江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0322刑初313号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告人李京，男，1988年8月7日出生，汉族，初中文化，原出租车司机，住沛县。曾因犯抢劫罪，于2010年6月12日被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑6个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月22日被沛县公安局刑事拘留，2019年9月27日经沛县人民检察院以涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。 辩护人刘剑卿、陈振，江苏鼎沛律师事务所律师。 江苏省沛县人民检察院以沛检一部刑诉﹝2020﹞180号起诉书指控被告人李京犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员王小玲出庭支持公诉，被告人李京及其辩护人刘剑卿到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗 2017年8月份,被告人李京明知郭某丙智力不健全，哄骗郭某丙以零首付分期付款的方式购买大众牌朗逸轿车辆（价值人民币85111元）,骗取上海易鑫融资租赁有限公司人民币86916.67元。 二、敲诈勒索 2017年9月,被告人李京哄骗郭某丙将其贷款购买的大众朗逸车后，在沛县沛城镇宝龙金融公司办公室内，用暴力殴打的方式逼迫郭某丙打了一张25000元的借条，后逼迫郭某丙带其到郭某丙家中索要欠款。 公诉机关提供了认定上述事实的证据。 公诉机关认为，被告人李京以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人李京以暴力索取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李京身犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。请依法判处。 被告人李京对起诉书指控犯诈骗罪、敲诈勒索罪的事实和罪名无异议，无辩解。 被告人李京的辩护人提出的辩护意见为：1.对公诉机关指控的第一起犯罪事实没有异议，但认为该起犯罪事实应当认定为合同诈骗罪2.辩护人对公诉机关指控的第二起犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人应当成立敲诈勒索罪的犯罪未遂。3.被告人应当成立自首，依法可以从轻处罚。4.被告人有明显的悔罪表现，当庭表示愿意认罪认罚，符合认罪认罚从宽处罚的法定情形。 经审理查明： 一、诈骗 2017年8月份,被告人李京以零首付购车为由哄骗郭某丙以分期付款的方式购买大众牌朗逸轿车辆一辆,上海易鑫融资租赁有限公司为该车支付购车款75990元。后该车被被告人李京先后质押给他人。 二、敲诈勒索 2017年9月,被告人李京哄骗郭某丙将其贷款购买了的大众朗逸车后，在沛县沛城镇宝龙金融公司办公室内，用暴力殴打的方式逼迫郭某丙打了一张25000元的借条，后逼迫郭某丙带其到郭某丙家中索要欠款，因被郭某丙的亲属发现未得逞。 案发后，被告人李京在朱涛律师的劝说下于2019年8月21日自首。 上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据及辩护人出具的情况说明等予以证实： 1、被告人李京常住人口基本信息及户籍信息证明。