湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初18号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人彭强，男，1988年3月14日出生，汉族，湖南省娄星区人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。2011年因犯非法拘禁罪被湖南省双峰县人民法院判处拘役二个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李凯，湖南湘剑律师事务所律师。 被告人彭紫娟，女，1989年7月19日出生，汉族，湖南省娄星区人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人董旭辉，湖南同升律师事务所律师。 被告人钟学敏，男，1993年8月1日出生，汉族，湖南省娄星区人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人欧阳爱萍，湖南湘剑律师事务所律师。 被告人吕国安，男，1983年12月7日出生，汉族，湖南省娄星区人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月20日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人曾涛，湖南湘剑律师事务所律师。 被告人彭俊雄，男，1996年6月14日出生，汉族，湖南省娄星区人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人田燕军，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人朱祥程，男，1987年1月28日出生，汉族，湖南省双峰县人，中专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人王羿，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人李湘，男，1995年8月21日出生，壮族，湖南省通道侗族自治县人，小学文化，农民，住湖南省通道侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人欧园环，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人陈盼淑，女，1997年10月19日出生，汉族，湖南省娄星区人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人刘源、徐玉莲，湖南潭州律师事务所律师。 被告人贺乾，男，1996年6月12日出生，汉族，湖南省双峰县人，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人邵苗，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人刘受东，曾用名刘爱彬，男，1995年9月6日出生，苗族，湖南省通道侗族自治县人，初中文化，农民，住湖南省通道侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。2020年4月24日由本院决定取保候审。 辩护人左国中，湖南百舸律师事务所律师。 被告人朱飞林，女，1992年5月16日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因犯诈骗罪于2018年被山西省长子县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人谢岁炎，湖南民生律师事务所律师。 被告人彭阳怀，男,1991年1月16日出生，汉族，湖南省娄星区人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人陈继军，湖南明逸律师事务所律师。 被告人彭足梅，女，1987年11月9日出生，汉族，湖南省双峰县人，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月12日被湘乡市公安局决定取保候审。2020年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人王金菊，湖南谛议律师事务所律师。 被告人彭敏，男，1991年3月29日出生，汉族，湖南省双峰县人，小学文化，农民，住湖南省双峰县.因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月12日被湘乡市公安局决定取保候审。2020年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人陈文国，湖南谛议律师事务所律师。 被告人彭兰梅，女，1985年1月18日出生，汉族，湖南省涟源市人，小学文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人李惠，湖南惟明律师事务所律师。 被告人康坤，男，1990年9月23日出生，汉族，湖南省娄星区人，小学文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人樊乐译，湖南明逸律师事务所律师。 被告人李湘斌，男，1986年9月11日出生，汉族，湖南省娄星区人，小学文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人周志锋，湖南金洲（湘潭）律师事务所律师。 被告人秦自立，男，1992年1月6日出生，汉族，湖南省娄星区人，高中文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李长生，湖南湘原律师事务所律师。 被告人彭仕斌，男，1994年12月12日出生，汉族，湖南省娄星区人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人成小红，湖南湘原律师事务所律师。 被告人康小平，男，1993年6月8日出生，汉族，湖南省娄星区人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。因犯诈骗罪于2015年9月被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人刘秀，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人蔡鸿，女，1995年9月22日出生，汉族，湖南省娄星区人，小学文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人蒋雅洁，湖南惟明律师事务所律师。 被告人吕国福，男，1976年2月10日出生，汉族，湖南省娄星区人，小学文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月20日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人滕辉，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人王静，男，1990年12月24日出生,汉族，重庆市巫山县人，小学文化，农民，住重庆市巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月20日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人彭光明，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人杨小东，男，1993年11月28日出生,汉族，重庆市大足县人，小学文化，农民，住重庆市大足县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月20日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。 被告人胡飞，男，1988年9月27日出生，汉族，湖南省隆回县人，大学专科文化，农民，住湖南省邵阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月20日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人马湘良，湖南惟明律师事务所律师。 被告人黎美胜，男，1990年12月24日出生，汉族，四川省安岳县人，中专文化，农民，住四川省资阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月20日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人谭强，湖南同升律师事务所律师。 被告人彭志强，男，1989年1月19日出生,汉族，湖南省双峰县人，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月20日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人傅光辉，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人王小燕，女，1980年7月1日出生,汉族，湖南省永兴县人，初中文化，农民，住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人韩阳，湖南潭州律师事务所律师。 