文书内容江西省萍乡市安源区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0302刑初151号被告人曾某，男，1990年5月13日出生于江西省上栗县，汉族，大专文化，无业，中共党员，户籍所在地江西省上栗县，涉嫌犯罪时住萍乡。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人吴明江，江西萍信律师事务所律师。萍乡市安源区人民检察院以安检刑诉[2020]127号起诉书指控被告人曾某犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察官赵金波出庭支持公诉，被告人曾某及其辩护人吴明江到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月，被告人曾某开始网络赌博，随后认识了被害人马某。从2019年7月开始，曾某虚构手机实体店业务、网络手机业务，骗取马某进行投资。马某开始投资一部分资金后，曾某都会虚构业务利润给马某一些“分红”款，逐步取得马某信任后，从而骗取马某更多资金。2019年8月马某丈夫被害人黄某也投入资金从而被骗。2019年7月到2019年10月，曾某共骗取被害人马某、黄某资金595241元人民币，全部用于网络赌博和日常花费。其中，马某通过现金拿给曾某190550元，曾某以现金拿给马某的“分红”款89500元，曾某骗取现金部分共101050元。马某通过手机微信转给曾某912801元，曾某以手机微信转给马某的“分红”款432480元，曾某骗取微信转账部分共480321元。马某通过支付宝转给曾某145700元，曾某以支付宝转给马某的“分红”款79570元，曾某骗取支付宝转账部分共66130元。期间，曾某还通过银行转账的形式转给马某“分红”款167660元。黄某通过手机微信转给曾某149900元，曾某以微信转给黄某的“分红”款34500元，曾某骗取黄某资金共115400元。为支持其指控的事实，公诉机关提供了1.扣押决定书、扣押清单、提起笔录、微信记录、微信转账记录、支付宝转账记录、银行交易记录、电子物证检验报告、户籍材料、归案说明等；2.证人谭某、荣某的证言；3.被害人马某、黄某的陈述；4.被告人曾某的供述与辩解；5.被告人、被害人相互辨认笔录、证人辨认被告人笔录等证据，认为被告人曾某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人曾某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。针对公诉机关的指控，被告人曾某庭审中提出骗取马某现金101050元及通过银行转账转给马某“分红”167660元两笔金额有误。其辩护人提出诈骗金额应从指控的金额595241元中核减曾某以投资晓强通讯为名收取马某的首笔资金45000元以及黄某的115400元，诈骗金额为434841元。此外，辩护人还提出被告人曾某主动投案自首，依法可以从轻或减轻处罚；曾某到案后，主动交代向都、张艳艳等赌博团伙的犯罪事实，曾某具有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚；曾某系初犯，无犯罪前科，在部队服役十年，表现良好，多次立功受奖等，希望对其酌情从轻处罚。经审理查明：2019年5月，被告人曾某开始在“不转弯”“无间道娱乐”等网站实施网络赌博违法行为。随后在萍乡市安源区春秋花园宾馆住宿时认识了该宾馆前台工作人员被害人马某。从2019年7月开始，被告人曾某虚构其经营手机实体店以及网络手机业务，骗取马某进行投资。马某开始投资一部分资金后，曾某都会虚构业务获得利润，给马某一些“分红”款，以此来取得马某的信任，从而骗取更多资金。2019年8月，曾某向马某提出再想办法多增加投资，马某即征询其丈夫被害人黄某意见，于是黄某也陆续投入资金从而被骗。2019年7月到2019年10月，马某通过手机微信、支付宝、银行转账、现金等方式被曾某骗取479841元，被害人黄某通过手机微信方式被骗取资金115400元，两人被骗资金共计595241元人民币。被告人曾某骗取上述被害人资金后，全部用于网络赌博和日常花费。其中，马某通过现金拿给曾某190550元，曾某以现金拿给马某的“分红”款89500元，曾某骗取现金部分共101050元。马某通过手机微信转给曾某912801元，曾某以手机微信转给马某的“分红”款432480元，曾某骗取微信转账部分共480321元。