哈尔滨铁路运输法院刑 事 判 决 书（2020）黑7101刑初7号公诉机关哈尔滨铁路运输检察院。被告人李国柱，男，1966年6月25日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住哈尔滨市道里区（户籍所在地哈尔滨市道里区）。2019年5月10日因非法买卖危险物质被哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处行政拘留15日，2019年5月25日因涉嫌非法经营罪被哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处刑事拘留，同年7月1日经哈尔滨铁路运输检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕，同日由哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处执行。2019年8月27日经黑龙江省人民检察院哈尔滨铁路运输检察分院批准延长侦查羁押期限一个月。2020年7月9日经本院决定取保候审。辩护人牟权民，黑龙江贯通律师事务所律师。哈尔滨铁路运输检察院以黑哈铁检刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人李国柱犯非法经营罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈尔滨铁路运输检察院指派检察员刘泰斌、助理检察员封亚明出庭支持公诉，被告人李国柱及辩护人牟权民到庭参加了诉讼。现已审理终结。哈尔滨铁路运输检察院指控，2018年11月至2019年5月间，被告人李国柱在未取得汽油相关经营许可的情况下，在哈尔滨南站“货四线”旁停车场，哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司5号门对面等地非法销售汽油389次，并通过其微信号（×××）收款，合计非法经营数额74035元。2019年5月9日，哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处哈尔滨南站派出所民警在哈尔滨南站场区巡视时，当场将正在“货四线”旁停车场销售汽油的被告人李国柱抓获。对于上述指控事实，公诉机关提供了物证照片；书证微信转账记录截图、扣押决定书、扣押清单、微信支付交易明细、户籍证明等；证人孙某、王某1、吕某等86人的证言；被告人李国柱的供述和辩解；哈尔滨市工业大学医院司法鉴定中心鉴定意见、哈尔滨市产品质量监督检验院检验报告；证人王某1、吕某、王某2、张某1等79人对李国柱的辨认笔录、扣押笔录，对李国柱、王某1、吕某等77人手机内微信转账记录的提取笔录，对李国柱手机内聊天记录的提取笔录。公诉机关认为，被告人李国柱违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规限制买卖的物品、扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李国柱当庭承认非法经营汽油事实，并自愿认罪悔罪。辩护人辩称被告人李国柱系初次犯罪，主观恶性相对比较小，犯罪情节比较轻。从卷宗鉴定可以看出，所售汽油除了辛烷值大于等于94%，略低于要求的大于等于95%，其他各项均合格，对车辆没有造成重大危害，也没有造成任何财产损失，而且开庭过程中也看出他自愿认罪认罚，接受法庭审判，根据以上情节，请法庭对李国柱从轻处罚。经审理查明，为谋取非法利益，在未取得汽油相关经营许可的情况下，自2018年11月至2019年5月间，被告人李国柱在李某、刘某1、姜某等人处购买标有“20KG”字样的白色塑料桶装95#汽油，驾驶汽车在哈尔滨南站“货四线”旁停车场、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司5号门对面等地向个人进行销售，每桶售价在110-125元之间。并通过其微信号（×××）收款，共计销售汽油389次，合计非法经营数额74035元。上述事实，有公诉机关提供经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.物证现场扣押李国柱加注的液体、运输车辆、手机等照片证实，实施犯罪工具。2.书证（1）归案情况说明证实，被告人李国柱被抓获的经过。（2）微信转账记录截图证实，被告人李国柱微信转账交易情况。（3）证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实，公安机关依法对被告人李国柱的类似汽油两桶、手机两部、工作手册一本、人民币2488元、收款二维码一张、油桶31个、黑Ａ×××××轿车一辆进行了扣押。（4）市场监督管理局出具的证明证实，经黑龙江市场监管综合业务管理系统和原工商行政管理信息系统平台内未查询到被告人李国柱及其妻子寇某的任职信息。（5）财付通科技公司提供的被告人李国柱的微信号×××交易明细证实，被告人李国柱非法经营汽油收付款情况。（6）常住人口基本信息表证实，被告人李国柱的身份信息。3.证人证言（1）证人李某的证言证实，我雇李国柱的车给我送过几次油，2019年1月22日，李国柱、于某给我打电话要买油，我就帮他联系了几个卖油的，具体都是谁我记不清了，但是肯定有刘某1，跟刘某1说按照我之前卖给他们的价格卖他们，我从中间赚点差价，有时李国柱把买汽油的钱转给我，我把中间的差价扣除后把钱转给卖汽油的人，有的时候他直接把钱给卖汽油的人，卖汽油的人再把差价转给我，一桶差价也就3、4元左右。到2019年5月份左右我就彻底不干了。都是微信转账。（2）证人刘某1的证言证实，2019年2月份李某介绍李国柱从我这里买油。