辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初110号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人张永盛，男，1991年3月28日出生，汉族，初中文化，现住辽宁省灯塔市，因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月5日被辽阳市文圣区公安分局取保候审，于2020年1月17日被灯塔市人民检察院取保候审。被告人徐刚，男，1988年3月12日出生，汉族，专科文化，现住辽宁省灯塔市，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年2月2日被辽阳市文圣区公安分局取保候审，于2020年1月17日被灯塔市人民检察院取保候审。被告人赵莹，女，1990年10月24日出生，汉族，初中文化，现住辽宁省灯塔市，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年3月5日被辽阳市文圣区公安分局取保候审，于2020年1月17日被灯塔市人民检察院取保候审。灯塔市人民检察院以灯检刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人张永盛、徐刚、赵莹犯开设赌场罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察员平宏、周盼盼出庭支持公诉，被告人张永盛、徐刚、赵莹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月，被告人张永盛微信好友郭某1（张永盛微信备注为郭某2，未到案）联系到张永盛，向张永盛提供新天地赌博网站的账号及密码，后张永盛使用该网站进行赌博活动，具体玩法是“11选5时时彩”。张永盛利用微信（昵称：小宇阿弥陀佛）发布朋友圈及好友互相拉人建群的方式建立40人左右的微信聊天群，微信名为：亲群发发发，张永盛在该微信群中发布赌博相关信息，玩家通过微信方式向其报号并转账支付赌资。张永盛以每天工资200元-300元雇佣被告人徐刚和被告人赵莹为其操盘、读号及收取赌资，玩家投注号码中奖后，张永盛提成抽红，后再通过微信红包转账方式向玩家支付奖金。从2018年11月下旬至抓获之日，张永盛共计在新天地网站上充值赌资人民币10万元左右，玩家投注金额人民币80万-90万左右，中奖金额人民币60万左右，张永盛非法获利约人民币43000余元（已扣押人民币18253元），徐刚非法获利5000元左右（已主动上缴），赵莹非法获利3000元-4000元左右。被告人张永盛、徐刚、赵莹被抓获归案，并对自己的犯罪事实供认不讳。公诉机关为上述指控提供证据如下：1、物证：支票一张、手机七部、电脑机箱三个、笔记本电脑一台；2、书证：案件来源、抓捕经过、扣押清单、发还清单、情况说明、户籍证明信、农业银行交易流水、浦发银行卡交易流水等；3、证人徐某1、徐某2等六人的证言；4、被告人张永盛、徐刚、赵莹的供述与辩解；5、鉴定意见；6、辨认、搜查笔录；7、电子数据：光盘七张。公诉机关认为，被告人张永盛、徐刚、赵莹以营利为目的，采用网上赌博的方式接受赌注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。该三人系共同犯罪，张永盛组织赌博活动并提供赌博工具，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。徐刚、赵莹为张永盛开设赌场操盘、报号，在共同犯罪中起辅助次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。三人均能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款规定，系坦白，可以从轻处罚。建议对被告人张永盛判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元；对被告人徐刚判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币一万元；对被告人赵莹判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币五千元。被告人张永盛辩解称，不知道这个事是违法的，知错了，下次不再犯。被告人徐刚辩解称，不知道这个东西是违法的，知道说什么也不能干。被告人赵莹辩解称，知道错了，以后好好做人，遵守法律法规。经审理查明：2018年11月，被告人张永盛微信好友郭某1（张永盛微信备注为郭某2，未到案）联系到张永盛，向张永盛提供新天地赌博网站的账号及密码，后张永盛使用该网站进行赌博活动，具体玩法是“11选5时时彩”。张永盛利用微信（昵称：小宇阿弥陀佛）发布朋友圈及好友互相拉人建群的方式建立40人左右的微信聊天群，微信名为：亲群发发发，张永盛在该微信群中发布赌博相关信息，玩家通过微信方式向其报号并转账支付赌资。张永盛以每天工资200元-300元雇佣被告人徐刚和被告人赵莹为其操盘、读号及收取赌资，玩家投注号码中奖后，张永盛提成抽红，后再通过微信红包转账方式向玩家支付奖金。从2018年11月下旬至抓获之日，张永盛共计在新天地网站上充值赌资人民币10万元左右，玩家投注金额人民币80万-90万左右，中奖金额人民币60万左右，张永盛非法获利约人民币43000余元（已扣押人民币18253元），徐刚非法获利5000元左右（已主动上缴），赵莹非法获利3000元-4000元左右。被告人张永盛、徐刚、赵莹被抓获归案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：1、支票一张，证实徐刚父亲返还徐刚违法所得情况。2、手机七部、电脑机箱三个、笔记本电脑一台，证实本案作案工具情况。3、案件来源、抓捕经过，证实本案来源和三被告人抓捕经过。4、扣押清单、发还清单，证实扣押物品情况和发还物品情况。5、情况说明，证实全部的浦发银行流水在第三卷中。张永盛农业银行卡实际被公安机关扣押18253元。6、户籍证明信，证实被告人身份信息。