甘肃省通渭县人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘1121刑初39号公诉机关通渭县人民检察院。被告人路某1，男，1991年9月5日生，汉族，初中文化程度，农民，河南省滑县人，住河南省滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被通渭县公安局刑事拘留，经通渭县人民检察院批准，因涉嫌开设赌场罪于2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于通渭县看守所。辩护人尚平福，甘肃泓信律师事务所律师。被告人吴某，男，1991年9月26日生，汉族，初中文化程度，农民，陕西省蒲城县人，住陕西省蒲城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月28日被通渭县公安局刑事拘留，经通渭县人民检察院批准，因涉嫌开设赌场罪于2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于通渭县看守所。辩护人周冰，陕西金镝律师事务所律师。辩护人张俊杰，甘肃秉彝律师事务所律师。被告人刘某1，男，汉族，1991年2月13日生，汉族，大专文化程度，中共党员，河南省安阳县人民检察院聘用人员，河南省安阳县人，住河南省安阳县。2019年8月19日因涉嫌危险驾驶罪被河南省安阳县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月14日被通渭县公安局刑事拘留，经通渭县人民检察院批准，因涉嫌开设赌场罪于2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于通渭县看守所。辩护人牛献卫，河南衡中律师事务所律师。被告人王某1，男，1987年1月25日生，汉族，大学本科文化程度，农民，河南省辉县人，住河南省辉县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月3日被通渭县公安局刑事拘留，经通渭县人民检察院批准，因涉嫌开设赌场罪于2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于通渭县看守所。指定辩护人孙子智，甘肃秉彝律师事务所律师。指定辩护人王永平，甘肃秉彝律师事务所实习律师。被告人路某2，男，1987年4月17日生，汉族，初中文化程度，农民，河南省滑县人，住河南省滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被通渭县公安局刑事拘留，经通渭县人民检察院批准，因涉嫌开设赌场罪于2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于通渭县看守所。指定辩护人崔典，甘肃秉彝律师事务所律师。通渭县人民检察院以通检院一部刑诉[2020]29号起诉书指控被告人路某1、吴某、王某1、路某2犯开设赌场罪、被告人刘某1犯开设赌场罪、危险驾驶罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通渭县人民检察院指派检察员董文武出庭支持公诉，被告人路某1及其辩护人尚平福，被告人吴某及其辩护人周冰、张俊杰，被告人刘某1及其辩护人牛献卫，被告人王某1及其指定辩护人孙子智、王永平，被告人路某2及其指定辩护崔典到庭参加了诉讼。现已审理终结。通渭县人民检察院指控，自2017年8月以来，被告人路某1为金皇朝、云端娱乐、无极2、无极3等赌博网站担任代理并接受他人投注，从中抽头渔利7016353元。2019年2月以来，被告人吴某为无极荣耀、无极3等赌博网站担任代理并接受他人投注，赌资数额22515889.19元。2017年9月以来，被告人刘某1为赌博网站重庆时时彩担任代理并接受他人投注，赌资数额累计713230元。2019年8月14日，被告人刘某1驾驶号牌为豫Ｅ×××××的小型汽车行驶至河南省安阳县水冶镇一号路铁路道口时，被安阳县交警大队查获，经司法鉴定，刘某1血液中乙醇含量为196.8mg/ml，属醉酒驾驶。2018年6月至8月，被告人王某1为赌博网站担任代理并接受他人投注，赌资数额207480元。2018年8月，被告人路某2为新宝GG、傲视皇朝等赌博网站担任代理并接受他人投注，赌资数额51790元。公诉机关认为，被告人路某1、吴某、刘某1、王某1、路某2等人利用互联网技术组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受他人投注，且被告人路某1、吴某、刘某1犯罪情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某1醉酒后驾驶机动车上道路行驶，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，对被告人刘某1数罪并罚。被告人王某1自动投案并如实供述犯罪事实，被告人路某1、吴某、刘某1、路某2等人到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节、认罪态度等情形，建议对被告人路某1在有期徒刑六年六个月至七年六个月期间宣告刑罚，并处罚金；对被告人吴某在有期徒刑四年六个月至五年六个月期间宣告刑罚，并处罚金；对被告人刘某1开设赌场罪在有期徒刑三年至四年期间宣告刑罚，并处罚金，危险驾驶罪处拘役两个月，并处罚金，数罪并罚后执行有期徒刑，并处罚金；对被告人王某1在有期徒刑一年至一年三个月期间宣告刑罚，并处罚金；对被告人路某2在有期徒刑七个月至九个月期间宣告刑罚，并处罚金。被告人路某1对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，但辩解平台返点6%，其中2%他返给投注人，他按4%获利。他将盈利的121万元返还给了张某1，希望其停止投注，并修改了张某1平台的登录密码。被告人路某1的辩护人的辩护意见是：一、对被告人路某1构成开设赌场罪无异议，对起诉书指控的抽头渔利的数额有异议。路某1给张某1开设了子账户，2019年4月22日返还张某1120万元，并要求张某1不再投注，修改了张某1子账户密码，拉黑了与张某1的联系方式，没有继续代理张某1投注，此后张某1自行重置密码投注，返点虽然进入路某1账户，但该部分不应算作路某1的犯罪数额。二、被告人路某1有自首、立功、初犯偶犯等从轻、减轻处罚情节。