长春市二道区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0105刑初114号公诉机关长春市二道区人民检察院。被告人王守达，男，1957年6月18日出生，汉族，大学文化，中共党员，系国家税务局德惠市税务局退休，户籍地吉林省德惠市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕,现羁押于长春市第三看守所。辩护人许永耀，吉林永耀律师事务所律师。被告人王立国，男，1977年6月29日出生，汉族，高中文化，户籍地吉林省。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月27日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕,现羁押于长春市第三看守所。辩护人宋嘉琳，吉林泉商律师事务所律师。长春市二道区人民检察院以长二检二部刑诉（2020）122号起诉书指控被告人王守达、王立国犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市二道区人民检察院指派检察员赵磊、范文婷出庭支持公诉，被告人王守达及其辩护人、王立国及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。长春市二道区人民检察院指控：金谷大地投资有限公司（以下简称金谷大地公司）于2016年3月在北京海淀区成立，公司经营地点为长春市二道区上东国际大楼****，法定代表人李忠华，被告人王守达为实际控制人，被告人王立国为总经理。2016年至2017年，被告人王守达、王立国在未经国务院银行监督管理机构批准的情况下，通过金谷大地公司，以高额利息为诱饵（6%-10%），以发放传单、开宣讲会等形式，向不特定公众吸收资金，累计吸收公众存款500万元人民币，已返还投资本金180万人民币，尚未返还投资金额为320万元人民币，涉及投资参与人42人。长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人王守达、王立国犯非法吸收公众存款罪的书证、证人曹某、颜某、孙某1、胡某、刘某、高某、赵某、朱某、孙某2、徐某、于某、张某1、姜某1、陈某、石某、汲某、崔某、栾某、孙某3、张某2、杨某、姜某2、何某1、边某、张某3、何某2、肖某、张某4、秦某等人的证言、被告人王守达、王立国的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人王守达非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王守达对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及犯罪事实中均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见为1.对指控罪名无异议，被告人王守达自愿认罪认罚。2.本案系单位犯罪，应当按照单位犯罪数额标准适用法律。3.被告人王守达系初犯，偶犯，无前科，主观恶性较小，法律意识淡薄。4.愿意积极赔偿被害人损失。5.认罪态度好，积极配合公安机关调查，建议适用缓刑。被告人王立国对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名及犯罪事实均无异议，辩称自己并未参与王守达非法吸收公众存款，自己并未在金谷大地公司上班，也并未参与相关违法犯罪活动。辩护人辩护意见为：公诉机关指控被告人王立国犯非法吸收公众存款犯罪事实不清，证据不足。1.王立国不直接经手和掌握投资者投资的资金。2.通过金谷大地公司吸收资金为中宝科技（昌图）公司提供资金，金谷大地公司以昌图秸秆循环经济示范园项目向投资者吸收资金，这些经营模式都不是王立国设计的，也没有管理权和决策权。3.在金谷大地大地公司开始不支付投资者的本金还是利息后，投资者没有向王立国主张权利。4.投资者存在过错。5.王立国也属于金谷大地公司的投资人。6.公诉机关指控王立国任金谷大地公司总经理参与公司全面经营管理证据不足。7.本案是否属于单位犯罪事实不清，证据不足。8.王有新、吴悦菊在金谷大地公司起什么作用没有查清。9.鉴定意见存在诸多问题。10人证明投资的证据不足，20人在卷宗内无投资的证据材料。11.本案涉及的金额较其他同类案件小，社会危害性较小。经审理查明：2011年3月，金谷大地投资有限公司（以下简称金谷大地公司）成立于兰州市城关区，2016年左右该公司住所地变更为北京市海淀区，2016年后该公司实际经营地点为长春市二道区上东国际大楼****，法定代表人李忠华，被告人王守达为实际控制人，被告人王立国为总经理。2016年至2017年，被告人王守达、王立国在未经国务院银行监督管理机构批准的情况下，通过金谷大地公司，以高额利息为诱饵（6%-10%），以发放传单、开宣讲会等形式，向不特定公众吸收资金，累计吸收公众存款4900000元人民币，已返还投资本金1683988.99元人民币，尚未返还投资金额为3216011.01元人民币，涉及投资参与人43人。另查明：金谷大地公司将收取的投资款转给中宝科技（昌图）有限公司712.56万元，中宝科技（昌图）有限公司转给昌图银雨照明有限公司702.49万元，昌图银雨照明有限公司转出金额702.30万元。昌图银雨照明有限公司利用上述款项建设六栋厂房及办公楼等建筑。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（一）书证1.受案登记表、立案决定书证实：2018年6月，于某等人到长春市公安局二道区分局经侦大队报案称从2016年8月至2017年2月，被金谷大地投资有限公司以高息为诱饵，以昌图秸秆循环示范园项目为由吸收存款230余万元。2018年7月12日二道区分局立案侦查。2.到案经过证实：（1）2019年8月7日，公安民警在长春市××区交汇处将正要驾车逃跑的王守达抓获，经讯问，王守达对其犯罪事实供认不讳。（2）2019年9月26日19时许，民警在长春市××区内，将王立国抓获。3.人口信息单证实：（1）王守达，男，1957年6月18日出生，符合非法吸收公众存款罪的主体要件。（2）王立国，男，1977年6月29日出生，符合非法吸收公众存款罪的主体要件。4.