吉松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初4号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人陈国辉，男，1968年04月06日出生，汉族，初中文化，无职业，中共党员，户籍所在地：吉林省长春市；现住吉林省长春市宽城区。曾因开设赌场罪,于2017年12月27日被黑龙江省黑河市爱辉区人民法院判处有期徒刑3年，缓刑3年6个月。现因涉嫌非法经营，于2019年3月30日被松原市公安局刑事拘留;因涉嫌犯非法经营罪，经松原市人民检察院批准，于2019年4月9日由松原市公安局执行逮捕。现押于松原市看守所。 被告人郑鹏，男，1979年06月10日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：宁江区；现住宁江区。因涉嫌非法经营,于2019年3月8日被松原市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经松原市人民检察院批准，于2019年4月9日由松原市公安局执行逮捕。现押于松原市看守所。 辩护人周海涛，吉林群兴律师事务所律师。 被告人孙海霞，女，1986年12月30日出生,汉族，小学文化，无职业。户籍所在地：宁江区，现住松原市经济技术开发区。因涉嫌非法经营,于2019年3月8日被松原市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经松原市人民检察院批准，于2019年4月9日由松原市公安局执行逮捕。现押于松原市看守所。 被告人冯春雨，男，1985年10月26日出生，汉族，小学文化，无职业。户籍所在地：宁江区，现住宁江区。因涉嫌犯非法经营罪,于2019年3月8日由松原市公安局取保候审。于2019年6月11日由松原市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月16日由松原市公安局执行逮捕。现押于松原市看守所。 辩护人白水旺，吉林厚谊臻成律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉〔2019〕24号起诉书，指控被告人陈国辉、郑鹏、孙海霞、冯春雨犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员杨志学出庭支持公诉，被告人陈国辉、郑鹏及其辩护人、被告人孙海霞、被告人冯春雨及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月至2019年3月期间，被告人郑鹏通过被告人陈国辉获得了一个“美高梅”赌博网盘账号，而后被告人郑鹏伙同被告人孙海霞、冯春雨三人依托该赌博网盘，以吉林快三玩法为标准，为赌博网站担任代理并接受投注。三被告人建立赌博的微信群，在群中组织参赌人员进行投注，并通过微信及支付宝收取参赌人员的赌资，而后由被告人郑鹏与上线被告人陈国辉进行赌资结算，同时按照参赌人员投注金额的比例向上线收取退返赌资（简称“退水”）。截止案发，被告人郑鹏、孙海霞、冯春雨通过支付宝、微信账号以及银行卡共收取参赌人员下注赌资共计人民币8312866元。 2019年1月29日，被告人冯春雨主动到公安机关投案。 针对指控的上述事实，公诉机关向本院提供书证、证人孙某甲、冯某甲、曹某甲、葛某甲、付某甲、戚某甲、张某甲、谭某甲、石某甲的证言；被告人陈国辉、郑鹏、孙海霞、冯春雨的供述与辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人陈国辉、郑鹏、孙海霞、冯春雨以营利为目的，以赌博网站为依托，为赌博网站担任代理并接受投参赌人员投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人冯春雨主动到公安机关投案，并如实供述所犯的罪行，属自首。应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人郑鹏系坦白。 被告人陈国辉对公诉机关指控的犯罪事实供认。 被告人郑鹏对公诉机关指控的犯罪事实供认。 辩护人周海涛的辩护意见是，郑鹏系从犯；属于坦白；系初犯，建议从轻处罚。 被告人孙海霞对公诉机关指控的犯罪事实供认。 被告人冯春雨对公诉机关指控的犯罪事实供认。 辩护人白水旺的辩护意见是，冯春雨系从犯；系自首；系初犯偶犯，建议判处缓刑。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书：2019年1月29日，冯春雨来松原市公安局刑事警察支队报警称其从2018年8月至今参与经营郑鹏所开设的非法“快三”赌博群，群内有40余人，每天交易资金40万左右，截至现在交易资金总计4000万左右。冯春雨因操作失误，损失价值16万的分数，郑鹏要求归还，并收取高额利息，冯春雨无力偿还，随即郑鹏以低于市场价格强行占有冯春雨楼房一栋，收购价7万，2019年1月23日以限制冯春雨人身自由等恐吓手段威胁冯春雨还钱，冯春雨遂来自首。2019年1月30日松原市公安局立案侦查。 2、电子数据提取笔录及清单：2019年4月1日10时50分至11时50分，松原市公安刑侦支队依法提取郑鹏手机中微信聊天记录、支付宝转账账单，共22张。 电子数据清单                            编号                       名称                       数量                       规格                       文件格式                       备注                               1                       压缩包                       6                       个                       ZIP                       存储U盘                               2                       图片                       22                       张                       JPG                       存储U盘及打印                郑鹏的支付宝帐户名称：淘到花儿也谢了。 郑鹏的微信聊天、转账记录：郑鹏微信名称（领势沁独步非凡） 郑鹏与隔壁9108聊天记录： 隔壁9108（wxid_5af15wd892s822）：钟荣刚刚转不了微信，转账给我卡号。 郑鹏（2018.11.4，下午7:52）：好的，稍等，我问下下家卡号。622XX02民生，名字曹某。 隔壁9108（2018.11.4，下午8:03）：转过去了，查一下吧。 郑鹏：收到，谢谢大哥。 郑鹏（2018.11.23，下午12:07）：在吗，北京快三图有吗。 隔壁9108（2018.12.17，下午1:23）：给我1020. 郑鹏：转账给隔壁9108，1020元。 隔壁9108（2018.12.24，上午10:40）：给我5213. 郑鹏：没分了。 一张微信截图，截图显示群成员25人。 郑鹏：图片 隔壁9108（2018.11.26，凌晨0:01）：加上了。 郑鹏：好。 隔壁9108：本周你输11369. 郑鹏：转账给隔壁9108,1369元。 郑鹏的微信账单：1月31日发出微信红包113元、41元、63元。收到微信红包来自空了0.47元，来自阿鹭0.54元，转账退款62元。来自缘来是你转账1000元。 郑鹏（2018.12.3，上午11:34）：你再给我7500对吧。 隔壁9108:20000-13954. 郑鹏：红利吧。 隔壁9108：语音4秒 隔壁9108（2018.12.4，上午11:52）：红利1256，再给你7300. 郑鹏：上个月一共输了29500。 郑鹏：大哥大哥，把那个账号给我，我给你转钱上分，快把银行卡号给我。 隔壁9108（2018.11.25，下午7:04）：兴业银行卡图片，身份证图片 隔壁9108：语音5秒。 郑鹏（2018.11.25，下午9:59）：图片。 冯春雨在相约信誉主群（25人）聊天记录： 冯春雨：图片显示停止投注。红包为准。 郑鹏与冯春雨（相约2019，微信号：fjfnj3u3h。）的聊天记录： 郑鹏（2019.1.23，下午4：03）：1 冯春雨：996 郑鹏：大200双100. 冯春雨：696. 郑鹏：1。11250大200. 冯春雨：838. 郑鹏（2019.1.25，上午11:21）：你上这个号了，不说话。 郑鹏与东方不败的聊天记录： 郑鹏（2019.2.28，下午9:43）微信转账500。 东方不败：图片。 郑鹏：生气。 郑鹏与隔壁9108聊天记录： 郑鹏（2018.12.3，上午10:39）：微信转账10000。陈哥，再给你2500对吗。 隔壁9108：最终你给我打过钱呢，是不是打过一回了。 郑鹏：是，一万。 郑鹏与冯春雨的聊天句库： 冯春雨;1000 冯春雨（2019.1.23，下午12:26）：转完了。 郑鹏：22XX620双200 冯春雨：700.2292. 郑鹏：6661236630红单100，单150。 冯春雨：2000. 郑鹏：22XX615 冯春雨：1925. 郑鹏的微信账单：2019.2.28扫二维码付款给范伟丽220元，转账给红214元，收到红的红包129、87、77元。转账给红364元，收到红的转账175元。收到红的红包18元。 3、电子数据提取笔录及清单：2019年4月1日8时50分至9时50分，松原市公安刑侦支队依法提取冯春雨手机中微信聊天记录、支付宝转账账单，共14张。 电子数据清单                            编号                       名称                       数量                       规格                       文件格式                       备注                               1                       压缩包                       6                       个                       ZIP                       存储U盘                               2                       图片                       14                       张                       JPG                       存储U盘及打印                冯春雨微信号：（相约2019，微信号：fjfnj3u3h。）支付宝昵称：相约。 冯春雨支付宝账单：收到转账给淘到花儿也谢了（郑鹏）500元。 冯春雨在相约信誉主群的聊天记录： 冯春雨：图片。 冯春雨与东方不败的聊天记录： 东方不败：你那怎么样 冯春雨：0 东方不败：好，盘输了吧。 冯春雨：赢图片。 冯春雨与郑鹏的聊天记录： 冯春雨：停了 郑鹏（2019.1.23，中午12:00）：1 冯春雨：1750, 郑鹏：22244466630双500 冯春雨：1160 郑鹏：转完告诉我，石某甲 冯春雨：好的。 郑鹏：11160小100 冯春雨的支付宝转账记录：2019.1.16转账给风轻云淡1600，转账给烦心（张某甲）2494元，收到豆的转账500元，转账给北京北京61**元。1.23转账给懂（张伟萍）240元，转账给狼人（李伟）470元，转账给与时俱进1284元，转账给烦心（张某甲）660元。转账给淘到花儿也谢了（郑鹏）10000元。 冯春雨与东方不败的聊天记录： 冯春雨：图片 冯春雨（2019.1.20，晚上21:53）：10796没下分，郑鹏负1160，昨天1200没下分。 冯春雨与郑鹏的聊天记录 冯春雨：1790 郑鹏：5和50大红40大200 冯春雨：1500 郑鹏（2019.1.23，下午14:29）：单200, 冯春雨：13001692 郑鹏：红双92双100 冯春雨：1500 4、电子数据提取笔录及清单：2019年4月1日9时50分至10时50分，松原市公安刑侦支队依法提取孙海霞手机中微信聊天记录、支付宝转账账单，共21张。 电子数据清单                            编号                       名称                       数量                       规格                       文件格式                       备注                               1                       压缩包                       6                       个                       ZIP                       存储U盘                               2                       图片                       21                       张                       JPG                       存储U盘及打印                东方不败，微信号：yanyan_sx 孙海霞与郑鹏的聊天记录： 郑鹏：红双150，双1200 孙海霞：5000 郑鹏（2019.3.7，下午2:27）：本群游戏开奖结果以吉林快三开奖结果为准。每天早上8点20第一期开奖，晚9点40最后一期结束，20分一期共40期。中国福利彩排吉林快三开奖结果可上网查询或在福彩投注站直接观号。吉林快三超高赔率大、小、单、双1.98封顶3玩。单码：10赔20封顶20000，一军10赔20二军10赔30三军10赔40二相同：10赔100封顶1000，二不同10赔50，封顶1000，三码黑号：直选10赔300，封顶1000三码哄好：直选10赔600，封顶500。 