山东省单县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1722刑初269号 公诉机关山东省单县人民检察院。 被告人郭洋，女，1989年03月30日出生于山东省单县，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地单县，住单县。因赌博，于2020年1月19日被单县公安局行政拘留十五日并处罚款三千元；因涉嫌诈骗罪，于2020年01月23日被单县公安局刑事拘留，同年02月27日经单县人民检察院批准逮捕，次日由单县公安局执行逮捕，现羁押于菏泽市看守所。 指定辩护人王雷、高哲，山东盛雅律师事务所律师。 被告人李如环，女，1989年11月04日出生于山东省单县，汉族，中专文化程度，户籍所在地单县，住单县。因赌博，于2020年1月19日被单县公安局行政拘留十五日并处罚款三千元，收缴赌资九千元；因涉嫌诈骗罪，于2020年01月23日被单县公安局刑事拘留，同年02月27日经单县人民检察院批准逮捕，次日由单县公安局执行逮捕，现羁押于菏泽市看守所。 指定辩护人陈效栋，山东盛雅律师事务所律师。 被告人刘亚芹，女，1989年09月10日出生于山东省单县，汉族，中专文化程度，农民，住单县。因赌博，于2020年1月19日被单县公安局行政拘留十五日并处罚金三千元，收缴赌资二千元；因涉嫌诈骗罪，于2020年01月23日被单县公安局刑事拘留，同年02月27日经单县人民检察院批准逮捕，次日由单县公安局执行逮捕，现羁押于菏泽市看守所。 指定辩护人马国，山东盛雅律师事务所律师。 山东省单县人民检察院以单检一部刑诉〔2020〕203号起诉书指控被告人郭洋、李如环、刘亚芹犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉，本院审查后于2020年7月2日立案。因出现新型冠状病毒疫情，本院于2020年7月2日裁定中止审理，后恢复审理，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员帅敬如、代理检察员谢囡囡出庭支持公诉，被告人郭洋及其辩护人高哲、被告人李如环及其辩护人陈效栋、被告人刘亚芹及其辩护人马国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.被告人郭洋、李如环、刘亚芹于2019年12月10日，在单县南城街道办事处单县“一完小”学校旁的棋牌室内，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗许某（微信名：大朝）人民币2300元，分肥后被其挥霍。 2.被告人郭洋、李如环、刘亚芹于2019年12月11日下午，在单县南城街道办事处单县“一完小”学校旁的棋牌室内，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗王某1（微信名：沧海）人民币4000元，分肥后被其挥霍。 3.被告人郭洋、李如环、刘亚芹于2019年12月11日晚上，在单县××街道××路××段“誉都宾馆”内，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗许某人民币1800元、张某1（微信名：京瑞泰建材，绰号：铁砂掌）人民币1000元，分肥后被其挥霍。 4.被告人郭洋、李如环伙同他人于2019年11月17日中午，在单县李如环家中，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗徐燕人民币900元，分肥后被其挥霍。 5.被告人郭洋、李如环伙同他人于2019年11月17日下午，在单县李如环家中，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗单徐燕人民币700元，分肥后被其挥霍。 6.被告人郭洋、李如环伙同黄平于2019年12月09日下午，在单县南城街道办事“誉都宾馆”内，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗张某2人民币15800元，分肥后被其挥霍。 7.被告人郭洋、李如环、刘亚芹于2019年12月12日，在单县南城街道办事处单县“一完小”学校旁的棋牌室内，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗许某人民币4800元，分肥后被其挥霍。 8.被告人郭洋、李如环、刘亚芹于2019年12月15日，在单县南城街道办事处单县“一完小”学校旁的棋牌室内，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗许某人民币5500元，分肥后被其挥霍。 9.被告人郭洋、李如环、刘亚芹于2019年12月18日，在单县南城街道办事处单县“一完小”学校旁的棋牌室内，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗张某1人民币9700元，分肥后被其挥霍。 10.被告人郭洋、刘亚芹伙同他人于2019年12月26日凌晨，在单县南城街道办事处“格林豪泰”宾馆内，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗王某1（微信名：沧海）人民币2100元，分肥后被其挥霍。 11.被告人郭洋、李如环、刘亚芹伙同石某于2020年01月17日晚上，在单县李如环家中，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗单某2（微信名：小蚊子）人民币4600元，分肥后被其挥霍。 12.被告人郭洋、李如环、刘亚芹于2020年01月18晚上，在单县南城街道办事处“格林豪泰”宾馆505房间内，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗商某人民币5000元，分肥后被其挥霍。 13.被告人李如环、刘亚芹伙同王新于2020年01月10日晚上，在单县南城街道办事处单县“一完小”学校旁的棋牌室内，以打麻将的方式利用事先约定的暗语诈骗徐燕人民币1200元，分肥后被其挥霍。 