广东省湛江市赤坎区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0802刑初158号（2020）粤0802刑初183号公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。被告人林日添，男，2001年6月6日出生，汉族，中专文化程度，户籍地湛江市廉江市*************，现住湛江市赤坎区帝景金岸6栋2门306房。因涉嫌诈骗罪于2019年9月21日被羁押，同年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押在遂溪县看守所。委托辩护人梁浩忠，广东可园律师事务所律师。被告人林鹏飞，男，1999年7月24日出生，汉族，初中文化程度，户籍地及现住址湛江市赤坎区***************。因涉嫌诈骗罪于2019年9月21日被羁押，同年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押在遂溪县看守所。委托辩护人陈贝纳，广东领会（坡头）律师事务所律师。被告人谢家希，男，2001年2月26日出生，汉族，中专文化程度，户籍地湛江市赤坎区**********，现住湛江市赤坎区*******。因涉嫌诈骗罪于2019年9月22日被羁押，同年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押在遂溪县看守所。指定辩护人吴文英，广东朝胜律师事务所律师。被告人陈培金，男，2001年3月29日出生，汉族，初中文化程度，户籍地广东省湛江市廉江市*********，现住址广东省湛江市赤坎区北兴路建业小区*********。因涉嫌诈骗罪于2019年9月22日被羁押，同年9月23日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押在遂溪县看守所。指定辩护人廖兴樊，广东大展律师事务所律师。被告人莫毅华，男，2000年6月1日出生，汉族，中专文化程度，户籍地及现住址湛江市坡头区************。因涉嫌诈骗罪于2019年9月24日投案自首并被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押在遂溪县看守所。指定辩护人吴月明，广东大展律师事务所律师。被告人袁道锦，男，1999年1月22日出生，汉族，初中文化程度，户籍地及现住址湛江市廉江市**************，现住湛江市赤坎区*********。因涉嫌诈骗罪于2019年9月22日被羁押，同年9月23日被刑事拘留，2019年10月29日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人陈小琴，广东敏翔律师事务所律师。（诈骗罪）指定辩护人林广利，广东宏东律师事务所律师。（寻衅滋事罪）被告人庞东耀，男，2000年2月20日出生，汉族，初中文化程度，户籍地及现住址湛江市赤坎区***************。因涉嫌诈骗罪于2019年9月21日被羁押，同年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押在遂溪县看守所。指定辩护人陈旭东，广东正德律师事务所律师。湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2020）124号起诉书指控被告人林日添、林鹏飞、谢家希、陈培金、莫毅华、庞东耀、袁道锦犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉；后又以赤检一部刑诉（2020）45号起诉书指控被告人袁道锦犯寻衅滋事罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，因二案存在被告人袁道锦犯罪的事实，决定对二案合并审理。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院指派检察员余潇出庭支持公诉，被告人林日添及其辩护人梁浩忠、林鹏飞及其辩护人陈贝纳、谢家希及其辩护人吴文英、莫毅华及其辩护人吴月明、陈培金及其辩护人廖兴樊、庞东耀及其辩护人陈旭东、袁道锦及其辩护人陈小琴、林广利到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人林日添、谢家希、林鹏飞、莫毅华、陈培金、庞东耀、袁道锦七人时分时合，以虚假网络贷款的方式在赤坎辖区内多次诈骗他人财物。2018年12月至2019年1月份期间，林鹏飞雇请了庞东耀、谢家希在湛江市赤坎区*****酒店一起从事贷款诈骗，谢家希、庞东耀底薪每月均为2000元，扮演业务员每成功诈骗一笔298元提成50元，客户被下款员继续骗到钱的话，提成20%；2019年8月中旬至9月21日期间，被告人林日添、谢家希、莫毅华合伙到湛江市赤坎区****万泉宾馆一起从事贷款诈骗，于2019年8月底雇请陈培金加入，陈培金领底薪每月2000元，扮演业务员每成功诈骗一笔296元提成50元，客户被下款员继续骗到钱的话，提成20%。期间，袁道锦明知林日添、谢家希、莫毅华等人从事贷款诈骗，仍提供其名下微信号给莫毅华、谢家希等人用于实施诈骗。具体犯罪事实以下：1、2019年8月26日晚，谢家希扮演财富贷业务员在万泉宾馆打电话给被害人文其古丽.卡德尔，问文其古丽.卡德尔是否需要办理贷款，文其古丽.卡德尔刚好需要资金周转，误以为真就添加了谢家希提供的微信（微信号：a137*****774），接着谢家希在微信上发了虚假的“财富金融”贷款平台链接http//jra.robot-school.com.让文其古丽.卡德尔填写资料测试贷款额度，之后让文其古丽.卡德尔交了296元激活用户费。随后谢家希就跟文其古丽.卡德尔说，由于贷款金额大，其信用分不高，贷款需要分六次下款，每次下款都需要交296元，不然银行就要收取百分之十的手续费，除去第一次所交的激活费296元，仍需再交五笔296元，文其古丽.卡德尔按照谢家希的指示扫微信二维码分别支付了五笔296元。接着谢家希引着文其古丽.卡德尔添加了林日添的QQ（1755975374，昵称a.财富），接着林日添扮演下款员为文其古丽.卡德尔办理下款，林日添让文其古丽.卡德尔再次填写相关资料，并告知文其古丽.卡德尔需要交纳第一期还款额度3000多元用来保证其有偿还贷款的能力，文其古丽.卡德尔又按照林日添的指示扫微信二维码支付了3000元。之后林日添又以下款需要交手续费为由让文其古丽.卡德尔交3000元人民币，但由于文其古丽.卡德尔没钱了，最后只交了1550元。在整个过程中，谢家希、林日添先后以贷款需收取激活费、分笔手续费、首期利息费、保证金等为由一共诈骗了文其古丽.卡德尔人民币6773元。该次诈骗中的所有诈骗款项均用陈培金微信VIP330CPJ来收取，接着陈培金再转到林日添微信L-2000166，接着从微信提现到林日添建设银行卡621*************435，接着林日添将诈骗所得充值到自己的支付宝131*****080中统一保管，统一分配。本次诈骗由林日添、谢家希、莫毅华三人合谋完成，该次诈骗所得其三人均分。陈培金当时还未加入该诈骗团伙，本次诈骗也没分到钱，但案发时其在现场，而且知道提供其微信账号给谢家希、林日添、莫毅华系用于收取诈骗款项的。本次诈骗，谢家希与文其古丽.卡德尔聊天所用的微信（微信号：a137*****774）是袁道锦的，袁道锦明知系用于诈骗还提供该微信给莫毅华使用，期间还主动请求加入该诈骗集团，但遭到拒绝。虚假的“财富金融”贷款网站由林鹏飞提供。2、2019年8月29日，在湛江市赤坎区****万泉宾馆内，林日添、谢家希、莫毅华、陈培金四人一起以相同的手法诈骗湖北省孝感市的被害人刘梦云人民币13448元。由陈培金扮演业务员，林日添扮演下款员，诈骗款项均用陈培金微信VIP330CPJ收取。本次诈骗所用的虚假“财富金融”贷款网站由林鹏飞提供，所有诈骗款项归总到林日添支付宝统一支配，陈培金分得500元，除去日常开销，剩下的由合伙人林日添、谢家希、莫毅华三人平分。3、2018年12月20日，在湛江市赤坎区*********内，林鹏飞及庞东耀以相同的手法诈骗浙江省宁波市鄞州区的被害人李春美人民币3294元。本次诈骗所用的虚假“财富金融”贷款网站由林鹏飞提供，由林鹏飞扮演下款员，诈骗款项均用庞东耀微信ddd2000_收取。4、2019年9月1日，林鹏飞以相同的手法诈骗福建省泉州市晋江市的被害人陆石燕人民币7460元。本次诈骗由林鹏飞独自完成，所有诈骗所得归其所有。5、2019年7月13日至2019年8月初，林日添在赤坎区沙湾大厦以相同的手法诈骗了福建泉州市的被害人钟美香2万多元。接下来直至2019年9月19日，林日添继续诈骗钟美香2万多元，前后致使钟美香一共被骗人民币49654元。6、2019年9月2日、林鹏飞以相同的手法诈骗在深圳打工汕尾被害人魏春菊人民币1184元。本次诈骗由林鹏飞独自完成，所有诈骗所得归其所有。二、被告人袁道锦犯寻衅滋事罪2019年3月1日凌晨零时许，被害人黄嘉辉和其女朋友周宇梅、李文浪（周宇梅的好朋友）在湛江经济技术开发维多莉亚酒吧玩。到凌晨2时50分许，黄嘉辉和周宇梅、李文浪从维多酒吧里出来到门口的人行道上准备等车的离开。而此时正在维多莉亚酒吧门口与许梓铭（不起诉处理）、刘达元（已判决）、被告人袁道锦、王智敏（另案处理）等人聊天的梁敬忠（已判决）看到以前的工友李文浪后，梁敬忠就与李文浪打招呼，并将身边的许梓铭介绍给李文浪认识，梁敬忠与许梓铭简单的与李文浪打过招呼后，许梓铭便对梁敬忠说，李文浪长得很漂亮，叫梁敬忠了解一下李文浪是否有男朋友，并叫梁敬忠将李文浪留下来一起玩。黄嘉辉看到梁敬忠等人与李文浪打招呼后，就催促周宇梅、李文浪离开。梁敬忠与许梓铭见黄嘉辉要带周宇梅、李文浪离开，于是就上前问黄嘉辉是不是李文浪的男朋友，黄嘉辉侧表示周宇梅是其女朋友。梁敬忠与许梓铭听到李文浪不是黄嘉辉的女朋友后就叫黄嘉辉将其女朋友周宇梅带走，留下李文浪，黄嘉辉听后便不回答梁敬忠与许梓铭，也不理睬梁敬忠与许梓铭。梁敬忠与许梓铭见对方不出声，于是便再次叫黄嘉辉将周宇梅带走，留下李文浪与他们聊天，黄嘉辉见对方这样说话，便不出声也不理睬梁敬忠与许梓铭。许梓铭见对黄嘉辉不出声回答他也不理睬他，便抽出身上的伸缩铁棍殴打黄嘉辉，梁敬忠看到许梓铭动手后，便上前对黄嘉辉拳打脚踢，梁敬忠与许梓铭的朋友刘达元、袁道锦、王智敏等人见状，便上前帮手，刘达元、袁道锦、王智敏上前对黄嘉辉拳打脚踢，刘达元殴打黄嘉辉时看到路边的铁栅栏，便搬起铁栅栏砸黄嘉辉。梁敬忠、许梓铭、袁道锦、王智敏见刘达元搬起铁栅栏便开始逃离现场，刘达元用铁栅栏砸到黄嘉辉后也迅速逃离现场。2019年4月16日,黄嘉辉的伤势经湛江市********鉴定为轻伤二级。2019年9月2日，梁敬忠、许梓铭、刘达元等3人的家属赔偿13.8万元给黄嘉辉并达成赔偿协议，黄嘉辉对梁敬忠、许梓铭、刘达元等3人表示谅解。针对上述指控，公诉机关提供了到案经过,转账记录，证人证言,被害人的陈述,伤情鉴定，辨认笔录，现场勘验检查笔录及照片等证据证明。被告人林日添、谢家希、莫毅华、林鹏飞、陈培金、庞东耀、袁道锦亦对犯罪事实供认不讳，足以认定。