广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初1672号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人梁池，男，1984年3月23日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地北流市。因本案于2019年12月4日羁押，同年12月5日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈芮，广东广瀚律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）Z217号起诉书指控被告人梁池犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月24日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员邹水平出庭支持公诉，被告人梁池及指定辩护人陈芮到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2019年5月至11月期间，被告人梁池以非法占有为目的，谎称自己有能力办理土地使用证、违章车辆销分等，共诈骗他人人民币103.5万元。具体犯罪事实如下：1.2019年5月至7月期间，被告人梁池谎称可以帮被害人冼某的土地报建，并承诺三个月内办理土地使用权，诈骗被害人冼某人民币22万元后挥霍。案发后，赃款未缴回。2.2019年5月份，被告人梁池谎称深圳市某工程需向被害人邱某采购一批价值人民币1700万元的电器，骗取被害人邱某签约诚意金人民币5万元后挥霍。案发后，赃款未缴回。3.2019年5月份，被告人梁池谎称深圳市某工程需向被害人郝某采购一批价值人民币13897500元的空调，骗取被害人郝某签约诚意金人民币25万元后挥霍完。案发后。赃款未缴回。4.2019年10月，被害人冼某2想从中山海关非法取出一批被扣押的走私冻品，陈某2（另案处理）声称有关系，并联系被告人梁池。被告人梁池谎称有能力办理此事，通过陈某2前后共骗得被害人冼某2定金人民币50万元并挥霍完。案发后，赃款未缴回。5.2019年11月4日，被告人梁池谎称有能力帮被害人陈某的摩托车注销扣分以及处理违章情况，骗取被害人陈某人民币12000元。事后，被告人梁池切断与被害人陈某的联系。案发后，赃款未缴回。2019年12月4日，公安人员传唤被告人梁池到派出所后将其抓获。公诉机关当庭宣读并出示了冼某、邱某、郝某、冼某2、陈某的陈述及辨认笔录、中山市公安局出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、相关书证、证人陈某3、陈某4、吴某、凌某、梁某、吴某2、丁某、徐某的证言及辨认笔录、证人冯某的证言、被告人梁池的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人梁池无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁池辩称：（1）对公诉机关指控的第1、2、3、5宗诈骗犯罪无异议；（2）对公诉机关指控的第4宗诈骗金额有意见，由于陈某3教其串供方供述50万元，实际收取的诈骗金额为20万元。辩护人辩称：（1）对公诉机关指控的第1、2、3、5宗诈骗犯罪无异议；（2）指控的第4宗诈骗犯罪金额应认定为20万元；（3）被告人梁池自动投案，如实供述，是初犯、偶犯，当庭自愿认罪。综上，请求从轻处罚。经审理查明，2019年5月至11月期间，被告人梁池以非法占有为目的，谎称自己有能力办理土地使用证、违章车辆销分等，实施诈骗作案5宗，诈骗金额共计人民币103.2万元。具体犯罪事实如下：一、2019年5月至7月期间，被告人梁池谎称可以帮被害人冼某办理土地报建，并承诺三个月内办理土地使用权证，骗取被害人冼某人民币22万元。二、2019年5月，被告人梁池谎称深圳市某工程需向被害人邱某采购一批电器，骗取被害人邱某签约诚意金人民币5万元。三、2019年5月，被告人梁池谎称深圳市某工程需向被害人郝某采购一批空调，骗取被害人郝某签约诚意金人民币25万元。四、2019年11月4日，被告人梁池谎称有能力帮被害人陈某办理摩托车注销扣分及处理违章情况，骗取被害人陈某人民币12000元。事后，被告人梁池切断与被害人陈某的联系。破案后，上述赃款均未缴回。上述事实，被告人梁池在开庭审理过程中无异议，并有被害人冼某、邱某、郝某、陈某的陈述及辨认笔录、中山市公安局阜沙分局刑事侦查大队出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、电子数据现场提取笔录、微信账号信息、微信聊天记录及转账记录截图、银行账户交易流水清单、汇款明细、合同协议书、承诺书、身份信息及营业执照资料、收据资料、手机号码开户资料及通话清单、被告人梁池的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。