江西省寻乌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0734刑初56号公诉机关江西省寻乌县人民检察院。被告人肖桂海（绰号“海狗”），男，1982年8月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因故意伤害，于2017年8月16日被寻乌县公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；因赌博，于2017年10月5日被寻乌县公安局罚款人民币五百元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月10日被寻乌县公安局刑事拘留，2020年1月6日经寻乌县人民检察院以涉嫌参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪批准逮捕，2020年1月7日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于定南县看守所。指定辩护人张强，江西创兴律师事务所律师。被告人钟金伟（绰号“马四”），男，1991年1月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县。因犯非法侵入住宅罪，于2017年5月17日被寻乌县人民法院判处拘役三个月，于2017年6月15日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月5日被寻乌县公安局刑事拘留，2020年1月6日经寻乌县人民检察院以涉嫌参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪批准逮捕，2020年1月7日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。指定辩护人刘福斌，江西创兴律师事务所律师。被告人谢春林（绰号“恶古”），男，1979年3月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地江西省赣州市寻乌县，现住江西省赣州市寻乌县。因赌博，于2017年1月21日被寻乌县公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月14日被寻乌县公安局刑事拘留，2020年1月6日经寻乌县人民检察院以涉嫌参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪批准逮捕，2020年1月7日由寻乌县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。指定辩护人李敏，江西创兴律师事务所律师。江西省寻乌县人民检察院于2020年4月3日以寻检刑诉[2020]40号起诉书指控被告人肖桂海犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人钟金伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人谢春林犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，向本院提起诉讼。本案受理后，因受疫情影响，本院于2020年5月21日裁定本案中止审理，2020年6月21日，本案恢复审理，并依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭进行了审理。江西省寻乌县人民检察院指派副检察长刘玉盘、检察员林卫东、朱红斌、古江林出庭支持公诉，被告人肖桂海及其指定辩护人张强、被告人钟金伟及其指定辩护人刘福斌、被告人谢春林及其指定辩护人李敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省寻乌县人民检察院指控事实如下：1、参加黑社会性质组织罪2015年下半年，同案人严城（已判刑）刑满释放后，先后纠集、网罗刑满释放人员同案人刘某6、邝振斌、凌宏宽、社会闲散人员同案人钟金娣、胡炳明、杜保林（均已判刑）等人在寻乌县文峰乡长布村横山（地名）开设“钓虾公”赌场，在赌场向参赌人员提供赌资（俗称“放机头钱”），从中获取非法利益，至2016年初，逐步形成了以同案人严城为首的犯罪团伙。2016年上半年，同案人严城纠集同案人魏龙（已判刑）、被告人肖桂海合伙在寻乌县城及周边乡镇一带开设“钓虾公”赌场。2016年7月1日，同案人严城、魏龙、被告人肖桂海租赁位于寻乌县国际商业中心的沿河街店面，成立“转来料”茶庄，主要从事放高利贷，将欠赌场机头钱的赌民带至茶庄写借条，转化为合法债务。期间，同案人严城、魏龙等人先后纠集和网罗了同案人黎彩华、范善平、刘某6、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均（均已判刑）、钟裕（另案处理）、被告人钟金伟、谢春林等一批刑满释放人员和社会闲散人员，形成以同案人严城为组织、领导者，同案人魏龙、黎彩华、被告人肖桂海为骨干成员，同案人范善平、刘某6、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、钟裕为积极参加者，同案人潘超、刘标、钟金娣、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、被告人钟金伟、谢春林为一般参加者的较稳定的犯罪组织。该组织人员众多，骨干成员固定，层级较为明晰，为获取非法利益，在同案人严城的组织、领导下，通过采取暴力、威胁、恐吓等手段，有组织的实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、非法讨债等违法犯罪活动，严重破坏了当地的经济、社会、生活秩序。2、寻衅滋事罪（1）2017年7月23日零时许，同案人尹智辉在寻乌县唱吧ＫＴＶ的209包间里与刘某1等人发生打架，同案人尹智辉被刘某1、刘某2等人打伤。被打后同案人尹智辉拨打电话给同案人严城等人，同案人严城等人立即来到现场并将同案人尹智辉送至寻乌县人民医院治疗。随后同案人严城带领被告人肖桂海及同案人彭声涛、刘某6、温志坚、魏龙、钟裕、潘英奎（已判刑）等人在医院急诊室大厅找到被害人刘某1、刘某2、骆某1等人，在同案人严城的指挥下，同案人魏龙使用伸缩棍，被告人肖桂海使用轮椅，同案人潘英奎使用医用托盘，同案人刘某6、温志坚、彭声涛、钟裕等人用拳脚殴打被害人刘某1、刘某2、骆某1。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定，刘某1、骆某1的损伤程度为轻微伤。（2）2017年1月7日晚，在寻乌县花旗慢摇吧喝酒时，同案人严城、刘某6故意用身体去撞被害人赵某1、林某1，无故挑起事端，随后伙同被告人肖桂海、钟金伟及同案人魏龙、黄威、罗锦林等人用拳脚或者啤酒瓶、玻璃杯殴打被害人赵某1、林某1，被害人赵某1、林某1被打后逃出慢摇吧，同案人魏龙等人又追出去，围住被害人赵某1、林某1进行威胁、恐吓。后由同案人严城安排同案人王文峰（已判刑）驾车将被害人赵某1、林某1送至寻乌县人民医院治疗。在治疗期间，同案人魏龙等人为逃避法律制裁，通过恐吓、威胁等的方式，逼迫被害人赵某1、林某1尽快出院并调解处理此事，被害人赵某1、林某1获赔人民币16800元。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定，赵某1、林某1的损伤程度为轻微伤。3、非法拘禁罪（1）2017年下半年，被害人陈某1在同案人严城等人开设的“钓虾公”赌场参赌，欠下严城赌场的6万余元机头钱。2017年12月27日上午10时许，被告人肖桂海与同案人尹智辉为了向被害人陈某1收取非法债务，在寻乌县农贸市场附近将被害人陈某1控制在车内逼迫其还钱，随后将陈某1带至寻乌县食为天酒楼的一楼房间、原寻乌县第二中学空地上、“转来料”茶庄等处，采取威胁、恐吓和殴打的方式逼陈某1还债，当天下午16时许，被害人陈某1的妻子刘某18报案，公安民警来到“转来料”茶庄将被害人陈某1带离。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定，被害人陈某1的损伤程度为轻微伤。（2）2017年下半年，被害人汪某1在寻乌县综合市场附近同案人严城等人开设的“钓虾公”赌场里参赌，欠下同案人严城赌场1万元的机头钱，2017年12月9日中午13时许，同案人黎彩华、尹智辉等人为了收取非法债务，在澄江镇××一饭店门口逼迫汪某1上车，随后将汪某1带至寻乌县花旗小区“转来料”茶庄，在“转来料”茶庄被告人肖桂海与同案人严城、尹智辉、彭声涛等人采用威胁、殴打的方式逼迫被害人汪某1还钱，直至当晚7时许汪某1把欠严城等人的一万元机头钱及利息后，才让汪某1离开。