陕西省岚皋县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0925刑初5号 公诉机关陕西省岚皋县人民检察院。 被害人王某某，男，1972年12月29日出生，汉族，陕西省安康市人，建筑业，住安康市汉滨区。 委托代理人：唐荣生，陕西政源律师事务所律师。 委托代理人：屈明杰，陕西政源律师事务所律师。 被告人何冰，女，1969年11月5日出生，陕西省安康市人，汉族，大学本科，无业，户籍所在地陕西省安康市汉滨区，住汉滨区。2019年7月23日，因涉嫌诈骗罪被岚皋县公安局决定刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于安康市汉滨区看守所。无前科。 辩护人：张勇，陕西理衡律师事务所律师。 陕西省岚皋县人民检察院以岚检公诉刑诉[2020]2号起诉书,指控被告人何冰诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院于2020年6月2日依法组成合议庭，第一次公开开庭审理，2020年6月5日中止审理，2020年7月2日恢复审理，2020年7月7日第二次公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院指派检察员李松依法出庭支持公诉，被害人王某某及其委托代理人唐荣生、屈明杰，被告人何冰及其辩护人张勇到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 陕西省岚皋县人民检察院指控：2015年上半年，被告人何冰认识了安康市汉滨区电影公司支部书记丁某，何冰谎称其在教育部门工作，并自称为“何主任”。同年7月，经丁某介绍，何冰与安康市富安建筑劳务分包有限公司法人王某某认识，该何向王某某谎称其是教体局办公室副主任，承诺能帮王某某承包石泉县火力发电站土建工程。为获取王某某信任，该何将王某某、丁某二人带至石泉县池河镇火力发电站征地现场查看。嗣后，何冰提出向王某某借款15万元，该王遂通过建设银行柜台向何冰建设银行账户(账号：尾号为2320)汇款15万元，何冰向王某某出具了借条。此后，被告人何冰以石泉火力发电站工程需要交纳保证金为由，多次向王某某索要钱款。后何冰又虚构汉江三桥河堤公路、东关旧城改造、汉江四桥防洪及一个总价为2.9亿元工程项目，承诺帮王某某承包上述工程，以交纳保证金为借口，多次骗取王某某钱款。自2015年8月至2018年11月，被告人何冰通过上述方式骗取王某某以银行转账、汇款、微信转账等方式向其支付3412200元。期间，何冰以银行转账的方式向王某某退还10万元，通过微信转账退还王某某23700元。被告人何冰共骗取王某某人民币3288500元。其中，该何向其他账户转账2353727元，用于偿还个人信用卡95869.16元，剩余钱款均被其挥霍及偿还个人债务。2017年（具体日期不详），另案被告人任某某被安康市高新公安分局网上通缉。为此，任某某朋友李某某委托王某某找何冰帮忙。被告人何冰在明知其无能力帮助消除任某某网上通缉的情况下，仍以帮忙消除网上通缉为由索要10万元。王某某将任某某提供的10万元转账至何冰账户中。后因任某某发觉何冰无能力解决此事，便要求王某某找何冰退还10万元。被告人何冰遂通过银行转账向王某某退还9万元，下余1万元被其据为己有。王某某凑够10万元后通过李某某将钱退还给任某某。被告人何冰归案后始终不如实供述自己的犯罪事实，拒不认罪、悔罪，亦未向被害人王某某进行退赔。 认定上述事实的证据有1.书证；2.证人证言；3.被害人王某某的陈述；4.被告人何冰的供述与辩解；5.视听资料。认为被告人何冰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物3298500元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何冰不如实供述犯罪事实，拒不认罪、悔罪，亦未向被害人退赔，应酌定从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人何冰对岚皋县人民检察院指控的罪名、犯罪事实及犯罪金额有异议，认为自己借给王某某100多万元现金，王某某至今未还，其不构成犯罪，要求立即释放。 