苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初262号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人沈东明，男，1988年10月24日出生于江苏省沭阳县，汉族，小学文化，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月7日被刑事拘留（同月6日被羁押），2020年1月9日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人岳阳，江苏拙正律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检二部刑诉〔2020〕252号起诉书指控被告人沈东明犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员郑毅出庭支持公诉。被告人沈东明及辩护人岳阳到庭参加诉讼。审理中，因疫情影响，本院裁定对本案中止审理，后又裁定恢复审理。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控，被告人沈东明于2017年10月至11月间，伙同韩文庆、庄某、杨某甲、杨某乙（上述人员均已另案处理）等人，在苏州市吴中区郭巷街道姜家三期小区12幢1单元102室棋牌室内设局诈赌。其中，被告人沈东明在赌博过程中使用了透视扑克牌、隐形眼镜等作弊工具，配合他人完成诈赌，骗得参赌人员周某丙、戴某乙支付的赌资合计人民币20万元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人沈东明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈东明系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人沈东明提出，其仅参与一次赌场，仅在赌场内作弊一个小时，其仅对一名被害人实施诈赌。被告人沈东明的辩护人提出，被告人沈东明系从犯，系初犯，如实供述大部分事实，请求对其减轻处罚。经审理查明：2017年10月至12月，韩文庆、庄某、杨某甲、蔡某、杨某乙(均另案处理)等人伙同陆某、杨某丙、顾某、张志斌（均另案处理）预谋后，先后在苏州工业园区斜塘街道联丰广场三楼东东网咖门口的办公室内、苏州市吴中区郭巷姜家三期12幢一单元102室内，采用控制赌局等手段对被害人戴某乙、周某丙实施诈骗，致使戴某乙、周某丙欠下赌债。后由杨某甲或杨某乙出面讨要赌债，韩文庆、庄某指使陆某将戴某乙、周某丙分别带来向其二人借款，并采用“虚增债务”、“以贷还贷”等手段，诱骗戴某乙在实际得款较少的情况下，写下高额借条。后通过催讨债务、虚假诉讼等方式继续实施诈骗。最终导致戴某乙被诈骗共计人民币41.4万元（其中11万元未得逞），被害人周某丙被诈骗共计人民币25.55万元。其中，被告人沈东明于2017年10月至11月间参与上述人员在苏州市吴中区郭巷街道姜家三期小区12幢1单元102室棋牌室内设局诈赌，被告人沈东明在赌博过程中使用了透视扑克牌、隐形眼镜等作弊工具，配合他人完成诈赌，骗得被害人周某丙、戴某乙欠下赌债合计人民币20余万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.发破案经过、抓获经过证实了本案案发及被告人沈东明被抓获的经过。2.被害人陈述笔录：（1）被害人戴某乙的陈述、辨认笔录证实，其曾与阿伟、周某丙、陆某、杨某丙等人在苏州古玩城附近的一个小区里面的棋牌室赌博了两三次，除了其认识的一些本地人外，里面还有两名外地的男子，这两个外地男子其中一个是矮矮胖胖的，他是放水的，另一个高高瘦瘦的男子一直坐在赌桌旁，是否参与赌博其忘记了，一般都是其和周某丙输钱，其觉得其和周某丙被他们诈赌了。具体输钱的数字记不清了，其共欠了那个矮矮胖胖的外地人20-30万元的赌债，后来其通过向蔡某、韩文庆等人借款归还了这个外地人20万元。