浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0411刑初256号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人裘剑梁，曾用名裘建良，男，1985年1月21日出生，汉族，高中文化，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因本案于2019年8月31日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人汪俊晶，浙江红船律师事务所律师。被告人余佳俊，男，1985年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因本案于2019年8月31日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人黄捍东，浙江靖远律师事务所律师。被告人王东青，男，1997年1月17日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因本案于2019年8月31日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人张林燕，浙江君度律师事务所律师。被告人张炜，男，1997年9月12日出生，汉族，专科文化，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因嫖娼，于2017年7月7日被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留五日。因本案于2019年8月31日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人沈菱声、陈飘，浙江君度律师事务所律师。被告人沈郁诚，曾用名沈新，男，1991年12月11日出生，汉族，中专文化，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因本案于2019年8月31日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人徐海明，浙江竹里律师事务所律师。被告人刘建强，男，1996年11月24日出生，汉族，专科文化，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因本案于2019年11月7日被嘉兴市公安局秀洲区分局取保候审。辩护人王丽蔚，浙江三利律师事务所律师。被告人周璐杰，男，1997年2月11日出生，汉族，大学文化，户籍地江苏省苏州市吴江区。因本案于2019年10月11日被嘉兴市公安局秀洲区分局取保候审。辩护人葛康，浙江天鸿律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检一部刑诉［2020］678号起诉书指控被告人裘剑梁、余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强、周璐杰犯敲诈勒索罪，被告人裘剑梁、余佳俊、张炜、沈郁诚犯诈骗罪，被告人裘剑梁犯寻衅滋事罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。因被告人刘建强、周璐杰申请法律援助，本院依法通知嘉兴市秀洲区法律援助中心，该中心分别指派浙江三利律师事务所律师王丽蔚、浙江天鸿律师事务所律师葛康为其辩护。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员何怡哲出庭支持公诉，七被告人及辩护人汪俊晶、黄捍东、张林燕、陈飘、徐海明、王丽蔚、葛康均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年下半年，被告人裘剑梁在嘉兴市南湖区××大厦成立利丰投资（未登记注册），纠集被告人余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强、周璐杰等人，利用被害人急于借钱等心理，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”、“抵押”等相关协议，通过收取“家访费”、“ＧＰＳ安装费”、“中介费”、“利息”、“违约金”等多种费用，虚增借款金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，采用威胁、软暴力滋扰或诉讼等手段非法侵占被害人财物。其中，被告人裘剑梁负责出资并全程组织、领导、指挥，被告人王东青、张炜、刘建强、周璐杰等人负责介绍客户、家访、拖车等，被告人余佳俊负责介绍客户、签合同、“谈判”等，被告人沈郁诚参与部分出资、提供车辆停放场地等，逐步形成了以被告人裘剑梁为首要分子，以被告人余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强等人为成员的恶势力犯罪集团，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪行为，为非作恶，严重扰乱本地社会经济生活秩序。具体如下：一、敲诈勒索2017年7月至2018年，被告人裘剑梁伙同被告人余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强、周璐杰等，采用上述方式，恶意制造、肆意认定被害人违约，以“不交钱就处理车辆”等相威胁，敲诈何某、陈某1等11名被害人财物。其中，被告人裘剑梁参与敲诈何某等11人财物，共计涉案金额170634元；被告人余佳俊参与敲诈何某等7人财物，共计涉案金额120094元；被告人王东青参与敲诈何某等7人财物，共计涉案金额113394元；被告人张炜参与敲诈陈某1、沈某1等人财物，共计涉案金额55500元；被告人沈郁诚参与敲诈何某、陈某1等人财物，共计涉案金额37554元；被告人刘建强参与敲诈陈某1、黄某1、吕某1等人财物，共计涉案金额53240元；被告人周璐杰参与敲诈赵某、黄某1等人财物，共计涉案金额22500元。二、诈骗2017年下半年至2019年上半年，被告人裘剑梁伙同被告人余佳俊、张炜、沈郁诚等，利用上述方式，虚增借款金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，骗取被害人财物。