北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0106刑初50号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人万振，男，1987年3月25日出生于河南省太康县，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省太康县；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月20日被羁押，同年10月25日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人魏元荣，北京市慧海天合律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检二部刑诉〔2019〕1976号起诉书指控被告人万振犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员马劲忠、检察官助理江冉出庭支持公诉，被告人万振及其辩护人魏元荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2016年5月25日，在北京市丰台区角门18号名流未来大厦505号，被告人万振与被害人马某1签订合同，在取得被害人路某揽胜轿车一辆、支付一个月租金后即以各种理由推托支付租金，并购买假发票将车辆登记在自己名下并抵押，后被害人马某1无法联系上被告人万振。2019年9月20日被告人万振投案自首。经鉴定，被骗轿车价值人民币118万元。被告人万振前期交纳保证金40万元，给被害人马某1造成经济损失70余万元。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、租赁合同、鉴定意见等证据，认为被告人万振的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人万振对公诉机关指控的罪名和事实不持异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并认为被告人万振有如下量刑情节：第一，系初犯、偶犯；第二，自动投案后如实供述，系自首；第三，认罪悔罪。经审理查明：2016年5月25日，在北京市丰台区角门18号名流未来大厦505号，被告人万振与被害单位内蒙古比格汽车销售有限公司唐山分公司签订汽车租赁服务合同。2016年5月26日，被告人万振交纳保证金40万元，并取得路某揽胜轿车一辆。被告人万振在支付一个月租金3.5134万元后即以各种理由推托支付剩余租金，并购买假发票将车辆登记在自己名下后抵押。后被害单位内蒙古比格汽车销售有限公司唐山分公司无法联系到被告人万振。经鉴定，涉案轿车价值人民币118万元。2019年9月20日被告人万振向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚。以上事实，有下列证据证实：1、被告人万振供述证明：我还有一个叫“万众”的户口，后来因为重户就销户了。2016年4月，我到北京的花乡二手车市场看车时遇到了马某1。他介绍说他的公司是以租代购模式，比直接买二手车划算。他还给我介绍了几款路某车配置。大概5月份左右，马某1带我到他公司内蒙古比格汽车销售有限公司签订合同。这个公司在丰台，具体地点我记不清楚了。合同约定我购买白色路某揽胜行政版汽车，价格是123万人民币。还约定我出40万首付，剩下83万比格公司支付做分期，我每月支付3万5千多利息。提车后由比格公司上户，三年后我支付完利息汽车过户到我名下。签订合同后第二天我和马某1去了一家叫庆红的平行进口汽车店提车。我给庆红车店刷卡支付了40万元，比格公司支付剩余的83万元。按约定支付费用后，我在店里交了三万多平安保险钱。比格公司把汽车的所有手续都给了我。因为第二天要回唐山上牌，我就开车回唐山了。我回到唐山后也没着急上牌，先回了趟河南老家。提车后一个月的15号，我交了一次利息（3万5千多）给马某1，转到马某1银行账户。后来我准备拿钱投资云南项目，为了能够抵押贷款，想着先把车上到我名下。我就花了5000元办了一张汽车假发票，2016年8月我到唐山车管所上了户。经朋友介绍，我去了位于唐山市路南区新华联写字楼A座的一个叫金鼎的抵押公司，抵押80万，期限3个月，每个月还款1万7千多元利息。