年元月的时候他来武汉联系我，我就把这张中国银行卡给他了。这张卡号为：62×××65的中国银行卡这张卡我平时基本没有使用过，×××年年初的时候，就是大概据我把银行卡卡号发给MIKE没多长时间，MIKE联系我说我的这张中国银行卡里面有钱，让我取出来两万块给他，我就让我男朋友KALLONBOMIAPUTU拿着我的中国银行卡到中国银行南湖支行取了两万块钱，取完后当天下午我在武汉市见到MIKE后就把两万块现金和这张我的中国银行银行卡给MIKE了，他拿卡的时候没有给我钱说随后再说。我看了你们民警调取的中国银行南湖支行ATM机取款录像是我男朋友KALLONBOMIAPUTU拿着我的卡取的钱。我把自己的银行卡给MIKE使用，是因为我和MIKE也是朋友，他当时说只是用一下，还给了我一万多块钱我就答应了。MIKE用我的银行卡做了什么具体我不清楚。MIKE的联系方式我手机上存的有他的微信，昵称：Edwin，微信号：×××。我心里也感觉这些钱来路不正，但是还是信任他就没想那么多。MIKE在拿我中国银行卡的时候他当时没说给多少钱，只是说以后再给我钱。我在注销卡号为：62×××65的中国银行卡的时候知道里面有钱。这张卡在MIKE手里，具体是谁的钱我不清楚。MIKE和KALLONBOMIAPUTU认识，但是我不知道他们具体什么时间认识的，他们是黑人之间都有来往。被告人吴丹莹于×××年3月29日供述：我是通过我老公波玛（putuboimakallon）认识的MIKE，之前我没有向公安机关讲清楚是因为我老公大学快毕业了，我害怕他不能毕业才说我很早就认识了MIKE。我不清楚MIKE是哪里的，我在我老公和MIKE视频的时候见过这个人，看不出来多大岁数，他的真实姓名我也不知道，我们都喊他MIKE。经过你们民警给我提供的辨认照片我能认出来这个人，我老公当时就是让我把我的银行卡给这个人使用的。我老公2018年下半年的时候给我说他朋友MIKE做生意需要银行卡，想用一下我的银行卡，我就分几次把我自己名下的农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡、邮政银行卡及密码给了我老公，我老公把卡给的MIKE，这些卡的卡号我记不住了，建行卡有两张，有一张是我的工资卡我自己在使用，其他的卡都是只有一张。我把卡给我老公，他让MIKE使用的时间大概就是2018年的下半年，时间久了我记不清了。经过你们公安机关在公安部电信诈骗案件侦办平台查询发现我名下的农行卡在2018年8月份的时候被公安机关止付、冻结过，我名下的建行卡也是2018年8月份的时候被公安机关止付、冻结，我名下的工商银行卡2018年10月份的时候被公安机关止付、冻结这个情况具体我不清楚，不过2018年下半年的时候具体时间记不住了，我问过我老公我给他的银行卡呢，我老公说这些银行卡不能用了，我问为什么，他说里面有钱不知道为什么不能用了，我打电话问银行客服，客服说卡被冻结了，没有说冻结原因让我打电话到总行问一下。×××年年初的时候我先把卡号给我老公，他把卡号给了MIKE使用，之后没过多长时间我又把卡给了我老公。卡给了我老公没多长时间，我老公说我的那张卡掉了，想让我重新补办一张，我去银行的时候工作人员说需要先注销才能补办不然比较麻烦，我注销后当时有事就没有补办，注销的时候里面有两万多一点我取出来了之后我老公让我把这些钱给他了。我不知道他把这两万块钱后来给谁了。这一点我之前没有说实话，现在说的是事实。之前给我老公的银行卡在2018年的时候已经被公安机关冻结不能用了，×××年的时候我还要把自己的中国银行卡提供给别人使用是因为我老公说朋友想用就给他了没有考虑那么多。我老公和MIKE他们之间认识。（2）被告人KALLONBOMAPUTU（波玛）于×××年3月5日供述：我是2013年到的中国，在上海读中文，2015年来的武汉，就在武汉市华中农业大学农学院上学。你们的人说有事情找我，我就自己过来了。我在武汉市洪山区板城新村小区，六栋2单元302室。我的女朋友吴丹莹，据我所知她是在亚马逊上班。具体做什么不是很清楚。吴丹莹，今年29岁，我和她是2014年在上海认识的，但是就是朋友，我俩确认男女朋友关系是2016年，确定关系以后到了2017年我们两个就同居了。我有奖学金，一个月学校给我发2500元，这笔钱每个月打到我的中国银行卡上，户名是我自己；我还有个哥哥princekallon，在美国的NORTHCAROLINA，在那里当兵，如果我没钱了找他，他就给我打钱；还有一个朋友叫MARILNENEWTON，女的，在美国的MINESOTA.MINNAPOLIS做护士，他们给我打钱的话，我会拿我的护照去邮政银行或者ICBC（中国工商银行）银行，直接就能取钱。我和吴丹莹住在一起的时候她也花我也花。吴丹莹她有银行卡没有在我这里。有时候我会拿着吴丹莹的华夏银行卡去我们家附近的华夏银行取钱。她的银行卡密码她会写给我。我去过武汉市洪山区中国银行南湖支行通过自动取款机取过钱，我拿着我自己奖学金的卡去那里取过钱。具体时间我记不住了。你们公安机关工作人员给我看的×××年1月6日下午16时许，在武汉市洪山区中国银行南湖支行的自动取款机的监控录像，那个人和我像，但是不是我。我认识MIKE，我和MIKE认识是去年×××月份的时候，我当时去广州帮我美国的朋友MARILNENEWTON买头发，我和MIKE住在同一个宾馆，在一块聊天就认识了。我就知道MIKE是做商业的，具体做什么我不知道。我买完头发以后，我会给她发DHL快递给她。