湖南省龙山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘3130刑初333号公诉机关龙山县人民检察院。被告人向勇军，男，1971年出生，汉族，高中文化，湖南省鼎城区人，无业，住鼎城区；因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年10月14日被龙山县公安局取保候审，2017年10月27日经龙山县人民检察院批准，2019年4月2日被抓获归案，2019年4月6日被龙山县公安局依法执行逮捕；现押于龙山县看守所。龙山县人民检察院以龙检刑检刑诉（2019）234号起诉书指控被告人向勇军犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员孙祥担任审判长，审判员黄素俭、人民陪审员彭艳参加的合议庭，并适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙山县人民检察院指派检察员廖春莉出庭支持公诉。被告人向勇军到庭参加诉讼。期间，因需要补充侦查，经龙山县人民检察院建议，本院于2020年2月25日决定延期审理，2020年3月24日恢复审理。现已审理终结。龙山县人民检察院指控，2015年5月至7月间，被告人向勇军以虚构中铁十二局黔张常项目指挥部的铁路工程为由，先后骗取舒某130万元、刘某祥200万元、唐某150万元，共计骗取他人资金280万元，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任，诉请依法判处，并提供了相关证据。被告人向勇军辩称其没有诈骗别人，其自己也是被害人。经审理查明，被告人向勇军于2014年与罗某、田某相识。罗某与田某介绍向勇军认识湖南颐鑫交通能源投资有限公司的业务部负责人倪某，欲通过倪某联系怀邵衡铁路工程，未果后，倪某介绍向勇军认识在湖南颐鑫交通能源投资有限公司工作的唐某2，欲联系黔张常铁路工程。向勇军在湖南省邵阳市个多月无果后，2015年4月带领相关人员来到湖南省龙山县筹建中铁十二局黔张常项目指挥部。因一直没有联系到工程，向勇军为了稳定项目部工作人员的人心，要求罗某、田某为其提供中铁十二局的委托手续。2015年5月18日，罗某、田某为其伪造了中铁十二局集团有限公司法人代表授权证明文件。2015年5月初，被害人舒某1通过吴某介绍认识向勇军，向勇军以铁路隧道工程为由与舒某1谈好铁路工程协议。舒某1见向勇军的中铁十二局黔张常高铁指挥部正在装修，规模很大，遂于2015年5月18日给向勇军银行账户转账30万元。2015年4月下旬，被害人刘某祥得知黔张常铁路动工后，来到龙山县找工程的隧洞劳务分包工程，因看见中铁十二局打的横幅“中铁十二局向龙山人民致敬”，且见项目部租用场地很大，便向项目部工作人员季某红和吴某了解情况。后季某红介绍刘某祥与向勇军认识，向勇军以铁路隧道工程为由，于2015年6月1日与刘某祥签订了协议书，协议规定刘某祥在签订正式合同之前预先交给向勇军200万元作为诚意金，用以抵扣签订合同时的保证金，并约定2015年6月15日正式开工。刘某祥于2015年6月1日给向勇军银行账户转账200万元。2015年6月26日，因黔张常铁路龙山段中标单位只有中铁五局和中铁十八局，没有中铁十二局的中标项目，龙山县黔张常铁路建设协调指挥部向龙山县公安局报案。龙山县公安局调查后，告知该项目部相关人员不能在龙山县以中铁十二局黔张常铁路项目的名义活动，向勇军于2015年6月28日前往湖南省长沙市黔张常铁路指挥部了解情况后，知道中铁十二局在黔张常铁路全线没有项目。2015年4、5月份，被害人唐某1通过唐皓明认识了向勇军，2015年7月16日，向勇军在明知没有工程项目后，仍以黔张常铁路工程为由，与唐某1签订了保证金契议，唐某1于2015年7月16日给向勇军银行账户转账50万元。