山东省菏泽市定陶区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1703刑初203号 公诉机关山东省菏泽市定陶区人民检察院。 被告人鲁黎明，男，1988年8月18日出生于江西省余干县，汉族，本科文化程度，上海米沪网络科技有限公司监事、iOS技术对接人员，住上海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。 辩护人杨永涛，山东诚维律师事务所律师。 被告人陈宇，女，1995年9月25日出生于江苏省南通市，汉族，专科文化程度，上海米沪网络科技有限公司UI设计人员，住上海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月30日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月22日被逮捕。于2020年10月29日被本院取保候审。 辩护人董长华，青海法脉律师事务所律师。 被告人王颖，女，1985年1月11日出生于上海市虹口区，汉族，专科文化程度，上海灵鸿信息科技有限公司、上海懋笙商务信息咨询有限公司员工，住上海市省农垦总局虹口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月22日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 辩护人李建明，上海市华荣律师事务所律师。 辩护人张焜，山东博瞻律师事务所律师。 被告人梁汝佳，男，1989年9月8日出生于上海市虹口区，汉族，高中文化程度，上海灵鸿信息科技有限公司、上海懋笙商务信息咨询有限公司员工，住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。 辩护人荣兆栋，上海市华荣律师事务所律师。 辩护人韩威，山东博瞻律师事务所律师。 被告人荆超，男，1985年4月19日出生于河北省南宫市，汉族，本科文化程度，上海易涂信息科技有限公司法定代表人、执行董事，住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。 辩护人常彦军，山东君诚仁和律师事务所律师。 被告人刘芬，女，1988年10月3日出生于湖北省荆州市，汉族，本科文化程度，上海易涂信息科技有限公司监事、运营部负责人，住上海市普陀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月22日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 辩护人郭爱国，山东曹州律师事务所律师。 被告人付炯（曾用名付圆），男，1994年10月15日出生于湖北省英山县，汉族，专科文化程度，上海易涂信息科技有限公司商务部负责人，住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。 辩护人韩胜利，山东陶城律师事务所律师。 被告人石杨磊，男，1992年9月28日出生于河南省平顶山市，汉族，本科文化程度，上海易涂信息科技有限公司市场部负责人，住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。 辩护人孙帅，河南鑫豫达律师事务所律师。 被告人钱辰，男，1992年10月6日出生于上海市黄浦区，汉族，本科文化程度，上海易涂信息科技有限公司运营部员工，住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。 辩护人高桂芳，山东曹州律师事务所律师。 菏泽市定陶区人民检察院以菏定检一部刑诉〔2020〕148号起诉书指控被告人李某1强、何某、程光铜、刘某2、李某1文涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、寻衅滋事罪、被告人鲁黎明、陈宇、王颖、梁汝佳、荆超、刘芬、付炯、石杨磊、钱辰涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理。于2020年11月4日对本案被告人李某1强、何某、程光铜、刘某2、李某1文裁定中止审理。依法组成合议庭，对被告人被告人鲁黎明、陈宇、王颖、梁汝佳、荆超、刘芬、付炯、石杨磊、钱辰帮助信息网络犯罪活动的事实公开开庭审理。菏泽市定陶区人民检察院指派检察长周文伟、检察员李娟、田夏梦、检察官助理张秋健出庭支持公诉。被告人鲁黎明及其辩护人杨永涛、被告人陈宇及其辩护人董长华、被告人王颖及其辩护人李建明、张焜、被告人梁汝佳及其辩护人荣兆栋、韩威、被告人荆超及其辩护人常彦军、被告人刘芬及其辩护人郭爱国、被告人付炯及其辩护人韩胜利、被告人石杨磊及其辩护人孙帅、被告人钱辰及其辩护人高桂芳均到庭参加诉讼。现已审理终结。 菏泽市定陶区人民检察院指控：被告人鲁黎明、陈宇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其开发制作“安某1拉”小额贷款APP。经鉴定，该APP支付结算金额为人民币6296666.72元（以下币种均为人民币）。 被告人王颖、梁汝佳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为“安某1拉”、“科罗娜”小额贷款APP的支付结算提供帮助。经鉴定，上述小额贷款APP支付结算金额为6090983.32元。 被告人荆超、刘芬、付炯、石杨磊、钱辰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍帮助“安某1拉”、“信用应急”、“花花应急”小额贷款APP进行广告推广。经鉴定，上述小额贷款APP支付结算金额为14479099.52元。 