文书内容江西省萍乡市安源区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0302刑初90号公诉机关萍乡市安源区人民检察院。被告人曾某1，男，1988年12月25日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住福建省仙游县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月18日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年7月25日以涉嫌开设赌场罪被逮捕，同年9月12日萍乡市公安局青山分局决定对其取保候审。2020年3月17日本院决定继续对其取保候审。现在家。辩护人李光萍，江西鸿天律师事务所律师。被告人曾某2，男，1993年3月9日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住福建省仙游县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月18日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年7月25日以涉嫌开设赌场罪被逮捕，同年9月20日萍乡市公安局青山分局决定对其取保候审。2020年3月17日本院决定继续对其取保候审。现在家。辩护人万璇，萍乡市安源区法律援助中心律师。被告人薛某，男，1975年5月28日出生于福建省仙游县，汉族，小学文化，无业，住福建省仙游县。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2011年1月27日被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑三年，2013年1月13日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月19日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年7月25日以涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人姚喻，北京亚欧雍文（萍乡）律师事务所律师。被告人郑某，男，1985年5月16日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地荔城区，住福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月18日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年7月25日以涉嫌开设赌场罪被逮捕，2020年1月17日萍乡市公安局青山分局决定对其取保候审。2020年3月17日本院决定继续对其取保候审。现在家。辩护人李瑞前，江西公平律师事务所律师。被告人钟某，女，1982年10月3日出生于福建省仙游县，汉族，小学文化，无业，住福建省仙游县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月19日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年7月25日以涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人谢曦玉，北京亚欧雍文（萍乡）律师事务所律师。被告人曾某3（绰号“阿华”），男，1981年5月3日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住福建省仙游县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月19日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，同年7月25日以涉嫌开设赌场罪被逮捕，同年8月30日萍乡市公安局青山分局决定对其取保候审。2020年3月17日本院决定继续对其取保候审。现在家。辩护人罗园花，北京亚欧雍文（萍乡）律师事务所律师。萍乡市安源区人民检察院以安检三部刑诉[2020]62号起诉书指控被告人曾某1、曾某2、薛某、郑某犯开设赌场罪、被告人钟某、曾某3犯赌博罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察官朱三仔出庭支持公诉，被告人曾某1、曾某2、薛某、郑某、钟某、曾某3及辩护人李光萍、万璇、姚喻、李瑞前、谢曦玉、罗园花到庭参加了诉讼。因案情复杂，经萍乡市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2017年开始，被告人曾某1担任“太阳城”“高盛”等赌博网站（网址、名称频繁变动）的代理，后发展被告人曾某2、陈志敏（另案处理）等人成为下级代理。曾某2继续发展被告人郑某等人成为下级代理，郑某接着发展下级会员。陈志敏继续发展陈福勇（另案处理）成为下级代理，陈福勇继续发展被告人薛某成为下级代理，薛某接着发展被告人钟某成为下级会员。曾某1、曾某2、陈志敏、陈福勇、薛某、郑某组织下级会员通过赌博网站以“重庆时时彩”“幸运飞艇”等玩法进行赌博，赌博网站按照投注金额的一定比例“返水”（返利），上下级主要通过银行、支付宝转账的方式结算赌资。截至2019年6月，曾某1涉案赌资354,945,817.88元，曾某2涉案赌资221,578,586元，薛某涉案赌资32,960,228元，郑某涉案赌资3,635,111元。2017年5月，被告人钟某成为被告人薛某的下级会员，后创建QQ群招揽众多参赌人员，租用QQ机器人对接QQ群和赌博网站，参赌人员在QQ群内发固定格式的信息，QQ机器人自动通过钟某的会员帐号投注，位于萍乡市安源区的参赌人员加入钟某的QQ群并参与赌博，钟某主要通过银行、支付宝、微信转账的方式进行赌资结算。被告人曾某3主要负责宣传赌博QQ群、协助参赌人员“上分”（充值）、汇总输赢情况、提供结算银行账户。截至2019年6月，钟某、曾某3涉案赌资17,630,822元。被告人郑某、曾某3被抓获后如实供述自己的犯罪事实并签署认罪认罚具结书，郑某的亲属已代缴违法所得6,000,000元，曾某3的亲属已代缴违法所得150,000元。为支持其指控的事实，公诉机关提供了1.书证：涉案账本、涉案银行账户、支付宝账户交易明细、认罪认罚具结书等；2.证人证言：证人林某、陈某1、黄某等的证言；3.被告人供述和辩解：被告人曾某1、曾某2、薛某、郑某、钟某、曾某3的供述和辩解；4.鉴定意见：司法鉴定意见书；5.辨认笔录：被告人曾某1、薛某、钟某的辨认笔录及照片；6.视听资料、电子数据：银行监控视频（截图）、涉案手机、电脑储存的数据等证据，认为被告人曾某1、曾某2、薛某、郑某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，被告人钟某、曾某3以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究曾某1、曾某2、薛某、郑某的刑事责任，以赌博罪追究钟某、曾某3的刑事责任。庭审中，公诉人提出：1.被告人薛某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。2.被告人曾某1、曾某2、薛某、郑某系共同犯罪，在共同犯罪中，均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。3.被告人钟某、曾某3系共同犯罪，在共同犯罪中，钟某起主要作用，曾某3起次要作用，钟某是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；曾某3是从犯，应当从轻处罚。4.被告人曾某1、曾某2、郑某、钟某、曾某3归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人薛某当庭予以认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。