天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初785号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人霍梓峻，曾用名霍刚，男，1981年8月30日出生于内蒙古自治区开鲁县，汉族，农民，初中文化，住内蒙古自治区开鲁县。有前科，曾因犯诈骗罪于2012年11月被辽宁省沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币20000元，2016年6月29日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月20日被刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉〔2019〕103号起诉书指控被告人霍梓峻犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员张翠然出庭支持公诉，被告人霍梓峻到庭参加了诉讼。2019年12月10日，公诉机关发现案件需要补充侦查，建议本案延期审理，合议庭同意。公诉机关于2020年1月9日提请恢复法庭审理。2020年4月9日，公诉机关发现案件仍需要补充侦查，再次建议本案延期审理，合议庭同意。公诉机关于2020年5月9日提请恢复法庭审理。本案于2020年7月3日至2020年8月25日中止审理。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，2018年5月初，被告人霍梓峻向杜某自称系辽宁巨源恒力发展有限公司法人，要求杜某为其介绍油页岩项目的投资人，杜某将被害人李某某介绍给被告人霍梓峻。后被告人霍梓峻以与北票北塔油页岩综合开发利用有限公司（以下简称“北票北塔公司”）合作开发油页岩项目为名，编造北票北塔公司要求先支付投资意向金等理由，骗取被害人李某某人民币50万元，被害人李某某在天津市武清开发区××售楼处通过网银将该50万元转给被告人霍梓峻等人控制的银行账户。赃款由被告人霍梓峻用于归还个人债务等。被告人霍梓峻于2016年7月至2017年4月期间，在辽宁省沈阳市、大连市等地，假意与被害人冷某某谈恋爱，并以投资辽宁省锦州市消防基地为名，编造投资方中国银泰集团“戴总”与锦州政府闹矛盾要归还“戴总”投资款、“戴总”已经把4个亿的投资款打入账户但需交个人所得税等理由，多次骗取被害人冷某某共计人民币53万元，后被告人霍梓峻归还被害人冷某某人民币9万元。被害人冷某某发现被骗后多次索要钱款未果，后报警。被告人霍梓峻被抓获到案，到案后拒不供认上述事实。对上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人霍梓峻的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处，并建议判处霍梓峻有期徒刑十三年，并处罚金。被告人霍梓峻对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，辩解称其未与被害人李某1联系，都是他人所联系，其诈骗冷某某的钱款在案发前已基本还清；其未发表辩护意见。经审理查明：一、2018年5月初，被告人霍梓峻向杜某自称系辽宁巨源恒力发展有限公司法人，要求杜某为其介绍油页岩项目的投资人，杜某将被害人李某1介绍给被告人霍梓峻。后被告人霍梓峻以与北票北塔油页岩综合开发利用有限公司（以下简称“北票北塔公司”）合作开发油页岩项目为名，编造北票北塔公司要求先支付投资意向金等理由，骗取被害人李某1及其合伙人被害人陈某人民币50万元，被害人李某1在天津市武清开发区××售楼处通过网银将该50万元转给被告人霍梓峻等人控制的银行账户。