安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初202号公诉机关天长市人民检察院。被告人陈某某，男，汉族，1991年4月1日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月13日被天长市公安局刑事拘留，同年11月29日被天长市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人查满山，安徽世浩律师事务所律师。辩护人张庆祜，安徽诚天律师事务所律师。被告人史某某，男，汉族，1981年1月19日出生于安徽省天长市，初中文化，辅警，住安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月28日被天长市公安局刑事拘留，2020年1月3日被天长市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人赵世春，安徽诚天律师事务所律师。被告人何某某，男，汉族，1989年2月10日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，户籍地安徽省天长市，住所地安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年10月23日被天长市公安局刑事拘留，同年11月29日被天长市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被执行逮捕。2020年6月30日被本院取保候审。辩护人赵明健，安徽天道律师事务所律师。被告人袁某某，男，汉族，1988年8月8日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住安徽省天长市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月27日被天长市公安局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。2020年6月24日被本院取保候审。指定辩护人王莉，安徽知秋（天长）律师事务所律师。被告人张某某，男，汉族，1989年6月25日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，户籍地安徽省天长市，住所地安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月6日被天长市公安局刑事拘留，同年11月29日被天长市公安局取保候审。辩护人徐承林，安徽天道律师事务所律师。辩护人刘祖贵，安徽天道律师事务所律师。被告人张某某1，男，汉族，1982年10月20日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，户籍地安徽省天长市，住所地安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月6日被天长市公安局刑事拘留，同年11月29日被天长市公安局取保候审。辩护人瞿安民，安徽诚天律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）174号起诉书指控被告人陈某某、史某某、何某某、袁某某、张某某、张某某1犯非法采矿罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月6日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员费允勤出庭支持公诉，被告人陈某某、史某某、何某某、袁某某、张某某、张某某1，辩护人查满山、张庆祜、赵世春、赵明健、王莉、刘祖贵、瞿安民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2018年6月至2019年7月间，被告人陈某某、史某某和吕某1（另案处理）等人在天长市冶山镇境内非法采砂中，多次与被告人何某某、张某某1、张某某、袁某某和梁某（另案处理）等人提前联系，让其拖运、收购非法开采的毛砂，计1.1万余吨，史某某负责望风。其中，被告人陈某某涉案价值为58万余元;被告人史某某涉案价值为21万余元;被告人何某某涉案价值为45万余元;被告人袁某某涉案价值为42万余元;被告人张某某涉案价值为32万余元;被告人张某某1涉案价值为29万余元。2019年10月22日、11月5日、11月26日，被告人何某某、张某某1、张某某、袁某某被抓获，同年11月12日、11月27日，被告人陈某某、史某某主动到案。指控的证据：（一）书证：受立案材料、户籍信息、到案经过等；（二）证人证言：证人吕某1、吕某、梁某等人的证言；（三）被告人陈某某、史某某、何某某、袁某某、张某某、张某某1的供述与辩解；（四）鉴定意见：价格鉴定意见书；（五）现场检查、辨认笔录、检查笔录及照片等；（六）视听资料、电子数据：账本记录等。公诉机关认为：被告人陈某某、史某某、何某某、袁某某、张某某、张某某1违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款，应当以非法采矿罪追究被告人的刑事责任。六被告人到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。建议对被告人陈某某判处有期徒刑一年一个月至一年八个月，并处罚金；对被告人史某某判处有期徒刑七个月至一年二个月，并处罚金；对被告人何某某判处有期徒刑十个月至一年四个月，可适用缓刑，并处罚金；对被告人袁某某判处有期徒刑九个月至一年三个月，可适用缓刑，并处罚金；对被告人张某某判处有期徒刑八个月至一年二个月，可适用缓刑，并处罚金；对被告人张某某1判处有期徒刑七个月至一年一个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人陈某某、史某某、何某某、袁某某、张某某、张某某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人查满山提出的辩护意见：被告人陈某某具有投案自首情节；其自愿认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯，家庭情况特殊等情节。建议对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人张庆祜提出的辩护意见：被告人陈某某具有自首、认罪悔罪表现，并主动退赃。