江西省萍乡市安源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0302刑初24号 公诉机关萍乡市安源区人民检察院。 被告人温卫明，男，1980年6月1日出生于江西省芦溪县，汉族，文盲，无业，住芦溪县。因犯诈骗罪，2016年12月12日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年二个月，2017年11月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月20日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，4月30日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 被告人邹宝凌，男，1994年5月18日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，无业，住萍乡市湘东区。因涉嫌犯赌博罪，2019年3月16日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，3月19日被取保候审，11月11日被萍乡市安源区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人宋学军，江西昭萍律师事务所律师。 被告人刘水根，男，1994年9月21日出生于江西省萍乡市，汉族，高中文化，无业，住萍乡市湘东区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月16日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，4月25日被取保候审，11月11日经萍乡市安源区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人欧毅哲，江西金鳌律师事务所律师。 被告人袁芦金，男，1991年3月17日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地萍乡市安源区，住萍乡市安源区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，5月7日被取保候审，11月11日经萍乡市安源区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人周世敏，江西萍实律师事务所律师。 被告人刘检（绰号“小二”），男，1994年7月9日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，无业，住萍乡市湘东区。因犯寻衅滋事罪，2016年10月10日被萍乡市湘东区人民法院判处有期徒刑一年，2016年11月30日刑满释放；因犯危险驾驶罪，2018年3月5日被萍乡市湘东区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月4日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，4月30日经萍乡市安源区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于萍乡市看守所。 被告人刘钟春（绰号“和尚”），男，1989年2月23日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住上栗县。因犯故意伤害罪，2009年10月16日被本院判处有期徒刑二年；因犯寻衅滋事罪，2017年7月19日被本院判处有期徒刑一年六个月，2018年11月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月4日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，4月30日经萍乡市安源区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于萍乡市看守所。 被告人刘思伟（绰号“肉丝”），男，1993年1月3日出生于江西省萍乡市，汉族，中专文化，无业，住萍乡市安源区。因涉嫌犯赌博罪，2019年3月16日被萍乡市公安局青山分局刑事拘留，3月19日被取保候审，11月11日被萍乡市安源区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人李瑞前，江西公平律师事务所律师。 萍乡市安源区人民检察院以安检公诉刑诉［2019］534号起诉书指控被告人温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金、刘检、刘钟春、刘思伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月9日立案受理。因疫情原因无法开庭，本院于2020年2月1日裁定中止审理，具备开庭条件后于6月25日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，于6月28日公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察官朱三仔出庭支持公诉。被告人温卫明、被告人邹宝凌及辩护人宋学军、被告人刘水根及辩护人欧毅哲、被告人袁芦金及辩护人周世敏、被告人刘检、被告人刘钟春、被告人刘思伟及辩护人李瑞前均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年2月许，被告人温卫明、袁芦金商议通过“斗牛”（扑克牌的一种玩法）作弊的手段骗取财物，温卫明利用手快的优势将牌送给下家，袁芦金负责寻找合适的被害人进行组局。后袁芦金将实情告知被告人邹宝凌、刘钟春，邹宝凌答应帮忙寻找适合的对象，被告人刘水根获悉该情况后，明确表示帮忙去寻找。 2019年3月7日下午，被告人刘思伟电话通知被告人邹宝凌邀人来萍乡市安源区天鹅时尚酒店（以下简称天鹅酒店）1101房打牌，邹宝凌明确告知会带打牌很精的人过来，确认对方有钱后，邹宝凌将此消息共享给被告人刘水根，并叫刘水根电话通知被告人袁芦金，袁芦金知情后电话通知被告人温卫明、刘钟春，被告人刘检了解情况后跟随刘钟春一同前往。当日晚上，一行人在天鹅酒店会合，后来到该酒店二楼的足浴房具体商议，温卫明、邹宝凌、刘水根负责坐位子“斗牛”，温卫明的下家将牌面翻开在桌上以便温卫明看到，温卫明将需要的牌放在牌堆上给下家抓，另一人只需正常“斗牛”，刘检、刘钟春主要负责站在前述三人间遮挡视线以防被发现。温卫明、邹宝凌、刘水根先行来到天鹅酒店1101房，刘思伟在房内和他人“斗牛”，被害人周某在房内和他人“炸金花”（扑克牌的另一种玩法），后温卫明、邹宝凌、刘水根、周某四人坐位子“斗牛”，刘水根坐温卫明下家，刘思伟在一旁观看。刘检、刘钟春来到上述房间后站在邹宝凌、温卫明、刘水根的中间，刘检、刘钟春有时替邹宝凌、刘水根抓牌“斗牛”，袁芦金最后来到上述房间参与“斗牛”。