5.被告人郑某、曾某3自愿认罪认罚，可以从宽处理。6.被告人曾某1、曾某2、郑某、钟某、曾某3已退赃，酌情从轻处罚。7.被告人曾某1规劝同案人投案，酌情从轻处罚。8.鉴于被告人郑某、曾某3犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，建议判处郑某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；判处曾某3有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。提请本院依法判处。针对公诉机关的指控，被告人曾某1、曾某2、薛某、郑某、钟某、曾某3均没有提出异议并当庭自愿认罪。被告人曾某1辩护人对指控曾某1构成开设赌场罪不持异议，提出指控被告人曾某1涉案赌资354,945,817.88元不准确，不是专业审计鉴定机构做出的司法鉴定结论，也不能排除参赌人员以同一金额，多次参赌的事实，被告人曾某1仅提供参赌平台，并未从下线曾某2、郑某涉赌金额中牟利。此外，被告人曾某1还有如下从轻、减轻量刑情节：在取保候审期间，劝人改恶从善、主动投案，有立功表现；坦白认罪，积极退赃；被告人曾某1等人均非赌博网站的开设者，皆为下线代理人身份，均不能认定为主犯。并建议对曾某1适用缓刑。被告人曾某2的辩护人对指控曾某2构成开设赌场罪不持异议，提出：1.不应重复计算银行流水中“同向流入”的资金，2.曾某2代上线曾景炫接收流转赌资38639993元不应认定为曾某2名下的涉案赌资，3.不应重复计算银行流水的“支出”和“收入”。此外，曾某2还具有如下可以从轻、减轻处罚的量刑情节：1.曾某2归案后，就自己的犯罪事实如实供述，在整个庭审过程中，自愿认罪，依法可以对其从轻处罚，2.曾某2具有悔罪表现，愿意退赃及交纳罚金，3.曾某2此前表现良好，没有前科劣迹，系初犯，4.曾某2家庭处境困难，上有农村父母需赡养，下有年幼小孩需要抚育，家庭是以曾某2为主要经济来源和精神支柱。综上，建议对其适用缓刑。被告人薛某的辩护人对指控薛某构成开设赌场罪不持异议，提出本案涉赌金额存在累积叠加计算问题，不能真实客观反映涉案赌资数额；起诉指控被告人薛某开设赌场的时间为2017年5月证据不足，钟某、薛某、曾某3的一致供述钟某作为薛某网络赌博代理的下线时间为2018年6月。此外，被告人薛某还有如下从轻、减轻处罚情节：被告人担任网络代理的时间较短，涉案赌资相对于本案其他被告人而言较少，犯罪情节轻微，社会危害性较小；薛某2011年1月27日被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑三年，减刑6个月，于2013年1月13日刑满释放，本案薛某开设赌场的时间应为2018年6月，故薛某不构成一般累犯；薛某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪，可以从轻处罚；薛某家属表示愿意退赃，希望法院对其从轻或者减轻处罚。被告人郑某的辩护人对指控的事实无异议，提出郑某有如下从轻处罚情节：如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚；积极退缴赃款，无犯罪前科，亦可酌情从轻处罚。此外，侦查机关的部分侦查行为违法，损害了被告人郑某的合法权益。本案起诉指控被告人郑某涉案金额为3,635,111元，但侦查机关冻结其本人及家属账户款项近2,000万元，明显超出涉案金额范围；公安机关要求郑某家属代缴违法所得600万元既无事实依据，也无法律依据。被告人钟某的辩护人对指控钟某构成赌博罪不持异议，提出钟某从事赌博活动的动机是想帮家里减轻负担，客观上其与曾某3两人两年多的非法获利也仅20万元，情节较轻，钟某归案后多次表示愿意退赃，钟某一贯表现良好，系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人曾某3的辩护人对指控曾某3构成赌博罪以及认定其为从犯不持异议，提出赌资计算与第一辩护人意见一致。此外，曾某3如实供述自己的罪行并认罪认罚，主动退赃，建议对其判处缓刑。经审理查明：2017年开始，被告人曾某1担任“太阳城”“高盛”等赌博网站（网址、名称频繁变动）的代理。该赌博网站分为代理盘和会员盘，代理盘可以发展下一级代理盘和会员盘，会员盘只能在网站平台进行下注赌博，不能继续发展下线。盘口又分信誉盘和现金盘，现金盘是先交押金给上线再开盘，信誉盘是不需要交押金，上线直接开盘。曾某1担任该赌博网站的代理后，先后发展被告人曾某2、陈志敏（另案处理）、郑群伟、林志勇、“财”（微信昵称）“体面”（微信昵称）等人成为下级代理或会员。曾某2发展许美容、被告人郑某（2018年7月至被抓获）、黄春平（微信备注阿平）、徐寿煌（微信备注徐寿）、“小柯”（微信名）“一切从来”（微信名）等人成为下级代理或会员。郑某接着发展曾某1（“曾智宁”）、陈某2等人为下级会员。陈志敏继续发展陈福勇（另案处理）成为下级代理，陈福勇继续发展被告人薛某成为下级代理，薛某发展被告人郑某（2017年8月至2018年6月）、钟某为下级会员，在福建省仙游县从事网络赌博活动。曾某1、曾某2、陈志敏、陈福勇、薛某、郑某组织下级会员通过赌博网站以“重庆时时彩”“幸运飞艇”等玩法进行赌博，赌博网站按照投注金额的一定比例“返水”（返利），上下级主要通过银行、支付宝、微信转账的方式结算赌资。经查证，被告人曾某1使用康秀花中国建设银行62×××57账户、中国农业银行62×××76账户，蔡某2中国建设银行62×××15账户、中国银行62×××32账户，吴作钦中国农业银行62×××78账户，陈某3中国建设银行62×××49账户，陈庆媛中国建设银行62×××36账户，林友妹中国建设银行62×××45账户，吴作钦支付宝2088422351792520账号，与上下线进行赌资结算；曾某1的上线使用陈受烈中国农业银行62×××45账户，陈悦明中国建设银行62×××41账户，陈锐豪中国建设银行62×××23账户，詹珍妮中国农业银行62×××76账户，王泽鸿中国农业银行62×××73账户，陈玲洲中国农业银行62×××36账户，周锡贵中国农业银行62×××77账户，顾伟足中国建设银行62×××63账户进行赌资结算；被告人曾某2使用本人中国农业银行62305200690000492476、中国建设银行62×××76账户，曾某2中国农业银行62×××18账户、中国建设银行62×××82账户，曾某3中国农业银行62×××72账户，朱某中国农业银行62×××79账户，余某1中国建设银行62×××64账户，余某2中国银行62×××18账户以及曾某2支付宝2088332031553607账号、曾某2支付宝2088012414350701账号，与上下线进行赌资结算；被告人薛某使用本人中国农业银行62×××79账户、中国建设银行62×××55账户、福建农村信用社62×××68账户，李某中国建设银行62×××26账户，薛某中国建设银行62×××30账户，宋怀志中国建设银行62×××09账户以及薛某支付宝2088422720587678账号，与上下线进行赌资结算；被告人郑某使用本人中国农业银行62×××72账户、中国建设银行62×××37账户、招商银行62×××61账户、中国工商银行62×××29账户、中国农业银行62×××75账户、中国建设银行62×××37账户、中国工商银行62×××84账户，郑某3中国工商银行62×××79账户、中国农业银行62×××76账户，王翠芳中国工商银行62×××77账户、中国农业银行62×××73账户，陈娟娟中国建设银行62×××54账户、光大银行62×××42账户、中国建设银行62×××96账户、兴业银行62×××16账户、中国农业银行62×××72账户，周某中国建设银行62×××77账户，郑某2福建农村信用社62×××31账户、中国建设银行62×××85账户以及郑某支付宝2088222455510918账号，与上下线进行赌资结算。