四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1723刑初70号 公诉机关四川省开江县人民检察院。 被告人鲁晓菲，男，1994年4月8日出生，汉族，初中，服务业人员，户籍所在地山东省青岛市即墨市，住山东省青岛市即墨市。2019年4月29日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被开江县公安局刑事拘留；同年5月31日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。 指定辩护人：盛华，四川蜀江律师事务所律师。 被告人鲁兆滨，男，1993年1月9日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地山东省青岛市即墨市，住山东省青岛市即墨市。2019年4月29日，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪被开江县公安局刑事拘留；同年5月31日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。 委托辩护人：王兴超，山东元衡律师事务所律师。 开江县人民检察院以开检刑诉（2019）187号起诉书指控被告人鲁晓菲、鲁兆滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员李明耀出庭支持公诉，被告人鲁晓菲及其辩护人盛华、鲁兆滨及其辩护人王兴超到庭参加诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2018年11月下旬的一天，四川省开江县居民陶某的ＱＱ20×××68收到一个ＱＱ35×××31加好友申请，陶某加对方好友后又添加了对方微信“ｆｕｇｅｍａｒｃｅｌ”。对方用英语给陶某聊天，自称叫福格尔马赛尔，是美国大兵在叙利亚打仗，在一次行动中受伤，美国将军与叙利亚总统商量给伤兵50万美金抚恤，但不能转账到美国，需要陶某帮忙收取50万美金包裹，以后拿美金感谢。被害人陶某信以为真便答应帮忙，后一微信号“ｇｕｉｌｄｅｘｐｒｅｓｄｅｌｉｖｅｒｙ”冒充公会快递公司，以包裹需要先支付邮寄费为由，骗取被害人陶某于2019年1月22日向户名董丹的银行卡62×××60转款19000元。2019年1月31日，对方再以包裹到达迪拜需要开包检查为由，骗取被害人陶某向户名陈烦木的银行卡62×××14转款25000元。2019年2月11日，对方又以包裹到达北京需要缴纳关税为由，骗取被害人陶某向户名谢红的银行卡62×××13转款67000元，2019年2月25日，又以包裹需要办理反洗钱证明为由，骗取被害人陶某向户名鲁晓菲的邮政银行卡62×××89转账84500元，被害人陶某共计被骗195500元。 被告人鲁晓菲于2018年12月20日通过自己的微信号×××添加了Ａｂｒａｍｓｆ134（以下简称“对方”）为微信好友，双方开始在微信上聊天。对方自称是美国人，以搞建筑材料的名义叫鲁晓菲在不同的银行开户，并将自己的银行账户发给对方，对方将钱打到鲁晓菲的账户后，由鲁晓菲将钱取出来，扣除自己的帮助酬劳费，再通过ＡＴＭ机现金存款的方式汇入对方指定的账户上。在帮助对方取存款的过程中，鲁晓菲的农业银行卡62×××79于2019年2月1日被成都市双流公安局冻结，鲁晓菲已明知对方转入的资金系是违法犯罪所得，后仍多次帮助对方取钱并通过ＡＴＭ机存款的方式存到对方指定账户上。2019年3月11日对方将违法犯罪所得99000元汇入到鲁晓菲的招商银行62×××71后，鲁晓菲在明知其系违法犯罪所得情况下，并没有按照对方的要求存入到指定账户，而是将99000元侵吞据为己有，用于自己买车等日常消费。 因被告人鲁晓菲侵吞了对方的赃款便失去了对方信任，鲁晓菲为继续帮助对方转移赃款从而获得非法利益，于2019年3月中旬的一天，被告人鲁晓菲同被告人鲁兆滨共谋商量，由鲁晓菲将鲁兆滨的银行卡提供给老外，继续帮助对方取存违法犯罪资金，以便与鲁兆滨共同获得非法利益，待时机成熟共同侵吞违法犯罪资金。2019年3月18日，被告人鲁兆滨工商银行62×××07转入资金311615元，被告人鲁晓菲同被告人鲁兆滨共谋商量，只将148500按对方要求存入其提供的银行账户，二人将剩余的163115元侵吞。随后二人仍想继续帮助对方转移赃款获得非法利益，二人商量由鲁兆滨提供好友隋金萍的银行卡给老外，继续帮助老外转移赃款196500元。从2019年2月2日至2019年4月24日止，被告人鲁晓菲总共帮助对方转移赃款17笔次金额984465元，获得非法利益9850元，侵吞赃款169000余元。被告人鲁兆滨总共帮助对方转移赃款3笔次金额432115元，获取非法利益800元，侵吞赃款93115元。 1.2019年2月1日，被告人鲁晓菲的农业银行卡62×××79汇入34500元，后该笔钱被成都市双流县公安局冻结，被告人鲁晓菲打电话联系双流县公安局，对方告知银行卡涉嫌诈骗犯罪被冻结。 