安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0123刑初34号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人龚存明，男,1983年11月21日出生，汉族，初中文化，无业。现住长丰县双凤经济开发区（户籍地:长丰县双凤经济开发区）。曾因犯抢劫罪，于2000年9月25日被合肥市郊区（现为蜀山区）人民法院判处有期徒刑一年零六个月；因盗窃，分别于2002年4月22日、2005年10月28日、2007年8月16日被合肥市人民政府劳动教养委员会决定劳动教养二年、一年六个月、一年；因犯盗窃罪，于2013年2月20日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑八个月；因盗窃，于2013年9月20日被合肥市望湖派出所行政拘留；因犯盗窃罪，于2014年12月2日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月9日被肥西县公安局刑事拘留，2019年6月14日因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪经肥西县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人张善君，安徽百大律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人龚存鼎，男，1979年6月10日出生，汉族，高中文化，公司职员。现住合肥市庐阳区（户籍地:长丰县双凤经济开发区）。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年8月22日被肥西县公安局刑事拘留，同年9月19日因涉嫌诈骗罪经肥西县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人戴先锋，安徽金的律师事务所律师。被告人龚存功，男，汉族，初中文化，无业。现住长丰县（户籍地:长丰县双凤经济开发区）。曾因犯盗窃罪，于2012年9月4日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；因盗窃，于2013年9月被合肥市公安局望湖派出所行政拘留。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月9日被肥西县公安局刑事拘留，同年6月14日被取保候审。2019年9月20日因涉嫌诈骗罪经肥西县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人朱彦荣，安徽金的律师事务所律师。辩护人陶劲松，安徽金的律师事务所律师。被告人陈雪，女，1987年8月28日出生，汉族，中专文化，无业。现住合肥市庐阳区（户籍地：长丰县双凤经济开发区）。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年8月22日被肥西县公安局取保候审，同年11月14日被肥西县人民检察院取保候审。2020年1月6日本院决定对其取保候审。辩护人李露华，安徽人杰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人汪梦茹，女，1993年8月16日出生，汉族，高中文化，无业。现住肥西县（户籍地:肥西县）。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年8月16日被肥西县公安局刑事拘留，同年9月19日因涉嫌诈骗罪经肥西县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人汪丽萍，安徽徽信律师事务所律师。辩护人佘俊俊，安徽徽信律师事务所律师。被告人焦福武，男，1989年3月6日出生，汉族，初中文化，无业。住合肥市庐阳区橡树湾三期39栋1101室（户籍地：合肥市瑶海区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月26日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月1日经肥西县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人周茂军，安徽百大律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人郑强，男，1990年8月24日出生，汉族，中专文化，无业。住合肥市新站高新区兴华苑C区2栋2808室（户籍地：合肥市瑶海区）。曾因犯贩卖毒品罪，于2010年12月1日被合肥市瑶海区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月4日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月1日经肥西县人民检察院批准被执行逮捕。2020年6月3日，本院决定对其取保候审。辩护人陈浩，安徽安泰达律师事务所律师。2020年1月3日，安徽省肥西县人民检察院以肥西检一部刑诉（2019）281号起诉书向本院提起公诉，指控龚存明、龚存鼎、龚存功、陈雪、汪梦茹、焦福武、郑强涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。本院受理后，肥西县人民检察院于2020年3月26日建议延期审理，同年4月22日建议恢复审理。2020年7月13日，肥西县人民检察院再次建议延期审理，同年7月29日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年8月3日公开开庭审理了本案。安徽省肥西县人民检察院检察员李某1、检某出庭支持公诉，被告人龚存明及其辩护人张善君、龚存鼎及其辩护人戴先锋、龚存功及其辩护人朱彦荣、陈雪及其辩护人李露华、汪梦茹及其辩护人汪丽萍、焦福武及其辩护人周茂军、郑强及其辩护人陈浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省肥西县人民检察院指控：被告人龚存明为牟取非法利益，自2016年10月开始，与被告人龚存功、龚存鼎、陈雪、汪梦茹等人结伙，由被告人龚存鼎、汪梦茹出资，在合肥市庐阳区金谷园小区2栋703室开设极地投资管理有限公司（以下简称“极地公司”）实施诈骗。该团伙以贷款利息低、手续简单为幌子，通过网络和中介方式招揽客户，诱骗急需用钱的客户上门借钱。客户上门后，以行业规矩为由，让被害人出具虚高借条并扣除高额的上门费、保证金、服务费、头息等费用。在被害人无力还款的情况下，让被害人采用转单平账的方式归还债务。并采取寻衅滋事、非法拘禁等犯罪手段索要债务，多次有组织地实施“套路贷”诈骗犯罪行为。长期以来，逐渐形成了以龚存明为纠集者，以龚存功、龚存鼎、陈雪为组织成员的恶势力犯罪团伙。（一）诈骗、寻衅滋事、非法拘禁事实1.2016年10月21日，被害人张某1从被告人龚存明处借款，龚存明以扣除保证金为由让张某1出具了一张在汪梦茹名下的15万元借条，后汪梦茹实际转账11万元给张某1。2016年11月初，龚存明打电话向张某1要钱，张某1在无力还款的情况下，于2016年11月10日，通过大志贷款公司贷款30万元并于当日将57500元转账到陈雪账户。2016年11月份以后，龚存明又开始向被害人张某1索要汪梦茹名下15万元的债务，并在随后一年多的时间内，龚存明多次到被害人张某1家讨要债务，在经公安机关告诫后，仍多次前往被害人张某1家采取堵锁眼、砸监控的方式逼债。后又安排龚存功先后三次找被害人张某1讨债，其中有一次找到被害人张某1，并收取200元的辛苦费。被害人张某1将居住的房屋变卖用于还债，2017年11月29日，其妻子李某2不堪忍受，与张某1离婚。2018年2月28日，在龚存明安排下，龚存鼎聘请了律师并支付律师费，让汪梦茹以被害人张某1出具的15万元借条向合肥市庐阳区人民法院提起民事诉讼，2018年4月13日，合肥市庐阳区人民法院判决张某1支付汪梦茹15万元本金及利息，张某1后上诉，合肥市中级人民法院于2018年8月10日作出驳回上诉，维持原判的终审判决。被告人龚存明、汪梦茹、龚存鼎诈骗被害人张某197500元。被告人龚存明行为构成寻衅滋事罪。2.2017年1月21日，被害曹某鹏从极地公司借款5万元，被告人龚存明安排龚存功上门核实后，要求被害曹某鹏出具了一张在陈雪名的10万元双倍借条，后由陈雪于当日分两次转账3万元曹某鹏，1月22日，陈雪又转账2万元曹某鹏曹某鹏于1月21日取现9000元、1月22日取现14000元算作保证金、服务费、首期利息、上门费等费用交给龚存明、龚存功曹某鹏实际到手27000元。2017年2月17日上午，龚存明、龚存功等人前往被害曹某鹏家中讨债，双方发生口角并打架。曹某鹏无力还款情况下，龚存鼎聘请律师，让陈雪替龚存明以10万元的诉求曹某鹏起诉至合肥市庐阳区人民法院，合肥市庐阳区人民法院判曹某鹏支付陈雪10万元的本金及利息曹某鹏上诉后，合肥市中级人民法院判曹某鹏支付陈雪5万元的本金及利息。被告人龚存明、龚存鼎、龚存功、陈雪诈曹某鹏23000元。3.2016年10月30日，被害周某强因欠款在被告人汪梦茹介绍下，到极地公司贷款。经过龚存明、龚存鼎审核、龚存功上门确认后周某强出具了一张在陈雪名下的5万元的借条，陈雪转账周某强5万元后周某强取现2万元支付给龚存明用作保证金、服务费、首期利息、上门费等费用，后还款5万元现金给龚存明。2016年11月12日周某强在汪梦茹联系下，再次前往极地公司找龚存明贷款周某强出具了一张在陈雪名下的5万元借条，陈雪转账周某强5万元后周某强取现2万元支付给龚存明用作保证金、服务费、首期利息、上门费等费用。2016年11月21日周某强在没有归还11月12日借款情况下，前往极地公司找龚存明贷款5万元，在销毁11月12日出具的5万元借条后，重新出具了一张在陈雪名下20万元的虚高借条。2016年11月30日周某强在没有归还11月21日借款的情况下，前往极地公司贷款3万元，在销毁11月21日出具的20万元借条的情况下，出具了一张在陈雪名下30万元的虚高借条。陈雪周某强转账30万元后，龚存明、龚存功、龚存鼎带周某强前往工商银行明发支行取现27万元还给龚存明等人。周某强无力还款，在龚存明上门逼迫下周某强找到另一家全盛贷款公司，该公司张某4俊张某5彬经与龚存明等人协商，周某强归还极地公司借款20万元。被告人龚存明、龚存鼎、龚存功、汪梦茹、陈雪诈周某强11万元。4.2018年4月9日，被害张某2强经过龚存明介绍前往极地公司找龚存鼎借款，经过龚存鼎审核、龚存功上门确张某2强的工厂地址后张某2强向龚存鼎出具一张6万元借条，龚存鼎张某2强转账6万元后张某2强取现给龚存功带回2万元算作保证金、服务费、首期利息、上门费等费用，实际到手4万元。在未将借款还掉的情况下张某2强又找到龚存明借款，2018年4月21日，龚存明通过张磊账户张某2强转账5万元并张某2强出具一张在张磊名下的6万元借条，张某2强取现24000元给龚存明算作保证金、服务费、首期利息、上门费等费用，实际到手2.6万元。张某2强无力还款情况下，龚存明介绍席绪建借款张某2强平账张某2强累计通过银行、微信、支付宝给龚存明、龚存鼎、龚存功还款185450元。2019年2月2日，龚存明驾皖Ａ×××××0轿车前往阜阳市找张某2强要求还钱，张某2强无力还款的情况下，龚存明以不张某2强过年为由迫张某2强跟随龚存明驾车返回肥西县严店乡找朋友借款还钱，直到2019年2月4日（农历除夕）0时许张某2强借款1000元通过微信转账给龚存明后才离开。被告人龚存明、龚存鼎、龚存功诈张某2强119450元。被告人龚存明非法拘张某2强24小时以上，构成非法拘禁罪。5.2016年12月31日，被害赵某1虎通过广告找到极地公司借款，经过龚存鼎、龚存明审核，龚存功上门确认地址后赵某1虎出具一张在陈雪名下的1万元借条，陈雪转账赵某1虎10800元赵某1虎取现2000元给龚存功算作保证金、服务费、首期利息、上门费等费用，之后三个赵某1虎每月支付1000元利息。2017年3月20日赵某1虎无力还款，龚存明、龚存功介赵某1虎前往迅杰车贷公司贷款6万元，实际到手4万元赵某1虎在迅杰车贷公司贷款后取现还款给龚存明等人1万元。被告人龚存明、龚存鼎、龚存功、陈雪诈赵某1虎2000元。6.2018年6月13日，被害人高某通过贷款中介找到极地公司的龚存明借款，龚存明上门找到高某审核后，通过微信收取高某1000元上门费，高某给龚存明出具了一张7000元的借条，7000元到账后高某又通过微信转账4000元给龚存鼎作为保证金、服务费、首期利息等费用，高某实际到手2000元。2018年7月4日，龚存明以即将逾期为由强迫高某还钱，高某转账7000元到龚存鼎账户将借款还清。被告人龚存明、龚存鼎诈骗高某5000元。（二）非法拘禁罪1.2016年7月13日18时，被告人龚存明为向被害人文某讨要债务，将文某带至合肥市庐阳区义井路谦德威特路斯旅店进行看管，逼迫被害人还钱，直到次日14点29分退房，后又带着被害人文某去别的地方借钱。7月15日16时42分，龚存明叫来被告人焦福武并用其会员卡登记了谦德威特路斯旅店218房间继续对文某进行看管，直到7月19日18时53分退房。龚存明限制被害人文某人身自由达6天时间。期间，龚存明对被害人文某多次威胁、恐吓，对其形成心理强制，使其不敢逃跑。焦福武在明知龚存明采取限制他人人身自由的方式逼债后，仍然积极为其提供帮助，协助龚存明对文某实施非法拘禁达4天时间。2.2016年11月23日8时许，被告人焦福武、郑强在合肥市新蚌埠路第三十中学门口帮助宇业传向被害人陈某讨要债务时双方发生纠纷，陈某电话报警后，合肥市公安局七里塘派出所民警将双方带至派出所调解，在派出所期间，焦福武打电话叫来龚存明帮助要债。由于调解未果，夜里11时许，派出所民警要求双方离开。看到焦福武、郑强、龚存明三人呆在派出所门前的车子里看着，陈某因害怕被三人带走殴打遂在派出所里呆了一夜直到24日晚上六、七点钟，陈某打电话叫其朋友朱某开车到派出所接自己。朱某到派出所接到陈某后，焦福武一方中一人开车，另外两人跟着陈某一起上了车，将陈某带至合肥市宣城路与芜湖路交口附近的明昊茶楼内继续向陈某要钱，在陈某未借到钱的情况下，龚存明在陈某脸上打了两巴掌，陈某报案至合肥市公安局包公路派出所。在派出所调解未果后，焦福武、郑强、龚存明又强行将陈某带至合肥市庐阳区义井路谦德威特路斯旅店大厅内对陈某继续看管。25日凌晨3、4点钟的时候，陈某趁三名被告人熟睡之机逃离旅店。从11月23日夜里11时至25日凌晨3时，被害人陈某被三名被告人非法拘禁28个小时。认定上述事实的证据如下：人口信息、归案经过等书证；证人李某2、赵某2、宇业传、朱某等人的证言；被害人张某1、曹某、周某、文某、陈某、张某2等人的陈述；被告人龚存明、龚存鼎、龚存功、陈雪、汪梦茹、焦福武、郑强的供述和辩解；辨认笔录；视听资料。