湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0103刑初406号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人阳小亮，曾用名阳征林，女，1986年2月3日出生，汉族，初中文化程度，无业人员，户籍所在地湖南省邵阳市隆回县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日被公安机关抓获，于同日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，2019年9月30日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，于次日被长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第四看守所。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉（2020）387号起诉书指控被告人阳小亮犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，由审判员魏立宇担任审判长，与人民陪审员张飞虎、杨昌新组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员綦小燕出庭支持公诉，被告人阳小亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2011年至2019年9月期间，被告人阳小亮冒充军人，并以“欧阳静”、“秦丹丹”、“刘洋”等虚构身份与他人相处，取得他人信任后，便以资金周转、合伙投资、帮忙买房等各种虚构的理由诈骗他人财物，先后诈骗被害人马某、李某、杨某、彭某、王某、刘某共计1601324元，具体犯罪事实分述如下：1、2011年6月，被告人阳小亮通过军人ＱＱ群认识被害人马某，阳小亮自称“欧阳静”，并冒充军人身份与马某交往。2012年5月，阳小亮以能低价帮马某买到走私车辆为由骗取马某5万元；2017年至2019年8月份，阳小亮继续冒充军人身份与马某谈恋爱，其间，阳小亮多次以需要工程周转资金、买房、买车等虚构理由向马某索要财物，骗取马某27.12万元，后归还2.2万元。2、2013年3月，被告人阳小亮通过“拥军”ＱＱ群认识被害人杨某。阳小亮自称“刘洋”，冒充北京总参谋部情报局军人身份与杨某谈恋爱，多次发送其穿军装的照片给杨某，并穿军装与杨某见面。2013年5月至2014年1月期间，被告人阳小亮多次以需要工程周转资金、设备款等虚构理由向杨某索要财物，骗取杨某175924元。3、2013年初，被告人阳小亮认识被害人李某，阳小亮自称“刘洋”，冒充北京总参谋部情报局军人身份与李某相处，并多次穿军装与李某见面。2013年4月至2013年10月期间，被告人阳小亮以需要资金周转以及能帮李某找关系购买房产等虚构理由骗取李某2.5万元。4、2016年5月，被告人阳小亮通过珍爱网认识王某，阳小亮自称“秦丹丹”，并冒充军人身份与王某相处，多次发送其穿军装的照片给王某。2017年4月至2017年10月期间，被告人阳小亮以合伙投资房产以及玻璃厂等虚构的理由向王某索要财物，骗取王某9.5万元。5、2015年，被告人阳小亮通过“拥军”ＱＱ群认识被害人彭某，阳小亮自称“刘洋”，并冒充国防科技大学军人身份与彭某相处。2017年7月份至2019年9月份期间，被告人阳小亮以能帮彭某找关系买房子等虚构的理由向彭某索要财物，骗取彭某476200元。6、2017年6月份，被告人阳小亮经过朋友介绍认识被害人刘某，阳小亮自称“刘洋”，并冒充国防科技大学军人身份与刘某相处。2017年11月份至2019年5月份期间，阳小亮以需要资金周转，帮忙找关系买房等虚构的理由多次向刘某索要财物，骗取被害人刘某先后五次向其转账或者支付现金，共计53万元。被告人阳小亮骗取上述被害人的资金后，均未按照其编造的理由使用，全部用于个人挥霍，因其无固定经济来源，无偿还能力。公安机关扣押的被告人阳小亮所持有的66075部队军官证、户口本、军人保障卡、机动车驾驶证、京Q701A8车辆行驶证、京Q6X2N7车辆行驶证（姓名均为刘洋）等证件均系假证。2019年9月4日，被告人阳小亮在长沙市天心区公安处民警抓获归案。归案后，被告人阳小亮如实交代其罪行。该院以到案经过、军官证、被害人杨某、刘某、彭某、王某等人的陈述、被告人阳小亮的供述和辩解等证据为佐证，指控被告人阳小亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。因其具有以下量刑情节：1、被告人阳小亮到案后如实供述自己的罪行，若其在法庭审理阶段亦能如实供述自己的罪行，应认定具有坦白情节，可以从轻处罚；2、被告人阳小亮自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理；3、被告人阳小亮冒充军人实施诈骗，应当依法从重处罚；4、被告人阳小亮多次实施诈骗，应当依法从重处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人阳小亮犯诈骗罪在有期徒刑十二年至十四年之间予以量刑，并处罚金。被告人阳小亮辩称:1、彭某从其家人手里拿的8万元现金未经我手，不予认可，彭某从其妹妹手里拿的10万元现金未经我手，不予认可；2、关于彭某的朋友黄翠彬转账给我的49980元请托买房的事，因我称办不了，彭某从我这里拿走了5万元现金，家里的现金是我于2019年从刘某处要来的；3、关于李某的2.5万元，2万元现金我未收到，不予认可，转账支付的5000元我已经归还，不予认可。对于公诉机关指控的其他事实和证据均无异议。经审理查明，2011年至2019年9月期间，被告人阳小亮冒充军人，并以“欧阳静”、“秦丹丹”、“刘洋”等虚构身份与他人相处，取得他人信任后，便以资金周转、合伙投资、帮忙买房等各种虚构的理由诈骗他人财物，先后诈骗被害人马某、李某、杨某、彭某、王某、刘某共计1421324元，具体犯罪事实分述如下：1、2011年6月，被告人阳小亮通过军人ＱＱ群认识被害人马某，阳小亮自称“欧阳静”，并冒充军人身份与马某交往。