马某通过支付宝转给曾某145700元，曾某以支付宝转给马某的“分红”款79570元，曾某骗取支付宝转账部分共66130元。期间，曾某还通过银行转账的形式转给马某“分红”款167660元。黄某通过手机微信转给曾某149900元，曾某以微信转给黄某的“分红”款34500元，曾某骗取黄某资金共115400元。2019年10月13日10时40分许，马某到公安机关报警称被曾某以投资手机返利的理由套走64万元，民警即打曾某电话188××××5069电话通知其到萍乡市公安局开发区分局洪山派出所接受调查。当日12时许，曾某到达洪山派出所。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人马某陈述：证明我是2019年6月认识曾某。当时曾某对我说有个晓强手机店，问我是否入股。于是我转了2万元给曾某。不久，曾某分了2000元红给我。之后，在曾某的劝说下，我陆续向曾某转账，且转账金额越来越多，期间也会收到曾某的分红。期中，微信转账给曾某912801元，曾某微信转回432480元，支付宝转给曾某145700元，曾某转回79570元，现金给曾某190550元，至今仍有64万元没还。后来，我找曾某还钱，曾某就一直拖。没办法，我就报了警。除了我自己被骗外，我老公黄某也通过微信转账149900元给曾某，曾某转回34500元，还有115400元未还。辨认笔录及照片，证明通过照片辨认，马某辨认出曾某就是2019年7月至9月底以网上投资的名义骗取她61万元的人。2.被害人黄某陈述：证明我是马某丈夫。2019年7月至8月间，曾某以网上投资手机店为名要马某投资，然后分红，但是在分红后，又会以投资的名义将钱要回去。马某没钱后，曾某又称网上投资急需要钱，找到我要钱，于是我通过微信转账149900元，期间曾某也会不时的将钱用微信转回给我，于是我也相信了曾某所说的投资。曾某转回了34500元给我，我被骗115400元。马某被骗了约65万元。辨认笔录及照片，证明通过照片辨认，黄某辨认出曾某就是以网上投资名义骗走将近15万元的人。3.证人谭某证言：证明曾某是我小舅子，2019年9月左右，我们两人一起租住在开发区财富大厦2607室。曾某被抓后，我收拾房间的东西准备搬走时，将曾某的银行卡交公安民警登记扣押。4.证人荣某证言：证明我是开发区万仕达超市晓强通讯店老板，没有和曾某合伙做手机生意，马某应该是被骗了。我曾经借过曾某几万元钱用于开店，但至今没还。辨认曾某笔录、照片，证明通过照片辨认，荣某辨认出曾某就是与其存在35490元债务关系的男子。5.扣押清单、扣押决定书，证明2019年10月14日公安机关依法扣押曾某ＶＩＶＯ手机1部（手机号码188××××5069）。6.提取笔录、曾某江西省农村信用社62×××84账户付马某中国银行62×××43账户流水记录，证明2020年1月14日，公安民警依法提取曾某手机支付宝、微信、银行流水记录，曾某银行账户转账167660元给马某银行账户。曾某微信支付交易明细、支付宝交易记录明细，证明曾某通过微信、支付宝与马某有大量账务往来。7.提取马某手机支付宝、微信转账记录、支付宝转账记录、支付宝套现记录、马某中国农业银行62×××73账户、中国银行62×××43账户交易明细清单，证明马某支付宝套现5次共27550元，用于付现金给曾某，此外马某中国农业银行账户、中国银行账户与曾某江西省农村信用社账户有多笔来往。马某支付宝账户159××××8010转曾某支付宝记录证明，马某支付宝转账145700元给曾某，曾某转回79570元给马某。马某微信收支记录，证明2019年4月至10月收支，马某通过微信转账912801元给曾某，曾某微信转回432480元给马某。8.提取黄某手机微信转账记录笔录、微信交易记录、黄某中国农业银行62×××74账户交易明细，证明黄某通过微信转出149900元给曾某，曾某转回34500元给黄某。9.扣押清单、扣押决定书，证明2019年10月29日，公安民警从谭某处扣押了曾某放在财富大厦2607室的银行卡8张。10.萍乡市公安局开发区分局刑事警察大队出具的诈骗金额595241元数额计算说明，证明马某陈述通过微信被曾某骗走480321元、通过支付宝被曾某骗走66130元，黄某通过微信被曾某骗走115400元，曾某供述通过银行转账167660元至马某银行账户，曾某拿了89500元现金给马某，马某陈述拿了190550元现金给曾某，则马某被骗现金101050元，马某、黄某被骗共计595241元。11.