山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1324刑初468号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人王鑫，男，1989年12月11日出生于山东省兰陵县，汉族，高中文化，农民，住兰陵县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被取保候审，2020年1月9日再次被取保候审。被告人耿红，女，1989年11月26日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，农民，住兰陵县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月26日被取保候审，2020年1月9日再次被取保候审。山东省兰陵县人民检察院以兰检三部刑诉（2020）17号起诉书指控被告人王鑫、耿红犯开设赌场罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员黄仁昌出庭支持公诉,被告人王鑫、耿红到庭参加诉讼。期间中止审理一次，现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月至2018年5月，李海强（另案处理）等人利用手机即时通讯聊天工具建立微信群，并在微信群坐庄，以在微信群抢红包的方式接受他人的投注，组织他人进行赌博。其中，被告人王鑫受雇于李海强等人在微信赌博群内负责发红包、收取和赔付赌客赌资，非法获利16000余元；被告人耿红明知李海强等人利用微信赌博，仍利用微信和支付宝帮助转账多达60余万元。公诉机关认为，被告人王鑫、耿红为他人开设赌场提供直接帮助的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王鑫投案自首、认罪认罚，可从宽处罚，建议判处被告人王鑫有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；被告人耿红认罪认罚，建议判处被告人耿红有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。被告人王鑫对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中对以上指控及随案移送的证据亦无异议。被告人耿红对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中对以上指控及随案移送的证据亦无异议。经审理查明:2017年11月至2018年5月，李海强（另案处理）等人利用手机即时通讯聊天工具建立微信群，并在微信群坐庄，以在微信群抢红包的方式接受他人的投注，组织他人进行赌博。其中，被告人王鑫受雇于李海强等人在微信赌博群内负责发红包、收取和赔付赌客赌资，微信收入共计2493笔，1416134.66元，支出共计3608笔，1595048.02元，非法获利1.6万余元；被告人耿红明知李海强等人利用微信赌博，仍利用微信和支付宝帮助转账多达60余万元。另查明，2019年3月11日，被告人王鑫到兰陵县公安局城关派出所投案自首；2020年1月6日，被告人耿红到兰陵县公安局城关派出所投案自首。上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据证实：1、证人证言（1）同案犯李海强证实：2017年农历十一月份，李加勇建了一个微信“扫雷”赌博群。具体组织这次微信赌博的就我、李加勇、王某三个人。李加勇负责管理该群，并雇了两个发红包的人，一个叫崔建勋，一个叫王鑫。我具体负责赔付，每天把结余的钱转给李加勇。李加勇根据盈利金额再给我、王鑫等人分红，一般一天给王鑫、崔建勋四五百块钱，最低一天也得给他们一二百元。这个群大约在2018年4月份解散。（2）同案犯崔建勋证实：2018年春节前一个月左右，李加勇找到我，借我的微信号加入一个聊天群（叫快乐星期＊，是星期几就叫快乐星期几，还改名叫过葫芦娃）玩微信“扫雷”赌博活动。李加勇、王某、李海强是这个赌博群的组织者。春节前我就在群里参与发红包，我发包持续了三四个月。2018年5月份这个群被解散，我获利大约2万元。（3）同案犯李敏证实：2018年1月，王某用我的微信号加入了一个微信赌博群抢红包，群名有时叫葫芦娃、有时叫哈哈哈，有时叫快乐星期＊（是星期几就是星期几），这次微信赌博活动是王某、李加勇、李海强组织的。（4）证人郑某证实：2018年3月份，有人把我拉进一个微信“扫雷”赌博群，利用抢红包的方式引诱群里的人参与赌博。群主的微信名叫“看透不说透”，真实姓名是李加勇。李加勇操控电脑机器人计算输赢和发包流水，李海强是他的合伙人。（5）证人王某证实：2018年1月至4月份，我没有和李加勇、李海强一起通过微信红包扫雷赌博，也没有给其二人提供资金支持，我只是在这个群里玩红包，输赢记不清了。（6）证人高某证实：2018年4月份的一天，王某带着我去了“赛哥”李加勇家里，“长青”李海强用我的微信加了快乐星期＊的微信群，并让我给其他人转账、发红包或者扫码支付，前后一共持续了20天左右。