陕西省子洲县人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2020）陕0831刑初13号 公诉机关子洲县人民检察院。 附带民事诉讼原告人方1，男,汉族，19XX年XX月X日生，住横山县某某村。 附带民事诉讼原告人谢某某，男,汉族，19XX年XX月XX日生，住横山县某某村**。 附带民事诉讼原告人候某某，男，汉族，19XX年X月X日生，住，住横山县某某村**/div> 附带民事诉讼原告人段某某，男，汉族，19XX年X月X日生，住横山，住横山县某某村贺马畔组**iv> 上述附带民事诉讼原告人的共同诉讼代理人陈某，陕西富能律师事务所律师。 被告人黄元成，男，汉族,1962年2月23日生于陕西省横山县，居民身份证号码6127241962********,大学本科文化，横山县公安局民警，户籍地横山县横山镇解放西路**，现住榆林市开发区御溪台小区**楼。2019年7月1日被告人黄元成因涉嫌犯虚假诉讼罪被清涧县公安局抓获，次日被清涧县公安局刑事拘留，同年8月9日因涉嫌犯寻衅滋事罪经清涧县人民检察院批准逮捕，次日被清涧县公安局依法执行逮捕。现羁押于清涧县看守所。 辩护人曹某某,陕西永嘉信律师事务所律师。 辩护人柏某，陕西永嘉信律师事务所律师。 被告人曹某某，绰号“曹老大”，男，汉族,19XX年X月X日生，农民，高中文化，户籍户籍地甘肃省,横山县西沙大巷**。2019年7月19日被告人曹某某因涉嫌犯寻衅滋事罪被北海市公安局抓获，临时羁押于北海市第一看守所，7月25日被清涧县公安局刑事拘留，8月9日经清涧县人民检察院批准逮捕，次日被清涧县公安局依法执行逮捕。现羁押于米脂县看守所。 指定辩护人刘某某，陕西信一律师事务所律师。 被告人高某，男，汉族，19XX年X月XX日生于陕西省横山县，农民，初中文化，户籍户籍地陕西省横山县。10年11月16日被告人高某因犯贩卖毒品罪被横山县人民法院判处有期徒刑三年；2013年10月14日被告人高某因犯非法拘禁罪被横山县人民法院判处有期徒刑一年。2019年10月28日被告人高某因涉嫌犯非法拘禁罪经清涧县人民检察院批准逮捕，11月4日被告人高某主动到公安局投案，11月6日被清涧县公安局依法执行逮捕。现羁押于清涧县看守所。 指定辩护人柴某某，陕西信一律师事务所律师。 被告人曹某1，男，汉族，19XX年X月X日生于陕西省佳县，农民，小学文化，户籍户籍地陕西省佳县某某村后沟**。19年10月17日被告人曹某1因涉嫌犯非法拘禁罪被清涧县公安局抓获，次日被清涧县公安局刑事拘留，10月31日经清涧县人民检察院批准逮捕，当日被清涧县公安局依法执行逮捕。现羁押于清涧县看守所。 指定辩护人侯某某，子洲县法律援助中心律师。 被告人李某某，男，汉族,19XX年X月X日生于陕西省横山县，农民，初中文化，住陕西省横山县某某村。2013年10月14日被告人李某某因犯非法拘禁罪被横山县人民法院判处有期徒刑六个月。2019年10月28日被告人李某某因涉嫌犯非法拘禁罪主动到公安局投案，当日被清涧县公安局刑事拘留，10月31日经清涧县人民检察院批准逮捕，当日被清涧县公安局依法执行逮捕。现羁押于清涧县看守所。 指定辩护人苏某，陕西信一律师事务所律师。 被告人马某某，男，汉族，19XX年X月X日生于陕西省佳县，农民，初中文化，户籍地户籍地陕西省佳县。3年10月14日被告人马某某因犯非法拘禁罪被横山县人民法院判处有期徒刑七个月。2019年10月27日被告人马某某因涉嫌犯非法拘禁罪主动到公安局投案，当日被清涧县公安局刑事拘留，10月31日经清涧县人民检察院批准逮捕，当日被清涧县公安局依法执行逮捕。现羁押于清涧县看守所。 辩护人贺某某，陕西东源律师事务所律师。 子洲县人民检察院以子检诉刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人黄元成犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人曹某某犯寻衅滋事罪，被告人高某、曹某1、李某某、马某某犯非法拘禁罪一案，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2020年6月1日附带民事诉讼原告人方1、谢某某、候某某、段某某、刘某、贺某某、袁某、方某某、冯某某以被告人黄元成的犯罪行为对他们造成损失为由提起附带民事诉讼。本院于2020年6月11日公开开庭合并进行了审理。子洲县人民检察院指派检察员白海波依法出庭支持公诉。被告人黄元成及其辩护人曹某某、柏某，被告人曹某某及其指定辩护人刘某某，被告人高某及其指定辩护人柴某某，被告人曹某1及其指定辩护人侯某某，被告人李某某及其指定辩护人苏某，被告人马某某及其辩护人贺某某，附带民事诉讼原告人候某某及方1、谢某某、段某某、候某某的共同诉讼代理人陈某均到庭参加诉讼，附带民事诉讼原告人方某某、冯某某、刘某、贺某某、袁某、方1、谢某某、段某某经传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会研究决定，现已审理终结。 子洲县人民检察院指控： （一）非法吸收公众存款罪 2009年至2014年期间，被告人黄元成以其子黄某某的名义在横山县范围内以贷款月利率3％，期限三个月，放贷时直接收取利息，并约定如逾期不还,债务人每天支付违约金3‰的方式向他人发放贷款118笔共计人民币1159万元。期间，被告人黄元成未经监管部门批准，在横山县以口口相传的方式，以15‰至20‰的月利率面向社会不特定对象33人非法吸收资金825.87万元。 （二）非法拘禁罪 从2013年4月份起，因被告人黄元成所放贷款到期后，部分债务人未能按期偿还贷款，被告人黄元成以“债权转让”为幌子，以讨回款项的10％作为报酬，指使高某某（另案处理）讨债，后高某某便纠集蔡某某、周某（均在逃）及被告人高某、曹某1、马某某、李某某等人进行非法讨债，2013年4月18日至2013年4月24日先后实施五起非法拘禁，具体为： 1、2013年4月18日14时许，蔡某某、周某及被告人高某、曹某1、李某某、马某某开车来到被害人贺某某位于横山县的顺达停车场内，强行将贺某某带到横山县兴安小区东区2号楼一单元1号房被告人黄元成办公室内，强迫贺某某还钱，对贺某某进行殴打、辱骂，致贺某某受伤，后又将贺某某扣留在被告人黄元成办公室内。期间，被告人黄元成到办公室又对贺某某进行辱骂，并称债权已转让给高某某，高某某在被告人黄元成办公室强迫贺某某签订了抵押房产协议后才放其离开，并威胁贺某某不许报警，贺某某被剥夺人身自由约20余小时。 2、2013年4月22日13时许，蔡某某、周某及被告人高某、李某某、马某某、曹某1等人来到横山县贺马畔村强行将王某拉上面包车，对王某进行辱骂、威胁、殴打，将王某带到被告人黄元成办公室，被告人黄元成称其已将债权转让给蔡某某，让王某与蔡某某商量，蔡某某又对王某实施威胁、辱骂、殴打，要求王某先还款5万元，当日17时许，王某向朋友借来2.5万元交付蔡某某后才离开，王某被剥夺人身自由约4小时。 3、2013年4月23日，被告人高某等人到横山县赵石畔镇贺马畔村找方1替黄元成讨债，逼迫方1开车去被告人黄元成办公室还钱未果后，将方1拉到一面包车上，在横山县城继续寻找其他债务人。两个小时后，又找到另一被害人李某，将李某也拉到方1乘坐的面包车上，一起拉到被告人黄元成办公室，对李某实施殴打，对方1进行威胁，方1因害怕，就联系其亲戚送来1万元后才得以离开，被剥夺人身自由约4小时；此后，被告人高某等人再次将李某带到一辆起亚车上，在横山县城转了3个多小时，直至李某联系其妻偿还2万元后才得以离开。 4、2013年4月24日8时许，被告人高某等人到榆林星元医院对面债务人袁某的窗帘门市内强行将袁某拉上袁某的私家车，对袁某实施殴打、威胁，并将袁某带到被告人黄元成的办公室，被告人黄元成与袁某协商还款事宜未果。当日10时许又将袁某带到横山双焱宾馆控制，由被告人曹某1、李某某看管。蔡某某、周某及被告人高某、马某某又出去寻找其他债务人，当日19时许，因另一被害人雷某某被非法拘禁案发，袁某才被放走，被剥夺人身自由约10小时。 5、2013年4月24日17时许，被告人高某等人在横山县城找到债务人雷某某后，强行将雷某某拉上面包车，又叫来周某（已判刑）及被告人李某某一起将雷某某带至横山县老道峁山上，多次对雷某某实施殴打，后因雷某某未能还钱，又将雷某某带至黄龙庙山上，再次对雷某某实施殴打。当日22时许，被告人高某等人得知雷某某家人在被告人黄元成办公室闹事并已报警，将雷某某送到被告人黄元成办公室门口后逃走。后被告人黄元成向雷某某赔偿了35万元，蔡某某、周某及被告人高某、马某某、李某某五人犯非法拘禁罪被横山县人民法院判处刑罚。 （三）寻衅滋事罪 2012年4月份某日21时许，被告人黄元成带领冯某某（在逃）等人到方某某家，踢、砸方某某家房门强行进入，因方某某未在家，冯某某和被告人黄元成等人乱砸凳子、灯具后离开。 2013年4月24日，雷某某被非法拘禁案发后，被告人黄元成因惧怕暴力讨债触犯刑律，便想到利用残疾人为其讨债。2013年8月28日，被告人黄元成以残疾人曹某1的名义成立了“横山县残疾人阳光实业信息部”，利用残疾人为其非法讨债，并将讨回款项的10％作为抽成，其中50％系讨债者的个人抽成，50％用于信息部开支，从2013年秋到2014年秋，指使残疾人在被害人住宅、单位及经营场所等地点共实施寻衅滋事犯罪17起，具体为： 1、2013年秋季某日，受被告人黄元成指使，李某1、石某、张某2、韩某某（均另案处理）等人在刘某的担保人马某某的指引下，到横山县塔湾镇塔湾村刘某父亲刘某某家中，威胁刘某父母逼迫刘某向被告人黄元成还债，并在刘某某家中乱吃乱扔，随意小便，直至凌晨1点左右，在刘某某拿木棍吓唬后才离开。 2、2014年8月底至9月初，韩某2、蔡某某、杨5、马某2、徐某2（蔡某某在逃，其他人均另案处理）等人每天早上八、九点来到债务人段某某家，强行进入院内逼迫段某某还债，在院内嚎丧、随地大小便、打杂玩具、花盆、辱骂、殴打段某某家人，直到晚上八、九点才离开，持续约10余天，致使段某某的儿子和侄儿一周无法上学。 3、2014年9月4日，蔡某某开车将韩某2、马某2、徐某2带到横山县赵石畔镇贺马畔村找债务人方1，逼迫方1向被告人黄元成还债。期间，韩某2错将方1妹夫曹某2误认为方1，持拐杖对曹某2实施殴打，马某2和徐某2将曹某2压在地上。报警后经辖区派出所协调，方1的家属筹集2万元交付后，蔡某某、韩某2等人才离开。 4、2014年5月11日12时许，袁某在老家赶庙会时蔡某某等人来到袁某家赖着不走，要求袁某向被告人黄元成还债，并在袁某家停留一晚。次日，蔡某某等人一直待在袁某家纠缠袁某，当日下午，蔡某某带袁某妻子及担保人谢某某去内蒙找另一债务人袁某2，留下两个人继续在袁某家看管袁某。第三日，蔡某某因未找到袁某2，便带着韩某2和一些残疾人再次来到袁某家，强行将袁某拉上车，意欲将袁某带去横山，袁某母亲阻拦时遭到蔡某某、韩某2殴打，后蔡某某以去内蒙找人花费路费和饭费为由，向袁某索要1500元后才离开。 5、2014年7月某日12时许，蔡某某、韩某2、马某2、胡某2（另案处理）、贺某1（另案处理）等人到横山县智慧小区2号楼1单元1401房债务人冯某某家，替被告人黄元成向冯某某讨债，因冯某某不在家，韩某2、马某2、胡某2等人在冯某某家大吵大闹、辱骂冯某某家人、随意吃喝、睡觉、丢弃吃剩的饭菜，晚上留宿冯某某家，并阻止孩子上学，持续了三天两夜。2014年9月份某日，部分残疾人又到冯某某家以砸门、拉断电闸、阻止孩子上学等方式扰乱冯某某家人的正常生活秩序，持续两天左右，在冯某某家人报警后被警察带走。 6、2014年3、4月某日晚上，韩某2、杨5、马某2等残疾人到债务人尹某某家，替被告人黄元成向尹某某讨债，辱骂尹某某妻子，持续一小时左右，后见尹某某妻子准备报警才离开。2014年7、8月份某日晚上，韩某2、杨5、马某2等残疾人再次到尹某某家，辱骂尹某某妻子，持续一个小时左右才离开。 7、2013年夏季某日11时许，韩某2、李某1、白某某（另案处理）等人到横山县友谊百货三单元602室债务人常某家，替被告人黄元成讨债，因常某不在，三人便赖在常某家不走，用拐杖在地板上乱敲，大声说话、乱扔垃圾、烟头，随地吐痰，持续六、七小时后才离开；后部分残疾人不定期强行进入常某家，每次持续两、三小时后才离开。 8、2013年秋季某日晚上，曹A（另案处理）带领张某2、王6（另案处理）到横山县西府花苑2号楼2单元602室，找债务人李5为曹A本人及被告人黄元成讨债，因李5未在家，李5之妻佘玉蛾打电话将李5从靖边找回，李5与曹A沟通未果。当晚，曹A、张某2等人留宿在李5家。次日，曹A离开，张某2与王6仍滞留李5家中，张某2与李5发生冲突，李5将张某2殴打后报警。后曹某某开车带着石某、高某5（另案处理）、赵某9（另案处理）、曹A等人先后来到李5家门口，将李5的腿抱住要求李5开门，民警赶到现场后李5将门打开，曹A、被告人曹某某等人进入李5家，民警协调未果后离开。曹A、被告人曹某某及几名残疾人一直待在李5家中，吃喝拉撒、乱翻东西、随意小便、肆意吵闹，直至晚上12点左右，张某2在李5脸上打了两巴掌后才离开。 9、2013年11月20日早上9时许，石某、曹A、姜某某5（另案处理）、张某2、高某5、李某1等人开车来到榆林市人民西路农业银行榆林分行5楼501办公室，找到债务人候某某，替被告人黄元成向候某某讨债。将方便面捏碎乱撒在办公室，候某某借机离开办公室后，又遭到石某、张某2的贴身跟随。在农垦花园处候某某准备打电话，手机被张某2夺走，威胁要殴打候某某，并强行将候某某带到榆林欧美豪庭酒店附近时，被候某某的朋友管某某发现并报警，民警到场让张某2将手机还给候某某便离开，曹A等人又将候某某带到横山，经与被告人黄元成协商，候某某当日向被告人黄元成支付24万元后才得以离开。 10、2013年冬季某日下午，被告人黄元成带着韩某2、马某2、徐某2到债务人姬某某的横山南大街社区大药房，要求姬某某还债。被告人黄元成与姬某某商谈未果，韩某2用铁拐将药房三台电脑及一台收银机砸毁，并威胁姬某某，约一小时后离开。2014年秋季某日，被告人黄元成带着刘某5（另案处理）、蔡某某、韩某2、杨5、石某、马某2、徐某2等人再次来到姬某某药房将其殴打致伤，后被他人拉开。十余天后，韩某2、蔡某某、石某、马某2、徐某2等人再次到姬某某药房，用话筒和音响在药房门口大肆宣扬姬某某所售药品为假药，肆意滋事。 11、2014年9月30日，王某在赵石畔镇贺马畔村为其爷爷办理丧事时，蔡某某、韩某2、杨5、马某2等人开车到王某老家替被告人黄元成讨债。对王某实施抱腿、拉、扯、谩骂等行为，意欲强行拉王某上车，王某弟弟王A等人阻拦时,遭到韩某2谩骂、殴打，王A被韩某2用铁拐打伤，为此王某亲友对韩某2进行了殴打。2014年底,韩某2以自己此次挨打为由，强行向王某索要2000元。 12、2014年8、9月份某日，韩某2、马某2、徐某2等人到横山县人大常委会机关工作人员王某4、韩某的办公室，替被告人黄元成讨债，赖在办公室不走，随意打开电脑，在楼道内大喊大叫，后又举着一块写有“人大干部王某4、韩某欠钱不还”的牌子，在办公楼道来回走动大喊大叫，逼迫王某4还债，持续三个多月。 13、2014年9月份某日，蔡某某来到债务人李某某单位纠缠，逼迫其还债未果。次日被告人黄元成开车将韩某2、马某2、杨5、徐某2等人带到李某某单位门口，韩某2指使马某2抱李某某的腿，李某某报警后，经民警劝解，马某2才将李某某放开，但继续守在李某某单位门口。在李某某驾驶法院警车准备下乡时又遭到韩某2、马某2等人的阻拦，致使李某某无法正常工作。第三日，被告人黄元成再次将韩某2、马某2等人送到李某某单位门口，举着写有“法院干部李某某欠钱不还”字样的牌子来回走动，向李某某施加压力，逼迫李某某还债，后经横山法院民调中心工作人员协商后李某某才离开。 14、2014年某日，韩某2与李某1、马某2、徐某2等人到横山县农业技术推广中心（李某2的单位）一楼找到债务人李某2，替被告人黄元成讨债，韩某2指使马某2和徐某2将李某2的腿抱住不让走，李某2答应给帮忙寻找债务人李某3后，才将李某2放开。半月后,韩某2、李某1、马某2、徐某2等残疾人再次到李某2单位，举着写有“李某2欠钱不还，是老赖”字样的牌子进行滋扰，导致李某2无法正常上班约一周。2014年某日，李某2找到李某3后告知韩某2，韩某2、李某1、马某2、徐某2等人来到横山县高镇李家坬村李某3的蔬菜种植基地，商量以酒抵账，后韩某2又强行向李某3、李某2索要误餐费、跑腿费2000元才离开。 15、2014年7月份某日，韩某2、蔡某某、马某2、徐某2四人先后来到横山县公安局高2的办公室替被告人黄元成讨债，韩某2指使马某2、徐某2将高2的腿抱住不让出差办案，并辱骂高2，期间，横山县公安局原刑警大队大队长师某某及同事制止未果，持续哄闹约一个半小时，直至高2答应还钱后才离开。 16、2014年7、8月份某日中午，蔡某某等人到债务人袁某窗帘门市替被告人黄元成讨债，威胁袁某去横山找被告人黄元成还钱，经袁某与蔡某某协商，由袁某向被告人黄元成还款1万元后，将贷款人变更为袁某2。当日袁某带着妻子、母亲来到被告人黄元成办公室还款1万元，被告人黄元成出具收据，但不同意变更贷款人，部分残疾人将袁某、袁某2抱住，韩某2用铁拐杖对袁某妻子、母亲进行了殴打，致袁某母亲受伤。 17、2014年夏季某日，韩某2、蔡某某、杨5、马某2、徐某2等人再次找到方1、侯某某夫妇，替被告人黄元成讨债，此后每天纠集残疾人到侯某某在横山百货二楼所开卖衣服柜台前，威胁、辱骂侯某某，拍打货架、阻拦顾客购物等方式逼迫方1偿还债务，持续一周左右，直至侯某某向韩某2支付2万元后才离开。 公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人黄元成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百三十八条、第二百九十三条、第六十九条之规定，构成了非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，依法实行数罪并罚；被告人曹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成了寻衅滋事罪；被告人高某、曹某1、李某某、马某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成了非法拘禁罪，对上述各被告人依法应予惩处。