其中被告人裘剑梁参与郎某等5人财物，共计涉案金额70100元；被告人余佳俊参与骗取被害人郎某财物，共计涉案金额14550元；被告人张炜参与骗取郎某、曹某等人财物，共计涉案金额29550元；被告人沈郁诚参与骗取马某、李某1等人财物，共计涉案金额21000元。三、寻衅滋事2017年下半年至2019年，被告人裘剑梁为向袁某、李某2、叶某索要债务，纠集王东青、张炜等人，采用滋扰等方式索要债务。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、手机检验报告、辨认笔录、提取笔录、扣押决定书等证据。公诉机关认为，被告人裘剑梁、余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强、周璐杰以非法占有为目的，结伙多次敲诈勒索他人钱财，其中被告人裘剑梁、余佳俊、王东青涉案金额均属巨大；被告人张炜、沈郁诚、刘建强、周璐杰涉案金额均属较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人裘剑梁、余佳俊、张炜、沈郁诚以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物，均属数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人裘剑梁结伙多次采用软暴力手段向他人逼债，影响他人生活、生产和社会秩序，属情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人裘剑梁、余佳俊、张炜、沈郁诚一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人裘剑梁、余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强在共同犯罪中形成了较为固定的犯罪组织，属犯罪集团，其中，被告人裘剑梁系犯罪集团首要分子；被告人余佳俊、王东青、张炜、刘建强、周璐杰系从犯，被告人沈郁诚在敲诈勒索犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人余佳俊、王东青、沈郁诚、刘建强、周璐杰能如实供述主要犯罪事实，被告人张炜在敲诈勒索犯罪中能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；被告人裘剑梁、余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强、周璐杰能认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议对被告人裘剑梁就敲诈勒索罪判处有期徒刑三年十个月至四年六个月，并处罚金；就诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金；就寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月至十个月。建议对被告人余佳俊就敲诈勒索罪判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；就诈骗罪，判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。建议对被告人王东青判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。建议对被告人张炜就敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；就诈骗罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。建议对被告人沈郁诚就敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；就诈骗罪，判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金。建议对被告人刘建强判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，如能退赃，可适用缓刑。建议对被告人周璐杰判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，如能退赃，可适用缓刑。被告人裘剑梁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：（1）裘剑梁不是通常意义上的首要分子，其主要负责款项的收付、部分债务的催讨等；（2）被告人主观恶性不大，且大部分被告人有正当职业，社会危害性不大；（3）被告人没有肆意制造违约，而是利用被害人违约情形，对此被害人在借款签约时是明知的，部分被害人主动、多次找被告人借款，故部分被害人亦有一定过错；（4）被告人裘剑梁系初犯，能认罪认罚，其家庭经济困难仍愿意退赃，请求对被告人裘剑梁从轻处罚。被告人余佳俊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人余佳俊没有参与出资，获利较少，系从犯，能认罪认罚，如实供述，请求对被告人余佳俊从轻或减轻处罚，建议就诈骗罪判处有期徒刑六个月，就敲诈勒索罪判处有期徒刑二年。被告人王东青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出王东青是从犯，能如实供述、认罪认罚，系初犯，愿意退赃，家庭情况特殊，母亲是残疾人，请求对被告人王东青从轻处罚，判处有期徒刑二年为宜。被告人张炜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人张炜系初犯、从犯，有坦白情节，愿意退赃，能认罪认罚，请求对被告人张炜在公诉机关的量刑幅度内从轻处罚。被告人沈郁诚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人沈郁诚能如实供述，认罪认罚，获利少，情节相对较轻，无前科劣迹，愿意退赃，请求对被告人沈郁诚从轻处罚，建议对其在十二个月至十六个月期间量刑。被告人刘建强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人刘建强是从犯，能如实供述，认罪认罚，参与度低，系初犯、偶犯，请求对被告人刘建强从轻处罚并适用缓刑。