河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1424刑初70号公诉机关柘城县人民检察院。被告人余彦文，男，1995年8月26日出生，汉族，初中文化，农民，住江西省上饶市铅山县。因犯诈骗罪，于2018年4月10日被常州市金坛区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元；因犯诈骗罪，于2019年5月30日被上饶市公安局信州分局西市派出所抓获，临时羁押上饶市看守所，于2019年6月1日被柘城县公安局刑事拘留;于2019年7月5日经柘城县人民检察院批准逮捕，同日由柘城县公安局执行逮捕。辩护人于光辉，河南心诚律师事务所律师。柘城县人民检察院以柘检一部刑诉【2020】35号起诉书指控被告人余彦文犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柘城县人民检察院检察员李贵堂、郭英出庭支持公诉,被告人余彦文及其辩护人于光辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月15日至16日，被告人余彦文伙同他人以网络兼职刷单的方式，通过支付宝花呗、微信钱包、微信绑定的银行卡及网商贷款等方式诈骗山西省陵川县崇文镇村民王某现金101588元；其中所诈骗部分钱款转入被告人余彦文（账号62×××59）银行卡内。2018年11月20日至23日，被告人余彦文伙同他人在网上以出售苏宁卡，后又将苏宁卡挂失的方式，诈骗柘城县梁庄乡邢寨村村民邢某现金45477元，所诈骗现金部分转入到被告人余彦文（账号62×××78）银行卡内。2019年4月17日，被告人余彦文伙同他人通过手机（号码165××××9551、131××××****）与河北省石家庄市新乐市正莫镇村民张某联系，以网络兼职刷单的方式，诈骗其现金41978元。2019年5月22日，被告人余彦文伙同他人通过手机（号码157××××****）与寿阳县宗艾镇艾村村民陈某联系以网络兼职刷单的方式，诈骗其现金40536元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.物证：涉案电脑一台、手机三部、银行卡、电话卡等；2.书证：常住人口登记表、前科证明、2018年4月10号常州市金坛区人民法院判决书一份；3.被害人王某、邢某、张某、陈某陈述；4.被告人余彦文供述与辩解；5.视听资料光盘两张等。为此，公诉机关认为，被告人余彦文的行为构成诈骗罪，请依法判处。被告人辩称：对起诉书指控的犯罪事实和定性有异议，认为没有实施该犯罪行为。辩护人辩护意见：公诉机关指控被告人余彦文犯诈骗罪，事实不清，证据不足，应无罪。经审理查明：2018年10月15日至16日，被告人余彦文伙同他人以网络兼职刷单的方式，通过支付宝花呗、微信钱包、微信绑定的银行卡及网商贷款等方式诈骗山西省陵川县崇文镇村民王某现金101588元；其中所诈骗部分钱款转入被告人余彦文（账号62×××59）银行卡内。2018年11月20日至23日，被告人余彦文伙同他人在网上以出售苏宁卡，后又将苏宁卡挂失的方式，诈骗柘城县梁庄乡邢寨村村民邢某现金45477元，所诈骗现金部分转入到被告人余彦文（账号62×××78）银行卡内。2019年4月17日，被告人余彦文伙同他人通过手机（号码165××××9551、131××××****）与河北省石家庄市新乐市正莫镇村民张某联系，以网络兼职刷单的方式，诈骗其现金41978元。2019年5月22日，被告人余彦文伙同他人通过手机（号码157××××****）与寿阳县宗艾镇艾村村民陈某联系以网络兼职刷单的方式，诈骗其现金40536元。上述事实，被告人余彦文在开庭审理后认罪、悔罪，出示认罪书一份。上述事实有下列证据证实：1.被害人王某、邢某、张某、陈某陈述；（1）被害人邢某2018年11月25日的陈述：2018年11月20日“灰先生”加上我微信后给我发一张价值一千的苏宁卡的账号和密码，我确定后给他微信转账了975元，当天我给他转了8775元，我这些苏宁卡都没有问题，我给他要了他的手机号188××××****但是没有打电话，2018年11月22日他陆续给我发苏宁账号，我一直给他转了128212.5元钱，其中有39877.5元的苏宁卡是不能用的，这些钱分别是通过我的支付宝（账号159********）转给一名姓名叫黄琦的建设银行卡62×××23转账了46859元，余彦文的招商银行62×××78转账了25440元，期间他把支付宝账号（137********姓名叫黄琦）给我让我给他转账，但是这个支付宝我无法付款，后来他又通过微信给借了5600元钱，说第二天给我苏宁卡，他第二天微信就联系不上了，这些苏宁卡有39877.5元是不能用的，其中有15000元的卡于2018年11月23日在山东临沂苏宁易购解放路店被线下消费了，我一共损失了45477元钱。（2）被害人王某2018年10月18日的陈述：我一共被骗了101588元。