2016年春节后向勇军的手机已无法打通，刘某祥遂到龙山县公安局报案。2019年4月2日，向勇军被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实：1、报警案件登记表，证明此案来源于刘某祥报警。2、报案材料、中铁十二局通讯录、中铁十二局项目部照片、协议书、收条、转账凭证、转账申请单、银行卡复印件刘某祥身份证复印件，证明刘某祥向龙山县公安局报案，向勇军与刘某祥达成工程协议及收取刘某祥现金200万元的事实。3、证明材料，2016年9月13日，向勇军向龙山县公安局提供了罗某的证明材料，证明向勇军给田某现金53万元用于经办费及领导送礼,向勇军在龙山县成立项目部是在田某的要求下成立的，中铁十二局的全权委托书是田某办理的。2016年12月6日，罗某出具证明材料，证明向勇军提供的证明材料是在向勇军及其侄儿威逼下所写，证明内容都不是真实的。4、挂号信及季某红自序材料，证明季某红2015年在龙山县向勇军的项目部主持项目的时候，介绍刘银汉、刘某祥与向勇军认识的过程，以及向勇军让其在刘某祥与向勇军之间传话和向勇军收取刘某祥200万元“诚意金”的具体情况。5、田某的请求，证明田某自称系向勇军诈骗案的受害者，请求龙山县公安局为其澄清的事实。6、情况说明，2018年9月14日，常德市公安局鼎城区分局斗姆湖派出所出具情况说明，向勇军2016年10月14日至今一直未到该派出所报到。证明向勇军未去斗姆湖派出所报到的事实。7、中铁十二局证明、黔张常铁路指挥部证明，证明中铁十二局集团在黔张常铁路全线未中标且中铁十二局集团无季某红、向勇军两位职工，也未对上述二人进行黔张常铁路项目委托和授权的事实。8、房屋租赁合同、房屋转租协议、舒某1提供的有关证据，证明向勇军向舒友耀、李某租赁了龙山县民安街道办事处环城西路74号的房屋，租期为四年，租金为115万元，租金一次性付清，向勇军后将办公楼一楼转租给刘兵，租期4年，租金3万2千元；2016年5月4日，向勇军与舒友耀、李某解除了租赁合同，舒友耀退还租金40万元，租期终止的事实。9、汤某民家调取的有关证据：法人代表授权证明、工程内部合作协议书、合同协议书、合作协议书、授权书、进场通知书、收条和承诺、项目示意图及职责、长沙市商品房买卖合同、吴署华的身份证复印件、62×××45银行卡的交易明细。证明向勇军制作的假委托证明以及与唐州民、雷某签署了工程协议，以及与张和、吴某红、张某就怀邵衡铁路达成合作协议，2015年7月7日，中晨路桥建设（北京）有限公司的进场通知书、以及中晨路桥建设（北京）有限公司四川分公司委托向勇军为其公司与乐山航电项目第六项目部所承包工程的现场负责人的事实。10、刘某祥提供的短信聊天记录，证明刘某祥向向勇军索要其交的200万元“诚意金”的具体情况。11、调取刘某祥转钱凭证、向勇军、李某、向某菊、袁某、王某宏、王丰、李某华、汤某民邓人银行卡交易明细，证明刘某祥向向勇军转账200万元，及向勇军账户收到200万元和李某、向某菊、袁某、王某宏、王某、李某华、汤某民等人银行卡交易的具体情况。12、刘某祥写的控告信，证明刘某祥通过宁静律师事务所撰写控告状控告向勇军、季某红合同诈骗的具体情况。13、舒某2、唐某3的借条复印件，证明向勇军以龙山项目为由向舒某2借款30万元、向唐某3借款20万元的事实。14、保证金契议、唐某1借条，证明向勇军以在黔张常高铁ＤＫ123-156段修建搅拌站为由收取唐某1保证金50万元的事实。15、工程内部合作协议，证明向勇军以承包中水建高集团乐山航电项目为由与唐某1签订合作协议的事实。16、向勇军的银行客户交易查询＼打印明细，证明向勇军收到唐某1汇款50万元的事实。