4、开设赌场罪2015年，同案人严城刑满释放之后，伙同同案人刘某6等人在寻乌县文峰乡长布村“横山”开设“钓虾公”赌场。2016年7月1日成立“转来料”茶庄后，同案人严城在南门××、××、马蹄岗、××、消防队旁民房、综合市场、××村、××、向××等地点开设赌场，先后邀集被告人肖桂海、同案人魏龙加入赌场的股份，随着赌场规模的扩大，同案人严城、魏龙、被告人肖桂海先后网罗同案人黎彩华、刘某6、被告人谢春林、同案人赖卫东、温志坚、谢春生、潘超、钟裕、被告人钟金伟、同案人钟焰均、尹智辉、彭声涛、罗锦林、凌宏宽、黄威、邝振斌、刘标、钟金娣、杜保林、刘阳斌、胡炳明等一批两劳释放人员和社会无业人员为其赌场记账、看场子、望风、向参赌人员发放高利贷、向赌民追讨高利贷等，各成员分工明确，招揽寻乌县城及各乡镇人员参赌。直至2018年7月份被公安机关查处，历时近四年之久，参赌人数众多。被告人肖桂海、谢春林系主动投案；被告人钟金伟系抓获归案。案发后，被告人谢春林退出赃款0.4万元，被告人钟金伟退出赃款0.5万元。公诉机关对上述指控事实，向本院提交了相应证据，认为：1.被告人肖桂海具有自首、认罪认罚情节，建议对被告人肖桂海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元。合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币八十万元。2.被告人钟金伟具有坦白、退赃、认罪认罚情节。建议对被告人钟金伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。3.被告人谢春林具有自首、退赃、认罪认罚情节。建议对被告人谢春林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。4.随案移送手机二部、被告人谢春林退出赃款四千元、被告人钟金伟退出赃款五千元，判决予以没收。被告人肖桂海投资电线杆厂十二万元判决予以追缴。被告人肖桂海对公诉机关指控的罪名及事实、理由均无异议，并签署认罪认罚具结书。庭审中，被告人肖桂海提出，对公诉机关指控投资电线杆厂十二万元判决予以追缴有异议，认为该电线杆厂是严城一手操办，电线杆厂卖掉后他没有分得款项。被告人肖桂海的辩护人辩护称，被告人肖桂海主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且被告人肖桂海认罪认罚，希望法庭从轻处罚。被告人钟金伟对公诉机关指控的罪名及事实、理由均无异议，并签署认罪认罚具结书。庭审中，被告人钟金伟的辩护人提出，被告人钟金伟不构成寻衅滋事，其在赌场工作时间短，且是经他人介绍的，工作中也是听从他人安排，是从犯，社会危害性不大；钟金伟主动退出该组织，具有犯罪中止的情节；被告人认罪态度好，具有坦白情节，且认罪认罚；被告人钟金伟主动退出赃款5000元。被告人谢春林对公诉机关指控的罪名及事实、理由均无异议，并签署认罪认罚具结书。庭审中，被告人谢春林的辩护人辩护称，被告人谢春林主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且被告人谢春林认罪认罚，主动退出赃款4000元，希望法庭从轻处罚。本院经审理查明的事实如下：一、参加黑社会性质组织罪2015年下半年，同案人严城（已判刑）刑满释放后，先后纠集、网罗刑满释放人员同案人刘某6、邝振斌、凌宏宽、社会闲散人员同案人钟金娣、胡炳明、杜保林（均已判刑）等人在寻乌县文峰乡长布村横山（地名）开设“钓虾公”赌场，在赌场向参赌人员提供赌资（俗称“放机头钱”），从中获取非法利益，至2016年初，逐步形成了以同案人严城为首的犯罪团伙。2016年上半年，同案人严城纠集同案人魏龙（已判刑）、被告人肖桂海合伙在寻乌县城及周边乡镇一带开设“钓虾公”赌场。2016年7月1日，同案人严城、魏龙、被告人肖桂海租赁位于寻乌县国际商业中心的沿河街店面，成立“转来料”茶庄，主要从事放高利贷，将欠赌场机头钱的赌民带至茶庄写借条，转化为合法债务。期间，同案人严城、魏龙等人先后纠集和网罗了同案人黎彩华、范善平、刘某6、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均（均已判刑）、钟裕（另案处理）、被告人钟金伟、谢春林等一批刑满释放人员和社会闲散人员，形成以同案人严城为组织、领导者，同案人魏龙、黎彩华、被告人肖桂海为骨干成员，同案人范善平、刘某6、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、钟裕为积极参加者，同案人潘超、刘标、钟金娣、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、被告人钟金伟、谢春林为一般参加者的较稳定的犯罪组织。该组织人员众多，骨干成员固定，层级较为明晰，为获取非法利益，在同案人严城的组织、领导下，通过采取暴力、威胁、恐吓等手段，有组织的实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、非法讨债等违法犯罪活动，严重破坏了当地的经济、社会、生活秩序。（一）组织特征该组织以同案人严城为组织者，网罗刑满释放人员魏龙、黎彩华、刘某6、赖卫东、凌宏宽、尹智辉、罗锦林、邝振斌、黄威、潘超和社会闲散人员，形成一个人数众多，骨干成员固定、组织结构稳定、层级清楚、分工明确、纪律严格的黑社会性质组织。该组织结构稳定，层级清楚，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。2015年下半年，同案人严城刑满释放后，为聚敛钱财，称霸一方，先后纠集、网罗同案人刘某6、邝振斌、凌宏宽、钟金娣，社会闲散人员同案人胡炳明、杜保林等人在寻乌县文峰乡长布村横山开设“钓虾公”赌场，通过实施开设赌场，在赌场向参赌人员提供赌资，从中获取非法利益，至2016年初，逐步形成了以同案人严城为首的犯罪团伙。2016上半年，同案人严城在寻乌县城开设赌场，纠集同案人魏龙、被告人肖桂海合伙开设赌场，在赌场向参赌人员提供赌资，并以开设赌场为依托和经济支柱，从中聚敛钱财。2016年7月1日，同案人严城、魏龙、被告人肖桂海租赁位于寻乌县国际商业中心的沿河街店面，成立“转来料”茶庄，主要从事放高利贷，将欠赌场机头钱的赌民带至茶庄写借条，转化为合法债务。“转来料”茶庄的成立，标志着该组织形成。该组织形成后，同案人严城、魏龙、被告人肖桂海为继续扩充实力，先后纠集和网罗了同案人黎彩华、范善平、刘某6、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、钟裕、被告人钟金伟、谢春林等一批刑满释放人员和社会闲散人员，吸收为组织成员，至2018年7月，该组织成员已发展到二十余人。同案人严城在开设赌场犯罪过程中，对赌场管理、资金记账保管、追讨高利贷及赌民所欠赌场机头钱等有明确的分工。该组织中，同案人严城是组织核心人物，在组织中地位和威望最高，是组织成员心目中公认的老大，同案人魏龙、被告人肖桂海是同案人严城的左膀右臂。同案人严城调动所有组织成员，是该组织的组织、领导者；被告人肖桂海、同案人魏龙、黎彩华与同案人严城关系紧密，系该组织的骨干成员；同案人范善平、刘某6、赖卫东、尹智辉、温志坚、凌宏宽、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、钟裕积极参与犯罪，系该组织的积极参加者；同案人潘超、刘标、钟金娣、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、被告人钟金伟、谢春林，系该组织的一般参加者。该组织由同案人严城负责管理、指挥，同案人严城为实施违法犯罪，购置车辆、刀具、棒球棍、电警棍、油漆等工具，为牢固控制该组织和约束、管理组织成员，通过“转来料”茶庄联系、召集组织成员，逐渐形成了一些不成文的、约定俗成的规矩：一是组织成员必须服从同案人严城的管理；二是在赌场做事期间，每天向组织成员发放200元至300元不等的工资报酬；三是要准时上下班，上班时间不准玩手机；四是不准在自己的赌场内参赌；五是在讨债时尽量不要打人，要打人也不能将人打的太重；六是组织成员因违法犯罪被抓后不得出卖组织其他成员，要自己扛罪；七是组织成员不能吸食毒品。同案人严城对组织成员不听指挥者施以惩戒，将其开除出该组织。同时查明，被告人肖桂海于2019年12月10日14时40分许向寻乌县公安局投案自首；被告人钟金伟于2019年12月4日15时30分许，被寻乌县公安局民警在寻乌县烈士馆门口抓获；被告人谢春林于2019年12月14日14时30分许向寻乌县公安局投案自首。