江西省南昌市青云谱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0104刑初166号 公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。 被告人胡浩，男，1985年5月1日出生，江西省泰和县人，汉族，大学文化，江西中铸投资有限公司实际控制人，住江西省南昌市东湖区，因涉嫌诈骗罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年10月27日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云谱分局取保候审。2018年10月18日，被南昌市青云谱区人民检察院取保候审。2019年7月4日，被本院取保候审。2019年12月11日，经本院决定逮捕，南昌市公安局青云谱分局未抓获被告人胡浩，被告人胡浩脱逃。2020年4月8日，被南昌市公安局执行逮捕。现羁押于江西省进贤县看守所。 辩护人陈美玲、汪伟，北京德和衡（南昌）律师事务所律师。 被告人吕成霖，男，1990年1月21日出生，吉林省敦化市人，汉族，大学文化，原吉林省凯德瑞投资咨询有限公司法定代表人，住吉林省敦化市，因涉嫌诈骗罪，于2018年1月18日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，2018年2月12日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕，2018年3月27日，被南昌市公安局青云谱分局取保候审。2018年10月18日，被南昌市青云谱区人民检察院取保候审。2019年7月4日，被我院取保候审。2019年12月11日，经我院决定逮捕，同年12月13日，被南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人郭春江，北京市中银（南宁）律师事务所律师。 被告人梁强，男，1990年8月19日出生，湖南省岳阳县人，汉族，高中文化，江西中铸投资有限公司市场部总监，户籍所在地：湖南省岳阳县，现住江西省南昌市高新技术产业开发区，因涉嫌诈骗罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年10月27日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，同日，由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云谱分局取保候审。2018年10月18日，被南昌市青云谱区人民检察院取保候审。2019年7月4日，被我院取保候审。2020年1月17日，由我院决定逮捕，同年1月19日被南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人周宏伟、杨云，江西文澜律师事务所律师。 被告人张冲，男，1993年3月28日出生，江西省高安市人，汉族，中专文化，江西中铸投资有限公司市场部总监，住江西省高安市，因涉嫌诈骗罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年10月27日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云谱分局取保候审。2018年10月18日，被南昌市青云谱区人民检察院取保候审。2019年7月4日，被我院取保候审。2020年1月17日，由我院决定逮捕，同年1月19日被南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人陈军，上海市锦天成（南昌）律师事务所律师。 辩护人王学军，上海市锦天成（南昌）律师事务所实习律师。 被告人谌磊，男，1989年8月28日出生，江西省丰城市人，汉族，初中文化，江西中铸投资有限公司操盘手，住江西省丰城市，因涉嫌诈骗罪，于2018年4月4日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年5月4日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕，同年6月6日，被南昌市公安局青云谱分局取保候审。2018年10月18日，被南昌市青云谱区人民检察院取保候审。2019年7月4日，被我院取保候审。2020年1月17日，由我院决定逮捕，同年1月19日被南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 指定辩护人周庆旺，北京市盈科（南昌）律师事务所。 被告人葛冬冬，男，1989年2月28日出生，江西省新建县人，汉族，大学文化，江西中铸投资有限公司分析师，户籍所在地：江西省南昌市新建县，现住江西省南昌市西湖区，因涉嫌诈骗罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年10月27日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云谱分局取保候审。2018年10月18日，被南昌市青云谱区人民检察院取保候审。2019年7月4日，被我院取保候审。2020年1月17日，由我院决定逮捕，同年1月19日被南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人褚雷，江西求正沃德律师事务所律师。 被告人杨光，男，1977年10月19日出生，浙江省金华市人，汉族，大专文化，江西中铸投资有限公司操盘手，住江西省宜春市丰城市，因涉嫌诈骗罪，于2017年10月14日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年10月27日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云谱分局取保候审。2018年10月18日，被南昌市青云谱区人民检察院取保候审。2019年7月4日，被我院取保候审。 辩护人蔡文波、刘聪聪，江西浩剑律师事务所律师。 被告人葛浩峰，男，1976年10月25日出生，江西省新建县人，汉族，大学文化，江西中铸投资有限公司分析师，户籍所在地：广东省广州市海珠区，现住江西省南昌市新建区，因涉嫌诈骗罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年10月27日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云谱分局取保候审。