2.2019年2月14日，受害人廖某被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡62×××89汇入35000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主杨锦福，农业银行卡62×××71汇入34500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 3.2019年2月16日，被害人廖某被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡62×××89汇入5000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张红雪，农业银行卡62×××77汇入4900元，被告人鲁晓菲得帮助费100元。 4.2019年2月18日，被告人鲁晓菲的银行卡汇入犯罪资金9600元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM机现金存款的方式向户主王美松汇入9200元，被告人鲁晓菲得帮助费400元。 5.2019年2月20日，被告人鲁晓菲的工商银行卡62×××37汇入犯罪资金17000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡62×××71汇入16300元，被告人鲁晓菲得帮助费700元。 6.2019年2月21日，被告人鲁晓菲的工商银行卡62×××37汇入犯罪资金19000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡62×××71汇入18500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 7.2019年2月22日，被告人鲁晓菲的工商银行卡62×××37汇入犯罪资金23500元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主林丽惠，农业银行卡62×××76汇入23000元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 8.2019年2月23日，被告人鲁晓菲的中国银行卡62×××33汇入犯罪资金110000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主杨锦福，农业银行卡62×××71汇入108700元，被告人鲁晓菲得帮助费1300元。 9.2019年2月23日，被告人鲁晓菲的工商银行卡62×××37汇入犯罪资金85000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡62×××71汇入83200元，被告人鲁晓菲得帮助费1800元。 10.2019年2月25日，受害人陶某在微信上认识了一个叫“福格尔马赛尔”的美国大兵，对方微信号“ｆｕｇｅｍａｒｃｅｌ”，对方以在一次行动中受伤，美国将军与叙利亚总统商量给伤兵50万美金抚恤，但不能转账到美国，需要陶某帮忙收取50万美金包裹为由，让陶某帮助以包裹需要办理反洗钱证明为由，要陶某帮忙转款给快递公司，并将被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡告知陶某，随后陶某向被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡62×××89汇入84500元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式分别向户主林源彬，农业银行卡62×××76汇入68000元，户主张红雪，农业银行卡62×××77汇入15300元，被告人鲁晓菲得帮助费1200元。 11.2019年2月26日，受害人周某被告人鲁晓菲的交通银行卡62×××88汇入21000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张红雪，农业银行卡62×××77汇入20400元，被告人鲁晓菲得帮助费600元。 12.2019年2月27日，受害人周某被告人鲁晓菲的交通银行卡62×××88汇入35000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张红雪，农业银行卡62×××77汇入34000元，被告人鲁晓菲得帮助费1000元。 13.2019年2月28日，被告人鲁晓菲的交通银行卡62×××88汇入10000元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主黄芳、农业银行卡62×××75汇入9500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 14.2019年3月4日，被告人鲁晓菲的交通银行卡62×××88汇入15200元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主王美松，农业银行卡62×××10汇入14600元，被告人鲁晓菲得帮助费600元。 