被告人KALLONBOMAPUTU（波玛）于×××年3月6日供述：我去过武汉市洪山区中国银行南湖支行通过自动取款机取过钱，当时我是帮我在广州认识的一个我们利比里亚的朋友名字叫做：MOORELESTERPAPIE的，我老婆吴丹莹也认识他，我们一般都叫他MIKE，我帮他取过三次钱，一次是在武汉市洪山区中国银行南湖支行取了两万，后来我到广州的时候，也帮他在广州的一个中国银行具体哪个位置我记不清楚了，取了两次钱，每次都是两万。等于我帮MIKE一共取了六万块，每取两万块，MIKE就会给我1000元的小费，他一共给了我3000元。今天晚上公安民警在我的配合引领下，在广东省广州市越秀区麓苑路36号城市快捷酒店7002房间抓的那个男人他就是我之前跟你们说的MIKE，（PAPIEMOORE），我就知道他说他是做生意的，我三次去中国银行取钱都是他给我打电话，让我去取的。我和他是在广州认识的，当时我去广州帮我美国的朋友MARILNENEWTON买头发，因为我不懂怎么把头发发过去，就认识了他，他跟我讲怎么发，然后我们在一块聊天，他问我女朋友是中国人还是外国人，我说是中国人，他就说让我跟我女朋友吴丹莹说下想用吴丹莹的银行卡取钱，可以给你们好处，我说你自己去跟我女朋友说，他就到了武汉，在武汉见了我女朋友，不知道他们两个人怎么商量的，然后我女朋友就同意了把卡给他了，然后过了几天，MIKE给我打电话，约我在武汉见了面，让我在武汉的洪山区中国银行南湖支行取了两万块，取完钱以后我把卡和钱一块给了MIKE，MIKE给了我1000元的小费。之后到了一月份的时候我又到广州帮我美国的朋友MARILNENEWTON买头发，我忙完以后和他联系，他说要我帮他去银行取钱，他就在广州把吴丹莹的那张中国银行的银行卡给我让我去广州的一家中国银行取钱，我取了两次，每次取两万。他给了我两千块。我说的话都是真的，你们可以去查查MIKE的出行记录，他手机上应该也有关于这个事情的东西，我女朋友吴丹莹也认识他，你们可以去问吴丹莹。吴丹莹以前好像还和他处过对象。被告人KALLONBOMAPUTU（波玛）于×××年3月13日供述：我是2013年8月份年到的中国，在上海在同济大学读了两年大学，2015年来的武汉，就在武汉市华中农业大学农学院上学。我的爸爸妈妈在利比利亚，我的爸爸名字是PRINCEMKALLONSR，妈妈名字是SOPHIEKALLONSR，哥哥的名字是PRINCEPCKALLONSRTR，我在中国结婚了，我老婆叫吴丹莹。×××年3月5日晚上，有警察把我老婆吴丹莹带到了武汉公安局，然后我也到公安机关找我老婆，后被你们留下接受调查，之后我配合你们公安机关到广州抓到PAPIEMOORE（帕佩），后来我和PAPIEMOORE（帕佩）就被羁押到广州看守所，昨天下午警察把我从广州带到这里的。因为我用妻子吴丹莹的中国银行卡取钱了。我是帮我朋友PAPIEMOORE（帕佩）取的钱，PAPIEMOORE（帕佩）说是帮他老板买货的钱。PAPIEMOORE（帕佩）的老板是谁我不知道。PAPIEMOORE（帕佩）通过我要的我老婆吴丹莹的中国银行卡的账户。我每次去中国银行取钱都是他给我打电话，让我去取的。我和PAPIEMOORE（帕佩）是一个国家的同胞。我是去年在广州通过他的女朋友认识的，当时我去广州帮我美国的朋友MARILNENEWTON买头发，因为我不懂怎么把头发发过去，就通过他的女朋友认识了他，他跟我讲怎么发，然后我们在一块聊天，他问我女朋友是中国人还是外国人，我说是中国人，他就说他老板需要买货物，需要用一下我女朋友的银行卡，他就说让我跟我女朋友吴丹莹说下想用吴丹莹的银行卡，钱打进来之后，让我帮忙取出来再给他，我和吴丹莹说之后，吴丹莹就把卡号给我了，后来我通过手机把这个中国银行的卡号发给PAPIEMOORE（帕佩），后来钱打进来我就把钱取出来了，PAPIEMOORE（帕佩）告诉我让我去广州把钱给他，期间PAPIEMOORE（帕佩）来武汉想把我老婆的中国银行卡要走，我就和我老婆商量一下就把卡同意给PAPIEMOORE（帕佩）使用了，后来我在武汉的洪山区中国银行南湖支行取了两万块，之后一块把银行卡和两万块钱去广州给PAPIEMOORE（帕佩）了。我是×××年1月2日我通过手机把吴丹莹的账号发给PAPIEMOORE（帕佩）的。我×××年1月6日在武汉取了2万，后我到广州把2万元钱给PAPIEMOORE（帕佩）了，把吴丹莹这张中国银行卡也给他，1月22日我再次从武汉到广州，见到PAPIEMOORE（帕佩）又帮他在广州用吴丹莹的这张银行卡取过3次。22日取了2万，23日取了两次每次取2万，取完后把钱直接给了PAPIEMOORE（帕佩）。×××年1月22日吴丹莹的中国银行的卡在广州东风西路的中国银行取款2万元，这笔钱是我取的。PAPIEMOORE（帕佩）来武汉找我要卡的时候，为这事请我和吴丹莹吃饭了。我在武汉帮他取的2万，他没有给我钱，但是后来我去广州给他送钱和卡的时候请我吃饭了。我在广州帮他取的三次钱，PAPIEMOORE（帕佩）一共给了三千块钱，每次给了一千。我把我老婆吴丹莹的中国银行的卡给PAPIEMOORE（帕佩）之后，中国银行的客服给我老婆打电话问银行卡几年没有使用了，最近出现了频换交易，我老婆听到这个消息后害怕银行卡进来的钱有问题，就让我到广州过去看看怎么回事，我就到广州了，在广州PAPIEMOORE（帕佩）说钱是老板的，后来我就从卡里面取了三次钱给PAPIEMOORE（帕佩）了，这个期间PAPIEMOORE（帕佩）也在使用这张银行卡取钱，具体取了几次我不知道。