被告人何冰的辩护人提出：一、被告人何冰的送礼供述和王某某交保证金陈述都有虚假之处。1、被告人何冰在介绍有关工程项目上送礼的供述，肯定是虚假的。2、王某某有关被告人何冰以交纳工程保证金骗取钱财的陈述也肯定是虚假的。3、在假借工程上，被告人何冰的“送礼供述”与王某某的“保证金陈述”本身是不吻合的。二、指控被告人何冰诈骗，存在诸多疑点。1、近四年期间，王某某在没有获得一个工程，更没有看到一张交纳保证金单据的情况下，数十次因交纳工程保证金，向被告人何冰建行卡注入资金，对长期从事工程承包的人，极其不正常。2、从2015年8月19日第一次借款，至2019年2月27日纪委找王某某谈话，长达三年半的时间，王某某一直没有向公安机关报案如何解释。3、王某某何时发现被骗一事的解释不合理、不合情。4、王某某就何冰是否向其出示资质文件的陈述是相互矛盾的。5、王某某注入被告人何冰建行卡的300余万元，其自述的资金来源和数额存在疑问。三、被告人何冰为什么会做出介绍工程项目的虚假供述。综上，认定被告人何冰构成诈骗罪是不成立的。 经审理查明：2015年上半年，被告人何冰认识了安康市汉滨区电影公司支部书记丁某，何冰谎称其在教育部门工作，并自称为“何主任”。同年7月，经丁某介绍，何冰与安康市富安建筑劳务分包有限公司法人王某某认识，被告人何冰向王某某谎称其是教体局办公室副主任，承诺能帮王某某承包石泉县火力发电站土建工程。为获取王某某信任，该何将王某某、丁某二人带至石泉县池河镇火力发电站征地现场查看。嗣后，何冰提出向王某某借款150000元，该王遂通过建设银行柜台向何冰建设银行账户(账号：尾号为2320)汇款150000元，何冰向王某某出具了借条。此后，被告人何冰以石泉火力发电站工程需要交纳保证金为由，多次向王某某索要钱款。后何冰又虚构汉江三桥河堤公路、东关旧城改造、汉江四桥防洪及一个总价为2.9亿元工程项目，承诺帮王某某承包上述工程，以交纳保证金为借口，多次骗取王某某钱款。自2015年8月至2018年11月，被告人何冰通过上述方式骗取王某某以银行转账、汇款、微信转账等方式向其支付3512200元。2017年另案被告人任某某被安康市高新公安分局网上通缉。为此，任某某朋友李某某委托王某某找何冰帮忙。被告人何冰在明知其无能力帮助消除任某某网上通缉的情况下，仍以帮忙消除网上通缉为由索要100000元。王某某将任某某提供的100000元转账至何冰账户中。后因任某某发觉何冰无能力解决此事，便要求王某某找何冰退还100000元。被告人何冰遂通过银行转账向王某某退还90000元，下余10000元被其据为己有。王某某凑够100000元后通过李某某将钱退还给任某某。被告人何冰通过银行账户、微信收取被害人王某某3512200元。期间，何冰以银行转账的方式分别向王某某退还100000元、90000元，通过微信转账退还王某某23700元,扣减其出具借条的150000元，何冰实际骗取被害人王某某3148500元。所得款项何冰向其他账户转账2353727元，偿还个人信用卡95869.16元，剩余钱款均被其挥霍及偿还个人债务。被告人何冰归案后始终不如实供述自己的犯罪事实，拒不认罪、悔罪，亦未向被害人王某某进行退赔。 上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、问题线索交办函、案件材料移交登记表、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书各1份，传唤证2份、被告人何冰到案情况说明1份。该证据分别由安康市纪委、市公安局、岚皋县公安局依法制作，证实安康市纪委于2019年3月8日将本案件线索交市公安局办理，同年4月2日，市公安局指定岚皋县公安局管辖，同月4日，岚皋县公安局对王某某被诈骗一案立案侦查，后依法对被告人何冰进行传唤，何冰系被动到案的事实。 2、岚皋县公安局协助查询财产通知书(回执)2份，何冰、王某某、何某工商银行个人客户档案及工商银行卡交易明细。证实王某某通过工商银行尾号为9795账户向被告人何冰工商银行尾号为0408账户转账共计42000元。通过工商银行自助柜员机现金存款存入何冰工商银行尾号为0408账户共计46000元，两项合计88000元。 