河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1421刑初152号公诉机关民权县人民检察院。被告人张爱勤，女，1961年8月21日出生，汉族，初中文化，商丘市第一人民医院退休职工，户籍地河南省商丘市睢阳区，住河南省虞城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被民权县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。指定辩护人刘清华，河南广民律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉[2020]118号起诉书指控被告人张爱勤犯诈骗罪一案，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员王进红出庭支持公诉，被告人张爱勤及其辩护人刘清华到庭参加了诉讼。现已审理终结。民权县人民检察院指控，1.2011年12月份，被告人张爱勤以为商丘市第一人民医院购买医疗设备为由，骗取被害人李某三的信任，后李某三多次为张爱勤在洪某某(已死亡)处贷款8万元，并约定利息，后被告人张爱勤未按约定归还本金和利息，并失去联系，被害人李某三归还洪某某现金8万元。2.2012年初，被害人翟某七通过李某4认识被告人张爱勤，张爱勤自称可以将翟某七的女儿冯某1安排进商丘市第一人民医院工作，并以打通关系为由，先后向翟某七索要现金20万元，后未将冯某1安排进医院工作并失去联系，被害人被骗现金20万元。被告人张爱勤失去联系后，被害人翟某七、李某4报警，报警后李某三多次向张爱勤大夫朱某1追要被骗的8万元现金。共要回现金10900元。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据予以证实。据此认为被告人张爱勤的行为已构成诈骗罪，建议判处有期徒刑六年，并处罚金。被告人辩称自己借的钱都算着利息呢，没有诈骗。辩护人对起诉书指控的第一起犯罪事实认为应当是民间借贷纠纷，第二起属双方共同预谋的行贿行为，被害人明显过错，被告人的行为不构成诈骗罪，如果被认定为诈骗，根据被害人的过错等因素，应当减轻对被告人的处罚。经审理查明，1.2011年12月份，被告人张爱勤为商丘市第一人民医院购买医疗设备为由，骗取被害人李某三的信任，后李某三多次为张爱勤在洪某某(已死亡)处贷款8万元，并约定利息，后被告人张爱勤未按约定归还本金和利息，并失去联系，被害人李某三归还洪某某现金8万元。2.2012年初，被害人翟某七通过李某4认识被告人张爱勤，张爱勤自称可以将翟某七的女儿冯某1排进商丘市第一人民医院工作，并以打通关系为由，先后向翟某七索现金20万元，后未将冯某1安排进医院工作并失去联系，被害人被骗现金20万元。被告人张爱勤失去联系后，被害人翟某七、李某4报警，报警后李某三多次向张爱勤丈夫朱某1追要被骗的8万元现金。共要回现金10900元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人张爱勤的供述与辩解，证实我当时干饭店生意、承包地需要资金周转，就通过李某三找到洪某某贷了款，我、朱某3、朱某1签的的三个收条，我承认这三次在李某三姐夫洪某某家借了14万元，我记得我让朱某1一共还上了6万元。在起诉阶段又供述一共贷了17万元，有6万元没到手，借条上写的1分的利息，但实际是5分，我通过李某三还了很多次，共计100500元，还这些钱都没条子，现在还欠6万元本金，利息已还清了，当时借条上都写着借钱时的利息是多少，我现在也不记得了，以当时借条上的内容为准。