孙海霞微信昵称一往情深，微信号mj1683521 孙海霞与郑鹏的聊天记录： 孙海霞（2019.3.7，上午11:40）：负512 郑鹏：66650 孙海霞：562 郑鹏：33338单1000 孙海霞：1600 郑鹏：1122066680大1000 孙海霞支付宝转账记录 2019.2.2转给郑鹏14599元，转给从零做起（李军）1184元，转给风轻云淡1368元，转账给奇迹世界（唐宝志）4508元，转账给婷婷（郭婷婷）194元。 孙海霞与志存高远的聊天记录 志存高远：10红各10元 孙海霞：177元 志存高远（2019.3.6，下午8:33）：40大 孙海霞：137元 志存高远：137大 孙海霞：0 志存高远：1 孙海霞：268 孙海霞在吉林信誉老群的聊天记录： 郝琰鑫（2019.3.7，下午5:42）：今天这个群还能开 孙海霞：刚才网络故障，大家稍等，各位请稍等，稍后开盘群里通知。 牡丹花开：@郝琰鑫，你们下分了： 郝琰鑫：恩恩 牡丹花开：没人理我 支付宝账户如果的转账记录： 2019.2.3转账给烦心（张某甲）4000元，收到独特转账2500元，收到王志良转账100元，收到独特转账2000元，收到烦心转账3000元。 孙海霞在吉林信誉老群（53人）聊天记录： 孙海霞（2019.3.7，下午4:16）：停止投注收包为准，图片 爱儿宝贝女：图 郝琰鑫：图呢@一往情深。 孙海霞的支付宝转账记录： 2019.2.1收到虫虫转账2500元，转账给A绅士（马某甲）1500元，转账给扛某甲（戚某甲）1500元，收到A绅士转账1000元，收到扛某甲转账2000元。2019.2.2收到烦心转账2000元，收到扛某甲转账2000元，收到奇迹世界转账7300元，收到婷婷转账30元，收到从零做起转账500元，收到人意转账500元。 孙海霞与东方不败的聊天记录： 孙海霞（2019.3.2，下午7:09）：9650…12084 孙海霞（2019.3.3，下午5:43）：给东方不败发红包 东方不败：1, 孙海霞：微信转账2100元。 孙海霞微信转账记录： 2019.3.6转给东方不败2500元，收到郝琰鑫转账100元，131元。收到好运的红包10元，转账给郝琰鑫231元。收到来自A昵称为两个狗头的红包150元。2019.3.7收到郝琰鑫的转账100元、100元，收到志存高远的转账100元，收到郝琰鑫的转账84元，收到风轻云淡的转账300元，转账给郝琰鑫384元，收到风清云淡的转账200元。 志存高远微信号gaozhiyuan2005。 5、办案说明：经松原市公安局办案人员张澜、杨小明对犯罪嫌疑人郑鹏、孙海霞、冯春雨三人非法从事销售黑彩时所用微信号、支付宝账号交易流水进行提取后，计算出上述三人在从事非法销售黑彩时部分销售金额，自2018年6月份至2019年3月份郑鹏微信收入839859元，支付宝收入606903元。孙海霞微信收入3986997元，支付宝收入697724元。冯春雨微信收入7644元，支付宝收入1297213元。以上三人微信及支付宝收入共计7636340元收入共计。附：部分月份郑鹏手机微信及支付宝提取照片、孙海霞手机微信及支付宝提取照片，冯春雨手机微信及支付宝提取照片。 6、郑鹏所用手机微信及支付宝账单： 2018年12月份转账给相约4500元，收到yuhan转账7000元，转账给北京北京4**元，转账给yuhan5000元，转账给北京北京30**元，收到北京北京转账750元。 2019年2月转账给红214元，364元，收到红转账175元，转账给红87元，转账给东方不败500元，收到红的转账452元，转账给东方不败500元，转账给红57元。 2018年8月转账给独奏一曲悲伤3200元，251元，收到一往情深的转账5000元，500元。转账给一往情深500元，转账给多幸运400元，转账给独奏一曲悲伤200元，转账500元， 2019年3月账户服务升级收益1.07元，收到鹏的红包0.39元，收到A红的红包1元，转账给A红170元，收到A红的红包75元，转账给A红168元，收到A红的红包79元。收到A红的转账257元。 2018年10月转账给温暖2000元，收到军的转账3000元，10000元，10000元，4000元，10000元。 2018年6月转账给温暖2889元、4683元。 2019年1月收到缘来是你转账1000元，收到红的转账224元，转账给红129元，139元，转账给刘强哭个得儿500元（已全额退款），收到缘来是你转账500元，转账给红149元，308元。 2019年1月转账给如果1400元，1550元，10000元，17000元，收到如果转账7386元，收到幸福小女人9700元。 2018年10月收到晴天转账6000元，10000元，转咋很难过给拥抱幸福13000元，收到相约2018，500元，转账给奋斗就是真理666.66元，收到相约2018转账116元，186元，550元。 2018年7月收到多幸运.6转账800元，收到相约2018转账4000元，1000元，1000元，2000元，1036元，1000元，转账给尘封往事5000元。 2018年12月收到缘来是你转账200元，200元，转账给隔壁9108,4687元，转账给富华油气小客…200元，转账给一缕阳光明媚2900元，转账给飞飞840元，转账给一缕阳光明媚4900元（已全部退款），收到拥抱幸福转账1936元。 2018年7月转账给温暖4400元，收到温暖转账500元，收到侵略者转账100元，转账给侵略者321元，收到侵略者转账200元，200元。 2019年2月通过扫二维码付款给范伟丽220元，转账给红214医院，收到红的红包129元，87元，77元，转账给红364元，收到红的转账175元，收到红的红包18元。 2019年3月转账给豆10000元，收到一往情深的转账10000元。 2019年2月收到一往情深转账900元，810元，收到幸福小女人转账1500元，转账给幸福小女人6050元，收到如果转账90元，收到幸福小女人转账3950元。 2018年6月收到东方不败转咋很难过1000元，收到一往情深转账20元，200元，2200元，1500元，480元，1元，20元。 2018年9月收到淡然一笑的转账1000元，收到遇见未来转账5000元，5000元，7000元，10000元，8000元。 2018年11月转账给隔壁9108，10000元，收到@一笑*0*而...转账794元，收到东方不败转咋很难过5265元，转账给平安1174元，收到缘来是你转账1元，收到平安转账600元，收到逝去的诺言转账300元，收到平安转账200元。 2018年9月收到收包元转账3500元，转账给独奏一曲悲伤200元，50元，转账给缘来是你130元，转账给独奏一曲悲伤288元，收到一往情深转账615.49元，转账给独奏一曲悲伤180元，1500元。 2018年8月收到温暖转账100元，300元，800元，2400元，300元，300元。 2019年3月转账给A红170元，168元，收到A红转账252元，转账给A红220元，202元，收到A红转账122元，转账给A红15元，100元。 6、孙海霞所用微信及支付宝账单： 2019年3月转账给郝琰鑫384元，收到郝琰鑫转账100元，收到平安转账110元，收到从零做起转账1600元，收到郝琰鑫转账80元，收到从零做起转账800元，转账给郝琰鑫180.3元。 2018年9月转账给联盟5号200元（已退还），收到老功夫转账20元，20元，20元，收到千言万语不及懂300元，收到六和顺砂锅炖菜转账100元，收到傀儡转账300元 2019年1月转账给虫虫（葛某甲）1400元，收到淘到花儿也谢了转账1400元，转账给从零做起（李军）1550元、750元，收到淘到花儿也谢了1550元没转账给奇迹世界（唐宝志）4645元。 2018年8月转账给风清云淡2800元，转账给海纳百川3**元，转账给安心329元，转账给会计294元，转账给从零做起1213元，转账给风轻云淡187356541..700元，转账给蓝天1240元。 2018年6月转账给领势沁独步非凡20元，200元，转账给差点称帅哥678元，转账给瑞100元，82元，转账给未来的路靠自己94元，转账给庄志坝407元。 2018年7月转账给雨停，说想念80元，转账给田间地头200元，转账给yhy50元，转账给潇洒450元，转账给微笑23元，转账给花香740元，转账给口毛707元 2019年2月转账给淘到花儿也谢了（郑鹏）90元，收到王志良转账50元，收到可乐转账1000元，收到段转账100元。 2019年3月转账给郝琰鑫288元，收到郝琰鑫转账100元，92元，转账给郝琰鑫392元，收到郝琰鑫转账200元，100元，100元。 2018年12月转账给风轻云淡210元，转咋很难过给志远（高志远）701元，转账给老功夫（邹永良）85元，转账给奋斗的老男人（佟永昌）440元，转账给高兴（戚某甲）88元，转账给柔软的时光（黎丁林）117元。 2018年12月转账给领势沁独步非凡1元。 2018年11月转账给领势沁独步非凡9000元，300元，142元，转账给可乐6000元，转账给从零做起3980元，转账给志存高远1596元，转账给A两个狗头444元。 2018年8月转账给风清云淡2800元，转账给海纳百川3**元，转账给安心329元，转账给会计294元，转账给从零做起1213元，转账给风轻云淡18XX41…700元，转账给蓝天1240元。 2019年2月收到OMG福气啊的转账300元，收到风清云淡的转账150元，收到从零做起转账8000元、6000元，收到风清云淡转账80元，收到从零做起转账3000元，收到老功夫转账100元，收到志存高远转账100元。 2019年2月转账给从零做起4829元，转账给爱儿宝贝女305元，转账给风清云淡392元，转账给志存高远1580元，收到风清云淡转账200元，100元，收到老功夫转账100元。 7、冯春雨所用手机微信及支付宝账单： 冯春雨支付宝昵称相约 2019年1月转账给风清云淡1600元，转账给烦心（张某甲）2494元，收到豆转账500元，转账给北京北京61**元。，转账给懂（张伟萍）240元，转账给狼人（李伟）470元，转账给与时俱进（*晓明）1284元，转账给烦心（张某甲）660元，转账给淘到花儿也谢（郑鹏）10000元，收到淘到花儿也谢（郑鹏）500元。 2018年11月收到丹丹转账11746元，转账给刘小爆（刘欢）396元，转账给三贵（吴健）500元。 2018年9月转账给温暖10000元，收到鹏程转账6000元，6000元，2000元。 2019年1月收到我是你刚哥转账1000元，9000元，换咋很难过给奇迹世界（唐宝志）1814元。 2019年1月收到微信转账28元，收到微信红包26元，收到微信红包50元，微信转他人1000元，发出微信红包9元，扫二维码付款996元，收到微信红包200元。 2018年7月收到温暖转账1965元。 2019年3月转账给爱你的心（曹某甲）500元，2300元。 8、提取笔录：2019年2月19日15时35分，松原市公安局刑警支队工作人员依法提取冯春雨提供的房屋抵押、欠条各一份。 9、提取笔录：2019年3月20日，在松原市公安局刑警支队，孙某甲向刑警支队办案人员提供房产转让协议书一份，冯春雨转让给松原市某家园14号楼6单元513室转让给孙海霞，转让价格70000元、欠条一份，冯春雨、曹某甲欠孙某甲人民币120000元、收据一份、房产证明三页。 10、房产转让协议书：证实甲方曹某甲，冯春雨将松原市某家园14号楼6单元513室转让给孙海霞。 11、房屋抵押：证实冯春雨、曹某甲欠孙某甲12万元，将松原市某家园14号楼6单元513室以及伯都乡一套抵押给孙某甲。 12、收据：孙海霞出具的将松原市某家园14号楼6单元513室转让价格为7万元的收据。 13、查档证明：证实松原市某家园14号楼6单元513室为冯春雨、曹某甲共同共有。 14、欠条：冯春雨、曹某甲出具的欠孙某甲人民币12万元的欠条。 15、扣押清单：1.银色苹果手机XSmax1部，手机号码13××××××555，密码898989（郑鹏） 2.银色苹果X手机1部，手机号码19××××××138，密码000000（孙海霞） 3.黑色金立手机810一部，手机号码18××××××054，密码7856 4.金色华为手机一部，无密码，（冯春雨） 5.金色苹果6sp手机一部，手机号码15××××××006，无密码，（赌博用）。 6.玫瑰金色苹果手机一部，手机号码15××××××699，无密码 7.白色HP笔记本电脑一部，赌博用 8.白色pos机一部，型号实达wp-70，孙海霞用 9.绿色计算器一部 10.黑色戴尔笔记本电脑一部 16、扣押清单： 1.手机一部，特征：IMEI1,868903038424574，IMEI2,868903038424566 2.手机一部，特征：IMEI1,86201703461559，IMEI2,862017034615501 3.手表一部，特征：黑色皮带 4.现金503元 17、辨认笔录：松原市公安局刑警支队办案民警杨小明、张澜在松原市看守所拿出2组（每组12张）打乱顺序男性彩色照片让郑鹏进行辨认，经郑鹏辨认，第一组9号照片上的男子为郑鹏的黑彩上家陈国辉，第二组3号照片上的男子为郑鹏的黑彩上家陈国辉，整个辨认过程符合法律程序，光线良好，能够仔细辨认，并称对辨认结果负责。 18、抓捕经过：2019年3月7日，松原市公安局刑警支队联合哈达山公安分局刑警大队在松原市宁江区五洲尚城小区，成功将犯罪嫌疑人郑鹏、孙海霞抓获。 19、到案经过：2019年1月29日，报案人冯春雨到我支队报案称：其从2018年8月至今参与经营郑鹏所开设的非法“快三”赌博群，群内有40余人，每天交易资金40万左右，截至现在交易资金总计4000万左右。冯春雨因操作失误，损失价值16万的分数，郑鹏要求归还，冯春雨无力偿还，2019年1月23日，郑鹏限制冯春雨人身自由等恐吓手段威胁冯春雨还钱，冯春雨来松原市公安局刑侦支队自首。 到案经过：2019年3月29日，松原市公安局刑侦支队接到长春市新区大队民警电话，称被松原市公安局刑侦支队列为网上逃犯的人员陈国辉被抓获，随即松原市公安局刑侦支队派出民警到达长春，经身份核实，确系松原市公安局上网人员陈国辉，身份证号：22××38，当晚将犯罪嫌疑人陈国辉押解回松原。 20、到案经过：2019年3月26日，长春市公安局交通警察支队长春新区大队民警齐兴国、张厉伟通过公安部全国在逃人员信息系统，发现陈国辉于2019年3月21日被吉林省松原市刑警支队列为网上逃犯。民警对陈国辉住址及驾驶车辆行车轨迹进行研判，发现该人驾驶车号为吉A×××J0号黑色丰田RAV4轿车的轨迹起始点为长春市高新北区北湾新城小区。