天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初310号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人贾玉华，女，1970年4月15日出生于天津市，汉族，中专文化，住天津市东丽区。因涉嫌职务犯罪，于2019年8月19日被天津市东丽区监察委员会采取留置措施，因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪于2020年2月17日被刑事拘留，同日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李炜，天津铸权律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检三部刑诉（2020）29号起诉书指控被告人贾玉华犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员赵晔出庭支持公诉，被告人贾玉华与辩护人李炜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，天津市金钟河蔬菜贸易中心（以下简称蔬菜贸易中心）系天津市东丽区金钟街赵沽里村集体所有制企业，由赵沽里村委会统一进行管理。2015年6月赵沽里村撤村改制后，由天津市赵沽里工商实业公司统一进行管理。2005年1月起，被告人贾玉华担任蔬菜贸易中心出纳，负责蔬菜贸易中心的日常财务收支、经营收入和费用支出的收支以及银行存款帐、现金日记账等工作。2014年至2017年，被告人贾玉华利用其经手单位财务的职务便利，采取收入、支出不记账的手段,先后两次侵占蔬菜贸易中心资金共计190万元；多次挪用单位资金供其个人或者借贷给他人从事营利活动，或者借贷给他人超三个月未归还，挪用资金共计1310万元。具体事实如下:一、涉嫌职务侵占罪事实1、2015年7月16日，被告人贾玉华利用职务便利,私自从蔬菜贸易中心账户转账120万元至其个人账户，同年7月31日，贾玉华将该笔钱款用于支付购买河北区嘉海花园16-1-2102房产购房款。2015年8月至2016年2月，贾玉华多次私自截留蔬菜贸易中心收入的钱款不记账，用于填补该120万元亏空。2、2016年8月22日，被告人贾玉华利用职务便利，私自从蔬菜贸易中心账户转账70万元至其个人账户，同日将其中的50万元为其兄贾某1（已起诉）支付房屋装修费用,剩余20万元个人占有使用。2016年9月至11月，贾玉华多次私自截留蔬菜贸易中心收入的钱款不记账，用于填补该70万元亏空。二、涉嫌挪用资金罪事实1、2014年1月至3月间，被告人贾玉华将蔬菜贸易中心130万元资金陆续存入其个人账户，后于同年3月24日将该笔130万元借给贾某1的朋友沈某用于购买车辆。沈某于同年8月7日将130万元还给贾玉华，贾玉华于同年8月12日将130万元归还蔬菜贸易中心。2、2014年5月14日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心账户转账200万元借给经营水产生意的个体户田某1从事营利活动，后于同年6月至11月间陆续将196.9万元归还蔬菜贸易中心,剩余3.1万元用于单位支出。3、2016年1月27日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心账户转账300万元至其个人账户，后将其中140万元用于个人投资营利，另外160万元借给田某1从事营利活动。同年4月21日，贾玉华将300万元归还蔬菜贸易中心。贾玉华挪用该笔资金从中获利5.6万元。4、2016年8月17日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心账户转账130万元至其个人账户，同日将该笔钱款借给个体户杨敬然从事营利活动，后杨敬然支付其3万元利息，贾玉华于同年9月9日将130万元归还蔬菜贸易中心,将3万元利息据为己有。5、2016年11月10日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心账户转账350万元至其子顾雨晴账户，同日将350万元借给杨敬然从事营利活动。同年11月28日，杨敬然还给贾玉华357万元，其中包括7万元利息。次日，贾玉华将350万元归还蔬菜贸易中心，将7万元利息占为己有。6、2017年3月27日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心转账100万元至其个人账户，同年4月6日，贾玉华将该笔钱款借给杨敬然从事营利活动。同年4月13日，杨敬然还给贾玉华102万元，其中包括2万元利息，同年4月21日，贾玉华将100万元归还蔬菜贸易中心，将2万元利息占为己有。7、2017年3月30日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心转账100万元用于归还其个人银行贷款。该笔贷款系贾玉华于2016年10月向天津农村商业银行股份有限公司所借，用于合伙经营。贾玉华于2017年4月21日、4月27日合计归还蔬菜贸易中心90.01万元,剩余9.99万元用于蔬菜贸易中心支出。被告人贾玉华于2019年8月19日被东丽区监察委员会传唤到案。案发后，被告人贾玉华退缴赃款人民币207.6万元。公诉机关向本院出示宣读了主体材料、证人证言、账目记载、银行流水、被告人供述、案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人贾玉华以非法占有为目的，利用职务便利非法占有本公司财物，数额巨大，并多次挪用本公司资金，数额巨大，应以职务侵占罪、挪用资金罪追究被告人贾玉华的刑事责任，实行数罪并罚，建议本院以职务侵占罪判处其有期徒刑五年，以挪用资金罪判处其有期徒刑四年至六年。被告人贾玉华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均供认不讳，但辩解称其在被留置前书面交代了其挪用资金及职务侵占的犯罪事实。辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名亦不持异议，但认为被告人贾玉华在被采取强制措施前主动交代犯罪事实的行为应认定为自首。经审理查明，蔬菜贸易中心系天津市东丽区金钟街赵沽里村集体所有制企业，由赵沽里村委会统一进行管理。2015年6月赵沽里村撤村改制后，由天津市赵沽里工商实业公司统一进行管理。2005年1月起，被告人贾玉华担任蔬菜贸易中心出纳，负责蔬菜贸易中心的日常财务收支、经营收入和费用支出的收支以及银行存款账、现金日记账等工作。