四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0802刑初166号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人苗伟,男,1992年3月2日出生，汉族，专科文化,户籍所在地河南省驻马店市，住四川省广元市利州区。广元双合企业管理咨询服务有限公司负责人。2019年10月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年11月14日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人杜明，四川百根律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检二部刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人苗伟犯合同诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员陈林出庭支持公诉，被告人苗伟及其辩护人等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控，被告人苗伟于2018年12月成立广元双合企业管理咨询服务有限公司，法定代表人为苗雨，公司实际由被告人苗伟负责经营。后被告人苗伟因自身经济困难，部分私人债务需要处理，故于2019年1月至2019年8月期间伪造数份重庆全商汇委托寄卖有限公司债事服务协议及委托寄卖合同与客户进行签订，在取得客户的信任后，接着苗伟以收取债事服务费及入股的名义对客户田某、黎某、林某等16人实施诈骗，诈骗金额共计159.5344万元，被其归还个人债务及挥霍。 1.2019年1月3日、2019年2月16日、2019年5月7日、2019年7月20日被告人苗伟与被害人田某先后四次签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗田某4.2万元、1.8万元、13.2万元、4.2万元共计26.5万元，后苗伟对田某多次返款，返款金额6.8万元，实际骗取19.7万元。 2.2019年2月28日被告人苗伟与被害人黎某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗黎某11.2万元，后苗伟对黎某多次返款，返款金额3.8888万元，实际骗取7.3112万元。 3.2019年6月20日、2019年7月10日被告人苗伟与被害人郭某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗郭某7.6万元、3.8万元共计11.4万元，后苗伟对郭某返款，返款金额为0.83万元，实际骗取10.57万元。 4.2019年2月15日，2019年5月20日被告人苗伟与被害人薛某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗薛某16.96万元、6.6万元共计23.56万元，后苗伟对薛某多次返款，返款金额为6.9998万元，实际骗取16.5602万元。 5.2019年3月23日被告人苗伟与被害人林某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗林某4.29万元，后苗伟对林某多次返款，返款金为1.444万元，实际骗取2.846万元。 6.2019年2月28日被告人苗伟与被害人乔某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗乔某6.4万元，后苗伟对乔某4次返款，返款金额为2.222万元，实际骗取4.178万元。 7.2019年5月21日被告人苗伟与被害人白某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗白某0.66万元，后苗伟对白某多次返款，返款金额为0.11万元，实际骗取0.55万元。 8.2019年4月4日被告人苗伟与被害人涂某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗涂某4.29万元，后苗伟对涂某多次返款，返款金额为1.0833万元，实际骗取3.2067万元。 9.2019年1月9日被告人苗伟与被害人文某1签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗文某13.2万元，后苗伟对文某16次返款，返款金额为1.6662万元，实际骗取1.5338万元。 10.2019年1月9日、2019年5月23日被告人苗伟与被害人文某2签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗文某24.8万元、4.95万元共计9.75万元，后苗伟对文某2多次返款金额2.9万元，实际骗取6.85万元。 11.2019年4月4日被告人苗伟与被害人鲁某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗鲁某1.65万元，后苗伟对鲁某多次返款，返款金额为0.41万元，实际骗取1.24。 12.2019年4月12日、2019年5月23日被告人苗伟与被害人王某1签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗王某15.94万元、5.94万元共计11.88万元，后苗伟对王某1多次返款，返款金额为3万元，实际骗取8.8万元。 