安徽省郎溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1821刑初10号公诉机关安徽省郎溪县人民检察院。被告人李成明，男，1971年1月24日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省安庆市潜山县，住安徽省安庆市宜秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被郎溪县公安局刑事拘留，2019年8月8日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年8月9日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于郎溪县看守所。辩护人刘亚明，安徽明和律师事务所律师。被告人王安全，男，1992年10月6日出生，汉族，大专文化，户籍安徽省宿州市泗县号，安徽省安庆市宜秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被郎溪县公安局刑事拘留，2019年8月8日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年8月9日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于郎溪县看守所。辩护人张贵飞，安徽郑良付律师事务所律师。辩护人刘龙飞，安徽郑良付律师事务所律师。被告人宣韩庆，男，1995年10月11日出生，汉族，大专文化，户籍地安徽省安庆市怀宁县，住安徽省安庆市宜秀区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被郎溪县公安局刑事拘留，2019年8月8日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年8月9日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于郎溪县看守所。辩护人李书武，安徽见贤律师事务所律师。被告人方婷，女，1991年11月1日出生，汉族，中专文化，户籍地安徽省安庆市潜山县，住安徽省安庆市宜秀区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被郎溪县公安局刑事拘留，2019年8月8日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年8月9日由郎溪县公安局执行逮捕，2019年11月7日被郎溪县人民检察院取保候审。2020年7月13日经本院决定逮捕，2020年8月13日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。辩护人熊佳曼，安徽明和律师事务所律师。被告人马珊珊，女，1995年8月8日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省安庆市怀宁县，住安徽省安庆市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月6日被郎溪县公安局取保候审。2020年7月13日，经本院决定逮捕，2020年7月31日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。辩护人谢海林，安徽浩谦律师事务所律师。辩护人王军涛，安徽浩谦律师事务所律师。被告人何流，男，1990年10月18日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省安庆市潜山县，住安徽省安庆市宜秀区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被郎溪县公安局刑事拘留，2019年8月8日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年8月9日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于郎溪县看守所。辩护人岑宽，安徽明和律师事务所律师。被告人郑雪飞，男，1995年11月29日出生，汉族，中专文化，户籍地安徽省安庆市潜山县，住安徽省安庆市宜秀区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被郎溪县公安局刑事拘留，2019年8月8日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年8月9日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于郎溪县看守所。辩护人李丹，安徽明和律师事务所律师。被告人曹俊云，女，1992年1月11日出生，汉族，中专文化，户籍地安徽省安庆市宿松县，住安徽省安庆市宜秀区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被郎溪县公安局刑事拘留，2019年8月8日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年8月9日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。辩护人袁庭松，安徽擎义律师事务所律师。被告人李军，男，1995年4月8日出生，汉族，大专文化，户籍地安徽省潜山县，住安徽省安庆市宜秀区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被郎溪县公安局刑事拘留，2019年8月8日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年8月9日由郎溪县公安局执行逮捕，2019年9月9日被郎溪县公安局取保候审。辩护人吕燕，安徽明和律师事务所律师。被告人罗小虎，男，1988年11月10日出生，汉族，大专文化，户籍地湖南省邵阳市邵东县，住湖南省株洲市芦淞区，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年8月16日被郎溪公安局刑事拘留，2019年9月20日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年9月20日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于郎溪县看守所。辩护人宋志武，江苏麒凯律师事务所律师。辩护人李**，安徽见贤律师事务所律师。被告人沈媛媛，女，1992年12月18日出生，汉族，大学本科文化，党员，户籍地江苏省扬州市仪征市，住上海市普陀区，因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年7月21日被郎溪公安局刑事拘留，2019年8月8日经郎溪县人民检察院批准逮捕，2019年8月9日由郎溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。辩护人陈伟峰，江苏引瑞律师事务所律师。郎溪县人民检察院以郎检刑诉[2019]282号起诉书指控被告人李成明、王安全、宣韩庆、方婷、马珊珊、何流、郑雪飞、曹俊云、李军犯诈骗罪，被告人李成明、罗小虎、沈媛媛犯侵犯公民个人信息罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序进行审理。案件审理期间，全国正处于新冠病毒疫情防控时期，看守所因疫情防控需要禁止提押被告人,致使案件在较长的时间内无法正常审理。本院于2020年2月3日裁定中止审理。因防控形势趋缓，本院于2020年6月15日裁定恢复审理。2020年6月22日，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。郎溪县人民检察院指派检察员郑某、朱某出庭支持公诉，各被告人及其辩护人(除刘龙飞外)到庭参加了诉讼。现已审理终结。郎溪县人民检察院指控:2019年3月初，被告人李成明在安徽省安庆市宜秀区光彩四期三号楼四楼成立“君御商贸有限公司”从事电信网络诈骗活动，后通过被告人李军介绍、李成明邀集，被告人王安全、宣韩庆、方婷、何流加入该公司，口头约定：李成明、王安全、宣韩庆、方婷分别按60%、25%、10%、5%的股份进行利润分成。之后，马珊珊、郑雪飞、曹俊云等人先后加入该公司，利用李成明从被告人沈媛媛处购买公民个人信息(手机号、微信号及持有的古玩名称），经宣韩庆整理后交给方婷、何流、马珊珊、曹俊云、郑雪飞等业务员，由业务员直接与被害人联系，诈骗钱财。在整个诈骗过程中，李军提供虚假的古玩二手交易平台的网站（中国国际拍卖网），还与王安全从微信昵称为“黑卡”处购买外地手机号码，供业务员诈骗时使用。业务人员利用电话、微信联系被害人，谎称自己是“中国国际拍卖网有限公司”或者“中国拍卖有限公司”等各类拍卖公司，以把被害人古玩照片上传到网站进行售前展示（即上架)为由，通过李成明提供的微信收款二维码收取每件古玩200元费用。数日后，由王安全等人制作“文物备案证书”和部分买家的飞机票、火车票订单及支付定金的图片发给业务员，由业务员向被害人谎称有买家高价收购，并以需要收取代办“文物备案证明书费”或者以“买家上门交易需要承担一半路费”为由，再次通过李成明提供的微信二维码向被害人收取一定数量的费用。