陕西省安康市汉滨区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0902刑初32号 公诉机关安康市汉滨区人民检察院。 被告人曾瑞云，男，1972年1月12日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市，个体经营户。因本案于2019年9月26日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2020年1月9日被安康市汉滨区人民检察院取保候审，同月20日被本院取保候审。 指定辩护人吴妤彤，陕西持衡律师事务所律师。 安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑一刑诉（2020）7号起诉书指控被告人曾瑞云犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安康市汉滨区人民检察院指派检察员陈勇出庭支持公诉，被告人曾瑞云及其指定辩护人吴妤彤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年11月间，被告人曾瑞云及其老乡杨荣泉(现已终止侦查)事先在江西省瑞金市购买好假金佛(金属材质的佛像工艺品)、假藏宝图及金属探测仪等物品，曾瑞云又租用了辆小轿车，并雇佣其弟弟曾小勇(现已终止侦查)为司机，预谋到安康市进行诈骗。2013年11月底曾瑞云、杨荣泉乘坐由曾小勇驾驶的小车来到安康并入住宾馆，同年11月27日曾瑞云、杨荣泉乘坐曾小勇驾驶的小车到达汉滨区大河镇后，开始分别寻找目标进行诈骗。 2013年11月27日，被告人曾瑞云让曾小勇驾车送其来到汉滨区沙坝乡坪安村三组村民陈某某家，曾瑞云谎称自己是国民党高官的孙子，并利用探测仪诱骗陈某某将自己事先准备好的假金佛从陈某某家门前的地里挖出，又以自己携带不方便为由，让陈某某代为保管并许诺事后重金酬谢，曾瑞云离开现场后打电话给陈某某，谎称自己在外地出了车祸急需治疗费用，手头现金不够，向陈某某借钱，但陈某某以自己没钱为由拒绝借款，曾瑞云见状便放弃对陈某某继续诈骗;同日，曾瑞云离开陈某某家后，又让曾小勇驾车送其来到汉滨区大河镇村民郑某某家，曾瑞云谎称自己是国民党高官的孙子，以寻宝为名诱骗郑某某带领自己进山，后曾瑞云利用探测仪让郑某某将自己事先准备好的假金佛从山地里挖出，同样以携带不方便为由，让郑某某代为保管并许诺事后重金酬谢。曾瑞云离开现场后过了几天打电话给郑某某，谎称自己在外地出了车祸急需治疗费用，手头现金不够，向郑某某借钱，并再次许诺事后重金酬谢。郑某某信以为真后于同年11月30日在汉滨区大河镇信用社向曾瑞云提供的户名李应举、账号的信合储蓄账户内汇款人民币38000元，该款后被曾瑞云取出自用。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等书证；抓获经过、辨认及指认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人曾瑞云以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人钱财38000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人曾瑞云归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，案发后其家属积极赔偿了被害人的全部损失，建议对其判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元，如果对其适用缓刑，可以提高罚金。 被告人曾瑞云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人曾瑞云自愿认罪认罚，悔罪态度好，其家属积极退赔被害人的经济损失，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2013年11月，被告人曾瑞云及杨荣泉(已终止侦查)在江西省瑞金市购买金属材质的佛像工艺品(假金佛)、假藏宝图及探测仪等物品，被告人曾瑞云租用一辆小轿车，并雇佣曾小勇(已终止侦查)为司机，预谋到陕西省安康市进行诈骗。随后，被告人曾瑞云和杨荣泉乘坐曾小勇驾驶的车辆来到安康城区，后又继续乘坐曾小勇驾驶的车辆到安康市汉滨区大河镇，被告人曾瑞云和杨荣泉即分别寻找目标进行诈骗。被告人曾瑞云来到安康市汉滨区大河镇（原沙坝乡）坪安村三组村民陈某某家，谎称自己叫李兴，是国民党高官的孙子，并利用探测仪诱骗陈某某将自己事先准备好的假金佛从陈某某家门前的地里挖出，让陈某某代为保管并许诺向其支付报酬，被告人曾瑞云离开现场后打电话给陈某某，谎称自己在外地出了车祸急需治疗费用，向陈某某借钱，陈某某以自己没钱为由拒绝借款，被告人曾瑞云便放弃对陈某某继续诈骗。