17、证人罗某的证言：是我介绍向勇军和田某认识的。2015年春节后，我和向勇军在常德经常在一起，他每次都叫我给田某打电话，问怀邵衡铁路工程的事。我后面听倪总说，怀邵衡项目做不了了，必须重新找个项目给向勇军做。在龙山县做项目时我给向勇军开车。据我所知，倪总和田某都没有叫向勇军建项目部，他们叫他等事情有眉目后再搞。中铁十二局对向勇军的法人代表授权证明是田某搞来的。我记得当时向勇军讲是稳定军心，所以要田某搞个东西过来，田某讲有钱可以搞，后田某把东西搞来后，到长沙市林茶楼里，向勇军拿了纸和笔在上面写了东西后交给田某，叫我和田某发给项目部的总工程师吴某。我和田某两人来到附近的一个打字社，我在打字社的电脑上看到了一张中铁十二局的空白委托证明，田某叫打字社的人将内容填齐后发给了吴某，应该发给吴某的ＱＱ邮箱。其实向勇军知道中铁十二局的法人代表授权证明是假的，我也知道这个东西是假的。证明向勇军持有的中铁十二局的法人代表授权证明是假的的事实。18、证人季某红的证言：我一直在向勇军项目部任副经理一职，在我任职这段时间，中铁十二局一直没有和向勇军签书面合同，也没有给向勇军任何授权。开始建项目部的时候，向勇军叫我负责搞装修、建项目部，向勇军的街坊袁某负责财务、管账、管钱。项目部建好后，我的职务是副经理。在开始建项目部的时候没有看见相关文件、资料，项目部建好后，我在向勇军的车上看到一张中铁十二局集团的委托书，时间是6月底。后来7月份，我和吴某在惠州时，吴某给我说过，中铁十二局集团给向勇军的委托书是假的。我和刘银汉一共见了5次面。第二次见面的时候，刘银汉问我们有没有隧道工程，我讲有，但老板不在，现在还谈不好。第四次见面的时候，我与向勇军电话联系过，向勇军确定5%的诚意金，后来我和刘银汉兄弟见面的时候，就给他们讲要交100-200万元的诚意金，具体要同老板谈。5月31日下午两点多，我介绍刘银汉他们和向勇军认识，之后他们与向勇军具体谈的，我没有在场。他们同向勇军签订好协议书后，向勇军给刘银汉一个银行账号，我同刘银汉兄弟去农业银行给向勇军转了200万元，转完钱后，由我写的收条，向勇军在收条上签的名。收到的200万元主要是用在以下几个方面：一是交房租120万元，给聘请人员发工资约8万余元，付了一万多元的宾馆住宿费，付装修工资2万多元，给我转了6万多元，用于装修的借款，还了10万元的借款，其他的钱怎么用的我不清楚了。我知道有个叫舒某2的人，向勇军向他收了30万。我不知道向勇军为什么在龙山县建中铁十二局黔张常铁路项目部，我们都问过向勇军，是谁要他在龙山建项目部的，他对我们说要我们不要管，只要把事情搞好，你不搞，你可以走。证明向勇军在龙山县建立项目部的过程及向其收取项目诚意金的事实及过程以及向勇军没有与中铁十二局签书面合同和被授权的事实。19、证人李某的证言：2015年上半年，他们找我要租我的房子，我们谈好租赁协议之后，他们就开始装修房子，在装修时规模很大，还打了《中铁十二局向龙山人民致敬》的标语，有公司简介及各部门的分工，装修一个多月后，我们签订了《房屋租赁合同》，也就是从签订合同那天开始算房租，年租金是每年28.5万元，一共租了四年，租金共计115万元。租房子后，他们一直租住在房子里，直到春节回家，开年后，三月份时，袁某又来到龙山县，代表向勇军谈解除房屋租赁合同的事情，并讲给他们退点钱，他们损失有点大，于是2016年3月18日由我写了一份《解除房屋租赁合同的协议》，同意给向勇军退还房屋租金肆拾万元，解除一切租赁合同。退款的肆拾万元钱是由我儿媳妇向某菊的账号转给向勇军的。证明被告人向勇军租住李某家作为黔张常项目指挥部并一次性付清115万元租金的事实。20、向某菊的证言与证人李某的证言相吻合，共同证实了在李某与向勇军解除房屋租赁合同时由向某菊给向勇军退还40万元的房租。