公诉机关认为，被告人龚存明伙同他人采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财人民币356950元，数额巨大；采取上门堵锁眼、砸监控等方式滋扰受害人致使受害人无法正常生活及造成其他严重后果，并多次采取此种方式对其他受害人实施滋扰；为索取债务非法拘禁被害人，剥夺被害人人身自由。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人龚存鼎、龚存功、陈雪、汪梦茹采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财，其中，龚存鼎参与诈骗人民币356950元，龚存功参与诈骗人民币254450元，陈雪参与诈骗人民币135000元，汪梦茹参与诈骗人民币207500元，数额巨大。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究四名被告人的刑事责任。被告人焦福武、郑强非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究两名被告人的刑事责任。被告人龚存明在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人龚存明对公诉机关定性本案为恶势力犯罪团伙有异议，其辩称对外借贷都是其个人行为，龚存鼎、龚存功、陈雪、汪梦茹等人只是基于近亲属和男女朋友的关系为其提供帮助，各被告人之间不存在支配关系，他们也没有分红。龚存鼎、汪梦茹等人也并非出资人，其与他们只是借贷关系。陈雪是在其要求下帮其进行转账，她也不清楚具体纠纷情况。龚存鼎在小区物业上班，经常去其公司看看，并非公司老板。借贷行为是双方自愿平等下进行，并非套路，只是怕借款人后期还不上钱所以才让他们打下双倍借条。对具体指控事实的意见：①在被控诈骗张某1案中，张某1借款15万元，并未归还本金，张某1转账的57500元是其之前借给张某1的，与该15万元无关。对被控寻衅滋事张某1无异议，但其并未威胁小孩，也没有尾随，张某1妻子只要看见其就会报警，所以报警记录高达20次，张某1与妻子离婚是为了逃避债务，不是因为其。张某1也没有被迫变卖房屋还债，他的房屋是过户给了他弟弟。②在被控诈骗曹某案中，曹某取现给付其共4000元，并非起诉书指控的9000元和14000元。③在被控诈骗周某案中，其与周某是通过别人介绍认识的，其让汪梦茹去联系，并非汪梦茹介绍来的；起诉书指控称周某第二次借款时取现2万元给其不属实，其只拿到2万元中的一部分；陈雪给周某转账30万后，其单独陪同周某去工行，周某取现25万余元给其。④在被控诈骗张某2案中，张某2累计还款185450元与其没有关系，而是因为张某2与张磊的借款纠纷，其当时在张磊处上班。否认非法拘禁张某2，其去阜阳找张某2要钱，张某2表示跟其回合肥借钱，回到严店后，张某2出去借款，其在自己车里睡觉，后张某2还给其1000元。⑤在被控诈骗高某案中，高某向其转账4000元，其又给高某3000元现金，仅获取上门费1000元。⑥在被控非法拘禁文某案中，7月15日在涉案宾馆入住是其个人行为，期间文某过来借住。⑦在被控非法拘禁陈某案中，其没有殴打行为。被告人龚存明的辩护人提出以下辩护意见：1.认定本案属于恶势力犯罪团伙证据不足。根据两高两部意见第4、5条规定，本案中，龚存明所有犯罪行为均是以单纯获取经济利益为目的，犯罪资金来源是其亲属合法的自有资金，虽然索取的利息中包含非法成分，但不能否认其中包含合法的借贷。通过被告人对张某1和曹某的诉讼案可看出，其并非全部采取暴力、威胁手段讨要非法债务，从犯罪人数、规模、社会危害程度和对社会造成的恶劣影响程度来看，尚不具有为非作恶、欺压百姓特征，也没有扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。2.对公诉机关指控被告人龚存明的罪名定性无异议，但对部分犯罪事实有异议。（1）赵某1被诈骗案中，诈骗取得的数额未达到5000元的追诉起点，不应作为刑事犯罪处理。（2）张某1、曹某被诈骗案中，诈骗数额属于犯罪未遂，不应计入既遂范围。综上，被告人龚存明的诈骗既遂数额为234450元，未遂数额为120500元。（3）陈某被非法拘禁案中，陈某于2016年11月23日11时至24日晚6、7时在合肥市七里塘派出所待着并非被告人的强制限制其人身自由所导致的，而是假想情况下对自身行为的处分，与被告人并无刑法上的因果联系，不宜作为非法拘禁的时间予以评价。故，认定陈某被非法拘禁的时间为28小时不符合客观实际。3.被告人具有如下量刑情节：（1）被告人龚存明被抓获归案后，如实供述自己的犯罪行为，其询问笔录前后一致，被告人龚存明文化程度不高、对法律的理解存在认识上的错误，其在法庭上的陈述与其询问笔录基本一致，不能认定其为当庭翻供，而是对部分犯罪事实理解不同，应构成坦白。（2）被告人认罪态度较好，其在庭上对部分犯罪事实因法律理解不同而作出的辩解不能认为其不存在认罪态度，建议酌定予以从轻处罚。被告人龚存鼎辩称：1.其仅仅是基于兄弟关系给龚存明提供帮助，不知道其行为是违法犯罪行为。其并未向龚存明出资，二人系借贷关系，龚存明从其处借了15万元，目前只还了2万元。极地公司是其注册，但并没使用，后因龚存明要做个人借贷业务，将公司名称供龚存明使用，但营业执照和公章仍在其处。其上班的地方离龚存明的公司很近，所以经常过去，但并非在公司上班，审核材料是龚存明负责。陈雪主要是帮助龚存明进行转账，她对借款情况并不清楚，龚存明欠款太多不能用自己的银行卡。2.在被控诈骗张某1一案中，其对借款毫不知情，只是后续帮助龚存明找了律师。3.在被控诈骗曹某一案中，其并未参与任何上门索债行为，也仅是帮助龚存明从网上找了律师。4.在被控诈骗周某一案中，仅知道周某第一次借款5万元的事实，起诉书指控其带周某去工行取现不是事实。5.在被控诈骗张某2一案中，当时龚存明在别的公司上班，张某2是他在公司的客户，其帮助转给张某26万元，后收到张某2的3次转账共2万多元，都转给龚存明了。龚存明通过张磊的事情其不知情。6.对赵某1没有印象，没有参与审核。7.收到高某转账7000元是事实，是龚存明电话告知其有人转账。其138××××8355的号码及微信由龚存明使用。被告人龚存鼎的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但对犯罪事实的认定和量刑情节提出如下意见：1.被告人龚存鼎并未组织、领导犯罪活动，实施帮助行为时主观恶性较小，在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，属于从犯地位，不应列为第二被告人。龚存鼎主要在犯罪预备阶段提供了帮助行为，本案各被告人均为亲属关系，被告人龚存鼎作为兄长，是基于帮忙的心态参与了相关放贷行为。被告人龚存明因自身赌债缠身，为了防止被追债，才对外谎称公司老板是龚存鼎。龚存鼎在物业上班，承租房屋便利，才帮忙提供了场所。龚存鼎从未指使过他人实施犯罪活动，其向龚存明出借了15万元，只收过部分利息。将龚存鼎定为恶势力团伙，远超过其主观恶性及参与程度。2.在张某1、曹某两起被诈骗案中，龚存鼎仅参与了找律师起诉一事，仅作为辅助作用，且该部分金额未遂。在周某被诈骗案中，被告人龚存鼎仅在周某第一次借款5万元时，参与了审核材料，之后的相关事实均未参与，周某陈述龚存明、龚存鼎、龚存功三人带其去银行取现27万元，没有任何其他证据予以证实。在张某2被诈骗案中，龚存鼎在龚存明的安排下出借了6万元，但并未参与后续事宜。在赵某1被诈骗案中，公诉机关指控龚存鼎审核，仅有被害人陈述，无其他证据，且犯罪金额未达到追诉标准。在高某被诈骗案中，龚存鼎138××××5652的手机号及微信、支付宝，均由龚存明实际使用，本案与龚存鼎无关。3.被告人龚存鼎具有自首、坦白、悔罪等从轻、减轻量刑情节。公诉机关认为仅成立部分自首的观点不能成立，龚存鼎如实供述了其自身参与的犯罪事实，对其未参与部分无法阐述，并非刻意隐瞒。龚存鼎过往表现良好，此次犯罪属于牵连犯，也是初犯、偶犯，请法庭看在被告人家庭的实际情况予以宽大处理。被告人龚存功对定性为恶势力犯罪团伙有异议。其辩称，在被控诈骗张某1一案中，其当时在跑滴滴，只是去给张某1带话让他联系龚存明，张某1给过其200元加油费，其并未恐吓威胁张某1。在曹某一案中，曹某取现9000元和14000元给其不是事实，其对此事不知情，没收到曹某的钱。在周某一案中，其只是上门核实周某地址，并没收过他的钱，起诉书指控其陪同周某去银行取现27万元不属实。在张某2一案中，张某2借款后又取款2万元让其带回是事实，龚存明将其账号提供给对方，张某2具体转账数额其不清楚，以公安机关查证为准。在赵某1一案中，赵某1取现2000元让其带回是事实，其将2000元钱交给龚存明了，龚存鼎并未安排其要债，其也没见过龚存鼎审核材料。公司有无专人负责记账其不清楚，其嫂子陈雪有负责转账。龚存明一共给其6000元，其中有3000元是其借的。其在上门核实地址的过程中也不存在任何威胁、恐吓行为。被告人龚存功的辩护人对公诉机关指控罪名无异议，就事实和量刑提出如下意见：1.本案不是恶势力团伙，是基于亲情的帮忙行为，龚存功在帮忙过程中无意犯了罪。具体放贷行为都是龚存明实施，龚存功仅仅是帮忙上门确认位置，无任何暴力讨债行为，反而被曹某打伤。2.龚存功在案件中所起作用较小，应当属于从犯，不应当排在第三位置，应当排在第五位。龚存功仅仅是跑腿的，参与的事实较少，犯罪情节较轻。3.曹某一案中，仅有被害人陈述取现9000元和14000元交给龚存功，无其他证据相印证。周某一案中，仅有被害人陈述龚存明、龚存功、龚存鼎带其前往工行取现27万元给龚存明，无其他证据证实，龚存功不应对本案的17万诈骗数额负责。张某2一案中，张某2给龚存功转账57100元，该金额包含本金和利息。起诉书指控张某2累计还款185450元，辩护人经计算只有156350元，其余99250元龚存功未参与，不应负责。龚存功微信、支付宝均是龚存明借用的，龚存功收到钱后也全部还给了龚存明。4.起诉书中张某1、曹某案中涉及诈骗数额均系未遂，龚存功应属于从犯。5.龚存功系投案自首，自愿认罪，有坦白情节，属于从犯，且龚存功家属也给被害人张某2、赵某1退赔，取得被害人张某2谅解，因赵某1不方便回来，已将2000元退至法院账户。另外，龚存功有两个孩子需要抚养，父母身体也不好，其本人也有哮喘病。综上，请求法院依法从轻处罚，建议适用缓刑。被告人陈雪对起诉书指控事实、罪名均不持异议，对被定性为恶势力犯罪团伙有异议。其辩称，只是提供账户的帮助，很多被害人也没见过。公司主要是龚存明负责，龚存鼎有时候过去，但具体干什么其不清楚，龚存功是帮忙上门要钱。都是龚存明让其转给谁其就转给谁。汪梦茹有联系过客户。其对公司运营模式不清楚，也没有分红。其和龚存鼎借给龚存明15万元，龚存明向龚存鼎还过一些利息。以其名义起诉了曹某，法院最终支持了5万元，但并未申请执行，也没实际获得该笔款项。其转给周某30万元是事实，是龚存明安排的，但对取现27万元不知情。被告人陈雪的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控陈雪涉嫌诈骗罪的罪名没有异议，但陈雪并非恶势力组织成员。被告人陈雪在共同行为中的作用包括提供账号，和依据被告人龚存明指示进行转账。而进行转账和提供账户具有关联性的。被告人陈雪并非犯意的提起人，并非共同行为的策划人，并非共同行为的积极参加者，仅基于亲属关系为被告人龚存明提供帮助，被告人陈雪对被告人龚存明行为性质虽有认识，但认识不全面，不应认定为恶势力组成人员。2.陈雪具有如下法定、酌定从轻或减轻的量刑情节：（1）陈雪经公安机关传唤后如实供述，系坦白；（2）陈雪在共同犯罪中作用较小，系从犯；（3）所涉及的曹某的23000元属于未遂；（4）初犯、偶犯，社会危害性不大；（5）陈雪在共同行为中没有获得利益，其向被告人龚存明的借款利率符合法律规定；（6）陈雪自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好；（7）被告人陈雪家庭情况特殊。被告人陈雪丈夫为本案同案犯龚存鼎，双方有一周岁多的婚生女需要陈雪照顾。龚存鼎与前妻的孩子由龚存鼎抚养，也需要陈雪照料。另被告人龚存鼎的父母也就是被告人陈雪的公婆，现因经济困难居住在没有水电的危房中，也需要陈雪照料。被告人陈雪现有稳定工作，是整个家庭唯一的经济来源，另陈雪需要归还每月房贷，若被告人陈雪被判处实刑，其女儿将失去生活来源，同时将面临无房居住的困境，整个家庭的生活无法想象。综上，建议对被告人陈雪适用缓刑。被告人汪梦茹对起诉书指控事实、罪名均不持异议，其辩称，并没有出资给龚存明，而是出借，龚存明目前还了3万多元。公司主要负责人是龚存明，龚存鼎并未安排过其做事，龚存功主要负责上门确认位置，陈雪偶尔去公司，公司并没有账目。其在公司并没有领取工资，在被控诈骗张某1案中，其对张某1是否还款、还款多少并不清楚，因借条出具在其名下，所以后续龚存明授意其向法院提起诉讼，判决并未申请执行。在被控诈骗周某案中，周某并非其介绍来的，周某是看到了广告后联系的。被告人汪梦茹的辩护人提出以下辩护意见：1.汪梦茹并非公司的固定成员，其对公司的事情参与度较低，没有结伙的意思表示，其仅是因为当时同龚存明系男女朋友才会偶尔去公司探望龚存明，再根据龚存明的意思联络个别人员，从未获得任何工资报酬或利息收益。且二人2017年2月便结束男女朋友关系，之后就再也没有过问公司的事，故不应认定为固定成员。2.张某1案中，不宜认定汪梦茹构成诈骗罪。汪梦茹此前从未接触过套路贷，仅是因为男友缺乏资金为出借资金给他，并没有非法占有的目的，后龚存明多次找到汪梦茹要求其帮忙起诉，并答应要到钱之后返还汪梦茹出借的6万元，汪梦茹才同意帮忙起诉。汪梦茹主观上没有诈骗故意，客观上仅仅是真实出借了6万元，事后也无任何获利，该6万元至今未收到偿还，不应构成诈骗罪。即使构成犯罪，更符合虚假诉讼罪的构成要件，但其犯罪情节轻微，属于可以不追究刑事责任的情形。3.对周某案中诈骗数额有异议。汪梦茹在龚存明的授意情况下联系周某，周某借第一笔5万元时汪梦茹本人也确实在场，汪梦茹第二次联系周某并非让他到公司借款，仅是微信通知其归还第一笔5万元借款。此后周某是否再次借款汪梦茹并不知情，也没有参与。该起案件汪梦茹应当只对第一笔5万元借款本金以外的2万元承担刑事责任。4.被告人文化水平低，此次行为是因自己法律意识淡薄所致。案发后，被告人主动到案自首，归案后如实交代自己的行为构成坦白，应当从轻处罚。5.被告人系初犯，且已深刻意识自己行为给社会带来了的危害性。综上，建议判处汪梦茹三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人焦福武对起诉书指控事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。被告人焦福武的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，就量刑提出如下意见：1.被告人焦福武归案后如实供述自己的罪行，系坦白。2.