湖南省新邵县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘0522刑初49号 公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 被告人简吉林，男，1964年9月6日出生，汉族，专科毕业，原邵东县人大常委会选举任免联络工作委员会主任，户籍地湖南省邵东县，住邵东县。因涉嫌受贿犯57罪于2018年12月13日经邵阳市监察委员会决定被留置；于2019年1月31日经邵阳市人民检察院决定被邵阳市公安局执行刑事拘留；于2019年2月9日经新邵县人民检察院决定被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 辩护人钟宏伟，广东深宏盾律师事务所律师。 辩护人罗勇然，湖南方廉律师事务所律师。 被告人简吉林涉嫌受贿犯罪一案，邵阳市中级人民法院于2019年1月29日作出(2019)湘05刑他14号指定管辖决定书，指定本院依照刑事第一审程序对该案进行审判。湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉[2019]48号起诉书，指控被告人简吉林犯受贿罪，向本院提出公诉；以新检公诉刑追诉[2019]7号追加起诉决定书指控被告人简吉林犯包庇黑社会性质组织罪，于2019年9月30日向本院追加起诉。期间，公诉机关于2019年6月14日向本院建议延期审理，于2019年7月12日建议恢复庭审。本院于2019年11月8日作出(2019)湘0522刑初49号刑事裁定书，中止审理，2019年1211日作出(2019)湘0522刑初49号之一刑事裁定书，恢复审理；于2019年12月13日作出（2019）湘0522刑初49号之二刑事裁定书，中止审理，2020年7月13日作出（2019）湘刑初49号之三刑事裁定书，恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员孙永泉出庭支持公诉，被告人简吉林及其辩护人钟宏伟、罗勇然到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 湖南省新邵县人民检察院指控： 被告人简吉林自2004年2月至2016年4月担任邵东县人大常委会内务司法工作委员会（以下简称内司委）主任，在此期间，简吉林身为国家机关工作人员，明知肖某1团伙涉嫌犯罪，仍利用职权充当“保护伞”，予以包庇。同时分别帮助时任邵东县人大代表的犯罪嫌疑人肖某1、刘某1、赵某1，在办案机关提请许可采取刑事强制措施时不予许可；向邵东县人民法院提出处理意见，帮助单某飞获得缓刑判决，分别收受肖某1、刘某1、赵某1、单某等人所送钱物，数额达86.742万元。 一、受贿罪 1.收受肖某1所送财物合计84.85万元 2013年2月，肖某1因涉嫌开设赌场罪被邵东县公安局立案侦查，因肖某1系邵东县第十六届人大代表，邵东县公安局向邵东县人大常委会提交书面报告，请求许可对肖某1采取刑事强制措施。肖某1得知消息后，找到时任邵东县人大内司委主任简吉林，请求其帮忙不予许可邵东县公安局对肖某1采取刑事强制措施，简吉林答应帮忙，并提出借款100万元给肖某1以便收取利息，肖某1答应了简吉林的要求。为了帮助肖某1不被采取刑事强制措施，简吉林违反法律规定，对肖某1涉嫌开设赌场案的事实和证据进行审查后，向领导汇报时，以本案证据不足，适用罪名不当为由，提出不予许可对肖某1采取刑事强制措施的意见。 2013年5月，肖某1准备了25张面额为1000元的购物卡，交给简吉林转送给邵东县人大常委会有关人员，简吉林在人大常委会会议前后分别向邵东县人大常委会机关17名工作人员转送了购物卡，余下8张购物卡自己使用。在邵东县人大常委会主任会议和人大常委会会议研究是否许可对肖某1采取刑事强制措施议题时，简吉林率先发言，均提出定性不准，事实不清、证据不足，不许可对肖某1采取刑事强制措施的意见。随后，邵东县人大常委会经投票表决，决定不许可对肖某1采取刑事强制措施。为感谢简吉林的关照，肖某1送给简吉林一张“拥军名烟名酒店”提烟卡，简吉林兑换了现金0.85万元。 2013年7月18日，简吉林按照之前与肖某1的约定，通过银行转账100万元给肖某1，肖某1出具借条，约定月息3分，期限一年。肖某1收款后将这100万元借给朋友李某1使用，未收取利息。2014年7月，简吉林再次转款4万元给肖某1，连同上年可以收取的利息36万元，合计140万元继续借给肖某1，以便收取好处费，肖某1答应后，重新出具了140万元的借条，约定月息3分，借期一年，并将2013年出具的借条收回撕毁。2015年6月，简吉林要求肖某1支付87.2万元，7月2日，肖某1转款87.2万元给简吉林。7月18日，简吉林和肖某1进行结算，87.2万元包含两年的利息83.2万元和2014年支付的本金4万元，100万元本金继续放在肖某1处使用，以便收取好处费。肖某1重新出具了“今借到姚某辉（简吉林妻子）100万元，月息三分，借期一年”的借条，并收回销毁了2014年出具的借条。