被告人彭敏，女，1979年8月15日出生,汉族，湖南省双峰县人，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局决定取保候审。2020年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人吴蕊萍，湖南谛议律师事务所律师。 被告人王江琴，女，1983年11月6日出生,汉族，湖南省娄星区人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人段懿，湖南潭州律师事务所律师。 被告人黄数英，女，1983年11月25日出生,汉族，湖南省双峰县人，高中文化，农民，户籍地湖南省双峰县，现住湖南省长沙市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人彭依涵，湖南同升律师事务所律师。 被告人彭丛姣，女，1976年10月3日出生,汉族，湖南省双峰县人，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月21日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人蒋宛辰，湖南同升律师事务所律师。 被告人黄海英，女，1988年9月1日出生,汉族，湖南省双峰县人，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年9月12日被湘乡市公安局决定取保候审。2020年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人蒋炜，湖南湘原律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院于2020年1月2日以湘乡检公诉刑诉[2019]489号起诉书，指控被告人彭强、彭紫娟、钟学敏、吕国安、彭俊雄、刘受东、贺乾、朱祥程、杨小东、陈盼淑、李湘、朱飞林、彭阳怀、彭敏（男）、彭兰梅、彭足梅、康坤、李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平、蔡鸿、吕国福、胡飞、王静、彭志强、彭敏（女）、彭丛姣、黎美胜、黄海英、黄数英、王江琴、王小燕犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，因受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年2月10日裁定中止审理，于同年7月21日裁定恢复审理，依法组成合议庭于同年7月21日、同月22日、同月30日三次公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员贺志出庭支持公诉，三十三名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：2019年7月初，被告人彭强、彭紫娟通过从吴某某（在逃）处购得大量微信号码，通过朋友“螃蟹”（身份待查）介绍，在QQ上购买诈骗平台软件，被告人彭强、彭紫娟要被告人彭阳怀在朱某某（在逃）处购得以谭某某身份信息注册的手机卡（手机号为152XX）、以及与该手机号码绑定的支付宝账号、微信账号和以谭某某身份信息注册的银行卡（卡号6212），用于骗取他人的资金。二被告人自己和安排他人于2019年7月初分别在株洲市天元区美的城租下XX室、XX室、尚格名城租下XX室室、金域天下XX室室、XX室室在株洲市开设电信诈骗工作室，被告人彭强和彭紫娟负责诈骗平台和犯罪所得资金的管理，主要由被告人彭紫娟负责对所有诈骗工作室充钱，具体由被告人彭强、钟学敏、吕国安、彭俊雄对各自负责的电信诈骗工作室进行管理，纠集人员实施诈骗，具体犯罪事实如下： 湖南省株洲市天元区美的城XX室电信诈骗工作室的犯罪事实：被告人彭强负责组建该电信诈骗工作室，彭强和彭紫娟租下株洲市天元区美的城XX室，2019年7月初，被告人彭强纠集被告人刘受东、贺乾、朱祥程、陈盼淑、李湘、朱飞林、彭阳怀、罗某某（另案处理）来到株洲市天元区美的城XX室诈骗工作室，用从吴某某（在逃）处购买的微信号码、工作手机等工具用微信拉人聊家常取得信任后，于2019年8月12日开始，打着香港某某集团的幌子，发送虚假宣传资料，构建一个虚假的某某集团投资平台，让人下载其提供的某某集团APP后，谎称注册后能每日获得定额的回报，诱骗他人投资打入指定的银行卡，至2019年8月15日22时许被抓获，上述被告人共骗取45939元，其中朱祥程骗得33780元，陈盼淑骗得4094元，贺乾骗得3025元，李湘骗得3280元，刘受东骗得1260元，朱飞林骗得500元。核查到被害人被骗的的金额：杨某某11600元、李某某1882元、胡某某1300元、莫某某982元、刘某某900元、王某某982元、范某某422元。 湖南省株洲市天元区尚格名城XX室室工作室犯罪事实：因株洲市天元区美的城XX室的人数较多，被告人彭强安排被告人彭俊雄又租下尚格名城XX室室，2019年7月初，被告人彭俊雄纠集其女朋友彭足梅及彭兰梅、彭敏（男）、康坤等来到尚格名城XX室室诈骗工作室，彭强给每人提供手机以及手机上的工作微信号码，由彭俊雄负责对该诈骗工作室的管理，安排彭足梅、彭兰梅、彭敏（男）、康坤微信拉人聊天，于2019年8月12日开始被告人彭俊雄按照被告人彭强的安排将彭敏、彭兰梅、彭足梅、康坤带到美的城XX室诈骗工作室，将各自前期在工作手机上添加的微信好友拉进各自组建的某某集团的财富投资群，打着香港某某集团的幌子，发送虚假宣传资料，构建一个虚假的某某集团投资平台，让人下载其提供的某某集团APP后，谎称注册并投资后能每日获得定额的回报、诱骗他人投资，至2019年8月15日22时许被抓获，该工作室共骗得资金27379元，其资金全部进入彭强和彭紫娟所管理的账户。其中，彭俊雄骗得15485元，彭足梅骗得8098元，彭敏（男）骗得2000元，彭兰梅骗得1796元，该工作室核查到的被害人被骗金额：殷某某1000元，高某某2640元，陈某某1402元，宋某某422元，闫某某651元，周某1510元，刘某某2000元、张某某10444元、李某500元。 湖南省株洲市天元区美的城XX室电信诈骗工作室的犯罪事实：被告人彭强租下美的城XX室，被告人彭强和钟学敏商议所骗取的资金平分，彭强负责发手机及微信号，该诈骗工作室具体由被告人钟学敏负责管理。2019年7月初，被告人钟学敏纠集被告人蔡鸿（钟学敏妻子）、李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平进入工作室后，用彭强、彭紫娟提供的手机和手机上的微信号码拉人聊天，取得信任后，于2019年8月12日开始被告人钟学敏、李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平将各自在前期工作手机上添加的微信好友拉进某某集团的工作群，打着香港某某集团的幌子，发送虚假宣传资料，构建一个虚假的某某集团投资平台，让人下载其提供的某某集团APP后，谎称注册并投资后能每日获得定额的回报、诱骗他人投资，至2019年8月15日22时许被抓获，该工作室共骗得136004元，资金全部进入被告人彭强和彭紫娟管理的账户。其中，钟学敏骗得89668元，李湘斌骗得28726元，秦自立骗得7418元，彭仕斌骗得5320元，康小平骗得4872元，该工作室核实到的被害人被骗金额：马某某被骗4444元，周某1000元，刘某某4250元，刘某某38659元，孟某某5264元，平某某4418元。 湖南省株洲市天元区金域天下XX室诈骗工作室犯罪事实：按照被告人彭强的安排，被告人吕国安租下金域天下XX室作为实施诈骗的工作室。被告人彭强提供手机及微信号、技术支持和负责租金等费用，具体由被告人吕国安负责对诈骗工作室的管理。被告人吕国安纠集被告人王静、胡飞、吕国福、杨小东、彭志强、彭敏（女）、彭丛姣、黎美胜、黄海英、黄数英、王江琴、王小燕到诈骗工作室，用彭强提供的微信大量添加好友，发送诈骗信息。经湖南省天网电子数据司法鉴定中心鉴定，发送诈骗信息共计188854条。 被告人彭强、彭紫娟通过以上诈骗工作室共计骗得209322元。 案发后，被告人彭强家属主动筹集118000元资金用于返还被害人，被告人彭俊雄、彭足梅、彭兰梅、彭敏(男）家属主动筹集32000元用于返还被害人，被告人钟学敏家属主动筹集20000元用于返还被害人，被告人贺乾的家属主动筹集5000元用于返还被害人：2019年8月15日，被告人彭强将该平台使用的谭某某银行卡6212XX账户中部分诈骗所得资金转移到施某某6228XX账户中，再由负责洗钱的人员（待查）将资金转移到李某的6228XX账户中，公安机关依法冻结该账户资金279213元；另外扣押现金72500元。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘验笔录、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，三十三名被告人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人彭强、彭紫娟起主要作用，是主犯；被告人吕国安在株洲市天元区金域天下XX室诈骗工作室的犯罪中起主要作用，是主犯；被告人钟学敏在株洲市天元区美的城XX室诈骗工作室的犯罪中起主要作用，是主犯；被告人彭俊雄在株洲市天元区尚格名城XX室室诈骗工作室的犯罪中起主要作用，是主犯；均应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。