四川省隆昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1028刑初71号 公诉机关四川省隆昌市人民检察院。 被告人龙培成，男，1972年12月27日出生，汉族，专科文化，内江XX有限公司创业部经理，四川省宜宾市翠屏区人，住宜宾市翠屏区。2013年11月11日因犯强奸罪被宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期至2018年12月1日。2018年10月26日因本案被隆昌市公安局刑事拘留，2018年11月30日被变更强为取保候审；2019年11月11日经隆昌市人民检察院批准逮捕，次日由隆昌市公安局执行逮捕。现被羁押于隆昌市看守所。 辩护人黄成良，四川戎星律师事务所律师。 四川省隆昌市人民检察院以隆检一部刑诉（2020）58号起诉书指控被告人龙培成犯挪用资金罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省隆昌市人民检察院指派检察员罗炽勇出庭支持公诉，被告人龙培成及辩护人黄成良到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控: 被告人龙培成2016年5月应聘任眉山xx有限公司（以下简称“眉山XX公司”）创业部经理，负责审核该公司客户向北京京汇XX有限公司（以下简称“京汇XX公司”）贷款资格、贷款资料报送、饲料销售发放、款项催收等工作。2017年5月经四川XX有限公司安排，被告人龙培成的人事关系转至内江XX有限公司（以下简称“内江XX公司”），其原在眉山XX公司的客户贷款、饲料销售及款项催收等业务仍由被告人龙培成负责。 2017年7月至2018年6月期间，被告人龙培成利用职务之便，先后收取李某1、陈某、黄某1、黄某2、黄某3、柳某1、严某、李某2、李某3、宋某、吴某1、吴某2、余某、周某等人用于归还京汇XX公司贷款资金，扣减先期交纳给眉山XX公司的保证金后共计177.6万元未交回内江XX公司作归还贷款处理，归个人使用，超过三个月未归还。 隆昌市人民检察院指控：被告人龙培成利用职务上的便利挪用本单位资金177.6万元归个人使用，超过三个月未归还，其行为触犯刑律，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人龙培成在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人龙培成辩称：我不构成挪用资金罪，起诉书上指控的177.6万元我全部都是通过转账的方式转给了公司的李某3，李某3挪用了资金。 辩护人提出：1、本案的涉案金额不属XX公司所有，且所涉案资金龙培成用于了所在公司的经营业务，不属龙培成个人使用，本案的资金性质和用途均不符合挪用资金罪的条件；2、公诉机关认定的涉案资金的归属和具体数额均不明确，相关证据不充分；3、造成资金缺口、资金流失或被侵占系XX公司的责任，保险公司应向XX公司追偿，故公诉机关指控龙培成犯挪用资金罪的证据不足，应宣布龙培成无罪。 经审理查明： 被告人龙培成于2015年3月应聘任眉山XX公司创业部经理，负责审核该公司客户向京汇XX公司贷款资格、贷款资料报送、饲料销售发放、款项催收等工作。2017年5月经四川XX有限公司安排，被告人龙培成的人事关系转至内江XX公司，其原在眉山XX公司的客户贷款、饲料销售及款项代收、代缴等业务仍由被告人龙培成负责。 2016年眉山XX公司、京汇XX公司、中华XX有限公司四川分公司（以下简称中华XX保险公司）签订了《涉农贷款项目专项合作协议》，协议约定，京汇XX公司向眉山XX公司、中华XX保险公司推荐的养殖户、饲料经销商发放贷款，中华XX保险公司为贷款本金和利息提供保险服务。眉山XX公司为资金受托方，京汇XX公司将借款人的贷款受托支付到借款人指定的四川XX公司账户，由眉山XX公司负责向借款人提供对应贷款额度的农资生产资料，眉山XX公司对借款人的资金进行管理。并承担相应的代收、代缴义务。出现逾期的借款人，眉山XX公司应全力配合京汇公司、中华XX保险公司进行催收及赔偿。眉山XX公司应对借款人使用资金进行合理、有效的监控及管理，保障资金使用效率和安全；借款人未按借款合同约定还款超过50天，中华XX保险公司首先对京汇XX公司进行全额赔偿，中华XX保险公司赔偿后可向借款人追偿，追偿后不足部分，由眉山XX公司、中华XX保险公司按2：8的比例承担损失。 