河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初168号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人张伟，男，1990年11月07日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省宁化县。因涉嫌诈骗罪，2019年11月28号在310市场抓获，于2018年11月29日被商丘市公安局中州分局取保候审，因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕,同年1月4日由商丘市公安局中州分局执行逮捕。辩护人周芳卫，河南京港律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以梁检一部刑诉[2019]76号起诉书指控被告人张伟犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员杜书学出庭支持公诉，被告人张伟及其辩护人周芳卫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2017年12月份被告人张伟化名张益轩，用从网上购买的他人手机卡和户名为霍苏亚的中国农业银行卡，到商丘市梁园区310农贸市场肉食海鲜区1号棚8号六和美食卖给受害人贾某1进口冻品猪肉，张伟采取高价买入，低价出售的方法取得贾某1的信任后，于2018年4月份开始至2018年11月份，被告人张伟多次模仿受害人贾某1的字迹，伪造送货单，并调换受害人保存的送货单，进行诈骗。骗取受害人贾某1货款共计633587元。公诉机关认为被告人张伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。并向法庭提供了有关书证、鉴定意见、搜查笔录、证人张族龙等人证言、被害人贾某1陈述、以及被告人张伟的供述等相关证据。被告人张伟对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名有异议，对犯罪事实无异议，辩称被告人张伟的犯罪行为构成合同诈骗罪，而非诈骗罪。辩护意见为：本案中，被告人张伟与被害人贾某1约定由被告人张伟提供冷冻肉，然后根据被害人签字确认的送货单结算，因而双方系买卖冷冻肉的合同关系，其行为构成合同诈骗罪。经审理查明：2017年12月份被告人张伟化名张益轩，用从网上购买的他人手机卡和户名为霍苏亚的中国农业银行卡，到商丘市梁园区310农贸市场肉食海鲜区1号棚8号六和美食卖给受害人贾某1进口冻品猪肉，张伟采取高价买入，低价出售的方法取得贾某1的信任后，于2018年4月份至2018年11月份期间，被告人张伟多次模仿受害人贾某1的字迹，伪造送货单，并调换受害人保存的送货单，进行诈骗。骗取受害人贾某1货款共计633587元。上述事实，被告人张伟在开庭审理中亦无异议，并有以下证据证实：（一）相关书证。1.户籍信息。证实被告人已成年，具有完全刑事责任能力。2.抓获证明。证实2018年11月28日下午，被告人张伟被商丘市公安局中州分局民警抓获，张伟对其实施的诈骗事实供认不讳。3.前科情况查询证明。证实被告人张伟无违法犯罪记录4.扣押清单。证实扣押记账本、送货单本、身份证、银行卡、社保卡、14.8万现金、农业银行卡、送货单、移动网络通讯设备壹部及轿车壹辆（别克牌轿车，车牌鄂Ａ×××**）。5.银行凭证、交易记录。证实被告人张伟使用的中国农业银行卡（户名：霍苏亚，账号：62×××78）,被害人贾某2通过银行转给张伟持有的霍苏亚银行卡的交易记录。6.张伟记账本复印件。共十一页，被告人张伟诈骗后的记账本，证实张伟诈骗的共获款633587元。7.发还清单。证实发还人民币149450元，领取人被害人贾某1。8、商丘市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书。证实送检张伟签名的11张记账纸上的字迹是张伟本人书写形成的。9.送货单。10.搜查笔录。（二）证人证言1.证人郭某证言：郭某,男,个体货车司机。证实2017年12月左右，被告人张伟找到正在等活的郭某，指使郭某运送冻肉到310农贸市场一个商户的冷库，只告诉郭某自己姓张，冷冻肉是从郑州运送过来的，每次运货时间和地点都不确定，有时在睢阳大道与民主路附近，有时在白云副食城西面的空地，都是找空旷的地方装车。每次张伟都跟着郭某运货，郭某不清楚收货老板是谁，送到地方卸完货张伟支付运费后郭某就走了。2.证人潘某证言：潘某，女，个体，职业310农贸市场东明肉食批发。证实2018年11月14号至23号期间，张伟隐瞒自己姓名与身份，不与潘某见面，每次只通过手机177××××8176号码与潘某联系购买其进口冻猪肉，并指示司机直接去潘某的冷库拉货，然后把现金交给潘某的工人。3.证人汪某证言：汪某，男，货车司机。证实2017年11月底，张伟找到在中意建材市场等活的汪某，指使汪某到冷库拉货,前几次是张伟带着汪某去310农贸市场东明肉食的冷库拉货，张伟把货款用现金方式付给东明肉食的保管，汪某熟悉后，张伟就让汪某一个人去拉货，并把货拉到商丘市民主路与睢阳大道第二人民医院附近，再把货卸到郭某的小厢货车上。张伟让郭某隐瞒送货地点，后来在汪某与郭某熟悉后，才发现张伟实施在310农贸市场买进货物，再卖给310农贸市场另外的门市部的手段。