广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初1672号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人梁池，男，1984年3月23日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地北流市。因本案于2019年12月4日羁押，同年12月5日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈芮，广东广瀚律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）Z217号起诉书指控被告人梁池犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月24日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员邹水平出庭支持公诉，被告人梁池及指定辩护人陈芮到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2019年5月至11月期间，被告人梁池以非法占有为目的，谎称自己有能力办理土地使用证、违章车辆销分等，共诈骗他人人民币103.5万元。具体犯罪事实如下：1.2019年5月至7月期间，被告人梁池谎称可以帮被害人冼某1的土地报建，并承诺三个月内办理土地使用权，诈骗被害人冼某1人民币22万元后挥霍。案发后，赃款未缴回。2.2019年5月份，被告人梁池谎称深圳市某工程需向被害人邱某1采购一批价值人民币1700万元的电器，骗取被害人邱某1签约诚意金人民币5万元后挥霍。案发后，赃款未缴回。3.2019年5月份，被告人梁池谎称深圳市某工程需向被害人郝某1采购一批价值人民币13897500元的空调，骗取被害人郝某1签约诚意金人民币25万元后挥霍完。案发后。赃款未缴回。4.2019年10月，被害人冼某2想从中山海关非法取出一批被扣押的走私冻品，陈早明（另案处理）声称有关系，并联系被告人梁池。被告人梁池谎称有能力办理此事，通过陈早明前后共骗得被害人冼某2定金人民币50万元并挥霍完。案发后，赃款未缴回。5.2019年11月4日，被告人梁池谎称有能力帮被害人陈某2的摩托车注销扣分以及处理违章情况，骗取被害人陈某2人民币12000元。事后，被告人梁池切断与被害人陈某2的联系。案发后，赃款未缴回。2019年12月4日，公安人员传唤被告人梁池到派出所后将其抓获。公诉机关当庭宣读并出示了冼某1、邱某1、郝某1、冼某2、陈某1的陈述及辨认笔录、中山市公安局出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、相关书证、证人陈某3、陈某4、吴某1、凌某1、梁某1、吴某2、丁某1、徐某1的证言及辨认笔录、证人冯某1的证言、被告人梁池的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人梁池无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁池辩称：（1）对公诉机关指控的第1、2、3、5宗诈骗犯罪无异议；（2）对公诉机关指控的第4宗诈骗金额有意见，由于陈某3教其串供方供述50万元，实际收取的诈骗金额为20万元。辩护人辩称：（1）对公诉机关指控的第1、2、3、5宗诈骗犯罪无异议；（2）指控的第4宗诈骗犯罪金额应认定为20万元；（3）被告人梁池自动投案，如实供述，是初犯、偶犯，当庭自愿认罪。综上，请求从轻处罚。经审理查明，2019年5月至11月期间，被告人梁池以非法占有为目的，谎称自己有能力办理土地使用证、违章车辆销分等，实施诈骗作案5宗，诈骗金额共计人民币103.2万元。具体犯罪事实如下：一、2019年5月至7月期间，被告人梁池谎称可以帮被害人冼某1办理土地报建，并承诺三个月内办理土地使用权证，骗取被害人冼某1人民币22万元。二、2019年5月，被告人梁池谎称深圳市某工程需向被害人邱某1采购一批电器，骗取被害人邱某1签约诚意金人民币5万元。三、2019年5月，被告人梁池谎称深圳市某工程需向被害人郝某1采购一批空调，骗取被害人郝某1签约诚意金人民币25万元。四、2019年11月4日，被告人梁池谎称有能力帮被害人陈某1办理摩托车注销扣分及处理违章情况，骗取被害人陈某1人民币12000元。事后，被告人梁池切断与被害人陈某1的联系。破案后，上述赃款均未缴回。上述事实，被告人梁池在开庭审理过程中无异议，并有被害人冼某1、邱某1、郝某1、陈某1的陈述及辨认笔录、中山市公安局阜沙分局刑事侦查大队出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、电子数据现场提取笔录、微信账号信息、微信聊天记录及转账记录截图、银行账户交易流水清单、汇款明细、合同协议书、承诺书、身份信息及营业执照资料、收据资料、手机号码开户资料及通话清单、被告人梁池的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。