在共同犯罪中，被告人刘受东、贺乾、朱祥程、杨小东、陈盼淑、李湘、朱飞林、彭阳怀、彭敏（男）、彭兰梅、彭足梅、康坤、李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平、蔡鸿、吕国福、胡飞、王静、彭志强、彭敏（女）、彭丛姣、黎美胜、黄海英、黄数英、王江琴、王小燕起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人朱飞林、康小平在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 三十三名被告人均表示认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 辩护人李凯发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人彭强犯诈骗罪无异议，对指控彭强的诈骗金额有异议，应当以被害人报案以及实际转账的金额为准；2.彭强并未参与株洲市天元区金域天下小区工作室的诈骗行动；3.彭强自愿认罪认罚，且自愿退还了118000元，悔罪态度好；4.彭强家庭条件困难，有两名未成年子女需要抚养。综上，请求法院对其在公诉机关的量刑建议以下判处刑罚。 辩护人董旭辉发表辩护意见如下：1.被告人彭紫娟系受彭强影响参与诈骗，其本人没有直接诱骗他人投资的行为，只是负责管理投资后台的相关操作，在案发时并未获利，在本案中所起作用较小，系从犯；2.彭紫娟并未参与株洲市天元区美的城22栋及金域天下小区二个工作室的诈骗活动；3.彭紫娟系初犯，自愿认罪认罚；4.彭紫娟家中有未成年子女需要抚养。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人欧阳爱萍发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议；2.被告人钟学敏自愿认罪认罚，且积极退赔，悔罪态度好。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人曾涛发表辩护意见如下：1.被告人吕国安所在的株洲市天元区金域天下小区工作室所发的信息未涉及诈骗内容，仅是为下一步的诈骗活动做预备，对公诉机关指控该工作室发送188854条诈骗信息有异议，吕国安的犯罪行为仍处于犯罪预备阶段；2.吕国安在金域天下工作室受被告人彭强指挥，起次要作用，系从犯；3.吕国安系初犯，有坦白情节，悔罪态度好；4.吕国安家庭经济困难，尚有三名未成年子女需要抚养。综上，请求对其减轻处罚。 辩护人田燕军发表辩护意见如下：1.被告人彭俊雄所在的株洲市天元区尚格名城XX室室涉案金额为27379元，不属于诈骗数额巨大的情形；2.彭俊雄系初犯且认罪认罚，其家属代其退赔了32000元，悔罪态度好。综上，请求对其减轻处罚。 辩护人王弈发表辩护意见如下：1.被告人朱祥程的诈骗金额应以公安机关已查实的三名被害人的被骗金额为准，认定为13464元，应属于诈骗数额较大的情形；2.朱祥程在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.朱祥程系初犯，且自愿认罪认罚；4.朱祥程家庭经济困难，有一名未成年子女需要抚养。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人欧园环发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人李湘犯诈骗罪无异议，但李湘只应对自己诈骗的3280元承担责任；2.李湘在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.李湘系初犯，自愿认罪认罚；4.案发时公安机关冻结、扣押的资金可以返还给各被害人，可酌情对李湘从轻处罚。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人徐玉莲发表辩护意见如下：1.被告人陈盼淑在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；2.陈盼淑系初犯，自愿认罪认罚，社会危害性小。综上，请求对其宣告缓刑，减免罚金。 辩护人邵苗发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议；2.被告人贺乾在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.贺乾系初犯，自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人左国中发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议；2.被告人刘受东在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.刘受东系初犯，自愿认罪认罚；4.刘受东家庭经济困难，其自身患有严重疾病。综上，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人谢岁炎发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人朱飞林犯诈骗罪无异议；2.朱飞林在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.朱飞林自愿认罪认罚且退缴了其个人诈骗的500元；4.朱飞林家中经济困难，有二名未成年子女需要抚养。综上，请求对其从轻处罚并减免罚金。 辩护人陈继军发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人彭阳怀诈骗数额巨大有异议，应为诈骗数额较大；2.彭阳怀主观上没有诈骗他人的故意，客观上没有实施诈骗他人的行为。综上，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人王金菊发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议；2.被告人彭足梅在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.彭足梅自愿认罪认罚，悔罪态度好；4.彭足梅主动与彭俊雄等人共计退赔32000元；5.彭足梅现已怀孕。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人陈文国发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议；2.被告人彭敏（男）在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.彭敏（男）系初犯，自愿认罪认罚，社会危害性小；4.彭敏（男）与彭足梅等人共同筹资赔偿被害人。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人李惠发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议；2.被告人彭兰梅在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.彭兰梅系初犯，自愿认罪认罚；4.彭兰梅家属代其赔偿了被害人的部分损失。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人樊乐译发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议；2.被告人康坤在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.康坤系初犯，自愿认罪认罚。综上，请求对其免予刑事处罚。 辩护人周志锋发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议；2.被告人李湘斌在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.李湘斌自愿认罪认罚；4.李湘斌同案犯退赔被害人及公安机关冻结、扣押的资金足以挽回被害人的全部经济损失。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人李长生发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人秦自立诈骗数额巨大有异议，应为诈骗数额较大，秦自立只应对自己实施诈骗的七千余元承担责任；2.秦自立在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.秦自立在诈骗过程中主动退出没有参与分赃，案发后自愿认罪认罚；4.本案被害人的损失可以全部追回，秦自立系犯罪未遂。综上，请求对其在有期徒刑二年以下量刑。 辩护人成小红发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议；2.被告人彭仕斌在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.彭仕斌系初犯，自愿认罪认罚；4.