江西省信丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0722刑初17号公诉机关江西省信丰县人民检察院。被告人王某，男，1980年5月13日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江西省赣州市信丰县，住信丰县。曾因犯诈骗罪，于2012年2月29日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被信丰县公安局刑事拘留，同年9月12日被信丰县公安局执行逮捕。现羁押于信丰县看守所。被告人曾某某，男，1993年12月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市信丰县，住信丰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月7日被信丰县公安局刑事拘留，同年9月12日被信丰县公安局执行逮捕。现羁押于信丰县看守所。信丰县人民检察院以信检刑诉〔2019〕390号起诉书指控被告人王某、曾某某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2020年7月8日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员陈仁贵出庭支持公诉，被告人王某、曾某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2019年5月至6月期间，被告人王某、曾某某等人在赣州市、南康区租了五辆汽车，对被害人李某、刘某1谎称该五辆车子是他人所质押的车辆，并提供虚构的汽车质押合同、虚构的租车转账记录、车主身份证、行驶证等证件，在被害人李某、刘某1处骗取抵押款，先后五次向被害人李某、刘某1实施诈骗。1、2019年5月25日，被告人王某、曾某某等人为骗取钱财，由被告人王某联系刘某2，后刘某2将被告人王某介绍给刘某3，被告人王某在刘某3处租了一部车牌号为赣Ｂ×××××本田艾力绅轿车。被告人曾某某遂联系融祥汽贸公司股东李某，向被害人李某谎称被告人王某因急需资金周转，有一辆车子要质押。后被告人将事先伪造好的银行转账记录、车主身份信息、车子照片通过微信发送给被害人李某。被害人李某要求将车子开到公司面谈。当天下午，被告人王某、曾某某将艾力绅小轿车开到被害人李某公司，双方谈妥抵押费为65000元。被告人王某将事先准备好的虚假的汽车质押借款合同交给被害人李某。被害人李某扣除利息和车辆保管费2600元，通过银行转账将62400元钱转到了被告人王某农商银行卡中。经信丰县价格认定中心认定，赣Ｂ×××××本田牌艾力绅汽车的价格为人民币142700元。2、2019年5月28日，被告人王某、曾某某等人为骗取钱财，由被告人王某打电话叫被告人曾某某去赣州市和信车行租车。5月29日下午，被告人曾某某前往和信车行，在该公司肖某处租得一部车牌号为赣Ｂ×××××大众牌迈腾汽车。被告人王某将虚假汽车质押合同、虚假车主身份证、虚假转账记录提供给被告人曾某某，并示意被告人曾某某将车子开到被害人李某店里抵押，被告人曾某某明知该车辆转押手续是虚假的，仍然将虚假材料提供给融祥汽贸公司股东之一的刘某1，双方谈妥抵押费为45000元，被告人曾某某在车辆债权转（质）押协议上签字捺印。被害人刘某1通过银行转了43200元至被告人曾某某农商银行卡中。经信丰县价格认定中心认定，赣Ｂ×××××大众牌迈腾汽车的价格为人民币115600元。3、2019年5月30日，被告人王某、曾某某等人为骗取钱财,由被告人王某在梅某处租的一部车牌为赣Ｂ×××××本田牌奥德赛汽车。而后，由被告人曾某某联系被害人李某抵押车辆事宜，被告人王某添加被害人李某微信，并由被告人王某将事先做好的虚假银行转账记录及车主行驶证、身份证通过微信转发给被害人李某评估抵押价格。抵押车辆时，被告人王某独自开车去被害人李某店里，被告人曾某某后到店里。二被告人将虚假汽车质押合同等材料提供给被害人李某，在被害人李某处骗取人民币76000元抵押费。经信丰县价格认定中心认定，赣Ｂ×××××本田牌奥德赛汽车的价格为人民币193400元。4、2019年6月2日晚上，被告人王某、曾某某等人为骗取钱财，由被告人曾某某在周某处租得一部为赣Ｂ×××××本田牌思铂睿汽车。次日，被告人王某通过微信将车主身份证信息转发给被害人李某，被告人曾某某将虚假银行转账记录转发给被害人李某，被告人王某、曾某某将虚假车辆转押手续等材料提供给被害人李某，被告人曾某某在车辆债权转（质）押协议上签字捺印。