7、农业银行交易流水，证实张永盛农业银行卡交易流水情况。8、浦发银行交易流水，证实张永盛浦发银行卡交易流水情况。9、证人徐某1的证言，证实张永盛设局网络赌博，徐某1过来帮张永盛的赌博局看号。张永盛把徐某1拉进从事网络赌博的微信群里，有人在群里报号，徐某1就口述给徐刚，徐刚把口述的号打到电脑上，其他的徐某1不清楚。徐某1一共给看过四次号，张永盛一共给徐某1发过4、5次红包，每次一百、二百不等，一共能有七、八百元钱，具体记不住了。10、证人徐某2的证言，证实徐刚取保候审情况及徐某2给公安机关送了徐刚的非法所得。徐刚帮助张永盛打黑彩，张永盛每天给徐刚200元到300元钱，一共干了20多天，得了5000元钱。11、证人胡某的证言，证实胡某在名叫“亲群发发发”微信群中投注的11选5是黑彩，群主叫小宇（阿弥陀佛），小宇负责建群拉人，没人玩的时候就把人都踢出群，等第二天再重建新群组织大家在群内投注玩。胡某结算都是和群内一个叫收款财务的结算，财务微信也总变化。胡某近三个月来往账约3万元左右，总账输2千多元。12、证人张某的证言，证实2018年11月份左右张永盛将张某拉入一个现在群名为“亲群发发发”的群中，投注11选5黑彩，张永盛微信名小宇（阿弥陀佛），张某和财务或者张永盛结算。张某近三个月往来账约10万元，基本上都是进行11选5黑彩赌博的钱，总账输了1万7、8千块钱。张某还用支付宝转了两次钱。13、证人王某的证言，证实张永盛是王某丈夫，张永盛从经营黑彩开始，每天能赚人民币3000元-4000元，共计能赚6万元人民币左右，王某和张永盛收号后上报给“宏祥”和“新天地”两个软件，不用和上线联系，软件直接返钱，比如押10元钱，中奖后返20元零几毛钱，这几毛钱就是返点钱。徐刚是给王某他们往电脑里输入号码的，每天给徐刚300元报酬。2020年3月15日笔录证实王某之前说共同经营是害怕，想替丈夫分担，不是王某和张永盛一起经营的，是张永盛自己经营的。14、证人陈某的证言，证实张永盛是陈某儿子，张永盛参与的黑彩叫11选5，张永盛从底下收号，之后通过电脑盘报给上家庄，张永盛从中挣提成钱。徐刚是张永盛的朋友，张永盛雇佣他在参与赌博的时候报送号码，工资一天不是200元就是300元，赵莹是张永盛舅妈的侄女，偶尔过来帮忙。陈某帮张永盛将收回的号码读给徐刚，徐刚按陈某读的号码通过电脑盘报给上家庄。张永盛给上家庄报送的号码只有中奖了才能得到提成。15、被告人张永盛的供述与辩解，证实张永盛上线叫郭某1（强），张永盛共计在新天地网站上充值10万元左右，提现了5万到6万左右。张永盛办了一张农业银行卡，一张浦发银行卡。共计报号能报80-90万左右，中奖大约60多万，中奖了张永盛才有营利，毛钱大约4万3、4千元左右，有几回报号报错了，赔了能有一万多块钱，徐刚和赵莹的工资一共能有1万元左右，净剩2万。公安机关从农业银行卡里扣押的18253元钱，是张永盛通过黑彩挣的。公安机关还扣押了张永盛的5部手机。16、被告人徐刚的供述和辩解，证实徐刚和张永盛是发小，张永盛经营黑彩，徐刚帮助张永盛打号，徐刚能干了20多天，开始张永盛每天给徐刚200元工资，干了10天之后每天300元工资，工资每天通过微信转账给徐刚。黑彩网站具体怎么充值操作，只有张永盛知道。赵莹给张永盛干了20天左右，徐某1干了3天左右。玩家投注中奖了，张永盛能得到水钱。在给张永盛打号的20多天里，张永盛平均每天能报8万左右的黑彩，总共能有150万左右，太具体没统计过。每天张永盛毛利能有1500元左右的获利，总共能获利4万元吧。微信群每天晚上都要解散，第二天再重新建群。张永盛说过时间长了微信会封号，应该是微信群资金流动大，有赌博或洗钱的嫌疑，腾讯公司有规定。17、被告人赵莹的供述与辩解，证实赵莹是张永盛朋友，张永盛建了一个“亲群发发发”的微信群，张永盛有多个手机号码，经常更换，有多个微信号，有一个固定的微信号小宇（阿弥陀佛）。张永盛通过“辽宁11选5”网站收取别人的投注，投注的方式是通过微信红包付款给张永盛，赵莹帮张永盛看着他的手机，为张永盛收红包。张永盛每天付给赵莹300元钱劳务费，赵莹为张永盛收红包做了10多天了。18、鉴定意见，证实对手机进行检验，提取相关数据情况。19、辨认、搜查笔录，证实对被告人张永盛、徐刚等辨认情况和对张永盛、徐刚家中搜查情况。20、光盘7张，证实手机勘验情况和微信调证情况。本院认为，被告人张永盛、徐刚、赵莹利用互联网，组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，侵犯了社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人张永盛、徐刚、赵莹如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张永盛组织赌博活动并提供犯罪工具，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。徐刚、赵莹为张永盛操盘、报号，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。结合社区矫正部门意见，对被告人张永盛、徐刚、赵莹可适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款的规定，判决如下：一、被告人张永盛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）被告人徐刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）被告人赵莹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）二、追缴被告人张永盛违法所得人民币四万三千元；追缴被告人徐刚违法所得人民币五千元；追缴被告人赵莹违法所得人民币三千元。三、对扣押的手机七部、电脑机箱三个、笔记本电脑一台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  金 明人民陪审员  孟婷婷二〇二〇年九月三日书 记 员  王海霞附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。