据此，公诉机关认为，被告人林日添、林鹏飞、谢家希、莫毅华、陈培金、庞东耀、袁道锦以非法占有为目的，在网络上虚构事实诈骗他人钱财,其中林日添诈骗49654元，数额巨大；谢家希、莫毅华、陈培金诈骗20221元，林鹏飞诈骗11938元，庞东耀诈骗3584元，袁道锦诈骗6773元，均数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；袁道锦伙同他人在公共场所随意殴打他人，致人轻伤，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。莫毅华自动投案并如实供述自己的罪行，其行为构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚；林日添归案后，带领公安机关到谢家希的住处将其抓获，其行为属于立功，依法可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人林日添在有期徒刑一年六个月至一年十个月的幅度内量刑，并处罚金五千元；对被告人林鹏飞在有期徒刑十个月至一年的幅度内量刑，并处罚金三千元；对被告人谢家希在有期徒刑十个月至一年的幅度内量刑，并处罚金三千元；对被告人莫毅华在有期徒刑八个月至十个月的幅度内量刑，并处罚金三千元；对被告人陈培金在有期徒刑八个月至十个月的幅度内量刑，并处罚金三千元；对被告人庞东耀判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；建议对被告人袁道锦因犯诈骗罪判处有期徒刑六个月并处罚金二千元，因犯寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月。请依法判处。被告人林日添对指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人林日添的辩护人梁浩忠对指控被告人林日添犯诈骗罪的犯罪事实和罪名不持异议。但认为：1、林日添供认不讳，认罪态度较好；2、林日添自愿签署认罪认罚具结书，具有悔罪表现；3、林日添对受害人进行了退赃赔偿，并获得受害人的谅解；4、林日添归案后，带领公安机关到同案人的住处抓获同案人，其行为属于立功；5、林日添没有任何犯罪前科，是初犯、偶犯；6、林日添未到20岁，年纪尚轻，法律意识淡薄，且家庭经济困难。建议对其从轻或减轻处罚。被告人林鹏飞对指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人林鹏飞的辩护人陈贝纳对指控被告人林鹏飞犯诈骗罪的犯罪事实和罪名不持异议。但认为：1、林鹏飞自侦查阶段起即已自愿认罪，并在审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》，真诚认罪、悔罪；2、案发后林鹏飞家属已代其向受害人退还全部赃款，并取得受害人谅解；3、林鹏飞在案发前无劣迹前科，系初犯；4、案发时林鹏飞刚年满20岁，社会经验尚浅，法律意识淡薄，主观恶性不大。建议对其给予最大幅度的从轻、减轻处罚。被告人谢家希对指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人谢家希的辩护人吴文英对指控被告人谢家希犯诈骗罪的犯罪事实和罪名不持异议。但认为：1、谢家希是从犯；2、谢家希作案时未满18周岁；3、谢家希认罪认罚，具有坦白情节；4、谢家希系初犯、偶犯，且已签署认罪认罚具结书；5、谢家希家属积极退赃。建议对其从轻处罚。被告人陈培金对指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人陈培金的辩护人廖兴樊对指控被告人陈培金犯诈骗罪的犯罪事实和罪名不持异议。但认为：1、陈培金在共同犯罪中系从犯；2、陈培金自愿认罪认罚，认罪态度好；3、陈培金及其家属积极退赃；4、陈培金系初犯、偶犯。建议对其减轻处罚。被告人莫毅华对指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人莫毅华的辩护人吴月明对指控被告人莫毅华犯诈骗罪的犯罪事实和罪名不持异议。但认为：1、莫毅华在共同犯罪中系从犯；2、莫毅华自愿认罪认罚，认罪态度好，是初犯；3、莫毅华及其家属积极退赃。建议对其减轻处罚。被告人袁道锦对指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人袁道锦的辩护人陈小琴对指控被告人袁道锦犯诈骗罪的犯罪事实和罪名不持异议。但认为：1、袁道锦系初犯、偶犯，无犯罪前科；2、袁道锦主观恶性小，由于法律意识薄弱才导致触犯法律，犯罪情节轻微，袁道锦提供微信号的行为在本案所起的作用较小，系从犯，社会危害性小；3、袁道锦归案后如实供述，自愿认罪悔罪，并签署了《认罪认罚具结书》。建议对其减轻处罚。被告人袁道锦对指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人袁道锦的辩护人林广利对指控被告人袁道锦犯寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名不持异议。但认为：1、袁道锦在此次殴打被害人黄嘉辉事件中，是接受到梁敬忠的眼神示意，才参与进来的，是从犯；2、袁道锦是因交友不慎，受人影响才实施殴打被害人的行为，主观恶性极其轻微，且袁道锦并未使用凶器，对被害人未造成较大伤害，社会危害性不大；3、袁道锦积极配合公安机关的侦查极其他办案机关的工作，口供前后一致，并已在律师的见证下自愿签署《认罪认罚具结书》，积极认罪、悔罪的态度明显；4、袁道锦是初犯、偶犯，无犯罪前科。建议对其从轻处罚。被告人庞东耀对指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人庞东耀的辩护人陈旭东对指控被告人庞东耀犯诈骗罪的犯罪事实和罪名不持异议。但认为：1、庞东耀认罪态度好；2、庞东耀自愿认罪认罚；3、庞东耀犯罪情节较轻，属从犯；4、庞东耀系初犯、偶犯，主观恶性不大。建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、被告人林日添、谢家希、林鹏飞、莫毅华、陈培金、庞东耀、袁道锦七人时分时合，以虚假网络贷款的方式在赤坎辖区内多次诈骗他人财物。2018年12月至2019年1月份期间，林鹏飞雇请了庞东耀、谢家希在湛江市赤坎区*****酒店一起从事贷款诈骗，谢家希、庞东耀底薪每月均为人民币2000元，扮演业务员每成功诈骗一笔298元提成50元，客户被下款员继续骗到款项再提成20%；2019年8月中旬至9月21日期间，被告人林日添、谢家希、莫毅华合伙到湛江市赤坎区****万泉宾馆一起从事贷款诈骗，陈培金于2019年8月底加入，每月领底薪2000元，扮演业务员每成功诈骗一笔296元提成50元，客户被下款员继续骗到款项再提成20%。期间，袁道锦明知林日添、谢家希、莫毅华等人从事贷款诈骗，仍提供其名下微信号给莫毅华、谢家希等人用于实施诈骗。具体犯罪事实以下：1、2019年8月26日晚，谢家希扮演财富贷业务员在万泉宾馆打电话给被害人文其古丽.卡德尔，文其古丽.卡德尔刚好需要资金周转，误以为真就添加了谢家希提供的微信（微信号：a137*****774）。谢家希在微信上发了虚假的“财富金融”贷款平台链接http//jra.robot-school.com.让文其古丽.卡德尔填写资料测试贷款额度，让文其古丽.卡德尔交了激活用户费296元。随后谢家希谎骗文其古丽.卡德尔由于贷款金额大，其信用分不高，贷款需要分六次下款，每次下款都需要交296元，不然银行就要收取手续费的10%，除去第一次所交的激活费296元，仍需再交五笔296元.文其古丽.卡德尔按照谢家希的指示扫微信二维码分别支付了五笔296元，谢家希引着文其古丽.卡德尔添加了林日添的QQ（1755975374，昵称a.财富），接着林日添扮演下款员为文其古丽.卡德尔办理下款，林日添让文其古丽.卡德尔再次填写相关资料，并告知文其古丽.卡德尔需要交纳第一期还款额度3000多元用来保证其有偿还贷款的能力，文其古丽.卡德尔又按照林日添的指示扫微信二维码支付了3000元。之后林日添又以下款需要交手续费为由让文其古丽.卡德尔交人民币3000元，但由于文其古丽.卡德尔没钱了，最后只交了1550元。在整个过程中，谢家希、林日添先后以贷款需收取激活费、分笔手续费、首期利息费、保证金等为由一共诈骗了文其古丽.卡德尔人民币6773元。在该次诈骗中的所有诈骗款项均用陈培金微信VIP330CPJ来收取，接着陈培金再转到林日添微信L-2000166，接着从微信提现到林日添建设银行卡621*************435，林日添将诈骗所得充值到自己的支付宝131*****080中统一保管，统一分配。本次诈骗由林日添、谢家希、莫毅华三人合谋完成，该次诈骗所得其三人均分。陈培金当时还未加入该诈骗团伙，本次诈骗也没分到钱，但案发时其在现场，而且知道提供其微信账号给谢家希、林日添、莫毅华系用于收取诈骗款项的。谢家希与文其古丽.卡德尔在该次诈骗聊天所用的微信（微信号：a137*****774）是袁道锦的，袁道锦明知系用于诈骗还提供该微信给莫毅华使用，期间还主动请求加入该诈骗集团，但遭到拒绝，而虚假的“财富金融”贷款网站由林鹏飞提供。2、2019年8月29日，，林日添、谢家希、莫毅华、陈培金四人在湛江市赤坎区****万泉宾馆内以相同的手法诈骗湖北省孝感市的被害人刘梦云人民币13448元。由陈培金扮演业务员，林日添扮演下款员，诈骗款项均用陈培金微信VIP330CPJ收取。本次诈骗所用的虚假“财富金融”贷款网站由林鹏飞提供，所有诈骗款项归总到林日添支付宝统一支配，陈培金分得500元，除去日常开销，剩下的由林日添、谢家希、莫毅华三人平分。3、2018年12月20日，林鹏飞及庞东耀在湛江市赤坎区*********内以相同的手法诈骗浙江省宁波市鄞州区的被害人李春美人民币3294元。该次诈骗所用的虚假“财富金融”贷款网站由林鹏飞提供，由林鹏飞扮演下款员，诈骗款项均用庞东耀微信ddd2000收取。4、2019年9月1日，林鹏飞以相同的手法诈骗福建省泉州市晋江市的被害人陆石燕人民币7460元。本次诈骗由林鹏飞独自完成，所有诈骗所得归其所有。5、2019年7月13日至2019年8月初，林日添在赤坎区沙湾大厦以相同的手法诈骗了福建泉州市的被害人钟美香2万多元。接下来直至2019年9月19日，林日添继续诈骗钟美香2万多元，前后致使钟美香一共被骗人民币49654元。6、2019年9月2日、林鹏飞以相同的手法诈骗在深圳打工汕尾被害人魏春菊人民币1184元。本次诈骗由林鹏飞独自完成，所有诈骗所得归其所有。案发后，被告人已退还各被害人被诈骗款项。以上事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、物证书证1、到案经过。证实莫毅华于2019年9月24日投案自首；林日添、林鹏飞、庞东耀于2019年9月21日在赤坎区军民路莱尚网吧被抓获；2019年9月22日0时，公安机关根据林日添提供的谢家希的藏身之处，到谢家希的住处将其抓获；2019年9月22日公安机关在万泉宾馆510房将陈培金、袁道锦抓获。2、户籍及无犯罪证明。证实林日添出生于2001年6月6日，无犯罪记录；林鹏飞出生于1999年7月24日，无犯罪记录；谢家希出生于2001年2月26日，无犯罪记录；莫毅华出生于2000年6月1日，无犯罪记录；陈培金出生于2001年3月29日；庞东耀出生于2000年2月20日，无犯罪记录；袁道锦出生于1999年1月22日。3、搜查证、笔录、扣押清单。证实公安机关扣押到林日添一台苹果XsMax；在谢家希处扣押到一台苹果电脑、三台手机、五张手机SIM卡、一张农业银行卡；在陈培金出扣押到一台VIVO手机；在林鹏飞出扣押到一台苹果手机；在庞东耀处扣押到一台苹果7手机。