2018年10月18日，被南昌市青云谱区人民检察院取保候审。2019年7月4日，被我院取保候审。 指定辩护人张楚昕，江西求正沃德律师事务所律师。 被告人冯昌明，男，1991年1月16日出生，江西省崇仁县人，汉族，大学文化，江西中铸投资有限公司分析师，户籍所在地：江西省抚州市崇仁县，现住江西省南昌市经开区，因涉嫌诈骗罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，同年10月27日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云谱分局取保候审。2018年10月18日，被南昌市青云谱区人民检察院取保候审。2019年7月4日，被我院取保候审。 辩护人邓文波、付谱华，江西抚仁律师事务所律师。 南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉[2019]170号起诉书指控被告人胡浩、吕成霖、杨光、谌磊、葛冬冬、冯昌明、葛浩峰、梁强、张冲犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。南昌市中级人民法院将本案指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年12月13日本院裁定对被告人胡浩中止审理，2020年4月10日，本院裁定对被告人胡浩恢复审理。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员朱礼扩出庭支持公诉，被告人胡浩及其辩护人汪伟、被告人吕成霖及其辩护人郭春江、被告人杨光及其辩护人刘聪聪、被告人谌磊及南昌市青云谱区法律援助中心指定辩护人周庆旺、被告人葛冬冬及其辩护人褚蕾、被告人冯昌明及其辩护人邓文波、被告人葛浩峰及南昌市青云谱区法律援助中心指定辩护人张楚昕、被告人梁强及其辩护人杨云、被告人张冲及其辩护人陈军到庭参加诉讼。期间，南昌市青云谱区人民检察院退回补充侦查二次。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年8月，被告人胡浩伙同被告人吕成霖以吕成霖为法人代表的吉林凯德瑞投资咨询有限公司的名义分别出资155万总计310万元，后又以谢燕燕的身份信息在河北省“滨海大宗商品交易平台”开设账户入金并申请“植物活化石—苏铁”邮票（邮票代码609125）电子盘上市交易，用刘某5、胡某2两人身份信息在交易平台开设操盘账户控制该邮票电子盘百分之九十五的股份，以黄桂萍身份信息在交易平台开设佣金返还账户，分别在吉林长春、江西南昌两地开设公司，南昌公司聘请被告人杨光、谌磊作为操盘账户操盘手，聘请被告人葛冬冬、冯昌明、葛浩峰冒充股票、邮币卡专业人士作为分析师（讲师），聘请被告人梁强、张冲分别作为市场一部、二部总监，聘请了支义（另案处理）、敖梦馨（另案处理）、欧阳小青（另案处理）、潘佳浩（另案处理）、胡景和（另案处理）、郑才潞（另案处理）等人作为公司业务人员。 被告人梁强、张冲作为业务总监带领支义、敖梦馨、欧阳小青、潘佳浩、胡景和、郑才潞等公司业务人员利用购买的微信、QQ聊天账号冒充股民或者进入股票交流群交流，在交流过程中扮演炒股成功人士、股票专业老师等身份，在取得被害人信任后以介绍股票知识的名义将被害人引入由被告人葛冬冬、冯昌明、葛浩峰等分析师在新浪直播开设的网络直播间，并在直播间与分析师相互配合，采取故意提问透露邮票代码、发出虚假邮票盈利截图等方式帮分析师向被害人推荐公司“植物活化石—苏铁”邮票电子盘买卖，诱导被害人在该电子盘开设账户投入资金购买该邮票。 被告人胡浩、吕成霖为完成操盘账户的高抛低吸实现操盘账户的盈利，根据被害人实际买卖盘数据，指示被告人杨光、谌磊利用操盘账户采取互买互卖的手段做成虚假交易K线图，并利用自身持仓优势操作操盘账户采取只买不卖、只卖不买等手段控制邮票价格，指示分析师在直播间与冒充平台客户的业务员配合操盘行为，引导被害人进行反向交易，诱导被害人补仓接盘、割肉止损使得被害人亏损。 被告人胡浩、吕成霖将操盘账户中的资金按照二八比例与河北省“滨海大宗商品交易平台”进行分成后，余额以及被害人在交易过程中产生的手续费作为公司盈利，市场总监、分析师、操盘手、业务人员除固定工资外均根据各自发展的被害人的持仓金额和交易产生手续费按比例提成。 认定上述事实的证据如下：1、银行交易清单、“植物活化石—苏铁”邮票电子交易数据、身份信息材料、归案情况说明等书证；2、证人赵某、刘某4、刘某5等人的证言； 3、被告人胡浩、吕成霖、杨光、谌磊、葛冬冬、冯昌明、葛浩峰、梁强、张冲等人的供述与辩解；4、鉴定意见；5、同步录音录像。 公诉机关认为，被告人胡浩、吕成霖伙同被告人杨光、谌磊、葛冬冬、冯昌明、葛浩峰等人以非法占有为目的，诈骗他人钱财人民币226.21438万元，数额特别巨大；被告人梁强受被告人胡浩、吕成霖指使，带领业务团队，以非法占有为目的，诈骗他人钱财人民币38.949645万元，数额巨大；被告人张冲受被告人胡浩、吕成霖指使，带领业务团队，以非法占有为目的，诈骗他人钱财人民币55.2547万元，数额特别巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕成霖具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之自首情节；被告人胡浩、吕成霖、杨光、谌磊、葛冬冬、冯昌明、葛浩峰同时具有《中华人民共和国》第二十五条规定之情节。公诉机关经本院建议调整量刑建议后，建议判处被告人胡浩有期徒刑十年六个月，并处罚金；建议判处被告人吕成霖有期徒刑四年至五年，并处罚金；建议判处被告人杨光有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议判处被告人葛冬冬有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人冯昌明，有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议判处被告人葛浩峰有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；建议判处被告人梁强有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人张冲有期徒刑三年，并处罚金。 