安徽省舒城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1523刑初6号公诉机关舒城县人民检察院。被告人杨水文，男，汉族，1989年7月18日出生，福建省安溪县人，初中文化，无业，住福建省安溪县。被告人杨水文因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月4日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人吕林森，安徽龙舒律师事务所律师。辩护人张媛，安徽龙舒律师事务所实习律师。被告人杨小强(杨水文胞弟），男，汉族，1992年4月16日出生，福建省安溪县人，小学文化，无业，住福建省安溪县。被告人杨小强因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月4日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人胡启明，安徽广运律师事务所律师。被告人章顺得，男，汉族，1987年10月28日出生，安徽省太湖县人，初中文化，无业，住安徽省太湖县。被告人章顺得因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月4日经舒城县人民检察院院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人蔡根震，安徽精龙律师事务所律师。被告人刘木金，男，汉族，1983年6月24日出生，福建省安溪县人，初中文化，无业，住福建省安溪县。被告人刘木金因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被晋江市看守所临时羁押。于2019年6月18日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月4日经舒城县人民检察院本院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人贾代兵，安徽龙舒律师事务所律师。被告人林飞翔，男，汉族，1994年12月1日出生，福建省安溪县人，高中文化，无业，住福建省安溪县。被告人林飞翔曾因犯诈骗罪，于2015年8月14日被漳州市芝城区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。被告人林飞翔因涉嫌诈骗罪，于2019年6月5日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月4日舒城县人民检察院以侵犯公民个人信息罪批准逮捕，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人孙昌俊，安徽永诚律师事务所律师。舒城县人民检察院以舒检刑诉（2019）263号起诉书指控被告人杨水文犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人杨小强、章顺得、刘木金犯诈骗罪，被告人林飞翔犯侵犯公民个人信息罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察官孙燕出庭支持公诉。上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。舒城县人民检察院指控：2019年5月初，被告人杨水文、杨小强为进行电信诈骗犯罪活动，组织被告人章顺得与杨龙成、詹某(均另案处理）等人从福建省安溪县、安徽省合肥市前往重庆市集合。被告人杨水文事先准备了5部手机、1个网站，又网络联系被告人林飞翔，购买了4个实名认证的珍爱网注册账号、5个微信注册账号，在重庆租赁了1套住房。被告人杨小强则事先联系了被告人刘木金，以3000元的价格购买了一张银行卡，以便于在电信诈骗中进行资金结算。其间，杨水文、杨小强与章顺得等人约定，抽取他们诈骗数额的70%，免费给他们提供诈骗工具、资金结算、生活起居等服务。2019年5月19日至5月21日，被告人章顺得冒用何嘉凖的身份信息，以自己在某公司担任技术总监职务，在澳门维护赌博网站中发现技术漏洞为由，骗取安徽省舒城籍被害人桂某18.3万元，安徽省合肥籍被害人贾某13万元。其间，贾某的表姐黄某对网站漏洞信以为真，被骗取5万元。诈骗资金到账后，杨水文、杨小强联系刘木金套取现金17万元，由杨水文、杨小强、章顺得按约定进行分配，并先后离开重庆。2019年5月底，章顺得受杨水文、杨小强委托在合肥市蜀山区旭辉花园小区租赁了房屋，准备在此继续从事电信骗犯罪活动。5月29日中午，杨水文向林飞翔汇款5840元购买了5个实名认证的珍爱网注册账号、5个微信注册账号。当天晚上，杨水文、杨小强在合肥市蜀山区旭辉花园小区被舒城县公安局民警抓获归案；章顺得在合肥市蜀山区福乐门小区被舒城县公安局民警抓获归案；6月4日，林飞翔经安溪县公安局湖头派出所民警电话通知到案；6月13日，刘木金在晋江国际机场被晋江市公安局新塘派出所民警抓获归案。公诉机关对此指控提供的证据有：1.福建省漳州市萝城区人民法院刑事判决书等书证；2.证人杨龙成、詹某等人的证言；3.被害人桂某、贾某、黄某等人的陈述；4.被告人杨水文、杨小强、章顺得、刘木金、林飞翔的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人杨水文、杨小强、章顺得以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，被告人刘木金为他人实施电信诈骗犯罪活动提供资金结算等帮助行为，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定；被告人林飞翔违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，被告人杨水文非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款的规定。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究被告人杨水文的刑事责任；以诈骗罪分别追究被告人杨小强、章顺得、刘木金的刑事责任；以侵犯公民个人信息罪追究被告人林飞翔的刑事责任。被告人林飞翔被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人杨水文、杨小强、章顺得、刘木金到案后能如实供述其罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人林飞翔自动投案并如实供述其罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人杨水文、杨小强、刘木金、林飞翔自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人杨水文对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪没有异议，但对诈骗金额有异议，其中近8000元系重复计算；被告人未对黄某实施诈骗，对黄某的损失不应当计算为涉案金额。被告人具有法定或酌定从轻处罚情节：1.被告人系初犯、偶犯；2.被告人构成坦白；3.被告人自愿认罪认罚。请求法庭对其从轻处罚。被告人杨小强对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议。被告人具有法定或酌定从轻处罚情节：1.被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白；2.被告人主观恶性不深，社会危害性较小；3.被告人自愿认罪认罚，悔罪态度好。建议法庭对被告人判处三年左右有期徒刑。