安徽省滁州市南谯区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1103刑初166号公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。被告人王闯，男，1991年3月20日出生于河南省唐河县，汉族，中专文化，郑州淘金网络科技有限公司（以下简称淘金科技）、郑州优租网络科技有限公司（以下简称优租科技）实际负责人，户籍地河南省唐河县，经常居住地河南省郑州市金水区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。辩护人郑为济，安徽安泰达律师事务所律师。辩护人朱士玉，安徽汇思律师事务所律师。被告人陈多波，男，1987年1月9日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化，淘金科技法定代表人，户籍地安徽省淮南市凤台县，经常居住地河南省郑州市金水区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。辩护人宛健长，安徽汇思律师事务所律师。辩护人张方，安徽安泰达律师事务所律师。被告人杨硕，男，1992年4月20日出生于河南省唐河县，汉族，中专文化，淘金科技销售部负责人，户籍地河南省南阳市唐河县，经常居住地河南省郑州市金水区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人高秀全，江苏金政律师事务所律师。辩护人李宝杰，江苏金政律师事务所律师。被告人谢鹏宇，男，1992年7月7日出生于河南省漯河市，汉族，大学文化，淘金科技技术部负责人，户籍地河南省漯河市郾城区，经常居住地河南省郑州市金水区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人谢振中，河南济世雨律师事务所律师。被告人曲世豪，男，1992年5月1日出生于河南省唐河县，汉族，中专文化，郑州淘金科技员工，居住地河南省南阳市唐河县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人王宁宁，男，1998年1月1日出生于河南省新蔡县，汉族，中专文化，优租科技法定代表人，户籍地河南省新蔡县，经常居住地河南省郑州市金水区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月23日被该分局取保候审，同年12月5日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同年12月7日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人胡宏梅，安徽其力律师事务所律师。被告人王婷，女，1995年11月12日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，原淘金科技员工，居住地河南省唐河县。2019年4月12日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被洛阳铁路公安处南阳站派出所抓获，同年4月18日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年5月21日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人黄雪涛，安徽安泰达律师事务所律师。被告人于鹏飞，男，1987年1月10日出生于河南省封丘县，汉族，中专文化，淘金科技员工，户籍地河南省封丘县，经常居住地河南郑州市金水区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月23日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人刘红宝，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人李倩，女，1988年11月9日出生于河南省商丘市，汉族，专科文化，淘金科技人事部负责人，户籍地河南省商丘市睢阳区，经常居住地河南省郑州市金水区。2020年6月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪经本院决定逮捕，同年6月23日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。被告人茹小可，男，1988年9月2日出生于河南省许昌市，汉族，初中文化，淘金科技员工，户籍地河南省许昌市建安区，经常居住地河南省许昌市魏都区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月16日被该分局取保候审。被告人崔海宇，男，1995年8月20日出生于河南省唐河县，汉族，本科文化，淘金科技员工，居住地河南省南阳市唐河县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年10月26日被该分局取保候审。