庭审中，公诉机关根据各被告人参与的犯罪事实、具有自首、劣迹等量刑情节，建议法庭对各被告人在法定刑幅度内判处刑罚。 附带民事诉讼原告人段某某诉称，被告人黄元成的犯罪行为给他造成人身和财产损失计人民币25万元，请求人民法院从重追究被告人黄元成的刑事责任，同时赔偿损失25万元。 附带民事诉讼原告人候某某诉称，被告人黄元成的犯罪行为给他造成财产损失和精神损失计人民币13.5万元，请求人民法院从重追究被告人黄元成的刑事责任，同时赔偿损失13.5万元。 附带民事诉讼原告人方1诉称，被告人黄元成的犯罪行为给他造成财产损失和精神损失计人民币5万元，请求人民法院从重追究被告人黄元成的刑事责任，同时赔偿损失5万元。 附带民事诉讼原告人谢某某诉称，被告人黄元成的犯罪行为给他造成财产损失和精神损失计人民币5万元，请求人民法院从重追究被告人黄元成的刑事责任，同时赔偿损失5万元。 附带民事诉讼原告人方某某诉称，被告人黄元成的犯罪行为给他造成财产损失计人民币1万元，请求人民法院从重追究被告人黄元成的刑事责任，同时赔偿损失1万元。 附带民事诉讼原告人贺某某诉称，被告人黄元成的犯罪行为给他造成财产损失和精神损失计人民币15万元，请求人民法院从重追究被告人黄元成的刑事责任，同时赔偿损失15万元。 附带民事诉讼原告人刘某诉称，被告人黄元成的犯罪行为给他造成财产损失和其他损失计人民币2万元，请求人民法院从重追究被告人黄元成的刑事责任，同时赔偿损失2万元。 附带民事诉讼原告人冯某某诉称，被告人黄元成的犯罪行为给他造成经济损失计人民币8万元，请求人民法院从重追究被告人黄元成的刑事责任，同时赔偿损失8万元。 附带民事诉讼原告人袁某诉称，被告人黄元成的犯罪行为给他造成财产损失和精神损失计人民币20万元，请求人民法院从重追究被告人黄元成的刑事责任，同时赔偿损失20万元。 被告人黄元成对公诉机关指控他寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名均不认可，辩称他是通过债权转让的方式将债权转让给他人，至于他人以何种方式讨债与他无关；对公诉机关指控他非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均不认可，辩称他是非法拘禁雷某某案发后才知道高某某等人实施了非法拘禁行为，其他人实施寻衅滋事的犯罪行为是收到起诉书后才知道的；对公诉机关指控他非法吸收公众存款罪的犯罪事实和罪名均不认可，辩称他的贷款是正常的民间借贷行为。综上，他的行为不构成犯罪。 辩护人曹某某、柏某的辩护意见：对公诉机关指控被告人黄元成非法吸收公众存款罪的犯罪事实和罪名均不认可，认为被告人黄元成并没有公开宣传，出借人都是亲友，为特定对象，属合法民间借贷行为；本罪中的非法吸收数额未经审计，也无转账明细，只有被告人黄元成笔记本记载，不应当认定为825.87万元；涉案部分款未约定利息不符合非法吸收公众存款罪的构成要件。对公诉机关指控被告人黄元成非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均不认可，认为被告人黄元成与高某某的债权转让是合法的，至于如何讨债与被告人黄元成无关，被告人黄元成与其他被告人没有共同犯罪的故意，也没有指使、安排；除非法拘禁雷某某外其他的犯罪情节比较轻微，不构成犯罪，非法拘禁时间没有达到24小时，也没有实施殴打、侮辱的行为，且已过追诉期限。对公诉机关指控被告人黄元成寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名均不认可，认为被告人黄元成没有指使，也没有实施具体行为，本案的证据都是言词证据，证人是被害人的近亲属，且证据之间互相矛盾，不足以证明起诉书指控的犯罪事实，不能认定被告人黄元成构成犯罪。刑事附带民事诉讼原告人的诉讼请求不属于刑事附带民事的范围，且无证据证明其损失，本案的附带民事诉讼已超过诉讼时效，应当予以驳回。 被告人曹某某对公诉机关指控他寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名均不认可，辩称他未参与替被告人黄元成讨债，指控他到李5家去，实际上是给其他残疾人送饭，并未实施任何违法行为，不构成犯罪。 辩护人刘某某的辩护意见：对公诉机关指控被告人曹某某犯寻衅滋事罪的罪名无异议，认为被告人曹某某在本案中参与犯罪的情节显著轻微，应从轻处罚；本案或已超过追诉期限。 被告人高某对公诉机关指控他犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议，辩称他自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人柴某某的辩护意见：对公诉机关指控被告人高某犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人高某自愿认罪认罚，又系自首，依法应从轻处罚；被告人高某虽系累犯，但横山县人民法院在2013年的判决中已经予以衡量，再不能作为本案从重处罚情节予以处罚。综上，结合被告人高某的量刑情节，建议对被告人高某在有期徒刑六至八个月内判处刑罚。 被告人曹某1对公诉机关指控他犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议，辩称他自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人侯某某的辩护意见：对公诉机关指控被告人曹某1非法拘禁贺某某、方1、袁某的犯罪事实和罪名均无异议；对公诉机关指控被告人曹某1非法拘禁王某的犯罪事实不认可，认为证据不足；对公诉机关指控被告人曹某1非法拘禁雷某某的犯罪事实不认可，认为被告人曹某1没有参与，不应该承担法律责任。且本案已超过追诉期限，不应该再追究被告人曹某1的刑事责任。 被告人李某某对公诉机关指控他犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议，辩称他自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人苏某的辩护意见：对公诉机关指控被告人李某某犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人李某某自愿认罪认罚，又系自首，作用较小，应认定为从犯，主观恶性较小，建议从轻处罚。 被告人马某某对公诉机关指控他犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议，辩称他自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人贺某某的辩护意见：对公诉机关指控被告人马某某犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均无异议，认为没有证据证明被告人马某某参与非法拘禁贺某某、王某、李某，不能作出处罚；非法拘禁方1、袁某情节轻微，应从轻处罚；非法拘禁雷某某已经作出处理。综上，被告人马某某自愿认罪认罚，又系自首，建议从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人黄元成非法吸收公众存款案 2010年5月份至2014年10月份期间，被告人黄元成在横山县解放西巷兴安小区自己的门面房内摆放茶几、办公桌等办公用品，以该处两间门面房为固定办公场所。通过亲属、户家、同事、朋友、其他社会人员等人以口口相传的方式，并以月利率15‰至20‰向郭占义、张某3、高瑞等33人非法吸收存款共计人民币825.87万元。被告人黄元成将吸收来的大部分资金以月利率30‰进行放贷，从中牟利。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年10月8日，清涧县公安局受理此案，当日决定立案侦查。 2、被告人黄元成的供述证明，2009年年底，他儿子黄某某从西安调回横山县的时候没有上班，在横山县考察了小额贷款市场，认为民间借贷不违法。2010年所放贷款资金来源:黄某某自筹一百多万元，他从其亲家处借款三百多万元，在近亲属处筹借一百多万元。至2014、2015年他向亲戚、朋友共十几、二十家借贷大概二百多万元。其中：向他姐黄13借款几十万元，向他妻子的同学张**贷款不记得具体金额，向他大姑黄翠莲借款不记得具体金额，向他朋友董占和贷款不记得具体金额，向他邻居郭二娃贷款不记得具体金额，向他二舅谢广、姑舅谢某某贷款不记得具体金额，向高某3、张某3贷款不记得具体金额，向张某3介绍的亲戚赵某某、高1贷款，向他侄儿黄2贷款，向他妻妹柴某某（朱某某）贷款，向黄2的两姨王占世贷款，向他姑舅刘1贷款，向户家兄弟黄臣、朋友王海英、他四姑的儿子康某某（妻子曹小燕）、户家兄弟黄5、朋友艾2、嫂子高3、户家兄弟黄5、黄6、他老乡介绍的雷某某、同事董某某、交警大队门房老高介绍的文某某、马2、马某某、从事医务工作时的同事鲁某某、二明（具体大名不知道）、陈某某的二爸、同事艾某某、户家兄弟黄9、黄8、黄7、两姨连襟殷某某（殷某某）、岳母马5、张某3介绍的杨某某、张6、他妻子的两姨胡4（胡久惠）、朋友马5、赵6（赵厅长）、黄10（君如）、同事拓某某、赵某某贷款，均不记得具体金额。上述贷款行为均发生在2010年至2013年。所贷款项一部分用于投资，剩余部分用于借新还旧。起初放贷500余万元，都是三个月短期借贷，收回来后重复放贷，所以数额肯定大于500万元。 3、黄某某的证言证明，他从2010年上半年开始向他人放贷款。本金是他2010年做工程生意的利润一百多万元，结婚时双方家长给的一百多万元，后期他岳父给他三百多万元，经他放贷的款项都已收回。2010年9月份他上班忙，由他父亲黄元成替他放贷，大概有二、三十个人，基本都是横山县赵石畔镇贺马畔村村民，有尹某某、谢某某、段某某，张某5、张某6、李某等人，其他记不清了；借据是格式合同，对方需要多少钱，找好担保人，月利息3分，贷款期限一般是三个月，违约金是每天3‰。由他父亲负责收回借款，他办过一张农行卡交给他父亲，由他父亲使用，有些还款就直接转入该账户。部分未还借款的人，他委托他父亲都已起诉至法院，起诉时他父亲向法院提供了横山县民事调解中心出具的调解协议书。 4、黄13的证言证明，黄元成是她弟弟。她给黄元成借过款，通过她、女儿丁某某、儿子丁1转款，不记得具体金额。黄元成没给过她利息，也没抵债。2010年至2014年共计80万元。 5、曹14的证言证明，2014年5月份，她给黄元成借过50万元，无利息。 6、李2的证言证明，2012年3月27日，他母亲黄15给黄元成贷款20万元，月利息1.5分。现在尚欠16万元未偿还。 7、刘1的证言证明，黄元成从他母亲黄16处贷款15万元，从刘花处贷款20万元。 8、刘某的证言证明，她两次给黄元成借款共20万元，无利息。 9、谢某某的证言证明，他和他父亲谢2给黄元成贷款共计5万多元，其中有谢广的8500元。 10、胡某某的证言证明，他的曾用名为胡为民。他给黄元成放贷两笔共计8万元，不记得具体利息。 11、殷某某的证言证明，他又名殷某某。他给黄元成放贷5万元，利息1分。 12、陈某某的证言证明，他没有给黄元成提供借款，是他侄女陈某某给他打电话说在榆林买房子，他给借了30万元。 13、黄17的证言证明，他没有给黄元成放过款，是他给了黄元成18.5万元让给他买房子，后因款项不足又给了黄元成1.5万元，共计20万元。 14、黄18的证言证明，他给黄元成借了3万元，利息1.5分。 15、高19的证言证明，她给黄元成借过款，具体金额忘记了。 16、黄20的证言证明，他给黄元成借过7万元。 17、黄2的证言证明，他给黄元成借款15万元，具体付了多少利息他忘记了。 18、董某和的证言证明，他分四次给黄元成借款共计60万元。 19、郭某某的证言证明，他叫郭二娃、也叫郭二旦。2012年1月份，黄元成向他贷款14万元，利息1.5分。通过他女儿郭宁宁又给黄元成贷款15万元。黄元成放款的事慢慢就传的都知道了。 20、刘某某的证言证明，她是高生元的老婆。她给黄元成贷款8万元，结算利息后她又追加了3万多元，共计14万元。 21、张13的证言证明，黄元成住所离她女儿家不远。2011年她给黄元成贷款10万元。 22、董12的证言证明，她与黄元成是邻居。2011年至2012年，她共给黄元成贷款八、九十万元。 23、王13的证言证明，他与黄元成是老乡，听人说黄元成在横山县专门吸收存款，他就借给黄元成20万元。二十多天后家里急需用钱，就要了回来，得到3000多利息。 24、孙15的证言证明，他给黄元成借款20万元，没有利息。 25、刘2的证言证明，2010年9月份，她给黄元成借款60万元，得到利息1万多元。 26、被告人黄元成的笔记本（记账薄）证明，黄元成向33人非法吸收825.87万元。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 二、被告人黄元成、高某、曹某1、李某某、马某某等人非法拘禁罪的犯罪事实 2013年4月份起，被告人黄元成所放贷款到期后，部分债务人未能按时偿还贷款，被告人黄元成便以“债权转让”为幌子，以讨回款项的10％作为报酬，指使高某某（另案处理）等人讨债，后高某某纠集蔡某某、周某（均在逃）及被告人高某、曹某1、马某某、李某某等人进行非法讨债，从2013年4月18日至2013年4月24日，先后实施五起非法拘禁行为，具体为： （一）非法拘禁贺某某案 2010年4月1日，贺某某向被告人黄元成贷款15万元，期限为三个月，月利息3分，扣除三个月剁头息13500元，实贷136500元，逾期每天支付3‰的违约金。后贺某某给被告人黄元成偿还94500元。 2013年4月18日14时许，贺某某当时在横山县顺达停车场白小峰修理部，蔡某某、周某、及被告人高某、曹某1、李某某、马某某开车到顺达停车场，被蔡某某叫出去后带到横山县兴安小区东区2号楼一单元1号房被告人黄元成办公处，蔡某某等人以贺某某欠被告人黄元成钱未还清为由，让贺某某还钱。贺某某要求见被告人黄元成，蔡某某等人对贺某某进行殴打、辱骂，周某和另一人将贺某某按在地上导致贺某某下巴受伤，在门诊缝了八针后，继续在被告人黄元成办公室对贺某某进行非法拘禁，限制人身自由；4月19日13时许，被告人黄元成来到其办公室对贺某某进行辱骂，并称将债权卖给高某某，15时许，高某某来到被告人黄元成办公室与被告人黄元成一起逼迫贺某某签订抵押房产协议后才将其放行。蔡某某威胁贺某某不许报警，贺某某被非法限制人身自由约20小时。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、贺某某的陈述证明，2010年4月1日他在黄元成处贷款15万元，借款条据上债权人是黄元成的儿子黄某某。2013年4月18日14时许，他在横山县顺达停车场修理部，来了五个年轻人，把他带到横山县兴安小区东区2号楼一单元1号房黄元成办公室，对他进行辱骂、殴打，致使他下巴受伤，非法拘禁时间长达20小时。 2、王某2的证言证明，她是贺某某的妻子。2013年4月份，贺某某一天一夜没回来，第二天下午回来后她看到贺某某下巴包着纱布。十几天后贺某某打电话告诉她，他下巴上的伤是黄元成向他讨债时被打伤的。 3、白某某（曾用名白小峰）的证言证明，他是小峰汽车修理部的老板。2013年4月某日14时左右，他在店里聊天，进来一个人找贺某某，贺某某就跟这个人上了一辆面包车，车上还有五、六个年轻人。 4、师某4、陈某5的证言综合证明，2013年4月某日中午14时左右，他们在修理部里聊天，进来五、六个年轻人将贺某某带走。 5、贺某某的辨认笔录及照片证明，蔡某某等人就是在横山县顺达停车场白小峰修理部强行带走拘禁、殴打、辱骂他的人。 6、被告人高某、李某某、马某某、曹某1的辨认笔录及照片证明，他们把贺某某带到黄元成的办公室及双焱宾馆，该两处就是非法拘禁贺某某的地点。 7、陈某5、白某某的辨认照片及笔录证明，经辨认,蔡某某就是从顺达修理厂带走贺某某的人其中之一。 8、活体检验证明，2019年7月15日，清涧县公安局依法对贺某某的伤情进行了检验，检验出贺某某左下颌下缘部有2.5cm长的疤痕。 9、同案犯蔡某某的供述证明，2013年4月18日，他和高某、曹某1、周某、李某某、马某某在横山县顺达停车场将贺某某带到兴安小区黄元成办公室，高某某让他们在黄元成办公室外面等，房子里剩下黄元成、高某某、曹某1、贺某某四人，听到房子里面打起来了。 10、被告人李某某的供述证明，他和曹某1在宾馆，蔡某某让他、曹某1随其一起去停车场找一个开半挂的债务人讨债，蔡某某开车带他们到停车场后，下车找债务人让其还钱，债务人没钱，蔡某某就让债务人到黄元成办公室说清楚，他们几个当时都在蔡某某的车旁边站着，债务人就跟着到了黄元成办公室，他也进去转了一圈就离开了，后面发生什么事他不清楚。 11、被告人高某的供述证明，2013年4月份某日，他、蔡某某、曹某1、李某某、周某开车到停车场找债务人讨债，蔡某某找到债务人后，问债务人是否欠黄元成的钱，债务人说欠着了，他就让债务人去跟黄元成对账，并强行将债务人带到黄元成办公室，当时黄元成不在，在电话上安排他们处理，他们就让债务人去筹钱还账，在拉扯过程中把债务人拉倒在地，下巴磕破。因债务人没筹到钱，他们就把债务人控制了一晚上，第二天早上9点多，黄元成、高某某和债务人签了房屋抵押协议后，放债务人离开。 12、被告人曹某1的供述证明，2013年4月份某日，高某组织他、蔡某某、周某、马某某、李某某开车到一个停车场强行将债务人拉上车带到黄元成办公室，他们在外面等，听到蔡某某吓唬和辱骂债务人。过了两、三个小时，高某在这个人脸上打了几巴掌，蔡某某踢了几脚，他看到债务人被按倒在地，下巴磕破了。第二天，债务人和黄元成签了房屋抵押合同后，被放走。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （二）非法拘禁王某案 2010年3月5日，王某在被告人黄元成处贷款9万元，贷款期限三个月，月利息3分，并扣除利息8100元，逾期每天支付3‰的违约金，尹某某是担保人和实际用款人，后王某给被告人黄元成偿还5.2万元。 2013年4月22日，蔡某某驾驶昌河车带着周某及被告人高某、李某某、马某某来到王某老家，13时许，蔡某某等人以王某欠被告人黄元成钱为由强行将王某拉上车并带到被告人黄元成办公室。被告人黄元成以将债权转让给蔡某某为由让王某和蔡某某协商，蔡某某威胁、辱骂、殴打王某让王某还款。