2017年7月至2018年6月期间，被告人龙培成利用担任内江XX公司创业部经理的职务之便，先后收取李某1、陈某、黄某1、柳某1、严某、李某2、宋某、吴某1、吴某2、周某等人用于归还京汇XX公司贷款资金，扣减先期交纳给眉山XX公司的保证金后共计141.4万元未按公司规定及时交回内江XX公司作归还贷款处理或直接偿还京汇公司而擅自挪用归个人使用，超过三个月未归还。 2018年10月26日，被告人龙培成被公安人员抓获归案。 上述事实,有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1、综合报告、受案登记表、立案决定书等文书，证实本案的受立案情况。 2、拘留、取保候审、逮捕等文书，证实龙培成于2018年10月26日因本案被隆昌市公安局刑事拘留，2018年11月30日被变更为取保候审；2019年11月11日经隆昌市人民检察院批准逮捕，次日由隆昌市公安局执行逮捕。 3、归案情况，证实龙培成系被抓获归案，2018年10月26日16时00分许，重庆铁路公安处宜宾车站派出所民警在宜宾车站广场XX岗亭查获网上在逃人员龙培成，随即将其带回派出所继续审查。 4、户籍证明，证实龙培成系完全刑事责任能力人。 5、北京京汇XX有限公司、眉山XX有限公司、中华XX有限公司四川分公司三方《涉农贷款项目专项合作协议》，证实2016年XX公司、京汇XX公司、中华XX保险公司签订了《涉农贷款项目专项合作协议》，协议约定：京汇XX公司向XX公司、中华XX保险公司推荐的养殖户发放贷款，中华XX保险公司为贷款本金和利息提供保险。京汇XX公司将借款人的贷款受托支付到XX公司账户，由XX公司负责向借款人提供对应贷款额度的农资生产资料，XX公司对借款人的资金进行管理。出现逾期的借款人，XX公司应全力配合京汇公司、中华XX保险公司进行催收。XX公司应对借款人使用资金进行合理、有效的监控及管理，保障资金使用效率和安全；借款人未按借款合同约定还款，中华XX保险公司首先对京汇XX公司进行金额赔偿，赔偿后保险公司可向借款人追偿，追偿后不足部分，由四川XX公司、中华XX保险公司按2：8的比例承担损失。 6、眉山XX有限公司提供的营业执照、劳动合同书、会议纪要、岗位职责；内江XX有限公司提供的公司资料、会议纪要、工资表，证实龙培成于2015年3月应聘为眉山XX公司的销售人员，并于2017年5月将关系转至内江XX公司创业二部，为推广服务经理，负责宜宾1区。原负责眉山XX客户催收贷款工作转移至内江XX，将催收的贷款交回内江XX公司，不再交回眉山XX公司。 7、龙培成的逾期客户的债权转让书及逾期客户系统截屏债权转让情况：中华XX四川分公司履行了保险责任后，京汇XX公司将对贷款户李某1人民币100557.84元、陈某人民币100720元、黄某1人民币201188元、黄某2人民币100000元、黄某3人民币201656元、柳某1200648元、严某100828元、李某3人民币201008元等人的贷款本息债权转让给了保险公司。逾期客户情况：李某2剩余待还金额：241245.44（到期时间2017年12月7日），宋某剩余待还金额：579893.04（到期时间：2017年12月19日），吴某1剩余待还金额：192604.35（待还本金171842.56，到期时间：2017年11月18日），吴某2剩余待还金额：248576.77（到期时间：2018年6月15日），余某剩余待还金额：113543.19（到期时间：2018年3月20日），周某剩余待还金额：230535.93（到期时间：2018年2月27日），证实本案涉及的龙培成的14户逾期贷款农户的贷款情况及贷款逾期情况。 8、保险公司询问笔录：保险公司于2018年2月11日至2018年8月13日向龙培成调查关于京汇XX贷款户还款情况。（1）2018年2月的调查笔录龙培成称收到的约250万元的还款大部分交给了内江XX公司财务，少部分转给了李某3。（2）2018年3月8日的调查笔录龙培成称收到李某1等十人的本金及利息130万元，一部分转给XX公司对公账户，约30万转给了李某3。（3）2018年3月10日还款承诺书：承诺自愿向保险公司偿还借款人李某1、严某、李某2等人贷款合计182.2215万元。