4、电脑截图。证实林日添对其使用电脑、诈骗使用P图软件、诈骗的QQ号1755975374进行辨认。5、微信截图。证实林日添对在微信上收藏的诈骗网站http://jra.robot-school.cn进行辨认；莫毅华对他和林日舔、谢家希诈骗时使用的微信群聊天记录进行辨认。6、QQ聊天记录。证实林日添、莫毅华、谢家希之间实施诈骗进行了聊天并记录。7、国内旅客住宿登记表。证实谢家希等人2019年7月至9月在万泉宾馆住宿的登记。8、银行账户记录、微信信息及交易流水、支付宝信息及交易流水。证实涉案银行账户开户情况、流水情况及微信、支付宝聊天情况。9、提取笔录。林日添诈骗团伙与被害人文琪古丽的微信聊天记录。证实对文琪古丽实施诈骗的过程，林日添进行确认。10、微信和QQ聊天记录。证实被害人转账了6673元到陈培金账户。11、微信转账记录。证实林观妃汇给文琪古丽卡德尔6773元。12、提起笔录。林日添诈骗团伙与被害人刘梦云的QQ、微信聊天记录。证实对刘梦云实施诈骗的过程，林日添进行确认。13、提取笔录。证实陈培金微信号（VIP330CPJ，昵称HSW,“水冷”），接受刘梦云13448元。14、微信转账记录。证实林观妃汇给刘梦云13448元。15、谅解书。证实刘梦云收到13448元，其对被告人的行为表示谅解。16、微信转账记录。证实梁风梅给李春美转账3294元。17、转账及聊天记录。李春美与（SR917660546，昵称：患得患失）的聊天记录。证实2018年12月20日17时26-46分给“迷人的梁”转账298、298、298合计894元，12月20日21时4分、21日10时31分、16时12分给顺景地产（庞耀东）500、500、1400合计2400元。庞耀东对李春美转账2400元给顺景地产（陈培金转账）进行确认。林鹏飞对李春美转账给“迷人梁”进行确认。18、庞东鸣证言记微信转账记录。证实其转账2400元给林鹏飞母亲梁风梅，退还被被害人。19、谅解书。证实李春美收到3294元，对被告人表示谅解。20、微信记录。证实林鹏飞给ZALL转账五笔296、1184、1480、1500、3000，给菜得一批转账两笔2980、400。林鹏飞对给其与被害人聊天进行了确认。21、微信转账记录。证实梁风梅给陆石燕转账7460元。22、谅解书。证实陆石燕收到7460元，对被告人表示谅解。23、微信转账记聊天记录。证实钟美香转账49654元。24、微信转账记录。证实林观妃汇给钟美香49654元。25、谅解书。证实钟美香收到49654元，对被告人表示谅解。26、QQ聊天记录。证实林日舔对其与钟美香的QQ聊天记录进行确认。27、通话记录，微信记录。证实魏春菊转账1184元给对方，庞东耀确认是其微信收取了被害人的1184元。28、微信转账记录。证实梁风梅给魏春菊转账1184元。29、谅解书。证实魏春菊收到1184元，对被告人表示谅解。（二）被害人陈述1、被害人文琪古丽·卡德尔的陈述。主要内容：2019年8月26日我被电信诈骗，对方的微信是137*****774.网址是http//jra.robot-schoo.com，总共被骗6673元。2、被害人李春美的陈述。主要内容：我被网上诈骗3294元，对方聊天的微信是（SR917660546，昵称：患得患失、QQ（2804370142，昵称：财富贷）对方是给微信二维码扫描转账。3、被害人陆石燕的陈述。主要内容：2019年9月1日，我被网络诈骗10840元。对方“马上花”的微信号是“催收公司”（微信号csgs232,电话17150940627），财富金融的微信昵称“。。。”，微信号WXID-LO96PLWUF-ONE22,电话号码17325900739。我发了微信二维码给他扫描支付。被“马上花”骗取两笔2980元、400元。被财富金融骗取五笔296元、1184元、1480元、1500元、3000元。陆石燕的微信昵称“不会长高，我会踮脚”，微信号Lxy51740。4、被害人钟美香的陈述。主要内容：我被骗了49654元，对方的手机号码：153*****342、153*****140；微信昵称Aa财富贷、L-2000166、昵称“喵”、昵称：财富贷；QQ1755975374,昵称a.财富。5、被害人刘梦云的陈述。主要内容：2019年8月29日我被对方诈骗，对方的电话132*****846（陈培金），QQ（昵称为a.财富，号码1755975374）（林日添），转账了13448元。6、被害人魏春菊的陈述。证实其被骗1184元。（三）证人证言1、证人林观妃的证言。主要内容：我是林日添姐姐，谢家希家属转账6407元、莫毅华家属转账6407元，陈培金家属转账1000元到我账号。我一共将钱转给三个受害人，汇给文琪古丽卡德尔6773元、刘梦云13448元、钟美香49654。汇款方式为微信扫描，共退69875元，我作为林日添。家属退还56061元。2、证人余文波的证言。证实谢家希母亲转款6773元给林观妃。3、证人陈田来的证言。证实莫毅华母亲转款6407元给林观妃。4、证人陈广妃的证言。证实陈培金父亲转款1000元给林观妃。4、证人梁风梅的证言。主要内容：我是林鹏飞的母亲，我在微信上收到庞耀东哥哥退还被害人2400元，随后通过微信扫码转账的方式转账李春美3294元，转账给陆石燕7460元，转账给魏春菊1184元。（四）被告人的供述1、被告人林日添的供述与辩解及辨认笔录。主要内容：（第一次）我都是通过打电话去找客户问他们要不要贷款，如果客户需要贷款，我就加对方微信，在微信上发链接网站（手机里有保存，现在不记得了）让客户填写资料测出贷款额度，让客户交296元激活贷款用户，跟客户说其贷款金额太大，要交多两次296元，这样打款就会快速到账。交完296元后可以加下款老师（即下款专员）的QQ交第一期还款或利息，利息就是证明对方有能力还钱才会下款，例如要贷款1万元每期利息68元，最少要交所分多少期还款的一半期次起，交完利息就交500元保证金，保证你的贷款金额准时准点和贷款金额不会少给，到这里后，客户一般都不会贷款了，之后就是要交500元违约金才能退款。有些诈骗过程可能会以这些借口让客户多交几次钱。大概在2019年8月底的一天晚上（具体时间记不清楚），我和谢家希、莫毅华、陈培金4个人都在万泉宾馆做诈骗，谁要是累了就在宾馆里面休息。当时谢家希在打电话（用哪个电话号码打的我不记得了）找客户，和我们说碰到了一个新疆客户，之后谢家希成功骗到了那名女子，并在微信上和她聊关于贷款的事情。之后谢家希问我要虚假贷款平台的链接（微信里面有收藏，我一般都是复制粘贴，没有去记忆）让客户填写资料，我在我的手机后台给客户匹配贷款额度，新疆客户的额度好像是人民币十万元。大概在当晚九点左右谢家希就让新疆客户交了296元激活费和五六笔296元的分期下款费用，总共2000元左右，这2000多元都是用陈培金的微信收款码收取的。之后谢家希就把新疆客户转交给我，我用QQ1755975374（昵称a.财富）和新疆客户聊贷款的事情。为了降低她的提防意识，我先是让她再次填写相关资料，之后和她说需要交第一期还款3000多元用来保证她有偿还贷款的能力。接着我把陈培金微信的收款二维码发给她，她就扫码转账了3000元。我跟她说建设银行需要收取3000元的手续费，还要再次支付才能下款，而且这个钱之后会返还给她，但是她说她没钱了。为了能多诈骗她一些钱，我说可以帮她垫1000元，让她去向朋友借一些钱，最后她是交了500元左右。到了第二天，我又让她赶紧去凑钱，说是必须要凑够1500元才行，不然不能下款，最后她又去筹多550元给我。后来过了几天时间她又筹500元发给我，我叫她交完最后500元就可以完成3000元建设银行收取手续费，并说可以帮她垫付200元，只要她再交300元就可以了。但这时候新疆客户说不想贷款了要退款，不退就报警，我跟告诉她想要退款必须交500元违约金，最后她也没有交违约金，我还继续和她联系，问她还要不要贷款，她讲差500元就可以下款了，但新疆客户一直也没有交钱。我只知道我用QQ1755975374（昵称a.财富）与对方聊，收账微信是陈培金的微信账号，手机号码及聊天微信具体是哪个我不清楚。实施诈骗网址是林鹏飞的，大家做诈骗都是使用他提供的网站，算是共用的。后来在万泉宾馆做诈骗，我使用我的手机登录网站后台，网站虽然还是林鹏飞提供的，但在后台是我进行操作。至于我打电话给客户的电话号码都是我自己去电信营业厅办的，微信是我用我买来的手机卡注册的，其他人的账号来源我就不是很清楚了。本身这个网址就是为了做贷款诈骗用的，我向他要来时也和他明说了，他肯定是知道我要来做贷款诈骗用的，但我没有给过任何好处费给他，他也没问我要过。之前和林鹏飞做诈骗是领工资的，钱也不多基本上都花光了。后来在万泉宾馆诈骗来的钱大部分都是发在陈培金微信上，他的微信号比较容易记忆“VIP330CPJ”，昵称不记得,我备注为水冷。他把钱在微信上发给我“喵”那个微信上，（微信号L-2000166，昵称为“喵”），我再提现到我的建设银行卡（尾数9435），之后我会在我的支付宝（绑定的手机号码是131*****080，绑定的银行卡就是那张用来提现的银行卡）上分钱给我的同伙，诈骗所得基本都拿去日常消费和去酒吧玩了。赚了的钱算是4个人平均分的，陈培金后面才来的，所以他分的少了点，我和谢家希、莫毅华分了八九千块。到了2019年7月初，莫毅华向我提议到万泉宾馆做诈骗，我找来谢家希，我们三人一起商量做诈骗的事情，当时说好三人合伙（相当我们都是老板），做到多少钱除去费用一起平分，每周五下午分一次钱。我和谢家希都懂整个诈骗手段，莫毅华不懂下款员的工作，他只扮演业务员，打电话给客户用的手机及手机卡都是分别用自己的，微信、支付宝也是自己的，虚假的财富贷网站是我向林鹏飞要来的，用来匹配客户的贷款额度，后台登录的账号及密码都是：admin，谁都可以操作，让客户交多少转化费、保证金等图片是谢家希用他自己手提电脑上的转化软件（P图软件）P出来的，只有他懂操作，不肯教给我们，诈骗款平时由我保管在我的支付宝账户上，需要花费和分钱时我们三人商量好统一支配。陈培金应该是2019年7月10几到7月20日期间加入的（我们做了两个星期后），是莫毅华叫他进来的，工资是1500元，他扫的客户诈骗到就分多点给他，我们扫到的客户就分少点给他，没有固定数额，我微信转过两次500元给他当作报酬。2019年8月底，我记得有一个湖北的，名字叫什么云来着，是陈培金扫到的客户，她交了大概8笔296元之后就加我QQ聊的，我看过QQ记录所以有点印象，在QQ上我和谢家希都有和她聊过，我们大概也就骗了她一万二千元左右。2019年4、5月份的时候我和林鹏飞在沙湾做诈骗时有个福建女客户叫钟美香的，当时我和林鹏飞合伙骗了她2万多元，我们俩人一人分1万多元。2019年7月中旬，我又想起来该女子很好骗，就又打电话联系她，我又采取同样的诈骗手段骗了她2万多元（具体金额记不清楚了），我手机里还保留着和她的QQ聊天记录。当时陈培金还没来，谢家希和莫毅华都在场参与了。2019年6、7月份的时候，林鹏飞租住在赤坎区沙湾大厦四楼（商品房，套间共两个房间，具体房号记不清楚了），前后在那住有一个多两个月，该房间是林鹏飞粗的，我经常去那玩，我们俩偶尔在那做网络帒款诈骗。我记得在2019年7份，我用林鹏飞提供的客户资料打电话，找上一个福建名叫钟美香的女客户(因为骗她的钱是最多的：所以她的名字记得很深刻），一直到2019年8月初（具体时间记不清楚了），我前后扮演各种角色多次以各种理由诈骗了钟美香2万多元，我和林鹏飞各分一半(具体金额记不清楚了），分钱的时候我都是用我支付宝、微信给他的，我刚才根据你们提供我的微信、支付宝交易流水详细看了一下，但已找不出具体哪笔是这次诈骗分钱时转账给林鹏的，反正我记得前后分多次转账，共分给他1万多元。