此后，两人一直未结算。 2.收受刘某1所送财物0.51万元 2009年，犯罪嫌疑人刘某1因涉嫌赌博罪被邵东县公安局立案侦查，因刘某1系邵东县第十五届人大代表，2009年11月，邵东县公安局向邵东县人大常委会提请许可对刘某1采取刑事强制措施，刘某1得知消息，即找到简吉林要求帮忙不许可邵东县公安局对其采取强制措施，简吉林答应帮忙。在邵东县人大主任会议上，简吉林发表不予许可对刘某1采取强制措施的意见，后邵东县人大常委会决定不许可对刘某1采取强制措施。为感谢简吉林的关照，刘某1分别送给简吉林“和天下”香烟6条，价值0.51万元。2018年7月27日，邵阳市公安局对刘某1继续侦查，并对其决定采取取保候审。 3.收受单某所送财物0.192万元 2010年9月，单某飞因涉嫌利用影响力受贿罪被提起公诉，单某找到简吉林请求其协调法院，对单某飞判处缓刑，简吉林答应帮忙。同年11月，邵东县人民法院根据县人大的要求，向内司委汇报该案，简吉林听取汇报后，提出对单某飞适用缓刑的意见，而后，邵东县人大内司委向邵东县人民法院发函，建议对单某飞以受贿罪的从犯判处缓刑，邵东县人民法院以单某飞犯受贿罪，认定从犯，判处有期徒刑三年，缓刑五年。为感谢简吉林的帮忙，单某送给简吉林蓝芙蓉王香烟4条，价值0.192万元。 4.收受赵某1财物1.19万元 2014年10月，山东省济南市公安局对犯罪嫌疑人赵某1涉嫌销售假冒注册商标的商品罪立案侦查，因赵某1系邵东县第十六届人大代表，山东省济南市公安局向邵东县人大常委会提请许可对赵某1采取刑事强制措施。赵某1得知消息后，请求简吉林帮忙不予许可对其采取刑事强制措施，简吉林答应帮忙。2015年6月，邵东县人大常委会第42次主任会议和常委会第19次会议研究赵某1案，简吉林发表了本案证据不足，不予许可的审查意见，后邵东县人大常委会决定不予许可对赵某1采取刑事强制措施。赵某1为感谢简吉林的关照，2014年至2018年陆续送给简吉林“和天下”香烟14条，价值1.19万元。 二、包庇黑社会性质组织罪 肖某1组织领导的黑社会性质组织在2011年底形成，肖某1为组织、领导者，刘某4、肖某9、肖某8、李某6为骨干成员，肖某5、肖某6、肖某7、赵某球为积极参加者，粟某军等12人为其他参加者，先后实施违法犯罪活动30余起。2013年春节前后，肖某1、刘某4等人先后在戴某平、肖某1家中开设赌场，参赌人员刘某1、李某1等人采取“斗牛”、“扳砣子”等方式进行赌博，下注金额1万元至30万元不等。刘某4安排粟某军记账、“抽水”，肖某6负责发放筹码并参赌，肖某1负责“罩全场”，参赌人员输赢均由肖某1负责结算。赌场开设期间，参赌人员众多，赌资数额巨大，肖某1抽水渔利数百万元。2013年2月18日，邵东县公安局对肖某1等人以开设赌场罪立案侦查，于2013年5月28日向邵东县人大常委会提请许可对肖某1采取强制措施。肖某1为了逃避法律追究，找时任邵东县人大常委会内司委主任简吉林帮忙，简吉林明知肖某1团伙涉嫌犯罪，仍充当“保护伞”，采取转送购物卡给相关人员，会议讨论时带头发言等方式，引导人大常委会有关人员不予许可对肖某1采取刑事强制措施，使得肖某1逃避法律追究。 2018年10月26日，简吉林主动向邵阳市监察委员会投案。2019年1月29日，简吉林家属主动退赔涉案赃款879700元。 公诉机关为支持指控，当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人简吉林身为国家机关工作人员，明知肖某1团伙涉嫌犯罪，仍利用职权充当“保护伞”，予以包庇；同时利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额达86万余元，应当以包庇黑社会性质组织罪、受贿罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人简吉林辩称，他的行为不构成包庇黑社会性质组织罪。公诉机关认定的受贿数额有误，即肖某1向他借款104万元，他所收回的83.2万元是借款本金，不应认定为受贿数额。 被告人简吉林的辩护人钟宏伟、罗勇然辩称，1.简吉林主观上不知道肖某1当时已组建了犯罪集团，没有希望自己的发言行为对其他工作人员的表决产生影响；客观上，简吉林的送卡行为是发生在会议表决之后，是一般违纪行为，而不是包庇行为，人大的许可决定也没有阻挠到公安机关正常行使侦查权，故简吉林不构成包庇黑社会性质组织罪。2.简吉林向肖某1提供借款，是平等协商的结果，未利用职务便利，未超出合理限度，收取的利息不具有刑事违法性，故简吉林向肖某1所收取的83.2万元借款利息应从受贿金额中予以扣除。3.因简吉林受贿金额小，情节轻微，同时有自首和主动退赃的情节，请求法院减轻处罚。 经审理查明： 被告人简吉林自2004年2月至2016年4月担任邵东县人大常委会内司委主任，在此期间，简吉林身为国家机关工作人员，明知肖某1（已判决）等人涉嫌犯罪，仍利用职权充当“保护伞”予以包庇。同时分别帮助时任邵东县人大代表的犯罪嫌疑人肖某1、刘某1、赵某1，在办案机关提请许可采取刑事强制措施时不予许可；向邵东县人民法院提出处理意见，帮助单某飞获得缓刑判决，分别收受肖某1、刘某1、赵某1、单某等人所送财物，数额达86.742万元。 