河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0185刑初387号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人吕胜，男，1995年5月30日出生，汉族，初中肄业，住云南省宣威市。曾因犯故意伤害罪，2011年4月25日被云南省宣威市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。曾因犯故意伤害罪，2012年7月24日被云南省宣威市人民法院判处有期徒刑四年七个月，撤销原判缓刑后并罚，决定执行有期徒刑六年。2017年1月10日刑满释放。2019年10月27日因非法入境被掸邦东部第四特区警察局治安大队抓获，2019年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被登封市公安局刑事拘留，2019年12月12日因涉嫌犯偷越国边境罪、诈骗罪被逮捕。指定辩护人申炎瑞，河南嵩峰律师事务所律师。被告人黄侣，男，1993年4月16日出生，汉族，初中毕业，住云南省宣威市。2019年10月27日因非法入境被掸邦东部第四特区警察局治安大队抓获，2019年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被登封市公安局刑事拘留，2019年12月12日因涉嫌犯偷越国边境罪被逮捕。指定辩护人崔露然，河南嵩峰律师事务所律师。登封市人民检察院以登检一部刑诉[2020]257号起诉书指控被告人吕胜犯诈骗罪、偷越国边境罪，指控被告人黄侣犯偷越国边境罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院指派检察员梁书伟、胡雪依出庭支持公诉。被告人吕胜、黄侣及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年3月至2019年10月,被告人吕胜分别在金三角老挝经济特区产业园、金三角缅甸掸邦第四特区盛世国际赌场,通过非法招募加入“杀猪盘”诈骗团伙,再通过“探探”、“陌陌”等网络聊天软件加入好友,通过聊感情、谈朋友等名义取得信任后,诱骗被害人以赚钱为目的参与网络赌博,后被骗钱财。2018年3月28日至2018年8月11日,被告人吕胜使用微信号是吕*胜×××的微信与被害人马某1聊天,通过“杀猪盘”诈骗方式累计诈骗被害人马某140.85万元。2018年9月1日至2019年3月14日,被告人吕胜使用微信号是×××的微信与被害人董某聊天,通过“杀猪盘”诈骗方式累计诈骗被害人董某420余万元。2019年10月18日通过林志苹账户诈骗被害人董某5000元。2、2019年8至10月,被告人吕胜在金三角缅甸掸邦第四特区,主动拉拢、引诱犯罪嫌疑人黄侣及代荣特、耿振、程猛、倪华等人从云南省勐海县打洛镇偷渡至缅甸掸邦金第四特区。2019年9月,被告人黄侣与境外人员“小奥”勾结,和胡媴一起从云南省勐海县打洛镇偷渡至缅句掸邦第四特区。2019年10月,被告人吕胜伙同黄侣在缅甸掸邦第四特区,主动拉拢、引诱蔡滇从云南省勐海县打洛镇偷渡至缅甸禅邦第四特区。公诉机关为证明该指控事实，向本院提供了公安机关出具的户籍证明、前科材料及破案经过；被告人吕胜、黄侣的供述；代荣特等人的陈述；被害人马某2、董某的陈述；交易明细等有关书证；电子数据等证据。据此认为被告人吕胜的行为已构成诈骗罪、偷越国边境罪，被告人黄侣的行为已构成偷越国边境罪。鉴于被告人黄侣认罪认罚签署具结书，可以从轻处罚，建议本院对被告人吕胜判处有期徒刑十年以上；对被告人黄侣判处有期徒刑十一个月。提请本院依法判处。被告人吕胜称其对诈骗董某的420万元不知情，其辩护人提出：被告人吕胜有自首情节，对于马某1的犯罪数额应扣除吕胜回国期间的部分，且吕胜不是组织者，请求对其从轻处罚。