15.2019年3月6日，被告人鲁晓菲的交通银行卡62×××88汇入4050元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向银行卡62×××41汇入3900元，被告人鲁晓菲得帮助费150元。 16.2019年3月11日，被告人鲁晓菲的招商银行卡62×××71汇入99000元犯罪资金，被告人鲁晓菲明知该笔钱为犯罪资金，并未按照老外指示汇入银行卡，被告人鲁晓菲将99000元取出后，用于自己还贷款、买车等消费。 17.2019年3月16日，被告人鲁兆滨的工商银行卡62×××07汇入20500元犯罪资金，被告人鲁兆滨明知该笔钱是犯罪所得，仍将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式转移赃款，被告人鲁兆滨得帮助费800元。 18.2019年3月18日，被告人鲁兆滨的工商银行卡62×××07汇入311615元犯罪资金，被告人鲁兆滨与鲁晓菲商量从该笔资金中侵吞16万余元，向老外指定账户汇入148500元。被告人鲁晓菲分得赃款70000元，被告人鲁兆滨分得赃款93115元，被告人鲁晓菲将70000元现金用于还贷款、买车等消费，被告人鲁兆滨将93115元现金用于还网络贷款。 19.2019年4月22日，被告人鲁晓菲将隋金萍的工商银行卡62×××78提供给老外，随后隋金萍的工商银行卡收到犯罪资金100000元，被告人鲁晓菲指示隋金萍将99000元转给鲁兆滨，被告人鲁兆滨将钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式转移赃款，并分给隋金萍1000元帮助费。 另经查明被告人鲁晓菲因盗窃罪于2015年11月19日被即墨市人民法院判处有期徒刑二年并处罚金八千元，2016年12月29日经山东省青岛市中级人民法院裁定准予假释，假释考验期限至2017年5月10止。 公诉机关认为，被告人鲁晓菲、鲁兆滨明知他人转入的资金系是违法犯罪所得，仍多次帮助对方取钱并通过ATM机存款的方式存到他人指定账户上，从2019年2月2日至2019年4月24日止，被告人鲁晓菲总共帮助他人转移违法犯罪所得赃款17笔次金额984465元，获得非法利益17万余元。被告人鲁兆滨总共帮助他人转移违法犯罪所得3笔次金额432115元，获取非法利益9万余元。被告人鲁晓菲、鲁兆滨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并提供了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘查、侦查实验、辨认笔录、电子数据等证据支持公诉。 被告人鲁晓菲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。 被告人鲁晓菲的辩护人的辩护意见，1.对公诉机关指控罪名无异议；2.被告人鲁晓菲的银行账户于2019年2月1日收到的汇款34500元不应当作为犯罪金额计算，因当时并不知晓该笔资金为违法所得；3.被告人鲁晓菲能够如实供述且认罪认罚。请求对被告人鲁晓菲从轻或者减轻处罚。 被告人鲁兆滨对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。 被告人鲁兆滨的辩护人的辩护意见，1.对公诉机关指控的罪名无异议，但根据《四川省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的相关规定，被告人鲁兆滨所签署的认罪认罚具结书中三年六个月的量刑过重；2.被告人鲁兆滨是因为受到被告人鲁晓菲的诱导、指使才实施犯罪行为，在本案中起次要、辅助性作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚；3.被告人鲁兆滨归案后能够如实供述，具有坦白情节，应当从轻处罚；4.被告人鲁兆滨认罪态度好，自愿签署认罪认罚具结书，应当从宽处理；5.被告人鲁兆滨是初犯、偶犯，主观恶性小。请求对被告人鲁兆滨从轻、减轻处罚或者判处缓刑。 经审理查明，2018年11月下旬的一天，四川省开江县居民陶某的ＱＱ20×××68收到一个ＱＱ35×××31加好友申请，陶某加对方好友后又添加了对方微信“ｆｕｇｅｍａｒｃｅｌ”。对方用英语给陶某聊天，自称叫福格尔马赛尔，是美国大兵在叙利亚打仗，在一次行动中受伤，美国将军与叙利亚总统商量给伤兵50万美金抚恤，但不能转账到美国，需要陶某帮忙收取50万美金包裹，以后拿美金感谢。被害人陶某信以为真便答应帮忙，后一微信号“ｇｕｉｌｄｅｘｐｒｅｓｄｅｌｉｖｅｒｙ”冒充公会快递公司，以包裹需要先支付邮寄费为由，骗取被害人陶某于2019年1月22日向户名董丹的银行卡62×××60转款19000元。2019年1月31日，对方再以包裹到达迪拜需要开包检查为由，骗取被害人陶某向户名陈烦木的银行卡62×××14转款25000元。