一、受贿的事实 1．收受肖某1所送财物合计84.85万元 2013年2月18日，邵东县公安局对时任邵东县第十六届人大代表肖某1等人涉嫌开设赌场罪立案侦查。同年4月23日，邵东县公安局请求邵东县人大常委会许可对肖某1采取刑事强制措施。同年5月，肖某1找到时任邵东县人大内司委主任的简吉林，请求其帮忙，简吉林表示同意，并提出借100万元给肖某1从中收取利息，肖某1答应了简吉林的要求。为帮助肖某1，简吉林违反法律规定，对肖某1案涉案的事实和证据进行审查后，在向县人大领导汇报以及县人大常委会主任会议和县人大常委会会议研究是否许可对肖某1采取强制措施的议题时，以证据不足、适用罪名不当为由，提出不予许可的意见，误导邵东县人大常委会最终作出不许可邵东县公安局对肖某1采取强制措施的决定。事后，肖某1通过简吉林送给邵东县人大常委会相关人员共计价值17000元的购物卡，并送给简吉林价值8000元的购物卡和价值8500元的提烟卡。2013年7月18日，简吉林以月息3%借款100万元给肖某1，2014年10月2日追加本金4万元，至2015年7月2日，肖某1支付简吉林利息83.2万元，并偿还本金4万元，其余本金100万元按月息3%继续借给肖某1。 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： (1)户籍资料证明，简吉林的年龄、身份等基本情况； （2）职务任免文件证明，简吉林系邵东县第十四届、十五届、十六届、十七届人大代表、人大常委会委员；1996年4月至2002年8月任邵东县人大常委会办公室副主任；2002年8月至2003年1月任邵东县人大常委会农村工作委员会副主任；2003年1月至2004年2月任农村工作委员会主任；2004年2月至2016年4月任内司委主任；2016年4月至2017年2月任城建工作委员会主任；2017年2月任任免联络工作委员会主任；2019年1月18日终止邵东县第十七届人大代表资格、人大常委会委员职务相应终止； （3）邵东县人大常委会机构改革方案、分工通知、肖某1婚姻登记资料、邵东县第十六届人大代表的有关资料证明，2012年邵东县人大常委会班子成员分工情况及肖某1通过廉桥选区选举为第十六届邵东县人大代表相关情况； （4）邵东县公安局关于提请许可对肖某1采取刑事强制措施的报告证明，邵东县公安局于2013年2月18日决定对肖某1涉嫌开设赌场案立案侦查，于2013年4月23日向邵东县人大常委会提请许可对其采取刑事强制措施； （5）邵东县人大常委会会议记录、邵东县人大常委会公报第3期证明，2013年5月23日和5月28日，邵东县人大常委会主任会议和常委会会议上，简吉林提出不予许可邵东县公安局对肖某1采取强制措施的意见，人大常委会投票未通过许可； （6）银行交易明细、借条复印件证明，2013年7月18日，简吉林通过银行转账100万元给肖某1妻子唐某1，2014年10月2日转账4万元给肖某1；2015年7月2日收到肖某1转账87.2万元。2013年7月18日，唐某1转账100万元给李某1； （7）起诉意见书、补充起诉意见书、肖某1企业集团的登记资料证明，公安机关对肖某1等人系列犯罪侦查终结后，以肖某1涉嫌组织、领导黑社会性质组织、开设赌场、非法吸收公众存款、骗取贷款、寻衅滋事、妨害公务、串通招投标、非法拘禁等罪移送审查起诉； （8）肖某1及正红集团在华融湘江银行的有关贷款资料证明，肖某1及其正红盛源集团2013年至2015年在华融湘江银行贷款27笔，合计2.8亿余元； （9）证人李某2的证言证明，2013年他应简吉林的要求到人大办公室看了肖某1涉嫌开设赌场案的卷宗，提出了一些个人意见，认为不构成开设赌场罪，涉嫌赌博罪，有些证据存在瑕疵还需要补充； （10）证人赵某2的证言证明，2013年立案侦查肖某1等人涉嫌开设赌场一案，向人大提请许可对人大代表肖某1采取刑事强制措施，经审查，邵东县人大常委会没有许可，导致该案查处不力。2018年3月，成立＂3.1”专案组，对肖某1涉嫌黑社会性质组织犯罪立案查处，现已移送审查起诉； （11）证人肖某1的证言证明，2013年，他因开设赌场被邵东县公安局查处，当时他是邵东县人大代表，他找到人大主任刘某云和内司委主任简吉林，请求帮忙不许可公安机关对他采取强制措施。简吉林提出放100万元到他这里吃利息，他答应了。根据简吉林建议，他购买了25张购物卡，每张卡面值1000元，委托简吉林送给人大领导，简吉林答应并送出18张。后来人大没有许可对他采取强制措施，他买了一张提烟卡送给简吉林，并将剩余的7张购物卡，都留给了简吉林。2013年7月，简吉林转账100万元到唐某1的账户，他写了借条，并约定月息3分。2014年7月，简吉林要求把那100万元继续放他这里，他答应了，简吉林就又转款4万元，加上一年的利息36万元，他重新出具了140万元的借据，继续约定月息3分。2015年5-6月份，简吉林要求付款，他付款87.2万元后，简吉林将100万元继续放在他这里，约定借期1年，月息3分，借条上写的是简吉林妻子姚某辉的名字，之后他就一直没有和简吉林结算了。