广东省连平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1623刑初80号公诉机关广东省连平县人民检察院。被告人张进红，男，1984年6月14日出生，身份证号码441************719，汉族，初中文化，广东省河源市连平县人，住连平县***********，2019年11月26日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人刘炯宇，广东连洲律师事务所律师。被告人张先桥，男，1988年6月8日出生，身份证号码441************719，汉族，初中文化，广东省河源市连平县人，住连平县***********，2019年11月26日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人钟飞燕，连平县法律援助处指派律师。被告人张锦乐，男，1984年11月2日出生，身份证号码441************711，汉族，初中文化，广东省河源市连平县人，住连平县***********，2019年11月26日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人张国恩，广东凤鹤律师事务所律师。广东省连平县人民检察院以连检诉刑诉［2020］64号起诉书指控被告人张进红、张先桥、张锦乐犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理本案。广东省连平县人民检察院指派检察员曾建军出庭支持公诉，被告人张进红及其辩护人刘炯宇、被告人张先桥及其辩护人钟飞燕、被告人张锦乐及其辩护人张国恩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月份，被告人张进红开始使用网上购买的银行卡、身份证及婚恋网站的会员信息等作案工具，以虚假的成功男士身份在世纪佳缘等婚恋网站寻找单身女性朋友，互加好友，并迅速与对方确立男女朋友关系，取得对方信任后，以公司或者其他店铺开业、乔迁为由叫对方通过转账购买贺礼的方式骗取他人的钱财。2019年7月至10月间，张进红虚构“张孝凤”、“郭天祥”的身份分别骗取被害人刘某、方某、熊某、张某共计人民币163520元。2019年10月份，被告人张锦乐、张先桥开始于张进红一起实施网络诈骗。张锦乐、张先桥使用张进红提供的被害人个人信息，负责与被害人聊天、联络感情，张进红负责扮演花店老板及接收被害人的转账及取款套现等工作。2019年10月至案发，张进红、张锦乐、张先桥三人虚构“张孝凤”“刘伟”的身份分别骗取被害人胡某、裴某、范某、邓某、倪某共计人民币58760元。被告人张进红对上述指控无异议。辩护人刘炯宇的辩护意见是：1.起诉书指控被告人张进红构成诈骗罪不持异议。2.被告人张进红有如下法定或者酌情从轻处罚情节，张进红到案后，能如实向公安机关供述自己的罪行，是坦白；被告人张进红是初犯，无犯罪前科；被告人家庭困难，为了赚快钱维持家庭所需铤而走险实施诈骗，现被告人真诚悔罪，请求对被告人从轻处罚。被告人张先桥辩称：其对起诉书指控的第二项有异议，其只成功骗取了倪某5360元，另一单8000多元还在手机上。辩护人钟飞燕的辩护意见是：1.对起诉书指控张先桥构成诈骗罪定性无异议。2.被告人张先桥只成功诈骗了5360元，在张先桥手机微信上的8000多元可以退赃，且公诉机关未对该8000多元提出指控，其只对5360元承担责任。3.被告人家庭经济困难，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人张锦乐辩称，其对起诉书第二项指控的犯罪金额58760元有异议，其只诈骗了邓某、刘某共计9000多元，其他的其不知情。辩护人张国恩的辩护意见是：1.对公诉机关指控张锦乐构成诈骗罪的定性无异议。2.被告人张锦乐是从犯，诈骗金额仅为9100元，且未获利，只与张进红构成共同犯罪，不应当对张先桥的诈骗金额负责。3.被告人张锦乐能如实供述罪行，可以从轻处罚。4.被告人张锦乐是初犯，认罪认罚，其主观恶性小，且愿意退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年7月份，被告人张进红开始使用网上购买的银行卡、身份证及婚恋网站的会员信息等作案工具，以虚假的成功男士身份在世纪佳缘等婚恋网站寻找单身女性朋友，互加好友，并迅速与对方确立男女朋友关系，取得对方信任后，以公司或者其他店铺开业、乔迁为由叫对方通过转账购买贺礼的方式骗取他人的钱财。2019年7月至案发，张进红虚构“张孝凤”、“郭天祥”的身份分别骗取被害人刘某81420元、方某3160元、熊某21160元、张某57780元、裴某25860元、范某5360元，共计人民币194740元。2019年10月份，被告人张进红分别与被告人张锦乐、张先桥开始一起实施网络诈骗。张锦乐、张先桥使用张进红提供的被害人个人信息，负责与被害人聊天、联络感情，张进红负责扮演花店老板及接收被害人的转账及取款套现等工作。2019年10月至案发，张进红与张锦乐骗取被害人邓某7600元；张进红与张先桥分别骗取被害人胡某14580元、倪某5360元。另查明，2020年6月8日，被告人张先桥家属代为退赃5360元至本院涉案款账户；2020年6月10日，被告人张锦乐家属代为退赃9100元至本院涉案款账户。上述事实，有手机、银行卡、户籍信息、到案经过、情况说明，证人张胜英的证言，被害人刘某、方某、熊某、张某、胡某、裴某、范某、邓某、倪某的陈述，被告人张进红、张先桥、张锦乐的供述与辩解，辨认笔录、支付宝、银行卡交易流水明细及手机信息截图在案证实，足以认定。本院认为，被告人张进红以非法占有为目的，虚构身份以婚恋形式骗取他人财物，数额巨大，其三人行为构成诈骗罪；被告人张先桥、张锦乐明知张进红骗取他人财物，仍积极参与构成共犯，两人行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张先桥、张锦乐在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，可以从轻处罚。案发后，被告人张进红、张先桥、张锦乐能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张先桥、张锦乐认罪认罚，公诉机关提出对张先桥判处有期徒刑一年，并处罚金一千元；对张锦乐判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元的建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人张进红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2024年11月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）二、被告人张先桥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2020年11月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）三、被告人张锦乐犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2020年7月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）四、责令被告人张进红在本判决生效之日起十日内退赔被害人刘某81420元、方某3160元、熊某21160元、张某57780元、裴某25860元、范某5360元；责令被告人张进红、张先桥在本判决生效之日起十日内退赔被害人胡某经济损失人民币14580元。五、被告人张先桥退赃款5360元依法退还给被害人倪某；被告人张锦乐退赃款中的7600元依法退还给被害人邓某。六、随案移送的手机、银行卡等作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘志荣人民陪审员  江伟平人民陪审员  叶春琼二〇二〇年七月十日书 记 员  刘月媚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。