次日凌晨，“斗牛”结束，共计骗取周某87000元（20000元未交付），除去其他费用外，温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金每人分得12200元，刘钟春分得3400元，刘检分得3300元，因刘思伟拒绝接受未交付的20000元，决定帮其归还“斗牛”时输给他人的2000元，刘思伟予以同意。 2019年3月8日下午，被害人周某为确认自己是否被骗再次邀集被告人温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金、刘检、刘钟春来天鹅酒店4005房“斗牛”。当日晚上，被告人一方一行人来到天鹅酒店会合，意欲再次使用相同的手段骗取财物，按照之前的分工，温卫明、邹宝凌、刘水根在该酒店4005房坐位子和周某“斗牛”，邹宝凌坐温卫明下家，刘检、刘钟春站在前述三人中间遮挡视线，袁芦金在楼下泡脚房等待。因周某另有20000元未交付，其先分别支付5000元给邹宝凌、刘水根，后又分别交付2000元、5000元给邹宝凌、刘水根。见周某一方有人能识破骗局，温卫明、邹宝凌、刘水根、刘检、刘钟春借故依次离开。 被告人刘水根、刘钟春被抓获后如实供述自己的犯罪事实，被告人袁芦金来到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，三人已签署认罪认罚具结书。刘水根上缴犯罪所得12000元，袁芦金上缴犯罪所得22800元，刘钟春上缴犯罪所得3400元。 公诉机关为支持其指控事实，向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片、监控视频等证据。 公诉机关认为，被告人温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金、刘检、刘钟春、刘思伟以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任。在共同犯罪中，温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金起主要作用，是主犯，应当按照各自参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；刘检、刘钟春、刘思伟起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；温卫明、刘检、刘钟春是累犯，应当从重处罚；袁芦金自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以减轻处罚；刘水根、刘检、刘钟春、刘思伟归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金、刘检、刘钟春诈骗二次，酌情从重处罚，第二次系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；刘水根、袁芦金、刘检、刘钟春已退赃，酌情从轻处罚。并提出如下量刑建议：1.判处被告人温卫明有期徒刑四年二个月左右，并处罚金人民币一万五千元至一万八千元；2.判处被告人邹宝凌有期徒刑三年六个月左右，并处罚金人民币一万三千元至一万五千元；3.判处被告人刘水根有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；4.判处被告人袁芦金有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八千元；5.判处被告人刘检有期徒刑二年左右，并处罚金人民币五千元至八千元；6.判处被告人刘钟春有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元；7.判处被告人刘思伟有期徒刑一年四个月左右，并处罚金人民币三千元至五千元。 被告人温卫明对指控事实和罪名均有异议，辩称其没有与袁芦金商量采取打牌作弊的方法骗取他人财物，实际也没有作弊，没有分钱。 被告人邹宝凌对指控的主要事实没有异议，辩称刘思伟通知他时，他跟刘水根在一起，刘水根说也要去的。 其辩护人提出被告人邹宝凌有如下从轻或减轻处罚的情节：1.邹宝凌不是犯意提起者，也不是犯罪活动的组织者，只是按照他人的指示实施犯罪，对于赃款的分配也没有话语权，仅起帮助作用，犯罪情节轻微，社会危害性较小，是从犯，应当减轻处罚；2.邹宝凌系初犯，无前科、劣迹；3.邹宝凌认罪态度好，已退还被害人损失。希望法院判处被告人邹宝凌三年以下有期徒刑。 被告人刘水根对指控事实及罪名均无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘水根并非积极主动参与犯罪，而是被动由他人安排，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；2.周某为确认自己被骗再次邀集各被告人“斗牛”，不能将该次视为诈骗；3.刘水根系初犯、偶犯，文化程度低，法律意识淡薄，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，已退赃。希望法院对被告人刘水根从轻处罚，适用缓刑。 被告人袁芦金对指控事实及罪名均无异议。 其辩护人对指控罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人袁芦金系自首，自愿认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚。希望法院对被告人袁芦金适用缓刑。 被告人刘检对指控事实及罪名均无异议，辩称其已退赃3300元。 被告人刘钟春对指控事实及罪名均无异议。 被告人刘思伟对指控事实有异议，辩称2019年3月7日是周某先打电话给他，开好房后叫他喊人过去的，他打电话给邹宝凌，邹宝凌叫过来多少人他并不清楚，也没有分钱。 其辩护人认为，本案证据不能证明被告人刘思伟的行为构成诈骗罪，本案事实不清、证据不足，理由如下：1.本案证据不能证明刘思伟主观上与其他被告人有犯意的沟通和联系；2.没有证据证明刘思伟客观上实施了诈骗行为；3.案发后，刘思伟的表现和同案人对所骗钱款的处置情况进一步否定、排除了刘思伟与邹宝凌存在合谋的可能性。希望法院宣告被告人刘思伟无罪。 经审理查明： 2019年2月许，被告人温卫明、袁芦金商议通过“斗牛”（扑克牌的一种玩法）作弊的手段骗取财物，温卫明利用手快的优势将牌送给下家，袁芦金负责寻找合适的被害人进行组局。后袁芦金将实情告知被告人邹宝凌、刘钟春，邹宝凌答应帮忙寻找适合的对象，被告人刘水根获悉该情况后，明确表示帮忙去寻找。后来，邹宝凌将上述意思告知刘思伟，让刘思伟寻找合适的人“斗牛”，并跟刘思伟说有“分红”。 2019年3月7日下午，被害人周某等人来到朋友龙某在萍乡市天鹅时尚酒店（以下简称天鹅酒店）开好的1101房间玩，期间周某电话联系被告人刘思伟过来打牌。刘思伟遂电话通知被告人邹宝凌邀人来房间打牌，邹宝凌明确告知会带打牌很精的人过来，确认对方有钱后，邹宝凌将此消息共享给被告人刘水根，并叫刘水根电话通知被告人袁芦金，袁芦金知情后电话通知被告人温卫明、刘钟春，被告人刘检了解情况后跟随刘钟春一同前往。当日晚上，一行人在天鹅酒店会合后，来到该酒店二楼的足浴房具体商议，温卫明、邹宝凌、刘水根负责坐位子“斗牛”，温卫明的下家将牌面翻开在桌上以便温卫明看到，温卫明将需要的牌放在牌堆上给下家抓，另一人只需正常“斗牛”，刘检、刘钟春主要负责站在前述三人间遮挡视线以防被发现。