云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）云25刑初74号公诉机关云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院。被告人何端阳，男，1975年5月5日出生，汉族，小学文化，农民，湖南省祁阳县人，住祁阳县。2018年12月20日因涉嫌犯走私废物罪被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于河口县看守所。辩护人赵鸿伟，云南上首律师事务所律师。被告人高**，男，1977年6月2日出生，壮族，中专文化，无业，云南省河口县人，住河口县。2019年7月17日因涉嫌犯走私普通货物、物品罪被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于河口县看守所。辩护人钱艳萍，云南彰道律师事务所律师。被告人杨加富，男，1978年10月18日出生，汉族，初中文化，农民，云南省河口县人，住河口县。2019年10月12日因涉嫌犯走私普通货物、物品罪被河口海关缉私分局取保候审。辩护人周超，云南天外天律师事务所律师。云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院以红检四部刑诉〔2020〕13号起诉书，指控被告人何端阳犯走私废物罪、犯走私普通货物、物品罪；被告人高**、杨加富犯走私普通货物、物品罪，于2020年4月21日向本院提起公诉，经审查后于同月23日立案。本院依法组成合议庭，于2020年7月3日在本院公开开庭进行了审理。红河哈尼族彝族自治州人民检察院指派检察员陈思夷、代理检察员陈聪出庭支持公诉，被告人何端阳、高**、杨加富，辩护人赵鸿伟、钱艳萍、周超到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院指控：一、走私普通货物、物品罪2018年11月至12月间，被告人何端阳为了攫取非法利益，与被告人高**、杨加富商议帮助魏某1（另案处理）从越南走私榴莲入境，并由被告人杨加富垫付8万元保证金和相关过货费用。在此过程中，被告人何端阳与魏某1（另案处理）确定好相关过货信息后，安排被告人高**具体负责联系倒短车、搬运工前往确定过货的中越界河私开码头和指挥将走私入境的榴莲搬运到倒短车上并运输至指定停车场，然后通过被告人何端阳等人联系的外运车辆运至浙江、四川等地后，魏某1支付保费给被告人何端阳，再由被告人何端阳将报酬、过货费用支付给被告人高**、杨加富。为确保越南走私榴莲能外运成功，魏某1向被告人何端阳提供伪造的“放行单”及相关单证，交给外运货车驾驶员逃避执法检查。经查证，走私榴莲数量计176吨，偷逃税款计人民币281600元。另查证，被告人何端阳于2018年12月1日至12月11曰间，协助魏某1走私榴莲数量计416吨，偷逃税款计人民币665600元。2018年12月19日6时许，被告人何端阳在河口县被抓获；2019年7月16曰15时许，被告人高**主动到河口县龙堡派出所投案；同年10月12日9时许，被告人杨加富接到电话通知后主动到河口海关缉私分局接受调查。二、走私废物罪2018年2月至11月间，方金宗（另案处理）和温某某（另案处理）为了攫取非法利益，合谋从越南走私废塑料入境，为此安排李某1（另案处理）等人到私开渡口接越南废塑料入境，安排被告人何端阳等人通过信息部联系外运驾驶员。为了让越南走私废塑料能顺利入境，方金宗以人民币5000元至8000元不等的价格联系被告人何端阳等人出具虚假金属销售单据交给外运挂车驾驶员以逃避执法检查。同年10月23曰，河口县边防民警在河口县蚂蝗堡一仓库内查获豫Ａ×××××／豫Ａ×××××车驾驶员薛某拉运的走私入境的23.52吨废塑料；同年10月31曰，河口边防检查站官兵在明通停车场内查获由被告人何端阳联系出具虚假金属销售单据的云Ｆ×××××／云Ｆ×××××车驾驶员周某1走私入境的31.56吨废塑料。经查证，被告人何端阳帮助方金宗走私废塑料计634.46吨。经鉴定，查获并扣押的废塑料分别属于禁止进口类固体废物和限制进口类固体废物，其中禁止进口类固体废物计52.22吨。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人何端阳、高**、杨加富为获取非法利益，逃避海关监管，绕越设关地，帮助他人走私普通货物、物品入境，其中被告人何端阳偷逃应缴税额巨大，被告人高**、杨加富偷逃应缴税款较大；且被告人何端阳帮助他人将境外固体废物运输进境，情节特别严重，其行为均已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百五十二条第二款、第一百五十三条第一款第（一）项、第（二）项、第三款、第一百五十六条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物、物品罪、走私废物罪追究被告人何端阳的刑事责任，并实行数罪并罚；以走私普通货物、物品罪追究被告人高**、杨加富的刑事责任。