民警于2019年3月29日15时10分许，发现该车辆沿北远达大街途径鑫盛大路由小城子街一路行驶至万宝镇，民警于18时07分许，在万宝镇小冯特色烧烤店内将其抓获。经查，陈国辉，男，身份证号：22××38，陈国辉为网上在逃人员，随即将陈国辉带回长春新区大队进一步核查处理。 21、办案说明：犯罪嫌疑人：陈国辉，男，身份证号：22××38。该人于2017年12月27日被黑龙江省黑河市法院以开设赌场罪，判处有期徒刑3年，缓刑3年6个月。该人正在长春市宽城区司法局社区矫正，相关判决法律文书已邮往松原市公安局刑侦支队，特此说明。长春司法局联系人电话：18××××××171。 办案说明：该案中涉及到的行为人阿遥、宽哥现二人真实姓名不详，该二人现在还没有找到，松原市公安局刑侦支队对此正在进一步工作中。 22、人口信息表：陈国辉，男，身份证号：22××38，住址：吉林省德惠市万宝镇。 郑鹏，男，身份证号：22××3X，住址：吉林省松原市宁江区。（无前科） 孙海霞，女，身份证号：22××21，住址吉林省松原市宁江区。（无前科） 冯春雨，男，身份证号：22××14，住址吉林省松原市宁江区。（无前科） 23、公民户籍信息证明：陈国辉，男，身份证号：22××38，住址：吉林省德惠市万宝镇。注：经网上核查，该人于2013年因涉嫌网上开设赌场被黑龙江省黑河市公安局刑拘，德惠市公公安局万宝街派出所。 24、公民户籍信息证明：郑鹏，男，身份证号：22××3X，住址：吉林省松原市宁江区。经松原市公安局警综平台查询，该人在我辖区未发现有违法犯罪记录。 25、公民户籍信息证明：孙海霞，女，身份证号：22××21，住址吉林省松原市宁江区。 26、证明：姓名：孙海霞，女，身份证号：22××21，住址吉林省松原市宁江区，经松原市公安局宁江一分局伯都派出所平台查询，该人在我辖区居住期间未发现前科劣迹。 27、公民户籍信息证明：冯春雨，男，身份证号：22××14，住址吉林省松原市宁江区。 28、证明：姓名：冯春雨，男，身份证号：22××14，住址吉林省松原市宁江区，经松原市公安局宁江一分局伯都派出所平台查询，该人在我辖区居住期间未发现前科劣迹。 29、冯春雨中国建设银行账户交易明细：卡号62XX42，2018年8月23日转账给孙海霞（62XX57）10210元。2018年9月19日转账给孙海霞（62XX57）6300元，2018年10月2日转账给郑鹏（62XX01）30000元，2018年10月6日转账给孙海霞（62XX57）5000元，2018年10月7日转账给孙海霞（62XX57）12000元，2018年10月10日转账给孙海霞（62XX57）15900元，2018年10月23日转账给孙海霞（62XX57）5000元，2018年10月23日转账给郑鹏（62XX01）10200元，2018年11月1日转账给郑鹏（62XX01）40000元，2018年11月14日转账给孙海霞（62XX57）2000元，2018年11月14日转账给郑鹏（62XX01）5200元，2018年11月15日转账给郑鹏（62XX01）30000元，2018年11月17日转账给孙海霞（62XX57）18000元，2018年11月17日转账给郑鹏（62XX01）27000元。2018年11月23日转账给郑鹏（62XX01）7500元。2018年11月26日转账给孙海霞（62XX57）2000元，2018年11月29日消费780元给孙海霞（支付宝10XX75），2018年11月29日转账给孙海霞（62XX57）19000元。2018年12月1日转账2750元给孙海霞（支付宝10XX75），2018年12月3日转账给孙海霞（62XX57）30000元，2018年12月4日转账给孙海霞（62XX57）30000元，2018年12月8日转账给孙海霞（62XX57）50000元，2018年12月9日转账给孙海霞（62XX17）13900元，，2018年12月9日转账给孙海霞（62XX57）4143元，2018年12月10日转账给孙海霞（62XX57）30000元，2018年12月11日转账给孙海霞（62XX57）8470元，2018年12月12日转账给孙海霞（62XX57）40000元，2018年12月15日转账给孙海霞（62XX57）50000元，2018年12月15日转账给孙海霞（62XX57）70000元，2018年12月16日转账给孙海霞（62XX57）4432元，2018年12月18日转账给孙海霞（62XX57）25500元，2019年1月3日转账给郑鹏（支付宝10XX75）1000元，2019年1月10转账给郑鹏（支付宝62XX01）5000元，2019年1月11转账给孙海霞（支付宝10XX75）200元，2019年1月14日转账给郑鹏（10XX75）2814元，2019年1月15日转账给孙海霞（62XX57）500元，2019年1月18转账给郑鹏（62XX01）1757元，2019年1月21转账给郑鹏（62XX01）55300元，2019年1月22转账给郑鹏（62XX01）12000元，2019年1月22转账给郑鹏（62XX01）47000元，2019年1月23转账给孙海霞（62XX57）3000元。 30、银行流水明细： 谭某甲，账户代号：58XX47，银行交易明细。 郑鹏，中国建设银行账户：62XX01，银行交易明细。 石某甲，中国工商银行账号：08XX094，银行交易明细。中国邮政储蓄银行账户：62XX10，银行交易明细。 孙海霞，中国建设银行账户：62XX57，银行交易明细。 31、中国福彩快3游戏规则：投注方式为：和值、三同号、二同号、三不同号、二不同号、三连号通选等。 32、办案说明：公安机关多次查找没有找到王德军，和陈国辉的上线“安子”、“上善若水”、“小函”等人。 二、证人证言 1.孙某甲证人证言: 第一次：我叫孙某甲，在家待业。我知道公安机关找我什么事，是冯春雨给我们打欠条的事。2019年1月23日下午5点左右,郑鹏给我打电话说冯春雨输了10多万,让我过去一下,我过去之后,当时屋里还有孙海霞,我就跟冯春雨说了一句咋输这么多钱,然后我就没说话,孙海霞跟冯春雨说的话,我听不懂,应该是他们群里的事。直到郑鹏过来,郑鹏挺生气,说话声音很大的说冯春雨,冯春雨没有反驳。随后郑鹏就管冯春雨要钱,冯春雨没有钱,就提出自己打欠条。郑鹏就提出让冯春雨打一张12万的欠条给我,打一张房屋抵押的条给孙海霞。然后我们就走了。第二天我听孙海霞说冯春雨跑了,到现在我都没再见过冯春雨。 冯春雨在某家园小区,几号楼我忘了,冯春雨就在那输的钱,我们去的也是那里。孙海霞和郑鹏什么时间开始组建的赌博群我不知道,因为2016年开始孙海霞就不怎么回家了,啥事也不跟我说。冯春雨是在郑鹏和孙海霞的黑彩微信赌博群里,他挪用赌客的钱在群里赌博,结果输了10多万。具体输了多少我不知道。郑鹏当时跟我说,孙海霞也过去了,输那么多钱,我怕再出点啥事，就找我了。 冯春雨是我外甥，孙海霞是我女儿。孙海霞跟郑鹏是男女朋友关系。郑鹏到了之后先是埋怨孙海霞,说她找的人不准成。情绪也是很激动,冯春雨就提出打欠条,郑鹏就让冯春雨准备4万元现金,然后剩下的那些打欠条就是郑鹏找两个中间人,他怕冯春雨还不上,郑鹏管我和郑海霞要这个钱,我和郑海霞再管冯春雨要这个钱。郑鹏到了之后,没有恐吓冯春雨之类的语言或者行为，就是情绪挺激动的,说话声音挺大的。这两张欠条具体的内容我记不清了,有一张写的是冯春雨欠我12万的欠条和一张冯春雨把房屋转让给孙海霞的条，就是某家园的房子,冯春雨贷款买的,就交一年的钱,具体交多少我不知道,也就值5万左右。冯春雨跑了之后,郑鹏说了、做了什么那我就不知道了。冯春雨跑了之后,郑鹏没直接向我要,是孙海霞向我要钱,然后我拿了2万5给孙海 霞,至于郑鹏向没向孙海霞要这个钱我就不知道了 冯春雨把房子抵押给孙海霞后孙海霞有没有去过我不知道。具体几号我不记得了,我只知道是郑鹏,孙海霞还有冯春雨他爸一起到的冯春雨的房子处,然后找到开锁公司打开的门换的锁芯。 第二次：2019年1月23日,我去过冯春雨家。2019年1月23日晚上5点多,郑鹏给我打电话跟我说冯春雨输了挺多钱孙海霞已经去他家了你也过去看看吧,别再出点啥事,接到电话以后我就去了冯春雨家。 我是2019年1月23日五点多不到六点到的冯春雨家,我到了以后我女儿孙海霞和冯春雨夫妇在家,我到了以后跟冯春雨说:“你整这玩意你咋还能碰呢,我都告诉你多少次了,让你别碰这玩意,你咋还玩呢”,冯春雨没说话,我女儿孙海霞跟冯春雨说:“大哥,你这样我咋整啊,我咋跟郑鹏交代啊,郑鹏一会来,你跟郑鹏说吧”,冯春雨也没说啥,我就坐在沙发上抽烟,我跟孙海霞也没跟冯春雨说钱的事,等到7点多的时候郑鹏来了,郑鹏说:“冯春雨,你输了这么多钱,你的还”,冯春雨说还,我尽量凑,郑鹏说:“你的先给我4万元现金,剩下的你打欠条也行,冯春雨说大半夜的我去哪整钱去,不行我把房子先抵押给你,然后再给你打个欠条,郑鹏和冯春雨说这个事说了得有两三个小时,后来郑鹏同意了,然后冯春雨给写了一个房产转让协议,还有一个欠条,冯春雨和他的媳妇在上面签字了,郑鹏说让我在上面签字,我说我在上面签啥字啊,跟我也没啥关系,郑鹏说你签吧,也没事,也不用你要钱,然后我就签字了,我也不识字，然后签完字我就回家了,走的时候已经半夜一点钟了。 冯春雨写的房产转让协议书内容是双方自愿达成一致,冯春雨将自己在松原市某家园的房产转让给孙海霞,转让价格70000元人民币,孙海霞和冯春雨夫妇在协议书上签的字;欠条的内容是:今欠孙某甲人民币1200000元整,壹拾叁万元整,借款人欠的我的名字，欠款人冯春雨和曹某甲签的名;然后冯春雨还写了一个收据,收据的内容是现某家园14号楼6单元513室以现金行示70000元交付柒万元整,收款人写的是冯春雨和曹某甲,买房人孙海霞签的名,以上三个协议都是2019年1月23签的,签名的地方也都按了手印。 郑鹏在与冯春雨交谈时,没威胁恐吓冯春雨向其要钱，冯春雨在出具房产转让协议书和欠条时没有人对其进行威胁。 2.冯某甲证人证言： 我叫冯某甲，身份证号22××17，我是冯春雨的父亲。我认识郑鹏和孙海霞。2019年1月份的时候，我去我儿子冯春雨家，当时郑鹏在冯春雨家和冯春雨整黑彩，我就是那时候认识郑鹏的。孙海霞和我有亲属关系，我们早就认识，孙海霞的父亲是我媳妇的亲弟弟。 冯春雨卖黑彩我知道，具体时间我不太清楚，就是知道他整这个东西。他和郑鹏还有孙海霞一起整的。我知道就是挣点生活费，具体挣多少我不知道。 换门锁具体是哪天我不记得了，只是记得是下午2点多，孙某甲给我打电话说，看看冯春雨和曹某甲在不在冯春雨家。我说，冯春雨和曹某甲不能在家。孙某甲又说，那你得开门看看，带上你的身份证。我就过去了，我到了以后看见孙海霞在冯春雨家门口，孙海霞说，看看冯春雨和曹某甲在不在屋里。我说，不能在屋里。孙海霞不相信，孙海霞就说，你拿身份证，我找开锁公司的人，把门打开看一下。过了一会，开锁公司的人就来了，把门打开了，孙海霞就进屋了。进屋后，孙海霞给郑鹏还有孙某甲打了电话，过了一会郑鹏和孙露就来了。孙海霞就和郑鹏说，这个房子抵账也不够啊。郑鹏也说，这个房子抵账不够，还让我儿媳妇曹某甲他爸的房子也拿来抵账。我待了20多分钟就走了，屋里就剩郑鹏、孙海霞还有孙某甲，后来他们三个人又说啥我就不知道了。 孙某甲给我打电话的时候，在语言上没对我有恐吓或者威胁，我们在冯春雨家里的时候，郑鹏和孙海霞在语言上没对我有恐吓或者威胁。 3.曹某甲证人证言： 我叫曹某甲，身份证号：22××48，我丈夫叫冯春雨，儿子叫冯炎。冯春雨是2018年3月份开始打黑彩的。冯春雨在我家也打，在郑鹏和孙海霞家也打黑彩。平时冯春雨和孙海霞，还有郑鹏一起打这个东西。我就知道他是用手机接红包，然后别人让压啥，冯春雨就打啥。还有就是用电脑在盘上上下分什么的。我没参与打黑彩。 我知道冯春雨打黑彩是为了获取非法利益，冯春雨大约1天打黑彩能挣200到300左右。我就知道他给郑鹏打工，其他人我就不知道了。2019年1月23日冯春雨在家自己打盘，盘打错了。当天晚上7点多，孙海霞来我家。进屋后，孙海霞看见冯春雨把盘上的分都输了，孙海霞就说，把我们现在住的房子抵押给她，还有就是把农村的房子也抵押给她。过了一会，孙某甲就来了，他来了以后也是让我们打欠条，还有在欠条上签字。过了一会郑鹏也来了，具体时间我记不清楚了，好像是晚上10点多，当时我在另外一个屋里，没有听见他们说什么。过了一会，我从屋里出来，这时候郑鹏、孙海霞还有孙某甲还是让我们还钱，我说，大晚上的我们上哪里去借钱啊，其它又说些什么我也记不太清楚了，然后他们待到24号凌晨2点多就走了。 当天晚上冯春雨写房屋抵押欠条的时候，没受到他人的恐吓或者威胁，冯春雨在写欠条的时候，我没受到他人的恐吓或者威胁。 4.葛某甲证人证言： 我叫葛某甲，曾用名无，男，1983年05月26日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码是22××11，户籍所在地山东省莱阳市，现住吉林省珲春市，无业，联系方式是13××××××667。 媳妇：李某，37岁，女儿：葛某，12岁，现住吉林省珲春市。 我知道今天为什么将你传唤至近海派出所，因为我在手机微信群里玩黑彩。我是2018年6月份开始玩的。我看付某甲在玩，我就让他给我拉到群里，就开始玩了。群叫“相约信誉主群”，群主微信名叫“相约2019”。 玩法是和吉林省快三玩法一样，我和“相约信誉主群”里面的“收包员”私聊，然后压大、小、单、双，和压多少钱，压完后“相约信誉主群”里面的收包员就把吉林省快三的开奖结果截成图片，然后把图片发到“相约信誉主群”里面，我就看压没压中，压中了，群里面的收包员就通过微信或者支付宝把钱转给我。 在“相约信誉主群”里面的“收包员”一共有三个，微信号分别是yanyan2015114、fjfnj3u3h、plnpln88688。我的微信名虫，微信号是wxid-xll7bi7uiyjq41。我是用“wxid-xll7bi7uiyjq41”这个微信号玩黑彩的。我就是用我自己的手机玩的，我的手机型号是vivoX7，手机号是13××××××667。 “wxid-xll7bi7uiyjq41”这个微信号是一直都是我自己在用。我玩黑彩一天输赢2000多块钱。从开始玩黑彩到现在一共输赢具体多少我记不清楚了，大概有20多万块钱吧。我是通过支付宝还有微信转账的。我的支付宝账号是13××××××667，微信号是wxid-xll7bi7uiyjq41。我玩的时候每天都有转账，具体钱数在我手机的支付宝账单里面有。 5.付某甲证人证言： 我叫付某甲，曾用名无，男，1983年06月05日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码是22××16，户籍所在地吉林省珲春市，现住吉林省珲春市，无业，联系方式是13××××××500。 