17时许，王某向方某某借款2.5万元给蔡某某偿还后才得以离开，王某被非法限制人身自由约4小时。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、王某的陈述证明，2013年4月22日，蔡某某开车带着五个人来到他们村大队一个饭店强行将他带到黄元成办公室，蔡某某等人对他进行辱骂、威胁、殴打，他给黄元成还款2.5万元后将他放走，对他非法拘禁4小时。 2、申某某、常某子的证言综合证明，2013年4月份的某日，他俩和王某在他们村大队旁的饭馆喝酒时，王某被一伙儿人带走。 3、师1的证言证明，2013年4月份某日，她在家里听到有人大声喊叫王某，她说王某在村大队喝酒，后听说王某被带到横山县城。 4、方某某的证言证明，2013年4月份某日下午，王某给他打电话说他被讨债的人扣留，他在自动取款机上取了2.5万元给王某。 5、师1的辨认照片及笔录证明，经辨认，蔡某某就是找王某的人。 6、王某的辨认照片及笔录证明，经辨认，蔡某某就是找他的人。 7、被告人曹某1的供述证明，2013年4月22日，蔡某某开车带他们到贺马畔村讨债，没找到人。下午高某打电话说带回去个人让他过去，他过去后，高某、周某和债务人去取钱，他在车上等。 8、被告人高某的供述证明，2013年4月份某日，蔡某某开车带他们到贺马畔村找王某，听说王某在村大队饭馆喝酒，找到王某后将其拉上车带到黄元成办公室，王某和朋友借款2.5万元给了黄元成，他们才让王某离开。 9、被告人李某某的供述证明，2013年4月份某日，他和蔡某某、曹某1去贺马畔村找债务人没找到，后面发生什么事情他记不起来了。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （三）非法拘禁方1、李某案 2011年1月17日，方1在被告人黄元成处贷款10万元，期限三个月，月利息3分，并扣除利息9000元，逾期每天支付3‰的违约金，方某2及方1之父方某A担保，方某2是实际用款人。方1给被告人黄元成偿还1万元。 2013年4月23日，被告人高某等人到被害人方1老家横山县赵石畔镇贺马畔村，逼迫方1开车去被告人黄元成办公室还钱未果后，又将方1拉到一面包车上，在横山县城继续寻找其他债务人。两个小时后，又找到另一被害人李某，便将李某也拉到方1乘坐的面包车上，一起拉到被告人黄元成办公室，对李某实施殴打，对方1进行威胁，方1因害怕，就联系其亲戚送来1万元后才离开，被剥夺人身自由约4小时；此后，被告人高某等人再次将李某带到一辆起亚车上，在横山县城转了3个多小时，直至李某联系其妻偿还2万元后才离开。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、方1的陈述证明，2013年4月份某日，他在老家时，来了五、六个人向他讨债，其中一个人强行让他开车，另一个人坐在副驾驶上，他们开车跟在后面，到黄元成办公室后，黄元成让他还钱，他说钱是方某2用的，应该找方某2要，之后那五个人将他带到一辆面包车上，在横山县城转时，碰见另一欠款人李某，就把李某也拉到车上带到黄元成办公室，他看到有人在李某脸上扇了几巴掌，胸口打了几拳，他怕挨打，就让他姑父送来1万元偿还给黄元成后才得以离开，被非法拘禁长达4小时。 2、李某的陈述证明，2013年4月某日，他在鸿泰酒店十字路口碰见一辆面包车，方1在车上，他和方1寒暄了两句就走了。过了几分钟那辆面包车又过来停到他旁边，下来几个年轻人强行将他拉上车。 3、冯某2的证言证明，2013年4月份某日，方1给他打电话说因欠别人钱被扣向他借1万元，他将钱送到公安局家属院车库后就走了。 4、高某2的证言证明，好几年前的一天，李某给她打电话说他被人控制，让准备2万元钱，她将钱准备好后，李某回来拿了钱就跟两个男的上了一辆车，李某过了几天给了她一张收条。 5、方1辨认笔录及照片证明，经辨认，蔡某某和高某就是将他带到黄元成办公室的人。 6、被告人高某、曹某1、李某某、马某某的指认照片及笔录证明，他们将方1带到黄元成的办公室。 7、被告人曹某1的供述证明，2013年4月份某日，他和蔡某某、高某、马某某、李某某、周某开车来到一债务人老家，他们让债务人还钱未果后，债务人开自己的车，高某坐在副驾驶位，其他人坐蔡某某开的车来到黄元成办公室，他当时离开了，过了一会儿债务人被拉到蔡某某的车上，债务人向他亲戚借款1万元偿还给黄元成。 8、被告人高某的供述证明，2013年4月份某日，他们在贺马畔找到一个借款人，将其带到了黄元成办公室，借款人不还钱，就把借款人带到面包车上在横山县街上转，路上发现另一个借款人，就把该借款人一并带到黄元成办公室。第一个借款人偿还了1万元后就把人放走了。 9、被告人马某某的供述证明，2019年10月27日主动到清涧县公安局投案。黄元成是他们老板，黄元成和高某某给高某和蔡某某安排讨债任务，蔡某某负责寻找债务人和开车，高某带领他们出去讨债。2013年4月23日，他和蔡某某、高某、曹某1等5人来到一村庄，蔡某某、高某和债务人商量还钱的事未果，就强行将债务人带到黄元成办公室，他在外面等着，过了一会儿，蔡某某和高某把该债务人拉上面包车，他没去。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （四）非法拘禁袁某案 2010年3月12日，袁某在被告人黄元成处借款10万元，月利息3分，借款期限三个月，并扣除利息9000元，逾期每天支付3‰的违约金，袁某为借款人，谢海红、常某担保，袁某2为实际用款人。后袁某2将该笔贷款转到袁某名下，2014年袁某给被告人黄元成还款1万元，2015年1月30日偿还款9万元。 2013年4月24日早上8时许，蔡某某开车拉着周某及被告人高某、马某某到榆林星元医院对面袁某窗帘门市替被告人黄元成讨债，让袁某去横山处理贷款的事情，否则就让门市开不成。期间蔡某某等人拉着袁某坐上了袁某的大众捷达车，强行将袁某带到横山县兴安小区被告人黄元成办公室，被告人黄元成让袁某还钱，袁某让找袁某2。当日10时许将袁某带到横山双焱宾馆，被告人曹某1、李某某负责看管袁某不让离开。非法拘禁雷某某案发生后才让袁某离开，非法拘禁袁某约10小时。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、袁某的陈述证明，2013年4月24日早上8点多，蔡某某带了三个人来到他门市找他讨债，蔡某某把他拉出门市，另一个年轻人把他打了一拳。蔡某某让他开自己的车带着两个年轻人，蔡某某开另外一辆车来到黄元成办公室，蔡某某把他的车钥匙拔走，黄元成说车被扣了。后被带到双焱宾馆不让他离开。当日下午7点多看管他的年轻人接了个电话走了，他也就趁机跑了。 2、杜4的证言证明，2013年4月份某日早上8、9点，蔡某某带了三个人到她家门市将袁某带走，中午袁某打电话说他被黄元成扣在了宾馆，直到第二天袁某才回来，车也被扣。 3、袁某2的证言证明，2010年他欠黄元成的借款未按时偿还，遂将该笔贷款转到袁某名下，黄元成找袁某要了几次。2013年4月24日，袁某打电话说他的车被扣，袁某妻子说袁某被扣在了宾馆。 4、袁5的证言证明，2010年3月12日，袁某在黄元成处贷款10万元，袁某2是实际用款人，袁某2在黄元成处贷款10万元到期后转到了袁某名下。 5、谢某某的证言证明，2010年3月12日，袁某2在黄元成处贷款10万元到期后转到袁某名下，他是担保人，在黄元成办公室，他和常某、袁某2在借条上签了字。 6、被告人高某、李某某、马某某的指认笔录及照片证明，经指认，黄元成办公室及双焱宾馆就是非法拘禁袁某的地点。 7、被告人李某某的供述证明，2013年4月24日上午7、8时，他、蔡某某、高某、马某某、曹某1、周某坐蔡某某的面包车来到榆林星元医院对面的窗帘门市，蔡某某和高某到窗帘门市找债务人，其余人员在面包车旁等，过了一会儿蔡某某、高某和债务人一起出来，债务人开自己的捷达车，他和马某某坐在债务人的车上，蔡某某开着面包车带其余人员跟在后面一起来到黄元成办公室，蔡某某和高某把债务人带进黄元成办公室协商，过了一会儿高某把人带出来让他和曹某1将其带到双焱宾馆看管，当日下午5点多，高某打电话说又找到一个债务人，然后他就出去了。 8、被告人高某的供述证明，2013年4月23日，黄元成让他和周某、蔡某某、曹某1、李某某、马某某去榆林星元医院对面窗帘门市讨债。第二天早上他们来到窗帘门市找债务人袁某讨债未果，将债务人拉扯到他车跟前，债务人开自己的车，他们有两个人坐在债务人车上，其余人员坐在蔡某某的车上一起到黄元成办公室，黄元成让债务人还钱，债务人没钱，黄元成让蔡某某将债务人的车扣下，并让曹某1和李某某在双焱宾馆看管债务人，不让离开。之后他们继续开车在横山县寻找其他债务人，当日晚上8点左右，雷某某案案发后，他们都跑了，没有看管这个债务人。 9、被告人马某某的供述证明，殴打雷某某那天早上，他、李某某、曹某1、高某、蔡某某、周某到榆林星元医院对面窗帘门市讨债，进去转了一圈就出来了，过了一会蔡某某和高某带着债务人出来，债务人开自己的车，高某和周某坐债务人的车，其余人员坐蔡某某的车来到黄元成办公室协商偿还借款之事，他和李某某、曹某1在外面等。当日上午10点多，协商未果，高某让曹某1、李某某把债务人带到双焱宾馆看管。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （五）非法拘禁雷某某案 2010年7月16日，雷某某在被告人黄元成处借款3万元，月利息3分，贷款期限为三个月，并扣除利息2700元，逾期每天支付3‰的违约金。 2013年4月24日17时许，高某某及被告人黄元成指使蔡某某及被告人高某、马某某在横山县南大街古城环路与自强东路十字路口找到雷某某，被告人高某替被告人黄元成向雷某某讨债，雷某某以被告人高某不是债权人为由与其发生争执，蔡某某及被告人高某、马某某三人强行将雷某某拉上蔡某某驾驶的面包车，随后又叫来周某及被告人李某某，将雷某某带至老道峁山上，被被告人李某某、马某某按倒在地，蔡某某将雷某某的皮带解下，周某脱雷某某的裤子、内裤至膝盖处，五人轮流殴打雷某某。之后，蔡某某让雷某某打电话给其妻子，让把钱放在被告人黄元成办公室，后因钱未送到又对雷某某实施殴打，如此反复三、四次。天黑后，雷某某家人准备还钱时，被告人高某、马某某、李某某来到环城路，因雷某某家人仍未还钱，又将雷某某带至黄龙庙山上，周某及被告人李某某用木棍殴打雷某某。当日晚22时左右，得知雷某某家人在被告人黄元成处闹事并报警，蔡某某、周某及被告人高某、马某某、李某某开车将雷某某送到兴安小区被告人黄元成办公室门口后逃走。为了使高某某及被告人黄元成逃脱法律责任，高某某与被告人黄元成、高某串通证词，编造高某某在被告人黄元成典当行入股95万，其中有被告人高某20万的虚假供述，被告人黄元成给雷某某赔偿35万元。后蔡某某、周某及被告人高某、马某某、李某某五人因犯非法拘禁罪被横山县人民法院判处刑罚。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、横山县人民法院（2013）横刑初字第00122号刑事判决书证明，被告人高某、马某某、李某某等人因非法拘禁雷某某被判处刑罚。 2、高某某的供述证明，2013年清明节，黄元成将他和高某、蔡某某叫到横山县公安局家属楼一楼门面房内，让三个替其讨债，按要回来钱的10%至20%抽成，黄元成口头说以债权转让的形式讨债，实际上没有签订债权转让协议，蔡某某和高某答应了，他没答应，之后蔡某某和高某替黄元成讨债，他没有参与。蔡某某和高某讨债过程中将债务人打伤，黄元成让他劝二人投案自首。黄元成为了逃避法律责任，让他在横山县公安局作虚假陈述，说他在黄元成处入股95万元，其中有高某20万元，他和高某都是合法讨债。替黄元成讨债的还有周某，他知道黄元成将自己的越野车提供给蔡某某等人使用。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 三、寻衅滋事的犯罪事实 被告人黄元成等人寻衅滋事方某某案 2011年9月18日，方某某在被告人黄元成处借款20万元，月利息3分，借款期限三个月，并扣除利息1.8万元，逾期每天支付3‰的违约金，姬某某、曹东担保。方某某给被告人黄元成还款10万元。 2012年4月份某日晚上，被告人黄元成带着冯某某（在逃）来到方某某家，以讨债为由，用脚踢、用花盆砸方某某家的门，方某某的妻子封5将门打开后，被告人黄元成找方某某讨债，冯某某用凳子在地上乱砸，将餐厅灯砸烂，后被告人黄元成带冯某某离开。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年10月8日清涧县公安局对黄元成等人的犯罪事实决定立案侦查。 2、方某某的陈述证明，他向黄元成贷款6次，前5次已经还清。2012年3、4月份间某日晚上9点多，邻居师某5打电话说黄元成带一个人把他家砸了，但没有报警。 3、封5的证言证明，2012年夏季某日晚上九点，黄元成带一个人来她家，用花盆砸开家门，进家后另一个男子用凳子在地上乱砸，把椅子、灯等砸烂，持续了20分钟左右，并把她的右眼打伤。邻居师某5给方某某打了电话。 4、被告人黄元成的供述证明，2012年的夏天，他和冯某某去方某某家讨债，冯某某和方某某的妻子发生争吵，争吵中不知道谁把灯砸坏，之后他们就离开了。 5、师某5的证言证明，2012年4月份某日晚上9点左右，他听见方某某家有人敲门，一会儿对面传来争吵、打砸声，他看见两个人从方某某家里出来，方某某家的门、花盆、吊灯等财物都碎了，封5的右眼受伤。 6、封5的辨认笔录及照片证明，经辨认，黄元成就是到她家砸门的人。 7、师某5辨认笔录及照片证明，经辨认，黄元成就是打砸方某某家的两个人之一。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 被告人黄元成、曹某某等人寻衅滋事的犯罪事实 2013年4月24日，雷某某被非法拘禁案发后，被告人黄元成因惧怕暴力讨债触犯刑律，便想到利用残疾人为其讨债。2013年8月28日，被告人黄元成以残疾人曹某1的名义成立了“横山县残疾人阳光实业信息部”，利用残疾人为其非法讨债，并将讨回债务的10％作为抽成，其中50％系讨债者的个人抽成，50％用于信息部开支，从2013年秋到2014年秋，指使残疾人在债务人住宅、单位及经营场所等地点共实施16起寻衅滋事的犯罪行为，具体为： （一）寻衅滋事刘某某（刘某之父）案 2010年3月21日，刘某从被告人黄元成处借款5万元，月利息3分，借款期限三个月，并扣除利息4500元，逾期每天收取3‰的违约金，马某某担保。后刘某分四次给被告人黄元成偿还共计1.8万元。 2013年秋季某日，石某伙同李某1、张某2、韩某某（该四人均另案处理）以替被告人黄元成讨债为由找到马某某，因马某某害怕残疾人闹事到刘某某家中。当日晚8点多，石某、李某1、韩某某等四人来到刘某之父刘某某家中找刘某讨债，石某、李某1等残疾人威胁刘某父母，扬言如果刘某不还债，就将几十个残疾人叫来常住在刘某某家。该四人在刘某某家中乱吃乱扔，在门口随地小便，致使刘某父母心生恐惧，多次乞求四人离开未果，直到次日凌晨1点左右，刘某某拿着木棍吓唬后才离开。该四人在刘某某家滋事约4小时。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年7月1日，榆林市公安局指定由清涧县公安局侦查黄元成的相关案件，清涧县公安局于2019年10月立案侦查。 2、刘某的陈述证明，2010年3月份，他从黄成元处贷款5万元，由马某某担保，扣除利息4500元，另又分三次（每次4500元）向黄元成支付借款利息13500元。2013年9月份，他接到他父亲的电话说黄元成雇佣四个残疾人来讨债，在他家门口大哭大闹，随地大、小便，赖在家中不走。这些人什么时候离开的他不知道。 3、刘某某的陈述证明，2013年秋季某日，他家来了四个残疾人，说他儿子欠黄成元的钱，黄成元让他们来讨债，在家里大吼大叫，随地大、小便，一直闹到晚上12点多才离开。四个残疾人都是男的，有一个拄拐杖的，一个男人的脸上有烧伤，半个耳朵，个子较高，一个人眼窝特别深，一个个子特别低。 4、马某某的证言证明，他曾两次向黄元成贷款。2010年3月31日，刘某向黄元成贷款5万元由他担保。2013年秋季某日黄元成给他打电话讨要刘某的贷款，李某1等四个残疾人到他幼儿园说替黄元成讨债，他实在没办法，把这些残疾人带到刘某的老家，刘某不在家，他给刘某的父母说这些人是替黄元成来向刘某讨债的，刘某的父母不管，李某1等人就在刘某的父母家里随地吐痰、乱扔烟头，当晚10点后离开。 5、曹某8的证言证明，2013年秋季某日，她家来了4个残疾人说刘某欠黄成元的钱，他们来讨债，在家里大吼大叫，随地大、小便，一直闹到晚上12点多才离开，随行的还有马某某。四个残疾人都是男的：有一个拄拐杖的，一个男人的脸上有烧伤、半个耳朵、个子较高，一个人眼窝特别深，一个个子特别低。 6、刘某某、曹某8的辨认笔录及照片证明，经辨认，张某2、韩某某、李某1、石某就是来他们家讨债的残疾人。 7、马某某的辨认笔录证明，经辨认，2013年秋季去刘某父母家讨债的有石某、李某1。 8、同案犯石某的供述证明，2013年的某日，他们四、五个残疾人去横山县塔湾镇塔湾村找债务人讨债，该债务人不在家，其父母在家，他们对债务人的父母说替黄元成向刘某讨债，有的残疾人在院子里小便，晚上10点多才离开。 9、同案犯李某1的供述证明，2013年的某日，马某某开车拉着他、石某、张某2、韩某某到刘某的老家后，刘某的父母在家，他们说替黄元成讨债。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （二）寻衅滋事段某某案 2011年3月1日，段某某在被告人黄元成处贷款15万元，借款期限三个月，月利息3分，并扣除利息1.35万元，由段某6担保，逾期每天收取3‰的违约金。 2014年8月底至9月初，韩某2、蔡某某、杨5、马某2、徐某2等五名残疾人以替被告人黄元成讨债为由，每天早上八、九点到李家洼地毯厂段某某家中，强行进入段某某家院子嚎丧、随地大小便、打砸玩具、花盆、限制人身自由、辱骂、殴打段某某家人，到晚上8、9点离开，持续10多天，致使段某某儿子和侄儿一周无法上学。9月5日，段某某母亲送孙子上学，韩某2不让并拿铁拐殴打段母拓某5致其住院治疗。9月6日段某某来到被告人黄元成办公处理论，争吵中韩某2拿木棍殴打段某某头部数下。