（3）证人姜某的证言证实，2018年10月至2019年2、3月份间，我第二次开始非法经营汽油期间，有一次李某和我说，他有一个客户让我给送油，我按照李某卖给他客户的价格收钱，我再按照我卖给李某的价格把卖给客户多赚的钱返给李某。我让李某直接联系周某，周某负责安排装汽油，然后马某去送，马某会拿着我的微信二维码去。我手机里一共有和这个客户的14次转账，共计68654元人民币。（4）证人马某的证言证实，2019年1月末，姜某告诉我去机场路薛家送一车汽油，后来几乎每隔两三天给他送一次，一次大概100多桶，白色塑料桶，标有“20KG”的字样。有时候他给我现金，多的时候七八千，少的时候三四千，然后我带回去给姜某，都是姜某事先告诉我收多少钱。有的时候他给我微信转账，我开的货车上有姜某的微信收款二维码。给这个人一直送到2019年3月我不干倒卖汽油的事。（5）证人张某2的证言证实，我给李大脑袋送过油，每次都是提前联系好的，我和周某一起开车去，我负责开车，有时候周某不去，我就自己开车去，每次到辛家屯村口他在那等我们，然后李大脑袋领我们到辛家屯附近有个像大坑的地方，我们在那交接。每次100桶，白色塑料桶，每桶上标有20KG字样，几乎3天送一次。2019年春节后刘某1让我开车送，2019年4月我就不干了。这期间，刘某1和周某他们也单独给李大脑袋送过汽油。（6）证人高某（周某）的证言证实，刘某1让我给李国柱送的汽油。有时候他直接扫刘某1给我的二维码，有时候直接扫我的微信收款二维码，他给我微信转到钱都是我都是代刘某1收的卖汽油的钱。（7）证人孙某的证言证实，我是哈尔滨下行运转车间主任，2019年5月9日上午10时50分许我在哈尔滨南站货场内一台私家车那儿买了一桶汽油。不算这次，我以前在他这里还买过五次，有时两桶，有时一桶，不固定。每桶都是20升汽油，每桶110元。汽油桶是白色塑料桶，规格为20Kg。以前都是微信扫二维码付款，今天（2019年5月9日）给的是现金。卖油的人开一辆黑色轿车，车牌我没注意过，是个男的，50多岁，身高大约1.75米，穿深色上衣，中等身材。今天（2019年5月9日）我跟他说加两桶，他就给我加了一桶，第二桶还没加警察就来了。我第一次在他这儿买油大概是2018年末，第一次他跟我说是95号汽油。（8）证人王某1的证言证实，我是哈尔滨南站服务员，我有私家车。我曾在哈尔滨南站货四线停车场买过汽油。当时有一个男子在卖汽油，他50岁左右，身高1.73米左右，肤色较黑，体态中等，本地口音，我可以辨认出他。我具体时间记不清了，一般都是中午1点左右下班的时候在哈南站货四线停车场加油，都是微信二维码付款。我的微信名是骑行人生，微信号是×××。根据微信账单明细，自2018年12月至2019年5月我支付给这名男子的加油款分别是微信名恭喜发财4笔共550元，当时都是他拿出一部手机让我扫收款二维码。他卖给我的都是110元一桶，一桶20升，油桶是白色塑料桶，桶上标有20Kg。（9）证人吕某的证言证实，我是哈尔滨机务段的司机。我在哈南站货四线车间门口一个50岁左右的大额头男子那儿买过汽油，我可以辨认出他。我在他那儿买过四次，分别是2018年11月两次具体时间记不清了，2019年1月10号一次，5月8号一次。每次都是以微信二维码方式付款。我的微信名叫Dream，微信号是×××。买油时我给微信名恭喜发财支付过1笔110元。每次都是买汽油的男子直接掏出手机展示一个二维码给我扫。我第一次买汽油大约是2018年11月份，我开车下班路过，看见有人拿汽油桶在加油，于是我好奇上前询问，他说他是卖汽油的，一桶20升125元，95号汽油，我就买了两桶试试，感觉汽油还行以后就又买了几次。汽油桶都是白色塑料桶，桶上标有20Kg。（10）另有王某2等74名证人的证言内容同王某1、吕某的证言相近，均证实，其在哈尔滨南站货四线停车场等地，在一名50岁左右男子处买过汽油，该男子自称汽油是95号汽油，支付方式为微信二维码付款，证人均辨认出该男子系被告人李国柱。4.被告人的供述与辩解被告人李国柱对公诉人当庭宣读的起诉书内容没有异议，无辩解，自愿认罪悔罪。5.鉴定意见、检验报告（1）哈尔滨工业大学司法鉴定中心出具的哈工大[2019]物司鉴字2号司法鉴定意见书证实，送检的黄色液体中检出汽油成分。（2）哈尔滨市产品质量监督检验院出具的No.2019HG00536号产品质量检验报告证实，送检的95号车用油依据GB17930-2016标准，共检6项，仅辛烷值为94，低于国家标准（大于等于95），其余均为合格。6.电子数据现场提取笔录、辨认笔录（1）电子数据现场提取笔录证实，姜某等证人和被告人李国柱手机内微信账单情况。（2）辨认笔录证实，证人刘某1、张某2、马某、高某（周某）、王某1、吕某等83名证人分别依法辨认出被告人李国柱。上述证据经当庭举证，控辩双方充分质证，证据来源合法，真实有效，能够证实被告人李国柱犯非法经营罪，证据间已形成完整的证明体系，予以确认。本院认为，被告人李国柱在未取得成品油经营许可的情况下，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李国柱辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人李国柱到案后虽未如实供述犯罪事实，但当庭认罪悔罪，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，判决如下：被告人李国柱犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年7月9日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  黄振伟审判员  李伟勋审判员  徐春杰二〇二〇年七月九日法官助理尹文月书记员李金璐附：相关法条《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。