后来我回到武汉后，PAPIEMOORE（帕佩）告诉我银行卡被ATM机吞了，PAPIEMOORE（帕佩）让我补办一张，后来我就让自己老婆去武汉的中国银行补卡了。我老婆到银行之后，银行说不是开卡行不能补办，我老婆就直接把卡注销了，注销卡的时候里面有2万元钱，我老婆就把钱取出来给我了，后来PAPIEMOORE（帕佩）来武汉我就把这两万元钱给他了，后来我也没有让卡给PAPIEMOORE（帕佩）用了，我们也没有继续联系了。吴丹莹给过PAPIEMOORE（帕佩）就这一张中国银行卡。吴丹莹还有一张邮政银行卡、一张建设银行卡和一张工商银行卡也是涉嫌诈骗账户，我不知道怎么回事，我没有用过别的卡，就只用过中国银行的这张卡。吴丹莹和PAPIEMOORE（帕佩）以前不认识的，就是通过我才认识的，就是在武汉我们吃饭的时候见过一次。被告人KALLONBOMAPUTU（波玛）于×××年4月2日供述：我一共从我老婆吴丹莹手中拿过就一张中国银行卡交给别人使用。我老婆吴丹英供述我一共给别人五张银行卡，是因为我害怕没有说实话，我把我老婆的一张农业银行卡、一张工商银行卡、一张建设银行卡、一张邮政银行给了叫Matthew（马修），中国银行是给MOORELESTERPAPIE（帕佩）了。Matthew（马修）和我是一个国家的，他是我的大学同学，去年他在广州做鞋子生意，后来回国了。2018年5、6月份的时候，Matthew（马修）说他做生意需要中国的银行卡，想用我老婆吴丹英的卡，他说钱到账后会给我们一些钱，我和老婆商量后给了他一张我老婆的工商银行卡，后来有陆陆续续给了他另外三张银行卡，这些银行卡，我老婆都绑定的短信提醒，如果有钱到账，Matthew（马修）就会用微信给转账一千多元，每次不超过2000元，一共大概给我转过一万多。Matthew（马修）的微信号我记不住，他的微信昵称是Matthew。给Matthew（马修）四张银行卡使用后，这些银行卡出现过被冻结或止付的情况，Matthew（马修）有时候到银行取款时发现钱取不出，然后跟我们说，然后我老婆吴丹英就去银行问怎么回事，银行说这些银行卡被冻结了，给了我老婆一个电话号码，让我老婆打电话询问详细情况，我老婆打电话，对方让我老婆过去说明情况，我老婆也没去，具体的我也不太清楚。给Matthew（马修）四张银行卡后，没有帮他取过钱。银行卡交给Matthew（马修）的有的是亲手给他，有的是快递给他的。Matthew（马修）和MOORELESTERPAPIE（帕佩）认识。（3）被告人MOORELESTERPAPIE（帕佩）于×××年3月13日供述：我第一次来中国是2017年9月份，当时办理的是单次签证，只能来一次的那种；后来我办的是多次签证，每个月只要出境一次就可以再次来到中国。我来中国是为了做生意，衣服、鞋子、手机一类批发生意，有时候也会有我家乡的人让我帮他们发货。×××年3月5日晚上11点左右，我和KALLONBOMAPUTU还有FANTAFOFANA在广州市越秀区城市便捷酒店广州麓苑路淘金店7002室被你们警察带到了广州市越秀区越秀分局华乐派出所，今天你们把我带到这个地方。我知道为什么被带到公安机关，因为我帮KALLONBOMAPUTU（波玛）取钱的事情。我没有见过吴丹莹本人，只是通过一次视频电话。吴丹莹她是KALLONBOMAPUTU（波玛）的妻子。吴丹莹没有用她的身份证办理银行卡，然后提供给我使用。我看这个视频中取款的男子是我（出示×××年1月25日吴丹莹的中国银行银行卡在广州市中国银行东风西路ATM机取款的视频）。我也不知道这卡是吴丹莹的卡，这些卡都是KALLONBOMAPUTU（波玛）给的JAMEL（吉米），然后JAMEL（吉米）给我的，让我帮他们取钱。JAMEL（吉米）一共给我一张中国银行卡，一张邮政储蓄卡。用这两张卡一共取了五次钱。第一次是×××年1月的时候，我的朋友JAMEL（吉米）给了我这张中国银行银行卡，让我拿着这张卡去取钱，因为JAMEL（吉米）欠我3000块，他就让我取完钱后从里面扣除3000块，去的时候就我和KALLONBOMAPUTU（波玛），取款地点是东风西路ATM机，我取了钱之后扣了3000块我自己的钱，然后把剩余的钱和银行卡给KALLONBOMAPUTU（波玛）；第二、三次取款都是KALLONBOMAPUTU直接把银行卡给我让我去取的钱，取款地点都是东风西路ATM机，这三次一共取款三万五千元。第四五次用的应该是邮政储蓄银行卡，取款地点在广州天河广场附近，这两次一共取了一万五千元。我帮JAMEL（吉米）取钱是因为他欠我3000块钱，我帮KALLONBOMAPUTU（波玛）取钱是因为有一次我和JAMEL（吉米）因为钱的事差一点打起来，KALLONBOMAPUTU（波玛）化解了我们之间的纠纷，我就和KALLONBOMAPUTU（波玛）的关系越来越好，所以我帮他取钱。他们让我去取钱，我就去了，我当时也没有多想。第一次取款，我要回了JAMEL（吉米）欠我的3000块钱，第二次取款后他们带着我去俱乐部玩，第三次取款后我告诉KALLONBOMAPUTU，我缺少一双鞋子，KALLONBOMAPUTU就给了我350块，然后我去买了一双鞋子，第四次取款后我和KALLONBOMAPUTU在我住的宾馆玩，正好服务员敲门催我赶快交房费，KALLONBOMAPUTU就给了我1000块钱，之后我就没好意思再问KALLONBOMAPUTU要钱了。