建设工程施工合同、银行流水证实：昌图银雨照明公司与吉林鼎宏建筑工程有限公司在辽宁省××县建设承包工程。合同价款3539万元。中宝科技公司、鼎宏公司、银雨公司相关款项流水。5.调取证据通知书、金谷大地投资有限公司账户信息、金谷大地投资有限公司专项资金监管协议、王立国人口信息及照片、交易账户明细、中宝科技（昌图）有限公司股东会决议及公司资料、昌图银雨照明有限公司股东会决议书及后续变更情况证实：金谷大地投资有限公司对公银行账户信息为×××，开户行为长春高新惠民村镇银行，金谷大地投资有限公司与吉林惠众恒丰实业有限公司签署专项资金监管协议。王守达辨认出了王立国。中宝科技（昌图）有限公司股东是中宝科技（北京）有限公司和昌图银雨照明有限公司。昌图银雨公司法人是王守达，也是公司发起人之一。2016年法人变更为陈某，投资人发生变更，陈某为投资人之一，且为执行董事兼总经理。6.昌图县工业园区管理委员会出具的情况说明、昌图县国土资源局老四平工业园区分局出具的证明、民事判决书、代理支付系统支付业务往来清单证实：昌图县工业园区管理委员会,证实中宝科技（昌图）有限公司，无实际经营地址，无实际经营业务，无纳税记录，2015年昌图县老四平镇光辉村建业大街6栋1号地址不存在。昌图银雨照明有限公司于2014年7月24日通过转让方式取得四宗地，土地面积为23750平方米、28720平方米、30000平方米、48750平方米，于2014年8月发放土地使用证。因债务关系，辽宁省昌图市人民法院判决银雨照明的上述四宗土地返还辽宁光辉公共服务有限公司。金谷大地投资有限公司的资金往来情况。7.金谷大地投资有限公司企业信息、股东会决议、营业执照、章程、工商备案证实：金谷大地投资有限公司成立于2011年6月23日，法人刘铁功，股东刘铁功、刘千宁、陈明本，经营范围为投资咨询，（国家限制经营或许可经营的项目除外），企，企业地址为兰州市城关区多次股权变动，2016年5月，李忠华为该公司法人，该，该公司住所地变更为北京市海淀区营范围为投资管理；资产管理、投资咨询、不包含以公开方式募集资金。2019年5月14日，北京市海淀区市场监督管理局准予该公司注销。8.呈请查询财产报告书、查询财产回执证实：截止2018年09月30日金谷大地投资有限公司对公存款账户余额0元。9.关于电话通知金谷大地投资者邮寄材料的情况说明证实：因在疫情期间特殊情况，公安机关通过办公电话通知高某等71名投资参与人邮寄涉案材料至经侦大队。10.金谷大地投资有限公司对公账户、工资发放明细表、内勤部工资表、员工花名册、内勤员工通讯录证实：金谷大地有4个对公账户：基本账户、员工工资账户、客户投资账户、客户回款账户。王立国系金谷大地投资有限公司总经理，2016年6月份领取工资12000元。11.金谷大地投资有限公司客户合同明细表格单证实：69名投资人在金谷大地公司的投资情况，投资金额、签订日期、合同期限、年化收益、返息情况、银行卡号等信息。12.呈请查询财产报告书、王立国工资卡银行流水证实：金谷大地投资有限公司给王立国以工资名义转款两次。2016年7月和8月，分别为10000元、12000元。13.吉林鼎宏建筑工程有限公司企业信息、法定代表人信息证实：吉林鼎宏建筑工程有限公司法定代表人为胡某。14.王守达党组织关系材料、证明证实：王守达系德惠市税务局退休党员，归属离退休干部党支部管理。15.辨认笔录及照片证实：于某在12张照片中辨认出7号照片中的人就是本案被告人王立国。16.自诉书5份、情况说明1份及银行流水、银行卡复印件、身份证复印件、POS机凭条、认购协议、专项资金监管协议等证实：（1）边某投资金谷大地投资公司共计2万元，返还利息333.34元，其他未返还。（2）张某3投资金谷大地投资公司共计5万元，没有得到返还。（3）何某2投资金谷大地投资公司共计5万元，没有得到返还。（4）肖某投资金谷大地投资公司共计5万元，没有得到返还。（5）张某4投资金谷大地投资公司共计5万元，没有得到返还。（6）秦某投资金谷大地投资公司共计10万元，已返回5万元，另5万元没有得到返还。所有集资参与人投资后均与金谷大地投资有限公司签订了认购协议及专项资金监管协议的情况。（二）鉴定意见1.司法会计鉴定报告吉鑫晟鉴报字【2020】第004号证实：经司法鉴定确认涉嫌非法吸收公众存款490万元，已返还本金共165万元，尚欠投资本金325万元，金谷大地公司将收取的投资款转给中宝科技（昌图）有限公司712.56万元，中宝科技（昌图）有限公司转给昌图银雨照明有限公司702.49万元，昌图银雨照明有限公司转出金额702.30万元。（三）视听资料光盘一张证实：证人姜某1提供的其作为该公司会计期间金谷大地公司内部相关资料。（四）证人证言1.证人曹某证言证实：我大约是2016年10月至2017年2月在金谷大地工作的。在金谷大地工作期间，我担任营业部经理职务，营业部经理管理团队经理，具体负责带着团队经理一起拉业务、宣传投资项目、帮助投资者签合同等。城市经理于冬是我的直属领导。于冬，35岁左右，联系电话是155XX******和1504415****。我的直接下级是团队经理董海迪。董海迪，女性，28岁左右，我现在没有她的联系电话了。我是该公司的营业部经理杨楠介绍我到这个公司工作的，杨楠的联系电话是186XX******。我的工资是月薪4500元，还有提成。公司不欠我工资。金谷大地的人员配置我记得的从上到下依次为：法人李中华；董事长、实际控制人王守达；总经理王立国；副总经理王友新，同级别的还有行政总裁吴悦菊；城市经理于冬、孙某1；销售总监徐海东、刘源；于冬下边的营业部经理有两个，一个是我，另一个叫杨楠；孙某1那边的情况我就不清楚了。另外还有内勤韩如男，财务王**，讲师颜某。从城市经理、销售总监、营业部经理、团队经理、业务员都可以宣传产品、拉业务、签合同、挣提成，工作内容差别不大，就是级别越往上挣的工资和提成越高。副总经理王友新王友新负责公司内部的事情，比如招人、接待客户等，还有一些我就不清楚了。行政总裁吴悦菊负责对外业务上的事情，比如带团队、宣传项目、拉业务等，于冬、孙某1以及他二人手下的团队都归她管。另外，吴悦菊从王守达那里把业务包下来挣钱，比如王守达给吴悦菊15个百分点，吴悦菊只给客户8个百分点，剩下的7个百分点由吴悦菊自己支配，至于这7个百分点的钱吴悦菊具体是怎么支配的，我不知道。李忠华很少来公司，他就是挂个名，王守达还不懂业务，他就把公司全权交给王立国和吴悦菊负责管理。后来吴悦菊离职了，整个公司就由王立国一人管理了。