山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1324刑初659号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人朱振国，男，1983年11月11日出生于山东省兰聊城市东昌府区，汉族，初中文化，农民，住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被刑事拘留，同日被取保候审，2020年7月16日再次被取保候审，同年8月6日被再次取保候审。山东省兰陵县人民检察院以兰检一部刑诉（2020）554号起诉书指控被告人朱振国犯诈骗罪一案，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员李岚、刘后山出庭支持公诉。被告人朱振国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2018年11月至12月份，被告人朱振国虚构其销售的手机可以长期刷广告赚钱返利的事实，通过网络宣传的方式诱骗他人购买其所销售的手机，后卞某购买被告人朱振国所销售的21部手机，共计花费83790元，后卞某累计获得返利475元。经鉴定该21部手机实际价值仅为10290元。被告人朱振国实际骗取获利数额为73025元。公诉机关认为，被告人朱振国以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱振国自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。被告人朱振国对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，未做辩解。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，被害人卞某向被告人朱振国购买手机每部3950元，21部手机共计82950元。被告人朱振国的涉案诈骗金额为82475元。上述事实，有经庭审经质证、认证的如下证据证实：1、被害人卞某的陈述：我在浏览百度贴吧时，看到有人发“环球广告机每天自动浏览广告”的帖子，下面跟着微信号。我加了微信后，和对方“柳柳”开了微信视频，看到他那边他介绍的手机，都在自动刷广告，他又给我看了那些手机刷广告获取的积分兑换成钱后都提现到了支付宝。后来，我主动联系他要买他的手机，并通过他给我发的一张截图注册了环球ＡＰＰ的账户。我扫了他的支付宝二维码先向他转了500元的定金，又问他要了他公司的营业执照，显示是聊城优长网络科技有限公司。他用邦德快递给我邮了一部金色酷派手机，货到后我将尾款3490元微信支付给快递员。我用这部手机上的ＡＰＰ自动浏览广告赚取的积分成功提现了475元。我看着真能挣钱，又于2018年11月28号扫了我自己的二维码注册了环球ＡＰＰ的账户购买了二十部手机，并向柳柳的支付宝账户转了10000元的定金。12月2日，快递四个箱子到了东埝头邦德快递的物流点，每个箱子内装有5部手机，每个箱子的手机尾款是17450元。我付给快递员5万元的现金，又用支付宝付了19800元，共支付尾款69800元。我将手机拿回家后，用预装的ＡＰＰ刷广告，赚钱的积分未能提现到账。我微信联系柳柳几次后，他就不回信息了，并把我踢出了“环球柳柳团队售后激活”微信群。我买第1部手机时柳柳可以拿到不到400元的一级提成，买后20部手机时柳柳每部手机可以拿到不到200元的提成。2、证人证言（1）任某证实：我在东埝头邦德物流帮忙。2018年12月2日，我们收到四个来自聊城市开发区海河路的快递，收件人是层山镇的大康，每个快递代收款为17450元。我们通知了收件人到店自取，他带了5万元的现金，又用微信转给工作人员郭城19800元，付清了货款。然后我就把钱存到了民生银行，然后通过网银转到了德邦公司平安银行的账户里了。（2）郭某证实：我是东埝头邦德物流的工作人员。2018年12月2日下午我们收到了来自聊城市海河路邦德物流点发来的4个快递，收件人是庄坞镇的大康，每个快递的代收款是17450元。因数额较大，我们通知了收件人来快递点取件。大康来取件时我不在店里，他扫描我的支付宝二维码向我转了19800元，给了我妈任某50000元现金。然后我妈将货款70400元分9次存入了户名为赵尔余的建设银行卡内，我也将大康支付的19800元提现到这张卡里，用建设银行手机银行分两次转到了德邦物流平安银行的账户。待快递签收完后，德邦总公司自动将货款转入发件人的银行账户。3、辨认笔录被害人卞某对柳某的辨认笔录。证实经卞某于2019年1月9日指认、辨认，柳某就是对其实施诈骗的人。4、鉴定意见兰陵县价格认证中心临兰陵价认定【2019】5号价格认定结论书。证实涉案21部酷派手机的单价为490元/部，总价格为10290元。5、书证（1）发破案经过、抓获经过。证实被告人朱振国系被抓获归案。（2）户籍证明，证实被告人朱振国已达到完全刑事责任年龄。（3）办案说明，证实被告人朱振国无违法犯罪记录。（4）接受证据清单、手机照片。证实卞某于2019年12月6日将21部金色酷派Ｂ770手机交于兰陵县公安局刑侦大队。（5）接受证据清单、聊天记录、转账记录、被告人微信号截图、快递单号、被告人照片。证实被害人卞某向被告人支付购机款、被告人向卞某发货及被告人向手机购买人返款的情况；被害人与柳某的微信聊天内容。（6）赵尔余建设银行交易明细、账号信息。证实赵尔余名下卡号为6217××××5897的建设银行账户于2018年12月2日通过ＡＴＭ存款70400元（共分9次），后于同日向平安银行电子商务交易资金待清算专户（德邦物流）15000088990119银行账户跨行转出50000元、23200元。（7）被告人朱振国取钱留存资料等。证实被告人朱振国于2018年12月4日16时14分许，在招商银行聊城××路支行银行取走其名下卡号为6214××××3883账户内的175129元钱。