温卫明、邹宝凌、刘水根先行来到天鹅酒店1101房，刘思伟在房内和他人“斗牛”，被害人周某在房内和他人“炸金花”（扑克牌的另一种玩法），后温卫明、邹宝凌、刘水根、周某四人坐位子“斗牛”，刘水根坐温卫明下家，刘思伟在一旁观看。刘检、刘钟春来到上述房间后站在邹宝凌、温卫明、刘水根的中间，刘检、刘钟春有时替邹宝凌、刘水根抓牌“斗牛”，袁芦金最后来到上述房间参与“斗牛”。次日凌晨，“斗牛”结束，共计骗取周某87000元（包括未交付的20000元），除去其他费用外，温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金每人分得12200元，刘钟春分得3400元，刘检分得3300元，因刘思伟拒绝接受未交付的20000元，决定帮其归还“斗牛”时输给他人的2000元，刘思伟予以同意。 2019年3月8日下午，被害人周某为确认自己是否被骗再次邀集被告人温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金、刘检、刘钟春来天鹅酒店4005房“斗牛”。当日晚上，被告人一方一行人来到天鹅酒店会合，意欲再次使用相同的手段骗取财物，按照之前的分工，温卫明、邹宝凌、刘水根在该酒店4005房坐位子和周某“斗牛”，邹宝凌坐温卫明下家，刘检、刘钟春站在前述三人中间遮挡视线，袁芦金在楼下泡脚房等待。因周某另有20000元未交付，其先分别支付5000元给邹宝凌、刘水根，后又分别交付2000元、5000元给邹宝凌、刘水根。见周某一方有人能识破骗局，温卫明、邹宝凌、刘水根、刘检、刘钟春借故依次离开。周某在楼下找到邹宝凌，遂伙同龙某等人，并叫来刘思伟，将邹宝凌带到青山煤矿篮球场殴打邹宝凌，邹宝凌从其支付宝和微信中转账12000元给周某。事后，周某向萍乡市公安局青山分局报警。 2019年3月15日，萍乡市公安局青山分局民警将在萍乡市公安局安源分局办案中心因邹宝凌被殴打一事接受询问的邹宝凌、刘思伟带走调查；4月4日，青山分局民警在萍乡市虎形湾宾馆抓获刘检、刘钟春；4月16日，在萍乡市湘东区湘东镇智慧网吧抓获刘水根；4月20日，在芦溪县抓获温卫明；4月29日，袁芦金来到青山分局投案。 2019年4月17日，刘水根上缴犯罪所得12000元，刘检上缴犯罪所得3300元；次日，刘钟春上缴犯罪所得3400元；同年4月30日，袁芦金上缴犯罪所得22800元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人周某的陈述，证明2019年3月7日下午，龙某叫他去天鹅时尚酒店1105房玩，他叫邻居“杨佳”开车送他过去。龙某及其老表在房间内，因少了人打牌，当日15时许，他打电话叫刘思伟过来。17时许，刘思伟带了刘水根、邹宝凌、“小二”、“和尚”、“师傅”五人过来，他、刘思伟、“师傅”、龙某及其老表五人玩“炸金花”，玩了大概10多分钟，“师傅”一人赢了钱。“杨佳”和邹宝凌玩“斗牛”，“杨佳”输了5000元。后他、刘水根、邹宝凌、“师傅”一起玩“斗牛”，邹宝凌时不时和“小二”换下，叫“小二”上桌玩，“杨佳”在旁边“押横花”。23时许，“细乃”来到房间，在旁边“押横花”。“斗牛”一直到次日凌晨2时许才散场，他总共输了81000元，刘水根一个人赢了钱。他付了25000元现金，通过支付宝转了7笔共计34000元到刘水根的支付宝帐户，通过微信转了2000元给邹宝凌，还欠刘水根、邹宝凌各10000元。晚上过夜时，龙某说刘水根等人肯定有问题，他也觉得有问题。 次日中午，他叫酒店前台将房间换成405房，还叫了马启民到房间来，让其看看刘水根等人是否做了“手脚”。当日19时30分许，他打电话叫刘水根、邹宝凌过来405房，说要还钱。没多久，刘水根、邹宝凌、“师傅”、“小二”、“和尚”过来了，他微信转了5000元给刘水根，给了邹宝凌5000元现金，他和“师傅”、刘水根、邹宝凌一起玩“斗牛”，玩的时候，他当场还了刘水根5000元现金，还了邹宝凌2000元现金，赢了几千元，上厕所时听龙某说“有鬼”，等他从厕所出来时，“和尚”已经走了，“小二”打了个手势和“师傅”到房间外面去讲事情，后邹宝凌也走出房间，他发现不对，和龙某、马启民赶紧去找，在楼下抓到邹宝凌，后来，他、龙某、马启民、刘思伟将邹宝凌带到青山煤矿篮球场，他扇了邹宝凌两个耳光，踢了邹宝凌两脚，抢了邹宝凌的手机，发现3月8日3时许手机微信有进账的记录。邹宝凌说是7日晚上赢钱后分的，邹宝凌当场通过支付宝转了9000元、通过微信转了3000元给他，一共12000元。他后来向青山分局报了案。 辨认笔录及照片，证明周某辨认出“杨佳”（指欧某）、“细乃”（袁芦金）、邹宝凌、刘水根、“小二”（指刘检）、“师傅”（指温卫明）。 2.周某支付宝收支详情、周某的微信账单详情截图，证明2019年3月7日22时2分至8日0时12分，周某支付宝帐号先后7次转出共计34000元；3月7日21时25分，周某扫二维码转账给“起风了”2000元；3月8日20时3分，周某扫二维码付款给“Ｊｃ”5000元；同日23时17分，周某二维码收款来自“＊了”9000元，支付宝成功收到“＊宝凌”3000元。 3.证人龙某的证言，证明2019年3月7日下午，他在天鹅时尚酒店开了1101房，打电话叫周某来打麻将，周某和“杨佳”来到房间，周某打电话叫刘思伟过来玩。19时许，刘思伟带了刘水根、邹宝凌、“师傅”、“小二”、“和尚”来到1101房，有人提议玩“抓金花”，他和刘思伟、周某、杨名、“师傅”一起玩“抓金花”，他们五人玩了十多分钟，“师傅”一个人赢了20000元。“杨佳”和邹宝凌上玩“斗牛”，“杨佳”输了几千元。 20时许，他离开房间去取钱，大概21时回到1101房，周某、刘水根、邹宝凌、“师傅”在“斗牛”，“杨佳”在一旁“押横花”，“小二”和邹宝凌两人有时轮换上桌玩。22时许，杨名有事先走了，刘思伟也被老婆打电话叫回去了，之后，“小二”叫“细乃”来到房间，“细乃”在一旁“押横花”。次日2时许结束，刘水根一个人赢了10多万，周某输了8万多。周某付了一些现金，还通过支付宝和微信付了一些，总共付了60000多，还欠刘水根和邹宝凌各10000元。 因周某欠了刘水根的钱，说好在8日晚上再打一场，8日中午，周某将1101房换成了405房，后周某联系刘水根过来，并叫了马启民及其朋友过来，19时许，刘水根、邹宝凌、“师傅”、“小二”、“和尚”来到405房，周某还了刘水根、邹宝凌各5000元，后周某、刘水根、“师傅”、邹宝凌玩“斗牛”，邹宝凌和“小二”合庄，轮流上桌玩，周某又还了刘水根、邹宝凌各5000元，玩了10多分钟，“和尚”、“小二”、“师傅”、邹宝凌先后离开房间，他和周某下楼只找到邹宝凌。周某将邹宝凌带至青山煤矿篮球场，他和马启民也跟着去了现场，刘思伟从家里来到现场，周某扇了邹宝凌两个耳光，还踢了邹宝凌两脚，叫邹宝凌把事情讲清楚，周某查看邹宝凌的手机微信后发现3月8日3时进账13400元，邹宝凌说是刘水根分的，当晚赢了106000元，到手的是86000元，邹宝凌当场通过微信和支付宝转账给周某12000元，后来周某将邹宝凌带到润达国际酒店开的房间，邹宝凌说“师傅”很会洗牌，通过三个人的配合，7日晚上合伙赢周某的钱，赢钱后大家分钱。 辨认笔录及照片，证明龙某辨认“杨佳”（指欧某）、刘思伟、邹宝凌、刘水根、“师傅”（指温卫明）、“小二”（指刘检）、“细乃”（指袁芦金）。 4.