河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初99号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人李永峰，男，1979年8月23日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省太和县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月29日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月25日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人徐喜飞，河南安可睿律师事务所律师。指定辩护人付弯玲，河南安可睿律师事务所实习律师。被告人李富强（别名李天大），男，1986年5月4日出生于河南省辉县，汉族，小学文化程度，无业，住河南省辉县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月27日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月25日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人李金翰，河南百泉律师事务所律师。被告人董红飞，男，1985年4月11日出生于河南省郏县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省郏县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月21日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月25日由新郑市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年4月20日被取保候审。指定辩护人李瞻，河南豫新律师事务所律师。被告人毕永权，男，1978年7月16日出生于辽宁省大连市，汉族，大专文化程度，无业，住辽宁省大连市中山区。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月25日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月25日被新郑市公安局取保候审。辩护人王春霞，河南豫润律师事务所律师。被告人张宝林，男，1978年4月18日出生于陕西省西安市，汉族，研究生文化程度，无业，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年9月5日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月25日被新郑市公安局取保候审。辩护人张双双，河南鑫豫达律师事务所律师。被告人陈浩，男，1991年8月12日出生于河南省平顶山市，汉族，大专文化程度，无业，住河南省平顶山市卫**。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月20日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月25日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人周亚平，河南言明律师事务所律师。被告人赵佩歌（曾用名赵佩鸽），女，1980年3月11日出生于河南省襄城县，汉族，大专文化程度，无业，住河南省许昌市襄城县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月28日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月25日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人赵改，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人龙小荣，女，1991年12月14日出生于贵州省普定县，汉族，小学文化程度，无业，住贵州省普定县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月23日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月26日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人冯海英，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人张兵，男，1980年9月21日出生于重庆市江**，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市江**。