萍乡市公安局开发区分局电子物证检验报告书，证明公安民警对曾某持有的VIVOY93手机内存进行检验，检测到该手机在“金门”“不转弯”“太阳国际”等网站大量赌博信息以及曾某微信支付交易明细。12.归案说明，证明2019年10月13日10时40分许，马某到公安机关报警称被曾某以投资手机返利的理由套走64万元，民警即打曾某电话188××××5069电话通知其到萍乡市公安局开发区分局洪山派出所接受调查。当日12时许，曾某到达洪山派出所。13.户籍材料，证明曾某出生于1990年5月13日，作案时已达到完全刑事责任年龄。14.被告人曾某供述：2019年5月，我开始在网上赌博，同月认识马某。同年7月，我跟马某说是否有资金投入到我的手机项目。马某同意后，于7月21日开始转钱给我。之后，我也会以“分红”名义转部分钱给她。马某总共转了约100万元给我，我大概返还了40万元给马某。我所说的手机项目，其实不是投资，是我在ＱＱ群内“金门桥”“不转弯”等网站押注赌博，总共输了61万元许。我开始是以做手机投资，会归还本金还有分红和马某说的，以“分红”名义转钱给她，也是为了取得她的信任，好再次拿钱。我的微信账号是×××，支付宝账号是188××××5069。马某的微信账号、支付宝账号都是159××××8010。我借钱给晓强通讯店老板荣某，并不是跟他合伙做生意。我总共骗取马某60万元左右，第一阶段2019年7月是以投资晓强通讯手机店为名，马某给了我4.5万元；第二阶段2019年7月至10月，是以网上投资的名义给了我总共56.8万元；第三阶段2019年10月3日，以为了前面投资到账为由，马某又转了3万元给我。因为马某后面没什么钱了，我就想骗她丈夫黄某的钱，也是以投资手机生意的名义去骗，在黄某转钱给我后，为取得他的信任，我也多次以分红的名义转回34500元给黄某，最终黄某总计转账149900元给我。关于被告人曾某的辩护人提出指控诈骗金额应核减曾某收取马某首笔资金45000元的辩护意见。经查，公诉机关提供的证人荣某的证言，证实晓强通讯店是他个人经营，与曾某之间没有合伙关系，双方只有借贷关系，同时，被告人曾某在侦查阶段也供述称以投资晓强通讯店为名，骗取马某45000元的事实。与被害人马某陈述能相互印证，故辩护人提出核减该笔45000元资金的辩护意见不予采纳。关于被告人曾某的辩护人提出指控诈骗金额应核减黄某资金115400元的辩护意见。经查，被告人曾某在侦查阶段供述称，除了以投资为名骗取马某资金外，还以同样的理由骗取了马某丈夫黄某的投资款，期间为取得黄某的信任，以便骗取黄某的更多投资，还多次以分红为名转回少量钱款给黄某。并有马某、黄某的陈述以及微信转账记录印证，故辩护人该项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。另查明，2020年6月3日，曾某亲属谭某主动代其退缴赃款10000元。该事实，有江西农商银行现金缴款单证实，足以认定。本院认为，被告人曾某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控罪名成立。被告人曾某接到公安民警电话后，主动到派出所接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。公诉机关及辩护人相应意见均予以支持和采纳。关于辩护人提出曾某到案后，主动交代向都、张艳艳等赌博团伙的犯罪事实，曾某具有立功情节的辩护意见。审理过程中，本院已将相关线索移交公安机关，侦查机关出具办案说明，表明检举内容并无真实犯罪分子的身份信息，不能证实举报银行卡号为涉案账号，且QQ群内的客观证据已被清空，目前难以查实该网上赌博犯罪，故辩护人该项辩护意见本院不予采纳。被告人曾某家属主动代其退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人曾某多次诈骗，且犯罪所得用于赌博等违法行为，应予从严惩处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2028年10月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人曾某家属代缴赃款10000元，予以收缴，退还被害人，其余赃款585241元继续追缴，并退还被害人马某、黄某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李德建人民陪审员  韩文丽人民陪审员  姚 斌二〇二〇年六月二十九日            本件与原本核对无异      代理书记员  梁美艳