公诉机关指控上述事实向法庭提交了相关书证、鉴定意见、电子数据、被害人陈述、证人证言及被告人供述和辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人鲁黎明、陈宇、王颖、梁汝佳、荆超、刘芬、付炯、石杨磊、钱辰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人鲁黎明、陈宇、王颖、梁汝佳、荆超、刘芬、付炯、石杨磊、钱辰均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人荆超判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，对被告人鲁黎明、王颖、刘芬、付炯、石杨磊判处有期徒刑一年三个月至一年六个月；对被告人梁汝佳、钱辰判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；对被告人陈宇判处有期徒刑十一个月至一年二个月，并处罚金。提请依法判处。 被告人鲁黎明、陈宇、王颖、梁汝佳、荆超、刘芬、付炯、石杨磊、钱辰均表示认罪认罚，对指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人荆超的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人荆超系坦白；2.被告人荆超系初犯、偶犯；3.被告人荆超主观恶性不大，在案发前主动关闭了“玖鱼钱包”APP；4.案发后，被告人妻子主动退赃30400元，可对其从轻处罚；5.被告人荆超表示愿意接受财产刑处罚。 被告人刘芬的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人犯罪涉案金额并非14479099.52元，被告人所涉的“安某1拉”“信用用急”等小额贷款APP并非单纯的由本案被告人进行推广，还有其他公司及人员进行推广；2.被告人刘芬具有坦白情节，认罪态度较好；3.被告人刘芬系初犯；4.被告人愿意缴纳罚金或退赃，积极弥补自己行为给社会造成的损失；5.被告人刘芬的主观恶性和社会危害性相对不大；6.刑罚目的和功能已在被告人身上体现，没有必要再给以严厉的刑事处罚，被告人刘芬有一3岁孩子需要其抚养。 被告人付炯的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人付炯是按照公司分配的工作实施了帮助信息网络犯罪活动罪，主观恶性相对较小；2.付炯系初犯；3.付炯具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人石杨磊的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人石杨磊一直如实供述罪行，认罪认罚，真诚悔罪，建议在一年三个月以下量刑，并适用缓刑，罚金在2000元以下确定；2.石杨磊的犯罪行为比其他被告人相对较轻，社会危害性较小；3.石杨磊为了完成学业，误入歧途，家庭情况特殊。 被告人钱辰的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人钱辰在本案中作用较小，应认定为从犯；2.被告人钱辰具有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.被告人钱辰应认定为立功，被告人钱辰不仅如实交代自己的犯罪行为，还主动给公安机关提供聚投诉平台，为案件办理提供很大帮助；4.被告人钱辰系初犯、偶犯，社会危害性较小；5.被告人钱辰自愿退赃，缴纳罚金。 被告人王颖的辩护人李建明提出以下辩护意见：1.本案证据存在矛盾没有排除合理怀疑，24名受害人被骗金额与指控的数额差距大，被诈骗金额并不全部属于套路贷。2.被告人王颖占有懋笙公司20%股份与本案所涉犯罪并无直接关联性；3.上海易涂公司犯罪金额近1500万元与上海灵鸿公司的结算金额609万元差距较大，但量刑建议没有体现，对被告人王颖应在一年三个月以下量刑；4.被告人王颖以前无犯罪前科，犯罪具有一定的偶然性。 被告人王颖的辩护人张焜提出以下辩护意见：1.被告人王颖归案后，如实供述自己的罪行，构成坦白；2.被告人王颖在侦查阶段、审查起诉阶段均认罪认罚，认罪态度良好，自愿认罪，具有悔罪表现；3.被告人王颖系初犯、偶犯，主观恶性不大；4.被告人王颖系从犯。 被告人梁汝佳的辩护人荣兆栋提出以下辩护意见：1.导致梁汝佳犯罪具有一定的主客观原因；2.梁汝佳对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法对其从轻处罚；3.被告人梁汝佳没有前科，系初犯，偶犯；4.公诉机关指控被告人梁汝佳公司犯罪数额与被害人陈述数额相差巨大。 被告人梁汝佳的辩护人韩威提出以下辩护意见：1.被告人梁汝佳归案后，如实供述自己的罪行，构成坦白；2.被告人梁汝佳在侦查阶段、审查起诉阶段均认罪认罚，认罪态度良好，具有悔罪表现；3.被告人梁汝佳系初犯、偶犯，主观恶性较大；4.被告人梁汝佳系从犯。 被告人鲁黎明的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人鲁黎明在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应对其从轻或减轻处罚；2.被告人鲁黎明认罪态度较好，整个诉讼过程中表示自愿认罪认罚；3.被告人鲁黎明系初犯、偶犯，法律意识淡薄；4.鲁黎明主观恶性小，易于改造。 被告人陈宇辩护人提出以下辩护意见：1.从被告人犯罪动机、起因来看，主观恶性相对较小；2.被告人陈宇自愿认罪认罚；3.被告人陈宇在共同犯罪中起次要和辅助作用；4.被告人陈宇案发后真诚的悔过，并积极退赃。 经审理查明，被告人鲁黎明、陈宇明就职上海米沪网络科技有限公司期间，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其开发制作“安某1拉”小额贷款APP。经审计，萍乡市天宇传媒有限公司通过该APP支付结算获利6296666.72元。 被告人王颖、梁汝佳就职上海灵鸿信息科技有限公司、上海懋笙商务信息咨询有限责任公司期间，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为“安某1拉”、“科罗娜”小额贷款APP的支付结算提供帮助。经审计，萍乡市天宇传媒有限公司通过上述APP支付结算获利6090983.32元。 