呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2020）内0102刑初171号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人洪某，男，出生于内蒙古呼和浩特市，大学本科，无固定职业，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，现住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月21日被刑事拘留，于2018年5月30日被取保候审，于2019年10月9日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人董红卫，北京京翔律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉〔2019〕161号起诉书指控被告人洪某犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2019年10月9日作出判决，被告人洪某不服，提起上诉。2020年4月24日，呼和浩特市中级人民法院作出裁定，撤销一审判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员清格乐出庭支持公诉，被告人洪某及其辩护人董红卫到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：2016年10月16日，被告人洪某让其朋友包某替自己在位于呼市××区官邸东门底商的内蒙古汇涛汽车租赁有限公司（以下简称汇涛公司）租赁一辆车牌为×××的丰田霸道汽车。同日，在呼市新城区南马神庙街附近被告人洪某谎称该车为其朋友所有，其向被害人刘某以质押该车辆借款方式骗取人民币14.5万元。2016年10月23日，被告人洪某在汇涛公司租赁了一辆车牌为×××的丰田牌汉兰达汽车。同日，在呼市新城区北垣街附近，被告人洪某谎称该车为其朋友所有，其向被害人刘某以质押车辆借款的方式骗取人民币8.2万元。2016年10月12日，被告人洪某在汇涛公司以租代购形式租赁一辆车牌为×××的奥迪A4L汽车。2016年11月23日，被告人洪某谎称该车会过户到自己名下，其向被害人刘某以质押车辆借款的方式骗取人民币共计4.3万元。2017年1月以后，被告人洪某以各种理由推托不再偿还被害人的钱款。2017年4月2日，汇涛公司也因被告人洪某未按时缴纳汽车租赁费用且无法联系到本人将前述三辆车取回。被害人刘某向被告人洪某查问原因并继续追要钱款，被告人洪某去外地躲避并已将骗取的钱款全部用于偿还债务。案发前，被告人洪某偿还被害人刘某共计人民币2.96万元，林某帮助其还款人民币1.2万元。案发后，被告人洪某的母亲向被害人刘某转款34万元，获得谅解。2017年12月18日，被告人洪某自动投案。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人洪某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款共计人民币27万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪某系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人洪某对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，认罪认罚，辩称其家属代其退赔金额远大于涉案金额，望合议庭对其从轻处罚。被告人洪某辩护人提出的辩护意见是，1.涉案×××的奥迪A4L汽车系被告人洪某以租代购方式租赁，依约付清租金后车辆所有权归属被告人洪某，故，该起犯罪事实不能成立。2.案发前被告人洪某母亲代退金额应为9.46万元。3.林某案发前代被告人洪某退还3.51万元，综上，被告人洪某涉案金额应为9.73万元。4.被告人洪某与刘某间纠纷本质为民事纠纷。5.被告人洪某具备自首情节，认罪认罚，且得到受害人谅解。综上，望合议庭对被告人适用缓刑。辩护人为证明其主张，向法庭提交了如下证据：1、林某向刘某的微信转账记录，拟证实自2017年3月至2017年6月，林某替洪某给刘某的还款情况；2、林某于2016年12月30日向刘某出具的借条一张，拟证实林某向刘某的还款，是为了归还被告人洪某欠刘某的钱，林某同刘某之间没有债务纠纷；3、洪某同林某、刘某从2017年8月2日到2017年10月7日的通话记录，拟证明洪某与林某、刘某一直保持联系，没有逃避债务的故意。公诉人质证认为，对证据1的真实性不予认可，侦查机关就林某帮助洪某的还款1.2万进行过认定，与庭审查明事实相符；对证据2的关联性不予认可，认为林某和刘某笔录中均未提到过该笔借款，该借条与本案无关；对证据3的关联性不予认可。经审理查明，2016年10月16日，被告人洪某让其朋友包某替自己在位于呼市××区官邸东门底商的内蒙古汇涛汽车租赁有限公司（以下简称汇涛公司）租赁一辆车牌为×××的丰田霸道汽车。同日，在呼市新城区南马神庙街附近被告人洪某谎称该车为其朋友所有，其向被害人刘某以质押该车辆借款方式骗取人民币14.5万元。2016年10月23日，被告人洪某在汇涛公司租赁了一辆车牌为×××的丰田牌汉兰达汽车。同日，在呼市新城区北垣街附近，被告人洪某谎称该车为其朋友所有，其向被害人刘某以质押车辆借款的方式骗取人民币8.2万元。2016年10月12日，被告人洪某在汇涛公司以租代购形式租赁一辆车牌为×××的奥迪A4L汽车。2016年11月23日，被告人洪某谎称该车会过户到自己名下，其向被害人刘某以质押车辆借款的方式骗取人民币共计4.3万元。案发前，被告人洪某偿还被害人刘某共计人民币2.96万元，林某帮助其还款人民币1.2万元。案发后，被告人洪某的母亲向被害人刘某转款34万元，获得谅解。2017年12月18日，被告人洪某自动投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证、辩证的证据予以证实：1、被害人刘某的报案材料及陈述，证实：（1）2016年10月16日下午，林某给其打电话称，林某的朋友洪某想用车抵押借款16万元人民币，随后林某、洪某、包某三人开过来一辆车牌为×××的丰田普拉多越野车，洪某称该车是他表弟的，其同洪某签订了借款和抵押协议，并于次日上午向洪某母亲武某账户转款人民币14.5万元。