湖南省洞口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0525刑初111号 公诉机关湖南省洞口县人民检察院。 被告人方东，曾用名方廷毛，男，1956年3月5日出生，土家族，高中文化，经商，户籍地及现住址湖南省张家界市桑植县。因犯伪造证件罪，于1982年9月1日被桑植县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年6月20日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2019年7月3日被洞口县公安局执行逮捕。经洞口县公安局决定，于2020年1月22日对其执行监视居住。经本院决定，于2020年7月9日由洞口县公安局执行逮捕，洞口县看守所以被告人方东患有三级高血压，合并心动过速、心律失常等为由决定不予收押。现在家。 辩护人旷良蕾，洞口县法律援助中心指派律师。 湖南省洞口县人民检察院以洞检公诉刑诉【2020】86号起诉书指控被告人方东犯合同诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月9日转为适用普通程序，公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员申中平、检察官助理张炜出庭支持公诉，被告人方东及其辩护人旷良蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年7月18日，被告人方东与益阳市华联房地产公司破产管理人潘某签订《建筑工程投资合作协议意向书》，承建益阳市二期2.25亿工程施工，双方在意向书中约定被告人方东一方在签订意向合同后5-7个工作日内打入1500万元到甲乙双方和政府工作组共同监管的账户，否则此合同失效。在签订该意向书后，被告人方东不再与潘某等人联系也未按合同约定在签订意向合同后的5-7个工作日内向指定账户打入1500万，因此该合作协议意向书合同失效。 2013年8月份，被害人尹某、唐某某经人介绍得知被告人方东手上有一个大工程项目，双方见面后于2013年8月18日在洞口县洞口宾馆签订了建筑工程施工合同，约定尹某、唐某某一方向被告人方东支付100万元的合同保证金。双方签订合同后，被告人方东带尹某、唐某某到益阳市考察，尹某、唐某某看了方东的项目部，方东隐瞒了《建筑工程投资合作协议意向书》已失效的事实，且在明知未得到该工程的施工资质的情况下，仅给被害人尹某、唐某某看了该意向书的部分内容，导致尹某、唐某某并不知道方东未缴纳1500万的款项，该合作协议意向书已失效的事实。被害人尹某、唐某某看到方东有该意向合同后对方东所谎称的能承包该工程项目的情况深信不疑。二人便于同年8月26日通过银行转账向被告人方东支付了50万元合同保证金，被告人方东开具了收据并承诺9月30日前动工。同年9月底，尹某、唐某某按合同约定前去催工，发现方东投资管理有限公司和项目部的牌子均已不在，但方东本人一味推辞拖延，尹某、唐某某产生怀疑便前往益阳赫山区政府部门探询，得知方东并未履行合作协议意向书合同约定缴纳1500万元的条件，该合作协议意向书合同是无效合同。尹某、唐某某得知真相后发现自己被骗，即多次找被告人方东要其退回50万元押金，但被告人方东仍以湖北还有大工程项目等理由加以搪塞。直至2019年5月31日案发前仍未归还被其所骗的50万元保证金给被害人。 案发后，被告人方东近亲属于2019年6月30日赔偿了被害人损失10万元，且与被害人尹某、唐某某签订了还款计划，取得了被害人的书面谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人方东的供述，被害人尹某、唐某某的陈述，证人陈某、潘某、余某、方某、龚某、柏某的证言，辨认笔录，到案经过，建筑工程施工合同及收据、银行转账凭单，银行流水明细及公安机关出具的情况说明，建筑工程合作协议意向书，长沙市工商行政管理部分登记的方东法人资质的公司注册登记信息，张志忠的死亡证明，医院诊断资料，前科材料，方东在湖北浠水县投资肉牛和药用牡丹农业开发基地遗址照片，洞口县公安局关于侦办“方东合同诈骗案”的函，还款计划书、谅解书，收据，户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人方东以非法占有为目的，通过签订合同骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。方东具有坦白情节且自愿认罪认罚，其近亲属赔偿了被害人部分经济损失并签订了还款计划，得到了被害人的谅解，建议对方东判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人方东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人方东的罪名不持异议，方东应当只对自己所得数额人民币35.9万元承担刑事责任；方东有坦白情节，在庭审中自愿认罪认罚；方东身患疾病，其近亲属与被害人达成了还款计划且被害人出具了谅解书，具有酌定从轻处罚情节。