湖南省武冈市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0581刑初99号 公诉机关湖南省武冈市人民检察院。 被告人管小平，绰号“管老黑”，男，1975年4月23日出生于湖南省武冈市，汉族，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区，住长沙市岳麓区，现住武冈市。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法采矿罪，经武冈市公安局决定，于2019年9月18日被武冈市公安局刑事拘留;经武冈市人民检察院批准，于2019年10月16日由武冈市公安局执行逮捕。经武冈市公安局决定，于2020年1月24日被取保侯审。同年4月8日本院决定对管小平继续取保侯审。经本院决定，管小平于5月9日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。 辩护人**华，湖南湘锋律师事务所律师。 湖南省武冈市人民检察院以武检公诉刑诉[2020]89号起诉书指控被告人管小平犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。湖南省武冈市人民检察院指派检察员刘孝华、阳海滨出庭支持公诉，被告人管小平及其辩护人**华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、包庇、纵容黑社会性质组织罪 被告人管小平系武冈市公安局干警，2017年调任邵阳市公安局武冈机场公安分局四级警长，期间于2013年借调到武冈机场指挥部，2015年借调到武冈古城委，均负责安全及矛盾协调工作。 被告人管小平与肖某1（犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，2019年被判处有期徒刑二十年）于2003年左右认“亲家”，两人以“亲戚”关系交往，逢年过节也经常往来。2008年，肖某1因聚众斗殴罪（肖某1黑社会性质组织成立的标志性事件）被判刑后，管小平仍与肖某1保持密切往来。 2016年初，肖某1向管小平提出想重开砖厂，管小平告诉肖某1武冈要大力建设古城，要大量青砖，要肖某1生产青砖。管小平先联系了雷某丙，雷某丙听说是与肖某1合伙便予以拒绝。后管小平又联系了李某甲（已起诉），李某甲对肖某1不放心，管小平答应要其哥哥管某4来入股。李某甲提出无资金时，管小平提出要管某4借给李某甲100万元。管小平利用其借调到武冈古城委工作的便利，以及利用其与原武冈人大主任同时任古城委指挥长彭某1的关系，以武冈古王城建设开发有限公司的名义，出台了《关于新建仿古砖厂生产流水线的报告》，彭某1及相关市领导在报告上签字。2016年6月，肖某1、李某甲、向某（已起诉）等人在罗家榜砖厂平整土地时，将挖出的煤矸石及煤炭出售。因肖某1私自出售煤矸石及煤炭，且做事霸道等，2016年9月，李某甲、向某退出。这段时间共非法采矿27万余元。 李某甲和向某退出后，管小平的哥哥管某4（已判刑）到罗家榜砖厂来投资入股。2017年2月3日，砖厂在食堂召开了股东动员大会。商量各股东的投资占股比例及分工，初步商定由管某4来做大股东，占股50％，肖某1、肖某6、雷某1、雷某3、李某2（均已判刑）各占股10％，雷某1做了会议记录，管小平在会上发了言，要求所有股东齐心协力把当地矛盾处理好，尽快将砖厂办起来。2017年3月3日，砖厂股东签订了《砖厂合作协议》，在没有取得政府相关职能部门许可的情况下非法开采煤矸石向外出售，不断占用当地老百姓的土地用于扩张砖厂。国土等部门前来查处时，肖某1便拿出有彭某1等市领导签字的《请求新建仿古砖厂生产流水线的报告》来应付。2016年6月至2017年12月，砖厂非法采矿280余万元。 管某4正式入股砖厂后，管小平高息向彭某1借款50万元，2017年4月12日，彭某1通过万某给管小平转帐50万元，管小平将该50万元转给管某4。彭某1被查后，邵阳市纪监委依法追缴彭某1的非法所得，管小平于2018年9月21日给彭某1上缴50万元。 因罗家榜砖厂办理不了正式手续，管小平向时任武冈市国土资源局执法大队副大队长邓某打听消息，向其了解武冈城边有哪些砖厂会被政府关停，想找一家面临被关停的砖厂和罗家榜砖厂合并。2017年上半年的一天，邓某帮管小平约了原富佳砖厂的李佳林（已去世）和合伙人许某在茶馆内商谈砖厂合并事宜。之后管小平多次与李佳林、许某商谈，初步达成由罗家榜砖厂出资购买富佳砖厂手续的意向。 2017年8月份的一天，砖厂股东雷某3向管某（管小平的父亲，罗家榜砖厂出纳，已判刑）反映肖某1有私自偷挖售卖煤矸石的行为，管某将情况反馈给管小平，管小平来到砖厂狠狠地批评了肖某1，要肖某1以后做事正规点，不准再有私自开采、售卖煤矸石的行为。 2017年八九月份开始，管小平多次陪同肖某1找到原兴隆砖厂的法人代表黎某（已起诉），要其将兴隆砖厂的手续合并到罗家榜砖厂，黎某表示愿意将兴隆砖厂的手续作价120万元入股到罗家榜砖厂。2017年10月份的一天，管小平和肖某1到友谊车辆检测站找到黎某，要黎某将兴隆砖厂的采矿许可证和排污权证拿出来，由他们去政府部门办理砖厂“关二合一”的手续，黎某因对肖某1不信任不愿意将砖厂手续交给肖某1。管小平做黎某的工作，要黎某相信他，于是黎某将兴隆砖厂的采矿许可证和排污权证交给了管小平。在管小平的极力促成下，2017年11月27日，黎某与管某4签订合作协议，约定黎某将原兴隆砖厂的手续入股到罗家榜砖厂，兴隆砖厂的手续作价120万元，罗家榜砖厂作价980万元，两个砖厂合并成新的砖厂，黎某在新砖厂占股10.9%。 2017年9月30日，雷某2在砖厂向肖某1索要土地赔偿金时被肖某1打了一顿并脱光了裤子。管某将情况告诉了管小平，要管小平到砖厂来督促肖某1与雷某2做个了结，不要影响砖厂的建设、生产。之后，管小平来到砖厂后要肖某1主动去找雷某2把矛盾协调好，不要影响砖厂的正常生产经营。 2017年12月份的一天，肖某1因为雷某3向管某告状反映其偷挖偷卖煤矸石一事怀恨在心，带起李某6等人到和谐家园雷某3的住处闹事，将雷某3家的大门和窗帘等物品损坏，雷某3将情况反映给管小平，管小平打电话批评了肖某1。第二天，管小平将雷某3、肖某1的哥哥肖某6约至武冈机场公安局办公场所，做雷某3和肖某6的工作，要双方不要再起冲突。 2017年12月6日，砖厂开业点火，管小平参加砖厂开业庆典。 2017年12月底的一天，管小平组织砖厂股东在工业品市场里面的茶馆里协调肖某1与雷某2之间的矛盾，管小平要肖某1与雷某2将事情当面讲清楚，要雷某2不要去告状。 二、掩饰、隐犯罪所得罪 肖某1等人进行非法采矿所得全部用于罗家榜砖厂的建设。2018年3月底，肖某1等人组织、领导、参加黑社会性质组织被查处后，被告人管小平多次联系雷某丙，要雷某丙来接手砖厂。雷某丙从张家界回来之后，管小平提出将罗家榜砖厂部分或整体转让给雷某丙，因砖厂与当地村民存在诸多矛盾，雷某丙要求管小平将矛盾处理之后才肯接手。2018年5月，管小平在雷某丙家商谈砖厂事宜，管小平打电话将管某4喊了过来、雷某丙打电话将罗家榜村（现罗宏村）支书肖某2喊了过来，经商谈，认为要将村民代表喊到一起开个会，于是将组长黄某、村民代表雷某7、雷某甲等人喊到“茶如人生”茶馆商谈土地赔偿事宜，初步形成土地赔偿方案，之后管小平拿出现金及转帐给雷某丙用于支付村民的土地赔偿款。2018年7月，雷某丙提出要将砖厂与雷某2之间的矛盾处理好，于是将管小平与雷某2约至自己家中，雷某2提出要砖厂赔偿其108万元钱，通过曾某做工作，雷某2将赔偿标准降至48万元，管小平提出诸多附加条件，要雷某2不要继续告砖厂的状了，到之前告状的部门去打招呼，到时办理环保手续的时候要雷某2出具书面的文件，2018年9月，雷某丙与管某4签订了砖厂转让协议，管小平全程参与。在管小平的直接参与和极力促成下，砖厂51％的股份以357万元的价格转让给雷某丙，雷某丙先期支付100万元。 管小平和管某4多次向雷某丙催收转让砖厂股份的200余万元尾款，雷某丙以股权纠纷没有处理好为由拒付，管小平便着手联系其他买家，意图将砖厂重新转卖。后管小平与福建商人严某谈了砖厂转让事宜，初步达成意向，同意以1031万元的价格将砖厂整体转让给严某。因砖厂的法人系管某4，严某提出要和管某4当面谈。2019年3月20日，管小平带着严某等人到东莞和管某4见了面，严某支付了50万元的定金给管某4的儿子。2019年4月，管小平组织雷某丙和严某商谈砖厂转让事宜，因雷某丙提出反对意见，因此没有达成交易。 2018年6月，管小平在春园路30号隆祥新型材料有限公司（隆祥砖厂）办公室内当着肖某4的面用手机银行给长沙华时捷环保公司的对公账户转了138000元的订金，为砖厂购买烟气监测系统。2018年七八月，管小平带领长沙华时捷环保公司的技术人员来到罗家榜砖厂，要技术人员指导李某2修建安装烟气监测系统的房屋。 2018年六七月份的一天，管小平要彭某1帮忙向周某打招呼，彭某1给周某打了电话，要周某尽快给罗家榜7组的砖厂办理环保审批手续。三四天后，管小平带着谭某1找到武冈市环保局局长周某，要周某在砖厂办理环保许可证上给予方便。 2018年10月15日9时52分，管小平给武冈市纪委监察委驻武冈市人大纪检组组长龚某2打电话，要龚某2出面协调砖厂与雷某2之间的矛盾，他和曾某都参加；要龚某2出面和环保局周某局长协商，尽快给罗家榜砖厂办理环保审批。 公诉机关提交了被告人管小平犯包庇、纵容黑社会性质组织罪及犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据。公诉机关认为：被告人管小平明知且应当知道肖某1组织是以实施违法犯罪活动为基本内容的组织，明知这一组织在实施非法采矿、寻衅滋事等一系列违法犯罪行为，阻止他人检举揭发，纵容该组织实施非法采矿等违法犯罪活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第三款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以包庇、纵容黑社会性质罪追究其刑事责任。被告人管小平明知罗家榜砖厂非法采矿所得用于砖厂建设，仍然联系他人转让砖厂股份，明知是违法犯罪所得，而进行掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人管小平一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二、三款的规定，数罪并罚。被告人管小平认罪态度不好，被告人管小平犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，建议在三年以上五年以下量刑；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的金额达到了一百万元，情节严重，建议在四年以上六年以下量刑，并处罚金。 