我就拉了一个客户投资，他姓姜，男性，投资了25万元，他的联系电话是138XX******。我们拉的每笔业务都有提成，这笔业务的提成是7500元。我本人没有在金谷大地投资。提成分为两种。第一种当你把投资者拉过来投资时，在合同上写下自己的名字，这就算你自己的一笔业务了，就可以挣这笔业务的提成了，我的那笔业务提成是7500元。第二种当我负责的这个团队月业绩超出了月任务，我还可以挣超出部分的千分之二。比如这个月我负责的团队月业绩是30万，月任务是20万，超出部分是10万，我就可以挣这10万的千分之二200元了。这个千分之二的提成我从来没挣过。城市经理、销售总监他们也挣提成，但具体的比例我不清楚。王立国、王友新、吴月菊三人他们的基本工资我不知道，但是他们肯定也有提成，具体的比例我不清楚。（现民警分别向其出示三张照片，分别为第一张（王立国、男性，身份证号码×××）、第二张（王有新，男性，身份证号码×××）、第三张（吴悦菊，女性，身份证号码×××经曹某辨认确认第一张是金谷大地的总经理王立国，第二张是金谷大地的副总经理王友新，第三张是金谷大地的行政总裁吴悦菊。）2.颜某证言证实：我在金谷大地这里工作过。2016年5月至2017年4月。韩如男她是该公司的内勤，是她把我介绍到该公司的。韩如男的联系电话是158XX******。当时，入职面试时就是王立国。刚到公司的时候我不知道王立国他是干什么的，但公司开会时都是王立国讲话和布置工作，我才知道当初面试我的王立国是总经理。我在该公司工作期间，我的直属领导先是王立国，后是王有新。我的月薪是8000元，我从始至终都没有提成和分成。我是营销内勤。主要负责给公司领导、公司员工讲解基本法。基本法全称叫基本管理办法，它包括每个职位的薪酬；每个职位每月要完成的业绩、将会得到的提成、分成以及提出、分成的计算；每个职位如何晋升。基本法是由公司的领导层制定的，具体是谁我不确定。金谷大地的人员配置从上到下依次是：法人李忠华；董事长、实际控制人王守达；总经理王立国；副总经理王有新、吴悦菊；城市经理于冬、孙某1。在往下的人我就不知道了。还有内勤韩如男、财务王**我给公司领导包括王立国、王有新、吴悦菊、于冬。公司员工具体都有谁我忘了讲过基本法。王立国在金谷大地内负责管理人事、财务、培训、后勤，内勤岗和销售岗，平时整个公司的运营都归他管。各个部门制定的方案、要决策的事情都要呈给王立国审批。比如人事负责人员的入职、离职、定薪、定职等，人事把这些事定完方案后，呈给王立国审批，王立国同意后，这个方案才生效。再比如财务负责管理账目、发放工资、统计业绩，这些事情也要制定方案后呈给王立国，王立国同意后，这个方案才生效。王立国平时在长春市××区，具体他在哪个办公室办公我忘了。王立国先期经常在办公室能看到他，后期一周能见的次数就少了。我的月薪是8000元，因为他是总经理，职位比我高，所以他的工资肯定比我高。副总经理王有新负责管理第一个和第三个团队建设、市场营销、管理内勤和公司的日常事务等。副总经理吴悦菊负责负责管理第二个团队的团队建设、市场营销、管理内勤和公司的日常事务等。团队建设就是要提高业务员的业务水平，更快的宣传和签单，为公司拉到更多的投资款。市场营销就是更快、更大范围的宣传公司项目，让更多的人知道我们公司的这个项目。（现民警依次向其出示两张照片，分别为第一张（王立国，男性，身份证号码×××、第二张（王有新，男性，身份证号码×××）我认识这二人，第一张照片上的人是金谷大地的总经理王立国，第二张照片上的人是金谷大地的副总经理王有新。王立国、王有新的联系电话我都没有。只要金谷大地涉及装修、工程建设的事，都由李忠华负责。公司高层领导开会时，李忠华也经常参加。金谷大地就是一家投资公司。金谷大地就有一个秸秆项目，具体名字我忘了。由城市经理于冬、孙某1以及二人所带领的业务团队来宣传这个秸秆项目。他们将投资者召集到公司内，举办沙龙、产品说明会，简单说就是讲课，说这个项目安全可靠，收益高等等，鼓励投资者投资。现场还会有小节目和发放小礼品。公司还有印制了对外宣传的宣传册。共有多少人在金谷大地投资这个秸秆项目具体数目不知道，大约30人左右吧。这个秸秆项目在昌图县的两个公司实施，具体情况不清楚。昌图县的这两个公司2016年，王立国、王有新带我去过一次，当时那里还是一片荒地，上面什么也没有。听公司的员工说，这个秸秆项目只是盖了几栋楼，根本就没有具体的实施。这个秸秆项目为什么没有实施具体原因我不知道，听公司的员工说是没有钱了，所以才没有实施。金谷大地还欠我3个月的工资，共2.4万元，公司没给我写欠条。3.证人孙某1证言证实：我在金谷大地工作过，工作时间是2016年7月至2016年9年12月。是吴悦菊把我介绍过来的，当时入职面试我的是吴悦菊、王有新，这二人都是金谷大地的副总经理。我任城市经理。负责带领团队拉业绩，简单说就是带领团队向客户大力宣传公司的投资项目，拉拢客服投资。我的上级是吴悦菊，有任何工作上的事我都向吴悦菊汇报和请示；我的下级是营业部经理宋学敏、王德旭、焦海峰。宋学敏的联系电话是155XX******，我现在没有王德旭、焦海峰二人的联系电话了。我的月薪是1.2万元。如果完成每月公司规定的任务，我还会有业绩提成，可是这个业绩提成我从未得过。金谷大地于2016年3月成立，办，办公地点在长春市××区金谷大地公司内人是李忠华，实际控制人是王守达，这二人是好朋友的关系，有时候李忠华还管王守达叫老师。金谷大地有营业执照，我见过。金谷大地是一家投资公司。只有一个昌图秸秆项目，这个项目的全名我忘了。人员配置从上到下法人是李忠华；董事长、实际控制人是王守达；总经理是王立国；副总经理有王有新、吴悦菊；城市经理有我、于冬；我手下的营业部经理有宋学敏、王德旭、焦海峰；这三人下边的团队经理有庞磊；再下边的业务员我就忘了。在金谷大地中，法人李忠华主要负责装修和购买办公设备。金谷大地在××区的办公地点就是他带人装修的；还有他负责给公司购买办公设备，比如桌椅板凳等。王守达看起来不太懂业务，他就把整个公司交给总经理王立国打理，日常公司有任何事都得向王立国请示，等王立国做决定。第一是人事方面：人员的入职、离职、调整岗位等，人事部门都得向王立国请示、要王立国审批；第二是财务方面：平时公司购买办公设备、用品和员工的薪资调整等，财务部门都得向王立国请示、要王立国审批；第三是业务方面：每月初，王立国、王有新、吴悦菊会制定出每个团队本月的任务量并交于每个团队，还会监督、核实每个团队每月完成任务的情况；第四是日常工作方面：比如在开会时，王立国会向我们安排工作、听我们汇报工作等；同时他还管理内勤的工作，内勤韩如男、讲师颜某都要对王立国负责。