安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初860号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人朱克强（绰号“三子”），男，1989年10月18日出生，汉族，安徽省合肥市人，初中文化程度，无业，现住合肥市蜀山区（户籍所在地：安徽省合肥市蜀山区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年5月24日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2020年6月16日经本院决定被取保候审。 辩护人胡尚德，安徽儒圣律师事务所律师。 被告人葛军，男，1990年11月10日出生，汉族，安徽省合肥市人，初中文化程度，无业，现住安徽省合肥市蜀山区（户籍地安徽省合肥市蜀山区）。曾因吸毒于2014年被安徽省肥东县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年5月24日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2020年4月16日经本院决定被取保候审。 辩护人陈斌、冉晓婕，北京大成（合肥）律师事务所律师。 被告人殷田露，女，1997年10月5日出生，汉族，安徽省合肥市人，高中文化程度，无职业，现住安徽省合肥市瑶海区（户籍所在地安徽省合肥市瑶海区）。曾因犯敲诈勒索罪被合肥市包河区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳），2019年3月11日经合肥市中级人民法院裁定维持原判。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2018年9月27日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2019年7月31日经合肥市庐阳区人民检察院决定被监视居住。 辩护人谢磊，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检一部刑诉〔2019〕1399号起诉书指控被告人朱克强、葛军犯诈骗罪、被告人殷田露犯敲诈勒索罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。因补充证据，公诉机关申请延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员柴某出庭支持公诉。被告人朱克强、葛军、殷田露及辩护人胡尚德、陈斌、冉晓捷、谢磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2018年5月，因南京市打击“套路贷”违法犯罪行为，为逃避打击，祁彦武、戴维（均已判刑）到合肥市注册成立安徽鸿徽泽融资租赁有限公司（以下简称“鸿徽泽公司”，公司地址合肥市庐阳区濉溪路新天地写字楼905室），由祁彦武担任法定代表人，戴维为公司股东，负责管理公司事宜。为达到以车贷为名快速敛财的目的，祁彦武、戴维兼任公司风控，审核客户借款金额，纠集徐佳乐（已判刑）担任公司业务主管兼任公司风控，纠集被告人朱克强及夏坤、高俊、马兆杰、陆海波（均已判刑）负责上门家访、安装GPS、放款或在贷后催收中以客户违约为名索要所谓的拖车费、违约金，敲诈勒索客户钱财，纠集被告人葛军协调处理公司与外部的关系，纠集被告人殷田露及何庆芳、孙俊（均已判刑）、张芳（另案处理）等人通过同行介绍、自己寻找等方式为该公司寻找有贷款需求的客户（被害人），骗取被害人钱财，以此逐渐形成了以祁彦武、戴维为首要分子，以朱克强、殷田露、葛军及徐佳乐、高俊、夏坤、马兆杰、陆海波、何庆芳、孙俊为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团形成后，采用虚增债务、蓄意制造还款陷阱、额外收取GPS安装费等各种费用、制造资金走账流水等手段，骗取被害人钱财。同时，在签订合同后，采用单方面肆意认定违约的手段，将被害人的车辆私自开走，向被害人索要高额所谓拖车费、违约金或要求提前归还虚高借款，借此敲诈勒索被害人钱财，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2018年7月，该案案发，祁彦武等人相继归案，被告人朱克强、葛军明知而继续收取该公司被害人的款项，并予支取、消费。为证实上述指控，公诉人当庭出示、宣读了受案登记表、到案经过、银行账户交易流水、微信群聊天记录、刑事判决书等书证；同案犯祁彦武、徐佳乐等人的供述笔录；被害人丁某、檀某等人的陈述；被告人殷田露、朱克强、葛军的供述；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人朱克强、葛军以非法占有为目的，伙同他人假借车贷之名，采用虚增债务、制造资金走账流水等手段，骗取他人财物，二人参与作案3起，诈骗数额计人民币53216元（未遂50056元），其行为均已构成诈骗罪。被告人殷田露以非法占有为目的，假借车贷之名，伙同他人肆意认定违约，采用要挟的方法，强行索要他人财物，参与作案2起，涉案金额计人民币32360元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人朱克强、葛军部分事实已着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。被告人朱克强、葛军、殷田露在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。被告人殷田露系自动投案。