证明被告人李京的自然人及前科劣迹情况。 2、到案经过、发破案经过。证明案件的发生及被告人李京的归案经过。 3、涉案人员秦某乙、陈某甲的银行账户流水明细。证实车辆抵押过程中涉案款项的流转情况。 4、借条。证实被害人郭某丙曾向被告人李京出具借条的事实。 5、机动车档案资料。证实涉案机动车的登记情况。 6、抵押合同等相关书证。证实被害人郭某丙购买的机动车融资租赁情况。 7、沛县价格认定中心出具的价格认定结论书。证实涉案车辆的价格为人民币85111.00元。 8、证人郭某甲的证言，证明今年6、7月份的时候,郭某丙和一个姓孟的人来家里,说跟着这个姓孟的人来家里后说到工地上干活挣钱去。今年9月22日晚上8点多,其接到了郭某丙向其要钱的电话,他说老板包工地,没钱给工人。其说:那是老板的事,他自己解决。然后其就把电话挂了,第二天有个电话又打过来了,号码是139××××1102,先是郭某丙和其通话的,他在电话里喊了一声哥,说是其。接着电话里就是另一个人和其说话了,他说“你弟弟喝醉了偷我的车,把人撞了,我给他处理完了,花了2万多,你要不还我这个钱,我就报警抓他。”其问他:“你认识我弟弟吗？”。他说认识,其说车现在在你这里吗？他说在。其说车在你这里就不属于偷盗,交通事故要有事故认定,我就给你钱。我就把电话挂了。过了一会其觉得事情不对了,就给郭某丙打过去了问他到底怎么回事？他电话里说:“求你了,你借我这回钱吧,回去你把我剁了都行。”其说:“到底是什么事情,你想清楚了再和我说,要不你就回家。”他没说什么,其就把电话挂了。他智力有问题,其当时觉得他肯定遇到什么事情了,其想他把把思绪捋顺了再和其说。 24日下午,许某给其打电话说:“你弟弟和人家合伙包工地,赔了点钱,现在人家找上门来要钱了。”其说:“你让郭某丙和我说实话,我就给他钱。”说完就把电话挂了。过了一会许某又打了电话来了,说:“我跟你说实话吧,你弟弟偷人家东西,被人家现场抓住了,要两万多块钱。其说:“你让郭某丙回家,让我爸爸给我打电话,其给他钱”。其就把电话挂了后,给姐姐打了电话,让她回家问问到底怎么回事,其准备下班以后从徐州回家,其就把借条和房产证的事情联系到一起了,还就问了他一句房产证的事情。李京说房产证是老孟让其拿的,其就是个跑腿的。其就去问车上那个人25000的事情去了,车上那个人说他转账借给李京250**元,其就问他要转账记录,他说没有转账记录,这时李京从屋里出来了,其就当着车上的人的面问李京,钱是转账还是现金,李京说是现金,车上的这个人就咋呼一声:“你放屁,我给你转的帐。”其说他们说的不一致,这里边肯定有事。李京这时候口风就变了,他说:“这个事是其和郭某丙的事,我也不找你们要了,找你们也要不来,你们也不给我。他就喊郭某丙,说:郭某丙,走,咱们自己想办法解决去。其姐姐说:“他不能跟你走。”当时其家里出来很多人,李京也知道想把人带走不可能的,说了两句狠话就走了,李京说:“那咱就经公吧,让警察过来逮你弟弟。”其说:“经公就经公。”他就开车走了。其觉得肯定有问题,其问郭某丙到底怎么回事。其问他:“李京说的这个事是真的吗？”他才说了所有的事情经过。 问他问的很累,也很麻烦,他说话说不利索,问一个说一个,没有条理,经过两天的时间不停的问,不停的梳理,翻看了他的手机短信,发现很多银行转账信息和手机网贷的短信和验证码,才知道了他被李京等人骗着办了三个手机分期套现,零首付买车和买房,他的名下还有一辆大众朗逸汽车,还被人非法拘禁,还被打了,腿上和脸上都有伤,其们才来派出所报警的。 车贷的事情和非法拘禁的事情能连到一起。