我是分五次把钱转走的，第一次是通过点击支付宝链接，花呗支付1495元；第二次是通过微信扫描二维码，从微信钱包内支付9999元，微信钱包绑定的中国建设银行卡储蓄卡（卡号62×××88，户名王某），这笔钱是从银行卡上转走的；第三次是通过微信扫描二维码，从微信钱包内支付10100元；第四次是通过点击支付宝链接，支付29999元，第五次是通过点击支付宝链接，支付49995元，这次的钱是在网商贷上的贷款。（3）被害人张某2019年4月17日的陈述：我做网络刷单被电信诈骗转账41978元。2019年4月17日20时许，我在微信刷单群看到有发布兼职刷单信息的，我加了对方微信好友，对方昵称叫玮玮，我问有任务吗，对方让我审核，我给对方发过去花呗和淘宝的截图，对方通过审核后发了二维码让我加了另一个微信好友，昵称叫郎朗，郎朗让我扫码，直接转入了一个苏宁易购的订单页面，我用我老公张宏亮的支付宝账号被转账1978元，我告知郎朗被扣款了，郎朗让我加了一个QQ好友，账号是23×××89，意思让这个QQ号给我退款，然后这个QQ让我重复郎朗告诉我的操作，扫码、延迟输入验证码、告诉他支付宝账号，让我输入了三次验证码，第一次我老公张宏亮的支付宝的蚂蚁借呗借钱13000元转入余额再被转给对方；第二次是从张宏亮的支付宝绑定的民生银行信用卡转出15000元；第三次是从张宏亮支付宝绑定的平安银行信用卡转出的12000元；之后对方说24小时退款，给我手机号165××××9551联系，我打过去是关机，之后对方用131××××****手机号打过来，说24小时退款，过了半个小时再打这个电话也是关机状态，我发觉我被骗了。（4）被害人陈某2019年5月23日的陈述：我被骗了40536元。事情发生在2019年5月22日下午15时左右到2019年5月22日晚上23时左右，我老婆在网上做刷单的时候，加了一个微信号，按照对方说的方式刷了几次单，一共返了10元的佣金。接着对方给我老婆发过来一个二维码让扫码但不要付款，我老婆就让我按照对方提示她的步骤操作扫码付款，我操作后显示支付失败，对方就告诉我老婆需要“使用企业代付付款”方式再次扫码付款，我就又进行了扫码，但是没有看到“使用企业代付付款”选项，点击确认付款之后直接就从我的花呗里面扣款4536元，接着对方让我加了一个QQ退款客服，我加了之后按照客服说的步骤扫码付款10000元，付款成功后，客服说是这10000元给我申请退款成功但是第二天才能到账，但是之前的那笔4536元的订单退不了款，为了能够退款我按照客服说的步骤又扫码支付了26000元，之后我联系不上对方了，我才意识到被骗了。对方是通过微信、QQ和电话联系我和我老婆的，对方联系我老婆时使用的微信账号：×××，昵称小土豆，对方联系我使用的QQ账号16×××06，昵称小宇在线派单发货，电话号码157××******。2.被告人余彦文供述与辩解；（1）被告人余彦文2019年5月30日的供述：我认识一个微信名叫“灰先生”，是江西抚州人，真实姓名我不知道，只知道他叫家伟，我是通过YY语音平台认识的，我有向灰先生提供过自己的银行卡，提供过信州区招商银行卡，提供银行卡是因为他向我借过钱，提供银行卡方便他还钱给我。（2）被告人余彦文2019年6月1日的供述：我是在2017年的时候通过YY平台认识的“灰先生”，他的歪歪名叫“家伟”，2018年我从看守所出来以后继续跟灰先生在歪歪平台上玩，他在微信赌博群里输钱后找我借过8千块钱，这8千块钱我是给他充到歪歪游戏里的，2018年10月份到11月份的时候，“灰先生”让我给他发一个我的微信收款二维码说是要还我钱，我把微信二维码发给他以后就收到9千多块钱的转账，这个转账的人是谁我不知道，灰先生说多出的这1千多块钱算是他给我的好处费和利息，隔了一个小时我微信又收到一笔几千块钱的转账，还是刚才那个转给我的钱是别人欠他的，还给我说这个钱很安全，“灰先生”又跟我说钱是他在网上卖卡得的，还说我帮他收这些钱以后当天用其他方式再把钱还给他，同时，他给我提成和好处费，我就同意了，第二笔转账的钱“灰先生”给了我666块钱的提成，在我把钱还给他的时候他让我直接扣掉666元，我记得这个微信号就收到了两笔别人转账，我把这两笔别人的转账都提现到我的招商银行卡（卡号62×××22），后来别人再向我微信上面转账的时候账号出现了异常，“灰先生”就让我把银行卡号给他，我就把那个招商银行卡号通过微信发给他，卡号发过去一个小时以后我的招商银行就收到一笔2万多元的转账，是“灰先生”让人转过来的。灰先生让我用其他方式把钱还给他，他跟我说他的微信账号没有绑定银行卡，收不到钱，开始的时候我不知道帮他收的钱是诈骗的，昨天才知道那些钱是他诈骗来的，我替他收钱发微信收款码给他，他给我提成和好处费。我有三个微信号，一个叫“小乐”，后来改成“阿毅”，这个号在2018年的时候冻结了，一个叫“小乐乐”（XL70××××7），第三个微信号叫“挽风”（yyw1439）；我有三个QQ号，一个叫“孤”（393511），一个叫“梦里酒”（327765605），第三个叫“小乐”（295825）。QQ号码70××××7是我2019年4月份开始租用的，一直使用到2019年5月30日，这个账号很少用。