媳妇：高某，36岁，儿子：付某，4岁，女儿：付某1，现住吉林省珲春市。 我知道今天为什么将我传唤至近海派出所，因为我在手机微信群里玩黑彩。我是2018年6月份开始玩的。我是在微信上别人加我好友，给我介绍黑彩玩法，然后叫我就加到“相约信誉主群”这个群里。群叫“相约信誉主群”，群主微信名叫“相约2019”。 玩法是和吉林省快三玩法一样，我和“相约信誉主群”里面的“收包员”私聊，然后压大、小、单、双，和压多少钱，压完后“相约信誉主群”里面的收包员就把吉林省快三的开奖结果截成图片，然后把图片发到“相约信誉主群”里面，我就看压没压中，压中了，群里面的收包员就通过微信或者支付宝把钱转给我。在“相约信誉主群”里面的“收包员”一共有三个，微信号分别是yanyan2015114、fjfnj3u3h、plnpln88688。我的微信名叫珲春-明，微信号是wxid-lxmofgbx6rxu21。我是用“wxid-lxmofgbx6rxu21”这个微信号玩黑彩的，我就是用我自己的手机玩的，我的手机型号是华为p10，手机号是13××××××500。“wxid-lxmofgbx6rxu21”这个微信号是我自己一直在用。我玩黑彩一天输赢1000多块钱。从开始玩黑彩到现在一共输赢多少钱具体多少我记不清楚了，大概有10多万块钱吧。我是通过支付宝还有微信转账的。我的支付宝账号是13××××××500，微信号是wxid-lxmofgbx6rxu21。我玩的时候每天都有转账，具体钱数在我手机的支付宝账单里面有。 6.戚某甲证人证言： 我叫戚某甲，曾用名无，男，1985年09月28日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码是22××10，户籍所在地吉林省珲春市，现住吉林省珲春市，无业，联系方式是15××××××813。 媳妇：郎某，32岁，儿子：戚某，10岁，现住吉林省珲春市。我知道今天为什么将我传唤至近海派出所，因为我在手机微信群里玩黑彩。我是2018年6月份开始玩的，我是延吉市的一个叫张秋燕的人介绍我玩的。张秋燕是中间庄，微信号是YAN-688888，电话：13××××××554。群叫“相约信誉主群”，群主微信名叫“相约2019”，真名叫冯春雨。 玩法是和吉林省快三玩法一样，我和“相约信誉主群”里面的“收包员”私聊，然后压大、小、单、双，和压多少钱，压完后“相约信誉主群”里面的收包员就把吉林省快三的开奖结果截成图片，然后把图片发到“相约信誉主群”里面，我就看压没压中，压中了，群里面的收包员就通过微信或者支付宝把钱转给我。在“相约信誉主群”里面的“收包员”一共有三个，微信号分别是yanyan2015114、fjfnj3u3h、plnpln88688。 在“相约信誉主群”里面我的微信名叫老鼠扛某甲满世界找猫，微信号是qxw85028。我是用“qxw85028”这个微信号玩黑彩的。我就是用我自己的手机玩的，我的手机型号是华为note2s，手机号是15××××××813。“qxw85028”这个微信号是我自己一直在用。玩黑彩一天输赢2000多块钱。从开始玩黑彩到现在一共输赢具体多少我记不清楚了，大概有20多万块钱吧。我是通过支付宝还有微信转账的。我的支付宝账号是15××××××813，微信号是qxw85028。我玩的时候每天都有转账，具体钱数在我手机的支付宝账单里面有。 7.张某甲证人证言： 我叫张某甲，曾用名无，女，1987年02月08日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码是22××63，户籍所在地吉林省珲春市，现住吉林省珲春市，无业，联系方式是15××××××431。 丈夫：鞠某，40岁，现住珲春市松林；女儿：鞠某1，10岁，现住吉林省珲春市。我知道今天为什么将我传唤至近海派出所，因为我在手机微信群里玩黑彩。 我是2018年6月份开始玩的。我是延吉市的一个叫张秋燕的人介绍我玩的。张秋燕是中间庄，微信号是YAN-688888，电话：13××××××554。玩黑彩的群叫“相约信誉主群”，群主微信名叫“相约2019”，真名叫冯春雨。 玩法是和吉林省快三玩法一样，我和“相约信誉主群”里面的“收包员”私聊，然后压大、小、单、双，和压多少钱，压完后“相约信誉主群”里面的收包员就把吉林省快三的开奖结果截成图片，然后把图片发到“相约信誉主群”里面，我就看压没压中，压中了，群里面的收包员就通过微信或者支付宝把钱转给我。 在“相约信誉主群”里面的“收包员”一共有三个，微信号分别是yanyan2015114、fjfnj3u3h、plnpln88688。在“相约信誉主群”里我的微信名叫烦心+伤心=滚蛋，微信号是zm15××××××431。我是用“zm15××××××431”这个微信号玩黑彩的。我就是用我自己的手机玩的，我的手机型号是OPPO25，手机号是15××××××431。“zm15××××××431”这个微信号都是我自己一直在用。我玩黑彩一天输赢2000多块钱。 从开始玩黑彩到现在一共输赢具体多少我记不清楚了，大概有20多万块钱吧。我是通过支付宝还有微信转账的。我的支付宝账号是15××××××431，微信号是zm15××××××431。我玩的时候每天都有转账，具体钱数在我手机的支付宝账单里面有。 8.谭某甲证人证言： 我叫谭某甲，我媳妇叫苗某，我儿子叫谭某1。我名下一共有3张银行卡，现在我自己手里有2张，分别是建设银行、邮政储蓄。剩下1张是兴业银行的，卡号：62XX13，在一个叫陈国辉的手里。兴业银行卡我记得是2018年夏天的时候，是我自己去银行办理的，2018年7、8月份的时候，陈国辉给我打电话，说用一下我的银行卡，说给工人开工资，然后我就开车给他送过去了，关于陈国辉我就知道他是长春市万宝人，我们以前是一起开租车认识的，我们认识7、8年了。陈国辉也就1.6米左右的个头，胖虎的，圆脸，家里在长春市铁北有一个干洗店，他有一个姑娘，他也是养出租车的，也干点工程的活。我现在也联系不上陈国辉了，以前能联系上，他经常让我给他雇佣的工人卖盒饭，他电话是：13××××××355。我给陈国辉兴业银行卡，陈国辉没有给我钱，我不认识冯春雨、郑鹏、孙海霞、陈国辉。 9.石某甲证人证言： 第一份：我叫石某甲，我媳妇叫石某1，我儿子叫石某2，我一共给大军办过2张银行卡，分别是一张工商银行卡和一张邮政储蓄卡，工商银行卡的卡号是：62XX54，邮政储蓄银行的卡号是：62XX10。我是通过大军的舅舅王雪峰认识的，在2009年的时候大军和我去深圳开车，他给我开车往香港拉货，2012年他就不在我这里干了，我知道他回长春了，大军回长春后我们一直有联系，他给别人开车，就是在最近一年，我知道他整快三，他就是在手机上玩，手机里有一些微信群整这个东西。 第二份：我叫石某甲，我媳妇叫石立英，我儿子叫石益阳，我名下一共有8张银行卡，现在我手里有6张，分别是中信银行、建设银行（卡号：43XX98）、中国银行、光大银行、农业银行、吉林银行。剩下两张银行卡在一个朋友叫大军（好像叫王德军）的手里，分别是一张工商银行卡和一张邮政储蓄卡，工商银行卡的卡号是：62XX54，邮政储蓄银行的卡号是：62XX10。我记得是2018年7月份左右，我和大军一起去银行办理的，大军和我说办理这两张银行卡是用来转账的。我就知道大军是长春市双阳人，具体住哪我不知道，我是通过王雪峰认识的，王雪峰是大军的舅舅，我现在和大军有联系，他的手机号：13××××××444，他的微信号：dfgdfgdf-48764041,大军是给别人开大车跑长途的，我给大军办完卡，他没有给我钱，我不认识冯春雨、郑鹏、孙海霞、陈国辉。 三、被告人的供述与辩解 1．被告人冯春雨供述与辩解 第一次：我要自首。2018年8月份,郑鹏找到我,让我帮他经营一个赌博群,一个月给我3500元。这个群是玩“快3”的群。我从8月份一直干到现在,现在我要来自首。郑鹏是我的老板,也是我老妹的男朋友。吉林松原人,38岁左右，郑鹏的电话号13××××××776。8月份郑鹏跟我说完这个事之后,他带我到开发区博润福地小区一个居民楼里工作,他把我拉进一个微信群,群里差不多能有40人左右,都是玩“快3”的赌客,我负责在群里收红包,然后把某人下什么注,下了多少钱告诉郑鹏,郑鹏就在电脑上的盘为其下注。工作的具体地址是开发区博润福地小区楼号我没记住,就是进小区一直走到头那栋楼,1单元101室。 就我和郑鹏两个人工作，整个群的运转全都是我们俩。郑鹏没有其他别的赌博群，就这一个。我说的盘是专门用来赌“快3”的赌博盘口。一共是两个盘,一个叫美髙美,一个叫新豪。郑鹏属于是代理,别人在郑鹏那下注,郑鹏又把具体下注信息到盘里。我听说他好像是占点股份,具体占多少我不清楚。“快3”是国家彩票站里的彩种,每十分钟一开奖,每期开出3个号码。我们也是10分钟一开奖,开奖结果依据官网开出的号码，每天开出87期。 两个盘的网址分别是:美高美:sn.99set新豪:u2.xh33et。这个赌博群的流水一天就得有30几万,一个月差不多将近1000万吧。盘口只是计数的,每天收的钱都在我这里,郑鹏告诉我准备两张银行卡,专门用于收钱,和给别人转钱。这两张银行卡是62XX16、62XX42我的微信号是18××××××298。每天收的钱都按照郑鹏的指示转到银行卡里。在收钱的时候,我这的余额每当超过5万的时候,就转到石某甲的银行卡里。其余的在每天晚上算账的时候都转给郑鹏,再由郑鹏转给石某甲。 这个群之前我不知道什么时候建的，从2018年8月份我来了之后,就一直没中断。从2018年8月份到现在我一直都和郑鹏在一起工作，就是半个月我跟郑鹏提出不干了,因为我之前欠郑鹏1万元钱,郑鹏就拿此事说如果我不干了,就马上拿出一万元,否则就继续在这干。他明知道我拿不出这么多钱,所以我继续在郑鹏那工作至今。我不认识石某甲,也没见过他,电话号我也不知道。郑鹏的微信号是:z009900z00900银行卡号是:62XX01石某甲的微信号我没有,我都没有见过石某甲，只是知道我每次转账的时候对方的姓名叫石某甲。石某甲的银行卡号是62XX54。 我要举报郑鹏等人敲诈勒索我的事，2019年1月23号中午,因我收红包后,报错了数字,导致郑鹏有1.2万对不上帐了,郑鹏让我拿这个钱。因为我也没有那些钱，我就在群里用赌客用来下注的钱,自己下注了,想要挣回中午郑鹏 让我赔的1.2万元。可是等到23号晚上9点半算账的时候,我不但没挣回来,还输14.8万,加一起是16万。郑鹏发现了这个事情，就给孙陆、孙海霞打电话,等他们过来后,郑鹏提出让我打欠条给这两个人,然后他跟这两个人来要这笔钱。我按照郑鹏的要求,打了一张12万的欠条给孙陆,一个房屋转让协议给孙海霞,那套房子在伯都乡能值7、8万左右。然后郑鹏还让我次日早上4点的时候筹齐4万元现金给他送过去,然后我说我就输16万,为啥管我要这么多钱?他威胁我说以前有个人像我一样输了钱,拿不出钱来还。他上线在长春来了4个打手,把这个人软禁起来了,直到家里人拿钱赎人。他说完后我就害怕了,然后就在想筹钱的事,郑鹏、孙陆、孙海霞就走了。大约早上4点的时候郑鹏给我打电话说又对不上帐，让我凑10万元现金。因为我实在拿不出这么多钱,害怕有人来堵我,我就跑了。 是在我家,某家园14号楼6单元513室写下的欠条、房屋转让协议，当时除了郑鹏、孙陆、孙海霞，没有别人在场。孙陆是我二舅,孙海霞是我妹妹,也是郑鹏的对象。孙陆:18××××××377、孙海霞:19××××××138，他们让我写欠条和转让协议的时候态度很强硬,说就算我写完欠条这件事也完事不了,威胁我长春有打手,随时都能来松原,说过不止一次。我跑了之后就把手机关机了,后来实在是太害怕了,害怕长春来打手来找我,我就来到公安机关自首了 第二次：2019年1月23日中午我在宁江区某家园我家的房子里打盘,家里就我跟我爱人曹某甲,中午我在打盘的时候打错了,我输了12000元,为了想把这个窟窿堵上,我就又开始打盘,但是又输了,从中午一直打到晚上八点多,我一共输了16万，在晚上八点半左右,我就告诉我老妹孙海霞说我把盘上的钱都输了,一共输了16万,孙海霞听完说让我在家等着,过了10分钟左右,孙海霞就来了,来了以后孙海霞问我:“你把我坑了,你到底想怎么样,这事都出了,你自己想办法解决吧”,我说我自己想办法凑钱,你也帮我想想办法,我可以把我住的这个房子作为抵押,孙海霞说没用,你这房子也值不了多少钱,我又问孙海霞你有什么好办法,孙海霞就给郑鹏打电话了,在电话里孙海霞问郑鹏我的房子怎么整才能把这个事圆上,郑鹏跟孙海霞说啥我不知道,打完电话以后孙海霞就让我签一个房屋转让,我写完以后孙海霞说这也就是一张纸片子,也不当钱,并问我我家农村的房子有没有人,现在谁住呢,我说农村的房子空着呢,孙海霞就让我给我爸打电话,想要我把我家农村的房照还有土地合同作抵押,我给我爸打电话说爸我欠钱了咱家的房子能不能作抵押,我爸当时很生气,但是后来也同意了,我打完电话以后孙海霞就张罗要去我家的农村平房去取房照,我说别去了,家里也没有人住,房照在我妈那里我妈在长春呢,然后孙海霞就不提这个事了,过了一会我二舅孙某甲也来了,来了以后孙某甲也没说啥就一直抽烟,又过了半个小时郑鹏来了。郑鹏来了以后非常生气,郑鹏说前几天也发生过我这种情况,那个人庄家控制起来了,后来是家里人拿钱抽出来的,然后郑鹏问我:“你想咋地,你就这么坑我吗”,我说:“郑鹏,你能不能跟上面庄家说说你看我用我的楼房还有农村的房子作抵押行不行”,郑鹏说他管不了你必须得拿现金,并问我我现在有没有啥办法,给我半个小时时间,如果我在拿不出来现金,郑鹏就要找庄家,庄家爱怎么处理就怎么处理。郑鹏说完我就跟郑鹏商量,能不能先别给庄家打电话,我这些东西先抵点钱,郑鹏说他先给一个庄家打电话问问,看看能不能抵点现金,说完郑鹏就出去打电话了,过了一会郑鹏回来说我这个事好像不能用东西作抵押,人家只要现金,我说你能不能再帮我想想办法,郑鹏说我也没啥办法,你现在最少拿出4万元现金给庄家,然后我试着帮你把这个事圆上。这时我二舅孙某甲跟我说:“这个事你赶紧想办法抓紧解决,这事也不是拖得事,欠条该打就赶紧打出来”,然后我就写了一份欠条,写了一份房屋抵押,每个一式两份,写完以后我问郑鹏,你看这个欠条行不行,明天早上我给你送4万现金,郑鹏说不行,我又商量郑鹏,跟他说我明天尽量早点把四万元现金给你送去我二舅孙某甲说:“先把条写上,这半夜三更地也不好凑钱”,然后郑鹏说那你就等我电话吧,然后我说把欠条和房屋抵押签上的字签上吧。郑鹏说:“我不签,你打这个欠条也没用,钱也不是欠我的,”然后孙海霞说让我二舅孙某甲在借款人上签字,我二舅就在借款人上签字了，欠款人上我跟我媳妇曹某甲都签字了,我媳妇开始不同意签字说打欠条也拿不来现金,明天早上我给你张罗这些钱,但是孙海霞说不行,欠这么多钱你一分钱都不拿,今天晚上怎么过去啊,我媳妇看不签字不行了,也跟我在欠款人上签字了,签完字以后孙某甲说这件事就先这样吧,都半夜了,有啥事明天早上起早去张罗去,然后他们三就一起走了,走的时候已经是第二天的凌晨快一点了。 