当时他的经济状况还可以，不需要找简吉林借钱，收到这笔钱之后，又借给朋友李某1使用。他平时和简吉林也没有联系，因为简吉林是内司委主任，公安机关报请对他采取强制措施，要简吉林帮忙，所以简吉林放钱给他收利息； （12）证人唐某1的证言证明，她是肖某1的妻子，2018年3月离婚。她的银行账户于2013年7月18日收到一个叫简吉林的人转账100万元，之后转给李某1。她和这两个人都不认识，是肖某1要她收款转账的。2013年她的经济状况不错，不需要在外面借钱； （13）证人李某1的证言证明，2013年7月18日他收到肖某1的妻子唐某1转来100万元，这笔钱是肖某1要其妻唐某1转的，这笔钱他当时用于偿还银行贷款，肖某1没有收取利息，这笔钱他已经还给了肖某1； （14）证人简某的证言证明，她系简吉林的妹妹，她将78万元的私房钱陆续交给哥哥简吉林保管，2015年7月6日，简吉林转款80万元到她的账户，是归还她的钱； （15）证人王某的证言证明，她系拥军名烟名酒商店的老板娘，该商店有销售烟卡的做法，顾客可以凭卡提香烟或者兑换现金。2013年到2014年期间，正红公司的人在店里买过香烟和烟卡； （16）证人朱某证言证明，他系邵东县公安局原局长，2013年5月，人大常委会主任会议听取汇报后，有些人不同意许可对肖某1采取强制措施，刘某云决定提交县人大常委会会议投票表决。后人大常委会会议经投票没有许可对肖某1采取强制措施； （17）证人李某3的证言证明，他系邵东县人大常委会副主任，分管内司委工作。肖某1案当时内司委主任简吉林和工作人员都看了案卷，他和副主任周某还参加了内司委和联工委一起开的案情讨论会，会上简吉林认为定性不准，证据不足，应该定赌博罪，然后提交主任会议研究。2013年5月23日刘某云主持召开主任会议，公安局副局长赵某2汇报案情，简吉林做审查发言，认为肖某1不构成开设赌场罪，涉嫌赌博罪，但现有证据不足，事实不清，不许可对肖某1采取强制措施，他也发言主张不许可。最后主任会议决定提交常委会表决。2013年5月28日刘某云主持人大常委会会议，公安局长朱某汇报，请求对肖某1采取强制措施，简吉林做审查发言，他的意见是暂不许可，后经表决不许可； （18）证人周某的证言证明，他系邵东县人大副主任。关于许可对肖某1采取强制措施，在主任会议上，他的发言是暂不许可，在人大常委会上，他没有发言； （19）证人彭某1的证言，他系邵东县人大原副主任，2013年对报请肖某1许可强制措施的案子，由内司委简吉林负责审查，他参加了主任会议和人大常委会会议，根据内司委简吉林汇报的情况，他分别作了暂不许可的发言。后来，人大常委会表决也没有许可。简吉林代肖某1送了张1000元的购物卡给他； （20）证人肖某2的证言证明，他系邵东县人大常委会党组副书记。2013年对报请许可强制措施的案子，由内司委简吉林负责审查，他参加了主任会议和人大常委会会议，会上简吉林说证据不足，不许可对肖某1采取强制措施，他也分别发言不许可和建议不许可对肖某1采取强制措施。常委会经投票表决，不许可对肖某1采取强制措施。他发表意见的基础是根据内司委简吉林等人发表的意见说明。会后简吉林给了他一张1000元的购物卡，说是肖某1的意思； （21）证人罗某1、罗某2的证言证明，均系邵东县人大党组副书记，证言内容与肖某2的证言基本一致。但就是记不清简吉林是否转交了购物卡； （22）证人尹某的证言证明，他系邵东县人大原联工委主任，2013年4月他们收到县公安局提请对人大代表肖某1许可采取强制措施的报告，他们和内司委研究过这个案件，分管领导在场，简吉林说这个案件不构成开设赌场罪，不宜许可对肖某1采取强制措施。后提交主任会议，主任会议中，赵某2汇报案情后，简吉林第一个发言，认为证据不足，不许可采取强制措施，他也发言表示暂不许可。会后，简吉林给了他两张面值1000元的购物卡。后来召开人大常委会，朱某汇报案情，简吉林第一个发言不许可对肖某1采取强制措施，通过投票表决，没有许可对肖某1采取强制措施。审查对人大代表提请采取强制措施，他们没有完全按照法律规定操作，他们没有权利对案件定性和证据进行审查。两次会议上，内司委简吉林等人的发言有导向作用； （23）证人陈某、唐某2、李某4、彭某2、申某1、袁某、谢某、苏某的证言证明，均是邵东县人大常委会委员。2013年提请对人大代表采取强制措施，由内司委简吉林负责审查，对肖某1的提起许可议案，均列席了主任会议，参加了常委会会议。简吉林在会上发表意见，建议不许可，经投票表决，人大没有许可对肖某1采取强制措施。因简吉林说开设赌场罪不成立，建议不许可，加之简吉林代表肖某1送了一张1000元面值的购物卡给他们，他们也就投票不许可了； （24）证人张某、申某2的证言证明，他参加了常委会会议，根据简吉林的发言，觉得有道理，投了弃权票，简吉林转交了一张1000元面值的购物卡，他们都收下了； （25）证人刘某2的证言证明，她是邵东县人大内司委副主任，她参与了肖某1提起许可采取强制措施议案的一些文书准备工作，但是没有参加会议，后简吉林转交了一张1000元面额的购物卡，她收下了； （26）证人刘某3的证言证明，他在邵东县门口开了一家超市，经营烟酒副食等。