然后，不再理睬被害人，或者将被害人相关信息删除或者拉黑。通过上述手段，自2019年3月8日至7月4日，李成明、王安全、宣韩庆、何流、方婷、马珊珊参与诈骗金额为470304元，全部由李成明通过“君御商贸”、“李水松”和“方应保”的微信及银行账户收取。其中郑雪飞、曹俊云参与诈骗金额为324578元，李军参与诈骗金额为53142元。期间，被告人王安全、何流和方婷利用“君御商贸有限公司”名义，将骗取被害人的钱直接转入个人微信账户。具体为：王安全骗取被害人李某1、李某某1800元，共计3600元；何流骗取邱某5200元；方婷骗取刘某1、黄某1各1800元，骗取范某1700元，骗取严某某1900元，曹某900元，共计8100元。2019年3月至7月，被告人罗小虎以提供古玩鉴定、咨询等服务为由，骗取他人留下个人手机号码、微信及古玩名称等信息，然后非法出售给被告人沈媛媛，共计17万余条，违法所得254930元。沈媛媛将购买的他人信息出售给李成明12456条，违法所得20700元。案发后，上述被告人均如实供述了自己的罪行，沈媛媛、罗小虎、郑雪飞、宣韩庆、曹俊云、李军退清了全部赃款，李成明、王安全、方婷、何流、马珊珊退还了部分赃款。公诉机关认为，被告人李成明、王安全、宣韩庆、何流、方婷、马珊珊、曹俊云、郑雪飞、李军以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，向不特定多数人骗取财物47万余元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。在共同犯罪中，李成明起主要作用，是主犯，王安全、宣韩庆、方婷、何流、马珊珊、曹俊云、郑雪飞、李军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。李成明为了电信诈骗活动，多次从被告人沈媛媛处购买公民个人信息共计1万余条，情节严重；被告人罗小虎将收集的公民个人信息共计17万余条非法出售给沈媛媛，情节特别严重，李成明、沈媛媛、罗小虎的行为均构成侵犯公民个人信息罪。沈媛媛、罗小虎系初犯，全部退赃，并有悔改表现，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条之规定，可以减轻处罚。李成明一人犯数罪，应当数罪并罚。建议判处被告人李成明有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金；判处被告人王安全有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人宣韩庆有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人方婷有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人何流有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人马珊珊有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金；判处被告人曹俊云有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人郑雪飞有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人李军有期徒刑一年六个月至二年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人沈媛媛有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金（量刑建议已调整为有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金）；判处被告人罗小虎有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金（量刑建议已调整为有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金）。被告人李成明、王安全、宣韩庆、方婷、何流、曹俊云、郑雪飞、李军、沈媛媛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马珊珊当庭自愿认罪，但辩称，1.其参与的诈骗数额为20多万元；2.其文化程度不高，一开始进入公司不知道是从事诈骗，后来知道时已经晚了；3.愿意积极退赃，请求从轻处罚。被告人罗小虎签署了认罪认罚具结书，但对其出售的信息条数、真实性及违法所得数额均有异议。被告人李成明的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控李成明犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪的罪名及犯罪事实不持异议，但李成明购买的信息条数应予核减；2.李成明在归案后，积极退赃、如实供述自己的全部罪行，且系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚；3.李成明自愿认罪且有悔罪表现，可以酌情从轻处罚，建议判处李成明有期徒刑七年六个月。被告人王安全的辩护人提出以下辩护意见：1.王安全在整个犯罪过程中起次要、辅助作用，应当认定为从犯；2.本案持续时间短，从实施犯罪行为到案发整个过程不到四个月。王安全诈骗成功仅一起，实际诈骗数额两起3600元。案发后，王安全的亲属积极退赔了被害人损失，社会危害性较小；3.王安全到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且当庭积极认罪、真诚悔罪；4.王安全系初犯、偶犯，平时表现较好，无违法犯罪前科；5.王安全自愿认罪认罚；6.起诉书指控犯罪数额为470304元不客观真实，仅依据该公司业绩表进而推测认定涉案金额明显违背了刑事证据规定。根据被害人陈述进行统计，犯罪数额为105088元，扣除没有转账截图的14700元，实际犯罪数额为90388元。建议判处王安全有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人宣韩庆的辩护人提出以下辩护意见：1.对宣韩庆构成诈骗罪无异议；2.宣韩庆属于情节较轻的从犯；3.宣韩庆参与时间短、获利少，犯罪情节较轻，可以从轻处罚；4.宣韩庆大部分赃款已经退还给被害人；5.宣韩庆到案后如实供述，可以构成坦白；6.宣韩庆认罪、悔罪表现良好，并签署了认罪认罚具结书；7.宣韩庆是初犯、偶犯；8.宣韩庆刚大学毕业进入社会，涉世不深，其母亲身患癌症，建议判处三年以下有期徒刑。被告人方婷的辩护人提出以下辩护意见：1.对方婷犯诈骗罪不持异议；2.方婷系从犯，其受李成明所托前来帮忙而非主动参与，涉案时间短，诈骗数额不大，主观恶性小；3.方婷仅作为业务员，联系公司提供的客户进行商品交易，在客观上没有与其他人共谋实施诈骗行为，没有获利，5%的股份只是李成明的照顾；4.方婷此前没有犯罪前科，一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有人身危险性；5.方婷自愿认罪，主动接受罚金处罚；6.方婷家属在公安阶段积极退赃，且其他被告人已全部退赃完毕；7.方婷在归案后一直如实供述案情，具有坦白情节；8.方婷家庭困难，夫妻均身陷囹圄，请求从轻判处并适用缓刑。被告人何流的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控何流犯诈骗罪不持异议；2.何流系从犯，应从轻或减轻处罚；3.何流系初犯、主观恶性较小，犯罪情节较轻，案发后积极退赃，社会危害性较小，应对其从轻处罚；4.何流具有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，悔罪明显，应从轻处罚。建议判处何流有期徒刑四年六个月。被告人马珊珊的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控马珊珊构成诈骗罪无异议；2.对马珊珊参与诈骗的金额有异议：（1）查证属实的马珊珊诈骗数额为18800元（11笔）；（2）销售业绩表及相关电子证据材料，因未有证据证明相关勘验和检查人员具备相关专业知识和技能，办案人员和检查人员未做到分离，且电子证据未能封存，因此上述电子证据不能作为定案依据；（3）本案系一般共同犯罪，马珊珊作为一般话务员，不参与公司利润分成，仅对其实际参与的诈骗行为承担责任，王安全等人个人骗取的数额，不应当认定为共同犯罪数额；（4）被害人陈述无法和聊天记录截图一一对应，没有被害人陈述或是没有转账记录的，不能认定为诈骗数额；3.马珊珊到案后如实供述，具有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚；4.马珊珊系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；5.马珊珊积极退赃，可以从轻或减轻处罚；6.马珊珊认罪认罚，依法应当从宽处理；7.马珊珊系初犯、偶犯，文化程度较低，主观恶性不大，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，其目前处于终止妊娠期间，身体状况较差；8.