证人欧某的证言，证明2019年3月7日下午，他开车接周某到龙某开好的天鹅时尚酒店1101房打牌。周某打电话叫刘思伟过来。刘思伟带了5名陌生男子来，他和其中一名长头发的男子玩“斗牛”，其他的人玩“炸金花”。他输了5000元，其中3000元现金，2000元通过微信转账，对方微信名“起风了”。“炸金花”散场后，他、周某、微信名“起风了”的男子、光头男子开始“斗牛”，连输两把后，他把位置让给微信名“ＪＣ”的男子，自己在旁边看并买了两把“横花”，但又输了，一共输了9000元，输给光头男子现金2900元，输给微信名“ＪＣ”的男子6100元，微信转账4600元，现金1500元。之后，他回家了。赌博时，他向微信名“小二”的男子通过微信套现3000元。次日中午，他打电话给周某，周某说输了8万多元。 5.欧某的微信账单详情照片，证明2019年3月7日20时59分，欧某扫二维码转账给“起风了”2000元；同日21时32分，扫二维码转账给“小二”3000元；同日22时40分，扫二维码转账给“Ｊｃ”4600元。 6.证人辛某的证言，证明2019年3月8日凌晨，“细乃”电话通知他，说刘水根赌博赚了钱，要还钱给他。他通过微信发了一个支付宝二维码给“细乃”，五分钟后收到刘水根转账的7200元。 7.通话记录，证明2019年3月7日17时至20时，邹宝凌17346790130手机号与刘思伟180××××1296手机号、刘水根147××××9191手机号、刘检159××××7812存在联系；次日14时至23时，邹宝凌尾号0130手机号与刘思伟尾号1296手机号、刘水根尾号9191手机号、刘检尾号7812手机号存在联系。 2019年3月7日16时至次日3时，袁芦金159××××4449手机号与刘检尾号7812手机号、刘水根尾号9191手机号存在联系；8日16时至23时，袁芦金尾号4449手机号与邹宝凌0130手机号、刘水根尾号9191手机号、刘检尾号7812手机号存在联系。 2019年3月7日17时至次日8时，刘水根尾号9191手机号与刘钟春159××××2631手机号、邹宝凌尾号0130手机号、袁芦金尾号4449手机号存在联系；8日15时至23时，刘水根尾号9191手机号与袁芦金尾号4449手机号、邹宝凌尾号0130手机号、刘检尾号7812手机号、刘钟春尾号2631手机号存在联系。 2019年3月7日13时至21时，刘钟春尾号2631手机号与袁芦金尾号4449手机号、刘检尾号7812手机号、刘水根尾号9191手机号存在联系；次日15时至11时，刘钟春尾号2631手机号与袁芦金尾号4449手机号、刘检尾号7812手机号、刘水根尾号9191手机号存在联系。 8.监控视频（由萍乡市安源区天鹅宾馆提供），证明各被告人进入天鹅时尚酒店的情况。 9.扣押决定书、扣押清单、发还清单、物品照片，证明2019年4月16日，民警从刘水根处扣押了一部黑色苹果手机，同年5月17日发还刘水根；同年4月20日，民警从温卫明处扣押一部黑色华为麦芒7手机。 10.被告人袁芦金的供述和辩解：2019年正月左右赌博时，“温矮子”欠了他五六万元。后来“温矮子”说无力偿还，懂得在“斗牛”时“送牌”，可以配合他做局“杀猪”，叫他留意是否有这样的对象。他把此事告诉刘水根。刘水根表示可以合作去找这样的对象。2019年3月初，邹宝凌多次联系他，说听刘水根讲他在找“杀猪”的对象，自己会帮忙留意，一起合作“杀猪”。后刘水根通过电话告诉他，说邹宝凌的朋友刘思伟认识的“壮古”有钱，正在约。 2019年3月7日下午，他跟“和尚”、“小二”在北桥打麻将，邹宝凌和刘水根陆续打电话说约好了人在天鹅时尚酒店，可以“杀猪”。因他之前和“和尚”说过此事，“和尚”也要去，“小二”也提出去。他电话通知了“温矮子”，“温矮子”打的来到麻将馆，他、“温矮子”、“小二”、“和尚”一起坐“小二”的车来到天鹅时尚酒店，刘水根和其一个朋友、邹宝凌和其表哥也是这个时候到的，他先将“温矮子”、邹宝凌、刘水根、“小二”、“和尚”一起带到酒店2楼泡脚的一个房间，介绍“送牌”的师父“温矮子”后，说等下一定要安排自己的人坐“温矮子”的下家，这种安排也是“温矮子”之前说的，赌博过程中如何操作就听“温矮子”的。“温矮子”说坐下家的人抓到牌后，将牌明示摊在桌上，或者拿在手上的时候尽量将牌放低，不打牌的人就站在他（指“温矮子”）两边挡牌，避免让对方的人看到他（指“温矮子”）送牌。先从赢的钱里抽10%给“和尚”和“小二”，剩下的钱刘思伟得40%，他、邹宝凌、刘水根、“温矮子”平分剩下的60%。因提出都没带钱，他让“小二”从其银行卡内取了20000元。分完本钱后，为避免怀疑，先让刘水根、邹宝凌、“温矮子”上去1101房和周某“斗牛”，后“小二”上去假装和邹宝凌合庄，实则起挡牌作用，“和尚”上去要站在邹宝凌和“温矮子”中间负责挡牌。商量完后，刘水根将其朋友和邹宝凌的表哥（“胡吊”）叫上来泡脚，刘水根、邹宝凌、“温矮子”先上去，“和尚”和“小二”在房间等，他和刘水根的朋友、邹宝凌的表哥先泡脚。大约晚上11时许，他假装打电话问“小二”，“小二”叫他送钱过去。后来他来到房间，看见在“斗牛”，“温矮子”下家是刘水根，上家是“小二”，对面是“壮古”，邹宝凌站在“小二”和“温矮子”中间，“和尚”站在刘水根和“温矮子”中间，“壮古”的女友、“龙别”及另一名男子站在“壮古”旁边看，“壮古”在打“闯庄”。他先假装和“小二”打招呼，并问输了多少钱，“小二”随口说两万，他在刘水根旁边压横花，口头下注5000元，正好赢了就不打了，在旁边看。“壮古”把大部分钱输掉后又开始打轮庄，轮到刘水根坐庄时，他假装和刘水根合伙打庄，刘水根配合同意。打了一会，“壮古”把钱输光了，因为钱都被刘水根赢了，刘水根从赢的钱里拿出一两千给“壮古”，说算作吃夜宵的，就这样散场。 散场后，他、“温矮子”、邹宝凌、刘水根、“小二”、“和尚”一起坐“小二”的车来到萍乡市安源区虎形湾宾馆附近准备分钱，刘水根的朋友开车带着邹宝凌的表哥跟在后面。一共赢了87000元，现金有5万多，刘水根支付宝和微信内有3万多，除去本钱2万，实际到手是67000元，还有2万元是欠账，“壮古”欠邹宝凌和刘水根各1万元。刘水根、“温矮子”、“和尚”、“小二”、邹宝凌将身上的现金全部交给他来分账，他叫“温矮子”、“和尚”、“小二”去刘水根朋友的车上等一下，他和刘水根、邹宝凌算下账，他先拿出2万元现金当做本钱还给“小二”，再拿出6700元作出“和尚”、“小二”的分成，刘水根提出要拿2000元作为其朋友的油钱，他报了1000元泡脚和吃夜宵的钱，刘水根还报了2000元作为和刘思伟吃夜宵的钱，邹宝凌也报了1000元夜宵钱，还剩22800元，刘水根又说800元零头给其开房用，还剩22000元，刘水根通过支付宝转了12200元给邹宝凌当做分成，他要刘水根通过支付宝转了2400元到他159××××4449的支付宝账号，一共22400元，作为他和“温矮子”的分成。刘水根支付宝内除去自己的12200元，还多了几千元，因担心刘思伟不要2万元的欠账，刘水根就说将多出来的几千元给刘思伟，他表示同意。他一共拿了2600元给“温矮子”，剩下的9600元当做其还了1万元。分钱时，幸星打电话给邹宝凌说刘水根欠了其7200元，并叫他将刘水根欠的7200元截下来，刘水根同意后，刘水根通过手机扫描幸星发到他微信上的支付宝收款码归还了7200元，这7200元算是刘水根用自己的分成还的。 2019年3月8日，“壮古”想扳本，又约了刘水根和邹宝凌去天鹅时尚酒店“斗牛”。