同月27日，被告人曾瑞云来到大河镇关坝村七组村民郑某某家，谎称自己是国民党高官的孙子，以寻宝为名骗被害人郑某某带其进山，后被告人曾瑞云利用探测仪诱使被害人郑某某将自己事先准备好的假金佛从地里挖出，并以携带不便为由，让被害人郑某某代为保管并许诺向其支付报酬。被告人曾瑞云离开后，于当月30日，给被害人郑某某打电话，谎称自己在外地出了车祸急需治疗费用，向被害人郑某某借钱，并再次许诺事后重金酬谢，当日被害人郑某某在安康市汉滨区农村信用合作联社大河信用社向被告人曾瑞云提供的户名为李应举、账号6210610000103204211的农村信用合作社账户内汇款人民币38000元，该款项被被告人曾瑞云取出后自用。 另查明，（1）2019年11月7日安康市公安局汉滨分局决定对杨荣泉、曾小勇终止侦查。（2）案发后，被告人曾瑞云亲属于2014年1月15日向公安机关退还被骗赃款人民币38000元，同年5月15日，被害人郑某某从公安机关领取人民币38000元。被害人郑某某之女郑自芳代其父亲表示对被告人曾瑞云的行为予以谅解。（3）被告人曾瑞云于2012年3月27日因赌博被南昌市公安局西湖分局罚款200元。（4）瑞金市司法局对被告人曾瑞云的社会调查评估意见认为，同意对被告人曾瑞云适用社区矫正。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书；拘留证、变更羁押期限通知书、拘留通知书、逮捕证；释放通知书；终止侦查决定书；被告人曾瑞云的户籍人口基本信息；抓获经过、到案经过；羁押证明；辨认笔录、辨认现场笔录、指认笔录；退还赃款记录、收条、领条；调取证据通知书、李应举账户交易明细；接受证据材料清单、陕西信合收费凭证、存款凭证及物证照片；物证金属佛像；陕西省没收财物凭证；南昌市西湖区朝农管理处红苗社区证明；被害人郑某某的陈述；证人陈某某、杨某、曾某、曾某1、郑某1的证言；被告人曾瑞云的供述与辩解及瑞金市司法局瑞司调字[2020]第58号社会调查评估意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾瑞云以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人曾瑞云的犯罪事实及罪名成立。应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人曾瑞云到案后能如实供述其犯罪事实，愿意接受处罚，案发后，被告人曾瑞云的亲属已代其向被害人退赔，并已取得被害人的谅解，均可对其从轻处罚。瑞金市司法局对被告人曾瑞云的社会调查评估意见，认为同意对被告人曾瑞云适用社区矫正，故可对被告人曾瑞云适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。对其指定辩护人提出的被告人曾瑞云自愿认罪认罚，悔罪态度好，其家属积极退赔被害人的经济损失，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，陕西省高级人民法院《关于适用刑法有关条款数额、情节标准的意见》第266条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，判决如下： 一、被告人曾瑞云犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。 （缓刑考验期限待本判决确定后另行裁定）。 二、随案移送的金属佛像工艺品一个，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉书正本一份，副本二份。 审 判 长  徐莉莉 审 判 员  刘 宇 人民陪审员  王当丽 二〇二〇年八月十四日 书 记 员  郭 洪 附：本案所依据的相关法律条款（节录） 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 三、陕西省高级人民法院《关于适用刑法有关条款数额、情节标准的意见》 第266条诈骗罪 数额较大：五千元以上； 数额巨大：五万元以上； 数额特别巨大：五十万元以上。 四、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》（节录） 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 五、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。