被告人胡浩对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡浩辩称，其所在公司从滨海交易中心出金时借了上海李某5、张某3的客户交易量，出金之后就还了几百万给李某5、张某3，但具体细节记不清楚了。其同时辩称不是通过自己的银行卡转给李某5、张某3的，也不是转到他们自己名下的银行卡，是转到了他们指定的银行卡上的。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案具有一定的历史背景原因，量刑时应予以充分考虑，酌情从轻处罚；邮币卡电子化交易业务属新生业务模式，后因配套法律规范不够完善、政府和行业监管失位等原因，导致与初衷渐行渐远，大量投资者血本无归；2、被告人在取保候审期间脱逃，之后被告人又主动投案，大大节省了司法资源，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚；3、被告人胡浩积极筹集资金，全额退赃，可以从轻或者减轻处罚。4、被告人系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。5、希望法庭考虑被告人胡浩的家庭情况，对被告人从轻处罚。 被告人吕成霖对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人吕成霖注册吉林凯德瑞投资咨询有限公司是根据被告人胡浩的指使，吕成霖只是挂名；2、被告人吕成霖未参与指使胡浩在南昌地区的公司人员进行操盘；3、辩护人认为本案应当认定为操纵证券、期货市场罪，而非诈骗罪；4、被告人吕成霖具有自首情节；5、被告人吕成霖在共同犯罪中处于从属地位，起辅助作用，应视为从犯；6、被告人吕成霖归案后积极退回违法所得，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。 被告人梁强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人粱强在共同犯罪中所起的作用小，参与程度低，其主观恶意不深，应认定为从犯，依法应当减轻处罚。2、被告人粱强在本案侦查阶段积极退缴违法所得184171元，承认错误并改正错误，依法可以从轻处罚。3、被告人粱强系初犯，无犯罪前科行为，其认罪、悔罪态度好，而且能够主动坦白自己所知道的犯罪事实，希望法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人张冲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。被告人张冲辩称：其自愿认罪认罚，主观恶性较小，自己也投资了邮币卡。辩护人提出如下辩护意见：1、张冲名下被害人方某的投资金额是347900元，其中可用资金有73796.08元，可用资金实际上相当于现金，是可以原路退回受害人，对这笔犯罪金额可认定为犯罪未遂。2、被告人张冲在整个犯罪行为中地位低、作用小，应当定位从犯；3、本案诈骗行为与普通诈骗行为有所不同，其利用了新的交易形式，欺骗性强，其成员的分工界限分明，希望法庭考虑实际情况，参考其他省份类似案件的量刑进行判决。4、被告人张冲自己也投资了邮币卡，被迫退钱后知道被告人胡浩存在操控交易的犯罪事实，胡浩以不发底薪工资作为手段不同意张冲的离职申请，被告人张冲的主观恶性较小；5、被告人张冲归案后如实交代了犯罪事实，并且积极退赃，其地位作用小，造成的损害也小。 被告人谌磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但不同意公诉机关调整后的量刑建议。被告人谌磊辩称：1、2016年6月8日下午胡浩组织开会，称河北邮币卡是合法的，其没有诈骗的故意；2、其不是操盘室的负责人；3、其自愿认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人对指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出如下辩护意见：1、本案应当区分主从犯，被告人谌磊在该案中系从犯；2、被告人谌磊系初犯、偶犯，自愿认罪，依法可从轻处罚。 被告人葛冬冬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。被告人葛冬冬辩称：1、其没有主动去欺骗和诱导受害者，是完全按照胡浩的指示去做事的；2、其认罪认罚，希望法庭从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人葛冬冬在公司整个操纵行为过程中主观能动性低，其讲课时间和内容是由胡浩规定的，没有自主权；2、被告人葛冬冬除了讲课之外没有跟其他的被害人进行过交流；3、将葛冬冬的收入与整个公司的营利情况、总收入相对比，其在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。4、被告人葛冬冬自愿认罪认罚、系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。 被告人杨光对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出如下辩护意见：1、本案涉及金额巨大，但被告人杨光只是社会底层的员工，拿着几千元一个月的工资。2、被告人杨光只是操盘团队中的一人，没有跟胡浩进行过联系，杨光也不是操盘团队负责人；3、本案应区分主从犯，被告人杨光所起的作用极小，应当认定为从犯；4、被告人杨光具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，依法可从轻处罚。 被告人葛浩峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人葛浩峰的主观恶性明显较小，其在中铸公司工作的时间短且个人一直在从事学习证券相关的专业知识；2、被告人葛浩峰所参与程度明显较小，其发挥的作用和所处地位明显较小；3、被告人葛浩峰无前科劣迹、系初犯、偶犯，应当从宽处罚；4、被告人葛浩峰具有坦白情节，退回了全部违法所得，公诉机关也也予以了认定，应当从宽处罚；5、被告人葛浩峰认罪、悔罪、认罚，并与公诉机关签订了认罪认罚具结书，应当从宽处罚。 被告人冯昌明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。被告人冯昌明辩称：1、其没有诈骗犯罪的主观故意，没有配合业务员去推荐苏铁邮票；2、其自愿认罪认罚，希望法庭从轻处理。