安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初248号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人高秀超，男，1995年9月9日出生，汉族，初中文化，无职业，云南省镇雄县人，住云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月4日被萧县公安局刑事拘留，9月10日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人胡洪斌，云南奥洋（镇雄）律师事务所律师。 辩护人孟小洁，安徽汇龙律师事务所律师。 被告人郭盼飞，男，1995年5月8日出生，汉族，高中文化，无职业，河南省郏县人，住河南省郏县。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月4日被萧县公安局刑事拘留，9月10日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人张朋，安徽烁光律师事务所律师。 辩护人许曙光，安徽序力律师事务所律师。 被告人袁筱备，男，1986年1月1日出生，汉族，专科文化，无职业，安徽省铜陵市人，住铜陵市义安区。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月6日被萧县公安局刑事拘留，9月10日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人罗平、马志祥，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人吴双，男，1987年6月2日出生，侗族，专科文化，无职业，湖南省新晃侗族自治县人，住湖南省新晃侗族自治县。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月7日被萧县公安局刑事拘留，9月10日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人魏守莉、行江，北京中银（合肥）律师事务所律师。 被告人李军，男，1995年5月27日出生，汉族，专科文化，无职业，湖南省祁阳县人，住湖南省祁阳县。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月7日被萧县公安局刑事拘留，9月10日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人曾凤辉、李茂久，湖南九子龙律师事务所律师。 被告人聂朝琼，男，1993年12月19日出生，汉族，初中文化，无职业，云南省镇雄县人，住云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月15日被萧县公安局刑事拘留，9月20日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人吴昊龙，安徽烁光律师事务所律师。 被告人梁承正，男，1993年5月28日出生，汉族，初中文化，无职业，湖南省涟源市人，住湖南省涟源市。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月15日被萧县公安局刑事拘留，9月20日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人许浩，安徽烁光律师事务所律师。 被告人吴贵东，男，1998年9月28日出生，汉族，初中文化，无职业，云南省镇雄县人，住云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月15日被萧县公安局刑事拘留，9月20日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人陈莽，安徽梨都律师事务所律师。 被告人吉峰，男，1987年6月4日出生，汉族，大学文化，务工，江苏省淮安市人，住江苏省淮安市淮安区。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月15日被萧县公安局刑事拘留，9月20日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人贾春雪，安徽烁光律师事务所律师。 被告人王昌庆，男，1996年11月15日出生，汉族，中专文化，无职业，云南省镇雄县人，住云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月15日被萧县公安局刑事拘留，9月20日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人陈雪刚，安徽汇龙律师事务所律师。 被告人赵隆隆，男，1996年10月8日出生，汉族，初中文化，无职业，河南省舞阳县人，住河南省舞阳县。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月15日被萧县公安局刑事拘留，9月20日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人代宝森、薛云开，安徽序力律师事务所律师。 被告人车力，男，1986年6月12日出生，汉族，专科文化，务工，安徽省包河区人，住合肥市包河区。因涉嫌犯盗窃罪于2018年7月31日被抓获，8月7日被萧县公安局刑事拘留，9月10日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕,2018年10月12日被萧县公安局取保候审，2019年8月14日经本院决定取保候审，由合肥市公安局包河区公安分局执行取保候审。 辩护人陈胜楠，安徽烁光律师事务所律师。 被告人高秀超、郭盼飞、袁筱备、吴双、李军、聂朝琼、梁承正、吴贵东、吉峰、王昌庆、赵隆隆、车力盗窃一案，由中华人民共和国公安部、安徽省公安厅、宿州市公安局逐级指定萧县公安局管辖。萧县人民检察院于2019年7月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年1月14日、8月13日、11月4日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员田明星、魏娜出庭支持公诉，被告人高秀超、郭盼飞、袁筱备、吴双、李军、聂朝琼、梁承正、吴贵东、吉峰、王昌庆、赵隆隆、车力及其辩护人胡洪斌、孟小洁、张朋、许曙光、罗平、马志祥、魏守莉、行江、曾凤辉、李茂久、吴昊龙、许浩、陈莽、贾春雪、陈雪刚、代宝森、薛云开、陈胜楠出庭参加诉讼。期间，公诉机关申请补充侦查，经安徽省宿州市中级人民法院批准延长审限三个月；由于不可抗拒的原因，于2020年7月2日中止审理，8月13日恢复审理，本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：2018年2月份以来，被告人袁筱备、吴双、李军查找可以对接“代扣”渠道的第三方支付平台，使用自己购买或客户提供的公司信息在第三方支付平台建立商户账户，通过北京畅捷通支付公司、苏宁易付宝公司、上海宝付公司等渠道为自己及他人盗刷公民银行卡，从中获利。后为获利，袁筱备、吴双创建“火箭支付”系统，安排车力等人测试、维护、运营，以供“代扣”使用。 被告人高秀超在昆明市呈贡区，安排被告人郭盼飞负责管理，被告人高秀超、郭盼飞先后组织聂朝琼、梁承正、吴贵东、赵隆隆、王昌庆、吉峰等人在赌博网站上对赌，获取对方银行卡号，后被告人高秀超将获取的银行卡通过他人获取银行卡人的相关信息，交给被告人吴双，被告人袁筱备、吴双、李军通过其“代扣”渠道，将银行卡内现金余额盗走。被告人吴双、袁筱备、李军盗刷银行卡人民币18760813.12元，其中为被告人高秀超代扣银行卡人民币15793626.63元。 被告人高秀超、郭盼飞、李军、吴双、袁筱备、车力、聂朝琼、梁承正、吴贵东、赵隆隆、王昌庆、吉峰等人于2018年7月31日被萧县公安局白土责任区刑警队民警抓获归案。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了银行卡清单、发破案经过、聊天记录、扣押清单、统计报告等书证、证人李某、徐某等人证言、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人高秀超、郭盼飞、袁筱备、吴双、李军、聂朝琼、梁承正、吴贵东、吉峰、王昌庆、赵隆隆以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人车力为盗窃犯罪准备工具、制造条件，依据《中华人民共和国刑法》第二十二条的规定是犯罪预备。