截至2019年6月18日，曾某1涉案赌资354945817.88元（其中下线曾某2本人151781738元、陈志敏收支合计45037944元、向林志勇支出11650344元、向微信“财”朱苏英支出20379533元、向微信“体面”郑婷婷支出2411900.88元、向方叶凡支出25310000元、向郑群伟支出5165987元、曾某2代曾某1向方叶凡、郑群伟、郑志珠支出小计69796848元）；曾某2涉案赌资221578586元（其中向下线许美容支出赌资3969109元、向黄春平支出赌资230611元、向徐寿煌支出赌资396085元、向郑某支出赌资147185933元，代曾某1与方叶凡、郑群伟、郑志珠流转赌资69796848元）；薛某涉案赌资32960228元（其中钟某17630822元，郑某15329406元）；郑某涉案赌资3635111元（其中向陈某2支出2800500元，向曾某1支出834611元）。2017年5月，被告人钟某成为被告人薛某的下级会员，后创建ＱＱ群招揽众多参赌人员，租用ＱＱ机器人对接ＱＱ群和赌博网站，参赌人员在ＱＱ群内发固定格式的信息，ＱＱ机器人自动通过钟某的会员帐号投注，位于萍乡市安源区的参赌人员林某、黄某加入钟某的ＱＱ群并参与赌博。被告人曾某3系钟某丈夫，主要协助钟某宣传赌博ＱＱ群、协助参赌人员“上分”（充值）、汇总输赢情况、提供结算银行账户。钟某主要通过银行、支付宝、微信转账的方式进行赌资结算。经查证，被告人钟某使用本人中国建设银行62×××85账户，柯晓平福建农村信用社62×××16账户，蔡某1福建农信社6230361104100464932账户、62×××00账户、浦发银行62×××49账户，郑某1中国银行62×××35账户、浦发银行62×××57账户、中国邮政储蓄银行62×××13账户，钟某真中国建设银行62×××69账户、福建农村信用社62×××06账户，邱珠明泉州银行62×××01账户，以及钟某支付宝2088912659508438账号，邱珠明支付宝2088232609477758账号，郑某1支付宝2088722674078870账号，钟某真支付宝2088522357720524账号，蔡某1支付宝2088922425602763账号，与上下线进行赌资结算。（上述账户在下文表述中为尾号四位数）截至2019年6月18日，钟某、曾某3涉案赌资17,630,822元。案发后，侦查机关冻结被告人曾某1等人持有的用于流转赌资的银行账户资金共计15,312,912.92元。2019年8月27日曾某3、钟某亲属卢卉珍代缴违法所得15万元；同年9月5日，曾某1亲属林永琴代缴违法所得100万元；同年9月12日，曾某2亲属曾某3代缴违法所得30万元；2020年1月13日、14日，郑某亲属周某、郑某3代缴违法所得共计600万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.证人林某的证言，证明2017年她在萍乡老家待业，一名微信网友介绍其加入一个微信赌博群，后该群群主又将她拉入一个ＱＱ群，开始是玩时时彩，后来玩澳洲幸运666，她一直在群内玩，直到2019年6月中旬庄家出事。ＱＱ群经常换，群主也会换，但ＱＱ群名和群主的名字一直不变，群名都是叫“爱拼重庆”，群主一直叫“爱拼财务管理”。现在的ＱＱ群号是73×××43，群主的ＱＱ号是25×××90。2019年新增一个澳洲幸运666的ＱＱ群，两个群的群主是同一人。两个赌博群于2019年6月17日被强制解散。ＱＱ内有机器人，她会按照相关格式进行下注，机器人会上分，在封盘之前都有效，封盘后机器人会出个总表给下注人核对，下注金额没有限制。她通过微信转账给群主完成充值，玩第二个群时，群主会把支付宝收款二维码发到群内。她用男友陈某1的支付宝扫码转账。群主提供过蔡某1、郑某1等人的支付宝。她的微信注册电话136××******，支付宝账号就是该手机号，绑定陈某1的江西农信社卡。她赌博使用的ＱＱ号是31×××61，还使用过陈某1的江西农信社卡转账给福建上线提供的蔡世才的福建农信社卡。2.证人陈某1的证言，证明林某是他的女友，是萍乡市安源区青山镇人，林某拿他的身份证办理了一张农商银行卡。3.证人黄某的证言，证明他家住江西省上栗县，一直在萍乡务工。2018年1月，朋友李德飞介绍他加入爱拼重庆的赌博群，拉他人群的ＱＱ号是21×××94，昵称“财务ＱＱ”。ＱＱ群经常换，群主也会换，但ＱＱ群名和群主的名字一直不变，群名都是叫“爱拼重庆”，群主一直叫“爱拼财务管理”。现在的ＱＱ群号是73×××43，群主的ＱＱ号是25×××90。2019年新增一个澳洲幸运666的ＱＱ群，两个群的群主是同一人，两个赌博群于2019年6月17日被强制解散。他加了负责财务的微信，微信号×××,昵称“爱拼6”，还有一个备用微信号×××,昵称“心若向阳”。第一个群的玩法就是重庆时时彩，第二个群的玩法澳洲幸运的彩票，也叫幸运飞艇，其实都一样。ＱＱ内有机器人，他会按照相关格式进行下注，机器人会上分，在封盘之前都有效，封盘后机器人会出个总表给下注人核对，下注金额没有限制。他参赌使用的ＱＱ号是10×××30，昵称“ＮＳ”，用于转账的微信号是×××或ｈｕａｎｇｈｕａｈｕａ5816,昵称“初见”，支付宝账户×××，支付宝绑定本人的工行卡。2018年使用的是支付宝转账，对方的支付宝账户有“爱拼收米1至5”等。微信、ＱＱ信息、账单详情截图（由黄某提供）：证明ＱＱ赌博群群主微信昵称“连”，微信号×××，备注“连爱拼”，另有一个微信昵称“爱拼6”，微信号×××；群内财务ＱＱ昵称“财务ＱＱ”和“爱拼重庆”，群主支付宝昵称“爱拼幸运”，支付宝账户尾号72，收款账户昵称“爱拼收米2”（尾号53）、“爱拼收米3”（尾号56）、郑某1（最早时间2018年6月30日）。4.证人郑某1的证言，证明2017年，郑某1办理了一张尾号8735的中国银行卡、一张尾号1313的中国邮政储蓄银行卡、一张尾号7471的中国农业银行卡、一张尾号1157的浦发行卡，办好后拿给朋友钟某做生意周转资金用。他本人没有用过，其很早就认识钟某的老公曾某3。2018年5、6月开始至2019年5月，他在钟某的ＱＱ群内赌博,用支付宝和微信上分、充值，上分只要在群内发信息“上100”，付款后群主将金额兑换成积分，ＱＱ号有积分就可以下注赌博，同理下分也是一样的操作。微信、支付宝交易照片（由郑某1提供），证明郑某1与微信昵称“连”（微信号×××）、支付宝“＊世财”“爱拼收米5”“＊友林”“＊仰真”“爱拼收米2”的交易往来。5.证人蔡某1的证言，证明2017年，他办理了一张尾号4749的浦发行卡、一张尾号4932的农信社卡，办好后拿给钟某用。尾号4200的农信社卡与尾号4932的农信社卡是同一张，换了卡号而已。他没有用过这些卡。钟某是他哥哥曾某3的妻子，后来换卡时才告诉他，在网上利用ＱＱ建群拉人进行时时彩赌博，用他的微信和支付宝收付赌资。2018年3月开始，他在钟某的QQ群内参与赌博，断断续续玩了一段时间。用支付宝和微信上分、充值，上分只要在群内发信息“上100”，付款后群主将金额兑换成积分，同理下分也是一样的操作。微信、支付宝交易照片（由蔡某1提供），证明蔡某1与支付宝“爱拼收米2”、微信“爱拼2”的交易往来（最早时间2018年4月23日）。6.证人钟某真的证言，证明2013年10月、2016年11月，他分别办理了一张尾号3206的长汀农信社卡、一张尾号0669的建行卡。2017年4、5月时，姐姐钟某向其借银行卡网上开店转账用。他就将尾号0669的建行卡拿给钟某用，同时绑定了一个新的手机号，还用新号注册了支付宝账号，全部交给了钟某。2018年年底或是2019年年初，钟某又要借用他的银行卡，他就将尾号3206的福建农信社卡交给了钟某。之后两张卡一直在钟某那里，钟某没有还给他。7.证人薛某的证言，证明她在很早之前办理了一张尾号8530的建行卡，自己基本没用。2017年，她哥哥薛某向她借银行卡，说作淘宝使用。她就把这种建行卡拿给薛某使用。这张卡之前在她老公宋伟松那里。2018年年初，她还拿了儿子宋怀志的建行卡给薛某用。8证人李某的证言，证明她是薛某的女朋友，2018年12月左右，她拿了自己名下尾号4826的建行卡给薛某使用，说用于加油站资金周转，自己没有再用过。