公诉机关对马珊珊、李军的量刑建议明显不当，应予调整。建议委托社区矫正机构调查评估后，对马珊珊适用缓刑。被告人曹俊云的辩护人提出以下辩护意见：1、对指控曹俊云犯诈骗罪及其犯罪金额无异议；2.曹俊云系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.曹俊云到案如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好；4.曹俊云羁押后积极退赃；5.曹俊云犯罪前表现一贯良好，无任何违法犯罪记录，并认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人郑雪飞的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控郑雪飞犯诈骗罪无异议；2.郑雪飞主观恶性较轻，社会危险性较小；3.郑雪飞犯罪情节比较轻微，认罪态度好，归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；4.郑雪飞系初犯、偶犯，案发后积极退赃，有悔罪表现，且系从犯。建议判处郑雪飞有期徒刑二年六个月。被告人李军的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控李军犯诈骗罪无异议；2.李军系从犯，且应以该公司三月份业绩为其诈骗金额；3.李军此前无违法犯罪记录，一直表现良好。被抓获后，如实供述案件事实，构成坦白，应该从轻、减轻处罚；4.李军主观恶性不深，积极认罪悔罪，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，应当从轻、减轻处罚；5.其家庭情况困难，建议适用缓刑。被告人沈媛媛的辩护人提出以下辩护意见：1.本案电子证据检查笔录无效：（1）电子证据检查人员和指挥人员未与办案人员进行分离；（2）电子证据的原始存储介质没有依法封存；2.手机联系号码和古董信息不能认定为公民个人信息以及微信联系方式和古董信息不能认定为公民个人信息；3.涉案信息条数以及真实性存疑：（1）沈媛媛供述涉案的信息来源于罗小虎提供，双方主要是通过QQ接受信息，根据罗小虎供述，其卖给沈媛媛的信息来源网络平台，但该网络平台有无上述信息及信息数量，仅有罗小虎供述；（2）沈媛媛电脑里的信息与QQ传输的实际数量是否一致，无证据证明；（3）沈媛媛从从罗小虎处购买信息的数量是基于沈媛媛电脑中的信息，李成明从沈媛媛处购买信息的数量是基于宣韩庆电脑中的信息，该两种倒推不符合逻辑；4.沈媛媛被扣押的403600元中有38万多元无充分证据证明是非法收入；5.沈媛媛不属于“情节特别严重”，且沈媛媛系初犯、全部退赃，并有悔罪表现，建议公诉方撤回对沈媛媛的起诉或对沈媛媛免于刑事处罚。被告人罗小虎的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控罗小虎的基本犯罪事实和罪名无异议，但对信息的真实性、条数、金额有异议。（1）有些信息仅有手机号码和微信号，不能和特定的人对应起来，不属于公民个人信息；（2）罗小虎出售的信息中有无效和重复信息；（3）仅凭被告人沈媛媛的供述，不能认定其电脑中存储的信息均来源于罗小虎；（4）“公安部电信诈骗案件侦办平台”的性质是公安机关开展侦查电信诈骗案件的工作平台，该平台取得的数据不能直接作为定罪量刑的证据适用，侦查人员也不是金融机构工作人员，不具备对交易明细进行汇算的资质和能力，故只能认定罗小虎多次出卖公民个人信息，按犯罪情节严重处理；3.罗小虎到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；4.罗小虎无前科劣迹，系初犯，且认罪认罚，依法可以从宽处理；5.罗小虎将个人信息出卖给沈媛媛仅是一个交易行为，并不知道沈媛媛用作何处，主观恶性及社会影响均较小；6.公安机关已扣押40万元，罗小虎自愿退赃及承担一定金额的罚金；7.罗小虎有正当职业，家庭困难，本人有肺结核史，建议对罗小虎适用缓刑。经审理查明：2019年3月初，被告人李成明在安徽省安庆市宜秀区光彩四期三号楼四楼以“君御商贸有限公司”名义从事电信网络诈骗活动，通过被告人李军介绍、李成明邀集，被告人王安全、宣韩庆、方婷、何流加入该公司，口头约定：李成明、王安全、宣韩庆、方婷分别按60%、25%、10%、5%的股份进行利润分成。马珊珊、郑雪飞、曹俊云分别于3月份、4月底、5月份加入该公司。李军提供虚假的古玩二手交易平台的网站（中国国际拍卖网），并与王安全从微信昵称为“黑卡”处购买外地手机号码，供业务员诈骗时使用。李成明将从被告人沈媛媛处购买公民个人信息(手机号、微信号及持有的古玩名称）交由宣韩庆整理，后发给方婷、何流、马珊珊、曹俊云、郑雪飞等业务员。业务人员利用电话、微信联系被害人，谎称自己是“中国国际拍卖公司”或者“中业拍卖有限公司”等各类拍卖公司，以把被害人古玩照片上传到网站进行售前展示（即上架)为由，通过李成明提供的微信收款二维码收取费用每件古玩200元。数日后，由王安全等人制作“文物备案证书”和部分买家的飞机票、火车票订单及支付定金的图片发给业务员，由业务员向被害人谎称有买家高价收购，并以需要收取代办“文物备案证书费”或者以“买家上门交易需要承担一半路费”为由，再次通过李成明提供的微信二维码向被害人收取一定数量的费用。然后，不再理睬被害人，将被害人相关信息删除或者拉黑。2019年3月至7月，李成明等人通过上述手段，共计骗得470304元，其中，李成明、王安全、宣韩庆、何流、方婷、马珊珊参与诈骗金额为470304元；郑雪飞、曹俊云参与诈骗金额为324578元；李军参与诈骗金额为53142元。在此期间，被告人王安全、方婷、何流另骗取被害人钱财转入个人微信账户，具体为：王安全骗取被害人李某1、李某某1800元，共计3600元；方婷骗取刘某1、黄某1各1800元，骗取范某1700元，骗取严某某1900元，曹某900元，共计8100元；何流骗取邱某5200元。2019年3月至7月，被告人罗小虎以提供古玩鉴定、咨询等服务为由，骗取他人留下个人手机号码、微信及古玩名称等信息，然后非法出售给被告人沈媛媛共计17万余条，获利254930元。沈媛媛将购买的他人信息出售给李成明12456条，获利20700元。2019年7月5日10时许，郎溪县公安局民警在安庆市天柱山路光彩大市场四期3号综合楼4楼将李成明、王安全、宣韩庆、方婷、何流、马珊珊、曹俊云、郑雪飞、李军抓获。2019年7月21日，上海市公安局普陀分局长征派出所民警在上海市普陀区中江路1067弄11号504室将沈媛媛抓获。2019年8月16日10时许，郎溪县公安局民警在湖南省珠洲市芦淞区龙泉路将罗小虎抓获。归案后，上述被告人均如实供述了自己的罪行。在侦查阶段，李成明退缴违法所得109000元，王安全退缴违法所得24400元，宣韩庆退缴违法所得19300元，方婷退缴违法所得11989元，何流退缴违法所得25200元，马珊珊退缴违法所得10000元，曹俊云退缴违法所得16000元，郑雪飞退缴违法所得8000元，李军退缴违法所得37400元。2019年7月21日，郎溪县公安局扣押沈媛媛406300元。2019年8月17日，郎溪县公安局扣押罗小虎40万元。在案件审理过程中，马珊珊退缴违法所得36000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据予以证实：一、综合证据：被告人基本信息，证明：李成明、王安全、宣韩庆、方婷、何流、曹俊云、郑雪飞、马珊珊、李军、沈媛媛、罗小虎的自然人身份情况。二、诈骗事实证据1.营业执照、公章、印章、手机、拍卖合同、笔记本电脑等物证。2.书证（1）微信聊天和支付截图，证明：（1）邱某分别于2019年4月19日、25日、30日支付给“古玩交易”400元、3800元、1000元，该5200元为何流私下收取；（2）权某分别于2019年5月27日、30日支付给中国国际拍卖网200元、“君御商贸”1900元；（3）邢某分别于2019年5月9日、18日支付给“君御商贸”200元、中国国际拍卖网900元、国拍艺术网1000元；（4）郭某1分别于2019年6月5日、10日支付给“君御商贸”200元、1900元；（5）刘某1分别于2019年5月29日、6月5日支付给中国国际拍卖网200元、“TOURTER”1800元，该1800元为方婷私下收取；（6）黄某1分别于2019年5月22日、27日支付给中国国际拍卖网200元、“凡夫俗子”1800元，该1800元为方婷私下收取；（7）2019年5月21日，李某3向户名为方应保账户打款1800元；（8）范某分别于2019年6月3日、9日、10日支付给“君御商贸”200元、1800元、“Tourter”1700元，该1700元为方婷私下收取；（9）黄某2分别于2019年5月15日、20日支付给国拍艺术网200元、中国国际拍卖网1800元；（10）严某某分别于2019年5月9日、15日支付给“君御商贸”200元、“藏品诚信交易”1900元；（11）曹某分别于2019年4月19日、22日、26日、5月13日支付给“君御商贸”200元、1900元、784元、“十&”900元，该900元为方婷私下收取；（12）王某1分别于2019年5月20日、24日支付给中国国际拍卖网200元、1800元；（13）吴某分别于2019年6月22日、26日、7月4日支付给国拍艺术网200元、400元、1800元；（14）邵某分别于2019年5月22日、30日支付给“君御商贸