房贷做了以后,李京带着郭某丙在徐州4S店买了车,用郭某丙的名义买的车,买车郭某丙真的一分钱都没化,但郭某丙的名下确实有一辆车,就是那次买的车,这个车买来以后就被李京开走了,郭某丙说和李京一起把车抵押给沛县城北的一个人了,抵押了45000元钱,给了郭某丙3000元钱,说让他用来还分期,其他的42000元钱被李京拿走了，郭某丙就没有见到。到了月底的时候,李京和郭某丙又花了45000元赎回来车,又让郭某丙给李京打了13000的借条。李京说赎车给中介公司打了13000的借条,他就让郭某丙给他打13000的借条,郭某丙就给他打了13000的借条,他刚开始不愿意给李京打这个借条,李京说没事,这个借条上的钱不会和郭某丙要的。借条郭某丙是签了名字,内容他自己不会写,都是人家写好的他签上他自己的名字。可是过了三、四天，李京向郭某丙要这13000元钱了,郭某丙说你不是说不要这个钱吗？李京说中介公司逼他逼的不行,他说没有钱,李京就把他控制在宝龙金融公司二楼的办公室里,这个时候就是给其打电话要钱的时候了。一直到24号晚上把郭某丙送回来要钱的时候,被其解救了。后来和其弟弟了解才知道,22日到24日这把他控制起来的三天里,李京多次殴打他。22号晚上8点多的时候李京给郭某丙在聚和宾馆开的房间这天没有打他,23号白天早上7点多,李京在宾馆接了他,去山东西平找一个叫宋志雪的人借钱,没有借到钱,他们回到了李京的宝龙金融公司的办公室,在办公室里李京把郭某丙的左脸呼了两耳刮子,到了晚上又去聚和宾馆开了房间让他住,他跑了,跑到宋瑞雪的家里住了一晚上。24号早上李京去宾馆接他,发现他跑了,就打电话恐吓他,让他回来,不回来就卸掉他的一条胳膊或者一条腿,让他赶紧来还骗他说担保人已经找好了,他向宋志雪的媳妇借了20块钱,大概在下午1点多,郭某丙回了宝龙金融公司,见了李京以后又被李京打了一顿,一直到晚上到郭某丙被解救出来。在这期间,郭某丙的手机和人身自由都是被控制的。 9、证人许某的证言。证实被告人李京诈骗被害人郭某丙及对被害人郭某丙进行非法拘禁的事实。 10、证人丁某的证言。证实2017年夏天的时候,有一次其和胖子在好人广场等车的时候,碰到了郭某丙,郭某丙给其们说李京要给他办一个车货,郭某丙想通过办车贷,弄点钱,好还账,剩下的钱做点生意。又过了一段时间,郭某丙给其和胖子说他的车办好了,李京就给了他几千块钱。李京带着其和郭某丙在敬安派出所给郭某丙补办过身份证。 11、证人郭某乙的证言。2017年8、9月份的时候,其母亲打电话说郭某丙在外面偷人家的东西,欠人家的钱,人家到家里来要钱来。其问怎么欠的钱,欠了多少钱。其母亲说欠李京250**块钱，让其赶紧回家。其就回家了,看到一辆白色轿车停在其家门口,有两个陌生人,一个给其家里人说郭某丙的事,一个在门口的轿车里坐着。其母亲说在家里的人叫李京,其问李京郭某丙因为什么欠的钱,怎钱么用的。李京说因为郭某丙在外面偷东西,被逮住了,人家在打郭某丙的时候,郭某丙给李京打了电话说人家要4000块钱,李京到了现场经过调解,赔了人家25000块钱。后来因为两个人说的付款方式不一样，有疑点,其就回到其家院子里问李京,李京心虚了,李京出了大门，在外面吵了一会就要走。其就把郭某丙喊到屋里问他到底李京说的是真的吗,偷人家的东西了吗？郭某丙才说实话,他说没偷人家的东西,是李京让他这么说的,李京还给他办理了车贷、房贷,还说许某和丁全给他办了手机贷,其当时听了很生气,又打了郭某丙一下,其说,刚才李京在的时候怎么不说,郭某丙说这个事只要让家里人知道了,李京要治死他,他不敢说。其当时听了后就给李京打电话让他回来拿钱,李京没敢来。当天晚上其还看了郭某丙身上的伤,问郭某丙伤是怎么造成的,郭某丙说是李京打的,其还现场拍了照片。