13.2019年2月16日、2019年2月28日、2019年5月20日、2019年6月10日、2019年7月10日、2019年7月20日被告人苗伟与被害人解某1先后多次签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗解某19.45万元、1.4万元、5.6万元、22.8万元、7.6万元、7.6万元共计54.45万元，后苗伟对解某1多次返款，返款金额为9.0272万元；2019年3月27日被告人苗伟以职工福利为名，骗取解某112万元，返还2.54万元，实际骗取54.8828万元。 14.2019年6月20日、2019年7月10日被告人苗伟与被害人何定忠两次签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗何定忠3.3万元、4万元共计7.3万元，后苗伟对何定忠返款，返款金额为0.2777万元，实际骗取7.0223万元。 15.2019年1月12日、2019年1月15日被告人苗伟与被害人马某先后多次签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗马某19.85万元，后苗伟对马某多次返款，返款金额为14.5万元，实际骗取5.3万元。 16.被告人苗伟以入股的名义于2019年5月20日与被害人陶某签订入股合同，骗取陶某9万元。 公诉机关以物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人苗伟的供述与辩解；视听资料等作为控罪证据，提请本院以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人苗伟对起诉书中指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示愿意缴纳罚金及退赔被害人损失，但现无能力，待刑罚执行完毕后将努力赔偿。 其辩护人的辩护意见是： 一、关于本案的犯罪金额：公诉人指控的犯罪数额过大，应当予以扣减。 1.公诉机关指控的第1笔田某、第6笔乔某、第9笔文某1、第12笔王某1等均是与广元公司签订的合同，并没有冒充重庆公司签订合同。对证据的关联性提出异议：对于黎某和涂某这一部分，签订的合同加盖的是广元双合公司公章，没有冒充重庆公司的名义签订合同。 2.公诉机关指控诈骗解秀琼的金额，不应当计入犯罪金额。因为解秀琼是广元公司的业务经理，参与了广元公司的全部业务，其对公司的业务范围、业务内容、业务流程、业务管理十分清楚，完全知情。本着知情不被骗的原则，故解秀琼的金额，应予以扣除。 二、本案被告人苗伟系初犯，无犯罪前科，到案后认罪态度较好、有坦白情节，涉世不深，主观恶性不大，具有认罪认罚等酌定从轻减轻处罚情节。 经审理查明，被告人苗伟于2018年12月成立了广元双合企业管理咨询服务有限公司，法定代表人为苗雨，公司实际由被告人苗伟负责经营。后被告人苗伟因自身经济困难，部分私人债务需要处理，故于2019年1月至2019年8月期间伪造数份重庆全商汇委托寄卖有限公司债事服务协议及委托寄卖合同与客户进行签订，在取得客户的信任后，接着苗伟以收取债事服务费及入股的名义对客户田某、黎某、林某等16人实施诈骗，诈骗金额共计159.5344万元，被其归还个人债务及挥霍。 1.2019年1月3日、2019年2月16日、2019年5月7日、2019年7月20日被告人苗伟与被害人田某先后四次签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗田某4.2万元、1.8万元、13.2万元、4.2万元共计26.5万元，后苗伟对田某多次返款，返款金额6.8万元，实际骗取19.7万元。 2.2019年1月9日被告人苗伟与被害人文某1签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗文某13.2万元，后苗伟对文某16次返款，返款金额为1.6662万元，实际骗取2.5338万元。 3.2019年1月9日、2019年5月23日被告人苗伟与被害人文某2签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗文某24.8万元、4.95万元共计9.75万元，后苗伟对文某2多次返款金额2.9万元，实际骗取6.8334万元。 4.2019年1月12日、2019年1月15日被告人苗伟与被害人马某先后多次签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗马某19.85万元，后苗伟对马某多次返款，返款金额为14.5万元，实际骗取5.3万元。 5.2019年2月15日，2019年5月20日被告人苗伟与被害人薛某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗薛某16.96万元、6.6万元共计23.56万元，后苗伟对薛某多次返款，返款金额为6.9998万元，实际骗取16.5602万元。 6.2019年2月16日、2019年2月28日、2019年5月20日、2019年6月10日、2019年7月10日、2019年7月20日被告人苗伟与被害人解某1先后多次签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗解某19.45万元、1.4万元、5.6万元、22.8万元、7.6万元、7.6万元共计54.45万元，后苗伟对解某1多次返款，返款金额为9.0272万元；2019年3月27日被告人苗伟以职工福利为名，骗取解某112万元，返还2.54万元，实际骗取54.8828万元。 