河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初22号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人姚平凡，男，1985年6月13日出生，汉族，大专毕业，欧迈资本集团股东，户籍所在地湖北省孝感市，住武汉市。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月25日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被新乡市公安局南环分局逮捕；因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日被新乡市公安局南环分局执行取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月24日被新乡市公安局南环分局执行逮捕。辩护人于之峻，河南联盟律师事务所律师。被告人周勇，男，1984年9月15日出生，汉族，大专毕业，欧迈资本集团股东，户籍所在地湖北省洪湖市，住武汉市汉阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月25日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被新乡市公安局南环分局逮捕；因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日被新乡市公安局南环分局执行取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月24日被新乡市公安局南环分局执行逮捕。辩护人刘照东，岳奇峰，河南师大方正律师事务所律师。被告人毛轶，男，1984年1月17日出生，汉族，专科毕业，欧迈资本集团股东，户籍所在地湖北省武汉市江岸区，住武汉市江岸区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月15日被抓获归案，2019年12月16日到17日被羁押于卫辉市看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人王晓翔，河南联盟律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉［2019］422号起诉书指控被告人姚平凡、周勇犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉；以新红检一部刑诉［2020］272号起诉书指控被告人毛轶犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。新乡市红旗区人民检察院指派检察员李劲草出庭支持公诉，被告人姚平凡及其辩护人于之峻，被告人周勇及其辩护人刘照东、岳奇峰，被告人毛轶及其辩护人王晓翔到庭参加诉讼。本案依法延期审理。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2015年7月至2017年12月，被告人姚平凡在金元方略公司利用嘉德利等非法交易平台，通过招聘代理商，由代理商发展投资客户在平台上进行外汇交易，获取非法利益。2018年7月，被告人姚平凡、周勇伙同毛轶合谋搭建欧迈平台进行虚假外汇交易，同时指使毕某、顾某（均另案处理）等人招聘代理商，由代理商诱骗投资客户在欧迈平台上进行外汇交易，与代理商按约定比例分成。已查明，代理商何某（另案处理）等人利用欧迈平台进行虚假外汇交易，致使投资客户李锦华、李琴、王某、张志强、李某等人遭受损失10余万。至案发时，被告人姚平凡、周勇所建欧迈平台非法获利40余万元。