微信信息照片（由李某提供），证明薛某有三个微信号，两个昵称“峰回路转”，一个昵称“峰回路转，啊峰”（微信号×××）。9.证人陈某2的证言，证明他使用过两个微信号，一个是ＰＴ83251，昵称“陈某2”，还有一个是ｙｉｊｉｎｇ2543948519。郑某微信号×××，昵称“切莫攀比，知足常乐”，另一个微信号×××，昵称是一些月亮的图片。2019年1月左右，他从郑某那里拿了一个赌博网站的会员盘进行赌博。郑某将赌博网址、安全码、会员帐号和密码交给他，他再登入赌博网站，输入安全码、选定会员帐号线路，输入帐号、密码就进入赌博页面，然后进行下注赌博。赌博玩法有十多种，他在里面玩“澳洲幸运5”。网址一般两周就会变，网站的名字之前有“太阳城”字样，现在是“高盛”。他的盘口额度是3万元至5万元，如果盘口额度输掉了就要加额度才能继续在里面赌博。他通过本人尾号1888的建行卡和女友陈丹丹的建行卡、农行卡与郑某进行赌资结算，郑某使用的是陈娟娟的农行卡、王翠芳的银行卡。郑某按总流水金额的2.83%向他返利，有时他也会使用微信与郑某结算赌资。2019年4月左右，他使用本人尾号1888的建行卡与郑某尾号9737的银行卡进行赌资结算。他将他老婆阮贞尾号9692建行卡拿给郑某用，隔了两个礼拜左右，郑某将卡还给他。后郑某说有个朋友打了100万元到阮贞的建行卡，叫他帮忙转到郑某老婆周某建行卡。当天下午他就叫阮贞转了过去。郑某有将微信昵称“上善若水”的号拿给他用。他用该微信号和郑某的上线聊天、结算。用陈丹丹名下的银行卡和郑某的上线使用的曾某3、朱某、余某1进行过赌资结算。微信信息、聊天记录、赌博网站登入界面照片（由陈某2提供），证明郑某微信备注“阿肥”，赌博网站名“高盛”。2019年4月至6月，两人存在涉赌微信聊天，如郑某“太阳城换安全码原账号不变13×××89.ｃｏ验证码513253”“62×××72曾某3枫亭农业银行”“ａｈ1588密码是Ａａ123123”“新的代理”等。10.证人曾某1的证言，证明2019年3月左右，他通过陈某2认识郑某（“阿肥”），了解到郑某从事“时时彩”网络赌博后，叫郑某给了一个会员盘口。他通过该盘口进行网络赌博，刚开始玩时拿的是信誉盘，后面拿的是现金盘。玩法大概有十几种，他一般玩“澳洲幸运5”和“幸运飞艇”。赌博网站网址经常会变，安全码也会变。他使用自己尾号2882的建行卡进行充值，郑某使用王翠芳尾号5073银行卡、陈惠尾号3478银行卡、陈娟娟尾号7416银行卡与他进行赌资结算。从郑某手机中提取到的赌博网站报表查询帐号“ｚｚ0008”名称“6禹”就是他使用的赌博帐号。11.证人郑某2的证言，证明她名下有一张尾号5985的建行卡、一张尾号6172的农行卡、一张尾号4923的福建农信社卡，一张尾号6693的招行卡，其弟郑某用过这些卡，后来又还了回来。她将密码和Ｕ盾都会给郑某，有时郑某直接打电话叫她按其提供的账号进行转账。如果她在身边，郑某直接用她的手机登入网银进行转账，每次都是说资金周转。她转账的钱有些是郑某用其卡接收的其他资金，有些是她自己的钱。她自己一共借给郑某50万元。她本人使用卡就是领工资及和老公彭志建之间的资金往来，不认识曾某2、薛淑梅。手机银行收款人名册照片（由郑某2提供），证明她福建农信社账户与曾某2尾号3482、薛淑梅尾号5878等账户有资金往来。12.证人周某的证言,证明她办理了尾号1273、2316的农行卡、尾号0201的邮储行卡、尾号6677的建行卡、尾号0769的工行卡、尾号0781的中行卡，她平常一般都是使用尾号6677的建行卡，其他的偶尔使用。她老公郑某经常使用上述银行卡进行资金周转。两人在一起时，她将手机拿给郑某直接登入转账，不在一起时，郑某通过电话、短信或微信的方式通知她转资金出去。有资金进来的话郑某也会告诉她。她是专职家庭主妇，没有收入来源，都是郑某给钱用，不认识余某1、曾某2、黄淑兰、薛双喜、陈娟娟、阮贞，郑某3是郑某的姐姐。手机银行收款人名册照片（由周某提供），证明她银行账户与余某1尾号5464建行账户、薛双喜尾号2160、2768建行账户、陈某2尾号2052建行账户、曾某2尾号3482建行账户、黄淑兰尾号3905建行账户等有资金往来。13.证人郑某3的证言，证明她尾号7076的农行卡办理有好几年。2018年年初，她将370万元借给弟弟郑某做生意，分三四次拿的，全是现金，大部分是拆迁款和卖宅基地的钱，还有一部分是收租的钱和做印刷生意的存款。同年12月，郑某说手上有钱，她要郑某还钱，并办理了尾号6779的工行卡和尾号7476的邮储行卡，打算购买理财。她将三张银行卡和Ｕ盾一起交给郑某，当月28日，工行名下买了279万元理财，邮储行名下买了45万元理财。2019年年初，郑某转了10万元到她尾号4491的建行卡上，郑某尾号9737的建行卡转到她尾号4491的建行卡的50万元是她叫郑某转的，本来要转70万元作购房首付。证明、房屋租赁合同，证明郑某3有房屋出租，每月收取租金。14.证人余某1的证言，证明曾某2是他的外甥。他办理了一张尾号5464的建行卡，2018年12月，将该卡拿给曾某2用于京东、淘宝刷单，之后自己再也没用过。15.证人余某2的证言，证明她是曾某2的母亲，其办理了一张尾号4018的中行卡、一张尾号6458的工行卡。2019年年初，曾某2将卡拿去用于淘宝刷单，后余某2再也没有用过这两张卡。16.证人朱某的证言，证明曾某2是她的老公。2019年3月，她办理了一张尾号7879的农行卡，后将该卡交给曾某2用于淘宝刷单。17.证人曾某2的证言,证明他是曾某2的父亲，他办理了一张尾号3482的建行卡和一张尾号7718的农行卡。2018年年底，曾某2说过用了这两张卡作京东、淘宝刷单。18.证人曾某3的证言，证明曾某2是她的弟弟。她办理了一张尾号4572的农行卡，大概2018年年底，将卡拿给曾某2使用。19.证人陈某3的证言，证明2018年11月左右，她办理了一张尾号5249的建行卡，后拿给曾某1做淘宝生意用，还绑定了曾某1提供的一张电话卡。20.证人蔡某2的证言，证明2018年3月底，他办理了一张尾号8015的建行卡、一张尾号6832的中行卡，后将两卡交给曾某1作网络淘宝用，周转资金。21.证人郑某4的证言，证明曾某1是他的姐夫。曾某1因急需用钱，拿了一张尾号8457的建行卡给他，叫其去取钱，2019年3月25日，他来到漳州东城支行ＡＴＭ机前后两次共取了3万元，后来把钱和卡还给曾某1。照片，证明2019年3月23日16时许、25日14时许，郑某4在ＡＴＭ机取款。22.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物品照片，证明2019年6月18日3时许，民警对郑某的顺德商行进行搜查，在茶几上查获三部华为手机、一台华硕笔记本电脑、一台台式电脑，从黑色手抓包内查获涉案银行卡若干张，从黑色手提包内查获涉案银行卡若干张、银行电子密码器若干个，从郑某的闽Ｂ×××**汽车驾驶室和副驾驶查获银行业务凭证和单据若干张，并予以扣押；同日5时许，民警对曾某2入住的福建省漳州市万达嘉华酒店1717房进行搜查，查获一部ｖｉｖｏ手机、一部ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机、一部ｉＰｈｏｎｅ手机、大量涉案银行卡及若干个银行电子密码器，并予以扣押；同时民警对曾某1入住的上述酒店1716房进行搜查，查获五部苹果手机（其中一部为ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ）、一部ＯＰＰＯ手机、一台Ｌｅｎｏ**笔记本电脑、大量涉案银行卡和电子密码器，并予以扣押；同日20时许，民警对福建省仙游县枫港酒店308包厢进行搜查，从薛某身上查获一部ＮＯＫＩＡ牌手机、一张写有赌博网站网址、帐号、密码的纸条，从曾某3身上查获一部苹果手机、一部ＶＩＶＯ手机，并予以扣押；同日21时许，民警对钟某的住宅进行搜查，从三楼一房间内查获一台ｄｙｎａｂ***牌笔记比电脑、三本写有赌资结算明细的作业本，从钟某身上查获一部苹果牌手机，并予以扣押。钟某的账本：时间、水钱、收付情况、微信、支付宝、银行卡收支明细（收“峰”、付“峰”金额与银行卡交易记录相互印证，如钟某使用的蔡某1尾号4200账户、郑某1尾号1313账户、薛某使用的宋怀志尾号8009账户）。