被告人侯晓明，男，1988年3月20日出生于河南省唐河县，汉族，高中文化，淘金科技员工，户籍地河南省唐河县，经常居住地河南省唐河县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年10月26日被该分局取保候审。被告人王瑞敏，女，1993年2月21日出生于河南省郸城县，汉族，专科文化，淘金科技员工，居住地河南省周口市郸城县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月16日被该分局取保候审。被告人牛云飞，男，1989年8月17日出生于河南省孟津县，汉族，专科文化，淘金科技员工，户籍地河南省洛阳市孟津县，经常居住地河南省郑州市金水区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月16日被该分局取保候审。被告人刘璐，女，1998年12月26日出生于河南省义马市，汉族，专科文化，淘金科技员工，居住地河南省义马市。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年10月26日被该分局取保候审。被告人李悦冰，女，1999年10月1日出生于河南省唐河县，汉族，专科文化，淘金科技员工，居住地河南省唐河县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月16日被该分局取保候审。被告人张小梅，女，1995年11月24日出生于河南省孟州市，汉族，专科文化，淘金科技员工，居住地河南省孟州市。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月16日被该分局取保候审。被告人冯慧敏，女，1996年11月7日出生于河南省正阳县，汉族，专科文化，淘金科技员工，户籍地河南省正阳县，经常居住地河南省郑州市金水区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年10月26日被该分局取保候审。被告人曹芽，男，1992年10月6日出生于河南省内乡县，汉族，专科文化，淘金科技员工，户籍地河南省内乡县，经常居住地河南省南阳市内乡县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年10月29日被该分局取保候审。被告人李琳，女，1999年5月25日出生于河南省唐河县，汉族，专科文化，淘金科技员工，居住地河南省唐河县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年10月29日被该分局取保候审。被告人韩淼，女，1998年1月11日出生于河南省唐河县，汉族，专科文化，淘金科技员工，居住地河南省唐河县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月16日被该分局取保候审。被告人徐霞，女，1994年6月3日出生于河南省潢川县,汉族，专科文化，淘金科技员工，户籍地河南省潢川县，经常居住地河南省郑州市金水区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月16日被该分局取保候审。被告人侯彩芳，女，1989年5月29日出生于河南省郸城县，汉族，中专文化，淘金科技员工，户籍地河南省郸城县，经常居住地河南省周口市郸城县方远国际东区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月16日被该分局取保候审。被告人徐晓莎，女，1993年10月7日出生于河南省滑县，汉族，专科文化，淘金科技员工，户籍地河南省滑县，经常居住地河南省滑县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月16日被该分局取保候审。被告人徐称，女，1998年4月5日出生于河南省民权县，回族，高中文化，淘金科技员工，户籍地河南省民权县，经常居住地河南省郑州市金水区。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年11月16日被该分局取保候审。被告人宰静超，女，1990年11月8日出生于河南省修武县，汉族，高中文化，淘金科技员工，居住地河南省修武县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年10月29日被该分局取保候审。被告人黄亚萍，女，1991年11月15日出生于河南省尉氏县，汉族，专科文化，淘金科技员工，居住地河南省尉氏县。2019年1月24日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被安徽省滁州市南谯区人民检察院取保候审。被告人赵佳佳，男，1991年10月8日出生于河南省南召县，汉族，初中文化，原淘金科技员工，居住地河南省南召县。