听王守达说，他和王立国之前就熟悉，二人关系很好。王守达很相信王立国，所以才把公司交给王立国全权打理。王有新具体负责什么我不清楚，在公司内我与他的交集不多。我的上级是吴悦菊，吴悦菊主要负责管理我和于冬这两个团队，比如人员招聘、业务推进等，我和于冬以及我二人所负责的两个团队在日常工作中有任何事情都得向吴悦菊汇报和请示。金谷大地对外宣传本公司的投资项目的方式有很多。比如发放传单；向身边的亲属、朋友宣传、介绍；打电话宣传；发微信朋友圈，但这种方式用的很少；举办产品说明会，就是把客户聚到公司内给客户讲课，说公司的投资项目安全可靠、收益高，同时还会发放小礼品、项目宣传册等。城市经理于冬、讲师颜某给客户讲课。于冬的联系电话是155XX******，我现在没有颜某的联系电话了。金谷大地就是向社会上的人宣传，没有特定的人群。金谷大地对客户没有限制，也没有特定的人群，谁投资都可以。共有多少人在金谷大地投资具体人数我不确定，大约30人左右吧。金谷大地共吸收到多少投资款我不确定，大约600万左右吧。我不知道金谷大地是否有面向社会不特定的人群吸收资金的资质，李忠华、王守达、王立国、王有新、吴悦菊从未向我说过或出示过这个资质。我只见过营业执照，除此之外，我从未见过任何国家给金谷大地批准的手续。金谷大地在吸到客户的投资款后，这些投资款有一部分供公司的日常运营使用，比如给员工开工资，其余的投资款去向我真不清楚。公司的财务由王**负责，王**是王守达的儿媳妇，王**的联系电话我没有。金谷大地的这个昌图秸秆项目，在吉林省昌图县，再具体的地点及项目公司我就不知道了，这个项目地我从未去过。这个昌图秸秆项目根本就没运作起来，很多客户都没有得到相应的收益。具体原因不确定，听说是因为资金链断裂，没钱投项目了，所以项目才没运作起来。我个人只拉到一个客户投资，这个客户名叫朗艳芳，联系电话１３８４１５１３６９１，她共投资一次，共投资５万元。我负责的团队共拉到６、７个投资，这些客户我都不认识，这些客户共投资65万元左右。因为我和我负责的团队从没有完成过公司规定的月任务量，所以我从未得到过绩效、提成。每月的任务量都不一样，平均算是300万至500万。4.证人胡某证言证实：我是吉林鼎宏建筑工程有限公司（以下简称鼎宏公司）的法人。鼎宏公司有营业执照。该公司于2015年4月8日成立，注册于长春市宽城区工商行政管理局，主要经营建筑施工。2015年4月8日至2016年12月，由王海洪担任法人；2016年12月至今由我担任法人。2015年4月8日至2016年12月在这期间内，我担任该公司的总经理，主要负责公司的施工业务。金谷大地投资有限公司和中宝科技（昌图）有限公司我都没听说过，这两个公司与鼎宏公司也没有业务往来。昌图银雨照明有限公司（以下简称银雨公司）我听说过，该公司与鼎宏公司有业务往来，并且该项业务由我负责。在辽宁省××县内，鼎宏公司为银雨公司盖4栋办公楼。每栋楼四层，开工日期是2015年4月26日，竣工日期是2016年4月28日，工程款共3539万元。两公司就此业务签了《建筑工程施工合同》，该合同的发包人处有银雨公司的公章和该公司法人陈某的名章；承包人处有鼎宏公司的公章和该公司法人王海洪的名章。2015年4月17日，在鼎宏公司总经理的办公室内签《建筑工程施工合同》。签《建筑工程施工合同》时，我、李忠华在场。我们两公司签订合同后，具体施工都是李忠华带人干的，其实此项工程就是李忠华包的，只是拿鼎宏公司挂个名而已，鼎宏公司收取该工程的管理费。管理费是总工程款3539万元的百分之二即707800元，而实际上鼎宏公司只收到了30万元左右的管理费。2015年6月鼎宏公司开始施工，4栋办公楼的框架都盖完了，4栋办公楼都只差封顶了。此项业务的工程款共3539万元，至今为止，鼎宏公司共收到银雨公司的工程款共630万元左右，所以银雨公司还欠鼎宏公司工程款2909万元左右。鼎宏公司收到银雨公司630万元左右的工程款是2016年9月至2016年12月期间，大约6、7笔打过来的。这630万元左右的工程款，其中30万元作为管理费我们收取；其中70万元作为人工费转给王守达，这是李忠华让的；剩下的530万元作为材料款支付给了材料商。鼎宏公司收到银雨公司630万元左右工程款都是22001480400055018633这个账户，该账户的开户行是中国建设银行长春大经路支行。银雨公司打工程款的账户我忘了。你们警方可以调我上述鼎宏公司的账户流水来看一下。李忠华，男性，50岁左右，德惠市人，联系电话是186XX******，我与李忠华是朋友关系。李忠华与银雨公司有关系我不清楚。5.证人刘某证言证实：我来报案，我在金谷大地投资有限公司投资被骗。2016年4月份的事。金谷大地投资有限公司位置在××区。有工商注册，在北京市海选区工商局注册的。我在公司看过工商执照，法定代表人是李忠华。董事长叫王守达上总经理王友鑫、吴月菊，城市经理孙某1、于冬。金谷大地公司实际控制人是王守达。我一共投资了12万元。返回本金10万元、利息3000元。金谷大地公司以“昌图秸秆循环经济示范园投资项目”为名进行投资，投资期限和收益为三个月／预期年化收益率6%;6个月／预期年化收益率8%；12个月／预期年化收益率10%，一共有这三种投资模式。我投资的是3个月／预期年化收益6%这个档10万元，签了3份合同，前两份合同是5万元，最后一次是两万，共计12万元。一份是2016年4月份，几号忘了，另一份是5月份，最后一份是2016年6月。金谷大地公司进行宣传了，在公平路上的欧亚商超门前发放宣传单。我是通过我朋友孙某1介绍知道的，当时孙某1在金谷大地公司担任城市经理。2016年4月份，孙某1在金谷大地公司有“昌图秸秆循环经济示范园投资项目”，而且保本，我就来到二道区东盛大街上东国际A1座的金谷大地公司，我看到公司装修豪华，很有实力的样子，孙某1还介绍说，如果投资就可以成为金谷大地公司的员工，每月给开工资如果发展客户还有提成。我们还去昌图项目地址去看了，当时是陈某以中宝科技（昌图）有限公司法人身份接待的我们，在项目地址上正在建的两栋楼，王守达介绍那就是项目的生产车间。于是我就相信了，2016年10月份我和金谷大地公司签订的认购协议，由我和金谷大地公司、中宝科技（昌图）有限公司共同签订，中宝科技（昌图）有限公司承担担保责任，并且有长春高新惠民村镇银行对项目资金进行监管。