案发后，被告人姚平凡共退出非法所得12万元，被告人周勇退出违法所得10万元，被告人毛轶退出非法所得10万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人姚平凡、周勇的照片、户籍信息、违法犯罪记录证明、到案经过、扣押物品清单等书证；证人谭某、刘某1、何某等人证言；被害人王某、李某的陈述；被告人姚平凡、周勇、毛轶的供述与辩解；鉴定意见、视听资料等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人姚平凡、周勇、毛轶的刑事责任，被告人姚平凡、周勇、毛轶到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人姚平凡、周勇、毛轶自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人均退出违法所得，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人姚平凡、周勇、毛轶三至四年有期徒刑，并处罚金。被告人姚平凡对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对指控被告人姚平凡犯诈骗罪没有异议，被告人具有从轻减轻处罚的情节，1、被告人姚平凡到案后如实供述自己和同案犯的犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚；2、被告人姚平凡一贯遵纪守法，没有犯罪前科劣迹，属于初犯，可酌情从轻处罚；3、被告人姚平凡积极退回违法所得，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，主观恶性较小，可以从轻从宽处罚。综上，建议法院对被告人姚平凡宣告缓刑。被告人周勇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控周勇构成诈骗罪没有异议，但本案的证据体系中起关键作用的是言词证据，即被告人供述和被害人陈述，有关电子数据缺失，在认定犯罪数额上难以精准。被告人周勇具有从轻、从宽等法定、酌定情节：1、周勇到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。周勇自愿认罪认罚，可以从宽处理。2、周勇到案后委托其亲属向公安机关退还违法所得10万元；周勇系初犯，一向遵纪守法，没有犯罪前科和不良记录，系初次犯罪；周勇自幼读书，学习刻苦，成绩优秀，在校期间担任学生干部，已入党，一直是家庭和周围朋友的榜样，周勇长期从事期货交易等新兴工作，游走在一些高科技犯罪的边缘，缺乏辨识能力，走上歧途，本案发生在主观故意方面恶性相对较小；周勇是家庭的栋梁、依靠，年迈的父母需要赡养，两个幼小的儿子需要抚养。综上，请求法院对周勇适用缓刑，给其改过自新的机会。被告人毛轶对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、毛轶在本案中涉案情节轻微，本次犯罪是由于法律意识欠缺，交友不慎，其并非是欧迈平台的实际负责人，并未参与姚平凡前期金元方略有限公司的经营，在经营欧迈平台期间毛轶仅负责维护服务器和出金审核，并不参与开发发展代理。2、毛轶获利较少，实际到手的违法所得仅5-6万，已通过家属积极退赃，超额退出十万非法获利。3、毛轶到案后积极配合公安机关破案，认罪态度较好，且系初犯偶犯，具备酌情从轻处理情节。4、毛轶在该起案件中所起作用较小，系从犯。5、毛轶本人自愿认罪认罚，确有悔罪表现，当庭认罪悔罪，且在看守所已羁押七个多月，已经受到了法律的惩罚。综上，辩护人认为毛轶涉案情节轻微，未造成严重社会危害，恳请法院依法对其适用缓刑。经审理查明：2015年7月至2017年12月，被告人姚平凡在金元方略公司利用嘉德利等非法交易平台，通过招聘代理商，由代理商发展投资客户在平台上进行外汇交易，获取非法利益。2018年7月，被告人姚平凡、周勇伙同毛轶合谋搭建欧迈平台进行虚假外汇交易，同时指使毕某、顾某（均另案处理）等人招聘代理商，由代理商诱骗投资客户在欧迈平台上进行外汇交易，与代理商按约定比例分成。已查明，代理商何某（另案处理）等人利用欧迈平台进行虚假外汇交易，致使投资客户李锦华、李琴、王某、张志强、李某等人遭受损失10余万。至案发时，被告人姚平凡、周勇所建欧迈平台非法获利40余万元。案发后，被告人姚平凡共退出非法所得12万元，被告人周勇退出违法所得10万元，被告人毛轶退出非法所得10万元。证实以上事实的证据有：1、被告人姚平凡、周勇、毛轶照片、户籍信息证明证实被告人的个人基本情况。违法犯罪记录证明证实被告人姚平凡、周勇、毛轶无违法犯罪记录。2、扣押决定书、扣押清单证实扣押姚平凡电脑主机一台、POS机两个、U盾两个、苹果手机一部，扣押周勇平板电脑一台、苹果笔记本电脑一台、华为手机一部、小米手机一部、中兴手机一部、电脑主机一台、U盘一个、笔记本三本以及扣押毛轶退出赃款10万元。