2019年3月，被告人荆超成立上海易涂信息科技有限公司，被告人荆超、刘芬、付炯、石杨磊、钱辰在该公司工作期间，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍帮助“安某1拉”、“信用应急”、“花花应急”小额贷款APP进行广告推广。经审计，萍乡市天宇传媒有限公司通过上述APP支付结算获利14479099.52元。 另查明，在帮助信息网络犯罪活动过程中，被告人荆超获得违法所得200000元、被告人刘芬获得违法所得99000元、被告人付炯获得违法所得124640元、被告人石杨磊获得违法所得100000元、被告人钱辰获得违法所得71600元、被告人鲁黎明获得违法所得140000元、被告人陈宇获得违法所得135000元、被告人王颖获得违法所得35000元、被告人梁汝佳获得违法所得50000元。案发后，被告人荆超家人代为退缴违法所得130400元、被告人付炯家人代为退缴违法所得50000元，被告人刘芬、钱辰、鲁黎明、陈宇、王颖、梁汝佳家人对上述违法所得分别代为全部退缴。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、上海米沪公司相关证据： （一）书证 1.上海米沪公司营业执照、登记及注销相关材料证明，2015年7月23日，王某2登记成立上海米沪网络科技有限公司，王某2为法定代表人，鲁黎明为监事，2020年1月22日被批准注销。 2.浦发银行手机银行个人跨行汇款回单证明，2019年8月10日，何某浦发银行账户向鲁黎明银行账户转账1500元，附言：安某1拉。结合言词证据，系何某使用安某1拉小额贷款APP程序向开发该程序的鲁黎明汇款。 3.从鲁黎明手机里提取的微信聊天记录证明，鲁黎明开发苹果软件，为自己公司所开发小额贷款APP寻找苹果认证的签名，以能够在苹果系统上下载使用APP，且有欲通过使用国外skype软件规避国家监管的行为。 4.陈宇手机提取的聊天记录、投诉信息证明，陈宇明知其参与开发设计的小额贷款程序涉嫌高利贷、套路贷、暴力催收、侵犯公民个人信息等违法犯罪行为。 （二）辨认笔录 辨认笔录附被辩护人信息证明，被告人鲁黎明能够准确辨认出上海米沪网络科技有限公司的老板王某2以及员工邓德尽、陈宇、罗某。 （三）鉴定意见 经菏泽鲁瑞联合会计事务所审计，“安某1拉”小额贷款APP支付结算获利6296666.72元。 （四）被告人供述 1.被告人鲁黎明供述，2019年5月，他入职上海米沪网络科技有限公司，老板是王某2，小额贷款的公司都是王某2联系的。公司有设计部一人，财务部一人，开发部门包括他以及安某2开发的一人、服务器开发两人、界面设计一人。公司设计部按照老板的要求把贷款APP的格式设计好之后交给他们开发部，他们再按照设计好的UI界面（即用户操作界面）进行编写和设计代码，开发部的服务器开发人员在服务器做好数据接口提供给他，他和安某2开发人员，通过调用服务器开发人员提供的接口与贷款手机APP进行数据传输交互，完成软件的开发并生成贷款APP，然后交给老板，老板再给客户。用户使用手机号码注册，注册后再提交自己的身份信息提交审核，后台审核通过后，用户填写银行卡信息后便可以贷款了，平台给用户放款，在一定期限内用户将贷款进行还款，给用户放款的银行账户、额度以及还款金额等设置都是在后台进行操作。 他开发使用了45个贷款APP软件，现在用的27个，他一共非法获利14万。 安某1拉APP贷款界面，是他们公司开发的，截图上的文字是他设定展示的。开发包括他和罗某、陈宇等人，陈宇负责页面美工。 他们公司开发的贷款APP具有的人像识别、提取通讯录、获取客户GPS定位等功能。他开发时主动设置相关功能，贷款人贷款时通过确认展示界面，明知预先被扣除的费用数额，部分存在系统最后一天无法还钱的情况，无法人为设定，属于系统问题。 2.被告人陈宇供述，2019年3月1日她到公司工作的，2019年8月份，王某2在公司群里面说，由于公司经营不当，公司解散，她就不干了。公司一共开发了100多个贷款APP，一开始卖10万元一个，后来根据市场行情涨到了30万元一个，开发的贷款APP都卖出去了。贷款APP有贷贷相传、葡萄分期、一贷宗师、安某1拉等。通过和客户的聊天群，她知道那些贷款APP设定大多额度3000元以下，周期7天，预先扣除利息，且贷款时贷款人需上传手机通讯录，贷款人通过点击贷款后的详情也了解实际到手的钱款数额。2019年四五月份，她听王某2和客户沟通时知道所开发的APP涉及放贷和催收。她的基本工资是9000元，共干了七个月，工资加上提成一共是十三万五千元。 二、上海灵鸿公司（懋笙公司）相关证据： （一）书证 1.快钱支付结算有限公司出具的情况说明证明，萍乡市天宇传媒有限公司系其代理商上海懋笙商务信息咨询有限公司的商户，萍乡天宇公司在快钱公司提交开通支付通道时提供的资料有“安某1拉”、“科罗娜”APP等材料。 2.业务合作协议证明，上海懋笙公司于2018年12月25日与快钱支付公司签订业务合作协议，后分别于2019年1月23日、2019年3月8日又签订补充合作协议，对收费报价、支付方式、分润比例等进行了约定。在2019年6月1日签订的补充合作协议中显示，萍乡天宇公司为懋笙公司新拓展客户。 萍乡天宇公司与快钱支付公司于2019年6月10日签订快钱电子支付服务协议、快钱记账服务协议，约定协议支付交易手续费费率0.3%，单笔最低2元；（批量）付款到个人银行账户交易手续费1.5元/笔（所有银行），自2019年7月22日起生效。 3.营业执照证明，上海懋笙商务信息咨询有限责任公司于2018年6月12日成立，法定代表人为秦某。 4.王颖、梁汝佳手机内提取的微信聊天记录截图证明，被告人王颖、梁汝佳在2019年5月份对于315曝光的套路贷的模式、流程及暴力催收导致有借款人死亡的情况均明知，且对套路贷的有关规定、因帮助套路贷提供支付服务被处罚的消息一直密切关注，明知公安机关严厉打击套路贷，依然为违规的小额贷款公司提供支付结算帮助。被告人梁汝佳跟进对接萍乡天宇传媒有限公司嫁接开通支付通道及后续配置功能等。 5.王颖手机取证分析报告截图证明，王颖QQ浏览器记录上有安某1拉及其链接的历史记录，曾对接萍乡天宇传媒有限公司，嫁接开通支付通道。 6.投诉邮件截图证明，被告人王颖、梁汝佳邮箱内均收到投诉安某1拉、科罗娜软件存在砍头息、714高炮的邮件，梁汝佳曾将萍乡天宇公司短信名变更及“安某1拉”、“科罗娜”提额邮件发送给王颖，王颖又发送给快钱。 7.