操作微信赌博的有王某、李海强、崔建勋、李加勇。（7）证人余某证实：2018年春节前后，我的微信是我对象王鑫使用的。王鑫说他跟着“大赛”李加勇打工，打工的内容就是用微信发红包之类的，大赛一天给100至150元。那段时间我微信绑定的民生银行银行卡每天都有资金转账的提醒。2017年11月至2018年1月，我手机微信上支出2061200.96元，收入1625329.13元，王鑫说是发红包来回转的账。（8）证人刘某证实：2018年1月至4月，其微信被其同学李敏借用。（9）证人许某证实：2018年5月17日，李敏借用其儿子的微信号抢红包，次日该微信号被封了。2、书证（1）发破案经过、抓获经过、到案经过。证实被告人王鑫、耿红均系投案自首。（2）前科查询证明。证实被告人王鑫、耿红无前科。（3）兰陵县人民法院（2019）鲁1324刑初1035号刑事判决书。证实同案犯李海强、崔建勋、李敏因犯开设赌场罪已判刑。（4）耿红微信昵称(耿爷2018)2018年3月1日至6月1日微信支付账单明细证实：2018年3月1日至6月1日，耿红给李海强微信号(明天会更好)转账17次133300元；2018年3月1日至6月1日，收到孙洪恩微信号(往后余生)转账9笔78800元。（5）同案犯李海强手机支付宝记录证实：2018年1月7日至2018年9月24日共收到耿红支付宝转账483020元的事实。（6）耿红手机支付宝记录证实：2017年12月28日至2018年9月24日给李海强支付宝转账577420元的事实。（7）孙洪恩微信昵称(往后余生)微信支付账单明细证实，2018年3月1日至2018年6月1日，孙洪恩的该微信号有多次抢红包、转账等记录。包括给耿红的微信号(耿爷2018)转账9笔78800元。（8）王鑫微信号(亦回眸顾盼)转账截图一宗证实：2017年12月27日至2018年9月26日李海强给王鑫支付宝转账共计108790元。（9）微信昵称招金银楼余余150××××8921（余某微信昵称）微信支付账单明细证实，2017年12月1日至2018年3月1日，该微信号有多次抢红包、发红包、扫二维码支付等记录，收入共计2493笔，1416134.66元，支出共计3608笔，1595048.02元。（10）户籍信息证实：被告人王鑫、耿红均达到刑事责任年龄。（11）中国农业银行业务凭证一份，证实被告人王鑫已缴纳违法所得16000元。3、被告人的供述（1）被告人王鑫的供述：2017年的冬天，王某、李加勇、李海强合伙组织建了一个微信红包赌博群，我和崔建勋负责发红包，可以获得红包金额百分之一的好处费，大约持续了三、四个月，我总共获得一万六七千块钱的红利。王某和李海强把发包的钱转给我，金额在50元到500元不等，我用我和我对象的微信号在群里发红包。他们一共往我的微信里转了六七万元，往我对象微信里转了五六万元，流水有一百六七十万。（2）被告人耿红的供述：2018年春节前，李敏说要借我的微信号来抢红包，我就把我的微信小号借给她了，李敏给了我200元钱。只要有抢红包的活动，我就登录上我的微信小号将钱包里面的钱转到我的另一个微信钱包里去，然后通过微信或支付宝把钱转给李敏或者李海强，2017年11月至2018年5月，给李海强在微信上转账13万元，在支付宝转账70万元，每次转账有几十块钱的零头就给我了。李敏和李海强让我继续帮忙找微信号，我自己又注册了五个微信号，绑定了自己的银行卡以每个号200元卖给了他们。我还给微信名“看透不说透”发过两个微信号，其中一个是我对象孙洪恩的小号。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，被告人亦无异议，足以认定。2020年6月11日，本院向兰陵县司法局社区矫正办公室发送（2020）鲁1324刑初468号调查评估委托书，对被告人王鑫适用缓刑进行评估。本院认为，被告人王鑫、耿红明知他人开设赌场实施赌博，而提供帮助，其行为构成开设赌场罪，二被告人系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。二被告人均系从犯，应对其从轻处罚。二被告人自动投案，如实供述犯罪事实，其行为均构成自首，可对其从轻处罚。被告人王鑫自愿认罪认罚，可酌情对其从轻处罚。虽然被告人耿红表示自愿认罪认罚，但拒不缴纳罚金，不适用认罪认罚的相关规定。公诉机关提出的判处被告人王鑫有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考量被告人的犯罪事实、犯罪性质及社会危害程度等情节，对被告人王鑫依法适用缓刑，到兰陵县××庄街道××区接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人王鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人耿红犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）二、没收的被告人王鑫的违法所得人民币一万六千元，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  潘国栋人民陪审员  马继达人民陪审员  崔 婷二〇二〇年十二月三十日书 记 员  柏 慧