3、搜查笔录证实对被告人姚平凡住处进行搜查的情况。4、鉴定机构资格证书。5、到案经过证实被告人姚平凡、周勇于2019年2月24日被抓获归案，抓获证明、出所登记表证实被告人毛轶于2019年12月15日被抓获归案，2019年12月16日到17日被羁押于卫辉市看守所。6、在逃人员登记表证实被告人毛轶因诈骗案被网上追逃。7、鉴定意见新乡市公安局物证鉴定所新公鉴（电检）〔2019〕35号检验报告证实对涉案手机内的数据进行恢复提取的情况。8、视听资料光盘。9、证人毕某证言证实其于2015年7月份到武汉市金元方略商贸有限公司，公司平时由姚平凡负责，到2017年5、6月份的时候，因为国家打击的厉害，公司就从保利搬了出来，继续在出租房里从事招揽金融平台代理的业务，2017年年底公司解散。2018年7月份，姚平凡又找到其，让他们继续从事平台炒黄金、期货及原油业务，他们就继续干。其刚上班是做“伽德利”平台，2018年7月份做的“欧迈”平台，欧迈资本是姚平凡代理的平台，嘉德利是姚平凡和王健代理的平台，其主要工作是招代理商，姚平凡他们通过让代理找客户，挣佣金。两个平台都是炒黄金、期货及原油。业务员通过QQ群发布公司介绍，许诺丰厚的回报，吸引这些人做金融平台代理，愿做代理的登录注册网站。有的客户在平台上挣钱了，姚平凡他们就禁止账户交易，让客户出金，并把他们踢出去，在平台里基本全是赔钱的客户，姚平凡可以操作客户投钱，具体怎么操作其不清楚，做“伽德利”平台时，获利的钱是通过银行卡转到其光大银行卡里，在“欧迈”平台时，公司给其虚拟币抵工资和佣金，其将虚拟币变现金后将分别转到其的支付宝、微信和其的光大银行卡里，其在公司一共获利20万人民币。10、证人顾某证言证实其于2015年6月份到武汉市金元方略商贸有限责任公司任职，主要发展公司下线代理，公司负责人有姚平凡、王健和柯贤峰。公司先后做了博思、华玉、千禧、嘉德利四个平台，2017年7月份，因为国家打击这一块，他们就从保利大厦搬离，在外租房继续发展代理。2017年12月份金元公司解散，其在2018年7月份姚平凡的组织下，又做了欧迈平台，主要业务是炒黄金、原油、外汇。其招了100个左右代理商，代理又发展了700多个终端客户，终端客户一共入金40万美金，其一共获利50.60万人民币。客户的资金是通过平台官网注册用户名绑定银行卡，平台上有一个入金申请，客户根据自己的情况输入入金金额，网站就自动到付款页面，有支付宝扫码和银行卡转账选项，然后入金成功，客户付款成功后，款项就进入了第三方支付平台，之后其就不知道了。其从业三年来，终端客户90%都是赔钱，客户以为是自己操作不当或者市场波动造成，其实这些都可以在平台上操纵，其公司不想骗取终端客户全部本金，其目的是想让客户在操作中出现亏损，骗取亏损的那部分资金，如果客户盈利，公司会将盈利的账号封掉并禁止操作。具体谁操作，如何操作其不知道。11、证人杨某证言证实2015年9月份到2017年12月份，其在金元方略公司做业务员，公司是做黄金外汇的，公司一开始做的是博思、环亚金融平台，后来开始做嘉德利平台，公司管理人员有柯贤峰、王健、姚平凡。其的工作是发展公司下线代理，叫代理商怎么使用平台，由代理商发展客户，让客户在公司提供的平台上注册账户，出入金用于炒黄金或外汇，公司按照业务员拉的代理商开发的客户在平台上入金的数量来当做该业务员的业绩，拉的代理商越多，开发的客户越多，客户在平台上的入金量越大，业务员的业绩就越好。客户亏损的钱有一部分流到了公司账户上，公司对员工是底薪加提成来开工资。2018年8月份姚平凡给其说有个新平台问其愿不愿意做，就是欧迈平台，这个平台模式和嘉德利是一样的，也是炒黄金、期货，其就在自己家里用电脑找客户，公司有14个人，男的有姚平凡、刘某1、顾某、毕某、谢某、夏某、刘某2、胡纵、黄盛，女的有沈婕、朱某、谭某，公司通过火币网给员工发虚拟货币，在火币网上卖出转换成人民币。以前在嘉德利的时候，王健应该可以修改后台数据，欧迈平台姚平凡应该也可以修改。其在嘉德利上班的时候，公司给其开了大约30万工资。12、证人刘某1证言2015年6月份其到金元方略商贸有限责任公司干期货、黄金招代理业务，公司老板有王健、柯贤峰、姚平凡。当时公司用福易、博司、千禧、华誉环亚、嘉德利等假平台通过QQ招代理商，代理商发展客户，客户在平台注册账号后就可以投资交易，投资客户的钱最后应该是到搭建平台人的手里了，嘉德利平台的钱应该是王健、姚平凡和柯贤峰口袋了。