赃款由被告人霍梓峻用于归还个人债务等。案发后，杜某退赔陈某人民币20万元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1．被害人李某1陈述证明：2018年5月份，杜某带着一个叫霍梓峻的人来武清找其，说是她哥哥，是辽宁一个能源公司的法人，手上有两个投资的项目，其中一个是辽宁北票北塔油页岩综合开发利用有限公司，然后杜某和霍梓峻就带其去了辽宁北票这个项目区考察。之后杜某给其发了一个方案，其觉得这个项目正在生产，可以投资。后来杜某和霍梓峻又告诉其北票北塔页岩油综合开发有限公司老板王某2让其先支付100万元的意向金，才能继续谈合作的事，说是王某2怕其没诚意。其就向霍梓峻要账号，后来杜某把辽宁巨源恒力能源发展有限公司的账号从微信上发给其，说是霍梓峻让她发过来的，其在2018年5月9日，就向辽宁巨源恒力能源发展有限公司的账户上打了50万元，当时其觉得100万有点多，就自己做主只打过去50万。之后杜某一直让其签合同，但其觉得合同条款不规范，一直没签。在这期间，其和其合伙人陈某一直拖着这件事，没有进行下一步。杜某告诉其还有一个别的投资少的矿可以投资，其当时就想让杜某把钱给其退还，再谈合作的事情，但钱迟迟也不退还。其就让陈某去了北票北塔公司，陈某找到了北塔公司的法人王某2，王某2明确表示，该公司不具备对外承包及投资的条件。然后其一直催杜某，她和霍梓峻总以各种理由推脱不退钱，其觉得可能被骗了，因为这投资项目不具备投资条件，在其打款50万元意向金之前杜某和霍梓峻隐瞒事实，打款后还让其追加投资，其就和陈某商议报警了。被骗的50万元是其与陈某各出一半，通过其银行卡打出去的。2．被害人陈某陈述证明：2018年5月初时，其合伙人李某1与其说有一个项目可以投资，一个叫杜某的女子带着一名叫霍梓峻的男子找到了李某1，自称有一个很好的投资项目，利润十分可观。霍梓峻自称是杜某的表哥，自己是辽宁巨源恒力公司的法人。李某1就和霍梓峻、杜某一同前往辽宁省北票市的一个项目叫北票北塔油页岩综合开发利用有限公司。后来李某1跟我商量之后觉得可行，在5月9日其和李某1就通过网银给那公司打款50万，后来霍梓峻、杜某一直催着再打款，其就觉得事情不简单，没签合同，也没继续打款。然后其去了北票北塔油页岩综合开发利用公司，找到公司负责人王某2，王某2告诉其，他们公司没有任何意向对外租赁、承包。在其去辽宁之前，霍梓峻找到李某1称开始那个项目太大了，要不换一个小的项目去了解，李某1就想让霍梓峻退还那50万元，霍梓峻说钱在公司账户上，孙某不同意退钱，以各种理由推脱。其觉得被骗了，就报警了。其被骗的50万元是其与李某1各出一半，通过李某1的银行卡打出去的。其收到了杜某退赔的20万元，并打了收条。3．辨认笔录证明：陈某、李某1分别对霍梓峻成功辨认。4．证人王某2证言证明：其是北票北塔油页岩综合开发利用有限公司和北票煤业有限公司的法人，北票北塔公司是由海亮集团占55%股份、北票煤业占45%股份，其受海亮集团和北票煤业委托一直负责北票北塔公司的经营。其与孙某在20多年前是原北票矿务局的同事，其俩人好多年没联系了。从2017年开始，孙某开始频繁与其联系，说有人要研究一下油页岩的事，要找其谈谈。其告诉过孙某，凌源有一个矿可以承包，要是有想法可以谈谈，北票北塔的矿不具备承包条件，不可能对外承包。孙某带着霍梓峻、杜某和衣某来找其一起谈过凌源矿的各项事宜。大概2018年夏天，其和李某1在北票煤业公司见过一次面，只见过这一次面，当天其和李某1谈了凌源油页岩矿投资承包的事，谈得很满意。2018年7月份，陈某、杜某、孙某找其，还是谈凌源油页岩矿承包的事，后来陈某问其北票北塔的大矿能不能承包，其明确告诉他不能对外承包，也从来没对外承包过。其公司从来没有提出过要承包意向金的事，也没和孙某签过合同。5．