2019年6月24日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被安徽省滁州市南谯区人民检察院取保候审。被告人王小丽，女，1987年1月3日出生于河南省新密市，汉族，专科文化，淘金科技员工，户籍地河南省新密市，经常居住地河南省新密市。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年10月29日被该分局取保候审。被告人王磊，男，1993年1月5日出生于安徽省寿县，汉族，高中文化，淘金科技员工，居住地安徽省寿县。2018年10月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被河南省郑州市公安局文化路分局抓获，次日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年10月26日被该分局取保候审。安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2019]143号起诉书指控被告人王闯、陈多波、杨硕、谢鹏宇、曲世豪、王宁宁、于鹏飞、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、侯晓明、王瑞敏、冯慧敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、王小丽、王磊、牛云飞、黄亚萍、李倩、赵佳佳犯侵犯公民个人信息罪、被告人王婷犯侵犯公民个人信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院于同年8月5日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人王闯及其辩护人郑为济、朱士玉、被告人陈多波及其辩护人宛健长、张方、被告人杨硕及其辩护人高秀全、被告人谢鹏宇及其辩护人谢振中、被告人王宁宁及其辩护人胡宏梅、被告人王婷及其辩护人黄雪涛、被告人于鹏飞及其辩护人刘红宝、被告人曲世豪、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、侯晓明、王瑞敏、冯慧敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、王小丽、王磊、牛云飞、黄亚萍、李倩、赵佳佳到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2017年3月，被告人王闯、陈多波、杨硕在河南省郑州市成立郑州淘金网络科技有限公司（以下简称：淘金科技），王闯担任法人代表，后招聘谢鹏宇等人组建自己的技术团队，设计开发出具有买卖公民个人信息功能的“瞬闪贷”等平台。2018年4月，王闯为逃避法律责任，与陈多波、杨硕、谢鹏宇、王宁宁等人商议决定将淘金科技的法人代表变更为陈多波；为掩人耳目，王闯另成立郑州优租网络科技有限公司（以下简称：优租科技），由王宁宁为“优租科技”法人代表、股东，王宁宁代持股份0.1%，王闯占股99.9%；实际“淘金科技”和“优租科技”的控制人均为王闯。“淘金科技”分为市场部、技术部、财务部、人事部等部门，市场部又分为商务组、销售组、审核组、话务组。其中陈多波为市场部负责人，负责统计汇总整个市场部的业绩等；杨硕为销售组负责人，负责给客户充“流量”以及统计销售组业务员的业绩等；谢鹏宇为技术部负责人，负责设计、开发、维护公司平台等；李倩为人事部负责人，负责公司的招聘、员工考勤、基本工资的核算以及社保缴纳等；王婷、黄亚萍为公司财务，负责统计核对业务员的工资、提成以及公司收付款账户等。曲世豪、王宁宁、于鹏飞、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、王瑞敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、牛云飞、侯晓明、赵佳佳、冯慧敏、王小丽、王磊等为员工。2018年1月份，王闯、陈多波、谢鹏宇安排于鹏飞等人通过复制、粘贴谢鹏宇开发的“瞬闪贷”的源代码，升级完善设计出具有买卖公民个人信息功能的“微粒信”平台。商务组业务员通过“微粒信”平台可以给贷款超市合作方生成用于推广的专属链接，通过寻找可以帮助其推广“微粒信”的贷款超市合作方，以付费的形式将推广链接放置在贷款超市合作方的APP、公众号和H5网页上推广，以利息低、放款快、额度高等理由诱骗需要借款的用户注册，并填写个人姓名、身份证号码、手机号码、QQ号和芝麻信用分等信息，“微粒信”后台可以自动储存注册用户的以上个人信息。贷款超市合作方每推广注册一个用户，淘金科技会向贷款超市的合作方支付9-12元不等的价格来购买个人信息。“微粒信”后台开设管理员账户，通过管理员账号可以看到“微粒信”后台储存的注册用户的信息。以杨硕为负责人的销售组，通过微信、收网上寻找需要购买个人征信信息的买家，以一条信息3-15元不等的价格将商务组购买来的个人信息出售。在谈好价钱以后，销售组业务员在“微粒信”平台上给买家开设后台账户，让买家转账汇款，再按照单价折算，给买家账户充入一定信息流量，充入多少信息流量，买家在后台就能看到多少条个人信息，每条信息可以同时卖给3-4个不同的买家。