综上，请求依法对方东判处有期徒刑三年，并且适用缓刑。 经审理查明，2013年7月18日，被告人方东与益阳市华联房地产公司破产管理人潘某签订《建筑工程投资合作协议意向书》，承建益阳市二期2.25亿工程施工，双方在意向书中约定被告人方东一方在签订意向合同后5-7个工作日内打入人民币1500万元到甲乙双方和政府工作组共同监管的账户，否则此合同失效。在签订该意向书后，被告人方东不再与潘某等人联系也未按合同约定在签订意向合同后的5-7个工作日内向指定账户打入人民币1500万元，因此该合作协议意向书合同失效。 2013年8月份，被害人尹某、唐某某经人介绍得知被告人方东手上有一个大工程项目，双方见面后于2013年8月18日在洞口县洞口宾馆签订了建筑工程施工合同，约定尹某、唐某某一方向被告人方东支付人民币100万元的合同保证金。双方签订合同后，被告人方东带尹某、唐某某到益阳市考察，尹某、唐某某看了方东的项目部，被告人方东隐瞒了《建筑工程投资合作协议意向书》已失效的事实，且在明知未得到该工程的施工资质的情况下，仅给尹某、唐某某看了该意向书的部分内容，导致尹某、唐某某并不知道被告人方东未缴纳人民币1500万元的款项，该合作协议意向书已失效的事实。尹某、唐某某看到被告人方东有该意向合同后对被告人方东所谎称的能承包该工程项目的情况深信不疑。二人便于同年8月26日通过银行转账向被告人方东支付了50万元合同保证金，被告人方东开具了收据并承诺9月30日前动工。同年9月底，尹某、唐某某按合同约定前去催工，发现被告人方东投资管理有限公司和项目部的牌子均已不在，但被告人方东本人一味推辞拖延，尹某、唐某某产生怀疑便前往益阳赫山区政府部门探询，得知被告人方东并未履行合作协议意向书合同约定缴纳人民币1500万元的条件，该合作协议意向书合同是无效合同。尹某、唐某某得知真相后发现自己被骗，即多次找被告人方东要其退回人民币50万元押金，但被告人方东仍以湖北还有大工程项目等理由加以搪塞。直至2019年5月31日案发前被告人方东仍未将其骗得的人民币50万元保证金退给尹某、唐某某。 另查明，案发后，被告人方东的近亲属于2019年6月30日赔偿了被害人尹某、唐某某的损失人民币10万元，且与尹某、唐某某签订了还款计划，取得了其二人的书面谅解。被告人方东到案后如实供述了自己的罪行。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人方东的供述，被害人尹某、唐某某的陈述，证人陈某、潘某、余某、方某、龚某、柏某的证言，辨认笔录，到案经过，建筑工程施工合同及收据、银行转账凭单，银行流水明细及公安机关出具的情况说明，建筑工程合作协议意向书，长沙市工商行政管理部分登记的方东法人资质的公司注册登记信息，张志忠的死亡证明，医院诊断资料，前科材料，方东在湖北浠水县投资肉牛和药用牡丹农业开发基地遗址照片，洞口县公安局关于侦办“方东合同诈骗案”的函，还款计划书、谅解书，收据，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人方东以非法占有为目的，通过签订合同骗取他人财物，数额巨大，构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人旷良蕾辩护提出，方东应当只对自己所得数额人民币35.9万元承担刑事责任。经查，首先，被告人方东在侦查阶段多次供述被害人尹某、唐某某转入其公司账户的人民币50万元保证金由自己花费完，且被告人方东向二被害人出具了收取合同押金人民币50万元的收据；其次，在尹某、唐某某向被告人方东提供给他们的公司账号上转入人民币50万元后，被告人方东的诈骗行为就已既遂，之后资金的去向不影响诈骗数额的认定。因此，被告人方东诈骗数额应认定为人民币50万元。故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人方东有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人方东的近亲属赔偿了被害人部分经济损失并签订了还款计划，得到了被害人的谅解，对其可以酌情从轻处罚。被告人方东到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。对辩护人提出被告人方东具有上述从轻处罚量刑情节的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人方东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵先行羁押的7个月3日，即自收押之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贺永坚 审 判 员  罗 靖 人民陪审员  张又龙 二〇二〇年七月九日 法官助理李赛花 书记员汪文慧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。