三被告人自愿认罪认罚，建议对被告人朱克强犯诈骗罪判处一年二个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人葛军犯诈骗罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金；被告人殷田露系在缓刑考验期内犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，建议对其判处一年以上一年四个月以下有期徒刑，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人朱克强对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人朱克强系犯罪未遂、从犯，归案后坦白，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人葛军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人葛军系犯罪未遂、从犯，归案后坦白，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人殷田露对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人殷田露系犯罪未遂、从犯、自首，认罪认罚，其现已经怀孕，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年5月，因南京市打击“套路贷”违法犯罪行为，为逃避打击，祁彦武与戴维（均已判刑）到合肥市注册成立安徽鸿徽泽融资租赁有限公司（以下简称“鸿徽泽公司”，公司地址合肥市庐阳区濉溪路新天地写字楼905室），由祁彦武担任法定代表人，戴维为公司股东，负责管理公司事宜。为达到以车贷为名快速敛财的目的，祁彦武、戴维兼任公司风控，审核客户借款金额，纠集徐佳乐（已判刑）担任公司业务主管兼任公司风控，纠集被告人朱克强及夏坤、高俊、马兆杰、陆海波（均已判刑）负责上门家访、安装GPS、放款或在贷后催收中以客户违约为名索要所谓的拖车费、违约金，敲诈勒索客户钱财，纠集被告人葛军协调处理公司与外部的关系，纠集被告人殷田露及何庆芳、孙俊（均已判刑）、张芳（另案处理）等人通过同行介绍、自己寻找等方式为该公司寻找有贷款需求的客户（被害人），骗取被害人钱财，以此逐渐形成了以祁彦武、戴维为首要分子，以朱克强、殷田露、葛军及徐佳乐、高俊、夏坤、马兆杰、陆海波、何庆芳、孙俊为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团形成后，采用虚增债务、蓄意制造还款陷阱、额外收取GPS安装费等各种费用、制造资金走账流水等手段，骗取被害人钱财。同时，在签订合同后，采用单方面肆意认定违约的手段，将被害人的车辆私自开走，向被害人索要高额所谓拖车费、违约金或要求提前归还虚高借款，借此敲诈勒索被害人钱财，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2018年7月，该案案发，祁彦武等人相继归案，被告人朱克强、葛军明知而继续收取该公司被害人的款项，并予支取、消费。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书（1卷）、企业注册信息查询表、银行账户交易流水、微信群聊天记录等书证；被害人丁某、檀某等人的陈述笔录；同案犯祁彦武、戴维、徐佳乐、夏坤等人的供述笔录；被告人殷田露、朱克强、葛军的供述笔录；扣押、辨认笔录、电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。 具体犯罪事实如下： 一、关于诈骗事实 1.2018年6月28日，被害人檀某经人介绍到鸿徽泽公司办理车辆抵押贷款业务，祁彦武接待、评估其名下的起亚K3汽车可贷款人民币23000元，并让檀某在空白合同上签字按指印，合同贷款金额为30000元。被告人朱克强在其车上安装GPS后陪同家访。最终，扣除各项费用及支付300元辛苦费后，檀某实际得款18200元。此后，檀某于2018年7月3日、2018年7月10日向马兆杰的账户还款各640元。2018年8月，檀某在朱克强的要求下向由被告人葛军提供并保管的建设银行账户（卡号：62×××27）还款两笔分别1280元、18500元结清。被害人檀某被诈骗3160元。 2.2018年7月4日，被害人郭某因急需用钱，通过广告到鸿徽泽公司办理车辆抵押贷款业务。业务员接待并让其填写贷款申请表后，由徐佳乐向其了解基本情况，评估其妻子名下的别克汽车可贷款人民币40000元，并让其在空白合同上签字按指印，合同贷款金额为人民币49056元。合同签订后，朱克强在其车上安装了GPS，随后朱克强、夏坤陪同家访。最终，扣除各项费用后，郭某实际得款20000元。此后，郭某分四期向马兆杰的银行账户还款各1022元，并于2018年8月8日、9月10日按照朱克强的要求向葛军的上述建设银行卡内还款各4088元。因案发，被害人郭某被诈骗人民币29056元（未遂）。 3.2018年7月5日，何庆芳联系被害人丁某，承诺可以低费用办理贷款，并约丁某到鸿徽泽公司办理车辆抵押贷款业务。何庆芳接待丁某并让其填写贷款申请表后，由徐佳乐向其了解基本情况，祁彦武评估其父亲名下的大众途安汽车可贷款人民币40000元，并让其在空白合同上签字按指印，合同贷款金额为人民币49000元左右。合同签订后，夏坤在其车上安装了GPS，朱克强陪同其家访，最终，扣除各项费用后，朱克强取先向其放款人民币现金32000元，随即又要求丁某向何庆芳的微信转账人民币4000元，丁某实际得款人民币28000元。此后，丁某陆续还款4088元，又于2018年8月按照朱克强的要求，向葛军的上述建设银行账户内还款8176元。因案发，被害人丁某被诈骗人民币21000元（未遂）。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、微信群聊天记录、接受证据材料清单、丁某提供的转账交易明细单、微信账号截图、客户统计表、手机信息等书证；被害人檀某、郭某、丁某的陈述笔录；同案犯祁彦武、戴维、徐佳乐、夏坤等人的供述笔录；被告人殷田露、朱克强、葛军的供述笔录；辨认笔录、电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。 二、关于敲诈勒索事实 1.2018年5月29日，被害人吴某经殷田露介绍，到鸿徽泽公司找被告人孙俊办理车辆抵押贷款业务，由徐佳乐接待、了解基本情况后，由戴维评估其车辆抵押可贷款人民币60000元，徐佳乐随即让其在空白合同上签字按指印，合同贷款金额为人民币91920元。