安徽省无为市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0225刑初184号 公诉机关安徽省无为市人民检察院。 被告人冯闯，男，1996年1月7日出生于江苏省沐阳县，汉族，初中文化，务农，住江苏省宿迁市沐阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被无为市公安局刑事拘留，同年11月14日经无为市人民检察院批准逮捕，当日由无为市公安局执行逮捕。现羁押于无为市看守所。 辩护人韩刚，江苏雅凯律师事务所律师。 安徽省无为市人民检察院以无检二部刑诉〔2020〕738号起诉书指控被告人冯闯犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。无为市人民检察院指派检察员程灿出庭支持公诉，被告人冯闯及其辩护人韩刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省无为市人民检察院指控：2019年8月至10月，被告人冯闯采用在惠农网等网络平台上发布出售玉米粒的虚假信息等手段，多次诈骗他人定金、货款，数额累计81450元（人民币，下同），具体犯罪事实如下： 1.2019年8月18日，被害人陈某1的朋友张某1在惠农网上看到冯闯发布的出售玉米粒的虚假信息后，通过微信联系上冯闯表示要购买玉米，后冯闯邮寄了玉米样品给张某1。双方谈好交易数量、价格、付款方式后，陈某1分别于2019年8月22日19时4分、2019年8月23日20时18分转账20000元、24800元至冯闯提供的蒋某支付宝账户，蒋某支付宝账户分别于2019年8月22日19时18分、2019年8月23日20时25分转账20000元、24800元至冯闯支付宝账户。冯闯在收到陈某1支付的定金后，未按照约定发货并隐匿。 2.无为千宝汇贸易代理有限公司法定代表人李某在惠农网上看到冯闯发布的出售玉米粒的虚假信息后，添加了冯闯的微信号，并将冯闯的微信号推荐给其公司员工张某2。2019年9月11日，张某2通过微信联系冯闯表示要购买玉米，后冯闯假冒峄城区发源广粮食种植专业合作社及陈太山名义邮寄了两次玉米粒样品给李某公司。双方谈好交易数量、价格和付款方式后，李某公司同事夏某于2019年9月19日通过微信扫码方式转账3000元定金至冯闯提供的宋某微信账户，次日以同样的方式转账6150元货款至宋某微信账户，后宋某按照冯闯要求将该9150元转移到冯闯的支付宝账户。冯闯在收到无为千宝汇贸易代理有限公司支付的定金、货款后，未按照约定发货并隐匿。 3.2019年9月13日，被害人廖某在惠农网上看到冯闯假冒陈某2名义发布的出售玉米粒的虚假信息后，通过微信联系上冯闯表示要购买玉米。双方谈好交易数量、价格后，廖某于当日14时47分转账10500元货款至冯闯提供的宋某中国工商银行账户，当日15时46分至47分冯闯使用宋某的中国工商银行卡通过ATM机分三次取款合计10500元。冯闯在收到廖某支付的货款后，未按照约定发货并隐匿。 4.2019年9月26日，被告人冯闯通过微信联系上被害人戚某，虚构其出售玉米粒的事实。同年9月28日，戚某与冯闯谈好以每吨1500元的价格购买2吨玉米，并将3000元货款通过微信转账至冯闯提供的微信账户。冯闯收到戚某支付的货款后，未按照约定发货并隐匿。 5.2019年9月29日，被害人潘某在惠农网上看到冯闯发布的出售玉米粒的虚假信息后，通过微信联系上冯闯表示要购买玉米。双方谈好交易数量、价格、付款方式后，潘某于2019年10月8日转账14000元定金至冯闯提供的宋某中国建设银行账户，当日冯闯使用宋某的中国建设银行卡通过ATM机分三次取款合计14000元。冯闯在收到潘某支付的定金后，未按照约定发货并隐匿。 2019年10月11日，被告人冯闯在沐阳县沐城镇铭爵足浴店二楼包厢内被民警抓获。2019年10月14日，冯闯父亲代为退赃9150元至无为市公安局石涧派出所。当日，石涧派出所将该9150元发还给被害人李某。2020年1月7日，李某出具谅解书对冯闯的行为予以谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述和辩解，视听资料、电子数据等证据，指控被告人冯闯以非法占有为目的，多次利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金二万元至十万元。提请本院依法判处。 被告人冯闯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。 辩护人提出，被告人冯闯到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。其退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。请法庭对被告人冯闯从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2019年8月至10月，被告人冯闯采用在惠农网等网络平台上发布出售玉米粒的虚假信息等手段，多次诈骗他人定金、货款，数额累计81450元，具体犯罪事实如下： 1.2019年8月18日，被害人陈某1的朋友张某1在惠农网上看到冯闯发布的出售玉米粒的虚假信息后，通过微信联系上冯闯表示要购买玉米，后冯闯邮寄了玉米样品给张某1。