河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初75号公诉机关太康县人民检察院。被告人陶学军，男，1969年11月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省虎林市，因犯故意伤害罪，于2010年6月23日被黑龙江省虎林市人民法院判处有期徒刑六个月，因涉嫌诈骗，于2019年11月16日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月28日经太康县人民检察院批准，同年11月29日由太康县公安局执行逮捕。辩护人陈志杰，河南扬善律师事务所律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人陶学军犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员李庆东出庭支持公诉，被告人陶学军及其辩护人陈志杰到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控，2019年9月份，被告人陶学军通过马某认识了韩某2，被告人陶学军自称有关系能给韩某2、韩某1介绍到太康县的村村通修路工程，并保证韩某2、韩某1能在太康县政府签订工程承包合同，承诺了工程给付方式和标段长度，同时被告人陶学军要求韩某2、韩某1先支付15万元的工程“居间费”，并且承诺如果不能签订合同全部退还15万元“居间费”。2019年9月29日，韩某1通过手机银行转账给陶学军的妻子宋某农业银行卡（卡号62×××75）上15万元。2019年9月30日韩某2、韩某1与陶学军在签订工程合同时发现该合同与陶学军事先承诺的工程付款方式、合同签署地点等不一致，韩某1、韩某2要求被告人陶学军返还15万元的工程居间费时陶学军拒绝退还。经查被告人陶学军没有能力为韩某1、韩某2介绍到太康县的村村通工程，被告人陶学军至今未退还韩某1、韩某2的15万元钱。公诉机关提供的证据有：（1）书证（2）证人证言（3）被害人陈述（4）被告人供述和辩解等。公诉机关根据上述事实与证据，据此认定被告人陶学军犯诈骗罪，请求对其依法判处。被告人陶学军对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人辩称，1、被告人当庭自愿认罪，愿意退还赃款；2、被告人因为常某答应为其介绍工程，才给被害人签订合同，没有故意诈骗他人的意图。综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年9月份，被告人陶学军通过马某认识了韩某2，被告人陶学军自称有关系能给韩某2、韩某1介绍到太康县的村村通修路工程，并保证韩某2、韩某1能在太康县政府签订工程承包合同，承诺了工程给付方式和标段长度，同时被告人陶学军要求韩某2、韩某1先支付15万元的工程“居间费”，并且承诺如果不能签订合同全部退还15万元“居间费”。2019年9月29日，韩某1通过手机银行转账给陶学军的妻子宋某农业银行卡（卡号62×××75）上15万元。2019年9月30日韩某2、韩某1与陶学军在签订工程合同时发现该合同系空白合同并与陶学军事先承诺的工程付款方式、合同签署地点等不一致，韩某1、韩某2要求被告人陶学军返还15万元的工程居间费时陶学军拒绝退还。经查被告人陶学军没有能力为韩某1、韩某2介绍到太康县的村村通工程。案发后，被害人韩某1从公安机关领走扣押宋某银行卡上的1.8万元，剩余13.2万元被告人陶学军至今未退还。另查明，2010年6月23日，被告人陶学军因犯故意伤害罪，被黑龙江省虎林市人民法院判处有期徒刑六个月。2018年3月10因寻衅滋事被虎林市公安局行政拘留10日并处罚款1000元。上述事实，有以下证据证实：1、书证（1）户籍证明，证实被告人陶学军已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力，应当负刑事责任。（2）前科证明及刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人陶学军具有犯罪前科。（3）合同协议书，证实太康县高贤乡人民政府与吉林省聚亿缘建筑劳务有限公司签订的太康县高贤乡2019年通村公路工程建设项目合同书；宋某与王天庭签订的工程连营合作协议书；韩某2与宋某签订的工程劳务居间协议的情况。（4）借条，证实宋某收到韩某115万元居间费用后，向韩某1打借条的情况。（5）陶学军与常某的微信聊天记录，证实了常某没有给陶学军介绍工程的情况。（6）银行转账记录，证实韩某1转账给宋某15万元的事实。