山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2020）晋0108刑初23号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人王峰，男，1973年4月6日出生于山西省汾西县，汉族，高中文化，无业，住山西省临汾市汾西县。2019年3月21日因涉嫌合同诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准，于同年4月3日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人王海燕，山西艾伦律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]171号起诉书指控被告人王峰犯合同诈骗罪一案，于2019年7月9日向本院提起公诉，并于2019年7月30日作出(2019)晋0108刑初169号刑事判决，被告人王峰提出上诉。太原市中级人民法院于2019年12月6日作出(2019)晋01刑终1123号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审,本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白晶出庭支持公诉，被告人王峰及其辩护人王海燕到庭参加诉讼，本案于2020年2月3日中止审理，于2020年5月28日恢复审理，现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2013年11月至2014年5月期间，被告人王峰以转让其山西艾客桔子管理有限公司10%股份的名义与被害人韩某签订股份转让合同，并收到韩某53万元的转让款。被告人王峰在签订转让协议时，使用名下没有山西艾客桔子管理有限公司股权的身份证号（被告人王峰有两个身份证号×××、×××）。后王峰用其弟王鹏在山西艾客桔子管理有限公司胜利街店15%股份的名义向韩某抵押借款20万元（签订抵押借款协议时，其弟王鹏在山西艾客桔子管理有限公司胜利街店已无任何股权）。被告人王峰收到韩某共计73万元的转让款，至今未将股份转让韩某。被告人王峰收到的73万元的股份转让款全部用于偿还个人债务。并提供书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述等证据予以证实，要求对被告人王峰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王峰对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人王峰的辩护人辩称，被告人王峰支付的利息和被害人获得的实际分红应从涉案金额中予以核减，其涉案金额应为63万元。被告人认罪态度良好，无犯罪前科，自愿认罪认罚，家属愿意赔偿，建议对其从轻处罚。经审理查明，2013年11月至2014年5月期间，被告人王峰以转让其山西艾客桔子管理有限公司10%股份的名义与被害人韩某签订股份转让合同，并收到韩某53万元的转让款。被告人王峰在签订转让协议时，使用名下没有山西艾客桔子管理有限公司股权的身份证号（被告人王峰有两个身份证号×××、×××）。后王峰用其弟王鹏在山西艾客桔子管理有限公司胜利街店15%股份的名义向韩某抵押借款20万元（签订抵押借款协议时，其弟王鹏在山西艾客桔子管理有限公司胜利街店已无任何股权）。被告人王峰收到韩某共计73万元的转让款，至今未将股份转让韩某。被告人王峰收到的73万元的股份转让款全部用于偿还个人债务。被告人王峰于2019年3月17日在广西合浦县廉东市场附近被广西合浦县公安局党江派出所民警抓获，并于2019年3月17日至2019年3月21日临时羁押于合浦县看守所。庭审中，被告人王峰在家属帮助下退赔被害人韩某人民币13万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人王峰的供述，证实2007年，其认识了太原市三元酒店的老板王英军，2013年10月，因其资金周转困难，王英军有意向收购其在太原市胜利街艾客桔子快捷酒店的股权，其是以其兄弟王鹏的名义入股占30%，其与王英军及他的妻子韩某商量好，以人民币53万元转让该酒店53%的股权，2013年11月4日，其以《证明》的方式给韩某写了份证明，2014年4月6日其还以《借款合同》的方式，其中注明未能签署股权转让合同，则按本合同规定补偿30万元，由于其没有给韩某办完股权转让，于2014年5月30日其给韩某写了《借款》，借款人民币30万元，实际没有借款，是其要给韩某的补偿款。2014年4月6日，其还以《借款收据》的方式给韩某写了份借款收据，韩某以人民币20万元抵押其在该酒店的15%股权，该笔款实际为韩某代其偿还其欠别人的贷款。2014年8月份，其感到偿还不了这些钱了，就躲起来了，手机号也换了。其有两个身份证号，在工商局登记注册使用的是×××，而与韩某签订转让协议使用的是×××，这个身份证号在工商局没有登记注册艾客桔子酒店的股份。2014年4月6日，其以《借款收据》的方式给韩某写了份借款收据，并用其兄弟王鹏在艾客桔子酒店的股份作抵押，当时王鹏在艾客桔子酒店胜利街店已经没有股份了，截至目前，其没有将艾客桔子酒店胜利街店的股权转让给韩某，其收到的韩某的股权转让款用于偿还其个人的外债，其没有偿还能力的事实。2、被害人韩某的报案材料、询问笔录，证实2013年11月19日被告人王峰以转让股权的形式将艾客桔子酒店10%股份转让给其，此次转让时间为15日内完成，其付给王峰53万元，直至2014年4月初还未完成，因此在2014年4月其再次与王峰商议转让股权事项，2014年4月6日被告人王峰与其签订转让股权合同，约定2014年4月30日前完成转让内容，至今未完成。被告人王峰在签订转让股权合同之前已持有艾客桔子酒店25%的股权，而在签订转让股权合同时隐瞒事实，谎称股份归其兄弟王鹏持有，暂且不能过户。2014年4月6日，被告人王峰再次向其进行股权转让，谎称用其兄弟王鹏所持有的艾客桔子酒店15%的股份进行转让并向其索要股权转让款20万元。