被告人管小平辩称，管小平没有做过任何违法犯罪的事，管小平没有罪。管小平的小孩按农村习俗认肖某1做干爹。管小平与肖某1一年之间打交道只有五六次，也没有什么其他来往。管小平没有参与与肖某1有关的任何一起打架或者充当打架的参谋，没有为肖某1组织遮风挡雨。也没有为肖某1组织善后，没有为肖某1的犯罪行为到办案单位说过情。管小平没有必要，也没有义务和责任知道肖某1的犯罪事实。管小平对肖某1的犯罪事实并不明知，没有对肖某1的犯罪事实进行包庇，没有纵容行为。起诉书指控管小平阻止雷某2报案的事情不属实，管小平与雷某2没有接触。在整个办案过程中，管小平的整个行为没有妨碍司法机关的正常司法活动，管小平没有犯包庇、纵容黑社会性质组织罪。管小平的哥哥管某4投资砖厂，雷某丙与管某4两人多次商量才将砖厂转让谈成，管小平在其中起参考和见证作用。掩饰、隐瞒犯罪所得是要有利可图的，管小平没有犯罪所得，管小平没有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。管小平在庭审后提出公诉机关指控其犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，而包庇、纵容黑社会性质组织罪属于职务犯罪，应由纪检、监察部门立案侦查，而本案由公安机关立案侦查，属程序违法。 辩护人**华的辩护意见，对起诉书上所写的事实本身没有异议，但管小平不知道肖某1组织是黑社会性质组织，主观上没有包庇、纵容黑社会性质组织的意图，客观上也没有利用职务上的便利实施包庇、纵容该黑社会性质组织的犯罪行为。管小平也没有接受该黑社会性质组织的管理和领导，未在该黑社会性质组织中担任职务或进行管理，更没有从该黑社会性质组织得到任何的好处。因此，公诉机关指控管小平犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，证据不足，被告人管小平不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。罗家榜村砖厂并不全是肖某1等人通过犯罪所得修建。有些股东是用自己的合法收入进行的投资。管小平主观上不知道管某4转让的股权属于犯罪所得，管小平只是受哥哥管某4之托介绍转让管某4在砖厂所占的股份，管某4没有把砖厂的全部股份卖给了雷某丙，实际上股份转让行为并未完成。雷某丙付给管某4的这100万元，管某4没有转移到其他地方，而是投入到砖厂里面。管某4在砖厂还垫付了土地补偿款67万元，购买排污权花费近100万元，购买烟气监测系统设备138000元，偿还砖厂欠款30余万元。管某4向司法机关缴纳违法所得80万元，管小平不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。假设管小平构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依据最高院的司法解释，管小平是为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯，可以认定为犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚；本案不属涉黑案件，依法不应当对被告人管小平从重处罚。综上，本案中公诉机关所提供的证据，不能认定管小平构成犯罪。辩护人**华提交了如下证据：湖南省主要污染物排污权交易合同二份、湖南省非税收入一般缴款书一份、湖南增值税普通发票发票联一份、领条及收据三份，记账薄，证明从2018年6月至2018年8月底，管某4花费1498340元购买排污权指标、购买烟气监测系统设备、对砖厂占用土地给予周边群众补偿的事实。 经审理查明： 一：包庇、纵容黑社会性质组织 1、管小平系武冈市公安局干警，2017年调任邵阳市公安局武冈机场公安分局四级警长，期间于2013年借调到武冈机场指挥部，2015年借调到武冈古城委，均负责安全及矛盾协调工作。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 干部任免审批表：管某4的简历情况。 1997进入武冈市公安局工作，公安局干警； 其中2004.4-2009.6武冈市公安局龙溪派出所所长； 2009.6-2011.3武冈市公安局禁毒大队大队长； 2011.3-2013.4武冈市公安局治安大队教导员； 2018.6-调任邵阳市公安局武冈机场分局四级警长。 中共武冈市组织部通知：抽调管小平于2013年7月30日到武冈古王城保护建设旅游开发指挥部报到；抽调管小平于2015年6月8日到邵阳武冈机场建设工作协调领导小组报到。 2、管小平与肖某1（犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，2019年被判处有期徒刑二十年）于2003年左右认“亲家”，两人以“亲戚”关系交往，逢年过节也经常往来。2008年，肖某1因聚众斗殴罪（肖某1黑社会性质组织成立的标志性事件）被判刑后，管小平仍与肖某1保持密切往来。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、肖某1案判决书（2019）湘05刑终532号，证明肖某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被判处有期徒刑二十年； （2）、证人龚某1（肖某1前妻）的证言证明：管小平的儿子刚出生不久，我们两家就认了亲家，管小平的儿子认肖某1为亲爹，然后两家就以亲戚关系来往，平时每年正月初一管小平带起儿子到我们家来拜年，管小平的母亲正月初九生日，龚某4和肖某1每年正月初九到管小平家里去拜年和给管小平的母亲过生日。肖某12008年被公安机关抓获后，龚某4找过管小平问肖某1为什么被抓。管小平要龚某4回去带人。管小平要龚某4去砖厂投资入股，并将一些股东投资的钱打到龚某4的卡上要龚某4管钱，后来因为龚某4要带孩子没有空，就把钱打给了管小平。龚某4往管小平的卡汇了49万的事情，龚某4不是记得很清楚了。还有一种可能就是肖某1被银行纳入了黑名单，龚某4用龚某4的身份证办理了银行卡给肖某1用。2018年1月11日龚某4与管某4的50万元汇款是龚某4本人往砖厂投资的钱（包括肖某1姐姐的20万元），管某4提出这50万元要算在肖某1名下，龚某4不同意，为了在银行流水上证明龚某4投资50万元，龚某4要管某4把50万元打给龚某4，龚某4收到后再返还给管某4。 （3）、证人李某甲的证言证明：管小平和肖某1是亲家，他们两人关系好，什么事无论对错，管小平都帮肖某1讲话； （4）、证人雷某1的证言证明管小平和肖某1是亲家。肖某1还是听得进管小平的话； （5）、证人雷某2的证言证明：雷某2被肖某1殴打并被脱掉衣服一事，到处告状。管小平出面找雷某2，希望雷某2与肖某1和解，不要去告肖某1的状。雷某2认为肖某1和管小平是亲家，关系很好，肖某1的事就是管小平的事。 （6）、证人雷某3的证言证明：管小平是公安系统的人，又是肖某1亲家，肖某1就是听管小平的话； （7）、证人管某的证言证实其子管小平与肖某1是亲家；砖厂的一些小事情都是管某在处理，只有遇到一些较大的事情，比如肖某1和雷某2那样的事情，管某奈不何了才告诉管小平，要管小平出面督促肖某1。 （8）、证人胡某的证言证明：2017年4月份的一天，肖某1带起胡某到武冈机场去找管老黑玩，胡某才知道肖某1和管老黑是亲家。2017年，肖某1砖厂的一台挖机被国土局扣了，管小平出面协调了；2017年端午节前后，肖某1和李某2要胡某去长沙帮他们处理购买窑车发生的纠纷，肖某1还带起胡某去管小平的办公室征求管小平的意见。在处理砖厂有关事务时，肖某1是挨骂的对象，胡某两次听肖某1讲被亲家（管小平）骂了。一次是肖某1骂砖厂股东，还打了雷某1、雷某3；管小平严厉批评了肖某1。还有一次是砖厂与老百姓土地纠纷没有处理好，肖某1跟管小平讲已经处理好了，结果老百姓到处告状，管小平也因此批评了肖某1。遇到事情时，肖某1还是听管小平的话的。 （9）、证人雷某4的证言证明：2008年肖某1与黄某5聚众斗殴，肖某1被判了缓刑，听说是管小平帮了肖某1的忙，肖某1与管小平是亲家； （10）、证人曾某的证言证明：肖某1在社会上这么嚣张就是管老黑（管小平）纵容的。肖某1只要有事，管老黑马上就赶过来，曾某听说肖某1被“国佗”拿起斧头砍的时候，不到三分钟管老黑就赶到现场。 3、2016年初，肖某1向管小平提出想重开砖厂，管小平告诉肖某1武冈要大力建设古城，要大量青砖，要肖某1生产青砖，并先联系了雷某丙，雷某丙听说是与肖某1合伙便予以拒绝，后管小平又联系了李某甲（已判决），但李某甲对肖某1不放心，管小平答应要其哥哥管某4来入股。李某甲提出无资金时，管小平提出要管某4借给李某甲100万元。管小平利用其借调到武冈古城委工作的便利，以及利用其与原武冈人大主任同时任古城委指挥长彭某1的关系。古城建设开发有限公司办公室以武冈古王城建设开发有限公司的名义，写出了《关于新建仿古砖厂生产流水线的报告》，彭某1及相关市领导在报告上签字。2016年6月，肖某1、李某甲、向某（已判决）等人在罗家榜砖厂平整土地时，将挖出的煤矸石及煤炭出售，因肖某1私自出售煤矸石及煤炭，且做事霸道等，2016年9月，李某甲、向某退出。这段时间非法采矿27万余元。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人李某甲的证言证明：李某甲是在2015年通过武冈市砖瓦协会认识肖某1的，那个时候肖某1是文坪天子岭砖厂的老板，李某甲是头堂乡清平砖厂的老板。合伙开砖厂之前，李某甲晓得肖某1在文坪开过砖厂，是文坪的一个地痞流氓黑社会，而且口碑十分不好。2016年5月，管小平带肖某1来砖厂找李某甲，邀请李某甲入股罗家榜砖厂，要李某甲和肖某1到文坪罗家榜去开一个青砖厂，青砖市场前景大，武冈市政府大力搞古城开发，需要向社会订购一千多万青砖，李某甲和肖某1合伙开的这个砖厂可以作为定点单位，并且古城办是彭某1分管，管小平和彭某1关系好，找彭某1帮忙没有问题，李某甲有点心动，但李某甲对和肖某1合作不放心，李某甲提出要管小平也入股，管小平答应要其哥哥管某4来入股。后李某甲和股东向某讲了一下，向某同意一起去罗家榜占股。李某甲电话告诉管小平同意入股罗家榜50%。 李某甲和向某陆续凑了50万元投入到罗家榜砖厂，肖某1一方一分钱也没拿出来，加上挖出来的煤炭、煤矸石，肖某1哥哥肖某6拖走又不肯数钱，向某天天和肖某1吵架，和李某甲抱怨。李某甲看到肖某1确实不对劲，就和向某一起提出退股，肖某1也同意李某甲退股，但是要求李某甲亏损20万元退股，李某甲只肯亏10万退股。李某甲向管小平诉苦，但管小平只帮肖某1讲话，最后没办法，李某甲和向某只有按肖某1的意思亏损20万元退股。就这样李某甲和向某彻底退出了罗家榜砖厂。 