辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初56号公诉机关灯塔市人民检察院被告人何岐刚，男，1993年1月19日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：辽宁省灯塔市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被灯塔市公安局刑事拘留，2019年8月26日经灯塔市人民检察院批准逮捕，次日由灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。灯塔市人民检察院以灯检刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人何岐刚犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院受理此案后，依法组成合议庭公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院指派检察员张冰、王秀芳出庭支持公诉。被告人何岐刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灯塔市人民检察院指控：被告人何岐刚系被害人吴某母亲的侄子，吴某与解某夫妻在灯塔拥有两家服装商店，亦有接触网络销售之意，何岐刚便以与夫妻二人共同在网络上销售衣帽为名，先后编造在淘宝、快手、抖音、京东等网站开网店销售衣服鞋帽，在辽阳百平房子干秀场直播，向沈阳兴盛传媒供货，在辽阳、吉某开兴盛传媒分公司等理由骗取二人钱财。2018年8月1日至2〇19年8月12日期间，从深圳腾讯微信、杭州支付宝调取三人转账记录显示：吴某、解某向何岐刚微信、支付宝转账共计人民币714323元；何岐刚向解某、吴某微信转账共计人民币215072.88元。另查，依据吴某提供的书证显示夫妻二人共向何岐刚支付现金人民币219420元；从建设银行的网上银行调取转账记录显示：何岐刚支付解某人民币10000元；何岐刚到案当日归还夫妻二人现金人民币10000元。综上，被告人何岐刚共骗取人民币698670.12元。案发后，被告人何岐刚被公安机关抓获归案。现赃款全部被其挥霍。认定上述事实的证据如下：1.书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、扣押物品清单、微信转账记录、支付宝转账记录、协助查询财产通知书、收条、吴某手记流水记账单、解某自述材料、情况说明等；2.被害人解某、吴某陈述；3.证人文某证言；4.被告人何岐刚供述与辩解；5.电子数据：腾讯调取微信转账记录光盘一张。公诉机关认为，被告人何岐刚以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议法庭判处被告人何岐刚有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。被告人何岐刚辩称，认罪，其从吴某、解某得到现金七、八万元。经审理查明：被告人何岐刚系被害人吴某母亲的侄子，吴某与解某夫妻在灯塔拥有两家服装商店，亦有接触网络销售之意，何岐刚便以与夫妻二人共同在网络上销售衣帽为名，先后编造在淘宝、快手、抖音、京东等网站开网店销售衣服鞋帽，在辽阳百平房子干秀场直播，向沈阳兴盛传媒供货，在辽阳、吉某开兴盛传媒分公司等理由骗取二人钱财。2018年8月1日至2019年8月12日期间，从深圳腾讯微信、杭州支付宝调取三人转账记录显示：吴某、解某向何岐刚微信、支付宝转账共计人民币714323元；何岐刚向解某、吴某微信、支付宝转账共计人民币215072.88元。吴某夫妻二人共向何岐刚支付现金人民币70000元；从建设银行的网上银行调取转账记录显示：何岐刚支付解某人民币10000元；何岐刚到案当日归还夫妻二人现金人民币10000元。综上，被告人何岐刚共骗取人民币549250.12元。案发后，被告人何岐刚被公安机关抓获归案。现赃款全部被其挥霍。上述事实，有公诉机关提供并经过庭审举证、质证的以下证据证明：1、案件来源：2019年8月12日11时许，灯塔市居民吴某来灯塔市公安局刑侦大队报案称：2018年11月5日至2019年7月24日，何某(身份证号码：2110221993××××××××)以虚构项目让其投资的方式，诈骗吴某共计768619元人民币。2、抓捕经过：2019年08月12日14时30分犯罪嫌疑人何岐刚在给吴秀敏夫妇归还一万元欠款途中于灯塔市中奥花园被灯塔市抓获。经现场突审，何岐刚对诈骗吴某的主要犯罪事实供认不讳。3、户籍证明，证实被告人何岐刚的自然身份情况。4、扣押物品清单，证实公安机关扣押何岐刚手机一部。5、微信转账记录，证实吴某、解某向何岐刚微信转账607443元，何岐刚向吴某、解某微信转账175164.88元。6、支付宝转账记录，证实吴某、解某向何岐刚转账106880元，何岐刚向吴某、解某转账39908元。