彭仕斌个人诈骗金额为五千余元，且没有获利，主观恶性小。综上，请求对其在公诉机关建议的量刑建议以下量刑。 辩护人刘秀发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人康小平诈骗数额巨大有异议，应为诈骗数额较大，康小平只应对自己实施诈骗的四千余元承担责任；2.康小平在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.康小平具有坦白情节，悔罪表现好；4.案发时公安机关冻结、扣押的资金可以发还给被害人。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人蒋雅洁发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议；2.被告人蔡鸿在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.蔡鸿系初犯，自愿认罪认罚；4.蔡鸿主动筹资退赔了被害人的经济损失；5.蔡鸿有一名未成年子女需要抚养。综上，请求对其从轻处罚，并减免罚金。 辩护人滕辉发表辩护意见如下：1.被告人吕国福向被害人发送信息的行为未使被害人作出财产处分的行为，系犯罪预备；2.吕国福在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.吕国福具有坦白情节；4.吕国福家庭经济困难，有三名未成年子女需要抚养。综上，请求对其在公诉机关量刑建议以下量刑。 辩护人彭光明发表辩护意见如下：1.被告人王静在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；2.王静并没有成功诈骗被害人的财物，未造成严重后果，系犯罪未遂；3.王静当庭自愿认罪认罚，悔罪态度好。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人李晓清发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议；2.被告人杨小东在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.杨小东当庭自愿认罪认罚，悔罪态度好；4.本案中被害人的实际经济损失较小。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人马湘良发表辩护意见如下：1.被告人胡飞并未与其他工作室的工作人员有犯意联系，几家工作室客观上也没有工作联系，不应以其他工作室的诈骗数额认定为胡飞的诈骗数额；2.胡飞在自己所在的工作室的共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.胡飞系初犯，且当庭自愿认罪认罚；4.本案中被害人的实际经济损失较小。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人谭强发表辩护意见如下：1.被告人黎美胜的行为系犯罪预备，本案中各工作室相互独立，黎美胜所在的工作室没有诈骗到财物，不应为其他工作室诈骗的财物承担责任；2.黎美胜系初犯，主观恶性小，当庭认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人傅光辉发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议；2.被告人彭志强在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.彭志强系初犯，自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人韩阳发表辩护意见如下：1.被告人王小燕的行为系犯罪未遂，未实际骗得被害人财物；2.王小燕在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.王小燕系初犯，自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 辩护人吴蕊萍发表辩护意见如下：1.被告人彭敏（女）的行为系犯罪预备，未造成严重后果；2.彭敏（女）在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.彭敏（女）已怀孕六个月，自愿认罪认罚。综上，请求对其宣告缓刑。 辩护人段懿发表辩护意见如下：1.被告人王江琴的行为系犯罪未遂，未实际骗得被害人财物；2.王江琴在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.王小燕系初犯，自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人彭依涵发表辩护意见如下：1.被告人黄数英行为系犯罪预备，客观上未造成他人财物损失；2.黄数英在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.黄数英自愿认罪认罚，悔罪态度好。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人蒋宛辰发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人彭丛姣诈骗数额巨大有异议，彭丛姣所在的工作室与其他工作室相互独立，不应为其他工作室的诈骗金额承担责任；2.彭丛姣在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.彭丛姣系初犯，具有坦白情节，悔罪态度好。综上，请求对其在公诉机关量刑建议以下量刑。 辩护人蒋炜发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议；2.被告人黄海英在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.黄海英主动缴纳罚金，自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2019年7月初，被告人彭强、彭紫娟通过从吴某某（在逃）处购得大量微信号，通过朋友“螃蟹”（身份待查）介绍，在QQ上购买诈骗平台软件，彭强、彭紫娟要被告人彭阳怀在朱某某（在逃）处购得以谭某某身份信息注册的手机卡（手机号为152XX）、以及与该手机号码绑定的支付宝账号、微信账号和以谭某某身份信息注册的银行卡（卡号6212XX），用于骗取他人的资金。彭强自己或安排他人于2019年7月初分别在湖南省株洲市天元区美的城租下XX室、XX室、尚格名城租下XX室室、金域天下XX室室、XX室室开设电信诈骗工作室，彭强和彭紫娟负责诈骗平台和犯罪所得资金的管理，主要由彭紫娟负责对所有诈骗工作室充钱，具体由彭强、钟学敏、吕国安、彭俊雄对各自负责的电信诈骗工作室进行管理，纠集人员实施诈骗，具体犯罪事实如下： 一、湖南省株洲市天元区美的城XX室电信诈骗工作室的犯罪事实：被告人彭强负责组建该电信诈骗工作室，彭强和彭紫娟租下株洲市天元区美的城XX室，2019年7月初，彭强纠集被告人刘受东、贺乾、朱祥程、陈盼淑、李湘、朱飞林、彭阳怀、罗某某（另案处理）来到株洲市天元区美的城XX室诈骗工作室，用从吴某某（在逃）处购买的微信号码、工作手机等工具以微信拉人聊家常的方式，于2019年8月12日开始，打着香港某某集团的幌子，发送虚假宣传资料，构建一个虚假的某某集团投资平台，让人下载其提供的某某集团APP后，谎称注册后能每日获得定额的回报，诱骗他人将投资款打入指定的银行卡，至2019年8月15日22时许被抓获，上述被告人共骗取45939元，其中朱祥程骗得33780元，陈盼淑骗得4094元，贺乾骗得3025元，李湘骗得3280元，刘受东骗得1260元，朱飞林骗得500元。核查到被害人被骗的金额：杨某某11600元、李某某1882元、胡某某1300元、莫某某982元、刘某某900元、王某某982元、范某某422元。 湖南省株洲市天元区尚格名城XX室电信诈骗室工作室的犯罪事实：因株洲市天元区美的城XX室的人数较多，被告人彭强安排被告人彭俊雄又租下尚格名城XX室室。2019年7月初，被告人彭俊雄纠集其女朋友彭足梅、彭兰梅、彭敏（男）、康坤等来到尚格名城XX室室诈骗工作室，彭强给每人提供手机以及手机上的工作微信号码，由彭俊雄负责对该诈骗工作室的管理，安排彭足梅、彭兰梅、彭敏（男）、康坤微信拉人聊天，于2019年8月12日开始彭俊雄按照彭强的安排将彭敏（男）、彭兰梅、彭足梅、康坤带到美的城XX室诈骗工作室，将各自前期在工作手机上添加的微信好友拉进各自组建的某某集团的财富投资群，打着香港某某集团的幌子，发送虚假宣传资料，构建一个虚假的某某集团投资平台，让人下载其提供的某某集团APP后，谎称注册并投资后能每日获得定额的回报，诱骗他人投资，至2019年8月15日22时许被抓获，该工作室共骗得资金27379元，其资金全部进入彭强和彭紫娟所管理的账户。其中，彭俊雄骗得15485元，彭足梅骗得8098元，彭敏（男）骗得2000元，彭兰梅骗得1796元，该工作室核查到的被害人被骗金额：殷某某1000元，高某某2640元，陈某某1402元，宋某某422元，闫某某651元，周某1510元，刘某某2000元、张某某10444元、李某500元。 湖南省株洲市天元区美的城XX室电信诈骗工作室的犯罪事实：被告人彭强租下美的城XX室，彭强和钟学敏商议各占该工作室50%股份，彭强负责发手机及微信号，该诈骗工作室具体由钟学敏负责管理。