21、证人吴某的证言：项目部建好后基本没有工程运作，我们住在项目部后，季某红任副总经理，我任工程部长，没有工程做我就没有事情，我叫的技术人员有汪某、王某宏、杨某波、李某苗、龚某、陈某勋、曾某宇、蔡某、杜某桂。项目部建成之后，我晓得情况是先后收了几个人的钱，一个是我的朋友舒某1，重庆刘老板、福建杨老板、还有一个唐排明，我只晓得收了舒某130万元，其他的人是好多钱我就不晓得了。向勇军到底有没有工程做我真的不是很清楚，我和他去年中秋前去过北京，但他在北京做什么我不知道，我只是住在酒店里，我和他去北京的目的是因为他给我讲工程肯定有，叫我去北京拿图纸，因为他不懂图纸，但是我在北京待了一个星期并没有看见图纸，所以我就回来了。向勇军当时带我们去过怀邵衡铁路项目施工现场，但是都有人施工，我们没有去过项目部，也没有看到施工图纸，到龙山后向勇军也没有说过谁叫他建的项目部，听说是黔张常铁路项目总指挥部的一个副总，后面知道搞不好之后我还跟着去了一次总指挥部，我进不去就在外面等的，向勇军出来之后也什么没说。我当时没有去过龙山这边的施工现场，也没带刘某祥和舒某1去过现场，后面是听向勇军说搞到了中铁十八局的委托，说十八局退场我们进场，就由向勇军先带刘某祥和舒某1去了现场看，后面我也带刘某祥去过同一个地方，现场都还是有人施工。证明向勇军在龙山县组建黔张常项目指挥部，并在此期间收了一些人的钱，以及吴某和向勇军曾带舒某2和刘某祥去施工现场的事实。22、证人陈某的证言：我现在是斗姆湖镇和平居委会机场社区的主任，向勇军是我社区的挂靠户，因婚姻关系迁到我们社区的，在本地没有房子。向勇军之前是从事建筑行业的，最近一段时间向勇军从事高速铁路或公路建设，他们对外挂靠工程，主要是在湖北、吉首、怀化等地，具体做没做到工程就不清楚了，但是向勇军在黔张常铁路应该没有工程，我也有一年多没见过他了。证明被告人向勇军的身份及从事的行业。23、证人袁某的证言：我是向勇军的姐夫。向勇军在龙山县组建项目部的时候我没有去，我是2015年4月29日去的龙山，我去的时候项目部正在装修，我到那里的主要职责就是买菜。我在那里几个月的时候，项目部的工程没有启动，12月底的时候向勇军要求我去长沙给他帮忙，我不愿意去了，我就回来了，直到今年三月份，向勇军要求我再替他跑一趟龙山，解除与房东的租赁合同，房东还给他退了40万元钱，我去是给他办手续的，从头到尾我只得了两个月的工资。证明向勇军在龙山县组建项目部的事实。24、王某的证言与证人袁某的证言相吻合，证明其系向勇军聘请到龙山县黔张常指挥部工作的人员，负责与袁某给指挥部买菜，同时证实在项目成立的时间里，收取了重庆老板200万元的事实。25、证人张某的证言：我与向勇军是同一个村的人，2012年以来，我和向勇军一起合伙做工程，到了2014年向勇军认识了罗某，就邀请我和他一起做铁路工程，他先是带我到邵阳市，后面又讲去做黔张常铁路，并且要到龙山县组建一个指挥部，于是我就介绍我的两个朋友给他打了工程保证金，其中一笔就是唐某1的伍拾万元保证金，之前向勇军讲是乐山有个项目的保证金，之后经过我和唐排明的考察，认为这个项目不行，于是又换成了恩施大峡谷的工程，但是恩施的这个项目也不行，就决定做向勇军在龙山县组建项目部的铁路工程项目。另一笔钱是陈天华给他打的，当时是在向勇军龙山建的指挥部谈的，具体内容我记不清楚了，谈完后签了协议，大概意思就是向勇军在龙山县的项目搞成了就优先陈天华先搞，另外向勇军在跑项目期间找我借了20几万元现金没给我还，也没给我打欠条。我之所以介绍我的朋友给向勇军打钱，是因为我来到龙山县看了向勇军建的指挥部后，我觉得规模很大，很正规，不可能是假的，而且我知道向勇军有一定的关系，加上给他管事的季某红我认识，季某红也讲项目是真的，所以我才介绍我的朋友跟他合作，如果工程真的搞成了，我肯定有分红。