上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初362号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人林威，男，1996年7月1日出生，汉族，户籍在福建省宁德市，暂住福建省宁德市。辩护人秦学勇，上海众华律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检三部刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人林威犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后认为本案不宜适用简易程序，决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人林威及其辩护人秦学勇到庭参加诉讼，现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，2019年1月至11月期间，被告人林威在网上以代为预订机票和酒店、出售演唱会门票以及品牌球鞋等为由，通过支付宝和微信的收款方式，骗取顼某等30名被害人钱款共计人民币126,529元，上述钱款均用于本人及女友韩某某日常开销花用，具体如下：1.2019年1月19日，被告人林威以出售1双耐克品牌球鞋为由，骗取被害人顼某人民币1,715元后，向其寄送假冒上述品牌球鞋1双。2.2019年2月7日至2月11日，被告人林威以代为预订香港酒店为由，骗取被害人陈某1人民币3,387元。3.2019年3月6日，被告人林威以代为预订厦门酒店为由，骗取被害人龚某1人民币2,300元。4.2019年3月18日，被告人林威以代为预订香港酒店为由，骗取被害人曲某某人民币1,600元。5.2019年6月14日，被告人林威以出售化妆品体验装为由，骗取被害人苗某人民币798元。6.2019年7月30日、7月31日，被告人林威以出售猫粮、电子烟为由，骗取被害人林某某人民币880元。7.2019年8月26日至8月30日，被告人林威以出售1双阿迪达斯品牌球鞋为由，骗取被害人张某1人民币7,680元后，向其寄送假冒上述品牌球鞋1双。2019年9月6日至2019年11月10日期间，被告人林威又以打车、汽车加油、开锁等为由，骗取张某1人民币2,330元。8.2019年8月5日，被告人林威以出售戒指为由，骗取被害人杜某某人民币1,700元。9.2019年8月19日，被告人林威以出售1双阿迪达斯品牌球鞋为由，骗取被害人周某人民币1,500元。10.2019年11月19日，被告人林威以低价出售珠海EDC电音节门票为由，骗取被害人吴某1人民币1,000元。11.2019年8月28日，被告人林威以出售1双“AJ”品牌球鞋为由，骗取被害人李某1人民币1,300元后，向其寄送假冒上述品牌球鞋1双。被害人张某1于2019年9月7日通过支付宝向李某1先行垫付人民币1,350元。12.2019年8月28日，被告人林威以出售2双阿迪达斯品牌球鞋为由，骗取被害人姚某某人民币3,360元后，向其寄送假冒上述品牌球鞋2双。被害人张某1于2019年9月7日通过支付宝向姚某某指定的账户内先行垫付人民币1,850元。13.2019年9月26日至10月17日期间，被告人林威以出售面膜、周杰伦上海演唱会门票以及急需资金周转为由，骗取被害人方某人民币32,580元。14.2019年9月27日、9月30日，被告人林威以出售周杰伦上海演唱会门票为由，骗取被害人张某2人民币8,450元。被害人方某于2019年10月19日通过支付宝向张某2先行垫付人民币8,450元。15.2019年9月8日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人耿某某人民币700元。16.2019年9月8日、9月9日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人陈某2人民币6,700元。17.2019年9月9日、9月24日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人陈某3人民币2,887元。18.2019年9月9日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人徐某1人民币2,000元，又于2019年10月19日通过微信向其退回人民币143元。19.2019年9月13日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人叶某某人民币2,510元。20.2019年9月8日、9月9日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人吴某2人民币3,200元。21.2019年9月16日、9月19日，被告人林威以出售陈奕迅香港演唱会门票为由，骗取被害人李某2人民币8,000元。22.2019年9月22日，被告人林威以人在国外，手机无法付款为由，骗取被害人龚某2人民币500元。