我电脑桌上21个QQ是我通过找别人买的，买过来玩手游和交友的。灰先生的微信号是×××,他的QQ号码是26××××7，他的手机号我没有。（3）被告人余彦文2019年6月5日的供述：我使用的手机卡号总共7张，我正在使用的有4张，分别是137××××****、132××××****、152××××****、157××××****，前三个用我自己的身份证办理的，其中157××××****这个手机是我在2019年4月份从微信好友“红军”那买的，是用陈铭的身份证办理的，还有用陈铭的身份证办理的工商银行卡、U盾；另外3张手机卡号我记不住了，这三张是黑卡。我自己的那3张卡是打电话使用的，另外4张卡都是绑定QQ来玩游戏的。扣押物品中除了陈铭那张工商银行卡以外，还有邮政银行卡62×××59；农业银行卡62×××70；建设银行卡62×××11和62×××27；兴业银行卡62×××10；江西省农村银行卡62×××53；招商银行卡62×××22和62×××68（户主叫王春红）这些银行卡都是我在使用，除了招商银行卡62×××68和建设银行卡62×××11不是我办理的，这两张卡都是我在网上向微信好友“红军”买的，其他卡都是我自己身份证办理的，都是绑定我132××××****的手机卡。（4）被告人余彦文2019年7月5日的供述：我向“红军”买了一次银行卡，“红军”开始给我邮寄的是户主王春红的，我收到之后发现不能用，他又给我邮寄一套建设银行的，我收到之后发现手机卡不能用，我直接扔了，我给“红军”联系，他又给我邮寄一套户主叫陈铭的银行卡，一套银行卡包括一张工商银行卡、一张手机卡、一个U盾、还有一张标签，上面写着银行卡的密码和U盾的密码。我是今年4月份买的，当时花了六百块钱。扣押清单上的手机号码156××××****、131××××****是我在今年四月份在上饶市信州区亿升广场找小贩买的，每张花了五十块钱，我不认识卖手机卡的小贩，我买银行卡和手机卡是用来绑定YY和QQ，方便我玩游戏用。我没有使用过这些银行卡和手机卡做过违法犯罪活动。扣押清单上的手机号码165××××9551也是我在今年四月份在上饶市信州区亿升广场找小贩买的，我也没有使用这张卡做过违法犯罪活动。（5）被告人余彦文2019年9月3日的供述：和2019年6月5日供述内容和2019年7月5日供述内容基本一致。3.物证：涉案电脑一台、苹果手机三部、银行卡、电话卡等；4.书证：常住人口登记表、前科证明、2018年4月10号常州市金坛区人民法院判决书一份；5.视听资料光盘两张等证据证实，足以认定；上述事实，经庭审质证，客观事实，本院予以确认。本院认为，被告人余彦文伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人余彦文犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人余彦文刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法予以从重处罚。庭审后，被告人余彦文认罪、悔罪，可从宽处理。柘城县公安局冻结的被告人余彦文建设银行卡号为62×××27卡上的款，属违法所得，依法返还被害人的经济损失。关于辩护人认为本案事实不清，证据不足，认为被告人无罪的辩护观点，与本案查明的事实不符，经查，被告人余彦文骗取被害人的钱财由被害人的陈述、被害人给被告人部分转账记录、被告人通过持有的手机号与被害人联系网络刷单等证据相互印证，能够证实公诉机关指控被告人余彦文犯诈骗罪的事实，故辩护人的辩护观点，不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人余彦文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2023年5月29日止）二、在案扣押的作案工具苹果牌银灰色笔记本电脑一台；金色苹果6Plus手机一部；黑色苹果A1661手机一部；黑色苹果A2104手机一部；招商银行卡两张，卡号分别为：62×××68、62×××22；建设银行卡两张，卡号分别为：62×××11、62×××27；邮政储蓄银行卡一张，卡号为62×××59；江西省农村信用社银行卡一张，卡号为62×××53；兴业银行卡一张，卡号为62×××10；农业银行卡一张，卡号为62×××70；塑料套包一个（塑料套包上书写：陈铭，147258.aa147258），内含工商银行卡一张，卡号为62×××26，工商银行金融a家一个，为5846844651，手机卡两个，手机号分别为1316900****、1569014****；手机卡一张，手机号为16504019551；建设银行U盾一个，编号为50G000517053；招商银行U盾一个，编号为6122056778；纸片一张。予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李清坤审 判 员  马献科人民陪审员  刘运娥二〇二〇年七月三十日书 记 员  李智慧