3、岚皋县公安局协助查询财产通知书(回执)1份，何冰、王某某建设银行个人账户信息及建设银行交易明细。证实王某某通过建设银行尾号为4034账户向被告人何冰建设银行尾号为2320账户共转账565200元；王某某通过建设银行尾号为2752账户向何冰建设银行尾号为2320账户共转账645000元；王某某通过建设银行尾号为9999账户向何冰建设银行尾号为2320账户共转账150000元；王某某通过方荣财陕西信合尾号为0621账户向何冰建设银行尾号为2320账户共转账425000元；王某某通过建设银行自助柜员机现金存款存入何冰建设银行尾号为2320账户共55000元；王某某通过建设银行柜台向何冰的建设银行卡尾号为2320账户共打款1340000元(包括何冰向王某某出具借条的150000万转账)。以上五项共计3180200元。何冰通过建设银行卡尾号为2320账户向王某某建设银行尾号为2752账户转账退还100000元。 4、岚皋县公安局协助查询财产通知书(回执)1份，何冰、王某某、何某农业银行资料查询单、农业银行卡交易明细清单。证实2017年7月22日，王某某通过农业银行尾号为0266账户向何冰农业银行尾号为2264账户转账15000元。何冰通过该账户向王某某该账户转账退还90000元。 5、岚皋县公安局协助查询财产通知书(回执)1份，何冰、王某某、何某邮政银行账户查询单及交易明细。证实2017年11月4日，王某某通过邮政银行尾号为5224账户向何冰建设银行尾号为2320账户转账190000元。 6、接受证据清单、王某某给何冰微信转账截图，何冰给王某某微信转账截图。证实王某某通过手机微信给何冰共转账39000元。何冰通过手机微信给王某某转账退还共23700元。 7、接受证据清单、王某某通过工商银行、邮政银行、农业银行、建设银行、用方某某信合账户以及通过工商银行自动柜员机、建设银行自动柜员机、柜台给何冰转账、存款、打款凭证、转账明细。证实王某某通过银行卡账号向何冰的银行卡账户转账共计2032200元；通过银行自助柜员机向何冰的建设银行卡账户存款共计98000元；通过建设银行柜台向何冰的建设银行卡账户现金打款共计1340000元(包括何冰出具借条的150000元)，以上四项合计3470200。除2016年5月4日王某某通过工商银行自助柜员机现金存入何冰工商银行卡中的3000元对应票据外，其他转账、存款、打款在时间、金额、次数上与本组证据完全吻合。 8、被告人何冰涉案资金流向情况说明1份、何冰与王某某资金往来情况说明1份，证实资金往来情况。 9、接受证据材料清单、借条1张，证实2015年8月19日，王某某通过建设银行柜台向何冰建设银行账户中打款150000元，当时被告人何冰是以借款的名义出具了借条。 10、方某某的证言，证实其名下尾号为0621信合卡是王某某用其身份证办理，该卡方某某未用过，该卡发生的交易记录均为王某某办理，同时印证了王某某通过方某某陕西信合尾号为0621账户向何冰建设银行尾号为2320账户共转账425000元的事实。 以上证据证实，何冰工商银行、建设银行、邮政银行、农村商业银行等账户在2015年8月19日前，即被害人王某某第一次向何冰打款150000元前，何冰上述账户均只有小额(数千元)存取款记录，其本人无大额存款。自2015年8月至2018年11月，王某某向被告人何冰银行转账、打款、微信转账共计3512200元。何冰总支出3462269.25元。其中取现660400元，向其他账户转账2353727元(向何某转账105万元，向本人农行卡转账40万购买理财产品，附资金流向表)，消费352273.09元，清还本人信用卡95869.16元，通过银行转账向王某某退还190000元，通过微信转账向王某某退还23700元。 11、接受证据清单、汉滨区廉租房工程施工分包合同、工程支付证书、工程结算审计建议书、工程结算审核表、结算审核定案表、工程收款明细；石泉县珍珠河畔工程承包合同、工程预算表、编制说明，结算情况汇总表；紫阳县尚都商业街工程施工分包合同、工程结算审核认证单；汉滨区新铺子19号经济适用房工程结算书、结算编制说明；安康市中级人民法院民事判决书1份(陕09民终402号)，汉滨区人民法院民事判决书1份(陕09**民初1649号)；收款收据14份。证实被害人王某某承揽上述工程总价款近3000万元(紫阳尚都工程款1348余万元)。 