认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）受案登记表、立案决定书，证实本案的受案来源。（2）被告人基本情况、归案情况说明、调取证据通知书、前科材料、身份证明，证实被告人肖桂海、钟金伟、谢春林等3人身份情况、前科劣迹情况及归案情况。（3）房屋租赁合同、店面租赁合同，证实2016年7月1日，陈某3与肖桂海签订房屋租赁合同，肖桂海租赁该房屋用于开设“转来料”茶庄,开设茶庄为该涉嫌黑社会性质组织成立标志性事件。（4）（2019）赣0734刑初第78号判决书、（2019）赣07刑终46号判决书，证实严城等人组织为黑社会性质组织，同案人严城为组织、领导者，被告人肖桂海、同案人魏龙、黎彩华系骨干成员，同案人范善平、刘某6、赖卫东、尹智辉、温志坚、凌宏宽、罗锦林、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生为积极参加者，被告人钟金伟、谢春林、同案人钟金娣、潘超、刘标、钟焰均、胡炳明、刘阳斌为一般参加者。（5）认罪认罚具结书，证实被告人肖桂海、钟金伟、谢春林在值班律师的见证下自愿签订了认罪认罚具结书，知悉并认可寻乌县人民检察院指控的犯罪事实和提出的量刑意见。2.证人证言（1）证人陈某3、汪某2、潘某4的证言，证实同案人严城、魏龙及被告人肖桂海成立“转来料”茶庄，主要从事放高利贷，将赌民在赌场所借的机头钱通过茶庄转化成民间借贷，有相对固定的活动场所，组织成员主要聚集场所。（2）证人江某1、钟某1、陈某4、潘某1、温某1、黎某、刘某7、刘某8、范某1、骆某2、严某1、潘某5、黄某2、曹某1、谢某3、季某、黄某3、王某2、谢某4、谢某5、张某、范某2、谢某6、谢某7、吴某、谢某8、陈某1、王某3等人的证言，证实该组织严密，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，都是听从严城安排，分工相对固定，有口头规矩，对违反规矩者进行实施奖惩，严城手下的人会带欠钱的赌民到茶庄，通过威胁、殴打等方式逼他们还钱或者写借条。（3）同案人严城、魏龙、黎彩华、范善平、刘某6、赖卫东、凌宏宽、温志坚、尹智辉、罗锦林、邝振斌、彭声涛、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、刘兴娣、钟裕供述，证实严城没有什么正当职业，靠开设赌场、放机头赚钱为生。严城的赌场搬至县城的南门口附近一带、综合市场附近一带、向阳平附近一民房空坪上，严城养了很多小弟，有老表、彩华古、海狗、老表、阿伟、猪夹、温狗、罗锦、威古子、邝叼、春狗、大嘴、兔标、钟阿姨、志毛、大象、威古子、猪夹、阿伟、马四、九马蛇、高脚、谢向阳、刘小龙，严城是老大，海狗就是老二。严城要求大家在其赌场上做事的人，不能在赌场上下注参赌，做事要认真不要玩手机，在赌场上做事的人都要听严城安排和管理。（4）被告人肖桂海、钟金伟、谢春林的供述，证实2016年上半年，肖桂海、魏龙和严城合伙开赌场，庄家是严城，严城占股份7成、肖桂海占股份2成、魏龙占股份1成。2016年7月1日，肖桂海、魏龙、严城商量在寻乌县城商业中心沿河街店面成立开设“转来料”茶庄，主要从事放高利贷，将欠赌场机头钱的赌民带至茶庄写借条，转化为合法债务。严城开设赌场期间，除了魏龙和肖桂海，先后有杜保林、赖卫东、谢春生、温志坚、胡炳明、钟金伟、刘某6、谢春林、邝振斌、凌宏宽、钟焰均、钟金娣、潘超、罗锦林、钟裕、刘阳斌、刘标、黄威、尹智辉、彭声涛、黎彩华、范善平等人在严城赌场做事。大家是有明确的分工，有人负责赌场做事，有人负责收债，有人负责茶庄。严城还给还组织定下了不可以在赌场上下注参赌、不可以吸毒、上班的时候不可以玩手机等规矩。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。（二）经济特征自2016年7月1日至2018年7月，以同案人严城为首的组织在形成、发展、壮大过程中，通过实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、在茶庄放高利贷等违法犯罪活动，涉案金额达到一千万元以上，非法获取经济利益达到500万元以上。该组织通过上述违法犯罪行为获取的巨额经济收益，大部分集中在组织、领导者同案人严城手中。同案人严城为笼络组织成员，维系组织生存、发展，将获取的非法利益用于支付组织成员的工资，福利待遇，以维持大部分没有正当职业组织成员的生活来源，经常安排组织成员吃饭、唱歌跳舞、旅游等，为组织成员在讨债过程中打伤人，支付赔偿医疗费用，为组织成员被判刑的提供生活费、出狱后接风洗尘等，用于支付开设赌场的场地费、茶庄店租、购置赌博工具、车辆及车辆油费、刀具、棒球棍、电警棍、油漆等，为拉拢腐蚀国家工作人员协调关系，向国家工作人员行贿。同案人严城用非法获取的经济利益，购置地皮建房、购买房产、豪华车辆、投资经营电线杆厂等，资产价值达到几百万元以上。认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）不动产登记申请审批表、土地买卖合同、房地产完税证明、房产信息、商品房买卖合同（预售）、银行凭证、赣州市商品房买卖合同、机动车申请表、保险单、机动车检验记录表、成交确认书、建设用地规划许可证、土地买卖定金合同、收据、银行流水、严城环城西路建房记录、电线杆机械设备转让协议书、银行流水、居民死亡证明,证实严城用违法犯罪所得，购置车辆、地皮建房，购房等，证明该组织的经济基础。（2）搜查证、搜查笔录、扣押清单（保险柜中账本）、拆封记录、严城开设赌场赌资情况统计表、工资、分红情况、消费情况、房屋租赁合同、扣押雅阁车1辆、出售路虎车材料、协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、成交确认书、建设用地规划许可证、土地买卖定金合同、收据、银行流水，证实同案人严城、魏龙、被告人肖桂海等涉嫌黑社会性质组织，该组织非法获取经济利益，其中赌场放出机头钱，达到1144.55万元以上，严城、魏龙、被告人肖桂海非法获取经济利益，用于发组织成员工资、吃喝玩乐、购置车辆、房产、投资电线杆厂等，达到509.64万元以上。（3）寻乌县P.S.H美发沙龙的消费信息88形象会所店计费系统截图、花旗签单明细，证明严城等人将开设赌场、放机头钱赚取的非法利益，供组织成员吃喝、唱歌跳舞、洗头按摩等消费，维系组织生存。（4）调解协议书2份、治安调解协议书3份，证实组织成员因追讨赌民所欠赌场的机头钱，对欠债人实施违法犯罪，造成人身伤害，用组织所赚取的非法利益，支付医药费用等证据。2.证人证言（1）证人赵某2（系严城之妻）、严某2（系严城姐姐）、赵某3（系严城岳父）、谢某9（系严城五姐夫）、刘君（系严城姐夫）、肖某（肖桂海父亲）、周某2、徐某、刘某3等人的证言，证实严城实施违法犯罪所得利益,用于购置资产情况。（2）证人赵某4（肖桂海之妻）、刘某9（肖桂海岳母）、潘某6（系魏龙之妻）等人的证言，证实肖桂海、魏龙的资产情况。（3）证人江某1、钟某1、潘某1、温某1、黎某、刘某7、刘某8、范某1、骆某2、严某1、潘某5、黄某2、曹某1、谢某3、季某、黄某3、张某的证言、范某2、谢某6、吴某、陈某1、邱某1等人的证言，证实严城这伙人都是混社会的地痞流氓，没有正当职业，通过开设赌场、放机头赚钱，至少赚了有几百万元以上。严城负责管理和支配赚赚取的非法利益，用于支付场地费、供其手下的人员发工资及其本人购买地皮、豪车以及组织成员吃喝玩乐等消费。同时，为寻求保护，向公安民警邱某1行贿3.3万元。3.电子数据：账本、电子数据视频截图。4.同案人严城、范善平、刘某6、凌宏宽、温志坚、尹智辉、邝振斌、彭声涛、黄威、谢春生、罗锦林、刘标等人的供述，证实严城等人没有没有其他收入，靠开赌场赚钱，赚取的钱主要用于开赌场发工资、购置赌博工具、支付场地费、吃喝玩乐等，严城开赌场后购置路虎车，购买金碧豪庭套房，在县城购置地皮做房子，在梅州购置房产，投资开一个电杆厂。5.被告人肖桂海、钟金伟、谢春林的供述，证实严城组织是以开赌场、放高利贷吃利息赚钱，赚取的钱都是由严城管理和支配的，有部分是用于严城个人消费、投资，有部分是用于给做事的人发工资、租场地费、请人看店发工资、请吃饭、唱歌、出门玩等。肖桂海与严城、魏龙合伙开赌场、茶庄，没有分过钱。钟金伟为严城赌场做事得了6000元不到的工资，谢春林大概领了4、5千元左右工资。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。（三）行为特征该组织在形成演变过程中，为确立强势地位，获取经济利益，同案人严城通过开设赌场，在赌场向参赌人员提供赌资，在茶庄放高利贷，有组织地对欠高利贷、欠赌场机头钱的人员，采用暴力、威胁、恐吓、尾随、跟踪、滋扰、限制人身自由、非法扣押、转让车辆、非法抵押林地权证等方式，逼迫被害人还机头钱、写借条。