证人王某证言证明：其是北票北塔公司的总经理，是北票北煤的副总经理。孙某主动与其联系，一开始谈公司转供电的事，其觉得不靠谱就没谈成。大概2018年4月份，孙某曾带一个姓杜的女子和一个姓李的老板来过公司，他们一共四个人。其带他们参观了公司，没谈油矿承包的事。大概2018年5月，还是上次来的4个人又带过来一个姓李的老板，也是其带他们参观了公司，孙某问其关于油矿承包的事，其告诉他们去和王某2谈，其不负责。后来大概2018年5月底，孙某请其吃饭，一起吃饭的有那个姓杜的女的，其听那姓杜的女的说已经收了李老板的钱，其就问孙某和王某2谈了吗，孙某说还没谈，其说还没谈就收人家的钱肯定不行。其公司没提出过要意向金，没和孙某签过合同，也没和孙某谈过油矿承包的事。6．证人赵某证言证明：其是北票北塔公司保卫主任，以前和孙某是北票矿务局同事，现在孙某在其公司没有职务。其公司没找过其他单位承包油页岩的开采项目。7．证人李某2证言证明：其是北票北塔公司副总经理，其公司没找过其他单位或个人承包油页岩的开采项目，没要求过介绍人向投资者索要意向金。其不认识霍梓峻，公司没找过霍梓峻对外承包项目，其公司未与巨源恒力公司签过合同或协议。其不认识孙某。其公司不对外参观，但公司里的员工有带熟人来参观的。8．证人吕某证言证明：其是辽宁巨源恒力公司会计。是孙某让其来公司负责会计的，公司法人是霍梓峻，霍梓峻告诉其杜某是公司财务总监。2018年5月9日，霍梓峻让其到朝阳银行北票支行以支票形式取款20万，其把20万给了杜某；5月10日以支票取款5万，给了杜某，霍梓峻打了一个25万欠条，落款是5月9日。之后几次都是霍梓峻给其打借条，其给霍梓峻支票去取的钱，其中，杜某一共拿走27.5万，霍梓峻一共拿走21万，都说是为了公司业务。其不知道公司账户上这50万的来源。其就负责开支票，其盖上财务章，公司法人需要盖上法人章才可以生效。霍梓峻、杜某总共给其3万多发票用来抵款。其是在50万到公司账后找霍梓峻要来的财务章。9．证人衣某证言证明：其通过一个朋友认识的霍梓峻，他自称是个老板，做项目投资。杜某是霍梓峻带过来的，孙某与其是老乡，与其早就认识。2018年5月初，其和孙某在北票公司等着霍梓峻，杜某带着一个投资商过来考察项目，然后就一起去了北票北塔油页岩开发公司。当时是公司的王某接待，王某就带着其这些人参观，全程也没有人谈论过要租赁这个公司的项目情况。参观后，其这些人就离开了，后来过了几天，其听孙某说投资商的钱打过来了，但其不知道这个钱是用来干什么的，打钱当天其和孙某、杜某、吕某去朝阳银行去取钱，当天取了20万元，然后杜某通过取款机给霍梓峻转了16万元，剩下的4万元杜某留下了。转天，其和杜某去了农行，杜某从农行向香港账户汇款，但是汇多少钱，其没有问。后来投资商一直催合作的事情，结果当时北票北塔公司无法提供承包，孙某又去找王某2说别的矿，其和孙某就一直跟小矿项目，到后来投资商也没有投资，之后其看这项目也没什么希望，就没有再多管。其不清楚北塔公司承包的事情。10．证人杜某证言证明：2017年底，其通过朋友一起吃饭认识了霍梓峻，他对其说他是辽宁巨源恒力发展有限公司法人，也是辽宁桂锦糖业有限公司的股东。2018年4月份，霍梓峻带其去辽宁巨源恒力公司，介绍了公司股东孙某。霍梓峻说巨源恒力是做页岩油生意的，公司里有页岩油矿，让其帮忙给巨源恒力公司介绍投资对象，说可以带着其做生意。其当时和霍梓峻的心里想着就是先找到投资商，再去谈项目。其就与武清信义玻璃公司的股东李某1说其朋友那里有个页岩油矿可以投资，李某1说见面谈。在2018年5月初，其带着霍梓峻来到天津市武清区找李某1谈页岩油矿投资的事，李某1对这个投资很有兴趣，其几人就定下来下午开车去辽宁北票市北塔页岩油综合开发有限公司。当时其和霍梓峻不确定这个公司可不可以承包。当天下午，其、霍梓峻就和李某1就一同开车前往北票北塔公司，当晚三人在辽宁省朝阳区住了一宿。