湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1102刑初188号公诉机关黄冈市黄州区人民检察院。被告人周翔（曾用名周保平）,男，1961年10月25日出生,汉族，湖北省团风县人，大专文化程度，无业，家住湖北省团风县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月12日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年11月4日经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。辩护人马春艳，湖北中鑫律师事务所律师。黄冈市黄州区人民检察院以鄂黄州检一部刑诉[2020]91号起诉书指控被告人周翔犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。黄冈市黄州区人民检察院指派检察员尹骄阳、陈楚楚出庭支持公诉，被告人周翔及其辩护人马春艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年，被告人周翔以介绍和促成湖北鄂东印务公司新厂房工程交由被害人陈某1承包，后向陈某1收取100万的工程质量保证金，承诺让其承接该工程，并出具了100万的收条，在收到工程质量保证金100万元后周翔便用于个人挥霍。2013年，工程仍未开工，为此陈某1多次向周翔了解情况并索要退还该工程质量保证金，周翔以工程多次易址为由，向陈某1表示其仍可接到该工程。直至2014年，被害人陈某1发现该工程已由中浩公司承接开工，又多次向周翔索要工程质量保证金时，周翔拒绝露面并潜逃在外，后于2019年10月12日被黄冈市公安局黄州分局网上追逃从珠海押解回黄冈。因多次索要工程保证金无果，2015年4月23日，陈某1在湖北鄂东印务公司位于黄州区南湖路新厂区的办公楼里服用农药自杀身亡。公诉机关认为，被告人周翔以非法占有为目的，以介绍和促成承接工程名义向他人收取工程质量保证金100万元，用于个人挥霍，致被害人自杀身亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请本院依法惩处。被告人周翔对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对罪名当庭表示有异议。被告人周翔的指定辩护人辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议：一、辩护人对于起诉书指控被告人周翔诈骗的事实及定性持有不同看法，个人认为根据现有证据，无法认定周翔有犯罪的故意并实施了诈骗行为，公诉机关指控周翔犯有诈骗罪有待商榨。二、退一万步来讲，即使被告人周翔构成犯罪，辩护人认为其仍存在如下法定、酌定从轻情节。请法庭量刑时予以考虑。1、被告人系初犯，主观恶性比较小，走上犯罪也属偶然，客观上造成的危害程度不深，其人身危险性小。2、被告人具有坦白情节，认罪态度好，能够如实供述自己的罪行。综上所述，还请法庭考虑到被告人在本案的具体情况和具体情节，在进行量刑的时候对被告人的犯罪情形进行甄别，更好地贯彻“该宽则宽，当严则严”的刑事政策，给予宽严相济、罚当其罪的处罚。经审理查明，2012年，被告人周翔以介绍和促成湖北鄂东印务公司新厂房工程交由被害人陈某1承包，后向陈某1收取100万的工程质量保证金，承诺让其承接该工程，并出具了100万的收条，在收到工程质量保证金100万元后周翔便用于个人挥霍。2013年，工程仍未开工，为此陈某1多次向周翔了解情况并索要退还该工程质量保证金，周翔以工程多次易址为由，向陈某1表示其仍可接到该工程。直至2014年，被害人陈某1发现该工程已由中浩公司承接开工，又多次向周翔索要工程质量保证金时，周翔拒绝露面并潜逃在外，后于2019年10月12日被黄冈市公安局黄州分局网上追逃从珠海押解回黄冈。因多次索要工程保证金无果，2015年4月23日，陈某1在湖北鄂东印务公司位于黄州区南湖路新厂区的办公楼里服用农药自杀身亡。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：公诉机关向本院提供了以下证据：1.书证(1)报案材料、受案登记表、立案决定书;证实：陈某1向黄冈市公安局黄州分局报案，举证周翔等人涉嫌诈骗，其被骗取100万元的事实。公安机关于2015年4月24日决定立案。(2)个人信息表及抓获经过;证实：犯罪嫌疑人周翔的主体身份，以及其被黄冈市公安局黄州分局网上追逃后在珠海被抓获的事实。(3)湖北荣某建设工程有限公司及湖北宏盾建设工程有限公司的公司相关资质材料；湖北鄂东印务有限公司的设立、变更、股东等材料，湖北鄂东印务有限公司关于赵某等同志任命的通知，湖北鄂东印务有限公司出具的法人委托书；2009年11月24日周翔、殷某1与湖北鄂东印务有限公司签订的《厂房工程承包协议》；2012年至2013年间陈某1以荣某和宏盾这两个公司名义分别与周翔、赵某、李某1为代表的湖北鄂东印务有限公司签订的承接涉案工程项目的协议书及相关材料;证实：陈某1与周翔、赵某及以李某1之间有过关于工程项目的接洽，陈某1通过周翔与湖北鄂东印务有限公司签订了承接工程协议的事实。(4)黄冈市公安局黄州分局查询的陈某1及其子陈某4、周翔、李某1、赵某等人的财产及银行流水情况;证实：陈某1及其子银行账户向周翔账户转款70万元，周翔银行账户向陈某3转出20万元、向孙某转出12万元、向陈某2转出15万元的事实。(5)2012年元月14日周翔出具的收取陈某1100万元质量保证金的收条及2012年7月10日周翔出具的借到陈某4人民币4万元的借条；2013年12月24日周翔出具的承诺归还陈某1人民币100万元的《承诺书》；2014年2月8日周翔出具的借到陈某1现金45万元的借条；2014年2月12日周翔向陈某1出具的承诺分次还清质保金100万元的《还款承诺》，赵某签字担保；证实：周翔承认收取陈某1100万元质量保证金，同时赵某为其还款签字担保的事实。