12、调取证据通知书、调取证据清单、陕西省农村金融机构借款借据2份、个人借款合同1份。证实2015年7月及2017年8月，王某某共向建民支行借款500000元。 13、接受证据材料清单、安康市中级人民法院民事判决书(陕09民终693号)，证实王某某于2013年至2014年共向李某甲借款300余万元。 14、岚皋县公安局协助查询财产通知书(回执)1份，王某某农村商业银行存款账户信息列表及交易明细查询列表。证实王某某通过该账户向个人借款还款及收到安康市兴安地产(集团)有限公司第三分公司多次大额转账工程款的情况。 15、王某甲的证言，证实2017年5月王某甲帮王某某在银行贷款15万元，本人还借给王某某2.5万元，至今未还。2019年2月28日，听王某某说近几年被何冰以帮介绍工程骗了几百万元，其帮忙贷款及借给王某某的钱王某某说都转给何冰了。 16、李某某的证言，证实2016年年底，王某某找其借款20万元，其转账后几个月，王某某还了。2017年向王某某出借20万元，几月后还。后王某某向其借款36万元，还31万元，余5万元至今未还。王某某还请其担保在一家小额信贷贷款30万元，至今未还。王某某对其说挣的钱搞关系花了。 17、李某甲的证言，证实王某某于2014年、2015年在紫阳承包工程因资金周转不开先后向其借款及租赁其钢管未付款合计230万元，本息合计340余万元，已诉讼到安康市高新区人民法院。 18、王某乙的证言，证实2016年9月21日，其通过转账给王某某借款5万元，至今未还。 19、王某丙的证言，证实2015年王某某向其借款4万元，2017年下半年归还。 20、王某3的证言，证实2015年12月25日，王某某向其借款5万元，约定年利息10%，至今未还。 21、李某乙的证言，证实2017年3月6日，王某某向其借款15万元，约定利息2分，2019年3月6日仍未还，王某某向其重新出具21.6万元借条，其中6.6万元为利息。 以上证据主要证实被害人王某某通过承揽工程、向银行、个人贷款、借款，其具备向被告人转账本院指控的被骗300余万元的经济能力。 22、调取证据通知书、证明2份。证据由安康市教育体育局、汉滨区教育体育局分别于2019年3月26日出具取得，证实被告人何冰与两家单位无任何工作关系，其虚构教育系统工作人员身份的事实。 23、丁某的证言，证实2015年丁某通过电影公司关家镇电影放映员李某丙认识何冰，何冰自称在教育部门办公室工作，让丁某称其何主任。 24、李某丙的证言，证实何冰自称自己为市政府分管全市教育工作的领导。 25、郑某某的证言，证实何冰的女儿与郑某某的女儿是同学，两人认识后，听说何冰是汉滨区教育局教研室的教研员。 26、罗某的证言，证实何冰自称在市教育局工作，一些事情她说了算，女儿在国外留学，何冰在其店里赊欠几百元产品至今未还。 27、李某1的证言，证实2015年，何冰找其贷款时自称在江北教育办工作。 28、张某某的证言，证实何冰自称早年当过老师，后在自来水厂工作和市教育局工作。 29、明某的证言，证实何冰自称在市教育局工作。 30、郭某某的证言，证实何冰自称在市教育局工作。 31、丁某某的证言，证实2016年丁某某通过丁某认识何冰，何冰自称在市政府管教育。 32、左某某的证言，证实何冰自称在市政府工作主管教育，并以帮左某某女儿解决工作为名索要钱财。 以上证据主要证实被告人何冰为向他人借款以及生活中，向他人虚构其市教育局、汉滨区教育局、江北教育办工作人员及市政府分管教育工作领导的身份。 33、调取证据通知书、陕发改煤电(2015)1381号文件、安发改能基(2015)630号文件。该证据从安康市发改局、汉滨区发改局依法调取取得，证实石泉县池河镇华电安康电厂项目的申报、核准批复情况。 34、调取证据通知书、情况说明1份，该证据由汉滨区发展和改革局于2019年3月29日出具取得，证实该局未实施东关旧城区改造项目及三桥附近的道路修建项目。 35、袁某某的证言，证实被告人何冰没有为江大剧院相关工程找过袁某某。 36、高某某情况说明，证实其不认识何冰，秦某某从未对其说过任何事情，印证了何冰关于其为了榆林市政工程，通过秦某某司机引荐向榆林市政管理局的人送礼200万元的供述是虚假的。 