三、被告人路某1退还张某1120万元、非法获取财产后未大肆挥霍主观恶性较小、本案被害人张某1有重大过错、路某1一贯老实社会危险性较小，可从轻处罚。被告人吴某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，辩解其非法获利9万多元。被告人吴某的辩护人周冰的辩护意见是：一、路某1是“向盘”的下线，不是吴某的下线。二、起诉书指控吴某赌资数额2251588.19元与事实不符，其中张某1七万余元的赌资与吴某无关。三、吴某认罪认罚；属于“向盘”的员工及下线，系从犯；如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度明显；开设赌场时间短，社会危害性不大；初犯、偶犯；愿意积极退赃，可从轻或者减轻处罚。被告人吴某的辩护人张俊杰的辩护意见是：一起诉书指控吴某赌资数额2251588.19元证据不足。二、吴勇系从犯；具有坦白情节；系初犯、偶犯，可从轻或者减轻处罚。被告人刘某1对起诉书指控的开设赌场的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪；对起诉书指控的危险驾驶罪提出血液检测机构没有资质，属于鉴定程序违法的异议。被告人刘某1的辩护人的辩护意见是：对刘某1构成开设赌场罪无异议，但刘某1发现其参与的重庆时时彩是赌博网站时立即停了下来，属于犯罪中止；起诉书认定的赌资刘某1返回给张某1四、五十万，部分是张某1暂存在刘某1处的资金，不是赌资；刘某1开设的重庆时时彩交易平台只是为帮助张某1投注，没有其他人参与，不应当认定为开设赌场的代理行为；对刘某1的危险驾驶行为持怀疑态度，天津津实司法鉴定机构在河南安阳没有相应的机构，程序方面有错误；刘某1属于初犯、偶犯，如实陈述基本犯罪事实，可从轻处罚。被告人王某1对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。被告人王某1的辩护人的辩护意见是：对王某1的定罪无异议，王某1具有投案自首，认罪、悔罪，初犯、偶犯，主观恶性小等情节，建议对其减轻处罚，判处十个月有期徒刑。被告人路某2对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。被告人路某2的辩护人的辩护意见是：对起诉书指控路某2犯开设赌场罪的事实及罪名无异议，路某2具有坦白、主观恶性小、犯罪情节轻微、初犯偶犯、自愿认罪认罚等情节，建议判处七个月有期徒刑。经审理查明，2017年8月至2019年12月期间，被告人路某1、吴某、刘某1、王某1、路某2等人为赌博网站担任代理并接受他人投注，进行非法渔利。期间，刘某1还醉酒驾驶机动车。具体犯罪事实如下：一、路某1开设赌场犯罪事实2017年8月以来，被告人路某1为金皇朝、云端娱乐、无极2、无极3等赌博网站担任代理并接受他人投注，通过无极3赌博平台提现6943071元，通过支付宝转账帮助投注1041468元，通过微信转账帮助投注179900元，共计1221368元，按照6%从中抽头渔利73282元，总共抽头渔利7016353元。期间将渔利的1200000元返还参赌人员张某1。案发后侦查机关冻结路某1及其家属王某2、贾层英名下银行卡余额3657591.66元；查封路某1名下购买的建业新城008幢2-1003房产、建业半岛15幢2单元8层801室、建业森林半岛负2层E-225车位，负E15-2-负-01储藏室，付款共计1556047元；扣押豫Ｅ×××××别克牌小轿车1辆，购买价格107900元。以上事实，有经举证、质证的下列证据证实，足以认定。（一）物证扣押的张某1随身携带的oppo手机1部、路某1涉案物品牌号为豫Ｅ×××××的小轿车1辆、银行卡10张、手机1部、王某2持有的手机3部、银行卡6张、电脑2台、王某2持有的路某1购房合同，票据等，证实侦查机关对涉案物品依法扣押。（二）书证1.接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年12月6日09时00分,张某1报警称，自己在网上玩游戏时被骗了1300万元，通渭县公安局刑事侦查大队受案;通渭县公安局于2019年12月7日对张某1被诈骗案立案侦查。2.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证实路某1于2019年12月11日17时被宣布拘留，拘留事项已向家属告知。2020年1月17日，路某1被执行逮捕，逮捕事项向家属通知。3.办案说明，证实2020年3月10日，通渭县公安局刑事警察大队民警张某3、马某强办案说明，因域名变更、账号关闭原因，无法调取路某1、刘某1、路某2、王某1相关电子证据。4.接受张某1提交报案材料、贷款明细、手机截图，证实从张某1的手机中截图23张，其中张某1的微信昵称“恒温37℃”，微信号是×××，绑定银行卡7张。与张某1联系的微信号有十余人，其中昵称“彼年”微信号×××的经查证为被告人路某1；“小虫”支付宝账号ｓｄｌ×××＠126.ｃｏｍ的为被告人刘某1；“托尼·钢铁侠”，微信号×××为被告人路某2。5.通渭县公安局协助冻结财产通知书，证实2019年12月8日通渭县公安局向中国建设银行要求冻结贾层英，账号62×××58银行卡，3210418.35元；2019年12月12日通渭县公安局向中国工商银行要求冻结路某1账号62×××22银行卡，506010.64元；2019年12月8日通渭县公安局向中国银行要求冻结路某1，账号62×××52银行卡，454782.88元；2019年12月8日通渭县公安局向上海浦东发展银行要求冻结路某1，账号62×××64银行卡，239045.02元；2019年12月12日通渭县公安局向华夏银行要求冻结路某1，账号62×××48银行卡，135064.01元；2019年12月8日通渭县公安局向中国邮政储蓄银行要求冻结路某1，账号62×××19银行卡，462350.46元；2019年12月8日通渭县公安局向中信银行要求冻结路某1，账号62×××36银行卡，373549.89元；2019年12月8日通渭县公安局向中信银行要求冻结贾层英，账号62×××74银行卡，196277.39元；2019年12月8日通渭县公安局向中国邮政储蓄银行要求冻结王某2，账号62×××82银行卡，182993.69元；2019年12月8日通渭县公安局向中国交通银行要求冻结路某1，账号62×××22银行卡，322762.97元；2019年12月8日通渭县公安局向中国平安银行要求冻结路某1，账号62×××30银行卡，34611.47元；2019年12月8日通渭县公安局向中国农业银行要求冻结路某1，账号62×××75银行卡，222116.04元；2020年1月2日通渭县公安局向中国建设银行要求冻结路某1，账号62×××79银行卡，338414.67元；2019年12月10日通渭县公安局向支付宝网络技术有限公司要求冻结路某1账户156××××8200,0元；2020年2月19日通渭县公安局向财付通支付科技有限公司要求冻结路某1账户×××，0元。