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、段某某的陈述证明，2011年3月份，他在黄元成处贷款15万元，到期后偿还了7万元，十几天后又偿还了8万元，黄元成跟他要滞纳金1.4万元，协商后黄元成说不用偿还滞纳金，他就走了。2014年8月27日或28日，他不在家，家里来了五个残疾人大吼大哭，辱骂他家人并在院子里大小便。2014年9月5日那五个残疾人又来他家打闹，他母亲准备出大门时被韩某2用棍打在小腿上，后住院治疗。2014年9月6日上午，他和段某5一起去找黄元成理论，被五、六个残疾人（韩某2、杨5、马某2、一个四十岁左右的男子）打伤左耳出血，段某5用手机摄像，黄元成准备制止，段某5跑了（视频已经邮寄给公安局），他报了警，民警到现场简单问了几句就走了。他准备离开时，韩某2、马某2又来打他，后来他感到头晕打电话给120去医院住院治疗，经诊断为外伤，他妻子和孩子都不敢在家住，住到了医院，孩子也没办法上学。 2、段某5的证言证明，2014年9月5日中午，段某某给他打电话说家里来四、五个人将其母亲打伤，让他去看一下，他看到段某某的母亲躺在院子里，段某某的妻子和孩子在院子里站着，他将段某某的母亲送到横山县医院急诊科检查。段某某回来后，他和段某某一起去黄元成办公处理论，不久就打了起来，段某某左耳朵和胸部被殴打，他们不让摄像并试图抢夺手机，他拿着手机跑了。 3、段某6的证言证明，大概七、八年前，段某某给他打电话让他到黄元成办公处担保15万元贷款，他就在借款条据上签字担保，没看条据的具体内容。2013年听说黄元成雇人到处找他讨债，他因害怕就跑了。 4、米某某的证言证明，韩某2是他老乡，杨5经常来他旅社住宿。2014年9月，他接到姑舅段某某的电话问是否认识韩某2并让他帮忙。他去段某某家两次，但是没看到韩某2等人，后在车站附近找到韩某2，韩某2开着灰色面包车拉着马某2、杨5、徐某2、一个中年妇女，一起来到他的旅社和拓某5协商，段某5通过拓某5给了他3000元，他转交给了韩某2，后段某5替段某某给黄元成偿还了1.5万元现金。 5、冯6的证言证明，2014年9月份，邻居段某某家来了四、五个残疾人砸门，听见残疾人在段某某家哭丧、辱骂，直到晚上才离开，持续了约一个礼拜，段某某的妻子李某5说她被打，小肚子上有一大片淤青。 6、拓某5的证言证明，2014年9月，听说他姑姑拓某5被韩某2等残疾人打伤住院，他和米某某到段某某家，看见门上贴一张白纸（内容记不清了）。两、三天后，他在米某某的旅社遇见韩某2等残疾人，他劝说不要和段某某讨债，经协商，段某5给他3000元，他通过米某某给了韩某2，后段某5替段某某给黄元成偿还了1.5万元现金，黄元成给了一张收条。 7、张某5的证言证明，2014年8月29日中午，听见有人不断敲打大门，看到五、六个残疾人（韩某2、杨5、马某2、徐某2、一个婆姨、还有一个四十岁左右自称律师的男子）和一辆面包车，来人说是和段某某讨债，强行进入院子里，大喊大叫，并阻拦孩子上学，后趁他们不注意才将孩子送去学校，李某5家的孩子还是没能去上学，直到下午6、7点那些残疾人才离开。2014年8月30日早上8点多，韩某2等人又到她家里嚎叫，下午6、7点离开后她才回家，见孩子的玩具车及花盆被打碎，院子里和卫生间到处是大小便。2014年8月31日至9月4日，她每天早上送孩子上学后直到下午韩某2等残疾人离开才回家，每天家里情况都差不多，院子里很脏。8月31日，她家没人，韩某2等人翻墙进入院子后嚎叫。9月5日送孩子上学时被残疾人阻挡，拓某5劝说时被打倒，后段某某联系段某5把拓某5送至医院治疗。后来她到榆林待了10天左右，听说段某某找黄元成商谈时被韩某2等人打伤住院，李某5和孩子也一直住在医院。 8、李某5的证言证明，2014年8月29日11时许，听见有人不断敲打大门，她和张某5看到大门外有五、六个残疾人（韩某2、杨5、马某2、徐某2、一个婆姨、还有一个四十岁左右自称律师的男子）和一辆面包车，来人说找段某某讨债，强行进入院子后大喊大叫并不断挥舞手中的拐杖，阻挡孩子上学，后趁他们不注意，张某5才将孩子送去学校，韩某2将孩子的玩具车及花盆损坏，其他人在院里嚎叫、随地大小便，直到下午6、7时才离开。2014年8月30日至9月4日间，上述残疾人每天从早到晚在院内大嚎大叫、随地大小便，直到晚上才离开。2014年9月5日早上，张某5送孩子上学被阻拦，拓某5劝说时被韩某2用拐杖打倒，她报警后在民警的帮助下，段某5才把拓某5送到医院。2014年9月6日，段某某和黄元成在商谈过程中被韩某2等人打伤住院。 9、拓某5的证言证明，2014年9月份，李某5给她打电话说家里来了一群残疾人（马某2、徐某2、杨5），回到家里看到这些人哭闹、打砸、随地大小便、辱骂等行为，把一家人堵在家里不让出门导致孩子不能上学，她带着孩子去上学时被韩某2用拐杖打在右小腿上，导致跌倒昏迷住院。 10、段某5的证言证明，他听说韩某2等人去段某某家闹事，给了韩某23000元。2014年9月28日，他给黄元成偿还了1.5万元现金。 11、王9的证言证明，2014年某日，他下班回家后看到段某某家院子里有很多人，有的哭、有的大喊大叫、有的骂人，连续闹了几天不让段某某家人出入，也不让孩子上学，都是早上来晚上离开。 12、陈2的证言证明，2014年的后半年，张某5的孩子段玉书十几天没有到校，当时是段玉书妈妈口头向他请假，具体原因他不知道。 13、冯9的辨认笔录及照片证明，经辨认，马某2就是到段某某家讨债人的其中之一。 14、拓某5的辨认笔录及照片证明，经辨认，在段某某家闹事的人有韩某2、马某2。 15、段某某的辨认笔录及照片证明，经辨认，在黄元成办公室参与殴打他的人有韩某2、马某2。 16、李某5、张某5辨认笔录及照片证明，经辨认，在段某某家中讨债闹事的人有蔡某某、韩某2、马某2、杨5。 17、段某5的辨认笔录证明，经辨认在黄元成办公室参与殴打段某某的有韩某2、马某2、杨5。 18、同案犯韩某2的供述证明，韩某2主动找专案组交代自己的相关犯罪事实。2014年8月，他带着马某2、徐某2、杨5、老高、还有一个妇女、蔡某某一起去段某某家讨债。第一次家里没人就把事先准备好的标语贴在段某某家门口。第二次在段某某家门口大声喊叫，门开后，家里有两个妇女和几个孩子，段某某不在家，他们在家里吵了半天后就走了。接下来每天早上去，晚上才离开，不让他们家人出入，一直持续了一个星期左右。其中有一次他用铁拐杖在拓某5的小腿处打了一下，致其倒地，后送去医院住院治疗，当时也报警了，民警来到后他们才离开。后来他还去了几次段某某的家里，但是没人，他们就把标语贴在门上。过了几天段某某家人来找黄元成理论，听见争吵声，黄元成给他使了一个眼色，他就用拐棍把段某某打了，当时也报了警，也给120打了电话，段某某自己走了。后来米某某、拓某5给他说不要再找段某某了，他们后来再没去。每天早上黄元成给他们开会布置任务。 19、同案犯蔡某某的供述证明，2014年（具体时间记不清），他去过段某某家两次，第一次负责开车带着马某2、徐某2、杨5、老高、韩某2等人去段某某家，家里没人，他们就将标语贴在了门上；第二次又开车带着原班人去段某某家，段某某不在家，他妻子说他们离婚了，他们就回去了。后来韩某2又带领那些残疾人去讨债，具体情况不知道。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （三）寻衅滋事曹某2案 2011年1月17日，方1在被告人黄元成处贷款10万元，贷款期限三个月，月利息3分，并扣除利息9000元，逾期每天支付3‰的违约金，由方某A、方某2担保，方某2是实际用款人。方1给被告人黄元成还款1万元。 2014年9月4日，蔡某某开车带着韩某2、马某2、徐某2等人来到横山县赵石畔镇贺马畔村方1老家，因方1不在家讨债未果，方1妹夫曹某2准备离开，韩某2把曹某2误认为是方1不让离开，并持拐杖殴打曹某2头部，马某2和徐某2将曹某2按到在地不能动弹，方1的家属报警。经辖区派出所协商，方1的家属偿还2万元后蔡某某等人离开。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、情况说明证明，2014年9月4日21时许，榆林市公安局横山分局塔湾派出所曾接到方2报警称有几名残疾人到他母亲刘某3家讨债，发生拉扯，要求出警，民警张某X等两人到现场看见韩某2、“胖娃娃”等残疾人带着铺盖躺在刘某3家院子里，后被劝离。 2、曹某2的陈述证明，2014年秋季某日，一群残疾人到方1的老家讨债，韩某2用拐杖把他打伤了，两个娃娃压在他身上。 3、方2、刘某3、方某3、方4的证言综合证明，2014年秋季某日，一群残疾人到方1的老家讨债，说方1欠黄元成的钱，黄元成将账卖给他们。那些人在院子拦着不让人出去，还打伤了曹某2，最后给了2万元才离开，持续了四、五小时。 4、辨认笔录及照片证明： 经方2辨认，蔡某某就是接送残疾人到她母亲家讨债的人，韩某2是拿拐杖打他丈夫头的人，马某2就是压在她丈夫身上的人； 经曹某2辨认，蔡某某就是2014年秋天去他丈母家的人，韩某2是打他的人，马某2是压在他身上的人。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （四）寻衅滋事袁某案 2010年3月12日，袁某2在被告人黄元成处借款10万元，月利息3分，借款期限三个月，并扣除利息9000元，逾期每天收取3‰的违约金。后袁某2未按时偿还，并将该笔贷款转在袁某名下，由谢海红、常某担保。袁某于2014年11月4日给被告人黄元成偿还1万元，2015年1月30日给被告人黄元成偿还9万元。 2014年5月11日中午12时许，袁某在老家赶庙会，蔡某某等人以替被告人黄元成讨债为由赖着不走，并在袁某家住了一晚上。第二天，袁某让蔡某某等人出去，蔡某某等人拒不出去并一直纠缠袁某。当日下午，蔡某某带着袁某妻子和担保人谢某某去内蒙找袁某2，留两个人看管袁某。第三天，因袁某2知道蔡某某来找他讨债，便将饭馆关闭躲避。当晚20时许，蔡某某等人因未找到袁某2，再次来到袁某家要强行将袁某带到横山，袁某母亲阻挡时被蔡某某用脚踢开，韩某2拿着铁拐杖打袁某，并强行拉袁某上车时被袁某6拦住。蔡某某以去内蒙找人花费路费和饭费为由，要求袁某给付1500元，袁某给韩某21500元后才离开。 2014年7、8月份某日中午12时许，蔡某某带人到袁某窗帘门市上讨债，威胁袁某让其去横山县找被告人黄元成还款。袁某与蔡某某商量给被告人黄元成偿还1万元，将贷款人变更为袁某2，当天袁某带着妻子、母亲到横山县兴安小区被告人黄元成办公室还款1万元，被告人黄元成出具了收据，但不同意变更贷款人，残疾人将袁某和袁某2抱住，韩某2拿铁拐杖把袁某妻子和母亲打了几下，将袁某母亲推倒在地上，将收款单据抢走。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证明，2019年10月8日袁某向清涧县公安局报案，清涧县公安局于次日立案侦查。 2、袁某的陈述证明，2010年3月12日，他哥袁某2在黄元成处贷款10万元，到期未按时偿还，将贷款转到他名下，由谢海红、常某担保。2014年5月11日，他老家庙会，蔡某某带几个人到他家讨债并不让他离开。当日下午，蔡某某带着他妻子和担保人谢某某去内蒙找袁某2，留两个人看管他。第三天，因袁某2知道蔡某某来找他讨债，便将饭馆关闭躲避。当晚20时许，蔡某某等人因未找到袁某2，再次到他家要强行将他带到横山，他母亲阻挡时被蔡某某用脚踢开，韩某2拿着铁拐杖打他，强行拉他上车时被袁某6拦住。蔡某某以去内蒙找人花费路费和饭钱为由，要求他给1500元，他给韩某21500元后，韩某2带着蔡某某及其他残疾人离开。2014年7、8月份某日，蔡某某带着几个人来到他的门市讨债，他与蔡某某协商偿还1万元，将贷款人改成袁某2，他们来到黄元成办公室，他给黄元成1万元，黄元成出具一张收条，但不同意将借款人改为袁某2。后他们就闹翻了，打成一团。2015年2月17日，他开车回老家过年，在横山县环城路被蔡某某、韩某2等残疾人拦住向他讨债，将车钥匙拔走。后经左5协调，黄元成答应让袁某在他那儿拿上1000元给韩某2，下午，他在黄元成处拿了1000元给韩某2，韩某2才将车钥匙还给他。 3、杜某3的证言证明，2014年5月份某日他们老家庙会，蔡某某带着几个人到她家讨债，并阻挡孩子上学，当天晚上就住在她家，第二天下午，蔡某某带着她和担保人谢某某去内蒙找袁某2，留两个人看管袁某。第三天，因未找到袁某2，她就回到榆林门市，听说给钱后那些人才离开，具体情况她不知道。 4、袁1的证言证明，2014年他们村里庙会的时候，袁某家里来了一群人讨债，待了四天。 5、赵某2（袁某的母亲）的证言证明，2014年她们村庙会时，蔡某某带着一群人来她儿子家讨债把她儿媳妇带到内蒙去找袁某2，一些人在家里看管袁某。第四天，蔡某某等人要强行将袁某带走，她抱住蔡某某的腿不让走，被蔡某某踢了几下，在黄元成办公室内韩某2用铁拐棍在她背上打了几下。 6、袁某6的证言证明，2014年5月份某日，她母亲赵某2给她打电话说一些残疾人在家闹事，向袁某讨债。 7、袁某7的证言证明，2014年5月份，他听村里人说来了些人找袁某讨债，具体情况他不知道。 8、袁某8的证言证明，2014年5月11日，村里来了一些人找袁某讨债，并辱骂、威胁、排侃袁某及其母亲，持续了几天。 9、谢某某的证言证明，他是袁某在黄元成处贷款的担保人。2014年5月12日，袁某的妻子给他打电话说黄元成派人来讨债，让他协商，途中被蔡某某等人挡住，带他一块儿去内蒙找袁某2，期间有两个人看管他们。第二天没找到袁某2，回来的途中他趁机跑了，后来的事情他不清楚。 10、冯某某的证言证明，2014年5月份某日下午，他在内蒙打工时，谢某某来找他，冯广东开一辆面包车，车上有袁某的妻子、蔡某某、还有一个不认识的男子，说找袁某2讨债，后来的情况他不知道。 11、冯11的证言证明，2014年某日，蔡某某租用他的车去内蒙讨债，车上还有一男一女。 12、袁5的证言证明，2014年5月份某日，他在内蒙打工时在赛威特宾馆碰见杜某3、谢某某和一些不认识的人，杜某3说他们找袁某2讨债。 13、冯某某辨认笔录及照片证明，经辨认，蔡某某是去内蒙讨债的人，冯广东是开车的人。 14、左5的证言证明，2014年快过年时，袁某打电话说他在横山县环城路被几个残疾人挡住并把车钥匙拔走，不让他走，一直僵持到晚上十点多。经他与黄元成协商，袁某在黄元成处拿了1000元给韩某2，韩某2才将车钥匙还给袁某。 15、袁某2的证言证明，2010年3月12日，他在黄元成处有笔贷款到期未还清，就转在袁某的名下，因袁某到期未偿还，黄元成多次派人与袁某讨债，讨债的人殴打过袁某的妻子和母亲。 16、同案犯韩某2的供述证明，他受黄元成指使，带领残疾人替黄元成讨债，2013年他认识了曹A。2014年曹A找他参加横山县残疾人信息部说一个月能挣2000多，认识黄元成后才知道雇佣他替他们讨债，参加残疾人信息部只是个幌子。黄元成帮他们安排住在横山县兴安小区2号楼一楼，专门为讨债的残疾人开灶。 17、同案犯蔡某某的供述对犯罪事实不认可。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （五）寻衅滋事冯某某案 2010年2月3日，冯某某在被告人黄元成处贷款10万元，月利息3分，贷款期限三个月，并扣除利息9000元，逾期每天收取3‰的违约金。冯某某共给被告人黄元成还款5万元。 2014年7月某日中午12时许,蔡某某、韩某2、马某2、胡某2、贺某1以替被告人黄元成讨债为由到横山县智慧小区2号楼1单元1401室冯某某家，家里有冯某某妻子刘某8和女儿冯某10。韩某2、马某2、胡某2、贺某1在冯某某家大吵大闹，辱骂刘某8，随意吃喝，将剩饭剩菜随意丢弃。晚上在客厅睡觉，阻止冯某10上学。2014年9月份某日，一些残疾人又来讨债，他们砸门、拉断电闸，报警后警察才把残疾人带走。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、冯某某的陈述证明,2014年3月份某日晚上10点左右，他在内蒙古一酒店吃饭，蔡某某等四个人找他讨债，不给钱就不让走，后跟他到酒店并辱骂他，12点左右才离开。第二天又来他的房子辱骂他，不让出去。吃饭时还有人看管，无奈他从朋友处借款2万元给付。2014年快过年的时候，他妻子刘某8打电话说来了些残疾人在家闹事，不让孩子上学、吃饭、睡觉等，持续了几天，他给了2万元左右才离开。 2、刘某8的证言证明,2014年7月份某日中午12点，她家先来了蔡某某，后又来了四、五个残疾人讨债，冯某某不在家，他们就躺下睡觉，随意丢垃圾。她把儿子安顿在邻居家，那些残疾人阻挡女儿上学，在她家住了两天，第三天下午5点左右才离开。2014年9月份某日晚上7点左右，邻居侯小梅打电话说上次那些残疾人又来了，她吓得不敢开门，一会儿就听见有人使劲砸门、骂人，持续了一个多小时，直到凌晨1点左右，那些残疾人把她家的电闸断了，她报警后警察把那些残疾人带走。第二天7点左右，她听见敲门声没敢开门，那些残疾人砸门、骂人，她和孩子不敢出门，一直到第三天12点左右，她又报警，警察又将那些残疾人带走。后来听说那些残疾人带着铺盖和碗筷，在楼道吃喝拉撒。2014年快过年某日中午，来了三个残疾人（光头韩某2、蔡某某、还有一个不认识），拿她的电话给冯某某打电话没打通，就威胁她，韩某2等人见实在没钱就离开了。 3、同案犯韩某2的供述证明，他记不得大部分债务人及地方，只能记得过程比较特殊的事情。 4、同案犯胡某2的供述证明，2014年夏天，他、韩某2、蔡某某、马某2等人去横山南大街智慧小区讨债，与债务人吵架，随地吐痰、客厅睡觉，韩某2用铁拐在地板上敲击，他待了一天半就离开，不知道其他人待了多长时间。 5、张某8的证言证明，马某2是智力二级残疾，五、六年前她把马某2托付给了韩某2，想学点手艺，有一天接到派出所的电话，就把马某2接回家。 6、冯某10的证言证明，2014年7月份某日中午12点左右，她听见有人敲门，开门后见蔡某某正在打电话，后又有四、五个残疾人来讨债，在她家随意躺下睡觉、丢垃圾，大喊大叫。不让出去进出持续三天。2014年9月份某日晚上7点左右，她听见有人敲门，吓得不敢开门，后听见有人使劲砸门、骂人，持续了一个多小时。到凌晨1点左右，那些残疾人把她家的电闸拉断，吵的邻居也没办法睡觉，报警后，警察把残疾人带走。第二天早上7点左右又来了，阻止她去上学，一直到第三天中午12点左右，她母亲又报警，警察又将那些残疾人带走。 7、安某某的证言证明，2014年9月份某日，她出门时看见有三、四个人在冯某某家门口，有睡的，有站的，还有一个去买饭了。