侦查机关冻结被告人曾某1等人持有的用于流转赌资的银行账户资金共计15,312,912.92元。23.提取笔录及提取的信息照片，证明民警从曾某1、曾某2、薛某、郑某的手机内提取大量的涉案信息。其中，曾某1登入的赌博网站网址13×××89.ｃｏ，有4个会员线路登入端口和4个代理线路登入端口，登入后网站名称显示“太子国际”，下设10个帐号，名称有“自己”“曾”“良”“伟”“伟1”“黑”“黑1”，通过手机短信与“新平”“新福州阿华”“黑，阿梅”“新伟”“新勇”“辉”联系，曾某1“付你545144”“付你35683，这是新号”“收你598193”“收你155187”“收你40359”“收你144262，等会换新卡”，通过手机微信与“新枫港1”“黑，啊梅”“华仔很忙”“财”联系，“新枫港1”“晚上安全码是不是换了吗，安全码不行”、“黑，啊梅”发送一纸张照片（上面写有陈荣金6217001840015877055,102700；蔡梅梅6236681840002926698,153000；陈志敏6221840107064418083,43700，吴芬芬6217001840015524905108000）、“华仔很忙”“安全码和网址有变吗”、曾某1“现在开始旧的银行卡全部换掉，删除一下谢谢配合。若转旧的一切不算账。电话换132××******，微信，支付宝不变。”、“财”“35-106240＋10641＝254401”“支付宝图留个”，通过聊天软件ｓｕｇｒａｍ与“追？”联系，“追？”“多少钱都发下，那个股东的给我，说冻60的那个，卡号”、曾某1（昵称乖乖）“62×××15蔡某2建设银行151万，62×××32蔡某2中国银行104万，62×××95吴作钦建设银行30万，柯飞煌621700184001367772149万，郑某62×××72，陈娟娟62×××54王翠芳，62×××73陈惠”，手机登入蔡某2、林友华、蔡永杰的银行账户，备忘录“6221840504087034923，农信，郑聪双，135××××****”“保利××,安全码805328”“资讯网：ｍｍ.ｚｗｗ6688.ｃｏｍ，安全码627502，会员3651.ｘｓ696.ｃｏｍ，代理3652.ｘｓ696.ｃｏｍ”“62×××95吴作钦建设银，62×××78吴作钦农业银行，62×××36陈庆媛建设银行”“太子”“鸿运网”“六全部”“高盛”“重庆时时彩第051期开奖结果：8,0,9,4,6”“明早账结清后，全部银行换新的。旧的别转。6217001840015474249陈某3建设银行，62×××79朱某”，手机另有陈志敏昵称阿伟（备注“黑，啊梅”）、曾某2昵称“殴巴”“良男”（微信号×××）、林志勇昵称“明天”微信号等信息。曾某2通过微信与曾某1（昵称“小曾”）、郑某（昵称“切莫攀比知足常乐”）、下线“管家婆收我3”（昵称“管家婆”）、“小少爷2.82”（昵称“小少爷”）等联系，曾某2“62×××79农业朱某”“高升占城放10”“高升占成帮我弄下”“澳洲10”“6212261405010286458工商余某2”、曾某1“收你29735”“6214661840032351林文峰；曾某2“ｐｋ66818蜜Ａａ123123”“550674＋1400000／1950674”“昨天，工商王翠芳，农业王翠芳”、郑某“加十”“62×××79郑某3工商银行”；“管家婆收我3”“6217001840009817919建设银行朱建英”、曾某2“收我3”；“小少爷2.82”“盘不行？”“安全码换了？”，手机另有上线曾某1微信（昵称“曾玖茶莊”）、曾某2136××××7772支付宝（昵称良男，绑定尾号7276建行账户、尾号9195招商行账户）、曾某2135××××4862支付宝（昵称殴巴，绑定尾号3482的建行账户、尾号7718农行账户）、下线许美容支付宝（昵称依然）等信息。薛某与手机号17035562817联系“盘口需要换么？”。郑某登入的赌博网站为“高盛”，玩法有“幸运飞艇”“北京赛车（ＰＫ10）”“广东快乐十分”，通过微信与曾某2（昵称“殴巴”）、上线“管家婆”、下线林志松、玻璃伟（“阿伟”）、陈某2、曾某1（微信昵称“难得糊涂”）、下线“飞越”联系，曾某2“周五说的，还要不要开”（2019年4月8日），“管家婆”“帐ｙｙ1699,密Ａａ123123／”“6214991846052222许美容建设银行，吴正杰建行62170018400********，农行62305206900********”、郑某“6214661830191645陈娟娟建行”（2019年3月27日），林志松“顺兴你好-事忙好了-听吓伟说去泉州几天-这次请人贵人相助-额度放五万盘-慢慢做一段-我明天借条写一张先交给吓伟-谢谢你的支持”（2019年3月18日）、“第一天输12000-昨天赢9000＋今天赢4000-额度里面20000明天在开始-谢谢你支持”（2019年4月12日），“玻璃伟”“盘面输三万，输了，剩2千”、郑某“5万本金4万水钱多少”（2019年2月22日），“玻璃伟”“新盘开一个里面放10我先开盘ｆｙ3498”（2019年2月25日）、郑某“开始用新盘,网址××,939ｇｍ.ｃｏｍ,安全码：865583，帐号：ａｋａｋ6288，密码：Ａａ123789，密码第一个必须大写，请把密码设置的复杂点，因为密码泄露导致的各种损失，概不负责”（2018年7月21日）、“农行：陈丹丹莆田镇海支行6230520690017997574，工商：陈丹丹莆田公园支行6212261405011167913，建行：陈丹丹莆田延寿支行6236681840002953635”、“大西洋网站××验证码502792”（2019年5月19日），郑某“上次的一起结，帐号发一个”、曾某1“6227001842760302882建行曾某1”、曾某1“额度再放1万给我，再加2万”、郑某“好的，62×××73农行，王翠芳”（2019年3月27日），郑某“陈娟娟农行62×××72”、“飞越”“许梅青6217586400000736767中国银行”（2019年2月26日、27日）；通过短信与薛双喜（手机号199××××****）联系，薛双喜“娱乐换线，网址不变，开始换线路，安全吗：326821，胀号换ａｋａ818,蜜Ａａ123789”“建行有汇汇陈梅琼”“达利换ａｆｋ918,蜜ａａ123789,太阳城ａｆｋ918,蜜ａａ123789”、郑某“收到二笔290000＋243700”（2018年10月）；手机内另有薛双喜微信（备注Ｑ、昵称喜多多、微信号×××）、薛某微信（昵称峰回路转，阿峰、微信号×××）、下线昵称“建成”微信（微信号×××）、郑某昵称“上善若水”微信、昵称“切莫攀比，知足常乐”微信，薛双喜（昵称喜多多）支付宝、曾某1支付宝等信息。24.司法鉴定意见书，证明经江西警察学院物证鉴定所对扣押的手机、电脑进行鉴定，手机、电脑中有大量的涉案信息。25.涉案支付宝、银行账户交易明细、银行交易凭证、监控视频（由支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部、中国建设银行股份有限公司福建省分行、莆田分行、漳州分行安全保卫部、仙游枫亭支行、泉州泉港支行、普宁支行、福建省农村信用社联合社、仙游县农村信用合作联社枫亭信用社、中国农业银行股份有限公司莆田银兴支行、仙游枫亭支行、普宁支行营业部、福州华林支行、兴业银行股份有限公司福州分行法律与合规部、莆田分行、泉州银行股份有限公司莆田分行、中国光大银行莆田分行营业部、中国民生揭阳普宁广达支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行营业部、招商银行股份有限公司福州分行、广东普宁汇成村镇银行股份有限公司、中国银行股份有限公司福建省分行、工商银行福建省分行、上海浦东发展银行莆田分行提供），证明涉案账户的交易凭证有曾某2、陈志敏（其中有代陈回）、薛某、郑某、薛双喜（其中有代陈丽生）、曾某1（其中蔡永杰签过）的签名；监控视频截图显示2019年1月至6月，薛某使用李某尾号4826的建行卡在柜台取款，2019年1月至4月，陈志敏使用陈荣尾号7055建行卡、吴芬芬尾号4905建行卡、陈回尾号3292建行卡在ＡＴＭ机取款。