银行交易明细证明，2019年4月份以来，被告人王颖银行账户收到懋笙公司、羿某公司转账共计163101元。梁汝佳名下银行账户收到懋笙公司、羿某公司转账共计60000元。快钱支付向懋笙公司对公账户银行账户转帐总计737918.19元。 （二）鉴定意见 经菏泽鲁瑞联合会计师事务所审计，萍乡天宇传媒有限公司通过“安某1拉”、“科罗娜”APP在快钱支付结算平台获利金额为6090983.32元。 （三）辨认笔录 辨认笔录附被辨认人信息证明，经辨认，被告人梁汝佳准确辨认出李某2为公司老板。 （四）证人证言 1.证人陆某证言证明，老板李某2有上海灵鸿、懋笙、羿某三家公司，人员都是同一班，2019年初开始公司业务就是给小额贷款公司嫁接支付通道。王颖负责商户运营，解决问题，联系快钱、富某等平台；梁汝佳负责联系、对接快钱支付的客户，不论是谁联系的商户，梁汝佳都要跟进对接。快钱公司因为做小额贷款APP被公安机关处理了一批人，她感觉自己公司嫁接的小贷公司是不正规的，公司内部工作群里也有发送的第三方平台为黑网贷提供便利受处罚等新闻。 2.证人乔某证言证明，其证言内容同陆某基本一致。公司收入来源是第三方支付公司的分润。9月份，李某2曾说公司的小额贷款商户有的可能涉嫌犯罪。王颖和梁汝佳都负责对接客户、解答疑问、解决问题和需求，王颖的地位比梁汝佳要高一些。梁汝佳相对联系客户更多，截图是对接的商户购买快钱盾的信息。 3.证人丁某证言证明，2019年8月7日，她入职上海灵鸿信息公司，老板叫李某2，梁汝佳负责接业务，王颖负责和汇潮平台对接，陆某和乔某负责商户资料，刘某1负责招聘。她负责转达汇潮支付给商户的投诉。 4.证人刘某1证言证明，2019年6月，她进入灵鸿公司工作，负责人员招聘及客户APP软件截图。王颖负责客户的售后服务，给客户解答支付通道开通等问题。梁汝佳负责销售。 5.证人沈某证言证明，上海懋笙公司是快钱支付的代理商，萍乡天宇传媒公司由懋笙公司联系。2019年6月份开始在快钱开户，旗下有两个APP产品安某1拉和科罗娜。懋笙公司的客户都是做小额贷款的，绝大部分都是不正规的小贷公司，被投诉的内容就是套路贷、714高炮、高利息等，投诉邮件发给李某2、王颖、姓梁的和另一个邮箱。 6.证人朱某证言证明，李某2有上海灵鸿、上海懋笙、上海羿某三个公司。灵鸿做线下支付业务，羿某做线上和线下支付，懋笙做线上支付。2015年左右，他和李某2合伙成立羿某公司，2018年10月份，开始做互联网线上支付业务，发展小额贷款客户。2019年3月招了王颖，并给了王颖20%的股份。王颖和梁汝佳负责对接联系商户。李某2联系的小额贷款商户绝大多数都是做套路贷的，投诉信息里也有套路贷、诈骗的，但是为了利益还是继续做了。 7.证人韩某证明，灵鸿公司是他和同事朱亚树注册的，李某2是自己表弟，做POS机业务时借用灵鸿公司的名义向富某支付申请，利润也归李某2。2018年6月份开始，POS机业务基本就没有新商户了。 （四）被告人供述 1.被告人王颖供述与辩解，2019年4月1日，她进入李某2公司工作。灵鸿公司、懋笙公司、意舟公司、羿某公司都是李某2成立的，工作地点招牌是上海灵鸿公司，公司跟第三方支付平台及商户对接时是以懋笙和羿某公司的名义，在富某公司同时使用。快钱是用的懋笙公司。她自2009年开始先后在快钱支付、富某支付公司工作，后进入灵鸿公司做售后运营，也帮其他人审核把关材料。另介绍同在富某工作的梁汝佳进入灵鸿公司，做销售和客户对接。梁汝佳曾跟进对接萍乡天宇公司，并和李某2一起配置该公司快钱盾。该公司的安某1拉APP试运营是她做的。她知道懋笙公司对接的商户大部分可能涉及套路贷，萍乡天宇公司可能是做套路贷的，梁汝佳也应该知道公司客户做套路贷。公司自第三方支付平台按一定比例提分润，分润来源是根据公司商户的交易额。她每月拿工资5000元及懋笙公司20%的分红。她认罪认罚。 2.被告人梁汝佳供述与辩解，2019年4月3日，王颖介绍他入职上海灵鸿信息技术有限公司。灵鸿公司是一个第三方支付公司的代理商，一类是给线下商户做POS机，另一类是线上业务，又分帮电商平台对接第三方支付公司，和帮线上贷款公司、P2P公司对接第三方支付公司，公司老板是李某2，公司的商户都是做小额贷款的。他知道套路贷的特征、流程。王颖在公司里地位仅次于李某2，负责售后运营，也会给其他人审核把关。他负责售前对接和一部分售后。萍乡天宇公司开通支付通道、配置快钱盾、提额、短信名变更，他和王颖都有参与。他的工资每月10000元。他认罪认罚。 三、上海易涂公司相关证据： （一）书证 1.上海易涂信息科技有限公司营业执照、章程、股东会决议、准予设立/开业登记通知书证明，上海易涂信息科技有限公司于2019年3月1日注册成立，法定代表人是荆超，股东为荆超、刘芬，其中荆超占股95%，刘芬占股5%。荆超是执行董事，刘芬是监事。 2.上海彩偿网络科技有限公司营业执照证明，上海彩偿网络科技有限公司法定代表人蒋某。 3.钱辰手机截图与微信聊天记录截图证明，上海易涂公司推广过信用应急、花花应急、安某1拉贷款APP，后通过“逐日-花花&花千记UV20合作群”“逐日-信用&花千记UV16合作群”与李某1强、何某等人联系。荆超、付炯、钱辰均应当明知花花应急APP会获取借款人通讯录、通话记录等公民信息。 4.刘芬手机截图证明，被告人刘芬、石杨磊参与花花应急推广，二人均接触产品信息，应当知道花花应急贷款APP会获取贷款人手机通讯录、通话记录等个人信息。 5.付炯手机截图、麒麟双核心AI智能风控分期系统PPT证明，付炯知道其公司推广的贷款APP有套路贷，对714、砍头息、催收都了解，知道该行业有很大风险。安某1拉、花花应急、信用应急是帮李某1强推广的贷款APP，花花应急、信用应急的砍头息是35%。 6.石杨磊手机提取资料证明，石杨磊应当明知网络小额贷款APP会获取手机通讯录等信息。 7.解某电脑提取资料流水清单汇总证明，与易涂公司转账的主要是私人账户，负责与上游对接的有钱辰、付炯、汤某1，与下游对接的有石杨磊、汤某2、袁某，石杨磊既有把易涂公司的花千记等贷超平台放到其他贷超上推广，也有将该公司承接的小额贷款APP或贷超直接放到其他贷超上推广的情况，结算方式绝大部分为预付。 8.商户管理表证明，上海易涂公司收取推广安某1拉推广费56020元、花花应急推广费为430850.6元、信用应急推广费412405.8元。