2019年2月11日，对方又以包裹到达北京需要缴纳关税为由，骗取被害人陶某向户名谢红的银行卡62×××13转款67000元，2019年2月25日，又以包裹需要办理反洗钱证明为由，骗取被害人陶某向户名鲁晓菲的邮政银行卡62×××89转账84500元，被害人陶某共计被骗195500元。 被告人鲁晓菲于2018年12月20日通过自己的微信号×××添加了Ａｂｒａｍｓｆ134（以下简称“对方”）为微信好友，双方开始在微信上聊天。对方自称是美国人，以搞建筑材料的名义叫鲁晓菲在不同的银行开户，并将自己的银行账户发给对方，对方将钱打到鲁晓菲的账户后，由鲁晓菲将钱取出来，扣除自己的帮助酬劳费，再通过ＡＴＭ机现金存款的方式汇入对方指定的账户上。在帮助对方取存款的过程中，鲁晓菲的农业银行卡62×××79于2019年2月1日被成都市双流公安局冻结，鲁晓菲已明知对方转入的资金系是违法犯罪所得，后仍多次帮助对方取钱并通过ＡＴＭ机存款的方式存到对方指定账户上。2019年3月11日对方将违法犯罪所得99000元汇入到鲁晓菲的招商银行62×××71后，鲁晓菲在明知其系违法犯罪所得情况下，并没有按照对方的要求存入到指定账户，而是将99000元侵吞据为己有，用于自己买车等日常消费。 因被告人鲁晓菲侵吞了对方的赃款便失去了对方信任，鲁晓菲为继续帮助对方转移赃款从而获得非法利益，于2019年3月中旬的一天，被告人鲁晓菲同被告人鲁兆滨共谋商量，由鲁晓菲将鲁兆滨的银行卡提供给老外，继续帮助对方取存违法犯罪资金，以便与鲁兆滨共同获得非法利益，待时机成熟共同侵吞违法犯罪资金。2019年3月18日，被告人鲁兆滨工商银行62×××07转入资金311615元，被告人鲁晓菲同被告人鲁兆滨共谋商量，只将148500按对方要求存入其提供的银行账户，二人将剩余的163115元侵吞。随后二人仍想继续帮助对方转移赃款获得非法利益，二人商量由鲁兆滨提供好友隋金萍的银行卡给老外，继续帮助老外转移赃款196500元。从2019年2月2日至2019年4月24日止，被告人鲁晓菲总共帮助对方转移赃款17笔次金额984465元，获得非法利益9850元，侵吞赃款169000余元。被告人鲁兆滨总共帮助对方转移赃款3笔次金额432115元，获取非法利益800元，侵吞赃款93115元。 1.2019年2月1日，被告人鲁晓菲的农业银行卡62×××79汇入34500元，后该笔钱被成都市双流县公安局冻结，被告人鲁晓菲打电话联系双流县公安局，对方告知银行卡涉嫌诈骗犯罪被冻结。 2.2019年2月14日，受害人廖某被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡62×××89汇入35000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主杨锦福，农业银行卡62×××71汇入34500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 3.2019年2月16日，被害人廖某被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡62×××89汇入5000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张红雪，农业银行卡62×××77汇入4900元，被告人鲁晓菲得帮助费100元。 4.2019年2月18日，被告人鲁晓菲的银行卡汇入犯罪资金9600元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ATM机现金存款的方式向户主王美松汇入9200元，被告人鲁晓菲得帮助费400元。 5.2019年2月20日，被告人鲁晓菲的工商银行卡62×××37汇入犯罪资金17000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡62×××71汇入16300元，被告人鲁晓菲得帮助费700元。 6.2019年2月21日，被告人鲁晓菲的工商银行卡62×××37汇入犯罪资金19000元，鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡62×××71汇入18500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 7.2019年2月22日，被告人鲁晓菲的工商银行卡62×××37汇入犯罪资金23500元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主林丽惠，农业银行卡62×××76汇入23000元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 8.2019年2月23日，被告人鲁晓菲的中国银行卡62×××33汇入犯罪资金110000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主杨锦福，农业银行卡62×××71汇入108700元，被告人鲁晓菲得帮助费1300元。 