2019年8月份我和谢家希、莫毅华搬到万泉宾馆做诈骗后，我还继续骗钟美香2万多元，但不再分钱给林鹏飞了，虽然谢家希、莫毅华没有参与到，但我当时主动拿诈骗钟美香的款项分给谢家希、莫毅华，谢家希可能不知情，但莫毅华知道这个情况。诈骗钟美香时使用的手机号码、微信号、QQ号、支付宝具体是哪个？这些号码、账号，所有角色都由我一个人扮演的，但我不记得用哪个手机号码我记得当时聊天用过三个微信，昵称分别为：“Aa财富贷”、“.”；QQ用了两个，昵称分别为“财富贷”和“a.财富”；我用于收钱的是昵称为“喵”的微信，有几笔收款用了我朋友陈镱文的支付宝（昵称为“*镱文”)，林鹏飞也提供了他朋友“念”支付宝给我收款。在沙湾大厦期间，我和林鵬飞俩是合伙人，平均分赃，这次诈骗用的也是,财富贷那个网站，是林鹏飞提供的，钟美香这个客户资料也是林鵬飞提供的。谢家希、奠毅华在这次诈骗过程他们没有参与到这次诈骗的具体工作。经对混合照片进行辨认，林日添辨认出陈培金、林鹏飞、莫毅华、庞东耀、谢家希、袁道锦。2、被告人谢家希供述与辩解及辨认笔录。主要内容：我和庞东耀、林日添、林鹏飞、莫毅华、陈培金一起实施诈骗。之前是在湛江市赤坎区*****酒店做诈骗，后来在湛江市赤坎区****的万泉宾馆做诈骗。大概是在2018年10月份至2019年1月份期间，我跟着林鹏飞做诈骗，一起做诈骗的还有庞东耀、林日添，地点是在湛江市赤坎区*****酒店（房间号不记得了，租金是林鹏飞出的），大概做了两个月诈骗，之后我们四个人的小团伙就散了。我之前添加的客户微信也都删了，并且发过删除微信号的小视频给林鹏飞。我在这期间也学会了整个诈骗流程，所以自己在家里（赤坎区沙湾南村88号）单独实施诈骗，我独自饰演多个角色，不仅充当业务员打电话、与客户在微信上聊天，还在QQ上扮演下款员，诈骗得到的钱归我自己。我单独做诈骗有大半年的样子。在2019年8月初，林日添主动打电话联系我，问我是否还在做诈骗，我说有，他就邀请我和他及莫毅华、陈培金一起做诈骗。我们约好到湛江市赤坎区****的万泉宾馆（大家一起出钱开房间）做诈骗，我们四个人基本上天天都在万泉宾馆，偶尔出去一次，大概在中秋过后两天我们这个小团伙就散了，接着我就自己在家单干，但是没骗到什么人。2019年8月我与莫毅华、陈培金、林日添一起做诈骗，在这个团体中，我和林日添主要负责打电话（我的微信号被封了），也扮演下款专员，莫毅华、陈培金他们主要负责在微信上聊天，同时提供他们的微信二维码收款及支付宝账户转移诈骗款项。在这期间我还会单独实施诈骗，就是我以前的客户来咨询贷款的事情，我会继续对客户实施诈骗。大致就是这样了。这些电话是我们在贴吧或者论坛购买的，一条信息当天1.5元，过了一天只需要0.7元，包括电话号码、姓名，在什么平台申请过贷款。我们用的财富金融那个虚假贷款网站是林鹏飞提供的，是林日添向林鹏飞要来的，后台链接是在林日添手机上，我自己做诈骗的时候，就直接找林日添要链接，这个网站链接是大家共用的，林鹏飞做诈骗也是用这个网站，所以我们不用付钱给他。我受雇于林鹏飞一起作案时，我拿每月工资2100元，我拉客诈骗成功一起提成50元，其他人也是像我一样由林鹏飞发工资。在万泉宾馆我和林日添他们一起做诈骗期间，我和林日添、莫毅华三人平分，陈培金是拿工资的，他拿了两次钱一共1000元。我们诈骗到的钱，经过几次转账后最终都会转账到林日添的微信账号，去除公共费用（开房、办手机卡等花销），我们在一起的生活消费，一周之后林日添会再平均分给我们，直接转到我们的微信或者支付宝，之后我们就用来日常消费。我用于诈骗的手机号码：137*****774（袁道锦开给莫毅华，我偶尔拿来用的），153*****289（湛江电信号码，陈培金开给我用的）；我使用的诈骗QQ：2799635802(昵称：下款人员，是我个人的)，941038240（昵称：性.，我本人的），1755975374（a.财富，是林日添的），还有一些不记得了；我使用来诈骗的微信号：a137*****774（昵称：性，袁道锦开给莫毅华，我偶尔拿来用的），app941038240（昵称：Aa陈杰，我本人的），应该被封了。其他可能还有一些微信账号，都不记得了。大概是在2019年8月底，那时候我和莫毅华、陈培金、林日添一起在湛江市赤坎区万泉宾馆做诈骗，当时我用手机联系到一个讲少数民族语言的女子，她是上班族，会说汉语。后来知道是新疆的，名字不记得了，好像叫什么古丽。我在电话中问她是否需要贷款，她说需要，然后我让她添加微信号a137*****774，在微信上我先是发虚假的贷款链接让她填写资料测试贷款额度，之后又让他激活用户，转账296元。随后我跟他说贷款需要分六次下款，每次下款都需要交296元，不然银行就要收取百分之十的手续费。现在只需要再交5次就可以了，随后我把陈培金的微信收款二维码发给了对方。当时我的微信被限制了，不能收款，聊天也是用莫毅华提供的微信。之后我把林日添的QQ号码推荐给了新疆的女子，后来我们聊天的时候大致知道成功骗了那位新疆女子6000多元。我使用的微信号码是莫毅华提供的，因为我之前做诈骗的次数太多，微信号被人举报了，导致微信账号被封不能收款，所以使用莫毅华提供的a137*****774微信号来诈骗客户。微信收款码使用的是陈培金的，至于林日添当时使用的是哪一个QQ号码我不记得了，都是直接复制粘贴发给客户的，林日添手机里面应该有。在万泉宾馆做诈骗，我们骗到客服之后就使用陈培金的微信收款二维码实施诈骗，他的微信号码是VIP开头的，具体不记得了。收到的钱都是陈培金统一转账到林日添的微信号里面，然后林日添再做分配，陈培金比较生疏，拿工资和提成，剩下的除去公共开销，我们三人平分。陈培金知道我们使用他的微信账号收款实施诈骗，从微信聊天诈骗客户到微信收钱他都知道，微信收到的诈骗所得也是他统一转账给林日添的。玫瑰金苹果7Plus手机是我用来联系客户实施诈骗的，主要就是用来联系客户。其他手机是我自己生活使用的。白色苹果电脑是用来制作图片的，主要是P图，比如在客户测试额度之后想要提高额度，我就在电脑上使用软件进行操作，将客户的贷款额度提高。这些手机卡都是我做诈骗办理的银行卡，这些是停用之后忘记丢掉的。在万泉宾馆做诈骗是林日添提议并邀请我去的，在后来的聊天过程中我才知道在我加入之前，林日添和莫毅华已在万泉宾馆做诈骗做了一段时间（具体什么时候开始的我也不清楚），开始做诈骗后也没有说谁是组织人，平时做什么都是我、林日添、莫毅华三人一起商量好才去做的。在万泉宾馆期间，我们多次用陈培金的微信账户收款，从一开始他就知道我们拿他微信二维码是用于收取诈骗款的，但我们没有额外给好处费他，他也没提出要过。玫瑰金苹果7Plus手机是我用来联系客户实施诈骗的，主要就是用来联系客户。其他手机是我自己生活使用的。白色苹果电脑是用来制作图片的，主要是P图，比如在客户测试额度之后想要提高额度，我就在电脑上使用软件进行操作，将客户的贷款额度提高，还有就是分多少笔下款，需要交多少钱也是用这个软件P出来发给客户看。这些手机卡都是我做诈骗办理的，这些是停用之后忘记丢掉的。这个P图软件是以前我跟着林鹏飞做诈骗时我偷偷保存下来的，他不知情，我平时都是存放在我手提电脑上，在万泉宾馆时，除了我林日添也懂操作。2019年8月底的一天，好像是陈培金刚来的那天下午，陈培金打电话扫了一个湖北的女客户，名字我不知道，一共诈骗了那位女客户12000多元，是林日添扮演下款员角色，他不懂时才请教我。我没有参与诈骗一名福建叫钟美香的女客户。经对混合照片进行辨认，谢家希辨认出林日添、陈培金、林鹏飞、莫毅华、庞东耀。3、被告人莫毅华供述与辩解及辨认笔录。主要内容：我是和林日添、谢家希、陈培金等人一起实施诈骗的，陈培金是我在今年八月份的时候带他去做诈骗的。是林日添和谢家希教我做诈骗的。我和林日添、谢家希、陈培金一起做，林日添跟我说大家四个人一起平分诈骗的钱，无论是说谁做的，都一起平分。实施诈骗的手法是我首先打电话去找客户（也叫做：扫客户），问客户需不需要贷款，如果客户需要贷款，我们就加对方微信，在微信上发一个虚假贷款平台链接让客户填写个人资料，用于审核贷款额度，林日添就在虚假贷款平台链接后台操作通过审核，虚假贷款平台就会出现一个要客户支付296元页面，我告诉客户要想贷款必须先要激活我们平台的会员，这296元就是激活会员的费用。客户想要贷款的话，一般都会交这笔296元的会员费。之后我们会根据客户要贷款的金额，对客户谎称金额太大，如果银行一次性下款的话，银行会扣很多税，为避免客户扣税，需要将客户贷款的金额分成几笔下款，每笔需要先交296元，用于免税的费用。为了让客户相信我们的话，我们还谎称银行下款后，会同时退还客户交的免税的费用。客户交完分笔免税的费用后，我让客户添加我们的下款老师（一般是林日添和谢家希假扮）的QQ，之后我们的下款老师就会通过各种手段来诈骗客户的钱，具体的手段我不知道，都是林日添和谢家希他们两个操作的。诈骗目标的资源是林日添给我的，我知道是林日添买来的，我根据林日添给我的客户资源逐个打电话寻找诈骗目标。当目标有贷款需求时，我就添加目标的微信，在微信上实施下一步诈骗行为。我一共用过三个微信账号，有两个微信账号是我自己名下的，一个账号是用我手机号码138*****225注册的，昵称：嗯；另一个我不记得了。还有一个是拿我朋友袁道锦的微信，微信号：a137*****774。我用过三个微信的昵称都是“嗯”。实施诈骗的网址链接这个是林日添提供的，我还听林日添说是林鹏飞给他的。我记得好像是今年八月底的时候（具体时间不记得了）因为在微信里的聊天记录我看过，这是谢家希打电话扫到的客户，是一个新疆女子（不知道姓名），新疆女子要贷十万元，谢家希用我使用的微信账号（a137*****774）添加新疆女子的微信，在微信上诈骗了两笔钱（大概是两千元）后，谢家希就让新疆女子加下款老师（由林日添扮演）的QQ，让林日添接着诈骗，我听林日添说好像一共骗了七千元左右，这次我分了一千多元。我们是通过发送陈培金微信二维码给新疆女子扫码转账的。当时这个女子是谢家希打电话的，然后用我使用的微信诈骗了两刀，最后是林日添使用QQ诈骗。因为我和林日添、谢家希和陈培金等人当时都在赤坎区万泉宾馆开房做诈骗，所以这次依照我们原来（平分钱）的约定，林日添也分钱给我。谢家希扫到该女子时，我和陈培金也在该房间里打电话扫客户，林日添知道后就叫我给微信他去聊。这次诈骗使用的微信号是用我使用的微信a137*****774，昵称“嗯”去诈骗的。是我朋友袁道锦给我的，是登记他名下的微信。当时我的微信号因为做诈骗被封了，没有微信用，我就叫袁道锦给一个微信号给我使用，他就去开了一张手机卡注册了这个微信给我用。该微信号a137*****774我自己私用和公用。“公用”就是我用来做诈骗，我和林日添、谢家希、陈培金四人做诈骗需要用微信时就使用。袁道锦他经常跟着我们玩，知道我们是做诈骗的。因为我和他之间感情比较好，而且他提出过要加入我们的诈骗团伙做诈骗赚钱，当时是林日添不同意其加入，这次需要微信做工时，他也想帮忙，想日后可以加进来做。向袁道锦拿微信使用时我跟袁道锦说过拿微信用作私人使用和做工使用的，他是知道的。作案过程中我们四个人都有打电话扫客户，一般都是谁扫到客户谁就骗第一笔激活费和分笔下款费用。过后就到了财务这个步骤，财务这个步骤就由林日添和谢家希负责骗了，我和陈培金主要负责打电话去扫客户。一开始诈骗来的钱大部分都是存在林日添的银行卡上，由他统一保管，约好每个星期的星期五就分一次钱，有时也会推迟到星期天。