从这以后,其就把郭某丙的手机没收了,其给他拿着,郭某丙其也天天跟着。其还问了许某关于郭某丙和李京借条的事情,许某说他不知道。李京打电话都是找郭某丙要钱，还接到很多贷款公司的催款电话。郭某丙手机收到的催款短息其拍照保存了一部分。 12、证人张某甲的证言。证实其2017年开始就开始做贷款中介的生意,那年下半年的一天,具体的时间不记得了,李京来找其,说有个客户想做零首付买车,套现,做信用卡,其就把这笔业务介绍给了陈小刚,他们就给李京的那个客户做了一辆零首付买了一辆白色朗逸轿车的业务。事后陈小刚给其转了2000元中介费，其转给李京10**元。 13、证人蔡某的证言。证实2017年下半年的一天，于光远带着李京来找其想借4万多块钱，利息一个月一千多点，抵押一辆白色的大众朗逸轿车，其将4万多块钱通过转账方式转给他，签了协议，利息是另外付的，没有从本金里扣，用了大概一个月，李京就把钱还了，其把车和协议就全还给他了。 14、证人秦某甲的证言。证实秦某乙是其儿子，2017年秦某乙经营的宝龙金融公司其去过两回，在宝龙金融公司里面，没有发生过李京用刀砍郭某丙被其把刀夺下来的事情，其也没有听说这样的事情。 15、证人陈某甲证言。证实车辆的购置税、保险费等费用都是董某出的,从其给他的那3万元钱里边出的。当时李京说要给郭某丙办房贷,因为郭某丙和他老婆的征信不行,房贷没做成。 16、证人刘某的证言。证实其公司主要是做汽车租赁融资业务的,就是一种售后回租的行为。其公司出钱89400元买了这个车,上的是郭某丙的户,但是车的所有权是公司的,车租给郭某丙开。他需要在3年分36期,每期还2483.33元将车的本钱89400元还给公司,行车证上是他的名字,这辆车不需要通过过户方式就归郭某丙所有了,他要是还不上这个钱,公司通过诉讼的手段,用这份租赁融资的合同把车辆的所有权变更回来。公司一次性收取了郭某丙13410元的租赁手续费,并且一经收取,不予退还。 17、证人秦某乙的证言。证实其从蔡某手中赎回被害人郭某丙车辆后，因被告人李京及被害人郭某丙无钱赎车后，其将车辆出售的事实。 18、证人李某的证言。证实其从秦某乙处购买一辆白色大众牌朗逸轿车的事实。 19、证人张某乙的证言。证实其是上海亿鑫融资租赁有限公司员工，被害人郭某丙曾在徐州下淀4S店购买车辆的事实。 20、证人周某的证言。证实其亲属曾从李某处购买一辆白色朗逸轿车的事实。 21、被害人郭某丙的陈述。其通过许某认识了丁全、李京。大概是在两年前,许某和丁全带着其身份证到沛县玩,说住宾馆要用,因其的身份证没有磁了，住宾馆是手写的。第二天李京开着车带着其、许某、丁全一起到沛县人民医院西边的一个地方拉其征信，其就同意了,李京拿了一块钱给其拉征信,因身份证过期了没拉出来。过了两天,李京开车带着其和丁全到了孟庄办理一个新身份证,身份证一直由李京拿着。 在汽车站旁边的宾馆里住的时候,有一天许某和丁全出去玩去了,李京来了,李京说要在徐州给其买一套房子,不用其花钱,当时其就信了,还问会写字不,其说不会写,李京让其练习写名字。后来许某和丁全回来了,看到其在练写名字,就说好好练,练好了给你在徐州弄一套房子。其练了三、四天名字,李京说到徐州给其买房子,带着其到了南京矿十字路口东北一个小区大门西边的一间办公室里,让其签字,纸上写的什么其不知道,李京也没给其说。李京给其说买房子还需要户口本、结婚证、家里的房产证,其媳妇的户口在她娘家,李京带其到了杨楼要了其媳妇的户口本。后来其又让老孟带其到家里拿了结婚证、房产证。过了几天李京说给其买辆汽车,李京就带着其到了徐州一个卖汽车的地方,到了地方李京指着一辆正在冲洗的白色轿车给其说,这辆车就是你的车。