五、2019年10月，被害人冼某2想从中山海关非法取出一批被扣押的走私冻品，陈某2（另处理）声称有关系，并联系被告人梁池。被告人梁池谎称有能力办理此事，通过陈某2前后共骗得被害人冼某2定金人民币50万元。2019年12月4日下午6时许，公安人员传唤被告人梁池到派出所后将其抓获。破案后，赃款未缴回。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人冼某2的陈述及辨认笔录证实，2019年10月4日，我通过新闻看到警察查获了一批走私冻肉，我问陈某3查封的冻肉能不能弄出来卖，接着陈出去打电话，回来后说可以，后我问陈有没有办法捞两个人出来，陈说可以。10月6日，陈发一张照片给我，照片内容为“对方说先收20万元订，剩余的放人放货当天结清130万元”，后我在家中将20万元现金给了陈。10月8日我按陈的要求将冻肉信息及两名人员的身份信息拍照发给陈。10月12日左右，陈说那两个人释放不了。10月14日陈说海关人员要求再要30万元订金，于是我在家中将30万元现金给了陈。10月15日上午6时许，我安排了20台货车在中山某码头附近等待。下午5时许，陈说事情办不了了，我让对方退钱，他们说事情可以办，但是需要一周。后来我知道陈是找梁池办事，我知道梁是只会吹水的人，要是知道他找梁，我肯定不会给50万。10月25日，我与陈、梁一起在足浴店商量还钱的事，当时写了欠条，说陈欠我50万，梁池作为担保人。11月3日吴某、陈某4因帮我约陈某3谈还钱的事，被陈某3在派出所控告非法拘禁，后我去派出所与陈某3协商还钱的事，后陈某3要求将之前的欠条撕烂，要我与梁池重新签欠条，且说明此事与他无关，后来我与梁重新签了欠条，但梁一直未还钱。其能辨认出被告人梁池。2.搜查笔录、扣押清单、电子数据提取笔录证实，2019年12月4日下午5时许，公安人员在被告人梁池处扣押手机2部。3.收款收据证实，2019年10月25日陈某3因经营生意需资金，向甲方借现金50万元，借款期限为10日，担保人为梁池。4.微信聊天记录截图资料证实：陈某3与被告人梁池的微信聊天内容，具体摘录如下：（1）10月26日陈向梁发送“请你尽快把50万元拿回来”；（2）10月29日陈向梁发送“你卖屋都要还50万元给我们”；（3）10月31日陈向梁发送“50万你一定收回给我们”；（4）11月1日陈向梁发送“你4号前一定要有50万”；（5）11月23日陈向梁发送“池哥！快点还50万给人家了，他们如果再报警，这次对你影响很大，我是中间人都是错了，钱所是你拿去，你不还，整天这样拖着也没用的…”。5.有手机新闻截图资料、银行账户开户资料及交易流水、手机开户资料及通话清单、定金收条、证人吴某的证言及辨认笔录在案。6.证人陈某3的证言及辨认笔录证实，2019年9月底，冼某2说有一批走私冻肉被中山海关扣押，问我是否有办法弄出来，我便出去打电话给梁池，梁说应该没问题。过了几天，冼某2说还有几个走私人员和船只也被扣押了需要搞出来，我将情况告诉梁池，他说没问题。10月初，我在冼某2那里确认了被扣押物品的相关信息后转给梁池，梁说要20万作为前期定金。10月6日，梁池带了一名“海关人员”一起去到某村，我将冼给我的20万元定金给了那名“海关人员”。梁池说10月15日之前可以搞定此事。10月14日，梁池说要多30万元定金，接着在冼某2家中，冼给了我30万现金，我收钱后在中山市某饭店将30万交给梁，梁说今晚24时海关的批文和放行条就会出来。10月14日晚，由于冼某2担心货物比较多，于是他安排货车过去。10月15日中午12时之前，梁在电话中均承诺没问题，到了17时，梁说海关出了问题，事情办不成，冼要求退钱，梁一直没有退，说10月21日会退给我们，并说走私冻肉一事要搞还可以继续搞。到10月21日，梁没将事情搞定，冼又催我们还钱，梁一直承诺还，但都未还。2019年11月3日，我到派出所控告吴某非法拘禁我的事情，当时冼某2与梁池也来了，后我们在那里谈，当时梁承认50万元是他拿了，于是我们重新写了一份协议。其能辨认出被告人梁池。7.证人陈某4的证言及辨认笔录证实，2019年10月23日左右，陈某3打电话给冼说梁池有钱还，约冼过去，我们过去后问梁关于钱的事，梁一直找理由推脱，言辞闪烁，并说几天内卖地还钱，后我们就离开了。10月25日，我和冼一同去找陈某3协商50万元还款的事，冼给陈某3一张借款收据让他签，陈某3同意并让梁池在收据中作为担保人签名，当时陈某3说钱是给了梁池，梁池也承认。11月4日凌晨1时许，冼某2、陈某3与梁池一起在派出所协商还款的事，梁池同意用自己的建筑公司做担保，在规定时间内还钱给冼，后梁按照之前陈某3签的借据格式重新写了一份给冼。其能辨认出被告人梁池。8.证人冯某的证言证实，2019年11月3日陈某3来中山市公安局阜沙分局阜城派出所报案，到次日凌晨1时左右，梁池来派出所，陈某3让梁解释50万元，梁池承认拿了那50万元。9.证人丁某的证言及辨认笔录证实，2019年10月10日，梁池打电话给我问能不能帮他将人从看守所捞出来，扣押的冻肉也拿回来，我就说帮他留意一下，后来他又追问我，我就敷衍他说案子已经到省厅了，帮不了他。