吴丹莹供述我和她认识，并且以前是男女朋友关系，对此她在说谎。吴丹莹向公安机关供述她先后用她的身份信息办了四张银行卡给我，并且你还给了她一定的好处费，对此她在说谎。KALLONBOMAPUTU（波玛）供述他是在帮我取钱，而且每次他帮我取钱后，我都会给他好处费，而我说我是在帮KALLONBOMAPUTU（波玛）取钱，对此他在说谎。没有人叫我MIKE（麦克），都喊我PAPIE（帕佩）。吴丹莹和KALLONBOMAPUTU（波玛）问我喊MIKE（麦克）他们在编故事，我的名字叫PAPIE（帕佩）。2018年11月份去过武汉。我当时是为了申请奖学金去武汉大学上学，后来因为我提供不了武汉大学需要的材料，所以我没有申请。我在武汉待了两天就回广州了。我没有见到吴丹莹，我在武汉大学篮球场见到过KALLONBOMAPUTU（波玛）。×××年1月份在广州市JAMEL（吉米）住的宾馆给我的银行卡。JAMEL（吉米）是我的老乡，大概37、8岁左右，他在中国是做假发出口生意的，主要出口到利比里亚，我是2017年来到中国认识他的，我最近一次见他是在×××年的2月份，在小北路富洋宾馆外面见的面。KALLONBOMAPUTU（波玛）也是我的老乡，我跟他是2018年9月份认识的，他好像是武汉大学的学生，我不知道他有没有做生意。（4）被告人TOUMAMOHAMED（图玛）于×××年3月13日供述：我是留学生，现在是广东省广州市广东技术师范学院国际教育学院的在校学生，学习汉语言学。我身体很健康，没有传染性疾病。×××年3月11日晚上11时，你们警察在广东省广州市白云区汇侨四街1号1407房，出示证件后，将我带到广州市白云区分局新市派出所，今天你们把我带到邓州市公安局办案中心。我知道是因为取款的事情。在中国我用自己的护照在中国广州市办理过一张中国工商银行银行卡和一张中国农业银行的银行卡。×××年3月7号我从学校回来的路上丢了。我看视频中取钱的男子（出示×××年1月28日17时中国工商银行卡号：62×××18在中国工商银行汇侨新城支行ATM机取款监控）就是我。当时取了两万元人民币。视频中我取的钱是我非洲朋友让我去取的，他叫CHARLES，也是科特迪瓦人，现住在科特迪瓦，今年大概30岁左右。×××年1月27日CHARLES给我的工商银行卡上打了五万元，第二天我在中国工商银行汇侨新城支行ATM机取了两万元。剩余三万元我分两次取完，中间隔了多长时间我想不起来了，第一次取了两万元，第二次取了一万元，取款地点都是在中国工商银行汇侨新城支行ATM机。邓州市被诈骗的受害人袁某1被骗的一部分资金（五万元）流到了我的账户，并被我提现，是CHARLES让我帮他取的钱，具体怎么回事我不清楚。我是从2018年×××月份我把我的银行卡号提供给CHARLES，把卡号提供给CHARLES之后，第二天CHARLES就给我打电话让我帮他取钱。要帮CHARLES取钱是因为CHARLES本人在科特迪瓦，他有时候会在中国买东西，让我帮他把钱取出来，然后我会把钱交给CUSTOMAS，每次都是CUSTOMAS给我打电话，约定地点把钱给他，大多数是在市场交给他。CUSTOMAS在我们非洲的意思是指做生意的人。我们都称做生意的人叫CUSTOMAS。这五万元我取出来之后给了四个人，一个卖手机的给了两万元、一个卖耳机的给了一万元、一个卖汽车用品的给了一万五千元、一个卖鞋子的给了五千元。四个人的情况我想不起来了。我说的都是实话。我是从2018年×××月开始帮CHARLES取钱，帮CHARLES取钱没有给好处，但是我有时候生活困难了，我就给CHARLES打电话，CHARLES会帮我付学费和生活费以及交房租。CHARLES帮我付了28000元，其中11400元是学费，剩余的钱是生活费和房租钱。一共帮CHARLES取了多少钱具体多少钱记不住了，取钱次数也想不起来了，只要CHARLES给我打电话，我就帮CHARLES取钱。每次帮CHARLES取的是什么钱我不知道也从来没有主动问过。公安机关抓住我的时候，从我的住址搜查出来的人民币是我帮CHARLES用美金换的人民币，CHARLES让一个朋友把美金交给我，我用这些美金兑换的人民币，我还在等CHARLES的电话。一共是9453美金，折合人民币后大概六万四千元。（5）被告人马和于×××年3月13日供述：今天上午十一点左右民警到康乐县南苑小区二单元206找我和我老婆马某，我们没在那里住，房主叫马兰花是我老婆的嫂子，后她给我们说公安局找我们，我就到康乐县公安局过来说明情况。找我们就是今年年初的时候，我把我老婆和我自己名下的银行账户让我弟弟线瑸以及线瑸介绍的一个黑人使用，以及帮助他们把来历不明的钱转账给他们提供的账户的事，现在这几张银行卡都被公安机关冻结了。2018年底我母亲生病，我弟弟线瑸回到康乐，聊天时说让我给他几个银行账户用一下，说收一下老外的货款，还让我接了下老外的电话，老外说给我1000元开卡费，还说卡里面进的钱我可以适当扣一点作为辛苦费，没有说具体给我提成多少。并说这些款打到我提供的银行账户后让我尽快把钱取出来或者转走，不然很可能会被冻结。我当时犹豫了几天，后来还是答应给他几个银行卡，我给他说给他几个我的地方银行卡，他说地方银行卡有时候转账转不通，最好是五大银行的卡。我就带着我老婆马某到临兆县办理了建设银行卡，开通了手机银行转账功能、短信提醒服务，绑定了我老婆的手机号，我把卡号发给我弟弟线瑸了，之后我又把我的建行卡号、工商银行卡号、我老婆的农行卡号这几个账号发给我弟弟线瑸了，线瑸当时还给我留了一个外国人的电话，说如果联系不上他了就联系这个外国人。