她回家时那些人还在，大吵大闹，随地大小便，楼道里有吃过的饭盒、塑料袋等垃圾，持续了大约两天才离开。 8、冯某10辨认笔录及照片证明，经辨认，蔡某某、韩某2、马某2就是2014年7月来她家讨债的人。 9、刘某8的辨认笔录及照片证明，经辨认，胡某2、马某2、韩某2、蔡某某就是2014年7月份来她家讨债的人。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （六）寻衅滋事尹某某案 2010年1月至10月份尹某某分三次在被告人黄元成处贷款共计30万元，月利息均为3分，贷款期限均为三个月，共扣除利息2.7万元，逾期每天支付3‰的违约金。 2014年3、4月份某日晚上，韩某2、杨5、马某2等残疾人以替被告人黄元成讨债为由到尹某某家，随意坐在沙发和凳子上，辱骂尹某某妻子王某11，后王某11称要报案，韩某2等人才离开。2014年7、8月份某日晚上，韩某2、杨5、马某2等残疾人以替被告人黄元成讨债为由，再次来到尹某某家，韩某2辱骂王某11后被赶走。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、尹某某的陈述证明，2010年1月至10月期间，他分三次向黄元成贷款共计30万元，月利息均为3分，贷款期限均为三个月，三次共扣除利息2.7万元，逾期每天支付3‰的违约金。他不知道转让债权的事情，黄元成也没有与他协商或者通知他。2014年某日，他不在家，韩某2、杨5、马某2、徐某2、还有一个中年妇女又到他家来讨债，在邻居张12的劝说下才离开。半年后又来他家闹事，听他妻子说那些人坐在沙发上骂人，一个多小时后才离开。 2、王A的证言证明，2014年3、4月份某日晚上，尹某某不在家，听见有人敲门，开门后冲进来5个残疾人，说是替黄元成讨债，坐在她家骂人，她要报警那些人才离开。2014年7、8月份某日晚上，有五个残疾人（一个拄拐棍少一条腿、一个胖娃娃、一个眼睛不对、其他两个记不起了）又来他家骂骂咧咧的讨债，她把他们赶走了，持续了大约一个小时。 3、同案犯韩某2供述对犯罪事实不认可。 4、同案犯杨5的证言证明，有一次他去赵石畔镇贺马畔村找王某讨债，其他的次数太多记不起了，别人说他去过他就应该去过。 5、张某8的证言证明，马某2是智力二级残疾，五、六年前他把马某2托付给韩某2，想学点手艺，一天接到派出所的电话，就把马某2接回家了。 6、徐某某的证言证明，徐某2是二级残疾，韩某2说让徐某2去他在横山的残疾人学校。直到两、三个月后，公安局给他打电话才知道韩某2是带他女儿去讨债。 7、徐某2的证言证明，她是韩某2带着去横山的。 8、张20的证言证明，2014年某日，他听见楼道吵的厉害，出去看见有不认识的三个人在尹某某家吐痰、抽烟、骂人，他把那三个人叫到他家劝说后他们离开。 9、尹某某的辨认笔录及照片证明，经辨认，马某2、韩某2就是到他家讨债的残疾人之一。 10、王A的辨认笔录及照片证明，经辨认，杨5、韩某2、马某2是到她家讨债的残疾人。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （七）寻衅滋事常某案 2010年4至5月份，常某两次向被告人黄元成贷款共计30万元，月利息均为3分，贷款期限均为三个月，并扣除利息共2.7万元，逾期每天支付3‰的违约金。常某给被告人黄元成偿还14万元。 2014年前后，韩某2、李某1、白某某以替被告人黄元成讨债为由，到横山县友谊百货三单元602室找常某讨债，赖在常某家不走，并拿拐杖在其家地板上乱敲、大声说话、随地吐痰、乱扔垃圾、烟头。常某的妻子石某2多次催促拒不离开，持续六、七小时才离开。后韩某2等人隔三差五到常某家，石某2不给开门，他们就用力敲门，制造影响，迫使常某家人开门，每次持续两、三小时才离开。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年10月8日清涧县公安局立案受理了常某被寻衅滋事案。 2、常某的陈述证明，2014年前后某日，他妻子打电话说三个残疾人到他家替黄元成讨债，赖在家里不走。 3、石某1的证言证明，2014年前后某日，她家里来了几个残疾人和她儿子常某讨债并威胁她。 4、石某2的证言证明，2014年前后某日中午11时许，几个残疾人说黄元成雇他们讨债并赖在她家不走，并拿拐杖乱敲地板，大声说话、随地吐痰、乱扔垃圾、烟头，她多次催促拒不离开，到下午5、6点才离开。之后韩某2等人隔三差五到她家，用力敲门制造影响，迫使她开门，每次持续两、三小时才离开。 5、石某3的证言证明，2014年前后某日，他看见有五、六个奇形怪状的人去他姑舅常某家，一会她姑姑石某1打电话说一些残疾人讨债了，大约1小时左右离开。 6、石某3、石某2辨认笔录及照片证明，经辨认，2014年前后来她家讨债的人有韩某2、李某1、白某某。 7、白某某的供述证明，2014年前后某日，在曹A的安排下，由韩某2开车带着他、一个姓李的残疾人去响水镇李家楼子村讨债，债务人不在家，其妻子在家，他给韩某2说不敢闹的太过分，小心出人命，后他们就走了。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （八）寻衅滋事李5案 2012年9月2日，陈7在被告人黄元成处贷款10万元，月利息3分，贷款期限三个月，并扣除利息9000元，逾期每天支付3‰的违约金，由李5担保。 2013年秋季某日晚上20时许，曹A带领韩某2、张某2、王6等人到横山县西府花苑2号楼2单元602室找李5为其本人及被告人黄元成讨债，李5不在家，其妻佘某某和孩子在家，李5在靖边县接到佘某某电话哭诉称家里来了讨债的人不离开，后李5从靖边县赶回家中与曹A沟通无果。当晚曹A与张某2、王6住在李5家，第二天早上曹A离开。李5让张某2与王6离开，张某2与李5发生肢体冲突，李5出门后将其家的防盗门反锁，并报警。后被告人曹某某带着石某、高某5、赵某9、李某1等残疾人来到李5家门口，曹A也来到李5家门外，其中两个残疾人将李5的腿抱住要求李5开门。横山巡警大队民警到达现场让李5把家门打开，曹A与被告人曹某某等残疾人都进入李5家，后巡警队将案件移交横山南街派出所，南街派出所民警协调无果后离开。曹A、被告人曹某某等人一直待在李5家吃喝拉撒、喝李5家的酒、乱翻东西、随意小便、吵吵闹闹、任意糟蹋。期间曹A、被告人曹某某与李5沟通让李5给张某2赔钱，李5没有答应。直至晚上十二点左右，张某2在李5脸上打了两巴掌，曹A、被告人曹某某才带残疾人离开。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、李5的陈述证明，他给陈7在黄元成处担保10万元贷款，还在曹A处有笔贷款未偿还。2013年秋季某日晚，曹A带领张某2、王6到他家讨债，赖在他家一晚上不走，为此他打了张某2。第二天曹某某又带石某、高某某、赵某某、李某1找他讨债，他报了案，警察来了劝了一会儿就走了，曹A、曹某某及残疾人一直待在他家吃饭、喝酒、乱翻东西、随意小便，还让他给那个张某2赔钱，他没有答应，直至晚上12点左右，张某2在他脸上打了两巴掌后才离开。 2、陈7的证言证明，李5给他在黄元成处担保10万元贷款，2013年某日，李5给他打电话说黄元成指使一些残疾人到他家讨债，他到李5家看见曹A、曹某某等残疾人赖着不走，吃饭、喝酒、乱翻东西、随意小便，还有一个残疾人在李5脸上打了两巴掌。 3、佘某某的证言证明，2013年一天的一个晚上，曹A带着一个男子和一个拄拐杖的残疾女子来到她家找李5讨债，李5当时不在家，她就报了警，警察来了让曹A三人离开，他们说等李5讨债，警察走后，这三人到卧室拿被子睡在沙发上，李5回家后就和她睡在主卧室。第二天早上，她送孩子上学，家里发生过什么她不知道。晚上回到家，家里一片狼藉，地上有痰、烟灰，厨房、卧室被翻乱。她听李5说又来了许多残疾人，还打了他。 4、施某某的证言证明，2013年某日早上，他接到报警，出警到现场看见有八、九个残疾人在李5家，家里面被残疾人抽烟抽的烟雾缭绕，一片狼藉。 5、辨认笔录及照片证明： 经李5辨认，韩某某、曹A、曹某某、姜某某5、石某、李某1、张某2就是来他家讨债的人。 经陈7辨认，韩某某、曹A、曹某某、姜某某5、高某5、石某、李某1、张某2就是到李5家讨债的人。 6、同案犯石某的供述证明，他加入过黄元成的残疾人信息部，名义上是曹某某管理，实际上黄元成是老板，他们分组出去讨债，组长是他、李某1、曹A。有一次曹A带他们去西府花苑小区讨债，待了二、三个小时，后有人报了警，警察来了，他们才走。 7、同案犯赵某9、高某某、李某1的供述综合证明，有一次曹A带领残疾人张某2、王6去讨债，第二天曹某某说张某2被人打了，带着他们一群残疾人，待在那人家里吃饭、喝酒、随意小便，后来张某2在那个债务人脸上打了两巴掌，他们才离开。 8、同案犯张某2的供述证明，他在黄元成的残疾人信息部，为黄元成和曹A讨过二、三个月债。有一次，曹A带他们去李5家讨债，李5把他打了，后曹某某又带一些残疾人来到李5家不走，李5报案，民警到场后他们才离开。 9、被告人曹某某的供述证明，有一次，残疾人去李5家讨债被反锁在家里，他去给残疾人送过饭。 10、同案犯韩某某的供述证明，2013年的冬季一天，曹A、韩某2和曹某某开着昌河车拉着韩某2和一男一女两个娃娃、李正贵、一个妇女（子洲籍）、郭海江、赵某9、贺某1、姜某某5到西府花苑小区，住在那家人家里不走，曹某某做饭给他们送来，他就先回去了，其他残疾人继续待在那里，后来听说那家人报警。 11、同案犯曹A的供述他没有去横山西府花苑李5家讨债。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （九）寻衅滋事候某某案 2011年12月1日，石某某在被告人黄元成处借款50万元，月利息3分，借款期限三个月，并扣除利息4.5万元，逾期每天支付3‰的违约金，由候某某担保。2012年7月24日，石某某给被告人黄元成还款30万元，2013年1月24日，候某某给被告人黄元成还款20万元。 2013年11月19日早上9时许，曹A开车带着石某、姜某某5、张某2、高某5、李某1以替被告人黄元成讨债为由到榆林中国农业银行榆林分行501室向候某某讨债，高某5、姜某某5威胁候某某要在办公室小便，姜某某5在办公室乱撒方便面。石某、张某2一直跟随候某某来到农垦花园底坡处，候某某拿手机准备打电话时被张某2夺走，并威胁候某某不让走，石某、张某2将候某某用胳膊架着走到榆林欧美豪庭酒店时被管某某看见后报警。民警到场把手机还给候某某，以属经济纠纷为由离开。曹A开车过来要求候某某到横山处理与被告人黄元成的贷款，候某某跟随曹A到横山，通过李广协商处理贷款事情，最后给被告人黄元成利息24万元才将候某某放走。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、候某某的举报信、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年10月8日，榆林市公安局指定清涧县公安局侦查，清涧县公安局于当日立案侦查。 2、候某某的陈述证明，2011年12月1日，他在黄元成处给石某某担保50万元贷款，到期后黄元成和他及石某某催款。2012年7月24日，石某某还款30万元，2013年1月24日，他还款20万元。2013年11月19日9时许，他正在榆林市人民西路榆林市农行分行五楼501室办公室上班，突然有四个人闯进来，其中三个是残疾人，一个是四十几岁的男子，该男子说黄元成已经把账捐给他们残疾人了，让他偿还十来万利息，一个残疾人跪在地上和拄双拐的残疾人排侃的要大小便，并把方便面撒了一地。他离开时一个脸部烧伤的残疾人与四十几岁男子跟在他身旁，二人架住他的胳膊把他控制并将手机夺走，路上遇到他朋友管某某，他示意管某某报警。民警赶到现场，劝了几句就离开了。曹A从车上下来让他到横山去处理，他亲戚李广付了24万元后他才得以离开。 3、石某某的证言证明，他在黄元成处贷款未按时偿还，听说黄元成叫残疾人找候某某闹过事。 4、管某某、朱某某的证言综合证明，当日，他们看见候某某被一群残疾人围着，头发凌乱、衣衫不整，带队的是曹A。 5、李广的证言证明，他是候某某亲家。2013年某日，候某某打电话说他在黄元成处给石某某担保贷款，本金已付清，利息没有支付，黄元成让残疾人找他讨债，让他协调一下。他与黄元成协商给付24万元后残疾人才离开。 6、候某某的辨认笔录及照片证明，经辨认，石某、曹A、张某2是2013年11月19日在他办公室向他讨债的人。 7、朱某某的辨认笔录及照片证明，经辨认，曹A、石某、高某5、张某2是2013年11月19日在榆林向他岳父候某某讨债的人。 8、同案犯高某5、张某2的辨认笔录及照片证明： 经高某5辨认，石某、张某2是和他一起去候某某处讨债的人； 经张某2辨认，曹A、石某、高某5是和他一起去候某某处讨债的人。 9、接警记录证明，2013年11月19日，榆林市公安局青山路派出所接报警，有人称被人纠缠，出警后，双方属经济纠纷，告知去法院起诉。 10、同案犯石某、高某5的供述综合证明，他们去榆林找候某某讨债，曹A开车将他、姜某某5、张某2、高某5带到候某某办公室，姜某某5睡在地上把方便面弄碎乱撒，候某某下楼，他们就跟着下楼，候某某报了警，警察来了听说是债务纠纷，就离开了。随后曹A和候某某协商回横山，商量好将20万元的利息转到黄元成的银行卡上，他们共抽到4万元，信息部拿了2万，1万元用于残疾人生活开支，另1万元由参与讨债的人平分。 11、同案犯张某2、姜某某5的供述综合证明，曹A带他们去榆林找候某某讨债，候某某是农行的行长。曹A开车将他、石某、姜某某5、高某5带到候某某办公室，姜某某5睡在地上把方便面弄碎撒在地上，石某跟着候某某下楼，报警后警察来了听说是债务纠纷就离开了。后曹A与候某某到横山县找黄元成协商。 12、同案犯李某1的供述证明，2013年10月某日，曹A带他、石某、张某2、姜某某5、高某5到候某某的办公室，他上楼后候某某就下楼了，石某和张某2跟着追下去将候某某拦住，后曹A和候某某到横山县和黄元成商量去了。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （十）寻衅滋事姬某某案 2011年9月18日，方某某在被告人黄元成处借款20万元，月利息3分，借款期限三个月，并扣除利息1.8万元，逾期每天支付3‰的违约金，由姬某某、曹东担保，方某某给被告人黄元成还款10万元。 2014年前后，被告人黄元成带着韩某2、马某2、徐某2来到姬某某在横山县南大街社区的大药房，以方某某贷款未还为由让姬某某还款。被告人黄元成和姬某某协商未果，韩某2用铁拐将姬某某药房的三台联想牌电脑砸坏，被告人黄元成将姬某某排侃一个多小时后离开。后被告人黄元成又带着蔡某某、韩某2、马某2、徐某2、石某、杨5、刘某5到姬某某药房，韩某2用头将姬某某撞倒，用手抓姬某某裆部，马某2骑在姬某某背上，杨5拿铁拐在姬某某身上乱砸，石某在旁边辱骂，后被围观群众拉开，造成姬某某右肩部、左手、右脸擦破住院治疗。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年10月8日，姬某某向清涧县公安局报案，当日决定立案侦查。 2、姬某某、杨某的陈述综合证明，2011年他替方某某在黄元成处担保贷款。2014年前后，黄元成带着韩某2、马某2、徐某2到他在横山县南大街社区大药房讨债。期间，韩某2将他们的三台电脑砸坏。第三天下午，黄元成又带着蔡某某、刘某5、韩某2、马某2、徐某2、杨5、石某到他的药房对他实施了殴打。 3、方某某的证言证明，2011年9月18日，他在黄元成处借款20万元，由姬某某、曹东担保。听姬某某说黄元成带人找他讨债，把电脑砸了。 4、徐某2的供述证明，韩某2带她去过横山县，具体干什么她不知道。 5、张某8的证言证明，马某2是他儿子，身体残疾，患有脑瘫，被韩某2带走说去上残疾人学校，后来才知道是替人讨债去了。 6、刘某5的证言证明，2014年左右，他、蔡某某、韩某2找姬某某讨债，韩某2与姬某某发生厮打。 7、白某8的证言证明，案发当日他去姬某某的药店见一些残疾人在殴打姬某某，黄元成、蔡某某、刘某5在药店门口站着，脸部有烧伤的人在柜台前站着，一个一条腿的人和胖娃娃正在殴打姬某某。 8、姬某8的证言证明，他见残疾人两次到姬某某的药店讨债。一次见一个一条腿的残疾人拿铁拐殴打姬某某、还有一个胖娃娃坐在姬某某身上，一个小女娃娃也在姬某某身上乱打。 9、徐某某的证言证明，徐某2是他女儿，身体残疾，患有脑瘫，被韩某2带走说去上残疾人学校，后来才知道是替人讨债。 10、鲁某某的证言证明，他见残疾人到姬某某的药店讨过债。有一次闹得很凶，一个一条腿的人拿铁拐打姬某某、一个胖娃娃坐在姬某某身上，一个小女娃娃也在姬某某身上乱打。 11、李A的证言证明，他在姬某某的药店上班期间，残疾人到药店讨债，并殴打姬某某。 12、辨认笔录及照片证明： 经姬某某辨认，黄元成、石某、蔡某某、韩某2、杨5、马某2、徐某2就是到其药店向姬某某讨债的残疾人； 经白某8辨认，黄元成、石某、蔡某某、韩某2、马某2、杨5、徐某2就是来姬某某药店讨债的残疾人； 经姬某8、鲁某某辨认，韩某2、马某2、杨5、徐某2就是到姬某某药店讨债的人。 13、治安处罚卷宗证明，2014年11月13日，韩某2、杨5在找姬某某讨债过程中殴打姬某某，决定对杨5处以行政拘留七日的行政处罚。 14、同案犯韩某2的供述证明，2013年他和曹A认识，2014年，曹A找到他让参加横山县的残疾人信息部，说一个月能挣2000多元。后在横山县公安局家属楼底的一个门面房认识了黄元成，他才知道他们想雇佣他讨债，参加残疾人信息部只是幌子，黄元成帮他们在横山县兴安小区2号楼一楼安排住处，专门为讨债的残疾人开灶。期间他受黄元成指使，带领残疾人替黄元成讨过债，次数太多，具体的事情他记不清楚了。 15、同案犯蔡某某的供述证明，2013年10月14日，他因替黄元成讨债被横山县法院判处有期徒刑六个月，刑满释放后，跟黄元成借钱过年，黄元成借给他8000元，黄元成已经雇佣残疾人给他讨债，此时黄元成说他没有固定职业，就先和韩某2一起把这些残疾人带领上继续给替他讨债。韩某2说每个月给他付四千元工资，他主要是负责开车。 16、同案犯石某的供述证明，他记得向姬某某讨过债，当时有郭海江、赵振琦、还有三个人，将姬某某在横山县南大街开的一个药店门堵住，不让人进入药店买药。 17、同案犯杨5的供述证明，韩某2安排他们替黄元成讨过债，具体行为就是赖在债务人家中不走，随地大小便、大吼大叫，有时还殴打债务人，具体去了那些债务人家他记不清了。