2001年开始简吉林有时在他店里买东西，并卖过烟给他店里，有整条的，也有散包的，简吉林卖烟给他的具体数量不记得了； （27）被告人简吉林的供述和辩解，2013年邵东县公安局提起许可对涉嫌开设赌场罪的人大代表肖某1采取刑事强制措施，他在审查该案时，违反法律规定，审查了案卷材料，并对案件提出证据不足，定性不当，不予许可对肖某1采取强制措施的处理意见，最终县人大常委会决定不予许可。期间，肖某1拿了25张购物卡委托他代其送给人大常委会委员及有关工作人员，他送出17张，自己得8张。事后，肖某1送了一张烟卡给他表示感谢，他拿去兑换了8500元现金。他于2013年7月18日转账100万元给肖某1，约定月息3分，期限一年；2014年结算利息36万元，追加转账4万元，按140万元继续放款收息，借期和利率不变。2015年6月底，他向肖某1提出结算利息款的要求，计算利息1年11个月零7天，加上2014年转入的本金4万元，要求肖某1转账87.2万元，两人结算后，肖某1重新出具100万元的借据继续放款。之后两人一直没有结算。 2．收受刘某1所送财物0.51万元 2009年，犯罪嫌疑人刘某1因涉嫌赌博罪被邵东县公安局立案侦查，因刘某1系邵东县第十五届人大代表，2009年11月，邵东县公安局向邵东县人大常委会提请许可对刘某1采取刑事强制措施，刘某1得知消息，即找到简吉林要求帮忙不许可邵东县公安局对其采取强制措施，简吉林答应帮忙。在邵东县人大主任会议上，简吉林发表不予许可对刘某1采取强制措施的意见，后邵东县人大常委会决定不许可对刘某1采取强制措施。为感谢简吉林的关照，刘某1分别送给简吉林“和天下”香烟6条，价值0.51万元。2018年7月27日，邵阳市公安局对刘某1继续侦查，并对其决定采取取保候审。 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）邵东县第十五届人民代表大会代表分组名单证明，刘某1是邵东县第十五届人大代表； （2）主任会议记录证明，会议讨论了公安局对人大代表刘某1提请许可采取强制措施的问题，简吉林建议不许可； （3）关于不许可对刘某1采取强制措施的函证明，邵东县人大常委会书面答复邵东县公安局，不予许可对刘某1采取强制措施； （4）立案决定书、取保候审决定书、刘某1讯问笔录、刘某1赌博案侦查卷证明，刘某1于2018年7月27日被邵阳市公安局决定取保候审，刘某1供述了自已2008-2009年涉嫌诈赌的犯罪事实； （5）证人刘某1的证言证明，他于2008年当选邵阳市人大代表，2012年当选邵东县人大代表，2008年认识县人大内司委主任简吉林。2009年因涉嫌赌博罪被邵东县公安局立案，因为他是人大代表，需要报人大许可才能采取强制措施，这一块是简吉林负责，他就找简吉林帮忙，简吉林答应了，还要他去找刘某云主任。后来他没有被许可采取措施。为了感谢简吉林，他买了4条“和天下”香烟和2瓶“五粮液”酒送给简吉林，2009年年底，也就是春节前，他又送了2条“和天下”香烟给简吉林； （6）被告人简吉林的供述和辩解证明，2007年认识刘某1，刘某1是市、县两级人大代表，2009年刘某1在邵阳开会时赌博，被公安局查到了，公安局向人大提交对刘某1采取强制措施的报告，期间，刘某1到他办公室讲好话，要他帮忙不予许可，他答应了。后来，通过主任会议研究，没有许可，也报告了市人大。最后人大发函向邵东县公安局通报了不予许可的结果。会后不久，刘某1送了4条“和天下”香烟给他，2009年年底，刘某1再次送给他2条“和天下”香烟。这6条“和天下”香烟，他在星城花园门口的超市兑换了5100元现金； （7）证人彭某1的证言证明，2009年对刘某1提请许可采取强制措施，当时通过主任会议决定不许可。 3．收受赵某1财物1.19万元 2014年10月，山东省济南市公安局对犯罪嫌疑人赵某1涉嫌销售假冒注册商标的商品罪立案侦查，因赵某1系邵东县第十六届人大代表，山东省济南市公安局向邵东县人大常委会提请许可对赵某1采取刑事强制措施。赵某1得知消息后，请求简吉林帮忙不予许可对其采取刑事强制措施，简吉林答应帮忙。2015年6月，邵东县人大常委会主任会议和常委会会议研究赵某1案，简吉林发表了本案证据不足，不予许可的审查意见，后邵东县人大常委会决定不予许可对赵某1采取刑事强制措施。赵某1为感谢简吉林的关照，2014年至2018年陆续送给简吉林“和天下”香烟14条，价值1.19万元。 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （ｌ）第十六届人大代表分组名单证明，赵某1系邵东县第十六届人大代表； （2）山东省济南市公安局“关于拟对赵某1采取刑事强制措施的函”证明，山东省济南市公安局对赵某1涉嫌销售假冒注册商标的商品罪立案侦查，提请采取强制措施； （3）人大常委会会议记录证明，关于赵某1采取强制措施的议题，简吉林发言表示证据不足，不予许可，经投票不许可； （4）邵东县人大常委会关于不予许可对赵某1采取强制措施的决定证明，经审批签发，不予许可对赵某1采取强制措施； （5）证人赵某1的证言证明，2012年他当选为邵东县人大代表，当时简吉林任内司委主任，他们就认识了。