37、陕发改项目317号文件、陕西惠泽、延安凯源、延安干洋煜城、延安泰科、延安市志丹县颐园、陕西圣业、延安市宇力、延安标新宇、延安市建筑工程等9家公司资质材料复印件。证实被告人何冰向王某某提供上述公司资质材料，获取王某某信任。 38、协助查询财产通知书(回执)、何某某、陈某某农村商业银行存款帐户信息列表、建设银行个人账户信息及明细、农村商业银行存款账户信息列表及明细，何某某、陈某某死亡证明。证实被告人何冰父母分别于2015年去世，二人自2014年至案发期间，均无大额存款、取款记录，何冰父母去世时未给其留下大额财产，何冰关于其父母去世后给其留下80万元现金的辩解不成立。 39、接受证据清单、何冰向其父母借款借条4张，证实被告人何冰于1993年、1996年、2006年、2007年共向其父母借款120300元，间接证实了何冰经济基础，其个人没有大额财产。 40、接受证据清单、何某夫妇给何冰微信转账截图、记账流水，证实何某向被告人何冰微信转账4万余元，记账流水只能反映何某与被告人之间的经济往来情况(共计212040元)。间接证实了何冰为转移诈骗款向何某转账105万元，二人之间并未产生100余万元的借贷关系。 41、被害人王某某的陈述笔录，证实2015年7月份，王某某经丁某介绍认识被告人何冰，何冰自称在教体局当副主任。第二次与何冰见面后何冰以帮其介绍工程向其借款15万元，并出具借条。后何冰以帮其介绍石泉火电厂、东关市政道路维修、汉江四桥防洪、汉江大剧院、文昌路红卫中学土建、镇坪县毛石坎以及2.9亿等工程需要前期投资为名，陆续让其筹钱，向何冰银行转账、存款、打款、微信转账300余万元。并与侦查人员对其向何冰转账记录进行了核对，其通过银行转账、向何冰账户存入现金及给现金的方式共给何冰3582200元，并向侦查人员提供了转账、汇款凭证以及被告人何冰先后三次给其工程上的相关资质文件。2019年2月27日，其被安康市纪委谈话后，何冰问其向纪委陈述的情况，并教唆其说两人之间的经济往来系借款，后又让其说是投资何某养殖场，并让其找何某签订合同，其找何某后，何某说签订合同之事何冰没说清楚，故签合同未果，后其与何冰通话让何冰退款，何冰称钱都交保证金了，并答应其帮忙把300余万元要回来，但之后何冰未给其退钱。 2017年3至4月份，其从李某某处得知任某某打架被追逃，遂请何冰帮忙，其与李某某商量给何冰30000元，何冰索要100000元。李某某给其转了100000元，其将100000元现金给了何冰。后何冰说100000元不够，再要30000元，后让何冰退钱，何冰退款90000元。 42、手机通话录音及通话内容文字整理，证实被告人何冰在市纪委调查，教唆王某某向市纪委办案人员作虚假陈述，让王某某将其给何冰的转账说成其共同投资，并谎称王某某给其的转账、汇款都交了保证金，承诺帮其要回来。这一证据可以直接证实王某某向何冰转账、汇款300余万元并非借款、还款关系，何冰所谓的王某某向其现金借款后通过银行转账还款，累积形成的300余万元转账、汇款记录的辩解前后矛盾，有违正常的行为习惯，完全与客观事实不符。 43、丁某的证言，证实2016年4、5月份，何冰告诉丁某其能找到关系拿到江北的一个工程项目，让丁某找一个有资质有能力的人来做，后丁某通过弟弟丁某某找到西安的郭总与延安的贺总，两人来安康与何冰见面，其介绍何为安康市教育局的主任，老公在政府工作。因何冰拿不出工程的相关资料及图纸，郭、贺二人于次日返回，后工程也未帮二人拿到。 44、都某某的证言，证实因其女儿与何冰女儿万某某是同学，于七八年前认识何冰，2012年，何冰向其借款2万元，其未借。2011年，何冰主动对其说石泉有个火力发电石的工程，她有个同学是安康人，在榆林工作，是个跟煤碳行业相关的领导，可以帮忙弄这个工程，问其有没有兴趣搞。其到石泉了解后，觉得工程不成熟，后再未与何冰说这件事情。 45、丁某某的证言，证实2016年4、5月份，丁某说认识一个人可以在安康拿到工程，让其联系有实力的人来做，后其联系郭总和贺总来安康后与丁某、何冰见面，丁某与何冰向二人介绍了“西关棚户区改造工程”“汉江大剧院”“金州路改造”工程。后相关工程郭、贺二人未做成。 46、郭某某、贺某某的证言，证实二人经丁某某介绍与丁某联系来安康实地考察棚户区改造工程，丁某介绍认识何冰，何自称其在市教育工作，其有一哥哥在市城建局当二把手，可以通过她哥哥拿到这个工程，但没有给二人看相关工程文件和资料，二人觉得不稳当于第二天返回西安。 