被告人焦福武主动认罪认罚，确有悔改意愿。焦福武是因为讲义气给朋友帮忙而触犯法律，行为社会危害性较小。综上，请求法庭对焦福武予以从轻判处，建议判处一年二个月有期徒刑。被告人郑强对起诉书指控事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。被告人郑强的辩护人对起诉书指控事实、罪名均不持异议，提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控郑强构成非法拘禁罪以及相关案件事实不持异议，但在郑强等人非法拘禁他人的时间上，不能将相关人员在派出所停留的时间计算在内。派出所属于国家公权力机关，当时债务人若想摆脱此种所谓的“限制”，很轻易地便能寻求到公安民警的帮助，并不是无法逃脱或者逃脱显著困难，从非法拘禁罪的空间性特征看，将派出所停留时间计算在内，显然并不符合非法拘禁罪的入罪条件。2.郑强并非本案恶势力犯罪组织成员。3.郑强仅仅是被动卷入本次犯罪，主观恶性不深。根据郑强及同案犯的供述，郑强是焦福武喊过来帮忙要债的，主要目的是人多一点的话要账好要一点，郑强就是帮忙看人的。4.郑强所涉犯罪情节也较为轻微，依法应被认定为从犯。5.郑强到案后如实供述自己所犯全部案件事实，构成坦白。6.郑强积极认罪认罚，请求法庭对其酌情从宽处罚。7.郑强羁押期间表现较好，虽然不是初犯、偶犯，恳请法庭在量刑时予以充分考虑。8.郑强的父母均年岁较大、郑强的奶奶年事已高，身体状况不好，郑强的妻子张雪婷也是身患疾病、自顾不暇，整个家庭迫切需要郑强予以照顾、赡养。经审理查明：被告人龚存明为牟取非法利益，自2016年10月开始，与被告人龚存功、龚存鼎、陈雪、汪梦茹结伙，通过向被告人龚存鼎、汪梦茹借取资金，在合肥市庐阳区金谷园小区2栋703室以极地投资管理有限公司（以下简称“极地公司”）为依托实施诈骗活动。该团伙以贷款利息低、手续简单为名，通过网络和中介方式招揽客户，吸引需要用钱的客户上门借钱。客户上门后，该团伙以行业规矩为由，让被害人出具虚高借条并扣除高额的上门费、保证金、服务费、头息等费用。在被害人无力还款的情况下，让被害人采用转单平账的方式归还债务，并采取寻衅滋事、非法拘禁等手段索要债务，多次有组织地实施“套路贷”诈骗犯罪行为。2016年以来，逐渐形成了以龚存明为纠集者，以龚存功、龚存鼎、陈雪为组织成员的恶势力犯罪团伙。证明以上事实的证据如下：1.接处警情况登记表、报警记录证实：①2017年1月至2017年11月，龚存明到张某1家中要债、滋事，被害人及其家属报警20次的事实。②2016年7月14日16时38分文某报警称与龚存明因债务问题发生纠纷，南七派出所出警处理；当日20时43分，文某再次报警称对方一直跟着其，还对其进行威胁。2.证人张某3证言证实：2016年其将房产出租给了一个叫龚存鼎的男子。他在其房产开设了一个贷款公司，具体叫什么记不清楚。其很少去他公司，不清楚他公司情况。是从2016年开始租到2018年结束。3.被告人的供述与辩解（1）龚存明的供述与辩解。证实：①其对外说在极地公司上班，放贷是以个人名义放贷。放贷资金是从老大龚存鼎借了十几万，从老二龚存功借了六、七万元，从汪梦茹借了六万多。客户一般都是贷款中介介绍来的，然后其来审核客户是否有资格借贷，再去客户说的工作或者住房地址上门，上门后回来签订借款合同和借条，再由其通知大嫂陈雪给客户转账。龚存鼎没有帮其审核过客户。龚存功有时候其联系他帮忙去上门和要债。汪梦茹没有帮其联系客户。客户拿到手的钱和借条不一样，因为会扣除几百元上门服务费和2分的首期利息。②2016年过冬的时候，其让大哥龚存鼎帮忙在金谷园小区2栋703室租了一套房子，才开始干的贷款公司，公司干到2017年过年后，之后都是其个人名义对外放贷。公司就其一个人干，从找客户、审核、上门看客户住址、要债都是其一个人，只有其大嫂帮给客户转账，因为其放贷的钱是从大嫂那里借的。（2）龚存功的供述与辩解。证实：①龚存鼎2016年下半年在合肥市庐阳区固镇路金谷园小区租了一间房子，是2栋701室，开了一家极地投资有限公司，公司到2017年3月份左右就没有干了。公司里面有龚存鼎、龚存明、陈雪、汪梦茹还有其。公司的老板不是龚存鼎就是龚存明，要么就是他们两个合伙，陈雪是财务，负责记账，发工资，汪梦茹是业务员，找客户的，一般要账是龚存明去，龚存明让其印点公司放贷信息的名片，让其在外面发发名片，有时候也会让其去要账。其与龚存鼎、陈雪、龚存明之间没有任何的债务关系。其在公司的工资每个月3千块钱，是陈雪发给其的。②公司放贷流程是客户到公司后都会由龚存明审核，审核之后龚存明给其打电话带客户到住处或单位认门拍照，认门之后客户再回公司跟龚存明签订借条和借款合同，龚存明再通知陈雪转账给客户。客户借钱之后，龚存明有时候会喊其给他开车陪他去找客户要债。龚存鼎偶尔去帮忙，具体有没有审核客户其不清楚。③客户实际拿到手的钱和借条上的钱不一样，实际拿到手的钱比借条上的少。公司需要扣除哪些费用其不知道，汪梦茹知道，其不确定龚存鼎、陈雪是否知道。其印过极地公司贷款广告，上面写的“胡经理”，龚存明喊其胡经理。印“胡经理”是因为怕惹麻烦，怕别人追究贴小广告的问题。（3）龚存鼎的供述与辩解。证实：①公司叫“极地投资管理有限公司”，是其2014年注册的。2016年下半年，龚存明说要用这个公司做点贷款业务，于是其就把公司的营业执照、公章都交给了他，又帮龚存明在金谷园小区租了一套房子（2栋701室），因为其是那一片区的市场管理员，对那边比较熟悉，龚存明手里没有什么钱，就让其拿钱给他一起从事放贷，于是其就拿了15万块钱给龚存明去放贷。②公司主要是龚存明在负责，放贷、审核、记账还有要债都是他负责的；其在公司里面有时候审核客户资料，投资钱给龚存明作为放贷的资金；龚存功主要负责上门核实客户的住址家庭情况，另外就是跟龚存明一起去要债；其家属陈雪在公司里面是会计，主要就是负责转账；龚存明的女朋友汪梦茹是业务员。就是通过对外放贷，收取利息、保证金、违约金等费用来获利的。都是以个人名义放款的。公司客户有的是龚存明、汪梦茹找来的，有的是自己过来的，客户过来后，先是问客户需要借多少钱，然后其或龚存明问明客户的基本情况，接着就到客户家里核实住址，之后签订借款合同和借条，最后将钱转给客户。借条上打的月息是2分，但实际上的利息要高于2分，还会收取服务费、保证金、上门费等费用，这些费用都是提前扣除的，比如借1万元钱，到手大概就只有6、7千元。有的还会让客户打双倍借条，如果客户到期没还钱，就按照双倍借条上的钱去找客户要钱。借条有的打在陈雪的名下，有的在汪梦茹的名下。钱转给客户后，又要求客户取现金过来缴纳相关费用，这样做主要就是制造银行流水，造成客户确实收到了借款的假象。催收都是龚存明和龚存功两个人去的，也就是打电话催，还有就是到客户家里要钱。③龚存明只给了其2万元左右。（4）陈雪的供述与辩解。证实：其在公司刚刚开设的时候进入的，干了半年时间。其在公司里面就是帮助龚存明转账的，大部分时间在家里待着，因为家跟公司就一楼之隔，龚存明需要其帮他转账的时候会跟其说，其在家就帮他转了，有时候龚存明需要现金，其就帮他去银行取现送给他。龚存明把现金给客户拿着拍照用。拍过照片以后现金现场不会给其，有时候是在客户走了之后的晚上或者隔一两天给其现金。龚存明从客户贷款的金额里面扣除一部分金额费用，之后再找客户还债。龚存明是公司老板，公司的所有事情都是他负责，从找客户，审核客户，放款给客户，找客户要债，龚存明都参与；汪梦茹在公司里面是业务员，打电话给客户找客户上门；龚存功就是跟着客户一起出去再回来，还有经常跟龚存明一起出去，具体出去做什么其不清楚；龚存鼎偶尔也会去公司帮帮龚存明接待客户，主要还是在他自己单位上班。（5）汪梦茹的供述与辩解。证实：①其是2016年秋冬季进入极地投资有限公司的。公司营业执照上的法人是龚存鼎，龚存明是公司负责人，公司的事情都由他做决定；龚存功负责上门审核、贷后要债；龚存鼎是公司放款的审核人，龚存明放款的钱也是从龚存鼎那里拿来的；陈雪是公司的会计，负责在公司里面转账。其是公司业务员，龚存明会给一些客户的电话号码，让其跟客户联系让他们上门来放款。客户到公司以后，都由龚存鼎、龚存明了解客户情况，再由龚存明、龚存功上门去了解客户的真实住址或工作单位，再带客户回到公司签订借条，借条一般都打在陈雪的名下，因为都是陈雪给客户转账，客户有时候写下一倍或者双倍借条。借款到账后，龚存明等人再带客户去银行取现用于支付首期利息、上门费、服务费等费用，这些钱都是交给龚存明或者陈雪。其借给龚存明大概7万元用于公司放贷，龚存鼎也借给了龚存明大概十几万用于贷款。②2017年3、4月份其跟龚存明吵架分手后就没有去公司了。客户拿到手上的钱和借条上的钱不一样，会扣除保证金、服务费、上门费、平台费等费用，这些费用不等，根据客户是否好说话，在10%上下浮动。龚存明在一个贷款群里面，这些都是他们做这一行的行规。龚存鼎、龚存功、陈雪和其都知道这些规矩。在龚存明被公安局拘留的期间，龚存鼎、陈雪找过其。他们让其不要把他们在极地公司参与的事情跟公安机关说，不要把他们卷进这个案子中来。具体犯罪事实如下：一、诈骗事实（一）2016年10月21日，被害人张某1从被告人龚存明处借款，龚存明以扣除保证金为由让张某1出具了一张在汪梦茹名下的15万元借条，后汪梦茹实际转账11万元给张某1。后，张某1支付现金一万元给龚存明。2016年11月初，龚存明向张某1要钱，张某1在无力还款的情况下，于2016年11月10日通过大志贷款公司贷款30万元并于当日将57500元转账到陈雪账户。2016年11月以后，龚存明开始向被害人张某1索要汪梦茹名下15万元的债务。2018年2月28日，在龚存明安排下，龚存鼎聘请了律师并支付律师费，让汪梦茹以被害人张某1出具的15万元借条向合肥市庐阳区人民法院提起民事诉讼，2018年4月13日，合肥市庐阳区人民法院判决张某1支付汪梦茹15万元本金及利息，张某1后上诉，合肥市中级人民法院于2018年8月10日作出驳回上诉，维持原判的终审判决。综上，被告人龚存明、龚存鼎、汪梦茹诈骗被害人张某1107500元（未遂）。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）中国工商银行明细清单。证实：2016年11月10日张某1转账57500元到陈雪中国工商银行卡账户。（2）张某1提交的民事诉状、借条、转账和取现记录、判决书等书证。证实：2018年2月28日，汪梦茹向合肥市庐阳区人民法院提起15万元的民事诉状；2016年10月21日，张某1出具给汪梦茹的15万元借条，没有约定利率及还款日期；2016年10月21日张某1收到11万元转账，取现11.38万元；2018年4月13日，合肥市庐阳区人民法院判决张某1支付汪梦茹本金15万元及利息；2016年11月10日，万宝红2次转账计30万元给张某1，张某1收到后提现16.5万元，转账57500元给陈雪，31500元到夏林秀账户。（3）控告书。证实：张某1向公安机关控告被诈骗情况。（4）汪梦茹对张某1提起民事诉讼相关材料。证实：合肥市庐阳区人民法院于2018年3月1日立案，2018年4月13日作出一审判决，2018年8月18日合肥市中院二审维持原判决。2.证人证言（1）李某2的证言。证实：①张某1从龚存明处借钱，后来还不上，龚存明多次来家里闹事，还动手打过张某1，把其家门门锁用铁钉堵了起来，还威胁过张某1，要找其和小孩的麻烦。②2017年11月20日晚上8点多，其听到有人在锤门，不敢开门，之后其从监控里看到龚存明下楼了，后来出门才发现家门门锁被铁钉堵起来了，其就报警了。之后张某1还把房子卖了，用来还钱。③张某1只从龚存明那里借了几万元，但是却还了30多万，还把房子卖了，之后龚存明他们又把张某1起诉了，法院判决张某1要偿还龚存明的债务，导致张某1现在的工资被冻结，没有办法支付小孩的抚养费。（2）赵某2的证言。证实：其给汪梦茹、陈雪代理诉讼是龚存鼎通过网络广告找的。陈雪的费用是陈雪支付的，汪梦茹的费用是龚存鼎支付的。当时龚存鼎找其给汪梦茹代理诉讼，汪梦茹来签委托书，代理后联系汪梦茹一、二次，其他事情跟龚存鼎联系。（3）夏某的证言。证实：是一个姓龚的男子找到赵某2律师，赵律师让其给汪梦茹、陈雪代理的。（4）俞某的证言。证实：龚存明和汪梦茹两人其不认识，张某1是通过朋友介绍到公司贷款的客户，后把他介绍给大志公司的万某。李洋也是大志公司的。其让夏林秀跟万某对接，收取介绍费用。（5）万某的证言。证实：2016年年底，小八金融的俞某给其介绍了一个贷款客户张某1，张某1借了三十万。当时公司安排一个姓汪的财务使用李洋的徽商银行卡来操作公司的资金。俞某可能收取了百分之一的介绍费。3.被害人张某1的陈述。证实：①2016年10月21号，其经人介绍从龚存明处借款，龚存明之前在迅杰车贷上班，后来自己开了一家极地贷款公司，地址在庐阳区金谷园小区2栋701室。当天龚存明和“胡经理”把其带去极地公司，在那还有一个男子。其提出借6万元，龚存明劝其借11万，其同意了。后来龚存明要求其写15万的借条，其不同意，龚存明解释说这是他们的行业规矩，如果到时候这11万还不上，公司就会以15万的借条起诉，把利息都算在内，如果其还钱，只要按照11万还上就行了。其就在龚存明的公司里写了一张借条，借条是固定格式，龚存明拿过来，其直接在上面填写的，签借条的时候，只有其和龚存明在小房间里面，“胡经理”在客厅。当天下午，龚存明提出要陪其到银行去看钱是否到账，在四牌楼邮政银行门口，龚存明又说其只能借6万，借11万还不上不好搞，其提出要变更借条，龚存明讲条子不重要，借多少就还多少，其信以为真。龚存明让其把卡里的钱都取出来，自己留6万块钱，剩下的都给他，其也同意了。其总共取了113799元（自己卡里本来有3800元），自己留了6万元，剩下的53799元现金全都交给了龚存明。②11月初，龚存明向其催款，其表示没钱，龚存明让其拿房产证做抵押贷款，其一开始没同意，但因为龚存明威胁要到其家里去找其老婆或者是要到单位去闹，其因为害怕，从大志公司贷了30万元。2016年11月10号这30万打到其卡上，当天大部分钱都被龚存明强拿硬要去了。龚存明讲要是不还钱，他们什么事情都干的出来，其被逼无奈，就答应还他们15万。其取现15万元，其中5万元是在青年路巢湖路交口的工商银行取的，现金给了龚存明，没有其他人在场；10万元是在金寨路仙霞路交口的工商银行取的，现金给了龚存明，当时有一个年轻人跟他在车里，龚存明把钱给了年轻人之后，年轻人带着钱开车走了。之后又去ATM机取款6次共17500元给了龚存明，没有其他人在场。31500元转给大志贷款公司的人，可能是其借贷30万元的费用。后来龚存明说还要给57500元的行息，不给钱就直接把人带到合肥去。其怕自己会受到伤害，就问龚存明，这57500元给掉后可结束了，龚存明答应说是结束了，然后我们又折回工行汇款，对方卡号是龚存明报的，户名是陈雪。③龚存明帮其支付过大概几千元房贷尾款，其从大志公司贷款，龚存明签了承诺书给其担保。其总共还了286500元。④2018年2月28日，汪梦茹向庐阳区法院起诉，要求其还她15万的借款，后来，庐阳法院判其继续要还汪梦茹15万本金加利息，其现在已经上诉了。其现在快家破人亡了，只能向公安机关报警，请求帮助。