市场部话务、审核组通过短信盲发或者话务组打电话的方式，逐一对平台内的注册用户进一步筛选，选择具有借款需求的用户交由审核组审核，审核组员工通过人工收集有借款需求的用户的个人信息，比如姓名、手机号码、身份证号码、QQ和芝麻信用分，对用户的信贷资质进行审核，将符合第三方借款公司要求的用户信息以每条150元至300元不等的价格卖给第三方借款公司，以此牟利。2018年8月和2018年10月，王闯、陈多波、谢鹏宇等又安排于鹏飞等在“微粒信”平台的基础上升级开发出具有买卖公民个人信息功能的“借米口袋”和“金借到”平台。2018年4月份，王闯、谢鹏宇等人安排牛云飞等人设计开发“优返租”APP。“优返租”名义上是二手产品租赁平台，实际也是用于收集注册用户个人信息，审核注册用户个人信贷资质的软件平台。公司话务组逐个打电话给商务组购买来的个人信息，询问用户是否需要借款，对需要借款的用户推介给审核人员，审核人员引导用户注册“优返租”平台，引导注册用户进一步填写个人信息包括紧急联系人，手机通讯录和近期通话记录等内容，对于符合条件的用户系统自动识别，第三方借款公司通过付费，在后台能够看到注册用户的个人信息。审核组通过“优返租”平台将需要借款用户的信息卖给第三方借款公司，每条信息价格20至30元不等。2018年1至10月期间，“淘金科技”非法获取、销售公民个人信息300余万条，涉案金额1000余万元，主要由赵佳佳、陈多波、杨硕等人的银行卡进行收付款等。被告人王宁宁在商务组非法获取公民个人信息6万余条，涉案金额50余万元；被告人茹小可在商务组非法获取公民个人信息5万余条，涉案金额60余万元；被告人张小梅在审核组出售公民个人信息600余条，涉案金额10万余元；2018年8月至10月，张小梅在商务组非法获取公民个人信息1万余条，涉案金额10万余元；被告人刘璐在审核组出售公民个人信息300余条，涉案金额7万余元；在商务组非法获取公民个人信息2万余条，涉案金额20万余元；被告人李悦冰在审核组出售公民个人信息900余条，涉案金额10万余元；在商务组非法获取公民个人信息2万余条，涉案金额20万余元；被告人陈多波出售公民个人信息50万余条，涉案金额100余万元；被告人杨硕出售公民个人信息100万余条，涉案金额300余万元；被告人曲世豪出售公民个人信息70余万条，涉案金额200余万元；被告人崔海宇在销售组出售公民个人信息10万余条，涉案金额40余万元；被告人侯晓明在销售组出售公民个人信息6万余条，涉案金额22万余元；被告人王瑞敏在审核组出售公民个人信息500余条，涉案金额10万余元；在销售组出售公民个人信息4万余条，涉案金额10万余元；被告人冯慧敏系在销售组出售公民个人信息1万余条，涉案金额3万余元；被告人徐霞在审核组出售公民个人信息2000余条，涉案金额20万余元；被告人侯彩芳在审核组出售公民个人3000余条，涉案金额20万余元；被告人李琳在审核组出售公民个人3000条，涉案金额20万余元；被告人韩淼在审核组出售公民个人信息2000余条，涉案金额30万余元；被告人徐晓莎在审核组出售公民个人信息2000余条，涉案金额10万余元；被告人徐称在审核组出售公民个人信息3000条，涉案金额20万余元；被告人曹芽在审核组出售公民个人信息500条，涉案金额10万余元；在销售组出售公民个人信息9000条，涉案金额3万余元；被告人赵佳佳在审核组出售公民个人信息500余条，涉案金额10万余元；被告人宰静超在审核组出售公民个人信息600余条，涉案金额10万余元；在话务组协助审核组出售公民个人信息800余条，涉案金额1万余元；被告人王小丽在话务组协助审核组出售公民个人信息700余条，涉案金额1.4万余元；被告人王磊在话务组协助审核组出售公民个人信息500余条，涉案金额1.1万余元；被告人马某、张稳、高文娟、周小焕（均另案处理）均系话务组员工；在话务组期间协助审核组出售公民个人信息1000余条，涉案金额2万余元。另查明，2018年10月17日，被告人王婷在得知其兄王闯因买卖公民个人信息被抓后，通过手机银行将其之前从赵佳佳卡转账到其母亲付某招商银行卡内的142.98万分别转移至其父亲王某2工商银行账户内68万元和其表姐张某3建设银行账户内74.98万元，并于10月18日上午将付某招商银行卡内的200万元银行理财赎回。后带着王某2到南阳市油田的6家工商银行将转移到王某2工商银行卡68万元中的47万元取现；带着付某和张某3到南阳市油田一家建设银行将转移到张某3建设银行账户内的74.98万元取现。当天下午王婷又带着王某2、付某到招商银行南阳市支行将赎回的200万元中的150万元取现，另外50万元转账至王某2工商银行账户内，并于10月19日将王某2工商银行账户内剩余的70万元取现转移。