江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0303刑初428号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人马迪锋，男，1990年12月9日生，汉族，中专文化，无业，住安徽省安庆市太湖县。2019年5月10日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局（原徐州市公安局新城分局）刑事拘留，2019年6月14日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人顾文龙，江苏尊鼎力律师事务所律师。 被告人林泽涛，男，1996年8月13日生，汉族，大专文化，无业，住广东省中山市（户籍所在地：广东省惠来县）。2019年5月14日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局刑事拘留，2019年6月14日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人陈芳，江苏永伦律师事务所律师。 辩护人李东艳，江苏世君律师事务所律师。 被告人李磊，男，1988年6月23日生，汉族，中专文化，无业，住河南省（户籍所在地：河南省封丘县）。2019年5月11日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局刑事拘留，2019年6月14日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人王千，河南晋平律师事务所律师。 被告人狄高枫，男，1996年7月24日生，汉族，初中文化，货车司机，住河南省封丘县。2019年5月13日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局刑事拘留，2019年6月14日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。2020年7月12日经本院决定取保候审，同日由河南省封丘县公安局执行取保候审。 辩护人封宗华，河南中同合律师事务所律师。 被告人邓英州，男，1993年5月21日生，汉族，高中文化，无业，住广东省广州市番禺区（户籍所在地：广东省英德市）。2019年5月12日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局刑事拘留，2019年6月14日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人孙士程，江苏众联成律师事务所律师。 徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕389号起诉书指控被告人马迪锋、林泽涛、李磊、狄高枫、邓英州犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员冯琦出庭支持公诉。被告人马迪锋及其辩护人顾文龙，被告人林泽涛及其辩护人陈芳、李东艳，被告人李磊及其辩护人王千，被告人狄高枫及其辩护人封宗华，被告人邓英州及其辩护人孙士程到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年3月至4月，尤利君（另案处理）等人私自搭建亿灿商品国际交易中心虚假现货平台，谎称该平台可以进行大宗现货商品买卖，诱骗客户在该平台入金进行投资，通过操控后台指数、调控产品走势等手段使客户亏损，骗取客户亏损、交易手续费等费用。为诱骗更多客户在该平台入金投资，尤利君等人招募陈荣、蒋佳骏（均另案处理）等人为下级代理，陈荣招募被告人林泽涛、李磊、狄高枫等人为下级代理，被告人林泽涛招募被告人邓英州为下级代理，蒋佳骏招募被告人马迪锋为下级代理，被告人马迪锋同时作为该平台一代理公司员工为该平台发展、维持客户。上述人员通过互联网等手段诱骗张某、赵磊等人在该平台投资，并按照一定比例获取客户亏损和交易手续费的提成。截至案发，被告人马迪锋诈骗金额共计人民币11.8万余元，被告人林泽涛诈骗金额共计人民币6.4万余元，被告人李磊诈骗金额共计人民币6.4万余元，被告人狄高枫诈骗金额共计人民币2万余元，被告人邓英州诈骗金额共计人民币6.4万余元。 案发后，公安机关扣押被告人林泽涛赃款人民币750元、被告人邓英州赃款人民币14000元、被告人李磊赃款人民币1400元；被告人狄高枫的下级代理王俊俊主动退还被害人黄某人民币5000元。 在本院审理过程中，被告人马迪锋自愿将其中国工商银行卡（卡号：13×××45）中的钱款人民币104642.98元退还各被害人；被告人李磊、狄高枫分别退缴赃款人民币62966.5元、人民币15205.9元，二人均已退缴全部赃款，并积极缴纳罚金。 被告人马迪锋在开庭审理过程中对上述事实无异议。其辩护人提出：1、被告人马迪锋无前科、劣迹，系初犯，主观恶性小；2、被告人马迪锋认罪认罚，系坦白。综上，希望能够从轻、减轻处罚。 被告人林泽涛在开庭审理过程中对上述事实无异议。其辩护人提出：1、被告人林泽涛在共同犯罪中起到的作用相对较小，系从犯；2、被告人林泽涛系初犯，且主观恶性相对较小；3、被告人林泽涛自愿退赃、缴纳罚金。 被告人李磊在开庭审理过程中对上述事实无异议。其辩护人提出：1、被告人李磊系初犯、偶犯；2、被告人李磊认罪认罚，且自愿退赃、缴纳罚金，符合从宽处罚的条件。 被告人狄高枫在开庭审理过程中对上述事实无异议。其辩护人提出：1、被告人狄高枫主动退赃，认罪认罚，并主动缴纳罚金；2、被告人狄高枫认罪态度较好，且系初犯；3、被告人狄高枫在公安机关没有完全掌握被告人犯罪信息内容的情况下如实供述了案件事实，系自首；4、被告人狄高枫主观恶性较小，社会危害性不大，希望对被告人狄高枫判处缓刑。 被告人邓英州在开庭审理过程中对上述事实无异议。其辩护人提出：1、被告人邓英州无前科，系初犯；2、被告人邓英州积极配合办案机关，认罪认罚，具有坦白情节。 上述事实，有证人尤利君、陈荣、蒋佳骏等人的证言，被害人黄某、钟某、张某等人的陈述，被告人马迪锋、林泽涛、李磊、狄高枫、邓英州的供述，扣押清单，QQ聊天记录，亿灿商品国际交易中心后台数据截图及报表，搜查笔录，电子数据提取笔录，辨认笔录，公安机关出具的户籍证明，到案经过，抓获经过及发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马迪锋、林泽涛、李磊、邓英州诈骗公民财物，数额巨大，被告人狄高枫诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且被告人林泽涛与被告人邓英州共同实施犯罪，系共同犯罪；被告人马迪锋、李磊、狄高枫分别与他人共同实施犯罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人马迪锋、林泽涛、李磊、狄高枫、邓英州犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。 被告人马迪锋、林泽涛、李磊、狄高枫、邓英州到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人马迪锋、林泽涛、李磊、狄高枫、邓英州认罪认罚，且均无前科劣迹，其中被告人马迪锋、林泽涛、邓英州主动退缴部分赃款，被告人李磊、狄高枫主动退缴全部赃款并积极缴纳罚金，依法从宽处理，故对辩护人的上述辩护意见予以采信。 关于五被告人的辩护人提出被告人分别具有初犯、从犯、主观恶性小、社会危害性不大、具有自首情节的辩护意见，经查认为，五被告人均系在知道该平台系用来骗取客户钱财的假平台后分别进行发展下级代理、发展客户、多次从事犯罪活动，且犯罪数额分别达到巨大和较大，且其均是被抓获归案，故对五被告人的辩护人的上述辩护意见不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条等规定，判决如下： 一、被告人马迪锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币22000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2023年2月9日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人林泽涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年8月13日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2022年5月10日止。罚金已缴纳。） 四、被告人狄高枫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年7月12日止。罚金已缴纳。） 五、被告人邓英州犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币19000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2022年7月11日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、违法所得依法继续向被告人马迪锋、林泽涛、邓英州及同案人追缴，除发还被害人的以外，其余违法所得依法予以没收，上缴国库；作案工具由公安机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田 野 审 判 员  薛传耀 人民陪审员  李 琳 二〇二〇年十一月六日 书 记 员  厉 风