2017年5月7日至2019年6月10日，薛某使用的本人尾号7379农行账户、尾号3555建行账户、尾号8268福建农信社账户、尾号7806中行账户、李某尾号4826建行账户、薛某尾号8530建行账户、宋怀志尾号8009建行账户与钟某使用的本人尾号0685建行账户、蔡某1尾号4932福建农信社账户、尾号4200福建农信社账户、尾号4749浦发行账户、郑某1尾号8735中行账户、尾号1157浦发行账户、尾号1313邮储行账户、钟某真尾号0669建行账户、尾号3206福建农信社账户、邱珠明尾号1901泉州行账户、柯晓平尾号4716福建农信社账户资金往来共计15196888元（支出8750322元、收入6446566元）；2017年7月5日至2019年1月1日，薛某使用的本人ＩＤ尾号7678支付宝账户与钟某使用的本人ＩＤ尾号8438支付宝账户、邱珠明ＩＤ尾号7758支付宝账户、郑某1ＩＤ尾号8870支付宝账户、钟某真ＩＤ尾号0524支付宝账户、蔡某1ＩＤ尾号2763支付宝账户资金往来共计2433934元（支出314104元、收入2119830元）；合计17630822元（支出9064426元、收入8566396元）；2017年8月30日至2018年6月1日，薛某使用的本人尾号3555建行账户、薛某尾号8530建行账户、宋怀志尾号8009建行账户与郑某使用的本人尾号7098银行账户、尾号7475银行账户资金往来共计29401706元（支出15329406元、收入14072300元）；薛某赌资32960228元（17630822元＋15329406元，信誉盘＋现金盘），钟某赌资17630822元（现金盘）。2019年1月7日至2019年6月3日，薛某使用的上述银行账户与陈福勇使用的本人尾号6577农行账户、高明华尾号9173农行账户资金往来共计2,228,683元（支出1,734,385元、收入494,298元）。2019年3月8日至2019年6月14日，郑某使用的银行账户与陈某2使用的本人尾号1888建行账户、尾号6320招行账户、陈丹丹尾号7574农行账户、尾号3635建行账户、尾号7913工行账户资金往来共计3188543元（支出2800500元、收入388043元）；2019年3月27日至2019年6月13日，郑某使用的银行账户与曾某1使用的本人尾号2882建行账户资金往来共计1884347元（支出834611元、收入1049736元）;郑某赌资3635111元（2800500元＋834611元，现金盘）。2018年7月24日至2019年6月16日，曾某2使用的本人尾号9195招商行账户、尾号7276建行账户、尾号2476农行账户、曾某2尾号3482建行账户、尾号7718农行账户、ＩＤ尾号3607支付宝账户、曾某3尾号4572农行账户、余某1尾号5464建行账户、朱某尾号7879农行账户、余某2尾号4018中行账户、尾号6485工行账户与郑某使用的本人尾号9737建行账户、尾号9637建行账户、尾号0461招商行账户、尾号2984工行账户、尾号5629工行账户、尾号7475农行账户、尾号5772农行账户、ＩＤ尾号0918支付宝账户、郑某3尾号6779工行账户、尾号7076农行账户、尾号5985建行账户、尾号9231福建农信社账户、周某尾号6677建行账户、陈娟娟尾号1654建行账户、尾号7042光大行账户、尾号7796建行账户、尾号7416兴业行账户、尾号3272农行账户、王翠芳尾号8877工行账户、尾号5073农行账户资金往来共计267901869元（支出147185933元、收入120715936元）;2018年1月21日至2019年6月17日，曾某2使用的上述银行账户和支付宝账户与许美容使用的本人尾号2222建行账户、尾号5913建行账户、尾号4033福建农信社账户、ＩＤ尾号4565支付宝账户、朱建霞尾号4897建行账户资金往来共计11199956元（支出3969109元、收入7230847元）；2019年3月7日至2019年6月17日，曾某2使用的上述银行账户与徐寿煌使用的本人尾号2036建行账户资金往来共计813585元（支出396085元、收入417500元）；2019年5月5日至2019年6月18日，曾某2使用的上述银行和支付账户与黄春平使用的本人尾号9601银行账户、ＩＤ尾号5090支付宝账户资金往来共计452071元（支出230611元、收入221460元）；曾某2赌资221578586元（151781738元＋69796848元现金盘＋代曾某1流转，147185933元＋3969109元＋396085元＋230611元＋63090000元＋1590000元＋5116848元）。2018年10月24日至2019年6月14日，曾某1使用的上述银行账户和支付宝账户与陈志敏使用的本人尾号2156建行账户、尾号8083福建农信社账户、ＩＤ尾号4873支付宝账户、陈回尾号3292建行账户、陈荣金尾号7055建行账户、吴芬芬尾号4905建行账户资金往来共计45037944元（支出22732286元、收入22305658元）；2018年1月9日2019年6月15日，曾某1使用的银行账户和支付宝账户与曾某2使用的本人尾号7276建行账户、尾号2476农行账户、ＩＤ尾号0701支付宝账户、曾某2尾号3482建行账户、尾号7718农行账户、ＩＤ尾号3607支付宝账户、余某2尾号4018中行账户、朱某尾号7879农行账户、余某1尾号5464建行账户、曾某3尾号4572农行账户资金往来共计45667081元（支出11083881元、收入34583200元）；2018年2月13日至2019年6月17日，曾某1使用的上述银行账户和支付宝账户与林志勇使用的本人ＩＤ尾号3673支付宝账户、郑志珠尾号0370农行账户、ＩＤ尾号9785支付宝账户资金往来共计29704319元（支出11650344元、收入18053975元）；2017年10月3日至2019年6月17日，曾某1使用的上述银行账户和支付宝账户与微信昵称“财”使用的朱苏英尾号6963农行账户、ＩＤ尾号9086支付宝账户资金往来共计51584130.9元（支出20379533元、收入31204597.9元）；2017年10月4日至2019年6月13日，曾某1使用的上述银行账户和支付宝账户与微信昵称“体面”使用的郑婷婷尾号5585建行账户、ＩＤ尾号8925支付宝账户资金往来共计3900450.88元（支出2411900.88、收入1488550元）；2018年11月6日至2019年5月15日，曾某1使用的上述银行账户与方叶凡使用的本人尾号8774建行账户资金往来共计32340000元（支出25310000元、收入7030000元）；2019年1月19日至2019年6月14日，曾某1使用的上述银行账户与郑群伟尾号2959建行账户资金往来共计8057768元（支出5165987元、收入2891781元）；2019年2月23日至2019年6月13日，曾某1使用的上述银行账户与柯飞煌尾号7721建行账户资金往来共计40513327元（支出21511523元、收入19001804元），与刘晓艳尾号4417建行账户资金往来共计3400000元（支出1900000元、收入1500000元）；2018年11月6日至2019年5月15日，曾某2使用的上述银行账户与方叶凡尾号8774建行账户资金往来共计106700000元（支出63090000元、收入43610000元）（代曾某1流转）；2019年5月9日至2019年6月4日，曾某2使用的上述银行账户与郑群伟尾号4170农行账户、尾号2959建行账户资金往来共计2840000元（支出1590000元、收入1250000元）（代曾某1流转）；2019年5月8日至2019年6月10日，曾某2使用的上述银行账户与郑志珠尾号0370农行账户资金往来共计7897630元（支出5116848元、收入2780782元）（代曾某1流转）。