6.调取证据通知书及调取证据清单，证实：（1）2020年3月9日通渭县公安局向重庆市福利彩票发行中心调取了重庆时时彩的发售渠道及玩法；重庆市福利彩票发行中心回复：一、“重庆时时彩”是经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心在重庆市所辖区域内发行，由重庆市福利彩票发行中心承销，仅限在重庆辖区投注站内销售的彩票。二、根据国家彩票政策规定，已于2015年2月初全面停止互联网销售彩票，且重庆市福利彩票中心未授权任何个人和组织根据“重庆时时彩”游戏规则或修改规则后进行互联网形式销售。三、重庆市福利彩票发行中心未授权任何QQ群、微信群销售“重庆时时彩”。（2）2019年12月9日通渭县公安局向上海浦发银行郑州分行调取了银行卡号为62×××64于2019年11月30日取款的相关视频资料。视听资料制作书说明，2020年1月8日通渭县公安局侦查人员在对该录像保存的视频证据资料（共六段）刻录，制作光盘一张，整个拷贝和刻录过程客观、真实、完整，无删除现象。（3）2019年12月30日通渭县公安局向中国工商银行通渭支行调取了银行卡号为62×××02、62×××22账户开户信息及2017年7月1日至2019年12月6日的交易明细。7.查封决定书3份，证实2020年4月9日，路某1所购建业新城008幢2-1003房产、建业半岛15幢2单元8层801室、建业森林半岛负2层E-225车位，负E15-2-负-01储藏室被通渭县公安局依法查封。8.路某1银行卡交易明细，证明路某1名下有10张银行卡2017年7月至2019年12月期间有大量资金流动，账户总余额达3657591.66元，有8张银行卡绑定无极3赌博平台，与张某1有大量资金来往。2019年4月21日、4月22日路某1分4次通过尾号3919、8230的银行卡转给张某11200000元。（三）证人证言1.张某1的证言，证实2017年10月，他在网上开始玩“重庆时时彩”，结果被骗了1300余万元，这些钱里面有1200万元是他在李店信用社当主任的时候挪用的公款。他的支付宝账号是187××××8282，昵称是“利某”。他的微信号是×××,昵称“恒温37”，微信上绑定的银行卡是信合尾号1593、信合尾号9999、信合尾号7265、工行尾号8502、农行尾号7678、招商尾号3118、邮政尾号4613的银行卡。他的支付宝账号为187××××8282，支付宝绑定的账号有信合尾号1593、信合尾号9999、工行尾号8502、农行尾号7678信合尾号7265、网商尾号5099、甘行尾号8539、建行尾号5141、邮储尾号4613、招商尾号3118、招商尾号6058、邮政尾号6216的银行卡。他给对方转账的手机银行账号是四个，工行尾号8502、农行尾号7678、建行尾号5141、招商尾号3118的银行卡。2017年在一个抢红包的群里，有一个微信号为×××，昵称“彼年”的人主动与他联系，把他拉进了一个买彩票的群里面，“彼年”是群主之一。每期购买彩票中奖情况都会通过截图在群里显示，中奖的话“彼年”会过微信把奖金给他发过来。他跟着“彼年”一直在投资，可能投入了400万元。这个期间还有好几个中奖信息的群成员加他，对方的支付宝账号分别是139××××**05，昵称“流星”，名字是*重垒；290***@qq.com,昵称“拼命三郎”；135××××**02，昵称“万水千山总是情”；ｓｄｌ×××＠126.ｃｏｍ,昵称“小虫”；372×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称“麻辣滴眼液”；180××××**84，昵称“鸿运管理”；156××××**00昵“称麻辣罐头”；139××××**05，昵称“夏季”；135××××**81，昵称“心有所属”；135××××**94，昵称“小虫”。他通过支付宝给对方转账可能有三四百万。“彼年”给他推荐一个手机APP，按照对方发送的链接下载了手机APP，名称为“无极娱乐”。他注册的账号是ying168888,密码36936，绑定的银行卡账号是招行的3118，还有一张邮政卡号尾号4613。这个软件上的游戏大部分都是博彩类的，他只玩重庆时时彩和腾讯分分彩，只玩龙虎和这一种玩法。结果公布，他赢了的话，就返利90%左右。软件上他投资的流水大概是1500万左右，赢了可能有四五百万元，数字太大，时间跨度也长，说不上投资了多少，返利了多少。2019年7月份，他的资金链断了，就跟“彼年”说了一下情况，让对方把他的钱返一些，对方便给他尾号5141的建设银行卡上转了120万元。2.王某2的证言，证实她是路某1的妻子，路某1的微信号是×××,昵称“彼年”。2019年过完年路某1给她转过四万元左右的钱，没说哪里来的钱。4、5月份的时候，路某1给她给了两张银行卡，当时也没有说里面有没有钱，2019年夏天的时候路某1跟她说他要买房子，交了10万元定金，过了一段时间又说房子不买了，把邮政储蓄银行卡要走了，说到时候10万元定金自动退回银行卡。2019年12月8日晚上，路某1说那两张卡是用他妈妈的身份证办的，这两张卡号是中信银行卡62×××74；建设银行卡号62×××58，路某1的妈叫贾层英。路某1家里还放三张银行卡，一张623059119400795099；一张农行卡号62×××15；一张建设银行卡号是62×××38。路某1开的别克轿车是2017年的时候他买的；路某1被公安抓走前两天给过她一个包，里面有车辆手续，还有两套买房的手续，购房合同都登记在路某1名下。（四）被告人供述及辩解路某1的供述及辩解，证实路某1在网上为赌博平台担任代理，帮助他人投注并进行抽头渔利的事实。2017年9、10月听发小江某2说在网上干“重庆时时彩”能挣钱，之后在网上做“重庆时时彩”的代理，他从百度微信红包群里加了二十几个好友，建了一个群，他当群主。他的微信账号是156××××8200，昵称是“彼年”。他微信好友加的上级的微信是×××，昵称是“云长”。他总共玩过金皇朝、云端娱乐、无极三3个平台。有一个昵称“信合”的人在群里玩的最多，在群里面玩的人都必须把钱现转给他，然后由他在平台购买彩票，只要下注，平台就会给他返百分之六的返点。