当日晚上七八点左右，他、“温矮子”、“小二”、“和尚”一起来到天鹅时尚酒店，邹宝凌及其老婆、刘水根也一起过来了，一行人先在酒店2楼泡脚房碰面，因为是第二次“杀猪”，大家都知道怎么做，他留在二楼泡脚外，其他人都上去了，过了半小时左右，“和尚”、“小二”、“温矮子”都发微信说，“壮古”请了“出千”的高手过来，不好送牌，输了钱。他发微信叫“小二”想办法走，没一会“小二”说和“温矮子”离开了酒店，邹宝凌、刘水根、“和尚”来到泡脚的房间说了楼上打牌的情况，四人准备一起离开酒店，刚到门口，“壮古”和六七名男子就拦住邹宝凌，他们见状就直接离开了。 辨认笔录及照片，证明袁芦金辨认“壮古”（指周某）、“温矮子”（指温卫明“刘水根、“龙别”（指龙某）。 现场指认笔录及照片，证明袁芦金指认出2019年3月7日商议诈骗所在的萍乡市天鹅时尚酒店二楼足浴房以及实施诈骗所在的该酒店1101房。 11.提取笔录、袁芦金的账单详情照片，证明经提取袁芦金的支付宝信息，2019年3月8日3时4分，袁芦金成功收到“*水根”支付宝帐号转账的2400元。 12.被告人刘水根的供述和辩解：2019年3月7日前一个礼拜，邹宝凌说其朋友刘思伟认识几个喜欢用偏门挣钱的有钱人，打算一起“做局”“杀猪”。他还联系了“小二”、“和尚”、“师父”、“细乃”。2019年3月7日晚19时许，邹宝凌打电话给他，说约了“壮古”，可以“杀猪”，叫他过去天鹅时尚酒店。他叫朋友开车送他到该酒店，“小二”、“和尚”、“师傅”、“细乃”、邹宝凌和其弟弟胡鑫在酒店门口等，一行人坐电梯来到酒店2楼在同一房间泡脚，泡脚时就商量好，先让他、邹宝凌、“师傅”上去11楼和“壮古”“斗牛”，“小二”、“和尚”、“细乃”随后进来配合“杀猪”。他、“师傅”、邹宝凌来到1101房，一个长头发男子和刘思伟在床上“斗牛”，“壮古”和几个人在房内的小包间的麻将桌上“炸金花”，刘思伟“斗牛”输了钱后就不玩了，邹宝凌接替和长头发男子“斗牛”。“小二”故意发一条语音问邹宝凌在哪玩，邹宝凌叫其来1101房。没一会“炸金花”就散场了，之后，邹宝凌、“师傅”、“壮古”、长头发男子四人斗牛，长头发男子输了钱就不打了，邹宝凌按照之前商量好的叫刘水根“斗牛”，因“师傅”坐刘水根对面给刘水根换牌不方便，邹宝凌就和“师傅”换了位置，温卫明坐他的左手边，“小二”专门站在邹宝凌和“师傅”中间，“壮古”后面则站了其几个朋友。“和尚”拨了他的电话，刘水根叫其过来1101房，“和尚”过来后站在他和“师傅”中间，他通过“师傅”换过来的牌赢了几万，之后他吃炒粉，“和尚”帮他抓了几把牌，吃完后他站在“和尚”和“师傅”中间看，因邹宝凌上厕所，“小二”上桌帮邹宝凌抓牌，打了一段时间，他重新接“和尚”的位置，“和尚”直接离开房间，“细乃”和“小二”通电话后也来到房间，站在他和“师傅”旁边看，后“细乃”接替他玩，“斗牛”一直玩到次日凌晨2时许，“壮古”输了八九万，两万是欠账。 他们事先就商量好，所有“杀猪”赢的钱中间人刘思伟分30%，剩下的再统一平分。除去本金2万元，一共赢了89000元，其中有“壮古”的20000元欠账，欠邹宝凌10000元，欠他10000元，到手是69000元，2万元是现金，4万元是通过支付宝转的，微信里还有9000元也是赢的。散场后，他、邹宝凌、“小二”、“和尚”坐车到虎形湾宾馆附近，钱由“细乃”分配，减去泡脚、油费等，他、邹宝凌、“细乃”、“师傅”各分得12000元，“小二”和“和尚”共分了6700元，邹宝凌的哥哥“辛乃”分了7200元，是“细乃”安排他通过支付宝转的，两个开车的各1000元，还有两万元欠账由邹宝凌负责联系刘思伟分给他（指刘思伟），但刘思伟没要，刘思伟说“壮古”起了疑心。后来邹宝凌就说刘思伟当时“斗牛”时欠长头发男子2000元，长头发男子欠邹宝凌2000元，就当刘思伟不要还长头发男子2000元了，刘思伟也默认了。 2019年3月8日下午，“壮古”的女朋友约他继续去天鹅时尚酒店“斗牛”。当天晚上，“细乃”、“师傅”、“和尚”、“小二”先到天鹅时尚酒店2楼足浴等，他、邹宝凌及其女友后到，碰面后大家商量先按照正常的方式“斗牛”，后用上次的方式继续“杀猪”，一行人一起到了4楼或5楼的一个房间，“壮古”分别还了他和邹宝凌各5000元，“壮古”一会就将欠他的10000元赢回去了，另外的5000元是打牌时扯平的，邹宝凌也输了几千元，“和尚”看出来是“壮古”请了“反杀猪”的后就离开了，并用手机通知“小二”，“小二”假装和“师傅”吵架，找理由也离开了，邹宝凌说去看一下也离开了，他打电话给邹宝凌借机离开。他在2楼足浴找到“细乃”，“细乃”说“壮古”请了一个“杀猪”的“师父”过来，赶紧走。后来邹宝凌被公安机关抓了，他为避风头离开萍乡，直到听说邹宝凌被释放才回来。 邹宝凌被取保释放的第二天，用一个不是本人的号码打电话给他，说其在公安局什么也没交代，要求他被抓后也不要讲实情，还要求刘水根说2019年3月8日凌晨打完牌后通过支付宝和微信转账给邹宝凌是为了偿还之前的欠款，不是合伙“杀猪”分红的钱。 辨认笔录及照片，证明刘水根辨认出“师傅”（指温卫明）、刘思伟、“细乃”（指袁芦金）、“和尚”（指刘钟春）、“小二”（指刘检）、长头发男子（指欧某）、“壮古”（指周某）。 现场指认笔录及照片，证明刘水根指认出2019年3月7日实施诈骗所在的萍乡市天鹅时尚酒店1101房。 13.提取笔录、刘水根的账单详情照片，证明经提取刘水根手机中的支付宝、微信账单详情，2019年3月7日22时40分，刘水根微信二维码收到来自“＊三滴水图案”（欧某）4600元；次日3时3分，支付宝转账7200给“阎王”（辛某）；次日3时4分，支付宝转账2400元给“金”（袁芦金）；次日3时9分、32分，支付宝分别转账11300元、1500元给“＊宝凌”（邹宝凌）；次日20时3分，微信二维码收款来自“Ｏ＊ｓ”（周某）5000元；2019年3月7日23时6分、50分、57分、8日0时11分、12分，支付宝分别收账来自“＊根”（周某）5000元、5000元、2000元、8000元、6000元。 14.被告人刘钟春的供述和辩解：2019年3月7日前一个礼拜，“细乃”说等有业务就带他去挣个工钱，他明白就是“组局”“出老千”赢别人的钱并答应了。3月7日，“师傅”打电话给他，说刘水根叫他晚上去天鹅宾馆打牌。他打电话给刘水根确认是真的。当日晚上，他和“小二”、“细乃”、“师傅”四人到达天鹅时尚酒店，跟邹宝凌、刘水根碰了面，刘水根先安排他自己、“师傅”、邹宝凌先到1101房，让“刘检”等会再上去和邹宝凌合庄，他和“细乃”先在二楼泡脚，过一段时间再去。刘水根还叫他上去后要坐在“师傅”旁边，挡住其他人的视线，不要让别人看见“师傅”“做牌”，许诺赢了钱就分红。泡完脚后，他一个人来到房间，邹宝凌和“小二”合伙坐在靠窗子的位置，刘水根坐邹宝凌对面，“师傅”坐刘水根上家，“壮古”坐刘水根下家。他过去按要求坐在“师傅”和刘水根旁边，时不时替刘水根“斗牛”，抓牌时输了1万多元。晚上12时许，“细乃”上来房间和刘水根合庄，用手机扫了钱给刘水根，替刘水根“斗牛”，“壮古”一个戴眼镜的男性朋友、一个矮瘦的男性朋友在旁边“抓横花”，一直斗到次日凌晨2点，“师傅”利用手快的优势，将手上的牌换给刘水根，“壮古”输光了钱就散场了。刘水根说赢了6万多元。他、“小二”、邹宝凌、“细乃”、“师傅”一起坐车离开，他和刘检每人分得3400元现金后在虎形湾附近下车回家了。 