被告人郭盼飞、吴贵东、聂朝琼、梁承正、赵隆隆、王昌庆、吉峰、车力在共同犯罪中起次要作用，从犯；被抓获后如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款规定，应当从轻或减轻处罚。综上，建议本院判处被告人袁筱备、吴双、高秀超有期徒刑十二年以上十五年以下，并处罚金；判处被告人李军、郭盼飞有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金；对被告人聂朝琼、梁承正、吴贵东、吉峰、王昌庆、赵隆隆在十年以上有期徒刑基础上予以减轻处罚，并处罚金；对被告人车力免予刑事处罚。 被告人高秀超辩称，（一）公诉机关指控其罪名不能成立，自己的行为不构成盗窃罪，也不构成信用卡诈骗罪，应是侵犯公民个人信息罪。（二）指控数额不是事实，有部分“代扣”的钱是赌博网站的老板提供卡号让其“代扣”的。（三）赌博网站老板的财产不是刑法应该保护的，量刑应与造成的危害后果相适应，我们仅是对公民信息的侵犯。 被告人高秀超的辩护人认为，（一）公诉机关指控被告人高秀超构成盗窃罪证据不足。公诉机关起诉的犯罪金额存在重复计算；本案没有受害人，代扣的钱不是合法财产；本案是两个团伙，有区别也有联系；代扣的1000多万元，有很大一部分是博彩公司主动联系他们的，如果上述的钱是由博彩公司主动代扣的，很明显高秀超是没有盗窃的主观故意的，对这部分代扣款不应予以认定。（二）被告人高秀超的行为不构成信用卡诈骗罪。（三）如果法庭认为高秀超构成盗窃罪，考虑其系初犯、偶犯、主观恶性小、社会危害性小，依法酌定从轻、减轻处罚。 被告人郭盼飞辩称，自己的行为构成了盗窃罪；不构成信用卡诈骗罪。自己在高秀超工作室六个月时间，前期主要负责生活方面的采购，后期在老板安排下，将赌博网站的卡号集中。自己主要进行生活上管理，没有进行工作上管理，愿意承担相应的责任。 被告人郭盼飞的辩护人认为，对公诉机关指控郭盼飞构成盗窃罪的定性不持异议。被告人郭盼飞的行为不构成信用卡诈骗罪。同时认为，（一）指控郭盼飞盗窃数额特别巨大，属证据不足。宇阳税务师事务所统计报告不能作为本案的定案依据，该事务所不具有相关的鉴定资质，该报告也不是鉴定报告。（二）被告人郭盼飞具有从轻减轻处罚的情节。郭盼飞到案以后，对其犯罪事实也是能够如实的供述，具有坦白的情节，且自愿认罪认罚；郭盼飞只是高秀超的一个雇员，双方之间是一种雇佣关系，应当认定为从犯；无犯罪前科，本次犯罪属于初犯、偶犯。 被告人袁筱备辩称，自己的行为不构成盗窃罪，亦不构成信用卡诈骗罪。 被告人袁筱备的辩护人认为，（一）对被告人袁筱备涉嫌的犯罪定性有异议。被告人袁筱备的行为不构成盗窃罪，亦不构成信用卡诈骗罪，其本身并未参与盗窃行为，作为盗窃活动的技术提供者，其行为充其量构成帮助信息网络犯罪活动罪。（二）即使被告人袁筱备的行为构成盗窃罪，在盗窃犯罪活动中起次要辅助作用，是从犯，其仅提供代扣通道，没有参与挖料、查料、代扣等具体行为。（三）对袁筱备涉案的金额鉴定持有重大异议。公诉机关仅以宇阳税务师事务所提供的统计报告即认定犯罪嫌疑人盗窃的数额，并没有经过合法、正规的司法鉴定，存在着重大的程序瑕疵。（四）被告人袁筱备无前科，归案后认罪态度较好，且其家中有年迈的父母需要赡养，建议对其减轻处罚。 被告人吴双辩称，自己没有参与盗刷银行卡，不构成盗窃罪，也不构成信用卡诈骗罪，构成帮助信息网络犯罪活动罪。 被告人吴双的辩护人认为，（一）对公诉机关指控被告人吴双犯盗窃罪的定性不持异议，但对公诉机关指控的犯罪数额有异议。指控被告人吴双等人犯罪数额高于高秀超等人300余万元，属事实不清、证据不足。（二）被告人吴双的行为不构成信用卡诈骗罪。（三）被告人吴双具有从轻、减轻处罚的情节。吴双在本案中主要是为高秀超等人盗刷银行卡提供帮助，提供了第三方网络支付通道，属于提供作案工具，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯；吴双归案后始终能够如实供述，依法可以认定为坦白；无任何的违法犯罪记录，一贯表现良好，当庭自愿认罪且有明显的悔罪表现。 被告人李军辩称，只提供了支付通道，自己的行为不构成盗窃罪，也不构成信用卡诈骗罪。 被告人李军的辩护人认为，（一）认定被告人李军构成盗窃罪的定性错误，被告人李军是受委托从事网络代扣技术服务，没有直接实施盗窃的客观行为，也没有盗窃的主观故意，其作用是为盗窃起到技术支持，仅具有根据客户要求“代扣”后赚取“佣金”、“返点”、“提成”的主观故意。（二）被告人李军的行为不构成信用卡诈骗罪。（三）被告人李军是从犯、如实供述自己的罪行、主观恶性小，具有从轻、减轻处罚情节。 被告人聂朝琼辩称，自己的行为构成犯罪，愿意认罪。不构成信用卡诈骗罪。但对指控的犯罪数额有异议，自己没有盗刷银行卡的行为。 被告人聂朝琼的辩护人认为，（一）对公诉机关指控被告人聂朝琼的行为构成盗窃罪不持异议。（二）被告人聂朝琼的行为不构成信用卡诈骗罪。（三）被告人聂朝琼在本起共同犯罪中所起到的作用较小，应认定为从犯。（四）公诉机关指控被告人聂朝琼犯罪数额特别巨大，属证据不足。应当以实际参与的犯罪数额来认定。（五）被告人聂朝琼到案后能够如实的供述积极交代犯罪事实，应当认定为坦白，当庭自愿认罪、悔罪，且被告人无前科，系初犯，其主观恶性较小，社会危害性不大，易于改造。 被告人梁承正辩称，自己不构成盗窃罪，也不构成信用卡诈骗罪，应是侵犯公民个人信息罪。在工作室打网站上帮忙，对盗刷银行卡余额一千五百万不知情。 被告人梁承正的辩护人认为，被告人梁承正具有从轻或减轻处罚情节。（一）在共同犯罪过程中起次要辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。（二）归案后能够供如实供述自己的犯罪过程，具有坦白情节，可以从轻、减轻处罚。（三）被告人系初犯，社会危害较小。（四）被告人梁承正不构成信用卡诈骗罪。 被告人吴贵东辩称，自己的行为不构成盗窃罪，也不构成信用卡诈骗罪，应以侵犯公民个人信息罪来定罪。自己只打了几张银行卡，对数额不清楚。 被告人吴贵东的辩护人认为，（一）被告人吴贵东在工作室从事时间较短，在获取他人银行卡后没有参与后续的犯罪行为，是从犯，应依法减轻处罚。（二）对指控的犯罪数额有异议，本案缺乏对有关受害人核实的材料。吴贵东建行卡上的流动资金其不知情。（三）被告人吴贵东归案后认罪态度较好，认罪认罚，无前科。建议法庭在量刑时对其减轻、从轻处罚。（四）被告人吴贵东的行为不构成信用卡诈骗罪。 被告人吉峰辩称，自己的行为不构成信用卡诈骗罪。自己认罪认罚。涉案金额没有这么多。由于自己法律意识淡薄犯了罪，要求从轻处罚。 被告人吉峰的辩护人认为，对公诉机关指控的犯罪数额有异议。被告人吉峰具有从轻、减轻处罚情节：（一）在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。（二）到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节。（三）在庭审过程中被告人吉峰自愿认罪认罚，其悔罪态度较好。（四）案发前没有违法犯罪记录，一贯表现良好，系初犯、偶犯、易于教育改造。（五）被告人吉峰的行为不构成信用卡诈骗罪。 被告人王昌庆辩称，自己构成侵犯公民个人信息罪，愿意认罪，但不构成盗窃罪，也不构成信用卡诈骗罪。其在工作室负责打卡，没有参与代扣，没有分红。 被告人王昌庆的辩护人认为，对起诉书指控王昌庆犯盗窃罪的定性有异议，也不构成信用卡诈骗罪，应构成侵犯公民个人信息罪。被告人王昌庆具有从轻减轻处罚情节：（一）被告人王昌庆参与获取他人银行卡号，侵犯的是公民的隐私权，其犯罪行为构成侵犯公民个人信息罪。（二）对犯罪数额有异议，应以王昌庆实际参与数额来认定。（三）被告人王昌庆系从犯。（四）具有坦白法定从轻处罚情节。（五）被告人王昌庆无前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小。 被告人赵隆隆辩称，对盗窃罪的定性不持异议，不构成信用卡诈骗罪。自己参与打卡只有半个月，银行卡挂失满十五天才能代扣，自己的行为应该是犯罪未遂。 被告人赵隆隆的辩护人认为，（一）被告人赵隆隆的行为应定为侵害公民个人信息罪，如果法庭认为被告人赵隆隆构成盗窃罪，应当属于犯罪未遂或者犯罪预备，因为被告人赵隆隆到云南至案发工作时间不足半月，把查到的银行卡号交给郭盼飞，郭盼飞交给高秀超，然后到代扣成功，如果说需要半个月以后代扣才能成功，赵隆隆的行为属于犯罪未遂。（二）被告人赵隆隆提交的银行卡，也就是“挖的料”数额不足10万，所以公诉机关指控其犯罪数额为386万元，属事实不清，证据不足。（三）被告人赵隆隆属于从犯，应从轻或减轻处罚。（四）被告人赵隆隆的行为不构成信用卡诈骗罪。 被告人车力辩称，自己的行为不构成信用卡诈骗罪。但愿认罪悔罪，希望可以宽大处理。 被告人车力的辩护人认为，被告人车力的行为不构成信用卡诈骗罪。