2012年5月，阳小亮以能低价帮马某买到走私车辆为由骗取马某50000元；2017年至2019年8月份，阳小亮继续冒充军人身份与马某谈恋爱，其间，阳小亮多次以需要工程周转资金、买房、买车等虚构理由向马某索要财物，骗取马某271200元，案发前归还了22000元。2、2013年3月，被告人阳小亮通过“拥军”ＱＱ群认识被害人杨某。阳小亮自称“刘洋”，冒充北京总参谋部情报局军人身份与杨某谈恋爱，多次发送其穿军装的照片给杨某，并穿军装与杨某见面。2013年5月至2014年1月期间，被告人阳小亮多次以需要工程周转资金、设备款等虚构理由向杨某索要财物，骗取杨某175924元。3、2013年初，被告人阳小亮认识被害人李某，阳小亮自称“刘洋”，冒充北京总参谋部情报局军人身份与李某相处，并多次穿军装与李某见面。2013年4月至2013年10月期间，被告人阳小亮以需要资金周转以及能帮李某找关系购买房产等虚构理由骗取李某25000元。4、2016年5月，被告人阳小亮通过珍爱网认识王某，阳小亮自称“秦丹丹”，并冒充军人身份与王某相处，多次发送其穿军装的照片给王某。2017年4月至2017年10月期间，被告人阳小亮以合伙投资房产以及玻璃厂等虚构的理由向王某索要财物，骗取王某100000元，案发前归还了5000元。5、2015年，被告人阳小亮通过“拥军”ＱＱ群认识被害人彭某，阳小亮自称“刘洋”，并冒充国防科技大学军人身份与彭某相处。2017年7月份至2019年9月份期间，被告人阳小亮以能帮彭某找关系买房子等虚构的理由向彭某索要财物，骗取彭某246220元。6、因彭某的朋友黄翠彬想购买广汽三菱的内部房要阳小亮帮忙，故黄翠彬于2019年6月20日至2019年6月22日向阳小亮实际使用的浦发银行卡（姓名：彭某，卡号62×××63）分四笔共计转账49980元。7、2017年6月份，被告人阳小亮经过朋友介绍认识被害人刘某，阳小亮自称“刘洋”，并冒充国防科技大学军人身份与刘某相处。2017年11月份至2019年5月份期间，阳小亮以需要资金周转，帮忙找关系买房等虚构的理由多次向刘某索要财物，骗取被害人刘某先后五次向其转账或者支付现金，共计530000元。被告人阳小亮骗取上述被害人的资金后，均未按照其编造的理由使用，全部用于个人挥霍，因其无固定经济来源，无偿还能力。公安机关扣押的被告人阳小亮所持有的66075部队军官证、户口本、军人保障卡、机动车驾驶证、京Q701A8车辆行驶证、京Q6X2N7车辆行驶证（姓名均为刘洋）等证件均系假证。2019年9月4日，被告人阳小亮在长沙市天心区公安处民警抓获归案。归案后，被告人阳小亮如实交代其罪行。上述事实，有军人保障卡、军官证、户口本、机动车驾驶证、行驶证（姓名均为“刘洋”）等假证、受案登记表、接报案登记表、犯罪嫌疑人归案情况说明、扣押决定书、扣押物品、文件清单、中央军委联合参谋部情报局政工处密函、阳小亮邮政储蓄银行交易流水、罗萍中国建设银行交易明细、杨某牡丹灵通卡交易明细、刘某信用卡电子对账单、刘某长沙银行卡交易流水、彭某浦发银行卡交易流水、何金工商银行卡交易流水、李某交通银行转账凭证单、阳小亮与杨某、王某、马某微信聊天记录、转账记录截图、借条、电话查询记录、户籍资料、被害人杨某、刘某、彭某、王某、马某、李某的陈述、证人肖某、伍某、阳某的证言、被告人阳小亮的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人阳小亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对其犯罪的指控成立，对其行为依法予以惩处。被告人阳小亮辩称其未收到彭某以现金方式交付的180000元，因该180000元只有被害人彭某的陈述，无其他证据佐证，证据不足，故对公诉机关认定的该180000元予以剔除，对阳小亮的该项辩解意见，予以采纳。被告人阳小亮辩称彭某的朋友黄翠彬因请托买房的事虽向其转账了49980元，但其称办不了，彭某从其家里拿走了50000元现金，该笔现金是从刘某那里要来的，一直放在家里。经审理查明，被告人阳小亮于2019年9月23日在公安机关对其的讯问笔录中供述，2019年3月，其从刘某处要了9万元现金，其将该9万元给了一个姓蒋的湖南省住建厅领导，2019年5月又找刘某要了14万元现金，其又将该14万元现金给了该住建厅领导，庭审时阳小亮又称彭某于2019年6月22日从其家里拿走了50000元现金，该笔现金是其于2019年3月、5月从刘某处要来的现金。被告人阳小亮的供述前后矛盾，其未提交任何证据证明彭某从其处拿走了50000元现金，故对其该项辩解意见，不予采纳。被告人阳小亮辩称其未收到被害人李某现金支付的20000元，因该笔现金交付有证人杨某的证言与被害人李某的陈述相互印证，故对阳小亮的该项辩解意见，不予采纳。被告人阳小亮辩称，对于李某转账支付给其的5000元，其已经归还，因被告人阳小亮未能提交其已经归还的相应证据，故对其该项辩解意见，不予采纳。被告人阳小亮归案后及在法庭审理期间能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人阳小亮自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理。被告人阳小亮在较长时间内，冒充军人身份，以恋爱、交友的方式获得被害人信任，向被害人骗取巨额财物，情节恶劣，依法从重处罚。被告人阳小亮对多名被害人实施多次诈骗，情节恶劣，依法从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人阳小亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2032年9月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人阳小亮退赔各被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  魏立宇人民陪审员  杨昌新人民陪审员  张飞虎二〇二〇年七月八日法官助理陈检书记员唐娜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。