被告人何端阳、高**、杨加富在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人高**、杨加富犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人何端阳到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人何端阳、高**、杨加富对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人何端阳有期徒刑五至六年，并处罚金；判处被告人高**有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金；判处被告人杨加富有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金。被告人何端阳对指控的二项罪名没有异议，但辩称在走私普通货物、物品罪中，没有协助魏某1走私榴莲416吨，请求从轻处罚。何端阳的辩护人赵鸿伟为其辩护认为，公诉机关指控何端阳协助魏某1走私榴莲416吨的事实不清，证据不足。何端阳在走私废物犯罪中不是货主，起次要作用，系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对何端阳减轻处罚。被告人高**对指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。高**的辩护人钱艳萍为其辩护认为，对指控高**犯走私普通货物、物品罪不持异议，但高**系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对高**判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人杨加富对指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。杨加富的辩护人周超为其辩护认为，对指控杨加富犯走私普通货物、物品罪不持异议，但杨加富系从犯，具有自首情节，建议对杨加富判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：一、走私普通货物、物品的事实2018年11月至12月间，被告人何端阳为了攫取非法利益，与被告人高**、杨加富商议帮助魏某1（另案处理）从越南走私榴莲入境，并由杨加富垫付8万元保证金和相关过货费用。在此过程中，何端阳与魏某1（另案处理）确定好相关过货信息后，安排高**具体负责联系倒短车、搬运工前往确定过货的中越界河私开码头，并指挥将走私入境的榴莲搬运到倒短车上运输至指定停车场，然后通过何端阳等人联系的外运车辆运至浙江、四川等地后，魏某1支付保费给何端阳，再由何端阳将报酬、过货费用支付给高**、杨加富。为确保越南走私榴莲能外运成功，魏某1向何端阳提供伪造的“放行单”及相关单证，交给外运货车驾驶员逃避执法检查。经查证，走私榴莲数量计176吨，偷逃税款计人民币281600元。另查证，被告人何端阳于2018年12月1日至12月11日期间，协助魏某1走私榴莲数量计416吨，偷逃税款计人民币665600元。2018年12月19日6时许，被告人何端阳在河口县被抓获；2019年7月16日15时许，被告人高**主动到河口县龙堡派出所投案；同年10月12日9时许，被告人杨加富接到电话通知后主动到河口海关缉私分局接受调查。本院审理期间，被告人何端阳亲属向本院缴纳罚金人民币3万元；被告人高**亲属向本院缴纳罚金人民币1万元；被告人杨加富向本院缴纳罚金人民币3万元。以上认定事实，有下列证据证实：1.受案登记表，立案决定书，证实2018年7月27日，河口海关缉私分局接到上级线索通报“方金宗伙同李某1等人在河口县，经私开便道将固体废物走私入境”。河口海关缉私分局经初步查明，方金宗等人在2018年7月至2018年11月期间，从河口县山腰地区、八条半地区、八字河地区涉嫌走私入境固体废物1100吨。2018年12月18日河口海关缉私分局对该案立案侦查（7.27走私固体废物入境案），主要围绕方金宗走私废塑料展开，在侦办过程中发现魏某1参与走私废塑料的过程中还走私榴莲。经初步查证，在魏某1的安排下，何端阳与高**等人涉嫌从越南走私榴莲入境，查实涉嫌走私榴莲共计176吨，偷逃税款28.16万元。2018年10月31日，方金宗等人涉嫌走私入境的31.56吨废塑料，被河口边防检查站民警在新明通停车场内查获，因涉嫌走私国家禁止进口货物入境，2018年12月18日河口边防检查站移交至河口海关缉私分局调查处理。河口海关缉私分局于当日立为“7.27走私固体废物入境案”进行侦破。2.抓获经过、到案经过，证实2018年12月19日，被告人何端阳在河口县被抓获；2019年7月16日15时许，被告人高**主动到河口县龙堡派出所投案；同年10月12日9时许，被告人杨加富接到电话通知后主动到河口海关缉私分局接受调查。3.河口海关缉私分局关于请求河口海关协查走私榴莲相关信息的函、河口海关的回复函、昆明海关关于重申严格执行检疫准入管理规定的通知，证明2018年11月1日至2019年7月1日期间，河口口岸（含边民互市）无报关进口榴莲的情况，越南原产的榴莲不允许进口。4.户口证明，证实被告人何端阳、高**、杨加富作案时已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，三人无违法犯罪记录。