（2）2016年10月23日，洪某同林某将一辆车牌为×××的丰田汉兰达SUV开到北垣街特福莱修理部，以该车作抵押向其借款人民币11万元，次日上午其向洪某母亲武某账户转款人民币8.2万元。（3）2016年11月23日下午，洪某和林某将一辆车牌为×××的奥迪A4L轿车开到新城区护城河南街其朋友白某的招待所，称该车系从洪某朋友处购买，以该车作抵押向其借款人民币7万元，2016年11月25日，其通过手机银行向洪某母亲武某账号转款人民币4.3万元；2017年1月以后其通过各种方式寻找洪某均无果的事实；2、证人郝某、侯某（汇涛公司员工）的证言，证实：（1）2016年10月12日，被告人洪某与其二人所在的汇涛公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的奥迪A4L轿车一辆，月租金8000元，保证金24000元，租赁期限为2016年10月12日至2018年10月12日；（2）2016年10月16日，洪某的朋友包某和汇涛公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的白色丰田霸道车，2016年10月16日至2017年1月租金为19000元，2017年1月起月租金为19000元，保证金30000元，洪某为该合同提供了担保，并一直支付租金；（3）2016年10月23日，洪某和汇涛公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的白色丰田汉兰达车，2016年10月23日至2017年1月租金为12000元，2017年1月起月租金为11000元，保证金10000元，租赁期限为2016年10月12日至2018年10月12日。因洪某自2017年2月起就未向其公司支付上述三辆车的租金，其公司员工用备用钥匙将该车开回公司的事实；3、证人林某的证言，证实2016年10月，洪某给其打电话称自己想向刘某借钱，能以车作抵押，其给刘某打电话联系此事，刘某同意后，洪某先后开来三辆车作抵押向刘某借款30多万元，其为上述借款提供担保，并向刘某账户转款1.2万元偿还借款的事实；4、证人包某的证言，证实2016年10月，洪某联系其称自己想租车但没有驾驶证，其同洪某来到汇涛公司后，以其名义签订租赁合同，租赁一辆白色丰田越野车，其帮洪某垫付了保证金27000元，洪某将该车开走并一直支付租金的事实；5、证人白某的证言，证实2016年底，刘某、林某、洪某来到其位于新城区护城河南街的招待所，商谈洪某以车为抵押向刘某借钱并签订了合同的事实；6、证人武某（洪某母亲）的证言，证实其不清楚被告人洪某使用其银行卡具体做什么，被害人刘某报案后，其为取的被害人谅解，自愿向刘某转账34万元的事实；7、借款条、抵押协议、收条，证实2016年10月16日，被告人洪某以×××丰田霸道车作抵押向刘某借款人民币16万元；2016年10月23日，被告人洪某以×××的丰田汉兰达车作抵押向刘某借款人民币11万元；2016年11月23日，被告人洪某以×××的奥迪A4L轿车作抵押向刘某借款人民币7万元；林某为上述三笔借款提供担保的事实；8、车辆租赁合同，证实（1）2016年10月12日，被告人洪某同内蒙古汇涛汽车租赁公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的奥迪A4L轿车，租赁期为2年，月租金8000元；（2）2016年10月16日，包某同内蒙古汇涛汽车租赁公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的白色丰田霸道车，租赁期为2年，月租金20000元；（3）2016年10月23日，被告人洪某同内蒙古汇涛汽车租赁公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的白色丰田汉兰达车，月租金12000元；9、银行交易明细，证实2016年10月17日，刘某通过丁彩霞账户向武某账户转款人民币14.5万元；2016年10月24日，刘某通过丁彩霞账户向武某账户转款人民币8.2万元；2016年11月25日，刘某向武某账户转款人民币4.3万；案发前，洪某通过武某账户向刘某还款人民币合计2.96万元；10、刑事谅解书、银行转账凭证，证实被告人洪某母亲武某向被害人刘某赔偿涉案款34万元，取得被害人的谅解；11、抓获经过，证实2017年12月21日，被告人洪某到新城分局刑警大队直属六中队投案自首，对犯罪事实供认不讳；12、被告人洪某的供述，与上述证据相互印证；13、被告人洪某的身份信息，证实被告人洪某已达到完全刑事责任年龄。被告人洪某辩护人关于涉案×××的奥迪A4L汽车系被告人洪某以租代购方式租赁，不能认定为犯罪对象的辩护意见，本院认为，即便被告人洪某以租代购方式租赁涉案×××的奥迪A4L汽车，在其未依约完成缴纳租金并办理车辆过户手续前，该车所有权未发生转移，被告人洪某无权处分该车辆；关于犯罪数额的辩护意见，本院认为，认定本案的具体诈骗数额，应把被告人洪某偿还被害人刘某的人民币2.96万元及林某帮助其还款的人民币1.2万元扣除，按最后实际诈骗所得数额22.84万元计算，被告人洪某于2016年12月16日、2016年12月19日分别向刘某转款的人民币5万元、1.5万元，同本案无关，不应从诈骗数额中予以扣除，上述两项辩护意见不予采纳。关于被告人洪某具备自首情节，案发前后积极退赔被害人经济损失，认罪悔罪的辩护意见予以采纳。本院认为，被告人洪某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币22.84万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。综合考量被告人洪某犯罪行为的性质、情节、社会危害性及自首、退赔被害人全部经济损失、认罪悔罪等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下：被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 孟凡磊人民陪审员 李叶叶人民陪审员 柳 琳二○二○年八月五日书记员 武红霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。