被告人黄侣及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，其辩护人提出：被告人黄侣有坦白情节，且自愿认罪认罚签署具结书，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪2018年3月至2019年10月,被告人吕胜分别在金三角老挝经济特区产业园、金三角缅甸掸邦第四特区盛世国际赌场,通过非法招募加入“杀猪盘”诈骗团伙,再通过“探探”、“陌陌”等网络聊天软件加入好友,通过聊感情、谈朋友等名义取得信任后,诱骗被害人以赚钱为目的参与网络赌博,后被骗钱财。2018年3月28日至2018年8月11日,被告人吕胜使用微信号是×××的微信与被害人马某1聊天获取其信任后,通过“杀猪盘”诈骗方式与其团伙人员累计诈骗被害人马某140.85万元。2019年8月，被告人吕胜使用微信号是×××的微信与被害人董某聊天,通过“杀猪盘”诈骗方式骗取被害人董某信任，并于2019年10月18日通过林志苹账户诈骗被害人董某5000元。认定上述事实的证据如下：（1）被告人吕胜的供述：2017年底，有个姓徐的人联系我，让我到金三角，我去了之后知道他是徐总，他让小军教我用陌陌等软件找人聊天，教我话术，用网络诈骗人，我经过徐总安排到老挝经济特区产业园4栋4楼的公司，让我我用手机微信（微信号是×××）还有“陌陌”等软件添加女性，使用话术诈骗。2018年5月，我用“陌陌”添加了马某1，用话术让马某1爱上我后，带马某1到“星耀国际”的APP上玩我们公司的彩票，也就是星耀国际平台上的“幸运28”，给她推荐虚假的客服，马某1输了2万多之后，我把她的微信给公司一个叫小军的人就回国了，后来我再次回公司，她说输了很多。在金三角的公司里，徐总是团队领导，手下三十多个人，我是三个小组其中一个组的组长，手下有十个人，小军辞职以后我成了主管。2018年11月我离开公司删除马某1。2019年8月，我去缅甸小勐腊，使用“×××”的微信号，以同样的方式，取得董某信任后，给她推荐赌博网站让她赌博，骗了董某5000元。（2）被告人黄侣的供述：2018年6月份，吕胜让我到老挝金三角特区上班，我到了之后吕胜接我到他的公司，给我发手机教我在网络上诈骗女性。（3）耿振的陈述：2019年3月，吕胜联系我去老挝工作，我到了老挝一个写字楼内，他教我他发的手机，用陌陌、探探等软件，使用话术和包装，针对单身女性发展情感后把她们带到公司的彩票软件上输钱，我们从中提成。后来到了8月，吕胜带我到了缅甸小勐拉第四特区的盛世国际赌场，使用同样的方式以百家乐平台骗人，吕胜是我们的主管。（4）被害人马某1的陈述：2018年四五月份，一个网友吕胜，微信号是×××，他通过陌陌认识我，欺骗我信任他，让我下载“星耀国际”的APP在网上赌博，还给我推荐了客服，按照资金客服提供的账户充钱，转账的账户有杨宇、李健、杨家康、陶鑫、张旭荣等人，吕胜让我一步步加大充值数额，还让我借钱贷款充值跟他一块玩，到2018年8月为止，我赔了40.85万。（5）被害人董某的陈述：2018年7月，我在探探上认识了一个男的，后来加了微信，他微信号是×××，自称陈嘉华，他对我献殷勤，我们成了男女朋友，到了2018年8月，他让我跟他玩“加拿大28”，而且让我跟着他投，给客服指定的银行账号信依含、任利红等人的卡上转钱，到2019年三四月份，我输了400多万，到2019年10月份，他又让我到尊彩网玩，我充了5000元转到了林志萍账户，后来我就联系不到他了。（6）被害人王某的陈述（2020年6月16日作出）：两三年前我通过抖音认识了一个男的，他说叫张政，浙江金华人，1988年出生。加了微信后他和我谈恋爱，他微信异常，他就问我有没有多余的微信号让他用，我就把我的“×××”的微信号给他了，他就用“×××”的微信号跟我聊天，让我让我下载了一个叫“28”的APP，教我赌博，我输了几千块。（7）银行卡交易明细、转账截图等证据，证实被害人马某1、董某在被骗过程中的转账支付情况。（8）微信聊天记录、×××聊天记录等证据，证实被告人吕胜与被害人马某1谈及被骗很多钱，双方商量对策等情况。二、偷越国边境罪2019年8至10月,被告人吕胜在金三角缅甸掸邦第四特区,主动拉拢、引诱犯罪嫌疑人黄侣及代荣特、耿振等人从云南省勐海县打洛镇偷渡至缅甸掸邦金第四特区。