7.2019年2月28日被告人苗伟与被害人黎某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗黎某11.2万元，后苗伟对黎某多次返款，返款金额3.8888万元，实际骗取7.3112万元。 8.2019年2月28日被告人苗伟与被害人乔某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗乔某6.4万元，后苗伟对乔某4次返款，返款金额为2.222万元，实际骗取4.178万元。 9.2019年3月23日被告人苗伟与被害人林某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗林某4.29万元，后苗伟对林某多次返款，返款金为1.444万元，实际骗取2.846万元。 10.2019年4月4日被告人苗伟与被害人涂某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗涂某4.29万元，后苗伟对涂某多次返款，返款金额为1.0833万元，实际骗取3.2067万元。 11.2019年4月4日被告人苗伟与被害人鲁某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗鲁某1.65万元，后苗伟对鲁某多次返款，返款金额为0.41万元，实际骗取1.24万元。 12.2019年4月12日、2019年5月23日被告人苗伟与被害人王某1签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗王某15.94万元、5.94万元共计11.88万元，后苗伟对王某1多次返款，返款金额为3万元，实际骗取8.8万元。 13.2019年6月20日、2019年7月10日被告人苗伟与被害人郭某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗郭某7.6万元、3.8万元共计11.4万元，后苗伟对郭某返款，返款金额为0.83万元，实际骗取10.57万元。 14、被告人苗伟以入股的名义于2019年5月20日与被害人陶某签订入股合同，骗取陶某9万元。 15.2019年5月21日被告人苗伟与被害人白某签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗白某0.66万元，后苗伟对白某多次返款，返款金额为0.11万元，实际骗取0.55万元。 16、2019年6月20日、2019年7月10日被告人苗伟与被害人何定忠两次签订合同，以收取债事服务费的名义诈骗何定忠3.3万元、4万元共计7.3万元，后苗伟对何定忠返款，返款金额为0.2777万元，实际骗取7.0223万元。 还查明，被告人苗伟家庭确系困难。 上述事实有下列经庭审质证的证据：扣押物品照片等物证；受案登记表、立案决定书、到案经过、协助查询通知书、调取通知书等书证；证人王某2的证言；被害人田某、文某1、文某2等人的陈述；被告人苗伟的供述与辩解；视听资料等证据在卷证明，足以认定。 以上证据来源合法，内容客观真实，被告人当庭质证表示无异议，且与待证事实相关联，本院予以采纳。 审理过程中，公诉机关当庭将起诉书指控文某2实际被骗取的金额6.85万元更正为6.8334万元，总诈骗金额为159.5344万元，被告人苗伟当庭予以认可，本院予以确认。 针对辩护人提出的问题： 1.被告人苗伟是冒充重庆公司与相关被害人签订合同，职责是起中介作用，经当庭核实，被告人冒充重庆公司签订合同的事实重庆公司并不知情，不影响本案的犯罪构成；被告人虽然以自己的公司签订合同，但其方式是虚构的事实进行诈骗，辩护人的该项辩解理由不成立，本院不予采纳。 2.合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方的财物。本案中，虽然解某1系公司员工，但其并不知道与被告人签订的合同是虚假的，被告人收取被害人解某2后以解债的方式返还被害人部分款项，骗取被害人的信任，仍然构成诈骗罪，因此辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人苗伟以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，釆用伪造合同及欺骗的手段骗取他人财物159.5344万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻或减轻处罚。被告人在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，可从宽处罚，公诉机关的量刑适当，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人苗伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2029年10月7日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、令被告人苗伟在本判决生效后三十日内退还犯罪所得赃款159.5344元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 卢 川 人民陪审员 何 靖 人民陪审员 卢学晖 二〇二〇年六月二日 书 记 员 姚怡帆 附：相关法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。