3月8日下午，刘水根打电话叫他再去天鹅宾馆和“壮古”“斗牛”，他和“小二”一起开车来到天鹅宾馆，在宾馆门口和刘水根碰面，还看到了邹宝凌、“细乃”、“师傅”。“细乃”叫他们先上去4楼的一个房间，自己要去泡脚。在房间里大概“斗牛”30分钟，从门外进来一个叫“阿梁”的男子，此人经常打牌“出老千”，他和该男子打了声招呼便离开了，来到宾馆二楼跑脚的地方，告诉“细乃”“阿梁”来了，叫房间内的人不要打了。“细乃”打了电话给刘水根，后刘水根等人都下来并一起离开了。 辨认笔录及照片，证明刘钟春辨认“细乃”（指袁芦金）、刘水根、邹宝凌、“小二”（指刘检）、“师傅”（指温卫明）、“壮古”（指周某）。 现场指认笔录及照片，证明刘钟春指认出2019年3月7日实施诈骗所在的萍乡市天鹅时尚酒店1101房。 15.被告人刘检的供述和辩解：2019年3月7日19时许，他和“和尚”在一起，“和尚”接完一个电话后叫他一起去玩。他、“和尚”、“细乃”和邹宝凌、“摩丝男子”、“光脑壳”在天鹅时尚酒店后面停车场碰面。邹宝凌要他到时候打牌站在邹宝凌旁边，假装跟邹宝凌合伙，输赢不管他的事。他心里明白他们会玩手段来赢别人的钱。邹宝凌、“摩丝男子”、“细乃”、“光脑壳”在车上说完事后，一行人来到天鹅酒店2楼泡脚，“细乃”向他借了一万元并拿了五千元给邹宝凌。邹宝凌叫他存下电话号码，过20分钟左右会打电话给他，叫他先在酒店等。 他打邹宝凌电话后，邹宝凌叫他到天鹅酒店1101房打牌。他来到房间看到有七八个人，邹宝凌、“摩丝男子”、“光脑壳”都在。刚开始，“光脑壳”、“壮古”及其朋友在小房间内“炸金花”，邹宝凌和“壮古”的朋友在外屋“斗牛”，“炸金花”玩了半个小时就散场了，外屋的“斗牛”也结束，邹宝凌赢了六七千左右。这时“和尚”来到1101房，“壮古”说一起“斗牛”，“壮古”及其朋友、“光脑壳”、邹宝凌在小房间内“斗牛”，他和邹宝凌合庄。“壮古”的朋友玩了20分钟左右就没玩了，“和尚”接替其继续玩。半小时后，“摩丝男子”要“和尚”让位玩，“和尚”就站在“摩丝男子”和“光脑壳”中间看，“摩丝男子”、邹宝凌、“光脑壳”、“壮古”四人斗。“细乃”拨打他的电话后也来到1101房，站在“摩丝男子”旁边，其间坐“摩丝男子”的位置也玩了几把，赚钱后让“摩丝男子”继续玩。邹宝凌上厕所时叫他玩，赌资算邹宝凌的。一直斗到次日凌晨2点，“壮古”输光了，输了一部分现金，还有部分是转账，还欠了“摩丝男子”1万元。之后，他、“和尚”、“光脑壳”三人坐一辆车，邹宝凌、“摩丝男子”、“细乃”三人坐另一辆车，两车一起来到虎形湾宾馆附近，邹宝凌叫他、“和尚”上了其坐的那辆车，给了他3300元，给了“和尚”3400元。他和“和尚”拿着钱回宾馆睡觉了。因为“光脑壳”的微信被封号，当日晚上21时许至赌博结束期间，“光脑壳”赢的钱叫他帮忙先收到。 2019年3月8日19时许，“和尚”说又去天鹅酒店“斗牛”，一会“光脑壳”打车过来和他、“和尚”会合，他们开车来到天鹅时尚酒店，邹宝凌、刘水根在停车场等，一行人一起来到405房，房间有七八个男的，还有两个女的，他和邹宝凌合庄坐在面对窗的位置，“壮古”坐在邹宝凌的下手，“光脑壳”坐在邹宝凌的上手，“摩丝男子”坐邹宝凌的对面，大概“斗牛”半小时后，“壮古”的一个在萍乡打牌圈内出了名的老千朋友来到房间，“和尚”就离开了，不一会“细乃”打电话叫他走，他随便找个借口和“和尚”吵架，拉着“和尚”走，邹宝凌也跟着离开。他开车带着“光脑壳”到江湾里后就分开了。邹宝凌、“光脑壳”、“摩丝男子”都输了钱，“壮古”赚了2万多元。同日，“壮古”抓住邹宝凌后，问出了合伙出老千骗钱的事。 辨认笔录及照片，证明刘检辨认“壮古”（指周某）、“细乃”（指袁芦金）、“摩丝男子”（指刘水根）、“和尚”（指刘钟春）、“光脑壳”（指温卫明）、邹宝凌。 现场指认笔录及照片，证明刘检指认出2019年3月7日实施诈骗所在的萍乡市天鹅时尚酒店1101房。 14.提取笔录、刘检的微信账单详情截图，证明经提取刘检手机微信账单详情，2019年3月7日21时32分，刘检二维码收款来自“＊三滴水图案”（欧某）3000元。 15.被告人刘思伟的供述和辩解：2019年3月7日18时许，周某联系他叫人去天鹅时尚酒店1101房打牌，他打电话叫邹宝凌去，邹宝凌说会找一个打牌比较精且知道洗牌的人过来。他问邹宝凌是耍鬼偷牌吗？邹宝凌说不是，还说赚了钱会给他分红，他说到时候做好就是。邹宝凌问对方是否有钱，他说很有钱。听邹宝凌说会洗牌就能抓到点数好的牌，具体怎么洗就不清楚。他在雍华庭附近接上邹宝凌及其老弟后来到天鹅时尚酒店，邹宝凌的老弟有事就离开了，因邹宝凌要等其朋友，他先行来到酒店1101房，房内有周某和其妻子李侃、龙某、吴文，过了一会欧某也来了，他和欧某两人“斗牛”，输了2000元。此时，邹宝凌带了一矮胖男子、刘水根、刘钟春、刘检来到房间，他、周某、龙某及其老弟、矮胖男子一起到房内的隔间“炸金花”，邹宝凌和欧某在房间的另一侧“斗牛”，他又输了1000元，不久欧某和邹宝凌过来看。后欧某、邹宝凌、周某、矮胖男子一起玩“斗牛”，欧某输了，这时邹宝凌带来的一名男子进来接替欧某，他在旁边看，之后，他和李侃从桌上抽了200元去外面买了吃的回来，大概23时30分，他开车离开了。他向欧某借了2000元现金，通过微信转账和周某换了1000元现金。 2019年3月8日，邹宝凌打电话说将周某欠的2万元当做分红给他，他不要，后将欠欧某的2000元当做分红抵消掉，他同意了。当日中午，他和妻子吴雪萍因周某的电话之邀开车来到天鹅时尚酒店405房，房内有周某、李侃、龙某、吴文，周某说输了6万多，还借了2万元，让他叫昨天打牌的人过来继续打牌，他电话叫邹宝凌过来，因吴雪萍不愿他打牌，吵了一架后，他和吴雪萍就开车回家了。当晚9点左右，周某打电话说邹宝凌和他（指周某）在一起，叫他下去说个事。他来到楼下看见周某、龙某、马启民、李根和邹宝凌，一共开了两辆车，他坐周某的车来到青山煤矿篮球场，周某说邹宝凌打牌“出老千”，强行拿走邹宝凌的手机查看后发现一笔12000元的异常转账，但邹宝凌不承认，周某扇了邹宝凌两巴掌并踢了邹宝凌两脚，马启民也扇了邹宝凌几个巴掌并踢了其两脚，周某要邹宝凌将12000元转回给自己，此时吴雪萍开车过来接他回家，不久青山派出所的民警也过来了。 辨认笔录及照片，证明刘思伟辨认出刘水根、刘检、刘钟春、温卫明。 现场指认笔录及照片，证明刘思伟指认出2019年3月7日晚上赌博所在的萍乡市天鹅时尚酒店1101房。 16.被告人温卫明的供述和辩解：2019年3月7日下午，邹宝凌通过微信电话叫他去天鹅时尚酒店打牌，“细乃”也打电话叫他去萍乡北桥和“和尚”、“小二”、“细乃”一起同伴，在北桥，“细乃”开车带着他、“和尚”、“小二”来到天鹅时尚酒店，邹宝凌、刘水根在酒店门口等，碰面后商量先去二楼泡脚，一行人全部来到二楼同一房间，后他、邹宝凌、刘水根先来到1101房，房间内的床上两名男子在“斗牛”，其中一人是长头发男子，他在旁边“抓横花”，“壮古”在小包间的麻将桌上和几个人“炸金花”，他玩了一会“斗牛”就进去“炸金花”，玩了大概一个小时，“炸金花”就散场了，“壮古”从包间出来，邹宝凌、长头发男子、“壮古”和他四人“斗牛”，长头发男子输了不打了，刘水根坐下继续“斗牛”，开始是刘水根坐他的对面，“壮古”坐他的左手边，邹宝凌坐他的右手边，后来他和邹宝凌换了位置，“壮古”坐对面，邹宝凌在左手边，刘水根在右手边，因为打轮庄，他又会玩牌的手法，轮到坐他庄时，只要没有人切牌，他就可以把牌装好，想让谁抓好牌就让谁抓好牌，别人看不出来。