欠条的内容是今欠孙某甲人民币120000.00元大写壹拾叁万元整，借款人是孙某甲欠款人是冯春雨和曹某甲,日期是2019年1月23日。房屋抵押的内容是:今2019年1月23日处孙某甲120000元大写壹拾三万元整,现用1.某家园14号楼6单元513室房屋抵押,2，用宁江区伯都乡平房一套用于抵账,借款人孙某甲,欠款人冯春雨、曹某甲,时间2019年1月23日。 2019年1月28日那天晚上我回楼上,我用我自己的钥匙开不开门,我发现我的门锁被换了,我就给我父亲打电话问他知不知道怎么回事,我父亲说孙某甲说我在家不给孙某甲和孙海霞开门,孙某甲和孙海霞进不去屋取东西,要求我爸配合他们找开锁公司,要我爸带身份证,我爸不同意说冯春雨和曹某甲要是在屋子里的话能不给你们开门么,但是孙某甲和孙海霞开车去找我爸,跟我爸说我跟我媳妇俩在屋里不给他们开门,他们东西落在我屋子里了,他们着急取东西,我爸就跟孙某甲和孙海霞去了,到了我家以后我二舅给开锁公司打电话,开锁公司来了以后把门打开了,我爸对孙某甲说:“你们看看落什么东西了,你们自己找吧,然后我爸就走了。 我写了两份房屋转让,这两份房屋转让协议都在孙海霞手里。内容是我把房子转让给孙海霞,然后孙海霞在网上找了几个房屋转让的条款,让我抄下来,我跟我爱人曹某甲还有孙海霞都签字了。 第三次：2018年3月份我认识的郑鹏，我是通过孙海霞认识的郑鹏。我们在松原市某小区郑鹏家见的面，孙海霞为了让我多挣一份工资介绍我去给郑鹏打工，然后做点饭。我是2018年3月份开始为郑鹏工作的，我具体负责的工作是用手机接玩家的红包，并记录玩家压“吉林快三”的大小、单双，记录完以后报给郑鹏，郑鹏在报盘，我们卖的黑彩玩法和吉林省快三开奖结果是一样的。 我们有一个黑彩盘，玩家怎么下注我们就怎么往盘上报，比方说玩家下了100元大，我们就往盘里报100分大，玩家通过微信转账或发红包的方式进行投注，每10分钟一期，我们卖的黑彩具体玩法是根据吉林省快三开奖结果为准，开奖结果出来以后我把吉林省快三开奖走势图发到我们的黑彩微信群里，群里有六七十人，当微信群里玩家看到开奖结果后，然后就通过微信私聊我，如果玩家中奖了，孙海霞就给我转钱，玩家就会微信私聊给我发1，然后我根据玩家下注多少按96赔率（百分之96的赔率）给玩家转钱，还有的玩家以存分的方式下注，想结算了，我再把钱转给玩家，一分就是一块钱，如果玩家输了，我就把玩家投注的钱晚上用微信或者手机银行的方式转给孙海霞，盘退水的钱我用手机拍照片，然后把照片发给孙海霞，孙海霞再算退水的钱。 我们黑彩群叫“吉林信誉主群”，群主是我，微信名叫“相约2018”，在群里郑鹏的微信号是“z009900z009900”，在群里孙海霞的微信名字叫做“无可救药”。每天晚上我把玩家输的钱通过微信、支付宝转给郑鹏的微信和支付宝里，郑鹏的支付宝账号是“13××××××776”，要是通过建设银行手机银行转账的话，就转到郑鹏的建行卡里，玩家赢钱了，郑鹏也是通过微信、支付宝、建设银行手机银行给我转账，如果资金周转不开，郑鹏联系上家，上家直接给我转账，对方的账户名是石某甲，每周结账的时候，玩家输的钱通过手机建设银行转到石某甲的工商银行卡里，或者转给郑鹏，具体的银行转账记录我的手机银行转账记录里有。 和我一起卖黑彩的还有孙海霞，孙海霞负责的工作和我是一样的，都是接玩家的红包，然后报盘，给玩家上分下分，另外孙海霞还负责往群里拉新的玩家。开始的头两个月郑鹏每个月给我开3000元工资，后来郑鹏给我和孙海霞单立了一个盘，盘的流水我跟孙海霞对半分，盘的流水每天我跟孙海霞能挣五六百元，这期间郑鹏经营他自己的那个盘，自己挣流水，每天平均能挣2000多元钱。2018年11月末郑鹏经营的盘没有人经管了，孙海霞给我打电话说郑鹏的群没有人干活了，工作人员辞职了，我和孙海霞就把郑鹏的微信群里玩家和我们孙海霞的群合在一起了，我们这个盘每天能赚3000多块钱，然后郑鹏每周给我3000元，郑鹏一共给了我一个半月钱，我挣了大约15000元，2019年一月份，郑鹏说给我和孙海霞每个人两个点，也没说两个点多少钱。 郑鹏在长春经营的盘，人总换，我知道的有刘星星，刘星星是一个二十多岁的男的，家是农安的，是孙海霞找的，还有一个叫欢欢，女的，家好像是沈阳的。我听郑鹏说郑鹏的上线有一个叫石某甲的，还有一个叫阿遥的，郑鹏还说有一个叫宽哥的人，以前是他手底下的，现在宽哥干的好了，郑鹏跟着宽哥干。2018年7月末我去长春办卡，晚上郑鹏给我打电话，让我去找他吃饭，要介绍几个朋友给我认识，我去饭店找的郑鹏，我进屋以后有五个人，一个是郑鹏，一个女的，有一个叫宽哥的男子，还有两个人我记不清了，吃完饭以后我们六个人一起去的歌厅，到了以后进了包房有三个人，一女二男，然后又来了两个男的，郑鹏也没有给我介绍，后来的那个男的郑鹏管他叫阿遥。2018年11月份我去长春整黑彩，有一天晚上郑鹏出去吃饭喝多了，让我跟孙海霞开车接他，我跟孙海霞去了以后进屋有六个人，我只认识郑鹏和宽哥，其余四个人我都不认识，我进屋以后坐了一会简单聊了几句，他们几个就说玩黑彩谁挣多少钱，讨论黑彩的事。 第四次：我们卖黑彩在电脑上有个盘，每次盘上要是上分的话，我就给郑鹏打电话。我有一个微信群，微信群名字叫“相约信誉主群”，群里一共有40多人，都是玩家。玩家和我微信私聊，说压大或者压小，压多少钱，然后我把玩家压的分数报到电脑的盘上。 2018年3月份我给郑鹏打工的时候，当时郑鹏给我开支，郑鹏每个月给我3000元，郑鹏当时挣得是盘的退水钱。2018年8月份我和孙海霞一起干，挣得钱主要是盘退的水子钱，玩家打黑彩输了，我们就把盘退的水子钱均分了。2018年11月份的时候，郑鹏把我和孙海霞的盘和到一起后，我们三个人就都挣盘的退水钱。 我和孙海霞干的时候，一天流水3万元左右，一共盘的流水在200多万元。后期我和郑鹏合到一起干的时候，一天流水30万左右，一共盘的流水在2000万左右。我从2018年3月份开始到2019年1月份，平均一天获利400元左右，一共打黑彩获利4万元左右。我知道郑鹏从2018年3月份到2019年1月份，平均每天获利2000元左右，一共获利100万元左右。孙海霞从2018年3月份到2018年8月份，平均每天获利400元左右，一共获利50000元左右。后期孙海霞和郑鹏一起干的时候，具体获利多少我就不清楚了。 第五次：中国建设银行个人活期账户交易明细，一共是44页，卡号/账号：62XX42，客户名称：冯春雨，是我本人的银行卡交易明细，这张卡是我卖黑彩用于资金转账的卡。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨，交易明细，2018年10月02日银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为3万元，是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。退水钱就是卖黑彩获得的纯利润，退水钱占玩家输钱或赢钱的百分之一。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年10月23日卡号为62XX42客户名称：冯春雨。银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为1万零2百元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨，交易明细，2018年11月1日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为4万元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨，交易明细，2018年11月14日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为5千2百元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月15日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为3万元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月17日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为2万7千元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月23日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为7千5百元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月3日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到支付宝卡号为10XX75郑鹏，金额为1千元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月10日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为5千元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月14日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到支付宝卡号为10XX75郑鹏，金额为2千8百1拾4元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月18日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为1万7千5百7拾元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月21日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为5万5千3百元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月22日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为1万2千元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月22日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX01郑鹏，金额为4万7千元是转给我的上线郑鹏的钱，这些钱都是玩家输的钱。 我一共给郑鹏转了29万零5百8拾4元。我给郑鹏转的29万零5百8拾4元是我打黑彩盘的一部分流水钱，这里面的钱包括退水钱，退水钱占百分之一。我给郑鹏转的29万零5百8拾4元钱，郑鹏纯获利2千9百零5元钱。 第六次：中国建设银行个人活期账户交易明细，一共是44页，卡号/账号：62XX42，客户名称：冯春雨，是我本人银行卡交易明细。 卡号/账号：62XX42，客户名称：冯春雨，这张卡是我卖黑彩用于资金转账的卡。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年8月29日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1万零2百1拾元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。退水钱就是卖黑彩获得的纯利润，退水钱占玩家输钱或赢钱的百分之一。 现出示银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年9月19日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为6千3百元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。退水钱就是卖黑彩获得的纯利润，退水钱占玩家输钱或赢钱的百分之一。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年10月6日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX17孙海霞，金额为5千元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。退水钱就是卖黑彩获得的纯利润，退水钱占玩家输钱或赢钱的百分之一。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年10月7日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1万2千元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年10月10日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1万5千9百元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年10月23日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为5千元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月14日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为2千元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。退水钱就是卖黑彩获得的纯利润，退水钱占玩家输钱或赢钱的百分之一。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月17日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1万8千元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月26日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为2千元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。