陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2020）陕0122刑初105号     公诉机关蓝田县人民检察院。  被告人曹某某，男，1972年2月27日出生于陕西省XX城县，汉族，高中文化，住陕西省渭南市XX城县(XX路XX村XX号)，居民，2020年1月17日因本案被抓获，次日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕，同年5月13日被蓝田县人民检察院取保候审。   辩护人鲁海鹏，陕西卓星律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2020]91号起诉书指控被告人曹某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员尹刚强出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人鲁海鹏到庭参加诉讼。期间，因新冠肺炎疫情影响，本案中止审理，现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控，2015年5月，陕西xxxxxx有限公司陷入经营困难，该公司董事长宋某某（已判决）与寻某某、武某某（均已判决）协商以销售“汤峪温泉养生惠民大礼包”的方式，以养生加高额利润回报为诱饵，引诱大量群众参与购买大礼包，骗取会员资金。为此，2015年5月28日，宋某某与肖某某（已判决）注册设立西安xxxxxx有限公司（以下简称xx公司）为大礼包项目的实施主体，寻某某、武某某与宋某某达成实施项目的协议，并成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监，并由寻某某、武某某主要负责发展扩大销售大礼包项目。大礼包包含汤峪住宿、吃饭、泡汤等诸多有价票券，分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，销售金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员。养生公司的运营模式就是发展会员并销售大礼包，并从下线会员缴纳的大礼包费用中取得收入和兑付上线会员的高额回报，发展过程以A发展B和C，B、C又分别发展自己的下线会员的方式以此类推，形成鲜明“拉人头”的层级发展过程和层级结构。收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户，电子币按照与实际人民币1：1的比例可提现，可在系统消费。养生公司业务主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一个为寻某某团队，后尔某某某（已判决）从寻某某团队分离单独成立国际部团队并自己负责。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达到六十级以上的传销组织。   被告人曹某某2015年8月份经张某某（另案处理）介绍了解到西安XXXXX有限公司及其“大礼包”项目，之后购买了一份价值2.4万元的大礼包，成为养生公司武某某团队27部一名会员。加入养生公司后，被告人曹某某积极发展下线会员，以扩大传销组织，之后因业绩优秀，2016年2月份接任张某某担任养生公司武某某团队27部部长，在担任部长期间，其积极履行部长职责，接待发展对象，带领新人员考察、听课，为发展对象报单、提供吃饭住宿、免费泡汤，为会员讲解养生公司奖励分配制度，通过不断发展人员，扩大自己的传销组织。经过被告人曹某某的工作，使自己名下6818768账户形成了层级达23级、会员达386人的传销组织，在传销活动中，曹某某传销组织销售金额1039.2万元，曹某某6818768账户实发提成221642.85元，剩余商业用币200，销售提成83.41，个人非法获利221359.44元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了接处警登记表，受案登记表，破案经过，抓获经过，户籍证明，销售网络层级图、获利图，网络剩余电子币截图，证人王某甲、王某乙等人的证言，养生公司相关文件，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片，退赃票据，鉴定意见书，被告人曹某某及同案犯宋某某、武某某等人的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人曹某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，建议判处被告人曹某某有期徒刑二年至三年，并处罚金。   被告人曹某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，被告人曹某某属于共同犯罪中的从犯，到案后能够如实供述自己的罪行，有坦白情节，自愿认罪认罚，在家庭经济特别困难的情况下退赔了全部违法所得，依法均可对其从轻或减轻处罚。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某某（已判决）与陕西xxxxxx有限公司董事长宋某某（已判决）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（已判决）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监CEO，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。   养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一个为寻某某团队。武某某、寻某某团队又向下发展若干分部。至案发，养生公司发展成为内部参与传销人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。   2015年8月份,被告人曹某某通过购买养生公司大礼包成为该公司会员，后被任命为武某某团队27部部长。在此期间，曹某某积极履行职责，接待考察人员，安排人员吃饭、住宿、泡汤，给会员报单，宣传养生公司奖励分配制度等发展下线传销人员。截至案发，被告人曹某某直接或间接发展会员386人，形成传销层级23层，销售金额1039.2万元，非法获利221359.44元。审查起诉中，被告人曹某某退赔了非法所得。   上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，破案经过，户籍证明，养生公司文件等相关书证，合作协议书，奖励方案等，蓝田县XX委等部门相关文件，被告人曹某某网络关系图，奖金总计查看图，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录、固定电子证据清单、电子数据提取笔录，网络平台软件开发者陈胜对电子证据的提供、辨认，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，刑事判决书，退赃票据，辨认笔录及照片，证人王某甲、王某乙、程某某、陈某某等的证言，同案犯武某某、寻某某、尔某某某、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、宋某某、肖某某、被告人曹某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人曹某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪,且情节严重，应予依法惩处。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人曹某某系从犯，应对其减轻处罚。被告人曹某某到案后能够如实供述自己罪行，退赔了全部违法所得，缴纳了罚金，愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚，辩护人的相关辩护意见成立，应予采纳。被告人曹某某经司法行政部门调查评估，符合社区矫正条件，可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十一条，第六十三条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人曹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年又六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   二、被告人曹某某退赔的赃款221359.44元予以没收，上交国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                             审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  张恩荣                             人民陪审员  王小妮                                二〇二〇年十二月十日                               书记员  马    尧                                  1