李某甲入股罗家榜砖厂的主要因素：管小平称能搞定武冈市古城办（和分管领导彭某1熟悉），能让李某甲和肖某1的砖厂作为古城订砖的定点单位；罗家榜砖厂附近有先天的地理优势，第一地价便宜，第二煤炭资源丰富，烧砖可以就地取材；肖某1这个人是个混混，口碑不好，但是管小平答应管某4到罗家榜砖厂来占股，李某甲相信有管小平在，肖某1不敢欺负李某甲。合伙期间，挖出来的煤矸石、煤炭总共600来车的样子，最少值18万元。 在平整场地时，国土部门的人来查，肖某1便拿出有彭某1签字的报告应对（这个报告我们开支了两、三万块钱），管小平说过经常和彭某1等领导一起喝茶、打牌。 向某发现肖某1有私卖煤矸石的行为后向李某甲反映，李某甲就要向某把工停了。肖某1喊管小平跟李某甲商量，2016年8月份的一天，李某甲、管小平、肖某1三个人在金海阁酒店门口管小平的车上谈事情，管小平劝李某甲继续去砖厂做，说砖厂可以赚钱，李某甲说肖某1乱搞，李某甲去说时，肖某1还打人，现在就是打死也不去了。管小平看李某甲态度坚决，就说李某甲是烂牛屎扶不上墙，尔后李某甲就离开了。此后管小平再没有找过李某甲。 （2）、向某的证言证明：从2016年6月入股到9月退出，在这几个月卖了一些煤矸石。向某记了流水账,向某退出的时候也没有去累计汇总,煤矸石及煤炭卖了多少钱向某不清楚。向某退出的时候还有600多车煤矸石堆在超美井空地上，还没有卖出。一车大约卖500到600元钱,大概价值30万元左右。在罗家榜7组平整场地准备修建砖厂时没有手续。2016年6月底，肖某1拿有市领导彭某1、王某1签字盖章的报告复印件来应付前来检查的国土部门工作人员。向某不清楚报告是怎么来的，但知道肖某1到武冈市古城办送礼。向某在罗家榜7组砖厂管事期间的账本已经找不到了。李某甲邀请向某到罗家榜去投资砖厂的时候，向某担心会被查，李某甲说公安局有个领导要来占股的，后来向某才知道这个领导是管老黑，向某从来没见过管老黑。 （3）、证人戴某的证言证明：2016年的时候,市委市政府推进历史博物馆项目建设,博物馆指挥部认为项目建设需要大量的青砖、青瓦等仿古材料,博物馆指挥部指挥长彭某1多次要求古王城建设开发公司盘活仿古建筑材料厂,并指示古王城建设开发公司尽快寻求合作伙伴,重新选址，彭某1就推荐了李某甲作为合作伙伴。戴某到实地考察了罗家榜砖厂的情况，了解到罗家榜占用的土地是良田,办证是非常困难的。在2016年6月7日，博物馆指挥部牵头召集相关职能部门（政府、国土、古城委、人大等）在人大四楼会议室召开协调会议，就仿古厂转址事宜进行商议。戴某就提出要与天子山砖厂进行合作，但博物馆指挥部指挥长彭某1认为天子山砖厂矛盾复杂,难以协调解决,彭某1一再推荐仿古砖厂与罗家榜砖厂合作,并指示古王城建设开发公司尽快提交书面报告。古城建设开发有限公司办公室与博物馆指挥部办公室在一起的,古城建设开发有限公司的办公室在办公楼二楼,博物馆指挥部彭某1的办公室在三楼。2016年6月28日,彭某1到古城建设开发有限公司办公室来了,催我们写报告,所以我们就写了《请求新建仿古砖厂生产流水线的报告》,报告是由我们办公室写的,我们在写这个报告的时候,彭某1也来看过,我们这个报告就是按彭某1的意思写的,我们将这个报告写好之后,彭某1就在报告上面签了字，第二天分管城建的副市长王某1也签了字。之后管小平来古城委找到戴某，说要把这个报告交到国土局去，便拿走了原件，留了一份复印件给戴某。管小平没有为拟选仿古青砖供应商的事情直接找过戴某，管小平跟彭某1关系好，彭某1再安排戴某做事情，拟选供应商的事情主要是彭某1推荐的。戴某记得有一次彭某1、管小平在古城委食堂吃饭的时候，管小平说其哥哥管某4回来投资这个砖厂，希望彭某1予以支持，特别是国土办手续，要彭某1跟那边打好招呼，尽快把手续办好，彭某1表示会尽力支持的。据戴某所知，罗家榜那个位置良田较多，国土手续是很难办下来的。 （4）、证人杨某的证言证明：杨某自2014年被抽调在武冈市今，当时武冈市建设博物馆，成立了指挥部，人大主任彭某1任指挥长，办公地点在古城委楼上。修建博物馆需要大量青砖，戴某主任安排杨某写了一份报告，请求市领导组织相关单位召开协调会，讨论组建青平页岩仿古砖生产线的可行性，杨某完全按照戴主任的要求写了这样一份报告，并在报告上面盖了古城委的公章。《报告》出台后，杨某没有参加相关的协调会。《请求新建仿古砖厂生产流水线的报告》报告上的章是谁盖的，杨某也不清楚，我们办公室没有保留这份报告原件。 （5）、提取笔录及会议记录复印件证明：2019年10月23日，民警在武冈市博物馆建设指挥部提取到2016年6月7日上午10时会议记录复印件两份证明：戴某在会上提出博物馆的青红砖生产采购，古城委与天子岭砖厂ＰＰＰ模式合作。 （6）、证人彭某1的证言证明：2016年6月,彭某1在武冈市人大工作，联系武冈市的有关项目工作,当时的武冈市主任戴某找到彭某1，戴某说古城委建设古城相关项目需要青砖,要联系或建设一家生产青砖的砖厂。有一次彭某1在古城委和戴某、管小平吃中饭，戴某说古城委打算把文坪的罗家榜砖厂作为定点砖厂。管小平当时借调在古城委，管小平对彭某1讲其家里也在这个砖厂投了钱，绝对不会做违法乱纪的事情，让彭某1放心，只需要彭某1出面跟国土局打招呼把手续办好就行了。彭某1答应了，并讲会尽量予以支持。2016年6月初，古城委发起，文化中心指挥部、国土、林业等部门在人大四楼开协调会，主题是关于文化中心建设材料采购的问题，戴某在会上介绍了古城委和文坪罗家榜砖厂合作的模式。协调会后不久，邓小兰带着相关部门到罗家榜看了现场，彭某1没有参加。考察发现该砖厂有许多问题，手续不齐全，才有了《请求新建仿古砖厂生产流水线的报告》的出台。报告大致内容就是“经古城委多方选址后确定罗家榜砖厂作为供应厂家，但是该厂存在手续不齐全问题，希望市领导和相关单位协调解决，尽快使砖厂投入使用”。这个报告是戴某经手操办的，彭某1在报告上面签字。 （7）、证人王某1的证言证明：《请求新建仿古砖厂生产流水线的报告》当时是武冈市的一个工作人员拿过来让王某1签字的。报告上有时任武冈市人大主任彭某1（当时也是武冈市博物馆项目指挥部长）的签字及批示意见，王某1是按照彭某1的批示及博物馆的建设需要，才在这个报告上签字的。 （8）、证人肖某1的证言证明：天子岭砖厂起了火后停了产,但是砖厂的设备都还完好可用,砖厂的证件还有用,由于当时缺少资金,停产一年多。2016年左右,肖某1觉得如果砖厂一直闲置太可惜了,肖某1打听到武冈市古城建设需要大量青砖这个商机,就想把砖厂重新做起来。有一次肖某1到古城开发办管小平的办公室里谈起想把砖厂重新开起来的想法,而且资金不够,需要找个老板来投资一起搞。管小平说可以帮肖某1在武冈找个有实力的老板来合股一起搞。李某甲在武冈开砖厂很多年，在这一行有点名气,管小平建议跟李某甲合作。李某甲的青平砖厂在城区周边,根据政府的环保政策,即将要关停,李某甲有意把砖厂搬走寻找新的出路。经过管小平的介绍后，肖某1和李某甲达成了合作意向。2016年6月2日就开始正式大规模清理场地。向某管账，直到李某甲退出时，我们卖得煤炭及煤矸石10多万元，另外还堆了约600来车煤矸石在超美井，由肖某1担保作价10万元给了肖某6。 （9）、被告人管小平在纪委的谈话笔录证明：2016年管小平抽调在武冈市工作时,给李某甲和肖某1合伙开砖厂打了总成。当时李某甲在开砖厂,李某甲听到城区周边砖厂要关停的消息,就在武冈到处找人合伙办砖厂。李某甲和古城委的主任戴某早就认识的,李某甲在戴某处听到古城委需要大量的青砖（仿古砖）。肖某1原来就在文坪开了天子山砖厂,但缺少资金和技术,也一直想找人合伙。肖某1和李某甲原来就认识的，肖某1给李某甲头堂乡的砖厂供应了煤矸石。管小平认识他们两个人,所以在他们两个人谈合作的时候打了总成,说肖某1在文坪原来有个砖厂,李某甲有开办砖厂的技术和经验,现在古城委的政策也不错,两个合伙开砖厂前景还是可以的。 （10）、请求新建仿古砖厂生产流水线的报告证明：2016年6月28日由武冈市古王城建设开发有限公司请求市领导为罗家榜村青平页岩砖厂办手续等事宜组织相关单位开协调会，尽快使砖厂投入使用。 （11）、关于尽快组织青平页岩仿古砖生产线生产的报告证明：2016年5月27日，武冈市确定罗家榜村青平页岩砖厂作为博物馆的青、红砖供应厂家，但该砖厂在生产建设及手续办理中存在问题，古城委请求市领导组织相关单位开协调会，尽快组织青平页岩仿古砖生产线生产。 （12）、证人管某的证言证明：肖某1向管小平提出想在罗家榜7组开砖厂，管小平看在和肖某1是亲家的面子上，答应做李某甲的工作，因为李某甲是做一行的。 （13）、证人雷某3的证言证明：2016年6月2日至2017年年底这一年半的时间里我们砖厂是没有正式手续的，每次国土部门来砖厂查非法开采的时候，肖某1都是拿出彭某1签字的那个报告出来应付。 （14）、证人雷某1的证言证明：在动工修建砖厂的时候，肖某1拿起一张有时任武冈市人大常委会主任彭某1签署意见的报告给雷某1等人看。 4、李某甲和向某退出后，管小平的哥哥管某4（已判刑）到罗家榜砖厂投资入股。2017年2月3日，砖厂在食堂召开了股东动员大会，商量各股东的投资占股比例及分工，初步商定由管某4占股50％，肖某1、肖某6、雷某1、雷某3、李某2（均已判刑）各占股10％，雷某1做了会议记录，管小平在会上发了言，要求所有股东齐心协力把当地矛盾处理好，尽快将砖厂办起来。2017年3月3日，砖厂股东签订了《砖厂合作协议》，在没有取得任何政府相关职能部门的许可下非法开采煤矸石向外出售，不断占用当地老百姓的土地用于扩张砖厂，在国土等部门前来查处时，肖某1便拿出有彭某1等市领导签字的《请求新建仿古砖厂生产流水线的报告》来应付。2016年6月至2017年12月，砖厂非法采矿280余万元。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人雷某1的证言证明：在2016年的时候,李某甲从罗家榜砖厂退出后,砖厂证件还没有办下来,砖厂也没有资金运转了,砖厂都不打算开了。后来肖某1说要拉一个大股东进来占50%的股份,由这个大股东去负责办理砖厂的相关证件,这个大股东是管小平的哥哥管某4,管某4在广东开起两个厂,有钱,而且管小平和肖某1是亲家。我们听肖某1这么介绍,只要管某4他们负责去办证,我们也就没有什么异议。在2017年2月份管某4入股进砖厂的时候,我们砖厂股东召开会议确定股份。雷某1在这次会议上第一次见到管某4、管小平两兄弟,还有他们两兄弟的父亲管某。当时雷某1在做会议记录,管小平在会议上发了言,管小平要求所有股东齐心协力把当地矛盾处理好,投资资金要足额到位,尽快把砖厂办理起来,砖厂的相关证件等手续办理由管某4负责。当时由于管某4是大股东,再加上管小平在武冈的人脉关系,由管某4负责去办理相关证件,其他股东也没有异议。雷某1见过管小平三次，2017年2月份砖厂开股东会，管小平和管某4都在；2017年8月份左右，因为肖某1乱挖、偷运、私自出售煤矸石，管小平到砖厂当着我们的面批评了肖某1。肖某1对其他人的话是听不进的，但听得进管小平的话；砖厂开业那天，管小平父子三人都在砖厂吃饭。 （2）、雷某1所做的会议记录复印件一份证明：砖厂股东的占股及分工情况。主持会议的是管某4和管小平。 （3）、证人雷某3的证言证明：2016年年底或是2017年年初的时候管小平参加了我们砖厂股东会，当时在砖厂办公室里，肖某1、肖某6、雷某1、管某、管某4以及雷某3都参加了，那次管小平在会上要我们大家齐心协力把事情做好。 5、管某4正式入股砖厂后，管小平高息向彭某1借款50万元，2017年4月12日，彭某1通过万某给管小平转帐50万元，管小平将该50万元转给管某4。彭某1被查后，邵阳市纪监委依法追缴彭某1的非法所得，管小平于2018年9月21日给彭某1上缴50万元。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人彭某1的供述和辩解证实：彭某1借给管小平50万元，约定利息2分，管小平按季度先后付给彭某1利息12万元，都是现金。 （2）、证人彭某1的供述和辩解证明：2017年4月左右，管小平向彭某1借50万元，约定利息4分，7个月后利息改为2分，管小平向彭某1借高息主要是为了利用彭某1联系古城建设的职权为他们谋利。以借款高息的方式送钱给彭某1。 （3）、证人万某的证言证明：2017年4月份万某帮彭某1用万某的银行卡给一个账户名为“管＊平”的人转了50万元钱。 （4）、提取笔录及银行交易明细证明：2019年11月4日，民警在万某处提取其卡号62×××83工商银行账户2017年4月份的交易明细，其中2017年4月14日，万某通过该账户向管＊平账户内汇入500000元。 （5）、银行明细证实：管小平622×××帐号在2017年4月14日从万某转入500000元，4月19日转460000元至管某46228×××帐号。 （6）、管小平与彭某1之间交易流水：管小平2016年8月28日向彭某1转账100000元、20000元。 （7）、管小平代彭某1上缴50万元的银行明细。 （8）、管小平的谈话笔录证明：管小平和彭某1的私人交情还可以，管小平经常陪彭某1打麻将，输赢也不是很大，一般几千块钱左右。管小平和彭某1有经济往来，2016年下半年，管小平给彭某1汇了两笔一共12万元。2017年下半年，管小平向彭某1借了50万元，约定利息两分，利息管小平并没有按月支付，2018年彭某1被邵阳市纪委查处后，这笔50万元被邵阳市纪委收走了。 6、因罗家榜砖厂办理不了正式手续，管小平向时任武冈市国土资源局执法大队副大队长邓某打听消息，向其了解武冈城边有哪些砖厂会被政府关停，想找一家面临被关停的砖厂和罗家榜砖厂合并。2017年上半年的一天，邓某帮管小平约了原富佳砖厂的李佳林（已去世）和合伙人许某在茶馆内商谈砖厂合并事宜，之后管小平多次与李佳林、许某商谈，初步达成由罗家榜砖厂出资购买富佳砖厂手续的意向。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人邓某的证言证明：2017年上半年,管小平到陶侃西路的打非拆违办找到邓某,了解武冈城区周边有哪些砖厂已经关停了。因为管小平讲市政府出了个政策,城区周边的砖厂关停后可以与其它砖厂整合再新开,管小平打算帮天子岭砖厂找一个整合的合作对象。邓某讲可以找富佳砖厂合作。管小平要邓某把富佳砖厂的老板约出来谈一下,邓某约了李总和许某等人,当天大家在一家饭店里吃了饭。管小平和李总谈了天子岭砖厂和富佳砖厂合作的初步意向。后来没有合作成功,天子岭砖厂和法相岩的兴隆砖厂合作了。 （2）、证人许某的证言证明：2016年之前,许某和李佳林（已病逝）合伙在安乐乡经营一家名为“富佳”的砖厂。2016年,因为政策原因,武冈城区周边的砖厂都要关停,包括富佳砖厂。砖厂关停后,政府又出了新政策,关停的砖厂可以和其它区域的砖厂进行整合建新的砖厂。在寻找砖厂合作的过程中,许某和“管老黑”谈砖厂整合的事的过程中跟“管老黑”谈了几次,每次都是“管老黑”跟我们谈,其他股东没有出来讲过话。经过谈判,基本上谈好了,由“管老黑”一方出资50万购买富佳砖厂的手续。和“管老黑”谈合作还有一次，许某记得比较清楚,在第一次见面后大概一个多月的样子,我们的合作谈得差不多了,有一天“管老黑”打电话给许某,约许某和李佳林出来吃饭,地点在武冈那边的一个饭店里。一起吃饭的人有十多个人,除了许某和李佳林,还有“管老黑”、肖某1、当时的武冈市人大主任彭某1、国土局的邵武等人。这次吃饭的时候就没有再具体谈合作的事了,双方基本上已经达成了合作意向了,一起吃一顿饭就相当于把合作的事定下来了。许某记得喝的是茅台酒,肖某1买的单。 （3）、被告人管小平的供述与辩解证明：2017年上半年,肖某1约了国土局的邓某在陶侃西路的湘水人家饭店吃饭。期间,肖某1和邓某说了砖厂的事。管小平和邓某等人没有谈过具体的事,就是陪他们吃了顿饭,喝了一点酒。 7、2017年8月份的一天，砖厂股东雷某3向管某（管小平父亲，罗家榜砖厂出纳，已判刑）反映肖某1有私自偷挖售卖煤矸石的行为，管某将情况反馈给管小平，管小平来到砖厂狠狠地批评了肖某1，要肖某1以后做事正规点，不准再有私自开采、售卖煤矸石的行为。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人李某2的证言证明：管小平到砖厂来了两次,一次和李某2打了招呼，一次就是砖厂开业的时候管小平到砖厂,其他的李某2记得不是很清楚了。2017年8月底,管小平因为肖某1私自偷挖偷卖煤矸石的事情到砖厂开了会，在会上批评了肖某1,这个事情李某2是听砖厂食堂做饭的人说的,说肖某1对管某很凶。管某要肖某1不要私自偷挖偷卖煤矸石,肖某1不听,管某就告诉了儿子管老黑,肖某1认为管某打小报告就凶了管某，管老黑到砖厂来了之后就骂了肖某1,两个人吵得蛮凶。 （2）、证人雷某1的证言证明：2017年8月份左右，因为肖某1乱挖、偷运、私自出售煤矸石，管小平到砖厂当着我们的面批评了肖某1，要肖某1不要乱搞。肖某1对其他人的话听不进的，但听管小平的话。 （3）、证人雷某3的证言证明：2017年年底的一天晚上，肖某1打电话说雷某3曾向管某反映其偷挖煤矸石，要雷某3去砖厂讲清楚。雷某3不肯。雷某3没有反映过肖某1偷挖煤矸石的事情。后来肖某1就带起人到雷某3位于和谐家园的家里抄家。 （4）、证人肖某1的证言证明：肖某1没有偷挖煤矸石，当时建设砖厂清理场地的时候，清理出一些煤渣堆在砖厂外面，晚上肖某1没有经过其他股东同意，就偷偷卖掉一些，其他股东就误以为是肖某1偷挖煤矸石卖了，对肖某1好大意见。 （5）、证人管某的证言证明：雷某1等股东怀疑肖某1有私自售卖煤矸石的行为。因为管某4基本上都在广东，管某听说后就告诉了管小平，管小平来砖厂讲过肖某1两次，要肖某1做事规矩点，不要私自开采和售卖煤矸石。 8、2017年八九月份开始，管小平多次陪同肖某1找到原兴隆砖厂的法人代表黎某（已判决），要其将兴隆砖厂的手续合并到罗家榜砖厂，黎某表示愿意将兴隆砖厂的手续作价120万元入股到罗家榜砖厂。2017年10月份的一天，管小平和肖某1先到友谊车辆检测站找到黎某，要黎某将兴隆砖厂的采矿许可证和排污权证拿出来，由他们去政府部门办理砖厂“关二合一”的手续。黎某因对肖某1不信任不愿意将砖厂手续交给肖某1，管小平做黎某的工作，要黎某相信管小平，于是黎某将兴隆砖厂的采矿许可证和排污权证交给了管小平。在管小平的极力促成下，2017年11月27日，黎某与管某4签订合作协议，约定黎某将原兴隆砖厂的手续入股到罗家榜砖厂，兴隆砖厂的手续作价120万元，罗家榜砖厂作价980万元，两个砖厂合并成新的砖厂，黎某在新砖厂占股10.9%。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人黎某的证言证明：2017年11月27日,黎某和砖厂股东管某4签订入股协议。黎某用兴隆页岩砖厂的排污权证及采矿权证作价120万入股,占砖厂10.9%的股份。砖厂的股东有黎某、管某4、肖某1、肖某6、雷某1、雷某3、李某2。大概是2017年6、7月份,当时肖某1找黎某商量砖厂合并的事情，管小平也陪肖某1来找过黎某多次。肖某1多次到黎某的汽车检测站找黎某,商量砖厂合并的事情。管小平来过三、四次,要黎某将兴隆页岩砖厂的手续作价转卖入股给他们。整个合作就是管小平促成的，黎某是不相信肖某1的，管小平是公安系统的人，黎某认为公安系统的人应该是讲信用的人，就相信管小平。 （2）、证人谭某1的证言证明：2006年谭某1和张小梅等人合伙开办了兴隆页岩砖厂，2012年前后，黎某入股我们砖厂，是大股东，陆陆续续投入110万元。2017年1月24日前后，我们办理了采矿权证延期手续，春节后政府搞“环保整治行动”，我们砖厂在城周边，只能关闭。因我们有合法手续，配合政府关闭的，我们股东就去请求政府给我们一个合法的处理方式。2017年6、7月，政府召集这些合法砖厂的法人代表开会，讲政府现在没有钱赔，要我们找离市区10公里以外的在建砖厂合作。后谭某1在打非办碰到肖某1，肖某1讲其现在罗家榜建好砖厂，但没有手续，也在找有合法手续的砖厂合作。谭某1告诉肖某1兴隆页岩砖厂有合法手续。后谭某1将消息告诉黎某，大概是2017年9月，黎某喊起谭某1在庆丰路现代家俱厂旁边的一私家菜馆和肖某1、管小平见面，当时黎某提出手续作价120万元卖给管某4，付现金只要100万元。管小平讲价格太高了，只值几十万，还希望用砖厂的排污证当砖厂股份入股，肖某1在旁边不怎么说话，只是配合管小平，所以这次没谈拢。大约过了一个月谈好了，兴隆砖厂作价120万元，所有手续入股罗家榜砖厂，占股10.9%。黎某和谭某1商量好，谭某1占股4%，价格为44万元，谭某1给黎某出具了一张44万元的欠条，但没有写转让协议书的。砖厂是2017年12月6日点火开工的，12月30日前后停产。砖厂股东管某4等人在茶楼议事，要谭某1去办三个手续，一个是采矿许可证、一个是排污权证、一个是环评批复。谭某1答应了。管某4要谭某1承包砖厂生产，谭某1同意了。从2018年2月1日起，承包三年。2018年2月至8月，谭某1找国土局戴晓春办理了采矿许可证，找邵阳环保局何所长办理了排污权证，当时管某4在场。在武冈环保局找周某办理了环评批复。 大概是2013年，谭某1担任砖瓦商会会长时，肖某1来砖瓦商会开会时认识，谭某1对肖某1不是很了解。 谭某1同意入股砖厂的原因：谭某1一直是开砖厂的，知道罗家榜砖厂位置好，煤矸石原材料很多，可以就地取材；入股也能赚钱；黎某照顾和相信谭某1，只要谭某1写一张欠气，就给砖厂股份。兴隆页岩砖厂一直是谭某1管事。黎某要谭某1入股，也是要谭某1去罗家榜砖厂管事。 谭某1是从2018年12月开始承包砖厂生产，直到2019年8月3日被政府强制关闭。 肖某1被抓后，谭某1才晓得肖某1以前抬起棺材与别人打架，肖某1在文坪一带很凶的，动不动就打别人的。管某4有事就要谭某1去，不要做事时就将谭某1一脚踢开。 谭某1在2018年2月与管某4签订的承包协议是个报废的协议，期间谭某1在那个砖厂没有参与任何生产，都是在跑砖厂的手续，后面砖厂的手续跑下来，管某4他们也没有将砖厂的承包权给谭某1。 谭某1入股砖厂后，管某4安排谭某1负责办理手续，谭某1办理手续过程中，管小平陪谭某1去找过环保局、水利局的领导。林业局是管某4到签的字。