辩护人提出如下辩护意见：1、辩护人对被告人的行为构成诈骗罪存疑；2、辩护人认可公诉人认定被告人冯昌明为从犯的公诉意见，被告人冯昌明的犯罪地位和作用较小，被告人冯昌明在起诉书中的排名应当靠后；3、被告人冯昌明已经将全部犯罪所得退回了，请求法庭从轻处理。 经审理查明：2015年，被告人胡浩在江西省南昌市注册成立了江西中铸投资有限公司（以下简称“江西中铸公司”），法定代表人为黄桂萍，胡浩为实际控制人。同年，被告人胡浩在江苏省无锡市注册成立了江苏铸鑫融商品经营有限公司（以下简称“江苏铸鑫融公司”），法定代表人为胡浩。2016年3月，被告人吕成霖注册成立吉林省凯德瑞投资咨询有限公司（以下简称“吉林凯德瑞公司”），法定代表人、股东为被告人吕成霖。2016年8月，被告人胡浩伙同被告人吕成霖以吉林凯德瑞公司与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（以下简称“滨海交易中心”）签订协议成为滨海交易中心的经纪会员开展邮票交易业务（统称为邮币卡业务）。被告人胡浩与被告人吕成霖分别出资155万元总计310万元，后又以谢燕燕的身份信息在滨海交易中心开设账户入金并申请“植物活化石—苏铁”邮票（邮票代码609125）电子盘上市交易，用刘某5、胡某2两人身份信息在滨海交易中心开设操盘账户控制该邮票电子盘百分之九十五的股份，以黄桂萍身份信息在滨海交易中心开设佣金返还账户。其中，被告人胡浩负责江西中铸公司的人员和业务管理，被告人吕成霖负责吉林凯德瑞公司的人员和业务管理。 被告人胡浩通过江西中铸公司聘请被告人谌磊、杨光作为操盘账户操盘手，由被告人谌磊负责；聘请被告人葛冬冬、葛浩峰、冯昌明冒充股票、邮币卡专业分析师（讲师），由被告人葛冬冬负责；聘请被告人梁强、张冲分别作为市场一部、二部总监，聘请了支义（另案处理）、敖梦馨（另案处理）、欧阳小青（另案处理）、潘佳浩（另案处理）、胡景和（另案处理）、郑才潞（另案处理）等人作为公司业务人员。被告人吕成霖的吉林凯德瑞公司聘请了王超、张强等业务人员。 被告人梁强、张冲作为业务总监带领支义、敖梦馨、欧阳小青、潘佳浩、胡景和、郑才潞等公司业务人员利用购买的微信、QQ聊天账号冒充股民或者进入股票交流群交流，在交流过程中扮演炒股成功人士、股票专业老师等身份，取得被害人信任后以介绍股票知识的名义将被害人引入由被告人葛冬冬、葛浩峰、冯昌明等分析师在新浪直播开设的网络直播间，并在直播间与分析师相互配合，采取故意提问透露邮票代码、发出虚假邮票盈利截图等方式帮分析师向被害人推荐购买“植物活化石—苏铁”邮票，诱导被害人在滨海交易中心开设账户投入资金购买该邮票。吉林凯德瑞公司的业务人员负责将客户推荐到被告人葛冬冬等人的网络直播间。 被告人胡浩及被告人吕成霖为完成操盘账户的高抛低吸实现操盘账户的盈利，根据被害人实际买卖盘数据，指示被告人谌磊、杨光利用操盘账户采取互买互卖的手段做成虚假交易Ｋ线图，并利用自身持仓优势操作操盘账户采取只买不卖、只卖不买等手段控制“植物活化石—苏铁”邮票价格，指示分析师在直播间与冒充平台客户的业务员配合操盘行为，引导被害人进行反向交易，诱导被害人补仓接盘、割肉止损致使被害人亏损。经沧州冀华会计师事务所审计，“植物活化石—苏铁”邮票自2016年8月18日至2016年12月30日交易过程中，被告人胡浩、吕成霖控制的被限制出金账号账面盈亏净额为15581340.75元。除去被告人胡浩、吕成霖控制的被限制出金账号和邮币卡发行账号后其他交易账号21227个，账面盈亏净额合计-16258460.83元。其中，已报案人员潘某1、甘某等50名被害人购买了“植物活化石—苏铁”邮票，造成损失共计2293586.58元。 被告人胡浩与被告人吕成霖将操盘账户中的资金“出金”后按照八比二的比例与滨海交易中心进行分成，交易手续费按照七比三的比例进行分成。被告人胡浩通过户名为黄桂萍的中国工商银行尾号为6730的银行卡账户出金共计10万元人民币（出金时已扣除分成），通过户名为胡某2的中国工商银行尾号为5701的银行卡账户出金共计6900000元，通过户名为刘某5的中国工商银行尾号为2883的银行卡账户出金共计6357000元。谢燕燕中国工商银行尾号为7950的银行卡账户无出金记录。被告人胡浩将胡某2、刘某5账户中出金总额的20%作为分成支付给滨海交易中心指定的私人账户。被告人胡浩通过出金所得共计10705600元。被告人胡浩将其中2717000元转账给被告人吕成霖。江西中铸公司市场总监、分析师、操盘手、业务人员领取固定工资、提成和奖金。2016年8月至2016年12月期间，被告人谌磊的违法所得约为38000元；被告人葛冬冬的违法所得约为42000元；被告人梁强的违法所得约为184171元；被告人张冲的违法所得约为165606元；被告人葛浩峰的违法所得约为23370元；被告人杨光的违法所得约为32500元；被告人冯昌明的违法所得约为35000元。 另查明，2017年9月21日，被告人胡浩、葛冬冬、冯昌明、葛浩峰、梁强、张冲被抓获归案；2017年10月14日，被告人杨光被抓获归案；2018年1月18日，被告人吕成霖主动到吉林市船营分局黄旗派出所投案自首；2018年4月3日，被告人谌磊被抓获归案。2019年12月，被告人胡浩在取保候审期间脱逃，2020年4月8日，被告人胡浩主动向公安机关投案。 又查明，公安机关依法扣押了被告人胡浩2249214元、被告人吕成霖2700000元、杨光29030元、谌磊30000元、葛冬冬36470元、冯昌明29470元、葛浩峰23370元、梁强184171元、张冲165606元；扣押了业务员支义、敖梦馨、欧阳小青、潘佳浩、胡景和、郑才潞各20000元。 再查明，本院审理期间，被告人吕成霖主动退缴违法所得17000元，被告人杨光主动退缴违法所得3470元，被告人冯昌明主动退缴违法所得5530元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、案件来源材料，证实：公安部决定对河北沧州“滨海大宗”邮币卡案件开展专案侦查。 2、会员编号为18029的合作协议书，证实：会员编号为18029会员为吉林省凯德瑞投资咨询有限公司，会员期限为2016年8月1日至2018年7月31日，法定代表人为吕成霖。 3、河北邮币卡交易中心藏品托管上市申请书、藏品托管上市委托代理协议、藏品托管上市可行性报告、藏品持有人承诺书，证实：刘某5和胡某2分别以申请人、持有人、托管人、承诺人的名义签订了相关文件。 4、河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的营业执照和河北省政府办公厅的通知，证实：河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司取得了邮币卡等货物的现货交易的营业执照，并经河北省政府办公厅发文通知作为合约类交易场所进行保留。 