河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初70号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人李俊明，曾用名：李建春，男，1961年12月28日出生，汉族，高中，户籍所在地河南省新乡市辉县，住河南省辉县。因犯诈骗罪，于1987年9月5日被新乡市中级人民法院判处无期徒刑，2000年11月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月5日被辉县市公安局抓获；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月11日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人武强，河南恒升律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉[2020]51号起诉书指控被告人李俊明犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员陈庆全、樊紫娟出庭支持公诉,被告人李俊明及其辩护人武强到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：1、2014年8月至2015年5月期间，被告人李俊明冒充检察院工作人员的身份，谎称可以帮被害人贾某亲属判处缓刑，以活动经费为名，在新乡市红旗区检察院路边、新乡市汽车东站福瑞达餐厅门口等地多次骗取贾某共计80万元。案发前，经被害人贾某索要，已退还其15万元。2、2014年11月28日，被告人李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市东站十字中国建设银行城南支行骗取被害人张某2购房款10万元。3、2014年11月至12月间，被告人李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市东站十字中国建设银行城南支行、新乡市健康路中国建设银行健康路支行，骗取被害人李某2购房款164275.21元。4、2014年12月，被告人李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市人民路中国建设银行新乡市区支行骗取被害人陈某购房款362884元。5、2015年3月，被告人李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市人民路中国建设银行新乡市区支行、新乡市华兰大道中国建设银行开发区支行，两次骗取被害人王某购房款808100元。综上，被告人李俊明共骗取5名被害人共计2085259.21元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李俊明的照片、户籍证明、前科调取情况、现场方位图、银行转账凭条及收据、抓获证明、到案经过等书证，证人曹某、张某1等证言，被害人贾某等人的陈述，被告人李俊明的供述与辩解，鉴定意见等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人李俊明的刑事责任，数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑并处罚金或者没收财产。被告人有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人李俊明的违法所得应当责令退赔，发还各被害人。建议判处被告人李俊明十年以上有期徒刑并处罚金。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人李俊明当庭对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩称其没有冒充检察院工作人员，其确实帮助贾某办事了，贾某还强制扣了其一套房子和一辆车，关于前三起买房子的事情，其把钱都给了赵某了，关于最后一起犯罪事实，其不认识王某，其和何明是借款行为，并且向何明支付了六个月的利息。其辩护人的辩护意见是，本案被告人李俊明收受他人钱财代人投资或者办理请托事件的行为依法应定性为民事纠纷，即便受请托的事件是非法的，属于民法中无效的民事行为，不构成犯罪。关于指控的第一起犯罪事实，证据不足。关于起诉书指控的第二、三、四、五起犯罪事实，都属于合法的委托购房投资行为。总之，本案指控被告人李俊明构成诈骗罪的证据不足、事实不清，根据“疑罪从无”的原则，被告人李俊明不构成犯罪。经审理查明，1、2014年8月至2015年5月期间，被告人李俊明冒充检察院工作人员的身份，谎称可以帮被害人贾某亲属判处缓刑，以活动经费为名，在新乡市红旗区检察院路边、新乡市汽车东站福瑞达餐厅门口等地多次骗取贾某共计80万元。案发前，经被害人贾某索要，已退还其15万元。2、2014年11月28日，被告人李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市东站十字中国建设银行城南支行骗取被害人张某2购房款10万元。3、2014年11月至12月间，被告人李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市东站十字中国建设银行城南支行、新乡市健康路中国建设银行健康路支行，骗取被害人李某2购房款164275.21元。4、2014年12月，被告人李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市人民路中国建设银行新乡市区支行骗取被害人陈某购房款362884元。