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月24日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月25日被新郑市公安局取保候审。辩护人严婷婷，河南明商律师事务所律师。被告人邓晓波，男，1974年7月17日出生于河南省孟州市，汉族，初中文化程度，无业，住河南省孟州市。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月20日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月25日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人董艳丽，河南林泽律师事务所律师。被告人李宝云，女，1978年5月22日出生于天津市静海区，汉族，初中文化程度，无业，住天津市静海县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月24日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月18日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人曹慧敏，河南林泽律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2019）769号起诉书指控被告人李永峰、李富强、董红飞、毕永权、张宝林、余雨典、陈浩、赵佩歌、龙小荣、王伟明、张兵、邓晓波、李宝云犯伪造、买卖身份证件罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，被告人王伟明因其他犯罪需移送四川省遂宁市蓬溪县人民法院审理，本院于2020年8月10日将被告人王伟明退回新郑市人民检察院；因被告人余雨典脱逃，本院于2020年8月24日中止对被告人余雨典的审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人李永峰及辩护人徐喜飞、付弯玲（实习），被告人李富强及辩护人李金翰，被告人董红飞及辩护人李瞻，被告人毕永权及辩护人王春霞，被告人张宝林及辩护人张双双，被告人陈浩及辩护人周亚平，被告人赵佩歌及辩护人赵改，被告人龙小荣及辩护人冯海英，被告人张兵及辩护人严婷婷，被告人邓晓波及辩护人董艳丽，被告人李宝云及辩护人曹慧敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：1、2018年8月份，被告人李永峰是法院的失信人员，自己的身份证件使用受限制，该李为了能用另一个身份办理驾照、银行卡、信用卡和出行方便，通过张领花费1.5万元办理出了一套假户口（包括户口本、临时身份证和二代身份证），该李套用的是封丘县陈固镇邢宝鹤（身份证号：）的身份信息，该李使用办理出的假临时身份办过电话卡、乘坐火车，并且该李通过网络宣传发展办理假户口的客户，然后介绍给张领获取非法利益，该李发展的客户有王锡钢、李永全、高军等。2、2018年10月份以来，被告人李富强以非法盈利为目的，通过赵金生以每套6万元的价格为他人办理“幽灵户口”，介绍张君（套用杨启雷410727198302112018的身份信息）、侯新来（套用孙德昌410727198710222056的身份信息）、高倩（套用翟夏柯410727199206122026的身份信息）、张连祥（套用张孝国410727196505042014的身份信息）从中非法获利2万元。3、2018年10月底，被告人董红飞为了用另一个身份办理信用卡套现，经朋友路巡警介绍，后到河南省封丘县公安局陈固派出所经张唱唱手拍照，违规办理“幽灵户口”，并通过支付宝向陆巡警转账5万元，路巡警因其它原因没有把董红飞“幽灵户口”办出，董红飞单独寻找张唱唱办理，并向张唱唱转账4.1万元，同时为张唱唱介绍朋友董战杰办理“幽灵户口”。4、2018年9月份左右，被告人张宝林为了预防生意失败可以用另一个新身份证重新打拼，通过中介介绍到河南省封丘县陈固镇派出所拍照办理假户口，并约定二代身份证办理成之后支付18万元的费用，被告人张宝林的头像已被张唱唱传至公安户籍平台，套用的是封丘县陈固镇张习恒（身份证号：）的身份信息。5、2018年9月份，被告人余雨典为银行逾期人员，为了用另一个身份购买房子，通过中介田新刚，向田新刚转账58000元钱，套用孙洪志（身份证号：）的身份信息，变造临时身份证一张，户口本一本，二代身份证一张，后使用变造的身份证购买火车票，办理工商、中国、建设、兴业等银行信用卡和储蓄卡（均未果），一个电信手机号。6、2018年8月份，被告人赵佩歌为失信人员，为了可以用一个身份乘坐高铁等交通工具，通过中介路巡警，并向路巡警转账5万元，经过河南省封丘县公安局陈固派出所协警张唱唱之手，套用王换平（身份证号：）的身份信息，变造户口本一本，二代身份证一张，后使用变造的身份证二次购买高铁票，均因身份证信息不符未申请成功。