曾某1赌资354945817.88元（与下线往来，信誉盘＋现金盘，151781738元＋45037944元＋11650344元＋20379533元＋2411900.88元＋25310000元＋5165987元＋21511523元＋1900000元＋63090000元＋1590000元＋5116848元）2017年5月15日至2019年6月3日，陈福勇尾号6577银行账户与陈志敏尾号2156、尾号8083、尾号4873银行账户存在资金往来。26.人口信息、户籍证明（由普宁市公安局、泉州市公安局界山派出所提供），证明涉案账户户主周锡贵、谢汉阔住址广东省普宁市，已死亡；涉案账户户主吴作钦、柯晓平住址福建省泉州市泉港区，身份真实。27.回复（由重庆市福利彩票发行中心出具），证明重庆时时彩经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心在重庆市辖区发行，由重庆市福利彩票发行中心承销，仅限重庆辖区投注站销售，2015年2月初全面停止互联网销售，未授权任何个人和组织通过互联网销售。28.人口信息，证明曾某1出生于1988年12月25日，曾某2出生于1993年3月9日，薛某出生于1975年5月28日，郑某出生于1985年5月16日，钟某出生于1982年10月3日，曾某3出生于1981年5月3日，均已达到完全刑事责任年龄。29.归案情况说明、抓获经过，证明2019年6月18日，民警在福建省莆田市城厢区顺德商行抓获郑某；同日，民警在福建省漳州市龙文区万达嘉华酒店抓获曾某1、曾某2；同日21时许，民警在福建省仙游县枫港酒店308包厢抓获曾某3、薛某；同日21时许，在该镇九社村仓厅9号抓获钟某。30.中国建设银行客户回单、中国农业银行个人结算业务申请书、兴业银行交易凭证、情况说明，证明案2019年8月27日曾某3、钟某亲属卢卉珍代缴违法所得15万元；同年9月5日，曾某1亲属林永琴代缴违法所得100万元；同年9月12日，曾某2亲属曾某3代缴违法所得30万元；2020年1月13日、14日，郑某亲属周某、郑某3代缴违法所得共计600万元。31.被告人曾某1、曾某2、薛某、郑某、钟某、曾某3的相应供述。关于辩护人提出本案各被告人涉案赌资计算存在重复计算等问题的辩护意见。经查，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第一款规定：“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。”司法实践中采用累计投注金额计算赌资是利用网络开设赌场犯罪赌资计算的主要方式。由于普通地面开设赌场犯罪的赌资计算以参赌的所有现金计算，不是每一次投注累计计算。而网络赌博的赌资计算的方式确实存在参赌人员反复投注，累计下来的数额远远高于普通地面赌博数额的情况，但由于利用网络组织赌博，不拘于空间、地点的限制，组织者仅需要一个手机或一台电脑，就可以在短时间内立即纠集数百人进行赌博，且隐蔽性强，其危害性远大于普通的地面开设赌场行为，故累计计算的方式并无不当。辩护人相应辩护意见本院不予采纳。关于被告人郑某辩护人提出公安机关明显超过涉案标的冻结被告人郑某及其亲属财产，违反法律程序的辩护意见。经查，侦查过程中，公安机关除收取郑某亲属主动交纳的600万元现金外，还冻结了郑某及其持有的亲友账户资金共计8,063,703.95元。本案中，公诉机关指控被告人郑某涉嫌开设赌场罪的涉案赌资3,635,111元，仅仅为郑某开设赌场发展的下线向其流转的赌资，而郑某的上线被告人曾某2向郑某支出的赌资高达147,185,933元。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款：“赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。”的规定，公安机关冻结和收缴郑某亲友的赌资符合法律规定，辩护人该项辩护意见本院不予采纳。另查明，因同案人陈志敏、陈福勇刑拘在逃，侦查机关向曾某1提出希望其帮忙规劝二人投案，曾某1在取保候审期间多次劝说二人。2019年10月9日、11月33日，陈志敏、陈福勇先后来到侦查机关投案。该事实有在逃人员登记/撤销表、情况说明（萍乡市公安局青山分局出具）等证据证实，足以认定。被告人薛某因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2011年1月27日被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑三年，2013年1月13日刑满释放，该事实有福建省仙游县人民法院刑事判决书以及释放证明书证实，足以认定。本案在审查起诉阶段，被告人郑某自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的“判处其有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元”的量刑意见；被告人曾某3自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的“判处其有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元”的量刑意见。2020年6月1日，福建省仙游县司法局调查评估意见书认为曾某1、曾某2、钟某、曾某3符合社区矫正条件。2020年6月12日，福建省莆田市城厢区司法局调查评估意见书认为郑某符合社区矫正条件。本院认为，被告人曾某1、曾某2、薛某、郑某为赌博网站担任代理，发展下线并接受投注，从中抽头渔利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人钟某、曾某3以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控罪名成立。在共同开设赌场犯罪中，被告人曾某1担任赌博网站的代理并招募下级代理接受投注，起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人曾某2、薛某、郑某为赌博网站担任下级代理，积极发展赌客并参与利润分成，对赌博网站平台的正常运营、发展扩大起到重要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在共同赌博犯罪种，被告人钟某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人曾某3协助钟某聚众赌博，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。故被告人曾某1辩护人提出本案被告人均系从犯的辩护意见不予采纳。公诉机关相应意见予以支持。归案后，被告人郑某、曾某3如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人曾某1、曾某2、钟某均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人薛某归案后虽没有如实供述自己的犯罪事实，但当庭予以认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。被告人郑某、曾某3自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关及辩护人相应意见均予以支持和采纳。被告人曾某1规劝同案人主动投案，有立功表现，可从轻处罚。关于公诉机关认为曾某1该行为不是立功表现的意见。经查，我国刑法规定的立功制度的重要意义在于激励犯罪分子悔过自新并积极协助司法机关及时查处犯罪、提高办案效率，从而更好地实现刑罚的惩罚和教育改造功能。规劝同案犯自首的行为，除充分体现了该犯罪分子自身具有积极的认罪悔过态度外，既可以使其同案犯的犯罪行为及时受到法律的追究，又使司法机关减少了追查该同案犯所耗费的精力和时间，提高了办案效率、节约了诉讼成本，同时其规劝行为还可以促使同案犯认罪伏法、悔过自新，完全符合立功制度的意义。本案中，被告人曾某1在取保候审期间，规劝同案犯陈志敏、陈福勇投案，其行为完全符合立功制度设立的初衷，故公诉机关认为曾某1该行为不是立功表现的意见本院不予支持，辩护人关于曾某1有立功表现的辩护意见予以采纳。