4.被告人的供述与辩解（1）龚存明的供述与辩解。证实：①2016年10月，张某1通过中间人联系向其借15万，为了证明自己有还款能力，张某1将其喊到上派，让其看了他的工作、合同、房产证等。其回去后就准备筹钱借给张某1，想赚他利息。其先跟女朋友汪梦茹讲了，叫她拿点钱给其，每个月还能搞点利息。汪梦茹拿了头十万块钱出来。另外，其还找一个朋友朱卫国借了5万块钱。凑了15万之后，其让张某1来金谷园小区办手续拿钱，记不得汪梦茹是不是在场。张某1签了一个借条，上面写清楚是张某1借了汪梦茹15万元人民币，月息是2分，口头约定在2016年年底绿化工程结到钱了就还。签了借条之后，其让汪梦茹给张某1汇款，然后陪张某1到银行去看看有没有到账。汪梦茹共计转账11万元，其从家拿了4万元现金给张某1，他就离开了。过了十天左右，张某1托其找人给他做房产抵押，其花了几千块钱，没办成，后来张某1自己找人办了，其一直陪同，帮他付了几千元尾款，还在担保协议上签字，给了他两三千买香烟。垫的这些开支有2万块钱，算是其借给张某1的，双方讲好了，等他的房产抵押贷款一下来，就先还给其。②期间，张某1还曾向其借过4万还别人的钱，其凑了4万元现金，张某1打了借条，但借条遗失了。后来其找张某1要钱，他说在上班，其就开车过来找他。见面后，张某1先是到银行取了一万块钱现金还给其，其叫他还要还6万块钱，这7万（包括之前垫付的2万，后来借的4万，张某1答应多给一两千，还有15万的利息）是张某1还给其的私人账，不算15万以内的。当天下午，张某1在银行向其转账5万多元。其让张某1转账到大嫂陈雪的账户上去的，因为其还欠陈雪十几万块钱。这之后，张某1就再也没还钱了。（2）龚存鼎的供述与辩解。证实：张某1借钱的情况其不清楚，是龚存明客户，借条打在汪梦茹名下，后来张某1没有还钱，龚存明让汪梦茹去起诉张某1，律师也是其找的姓赵的律师，法院判汪梦茹胜诉。汪梦茹起诉张某1是按照借条上15万元起诉的。起诉张某1是龚存明提出的，然后让汪梦茹去起诉对方的。张某1转给陈雪57500元，其不知道。（3）陈雪的供述与辩解。证实：张某1给其光大银行转账57500元，是龚存明让张某1转的，之后其取现给了龚存明，为什么转这么多钱，其也不清楚。（4）汪梦茹的供述与辩解。证实：龚存明让其给张某1转账，所以张某1的借条打在了其名下。转了11万元。其中6万元是其自己从父母那里要来的，龚存明说需要周转让其拿出来转给张某1；还有5万元是朱维国转给其，其再转给张某1的。其没有支付给张某14万元现金，也没有见到过张某1写的借条。4.辨认笔录证实：张某1辨认龚存功是2016年11月10日和龚存明一道至肥西县上派镇仙霞路“中国工商银行”门口对其实施强拿硬要的“胡经理”。（二）2017年1月21日，被害人曹某从极地公司借款5万元，被告人龚存明安排龚存功上门核实后，要求被害人曹某出具了一张在陈雪名下的10万元双倍借条，后由陈雪于当日分两次转账共3万元给曹某，1月22日，陈雪又转账2万元给曹某。曹某于1月21日、1月22日取现后支付龚存明上门费、服务费等共计4000元，实际到手46000元。2017年2月17日上午，龚存明、龚存功等人前往被害人曹某家中讨债，双方发生口角继而发生打架。在曹某无力还款情况下，龚存鼎聘请律师，让陈雪替龚存明以10万元的诉求将曹某起诉至合肥市庐阳区人民法院，合肥市庐阳区人民法院判决曹某支付陈雪10万元的本金及利息。曹某上诉后，合肥市中级人民法院判决曹某支付陈雪5万元的本金及利息。被告人龚存明、龚存鼎、龚存功、陈雪诈骗曹某4000元（未遂）。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）曹某与陈雪银行转账记录。证实：2017年1月21日，陈雪转账给曹某一次1万元、一次2万元，1月22日转账给曹某一次2万元。（2）曹某取款记录。证实：曹某账户2017年1月21日分9次将3万元取出；1月22日，曹某分2次将2万元取出。（3）合肥市庐阳区人民法院民事判决书。证实：庐阳法院2017年判决曹某偿还陈雪借款本金10万元并支付利息。（4）合肥市中级人民法院民事判决书。证实：曹某上诉后，中院判决曹某支付陈雪借款本金5万元并支付利息。（5）合肥市瑶海区人民法院民事判决书。证实：法院判决曹某赔偿龚存明医疗费2261.79元。（6）公安机关从庐阳区法院收集的陈雪起诉曹某相关书证。证实：曹某出具的在陈雪名下的10万元借条；陈雪的转账记录；曹某手拿现金及借条的照片；陈雪委托律师起诉曹某的委托代理合同。（7）公安机关处理龚存明等人去曹某家要债发生纠纷、打架的相关书证。①结案报告。证实：龚存明、龚存功、席绪建等人于2017年2月17日上午11时左右去合肥市瑶海区龙岗经济开发区恒大城小区55幢1102室找曹某要债，双方发生纠纷。曹某将龚存明打伤，曹某被治安拘留七日。②曹某、龚存明、席绪建、陈兆珍在龙岗派出所询问笔录。证实：龚存明等人上门要债，曹某用刀将龚存明划伤的事实。2.被害人曹某的陈述证实：①2017年1月21日其到极地公司借款5万元，龚存明要求其打下10万元的双倍借条，还说，如果按时还钱的话，就只要还5万。其当时急着借钱，就签订了10万元的借条。后来龚存明问其是不是在德嘉公司借过钱，其说对方还要2万元，其房产证扣在对方公司，龚存明讲先转2万元，然后带其把这家公司的钱还了，把房产证拿回来交给他们，其同意了。21日当天一共给其转了3万元，其把3万元全部取出来，回到极地公司，陈雪又给了其2万元现金，然后让其拿着5万元现金和10万元借条拍了照片，证明其确实是拿到钱了，后来又把2万元给了陈雪，同时扣了9千元下来，说是利息和保证金之类的钱。第二天，其到极地公司去拿剩下的2万元，龚存明安排龚存功到其家上门核实情况。龚存功核实后，陈雪把剩下的2万元转给其，其收到钱之后，龚存功让其取4千元给他，说这是上门费和售后费什么的，还威胁说如果不交的话，就把其借款的信息放到贷款群里，让其借过钱的别家公司来找其，其只好交了这笔费用，另外还让其交了1万元，说是公司要收取的费用。其前前后后一共支付了他们23000元的各类费用，实际拿到手的就只有27000元。这笔借款其一直没有偿还。②2017年2月16日，龚存明打电话说其在别的公司借钱违约了，要其现在必须还10万元，并威胁说不还钱就带人到其家里来。第二天上午其回家发现家门锁被人用胶水、牙签堵了起来。过了一个小时左右，龚存明带着龚存功和另外一个瘦瘦的男子到其家里来，后来双方发生殴打，其从厨房拿了一把水果刀，往龚存明肩膀处捅了一刀，龙岗派出所出警，当天晚上就把其关了起来，但是对方三个人一个人都没有关，其被拘留了7天。过一段时间之后，陈雪起诉到了庐阳区人民法院，让其偿还10万元，庐阳区人民法院判陈雪胜诉，让其偿还10万元给陈雪，其不服上诉到合肥市中级人民法院，中院二审还是判陈雪胜诉，但是只让其偿还5万元。③极地公司里面其能叫出名字的人有龚存明、龚存功还有陈雪，还有一个人叫什么名字不知道。陈雪应该是财务，因为所有的转账和收钱都是陈雪负责的，龚存明负责签订借条什么的，还有就是打电话、上门讨债，龚存功是家访的，也跟着上门讨债和电话讨债。从极地公司借钱，龚存明审核，陈雪和龚存功在场。龚存明说根据行规要扣除上门费、公关费、首期利息、中介费、保证金等费用。3.被告人的供述与辩解（1）龚存明的供述与辩解。证实：曹某借十万。转账是陈雪转的，转多少记不清了，曹某一共打了十万元的借条，打在陈雪名下。曹某支付其上门费、服务费等共4000元。（2）龚存功的供述与辩解。证实：①2017年1月份左右，曹某到公司来借钱，龚存明接待的，具体要借多少钱其不清楚。后来龚存明让其带着曹某去别的公司还钱，把曹某押在别的公司的房产证拿回来，回来后，曹某把房产证交给了龚存明。之后龚存明让其去曹某家核实情况，其拍了几张照片就离开了。其没有看到借条，具体打了多少钱不知道，打在谁的名下也不知道。曹某拿到手的钱有多少其不知道。②其跟曹某没有债务关系。有一天上午，其跟龚存明、席绪建三个人到曹某家里找他要钱，后来发生了争吵，双方打了起来。龚存明还被曹某用刀捅伤了。（3）龚存鼎的供述与辩解。证实：曹某好像是2017年元月份左右到我们公司来借钱的，是龚存明的客户，陈雪通过银行卡给曹某转了5万元，龚存明让曹某打了10万元的借条在陈雪的名下，他一直没有还钱，后来龚存明还让陈雪去起诉曹某，律师是其从网上找的，姓赵，法院一审判曹某偿还10万元债务和利息，后来曹某上诉，二审还是判曹某偿还5万元债务和利息。我们知道曹某只拿了不到5万元。（4）陈雪的供述与辩解。证实：①2017年1月，曹某到极地公司贷款，龚存明审核过后让其转3万元给曹某，第二天又让其转了2万元给曹某，两天总共转了5万元，龚存明让曹某给其名下写了一张10万元的借条。之后其就没和曹某有过接触，过了段时间，龚存明跟龚存鼎说他和龚存功去找曹某要钱的时候被曹某打了，其和龚存鼎还去了医院看龚存明，龚存明出院之后让其帮他起诉曹某，龚存鼎找了两个律师，让其去签了一个委托书，之后其就没有参与了，等到开庭的时候才去法院，一审庐阳法院判决曹某向其支付10万元本金及利息，曹某不服上诉到合肥市中级人民法院，二审之后，中院判决曹某向其支付5万元本金及利息。②其不记得在公司有没有见过曹某，龚存明让曹某给其写10万元借条的时候，其不在场。起诉曹某的诉求不是事实。首先其跟曹某之间没有真实的借贷关系，都是龚存明操作的，其次，其给曹某转的5万元钱不是本人的，是龚存明让汪梦茹转了一笔钱给其，其再转了5万元给曹某，最后，其没有支付5万元现金给曹某。曹某实际到手多少钱其不清楚，龚存明他们还扣除一部分费用，但是扣除了多少钱其不清楚，实际到手没有5万元。4.辨认笔录证实：曹某辨认出龚存鼎；曹某辨认出陈雪；曹某辨认出龚存功；曹某辨认出龚存明。（三）2016年10月30日，被害人周某在被告人汪梦茹的联系下到极地公司借款。经过龚存明、龚存鼎审核、龚存功上门确认后，周某出具了一张在陈雪名下的5万元的借条，陈雪转账给周某5万元后，周某取现2万元支付给龚存明用作保证金、服务费、首期利息、上门费等费用，后还款5万元现金给龚存明。2016年11月12日，周某在汪梦茹的联系下，再次前往极地公司找龚存明借款，周某出具了一张在陈雪名下的5万元借条，陈雪转账给周某5万元，周某于当日分4次取现2万元支付给龚存明用作保证金、服务费、首期利息、上门费等费用。2016年11月21日，周某在没有归还11月12日借款情况下，前往极地公司找龚存明借款5万元，被告人陈雪向周某转账支付5万元，在销毁11月12日出具的5万元借条后，重新出具了一张在陈雪名下20万元的借条。2016年11月30日，周某在没有归还11月21日借款的情况下，前往极地公司借款3万元，在销毁11月21日出具的20万元借条的情况下，出具了一张在陈雪名下30万元的虚高借条。陈雪给周某转账30万元后，龚存明带着周某前往工商银行明发支行，周某取现25万元支付给龚存明。后周某无力还款，在龚存明的催要下，周某找到另一家全盛贷款公司，该公司的张某4、张某5经与龚存明等人协商，替周某归还极地公司借款20万元。综上，被告人龚存明、龚存鼎、龚存功、汪梦茹、陈雪诈骗周某7万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）委托书、公证书。证实：周某先后与陈雪、张某5、孙翔办理了房屋处置委托手续并经过公证。（2）周某徽商银行流水。证实：2016年10月30日收尾号7577支付宝转账2万元，分6次取现15000元，收到陈雪银行卡转账3万元，取现5000元。2016年11月12日收到陈雪银行卡转账5万元，分4次取现2万元。2016年11月21日收到陈雪银行卡转账50000元，于当日取23000元。（3）周某工商银行银行流水。证实：2016年11月30日收到转账汇款30万元；在合肥明发广场支行柜面取现27万元。（4）合肥市庐阳区人民法院刑事判决书。证实：张某4帮周某还掉20万欠款给极地公司。2.证人证言（1）张某4的证言。证实：2016年年底，周某找到我们公司来借钱，说是工程周转需要，借了三万元。没几天后周某又来借钱，说他在极地公司龚存明那里借了几万元，要还十几万元给龚存明，周某要其帮他垫还这个钱。其冒充周某的家属陪他去极地公司跟对方谈好了还十几万，结果没几天对方又要周某还二十多万。一开始周某不愿意，过了几天，周某来找其说对方威胁要找他家人还钱，要其帮他垫还。其带着二十九万现金跟着周某去了极地公司帮他把钱还清了。是现金支付的。极地公司在固镇路金谷园小区。（2）张某5的证言。证实：周某在公司贷款是其接待的，并证实周某先后两次来公司借钱以及张某4替他还清欠款的事实。3.被害人周某的陈述证实：①其第一次贷款是汪梦茹打电话联系其去极地公司的，龚存明和龚存鼎跟其商谈放款事宜，龚存功和陈雪、汪梦茹在外面，之后让龚存功跟其一起上门，回来之后龚存明让陈雪转了5万给其，龚存鼎开车带其到蒙城路徽商银行，其取了两万元给龚存鼎。②第二次贷款也是汪梦茹联系的，龚存明和龚存鼎跟其谈的，龚存功和陈雪、汪梦茹都在场。其借了10万元，陈雪给其徽商银行转了5万元，龚存鼎开车带其去银行，其取现2万元给了龚存鼎。龚存明让其把房产证带着还能再借3万元，到龚存明办公室之后，龚存明让其连着之前的借条10万元再给他写个借条30万，把房产证等材料押在那里。30万元到账后，龚存功开车跟龚存明、龚存鼎带其到明发广场的工商银行取现了27万元给了龚存明，留了3万元使用。龚存明跟其说只是走个形式，写这么多钱只是保证。其按时还款只需要还20万，之前其第一次借5万元的时候也是这么说的，其就相信了。龚存鼎和龚存明说要扣除保证金，上门费，服务费，平台费用。龚存功、陈雪、汪梦茹都知道要扣除这些费用。③其第一次给龚存明写了5万元借条，收到转账5万元，其取现2万元给龚存明等人，还了5万元现金给龚存明；第二次给龚存明写了5万元借条，收到转账5万元，其取现返还2万元给龚存明等人，没有还钱；第三次给龚存明写了20万元借条（第二次的5万元借条销毁了），收到转账5万元，没有还钱；第四次给龚存明写了30万元借条（第三次的20万元借条销毁了），收到转账30万元，其又取现27万元给龚存明等人，最后找到张某4的公司帮其还清了，具体还多少只有张某4知道。张某4说其给他签的欠条包括其欠龚存明的钱和他们协调的时候跟龚存明发生矛盾需要费用补偿。4.被告人的供述与辩解（1）龚存明的供述与辩解。证实：周某借钱，是其去上门审核的，第一次借了5万元，实际到手只有48500元，扣除了1500元的先期费用，之后他把钱还掉了又借了几次钱，周某最后一笔钱还不上了后又找到一家贷款公司，公司老板张某4来帮周某跟其谈还钱的事情，其记不清楚有没有谈好，过了一段时间，周某来把最后一笔钱还掉了。周某是不是汪梦茹联系来的其记不清了。周某第二次借款取现2万元给其不属实，其只是拿到一部分，并不是全部。其确实借给周某5万，周某只是支付部分费用。陈雪给周某转账30万之后，我们协商好，跟着周某去工行，周某取现25万多元给其。（2）龚存功的供述与辩解。证实：周某是2016年到公司借钱的，他来借过两次钱，是汪梦茹联系他上门的，周某第一次来的时候是其陪着他去他家上门，其记下了地址然后把小区楼栋号房号拍照发给龚存明。上门之后其就回家了，之后是周某自己去公司办理借款的。