9.2019年2月23日，被告人鲁晓菲的工商银行卡62×××37汇入犯罪资金85000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主刘俊丹，农业银行卡62×××71汇入83200元，被告人鲁晓菲得帮助费1800元。 10.2019年2月25日，受害人陶某在微信上认识了一个叫“福格尔马赛尔”的美国大兵，对方微信号“ｆｕｇｅｍａｒｃｅｌ”，对方以在一次行动中受伤，美国将军与叙利亚总统商量给伤兵50万美金抚恤，但不能转账到美国，需要陶某帮忙收取50万美金包裹为由，让陶某帮助以包裹需要办理反洗钱证明为由，要陶某帮忙转款给快递公司，并将被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡告知陶某，随后陶某向被告人鲁晓菲的邮政储蓄银行卡62×××89汇入84500元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式分别向户主林源彬，农业银行卡62×××76汇入68000元，户主张红雪，农业银行卡62×××77汇入15300元，被告人鲁晓菲得帮助费1200元。 11.2019年2月26日，受害人周某被告人鲁晓菲的交通银行卡62×××88汇入21000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张红雪，农业银行卡62×××77汇入20400元，被告人鲁晓菲得帮助费600元。 12.2019年2月27日，受害人周某被告人鲁晓菲的交通银行卡62×××88汇入35000元，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主张红雪，农业银行卡62×××77汇入34000元，被告人鲁晓菲得帮助费1000元。 13.2019年2月28日，被告人鲁晓菲的交通银行卡62×××88汇入10000元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主黄芳、农业银行卡62×××75汇入9500元，被告人鲁晓菲得帮助费500元。 14.2019年3月4日，被告人鲁晓菲的交通银行卡62×××88汇入15200元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向户主王美松，农业银行卡62×××10汇入14600元，被告人鲁晓菲得帮助费600元。 15.2019年3月6日，被告人鲁晓菲的交通银行卡62×××88汇入4050元犯罪资金，被告人鲁晓菲将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式向银行卡62×××41汇入3900元，被告人鲁晓菲得帮助费150元。 16.2019年3月11日，被告人鲁晓菲的招商银行卡62×××71汇入99000元犯罪资金，被告人鲁晓菲明知该笔钱为犯罪资金，并未按照老外指示汇入银行卡，被告人鲁晓菲将99000元取出后，用于自己还贷款、买车等消费。 17.2019年3月16日，被告人鲁兆滨的工商银行卡62×××07汇入20500元犯罪资金，被告人鲁兆滨明知该笔钱是犯罪所得，仍将该笔钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式转移赃款，被告人鲁兆滨得帮助费800元。 18.2019年3月18日，被告人鲁兆滨的工商银行卡62×××07汇入311615元犯罪资金，被告人鲁兆滨与鲁晓菲商量从该笔资金中侵吞16万余元，向老外指定账户汇入148500元。被告人鲁晓菲分得赃款70000元，被告人鲁兆滨分得赃款93115元，被告人鲁晓菲将70000元现金用于还贷款、买车等消费，被告人鲁兆滨将93115元现金用于还网络贷款。 19.2019年4月22日，被告人鲁晓菲将隋金萍的工商银行卡62×××78提供给老外，随后隋金萍的工商银行卡收到犯罪资金100000元，被告人鲁晓菲指示隋金萍将99000元转给鲁兆滨，被告人鲁兆滨将钱取出后，按照老外的指示，通过ＡＴＭ机现金存款的方式转移赃款，并分给隋金萍1000元帮助费。 同时查明，被告人鲁晓菲于2019年4月23日被山东省济南铁路公安处费县站派出所在费县天蒙山景区抓获，后移交开江县公安局。被告人鲁兆滨于2019年4月26日被开江县公安局在山东省青岛市即墨区爱尊客酒店抓获。 另查明，被告人鲁晓菲因犯盗窃罪于2015年11月19日被山东省青岛市即墨市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金八千元；2016年12月29日经山东省青岛市中级人民法院裁定准予假释，假释考验期限至2017年5月10止。 