2019年9月,被告人黄侣与境外人员“小奥”勾结,和胡某一起从云南省勐海县打洛镇偷渡至缅句掸邦第四特区。2019年10月,被告人吕胜伙同黄侣在缅甸掸邦第四特区,主动拉拢、引诱蔡滇从云南省勐海县打洛镇偷渡至缅甸禅邦第四特区。认定上述事实的证据如下：（1）被告人吕胜的供述：2019年8月我到了小勐腊盛世国际赌场，我召集耿振、黄侣、程猛、蔡滇、倪华等人从国内偷渡到缅甸小勐腊，他们到了之后我教他们怎么骗人。我和耿振先到了小勐腊，黄侣和我姐胡媴是偷渡过去的，蔡滇是黄侣叫过去偷渡到小勐腊的，耿振又喊了程猛，我喊了代荣特、程猛又喊了倪华，这些都是我安排叫他们过去的。（2）被告人黄侣的供述：我以前就认识吕胜，吕胜还让我到过老挝金三角经济特区用网络欺骗女性赌博，从中赚钱。我还认识一个叫“小奥”的男子，2019年5月份“小奥”和吕胜联系我到缅甸帮忙，到了2019年9月份，我和“小奥”说要去缅甸，“小奥”就帮我联系偷渡，2019年9月17日，我和吕胜的姐姐胡媴到云南省勐海市，又坐车到打洛，在一个小河边我们偷渡到了缅甸小勐拉，“小奥”将我带到盛世国际的赌场里做和之前一样的工作。我平时和代荣特、蔡滇一个宿舍。（3）代荣特的供述：2019年9月，吕胜联系我让我去缅甸，我先到景洪，有个人联系我将我带到一条小河边，让我坐皮划艇到了缅甸小勐腊，我见到了吕胜和黄侣。（4）蔡滇的陈述：2019年10月，我朋友黄侣喊我到缅甸一个盛世国际的赌场工作，黄侣给我说了路线并给我联系了偷渡的人，我到了西双版纳，有个人把我送到打洛，给我带到河边拉到了对岸的缅甸小勐拉，到岸后有车带我和黄侣见面，黄侣带我到了盛世国际。我没有护照，是偷渡去的。（5）耿振的陈述：2019年8月，吕胜找我去缅甸按照金三角的模式诈骗，我和吕胜先到西双版纳，吕胜联系人把我们送到打洛，我们一起乘船偷渡到缅甸小勐腊，有人开车送我们到盛世国际赌场。后来我不做了，吕胜拉了黄侣、程猛、代荣特、倪华、蔡滇等人继续做。（6）程猛的陈述：2019年9月22日，我在西双版纳路边加了一个人微信，这个人把我拉到偷渡的微信群里，我给群里人转钱，9月24日晚上，有人拉我到打洛口岸，坐小皮艇到了对岸的缅甸。耿振知道我来了，就联系我到盛世赌场工作。我通过耿振认识吕胜，在赌场里我喊他老板，他管理我们给我们发工资。我们主要用微信×××添加好友联络感情，熟悉以后让他们到我们的网络赌博APP“尊彩网”里赌博。后来我朋友倪华知道我在赌场，待遇还不错，就也过来了。（7）倪华的陈述：我想到缅甸工作，前阵子通过一个朋友丁培文认识缅甸人，说给我安排，2019年10月20日我到了西双版纳打洛的河边，我坐皮艇到了河对岸的小勐腊，后来我联系了程猛，他带我到盛世国际赌场里工作。（8）证人胡某的证言：我是吕胜的姐姐，2019年9月份，吕胜给我联系让我到缅甸小勐腊的赌场工作，我和母亲商量后同意，我们和黄侣一块到了西双版纳的一条河边，坐皮艇过河又坐车到了小勐腊。（9）辨认照片等证据证实，蔡滇、吕胜指认偷渡现场的事实。上述各起事实的证据均由公诉机关提供，此外公诉机关还提供了被告人吕胜、黄侣的户籍证明、前科材料、抓获经过、电子数据等证据，经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人黄侣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人黄侣、吕胜违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重，其行为均已构成偷越国(边)境罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以支持。关于公诉机关对被告人吕胜诈骗董某钱款数额的指控。