其辨认出棋牌室内出现的矮胖男子系杨某乙，高瘦外地男子系被告人沈东明。其辨认出其被骗的地点。（2）被害人周某丙的陈述、辨认笔录证实，2017年8月开始，杨某丙带其至斜塘联丰广场东东网吧和东环路附近一个小区里的棋牌室内赌钱，其在后面这个地方赌了两次，输了十几万元，其的赌资都是从伟哥和一个外地人处借的，后来伟哥等人让其还钱，其只好在陆某的带领下找庄某、韩文庆、蔡某等人借款还赌债，最后是其家人帮其还了80余万元才了结债务。在棋牌室赌博时，有两个外地人出现在现场的，他们在现场放水。其怀疑里面有人诈赌的。除了其，其知道“鸭蛋”也输了很多钱。其辨认出放水的男子杨某乙及外地男子沈东明。3.证人证言笔录：（1）证人庄某的证言、辨认笔录证实，周某丙和戴某乙是苏州本地人，是陆某和杨某丙带过来被其等诈骗的，一同实施诈骗的有其、韩文庆、杨某甲、陆某、杨某丙、蔡某、“小龙”等人。其等先对两人实施诈赌，让两人欠下赌债，在由其等人出面借钱给两人让他们去还赌债，让两人欠下其等人的债务，接着由其等人向两人索要债务，进而达到诈骗的目的。其等是在工业园区斜塘的东东网咖和郭巷苏州古玩市场南侧的姜家社区的棋牌室内对两人实施诈赌。在东东网咖是由杨某甲操作麻将桌进行诈赌的，后来换到郭巷那个棋牌室后，需要找一个会作弊的人实施诈赌。其就找通过蔡某联系“小龙”来作弊。第一次去郭巷赌博的那天，其和“小龙”、杨某甲提前碰了头，“小龙”自己带麻将牌过来的，其让“小龙”在棋牌室与在现场负责赌场的杨某甲配合。全部诈赌结束后，杨某甲主要负责在现场放水，周某丙和戴某乙共欠下50-70万元的债务，其中周某丙大约20万元的样子，戴某乙大约40-50万元的样子，但是其中有部分是赌债，部分是他们借了用于消费。后来周某丙还了杨某甲、杨三20万元左右，戴某乙还了杨某甲、杨三他们50万元左右。后其和蔡某去园区法院起诉戴某乙，最后是戴某乙的爷爷给了其和蔡某45万元，债务全部结束。周某丙被诈赌后，陆某带他在其处借了60万元，还在韩文庆处借了12万元，后周某丙的家属与其等谈，最终付给韩文庆65万元，结束全部债务。其辨认出被告人沈东明就是“小龙”。（2）证人杨某甲的证言、辨认笔录证实证实，其和庄某等人开始诈赌之后，其负责在东东网咖遥控麻将桌，其对庄某说东东网咖的遥控器不好用，庄某就找了“小龙”来。其、“小龙”、陆某、庄某在郭巷棋牌室先碰了一个面，“小龙”说赌博时牌要平摊，“小龙”带其、陆某至棋牌室内的一个房间，说以后就在那个房间，他是通过眼镜牌的方式控制输赢，他能控制赌局，他进入赌场的名义也是放贷，杨三也是在郭巷棋牌室诈赌的时候参与进来的，扮演放贷人、记账，杨三放贷的钱也是庄某提供的，这些钱都是韩文庆的。在郭巷诈赌，戴某乙和周某丙赌了两三场，但是输的要比东东网咖多。戴某乙大约共欠35万元赌债，在东东网咖欠其15万左右，周某丙大约共欠20多万元钱，在东东网咖欠其10多万元用于消费。后来周某丙还给其15万元左右，戴某乙还其15万元左右。其曾帮杨三收过戴某乙还的10万元和周某丙还的3万元。（3）证人蔡某的证言、辨认笔录证实，2017年11月期间，庄万**通过其得到“小龙”的电话号码，其知道“小龙”一直在郭巷那边搞诈赌的事情，其觉得庄某是要找“小龙”搞诈赌，后来庄某让其找了一个棋牌室。其就帮他在郭巷姜家新村找了一个棋牌室，其将位置发给庄某，其记不清是否与小龙、庄某碰面，他们就开始赌博了。“小龙”是江苏沭阳人。在实施诈赌期间，为了帮庄某联系“小龙”和了解诈赌情况，其也曾于11月3日开始多次与“小龙”电话联系。后来其听说戴某乙被他们诈赌欠下了赌债。其事后又按照庄某说的用韩文庆的钱借给戴某乙30万元。后其和庄某至法院起诉戴某乙，其和庄某拿到了45万元。（4）证人杨某乙的证言、辨认笔录证实，其、杨某甲、韩文庆、庄某、“小龙”等人参与了在郭巷的诈赌。“小龙”是蔡某叫过去的，蔡某带着其、杨某甲至郭巷××民房附近与小龙碰头，四人再一起回到姜家新村。其是负责放水记账的，“小龙”是在现场控制牌的，其他人假装赌博，“小龙”自己带的麻将牌，将棋牌室的麻将牌和骰子换掉，之后再控制牌。