湖北省五峰土家族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0529刑初4号 公诉机关湖北省五峰土家族自治县人民检察院。 被告人吴康琪，男，1995年9月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人陈乒乓，湖北捷旺律师事务所律师。 辩护人熊艳，湖北捷旺律师事务所律师。 被告人朱佶琳，女，1996年4月28日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县花园镇沿河路92-2-2号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人徐行伟，湖北正堂律师事务所律师。 被告人张金凯，男，1989年2月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县花园镇高潮二村张家院。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于五峰土家族自治县看守所。 指定辩护人彭文泽，湖北捷旺律师事务所律师。 被告人吴静，女，1994年11月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化，农民，住湖北省孝昌县花园镇中胡村六组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。 辩护人刘江林，湖北中伟律师事务所律师。 五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉〔2019〕117号起诉书指控被告人吴康琪、朱佶琳、张金凯、吴静犯诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。五峰土家族自治县人民检察院指派检察员熊武铁出庭支持公诉，被告人吴康琪及其辩护人熊艳、被告人朱佶琳及其辩护人徐行伟、被告人张金凯及其指定辩护人彭文泽、被告人吴静及其辩护人刘江林到庭参加了诉讼。现已审理终结。期间，由于新冠肺炎疫情扣除审限后，报上级法院批准，延长审限三个月。 公诉机关指控，2019年7月的一天，被告人吴康琪通过QQ联系到昵称为“17”的男子，“17”要求其邀约多人组成电信诈骗中的话务组，冒充金融贷款公司的工作人员的身份，拨打电话实施诈骗，并给吴康琪提供实施诈骗使用的工具（电话、电话卡、笔记本、意向贷款人资料、话术、虚假贷款合同等），承诺给吴康琪分得15%的赃款。被告人吴康琪便邀约被告人朱佶琳、张金凯、吴静，于2019年8月12日至17日、8月20日至22日，在宜昌市租住民宿拨打电话实施诈骗，骗得广东省中山市古镇居民张某、安徽省芜湖市居民张某、山东省临沂市居民刘某人民币共计3.86万元。 案发后，被告人朱佶琳父亲朱某于2019年11月12日代朱佶琳退赔人民币10000.00元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、手机卡、银行卡等物证；手写资料及话单、接处警工作登记表、受案登记表、指定管辖决定书、抓获经过、通话记录、银行交易流水、邮箱截图、短信截图、担保贷款合同、快递单复印件、转账记录、退赔记录、刑事谅解书、刑事和解协议书、收条、户籍资料等书证；证人刘某、袁某、钟某、吴某、朱某等人的证言；被害人张某、张某、刘某的陈述；搜查笔录及照片、现场勘验笔录及现场图、现场照片；电子数据委托检验登记表、免责声明、清单、电子证据检查工作记录；被告人吴康琪、朱佶琳、张金凯、吴静的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人吴康琪、朱佶琳、张金凯、吴静以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人吴康琪、朱佶琳、张金凯、吴静自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的事实没有异议，并接受刑事处罚，被告人吴康琪、张金凯在公诉机关签署自愿认罪认罚具结书，建议判处被告人吴康琪有期徒刑三年至四年，被告人朱佶琳有期徒刑二年至三年、被告人张金凯、吴静有期徒刑二年至三年六个月，分别并处罚金一万元至三万元。 被告人吴康琪、张金凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；被告人朱佶琳、吴静对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭自愿认罪认罚。被告人吴康琪的辩护人提出的辩护意见是本案不适宜区分主从犯，被告人吴康琪有坦白情节，又系初犯、偶犯，退赔全部涉案财产，取得被害人的书面谅解，且自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，另外其还有两个孩子需要抚养，孩子母亲朱佶琳又系同案犯，综上，请求法庭对吴康琪从轻处理，建议可适用非监禁刑；被告人朱佶琳的辩护人提出的辩护意见是朱佶琳在本案中系从犯，可以减少基准刑的20%-50%，归案后如实交代犯罪事实，并认罪认罚，其父亲已经在侦查阶段代为退赔被害人损失1万元，退赔时间较早，依法可以从轻处罚，且被告人朱佶琳有一个幼儿，孩子父亲吴康琪也被关押，朱佶琳本人父母也离异，现在带孩子只能是其外婆带，没有经济来源，生活困难，建议可适用非监禁刑；被告人张金凯的辩护人提出的辩护意见是张金凯系初犯、从犯，在本案中起次要作用，自愿认罪认罚，有坦白情节，也得到了被害人谅解，应当从轻或者减轻处罚，建议对张金凯在有期徒刑1年至1年6个月之间量刑；被告人吴静的辩护人提出的辩护意见是吴静无犯罪前科，系初犯和偶犯，具有坦白情节并自愿认罪认罚，在本案中系从犯，起辅助或者次要作用，且吴静未诈骗成功，没有获得任何报酬，依法应从轻或者减轻处罚，本案中吴康琪、朱佶琳退赔本案被害人的全部损失，并取得被害人对四被告人的谅解，建议对吴静在1年至1年6个月之间量刑，可适用非监禁刑。 经审理查明，2019年7月的一天，被告人吴康琪通过QQ联系到昵称为“17”的男子，“17”给被告人吴康琪提供实施诈骗的电话、电话卡、笔记本、意向贷款资料、虚假贷款合同等工具，要求其邀约多人组成电信诈骗中的话务组，冒充金融贷款公司的工作人员的身份，拨打电话实施诈骗，承诺诈骗成功后给被告人吴康琪分得15%的赃款。 2019年8月份，吴康琪便邀约被告人朱佶琳、张金凯、吴静前往宜昌市民生世家、卓越广场、平湖港湾附近租住民宿，由吴康琪负责联络上线、发放电话、安排拨打任务、分配作案工具等，朱佶琳负责联系住宿、拨打电话实施诈骗，张金凯负责支付住宿吃饭费用、拨打电话实施诈骗，吴静负责拨打电话实施诈骗。四被告人通过拨打电话向不特定多数人实施诈骗，共骗得广东省中山市古镇居民张某5000.00元，安徽省芜湖市居民张某23800.00元，山东省临沂市居民刘某人民币10000.00元，共计38600.00元。具体事实如下： 1.2019年8月14日，吴康琪、朱佶琳、张金凯、吴静冒充金融贷款公司工作人员的身份，以申办贷款需交风险金为由，通过拨打电话骗得广东省中山市古镇居民张某人民币5000.00元。 2.2019年8月18日，吴康琪、朱佶琳、张金凯、吴静冒充金融贷款公司工作人员的身份，以申办贷款需交风险金为由，通过拨打电话骗得安徽省芜湖市居民张某人民币23600.00元。 3.2019年8月13日至22日，吴康琪、朱佶琳、张金凯、吴静冒充金融贷款公司工作人员的身份，以申办贷款需交风险金为由，通过拨打电话骗得山东省临沂市居民刘某人民币10000.00元。 