”200元、500元；（15）高某分别于2019年5月5日、16日支付给“君御商贸”400元、2000元；（16）李某4分别于2019年5月15日、25日、26日支付给“君御商贸”200元、800元、中国国际拍卖网1000元；（17）陈某分别于2019年5月9日、14日支付给“君御商贸”200元、2000元；（18）刘某2分别于2019年5月20日、6月14日支付给中国国际拍卖网198元、“君御商贸”900元；（19）姚某分别于2019年5月21日、29日、30日支付给中国国际拍卖网200元、1000元、“君御商贸”800元；（20）尤某分别于2019年5月11日、16日、17日支付给“君御商贸”400元、2200元、2000元；（21）严某2支付给“君御商贸”400元、于2019年6月4日支付给“君御商贸”1800元；（22）李某5分别于2019年6月3日、13日支付给“君御商贸”200元、1800元；（23）郭某2分别于2019年6月11日、7月2日支付给“君御商贸”200元、1800元；（24）段某分别于2019年5月7日、16日支付给“君御商贸”200元、2000元；（25）王某2分别于2019年5月26日、6月3日、6月6日支付给“君御商贸”200元、900元、900元；（26）张某分别于2019年5月3日、8日、10日支付给“君御商贸”200元、1000元、1000元；（27）白某于2019年6月1日支付给“君御商贸”500元、1800元；（28）李某6分别于2019年4月23日、5月7日、5月9日支付给“君御商贸”200元、200元、1800元；（29）马某于2019年5月27日支付200元、于2019年6月11日支付给“君御商贸”900元；（30）周某于2019年6月28日支付给国拍艺术网200元；（31）米某提于2019年6月24日向户名为李水松的银行账户支付200元；（32）李某1于2019年5月14日支付给“艺术品鉴赏”（**法）1800元，该1800元为王安全私下收取；（33）李某某于2019年7月4日支付给“。”1800元，该1800元为王安全私下收取。3.被害人的陈述（1）被害人邱某、权某、邢某、郭某1、刘某1、黄某1、李某3、范某、黄某2、严某某、曹某、王某1、吴某、邵某、高某、李某4、陈某、刘某2、姚某、尤某、严某2、李某5、郭某2、段某、王某2、张某、白某、李某6、马某、周某、米某提、李某1、李某某的陈述，证明：上述被害人被骗取钱款的经过，被骗取的钱款数额与微信聊天和支付截图等记载相一致，李某3另支付给“藏品诚信交易”200元；2019年6月18日，严某2通过支付宝支付1800元。（2）万某某的陈述，证明：2019年5月某天，万某某为卖掉一幅画搜索到“古董文玩鉴定交易平台”的公众号，并关注了该平台。过了约两天，自称是北京保利国际有限公司的业务员的女人电话告知万某某，可以帮其在他们公司拍卖网站上进行拍卖，但需交200元上架费。万某某加了该人微信，并通过扫描二维号支付了200元，对方发了一个网址，万某某登录该网址将画放到该公司拍卖网站。过了约十天，对方又以办理收藏证书之类的证明为由要万某某交钱，万某某认为不靠谱，没有交钱。（3）段某某的陈述，证明：2019年5月6日，自称叫张金霞的女子加段某某微信，张金霞称其公司可以帮段某某高价卖出藏品，并要求1900元宣传费用。张金霞发了微信二维码给段某某，段某某通过扫描二维码支付200元，并于5月11日支付1700元。段某某转完钱之后对方就联系不上了。（4）曾某某的陈述，证明：有人在网上联系曾某某，并加曾某某微信。该人让曾某某将商品挂在他们公司网站，曾某某微信转账给该人200元上架费、1800元保证金。之后，曾某某就一直没有联系到该人。（5）赵某某的陈述，证明：2019年6月9日，赵某某上百度搜索玉石方面的问题，跳出来一个对话框，聊天后加为微信好友。赵某某将石头拍照片发给对方，叫其帮忙鉴定。对方发了一个二维码，让交200元手续费。6月10日，赵某某支付200元。6月19日，对方让赵某某办理收藏品归属权登记证，赵某某通过手机银行向户名为李水松的账户转账1800元。之后，证件一直没有办下来，对方也不正面回答。对方自称张金霞，微信名称A古玩经纪人。（6）夏某某的陈述，证明：2019年5月23日下午，一个自称叫“国际拍卖网络有限公司”的张经理打电话给夏某某，并加了微信。张经理称可以将夏某某收藏的古钱币上架在其公司的中国国际拍卖网上。6月3日，张经理称买家已找到，但要当地文物部门开一个藏品信息证明。第二天，夏某某打文物管理局电话发现开不了证明，张经理称其可以开，需要1800元，之后夏某某通过扫描二维码支付。过了几天，张经理不回信息打了电话也不接。（7）仇某某的陈述，证明：有一天，有人通过手机号添加仇某某的微信。对方问有无收藏品出售，并称需要上官网拍卖，让仇某某交200元费用，仇某某通过扫二维码支付200元。过了一个礼拜，对方称买家已找到，办证需要2000元，仇某某通过扫码支付2000元。过了两天，对方又称需要支付买家路费，仇某某称买一百万东西连个路费都掏不起，就没有再和对方联系。（8）娄某某的陈述，证明：2019年5月，娄某某接到一个电话，并加为微信好友。对方问娄某某是否有古玩想出手，并称上架需要200元上架费，娄某某通过微信转账支付200元。后来，对方又称帮忙办理卖古玩币的证需要1800元，娄某某通过扫码支付1800元给对方。半个月后，对方就不回娄某某信息了。对方微信昵称A古玩经纪人。（9）罗某某的陈述，证明：2019年6月份，罗某某将一枚中华民国十文钱币信息发到古币鉴定拍卖网上，过了段时间就有人电话联系罗某某，自称拍卖公司的，并加了微信。对方称可以在其公司网站上架展示销售钱币，需要200元上架费，罗某某通过微信支付200元。后来，对方称钱币拍卖到一百多万，如果要成交需要交纳古玩登记备案费、交易保证金1800元，罗某某就通过工商银行转账1800元。之后就联系不上对方了。对方微信昵称：A古玩经纪人。（10）赵某1的陈述，证明：2019年4月，赵某1捡到一枚“北洋造光绪元宝”，就上网查是否真的。之后就有人通过微信与赵某1联系，并称可以把赵某1的物品放到他们的古玩平台出卖。2019年5月6日，对方要赵某1交200元的上架费，赵某1扫二维码支付了。5月16日对方又要求赵某1支付2000元保证金，赵某1又扫二维码支付了。之后，对方不再与赵某1联系，并将赵某1微信删除。（11）龙某某的陈述，证明：龙某某有几枚古钱币，就在百度查找古钱币珍藏品二手古玩交易平台，有个自称是（二手珍藏古钱币）专家与龙某某聊天，并加为微信好友。专家称帮龙某某联系买家，让其等通知。2019年6月3日，对方跟龙某某在网上联系，说已经找到买家，要收200元的鉴定费，龙某某发给对方200元微信红包。再过一段时间，对方又称需要办理收藏品证件，费用2000元左右，龙某某微信转账1800元。之后，龙某某用微信、电话联系对方，对方都不搭理。对方的微信名称是古玩艺术藏品交易。（12）徐某某的陈述，证明：2019年6月，徐某某有一枚铜钱，就在网上搜到一个销售铜钱的网站，注册为会员。紧接着就有一个男子联系徐某某，称可以帮其卖高价，让徐某某交200元上架费，后又让徐某某交1000元备案费。再后来，这个电话就无法接通了。（13）李某6的陈述，证明：2019年5月份，因李某6有三个双旗纪念币，就在网上看看有没有买这个古玩的。后来有个拍卖平台的客服说李某6的双旗纪念币能值上百万元，但需要在他们公司销售展览，要支付上架费、备案费、交易费等。李某6就通过扫描二维码支付了700元。之后，对方就联系不上了。（14）吴某某的陈述，证明：吴某某手上有一个“光绪元宝”银元，想通过网上找一家鉴定机构看一下银元价值后好出售，2019年6月9日，吴某某进入一个叫中国国际艺术拍卖网后扫了一个二维码又进了一个叫“君御商贸公司”页面。当时，对方给吴某某一个二维码，吴某某通过扫码支付了200元上架费。6月28日，对方又让吴某某办一个备案证明，需要支付1800元委托费，吴某某又通过扫二维码支付1800元。之后，对方就联系不上了。（15）陈某某的陈述，证明：2019年5月，有人打电话给陈某某，称是收购古钱币的，对方让陈某某给手续费，陈某某加微信好友后，三次分别转账200元、1000元、1000元，总共2200元。之后，对方说北京坐飞机过来跟其见面，让陈某某给其转飞机费用，陈某某感觉被骗了，就没再理对方。对方微信昵称：藏品私下交易，收款的商家：“君御商贸”。（16）闫某某的陈述，证明：2019年5月23日左右，闫某某在百度浏览中国国际拍卖网。隔天就有人打电话给闫某某，并加了微信。对方自称是古玩中介公司，问闫某某是不是有古玩要出手，提出收取一部分推广费。6月21日，闫某某微信转账200元，6月24日，对方称有人想买闫某某的古玩，要交1800元的收藏品登记证书费用，闫某某通过支付宝转账1800元到户名为李水松的银行账户。7月1日，闫某某还有一件古玩想出手，就又通过支付宝向户名为李水松的银行庄户转账200元。7月4日之后，对方就联系不上了。（17）孔某某的陈述，证明：2019年6月18日，有人（自称刘明巧）打电话给孔某某，问有没有什么古玩要出售，孔某某称有古钱币、邮票和粮票，然后就加了微信（对方微信昵称：藏品私下交易），之后，对方提出要交200元上网宣传费，孔某某微信转账200元到户名为李水松的账户。过了五、六天，对方称孔某某的古钱币有人要买，要支付1800元的办证费用，孔某某分两次转账300元、1500元。第二天，对方电话就打不通了，微信也不回复。