罗家榜砖厂好像就是管家的，一些决策性的事物，其他股东没有太多发言权。 （3）、兴隆砖厂入股协议证明：2017年11月27日，黎某与管某4签订《兴隆砖厂入股协议》。 9、2017年9月30日，雷某2在砖厂向肖某1索要土地赔偿金时被肖某1打了一顿并脱光了裤子，管某将情况告诉了管小平，要管小平到砖厂来督促肖某1与雷某2做个了结，不要影响砖厂的建设、生产。之后，管小平来到砖厂后要肖某1主动去找雷某2把矛盾协调好，不要影响砖厂的正常生产经营。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人管某的证言证明：2017年,肖某1在砖厂把雷某2打了一顿,还把雷某2的衣服脱了,管某看到这个情况后,打电话要管小平到砖厂来,督促肖某1给雷某2做个了结,不要影响砖厂的建设、生产。管小平到砖厂后当着股东的面讲了肖某1,但并没有什么效果。 （2）、证人雷某2的证言证明:2017年9月30日，因肖某1挖了雷某2的煤矸石，雷某2去罗家榜砖厂论理时，被肖某1殴打并脱光衣服羞辱。雷某2到处状告肖某1，管小平出面找雷某2，希望雷某2跟肖某1和解，不要去告肖某1的状。 （3）、证人王某2（雷某2妻子）的证言证明：肖某1与管老黑认了亲家，肖某1的妻子龚某4也总是因为肖某1傍上了管老黑这个台柱子而自豪。去年肖某1被抓之后，那天蛮冷，龚某4找到王某2，当时雷某2不在家，龚某4要和王某2去找黑哥讲清楚，王某2没有同意。后来管小平没有找过王某2，雷某2也没有和王某2说过管小平。 （4）、证人雷某3的证言证明：因为我们砖厂占了雷某2原煤矸石场的地，雷某2经常到砖厂来找肖某1要钱，肖某1和雷某2之间存在矛盾。管老黑经常问肖某1与雷某2的矛盾处理好了没有。肖某1讲处理好了的，其实是阳奉阴违。2017年9月底的时候，雷某2到砖厂来问肖某1要钱，肖某1和***将雷某2打了一顿并将雷某2的裤子脱光了，事情闹大了。雷某2就开始告肖某1和砖厂的状。 （6）、证人肖某1的证言证明：雷某2因那个事情到处告肖某1的状。 （7）、证人胡某的证言证明：管小平出面处理过雷某2的事情，还有砖厂挖机被国土局扣了的事情。 10、2017年12月份的一天，肖某1因为雷某3向管某反映其偷挖偷卖煤矸石一事怀恨在心，带起李某6等人到和谐家园雷某3的住处闹事，将雷某3家的大门和窗帘等物品损坏，雷某3将情况反映给管小平，管小平打电话批评肖某1。次日，管小平将雷某3、肖某1哥哥肖某6约至武冈机场公安局办公场所，做雷某3和肖某6的工作，要双方不要再起冲突。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人雷某3的证言证明：2017年年底的一天晚上,雷某3和一些朋友在武冈市喝酒,肖某1一个劲地打雷某3的电话,雷某3只接了其中三个电话,肖某1说雷某3向管某反映肖某1偷挖煤矸石,要雷某3到砖厂去讲清楚。雷某3说有什么事情可以明天再说。不久,雷某3妻子打电话讲肖某1带人到家里（位于和谐家园）抄家。雷某3先打110报警电话,接着马上打电话向“管老黑”反映这个事情。“管老黑”要雷某3向公安机关报警处理。第二天早上,“管老黑”打雷某3电话并到和谐家园将雷某3接起到武冈机场“管老黑”的办公室内,“管老黑”将肖某1的哥哥肖某6喊过来了。肖某6不承认肖某6和肖某1偷挖了煤矸石。“管老黑”担心肖某1再喊起人来打雷某3,当着肖某6的面要雷某3不要和肖某1再发生冲突。肖某6则不服“管老黑”,冲起走了。“管老黑”就开车将雷某3送回了和谐家园。 （2）、证人肖某1的证言证明：肖某1和雷某3的矛盾是因为他们误以为肖某1偷挖煤矸石。肖某1喝了酒到和谐家园雷某3家里找雷某3，想喊雷某3去砖厂把事情当着大家的面讲清楚，情绪激动了一点把雷某3家的门栓弄断了，雷某3把这个事情告诉了管小平，管小平打电话训诫了肖某1。 （3）、被告人管小平2019年5月28日在纪委的谈话笔录证明：2017年,雷某3打管小平电话讲肖某1带人到雷某3的家里,把雷某3的门踢烂,并在家里乱翻。管小平立即打肖某1的电话讲不要乱来,要按照程序该怎么办就怎么办。但肖某1不听管小平劝。管小平打雷某3电话讲肖某1是个不听劝告的人,遇到这种事情,只有去公安机关报案,走正当程序。 11、2017年12月6日，砖厂开业点火，管小平参加砖厂开业庆典。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人李某2的证言证明：砖厂开业的时候管小平到砖厂来了。 （2）、证人雷某1的证言证明：砖厂开业那天，管小平父子三人都在砖厂吃饭。 （3）、证人雷某乙的证言证明：雷某乙在砖厂担任会计期间，在2017年12月6日砖厂点火那天看到了管小平。 12、2017年12月底的一天，管小平组织砖厂股东在工业品市场里面的茶馆里协调肖某1与雷某2之间的矛盾，管小平要肖某1与雷某2将事情当面讲清楚，要雷某2不要去告状。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人曾某的证言证明：2018年的一天,肖某1被公安机关抓起来之后,雷某丙、曾某、管小平到工业园曾某哥哥的消防工程公司办公室。雷某丙、管小平要曾某将雷某2喊过来,要曾某做雷某2的工作,将雷某2与砖厂、肖某1之间的矛盾调解清楚。曾某说,砖厂占了雷某227亩左右的地,其中雷某2家2.9亩,雷某2从老百姓手中买（租）了20多亩地,这27亩地全部被砖厂霸占了,没有给雷某2一分钱。雷某2提出要砖厂赔偿108万元钱。管小平讲钱是绝对要给的,但108万太多了。最后,管小平表示愿意赔48万元钱给雷某2。雷某2不同意。曾某要求雷某2同意。管小平提出了很多的附加条件,首先就是要雷某2不要继续去告砖厂的状,其次就是到之前告状的部门打个招呼,像工信局、纪监委,还要到环保局去签个字。 （2）、证人雷某1的证言证明：雷某2被肖某1脱光裤子侮辱的事情，雷某1参与协调过一次，当时是在工业品市场一个茶馆里，管某、管某4、肖某1等人都在，这次协调没有成功。 （3）、证人雷某2的证言证明：2017年的12月份的一天下午,地点在工业品市场边上的雅轩茶馆。肖某1打电话要雷某2到雅轩茶馆去跟大家一起谈一下,雷某2接到电话后就去了雅轩茶馆的二楼,雷某2这一方就只有雷某2一人,肖某1一方有肖某1、胡某、雷某4、雷某1、雷某3等人,还有管小平的哥哥管某4,以及黎某。管小平比我们来的稍晚一点。我们谈判的主题一是肖某1他们挖了雷某2的煤矸石如何赔钱,二是肖某1殴打雷某2的事如何处理。在会上雷某2要求赔一百多万,谈了很久都没有谈好。管小平看情形很难谈好,就有点发火了。管小平在会上当着所有人说今天这个事必须要讲好,哪怕是到天亮都要讲好。在谈的过程中管小平离开了房间，雷某2也趁机离开了雅轩茶馆。 （4）、证人黎某的证言证明：2017年年底的一天晚上，我们砖厂的股东雷某1、肖某1等人在武冈市工业品市场的“无铭轩”茶馆处理砖厂与雷某2之间矛盾的事情，黎某参加了会议，雷某2在胡某的陪同下到茶馆里。这次管小平说了什么，黎某不记得了。 （5）、胡某的证言证明：2017年9月份，肖某1和雷某2的矛盾激发。有一次管某4要胡某带雷某2到茶楼，砖厂股东管某4、雷某1等十多人在那里，胡某把人带到就走了，后来胡某接到雷某2的电话，雷某2说和管某4他们谈的时候，还和管小平通了电话。 （6）、证人肖某1的证言证明：2017年的一天，肖某1和管某4、雷某1、雷某3等人和雷某2在武冈城里一个茶馆里谈判，雷某2要求非常过份，所以没有谈拢。 （7）、被告人管小平在纪委的谈话笔录证明：2017年下半年的一天肖某1、雷某1、雷某3约了雷某2在茶楼谈这块地,管小平和管某4也在场,黎某应该也在,雷某2一个人来了。当天雷某2提出的赔偿一直没谈拢。管某4喊管小平去也就是想让管小平能够做雷某2的思想工作,能够就砖厂的用地达成一致,不要影响砖厂的建设、生产经营。管小平看到他们双方根本谈不拢,就离开了。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 1、肖某1等人进行非法采矿所得全部用于罗家榜砖厂的建设，2018年3月底，肖某1等人组织、领导、参加黑社会性质组织被查处后，管小平多次联系雷某丙，要雷某丙来接手砖厂。雷某丙从张家界回来之后，管小平提出将罗家榜砖厂部分或整体转让给雷某丙，因砖厂与当地村民存在诸多矛盾，雷某丙要求管小平将矛盾处理之后才肯接手。2018年5月，管小平在雷某丙家商谈砖厂事宜，管小平打电话将管某4喊了过来、雷某丙打电话将罗家榜村（现罗宏村）支书肖某2喊了过来，经商谈，认为要将村民代表喊到一起开个会，于是将组长黄某、村民代表雷某7、雷某甲等人喊到“茶如人生”茶馆商谈土地赔偿事宜，初步形成土地赔偿方案。之后管小平拿出现金及转帐给雷某丙用于支付村民的土地赔偿款。2018年7月，雷某丙提出要将砖厂与雷某2之间的矛盾处理好，于是将管小平与雷某2约至自己家中，雷某2提出要砖厂赔偿其108万元钱，通过曾某做工作，雷某2将赔偿标准降至48万元，管小平提出诸多附加条件，要雷某2不要继续告砖厂的状了，到之前告状的部门去打招呼，到时办理环保手续的时候要雷某2出具书面的文件。2018年9月，雷某丙与管某4签订了砖厂转让协议，管小平全程参与。在管小平的直接参与和极力促成下，砖厂51％的股份以357万元的价格转让给雷某丙，雷某丙先期支付100万元。 管小平和管某4多次向雷某丙催收转让砖厂股份的200余万元尾款，雷某丙以股权纠纷没有处理好为由拒付，管小平便着手联系其他买家，意图将砖厂重新转卖。后管小平与福建商人严某谈了砖厂转让事宜，初步达成意向，同意以1031万元的价格将砖厂整体转让给严某。因砖厂的法人系管某4，严某提出要和管某4当面谈，2019年3月20日，管小平带着严某等人到东莞和管某4见了面，严某支付了50万元的定金给管某4的儿子管兵杨。2019年4月，管小平组织雷某丙和严某商谈砖厂转让事宜，因雷某丙提出反对意见，因此没有达成交易。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、雷某丙的证言证明：2018年3月25日左右,管小平打雷某丙电话讲砖厂（指罗家榜7组的砖厂）被肖某1搞得一团糟,要雷某丙回来帮忙做工作,将砖厂与当地老百姓的矛盾处理好,把砖厂重新开起来,到时雷某丙可以在砖厂占些股份,还讲砖厂是他哥哥管某4和肖某1他们一起合伙开起的。雷某丙讲村里的矛盾不是那么好处理的,雷某丙回来后看情况协调,做不做得通是另外一回事。 2018年4月初,雷某丙从张家界回到武冈,管小平约雷某丙谈。管小平要雷某丙帮忙去处理村里的矛盾,处理好后随雷某丙的意愿在砖厂占股。雷某丙在武冈呆了三天,到村里三次,在和村民谈的过程中,有的村民明确表示不准在村里开砖厂,有的则表示只要土地赔偿款到位了就让开。雷某丙见一下子谈不拢,就准备到张家界去了。 2018年4月底的时候,管小平打电话要雷某丙回来继续和村民谈。4月底的时候,雷某丙又到村里和老百姓谈,老百姓提出砖厂和雷某2、雷明彪之间的矛盾没有处理好。