其行为属犯罪预备，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，主观恶性不大，具有悔罪表现，且系初犯、偶犯，建议免予刑事处罚。 经审理查明，2018年初，被告人袁筱备、吴双、李军查找可以对接“代扣”渠道的第三方支付平台，使用自己购买或客户提供的公司信息在第三方支付平台建立商户账户，通过对接北京畅捷通支付技术有限公司、苏宁易付宝公司、上海宝付公司等支付平台为被告人高秀超等人冒用他人银行卡进行盗刷提供“代扣”渠道，约定被告人袁筱备等人和提供第三方支付平台者作为一方与被告人高秀超按照盗刷成功二八比例分成。至2018年7月31日，通过被告人袁筱备、吴双、李军提供的支付平台“代扣”他人银行卡余额涉案金额人民币18760813.12元。被告人袁筱备、吴双、李军按照获利的4：4：2比例分成。同时，被告人袁筱备、吴双创建“火箭支付”系统，安排被告人车力等人测试、维护、运营，以供“代扣”使用。 2018年初，被告人高秀超等人在昆明市呈贡区租房成立“打网站”工作室，安排被告人郭盼飞负责管理和收集银行卡号。2018年3月29日高秀江（另案处理）安排邓旭东以邓旭东名义在贵州省贵阳市注册“贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司”，并在当地工商银行办理了对公账户，交给高秀超用于“代扣”。2018年3月至7月31日，被告人高秀超、郭盼飞先后组织被告人聂朝琼、梁承正、吴贵东、王昌庆、吉峰、赵隆隆等人在赌博网站上对赌，获取对方银行卡号（“挖料”），后被告人高秀超将获取的银行卡通过曹文龙等人非法获取银行卡人的姓名、身份证号、手机号等相关信息（“查料”），通过被告人吴双、袁筱备、李军提供的第三方支付平台，将银行卡内现金余额代扣、盗刷。其中，利用第三方支付平台北京畅捷通支付技术有限公司、上海宝付公司从众多个人账户扣款至贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司账户分别累计2571116.01元（其中提现到邓旭东账户1390000元）、3711421元；利用苏宁易付宝公司从众多个人账户扣款至深圳锦龙物流有限公司账户（其中从该账户提现到吴贵东账户1434219.68元）、深圳市鑫旺物流运输有限公司账户（其中从该账户提现到刘勋账户75029.84元）、深圳万华中港物流有限公司账户（其中从该账户提现到郎健账户895179.53元、刘勋账户2069510.57元、吴贵东账户357041.45元）；利用上海宝付公司从众多个人账户扣款至深圳市鑫旺物流运输有限公司2账户（其中从该账户提现到郎健账户680463.38元、刘勋账户3490068.68元）。以上数额共计15284050.14元。 被告人高秀超在作案过程中使用了邓旭东、吴贵东、刘勋、郎健的账户进行收转款，通过查询银行交易明细，证明以上4人账户共转入********.13元，转出4444350.45元，余额5947162.68元。 被告人高秀超、郭盼飞、李军、吴双、袁筱备、车力、聂朝琼、梁承正、吴贵东、赵隆隆、王昌庆、吉峰等人于2018年7月31日被萧县公安局民警抓获归案。 认定上述事实，有经庭审举证质证，并经法庭认证的下列证据证明： 一、书证 （一）《户籍证明、前科证明》，证明被告人袁筱备、吴双、李军、车力、郭盼飞、梁承正、聂朝琼、王昌庆、吴贵东、赵隆隆、吉峰的身份信息及无前科的情况。证明高秀超于2016年9月21日因涉嫌诈骗罪被云南省通海县公安局网上追逃；于2018年7月27日因犯寻衅滋事罪被呈贡区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2018年12月22日昆明市中级人民法院裁定，高秀超涉嫌寻衅滋事罪被判决后上诉，裁定发回昆明市呈贡区人民法院重新审判。 （二）《抓获经过、发破案经过、羁押证明》，证明萧县公安局在侦办徐某公民信息被侵犯案中发现犯罪嫌疑人高秀超伙同郭盼飞等十余人结伙作案，分工不同利用网络技术手段非法获取受害人的银卡账户信息，在受害人不知情的情况下将其卡内现金余额通过袁筱备、吴双等人提供的网络盗刷平台盗走，涉案数额巨大，资金流约上千万元。被告人吉峰、高秀超、王昌庆、赵隆隆、吴贵东、聂朝琼、梁承正、郭盼飞、李军、吴双、袁筱备、车力等人均于2018年7月31日被萧县公安局抓获归案。 被告人袁筱备、车力、吴双、李军2018年8月1日-8月5日羁押于深圳市宝安区看守所；被告人郭盼飞、高秀超2018年8月1日-8月3日羁押于昆明市呈贡区看守所；被告人吉峰、梁承正、聂朝琼、王昌庆、吴贵东、赵隆隆2018年8月1日-8月13日羁押于昆明市呈贡区看守所。 （三）《商户信息、营业执照及银行交易记录》证明，商户名：贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司，法人代表：邓旭东，2018年3月29日。商户名：深圳市鑫旺物流运输有限公司，法人代表：毛宜礼。 调取上海宝付公司交易记录；贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司的收款记录；袁筱备等人的收款记录； 调取南京苏宁易付宝公司交易记录；深圳市鑫旺物流运输有限公司的收款记录；吴双、车力、袁筱备等人的收款记录。 （四）高秀超与曹文龙聊天记录，证明高秀超买曹文龙公民个人信息的聊天记录。 （五）被告人高秀超工作室照片。 （六）郭盼飞、聂朝琼、袁筱备书写的潮信。 （七）被告人高秀超等人的潮信群聊天记录，证明高秀超组织的被告人在群里聊天及被告人打卡记录。 （八）指定管辖文书，证明吴双、高秀超等人案件由公安部逐级指定萧县公安局管辖。 （九）萧县宇阳税务师事务所对高秀超等人涉案金额统计报告，证明：袁筱备、吴双、李军涉案金额18760813.12元；高秀超、郭盼飞涉案金额15793626.63元；聂朝琼、梁承正（2018.3.15-2018.7.31）涉案金额13934876.81元；吴贵东、吉峰、王昌庆（2018.6.15-2018.7.31）涉案金额7521102.75元；赵隆隆（2018.7.13-2018.7.31）涉案金额3864216.7元。 （十）深圳市市场监督管理局公告、商事主体查询证明，火箭支付无对应信息，查询到万华中港、锦龙物流登记信息。 （十一）《扣押决定书、扣押清单》，证明扣押： 1、车力手机2部（白色iphone8P,红色小米）；银行卡6张；信用卡3张。 2、袁筱贝手机2部（白色ｉｐｈｏｎｅ6,黑色小米8）；银行卡14张；白色奥迪Ａ4Ｌ轿车1辆（粤Ｂ×××××,发动机号019310、车架号ＬＦＶ3Ａ28Ｗ1Ｈ3096903）;现金人民币136200元。 3、李军手机6部（小米手机：黑色Redmi6Rro、金色2015817、黑色MCE16、粉红MDT1;黑色NeWman；白色KT1100）;金色苹果ipad1部；笔记本电脑2台（黑色lenovo;灰色Mi）；公章27枚；银行卡7张；U盾5个；现金111900元。 4、吴双手机1部（黑色iphoneX）；黑色SLSP86898车载电脑1台；黑色华为平板电脑1台；银行卡1个。无牌照宝马530轿车1辆（发动机号5008E462、车架号LBVKY5102JSP86898）。 5、高秀超手机2部（金色三星翻盖W2018型；银色苹果7P型）；银行卡6张；工商银行卡U盾4个；现金1410元。 6、郭盼飞黑色台式电脑主机6台；银色电脑一体机1台；白色海兰电脑一体机1台；白色苹果笔记本电脑1台；银行卡若干。 7、王昌庆华为P20手机1部。 8、赵隆隆黑色ViVoX21手机1部；苹果7P手机1部。 9、吉峰灰色iphone苹果X1部。 10、吴贵东蓝色海信手机1部。 11、梁承正黑色OPPO手机1部。 12、聂朝琼粉色OPPO手机1部。 （十二）涉案银行卡余额查询单证明，车力银行卡6张，余额2062.72元；袁筱贝银行卡14张，余额331547.75元；李军银行卡7张，余额228391.61元；高秀超银行卡6张，余额20087.99元。 （十三）退款证明，被告人车力于2018年10月12日退款4万元。 （十四）《银行账户交易明细》证明，1、被告人高秀超在作案过程中使用了邓旭东、吴贵东、刘勋、郎健的账户收转款，通过查询银行交易明细，证明以上4人账户共转入********.13元，转出4444350.45元，余额5947162.68元。 （1）贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司案发期间累计提现到邓旭东账户金额1390000元。后通过邓旭东该账户分批转账至陈家豪账户金额410000元、刘四清账户金额260000元、陈泽账户金额500000元，计1170000元。余220000元。 （2）深圳市锦龙物流有限公司账户案发期间累计提现到吴贵东账户金额1434219.68元。