中途，“小二”也来到房间，站在邹宝凌和他中间看，邹宝凌上厕所时就让“小二”坐下玩，后来“和尚”也上来了，站在刘水根和他中间看，刘水根去吃夜宵时就让“和尚”坐下玩，不知什么时候，“细乃”也来了，叫“和尚”起来，自己坐下玩，没玩几把，“壮古”说“细乃”喝醉了酒不让“细乃”玩，刘水根接着坐下来继续斗，一直到次日凌晨，“壮古”输了好几万元，他输了5000元左右，散场后他先一起坐车离开，后下车打出租车回家。 2019年3月8日晚上，邹宝凌或是“细乃”打电话叫他去天鹅时尚酒店继续和“壮古”“斗牛”，他和“和尚”一起来到酒店，他、“和尚”、“小二”、刘水根一起到了约定的房间，“壮古”及其女友、一个长头发的男子、一个戴眼镜的男子都在，“壮古”坐他的对面，他左手边时刘水根，右手边是邹宝凌，“小二”和“和尚”在旁边看，“斗牛”玩了一会，又进来了三名男子，此时“小二”发脾气说输了这么多钱，不要打了，等下全部输掉，他和“小二”起身不打了，离开房间后坐“小二”的车子离开酒店，半路下车回家了，他输了六七千元。 辨认笔录及照片，证明温卫明辨认出“壮古”（指周某）、欧某、“小二”（指刘检）、“细乃”（指袁芦金）、“和尚”（指刘钟春）、邹宝凌、刘思伟、刘水根。 现场指认笔录及照片，证明温卫明指认出2019年3月7日晚上赌博所在的萍乡市天鹅时尚酒店1101房。 17.被告人邹宝凌的供述和辩解：2019年3月7日21时许，刘思伟打电话说和“壮股”在天鹅宾馆1101房“扎金花”，叫他叫上几个朋友一起过去“斗牛”，少了两个“脚”，他打电话叫了刘水根。在酒店门口正好碰到“小二”、“光脑壳”、“和尚”、“细乃”，他跟着到酒店二楼泡脚的地方聊天，后来他、刘水根、“光脑壳”先行来到1101房，“壮古”、刘思伟、“龙别”“扎金花”，他和“壮古”的一个朋友单挑“斗牛”，赚了7000元，对方付了2000元现金，通过微信或是支付宝转了3000元，还欠2000元。大概过了一个小时，刘思伟要他“扎金花”，但他只玩“斗牛”，刘思伟继续叫他叫人来“斗牛”，他打了电话叫“小二”，“小二”又叫了“细乃”、“和尚”过来。“光脑壳”坐了一个位置，他和“小二”合庄，坐了一个位置，“壮古”坐了一个位置，“壮古”的朋友坐了一个位置，玩了20分钟左右，“壮古”的朋友就没玩了，他借给刘水根1000元后，刘水根坐了位置玩，“细乃”、“和尚”有时和刘水根合庄，一直玩到次日凌晨2点，“壮古”输光了，还欠他和刘水根各一万元。“壮古”说输了7万元。他和“小二”每人输了20000元左右。 2019年3月8日凌晨，因刘水根春节前后陆陆续续向他借了3万元，见刘水根赢了钱，便要刘水根还钱，刘水根通过微信、支付宝转账一万余元给他。 2019年3月8日晚上，他叫上“小二”应“壮古”的邀请来到天鹅时尚酒店405房“斗牛”，“小二”还叫了“光脑壳”过来，后来刘水根也过来了，他和“小二”合庄坐个位置，“壮古”、刘水根、“光脑壳”各坐了一个位置，其他人在旁边看，玩了大概40分钟，“小二”骂了“光脑壳”一句后拉着“光脑壳”走了，他跟着追了出去，后返回酒店2楼找其女朋友。他、“小二”、“光脑壳”、刘水根都输了钱。 他被取保后，在萍乡西门电影院附近买了一张不记名的电话卡，用该卡联系过刘水根。 被告人邹宝凌还当庭供述，案发前他跟刘思伟说过要刘思伟去寻找合适的人“斗牛”，叫刘思伟组局，差不多是通过作弊的手段去挣钱的意思。3月7日，刘思伟打电话跟他说有两个从菲律宾的人过来，叫他找打牌精一点的人过去。在去酒店之前，他跟刘思伟说过要分钱给刘思伟。分钱时，他们一起商量了给刘思伟分钱的事，他联系刘思伟说还有两万元欠账，刘思伟说不要了。 辨认笔录及照片，证明邹宝凌辨认出龙某、“壮古”（指周某）、欧某、“小二”（指刘检）、“细乃”（指袁芦金）、“和尚”（指刘钟春）、“光脑壳”（指温卫明）。 现场指认笔录及照片，证明邹宝凌指认出2019年3月7日晚上赌博所在的萍乡市天鹅时尚酒店1101房及次日晚上赌博所在的该酒店4005房。 18.提取笔录、邹宝凌的账单详情照片，证明经提取邹宝凌手机中的支付宝、微信账单详情，2019年3月7日20时59分，邹宝凌二维码收款来自“＊三滴水图案”（欧某）2000元；次日3时9分、32分，成功收到“＊水根”（刘水根）支付宝分别转账11300元、1500元；次日23时17分，他扫二维码转账给“Ｏｃｔｏｂｅｒ,Ｂｏｓｓ”（周某）9000元、支付宝转账3000元给“南风”（周某）。 19.人口信息，证明袁芦金出生于1991年3月17日，温卫明出生于1980年6月1日，邹宝凌出生于1994年5月18日，刘水根出生于1994年9月21日，刘钟春出生于1989年2月23日，刘检出生于1994年7月9日，刘思伟出生于1993年1月3日，涉嫌犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。 20.归案说明，证明2019年3月15日，萍乡市公安局青山分局民警将在萍乡市公安局安源分局办案中心接受询问的邹宝凌、刘思伟带走调查；4月4日，青山分局民警在萍乡市虎形湾宾馆抓获刘检、刘钟春；4月16日，在萍乡市湘东区湘东镇智慧网吧抓获刘水根；4月20日，在芦溪县抓获温卫明；4月29日，袁芦金来到萍乡市公安局青山分局投案。 21.中国建设银行现金交款单，证明2019年4月17日，刘水根上缴犯罪所得12000元，刘检上缴犯罪所得3300元；次日，刘钟春上缴犯罪所得3400元；同年4月30日，袁芦金上缴犯罪所得22800元。 22.行政处罚决定书，证明周某、龙某因结伙殴打邹宝凌，分别于2019年3月16日被萍乡市公安局安源分局行政拘留十日并处五百元罚款。 另查明，被告人温卫明因犯诈骗罪，2016年12月12日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年二个月，2017年11月19日刑满释放。被告人刘钟春因犯故意伤害罪，2009年10月16日被本院判处有期徒刑二年；因犯寻衅滋事罪，2017年7月19日被本院判处有期徒刑一年六个月，2018年11月8日刑满释放。被告人刘检因犯寻衅滋事罪，2016年10月10日被萍乡市湘东区人民法院判处有期徒刑一年，2016年11月30日刑满释放；因犯危险驾驶罪，2018年3月5日被萍乡市湘东区人民法院判处拘役三个月。上述事实有刑事判决书、释放证明书证实。 关于被告人温卫明提出“其没有与袁芦金商量采取打牌作弊的方式骗取他人财物，实际也没有作弊，没有分钱”的辩解意见，经查，被告人袁芦金、刘水根、刘钟春、刘检均供述了3月7日温卫明、邹宝凌、袁芦金、刘水根等人商议“斗牛”诈骗和具体实施诈骗的过程，足以证实案发当日温卫明参与了共同商议诈骗和具体实施诈骗的事实；被告人袁芦金、刘水根对分钱的经过亦作了详细供述，基本相吻合，足以证实温卫明分了钱的事实；另外，被告人袁芦金关于犯意起因的供述“因温卫明赌博时欠了他五六万元，温卫明提出配合他做局“杀猪”，并叫他留意是否有这样的对象”与所作分赃过程的供述“刘水根、温卫明、刘钟春、刘检、邹宝凌将身上的现金全部交给他来分账，分完现金后，刘水根支付宝转给他2400元，一共22400元，作为他和温卫明的分成”，袁芦金上述供述对温卫明未实际领取分成也作出了合理解释，符合正常逻辑，并有刘水根支付宝转账2400元给袁芦金的记录相印证，也与袁芦金最终向公安机关退赃22800元的事实基本相吻合；上述证据已形成完整的证据链，足以证实温卫明与袁芦金商量采取打牌作弊的方式骗取他人财物，参与具体实施诈骗，分了钱。