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （十一）寻衅滋事王某案 2010年3月5日，王某在被告人黄元成处贷款9万元，贷款期限三个月，月利息3分，并扣除利息8100元，逾期每天支付3‰的违约金，尹某某是担保人和实际用款人。王某给被告人黄元成偿还5.2万元。 2014年3月31日，蔡某某、韩某2、杨5、马某2等人来王某家中讨债，王某不在家，蔡某某等人给王某打电话威胁其家人，不还钱就将其女儿王某A从阳台上扔下去，王某害怕对女儿不利，答应给还一万元后，蔡某某等人才离开。2014年9月30日，在王某爷爷葬礼上，蔡某某开车带着韩某2、杨5、马某2等人以替被告人黄元成讨债为由，对王某实施抱腿、拉扯、辱骂，欲强行拉王某上车时被众人阻止，韩某2用拐棍乱甩将王某的弟弟王A打伤，致王A受伤住院治疗。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年7月13日榆林市公安局指定由清涧县公安局侦查，当日立案侦查。 2、王某的陈述证明，2012年8月他向黄元成贷款9万元，期限为三个月，由尹某某担保，扣除剁头利息8100元。因该贷款实际使用人是尹某某，他就再没管这事。2014年3月31日的中午，他外出跑大车时，蔡某某让他女儿王某A给他打电话，他害怕对女儿不利，就答应第二天给1万元蔡某某才离开。2014年9月30日，在他爷爷的葬礼上，蔡某某带着一车人来讨债，韩某2等人强行拉他上车时被他们的亲戚挡住，韩某2拿棍在他弟弟王A腿上打了一棍，他们把韩某2打了一顿后，向横山县公安局塔湾派出所报案，民警来后把韩某2劝住。事后尹某某找黄元成、韩某2去处理。 3、王A的证言证明，2014年9月30日，他爷爷的葬礼上来了五、六个残疾人，韩某2拉他大哥王某上车被众人挡住，韩某2拿着拐棍在他右小腿上打了一棍，他被送到了横山县百姓医院包扎，大概闹腾了六个多小时。 4、王AA的证言证明，2014年9月30日，在王某爷爷的葬礼上，来了些残疾人替黄元成找王某讨债，强行拉王某上车时被他们阻止，其中一个拄着拐棍的光头残疾人拿铁拐在王A右小腿打了一棍，王A被送去医院检查，光头残疾人开始谩骂，躺在地上打滚，又到脑畔上要往下跳，持续了四、五小时导致葬礼无法进行，直到民警来了后才停止。 5、尹某某、尹某A的证言综合证明，2014年9月30日，他们参加王某爷爷的葬礼，韩某2带着蔡某某、胖娃娃等人在葬礼上大吵大闹，拉王某上车时被挡住，王某的弟弟王A出面制止时被韩某2用拐杖在腿上打了一棍。韩某2叫唤着要跳脑畔被人拦下，前后持续了五、六小时导，致葬礼无法进行。 6、王某A的证言证明，2014年9月30日，在他父亲的葬礼上，韩某2带领一群残疾人找王某替黄元成讨债，闹腾了六、七小时，期间韩某2用棍将王A打伤。 7、王某A的证言证明，2014年3月31日中午，有几个人强行敲开她家门找她父亲王某并让她打电话，说不还钱就不让她上学，要把她从阳台上扔下去之类的话，后不知道他们在电话里说了些什么，那些人就离开了。 8、现场勘察笔录及调取横山县公安局塔湾派出所治安卷宗证明，案发当日，王某家人曾向横山县公安局塔湾派出所报案。 9、张某8的证言证明，马某2是她儿子，身体残疾，患有脑瘫，被韩某2带走说去上残疾人学校，后来才知道是替人讨债。 10、徐某某的证言证明，徐某2是他女儿，身体残疾，患有脑瘫，被韩某2带走说去上残疾人学校，后来才知道是替人讨债。 11、徐某2的证言证明，韩某2带她去过横山县，具体干什么她不知道。 12、辨认笔录及照片证明： 经王某辨认，杨5、蔡某某、马某2、韩某2就是2014年3月31日来他家讨债的人； 经王某A辨认，杨5、蔡某某、马某2、韩某2就是2014年3月31日到她家找她父亲王某讨债并用语言威胁她的人。 13、同案犯蔡某某的供述证明，他替黄元成向王某讨过债，当时他开车拉着韩某2、马某2、徐某2等人，王某家里正办丧事，到坡底下他就下车离开了，听见院子里有打闹声，听说韩某2要跳脑畔，后民警赶到，具体怎么处置的他不知道。 14、同案犯韩某2的供述证明，他替黄元成到王某家讨过债，王某的亲戚拦着不让见王某，他就大喊大叫，用铁拐棍乱打，不知道打在什么人腿上，几个人把他弄倒在地后就报警，警察到现场后，让受伤的人去住院。 15、同案犯杨5的供述证明，韩某2安排他们替黄元成讨过债，具体行为就是赖在债务人家中不走，随地大小便，大吼大叫，有时还殴打债务人，具体去了那些债务人家他记不清了。他记得韩某2带他们去王某家讨债时韩某2和王某家人厮打起来，后人家报了案，警察把他们带走了。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （十二）寻衅滋事王某4、韩某案 2010年3月14日，郭占耀在被告人黄元成处贷款4万元，逾期每天支付3‰的违约金，由王某4、韩某担保；2010年9月6日，郭占耀在被告人黄元成处贷款5万元，逾期每天支付3‰的违约金，由王某4担保。均到期未偿还。 2014年8、9月份，韩某2、马某2、徐某2等人以替被告人黄元成讨债为由到横山县人大常委会干部王某4、韩某的办公室，随意打开工作人员电脑，在楼道大喊大叫，给王某4、韩某施加压力，逼迫王某4给被告人黄元成还钱。后韩某2、马某2、徐某2等人举着一块写着“人大干部王某4、韩某欠钱不还”的牌子，多次在横山县人大常委会机关楼道来回走动并在大厅大喊大叫。持续近三个月。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年10月8日榆林市公安局指定清涧县公安局侦查，清涧县公安局当日决定立案侦查。 2、王某4的陈述证明，2009年至2010年3月份，郭占耀在黄元成处贷款，他是担保人。2012年4月份，黄元成派人找到他，以无法联系到郭占耀为由，要他还款。经协商，他给黄元成还款4万元，黄元成不再追究他的责任。2014年8、9月份，黄元成指使韩某2带一个胖娃娃和一个女的在他单位门口举“人大干部王某4欠钱不还”字样的牌子闹事长达三个多月。 3、韩某的陈述证明，2010年3月，郭占耀在黄元成处贷款4万元，由他和王某4担保。2014年8、9月份，黄元成指使一个姓韩的残疾人和一个胖娃娃每天中午两点多来他办公室讨债，二人坐在办公桌上搅闹，致使他无法办公，还在11楼办公室楼道里大喊大叫，直到下午下班，如此持续了一周左右。残疾人在他单位大门外、一楼大厅，手举写着“人大干部王某4、韩某欠钱不还”字样的纸牌造势，前后持续两个多月。 4、马A的证言证明，三、四年前有人到横山县政府大楼大厅找王某4讨债，一个四、五十岁的中年光头男子和一个光头年轻人，胸前挂着“人大干部王某4欠钱不还”字样的牌子。 5、曹某A的证言证明，2014年或2015年时，有人到单位找王某4、韩某要过两、三次账，当时有三、四个残疾人，其中一个光头拿着拐杖，举着“人大干部王某4、韩某欠钱不还”的牌子，还有一个娃娃，在办公楼一楼大厅及办公室吵闹。 6、王C的证言证明，2014年夏天，有一个拄拐杖的光头中年男子带一个小孩，三次到他办公室找王某4讨债，每次都排侃王某4，那个小孩在政府大厅门口挂着“人大干部王某4欠钱不还”的纸牌。 7、姜某1的证言证明，2015年10月份，一些人到他单位办公室找王某4讨债，在办公室骂骂咧咧、大喊大叫，致使无法正常办公。 8、张某8的证言证明，马某2是她儿子，身体残疾，患有脑瘫，韩某2说带马某2去残疾人学校上学，后来才知道实际是去替别人讨债。 9、徐某某的证言证明，徐某2是他女儿，身体残疾，患有脑瘫，韩某2说带徐某2去残疾人学校上学，后来才知道是去替别人讨债。 10、徐某2的供述证明，韩某2带她去过横山县，具体干什么她不知道。 11、王某4、韩某辨认笔录及照片证明： 经王某4辨认，韩某2（绰号韩光脑）就是2014年8、9月份来他单位向其讨债的人。 经韩某辨认：韩某2、马某2就是来他单位讨债闹事的人。 12、同案犯韩某2的供述证明，2013年他和曹A认识。2014年曹A找到他让参加横山县残疾人信息部，说一个月能挣2000多元。后在横山县公安局家属楼底的一个门面房内认识了黄元成，才知道他们雇佣他讨债，参加残疾人信息部只是幌子，黄元成帮他们在横山县兴安小区2号楼一楼安排住处，专门为讨债的残疾人开灶。期间，他受黄元成指使，带领残疾人替黄元成讨债，次数太多，具体他记不清楚了。 13、同案犯杨5的供述证明，韩某2安排他们替黄元成讨过债，具体行为就是赖在债务人家中不走、随地大小便、大吼大叫，有时还殴打债务人，具体去过哪些债务人家记不清了。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （十三）寻衅滋事李某某案 2010年1月25日，冯某A在被告人黄元成处贷款5万元，利息3分，贷款期限三个月，并扣除利息4500元，李某某、谢某某担保，逾期每天支付3‰的违约金。 2014年9月份一天，蔡某某以替被告人黄元成讨债为由，在横山县人民法院（李某某的单位）纠缠一天。次日，被告人黄元成开车将韩某2、马某2、杨5、徐某2等人带到横山县人民法院门口，韩某2指使马某2抱住李某某的腿要求还钱，李某某报警后，经民警劝解，马某2才将李某某放开，但仍守在横山县人民法院门口，李某某驾驶车辆准备下乡时被韩某2、马某2等残疾人阻拦，导致无法工作。第三天，被告人黄元成再次将韩某2、马某2等人送到李某某单位门口，韩某2、马某2等人举着写有“法院干部李某某欠钱不还”字样的牌子来回走动造势，给李某某施加压力，后经贺某B调解，韩某2等人才离开。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年7月13日，本案由榆林市公安局指定清涧县公安局侦查，清涧县公安局于当日立案侦查。 2、李某某的陈述证明，2010年1月25日，冯某A在黄元成处贷款，他是担保人。2014年9月份某日，蔡某某到他单位软磨硬泡了一天找他讨债。第二天，残疾人马某2、韩某2、杨5乘坐黄元成的面包车来单位找他讨债，马某2抱他的腿，韩某2让他给黄元成还钱，并阻挡他下乡办案。第三天早上又见一些残疾人在法院门口拉横幅闹事，上面写着他的名字。 3、胡某某、姜A、贺某A的证言综合证明，他们听李某某说，李某某在黄元成处给他人担保贷款，两次看到一些残疾人来横山县人民法院找李某某讨债。有一次见残疾人围着李某某，马某2抱着李某某的腿，阻挡李某某下乡办案，这些残疾人都是黄元成驾驶面包车送过来的，期间黄元成一直在车上坐着；第二次又见残疾人举着写有“李某某欠钱不还”字样的牌子在法院门口来回走动。 4、刘A、白某A的证言综合证明，2014年9月份某日早上，他们看见一些残疾人从黄元成驾驶的面包车上下来，围着李某某，一个胖娃娃抱着李某某的腿，一个一条腿的残疾人和一个拄拐杖的残疾人拉着李某某的衣服不让走，持续约半小时。 5、史某某、高某1的证言综合证明，他们听说黄元成带一些残疾人来单位和李某某讨债。 6、贺某B的证言证明，他听说黄元成带一些残疾人找李某某讨债，后经他调解处理。 7、张某X的证言证明，2010年，他让冯某A在黄元成处贷款5万元，由李某某担保，后未按期还款。听李某某说黄元成雇佣一些残疾人到李某某的单位采用抱腿、拉横幅的方式向李某某讨债，后逼迫李某某还款4万元。 8、辨认笔录、指认笔录证明： 经姜A、刘A、胡某某辨认，黄元成就是开车带残疾人向李某某讨债之人；韩某2、马某2、杨5就是找李某某讨债的残疾人。 经白某A辨认，韩某2、马某2、杨5就是找李某某讨债的残疾人。 9、张某8的证言证明，马某2是她儿子，身体残疾，患有脑瘫，韩某2说带马某2去残疾人学校上学，后来才知道是去替别人讨债。 10、同案犯韩某2的供述证明，他受黄元成指使，带领残疾人替黄元成讨过债，具体时间记不清，只记得有一天早上受黄元成安排，他们去横山县法院找李某某讨债，见到李某某后，马某2抱住腿不让其离开，李某某报了警，警察让他们离开，他们就在大门口等李某某，没有等到就离开了。第二天上班时间去法院门口，他和马某2、徐某2、杨5拿着由黄元成准备的写着“法院干部李某某欠钱不还”字样的牌子在法院门口来回走动，又将写有欠款金额的牌子挂在法院门口一个多小时。后黄元成打电话把他们叫回去，说李某某偿还了4万元，给他们几个参与讨债的人分了8000元。 11、同案犯杨5的供述证明，他受黄元成指使替黄元成讨过债，由韩某2安排，具体行为就是赖在债务人家中不走，随地大、小便，大吼大叫，有时还殴打债务人，具体去了哪些债务人家记不清了。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （十四）寻衅滋事李某2案 2012年9月21日，李某3、高AA在被告人黄元成处贷款15万元，月利息3分，借款期限三个月，并扣除利息1.35万元，逾期每天支付3‰的违约金，由李某2、高2担保。 2014年9月某日，韩某2带领李某1、马某2、徐某2等人以替被告人黄元成讨债为由，到横山县农业技术推广中心一楼2号找到李某2。李某2将韩某2等人带到二楼4号办公室，韩某2便指使马某2、徐某2将李某2腿抱住，让李某2给被告人黄元成偿还贷款，李某2答应帮忙找李某3。半个多月后，韩某2带领李某1、马某2、徐某2等人再次来到李某2单位，指使马某2拿一块写着“李某2欠钱不还，是老赖”字样的牌子持续一周在单位门口走动，导致李某2无法正常上班。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年10月8日李某2向清涧县公安局报案，清涧县公安局于当日立案侦查。 2、李某2的陈述证明，2012年9月份，李某3、高AA夫妇在黄元成处贷款15万元，他和高2是担保人。2014年，韩某2驾驶一辆面包车带领李某1、马某2、一个未成年女娃娃等人来到他单位院子后，韩某2说黄元成把贷款转给他们了，威胁如不还钱，就带残疾人到他家闹事，让残疾人每天来他单位找他。一周以后，韩某2又带着七、八个残疾人来到他单位，马某2和那个女娃娃抱着他的腿不让他上班，每天睡在他单位门口，举着“李某2欠钱不还是老赖”的牌子来回走动，长达一个星期。 3、高B的证言证明，2014年某日早上，听见单位院子里面有人吼叫说李某2欠钱不还是老赖，他推开办公室窗户，见院子里站着五、六个残疾人，其中有一个光头，拄一根铁拐在院子里面叫喊，有一个残疾人手里拿着“李某2欠钱不还是老赖”的牌子，很多人围观，一直持续了约半小时左右，导致无法办公。当天下午上班时，又看见胖娃娃和一个女娃娃睡在单位门口，旁边立着“李某2欠钱不还是老赖”的牌子，长达一周。 4、刘某A的证言证明，五年前某日，他上班时见几个年轻的残疾人在单位院子里找李某2讨债，听说来过多次。 5、雷某B的证言证明，2014年左右，看见有个胖胖的残疾人睡在他单位门口（在他单位门口睡了几天），单位院子里有七、八个残疾人找李某2讨债，举个写着“李某2欠钱不还是老赖”的牌子。 6、周某B的证言证明，2014年秋季某日早上，他和李某2正在他办公室工作，进来一个拄拐的残疾人，坐在了沙发上与李某2说话，李某2怕影响他办公就带那人去了自己办公室，他看到门外还有四、五个残疾人跟着上了二楼李某2办公室。2014年某日早上，他在办公室听到外面有吵闹声，见五、六个残疾人在院子里排侃李某2，二、三十分钟后这些残疾人坐车离开了。当天下午上班时，他看见一个胖娃娃和一个女娃娃睡在他单位门口，旁边立有写着“李某2欠钱不还是老赖”的牌子，一直持续了一个礼拜。 7、张某8的证言证明，马某2是她儿子，身体残疾，患有脑瘫，韩某2说带马某2去残疾人学校上学，后来才知道实际是去替别人讨债。 8、徐某某的证言证明，徐某2是他女儿，身体残疾，患有脑瘫，韩某2说带她去残疾人学校上学，后来才知道是去替别人讨债。 9、徐某2证言证明，韩某2带她去过横山县，具体干什么她不知道。 10、高AA的陈述证明，2012年某日，她与丈夫李某3在黄元成处贷款15万元，由高2、李某2担保。2014年，高2、李某2带七、八个残疾人到她家，坐在床上排侃她丈夫要求还钱，否则就让这些残疾人每天到她家，大约六、七个小时后，她丈夫和韩某2协商用酒顶账才离开。 11、辨认笔录证明，经李某2辨认，韩某2、马某2、李某1就是来他单位讨债的人； 经雷某B辨认，马某2就是来向李某2讨债的“胖娃娃”。 12、同案犯韩某2的供述证明，2013年他和曹A认识。2014年，曹A找到他让参加横山县的残疾人信息部，说一个月能挣2000多元。后在横山县公安局家属楼底的一个门面房内认识了黄元成，才知道他们雇佣他讨债，参加残疾人信息部只是幌子，黄元成帮他们在横山县兴安小区2号楼一楼安排住处，专门为讨债的残疾人开灶。期间，他受黄元成指使，带领残疾人替黄元成讨过债，次数太多，具体他记不清楚了。 13、同案犯李某1的供述证明，2013年他参加了黄元成的残疾人信息部，替黄元成讨债。讨债时，他们缠着债务人，迫使债务人直接找黄元成协商，黄元成和债务人达成协议后，把提成交给曹某某，曹某某再分发给他们。他替黄元成向李某2要过债。 14、同案犯杨5的供述证明，他受黄元成指使，替黄元成讨过债，由韩某2安排，待在债务人家中不走，随地大小便，大吼大叫，有时还殴打债务人，具体去了哪些债务人家记不清了。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （十五）寻衅滋事高2案 2012年9月21日，李某3、高AA在被告人黄元成处借款15万元，月利息3分，借款期限三个月，并扣除利息1.35万元，逾期每天支付3‰的违约金，由李某2、高2担保。 2014年7月份某日，蔡某某、韩某2、马某2、徐某2到高2办公室以替被告人黄元成讨债为由，让高2还钱，当天高2要去西安办案，韩某2指使马某2、徐某2将高2腿抱住，不让离开，韩某2坐在地上辱骂高2，在刑警队持续哄闹一小时左右，直到高2答应还钱才离开。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表、立案决定书证明，2019年10月8日，被害人高2向清涧县公安局报案，清涧县公安局于当日立案侦查。 2、高2的陈述证明，2012年9月21日，他和李某2在黄元成处给李某3夫妇担保过贷款，到期未还，黄元成指使一些残疾人闹事，使他无法上班。2014年7月份，他准备和同事去西安办案，韩某2、马某2、徐某2、蔡某某、还有一个女的来到他办公室讨债，韩某2、马某2、徐某2把他腿抱住，持续了半个小时。大队长师某某制止，遭到韩某2的辱骂，韩某2让残疾人把他腿放开协商用酒顶账，又让他和李某2写下2000元的误餐和跑腿费欠条，才让他出去办案。 