没过多久我老婆那张建行卡就收到钱了，线瑸就联系我到ATM机上把钱取出来，线瑸、老外会给我一个银行账户让我把钱存到他们发的账户上。线瑸给我的账户一般都是固定的，有郝某、高光辉、还有他自己的。其余大额的转账账户都是老外提供的流水上面都有账户号和名字。我工行的卡，钱到账后先把钱取出来存到线瑸和老外提供的账户上。到账的钱额度大时线瑸和老外没有及时联系，我按照他们说的防止前被冻结，我会把钱先转到我名下的甘肃银行卡上，再通过这张卡的手机银行把钱转到线瑸和老外提供的账户上，我的这张甘肃银行卡的明细上面的郝卫岗、线瑸账户的钱都是我按照他们提供的账户转的钱。到我建行卡的钱，通过手机银行转过钱，也在提款机上取现过，还把钱转到我甘肃银行卡上过。线瑸说这些钱是老外的货款，具体我不知道，开始我不相信，后来这些账户的钱进的太多，太频繁，开始的时候他们也说这些到账的钱要尽快取出来或者转走不然会被冻结，我就怀疑了。我没有想那么多，线瑸和老外也没有告诉我这些钱的具体来源。邓州受害人的68000元我把钱全部存到老外提供的银行账户上了。被告人马和于×××年3月13日供述：×××年1月13日上午十一点左右你们民警到康乐县南苑小区二单元206找我和我老婆马某，我们没在那里住，房主叫马兰花是我老婆的嫂子，后她给我说公安局找我们，我就到康乐县公安局，后被你们河南公安民警带到这里，因为今年年初的时候我把我老婆和我自己名下的银行账户让我弟弟线瑸以及线瑸介绍的一个尼日利亚黑人使用以及帮助他们把来历不明的钱取现转账给他们提供的账户的事，现在这几张银行卡都被公安机关冻结了。2018年年底的时候我母亲生病，我弟弟线琐从广州回到我们康乐县我们聊天的时候，他说有一个外国黑人朋友叫“一凡”，他说让我给他几个银行账户用一下，收一下老外的货款，当时我弟弟就给老外打了老外的电话，老外电话里说给我1000块钱开卡费还还给我说取10000元可以提成100元。并说这些款打到我提供的银行账户后让我尽快把钱取出来或者转走不然很可能会被冻结。我给他说我有甘肃银行的卡、甘肃农村信用社的卡和一张好几年没有用的农行卡，他说地方银行卡不行有时候转账转不通，问我有没有其他的银行卡最好是五大行的卡。我当时犹豫了几天后来还是答应给他几个银行卡，我就带着我老婆马某到临洮县洮阳支行办了张建设银行卡当时还开通了手机银行转账功能、短信提醒功能，绑定的是我老婆的手机号：136××××****。每次卡里面进钱了我老婆都知道。卡号是：62×××86，我用我的身份在兰州文化宫支行办了一张建设银行的卡，同样开通了手机银行转账功能、短信提醒功能，绑定的是我的手机号，我的建行的卡号：62×××97，我还用我的身份办了一张工商银行的卡，这张同样开通了手机银行转账功能、短信提醒功能，绑定的是我的手机号，工商银行的卡：6215582714000526020。之后我通过短信的方式把卡号发给线瑸了，线瑸当时还给我留了一个外国人的电话手机号是+23408014934755，说如果联系不上他了就联系这个外国人。过了大概一个月，我又把我老婆的农行的卡：6228483360757806018，也发给我弟弟线瑸了。前三张银行卡账户给线瑸后，没过几天我老婆那张建行卡里面就收到钱了，时间长了，我也记不清具体多少钱，收到之后线瑸就联系我让我马上到ATM机上把钱取出来，线瑸给我发一个银行账户让我把钱存到他发的账户上。之后有钱到账，我弟线瑸和老外就会给打电话，手机短信给我发账户，让我把取出来的钱存到或转到他们发来的账户，因为当时我弟和老黑说钱到账后要尽快取出来，或者转账，如果钱少的话，我就会通过ATM把钱取出来，存到他们提供的账户上，我们康乐没有建行的营业网点不能到柜台取款，如果到账的钱比较多，如果钱到我的银行卡我用手机银行把大额的转账到我弟和老黑提供的银行卡上如果是打到我老婆的银行卡上我就让我老婆通过他的建设银行手机银行把钱转到线瑸和老黑指定的账户上。我给我弟的四张卡的从×××年×××月底我给他后里面的进账和出账都是我操作的我和我妻子自己没有往里边存钱，都是我弟和老黑让我操作的。线瑸和老黑提供的账户我现在记不起来，他们给我提供的账户每次都不一样，大概有十多个。其中有我弟弟自己的账户我记着是建设银行的。还有郝某、高光辉、王**的，老黑给我提供的我现在记不起来了，我给我弟弟线殡四张卡上边的转账记录都是他们提供的。邓州市受害人袁某1被诈骗的钱有68000元是直接转到马某建设银行卡（62×××86），这笔钱是×××年1月几号我记不清楚了，当时钱到账后老外给发了一张彩信是一个银行存款单据，上面是显示存到我老婆马淑萍建设银行卡（62×××86）金额68000元，到账后我就用我老婆的手机银行转到我老婆的工商银行（6215582714000208249）的工资卡，然后过了1分钟又退回来了不知道怎么回事，我就赶紧到我们县城建设银行的ATM机上取了2万现金，随后把剩下的48000元通过我老婆的手机银行转到我自己的甘肃银行（62×××31）上，然后把取出的现金2万元也存到了我的甘肃银行的银行卡（62×××31）上，老黑又给我发了个账户是个农业银行的，然后又到甘肃银行ATM取了205001在柜台取了47000元的柜台，然后把68000元钱都通过ATM机无卡存款存到了老黑给我提供的农行账户了。这68000元钱都存到了老黑提供的农行账户的时间就是我取完47000后半个小时，这个账户我记不住了。