证明向勇军经张某介绍收取唐某1及陈天华保证金的事实。26、证人雷某的证言：2014年年底的时候，我通过别人介绍认识了向勇军，听说他可以接到铁路工程，我就和他签了一个合同，大概意思就是怀邵衡铁路向勇军接到后就分一段由我施工，这样在2015年春节后，我就带了一班人和向勇军一起去了邵阳市，在那里住了一个多月，工程没有开工，我就回石门去了。在家待了几天后，向勇军打电话要我去龙山县。我去后向勇军准备租房子，房子租到后叫我给他喊工人装修，之后我便一直在龙山县等他的项目开工，一直到2015年11月份左右一直都还没开工，我就回石门了。那时一个叫吴某华的人说他能给向勇军分包蒙化铁路的工程，我们一直在等吴某华的消息，我跟向勇军也一起去见过这个吴某华，配合他的工作，但是每次在北京跟吴某华见面时我都在宾馆，办事都是向勇军自己去的，在北京跑工程的费用我出了大部分，至于向勇军给了吴某华多少钱我并不知道。2016年10月份时，向勇军因涉嫌合同诈骗罪被龙山县公安局刑事拘留，后因不批准逮捕，需要继续侦查，对向勇军取保候审，找不到保证人，我当时在场，就给他做了保证人。但是我没有陪他到斗姆湖派出所去，我叫他去过。我开始还见得到向勇军，到2017年10月13日前我给向勇军打过电话，通知向勇军去龙山县公安局。我通知他后，他对我说这事我不要管，我也管不到，我就再也没有见到过他，开始向勇军的电话没有改，后来我就没有了他的联系方式。2016年10月份我担保向勇军出来之后，他一直在找项目做，但是一个项目都没有成功，一直是我在帮向勇军支付开支。证明向勇军先后投入资金跟人力在怀邵衡铁路、黔张常铁路及蒙化铁路工程上，以及向勇军没有去斗姆湖派出所报到的事实。27、证人冯某的证言，证明向勇军没有到中铁十八局集团第五工程有限公司黔张常铁路项目部分包工程的事实。28、证人倪某的证言：2010年我到湖南颐鑫交通能源投资有限公司上班，是业务部负责人，公司的主要业务是搞项目投资。向勇军是田某介绍认识的。田某讲他给一个朋友在邵阳工程，但是工程不成了，让我给介绍一下，我就给他介绍了唐某2。后来是他们自己联系的，这个工程没有联系成功。唐某2讲可以协调下黔张常铁路工程，我就把这个信息给向勇军说了。后来向勇军给我说要在龙山县建项目部，问我项目能不能确定搞得好。我说项目不是我协调的，我不清楚。我给唐某2讲了这件事，唐某2讲：他是老板，建不建项目部是他的事，他自己做主，没有公司的委托，是不能建项目部的。唐某2没有给向勇军关于中铁十二局黔张常委托书之类的文件，也没有见过法人代表授权证明，我们也没有说过项目部是给中铁十二局建的，建好后，由中铁十二局付款，他再从中做一部分工程这些话。证明向勇军是田某介绍给倪某的，后倪某介绍唐某2给向勇军，唐某2给向勇军协调过工程的事实。29、证人唐某2的证言:我是2015年到湖南颐鑫交通能源投资有限公司上过班，主要是给公司写一点材料。倪某给我介绍过一个常德的人，只晓得叫向总，是要我了解怀邵衡铁路的事，问我有没有熟人，我当时就讲可以帮忙了解一下，后来他请我们吃了一餐饭，我明确告诉向总，怀邵衡铁路在湖南成立了一个公司，我去了解一下，中铁是否有分包。当时向总问我要怀邵衡铁路的图纸等资料，我给他讲过没有，就是中标单位也没有单位分包工程，之后他在什么地方搞工程没，我不清楚。我给倪总讲过可以了解一下黔张常铁路是否有分包工程的事情，但没有给向总讲过，后来就没联系了的。向总是怎么在龙山县设立了一个项目部我不清楚，倪总给我讲过，我给倪总说向总合同都没有，成立项目部，不是骗人吗。我没去过龙山县。我没有叫向总在龙山成立项目部，倪总也没有，我和倪总都是反对向总在龙山县成立项目部的，向总也没有给我什么好处。我没有带向总去过中铁十二局黔张常铁路项目部，也没有给向总讲过或者表态中铁十二局黔张常铁路可以协调。