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以侵犯公民个人信息罪追究被告人王闯、陈多波、杨硕、谢鹏宇、曲世豪、王宁宁、于鹏飞、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、侯晓明、王瑞敏、冯慧敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、王小丽、王磊、牛云飞、黄亚萍、李倩、赵佳佳的刑事责任，以侵犯公民个人信息罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人王婷的刑事责任。提请本院依法判处。被告人王闯对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人郑为济辩称：公诉机关指控的信息条数与金额远远高于实际条数与金额，应当予以核减，本案信息被采集者具有特殊性且本案危害不大，被告人犯罪的主观恶性不大，王闯认罪认罚并且退赔退赃数额高达500余万元，系初犯、偶犯，坦白，建议判处被告人王闯五年以下有期徒刑。其辩护人朱士玉辩称：涉案的300余万条公民个人信息，对于重复的，不真实的信息应予以排除，被告人的公司属于网络时代的创新，应予以保护。被告人王闯具有坦白情节，系初犯、偶犯，其亲属积极退赃，主观恶性小，加上公司法律顾问评估后认为公司业务不存在违法风险，被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人王闯有期徒刑三年以下或给予缓刑处理。被告人陈多波对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人宛健长辩称：对于公民信息的条数和数额应当予以核减，被告人陈多波自愿认罪认罚，具有坦白情节，主观恶性较小，没有造成严重的社会危害后果，积极配合公安机关报道侵犯公民个人信息违法犯罪行为，家庭困难，建议判处被告人陈多波四年以下有期徒刑。其辩护人张方辩称：陈多波系从犯，陈多波不是本案的犯意提起者，不是本案的主导者和决策者，量刑方面，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，建议对被告人陈多波从轻、减轻处罚。被告人杨硕对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人辩称：杨硕并未与王闯等人共同成立淘金科技公司。量刑方面：杨硕应认定为从犯，具有坦白情节，无犯罪前科，家庭困难，建议判处被告人杨硕有期徒刑三年以下。被告人谢鹏宇对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人辩称：起诉书指控涉及公民个人信息的条数及金额与案件事实不符，证据不足。量刑方面：谢鹏宇系从犯，具有坦白情节，社会危害性小，系初犯、偶犯，建议判处被告人谢鹏宇有期徒刑二年以下，考虑适用缓刑。被告人王宁宁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称：王宁宁具有坦白情节，系从犯，初犯、偶犯，家庭经济困难，建议对被告人王宁宁从轻、减轻处罚。被告人王婷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩称：王婷在侵犯公民个人信息犯罪中系从犯，在案发后转移赃款的行为是对侵犯公民个人信息罪违法所得的后续处置行为，是牵连犯，不应数罪并罚，应以侵犯公民个人信息罪一罪定罪处罚。即使构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，王婷系为近亲属掩饰隐瞒犯罪所得，系初犯、偶犯，认罪，退赃，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚。王婷家庭情况特殊，建议对王婷从轻处罚。被告人于鹏飞辩称，其不知道公司利用其复制代码的APP买卖公民个人信息。其辩护人辩称：被告人于鹏飞与王闯、陈多波等人不具有通谋的故意，没有共同的意思联络，被告人于鹏飞没有意识到其复制代码的平台被当做犯罪工具，主观上认为公司利用其开发的平台用于贷款公司合法放贷所用，客观上对本案其他被告人实施的非法获取、出售公民个人信息的行为完全不知情，没有从获取、出售公民个人信息的犯罪行为中获利，不与王闯等人构成共犯。量刑方面，系从犯，初犯、偶犯，积极退赃，没有产生严重的社会危害，建议判处被告人于鹏飞三年以下有期徒刑，适用缓刑。被告人李倩辩称：其在被公安机关抓获之后才知道公司是买卖公民个人信息的。被告人曲世豪、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、侯晓明、王瑞敏、冯慧敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、王小丽、王磊、牛云飞、黄亚萍、赵佳佳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：一、侵犯公民个人信息事实2016年3月，被告人王闯在河南省郑州市成立郑州淘金网络科技有限公司（以下简称淘金科技），被告人陈多波、杨硕先后加入该公司，招聘谢鹏宇等人组建自己的技术团队，设计开发出具有买卖公民个人信息功能的“瞬闪贷”等平台，从事买卖公民个人信息活动。