德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1491刑初81号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人陈太昌，男，汉族，1965年3月1日出生于福建省厦门市，初中肄业，户籍所在地福建省厦门市海沧区，现住福建省厦门市海沧区。2019年11月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人杨守强，福建夏宇律师事务所律师。 被告人陈纬鹏，男，汉族，1993年7月2日出生于福建省漳浦县，中专文化，中共党员，户籍所在地及住址均系福建省漳浦县。2019年11月2日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人郑兆雄，福建泾渭明律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉〔2020〕72号起诉书指控的被告人陈太昌、陈纬鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月29日公开开庭进行了审理。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员李林麟出庭支持公诉，被告人陈太昌及其辩护人杨守强、被告人陈纬鹏及其辩护人郑兆雄到庭参加诉讼。期间，因全国发生新型冠状病毒肺炎疫情,致使本案无法继续审理，本院于2020年6月12日裁定中止审理，并于2020年8月24日恢复审理。本案现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2019年8月2日，被害人张某在名为“小太阳”的微信好友推荐下下载“FXSOL”投资平台软件并注册，8月5日向该平台客服提供的银行卡尾号7622账户内充值15000元开始操作，赔钱后添加导师QQ并再次充值43700元在该导师指导下继续操作，至8月9日被害人张某提现时显示失败，后按照该平台客服要求先后向其提供的账户内充值14300元缴纳保证金、43000元提升信用分，在对方再次要求其缴纳个人所得税时发现被骗。2019年8月15日，被害人张某向平台客服提供的账号充值的43000元经过多个账户流转，其中的40000元最终流入被告人陈太昌尾号5613银行卡内被其提现后交于陈友隆（另案处理）。 2019年8月2日，被害人李某1在名为“pifh”的微信好友推荐下下载“FXSOL”的投资软件平台并注册账号，先后向该平台客服提供的尾号7622账户内转账三次共30000元用于投资操作，盈利后欲提现时被要求缴纳保证金。被害人李某1让妻子李某3重新注册账号充值操作，盈利提现时被要求缴税，被害人李某1缴税后仍未提现成功。2019年8月30日，被害人李某1通过妻子李某3尾号7686账户向该平台客服提供的尾号8415账户内转账的32710元经过多个账户流转，其中的30000元最终流入被告人陈纬鹏账户内被其取现后交于陈纬毅（另案处理）。 2019年11月1日，德州市公安局经济技术开发区分局民警在当地警方配合下在厦门市海沧区将被告人陈太昌抓获，2019年11月2日在福建省漳浦市漳浦县将被告人陈纬鹏抓获。到案后，两被告人均对自己的犯罪事实供认不讳。公诉机关认为，被告人陈太昌、陈纬鹏之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈太昌有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人陈纬鹏有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。 被告人陈太昌、陈纬鹏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈太昌的辩护人辩称：被告人主观恶性小，系初犯，签署认罪认罚具结书，真诚悔罪，请求对被告人陈太昌从轻处罚；被告人陈纬鹏的辩护人辩称：被告人无前科系初犯，愿意认罪认罚，悔罪态度较好，请求对被告人陈纬鹏从轻处罚。 经审理查明：2019年8月2日，被害人张某在名为“小太阳”的微信好友推荐下下载“FXSOL”投资平台软件并注册，8月5日向该平台客服提供的银行卡尾号7622账户内充值15000元开始操作，赔钱后添加导师QQ并再次充值43700元在该导师指导下继续操作，至8月9日被害人张某提现时显示失败，后按照该平台客服要求先后向其提供的账户内充值14300元缴纳保证金、43000元提升信用分，在对方再次要求其缴纳个人所得税时发现被骗。2019年8月15日，被害人张某向平台客服提供的账号充值的43000元经过多个账户流转，其中的40000元最终流入被告人陈太昌尾号5613银行卡内被其提现后交于陈友隆（另案处理），非法获利3000元。 2019年8月2日，被害人李某1在名为“pifh”的微信好友推荐下下载“FXSOL”的投资软件平台并注册账号，先后向该平台客服提供的尾号7622账户内转账三次共30000元用于投资操作，盈利后欲提现时被要求缴纳保证金。被害人李某1让妻子李某3重新注册账号充值操作，盈利提现时被要求缴税，被害人李某1缴税后仍未提现成功。2019年8月30日，被害人李某1通过妻子李某3尾号7686账户向该平台客服提供的尾号8415账户内转账的32710元经过多个账户流转，其中的30000元最终流入被告人陈纬鹏账户内被其取现后交于陈纬毅（另案处理），非法获利1920元。 2019年11月1日，被告人陈太昌在厦门市海沧区被抓获。次日被告人陈纬鹏在福建省漳浦市漳浦县被抓获。到案后，二被告人均对所犯罪行供认不讳。 上述事实，有公诉机关提供的建设银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行银行卡等物证；受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、人员基本信息、临时寄押收押证明、释放证明书、发破案经过、扣押决定书、清单、情况说明、银行流水、支付宝交易凭证、交易截图、监控截图、微信转账截图、微信首页截图、微信聊天截图、银行转账凭证截图、在逃人员登记表、公安办案说明、注明一份等书证；被害人张某、李某1的陈述；被告人陈太昌、陈纬鹏的供述与辩解；搜查笔录；取款视频等证据证实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈太昌、陈纬鹏明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人的犯罪行为依法应予惩处，鉴于被告人陈太昌、陈纬鹏到案后均能如实供述犯罪事实，且签字具结，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。故对二被告人的辩护人提出“被告人系初犯、认罪认罚”的辩护意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，维护正常的社会管理秩序，根据被告人犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈太昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年1月1日止；罚金已缴纳） 二、被告人陈纬鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2020年10月1日止；罚金已缴纳） 三、被告人陈太昌违法所得3000元，被告人陈纬鹏违法所得1920元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  房庆昆 人民陪审员  牛玉红 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  张金辉