从吴贵东账户转到涉案人员郭盼飞、王昌庆、聂朝琼、郎健、刘勋、吴贵东、赵隆隆等人账户140350元；转到蔡燕平账户190000余元;转到范俊萍账户中350000余元；转至刘四清金额160000余元；转至刘建春卡中200000余元，计1040350元。余393869.68元。提现到刘勋账户金额2069510.57元，另深圳市鑫旺物流运输有限公司累计提现到刘勋涉案账户金额3490068.68元，计5559579.25元，其中，转至曹文龙、许项苑等人（另案处理）支付宝、银行卡70000元；转到涉案人员高秀江、郭盼飞、聂朝琼、刘勋、郎健、邓旭东等人账户或支付宝329000元；转至刘迎港账户金额600000余元、蔡燕平账户金额180000余元，计1179000元。余4380579.25元。 （3）深圳万华中港物流公司账户案发期间累计提现到吴贵东账户金额357041.45元。后吴贵东账户又分批转至范俊萍账户中230000元，赵立新账户约100000元，计330000元。余27041元。提现到郎健民生银行累计金额895179.53元，另从深圳市鑫旺物流运输有限公司2账户累计提现680463.38元，计1575642.91元，其中，转至曹文龙、许项茹、游长江（另案处理）36000余元；转到涉案人员刘勋、聂朝琼、邓旭东等人账户49000元；转至蔡燕平账户640000余元，计725000元。余850642.91元。 （4）深圳市鑫旺物流运输有限公司案发期间累计提现到刘勋账户金额75029.84元。 2、被告人袁筱备收款情况： （1）深圳万华中港物流公司账户案发期间累计提现到吴建（袁筱备等人取款人）账户累计620000元。 （2）深圳市鑫旺物流运输有限公司案发期间累计提现到车力账户金额84000元，吴建账户金额100000元，袁筱备账户金额271392.71元。 （3）深圳市鑫旺物流运输有限公司2账户案发期间累计提现到吴建吴建账户540000元，袁筱备账户126213元。 以上累计1741605.71元。 3、部分被告人账户收款情况： （1）聂朝琼账户从2018年3月24日-7月28日转入金额78388元。 （2）郭盼飞账户从2018年3月30日-7月10日转入金额12664元。 （3）吴贵东账户从2018年7月5日-7月28日转入金额40500元。 （4）王昌庆账户从2018年7月6日至7月28日转入金额18700元。 （5）赵隆隆账户从2018年7月28日-7月29日转入金额7000元。 二、证人证言 （一）李某证明，其在“火箭支付”从事运营。上班第一件事就是上网登录公司的系统，看一天的运营情况，记录每天交易额，发在工作微信群里给领导看，如果有新的客户需要通过平台支付的，创建新的商户号给新客户，客户自己从后台操作，使用支付渠道和代付的方式把银行卡里的钱弄出来。 客户是通过我们提供的商户和支付渠道把银行卡里的钱支付到我们提供的商户的，支付到第三方支付渠道，然后通过代付渠道，上游退款给客户，客户就把银行卡里的钱扣出来了。每个支付渠道都有对应的代付渠道，具体是不是同一个渠道其不清楚，通过这个渠道客户可以把银行卡里的钱再扣出来。代付就是代付渠道退款给客户。这些支付通道和客户是李经理（李军）提供给我们的，支付通道是技术员薛新负责对接的，他和周广怀主要是负责平台运营和创建商户号。我们工作群是QQ群，有七八个人，吴双、袁筱备是领导。他和周广怀包吃住，六千元一个月，李军给的现金。 （二）薛新证明，2018年5月20日左右，其以前的同事黄小云让他来深圳上班。6月4日跟黄晓云一起到深圳宏发世纪城，直接跟老板吴双谈的，吴双让他编写程序，负责对接上游和下游客户，每月工资一万八千元。平时都是跟负责运营的周广怀和李某一起工作。工作流程是，周广怀创建商户，每个商户对应具体的支付和代付渠道，有需要的客户就登录我们公司的系统跑单（支付下单），我们公司就发送请求到第三方支付平台，他们（第三方支付平台）会给我们发送响应支付页面，我们在把页面发给下游用户，下游用户支付到第三方支付平台，第三方支付平台会把支付结果发送给我们公司，我们公司再把结果通知下游用户，下游用户得知支付成功后，向其公司发送代付请求（要求提现），我们再把代付请求发送给第三方支付平台，代付时需要下游用户在ＩＰ白名单里，这样第三方支付平台才会返现，之后我们平台会主动到第三方支付平台查询代付结果，之后下游用户也可以到我公司的系统查询结果，这样一个支付和代付的流程就结束了。支付流程中我们公司收取下游用户千分之七的费用，在代付流程中我们公司每笔代付一元钱。下游用户都是老板吴双自己谈的，我们公司自己创建的商户信息都在李军手里，其接触的这些商户信息都是周广怀给的，周广怀是从李军那拿来的。上游指的是第三方支付平台，下游就是我们公司的客户。其公司的火箭支付系统里没有客户，应该是刚开始运营。他六月份的工资是车力发的，给的现金。 （三）周广怀证明，他在“火箭支付”的职务是运营，每天登录公司的运营管理系统，然后查看交易记录，过几个小时报一次交易额、交易状态，交易次数，把内容发送到群里，登陆上游支付平台，查看我们公司账户的余额，同样做成报表发送到公司的群里。我们公司做的是支付通道，交易的流程：首先商户要建立商户号，在商户微信群里找运营免费建立商户号，商户需要提供邮箱和登录账号，建立好商户号之后，客户就可以对接到自己的平台进行支付，支付的钱可以在运营平台看到，商户需要提现的时候可以自行在后台发起。通道费用收取商户交易额的0.7%。 他是表哥李军介绍来公司。技术员薛新负责写程序代码。李某和他都干运营，车力负责运营，吴双是领导，是车力给我们发工资，每月6000元。火箭支付运营大概有一个月。 （四）李宗丽证明，其和李军是朋友，李军去年十月份开始做支付平台的工作，李军经常联系的人有吴双、袁筱备、周广怀、车力。 （五）刘勋证明，2018年3月份，其邻居陈国介绍他一起加入高秀超工作室打赌博网站，获取银行卡号，每月5000元。掌握卡号后，把卡挂失，里面的钱就不能动。他打出一张建设银行卡，没搞出钱，就不让他打赌博网站了，在工作室搞后勤。后高秀超给3000块钱让他去福建福州去找一个姓赖的人去办一个营业执照，他到福州办了一个名称为：协佳（福建）融资租赁有限公司，法人代表是他，办好之后所有证件叫李淑燕拿走了，被抓时还没有审核下来。他收到2万元左右的工资。工作室还有郭盼飞（小飞）、梁承正、王昌庆、吉峰、聂朝琼、小妹（聂朝琼的女朋友）、郎健、吴贵东负责在赌博网站上打卡。高秀超和他哥哥是老板。郭盼飞负责工作室的业务和大家生活，收集打出来的卡号，吉峰也负责收集。 他的尾号6567工行卡和尾号6950建行卡以1000元卖给高秀超，这两张卡是他以前办的。到昆明后，郭盼飞又让他办了尾号8031中信银行卡和尾号0002建行卡。 （六）邓旭东证明，其知道高秀超在昆明搞了一个打网站的工作室，打网站就是在赌博网站充钱，然后组织人在里面买大小赢钱或者输钱，打网站的人记录银行卡账号，后交给郭盼飞，然后再把这些账户里的钱给代扣，他们就是靠这个挣的钱。吉峰和郭盼飞给老板高秀超和高秀江兄弟俩搞管理。期间高秀江找到他，让他用自己的身份证注册一个公司，因为他以前和高秀江、高秀超在一起聊天的时候，他们说搞这个“代扣”需要用注册的公司把扣的钱转进去。他到贵州省贵阳市市找一个相当于中介的，办过户手续。在贵阳市市工商银行清镇支行，用他的身份证在柜台办了一张对公账户的工商银行卡，绑定的就是他注册的公司，公司的名字叫“贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司”，他是公司法人，这个对公账户交给高秀超、高秀江用。办这个公司所有花费都是高秀江付的，包括过户、买公司他都没有问事，都是高秀江和别人谈好，交易也是高秀江直接和别人付钱。“代扣”就是通过打网站搞到别人的银行卡号，然后再“代扣”里面的钱。高秀超微信名“宁缺勿滥”。高秀超的工作室有郭盼飞、吉峰、刘勋，还有四五个男的、一个女员工。 （七）郎健证明，2018年6月底高秀江让他到昆明跟高秀超去上班，就是打赌博网站。7月8日左右到了昆明，跟郭盼飞、吉峰学习打赌博网站、搞卡号。7月13日打出一个中信银行的卡，经过查询里面余额28000余元。我们在赌博网站上充值，然后买大小，买相同金额，肯定会一输一赢。在网站赌博的总金额达到充值的钱之后就可以把钱提出来，网站要把钱返给我们就要用银行卡转账，这样我们就可以获得网站使用的银行卡号，把得到的卡号发到一个潮信群里，郭盼飞把卡号收集起来，然后再想办法查到银行卡的开卡人身份证号码、预留手机号码、姓名等。搞到这些信息后，郭盼飞他们在一个代扣网站上就可以把卡里的钱盗刷出来。这些银行卡都是赌博网站从外面买来的卡，专门用来开设赌博网站的。因为是买来的卡，所以一般密码设置都比较简单，有的试两次就试出来了。这些都是赌博网站使用的卡，即使里面的钱被盗了，他们也不敢报警。工作室里还有郭盼飞（小飞）、梁承正、王昌庆、吉峰、聂朝琼、小妹（聂朝琼的女朋友）、赵隆隆、吴贵东、刘勋、高秀江、高秀超。高秀江和高秀超是老板，高秀超平时负责管理，因为高秀江不经常来。吉峰也在赌博网站打卡号，也帮小飞一起收集整理卡号。 