我记得被骗人是一名湖北女子，名字好像叫刘梦云，也是在今年八月底的时候（我不记得时间了），我知道是陈培金扫的客户，陈培金诈骗了第一笔296元后，该名女子就开始怀疑了，林日添就打电话和该名女子解释，还根据该名女子填写的个人信息，打电话给她的家人，说银行同意下款了，骗她继续信任我们，后来该名女子还是上当了，接着林日添按照以往的诈骗套路一步步地实施诈骗，林日添和我说他诈骗了一万多元，这次也是通过陈培金的微信二维码收到诈骗款，这次我分了二千多元。我也是和他们一起在万泉酒店房间里打电话扫客，我在旁边看见这次诈骗。该次诈骗是用陈培金的微信（我记得该微信号为VIP开头的）；林日添的QQ（账号不记得了）。林日添诈骗福建女客户，林日添说是他以前的资源，没有分到钱给我和谢家希。我没有参与诈骗这个客户。经对混合照片进行辨认，莫毅华辨认出林日添、陈培金、林鹏飞、谢家希、袁道锦。4、被告人陈培金的供述与辩解及辨认笔录。主要内容：我首先通过公司员工打电话去找客户问他们需不需要贷款，如果客户需要贷款就加客户微信，在微信上发给客户虚假的贷款平台链接网站（林日添那里有）让客户填写个人资料，等待审核匹配贷款额度，之后林日添就通过审核，网站平台就会出现一个要客户支付296元页面，这就是激活个人信息费用，我会跟客户说这激活费会在下款时一起退回到他们的银行卡，然后会跟客户说准备下款了，要给几笔296元分笔下款费，不然一次性下款的话银行会扣10%的手续费，交完这些手续费我就把客户移交给财务（即下款专员），财务会添加客户的QQ，在QQ上财务会通过各种话术，例如要交核卡信息费、检测支付宝费用或交利息等方式来诈骗客户的钱。核卡信息费一般就是几千块，这用于保证银行卡安全不会被冻结，检测支付宝费用也是几千块，也是保证不会有风险不会被冻结，利息就是根据客户分多少期还款而定，一般也是几千块。我知道的大概流程就是这样了。2019年8月28日莫毅华问我想不想做诈骗，我觉得做诈骗确实能赚到钱而且他们做了这么久也没被抓，我就同意了。当天我就跟着莫毅华到万泉宾馆。在万泉宾馆我就看林日添、莫毅华、谢家希三个人打电话问客户是否需要贷款，需要的话就添加微信聊天，之后再转QQ给其他人，过程看起来很简单。然后当天下午我就自己打电话找客户，当时没想太多，我就使用我本人的手机号132*****846来做诈骗。我们四个人就在万泉宾馆（赤坎区九二一路）一直做贷款诈骗直到被你们抓获为止。我会把我的微信收款二维码发给客户，他们扫码后就可以转账，我的微信号是VIP330CPJ,绑定的手机号是136*****890。诈骗来的钱大部分都是扫在我微信（VIP330CPJ）上，然后我在微信上转账到林日添的微信，由林日添统一保管，然后他会将钱提现到银行卡再转到他的支付宝，这些钱在除去公共费用之后，在每个星期的星期五林日添再将钱分给我们。我们一起做诈骗，为什么会把钱转到我的微信账户，其他人的微信账号因为做诈骗的次数太多，都被举报或者被封了，我就拿出我的微信收款二维码来做诈骗。诈骗所得虽然是使用我的微信收取的，但是最后我都会转给林日添，也是林日添进行分配。我大概在2019年8月份左右就借微信收款二维码给林日添用了，借微信收款二维码给他后，我微信收到过很多笔转款，但我全部都转回给林日添了，我也不知道是谁转来。我知道林日添他拿我微信收款二维码进行诈骗。实施诈骗所涉及链接网址是林日添给我们用的，电话和微信是自己本人的。骗来的钱是他们3个人平均分，如果是我骗来的客户就4个人分，我的分钱方法是算点数的，具体怎么算我也没问，我知道就分过两次，我总共分到了一千块，他们具体分多少我就不知道了。我们4个人都有打电话扫客户，谁扫到客户谁就骗第一笔激活费和分笔下款费用。过后就到了财务这个步骤，财务这个步骤就由林日添和谢家希负责骗了，我和莫毅华主要负责骗打电话寻找有意向贷款的客户。我没参与诈骗那位新疆的女客户，他们开始骗的时候我还没加入，在2019年8月25日林日添当时向我要了我微信二维码来收款，我就给了他，收到钱后我已转到林日添微信上。我当时知道林日添他们要你微信二维码是用来收诈骗款的，但大家是朋友，我觉得无所谓，这次他们没有分钱我。2019年8月28日下午三四点，我用132*****846打电话扫到一个湖北的，女的客户，名字是叫刘什么云的，然后我就问她，需不需要资金周转，跟着她说有需要，我就用自己的微信（VIP330CPJ）加了她，然后她在微信上和我说她现在没空，要到29号才来办理，我就把虚假网站的链接（网站名称：财富金融，具体网址我不记得，林日天那里有）发给她，告诉她有时间就先填写好，这个是测评贷款额度时使用的。在2019年8月29日早上10点左右，我就发微信给她，再次问她要不要办理，她说要，而且昨天已经填写好资料了。之后林日添通过后台操作给了她15万贷款额度。她就在虚假的贷款平台申请贷款15万元人民币。她要贷款我就跟她解释要在网站上激活用户才行，扫描网页上面的二维码，支付296元即可激活，她就直接扫二维码给了钱，这笔钱是扫到我微信上的，然后我用一张我新办的移动电话号码（号码不记得了）打电话给她，问那296元是不是她支付的，跟着林日添就用我新办的手机号码打电话给对方，说开始给她办理下款了，需要支付6笔296元的下款费用，跟着对方说我们骗她，她就把我微信删除了。后来林日添就用自己的电话打给她，她不接，林日添就根据她填写的资料打电话给她家人，跟她家人说对方贷款已经下来了，问她还要不要。跟着林日添就用自己的小号微信加了对方微信，就在微信上解释那6笔296元下款费用，跟着对方就交了6笔296元共1776元，扫我微信二维码支付的。交完下款费用后，林日添就用QQ加了对方QQ，称自己是财务人员，和对方在QQ上聊，QQ上面林日添怎么聊我就不清楚了，在2019年8月29日当天我微信收到对方一万二千多元的汇款。都是通过微信扫描二维码转账到我的微信的。经对混合照片进行辨认，陈培金对林日添、莫毅华、谢家希进行辨认。5、被告人庞东耀的供述与辩解及辨认笔录。主要内容：我和林鹏飞、谢家希一起实施诈骗的，我和谢家希是受雇于林鹏飞，参与利用虚假网贷的方式以收取激活费、保证金、违约金等借口来诈骗别人的。首先，是扮演贷款业务员先出场，林鹏飞提供给业务员需要贷款的客户资料（包括姓名、电话、在哪些平台申请过贷款等信息），提供给我们手机及电话卡，他让我们扮演业务员按照其提供的名单打电话给客户，问对方是否需要资金周转，如果对方表示需要，业务员就说我们是财富贷的工作人员，让对方添加我们提供给他的微信，然后点击我们发给他的财富贷网站链接，对方进入网站后教对方提供他的芝麻信用分和银行卡信息来测评他的贷款额度。之后，平台会弹出我们设置好的额度来给对方看，一般都是一到两万左右。然后，告诉对方贷款额度公司已经确认，要对方缴纳298的会员激活费，并且告诉对方这个钱会返还给他的，之后又告诉对方他的信用分不足，银行需要分成两至三笔下款，每笔要交298元转化费用来提升信用额度，保证顺利下款，接下来就发送所谓的下款经理的QQ，并要求对方添加，这时候所谓的下款经理就会叫他填写个人的具体信息，并询问对方贷款要分多少期，然后就用贷款额度除以分期数得到分期金额。之后跟对方说要证明有这个还款能力要先支付一期利息和本金，还编其他借口骗对方汇款，但后面的具体诈骗操作我不太清楚。我们都是发送给对方微信二维码来收款的。2018年9月份，我当时还在金沙湾的魔方网咖里面做网管，有一天我朋友林鹏飞在微信上问我，要不要做“贷款”诈骗，当时我不愿意做就推脱了。林鹏飞一直说做网管是赚不到钱的，邀请我跟着他一起做贷款诈骗。这样，到了2018年12月中旬（具体时间记不清楚了），我就把网管的工作辞了跟他一起做诈骗。他把我带到湛江赤坎金沙湾花园酒店14楼一间公寓里（单房，房号不记得了），在房间里教我怎么做“贷款”诈骗，我三天后就学会了怎样扮演贷款业务员打电话和加微信诱骗客户，当时还有四个人跟着林鹏飞一起做诈骗，但我不认识他们，也不和他们一起做过，林鹏飞是老板，我只听林鹏飞安排。后来我在跟谢家希聊天的时候他知道了我在做“贷款”诈骗，他也想做，我加入一个星期后，我就把他也介绍给林鹏飞，然后林鹏飞也雇请他跟我们一起做，当时他也是扮演贷款业务员。我们几个人在花园酒店里做贷款，直到2019年1月中旬（具体时间记不清楚），我和谢家希就离开不做了，他们其他几个人后面什么情况我就不是很清楚了，之后我一直在家呆着。林鹏飞是老板，他统筹整个诈骗活动，安排我们的工作，我和谢家希是帮他打工的，我们只负责扮演贷款业务员，林鹏飞所有流程都懂，他主要是扮演下款经理，但他有时也扮演业务员。扮演业务员成功参与诈骗了四十几人，具体次数记不清楚看了。具体诈骗金额约6000元，具体我也记不清了。我扮演业务员让对方扫码转账最多钱一次是1192元（四笔298元），是2018年12月20日左右的事，我成功骗了后就让林鹏飞扮演下款经理继续骗他，但后面林鹏飞骗了多少钱没有和我说，所以总共骗了该客户多少钱我就真不知道了。其他诈骗细节我都记不清楚了。林鹏飞是老板，我和谢家希是为他打工的，当时说好林鹏飞开给我的工资是两千底薪加提成，即我拉客诈骗成功一单给50元，谢家希的工资及提成和我的一样。从2018年12月中旬至2019年1月中旬，在这期间我拿了一个月工资2000元，提成2000余元，我一共分到4000多元，林鹏飞都是给现金给我的，我不知道谢家希获利的情况。我给客户打电话用的手机、手机卡、微信账号，下款经理用的QQ都是林鹏飞提供的，我加入做诈骗后，林鹏飞就要求我提供我本人的微信二维码来收取诈骗款。微信号：ddd2000_（用我手机134*****475绑定注册的），做诈骗期间昵称我不记得了，现在的昵称改为“顺景地产”。这期间林鹏飞用我的收款二维码收过三十左右次钱，具体金额10000多元，具体我也记不清了，收了钱后我都是按照林鹏飞指示，一般都是立即转到梁宇恒微信（微信名叫“叼仔”），梁宇恒再转回给他。2019年6月份的时候，谢家希问我要我的微信收账二维码，没有明说做什么，说有钱到账就立即转回给他，今年6月份期间我帮他收了几次钱，大概2000多元，具体次数及金额都不记得了。2019年3月份、9月份林鹏飞也拿我的微信收账二维码来收账，但他事先都没有和我说的，收到钱后就叫我马上转回给他指定的微信上，期间共有几次，大约几千元，具体次数及金额不记得了，我只记得9月份那次是1000多元。我不做诈骗时提供微信给谢家希、林鹏飞收账，我不清楚他们做何用，他们也没有和我说，只是大家是朋友义气帮忙而已，没有给我任何好处费。2018年12月我给林鹏飞在花园酒店做诈骗，我是给他打工的，用我微信“顺景地产”这个微信号来收取诈骗所得。2019年3月份、9月份林鹏飞也拿我的微信收账二维码来收账，但他事先都没有和我说的，收到钱后就叫我马上转回给他指定的微信上，期间共有几次，大约几千元，具体次数及金额不记得了，我只记得9月份那次是1000多元。我不做诈骗时提供微信给谢家希、林鹏飞收账，我不清楚他们做何用，他们也没有和我说，只是大家是朋友义气帮忙而已，没有给我任何好处费。2019年9月份，林鹏飞使用我微信二维码收款2比，一笔298元，另外一笔888元，收到之后我转给了林鹏飞。经对混合照片进行辨认，庞东耀辨认出谢家希、林鹏飞、林日添。6、被告人林鹏飞的供述与辩解及辨认笔录。主要内容：我在2019年6月份和林日添做诈骗及我自己做诈骗时都是使用那个叫“财富金融”的虚假网贷平台，链接地址已经记不清了，我是在2019年1月份的时候向别人拿来的，他不收钱，平时该平台也不用维护的。我和林日添做诈骗的时候就给他用了，后来他出去和别人做诈骗我知道他也是用这个平台，但我也没有收他钱。我自2018年10月份开始从事贷款诈骗。