建议对其在量刑建议之下判处刑罚，并适用缓刑。辩护人赵世春提出的辩护意见：被告人史某某具有自首情节，其属初犯、偶犯，犯罪情节较轻，认罪认罚，主动退赃。建议对其尽快变更强制措施。辩护人赵明健提出的辩护意见：被告人何某某有坦白情节；积极退赃，认罪态度好，有悔罪表现；系初犯，有未成年子女需要抚养。建议对其判处缓刑。辩护人王莉提出的辩护意见：被告人袁某某在共同犯罪中起辅助作用，属从犯；其具有坦白、认罪认罚、主动退赃、家庭情况特殊等情节。建议对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人刘祖贵提出的辩护意见：被告人张某某具有坦白情节；并积极退赃，具有明显悔罪表现，认罪认罚，且签字具结，系初犯，符合缓刑条件。建议对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人瞿安民提出的辩护意见：被告人张某某1具有坦白情节；其一贯表现良好，系初犯、偶犯，认罪认罚，积极退赃。建议对其判处有期徒刑七个月，适用缓刑。经审理查明：2018年6月至2019年7月间，被告人陈某某、史某某和吕某1（另案处理）等人在天长市冶山镇境内非法采砂中，多次与被告人何某某、张某某1、张某某、袁某某和梁某（另案处理）等人提前联系，让其拖运、收购非法开采的毛砂。具体事实如下：1.2018年6月17日，被告人陈某某、史某某在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂，陈某某负责联系货车运输和销售，史某某负责望风。当日，共非法开采毛砂约2000吨，被何某某、张某某、袁某某等人运至陈守卫(另案处理)在天长市金集镇所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为86600元。2.2018年6月18日，被告人陈某某、史某某在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂，陈某某负责联系货车运输和销售，史某某负责望风。当日，共非法开采毛砂约1000吨，被何某某、袁某某等人运至陈守卫在天长市金集镇所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为43300元。3.2018年6月20日，被告人陈某某、史某某在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂，陈某某负责联系货车运输和销售，史某某负责望风。当日，共非法开采毛砂约1000吨，被何某某、张某某、张某某1、袁某某等人运至陈守卫在天长市金集镇所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为43300元。4.2018年6月21日，被告人陈某某、史某某在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂，陈某某负责联系货车运输和销售，史某某负责望风。当日，共非法开采毛砂约1000吨，被何某某、张某某1、袁某某等人运至陈守卫在天长市金集镇所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为43300元。5.2018年9月12日凌晨，吕某1等人在天长市冶山镇长兴社区一号洞附近非法开采毛砂，共非法开采毛砂约600吨，被陈某某等人运至陈守卫在天长市金集镇所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为25980元。6.2018年9月13日凌晨，吕某1等人在天长市冶山镇长兴社区一号洞附近非法开采毛砂，共非法开采毛砂约500吨，被陈某某等人运至陈守卫在天长市金集镇所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为21650元。7.2018年9月15日凌晨，吕某1等人在天长市冶山镇长兴社区一号洞附近非法开采毛砂，共非法开采毛砂约500吨，被陈某某、何某某等人运至陈守卫在天长市金集镇所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为21650元。8.2019年3月3日，被告人陈某某等人在天长市冶山镇长兴社区沈庄一路边附近非法开采地下毛砂。当日，共非法开采毛砂121吨，被何某某等人运至梁某在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为7756.1元。9.2019年3月4日，被告人陈某某等人在天长市冶山镇长兴社区沈庄一路边附近非法开采地下毛砂。当日，共非法开采毛砂960吨，被何某某、张某某、张某某1、袁某某等人运至梁某在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为61536元。10.2019年3月13日，被告人陈某某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂。当日，共非法开采毛砂1116吨，被何某某、张某某、张某某1、袁某某等人运至梁某在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为71535.6元。11.2019年3月14日，被告人陈某某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂。当日，共非法开采毛砂116吨，被陈某某运至梁某在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为7435.6元。12.2019年3月23日，被告人陈某某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂。当日，共非法开采毛砂470吨，被张某某、张某某1、袁某某等人运至梁某在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为30127元。13.2019年4月2日，被告人陈某某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂。当日，共非法开采毛砂264吨，被陈某某等人运至梁某在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为16922.4元。