第二天早上霍梓峻又联系了孙某、衣某，其五人一同去了北票北塔公司，公司负责人王某2的弟弟王某接待了其一行人，带着参观了工厂，其没听到谈关于页岩油投资的事。随后又参观了页岩油矿的露天采矿区。之后其、霍梓峻与李某1就返回天津了。过了几天，霍梓峻通过微信给其发了一份投资方案和买矿合同，让其转发给李某1，霍梓峻又告诉其承包页岩油矿一年需要投资2000万元，需要给北票北塔公司一定金额的意向金，也让其微信告诉李某1。其告诉李某1后，李某1通过银行卡转账方式转给巨源恒力公司账户50万的意向金。意向金是霍梓峻提出来的，是霍梓峻要求将意向金打到巨源恒力公司账户的，北票北塔公司没提出过要打意向金。霍梓峻告诉其他有能力承包北票北塔公司的项目，当时其和霍梓峻还不确定北票北塔的项目能否承包。这50万意向金中，霍梓峻用了16万还欠款，还用了大概四五万元用于个人花费，用了16万交保险，还有五六万元用于平常开销，剩下去向不清楚。一开始其不知道霍梓峻不能承包这个项目，李某1的意向金到账后，其才知道这个项目不能承包，是在陈某和其、孙某一起去找王某2，王某2明确说这个项目不能承包的。其之后问孙某，孙某当着其面给霍梓峻打电话质问霍梓峻说早就告诉霍梓峻北票北塔不能承包，怎么还告诉人家可以承包，骗人家打钱，还把钱给用了。其后来就一直催霍梓峻把钱还给李某1，霍梓峻也一直没还。11．证人孙某证言证明：其和霍梓峻在2017年底合伙干一个辽宁巨源恒力能源发展有限公司，霍梓峻占90%股份，是公司法人，其占10%股份。2018年5月2日，霍梓峻带着杜某、李某1去北票市找其，后其带着他们去北票北塔公司。王某接待的其一行人，介绍了北票北塔公司情况并参观。2018年5月9日下午，霍梓峻给其打电话，其才知道李某1打了50万元到公司账户上，其问霍梓峻这50万元是什么钱，霍梓峻没有回答其。之后，霍梓峻又给其打电话，让其问北煤集团北塔的油页岩矿承包的事，当时其就回复霍梓峻早说过不能承包，怎么还问，但在霍梓峻的要求下，其还是问了王某2，王某2明确表示北票北塔的油页岩矿不能承包，要想承包，凌源有一个小矿可以谈承包的事。后来其就在凌源小矿那里录了一个小视频通过微信给霍梓峻发了过去让他看看。后来在锦绣宾馆又给霍梓峻打过电话，告诉他北票北塔的矿不能承包，不要再用它招摇撞骗了，因为其怕给北煤集团找麻烦，其打电话时杜某也在现场。大概又过了一两天，杜某请其、衣某、王某吃饭时，杜某问王某北票北塔的油页岩矿是否能承包，王某明确表示不能承包，早告诉过其，这时其看杜某非常着急的样子。在2017年底其和王某2闲聊时，王某2就告诉过其北票北塔的油页岩矿是股份制的，不能承包，之后大概几天，其就告诉过霍梓峻。大概是2018年6月份，李某1给其打电话问其50万动没动，其觉得不对劲，就问霍梓峻怎么回事，霍梓峻说是意向金。其说不管怎么样都要给李某1打个欠条，霍梓峻就打了一个50万的欠条，签了字盖了单位章。第二天，其就开车去北京接杜某来到武清把欠条给了李某1。12．被告人霍梓峻在侦查机关的供述证明：其是辽宁巨源恒力发展有限公司的股东，占股90%。其告诉杜某找投资人之前，其和孙某、杜某、衣某去过一次北煤集团，王某接待的，当时其问王某北塔这个矿能承包吗，王某说他说了不算，得去找王某2。孙某、杜某都在场，但其和王某2不认识，只能孙某去联系。后来孙某跟其说王某2说凌源的矿可以承包，但北塔的矿是不能承包的。杜某之后打电话跟其说联系到一个北票北塔的油页岩矿承包的投资商，是天津信义集团的李总，已经和他谈好，让其找个时间过来和李总见个面。第二天，杜某开车从北京带上其来到武清找到李总。其和李总说北票北塔的油页岩矿可以承包，每个月产油150吨到300吨，用其公司和北煤签承包合同，让李总占55%股份，每个月利润归李总，直到还上李总投资的钱，其双方再按股份分配，李总说那就去看看。