4.证人刘某证言：被告人张伟妻子,证实2017年12月份，刘某分期购买别克牌轿车（车牌鄂Ａ×××**）,首付6万，分24期还款，均由刘某自己出钱（户名：刘某，中国建设银行，6232111870001061212）。2018年9月份张伟通过支付宝给刘某转账18000元左右用于家庭生活开销。5.张族龙证言：被告人张伟父亲，证实被告人张伟于2018年11月29日被商丘市公安局中州分局刑事拘留。（三）被害人贾某1陈述：贾某1，商丘市310农贸市场六和美食批发店老板。证实2017年12月中旬，被告人张伟自称张益轩到被害人贾某1的六和美食批发店推销进口猪肉冻品，贾某1被张伟报的比市场价便宜2、3元的价格吸引，就让张伟送货了。2018年4月至2018年11月期间，张伟每次送货都打送货单，送货单是由张伟提供，一式三联，张伟送货后让贾某1在第一联和第二联上签字，第三联不让贾某1签字。直到2018年11月24日，贾某1通过调取监控，发现张伟都是在结账当天趁贾某1不注意把送货单本放进张伟自己的包里，然后张伟又在包里拿出一本事先伪造好的假送货单本进行调包，这样就把多写的第三联本调给了贾某1。张伟每4次结一回账，也就是每4次中张伟都多写一张送货单第三联，多写一张送货单第三联贾某1就多付给4万元左右的货款。张伟在给贾某1送货期间，模仿其字迹，伪造并调换送货单，从而陆续骗取了贾某1的货款共计人民币633587元。（四）被告人张伟供述：张伟，小名张益轩，户籍福建省，高中毕业后在广州打工时看到他人给超市送货，买卖双方打的是一式两联的送货单，张伟感觉有空可钻，可以从中诈骗货款，就在广州买了13、4本一式三联的送货单，并在网上买了冒名的电话卡、银行卡（中国农业银行卡，户名霍苏亚，账号：62×××78）计划实施诈骗行为。在2017年6月张伟带着送货单及冒名的电话卡、银行卡到商丘市开始以买卖进口猪肉冻品的计划从中诈骗。张伟先是在农贸市场转寻找目标，考察进口猪肉冻品的市场行情，后在310农贸市场肉食区找到一家名为六和美食卖冻肉的门市部。张伟为了吸引六和老板要自己的货，好从中造假送货单骗他的钱，采取低于成本的价格骗取六和美食老板的信任，并以虚构的贸易公司要用送货单进行对账，让被害人贾某1在第一联与第二联签字。起初，张伟为了不暴露其诈骗他人财物的意图，骗取贾某1的信任，没有模仿送货单签字进行诈骗，到2018年4月份，在被害人贾某1对张伟熟悉后并放松警惕的情况下，张伟把以前贾某1没有结账的单子内容重新写上，然后用之前贾某1送货留下的第一联单子压在写好内容的一式三联送货单上描写贾某1的签字，接着又用同样的方法多描写一份三联单，把第一联和第二联撕下，把伪造的假送货单放在手提包里实施诈骗行为。张伟给贾某1送完货，趁给贾某1写送货单的机会，把贾某1的送货单与事先伪造的假送货单调包，填上这次送的货交给贾某1，这样，贾某1保存的送货单本就成了张伟伪造的假送货单本了。张伟骗取被害人贾某1共计人民币633587元。张伟骗取的这些钱用于还账，以及去KTV、酒吧挥霍了。以上证据均有控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为,被告人张伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张伟到案后如实供述了自己的犯罪行为，系坦白。对于张伟辩护人称被告人张伟与被害人贾某1约定由被告人张伟提供冷冻肉，然后根据被害人签字确认的送货单结算，因而双方系买卖冷冻肉的合同关系，其行为属于合同诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，张伟以虚构事实、隐瞒真相为手段，使被害人陷入对被伪造送货单结账的错误认识，并错误的处分了自己的财物，进而非法占有被害人数额特别巨大的财物，非法占有故意明显，事实清楚，证据充分，完全符合诈骗罪构成要件。被告人张伟先在广州购买送货单、冒名的银行卡及手机卡，接着来到商丘市310农贸市场寻找诈骗目标，张伟采取低价出售的方式吸引被害人贾某1购买冻肉，进而从中造假送货单，在实施的先前一系列行为做铺垫后，张伟通过模仿签字、伪造送货单、调换送货单的欺诈手段达到实施诈骗财物的目的从而诈骗了被害人贾某1的财物，而双方的买卖合同只是被告人实施一系列欺诈行为的一种手段，并不影响本案诈骗罪的定性，故对该辩解辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人庭审中认罪态度较好；其家属刘某积极退还部分赃款，取得被害人谅解，建议从轻处罚的辩护意见。经查属实，本院依法予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。(刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张伟的刑期自2019年1月4日起至2029年1月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、违法所得人民币409137元继续追缴，退赔被害人；公安机关扣押车辆（别克牌轿车，车牌号鄂Ａ×××**）由公安机关甄别后依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  刘玉欣审判员  李建友审判员  王菊花二〇二〇年七月二十九日书记员  张萌萌