23.2019年10月7日、10月9日，被告人林威以出售周杰伦演唱会门票为由，骗取被害人马某人民币11,380元。24.2019年10月13日，被告人林威以出售周杰伦演唱会门票为由，骗取被害人李3人民币1,000元。25.2019年11月14日至11月17日，被告人林威以出售猫粮、化妆品以及资金周转为由，骗取被害人陈某4人民币5,915元。26.2019年11月20日，被告人林威以资金周转为由，骗取被害人段某人民币6,000元。27.2019年11月14日，被告人林威以出售猫粮为由，骗取被害人徐某2人民币2,000元。被害人陈某4于2019年11月24日通过微信向徐某2先行垫付人民币2,000元。28.2019年11月19日，被告人林威以出售珠海EDC电音节门票为由，骗取被害人白某人民币1,300元。29.2019年11月25日，被告人林威以支付签证手续费为由，骗取被害人胡某某人民币500元。30.2019年11月28日，被告人林威向被害人孟某借款人民币1,500元，并承诺次日归还，后其多次以父亲去世等理由拒不还款。经侦查，公安人员于2019年12月26日在福建省宁德市福鼎市桐韵华庭3栋1002室将被告人林威抓获归案。被告人林威到案后对上述犯罪事实供认不讳，并在其家属的帮助下退赔赃款人民币2万元。为证明上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人林威多次供述，被害人顼某、陈某1、龚某1、曲某某、苗某、林某某、张某1、杜某某、周某、吴某1、李某1、姚某某、方某、张某2、耿某某、陈某2、陈某3、徐某1、叶某某、吴某2、李某2、龚某2、马某、李3、陈某4、段某、徐某2、白某、胡某某、孟某等人的陈述，微信聊天记录，公安机关通过反欺诈平台依法调取的相关账户交易明细以及工作情况说明、微信转账记录、支付宝转账记录，证人韩某某的证言、微信转账记录，公安机关出具的到案经过、扣押清单以及暂时扣押财物统一收据等证据。公诉机关据此认为，被告人林威以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林威认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人林威到案后能如实供述所犯罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。庭审中，被告人林威对指控的事实、罪名没有异议且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。林威的辩护人认为犯罪金额应扣除被告人向被害人销售假冒产品和借款的金额，被告人到案后如实供述，在家属帮助下已退出全部赃款，请求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年1月至11月期间，被告人林威在网上以代为预订机票和酒店、出售演唱会门票以及品牌球鞋等为由，通过支付宝和微信的收款方式，骗取顼某等30名被害人钱款共计人民币126,529元，上述钱款均用于本人及女友韩某某日常开销花用，具体如下：1.2019年1月19日，被告人林威以出售1双耐克品牌球鞋为由，骗取被害人顼某人民币1,715元后，向其寄送假冒上述品牌球鞋1双。2.2019年2月7日至2月11日，被告人林威以代为预订香港酒店为由，骗取被害人陈某1人民币3,387元。3.2019年3月6日，被告人林威以代为预订厦门酒店为由，骗取被害人龚某1人民币2,300元。4.2019年3月18日，被告人林威以代为预订香港酒店为由，骗取被害人曲某某人民币1,600元。5.2019年6月14日，被告人林威以出售化妆品体验装为由，骗取被害人苗某人民币798元。6.2019年7月30日、7月31日，被告人林威以出售猫粮、电子烟为由，骗取被害人林某某人民币880元。7.2019年8月26日至8月30日，被告人林威以出售1双阿迪达斯品牌球鞋为由，骗取被害人张某1人民币7,680元后，向其寄送假冒上述品牌球鞋1双。2019年9月6日至2019年11月10日期间，被告人林威又以打车、汽车加油、开锁等为由，骗取张某1人民币2,330元。8.2019年8月5日，被告人林威以出售戒指为由，骗取被害人杜某某人民币1,700元。9.2019年8月19日，被告人林威以出售1双阿迪达斯品牌球鞋为由，骗取被害人周某人民币1,500元。10.2019年11月19日，被告人林威以低价出售珠海EDC电音节门票为由，骗取被害人吴某1人民币1,000元。11.2019年8月28日，被告人林威以出售1双“AJ”品牌球鞋为由，骗取被害人李某1人民币1,300元后，向其寄送假冒上述品牌球鞋1双。被害人张某1于2019年9月7日通过支付宝向李某1先行垫付人民币1,350元。12.2019年8月28日，被告人林威以出售2双阿迪达斯品牌球鞋为由，骗取被害人姚某某人民币3,360元后，向其寄送假冒上述品牌球鞋2双。被害人张某1于2019年9月7日通过支付宝向姚某某指定的账户内先行垫付人民币1,850元。13.2019年9月26日至10月17日期间，被告人林威以出售面膜、周杰伦上海演唱会门票以及急需资金周转为由，骗取被害人方某人民币32,580元。