河南省汝南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1727刑初3号公诉机关河南省汝南县人民检察院。被告人樊予山，男，1987年07月24日出生于河南省汝南县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年03月07日被郑州市公安局南阳路分局抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留，同年04月10日被逮捕。辩护人袁英，汝南县法律援助中心律师。河南省汝南县人民检察院以汝检一部刑诉[2019]317号起诉书指控被告人樊予山犯诈骗罪，于2020年01月03日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省汝南县人民检察院指派检察员王鹤笛出庭支持公诉，被告人樊予山及其辩护人袁英到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省汝南县人民检察院指控，被告人樊予山委托商丘一二三网络科技有限公司为其定制“河南综合缴费系统迪加通信息科技服务平台”，该缴费平台通过商丘一二三网络科技有限公司网络接口缴费充值后可进行手机话费充值等业务，为被告人樊予山所控制。2018年02月至2018年10月期间，被告人樊予山通过向他人虚假宣传预存话费高额返利，吸引客户通过微信、支付宝、POS机刷卡、现金转账方式向张某1转入预存话费后，张某1将预存话费转给被告人樊予山，被告人樊予山将部分返利通过张某1转给客户。2018年10月底，被告人樊予山停止商丘一二三网络科技有限公司网络接口缴费继续充值，致使使用该平台充值客户的1066360元预存话费无法使用。就指控的事实,公诉机关提供证据如下：1.被告人供述与辩解；2.被害人陈述；3.证人证言；4.书证等证据。公诉机关认为，被告人樊予山通过虚构手机充值平台向客户返利的事实进行宣传，致使客户在平台充值后不能使用平台充值资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议依法惩处。被告人樊予山对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，辩称其行为不构成诈骗罪，而是构成非法吸收公众存款罪，请求从轻处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人樊予山的犯罪事实不持异议，辩称被告人的行为不构成诈骗罪，被告人没有采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，被告人的网络公司真实存在，被害人也获得了相应的返利，被告人的行为应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：被告人樊予山委托商丘一二三网络科技有限公司为其定制“河南综合缴费系统迪加通信息科技服务平台”，该缴费平台通过商丘一二三网络科技有限公司网络接口缴费充值后可进行手机话费充值等业务，为被告人樊予山所控制。2018年02月至2018年10月期间，被告人樊予山通过向他人虚假宣传预存话费高额返利，吸引客户通过微信、支付宝、POS机刷卡、现金转账方式向张某1转入预存话费后，张某1将预存话费转给被告人樊予山，被告人樊予山将部分返利通过张某1转给客户。2018年10月底，被告人樊予山停止商丘一二三网络科技有限公司网络接口缴费继续充值，致使使用该平台充值客户的1066360元预存话费无法使用，给客户造成经济损失，具体情况为：被害人朱某224142元、付华永17400元、李春玲24700元、陈艳春33265元、张颖18948元、肖某7803元、庄建伟23800元、王振50022元、沈腾飞15165元、王纪璇20800元、朱小红19600元、夏亚飞13389元、范莲花32860元、王某32909元、张某219827元、韩某17755元、张留明4525元、刘慧欣779元、翟天亮7085元、潘华磊2146元、陈线荣26379元、和秋云7862元、刘金刚17035元、黎青环5859元、张华磊26675元、田银平39669元、张蓉蓉37989元、刘某14862元、王笑堂4829元、张永尚7497元、张俊霞264元、杨文慧18955元、董旭89330元、张心愿34872元、魏银鹤17102元、刘明明1777元、刘某29400元、叶磊203元、王敏40006元、朱清晨43562元、马慧玲48200元、孔春生11774元、安玉英3088元、邓冬梅11443元、杜威骏7867元、班超22318元、刘炎3290元、岳胜9191元、李红峰38734元、陈慧6元、周飞1356元、银欢26164元、韩宏伟38893元、陈静云24345元。另查明，被告人樊予山到案后如实供述其罪行；被告人樊予山无违法犯罪前科。上述事实，被告人樊予山在开庭审理过程中没有异议，并有被害人韩某、肖某、张某2、刘某1、王某、刘某2等人的陈述，证人朱某1、张某1的证言，书证樊予山手机店工商注册信息、郑州予山通讯技术有限公司备案信息、河南省通讯管理局出具的樊予山开办“云海星空”网站备案信息、郑州一二三网络科技有限公司相关资料、张某1向樊予山转账记录、樊予山银行查询流水信息、张某1银行流水信息、张某1提供的各账号损失金额情况、抓获证明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人樊予山以非法占有为目的，采取虚构手机充值平台向客户返利的事实进行宣传，造成客户在平台充值后不能使用平台资金1066360元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人樊予山犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人樊予山及其辩护人辩称被告人樊予山的行为不构成诈骗罪，应按非法吸收公众存款罪追究被告人刑事责任的意见。经查，被告人樊予山明知其控制的“河南综合缴费系统迪加通信息科技服务平台”没有手机充值向客户高额返利业务，却对客户进行手机充值高额返利的虚假宣传，前期对客户进行返利，致使客户信以为真，产生该平台通过手机充值高额返利的误解，待客户继续向该平台充值后将客户充值资金取出后并未用于投资项目，而是非法占有后挥霍，造成客户实际经济损失，其行为完全符合诈骗犯罪构成的主客观要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故被告人樊予山及其辩护人辩解意见的理由不足，本院不予采纳。被告人樊予山到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；被告人樊予山无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。被告人樊予山及其辩护人以上述情节请求对被告人从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人樊予山犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年03月07日起至2030年03月06日止。）二、责令被告人樊予山退出赃款人民币1066360元，分别赔偿被害人朱小朵24142元、付华永17400元、李春玲24700元、陈艳春33265元、张颖18948元、肖新建7803元、庄建伟23800元、王振50022元、沈腾飞15165元、王纪璇20800元、朱小红19600元、夏亚飞13389元、范莲花32860元、王开32909元、张佳19827元、韩艳17755元、张留明4525元、刘慧欣779元、翟天亮7085元、潘华磊2146元、陈线荣26379元、和秋云7862元、刘金刚17035元、黎青环5859元、张华磊26675元、田银平39669元、张蓉蓉37989元、刘春花4862元、王笑堂4829元、张永尚7497元、张俊霞264元、杨文慧18955元、董旭89330元、张心愿34872元、魏银鹤17102元、刘明明1777元、刘云华9400元、叶磊203元、王敏40006元、朱清晨43562元、马慧玲48200元、孔春生11774元、安玉英3088元、邓冬梅11443元、杜威骏7867元、班超22318元、刘炎3290元、岳胜9191元、李红峰38734元、陈慧6元、周飞1356元、银欢26164元、韩宏伟38893元、陈静云24345元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴清华人民陪审员  陈秋简人民陪审员  冯红霞二〇二〇年八月十七日书 记 员  乔莎莎