同时查明，被告人朱佶琳的父亲朱某于2019年11月12日向公安机关退赔人民币10000.00元；被告人吴康琪的家属分别于2020年6月17日、6月23日向被害人张某退赔23600.00元、被害人张某退赔5000.00元，并取得张某、张某对四被告人的书面谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的手机、手机卡、银行卡等物证；手写资料及话单、接处警工作登记表、受案登记表、指定管辖决定书、抓获经过、通话记录、银行交易流水、邮箱截图、短信截图、担保贷款合同、快递单复印件、转账记录、退赔记录、刑事谅解书、刑事和解协议书、收条、户籍资料等书证；证人刘某、袁某、钟某、吴某、朱某等人的证言；被害人张某、张某、刘某的陈述；搜查笔录及照片、现场勘验笔录及现场图、现场照片；电子数据委托检验登记表、免责声明、清单、电子证据检查工作记录；被告人吴康琪、朱佶琳、张金凯、吴静的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴康琪、朱佶琳、张金凯、吴静以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，冒充金融贷款公司的工作人员，通过拨打电话向不特定多数人作案，骗得他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴康琪有邀约他人、安排任务、分配作案工具等行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人朱佶琳、张金凯、吴静在共同犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚；四被告人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应从重处罚；四被告人在归案后均能如实供述自己的罪行，可从轻处罚，被告人朱佶琳的家属主动向公安机关退赔部分经济损失，被告人吴康琪的家属在本案审理中主动退赔余下部分经济损失，并取得部分被害人的谅解，且本案被害人的经济损失已全部追缴，可酌情从轻处罚；经庭审查明，被告人吴康琪、张金凯在公诉机关签署的《认罪认罚具结书》，其内容真实、合法，当庭亦自愿认罪认罚，被告人朱佶琳、吴静在庭审中承认公诉机关指控的事实、罪名，愿意接受量刑建议，且当庭确认自愿认罪认罚，可依法从宽处理。据此，公诉机关的量刑建议适当。四被告人的辩护人有关上述量刑情节的辩护意见，其理由成立，本院予以采纳，其他关于本案不宜区分主从犯、家庭困难、建议适用缓刑等辩护意见，与客观事实不符和不符合适用缓刑条件，依法不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人吴康琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年9月21日起至2022年9月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人朱佶琳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年9月21日起至2022年3月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人张金凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年9月21日起至2021年12月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人吴静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年9月21日起至2021年9月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、扣押在案的被告人朱佶琳退赔款人民币10000.00元，予以返还被害人刘某，由扣押机关五峰土家族自治县公安局依法处理。 六、随案移送的手机、笔记本、银行卡等作案工具，依法予以没收（详见涉案物品清单）；其他已扣押与本案无关的物品，由扣押机关五峰土家族自治县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 洪 审 判 员  唐 亮 人民陪审员  文红艳 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  杨 亚 涉案物品清单                            序号                       赃证款物名称                       数量（金额）                       单位                       特征                               1                       智能手机                       10                       部                       吴康琪等人的10部手机                               2                       智能手机                       2                       部                       小米、华为                               3                       直板手机                       10                       部                       诺基亚                               4                       手机充电器                       9                       个                       诺基亚                               5                       手写笔记本                       2                       本                       红色、紫色莱特薄本，内写有客户信息                               6                       卡套及SIM卡                       13                       张                       卡套（12张）及SIM-3G（1张）                               7                       手写纸张                       2                       张                       写有客户信息                               8                       刷宝                       1                       个                       SN:4565076244                               9                       手机充值卡、电池                       20                       个                       电池10个、卡10张                               10                       手机卡套及SIM卡           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