平台总共给他返了700万的样子。他的上级直接通过平台把返点返到他的平台账户上面，他就可以提现。刚开始的时候他的返点是六个点，后来他要到七点五，再后来就直接要到七点八，而且带工资，工资是平台上面一小时内流水达到1000元以上，每1000元我就有210元工资，这210元钱是当天就能返给他的。还有5元月结工资，这5元钱的工资是每个月的累计流水的万分之五。他给“信合”返了121万元，“信合”说借了别人的钱，他害怕平台赌博的事情警察会知道。他返点的钱基本都是“信合”押注挣的，当时他已经挣了300多万了。他的平台绑定过尾号7675的农行卡；尾号8936的中信银行卡；尾号3952的中国银行卡；尾号2779的建设银行卡；尾号61322的工商银行卡；尾号6022的交通银行卡；尾号8230的平安银行卡；尾号8648的华夏银行卡；尾号9464的浦发银行卡。“信合”的钱都是通过微信、支付宝给他，他再把钱投入到平台里押注，不管赢不赢，他能挣到返点的钱，金皇朝返点6％，无极2和云端娱乐也是6％，无极2刚开始6％，后来涨到了7.5％，最后涨到了7.8％，还加工资，“信合”开始玩平台的时候是他开的账户，相当于是他的下级，他基本上挣的都是“信合”的钱，平台给他返了700万，这钱只是返点，他给“信合”返还了120万，在退他120万之前，还给他借了1万，是通过支付宝给相当于拿走了121万。他还买了两套房，一个车位、一个储物室、一辆车，其他的钱都在他的银行卡，他老婆、他妈的银行卡上存着。（五）视听资料、电子数据1.电子数据勘查取证工作记录，证实侦查机关对张某1持有的深蓝色OPPOA11手机勘查恢复提取原始电子数据，命名为“张某1被诈骗案（张某1OPPOA11手机）”，并刻录制作光盘，光盘命名为通公网勘[2020]001号；对张某1持有的金色HUAWEIGRA-UL10手机取证，勘查恢复提取原始电子数据，命名为“张某1被诈骗案（张某1HUAWEI手机）”，并刻录制作光盘，光盘命名为通公网勘[2020]005号；对路某1持有的IPhoneXSmax手机取证勘恢复提取原始电子数据，命名为“张某1被诈骗案（路某1IPhoneXSmax）”，并刻录制作光盘，光盘命名为通公网勘[2020]003号；对路某11号电脑WD西部数据硬盘一块取证，勘查恢复提取原始电子数据刻录制作光盘，命名为“通公网勘[2020]010号”；对路某12号电脑日立（Hitachi）硬盘一块取证，勘查恢复提取原始电子数据刻录制作光盘，命名为“通公网勘[2020]011号”。2.远程勘验笔录，证实侦查机关对张某1注册的“无极Ⅲ”彩票网站账户ying168888的操作详细记录，对“无极Ⅲ”彩票域名：https://www.338ji.com。通过网上远程勘验检查，固定证据，提取“无极Ⅲ”彩票网站账户ying168888的操作详细记录。充值记录显示自2018年8月23日至2019年12月15日，总记录数1653条，充值成功记录1538条。金额合计24809874.05元。提现记录显示自2018年8月25日至2019年11月25日，总记录数369条，提现成功记录366条，提现金额合计13475800元。3.远程勘验笔录，证实侦查机关对路某1注册的“无极Ⅲ”彩票网站账户ying668的操作详细记录及“无极Ⅲ”彩票域名：https://www.338wj.com。通过网上远程勘验检查，固定证据，提取“无极Ⅲ”彩票网站账户ying668的操作详细记录。绑定的银行卡有尾号为3952的中国银行卡。提现记录有会员ying668，提现344条，成功提现记录334条，时间自2018年8月23日至2019年12月3日，提现成功金额总计6943071元。4.公安部电信诈骗案件侦办平台数据，证实2017年8月至2018年6月张某1通过微信，支付宝向路某1转账1221368元，根据6%返点，路某1获利73282元。二、吴某开设赌场犯罪事实2019年2月以来，被告人吴某为无极荣耀、无极3等赌博网站担任代理并接受他人投注。其中无极荣耀赌博平台赌资数额为22443399.13元，无极3赌博平台帮助张某1投注72490元，赌资数额共计22515889.19元。吴某通过赌博平台获得返点175683.73元，获得间隙466774元，共抽头渔利642457.73元。案发后侦查机关冻结吴某名下存款149914.07元。以上事实，有经举证、质证的下列证据证实，足以认定。（一）物证扣押的吴某持有的手机1部、银行卡6张、笔记本电脑1台，证实侦查机关对涉案物品依法扣押。（二）书证1.接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年12月6日09时00分,张某1报警称，自己在网上玩游戏时被骗了1300万元，通渭县公安局刑事侦查大队受案;通渭县公安局于2019年12月7日对张某1被诈骗立案侦查。2.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证实吴某于2019年12月28日16时被宣布拘留，拘留事项已向家属通知；2020年1月17日，吴某被执行逮捕，逮捕事项向家属通知。3.接受张某1提交报案材料、贷款明细、手机截图，证实从张某1的手机中截图23张，其中张某1的微信昵称“恒温37℃”，微信号是×××，绑定银行卡7张。与张某1联系的微信号有十余人，其中昵称“彼年”微信号×××的经查证为被告人路某1；“小虫”支付宝账号ｓｄｌ×××＠126.ｃｏｍ的为被告人刘某1；“托尼·钢铁侠”，微信号×××为被告人路某2。4.通渭县公安局协助冻结财产通知书，证实2019年12月30日通渭县公安局向中国邮政储蓄银行要求冻结吴某，账号62×××40银行卡，135358.58元；2020年2月7日通渭县公安局向中国建设银行要求冻结吴某，账号62×××48银行卡，2281.79元；2019年12月28日通渭县公安局向中国工商银行要求冻结吴某，账号62×××14银行卡，10832.32元；2019年12月28日通渭县公安局向中国农业银行要求冻结吴某，账号62×××76银行卡，420.88元；2020年2月19日通渭县公安局向财付通支付科技有限公司要求冻结吴某账户×××，1020.5元。共计149914.07元。5.吴某银行卡交易明细，证明其尾号为5776的农行卡绑定无极3、无极荣耀赌博平台，2019年1月至2019年12月有大量资金来往，进入资金达到658180.09元。（三）被告人的供述及辩解吴某的供述及辩解，证实被告人在网上为赌博平台担任代理，自己开了无极3、无极荣耀等赌博账户，帮助他人投注并进行抽头渔利的事实。