2019年7月初，被告人钟学敏纠集被告人蔡鸿（钟学敏妻子）、李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平进入工作室后，用彭强、彭紫娟提供的手机和手机上的微信号码拉人聊天，取得信任后，于2019年8月12日开始钟学敏、李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平将各自在前期工作手机上添加的微信好友拉进某某集团的工作群，打着香港某某集团的幌子，发送虚假宣传资料，构建一个虚假的某某集团投资平台，让人下载其提供的某某集团APP后，谎称注册并投资后能每日获得定额的回报、诱骗他人投资，至2019年8月15日22时许被抓获，该工作室共骗得136004元，资金全部进入彭强和彭紫娟管理的账户。其中，钟学敏骗得89668元，李湘斌骗得28726元，秦自立骗得7418元，彭仕斌骗得5320元，康小平骗得4872元，该工作室核实到的被害人被骗金额：马某某被骗4444元，周某1000元，刘某某4250元，刘某某38659元，孟某某5264元，平某某4418元。 被告人彭强、彭紫娟通过以上诈骗工作室共计骗得209322元。 湖南省株洲市天元区金域天下XX室诈骗工作室的犯罪事实：按照被告人彭强的安排，被告人吕国安租下金域天下XX室作为实施诈骗的工作室。彭强提供手机及微信号、技术支持和负责租金等费用，具体由吕国安负责对诈骗工作室的管理。吕国安纠集被告人王静、胡飞、吕国福、杨小东、彭志强、彭敏（女）、彭丛姣、黎美胜、黄海英、黄数英、王江琴、王小燕到诈骗工作室，用彭强提供的微信号大量添加好友，发送诈骗信息。 另查明，公安机关在案发后向34名被害人共计退赔111971元如下：赵某某940元、古某某4500元、李某某1224元、张某某3000元、古某某1750元、胡某某2854元、刘某某500元、耿某某3100元、常某某500元、王某某5000元、范某某422元、李某某1882元、莫某某982元、胡某某1300元、刘某某900元、王某某982元、虞某862元、马某某4444元、周某982元、刘某某4250元、刘学林1455元、刘某某38659元、孟某某5264元、平某某4418元、石某某1254元、殷某某1000元、高某某2622元、陈某某4398元、宋某某422元、闫某某651元、周某1510元、刘某某2000元、张某某7444元、李某500元。 被告人吕国安、王静、杨小东、胡飞、黎美胜当庭表示认罪认罚，其余二十八名被告人在审查起诉阶段均签署了《认罪认罚具结书》。 证明上述事实的证据如下： 湖南省株洲市天元区美的城XX室及尚格名城XX室室犯罪事实的相关证据如下： 书证 被害人虞某、李某某、刘某某等人的报案材料，证明他们于2019年8月被微信好友拉入关于“某某集团投资”的微信群，声称下载某某集团APP会定时给他们返现，他们在充值后被骗取了不同的金额。 被害人陈某某、范某某、莫某某等人微信、支付宝、银行卡转账截图及退款申请，证明他们于2019年8月向账户名为谭某某的支付宝、银行卡等账户及某某集团相关工作人员转账的情况。 被害人胡某某等人及被告人彭强、刘受东、贺乾、朱祥程、陈盼淑等人的工作QQ、微信号截图，证明彭强等人在2019年8月向被害人介绍“某某集团”，诱骗被害人投资的情况。 辨认笔录，证明被告人彭强、彭紫娟、彭俊雄、彭足梅、彭兰梅、彭敏、刘受东、贺乾等人进行了相互辨认。 被告人的供述 被告人彭强的供述，证明2019年6月他在岳阳向“螃蟹”学习了诈骗手段后，同年7月初，他与彭紫娟一起在株洲市天元区租了三套房子，其中包括美的城XX室由他管理，尚格名城XX室室由彭俊雄管理，他的投资最大，是老板，彭紫娟、彭俊雄是管理者，他通过自己和管理者下面的拉手拉人进群，在群里面用“某某集团”的宣传资料进行宣传，以按时返小利诱骗被害人冲大数额的钱，等钱达到一定数量后，他们就收盘卷钱走人。 被告人彭紫娟的供述，证明2019年7月初她和彭强等人在株洲市天元区美的城租了房子，彭强安排她去该小区租了XX室，并带了五男一女在里面工作，工作的内容就是拿手机微信加好友，宣传“香港某某集团”平台，彭强告诉她这个平台2019年8月12日开盘，只做8天就崩盘，她知道这是电信诈骗。 被告人彭阳怀的供述，证明2019年5月他的姐姐彭紫娟对他说自己去做电信诈骗要用正规的银行卡，问他能不能买到，他便在朱某某手中以5000元一套的价格购买了两套银行卡，其中一套是以谭某某身份信息注册的银行卡（卡号6212XX），这张卡配套的手机号是152XX。同年8月11日，彭紫娟说她那边的活动要开始了，他就带着同学朱飞林一起到了株洲市天元区美的城XX室，这里面已经有七八个人，他只认识彭强和彭紫娟，彭紫娟发了“香港某某集团”的宣传资料给他，叫他去拉人宣传。 被告人刘受东、贺乾、朱祥程、陈盼淑、李湘、朱飞林的供述，证明2019年6月至8月他们来到株洲市，彭强安排他们在该市天元区美的城XX室，给了他们若干手机和工作微信号，叫他们不断加人宣传“香港某某集团”并下载相关APP，以充值返利为饵，诱骗他人投资，彭强承诺在最终封盘以后会按照每个人各自骗钱的数额按30%-35%给他们分钱，彭紫娟则负责在工作室管理后台，询问他们的业绩。他们通过阅看公安机关对某某集团后台数据复制的情况，结合自己在工作室的注册号，确认自己骗得的诈骗数额分别为：朱祥程33780元，陈盼淑4094元，贺乾3025元，李湘3280元，刘受东1260元，朱飞林500元。 被告人彭俊雄的供述，证明2019年7月初，他按照彭强的吩咐在株洲市天元区尚格名城小区XX室室租了一套房子，彭强付了房租，他们这间工作室总共有5人：他与彭足梅、彭兰梅、彭敏（男）、康坤。彭强给他们每人提供了2部手机和3-4个工作微信号，要他们不停添加微信好友。2019年8月11日起，彭强安排他们全部去美的城XX室上班（他们到XX室以后就看到有七八个人已在用微信加好友“做事”），并通知他们当月的12-19日进行诈骗活动，活动内容就是向他们之前添加的微信好友宣传“香港某某集团”，教好友注册某某集团APP进行充值投资，这个APP实质是一个诈骗平台。他骗到的钱是以彭紫娟管理的后台数据为准，通过阅看公安机关对某某集团后台数据复制的情况，结合自己在工作室的注册号，确认自己的诈骗数额为15485元。 被告人彭足梅、彭兰梅、彭敏（男）、康坤的供述，证明2019年7月至8月他们来到株洲做一个“香港某某集团”的电信诈骗项目，项目的老板是彭强，彭俊雄负责他们的日常管理，他们7月来时被安顿在株洲市天元区尚格名城XX室室，8月12日彭强说该项目开盘后，他们就开始在美的城XX室上班。他们通过阅看公安机关对某某集团后台数据复制的情况，结合自己在工作室的注册号，确认自己骗得的诈骗数额分别为：彭俊雄15485元，彭足梅8098元，彭敏2000元，彭兰梅1796元。 湖南省株洲市天元区美的城XX室犯罪事实的相关证据如下： （一）书证 被害人平某某、周某、马某某等人的报案材料，证明他们于2019年8月被微信好友拉入关于“某某集团投资”的微信群，声称下载某某集团APP会定时给他们返现，他们在充值后被骗取的金额不等。 被害人孟某某、平某某、刘某某等人微信、支付宝、银行卡转账截图及退款申请，证明他们于2019年8月向账户名为谭某某的支付宝、银行卡等账户及某某集团相关工作人员转账的情况。 被害人周某、孟某某等人及被告人钟学敏、彭仕斌、康小平李湘斌等人的工作微信聊天截图，证明钟学敏等人在2019年8月向被害人介绍“某某集团”，诱骗被害人投资的情况。 （二）辨认笔录，证明被告人彭强、钟学敏、康小平、李湘斌、蔡鸿等人进行了相互辨认。 （三）被告人的供述 彭强的供述，证明2019年7月初，他和彭紫娟在株洲市天元区美的城小区租了2套房子，他与钟学敏分别开了2个电信诈骗工作室，钟学敏管理的是美的城小区的XX室，他占50%的股份，由钟学敏负责培训该工作室人员，他和钟学敏共用一个诈骗平台。另证明彭紫娟是他的女朋友，在组建整个诈骗平台中负责购买微信号、手机卡、安排其弟彭阳怀购买诈骗平台绑定的银行卡，因为他打字较慢，彭紫娟还负责与诈骗平台提供方和诈骗后的取款方联系，诈骗平台的后台由他和彭紫娟负责管理（彭紫娟操作为主）以给诈骗平台的被害人进行返利。 被告人彭紫娟的供述，证明2019年7月初她与彭强、钟学敏一起到了株洲租了房子，由她出面付了一个季度租金，钟学敏与彭强各有一个工作室，其中钟学敏管理的是株洲市天元区美的城22栋2204室，但与彭强的工作室共用一个诈骗平台。她每天的工作是负责管理整个平台，她核实被害人的充值金额后就会向他们进行相应返利。另证明组建诈骗平台前期需要的工作微信号是其向吴某某购买，且安排其弟彭阳怀购买了2套手机卡给彭强，其中谭某某的1套卡已开始使用。 被告人钟学敏的供述，证明2019年7月初他受彭强邀约来到株洲市天元区XX室开始电信诈骗，彭强提供技术支持、手机、工作微信号、宣传资料等，他负责该工作室的日常管理，二人约定各占该工作室50%的股份。诈骗的方式主要是通过添加微信好友，向他们发送“香港某某集团”的资料，以返现为饵，诱骗他人下载投资APP，一般开盘8天左右，该APP就会在彭强的决定下“崩盘”（APP平台失效）。因为他的工作室与彭强的工作室共用一个盘口，他骗到的钱是以彭紫娟管理的后台数据为准，通过阅看公安机关对某某集团后台数据复制的情况，结合自己在工作室的注册号，确认自己的诈骗数额为89668元。 被告人蔡鸿的供述，证明2019年7月初她明知她老公钟学敏与彭强等人要去株洲市租房进行电信诈骗的情况下，仍然与钟学敏、彭仕斌来到了株洲市天元区美的城小区XX室。这间工作室由钟学敏与彭强各占50%股份，平常由钟学敏负责管理。