(6)2013年赵某先后收取陈某1共计人民币180万元的借条和收条；2013年12月25日赵某、周翔、李某1签字的承诺归还湖北荣某建设有限公司人民币180万元的《承诺书》;证实：赵某、周翔、李某1曾借工程名义向陈某1为代表的湖北荣某建设有限公司收取过180万元的事实。(7)2010年10月18日周翔向洪某斗出具的1份承诺书和1份收条；2010年11月21日周翔与汪某签订的关于鄂东印务工程的《合作协议》，汪某提供的银行转账凭证;证实：周翔以涉案工程名义向洪某斗、汪某收取质量保证金，向对方均承诺让其承接工程的事实。(8)2013年6月19日湖北鄂东印务有限公司与黄冈市百臣教育科技服务有限公司签订的《合作征用土地协议》，2012年至2014年之间湖北鄂东印务有限公司分别与湖北宏鑫建设集团有限公司、武汉市建安集团有限公司、湖北中浩建筑有限责任公司签订的工程协议及相关材料;证实：湖北鄂东印务有限公司确有工程项目存在，工程一再延期，且与多家公司签订工程承包协议的事实。(9)2012年至2013年由周翔、殷某1、殷某2出具给钟某的厂房工程承包协议复印件及5份借条；证实：周翔等人以工程名义向钟某多次借钱的事实。2.证人证言(1)证人陈某2于2019年10月28日所作证言;证实：周翔曾以涉案工程名义向多人借款的事实。(2)证人孙某于2019年10月28日所作证言;证实：周翔向孙某购房并向其支付购房款十几万的事实。(3)证人李某1于2015年4月20日所作证言;证实：周翔向陈某1收取了100万元的工程质量保证金。(4)证人陈某3于2015年4月24日所作证言;证实：陈某1想通过周翔拿到涉案工程并给了他好处费，周翔给过陈某320万元。(5)证人钟某于2015年4月25日所作证言;证实：周翔等人曾以涉案工程名义多次向钟某借钱。(6)证人汪某于2015年4月24日及2020年04月13日所作证言；证实：周翔曾借承接工程名义向汪某收取质量保证金的事实。(7)证人赵某于2013年11月29日、2015年4月13日9时、2015年4月28日所作证言；证实：涉案工程项目确实存在，周翔曾以工程保证金名义私下向陈某1收取100万元，赵某和李某1表示事前不知情。(8)证人任某于2015年4月28日、2019年12月18日所作证言；证实：鄂东印务公司工程是黄冈市中浩建筑有限公司承接，内部由任某与徐学承包。(9)证人华某于2015年4月28日所作证言；证实：鄂东印务公司工程是黄冈市中浩建筑有限公司承接，内部由任某与徐学承包。(10)证人邹某于2015年4月28日所作证言；证实：宏鑫公司与鄂东印务有过工程协议往来的事实。(11)证人林某1于2015年4月27日所作证言；证实：青年报社和湖北鄂东印务有限公司签订了合作征地协议。(12)证人刘某、李某2、康某、方某、郭某、张用改所作证言；证实：2015年4月23日，陈代详在湖北鄂东印务有限公司喝农药自杀的事实。(13)证人殷某1于2015年4月27日所作证言；证实：周翔等人与承接涉案工程的中浩公司有利益瓜葛，周翔曾向陈某1收取100万的担保金。(14)证人吴某于2015年4月27日所作证言；证实：陈某1与周翔洽谈承接鄂东印务公司工程向周翔付了100万元。(15)证人洪某斗于2020年04月10日所作证言；证实：周翔曾以承接工程名义向陈某1以外的其他人收取工程质保金的事实。(16)证人陈某4于2020年4月22日、2020年5月25日所作证言；证实：周翔曾以工程质保金的名义向陈某1收取100万元，后期周翔隐瞒工程已被他人承接的真相，不愿露面，陈某1在讨要这100万元无果后自杀身亡。3.被害人陈述被害人陈某1于2015年4月2日陈述；证实：周翔曾以工程质保金的名义向陈某1收取100万元，因未成功接到工程，陈某1多次向其讨要该款项，但周翔未归还。4、被告人周翔的供述与辩解(1)周翔于2019年10月12日22时40分至2019年10月12日23时50分在黄冈市公安局黄州分局办案区供述，周翔于2019年10月27日14时48分至2019年10月27日16时29分在麻城市看守所供述。证实：周翔以涉案工程名义向陈某1收取了100万的好处费，用于了个人花销的事实。针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：被告人周翔及其辩护人认为其不构成诈骗罪，本院经审查认为：本案公诉机关指控被告人周翔诈骗被害人陈某1100万元，有被害人陈某1陈述、证人陈某4、赵某、李某1、钟某等人的证人证言、报案材料、转账流水以及被告人周翔的供述予以佐证，被告人周翔以促成承接工程为由以工程质量保证金名义收取被害人陈某1100万元，在工程承接尚未落定之际，将100万元用于个人花销，直至涉案工程由他人承接，被告人周翔仍以各种理由推脱归还并潜逃在外，其主观上具有非法占有为目的，而且被告人周翔也没有资格收取工程质量保证金，综上，公诉机关指控被告人周翔诈骗事实成立，对被告人周翔及其辩护人的以上异议，本院不予采纳。本院认为，被告人周翔以非法占有为目的，以介绍和促成承接工程名义向他人收取工程质量保证金100万元，用于个人挥霍，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人周翔诈骗被害人陈某1致其自杀身亡，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，判决如下：一、被告人周翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年10月12日起至2032年10月11日止，罚金限本判决生效之日起三十日内予以缴纳）。二、责令被告人周翔退赔被害人100万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  靖红涛人民陪审员  冯金华人民陪审员  董凤琴二〇二〇年十二月十四日书 记 员  吴 彬