车洗好后,李京带着其在卖车的地方签了字就回到了沛县,在沛县南京矿旁边的十字路口等了大概一个小时,一个人开着李京给其买的轿车来了,其和李京还有开车的人一起到了这个人的办公室，这个人就上楼了,李京把其送回汽车站旁边的宾馆。 过了一天,李京要把买的这辆车抵押了,以后赎回来,车还是其的,其就同意了。李京带着其到了沛县沿河北边的一个车辆抵押公司,李京让其签了字,抵押公司通过手机微信给李京付了钱,多少钱其不知道,然后李京把其送到了宾馆,在路上李京给其2000块钱。过了一个月,李京说要把买的车赎回来需要钱,李京让其打20000块钱的借条,当时其不同意打借条,李京说,不打借条车赎不回来,以其的名字贷款买的车,其是诈骗要蹲监狱。其就害怕了,其就同意打了20000块钱的借条。李京带着其到了抵押公司,把车赎回后,他又把车放哪去了其不知道。然后李京让其去他的办公室,李京给其要这20000块钱,其没有钱给他,李京就在他的办公室打其,用手打其的头部、脸部,一直打其,打了有一个小时,还让其跪下,跪了有一二个小时,李京还从办公室一个沙发后面拿出一把不锈钢菜刀,说其要不还20000元钱就用刀劈了其。李京公司里的一个老头把菜刀夺走了。老头把其拉起来了,其就走了。中间过了一天,李京给其打电话说不给其要钱了,让其到他的办公室去,其不愿意去,李京说其的车还在他那里,如果不去,就给其卖了。其就去了。其刚一进办公室的门,李京就把其推到了他的办公室里间,用棍打其的肩膀和后背,还用脚踹,打了十几分钟后又让跪下,其跪了一会,许某到了李京的办公室,许某把其拉起来后说让其给其哥哥、姐姐打电话要钱,凑一凑就够20000块钱了。李京还说,今天无论如何你得还钱,不给钱就出不了这个屋。其当时害怕,就给郭某甲打了电话,用李京以其的名义买的电话号打的,李京让其给哥哥说其偷开他的车,出车祸了,李京把钱赔给对方了,其要还给李京钱,还要修车。其给哥哥说其出了交通事故,需要25000块钱。其哥不相信,就把电话挂了,李京怕其哥不相信,就写了两张借条,-张是21650元、一张是3800元。过了一会,其又给哥哥打电话,其哥哥问其到底怎么回事,其说偷了人家的东西被抓住了,要赔25000块钱。其哥哥让其回家给母亲要钱，其就给李京说了,李京就又让其写了一张25000块钱的借条,是许某替其写的借条,其签的字。那21650块钱和3800块钱的借条其就趁机拿走了。李京让另外一个人开车带着其和李京、许某到了其家,开车的人其不认识,李京让其说在外面偷东西,李京已经替其赔了25000块钱,现在要还李京250**块钱,李京还说这25000块钱是开车的人借给他的,人家现在来要了。说的时候,其哥哥、姐姐都到家了,其哥哥问开车的人借给李京的25000块钱是现金还是转账,开车的说是转账,李京说是借的现金。其哥哥和姐姐给李京吵了一会后,李京他们就走了,以后其就再也没见过他们了。其在李京的办公室里连续4、5个白天,李京不让其走,让其筹钱。 李京带着其到龙固、孟庄要账的那天的下午从宝龙公司出发的,从沛县先到了龙固,去了龙固其又后悔了,不敢让其姐姐知道,又去的孟庄,在去孟庄的路上李京打的其,到了孟庄天就已经黑了,后来其姐姐他们把李京给赶走了,把其救下来了,去龙固和去孟庄是同一天。其和李京就去过1次龙固，其说去找其姐姐。没有说去找其相好的,其没有相好的。其以前笔录中提到的,李京让其跪下来,拿着菜刀要砍其,后来被一个老头给夺下来了,这个事情发生在李京工作的宝龙公司办公室。这个老头可能是李京的爹。 22、被害人陈某乙的陈述。证实前年夏天,其和郭某丙在沛县一个宾馆住,其不知道什么地方,是姓孟的叫其和郭某丙住那里的。