山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1428刑初71号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人顾百军，男，1977年出生于黑龙江省鸡西市，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省鸡西市鸡冠区，住黑龙江省佳木斯市向阳区。因本案于2020年2月27日被武城县公安局刑事拘留，2020年3月25日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人曹顺海，山东天衢律师事务所律师。 山东省武城县人民检察院以武检部一刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人顾百军犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用简易程序，于2020年6月29日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派检察官王红、检察官助理李影影出庭支持公诉，被告人顾百军及其辩护人曹顺海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 武城县人民检察院指控：2020年1、2月份，被告人顾百军在预防、控制新冠肺炎疫情期间，在实际没有口罩用于发货的情况下，利用电信网络技术在其微信朋友圈发布出售口罩的信息，被告人顾百军的微信好友王某在自己的朋友圈转发了该信息，3名被害人通过王某购买口罩，转款给顾百军324000元后，顾百军与王某失去联系。 1.2020年2月12日，被害人屈某1购买20000个口罩，屈某1通过银行转账的方式转给顾百军80000元，顾百军返还给王某8000元好处费，被告人顾百军实际诈骗72000元。 2.2020年2月12日，被害人金某购买20000个口罩，通过王某以微信转账的方式给被告人顾百军72000元。 3.2020年2月12日，被害人李某购买50000个口罩，李某通过银行转账的方式转给被告人顾百军100000元，通过王某以微信转账的方式转给顾百军80000元，共计转给被告人顾百军180000元。 被告人顾百军将诈骗的钱款用于自己日常消费5万余元。 2020年2月27日，被告人顾百军在黑龙江省佳木斯市其居住的家中被山东省武城县公安局民警抓获归案，办案民警在顾百军居住处扣押现金人民币115200元和银行卡等物品。办案民警将扣押的115200元和顾百军亲属退赔的208800元共计324000元退赔给3名被害人，被害人屈某1和金某对顾百军表示谅解。 公诉机关认为，被告人顾百军以非法占有为目的，在预防、控制突发传染疫情期间，虚构销售用于预防突发传染病疫情用品的事实，利用电信网络技术骗取他人钱款324000元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人顾百军依法判处，建议判处有期徒刑六年四个月，并处罚金。 被告人顾百军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程提出：自己一开始没有打算诈骗，后来一直没有货源，才产生了将被害人的钱款占为己有的想法。 辩护人的意见是，被告人顾百军已经积极退赔，取得了大部分受害人的谅解；被告人具有坦白情节；被告人顾百军当庭自愿认罪；被告人揭发唐某办理假证的犯罪行为，属于立功；被告人收款后向多人联系口罩货源，以实际行动认罪悔罪；被告人系初犯、偶犯，主观恶性不深；被告人家庭经济条件十分困难，其父母居住的房屋已经年久失修严重破损，如果适用罚金，请法院酌情从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，由公诉机关当庭举证、被告人及其辩护人当庭质证的下列证据证实：1.被告人实施诈骗使用的手机三部、银行卡一张等物证；2.武城县公安局在顾百军的手机中提取的顾百军与王某的微信聊天记录截图一宗；被害人屈某1提供的其与黄某的聊天记录、其与张某的微信聊天记录微信转账截图和屈某2向顾百军转账的电子回单；被害人金某提供的其与王某微信聊天记录截图一宗；被害人李某提供的微信转账记录截图一宗；李某向王某微信转账截图一张；李某的农业银行卡交易明细清单二张；王某支付宝转账截图一张；王某提供的与金某微信聊天记录、与李某微信聊天记录、与张某微信聊天记录、与顾百军微信聊天记录截图一宗和微信转账记录一宗；屈某2提供的借记卡账户历史明细清单一份，工行借记卡账户历史明细清单一份；黄某提供的其与高某的聊天记录截图一宗；高某提供的其与黄某聊天记录截图两张、建行电子回单一张、银行卡客户交易详细情况一张；张某提供的其与王某聊天记录、与屈某1聊天记录截图一宗；武城县公安局查询顾百军建行尾号1418的银行明细清单两张；武城县公安局查询顾百军邮储银行尾号3756的银行余额结果一张；武城县公安局通过公安部电信诈骗案件侦办平台调取金某微信号×××、李某微信号×××、顾百军微信号×××、ESQ17627888390、wait-4008、DDGG880567的微信交易明细一宗；房屋租赁合同照片一张；武城县公安局通过公安部电信诈骗案件侦办平台调取ESQ17627888390于2020年2月2日至2020年2月27日的微信交易明细一宗；抓获经过、破案报告各一份；受案登记表、立案决定书、移送案件通知书各二份；顾百军的户籍证明一份；现实表现证明一份；涉案资金交接清单一张、农业银行业务凭证一张；关于武城县公安局搜查扣押的顾百军现金11.52万元的处理情况说明二份、转账支票存根和转账支票复印件三张；收到条四张、谅解书三份（屈某1三份、金某一份）；情况说明一份（顾百军供述用诈骗所得购买假身份证的问题，对方存在犯罪可能，公安机关正在侦查中）、发还清单二张等书证；3.屈某2、黄某、王某、张某、高某、顾彦君的证言；4.被害人屈某1、金某、李某的陈述；5.被告人顾百军的供述和辩解；6.搜查笔录一份附扣押物品、文件清单二张、搜查照片一宗等笔录；7.被告人顾百军在佳木斯建设银行北方支行ATM机取款录像；2020年2月14日，顾百军在佳木斯支行柜台取款录像；2020年2月27日搜查顾百军被抓捕的住处进行搜查时的录像光盘等视听资料。 被告人及其辩护人对于上述证据未提出异议。本院采纳为有效证据。 被告人未提交证据。辩护人提交的证据为：被告人父母所在村委会提交的证明一张，居住房屋照片三份，以证明其家庭经济条件差，居住环境差。该证据与本案缺乏法律上的关联性，认定为无效证据。 本院认为，被告人顾百军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人系在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义实施诈骗，又系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施多次诈骗，依法从重处罚。其如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，且能够赔偿被害人的全部损失，获得部分被害人的谅解，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人相关意见予以采纳。 被告人辩称，其并非一开始就有诈骗的想法。经查，公诉机关并未指控被告人是蓄意诈骗，起诉书描述的“被告人顾百军在预防、控制新冠肺炎疫情期间，在实际没有口罩用于发货的情况下，利用电信网络技术在其微信朋友圈发布出售口罩的信息”与被告人上述辩称二者并不矛盾，该项辩解不影响对于被告人认罪认罚的认定。 辩护人辩称，被告人检举揭发他人犯罪系立功。经查，被告人检举唐某制作假证是在公安机关讯问其赃款去向时交代的，仍属于坦白交代，不属于立功。该项辩护意见不予采纳。 辩护人辩称，被告人收款后向多人联系口罩货源，以实际行动认罪悔罪。经查，该主张只有被告人主张，并无其聊天记录等其他证据佐证，该项辩护意见不予采纳。 辩护人辩称，被告人系初犯、偶犯，主观恶性不深。经查，被告人多次诈骗，不能认定为初犯、偶犯，该项辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人顾百军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月27日起至2026年6月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人顾百军作案使用的魅族金色手机一部、香槟色华为Mate8手机一部、蓝色华为nova5pro手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  高振礼 人民陪审员  褚国红 人民陪审员  潘明家 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  秦玉清