2、证人证言（1）证人蔡某的证言，证实其和陶学军都没有能力给韩某2等人接到政府的工程，只有通过常某协调才能接到政府的工程，陶学军与韩某2签订“居间协议”并索要15万元好处费后没有给韩某2等人接到工程，也没有退还给韩某2等人的15万元钱。（2）证人宋某的证言，证实陶学军收取韩某2等人15万元的介绍费后，其代表陶学军与韩某2签订《工程劳务居间协议》准备通过常某给韩某2等人介绍工程，其从常某手里拿了一个空白合同与韩某2签订，收取韩某2的15万元钱花了，其和陶学军自己都没有能力为韩某2等人接到工程。（3）证人易某的证言，证实陶学军和蔡某自称能给韩某2、韩某1介绍太康县的村村通修路工程，在韩某2、韩某1按照陶学军的要求转账给陶学军妻子15万元“好处费”，后发现与陶学军签订的空白施工合同有问题，随找陶学军索要15万元“好处费”被拒绝的情况。（4）证人邵某的证言，证实宋某、高凤龙和高贤乡政府签署合同，是高贤镇政府签署的，目前这个项目正在施工，是太康县的一个叫小申的人组织的，不认识陶学军和蔡某的人，只有合同上的20公里村村通公路项目，另外没有村村通公路项目。（5）证人秦某的证言，证实其没有和这个“吉林省聚亿缘建筑劳务工程有限公司”有合作，也不认识姓常的人，没有和一个叫高凤龙的东北人谈过这方面的合作，毛庄镇政府没有委托第三人参与修路工程招标和施工合作。（6）证人申某的证言，证实其不认识陶学军和宋某、高凤龙，在太康县高贤乡承建的有个修路的工程，是与王天彪签订的施工协议，承建的高贤乡毡李村肖庄修路工程，王天彪为高贤乡2019通村公路工程项目的管理人员。（7）证人马某的证言，证实陶学军说他在县政府里面有关系，陶学军承诺领着韩某2与太康县政府签施工合同，并索要15万元“协调”费用，后发现陶学军拿出的空白合同内容与之前陶学军许诺的不符，随找陶学军要求返还15万元被拒绝。（8）证人常某的证言，证实其给陶学军介绍高贤乡20公里的村村通公路工程，并引荐宋某与高贤乡政府签订施工合同，2019年9月28日陶学军让帮其抓紧时间找乡政府签订修路合同，并承诺给2万元的好处费，陶学军让给柘城的易长江介绍一段工程，没有答应陶学军，其说没有能力给陶学军弄工程，毛庄镇的一个项目是其协调操作的，是陈锋和张天科施工建设的，也是申某的朋友承包的工人。2019年9月30日，宋某找其拿了一个空白合同，说有个施工队想看一下，没有答应过宋某再给他们想法签署合同。（9）证人吕某的证言，证实从陶学军手里提取的宋某、高凤龙与高贤乡政府签署的施工合同是政府签署的，只有这个合同上的20公里村村通项目。（10）证人田某的证言，证实毛庄镇没有“村村通公路”项目承包给“吉林省聚亿缘建筑劳务公司”，其不认识陶学军等人。3、被害人陈述（1）被害人韩某1的陈述，证实其经堂兄弟韩某2介绍陶学军能给其介绍太康县的修路工程，就和陶学军达成口头协议，当韩某1转账给陶学军妻子15万元“好处费”并与陶学军妻子签订《工程劳务居间协议》，陶学军答应到太康县县政府签合同，后陶学军拿出合同让签，发现合同内容与陶学军之前说的不同，就拒绝与陶学军签合同，找陶学军索要15万元“好处费”被拒绝。（2）被害人韩某2的陈述，证实陶学军承诺他有关系可以直接给太康县政府签施工合同，并索要15万元“协调”费用，后发现陶学军拿的空白合同的内容与陶学军之前许诺的不符，随找陶学军要求返还15万元被陶学军拒绝的情况。4、被告人陶学军的供述与辩解，证实其承诺过韩某2等人到政府里面签合同，也说过是5公里一结算，据实拨付，准备通过常某给韩某1等人介绍工程，2019年9月29日收取了韩某215万元“中介费”，宋某从常某手里拿到合同后韩某2等人不愿意签合同，后来也没有给韩某2等人介绍成工程。并供述至今未退还韩某1的15万元。5、提取笔录，证实民警在陶学军手机中提取常某与陶学军在2019年9月26日-30日的微信聊天记录。上述事实，来源合法，经庭审举证、质证，属实，予以认定。本院认为，被告人陶学军以非法占有为目的，采用欺骗的方法，骗取他人财务，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陶学军具有犯罪前科，可酌情对其从重处罚。鉴于被告人陶学军当庭自愿认罪，依法对其从轻处罚、从宽处理。被告人的辩护人辩称，被告人自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陶学军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限本判决生效后三日内当庭一次缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2024年5月15日止。）二、责令被告人陶学军退还被害人韩传波的13.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  马光中审判员  游合营审判员  高玉英二〇二〇年七月三十日书记员  韩露露