雷某丙讲这些矛盾都要处理好的。老百姓讲砖厂只要是雷某丙来做,我们都没有意见。雷某丙讲肯定是想来做,并且会将大家的损失补偿到位,到时签合同时会在上面写明的。 2018年5月,管小平、雷某丙、肖某2、管某4在雷某丙家谈砖厂的事情，管某4拿起之前砖厂征地的花名册,都觉得要将当地的老百姓喊拢来开个会。 2018年5月10几号的时候,雷某丙就喊起村民代表到工业品市场隔壁的“人生如茶”茶馆开会,参与开会的有雷某丙、管小平、肖某2、组长黄明（黄某）、村民代表雷某甲、雷某7、雷某丙外甥雷某5。会议主要讨论土地的补偿标准,黄明因为砖厂中间一块集体地的补偿价格发了脾气,冲起走到包厢外面去了。黄明觉得价格太低了无法向老百姓交差,肖某2将其劝回包厢,又在包厢里谈了一阵。雷某丙提出之前按照16800元一亩的标准征用了的田，现在都按3万元钱一亩进行补偿,管小平同意。 第二天,我们到组长黄明家里开了一个群众会,管小平参加了,我们将在“人生如茶”开会时形成的补偿方案和当地的村民通了气。雷某丙就到张家界去了一个星期左右,管小平打电话要雷某丙快点回武冈处理砖厂的事情。 雷某丙回到武冈后,管某4方就起草了相关土地赔偿款的协议底稿,在雷某丙家里商量,管小平提出把协议修改好后就到组上去开群众会,将钱付了。管小平的意思是要雷某丙先出钱,雷某丙不同意。后管小平就拿起27万元现金来了,雷某丙将那27万元现金交给雷某5,雷某丙和管小平、雷某5一起来到付钱,结果那27万元一下子就没有了,还有很多的人没有领到。后来管小平和管某4又分两次给转了40万元钱,一次20万,雷某丙将这些钱又付给了当地的村民,管小平说没有钱付了。雷某丙做村民的工作,要他们信任雷某丙。就这样,牵涉到土地赔偿款的事情基本上搞得差不多。 2018年8月初,我们开始起草砖厂转让协议,边起草边修改,搞了近个把月的时间。期间遇到问题雷某丙和管小平、管某4三个人就坐下来一起协商。在这期间,雷某丙发现协议中有些地方对自己不利,打算不接手了。谭某1就来做雷某丙的工作,谭某1和雷某丙谈了一天,紧接着管某4又来做雷某丙的工作。 到了2018年9月份的时候,管小平基本上天天到雷某丙工业品市场的家里来,和雷某丙谈接手砖厂的事情。管小平、管某4、谭某1多次做雷某丙工作,雷某丙同意签订砖厂转让协议。2018年9月15日,在工业园驾驶证考场旁边上海三团公司的办公室签订了协议,签协议的时候雷某丙和管小平、管某4在场。 雷某丙接手的砖厂是管小平促成的,雷某丙之前并不认识管某4,最初联系雷某丙的是管小平,后来多次做雷某丙工作的也是管小平,特别是在签订协议之前的那段时间,管小平基本上天天到雷某丙家里来做工作,并且还要谭某1来做雷某丙的工作。 2018年7月份,雷某丙想着将雷某2的事情处理好。雷某丙将管小平、雷某2喊到工业品市场的家里,之前雷某2和雷某丙私下谈的时候提出要砖厂赔偿100多万元。在雷某2家里的时候雷某2提出要80多万,管小平讲这是不现实的。后来管小平私底下要雷某丙将赔偿标准定在10多万的样子,莫超过15万。雷某丙讲这个事情最终还是曾徳龙的事。管小平说管小平自己去找曾徳龙。 过了个把星期,雷某丙和管小平来到安乐国土所附近曾某的办公室里,曾某将雷某2喊过来了。管小平讲雷某2这件事情不要太离谱了,曾某（雷某2的姐夫）要做下工作。管小平要雷某2不要去告状了,另外赔偿款不要太离谱了,如果在点火之前能够谈拢,将赔偿款付到位的话,雷某2要给之前告状的部门打电话,告诉他们事情已经处理好了,不告砖厂的状了。当时,我们谈的最终结果是赔偿雷某248万元,雷某2提出要数现钱。 后来雷某丙和黎某商量了,又和谭某1到做雷某2的工作,最终将赔偿金定为42万元,这个事情才这样处理好了。付给雷某2钱后,雷某丙、谭某1、管小平以及其他股东一致要雷某2写了一个书面的报告给环保局，写明保证以后支持砖厂工作，不上访，不上告，后来负责办手续的谭某1把这个报告交到了环保局。 这42万雷某丙和管小平商量好由砖厂老股东认22万，新股东认20万。首笔付的15万是雷某丙找谭某1借的，剩下的27万，由砖厂按月付钱给雷某2，还有一部分以砖票的形式付给了雷某2，已经全部付清的。 雷某丙签订了砖厂转让协议后，雷某丙付了100万元钱给管某4,之后管某4多次向雷某丙催收尾款,管小平也向雷某丙催过一次。雷某丙告诉他们要接照协议上的履行到位后再付。2019年3月16日左右，管小平打电话把雷某丙喊到黎某的车辆监测站二楼房间。管小平提出要将砖厂卖掉，雷某丙同意，但是要将雷某丙投入的钱和损失算清楚。2019年4月11日左右的一天早上，管小平打雷某丙电话去武冈大酒店和前来买砖厂的人见面谈，管小平和四五个外地人在那里，我们达成了初步意向。2019年4月27日，管小平和买砖厂的严老板打雷某丙电话去武冈大酒店谈砖厂转让事宜，管小平说砖厂卖给姓严的老板也可以，承包给他们也可以。雷某丙提出要卖给他们，承包没有意义。 2016年6月2日至2017年年底这一年半的时间里我们砖厂是没有正式手续的。每次国土部门来砖厂查非法开采的时候，肖某1都是拿出彭某1签了字的那个报告出来应付。雷某丙不知道这个报告是怎么来的。 （2）、证人黎某的证言证明：2019年四月份的一天早上，管小平一个人到黎某的检测站来了，提出要将砖厂转卖给福建老板，黎某提出要将雷某丙喊过来一起协商。中午十二点左右，雷某丙和管小平一起来了，我们三个人在黎某二楼的房间内谈，雷某丙当时同意卖，但是要管小平给予补偿，管小平答应给雷某丙20万元的补偿，雷某丙不同意，说最少要100多万，这次没有谈成。 （3）、证人严某的证言证明：2019年3月份，经老乡严某4介绍，严某来武冈这边考察一家砖厂，并从一个姓朱的砖厂管理人员那里获得一个姓管的老板电话（后面知道叫管小平，是砖厂老板管某4的弟弟），了解完之后，严某4就打了管小平电话问砖厂卖不卖，管小平就讲砖厂是卖的，并约好当天在一家公司里面谈。当时我们去了4、5个人，有严某、严某4、严德平、林华、严小青，对方只有管小平一个人，最后双方达成初步意向，决定以1036万的价钱整体转让，严某方付了50万元的定金。后来，我们意识到砖厂里面的情况太复杂，也不想买了，就要管小平方退订金，大概5月3日左右，管小平用手机银行转账50万元到严某农业银行账户里。 （4）、证人严某4的证言证明：2018严某4在邵阳市环保局购买环保材料时认识了管某4，管某4在武冈办了一家砖厂。后来我们多次通过电话联系，管某4说想将砖厂卖了，就邀请严某4去看。2019年春节后，严某4就约了堂兄严某他们过来，开始与管某4谈，谈成1036万元。后来管某4到广东去了，要我们跟管小平谈。我们就写了一个协议，管小平就陪我们去广东找管某4签协议，管某4看了协议后没有签。我们给他儿子户头上打了50万元定金。后来严某4打管某4儿子的电话，得知他们内部的股份没有扯清，这50万元的定金过了一个多月退回来。 （5）、证人雷某6（雷某3女儿）的证言证明：雷某6的父亲雷某3被公安机关抓起来后，管小平找过雷某6几次，想把砖厂重新开起来，因为雷某3在砖厂分了一点点股份，管小平就来征求雷某6的意见。要将砖厂卖给雷某丙，但是目前拿不到钱，并拿出一个纸质的东西要雷某6签字，雷某6没有签。后来管小平就没有找过雷某6了。 （6）、证人雷某5的证言证明：2018年上半年的时候,雷某5姨父雷某丙说,管小平要拉雷某丙入股罗家榜村砖厂；管小平和雷某丙说过砖厂当时面临的问题,一是砖厂原股东肖某1等人被公安机关抓了,二是砖厂与当地老百姓之间有土地矛盾,老百姓阻拦砖厂继续开办。雷某丙问雷某5是什么意见。雷某5和雷明髙到实地考察后,认为能够处理好砖厂与当地老百姓之间的上地矛盾问题,雷某丙决定入股罗家榜村的砖厂。雷某丙入股砖厂以前,雷某5见过管小平,知道其是在公安局工作的,和肖某1是“亲家”。雷某丙入股砖厂后,砖厂和当地老百姓协调土地矛盾的时候,管小平参加了,有几次雷某5在场。砖厂支付给村民的土地补偿款有20多万元,这些钱是管小平在工业品市场雷某丙家中给雷某丙的，雷某5在场。雷某丙将27万元现金交给雷某5,让其按照土地补偿款花名册名单发放土地补偿款。 （7）、证人肖某2的证言证明：2018年7月份的一天，雷某丙将肖某2喊到其工业品市场的家里，要肖某2协助处理砖厂与老百姓的矛盾。管小平来了之后，管小平提出要肖某2将砖厂占用当地老百姓土地的情况了解清楚，那些付了赔偿款的，哪些还没有付的，要肖某2协助雷某丙将这件事情尽快搞好。不久后，管小平打管某4电话要其将砖厂之前征地赔偿的合同、花名册拿过来。管某4来了之后，四个人一起商量了一下，做好到村里协调的准备。肖某2共参加四次协调会，后面的三次管某4不怎么出面的，主要是管小平在出面。管小平碰到肖某2时拜托肖某2尽快将砖厂的事情搞好。 （8）、证人雷某7的证言证明：2018年3月份肖某1、雷某1、雷某3等人被抓后,砖厂运转不动。管某4两兄弟想让雷某丙接手砖厂,雷某丙要管某4先把砖厂和村民之间的矛盾处理好了才接手,主要是指砖厂占用老百姓的土地没有补偿到位的事。为处理土地补偿款的事,管小平、雷某丙多次到黄某家里协商此事。雷某7对砖厂占地的情况比较清楚且讲话比较公道,雷某丙每次把雷某7喊去一起协调。协调土地赔偿款时雷某7见到了管小平本人,一起开过几次协调会,吃过几次饭。雷某7和雷某丙是代表砖厂的,黄某和雷某甲是代表村民的,协商时通常放在黄某家里。雷某7和雷某丙到黄某家里去了很多次,管小平在场大约有两三次。2018年四五月份还在工业品市场的一间茶馆里开了两次会,管小平参加。经过多次协商,最后造了一个土地补偿款花名册,由雷某丙的外甥雷某5带着花名册在组长黄荣民家里把村民们喊到一起,把补偿款发放到了位。土地补偿款的钱实际上是管小平给雷某丙的,只是由雷某丙出面和老百姓做了协调而已。 （9）、证人黄某的证言证明：肖某1等人被公安机关抓获后没多久,大概是2018年4月份的时候,管小平、雷某丙、雷某7带起环保局的两三个工作人员来到黄某家里,雷某甲当时在黄某家,管小平他们让黄某同意砖厂继续开下去。当时黄某说,开办砖厂污染太严重了,对我们当地的环境影响很大,最好是把砖厂搬回天子岭那边去。当时管小平对黄某说砖厂已经投入了很多钱,不可能搬到天子岭那边去,只能在这里开办。如果有什么间题（指与老百姓土地纠纷的事）,管小平可以帮忙解决。黄某讲这事要当地村民同意才行。 2018年4、5月份的一天早上,雷某丙打电话要黄某到武冈城里一个茶馆里面去协调土地矛盾的事情,一起去的还有10来个被砖厂占地的村民。我们进茶馆的时候,看到管小平和雷某7在茶馆里。我们双方在茶馆里面谈,管小平问我们是有什么要求。村民这一方就提出除土地赔偿以外,每年砖厂要给我们7组10万元的分红。雷某丙说每年10万元钱分红太高了，只能给每年7、8万的分红。此次没有谈拢。过了几天,管小平、雷某丙、雷某7三个人又来到黄某家里,当时雷某甲也在。管小平要黄某帮忙让村民同意砖厂恢复生产,管小平讲管小平在砖厂投入了400万,如果砖厂不能开,那管小平就亏完了。黄某讲村民要求必须要每年10万元的分红才准砖厂到这里开。最后管小平、雷某丙他们同意每年给我们队里每年10万元钱的分红。过了几天,雷某丙拿了协议到我们队上每家每户上门签字,就这样我们村里砖厂与老百姓的矛盾才解决了。 （10）、股权转让协议书证明：2018年9月15日，管某4与雷某丙签订股权转让协议，管某4转让武冈市双鑫新型墙体材料有限公司51%股权给雷某丙，股权对价人民币357万元。 （11）、严某、严某4、管小平乘机记录证明严某、严某4、管小平三人于2019年3月20日乘飞机从邵阳武冈机场出发。 （12）、住宿记录证明：管小平2019年3月21、23、24日在广东省东莞市及深圳市内酒店住宿；严某、管兵杨2019年3月21日住宿在东莞市汇源海逸大酒店。 （13）、监控视频截图证明：2019年3月20日严某、严某4、管小平在武冈机场登机。 （14）、乘车记录证明：严某2019年3月21日从广州南坐高铁到邵阳。 （15）、雷某丙电话号码156××××8111自2019年4月1日至9月26日的通话详单证明雷某丙这期间的通话情况，及与管小平的联系情况。 （16）、管小平向雷某丙转帐20万的手机信息； （17）、雷某丙给管某4转帐100万元的手机信息； （18）、管某4卡号62×××76的交易明细（100万）； （19）、管小平转雷某丙20万元的银行明细（2018.7.27）； （20）、管小平转雷某丙20万元的银行明细（2018.7.16）； （21）、严某转50万元的银行明细； （22）、管小平与严某43次通话记录，微信信息； （23）、管小平在纪委的谈话笔录证明：2018年3、4月份,砖厂股东肖某1等人因黑社会性质组织犯罪已经被武冈市公安机关立案侦查,并采取了强制措施；砖厂的采矿、环保等手续也办下来了;砖厂和老百姓因为用地问题矛盾还没得到解决。到了7、8月份管某4检查出了肾癌,管小平建议找个人来打理砖厂。管某4说身边有这样的人么,找一个人过来,不管采取入股、承包、收购的形式,只要能把砖厂做起来,自己的投资也不至于血本无归。于是管小平就找雷某丙接手砖厂。雷某丙是认识的,以前当过村干部,还是当地人,也开过煤窑。管小平认为雷某丙有经济实力,也能够协调和当地老百姓的矛盾。雷某丙入股砖厂的具体协议是管某4和雷某丙谈的。管小平晓得雷某丙要收购砖厂50%的股份,但雷某丙只给管某4打了100万元,后续的钱款并没有打。管某4还有一些钱在管小平这里,管小平分两次取了67万元交给雷某丙，用于赔偿周边村民的用地款。 （24）、被告人管小平的供述与辩解证明：管某4在邵阳办排污手续的时候认识了几个福建人,他们姓严,是专门做砖厂的。管某4考虑到雷某丙后续的钱款没有给,雷某丙在砖厂一手遮天,管某4插不上手,管某4想把这个砖厂转让或者承包给严老板。2019年春节后,管某4因为身体不好,没有回武冈，这几个严老板到实地考察了砖厂,严老板联系上管小平,希望陪他们去找管某4商谈砖厂的事。管小平带他们去东莞找到管某4。严老板与管某4商谈砖厂转让的事情时，管小平没有参与进去。后来因为雷某丙不同意,这次和严老板的转让也没有做成。 2、2018年6月，管小平在春园路30号隆祥新型材料有限公司（隆祥砖厂）办公室内当着肖某4的面用手机银行给长沙华时捷环保公司转了138000元的订金，为砖厂购买烟气监测系统。同年七八月，管小平带领华时捷环保公司的技术人员来到罗家榜砖厂，要技术人员指导李某2修建安装烟气监测系统的房屋。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人肖某3的证言证明：2018年5月份左右，管小平向肖某3咨询砖厂烟气检测系统的事。大概5月份,管小平打电话问肖某3砖厂里这套烟气监测设备是在哪里购买的,是不是好用。肖某3讲这套设备比较好用。管小平想到肖某3砖厂实地考察。过了几天,管小平又问这套设备的价格,肖某3讲全部装好需要二十多万,这套设备是通过肖某3弟弟肖某4联系华时捷公司购买的。肖某3把肖某4的手机号码告诉了管小平。管小平直接和肖某4联系。 （2）、证人肖某4的证言证明：隆祥砖厂这套烟气在线监测设备运行后,肖某4哥哥肖某3打电话讲,一个绰号叫“管老黑”的人（双鑫砖厂）到隆祥砖厂考察了这套设备,觉得还可以,想要订购这套监测设备,需要肖某4帮忙联系订购。肖某3将肖某4的电话告诉了“管老黑”,“管老黑”就和肖某4联系了,肖某4就让谭某2将华时捷公司烟气在线监测系统的合同寄过来。6月12日,肖某4在肖某3的隆祥新型材料有限公司（春园路30号）将合同给“管老黑”看了,“管老黑”当着肖某4的面签字后,肖某4将谭某2的名片递给“管老黑”,该名片上有长沙华时捷公司的对公账号和开户行信息,“管老黑”当着肖某4的面用手机银行给长沙华时捷公司第一笔货款。管老黑在合同上签的名字是管某4。 （3）、提取笔录及合同证明：2019年10月12日11时许，民警在肖某4手机中提取肖某4对手机号码137××××7500的存储记录及武冈市双鑫新型墙体材料有限公司与长沙华时捷画报科技发展股份有限公司的烟气在线检测系统应用合同扫描件。证实2018年6月12日，甲方武冈市双鑫新型墙体材料有限公司与乙方长沙华时捷画报科技发展股份有限公司签订烟气在线检测系统应用合同，甲方代表签名为管某4；肖某4手机中号码137××××7500存为管某4。 （4）、辨认笔录证明：肖某4辨认“管老黑”。 （5）、证人谭某2的证言证明：2018年谭某2公司在武冈的隆祥砖厂（盐井村）有一个比较成功的环保监测仪器安装案例,双鑫砖厂到隆祥砖厂现场考察之后,通过在隆祥砖厂管事的肖某4联系了谭某2,谭某2将公司法务拟好的合同发送给肖某4,肖某4就去找双鑫砖厂签了合同,谭某2公司常驻邵阳地区员工彭某2将合同带了回来。合同总标的为23万元,签订合同日期为2018年6月12日,第一笔款项13.8万元由管小平于2018年6月12日汇入谭某2公司在工商银行对公账户。 （6）、被告人管小平的供述与辩解证明：肖某3的砖厂安装了一套环保监测设备，管某4和谭某1到肖某3的砖厂实地考察后，觉得肖某3安装的这套设备还可以，就决定订购这种环保监测设备。因为管某4不在家，管小平帮管某4签了购买合同，用银行转账的方式支付了第一笔13万多元的货款。这些钱是管某4存在管小平卡里的。 （7）、证人彭某2的证言证明：2018年6月份,彭某2公司与双鑫砖厂签订了烟气在线监测系统的合同。9月份左右,双鑫砖厂一个姓朱的男子打电话要彭某2去砖厂实地看看。不久,公司的烟气在线监测系统设备就已经运抵公司。根据合同约定,设备运抵后,双鑫砖厂就要支付第二笔货款6.9万元。2018年10月23日,双鑫砖厂的雷某丙向彭某2浦发银行的62×××80银行卡转账6.9万元,收到后,彭某2向公司财务报告了。在回公司的时候,彭某2取了现金交公司财务部。彭某2按照合同约定给双鑫砖厂安装调试烟气在线监测系统。 （8）、证人雷某丙的证言证明：砖厂的烟气监测设备是管小平联系好的，那个时候雷某丙还没有正式接手砖厂，管小平联系好后只付了一部分钱，雷某丙接手砖厂后，设备公司的人还向雷某丙收取尾款69000元钱。 （9）、证人李某2的证言证明：2018年7、8月份，管某4打李某2电话，说砖厂要点火了还有一些准备工作要做，要李某2到罗家榜砖厂来。李某2就带了二十多个工人从四川赶到砖厂。第二天在砖厂办公室管小平用手机给李某2尾数2307的农村信用社卡号里转了一万块钱用来购买预制板等材料。由于砖厂手续没有搞好，十多天后才开工，李某2把买材料、误工费等算了一下，大概五万块钱。管小平用手机给李某2尾数5727的建设银行卡里转了四万块钱，李某2给管小平写了一张5万元的借条，然后安排工人开工，这些钱全部发给工人。管小平给李某2转账时很多人在场的，包括雷某丙、谭某1、朱清亮等人。李某2给管小平写借条是因为管小平说这是管某4的事情，是砖厂的事情，等事情做完了拿着发票去厂里报销就可以了。李某2印象中管小平跟李某2联系得最多的一个手机号码是尾数123的。管小平和李某2说砖厂的脱硫塔要装个监控设备，后来管老黑带起装监控设备的两个人来了，要李某2修一个房子用来放置监控设备并告诉李某2怎么修。李某2手机通讯录里有两个管小平的手机号码，尾数7500和9468，但是管小平从来没有用这个号码联系过李某2。 （10）、银行转账电子回单证明：雷某丙于2018年10月23日向彭某2转账6.9万元。 3、2018年六七月份的一天，管小平要彭某1帮忙向周某打招呼，彭某1给周某打了电话，要周某尽快给罗家榜7组的砖厂办理环保审批手续。三四天后，管小平带着谭某1找到武冈市环保局局长周某，要周某在砖厂办理环保许可证上给予方便。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人周某的证言证明：双鑫公司在办理环评审批的过程中,因为老百姓告砖厂的状和土地纠纷的原因,环评批复武冈市环保局没研究,周某本人没有签字,所以审批暂停了。为此,武冈市人大主任彭某1跟周某打过招呼,武冈机场公安分局的管小平来找过周某说情。周某告诉彭某1那个砖厂的环评必须要通过专家评审后公示无异议,程序到位后,才能进行环评批复的。三四天后管小平来到了环保局三楼周某的办公室。在办公室里,管小平要周某给砖厂的环保审开绿灯帮忙办理环评批复。管小平进办公室的时候提着一个袋子,放到周某办公室,管小平说是几条烟送给周某，周某说这是违反纪律的，周某拒绝收受。周某说环保审批要依法依规办的。周某没有答应管小平,后来管小平又打电话给周某要其帮忙,周某一直没有答应。跟管小平一起来的人还有谭某1,谭某1在办公室外面。 （2）、提取笔录及相关书证：2019年10月23日，民警在武冈市环保局提取武环评[2018]51号批复复印件、武冈市兴隆砖厂复产审批表复印件一页、武林罚决字[2018]2号行政处罚决定书复印件两页等。 （3）、雷某2写给环保局的报告证明：2018年10月16日，雷某2在写给环保局的报告中保证支持砖厂发展生产，保证不上告、不上访。 （4）、证人谭某1的证言证明：2018年9月份左右,谭某1到环保局多次办环评批复,手续一直办不了。管某4就打电话要管小平出面去找环保局局长周某,管小平就和我们一起去找周某，请周某帮忙在审批表中签字批准。周局长说公事公办,暂时还不能签字。管小平在听到周局长不同意后就走了。过了十多天管小平又带谭某1一起去环保局。在车上的时候，管小平拿起一袋装烟酒的袋子，袋口用黑色塑料袋盖好的，谭某1估计里面装的是香烟。管小平一个人去了周局长办公室，过了一会下来后，拿起那个袋子很生气，说“拿起的东西不要就算了”，然后我们就离开了。 （5）、被告人管小平的供述与辩解证明：2018年6、7月份，为砖厂办证的谭某1找到管小平说砖厂周边老百姓告状，所以罗家榜村砖厂的相关手续办不下来。为此，管小平和谭某1一起去周某办公室。管小平认为只要申请人手续齐全，按程序申报，符合要求的就应当给予批复同意，而不是以老百姓是否告状为前置条件。当时周某没有给管小平明确答复。之后管小平没有再找过周某，这个环保批复的事情也就不了了之。 4、2018年10月15日9时52分，管小平给武冈市纪委监察委驻武冈市人大纪检组组长龚某2打电话，要龚某2出面协调砖厂与雷某2之间的矛盾，他和曾某都参加；要龚某2出面和环保局周某局长协商，尽快给罗家榜砖厂办理环保审批。 