丁全和张磊到宾馆找其,问其做手机分期不,还问其的身份证哪,其说其的身份证在其腰里,丁全说把身份证给其,给你做手机分期,其就把身份证给了丁全。丁全和张磊开着白轿车带着其到了一个卖手机的地方,丁全问其识字不,其说不识字,丁全在一张纸上写的字,用其的身份证办手机分期,没办出来,又换了一个地方也没办出来,又换了一个地方也没办出来,然后他们就开车把其送回去了。 23、同案人于光远的供述。2017年8月份的一天,李京打电话说要找人赎车。其先找蔡某把钱借出来,再用借来的钱把车从陈小刚手里赎出来,最后再把车押给蔡某。其从蔡某借来45000元,李京骗郭某丙说赎车要42000元,其实赎车只花36000,这样就骗了郭某丙6000元,其和李京每人3000元,剩下的3000元给了郭某丙,给了钱之后李京又和郭某丙说你不能让其白忙活,也得给其点钱呗。郭某丙说给1000吧,郭某丙就给了李京10**元钱,其两个把这1000元也平分了。等郭某丙走了,其又通过微信把剩下的6000元转了3000元给李京。这样一共从郭某丙那里骗来7000元,其们两个每3500元。在骗这个钱之前,李京赎车的时候在电话里和其说过,要是能剩下钱,两个人平分。剩下的钱就是除去赎车的费用,再给郭某丙分一点,其余的就是剩下的。 要账那天下午的时候,其在家里睡觉,李京给其打电话,说让其和他一起要账去。李京开的车在其家小区门口接的其,车上有郭某丙、李京,有一个胖呼的小青年。李京说和郭某丙的家里人要帐去,说郭某丙欠他25000元钱,其一听就知道这是李京又操郭某丙了,李京还想赚郭某丙的钱呢,怎么可能借钱给郭某丙,李京也没有那么多钱借给郭某丙。他让其跟着一起去,还让其和他一起说瞎话骗郭某丙家里人,就说郭某丙偷东西被人家抓住了,李京和其借的25000元钱替郭某丙把事情摆平了,现在其找李京要钱来了李京就带着其和郭某丙一起找郭某丙家里人来要帐了。其想着前几天刚分了3000块钱,不好意思不去,还想着这个25000要是真要来的话,李京还得再分其两个钱,其就去了其们先去的龙固,郭某丙说龙固有他一个姐姐或者是一个相好的,其记不得了,说这个女的愿意给他还钱。去龙固找了一圈子没找到,李京就找个地方把车停下了,拉开车门子把郭某丙打了一顿,呼郭某丙的耳刮子,隔着车门跺郭某丙,边打边说让郭某丙还钱,不还钱就弄死他,今天必须见到钱之类的话,郭某丙被打的受不了了,说去孟庄找他父母要钱,李京就开车去了孟庄,在孟庄见到了郭某丙家里人,骗他们说郭某丙在外面偷东西让人逮住了,李京从其这里借了25000元钱给郭某丙把这个事摆平了,现在其要找李京要这个钱,李京就带着其和郭某丙到郭某丙家里要帐来了,可是因为没有对好说假话的细节,郭某丙的家里人分开问的其和李京这25000元钱的支付方式,两个人没有说到一起去,就没有骗到这25000元钱。 24、提取笔录。证实侦查机关对部分证据进行提取的事实。 25、辨认笔录。证实证人张某甲辨认涉案人员陈某甲的事实。 26、被告人李京的供述。大约2017年夏天的时候,其通过张磊、丁全认识了郭某丙两口子。见了面之后,张磊介绍说郭某丙是孟庄的农民，他想贷点钱。其开车带着他们一起去中国人民银行打的征信,因为郭某丙两口子的身份证过期了,征信也没打成。过了几天,其带着郭某丙两口子和丁全到孟庄派出所给郭某丙两口子办身份证。身份证办好之后,到银行把征信打出来了。其替郭某丙保管的身份证和征信。因为张磊在沛县平安保险公司上班,其想给郭某丙做平安贷款,因为郭某丙两口子在银行没有流水,平安公司的就不愿意给做。过了一段时间,老张(他的手机号是139××××0600,他也是做小额贷款的)到其办公室去,说到贷款的事,其就把郭某丙两口子的情况给他说了一下,其说,郭某丙两口子都憨,不识字,连自己的名字都写不好。