我投资后成为金谷大地的员工了，并且每个月给我开资5000元，后来被降职了开了两个月3000元，第三个月开了3000元，第四个月开了1500元。一共给开14500元钱。去金谷大地公司每天上班每天打卡，然后有一个叫颜某的给讲课。教我们如何和客户谈秸秆项目，说秸秆回收再利用项目是国家扶持项目等等，公司对投资者、投资金额没有限制，谁来都可以投资。前两次我用我的建设银行卡刷pos机刷出5万元一笔，一共是10万，最后一笔2万的是我把钱存到我哥栾某的卡里了通过他的卡划的划了2万元。我的建设银行卡卡号为×××，我哥的农行银行卡卡号为×××。金谷大地公司工作人员有徐某、王蕾、于某、吴悦菊、孙某1、于冬、王友新、刘宇鹏、李忠华186XXXX****等。2016年我在金谷大地公司上了4个月班之后，王守达就不给我们返利了，于是我就开始上网查王守达，发现王守达有很多公司，并且被列入征信黑名单了，我发现不对劲就不干了。还有一次王守达住院，陈某在那护理，才发现他们是两口子。于是我们从那时候开始就管王守达要投资的钱，开始还接电话，后来干脆躲起来了。再后来2017年3月24日我们约王守达见面，他和他儿子王识超给我们写的欠条，后来就找不到王守达了。在金谷大地工作期间，孙某1是我的领导，金谷大地的人员配置从上到下依次是：法人李中华，董事长、实际控制人王守达，总经理王立国，副总经理王友新，同级别的行政总裁吴月菊，城市经理于冬、孙某1，于冬下边的营业部经理叫曹某，孙某1下边的营业部经理是我、孙某3，我下边的团队经理叫高某，还来高某调到其它团队里了。营业部经理主要负责团队管理，以及带着我手下的人一起跑业务。营业部经理、团队经理、业务员其实没有明确的分工，都可以拉业务，宣传，帮助投资者投资，如果这个投资者是你拉过来的，在合同上就写下自己的名字，这样就算自己的一笔业务了，就可以挣提成了。城市经理于冬、孙某1负责管理营业部经理，督促、指导、帮助营业部经理、团队经理、业务员出业绩，当然他们也可以自己拉业务。行政总裁吴月菊主要负责管理城市经理于冬和孙某1，以及公司日常的运营情况。副总经理王友新他就是负责公司的日常工作，以及公司日常的运营情况。李中华很少来公司，王守达不懂业务，所以日常的工作的都由王立国说的算，他全权负责。我本人投资了10万元左右，本金和利息我都收到了。另外我让我表哥栾某投资了2万元，本金和利息都没收到。除了栾某以外，就没有其他人了。我拉栾某投资，得到了多少提成具体数目我忘了，大约1000元左右。我还可以挣我手下团队总的投资款或总的提成款的提成，但具体提多少我忘了。这个提成我从没得到过。从城市经理以下，包括城市经理这一级别，都可以挣两个提成，一个是自己拉业务的提成，具体提成比例我忘了；另一个是自己手下的总的投资款或总的提成款的提成，具体提成比例我也忘了。副总经理王友新、行政总裁吴月菊也有提成，但具体的提成比例我不知道。王立国是否有提成我不知道。6.证人高某证言证实：我大约是2016年9月至2017年1月在金谷大地工作。我是团队经理。负责带领团队拉业务、宣传投资项目、帮助投资者签合同等。是刘某介绍我到这个公司的，后来刘某在金谷大地任营业部经理。是我的领导，我月薪3500元，还有提成。最后公司还欠我5000元的工资没给呢。人员配置从上到下依次为：法人李中华；董事长、实际控制人王守达；经理王立国；副总经理王友新，同级别的还有行政总裁吴月菊；城市经理于冬，孙某1；销售总监徐海东、刘源；于冬下边的营业部经理有两个，一个叫曹浑夫，一个叫杨楠；孙某1下边的营业部经理有四个，分别是刘某、孙某3、徐某、宋学敏；团队经理彭磊、于某、杨战江、杨末、我；我带的业务员有赵香兑、贾芙蓉。另外还有内勤韩如男，财务王**，讲师颜某。从城市经理、销售总监、营业部、团队经理、业务员都可以宣传产品、拉业务、签合同、挣提成，工作内容差别不大，就是级别越往上挣的工资和提成越高。王友新负责公司内部的事情，吴月菊负责对外业务上的事情，比如带团队、宣传项目、拉业务等。李忠华很少来公司，他就是挂个名，王守达还不懂业务，他就把公司全权交给王立国负责，平时公司上的事都由王立国一人说的算。我手下的业务员赵香悦、贾芙蓉都没有做成任何的业务。为了出业绩，就让我母亲汲某投资了两次，第一次投资5万元，本金和利息都收到了，第二次投资5万元，本金和利息都没收到。我母亲汲某投资的两次，我一共提成2000元左右。我本人没在金谷大地投资，提成分为两种。第一种当你把投资者拉过来投资时，在合同上写下自己的名字，就算你自己的一笔业务了，就可以挣这笔业务的提成了，具体每笔业务提成多少我忘了。第二种当我负责的这个团队月业绩超出了月任务，我还可以挣超出部分的千分之二。比如这个月我负责的团队月业绩是30万，月任务是20万，超出部分是10万，我就可以挣这10万的千分之二200元了。这个千分之二的提成我记得就挣过一次，具体情况我忘了。王立国、王友新、吴月菊三人的工资情况、他们三人是否有提成这些我都不清楚。赵香悦的电话是177XX****XX，贾芙蓉的电话是138XX******。7.证人赵某证言证实：我来公安机关报案，在金谷大地投资公司投资被骗五万元，2016年11月1日，在××区金谷大地投资公司内投资的，我投资五万元，目前本金没有收回，该公司工作人员有法人李忠华、管理人副总裁王有新、吴月菊、实际控制人王守达，城市经理于冬，销售总监徐海东、刘源，讲师颜某，团队经理周敬严、叶常雨、王新成、徐某，还有四五十个业务员，很多人我叫不上名，金谷大地对外宣传通过发放传单，熟人介绍等方式，我是通过网上招聘到该公司上班的，只干了一个月就离职了，我对其的了解是都是我在那上班期间知道的。8.证人朱某证言证实：我在金谷大地公司投资被骗了，我投资共计5万元，目前本金没有收回，该公司工作人员有法人李忠华、管理人副总裁王有新、吴月菊、实际控制人王守达，城市经理于冬，销售总监徐海东、刘源，讲师颜某，团队经理周敬严、叶常雨、王新成、徐某，还有四五十个业务员，金谷大地对外宣传通过发放传单，熟人介绍等方式，我是通过网上招聘到该公司上班的，只干了一个月就离职了，我对其的了解是都是我在那上班期间知道的。9.证人孙某2证言证实：我在金谷大地公司投资被骗了，我投资共计105万元，一笔100万元，一笔5万元，该公司印刷了宣传册，在公平路欧亚超市门口发放，我是通过我妹夫孙某3知道的，当时孙某3的朋友孙某1在该公司担任城市经理，我投资后成为员工了，每个月给我开2500元工资，一共给我开了7500元工资。10.