河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初228号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人胡屠桑,男,1986年12月4日出生，汉族,初中文化,户籍所在地湖南省娄底市双峰县,住湖南省娄底市双峰县,2019年3月23日被告人胡屠桑到湖南省娄底市双峰县龙田派出所投案,2019年3月24日至4月4日因涉嫌诈骗罪被羁押于湖南省娄底市双峰县看守所,2019年4月5日因涉嫌诈骗罪被商丘市公安局前进分局刑事拘留,2019年4月30日因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经商丘市梁园区人民检察院批准，于2019年5月1日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人李昊隆，河南君盟律师事务所律师。被告人覃桂湖，男，1999年12月31日出生，瑶族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区忻城县，住广西壮族自治区忻城县，因涉嫌诈骗罪被上网通缉，于2019年3月17日被抓获，2019年3月17日至3月21日因涉嫌诈骗罪被羁押于柳州市第一看守所，2019年3月28日因涉嫌诈骗罪被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2019年4月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪，经商丘市梁园区人民检察院批准，于同日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。被告人汤鹏飞，男，1998年1月5日出生，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳城县，住广西壮族自治区柳州市柳城县，2019年3月22日因涉嫌诈骗罪被云南省富宁县公安局抓获，同日被羁押于云南省富宁县看守所，2019年3月28日因涉嫌诈骗罪被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2019年4月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪，经商丘市梁园区人民检察院批准，于同日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人马国辉，河南浩君律师事务所律师。被告人黄树德，男，1998年12月31日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳城县，住广西壮族自治区柳州市柳城县，因涉嫌诈骗罪被商丘市公安局前进分局刑事拘留网上通缉，2019年3月21日黄树德到柳州市公安局胜利派出所投案，于2019年3月21日至3月28日被临时羁押于柳州市第二看守所，2019年3月30日因涉嫌诈骗罪被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2019年4月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪，经商丘市梁园区人民检察院批准，于2019年4月30日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人荆静静，河南六方律师事务所律师。被告人何阳海，男，1997年5月9日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳城县，住广西壮族自治区柳州市柳城县，2017年10月24日因犯盗窃罪被广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院判处拘役五个月，罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪被商丘市公安局前进分局刑事拘留网上通缉，2019年3月24日被抓获，于2019年3月25日至3月28日被羁押于柳州市柳城县看守所，2019年3月30日因涉嫌诈骗罪被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2019年4月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪，经商丘市梁园区人民检察院批准，于2019年5月1日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人赵凤莲，河南凤苑律师事务所律师。被告人陈智聪，男，1999年2月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区柳州市融安县，住广西壮族自治区柳州市融安县，因涉嫌诈骗罪被网上追逃，2019年3月17日被抓获，2019年3月17日至3月24日因涉嫌诈骗罪被羁押于广东省佛山市南海区看守所，2019年3月25日因涉嫌诈骗罪被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2019年4月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪，经商丘市梁园区人民检察院批准，于同日被商丘市公安局执行逮捕。被告人莫崇熙，男，1999年8月17日出生，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区忻城县，住广西壮族自治区忻城县，因涉嫌诈骗被网上通缉于2019年3月22日被抓获，2019年3月22日至3月26日因涉嫌诈骗罪被羁押于义乌市看守所，2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2019年4月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪，经商丘市梁园区人民检察院批准，于2019年4月30日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人王艳霞，河南弘勋律师事务所律师。