问他有办法给贷款吗，他说给问问看。过了没多长时间,郭某丙两口子和丁广全到公司来找其，老张就说得让郭某丙先练练字,把名字写好。过了几天,老张说可以做车贷和房贷,你带着他们多跑跑腿,弄到钱后多分给你一点。因为之前其和老张给郭某丙说过,办好货款之后得收百分五到百分之十的手续费,郭某丙也答应了。当时老张让其去亿鑫普惠公司找陈小刚。在陈小刚办公室,陈小刚把他准备好的材料让郭某丙签字,签完字就送他们回了宾馆。后来又填表,郭某丙签完字之后董某负责提交。这次弄完手续过来有几天,陈小刚又打电话给其说车的贷款批下来了,让其把郭某丙两口子带过来,其就带着郭某丙两口子去的陈小刚的办公室,陈小刚说车已经提过来了,他拿的首付四万多。其问陈小刚怎么办。陈小刚说他垫首付钱还没拿到手来,车不能开走,先把能办的信用卡都给他办了。老张给说这个车能挣一千多块钱,你跑腿了,给你700块钱。老张微信转给其700块钱。陈小刚对郭某丙说车先押这,一月给两千块钱利息、啥时候把付钱还上,啥时候把车开走,郭某丙也同意了。其就走了。过了没几天,其打电话给恒昌三农贷款公司的于光远,其说易鑫普惠给郭某丙做的车,易鑫普惠陈小刚一个月吃两千多块钱的利息,于光远说不如其找人把车赎过来,自己吃这个利息。于光远就带着其在沛县水岸城邦南门蔡某的贷款公司找到了蔡某,就把情况给他说了。干光远说让蔡某拿钱把车开过来,再让郭某丙按每月2000块钱的利息给蔡某,蔡某同意了。蔡某拿了45000块钱转给于光远了,于光远给陈小刚转了42000块钱,就把车开走了,交给蔡某了。剩下来的3000块钱,于光远给了郭某丙2000元,剩下的1000块钱其和于光远一人分了500。后来,秦某乙拿了四万五千块钱把车从蔡某手里面把车赎回来了。过了没多长时间,秦某乙逼着郭某丙要利息。郭某丙没有钱,秦某乙就说,再给几天时间，不给钱,其就把车卖了。郭某丙说,实在没办法就卖车。过了没多长时间,秦某乙就联系人把车卖了,卖车的时候其和郭某丙都在旁边,当时来了好几个人,也不知道最后车卖给谁了,也不知道卖多少钱,秦某乙给说卖了三万三千块钱。秦某乙说,他赎车的钱还差了一万多,让其做担保。郭某丙就给秦某乙写的欠条,其也给秦某乙打了个欠条,郭某丙又给其打了一份欠条。其记的秦某乙给其加了一个月的利息,欠条应该是一万四左右。然后,秦某乙就天天逼着其还钱。过了一段时间其听说郭某丙建设银行的信用卡批了,其就找郭某丙，其用郭某丙的信用卡套了9000多钱给秦某乙,又重新打的借条。其自己还欠秦某乙的钱,又打了总共两万二的条。 给郭某丙做房贷、车贷的目的就是觉着郭某丙憨,想利用郭某丙这个冤大头来挣钱,因为用郭某丙的身份去做这些,最后催款都是催郭某丙还钱,给其几个不会有关系。给郭某丙买车办车贷,他签过字了,实际上车不属于他，其实就是想让他名下有了车再去操作办其他的信用卡好刷卡透支。那样其就有钱花,还找不到其还账。 其这样做就是套路贷,其也都知道郭某丙根本就没有能力去还贷款,而且其也没给郭某丙贷到钱,让他贷款买车就是设下一个套,让他欠下高利贷。其是在平安公司没贷到款之后有的骗钱的想法,就想着通过老张办车贷来骗钱,然后老张介绍陈小刚,于光远介绍蔡某,其又介绍秦某乙,表面上是帮郭某丙的忙,实际上是让他落入高利贷的圈套。车抵押给蔡奇后,在办理信用卡方面没成功就办了一张,后来就办不下来了,俺也不想就这样放弃就找到秦某乙,由他出钱从蔡奇那把车赎过来了,车赎过来后郭某丙不愿意买,就让卖掉,后来卖了3万多,这中间秦某乙还亏了1万多,就让其做担保,这就是为什么让郭某丙给其打欠条的原因,其没怎么打他就是用脚踹他几脚,也没有拿刀砍他。后来他给其打了2.5万的欠条、其和于光远夫他家要钱的时候,他家人不愿意还俺就走了,后来不知道他家报警了。 