2018年3月，他在贵阳搞装修时，高秀超让他办个银行卡，他办一张民生银行的银行卡（尾号7554）交给高秀超用。 （八）周永辉证明，他每天工作是上赌博网站参加赌博，往赌博网站充钱，结束后网站会把钱返给我们，会由他们的银行卡转账到我们的银行卡。我们就获得了他们的银行卡号。这些银行卡都是赌博网站从外面买来的卡，专门用来开设赌博网站的。他获得这些卡号之后，如果是工商银行的，他就通过手机上的一个公众号可以查询到开户行的信息，把这些信息交给郭盼飞，想办法从银行查到这些卡的余额，再把这些卡里的钱弄出来。他上班两个月，打出卡的余额有十万元左右。 （九）张自蓉证明，她和男朋友聂朝琼20**年6月份到呈贡找同学刘勋，刘勋说这边有个工作，每月工资5000元。刚开始她做饭，没事的时候也打几次赌博网站，在上面买大小，都押一样钱数，赢的钱会由网站的银行卡转账到我们的银行卡，获得了对方的银行卡号，然后打银行的客服电话，农业银行和中信银行、浦发银行都是故意错几次密码锁住，工商银行和建设银行直接打电话挂失掉，再把这些信息放到潮信群里，郭盼飞负责后面的事。把这些银行卡锁住或挂失就可以保证钱在银行卡里，赌博网站就不能把里面钱转走。银行卡锁住或挂失后，郭盼飞就找人查开户人身份证号和预留的手机号，然后再操作把银行卡里的钱弄出来。郭盼飞是领导，负责工作室里的业务和大家的生活，收集大家打出来的卡号。吉峰在赌博网站打卡号，也帮郭盼飞一起收集整理卡号。她和聂朝琼、梁承正、吴贵东、郎健、赵隆隆负责在赌博网站上打卡。她打出来两三张卡。 （十）王庆浩证明，2017年4月份，在呈贡区斯迈尔酒吧他和高秀超一起涉嫌寻衅滋事被警方刑事拘留。后让高秀超帮他租房子办居住证进行缓刑考察。高秀超说搞了一个财务公司，具体干什么不知道。 （十一）徐某证明，（向徐某出示涉及徐某的银行卡信息）。她这个身份信息是其本人的，但其没有办过这张银行卡，也没有将身份证件给过别人或让别人替其办理，银行卡绑定的手机号也不是她使用的。 （十二）曹文龙证明，高秀超到蚌埠找过他，谈查询银行卡的事情。 （十三）程璐证明，自己在北京畅捷通支付技术有限公司风控部工作。我们公司从2018年6月陆续接到关于深圳锦龙物流有限公司的投诉，涉及七笔款项计54587.98元，我们通知该商户，联系不上，我们先期赔付了。这个商户是中间商四平鑫安广告公司介绍的，后来我们联系这个公司，他们说也找不到这个商户，我们有贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司的商户，湖南警方来过一次，这个商户的对公账户被他们冻结了。 （十四）董树文证明，自己在北京畅捷通支付技术有限公司销售部工作。深圳锦龙物流有限公司这个商户是他拓展的，是四平鑫安广告公司的梅文熊把他的QQ推给一个QQ昵称“阿牛”（袁筱备）的人，这个人加他QQ，给他联系构建商户的事情。 三、被告人的供述与辩解 （一）袁筱备供述，2017年底，他和吴双找到了深圳“国银支付”平台，准备购买他们公司的平台系统，后来感觉这个系统不太好就没有买。李军在这个平台工作，通过李军的上司刘小伟认识李军。他和吴双、一个叫子龙的人一起合作搞支付平台，购买的是广州的一个系统，是子龙联系的，后来合作失败，支付平台没有挣到钱，子龙不和我们一起干了。当时我们看到通过代扣的渠道可以挣钱，李军当时在支付平台工作，手里有客户，我们三个人就一起合作。他和吴双开始一起去找第三方支付平台的渠道，通过购买商户和由客户自己提供获取这些商户，李军在支付平台创建商户，购买别人不使用的一些商户，一个商户价格9000元至20000元不等。创建商户对接第三方支付平台具体操作都是李军负责的。负责运营的客服每天登录查看。 我们通过北京的段某介绍搞到第三方支付平台，在第三方支付平台上创建商户，需要企业的一些证件和一些场景照，然后找到段某介绍就可以审核通过。操作流程是：上游段某告诉他哪些第三方支付平台可以对接了，他把需要创建的商户信息给段某报过去，如果审核通过，他和吴双通知李军，李军安排技术员余统和创建接口对接，对接成功后，再给下游客户使用，这些客户就可以通过这些渠道把“挖的料”、“查的料”通过渠道代扣，实现返款，把钱扣出来，客户自己跑单，我们就可以分钱，这个过程中客户还要向有些第三方支付平台缴纳保证金，每个平台不一样，50000元、100000元都有。得到的钱，我们给上游（段某）是百分之十，他和吴双、李军分百分之十，下游这些客户分百分之八十。他和吴双、李军三人再按4:4:2分配的。我们分的是毛利10%，还有一部分经过投诉我们还要退回原卡。他获利约一百多万，支付宝里存了有约四十万，工行和农行的银行卡上大约有二三十万，他用吴双的名字买一辆“奥迪A4”，首付约十七八万，加上按揭一起20万左右。吴双获利和他差不多，吴双买了一辆“宝马530”约五十万元，是用他的名字买的。李军大约获利六十多万，购买了一辆二手宝马车，用的也是别人的名字，因为深圳限号，大约三十一万。这些钱都是李军负责操作从这些商户的公号中直接扣出来的，之后直接转到我们个人找的一些银行卡中的。取现之后，再把上游的百分之十通过存现的方式汇给上游（北京段某），段某挣到的钱是我们三人毛利的总和，大约三百万。 我们对接使用的主要是三个支付平台，一个是苏宁易付宝，对应的商户是万华中港物流和某物流，使用的客户有微信昵称“宁缺勿滥”（高秀超）、微信号昵称李宇宇等人，这个平台大概代扣出有一千多万。一个是畅捷通，对应的商户是锦龙物流，这个对应的客户也有“宁缺勿滥”，还有自称陈某的和林某等，这个平台大约代扣出六百多万；还有宝付支付平台，对应的商户是万华中港物流和贵州吉祥昌杰汽车，客户包括“宁缺勿滥”、“李宇宇”和陈某、林某，这个平台代扣出的比较多，大约有二千多万。微信昵称“宁缺勿滥”这个人在云南昆明，通过我们的代扣渠道代扣出约两千多万元。微信“李宇宇”是福建人，通过我们的代扣渠道代扣出的钱约有七百多万。 “挖料”的渠道，一个就是通过博彩公司内部人员提供银行卡号，另一个是他们自己组织人员通过博彩网站对打获取对方银行卡号。“查料”就是客户通过银行的工作人员，或公检法的工作人员获取他们“挖来的料”（银行卡）的信息，主要查身份证号和开卡时预留的手机号码，因为后期我们代扣需要用到这些信息。“代扣”就是客户把挖来的料（银行卡）内的钱提现出来，客户据为己有。“跑单”是客户使用我们提供的商户对接的第三平台渠道支付和代付，简单说就是“代扣”。 我们使用的“火箭支付”属第四方平台没有注册，应该不合法，这个支付平台运营我们心里清楚，基本都是为博彩业服务的。 他和吴双主要是联系代扣的渠道，李军主要是负责安排具体工作，比如创建对接商户、指导平台的业务、做报表等。公司员工有周广怀、李某、薛新、车力。在我们第四方支付平台车力、周广怀和刘会杰都是客服，李某刚来有一个多月，薛新负责技术。工资是他和吴双发的，周广怀和李某是每月6000元，薛新每个月是18000元，车力每个月是20000元，发的都是现金。 他的微信号、QQ号都是昵称“阿牛”；潮信绑定的是他手机号，昵称“奥尼尔”。 （二）吴双供述，他和李军、袁筱备是从2018年的三四月份开始做“代扣”的，一开始是客户有“代扣”的需要，他和袁筱备一起寻找和第三方支付平台对接的“代扣”渠道，通过中间人找到可以对接的第三方支付平台的渠道后，然后通知李军让他通知有需求的客户提供商户信息，并告诉李军哪些类型的商户是可以使用的，李军准备好商户资料后，交给他和袁筱备，我们再通过中间人提交资料给第三方支付平台，审核通过后，由技术员负责对接，对接成功后，客户就可以使用了，准备需要代扣的银行卡自己就可以操作，“代扣”完成后，就可以分钱。“代扣”是指输入银行卡的四要素（名字、卡号、预留电话、身份证号码）后，就可以把银行卡里的钱扣出来。代扣的银行卡是他们“挖料”得来的，他知道两种途径，一种是有博彩网站的内部人员提供的；一种是他们有自己的工作室，自己参与博彩，通过参与赌博获取的。获取银行卡号之后，就通过银行工作人员或者是公检法的工作人员查询这些卡号的信息，获取银行卡的四要素之后，就可以通过我们提供的第三方支付平台的渠道“代扣”了。用于对接第三方支付平台的商户基本上都是通过财务公司购买来不使用的商户。 对接第三方支付平台一个是宝付支付平台，一个是苏宁易付宝，这两个是他参与对接的，都是通过一个北京姓段的人介绍的。这些商户对接好之后，都是交给李军具体负责的。我们的客户有云南的，我们见过两次面；还有一个福建的，我们见过一次面，具体情况小李（李军）比较清楚，小李跟他们联系的比较多，后期代扣都是小李安排的。我们的上游是北京姓段的,我们和上游是二十点平分，下游客户是占八十个点。他获利约90至95万之间，其中有50万购买了一辆“宝马530Li”，当时其登记的是袁筱备的名字，还有大约25万存在他老婆妹妹的一张建设银行卡里，还有在自己支付宝里大约有十万元。袁筱备有一辆白色“奥迪A4L”是登记在其名下的。 扣别人银行卡内的余额，是赌博网站的钱，一般没人报警或投诉，如果投诉，就把钱还给对方。 车力负责客服和运营，李某和周广怀负责运营；薛新负责系统维护、接通第三方等技术。