当晚杜某开车带上其和李总就去了辽宁省朝阳市，之后去北票市找了孙某和衣某，一同去了北票北塔公司，王某接待带着参观了工厂并介绍炼油的流程，又去北票北塔的油页岩矿参观，全程没有谈关于油页岩矿承包的事情。当晚，其与杜某、孙某、衣某、王某、李某1一同在北票吃饭时，李某1问王某北票北塔的油页岩矿是否能承包，王某说得去问王某2，饭后其、杜某、李某1就回天津了。之后，其、孙某、杜某三人一起商量让李某1打一些钱过来，打到辽宁巨源恒力公司账号上，作为这次投资的诚意金，其和李总通过电话之后最终确定了诚意金为50万。第二天，李某1就把50万打到了巨源恒力公司账户上。之后没把诚意金给北煤，实际上北票北塔也就是当地所说的大矿根本不对外承包。之后，李总想要回那50万元，其就拖着找借口没告诉李总已经将钱花了。13．北票煤业有限责任公司营业执照、北票北塔油页岩综合开发利用有限公司证明1份证明：北票北塔油页岩综合开发利用有限公司从未和任何公司或个人商谈或委托过承包其公司油页岩的开发、加工、销售的项目；其本公司所经营的项目也不存在对外承包的条件。14．巨源恒力能源发展有限公司账户、杜某的银行流水明细及吕某提供的借条10张证明：李某1按照霍梓峻提供的巨源恒力公司账户打入50万元后，以霍梓峻名义多次借出共计47.68万余元，其中部分打入杜某账户、部分由霍梓峻支配、消费，其中打入杜某账户的部分又有部分打入霍梓峻账户，钱款由杜某、霍梓峻支配、消费的情况。15.收条1份及公安武清分局办案说明证明：2019年2月27日，陈某收到杜某赔偿的损失共计人民币20万元。二、被告人霍梓峻于2016年7月至2017年4月期间，在辽宁省沈阳市、大连市等地，假意与被害人冷某某谈恋爱，并以投资辽宁省锦州市消防基地为名，编造投资方中国银泰集团“戴总”与锦州政府闹矛盾要归还“戴总”投资款、“戴总”已经把4个亿的投资款打入账户但需交个人所得税等理由，多次骗取被害人冷某某共计人民币53万元，后被告人霍梓峻归还被害人冷某某人民币9万元。被害人冷某某发现被骗后，多次向被告人霍梓峻索要钱款未果，后报警。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1．被害人冷某某陈述证明：其于2016年7月28日认识的霍梓峻，当时他向其介绍他叫“霍东齐”，后来霍梓峻向其借钱时，告诉其真名叫霍梓峻。其俩人在8月3日确定了男女朋友关系。霍梓峻说政府在锦州开发区白给他500亩地，让他投资建一个消防基地，生产消防器材，并说认识中国银泰集团的戴总，银泰集团会给他投资，还说项目是薛某的，薛某是拓泰达科技安防有限公司总经理，并劝其也投资。霍梓峻对其非常关心体贴，其本人也很喜欢他，对他讲的这个项目，其也就相信了。霍梓峻曾对其说要与其登记结婚，其年龄大了，也着急结婚，其当时很急切的想跟他登记结婚。2016年12月份的时候，霍梓峻说戴总跟锦州政府闹矛盾，要撤资，他需要给投资方凑200万元，只有这样投资方才同意谈下一笔4个亿的投资，向其借钱，其在12月17日，给霍梓峻账户上汇款20万。之后霍梓峻说不够，其又在2016年12月25日给汇款9万元。2017年1月25日，霍梓峻说他找的投资在人民银行到账4个亿，钱已经打到人民银行，但需要交200万元个人所得税，向其借钱，其又借给他24万，其中20万是在银行柜台转到霍梓峻名下浦发银行账户，4万元用手机银行转给霍梓峻名下浦发银行。2017年2月份，霍梓峻说投资款下来一部分，还给其9万元现金。2017年4月中旬，其去沈阳找霍梓峻，他说他跟浦发银行的杨行长关系很好，其与霍梓峻一起去浦发银行时，其发现并没有姓杨的行长，其就逼问霍梓峻，并让他把关于锦州消防基地的资料提供给其，他提供不出来。后来其见到了拓泰达公司的薛某和朴某某，薛某和朴某某明确告诉其拓泰达公司未在锦州建立消防基地的意向，也没有任何授权行为，当时其就知道霍梓峻是在骗其钱。