后来我去云南被骗，17年底回来后，也没有向马某1公司交租金，对方一直联系不上我。我因为贪念就把汽车抵押了，想着抵押钱能够去投资挣更多的钱，所以我就花钱伪造了汽车发票用于把汽车登记到我名下。比格公司联系过我，让我还利息。我就以各种理由，称自己在老家拖着不还利息。抵押出来的80万元，我日常吃喝玩乐花了几十万，投资项目花了60万左右。当时汽车我就花了40万元，但却抵押出来80万元，我就想着钱来的容易，赎车的事情就没有当回事。2、证人马某2证明：我是内蒙古比格汽车销售有限公司唐山分公司的负责人。我公司是做汽车“以租代售”业务的。2016年5月25日，我和万振在丰台区角门18号名流未来大厦505号签订汽车租赁服务合同，约定万振自2016年6月15日至2019年5月15日租赁路某揽胜轿车一辆，月租金35134元人民币，并交纳40万保证金。车辆租赁到期后，我公司可以给万振办理过户。次日，我们去昌平区庆红4S店提车，万振交纳40万元，我转账给庆红4S店83万元，庆红4S店给我公司出具了收据和购车发票。提完车，万振说想开车回唐山，第二天再一起去唐山办理号牌登记。因为万振住在唐山，号牌登记也是去唐山办理，而且购车发票在我手里，我没多想就让万振把车开走了。但是第二天，万振称车的配置和我承诺的不一样，他想退车。我就让他不要继续使用该车，我和4S店协商。期间，我通过查看GPS发现车被万振开到了河南周口。之后我多次联系万振，但他并不配合我办理相关手续。在第二个月后，万振付了3.5万余元的租金后，就没付过任何钱了。2016年11月中旬的时候，我就联系不上万振了。之后我准备起诉他。起诉前我去车管所调取车辆记录，发现该车已被上牌。初次上牌是登记在万振名下。经调取原始档案，我发现万振给车管所提供的购车发票是伪造的。我公司认为万振一开始就预谋骗取我公司车辆，故来报案。3、证人吴某证言、个人账户交易明细证明：2016年12月30左右，我在唐山南刘屯车市一个叫鹏博的车行购买二手路某汽车一辆。车辆是2016年8月出厂，有车牌照、行驶本、机动车大票、绿本、保险单等手续。我是以117万元全款刷卡购买的。我不认识原车主，也不认识万振。4、证人张某证言证明：我是唐山市吉祥二手车市场鹏博车行负责人。我在2016年年底以117万元向吴某出售一辆2016年版的路某汽车。车辆是我在力拓二手车交易市场内一个叫“金泰车行”收购的，随车有行驶本、绿本、保险、身份证复印件、完税证明等车辆手续。当时吴某是刷卡支付的。5、证人高某证言及其提供的网上银行电子回单证明：我是唐山金泰投资有限公司负责人。我印象在2016年向张某出售过一辆路某汽车，但具体业务是由业务员朱某办的。经查询打款记录，该车辆抵押款是2016年8月26日14时44分通过公司法人吴少芹的账户转到万振农业银行账户（账号：×××8570），回执单显示借给万振七十八万余元，约定月息1.5%。我没有见过万振。6、证人朱某证言及辨认笔录证实：2016年下半年，我在高某处做过万振的车辆抵押借款业务。当时我通过一个叫孔浩的同行见到车主万振，对方用一辆路某汽车向公司借款80万左右。过了约定期限对方没有还款，也联系不上了，公司就将该车转手卖了出去。车辆是白色的，手续显示车主是万振。经辨认，其辨认出2号男子（万振）就是办理借款业务，系路某车主的万振。7、证人邹某证言证明：我是北京永达庆玲汽车销售服务有限公司销售经理。2016年5月20日左右，内蒙古比格汽车销售有限公司唐山分公司的一名员工在我公司位于昌平亚运村汽车销售市场店内购买路某车一辆。双方协商以人民币118万元的价钱购买一台白路某揽胜越野车。付款后对方将车开走。对方是通过POS机和银行转账方式付款。POS机刷了40万，转账是83万，共计123万元。我公司收款账户为邹景文的民生银行账户。该车发票是北京龙泽九州商贸有限公司开具的。发票上的金额不包括一些相关手续费，所以上边比实际收款金额低。8、涉案车辆档案材料及照片证明：涉案车辆进口情况；2016年8月5日，涉案车辆登记在万振名下，后于2016年12月30日转移登记到吴某名下的情况。9、比格汽车租赁服务合同、比格汽车租赁业务申请表、汽车租赁业务申请合约、新车交付确认表证明：2016年5月25日，出租方内蒙古比格销售有限公司唐山分公司与承租方万振签订汽车租赁服务合同，约定承租方自2016年6月15日至2019年5月15日共计36个月租赁路某揽胜行政轿车一辆。