2018年10月份至2018年12月份期间，我跟着我舅舅梁伟在赤坎区翠提湾（荣基大厦对面那栋楼，我不懂是第几期）商住楼（二楼或三楼，具体记不清楚了）做诈骗，我舅舅是老板，我帮他打工的，当时有十个人在那一起做诈骗，其他人我不认识；2018年12月份至2019年1月份期间，我跟随我舅舅梁伟这个团队搬到赤坎区金沙湾花园酒店一间公寓（具体楼层及房号不记得了）继续做诈骗，搬到那里后我舅舅就让我当组长（就是这个点的管理者），刚搬过去我就邀请了庞东耀加入，过了几天后，庞东耀又介绍谢家希进来跟着我做诈骗，我给他们看我们这种诈骗套路的话术，然后带着他们俩学怎样扮演业务员做诈骗，他们一、两天就学会了，期间我只让他们扮演业务员，做了一个多月他们俩就不做了，接着我也离开了；到了2019年6月份左右（具体时间忘了），我和林日添合伙在赤坎区沙湾大厦四楼租房子（具体房号我记不清楚了）继续从事贷款诈骗，我们俩在那做了几天就停了；到了2019年9月初至案发时我自己一个人在我家里继续做诈骗。因为时间太长，次数太多，我们这样做诈骗需要不断打电话的，有时候一天可能打上百个电话和加微信，我现在已经记不清每一次的作案过程了。我在2018年10月就开始跟我舅舅梁伟做诈骗，一直做到2019年1月份，成功实施诈骗20次左右，我获利九千多元；到了2019年6月左右，我和林日添在沙湾大厦，做了三四天，实施2起诈骗，骗了一千多元；我自己从2019年9月份做诈骗后，成功实施诈骗四起，我记得其中有两起成功诈骗到对方的佣金，一次是四千多元，另一次是一千多元，一共获利七千多元。总的来说，我诈骗的金额不到两万元人民币。陈成业和罗炳苗、梁宇恒他们都不知道我是做诈骗的，我骗他们说我是做淘宝刷单的，我的二维码用不了，需要借用他们的二维码用来刷单，然后叫他们在支付宝上把收到钱转到我妈的支付宝账号上。陈成业和罗炳苗完全都不知情。梁宇恒也不知道我叫的收的钱来源，他也没有问。我是在互联网上搜索“贷款资源”，网上有很多这类贷款资源的卖家，上面有微信账号，我添加他们好友后，按照资源信息的详细程度分为1元至1.5元每条资源购买贷款资源，我一般一次购买两三百条资源。然后根据购买的资源逐一打电话，寻找诈骗目标。今年9月份我只记得其中一次：是位男客户，先骗他转了四笔296元，一共1184元，后来又骗了他佣金4000多元，一共诈骗这位客户5000多元，钱是用罗炳苗的微信二维码收取的，然后再转到我支付宝上；还有另外一起只骗了四笔296元，一共1184元，钱也是用罗炳苗的微信二维码收取的，然后再转到我支付宝上。这两起诈骗我也是采取同样的诈骗方法，先扮演业务员打电话给客户然后引诱对方添加微信聊，其他的细节真不记得了。这两起诈骗用的手机号、微信号都是我当时在网上买来的，已经被封了，我就扔了不用了，具体的号码及账号记不住了，只记得微信名叫“财富贷”。庞东耀、谢家希跟着我在花园酒店做诈骗时他们的报酬情况，当时庞东耀、谢家希每月拿2000元工资底，他们扮演业务员自己拉的客户每成功骗一笔298元提成50元，接下来下款员骗到该客户的钱提成佣金20%给他们，我舅舅统管资金，我当时替我舅舅管理他们，每次都是我舅舅先给我钱，我再拿现金给他们。我也是每月拿2000元工资底，我扮演业务员自己拉的客户每成功骗一笔298元提成50元，接下来下款员骗到该客户的钱我提成佣金30%，钱都是我舅舅给我的。庞东耀来花园酒店跟着我做诈骗的时候我就叫他提供微信二维码给我收款，收了客户的钱后我会让他转到梁宇恒的微信，具体收过多少次、收了多少钱我真记不清楚了，反正钱最终是归总到我舅那边的。我在2019年6月份和林日添做诈骗及我自己做诈骗时都是使用那个叫“财富金融”的虚假网贷平台，链接地址已经记不清了，我是在2019年1月份的时候向别人拿来的，他不收钱，平时该平台也不用维护的。我和林日添做诈骗的时候就给他用了，后来他出去和别人做诈骗我知道他也是用这个平台，但我也没有收他钱。“迷人梁”这个微信号是梁宇恒的，这个微信号一直是我使用，在2018年12月份的时候，我使用这个微信做诈骗，那次骗了被害人3000多块钱，有2000多块是用庞东耀的微信收的款，剩下一千左右是使用“迷人梁”收取的，在2019年9月份我也是使用这个微信号诈骗。我做贷款诈骗，骗得最多的一起就是2019年9月初的时候骗了一个女客户7000多元，当时我是先用朋友符世杰的微信收了296元，其佘诈骗款都是用我找人要来的微信账户收款的，被遍人把钱扫码转到指定的微信后，收款人会按照我的要求把钱转魁罗炳苗微信，然后罗炳苗再通过他的支付宝转到我的支付宝147*****906，这次诈骗款项的流向就是这样的。今年9月份我只记得其中一次：是位男客户，先骗他转了四笔296元，一共1184元，后来又骗了他佣金4000多元，一共诈骗这位客户5000多元，钱是用罗炳苗的微信二维码收取的，然后再转到我支付宝上；还有另外一起只骗了四笔296元，一共1184元，钱也是用罗炳苗的微信二维码收取的，然后再转到我支付宝上。这两起诈骗我也是采取同样的诈骗方法，先扮演业务员打电话给客户然后引诱对方添加微信聊，其他的细节真不记得了。这两起诈骗用的手机号、微信号都是我当时在网上买来的，已经被封了，我就扔了不用了，具体的号码及账号记不住了，只记得微信名叫“财富贷”。昵称“。。。”我没有和林日舔合伙诈骗福建一名女子2万多元，我不知道林日添是否诈骗到，他也没有分到钱给我。今年9月份我只记得一起只骗了四笔296元，一共1184元，钱也是用罗炳苗的微信二维码收取的，然后再转到我支付宝上。这两起诈骗我也是采取同样的诈骗方法，先扮演业务员打电话给客户然后引诱对方添加微信聊，其他的细节真不记得了。这两起诈骗用的手机号、微信号都是我当时在网上买来的，已经被封了，我就扔了不用了，具体的号码及账号记不住了，只记得微信名叫“财富贷”。经对混合照片进行辨认，林鹏飞辨认出对庞东耀、林日添、谢家希。7、被告人袁道锦的供述与辩解及辨认笔录。主要内容：（第一次供述）昨晚23时许，我和陈培金，还有他两个朋友（我不知道姓名）在赤坎区万泉宾馆510房聊天，公安民警进来说我们涉嫌网络诈骗，被传唤到赤坎分局刑侦大队接受调查。陈培金和林日添、莫毅华、谢家希一起实施贷款诈骗的，我认识林日添、莫毅华和谢家希等人，我和他们经常一起玩，我知道他们是做贷款诈骗的。之前我和莫毅华说过想加入他们的诈骗团伙，不过莫毅华没有答应。大约今年5月份的时候（具体时间忘记了），当时莫毅华跟我说他做诈骗微信号被封了，叫我帮他开个微信号使用，我当时出于朋友间讲义气，就答应他。于是我去到赤坎区爱华广场移动营业厅购买了一张手机卡，号码是137*****774，之后我就用这张卡注册了一个微信账号（微信号：a137*****774）交给莫毅华使用。我买到号码137*****774的手机卡，同时注册了微信账号（微信号a137*****774），我用完137*****774的手机卡里的话费后就把卡丢了，这个卡注册的微信账号（微信号a137*****774）一直是莫毅华在使用。当时莫毅华说他的微信账号做网络贷款诈骗被封号了，没有微信使用，让我去买张手机卡注册微信号给他使用。因为我和莫毅华关系比较好，我就去爱华广场移动营业厅购买手机卡，注册微信号给莫毅华使用了，我从来都没用过这个微信账号（微信号a137*****774）。提供微信我没有得到好处，纯粹是帮忙，连购买手机卡的钱都是我自己出的。我知道他和陈培金、林日添、谢家希等人是做网络贷款诈骗的，莫毅华说他用来诈骗的微信号被封了，让我帮忙注册一个账号给他用，我是出于兄弟义气才同意的，而且我跟他说不要拿来做诈骗。莫毅华要用微信，我不知道为何他自己不去注册微信使用，而是使用我的注册微信号，我不清楚莫毅华使用注册微信号（微信号a137*****774）的情况，他平时有用这个微信与我联系，但在几天前我发觉这个微信号被封了。大约一个星期前，我在我自己微信上看不到莫毅华使用微信的朋友圈，我就在支付宝问莫毅华是什么回事，莫毅华和我说用微信号（微信号a137*****774）做了一起诈骗行为被封号了，他还让我去解封。我知道莫毅华有网络贷款诈骗的行为，之前我和莫毅华、陈培金、林日添、谢家希等人一起吃饭喝酒的时候，他们都经常讨论诈骗的事情，他们也和我说过他们是做网络贷款诈骗的。莫毅华问我要微信号时，他只是说做贷款，也没有说明是做诈骗，微信号被封了让我给一个微信号他用，也没有说拿去做什么。我提供微信号给他的时候只知道他是做网络贷款的，是不是做诈骗我不清楚。2019年9月初，我从迪拜回来后，我在我自己微信上看不到莫毅华使用微信的朋友圈，我就在支付宝问莫毅华是什么回事，莫毅华和我说用微信号（微信号a137*****774）做了一起诈骗行为被封号了，他还让我去解封，这时我才知道他和陈培金、林日添、谢家希等人在做网络贷款诈骗的。我知道莫毅华他们做诈骗后，我因为也急着用钱也想加入，我就向莫毅华提出要加入他.们的诈骗团伙，但莫毅华说其他人不同意我加入，所以我一直没有参与到和他们一起做诈骗。经对混合照片进行辨认，袁道锦辨认出莫毅华、谢家希、林日添、陈培金。（四）现场勘验笔录及照片电子数据检查工作记录。证实案发现场。二、被告人袁道锦犯寻衅滋事罪2019年3月1日凌晨零时许，被害人黄嘉辉和其女朋友周宇梅、李文浪（周宇梅的好朋友）在湛江经济技术开发维多莉亚酒吧玩。到凌晨2时50分许，黄嘉辉和周宇梅、李文浪从维多酒吧里出来到门口的人行道上准备等车的离开。而此时正在维多莉亚酒吧门口与许梓铭（不起诉）、刘达元（已判决）、被告人袁道锦、王智敏（另案处理）等人聊天的梁敬忠（已判决）看到以前的工友李文浪后，梁敬忠就与李文浪打招呼，并将身边的许梓铭介绍给李文浪认识，梁敬忠与许梓铭简单的与李文浪打过招呼后，许梓铭便对梁敬忠说，李文浪长得很漂亮，叫梁敬忠了解一下李文浪是否有男朋友，并叫梁敬忠将李文浪留下来一起玩。黄嘉辉看到梁敬忠等人与李文浪打招呼后，就催促周宇梅、李文浪离开。梁敬忠与许梓铭见黄嘉辉要带周宇梅、李文浪离开，于是就上前问黄嘉辉是不是李文浪的男朋友，黄嘉辉侧表示周宇梅是其女朋友。梁敬忠与许梓铭听到李文浪不是黄嘉辉的女朋友后就叫黄嘉辉将其女朋友周宇梅带走，留下李文浪，黄嘉辉听后便不回答梁敬忠与许梓铭，也不理睬梁敬忠与许梓铭。梁敬忠与许梓铭见对方不出声，于是便再次叫黄嘉辉将周宇梅带走，留下李文浪与他们聊天，黄嘉辉见对方这样说话，便不出声也不理睬梁敬忠与许梓铭。许梓铭见对黄嘉辉不出声回答他也不理睬他，便抽出身上的伸缩铁棍殴打黄嘉辉，梁敬忠看到许梓铭动手后，便上前对黄嘉辉拳打脚踢，梁敬忠与许梓铭的朋友刘达元、袁道锦、王智敏等人见状，便上前帮手，刘达元、袁道锦、王智敏上前对黄嘉辉拳打脚踢，刘达元殴打黄嘉辉时看到路边的铁栅栏，便搬起铁栅栏砸黄嘉辉。梁敬忠、许梓铭、袁道锦、王智敏见刘达元搬起铁栅栏便开始逃离现场，刘达元用铁栅栏砸到黄嘉辉后也迅速逃离现场。2019年4月16日,黄嘉辉的伤势经湛江市********鉴定为轻伤二级。2019年9月2日，梁敬忠、许梓铭、刘达元等3人的家属赔偿13.8万元给黄嘉辉并达成赔偿协议，黄嘉辉对梁敬忠、许梓铭、刘达元等3人表示谅解。以上事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、到案经过、归案情况说明。证实2019年3月1日3时许，被害人黄嘉辉通过湛江市市**********报警平台报警称其在湛江经济技术开发区维多莉亚酒吧门口的人行道被人无故殴打，对方现在已经逃离现场，发现被害人黄嘉辉的脸部、背部等多处有淤伤，鼻部血流不止，随即别害人黄嘉辉前往医院就诊。2019年4月2日，湛江市*********认定黄嘉辉的损伤程度为轻伤二级。经侦查，发现梁敬忠（已判决）、许梓铭（另案处理）、刘达元（已判决）有重大的作案嫌疑。2019年7月2日，梁敬忠被抓获，2019年9月8日，许梓铭、刘达元自动投案。袁道锦因在诈骗案被湛江市公安局赤坎分局拘留。2、户籍信息、证明。证实袁道锦于1999年1月22日出生，犯罪时已达应负刑事责任年龄。