双方谈好交易数量、价格、付款方式后，陈某1分别于2019年8月22日19时4分、2019年8月23日20时18分转账20000元、24800元至冯闯提供的蒋某支付宝账户，蒋某支付宝账户分别于2019年8月22日19时18分、2019年8月23日20时25分转账20000元、24800元至冯闯支付宝账户。冯闯在收到陈某1支付的定金后，未按照约定发货并隐匿。 2.无为千宝汇贸易代理有限公司法定代表人李某在惠农网上看到冯闯发布的出售玉米粒的虚假信息后，添加了冯闯的微信号，并将冯闯的微信号推荐给其公司员工张某2。2019年9月11日，张某2通过微信联系冯闯表示要购买玉米，后冯闯假冒峄城区发源广粮食种植专业合作社及陈太山名义邮寄了两次玉米粒样品给李某公司。双方谈好交易数量、价格和付款方式后，李某公司同事夏某于2019年9月19日通过微信扫码方式转账3000元定金至冯闯提供的宋某微信账户，次日以同样的方式转账6150元货款至宋某微信账户，后宋某按照冯闯要求将该9150元转移到冯闯的支付宝账户。冯闯在收到无为千宝汇贸易代理有限公司支付的定金、货款后，未按照约定发货并隐匿。 3.2019年9月13日，被害人廖某在惠农网上看到冯闯假冒陈某2名义发布的出售玉米粒的虚假信息后，通过微信联系上冯闯表示要购买玉米。双方谈好交易数量、价格后，廖某于当日14时47分转账10500元货款至冯闯提供的宋某中国工商银行账户，当日15时46分至47分冯闯使用宋某的中国工商银行卡通过ATM机分三次取款合计10500元。冯闯在收到廖某支付的货款后，未按照约定发货并隐匿。 4.2019年9月26日，被告人冯闯通过微信联系上被害人戚某，虚构其出售玉米粒的事实。同年9月28日，戚某与冯闯谈好以每吨1500元的价格购买2吨玉米，并将3000元货款通过微信转账至冯闯提供的微信账户。冯闯收到戚某支付的货款后，未按照约定发货并隐匿。 5.2019年9月29日，被害人潘某在惠农网上看到冯闯发布的出售玉米粒的虚假信息后，通过微信联系上冯闯表示要购买玉米。双方谈好交易数量、价格、付款方式后，潘某于2019年10月8日转账14000元定金至冯闯提供的宋某中国建设银行账户，当日冯闯使用宋某的中国建设银行卡通过ATM机分三次取款合计14000元。冯闯在收到潘某支付的定金后，未按照约定发货并隐匿。 2019年10月11日，被告人冯闯在沐阳县沐城镇铭爵足浴店二楼包厢内被民警抓获。2019年10月14日，冯闯父亲代为退赃9150元至无为市公安局石涧派出所。当日，石涧派出所将该9150元发还给被害人李某。2020年1月7日，李某出具谅解书对冯闯的行为予以谅解。 案件审理过程中，被告人冯闯父亲代为退出违法所得72300元。 另查明，2019年10月11日，无为市公安局对被告人冯闯持有的中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行等银行卡21张、黑色卡包1个、电话卡3张、手机8部依法予以扣押。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并经法庭认证的人口信息、前科查询证明、抓获经过、快递单、账单详情、微信截图、扣押决定书、银行账户交易明细、支付宝交易记录截图、营业执照、手机报告截图、收条、发还清单、谅解书、电话记录等书证，证人夏某、张某2的证言，被害人陈某、李某、廖某、戚某、潘某的陈述，被告人冯闯的供述和辩解，银行监控视频、涉案手机电子数据、涉案支付宝账户信息等证据证实，本院予以确认。 本院认为：被告人冯闯以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人冯闯利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人多次实施诈骗，均酌情从重处罚。被告人冯闯到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。其退出全部违法所得并取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。综合被告人冯闯犯罪的事实、犯罪的性质和情节，其不具备缓刑适用条件，对辩护人提出的对被告人冯闯适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人冯闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月11日起至2023年8月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。 二、退缴在案的违法所得，依法发还被害人；扣押在案的犯罪工具银行卡二十一张、黑色卡包一个、电话卡三张、手机八部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周俊生 审 判 员  邢亮亮 人民陪审员  石锦阳 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  郁 芳 附：相关法律及司法解释原文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处: (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。