4、被告人的供述和辩解（1）李成明的供述和辩解，证明：李成明于2018年8月注册成立安庆市君御商贸有限公司，并任法定代表人。2019年2月，李成明开始做古董诈骗生意，并在安庆市光彩四期三号楼四楼租了房子，挂上“君御商贸”的牌子。之后，李成明与其外甥女方婷、外甥女婿何流联系工作人员，李成明的儿子李军联系了同学王安全、宣韩庆到公司来帮忙，准备开始古董诈骗生意。后来，他们又介绍马珊珊、小曹、郑雪飞三个人来到公司当客服。公司运作模式（李成明制定安排）为：李成明在网上找一些想卖古董的人的信息，并把这些信息提供给宣韩庆，宣韩庆再告诉客服，让客服用王安全在网上用买来的手机号码和他们联系。公司有个网站，这些想卖古董的人要愿意卖古董就要把古董信息挂上公司的网站，费用200元。同时，还要做古董鉴定的，由王安全负责伪造机票，鉴定手续，然后收取1800元左右的鉴定费用。有时卖家犹豫不决，宣韩庆或者王安全会PS一些假的买家支付定金的凭证给卖家看，让卖家确信有人想买古董，然后卖家向李成明等人支付鉴定费用。支付后，李成明等人就用一些理由推脱卖家，最后把与卖家联系的手机号废弃不用。客服在进入公司后，宣韩庆会给一份专业的术语清单，让客服根据清单进行诈骗。公司的股份占比为李成明60%、王安全25%、宣韩庆10%（王安全、宣韩庆象征性地交了3000元，相当于押金，没有其他投资）、方婷5%（因为亲戚关系，给了方婷5%股份），李军不参与古董诈骗，不占股份，也不分钱。王安全、宣韩庆负责网站维护、PS虚假的鉴定文书、机票、买家交定金的图片等；方婷、何流、小曹、马珊珊、郑雪飞是公司客服，负责和卖家联系骗钱。骗取资金一种是通过君御商贸公司的微信二维码进入公司，该码绑定李成明的农业银行，另一个是通过拍卖网的二维码，该码绑定李水松的工行卡（由李成明办理）。后来，李水松的账户被封了，就用方应保的账户收款。为了方便联系，李成明等人建立一个“君御”微信群：群主华夏收藏（群昵称胡）是宣韩庆使用；古玩交易（微信号×××）是何流使用；藏品私下交易（微信号×××）是马珊珊使用；保利国际-李煜是李军使用；微信号×××是王安全使用；古玩艺术藏品交易（微信号×××）是郑雪飞使用；诚信交易（微信号×××）是方婷使用。公司每个月具体业绩，宣韩庆进行统计计算，李成明进行分配，公司经营期间纯利润十几万元。客服的工资是底薪每月2600元加业绩提成，具体为：诈骗的钱在五千以下按基本工资算，一万以下提成10%，一万五以下提成15%，一万五到二万提成20%，二万以上每加一万加1%的提成。李成明、王安全、宣韩庆没有底薪。所有骗的钱去掉公司日常费用、工资等，在按占股比例进行分成。（2）王安全的供述和辩解，证明：2019年3月，大学同学李军叫王安全从事古玩行业，说赚钱。王安全与另一个同学宣韩庆一道去了安庆。到了安庆后，李军和其父亲李成明才告诉王安全是用古玩交易骗人。公司在安庆市天柱山东路光彩四期元山路三号楼四楼。李成明、李军、王安全、宣韩庆约定，李成明、李军占股60%、王安全占股20%（后涨到25%），宣韩庆占股10%，均由李成明出资，其他占股的人没有出资，当时没有具体分工。接着，李成明的亲戚方婷、何流加入公司做客服，李成明在个人业绩外给方婷5个点提成。李军从外面买回来一批电话卡，教会他们怎么打电话，怎么跟被骗的客户说话，并准备了一个假的古玩二手交易平台网站中国国际拍卖网，上面挂了一个二维码，收客户的钱。王安全负责管理，做一些假的飞机票、火车票订单，在百度上搜一些古玩知识给同事们提供参考，一开始还负责做假的文物备案证书，后来客服学会了，就自己做了。诈骗流程是：李成明提供资源（手机号及对应的古玩名称），宣韩庆打印出来分给客服，每人分一二十条，每天大概共一百多条（大概二三百元），每周除了休息一天，其余时间每天都有，客服挨个打电话，遇到有意向的人就先出200元上架费，收到上架费后，会把客服的古玩照片上传到“君御”工作群里，王安全、宣韩庆、李军都负责传过照片到网站。接着客服骗客户说，其古玩被人高价看上，宣韩庆PS一张虚假的买家付了5万元定金的微信付款凭证截图，由客服发给客户，客服向客户提出帮忙办理古玩备案证明，需要缴纳1800元备案费，收了备案费，客服把假的备案证明（李军提供假的备案证明模板，王安全填入姓名即可。后来因为操作简单，客服就自己做了）发给客户，客户打钱后，客服就不再和客户联系，或者直接拉黑。李军将卖电话卡的微信推荐给王安全，由王安全买黑卡，王安全买过两三次，七八张，一百元一张，都是171开头的北京号码（购买手机卡的钱，公司报销，宣韩庆有登记）。客户的古玩照片、身份证、汇款截图都要求传到“君御”微信群，方便宣韩庆统计每个客服的工作量。“君御”群中，昵称“waq中国太平”是王安全、昵称“莹然”（微信号×××）是李成明，昵称“保利国际-李煜”（微信号×××）是李军，昵称“古玩交易”（微信号×××）是方婷或何流，昵称“。”（微信号×××）是王安全。公司底薪2000元，业绩提成20至25个点。公司收款二维码最早是“君御商贸”，是李成明收款，大概在2019年5月份被封，李军又弄了一个挂在中国国际拍卖网上的二维码“国拍艺术网”。2019年6月底，李成明用一个叫“李水松”的人注册了安庆荣宝文化传播有限公司，并把荣宝文化四个字挂在公司门头。王安全的两个微信号×××、wzc920919,微信昵称均为艺术品鉴赏，其聊了两个客户，一个客户汇款1800元到国拍艺术网财务，另一个客户李仁会支付1800元到王安全个人微信账户，这两个客户信息没有传到“君御”群。2019年4月，宣韩庆工资2000多，王安全工资4000多；5月，宣韩庆工资3000多，王安全工资7000元左右，6月，宣韩庆工资5000多，王安全10000元。（3）宣韩庆的供述和辩解，证明：2019年3月份，大学同学李军叫宣韩庆到李成明位于安庆市宜秀区光彩综合楼四楼的君御商贸公司帮忙，该公司在搞电信诈骗。宣韩庆加入公司后没有出钱，李成明给了宣韩庆10%的股份，王安全、李成明占股90%。宣韩庆负责诈骗网站的管理、统计业务员业绩，王安全主要负责采购诈骗用的电话卡以及配合宣韩庆管理诈骗网站，李军也经常到公司帮忙（上传客户的古玩照片到网站上、PS假的火车票、机票以及下单照片，培训业务员），业务员马珊珊、曹俊云、何流、郑雪飞、方婷通过电话、微信实施诈骗行为，李成明负责收款，再在一起获利。诈骗流程是：李成明每天提供一批客户的电话号码给宣韩庆，宣韩庆再分发给业务员，业务员收到电话号码就会跟客户联系实施诈骗。客服通过电话联系客户、加客户微信。通过微信聊天骗客户说他们手里的古玩价值很高，让他们到公司网站上出售，并向客户提供一个二维码（李成明给的）收取200元的上架费，业务员收到古玩图片会发到“君御”群，由宣韩庆上传到诈骗网站。古玩照片上架后，业务员欺骗客户称有人出高价收购古玩，但是要出售必须先文物部门备案。业务员会以代备案为由收取1800元（有时会上下浮动100元左右）每件的备案费，由李成明提供的二维码收款。业务员再告诉客户有人要买古玩，但是必须当面交易，然后由李军、王安全使用PS软件制作一些假火车票、飞机票以及在诈骗网上下单的假图片，让业务员把这些图片提供给客户，让客户支付600元至800元保证金，也是用李成明提供的二维码收款。之后，业务员就把客户的手机、微信拉黑。客服在诈骗过程中不可能说公司名称，会谎称其他公司，诸如中国国际拍卖公司、中业拍卖责任有限公司，谎称的公司五花八门，只要能够让客户信任就行，没有固定要求。业务员基本工资2600元，在业绩基础上按李成明定的百分比提成。宣韩庆2019年3月7日进入公司，4月分得3430元、5月分得6000元、6月分得10400元，以上都是分得上个月的钱，真正6月份的钱还没有发。公司的营业额分别为3月份9万多、4月份十几万元、五月份16、7万、六月份十二万多，七月份没来得及算，营业额都是骗来的纯利润，由李成明保管，宣韩庆造表（客服如有诈骗成功的都会截图到微信群，宣韩庆登记每个客服每笔业务收取的钱、收钱时间、客户名字、手机等信息），发放业务员的工资后，有股份的股东再按各自的股份分成。五、六、七月营业额的表在宣韩庆公司电脑上都有，三、四月份的表删掉了。宣韩庆微信昵称分别为××××（账号157********，）、只争朝夕（后改为华夏收藏，账号××××）。公司拿到的出售古董卖家的信息（手机号或者微信号以及对应的古玩名称，以手机号居多，微信号很少）是李成明从网上买的，然后以“几月几日工作表（多少条）”命名的excel表格发给宣韩庆，让宣韩庆将表格打印出来，发给各个客服。宣韩庆将收到的所有excel表格整理成文件夹放在公司给宣韩庆使用的电脑内。只有李成明一个人将买来的信息发给宣韩庆。（4）方婷供述的供述与辩解，证明：2019年3月，方婷、何流（两人是夫妻）一起去了其舅舅李成明的公司（公司原先叫君御商贸有限公司，后改成荣宝文化公司），公司在安庆市天柱山东路光彩四期3号综合楼4楼。公司是从想卖古玩的人那里骗钱，公司底薪2600元，根据业绩有20%左右的提成，宣韩庆负责统计业务员的业绩（诈骗成功后把客户支付截图发到“君御”群，宣韩庆依据截图统计）。公司是李成明、王安全开的，宣韩庆是具体业务的负责人。方婷、何流、曹俊云、马珊珊、郑雪飞是业务员，李军就是来公司玩的。马珊珊、吴星星（上了一个月左右班，就没去了）在方婷去了之后没几天就去了，曹俊云、郑雪飞在方婷去上班之后个把月才去。李成明通过他的资源将买到的客户名单交给宣韩庆，宣韩庆就会把这些客户电话分给业务员，业务员拿到客户资料后就会用工作号码和微信跟客户联系，骗客户的钱。方婷共骗了几十笔，4月在公司拿了2600元、5月拿了4000元，6月拿了6000多元。方婷占5%的股份（获利几千元），在分红时按股份比例获利。