5、河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的经济会员吉林省凯德瑞投资咨询有限公司的信息、返佣账户（黄桂萍的银行卡）及团伙控制的平台限制出金账户（胡某2、刘某5、谢燕燕的银行卡）情况以及资金往来情况，证实：吉林省凯德瑞投资咨询有限公司作为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的经济会员信息，所控制的平台限制出金账户情况。 6、关于胡浩等人诈骗案电子证据的情况说明，证实：三张光盘刻录的平台服务器所有经济会员、交易明细等数据。 7、房屋租赁合同等证据材料，证实：2016年1月，被告人胡浩租赁了付峥嵘、胡秋秋、谢李秀的绿地中央广场A座801、802、803写字楼，租赁期限为2016年3月20日至2018年3月19日。 8、青公（刑）调证字【2018】0007号、【2018】0008号、【2017】0045号调取证据材料通知书及证据材料清单，证实：公安机关调取了户主胡某2的卡号62×××01的开户资料以及2016年8月至2016年12月交易明细；户主谢燕燕的卡号62×××50的开户资料以及2016年8月至2017年1月交易明细；户主为胡浩、潘某2的五张银行卡2016年8月1日之后的交易明细。 9、青公（刑）调证字【2018】0012、0013号、0015号调取证据材料通知书及证据材料清单，证实：吉林省凯德瑞投资咨询有限公司的登记资料，公司法定代表人、股东为吕成霖，监事为丁娜，2017年1月5日法定代表人变更为杨明；长春市工行南部都市经济开发区支行吕成霖账号62×××22的开户资料及该账户2016年7月1日至2017年3月1日的交易明细；公安机关调取了吕成霖账号62×××43的开户资料及该账户2016年7月1日至2017年3月1日的交易明细。 10、青公（刑）调证字【2018】0009号、0010号，证实：江苏铸鑫融商品经营有限公司工商登记资料，胡浩为执行董事、总经理、法定代表人，黄桂萍为监事。江苏铸鑫融商品经营有限公司单位账户65×××96开户资料及该账户2016年8月1日至2017年2月1日的交易明细。 11、扣押决定书及扣押物品清单，证实：公安机关依法扣押胡浩2249214元、吕成霖2700000元、杨光29030元、谌磊30000元、葛冬冬36470元、冯昌明29470元、葛浩峰23370元、梁强184171元、张冲165606元、支义20000元、敖梦馨20000元、潘佳浩20000元、欧阳小青20×××××元、郑才潞20000元、胡景和20000元，共计5567331元。公安机关还扣押了潘某2赣Ｍ×××××宝马汽车一辆、查封了潘某2位于绿地国际博览城ＪＬＨ1302-Ａ02地块2-26＃住宅楼103室的房产一套，之后进行了发还和解封。 12、证人赵某（河北九鑫卓耀投资管理公司负责农产品的经理）的证言，证实：河北九鑫卓耀投资管理公司老板孙楠承接了河北滨海大宗交易有限公司的邮币卡代理业务，向全国发展代理商，孙楠借河北九鑫卓耀投资管理公司的壳来做邮币卡，并让赵某以其本人的身份证在中国工商银行和中兴银行办理了一些银行卡，孙楠本人持卡、优盾、掌握银行卡密码，并用于邮币卡商的资金往来。孙楠听说一个会员出问题后，让赵某在国外避风头。赵某黑色苹果手机相册照片里有三张关于很多人和电话的照片（其中有胡浩的名字及电话号码），2017年1月15日拍摄的一张照片，是由孙楠口述赵某抄写的“部际联系会议”，提到“金华的事目前还没有处理完，避免连累大家，我们应吸取教训”、“静等合适机会开盘”等内容。 13、证人刘某4（河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司总经理）的证言，证实：河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司发展普通经济会员，只要是合法注册的单位即可。经济会员的佣金是其开发的客户在平台交易所产生的手续费的70%，客户手续费是客户成交金额的0.02%，每天系统自动返到经济会员的返佣金账号上。“打新”即申购的流程是托管商拿出托管数量的5%让客户进行公开申购，申购价格就是上市的价格，其余95%的托管商品就在托管商账户中。 14、证人潘某2（胡浩的妻子）的证言，证实：其承认在江西中铸投资有限公司管理财务，负责给员工发放工资与提成和公司的日常开支，与胡浩共赚取人民币200余万元。只知道公司经营河北邮币卡的业务，对于诈骗的事实不清楚。 15、证人刘某5（江西中铸投资有限公司人事经理）的证言，证实：其在江西中铸投资有限公司担任行政人员，证实中铸公司的团队情况，但对于公司业务与盈利模式并不知情。 16、证人李某4、胡某1（江西中铸投资有限公司开户专员）证言，证实：其在中铸公司负责帮助客户在河北邮币卡官网开户，领取固定工资，知道公司具体的运营及盈利模式，但不清楚具体如何控制邮票价格涨跌。 17、证人邱某（人事主管）的证言，证实：其在中铸公司负责员工招聘及相关文员工作，员工上岗后如何投资邮币卡业务并不清楚，且不知道公司如何盈利。 18、证人胡某2（胡浩的妹妹，胡浩以其名义办理了工商银行卡）的证言，证实：2016年7、8月，胡浩用胡某2身份证办理两张银行卡，并且在银行留了胡浩的联系方式，胡某2对银行卡的使用情况不知情。 19、证人杨某4的证言，证实：杨某4自2015年9月至2017年2月在上海壹振投资控股集团有限公司担任财务，上海壹振投资控股集团有限公司的吴嵘让其办理一张卡号为62×××42的银行卡用于公司使用，其对于该银行卡的资金进出情况不清楚。 20、证人李某5的证言，证实：李某5系上海壹振投资控股集团有限公司董事长，其对于胡浩和潘某2转给公司财务人员杨某4银行卡上的240万元钱不清楚。 21、证人张某3的证言，证实：张某3系上海壹振投资控股集团有限公司法定代表人、总裁，其对于胡浩和潘某2转给公司财务人员杨某4银行卡上的240万元钱记不清楚了，应该是胡浩还公司的本金和利息。上海壹振投资控股集团有限公司业务由李某5负责，240万元是否属于借客户量的出金返还款不清楚。 22、被害人潘某1、甘某、曹某、马某、林某1、刘某1、陈某1、徐某、陈某2、孟某、杜某1、张某1、张某2、杜某2、林某2、王某1、蒋某、范某、任某、吴某、陈某3、侯某、唐某、李某1、尹某、顾某、夏某、崔某1、文某、方某、吕某、崔某2、卢某、李某2、龙某、李某3、刘某2、杨某1、武某、梁某、王某2、莫某、钟某、艾某、杨某2、刘某3、杨某3、郑某、施某、肖某的陈述、相关银行转账明细、交易信息截图等材料，证实：上述被害人经江西中铸投资有限公司诱导，购买其所指定的“苏铁-植物活化石”邮票后，胡浩通过邮票控制价格涨跌，致使被害人损失金额共计2293586.58元，其中能够直接指认被告人梁强所管理的团队金额为人民币388996.45元，能够直接指认被告人张冲所管理的团队金额为人民币472650.92元。 