被告人薛某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。关于其辩护人提出薛某本次开设赌场犯罪在前面被判刑罚执行完毕五年后，本次犯罪不构成累犯的辩护意见。经查，被告人薛某曾因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2011年1月27日被福建省仙游县人民法院判处有期徒刑三年，2013年1月13日刑满释放，本案中，公诉机关提供的薛某与下线钟某间赌资结算时间自2017年5月即开始，薛某、钟某在侦查阶段也有相应供述，故薛某本次犯罪在前罪有期徒刑执行完毕后五年之内，本次犯罪系累犯，辩护人相应辩护意见与事实及法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关相应意见予以支持。被告人曾某1、曾某2、薛某、郑某、曾某3已部分退赃，可酌情从轻处罚。关于公安机关2019年11月30日冻结曾某1等人持有的银行账户资金********.92元的问题。经查，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款的规定：“赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。”本案中，郑某持有的郑某3中国邮政储蓄银行62×××76账户与郑某上线曾某2及下线陈某2等人均无赌博资金往来，该账户被冻结资金1600580.44元依法不能认定为赌资，应当解除冻结，予以退还。其余冻结账户有证据证实其用于了赌资流转，其账户内资金，被告人均不能说明合法来源，可以认定为赌资，依法予以没收。鉴于被告人曾某1、曾某2、郑某、钟某、曾某3归案后如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，所在地司法局调查评估意见也认为其符合社区矫正条件，且公诉机关也建议对郑某、曾某3判处缓刑，可对上述五被告人适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，判决如下：一、被告人曾某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年，并处罚金人民币三百万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人曾某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币二百万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人薛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2022年6月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人钟某犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人曾某3犯赌博罪，判处一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、曾某1亲属林永琴代缴违法所得100万元、曾某2亲属曾某3代缴违法所得30万元、郑某亲属周某、郑某3代缴违法所得600万元、曾某3、钟某亲属卢卉珍代缴违法所得15万元，依法予以没收，上缴国库。八、冻结在案的赌资13,712,332.48元及利息（详见附件：没收赌资明细表），均予以没收，上缴国库，其余赌资继续追缴。九、公安机关随案移送的手机、电脑等作案工具予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李德建人民陪审员  韩文丽人民陪审员  吴 萍二〇二〇年七月十四日            本件与原本核对无异      代理书记员  梁美艳附件：没收赌资明细表1.蔡某2中国建设银行62×××15账户（福建莆田）被冻结1510561元及利息；2.蔡某2中国银行62×××32账户（福建莆田）被冻结1045489.98元及利息；3.吴作钦中国建设银行62×××95账户（福建莆田）被冻结301603.86元及利息；4.陈悦明中国建设银行62×××41账户（广东揭阳）被冻结2475.12元及利息；5.陈锐豪中国建设银行62×××23账户（广东揭阳）1122970.05元及利息；6.詹珍妮中国农业银行62×××76账户（广东揭阳）205037.82元及利息；7.梁绍雷中国建设银行62×××00账户（广西河池）被冻结211314.74元及利息；8.郑群伟中国建设银行62×××59账户（云南红河）被冻结42197.94元及利息；9.郑群伟中国农业银行82×××70账户（云南红河）被冻结5852.94元及利息；10.方叶凡中国农业银行62×××17账户（云南昭通）被冻结5107.79元及利息；11.方叶凡中国建设银行62×××74账户（云南昭通）被冻结1711.2元及利息；12.陈阿妹中国农业银行62×××15账户（云南昭通）被冻结381382.16元及利息；13.郑志珠中国农业银行62×××70账户（福建莆田）被冻结40345.38元及利息；14.郑志珠兴业银行62×××17账户（福建莆田）被冻结38883.9元及利息；15.朱苏英福建农村信用社62×××29账户（福建莆田）被冻结5400.72元及利息；16.朱苏英中国农业银行62×××63账户（福建莆田）被冻结1203.67元及利息；17.郑婷婷中国建设银行62×××85账户（福建莆田）被冻结18154.2元及利息；18.郑茂贵广东普宁汇成村镇银行62×××26账户（广东揭阳）被冻结550372.81元及利息；19.陈涌新中国建设银行62×××58账户（广东揭阳）被冻结302876.49元及利息；20.谢汉阔中国农业银行62×××78账户（广东揭阳）被冻结1223937元及利息；21.曾某2招商银行62×××95账户（福建莆田）被冻结31.03元及利息；22.曾某2中国农业银行62×××76账户（福建莆田）被冻结13473.25元及利息；23.曾某2中国建设银行62×××76账户（福建莆田）被冻结357.29元及利息；24.曾某2中国农业银行62×××18账户（福建莆田）被冻结717.19元及利息；25.曾某2中国建设银行62×××82账户（福建莆田）被冻结106049.34元及利息；26.曾某3中国农业银行62×××72账户（福建莆田）被冻结19608.77元及利息；27.郑某中国农业银行62×××72账户（福建莆田）被冻结2469433.71元及利息；28.郑某中国建设银行62×××37账户（福建莆田）被冻结1195137.14元及利息；29.郑某中国工商银行62×××29账户（福建莆田）被冻结402116.72元及利息；30.郑某招商银行62×××61账户（福建莆田）被冻结679199.13元及利息；31.郑某中国邮政储蓄银行62×××58账户（福建莆田）被冻结13477.29元及利息；32.郑某中国银行62×××50账户（福建莆田）被冻结52928.32元及利息；33.郑某3中国工商银行62×××79账户（福建莆田）被冻结1200000.1元及利息；34.王翠芳中国农业银行62×××73账户（湖北荆门）被冻结173260.26元及利息；35.陈娟娟中国建设银行62×××54账户（福建泉州）被冻结49875.55元及利息；36.陈娟娟中国银行62×××01账户（福建泉州）被冻结90652.87元及利息；37.陈娟娟中国农业银行62×××72账户（福建泉州）被冻结137042.42元及利息；38.薛某中国建设银行62×××55账户（福建莆田）被冻结14793.32元及利息；39.薛某福建农村信用社62×××68账户（福建莆田）被冻结605.05元及利息；40.李某中国建设银行62×××26账户（福建莆田）被冻结54274.83元及利息。41.柯晓平福建农村信用社62×××16账户（福建莆田）被冻结20127.77元及利息；42.钟某真福建农村信用社62×××06账户（福建龙岩）被冻结2292.36元及利息。