7、2018年8月份，被告人陈浩为了预防以后出了什么事应急用，通过中介路巡警，并向路巡警转账5万元，经河南省封丘县公安局陈固派出所经张唱唱之手，套用谷民臣（身份证号：）的身份信息，变造户口本和身份证，陈浩到案后供述没有收到户口本和身份证，民警经查询河南省公安厅制证中心，陈浩冒用谷民臣的身份证信息已制证成功。8、2018年12月份，被告人龙小荣现属于丧偶状态，但是觊觎分割家产问题没有办理离婚手续，为了能用另一个身份能和叶国挺结婚，通过郑卯花费7万元办理出了一套假户口（包括户口本、临时身份证和二代身份证），该龙套用的是封丘县陈固镇狄亚楠（身份证号：）的身份信息。9、2018年7月份左右，被告人毕永权为了能够用多重身份开办公司、办理银行账户，该毕经陆富亮介绍，到封丘县陈固镇派出所拍照办理假户口，并约定二代身份证办成之后支付50万元费用，被告人毕永权的头像已被张唱唱传至公安户籍平台，套用的是封丘县陈固镇王广亮（身份证号：）和谷小顺（身份证号：）的身份信息。10、2018年10月底，被告人李宝云在网上认识被告人李大龙（中介，已另案处理），双方约定5万元的价格制作一套假户口，李宝云并把自己的照片通过李大龙办理假户口，后办理出户口本一本、临时身份证一张，后因二代身份证未收到，李宝云未向李大龙支付5万元，李宝云套用的是河南省封丘县赵卉的身份信息（身份证号：）。11、2018年12月，被告人张兵与朋友和开的公司破产，为了躲避债务问题，被告人张兵经朋友刘志勇绍认识被告人李大龙，在李大龙带领下到河南省封丘县公安局陈固乡派出所户籍室拍摄办理“幽灵户口”证件照，并约定二代身份证证件办理成功后支付八万元人民币，后李大龙上级黄易经河南省封丘县公安局陈固派出所协警张唱唱之手，套用孙卫（身份证号：）的身份信息，变造一张身份证供张兵使用，后张兵收到变造户口一本。12、2018年底，被告人邓晓波因在外欠账，急需办理贷款，通过网上认识中介王新灵，支付人民币押金五万元，王新灵将邓晓波介绍给其上级中介黄易，黄易经河南省封丘县公安局陈固派出所协警张唱唱之手，套用高加志（身份证号：）的身份信息，变造假证件，户口本一本。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李永峰、李富强、董红飞、毕永权、张宝林、陈浩、赵佩歌、龙小荣、张兵、邓晓波、李宝云的供述和辩解，同案犯赵金生、王新灵、李大龙、张唱唱、张领、路巡警、黄易的供述和辩解，并有证人王智勇、赵军锋、马培斌、赵进学等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，检查勘验笔录，户籍信息照片，户籍证明，前科证明，刑事判决书，到案经过，侦破报告，相关书证等证据加以证实。认为被告人李永峰、李富强、董红飞、毕永权、张宝林、陈浩、赵佩歌、龙小荣、张兵、邓晓波、李宝云的行为已经构成伪造、买卖身份证件罪。在庭审过程中，公诉机关认为被告人李永峰具有初犯、坦白、认罪认罚的情节，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人李富强系坦白、初犯、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人董红飞具有初犯、坦白、认罪认罚的情节，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人毕永权系初犯、坦白、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人张宝林系坦白、初犯、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人陈浩系初犯、坦白、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人赵佩歌系坦白、初犯、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人邓晓波系坦白、初犯、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人李宝云系坦白、初犯、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人张兵系初犯、坦白、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑；被告人龙小荣系坦白、初犯、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。如果具备社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人李永峰表示自愿认罪认罚；其辩护人认为被告人李永峰系从犯，建议判处有期徒刑一年并适用缓刑。被告人李富强表示自愿认罪认罚；其辩护人认为李大龙的获利数额应认定为五千元，建议对李大龙适用缓刑。被告人董红飞表示自愿认罪认罚；其辩护人认为董红飞系自首，建议对董红飞适用缓刑。被告人毕永权表示自愿认罪认罚；其辩护人建议对毕永权适用缓刑或者免予刑事处罚。被告人张宝林认罪认罚；其辩护人认为张宝林在出证后没有领证，也没有付款，因此应认定为犯罪中止或者犯罪未遂。被告人陈浩表示自愿认罪认罚；其辩护人建议对陈浩适用缓刑。