我和向总只见过一次面。证明唐某2没有叫向勇军到龙山县成立黔张常铁路项目部，和向勇军只见过一次面，无经济往来的事实。30、被害人舒某1的证言：我与吴某是多年的朋友，2015年4月，吴某在龙山县给向勇军搞工程部长，吴某便叫我去龙山县做工程，我去了龙山县几次，跟向勇军也有过很多接触，2015年5月份的时候，向勇军的中铁十二局黔张常高铁指挥部正在装修，规模很大，没有人会相信是假的，我去黔张常铁路的施工现场也看过，通过协商，向勇军答应给我一座桥梁工程做，吴某要我先交钱，于是5月18日我给向勇军的卡上转了三十万元，给吴某转了十万元，打钱之后我多次与向勇军、吴某联系，他们都说工程没有问题。到了2015年年底的时候，龙山的工程搞不好了，向勇军又说搞蒙化铁路，我们在平江县去过几次，还给了我中铁十八局黔张常铁路项目部做工程的《委托书》、《项目合作意向协议》一份，委托的是《中鼎国际工程有限责任公司》，时间是2015年10月26日，但是这个工程一直没搞好，后来我也不相信他了，吴某给我退了10万元现金，向勇军的钱一直没给我退，向勇军说等房东退给他40万元房屋租金后给我退钱，但是也一直没退成。证明向勇军先后向舒某1许诺可做黔张常及蒙化铁路工程，但却一直未做成的事实。31、刘银汉的证言与刘某祥相印证，证实其与刘某祥多次在龙山县黔张常项目指挥部洽谈隧道施工事宜，刘某祥于2015年6月1日向向勇军打款200万元人民币的事实。32、证人汪某的证言，证明向勇军在龙山成立的项目部并未获得中铁十二局授权和签订相关书面合同的事实。33、证人唐某3的证言：我是2014年通过张某认识的向勇军2015年1月23日通过张某担保我借了20万元给向勇军，至今没有还。2015年的时候我还介绍向勇军给了我一个堂弟叫唐某1，然后说是要搞黔张常铁路项目，前前后后说是有好几个项目但是都没去现场看过，后面一个黔张常铁路项目搅拌站工程向勇军就让我堂弟唐某1给50万元保证金然后安排项目做，大概2015年7月份给的钱，然后也没有去过现场。证明向勇军借唐某320万元，收取唐某150万元保证金的事实。34、被害人刘某祥的陈述：2015年4月，我得知黔张常铁路动工后，我同我兄弟刘银汉一起来找工程的隧洞劳务分包工程，我们来到龙山县，看见中铁十二局打的横幅“中铁十二局向龙山人民致敬”，便进去问情况，当时碰见项目部的季某红和吴某，我们就问有没有隧洞的劳务分包工程，季总说有，他们有三条隧道和两条桥梁，现在还早，项目部还在装修，要我们过几天再来。过了十几天我和刘银汉再次来到项目部，季总给我们介绍了隧道的情况，并要求看我们公司的资质，还说他今天要跟政府的去征地，叫我们先回去，下次再来。几天之后我们两个再次来到龙山县城，找到季总，季总说他们现在缺一个施工队，他说不叫劳务分包，而是叫承包工程，项目部负责提点和交税，工程由我们来做。并说项目部的工程由他负责，谈完后我们便回去了。当我们第四次来到龙山县时，我们直接在项目部三楼的10号宿舍给了季总10万元现金，季总便说工程给我们做的事情定下来了，并说要我们给向勇军打两百万元保证金，保证我们可以做到2-3亿的工程，同时说给向总打的这两百万元现金在签订施工合同时抵扣保证金，谈完后季总要求我们等向总回来签合同。2015年5月28日，季总给我打电话说向总这几天就要回来了，叫我5月31日来交保证金。5月31日下午我和刘某汉来到龙山。在项目部见到向总，向总说他要组织人员开会，叫季总与我们联系，季总便拿来协议书给我们，看完协议书后就叫我们先回去休息，第二天早上给向总交钱。第二天我们来到向总的办公室，向总在协议书上签字之后，我再签字，我要向总加盖公司公章时向总说公章在出纳手上，过几天才能来，所以协议书上没有公章。