被告人周璐杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人周璐杰是从犯，参与度低，主观恶性小，能认罪认罚，愿意退赃，请求在公诉机关量刑建议下限判处，建议判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。经审理查明：2017年下半年，被告人裘剑梁在嘉兴市南湖区××大厦成立利丰投资公司（未登记注册），纠集被告人余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强、周璐杰等人，利用被害人急于借钱的心理，以收取“保证金”、“ＧＰＳ安装费”、“利息”、“家访费”等名义，诱骗被害人以车辆为抵押签订远高于实际借款数额的借款合同、借条等，遂被告人裘剑梁等人通过先按照借条数额转账给被害人、再让被害人返还借条上虚高的数额等方式刻意制造资金走账流水。被害人借款后，被告人裘剑梁等人以被害人车辆ＧＰＳ信号出现问题、开出嘉兴范围不提前报备、逾期还款、将汽车再次抵押借款等为由，肆意认定被害人违约，还根据事先安装在被害人汽车上的ＧＰＳ定位，使用备用钥匙将被害人的汽车偷偷开走藏匿，以车辆为质等，胁迫被害人前往利丰投资公司“谈判”，以“不交钱就处理车辆”等相威胁，要求被害人按照虚高借条“还款”，还索要“违约金”、“拖车费”等费用以牟取非法利益。在索债过程中，被告人裘剑梁等人还采用威胁、滋扰等方式逼迫被害人偿还债务。其中，被告人裘剑梁负责出资并全程组织、领导、指挥，被告人王东青、张炜、刘建强、周璐杰等人负责介绍客户、家访、拖车等，被告人余佳俊负责介绍客户、签合同、“谈判”等，被告人沈郁诚参与部分出资，并提供车辆停放场地，逐步形成了以被告人裘剑梁为首要分子，以被告人余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强等人为成员的恶势力犯罪集团，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪行为，为非作恶，严重扰乱本地社会经济生活秩序。具体如下：一、敲诈勒索1、2017年12月10日，被告人裘剑梁、王东青等人与被害人何某签订借款数额抛高为25000元的借款合同、借条等，由被告人王东青负责家访，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出19000元。被害人何某按要求还款2054元后，被告人裘剑梁、王东青于2018年1月初至浙江省海宁市将被害人何某的众泰汽车偷偷开走，藏匿于被告人沈郁诚处，以被害人何某车辆有风险为由强行认定违约，后被告人裘剑梁、余佳俊等人以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人何某索要合同金额及其他费用共计25000元。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人何某人民币8054元。2、2017年12月22日，被告人裘剑梁、余佳俊等人与被害人陈某1签订借款数额抛高为35000元的借款合同、借条等，由被告人张炜负责家访，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出25000.4元。2018年1月初，被告人裘剑梁、王东青、刘建强至浙江省嘉善县将被害人陈某1的别克昂科威汽车偷偷开走，藏匿于被告人沈郁诚处，以被害人陈某1将车辆开出嘉兴范围为由强行认定违约，后被告人裘剑梁、余佳俊等人以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人陈某1索要合同金额及其他费用共计约54500元。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人陈某1人民币29500元。3、2017年12月下旬，被告人裘剑梁、余佳俊等人与被害人鲁某签订借款数额抛高为23000元的借款合同、借条等，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出14700元。几日后，被告人裘剑梁、王东青至浙江省桐乡市将被害人鲁某的众泰Ｔ300汽车偷偷开走藏匿，以被害人鲁某ＧＰＳ有问题为由强行认定违约，后被告人裘剑梁等人以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人鲁某索要合同金额及其他费用共计27740元。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人鲁某人民币13040元。4、2018年1月3日，被告人裘剑梁、王东青、张炜等人与被害人沈某1签订借款数额抛高为23000元的借款合同、借条等，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出16000元。约半个月余，被告人裘剑梁、张炜等人至浙江省海宁市沈某1家中以检查ＧＰＳ为由将其车辆开走并强行认定违约，后被告人裘剑梁、余佳俊、张炜等人以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人沈某1索要合同金额及其他费用共计约42000元。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人沈某1人民币约26000元。5、2018年1月9日，被告人裘剑梁等人与被害人赵某签订借款数额抛高为24800元的借款合同、借条等，由被告人周璐杰负责家访，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出15000元。几日后，被告人王东青、周璐杰等人至浙江省秀洲区洪合镇将被害人赵某的众泰汽车偷偷开走，以被害人赵某将车辆开出嘉兴市区范围为由强行认定违约，后被告人裘剑梁等人以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人赵某索要合同金额及其他费用共计27500元。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人赵某人民币12500元。6、2018年1月22日，被告人裘剑梁等人与被害人黄某1签订借款数额抛高为30000元的借款合同、借条等，由被告人王东青、周璐杰负责家访，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出约20000元。