被告人赵佩歌表示自愿认罪认罚；其辩护人认为赵佩歌系自首，建议对赵佩歌适用缓刑。被告人龙小荣表示自愿认罪认罚；其辩护人认为龙小荣系初犯、坦白、认罪认罚，社会危害性小，建议对龙小荣从轻处罚。被告人张兵表示自愿认罪认罚；其辩护人认为张兵系初犯、坦白，犯罪情节轻微，建议对张兵适用缓刑。被告人邓晓波表示自愿认罪认罚；其辩护人建议对邓晓波适用缓刑。被告人李宝云表示自愿认罪认罚；其辩护人认为李宝云恶性不大，建议适用缓刑。经审理查明：1、被告人李永峰是法院的失信人员，自己的身份证件使用受限制，2018年8月份，李永峰为了能用另一个身份办理驾照、银行卡、信用卡和出行方便，通过张领花费1.5万元办理出了一套假户口（包括户口本、临时身份证和二代身份证），套用的是封丘县陈固镇邢宝鹤（身份证号：）的身份信息，使用办理出的假临时身份办过电话卡、乘坐火车，并且该李通过网络宣传发展办理假户口的客户，然后介绍给张领获取非法利益，发展的客户有王锡钢、李永全、高军等。2、2018年10月份以来，被告人李富强以非法盈利为目的，通过赵金生以每套6万元的价格为他人办理“幽灵户口”，介绍张君（套用杨启雷410727198302112018的身份信息）、侯新来（套用孙德昌410727198710222056的身份信息）、高倩（套用翟夏柯410727199206122026的身份信息）、张连祥（套用张孝国410727196505042014的身份信息）从中非法获利5000元。3、2018年10月底，被告人董红飞为了用另一个身份办理信用卡套现，经朋友陆巡警介绍，后到河南省封丘县公安局陈固派出所经张唱唱手拍照，违规办理“幽灵户口”，并通过支付宝向路巡警转账5万元，路巡警因其它原因没有把董红飞“幽灵户口”办出，董红飞单独寻找张唱唱办理，并向张唱唱转账4.1万元，同时为张唱唱介绍朋友董战杰办理“幽灵户口”。4、2018年9月份左右，被告人张宝林为了预防生意失败可以用另一个新身份证重新打拼，通过中介介绍到河南省封丘县陈固镇派出所拍照办理假户口，并约定二代身份证办理成之后支付18万元的费用，被告人张宝林的头像已被张唱唱（已判处刑罚）传至公安户籍平台，套用的是封丘县陈固镇张习恒（身份证号：）的身份信息。5、2018年8月份，被告人赵佩歌为失信人员，为了可以用一个身份乘坐高铁等交通工具，通过中介路巡警，并向路巡警转账5万元，经过河南省封丘县公安局陈固派出所协警张唱唱之手，套用王换平（身份证号：）的身份信息，变造户口本一本，二代身份证一张，后使用变造的身份证二次购买高铁票，均因身份证信息不符未申请成功。6、2018年8月份，被告人陈浩为了预防以后出了什么事应急用，通过中介路巡警，并向路巡警转账5万元，经河南省封丘县公安局陈固派出所经张唱唱之手，套用谷民臣（身份证号：）的身份信息，变造户口本和身份证，陈浩到案后供述没有收到户口本和身份证，民警经查询河南省公安厅制证中心，陈浩冒用谷民臣的身份证信息已制证成功。7、被告人龙小荣丧偶后，为了分割家产没有办理离婚手续，2018年12月份，为了能用另一个身份和叶国挺结婚，通过郑卯花费7万元办理出了一套假户口（包括户口本、临时身份证和二代身份证），套用的是封丘县陈固镇狄亚楠（身份证号：）的身份信息。8、2018年7月份左右，被告人毕永权为了能够用多重身份开办公司、办理银行账户，经陆富亮介绍，到封丘县陈固镇派出所拍照办理假户口，并约定二代身份证办成之后支付50万元费用，被告人毕永权的头像已被张唱唱传至公安户籍平台，套用的是封丘县陈固镇王广亮（身份证号：）和谷小顺（身份证号：）的身份信息。9、2018年10月底，被告人李宝云在网上认识被告人李大龙（已判处刑罚），双方约定5万元的价格制作一套假户口，李宝云并把自己的照片通过李大龙办理假户口，后办理出户口本一本、临时身份证一张，后因二代身份证未收到，李宝云并未向李大龙支付5万元，李宝云套用的是河南省封丘县赵卉的身份信息（身份证号：）。10、2018年12月，被告人张兵与朋友合开的公司破产，为了躲避债务问题，被告人张兵经朋友刘志勇绍认识被告人李大龙，在李大龙带领下到河南省封丘县公安局陈固乡派出所户籍室拍摄办理“幽灵户口”证件照，并约定二代身份证证件办理成功后支付八万元人民币，后李大龙上级黄易经河南省封丘县公安局陈固派出所协警张唱唱之手，套用孙卫（身份证号：）的身份信息，变造一张身份证供张兵使用，后张兵收到变造户口一本。11、2018年底，被告人邓晓波因在外欠账，急需办理贷款，通过网上认识中介王新灵，支付押金人民币五万元，王新灵将邓晓波介绍给其上级中介黄易，黄易经河南省封丘县公安局陈固派出所协警张唱唱之手，套用高加志（身份证号：）的身份信息，变造假证件，户口本一本。另查，1、2019年8月23日，被告人李永峰因本案被临时羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所，于同年8月29日被新郑市公安局民警押解至新郑市看守所继续关押；2019年8月17日，被告人毕永权因本案被临时羁押于深圳市第一看守所，于同年8月24日被新郑市公安局民警押解至新郑市看守所继续关押。2、2019年8月28日，被告人赵佩歌到平顶山市公安局矿工分局投案，并如实供述自己的罪行；2019年8月21日，被告人董红飞经新郑市公安局民警电话告知后到新郑市公安局城郊派出所接受讯问并如实供述。