3、李某2的证言证明，他知道残疾人和智障人堵在高2单位门口与其讨过债，具体如何讨债他不太清楚。 4、韩某A的证言证明，2014年7月某日早上，他刚到单位，听见院子里有吵闹声，见韩某2、胖娃娃和腿有残疾的小姑娘先后抱着高2的腿坐在地上骂骂咧咧，大队长师某某劝解时遭到韩某2的辱骂。 5、师某某的证言证明，2014年某日早上，他上班时听见外面吵吵闹闹，看到一个十几岁的胖娃娃抱着高2的腿，还有一个年龄大的光头坐在地上骂骂咧咧，他去制止遭到那个光头的辱骂。 6、安某A的证言证明，2014年7月份某日早上，一群残疾人在刑警大队向高2讨债，办公室来了韩某2、马某2、徐某2、还有一个婆姨与高2争执十来分钟，韩某2、马某2和徐某2先后把高2的腿抱住，大队长师某某劝解时遭到韩某2的辱骂。 7、罗某、乔某A的证言综合证明，2014年夏季某日，几个残疾人到他们单位找高2讨债，带头的人说自己叫韩虎子，还有一个胖娃娃，一个十几岁的女娃娃，一个四十岁左右的婆姨，他和高2准备去西安办案，这时韩某2带三个人来到他们办公室找高2讨债，韩虎子、胖娃娃和那个女娃娃先后把高2的腿给抱住，不让离开，大队长师某某劝解时遭到韩某2的辱骂。 8、徐某某的证言证明，徐某2是他女儿，身体残疾，患有脑瘫，被韩某2带走说去上残疾人学校，后来才知道是替人讨债。 9、张某8的证言证明，马某2是他儿子，身体残疾，患有脑瘫，被韩某2带走说去上残疾人学校，后来才知道是替人讨债。 10、辨认笔录及照片证明： 经乔某A辨认，韩某2就是在其单位向高2讨债的韩光头，马某2就是在其单位抱高2腿的“胖娃娃”； 经高2辨认，蔡某某就是2014年到他单位讨债开车的人；韩某2、马某2就是2014年7月向其讨债并抱腿的人； 经罗某、韩某A辨认，韩某2就是2014年夏天在横山县公安局院内向高2讨债的人；马某2就是2014年夏天在横山县公安局院内向高2讨债的胖娃娃。 11、同案犯韩某2的供述证明，他受黄元成指使，带领残疾人替黄元成讨债，2013年他认识曹A。2014年曹A找他参加横山县残疾人信息部，说一个月能挣2000多。认识黄元成后才知道雇佣他替黄元成讨债，参加残疾人信息部只是个幌子，黄元成安排他们住在横山县兴安小区2号楼一楼，专门为讨债的残疾人开灶。他替黄元成讨债的次数太多了，他不是都能记清楚。 12、同案犯李某1的供述证明，2013年他参加了黄元成的残疾人信息部给人讨债，讨债时缠着欠账的人，迫使债务人直接找黄元成协商，达成协议后把提成交给曹某某，再分发给他们。 13、同案犯韩某某的供述证明，2013年他参加了黄元成的残疾人信息部，替黄元成讨过债。 14、同案犯徐某2的供述证明，韩某2带她去过横山县具体做什么她也不清楚。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （十六）寻衅滋事侯某某案 2011年1月17日，方1在被告人黄元成处贷款10万元，贷款期限三个月，月利息3分，并扣除利息9000元，逾期每天支付3‰的违约金，由方某2和方1之父方某A担保，方某2是实际用款人。后方1给被告人黄元成还款1万元。 2014年夏季某日，韩某2、蔡某某、马某2、杨5等人以替被告人黄元成讨债为由找到方1、侯某某，每天纠集残疾人来到方1的妻子侯某某在横山县百货二楼的卖衣服柜台前采用威胁、辱骂，拍打货架、阻拦顾客购物等方式逼迫方1还钱，致使侯某某无法正常营业。侯某某给韩某2支付2万元后才离开。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、清涧县公安局受案登记表证明，2019年10月8日，榆林市公安局指定清涧县公安局侦查，当日清涧县公安局决定立案侦查。 2、侯某某的陈述证明，2014年夏季某日，几个残疾人到她横山县百货二楼的卖衣服柜台前，说她丈夫方1欠黄元成的钱转让给他们了。第一天来了一个脸上有刀疤的男人，第二天又来了一个姓韩的，带着两个残疾娃娃，威胁、辱骂她，拍打货架。第三天又来了四、五个残疾人，阻拦顾客购物，连着来了五、六天，她给了2万还不依不饶，后她把柜台关闭了。 3、李某A的证言证明，2014年夏季某日，有几个残疾人连着五、六天，每天来横山县百货二楼侯某某的卖衣服柜台威胁、辱骂侯某某，用拍打货架、阻拦顾客的方式向侯某某讨债，为此侯某某和他借了5000元。 4、雷某S的证言证明，2014年夏季某日，有几个残疾人三、四次来横山县百货二楼侯某某的卖衣服柜台威胁、辱骂侯某某、用拍打货架、阻拦顾客购物等方式向侯某某讨债。 5、辨认笔录及照片证明，经侯某某辨认，韩某2、蔡某某、杨5、马某2就是来她柜台讨债的人。 6、同案犯韩某2的供述证明，2013年他和曹A认识。2014年，曹A让他参加横山县残疾人信息部，说一个月能挣2000多元。在横山县公安局家属楼底的一个门面房内认识了黄元成，他才知道他们雇佣他讨债，参加残疾人信息部只是幌子，黄元成帮他们在横山县兴安小区2号楼一楼安排住处，专门为讨债的残疾人开灶。期间他受黄元成指使，带领残疾人替黄元成讨过债，次数太多，具体的事情他记不清楚了。 7、杨5的供述证明，韩某2安排他们替黄元成讨过债，具体行为就是赖在债务人家中不走，随地大小便，大吼大叫，有时还殴打债务人，具体去了哪些债务人家他记不清了。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 四、被告人黄元成、高某、曹某1、李某某、马某某等人所实施的违法行为 被告人黄元成在指使高某某并纠集被告人高某等人在2013年4月份非法讨债期间，实施非法拘禁的同时将方1、拓A、谢某某、方某A、常某A、常某、袁某、方某2等人的车辆非法扣押，具体如下： （一）非法扣押方1的车辆案（陕K148**吉利帝豪车） 2013年4月23日，蔡某某和被告人高某、马某某、曹某1等人到横山县赵石畔镇贺马畔村方1老家，以替被告人黄元成讨债为由将方1车牌号为陕KI48**吉利帝豪轿车非法扣押，存放于黄某某单位。非法拘禁雷某某案发后，方1将自己车开走。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 方1的陈述证明，2013年4月份某日，因他欠黄元成的贷款未按期偿还，黄元成指使蔡某某和四个年轻人找到他，说黄元成将债卖给他们，强行将他的帝豪小轿车扣押大约半个月。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （二）非法扣押拓A的车辆案（蒙KC39**长安福特福克斯） 2013年4月23日，拓A开着蒙KC39**长安福特福克斯轿车从内蒙回到横山县后被蔡某某和被告人高某等人拦住，强行将车扣押。十几天后，被告人黄元成打电话让拓A把车开走。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、拓A的陈述证明，2013年4月23日，他欠黄元成的贷款未按期偿还，黄元成指使几个年轻人找到他，强行将他的福特福克斯车扣押在黄元成办公室院内，当时黄元成办公室有黄元成和高某某。 2、拓A的辨认笔录证明，经辨认，高某某就是将他的车非法扣押在黄元成办公室院内的人。 3、方某某的证言证明，拓A在黄元成处贷款，他和方某2是担保人，实际使用人是方某2。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （三）非法扣押谢某某的车辆案（陕KR29**现代新胜达） 2013年4月份某日，谢某某在横山县南大街逛街时被蔡某某和被告人高某等人挡住，强行把他的陕KR29**现代新胜达轿车扣押，四天后，谢某某偿还4万元后把车开走。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 谢某某的陈述证明，2013年4月10日至4月13日，因他欠黄元成的贷款未按期偿还，黄元成指使高某和另一个年轻人找到他说贷款已转给高某某，并强行将他的黑色现代新胜达轿车扣押。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （四）非法扣押常某A的车辆案（陕K538**红色尼桑） 2013年4月份某日，常某A开自己的陕K538**红色尼桑车去榆林，走到横山县职教三岔口时，被蔡某某和被告人高某、曹某1、马某某、李某某挡住，并强行将车扣押。非法拘禁雷某某案发后，被告人黄元成让常某A把车开走。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、常某A的陈述证明，2013年4月份某日，因他欠黄元成的贷款未按期偿还，黄元成指使蔡某某和四个年轻人找到他，说黄元成将贷款已转给高某某，并强行将他的红色尼桑轿车扣押。 2、袁某2的证言证明，因常某A欠黄元成的贷款未按期偿还，黄元成指使他人扣过常某A的车。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （五）非法扣押袁某的车辆案（陕KYD3**白色捷达车） 2013年4月24日早上8时许，蔡某某开着自己的昌河车带着周某和被告人高某、马某某到榆林星元医院对面袁某的窗帘门市上，自称给被告人黄元成讨债，让袁某去横山县处理贷款的事情，否则就让袁某的门市开不成，后蔡某某等人架着袁某坐上了袁某的大众捷达车，到横山县后蔡某某等人将袁某的车辆带到横山县并将袁某的捷达车扣押。后袁某2与被告人黄元成达成还款协议，袁某才将车开走。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、袁某的陈述证明，2013年4月24日，因他欠黄元成的贷款未按期偿还，黄元成指使蔡某某和另两个年轻人找到他强行将他的捷达车扣押。 2、袁某2的证言证明，因袁某欠黄元成的贷款未按期偿还，黄元成扣押过袁某的车。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （六）非法扣押方某A的车辆案（陕KD47**黑色比亚迪F3） 2013年4月19日下午，方某A在横山县福长兴商务宾馆打牌时，被蔡某某、周某和被告人高某、曹某1、马某某等人强行带到被告人黄元成的办公室，并将其车辆扣押。非法拘禁雷某某案发后，被告人黄元成让方某A把车开走。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、方某A的陈述证明，2013年4月19日，因他欠黄元成的贷款未按期偿还，黄元成指使蔡某某和四个年轻人找到他，强行将他的黑色比亚迪F3轿车扣押。 2、袁某2的证言证明，方某A欠黄元成的贷款未按期偿还，黄元成指使人扣过方某A的车。 3、方某A的辨认笔录证明，经辨认，蔡某某就是扣押他车辆的人。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （七）非法扣押张某X的车辆案（陕KKE8**白色现代圣达菲） 2013年4月份某日，张某X在横山县百姓医院买药时被蔡某某、另外两个男子和被告人高某挡住讨债，高某某让张某X将车开过来，后蔡某某等人跟着张某X将车开到被告人黄元成办公处被扣押。非法拘禁雷某某案发后，张某X将车开回。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 张某X的陈述证明，2013年4月23日，因他欠被告人黄元成的贷款未按期偿还，黄元成让蔡某某、高某和两、三个年轻人找到他，强行将他的白色现代圣达菲轿车扣押。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 （八）非法扣押石某3的公交车辆案 2013年至2014年期间，石某3欠被告人黄元成的贷款未按期偿还，被告人黄元成指使李某1等人先后三次将石某3的公交车扣押。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有下列证据证实： 1、石某3的陈述证明，2013年至2014年期间，因他欠黄元成的贷款未按期偿还，黄元成指使一些残疾人先后三次将他的公交车扣押，每次扣押三、五天不等。 2、石某3的辨认笔录证明，经辨认，李某1就是扣他公交车的其中一人。 上列证据，来源合法，彼此之间关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 被告人黄元成向法庭提交了以下证据： 1、债权转让合同一份证明，2014年3月20日，黄某某将自己的债权（冯某X的贷款）转让给曹某某的事实。 2、（2013）横民初字第01819号、01818号民事判决书，（2015）横民初字第00801号、00798号、00841号、02132号、00096号、00279号、02128号、00283号、00240号、01171号、00239号、00721号、00720号、02131号、02134号、01165号民事判决书，（2016）陕0823民初187号、565号、561号、556号、562号、168号、3524号、571号民事判决书，（2016）陕08民终1605号民事判决书综合证明，袁某等人借贷黄元成的款都是合法的，并经横山县人民法院、榆林市中级人民法院依法判决且已生效。 附带民事诉讼原告人段某某向法庭提交以下证据： 1、横山县人民医院住院病历复印件证明，段某某受伤后在横山县人民医院住院治疗十三日，诊断为头皮外伤、头皮血肿。 2、横山县人民医院住院治疗费用结算收据复印件证明，其受伤花费2355.74元。 五、本案的综合证据 1、榆林市监察委的案件转办单、举报材料、中央扫黑除恶第12督导组受理来信举报线索记录报告卡、各级部门转办单及公安机关的核查报告综合证明，段某某等29个人联名举报被告人黄元成等人组织社会闲杂人员暴力讨债、非法拘禁、伪造民事诉讼证据，敲诈勒索、巨额财产来源不明等犯罪行为。 2、指定侦查决定书证明，2019年7月1日，榆林市公安局决定，黄成元涉及的相关案件指定由清涧县公安局侦查。 3、同案犯韩某某的供述证明，黄元成是残疾人信息部的老板，在信息部有黄元成的办公室，平时伙食费和开销都是黄元成开支，曹某某负责管理残疾人的生活起居，他们出去讨债前，黄元成和曹某某先确定好组长，将账单分配给组长，组长再带上他们出去找债务人讨债。2013年八、九月黄元成邀请他参加了残疾人信息部后，安排曹A及石某、李某1、韩某2、李正贵、张肿强、高某5、姜某某5、赵某9等残疾人讨债。讨债前做个假的债权转让合同，要回来的钱都给黄元成了。讨债的具体事项由曹某某安排，后来黄元成叫他们使点手段，去了要耍赖，不给钱就赖在债务人家不要走，在家里随便吃、随便喝。 4、同案犯胡某2、李正贵的供述证明，五、六年前，曹A带着他们到黄元成处替黄元成讨债，开始时曹A和黄元成在一起干了一个多月，后二人就分开了，他继续跟曹A干。在替黄元成讨债时，黄元成、曹A、韩某2、曹某某四人一起开会后，由曹A带着他们出去讨债，有时找债务人，有时找担保人。 5、同案犯姜某某5的供述证明，2013年8、9月，曹某1让他参加了残疾人信息部，成员还有李某1、韩某某、张某2、胡某2、石某等人，黄元成是信息部的领导，统一管理他们吃住，费用都由黄元成支出。有一天，黄元成说他有些账要不回来，让他们替他讨债，每人每月挣1500元，不出去讨债的就不给挣钱。后他感觉替黄元成讨债不是什么好事就离开了。 6、同案犯高某5的供述证明，2013年通过朋友介绍参加了横山县残疾人信息部，该信息部名义上是曹某1的，其实是黄元成在管理，黄元成给残疾人提供吃住，每天给挣五十块钱工资。刚开始黄元成说残疾人信息部是搞养殖的，后来就让残疾人分组出去替黄元成讨债，黄元成把账务交给组长，然后组长带他们出去讨债。 7、同案犯张某2的供述证明，2013年他们在高某的带领下替黄元成讨债，黄元成是残疾人信息部的老板，让他们要不来钱就扣东西，还给他们提供了一辆越野车，他们就采取扣车或是扣人的办法向债务人讨债。将债务人带到黄元成办公室，给黄元成偿还一些钱后就把债务人放了。每次讨债前都是黄元成和高某某商量好后，高某某又给高某和蔡某某安排，带他们出去讨债，他们吃住都由高某安排。 8、同案犯蔡某某的供述证明，他通过高某某认识了黄元成，替黄元成讨债。每次都是黄元成和高某某商量好，高某某再给他们分派任务。2013年10月14日，他因替黄元成讨债被横山县人民法院判处有期徒刑六个月。 9、同案犯曹A的供述证明，2013年8月，他听说黄元成在横山县公安局家属院成立了一个残疾人信息部，黄元成以债权转让的形式将债权转让给残疾人，让残疾人替黄元成讨债。他没有参与讨债，后来他成立了一个残疾人协会，把债权转让给韩某2，韩某2带残疾人替他讨债。 10、同案犯韩某2的供述证明，2013年，曹A让他参加横山县残疾人信息部时认识黄元成，才知道是讨债，参加信息部只是个幌子，黄元成安排他们住在横山县兴安小区2号楼一楼为他们开灶，他替黄元成讨债的次数很多，记不清楚了。 11、同案犯李某1的供述证明，2013年他参加了黄元成的残疾人信息部，给黄元成讨债。每次都是黄元成或者曹某某给他们欠款条复印件和债务人的住址及联系方式，他们出去讨债，三个月一个周期；在信息部里，曹某某负责残疾人的生活起居，给残疾人安排讨债，要回来后，由曹某某负责支付报酬；黄元成一般不直接面对他们，主要和曹某某商量，后由曹某某安排讨债；住宿是黄元成免费提供的，残疾人有事先找曹某某，没办法解决时再找黄元成。讨债时，他们纠缠债务人，迫使债务人直接找黄元成协商，黄元成和债务人达成协议后，把报酬交给曹某某，曹某某再分发给他们。 12、被告人黄元成的供述证明，2009年底，他儿子黄某某的工作从西安调回横山县的时候，暂时没有安排上班，黄某某就在横山县考察了小额贷款的市场，最后通过咨询法律专业人士，觉得民间借贷的方式不违法。2010年开始放款，资金来源是他儿子黄某某自筹的一百多万，他亲家那借了三百多万，他们近亲属筹借了一百多万。他儿子上班后，就由他负责。后因他发放的贷款未按时偿还，2011年至2012年他以年工资十万雇佣冯某某讨债，冯某某等人讨债效果不好，就和冯某某解除了雇佣关系。 2013年，高某某被羁押在横山县看守所时，他和高某某口头约定，以要回来账务的10%给高某某作为报酬，高某某又纠集蔡某某、高某、周某、李某某、马某某等人，共讨债十来天就出事了。他记得讨债时扣过几辆车，后来雷某某的事情发生后，车辆都返回给了债务人，高某某跑了，约定也就终止了。 2013年8、9月，他认识了曹某某，曹某某想创建残疾人信息部，然后他以风险投资的方式投资了残疾人信息部，他投资将近20万元。