其和于光远、许某、郭某丙到孟庄要账的那天的事情具体的日期要看那张两万五的借条,上边的日期再往回推一个月就是那天的日期,时间是过了中午的时候,中午打的2万5的总借条,半下午的时候接了于光远,一起先去的龙固,没找到人,被郭某丙给操了,又从龙固到了孟庄,到了孟庄天已经黑了,具体几点没有注意,就是被他家里人识破的那时候。 27、情况说明。证实涉及本案的部分证据无法打印及涉案人员宋瑞雪无法查找、因疫情原因无法查找车辆在新疆的具体下落、证人董某无法联系及被告人李京在他人劝说下主动投案等事实。 28、侦查机关查询的被告人李京释放情况的照片。证实被告人李京释放日期为2010年12月11日刑满释放。 上述证据系侦查机关依法收集，与本案指控的犯罪事实有关联性，可以作为认定本案事实的证据。 对辩护人提出的“公诉机关指控的第二起犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人应当成立敲诈勒索罪的犯罪未遂；被告人应当成立自首，依法可以从轻处罚；被告人有明显的悔罪表现，当庭表示愿意认罪认罚，符合认罪认罚从宽处罚的法定情形”的辩护意见，经查属实，本院予以确认。 对辩护人提出的“对公诉机关指控的第一起犯罪事实没有异议，但认为该起犯罪事实应当认定为合同诈骗罪”的辩护意见，经查，根据被告人李京的供述、证人于光远、郭某甲、秦某乙、蔡某等人的证言等证据，足以证实被告人李京购买车辆之前即产生骗取被害人郭某丙钱财的犯意，被告人李京的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，故辩护人的该项辩护意见依法不能成立，本院不予支持。 本院认为，被告人李京以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李京犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院依法应予支持；被告人李京以暴力手段索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人李京犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，本院依法应予支持。被告人李京犯诈骗罪，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，其犯敲诈勒索罪，数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；鉴于被告人李京主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚的情节，其犯敲诈勒索罪，因其意志之外的原因没有得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，综合上述情节，本院决定对被告人李京从轻处罚。根据被告人李京的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李京犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑五年，罚金人民币二万六千元。 二、违法所得人民币86916.67元，依法予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 耘 审 判 员  李恋恋 人民陪审员  黄清兰 二〇二〇年八月二十四日 法官 助理  吕 瑞 书 记 员  邹 扬