几日后，被告人裘剑梁、王东青、刘建强等人至江苏省昆山市将被害人黄某1的吉利汽车偷偷开走，以被害人黄某1将车辆开出嘉兴市区范围为由强行认定违约，后被告人裘剑梁、余佳俊等人以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人黄某1索要合同金额及其他费用共计30000元。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人黄某1人民币约10000元。7、2018年2月26日，被告人裘剑梁等人与被害人吕某1签订借款数额抛高为55000元的借款合同、借条等，由被告人刘建强负责家访，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出35000元。被害人吕某1按要求还款3740元后，为还剩余借款与其父母共同前往利丰公司，被告人裘剑梁等人以被害人吕某1违约为由，以“不交钱就拖车”相威胁，向被害人吕某1索要合同金额及其他费用共计约45000元。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人吕某1人民币13740元。8、2018年3月1日，被告人裘剑梁等人与被害人陈某2签订借款数额抛高为80000元的借款合同、借条等，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出60000元。半月后，被告人裘剑梁、余佳俊等人以被害人陈某2欲再次抵押车辆为由，将被害人陈某2福特汽车扣押，以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人陈某2索要合同金额及其他费用共计80000元。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人陈某2人民币20000元。9、2018年4月23日，被告人裘剑梁与被害人马某签订借款数额抛高为25000元的借款合同、借条等，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出15000元，后被告人裘剑梁等人将被害人马某的起亚汽车偷偷开走，以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人马某索要合同金额及其他费用至少25000元。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人马某人民币10000元以上。10、2018年6月9日，被告人裘剑梁、王东青等人与被害人黄某2签订借款数额抛高为20000元的借款合同、借条等，由被告人王东青负责家访，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出13000元。2018年7月13日，被告人裘剑梁等人以被害人黄某2再次抵押车辆为由强行认定违约，扣住其车辆后，逼迫其写下25000元借条，并再次制造虚假给付痕迹，后被害人黄某2共计还款24700元。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人黄某2人民币11700元。11、2017年7月7日，被告人裘剑梁、余佳俊等人与被害人吴某签订借款数额抛高为15000元的借款合同、借条等，扣除各类费用后，实际借出9650元，被害人吴某按要求还款共计13500元。2017年9月，被告人裘剑梁、余佳俊至浙江省嘉善县与被害人吴某签订车辆委托处理合同，后被告人将被害人吴某的吉利汽车开走，以“不交钱就处理车辆”相威胁，向被害人吴某索要合同金额及其他费用未果后将车辆转卖。综上，被告人裘剑梁等实际敲诈被害人吴某人民币3850元以上。二、诈骗1、2017年12月4日，被告人裘剑梁、余佳俊等人与被害人郎某签订借款数额抛高为25000元的借款合同、借条等，被害人郎某以其斯巴鲁汽车作抵押，被告人张炜负责家访，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出20650元，被害人郎某已归还35200元。综上，裘剑梁等实际骗取被害人郎某人民币14550元。2、2018年2月3日，被告人裘剑梁、张炜等人与被害人曹某签订借款数额抛高为38000元的借款合同、借条等，被害人曹某以其起亚汽车作抵押，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出23000元，后被害人曹某共计还款至少38000元。综上，被告人裘剑梁等人骗取被害人曹某人民币15000元以上。3、2018年2月5日，被告人裘剑梁、沈郁诚等人与被害人李某1签订借款数额抛高为65000元的借款合同、借条等，被害人李某1以其别克汽车作抵押，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出40000元。被害人李某1还款10002元后，被告人裘剑梁于2018年6月提起民事诉讼要求被害人李某1还款55000元，经调解，被害人李某1归还44000元。综上，被告人裘剑梁等实际骗取被害人李某1人民币14002元。4、2018年5月23日，被告人裘剑梁等人与被害人沈某2签订借款数额抛高为32000元的借款合同、借条等，被害人沈某2以其大众高尔夫汽车抵押，制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出19950元，后被害人沈某2共计还款39500元。综上，被告人裘剑梁实际骗取被害人沈某2人民币19550元。5、2019年3月21日，被告人裘剑梁、沈郁诚等人与被害人马某签订借款数额抛高为30000元的借款合同、借条等，被害人马某以起亚汽车抵押，被告人制造虚假给付痕迹、扣除各类费用后，实际借出23000元，被害人马某已归还13500元。综上，本节属犯罪未遂，未遂金额7000元。三、寻衅滋事1、2017年11月21日，被告人裘剑梁、王东青等人与被害人袁某女友钱奕签订借款数额抛高为30000元的借款合同、借条等。同年12月1日凌晨，被告人裘剑梁、余佳俊、王东青、张炜驱车至浙江省湖州市德清县袁某住处，采用石块砸玻璃、拉电闸等手段，向被害人袁某催讨债务。2、2017年12月11日，被告人裘剑梁等人与被害人李某2签订借款合同、借条等。2018年1月，被告人裘剑梁、余佳俊在嘉兴市南湖区八佰伴拦截李某2后，被告人裘剑梁伙同他人将李某2带至嘉兴市秀洲区油车港镇吴阿妹、李某2家中，采用打巴掌等手段，向被害人李某2催讨债务。