5.涉案人员健康检查表，证实被告人高**有支气炎，但无外伤；被告人杨加富患有××不宜收押。6.经河口海关缉私分局对何端阳、高**、杨加富参与走私榴莲入境进行统计，证实（1）2018年12月1日到18日何端阳协助魏某1走私榴莲416吨入境；（2）何端阳、高**、杨加富共同走私榴莲11车入境，每车以16吨计算，合计176吨。7.河口海关涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书（河关计字[2019]018号、030号），鉴定意见通知书，证实（1）涉嫌走私榴莲176000千克，核定偷逃税款共计：281600元。此鉴定意见，被告人何端阳、高**、杨加富无异议（2）涉嫌走私榴莲416000千克，核定偷逃税款共计：665600元。此鉴定意见，被告人何端阳在侦查阶段无异议，在庭审时有异议。8.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实（1）对高**的宝骏730轿车及其住所，河口宏茂商贸有限公司进行搜查，并依法扣押涉案的手机7部、银行卡5张、对讲机8台、对讲机充电器6个、笔记本、工作手册、农行业务凭证；（2）对方金宗所居住的出租屋进行搜查，并依法扣押涉案账本、手机、银行卡及银行业务单证；（3）对何端阳的住处进行搜查，并依法扣押涉案笔记本、手机、银行卡及交易明细、笔记本电脑、合同、营业执照。9.协助查询财产通知书，证实侦查机关查清黎某1持有的农行卡，何端阳持有的邮储银行卡，陈某1持有的邮储银行卡各自交易明细。其中，2018年12月5日，黎某1的农行卡通过网银转账130000元到杨加富的农行卡上。10.手机通话清单、电子数据，证实河口海关缉私分局调取了被告人方金宗等人的手机通话清单，并通过技术手段提取了方金宗、何端阳等人手机通话清单和手机存储信息，能证实方金宗、何端阳、李某1、魏某1等人在走私废塑料期间有大量通话联系，相互的微信聊天记录中有大量走私废塑料和银行转账的内容，并有走私废塑料和装运货车的照片信息。11.证人夏某的证言、辨认笔录及照片，证实他是云Ｇ×××××车的驾驶员，他和另外两个驾驶员陈金吕，车牌号云Ｇ×××××；老五，车牌号贵Ｏ×××××，在2018年11月到12月期间帮助华哥拉走私榴莲的。总共拉运11个柜，每个柜26吨左右。每次都是他们三个一起去，三个小车正好装一个柜。他们的车就是在中越界河中国一侧的码头上装货，那些越南人就是用小船将榴莲运到中国一侧再装上他们的倒短车上面的。他们拉运走私榴莲的码头是河口县八条半码头，下八字河码头。通常是晚上23:00多的时候，华哥每次要装货的时候就会打电话给他们，而且在码头上接这些榴莲的时候都是华哥在现场接货的。接完货之后华哥还会开着一辆北汽荣威的面包车，跟着他们的车到倒装地点装上大货车，之后现金付给他们运费，现金支付搬运工的费用。倒装地点在河口县东西干道北山边民互市对面的御峰停车场，还有南溪二队附近的一处空地。经夏某辨认，辨认出5号男子（高**）就是笔录中讲的华哥；辨认出拉运越南走私榴莲的河口县蚂蝗堡下八字河一私开码头、八条半的一私开码头；辨认出倒装越南走私榴莲时的地点分别是河口县溪二队附近一空地、御峰停车场。12.证人朱某的证言、辨认笔录及照片，证实他和李某2、李某3，经常在边民互市帮人装货。在2018年11月至12月份为两个中年男子（其中一个40多岁、另一个30多岁）装过10车左右的榴莲，每车26吨左右。具体时间记不得了，有一天40多岁的男子在边民互市找到朱某，问朱某装不装货榴莲，每车600元人民币，朱某要每车700元，双方说好后。那个男子说今天晚上八点就在御峰停车场门口等，朱某就叫上了李某2、李某3，又让本地人小社找了三个人，晚上八点的时候就在御峰停车场等着，朱某他们到的时候那个男子的货已经到了，是六个倒短车的榴莲，40多岁的男子就跟朱某他们说，让他们将这六个倒短车的榴莲装上两个大货车上面，后那个男子就走了，朱某他们就开始装车，等装完了之后，其中一个倒短车司机就把钱拿给朱某他们，朱某他们把钱分了之后就走了。之后每次装货的时候也都是在北山边民互市那里找朱某他们，只不过换成30多岁的男子来找他们。装货的地点有时候就是御峰停车场，有时候是南溪二队附近的一处空地，四十多岁的老板还找车带着我们去南溪二队那边装货的时候，老板是带着那些拉榴莲的倒短车去倒装地点倒装的，装好之后又叫大货车司机把车开走。装货的时候还有一些其他人坐在旁边的车子里面，时不时的到货车这里查看货物，但是这些人朱某他们都不认识。装完之后，那些倒短车司机就会付钱给朱某他们。经朱某辨认，辨认出2号照片男子（何端阳）就是笔录中讲的那个40多岁的男子，就是何端阳找朱某装运榴莲；辨认出5号男子（高**）就是笔录中讲的那个30多岁的中年男子，就是高**找朱某装榴莲，还带着那些倒短车到倒装地点进行倒装；辨认出朱某他们为那两个男子倒装榴莲的地方位于河口县东西干道北山御峰停车场以及河口县溪二队附近路边一处空地。13.证人郑某的证言、微信聊天记录、辨认笔录及照片，证实他是渝Ｂ×××××红色解放牌冷藏大货车驾驶员，他于2018年12月6日从昆明放空车到河口找货拉，在货车帮ＡＰＰ上面看到货运信息，拉运水果到广州。