她平常的工作是负责给工作室的人做饭，钟学敏外出的话则替其监督工作室的人工作，并在工作室需要女性语音验证时帮助发语音信息。 被告人李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平的供述，证明2019年7月他们受钟学敏邀约来到株洲市天元区美的城小区XX室，钟学敏给他们发了若干手机和工作微信号要他们大量添加微信好友，2019年8月12日钟学敏要他们将之前所加的微信好友建群统一发送“香港某某集团”的宣传资料，以充钱返利为饵，诱骗他人下载返利平台，并告知他们当月19日“崩盘”，投资人的钱就会被骗到。他们通过阅看公安机关对某某集团后台数据复制的情况，结合自己在工作室的注册号，确认自己骗得的诈骗数额分别为：李湘斌28726元，秦自立7418元，彭仕斌5320元，康小平4872元。 湖南省株洲市天元区金域天下XX室犯罪事实的相关证据如下： 书证 微信聊天记录，证明杨小东、黎美胜、彭志强等人在2019年7月至8月大量添加微信好友，并向好友发送微信的情况。 被告人供述 被告人彭强的供述，证明2019年8月15日与他们一起被抓的吕国安、吕国福打算自己开一个电信诈骗盘口，他答应为吕国安等人提供技术等方面的支持。 被告人吕国安的供述，证明2019年7月，他受彭强的安排在株洲市天元区金域天下小区租了三套房子（房租由彭强支付，其中一套由彭强自住），他组织9人在该小区所租的XX室开工作室，另外给了房租和生活费安排其堂哥吕国福在XX室开工作室。彭强还给了他30余部手机和1台笔记本电脑，他把这些手机和电脑分发给了下面的人，安排他们在微信上添加好友与人聊天，按照彭强的要求聊天内容均与在上海开展项目有关，以便于开盘后实施电信诈骗。 被告人吕国福的供述，证明2019年7月初他受堂弟吕国安的邀约来到株洲市，因吕国安所在的株洲市天元区金域天下XX室室已经有吕国安在内的10个人工作，吕国安就将他与胡飞、王静三人安排在该小区XX室室，他们三人工作的进度差不多，均是用微信大量添加好友聊天，聊天的内容与在上海考察项目相关，金域天下二个工作室其实都是由吕国安负责管理。 被告人王静、胡飞、杨小东、彭志强、彭敏（女）、彭丛姣、黎美胜、黄海英、黄数英、王江琴、王小燕的供述，证明2019年7月至8月他们在株洲市金域天下XX室、XX主要的工作内容就是依照彭强、吕国安、吕国福的要求大量添加微信好友，与好友聊微信，以便于日后进行电信诈骗。他们共计添加微信好友9733余人，群聊1196余个，聊天的内容与在上海考察项目相关，他们的内部微信群里有“上海某某”诈骗项目的资料。另外，黎美胜的供述证明彭强是吕国安的合伙人；黄海英、黄数英的供述证明彭强向他们工作室提供了生活费、手机等物资，并且每隔几天就会来他们工作室询问他们的工作进度，指导他们如何和“客户”聊天。 认定全案综合证据如下： 一、书证 三十三名被告人户籍资料，证明他们作案时均已成年。 湖南省公安厅指定管辖决定书，证明湘乡市公安机关对本案具有管辖权。 接报案登记表、立案决定书，证明案件来源，侦查经过。 刑事判决书及违法人员信息卡，证明朱飞林及康小平的前科情况。 到案经过，证明三十三名被告人均系被抓获归案。 扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押各被告人作案用手机如下：彭强7台，彭阳怀、朱祥程、贺乾、李湘、陈盼淑、朱飞林、彭俊雄、康坤、彭兰梅、彭足梅、彭敏（男）、康小平、彭仕斌、钟学敏、秦自立、黎美胜各3台，彭紫娟、刘受东、黄数英、王江琴、彭丛姣各4台，李湘斌6台，蔡鸿、彭志强各1台，吕国福9台，胡飞、王小燕各2台；另扣押彭强作案用工商银行卡8张、笔记本2本，彭紫娟中国邮政银行卡1张；扣押彭强现金11500元，彭紫娟现金61000元。 冻结赃物情况说明，证明公安机关冻结彭强转移至李某的6228XX关联账户中的279213元。 退赃情况说明，证明彭兰梅、彭足梅、彭敏（男）的家属代其退赃20000元，彭俊雄的家属代其退赃12000元，钟学敏的家属代其退赃20000元，贺乾的家属代其退赃5000元，彭强的家属代其退赃110300元，朱祥程的家属代其退赃7700元。 诈骗平台银行卡、支付宝流水清单，证明各被害人在2019年8月将诈骗资金打入诈骗平台的情况。 被告人电脑和U盘内电子资料，证明各被告人发布诈骗平台信息及各自诱骗被害人投入资金等情况。 发还清单、收条，证明公安机关在案发后向34名被害人共计发还111971元：赵某某940元、古某某4500元、李某某1224元、张育芳3000元、古国城1750元、胡秀娇2854元、刘某某500元、耿某某3100元、常某某500元、王某某5000元、范某某422元、李某某1882元、莫某某982元、胡某某1300元、刘某某900元、王某某982元、虞某862元、马某某4444元、周某982元、刘某某4250元、刘某某1455元、刘某某38659元、孟某某5264元、平某某4418元、石某某1254元、殷某某1000元、高某某2622元、陈某某4398元、宋某某422元、闫某某651元、周某1510元、刘某某2000元、张某某7444元、李某500元。 二、现场勘验笔录及照片，证明在株洲市天元区美的城XX室、XX室，金域天下XX室室、XX室室案发现场的基本情况。 三、被告人的供述 被告人彭强的供述，证明他们的诈骗手法系每个人用自己的微信号无差别添加微信好友后，通过自己向好友一遍遍宣传诈骗项目后诱使他们投入资金，他们各个工作室并未成立内部交流群。 在本案审理过程中，被告人蔡鸿家属代其退缴赃款15000元、秦自立家属代其退缴赃款7418元、刘受东的家属代其退缴赃款1260元、朱飞林的家属代其退缴赃款500元；朱祥程家属代其缴纳罚金50000元、钟学敏家属代其缴纳罚金20000元、贺乾家属代其缴纳罚金45000元、秦自立的家属代其缴纳罚金20000元、黄海英缴纳罚金15000元、彭敏（女）缴纳罚金5000元、彭敏（男）缴纳罚金15000元、彭足梅缴纳罚金15000元、刘受东缴纳罚金10000元、李湘斌的家属代其缴纳罚金3000元，有缴款凭据为证。 上述证据，经当庭举证、质证，三十三名被告人及辩护人欧园环、左国中、陈继军、王金菊、陈文国、李惠、樊乐译、周志锋、李长生、成小红、刘秀、蒋雅洁、马湘良不持异议。 辩护人李凯质证认为，1.对被害人胡某某的报案材料真实性有异议，不能与其转账记录相结合；2.对杨小东、王静等人供述的关联性有异议，彭强工作室操作的“某某集团”与金域天下工作室操作“上海某某”不是一个项目，彭强未参加金域天下工作室的诈骗活动。辩护人董旭辉质证认为，对被害人胡某某的报案材料真实性有异议，意见与辩护人李凯意见一致。辩护人欧阳爱萍质证认为，钟学敏供述的个人诈骗金额与已查明的被害人的被骗金额相关证据不一致，对其真实性有异议。辩护人曾涛质证认为，1.对彭强的供述真实性有异议，与黄海英、黄数英等人的供述不一致，彭强才是金域天下工作室的实际管理者，而吕国安是听从彭强的安排不是管理者；2.对金域天下微信聊天截图的关联性有异议，不能证明该聊天内容能达到诈骗效果。辩护人田燕军质证认为，对被害人殷某某提交接受公安机关退款等材料的关联性有异议，不能证明其被诈骗的金额。辩护人王弈质证认为，1.对后台数据中关于朱祥程个人部分的合法性有异议，无法证实被害人具体的被骗金额；2.对朱祥程的供述真实性有异议，其是基于上述后台数据供述的诈骗金额，不具备客观性。辩护人徐玉莲质证认为，对胡某某的报案材料真实性有异议。辩护人邵苗质证认为，对后台数据中关于贺乾个人部分的合法性有异议，无法证实被害人具体的被骗金额。辩护人谢岁炎质证认为，对被害人常某某的报案材料真实性有异议，其提供的转账记录并非转给朱飞林所在的工作室。本院经审查，1.胡某某提供的报案材料能与其于2019年8月12日、8月14日、8月15日用自己账号为18908129055的支付宝向诈骗平台绑定的谭某某账号为152XX的支付宝共计转账1300元的记录相吻合，其真实性本院予以确认；2.彭强参与金域天下工作室诈骗活动，有彭强、吕国安、黎美胜等人的供述及扣押清单、现场勘验笔录等证据相结合，本院予以确认；3.钟学敏、贺乾的个人诈骗金额，有钟学敏、贺乾的供述与银行、支付宝等转账记录，诈骗后台电子数据提取记录、微信聊天等书证相结合，本院予以确认；4.吕国安为金域天下管理人，有吕国安与吕国福、彭丛姣、王江琴等人的供述及现场勘验笔录等证据相结合，本院予以确认；5.殷某某提供的报案材料能与其于2019年8月14日用账号为15192700131的支付宝向诈骗平台绑定的谭某某账号为152XX的支付宝转账1000元的记录相吻合，其真实性本院予以确认；6.常某某提供的报案材料中含有2019年8月12日其向诈骗平台绑定的谭某某的微信商家账户转账500元的记录，能与朱飞林诈骗常某某500元的供述相吻合，其真实性本院予以确认；7.朱祥程的个人诈骗金额，有对应的微信聊天记录、被害人转账记录、诈骗后台总数据提取记录等书证及被害人陈述等证据相结合，本院予以确认；8.金域天下工作室的聊天内容系吕国福等被告人在彭强及吕国安的安排下有计划的向各被害人宣传其在上海考察项目等伪造情况，其内容本身即具有欺诈性，该聊天记录与本案的关联性本院予以确认。综上，本院对上述辩护人的上述质证意见不予采纳，公诉机关提交的该部分证据来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 辩护人董旭辉质证认为，对金域天下工作室的证据关联性有异议，不能证明彭紫娟参与了该工作室的诈骗活动。辩护人彭光明、李晓清质证认为，对证据的关联性有异议，无法证明彭强、钟学敏等人的诈骗金额为王静、杨小东的诈骗金额。本院经审查，并无客观证据证明彭紫娟参与了金域天下工作室诈骗活动，王静、杨小东参与了彭强、钟学敏等人所在工作室的诈骗活动。