退水钱就是卖黑彩获得的纯利润，退水钱占玩家输钱或赢钱的百分之一。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月29日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到支付宝卡号为10XX75孙海霞，金额为7百8拾元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。退水钱就是卖黑彩获得的纯利润，退水钱占玩家输钱或赢钱的百分之一。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月29日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1万9千元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。退水钱就是卖黑彩获得的纯利润，退水钱占玩家输钱或赢钱的百分之一。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年11月29日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1千元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱。 现出示银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月1日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到支付宝卡号为10XX75孙海霞，金额为2千7百5拾元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月3日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为3万元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月4日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为4万元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月8日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为5万元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月9日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX17孙海霞，金额为1万3千9百元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月9日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为3万元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。退水钱就是卖黑彩获得的纯利润，退水钱占玩家输钱或赢钱的百分之一。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月10日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为3万元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月11日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为8千4百7拾元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月12日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为4万元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月15日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为5万元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月15日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为7万元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月16日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为4千4百3拾2元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月18日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为2万5千5百元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月11日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到支付宝卡号为10XX75孙海霞，金额为2百元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月15日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为5百元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月23日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为3千元是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。 我一共给孙海霞转了48万5千9百4拾2元。我给孙海霞转的48万5千9百4拾2元是我打黑彩盘的一部分流水钱，这里面的钱包括退水钱，退水钱占百分之一。我给孙海霞转的48万5千9百4拾2元钱，孙海霞纯获利4千8百5拾9元钱。 第七次：我叫冯春雨，打黑彩的具体玩法是，我们有一个黑彩盘，玩家怎么下注我们怎么往盘上报，开奖结果有大、小、单、双、红、单码、和值、豹子。双方说玩家下了100元大，我们就往盘里报100分大，玩家通过微信转账或发红包的方式进行投注，每10分钟开奖一期，我们卖的黑彩具玩法是根据吉林省快三开奖结果为准，开奖结果出来以后我把吉林省快三开奖走势图的截图发到我们的黑彩微信群里，我们的黑彩微信群的群名叫“相约信誉主群”，群里有六七十人，当微信群里玩家看到开奖结果后，然后就通过微信私聊我，如果玩家中奖了，我会打电话给郑鹏或者孙海霞，让他们给我转钱，然后我在给玩家转钱，根据玩家下注多少，按96赔率，百分之96的赔率，就是假如玩家压100元钱，玩家要是押中了，我就会给玩家转196元钱，这196元包括玩家自己下注压的100元，和压中后我们给玩家的96元。给玩家转钱，还有的玩家以存分的方式下注，想结算了，我再把钱转给玩家，一分就是一块钱，如果玩家输了，我就把玩家投注的钱晚上用微信或者手机银行转给孙海霞，盘退水的钱我用手机拍照片，然后把照片发给孙海霞，孙海霞再算退水的钱。 我打黑彩的群是2018年5月份建的群，群名叫“吉林信誉主群”，群主是我。我建“相约信誉主群”具体的用途是，我把吉林省快三开奖走势图发到“相约信誉主群”的微信群里，微信群里的玩家就会看到吉林省快三开奖结果，然后根据开奖结果下注，这个群只发吉林省快三开奖结果，不在这个群里发红包或者转账。要是有玩家想下注，就用微信私聊我，然后给我发红包。现出示银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月4日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为3万元，这笔钱是转给我的上线孙海霞的钱，这些钱都是玩家输的钱。我一共给孙海霞转了48万5千9百4拾2元，上述钱款，孙海霞的纯获利是4千8百5拾9元钱，我一共给郑鹏转了29万零5百8拾4元。上述钱款郑鹏的纯获利2千9百零5元钱。我在取保候审期间没有违法犯罪行为。 2.被告人郑鹏供述与辩解 第一次：我叫郑鹏,39岁,手机号是13××××××555。我是因为在网上组织打黑彩被传唤到公安机关的，我组织了一个微信群,有的玩家玩打黑彩,我们就把他拉到群里,然后我通过手机软件接收到吉林省快三的走势图,把走势图发送到我的微信群里,供大家参考,如果玩家有压钱的,我就按照玩家压钱的数额报到“美高梅”盘里,之前是10分钟一期,最近改版了,改版后是20分钟每期,等到开奖以后我就把新的走势图发到群里,我的微信群好友,通过微信发红包或者转账的方式下注,然后我把他们下注的金额冲到“美高梅”盘里变成分,然后进行投注,根据走势“美高梅”盘里自动计算输赢扣分,实时更新,输赢跟我没有关系,都是庄家负责,我只赚取投注的流水提成。 2017年12月份,我开始接触快三,因为当时我身边的朋友都在玩,我也开始玩,2018年3月份到6月份我开始接触北京赛车,期间好多朋友一起拿盘玩,2018年9月28号我认识了陈国辉当时陈国辉给我个盘,然后我拿到松原经营,2018年10月份我开始正式经营快三,我的群名字叫做“相约2019”,当时群里有60多人,我与孙海霞和冯春雨一起经营这个群,冯春雨和他老婆小爽经营这个群,有时孙海霞和我去帮忙往群里拉人具体盈利情况每月分成,因为都是亲属,没有定具体怎么分配利润,当时我们这个群每个月纯利润能有9500元左右,我跟孙海霞还有冯春雨平均分配每人分三成,剩下一成用于开销和日常生活费用,我们用的赌博盘是美高梅盘,具体我们盈利是每10元钱流水我们盈利3.2毛钱,我们打黑彩盈利的钱我是通过微信转给我的上家陈国辉的,我们一直干到2019年1月末,我们几个一直在经营这个盘,在2019年2月末,因为我们之间出现了一些分歧,我们就分开了,因为我和孙海霞债务过多,并且我俩还有快三的盘,在2019年3月1日,我跟孙海霞就又开始按照以前的经营模式继续整快三，一直到现在。 我在网上组织打黑彩是靠玩家下注,我赚取我上庄陈国辉给我返的反点钱,陈国辉给我返1%,这个返回的返点钱我、孙海霞、冯春雨我们三个平均分,就是100元上庄陈国辉给我返1元。从组织打黑彩到现在,每个月我能盈利3000左右块钱,从我组织打黑彩到现在我共盈利了一万八千元左右。孙海霞和冯春雨他俩跟我差不多,都是1万八千元左右。 流水每天不一定,平均每天两万多，在网上组织打黑彩,盘的一个月流水十万多 2018年9月份到现在,在网上组织打黑彩,一共有40多万的流水。我用过很多个微信号码,因为我做这个总被封号,我现在使用的微信号码是:“dxycdyx)-199199”,密码是zp123456,还有:“fengchunhong923”密码是Hx009900。 我的上家是陈国辉，我跟陈国辉是在2018年9月份认识的一个酒局上认识的,我俩在酒桌上互相聊天,陈国辉说他手里有玩快三盘,你想用就拿去,钱肯定准,我说行,我回头用的话就找你,然后我们就联系上了。陈国辉微信ID是wxid-8d5baj5xsaqm22,陈国辉的电话是17××××××108、17××××××583。我俩通过微信联系,我在盘里上下分都是通过给陈国辉转账。我微信绑了一共五张银行卡,邮政银行的尾号为2761、交通银行的银行卡尾号是4250、工商银行的银行卡尾号是5443、建设银行的银行卡尾号是0001,浦发银行的银行卡尾号是3457。我的支付宝一共绑了11张银行卡,其中有9张是信用卡,两张是储蓄卡,储蓄卡一张是建设银行的尾号是0001,另一张是浦发银行的储蓄卡尾号是3457,9张信用卡分别是中国邮政储蓄银行的尾号是4390、招商银行的信用卡尾号是3905、浦发银行的信用卡尾号是3963、中国银行的信用卡尾号是1590、交通银行的信用卡尾号是6146、浦发银行的信用卡9707、建设银行的信用卡尾号是9663、光大银行的信用卡尾号是7656、平安银行的信用卡尾号是4211。陈国辉家在哪里我不知道。 孙海霞是我女朋友,冯春雨是孙海霞的哥哥,我也管冯春雨叫哥。冯春雨和他媳妇负责接微信红包,然后报盘,孙海霞和我负责往黑彩群里拉人,后来我跟孙海霞自己整的时候孙海霞负责接微信红包,报盘。冯春雨的电话是18××××××298、18××××××332,孙海霞的电话是1****.。冯春雨的微信ID是yanyan201514,孙海霞的微信ID是w1922289077、fengchunyu1985、wk-1683521。 第二次：我叫郑鹏。我是2019年3月8日被羁押在松原市看守所的。我因为非法卖黑彩被公安机关抓住了,刑事拘留了并羁押在松原市看守所。我以前向公安机关交代的犯罪事实属实。 第三次：我是依托“美高梅”平台销售黑彩,我销售的黑彩是参照吉林快三的玩法。“美高梅”平台的网址是WWW.SN999.ET我的上线叫陈国辉,是个男的,我跟陈国辉通过电话联系,在我手机里存着呢,我还跟他有微信上的联系,陈国辉的微信名字叫“我住隔壁,我姓陈”,我的微信号码是14728690,微信名叫“领事泌独步非凡”我这个微信号用了两年了,我就这一个微信号码。 陈国辉通过微信给我一个卡号,卡号是62XX13，开户名叫谭清雪,我给了陈国辉一个卡号,是曹某甲名下的卡,我和陈国辉之间的钱款都是通过这两张卡完成的,我记得有一次是2019年1月份中旬,是一个周一,我是通过我的微信零钱,转了一万块钱给陈国辉就是转到谭清雪的卡里这一万块钱是我向陈国辉买分的钱。 在我跟陈国辉联系之前,冯春雨操作平台的时候,他跟陈国辉联系的时候陈国辉给冯春雨卡号了,开户名我听冯春雨说叫石某甲,但是我没往这个叫石某甲的卡里汇过钱,是冯春雨负责往石某甲的卡里汇钱，我见过陈国辉两次,两次都是在一起吃饭,最后一次见面是在春节之前,1月份左右，在长春一起吃的火锅,当时一起吃饭的还有两个陈国辉的朋友,都是20多岁的,我没记住名。 