综上所述，被告人郭洋作案12次，诈骗人民币总金额58200元；被告人李如环作案12次，诈骗人民币总金额57300元；被告人刘亚芹作案10次，诈骗人民币总金额42000元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：户籍证明、微信支付交易明细证明、账单、暗语图片、微信聊天记录等；2.勘验、辨认笔录：石某、张某2、张某1、王某1对被告人的辨认笔录3.证人证言：证人石某、王某2等证言；4.被害人陈述：被害人许某、商某、单某1、张某1、张某2等陈述；5.被告人供述和辩解：被告人郭洋、李如环、刘亚芹的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人郭洋、李如环、刘亚芹以打麻将的方式利用暗语设局，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人郭洋、李如环、刘亚芹到案后如实供述罪行，系坦白，认罪认罚，赃款已全部退缴并取得被害人的谅解，积极履行罚金刑，依法从轻处罚，三被告人多次诈骗，酌情从重处罚，建议对郭洋、李如环判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万三千元；对刘亚芹判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金一万元。 三被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用认罪认罚普通程序，在开庭审理过程中亦无异议。 三被告人的辩护人建议对三被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，三被告人所得赃款已全部退缴并获得部分被害人谅解。 单县司法局对三被告人的家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响等进行调查了解，调查评估意见为：三被告人对社会危害程度较小，对所居住社区影响较小。 上述事实，有经庭审质证、确认下列证据予以证实： 1.户籍证明、违法犯罪记录证明及行政处罚决定书，证明郭洋、李如环、刘亚芹已经达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力；郭洋、李如环、刘亚芹均因赌博，于2020年1月19日被单县公安局南关派出所行政拘留15日，罚款3000元； 2.辨认笔录，证明侦查人员在见证人见证下，分别向石某、张某2、张某1、王某1出示10张照片，依法进行辩认，正确辨认出郭洋、李如环、刘亚芹； 3.微信转账记录图片及郭洋、李如环、刘亚芹微信交易明细， 证明三被告人骗取被害人钱财的交易情况及相互转账情况；。 4.被告人李如环提供的手机里的暗语记录图片，证明三被告人打麻将时串通使用的暗语； 5.证人石某证言，证明其认识李如环，2020年1月17日晚李如环喊其去她位于单县开发区××的家里打麻将，当时打麻将的有李如环，还有一个叫芹姐的、还有一个男的，还有一个女的（她没打，一直在看牌），当天从9点多打到12点多。当天打牌其赢了那男的2000，赢了李如环1000，李如环没有给其这1000元钱，其把赢的那男的2000元中的1500元转给了李如环，剩下500元是李如环说好的跟她打这场牌给的工资，当时李如环说让其配合她打牌，不管输赢都给其500元。其觉得当天牌局有问题，那个男的一直输。 6.谅解书及交款单据，证明三被告人所骗取被害人单某2、张某1、王某1、许某款项已由被告人近亲属退赔被害人本人并取得谅解；被害人商某、张某2无法取得联系，其二人被骗取款项已由被告人近亲属退缴本院。 7.被害人商某、单某2、张某1、张某2、王某1、许某陈述，证明在与三被告人打麻将过程中，三被告人使用暗语骗取其钱款的事实。 8.被告人供述和辩解，证明三被告人使用暗语骗取其钱款的事实，三被告人诈骗数额与公诉机关指控一致。 本院认为，三被告人郭洋、李如环、刘亚芹以非法占有为目的，以打麻将的方式利用暗语设局虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。三被告人结伙或交叉实施诈骗行为，均应依法惩处。三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，赃款已全部退缴并获得部分被害人谅解，积极履行罚金刑，依法从轻处罚；三被告人多次诈骗，酌情从重处罚。根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质和情节，结合司法行政机关的调查评估意见，对三被告人宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可对三被告人依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳；三被告人的辩护人关于对三被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下: 一、被告人郭洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，待本判决生效后依法上缴国库）。 二、被告人李如环犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，待本判决生效后依法上缴国库）。 三、被告人刘亚芹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，待本判决生效后依法上缴国库）。 四、退缴至本院的赃款20800元，待本判决生效后依法发还被害人商某5000元、张某215800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  权瑞亭 审 判 员  王全忠 人民陪审员  李 娟 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  朱 寒