其也查了，中国银泰集团没有“戴总”。之后霍梓峻说肯定还其钱，于是其就天天给他打电话要钱，他就躲着，电话不接，微信把其拉黑，最后其就找不到霍梓峻了。其朋友张某、杨某某、刘某某知道其借钱给霍梓峻，其中霍梓峻还曾想跟张某借款200万元，但是张某没有借。其借给霍梓峻的钱中有46万是其跟张某借的。2．证人张某证言证明：其与冷某某是朋友，认识有七八年了。2016年10月份，其通过冷某某认识霍梓峻，当时他说叫“霍东齐”，后来其才知道他叫霍梓峻，冷某某介绍霍梓峻是她对象。在与霍梓峻吃饭的过程中，霍梓竣向其介绍说国家消防总局已经下文要推行新型的消防器材取代老式现有的干粉灭火器，在锦州要建一个消防基地，并说锦州市政府已经给他批了几百亩地用于建厂，还说北京的消防总局的领导已经给辽宁省消防总局的领导打招呼了，问其能不能投资个一二百万，或者借给他一二百万都可以，并承诺日后可以得到分红。又过了十多天，冷某某约其吃饭，其和其朋友杨某某一起去的，吃饭时，霍梓峻仍介绍这个项目如何好，问其能不能借给他钱投资，其当时说的确没有钱。后来其问杨某某这个项目怎么样，杨某某跟其说这个项目不靠谱，之后其没再理会霍梓峻所说的这个项目。20ｌ7年1月下旬，冷某某找其借钱，当时其问借钱干什么用，冷某某说是为了帮霍梓峻凑钱用于锦州消防基地的事情，其当天借给冷某某27万。3．辨认笔录证明：冷某某对霍梓峻成功辨认，张某对霍梓峻成功辨认。4．证人房某证言证明：其于2016年8月20日认识的霍梓峻，之后他说他有一个在锦州开发区建立消防基地的项目，让其跟他一起干，并答应把建消防基地的工程给其，其同意了。2016年11月或12月时，霍梓峻就跟其说戴总要撤资，锦州市政府扣了三千万元，他负责跟锦州市政府要这三千万元，锦州消防基地的事情黄了。霍梓峻后来对其说锦州市政府还剩下200万没要回，为了挽回戴总损失，必须把钱补上，他就开始到处借钱，其知道他以此为由向一个叫冷某某借过钱，还向本溪一个叫耿某某的女的、锦州一个叫韩某的女都借过钱。冷某某、耿某某、韩某和霍梓峻都是对象关系，而且是霍梓峻同时跟她们三个处对象。在2017年11月份时，其和霍梓峻在锦州时，被冷某某拦住，他俩打了起来，其给拉的架。第二天，冷某某找其对其说了霍梓峻骗她钱的来龙去脉，其发现霍梓峻以请领导吃饭为名让冷某某给霍梓峻打钱，其实当时霍梓峻都是与其一直在一起，根本没有请领导吃饭。其与霍梓峻一起忙乎锦州消防基地的过程中，一个领导都没见过。其发现霍梓峻是骗子之后，霍梓峻将其电话、微信拉黑了。5．证人于某证言证明：其与霍梓峻是狱友，同一天释放的。2016年7月底8月初时，其与霍梓峻在大连见面，他给其介绍与他一起的叫冷某某的女的，说是他老婆。霍梓峻说他在锦州有一个消防基地的项目。之后霍梓峻带其去了两趟锦州，说是为了跟锦州市政府要钱，但其没有见到什么领导，都是听霍梓峻在那里讲。2017年1月，其当时和霍梓峻、冷某某，还有一个叫房某的在一起，霍梓峻说北京的戴总有一笔4个亿投资已经到位了，但需要交200万元个人所得税，他还让冷某某帮忙出钱，当天在沈阳万豪酒店附近一个浦发银行，冷某某给霍梓峻打了一笔钱，其不清楚具体多少。6．证人韩某证言证明：其与霍梓峻于2016年11月底12月初认识，之后其俩人确定了对象关系。霍梓峻对其说他在锦州投资建一个消防基地生产消防器材。2016年12月份，霍梓峻对其说别人给他投资2000万元到账了，需交纳20万元的手续费，就差3万块钱，跟其借钱，其当时给他打了3万元。其向霍梓峻要钱，但是霍梓峻总是各种理由推脱，再后来其通过让霍梓峻给其订机票方式变相让霍梓峻给其钱，霍梓峻给其打过1万元钱，陆续也要回来差不多了。其感觉霍梓峻不靠谱，就渐渐疏远霍梓峻，直到大连有一个叫冷某某的女的找到其，告诉其她被霍梓峻骗的事情后，其就确定霍梓峻是个骗子。7．