再到后来，周某的钱还不上了，从另外一家贷款公司喊了两个人来冒充他的亲戚来帮他谈还钱的事情，他们跟龚存明在办公室的，具体谈什么其不清楚，他们临走时候还打了其一拳，陈雪报警的。（3）龚存鼎的供述与辩解。证实：2016下半年，周某到公司借过钱，其跟龚存明看过他的资料之后，同意借钱给他，第一次他借了5万元，让周某打了一张5万元的借条在陈雪名下的，然后让陈雪把钱转给了周某，转过钱之后又让周某取了现金出来，缴纳首期利息、保证金、服务费等费用，周某实际拿到手的钱有3万元左右。周某借款之后没有多长时间就把5万元还掉。后来其听龚存明说他让汪梦茹联系周某，周某因为需要用钱又来公司借了一次钱，具体的借钱情况其不清楚，周某后来还不了钱，找了一个亲戚来跟龚存明谈，想利息违约金能不能少一点，还有一次周某找了人来公司闹事，当时其不在场，陈雪还报警了，最终周某找了另外一家贷款公司把钱还清了。陈雪给周某转账30万元后周某又取现了27万元的事情其不知道，陈雪没有给其说过，陈雪本人没有30万元流动资金。（4）陈雪的供述与辩解。证实：周某借多少钱其记不清了，转账都是龚存明安排的，周某借钱的时候其没见过，后期他还钱的时候，找人到公司来闹事跟龚存功打起来了，其当时报警的。（5）汪梦茹的供述与辩解。证实：周某这个客户，是龚存明让其联系的。周某来了之后是龚存明和龚存鼎审核的，龚存功带着周某去上门核实了地址，回来后周某签了5万元的借条，到手大概3、4万元。周某来公司借款的时候其在场。5.辨认笔录证实：周某辨认出龚存鼎就是极地公司负责谈放款的人、龚存功就是极地公司贷后催债的人。（四）2018年4月9日，被害人张某2经过龚存明介绍前往极地公司找龚存鼎借款，经过龚存鼎审核、龚存功上门确认张某2的工厂地址后，张某2向龚存鼎出具一张6万元借条，龚存鼎给张某2转账6万元后，张某2取现给龚存功带回2万元算作保证金、服务费、首期利息、上门费等费用，实际到手4万元。在未将借款还掉的情况下，张某2又找到龚存明借款，2018年4月21日，张磊账户向张某2转账5万元，并让张某2出具一张在张磊名下的6万元借条，后张某2取现24000元。在张某2无力还款情况下，龚存明介绍席绪健借款给张某2平账。张某2累计通过银行、微信、支付宝给龚存明、龚存鼎、龚存功还款119400元；张某2向牛非凡账户转账共计38550元，牛非凡收到该款后转给龚存鼎23000元，转给张磊7500元；张某2向高磊账户转账7500元，高磊收到该款后转给龚存鼎2000元；张某2向李凯账户转账20000元，李凯收到该款后将该20000元转给龚存鼎。2019年2月2日，龚存明驾车从合肥市前往阜阳市找到张某2要钱，后张某2随龚存明驾驶的车辆返回肥西县严店乡，被害人张某2支付给被告人龚存明2000元。被告人龚存明、龚存鼎、龚存功诈骗张某281400元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）张某2银行流水。证实：2018年4月9日，龚存鼎给张某2汇款6万元，张某2取现5万元；2018年4月24日张某2收到张磊转账5万元，取现24000元。（2）张某2还款转账记录。证实：2018年7月7日张某2安徽农金账户转账30000元给龚存鼎；2018年4月30日至2018年6月12日，张某2微信转账15500元给龚存鼎；2018年7月7日，张某2支付宝转账13000元给龚存鼎。张某22018年7月8日至8月2日微信转账计37100元给龚存功；2018年8月2日，张某2支付宝转账20000元给龚存功。张某22018年8月12日至8月17日共转账3800元给龚存明；2018年5月12日至2018年6月23日，张某2支付宝转账38550元给牛非凡。2018年6月3日支付宝转账7500元给高磊；2018年8月9日，张某2转账20000元给李凯。（3）张某2微信聊天记录。证实：2019年2月4日早晨5时许张某2与回老家车辆人员联系并转发260元车费，然后坐车回家。（4）龚存明驾驶皖Ａ×××××轿车卡口记录。证实：2019年2月2日龚存明驾驶皖Ａ×××××轿车从合肥市阜阳路高架淮北路上行匝道上行驶，18时19分车辆从阜阳市出发，23时37分车辆出现在合铜公路纬二路。（5）张磊东莞银行开户情况查询。证实：与2018年4月11日转账明细中张磊账户一致。（6）微信支付交易明细。证实：2019年2月4日0时3分，张某2微信转账1000元给龚存明。（7）账户主体查询详情。证实：李凯、牛非凡、高磊支付宝开户情况。（8）支付宝交易明细。证实：张某2转账7500元到给牛非凡，牛非凡将7500元转账到张磊账户；张某2转账20000元到牛非凡账户，牛非凡将20000元转账到龚存鼎账户；张某2转账3000元到牛非凡账户，牛非凡将3000元转账到龚存鼎账户；张某2将7500元转账到高磊账户，高磊将2000元转账到龚存鼎账户；张某2将两个10000元转账到李凯账户，李凯将两个10000元转账到龚存鼎账户。2.证人王某证言证实：2017年11月、12月在包河万达的迅杰车贷公司上过班。公司的会计叫姚冬梅，其在公司做业务员，当时姚冬梅喊其到他办公室，说有客户会转钱过来，到账后就转给姚冬梅的支付宝账户。其不认识龚存明，张某2好像是公司客户，其没有见过张某2这个人。3.被害人张某2的陈述证实：①其现在参照银行流水，记起来龚存明一伙人是怎么骗其的了。去年4月9日，其经过龚存明介绍到极地公司找龚存鼎借钱，龚存鼎审核后让其写了一张6万元的借条，之后龚存功陪其回严店乡的工厂看了一下，回去的时候，其在邮政银行取现了5万元，其中2.8万元现金给龚存功带了回去，龚存功说是扣除的首期利息、保证金、服务费、平台费、上门费等费用。4月11日，龚存明又让其在迅杰公司借款2万元，是通过张磊的账户转的，其取了7000元现金给龚存明，同样是扣除的首期利息、保证金、服务费、平台费、上门费等费用。②4月21日，龚存明看其没有钱还账，又以张磊的名义借钱给其，让其给张磊名下写了6万元借条，张磊给其转了5万元之后，其取现了2.4万元给龚存明算作扣除的首期利息、保证金、服务费、平台费、上门费等费用，这次借钱其没有见过张磊这个人。6月3日，龚存明介绍席绪建借钱给其，其给席绪建写了2万元的借条，实际到手现金11000元，其拿到钱之后给张磊还了利息钱。过了几天其通过公司账户给席绪建还款2万元。6月15日，席绪建又借给其2万元，让其写了3万元的借条，这2万其转给了龚存明用于还账。③7月1日，因为还不了席绪建之前借给其的3万元钱，其又找席绪建借了5万元钱，打了8万元的借条，席绪建给其招商银行转了5万元钱，这5万元其分别通过取现和转账又还给了席绪建，算做之前借他3万元钱的本金和违约金。8月2日，其又找席绪建借了4万元钱，打了4万元的借条给席绪建，其把这4万元通过微信、支付宝转给了龚存功，其之前还不上借龚存鼎的钱，给龚存功写了一张3万元的借条。8月7日，其因为支付不了工人工资找席绪建又借了1万元，两天后还了1.4万元给席绪建。后来其把厂里的设备变卖后将钱都还给了龚存明这伙人。其给龚存明还了126250元，其中86250元是通过转账给龚存明和龚存明指定的账户，还有40000元是其在严店的邮政银行取1万元现金给了龚存明，第二天又在农业银行取了3万元给龚存明；其给龚存功转账还了59300元；给龚存鼎转账还了78500元；给席绪建还了193500元，其中135500元是通过转账的方式还给他的，58000元是其变卖设备后在金寨路高登酒店将现金给席绪建的，当时其妻子彭俊平和叔叔张排军在场可以证明。④2018年9月，龚存明说把其迅杰公司的欠款摆平了，到其工厂来逼迫其给他签订了一张9万元的借条，是本金加上费用的。一开始其不愿意打，但是龚存明天天在办公室坐着逼其，其没有办法就只能打了9万元的借条给他。⑤后来龚存明就陆陆续续过来找其要钱，不给钱就一直跟着其。甚至开车到其阜阳老家，说不还钱就把其带回合肥看着，其当时跟龚存明一起回到肥西严店乡租的房子里面，看着不给其离开，其实在没有办法就借了一千元转给龚存明，龚存明还是不走，在其租的地方呆了两天。当时快要过年了，一天早上四点多钟，其趁龚存明睡觉自己坐汽车回阜阳了。后来龚存明赶到阜阳找到其，之后其又转了一千给龚存明，他才离开的。过完年回合肥之后，龚存明又多次到其厂里要钱，今年4月份，其不得已又给了3万元给龚存明。再后来，龚存明就给抓起来了。⑥龚存明、龚存鼎、龚存功等人多次打电话向其催债以及到其工厂，以不还钱就在工厂闹事为由恐吓其，其害怕他们闹事导致工人停产不能如约生产，所以就按照他们说的支付违约金。其多给了龚存明11万多，多给了龚存鼎10万多（还另外给龚存功写了一张3万元的空白借条），多给了席绪建10万元左右，都是通过银行或者App转账的也有记录。⑦其不认识李凯、张磊，仅见过牛非凡一次。通过支付宝给牛非凡、高磊、李凯账户转账，都是龚存明要钱的时候让其给这些账户转账的，算还龚存明的钱。4.被告人的供述与辩解（1）龚存明的供述与辩解。证实：①2018年的时候，张某2经过朋友介绍到其这里借钱，最开始借了多少钱以及拿到手多少钱其记不清楚了，张某2也从其这里借过几次钱也都还清了，最后一次从其这里拿到手9万5千元，其全款给了张某2现金。这一笔钱张某2还了两三万。张某2是其介绍给龚存鼎、席绪建的，具体借了多少钱不清楚。②其跟张某2是2017年初认识的，2018年4月份，张某2让其帮他借钱，其知道他在外面欠钱，最后让张某2自己去找龚存鼎的。张某2从龚存鼎那里借到钱后，又需要购买设备，其介绍席绪健给张某2，让张某2从席绪健那里借钱，具体借了多少钱其不清楚，其没有参与。过几个月张某2还不上钱，其帮他还了张磊5万元，是通过支付宝转给张磊的，之后又借给了张某245000元现金，总共95000元。张某2目前只还了1万多元。牛非凡、李凯、王某、龚存功通过支付宝、微信从张某2那里收的钱是其帮助迅杰公司找张某2要的还款。③有的时候打电话找张某2催债，有的时候是去他厂房要债，皖Ａ×××××牌照的车子是其的。今年过年之前几天其到张某2阜阳老家找到他让他还钱，跟着他2个多小时，后来把张某2从阜阳带回严店乡，等他从朋友借钱给其之后就离开了，期间其一直在车上等，没有跟张某2在一起。张某2给其转了2000元。（2）龚存功的供述与辩解。证实：张某2是2018年4月份到公司借钱，龚存明打电话让其带张某2去他的厂房看看，其到公司之后龚存明和龚存鼎都在，其就跟着张某2的车到他肥西县严店乡的厂房看了一下，之后张某2开车带其到邮政银行取了2万元现金给其，其带回去给了龚存明。后来龚存明让张某2还钱都转到其微信和支付宝里面，这些钱有的通过工商银行取现给了龚存明还有就是转给了龚存鼎。后来一次张某2的车间搬迁，龚存明指示其去新的地址看了一下。（3）龚存鼎的供述与辩解。证实：2018年4月份，龚存明在迅杰车贷上班，他介绍张某2到其处借贷，龚存明说张某2之前也在他那里借过钱，现在想以其名义再借钱给张某2，主要事后也好要钱。龚存明让其把钱借出去，他事后再把钱还给其。龚存明让其跟张某2说跟在龚存明那里借钱一样的要扣除费用，但因为是龚存明介绍来的，可以少扣一些。其就按照龚存明说的那样跟张某2谈了，张某2给其签了一张6万元的借条，给了其4500元的先期费用。之后龚存功陪着张某2去他严店的厂房看了一下，其转了6万元到张某2的邮政银行账户。转过钱之后没有让龚存功从张某2要2万元带回给其。后来，张某2打电话说他的客户欠了他货款不给，问其认不认识要债的人帮他去要钱，其就陪着张某2冒充他表哥去他客户的公司谈还钱的事，当时也没有要到钱。张某2最终还了6、7万元，应该都有转账记录，他还的钱，其大部分也给了龚存明。（4）陈雪的供述与辩解。证实：皖Ａ×××××牌照的车，车主是龚存鼎的，当时借给龚存明使用的，一直都是龚存明在用。（五）2016年12月31日，被害人赵某1通过广告找到极地公司贷款，经过龚存明审核，龚存功上门确认地址后，赵某1出具一张在陈雪名下的1万元借条，陈雪转账给赵某110800元，赵某1取现2000元给龚存功算作保证金、服务费、首期利息、上门费等费用，之后三个月赵某1每月支付1000元利息。2017年3月18日，被害人赵某1收到陈雪转账1万元。2017年3月20日因赵某1无力还款，龚存明、龚存功介绍赵某1前往迅杰车贷公司贷款,收到迅杰公司会计姚冬梅的转账40000元，赵某1在迅杰车贷公司贷款后取现还款给龚存明等人1万元。被告人龚存明、龚存功、陈雪诈骗赵某15800元（未遂）。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）赵某1微信转账记录。证实：赵某1分别于2017年1月、2月、3月微信转账给陈雪还利息1000元，计3000元。（2）赵某1一本通/绿卡通交易明细。证实：2016年12月31日赵某1收到第一笔转账4000元后分2次在ATM机上取出。然后又收到一笔6000元、一笔800元计6800元转账。（3）赵某1中国建设银行活期账户交易明细。证实：2017年3月18日，赵某1收到陈雪转账10000元；2017年3月20日赵某1中国建设银行账户收到迅杰公司会计姚冬梅转账40000元，取现10000元。2.被害人赵某1的陈述证实：①2016年底，其通过小广告找到极地公司。去了之后一个姓龚的男子（龚存鼎）和另外一个较瘦的男子（龚存明）接待的，其说需要借1万元，他们同意后安排一个较胖的男子（姓龚的男子喊他“二头”，即龚存功）陪其一起去住处看看。回来后龚存明让其签一张两万元的借款合同和借条，说两倍借款合同和借条是行业规定，如果准时还款就只要还一万元，如果不准时还款就要还两万。其签了合同和借条后，一个叫陈雪的女子拿了一万元现金让其拿着给其拍了一张照片，拍照完了以后她又把钱收了回去。接着陈雪给其建设银行卡分三笔转了10800元，龚存功带其到附近建设银行让其取了4000元现金给他，说是平台费、保证金、首期利息、上门服务费等费用。之后按约给利息。两三个月后，龚存功打电话催债，其去找一家贷款公司贷款，刚把身份证给那家公司审核，龚存功就打电话问其怎么私自跑去其他公司贷款，并说其违约要支付违约金，如果今天不给钱就来把其打一顿再找其家里人要钱，龚存功说给其介绍去其他公司贷款。其同意后就跟龚存功到包河的迅杰车贷公司，到的时候，龚存明也在场，极地公司已经跟迅杰车贷联系好了，直接喊了一个公司员工和龚存明陪其一起回家看了下，当时是龚存功开的车，回来后迅杰车贷让其签了一张6万元的借条，给其建设银行卡转账了6万元，之后其取现两万元左右给迅杰车贷算作平台费、保证金、首期利息、上门服务费等。又取现两万多元给了龚存明，至此，其跟极地公司之间的贷款全部结清。②他们公司龚存鼎是老板，负责审核放款，龚存明是审核、要债的；龚存功是上门和要债的，还有一个叫陈雪是公司会计，负责放款。③其还给极地公司两万多元，有三次微信转账给陈雪每次一千元，最后取现了2万多元给了龚存明和龚存功。④2017年3月份，陈雪又给其转账10000元，其记不清楚了，好像是极地公司让其续借的做银行流水，具体其记不清楚。3.被告人的供述与辩解（1）龚存功的供述与辩解。证实：2016年底，赵某1到公司来借钱，当时是龚存明接待的，他们谈好借一万元后，龚存明让其带着赵某1在恒盛皇家花园的房子看了下，回来后龚存明跟赵某1签了还款合同和借条，其带着赵某1去取了2000元现金，之后其把现金给了龚存明。