5、2015年3月，被告人李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市人民路中国建设银行新乡市区支行、新乡市华兰大道中国建设银行开发区支行，两次骗取被害人王某购房款808100元。综上，被告人李俊明共骗取5名被害人共计2085259.21元。证实以上事实的证据有：1、被告人李俊明照片、户籍证明证实被告人的基本情况。2、违法犯罪记录证明证实被告人李俊明因犯诈骗罪，于1987年9月5日被新乡市中级人民法院判处无期徒刑，2000年11月7日刑满释放。3、抓获证明、到案经过证实被告人李俊明于2019年6月5日被辉县市公安局抓获。4、贾某、王某被诈骗现场图。5、被害人王某提供的河南星海置业有限公司信息、建设银行转账凭证、置业计划。6、被害人陈某提供的证明一份证实被告人李俊明于2014年11月27日收到了陈鑫36.2万元整。7、被害人张某2提供的转账凭证证实被害人张某2于2014年11月28日转给岳某10万元。8、被害人李某2提供的转账凭条及收据证实被害人李某2于2014年11月28日转给岳某15万元，2014年12月4日转给岳某191352.44元。9、曹某提供的借条二份证实赵某于2014年3月28日借李俊明现金20万元，李俊明借曹某现金20.5万元。10、借款借条证实李晓波于2013年12月8日借李俊明现金15万元，2013年11月17日借李俊明18万元，2013年12月8日借李俊明10万元，2013年11月23日借李俊明12万元，李海江于2006年5月3日借李俊明30万元，赵某于2014年6月10日借李俊明10万元，赵某于2014年9月28日借李俊明40万元，赵某于2014年12月15日借李俊明10万元，赵某于2015年3月3日借李俊明10万元，赵某于2014年5月23日借李俊明10万元，赵某于2014年4月23日借李俊明10万元，张洪阅于2014年9月29日借李俊明70万元。11、王新青（李某2的母亲）提供的商品房买卖合同（预售）一份。12、李俊明建设银行卡（62×××63）自2014年7月18日至2019年7月18日交易明细。李俊明建设银行卡（62×××46）自2014年7月18日至2019年7月18日交易明细。李俊明新乡平原农村商业银行红旗支行银行卡（62×××96）交易明细。李俊明中国邮政储蓄银行卡（62×××08）交易明细。李俊明广发银行卡（62×××55）交易明细。岳某建设银行卡（62×××12）交易明细。13、河南省新乡县人民法院刑事判决书、河南省新乡市中级人民法院刑事裁定书。14、岳某、李俊明中国建设银行取款、转账凭条。15、张爱琴、李莺莺、岳某、李俊明等四人名下账户详情。16、李莺莺中原证券股份有限公司自2017年10月22日至2018年10月21日对账单。17、证人曹某证言证实其和贾某是朋友，2014年，贾某的弟弟因为受贿罪被关了，贾某找了李俊明帮忙跑事，其跟着贾某去给李俊明送钱，最后贾某没有现钱还找其借钱说用来退赃的，其当时跟他去送钱还让李俊明写了一个借条。其称贾某分四次给了李俊明一百一十二万五千元，每次其都去了，有时候还会有贾某的老婆王玲和王玲的母亲。其称最后一次给李俊明钱是在人民路渠东小学对面给的12.5万元，当时是其拿钱给的李俊明，让他在一个信封背面写了一个借条，目的是办不成事就退钱，信封的正面右下角打印有河南省新乡市红旗区人民检察院。他当时用那个信封是让他们相信他在检察院上班，所以有检察院内部使用的信封。其称给李俊明的钱有贾某的30万元，王玲的70万元，还有其的12.5万元。18、证人张某1证言证实其是李俊明的弟媳妇，其称李俊明平时不回家，也没有见过他的面，其也联系不上李俊明。19、证人孟某证言证实2014年11月份，一次其和朋友陈某一起吃饭，陈某提到想给孩子买房，其知道其同事张某2曾经通过李俊明买过房子，所以就把李俊明介绍给了陈某，让李俊明帮陈某买套便宜的房子。后来其和陈某约了李俊明见面，他说他和星海国际的开发商比较熟悉，开发楼盘的时候还用了李俊明的大量资金，并说哪套房子都可以买到。然后李俊明让陈某选房，李俊明能做主以最便宜的价格买到房子，后来陈某带着孩子去选了房子。然后李俊明让陈某把购房款转到一个个人的账户上，陈某让其儿子将36万多元转了李俊明指定的账户上，剩余10万元交房拿钥匙的时候再付。陈某给李俊明钱之后，购房手续一直没有下来，后来陈某查到他选的那套房子已经被售楼部出售了，其又赶紧带着陈某去找李俊明，李俊明说没事，再在同一栋楼同一单元换个楼层选套房子就可以了，陈某又选了一套，结果过了一段时间发现这套房子又被出售了。2016年元月份的一天，李俊明给其电话联系，其要求见他，他同意了，其赶紧给陈某打电话，让他来堵李俊明，后来让李俊明给其打了一张收到36万多元的购房款证明，后来再联系李俊明就联系不上了，其感觉陈某被骗了，就和陈某一起报案了。20、证人赵某证言证实其是新乡市世博置业有限公司的副总经理。2014年前后，其公司开发新乡市壹克拉公馆时，由于资金短缺，其找李俊明一共借了大概90万元，并且打有借条，后来其还用其公司的名义帮李俊明担保从辉县市农村信用社贷了500万元，说还款下来之后，其公司用200万元，结果李俊明把钱贷出来之后，一直瞒着其，说钱没有贷出来，后来由于李俊明不还贷款，信用社把其公司起诉了，其才知道李俊明已经把钱贷出来了。其不认识河南星海置业有限公司的老板李某1，也没有帮助李俊明去星海置业交过钱，但是陪李俊明去过一次，当时是李俊明自己交的部分购房款，他说是帮助检察院的人买房的。其称其是通过李俊明认识何明的，其不认识王某，何明和王某没有在其放过钱吃高息，李俊明在其那放过钱吃高息，其和李俊明去过一次星海国际售楼部交钱，不清楚交了多少钱。