五、2019年10月，被害人冼某2想从中山海关非法取出一批被扣押的走私冻品，陈早明（另处理）声称有关系，并联系被告人梁池。被告人梁池谎称有能力办理此事，通过陈早明前后共骗得被害人冼某2定金人民币50万元。2019年12月4日下午6时许，公安人员传唤被告人梁池到派出所后将其抓获。破案后，赃款未缴回。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人冼某2的陈述及辨认笔录证实，2019年10月4日，我通过新闻看到警察查获了一批走私冻肉，我问陈某3查封的冻肉能不能弄出来卖，接着陈出去打电话，回来后说可以，后我问陈有没有办法捞两个人出来，陈说可以。10月6日，陈发一张照片给我，照片内容为“对方说先收20万元订，剩余的放人放货当天结清130万元”，后我在家中将20万元现金给了陈。10月8日我按陈的要求将冻肉信息及两名人员的身份信息拍照发给陈。10月12日左右，陈说那两个人释放不了。10月14日陈说海关人员要求再要30万元订金，于是我在家中将30万元现金给了陈。10月15日上午6时许，我安排了20台货车在中山港国际货柜码头附近等待。下午5时许，陈说事情办不了了，我让对方退钱，他们说事情可以办，但是需要一周。后来我知道陈是找梁池办事，我知道梁是只会吹水的人，要是知道他找梁，我肯定不会给50万。10月25日，我与陈、梁一起在足浴店商量还钱的事，当时写了欠条，说陈欠我50万，梁池作为担保人。11月3日吴某1、陈某4因帮我约陈某3谈还钱的事，被陈某3在派出所控告非法拘禁，后我去派出所与陈某3协商还钱的事，后陈某3要求将之前的欠条撕烂，要我与梁池重新签欠条，且说明此事与他无关，后来我与梁重新签了欠条，但梁一直未还钱。其能辨认出被告人梁池。2.搜查笔录、扣押清单、电子数据提取笔录证实，2019年12月4日下午5时许，公安人员在被告人梁池处扣押手机2部。3.收款收据证实，2019年10月25日陈某3因经营生意需资金，向甲方借现金50万元，借款期限为10日，担保人为梁池。4.微信聊天记录截图资料证实：陈某3与被告人梁池的微信聊天内容，具体摘录如下：（1）10月26日陈向梁发送“请你尽快把50万元拿回来”；（2）10月29日陈向梁发送“你卖屋都要还50万元给我们”；（3）10月31日陈向梁发送“50万你一定收回给我们”；（4）11月1日陈向梁发送“你4号前一定要有50万”；（5）11月23日陈向梁发送“池哥！快点还50万给人家了，他们如果再报警，这次对你影响很大，我是中间人都是错了，钱所是你拿去，你不还，整天这样拖着也没用的…”。5.有手机新闻截图资料、银行账户开户资料及交易流水、手机开户资料及通话清单、定金收条、证人吴某1的证言及辨认笔录在案。6.证人陈某3的证言及辨认笔录证实，2019年9月底，冼某2说有一批走私冻肉被中山海关扣押，问我是否有办法弄出来，我便出去打电话给梁池，梁说应该没问题。过了几天，冼某2说还有几个走私人员和船只也被扣押了需要搞出来，我将情况告诉梁池，他说没问题。10月初，我在冼某2那里确认了被扣押物品的相关信息后转给梁池，梁说要20万作为前期定金。10月6日，梁池带了一名“海关人员”一起去到东区三溪村，我将冼给我的20万元定金给了那名“海关人员”。梁池说10月15日之前可以搞定此事。10月14日，梁池说要多30万元定金，接着在冼某2家中，冼给了我30万现金，我收钱后在中山市东凤镇二叔公饭店将30万交给梁，梁说今晚24时海关的批文和放行条就会出来。10月14日晚，由于冼某2担心货物比较多，于是他安排货车过去。10月15日中午12时之前，梁在电话中均承诺没问题，到了17时，梁说海关出了问题，事情办不成，冼要求退钱，梁一直没有退，说10月21日会退给我们，并说走私冻肉一事要搞还可以继续搞。到10月21日，梁没将事情搞定，冼又催我们还钱，梁一直承诺还，但都未还。2019年11月3日，我到派出所控告吴某1非法拘禁我的事情，当时冼某2与梁池也来了，后我们在那里谈，当时梁承认50万元是他拿了，于是我们重新写了一份协议。其能辨认出被告人梁池。7.证人陈某4的证言及辨认笔录证实，2019年10月23日左右，陈某3打电话给冼说梁池有钱还，约冼过去，我们过去后问梁关于钱的事，梁一直找理由推脱，言辞闪烁，并说几天内卖地还钱，后我们就离开了。10月25日，我和冼一同去找陈某3协商50万元还款的事，冼给陈某3一张借款收据让他签，陈某3同意并让梁池在收据中作为担保人签名，当时陈某3说钱是给了梁池，梁池也承认。11月4日凌晨1时许，冼某2、陈某3与梁池一起在派出所协商还款的事，梁池同意用自己的建筑公司做担保，在规定时间内还钱给冼，后梁按照之前陈某3签的借据格式重新写了一份给冼。其能辨认出被告人梁池。8.证人冯某1的证言证实，2019年11月3日陈某3来中山市公安局阜沙分局阜城派出所报案，到次日凌晨1时左右，梁池来派出所，陈某3让梁解释50万元，梁池承认拿了那50万元。9.证人丁某1的证言及辨认笔录证实，2019年10月10日，梁池打电话给我问能不能帮他将人从看守所捞出来，扣押的冻肉也拿回来，我就说帮他留意一下，后来他又追问我，我就敷衍他说案子已经到省厅了，帮不了他。