2019年12月19日，被告人鲁晓菲、鲁兆滨在开江县人民检察院自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人鲁晓菲、鲁兆滨无异议，且有书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘查、侦查实验、辨认笔录、电子数据等证据证实。经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实，相互印证，本院予以采信，并作为定案依据。 本院认为，被告人鲁晓菲、鲁兆滨明知他人转入的资金系违法犯罪所得，仍多次帮助对方取钱并通过ATM机存款的方式存到对方指定账户上。从2019年2月14日起至2019年4月24日止，被告人鲁晓菲总共帮助他人转移违法犯罪所得17笔次金额984465元，获取非法利益178850元。被告人鲁兆滨总共帮助他人转移违法犯罪所得3笔次金额432115元，获取非法利益93915元。被告人鲁晓菲、鲁兆滨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。 被告人鲁晓菲的辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实一致，且公诉机关在提出量刑建议时已予以考虑，本院予以采纳。 被告人鲁兆滨的辩护人认为本案应当区分主从犯，被告人鲁兆滨在共同犯罪中起辅助、次要作用，应当认定为从犯。经查，被告人鲁兆滨作为具有完全刑事责任能力的成年人，在被告人鲁晓菲劝说其一起实施犯罪活动时已明确表示“80%确定老外是在是搞诈骗”的情形下，其应当并且能够判断将要参与的行为的性质；然而其非但没有劝说、阻止被告人鲁晓菲停止犯罪活动，反而决定一起实施犯罪活动。虽然被告人鲁兆滨参与犯罪活动的时间较被告人鲁晓菲更晚，实施犯罪行为次数较被告人鲁晓菲更少，其确因被告人鲁晓菲介绍而参与实施犯罪，但在其参与的3起犯罪事实中，发挥的作用与被告人鲁晓菲相当，并无明显主次之分，且自其参与犯罪活动之后，其非法获利金额较被告人鲁晓菲更高。综上，从主观认识、客观行为以及非法获利结果来看，本案不宜区分主从犯，被告人鲁兆滨的辩护人的该项辩护意见无事实和法律依据，本院依法不予支持。被告人鲁兆滨的辩护人同时认为公诉机关量刑建议过重，经查，公诉机关提出的量刑建议已综合考虑被告人鲁兆滨的犯罪事实和量刑情节，并无明显不当；且被告人鲁兆滨自愿认罪认罚，本院依法应当采纳公诉机关的量刑建议。对辩护人的该辩护意见，本院依法不予支持。被告人鲁兆滨的辩护人的其他辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 在审理中，被告人鲁晓菲、鲁兆滨如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，并在开江县人民检察院自愿签署认罪认罚具结书。被告人鲁晓菲在庭审中对公诉机关的量刑建议提出异议，但在休庭后书面表示认罪认罚，请求宽大处理。依法可以对被告人鲁晓菲、鲁兆滨从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人鲁晓菲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。 为了保护公民的合法财产不受侵犯，维护良好的社会秩序，根据被告人鲁晓菲、鲁兆滨犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鲁晓菲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币两万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2025年4月28日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人鲁兆滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年10月28日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人鲁晓菲、鲁兆滨所得赃款，继续追缴，上缴国库。 四、作案工具(手机三部)依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  翁庆裕 审判员  杨红梅 审判员  孙俊松 二〇二〇年七月二十一日 书记员  王 莹 附本案所适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 1.第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 2.第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3.第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 4.第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。