2018年9月他去菲律宾打工，做的就是网上给博彩公司处理开户或者资金周转的工作，半年之后回家。来后在彩票群里找着做代理，他有两个QQ号码，一个号码是494380862，昵称是“云长”;一个号码是419073790，昵称叫“绝望”；他的微信号是×××，昵称“云长”。他玩的无极3平台，账号是cong521，密码是wei7758521，这个账号上他绑定的银行卡是农业银行的，卡号为62×××76，他只做代理，工资的结算是在这个平台上每产生10000元的流水，他就有215元的工资。无极3他只给2个人开了子账号，返点7.8%都给了对方。赌博平台的返点都不一样，无极3的返点215元，无极荣耀的返点220元，恩佐2的返点225元。“向盘”有很多赌博平台，他给“向盘”当过操作员，“向盘”每月给他7500元工资，后来涨到8000元。他们所有人跟“向盘”是单线联系，员工之间互相不认识，也不联系。“向盘”给他开了很多子账号，其中新宝6中有两个账号，一个账号为账户为wang898989,密码为weicong7758521,绑定的银行卡是刘聪建设银行尾号为5315；新宝6另外一个账号为nbc4567，密码为weicong7758521，账号绑定的银行卡是尾号为8240邮政储蓄卡；无极3他的账号是cong521，密码是weicong7758521，绑定的银行卡是他自己的尾号为5776农行卡；无极荣耀账号为yc8888，密码为weicong7758521，绑定的银行卡为自己的农行卡5776;恩佐娱乐账号为wangdefa，密码为wei7758521，绑定的银行卡是他朋友王腾的尾号为14918招行卡；恩佐2账号yc8888，密码为weicong7758521，绑定的银行卡是他朋友王腾的尾号为4918招行卡；太阳2账号为ff8888，密码为wei7758521；百事娱乐账号为duiziwang,密码为wei7758521，这个没有绑定银行卡，还有一个账号为didioadian，密码为wei7758521;无极荣耀账号为yc8888，昵称Ss，密码为weicong7758521，绑定的银行卡为自己的农行卡5776。他们玩的这些赌博平台都是同样的规则，靠吃返点和间隙挣钱。间隙是他们内部的技术语，就是他的下级只有产生整万元的时候他才有返点，多出来的零钱不产生返点，比如一个下级有一万四的流水，只给他一万元的返点，其他四千不产生返点。另外一个下级有一万六的流水，平台只给他算一万流水，六千不产生流水，这两个下级没产生流水的四千和六千加起来刚好一万元，这一万元刚好是他的流水，他便有215元钱的返点。他一共领了79000元工资,一共返点11900元。（四）视听资料、电子数据1.电子数据勘查取证工作记录，证实侦查机关对吴某持有的IPhoneXSmax手机取证，勘查恢复提取原始电子数据，命名为“张某1被诈骗案（吴某iPhoneXSmax）”，并刻录制作光盘，光盘命名为：通公网勘[2020]007号；对吴某持有笔记本电脑（包括西部数据（WDC）HDD硬盘和SAMSUNG128GSSD硬盘各一块）取证，勘查恢复提取原始电子数据刻录制作光盘，命名为“通公网勘[2020]012号”。2.远程勘验笔录，证实侦查机关对吴某注册的“无极荣耀”彩票网站账户yc8888的操作详细记录及“无极荣耀”彩票域名：https://www.wuji4.com/。通过网上远程勘验检查，固定证据，提取“无极荣耀”彩票网站账户yc8888的操作详细记录。代理中心团队概览显示：团队人数122，活跃人数622，新增人数122，投注22443399.19，返点176230.05，提现3933534.00，中奖22042361.10，净盈利69805.91，活动470.844.00。返点数额175683.73元，活动（间隙）466774元。3.远程勘验笔录，证实侦查机关对吴某注册的“无极Ⅲ”彩票网站账户cong521的操作详细记录及“无极Ⅲ”彩票域名：https://www.wuji3.com/login.htm1。通过网上远程勘验检查，固定证据，提取“无极Ⅲ”彩票网站账户cong521的操作详细记录。团队概览：团队人数2；充值20,500.00；提现33,252.00；活跃人数6；投注237688.00（其中结合张某1该时间段的投注数为72490元，故该数额应计算为吴某的犯罪数额）。4.吴某抓获时宾馆内电脑拍摄视频资料，证实吴某在宾馆被民警抓获视频，吴某现场在笔记本电脑上操作进入彩票网站视频。三、刘某1开设赌场、危险驾驶犯罪事实2017年9月以来，被告人刘某1为赌博网站重庆时时彩担任代理并接受他人投注，赌资数额累计713230元,刘某1按照6%返点，共抽头渔利43033.80元。2019年8月14日，被告人刘某1驾驶号牌为豫Ｅ×××××的小型汽车行驶至河南省安阳县水冶镇一号路铁路道口时，被安阳县交警大队查获，经司法鉴定，刘某1血液中乙醇含量为196.8mg/ml，属醉酒驾驶。以上事实，有经举证、质证的下列证据证实，足以认定。（一）物证1.扣押的刘某1持有的4张银行卡，2部手机，证实侦查机关对涉案物品依法扣押的事实。2.抽取当事人血样登记表，证实2019年8月14日23时44分，提取刘某1血样两份（1号样本B74536838提取量3ml、2号样本B74536844提取量3ml）。（二）书证1.接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年12月6日09时00分,张某1报警称，自己在网上玩游戏时被骗了1300万元，通渭县公安局刑事侦查大队受案;通渭县公安局于2019年12月7日对张某1被诈骗立案侦查。2.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证实刘某1于2019年12月13日12时被传唤到案，2019年12月14日10时被宣布拘留，拘留事项已向家属告知；2020年1月17日，刘某1被执行逮捕，逮捕事项向家属通知。3.证明、情况说明，证实2020年3月2日，曲沟镇西夏寒村支部委员会证明刘某1系中共党员；安阳县人民检察院情况说明刘某1系安阳县兴盛劳务派遣有限公司派到安阳县检察院工作，是劳务派遣人员，不是其单位正式干警。4.办案说明，证实2020年3月10日，通渭县公安局刑事警察大队民警张某3、马某强办案说明，因域名变更、账号关闭原因，无法调取路某1、刘某1、路某2、王某1相关电子证据。5.刘某1银行卡交易明细，证实其尾号为8214的农行卡绑定赌博平台、支付宝和微信，2017年7月至2019年12月有大量资金往来，进账金额达到75万余元，张某1有大量资金转入。6.