2018年12月8号中午，有人用182××××1069打电话给郑某，让他到河口县槟榔寨，超限站前十公里左右的一处停车场。到停车场后经双方确认，对方就让工人将几辆倒短车上的榴莲就换装在郑某车上，装了榴莲1600件。2018年12月9日早上在广州下高速过了磅减去其车子的重量，榴莲是16吨。后在广州江南水果市场卸货，卸好货之后就有个卸货工人把运费拿给郑某，是现金人民币16000元。经郑某辨认，辨认出装运越南走私榴莲的地点是河口县槟榔寨超限站前方十公里处一停车场。14.证人孙某的证言、银行卡短信提醒、辨认笔录及照片，证实他是牌号皖Ｋ×××××／皖Ｋ×××××车的驾驶员，在2018年12月初的一天他拉货到河口卸完货在越南城那里的路边停着，有一个骑着摩托车的小伙子过来问他是否拉榴莲去浙江，他同意拉。双方留下联系电话，当晚近12点的时候，对方让他到南溪那边路边的一块空地上装货，后他将榴莲拉运浙江嘉兴之后就找到收货方，收货老板说运费要等几天才能给他，他就让老板记下他的银行卡号。他拉运的榴莲数量大约是16到18吨，这个数量是他在收费站过磅看到的。运费是17500是收货老板叶某某于12月13日打到孙某农行的卡上。经孙某辨认，辨认出装运榴莲的地方位于河口县蚂蝗堡大桥往下八字河方向100米处的仓库。15.证人程某的证言、辨认笔录及照片，证实他是川Ｋ×××××、川Ｋ×××××车的驾驶员，2018年12月的一天，他从昆明拉蔬菜到河口，下完蔬菜后将车停好，就有一个骑摩托的伙子来问他是否拉运榴莲到成都，双方留下联系电话。当晚18时许，对方让他到河口县南溪蚂蝗堡大桥往前行驶五六公里的一个坝子，装运倒短车上的榴莲之后运到成都，得到16000元运费的情况。另外还有四辆外运车和程某一起同时装同一批榴莲。经程某辨认笔录及照片，辨认出1号照片中的男子就是拿榴莲放行单给程某的那个男子；辨认出5号照片中的男子就是在南溪向程某招手及在现场负责指挥的男子；辨认出3号照片中的男子就是送榴莲放行单时开小车的驾驶员。辨认出装榴莲的地点位于河口县溪蚂蝗堡的一块空地。16.证人胡某某的证言、转账记录、货运协议合同、辨认笔录及照片，证实他是豫Ｄ×××××、豫Ｄ×××××冷藏车驾驶员，他于2018年12月5日从通海拉运蔬菜到河口，看到货车帮ＡＰＰ上胡敏发布的消息，双方留下微信联系方式。次日21时许有一辆轿车带他去装货，装的是榴莲，总的装了900件，后他将榴莲运到北京，获得22000元运费。与胡某某同时装货的共有四辆外运车，另外还有二辆外运车在等待着装货。胡某某用微信转了700元信息费给胡敏。北京收货老板（李公子）用微信转了1800元给胡某某。经胡某某辨认、辨认出装榴莲的地点位于河口县南溪蚂蝗堡的一块空地。17.被告人何端阳的供述与辩解，辨认笔录及照片，证实2018年11月至12月，他帮助魏某1从越南走私了30多车榴莲入境销往国内各地，他知道这种行为是违法的，他与魏某1还签过保货协议。在走私榴莲过程中，魏某1是老板，负责开具《河口口岸互市交易商品放行单》、《水果运输单》，联系大货车。他负责对接越南过货方，联系高**、易德武、陈某1、李某1在中国这边接货。走私榴莲的事因为魏某1嫌何端阳做的不好，就请另请其他人做。后来何端阳就自己找杨加富、高**一起商谈保货走私榴莲的事情，高**是具体的保货执行人，负责找好码头、倒短车、搬运工、倒装地点，联系越南代理阿兰，收取保货费等相关环节的费用，支付码头费、倒短车费、搬运工工资等，具体是何端阳和高**对接。何端阳找高**过货走私的榴莲大概有11车，每车大概有16吨。经何端阳辨认，辨认出高**、魏某1及其妻子徐某某；魏某1三个儿子魏某2、魏某3、魏某4；魏某1手下袁总、赵某某。18.被告人高**的供述与辩解、辨认笔录及照片，证实河口宏茂商贸有限公司只有其和杨加富两个人。杨加富是公司的法人，其是公司的负责人，公司主营业务是代理报关。2018年11月至12月，其与杨加富帮助何端阳从越南走私榴莲入境销往国内各地，大概有11车，每车包括塑料筐大概有25-26吨，具体价格不知道。其中，何端阳是雇用其与杨加富保货的老板，负责安排过货的时间、车辆、榴莲件数，对接越南人，提供放行单，支付保货费。杨加富负责出保金人民币8万元。其是保货的执行人，负责找好码头、倒装场地，在码头接货，联系小夏（夏某）找倒短车，联系小元阳（朱某）找搬运工、对接越南代理阿兰，收取保货费，支付码头费、倒短车运费、搬运工工费、当地农民的过路费、驳货的场地费等。越南人阿兰负责与其对接过货，找越南工人、越南船把走私榴莲搬运到中国的倒短车上。小夏负责联系倒短车，将走私进来的越南榴莲从河边拉到驳货的地点。小元阳负责联系搬运工，在驳货的地点将倒短车上的走私榴莲搬运到中国的大货车上。大货车不知道是谁联系的，但是何端阳会从微信把货车司机的车牌、身份发给其。其知道走私是违法行为。何端阳的微信账号是×××鸿运当头、×××小河口，微信昵称是“合意”、“合谐号”，高**（昵称“啊华”）。高**认可缉私民警提取的其和何端阳之间的微信聊天记录是关于走私榴莲的情况。经高**辨认，辨认出何端阳、杨加富、夏某、朱某；辨认出接货的地点就是河口县八条半、河口县下八字河106号中越界碑旁的一私开码头，驳货地点分别是209省道马河县河口往南溪方向距离南溪一公里处路边一空地，河口御峰商贸有限公司。19.