14.2019年9月27日、9月30日，被告人林威以出售周杰伦上海演唱会门票为由，骗取被害人张某2人民币8,450元。被害人方某于2019年10月19日通过支付宝向张某2先行垫付人民币8,450元。15.2019年9月8日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人耿某某人民币700元。16.2019年9月8日、9月9日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人陈某2人民币6,700元。17.2019年9月9日、9月24日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人陈某3人民币2,887元。18.2019年9月9日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人徐某1人民币2,000元，又于2019年10月19日通过微信向其退回人民币143元。19.2019年9月13日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人叶某某人民币2,510元。20.2019年9月8日、9月9日，被告人林威以出售“五月天”演唱会门票为由，骗取被害人吴某2人民币3,200元。21.2019年9月16日、9月19日，被告人林威以出售陈奕迅香港演唱会门票为由，骗取被害人李某2人民币8,000元。22.2019年9月22日，被告人林威以人在国外，手机无法付款为由，骗取被害人龚某2人民币500元。23.2019年10月7日、10月9日，被告人林威以出售周杰伦演唱会门票为由，骗取被害人马某人民币11,380元。24.2019年10月13日，被告人林威以出售周杰伦演唱会门票为由，骗取被害人李3人民币1,000元。25.2019年11月14日至11月17日，被告人林威以出售猫粮、化妆品以及资金周转为由，骗取被害人陈某4人民币5,915元。26.2019年11月20日，被告人林威以资金周转为由，骗取被害人段某人民币6,000元。27.2019年11月14日，被告人林威以出售猫粮为由，骗取被害人徐某2人民币2,000元。被害人陈某4于2019年11月24日通过微信向徐某2先行垫付人民币2,000元。28.2019年11月19日，被告人林威以出售珠海EDC电音节门票为由，骗取被害人白某人民币1,300元。29.2019年11月25日，被告人林威以支付签证手续费为由，骗取被害人胡某某人民币500元。30.2019年11月28日，被告人林威向被害人孟某借款人民币1,500元，并承诺次日归还，后其多次以父亲去世等理由拒不还款。经侦查，公安人员于2019年12月26日在福建省宁德市福鼎市桐韵华庭3栋1002室将被告人林威抓获归案。被告人林威到案后对上述犯罪事实供认不讳，并由家属代其向侦查机关退赃人民币2万元。本案审理期间，被告人家属又代其向本院退赃人民币126,529元。上述事实，有下列证据证实：1.被告人林威多次供述，证实其先后骗取30名被害人财物的经过。2.被害人顼某、陈某1、龚某1、曲某某、苗某、林某某、张某1、杜某某、周某、吴某1、李某1、姚某某、方某、张某2、耿某某、陈某2、陈某3、徐某1、叶某某、吴某2、李某2、龚某2、马某、李3、陈某4、段某、徐某2、白某、胡某某、孟某等人的陈述以及微信聊天记录分，证实其各自财物被骗的经过。3.公安机关通过反欺诈平台依法调取的相关账户交易明细以及工作情况说明、微信转账记录、支付宝转账记录等证据，证实被告人的行骗事实以及收款情况。4.证人韩某某的证言、微信转账记录等证据，证实部分赃款去向。5.公安机关出具的到案经过、扣押清单、暂时扣押财物统一收据、代管款收据等证据，证实被告人到案情况以及退出全部赃款的情况。上述证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人林威以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人到案后能如实供述自己的罪行并认罪认罚，可以从轻处罚。被告人在家属的帮助下已退出全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；辩护人关于从指控犯罪金额中扣除被告人销售假冒产品和借款金额的辩解，与事实不符，不予采纳。鉴于被告人有多次诈骗他人且犯罪数额巨大等犯罪情节，不宜对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2023年12月25日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、退赔在案的赃款，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐鸿发审 判 员  熊理思人民陪审员  洪雅萍二〇二〇年七月一日法官 助理  卢 超书 记 员  卢 超附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。