后来龚存明联系赵某1让他把本金还掉，赵某1没有钱还，赵某1让其陪着他到迅杰车贷公司借钱，赵某1借了钱以后把之前借的钱还给龚存明。赵某1写了借条一万元，实际到手只有8000元。其知道赵某1还了一万元现金，在之前有没有私下还款给龚存明不清楚。（2）龚存鼎的供述与辩解。证实：其接触过的客户有张某2、周某、张某1、曹某；其当庭供述其未参与赵某1借款时的审核。4.辨认笔录证实：赵某1辨认出龚存功就是其2016年底在极地投资公司贷款期间对其进行上门查询并催债的“二头”；辨认出龚存鼎就是其在极地公司贷款给他审核贷款的“龚姓男子”；辨认出龚存明就是在极地投资公司贷款期间对其进行审查并催债的“较瘦男子”。（6）2018年6月13日，被害人高某通过贷款中介找到极地公司的龚存明借款，龚存明上门找到高某审核后，通过微信收取高某1000元上门费，高某给龚存明出具了一张7000元的借条，7000元到账后高某又通过微信转账4000元给龚存鼎作为保证金、服务费、首期利息等费用，高某实际到手2000元。2018年7月4日，龚存明以即将逾期为由强迫高某还钱，高某转账7000元到龚存鼎账户将借款还清。被告人龚存明、龚存鼎诈骗高某5000元。以上事实有下列证据予以证明：1.书证（高某微信转账记录）证实：2018年6月13日18时30分高某转账1000元给龚存明，21时07分收到建行转账7000元，21时08分转账4000元给龚存鼎；2018年7月4日转账7000元给龚存鼎。2.被害人高某的陈述证实：2018年6月13日，其因为急需用钱，通过中介联系了一家贷款公司借钱，这家公司电话里要其转账1000元做上门费，其就通过微信给对方转账1000元，之后有一个瘦瘦的男子（龚存明）和一个高高胖胖的男子(外地口音，身上还有纹身)开车到其经营的遇见酒吧（紫蓬山文达学院商业街8号楼），龚存明问其要用多少钱用多少时间，其说要用两万元，龚存明说只能借其3000元，同时还要其给他写个7000元的借条，说这是贷款行规要扣除一部分费用抵首期利息、保证金、上门费、服务费。其拿纸笔给龚存明写了一张借条，龚存明打电话喊人给其建设银行转账了7000元，其收到之后通过微信转了4000元给龚存明，他们就走了。2018年7月4日，龚存明打电话让其还钱，其问还没有到一个月怎么就要还款，龚存明说今天下午三点前就要还款，不还款就要交高额逾期款就不止还7000元，其就按照龚存明给的支付账户转了7000元。转账之后其就让龚存明把借条撕掉，过了一会，龚存明通过微信发了一段撕掉欠条的视频。3.被告人龚存明的供述与辩解证实：高某是在紫蓬山借的钱，当时高某先给了其1000元手续费，其借给高某7000元，都是通过微信转账的，后来没过多长时间就把7000元转给了其。高某借7000元的时候，又转了4000元给其，是因为高某跟其兑换了4000元现金。4.辨认笔录证实：高某辨认出龚存明就是2018年6月13日借款给他并骗取高额费用的“瘦瘦男子”。二、非法拘禁事实（一）2016年7月13日18时，被告人龚存明为向被害人文某讨要债务，将文某带至合肥市庐阳区义井路谦德威特路斯旅店进行看管，逼迫被害人还钱，直到次日14点29分退房，后又带着被害人文某去别的地方借钱。7月15日16时42分，龚存明叫来被告人焦福武并用其会员卡登记了谦德威特路斯旅店218房间继续对文某进行看管，直到7月19日18时53分退房。龚存明限制被害人文某人身自由达6天时间。期间，龚存明对被害人文某多次威胁、恐吓，对其形成心理强制，使其不敢逃跑。焦福武在明知龚存明采取限制他人人身自由的方式逼债后，仍然积极为其提供帮助，协助龚存明对文某实施非法拘禁。以上事实有下列证据予以证实：1.书证（1）旅馆业管理信息系统表。证实：2016年7月13日18时龚存明在谦德威特路斯旅店登记入住，内宾同住人为余胜兵、文某，2019年7月14日14时29分退房；2016年7月15日16时42分龚存明以焦福武身份证入住谦德威特路斯旅店，内宾同住人为文某，2016年7月19日18时53分退房。（2）接处警情况登记表。证实：2016年7月14日16时38分文某报警称与龚存明因债务问题发生纠纷，南七派出所出警处理；当日20时43分，文某再次报警称对方一直跟着其，还对其进行威胁。2.被害人文某的陈述证实：2016年，其从迅杰车贷借钱未还，对方让龚存明带人过来找其逼债。2016年7月13日下午，龚存明在义井路上的一家谦德威特路斯旅店开了一间房，将其控制在房间里面不让离开，让其想办法把钱还了。一直到第二天下午2点钟退房的时候，才把其从宾馆带出来，又把其带到南七信旺华府骏苑那边，让其从那里的小贷公司借钱未果。龚存明看其没有借到钱，上来用拳头往其头上打，用脚往其身上踢，还恐吓威胁说“今晚是最后的期限，要是再不还钱，就让你好看”。其被打后就打电话报警了，南七派出所出警，说这是债务纠纷，让我们协商处理，并告知龚存明不得采取违法犯罪的手段要债。在派出所的时候，迅杰公司也有其他人过来。在派出所呆了有一两个小时的样子，其跟派出所民警讲要回去，但是害怕对方跟着，民警开警车把其送到车站，等车的时候，龚存明跟另外一个姓焦的男子又跟了过来将其看着，跟着其坐上公交车，其从逍遥津后面下的车，他们两个也下车跟着。其看对方一直跟着，很害怕，于是又打电话报警，逍遥津派出所民警出警，又告诫了龚存明他们，说经济纠纷要通过合法途径解决，不能干违法的事情，并把其和龚存明的身份信息都登记下来就离开了。之后，又有一个自称是“王经理”的中年男子过来，让其跟他们回公司去，双方好好谈谈，对方人多，其没有办法，只能跟他们一起回去。回到公司，姓刘的老板让其抓紧把房产证办下来，然后把房子卖掉还他们钱，还让其这段时间都不要回家了，之后其又被龚存明还有姓焦的男子轮流看在宾馆里面，白天他们就跟其一起去办理房产证的事情，晚上就在宾馆看着其，这样持续了有半个月左右。7月20号，其房子的房产证办下来了，8月1、2号，姓刘的和龚存明就带着其去将房子抵押贷了50万元。钱下来之后，姓刘的男子带其一起去取的钱，这50万元全部被姓刘的人拿走了。3.被告人的供述与辩解（1）龚存明的供述与辩解。证实：①2016年7月份的一天，其去找文某要钱，但是文某一直讲没有钱还，其就一直跟着文某，后来把文某带到在义井路上的一个叫谦德威特路斯宾馆里面，开了一个房间，就在房间里面看着文某，让他还钱。直到第二天下午，其把文某带到信旺华府骏苑那里，让他去借钱，但是文某没有借到钱，其当时就不高兴了，就恐吓威胁文某，讲今晚要是不还钱，就到他家里去，后来文某报警，南七派出所出警，把双方带回派出所。派出所民警告诫其，要债要通过合法的途径，不能违法。在派出所待了一会之后，双方就离开了，文某当时坐公交车走，其也跟着文某坐同一辆公交车，文某在逍遥津站下的公交车。下车之后，文某看其还跟着，就又打电话报警，逍遥津派出所民警到现场之后，讲了几句就离开了。之后其又带着文某到谦德威特路斯宾馆，在宾馆，文某承诺过几天还钱，当天晚上其就让文某先回去了。第二天，其又把文某喊到宾馆来，谈还钱的事情，文某讲暂时还没有钱，其就跟文某讲，不还钱，就到你门口坐着，什么时候还钱什么时候走。白天的时候其就跟着文某，当时文某在办理卖房子的事情，晚上的时候，就带文某回宾馆。就这样在宾馆住了三四天的样子。过了一段时间，文某就把钱还了。②焦福武也来过宾馆一次。焦福武是这家宾馆的会员，所以其登记的时候，用的就是焦福武的信息，这样房费就便宜了。（2）焦福武的供述与辩解。证实：2016年7月有一天，龚存明给其打电话说有一个人（其去了之后知道他叫文某）欠他钱不还，他把人看在谦德威特路斯宾馆房间里面，让其过去，其下午3点多到宾馆。其到宾馆房间的时候，龚存明和文某在房间里面，到了之后，其就跟龚存明两个人在宾馆里面看着文某，让文某还钱，不让文某离开。当天夜里3点钟左右，其先走了，后来发生了什么就不知道了。前后大概11小时左右。4.辨认笔录证实：文某辨认出龚存明、焦福武是参与限制其人身自由的人。（二）2016年11月23日8时许，被告人焦福武、郑强在合肥市新蚌埠路第三十中学门口帮助宇业传向被害人陈某讨要债务时双方发生纠纷，陈某电话报警后，合肥市公安局七里塘派出所民警将双方带至派出所调解。在派出所期间，焦福武打电话叫来龚存明帮助要债。由于调解未果，夜里11时许，派出所民警要求双方离开。看到焦福武、郑强、龚存明三人呆在派出所门前的车子里看着，陈某因害怕被三人带走殴打遂在派出所里呆了一夜直到24日晚上六、七点钟，陈某打电话叫其朋友朱某开车到派出所接自己。朱某到派出所接到陈某后，焦福武一方中一人开车，另外两人跟着陈某一起上了车，将陈某带至合肥市宣城路与芜湖路交口附近的明昊茶楼内继续向陈某要钱，在陈某未借到钱的情况下，龚存明在陈某脸上打了两巴掌，陈某报案至合肥市公安局包公路派出所。在派出所调解未果后，焦福武、郑强、龚存明又强行将陈某带至合肥市庐阳区义井路谦德威特路斯旅店大厅内对陈某继续看管。25日凌晨3、4点钟的时候，陈某趁三名被告人熟睡之机逃离旅店。从11月23日夜里11时至25日凌晨3时，被害人陈某被三名被告人非法拘禁28个小时。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（接处警情况登记表）证实：2016年11月23日8时16分，陈某报警称在三十中门口被人打了，对方人还在，七里塘派出所出警处理；2016年11月24日22时19分，陈某再次报警称在芜湖路与宣城路交口明昊茶楼大厅被打了，包公路派出所出警处理。2.证人证言（1）宇业传的证言。证实：其叫焦福武帮其向陈某要钱，焦福武带一个朋友过来，之后陈某也到了，几人在三十中门口焦福武车上谈，没两分钟陈某下车就跑，被其和焦福武等三人追上掐倒，后陈某报警。在派出所，民警让其和陈某协商还钱的事情，后来其待了半小时，因家有事离开，第二天早上听焦福武电话讲去茶楼，第三天早上听焦福武讲陈某在宾馆逃跑。（2）朱某的证言。证实：2016年11月，具体哪一天记不清了，陈某打电话让其到七里塘派出所，说别人找他要钱把他打了，对方人在派出所外面守着他，他不敢离开，让其过去接他。于是其就开车去接他了，从派出所出来的时候，对方还有两个人也跟了上来，上到其车上，看着陈某不让陈某离开，陈某摆脱不了他们，就说到芜湖路与宣城路上的一个茶楼坐下来谈谈，其就开车带他们过去了，当时陈某坐在后面，对方两个人一个坐在副驾驶一个坐在后排座，就这样看着陈某。到了茶楼后，其陪陈某在茶楼里面坐了一会，没过多久对方又有几个人过来了。对方来之后，就问其在这干什么，问其可能解决陈某欠钱的事情，其说就是陪着他，钱的事情不能解决，对方这名男子就骂了其，让其离开。其看对方人多，不敢还嘴，于是就先离开了。又过了一天的样子，陈某给其打电话说他已经摆脱对方地控制了，还听陈某讲他还被对方打了一顿。陈某被对方看管有两三天时间。3.被害人陈某的陈述证实：2015年，其从朋友宇业传那里借了30万元，前期一直按时支付利息。2016年3、4月份，因为资金紧张，就没有继续支付利息。2016年11月23日，宇业传给其打电话，让其去新蚌埠路的三十中附近找他，其到了后上了宇业传的车，发现驾驶位和副驾驶还坐了两名男子，后来知道一个叫焦福武，一个叫郑强。宇业传就问其什么时候还钱，其就讲现在比较困难，有钱了就还。说着焦福武和郑强两个人就威胁恐吓其，讲要是不还钱就不给走，要把其打死打残之类的话，其看情况不对劲，就趁他们不注意，从车上跑了出来，他们三个人也从车上下来追，追到其之后，就动手把其打倒在地，对其拳打脚踢的。打了一会，其被他们控制在路边的一个电线杆的位置，看着其不让其离开，其就打电话报警了，他们也没有阻止。七里塘派出所出警，让我们到派出所去处理这件事，宇业传没有到派出所来。到派出所后，对方讲是欠款纠纷，民警就让我们自行协调。对方又有一名男子过来了，后来知道他叫龚存明，龚存明来了之后就骂其不还钱还报警，还不断的恐吓威胁其。一直到11点多钟，派出所民警让其和龚存明他们出去。其看到对方三个人还在派出所大门外等着，害怕被带走，于是就在派出所大门外呆了一个晚上，对方三个人也在派出所大门外守了一晚上。第二天上午，对方还是没有离开，下午其给朋友朱某打电话让他过来接其离开，朱某过来后我们就一起到芜湖路一个茶楼去，龚存明他们三个人也一直跟到茶楼里面。之后又有几个男子过来了，也跟他们一伙的。还钱的事情没谈好，龚存明和焦福武上来就打其，其他人也动手了，打了一会没有打了，其就打电话报警。之后包公路派出所出警，把我们带回去做了笔录材料，跟对方讲要通过合法的途径索要债务，不能做违法犯罪的事情，就让我们离开了，大概是在凌晨1点多钟。出来之后，走了一段距离，龚存明、郑强、焦福武还有一名男子四个人就强行把其往他们车里拽，还威胁说如果不上车就打其，他们人多，其非常害怕，只能被他们带上车了。他们带着其在双岗附近一个大排档吃饭，把其看着不让离开，吃过饭之后，又把其带到义井路附近的一个宾馆，在宾馆的大厅把其看着，让其还钱，否则就不让离开。其就这样一直被他们控制在宾馆大厅里面。大概凌晨3、4点钟的时候，其看他们几个在大厅的沙发上睡着了，就偷偷从宾馆跑了出来。4.被告人的供述与辩解（1）龚存明的供述与辩解。证实：2016年11月有一天晚上，焦福武给其打电话说有一个人欠宇业传的钱，让其过来帮他们要债，其到了七里塘派出所，焦福武、郑强两个人在跟陈某讲还钱的事情，但是陈某一直没有还钱。到了晚上11、12点，派出所民警让其等人离开，其和焦福武、郑强三人就先离开了，在派出所外面车上守着陈某，但他一直没出来，其就先走了。第二天下午大概6点钟，焦福武又打电话讲让其过来，其到派出所后，陈某的一个朋友也在，几人就一起带着陈某到芜湖路附近的一个茶楼。在茶楼里面呆了个把小时，陈某又报警了，包公派出所出警把双方都带回去，告诫我们要债要通过合法的途径，不能做违法的事情。之后其跟焦福武就从派出所出来了，等陈某出来后，其和焦福武、郑强就把陈某带上车，到一个宾馆里，其跟焦福武、郑强在大厅看着陈某，后来焦福武、郑强两个人开了一个房间上去睡觉，其一个人在大厅带休息带看着陈某，陈某趁其不注意跑掉了。其没有动手打过陈某，焦福武和郑强有没有打过不知道。主要就是言语上恐吓威胁陈某，逼他还钱。（2）焦福武的供述与辩解。证实：2016年11、12月份左右，具体时间记不清了，有一天宇业传（外号“宇四哥”）给其打电话，让其过去帮他要钱。其又打电话给了郑强，带着郑强一起过去，与宇业传一起找陈某要钱，不给他离开，后来陈某没钱还，要跑，被其等人追到了，并把陈某打倒在地上。陈某报警了，宇业传喊了龚存明来，后来宇业传先走了，几人在七里塘派出所门口守了一夜，龚存明凌晨也回去了；第二天上午，龚存明又过来了，陈某还在派出所里面呆着，下午，陈某讲他去找别人借钱，其就跟着陈某一起到了一个茶楼里面，龚存明看陈某还没有搞到钱，就不耐烦了，上去打了陈某几巴掌。后来陈某报警，包公派出所出警，把四人带回去，民警又告诫其要钱不能采取违法手段。晚上大概12点左右，其与龚存明等三人先出来，在派出所边上等着陈某，看到他出来之后，就跟了过去，跟陈某讲不还钱就不给他离开，然后带着陈某到双岗附近的一个大排档吃了夜宵，又把陈某带到义井路的谦德威特路斯宾馆里，在宾馆大厅看着陈某不让他离开，到了下半夜3、4点，其靠在沙发上先睡着了，龚存明一个人在看着陈某，等其5点多醒来发现龚存明也睡着了，陈某已经从宾馆大厅跑走了。