本院认为，上述辩护人的质证意见成立，公诉机关提交的该部分证据不具有相应的关联性，本院不予采信。 辩护人滕辉、谭强、傅光辉、韩阳、吴蕊萍、段懿、彭依涵、蒋宛辰、蒋炜质证认为，对公诉机关提交的湖南省天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书的真实性有异议，因公诉机关在庭审过程中表明不以该司法鉴定意见书作为本案定罪的依据仅作为量刑情节参考，本院予以采纳，不再对上述质证意见予以答复。 在庭审过程中，辩护人李凯、曾涛、滕辉、傅光辉、蒋炜、陈文国、王金菊、周志锋、彭依涵向本院提交彭强、吕国安、吕国福、彭志强、黄海英、彭敏（男）、彭足梅、李湘斌、黄数英家庭情况说明一份，拟证明上述被告人家庭经济困难，有家庭成员需要扶养。辩护人左国中向本院提交疾病诊断书、出院证明一份，拟证明刘受东患有尿毒症。辩护人吴蕊萍、王金菊向本院提交医院证明各一份，拟证明彭敏（女）、彭足梅已怀孕。公诉机关质证认为，对上述证据关联性有异议。本院认为，上述辩护人提供的证据能证明上述被告人的家庭情况及个人身体状况，但与本案的犯罪事实没有直接联系，公诉机关质证意见成立，本院对上述证据不予采信，可作为对各被告人量刑时的参考依据。 本院认为，被告人彭强等三十三人以非法占有为目的，利用微信聊天等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其行为均构成诈骗罪；其中被告人彭强、彭紫娟、钟学敏、彭俊雄、刘受东、贺乾、朱祥程、杨小东、陈盼淑、李湘、朱飞林、彭阳怀、彭敏（男）、彭兰梅、彭足梅、康坤、李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平、蔡鸿21人的诈骗数额巨大，被告人吕国安、吕国福、胡飞、王静、彭志强、彭敏（女）、彭丛姣、黎美胜、黄海英、黄数英、王江琴、王小燕12人诈骗行为情节严重，对上述被告人的行为均应依法予以惩处。公诉机关指控上述三十三名被告人犯诈骗罪的事实清楚、证据充分、罪名成立，但指控三十三名被告人成立犯罪团伙，均应对所有工作室诈骗金额负责，均属于诈骗数额巨大该的事实认定有误，本院予以纠正。 本院认为，各被告人针对不同对象分别实施网络诈骗，是否形成共同犯罪应以其是否存在共同的犯罪故意及共同的犯罪行为作为判断标准，具体结合本案案情，在株洲市天元区美的城XX工作室及尚格名城XX室工作室的彭强、彭紫娟、刘受东、贺乾、朱祥程、陈盼淑、李湘、朱飞林、彭阳怀、彭俊雄、彭足梅、彭兰梅、彭敏（男）、康坤；在株洲市天元区美的城XX工作室的钟学敏、蔡鸿、李湘斌、秦自立、康小平、彭仕斌分别于同一场所进行诈骗活动，均应成立相应的共同犯罪，对相应的共同诈骗数额负责（其中美的城XX工作室及尚格名城XX室工作室的成员在同一场所共同诈骗数额为73318元，美的城XX工作室的成员在同一场所共同诈骗数额为136004元）；在株洲市金域天下XX室、XX的吕国安、王静、胡飞、吕国福、杨小东、彭志强、彭敏（女）、彭丛姣、黎美胜、黄海英、黄数英、王江琴、王小燕，虽不在同一场所进行共同诈骗，但主观上明知是与对方一起共同实施犯罪行为，亦成立共同犯罪；彭强在美的城XX工作室占股50%，彭紫娟为该工作室租赁场地、购买工作微信号、管理诈骗平台，二人均与该工作室成员就该工作室诈骗数额成立共同犯罪；彭强为金域天下XX室、XX提供物质、技术支持，其与该工作室成员就该工作室的诈骗行为成立共同犯罪；各工作室成员之间虽共同受彭强策划、组织实施犯罪，但并无证据证明其彼此知道其他行为人的存在，亦无相互依存的犯罪行为，不应认定成立共同犯罪。在共同犯罪中，彭强在所有工作室中起主要作用，系主犯；彭紫娟在美的城XX工作室及尚格名城XX室工作室、美的城XX工作室起主要作用，系主犯；吕国安在株洲市天元区金域天下XX室、XX的犯罪中负责组织管理人员，起主要作用，系主犯；钟学敏在株洲市天元区美的城XX工作室的犯罪中占股50%，负责组织管理人员，起主要作用，系主犯；彭俊雄在株洲市天元区尚格名城XX室工作室的犯罪中负责组织管理人员，起主要作用，是主犯；均应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。在美的城XX工作室及尚格名城XX室工作室、美的城XX工作室共同犯罪中，刘受东、贺乾、朱祥程、杨小东、陈盼淑、李湘、朱飞林、彭阳怀、彭敏（男）、彭兰梅、彭足梅、康坤、李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平、蔡鸿均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；在金域天下XX室诈骗工作室的犯罪中，吕国福、胡飞、王静、杨小东、彭志强、彭敏（女）、彭丛姣、黎美胜、黄海英、黄数英、王江琴、王小燕均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。综上所述，公诉机关提出因上述工作室均由彭强控制，各工作室成员虽没有直接联系，但成立诈骗团伙的公诉意见；辩护人李凯提出彭强未参与金域天下各工作室的诈骗活动的辩护意见；辩护人董旭辉提出彭紫娟未参与美的城XX工作室诈骗活动，在整个诈骗活动所起作用较小，系从犯的辩护意见；辩护人曾涛提出吕国安在金域天下工作室受被告人彭强指挥，起次要作用，系从犯的辩护意见；辩护人田燕军提出彭俊雄共同诈骗数额为27379元，不属于诈骗数额巨大的辩护意见；辩护人王弈提出朱祥程的诈骗金额为13464元，应属于诈骗数额较大的辩护意见；辩护人欧园环提出李湘只应对自己诈骗的3280元承担责任的辩护意见；辩护人陈继军提出彭阳怀应属于诈骗数额较大的辩护意见；辩护人李长生提出秦自立只应对自己诈骗的7000元负责的辩护意见；辩护人刘秀提出康小平只应对自己诈骗的4000元负责的辩护意见；上述意见与庭审查明的事实、相关法律不符，本院不予采纳。对辩护人马湘良、蒋宛辰提出被告人胡飞、彭丛姣与其他工作室成员没有犯意和工作联系，不应对其他工作的诈骗金额承担责任的辩护意见与庭审查明的事实、相关法律相符，本院予以采纳。对辩护人王弈、欧园环、徐玉莲、邵苗、左国中、谢岁炎、王金菊、陈文国、李惠、樊乐译、张志峰、李长生、成小红、刘秀、蒋雅洁、滕辉、彭光明、李晓清、马湘良、傅光辉、韩阳、吴蕊萍、段懿、彭依涵、蒋宛辰、蒋炜提出被告人朱祥程、李湘、陈盼淑、贺乾、刘受东、朱飞林、彭足梅、彭敏（男）、彭兰梅、康坤、李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平、蔡鸿、吕国福、王静、杨小东、胡飞、彭志强、王小燕、彭敏（女）、王江琴、黄数英、彭丛姣、黄海英在共同犯罪中所起作用较小，系从犯的辩护意见与庭审查明的事实、相关法律相符，本院予以予以采纳。 被告人吕国安、吕国福、胡飞、王静、杨小东、彭志强、彭敏（女）、彭丛姣、黎美胜、黄海英、黄数英、王江琴、王小燕利用微信聊天等电信技术手段大量添加微信好友，发起微信群聊，以聊天联络感情为幌子对不特定多数人实施诈骗，严重干扰了广大群众的正常生活，应依法认定为情节严重。上述被告人已着手实施犯罪，由于意志外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以依法比照既遂犯减轻处罚。综上所述，辩护人曾涛、滕辉、谭强、吴蕊萍、彭依涵、提出吕国安、吕国福、黎美胜、彭敏（女）、黄数英的犯罪行为系犯罪预备的辩护意见与庭审查明的事实、相关法律不符，本院不予采纳。辩护人彭光明、韩阳、段懿提出王静、王小燕、王江琴、系犯罪未遂的辩护意见与庭审查明的事实、相关法律相符，本院予以采纳。 三十三名被告人到案后均如实供述其罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人朱飞林、康小平在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 被告人彭兰梅、彭足梅、彭敏（男）的家属代其退赃20000元，彭俊雄的家属代其退赃12000元，钟学敏的家属代其退赃20000元，贺乾的家属代其退赃5000元，彭强的家属代其退赃110300元，朱祥程的家属代其退赃7700元，蔡鸿家属代其退缴赃款15000元，秦自立家属代其退缴赃款7418元，刘受东的家属代其退缴赃款1260元，朱飞林的家属代其退缴赃款500元，上述十二名被告人共计退缴赃款199178元；被告人朱祥程缴纳罚金50000元，钟学敏家属代其缴纳罚金20000元，秦自立的家属代其缴纳罚金20000元，贺乾家属代其缴纳罚金45000元，李湘斌家属代其缴纳罚金3000元，黄海英缴纳罚金15000元，彭敏（女）缴纳罚金5000元，彭敏（男）缴纳罚金15000元，彭足梅缴纳罚金15000元，刘受东缴纳罚金10000元；对上述被告人均可以酌情从轻处罚。公安机关在案发现场扣押彭强、彭紫娟供犯罪所用的现金共计72500元，冻结彭强转移至李某6228XX关联账户中的279213元，在追缴仍需退赃的10144元后，一律予以没收。 综上所述，考虑本案案情及各被告人的犯罪情节、悔罪表现及个人及其家庭情况等综合因素，本院认为公诉机关量刑意见整体适当，本院予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人彭强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2023年8月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人钟学敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2023年2月14日止。