石杨磊推广花花应急时既有将其放在玖鱼钱包上推广，也有直接推广，信用应急是直接推广。 9.对私收支明细证明，上海易涂公司从盛某处承接贷款APP安某1拉、信用应急等进行推广，盛某向荆超、刘芬等账户转账推广费，其中盛某支付信用应急的推广费共21万元。 10.周报证明，上海易涂公司2019年2.15-10.24具体收入、支出、利润情况。 11.埋点文档证明，上海易涂公司的贷超平台包括多米花、帮下款、摩羯钱包、玖鱼钱包等多个，玖鱼钱包的具体操作流程等。 12.刘芬中国农业银行卡交易明细证明，何某向易涂公司支付花花应急贷款APP推广费用共计380850.6元，李欢向易涂公司支付信用应急贷款APP推广费用102405.8元。 13.荆超个人招商银行卡交易明细、易涂对公账户明细证明，被告人荆超，每季度发放奖金。10月份分别发放给付炯62640元、石杨磊45360元、钱辰21600元、解某6930元。 14.扣押清单证明，2020年7月11日，荆超妻子王坐华向菏泽市公安局定陶分局退赃30400元。 （二）电子数据 解某电脑数据（附提取录像、光盘）、石杨磊手机提取资料（光盘）证明，侦查机关依法从解某电脑、石杨磊手机提取了相关电子数据，后依照法律程序制作了光盘。 （三）鉴定意见 1.菏泽鲁瑞联合会计师事务所出具的审计报告证明，萍乡市天宇传媒有限公司通过“安某1拉”“信用应急”、“花花应急”获利14479099.52元。 2.菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书证明，鉴定人员依法对石杨磊蓝黑色华为手机进行取证分析，提取内容存入移动硬盘/王某1被诈骗案石杨磊手机.rar文件。 （四）证人证言 证人解某证明，她从2019年3月份开始在易涂公司上班，公司老板是荆超，业务是推广网络贷款APP。付炯是商务部负责人，负责接贷款APP或贷超平台，对接客户。运营部负责人是刘芬，员工有她和钱辰，钱辰入职前两个月也接产品，后期除了接产品，还负责把接的贷款APP和贷超平台录入易涂公司的贷超平台，统计用户在合作产品上的注册率、放款率、逾期率，以及对接客户；市场部负责人是石杨磊，最初也负责公司承接贷款产品的对接和跟进，后期主要对接渠道，负责把公司的贷超“玖鱼钱包”、“花千记”等放到别人的贷超平台上推广出去，或者直接把贷款APP或贷超平台放到别的贷超平台上去推广。公司推广的贷款既有大额，也有小额，小额占95%，她知道那些小额贷款是高炮产品，是非法的，贷款APP都会获取公民的通讯录，作用是风控和催收，对此荆超、刘芬、石杨磊、付炯、钱辰都明知。 （五）被告人供述和辩解 1.被告人荆超供述，表示自愿认罪认罚，他的公司叫上海易涂信息科技有限公司，是在2019年3月份注册成立的，法人和实际负责人都是他，股东是他和刘芬，刘芬负责运营，占股5%。下面员工有钱辰、解某、李某3，公司财务他和解某，市场员工有石杨磊、孙某，商务部负责人是付炯。运营部主要负责把客户的APP放到公司网站上面推广，市场部主要负责把公司的网站放到全国各大知名网站上面，让更多的人看到他公司的网址，进而有更多的人进入到他公司网址里面下载客户的APP。商务部主要负责找客户，财务负责公司的账目和流水。产品部主要负责设计公司APP，设计部主要负责公司APP图形的。他公司的网站叫玖鱼钱包，在2019年10月关掉了，是因为网上还有一个叫玖鱼钱包APP的，有很多投诉的，而且还涉及到诈骗和套路贷。 从成立到现在，公司盈利300-400万左右，给员工发完工资，还房租后还剩70万左右，他自己工资一个月35000元，他一共获利二三十万元。 他还有一个公司，叫上海彩偿网络信息科技有限公司，公司法人叫蒋某。当时上海易涂信息科技有限公司还没有注册下来，如果客户需要对公账户走账或者签订合同的话他就用彩偿公司。 公司收取客户的推广费大部分是通过易涂和彩偿对公账户收取，也用刘芬、蒋某、解某的个人账户收过钱。公司分两种方式发放工资，第一种是固定工资，每个月固定时间打到公司员工银行卡里面，第二种是员工的奖金提成。因为他和刘芬是老板，没有奖金提成。 安某1拉、花花应急、信用应急三款贷款APP都是他们公司推广的，三款贷款APP不是合法正规的。因为他们宣传的利率很低，实际上利率是非常高的，而且还有高额的砍头息。三款贷款APP推广费应该是按照点击量来结算的。安某1拉时间太久了，他记不清楚给公司支付了多少推广费用，花花应急好像是30多万元，信用应急是10多万元。 2.被告人刘芬供述，2019年3月8日她入职上海易涂信息科技有限公司，其供述上海易涂公司人员构成、分工于运营情况同荆超供述。她负责运营，她有公司5%的股份，但是没有参与过分红，她没有投资，就是挂个名。 她在易涂公司的工资分两部分，发到两个银行卡上，加起来4月份发了7000多元，5至9月每月发12000元，10至11月每月发16000元。她在公司没有奖金或补贴。 3.被告人石杨磊供述，2019年3月，他来到上海易涂信息科技有限公司，上海易涂公司的业务和组织架构、人员分工同荆超等人供述。安某1拉、花花应急、信用应急三款贷款APP是他们公司推广的，都是涉嫌违法犯罪的贷款APP，荆超、刘芬、付炯、钱辰、解某都明知。 他每个月的固定工资是7000元，有的时候能达到10000元；还有一个是绩效工资，每个季度发一次，7月份领了几千块钱，十月份领了44000元钱。他自愿认罪，愿意接受司法机关处罚。 4.被告人付炯供述，2019年5月28日他来到易涂公司，易涂公司的业务和公司架构、人员分工基本同荆超等人供述。安某1拉、花花应急、信用应急这三款贷款软件都是付炯寻找的客户，知道三款贷款APP是非法放贷，都是714高炮产品，有扣除高额的砍头息，虚假宣传，会获取借款人手机通讯录用于催收的情形。 刚开始工资是9000元，被抓时候每月工资一万二三千元钱，还有绩效工资，每季度发一次，7月份的时候领了5000多元，10月份领了62640元。他自愿认罪认罚。 5.被告人钱辰供述，他是2019年5月22日入职易涂公司的。易涂公司的业务和组织架构、人员分工基本同荆超等人供述。安某1拉、花花应急、信用应急三款贷款APP都是他公司推广的，三款贷款APP都是实施诈骗犯罪、套路贷犯罪的贷款APP，荆超、刘芬、付炯、石杨磊、解某对此也明知。他自愿认罪认罚。 他每个月只有固定工资，6月至8月的工资是8000元，转正以后是10000元，工资发到11月份了。