47、李某丙的证言，证实2014年至2015年因开车送何冰两人认识，何冰自称市政府分管全市教育工作的领导，后向其借钱2000元，其向何冰要钱时被吵，何冰还钱后微信将其拉黑，两人未再联系。 48、程某某的证言，证实程某某在恒口镇野鸡坡农家乐吃饭时认识何冰，何冰称农家乐是自己与何某合伙经营的。2015年，何冰以拓展农家乐产业请其担保在李某1信贷公司贷款十几万元。 49、李某1证言，证实2015年初，程某某为何冰担保，何冰在其公司借款20万元左右，后何冰归还了贷款。 50、王某丁的证言，证实2017年2月28日何冰主动通过转账借给王某丁10万元，已还5万元，还欠5万元。余款何冰让其准备现金，等其电话归还。 51、明某的证言，证实2017年11月份，明某向何冰借款20万元，2018年已还清，并付息3.6万元。 52、胡某某的证言，证实2018年5月，胡某某向何冰借款1万元，至今未还。 53、徐某某、李某丁的证言，证实何冰在二人所经营的美容院消费及信用卡套现情况。 以上证据证实，被告人何冰在2015年认识王某某前，先后向信贷公司及个人借款，但在2017年的时候，其有资金出借给王某丁及明某，何冰经济能力的变化亦在一定程度上印证了其诈骗犯罪事实。 54、何某的证言，证实何冰在其公司担任经理职务，偶尔帮忙收小额货款，给何冰每月几千元工资。何冰经常找其借钱，都是现金借给她的。何冰给王某某担保向其借款20万元，利息1.5分，何某给王某某17万元现金，现有12.9万元未还。何冰向其借款合计几十万元，未打过借条，也未在其公司投资。2015年至案发何冰共向何某账户转账105万元，何某称是何冰向其归还的借款。对何冰向其转账的情况进行了核实，其对何冰向其转账情况不能作出任何解释。 2019年3月，王某某与其女儿来其养殖场，说何冰让来的，并说在其养殖场投资了200万元，要签个协议，其没有同意。王某某来之前，何冰给其打电话说王某某要来，但未说明因何事。 2000年后，何冰说没钱买房子，其出资5-6万元付首付在兴华都市花园给何冰买了房子，装修费是何冰夫妇支付的。何冰以前在老家梁沟小学当代课老师，没有在汉滨区教育局、市教育局工作过。 55、被害人王某某的陈述笔录，证实2015年7月份，王某某从李某某处得知任某某打架被追逃，遂请何冰帮忙，王某某与李某某商量给何冰30000元，何冰索要100000元。李某某给王某某转了100000元，王某某将100000元现金给了何冰。后何冰说100000元不够，再要30000元，后任某某让何冰退钱，通过王某某索要，何冰退款90000元，王某某自己凑了10000元将钱退给李某某，另有10000元何冰至今未退。 56、李某某的证言，证实因任某某被网上追逃一事，王某某介绍何冰帮忙，并称何冰索要100000元，后通过王某某给何冰100000元。李某某与王某某、何冰见面，何冰自称其在教育系统工作，事情正在办理，后任某某找王某某退钱，王某某先退了90000元，之后又退了10000元。 57、任某某的证言，证实2017年，任某某因打架被网上追逃，李某某请王某某找人帮忙处理此事，后任某某为此事给了5万元或10万元，因事没有办成，遂让李某某和王某某将钱要回来了。 58、王某1的证言，证实其父王某某于2015年与何冰相识，2019年4月，其听王某某说他的钱被何冰骗了。 59、王某2的证言，证实其父王某某于2015年与何冰相识，2016年、2017年春节与王某1到何冰家拜年，2019年春节去何冰家拜年时，何冰丈夫万安家对其说王某某人老实，文化程度低，容易上当受骗。2019年2、3月份，王某某带其一起到恒口何冰弟弟的农家乐找何冰退钱。 60、张某某的证言，证实前些年遇到何冰，何冰自称早年当过老师，后在自来水厂工作和市教育局工作，如果张某某女儿毕业找工作何冰自称可以帮忙，并说她一个同学又是邻居在西安市国电网当领导，可让其女儿在西安市国电网找工作。2015年初，张某某为了女儿找工作的事找何冰，何称要5万元，后其女考上公务员，其与妻子找何冰要钱，其妻还到汉滨区教育局、安康市教育局找何冰，但两个单位均称没有何冰此人。2015年11月12日，何冰通过建设银行转账将5万元退回。 