湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初120号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人李志辉，男，1985年4月21日出生于湖南省慈利县，汉族，小学文化，无业，住慈利县。2017年1月因犯诈骗罪被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑9个月，2017年7月20日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年10月18日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年11月15日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 指定辩护人朱建军，湖南风云律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人李志辉涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月15日立案受理，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月7日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员刘萍出庭支持公诉，被告人李志辉及其指定辩护人朱建军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年下半年至2018年底，被告人李志辉虚构其能帮助申请公租房或办理便民卡的事实，先后收取被害人吴某1、肖某、黎某、安某等人现金共计人民币626400元，仅退款31500元，剩余594900元无力退还。具体事实如下： 1、2017年10月至2018年2月，李志辉以帮助申请公租房为由，收取吴某1等人现金共计63900元，后仅给李晓红退款5000元、给寇某退款2500元，骗取吴某1等人现金共计56400元； 2、2017年12月至2018年2月，李志辉以帮助申请公租房为由，收取肖某等人现金共计77000元，后仅退款1000元，骗取肖某等人现金共计76000元。 3、2018年5月至同年9月，被告人李志辉以帮助申请公租房为由，收受黎某等人现金共计193000元，后仅退款23000元，骗取黎某等人现金共计170000元； 4、2017年下半年，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取金某现金39400元； 5、2018年2月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取李某1现金11400元； 6、2018年5月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取邓名辉现金19700元； 7、2018年6月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取安基炎现金19700元； 8、2018年7月至同年8月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取鲁宏喜、樊丽现金共计59100元； 9、2018年8月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取鲁洪云现金39400元； 10、2018年8月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取鲁观兵、鲁观华现金总计39400元； 11、2018年5月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取安某现金39400元；以帮助办理银行卡为由，骗取安某现金15000元，共计54400元。 12、2018年6月，李志辉以帮助申请便民卡为由，骗取李某2现金1万元。 上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李志辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志辉认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。李志辉曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。建议对被告人李志辉判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李志辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，自愿认罪认罚。被告人李志辉的辩护人朱建军提出如下辩护意见：1、被告人李志辉退还安某1万元，应当从诈骗金额中予以减除；李志辉给金某退还1万元，是否认定为诈骗退款，请法庭予以核实。2、被告人有如实供述、当庭认罪悔罪的从轻情节。 经审理查明： 2017年下半年至2018年底，被告人李志辉虚构其能帮助申请公租房或办理便民卡的事实，先后收取被害人吴某1、肖某、黎某、安某等人共计人民币62.64万元，仅退款31.5万元，剩余59.49万元无力退还。具体事实如下： 1、2017年10月至2018年2月，李志辉以帮助申请公租房为由，收取吴某1申请6套公租房人民币6.39万元，6套公租房中2套系吴某1自己申请，4套系吴某1代亲朋好友（吴某2、万清华、吴猛、寇某）申请。期间，吴某2自行交给李志辉6000元、寇某自行交给李志辉5000元。之后李志辉仅给李晓红（吴某1丈夫）退款5000元、给寇某退款2500元，骗取吴某1、吴某2、寇某人民币共计5.64万元。 2、2017年12月至2018年2月，李志辉以帮助申请公租房为由，收取肖某人民币共计7.7万元，后仅退款1000元，骗取肖某人民币共计7.6万元。 3、2018年5月至同年9月，被告人李志辉以帮助申请公租房为由，收取黎某人民币共计19.3万元，后仅退款2.3万元，骗取黎某人民币共计17万元。 4、2017年下半年，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取金某人民币3.94万元。 5、2018年2月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取李某1人民币1.14万元。 6、2018年5月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取邓名辉人民币1.97万元。 7、2018年6月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取安基炎人民币1.97万元。 8、2018年7月至同年8月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取鲁宏喜、樊丽人民币共计5.91万元。 9、2018年8月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取鲁洪云人民币3.94万元。 10、2018年8月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取鲁观兵、鲁观华现金总计3.94万元。 11、2018年5月，李志辉以帮助申请公租房为由，骗取安某人民币3.94万元；以帮助办理银行卡为由，骗取安某人民币1.5万元，共计5.44万元。 12、2018年6月，李志辉以帮助申请便民卡为由，骗取李某2人民币1万元。 上述事实,被告人李志辉在开庭审理过程中均无异议，认罪认罚，且有户籍证明、到案经过、刑事判决书、微信转账记录等书证；证人姚某、唐某、胡某等人的证言；被害人吴某1、肖某、黎某、金某、李某1、李某2等人的陈述；被告人李志辉的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李志辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李志辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李志辉曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李志辉归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人李志辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被害人安某的陈述和被告人李志辉的供述均印证李志辉退还的1万元为借款，故对被告人李志辉的辩护人提出的被告人李志辉退还了安某1万元为诈骗款而非借款，应对诈骗金额减除的辩护意见，不予采纳。被告人李志辉辩护人提出的退还金某1万元是否认定为诈骗退款问题，经查，被害人金某与被告人李志辉两人间存在民间借贷关系，有欠条佐证，且被告人李志辉供述该笔退款为借款，故不认定该1万元为诈骗退款。被告人李志辉辩护人又提出李志辉有如实供述、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。 二、责令被告人李志辉退赔被害人吴某1、吴某2、寇某共计人民币五万六千四百元，退赔被害人肖某人民币七万六千元，退赔黎某人民币一十七万元，退赔金某人民币三万九千四百元，退赔李某1人民币一万一千四百元，退赔邓名辉人民币一万九千七百元，退赔安基炎人民币一万九千七百元，退赔鲁宏喜、樊丽人民币共计五万九千一百元，退赔鲁洪云人民币三万九千四百元，退赔鲁观兵、鲁观华共计人民币三万九千四百元、退赔安某人民币五万四千四百元，退赔李某2人民币一万元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李志辉的刑期自2019年10月18日起至2031年4月17日止。所判处的罚金和责令退赔金额限本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 俭 审 判 员  李 钰 人民陪审员  吴晓英 二〇二〇年八月二十一日 法官助理伍源 书记员吴慈霞 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。