荆超2019年10月25日向他转账21600元有可能是季度奖金。 公诉机关还向法庭出示了相关综合证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书证明，定陶区居民王某12019年8月23日到菏泽市公安局定陶分局报警。同日菏泽市公安局定陶分局对该案立案侦查。 2.抓获经过证明，于2019年11月14日，在上海市杨浦区将被告人王颖、梁汝佳、荆超、付炯、刘芬、钱辰、石杨磊、鲁黎明抓获；于2019年11月29日，在杨浦区将被告人陈宇抓获。 3.户籍信息及前科证明证明，涉案九名被告人犯罪时均已达到刑事责任年龄，且均无犯罪前科。 4.扣押清单证明，2019年11月15日菏泽市公安局定陶分局扣押鲁黎明苹果7手机1部、黑色小米mix手机1部；扣押梁汝佳苹果手机1部；扣押王颖华为手机2部（一蓝一白）、苹果X手机1部、华硕牌笔记本电脑1台；扣押荆超白色苹果X手机1部、刘芬绿色华为Nova5pro手机1部、石杨磊黑色华为手机1部、金色苹果6s手机1部、红色sony手机1部；付炯蓝色红米手机1部、白色苹果6plus手机1部、苹果X手机1部；钱辰苹果手机1部；解某黑色小米9SE手机1部、黑色联想Z500笔记本电脑1台。2019年11月30日扣押陈宇黑色苹果XR手机1部。 5.山东省非税收入票据证明，本院受理后，被告人陈宇的家人于2020年11月22日退缴违法所得135000元。 针对被告人的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实与证据，本院评判意见如下： 关于被告人荆超的辩护人提出被告人荆超系坦白，案发后，被告人妻子主动退赃30400元，可对其从轻处罚的意见与庭审查明的内容一致，该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人荆超的辩护人提出被告人荆超属于初犯、偶犯的意见。经查，被告人荆超在案发无违法犯罪前科，该次犯罪属于初犯。但被告人荆超于2019年3月成立上海易涂信息科技有限公司，明知他人利用信息网络实施犯罪，其成立的公司仍帮助“安某1拉”等小额贷款APP进行广告推广，收取相应的推广费用，犯罪持续时间长，不宜认定为偶犯。故本院对初犯的辩护意见予以采纳。 关于被告人荆超的辩护人提出被告人荆超主观恶性不大，在案发前主动关闭了“玖鱼钱包”APP的意见。经查，被告人荆超成立上海易涂公司后，即在其公司“玖鱼钱包”APP上推广有关小额贷款APP，于2019年10月，因国家出台打击套路贷的文件，荆超公司关闭了“玖鱼钱包”APP，但并未停止帮助小额贷款APP推广工作，而是通过其他网站进行推广。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人荆超的辩护人提出被告人荆超表示愿意接受财产刑处罚的意见。经查，被告人荆超在庭审中表示愿意接受财产刑处罚，后其家人代为缴纳100000元，后虽按退赃处理，但本院对该情节予以考虑。故该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人刘芬的辩护人提出被告人刘芬犯罪涉案金额并非14479099.52元，被告人所涉的“安某1拉”“信用用急”等小额贷款APP并非单纯的由本案被告人进行推广，还有其他公司及人员进行推广的意见。经查，公诉机关对被告人刘芬的指控数额14479099.52元，是根据审计报告得出的被告人刘芬所在上海易涂公司帮助推广的小额贷款APP获利数额认定的，结合现有证据不能排除有其他公司或人员亦在推广同款APP，故本院在量刑时对该情节予以考虑。该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人刘芬的辩护人提出被告人刘芬具有坦白情节，认罪态度较好、系初犯、愿意缴纳罚金或退赃，积极弥补自己行为给社会造成的损失的意见与庭审查明的事实一致，上述辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人刘芬的辩护人提出被告人刘芬的主观恶性和社会危害性相对不大的意见。经查，被告人刘芬自2019年3月上海易涂公司成立就在该公司工作，帮助有关小额贷款APP进行广告推广，其具体负责公司运营，其公司帮助他人利用信息网络实施犯罪数额大，其参与工作时间长。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人刘芬的辩护人提出刑罚目的和功能已在被告人身上体现，没有必要再给以严厉的刑事处罚，被告人刘芬有一3岁孩子需要其抚养的意见。经查，被告人刘芬在上海易涂公司负责公司运营，进而帮助有关小额贷款APP进行广告推广，本院会根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度作出相应的判决，鉴于被告人刘芬有一年幼孩子需要其抚养，本院在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人付炯的辩护人提出被告人付炯是按照公司分配的工作实施了帮助信息网络犯罪活动罪，主观恶性相对较小的意见。经查，被告人付炯虽是按照上海易涂公司分配从事有关工作，但被告人付炯在公司负责商务部门，即负责找客户，是该公司运行的重要环节，且是从2019年5月持续到案发，不属于主观恶性相对较小。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人付炯的辩护人提出被告人付炯系初犯、具有坦白情节，自愿认罪认罚的意见与庭审查明的事实一致，该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人石杨磊的辩护人提出被告人石杨磊一直如实供述罪行，认罪认罚，真诚悔罪，建议在一年三个月以下量刑，并适用缓刑，罚金在2000元以下确定的意见。经查，被告人石杨磊归案后如实供述罪行，表示认罪认罚，有一定的悔罪表现，公诉机关结合上述情节对其提出判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金的量刑建议。现被告人石杨磊没有新的从轻情节，公诉机关的量刑建议并无不当。故辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人石杨磊的辩护人提出被告人石杨磊的犯罪行为比其他被告人相对较轻，社会危害性较小的意见。经查，被告人石杨磊于2019年3月到上海易涂公司工作，负责将带有广告的玖鱼钱包APP挂到全国各大网站上进行推广，结合其从事工作的时间及工作性质，并不比其他被告人轻。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人石杨磊的辩护人提出被告人石杨磊为了完成学业，误入歧途，家庭情况特殊的意见。经查，一方面并无证实该辩护意见的相关证据，另一方面被告人石杨磊作为成年人，入职公司八个月，应该明知其从事的工作涉嫌违法。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人钱辰的辩护人提出被告人钱辰在本案中作用较小，应认定为从犯、具有坦白情节，且自愿认罪认罚、自愿退赃的意见与庭审查明的事实一致，该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人钱辰的辩护人提出被告人钱辰应认定为立功，被告人钱辰不仅如实交代自己的犯罪行为，还主动给公安机关提供聚投诉平台，为案件办理提供很大帮助的意见。经查，被告人钱辰归案后如实供述自己的罪行，其提供聚投诉平台，与其犯罪事实具有关联性，亦属于坦白的内容，不应认定为立功。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人钱辰的辩护人提出被告人钱辰系初犯、偶犯，社会危害性较小的意见。经查，被告人钱辰以前无违法犯罪记录，本次犯罪属于初犯，且在共同犯罪起次要辅助作用，其个人社会危害性相对较小，但其于2019年5月到上海易涂公司工作至案发，帮助他人实施犯罪持续时间较长，不宜认定为偶犯。故本院对初犯、社会危害危害相对较小的辩护意见予以采纳。 关于被告人王颖的辩护人李建明提出本案证据存在矛盾没有排除合理怀疑，24名受害人被骗金额与指控的数额差距大，被诈骗金额并不全部属于套路贷的意见以及被告人梁汝佳的辩护人荣兆栋提出公诉机关指控被告人梁汝佳公司犯罪数额与被害人陈述数额相差巨大的意见。经查，本案是因定陶籍被害人王某1报警案发，侦查机关进行立案侦查，初期查实了二十余名被害人因本案被诈骗的事实，后经不断深入侦查，发现该案涉及被诈骗人员众多，侦查机关将有关交易明细交由专门机构进行审计，结合全案的证据得出有利于被告人的认定数额，即公诉机关向本院指控的犯罪数额。公诉机关在庭审时出示了本案部分被害人被诈骗的有关证据及审计报告，现有证据可以证实公诉机关的指控，不能因现有被害人被骗金额与指控金额有差距，而否定指控的金额。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人王颖的辩护人李建明提出被告人王颖占有懋笙公司20%股份与本案所涉犯罪并无直接关联性的意见。经查，被告人王颖所在的上海灵鸿公司与上海懋笙公司均系一套人员，并且在对外业务开展过程中，也多以上海懋笙公司名义进行。被告人王颖在上海懋笙公司占股20%，说明其对公司具有一定的管理、决策权，其在共同犯罪相对一般员工作用要大。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人王颖的辩护人李建明提出上海易涂公司犯罪金额近15000000元与上海灵鸿公司的结算金额6090000元差距较大，但量刑建议没有体现，对被告人王颖应在一年三个月以下量刑的意见。经查，公诉机关指控上海易涂公司结算金额为14479099.52元，而上海灵鸿公司结算金额为6090983.32元，两个公司在结算金额上有一定的差距，但上海易涂公司是为小额贷款APP进行广告推广，而上海灵鸿公司是为小额贷款APP的收入款进行代为结算，在最终犯罪获利环节起到关键作用，公诉机关结合被告人王颖犯罪的事实与情节，提出对其判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金的量刑建议并无不当。综上，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人王颖的辩护人李建明提出被告人王颖以前无犯罪前科，犯罪具有一定的偶然性及辩护人张焜提出被告人王颖系初犯、偶犯，主观恶性不大的意见。经查，被告人王颖以前无犯罪前科，系初犯。但被告人王颖长期从事网络小额贷款APP代为支付结算工作，对该行业有较多的了解，应当明知有关小额贷款APP是从事违法活动，而继续为他人提供帮助，不具有犯罪的偶然性。被告人王颖长期从事小额贷款APP支付结算帮助工作，亦不应认定为偶犯。故本院对初犯的辩护意见予以采纳。 关于被告人王颖的辩护人张焜提出被告人王颖归案后，如实供述自己的罪行，构成坦白，认罪认罚，认罪态度良好，具有悔罪表现的意见与庭审查明的事实一致，上述辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人王颖的辩护人张焜提出被告人王颖系从犯的意见。经查，被告人王颖在上海灵鸿公司负责售后运营，帮助其他人审核把关材料，并将被告人梁汝佳介绍到上海灵鸿公司工作，其在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不应认定为从犯。故该辩护意见不能成立，本院予以采纳。 关于被告人梁汝佳的辩护人荣兆栋提出导致梁汝佳犯罪具有一定的主客观原因的意见。经查，被告人梁汝佳先在富某公司工作，后经被告人王颖介绍进入上海灵鸿公司，负责公司客户售前、售后对接，从事小额贷款APP支付结算工作，国家对该行业有具体的相关规定。被告人梁汝佳作为成年人长期从事代为支付结算工作，应当明知有关小额贷款APP从事违法犯罪活动，而仍提供帮助。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人梁汝佳的辩护人荣兆栋提出梁汝佳对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法对其从轻处罚的意见与庭审查明的事实一致，该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人梁汝佳的辩护人韩威提出被告人梁汝佳没有前科，系初犯、偶犯的意见。