自2016年7月1日至2018年7月，该组织形成后共实施有组织的开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪15次，涉及4个罪名。该组织还实施随意殴打他人、索取非法债务等违法行为20次，其中，被告人肖桂海参与实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁犯罪，涉及3个罪名，参与实施违法行为14次，被告人钟金伟参与实施开设赌场、寻衅滋事，涉及2个罪名，参与实施违法行为3次，被告人谢春林参与实施开设赌场，涉及1个罪名。认定上述事实的证据如下：1.书证：借条，证实向严城等人借款赌博，输掉赌资而出具借条的事实。2.证人证言（1）证人凌某2、胡某1的证言，证实严城等组织成员对欠赌场的机头钱赌民，采用电话、谩骂、滋扰方式向欠债赌民催债。（2）证人凌某3、何某1、林某2的证言，证实严城等组织成员对欠赌场的机头钱，采用到欠债赌民家向赌民催债。（3）证人李某、黄某4、刘某10、范某3、曾某1的证言，证实严城等组织成员对欠赌场的机头钱，采用威胁、恐吓的方式，将赌民带至茶庄逼债及逼写借条。（4）证人潘某7、刘某7、潘某8、王某4、邱某2、陈某5、曾某2、邹某1、刘某11、刘某12、曹某2、刘某13、刘某14、王某5等14人的证言，证实欠严城等组织成员赌债的赌民因害怕严城等人催债，躲藏到外地。（5）证人江某1、钟某1、潘某1、温某1、黎某、刘某7、刘某8、范某1、严某1、潘某5、黄某2、曹某1、谢某3、季某、黄某3、王某2、张某、范某2、谢某6、谢某7、吴某、谢某8、陈某1、谢某10、彭某1、王某6、蓝某2、卢某1、刘某15、叶某、范某4、王某3等人的证言，证实对在严城赌场欠机头钱的赌民，严城会安排组织成员先打电话催债，如还不出钱的，再安排人去街上巡逻抓人，没钱还的话就带到“转来料”茶庄或者其他地方关起来逼债，逼写借条，或者直接赖在欠钱人的家里、店里不走，在欠钱人的家里喷漆，骚扰对方，逼迫对方还钱。如果还是不还债的，那就会被殴打，以此来逼迫欠钱的人还债。3.同案人严城、黎彩华、凌宏宽、温志坚、谢春生、刘阳斌、刘某6、尹智辉、罗锦林、邝振斌、刘标等人的供述和辩解，证实严城安排人员讨债有两种方式，第一种情况，是通过打电话给赌民，催其主动还钱，不主动还钱的，会打对方几巴掌或打几拳脚，再逼对方约定时间还钱，再不还钱，把对方打的更重，逼对方到茶庄写借条，对有车或者金首饰之类的贵重物品进行抵押，还了钱再赎回去。如果没有这些，他们以威胁、跟踪尾随、殴打等方式逼对方找到人来担保，到了这种程度的时候，也就说明对方是真的还不出来，他们就只能逼对方写了借条后缴高额利息了；第二组方式，对找不到欠钱的人，不在家的，他们进行砸门、喷漆、喊话等，以达到逼债的目的。海狗、彩华古带人在公租房去讨债，将欠钱的人的门砸了，在门上喷了漆。同时严城交代过，讨债打人的时候不要把对方打的太坏，打成轻微伤就可以，别搞成轻伤了；砸东西的话一般都砸铁门、玻璃之类的，如果讨债时打了对方，对方报警了，公安来处理事情的时候，要自己独自扛下来，说对方是欠自己的钱，不能把严城供出来。4.被告人肖桂海、钟金伟、谢春林的供述，证实严城的赌场一般是安排了专门放机头的，赌场放出去的机头钱，由专门收债的人去收了，一般都是先打电话催债，如果没有钱还，就叫对方写借条。对于不还的，收债的人就会带着其他做事的人通过上门或者在街上逛的方式，去找欠钱的人，逼迫他们还钱。他们会将欠严城赌场机头钱的人带至茶庄写借条，茶庄账务由范善平负责管理催收，魏龙会出面去取债，或者严城会叫上肖桂海和魏龙一起去催债。2016年7月1日，严城、肖桂海、魏龙租赁县城商业中心沿河街店面开设“转来料”茶庄，2017年下半年，将茶庄搬到县城花旗小区的店面。主要是就用于我们一伙人平时闲聊、发放高利贷以及带欠严城赌场钱的赌民过来写借条。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。具体违法事实如下：1.2016年下半年，同案人魏龙、温志坚、被告人钟金伟向被害人黎某催讨所欠同案人严城赌场的机头钱8.6万元，被害人黎某因无钱还款，无奈将其一部黑色比亚迪轿车抵押给同案人魏龙等人。事后，被害人黎某归还机头钱1.5万元给被告人肖桂海，被告人肖桂海等人在“转来料”茶庄逼迫被害人黎某写下一张8万元借条，被害人黎某将车赎回。过后两个月，同案人魏龙、被告人钟金伟等人又向被害人黎某催讨时，将被害人黎某带至“转来料”茶庄，同案人魏龙殴打黎某，逼迫其还钱，被害人黎某无钱，被逼写下一张2万元的利息钱借条后，同案人魏龙等人才放被害人黎某离开。认定上述事实的证据如下：（1）被害人黎某的陈述；（2）同案人严城、魏龙、温志坚的供述；（3）被告人钟金伟的供述。2.2016年下半年，被告人肖桂海、同案人魏龙向被害人凌某1催讨所欠同案人严城赌场的机头钱17万元，提出用被害人凌某1的一部奥迪Ｑ5轿车抵债，被害人凌某1因无钱还债，无奈将自己的一部奥迪Ｑ5轿车抵债。尔后，同案人严城等人将被害人凌某1的一部奥迪Ｑ5轿车作价37万元，用于归还机头钱，余款付给被害人凌某1。认定上述事实的证据如下：（1）被害人凌某1（绰号“富富”）的陈述；（2）同案人严城、魏龙的供述；（3）被告人肖桂海的供述。3.2017年7、8月的一天上午8时许，被告人肖桂海、同案人黎彩华等人在寻乌县城北红绿灯附近时拦下驾驶车辆的被害人潘某2，向被害人潘某2催讨所欠同案人严城赌场的机头钱6万元，被告人肖桂海等人威胁、恐吓被害人潘某2，并将被害人潘某2驾驶的车辆开至寻乌县金碧豪庭同案人严城的车库内。次日，被害人潘某2交给被告人肖桂海现金3万元后，才将车辆拿回。认定上述事实的证据如下：（1）被害人潘某2的陈述；（2）同案人严城、黎彩华的供述；（3）被告人肖桂海的供述。4.2017年10月间，被告人肖桂海、同案人魏龙、黎彩华、尹智辉等人先后打电话向被害人蓝某1催讨所欠同案人严城赌场的机头钱20.8万元。期间，被告人钟金伟在寻乌县城北广场附近将被害人蓝某1拦住。随后，同案人魏龙等人到现场向被害人蓝某1讨债。过了几天，同案人魏龙打电话向被害人蓝某1讨债，并叫被害人蓝某1到“转来料”茶庄，同案人严城、魏龙、被告人肖桂海、钟金伟等人叫被害人蓝某1还钱，被害人蓝某1因无钱，被逼写下欠被告人肖桂海的一张借条金额20.8万元。认定上述事实的证据如下：（1）电子数据：转账记录；（2）证人刘某16的证言；（3）被害人蓝某1（“阿城”）的陈述；（4）同案人严城、魏龙的供述；（5）被告人肖桂海的供述。5.2018年2月间的一天下午14时许，同案人严城、被告人肖桂海在寻乌县综合市场附近拦住被害人刘某4，同案人严城、被告人肖桂海逼迫被害人刘某4还所欠同案人严城赌场的机头钱3.5万元，被告人肖桂海殴打被害人刘某4，并将被害人刘某4带至“转来料”茶庄，同案人严城、被告人肖桂海逼被害人刘某4还钱及写下借条后，才放被害人刘某4离开。认定上述事实的证据如下：（1）证人彭某2、曹某1的证言；（2）被害人刘某4的陈述；（3）被告人肖桂海的供述。6.2016年7月1日晚，被害人黄某1与凌峰到寻乌县皇家壹号ＫＴＶ包厢唱歌时，凌峰用被害人黄某1的手机打电话给寻乌县皇家壹号ＫＴＶ的员工，双方在电话中发生争吵，被告人肖桂海等人得知后来到包厢内，被告人肖桂海等人将被害人黄某1拉至包厢外，对被害人黄某1实施殴打，致被害人黄某1受伤。经鉴定，被害人黄某1的损伤程度为轻微伤。2016年7月6日，寻乌县公安局城关派出所主持达成调解，由被告人肖桂海一次性赔偿被害人黄某1医疗费用人民币5000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证：受案登记表、治安调解协议书、收条；（2）司法鉴定意见书；（3）证人凌某4、曹某3、赖某1、刘某17的证言；（4）被害人黄某1的陈述；（5）被告人肖桂海的供述。7.2017年10月14日晚，被告人肖桂海等人与被害人罗某1在寻乌县花旗会所因停车事宜发生争执，被告人肖桂海殴打被害人罗某1，被害人罗某1酒后心中不满，携带刀具到寻乌县花旗会所寻找被告人肖桂海，管理人员见状将被害人罗某1带至寻乌县花旗会所315包厢内。同案人严城、温志坚、罗锦林、被告人肖桂海等人得知后在315包厢内找到被害人罗某1，同案人严城、温志坚、罗锦林、被告人肖桂海等人对被害人罗某1实施殴打，致被害人罗某1受伤。认定上述事实的证据如下：（1）证人何某2、陈某6、王某6的证言；（2）被害人罗某1的陈述；（3）同案人严城、罗锦林、温志坚的供述和辩解；（4）被告人肖桂海的供述。8.2017年11月10日晚，同案人黎彩华、彭声涛、被告人肖桂海、同案人钟裕等人携带铁锤、油漆等工具在寻乌县廉租房13栋一单元302室，向被害人刘某5催讨所欠同案人严城赌场的机头钱2万余元，因被害人刘某5不在家，被告人肖桂海用铁锤砸坏刘某5家的防盗门玻璃，同案人黎彩华、彭声涛等人在防盗门用油漆喷上“还钱”字样，楼上住户陈某2听到后上前劝说，被告人肖桂海等人殴打被害人陈某2。