2018年3月份公司不做了，2018年7月份姚平凡把其找回来继续做欧迈平台。其工资构成是基本工资加净入金加交易手数量提成，前期发放的工资是直接发放人民币，做欧迈平台的时候收入是以虚拟币进行发放。其总共收入30多万元人民币，基本工资大约有20万元，交易手数提成大约10万元，入金分红大约1万元。13、证人谭某证言证实其是2016年年底通过招聘到金元方略公司，公司是王健、姚平凡等三人合伙办的。公司营业执照经营范围是投资、咨询，实际主要是经营嘉德利平台，做外汇投资。业务员工作就是用公司配发的QQ以招商的身份进入一些投资群里面发广告，内容是招平台的代理商，让代理商与平台合作，代理商去开发客户，把客户放到平台上进行黄金、原油、外汇的交易。他们负责维护与代理商的关系，并处理代理商和客户提出的问题。2017年的时候公司解散，2018年6月份的时候姚平凡找到了新平台就是欧迈资本，组织他们做招商专员。业务员有账号可以看到客户入金和交易情况，客户最终投资结果都是赔完了，但是代理商拉的客户越多，入金多了，交易手数就多，其提成就高，收入就多，其在金元公司大概获利十几万人民币，在欧迈获利三四万元人民币。14、证人谢某证言证实2016年7月到2018年1月其在武汉金元方略商贸有限公司工作，公司老板是姚总、王总、柯总，老板下边有七个经理，分别是毕某、杨某、顾某、刘某1、高言言、张娜，胡总经理下边有6个业务员，有谭某、朱某、刘某2、沈婕、夏某、龙凯、黄胜和其，公司前台是别少群，还有一个姓符的财务人员。公司推广的是一个“嘉德利”平台，主要是炒黄金、原油、外汇的，其在公司负责招代理商，通过QQ在群里发广告招代理商，发布广告后，代理主动加其QQ，其会给他们讲平台的情况，以及佣金、出入金的情况，2018年7月，公司开始推广“欧迈”平台，其不清楚公司使用的平台有无国家颁布的相关资质、许可，如果有代理询问资质情况，他们就把姚总发的英文的文件图片发给代理，其感觉平台不是合法的。15、证人夏某证言证实2017年4月份其到武汉金元方略有限责任公司，公司有四个老板，一个姓孟、一个姓王，一个柯总还有一个是姚平凡，2018年3月份公司不做了，其在家待业，到2018年6月底顾某又把其召回去继续做炒作黄金外汇的业务，没有具体公司名称，老板是姚平凡，工作人员在家工作，公司一共14个人。公司使用的平台有嘉德利平台和是欧迈资本平台，嘉德利平台是姚平凡、柯总维护的，欧迈平台是客服和姚总维护的。公司每个员工都有一个QQ作为“主号”和二三十号QQ号作为“小号”，这些号都自带50-100个炒黄金和外汇的QQ群，业务员通过QQ号在群里发广告，广告内容包括使用其公司的平台炒黄金和外汇返佣高，出入金及时，这些内容都是公司设计好的，发现有代理意向的代理商客户就和其聊天，然后上传代理商客户资料，审核通过后客服会给代理商发送平台网址、后台网址、账户密码等，代理商收到后就可以自己发展客户了。客户自己在平台官网上注册账户，入金投资，进行黄金、原油、外汇的交易，交易产生手续费，手续费大部分给代理商，小部分用于公司的平台维护和员工工资。投资客户的钱转入了个人账户，其不清楚钱最终转到什么地方。其总共收入是十七八万元人民币。其感觉公司平台应该是不合法不正规，而且有可能是虚假的，因为平台如果是真实的，资金应该到国际相应的平台上，但其公司平台的入金打到了个人账户上来购买虚拟货币，再通过虚拟货币入金到公司平台上，这不符合期货的资金流程，而且平台数据可以修改。16、证人刘某2证言证实2017年3、4月份其到武汉金元方略商贸有限公司上班，这个公司是炒黄金、原油、外汇的公司，2018年大年初一公司在QQ群通知解散，2018年7月的时候其又被姚平凡叫来做平台工作。公司原来的老板是王总，后来的老板是姚平凡。公司以前用嘉德利平台，后来使用欧迈资本平台。其在公司是业务员，主要使用手机和电脑通过QQ群发布平台推广广告以此来招代理商，有人同意做代理商后，他们给其在欧迈平台的网址，注册成功后可以入金，当客户或代理入金成功后，他们有奖金，客户每操作一手他们也会有提成。其没有经营期货、原油、黄金等相关资质，其工资是底薪和奖金，奖金是根据代理和客户的入金金额来发放的。其一共获利8万多人民币。17、证人朱某证言证实2017年4、5月份左右，其到武汉金元方略商贸有限公司上班，公司的经营项目是炒黄金、原油、外汇，公司老板是王总，后来是姚总，以前使用嘉德利平台，后来使用欧迈平台。