月租金35134元人民币，承租方交纳40万元保证金。车辆租赁期满后，可同意承租方续租，或承租方有权取得该租赁车辆所有权。车辆保险由承租方承担。2016年5月26日，出租方将该车交付承租方。10、中国民生银行电子银行业务回单证明：2016年5月26日，马某1向邹景文付款83万元，附言“路某购车款”。11、北京永达庆玲汽车销售服务有限公司出具的证明、机动车销售统一发票报税联证明：2016年5月，北京龙泽九州商贸有限公司销售给内蒙古比格汽车销售有限公司唐山分公司路某揽胜越野车一辆，价格为人民币123万元，已全部收到车款。该车由北京中车庆红汽车销售服务有限公司提供并开具发票（票号00319089），价税合计118万元。北京龙泽九州商贸有限公司于2017年3月注销，该公司业务由北京永达庆玲汽车销售服务有限公司承接。12、北京龙泽九州商贸有限公司收据证明：2016年5月26日，该公司收到内蒙古比格汽车销售有限公司唐山分公司欧规揽胜部分车款及POS机手续费（0.03万元）共计40.03万元，交款人万众；2016年5月26日，该公司收到内蒙古比格汽车销售有限公司唐山分公司欧规揽胜车余款83万元，交款人马某1。13、浦发银行汇款凭证证明：2016年6月26日，名为“万众”的账户向马某1转账35134元人民币。14、北京市昌平区国家税务局提供的发票开票明细查询：号码00319089、代码111001522011的发票由北京中车庆红汽车销售服务有限公司于2016年5月26日开具，购货单位为内蒙古比格汽车销售有限公司唐山分公司，发票状态正数票，价税合计118万。15、机动车销售统一发票注册登记联（发票号码00640150、发票代码123001521606）、北京市公安局丰台分局经济犯罪侦查大队出具的工作说明：发票显示齐齐哈尔利琪汽车销售有限公司于2016年7月13日出具购买方为万振、价格为138万元的揽胜越野车发票。经民警前往齐齐哈尔市铁锋区国家税务局取证，该票号发票并未开出过，上述发票系伪造。16、黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区国家税务局稽查局提供的发票复印件（号码00640150、代码123001521606）、信息表证明：该发票系空白发票，并未开出。齐齐哈尔利琪汽车销售有限公司为非正常户。17、北京京评价格评估有限公司价格鉴定报告书证明：经运用市场法鉴定，涉案路某汽车市场价格为人民币118万元。18、银行账户交易明细证明：被告人万振于2016年8月26日收到吴少芹转账78.75万元以及相关转账情况。19、营业执照证明：内蒙古比格汽车销售有限公司唐山分公司的负责人为马某1以及相关工商登记情况。20、在逃人员登记表、太康县公安局建设路派出所出具的户籍证明证明：被告人万振的身份情况。21、公安机关出具的到案经过、破案报告证明：被告人万振于2019年9月20日向公安机关投案以及本案的破获情况。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人万振以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人万振犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人的辩护意见本院酌予采纳。鉴于被告人万振自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，故本院对其从轻处罚。根据被告人万振犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定,判决如下：一、被告人万振犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民二十万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2029年9月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。)二、责令被告人万振退赔内蒙古比格汽车销售有限公司唐山分公司人民币七十四万四千八百六十六元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  杨 堃人民陪审员  朱金录人民陪审员  李桂茹二〇二〇年六月一日书 记 员  刘佳俊