经鉴定，被害人陈某2的伤势为轻微伤。尔后，同案人黎彩华、彭声涛等人逃离现场。当晚，被告人肖桂海等人得知报警后，被告人肖桂海纠集同案人黎彩华、彭声涛、刘某6、罗锦林、黄威、钟裕等人返回现场，威胁住户谁打电话报警。事后，同案人严城出面协调处理，于2017年11月22日经寻乌县公安局城关派出所主持调解，由被告人肖桂海一次性赔偿被害人陈某2医疗费用人民币4000元。认定上述事实的证据如下：（1）书证：受案登记表、治安调解协议书、收条；（2）现场勘查笔录及刑事摄影照片、辨认笔录；（3）鉴定意见；（4）电子数据：手机照片截图；（5）证人赵某5、彭某3的证言；（6）被害人刘某5、陈某2的陈述；（7）同案人严城、黎彩华、钟裕、刘某6、彭声涛、罗锦林的供述和辩解（8）被告人肖桂海的供述。9.2018年2月9日下午，同案人尹智辉、彭声涛受被告人肖桂海的安排在寻乌县澄江镇王屋村一“钓虾公”赌博摊里找到被害人潘某3，向被害人潘某3催讨所欠同案人严城赌场的机头钱1.8万元，双方发生谩骂，同案人尹智辉、彭声涛殴打潘某3，被害人潘某3报警，同案人尹智辉、彭声涛逃离现场。经鉴定，被害人潘某3的伤势为轻微伤。事后，同案人严城、被告人肖桂海出面协调，一次性赔偿被害人潘某3医药费用人民币3000元。认定上述事实的证据如下：（1）证人凌某5的证言；（2）被害人潘某3的陈述；（3）同案人彭声涛、尹智辉的供述和辩解；（4）被告人肖桂海的供述。10.2018年3月间的一天，被害人温某1在寻乌县新南方酒店后面的同案人严城赌场参赌时，同案人严城怀疑温某1偷拍赌场视频，同案人严城、被告人肖桂海殴打被害人温某1，并将被害人温某1带至轿车内，逼迫被害人温某1还所欠同案人严城赌场的机头钱20余万元，被害人温某1因无钱归还，害怕报复，写下三张借条共计27万余元给被告人肖桂海。认定上述事实的证据如下：（1）被害人温某1的陈述；（2）同案人严城的供述和辩解；（3）被告人肖桂海的供述。11.2018年5月间的一天，被告人肖桂海打电话给潘某1到“转来料”茶庄还所欠同案人严城赌场的机头钱8.1万元，同案人黎彩华、尹智辉、被告人肖桂海等人在茶庄逼被害人潘某1还债，被告人肖桂海用Ｕ形锁打在被害人潘某1手臂、腿部等处。被害人潘某1被殴打后，因害怕不敢报警，事后，被害人潘某1归还给同案人黎彩华现金5万元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人潘某1的陈述；（2）同案人黎彩华的供述和辩解；（3）被告人肖桂海的供述。12.2016年冬的一天晚上，同案人严城等人向被害人王某1催讨所欠同案人严城赌场的机头钱2.2万元，将被害人王某1带至“转来料”茶庄，逼迫被害人王某1写下欠本息5万元的借条。2018年4、5月间的一天晚上，同案人严城、被告人肖桂海等人将被害人王某1带至“转来料”茶庄，逼被害人王某1还钱，并殴打被害人王某1，被害人王某1被殴打后，趁机逃走。认定上述事实的证据如下：（1）辨认笔录；（2）证人潘某9、潘某10的证言；（3）被害人王某1的陈述；（4）同案人严城的供述和辩解；（5）被告人肖桂海的供述。13.2017年下半年的一天下午，被告人肖桂海、钟金伟等人在寻乌县景林物流有限公司向被害人谢某1催讨所欠同案人严城赌场的机头钱2.4万元，逼被害人谢某1还债，因被害人谢某1无钱还款，被告人肖桂海持钢筋、被告人钟金伟等人动手殴打被害人谢某1，致被害人谢某1受伤。认定上述事实的证据如下：（1）书证：调取证据材料通知书、谢某1诊断报告；（2）指认照片、辨认笔录；（3）证人陈某7、谢某11、谢某12、庄某的证言；（4）被害人谢某1的陈述；（5）证同案人严城、彭声涛、温志坚的供述和辩解；（6）被告人肖桂海、钟金伟的供述。14.2017年3月13日晚，被告人肖桂海、同案人严城、范善平等人在寻乌县老电影院“小温酸萝卜摊”处向被害人温某2、温某3姐妹催讨所欠同案人严城赌场的机头钱，被告人肖桂海等人驾车将被害人温某2的“小温酸萝卜摊”桌凳撞坏，后被害人报案。2017年3月13日，寻乌县公安局城关派出所主持调解达成协议，由同案人范善平赔偿被害人温某2等经济损失人民币400元。认定上述事实的证据如下：（1）书证：治安调解协议书、保证书、收条；（2）被害人温某2、温某3、谢某2的陈述；（3）同案人严城、罗锦林、范善平的供述和辩解；（4）被告人肖桂海、钟金伟的供述。认定上述违法事实的证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。（四）危害性特征2016年7月1日至2018年7月间，该组织通过开设赌场、在赌场上向赌民提供赌资，利用茶庄放高利贷，同案人严城利用组织的影响力，经常安排组织成员充当“社会警察”在寻乌县城的地下赌场进行巡逻，见到欠高利贷、欠赌场机头钱未还的人员，随意抓人，使用暴力、威胁及其它手段进行讨债，采用多次上门滋扰威胁、上门喷漆甚至殴打被害人的手段进行逼债，该组织通过实施大量违法犯罪活动，残害群众，称霸一方，对寻乌县城及周边乡镇等形成一定的非法控制，给被害人以及周某1带来极大精神创伤和心理恐惧，有的被害人慑于该组织的暴力，不敢报警；有的被害人虽然报警，但迫于该组织的强势，只能言听计从，私下进行调解处理；有的被害人惧怕被该组织抓，长期躲藏在外，有家不敢回。案发后，被害人得知同案人严城等人被抓后才敢报警，才敢回家，给当地群众带来了巨大的心理恐慌，造成恶劣社会影响，严重破坏了寻乌县当地经济和社会生活秩序。同时，同案人严城等人还通过对国家工作人员行贿，为组织寻求保护，非法获得更大的经济利益。认定上述事实的证据如下：1.书证：寻乌县检察委员会立案决定书、留置决定书、起诉意见书、拘留决定书、拘留证，证实严城寻求保护伞的事实。2.证人证言（1）证人江某1、钟某1、陈某4、潘某1、温某1、黎某、刘某7、范某1、骆某2、严某1、潘某5、黄某2、曹某1、谢某3、季某、黄某3、谢某4、谢某5、张某、范某2、谢某6、吴某、陈某1、蓝某3、黄某5、卢某1、叶某、范某4、何某2、王某3、邱某3等31人的证言，证实同案人严城等人开设赌场，在赌场向参赌人员放机头，导致参赌人负债累累，外出躲债。（2）证人黄某6、邹某2、刘某15、范某5的证言，证实严城招揽一些无业游民、混混开赌场、讨债，害得很多人负债累累，外出躲债，而且严城这伙人经常混迹娱乐场所，争强好胜，严重扰乱社会治安，被抓前社会上的人都不敢去讨论他们，害怕被报复。3.同案人供述（1）同案人尹智辉、罗锦林、邝振斌、谢春生、胡炳明、钟焰均、凌宏宽、刘某6、刘标的供述和辩解，证实严城的赌场在寻乌县地下赌博界是最大型的。严城开设赌场，造成很多赌民有家不敢回，流离失所，害了很多赌民，不仅输光了积蓄而且还负债累累。（2）同案人邱某1、严城的供述，证实邱某1为严城赌场提供保护，帮助犯罪分子逃避处罚，为严城涉嫌黑社会性质组织提供充当“保护伞”的事实。4.被告人钟金伟的供述，证实严城赌场规模很大，这伙人打架恶、收债恶、手下人数多出名，在赌博界名气估计最大了，一般混社会的人也都害怕严城这伙人。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。二、寻衅滋事（一）2017年7月23日零时许，同案人尹智辉在寻乌县唱吧ＫＴＶ的209包间里与刘某1等人发生打架，同案人尹智辉被刘某1、刘某2等人打伤。被打后同案人尹智辉拨打电话给同案人严城等人，同案人严城等人立即来到现场并将同案人尹智辉送至寻乌县人民医院治疗。随后同案人严城带领被告人肖桂海及同案人彭声涛、刘某6、温志坚、魏龙、钟裕、潘英奎（已判刑）等人在医院急诊室大厅找到被害人刘某1、刘某2、骆某1等人，在同案人严城的指挥下，同案人魏龙使用伸缩棍，被告人肖桂海使用轮椅，同案人潘英奎使用医用托盘，同案人刘某6、温志坚、彭声涛、钟裕等人用拳脚殴打被害人刘某1、刘某2、骆某1。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定，刘某1、骆某1的损伤程度为轻微伤。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案的立案情况。（2）行政处罚决定书，证实对涉案人员行政处罚情况。（3）受案登记表复印件、调取证据通知书、调取证据清单，证实调取本案案件材料的事实。2.证人骆某3、彭某4、曾某3、严某3、王某7、罗某2、王某6的证言，证实刘某3儿子满月请大家在唱吧ＫＴＶ唱歌，因尹智辉的女朋友罗罗文多次来其包厢内喝酒，尹智辉将刘某3刺伤，骆某1、刘某2、刘某1等人殴打了尹智辉。在尹智辉朋友和110民间及120来了之后，骆某1、刘某2等人送刘东明去医院处理伤口时，同案人严城因其小弟尹智辉被人打，便叫了肖桂海、魏龙、温志坚、钟裕、潘英奎等人在医院打了骆某1、刘某2、刘某1等人。