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、取保候审决定书，证实2019年8月14日，安阳县交通警察大队民警在工作中发现刘某1涉嫌酒后驾驶机动车。2019年8月16日，安阳县公安局对刘某1危险驾驶立案侦查。2020年2月11日，安阳县公安局对刘某1涉嫌危险驾驶案移送通渭县公安局刑警大队。2019年8月19日，安阳县公安局对刘某1决定取保候审。7.鉴定意见通知书，证实2019年8月17日，安阳县公安局将鉴定意见通知刘某1，并签字确认。8.查获证明，证实刘某1酒后驾驶机动车被执勤民警查获的经过。9.身份证、驾驶人、机动车信息查询结果单等，证实刘某1身份证号码：，刘某1准驾车型C1，有效期始2018-11-05至2028-11-05，当前状态：正常。号牌号码：豫Ｅ×××××小型汽车，机动车所有人刘某2，机动车状态：正常。10.安阳县公安局现场检测报告书，证实2019年8月19日8时50分对刘某1进行吗啡-甲基苯丙胺检测，结果呈阴性。11.公安交通管理行政处罚决定书，证实2019年3月29日，安阳市公安局交通警察支队决定吊销刘某1机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证。12.天津津实司法鉴定中心司法鉴定委托书，证实2019年8月15日，安阳县公安局交警镇区中队委托天津津实司法鉴定中心对刘某1血液3ml（编号B74536844），进行酒精检测。13.司法鉴定许可证、司法鉴定人证件复印件，证实天津津实司法鉴定中心业务范围有乙醇检测，有效期限2016年3月22日至2020年12月30日，机构住所：天津市河西区台儿庄路118号海景广场323室。司法鉴定人证书证实武某（有效期2018年2月7日至2023年2余人6日）、蔡博策（有效期2017年9月4日至2022年9月3日），二人执业范围有乙醇检测。14.安阳县公安局交通警察管理大队证明，证实2019年8月14日23时25分，刘某1醉酒驾驶机动车被查获，8月14日23时44分民警带刘某1到安阳县人民医院提取血液，8月15日凌晨民警送刘某1血液到安阳市交警支队事故科院内集中接收血液办公室，8月15日经天津津实司法鉴定中心对刘某1的血液中乙醇含量鉴定，鉴定意见为：从刘某1血液中检出乙醇成份，其含量为196.8mg/100ml，属醉酒驾驶，涉嫌危险驾驶罪。（三）证人证言1.张某1的证言，证实2017年10月，他在网上开始玩“重庆时时彩”，结果被骗了1300余万元，这些钱里面有1200万元是他在李店信用社当主任的时候挪用的公款。他的支付宝账号是187××××8282，昵称是“利某”。他的微信号是×××,昵称“恒温37”，骗他的其中有一个账户ｓｄｌ×××＠126.ｃｏｍ,昵称“小虫”的。2.王永的证言，证实他与刘某1是同事关系，一年多以前刘某1跟他说过现在的人都在网上搞刷单活动，每天可以挣一百多元钱，问他想参与不，他说每天要坐在电脑前，弄不了。3.靳某1的证言，证实2019年8月14日晚上22时左右，他和刘某1、刘某3、靳江四人在化肥厂安化集团菜市场刘某1门市上喝酒，他们一共喝了1瓶左右白酒（汾酒牌），还喝了2扎啤杯啤酒（原浆啤酒），当时刘某1喝了约2扎啤酒杯啤酒，喝完后由刘某1的朋友高某把他们送到水冶顺鑫宾馆，高某就走了，到宾馆后刘某1妻子打来电话让刘某1赶紧回家，刘某1妻子肚子疼，需要去医院，之后他和刘某1、刘某3一起出了宾馆，刘某1就驾驶豫Ｅ×××××的小型汽车载着他和刘某3回刘某1家，当他们行驶到水冶镇一号路铁道路口路段时，刘某1因涉嫌酒后驾车被安阳县交警大队民警查获。（四）被告人的供述及辩解刘某1的供述及辩解，证实他的支付宝账号是135××××1994，昵称是“小虫”，微信号是×××，昵称刘某1。在重庆时时彩的群里，有一个甘肃的玩家给他转过钱，微信号他删除了，记得支付宝账号是627×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称是“利某”，地区备注甘肃定西。“利某”把钱给他之后他就从注册的平台帮着下注，要是赢了的话，他就把钱给转过去，输了的话钱就没有了。他在平台有6％的返点，“利某”的钱他都帮着投到他的两个平台了，返点也给了“利某”。他跟“利某”只通过支付宝进行资金流通，银行卡微信没有转过。他的平台绑定的银行卡是一张农行的尾号8214，还有一张建设银行的，卡号记不清了。他就在2018年前后几个月玩，具体时间记不清了。他给“利某”一共投注了有一、二十万元，具体记不清了。2019年8月14日晚上22时左右，他在化肥厂安化集团菜市场自己开的门市上喝酒。当时喝酒的时候一个4个人，他和朋友（靳某2、刘某3、靳江）四个一共喝了一瓶半左右的白酒（汾酒牌），还喝了2扎啤杯左右的扎啤（原浆牌）。他没有喝白酒，大约喝了2扎啤杯左右的扎啤。喝完酒之后他给朋友（高某）打电话让把他和靳某2、刘某3送到水冶镇顺鑫宾馆，到宾馆休息一会后，他妻子打电话说她肚子疼，让他赶紧回家送她去医院。当时他妻子怀孕中前段时间还做了手术。他酒后驾驶号牌为豫Ｅ×××××的小型汽车从水冶镇松涛路与一号路交叉口由西向东行驶到水冶镇一号路铁道路口路段时，行驶距离大约1公里左右，就被执勤民警当场查获了，随后被交警带到交警队。（五）视听资料、电子数据1.电子数据勘查取证工作记录，证实侦查机关对刘某1持有的IPhone7Plus手机取证，勘查恢复提取原始电子数据，命名为“张某1被诈骗案（刘某1苹果7Plus）”，并刻录制作光盘，光盘命名为通公网勘[2020]004号。2.公安部电信诈骗案件侦办平台数据，证实2019年9月张某1通过支付宝向刘某1ｓｄｌ×××＠126.ｃｏｍ账号转款224笔，2018年3月至8月转款445笔，共计数额713230元。（六）现场勘验、检查等笔录1.提取犯罪嫌疑人刘某1的血液照片、驾驶的机动车照片，证实安阳县公安局交通管理大队民警于2019年8月14日拍摄的提取刘某1血液照片、驾驶的车辆照片。2.酒精呼气检测笔录，证实2019年8月14日23时25分，对刘某1进行酒精呼气检测，其酒精含量为：237mg/100mg。（七）鉴定意见天津市津实司法鉴定中心《司法鉴定意见书》，证实2019年8月15日12时47分，对刘某1标本血样约3毫升（B74536844）检验，刘某1血液中检出乙醇，含量为：196.8mg/100mg。四、王某1开设赌场犯罪事实2018年6月至8月，被告人王某1为赌博网站担任代理并接受他人投注，赌资数额207480元。按照3%返点，王某1抽头渔利6224.4元。以上事实，有经举证、质证的下列证据证实，足以认定。