手机上面甘肃银行的手机银行现在还有，登录密码是：a104225、建行和工行我都卸载了，因为2月份的时候卡被冻结，我就把手机银行卸载了，建行手机银行登录密码是：104225，工行的密码我忘记了。给线瑸提供银行账户以及帮助他和老黑把账户来源不明的钱取现、转账，他们给的好处，当时开卡的时候，老黑给我弟打电话答应给我1000元，我记不清楚具体是在哪一次转账的过程中我扣除了1000元的开卡费，每次取1万元提成100元，大概我核照每次取款的比例扣除的好处费有×××000多元，这些钱每次都是我取完我扣下了。提供给线瑸和老黑的这些银行账户的钱，线瑸说是老外的货款，具体我也不知道，开始我不相信，后来这些账户的钱进的太多、太频繁，开始的时候他们也说这些到账的钱要尽快取出来或者转走不然会被冻结，我就怀疑了。我想着还是自己有点贪便宜可以落点钱，线瑸和老黑也没有告诉过我这些钱的具体来源。春节过后线瑸给我打电话问我的三张卡被冻结没，我说应该是正常的。提供给线瑸的这四张卡账户前三张都被公安机关冻结，后来我老婆的那个农行卡冻结没有我不知道。老黑是尼日利亚的黑人，这是我弟弟线殡告诉我的，老外说他叫“一凡”，我只有他一个手机号+23408014934755，发账户的时候是他通过彩信发我的这些信息在账户被冻结之后我都删除了。线瑸，男，34岁，是我亲弟弟，他随我爸姓，我随我妈姓，现在在广州，以前在广州三元里做牛仔裤生意，手机号是：150××××****，微信号：×××名字：虔诚。郝某，男，30岁左右，是河南的，我在广州认识的，高光辉，男，30多岁，是河南的，都是在广州认识的，他微信号是：×××，他也在微信上也给过我一次账户。我的微信号：×××，手机号：183××××****。（6）被告人吴洪锋于×××年3月8日供述：今天下午4点半左右，我在厚街镇万达广场楼下我开的美宜佳便利店里做生意，被你们警察带到三屯派出所接受调查。我知道为什么将我带到三屯派出所，因为我用我的POS机帮几个外国人刷卡取现的事。2018年11月份的时候，我在我开的美宜佳便利店里正常做生意，然后来了一个外国黑人买东西，买完东西之后他问我可不可以刷卡，我告诉他可以刷卡，然后他就拿了一张储蓄卡来结账。过了大概一个星期左右，这个黑人又来我店里买东西，买完东西之后结账的时候他问我可不可以刷卡换一点现金，我就告诉他，他的储蓄卡可以去银行直接取现金，为什么要在我这里套现。他告诉我说他的取现额度已经用完了，所以才想刷卡套现，然后他就走了。到了2018年×××月份的时候，这个黑人又来我店里买东西了，结账的时候他又问我可不可以刷点钱出来，因为当时我店里有些现金，我就告诉他可以刷，然后他就用他的储蓄卡在我的POS机上刷了大概3、4千块，我告诉他我的POS机手续费是1%，也就是说刷100块要收1块钱的手续费。这个黑人走的时候还加了我的微信好友。自从这个黑人来过以后，前前后后又来过三个黑人，他们来了之后跟第一次来的那个黑人一样，都是加了我的微信，然后从我这里刷卡套现。从去年×××月份到现在，那些黑人前前后后从这里刷走有五十多万。邓州市有一个受害人，被骗了48.8万，我们查询资金流后发现，其中×××年1月29日有17.92万最后通过我的POS机刷走的，对这笔资金我有印象。我记得是×××年1月29日下午2点到6点时间，共有两个外国黑人来我店里刷POS机套现，其中一个黑人拿着一张银行卡（具体是什么银行的卡我记不住了）让我刷POS套现，我就用我的瑞和宝的POS机分两次给他刷了7万多，我跟他说现在没有现金，让他等下再过来拿，他走后，我就到银行给他取钱。这个黑人走后过了约一个小时又来一个黑人，让我刷POS套现，我分三次用我的拉卡拉POS机和海科融通POS机给他刷了10万，我也让他等下再过来拿，他走后，我再次到银行给他取钱。我取完钱回到店里没一会，第一个黑人就到我店里把钱取走了，扣除我的手续费700多元，让他把剩余的拿走了，又过了一段时间另一个黑人来店里也把钱拿走了，我扣除这个人手续费1000元。×××年1月29日这两个外国黑人套现使用的银行卡是否是同一张银行卡我没有印象了。×××年1月29日，到店里套现的两个外国黑人之间是否认识这我不清楚。他们这些外国黑人每次来我店里套现都是一个一个来，没有跟着一起来过。他们银行卡里的钱怎么来的我没问，我问过他们要这么多现金做什么，他们四个黑人都说他们是做贸易的，在东莞厚街寮厦做鞋子生意，用现金拿货。这四个外国黑人只有一个会说中文，其他三个来我店里都是用手机翻译软件和我交流的，他们大概30岁左右，其中我手机上存着两个黑人的照片。他们四个都加有我的微信，会说中文的黑人的微信号码是：×××，昵称是Wonder，电话号码是：135××******；剩下三个不会说中文的黑人的联系方式是微信号码：×××，昵称：Noun，电话号码是：17876569524；微信号码：×××，昵称：Confidence，没有电话号码；微信号码：×××，昵称：RAPHAEL，没有电话号码。这四个外国黑人经常拿着储蓄卡经常到店里去套现。他们说他们是做贸易的，每天取现的额度只有两万块，所以才找我来刷卡套现的。这四个外国黑人拿的储蓄卡应该不是他们的，会说中文的那个黑人告诉过我，他套现用的那张卡是她中国女朋友的。我问过这个黑人为什么自己不去银行办一张自己的银行卡，这个黑人告诉我，他是外国人，不能在中国办银行卡的。刚开始我不知道，一直到今年2月3号的时候，我的POS机上绑定的两张我的中国银行银行卡和工商银行银行卡都被冻结了，然后我去银行咨询是怎么回事，银行的工作人员告诉我不是他们冻结的，然后他们给我出了一份清单，上面显示的是鹤壁市公安局、昆明市公安局、佛山市公安局都对我的银行卡进行了冻结，这个时候我才意识到我帮这四个外国黑人套现的钱来路不正。