（3）郑强的供述与辩解。证实：2016年11月份的一天早上，焦福武喊其有事，其过去才知道是帮忙要债的。后来这名男子还跑了，“四哥”和焦福武就上去追，其也跟着一起追，没跑远就把这人追到按倒在地，这人打电话报警了。七里塘派出所出警把双方带回去了，在派出所，焦福武又把龚存明喊了过来，龚存明来后还威胁这人，说不还钱就不给走之类的话。一直到晚上11点左右，其和焦福武、龚存明三人从派出所出来，在派出所门口等着这名男子，防止他离开，但他一直没离开，第二天，其又到派出所里面去找这名男子，让他还钱。到了晚上，其和焦福武、龚存明带着这名男子到了宣城路的一个茶楼，看着他不让他离开，龚存明、焦福武还威胁恐吓这名男子讲不还钱就不给他离开，他到哪就跟到哪。龚存明还动手打了他几巴掌。后来其先回家了。过了一段时间，焦福武打电话让其到包公派出所来，到的时候，看到龚存功也在门口，焦福武、龚存明他们出来后把这名男子带上车来了。龚存功就开车到义井路谦德威特路斯宾馆，其和龚存明、焦福武三个人在宾馆大厅的沙发看着这名男子，不给他离开，龚存功当时到开好的房间里睡觉去了，后来其在沙发睡着了。大概凌晨5点钟，龚存明和焦福武把其喊醒，讲人跑了。5.辨认笔录证实：朱某辨认出龚存明就是参与非法拘禁陈某的男子；宇业传辨认出郑强就是跟焦福武一起帮其找陈某要债的人。（三）2019年2月2日1时29分，龚存明驾车从合肥市阜阳路高架淮北路上行匝道上行驶，前往阜阳市找到张某2要钱，后张某2随龚存明驾驶的车辆返回合肥，2月2日18时19分车辆从阜阳市出发，龚存明带着张某2到肥西县严店乡找朋友借款还钱。张某2在被告人龚存明的看管之下，呆在严店乡某房间内未能离开，直到2019年2月4日（农历除夕）0时许，张某2借款1000元通过微信转账给龚存明后才得以离开。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）张某2微信聊天记录。证实：2019年2月4日早晨5时许,张某2与回老家车辆人员联系并转发260元车费，然后坐车回家。（2）龚存明驾驶皖Ａ×××××轿车卡口记录。证实：2019年2月2日01时29分龚存明驾驶皖Ａ×××××轿车从合肥市阜阳路高架淮北路上行匝道上行驶，18时19分车辆从阜阳市出发，23时37分车辆出现在合铜公路纬二路。（3）微信支付交易明细。证实：2019年2月4日0时3分，张某2微信转账1000元给龚存明。2.被害人张某2的陈述。证实：龚存明陆陆续续过来找其要钱，不给钱就一直跟着其。甚至开车到其阜阳老家，说不还钱就把其带回合肥看着，其当时家里有老人在家，不想让家里人知道，只能跟龚存明一起回合肥。回合肥之后，龚存明就带其到其严店租的房子里面，看着不给其离开，其实在没有办法就借了一千元转给龚存明，龚存明还是不走，在其租的地方呆了两天，当时快要过年了，一天早上四点多钟，其趁龚存明睡觉自己坐汽车回阜阳了。后来龚存明赶到阜阳找到其，之后其又转了一千给龚存明，他才离开的。3.被告人龚存明供述与辩解证实：有的时候打电话找张某2催债，有的时候是去他厂房要债，皖Ａ×××××牌照的车子是其的。今年过年之前几天其到张某2阜阳老家找到他让他还钱，跟着他2个多小时，后来把张某2从阜阳带回严店乡，从阜阳找到张某2到合肥再离开，总共持续近三小时。等他从朋友借钱给其之后就离开了，期间其一直在车上等，没有跟张某2在一起。张某2给其转了2000元。4.被告人陈雪的供述与辩解。证实：皖Ａ×××××牌照的车，车主是龚存鼎的，当时借给龚存明使用的，一直都是龚存明在用。三、寻衅滋事事实2016年10月21日，被害人张某1从被告人龚存明处借款，自2016年11月开始，在随后一年多的时间内，龚存明多次到被害人张某1家讨要债务，在经公安机关告诫后，仍多次前往被害人张某1家采取堵锁、砸监控、殴打被害人的方式逼债，被害人张某1及家人报警达二十次以上。后，龚存明又安排龚存功先后三次找被害人张某1讨债，其中一次找到被害人张某1。被害人张某1妻子李某2不堪滋扰，与被害人张某1于2017年11月29日离婚。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）张某1提交的书证。证实：2016年10月21日，张某1出具给汪梦茹的15万元借条，没有约定利率及还款日期；2016年10月21日张某1收到11万元转账。（2）控告书。证实：张某1向公安机关控告被诈骗情况。（3）接处警情况登记表、报警记录。证实：2017年1月至2017年11月，龚存明到张某1家中要债、滋事，被害人及其家属报警20次的事实。（4）婚姻登记记录证明。证实：被害人张某1与其妻子李某2于2017年11月29日在肥西县民政局办理离婚登记手续。2.证人李某2证言证实：①张某1从龚存明处借钱，后来还不上，龚存明多次来家里闹事，还动手打过张某1，把其家门门锁用铁钉堵了起来，还威胁过张某1，要找其和小孩的麻烦。2017年10月25日早上6点多钟，张某1送小孩上学，在路上龚存明拦着张某1不让走，张某1就发消息让其报警，警察来以后让我们通过法律途径来解决。2017年11月2日下午5、6点钟，其跟张某1一起回家，龚存明就在后面一直跟到家里，他不断地恐吓威胁张某1，其让龚存明出去，他不出去，其就打电话报警了，警察来之后把我们带回派出所，讲债务纠纷要合法索要，不得采取违法的手段。②2017年11月5日晚上，一家人回去的时候，龚存明一下从巷子里出来，看到张某1上来就打了他两巴掌，打过之后还威胁张某1“我看你能躲到哪去”，张某1打电话报警，之后我们又被带到派出所去。在派出所民警又告诫了一次龚存明。2017年11月20日晚上8点多，其听到有人在锤门，不敢开门，之后其从监控里看到龚存明下楼了，后来出门才发现家门门锁被铁钉堵起来了，其就报警了。之后张某1还把房子卖了，用来还钱。③因为张某1从一个叫龚存明的人处借钱，后来还不上钱，龚存明多次到其家闹事，搞得其不能正常生活，之后张某1把房子卖了用来还钱，其也因为这个事情跟张某1离婚了。张某1只从龚存明那里借了几万元，但是却还了30多万，还把房子卖了，之后龚存明他们又把张某1起诉了，法院判决张某1要偿还龚存明的债务，导致张某1现在的工资被冻结，没有办法支付小孩的抚养费。龚存明多次到其家来上门骚扰，给其和其小孩的心理造成了很大的阴影，听到门外有动静就很害怕。3.被害人张某1的陈述证实：①2016年10月21号，其经人介绍从龚存明处借款，11月初，龚存明向其催款，其表示没钱，龚存明让其拿房产证做抵押贷款，其一开始没同意，但因为龚存明威胁要到其家里去找其老婆或者是要到单位去闹，其因为害怕，从大志公司贷了30万元。2016年11月10号这30万打到其卡上，当天大部分钱都被龚存明强拿硬要去了。龚存明讲要是不还钱，他们什么事情都干的出来，其被逼无奈，就答应还他们15万。其取现15万元，其中5万元是在青年路巢湖路交口的工商银行取的，现金给了龚存明，没有其他人在场；10万元是在金寨路仙霞路交口的工商银行取的，现金给了龚存明，当时有一个年轻人跟他在车里，龚存明把钱给了年轻人之后，年轻人带着钱开车走了。之后又去ATM机取款6次共17500元给了龚存明，没有其他人在场。31500元转给大志贷款公司的人，可能是其借贷30万元的费用。后来龚存明说还要给57500元的行息，不给钱就直接把人带到合肥去。其怕自己会受到伤害，就问龚存明，这57500元给掉后可结束了，龚存明答应说是结束了，然后我们又折回工行汇款，对方卡号是龚存明报的，户名是陈雪。②2017年过年后的一天，一个陌生电话打来，问欠汪梦茹的15万元准备什么时候还，在这之后，持续一年时间，龚存明、胡经理以及他们公司的其他人，采用不断打电话、上门喷字、堵家门锁眼、砸家门口的监控、在路上拦其打其、去其单位找其等方式逼迫其还钱，其中2017年11月28日和2017年11月22日龚存明两次来把其监控砸了，2017年11月20日龚存明用铁钉把其家锁眼堵上了。家属受不了他们的骚扰，跟其离婚了，其为了还账，把自己家房子卖了。其现在快家破人亡了，只能向公安机关报警，请求帮助。4.被告人的供述与辩解（1）龚存明的供述与辩解。证实：①2016年10月，张某1通过中间人联系向其借15万，其找张某1要过很多次钱，开始就是打电话催，后来让其二哥龚存功到上派来找张某1两三次，后来其经常到张某1家里和单位去找他还钱。2017年10月份，一天早上6点多钟，其在自来水厂门口看见张某1和他老婆，就拉着张某1不给他走，叫他还钱。张某1老婆看见其很凶，报警说是其在打张某1，实际上其没有打。派出所出警后，把我们都带到派出所，民警告诫其要合理合法要债。又过了一个星期，其到张某1家里，当时他老婆一个人在家，就报警说是其打她，实际上其没有碰过她。其在她家楼下站着，等警察来了才跟着一起上楼。警察也是告诫其要合理合法要债。又过了两三天，一天晚上八九点钟，其在张某1家楼下见到他，打了张某1脸上一巴掌，张某1就报警了。②过了半个月时间，其还是找不到张某1，一天晚上，其跑到张某1家门口，用一根铁钉把他家锁眼堵住。后来，张某1的老婆又报警，派出所打电话喊其过来处理，其答应赔偿张某1修锁的钱，但是他老婆没要。又过了两天，中午的时候，其跑到张某1家去找他，家里有人但没有人开门，后来其就下楼了，张某1的老婆就报警了。又过了一个星期，一天中午其到张某1家门口去等他，发现张某1装了一个监控正对着他家大门，其生气，就上去把他家监控砸了。（2）龚存功的供述与辩解。证实：2017年，龚存明让其找张某1，其一共去了三次，最后一次在张某1单位门口找到他，张某1还给了其200块油费，说其上门辛苦，他主动给的。龚存明跟张某1介绍过其，称其为“胡经理”。汪梦茹跟张某1之间没有借贷关系，汪梦茹给张某1转账也是龚存明让汪梦茹转的。5.辨认笔录证实：张某1辨认龚存功是2016年11月10日和龚存明一道至肥西县上派镇仙霞路“中国工商银行”门口对其实施强拿硬要的“胡经理”。6.视听资料证实：龚存明到张某1家实施寻衅滋事犯罪的相关视频资料。另查明，2019年5月8日，被告人龚存明被抓获归案。2019年5月9日，被告人龚存功主动投案自首。2019年8月16日，被告人汪梦茹主动投案自首。2019年8月22日，被告人龚存鼎主动投案自首。2019年8月22日，被告人陈雪被书面传唤到案。被告人焦福武、郑强分别于2019年6月26日、7月4日被抓获归案。被告人龚存明参与诈骗数额合计人民币283700元（其中既遂金额176400元、未遂金额107300元）；被告人龚存鼎参与诈骗数额合计人民币277900元（其中既遂金额176400元、未遂金额101500元）；被告人龚存功参与诈骗数额合计人民币181200元（其中既遂金额171400元、未遂金额9800元）；被告人陈雪参与诈骗数额合计人民币99800元（其中既遂金额90000元、未遂金额9800元）；被告人汪梦茹参与诈骗数额合计人民币187500元（其中既遂金额90000元、未遂金额97500元）。再查明，案件审理阶段，被告人龚存功亲属向被害人张某2退赔20000元，张某2向龚存功出具了收条和谅解书。被告人龚存功亲属退赔2000元，该款现暂存于本院执行款专户。被告人焦福武取得了被害人陈某的书面谅解。被告人焦福武、郑强自愿认罪认罚并签署具结书，公诉机关建议判处被告人焦福武有期徒刑一年至一年六个月，建议判处被告人郑强有期徒刑八个月至一年。全案综合证据如下：1.人口信息证实：被告人龚存明、龚存鼎、龚存功、陈雪、汪梦茹、焦福武、郑强符合刑事责任年龄；龚存鼎与陈雪之女于2018年11月10日出生。2.到案经过证实：龚存明于2019年5月8日被抓获归案；龚存功于2019年5月9日投案；龚存鼎于2019年8月22日投案；汪梦茹于2019年8月16日投案；陈雪于2019年8月22日被书面传唤到案；焦福武于2019年6月26日被抓获归案；郑强于2019年7月4日被抓获归案。3.受案登记表、立案决定书证实：本案受案、立案情况。4.健康检查表证实：龚存明、龚存功、龚存鼎、焦福武、郑强入所前身体未见异常。5.龚存功刑事判决书、行政处罚决定书证实：龚存功前科情况。2012年9月4日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑六个月。6.龚存明刑事判决书、行政处罚决定书证实：龚存明前科、劣迹情况。龚存明因犯盗窃罪，于2014年12月2日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。7.郑强刑事判决书证实：郑强因犯贩卖毒品罪于2010年12月1日被合肥市瑶海区人民法院判处拘役四个月，并处罚金2000元。8.刑满释放证明证实：龚存明因盗窃于2013年2月20日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑八个月，2013年6月28日刑满释放；龚存功因犯盗窃罪于2012年9月4日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年11月3日刑满释放。9.微信转账记录证实：2019年6月3日，张某3微信转账500元给龚存鼎退回剩余的房租。10.收条、谅解书、缴款凭证证实：被告人龚存功家属在案件审理阶段向被害人张某2退赔20000元并取得书面谅解；被告人焦福武取得了被害人陈某的书面谅解；被告人龚存功亲属退赔2000元至本院执行款专户。结合控辩双方意见，本院对相关争议焦点评判如下：1.关于恶势力犯罪团伙的认定问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，被告人龚存明为牟取非法利益，自2016年10月开始，与被告人龚存功、龚存鼎、陈雪、汪梦茹结伙，通过被告人龚存鼎、汪梦茹提供的资金，利用极地公司为依托实施诈骗。被告人以贷款利息低、手续简单为幌子，通过网络和中介方式招揽客户，吸引急需用钱的多名客户上门借钱。客户上门后，以行业规矩为由，让被害人出具虚高借条并扣除高额的上门费、保证金、服务费、砍头息等费用。在被害人无力还款的情况下，让被害人采用转单平账的方式归还债务，并采取堵锁眼、砸监控、殴打等方式滋扰、恐吓、威胁等手段索要债务，符合“套路贷”诈骗犯罪的一般模式。被告人龚存明系违法犯罪活动的主要实施者，被告人龚存鼎、龚存功、陈雪主要实施向龚存明出借资金、帮助上门核实客户、向客户转账等行为。2016年至2018年间，逐渐形成了以龚存明为纠集者，以龚存功、龚存鼎、陈雪为组织成员的恶势力犯罪团伙，该犯罪团伙有固定纠集者，组织成员较为固定，以极地公司和亲属关系为依托经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在合肥市庐阳区等地多次实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等恶势力惯常实施的违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人及辩护人提出的本案不构成恶势力犯罪团伙的辩护意见不能成立，本院不予采信。2.关于被害人张某1被诈骗案中的相关问题。（1）汪梦茹在该起事实中是否构罪。