（一）物证扣押的王某1手机1部，证实侦查机关对涉案手机予以扣押的事实。（二）书证1.接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年12月6日09时00分,张某1报警称，自己在网上玩游戏时被骗了1300万元，通渭县公安局刑事侦查大队受案;通渭县公安局于2019年12月7日对张某1被诈骗立案侦查。2.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，王某1于2020年1月3日20时被宣布拘留，拘留事项已向通知家属。2020年1月17日，王某1均被执行逮捕，逮捕事项向家属通知。3.抓捕经过，证实2020年1月2日，王某1在南京港出入境边防检查站被抓获。4.办案说明，证实2020年3月10日，通渭县公安局刑事警察大队民警张某3、马某强办案说明，因域名变更、账号关闭原因，无法调取路某1、刘某1、路某2、王某1相关电子证据。5.接受张某1提交报案材料、贷款明细、手机截图，证实从张某1的手机中截图23张，其中张某1的微信昵称“恒温37℃”，微信号是×××，绑定银行卡7张。与张某1联系的微信号有十余人，其中昵称“彼年”微信号×××的经查证为被告人路某1；“小虫”支付宝账号ｓｄｌ×××＠126.ｃｏｍ的为被告人刘某1；“托尼·钢铁侠”，微信号×××为被告人路某2。（三）被告人供述及辩解王某1的供述与辩解，证实他的微信号是×××，昵称是“Are月明星稀”。2018年3月至12月一个微信好友在“重庆时时彩”赌博平台上给他注册了一个账号，那个微信好友就让他拉别人在平台上玩，可以挣返点，他一共拉了十二个人左右，玩的平台给他的返点是3%，拉来一起玩的人通过微信、支付宝把钱转给他，他在自己的平台上下注，这样只要产生资金流水他就有返点可以挣，他靠返点挣了三万多元。有个昵称叫“恒温37度”的玩家出手比较阔绰。(四)视听资料、电子数据1.王某1自首视频，证实2020年1月4日，辉县市公安局常村派出所证实王某1系投案自首。视频显示，王某1在海上航行，自述要去公安局自首。2.公安部电信诈骗案件侦办平台数据，证实2018年6月至8月，王某1微信账号不断有资转入，其中张某1转款191笔，共计数额207480元。五、路某2开设赌场犯罪事实2018年7月至9月，被告人路某2为新宝GG、傲视皇朝等赌博网站担任代理并接受他人投注，赌资数额51790元。路某2按照7.5%抽头渔利3884.25元。以上事实，有经举证、质证的下列证据证实，足以认定。（一）物证扣押的路某2手机1部、银行卡2张，证实侦查机关对涉案物品依法扣押的事实。（二）书证1.接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年12月6日09时00分,张某1报警称，自己在网上玩游戏时被骗了1300万元，通渭县公安局刑事侦查大队受案;通渭县公安局于2019年12月7日对张某1被诈骗立案侦查。2.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证实路某2于2019年12月17日17时被宣布拘留，拘留事项已向家属告知；2020年1月17日，路某2被执行逮捕，逮捕事项向家属通知。3.出所登记表、抓获经过，证实路某2于2019年12月17日被吉安县公安局民警抓获，在此过程中，路某2始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。路某22019年12月19日由办案单位从吉安县看守所带走。4.办案说明，证实2020年3月10日，通渭县公安局刑事警察大队民警张某3、马某强办案说明，因域名变更、账号关闭原因，无法调取路某1、刘某1、路某2、王某1相关电子证据。5.接受张某1提交报案材料、贷款明细、手机截图，证实从张某1的手机中截图23张，其中张某1的微信昵称“恒温37℃”，微信号是×××，绑定银行卡7张。与张某1联系的微信号有十余人，其中昵称“彼年”微信号×××的经查证为被告人路某1；“小虫”支付宝账号ｓｄｌ×××＠126.ｃｏｍ的为被告人刘某1；“托尼·钢铁侠”，微信号×××为被告人路某2。6.通渭县公安局协助冻结财产通知书，证实2020年2月24日通渭县公安局向中国邮政储蓄银行要求冻结路某2，账号62×××94银行卡，3.78元；2020年2月19日通渭县公安局向支付宝网络技术有限公司要求冻结路某2账户290×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，0元；2020年2月19日通渭县公安局向财付通支付科技有限公司要求冻结路某2账户wxid_1q36phx5pk3u22，48.33元；2020年2月19日通渭县公安局向财付通支付科技有限公司要求冻结路某2账户wxid_37maw3yu8uw121，0元。7.路某2银行卡交易明细，证实其尾号为8394的邮政银行卡绑定赌博平台，与张某1之间有转账记录，2018年8月至9月开设赌场期间有30余万进账资金。（三）证人证言张某1的证言，证实2017年10月，他在网上开始玩“重庆时时彩”，结果被骗了1300余万元，这些钱里面有1200万元是他在李店信用社当主任的时候挪用的公款。他的支付宝账号是187××××8282，昵称是“利某”。他的微信号是×××,昵称“恒温37”，骗他的其中有“托尼·钢铁侠”，微信号×××。（四）被告人供述及辩解路某2的供述与辩解，证实2018年7至9月份，同村的路贵阳给他给了一个“重庆时时彩”的账号，他拉了六、七个人玩，按流水量的7.5%获取佣金，期间帮着带了一下路贵阳的一个微信号是“恒温37度”、支付宝昵称“利某”的玩家十天左右，在这十天之中，“利某”通过微信、支付宝总共转了一万多块钱。“新宝GG”和“傲世皇朝”都是路贵阳给他的账号，“新宝GG”的返点是7.5％，这个号上他带别人玩，只要有资金流水就给他返点；“傲世皇朝”返点8％，这个号只有他自己玩，没有带过别人。除了带“利某”外还有三个人他带着玩，这三个人的返点他挣了2000多元钱，带“利某”的返点大概一千三四百元。他自己建了两个群，群名叫龙虎斗。他的微信号有三个，一个微信号是×××,昵称“拼命三郎”；另一个微信号昵称是“旭日东升”;一个微信×××,昵称“托尼·钢铁侠”;支付宝账号是183××××3689。他玩的平台有两个，“新宝GG”账号是Lyw888888,密码是adcdef123456,绑是他的一张邮政储蓄的卡片，卡号忘记了，另一个平台名叫“傲世皇朝”账号是Lyw888888,密码是adcdef123456,绑定的是自己的一张建设银行卡片，卡号是62×××57。