微信昵称“藏品诚信交易”是方婷使用。方婷用微信私人收过款，何流也用微信昵称“凡夫俗子”、“TOURTER”帮方婷收过款。方婷用过名字“张金霞”，何流用过名字“何立伟”，马珊珊用过名字“刘明巧”，曹俊云也用过“张金霞”。针对同一名被害人，业务员都是单独进行诈骗的。（5）何流的供述与辩解，证明：2019年3月份，李成明打电话叫何流、方婷去安庆从事电话销售古玩诈骗，李成明给方婷5%的股份。除了李成明、王安全、宣韩庆拿股份，剩余人是基本工资2600元加提成，每个人每个月业绩由宣韩庆统计，每个月十五按照业绩发提成。何流的业绩大概5万元。何流月平均工资五、六千元，已发三个月工资。何流用过微信“古玩交易”、“凡夫俗子”、“TOURTER”、“A古玩交易”。有一笔5200元业务为私人收取，没有上交公司。何流用微信“凡夫俗子”、“TOURTER”帮方婷收过诈骗款，没有上报公司，被方婷、何流用了。何流、方婷上班的第二天，吴星星、马珊珊就到公司来上班了。（6）马珊珊的供述和辩解，证明：马珊珊于2019年3、4月份到君御公司做客服，使用微信昵称“藏品私下交易”、“古玩经纪人”。马珊珊骗取客户十多万元，马珊珊每次做的业务都传到“君御”群，在宣韩庆那里都有记录。马珊珊基本工资2600元，另有业务提成（原先提成24%，后改为20%左右），其四月份工资8000多元，五月份工资一万多元，六月份的工资没有发。（7）曹俊云的供述和辩解，证明：2019年5月，通过马珊珊进入君御商贸做业务员（客服），基本工资2600元，提成按照每个月所做业绩进行计算。公司提供一个虚假的身份信息“张金霞’，一张手机卡尾号0301，曹俊云用该号注册微信昵称：“A古玩经纪人”，并且给了曹俊云一份如何与客户联系的流程。曹俊云一共实施了五六十笔业务，只收到上架费用的20笔左右，既收到上架费又收到办理藏品信息认证证明费用的三四笔。曹俊云只收到5月份的工资12000元，其中提成9000多元。（8）郑雪飞供述与辩解，证明：2019年四月底，郑雪飞到君御公司做客服。郑雪飞成功上架了四五十个客户，只有六七个客户继续交了代办证明费，大概骗了2万多元。郑雪飞底薪2600元，提成10%，郑雪飞收到5月份工资5000余元，6月份工资没有发。“君御”微信群从来不聊天，主要用于客服向公司上报业绩，一般都是宣韩庆进行登记。（9）李军的供述和辩解，证明：2019年3月份，李成明在安庆光彩四期三号综合楼租房子招商，但是钱不够。李成明、李军商量从事古董文玩诈骗。之后，李军就联系同学王安全、宣韩庆，问他们对这个事情是否有兴趣，他们同意了，出了一部分钱，开始购买电脑筹建，李军没有参与。之后，因为招不到业务员，李成明就联系了李军的表姐方婷以及方婷的丈夫何流过来做业务员，方婷又带她的表弟郑雪飞来了，后来马珊珊也来了，一个姓曹的也来了，还有李军的一个朋友吴星星也过来干了个把月出车祸没有做了。最开始的时候，李军等人商量怎么去骗客户，宣韩庆打印了“术语”，让新来的业务员看。公司给业务员买手机号码，业务员根据宣韩庆提供的手机号与卖家联系。李军做的业务很少，总共做了十单业务，业绩大概在万把块钱，提成20%，到手1500元左右。王安全负责买手机卡，李军有时帮忙；宣韩庆负责进行图片处理，PS图片后再发给卖家，让对方相信。王安全买手机卡，李成明买资源。手机卡是李军在网上找一个微信昵称叫“黑卡”的人，然后推荐给王安全的；购买资源也是李军在网上找一个女的（微信昵称“小仙女”），然后把李成明推荐给“小仙女”。王安全占股25%,宣韩庆占股10%。他们俩是否投资不清楚。“中国国际拍卖网”是李军提供给宣韩庆的，并把网站台账号、后台密码给了宣韩庆，让宣韩庆对网站进行维护。李军在公司帮忙上架过图片，帮忙PS假的飞机票、火车票或者假的微信支付截图，还经常跟业务员打招呼，让他们骗客户的钱不要超过2000元。业务员的工资是根据宣韩庆统计的每个业务员的业绩发的，李军在公司业绩表叫“李煜”、“李铁牛（锤）”。5.搜查笔录、扣押清单等，证明：2019年7月5日10时05分至12时40分，郎溪县公安局民警对安庆市天柱山东路光彩四期3号综合楼4楼荣宝文化进行搜查，对该场所内宣韩庆、李军、何流、马珊珊、郑雪飞、方婷、曹俊云、王安全、李成明办公桌等进行了编号，根据编号顺序逐一开展了搜查，并对手机、笔记本电脑、电脑主机、印章等物品予以扣押，并拍摄了搜查照片、搜查视频。2019年7月5日14时20分至50分，宣城市公安局及郎溪县公安局民警对安庆市宜秀区西湖绿洲城四期21幢1202室王安全、何流、方婷等人租住房进行搜查，对手机、笔记本、银行卡等物品进行予以扣押，并拍摄了搜查照片。2019年7月5日14时15分至30分，郎溪县公安局民警对安庆市宜秀区西湖绿洲城二期b区6栋102室李成明住处进行搜查，对公章、印章、营业执照等物品予以扣押，并拍摄了搜查照片。2019年7月5日13时00分至15分，郎溪县公安局民警对停放在办公场所楼下王安全持有的苏Ａ×××**轿车进行了搜查，未发现有价值的证据，并对该轿车及钥匙予以扣押。2019年7月5日13时17分至30分，郎溪县公安局民警对停放在办公场所楼下何流持有的沪Ｃ×××**轿车进行了搜查，未发现有价值的证据，并对该轿车及钥匙予以扣押。2019年7月16日、9月3日、9月16日、9月17日，郎溪县公安局民警对身份证、银行卡、IPAD平板、轿车及钥匙予以发还。6.电子证据检查笔录、电子数据，证明：2019年7月8日，郎溪县公安局网络安全保卫大队受郎溪县公安局刑侦大队委托，对宣韩庆所使用的办公笔记本电脑硬盘、李成明、李军、曹俊云、方婷、何流、宣韩庆、王安全、马珊珊、郑雪飞的共计17部手机进行电子证据检查，获取相关涉案电子证据。电子数据显示：（1）2019年3月至7月，李成明等人诈骗金额共计470304元（不包括业务员私人收款）；其中：3月份诈骗数额为53142元、4月份诈骗数额为92584元、5月份诈骗数额为173278元、6月份诈骗数额为133800元、7月份诈骗数额为17500元。（2）2019年4月，业务员获利情况：马珊珊17744元、方婷4864.64元、何流5036元、郑雪飞1920元、曹俊云1**.33元；2019年5月，何流7360元、方婷6800元、马珊珊18440元、曹俊云122**.6元、郑雪飞5819.6元。（三）侵犯公民个人信息事实证据1.手机、笔记本电脑等物证，证明：公安机关提取电子证据的存储介质来源合法。2.证人李军的证言，证明：李军在网上找到一个女的微信昵称叫“小仙女”，全称记不清了，然后李军把李成明推荐给“小仙女”，让李成明和这个人对接购买资源（公民个人信息）。3.被告人供述与辩解(1)李成明的供述与辩解，证明：卖家的信息（包括手机号、微信号以及具体出售的古董名称）都是从一个微信昵称：“Amen的小仙女”那里买的。李成明通过微信“奔跑吧，说动不如行动”从2019年3月份开始以“200元100条”或者“300元200条”的价格从“Amen的小仙女”处，每天平均要买100条信息，节假日一般不买。对方一般以“几月几日工作表”命名的excel表格将卖家信息发送给李成明，李成明收到后发给宣韩庆，宣韩庆会登记资源的条数、购买价格。对方收款微信昵称是“小仙女杂货店（**媛)”，李成明用微信昵称为“莹然”（绑定工行卡的尾号为5951，户名李水松）、微信“奔跑吧，说动不如行动”及之前用的后来被封的微信账号扫码支付。（2）沈媛媛供述与辩解，证明：沈媛媛私人微信昵称：观海听涛，工作微信昵称：“Amen的小仙女”、“资深代购”、“清雪”。2019年3月份，沈媛媛在网上认识了一个QQ名叫“酸酸甜甜”的人，让沈媛媛跟着他一起倒卖数据。沈媛媛的信息都是从“酸酸甜甜”处获取，他一般在凌晨或者早上将数据通过QQ发给沈媛媛，然后到晚上，沈媛媛通过昵称为“清雪”的微信转账给对方，对方微信昵称：高处不胜寒、五行居士、黎明的英雄（沈媛媛备注的是酸甜新号）（其中一个号提示验证名“**虎”）。“酸酸甜甜”卖给沈媛媛的数据一般4月份每天会在1200条左右，6、7月基本900条以下。沈媛媛共向“酸酸甜甜”支付25万元左右。“酸酸甜甜”发给沈媛媛的都是一些图片，沈媛媛自己或其弟弟沈广鑫或其他人帮忙整理，之后会将整理为表格模式的数据发给沈媛媛。3月初，别人把李军的微信明推送给沈媛媛，双方互加微信。李军称其是开公司的，在网上拍卖古董之类的，需要跟持有古董的人联系。李军在沈媛媛处买信息时还会试试这些信息，防止信息中有的手机号是空号或者停机，李军要确保信息质量，方便他培训公司里的业务员。李军推荐微信名昵称“阳光”（“奔跑吧，说动不如行动”）在沈媛媛处购买信息，3月份到7月份，“阳光”购买了10000条左右信息，一般一个星期购买600-800条（星期一至星期六购买），买的都是2元那种比较老的信息，一般每次不是买200元就是买300元钱的。沈媛媛总共卖了多少信息记不清楚了，卖给哪些人也记不清楚，除去成本，沈媛媛一共挣了40万元左右。沈媛媛购买和出售给李军、微信号“阳光”的信息内容是一致的。沈媛媛购买和出售的信息具体内容一般就是手机号或微信号，有手机号的居多，对应的有持有的何种古董信息，有时会对应备注“想鉴定或想出售”。沈媛媛倒卖的数据保存在其苹果笔记本电脑内，可能其黑色笔记本电脑里也有数据，但是不全。沈媛媛一直倒卖信息到7月21日。（3）罗小虎供述与辩解，证明：2019年3月初，罗小虎和上海的一个客户（罗小虎只有一个上海客户）在QQ上聊天相识，并加了微信。当时罗小虎的QQ号名字是“酸酸甜甜”。之后，她就要罗小虎每天把其掌握的古董客户号码发给她，每条1-2块钱，一直发到7月20日，一共发了10万条左右信息，估计收款20多万元钱。