他的微信号昵称“斑马”，ＱＱ昵称“吴双”；袁筱备的昵称是“阿牛”；李军微信号昵称“李经理”。 他在“火箭支付”负责技术和商务对接这两块的业务。“火箭支付”是给商户提供支付平台的接口。“火箭支付”的股东有他和袁筱备、车力。主要是他和袁筱备出资，目前花了接近二十万，他和袁筱备都十万元左右。火箭支付和盗刷无关，还在测试没有运营，得工商注册后才能挂靠大的支付平台支付。 （三）李军供述，自己违法给他人提供“代扣”渠道，后参与分成，非法获利。他在2017年9月认识吴双和袁筱备，他们准备做第四方支付平台。2018年四五月份吴双、袁筱备找到他，希望他教招的新人操作运营系统。我们三个人合作之后也就开始慢慢经营这一块。首先袁筱备和吴双找余统和写了一个管理系统，这个管理系统直接对接第三方支付平台，袁筱备和吴双联系上游寻找第三方支付公司渠道，找到可以提供渠道第三方支付平台后，他到财务公司去寻找购买别人不使用的公司，然后他和客户联系，由客户买别人不使用公司的信息并更换客户为该公司的法人，之后客户会把该公司资料提供给吴双和袁筱备，他们把资料（包括各种许可证、公司账户、情景照片等）提供给第三方支付公司，申请第三方支付的商户账户，商户账户（账号、支付秘钥等）由余统和使用接口文档写入管理系统，他就可以直接在后台建立该第三方支付商户账号的子账号了，子账号拥有录入扣款信息的权限（扣款信息统称为四要素：姓名、身份证号、银行卡号、手机号），子账户交给“代扣”客户使用，“代扣”客户拿到子账户之后，直接录入扣款信息并记录款总数，扣掉的钱直接存到了第三方支付的商户账号里，他直接看第三方支付后台的数据核对就行了，第二天他把扣款总数的20%留下，剩下的去掉扣款总额千分之二的手续费之后打到“代扣”客户的银行卡里，剩下的20%里分给上游10%，分给吴双4%，分给袁筱备4%，自己2%，如果发生被扣款的银行卡的主人投诉的情况，由“代扣”客户负责联系处理，需要退还钱给卡主人的话，我们把该卡扣款额的10%还给“代扣”客户，剩下的由“代扣”客户出，分给上游10%不退。上游一个叫段总的人，住在北京，平时都是吴双、袁筱备联系。第三方支付平台有宝付、畅捷、苏宁等。第三方支付平台的商户账号锦龙物流（畅捷）、雅通汽车租赁（宝付）、万华中港（苏宁）。我们的管理平台给“代扣”客户开的支付账户有中晨小额贷款有限公司（宝付）、绝地求生（畅捷）、上海英恋国际（宝付）、咨登电子（苏宁）等账户。“代扣”客户微信名“宁缺毋滥”、绝地逢生、我我我（备注：林生）、李宇宇。 他负责通过财务公司寻找购买客户需要的公司、做财务报表、转账给“代扣”客户和上游、把第三方支付公司的投诉发给“代扣”客户处理，袁筱备和吴双负责与第三方支付公司及“代扣”客户的对接谈判、日常业务联系。他总共获利三十多万，袁筱备给的现金。 “火箭支付”是聚合支付平台，“火箭支付”的老板吴双、袁筱备。他教周广怀、李某操作运营“火箭支付”系统。运营主管是车力，技术是薛新。他有三个微信昵称“安子陌先森”、“遗忘之地”、“李经理”；三个ＱＱ号“花心萝卜”、“安子陌先森”、“陌陌”。周广怀和李某平时除了操作运营“火箭支付”系统，也负责回答客户在交易方面的问题。车力也学了一点操作“火箭支付”系统的知识，主要是负责业务运营，平时由车力安排周广怀和李某具体的工作。 （四）车力供述，“火箭支付”这个平台的老板是吴双、袁筱备。他和袁筱备是同学，2018年5月他在“火箭支付”做客服，对接客户、回答客户的问题，每月两万元工资，已经领了四万元。袁筱备和李军让他发了周广怀、李某和薛新的工资，其中周广怀6千元、李某8000元、薛新的工资是18000元。公司员工有周广怀、李某、薛新；还有一个叫李军的平时教我们操作系统，同时处理一些客服的问题。他微信昵称是“ＫｏｇＣｈｅ”。我们公司的上游有高汇通网银，下游的用户不清楚，都是吴双负责的。商户是周广怀、李某后台创建的。 他和袁筱备、吴双住在一起，听他们说有客户通过他们的代扣通道把赌博网站里的银行卡里的钱给扣出来，然后他俩提成。赌博网站的卡都是黑卡，钱被扣也没有人报警。 他没有参与和他们一起搞“代扣”。“火箭支付”平台没有开始运营，只是在调试阶段，如果调试运营以后，就相当于一家网络支付公司，需要到宝安区的工商管理部门登记注册，但正因为我们这个火箭支付还没有调试好，还不能为这些博彩网站支付扣款，所以我们还没有注册。“火箭支付”跑的量应该在80万左右，这其中很大一部分是测试的，这个平台里打款记录都是我们自己充钱调试用的。 （五）被告人高秀超供述，他在昆明市呈贡区时代俊苑租的房子带人打网站，搞盗刷代扣。从2017年11月份开始带人只是打网站，打出来的银行账户发给别人，让别人帮他代扣，只是获利百分十四五的利润，获利三四十万元钱。2018年4月份，他认识吴双、袁筱备，以十万元的费用买了他们的代扣通道，自己就可以搞代扣了，他们从中间抽取两层的利润。记不清这个通道的名字，自己就这一个代扣通道，吴双他们会经常更换网站域名，然后再发链接给他，他把链接发给郭盼飞，由郭盼飞来搞。他只要把公司的商户资料和账户提供给吴双去支付公司审核打款。打网站组织人交给郭盼飞，跟着自己打网站的这些人自己一般是不接触的。用邓旭东的身份注册了“贵州吉祥昌杰汽车租赁有限公司”，绑定的是一张工商银行的结算卡，用于收款的账户。 代扣必须要拿到银行卡的姓名、绑定手机号、身份证号码、余额等信息，打网站的人把银行卡号打出来之后交给郭盼飞，然后再由郭盼飞编成文档用潮信发给他，他交给一个QQ名叫可乐的人，让其帮着查，基本上什么银行都能查到，每条信息500至1000不等，查了一两百条，给可乐汇了有七八万元。以前跟他干的游长江、谢才猛、陈国同曹文龙在一起干了。自己认识曹文龙，在蚌埠市见过面，他将打出来的银行卡信息交给曹文龙查，500元钱一条，让曹文龙查了大约六七十条，付了三四万元。 自己大约代扣了1000多万，除去中间环节提成花销和工人开工资等，实际到手上的也就一百多万，都被自己挥霍花销了。借给哥高秀江十万元买车。其微信名叫“宁缺毋滥”、QQ名是“一年沧海”、潮信名叫“书记”。不知道吴双、袁筱备还有多少我这样的下线。 （六）郭盼飞供述，自己小名阿飞，微信名“阿飞”。2017年8月跟老板高秀超干的，帮高秀超管理下面的人。2018年开始打网站，按照高秀超提供的通道搞“代扣”。陆续来的有聂朝琼、张自蓉、刘勋、吉峰、梁承正、郎健、王昌庆、吴贵东、赵隆隆。自己负责所有人的管理和生活，一切花销都是经其手给他们，这钱都是高秀超给的，给一张建行卡，正常这张卡保证里面有几万块钱用于开销和应急。 工作时间是每天中午的12点至第二天的凌晨2点之间，他通过网上查询出的赌博网站的IP地址整理一下，放在一台公用的手机微信上，这些打网站的人自己能看，然后进去网站开始工作，打开赌博网站的网页，注册后充钱，然后同时进入两个一样性质赌博网站，在两个网站分别下注100元，一个买大一个买小，总有一个网站能赢。赢的网站客服给他们打款，获得银行卡号、姓名等信息，他们整理好发到潮信群里，他接收后做好文档发给高秀超，高秀超再找别人去查这个银行卡的信息，将查好的银行卡的姓名、卡号、身份证号码、预留手机号码、余额等详细信息通过微信或者潮信发给他，再给他代扣通道的链接，然后他在网页上输入用户名和密码登录，登录后把银行卡的姓名、卡号、身份证号码、预留手机号码、要扣的金额输进去，点击提交就可以了。卡里有多少余额，一般一次性提交，提交之后他就不管了，扣款返到哪里他不知道，这都是高秀超的事。代扣通道有“宝付支付”、“苏宁支付”、“畅捷支付”。“宝付支付”的代扣通道用得最多，大约扣一千多万，这个主要是针对工商银行、建设银行、浦发银行、中信银行；“苏宁支付”代扣通道能扣工商银行、中信银行、浦发银行，大约扣四百万左右；“畅捷支付”通道用得少，主要是针对工商银行、建设银行、中信银行，大约扣一两百万。三个代扣通道总共不到两千万，这些钱是高秀超进行处理。 去年底高秀超给其十万块钱，算是工资加奖励。今年过年的时候，他向高秀超要四万块钱，最近几个月还没有给他开工资。平时的花销都是从高秀超给他的建行卡里的钱。 （七）梁承正供述，2018年4月份通过玩游戏认识高秀超，后在高秀超的工作室工作。郭盼飞、吴贵东用网银转钱，让其往赌博网站充钱，在网站上赌博。自己上过三五彩票网、荣一彩票网，押一样钱数，每次会有一个赢钱，由网站的银行卡转账到我们的银行卡，我们就获得了他们的银行卡号，然后拨打银行的客服电话试密码。郭盼飞让其把这些信息放到潮信群里。 工作室还有郭盼飞（小飞）、王昌庆、吉峰、聂朝琼、张自蓉、郎健、吴贵东、刘勋。郭盼飞负责工作室里的业务和大家的生活，收集大家打出来的卡号。吉峰也在赌博网站打卡号，也帮小飞一起收集整理卡号。自己打出4张卡，三张工商，一张农业银行，总共两万多元。这些信息都在我们的潮信群里。自己现在领到两万元的工资。他的微信名苏澈，潮信名叫爱梦。 （八）王昌庆供述，2018年5月高秀超让其过来的和别人一起参与在赌博网站里赌博，把对方银行账户给搞出来，然后发到潮信群里交给郭盼飞和吉峰处理，他们有办法把这些账号里的钱给代扣。