2014年8月，山东省济南市公安局以他涉嫌假冒注册商标找他问话，后来又要邵东县人大对他采取刑事强制措施，他就找到县人大副主任赵茂生去向人大领导反映，他也向负责审查的简吉林反映了情况，说他是被冤枉的。2014年农历年底，他买了两条“和天下”香烟送给简吉林，请简吉林对他的案子多关照。2015年上半年，邵东县人大开会，对他不予许可采取强制措施，他觉得简吉林帮了忙，就买了4条“和天下”香烟送给简吉林。而后，他分别在2015年中秋节、2015、2016、2017年年底，分别送给简吉林两条“和天下”香烟，合计送给简吉林14条“和天下”香烟，共花12000多元； （7）被告人简吉林的供述和辩解证明，2014年下半年的一天，山东省济南市公安局的两位侦查人员到邵东县人大常委会了解赵某1的代表身份，过了两天，原人大副主任赵茂生到人大内司委反映，赵某1是实实在在搞企业的，要求人大为代表维权。后来，济南市公安局寄来了书面报告，对赵某1要求采取强制措施，赵某1就来找他帮忙，不要许可对他采取强制措施，还讲了很多好话，说以后会感谢他，他要赵某1放心。主任会议中，他介绍了案情，说证据单一，意见是不许可对赵某1采取强制措施。经人大常委会投票表决，没有许可对赵某1采取强制措施。不久，赵某1联系他，送了4条“和天下”香烟给他。之后在2015年中秋节以及2015年春节，2016年春节和2017年春节，赵某1分别都送了2条“和天下”香烟给他，还有2014年春节，也送了两条“和天下”给他，赵某1总共送了14条“和天下”香烟给他。这些香烟他基本上都卖给星城花园门口的超市刘老板了，合计得现金11900元。 4．收受单某所送财物0.192万元 2010年9月2日，单某飞因涉嫌利用影响力受贿罪被提起公诉，邵东县经开区原主任单某（单某飞哥哥）找到简吉林请求其协调法院，对单某飞判处缓刑，简吉林答应帮忙。同年10月18日，邵东县人民法院根据县人大要求，向内司委专题汇报了该案，简吉林在听取汇报后，提出对单某飞适用缓刑的意见。2010年11月16日，邵东县人大内司委通过主任会议研究决定向邵东县人民法院发函，建议法院对单某飞以受贿罪的从犯判处缓刑。同年11月24日，邵东县人民法院经过审判委员会研究认定单某飞构成受贿罪，系从犯，对其判处有期徒刑三年，缓刑五年。单某为感谢简吉林的帮忙，送给简吉林“蓝芙蓉王”香烟4条，价值0.192万元。 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）邵东县人大常委会关于单某飞涉嫌受贿罪一案的处理建议函证明，建议邵东县人民法院对单某飞案以构成受贿罪从犯并适用缓刑； （2）主任会议记录证明，2010年11月16日，简吉林汇报了案情，单某飞案是会议议题之一； （3）起诉书、合议庭评议记录、人大汇报记录、案件审理报告、审判委员会讨论记录、判决书等证明，检察机关以利用影响力受贿罪对单某飞起诉，人大于2010年11月10日出具书面意见，建议邵东县人民法院对单某飞以受贿罪从犯判处缓刑； （4）证人单某的证言证明，2010年，他老弟单某飞涉嫌利用影响力受贿罪，案子到邵东县法院，他就想找人大出面，和法院协调一下，争取从轻。简吉林当时是内司委主任，对刑事案件有权过问，他就找到简吉林，要求帮忙督促法院早点判，从轻判，简吉林答应了，过了一段时间，经过人大与法院协调，他老弟被判了缓刑，他就花2200元买了4条“软芙蓉王”香烟送给简吉林，表示感谢； （5）被告人简吉林的供述和辩解证明，单某原来是开发区主任，早就认识。2010年左右，单某弟弟单某飞利用影响力受贿的案子送到法院审判。单某到办公室找他，请求人大内司委出面，要求法院对单某飞从轻判刑。在一次主任会上，单某飞的案子作为一个议题，大家发言要法院从轻量刑判缓刑，他也发言支持，会后，以人大常委会的名义向法院建议判缓刑。不久后的一天，单某找到他，送给他4条蓝芙蓉王香烟； （6）简吉林违纪违法法所得利息、香烟、购物卡等财务清单证明，收单某软芙蓉王香烟4条，价值1920元。 二、包庇黑社会性质组织的事实 肖某1组织领导的黑社会性质组织在2011年底形成，形成后通过有组织地采取暴力、威胁等手段实施违法犯罪活动，逐渐形成人数众多，骨干成员基本固定的犯罪组织，并通过有组织地实施违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，为非作恶、欺压、残害群众，具有较强的经济实力，在邵东县城区产生重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。肖某1为该组织的组织、领导者，刘某4、肖某9、肖某8、肖某5、赵某球、李某6（均已判决）为该组织积极参加者，肖某7、李某波、陈某意、粟某军（均已判决）等人为一般参加者，为谋求经济利益和非法影响，采取暴力、威胁或者滋扰、纠缠等“软暴力”手段，有组织地实施违法犯罪活动十余起。 