他在“新宝GG”，平台上大概挣了一万多元的返点，这里面有他赢的，还有他自己玩的流水返的。在傲世皇朝上面没有返点。（五）视听资料、电子数据1.电子数据勘查取证工作记录,证实侦查机关对路某2持有的黑色OPPOA3手机取证，勘查恢复提取原始电子数据，命名为“张某1被诈骗案（路某2OPPOA3手机）”，并刻录制作光盘，光盘命名为通公网勘[2020]002号。2.公安部电信诈骗案件侦办平台数据，证实2018年8月张某1通过支付宝向路某2转款19笔24990元，2018年8月张某1通过微信向路某2转款26800元，共计数额51790元。本院认为，被告人路某1、吴某、刘某1、王某1、路某2以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为均已构成开设赌场罪。其中被告人路某1抽头渔利数额累计达到3万元以上、吴某、刘某1投注的赌资数额累计达到30万元以上，均属于情节严重。被告人刘某1违反道路交通管理法规，醉酒后驾驶机动车上道路行驶，其行为构成危险驾驶罪。对被告人刘某1依法应当数罪并罚。被告人路某1、路某2到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人刘某1到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；被告人王某1投案自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人的非法所得依法应当追缴，上缴国库。被告人路某1辩解平台返点6%，其中2%他返给投注人，他按4%获利无证据支持，不予认定；他将盈利的121万元返还给了张某1，经查证其中1万元属于双方的借款，应认定返还120万元。其辩护人对起诉书指控的抽头渔利数额的异议与本案证据认定不符，异议不能成立；认为路某1有自首、立功、初犯偶犯等情节，经查，路某1前往邮政储蓄银行办理业务并不知道警察在设局抓捕他，不能认定为自首；路某1虽然有带领警察抓捕其他犯罪分子的行为，但实际没有抓到，不能认定为立功；路某1的开设赌场犯罪行为属于持续犯，不能认定为初犯、偶犯，故上述辩护理由均不能成立。辩护人关于被告人路某1退还张某1120万元、非法获取财产后未大肆挥霍，主观恶性较小，可从轻处罚的意见予以采纳。被告人吴某辩解其非法获利9万余元与本案查明的事实不符，不予采纳。其辩护人关于吴某赌资数额2251588.19元证据不足，其中张某1七万余元的赌资与吴某无关及其可从轻或者减轻处罚的辩护观点，经查证，吴某在网上代理赌博网站，并开设子账户，通过返点或者“吃间隙”抽头渔利，其帮助投注的数额及其非法渔利数额有客观证据证实，足以认定，吴某对主要犯罪事实拒不供述，不能认定为坦白，辩护人的辩护意见均不能成立。被告人刘某1及其辩护人对起诉书指控的危险驾驶罪提出血液检测机构没有资质，属于鉴定程序违法的异议，经查证，天津市津实司法鉴定中心及其鉴定人员具有相关资质，鉴定结果在酒精呼气检测范围之内，结合刘某1供述的饮酒情况，应当认定鉴定程序合法，鉴定结论客观公正。刘某1的辩护人关于刘某1开设赌场罪属于犯罪中止、返回给张某1四、五十万、部分是张某1暂存在刘某1处的资金，不是赌资、刘某1开设的重庆时时彩交易平台只是为帮助张某1投注，没有其他人参与，不应当认定为开设赌场的代理行为、刘某1属于初犯、偶犯等意见与本案查证的事实不符，不予认定。被告人王某1的辩护人关于王某1有自首情节，认罪、悔罪，主观恶性较小，可从轻减轻处罚的意见成立，予以采纳，其他意见不能成立。被告人路某2的辩护人关于路某2有坦白情节、犯罪情节较轻、自愿认罪认罚，可从轻处罚的意见成立，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第一款第（三）项、第二款第（一）、（二）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人路某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金60000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即路某1的刑期自2019年12月11日起至2025年12月10日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即吴某的刑期自2019年12月28日起至2024年12月27日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金32000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刘某1的刑期自2019年12月14日起至2022年12月13日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即王某1的刑期自2020年1月3日起至2021年1月2日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。被告人路某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即路某2的刑期自2019年12月17日起至2020年8月16日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、扣押在案的路某1及其家属贾层英、王风叶名下银行卡余额3657591.66元，路某1名下购买的建业新城008幢2-1003房产、建业半岛15幢2单元8层801室、建业森林半岛负2层E-225车位，负E15-2-负-01储藏室，付款共计1556047元，豫Ｅ×××××别克牌小轿车1辆，购买价格107900元，属于犯罪所得，依法没收上缴国库，除退给张某1的120万元外，继续追缴494814.34元；扣押在案的吴某名下存款本息149914.07元，依法没收上缴国库，继续追缴492543.66元；追缴刘某1违法所得43033.80元、王某1违法所得6224.40元、路某2违法所得3884.25元，上缴国库。（路某1追缴数额存款只算本金，不动产、车辆按实际付款计算）。三、随案移送的手机、银行卡、电脑硬盘、笔记本电脑等作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  魏胜军审 判 员  张 超人民陪审员  孔德江二〇二〇年七月三日书 记 员  范莉莉