2012年春节我去李某三家找贷款时李某三说起她外甥女冯某1找工作的事，我给他说需要花十几万元，每次收到翟某七的钱以后，我都给翟某七打收条了。我收的翟某七钱的具体数目从我给翟某七打的条子上算去吧，总共给我19万元。我没有直接还给翟某七钱，都是朱某1把钱还给李某三了，我记得还了有4、5万元左右。2014年底我就搬家了，联系方式都换了，他们找不到我了。2.被害人李某三的陈述，证实2011年冬天，张爱勤说要给商丘市第一人民医院购买医疗设备，急需钱，就让我给她在我们那一片儿找钱。从我姐夫洪某某那借了8万元。2012年春节以后，张爱勤又去了我家让我找洪某某给她借钱，和上次一样的利息，这次我从洪某某那给张爱勤借了1万元，几个月以后，张爱勤又让我找洪某某给她借钱，这次是朱某3带着我和张爱勤去了洪某某家，当时洪某某答应借给张爱勤5万元，利息是1分5厘，张爱勤收到钱以后在洪某某的账本上打了一个借条，还有过几次我当时没有在家，都是张爱勤和朱某3直接去洪某某家借的，后来听洪某某说张爱勤从她那借走了9万元。后来张爱勤失踪后，洪某某找不到张爱勤要钱了，洪某某找我要钱，我把我经手为张爱勤借的8万元还给洪某某了。我每次去找朱某1要钱时，朱某1还我钱以后，我亲自写给朱某1收条，一共还给了我10900元，张爱勤家没有其他人还给我钱。张爱勤收走翟某七20万后，我们就一直等张爱勤为冯某1安排工作，但迟迟没有办成，张爱勤说到2014年给办成，但等我们到2014年再去找张爱勤的时候，张爱勤就失踪了，他们家从来没有退还翟某七一分钱。3.被害人翟某七的陈述，证实2012年初，张爱勤去俺姐家走亲戚说起俺小孩冯某1在商丘北关卫校上学，马上就要毕业了，张爱勤说她可以帮忙找工作，俺姐就打电话问我，想不想进商丘北关医院，我问得花多少钱，她问张爱勤后知道得花十三四万，最多十五六万。张爱勤说朱某1的一个哥是河南省人事厅的干部，把钱交给朱某1的哥把关系打通，她还承诺如果办不成就把钱全退还给我们，我就开始准备钱，让张爱勤去办这个事。说好这个事不久，我就在俺姐家给她2万元钱。之后几个月，我又分三次在俺姐家给她18万元。后我就经常去找她住的地方问情况，她每次都说，再等几个月，我就在家等一直到去年年底，我们去找她几次以后，她把租的房退了，人找不到了。我就觉得张爱勤是故意骗的，我们就四处报案，一直没找到报案的地方。4.证人冯某1的证言，证实内容与被害人翟某七的陈述基本一致，印证了张爱勤以为我找工作的名义骗了我家20万元，钱也没要过来，张爱勤也找不到了。5.证人朱某1的证言，证实2012年11月份，张爱勤让我跟着一个人去民权贷款，先去了李某三家，想让李某三带着我们去洪某某家，李某三没有在家，我们就去了洪某某家，洪某某交给了我6万块钱现金，我收到钱以后，就在洪某某的账本上打了一张“今借现金陆万元整（利息1.5分）朱某1”的借条，我就去这一次，我们到商丘后，张爱勤就把钱给我要走了。张爱勤和朱某3还去过洪某某家借钱，具体情况我不知道。张爱勤可能也是以为医院进设备的理由向洪某某借的钱，实际是骗他们的。2014年张爱勤就从原来住的地方搬走了，李某三找不到她了，就找我要钱，我总共是还给李某三10900元。关于张爱勤在李某三家给翟某七许诺为冯某1找工作的事，张爱勤当时就告诉人家她有一个本家堂哥是在河南省人事厅工作的，利用她堂哥为冯某1打通进医院工作的关系，我就对张爱勤他们说人家已经退休了，还经常不回家，但张爱勤还是执意对人家说花一二十万块钱能办成，听李某三说冯某1家共给张爱勤20万元。我和张爱勤一块找过朱某2，他说他已退休，帮不上忙。6.证人翟某1（李某三之妻）的证言，证实因为给冯某1找工作，冯某1家被张爱勤骗走了20万元，另外还骗我们在我姐夫洪某某（已去世)家贷的8万元，后来张爱勤失踪了，钱也没有还给洪某某，我们家替她还了本息10万元。