山东省单县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1722刑初157号公诉机关山东省单县人民检察院。被告人张乐峰，男，1986年1月9日出生，汉族，专科文化，个体户，户籍地及住所地四川省乐山市市中区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被单县公安局刑事拘留，同年12月27日被单县人民检察院批准逮捕，同日由单县公安局执行逮捕，现羁押于单县看守所。辩护人王雷，山东盛雅律师事务所律师。山东省单县人民检察院以单检一部刑诉〔2020〕103号起诉书指控被告人张乐峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院经审查于同日立案，因受新型冠状病毒疫情影响，本案于2020年7月10日裁定中止审理，同年11月23日恢复审理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员张国建、代理检察员王传奇出庭支持公诉，被告人张乐峰及其辩护人王雷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月至2018年9月间，被告人张乐峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向他人提供北京搜斗士信息技术有限公司、北京源博嘉进商贸有限公司、成都鸿豪鸣商贸有限公司、西安晓亮电子科技有限公司等公司账户，上述公司账户支付结算金额达203078元。具体犯罪事实如下：1.2016年4月28日、5月4日，被害人火良宏为在北京搜斗士信息技术有限公司获取网络贷款，根据该公司工作人员指示，向该公司账户汇入2980元费用（人民币，下同）。后该公司既没有发放贷款，也不退还该笔费用。2.2018年5月9日，被害人齐某1在炒股过程中，根据他人要求，将99998元汇入北京源博嘉进商贸有限公司账户，后该款项既不能提现，也未退还。3.2019年6月18日，被害人侯某在点击手机短信内他人发送的话费充值链接，按照页面要求输入银行卡卡号、验证码等信息后，侯某银行卡内的4000元被划转至成都鸿豪鸣商贸有限公司账户。4.2019年5月25日，被害人林某在进行购物退赔时，扫描他人发送的二维码，并按照页面要求输入银行卡卡号、密码、验证码等信息后，林某银行卡内的9900元被划转至成都鸿豪鸣商贸有限公司账户。5.2019年6月20日，被害人郭某在点击手机短信内他人发送的话费充值链接，按照页面要求输入银行卡卡号、密码等信息后，郭某银行卡内的10000元被划转至成都鸿豪鸣商贸有限公司账户。6.2019年8月29日，被害人罗某在收到其信用卡被锁的信息，通过信息预留的电话与他人联系过程中，按照对方要求，输入银行卡号、验证码等信息后，罗某银行卡内的31000元被划转至他人账号。7.2019年8月25日，被害人熊某收到其信用卡违约的信息，通过信息预留的电话与他人联系过程中，按照对方要求，提供银行卡卡号、验证码等信息后，熊某银行卡内的5000元被划转至四川盛某画广告有限公司账户。8.2019年8月25日，被害人周某收到提示其信用卡失控不能用的短信，拨打短信预留电话，根据对方诱导，向对方提供银行卡号及验证码等信息后，周某银行卡内的10400元被划转至他人账户。9.2019年9月21日，被害人许某通过手机，登录其手机收到的话费充值优惠短信内的链接，进行话费充值过程中，根据网页要求输入银行卡号、密码等信息后，许某银行卡内的9800元被划转至他人账户。10.2017年11月份，被害人雷某在创旭投资软件充值20000元准备提现时，该软件工作人员告知雷某，需向该软件继续充值50000元后，方可提现。雷某未继续充值，致使其先前充值的20000元无法取出。公诉机关提交的证据如下：1.物证：手机一部；2.书证：银行交易资料、情况说明等：3.被害人陈述：被害人齐某1等人陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人张乐峰的供述与辩解；5.视听资料：通话录音等。公诉机关认为，被告人张乐峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供支付结算的银行账户信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人张乐峰认罪认罚，依法从轻处罚。建议对被告人张乐峰判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元。被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用认罪认罚普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出了被告人主动到案接受公安机关的调查，认罪认罚，系初犯、偶犯，并积极履行罚金刑，请求对被告人从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2016年4月至2018年9月间，被告人张乐峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向他人提供北京搜斗士信息技术有限公司、北京源博嘉进商贸有限公司、成都鸿豪鸣商贸有限公司、西安晓亮电子科技有限公司、四川盛某画广告有限公司、北京天星佳业商贸有限公司等公司账户或相关资料，上述公司账户支付结算金额达203078元。