被告人杨加富的供述与辩解、辨认笔录及照片，证实他是河口宏茂商贸有限公司的法人，他的公司主要代理进出口木片，员工有一个报关员、一个财务人员，高**偶尔来公司帮忙。2018年12月，在开始接货之前，何端阳来他的公司，当时是他高**和何端阳在场。何端阳让杨加富帮何端阳在河口县蚂蝗堡下八字河那里接越南过来的榴莲。让杨加富交保金人民币8万元给何端阳，每车除掉过路费、倒短车运费、码头费、搬运工看路的费用之外，给杨加富、高**3000元人民币的过货费，杨加富觉得可以就答应了何端阳。杨加富就交了保金人民币8万元给何端阳，就让高**具体和何端阳对接，由高**找搬运工倒短车看路的人，将越南走私榴莲从码头上接运到老何指定的停车场上面的大货车上运走。接运走私榴莲的地点是从河口县蚂蝗堡下八字河的私开码头接到大货车停车场装到大货车上，因为杨加富没有去过现场，具体只有高**知道。杨加富、高**按照这样的约定为何端阳接了十多车的榴莲，每车十多吨，具体数量以缉私民警查证的为准。何端阳给了一部分过货费给高**，高**给了杨加富现金人民币9000元人民币。经杨加富辨认，辨认出何端阳、高**。上列证据，经庭审质证、认证，除被告人何端阳否认协助魏某1走私榴莲416吨与本案证据相悖外，不予采信外，其余证据，均系侦查机关搜集合法，足以认定上述事实，本院以予采信。二、走私废物的事实2018年2月至11月间，方金宗（另案处理）和温某某（另案处理）为了攫取非法利益，合谋从越南走私废塑料入境，为此安排李某1（另案处理）等人到私开渡口接越南废塑料入境，安排被告人何端阳等人通过信息部联系外运驾驶员。为了让越南走私废塑料能顺利入境，方金宗以人民币5000元至8000元不等的价格联系被告人何端阳等人出具虚假金属销售单据交给外运挂车驾驶员以逃避执法检查。同年10月23曰，河口县边防民警在河口县蚂蝗堡一仓库内查获豫Ａ×××××／豫Ａ×××××车驾驶员薛某拉运的走私入境的23.52吨废塑料；同年10月31曰，河口边防检查站官兵在明通停车场内查获由被告人何端阳联系出具虚假金属销售单据的云Ｆ×××××／云Ｆ×××××车驾驶员周某1走私入境的31.56吨废塑料。经鉴定，查获并扣押的废塑料属于我国禁止进口类固体废物。经查证，被告人何端阳帮助方金宗走私废塑料计634.46吨。以上事实，有以下证据证实：1.河口边防检查站查获经过、案情简介、关于移送“2018.10.31周某1涉嫌运输走私货物案件的函”、移送涉嫌走私案件审核表、移送涉嫌走私物品清单，证实2018年10月31日10时许，河口边防检查站正营职副参谋长张向宙与副营职干事谭建平等4名官兵执行任务归队途经旁的明通修理厂时，查获1辆拉运废旧塑料的货车，驾驶员是周某1，车头车牌号为云Ｆ×××××、车尾车牌号为云Ｆ×××××。经初查，周某1拉运的31.56吨废旧塑料为走私入境的货物，相关司机及杨程涉嫌走私固体废物罪。根据《海关总署、公安部、国家工商管理局、国家烟草专卖局关于移送走私案件若干问题的通知》之规定，河口边防检查站于2018年12月18日将该案及涉案货物移送河口海关缉私分局处理。2.河口县涉私运车辆处置移交单、河口县市场监督管理局行政处罚材料，证实河口县市场监督管理局对河口边检站查获薛某于2018年10月23日拉运的塑料23.52吨，移交河口县市场监督管理局作行政处罚，2018年10月30日薛某被罚款人民币2万元。3.鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实2019年1月28日，河口海关缉私分局委托中国检验认证集团云南有限公司对查获云Ｆ×××××车上731袋31.56吨废塑料进行检测，根据废塑料的外观、色泽等特点分为四类，即固体胶状物、粉末状塑料、板状塑料片、废旧塑料片，经检测四类废塑料均属于我国禁止进口固体废物。2019年1月28日，河口海关缉私分局委托中国检验认证集团云南有限公司对查获云豫Ａ×××××车所载451袋23.52吨废塑料进行检测，根据废塑料的外观、色泽等特点分为四类，即颗粒状塑料碎屑、片状塑料碎片、块状塑料碎片、废旧设备塑料外壳碎片，经检测四类废塑料均属于我国禁止进口固体废物。河口海关缉私分局民警已将鉴定意见通知被告人何端阳，其无异议。4.河口海关缉私分局提供的何端阳涉嫌走私塑料入境统计表，证实人何端阳涉嫌走私塑料634.46吨入境。5.另案判处的方金宗供述、辨认笔录及照片，证实2018年2月至11月，方金宗与温某某合伙从越南走私1100吨左右的废碎塑料入境销售牟利。其中，温某某负责联系越南和中国的厂家，方金宗负责找人过货、找车外运、提供国内运输证明，方金宗与温某某商定获利后按照“温6方4”分配。方金宗主要联系李某1、易德武等人过货，每次支付给李某1、易德武的过货费是1.7-1.8万元；方金宗是从信息部和停车场联系国内大货车外运，联系好货车后其将货车及驾驶员的信息发给温某某，由温某某指挥货车从河口运输到目的地交给国内收货人；方金宗主要联系何端阳开虚假的废品收购运输证明，每开一张运输证明其给何端阳5000元好处费，何端阳一共为方金宗提供了10多份运输证明。2018年10月31日被查获的走私塑料是何端阳的，方金宗只是纯属帮何端阳联系李某1过货，没有收取任何报酬，外运的货车是何端阳自己联系的，外运的运输证明是何端阳自己联系的，10月30日过货的具体情况是李某1与越南代理联系的。