3.被害人骆某1、刘某2、刘某1的陈述，证实刘某3儿子满月请大家在唱吧ＫＴＶ唱歌，因尹智辉的女朋友罗罗文多次来其包厢内喝酒，尹智辉将刘某3刺伤，他们便打了尹智辉。在尹智辉朋友及110民警来了后，他们送刘东明到医院处理伤口时，严城、肖桂海、温志坚、魏龙等八、九个人殴打他们。4.同案人严城、温志坚、彭声涛、魏龙、罗锦林、刘某6、钟裕、潘英奎的证言，证实因尹智辉被打，他们在医院打了打尹智辉的人。5.被告人肖桂海的供述，证实他在接到严城电话说尹智辉在唱吧被人打了，他赶到唱吧看到严城、刘某6、钟裕、王文峰、温志坚等人在一个包间门口，还有几名警察，后肖桂海等人把尹智辉送去医院，在医院急诊大厅看到殴打尹智辉的那伙人，他们便打了对方。6.鉴定意见：鉴定聘请书、赣州康泰司法鉴定中心鉴定意见书，证实骆某1、刘某1的损伤程度为轻微伤。7.辨认笔录，证实经骆某1辨认严城、肖桂海、魏龙、温志坚系殴打他的人。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。（二）2017年1月7日晚，在寻乌县花旗慢摇吧喝酒时，同案人严城、刘某6故意用身体去撞被害人赵某1、林某1，无故挑起事端，随后伙同被告人肖桂海、钟金伟及同案人魏龙、黄威、罗锦林等人用拳脚或者啤酒瓶、玻璃杯殴打被害人赵某1、林某1，被害人赵某1、林某1被打后逃出慢摇吧，同案人魏龙等人又追出去，围住被害人赵某1、林某1进行威胁、恐吓。后由同案人严城安排同案人王文峰（已判刑）驾车将被害人赵某1、林某1送至寻乌县人民医院治疗。在治疗期间，同案人魏龙等人为逃避法律制裁，通过恐吓、威胁等的方式，逼迫被害人赵某1、林某1尽快出院并调解处理此事，被害人赵某1、林某1获赔人民币16800元。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定，赵某1、林某1的损伤程度为轻微伤。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）立案决定书、受案登记表，证实本案的受案情况。（2）调解协议书、收条、行政案件受案登记表、笔录、鉴定意见书，证实因刘某6等人故意挑事，殴打赵某1、林某1，致二人轻微伤的事实，后进行调解处理。（3）监控视频截图照片，证实严城、眼镜锋（王某6）、罗锦林、马四（钟金伟）、刘某6、黄威参与该案。2.证人胡某2、曾某4、鄢某、王某6、何某2的证言，证实林某1、赵某1被刘某6等人殴打的事实。3.被害人林某1、赵某1的陈述，证实严城、刘某6等人故意挑事，殴打了林某1、赵某1，并威胁他们私下协商处理了此事。4.同案人严城、魏龙、罗锦林、黄威的证言，证实殴打林某1、赵某1的事实。5.被告人的供述（1）被告人肖桂海的供述，证实自己看到严城殴打二个外地人，自己上上前动手殴打了那两人，参与殴打的有严城、魏龙、刘某6、钟金伟、罗锦林、黄威。（2）被告人钟金伟的供述，证实他不记得这件事。6.现场勘查笔录、辩认笔录，证实本案案发的位置，且经辨认被告人肖桂海、同案人严城、魏龙、刘某6、黄威是动手打人的人。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。三、非法拘禁（一）2017年下半年，被害人陈某1在同案人严城等人开设的“钓虾公”赌场参赌，欠下严城赌场的6万余元机头钱。2017年12月27日上午10时许，被告人肖桂海与同案人尹智辉为了向被害人陈某1收取非法债务，在寻乌县农贸市场附近将被害人陈某1控制在车内逼迫其还钱，随后将陈某1带至寻乌县食为天酒楼的一楼房间、原寻乌县第二中学空地上、“转来料”茶庄等处，采取威胁、恐吓和殴打的方式逼陈某1还债，当天下午16时许，被害人陈某1的妻子刘某18报案，公安民警来到“转来料”茶庄将被害人陈某1带离。经赣州康泰司法鉴定中心鉴定，被害人陈某1的损伤程度为轻微伤。认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、立案决定书，证实本案的受案、立案情况。2.现场勘验笔录及刑事摄影照片，指认照片、辨认笔录。3.鉴定意见：赣康司临鉴字［2017］第4-243号司法鉴定意见书，证实被害人陈某1的损伤程度为轻微伤。4.证人刘某18、陈某8、陈某9证言，证实陈某1因欠严城赌债被严城等人抓住且殴打的事实。5.被害人陈某1的陈述，证实自己因欠严城等人赌债未还，2017年12月27日上午10时左右被尹智辉等人找到，并将他带到“转来料”茶庄等地方逼迫他还钱，不让他离开，同时安排人看守他，因他没有借到钱还他们，被殴打了。6.同案人严城、尹智辉的供述，证实因陈某1欠赌债未还，2017年下半年，他们找到陈某1要求其还钱，并从上午到下午4时左右陈某1被警察带走的期间内，一直未让陈某1离开，且殴打了陈某1。7.被告人肖桂海的供述，证实2017年底的一天上午，他和尹智辉开着茶庄到其他赌场看是否有人欠他们钱没还，在县城的一个“钓虾公”摊上看到了陈某1，就将其带上车，要求陈某1借到钱来还钱。中午他们吃完饭后，陈某1说借到了钱，他就让尹智辉跟着去拿，中途尹智辉打过电话问他没有拿到钱如何处理，他说打一顿。晚上尹智辉回来后说，陈某1骗了他们，没有借到钱，并将其打了一顿，带回茶庄，后面陈某1被警察带走。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。（二）2017年下半年，被害人汪某1在寻乌县综合市场附近同案人严城等人开设的“钓虾公”赌场里参赌，欠下同案人严城赌场1万元的机头钱，2017年12月9日中午13时许，同案人黎彩华、尹智辉等人为了收取非法债务，在澄江镇××一饭店门口逼迫汪某1上车，随后将汪某1带至寻乌县花旗小区“转来料”茶庄，在“转来料”茶庄被告人肖桂海与同案人严城、尹智辉、彭声涛等人采用威胁、殴打的方式逼迫被害人汪某1还钱，直至当晚7时许汪某1把欠严城等人的一万元机头钱及利息后，才让汪某1离开。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案的立案受案情况。（2）黎彩华卡号62×××32的流水复印件，证实其账户收款情况。（3）会昌县周田中心卫生院影像报告，处方明细列表，证实汪某1的就诊情况。（4）汪某3、汪某1的微信截图，证实汪松清转给汪某12000元的事实。2.辨认笔录，证实经汪某1辨认，黎彩华、尹智辉、彭声涛是在“转来料”茶庄逼债并打他的人。3.证人证言（1）证人汪某3、王某8的证言，证实2017年12月9日下午汪某1以有急事为由向他们借款的事实。（2）证人邱某4的证言，证实2017年下半年汪某1带邱某4到寻乌县严城和海狗合伙开的“虾公摊”上赌博，汪某1把他自己带的钱输掉后还借了1万元机头钱其中4000元给了邱某4。之后两个月左右的一天中午，邱某4和汪某1在，汪某1被两个男的带走就没有再回来，经他打电话给汪某1，汪某1说他被严城一伙人扣在那里。过了几天，他再次碰到汪某1时，汪某1眼角黑肿，说被严城一伙人打了，并要求他还钱。4.被害人汪某1的陈述，证实2017年六、七月，汪某1去严城在寻乌县综合市场借了1万元机头钱。之后，过了两个月左右的一天中午，他被彩华古和志毛带走，就一直扣着他让他还钱，还把他带到了“转来料”茶庄，他没有钱还，就被打了一顿。晚上7、8点钟，他借到了些钱加上自己的存款把钱还掉了，他们打了车送他走了。5.同案人供述（1）同案人严城的供述，证实2017下半年的一天下午，严城和彭声涛一起逛街回到茶庄，看见肖桂海、尹智辉、老汪在茶庄谈还钱的事，当时老汪说有钱会还，他从厕所出来，看见彭声涛和尹智辉对着老汪殴打，之后老汪到处借钱，在晚上7、8点借到了钱还他们，海狗还叫老汪一起吃饭，吃完饭后海狗还帮老汪叫了一辆的士回澄江。（2）2017年11、12月份的一天下午，钟裕、严城、肖桂海、魏龙等人在茶庄闲聊，黎彩华、尹智辉带着一个年龄50岁左右的会昌男子进到茶庄，过了一会他就离开了，离开时看见尹智辉、彭声涛等人在殴打那男子逼债。（3）被告人肖桂海的供述，证实2017年下半年一天中午一点左右黎彩华、尹智辉带着汪某1来到茶庄，他们就要求汪某1还钱，汪某1说没有钱还，他就给严城打了电话，过了一段时间，严城和彭声涛来到茶庄，彭声涛看汪某1没有钱还就打他，尹智辉用脚踢汪某1，打了一会后，他把彭声涛、尹智辉叫开，汪某1说想办法借到钱来，直到傍晚汪某1借到钱把欠严城赌场的钱通过微信转账的方式给管账的黎彩华了，他们才让汪某1回去。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。四、开设赌场罪2015年，同案人严城刑满释放之后，伙同同案人刘某6等人在寻乌县文峰乡长布村“横山”开设“钓虾公”赌场。