21、证人岳某证言证实其和李俊明一起生活了五年，2015年前后因为感情问题和李俊明分开了。其称其有一张建设银行卡一直被李俊明使用，李俊明没有给过其大额现金或其他财产。22、证人崔某证言证实2014年的时候，其是新乡市中级人民法院刑二庭副庭长，其于2011年和其爱人郭某离婚，她从事律师工作，其没有收李俊明20万元的跑事费，其也没有给其前妻郭某介绍过李俊明跑的关于贾某涉嫌贪污一案。2015年的时候，其前妻郭某买房子，李俊明说认识金宸国际的老板可以便宜买到房子，还约金宸国际的老板（实际上是个托）吃过饭，其才信以为真，当时李俊明让其将钱转到岳某的账户上，李俊明说岳某是金宸国际的会计，其前妻郭某向岳某的账户上转了32.6万元购房款，之后李俊明一直推脱，后来其前妻就到辉县市人民法院通过民事诉讼把这个事情解决了。23、证人郭某证言证实2014年的时候，其在联盟律师事务所当律师。2014年的时候，贾振涛的大姐来其律所咨询案件及代理费的情况，之后贾振涛的大姐和他哥带着李俊明到律所找其，这个案件不是李俊明介绍的，因为之前人家已经来咨询过了，而且代理费用不高，当时全程1万元，每个阶段5000元，那个案件二审的时候其没有代理，也没有收到2万元的代理费，其也没有帮助贾振涛办理过立功的事情，只是咨询过其构成立功的条件。2015年元月份，其通过李俊明买房给岳某转了32.65万元，后来李俊明一直推脱没有办成，其通过辉县市人民法院民事诉讼把事情解决了。24、证人李某1证言证实其是星海置业的董事长，其不认识李俊明，也不认识赵某。其公司财务上也没有叫岳某的人。25、证人马某证言证实2014年的时候，其是新乡县人民法院少审庭的庭长，2014年8月份，新乡中院刑二庭崔某没有找其说过关于贾振涛涉嫌贪污受贿一案的事情，其也不认识李俊明。26、被害人贾某的陈述证实2014年8月至2015年5月期间，李俊明冒充检察院工作人员的身份，谎称可以帮其亲属判处缓刑，以活动经费为名，在新乡市红旗区检察院路边、新乡市汽车东站福瑞达餐厅门口等地多次骗取其共计80万元。27、被害人张某2陈述证实2014年11月28日，李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市东站十字中国建设银行城南支行骗取其购房款10万元。其还证实就在其给李俊明打款之前，李俊明给其说他有一个好朋友赵总，后来知道叫赵某，李俊明说他是星海置业的股东，要买房找他可以比市场价便宜很多，后来各自开车到向阳路与和平路交叉口东50米路南的一个快捷酒店的楼，之后李俊明带其到二楼或是三楼最西边的一个办公室，见到了李俊明口中的赵总赵某，李俊明介绍说他是搞房地产的赵总，同时也是星海房地产的股东，之后就开始聊天，李俊明对赵总说其和亲戚及朋友想购买星海国际的几套房子，赵某当时就说李总的朋友就是他的朋友，绝对比市场便宜很多，走的时候，李俊明边走边说赵总实力很强，酒店门口停的大奔就是赵总的。其称李俊明一直称自己和星海置业的房地产董事长李某1关系好，李俊明带其到赵某的办公室谈话让其认可可以在星海国际买到便宜的房子，其才给岳某的卡上转钱的。28、被害人李某2的陈述证实2014年11月至12月间，李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市东站十字中国建设银行城南支行、新乡市健康路中国建设银行健康路支行，骗取其购房款164275.21元。29、被害人陈某的陈述证实2014年12月，被告人李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市人民路中国建设银行新乡市区支行骗取其购房款362884元。30、被害人王某的陈述证实2015年3月，李俊明谎称与星海国际老板李某1相熟，可以低价购买该小区房产，在新乡市人民路中国建设银行新乡市区支行、新乡市华兰大道中国建设银行开发区支行，两次骗取其购房款808100元。31、被告人李俊明对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩称其没有冒充检察院工作人员，其分四次从贾某处拿了80万元，后期退还了贾某15万元，其确实帮助贾某办事了，贾某还强制扣了其一套房子和一辆车。关于前三起买房子的事情，其把钱都给了赵某了，赵某资金链断裂了，没有给其钱，关于最后一起犯罪事实，其不认识王某，其和何明是借款行为，并且向何明支付了六个月的利息。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人李俊明以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李俊明的违法所得责令退赔，返还各被害人。辩护人关于被告人李俊明不构成诈骗罪的辩护意见，经查，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，经庭审质证，能够证实被告人构成诈骗罪的完整证据链条，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李俊明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2032年6月4日止）。二、责令被告人李俊明在判决生效后返还被害人贾振瑞650000元、返还被害人张子超100000元、返还被害人李劲草164275.21元、返还被害人陈林海362884元、返还被害人王瑜808100元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  贵玉萍二〇二〇年六月十二日书 记 员  郝新明