3、视频截图。证实公安机关将2019年3月1日凌晨2时许被害人在湛江经济技术开发区维多利亚酒吧门口的人行道上被殴打过程的视频截图打印出来给梁敬忠、刘达元、黄嘉辉、周宇梅、李文浪、许梓铭等人辨认。4、黄嘉辉的伤情照片。证实被害人黄嘉辉脸部、头部受伤部位的伤情照片。5、协议书、谅解书、协议。证实许梓铭、梁敬忠、刘达元的家属代其三人与被害人黄嘉辉于2019年9月2日达成协议，梁敬忠、许梓铭、刘达元及家属一次性赔偿给黄嘉辉138000元，其中梁敬忠家属赔偿40000元、许梓铭家属赔偿49000元、刘元达家属赔偿49000元。因梁敬忠、许梓铭、刘达元等人及其家属向黄嘉辉承认错误赔礼道歉并予以赔偿，黄嘉辉对其三人行为予以谅解，建议公安机关对梁敬忠、许梓铭、刘达元等人给予减轻处罚（或不再追究他的法律责任）。6、黄嘉辉的病历资料。证实黄嘉辉于2019年3月1日在南部战区海军第一医院螺旋CTl颅脑三维扫描，检查结果扫描为：鼻骨、上颌骨额突、鼻中隔骨折、右侧顶部头皮下血肿、右侧蝶窦炎症；2019年3月4日住院于广东医科大学附属医院，住院情况为：鼻骨骨折、鼻中隔骨折、鼻挫裂伤、右侧顶部头皮下血肿；住院期间鼻根肿胀消退、鼻骨骨折内固定等支撑对症处理，于2019年3月16日出院，共住院12天。7、通话记录。证实中国移动公司湛江分公司调去黄嘉辉136*****371手机号码2019年2月5日至2019年5月5日的通话记录，经查黄嘉辉的通话记录暂无发现与案件相关的内容。8、刑事判决书。证实湛江经济开发区人民法院已于2019年12月2日对梁敬忠、刘达元犯寻衅滋事罪作出判决。（二）被害人黄嘉辉的陈述及辨认笔录。主要内容：2019年2月28日凌晨2时许，我和周宇梅、李文浪准备离开维多莉亚酒吧回家，在酒吧门口的人行道上等车的时候遇见梁敬忠和他的几个朋友也在门口聊天，梁敬忠认识李文浪，跟李文浪打招呼还聊了一会儿天。我想叫我女朋友回去，我女朋友就说他朋友正在过来的路上，再等等，等她朋友过来打声招呼再走。梁敬忠跟李文浪打完招呼后，带着一名穿卫衣的男子过来问我：“是不是李文浪的男朋友”，我说不是，我说我是周宇梅的男朋友，梁敬忠和持铁棍的男子就说：“那你做乜嘢仲矛带她走（意思是你为什么不带走她）”，我见到他们这样问我，我就不理睬他们了，接着那个持铁棍的男子和梁敬忠反反复复问了我好几次，我都没有理会，他们走到一边去聊天，过了一会儿，那个持铁棍的男子和梁敬忠又过来问我：“那你做乜嘢仲矛带她走（意思是你为什么不带走她）”，连续问了好几次，我都没有回答他们，接着那个持铁棍的男子就拿出铁棍直接打我，梁敬忠和他的那些朋友看到也一起冲过来打我，有一名穿白色衬衫的男子使用路边的警示栅栏砸向我，其他人都是对我拳打脚踢，我不断的躲避，我的头部、手部、背部、鼻子等多处受伤。我看监控一共有5个男子打我。我不认识殴打我的那些男子。经对混杂照片进行辨认，黄嘉辉辨认出2019年3月1日在维多莉亚酒吧门口殴打他的梁敬忠许梓铭、刘达元、袁道锦、王智敏。（三）证人证言1、证人周宇梅的证言及辨认笔录。主要内容：2019年3月1日凌晨2时许，我和李文浪从湛江经济技术开发区维多莉亚酒吧里出来准备打车离开，出到维多莉亚酒吧门口的人行道的时候，我和我的朋友李文浪看到梁敬忠和他的朋友在聊天，梁敬忠看到我们后就与一名陌生男子过来和我们打招呼，打完招呼后，我的男朋友黄嘉辉从酒吧里出来，看到我们会和梁敬忠打完招呼后就催促我和李文浪离开，这时候，梁敬忠和那个陌生男子上前问黄嘉辉，具体说了些什么，我没有听清楚，后来我听到梁敬忠问黄嘉辉为什么还不带我离开，黄嘉辉没有理会他们，接着我又看到梁敬忠和陌生男子再次过来问黄嘉辉，为什么还不带我离开，我当时因为在听电话，没有再注意听他们说些什么。可是，过了一会儿，我就看到梁敬忠和陌生男子，还有他们的4、5个朋友围殴黄嘉辉，我看到一个白衣男子搬着一个铁栅栏过来追打黄嘉辉。后来我听说是梁敬忠以及其朋友想留下李文浪与其一起玩，而黄嘉辉要带我和李文浪离开，梁敬忠要黄嘉辉留下李文浪，黄嘉辉不答应也不理睬，所以梁敬忠和他的几个朋友要殴打黄嘉辉。经对混杂照片进行辨认，周宇梅辨认出2019年3月1日在维多莉亚酒吧门口殴打黄嘉辉的梁敬忠、许梓铭、刘达元、袁道锦。2、证人李文浪的证言及辨认笔录。主要内容：2019年3月1日0时许，我在家玩手机，我的朋友周宇梅打电话叫我跟她一起去维多莉亚酒吧玩。周宇梅带我进酒吧里的一卡座坐下后，只见周宇梅的几个朋友也在，我们就在酒吧里玩起来。大概玩到一点多两点的时候，周宇梅跟我说，她男朋友黄嘉辉也在其他卡座玩，叫我跟他一起过去坐坐，我们就过去到隔壁一卡座找到黄嘉辉，大概玩到三点多，我们就准备回去了。我们出到酒吧门口时，周宇梅就说要等她一个朋友过来说几句话再走，我们在酒吧大门口处等了一会儿，我刚认识没有多久的工友梁敬忠就跑过来跟我打招呼，过了会儿，梁敬忠就叫一个身穿黑色上衣戴着连衣帽的男子过来，说是他朋友，让我们认识一下。我们聊了几句后，梁敬忠又过去跟黄嘉辉聊了几句，当时我就在旁边听着。还没有过会儿，我就看到梁敬忠和刚认识的黑衣男子还有他的几个朋友追打黄嘉辉，其中有一个男子还拿马路上的铁栅栏砸黄嘉辉，他们围着黄嘉辉殴打了一会儿后就逃跑了。梁敬忠他们被黄嘉辉交谈是用白话交谈的，我听不懂白话，不清楚他们说的什么。后来我微信问梁敬忠，为什么殴打我朋友黄嘉辉，他说不关他事，就直接删掉我的微信了。经对混杂照片进行辨认，李文浪辨认出2019年3月1日在维多莉亚酒吧门口殴打黄嘉辉的梁敬忠、许梓铭、刘达元、袁道锦。（四）同案人的供述1、同案人许梓铭的供述。主要内容：2019年3月1日凌晨2时多，我和刘元达、袁道锦、梁敬忠、王智敏在湛江经济技术开发区维多莉亚酒吧玩了一会出来准备离开，到了酒吧门口人行道上几个人商量准备去吃夜宵。我们还在商量的时候，酒吧出来了两名女子（一个穿红色裙子、一个穿白色上衣）和一名男子一起出来。梁敬忠看到穿红色裙子的是他的女同事就上前打招呼聊天，过一会儿，梁敬忠回来和我们说要不带那两个女的一起去吃夜宵，我也觉得那个红色裙子的女生挺好看的。接着，梁敬忠就搂着我一起去约那个女生，我们看到一起出来的男子在催促她们离开，梁敬忠就带着我和那个男子谈谈，让穿红裙子的女生跟我一起去吃夜宵，梁敬忠指着红裙子的女生对那个男子说：“这个是不是你的女朋友”，那个男子说不是，那个（指着白色上衣的女生）才是我的女朋友，接着梁敬忠就说，那你为什么还不带她离开，那个男子看到梁敬忠这样说话，便不再出声。我和梁敬忠也到旁边聊天，我见到那个男子不理梁敬忠，梁敬忠也没有去找他的同事（红裙子女生），我就问梁敬忠那个靓靓的妹子是不认识的不，他说认识啊，梁敬忠还说那个男子拽拽的也不理我们，我们再去问问那个男子，让快点带他女朋友离开，免得影响我们去吃夜宵，我就说好啊，我们再次上前去那个男子，你为什么还不带她（白色上衣女生）离开，那个男子没有理会我们。接着梁敬忠大声的对那个男子说，她（红裙女生）又不是你女朋友，留她在这里不关你，那个男子依然没有理会我们，这时候梁敬忠就发火了，我也发火了，那个男子真是太高傲了，不回答我们一句话。于是我想起来刚刚袁道锦给我的伸缩铁棍在口袋，我就直接掏出来打到那个男子的鼻梁上，继续用铁棍追着那个男子打，梁敬忠见到我动手打骂她也冲上来拳脚踢打那个男子，在门口聊天的刘达元、袁道锦、王智敏见状也冲上来帮忙。刘达元将路边一个拦路用的黄黑色相间的铁栅栏搬起来追砸那个男子，后面我和袁道锦、梁敬忠、王智敏就开始逃跑了。经对混杂照片进行辨认，许梓铭辨认出2019年3月1日与其一起在维多莉亚酒吧门口殴打他人的梁敬忠、刘达元、袁道锦、王智敏。2、同案人梁敬忠的供述及辨认笔录。主要内容：2019年3月1日凌晨2时许的时候，我和几个朋友在湛江经济技术开发区维多莉亚酒吧的人行道上聊天，这时我看到我以前的女同事（当时穿着一条红色的连衣裙）和一个穿白色上衣的女子从维多莉亚酒吧里出来，于是我就上前去打招呼，还聊了一下天，这时候，有一个男子（被我们殴打的那个男子）也从酒吧里出来，并且要带走白衣女生和我的那个女同事，我的朋友许梓铭说，我那个女同事有点漂亮，叫我帮忙留下那个女同事一起玩，于是我和许梓铭上前问那个男子说：“你做乜嘢仲矛带巨走啊？（意思就是带走白衣女子，留下红衣服的女同事）”那个男子见我们问他，他就不出声，也不理睬我们，接着我和许梓铭走到一边，许梓铭说：“那个女生有点漂亮哦”接着我就笑了一下，和许梓铭再次上前问那个男子，我就问：“你做乜嘢仲矛带巨（白衣女子）走啊？”那个男子又不出声，于是许梓铭对他说：“问你话，你为什么不出声啊？”，那个男子依然不理睬，接着许梓铭就从裤袋里抽出一条伸缩棍直接打在那个那个男子的脸上，有拿着棍子追打那个男子，我看到这种情况，我也挥手对那个男子殴打，在门口和我聊天的刘达元、袁道锦、“文仔”也上来帮忙，我们殴打那个男子的过程中，那个男子还想还手，我就用脚踢了他一脚，接着刘达元搬铁栅栏砸向那个男子也迅速离开了，我们分别乘坐几辆出租车离开了。我们几个人不认识被害人。我是用拳脚殴打被害人的。经对混杂照片进行辨认，梁敬忠辨认出2019年3月1日与其一起在维多莉亚酒吧门口殴打他人的许梓铭、袁道锦、刘达元、王智敏。3、同案人刘达元的供述及辨认笔录。主要内容：2019年3月1日凌晨2时多，我和许梓铭、袁道锦、梁敬忠、文仔（阿衰）在湛江经济技术开发区维多莉亚酒吧喝完酒出来，到人行道的时候我们就商量说去吃夜宵。这时候，有一名男子与两名女生从酒吧出来，梁敬忠对我们说其中一个女生（红衣裙的女生）他认识，要过去打声招呼，我们几个就在旁边等他一起吃夜宵。他回来就和我们提议，要不带她一起去吃夜宵，许梓铭看了一下穿红裙子的女生就立刻答应说：“好啊，那个女生长得不错”。接着梁敬忠和许梓铭就上前去约那两个女生，期间我还听到梁敬忠说什么女朋友之类的话。我当时没有很留意他们在说什么，我和袁道锦、“阿衰”继续在聊天，过了一会儿，我看到梁敬忠向我们给了个眼神（示意要准备动手打跟那两个女生一起的男子），我和袁道锦、“阿衰”也示意好的，接着我就看到许梓铭与梁敬忠动手殴打那个男子，我看到许梓铭是使用伸缩棍打那个男子，梁敬忠是是用拳脚踢打那个男子，我和袁道锦、“阿衰”见到这样的情况也冲上去帮忙，一开始我也是用拳头打那个男子，但那个男子有点壮实，我怕他伤到我，后来我看到路边有黑白相间的铁栅栏，我就搬起来砸向那个男子的背部，第二次我砸向他，他用手档开逃跑，我就搬起铁栅栏去追他并用脚踢他，许梓铭、袁道锦、梁敬忠、“阿衰”看到我搬铁栅栏砸那个男子就开始逃跑了，我看到后我也逃离了现场。我们不认识被害男子，也和他没有纠纷。我就看到许梓铭陪着梁敬忠，从头到尾我看到的都是梁敬忠和那个被害男子讲话。经对混杂照片进行辨认，刘达元辨认出2019年3月1日与其一起在维多莉亚酒吧门口殴打他人的许梓铭、梁敬忠、袁道锦、王智敏。4、同案人王智明的供述及辨认笔录。主要内容：2019年3月1日晚，我、梁敬忠、许梓铭、刘达元、袁道锦五人去到湛江经济技术开发区维多莉亚酒吧玩。当晚凌晨2时许，我、梁敬忠、许梓铭、刘达元、袁道锦五人在维多莉亚酒吧门口的人行道上聊天。我们五个人围站在维多莉亚酒吧门前的地方。我们在那里聊天；之后，梁敬忠看到一个穿红色的连衣裙的女子和一个穿白色上衣的女子从维多莉亚酒吧里面出来。接着，梁敬忠就过去和那两个女子打招呼。梁敬忠还和那两个女子聊了一会。没多久，有一个男的也从酒吧里出来，那个男子见梁敬忠在和那两个女子聊天，那个男子就走近梁敬忠要带那两个女子走。接着，许梓铭就过去和梁敬忠说话。许梓铭答对梁敬忠说：“那个穿红色裙子的女子有点漂亮，叫那个女子一起吃宵夜咯。”。梁敬忠说：“好罗，和你去叫那个穿红色裙子的女子一起吃宵夜。”。接着，梁敬忠和许梓铭再次走近那两个女子，当时那个男子站在那两个女子旁边。