2011年中秋节前后，朱某3开车带着张爱勤、朱某1去了我家，张爱勤以用来购买医疗设备再卖给医院为由，让我们给她找一些贷款，就在我大姐夫洪某某那借了8万块钱，约定月息是1.2分。2012年初朱某3又带着张爱勤去我家，张爱勤说她能安排人进商丘市第一人民医院工作，需要花十多万块钱，我就给翟某七打了电话，翟某七就到我们家给了张爱勤2万元钱，后来多次又给了她18万，翟某七一共交给张爱勤20万元，后来冯某1的事也没办成，跟她要了好几年钱也没退，再后来张爱勤人也找不到，电话也打不通了。7.证人翟某2、翟某3、翟某4的证言，证实大概是2011年冬天，我们姊妹几个人都去娘家走亲戚，翟某七告诉我们她闺女冯某1快大学毕业了，我姐夫李某三介绍认识了一个人，可以把冯某1安排进商丘市第一人民医院工作，但需要给人家钱，办成得一二十万，家里钱不够。翟某七当时就让我们姊妹几个每人借给她一万元钱。后来冯某1的工作也没有给办成，收钱的人也找不到了，钱都被骗走了。8.证人翟某5的证言，证实2012年的春天，具体时间记不清了，我姑姑翟某七说给珍珍找工作需要十来万块钱，我借给她一万元钱。后来冯某1的工作也没有给办成，收钱的人也找不到了，钱都被骗走了。9.证人翟某6的证言，证实2011年至2012年期间，李某三曾给我丈夫洪某某（已经去世）介绍认识了张爱勤，张爱勤以给医院进医疗设备借的钱，李某三让我丈夫洪某某给张爱勤在我们村借款了17万元，后来张爱勤并没有按约定还给我们钱，我们也找不到张爱勤了，我们被张爱勤骗走了17万元，李某三后来替张爱勤还给了我们8万元。张爱勤不但骗了我们的钱，她还以帮我妹妹翟某七的女儿冯某1安排进商丘市第一人民医院工作，骗了翟某七20万元，也没有把冯某1安排进医院工作。10.证人冯某2的证言，证实我侄女冯某1在商丘上学，面临着毕业，要找工作，当时翟某七托人给冯某1在商丘市第一人民医院找工作，需要给人家钱，办成需要一二十万，让我借给他一些钱，当时正好我们的孩子快要订婚了，家里有3万元，我就把这给我孩子订婚的钱借给了翟某七。后来冯某1的工作也没有给办成，收钱的人也找不到了，钱都被骗走了。11.证人冯某3的证言，证实我侄女冯某1在商丘上学，面临着毕业，要找工作，翟某七托人给冯某1在商丘市第一人民医院找工作，需要给人家钱，办成需要一二十万，家里钱不够，我就凑了1万块钱借给了翟某七。后来冯某1的工作也没有给办成，收钱的人也找不到了，钱都被骗走了。12.证人冯某4的证言，证实我大妹妹冯某1毕业以后想去商丘市第一人民医院上班，俺姨夫李某三说认识商丘市第一人民医院的张爱勤，张爱勤可以给冯某1安排工作，需要花20万元钱。我和我媳妇就把我俩结婚存的3万元钱借给了我母亲翟某七，我又把圆九的1万元钱借给了我妈，我小妹妹冯某5就把她结婚的三万元钱也借给我母亲，我妈就在俺姨夫李某三家把这些钱给了张爱勤。13.证人冯某5的证言，证实我妈翟某七托人给我姐冯某1在商丘市第一人民医院找工作，那人告诉我妈需要花钱，2012年农历四月初六我结婚之前，我收了2万元彩礼，加上之前订婚时的1万元，一共3万元，我都交给我妈妈，用来给我姐找工作了，当时我妈妈还从其他亲戚借来了很多钱，一共交给了给我姐找工作的人20万，后来我们被骗了，我姐的工作没有办成，钱也都被骗走了。14.证人郭某的证言，证实2011年至2012年期间，李某三曾给我公公洪某某（已经去世）介绍认识一个叫张爱勤的人，张爱勤以给医院进医疗设备，借钱用来购买医疗设备为由，让我公公洪某某给张爱勤在我们村一带借款了17万元，后来张爱勤并没有按约定还给我们钱，我们也找不到张爱勤了，我们被张爱勤骗走了17万元，李某三后来替张爱勤还给了我们8万元。张爱勤不但骗了我们的钱，她还以帮我姨翟某七的女儿冯某1安排进商丘市第一人民医院工作为由，骗了翟某七20万元，也没有把冯某1安排进医院工作。15.