3、被告人毕永权、张宝林、陈浩、赵佩歌、张兵、邓晓波、李宝云符合社区矫正条件。上述事实有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人李永峰供述，2018年8月份，他被法院列为失信人员，他在网上认识一个办理虚假身份证的，最后他和那人商量的价格为1.5万元，办出来再交钱。过了一二十天，他到封丘县陈固镇找到那个办证的人，那人自称叫张领，随后这个人开车把他带到派出所拍了照，给他了一个名字叫邢宝鹤的户口本，他拿到后就回南京了。又过了一二十天，张领让他拿钱到陈固镇拿临时身份证，他到后拿了一张邢宝鹤的临时身份证，实验管用后给了张领1.5万元。后来张领告诉他可以多找几个人办身份证来赚钱，于是他就在网上开始宣传，经他谈成了两个，其中一个叫高军，这两个人都出证了，但是后来证不能用，再后来他的证也不能用了，他就把东西邮回去让张领重新办理了，一直到现在也没办理出来。2、被告人李富强供述，2018年10月份，他朋友赵金生给他介绍了张**，张**可以帮别人办理假户口，并且每办理一个问他要55000元，让他介绍客户。不久后，他介绍了他微信好友大连的徐天佑和武汉的陈明利，他告诉这两个人一套户口6万元，二十个工作日出证。后来徐天佑告诉他还有个人需要办理，他就告诉徐天佑人不到给照片也可以，后来徐天佑通过手机转给他7万元钱，他通过支付宝给了赵金生，徐天佑又通过微信转给他2万元钱，他也转给了赵金生，但是办理后身份证的头像变不过来，剩下的3万元徐天佑没给他，还问他要之前的9万元，但张**说要到2019年5月才能退费。陈明利是告诉他还有个侯某想办，于是他约好时间带着陈明利和侯某到陈固乡派出所拍照，户口本出来后侯某给了陈明利25000元钱，后来侯某给他联系称自己女朋友也想办理，他告诉侯某要收费85000元，于是侯某通过微信给他转了4万元，他给赵金生转了3万元，后来证出来了，侯某又通过微信给他转了45000元。他在办理假户口过程中一共获利5000元。3、被告人董红飞供述，2018年的时候，路巡警告诉他可以办理假身份证，办出来后可以办理信用卡套现、银行贷款之类的，他和路巡警商量后就以5万元的价格要求办理。他先给路巡警转了3万元钱，然后路巡警让他开车带着路巡警和一个叫老田的一起到陈固派出所户籍室，里面的人给他拍照后给了他一个户口本，他拿到户口本后把剩余的两万元钱给了路巡警，在那之后他就联系不上路巡警了。后来他和他伙计董战杰一起到陈固派出所找给他拍照的那个姓张的民警问他的身份证办理的如何了，那个民警把张领的联系方式告诉他，并告诉他自己没有从路巡警那收钱，并且还告诉他直接从自己这办证更便宜。他和董战杰回到宾馆后把这件事告诉了董战杰，董战杰说他想办一张，于是他去找张姓民警谈价钱，最终商定的价钱是四万元，战杰也同意了。然后董战杰给他转了一万五千元钱，他又把钱转给了张姓民警。随后张姓民警就带着董战杰去拍照，过了几分钟就给了董战杰一个户口本，名字是鲍天兴。到了2019年3月份，张姓民警联系他说董战杰身份证办出来了，但需要额外加三千元钱，并且需要再找一个人办证或者交一、二万定金。于是他就和董战杰找到张姓民警，拿到身份证后，他就把董战杰剩下的二万七千元钱转给张姓民警，并且他也要求给自己办一张身份证，于是他就给张姓民警转了两万元钱，并去拍照拿了户口本，再后来就听说张姓民警被抓了。4、被告人毕永权供述，2018年7月份左右，具体时间他记不清楚了，他公司下面的员工，陆富亮在和他聊天的时候，问他想不想再办理另外一个身份证，和户口本，可以买房产，可以办理银行开户，他当时说，如果能办很好，当时不知道能不能办成，陆富亮告诉他，如果能办成，需要50万元费用。过了一个月，他和陆富亮两个人坐飞机，来到了河南的飞机场，他们两个人坐了一个车到河南的一个派出所，具体是哪一个派出所，他不清楚。陆富亮和里面派出所的人联系，派出所出来的人，穿着像协警一样的衣服，把他领到派出所里面的一个屋子里面，给照了一张他的像，照过相以后他和陆富亮两个人就回到了大连.后来他催问过陆富亮两次，陆富亮也没有答复他，后来这个事情，就不了了之了，直到现在。5、被告人张宝林供述，2018年8、9月份，他在网上认识一个办理假户口的，并约定一套假户口18万，办理成功给钱。12月份的时候，中介通过微信联系他，让他到新乡封丘县，他到侯这个人带他到一个派出所，并到户籍室拍照，拍照后他因为有事就走了。到了2019年2、3月份，中介告诉他证件办好了，要把证件送给他，但是他拒绝了。6、被告人陈浩供述，2018年8月份左右，他和路巡警闲聊时得知路巡警能帮忙办理身份证，他就想着再办理个身份证使用，当时他问路巡警办理一个身份证多少钱，路巡警告诉他需要办理一个50000元。后来在2018年8月份的某一天，路巡警开车带他到新乡市封丘县的一个派出所，当时他和路巡警还都认识他的另一个朋友马军旗，他想着马军旗欠我钱，他让马军旗把欠他的20000元钱转给路巡警，他只需要再给路巡警30000元，这样就凑够50000元。他们到新乡市封丘县的一个派出所之后，路巡警先下去去派出所找人，随后从派出所户籍室出来一个二十六七岁的男民警，让他去户籍室的照相室，照过相之后他和路巡警就开车走了，在回去的路上他问路巡警多长时间会拿到身份证，路巡警对他说很快就拿到了。