经查，被告人梁汝佳以前无违法犯罪前科，该次犯罪系初犯。但被告人梁汝佳长期为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助，不宜认定为偶犯。故本院对初犯的辩护意见予以采纳。 关于被告人梁汝佳的辩护人韩威提出被告人梁汝佳归案后，如实供述自己的罪行，构成坦白、认罪认罚，认罪态度良好，具有悔罪表现、系从犯的意见与庭审查明的事实一致，上述辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人鲁黎明的辩护人提出被告人鲁黎明在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应对其从轻或减轻处罚、鲁黎明主观恶性小，易于改造的意见。经查，被告人鲁黎明在上海米沪公司负责苹果系统的技术开发，参与公司“安某1拉”小额贷款APP开发制作，在共同犯罪中不属于起次要或辅助作用，不应认定为从犯。被告人鲁黎明明知他人实施网络犯罪活动，仍为其开发制作“安某1拉”小额贷款APP，且从事该项工作时间长，不属于主观恶性小。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人鲁黎明的辩护人提出被告人鲁黎明认罪态度较好，在整个诉讼过程中表示自愿认罪认罚的意见与庭审查明的事实一致，该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人鲁黎明的辩护人提出被告人鲁黎明系初犯、偶犯，法律意识淡薄的意见。经查，被告人鲁黎明以前无违法犯罪前科，该次犯罪系初犯。但被告人鲁黎明于2019年5月入职上海米沪公司至案发后，一直从事技术开发及软件制作，不宜认定为偶犯。被告人鲁黎明作为成年人长期从事小额贷款APP开发制作，其应当明知他人是用于违法犯罪活动。故本院对初犯的辩护意见予以采纳。 关于被告人陈宇辩护人提出从被告人陈宇犯罪动机、起因来看，主观恶性相对较小，自愿认罪认罚，在共同犯罪中起次要和辅助作用、案发后真诚的悔过，并积极退赃的意见与庭审查明的事实一致，上述辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人鲁黎明、陈宇、王颖、梁汝佳、荆超、刘芬、付炯、石杨磊、钱辰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈宇、钱辰、梁汝佳在共同犯罪中起辅助作用，可认定为从犯，依法对其从轻处罚。被告人鲁黎明、刘芬、付炯、石杨磊、王颖在共同犯罪中作用相对其他主犯较小，依法酌情对其从轻处罚。九名被告人以前均无违法犯罪记录，均系初犯，酌情对其从轻处罚。九名被告人归案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人鲁黎明、陈宇、刘芬、钱辰、王颖、梁汝佳家人分别代为退交了全部违法所得，依法对其从轻处罚。被告人荆超、付炯家人分别代为退交了部分违法所得，酌情对其从轻处罚。九名被告人实施帮助信息网络犯罪活动犯罪帮助的对象涉嫌恶势力犯罪集团犯罪，酌情对其从严惩处。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。结合被告人鲁黎明、陈宇、王颖、梁汝佳、荆超、刘芬、付炯、石杨磊、钱辰犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十三条的规定，判决如下： 一、被告人荆超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年7月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人刘芬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年3月14日止。罚金已预缴纳一千元，剩余部分限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人付炯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年3月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人石杨磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年4月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人钱辰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年12月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人王颖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年2月14日止。罚金已预缴纳。） 被告人梁汝佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年12月14日止。罚金已预缴纳。） 被告人鲁黎明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年2月14日止。罚金已预缴纳。） 被告人陈宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2020年10月29日止。罚金已预缴纳。） 二、对被告人荆超、刘芬、付炯、钱辰、王颖、梁汝佳、鲁黎明、陈宇退缴的违法所得共计人民币七十一万一千元，依法没收，上缴国库。对被告人荆超剩余违法所得人民币六万九千六百元、被告人付炯剩余违法所得人民币七万四千六百四十元、被告人石杨磊违法所得人民币十万元，责令退赔，上缴国库。 三、对九名被告人作案时使用的手机、电脑（具体物品同证据扣押清单），依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  权金牛 审判员  李振桥 审判员  张 毅 二〇二〇年十一月二十三日 书记员  陈 宇