我打电话联系了冻结我银行卡的公安机关，他们告诉我我的银行卡因为涉嫌电信诈骗才被他们冻结的。过了几天，那个会讲中文的黑人又来的店里了，我告诉他不能套现了，因为我的银行卡都被冻结了。之后这些黑人再也没有到我店里来过，微信也不联系了。我有三个POS机，一个是瑞和宝的，一个是拉卡拉的，一个是海科融通的。瑞和宝POS机绑定的结算账户是我的中国银行银行卡，卡号是：60×××67；拉卡拉POS机绑定的结算账户是也是这张中国银行银行卡；海科融通POS机绑定的结算账户是我的工商银行银行卡，卡号是：62×××91。我帮这四个外国黑人套现，一共获利四千多元。（7）被告人陈润珊于×××年3月10日供述：今年1月份的时候，我在东莞办理过一张建设银行卡。卡号为62×××74，户名：陈润珊。我把这张银行给我以前的男朋友了，并给了他密码。我的男朋友叫jaja具体英文名字我不清楚，他是非洲的，34岁左右。他不会中文，手机号132××××****，他微信我删掉了，现在他的电话从2月18号他打给我后，我就联系不上了，我打电话他关机了。我2017年大概是夏天我通过朋友介绍在广州认识了一个非洲的黑人，他叫jaja我们就谈了五六个月的男女朋友，后来因为语音的问题我们沟通不了就分手了，他自己告诉我他在广州做外贸生意，我在广州宇宙鞋城见过他在那里发鞋子。分手之后这几年他还是找我加我微信，我不主动联系他，他有我的电话。现在也不怎么联系。他还用一个电话183××******号码联系过我。我看这视频（出示在吴洪锋美宜佳店的监控录像）里面带白帽子，脸黑的很那个外国男子看着比较像。大概一个月前他说他要做鞋子生意，还说客人相信中国人，要我帮助他说的挺可怜，让我帮他去银行开卡给他了。我还给他开过别的银行卡，我一共给过他四张银行卡，都是我的身份开的的卡。第一次是在2018年×××月份的时候我把我自己不常用的一张工商银行的，还有一张农业银行的银行卡在东莞莞城镇一个公交车站给他的。然后过了没多久在×××年1月份的时候，他又给我打电话说要我再帮助他开两张卡，一张邮政银行的、一张建设银行的银行卡，后来我到银行开完后就把卡和密码都给他了。我给男朋友jaja的四张银行卡农业银行卡和工商银行卡绑定了我的微信和支付宝。开通网上银行APP的是邮政银行卡和建行银行卡的，这两张卡我只要登录网上银行APP可以看到交易的流水。还有就是1月具体几号我记不清楚我用支付的时候我把我微信提现200元到我其他银行卡我弄错了转到了我给我男朋友的那张工商银行的银行卡上面了，我就提现发现体现不了，我就打电话问客服后来去银行银行告诉我因为涉嫌案件被广州越秀公安机关冻结了。我就给他们警方打电话后来没有接，然后我就想给我男朋友说了，他说让我去银行问吧，我想注销但是银行说被公安机关冻结不能注销。其他三张卡我不知道冻结没有。后来我就打电话联系他他电话从2月18号以后就关机了。我2月26号去银行后才知道是涉嫌案件被广州越秀公安机关冻结了，我想要要回我的卡，我就联系他，但是联系不到他了。打他的电话一直关机。公安机关侦查发现×××年1月29日邓州市受害人袁某1被诈骗的一部分资金17.92万的资金打到了我的建设银行卡，卡号：62×××74，户名：陈润珊，具体时间我记不清楚了，这张卡确实收到了这笔钱，但不是我取的，卡在他那里，这笔钱我通过手机银行能看到流水，我看是几万几万的转走的我猜应该是通过pos机转走的。我给他的四张银行卡，每次都是只要钱到账，他给我打电话让我只去查一下钱到账没有，然后看看有没有钱到账告诉他，如果有到账他就会ATM机取现或刷POS机刷走。我给他的这四张卡从×××月份到现在进钱应该有五六十万左右吧，具体我记不清楚了。今天你们找到我才知道这张卡也涉嫌犯罪了。没有给我任何好处，我就是帮忙。这四张卡还在他那里我也联系不上，我是2月26号打电话挂失了邮政和建设银行0卡，2月15号用电话进了挂失了农业银行的银行卡，工商银行的那个银行卡因为被冻结不能挂失。想着要挂失银行卡是因为我不想再借给他银行卡了，打他电话他也不接我也找不他，我的一张卡也被冻结了，我有点怀疑我不知道他自用我银行卡做什么。2月15号我挂失了农业银行卡，手机上2月18号还和他有通话记录是因为那天打电话我问他我的银行卡为什么被冻结了，他也听不懂，说了一推英文我也听不懂，后来就联系不上了。我们平时就打电话，他身边有时候有一个他们国家的黑人会中文，有时候给我们翻译，但是那个黑人也说的我听不懂，微信因为之前我把他删了就没有加。jaja有护照。护照上写的英文名字我看不懂。他有护照为什么不自己到银行去办理银行卡，而是让我给他办卡用我也不知道什么原因。大概2017年的时候，我怀孕怀了JAJA的孩子，后来流产了，JAJA以前说过将来做生意如果赚到钱会补偿我。2018年×××月份，×××年1月份分好多次通过微信转账给我了大概不到两万元。给我钱的时候JAJA他没说是什么钱，他不会说很多。每次给我打电话让我查完账户里有没有收到钱，查完之后，他有时候当天，有时候第二天，有时候隔几天会给我转一些钱，有几百的，也有几千的，又一次是一万元。JAJA的微信号码我不记得了，他对我说他的顾客相信中国人。他经常换微信号。5．