温卫明上述辩解意见与证据、事实不符，不予采纳。 本案在审查起诉阶段，被告人袁芦金、刘水根、刘钟春均自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的“判处刘水根有期徒刑三年、并处罚金人民币一万元，判处袁芦金有期徒刑二年五个月、并处罚金人民币八千元，判处刘钟春有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元”的量刑意见。 本院认为，被告人温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金、刘检、刘钟春、刘思伟以非法占有为目的，通过赌博作弊的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金起主要作用，是主犯，应当按照各自参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；刘检、刘钟春、刘思伟起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。温卫明、刘检、刘钟春曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。袁芦金自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，自愿认罪认罚，可以减轻处罚；刘水根、刘钟春归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；刘检归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，可以从轻处罚；邹宝凌当庭如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。温卫明、邹宝凌、刘水根、袁芦金、刘检、刘钟春诈骗二次，可以酌情从重处罚，第二次系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。刘水根、袁芦金、刘检、刘钟春已退赃，可以酌情从轻处罚。 关于被告人邹宝凌的辩护人和被告人刘水根的辩护人提出邹宝凌、刘水根系从犯的辩护意见，经查，邹宝凌、刘水根均共同参与商议如何诈骗，并积极参与诈骗，还与温卫明、袁芦金一样获取了同样的分成，二人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人上述辩护意见与事实、证据和法律规定不符，不予采纳。 关于被告人刘水根的辩护人提出“周某为确认自己被骗再次邀集各被告人斗牛，该次不应视为诈骗”的辩护意见，经查，在案证据证实，被告人温卫明、刘水根等人欲采取与前次同样的方式诈赌，在赌博过程中发觉已被周某识破后，便先后借口离开宾馆房间。刘水根等人主观上有诈骗的故意，客观上已着手实施犯罪，只是由于被周某识破，而未得逞，应当认定为诈骗未遂。对辩护人上述辩护意见，不予采纳。 关于被告人刘思伟的辩护人提出在案证据不能证明刘思伟的行为构成诈骗罪的辩护意见及理由，经查，被告人邹宝凌在公安机关仅供述赌博的过程，而规避了诈骗的经过，与在案证据不符，其在侦查阶段的供述不具有可信度，不应作为定案依据。而邹宝凌当庭供述的诈赌经过，与在案证据相印证，可信度高，其当庭供述“分钱时，他们一起商量了给刘思伟分钱的事，他联系刘思伟说还有两万元欠账，刘思伟说不要了”，该供述与被告人袁芦金、刘水根、刘思伟在侦查阶段的相应供述相互印证，足以证实被告人袁芦金、刘水根、邹宝凌等人有分红给刘思伟的意思表示。这与邹宝凌关于“案发前他跟刘思伟说过要刘思伟去寻找合适的人斗牛，叫刘思伟组局，差不多是通过作弊的手段去挣钱的意思，在去酒店之前，他跟刘思伟说过要分钱给刘思伟”和刘思伟关于“邹宝凌说赚了钱会分红”的供述能够前后呼应。虽然刘思伟在侦查阶段供述“他问邹宝凌是耍鬼偷牌吗，邹宝凌说不是”，但刘思伟作为一正常的成年人，其应当知道邹宝凌等人的赌博行为是不正常的。至于刘思伟未要该两万元欠账的分红的原因，刘水根的供述是刘思伟知道周某起了疑心，也符合常理。故从在案证据及一般生活经验可以认定，刘思伟知道或应当知道被告人邹宝凌等人意欲诈赌的事实，仍然为邹宝凌等人提供合适的对象，导致周某被诈骗的结果，刘思伟的行为构成诈骗罪。对辩护人上述辩护意见，不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第二十三条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十三条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人温卫明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2023年10月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人邹宝凌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期4日，即自2019年11月11日起至2023年5月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘水根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期10日，即自2019年11月11日起至2022年10月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人袁芦金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期9日，即自2019年11月11日起至2022年4月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人刘检犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2021年3月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人刘钟春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2021年2月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人刘思伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期4日，即自2019年11月11日起至2021年1月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人刘水根、刘检、刘钟春、袁芦金犯罪所得41500元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈远爱 人民陪审员  张启安 人民陪审员  袁冬生 二〇二〇年八月三日                                                                            代理书记员    肖英