证人李某1的证言，证实大概是2011年冬天，包括翟某七在内的几个姐妹去我们家走亲戚，翟某七告诉我们姊妹几个，她闺女冯某1快大学毕业了，由我姐夫李某三介绍认识了商丘的一个人，可以把冯某1安排进商丘市第一人民医院工作，但需要给人家钱，办成得花一二十万，后来我们姊妹几个就商量好每人借给翟某七1万元，后来翟某七也把钱交给了商丘的那个人，后来冯某1的工作也没有给办成，收钱的人也找不到了，钱都被骗走了。16.证人李某2的证言，证实2012年春节前后，翟某七因给她女儿冯某1找工作需一二十万元，借了我1万元，后来工作的事没办成，收她钱的人也找不到了，钱都被骗走了。17.证人朱某2的证言，证实我与张爱勤是同一个村的，大约2012年前后，张爱勤去郑州我家让我帮忙把她外甥女安排到商丘一家医院，我对她说我已退休，现在的领导都不认识了，让她找当地的人帮忙，我说尽量帮忙是推辞话。18.证人朱某3的证言，证实我带着我母亲张爱勤去过洪某某家几次，我每次去到地方以后我都是在车里待着，我很少参与她们之间的事，我也不知道每次都借了多少钱，后来还有其他人和我母去找洪某某借钱，还有一次是岳建成和我父亲朱某1去借过二次钱。2012年2月11日，我母亲让我单独去找洪某某拿过一次3万元，我还在洪某某的账本上写了一个借条，月息1.2分，1年期，我拿到钱回家后就把这3万元钱交给了我母亲张爱勤。19.证人朱某4的证言，证实我知道我母亲张爱勤为冯某1找工作的事，不知道里面的具体情况。冯某1是否去过我家给张爱勤送钱我没有印象了，张爱勤退休以后主要从事什么工作我也不知道。我们是2014年冬天从商丘搬到虞城来的，当时家里在外面有很多欠债，要债的太多了，我母亲张爱勤就带着我们躲到虞城了。我们家原来有一辆现代车，早就被卖了，大概是2013年前后，我母亲张爱勤又分期买了一辆别克君越汽车，车买了以后是我哥朱某3一直在开，当时是分期付款购买的，后来车没有还完贷款，我们就没钱还了，车也不知道弄到什么地方去了。20.书证：(1)个人信息查询，证实被告人张爱勤已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。(2)前科查询证明，证实被告人张爱勤无前科。(3)破案经过，证实被告人张爱勤被抓获的经过。(4)商丘市第一人民医院招聘公告、毕业证书，证实冯某1所学专业不在商丘市第一人民医院招聘计划内的情况。(5)还款条，证实朱某1已归还李某三现金10900元。(6)借条，证实李某三为被告人张爱勤向洪某某以1.2分的利息借款20000元、10000元，朱某3向洪某某以1.2分的利息借款30000元;张爱勤以1.2分利息向洪某某借款50000元，朱某1以1.5分利息向洪某某借款60000元，以上借款均由李某三归还共计56000元的情况。(7)机动车抵押材料、民事判决书、执行裁定书(，证实被告人张爱勤无偿还债务能力，被执行其名下别克牌小型汽车用于偿还部分债务的情況。本院认为被告人张爱勤以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控罪名及量刑建议成立，予以支持。被告人及其辩护人辩称被告人不构成诈骗罪，与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人张爱勤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2025年8月23止）。被告人张爱勤骗取李某三已代洪某某偿还的69100元，返还被害人李某三；骗取翟某七的200000元，返还被害人翟某七。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王雪峰审 判 员  蔡 伟人民陪审员  段 华二〇二〇年七月二十八日书 记 员  卢佳慧