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）人身安全检查笔录，证明被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、马和、TOUMAMOHAMED（图玛）、陈润珊、吴洪锋到案时人身安全检查情况。（2）辨认笔录、照片，证明吴丹莹辨认出其老公波玛把自己的银行卡提供给他使用的MIKE。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊、吴洪锋明知钱款来历不明的情况下，多次协助诈骗嫌疑人取款、转账，从中牟利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊、吴洪锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。本案被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）系共同犯罪。被告人吴丹莹、马和、陈润珊的辩护人提出的关于“本案定性有误，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪；被告人吴丹莹在小区遇见警察没有抗拒抓捕，到案后如实供述自己的犯罪事实，属于自首；其供述前后矛盾，在整个犯罪过程中没有获利，没有违法所得，将自己的银行卡给KALLONBOIMAPUTU（波玛），属于被动犯罪，将银行取的两万元交给KALLONBOIMAPUTU（波玛），属于辅助犯罪，系从犯；被告人马和犯罪行为、行动是受其弟弟的利用、指使，属于从犯。”的辩护意见，与已查明的事实不符，故被告人吴丹莹、马和、陈润珊的辩护人上述辩护意见不成立，不予采纳。被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）、马和的辩护人提出的关于“被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）到案后协助公安机关抓获嫌疑犯，系立功，可以从轻处罚；被告人马和犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。”的辩护意见成立，予以采纳。被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）、马和、陈润珊、吴洪锋的辩护人提出的关于“七被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，悔罪态度较好，依法从宽处罚。其中被告人马和、陈润珊、吴洪锋的亲属补偿被害人部分损失并取得谅解，积极缴纳违法所得、罚金，可以酌定从轻处罚。”的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴丹莹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。二、被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，驱逐出境。三、被告人LESTERPAPIEMOORE（帕佩）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元，驱逐出境。四、被告人TOUMAMOHAMED（图玛）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，驱逐出境。五、被告人马和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万二千元。（已缴纳）六、被告人陈润珊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）七、被告人吴洪锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）八、违法所得人民币八万八千三百五十元，其中被告人吴丹莹一万二千元、KALLONBOIMAPUTU（波玛）一万三千元、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）四千三百五十元、TOUMAMOHAMED（图玛）二万八千元、马和一万三千元、陈润珊一万三千元、吴洪锋五千元，予以追缴，上缴国库。（马和、陈润珊、吴洪锋已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴丹莹的刑期自2019年3月5日起至2023年3月3日止；被告人KALLONBOIMAPUTU（波玛）的刑期自2019年3月13日起至2023年3月3日止；被告人LESTERPAPIEMOORE（帕佩）的刑期自2019年3月13日起至2021年3月4日止；被告人TOUMAMOHAMED（图玛）的刑期自2019年3月13日起至2022年3月10日止。被告人马和、陈润珊、吴洪锋的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人吴丹莹、KALLONBOIMAPUTU（波玛）、LESTERPAPIEMOORE（帕佩）、TOUMAMOHAMED（图玛）的违法所得、罚金在判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  付 涛审 判 员  武圣乾人民陪审员  刘 博二〇二〇年十二月九日书 记 员  杨 鸣