7、协助查询财产通知书，证实公安机关查询何岐刚建行借记卡交易明细情况。8、收条，证实吴某、解某收到何岐刚返还款10000元。何岐刚于2019年8月7日给解某、吴某出具收据一张，内容为：2018年11月11日至2019年7月15日期间共收到解某交来合伙投资款768619元，其中现金267383元，通过微信、支付宝转账501236元。9、吴某手记流水记账单，证实账单显示内容为：吴某、解某从2018年11月9日至2019年6月27日给何岐刚现金219420元。10、吴某自述材料，材料显示何岐刚对吴某实施诈骗。11、情况说明：1、“强某”该人被害人吴某、解某及证人文某均不知道此人的存在；在何岐刚手机中找到微信名为“强”的人，按其上面标注号码：17681995753拨打无法接通。2、借款及是否退还部分款项问题双方各执一辞，且双方产生经济往来时间跨度较长，笔数众多，双方当事人在转账过程中无备注明细，部份现金交易也无法核实。3、民警按何岐刚提供的信息前往其原先工作的逸影传媒遇到一女性工作人员，该女表示老板不是何岐刚也未听说过何岐刚，所以不能提供找合同帮助；后民警在豪门万俪酒店西行500米后到达劳动街37号，在一药房同体楼门市看到招租电话但无法打通，药房女营业员称药房与门市为一人所有，招租门市原为销售轴承且承租人也不姓何，故以现有证据无法证明何岐刚曾经在三道街租赁门市。灯塔公安局刑事侦查大队。2019年12月16日12、被害人解某陈述：2018年11月至2019年07月间被我妻子的亲姑舅弟弟何岐刚诈骗了，他欺骗我们和他一起在网络上做买卖，实际上他把钱都干别的了。何岐刚的借口，第一是在淘宝、快手、抖音、京东等网站开网店销售衣服鞋帽，包括购置设备、虚拟身份吸引粉丝及置顶投资；第二是在辽阳百平房子干秀场直播，投资相关费用；第三向位于沈阳皇朝万鑫酒店楼上的名为兴盛传媒供货产生相关货款；第四是在辽阳、吉某两地开兴盛传媒分公司产生的相关投资费用；第五是京东、万达注资的这家兴盛传媒返回我方货款制造各种障碍，他向职能部门打点关系产生的各项费用。经过我们再次核对总数应该在八十多万，我和吴某分别用我们的微信、支付宝及现金给何岐刚的。现金他都没打收条。13、被害人吴某陈述：我被何某诈骗了。何某是我三舅家的孩子。2018年11月5日左右，何某以虚构项目让我投资的方式诈骗我的。我被何某诈骗了约768619元人民币。2018年11月5日左右(具体时间我记不清了)，何岐刚来让我跟他合伙投资做淘宝直播，何岐刚说他去长沙他的一个朋友那里考察一下，这个朋友手中有资源。在考察期间，何其刚电话里和我说需要直播的权限，需要我拿13000元人民币，当时我同意了，我通过微信给何岐刚转过去了13000元人民币。何某在长沙期间，说要买做淘宝直播的设备(电脑、显示器、直播用的苹果6手机)需要我拿20800元人民币，这钱我用微信转给他的。过了几天，何岐刚就回来了，他和我说现在他要去广州找服装货源，他说他那边也有朋友。需要我分担3000元路费、18000元服装样品定金。这21000元我是用微信转账给他的，然后他就去广州了。过了几天，何岐刚回来后，他又找到我，他说淘宝直播弄了，想让我再投资京东、快手、抖音，当时我也同意了。2018年12月24日至2019年1月5日期间，我出了约41500元人民币，这次是转账、现金给他的。2019年1月19日，何某跟我和我丈夫说再干一个大点的、类似于他现在做直播的传媒公司，让我给他3万元钱，用于租用合开公司的门市费用，这个门市在辽阳市，4层600平，他已经找好租完了，就差我拿钱了。房租30000元钱我是现金给他的。2019年1月21日，何某找到我，说房子都租完了，设备现在也要开始买了，需要我出20500元，这钱我是支付宝、微信转账给他的。2019年1月27日，何某又以淘宝直播号需要尾款，让我给他拿25000元人民币，这钱我是现金、微信给他的。2019年2月1日，何某说他沈阳的皇朝万鑫的楼上有个快手公司，叫沈阳兴盛传媒，让我给他供服装货源，意思就是让我从广州上货，然后再卖给兴盛传煤公司，由兴盛传媒直播往外卖货，我只管出钱。当时何岐刚说他得和兴盛传媒公司签供货的合同，但是签合同也得拿钱，需要我拿18000元人民币，这些钱是来保障货的质量的，当时我也同意了，之后我又给何岐刚拿过49300元人民币的服装款和44500的水果款。过了几天何岐刚让我给吉某长春新开的他当经理的公司供货，让我跟他任职的长春分公司签合同，签合同的钱11000元人民币由我来拿。这钱我是微信、现金给他的。2019年3月22日，何岐刚又说他们的老板要在东北三省的各地开分公司，让我对象解某当辽阳地区的经理和吉某地区的经理，让我拿两个百分之五股份的钱，相当于买的股份钱共32400元人民币，这钱是微信、现金给他的。期间何某说长春的公司正在运营，需要我供货了，让我拿60000元人民币的服装货款，这货款是支付宝、现金给他的。2019年3月20日，何岐刚说公司给解某配了两辆奥迪Q3汽车，让我拿车手续及上保险的钱，共49000元人民币，这钱是微信、现金给他的。