在筹建过程中，他和曹某某商量以债权转让的方式让信息部的残疾人替他讨债，要回来账务的10%至20%作为对信息部的捐款、发放工资、提成，当时有七、八个残疾人分为三至五组出去讨债，李某1、韩某某、石某、郭海江为组长，他和这些组长、曹某某共同签订债权转让合同，然后派残疾人出去讨债，一直持续到了2014年8、9月份，信息部就解散了。信息部的模式是曹某某从他这里借钱用于购买生活用品、制作统一标准的工服及讨债牌子，他给牌子上写过字。 2013年底，曹A主动找他表示也想参加残疾人信息部，曹某某同意了。曹A对残疾人进行法律和日常生活技能培训，有时还和残疾人一起出去讨债，做会议记录，曹A待了不长时间后带走了一些残疾人自立门户替曹A自己讨债。 13、被告人曹某某的供述证明，他是通过他弟弟曹某1认识的黄元成，因他弟弟是残疾人，就一直筹划成立一个残疾人信息部。黄元成知道他有残疾人资源后就主动联系，想让残疾人帮助他讨债，提出由其为残疾人信息部提供场所，把要回来欠款的10%至20%作为提成给残疾人。他担心替黄元成讨债违法就咨询律师，律师告诉他们要签订债权转让协议，后来他就与黄元成将每笔账都签订了债权转让协议。后以他弟弟曹某1的名义成立横山县残疾人阳光实业信息部，召集残疾人加入，还以曹某1的名字办理了一张银行卡，黄元成说讨回的债不收现金，全部转入该卡内，这张银行卡一直由黄元成拿着，共收回大约二百多万，黄元成将收回来的欠款提成当场兑现。当时替黄元成讨债的残疾人主要有李某1、郭海江、石某、韩某某、韩某2、马某2、徐某2等人，从2013年8月20日开始分组讨债，持续了不到一年，郭海江、石某、李某1都当过组长。讨债的方式就是由残疾人排侃、辱骂债务人，这些黄元成都知道，因为在残疾人找债务人的时候，有的债务人给黄元成打电话骂黄元成，黄元成给残疾人说有本事就把钱款要回来，没有本事就把单子拿回来，让其他残疾人去讨要。只要不牵扯到黄元成的法律责任，他不管残疾人使用什么手段讨债，因为黄元成给残疾人的每笔账都签订了债权转让协议，里面有一条内容就是残疾人在讨债过程中产生的一切费用和法律责任都和黄元成没有关系。实际上这个债权转让协议就是黄元成用来逃避法律责任的幌子，是黄元成讨债的一种手段。 后来曹A等人加入残疾人信息部，黄元成安排曹A带残疾人讨债，曹A为特别行动组组长。曹A先带领陈广平、胡某2讨过债，后带韩某2讨债，韩某2领两个智障孩子。后来黄元成和曹A因赌博有了矛盾，曹A自立门户，还带走了韩某2、那两个智障孩子以及李正贵等人。曹A离开后，残疾人信息部还剩姜某某5、李某1，石某等人，再后来残疾人信息部就解散了。 14、同案犯石某的供述证明，2011年，他加入了残疾人信息部，发现这根本就不是残疾人信息部，而是一个讨债机构，残疾人都在信息部住着，规定不让铺张浪费，当时约定给他每月工资1500元，他主要负责给债务人打电话讨债，电话打完后汇报曹某某，曹某某安排残疾人采取讨债措施。信息部的法定代表人是曹某1，曹某某是管理者，主要负责日常管理及人员分工。明面上是曹某某在管理，实际老板是黄元成，黄元成只是有事的时候来，只和曹某某接触，很少和他们接触。曹某某平时受黄元成指使，两人单独商量事情，再由曹某某给他们分配任务。 组长主要负责把残疾人带到债务人所在地，行动不便的残疾人住在债务人家里骂这些债务人,后来嫌力度不够，又让拉横幅、找单位领导，曹A还说再不行就摆放花圈，直至债务人同意还钱后，就让债务人找黄元成或者曹某某具体协商如何还钱。有一次黄元成当着他们所有残疾人的面说，如果债务人不还钱就让他们住在债务人家里。因为不知道残疾人讨债是否合法，黄元成和曹某某专门咨询律师后，订立债权转让协议；刚开始让住在债务人家里，曹A先是给黄元成讨债，讨债的过程中笼络了一些残疾人，组织了自己的讨债团队，后来韩某2就带了一些残疾人替曹A讨债去了。 15、被告人高某、曹某1、李某某、马某某的供述综合证明，2013年曾替黄元成和别人讨债，黄元成是他们的老板，黄元成给他们说只管往回要钱，不给钱就扣东西，并给他们提供了一辆越野车。讨债前黄元成和高某某商量好，高某某又安排高某和蔡某某带他们出去讨债，高某是他们的头，吃住都由高某安排。他们主要采取扣车或者扣人的办法将债务人带到黄元成办公室，债务人给黄元成偿还一些钱后就把债务人放了。 16、清涧县公安局受案登记表、立案决定书、羁押证明及各被告人到案、抓获经过证明，清涧县公安局于2019年7月2日至2019年10月14日受理被告人黄成元相关案件并立案侦查。2019年7月1日被告人黄元成被抓获，次日被刑事拘留；2019年7月19日被告人曹某某被抓获，临时羁押于北海市第一看守所，2019年7月25日被刑事拘留；2019年10月17日被告人曹某1被抓获，次日被刑事拘留；2019年10月27日被告人马某某主动到清涧县公安局投案，当日被刑事拘留；2019年10月28日被告人李某某主动到清涧县公安局投案，当日被刑事拘留；2019年11月4日被告人高某主动到清涧县公安局投案，次日被刑事拘留。 17、被告人黄元成任职材料证明，被告人黄元成先后在横山县公安局交警大队、看守所任职。 18、户籍证户籍证明信证明：iv> 被告人黄元成生于1962年2月23日，居民身份证号码6127241962********； 被告人曹某某生于1960年7月16日，居民身份证号码6202021960********； 被告人高某生于1982年3月28日，居民身份证号码6127241982********； 被告人曹某1生于1990年3月16日，居民身份证号码6127291990********； 被告人马某某生于1985年5月5日，居民身份证号码6127291985********； 被告人李某某生于1990年12月25日，居民身份证号码6127241990********。 19、横山县人民法院（2010）横刑初字第68号刑事判决书证明，2010年11月16日被告人高某因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。 20、横山县人民法院（2013）横刑初字第00122号刑事判决书证明，2013年10月14日被告人高某因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年，被告人马某某因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑七个月，被告人李某某因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑六个月。 上列证据，来源合法，彼此相互关联印证，形成完整的证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人黄元成以非法牟利为目的，违反国家有关规定，通过口口相传的方式向不特定对象非法吸收公众存款数额巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度，构成了非法吸收公众存款罪；被告人黄元成为实现其债权纠集并指使被告人高某、曹某1、李某某、马某某等人非法拘禁他人，其行为侵犯了公民的人身自由权利，触犯了我国刑律，被告人黄元成、高某、曹某1、李某某、马某某的行为均构成了非法拘禁罪；被告人黄元成成立横山县残疾人阳光实业信息部，并指使该信息部成员为其讨债，在讨债过程中起哄闹事，随意殴打、辱骂、恐吓、拦截他人，情节恶劣，其行为侵犯了社会公共秩序，被告人黄元成的行为构成了寻衅滋事罪；被告人曹某某在替被告人黄元成讨债过程中，指使或直接参与起哄闹事、随意殴打，辱骂他人，情节恶劣，其行为侵犯了社会公共秩序，被告人曹某某的行为构成了寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人黄元成犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名均成立，依法实行数罪并罚；指控被告人曹某某犯寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名成立；指控被告人高某、曹某1、李某某、马某某犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名成立，均依法应予惩处。 被告人黄元成对公诉机关指控他寻衅滋事的犯罪事实和罪名均不认可，辩称寻衅滋事的犯罪事实与他无关和辩护人认为指控被告人黄元成寻衅滋事的犯罪事实证据之间矛盾，不足以证明起诉书指控的犯罪事实，被告人黄元成没有指使，也没有实施具体行为，且指控犯罪的证据都是言词证据，证人证言都是被害人家属且证据之间互相矛盾，不能认定被告人黄元成构成犯罪的意见。经查，被告人黄元成在非法拘禁雷某某后，成立横山县残疾人阳光实业信息部，纠集并指使该信息部成员为其讨债，信息部成员在讨债过程中起哄闹事、随意殴打、辱骂他人，情节恶劣，先后实施了16起寻衅滋事的犯罪事实，其作为信息部的组织者理应对全部犯罪事实承担责任，故对被告人黄元成及其辩护人的意见，本院依法不予支持。 被告人黄元成对公诉机关指控他非法拘禁的犯罪事实和罪名均不认可，辩称他是非法拘禁雷某某的事情发生后才知道高某某等人实施了非法拘禁行为，对指控其他的犯罪事实是收到起诉书才知道其他人实施了寻衅滋事行为和辩护人对指控被告人黄元成非法拘禁的犯罪事实和罪名均不能成立，认为被告人黄元成将债权转让给高某某，至于高某某如何讨债与被告人黄元成没有关系；除了非法拘禁雷某某外，其他的犯罪事实比较轻微，拘禁的时间没有达到24小时，也没有殴打、侮辱的行为，不构成犯罪；非法拘禁已过追诉期限的意见。经查，被告人黄元成的债权，本应通过合法途径主张，但其以转让债权为幌子，通过承诺给付他人以收回借款的10％至20％的比例支付报酬的方式，纠集并指使被告人高某、曹某1、李某某、马某某等人为其讨债，讨债期间非法限制他人人身自由，且具有殴打、辱骂情节，应对全部犯罪事实承担责任，故对被告人黄元成及其辩护人无罪的意见，本院依法不予支持；辩护人认为非法拘禁超过追诉期限的意见，经查，我国法律规定，法定最高刑为不满五年的经过五年的不再追诉，但在追诉期限以内又犯新罪的，前罪的追诉期限从犯后罪之日起计算。本案中，被告人黄元成于2013年4月24日实施非法拘禁行为后至2019年10月立案侦查，确系已超过五年，但被告人黄元成在追诉期限内又指使他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，其追诉期限应从新犯罪之日起重新计算，故对辩护人超过追诉期限的意见，本院依法不予支持。 被告人黄元成对公诉机关指控他非法吸收公众存款的犯罪事实和罪名均不认可，辩称是正常的民间借贷和辩护人认为本案涉及的所有事情都是由被告人黄元成的合法债权引起的，被告人黄元成通过债权转让的行为讨债是符合法律规定的；指控非法吸收公众存款的犯罪事实是合法的民间借贷行为，借款的对象都是人际关系范围内的朋友，是特定的对象，没有公开宣传的行为；本案的犯罪数额没有经过审计，也没有转账的流水，只有自己笔记本的记账，不应当认定为825万元，不符合非法吸收公众存款罪的构成要件的意见。经查，本案中被告人黄元成以非法牟利为目的，通过亲戚、朋友以口口相传的方式，从不特定对象33人处非法吸收存款825.87万元，且有转账记录、被告人黄元成的记账本，能够证明其向他人非法吸收825.87万元款项的事实，故对被告人及辩护人的意见本院依法不予支持。 被告人曹某某对公诉机关指控他寻衅滋事的犯罪事实和罪名均不认可，辩称他从来不参与被告人黄元成讨债的事情，到李5家去是给其他残疾人送饭，他没有任何违法行为，不构成犯罪和辩护人认为被告人曹某某在本案中的情节显著轻微，且本案已超过追诉期限的意见。经查，被告人曹某某负责信息部的日常事务，并直接参与讨债，对其直接参与的犯罪事实应承担相应的刑事责任，故对被告人及其辩护人的意见，本院依法不予支持；被告人曹某某的辩护人认为本案已超过追诉期限的意见。本案中，被告人曹某某明知信息部成员实施寻衅滋事行为，仍然为其提供帮助，严重破坏社会秩序，信息部成员所参与的寻衅滋事的犯罪事实应在五年以上十年以下有期徒刑内判处刑罚，其追诉期限应为十年，其犯罪行为未超过追诉期限，故对辩护人该辩护意见本院依法不予支持。 被告人高某自愿认罪认罚，请求从轻处罚和辩护人认为被告人高某自愿认罪认罚，且具有自首情节，依法应从轻处罚；对被告人高某系累犯的情节，横山县人民法院在2013年的判决中已经做出评价，本次再不能作为从重处罚的情节予以处罚；综合被告人高某的量刑情节建议对被告人高某在有期徒刑六至八个月内判处刑罚的意见。经查，被告人高某犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系自首，应从轻处罚，累犯情节在非法拘禁雷某某案件中已经作出评价，本案中不再予以从重处罚，故对被告人高某及辩护人从轻处罚的意见本院依法予以支持，对辩护人的量刑意见本院结合被告人高某的犯罪事实、量刑情节等综合予以考虑。 被告人曹某1对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均认可，自愿认罪认罚，请求从轻处罚和辩护人对指控非法拘禁王某认为事实不清，证据不足；指控非法拘禁雷某某不应该承担法律责任，本案已超过追诉期限，不应该再追究被告人曹某1刑事责任的意见。经查，被告人曹某1对自己参与非法拘禁贺某某、方1、袁某的犯罪事实予以认可，故对被告人及辩护人从轻处罚的意见本院依法予以支持；对辩护人认为非法拘禁王某的证据不足的意见，被告人当庭对自己的犯罪事实供认不讳且有同案犯的供述、证人证言、辨认笔录等证据予以证实，能够认定被告人非法拘禁王某的犯罪事实，对辩护人的该意见本院依法不予支持；对辩护人认为非法拘禁雷某某不应该追究被告人曹某1的刑事责任的意见符合法律规定，本院依法予以支持；对辩护人认为本案超过追诉期限的意见，经查，本案中雷某某案件发生后，公安机关已经对案件受理，不应受追诉期限的限制，故对辩护人的该辩护意见本院依法不予支持。 被告人李某某对公诉机关指控他犯非法拘禁的犯罪事实和罪名均认可，自愿认罪认罚，请求从轻处罚和辩护人认为被告人李某某自愿认罪认罚，具有自首情节，本案中的作用相对较小，主观恶性较小，建议从轻处罚的意见符合法律规定，本院依法予以支持。 被告人马某某对公诉机关指控他犯非法拘禁的犯罪事实和罪名均认可，自愿认罪认罚，请求从轻处罚和辩护人认为被告人马某某具有自首情节，犯罪情节轻微，非法拘禁雷某某已经作出处罚，建议从轻处罚的意见符合法律规定，本院依法予以支持。 在本案中，被告人黄元成指使被告人高某、曹某1、李某某、马某某为自己讨债，实施非法拘禁行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黄元成系组织者，系主犯，对所有的非法拘禁行为承担刑事责任，被告人高某、曹某1、李某某、马某某均积极实施非法拘禁行为，也系主犯，各被告人按照其参与的犯罪事实予以处罚。被告人黄元成成立横山县残疾人阳光实业信息部，纠集并指使他人为其索取债务，实施寻衅滋事行为，被告人曹某某直接参与，二被告人系共同犯罪。在共同犯罪中被告人黄元成是组织者，系主犯，应从重处罚；被告人曹某某帮助被告人黄元成讨债，作用相对较小，系从犯，应减轻处罚。被告人黄元成、高某、曹某1、李某某、马某某等人另外还实施八起违法扣车行为，在量刑时予以考虑。 被告人高某、李某某、马某某犯罪后主动到公安机关如实供述自己的犯罪事实，系自首，均应从轻处罚。被告人高某2010年因犯贩卖毒品罪被横山县人民法院判处有期徒刑三年，有前科，应酌情从重处罚。本案中，对各被告人实施寻衅滋事犯罪行为时的违法所得，依法予以退还被害人。 关于本案的附带民事诉讼，因附带民事诉讼原告人方1、谢某某、候某某均未向本院提交相关证据证明其附带民事诉讼的请求，应承担举证不能的法律后果，本院依法不予支持；附带民事诉讼原告人段某某虽向本院提交其治疗费票据的复印件，无法与原件核实，无法确认其真实性，故其附带民事诉讼请求本院不予支持，依法予以驳回；附带民事诉讼原告人冯某某、刘某、贺某某、袁某、方某某经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法按自动撤诉处理。对被告人黄元成的辩护人认为本案刑事附带民事原告人没有提交能够证明其诉讼请求成立的相关证据，应当予以驳回的意见符合法律规定，本院依法予以采纳。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害以及认罪态度、悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二款，第一百七十六条第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告人黄元成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币70000元。（罚金款在判决生效后三十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2028年6月30日止。） 二、被告人曹某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日起至2021年7月18日止。） 三、被告人高某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日起至2020年11月3日止。） 四、被告人曹某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年4月16日止。） 五、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2020年10月27日止。） 六、被告人马某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月27日起至2020年10月26日止。） 七、驳回附带民事诉讼原告人方1、谢某某、段某某、候某某的诉讼请求。 八、责令被告人黄元成在判决生效后三十日内退还袁某人民币1500元，退还王某人民币2000元，退还李某2人民币2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审判长  冯少华 审判员  梁进联 审判员  李 楠 二〇二〇年七月二十三日 书记员  吴 艳 书记员  崔 斌