打网站的工作时间是每天中午的12点至第二天的凌晨2点之间，打开赌博网站的网页，注册后充钱，同时进入两个一样性质赌博网站，在两个网站分别下注100元，一个买大一个买小，总有一个网站能赢。赢过以后网站客服给我们打款，得到对方银行卡号、姓名等信息，再用郭盼飞给每人发的一个手机打银行的客服电话，有时利用操作连续输错三次密码锁卡，有时是直接语音挂失银行卡，郭盼飞有通道代扣银行卡里的钱。“代扣”就是把对方卡里的银行卡内余额在别人不知情的情况下给盗走。其打出的银行卡信息大约有60条左右，包括工商、农业、中国、建设等银行。拨打银行卡的客服电话挂失，报上卡号和姓名，有时需要报上开卡时间，如果挂失成功，客服就会报出余额。郭盼飞说碰到工商、建设银行的卡挂失，农业、中信银行的锁卡。工作室一共有十二个人，还有吉峰、梁承正、郎健、赵隆隆、聂朝琼、刘勋、吴贵东、张自蓉。高秀超是老板，不经常来，高秀江也是偶尔来一次，平时都是郭盼飞负责我们的日常工作和生活。 （九）吴贵东供述，其微信名是“邪帝”，潮信名“敦煌”。2018年6月，老乡刘勋给打电话让其来昆明呈贡参与打网站，一个月3000元钱工资，在赌博网站里赌博，把对方银行账户给搞出来。打开赌博网站的网页，绑定自己的银行卡，注册以后在里面充钱，然后同时打开两个赌博网站，有“北京赛车”、“重庆时时彩”“秒速时时彩”等，在两个网站分别下注100元，一个买大一个买小，总有一个网站能赢，赌博网站的客服就会转账，我们把转账的银行卡号记下来，发到潮信群里，由郭盼飞处理。其打出的银行卡信息大约85条左右，这些都用潮信发过，其帮王昌庆发十条左右。这些信息就是银行卡账号和姓名等。银行卡打出来之后，郭盼飞教我们怎么利用电话拨打银行的客服电话把这些卡给锁上或者挂失。吉峰说打出的这些卡都会记着算业绩，后面有提成。听他们说过卡里的钱会被老板通过别的渠道扣走。其和张自蓉、聂朝琼、吉峰、梁承正、王昌庆、赵隆隆是负责“打网站”，郭盼飞是负责管理我们。在昆明刘勋让他办一张建行卡（尾号4422），办好后交给刘勋，他没有用这张卡。 （十）聂朝琼供述，2018年2月，刘勋介绍其来到昆明呈贡，开始跟着郭盼飞干活，郭盼飞负责我们工作，老板是“超哥”和“烁哥”。打网站的工作时间是每天中午的12点至凌晨2点之间，打开赌博网站的网页，注册进去以后充钱，同时进入两个网站，这两个网站开的彩票是一样的，分别下注100元，一大一小，总有一个网站能赢。这些下注的钱都是郭盼飞转给的，如果我们赢了，赌博网站就给我们打款，能看到对方的卡号，我们把卡号给记下来，然后看是哪个银行，再用郭盼飞给我们每人发的一个手机打银行的客服电话，有时利用操作连续输错三次密码锁卡，有时是直接挂失银行卡。这些操作完成后把卡号整理发到潮信群里面，由郭盼飞和吉峰接收。拨打网站搞银行卡账户是为了“代扣”卡里的钱。“代扣”就是把对方卡里的银行卡内余额在别人不知情的情况下给盗走。他们每月包吃包住，包工作时的消费。“打网站”的还有吴贵东、王昌庆、赵隆隆、张自蓉。吉峰偶尔也打打网站，主要就是配合着郭盼飞做事。 (十一)吉峰供述，2018年3月份来到昆明，高秀超让其跟聂朝琼学习打赌博网站，如果赢了，由赌博网站的银行卡转到我们的银行卡，我们获得他们的卡号交给郭盼飞，再找人查询这些卡号信息，然后找代扣公司把钱给盗刷出来。我们的工资都是从郭盼飞那里领取的，每月5000元，已领一个月5000元。工作室还有郭盼飞、梁承正、王昌庆、聂朝琼、郎健、吴贵东、赵隆隆、刘勋。高秀超是老板，郭盼飞负责工作室的业务和大家的生活，收集大家打出来的账号、扣钱。他在赌博网站上打卡，也帮郭盼飞收集整理卡号，其他人在赌博网站上进行打卡。其打出10多张卡，余额有十万多。 (十二)赵隆隆供述,其是2018年的7月12日从宁波坐飞机到昆明，高秀超开车将其接到昆明市呈贡区时代俊园小区A2地块13栋2204工作室工作。郎健教打赌博网站。郭盼飞让聂朝琼用网银转给其1000元，往赌博网站充钱赌博。在赌博网站上押大小，都押一样钱数。等赌博的资金数达到了充值数，就可以把钱提出来，会由网站的银行卡转账到我们的银行卡，就获得了他们的银行卡号。这些银行卡都是赌博网站从外面买来的卡，专门用来开设赌博网站的。获得这些卡号之后，就拨打客服电话试密码，然后把卡挂失，我们把打到的卡号发到潮信群，郭盼飞和吉峰收集后找别人查里面信息，想办法把这些卡里的钱弄出来。工作室里还有郭盼飞、梁承正、吴贵东、王昌庆、吉峰、聂朝琼、郎健、刘勋。超哥和他哥哥是老板，郭盼飞负责工作室里的业务和大家的生活，收集大家打出来的卡号，吉峰在赌博网站打卡，也帮郭盼飞收集整理卡号。其他人负责在赌博网站上打卡。自己打出10多张卡，余额总数有十几万。郭盼飞告诉其工资是每月五千，老板开会时告诉大家会给百分之十的提成。其微信名“隆”，潮信名“王尼玛”。 关于被告人袁筱备及辩护人以被告人袁筱备2018年8月6日的供述系刑讯逼供取得应予以排除问题。经法庭对该证据的合法性进行调查后认为，通过公诉人当庭举证被告人袁筱备的入所健康检查表、马小龙等人证言等证据，可以证明，被告人袁筱备在2018年8月6日被关押到砀山县看守所时，检查其体表无特殊标记、自述无症状、语言表达能力正常、肢体活动正常、健康状况良好，所以，无充分证据证明在8月6日被告人袁筱备被关押到看守所之前侦查人员对其进行了刑讯逼供，故对被告人袁筱备2018年8月6日在萧县公安局办案中心的供述不予排除。 关于被告人高秀超、郭盼飞、袁筱备的辩护人认为萧县公安局委托萧县宇阳税务师事务所有限公司出具的《统计报告》不能作为定案依据的辩护意见。经查，该统计报告数据的来源是公安机关调取涉案账户交易明细，是对被告人通过“北京畅捷通支付技术有限公司、苏宁易付宝公司、上海宝付公司”三个支付平台交易明细的分类统计，该统计报告与涉案账户交易明细效力一样，应当作为本案的证据，故辩护人的意见本院不予采纳。 关于被告人高秀超辩护人认为，被告人高秀超代扣的1000多万元，有很大一部分是博彩公司主动要求代扣，对这部分代扣款不应予以认定的辩护意见。本院认为，即使是博彩公司主动联系高秀超“代扣”的，也不是博彩公司人员的钱，而是在他人不知情的情况下，冒用他人名义将其银行卡内的钱扣走，属于诈骗行为，该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人吴双的辩护人认为公诉机关指控被告人吴双等人犯罪数额高于高秀超等人300余万元，属于事实不清、证据不足。经查，被告人袁筱备、吴双、李军为他人提供第三方支付通道，不仅有被告人高秀超，还有“李宇宇”等人，所以，其涉案金额比高秀超等人要多。辩护人该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人赵隆隆的行为属于犯罪未遂的辩护意见。经查，被告人赵隆隆供述，自己打出10多张卡，余额10多万元，结合证人证言、其他被告人的供述，被告人获取银行卡号后，打电话挂失或连续拨打电话故意锁卡，导致银行卡内余额被冻结、扣除，持卡人即丧失了对钱款的控制权，被告人赵隆隆等人的行为属于犯罪既遂，该辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人高秀超先后组织被告人郭盼飞、聂朝琼、梁承正、吴贵东、王昌庆、吉峰、赵隆隆等人在赌博网站上赌博，获取对方银行卡号，后被告人高秀超将获取的银行卡通过曹文龙等人非法获取银行卡持卡人的姓名、身份证号、手机号等相关信息，后冒用他人信用卡，通过被告人袁筱备、吴双、李军提供的第三方支付平台，将银行卡内现金余额代扣、盗刷，被告人高秀超、郭盼飞、聂朝琼、梁承正、吴贵东、王昌庆、吉峰、赵隆隆等人的行为触犯刑律，均构成信用卡诈骗罪。被告人袁筱备、吴双、李军、车力明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其犯罪提供互联网接入、支付结算等帮助，以共同犯罪论处，其行为触犯刑律，均构成信用卡诈骗罪。 综上，被告人高秀超、郭盼飞、袁筱备、吴双、李军、聂朝琼、梁承正、吴贵东、吉峰、王昌庆、赵隆隆的行为均已构成信用卡诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，应依法惩处。被告人车力的行为构成信用卡诈骗罪，但其维护、运营的“火箭支付”系统尚在测试阶段，其行为属于为犯罪准备工具、制造条件，是犯罪预备。公诉机关指控十二名被告人犯盗窃罪，罪名不当，依法予以变更。十二名被告人及辩护人认为各被告人的行为不构成信用卡诈骗罪的辩解、辩护意见，与审理查明的事实的不符，本院不予采纳。