2019年4月3日，何某说长春分公司还需要一批货，之前的货数量不够，需要囤货，怕不够卖。需要我拿20000元人民币，这钱我是微信给他的。2019年4月7日，何岐刚说兴盛传煤的沈阳经理用沈阳公司的货款帮我给吉某长春的公司发了一批货，这件事被京东发现了，京东让沈阳的经理退还公款，否则就给沈阳的经理带走，何岐刚让我给还这个货款钱，需要22000元人民币，说是因为给我们发的货。这钱是我微信给他的。2019年4月9日，何某说给我丈夫解某配的Q3，公司让过户给解某名下，需要我拿25000元的过户钱，这钱是我微信给他的。2019年4月12日，何岐刚又和我说兴盛传煤的老板要在沈北建一个自产自销的服装厂，何岐刚想让我丈夫解某去当这个厂长，并说兴盛传煤的老板给百分之十五的股份，同时也给配一台路虎车，需要我拿百分之十五股份的钱和车手续、保险钱、在沈阳租房的房租，共47000元人民币，这钱是微信、现金给他的。2019年6月份(具体日期我记不清了。)何岐刚和我说我在兴盛传媒公司这里连本带利共赚了206万人民币。沈阳这边准备打回款了，钱打到辽阳公司帐户了。之后何岐刚又说辽阳国税这边不放，还得拿点钱打通辽阳国税这边的关系。需要我拿钱由他去运作这些事，管我共要了14100元人民币去办理这事。这钱我是微信给他的。2019年7月24日，何某对我说：我、解某给兴盛传媒供货的钱连本带利共赚了206万，然后何岐刚约我们到辽阳建设银行去取这钱，之后我就联系不上他了。我就觉得被骗了。何岐刚和我对象有个电话录音，在电话中他承认他一直在骗我们，我拿出的768169元人民币都让他还他的贷款了。我是通过微信、支付宝还有现金方式给何岐刚拿的钱。期间我着急用过钱，他给我拿回过9万多块钱。14、证人文某证言，证实其没给何岐刚建设性意见，其没告诉何岐刚如何做网店，其手头没有资源和渠道。15、被告人何岐刚供述与辩解，证实其跟吴某是亲戚关系，解某是其姐夫。2018年11月至2019年04月份间(具体日期我记不清了)，其以和吴某、解某作买卖为名，以淘宝号需要直播权限、需要买一些直播设备、去广州进货、投资京东、快手、抖音网络平台直播卖衣服、在辽阳与他们合伙做传媒租门市、皇朝万鑫快手公司直播卖货、吉某长春开分公司签合同供货、配车需要手续保险钱等理由，陆续诈骗吴某、解某49余万元人民币，这些钱全部还网贷了。其说的淘宝直播、皇朝万鑫快手公司供货、入股吉某分公司股份等事由，没有这回事，都是其编造出来的理由，目的是骗取吴某她两口子钱。其用手机微信、支付宝陆续接收的诈骗款。吴某她两口子手机里也有记录，其手机里也有转账记录。一切以转账为准。其用手机号：183××××3887注册的微信，微信号：×××。其支付宝账号是862×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。其诈骗吴某她两口子49万人民币左右的钱，这个有支付宝、微信转账记录，这个其认。吴某、解某一共给其拿了十二三万现金，其给他们拿回去五、六万，实际上其得到现金七、八万块钱。16、电子数据：腾讯调取微信转账记录光盘一张，证实被告人何岐刚与被害人解某、吴某微信转账情况。上述证据形成完整的证明体系，足以认定。本院认为，被告人何岐刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何岐刚犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。公诉机关指控被告人何岐刚犯诈骗罪的犯罪金额为698670.12元，经查，公诉机关提供的吴某手记账只是吴某单方的记账记录，被告人何岐刚在庭审中否认收到吴某、解某记账记录中显示的现金219420元，且吴某在公安机关所作的陈述中指控何岐刚的诈骗明细与公诉机关指控金额不符，何岐刚在庭审中承认其收到吴某、解某现金70000元，综合吴某陈述、解某陈述及何岐刚供述与辩解，本院予以确认，被告人何岐刚诈骗总额为549250.12元。被告人何岐刚认罪，可以从轻处罚。本院为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何岐刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人何岐刚刑期从2019年8月12日起至2030年8月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人何岐刚于本判决生效之日起十日内退赔被害人吴某、解某人民币549250.12元。公安机关扣押何岐刚手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  黄跃发审 判 员  赵 贺人民陪审员  高 英二〇二〇年七月三十一日书 记 员  钟 蕊附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。