证人薛某提供的证明材料证明：其所在公司从未授权霍梓峻在全国各地进行项目合作洽谈事宜，未在辽宁地区建设消防基地和意向。8．被告人霍梓峻供述证明：其与冷某某介绍的锦州消防基地项目是假的，其就是假装自己是成功人士，让冷某某对其有好印象，之后其俩人处上了对象。在2016年12月份，其骗冷某某说中国银泰的戴总跟锦州市政府闹矛盾，要撤资，锦州市政府扣了戴总200万元，为了维护好戴总关系，其需要凑200万元给戴总，其就让冷某某给其凑钱。冷某某在2016年12月17日，给其账户打了20万，其说钱不够用，冷某某在2016年12月25日又给其账户打了9万，一共29万。2017年1月底，其对冷某某说北京中国银泰的戴总投资锦州消防基地项目投了4个亿，已经到位了，但需要交200万元的所得税，其让冷某某帮其筹款，冷某某就在2017年1月25日从浦发银行柜台给其转账20万元，又用手机给其转账4万元，2017年2月份左右，冷某某当时用钱，其就给了冷某某9万元。中国银泰的戴总不是真实存在的，是其虚构的，薛某是真有其人，但他没有在辽宁锦州投资消防基地，也是其骗冷某某的。后来冷某某与其见到了薛某，冷某某问薛某是否会在辽宁锦州投资干一个消防基地，薛某直接回答没有这事。于是冷某某就发现其骗她的钱了，从那以后其就躲着冷某某，不接她电话，微信也不回。其骗冷某某的44万元基本上都让其吃喝玩乐花了。9．银行卡交易明细、腾讯公司提供的微信号注册人为霍梓峻的微信交易明细、阿里巴巴公司提供的霍梓峻的支付宝交易信息、取款业务凭证、回单、身份核对单、沈阳市睿杰名店管理有限公司销售财务联证明：被告人霍梓峻从冷某某处所骗钱款的入账及转账、消费情况。10．中国银泰投资有限公司出具的证明1份证明：中国银泰投资有限公司及下属各级子公司无戴姓副总经理级以上员工，且其公司未在辽宁锦州投资消防项目。11．锦州市发展和改革委员会出具的说明1份证明：2016年至2018年期间，其发改委没有批过“消防基地”项目。案发后，被告人霍梓峻被抓获归案。就上述事实及全案，公诉机关还向法庭宣读、出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认。1．案件来源、在逃人员登记/撤销表及抓获经过证明：本案的立案及被告人霍梓峻的抓获情况。2．被告人霍梓峻的前科材料证明：霍梓峻曾因犯诈骗罪被辽宁省沈阳市铁西区人民法院以（2012）沈铁西刑初字第1041号判决书判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万元；其于2016年6月29日刑满释放。本院认为，被告人霍梓峻以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。霍梓峻曾因故意犯罪被判处有期徒刑的刑罚，刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。霍梓峻系多次诈骗他人，可酌定从重处罚。霍梓峻所提辩解理由，因与在案证据证明的内容不符，且未提供相反证据证明，故本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人霍梓峻犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2032年2月19日止；罚金限判决生效的第二日起十日内缴纳）二、责令被告人霍梓峻退赔李某1、陈某人民币30万元、退赔冷某某人民币44万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  殷 健人民陪审员  李克红人民陪审员  高乃增二〇二〇年九月九日书 记 员  金小雨附判决引用的《中华人民共和国刑法》的相关规定：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。