已缴纳罚金二万元，剩余罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人彭紫娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金六万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2022年12月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人彭俊雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2022年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人康小平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年12月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人朱飞林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年12月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人吕国安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年11月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人李湘犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年11月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人康坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年11月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人彭仕斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年11月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人陈盼淑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年11月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人李湘斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年10月14日止。已缴纳罚金三千元，剩余罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人彭阳怀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年9月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人彭兰梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年9月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人彭敏（男）犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日至2019年9月12日先行羁押二十九日折抵刑期二十九日。已缴纳罚金一万五千元，剩余罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人秦自立犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年9月14日止。已缴纳罚金二万元，剩余罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人刘受东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日至2020年4月24日先行羁押八个月十日折抵刑期八个月十日。已缴纳罚金一万元，剩余罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人朱祥程犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年8月14日止。罚金已缴纳。) 被告人贺乾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年8月14日止。已缴纳罚金四万五千元，剩余罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人蔡鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元。 （刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人吕国福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人黎美胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人胡飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人杨小东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年4月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人王静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年3月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人彭志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年2月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人彭丛姣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年2月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人黄海英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日至2019年9月12日先行羁押二十九日折抵刑期二十九日。已缴纳罚金一万五千元，剩余罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人王小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年1月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人王江琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2021年1月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人黄数英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元。 (刑期从执行之日起计算，判决执行以前于2019年8月15日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日起至2020年11月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人彭足梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；已缴纳罚金一万五千元，剩余罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人彭敏（女）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算；已缴纳罚金五千元，剩余罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。) 二、追缴被告人彭强、彭紫娟、钟学敏、彭俊雄、刘受东、贺乾、朱祥程、杨小东、陈盼淑、李湘、朱飞林、彭阳怀、彭敏（男）、彭兰梅、彭足梅、康坤、李湘斌、秦自立、彭仕斌、康小平、蔡鸿违法所得209322元，发还被害人。（含已退缴的199178元） 公安机关扣押、冻结被告人彭强、彭紫娟供犯罪所用资金351713元，在追缴仍需退赃的10144元后，剩余341569元一律予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗志强 审 判 员  王许强 人民陪审员  张先林 二〇二〇年九月四日 法官 助理  丁 格 书 记 员  曹 娌 附：本案适用的法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。