他在家等了一个多月之后，没有一点消息，他给路巡警打电话，他俩闹僵了，后来一直也没有收到身份证。7、被告人赵佩歌供述，2018年3月份，她通过路巡警得知可以办理新身份证，因为她是失信被执行人，她就告诉路巡警自己也想办理一个。直到2018年8月份的时候，她接到路巡警的电话让她一起到新乡市封丘县的一个比较偏僻的乡村派出所，到了那以后，路巡警打电话联系，过了会路巡警让她到户籍室照相，照完相后，路巡警让她往一个账户名叫马军旗的工商银行账户转了50000元，账号是62×××71，她转出的账户是赵亚团，这是她妹妹的邮政银行账户，账户为62×××28，她转完账后路巡警让我她等消息。到了2018年11月初，路巡警给她打电话说身份证办好了，见面后把身份证和户口本给她了，她看到身份证上的名字叫王换平，上面除了照片是她的，其他信息都不是她的。当时她就用新办的身份证信息用手机订高铁票，当时手机显示身份信息审核未通过，路巡警告诉她是照片没更新，让她等等。后来她发现身份证还是没法用，她就联系路巡警，路巡警就领着她到封丘县的另外一个派出所，她在户籍室照了相，照完出来后，她就不想办了，想把钱要回来但是路巡警告诉她没法退钱。她就想这事不靠谱，她要求路巡警给他的人说把我照的相删除了，她不办了，让他把钱退给我，她说哪怕少退些也行，他还是说没办法退，后来也一直拖着没退她钱。再后来她听路巡警的老婆说路巡警被公安局的抓了，于是她就到平顶山市矿工路分局投案自首了。8、被告人龙小荣供述，她跟胖子谈恋爱的时候，她当时已经结过婚，老家要拆迁分东西，她也没有办法把户口迁过来重新结婚。有一天胖子让她跟着到河南玩，到河南之后，车停在一个派出所门口，有人领着胖子到派出所里面，过了几分钟，胖子从派出所出来，她问进到派出所干嘛，胖子称想办理一个是身份证存钱用，或者做其他事情用，她说既然是这样的话，干脆给她办一个正好可以结婚用。胖子答应后就联系人领着她到派出所的一个屋里面坐着拍了张照片，拍完照片后她就跟着胖子和另外两个人开车回杭州了。9、被告人张兵供述，2018年12月19日，当时他出差正好在郑州学习，然后刘家诚联系他说给他办理新户口新身份证，他说并给他发了位置让他过去，然后他就根据位置打车过去了。到了之后刘家诚在一个派出所门口等他，让他进去照张照片就可以新办理一个户口了，然后他就进去照了张照片，照完照片他就出去了，他和刘家诚在门口等着，没过一会一个人拿着户口本出来给了他们，给他办理了一个假户口本叫孙卫，然后他拿着户口本自己回郑州了。10、被告人邓晓波供述，2018年他通过办理信用卡认识了王新灵，后来他和黄易、王新灵去了新乡一个派出所，进去后给他拍了照，然后也没给他东西就走了，他问王新灵拍照是干什么的，王新灵告诉他是必要的手续。11、被告人李宝云供述，2018年11月份的时候，她在网上认识一个叫李的，李称可以办理虚假身份证，她告诉对方自己最多出五万元，对方说可以先办理。随后小李给她一个QQ号码，让她去照相馆照张相片发到QQ邮箱里面，她发后小李告诉她让等消息。一个月之后她收到了小李给她邮寄的假的临时身份证和户口本，她看过之后感觉这个身份证是假的，她就没有再跟小李联系，过了几天小李问她是否收到临时身份证和户口本，她表示收到了，但是自己需要的是身份证，小李称过几天给她邮身份证，但一直也没给她邮寄。12、同案犯赵金生供述，2018年11月左右，他听李大龙说可以帮人办理新的户口，后来他把这个事情告诉了他朋友李天大，大概半个月后，李天大告诉他有朋友要办户口，他问过李大龙后告诉李天大办的话需要5万元钱。后来李天大介绍了四个人来办户口，其中两个人出的是临时身份证，另外两个人出的是正式身份证。赵金生、王新灵、李大龙、张唱唱、张领、路巡警、黄易13、同案犯王新灵供述，她于2018年2、3月份认识黄易，后向黄易介绍办理假户口的邓晓波，邓晓波先给了黄易4万元钱，约定等新户口办好后再交5万元尾款，她没有从中抽取费用。除此之外她还介绍了安徽一个叫“李永”的人，具体商量了多少钱她不清楚，后来听说这件事没有办成，客户直接回去了。14、同案犯李大龙供述，他于2018年8、9月份的一天经他人介绍认识了黄易，了解情况后，他就在QQ群里发布了几次可以办理双重户口的信息。一个多月后，张兵联系他想办理假证，他们一起去河南新乡市封丘县找黄易，张兵给了黄易5万元，户口本办理了出来，正式身份证没办成，因此他未从中获利。15、同案犯张唱唱供述，他2018年6月份在封丘县公安局陈固镇派出所户籍室上班的时候，经过当时陈固派出所的另外一个协警朱新雨认识张领，之后张领开始找他办理假户口，当时他还不知道该怎么办，后来张领告诉他如何办理，因为他之前在户籍上干过，张领一说他也就知道如何办理了，于是他就开始给张领办理冒名的身份证件，他们商量的是出来一张就给他一万元钱。具体操作就是他通过张领给他提供的照片，然后找年龄相仿，陈固辖区居民年龄相仿、学历、婚姻情况符合别人要求的人，把需要办理身份证的人照片传上去，选择“损坏换领”，户籍系统在办理户籍的时候有人像对比程序，他都是把这个程序关闭，在采集指纹的时候选择“受伤无法采集”，然后将补办身份证的信息上报给他们户政科，经过他们公安局的户政科审批就报给省厅制证中心，户政科一般不会去刻意审核他们报过去的东西，只会抽查，过一段时间身份证就会下来，然后就给张领，办理临时身份证需要把办理正式身份证的信息也上报过去，因为户口本和临时身份证派出所可以办理，这些证件当时就可以给人家，他会把户口本和临时身份证打印出来，盖上户籍民警的章，交给张领，然后张领把钱给他，每次都是微信转账，就给过他一次一万元现金。