2018年4月，王闯为逃避法律责任，与陈多波、杨硕、谢鹏宇、王宁宁等人决定将淘金科技的法定代表人变更为陈多波；为掩人耳目，王闯另成立郑州优租网络科技有限公司（以下简称优租科技），由王宁宁任优租科技法定代表人、股东，王宁宁代持股份0.1%，王闯占股99.9%；淘金科技和优租科技的实际控制人均为王闯。淘金科技分为市场部、技术部、财务部、人事部等部门，市场部又分为商务组、销售组、审核组、话务组。其中陈多波为市场部负责人；杨硕为销售组负责人；谢鹏宇为技术部负责人；李倩为人事部负责人；王婷、黄亚萍为公司财务工作人员；曲世豪、王宁宁、于鹏飞、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、王瑞敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、牛云飞、侯晓明、赵佳佳、冯慧敏、王小丽、王磊等为公司员工。2018年1月份，王闯、陈多波、谢鹏宇安排于鹏飞等人通过复制、粘贴谢鹏宇开发的“瞬闪贷”的源代码，升级完善设计出具有买卖公民个人信息功能的“微粒信”平台。商务组业务员通过贷款超市合作方诱骗需要借款的用户注册，并填写个人姓名、身份证号码、手机号码、QQ号和芝麻信用分等信息，“微粒信”后台可以自动储存注册用户的以上个人信息。淘金科技向贷款超市合作方购买个人信息。销售组通过微信、网络寻找需要购买个人征信信息的买家，以一条信息3-15元不等的价格将商务组购买来的个人信息出售。市场部话务、审核组通过短信盲发或者话务组打电话的方式，对平台内的注册用户进一步筛选，选择具有借款需求的用户交由审核组审核，审核组员工通过人工收集有借款需求的用户的个人信息，对用户的信贷资质进行审核，将符合第三方借款公司要求的用户信息以每条150元至300元不等的价格卖给第三方借款公司，以此牟利。2018年4月份，王闯、谢鹏宇等人安排牛云飞等人设计开发“优返租”APP。“优返租”名义上是二手产品租赁平台，实际也是用于收集注册用户个人信息，审核注册用户个人信贷资质的软件平台。2018年8月和2018年10月，王闯、陈多波、谢鹏宇等又安排于鹏飞等在“微粒信”平台的基础上升级开发出具有买卖公民个人信息功能的“借米口袋”和“金借到”平台。2018年1至10月期间，淘金科技公司非法获取、销售公民个人信息200余万条，涉案金额800余万元。具体事实如下：1、2018年3月至7月期间，被告人王宁宁在商务组非法获取公民个人信息6万余条，涉案金额50万余元。2、2018年3月至10月期间，被告人茹小可在商务组非法获取公民个人信息5万余条，涉案金额60余万元。3、2018年1月至8月期间，被告人张小梅在审核组出售公民个人信息600余条，涉案金额10余万元；2018年8月至10月，张小梅在商务组非法获取公民个人信息1万余条，涉案金额10余万元。4、2018年4月至7月期间，被告人刘璐在审核组出售公民个人信息300余条，涉案金额7万余元；2018年7月至10月期间，刘璐在商务组非法获取公民个人信息2万余条，涉案金额20余万元。5、2018年1月至7月期间，被告人李悦冰在审核组出售公民个人信息900余条，涉案金额10万余元。2018年7月至10月期间，李悦冰在商务组非法获取公民个人信息2万余条，涉案金额20余万元。6、2018年3月至10月期间，被告人陈多波出售公民个人信息50余万条，涉案金额100余万元。7、2018年3月至10月期间，被告人杨硕出售公民个人信息100万余条，涉案金额300余万元。8、2018年3月至10月期间，被告人曲世豪出售公民个人信息70余万条，涉案金额200余万元。9、2018年7月至9月期间，被告人崔海宇在销售组出售公民个人信息10万余条，涉案金额40余万元。10、2018年8月至10月期间，被告人侯晓明在销售组出售公民个人信息6万余条，涉案金额22万余元。11、2018年3月至7月期间，被告人王瑞敏在审核组出售公民个人信息500余条，涉案金额10余万元；2018年8月至10月期间，王瑞敏在销售组出售公民个人信息4万余条，涉案金额10余万元。12、2018年9月至10月期间，被告人冯慧敏在销售组出售公民个人信息1万余条，涉案金额3万余元。13、2018年3月至10月期间，被告人徐霞在审核组出售公民个人信息2000余条，涉案金额20余万元。14、2018年3月至10月期间，被告人侯彩芳在审核组出售公民个人3000余条，涉案金额20余万元。15、2018年2月至10月期间，被告人李琳在审核组出售公民个人3000条，涉案金额20余万元。16、2018年1月至10月期间，被告人韩淼在审核组出售公民个人信息2000余条，涉案金额30万余元。17、2018年3月至10月期间，被告人徐晓莎在审核组出售公民个人信息2000余条，涉案金额10余万元。18、2018年3月至10月期间，被告人徐称在审核组出售公民个人信息3000余条，涉案金额20余万元。19、2018年1月至7月期间，被告人曹芽在审核组出售公民个人信息500条，涉案金额10余万元；2018年8月至10月期间，曹芽在销售组出售公民个人信息9000条，涉案金额3万余元。