其能辨认出被告人梁池。10.证人徐某的证言及辨认笔录证实，2019年10月5日12时许，梁池发了两张照片给我，意思是这批冻肉、人和艇刚扣，如果搞出来需要行动快点，我将情况告诉曹总，曹总说做不了，后我转告梁池，梁说“对方愿意出100万，看别的地方可不可以办”，接着我找翔哥帮忙。10月7日梁池发了货物信息给我并称船和人放不放没关系，最重要的是只要那批货，后翔哥知道便回复我说走私货拿不出，人还有机会，后我转告梁，接着梁发拘留证及身份证照片给我，说把这两人弄出来并问我需要给多少钱。10月12日，我答复他说一个人25万，并告诉他支付方式。之后我追问梁要不要办该事，梁没有回复我，再后来我们就没有联系了。其能辨认出被告人梁池。11.被告人梁池在侦查阶段的供述证实，2019年9月20日左右，陈某3问我是能否能找人发还一批被扣押的走私冻肉，随后陈发了拘留证和冻品品种及数量等照片给我，我说办理此事需要活动经费，陈说先给我20万元。后来我向“龙哥”打听此事。2019年10月6日下午，我和一个朋友开车去到某村找陈某3拿了20万。除了“龙哥”之外，我还找了“军哥”打听此事，但军哥回复称搞不了。后来陈告诉我“人和船可以不要，现在只要货”，我转达给“龙哥”，“龙哥”称货放不了，人有机会放，并称搞两个人出来要50万元。接着我向陈要多30万元活动经费。10月14日晚，陈在中山市某饭店附近给了我30万元现金。到了15号那天，我明确告诉陈搞不定，陈说给多一星期让我搞定。一周后，事情办不了，陈他们要求退钱，但50万已经被我挥霍了，我说等工程款回来后还他们，但至今未还钱给他们。其对收取20万元、30万元现金的地点均进行指认。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人梁池及辩护人辩称公诉机关指控的第4宗诈骗金额应认定为20万元的意见，经查，被害人冼某2的陈述证实，陈某3声称将收到的50万元现金均转交给梁池，且在协商还款过程中，梁池同意就该50万元在收款收据中作为担保人，亦同意与其签订欠条；微信聊天记录截图证实，陈某3通过微信多次向梁追讨50万元，梁均未对该数额提出异议；证人陈某3的证言证实，其先后在某村及某饭店将20万元、30万元现金交给梁，且梁在与冼某2协商还款时均承认收取50万元的事实，并就该50万元重新与冼签订欠条；证人陈某4、冯某的证言证实，被告人梁池有承认自己收取50万元的事实；且上述事实，被告人梁池在侦查阶段的供述中亦予以确认，并有收款收据予以印证。综合上述证据，足以证实被告人梁池主观上明知陈某3因非法解除扣押冻肉一事向被害人冼某2收取50万元定金的事实，且梁在侦查阶段均稳定供述其收取了该50元后用于挥霍；对被告人梁池辩称其供认自己收取50万元是由于陈某3教其串供的结果，该部分事实并无其他证据予以佐证，故被告人梁池在该宗诈骗中实际收取的金额应认定为50万元。故对上述辩解意见，本院不予采纳。对辩护人辩称被告人梁池是偶犯的意见，经查，被告人梁池多次诈骗他人财物，显非偶犯，故对辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。对辩护人辩称被告人梁池如实供述的意见，经查，被告人梁池归案后并未如实供述公诉机关指控的第4宗诈骗犯罪，对该部分犯罪不应认定其如实供述，故对辩护人的上述辩解意见有理部分予以采纳，无理部分不予采纳。本院认为，被告人梁池无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人梁池归案后能如实供述公诉机关指控的第1、2、3、5宗诈骗犯罪，对该部分犯罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人梁池犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人辩称被告人梁池自动投案，是初犯的意见，经查属实，对辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁池犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金八万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2031年12月3日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、缴获作案工具手机2部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；三、责令被告人梁池退赔被害人冼某22万元，被害人邱某5万元，被害人郝某25万元，被害人陈某12000元，被害人冼某2人民币50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐淑娟人民陪审员  蔡健旋人民陪审员  陈健勇二〇二〇年十月十二日书 记 员  李 浩陈茵铭