安徽省铜陵市铜官区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖0705民初2593号原告：高峰，男，1963年8月19日出生，汉族，住安徽省铜陵市铜官区。委托诉讼代理人：杨光康,安徽宪达律师事务所律师。委托诉讼代理人：姚斌,安徽宪达律师事务所律师。被告：安徽华业建工集团有限公司，住所地安徽省芜湖市鸠江区祥盛路59号商贸服务中心2号楼，统一社会信用代码91340207149499401X。法定代表人：林世宏，董事长。委托诉讼代理人:方正，安徽华律律师事务所律师。委托诉讼代理人:汪雪，安徽华律律师事务所实习律师。原告高峰诉被告安徽华业建工集团有限公司（以下简称：华业集团公司）民间借贷纠纷一案，本院于2020年6月2日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告高峰委托诉讼代理人、被告华业集团公司委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高峰向本院提出诉讼请求：依法判决被告归还借款本金50万元,并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自起诉之日起计算至款项全部付清之日止。事实与理由:2014年3月24日,被告的分公司安徽华业建工集团有限公司铜陵分公司为筹措流动资金向原告借款,应其要求,原告通过银行转账将借款50万元交付给了该分公司,为此,该分公司向原告出具收据一张,载明金额50万元,事由为借款。后该铜陵分公司的负责人胡恒桂因涉嫌犯罪被定罪量刑。由于被告的铜陵分公司无独立法人资格且被注销,故该分公司所欠借款的偿还责任应由被告承担。华业集团公司辩称，一、从程序上看，被答辩人出借50万元客观事实以及基于该客观法律事实所产生的法律关系已经被生效的判决确认，是胡恒桂集资诈骗中的第14起犯罪事实。被答辩人本次诉讼的民间借贷纠纷与胡恒桂非法集资犯罪的事实属于同一事实，人民法院应当不予受理，已经受理的应当驳回起诉。二、从实体上看，被答辩人诉争借款并未转入答辩人账户，答辩人未授权胡恒桂向被答辩人借款，也未指定胡恒桂为收款人，答辩人对被答辩人与胡恒桂之间的借款毫不知情，答辩人也没有收到被答辩人的借款。胡恒桂民间借贷属个人行为并非职务行为，答辩人对被答辩人诉争借款不承担法律责任。从答辩人和被答辩人的资金往来情况，被答辩人尚欠答辩人款项。三、根据已经生效刑事判决（2017）皖0207刑初15号对被答辩人诉争借款事实认定为胡恒桂集资诈骗中第14起犯罪事实，且判决通过刑事追缴的方式解决。综上所述，无论从程序上还是实体上，被答辩人无权再通过本次民事诉讼主张权利；因此，答辩人请求法院依法驳回被答辩人的起诉或诉讼请求，维护答辩人的合法权益。本院经审理认定事实如下：胡恒桂系华业集团公司铜陵分公司的负责人，于2004年开始从事建筑行业。2014年3月24日，高峰通过徽商银行向胡恒桂转账50万元。同日，华业集团公司铜陵分公司向高峰出具收据一份，载明：交款单位：高峰，收款方式：转账，收款事由：借款，金额：50万元。该收据加盖了华业集团公司铜陵分公司财务专用章。但上述借款发生后，华业集团公司铜陵分公司至今未偿还。另查明：2015年8月21日，胡恒桂因涉嫌犯伪造公司印章罪，被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月25日被该局变更强制措施为取保候审。2016年3月9日，胡恒桂因涉嫌犯伪造公司印章罪、非法吸收公众存款罪，被芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，同月17日被芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。2017年1月6日，安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控胡恒桂犯集资诈骗罪、仿造公司印章罪，向芜湖市鸠江区人民法院提起公诉。2018年7月5日，芜湖市鸠江区人民法院作出（2017）皖0207刑初15号刑事判决书，该刑事判决书查明事实部分载明：“2014年3月，被告人胡恒桂以月息4分骗取高峰50万元，实际骗得人民币50万元。”该刑事判决书判决：“……三、被告人胡恒桂违法所得共计2275.46万元继续予以追缴；……”胡恒桂不服，提起上诉。2019年2月14日，芜湖市中级人民法院作作出（2018）皖民二刑终254号刑事裁定书，裁定“驳回上诉，维持原判”。本院认为，本案争议焦点为如下两方面：1.高峰能否向本院提起民事诉讼；2.华业集团公司应否承担给付责任。首先，芜湖市鸠江区人民法院（2017）皖0207刑初15号刑事判决书认定的被告人是胡恒桂，而本案被告人为华业集团公司，故民事案件与刑事案件的当事人并不同一，只不过是法律事实有所牵连，由于是在不同的当事人之间分别存在民事法律关系和刑事法律关系。且本案诉讼符合《中华人民共和国民事诉讼法》第119条规定的受理条件也不存在该法第124条规定的不予受理的情形。虽然刑事案件确定了追缴，但对于刑事被害人对刑事被告人之外的民事主体提起的民事诉讼，人民法院应予以受理和审理。故高峰向本院提起民事诉讼符合法律规定。其次，由于刑事责任和民事责任在保护法益、证明标准、归责原则、责任形式等方面均存在不同，故刑事判决认定的事实在民商事领域的法律效力应根据民商事法律规定进行认定。本案中，高峰虽将款项转账至胡恒桂账户，但胡恒桂作为华业集团公司铜陵分公司负责人，其以华业集团公司铜陵分公司名义向高峰借款，并由华业集团公司铜陵分公司向高峰出具收据，该借款应视为华业集团公司铜陵分公司的借款。根据《中华人民共和国公司法》第14条的规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。故华业集团公司应对上述借款承担给付义务。对于华业集团公司所提出的在2012年3月29日至2013年10月17日期间高峰分4笔汇入华业集团公司铜陵分公司账户总共130万元。而在2012年3月29日至2013年10月17日期间，华业集团公司铜陵分公司向高峰汇入款项为150万元。故高峰应欠华业集团公司20万元的抗辩理由。因本案借款发生在2014年3月24日，与上述借款并无关联，故对此抗辩不予采信。虽然刑事案件确定了追缴退赔，但高峰至今并未得到退赔。对于刑事退赔与民事责任，可在民事案件执行过程中，依据实体责任的认定进行综合处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条、第十条，最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第十三条第一款、第十四条、第二十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：安徽华业建工集团有限公司于本判决生效后三日内向高峰偿还借款本金500000元及利息（以本金500000元为基数，自2020年6月2日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清时止）；如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8800元，减半收取4400元，由安徽华业建工集团有限公司承担。如不服本判决，可在接到本判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于安徽省铜陵市中级人民法院。审判员 王 云二〇二〇年七月二十三日书记员 陈耀鹏附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第一百九十六条借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。第十条人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪，或者已经生效的判决认定构成犯罪，当事人提起民事诉讼的，民间借贷合同并不当然无效。人民法院应当根据合同法第五十二条、本规定第十四条之规定，认定民间借贷合同的效力。……第十四条具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；（二）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；（三）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；（四）违背社会公序良俗的；（五）其他违反法律、行政法规效力性强制性规定的。第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；（二）约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。