2018年10月31日货被查获后，何端阳第一次找魏某1从魏某1的废品收购站开了单据，让杨程拿着单据去边防检查站要货；货没有要出来后，何端阳第二次找方金宗帮忙开票据，方金宗介绍了周记废品收购站的郭德钦帮何端阳开票据去要货，也没有要出来。经方金宗辨认，辨认出何端阳、温某某、魏某1、杨程等人。6.另案判处的郭德钦供述与辩解、辨认笔录及照片，证实其是周记废品收购站的负责人，其妻子周某某是法人。废旧金属的运输需要云南省生产性废旧金属销售单及废品收购站提供的申请书、特种行业许可证、营业执照，如果是废旧塑料则不需要特种行业许可证，带着这些单证才可以放行。郭德钦帮助方金宗开了四张票，还帮助肖金正开了多次废旧金属销售单，每张收取3000元至5000元的费用，知道这些废塑料来源于越南走私过来。2018年10月的一天，蔡总（经辨认是方金宗）带着一个男子（经辨认是何端阳）去周记废品收购站找其拿了一张空白的废旧金属销售单，那个男子给了其4000元人民币现金。过了一个小时左右，蔡总打电话问其有没有货运单和收款单，其说没有，后面的事情其就不知道了。经郭德钦辨认，辨认出何端阳。7.另案判处的杨程供述与辩解，辨认笔录及照片，证实2018年11月3日，她姨父魏某1和她说魏某1的朋友有一车废塑料被河口边防检查站查获，让她去认领并拿了广进废品加工厂的收购和运输单据给她，她拿着单据到河口检查站找到办案人员，说这是她注册的广进废品加工厂收购的废品，让检查站退还被扣的废塑料，河口检查站不认她提供的单据，她没有领出废塑料。过了一二天，魏某1和何端阳找到她去周记废品收购站又开了单子拿给她，让她拿着单子再去检查站说这批货是向周记废品收购站购买的，检查站没有认可单子，后面魏某1和何端阳又安排她打电话索要货物。经杨程辨认，辨认出何端阳。8.证人周某1的证言、辨认笔录及照片，证实2018年10月29日，他通过寇亮的久久物流信息部介绍帮何端阳装运废塑料到南宁，运费为每吨300元。10月30日23时许，何端阳让他把车开到新明通停车场装货，当时总共有四辆农用车倒货在他的车上，农用车的四个驾驶员他辨认出三个，分别是王德富、李永才、柳明东。装好货以后，何端阳和另一个男子开着一辆车来拿了四张以杨程的名义开具的废品运输许可票据给他，让他在执法部门检查时拿出来给执法人员看。10月31日10点左右，拉运的废塑料被边防武警查获。后来杨程打电话说这些废塑料是她的，她要去要货，他就和杨程一起去边防检查站做笔录，后面也没有把货要出来。周某1对王德富、李明、何端阳、寇亮等人进行了辨认，并对装运废塑料的新明通停车场进行了指认。9.证人薛某的证言、微信聊天记录、辨认笔录及照片，证实薛某是长途车驾驶员（河南人），微信名：千里走单骑。其驾驶的车牌号“豫Ａ×××××”半挂车，他通过江某的贵云信息部获得拉货信息，谈好的运费是每吨550元，30吨保底。2018年10月24日所拉货物被边防的查获（被查获的塑料后经过磅有23.52吨），江某说过几天老板会交罚款。后他在江某的信息部拿到货主支付的应交的罚款及没有运输成功的相关费用。他认可自己与贵云信息部老板江某的微信聊天记录。薛某辨认出在现场指挥工人装货的男子是易德武，贵云信息部的江某。薛某对装货现场进行辨认。10.证人陈某的证言、微信聊天记录、辨认笔录，证实他是安达物流信息部的老板，由他介绍货车为方金宗（又称蔡总）拉运走私塑料，其中成功的四张车，分别是2018年9月28日于海波，鲁Ｃ×××××／鲁Ｃ×××××；2018年10月9日冯跃强，桂Ｂ×××××／桂Ｂ×××××；2018年10月9日黄贵彪，桂Ｋ×××××／桂Ｋ×××××；钟某，桂Ｋ×××××／桂Ｋ×××××。其中，有一次蔡总拉运走私废塑料被查获，后需要支付罚款，蔡总出资给他由他向驾驶员支付过20000元的罚款。经陈某辨认，辨认出来找他联系拉废塑料的人是方金宗；指挥装货的易德武、杜谢安、魏发旺；三名长途车驾驶员黄桂彪、于海波、冯月强；对装运走私废塑料的河口县蚂蝗堡上八字河进行了辨认。11.证人江某的证言、微信聊天记录、辨认笔录及照片、货运协议，证实他是贵云货运物流中心信息部的法人2018年9月，方金宗找到他让帮联系货车驾驶员拉运从越南走私的废塑料到广东和浙江，方金宗称可以弄到合法手续，他先后帮方金宗联系了10多辆车，在货运协议书中品名为塑料或塑料颗粒的货都是方金宗。2018年10月，他帮方金宗联系了薛某的豫Ａ×××××号货车拉运废塑料到广东，但被边防检查站的查获要交罚款，他联系方金宗来交，同年10月30日方金宗到他的店里拿了14500元现金给薛某，又通过微信转了8000元给薛某去交罚款。经江某辨认，辨认出蔡老板就是方金宗。12.证人谢某1的证言、微信聊天记录、辨认笔录,证实他是车牌号桂Ｋ×××××、挂车号为桂Ｋ×××××大挂车的驾驶员，他通过江某的贵云货运物流中心信息部联系后，帮蔡老板拉过两次货，一次32吨，共64吨。拉的两车货都是从越南过来的，是一些废弃的塑料片的情况。其中有一次他按蔡老板的要求为蔡老板向一个叫易德武的转账25000元给易德武，但他不认识易德武。经谢峰辨认，辨认出蔡老板是方金宗；何端阳是蔡老板带到ＫＴＶ的男子；江某就是通过“货车帮”和谢峰联系，之后让谢峰为蔡老板拉货的联系人。13.另案判处的寇亮的供述、辨认笔录，证实寇亮是河口久久货运物流公司信息部的负责人，从2018年1月到11月开始，寇亮帮何端阳、肖金正等人联系调车拉运从越南走私的废塑料（其中，帮何端阳联系的是七辆货车，帮肖金正联系的是十四辆货车）。