23、被告人胡浩的供述与辩解、辨认笔录，证实：胡浩、吕成霖于2016年7月中下旬通过孙楠以吉林凯德瑞公司与滨海交易中心签订合作协议书，成为滨海交易中心经纪会员开展邮币卡业务。胡浩、吕成霖以310万元人民币购买了“植物活化石-苏铁邮票”股票26万余股（占全部股票95%），并以讲师在网络直播间宣传、业务员通过微信、电话、短信等方式吸引投资者购买该邮票，后配合操盘手控制的限制出金账户（操盘账户）频繁交易，形成虚假Ｋ线图（股票交易走势）。当邮票高价位时，指使操盘手卖出所持邮票，低价位时，购买邮票以控制价格，赚取其中的差价。该公司以胡浩、吕成霖为负责人，主要有操盘手被告人杨光和谌磊，操盘团队由谌磊负责，讲师团队葛冬冬、冯昌明、葛浩峰，由葛冬冬负责，业务员团队分了两个部，市场一部和市场二部，每部有三个业务经理，分别管理三个业务组，市场一部由总监梁强负责，市场二部由总监张冲负责，市场一部梁强负责管理黄韬楠、邓美玲、蒋林波（业务经理），市场二部张冲手下有支义、吴新园、卢旭（业务经理），刘某5是公司前台，邱小芬是人事经理，李薇是市场一部的客服，胡某1是市场二部的客服。公司以基本工资加业务提成的标准发放工资。 2016年10月下旬、11月下旬、12月下旬在河北滨海大宗平台出金共赚取792万元。被告人胡浩控制下的操盘账户盈利之后，由平台进行结算款项，后平台的资金池账户根据结算结果转到操盘账户绑定的银行卡里（以刘某5、胡某2、谢燕燕身份信息办理三个银行账户），根据交易中心相应规定，其中两成转入交易中心指定的账户里，剩下除去公司运营成本和员工工资、提成、奖金由胡浩和吕成霖平分。手续费是“平台”直接打到返佣帐户里面，打过来时就已经直接扣掉了三成。 被告人谌磊月基本工资是7000元，被告人杨光是5000元，另有提成（手续费的10%）及奖金（客户总持仓量的1%-2%）。被告人葛冬冬月基本工资是8000元，被告人葛浩峰、冯昌明是5000元，另有提成（手续费的10%）及奖金（客户总持仓量的1%-2%）；被告人梁强、张冲月基本工资是5000元，另有提成（市场一部或二部手续费3%-10%）和奖金（市场一部或二部客户总持仓量的3%-10%），其他业务员月基本工资是3000元，另有提成和奖金。 胡浩能够辨认出本案操盘手杨光和谌磊。 24、被告人吕成霖的供述与辩解，证实：被告人吕成霖、胡浩于2016年7月中下旬通过孙楠在河北沧州滨海大宗平台以310万元人民币购买了“植物活化石-苏铁邮票”股票26万余股（占全部股票95%），每枚邮票的开盘价格是14.8元。被告人吕成霖吉林凯德瑞公司的业务人员有王超、张强等人，业务人员负责发展客户并将客户推荐到胡浩南昌公司的讲师开设的直播间里面，通过业务员和讲师配合让客户购买邮票。胡浩在滨海交易平台上设立了几个操盘帐户，通过操盘控制邮票价格的涨跌，具体怎么操作不清楚。胡浩公司当时有几个讲师，葛冬冬、冯昌明、谌磊，还有一个姓葛的，操盘手是杨光和谌磊。 被告人吕成霖与胡浩按照各自发展客户的比例进行结算，比例大概是1比3。2016年7月至11月期间，胡浩通过银行转账至其账户（尾号3622，工商银行卡）共计270余万元。其中五十万元用于发放员工工资和提成，二百多万元用于还债。 25、被告人杨光的供述与辩解、辨认笔录，证实：2016年9月至2017年3月，被告人杨光与谌磊在位于红谷滩新区世纪中央城的江西中铸公司做操盘手，操盘的地点在南昌市名门世家3栋20楼2003。江西中铸公司的老板胡浩在河北邮币卡交易中心控制了一支邮票（植物活化石—苏铁）的大部分筹码，然后利用资金优势控制该邮票的涨跌，从中获利。被告人胡浩利用账户在后台进行数据监控，胡浩只将后台数据监控的权限授权给了谌磊。被告人谌磊每天向胡浩汇报前一天邮币卡交易统计情况后，胡浩决定高开还是低开，再通过被告人杨光和谌磊所控制的操盘账户实现控制“植物活化石一苏铁邮票”股价的涨跌。 江西中铸有限公司老板有两个，一个是胡浩，另外一个是东北的吕副总；公司操盘部有两个操盘手一个是谌磊，另外一个就是杨光；分析部由葛冬冬负责，他是讲师经理，其他讲师为葛浩峰，冯昌明，谌磊；公司下面分设市场一部和市场二部，市场一部总监是梁强，梁强下面有业务经理，业务经理下面是业务员，市场二部总监是张冲，张冲下面是业务经理；公司财务部由胡浩老婆负责。被告人杨光在2016年8月-12月期间，违法所得约为32500元。 被告人杨光辨认出另一操盘手谌磊以及东北的副总吕成霖。 26、被告人谌磊的供述与辩解，证实：2016年9月初，被告人谌磊被胡浩指派至中铸公司位于红谷滩新区绿地中央城一居民楼内的操盘部实施操盘。根据被告人胡浩指令,通过只买不卖、只卖不买或者操盘账户间互相交易以控制“苏铁邮票”股票的价格，以赚取股票买进卖出之间的差价。 江西中铸有限公司老板有两个,一个是胡浩,另外一个是东北的吕成霖;公司操盘部是由谌磊和杨光负责;讲师团队由葛冬冬负责,他是讲师经理,其他讲师为冯昌明、葛浩峰、戴莉;公司下面分设市场一部和市场二部,市场一部总监是梁强,梁强下面有业务经理,,市场二部总监是张冲,张冲下面是业务经理。被告人谌磊供述其2016年9月至10月份工资为4000元每月，11、12月份工资上调到5000元每月。当操盘手拿了3000元左右的提成。 27、被告人葛冬冬的供述与辩解，证实：2016年3至4月，被告人葛冬冬根据胡浩的要求在新浪直播平台给投资者讲解股票投资，并通过业务员冒充客户提问邮票代码和发出虚假邮票盈利截图等方式，诱导客户，投资邮币卡，再由其配合公司的操盘引导客户反向交易，导致客户亏损，以达到公司盈利的目的。2016年9月，被告人葛冬冬成为分析师经理。在讲课前，胡浩会给分析师开会，布置授课内容。在直播间内，冒充客户的业务员会切入邮币卡投资的话题，分析师开始诱导客户进行邮币卡投资。被告人葛冬冬2016年8月-2016年12月期间，除基本工资外，提成收入总计4000元，授课费共计13000元。 28、被告人冯昌明的供述与辩解，证实：被告人冯昌明通过在直播间内传授股票等投资经验，配合业务员切入到邮币卡投资话题，并推荐至被告人葛冬冬的直播间，以提高投资者对其的信任，进而诱导投资者购买“苏铁邮票”，再通过操盘手控制邮票的涨跌，将投资者的亏损转化为公司的盈利。 公司的老板叫胡浩，也是公司的法人代表，财务是他的老婆潘某2，行政人员是刘某5、邱小芬，然后分为业务团队、讲师团队、操盘团队。