我是通过朋友引见认识的陈国辉，我原来也玩黑彩,输了不少钱,没办法我就想自己操盘挣点提成钱,我当时在我玩黑彩的群里得知一个叫陈国辉的有盘,然后我给陈国辉打电话了,我跟陈国辉说了我想自己操盘,然后我和陈国辉在长春见了面,他给我一个账号,我就自己操盘了 第四次：2019年1月23日晚6点钟左右，我接到孙海霞电话，孙海霞说冯春宇没输钱，晚上8点多钟，冯春宇给我打电话，说让我过去一趟，我就过去了。 我是晚上10点多到的冯春宇家，冯春宇看见我就和我说，我输了。我说，你输多少。冯春宇说，算上欠你的一共是24万。然后我就给我上家陈国辉打了电话，电话里我就和他说，大哥啊，我这合作伙伴输点钱，还不上了。然后陈国辉就和我说，那不行啊，那你们赢钱，我一分不差，你这输了，是自己玩的，也没有这么办事的。我又和陈国辉说，大哥不行我明天出去借钱还你，你让我缓一天。然后，孙某甲和我说，不行我家的房子可以压五万。我又给陈国辉打了个电话，我说大哥啊，这个钱真凑不上，不行你给我缓两天。我和孙海霞、冯春宇都没少输，你也知道，大哥你这不至于差这10000、20000的整死我吧。陈国辉和我说，这都是诚信问题，操，那有你这么办事的啊，输钱必须给，这时候陈国辉很生气。我就和冯春宇还有曹某甲说，看看这怎么整。冯春宇就和我说，大哥就是明天做网贷也不这钱给上。我说，大哥咱们都凑点，把这关过去，你把欠我的给我吧。冯春宇和我说，我也没啥了，就一栋房子，不行我把房子抵押给你们。我说，你这房子也不值啥钱，抵押给我们也没啥用。冯春宇就说，那我就先写上吧。然后冯春宇和曹某甲就又打了一份房屋抵押的欠条，借款人写的孙海霞。然后，我又和冯春宇说，大哥你之前不是欠我12万吗，大哥你给我打个欠条吧。冯春宇就给我打了一个12万的欠条，借款人写的孙某甲。冯春宇和曹某甲又说，不行我就把我爸的房子也压上吧。然后，我就给冯春红打了电话，冯春红说，他说的也不算啊，农村的房子也没房照啊。我就说，先这样吧，先打上吧，大晚上的。我和冯春宇说，咱们的盘资金断了，群也干不了了，咱们研究研究看看能赢回点，就赢回点。然后，我和孙海霞、孙某甲待一会就走了。 我想冯春宇和孙某甲他们不都是亲属，所以借款人写的孙某甲。谁也不能整死他，管他要。当天晚上冯春宇给我打欠条是没受到我的恐吓或者威胁，我的上线陈国辉没对冯春宇有过恐吓或者威胁，我的上线陈国辉没对我有过恐吓或者威胁。冯春宇一共给我打了两张欠条。 第五次：我本人银行卡62XX01,我和冯春雨，卡号62XX42有交易记录。我这张银行卡和冯春雨的交易记录是冯春雨每月还透支的信用卡朝我借的钱,他还不上了,就朝我借钱,数额不等,我就用这张卡转账借给他钱,他有钱后就转账给我还我借给他的钱。我名下的这张卡和冯春雨的交易没有其他用途，没有黑彩的往来交易。我收到黑彩的钱都给我的上家陈国辉了,每次我都是微信转给他。 我的上家陈国辉大约是百分之零点八或者百分之一给我返黑彩的分成或者退水的比例，我获利一万五千元至一万八之间吧,具体有点记不清了。 第六次：我是因为我在网上组织打黑彩被刑拘的，我是在网上建了一个微信群，有人要是玩黑彩就加进我组织的这个群。我是2018年11月份正式整这个快三黑彩的，开始的时候，我们建了一个微信群，然后往群里拉人，拉完人后再给进群的人发红包，一般是发18.8元、16.6元的红包，给他发红包就是让他玩这个快三，我们打黑彩有个盘叫“美高梅”，这个盘上有盘分，盘分是陈国辉管着的，要是盘上需要加分的话，我就给陈国辉转钱，一块钱是1分，每天冯春雨把吉林省快三网站上的走势图发到我们建的微信群里，群里的玩家看到走势图后，就下注押，两个块钱押一注，可以押大，小、单双、和值、豹子，押多少钱就直接微信私聊，压多少钱就以微信红包的方式转给冯春雨、然后我们把玩家下注的金额冲到“美高梅”盘上，变成盘分，再根据玩家输赢加减盘上的得分。 3.被告人孙海霞供述与辩解 第一次：我知道公安机关因为什么事情找我，因为我卖黑彩了。我利用一个叫美高美的平台,参照吉林省快三彩票玩法,销售彩票,我们卖的快三彩票跟正规福利彩票的快三玩法一样,就是我用的这个美高美平台没有国家给发的执照,属于私自卖的彩票。 首先要在美高美平台上建立一个账号,然后再组建一个微信群将一些想买黑彩的人拉进群,然后这些买家在微信群里发信息说出自己投注的方式和金额,然后通过微信支付的方式把钱发过来,然后操盘的人在按照玩家说的方式和金额在美高美平台上下注,如果买中了,美高美平台就能给操盘的人账号上返回来相应的游戏币,操盘的人在利用这些游戏币跟平台的管理者换成现金,如果没买中,操盘的人就得按照下注时所用的游戏币这算成现金给平合的管理者付款,每一次下注不论买中或是没买中,平台都会自动给出百分之四的返利,这百分之四的返利就由各级操盘的人按自动的比例分配。像我这一级的操盘人能得到百分之一点几的返利。 我认识冯春雨，冯春雨是我表哥,他也跟我一起卖黑彩。我是从2018年下半年天气开始变冷的时候跟他一起卖的,具体时间我记不清了,原来的时候我和我男朋友郑鹏就一直在利用其他的平台销售黑彩,也是这种吉林快三玩法的,然后我把我表哥冯春雨也介绍给郑鹏了,冯春雨就算是给郑鹏打工,每个月郑鹏给冯春雨两千多块钱,冯春雨每天是下班之后1点多钟到郑鹏他父母位于博润福地的房子去给郑鹏干活,冯春雨就是负责操盘的工作,每天上午是我干,冯春雨来了就他干。 后来郑鹏出车祸了,我们的黑彩销售就停了,停了能有一个多月,后来我跟郑鹏有点矛盾我就回我自己家待了几天,这期间冯春雨给我打电话说他想挣点钱,他想卖黑彩,我同意了,然后他跟我说他跟郑鹏合伙卖,也算我一份,我们三个挣钱平分,然后郑鹏也给我打电话了,郑鹏也说给我一份,我没反对,然后冯春雨就跟郑鹏合伙卖黑彩了,是在冯春雨家里操作的,然后我后来也去过,但我不经常去,冯春雨每个星期给我分壹仟多块钱,郑鹏分的跟我差不多,因为我们三个都能登陆我们的美高美上的账户,能看见我们挣了多少钱,后来冯春雨自己在操盘的时候自己也买了黑彩,他每买中,输了,输了能有160000万块钱的游戏币,然后冯春雨的爱人曹某甲给我打电话,让我去她家看看,她跟我说:你来看看吧,你大哥输了,我到了冯春雨家,然后我看见冯春雨和曹某甲在家,我给我爸爸孙某甲打电话了,我让我爸爸来,然后郑鹏也来了,郑鹏喝酒了,在冯春雨家大声问冯春雨咋整,然后郑鹏让冯春雨出个欠条,然后再把房子抵押给我,然后冯春雨就同意了,冯春雨给我爸爸出了一个12万的欠条,给我出了一个抵押房子的条,但是第二天冯春雨就不见了,躲起来了,不见我,后来我去冯春雨家找他,但是看见门锁了,我怕他出事,就把冯春雨的爸爸给找来了,然后把开锁的找来了,把门锁打开了,但是人没在,我给他换了个锁芯就走了。 冯春雨没出事前我分了两万多,郑鹏跟我分的差不多,冯春雨分的多一点,我们三个总共挣了能有八万多块钱,按照我们分成的比例计算我们的流水保守估计也在700万以上,冯春雨出事以后是我自己操盘,整个2月份打黑彩的人少了,我们的流水也少了,有100多万,我和郑鹏一共挣了能有1万伍仟多块钱,这些钱我们都用于日常生活和还各种贷款了。我有两个微信号码,一个是19××××××138,名叫东方不败,以前叫温暖,还有一个是13××××××856,名字叫微笑。我电话是15××××××006我现在就用这一个号。郑鹏手机号码是13××××××555,微信的名字叫领势鹏,我微信里有他。我和冯春雨还有郑鹏我们三个所经营的黑彩上线我不清楚,我没接触过,我也不清楚郑鹏和冯春雨知不知道是谁。冯春雨他输了又没钱所以给我出了条,也给我爸爸出了欠条。 没有人胁迫冯春雨出具欠条及抵押房屋的条。开始的时候是我和郑鹏建的群,后来冯春雨参加了以后他也拉进群里一些人。群里的玩家我基本上都不认识,群的名字叫吉林信誉老群,在一网深情这个微信号里。 第二次：我叫孙海霞。我是2019年3月8日被羁押在松原市看守所。我因为非法卖黑彩被公安机关抓住了,刑事拘留了并羁押在松原市看守所 第三次：2019年1月23日去冯春雨家是曹某甲给我打电话说,冯春雨输了10多万,当时我正在吃饭吃完饭我就打车过去了。我是当天晚上7点多到的冯春雨家，我进屋后看见冯春雨和他媳妇曹某甲在家,我就问冯春雨和曹某甲,咋的了。然后冯春雨就说,大哥输了。我说,我不是不让你玩这个东西吗?你怎么不听呢?冯春雨就说,大哥想办法。然后我说,咱家也没那条件,咱家里也没那些钱啊,你为啥要赌啊。 当天晚上8点多,我给郑鹏打电话说,冯春雨赌输了,咋办啊,怎么整啊。郑鹏说,让他自己想办法吧,然后郑鹏说给我爸打电话,说我自己在冯春雨家不安全,让我爸也来冯春雨家。挂了电话后,我们三个人就在冯春雨家坐着,过一会我又问冯春雨这钱咋整啊,冯春雨说,那老妹你帮我想想办法。我说,我也没啥办法啊。然后冯春雨说,老妹你看看,你帮我借点然后我把房子抵押给你。他就拿了纸和笔,给我打了两份房屋抵押的协议。打完协议后,冯春雨和曹某甲就在上面签了字,按上了手印。过了一会,我爸孙某甲就来了,我爸问我怎么了,我说,我大哥玩输了。我爸就对冯春雨说,又咋的了?咋又玩了呢?又输了。冯春雨说,二舅啊,你别提了,这又输了。然后我又问冯春雨,我说这盘上的钱是差了18万多,房子也不知道值多少钱,也就6、7万。冯春雨就说,那我就再打个欠条吧,把钱凑上。然后冯春雨就打了两张12万元的欠条,我就让我爸在借款人一栏上签上我爸孙某甲的名字。然后我又给郑鹏打电话说,冯春雨把他自己的房子抵押给我了郑鹏说,这是你和大哥的事你俩自己想想办法吧。晚上11点多郑鹏来了,郑鹏说,咋回事啊,这事咋整啊。冯春雨就对郑鹏说,我想想办法。这时候曹某甲过来了,她说,明天向她老弟或者老妹借点钱。待了一会,我就打车回江北了冯春雨出具的欠条借款人是孙某甲，是我让签的,我也不知道我当时为什么有这个想法。 冯春雨在打欠条的时候是出于自愿。我让冯春雨出具欠条时候,没有恐吓行为，郑鹏和孙某甲对冯春雨没有恐吓行为。冯春雨没对出具的欠条总金额与他赌输的钱是否相一致,提出过质疑。没有人提到上线、庄家对欠钱不还的下家有人身伤害行为。 第四次：冯春雨银行卡和我本人银行卡62XX57有交易。 卡号/账号：62XX57，客户名称：孙海霞，这张卡是我卖黑彩用于资金转账的卡。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年8月29日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1万零2百1拾元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱，包括盘的流水钱和退水钱。退水钱就是卖黑彩获得的纯利润，退水钱占玩家输钱或赢钱的百分之一。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年9月19日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为6千3百元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年10月6日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX17孙海霞，金额为5千元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年10月7日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1万2千元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年10月10日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1万5千9百元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年10月23日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为5千元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月14日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为2千元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月17日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1万8千元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月26日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为2千元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月29日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到支付宝卡号为10XX75孙海霞，金额为7百8拾元是 