接着，梁敬忠和许梓铭与那个男子说了几句话。不过那个男子不怎么理会梁敬忠和许梓铭，很快那个男子准备带那两个女子离开。接着，梁敬忠和许梓铭又私底下商量怎么带那个穿红色裙子的女孩吃宵夜。于是，梁敬忠和许梓铭又走近那个男子和那个男子说话。但那个男子不理梁敬忠和许梓铭。当时，我和刘达元、袁道锦在一旁聊天。突然，梁敬忠给了一个眼神给我们，我就知道是要准备打那个男子的意思；而后，我也用眼神示意梁敬忠表示知道了；同时，袁道锦和刘达元也给眼神梁敬忠示意知道了。紧接着，梁敬忠和许梓铭又对那个男子说话，但那个男子还是不理会梁敬忠和许梓铭。接着，许梓铭从裤袋里拿出一条伸缩棍甩开直接朝那个男子的头部一棍打过去，一棍打在那个男子的脸上；紧接着，许梓铭回头向我、刘达元、袁道锦招手示意我们三人一起过去打那个男子；紧接着，许梓铭又用伸缩棍打那个男子；同时，梁敬忠也用拳脚打那个男子。而后，我、刘达元、袁道锦也跟着走过去追打那个男子，我、刘达元、袁道锦直接用拳脚打那个男子，我们五人围着那个男子打。其中，刘达元还从路边搬了一个铁闸栏过来要砸那个男子。很快，维多莉亚酒吧的保安就过来了；紧接着，我、梁敬忠、许梓铭、刘达元、袁道锦五人就往赤坎方向逃跑。我们几人一起走到御景珺庭附近。最后，我们就坐车逃离现场。经对混杂照片进行辨认，王智明辨认出2019年3月1日与其一起在维多莉亚酒吧门口殴打他人的梁敬忠、刘达元、袁道锦、许梓铭。（五）被告人袁道锦的供述与辩解及辨认笔录。主要内容：当晚（2019年3月1日）凌晨2时许，我、梁敬忠、许梓铭、刘达元、王智敏五人去到湛江经济技术开发区维多莉亚酒吧玩。一直玩到当晚凌晨，我、梁敬忠、许梓铭、刘达元、王智敏五人出到维多莉亚酒吧门口的人行道上聊天。我们五人围站在维多莉亚酒吧门前位置。我们在那站了一会，梁敬忠看见一个穿红色的连衣裙的女子和一个穿白色上衣的女子从维多莉亚酒吧里出来。梁敬忠见那两个女子出来就上前和那两个女子打招呼。梁敬忠还和那两个女子聊了一会天。紧接着，就有一个男的（即是被打的那个男子）从酒吧里出来，那个男子过来就要带那两个女子。接着，许梓铭和梁敬忠说：“那个穿红色裙子的女子长得好看，叫那个女子一起吃宵夜咯。”。接着，梁敬忠说：“好罗，和你去叫那个穿红色裙子的女子一起吃宵夜。”紧接着，梁敬忠和许梓铭就走近那两个女子和那个男子。梁敬忠和许梓铭还过去和那个男子说了几句话。但是，那个男子不理会梁敬忠和许梓铭，并且，那个男子还是要带那两个女子离开。接着，梁敬忠和许梓铭又说了几句话，商量带那个穿红色裙子的女孩吃宵夜。当时，我、刘达元、王智敏还是在一旁。接着，梁敬忠和许梓铭又走近那个男子去和那个男子说话。那个男子还是不理会梁敬忠和许梓铭。这时，梁敬忠和许资铭就觉得很生气。突然，梁敬忠用一个眼神示意我们，我一看就知道梁敬忠叫我们等会一起打那个男子。而后，我也用眼神示意梁敬忠表示知道了。同时，王智敏和刘达元也给眼神梁敬忠示意知道了。紧接着，梁敬忠和许梓铭又去和那个男子说话，那个男子还是不理会梁敬忠和许梓铭。当时，我、刘达元、王智敏一直在看着梁敬忠和许梓铭，等待梁敬忠和许梓铭给我们提示。紧接着，许梓铭就从裤袋里拿出一条伸缩棍甩开直接一棍打在了那个男子的脸上；紧接着，许梓铭又回头向我、刘达元、王智敏招手示意叫我们三人一起过去打那个男子；紧接着，许梓铭又用伸缩棍追着打那个男子；梁敬忠跟着也用拳脚去打那个男子。我、刘达元、王智敏看到许梓铭和梁敬忠打那个男子后就立刻跟着走过去追打那个男子，我、刘达元、王智敏直接用拳脚打那个男子；其中，刘达元还从路边搬了一个铁闸栏过来要砸那个男子；很快，维多莉亚酒吧的保安就过来了，紧接着，我、梁敬忠、许梓铭、刘达元、王智敏五人就往赤坎方向逃跑。我们几人一起走到御景珺庭附近，而后，我们就坐车逃离现场。经对混杂照片进行辨认，袁道锦辨认出2019年3月1日在维多莉亚酒吧门口殴打黄嘉辉的梁敬忠、许梓铭、刘达元、王智敏。（六）鉴定意见1、鉴定文书。证实经鉴定，黄嘉辉鼻骨骨折并上颌骨额突骨折及鼻中隔骨折，其损伤程度为轻伤二级。鉴定结果已于2019年4月17日告知黄嘉辉，2019年7月2日告知梁敬忠，2019年9月8日告知刘达元，2020年3月21日告知袁道锦,2020年3月2告知王智敏。2、现场检验报告书。证实经现场检验，刘达元尿液检测结果是吗啡-甲基苯丙胺-氯胺酮均呈阴性；梁敬忠的尿液检测结果是吗啡-甲基安非他命-氯胺酮均呈阴性；王智敏的尿液检测结果是吗啡-甲基安非他命-氯胺酮均呈阴性。（七）现场勘查笔录、现场照片。证实本案现场位于湛江经济技术开发区维多莉亚酒吧门口的人行道。（八）监控视频。光盘。证实2019年3月1日凌晨2时42分许，梁敬忠、许梓铭、刘达元、袁道锦、王智敏几个人走出维多莉亚酒吧门口，在路边的人行道上聊天；2时48分许，一名白色上衣的女子和一名红裙女子从酒吧走出到马路边；2时49分许，梁敬忠主动与前述两名女子打招呼，并独自上前找该两名女子交谈；2时51分许，梁敬忠走回许梓铭等人身边，交流了几句，又独自上前找该两名女子交谈，许梓铭、刘达元、袁道锦、王智敏几个人仍在人行道上聊天；2时51分52秒许，被害人黄嘉辉从酒吧方向出来来到两名女子身边；2时52分许，梁敬忠朝许梓铭等人方向做了个手势，许梓铭立刻上前来到梁敬忠身边，随后又走到离梁敬忠一定距离的地方站着，紧接着梁敬忠走到许梓铭身边并抱着许梓铭交谈了几句，然后将红裙女子叫到二人身边介绍给许梓铭认识，随即红裙女子又回到白衣女子身边；2时53分许，梁敬忠将许梓铭拉到一旁聊了几句又独自回到两名女子身边交谈；2时53分31秒，在两名女子和被害人身边的梁敬忠双手抱头朝在一旁聊天的袁道锦、刘达元、王智敏晃头、使眼色、招一下手，这时许梓铭来到梁敬忠身边，突然，许梓铭从裤包里拿出一根棍子放在背在身后的手中，梁敬忠似乎在和被害人交谈，许梓铭突然拿出棍子朝被害人头部打去，梁敬忠和一旁聊天的袁道锦、刘达元、王智敏也立刻上前追打被害人；2时54分许，刘达元拿着路边的铁栅栏追打被害人，随后梁敬忠、许梓铭等人逃离现场。本院认为，被告人林日添、林鹏飞、谢家希、莫毅华、陈培金、庞东耀、袁道锦以非法占有为目的，在网络上虚构事实诈骗他人钱财,其行为构成诈骗罪；同时被告人袁道锦伙同他人在公共场所随意殴打他人，致人轻伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人林日添、林鹏飞、谢家希、莫毅华、陈培金、庞东耀、袁道锦犯诈骗罪，被告人袁道锦犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，定性正确，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中，林日添参与诈骗第一、二、五起，诈骗金额69875元，属数额巨大；谢家希、莫毅华、陈培金诈骗20221元，林鹏飞诈骗11938元，庞东耀参与诈骗第三起，诈骗金额3294元，袁道锦诈骗6773元，均数额较大。被告人袁道锦一人犯数罪，应数罪并罚。林日添归案后，带领公安机关到谢家希的住处将其抓获，其行为属于立功，依法可以从轻或者减轻处罚；莫毅华自动投案并如实供述自己的罪行，其行为构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人林日添、林鹏飞、谢家希、陈培金、庞东耀、袁道锦归案后能如实供述其主要犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人赔偿被害人经济损失，获得被害人的谅解，依法亦酌情予以从轻处罚。公诉机关建议对被告人林日添在有期徒刑一年六个月至一年十个月的幅度内量刑，并处罚金五千元；对被告人林鹏飞在有期徒刑十个月至一年的幅度内量刑，并处罚金三千元；对被告人谢家希在有期徒刑十个月至一年的幅度内量刑，并处罚金三千元；对被告人莫毅华在有期徒刑八个月至十个月的幅度内量刑，并处罚金三千元；对被告人陈培金在有期徒刑八个月至十个月的幅度内量刑，并处罚金三千元；对被告人庞东耀判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；建议对被告人袁道锦因犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，因犯寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月；与六名被告人的犯罪情节相符，本院给予采纳。本院根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，综合考虑决定刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条、第六十九条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第（一）项的规定，判决如下：一、被告人林日添犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2021年7月20日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人林鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2020年9月20日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）三、被告人谢家希犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月22日起至2020年9月21日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）四、被告人陈培金犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月22日起至2020年7月21日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）五、被告人袁道锦犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月22日起至2020年7月21日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）六、被告人莫毅华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2020年6月23日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）七、被告人庞东耀犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2020年6月20日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）八、公安机关扣押的一台苹果XsMax、一台苹果电脑、三台手机、五张手机SIM卡、一台VIVO手机、一台苹果手机、一台苹果7手机予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王俊恩审 判 员  黄深源人民陪审员  招施茵二〇二〇年六月十八日书 记 员  谭浩星附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。2年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。