业务团队有两个总监，一个叫梁强，一个叫张冲，两个总监下面都有几个小组，每个小组都有一个经理，梁强下面有两个小组，张冲下面有两个小组，其中一个小组经理的名字叫支义，业务团队中还有一个人是开户专员，是负责给需要购买邮票的客户进行开户的。讲师团队一共有四个人，分别是葛冬冬、冯昌明、谌磊、杨光，冯昌明上班后杨光就没有当讲师了，后来葛浩峰来了，四个人讲。操盘团队一共是两个人，分别是谌磊、杨光，其中主操盘手是谌磊，副操盘手是杨光。被告人冯昌明的授课费都是在一波客户结束后领2000元，提成共计4000元。 29、被告人葛浩峰的供述与辩解，证实：被告人葛浩峰在江西中铸投资有限公司担任讲师，主要负责在直播间中对股票大盘走向及投资技巧进行分析，并配合业务员引导投资者投资邮票，再根据被告人胡浩的指示讲解邮票的投资前景以诱导投资者投资“苏铁邮票”，进而通过公司的操盘手控制该支邮票价格的涨跌，从而使公司盈利。江西中铸公司的分析师团队是葛冬冬负责的。被告人葛浩峰刚进公司的时候基本公司是4000元每月，另加讲课费。之后上调到5000元每月，并可领取佣金提成。 30、被告人梁强的供述与辩解，证实：被告人梁强在江西中铸投资有限公司市场部通过胡浩提供的电话号码添加投资者微信、吸引投资者进入讲师直播间等方式，并配合讲师吸引投资者投资“苏铁邮票”，根据所吸引的投资者的持股金额领取提成。 江西中铸公司设有财务部、行政部、分析部和市场部以及两个客服、一个前台。胡浩的妻子潘某2是公司的财务总监，负责公司的所有开支以及公司所有人员的工资发放。分析部负责推荐股票和邮票，并负责在直播间讲技术，吸引客户，在客户出现亏损后，要负责向客户解释；市场部就是业务部，由市场总监管理几个业务经理，业务经理带几个业务员发展客户。 31、被告人张冲的供述与辩解，证实：胡浩负责公司的全部事宜。吕总负责邮币卡的战术方向。潘某2是负责给我们发放工资的。葛冬冬是讲师团队的负责人，负责讲课和培训及每天给客户推荐。张冲和梁强负责管理市场的事宜。具体的业务员是业务经理负责管理的。 被告人张冲在江西中铸投资有限公司主要负责督促业务员拉客户进直播间和在直播间向讲师提问邮币卡的交易知识，培训业务员。业务员将客户拉进微信群，号召客户到公司开设的直播间听课，假扮客户烘托气氛、包装分析师，帮助分析师引导客户投资邮币卡。被告人张冲在江西中铸公司经营邮币卡期间的收入约为16.5万余元。 32、同案犯支义的供述与辩解，证实：支义通过培训业务员并与业务员、讲师相配合，冒充股票分析师、股民等，吸引投资者投资邮票，并根据投资者所持的“苏铁邮票”股票的金额领取提成。 33、同案犯敖梦馨、潘佳浩的供述与辩解，证实：敖梦馨负责添加投资者微信，配合讲师在直播间欺骗客户投资江西中铸公司指定的邮币卡，在投资者亏损后，也会安抚投资者，以刺激投资者继续购买指定邮币卡，并根据投资者所持股票金额领取提成。 34、同案犯欧阳小青的供述与辩解，证实：欧阳小青在被告人梁强的带领下利用购买的微信、QQ聊天账号冒充股民建立或者进入股票交流群交流，与被告人葛冬冬、冯昌明、葛浩峰等分析师相互配合，诱导被害人在“植物活化石—苏铁”邮票电子盘开设账户投入资金购买该邮票，致使被害人亏损。 35、同案犯郑才璐、胡景和的供述与辩解，证实：郑才璐在被告人张冲的带领下利用购买的微信、QQ聊天账号冒充股民建立或者进入股票交流群交流，与被告人葛冬冬、冯昌明、葛浩峰等分析师相互配合，诱导被害人在“植物活化石—苏铁”邮票电子盘开设账户投入资金购买该邮票，致使被害人亏损。 36、南昌市公安局青云谱分局刑事侦查大队出具的情况说明五份，证实：杨宏伟2017年初到中铸公司担任副总，此时公司已停止经营邮币卡业务；侦查机关已落实部分未到案人员，并将继续落实未到案人员；河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的孙楠在逃。 37、沧州冀华会计师事务所［2018］第22号专项审计报告，证实：（1）代码为609125的“植物活化石-苏铁”邮票在2016年8月19日上市，其中胡浩交易商代码为902，托管商为刘某5（12991676）、胡某2（1208905355），交易时间为2016年8月18日至2016年12月30日； （2）“植物活化石-苏铁”邮票由胡浩控制的被限制出金账户：刘某5（12991676）、胡某2（1208905355）、谢燕燕（1299916788）； （3）参与“植物活化石-苏铁”邮票交易账号数为21×××31，其中被胡浩控制的账户为3个； （4）“植物活化石-苏铁”邮票在2016年8月18日至2016年12月30日之间发生交易手续费共计46.940795万元； （5）“植物活化石-苏铁”邮票上市至停盘期间，胡浩团伙控制的被限制出金账号的日均持仓量占总持仓量的77.65%。 （6）“植物活化石-苏铁”邮票上市至停盘期间，胡浩团伙控制的被限制出金账号的账面盈亏15581340.75元。 （7）“植物活化石-苏铁”邮票上市至停盘期间，非限制出金账号参与邮票交易过程中账户盈亏净额合计-16258460.83元。 （8）胡浩团伙控制的被限制出金账号参与的成交数量占总成交量的66.87%。 （9）邮票交易、被限制出金账号自买自卖成交量、被限制出金账号成交量邮票整体成交量走势图，2016年10月21日至12月30日邮票价格持续波动，总体呈下降趋势。 （10）数据分析结果：胡浩团伙控制的限制出金账号通过巨大持有量的优势，虚构活跃的交易走势图并控制该股邮票价格的涨跌。 38、同步录音录像，证实：公安机关对被告人讯问合法。 39、被告人葛浩峰提供的证券资格考试成绩查询单一份，证实：被告人葛浩峰于2018年4月参加证券相关知识考试，成绩合格。 40、常住人口信息及前科身份情况，证实：被告人吕成霖、杨光、谌磊、葛冬冬、冯昌明、葛浩峰、梁强、张冲均为成年人，均无犯罪前科记录。 41、归案情况说明，证实：被告人吕成霖系主动投案，被告人杨光、谌磊、葛冬冬、冯昌明、葛浩峰、梁强、张冲均系被公安机关抓获归案。 42、认罪认罚具结书8份，证实：被告人胡浩、吕成霖、杨光、葛冬冬、冯昌明、葛浩峰、梁强、张冲与公诉机关签订了认定认罚具结书，同意公诉机关的量刑意见。 关于公诉机关指控的犯罪事实以及被告人、辩护人的辩护意见，经查：1、公诉机关指控被告人胡浩、吕成霖伙同被告人张冲、梁强、葛冬冬等人诈骗他人钱财2262143.8元，经查，公诉机关未将被害人卢某162000元金额计入犯罪金额中，根据被害人卢某的陈述及其银行转账明细，被害人卢某的损失金额应当计入报案人损失金额中；同时，公诉机关指控的犯罪金额包含了路亚东的损失30000元，但根据路亚东的陈述，其购买苏铁邮票并未亏损，是因购买其他邮票造成了亏损，故而路亚东的30000元损失金额不应计入在报案人损失金额中；被害人方某的入金金额是343900元，其交易账户中显示可用资金为73796.08元，该笔资金系在滨海交易中心账户金额中，不宜计入报案人损失金额。