20、2018年1月至6月份期间，被告人赵佳佳在审核组出售公民个人信息500余条，涉案金额10余万元。21、2018年3月至7月期间，被告人宰静超在审核组出售公民个人信息600余条，涉案金额10余万元；2018年8月至10月期间，宰静超在话务组协助审核组出售公民个人信息800余条，涉案金额1万余元。22、2018年8月至10月期间，被告人王小丽在话务组协助审核组出售公民个人信息700余条，涉案金额1.4万余元。23、2018年8月至10月期间，被告人王磊在话务组协助审核组出售公民个人信息500余条，涉案金额1.1万余元。24、马某、张稳、高文娟、周小焕（均另案处理）均系话务组员工；在话务组期间协助审核组出售公民个人信息1000余条，涉案金额2万余元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年10月17日，被告人王婷在得知其兄王闯因买卖公民个人信息被抓后，通过手机银行将其母亲付某招商银行卡内及银行理财中的3429800元分别赎回、取现、转移，其中2760793元为被告人王闯的违法所得。另查明：经公安机关电话通知，被告人黄亚萍、李倩、赵佳佳到公安机关投案，被告人黄亚萍、赵佳佳如实供述了其犯罪事实。案发后，公安机关从黄亚萍处扣押记账凭证封面28册（淘金2018年1月至8月）、记账凭证封面20册（淘金2016年3月2018年6月）、记账凭证封面1册（优租科技5、6月份）、记账凭单8本、财务报表、银行流水13册、U盘2个、薪资档1册；从被告人王闯处扣押电脑主机46台、电脑一体机4台、手机2部、车钥匙1把、手表1块、笔记薄1本、记账凭证9本、纸质材料（团队晋升方案、考核材料、企业会计报表）9份、银行卡2张、密码器1个、服务合同等物品；从被告人陈多波处扣押电脑主机32台、手机1个、200元、银行卡9张、票据39张等物品；从被告人杨硕处扣押手机2部、银行卡1张等物品；从谢鹏宇、茹小可、张小梅、冯慧敏、韩淼、徐晓莎、徐霞、徐称、侯彩芳、周小焕、汪某、高某、牛云飞、曲世豪处扣押手机1部；从被告人刘璐、李悦冰、侯晓明、崔海宇、李琳、王瑞敏、曹芽、王小丽、王磊、王宁宁处扣押手机2部；从被告人宰静超处扣押手机3部；从被告人于鹏飞处扣押手机1部、笔记本2本。汪某亲属代为退款30000元；王磊亲属代为退款10000元；刘璐亲属代为退款15000元；崔海宇亲属代为退款10000元；侯晓明亲属代为退款8000元；冯慧敏亲属代为退款1000元；马某亲属代为退款2000元；李琳亲属代为退款30000元；王小丽亲属代为退款15000元；曹芽亲属代为退款20000元；宰静超亲属代为退款20000元；高文娟亲属代为退款1500元；高某亲属代为退款10200元；张稳亲属代为退款10000元；周小焕亲属代为退款2000元；王瑞敏亲属代为退款15000元；侯彩芳亲属代为退款30000元；张小梅亲属代为退款20000元；于鹏飞亲属代为退款60000元；李悦冰亲属代为退款20000元；徐晓莎亲属代为退款20000元；牛云飞亲属代为退款50000元；韩淼亲属代为退款10000元；茹小可亲属代为退款25000元；曲世豪亲属代为退款35000元；徐霞亲属代为退款25000元；徐称亲属代为退款25000元；谢鹏宇亲属代为退款80000元；李倩退款14900元；黄亚萍退款20000元；赵佳佳退款18000元；被告人王闯、王婷亲属王某2、付某共退款2100000元。公安机关冻结杨硕招商银行卡内21118.49元、赵佳佳招商银行卡内2597753.31元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、公司登记申请书、首次股东会决议、法定代表人信息、董事、监事、经理信息、公司章程等证明：2016年3月25日，王闯出资500万元成立淘金科技，并担任公司执行董事、法定代表人兼经理，杨硕为公司监事。2018年4月9日，王闯转让淘金科技股份给陈多波。王闯出资299.7万元，王宁宁出资0.3万元，于2018年4月19日申请成立优租科技，王宁宁为公司法定代表人兼总经理，赵佳佳为公司监事，王闯为股东，王婷为公司财务负责人，黄亚萍为联络员。2、房屋租赁协议证明：优租科技租赁张永惠位于郑州市金水区农业路72号1号楼28层2808号用于办公使用。3、损益表证明：淘金科技2017年7月至2018年9月期间，公司营业收入、营业成本、营业利润情况。4、销售组提成、审核流程等证明：公司内部对各部门提成的规定，以实际购买流量金额计算提成情况等。陈多波签字，王闯复审签字以及优返租的思维导图。5、微信聊天记录证明：王闯、陈多波、谢鹏宇、曲世豪等人手机内微信聊天及支付宝转账记录。6、辨认笔录证明：被告人王闯、陈多波、王宁宁等人之间部分相互辨认。7、账户信息及交易流水证明：陈多波的银行账户开户资料及交易情况。8、电子证据、远程勘验工作记录、电子物证检查工作记录证明：公安机关对微粒信、借米口袋、金借到网站进行检查，并对涉案被告人手机内信息进行固定。网站注册信息及服务器镜像信息。9、员工转正申请表证明：李倩于2017年8月3日转正。2018年7月12日，李倩、谢鹏宇通过黄亚萍的转正申请。