江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏1291刑初182号 公诉机关泰州医药高新技术产业开发区人民检察院。 被告人陆宝宏，男，1983年1月13日出生，住泰州市海陵区。因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2009年3月27日被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑三年二个月；因诈骗，于2016年1月15日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日。因本案，于2019年12月8日被取保候审，同年12月11日被刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人蔡明，江苏法端律师事务所律师。 辩护人吴佶，江苏律友律师事务所律师。 被告人叶金华，男，1977年12月25日出生，住泰州市。因本案，于2019年12月7日被刑事拘留，2020年1月13日被逮捕，同年3月12日被取保候审。 辩护人许少华，江苏圣典（泰州）律师事务所律师。 辩护人梁飞，江苏圣典（泰州）律师事务所律师。 被告人吴春晨，男，1994年1月2日出生，住泰州医药高新区。因为赌博提供条件，于2015年11月4日被泰州市公安局海陵分局行政拘留三日。因本案，于2019年12月7日被刑事拘留，2020年1月13日被逮捕，同年3月12日被取保候审。 辩护人李来荣，北京市高朋（泰州）律师事务所律师。 泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检一部刑诉〔2020〕180号起诉书、泰高新检一部刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书指控被告人陆宝宏犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人叶金华、吴春晨犯诈骗罪，分别于2020年7月11日、8月5日向本院提起公诉、补充起诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院检察员沈九明、被告人陆宝宏、叶金华、吴春晨及辩护人吴佶、许少华、李来荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人陆宝宏、叶金华、吴春晨诈骗事实 2017年底，被告人陆宝宏、叶金华、陈某（另案处理）、吴春晨以共同入股的方式投资经营泰州市福瑞金投资管理有限公司（以下简称福瑞金公司）对外进行放贷。同年12月16日，被害人闻某经人介绍到该公司借款，被告人叶金华、陆宝宏负责接待，被告人吴春晨负责记账。双方约定借款人民币（以下币种同）30000元（借款协议载明借款金额50000元，年息24%，闻某以苏Ｍ×××××汽车作抵押），被告人叶金华通过银行转账向闻某账户中分别转入20000元、30000元，其中20000元为虚假银行流水，当即由陈某陪同被害人闻某到银行ATM机将20000元现金取回后还给被告人叶金华，其余30000元由被告人陆宝宏收取砍头息6000元，被害人闻某实际得款24000元（此24000元由陆宝宏、叶金华、吴春晨、陈某每人出资6000元)。因闻某未找到车辆登记证，致使次日未能过户。两日后，被告人叶金华以车辆未过户为由要求被害人闻某归还借款。被告人叶金华将被害人闻某约至福瑞金公司，被告人陆宝宏虚构由其帮助被害人闻某还叶金华30000元的事实，骗得被害人闻某向被告人陆宝宏出具33000元的借据。 2018年4月，因闻某未归还借款，被告人陆宝宏、叶金华、吴春晨、陈某遂共谋以上述两张借条向本院提起诉讼，要求被害人闻某偿还叶金华借款50000元、偿还陆宝宏借款33000元，后本院出具民事调解书。执行期间，经本院调解，被害人闻某母亲陈某甲代为偿还叶金华22000元，偿还陆宝宏28000元，违法所得由四人分配。 三名被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人叶金华向被害人闻某母亲退还26000元，取得被害人母亲谅解。 二、被告人陆宝宏敲诈勒索事实 2012年，王某因车贷还款需要，通过网络与被告人陆宝宏取得联系，向陆宝宏出具金额5000元的借条，实际借得3500元。借款到期后，陆宝宏以王某未及时还款为由，让王某陆续向其出具金额累计达170000元左右的借条。2013年1月21日，陆宝宏将王某约至泰州市青年南路盛和花园南门附近，在其车内，使用虚假的38扎现金，以揭露王某隐私相要挟，迫使王某向其出具金额为380000元的借条，并承诺以住房作为抵押。期间，陆宝宏用手机对借款过程进行录像，伪造其向王某出借380000元的事实。同年7月29日，陆宝宏以上述借条及录像向本院起诉王某，请求判令王某归还借款本息计387500元。2014年4月16日，本院判决驳回其诉讼请求。 公诉机关认为，被告人陆宝宏、叶金华、吴春晨以非法占有为目的，虚构债务，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任。被告人陆宝宏敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陆宝宏已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚，三名被告人归案后，均如实供述诈骗犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。三名被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议以敲诈勒索罪判处被告人陆宝宏有期徒刑四年，并处罚金四万元，以诈骗罪判处其有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金五万五千元；以诈骗罪分别判处被告人叶金华有期徒刑十一个月，并处罚金八千元，判处被告人吴春晨有期徒刑一年，并处罚金五千元。公诉机关提交了常住人口基本信息，银行转账记录，账本，诉讼材料，证人陈某甲、陈某等人的证言，被害人闻某、王某的陈述，手机拍摄的视频等证据证实。 被告人陆宝龙对指控事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陆宝宏归案后如实供述诈骗犯罪事实，可以依法从轻处罚；2、其敲诈勒索犯罪系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；3、其认罪认罚，可以依法从宽处理；4、其赔偿被害人经济损失，取得谅解，主动预缴财产刑保证金，可以酌情从轻处罚。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人叶金华对指控事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人叶金华归案后如实供述犯罪事实，可以依法从轻处罚；2、其认罪认罚，可以依法从宽处理；3、其系初犯，案发后退赔被害人经济损失，取得谅解，主动预缴财产刑保证金，可以酌情从轻处罚。建议对其从宽处理，并适用缓刑。 被告人吴春晨对指控事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人吴春晨归案后如实供述犯罪事实，可以依法从轻处罚；2、其认罪认罚，可以依法从宽处理；3、其在共同犯罪中起次要辅助作用；4、其系初犯，主观恶性不深，主动预缴财产刑保证金，可以酌情从轻处罚。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：1、本案审理期间，被告人陆宝宏亲属代为赔偿被害人王某经济损失10000元，取得王某谅解；2、三名被告人均预缴财产刑保证金；3、本院委托泰州市海陵区司法局对被告人叶金华、吴春晨的社会表现、社区监管条件等进行了调查，该局调查后认为，二被告人具备适用社区矫正的条件。 本院认为，被告人陆宝宏、叶金华、吴春晨以非法占有为目的，虚构债务，诈骗他人财产，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人陆宝宏敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法均应予惩处。被告人陆宝宏已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。三名被告人归案后，均如实供述诈骗犯罪事实，可以从轻处罚；三名被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理。关于辩护人提出的被告人吴春晨在共同犯罪中起次要辅助作用的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳，对辩护人提出的其余合理辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陆宝宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年3月10日止；罚金已预缴。） 二、被告人叶金华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三、被告人吴春晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 四、分别追缴被告人陆宝宏、叶金华、吴春晨人民币各六千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴宝春 人民陪审员  王金传 人民陪审员  栾 云 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  赵小燕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。