向总将银行卡给季总，季总同我们开车到龙山县的农业银行给向总的卡上转了200万元现金，回到中铁十二局项目部后，我要向总给我写了一张收条，并给了我他的身份证复印件，之后向总便叫我们回去联系施工的设备，6月15日必须进场开工。6月14日我打电话给季总联系工程的事情时，他说向总的工程出了点问题，叫我再等几天，之后我多次打电话给季总，他都是一样的说法，后来我们到项目部找到季总，他就有意在躲我们，后来我们也电话联系向总，他就叫吴某开车到施工处带我们看，但是他并不知道具体的施工地点。到了2015年古历腊月24时，向总给我打电话说给我退100万元，我第二天再给他打电话时就关机了。在我与季某红、向勇军接触的过程中，我听讲他们有中铁十二局的委托书，但是我并没有看见委托书，我也没看见他们与中铁十二局的施工合同。据他们说，中铁十二局黔张常项目指挥部是中铁十二局给他们来函后成立的，但是我们没有看见来函，我之所以相信他们有项目做，是因为我看见他们租用的场地很大，虽然当时没有公章，也并没有怀疑项目部是假的，证明受害人刘某祥交给向勇军200万元诚意金的事实。35、被害人唐某1的陈述：在2015年4-5月份的时候，向勇军说可以联系到黔张常的一个22个亿的铁路项目，让我们跟着做事，刚开始说给我们做隧道项目后面又让我们做搅拌站项目，我当时和我堂哥都要求到龙山现场去看，两次都没有成行，之后他从常德回去之后四川乐山有项目，我到了四川在没有看到现场的情况下签了一份《工程的内部合作协议》，然后要求看现场，他也没有带我们去，就不了了之了，后面过了一段时间，他说恩施大峡谷的土方工程又可以给我们做，我去了两次，也没有谈妥，向勇军就给我说，让我还是再去搞黔张常铁路项目工程的搅拌站项目，要我交50万元，我当时就在恩施的一个宾馆起草了一份《保证金契议》由向勇军签名后，当天给向勇军转了50万元。转完钱之后我们也一直没有收到要开工的消息，去龙山找了向勇军两次，一次没找到，一次找到了要求看现场也是没有成行。后来向勇军又要求我们去搞江西的一个铁路工程也没有搞成，但是遇到了老舒（舒某1）和重庆的老刘（刘某祥），发现大家都是被骗了，没有工程做，老舒当场就要打电话让向勇军退钱，但是向勇军不同意。后来我们2016年在长沙抓到过向勇军一次，让他还钱的时候他提出写一份借条给我，借条写完之后我们想借机给他送到公安机关，但是在路上被他逃脱了，当时借条上的时间我也没细看，但是向勇军还是骗了我的，他写的2015年6月17日，我们当时都还不熟，7月16日我才打钱给向勇军，我在借条上还写明了如果借款还清则保证金50万元一笔勾销，我同意他写借条也是想控制住他有个证据。证明向勇军以黔张常铁路搅拌站项目为由收取唐某150万元的过程具体情况。36、证人舒某2的陈述：我是2015年5月初通过吴某认识的向勇军，当时去过龙山项目部发现确实在装修，也就没起疑心，之后就与向勇军签订了工程协议，在2015年5月18日给向勇军转账了30万元整，后面7月份向勇军带我去看过现场。后面向勇军被抓了之后取保候审给我写的借条，当时我也没注意时间，现在看也是向勇军的骗术，他在借条上写的4月16日，当时我都不认识他，更不可能借钱给他。证明向勇军以黔张常铁路工程项目为由收取舒某230万元的事实。37、被告人向勇军的供述：罗某和田某讲在怀邵衡铁路已经给我联系好了项目，要求我组建项目部，我将组建的人带到了邵阳，住了将近两个月时间没有做事情，后田某告诉我怀邵衡铁路项目已经搞不好了，现在黔张常铁路的事已经搞好了，并给了我一份中铁十二局的委托书，要求我去龙山县组建项目部，我便带项目部的人来到龙山县，租了一家姓舒的人家的房子做项目部，租期四年，租金是115万元。有次我到龙山县项目部看装修情况时，有个重庆的刘老板在项目部找我，问我项目的情况，并且问我有没有隧道，我讲搞到了就有。我们就商量由他先给我打两百万元的诚意保证金，如果工程搞到了就让他做一个隧道，没有搞到工程就退钱。