签订转让协议时，被告人王峰持有艾客桔子酒店25%的股权。其第一次与被告人王峰签订的协议内容是“今收到韩某五十三万元整，用于收购王峰在胜利街艾客桔子酒店10%的股份，股份转让在15日内办理完毕”，有被告人王峰的签字，被告人王峰未在15日内给其办理完毕，一直拖到2014年4月6日又与其签订了一份借款合同，大致内容是其出资53万元购买王峰艾客桔子酒店10%的股份，如未能转让，王峰要赔偿其30万元。签订第二份合同后，王峰还是未能将股份转让给其，在第一次签订转让协议后，王峰跟其说股份还在其兄弟王鹏名下，等王鹏从陕西来了之后就能办，在第二次签订转让协议后，还是用同样的理由欺骗其。被告人王峰现在没有艾客桔子酒店的股份了，2014年9月20日左右，其见到了一份股份转让协议，是王峰转让给辛金花的协议，大致为：王峰将艾客桔子酒店25%的股份转让给辛金花，转让金额为27.5万元，双方都签了字，签订日期为2014年8月22日。被告人王峰将股份转让给辛金花没有通知其，王峰与其签订股权转让协议用的是×××的身份证号，在山西艾客桔子酒店管理有限公司的工商登记资料上，王峰用的是另一个身份证号×××。从2014年8月15日左右，其就联系不到王峰了的事实。3、辨认笔录，证实李应浩辨认出被告人王峰系其公司山西艾客桔子酒店管理有限公司前股东；被害人韩某辨认出被告人王峰的事实。4、股份转让协议、山西艾客桔子酒店管理有限公司章程修正案，证实2014年8月22日，被告人王峰与辛金花签订协议，将其持有的山西艾客桔子酒店管理有限公司25%的股份（共计人民币27.5万元）转让给辛金花，辛金花成为山西艾客桔子酒店管理有限公司股东的事实。5、山西艾客桔子酒店管理有限公司股东会决议，证实2013年10月23日，山西艾客桔子酒店管理有限公司召开股东会，形成决议：一致同意吸收王峰加入股东会，一致同意公司原股东王鹏将所持公司股份的10%转让给原股东李应浩，一致同意公司原股东王鹏将所持公司股份的25%转让给新股东王峰，一致同意公司原股东王鹏辞去监事职务并退出公司股东会；2014年8月22日，山西艾客桔子酒店管理有限公司召开股东会，形成决议：同意辛金花加入公司股东会，同意原股东王峰将所持有的公司股份的25%转让给公司新股东辛金花，同时辞去公司监事职务并退出公司股东会的事实。6、企业档案信息卡，证实经太原市工商局2014年8月29日核准之后，山西艾客桔子酒店管理有限公司的股东为辛金花和李应浩的事实。7、借款合同、借款收据、汇款单，证实被害人韩某与被告人王峰之间经济往来的事实，与被害人韩某的陈述一致的事实。8、山西艾客桔子酒店管理有限公司出具的证明，证实该公司2012年11月14日至2013年7月21日的股东为王鹏、李应浩、吴义进，2013年7月21日至2013年10月23日的股东为李应浩、王鹏，2013年10月23日至2014年8月22日的股东为李应浩、王峰，2014年8月22日至今的股东为李应浩、辛金花；前股东王峰在公司登记的身份证号为×××的事实。9、户籍证明，证实被告人王峰有两个身份证号，一个为×××（户籍地：陕西省咸阳市渭城区窑店镇邓家村），另一个为×××（户籍地：山西省汾西县南街社区居民委员会****），被告人王峰作案时系完全刑事责任能力人的事实。10、抓获经过、临时羁押证明，证实被告人王峰于2019年3月17日在广西合浦县廉东市场附近被广西合浦县公安局党江派出所民警抓获，并于2019年3月17日至2019年3月21日临时羁押于合浦县看守所的事实。11、吸毒现场检测报告书，证实被告人王峰的检测样本经现场检测，结果呈阴性的事实。12、侦查终结报告，证实被告人王峰犯合同诈骗罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实、情节清楚，证据确实、充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究被告人王峰的刑事责任的事实。13、退赔协议、银行账户明细，证实案发后被告人王峰家属退赔了被害人人民币13万元的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人王峰的辩护人辩称被告人王峰涉案金额的辩护意见，经查证，在案证据有被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、股份转让协议、山西艾客桔子酒店管理有限公司相关证明材料等证据可以证实被告人王峰隐瞒真相、通过签订股份转让合同的手段，两次分别诈骗被害人韩某53万元、20万元，各证据形成完整的证据链，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人王峰的辩护人辩称被告人认罪态度良好，无犯罪前科，自愿认罪认罚，家属愿意赔偿的辩护意见，经查符合事实与法律规定，本院予以采纳。本院认为，被告人王峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订合同过程中骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，且量刑建议适当，本院予以支持。被告人王峰的违法所得应当责令其退赔被害人韩某。被告人王峰认罪态度较好，且认罪认罚，可酌情从轻处罚。案发后，被告人王峰在家属的帮助下积极退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人王峰的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的五日，折抵刑期五日，即自2019年3月21日起至2024年3月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人王峰退赔被害人韩某人民币60万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙晓莉人民陪审员 王 丹人民陪审员 温丽仙 二〇二〇年七月十五日法官 助理 贾京山书 记 员 王 茜