其能辨认出被告人梁池。10.证人徐某1的证言及辨认笔录证实，2019年10月5日12时许，梁池发了两张照片给我，意思是这批冻肉、人和艇刚扣，如果搞出来需要行动快点，我将情况告诉曹总，曹总说做不了，后我转告梁池，梁说“对方愿意出100万，看别的地方可不可以办”，接着我找翔哥帮忙。10月7日梁池发了货物信息给我并称船和人放不放没关系，最重要的是只要那批货，后翔哥知道便回复我说走私货拿不出，人还有机会，后我转告梁，接着梁发拘留证及身份证照片给我，说把这两人弄出来并问我需要给多少钱。10月12日，我答复他说一个人25万，并告诉他支付方式。之后我追问梁要不要办该事，梁没有回复我，再后来我们就没有联系了。其能辨认出被告人梁池。11.被告人梁池在侦查阶段的供述证实，2019年9月20日左右，陈某3问我是能否能找人发还一批被扣押的走私冻肉，随后陈发了拘留证和冻品品种及数量等照片给我，我说办理此事需要活动经费，陈说先给我20万元。后来我向“龙哥”打听此事。2019年10月6日下午，我和一个朋友开车去到东区三溪村找陈某3拿了20万。除了“龙哥”之外，我还找了“军哥”打听此事，但军哥回复称搞不了。后来陈告诉我“人和船可以不要，现在只要货”，我转达给“龙哥”，“龙哥”称货放不了，人有机会放，并称搞两个人出来要50万元。接着我向陈要多30万元活动经费。10月14日晚，陈在中山市东凤镇二叔公饭店附近给了我30万元现金。到了15号那天，我明确告诉陈搞不定，陈说给多一星期让我搞定。一周后，事情办不了，陈他们要求退钱，但50万已经被我挥霍了，我说等工程款回来后还他们，但至今未还钱给他们。其对收取20万元、30万元现金的地点均进行指认。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人梁池及辩护人辩称公诉机关指控的第4宗诈骗金额应认定为20万元的意见，经查，被害人冼某2的陈述证实，陈某3声称将收到的50万元现金均转交给梁池，且在协商还款过程中，梁池同意就该50万元在收款收据中作为担保人，亦同意与其签订欠条；微信聊天记录截图证实，陈某3通过微信多次向梁追讨50万元，梁均未对该数额提出异议；证人陈某3的证言证实，其先后在东区三溪村及东凤镇二叔公饭店将20万元、30万元现金交给梁，且梁在与冼某2协商还款时均承认收取50万元的事实，并就该50万元重新与冼签订欠条；证人陈某4、冯某1的证言证实，被告人梁池有承认自己收取50万元的事实；且上述事实，被告人梁池在侦查阶段的供述中亦予以确认，并有收款收据予以印证。综合上述证据，足以证实被告人梁池主观上明知陈某3因非法解除扣押冻肉一事向被害人冼某2收取50万元定金的事实，且梁在侦查阶段均稳定供述其收取了该50元后用于挥霍；对被告人梁池辩称其供认自己收取50万元是由于陈某3教其串供的结果，该部分事实并无其他证据予以佐证，故被告人梁池在该宗诈骗中实际收取的金额应认定为50万元。故对上述辩解意见，本院不予采纳。对辩护人辩称被告人梁池是偶犯的意见，经查，被告人梁池多次诈骗他人财物，显非偶犯，故对辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。对辩护人辩称被告人梁池如实供述的意见，经查，被告人梁池归案后并未如实供述公诉机关指控的第4宗诈骗犯罪，对该部分犯罪不应认定其如实供述，故对辩护人的上述辩解意见有理部分予以采纳，无理部分不予采纳。本院认为，被告人梁池无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人梁池归案后能如实供述公诉机关指控的第1、2、3、5宗诈骗犯罪，对该部分犯罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人梁池犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人辩称被告人梁池自动投案，是初犯的意见，经查属实，对辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁池犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金八万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2031年12月3日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、缴获作案工具手机2部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；三、责令被告人梁池退赔被害人冼某1人民币22万元，被害人邱某1人民币5万元，被害人郝某1人民币25万元，被害人陈某1人民币12000元，被害人冼某2人民币50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐淑娟人民陪审员  蔡健旋人民陪审员  陈健勇二〇二〇年十月十二日书 记 员  李 浩陈茵铭