被告人曾喜庆，男，1998年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区，因被网上追逃于2019年3月18日到柳州市公安局雒容派出所投案，2019年3月19日至3月21日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于柳州市第一看守所，2019年3月23日因涉嫌诈骗罪被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2019年4月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪，经商丘市梁园区人民检察院批准，于同日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人王珂，河南华豫律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检二部刑诉（2019）46号起诉书指控被告人胡屠桑、覃桂湖、汤鹏飞、黄树德、何阳海、曾喜庆犯妨害信用卡管理罪，被告人胡屠桑、陈智聪、莫崇熙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人胡屠桑犯数罪，适用数罪并罚，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员沈艳丽、万琦出庭支持公诉，被告人胡屠桑、覃桂湖、汤鹏飞、黄树德、何阳海、陈智聪、莫崇熙、曾喜庆及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2018年底,被害人曹某被“李辉”拉进一个叫“嘉里投资理财群”的微信群,2019年1月6日至2019年1月14日曹某通过农行、中行手机银行前后共往嫌疑人指定的账户陈某(62284808588092115）汇款195.5万元,账户莫崇熙(622848085883910）汇款32万元用于投资返利,后被李辉踢出群,李辉也联系不上,扣除返利之后,曹某被诈骗204万,经其他诈骗犯罪分子多次转款后取现,未追回。被告人覃桂湖、黄树德等人明知其上线购买银行卡用于诈骗行为,仍与刘某1(另案处理)共同组织别人买卖银行卡,由胡屠桑卖给其上线,后被用于诈骗犯罪活动。黄树德、何阳海、汤鹏飞、陈智聪、莫崇熙、曾喜庆等人明知刘某1等人购买银行卡是用于违法犯罪活动,仍积极组织他人为其办理银行卡,购买后卖给刘某1等人,从中渔利。1、胡屠桑和刘某1结伙,组织人员办卡,刘某1负责收银行卡,胡屠桑联系其上线,卖银行卡,获取的利润胡屠桑与刘某1瓜分,其共买卖银行卡50余套。同时,胡屠桑让刘某1通知其办卡人员陈某(另案处理)为诈骗人员补办银行卡,隐匿诈骗款16万余元,获利20000元;胡屠桑让刘某1通知其办卡人员刘恒锋(另案处理)为诈骗人员补办银行卡,隐匿诈骗款55000余元,获利2000余元。2、何阳海组织他人办银行卡5套,自己1套,一共6套,然后卖给上线刘某1。黄树德组织他人办理银行卡6套,自已5套,一共11套,卖给刘某1。4、覃桂湖组织他人办银行卡40余套,然后卖给上线刘某1。5、汤鹏飞组织他人办理银行卡16套,自己4套,一共20套,卖给刘某1。6、莫崇熙将自己的两套银行卡卖给刘某1,后刘某1经胡屠桑卖给湖南诈骗犯罪嫌疑人,用于电信诈骗活动,骗取曹某204万现金,其中32万直接打到莫崇熙的银行卡上。7、陈智聪组织他人办理银行卡4套,自己本人两套,一共6套,卖给刘字,其中按刘某1的要求,将其中自己一张农业银行卡挂失补卡,卡内有一千多元,补卡后将新卡交给刘某1,刘某1给其600元好处费。按照刘某1要求,陈智聪通知下线龙某注销卖出的农业银行卡,并将卡内的现金18000元取出,交给罗金德(另案处理)随后罗金德将该钱交给刘某1,刘某1给陈智聪300元好处费,陈智聪将这300元好处费转给龙某。8、曾喜庆组织他人办理银行卡7套,自己2套,一共9套卖给刘某1。并按照刘某1要求,曾喜庆将自已的卖给刘某1的一张银行卡挂失补卡,将新卡交给刘某1,刘某1给曾喜庆600元的好处费。黄树德、胡屠桑、曾喜庆先后到公安机关投案。公诉机关认为,被告人胡屠桑、覃桂湖、汤鹏飞、黄树德、何阳海、曾喜庆非法持有他人信用卡并进行买卖,数量较大,其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人胡屠桑、陈智聪、莫崇熙明知出卖信用卡于他人用于违法犯罪活动,仍积极出卖,所卖之卡被他人用于诈骗犯罪转款。其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人胡屠桑犯数罪,适用数罪并罚。黄树德、胡屠桑、曾喜庆系自首，覃桂湖、汤鹏飞、何阳海、陈智聪、莫崇熙系坦白。并向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等相关证据证实。被告人胡屠桑、覃桂湖、汤鹏飞、黄树德、何阳海、陈智聪、莫崇熙、曾喜庆对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚,且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡屠桑、汤鹏飞、黄树德、何阳海、莫崇熙、曾喜庆的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议，认为六名被告人系初犯、偶犯，本次犯罪系法律意识淡薄，归案后认罪态度好，系坦白，被告人胡屠桑、黄树德、曾喜庆系自首，请求法院对其从轻或减轻处罚。经审理查明:2018年底,被害人曹某被“李辉”拉进一个叫“嘉里投资理财群”的微信群,2019年1月6日至2019年1月14日曹某通过农行、中行手机银行前后共往嫌疑人指定的陈某账户汇款195.5万元,莫崇熙账户汇款32万元用于投资返利,后被李辉踢出群,李辉也联系不上,扣除返利之后,曹某被诈骗204万,经其他诈骗犯罪分子多次转款后取现,未追回。被告人覃桂湖、黄树德等人明知其上线购买银行卡用于违法犯罪活动,仍与刘某1共同组织别人买卖银行卡,由胡屠桑卖给其上线,后被用于诈骗犯罪活动。被告人黄树德、何阳海、汤鹏飞、陈智聪、莫崇熙、曾喜庆等人明知刘某1等人购买银行卡是用于违法犯罪活动,仍积极组织他人为其办理银行卡,购买后卖给刘某1等人,从中渔利。