根据公诉机关提供的证据，可以认定吕胜于2019年8月使用微信联系董某，使董某在赌博网站上损失5000元；对于吕胜诈骗董某420万元的事实，公诉机关提供了董某关于微信号“×××”使用者对其进行诈骗过程的陈述，以及董某对客服指定银行卡转账的记录、吕胜的出入境时间，该证据能够认定2018年9月至2019年3月董某被骗400余万元，虽然该时间段与吕胜出入境时间相关联，但不能据此认定当时微信号“×××”使用者即是吕胜，且根据被害人王某的陈述，该微信号于2018年左右即由行骗者使用，综上，公诉机关针对该指控事实提供的现有证据不能排除合理怀疑，未达到确实充分的证明标准，不予认定。与之相应的辩解、辩护意见，本院予以采纳。关于公诉机关对被告人吕胜引诱拉拢程猛、倪华偷越国（边）境的指控。经查，根据程猛、倪华的陈述，二人偷越国境的行为与吕胜并无关联，公诉机关指控吕胜引诱拉拢程猛、倪华偷越国（边）境的证据为被告人吕胜的供述，无其他证据印证，证明力不足，不应予以认定，对此本院予以纠正。关于被告人吕胜的辩护人提出被告人吕胜具有自首情节，且诈骗马某1的数额应扣除一部分，其不是组织者的辩护意见。经查，1、根据登封市人民检察院出具的情况说明，登封市公安局出具的起诉意见书，以及移交书等证据，可以证实侦查机关前期已掌握本案线索，在第一次讯问吕胜前，已将吕胜作为诈骗嫌疑人移交处理，吕胜的行为依法不能认定为自首，但其如实供述罪行，可以认定为坦白；2、根据被告人吕胜的供述、被害人马某1的陈述、转账记录等证据，可以认定吕胜首先实施通过微信聊天的方式，取得被害人马某1信任，后又了骗取马某1钱财的行为，在吕胜回国期间将自己的微信号马某1的微信信息交由团伙人员，其明知马某1已经被话术欺骗损失钱财，仍将马某1信息交给诈骗团伙，放任其团伙人员继续对马某1行骗，应对马某1造成的全部损失承担责任；3、根据本案被告人供述及耿振、蔡滇等人陈述、证人证言可以证实，吕胜在诈骗团伙中从组长成为主管，给其团伙发放手机，传授话术，并召集人员偷越国境，在共同犯罪中明显是组织者。上述辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。被告人吕胜曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚，其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人黄侣到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚签署具结书，可以从轻处罚。与之相应的辩护意见，本院予以采纳。犯诈骗罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；犯偷越国（边）境罪，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。对各被告人应在上述法定刑幅度内予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕胜犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币100000元；犯偷越国(边)境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币105000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月27日起至2029年10月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人黄侣犯偷越国(边)境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月27日起至2020年9月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人吕胜自本判决生效之日起十日内退赔被害人马南南、董菲损失，金额分别为人民币408500元、5000元；对公诉机关随案移送的作案工具手机2部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  于 勇人民陪审员  韩彦周人民陪审员  闫保杰二〇二〇年九月二十五日书 记 员  毛劲轩