（8）被告人朱振国招商银行交易明细。证实被告人朱振国名下卡号为6214××××3883的银行账户，于2018年12月1日、2018年12月3日分别收到德邦物流有限公司转来的卞某所付的3370元、67600元。（9）王振杰取钱留存资料。证实王振杰于2018年12月17日12时许在交通银行聊城分行营业部银行柜台取走其名下卡号为6222××××4413银行账户内的120万元钱。（10）微信财付通账户查询单。证实柳某的微信支付账户，绑定的手机号为186××××4449；绑定了尾号分别1135、9256、1511、1224、1104、8036、8343、4935的贷记卡。（11）王振杰银行账户交易明细三份。证实王振杰名下卡号为6214××××9198的招商银行账户自2018年12月11日至12月19日的交易明细；卡号为6222××××4413的交通银行账户的交易明细；卡号为6217××××9187的上海浦东发展银行账户的交易明细。（12）赔偿书、谅解书、情况说明。证实柳某与卞某达成和解，取得谅解。（13）暂收收押凭证、嫌疑人体检表、报告单。证实因被告人朱振国患有尿毒症等疾病，兰陵县看守所暂不予以收押。（14）兰陵县公安局刑侦大队关于卞某被诈骗案的研判报告。（15）兰陵县公安局刑侦大队办案说明。证实兰陵县公安局办案民警与聊城市经济开发区经侦大队办案民警联系协商，建议卞某被诈骗案由聊城市经济开发区分局管辖更为适宜，未得到回复。（16）办案说明、账户查询明细表。证实办案民警对被告人朱振国使用的浦发银行账户（账号：6217××××9187，户主：王振杰）交易明细进行查询，发现部分资金转入账号×××49、×××12，民警在公安部电信诈骗案件侦办平台对以上两个账号进行全库检索，发现均有多地公安机关进行录入查询。说明上述账号为电信诈骗案件涉案账号。与被告人朱振国供述的其将非法所得用于玩网络游戏能互相印证。6、同案犯供述（1）王振杰的供述：2018年10月份，朱振国跟我说因他犯了点案子，银行卡被冻结了，想用我的身份证办几张银行卡卡用。后来他带我到聊城市区的招商银行、浦发银行、交通银行办了三张银行卡，给了我1000元钱的好处费。他带我去过他的公司，并跟我说他一部手机对外卖4000块钱，骗别人说买他的手机通过软件可以赚钱，实际上买了之后一两天就不能用了。后来朱振国带我去交通银行取了120万元钱，给了我3000元钱的好处费。然后他又让我去移动营业厅实名办了一张电话卡，并开通了支付宝。支付宝账号、手机号以及银行卡都是朱振国使用的。（2）柳某的供述：2018年9月份左右，我认识了一个叫“大伟”的人，他推荐我玩环球广告机，并发给我朱振国授权的广告的资料，后来我陆续在他那里买了39部手机。2018年10月份左右，我在百度贴吧问有没有玩广告机的，并留了我的微信号。“大康”加了我的微信，询问我相关情况，期间我把他拉到一个微信群里，好多人在讨论这个东西。大康扫了我的二维码买了一台手机。刷了几天之后发现可以赚钱，他就扫了自己的二维码又买了20部手机，通过我发的付款码将定金付给了一个叫“振杰”的人，其他尾款是货到付款。我通过发展大康作为我的下线，大约赚取了3000多元的佣金。大康买了20部手机后跟我说刷广告赚的钱不能提现，让我退掉这21台手机。我说我没法退，钱都在公司那里，我一直没有给他退，也不跟他联系了。7、被告人朱振国的供述：2018年7月份，我在网上找了技术人员，让他们做了“环球广告机”的平台。我做好这个平台后，我买了一些手机号，然后注册了抖音账号，在抖音上发视频和广告，内容就是不用上班、不用干活，在家刷广告就可以赚钱。我在网上找了一些人帮我推销，还跟他们返利，从我这里买手机的客户可以成为一级代理，他们发展下线后就是二级代理，再向下是三级代理，可以拿到不同数额的佣金。因为害怕出事，我用了王振杰的银行卡和支付宝，给了他4000元的好处费。我给那些买我手机的人是快递发货，每部手机3950元，首付款用支付宝转给我，货到后付尾款。卖给卞某的这些手机，具体是哪个下线卖给他的我不清楚。我通过卖手机一共获利七八百万左右，都被我从银行提现了，这些钱一部分是手机的本钱，还有就是返利、付给平台钱、开工人工资，还有一部分被我玩网络游戏输掉了，还有一百多万被找我要钱的人抢走了。2018年11月底，我担心出事，就把平台关闭了。上述证据内容真实，形式合法，且经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人朱振国以非法占有为目的，虚构手机软件刷广告返利的事实，使被害人以高价购买其手机，骗取被害人财物，数额巨大，侵犯了公民财产所有权，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人朱振国抓获归案后，如实供述自己的罪行，其行为构成坦白，可对其从轻处罚。被告人虽表示自愿认罪认罚，但未退赔被害人的损失，不适用认罪认罚的相关规定。本案中的21部手机是被告人朱振国为实施诈骗而准备，且对其诈骗罪的成立起实质性作用的财物，应依法予以没收。公诉机关提出判处被告人朱振国有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。结合被告人的犯罪事实、犯罪性质和社会危害程度等予以综合考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人朱振国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人朱振国退赔被害人卞某经济损失人民币82475元。（于判决生效后十日内履行）三、依法没收作案工具金色酷派B770手机二十一部，由接收机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  潘国栋人民陪审员  马继达人民陪审员  秦纪伟二〇二〇年十二月三十日书 记 员  柏 慧