证人汲某证言证实：我在金谷大地公司投资被骗了，我投资共计5万元，该公司法人代表李忠华，董事长王守达，总经理王有新、吴月菊，城市经理孙某1、于冬，实际控制人王守达，我投资的5万元没有返还，我女儿高某在该公司上班，我把钱交给她，合同的事都是她帮我办的。11.证人石某证言证实：我在金谷大地公司投资被骗了，我投资共计110万元，100万是我自己名义投的，10万通过徐某的名义投资的，后期返还给我5万元钱。12.证人徐某证言证实：我2016年8月至2017年2月在金谷大地公司工作，担任业务员，主要是拉客户、卖产品，该公司以“金谷大地专项资产管理计划-昌图秸秆循环经济示范园项目”作为投资理财产品向客户销售，公司实际经营人是王守达。公司通过在公园、超市、小区门口发放传单、熟人介绍等宣传，没有特定人群，任何人都可以投资。该公司工作人员有法人李忠华、总裁王有新、吴月菊、实际控制人王守达，城市经理于冬，销售总监徐海东、刘源，讲师颜某，团队经理周敬严、叶常雨、王新成、我，还有四五十个业务员，我的客户就石某一个人，石某共计投资110万，其中以我的名义投资10万，后期公司给石某返还了5万元本金。石某的投资有收益18750元都已经给她了。13.证人于某证言证实：我于2016年8月至2017年2月份在金谷大地工作，担任业务员和团队经理，主要是拉客户、卖产品，该公司以“金谷大地专项资产管理计划-昌图秸秆循环经济示范园项目”作为投资理财产品向客户销售，据李忠华和我们职工说，王守达是公司实际控制人，我2016年11月29日投资了5万元，我收到过一次利息250元，没有收到过本金。14.证人张某1证言证实：我在金谷大地公司投资被骗五万元，该公司以“金谷大地专项资产管理计划-昌图秸秆循环经济示范园项目”作为投资理财产品向客户销售，我没得到过利息，本金五万元也没收回，金谷大地对外宣传通过发放传单，熟人介绍等方式。15.证人崔某证言证实：我一共投资4笔投资，有3笔在我本人名下，一笔在我女儿崔仟慧名下，第一笔是2016年10月17日投资5万元，到期后，金谷大地公司给我返本付息了，这笔投资我没有损失。第二笔是2016年11月14日，我投资五万元，到期后，金谷大地公司没有给我返本付息，我实际损失5万元。第三笔是2016年11月18日，我投资五万元，到期后，金谷大地公司没有给我返本付息，我实际损失5万元。在崔仟慧名下的那笔投资时2016年10月14日，投资5万元，到期后，金谷大地公司给我返本付息了，这笔投资我没有损失。综上我一共在金谷大地公司投资20万元，实际收回101500元，实际损失98500元。16.证人栾某证言证实：我在金谷大地公司投资被骗了2万元，没得到过利息，本金也没有收回。17.证人孙某3证言证实：我在金谷大地公司投资被骗了，我一共投资了10万元，返回5万元，该公司在公平路的欧亚超市门口发放宣传单，我是通过我朋友孙某1知道的，当时他在该公司担任城市经理，我投资后成为该公司的员工了，并且每个月给开工资2500元，我共计开了7500元工资，我介绍我岳父崔某投资了20万元。18.证人张某2证言证实：我在金谷大地公司投资被骗了49500元，我和该公司的业务员于某是朋友，我投资了5万元，得到利息500元，还有49500元没有收回。19.证人杨某证言证实：我在金谷大地公司投资被骗了10万元，我一共得到了1500元利息，还有98500元本金没有收回。20.证人姜某2证言证实：我在金谷大地公司投资被骗了，该公司实际控制人是王守达，我投资了25万元，返回10416.65元利息钱，其他没返回。21.证人何某1证言证实：我在金谷大地投资公司投资10万元被骗了，用我的名投资了5万，用何长吉的名字投资了5万，刷的都是我的卡，本金十万没有收回。我是通过业务员王新城介绍知道这个公司的。22.证人姜某1证言证实：我2016年7月至2017年3月在金谷大地公司工作，任会计职务，负责做员工工资条，整理公司内部账目，与银行对接等工作，我的直属领导是王立国，金谷大地公司只有一个投资项目，叫昌图秸秆项目，金谷大地公司一共有40名左右业务员，主要负责向客户宣传昌图秸秆项目，拉拢客户投资，该公司董事长兼实际控制人王守达，总经理王立国，副总经理王有新，吴月菊管辖两个团队，这两个团队的城市经理分别是于冬、孙某1，在公司内王守达让王立国负责公司全面事务，业务上、人事上、财物和后勤管理，这些方面我们最终都要向王立国汇报，请示，王立国同意了我们再去执行。副总王有新负责业务和宣传，吴月菊负责公司两大团队，日常带领两大团队拉客户投资，核定每个团队、业务员的业绩等，一共大约有60人左右客户投资昌图秸秆项目，吸收到大约600万左右投资款，按照公司规定，这600万左右投资款我都打到了公司的监管账户内，金谷大地公司对客户没有任何限制，谁来投资都行，金谷大地公司向社会公众存款，是否有国家许可我不知道，公司的对公账户有四个，一个是建设银行账号×××这是公司基本账户，第二个是中国银行，账号×××，这是公司一般账户，主要用于给员工发放工资，第三个是惠民村镇银行，账号×××，客户的投资款都打到这个账户，第四个惠民村镇银行，账号×××，客户的回款从这个账户打出，王立国的工资我忘了，王有新是月薪1万，吴月菊是月薪2万，具体给他们这三个人开几个月工资我忘了，我这里还有一些金谷大地公司的材料，我提供给你们警方办案使用。23.证人陈某证言证实：我是王守达的妻子，金谷大地公司何时成立的办公地点在哪我不知道，我只知道董事长是王守达，总经理王立国，其他人员我不清楚，金谷公司什么性质我不知道，经营业务我也不知道，王守达很少回家，回家也是吃饭睡觉，从不和我说工作，金谷公司通过经营收到多少钱款及去向我也不知道，我退休后是昌图银雨照明有限公司的法人，银雨公司何时成立的不知道，办，办公地点我只去过一次王守达带我去的，我忘了在哪了，我不知道银雨公司有无营业执照，当时王守达对我说，他在德惠市岔路口税务分局还没有退休，不能担任公司法人，我当时退休了，他就让我去当法人，他退休后再把法人转给他，我只是挂名，该公司的任何事我都不问不管，也没人向我请示汇报工作，平时谁管理银雨公司我不知道，公司的对公账户及财务我都不知道，银雨公司从来没给我开过工资也从未给我个人打过钱，中宝科技昌图公司我听过，只去过一次，何时去的、谁带我去的、去干什么我都忘了，这个公司法人是谁、股东是谁、平时由谁管理、经营状况、资金进出等我也不知道，在建设这个公司时施工方我也不知道，何时建完的、正式营业的、与金谷大地公司什么关系我都不知道，李忠华曾是我的学生，听说他是金谷大地公司的法人，具体他在金谷大地公司起什么作用我不知道。