拉运废塑料的货车大多数是寇亮在“货车帮”上发信息联系的，少数是驾驶员到店里面谈成的，废塑料一般是拉到昆明、浙江慈溪、广东汕头等地。每辆货车的信息费每次收取300元。2018年10月31日，寇亮帮何端阳联系过一辆玉溪车拉运走私废塑料，驾驶员叫周某1，后这车废塑料被边防的查获。寇亮对肖金正、何端阳、易德武进行了辨认。14.证人肖某证言，证实肖某系寇亮的前妻，她处于帮忙的角度，为寇亮接过驾驶员打来联系拉货的电话，并转告知寇亮，或者收取信息费后又转给寇亮，至于废塑料来自哪里不清楚，是寇亮联系的。15.证人王某的证言、辨认笔录，证实王某通过黄光快认识何端阳后，还为何端阳看过一次路，那次何端阳走私越南废布条。何端阳主要在河口中越界河一带即河口县蚂蝗堡上八字河、下八字河那里的私开码头为其他人保货，保一些越南水果和越南废塑料、布条这些垃圾。何端阳的合伙人有黄光快、蔡总。阿德和何端阳的侄儿子两个是为何端阳具体做事的。王某听说何端阳、黄光快、蔡总他们说过是蔡总走私过来越南废塑料开了一些单子，开了这些单子就可以从高速路检查站放行，何端阳私刻了一个章用于盖在这些单子上。经王某辨认，辨认出阿德是易德武；辨认出方金宗是“蔡总”；辨认出黄光快、何端阳。16.证人周某2的证言、辨认笔录，证实他是云Ｇ×××××／云Ｇ×××××的大挂车驾驶员，2018年10月8日张某1来到他住的河口鼎峰酒店找到他，张某1从“货车帮”上得到信息可以拉运废塑料。后他就和张某1、张某2在10月10日夜间一起河口县蚂蝗坡顶的一空地装运走私废塑料，他拉运废塑料30.98吨到广西南宁下货，获得运费9300元，扣掉信息费到手的有8000多元运费。经周某2辨认，辨认出张某1、张某2；装运走私废塑料的地点为河口县蚂蝗坡至南溪公路旁一空地。17.证人张某1的证言、微信聊天记录、辨认笔录及照片，证实张某1是云Ｇ×××××／云Ｇ×××××的大挂车驾驶员，2018年10月8日凌晨他和周某2一起拉运蔬菜到河口下货，张某1同一个微信名叫“雾里看花”的信息部女子联系到拉运废塑料的信息，说好运费是8000多元一车，刚好够他和周某2拉，他还转了800元的信息费给那个女的。次日那个女的说拉不成还把信息费800元退给张某1并让张某1等通知，当日中午那个女子又说可以拉了，并说还另需一辆车去拉，张某1就把张某2介绍给那个女子，并支付了400元的信息费。10月11日夜间，张某1和张某2、周某2一起到河口县蚂蝗坡至南溪公路旁一空地装货，先是周某2装好就先走了。张某1和张某2后装，在10月12日在新明通停车场等拿到单子，才往外运的，下货地点都是广西南宁。张某1拉运的废塑料有30吨。经张某1辨认，辨认出周某2、张某2、方金宗；辨认出装运走私废塑料的地点为河口县蚂蝗坡停车场内。18.证人张某2的证言、辨认笔录及照片，证实他在2018年10月他和周某2、张某1一起拉运蔬菜到河口，在河口找货时张某1在“货车帮”的ＡＰＰ上找到拉废塑料的单子，支付了400元的信息费，后三人一起到河口县蚂蝗保附近的一个停车场装运废塑料，他拉运了27吨到广西南宁下货，得到9000元的运费。经张某2辨认，辨认出周某2、张某1；辨认出装运走私废塑料的地点为河口县蚂蝗坡停车场内。19.证人钟某的证言，微信聊天记录，辨认笔录，证实他是桂Ｋ×××××／桂Ｋ×××××半挂车驾驶员，通过陈某信息部介绍，在2018年9至11月为“蔡老板”从河口拉过四次走私废塑料，每次30吨左右。他认可自己（六六大顺）与方金宗的微信聊天记录。钟某辨认出方金宗即“蔡老板”，辨认出带路去装货的易德武；辨认出一起拉货的谢某2；辨认出其中两次装运走私废塑料的地点为河口县山东西干道明通停车场，河口县蚂蝗堡一停车场。20.证人谢某2的证言，微信梳理、辨认笔录，证实他是大货车驾驶员，他在2018年11月用自己的“老虎”微信加了“蔡先生”的微信相互联系，后为“蔡先生”两次拉运废塑料到广东省，两次合计有61吨。第一次是在广东汕朝阳区下货。经谢某2辨认，辨认出方金宗即“蔡先生”；辨认出装运走私废塑料的现场，在河口县山老货场内一块空地；河口县槟榔北路宏辉公司停车场内一块空地。21.证人权某的证言、微信聊天记录、辨认笔录及照片，证实他是赣Ｃ×××××／赣Ｃ×××××车的驾驶员，他分别于2018年7月一次，10月30日一次，两次为肖老板拉运废塑料到广东省。第一车31吨左右，运费300元人民币一吨，在广东省佛山下货。第二车32吨左右，运费500元人民币一吨，广东省汕头下货。经权某辨认，辨认出肖老板是肖金正；辨认出装运废塑料的地方，系河口县蚂蝗堡河口至南溪公路旁一停车场。22.证人石某的证言、辨认笔录及照照片，证实他是桂Ｋ×××××／桂Ｋ×××××车驾驶员，2018年10月27日，石某通过河口贵云货运物流介绍拉运了一车31吨重的废旧塑料，于10月29日到达浙江慈溪，其支付了500元信息费。经石某辨认，辨认出指挥装货的男子是方金宗；辨认了装货地点位于河口县蚂蝗堡村口一处私人经营的停车场内。23.被告人何端阳供述与辩解、辨认笔录及照片，证实他认识方金宗，称方金宗为蔡总。2018年5、6月份在越南做生意的中国人吕总来河口找他，说越南朋友有货想过来中国，问知不知道有谁可以接货。他就打电话给方金宗问能不能接货，方金宗说可以的。