此外，根据被害人提供的银行转账明细及滨海交易中心信息截图等证据，公诉机关对部分被害人的损失金额计算不准确，本院依法予以更正。2、关于辩护人提出本案被告人构成操纵证券、期货市场罪的意见，经评议认为，操纵证券、期货市场罪的犯罪对象是各种证券、期货，邮票不属于该范畴，对法律规定不应作任意扩大解释，因此，辩护人的辩护意见不能成立。3、被告人胡浩与吕成霖共同出资、分开管理、共享获利，被告人吕成霖在共同犯罪中的作用与胡浩虽有区别，但不足以认定为从犯，因此，对辩护人关于被告人吕成霖系从犯的辩护意见依法不予采信；被告人葛冬冬、谌磊、梁强、张冲、葛浩峰、杨光、冯昌明明知其所在的江西中铸公司虚构事实、隐瞒真相，骗取投资人钱财，仍然接受胡浩的聘请与指挥，在共同犯罪中发挥不同角色的作用，被告人葛冬冬、谌磊、梁强、张冲、葛浩峰、杨光、冯昌明构成了共同犯罪，但处于从属地位，系从犯。4、被告人胡浩辩称其向上海的李某5、张某3借了客户量并在滨海交易中心出金后返还了李某5、张某3240万元，根据公安机关调取的被告人胡浩在中国工商银行尾号为6793的银行卡交易明细，自2016年9月起至2016年11月期间，被告人胡浩与张某3之间有相互转账记录。其中，张某3向被告人胡浩转账共计34.2万元，被告人胡浩一次性向张某3转账60万元。同时，根据被告人胡浩在中国工商银行尾号为6793的银行卡交易明细以及被告人胡浩妻子潘某2的银行卡交易明细，被告人胡浩及潘某2在2016年11月和2016年12月向张某3和李某5公司的财务人员杨某4转账共计240万元，但张某3、李某5二人均不承认上述240万元的款项系胡浩借客户量出金返还的款项，被告人胡浩的辩解无其他证据予以印证，故不予采信。5、被告人胡浩系被抓获归案，取保候审期间脱逃后又主动投案，其脱逃后主动投案的行为不应认定为具有自首情节，故对其具有自首情节的辩护意见不予采信。 本院认为，被告人胡浩、吕成霖伙同被告人梁强、张冲、谌磊、葛东东、杨光、葛浩峰、冯昌明以非法占有为目的，引诱被害人投资后通过控制邮票价格的涨跌骗取被害人钱财，其行为均已构成了诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人梁强诈骗他人钱财，数额巨大，综合全案证据，已报案的被害人数远低于实际被害人数，根据审计报告及目前已报案的涉案金额，本院依法认定被告人梁强伙同他人诈骗被害人钱财数额特别巨大。公诉机关指控被告人梁强诈骗他人钱财数额巨大，属指控不当，依法予以纠正。被告人胡浩、吕成霖在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吕成霖主动投案，归案后如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以减轻处罚。同时，被告人胡浩主动退缴了部分违法所得，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人吕成霖主动退缴全部违法所得，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人谌磊、葛东东、梁强、张冲、葛浩峰、杨光、冯昌明在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，依法可以减轻处罚。同时，被告人谌磊、葛东东、梁强、张冲、葛浩峰、杨光、冯昌明归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人梁强、张冲、葛东东、葛浩峰、杨光、冯昌明能够主动退缴全部违法所得，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。被告人谌磊主动退缴大部分违法所得，自愿认罪，但不同意公诉机关的量刑建议。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人胡浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月8日起至2030年8月14日止。罚金自本判决生效后三十日内付清）。 二、被告人吕成霖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2024年10月4日止。罚金自本判决生效后三十日内付清）。 三、被告人梁强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2022年11月25日止。罚金已缴纳）。 四、被告人张冲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2022年11月25日止。罚金已缴纳）。 五、被告人谌磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2023年5月15日止。罚金自本判决生效后三十日内付清）。 六、被告人葛冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2022年11月25日止。罚金已缴纳）。 七、被告人杨光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 八、被告人葛浩峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 九、被告人冯昌明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十、没收被告人胡浩违法所得2249214元、被告人吕成霖违法所得人民币2717000元、被告人杨光违法所得人民币32500元、被告人谌磊违法所得人民币30000元、被告人葛冬冬违法所得人民币42000元、被告人冯昌明违法所得人民币35000元、被告人葛浩峰违法所得人民币23370元、被告人梁强违法所得人民币184171元、被告人张冲违法所得人民币165606元；继续追缴被告人胡浩违法所得5098739元、被告人谌磊违法所得人民币8000元。上述被告人的违法所得由公安机关依法发还被害人，剩余赃款一律上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  彭芳芳 审 判 员  黄 慧 人民陪审员  胡友玲 二〇二〇年七月十日 书 记 员  汪 莹