被害人李某将抵押费人民币57000元转给被告人王某账户。经信丰县价格认定中心认定，赣Ｂ×××××本田牌思铂睿汽车的价格为人民币134000元。5、2019年6月5日，被告人王某、曾某某等人为骗取钱财，被告人王某叫被告人曾某某到南康区杰锐车行租车，并告知被告人曾某某已经与车行联系好。后被告人曾某某在杰锐车行曾某处租得一部车牌号为赣Ｂ×××××马自达牌昂克塞拉汽车。租好车子后，由被告人王某直接与被害人李某谈好押车事宜，被告人曾某某将车开至被害人李某处抵押。因未提供车辆相关手续，被害人李某没有付钱。当天晚上，被告人王某通过微信将虚假银行转账记录及车主身份证照片转发至被害人李某，被害人李某将抵押费人民币38000元转至被告人王某账户。经信丰县价格认定中心认定，赣Ｂ×××××马自达昂克塞拉汽车的价格为人民币74100元。此外，被告人王某于2018年年底至2019年年初期间，在江西省赣州市兴国县购买了一辆无正规手续的奥迪牌Ａ4汽车。2019年2月，被告人王某在赣州市购买了一辆合法的奥迪牌Ａ4汽车，该车车牌号为赣Ｂ×××××。后被告人王某将无正规手续的奥迪牌Ａ4汽车的车架号进行更改，更改成与车牌为赣Ｂ×××××奥迪牌Ａ4汽车相同的车架号，同时伪造了一套与赣Ｂ×××××奥迪牌Ａ4汽车信息一致的机动车辆登记证书、行驶证。2019年3月12日，被告人王某将更改了车架号的、无正规手续的奥迪牌Ａ4汽车抵押给被害人俞某，向被害人俞某提供伪造的机动车辆登记证书、伪造的车辆行驶证、本人身份证等证件。被害人俞某以转账方式将42300元抵押费转至被告人王某。综上，被告人王某、曾某某共同向被害人李某、刘某1实施诈骗行为五次，骗取人民币共计276600元。被告人王某单独对被害人俞某实施诈骗行为一次，骗取人民币42300元。另查明，经当庭与被告人曾某某、被害人李某核实，案发后，被告人曾某某向被害人李某退赔了损失共计人民币二万五千元。上述事实，被告人王某、曾某某在法庭审理过程中不持异议，且有被害人李某、刘某1、俞某的陈述，证人曾某、肖某、邹某1、刘某2、刘某3、周某、梅某、邹某2等人的证言，银行交易明细清单、微信交易明细证明、机动车行驶证、汽车抵（质）押借款合同、借条、债权转让协议、质物交接书、车辆转让合同、微信聊天记录、机动车登记证书，辨认笔录、检视笔录，归案情况说明、违法犯罪情况说明、刑事判决书，被告人王某、曾某某的供述与辩解，同步录音录像资料，认罪认罚具结书等证据证实。所有证据经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，应当作为认定本案的依据。本院认为，被告人王某、曾某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人王某、曾某某诈骗次数达二次以上，酌情予以从重处罚；被告人王某有诈骗犯罪前科，酌情予以从重处罚；归案后，被告人王某、曾某某能如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人王某、曾某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人曾某某赔偿了被害人的部分损失，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的对被告人王某处有期徒刑五年六个月左右、并处罚金，对被告人曾某某处有期徒刑四年四个月左右、并处罚金，责令二被告人继续退赔被害人的损失的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人王某的刑期自2020年8月9日起至2026年2月8日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人曾某某的刑期自2020年8月7日起至2024年12月6日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）三、责令被告人王某、曾某某继续向被害人李某、刘某1退赔损失人民币二十五万一千六百元；责令被告人王某向被害人俞某退赔损失人民币四万二千三百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭洪椿人民陪审员  钟玉美人民陪审员  谢道珠二〇二〇年七月十三日法官助理刘远芳书记员邱敏杰