我和王守达的儿子叫王识超，我不知道王识超是否是哪个公司的法人或股东。（五）被告人供述与辩解1.被告人王守达供述与辩解：①我是金谷大地投资有限公司（以下简称金谷大地）的董事长和实际控制人，法人是李中华。我与李中华是朋友关系，我成立金谷大地后，我把他找到担任该公司的法人，他就是挂个名，过来帮我，我也不给他开工资。李中华的联系电话是186XX******。因为我在吉林省昌图县成立了由我担任法人的中宝科技（昌图）有限公司，有人告诉我，不能由我本人注册的投资公司的钱打入到我本人的另一个公司内，所以我请李中华来担任金谷大地的法人。金谷大地是2016年3月在北京注册成立的。在长春市××区的金谷大地办公室内办公。金谷大地就是一家投资公司。金谷大地自成立之后只经营了一个“金谷大地专项资产管理计划一昌图秸秆循环经济示范园项目”。成立金谷大地是为了通过经营这个项目来吸收资金，并将吸收来的资金打给中宝科技（昌图）有限公司，供中宝科技（昌图）有限公司使用。2016年，我知道北京市有一家做秸秆项目的公司，这个公司的全名叫中宝科技（昌图）有限公司，我决定和该公司合作后，我于2016年3月在吉林省昌图县成立了中宝科技（昌图）有限公司，当时由我担任法人。双方约定中宝科技有限公司出技术，我的公司出设备和厂房，我占65%的股份，对方占35%的股份。我们双方还签订了协议。因为我没有钱经营中宝科技（昌图）有限公司，所以我决定成立金谷大地来吸收资金来供中宝科技（昌图）有限公司使用。之后我于2016年3月成立了金谷大地，开始吸收资金。中宝科技（昌图）有限公司成立时由我担任法人，但当时我在德惠市税务局工作，因为公职人员名下不能有企业，所以在该公司成立不到一个月内，我就把法人由我更改成了我妻子陈某。我成立金谷大地后，具体宣传是由我雇的王立国和其手下团队负责的，我只负责给他们开工资。具体他们是怎么宣传的我不清楚，我只知道他们印发宣传资料，并给投资者讲课，对投资者说投资安全可靠，可以获得高额收益。我雇的是王立国，由他负责带着员工宣传项目，给投资者介绍投资情况、收益情况等，我只负责给王立国和手下的员工开工资。王立国，男性，45岁左右，长春市人，其它信息我忘了。金谷大地在吸收资金都由王立国和他的团队负责，具体情况我不清楚。金谷大地在收到投资者的投资款后，双方会签订一份《金谷大地专顼资产管理计划昌图秸秆循环经济示范园项目认购协议》，其中甲方处有投资者的亲笔签名，乙方处有“金谷大地投资有限公司”的公章。金谷大地共收到多少投资款具体数目我不清楚，大约吸收资金600多万，还给投资者200万左右，所以还欠投资者400多万。还给投资者200万左右一部分是本金，一部分是收益，具体情况我忘了。还欠投资者400多万包括欠投资者本金和收益。都有哪些人在金谷大地投资我不知道。因为这个业务由王立国和其手下的团队负责，所以具体情况我不清楚。说一下金谷大地收到投资款后都打入到了我昌图县的中宝科技（昌图）有限公司内。打款信息和收款信息都是两边公司的对公账户，但具体是什么我忘了。中宝科技（昌图）有限公司在收到金谷大地的投资款后，投资款全部作为工程款打给了施工单位，施工单位就一家，名字我忘了。打款时还是用的中宝科技（昌图）有限公司的对公账户。金谷大地只有一个工商执照，除此之外没有国家颁布的任何合法手续。金谷大地向一部分投资者支付了收益，因为这事由王立国和他的团队负责，所以具体情况我不清楚。我是中国党员，我退休前是德惠市岔路口税务分局的局长。我不是人大代表。2013年至2018年，我担任四平市铁东区的政协委员。②王立国在金谷大地投资有限公司（以下简称金谷大地）中担任总经理。具体时间我忘了，大约是2016年3月至2017年11月王立国在金谷大地担任总经理。是我本人聘任的。在王立国担任金谷大地总经理期间我是王立国的领导，我给他开工资，他的月薪是20000元。在王立国担任金谷大地总经理期间，在此期间，王立国主要负责三方面工作：第一，他负责公司业务员的管理和培训：第二，他负责带塑公司业务员对外宣传“金谷大地专项资产管理计划-昌图秸秆循环经济示范园项目”，拉拢投资者投资；第三，当有投资者要投资时，他和公司业务员负责代表公司与投资者签订投资佥同、收投资款。在王立国负责这三方面工作期间，因为我对这些业务完全不懂，我又相信王立国，所以我从来不插手或过问这些业务，更没有任何的干预，这些业务查显由王立国一人负责或决定的，我只负责给王立国和他管理的公司业务员开工资。我刚聘任王立国做公司总经理时，我只要求他争他管理的公司业务员不能做违法的事，其它的事都由王立国说的算。王立国在负责这三方面工作时，我记得他没有正式的向我汇报过相关的工作情况，我对于他负责的这三方面工作的具体情况也都不知情。现民警向你出示一张照片(王立国，男性，身份证号码×××)，我认识他，他就是王立国，他就是我聘任的在金谷大地担任总经理的王立国。2.被告人王立国供述与辩解：①我认识王守达，2012年-2014年，我在中吉大地投资公司（前身叫中吉大地燃气公司）担任业务员期间，为王守达办理贷款300万业务的时候认识的，之前不认识。王守达在吉林长春二道区有金谷大地投资有限公司（以下简称金谷大地），还有两家公司，这两家公司都在昌图县，一家叫银雨公司，另二家公司叫什么名字我不知知道。三家公司都是王守达在经营，金谷大地公司在长春市××区。王守达是金谷大地的老板，金谷大地的实际控制人。我不知道金谷大地何时成立的、是否有营业执照，我没有在金谷大地工作过，2016年3月至-2017年11月期间，我忘了我在做什么工作，王守达没有聘任我在公司担任职务，我也从未领过王守达给我开的工资。我经常到金谷大地找王守达喝茶、聊天。金谷大地公司李忠华、王有新、吴悦菊三人都是公司的领导，李忠华是做建筑工程和装修的，李忠华是王守达妻子的学生；公司内的员工都管王有新叫王总：吴悦菊具体负责什么我不知道。公司内还有很多业务员。我知道上述人员分工是聊天中听他们说的，金谷大地内有多少员工我不确定。我不知道金谷大地是什么性质的公司，我去金谷大地与王守达喝茶、聊天时，我没有询问过该公司的业务，王守达和公司内的其他人没有和我介绍过公司的业务，金谷大地经营有一个秸秆项目，具体名字我忘了。金谷大地没有厂房、设备，王守达在昌图县的那两个公司我都去过，都是王守达带我去的。我去的时候两个公司在一个场地，在门口有个广告牌，上面写着两个公司的名字，院内有5、6栋楼，这些楼好像都没封顶呢。院内、楼内没有设备、机器、工人。这两家公司都没有投入生产。