被告人章顺得对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议，但认为黄某的5万元不是被告人所实施。不应当计入诈骗总额内。被告人具有法定或酌定从轻处罚情节：1.被告人自愿认罪认罚，自愿退赃，自愿缴纳罚金；2.被告人在本案中所起的作用较小，应属从犯；3.被告人系初犯、偶犯，没有前科。请求法庭从轻处罚。被告人刘木金辩称，其系自愿签署认罪认罚具结书。但其没有参与具体诈骗过程，对其处罚偏重。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议。被告人具有法定或酌定从轻处罚情节：1.被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人属于从犯，实际获利很少；4.被告人系初犯、偶犯。综上，建议在有期徒刑四年以下量刑。被告人林飞翔对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人构成侵犯公民信息罪没有异议。被告人具有法定或酌定从轻处罚情节：1.被告人系自首；2.被告人认罪悔罪；3.被告人违法所得刚刚达到立案标准。建议法庭对其判处有期徒刑一年。经审理查明：2019年5月初，被告人杨水文、杨小强为进行电信诈骗犯罪活动，组织被告人章顺得与杨龙成、詹某(均另案处理）等人从福建省安溪县、安徽省合肥市前往重庆市集合。被告人杨水文事先准备了5部手机、1个网站，又网络联系被告人林飞翔，购买了4个实名认证的珍爱网注册账号、5个微信注册账号，在重庆租赁了1套住房。被告人杨小强则事先联系了被告人刘木金，以3000元的价格购买了一张银行卡，以便于在电信诈骗中进行资金结算。其间，杨水文、杨小强与章顺得等人约定，抽取他们诈骗数额的70%，免费给他们提供诈骗工具、资金结算、生活起居等服务。2019年5月19日至5月21日，被告人章顺得冒用何嘉凖的身份信息，以自己在某公司担任技术总监职务，在澳门维护赌博网站中发现技术漏洞为由，骗取安徽省舒城籍被害人桂某18.3万元，安徽省合肥籍被害人贾某13万元。其间，贾某的表姐黄某对网站漏洞信以为真，被骗取5万元。诈骗资金到账后，杨水文、杨小强联系刘木金套取现金17万元，由杨水文、杨小强、章顺得按约定进行分配，并先后离开重庆。2019年5月底，章顺得受杨水文、杨小强委托在合肥市蜀山区旭辉花园小区租赁了房屋，准备在此继续从事电信骗犯罪活动。5月29日中午，杨水文向林飞翔汇款5840元购买了5个实名认证的珍爱网注册账号、5个微信注册账号。当天晚上，杨水文、杨小强在合肥市蜀山区旭辉花园小区被舒城县公安局民警抓获归案；章顺得在合肥市蜀山区福乐门小区被舒城县公安局民警抓获归案；6月4日，林飞翔经安溪县公安局湖头派出所民警电话通知到案；6月13日，刘木金在晋江国际机场被晋江市公安局新塘派出所民警抓获归案。另查明，2020年7月6日，被告人杨水文、杨小强、章顺得、刘木金的亲属与被害人桂某、贾某、黄某达成退赔协议，并已履行，三被害人均出具谅解书。本院收到上述协议与谅解书后书面函告公诉机关建议调整对各被告人的量刑，公诉机关对各被告人重新量刑并出具量刑建议调整书。上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中除对被害人桂某的诈骗金额有异议外其他均无异议，并有判决书等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。关于被害人桂某被诈骗金额问题。被害人桂某第一天向诈骗用赌博网站中转账50500元，赢了7960元，之后全部提现。第二天投了150000元、8000元、5000元、20000元，共计183000元。其诈骗金额应该为183000元，7960元系诈骗犯罪的成本，不应扣除。以上事实有被害人陈述及银行卡明细列表证实，足以认定。关于被害人黄某被骗50000元是否计入犯罪数额的问题。被告人杨水文、杨小强、章顺得利用电信网络针对不特定多人实施诈骗，准备诈骗赌博网站，被害人黄某听信贾某的介绍误认为网站漏洞是真的，转款进入该诈骗网站，应计入被告人杨水文、杨小强、章顺得、刘木金犯罪数额。辩护人关于以上两点的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人杨水文、杨小强、章顺得以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段骗取他人财物，价值人民币363000元，数额巨大，被告人刘木金为他人实施电信诈骗犯罪活动提供资金结算等帮助行为，其行为均构成诈骗罪。被告人林飞翔违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，被告人杨水文非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨水文、杨小强、章顺得、刘木金系共同犯罪。被告人杨水文、杨小强、章顺得在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘木金在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人林飞翔于2015年8月14日被判处有期徒刑并宣告缓刑，缓刑考验期满原判刑罚未被实际执行，在本案中不构成累犯。被告人林飞翔自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人杨水文、杨小强、章顺得、刘木金如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘木金在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，虽庭审中对自己所犯罪行认为量刑建议刑期过重，但庭后提交认罪悔过书，认罪认罚。被告人杨水文、杨小强、林飞翔、刘木金认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨水文、杨小强、章顺得、刘木金亲属积极与三被害人达成退赔协议，并取得三名被害人谅解，酌情可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、量刑情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项、第（七）项，第二款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人杨水文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2027年3月29日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳）。二、被告人杨小强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2024年5月29日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳）。三、被告人章顺得犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2023年11月29日止。罚金已缴纳）。四、被告人刘木金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年12月11日止。罚金已缴纳）。五、被告人林飞翔犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年8月4日止。罚金已缴纳）。六、追缴被告人林飞翔违法所得人民币五千八百四十元上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  李红丽审判员  耿传兰审判员  王海瑞二〇二〇年七月十六日书记员  王 闽