2013年春节前后，肖某1先后在戴某平家、东方大厦其家中等地开设赌场，参赌人员肖某6、刘某1、李某1等人采取“斗牛”、“扳砣子”等方式进行赌博，下注金额从ｌ万元至30万元不等。肖某1安排粟某军在赌场记账、“抽水”，参赌人员输赢的资金都由肖某1通过其银行账户进行结算。赌场开设期间，参赌人员众多，赌资上千万。2013年2月18日，邵东县公安局对肖某1等人以开设赌场罪立案侦查，于2013年4月23日向邵东县人大常委会提请许可对肖某1采取强制措施。肖某1为了逃避法律追究，找时任邵东县人大常委会内司委主任简吉林帮忙，简吉林采取转送购物卡给相关人员，会议讨论时带头发言等方式，引导人大常委会有关人员不予许可对肖某1采取刑事强制措施，致使公安机关提请对肖某1采取强制措施的请求未得到人大批准。因肖某1开设赌场案没有被及时查处和追究，使得肖某1组织、领导的黑社会性质组织继续实施违法犯罪活动至2018年，并坐大成势。 肖某1、刘某4、肖某9、肖某8等数十人因组织、领导、参加黑社会性质组织、非法拘禁、强迫交易、故意伤害、寻衅滋事、骗取贷款、串通投标、开设赌场、行贿、破坏选举、非法吸收公众存款、妨害公务等多项罪名被隆回县人民法院、邵阳市中级人民法院判处一年六个月至二十三年不等的有期徒刑，并处剥夺政治权利、罚金等相应的附加刑。肖某1在寻衅滋事、妨害公务和开设赌场犯罪以后，向邵东县人大常委会国家工作人员简吉林和王某来等人求助，并承诺通过借款付息方式支付高额回报，后简吉林、王某来等人利用职务之便，使肖某1及其同伙当时没有受到法律追究，王某来还为肖某1贿选县人大代表等事由提供帮助，可见，肖某1与简吉林、王某来之间不是正常的民间借贷关系，而是钱权交易，应当以行贿罪追究肖某1的刑事责任。 2018年10月26日，简吉林主动向邵阳市监察委员会投案。2019年1月29日，简吉林家属主动退缴涉案赃款879700元。 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （ｌ）邵阳市公安局补充起诉意见书、隆回县人民检察院起诉书、隆回县人民法院（2019）湘0524刑初197号刑事附带民事判决书、邵阳市中级人民法院（2019）湘05刑终627号刑事附带民事判决书证明，肖某1等人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织、故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、骗取贷款、非法吸收公众存款、串通投标、破坏选举、行贿、开设赌场、妨害公务等多项罪名被判处一年六个月至二十三年不等的有期徒刑，并处剥夺政治权利、罚金等相应的附加刑。肖某1组织领导的黑社会性质组织在2011年底形成，形成后通过有组织地采取暴力、威胁等手段实施违法犯罪活动，逐渐形成人数众多、骨干成员基本固定的组织，并通过有组织地实施违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，为非作恶、欺压、残害群众，具有较强的经济实力，在邵东县城区产生重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。肖某1为该组织的组织、领导者，刘某4、肖某9、肖某8、肖某5、赵某球、李某6为该组织积极参加者，肖某7、李某波、陈某意、粟某军等人为一般参加者，为谋求经济利益和非法影响，采取暴力、威胁或者滋扰、纠缠等“软暴力”手段，有组织地实施违法犯罪活动十余起。2013年春节前后，肖某1先后在戴某平家、东方大厦其家中等地开设赌场，参赌人员肖某6、刘某1、李某1等人采取“斗牛”、“扳砣子”等方式进行赌博，下注金额从ｌ万元至30万元不等。肖某1安排粟某军在赌场记账、“抽水”，参赌人员输赢的资金都由肖某1通过其银行账户进行结算。赌场开设期间，参赌人员众多，赌资上千万。肖某1在寻衅滋事、妨害公务和开设赌场犯罪以后，向邵东县人大常委会国家工作人员简吉林和王某来等人求助，并承诺通过借款付息方式支付高额回报，后简吉林、王某来等人利用职务之便，使肖某1及其同伙当时没有受到法律追究，王某来还为肖某1贿选县人大代表等事由提供帮助，可见，肖某1与简吉林、王某来之间不是正常的民间借贷关系，而是钱权交易，应当以行贿罪追究肖某1的刑事责任； （2）简吉林工作记录本证明，其中摘录了有关肖某1开设赌场案的证据材料内容，戴某平、肖某6、李某良、李某1等人的供述，讲到开设赌场的老板是肖某1或者自己认为是肖某1； （3）证人蒋某的证言证明，不认识简吉林，但是听说简吉林因为肖某1的事情被抓起来； （4）证人赵某3的证言证明，参与捆绑放账，认识简吉林，是同一届廉桥镇的人大代表成员，简吉林和肖某1也相互认识，关系一般，简吉林不喜欢社交； （5）证人李某5的证言证明，作为律师参与了李某6等人起诉陈湘案，是原告代理人。2017年年底认识肖某1，没什么往来，认识简吉林，但不清楚简吉林和肖某1之间关系如何； （6）证人肖某3的证言证明，他和肖某1以前是一个村的，是邻居。2016年开始接受肖某1邀请帮其管理正红盛源公司。