安徽省绩溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1824刑初44号公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。被告人胡新，男，1967年2月5日出生，汉族，初中文化，宣城市保安服务公司原副经理，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住宣城市经济开发区。被告人胡新因涉嫌挪用公款罪，于2020年5月11日被绩溪县监察委员会采取留置措施,2020年6月2日经绩溪县人民检察院决定，次日由绩溪县公安局执行刑事拘留，同年6月11日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于绩溪县看守所。辩护人章熙飞，安徽石镜律师事务所律师。绩溪县人民检察院以绩检一部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人胡新犯挪用公款罪、受贿罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭于2020年7月14日公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派检察员程平辉出庭支持公诉，被告人胡新及辩护人章熙飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。绩溪县人民检察院指控:被告人胡新于1996年6月入职宣城市保安服务公司（以下简称保安公司）,2005年起负责公司车辆管理，2009年11月起负责公司互助基金管理，2014年9月至2018年8月任保安公司副经理、法定代表人，2018年8月至案发前担任保安公司副经理（主持工作）、法定代表人。2010年至2019年期间，胡新利用上述职务上的便利，挪用公款计人民币200000元，以回扣、手续费的名义收受他人现金及银行转账共计人民币262730元。为证明上述事实，公诉机关随案移送了相关证据材料予以证明。指控认为，被告人胡新作为在国有公司、企业中从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款200000元用于个人使用及营利活动，数额较大；在经济往来中，违反国家规定，多次收受各种名义的回扣、手续费合计262730元，数额巨大，其行为应当以挪用公款罪、受贿罪追究其刑事责任；被告人胡新自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；被告人胡新涉嫌挪用公款罪被监察委留置期间，主动交待了监察委尚未掌握的受贿犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人胡新如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，可以依法从轻处罚；被告人胡新系初犯，无前科劣迹，可以酌定从轻处罚。综上，建议以挪用公款罪对胡新判处拘役四个月，以受贿罪对胡新判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十五万元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金十五万元。被告人胡新对指控的事实及罪名没有异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人的辩护意见为：1、对指控事实及定性无异议；2、被告人在留置期间，主动交待了监察委尚未掌握的受贿犯罪事实，是自首，应当从轻或减轻处罚；3、被告人在案发前退出挪用款项，在留置期间已退出全部受贿款项，依法可以从轻处罚。综上，希望法庭采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明：被告人胡新于1996年6月入职宣城市保安公司。2005年起负责公司车辆管理，2009年11月起负责公司互助基金管理，2014年9月至2018年8月任保安公司副经理、法定代表人，2018年8月至案发前担任保安公司副经理（主持工作）、法定代表人。2010年至2019年期间，胡新利用上述职务上的便利，挪用公款计人民币200000元，以回扣、手续费的名义收受他人现金及银行转账共计人民币262730元。具体犯罪事实如下：1、被告人胡新挪用公款200000元的事实2009年11月，保安公司成立互助基金，由被告人胡新到中国建设银行以个人名义开设账户（账号17×××78）用于存放互助基金并负责管理。2013年10月23日，胡新从该基金账户转出100000元至其本人建行账户（账号17×××26)，先后两次购买了中国建设银行理财产品，获利1800.42元，后胡新将该100000元用于个人使用。2017年3月29日，胡新又从该基金账户转账100000元至其本人建行账户（账号17×××12)，会同自有的100000元共200000元，于2017年4月5日购买了中国建设银行理财产品，获利1969.59元；2017年6月25日，胡新遂将上述200000元在中国建设银行办理了一年期储蓄。2018年8月1日，因保安公司成立工会，互助基金账户停止使用，胡新将存于个人账户的本金200000元及利息3900元取出，扣除其之前垫付的10000元费用支出，退还其挪用的190000元至互助基金账户，将互助基金收支补齐。2013年10月至2018年8月，胡新共挪用互助基金200000元，获利4735.22元。2、被告人胡新收受贿赂262730元的事实(1）被告人胡新收受小梅汽车修理部梅某现金回扣213700元的事实2009年10月，宣城市小梅汽车修理部负责人梅某为避免其经营的修理部对保安公司汽车维修业务流失，找到时任保安公司车辆维修负责人胡新，请其帮忙照应，并提出从保安公司结算的维修费中给其5％的回扣，胡新予以应允。2010年10月至2019年1月期间，梅某从保安公司结算维修费用后，便按5%的比例，分别在小梅汽车修理部路口、保安公司楼下路边及胡新办公室内，每次1000余元至4000余元不等，分65次将回扣送给胡新，共计213700元。胡新均予以收下，归个人所有。(2）被告人胡新收受中国人寿财产保险股份有限公司宣城市中心支公司（以下简称宣城人寿）工作人员银行转账及现金手续费49030元的事实2014年1月至2019年1月，宣城人寿工作人员谢某等人为与胡新搞好关系，避免汽车保险业务流失，按照保安公司当年度车辆商业险保费金额，根据上级公司统一规定的比例扣除10％个人所得税后，以手续费名义返还给胡新49030元，胡新均予以收下，归个人所有。其中，谢某通过其丈夫段某的银行账户（账号62×××08）于2014年1月23日和2016年12月25日转账给胡新15800元、15218元；毛某、章某、赵某从2016年年底至2019年年初，在宣城人寿公司楼下及办公室以现金方式先后送给胡新共18012元。被告人胡新于2020年5月11日因涉嫌挪用公款罪被绩溪县监察委员会采取留置措施，期间主动交待了监察委尚未掌握的受贿犯罪事实。案发后，被告人胡新退出了全部赃款267465.22元。证明上述事实有经庭审举证、质证的下列证据：被告人人口信息、宣城地区行政公署公安处关于成立宣城地区保安公司的通知、宣城市人民政府国有资产监督管理委员会关于胡新、魏某同志职务的通知、保安公司互助基金补助记账凭证、保安公司汽车修理费记账凭证、中国建设银行账户个人活期明细、到案情况说明、退赃等书证；证人何学武、王某、梅某、谢某、毛某等人的证言；被告人胡新的供述和辩解予以证明。本院认为，被告人胡新作为在国有公司、企业中从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款200000元用于个人使用及营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪；在经济往来中，违反国家规定，多次收受各种名义的回扣、手续费合计262730元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。被告人胡新一人犯数罪，应当实行数罪并罚；被告人胡新到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；被告人胡新在涉嫌挪用公款罪被留置期间，主动交待了监察委尚未掌握的受贿犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人案发前归还了全部挪用本金，依法可以从轻处罚；被告人胡新如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第三款之规定，可以依法从轻处罚。综合以上被告人的各量刑情节，本院决定对被告人胡新犯挪用公款罪予以从轻处罚，对其犯受贿罪予以减轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第二款、第三百八十六条、第三百八十三条、第九十三条第二款、第六十四条、第六十七条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡新犯挪用公款罪，判处拘役四个月；犯受贿罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十五万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2021年11月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人胡新退出的违法所得267465.22元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  汪 芳审 判 员  胡德红人民陪审员  胡彩媚二〇二〇年七月二十日法官助理黄文静书记员刘蕊附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第三百八十三条对犯受贿罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上二十万元的，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。……第十九条对受贿罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。