（4）2018年4月15日的调查笔录：龙培成陈述收到胡某等人还款共计326.1815万元未转入京汇XX公司，将该还款自己用于销售饲料了，该还款由自己负责还入京汇XX公司或保险公司。（5）龙培成关于京东贷款客户还款情况说明：李某1等22个京东客户贷款还款为273.3892万元收到后全部转入XX公司账户，由于XX公司管理不规范，领导要求上三万吨销量冲量，故又将此笔还款用于其他客户冲量，龙培成计划分5个月将此笔欠款还清。证实龙培成将贷款农户的还款收回后未交回公司作还款处理，而是挪作他用。 9、龙培成银行卡交易明细，证实龙培成资金往来情况，宜宾农商行卡（尾号139）付款给眉山XX242214元，付给内江XX1667795元，付给李某3（借贷品迭）918156元。农业银行卡（尾号912）卡付给李某3人民币74140.77元，邮政卡（尾号335）付给李某3人民币30010元，（尾号352）收到李某3人民币100000元，建行卡（尾号135）付给李某3人民币37011.12元。 10、内江XX农牧科技有限公司提供的龙培成垫付贷款客户保证金、龙培成客户姚某销售、回款明细及情况说明，证实通过查询公司财务系统，确定收到姚某（龙培成在公司以其妻名义开设的账户）货款6416207.3元[本款包括龙培成本人打回公司现金共计2172416.03元，京东XX贷款761355元，客户融资贷款（邮政储蓄）2246818元，农X贷1235618元]。公司已将上述龙培成回款全部作为货款，按龙培成要求向其姚某户头发放等价饲料，履行了出货义务。上述款项为公司收取的货款，并未包含龙培成京东客户回款。龙培成并未向公司提供其贷款客户具体贷款情况名单，也从未让公司向京东公司打款用于偿还贷款客户贷款。 11、眉山XX公司提供的《关于XX公司业务员龙培成的管理的客户有关情况的说明》，证实按龙培成要求对罗某等17名客户发货；龙培成签字的相关客户贷款、饲料等情况的确认记录（融资情况沟通记录），证实龙培成确认了自己将收回的还款挪作他用；龙培成委托提货、短信安排提货证明资料及发货情况，证实公司按龙培成要求发货。 12、姚某提供的账本收据192页，证实姚某（实际就是龙培成）向大量养殖户销售饲料，其销售的饲料系XX公司的饲料。 13、前科资料及社区矫正文书，证实龙培成的前科情况，龙培成系缓刑考验期内犯新罪。 14、内江XX公司请求，证实龙培成挪用资金情况及该公司请求追究龙培成刑事责任并追回资金情况。 二、证人证言 1、证人李某1的证言，证实龙培成为他办理了10万元京汇公司的惠X贷，后在龙培成处拉了10万元的饲料，2017年8月5日通过邮政转账9.5万元和卖猪抵账5000元的方式全部还给了龙培成，后才得知由XX公司把这笔款还了。 2、证人陈某的证言，证实2016年下半年龙培成为他办理了10万元京汇公司的惠农贷，后在龙培成处拉了10万元的饲料，还了4.7万元给龙培成，先是4.2万，后是5千，但龙培成没还给京东，2018年5、6月保险公司来找他，协商让他还5.3万元。 3、证人黄某1的证言，证实2016年9月眉山XX公司的业务员龙培成为他办理了北京京汇XX公司发放的20万的“惠X贷”业务，2016年10月至2017年9月15日，从龙培成处拉了20万元的饲料，2017年5月19日、9月15日分别转账1万元和14万元，2017年8月分两次共给付现金5万元，一共支付20万元给龙培成。2017年10月21日，他收到京汇XX公司的信息说逾期未还，便与龙培成联系，龙培成说不用管，钱已打给公司，公司知道还。2017年12月后就没收到催款短信了，并提供银行明细及存款凭条。 4、证人柳某2的证言及情况说明，证实龙培成以他儿子柳某1的名义为他办理了20万元京汇XX公司的惠X贷，后分了10万元的贷款给彭某。2017年和彭某共同还够了20万元给龙培成（以猪相抵5.5万，现金三次共计2.9万，2017年11月13日转账8万，2017年10月12日转账3万）。后保险公司找来才知道龙培成没还。并提供了自行书写的还款账单及银行对账单显示2017年11月13日转账8万。 5、证人严某的证言，证实2016年10月龙培成为他办理了10万元京汇XX公司的惠X贷，后在合作社拉了10万元的饲料，贷款已还给龙培成。后保险公司来核对，他联系龙培成，龙培成说不用管，公司知道还。并提供了龙培成2018年3月23日出具的收到还京东贷款10万的收条。 