刚开始办理的时候张领都是安排人到他们所里拍照，每次拍照张领还给朱新雨两千块钱，后来因为这些办身份证的人都是外地的，有些不愿意过来，就通过微信、优盘、光盘等方式把照片发过来，他再上传办理。其还供述了先后办理60个虚假身份证件的具体情况。16、同案犯张领供述，2018年6月左右，他在一次饭局上通过封丘县陈固镇派出所的辅警朱新雨介绍认识的张唱唱，张唱唱是朱新雨的同事，也是封丘县陈固镇派出所的辅警。认识之后，张唱唱向他借钱，他给张唱唱说他是黑户，张唱唱给他说派出所有多余的户口可以给他办一个，过了几天张唱唱给他打电话让他到封丘县陈固镇派出所户籍室去照相，照完相过了一会，张唱唱就把他套用的户口本和临时身份证给了他，这个户口具体套用谁的他记不清了，张唱唱收了他一万元钱。后来他把虚假的临时身份证照片发到他的微信群里显摆，他的朋友戴恩辉、黄易、张**知道他办理的假临时身份证之后给他联系也想办理，他就联系张唱唱。张唱唱告诉他办理一套假户口（包括户口本、临时身份证、身份证）要15000元，他可以收别人4万元左右，他收戴恩辉、黄易、张**4万元左右,之后他就陆陆续续通过张唱唱给戴恩辉、黄易、张**、路巡警办理了有20多套假户口，具体多少我记不清了。后来他发现这些办理的假身份证有问题，客户给戴恩辉、黄易、张**、路巡警反映，他再给张唱唱反映，张唱唱给他说重新再办一次。具体办理虚假身份证最开始的时候是需要客户去封丘县陈固镇派出所户籍室照相，照完相之后，客户出去，张唱唱给他打电话说好了，他再给中介戴恩辉、黄易、张**、路巡警打电话让去派出所去拿户口本和临时身份证。后期是用邮寄过来的U盘和微信发照片这个方式办理，办理好后张唱唱给他打电话，他通知中介戴恩辉、黄易、张**、路巡警直接去派出所去拿户口本和临时身份证，然后他们再给客户邮寄过去。临时身份证和户口本出来的较快，临时身份证出来他们就开始收客户的钱，身份证当时办不出来，张唱唱给他说需要一个月左右才能办理出来。其还供述，有一段张唱唱的派出所系统坏了没办法办证，当时黄易带着几个人在封丘县已经住了几天了，他就联系徐东豪，后来徐东豪说认识荆隆宫派出所户籍室的王乾，当天晚上他们一起吃饭的时候商量的是，办理一个身份证给王乾一万三千元，他总共给王乾转了两万五千五百元，当时说的是办三个人的，三个人都去荆隆宫派出所拍照了，但是只有何如俊和温广磊的户口本、临时身份证和二代身份证出来了。他先后办理了多少虚假身份证他记不清楚了，总共获利了大概五十万元左右。17、同案犯路巡警供述，2018年8月的时候，他听说张领可以办假身份证，他联系张领后得知办理一个需要收费40000元，他把这个消息告诉了他朋友琦琦，他朋友也想办理，于是他和琦琦在8月份到封丘陈固派出所找到张领，他们先进去拍照，出来后给他们一人一个制作好的户口本，每个户口本上都是只有户主一个人的信息，给他的本上写的是许东强的名字，琦琦的那个本上是一个叫彭兰川的名字，他们回到车上后，琦琦替他垫付了7000元钱，他们一共给张领了80000元钱。到了10月中旬，他和琦琦一起到派出所取办好的证件，取到的证件信息和之前户口本上的一样，但是给他的身份证可以用，琦琦那个不能用，他们又回去找那个民警，那个民警承诺10天内给琦琦办理。他们回去后琦琦一直打电话催他，他就把张领电话给了琦琦让琦琦直接联系。再后来他朋友陈浩和赵陪歌知道后也想办理，就通过他一人交了4万元给张领，但是这两个人各自只收到一个户口本，后来也收到了和琦琦一样的那种不能正常使用的假身份证，事情也一直没有解决。18、同案犯黄易供述，2018年10月份左右，他在信贷群里知道张领有办理虚假户口业务，他微信联系了张领，张领告诉他需要办理的话直接把办理人的照片通过户籍网上传，除了照片更换，其他的身份信息不变，上传成功当天可以出户口本，一周之内出临时身份证，三到七天省内户籍网能查身份证办理进度，七到十五天省外的可以查到身份证办理进度，一个月到两个月左右出正式身份证，出户口本必须给钱，户口本、临时身份证、身份证一共是42000元，他听后就表示要跟张领合作，帮张领找客户，后来他陆续发展张瑞豪、开封小李、王新灵以及王林林为中介，并定价为每套户口六万至八万，看情况给中介提成，每次办理的时候这些人都会到场，并且给他现金，他收到现金之后会抽掉一部分他自己留，剩下的给张领，但是每次给张领钱都是通过其他人给。他一共办理十二套新户，但实际是十个客户，有两个客户没有正式出身份证，其中何如俊、周玉龙、朱书彬、胡守峰、李曼曼、许海峰这六个人的全套证件都出来并给客户了，孙卫的身份证也全出来了，但是没联系到人，就在他家放着，但是因为当时联系不上客户，证件都还在他家放着，赵卉、温广磊正式身份证也出来了，但是还没给他，高加志是只出了户口本。他一共收取了大概55万元左右，给张领43万左右，他自己留了7万元左右，其他的给了他下面的中介。19、户籍系统提取内容及虚假证件图片，显示套用人员信息的具体情况。