2014年至2017年，被告人贾玉华利用其经手单位财务的职务便利，采取收入、支出不记账的手段,先后两次侵占蔬菜贸易中心资金共计190万元；多次挪用单位资金供其个人或者借贷给他人从事营利活动，或者借贷给他人超三个月未归还，挪用资金共计1310万元。具体事实如下:一、涉嫌职务侵占罪事实1、2015年7月16日，被告人贾玉华利用职务便利,私自从蔬菜贸易中心账户转账120万元至其个人账户，同年7月31日，贾玉华将该笔钱款用于支付购买河北区嘉海花园16-1-2102房产购房款。2015年8月至2016年2月，贾玉华多次私自截留蔬菜贸易中心收入的钱款不记账，用于填补该120万元亏空。2、2016年8月22日，被告人贾玉华利用职务便利，私自从蔬菜贸易中心账户转账70万元至其个人账户，同日将其中的50万元为其兄贾某1（已起诉）支付房屋装修费用,剩余20万元个人占有使用。2016年9月至11月，贾玉华多次私自截留蔬菜贸易中心收入的钱款不记账，用于填补该70万元亏空。二、涉嫌挪用资金罪事实1、2014年1月至3月间，被告人贾玉华将蔬菜贸易中心130万元资金陆续存入其个人账户，后于同年3月24日将该笔130万元借给贾某1的朋友沈某用于购买车辆。沈某于同年8月7日将130万元还给贾玉华，贾玉华于同年8月12日将130万元归还蔬菜贸易中心。2、2014年5月14日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心账户转账200万元借给经营水产生意的个体户田某1从事营利活动，后于同年6月至11月间陆续将196.9万元归还蔬菜贸易中心,剩余3.1万元用于单位支出。3、2016年1月27日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心账户转账300万元至其个人账户，后将其中140万元用于个人投资营利，另外160万元借给田某1从事营利活动。同年4月21日，贾玉华将300万元归还蔬菜贸易中心。贾玉华挪用该笔资金从中获利5.6万元。4、2016年8月17日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心账户转账130万元至其个人账户，同日将该笔钱款借给个体户杨敬然从事营利活动，后杨敬然支付其3万元利息，贾玉华于同年9月9日将130万元归还蔬菜贸易中心,将3万元利息据为己有。5、2016年11月10日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心账户转账350万元至其子顾雨晴账户，同日将350万元借给杨敬然从事营利活动。同年11月28日，杨敬然还给贾玉华357万元，其中包括7万元利息。次日，贾玉华将350万元归还蔬菜贸易中心，将7万元利息占为己有。6、2017年3月27日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心转账100万元至其个人账户，同年4月6日，贾玉华将该笔钱款借给杨敬然从事营利活动。同年4月13日，杨敬然还给贾玉华102万元，其中包括2万元利息，同年4月21日，贾玉华将100万元归还蔬菜贸易中心，将2万元利息占为己有。7、2017年3月30日，被告人贾玉华私自从蔬菜贸易中心转账100万元用于归还其个人银行贷款。该笔贷款系贾玉华于2016年10月向天津农村商业银行股份有限公司所借，用于合伙经营。贾玉华于2017年4月21日、4月27日合计归还蔬菜贸易中心90.01万元,剩余9.99万元用于蔬菜贸易中心支出。2019年7月23日，被告人贾玉华书面交代其挪用资金的事实，2019年8月15日，东丽区监察委员会对贾玉华涉嫌职务犯罪立案调查，2019年8月19日，被告人贾玉华被东丽区监察委员会传唤到案并被采取留置措施。案发后，被告人贾玉华退缴赃款共计人民币207.6万元。上述事实，被告人贾玉华在庭审中亦供认不讳，并有证人贾某1、沈某、刘某1、刘某2、高某、田某1、田某2、贾某2的证言，蔬菜贸易中心及被告人的主体材料，转账记录及银行流水等证据证实，足以认定。关于被告人贾玉华的到案的事实，有下列证据证实：1.被告人贾玉华于2019年7月23日书写的交代材料证明，其于2015年6月至2017年3月，挪用蔬菜贸易中心资金2180万元给亲朋好友应急使用。2、天津市东丽区监察委员会立案决定书、留置决定书证明，天津市东丽区监察委员会于2019年8月15日对被告人贾玉华涉嫌职务侵占罪立案调查，2019年8月19日，被告人贾玉华被东丽区监察委员会被采取留置措施。3、案件来源及到案经过证明，2019年8月19日，被告人贾玉华被东丽区监察委员会传唤到案。上述证据，经过本院组织质证，被告人贾玉华未提出异议，本院认定，上述证据来源合法、内容真实、与本案具有关联性，本院予以确认，能够作为认定案件事实的依据。本院认为，被告人贾玉华以非法占有为目的，利用职务便利将本公司财物190万元占为己有，数额巨大，该行为构成职务侵占罪；又以职务上的便利，多次挪用本公司资金1310万元，数额巨大，其行为构成挪用资金罪，依法应予以处罚，被告人贾玉华犯数罪，应实行数罪并罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。被告人贾玉华在被采取强制措施前主动交代其挪用资金的犯罪事实，后经侦查机关电话传唤到案，系自首，对其所犯挪用资金罪可从轻处罚。被告人贾玉华归案后对其所犯职务侵占罪亦能如实供述，可从轻处罚。被告人贾玉华自愿认罪认罚，可从宽处罚。庭审中，被告人辩解其主动交待的犯罪事实中包含其职务侵占的犯罪事实，经查，该辩解无证据证实，本院不予支持。综上，根据被告人犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条、第六十九条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人贾玉华犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2027年8月18日止）二、随案移送赃款人民币207.6万元，其中190万元发还天津市金钟河蔬菜贸易中心；余款17.6万元依法没收。（该款暂存于天津市东丽区监委廉政账户）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏新来审 判 员  孙宝芳人民陪审员  王 博二〇二〇年十二月十一日书 记 员  黄维玲本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条：公司、企业或其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。