3、2018年，被告人裘剑梁与被害人叶某多次签订借款合同。2018年至2019年，被告人裘剑梁、张炜等人多次到被害人叶某一家所开超市处，采用滋扰等软暴力手段，向被害人叶某一家催讨债务。上述事实有经庭审质证、确认的证明、行政处罚决定书、调取证据通知书、银行资金明细、微信转账记录、支付宝转账记录、微信聊天记录、借条、借款合同、承诺书、二手车处理委托书、收条、民事起诉状、民事调解书、执行裁定书、接警单等书证，证人陈某3、夏某、吕某2等证言，被害人陈某1、黄某1、李某1等陈述，手机检验报告，现场笔录，搜查笔录，辨认笔录，现场勘查笔录，提取笔录，扣押决定书及清单及情况说明等证据证实，足以认定。在审理过程中，被告人裘剑梁退出违法所得140234元、余佳俊退出违法所得15000元、王东青退出违法所得10000元、沈郁诚退出违法所得26000元、张炜退出违法所得20000元、刘建强退出违法所得7000元、周璐杰退出违法所得22500元。本院认为，被告人裘剑梁伙同被告人余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强、周璐杰等以非法占有为目的，交叉结伙多次敲诈勒索他人钱财，其中被告人裘剑梁涉案金额共计158384元，被告人余佳俊涉案金额共计110444元，被告人王东青涉案金额共计110794元，均属数额巨大；被告人张炜涉案金额共计55500元，被告人沈郁诚涉案金额共计37554元，被告人刘建强涉案金额共计53240元，被告人周璐杰涉案金额共计22500元，均属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人裘剑梁、余佳俊、张炜、沈郁诚以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物，其中被告人裘剑梁涉案金额共计70102元（其中7000元属未遂），被告人余佳俊涉案金额共计14550元，被告人张炜涉案金额共计29550元，被告人沈郁诚涉案金额共计21002元（其中7000元属未遂），均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人裘剑梁结伙多次采用软暴力手段向他人逼债，影响他人生活、生产和社会秩序，属情节恶劣，其行为还构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名、事实成立，部分金额有误，予以纠正。被告人裘剑梁、余佳俊、张炜、沈郁诚均一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人裘剑梁、余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强等经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪组织，该组织有三名以上的成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的违法犯罪活动，系恶势力犯罪集团。其中，被告人裘剑梁系首要分子，被告人余佳俊、王东青、张炜、刘建强、周璐杰是从犯，被告人沈郁诚在敲诈勒索共同犯罪中是从犯，对于从犯，应从轻或减轻处罚。辩护人关于裘剑梁不是首要分子的辩护意见，与查明的事实不符，不能成立。被告人余佳俊、王东青、沈郁诚、刘建强、周璐杰能如实供述，被告人张炜如实供述敲诈勒索主要犯罪事实，均可从轻处罚。被告人裘剑梁当庭能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人裘剑梁、余佳俊、王东青、张炜、沈郁诚、刘建强、周璐杰能认罪认罚、积极退赃，依法可从宽处罚。辩护人建议对各被告人从宽处罚的相关辩护意见，酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人裘剑梁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金十五万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2025年4月30日止。）二、被告人余佳俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2021年12月30日止。）三、被告人王东青犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2021年10月30日止。）四、被告人张炜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金二万三千元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2021年1月30日止。）五、被告人沈郁诚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2020年10月30日止。）六、被告人刘建强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、被告人周璐杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元（罚金限在判决生效后三日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。八、扣押在案的退赃款240734元，发还被害人何某8054元、陈某129500元、鲁某13040元、沈某126000元、赵某12500元、黄某110000元、吕某113740元、陈某220000元、马某10000元、黄某211700元、吴某3850元、郎某14550元、沈某219550元、曹某15000元、李某114002元。九、本案中实施“套路贷”的“本金”345950元作为犯罪工具应当予以追缴，依法从被告人裘剑梁处追缴305950元、从被告人裘剑梁、沈郁诚处追缴40000元。十、扣押在案的作案工具手机，由扣押机关依法予以没收；侦查机关从被告人王东青、沈郁诚处扣押的汽车，由扣押机关依法予以发还；扣押在案的借条一份，与本案无关，由扣押机关依法发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈晓虹人民陪审员  凌金荣人民陪审员  杨跃兴二〇二〇年八月二十八日书 记 员  陈丽黎?*MERGEFORMAT?15?