经查，汪梦茹于2016年秋进入极地公司，了解极地公司的借贷模式和各被告人的分工情况，其并非是在不知情的情况下单纯出借资金。在被害人张某1案中，被告人汪梦茹提供了出借资金并实际转账11万元给张某1，15万元的借条系出具在汪梦茹名下，最终亦是以汪梦茹名义向法院起诉。汪梦茹主观上存在诈骗故意，客观上实施了诈骗的帮助行为，应当以诈骗罪的共犯追究其刑事责任。辩护人提出汪梦茹就本起事实不构成诈骗罪的辩护意见不能成立，本院不予采信。（2）诈骗金额的认定。经查，合肥市中级人民法院的终审判决维持了合肥市庐阳区人民法院关于张某1支付汪梦茹15万元本金及利息的判决，同时，被害人张某1的陈述和被告人龚存明的供述可以相互印证龚存明收到了张某1支付的现金一万元。公诉机关未将该15万元本金的利息及该一万元现金指控为诈骗金额，故本院对此不予计入诈骗金额。因此，被害人张某1被诈骗（未遂）金额应计算为97500元（150000元+57500元-110000元）。3.关于曹某被诈骗案中的数额认定问题。起诉书指控，“曹某于1月21日取现9000元、1月22日取现14000元作为保证金、服务费、首期利息、上门费等费用交给龚存明、龚存功”，但该事实只有被害人曹某陈述和取现纪录予以证明。而被告人龚存明供述其只收到曹某交付的现金4000元，现有证据可证实曹某取现23000元的事实，但无法证实其将该现金全部交于被告人。根据存疑有利于被告人原则，本院结合曹某陈述、龚存明供述以及曹某取现纪录，在重合范围内就低认定曹某于1月21日、1月22日交付给龚存明的现金为4000元。同时，合肥市中级人民法院终审判决曹某支付陈雪5万元本金及利息，但公诉机关未将该5万元本金的利息指控为诈骗金额，故本院不将该5万元本金的利息计入诈骗金额。因此，曹某实际到手金额为46000元，也即曹某被诈骗（未遂）金额应为4000元（50000元-46000元）。4.关于周某被诈骗案中的相关问题。（1）2016年11月12日周某是否取现2万元交给龚存明。起诉书指控“2016年11月12日，周某在汪梦茹联系下，再次前往极地公司找龚存明贷款，周某出具了一张在陈雪名下的5万元借条，陈雪转账给周某5万元”，经查，该事实有被害人周某的陈述、取现记录予以证明，结合被告人龚存明关于其收取被害人周某一部分现金的供述以及周某2016年10月30日前往极地公司借款5万元后取现2万元支付“砍头息”的事实，本院对该事实予以认定。（2）龚存鼎、龚存功是否参与带着周某去工商银行取现。经查，仅有被害人周某陈述其系由龚存明、龚存功、龚存鼎带着前往工商银行取现，被告人龚存鼎、龚存功在侦查阶段及庭审过程中均否认陪同前往，被告人龚存明亦供述仅有其一人陪周某去工行取现。根据存疑有利于被告人原则，本院认定只有被告人龚存明带着周某前往工商银行取现。同时，本起事实系共同犯罪，被告人龚存鼎、龚存功参与了初始的诈骗环节，其未参与带着周某前往工商银行取现的事实可在量刑时予以考量，但不影响其诈骗共犯的成立。（3）诈骗金额的认定。起诉书指控陈雪给周某转账30万元后，周某被带往工商银行取现27万元还给龚存明等人，经查，周某收到陈雪的30万元转账以及取现27万元有银行流水为证，龚存明等人收到现金27万元仅有周某陈述，但被告人龚存明供述其收到现金为25万余元。根据存疑有利于被告人原则，本院结合周某陈述、各被告人供述以及周某取现纪录等证据，在重合范围内就低认定周某交付龚存明现金25万元。因此，在本起事实中，被告人龚存明、龚存功、龚存鼎、汪梦茹、陈雪共同诈骗周某9万元（25万元+20万元+2万元+5万元+2万元-30万元-5万元-5万元-5万元）。5.关于张某2被诈骗、非法拘禁案中的相关问题。（1）张磊向张某2转账性质及张某2取现流向的认定。公诉机关指控龚存明通过张磊账户向张某2转账5万元以及张某2取现24000元交给龚存明，经查，现有证据仅能证明张某2收到张磊转账支付的50000元并取现24000元，认定“龚存明通过张磊账户向张某2出借5万元”和“张某2取现24000元给龚存明”的事实仅有被害人张某2的陈述与转账、取现记录，证据不足，根据存疑有利于被告人原则，本院对此不予认定。（2）诈骗数额的认定。公诉机关指控张某2累计还款185450元，经查，张某2通过微信、支付宝直接转账给龚存明、龚存鼎、龚存功共计119400元，现有证据无法证实张某2转账支付给牛非凡、高磊、李凯的66050元系张某2向龚存明、龚存鼎、龚存功的还款，亦无法证实由牛非凡、高磊、李凯转账支付给龚存鼎的45000元系张某2向龚存明、龚存鼎、龚存功的还款，故张某2累计还款金额应计算为121400元（119400元+2000元）。综上，张某2被诈骗数额应计算为81400元（121400元-40000元）。（3）龚存明是否构成非法拘禁罪。经查，现有证据证实，被告人龚存明于2019年2月2日（除夕前两天）出发前往阜阳市，并于当日18时许带张某2返回位于肥西县严店乡的房屋内，2月2日至2月4日期间张某2处于龚存明的看管之下。张某2被看管期间，基于恐惧未能离开房屋，失去人身自由超过24小时以上。被告人龚存明将被害人张某2长时间看管在固定场所的行为，实质上剥夺了被害人张某2身体的场所移动自由，侵犯了非法拘禁罪所保护的法益。被告人龚存明提出其不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院不予采纳。6.关于赵某1被诈骗案中的相关问题。（1）龚存鼎是否参与该起犯罪。被告人龚存鼎及其辩护人均提出龚存鼎未参与赵某1前往极地公司借款时的审核，经查，龚存鼎参与审核的事实仅有被害人赵某1的陈述这一孤证，无其他证据予以佐证。因此，起诉书指控被告人龚存鼎参与诈骗赵某12000元不能成立，本院对此不予认定。（2）是否应予以追诉。由于各被告人诈骗数额的认定应根据其所参与的犯罪事实累计计算，故辩护人提出该起事实因未达到追诉标准5000元而不应作为犯罪立案追诉的辩护意见不能成立，本院不予采纳。（3）诈骗数额的认定。在认定“套路贷”犯罪数额时，应从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“上门费”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。故，被害人赵某1被诈骗（未遂）金额应计算为5800元（10800元+10000元-2000元-3000元-10000元）。7.关于高某被诈骗案中的相关问题。（1）数额认定。被告人龚存明辩称高某收到借款后向龚存鼎转账4000元系换取现金，其给付高某现金3000元。经查，被害人高某收到借款后向龚存鼎转账4000元的事实，有微信转账记录和高某的陈述互相印证，被告人龚存明的辩解无其他证据予以证实。故对龚存明该意见不予认定，高某被诈骗数额应为5000元。（2）共犯认定。龚存鼎辩称其138××××8355的号码及微信由龚存明使用，其对本案不知情。因无其他证据相印证，且被害人转账到龚存鼎名下账户是事实，故应认定龚存鼎参与本起共同犯罪，对被告人和辩护人此项意见，本院不予认可。8.关于陈某被非法拘禁案中的相关问题。（1）龚存明是否具有殴打情节。被告人龚存明庭审中否认殴打陈某，经查，同案犯焦福武、郑强在侦查阶段及庭审过程中均供述被告人龚存明在宣城路的茶楼里打了陈某几巴掌，与被害人陈某的陈述一致，足以证实。被告人此项辩解意见，本院不予认定。（2）陈某被迫呆在派出所是否构成非法拘禁。辩护人提出由于派出所场所的特殊性，不具备被采取非法拘禁的场所可能性。经查，被告人焦福武、龚存明、郑强与被害人陈某被带至派出所后，因借款纠纷调解不成，派出所于当晚11时许要求双方离开。被告人龚存明、焦福武、郑强在派出所外的车里等被害人出来，被害人因害怕被带走在派出所大门外待至次日晚6时许，这足以证实被告人的行为使被害人产生恐惧而失去人身自由。非法拘禁罪保护的法益是公民的人身自由，至于被害人失去自由的场所并非认定该罪成立与否的构成要件。对辩护人的上述意见，本院不予采纳。9.关于诈骗共犯中主从犯的划分问题。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人龚存明系具体犯罪行为的策划者、组织者、实施者，被告人龚存鼎、龚存功帮助审核客户资料、上门核实地址，或将客户取现带回，收取客户还款，均系诈骗犯罪的具体实施者，虽然三被告人所起作用存在差别，但均应认定为主犯。被告人陈雪、汪梦茹主要接受被告人龚存明的安排从事相关活动，在共同犯罪中起次要和辅助作用，作用较小，系从犯。10.关于被告人龚存鼎、龚存功、龚存明自首和坦白的认定问题。经查，被告人龚存鼎、龚存功分别于2019年8月22日、2019年5月9日主动前往公安机关投案，充分节约了侦查机关的办案资源。被告人龚存鼎、龚存功主动到案后，如实交代了自己及同案犯的主要犯罪事实，两被告人对其行为性质及起诉书指控具体犯罪事实中相关细节的辩解，不影响其自首的成立。被告人龚存明归案后虽未如实交代全部犯罪事实，但如实交代的犯罪情节相对重于未交代的犯罪情节，其讯问笔录前后基本一致，在法庭上的陈述与其讯问笔录亦基本一致，应认定为如实供述自己的主要犯罪事实，本院在认定其构成坦白的前提下，对从轻处罚的幅度从严掌握。本院认为，被告人龚存明以非法占有为目的，伙同被告人龚存鼎、龚存功、陈雪、汪梦茹，假借民间借贷之名，通过“套路贷”手段，以虚构事实、隐瞒真相的方式共同骗取多名被害人财物，数额巨大；其中，被告人龚存明参与诈骗数额合计人民币283700元（其中既遂金额176400元、未遂金额107300元）；被告人龚存鼎参与诈骗数额合计人民币277900元（其中既遂金额176400元、未遂金额101500元）；被告人龚存功参与诈骗数额合计人民币181200元（其中既遂金额171400元、未遂金额9800元）；被告人陈雪参与诈骗数额合计人民币99800元（其中既遂金额90000元、未遂金额9800元）；被告人汪梦茹参与诈骗数额合计人民币187500元（其中既遂金额90000元、未遂金额97500元），均应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控上述五被告人犯诈骗罪的相关事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以认定，但公诉机关对部分诈骗金额的认定不准确，本院予以纠正。被告人龚存明、焦福武、郑强为索取债务，非法剥夺他人人身自由，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。公诉机关指控三被告人犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以认定。被告人龚存明在索取债务的过程中，采取上门堵锁、砸监控、殴打等方式滋扰被害人，破坏社会秩序，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人龚存明犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以认定。在诈骗共同犯罪中，被告人陈雪、汪梦茹起次要和辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；在被害人文某被非法拘禁案中，被告人焦福武起次要和辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被害人张某1被诈骗97500元，以及被害人曹某被诈骗4000元，该两起犯罪均属未遂，相关被告人的既、未遂部分分别达到不同量刑幅度的，依照量刑幅度较重的规定处罚；相关被告人的既、未遂部分对应同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节予以考虑。被告人龚存功、龚存鼎、汪梦茹主动投案后，如实供述了自己及同案犯的主要犯罪事实，系自首，依法均予以从轻处罚；被告人陈雪书面传唤到案后，后期能够供述本人及同案犯的主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人龚存明被抓获归案后，如实交代的犯罪情节相对重于未交代的犯罪情节，本院认定其构成坦白并从严掌握从轻处罚的幅度。被告人焦福武、郑强被抓获归案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法均予以从轻处罚。被告人龚存功家属代为退赔2000元，向被害人张某2退赔20000元并取得书面谅解，酌情从轻处罚；被告人焦福武取得被害人陈某的书面谅解，酌情从轻处罚。被告人龚存明、龚存功曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人郑强有犯罪前科，酌情从严惩处。被告人龚存明在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人焦福武、郑强均自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款规定，判决如下：一、被告人龚存明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2027年5月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人龚存鼎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年7月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人龚存功犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2023年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人汪梦茹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人焦福武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年9月25日止。）七、被告人郑强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年6月3日止。刑罚已执行完毕。）八、被告人龚存功退赃在案的人民币2000元，发还被害人；责令被告人龚存明、龚存鼎、龚存功、陈雪、汪梦茹退赔共同违法所得人民币154400元，发还给各被害人（其中，发还被害人周某人民币90000元、发还被害人张某2人民币61400元、发还被害人高某人民币5000元）；被告人为实施“套路贷”交付给被害人的本金在赔偿被害人损失后，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 军审 判 员  沈建平人民陪审员  陈学稳二〇二〇年八月三十一日法官助理周建茹书记员李贺附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。