双方同意之后便签了个协议，他给我打了两百万元。第二笔钱是湖南省慈利县舒老板打给我的，他给我钱的具体情况我忘记了，第三笔钱是福建的陈华给我打的30万元左右，第四笔钱是唐排明给我打的伍拾万元。收了这些钱后，我付了租金115万元，房子装修48万元，发项目部工资近二十万元，罗某和田某以搞项目的名义拿了近60万元。项目部组建之后每个月需要二十几万元的开支，因迟迟没得到开工的消息，我本人也比较着急，于是我在七月份左右的时候亲自去了长沙管铁路项目的部门问了情况，他们给我讲中铁十二局在黔张常铁路没有中标。得知情况后，我就急了，所以我想找其他的单位分点工程做，于是我便找了宁乡县吴某华到北京帮我跑项目，想通过其他项目把自己欠别人的钱还了，吴某华当时给我表了很硬的态度，说项目一定可以搞得好，我急于拿到工程还钱，所以先后给了他70万元钱跑项目，这70万元钱不是一次性给的，都是陆陆续续借给他的，其中40万元是龙山房东给我退的房钱，但是一直到现在项目都没有搞好。证明指挥部组成情况及向勇军利用中铁十二局黔张常铁路工程的名义收取了刘某祥200万元诚意金，后向勇军将收受的200万元诚意金用于支付房租及装修款和向勇军联系吴某华想分包中铁十八局工程，以及收取舒某230万元、收取唐某150万元保证金的事实。38、证人田某的证言，证明田某给向勇军购买假中铁十二局集团有限公司法人代表授权证明的事实及过程。39、物证鉴定中心检验报告：对编号为“HWQ000758”的中铁十二局集团有限公司《法人代表授权证明》的印文进行鉴定，检验意见为中铁十二局集团有限公司《法人代表授权证明》的印文不是直接盖印形成。证明被告人向勇军持有的《法人代表授权证明》不是真实的。40、辨认笔录及照片，证明被害人、证人辨认被告人及涉案人员的情况。本院认为，被告人向勇军以非法占有为目的，虚构工程项目，骗取他人钱财50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，但指控的犯罪数额不当。公诉机关指控被告人向勇军收取舒某130万元、刘某祥200万元款项的行为属于合同诈骗行为。经查，根据在案证据，被告人向勇军带领工程技术人员来到龙山县租用场地修建项目部，是因其充分相信他人的口头承诺，自认为可以承包到黔张常铁路工程，又因其前期在怀邵衡铁路项目中没有成功，造成一定损失，缺少资金，故擅自收取投资人的保证金或诚意金，后因没有承包到黔张常铁路工程，导致其无力偿还投资人的钱款，在案证据不足以证实其主观上具有诈骗他人的目的，故对公诉机关的该部分指控不予支持。被告人向勇军在公安机关已对其指挥部进行调查，且其本人去长沙了解到中铁十二局在黔张常铁路全线没有项目后，仍以黔张常铁路工程为由，与唐某1签订保证金契议，收取唐某150万元的行为，构成合同诈骗罪，对公诉机关的该部分指控予以确认。被告人向勇军辩称其没有诈骗别人，其自己也是受害人的辩护观点与客观事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人向勇军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2024年4月1日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、对被告人向勇军的违法所得50万元，继续予以追缴并发还被害人唐某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  孙 祥审 判 员  黄素俭人民陪审员  彭 艳二０二０年七月一日书 记 员  田旭芳附本案适用的法律法规《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。