不认识简吉林，不清楚肖某1和简吉林的关系； （7）证人肖某4的证言证明，不认识简吉林，也不清楚简吉林和肖某1的关系； （8）证人唐某1的证言证明，不清楚肖某1在外面的事情，也不认识简吉林； （9）证人肖某1的证言证明，2012年人大开会期间，刘某1介绍他与简吉林认识，后基本没有过联系。2013年5月份左右，他去人大简吉林办公室，把开设赌场的相关情况向简吉林做了汇报，闲聊期间，简吉林提出借100万元给他吃利息，他当时并不需要钱，但他有求于简吉林，就同意了简吉林借钱吃息的要求，并要简吉林帮忙不许可公安机关对他采取强制措施； （10）证人肖某5、肖某6、李某6、肖某7、刘某4、肖某8、粟某军、肖某9的证言证明，都不认识简吉林，也不清楚简吉林和肖某1的关系； （11）被告人简吉林的供述和辩解证明，2012年他通过刘某1介绍认识肖某1。2013年元宵节前几天，邵东县公安局局长朱某告诉他，说肖某1、刘某1、岳某伍等多名人大代表聚众赌博，已经立案，请人大多支持。公安局提出对肖某1报请许可采取强制措施，他看了案卷后认为肖某1不构成开设赌场罪，应该是涉嫌赌博罪，证据方面把握不准。后肖某1请他帮忙，不要下许可决定，讲正红盛源是重点项目，正在银行办5000万元的贷款，如果被许可了，项目就搞不成了。这样他就萌生了通过放钱收息的方式从肖某1那里得些好处，他不管肖某1是不是需要钱，肖某1的案子需要他帮忙处理，他在肖某1那里放钱生息，肖某1就不好拒绝。他在处理肖某1案子的过程中，一方面主动向肖某1提出放钱生息，另一方面利用其担任内司委主任的职权为肖某1争取不许可决定； （12）一般缴款书证明，简吉林退缴涉案暂扣款879700元； （13）邵阳市监察委员会立案决定书、留置决定书、审查通知书、送达回证、搜查证、扣押款物清单、调取证据通知书、调取证据清单证明，简吉林主动向邵阳市监察委员会投案，监察委员会立案调查等相关情况。 本院认为，被告人简吉林身为国家机关工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益的同时，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪。被告人简吉林明知肖某1涉嫌犯罪，仍利用职权予以包庇，充当“保护伞”，其行为已构成包庇黑社会性质组织罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人简吉林及辩护人提出基于借贷关系而产生的利息收益不应认定为受贿金额。经查，被告人简吉林在担任人大内司委主任期间，利用职权为肖某1被采取强制措施不予许可提供帮助，并提出借款100万元给肖某1获取利息，说明两人之间不是正常的民间借贷关系，而是钱权交易，故放贷生息所收取的利息应当认定为受贿金额。简吉林利用职权，帮助黑社会性质组织的组织、领导者肖某1逃避法律追究，通过其行为，导致肖某1开设赌场案没有被及时查处和追究，使该组织坐大成势，继续危害社会；客观方面，简吉林通过汇报案情，转送购物卡，会议讨论时带头发言来影响人大常委会其他成员的意见，达到对肖某1许可议案被否决，被告人简吉林的行为符合包庇黑社会性质组织犯罪的构成要件，故对被告人及辩护人的辩护意见，不予采信。被告人简吉林利用职务便利包庇黑社会性质组织，酌情从重处罚。被告人简吉林主动到邵阳市监察委员会如实交待犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人简吉林到案以后，退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（二）项、第二百九十四条第三款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十五条之规定，判决如下： 一、被告人简吉林犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元；犯包庇黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元； 二、追缴被告人简吉林违法所得86.742万元，上缴国库（已追缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2023年12月12日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周山青 审 判 员 宋阳龄 审 判 员 李超成 二〇二〇年七月十七日 法官助理 廖李国 书 记 员 谢晓琴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条第一款（二）项对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百九十四条第三款国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十五条对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额。