61、被告人何冰的供述与辩解，安康市纪委监委对被告人何冰进行了1次询问，侦查机关对何冰进行了17次讯问，何冰在首次接受市纪委监委办案人员调查时，称其与王某某通过展销会认识，否认与王某某有经济交往，在办案人员提出其银行卡中多次收到王某某转账时，其才承认二人有经济往来，但辩解是其用父母去世留下的60万元现金借给王某某，王某某通过银行转账向其还款，至今仍欠其一二十万元未还，对王某某第一次向其转账15万元及通过方某某给其转账的情况均未如实陈述。公安机关第一次讯问时，何冰称自己曾在汉滨区教育局、安康市教育局工作，称王某某总共向其借款100多万，通过银行转账方式归还。公安机关第二次、第三次对其讯问时，其改变之前的供述，辩解王某某向其转账近300万元，其帮王某某跑工程送礼了，包括为榆林市整工程送礼200万元，之后在公安机关对其讯问并向其核对王某某向其转账、汇款及其资金流向时，何冰再次改变供词，称王某某向其转账是王某某多次从其手中借走现金后以转账的方式归还借款累计形成的，是王某某让其共同投资，风险共存，其没有诈骗王某某的行为，拒不认罪。 62、杨某某的证言，证实杨某某于2019年1月代理王某某与宏远公司合同纠纷案时，王某某对杨某某说其投资被骗，具体情况杨某某不清楚。 63、何冰户籍证明，证实被告人何冰的年龄情况，其具有正常刑事责任年龄。 64、王某某户籍证明、身份证、残疾证、营业执照等复印件，证实被害人王某某为安康市富安建筑劳务分包有限公司法定代表人，其为成年残疾人。 以上证据由公诉机关向法庭出示，侦查机关调取、制作，经过当庭举证、质证，其证据来源合法，客观真实，且证据之间相互关联，相互印证，本院予以采信。 本院认为,被告人何冰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立,本院予以支持。关于涉案金额，被害人王某某共计向被告人何冰转款3512200元，被告人何冰收取任某某的100000元，不能确定是转账支付还是现金支付，从有利于被告人的原则，应认定该笔款项包含在3512200元中，扣除被告人通过银行、微信退还的100000元、90000元、23700元，公诉机关指控被告人何冰的涉案资金3298500元，其中150000元被告人何冰向被害人王某某出具了借条，该笔款项应认定为被告人何冰向王某某的借款，应从涉案金额中扣减，故认定本案诈骗数额为3148500元。 被告人何冰辩称其借给王某某100多万元现金，王某某予以否认，被告人何冰也没有借条、协议或收据等，因此，没有任何证据能够证实何冰向王某某提供了借款，其辩解意见没有事实依据，没有证据支持，不能成立，本院不予采纳。辩护人提出公诉机关指控被告人何冰犯诈骗罪罪名不能成立问题，经查，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、书证等证据，上述证据之间相互印证，形成了完整的证据链条，能够确实、充分地证明被告人何冰虚构自己身份，以介绍工程为由达到非法占有被害人财物的目的。因此，被告人何冰主观上具有非法占有他人财物的故意，其客观上实施了虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控何冰犯诈骗罪，罪名成立，辩护人的辩护意见没有事实依据，没有证据支持，不能成立，本院不予采纳。 被告人何冰的诈骗行为社会危害性较大，侵犯了公民的财产权，其主观恶性和社会危险性应依法处以监禁刑的刑事处罚，故对被告人何冰提出无罪释放的辩护意见不予采纳。 综上，根据本案的社会危害性，造成的危害后果，以及被告人的犯罪事实、犯罪情节，归案后认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人何冰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2033年7月22日止），并处罚金人民币50000元，罚金限本判决生效后30日内缴纳。 二、被告人何冰违法所得3148500元，责令被告人何冰于本判决生效后10日内退赔给被害人王某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 朱益虎 审 判 员 马新华 审 判 员 龚太刚 二〇二〇年七月二十二日 法官助理 陈丹丹 书 记 员 曾 艳