广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终665号原公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。上诉人（原审被告人）普先沙，男，1994年10月14日出生，哈尼族，云南省红河县人，小学文化，住红河县***********。公民身份号码:532************01X。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被羁押并被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人岑嘉莉，广东麦芒律师事务所律师。东莞市第二人民法院审理东莞市第二市区人民检察院指控原审被告人普先沙犯诈骗一案，于2020年4月7日作出（2020）粤1972刑初665号刑事判决。原审被告人普先沙不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，听取辩护人意见并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年12月至2019年7月，被告人普先沙在东莞市沙田镇穗丰年村市*对面TIP产业园宿舍，以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，假装关心对方、聊出感情，建立男女朋友关系后，再以路费、生病住院费、交房租、还贷款等为理由以微信转账方式骗取他人钱财。具体如下：一、2018年12月至2019年7月，普先沙通过QQ添加被害人康朝庚为好友，通过上述作案手法，让康先后22次通过微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计8560元。二、2019年4月至2019年5月，普先沙通过网络交友软件联系上被害人凡攀，通过上述作案手法，让凡先后50余次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计18224元。三、2019年1月，普先沙通过微信添加被害人赵晓勇为好友，通过上述作案手法，让赵先后5次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计1080元。四、2019年4月至2019年5月，普先沙通过手机交友软件联系上被害人卢涛，通过上述作案手法，让卢先后18次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计9117元。五、2019年6月至2019年7月，普先沙通过征婚交友网站联系上被害人张有来，通过上述作案手法，让张先后21次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计5631元。六、2019年2月，普先沙通过微信添加被害人姚强，通过上述作案手法，让姚先后4次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计1276元。七、2019年2月，普先沙假冒女性身份在相亲网站上联系上被害人孙友军，通过上述作案手法，让孙先后6次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计1950元。2019年8月6日，公安机关在东莞市沙田镇穗丰年村市*对面TIP产业园宿舍将普先沙抓获归案。破案后，上述涉案财物均未缴回。综上，被告人普先沙共参与七宗诈骗，诈骗金额共计45838元。以上事实，有到案经过，全国人口基本信息，刑事提取笔录，扣押清单，微信转账记录，微信聊天记录等书证，被害人康朝庚、凡攀、赵晓勇、卢涛、张有来、姚强、孙友军的陈述，被告人普先沙的供述与辩解、指认笔录等证据予以证实。据此，原审法院认为，被告人普先沙以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人普先沙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。二、责令被告人普先沙于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人康朝庚8560元、凡攀18224元、赵晓勇1080元、卢涛9117元、张有来5631元、姚强1276元、孙友军1950元。普先沙上诉提出：1.原审认定的第二至第七宗犯罪事实不属实，案涉微信号不是其一个人使用，公司的领导也一直使用。2.其是从犯，原审量刑过重。普先沙的辩护人提出：上诉人普先沙是被人骗入传销组织后才误入歧途，犯罪所得均上交给传销组织，主观恶性及社会危害性较小，是初犯，请法庭从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年12月至2019年7月，上诉人普先沙在东莞市沙田镇穗丰年村市*对面TIP产业园宿舍，以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，假装关心对方、聊出感情，建立男女朋友关系后，再以路费、生病住院费、交房租、还贷款等为理由以微信转账方式骗取他人钱财。具体如下：一、2018年12月至2019年7月，普先沙通过QQ添加被害人康朝庚为好友，通过上述作案手法，让康先后22次通过微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计8560元。二、2019年4月至2019年5月，普先沙通过网络交友软件联系上被害人凡攀，通过上述作案手法，让凡先后50余次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计18224元。三、2019年1月，普先沙通过微信添加被害人赵晓勇为好友，通过上述作案手法，让赵先后5次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计1080元。四、2019年4月至2019年5月，普先沙通过手机交友软件联系上被害人卢涛，通过上述作案手法，让卢先后18次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计9117元。五、2019年6月至2019年7月，普先沙通过征婚交友网站联系上被害人张有来，通过上述作案手法，让张先后21次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计5631元。六、2019年2月，普先沙通过微信添加被害人姚强，通过上述作案手法，让姚先后4次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计1276元。七、2019年2月，普先沙假冒女性身份在相亲网站上联系上被害人孙友军，通过上述作案手法，让孙先后6次通过微信红包或微信转账给其微信（微信号为puxs1314520，昵称为梧桐树下谁在等我）共计1950元。2019年8月6日，公安机关在东莞市沙田镇穗丰年村市*对面TIP产业园宿舍将普先沙抓获归案。破案后，上述涉案财物均未缴回。综上，上诉人普先沙共参与七宗诈骗，诈骗金额共计45838元。以上事实，有经一审庭审质证、认证的到案经过，全国人口基本信息，刑事提取笔录，扣押清单，微信转账记录，微信聊天记录等书证，被害人康朝庚、凡攀、赵晓勇、卢涛、张有来、姚强、孙友军的陈述，上诉人普先沙的供述与辩解、指认笔录等证据予以证实。关于上诉人普先沙否认原审认定的第二宗至第七宗犯罪的意见，首先，上诉人普先沙归案后供述，自2018年底至其被抓获前，涉案微信号一直由其使用，以女孩子的身份在网上与陌生男子聊天，骗取对方钱财。普先沙在侦查阶段从未提到其公司领导也有使用该微信号，在一审庭审阶段也仅提供了该领导的名字，无法提供其他有效的身份信息，上述辩解的真实性无法核实。再者，普先沙辩称，公司领导每天晚上七点到十点使用该微信号指导其实施诈骗，但原审认定的第二至第七宗诈骗中，在晚上七点到十点时间段以外的时间内，被害人于涉案微信号均有微信聊天记录及转账记录。上诉人普先沙的上述辩护明显与事实不符，本院不予采信。综上，上诉人普先沙的行为已构成诈骗罪，原审认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。本院认为，上诉人普先沙以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人普先沙及其辩护人所提上诉意见，经查不成立，本院不予采纳。据此，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄运祎审判员  黎梓材审判员  郑寒草二〇二〇年六月五日书记员  方彩凤附相关法律规定：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。