6、证人李某2的证言，证实2016年11月龙培成为他办理了20万元京汇公司的惠X贷，2016年12月至2017年12月，共在龙培成处拉了30.5万元的饲料，已于2017年11月28日还清。2018年1、2月他收到京汇XX公司催款短信后联系龙培成，龙培成说不用管，公司知道还。并提供银行账户转账明细（合计转账30.5万元，均为手机转账。） 7、证人李某3的证言及情况说明，证实2017年4月龙培成为她办理了20万元京汇XX公司的惠X贷，后在龙培成处拉了10多万元的饲料，卖猪5万多拿给了龙培成，剩余的3万多卖猪后再还。并提供收货收据24张，客户名称为郭某。 8、证人宋某的证言，证实2016年12月龙培成为他办理了50万元京汇公司的惠X贷，后在龙培成处拉了50万元的饲料，后通过现金和银行转账已还给了龙培成。2018年上半年接到京东公司电话催款后联系龙培成，龙培成说晓得还。2018年7月他又贷了9万，龙培成只拉了6万多的饲料，龙还差他3万元左右的货。并提供转账明细（共转账17万）和龙培成出具的收条（收到宋某饲料款341000元）、2018年5月29日宋某与龙培成协商达成的还款协议情况说明（50万的京东贷由龙培成负责偿还）。 9、证人吴某1的证言，证实龙培成在他们那里成立了一个合作社，2017年6月龙培成为他办理了20万元京汇XX公司的惠X贷，利息和保费都是龙培成出的，他收到了每个月交了利息的短信。后他在龙培成处拉了20万元的饲料，20万他还清了的，手机银行转账3.3万元，猪儿抵5.7万元，付现金124200元，2018年3月21日龙培成给他出具的收条上写明了贷款全部结清。提供了2018年2月27日转账3.3万的转账记录、收条、卖猪儿的单子等。 10、证人吴某2的证言，证实2017年上半年陆续在龙培成处拉了二三十万的饲料，后京东公司发短信才知道贷了款，与龙培成对了账，钱已结清。贷款的事龙培成说不用管。并提供龙培成2017年11月20日出具收现金294000元，已全部结清、未欠款的收条。 11、证人周某的证言，证实龙培成为他办理了20万元京汇公司的惠X贷，后在龙培成处拉了20万元的饲料，已通过卖猪抵款的方式还给龙培成。后贷款公司催款，他联系龙培成，龙培成说不用管，龙培成来负责。并提供龙培成2018年3月30日出具的贷款全部还清的收条。 12、证人陆某（眉山XX公司财务负责人）的证言，证实龙培成是XX公司的业务员，人事关系转到内江XX公司后仍然需要负责原在眉山XX公司没有完成的业务，包括向原来的客户发放饲料，催收货款、贷款等。龙培成及其老婆姚某在宜宾开了一个销售点，并以姚某的名义在眉山XX公司开了一个提货账户。公司在做京东“金X贷”的时候，将龙培成等业务员发展的贷款客户的饲料直接发给这些业务员在各自的销售点，然后由龙培成等业务员发给客户。眉山XX公司将饲料发给龙培成（或者姚某）等业务员后，完全由相应的业务员自行处理，公司不干预。姚某在宜宾设了点，他们事实上还可以在公司购货然后自行销售给非贷款客户，自己赚差价。当时公司对小的客户没有建立档案进入OA系统管理，因此公司在做资料的时候，将小客户资料纳入OA系统客户，龙培成等业务员都知道这个情况。名义上小客户的饲料发放给授权的OA客户，但是事实上这些客户的贷款到公司后，龙培成等业务员就立即安排司机将这些贷款客户的饲料拉到龙培成等业务员指定的地方。完全归龙培成等业务员自行支配。事实上如果公司没有将饲料发放给贷款客户，这些客户肯定会找龙培成或者公司，龙培成当然也会找公司索要。眉山XX公司、内江XX公司以及中华XX保险公司都找龙培成对过账。2018年5月23日，眉山XX公司安排他找过龙培成对过账，龙培成亲笔签名确认，并形成书面材料。当时核对龙培成的京东XX贷款客户66人，龙培成承认收了199万多元客户还款并承认拿去用了。 13、证人胡某（内江XX有限公司金融监察部主任）的证言及辨认笔录，证实贷款发放后主要是贷款推荐人即公司的业务员总经理、部门负责人负责催收，催收回来的钱一般会把钱交给金融监察部，再由金融监察部去还。还有的情况是业务员收钱后，由业务员将钱还到京汇公司的系统里，发生了代偿的话，业务员就把钱打到代偿公司的账上。龙培成就在公司开了经销商账户，龙培成给经手的养殖户办理贷款后，将贷款资金打在公司账上，由XX公司提供饲料给龙培成，再由龙培成给客户拉饲料。龙培成推荐的养殖户大多就将钱还给龙培成，再由龙培成交回公司去偿还贷款。龙培成给养殖户发货的情况XX公司没有监督，具体给养殖户拉多少XX公司不清楚。