第二天他去越南老街见到越南代理人阿宣，阿宣告诉他有一批塑料要运到中国，让他负责找人从河边接货，把货安全运出河口高速路口就行，因为河边一直封渡，这个生意就没有做成，他们就互相留了电话。到10月份方金宗联系他说可以接货了，他把接货价报给阿宣，由他们具体对接过货。大概在10月30日晚上，阿宣来河口把外运货车的车牌和驾驶员联系电话告诉他，他就把驾驶员的信息发给方金宗，由方金宗找人接货。10月31日下午，方金宗告诉他那批塑料在停车场被边防的查获了，大概有31吨多一点。当晚他们在一起吃饭时方金宗问他有没有关系把货拿出来，他就打电话给朋友魏某1问有没有办法把货拿出来，魏某1说认识一个边防的领导问问能不能拿出来。之后魏某1说要提供这批货的购买依据等手续。第二天，他打电话问魏某1怎么处理，魏某1说他联系杨程去边防认货，因为杨程有放车的手续能证明货是他们废品收购站收购的，之后魏某1又讲边防的说手续不全货拿不出来，他就问方金宗有没有办法再找人提供手续，方金宗就带他们到周记废品收购站开了一张废旧金属销售单和放货单，他还拿了3000元的现金作为开单证的费用。之后杨程又拿着这些单证到边防拿货，但是等了二十多天也没有拿出来。何端阳对魏某1、郭德钦、杨程、谢某1等人进行了辨认。上列证据，经庭审当庭质证、认证，取证程序和证据形式合法，内容客观真实、能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人何端阳、高**、杨加富为获取非法利益，逃避海关监管，绕越设关地，帮助他人走私普通货物、物品入境，其行为均已构成私普通货物、物品罪。其中，何端阳偷逃应缴税额巨大，高**、杨加富偷逃应缴税款较大。此外，何端阳帮助他人将境外固体废物运输入境，情节特别严重，其行为构成走私废物罪。对何端阳应实行数罪并罚。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以采纳。何端阳、高**、杨加富在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。高**、杨加富犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。何端阳到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三被告人对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。何端阳及其辩护人关于何端阳未协助魏某1走私榴莲416吨的事实不清，证据不足的辩解及辩护意见。经查，海关缉私民警通过整理提取何端阳使用的多部手机中的信息、微信聊天记录以及多名拉运榴莲驾驶员的微信聊天记录，印证了何端阳参与走私榴莲416吨的事实，故其辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于何端阳在走私废物犯罪中不是货主，起次要作用，系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。高**的辩护人关于高**系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳，建议对其适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。杨加富的辩护人关于杨加富系从犯，具有自首情节，建议对杨加富判处一年以下有期徒刑并适用缓刑的意见成立，本院予以采纳。综上，根据三被告人各自的犯罪事实、情节及社会危害程度。根据《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第一百五十三条第一款第（一）项、第（二）项、第三款、第一百五十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理走私刑事案件适用法律若干问题〉的解释》第十四条之规定，判决如下：一、被告人何端阳犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币50000元；犯走私废物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。总和刑期六年零六个月，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2024年6月19日止。罚金已缴纳30000元，剩余罚金限判决生效后30日内缴纳）二、被告人高**犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2021年2月16日止。罚金已缴纳10000元，剩余罚金限判决生效后30日内缴纳）三、被告人杨加富犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、随案移送的手机7部、对讲机8台、对讲机充电器6个，依法予以没收；银行卡5张执行完毕后，发还各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张万友审判员  许 兵审判员  张智忠二〇二〇年七月二十二日书记员  杨丽清