具体犯罪事实如下：1.2016年4月28日、5月4日，被害人火良宏为在北京搜斗士信息技术有限公司获取网络贷款，根据该公司工作人员指示，向该公司账户汇入2980元费用（人民币，下同）。后该公司既没有发放贷款，也不退还该笔费用。2.2018年5月9日，被害人齐某1在炒股过程中，根据他人要求，将99998元汇入北京源博嘉进商贸有限公司账户，后该款项既不能提现，也未退还。3.2019年6月18日，被害人侯某在点击手机短信内他人发送的话费充值链接，按照页面要求输入银行卡卡号、验证码等信息后，侯某银行卡内的4000元被划转至成都鸿豪鸣商贸有限公司账户。4.2019年5月25日，被害人林某在进行购物退赔时，扫描他人发送的二维码，并按照页面要求输入银行卡卡号、密码、验证码等信息后，林某银行卡内的9900元被划转至成都鸿豪鸣商贸有限公司账户。5.2019年6月20日，被害人郭某在点击手机短信内他人发送的话费充值链接，按照页面要求输入银行卡卡号、密码等信息后，郭某银行卡内的10000元被划转至成都鸿豪鸣商贸有限公司账户。6.2019年8月29日，被害人罗某在收到其信用卡被锁的信息，通过信息预留的电话与他人联系过程中，按照对方要求，输入银行卡号、验证码等信息后，罗某银行卡内的31000元被划转至四川盛某画广告有限公司账户。7.2019年8月25日，被害人熊某收到其信用卡违约的信息，通过信息预留的电话与他人联系过程中，按照对方要求，提供银行卡卡号、验证码等信息后，熊某银行卡内的5000元被划转至四川盛某画广告有限公司账户。8.2019年8月25日，被害人周某收到提示其信用卡失控不能用的短信，拨打短信预留电话，根据对方诱导，向对方提供银行卡号及验证码等信息后，周某银行卡内的10400元被划转至他人账户。9.2019年9月21日，被害人许某通过手机，登录其手机收到的话费充值优惠短信内的链接，进行话费充值过程中，根据网页要求输入银行卡号、密码等信息后，许某银行卡内的9800元被划转至西安晓亮电子科技有限公司账户。10.2017年11月份，被害人雷某在创旭投资软件充值20000元准备提现时，该软件工作人员告知雷某，需向该软件继续充值50000元后，方可提现。雷某未继续充值，致使其先前充值的20000元转入北京天星佳业商贸有限公司账户无法取出。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：一、书证1.发破案报告，证实本案由被害人齐某1于2018年6月27日报案至单县公安局，该局于次日立案侦查。2019年11月19日，被告人张乐峰到单县公安局询问银行卡被冻结一事，被单县公安局抓获，次日被刑事拘留。2.户籍证明与前科查询证明，证实被告人张乐峰在犯罪时已达到刑事责任年龄，截止2019年11月19日前，无违法犯罪记录。3.情况说明，证实2018年5月9日，被害人齐某1两笔被骗钱款均汇入账号为：10×××21，汇元银通（北京）在线支付技术有限公司-北京源博嘉进商贸有限公司账号。4.扣押清单，证实单县公安局依法对被告人张乐峰的一部苹果牌手机、尾号3171的农行卡进行扣押。5.检验报告书及手机恢复内容，证实单县公安局对被告人张乐峰持有的苹果牌手机进行数据恢复，在其手机中发现北京搜斗士信息技术有限公司、北京源博嘉进商贸有限公司、成都鸿豪鸣商贸有限公司、西安晓亮电子科技有限公司、北京天星佳业商贸有限公司等相关开办公司账户资料；其手机存有一统计转账信息照片，该照片内转账时间、转款数额、被害人卡号及对方账号等信息，与被害人罗某、熊某、周某陈述一致。6.被害人齐某1、火良宏、候某、林某、郭某等陈述及相关报案材料，证实内容与本案查明一致。7.被告人供述与辩解，证实其当庭对指控事实无异议。本院认为，被告人张乐峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供支付结算帮助的的公司账户，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人张乐峰认罪认罚，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳；辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳；根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质和情节，结合被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人张乐峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2020年12月19日止。罚金已缴纳，待本本判决生效后依法上缴国库）。二、随案移送的被告人张乐峰作案工具白色苹果牌手机一部，依法予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  权瑞亭审 判 员  王全忠人民陪审员  李 娟二〇二〇年十二月二日书 记 员  李国东