海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)琼9003刑初394号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人唐某，男，1994年12月29日出生于海南省儋州市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化程度，农民，住儋州市。因本案于2020年4月8日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 辩护人李某，海南京园律师事务所律师。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕Z326号起诉书指控被告人唐某犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院于同年8月6日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官陈超君出庭支持公诉，被告人唐某及其辩护人李某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2019年11月份开始，被告人唐某明知“朋”（真实身份不详，另案处理）实施电信网络诈骗，仍答应帮助“朋”取现诈骗款，以牟取非法利益。之后，唐某从“朋”处拿到华夏银行卡6230200570833330等银行卡，并联系李某1（已判刑）共同帮助“朋”取现诈骗款。同年11月1日13时许，“朋”以办理贷款出错为由，骗取被害人齐某共计人民币22000元，其中，齐某被骗的人民币4672元转至华夏银行卡6230200570833330。唐某根据“朋”的指示，伙同李某1到儋州市××镇中国工商银行ATM机处，李某1使用华夏银行卡6230200570833330将上述诈骗款取出交给唐某。唐某扣除二人的好处费后，将剩余的诈骗款交给“朋”。 2020年4月8日，被告人唐某在海口市××区与海甸五西路路口家外佳旅馆304房被民警抓获，民警从其身上扣押到OPPO手机1部、人民币600元。 公诉机关认为，被告人唐某明知他人实施电信网络诈骗，仍与同伙帮助他人取现诈骗款4672元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人唐某到案后能如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人唐某明知犯罪分子对不特定多数人实施电信网络诈骗而帮助取现，可酌定从重处罚。建议判处被告人唐某有期徒刑七个月，并处罚金7000元。公诉机关提交了物证银行卡、手机，书证常住人口信息表、到案经过、扣押清单、扣押笔录、提取笔录、通话记录、银行卡交易流水、刑事判决书、情况说明，被害人齐荣会的陈述，同案人李可念及被告人唐某的供述，现场勘验笔录、现场照片，辨认笔录等证据证实。 被告人唐某对指控事实、罪名及量刑没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，提出被告人唐某具有认罪认罚、坦白的法定从轻情节，亦同意公诉机关提出的量刑建议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人唐某构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人唐某帮助他人实施电信网络诈骗，可酌情从重处罚。被告人唐某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人唐某作用相对较小，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。随案移送的OPPO手机1部，系作案工具，依法应予没收；暂存于儋州市公安局账户的人民币600元，用于冲抵对被告人唐某判处的罚金。继续追缴被告人唐某及同案人的违法所得人民币4672元，返还被害人齐荣会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项，第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2020年11月7日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、随案移送的OPPO手机1部，予以没收，上缴国库；暂存于儋州市公安局账户的人民币600元，用于冲抵对被告人唐某判处的罚金。 三、继续追缴被告人唐某及同案人的违法所得人民币4672元，返还被害人齐荣会。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员 黄 坚 二〇二〇年八月十四日 书记员 吴明月 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。