2016年7月1日成立“转来料”茶庄后，同案人严城在南门××、××、马蹄岗、××、消防队旁民房、综合市场、××村、××、向××等地点开设赌场，先后邀集被告人肖桂海、同案人魏龙加入赌场的股份，随着赌场规模的扩大，同案人严城、魏龙、被告人肖桂海先后网罗同案人黎彩华、刘某6、被告人谢春林、同案人赖卫东、温志坚、谢春生、潘超、钟裕、被告人钟金伟、同案人钟焰均、尹智辉、彭声涛、罗锦林、凌宏宽、黄威、邝振斌、刘标、钟金娣、杜保林、刘阳斌、胡炳明等一批两劳释放人员和社会无业人员为其赌场记账、看场子、望风、向参赌人员发放高利贷、向赌民追讨高利贷等，各成员分工明确，招揽寻乌县城及各乡镇人员参赌。直至2018年7月份被公安机关查处，历时近四年之久，参赌人数众多。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受案、立案情况。2.谢向阳、刘小龙的刑事判决书，证实谢向阳、刘小龙在严城开的赌博摊做事，因犯赌博罪被判处有期徒刑刑罚。3.寻乌县人民法院刑事判决书【（2019）赣0734刑初78号】、赣州市中级人民法院刑事判决书【（2020）赣07刑终46号】，证实被告人严城、魏龙、黎彩华、刘某6、邝振斌、罗锦林、温志坚、彭声涛、赖卫东、尹智辉、凌宏宽、黄威、范善平、谢春生、刘标、潘超、钟金娣、刘阳斌、胡炳明、钟焰均、刘兴娣的行为均构成开设赌场罪，分别判处有期徒刑刑罚，并处罚金。4.刘某6手机照片打印件7张，证实黎彩华为严城赌场记录的账本，里面记录欠款人的名字、手机号和金额。5.转来料茶庄租赁合同，证实肖桂海租赁陈某3位于商业中心店面、汪某2花旗店面用于经营转来料茶庄。（二）辨认笔录、现场照片、指认照片，证实开设赌场的地点，“转来料”茶庄的地点。（三）电子数据，证实严城团伙的消费情况，范善平向严城转款情况。（四）证人证言1.证人卢某2、黄某7、邱某5、王某9、王某10、刘某19、陈某10、钟某2、曹某1、彭某5、曹某4、廖某、赖某2、黄某8、刘某20、范某6、潘某11、潘某12、罗某3、谢某13、洪某、潘某7、刘某7、潘某8、刘某21、王某4、邱某2、陈某5、曹某5、邹某1、何某3、刘某11、王某5、王某1、谢某14、彭某6、刘某22、严某4、陈某7、谢某15、范某7、温某2、凌某6、凌某1、钟某3、王某3、邝红招、潘某2、潘某3、蓝某1、谢某16、刘某5、严某1、范某8、谢某1、江某2、黄某9、曹某1、温某3、汪某1、刘某23、谢某17、范某6、黎某、刘某4、蓝某4、陈某1、潘某13、钟某4、凌某2、胡某1、卢某3、凌某3、何某1、林某2、李某、黄某4、刘某10、范某3、罗某4、曾某1、刘某24、谢某18、温某1、潘某1等人的证言，证实严城开设的赌场历时三年多，赌点换来换去，参赌人数众多。核查的参赌人员在严城赌场输去赌资累计人民币332.92万元，借严城赌场机头钱累计人民币559.5万元，归还严城赌场所欠机头钱累计人民币382.58万元。2.证人赵某4的证言，证实肖桂海一直没有工作，都是混社会搞赌博的。2016年5月赵某4和肖桂海买了中央华府一套房子，赵某4父母出了10万元，肖某出了4万元，按揭款基本上是肖桂海负责，每月3200元。肖桂海没有钱扣款是赵某4也会缴按揭款，具体出了多少钱记不清楚。装修款肖桂海也承担了一部分，但夫妻两人没算过。3.证人陈某3、汪某2的证言，证实2017年6、7月份的一天，肖桂海承租了陈某3、汪某2位于花旗店面事宜，并签订合同用于开“转来料”的茶庄。（五）同案人的供述1.同案人严城的供述，证实严城在2016年下半年在南门口摆虾公摊一直到2018年7月份在赌博摊被抓，这段时间没有做其他生意。靠开赌场赚钱，严城靠开赌场赚了钱发工资给做事的人，做事的人靠严城的工资维持日常生活。在严城赌场做事的有肖桂海、魏龙、黎彩华、温志坚、钟裕、尹智辉、彭声涛、刘某6、赖卫东、罗锦林、谢春生、黄威、凌宏宽、邝振斌、刘标、潘超、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、钟金伟、杜保林、谢春林、钟金娣、刘兴娣等人。赌场做事的时候有相对明确的分工。2018年3、4月份的时候，严城、肖桂海、魏龙合伙在吉潭投资了一个电杆厂。严城、肖桂海、黎彩华合伙经营吉潭电杆厂，严城占60%股份、肖桂海占30%股份、黎彩华占10%股份。2.同案人魏龙、黎彩华、温志坚、范善平、钟裕、尹智辉、彭声涛、刘某6、赖卫东、罗锦林、谢春生、黄威、凌宏宽、邝振斌、刘标、潘超、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、刘兴娣的供述，证实2016年7月，严城、海狗和魏龙三人在寻乌县商业中心沿河街合伙开了茶庄，2017年7月份左右，茶庄搬到花旗那边。把欠严城赌场机头钱的赌民带到茶庄“割账”，把赌民的机头债务转化为茶庄的民间借贷债务。肖桂海、魏龙、黎彩华、温志坚、钟裕、尹智辉、彭声涛、刘某6、赖卫东、罗锦林、谢春生、黄威、凌宏宽、邝振斌、刘标、潘超、钟焰均、胡炳明、刘阳斌、钟金伟、杜保林、谢春林、钟金娣、刘兴娣、谢向阳、刘小龙等人先后加入严城赌场做事。（六）被告人的供述1.被告人肖桂海的供述，证实2016年上半年的一天，经严城、肖桂海、魏龙商议后，一起合伙开赌场，严城占7成、肖桂海占2成、魏龙占1成，肖桂海、魏龙占的是干股。严城负责有骰子，肖桂海负责收赔钱，除严城、肖桂海、魏龙外，还有钟金伟、谢春林、罗黎彩华、刘某6、赖卫东、温志坚、谢春生、潘超、钟裕、钟焰均、尹智辉、彭声涛、罗锦林、凌宏宽、黄威、邝振斌、刘标、钟金娣、杜保林、刘阳斌、胡炳明等人在赌场做事，分工相对固定。因为赌场放出去的机头钱不好收，便开了个茶庄，用来放高利贷，茶庄肖桂海占2成干股、魏龙占2成干股、范善平占1成干股，在南门××、××、综合市场、国际公馆、××等地轮换着开设赌场，大概开了二年多时间。2.被告人钟金伟的供述，证实在2016年下半年开始钟金伟在严城赌场做事，严城安排钟金伟负责收赔钱，严城赌场每场大概有二十多人参赌，多的时候有三十多人参赌，在严城赌场断断续续做了大概二个月左右时间，共获得四五千元工资。严城赌场会借给赌民机头钱，一般由赖卫东发放。3.被告人谢春林的供述，证实谢春林和严城是表兄弟关系，从2016年下半年开始到2017年上半年，谢春林断断续续在严城赌场做事，做了大概二个月时间，严城安排谢春林负责看水钱、放哨之类的，最多的时候有四十来个赌民。大概领了四五千元工资。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。五、涉案财产部分以严城为首的涉黑团伙通过开设赌场，在赌场中发放高利贷等方式，获取非法经济利益。自2016年7月1日至2018年7月份，在赌场中借贷高利贷的人员一百余人，涉案赌资金额达一千余万元，聚敛钱财五百余万元。公安机关在侦查上述案件中，冻结银行账户93个，金额122677.38元；查封房产4套（栋）；扣押雅阁汽车一辆；扣押被告人严城现金5000元；被告人谢春生退还赃款6000元。其中被告人肖桂海利用开设赌场的非法获利用于按揭中央华府房产每月3200元，24个月约7.68万元。严城、肖桂海、黎彩华合伙在吉潭投资电杆厂总投资106万元，其中严城出资89万元，肖桂海12万元，黎彩华5万元。被告人钟金伟在开设赌场获利中领取工资五千元。被告人谢春林在开设赌场获利中领取工资五千元。认定上述事实的证据如下：1.书证：搜查证、扣押清单、鉴定聘请书、房地产估价委托书、房地产评估价报告、电线杆机械设备转让协议书；2.证人赵某4、肖某、刘某3证言；3.同案人严城的供述；4.被告人肖桂海、钟金伟、谢春林的供述。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，并能相互印证，经庭审质证，被告人及辩护人没有异议，本院予以认定。对于控辩双方在庭审中的主要争议问题：本案被告人钟金伟是否构成寻衅滋事罪；本案被告人钟金伟是否成立犯罪中止；本案被告人钟金伟是否属于从犯；被告人肖桂海投资电线杆厂的12万元是否应该予以追缴。本院对此评判如下：1.关于本案被告人钟金伟是否构成寻衅滋事罪的问题。本案中，被告人钟金伟的讯问笔录虽然表明被告人钟金伟不记得当时的情况，但根据同案人严城供述及监控视频，均可证实被告人钟金伟当时在场，且同案人刘某6、罗锦林、黄威等人的供述，均一致证实被告人钟金伟等人不仅参加了打架，而且使用了拳头、玻璃杯等砸被害人的细节，足以证实被告人钟金伟参加了打架，且殴打了两名被害人的事实。被告人钟金伟虽然称自己不记得当时发生的事情，但并未否认自己有参与欧打被害人的事实。同时，结合证人、被害人及同案人严城、刘某6等人证言，可以证实案发是因同案人严城不满隔壁卡座的人叫了严城认识的公主，严城让刘某6去隔壁卡座挑起事端，引发的打架。被告人钟金伟等人，在不清楚缘由的情况下直接参与打架，且随意殴打他人，该行为符合寻衅滋事罪的构成要件，被告人钟金伟的行为构成寻衅滋事罪。