被告人袁筱备的辩护人认为应认定被告人袁筱备的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见及被告人吴双同样的辩解与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人高秀超在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郭盼飞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，认罪态度较好，应当从轻处罚；被告人袁筱备在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人吴双、李军、聂朝琼、梁承正、吴贵东、王昌庆、吉峰、赵隆隆、车力在共同犯罪中起次要作用，是从犯，认罪态度较好，应当减轻处罚；被告人车力的行为属犯罪预备，可以免除处罚。 综合各被告人在共同犯罪中作用的大小、参与作案的时间及庭审时的认罪态度，对被告人高秀超依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人郭盼飞依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人袁筱备依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人吴双依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人李军依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人聂朝琼依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人梁承正依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人吴贵东依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人吉峰依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人王昌庆依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人赵隆隆依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人车力依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高秀超犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2032年7月30日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人郭盼飞犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2028年7月30日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。） 三、被告人袁筱备犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2027年7月30日止；罚金限判决生效后10日缴纳。） 四、被告人吴双犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2026年7月30日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。） 五、被告人李军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2025年7月30日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。） 六、被告人聂朝琼犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2025年7月30日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。） 七、被告人梁承正犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2025年7月30日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。） 八、被告人吴贵东犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2024年7月30日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。） 九、被告人吉峰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2024年7月30日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。） 十、被告人王昌庆犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2024年7月30日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。） 十一、被告人赵隆隆犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2023年7月30日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。） 十二、被告人车力犯信用卡诈骗罪，免予刑事处罚。 十三、追缴被告人高秀超违法所得人民币五百七十八万二千一百六十二元六角八分（包括公安机关扣押的:银行卡6张；现金1410元）、供犯罪所用的本人财物手机2部（金色三星翻盖W2018型；银色苹果7P型）及作案工具工商银行卡U盾4个予以没收，上缴国库。 追缴被告人郭盼飞违法所得人民币十五万二千六百六十四元及作案工具黑色台式电脑主机6台、银色电脑一体机1台、白色海兰电脑一体机1台、白色苹果笔记本电脑1台予以没收，上缴国库。 追缴被告人袁筱备违法所得人民币一百万元（包括公安机关扣押的:银行卡14张；现金人民币136200元;白色奥迪Ａ4Ｌ轿车1辆）及供犯罪所用的本人财物手机2部（白色ｉｐｈｏｎｅ6,黑色小米8）予以没收，上缴国库。 追缴被告人吴双违法所得人民币九十万元（包括公安机关扣押的:无牌照宝马530轿车1辆）及供犯罪所用的本人财物手机1部（黑色iphoneX）；黑色SLSP86898车载电脑1台；黑色华为平板电脑1台予以没收，上缴国库。 追缴被告人李军违法所得人民币三十四万二百九十一元六角一分（包括公安机关扣押的:银行卡7张；现金111900元）、供犯罪所用的本人财物手机6部（小米手机：黑色Redmi6Rro、金色2015817、黑色MCE16、粉红MDT1;黑色NeWman；白色KT1100）;金色苹果ipad1部；笔记本电脑2台（黑色lenovo;灰色Mi）及作案工具公章27枚、U盾5个予以没收，上缴国库。 追缴被告人聂朝琼违法所得人民币七万八千三百八十八元及供犯罪所用的本人财物粉色OPPO手机一部予以没收，上缴国库。 追缴被告人梁承正违法所得人民币二万元及供犯罪所用的本人财物黑色OPPO手机一部予以没收，上缴国库。 追缴被告人吴贵东违法所得人民币四万零五百元及供犯罪所用的本人财物蓝色海信手机一部予以没收，上缴国库。 追缴被告人吉峰违法所得人民币五千元及供犯罪所用的本人财物灰色iphone苹果X一部予以没收，上缴国库。 追缴被告人王昌庆违法所得人民币一万八千七百元及供犯罪所用的本人财物华为P20手机一部予以没收，上缴国库。 追缴被告人赵隆隆违法所得人民币七千元及供犯罪所用的本人财物黑色ViVoX21手机一部、苹果7P手机一部予以没收，上缴国库。 追缴被告人车力违法所得人民币四万元（已退缴至萧县公安局）及供犯罪所用的本人财物手机二部（白色iphone8P,红色小米）予以没收，上缴国库。 上述扣押的车辆、银行卡内的余额、现金、电脑、手机，由扣押机关萧县公安局处置、上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 张 东 人民陪审员 王 强 人民陪审员 李文化 二〇二〇年十一月十日 法官助理 王新萌 书记员 吴亚莉  王露 附：相关法律规定 1、《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 【盗窃罪】盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十二条【犯罪预备】为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。 对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三十七条【非刑罚性处置措施】对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。