龙培成经手了30个左右养殖户的贷款业务，催收了300万元左右的贷款没有上交公司。2018年2月，XX公司工作人员单独或XX中华XX保险公司都催过龙培成，龙培成都说想办法还，但也没怎么还。 胡某辨认出了被告人龙培成。 14、证人赵某（四川XX集团金融监察部总经理）的证言，证实业务员收到贷款客户的还款后一般交给金融监察部由金融监察部去还给京汇XX公司，也可以由业务员去还到京汇XX公司系统里。龙培成收到贷款客户的还款未上交公司。 15、证人谢某（内江XX有限公司财务人员）的证言，证实龙培成主要负责宜宾地区的饲料销售及客户贷款的催收。龙培成给公司打款的时候就是说提货，没有说过让公司去给龙培成的贷款客户还京东贷款。龙培成一共就给公司打了2172416.03元，不管是龙培成向公司打款还是以姚某的名义打款，XX公司都提供了等价的饲料。公司财务部不负责还款工作，由公司金融监察部负责。 16、证人梁某（内江XX有限公司原合作与发展部专员）的证言，证实他到内江XX公司后任公司合作与发展部专员。他的具体工作是协助四个片区的业务员会同中华XX保险公司的经办人办理京汇XX公司给养殖客户的贷款，并负责敦促业务员催收客户的本金和利息。业务员收到养殖客户的贷款后应当直接还给京汇XX公司。有业务员把催收到的客户贷款交给他，他帮到还给京汇XX公司。龙培成有打过客户的贷款利息给他，叫他代还的情况，但是没有打过本金叫代还的情况。 17、证人蒋某（内江XX有限公司原创业部经理）的证言，证实客户偿还京汇XX公司贷款有三种方式，一是客户直接还，二是交给公司经办业务员还，三是交给公司还。但是实际上只采用了一种方式，就是交给公司，由公司代还。绝大多数业务员把客户的还款交给公司，交到公司的对公账户。但业务员必须通过短信、微信、电话给经办人员说明是某个贷款客户的还款，如果没有说明钱的具体用途，如果业务员不欠公司的饲料款，就可以直接给业务员发饲料，如果欠公司的饲料款，直接扣。后来公司成立了金融监察部负责收款，但和财务上是同一个账号。 18、证人李某3（内江XX有限公司法人代表）的证言及情况说明，证实贷款客户还款方式有三种：一是打钱给公司金融监察部，监察部的同事每个人都有个还款账号，可以还款给京东公司；二是通过网银直接打给京东公司；三是交给公司的业务员，由业务员去帮忙还款。业务员收到贷款客户的钱后，要么交给监察部的同事，要么直接通过还款账号还给京东。龙培成给公司打过款，但都是打给财务部，都说是买饲料的钱，从来没有说过是客户的还款资金，而且公司成立至今，没有业务员给财务部打钱说是还款资金，都是说拉饲料，还款资金都是打给监察部。龙培成从公司买饲料后，由龙培成自己处理。自2017年8月以来，他帮龙培成还贷和付息、担保，截止2018年5月他与龙培成结算后，龙培成尚欠他195万元并向他出具了借条，龙培成打款给他是还欠他的钱和用于购饲料而没叫他去还客户的贷款。 19、证人姚某（龙培成的妻子）的证言，证实她向公安机关提供了账本复印件。 三、被害人陈述 易某（中华XX有限公司四川分公司信保经理，报案人）的陈述，证实受公司委托举报内江XX有限公司的业务员龙培成挪用养殖户的贷款。 四、被告人的供述与辩解 被告人龙培成的供述证实，我系XX公司宜宾事业部经理，负责宜宾片区的饲料销售、融资、贷款的催收。我将催收到的贷款交给内江XX公司，一是转给内江XX公司的对公账户，二是转给内江XX公司的法人代表李某3，三是帮客户直接还给京东贷款公司。我在内江XX上班期间，我收到李某1等14名及其余共计32名贷款客户共计274.948万元还款没有交给京汇公司，其中有7万元是打给了李某3的，我本人实际收到的钱就是267.948万元，我收到的还款资金都打给公司或者直接打给京东了，2018年3月10日写下还款承诺书是因我没收到客户的还款资金，公司意思是把我发展贷款养殖户贷款得到的这些饲料赊给养殖户，让我来收账，就把这笔钱算在我头上，就让我来还。我催收到的客户还款资金都转给了公司或李某3，因李某3是总经理，让我们把钱打给他，他来还。我大概收了200多万元的还款资金都打给了公司，收到客户的钱后我就给李某3说谁还了好多钱，李某3让我先把钱打到公司，也有部分打给李某3，每次我收到客户给我的还款我打给李某3的时候，我都在电话里给他讲我收到某某客户的还款了，我转给你。没明确的让李某3去还这个客户的贷款，打给公司时财务上没问过打的这些钱是什么用途，我有些时候给财务部说过是谁还的贷款，基本都是直接打给公司。