合同签订后，高俊在其皖Ａ×××××号凯迪拉克XT5汽车上安装GPS并陪同其上门家访，为制造资金走账流水，夏坤用浦发银行卡（卡号：62×××65）先向吴某的银行卡内转账人民币91920元，后高俊又要求吴某向戴维的工商银行卡（卡号：62×××78）转账人民币41780元，最终，吴某实际到手人民币50140元。2018年6月4日，吴某通过微信还款第一期1916元后，因鸿徽泽公司未提供还款账号导致第二期未能及时还款。2018年6月12日，高俊等人故意将吴某的汽车开走，夏坤随即通知被害人因严重违约已被拖车，并要求被害人吴某提前还款并支付拖车费、违约金等费用合计12万元，吴某与对方协商未果，无奈报警。最终，其通过夏坤账户向鸿徽泽公司支付人民币61000元，方才取回车辆。被害人吴某被敲诈勒索人民币10860元。 2.2018年6月20日左右，被告人殷田露联系被害人章某，承诺可以低费用办理贷款，并约章某到鸿徽泽公司办理贷款业务。2018年6月25日，殷田露在公司接待被害人章某，并让其填写贷款申请表，徐佳乐评估其名下的吉普指南者汽车可贷款人民币35000元，并让其在空白合同上签字按指印，合同贷款金额为人民币40000多元。合同签订后，马兆杰在其车上安装了GPS，徐佳乐得知被害人章某的汽车曾经办理过抵押贷款，遂表示必须将车押在公司，并索要好处费500元。后马兆杰陪同其家访，取现后扣除各项费用向其实际放款人民币现金20000元左右。2018年6月27日，被害人章某决定提前还款，祁彦武称提前还款属于违约，需支付包括本金在内一共63000元才能拿回汽车，马兆杰以帮助章某将数额降低为由借机向其索要1500元好处费。最终，章某支付给鸿徽泽公司人民币40000元，并写下10000元借条后，方才取回自己的车辆。被害人章某被敲诈勒索人民币21500元。 2018年7月6日，办理车贷业务的檀利稳报案。2018年7月10日至2018年9月21日，祁彦武、戴维等人相继归案。2018年9月11日11时许，殷田露主动向合肥市公安局庐阳分局责任区刑警一队投案；2019年4月15日23时许，被告人葛军在合肥市蜀山区半岛路颐然居6幢506室的家中被民警抓获归案；2019年4月16日12时许，被告人朱克强在合肥市蜀山区产业园内一汽车修理厂被民警抓获归案。 另查明，被告人殷田露现系怀孕妇女。 案发后，被告人葛军退赔被害人檀某经济损失人民币3160元，取得被害人的谅解。 在本案审理期间，被告人朱克强、殷田露分别向本院退赔赃款人民币3500元、1500元；被告人殷田露、葛军分别向本院预交罚金人民币6000元、5000元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、归案经过、银行账户交易明细、支付宝及微信转账记录、微信群聊天记录等书证；同案犯祁彦武、徐佳乐等人的供述笔录；被害人吴某、章某的陈述笔录；被告人殷田露的供述笔录、辨认笔录及提取笔录；病例材料、谅解书、刑事拘留证、逮捕证、取保候审决定书及本院收据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人朱克强、葛军伙同他人以非法占有为目的，假借车贷之名，采用虚增债务、制造资金走账流水等手段，骗取他人财物，二人参与作案3起，诈骗数额计人民币53216元（未遂50056元），其行为均已构成诈骗罪。被告人殷田露伙同他人以非法占有为目的，假借车贷之名，肆意认定违约，采用要挟的方法，强行索要他人财物，参与作案2起，涉案金额计人民币32360元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人朱克强、葛军部分事实已着手实施，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人朱克强、葛军、殷田露参与的犯罪系共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均是从犯，均应从轻、减轻处罚。被告人殷田露系自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首；被告人朱克强、葛军归案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人葛军曾因吸毒被行政处罚，应酌情从严惩处。被告人殷田露在缓刑考验期间发现漏罪，应撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当，本院予以支持。各辩护人关于各被告人的各自从轻及酌定从轻情节中与庭审查明的事实、证据与法律规定相符的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱克强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年6月16日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、撤销合肥市包河区人民法院（2018）皖0111刑初945号刑事判决书中对被告人殷田露犯敲诈勒索罪判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金5000元（已缴纳）的缓刑部分；被告人殷田露犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元；与前罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决生效后执行。罚金已缴纳。） 三、被告人葛军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年4月16日止。罚金已缴纳。） 四、对于被告人朱克强、殷田露向本院退赔的违法所得共计人民币5000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 霞 人民陪审员  李长应 人民陪审员  王晓燕 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  汪 倩 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第二款数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。