3-7月份，罗小虎用过三个微信号：移不动，连不通、株式会社、英雄的黎明。上海的客户在罗小虎这儿买的信息最多，其他的人加起来也就这么多，总共40万元左右。罗小虎通过花钱开通账户购买网址在百度、360、今日头条等各类搜索平台进行推广，有客户点击进来后会咨询关于藏品拍卖之类的事，罗小虎通过掌握网址后台密码，能看到客户发的信息。罗小虎另在推广的网址上申请商务通开通一个咨询聊天窗口，昵称设置为“永轩艺术”、“古玩鉴定交易中心”等，客户会咨询收藏品鉴定、拍卖之类的情况，罗小虎向客户索要联系方式等信息，还告知客户会安排公司经理与他们联系，很多客户就会留下他们的信息，然后罗小虎把这些信息卖给需要的人。罗小虎一般用手机或是笔记本电脑通过QQ将资源信息发给买家，发送的内容是商务通软件和客户聊天的截图，这些截图包含客户的手机号及需要出售或是鉴定古董的名称，发给客户后，罗小虎就将这些截图删除。罗小虎开户的比较多，具体多少记不得了。4.搜查笔录、扣押清单等，证明：2019年7月21日11时50分至12时35分，郎溪县公安局民警对沈媛媛位于上海市普陀区中江路1067弄11号楼504室进行搜查，对手机、笔记本电脑、6300元现金等物品予以扣押，并拍摄了搜查照片、搜查视频。2019年8月16日10时00分至40分，郎溪县公安局民警对湖南省株洲市芦淞区龙泉路罗小虎住处进行搜查，对手机、笔记本电脑、手机予以扣押，并拍摄了搜查照片、搜查视频。2019年9月9日，郎溪县公安局对三张银行卡予以发还。5.电子证据检查笔录、电子数据，证明：2019年7月21日、22日、8月19日，郎溪县公安局网络安全保卫大队受郎溪县公安局刑侦大队委托，对沈媛媛所使用的二部手机、二台笔记本电脑、罗小虎所使用的一台笔记本电脑、二部手机进行电子证据检查，获取相关涉案电子证据。根据电子数据显示：（1）自2019年3月至7月，罗小虎出售公民个人信息给沈媛媛共获利254930元，信息条数17万余条；（2）2019年3月至7月，沈媛媛非法出售公民个人信息给李成明共获利20700元，信息条数12456条。三、量刑部分证据1.抓获经过，证明：（1）2019年7月5日10许，郎溪县公安局民警在安庆市公安局菱北分局刑警大队的配合下，在安庆市天柱山路光彩大市场四期3号综合楼4楼挂有“荣宝文化”字样的一间办公室内将李成明、王安全、李军、何流、方婷、宣韩庆、曹俊云、郑雪飞和马珊珊抓获；（2）2019年7月21日，上海市公安局普陀分局长征派出所民警在上海市普陀区中江路1067弄11号504室将郎溪县公安局上网追逃的沈媛媛抓获；（3）2019年8月16日10时许，郎溪县公安局民警在湖南省珠洲市芦淞区龙泉路罗小虎住处将罗小虎抓获。2.违法犯罪记录情况说明，证明：李成明、王安全、宣韩庆、方婷、何流、曹俊云、郑雪飞、马珊珊、李军、沈媛媛、罗小虎均无违法犯罪记录。3.扣押决定书、清单、笔录、接受证据材料清单、缴款通知书，证明：在侦查阶段，公安机关扣押何流违法所得15000元、郑雪飞违法所得2000元、曹俊云违法所得16000元、王安全违法所得4400元、李军违法所得37400元、宣韩庆违法所得3300元、李成明违法所得59000元、方婷违法所得2189元、马珊珊违法所得10000元、沈媛媛40.63万元、罗小虎40万元。2019年9月5日，方婷、何流亲属方金生替方婷退缴违法所得5000元、替何流退缴违法所得5000元，郑雪飞父亲郑良波代为退缴违法所得3000元，李成明女儿李燕代为退缴违法所得5万元，宣韩庆亲属余转娥代为退缴违法所得16000元，郑雪飞父亲郑良波代为退缴违法所得3000元。2019年9月16日，方婷、何流亲属方李婷替方婷退缴违法所得4800元、替何流退缴违法所得5200元，王安全父亲王汉民代为退缴违法所得2万元。4.账户交易明细回单、身份证复印件，证明：郎溪县公安局已退赔46名被害人98782元。本院认为：被告人李成明、王安全、宣韩庆、方婷、马珊珊、何流、郑雪飞、曹俊云、李军以非法占有为目的，利用电话、微信等电信网络手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李成明为实施电信诈骗活动，从被告人沈媛媛处购买公民个人信息12456条，情节严重，被告人罗小虎将收集的公民个人信息17万余条非法出售给被告人沈媛媛，情节特别严重，被告人李成明、沈媛媛、罗小虎的行为均构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李成明一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人李成明起主要作用，系主犯，被告人王安全、宣韩庆、方婷、马珊珊、何流、郑雪飞、曹俊云、李军起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李成明、王安全、宣韩庆、方婷、马珊珊、何流、郑雪飞、曹俊云、李军、罗小虎、沈媛媛到案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李成明、王安全、宣韩庆、方婷、何流、郑雪飞、曹俊云、李军、罗小虎、沈媛媛承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人李成明、王安全、宣韩庆、方婷、马珊珊、何流、郑雪飞、曹俊云、李军利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，酌情从严处罚。被告人李成明、王安全、宣韩庆、方婷、马珊珊、何流、郑雪飞、曹俊云、李军、罗小虎、沈媛媛均无违法犯罪记录，系初犯，且退缴违法所得，酌情从轻处罚。1.对于辩护人提出的电子存储介质未依法封存的辩护意见，经查，本案电子数据存储介质即宣韩庆所使用的一台办公笔记本电脑，李成明、李军、曹俊云、方婷、何流、宣韩庆、王安全、马珊珊、郑雪飞的共计17部手机，沈媛媛的二部手机、二台笔记本电脑，罗小虎所使用的一台笔记本电脑、二台手机分别于2019年7月5日、7月21日、8月16日被郎溪县公安局扣押，郎溪县公安局刑侦大队分别于2019年7月8日、7月21日、7月22日、8月19日委托郎溪县公安局网络安全保卫大队进行电子证据检查，郎溪县公安局网络安全保卫大队民警通过数据的只读分析，获取相应的电子数据，并制作相应的电子证据检查笔录，该笔录载明：检查对象封存、固定状况为：被检查的计算机、手机已封存、保存完好。2019年12月30日，郎溪县公安局刑事侦查大队作出《关于本案电子证据封存的情况说明》，其上载明：“我单位在侦办本案过程中，在扣押犯罪嫌疑人相关原始电子证据时均及时张贴封条予以封存，但在封存过程中未进行拍照或摄像。……但整个过程中未对原始电子证据有任何破坏或增加、删减任何信息的情况。在使用完毕后仍使用封条及时予以封存”，据此，涉案电子证据存储介质封存虽存在程序瑕疵，但不影响电子数据的真实性、完整性，该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出检查人员与办案人员未分离以及检查人员应具有相关专业知识和技能的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判决电子数据若干问题的规定》第七条规定：收集、提取电子数据，应当由二名以上侦查人员进行，取证方法应当符合相关技术标准。对于电子数据检查人员与办案人员分离以及具备相关专业知识和技能未作要求，该项辩护意见不予采纳。2.被告人、辩护人对于起诉书指控的诈骗数额有异议，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第一项规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案系针对不特定多数人的电信诈骗案件，侦查机关因条件限制，未能逐一收集被害人陈述，但根据各被告人的供述和辩解可知，涉案诈骗金额由被告人宣韩庆进行统计，并存放在其电脑之中，侦查机关据此提取相应电子数据，该电子数据中载明的诈骗金额、被害人姓名等信息与侦查机关已获取的被害人陈述、支付记录相一致，结合各被告人的供述，可以认定涉案诈骗金额共计470304元。被告人李成明、王安全等九名被告人均在同一场所实施诈骗行为，各被告人均明知自己与其他被告人共同实施诈骗行为，故，各被告人应对其参与期间共同犯罪的全部后果承担责任。被告人李成明、王安全、宣韩庆、方婷、马珊珊、何流应对2019年3月至7月的诈骗数额470304元承担责任；被告人郑雪飞、曹俊云对2019年5月至7月的诈骗数额324578元承担责任；被告人李军对2019年3月的诈骗数额53142元承担责任。被告人王安全、方婷、何流另对其个人诈骗金额3600元、8100元、5200元承担责任。3.对于辩护人提出的涉案手机号、微信号、古玩名称不属于公民个人信息的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：公民个人信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。本案所涉手机号码、微信号来源于他人为拍卖或鉴定古玩等在相关网络平台所留信息，加之目前公民手机号码、微信号已实名登记或认证，结合古玩名称等其他信息，能够识别特定自然人身份，应属于公民个人信息范畴。4.被告人、辩护人对于起诉书指控的公民个人信息条数及获利数额有异议，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三款规定：对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。