其在公司做业务员，主要是使用手机和电脑通过QQ群发布广告信息，以此来招代理商。由代理商拉投资客户在平台上进行外汇交易，与代理商按约定比例分成。客户的钱最后应该是到了平台的账户上。18、证人沈婕证言证实2017年2月到2018年2月其在武汉金元方略商贸有限公司做业务员，公司老板姓姚，老板下边有四个业务经理，分别是毕某、杨某、顾某、刘某1，经理下边是业务员，有其和谭某、朱某、刘某2、谢某、夏先顺。公司主要经营外汇、黄金、原油交易，用的是嘉德利平台，业务员主要负责拉代理商，谈成后给代理商开户，由代理商再发展客户进行投资交易，按约定好的返佣比例根据交易手数返给代理商佣金。业务员的收入根据客户入金量和交易手数进行提成。干了一年左右，公司突然不干了，又过了半年，其听说他们又搞了一个新的叫欧迈的平台，老板还是姓姚，其又加入了，但还没有真正开展业务。其一共得到大概10万元左右的工资。19、被告人姚平凡的供述与辩解与公诉机关指控的犯罪事实一致，其于2018年7月开始做欧迈现货平台，其投了17.5万入股，毛轶投了14万入股，周勇投了20万左右入股。这个平台网站是郑林平找人做的，花了几千块钱，服务器是毛轶负责的，服务器在境外，平台主要做贵金属、原油、指数、外汇、比特币交易。其主要负责市场营销、招聘管理员工、让员工发展代理、代理拉客户入金等，毛轶负责软件后台，维护服务器，周勇主要负责客服这一块，包括开户审核、客户出金审核、统计员工名下的客户入金情况，员工工资的统计和发放等。客户入金后，他们的资金根本没有进入欧迈平台账号，而是被转换为虚拟货币的形式进入他们在第三方支付平台（usdtpay）上开的账户了，其的账户上有110万人民币，周勇的账户上有90多万。他们在usdtpay上开了三个入金通道，通道里面应该有30多万。有的客户交易频繁，在平台上赚到钱了，他们会不给他们出金，扣掉他们在平台上赚的钱，只给他们本金，会这样操作的都是高手，他们也不会再让这些人入金了。进到这个平台的客户大部分都是亏的，亏的钱大多数都到代理商那里去了。其通过这个欧迈平台一共收入十几万，周勇和毛轶也差不多。20、被告人周勇对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。21、被告人毛轶对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人姚平凡、周勇、毛轶以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人姚平凡、周勇、毛轶系共同犯罪，在共同犯罪中均其主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姚平凡、周勇、毛轶到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人姚平凡、周勇、毛轶自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人均退出违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚平凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵9个月零4天，即自2020年9月24日起至2023年6月19日止）。二、被告人周勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵9个月零4天，即自2019年9月24日起至2022年12月19日止）。三、被告人毛轶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年12月15日止）。四、本案扣押的姚平凡的电脑主机一台、POS机两个、U盾两个、苹果手机一部，扣押的周勇的平板电脑一台、苹果笔记本电脑一台、华为手机一部、小米手机一部、中兴手机一部、电脑主机一台、U盘一个、笔记本三本以及扣押的姚平凡退出的12万元违法所得、周勇退出的10万元违法所得、毛轶退出10万元违法所得依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰人民陪审员  杨秋会人民陪审员  王文卡二〇二〇年九月二十五日书 记 员  郝新明