上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、证人龚某2的证言证明：2018年10月15日9时52分龚某2接到一个手机号码为137××××7500自称系武冈公安系统管小平的电话,管小平讲其以前在武冈市公安局上班,现在在武冈机场公安局上班,是机场公安局的纪检书记。管小平在电话中向龚某2提出两个要求:一是要求龚某2出面协调雷某2和砖厂之间的矛盾,管小平和曾某都要参与;二是要求龚某2出面和环保局周某局长协商,尽快给砖厂办理环保审批。当时龚某2在电话中答复，对于第一个要求,不是龚某2的业务和职责范围之内的事情;对于第二个要求,龚某2作为驻人大纪检组长,联系监督环保局,对环保局的行政审批、行政执法工作依法监督,砖厂办理环保批复必须依法依规依程序办理。龚某2讲管小平作为一个纪检书记，这样做不应该,不能利用职权为自己谋私利。 （2）、被告人管小平的供述与辩解证明：2018年4、5月份的样子,谭某1讲武冈市人大有个叫龚某2的人,是曾某的战友,曾某要龚某2利用在人大的职位优势,要人大、纪委、环保等部门给砖厂办证设阻。管小平不认识龚某2,管小平给龚某2打电话讲做人做事要公正,不要因为个人关系人为给砖厂设阻。在电话中,龚某2答应不会参与砖厂办证的事情。 （3）、龚某2提供与管小平电话内容摘要复印件证明：2018年10月15日，管小平电话中要求龚某2出面协调雷某2与兴隆砖厂的矛盾，并要求龚某2与周局长协调办理手续。 （4）、龚某2180××××2323的通话详单证明：2018年10月15日，上午9时52分被电话137××××7500打入。 上述事实，还有如下综合证据予以证实： （1）、随身物品暂存登记证明：2019年9月17日，民警对管小平依法传唤，对管小平随身携带物品予以暂存登记。 （2）、提取笔录证明：2019年9月17日，民警对管小平的华为手机进行依法提取。 （3）、请求对管小平变更强制措施的申请书证明：管小平妻子夏剑飞请求将管小平的强制措施变更为取保候审。 （4）、到案经过证明：2019年9月17日，民警在邵阳市将正在办事的管小平口头传唤至邵阳市公安局执法办案区接受讯问。 （5）、建设银行个人账户信息证明：截至到2019年10月19日，管小平在建设银行共有10个账户。其中三个账户为62×××11、62×××25、62×××77。 （6）、管小平建设银行62×××25账户交易明细；（7）、管小平建设银行62×××11账户交易明细； （8）、管小平建设银行62×××11账户交易明细； （9）、管小平在储蓄银行开户资料及交易明细； （10）、管小平在工商银行开户资料及交易明细： （11）、管小平在农业银行开户资料及交易明细： （12）、管小平在中国银行开户资料及交易明细： （13）、管小平在农村商业银行开户资料及交易明细： （14）、管小平在长沙银行开户资料及交易明细： （15）、管小平在华融湘江银行开户资料及交易明细： （16）、管某621×××活期账户明细； （17）、管某4农行账户收到雷某丙100万后资金流向； （18）、管小平（建设银行）与肖某1之间交易流水：肖某1于2010年1月4日、2011年4月16日向管小平转账102000元、300000元；管小平于2011年7月13日、7月31日、8月1日、8月9日向肖某1转账40000元、50000元、50000元、50000元。 （19）、管小平（工行账户）与管某4（农行账户）的交易流水：2017年4月19日，管小平向管某4转账460000元、48000元。 （20）、管某4（农行账户）收到管小平50万元后资金流向情况：2017年4月24日向管某462×××18账户转账250000元；向戴芙容转账1000000元。 （21）、雷某丙电话号码156××××8111自2019年4月1日至9月26日的通话详单证明雷某丙这期间的通话情况，及与管小平的联系情况。 （22）、电话号码137××××7500的机主信息及自2019年4月至9月的通话、短信详单证明机主为管小平及其这期间的通话情况。 （23）、电话号码177××××9468的机主信息及自2019年7月至11月的通话、短信详单。 （24）、证人李某2手机部分通讯录证明管小平的手机号码为177××××9468、137××××7500。 （25）、证人李某22020年1月2日的证言证明：李某2不清楚管小平本人知不知道罗家榜砖厂挖煤矸石卖的事情。但是管小平的父亲管某在砖厂担任出纳，卖煤矸石的钱都是管某管理，所有开支管某最清楚。管小平的舅舅朱清亮及朱清亮的妻子也在砖厂做事，这些事情他们都清楚的。李某2不知道管小平是否在砖厂投资或者在砖厂获利。 （26）、许休俨2019年12月9日的证言证明：189××××8989这个号码是用许休俨的身份证到武冈电信公司给武冈机场公安局的管小平办的，许休俨自己没有用过这个号码，但是管小平具体的使用情况，许休俨不清楚。 （27）、管小平户籍资料 （28）、肖某1案刑事判决书。 另查明雷某丙给管某4转帐100万元，这100万元已在（2019）湘0581刑初193号管某4犯非法采矿罪一案中进行了处理。 同时查明，2016年6月，肖某1等人开办了位于的砖厂，在经办过程中，出现了武冈市天子岭、武冈兴隆页岩砖厂、武冈兴隆新型墙体材料厂；武冈市双鑫新型材料有限公司，武冈市双鑫新型墙体材料有限公司等不同的名称，但习惯上均称此砖厂为罗家榜砖厂。 同时查明，管小平患有多种疾病，其所患有疾病程度，暂不符合保外就医严重疾病范围。上述事实，有经庭审质证并确认其证明效力的如下证据证明，本院予以确认。 （1）、邵阳市中心医院东院关于管小平的诊断证明书证明管小平患有多种疾病。 （2）邵阳市中心医院检测报告单等及2019年11月14日邵阳市中心医院邵中心医鉴字（2019）第125号医学鉴定书证明管小平患肝硬化等疾病，不符合保外就医条件。 （3）、中南大学湘雅医院病历资料（2018年度）：中南大学湘雅医院住院病案、CT诊断报告单、手术记录、肝脏储备功能DDG检测报告、超声诊断报告单等，证明管小平患肝硬化、糖尿病并发症等疾病。 （4）、证人叶某的证言证明：管小平是因为病毒性慢性乙型××、肝硬化引起的肝癌，2018年2月1日，管小平转入我们科室，2018年2月7日，由叶某和周教授一起为管小平做的右肝后叶下段切除手术，手术后我们给管小平做了复查，状态很平稳，在2018年2月16日，管小平就出院了，因为管小平所患肝癌，必须终生服用抑制病毒的药物，在出院的时候，我们开了相关药物，并嘱咐管小平在术后前半年每个月都要来我院复查一次，术后半年以后，如果各项指标平稳，可以每三个月来医院复查一次，术后一年以后，如果各项指标平稳，可以每半年来医院复查一次。管小平最近一次来我院复查是2019年7月20日，检查结果是管小平的肝功能因肝硬化造成了功能异常，需要进行护肝治疗。管小平这种病必须要按时服药，定期复查，管小平的肝癌是可以达到根治的，肝硬化是根治不了的，需要终生服药和复查。 （5）、管小平病志、在邵阳中心医院的检验报告单证明管小平患有肝硬化等多种疾病； （6）、邵阳市中心医院2019年12月27日的邵中心医鉴字（2019）第163号医学鉴定书证明：管小平患有肝硬化等多种疾病，不符合保外就医条件； （7）、庭审后本院收到的湖南省人民医院（2020）省人民诊字第240号医学诊断意见书，证明了管小平患有肝硬化、糖尿病等多种疾病，暂不符合保外就医严重疾病范围。 本院认为：管小平的儿子认肖某1为亲爹，两家以亲戚关系逢年过节经常往来。肖某12008年被公安机关抓获后，肖某1前妻龚某4找过管小平。2008年，肖某1因聚众斗殴罪（肖某1黑社会性质组织成立的标志性事件）被判缓刑后，管小平仍与肖某1保持密切往来。2008年以后肖某1组织以实施违法犯罪活动为基本内容，实施非法采矿、寻衅滋事、抢劫、敲诈勒索、聚众斗殴、非法侵入住宅等一系列违法犯罪行为。2019年肖某1组织的主要成员被判刑。罗家榜砖厂是肖某1黑社会性质组织的主要经济基础。管小平向肖某1提供信息，联系合伙人，为砖厂的非法活动提供方便，参与砖厂开业和矛盾处理，劝阻他人对违法犯罪活动进行检举揭发，妨碍司法机关的正常司法活动。可见，被告人管小平明知或应当知道肖某1组织是以实施违法犯罪活动为基本内容的组织，明知这一组织在实施非法采矿、寻衅滋事等一系列违法犯罪行为，阻止他人检举揭发，纵容该组织实施非法采矿等违法犯罪活动，其行为已构成包庇、纵容黑社会性质组织罪，应当依法追究其刑事责任。被告人管小平明知罗家榜砖厂非法采矿所得用于砖厂建设，肖某1黑社会性质组织的大部分主要成员被关押后，管小平积极参与转让砖厂。其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应当依法追究其刑事责任。被告人管小平一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人管小平犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。辩护人提交的证据证明了管某4购买排污权指标、购买烟气监测系统设备、对砖厂占用土地给予周边群众补偿的事实。但时间发生在2018年9月19日之前，即发生在管某4农行账户收到雷某丙转让款100万资金之前。与本案缺乏关联性，不能证明被告人管小平没有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案属涉黑案件，应当由公安机关立案侦查。对于被告人管小平及其辩护人**华关于被告人管小平的行为不构成犯罪及本案不属涉黑案件、公安机关侦办此案程序违法的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对被告人管小平犯包庇、纵容黑社会性质组织罪的量刑建议适当，本院予以采纳。考虑到被告人管小平系帮助近亲属转让砖厂及整个案件处罚的综合平衡，公诉机关对被告人管小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑建议偏重，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第三款，第三百一十二条第一款，第六十九条第一、二、三款，第五十二条、第五十三条的规定，经本院审判委员会研究讨论决定，判决如下： 被告人管小平犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期4个月7日，即被告人管小平的刑期自2020年5月9日起至2024年7月1日止。所处罚金限判决生效后30日内缴纳，上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓月云 审 判 员  李迪雄 审 判 员  王业太 二〇二〇年七月二日 法官助理杨礼 代理书记员  向 芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。