14.2019年4月4日，被告人陈某某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂。当日，共非法开采毛砂265.8吨，被张某某、张某某1、袁某某等人运至梁某在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为17037.78元。15.2019年4月6日，被告人陈某某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂。当日，共非法开采毛砂约419吨，被何某某、张某某、张某某1、袁某某等人运至梁某在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂，计219吨、运至陈守卫在天长市永丰镇圣茗搅拌站内所经营的砂厂，约200吨。经鉴定，毛砂价值为26857.9元。16.2019年4月8日，被告人陈某某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂。当日，共非法开采毛砂736吨，被何某某、张某某、张某某1、袁某某等人运至梁某在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为47177.6元。17.2019年4月11日，被告人陈某某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂。当日，共非法开采毛砂172吨，被张某某1、袁某某等人运至梁某在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为11025.2元。综上，被告人陈某某涉案价值为58万余元；被告人史某某涉案价值为21万余元；被告人何某某涉案价值为45万余元；被告人袁某某涉案价值为42万余元；被告人张某某涉案价值为32万余元；被告人张某某1涉案价值为29万余元。2019年10月22日、11月5日、11月26日，被告人何某某、张某某1、张某某、袁某某被抓获，同年11月12日，被告人陈某某主动到案，同年11月27日，被告人史某某经电话通知到案。案发后，被告人陈某某退赃1.5万元、被告人史某某退赃0.5万元、被告人何某某、袁某某、张某某、张某某1分别退赃2万元。上述事实，被告人陈某某、史某某、何某某、袁某某、张某某、张某某1在开庭审理过程中亦无异议，并有证人吕某1、吕某、梁某、施林等人的证言、价格认定结论书、辨认笔录及照片、微信聊天记录、账本记录、电子证物检查工作记录、行政处罚决定书、票据、情况说明、受案登记表、立案决定书、到案情况说明、前科证明、户籍信息、被告人陈某某、史某某、何某某、袁某某、张某某、张某某1的供述等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人陈某某、史某某、何某某、袁某某、张某某、张某某1违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈某某、史某某在非法采矿的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人何某某、袁某某、张某某、张某某1在非法采矿的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。但主、从犯中各自所起作用不同，在量刑时应有所区别。被告人陈某某虽主动投案、被告人史某某虽经电话通知主动到案，公安机关第一次讯问时均未能如实供述自己的主要犯罪事实，而在此之前其犯罪事实已为公安机关掌握，故其之后的如实供述行为依法不能认定为自首，对其辩护人提出具有自首情节的辩护意见，本院不予采信。但被告人陈某某、史某某、何某某、袁某某、张某某、张某某1到案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。案发后，被告人陈某某、史某某、何某某、袁某某、张某某、张某某1积极退赃，均可酌情从轻处罚。六被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈某某不符合适用缓刑的条件，对辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。被告人何某某、袁某某、张某某、张某某1犯罪情节较轻，并预交罚金，确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区无重大不良影响，对四被告人可以适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年2月12日止。罚金自判决生效之日起五日内缴纳）二、被告人史某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年8月27日止。罚金已缴纳二万元，剩余罚金自判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人何某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年八个月，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳）四、被告人袁某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年八个月，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳）五、被告人张某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年四个月，并处罚金人民币六万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳）六、被告人张某某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年二个月，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳）七、对被告人退出的违法所得，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  周家亮人民陪审员  陆良和人民陪审员  郑如华二〇二〇年七月二十二日书 记 员  赵 鑫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。