其共参与两次，两次小龙都在，每次那两个人都是输了10万元左右。其在侦查机关辨认时发现被告人沈东明比较像小龙，还辨认出作案地点。（5）证人杨某丙的证言、辨认笔录证实，在郭巷实施诈赌的有其、陆某、顾某、杨某甲、庄某和两个外地男子。其等几个人假装赌博，参与的人都是演员，赌博用的现金都是伟哥给其等的，演员假装向他借，主要是让戴某乙和周某丙借钱赌，欠下赌债，同时，在郭巷时瘦瘦的外地人在赌博的时候作弊，用的眼镜牌，同样让他们两人输钱。（6）证人陆某的证言、辨认笔录证实，其、韩文庆、庄某、杨某甲、杨某丙、顾某、张志斌及两名外地人共同在郭巷一个棋牌室对戴某乙、周某丙诈赌。这两个外地人中胖的假装放水，还有一个瘦的男子负责诈赌时用眼镜牌作弊，具体是他带着隐形眼镜可以看到麻将牌的大小，用遥控器控制麻将桌上的骰子，诈赌之前，杨某甲和庄某说押的时候跟着那名男子押就行了。这两个外地人是杨某甲和庄某安排他们来的。其辨认出被告人沈东明就是负责作弊的男子。（7）证人顾某的证言、辨认笔录证实，其在诈赌过程中充当扮演一起赌博的演员，小区棋牌室赌钱时出现的一两个外地人具体做什么不清楚，但肯定也是参与诈赌的。周某丙输了大概十几万不到二十万元，戴某乙输钱的数字其不知道。（8）证人戴某甲的证言笔录证实其曾于2019年1月10日至园区法院替孙子戴某乙还款45万元。（9）证人周某甲、张某、周某乙的证言笔录证实，周某甲、张某在2017年12月帮周某丙处理了债务问题，向韩文庆支付了65万元，向蔡某支付了23万元。（10）证人李某的证言证实，因戴某乙欠了庄某的钱，庄某让其带戴某乙去借钱还他。（11）证人曹某的证言、辨认笔录证实，2017年八、九月份，蔡某租了三次其的位于郭巷姜庄新村小区里的棋牌室。4.书证：（1）被告人沈东明的户籍证明证实了被告人沈东明的身份情况。（2）戴某乙、周某丙的银行账户明细证实两被害人部分借款、还款的账目情况。（3）蔡某、庄某、韩文庆起诉戴某乙的民事诉讼材料证实上述人员采用虚假诉讼方式向被害人戴某乙实施诈骗的情况。5.被告人沈东明的当庭供述证实，蔡某打电话让其从外地回到苏州帮他一个忙，他给了其隐形眼镜和黑色盒子，蔡某说带了眼镜可以看到牌上的数字，盒子上有按键，看到拍点数大的，其就按键。将其带至一个赌钱的地方，他说待会儿会有一个人来，让那个人输。其仅去过棋牌室一次，在里面呆了1个小时左右就走了。上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。关于被告人沈东明提出其仅参与一次赌场，仅在赌场内作弊一个小时，其仅对一名被害人实施诈赌的意见，经查，被害人戴某乙、周某丙的陈述笔录及证人杨某甲、杨某乙等人的证言笔录均能证实，被告人沈东明至少参与两场诈赌，且其参与的诈赌对象系被害人戴某乙、周某丙，故其提出的上述辩解与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人沈东明伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沈东明犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人沈东明起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人沈东明的辩护人提出的被告人沈东明系从犯、初犯的意见予以采纳，但其提出被告人沈东明如实供述大部分事实的意见与事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条之规定，判决如下：被告人沈东明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年6月5日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 寅人民陪审员  朱学新人民陪审员  周文英二〇二〇年十二月七日书 记 员  马 捷