京东贷的客户太多了，哪些是我经手的有些给财务部说过，有些没说。公司给我发了多少饲料我不清楚，我的饲料发放情况都是挂在我名下客户王某、朱某、范某、姚某的户头上，公司有记录。给京东还款是李某3在负责。2017年12月，因年底公司要清账，有些贷款户和欠账的客户的钱还没收回来，李某3说他先垫钱帮我还了，就让我写了一张条子，欠李某3195万元，我大概转了一两百万给李某3，说是还客户贷款，欠李某3的195万至今未还。我把钱打给李某3时就说是哪个贷款客户的还款，他说为了冲销量，就继续拖饲料。我没有挪用资金，主要是公司销售饲料使用资金，与我无关。我收到的京东贷款户的还款资金都转给了内江XX有限公司或李某3，李某3是内江XX有限公司的法人代表和总经理，代表公司收款，我都是通过转账的方式转的。公司收到这些钱后又重新发了饲料，赊给了其他养殖户，这些饲料款大多数没有收回来，所以我名下的客户还欠公司饲料资金，但是这些钱是挂在我名下的。 六、视听资料，证明办案机关取证的过程及取证的合法性。 上述证据，来源合法，证明的内容客观真实，相互关联，本院予以确认。 本院认为，被告人龙培成在担任内江XX有限公司创业部经理期间，利用职务便利，在催收客户贷款过程中，收取贷款客户用于偿还贷款的资金共计141.4万元后，未用于归还贷款，而予以私自挪用用于营利活动，超过三个月未归还，且数额较大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立。经查，一、按照三方协议约定，XX公司对客户的贷款资金具有监控管理、代收、代缴义务以及未按期偿还造成经济损失应承担相应赔偿的责任，证实XX公司对收到的贷款具有实际的控制权；二、作为XX公司员工，龙培成知晓公司对贷款的偿还方式和要求，其为了自己利益未按公司的还贷规程将收到的贷款归还京汇XX公司而挪作他用的行为应认定为龙培成的个人行为，故被告人龙培成及其辩护人提出本案资金性质、用途均不符合挪用资金罪构成要件，指控的资金系XX公司及李某3挪用的辩解意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。另查，公诉机关指控龙培成收取黄某2、黄某3、李某3、余某的贷款共计36.2万元的事实无四人的证言相互印证，本着事实存疑从有利于被告人原则，对辩护人提出认定该数额证据不足的意见，本院予以采纳。被告人龙培成在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销四川省宜宾市翠屏区人民法院（2013）翠屏刑初字第493号刑事判决中对被告人龙培成判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑执行部分； 二、被告人龙培成犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，与前罪犯强奸罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年； 三、被告人龙培成在本判决生效后三十日内退赔内江XX农牧科技有限公司资金141.4万元，由该公司按约归还上述贷款。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月12日至2023年10月6日） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  易 林 人民陪审员  曾小明 人民陪审员  谢绍琼 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  李章倩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委托到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部分关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情况严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管理最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。