黑龙江省肇源县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0622刑初22号公诉机关黑龙江省肇源县人民检察院。被告人李志友（绰号“李老五”），男，1959年4月20日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省肇源县。2007年5月30日因犯收购赃物罪被肇源县人民法院判处管制二年，并处罚金人民币9000元；2011年12月1日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇源县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币40,000元。2019年6月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审，2020年1月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得经肇源县人民检察院决定取保候审。2020年2月17日被肇源县人民法院取保候审,同日由肇源县公安局执行。辩护人李志成，男，1970年6月4日出生，住黑龙江省肇源县。系被告人李志友的弟弟。被告人**（绰号“李小子”、“老崽子”），男，1985年5月12日出生，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省肇源县。2011年12月1日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被肇源县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币30,000元。2019年6月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审，2020年1月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经肇源县人民检察院决定取保候审。2020年2月17日被肇源县人民法院取保候审，当日由肇源县公安局执行。辩护人单秋双，女，1984年5月5日出生，住黑龙江省肇源县告人**的妻子。肇源县人民检察院以黑源检诉刑诉（2020）18号起诉书指控被告人李志友、**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。肇源县人民检察院指派检察员姜山、马丽出庭支持公诉，被告人李志友及辩护人李志成、被告人**及辩护人单秋双到庭参加诉讼。肇源县人民检察院于2020年4月14日建议延期审理，我院决定延期审理，并于2020年5月14日恢复审理。现已审理终结。肇源县人民检察院指控，2013年4月初，被告人李志友（绰号：李老五）与被告人**（绰号：李小子、老崽子）商议共同出资合伙收购原油，李志友负责联系销赃原油并结算油款，**负责在现场收油，并将收油地点选择在肇源县超等乡有利村后新宿屯东北方向约1公里的一废弃养牛棚处。2013年4月6日前后，被告人吕某（已判刑）从肇源县古恰乡里的多名妇女（真实身份待查，在逃）手中非法收购原油后，使用黑Ｅ×××××白色马自达轿车拉运销赃给李志友、**约1吨原油，并由李志友联系一姓张的男子（真实身份待查，在逃）销赃；2013年4月8日，吕某再次从肇源县古恰乡里的多名妇女手中非法收购原油后，驾驶黑Ｅ×××××白色马自达轿车拉运至李志友、**的收油地点。同日，被告人**联系收购“盛二”（真实身份待查，在逃）的原油，并雇佣尹某（已判刑）驾驶黑Ｅ×××××白色面包车拉运至养牛棚院内，拉运途中**负责驾驶捷达车遛道。2013年4月8日10时许，在吕某、尹某卸油过程中被公安机关查获，侦查员在尹某驾驶的黑Ｅ×××××白色面包车上起获原油1.22吨，纯油价值人民币5,299.13元；吕某驾驶黑Ｅ×××××马自达轿车销赃的原油0.96吨，纯油价值人民币4,401.46元；另侦查员在现场附近的空屋内起获原油9.92吨，平均含水10%，含杂质0.9%，纯油价值人民币42,312.11元。上述涉案原油已被大庆头台油田开发有限责任公司回收。综上，被告人李志友、**涉嫌非法收购原油共计2.18吨，纯油价值人民币9,700.59元。2019年6月11日被告人李志友、**到大庆市公安局油田分局投案自首。为证实上述事实，公诉机关当庭出示书证、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人李志友、**收购原油，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李志友对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李志成对公诉机关的指控没有异议。被告人**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人单秋双对公诉机关的指控没有异议。经审理查明，2013年4月初，被告人李志友（绰号:李老五）与被告人**（绰号:李小子、老崽子）商议共同出资合伙收购原油，李志友负责联系销赃原油并结算油款，**负责在现场收油，并将收油地点选择在肇源县超等乡有利村后新宿屯东北方向约1公里的一废弃养牛棚处。2013年4月6日前后，被告人吕某（已判刑）从肇源县古恰乡里的多名妇女（真实身份待查，在逃）手中非法收购原油后，使用黑Ｅ×××××白色马自达轿车拉运销赃给李志友、**约1吨原油，并由李志友联系一姓张的男子（真实身份待查，在逃）销赃；2013年4月8日，吕某再次从肇源县古恰乡里的多名妇女手中非法收购原油后，驾驶黑Ｅ×××××白色马自达轿车拉运至李志友、**的收油地点。同日，被告人**联系收购被告人“盛二”（真实身份待查，在逃）的原油，并雇佣尹某（已判刑）驾驶黑Ｅ×××××白色面包车拉运至养牛棚院内，拉运途中**负责驾驶捷达车遛道。2013年4月8日10时许，在吕某、尹某卸油过程中被公安机关查获，侦查员在尹某驾驶的黑Ｅ×××××白色面包车上起获原油1.22吨，平均含水10%，含杂质0.1%，纯油价值人民币5,299.13元；吕某驾驶黑Ｅ×××××马自达轿车销赃的原油0.96吨，平均含水5%，含杂质0.1%，纯油价值人民币4,401.46元；另侦查员在现场附近的空屋内起获原油9.92吨，平均含水10%，含杂质0.9%，纯油价值人民币42,312.11元。上述涉案原油已被大庆头台油田开发有限责任公司回收。综上，被告人李志友、**涉嫌非法收购原油共计2.18吨，纯油价值人民币9,700.59元。2019年6月11日被告人李志友、**到大庆市公安局油田分局投案自首。上述事实有经过庭审质证、确认的书证:投案说明、发破案经过、鉴定结论通知书、原油价值计算说明、指认照片、涉案车辆照片、情况说明、涉案车辆返还凭证、车辆信息查询单、扣押物品文件清单、回收收据、计量报表、抓逃说明、在逃人员撤销表、吸毒现场检测报告书、户籍证明、常驻人口基本信息、证明、犯罪记录证明、刑事判决书、释放证明、情况说明1分、在逃人员登记表、接警记录单、出警经过、抓获经过、关于犯罪嫌疑人张某的工作情况说明、照片4张、录音光盘1张；证人尹某、吕某的证言；被告人李志友、**供述与辩解及讯问光盘；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李志友、**明知原油系赃物，仍非法收购原油，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李志友、**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案为共同犯罪。被告人李志友、**有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人李志友、**主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，可从轻处罚；被告人李志友具有立功表现，可从轻处罚；非法收购的原油缴回被害单位，可对二被告人酌情从轻处罚。公诉机关的量刑适当。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十八条的规定，判决如下：被告人李志友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元。(罚金于判决生效后立即缴纳。)被告人**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。(罚金于判决生效后立即缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审判长 焦 健审判员 李宇峰审判员 张艳慧二〇二〇年六月十六日书记员 陈启蒙