转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年11月29日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1万9千元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年11月29日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为1千元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月1日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到支付宝卡号为10XX75孙海霞，金额为2千7百5拾元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月3日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为3万元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月4日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为4万元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月8日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为5万元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月9日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX17孙海霞，金额为1万3千9百元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月9日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为3万元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月10日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为3万元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月11日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为8千4百7拾元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月12日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为4万元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月15日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为5万元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月15日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为7万元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月16日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为4千4百3拾2元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2018年12月18日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为2万5千5百元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月11日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到支付宝卡号为10XX75孙海霞，金额为2百元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月15日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为5百元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 银行卡号为62XX42，客户名称：冯春雨交易明细，2019年1月23日卡号为62XX42客户名称：冯春雨银行卡转账到银行卡号为62XX57孙海霞，金额为3千元是转给我的钱，这些钱都是玩家输的钱。 冯春雨一共给我转了48万5千9百4拾2元。冯春雨给我转的48万5千9百4拾2元是我打黑彩盘的一部分流水钱，这里面的钱包括退水钱，退水钱占百分之一。冯春雨给我转的48万5千9百4拾2元钱，我纯获利4千8百5拾9元钱。 第五次：我是因为我在网上卖黑彩被刑拘的，我们在网上有一个“美高梅”平台，平台上有分数，然后我们再建一个微信群，这个微信群用于拉人玩黑彩，我卖黑彩的具体玩法是参照国家正规的吉林省快三玩法。我是2018年11月份正式整这个快三黑彩的，开始的时候，我和冯春雨建了一个微信群，然后我和冯春雨往群里拉人，就是把别的群里的人加到我们的群里，拉完人后再给进群的人发红包，一般是发1元的红包，看群里有没有人领。我们打黑彩有个盘叫“美高梅”盘，这个盘上有盘分，一般时候就是有1万到2万分，盘分是冯春雨和郑鹏管着的，要是盘上需要加分的话，冯春雨和郑鹏就找人给盘上加分，一块钱是一分。每天我和冯春雨把吉林省快三网站上的走势图发到我们建的群里，群里的玩家看到走势图后，就下注押，可以押2块钱一注也可以押10块钱一注，压法可以押大，小、单双、和值、豹子，押多少钱就直接微信私聊，压多少钱就以微信红包的方式转给冯春雨或我、然后我们把玩家下注的金额冲到“美高梅”盘上，变成盘分，再根据玩家输赢加减盘上的得分，每一次玩家下注无论玩家输赢，盘上都会自动给出百分之一的返利，我们也就是挣这个返利的钱。 4.被告人陈国辉供述与辩解 第一次：我叫陈国辉,男,1968年04月06日出生,汉族,初中文化程度,户籍所在地吉林省德惠市,现住吉林省长春市宽城区,居民身份证号码22××38。 我家里三口人,妻子王某,自己开干洗店,女儿陈某,在青浦高中上学。我不知道因何事被公安机关上网追逃。2013年9月份,在黑龙江省黑河市被判处有期徒刑三年。 第二次：我现在还在缓刑期间,正在接受司法的社区矫正。2018年黑龙江黑河市法院以开设赌场罪判我有期徒刑3年,缓期3年半执行,现在接受宽城司法局的社区矫正。我爱人王学云,电话号码13××××××155,我女儿陈嘉琳,在长春市青浦高中读书。我8-15岁读书,15岁之后在外打工。 我是被长春市交警支队高新大队的民警抓获的,然后移交给你们的。我现在知道公安机关为什么抓我了，郑鹏销售黑彩,我是他的上线,我帮他联系上线庄家,平时郑鹏向我结算时,我负责替郑鹏向上家结算郑鹏的盈利,反水等。郑鹏和我每周一结算一次,他每周一将的一周的输赢情况报送给我,我按照系统自动结算的输赢数目,和郑鹏算钱,如果郑鹏赢了,我就联系上家,往郑鹏指定的银行卡里打钱,如果郑鹏输了郑鹏就向我指定的银行卡里汇钱。然后我再把郑鹏汇给我的钱,我按照上线给我的方式,再把钱给上线。郑鹏我记得应该是2018年10月份什么时间开始作为我的下线销售黑彩的。郑鹏和我结算过，但是多少次,我真记不清了,每次结算多少钱,我也记不清了 我给郑鹏指定银行卡号记不清了,但是户主名应该叫谭清雪,这个卡是我的上线告诉我的,我是通过我徽信名叫我住隔壁我姓陈的这个号发给郑鹏的。我和郑鹏都是电话和微信联系,郑鹏的微信号我不记着,我给郑鹏发的银行卡号是通过微信给他发的,我经常更换微信号和电话号,每周都换,现在时间太长,我也忘了,我用那个微信和郑鹏联系的。郑鹏销售的黑彩是吉林快三,玩法完全按照正规的快三玩法,每期中奖号也是按照正规的号码开奖。郑鹏销售黑彩是依靠美高梅平台,也用过星豪平合,平台就是网站,游戏的平台。 郑鹏在游戏平台上建立一个账户,然后每一期按照玩家下注的钱数在平台上投注,过一段时间郑鹏会和我结算他输赢的钱数。我一直用的电话号是13****,其他还有我记不住了,因为其他的电话号我经常换,微信号现在用的13××××××355,这个号码我还绑定了几张信用卡,有马某1、马某2、吴某1、中某2、赵某1、陆某的信用卡,我自己使用他们几个人的信用卡,我还绑定了6张银行卡,分别尾号是建行4586、农行9170、工商银行1862吉林农信2233、中国银行9499的银行卡,我还新注册一个微信号17××××××326,这个号我什么都没绑定。我和郑鹏是去年下半年我是通过一个叫阿爻的人认识的,当时阿爻把他介绍给我就是让郑鹏做我的下线销售黑彩。 我和郑鹏见过三四次，和郑鹏一起销售黑彩的人我见过郑鹏的媳妇一次,她也是卖黑彩的,这女的叫什么名我不知道,身高不高,胖乎的。郑鹏销售黑彩时使用的销售账号是我给他的,当时我的上线给我的账号,我给的郑鹏我的上线我叫知道他网名叫上善若水,在我13××××××355的微信号里我挣的是固定工资,我是替我的上线管理所有的下线,每一个下线打过来钱,我按照上线的指令给他送过去,上线每周固定给我500元钱,一共获利2万多,下线给我,我给上线的钱就很多了,我也记不住了。我见过阿爻我也认识他,阿爻挺胖的,也挺高。 第三次：我叫陈国辉，身份证号:22××38。我是2012年开始整六合彩的和3D,2018年6月份开始整吉林快三的。黑彩是我以前的一个朋友叫安子的个绍我玩的,安子的真名好像是叫王胜安,我当时帮他管理黑彩帐,我就是每周给安子报黑彩盘上的账。 郑鹏是通过阿爻认识的,在2018年夏天的时候,具体时间我记不清楚了,我们在长春中东附近的一彩票站认识的。但是有我、郑鹏、阿爻，宋凯,还有两个人,时间太长我记不太清楚名字了。我是通过微信和手机和上线联系的,我上线的微信号叫上普若水。 第四次：我使用微信名:隔壁9108,微信帐号:wxid-5af15wd892s822,这个微信和下家郑鹏联系。我使用17××××××108这个手机号和郑鹏联系的。郑鹏使用微信号z009900z009900这个微信号和我联系的。 郑鹏和我联系就和我算算帐和给盘上上分的事。郑鹏每周一和我算一次账,就是打黑彩(玩法依据吉林省快三玩法)输赢,赢了郑鹏就通过银行卡给我汇钱,要是郑鹏管理的盘输分了,郑鹏就给我打电话,然后我就给盘上分。微信名隔壁9108、微信账号wxid-5af15wd892s822是我自己使用。2018年6月份打黑彩到现在我一共获利4万2千元。郑鹏是通过微信和银行卡给我转钱的郑鹏用微信号z009900z009900这个微信号转到我的微信账号wxid-5af15wd892s822上的。银行卡转账就先转到谭清雪卡上,然后再转到我自己的卡上,谭清雪的银行卡号是我给郑鹏的，我用打黑彩非法获的钱还饥荒了。 第五次：我是因为我在网上卖黑彩被刑拘的，我们有一个叫“美高梅”平台，平台上有分数，然后郑鹏再建一个微信群，这个微信群用于拉人玩黑彩，我卖黑彩的具体玩法是参照国家正规的吉林省快三玩法。我是2018年正式整这个快三黑彩的，具体是我联系下家，然后我的下家就建一个微信群，然后往群里拉人，我的下线再把吉林省快三网站上的走势图发到建的微信群里，群里玩家看到走势图后，就下注押，可以押2块钱一注也可以押10元钱一注，压法可以押大，小、单双、和值、豹子，押多少钱就直接微信私聊，玩家应该先在群里压一些钱，压多少钱就直接在玩家之前押的钱里面扣，每周一我和郑鹏结算一次，玩家要是赢了，盘上的分数就多了，郑鹏就给我打电话，让我给他下点分，下多少分我就给郑鹏多少钱，一分就是一块钱。要是玩家输了，盘上的分数就少了，郑鹏就给我打电话，让我给他上点分，上多少分郑鹏就给我多少钱，一分就是一块钱。 第六次：我的上线是一个叫“安子”的人，他的真名叫王长安叫王胜安，我就整不清楚了，一般他们都不会告诉你真名，怕以后卖黑彩出事了，我要是知道他们真名，就会把他们说出去了。“上善若水”这个微信是“安子”告诉我加的，当时怎么加的我有些忘记了，安子就是告诉我要是有什么事情就找他，我和“上善若水”就是在对对账，给盘加分的时候联系他，平时我们也不联系，还有就是盘有什么故障不好用的时候联系这个微信号。我用我黑色手机里面的微信号联系“上善若水”的，听她的声音是个女的，这个微信号不是“安子”使的。 本院认为，被告人陈国辉、郑鹏、孙海霞、冯春雨以营利为目的，以赌博网站为依托，为赌博网站担任代理并接受投参赌人员投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关的指控，事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人周海涛所提郑鹏系坦白属初犯的意见予以采纳，其他意见不予采纳。辩护人白水旺所提冯春雨自首初犯偶犯意见予以采纳，其他意见不予采纳。鉴于被告人冯春雨主动到公安机关投案，并如实供述所犯的罪行，属自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人郑鹏系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈国辉、孙海霞当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人郑鹏、孙海霞、冯春雨自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人陈国辉在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，并依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销黑龙江省黑河市爱辉区人民法院（2017）黑1102刑初167号刑事判决主文中被告人陈国辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币700000元的缓刑部分；被告人陈国辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币70000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币770000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2019年3月30日起至2027年8月24日止，先行羁押的36日已折抵刑期，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人郑鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2019年3月8日起至2023年9月7日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 三、被告人孙海霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2019年3月8日起至2023年9月7日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 四、被告人冯春雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2019年12月16日起至2023年6月15日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  任加民 人民陪审员  吕明晶 人民陪审员  母立平 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  王贺夫