王守达想要用昌图的两家公司收购秸秆，然后制作成餐具，对外销售挣钱。王守达的想法没有实现，因为没有钱，昌图的厂子都没盖起来。我去金谷大地时，公司内有的员工叫我王总。我不知道公司内的员工为什么管我叫王总，王守达向我借了很多钱，具体数目、时间我都忘了。王守达还我将近20万元。不是一次性借的，陆续借的。最后累计成的。借钱给王守达时我俩从未谈过利息这事，我俩没有签订借据也没有抵押物，我以前在中吉大地投资有限公司，我在那里担任业务员。我在中吉大地公司工作时贷款给王守达300万，用的四平的一个供热合同的应收账款做的抵押。王守达不给钱就用抵押物还款，王守达向我个人借款，我不要利息、不要抵押物因为我就相信他。他说从吉林市新加坡工业园区的工程中给我10%的股份，我就相信了他，这个事最后也没有落实。王守达给你股份的事情，我与王守达没有签订给我股权的协议等手续李忠华、王有新、吴悦菊三人我认识，（现民警向其出示三张照片，分别是第一张(李忠华，男性，身份证号码×××)、第二张(王有新，男性，身份证号码×××)、第三张(吴悦菊，女性，身份证号码×××)我认识这三人，第一张是李忠华，第二张是王有新，第三张是吴悦菊。李忠华的联系电话是186XX******，另外两人的联系电话我都没有。我不知道李忠华、王有新、吴悦菊三人的工资情况，该公司我认识王守达、李忠华、王有新、吴悦菊、颜某、韩如男、孙某1。其中颜某是讲师，韩如男是内勤，孙某1是经理，他手下管了很多业务员。金谷大地内的其他员工我都不认识。平时总有人在金谷大地内出出入入，具体他们是否来投资的我不清楚。我不知道金谷大地是否对外宣传、讲课、发放礼品、发传单等，我不知道王守达是否给客户召集一起，并写下欠条，金谷大地的财务是王守达的儿媳妇，姓王，具体姓名不知道。我不知道王守达是什么维持金谷大地的日常运营和给工人开工资，王守达每次向我借钱时，都说着急用钱，具体的理由我忘了。②我从未在金谷大地工作过，也从未在金谷大地担任过任何职位。王守达我只是认识，王守达是金谷大地的实际控制人。王守达从未给我发过工资，金谷大地的人员配置具体情况我不知道。我只记得王守达曾经给我介绍过，公司内的领导有李忠华，王有新，吴悦菊。听王守达说李忠华是搞工程的，至于王有新，吴悦菊在公司是什么具体职位，具体负责什么我就不清楚了。我不清楚金谷大地是什么性质的公司，听王守达给我讲过，金谷大地内有一个昌图秸秆项目，这个项目全名我不知道。我不知道金谷大地是否对外宣传这个昌图秸秆项目了，我不知道是否顾客投资金谷大地的这个昌图秸秆项目。我不知道是否有客户与金谷大地签订了投资合同，我不知道金谷大地平时靠什么运营公司，给员工开工资，我从未在金谷大地的得到过分成或提成。昌图秸秆项目的项目基地在吉林生昌图县，具体位置记不清了。我只去过你一次，当时项目基地那里有一个大广告牌，还有几栋没有建完的楼，其余就没什么了。去的时间忘了，是王守达带我去的。我俩出去办事，路过那里，王守达就带我去了。当时这个项目基地没有设备，机器和工人，没有正常的生产运营。本院认为，被告人王守达、王立国违反国家金融管理规定，扰乱金融秩序，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人王守达、王立国犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控犯罪数额不当，应予纠正。二被告人在共同犯罪中，积极实施，相互分工，均为主犯。被告人王守达到案后能如实供述其犯罪事实，且愿意接受处罚，可从轻处罚。关于被告人王守达辩护人提出的被告人王守达为单位犯罪的辩护意见，经查，被告人王守达在侦查阶段及庭审中均供认其接手经营金谷大地投资有限公司目的就是为了吸收公众存款，并且在案证据亦证实王守达作为该公司实际控制人后即组织实施非法吸收公众存款的犯罪行为，故，被告人王守达的行为不构成单位犯罪，辩护人的该项辩护意见于法无据，本院不予采信。关于被告人王立国及王立国辩护人提出的被告人王立国并未加入或任职于金谷大地投资有限公司且其并未参与王守达共同非法吸收公众存款犯罪，王立国不构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，经查，根据同案犯王守达的供述、证人员工孙某1、刘某、高某、赵某、曹某、颜某、姜某1等人的证言，以及证人提供的公司花名册、王立国的工资表等均证实被告人王立国作为金谷大地投资有限公司总经理，领取工资，负责全公司的管理、整个公司的运营、制定团队任务量等，积极参与了王守达的非法吸收公众存款的犯罪活动中，上述证据足以形成完整证据链条证实其犯罪事实，故，被告人王立国及其辩护人的上述辩护意见本院不予采信。综上，根据被告人王守达犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、二十五条、二十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第四十六条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人王守达犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2023年2月6日止，罚金在判决生效后立即缴纳。）二、被告人王立国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年1月26日止，罚金在判决生效后立即缴纳。）三、追缴被告人王守达、王立国违法所得，发还各集资参与人。（详见列表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈东洋人民陪审员  于占林人民陪审员  周 军二〇二〇年十月二十七日书 记 员  肖 玉单位人民币元序号姓名金额1栾某20000.002汲淑宏49261.003赵某50000.004石某1031250.005孙某21010000.006崔某98500.007朱某50000.008于某49750.009张某150000.0010孙某350000.0011张某249500.0012杨某98500.0013姜某2239583.3514何某1100000.0015边某19666.6616张某350000.0017何某250000.0018肖某50000.0019张某450000.0020秦某50000.00合计3216011.01