湖南省邵阳市北塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0511刑初74号 公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。 被告人陈红燕，女，1991年9月26日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省衡阳县，住湖南省衡南县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被取保候审，2019年10月31日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人郑贴侨，湖南宋牧律师事务所律师。 湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑诉（2019）58号起诉书指控被告人陈红燕犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年11月7日受理后，依法组成合议庭，于2019年12月3日、2020年11月10日适用普通程序两次公开开庭进行了审理。其间，公诉机关建议本案延期审理2次。因新冠肺炎疫情，本院于2020年7月10日裁定本案中止审理，并于2020年11月9日裁定本案恢复审理。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指派检察员凌洁出庭支持公诉，被告人陈红燕及其辩护人郑贴侨到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控：2017年11月22日，被告人陈红燕虚构女皇减肥产品的事实，以先交代理费、加盟费、购货费等，并承诺定期发货为由，骗取被害人肖某16.6万元。2017年11月24日,肖某在支付宝联系陈红燕说已经报警，陈红燕承认骗了肖某的钱，并称有一部分钱已转给左某，其他的钱已经用完了。陈红燕跟肖某表示自己愿意慢慢还钱，希望肖某不要报警。2017年11月25日，陈红燕通过ＡＴＭ转账5000元给肖某，11月26日通过曾玲的支付宝转账5000元给肖某。之后，肖某再也联系不上陈红燕。2018年7月20日，陈红燕到邵阳准备找肖某商量退钱事宜时，被邵阳市公安局北塔区分局民警抓获。 陈红燕到案后，如实供述了上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。 案发后，被告人陈红燕已退还被害人肖某90000元。左某已将75860元退至公安机关。 为证明上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人肖某的陈述、到案经过、转账记录、银行流水、证人左某等人的证言、辨认笔录及被告人陈红燕的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈红燕以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈红燕到案后，自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人陈红燕有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。诉至本院，要求依法判处。 被告人陈红燕在第1次庭审时对公诉机关指控骗取被害人的事实予以否认，只承认被害人转给她的钱是赌博资金；在第2次庭审时对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人郑贴侨辩护提出：被告人陈红燕的主观恶性相对其他犯罪要小；在未被追究的时候就已经开始退款给被害人，得到受害人的谅解；认罪认罚，有悔罪表现，请求从轻处罚。 经审理查明：2017年11月初，被害人肖某通过朋友介绍进入1个微信群，与同在微信群里的被告人陈红燕成为微信好友，经常通过微信交流，并在该微信群进行微信红包赌博。11月21日，陈红燕在微信群内语音群聊介绍女皇减肥产品，在群内发布语音招合伙代理一起做减肥产品的微商伙伴，并称自己认识供货商，有购货渠道和消费顾客，在群内宣称代理该减肥产品做微商能赚取巨额利润等言论。肖某被巨额利益所诱惑，表示愿意加盟代理女皇减肥产品。陈红燕说愿意和肖某合伙一起代理减肥产品做微商，但是要肖某先交代理费、加盟费、购货费等，并承诺定期给肖某发货。肖某于当晚及次日8时37分通过手机银行、支付宝等方式多次向陈红燕转账共计16.6万元。11月22日，肖某转账后看到微信群被解散就怀疑被骗，便联系陈红燕要求退钱，陈红燕没有搭理肖某。陈红燕于11月22日收到肖某转账当日就转账2万元给李某，转账8000元给肖平，转账34320元给屈某，同时又转账75860元给左某。11月24日，肖某在支付宝联系陈红燕说已经报警，陈红燕承认骗肖某的事情，称一部分钱已转账给左某，其他的钱已经用完了，并表示自己愿意慢慢还钱，希望肖某不要报警，并于11月25日通过ＡＴＭ转账5000元给肖某，于11月26日通过曾某的支付宝转账5000元给肖某，之后肖某再也联系不上陈红燕。2018年7月20日，陈红燕到邵阳准备找肖某商量退钱事宜时，被邵阳市公安局北塔区分局民警抓获。 案发后，被告人陈红燕已退还90000元给被害人肖某，得到了肖某的谅解。公安机关扣押了左某主动退缴的75860元。 上述事实，在开庭审理过程中被告人陈红燕亦无异议，且到案经过、辨认笔录、转账记录、银行流水、证人左某、周某、李某等人的证言、扣押决定书、扣押物品、文件清单、谅解书及被告人陈红燕的供述等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人陈红燕以非法占有为目的，虚构事实骗取他人数额巨大的财物，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。辩护人提出的被告人陈红燕主动退赔被害人的经济损失，得到了谅解，并自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以依法从宽处理的意见及公诉机关的量刑建议，符合事实和法律规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈红燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、公安机关扣押左某主动退缴的人民币75860元，由扣押机关依法返还给被害人肖某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邓建国 人民陪审员  陈 伟 人民陪审员  陈湘江 二〇二〇年十一月十七日 法官助理毛建中 代理书记员  岳 婧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。