20、辨认笔录及照片，显示被告人赵金生辨认同案犯的情况。21、社区矫正评估表，显示被告人毕永权、张宝林、陈浩、赵佩歌、张兵、邓晓波、李宝云符合社区矫正条件。22、认罪认罚具结书，显示各被告人自愿认罪认罚的情况。23、户籍证明显示被告人李永峰、李大龙、董红飞、毕永权、张宝林、陈浩、赵佩歌、龙小荣、张兵、邓晓波、李宝云系完全刑事责任能力人。24、前科证明，显示被告人李永峰、李大龙、董红飞、毕永权、张宝林、陈浩、赵佩歌、龙小荣、张兵、邓晓波、李宝云无违法犯罪记录。25、侦破报告、到案经过，显示各被告人到案及案件的侦破情况。本院认为，被告人李永峰、李富强、董红飞、毕永权、张宝林、陈浩、赵佩歌、龙小荣、张兵、邓晓波、李宝云伪造、买卖身份证件，各被告人的行为均构成伪造、买卖身份证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据庭审查明的证据显示，各被告人所参与办理的虚假证件均已办理出虚假户口本、虚假临时身份证、虚假二代身份证其中一项或者多项，犯罪行为已经完成，后续的使用及对虚假证件办理银行卡、电话卡的注销系在犯罪完成后对虚假证件的使用行为，不影响伪造身份证件犯罪的既遂，故对于相关辩护人提出的犯罪未遂、犯罪中止的辩护意见，本院不予采纳。被告人李永峰、李富强、董红飞、毕永权、张宝林、陈浩、赵佩歌、龙小荣、张兵、邓晓波、李宝云在各自参与的伪造身份证件犯罪活动中积极参与，起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，相关辩护人提出的从犯意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。根据我国刑法规定，伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。对被告人李永峰、李富强、董红飞、毕永权、张宝林、陈浩、赵佩歌、龙小荣、张兵、邓晓波、李宝云应当在上述法定刑幅度以内分别判处刑罚。在对被告人李永峰、李富强、董红飞、毕永权、张宝林、陈浩、赵佩歌、龙小荣、张兵、邓晓波、李宝云的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人李永峰、李富强、毕永权、张宝林、陈浩、龙小荣、张兵、邓晓波、李宝云到案后如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚；2、被告人董红飞、赵佩歌主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；3、各被告人均系初犯，可以酌情从轻处罚；4、各被告人均系作用相对较小的主犯，可以酌情处罚；5、各被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚；公诉机关对各被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华花人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李永峰犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月23日起至2020年11月22日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李富强犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月27日起至2020年11月26日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人董红飞犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人毕永权犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人张宝林犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人陈浩犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人赵佩歌犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人龙小荣犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人张兵犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人邓晓波犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人李宝云犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人李富强违法所得人民币5000元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  司新红人民陪审员  范志忠二〇二〇年九月三十日代理书记员  王玉鹏