1、胡屠桑和刘某1结伙,组织人员办卡,刘某1负责收银行卡,胡屠桑联系其上线,卖银行卡,获取的利润胡屠桑与刘某1瓜分,其共买卖银行卡50余套。同时,胡屠桑让刘某1通知其办卡人员陈某为诈骗人员补办银行卡,隐匿诈骗款16万余元,获利20000余元;胡屠桑让刘某1通知其办卡人员刘恒锋为诈骗人员补办银行卡,隐匿诈骗款55000余元,获利2000余元。胡屠桑买卖银行卡违法所得30000元。2、何阳海组织他人办银行卡5套,自己1套,一共6套,然后卖给上线刘某1。违法所得2000元。黄树德组织他人办理银行卡6套,自已5套,一共11套,卖给刘某1。违法所得5200元。4、覃桂湖组织他人办银行卡40余套,然后卖给上线刘某1。违法所得4000元。5、汤鹏飞组织他人办理银行卡16套,自己4套,一共20套,卖给刘某1。违法所得5000元.6、莫崇熙将自己的两套银行卡通过覃桂湖卖给刘某1,后刘某1经胡屠桑卖给湖南诈骗犯罪嫌疑人,用于电信诈骗活动,骗取曹某204万现金,其中32万直接打到莫崇熙的银行卡上。莫崇熙无违法所得。7、陈智聪组织他人办理银行卡4套,自己本人两套,一共6套,卖给刘字,其中按刘某1的要求,将其中自己一张农业银行卡挂失补卡,卡内有一千多元,补卡后将新卡交给刘某1,刘某1给其600元好处费。按照刘某1要求,陈智聪通知下线龙某注销卖出的农业银行卡,并将卡内的现金18000元取出,交给罗金德(另案)随后罗金德将该钱交给刘某1,刘某1给陈智聪300元好处费,陈智聪将这300元好处费转给龙某。陈智聪违法所得3500元。8、曾喜庆组织他人办理银行卡7套,自己2套,一共9套卖给刘某1。并按照刘某1要求,曾喜庆将自已的卖给刘某1的一张银行卡挂失补卡,将新卡交给刘某1,刘某1给曾喜庆600元的好处费。黄树德、胡屠桑、曾喜庆先后主动到公安机关投案。上述事实被告人胡屠桑、覃桂湖、汤鹏飞、黄树德、何阳海、陈智聪、莫崇熙、曾喜庆在开庭审理过程中无异议，且有八名被告人在侦查阶段多次供述，证人刘某1、陈某、刘某2、张某、刘某3、刘某4、钟某、龙某、莫某证言，被害人曹某陈述，银行交易明细、被告人身份信息、抓获经过、羁押证明、相关书证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡屠桑、覃桂湖、汤鹏飞、黄树德、何阳海、曾喜庆非法持有他人信用卡并进行买卖,被告人覃桂湖、汤鹏飞、黄树德、何阳海、曾喜庆系数量较大,被告人胡屠桑系数额巨大,其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人胡屠桑、陈智聪、莫崇熙明知出卖信用卡于他人用于违法犯罪活动,仍积极出卖,所卖之卡被他人用于诈骗犯罪转款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人胡屠桑系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人胡屠桑、黄树德、曾喜庆主动到公安机关投案后，如实供述了自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人莫崇熙与刘某1系共同犯罪，莫崇熙在共同犯罪中起次要作用，依法应当减轻处罚。被告人胡屠桑、覃桂湖、汤鹏飞、黄树德、何阳海、陈智聪、莫崇熙、曾喜庆到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿接受处罚，系坦白，依法可以从轻处罚。对于六名被告人辩护人认为六名被告人系初犯，偶犯并有自首，坦白，认罪认罚等法定和酌定从轻情节，请求从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院依法予以采纳。综合考量本案犯罪情节和八名被告人的认罪、悔罪态度，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条一、三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡屠桑犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；合并决定执行有期徒刑三年，并处罚金并处罚金人民币20000元。二、被告人覃桂湖犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。三、被告人汤鹏飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。四、被告人黄树德犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。五、被告人何阳海犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。六、被告人陈智聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。七、被告人莫崇熙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元。八、被告人曾喜庆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。九、违法所得违法所得责令继续追缴，上缴国库。（后附追缴清单）（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人胡屠桑刑期自2019年3月23日起至2022年3月22日止，被告人覃桂湖刑期自2019年3月17日起至2020年9月16日止，被告人汤鹏飞刑期自2019年3月28日起至2020年8月27日止，被告人黄树德刑期自2019年3月21日起至2020年8月20日止，被告人何阳海刑期自2019年3月24日起至2020年7月23日止，被告人陈智聪刑期自2019年3月21日起至2020年9月20日止，被告人莫崇熙刑期自2019年3月22日起至2020年7月21日止，被告人曾喜庆刑期自2019年3月18日起至2020年7月17日止。八名被告人罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘玉欣审 判 员  李 冰人民陪审员  杨俊魁二〇二〇年七月十八日法官助理高岩书记员张强