辩护人关于被告人钟金伟不构成寻衅滋事的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。2.本案被告人钟金伟是否成立犯罪中止的问题。犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生。本案中，被告人钟金伟参加黑社会性质组织即构成参加黑社会性质组织罪的既遂，且被告人钟金伟于2017年因非法侵入住宅被判刑，属于客观事实，并非主动中止犯罪，不具备犯罪中止的构成要件。被告人钟金伟的行为不能认定为犯罪中止，辩护人的辩护人意见与事实不符，本院不予采纳。3.本案被告人钟金伟是否为从犯的问题。本案为犯参加黑社会性质组织罪案，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定认定，黑社会性质组织的成员是按组织、领导者、积极参加者和其他参加者确定地位的，并非是按主犯、从犯来确定的法律地位。因此，本案中被告人钟金伟的地位不以主、从犯区分认定，而是按组织、领导者、积极参加者和其他参加者的分类确定其地位。综合本案中，被告人钟金伟的犯罪地位、犯罪情节以及参与的犯罪，认定为一般参加者。辩护人的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。4.关于被告人肖桂海投资电线杆厂的12万元是否应追缴的问题。本院审查认为，被告人肖桂海与同案人严城等人共同参与坐庄赌博，拥有股份，并共同分赃。根据被告人肖桂海、同案人严城的供述、寻乌县人民法院刑事判决书【（2019）赣0734刑初78号】、赣州市中级人民法院刑事判决书【（2020）赣07刑终46号】等证据，肖桂海投资电线杆厂的12万元是严城从赌场收益中拿出的，被告人肖桂海占30%的股份。虽然电线杆厂转卖后肖桂海未分得款项，但并不影响该12万元属于赃款性质的认定。因此，本院支持公诉机关的意见。综上，被告人肖桂海积极参加具有黑社会性质的组织犯罪，系骨干成员，其行为构成参加黑社会性质组织罪，法定刑处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产。被告人钟金伟、谢春林参加具有黑社会性质的组织，系该组织的一般参加者，其行为构成参加黑社会性质组织罪，其法定刑处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。被告人肖桂海实施两次寻衅滋事，被告人钟金伟实施一次寻衅滋事，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成寻衅滋事罪，其法定刑处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人肖桂海非法限制他人人身自由，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成非法拘禁罪，法定刑处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人肖桂海、钟金伟、谢春林开设赌场，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成开设赌场罪，情节严重，法定刑处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人肖桂海具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、六十九条规定的共犯、主犯、数罪并罚的情节。被告人钟金伟、谢春具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、六十九条规定的共犯、数罪并罚的情节。被告人肖桂海、谢春林在案发后主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人钟金伟在归案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人钟金伟具有前科，酌定从重处罚。被告人钟金伟、谢春林归案后，积极退出赃款，酌情可以从轻处罚。被告人肖桂海、钟金伟、谢春林认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人肖桂海犯参加黑社会性质组织罪，公诉机关确定刑为有期徒刑八年，与法律规定不符，应予以纠正。公诉机关的其他量刑建议符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人肖桂海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2033年12月9日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）二、被告人钟金伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2025年12月3日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）三、被告人谢春林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2023年2月13日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。）四、被告人钟金伟退出赃款人民币五千元，被告人谢春林退出赃款人民币四千元，依法予以没收并上交国库；对随案移送的手机二部，依法予以没收；对被告人肖桂海投资电线杆厂的人民币十二万元依法予以追缴，并上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄忠信审 判 员  谢仕凡人民陪审员  赖梅灵二〇二〇年七月二十日法官助理熊婷芳书记员潘广林附本案适用相关法律条文一、组织、领导、参加黑社会性质组织部分：（1）《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。（2）最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见。二、寻衅滋事部分：（1）《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑，拘役或者管制；(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节恶劣的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。（2）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情节之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：(一)致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；(二)引起他人精神失常，自杀等严重后果的；(三)多次随意殴打他人的；(四)持凶器随意殴打他人的；(五)随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；(六)公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；(七)其他情节恶劣的情形。第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。第四条强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意毁损、占用公私财物价值二千元以上；（二）多次强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，造成恶劣影响的；（三）强拿硬要或者任意毁损、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。第五条在车站、码头、机场、医院、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所起哄闹事，应当根据公共场所的性质、公共活动的重要程度、公共场所的人数、起哄闹事的时间、公共场所受影响的范围与程度等因素，综合判断是否“造成公共场所秩序严重混乱”三、涉嫌开设赌场部分：《中华人民共和国刑法》第三百零三条开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。四、本案适用其他法条《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。