本案中，被告人罗小虎将留有他人手机号、微信号、古玩名称等信息的对话记录以截图的形式出售给被告人沈媛媛，被告人沈媛媛将手机号码、微信号、古玩名称等信息整理成表格形式再出售给被告人李成明，被告人李成明将上述表格发给被告人宣韩庆。侦查机关通过电子数据检查，在被告人沈媛媛、宣韩庆的电脑等存储介质中查获批量公民个人信息，结合被告人罗小虎、沈媛媛、李成明、宣韩庆的供述，经侦查机关统计，被告人罗小虎出售给沈媛媛的信息条数为17万余条、被告人沈媛媛出售给被告人李成明的信息条数为12456条。根据被告人罗小虎与被告人沈媛媛、被告人沈媛媛与被告人李成明之间微信交易记录，结合被告人罗小虎、沈媛媛、李成明的供述，被告人罗小虎获利254930元、被告人沈媛媛获利20700元。对于辩护人提出的涉案公民个人信息真实性存疑的辩护意见，本院认为，涉案公民个人信息的真实性有被告人罗小虎、沈媛媛的供述以及载有手机号、微信号及古董名称等的对话截图予以证明，被告人、辩护人未提出涉案公民个人信息存在不真实或重复的证据或线索，该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的公安部电信诈骗案件侦办平台取得的数据不能直接作为定罪量刑证据使用的辩护意见，经查，根据2019年12月30日郎溪县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，公安部电信诈骗案件侦办平台系根据办案需要申请需查询的内容，由指定部门查询后通过该系统将结果反馈给查询单位。案涉微信交易记录系由中国财付通支付科技有限公司查询后通过公安部电信诈骗案件侦办平台反馈给侦查机关，能够作为证据使用，该项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的侦查人员不具备对交易明细进行汇算的资质和能力的辩护意见，本院认为，本案所涉犯罪数额仅需对微信交易金额相加即可，无需侦查人员具备汇算的资质和能力，该项辩护意见不予采纳。在审查起诉阶段，被告人罗小虎、沈媛媛签订了认罪认罚具结书，公诉机关建议判处两被告人有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。本院审理后认为，根据两被告人犯罪事实，其已构成情节特别严重，且无法定减轻处罚情节，应当判处三年以上有期徒刑，公诉机关建议对该二人减轻处罚，缺乏法律依据。本院建议公诉机关调整量刑，公诉机关向本院提出新的量刑建议，建议判处两被告人有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。综上所述，经本院审判委员会讨论决定，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，对被告人李成明，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第三条、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条、第十一条、第十二条之规定；对被告人王安全、宣韩庆、方婷、何流、郑雪飞、曹俊云，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第六条之规定；对被告人马珊珊，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第六条之规定；对被告人李军，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第六条之规定；对被告人罗小虎，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第五条、第十一条、第十二条之规定；对被告人沈媛媛，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条、第十一条、第十二条之规定，判决如下：一、被告人李成明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万五千元。两罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金二十二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2027年7月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告王安全犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2024年9月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人宣韩庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2024年5月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人方婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2025年2月6日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人马珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2025年2月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人何流犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2024年1月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人郑雪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2022年5月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人曹俊云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2022年3月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期从判决确定之日计算。罚金已缴纳。）十、被告人罗小虎犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月16日起至2022年10月15日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人沈媛媛犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月21日起至2022年7月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人李成明、王安全、宣韩庆、方婷、马珊珊、何流、郑雪飞、曹俊云、李军继续退赔各被害人损失。十三、扣押在公安机关的被告人罗小虎违法所得254930元、被告人沈媛媛违法所得20700元予以没收，上缴国库。十四、扣押在公安机关的作案工具电脑主机9台、随案移送的作案工具笔记本电脑5台、手机22部、手机卡(含芯片)14个、手机卡壳15个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明琪审 判 员  宣欢欢人民陪审员  严新章二〇二〇年七月三十日书 记 员  周 路附：有关法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。……（六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。（七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。（八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。三、全面惩处关联犯罪……（二）违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。……六、证据的收集和审查判断（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。……《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。第二条违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“违反国家有关规定”。第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。第十一条非法获取公民个人信息后又出售或者提供的，公民个人信息的条数不重复计算。向不同单位或者个人分别出售、提供同一公民个人信息的，公民个人信息的条数累计计算。对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。