10、个人信息授权服务协议证明：淘金科技客户注册个人信息时的授权服务协议。11、银行卡交易清单及视频资料证明：赵佳佳、付某、张某3、王某2银行卡开户资料及交易情况。12、扣押、冻结清单证明：公安机关从黄亚萍处扣押记账凭证封面28册（淘金2018年1月至8月）、记账凭证封面20册（淘金2016年3月2018年6月）、记账凭证封面1册（优租科技5、6月份）、记账凭单8本、财务报表、银行流水13册、U盘2个、薪资档1册；从被告人王闯处扣押电脑主机46台、电脑一体机4台、手机2部、车钥匙1把、手表1块、笔记薄1本、记账凭证9本、纸质材料（团队晋升方案、考核材料、企业会计报表）9份、银行卡2张、密码器1个、服务合同等物品；从被告人陈多波处扣押电脑主机32台、手机1个、200元、银行卡9张、票据39张等物品；从被告人杨硕处扣押手机2部、银行卡1张等物品；从谢鹏宇、茹小可、张小梅、冯慧敏、韩淼、徐晓莎、徐霞、徐称、侯彩芳、周小焕、汪某、高某、牛云飞、曲世豪处扣押手机1部；从被告人刘璐、李悦冰、侯晓明、崔海宇、李琳、王瑞敏、曹芽、王小丽、王磊、王宁宁处扣押手机2部；从被告人宰静超处扣押手机3部；从被告人于鹏飞处扣押手机1部、笔记本2本。汪祖君代汪某退款3万元；王磊亲属代为退款1万元；刘璐亲属代为退款15000元；崔海宇亲属代为退款1万元；侯晓明亲属代为退款8000元；冯慧敏亲属代为退款1000元；马某亲属代为退款2000元；李琳亲属代为退款3万元；王小丽亲属代为退款15000元；曹芽亲属代为退款2万元；宰静超亲属代为退款2万元；高文娟亲属代为退款1500元；高某亲属代为退款10200元；张稳亲属代为退款1万元；周小焕亲属代为退款2000元；王瑞敏亲属代为退款15000元；侯彩芳亲属代为退款3万元；张小梅亲属代为退款2万元；于鹏飞亲属代为退款6万元；李悦冰亲属代为退款2万元；徐晓莎亲属代为退款2万元；牛云飞亲属代为退款5万元；韩淼亲属代为退款1万元；茹小可亲属代为退款2.5万元；曲世豪亲属代为退款3.5万元；徐霞亲属代为退款2.5万元；徐称亲属代为退款2.5万元；谢鹏宇亲属代为退款8万元；李倩退款违法所得14900元；黄亚萍退款违法所得2万元；赵佳佳退款违法所得18000元；王某2、付某共退款210万元。公安机关冻结杨硕招商银行卡内21118.49元、赵佳佳招商银行卡内2597753.31元。13、抓获经过证明：2018年10月17日，被告人王闯、陈多波、杨硕、宰静超、王瑞敏、王宁宁、李悦冰、徐霞、侯彩芳、谢鹏宇、崔海宇、李琳、韩淼、牛云飞、王磊、曲世豪、王小丽、冯慧敏、于鹏飞、侯晓明、刘璐、茹小可、徐晓莎、徐称、曹芽、张小梅被郑州市公安局文化路分局抓获；2018年10月22日，经公安机关电话通知，被告人黄亚萍、李倩主动到公安机关投案。2019年1月21日，经公安机关电话通知，赵佳佳主动到公安机关投案。2019年4月，被告人王婷被洛阳铁路公安处南阳站派出所抓获。14、人员基础信息、户籍信息等证明：各被告人的自然身份情况。15、微信聊天信息证明：傅某从瞬闪贷也就是曲世豪处购买公民个人信息情况。16、证人傅某、张某1、胡某的证言证明：2018年4月底，傅某和胡某、张某1合伙成立“安徽恒天信息科技有限公司”，通过购买或者引流的方式获得公民信息并对外出售。内容包括公民的姓名、年龄、省份、芝麻信用分、微信号码、手机号码等，对方的微信号有“鹰击长空”、“众金管家”、“瞬闪贷”等。公司在瞬闪贷的网站上充值了8700元，每条信息3元，总共买了有2900条个人信息。17、证人张稳、马某等人的证言证明：他们在淘金科技话务组工作，对照流量平台上陈多波发给他们每个人相关客户注册信息，给客户打电话，询问对方是否有贷款需求，如客户确有贷款意向，就将审核员的微信号推给客户，由审核员进一步询问贷款事宜。知道公司买卖公民个人信息，对公安机关提供的电子数据无异议。18、证人程辉、张某2等人的证言证明：他们是淘金科技技术部的技术员。技术部的主管是谢鹏宇，公司有优返租软件，其中部分人员参与优返租部分技术的开发。19、证人葛某、孟某的证言证明：刚到公司没几天，技术部负责人姓谢。他们搞毗赞软件开发。20、证人汪某、高某的证言证明：他们在淘金科技公司上班，根据谢鹏宇的要求参与过优返租的设计和开发。后期优返租被改版了，改的不像一个租赁平台了。21、证人吕某的证言证明：2018年4月，她在淘金科技做法务，公司法人是王闯，后来变成了陈多波。优租科技的法人是王宁宁，实际上是王闯。她在公司做软件方面的服务协议。22、证人廖某的证言证明：2018年8月，她到优租科技上班。淘金科技的法人是陈多波。优租科技的负责人是王闯。公司主要就是开发手机APP和抖音视频制作。技术部主要负责开发设计、维护公司的软件，负责人是谢鹏宇，人事行政部负责人员招聘和前台接待，李倩负责，财务部负责公司账务管理，黄亚萍负责，法务部由吕某负责。23、证人张某3的证言证明：2018年国庆节之后，王某2讲用下她的银行卡，第二天，王某2讲转了几十万在她卡上，让她帮忙取出来。她把钱取给王某2了。24、证人付某的证言证明：2018年3月3、4日，王闯转账100万元到她卡上，讲是孝敬父母和给王闯女儿的钱。2018年4月，赵佳佳的银行卡转到她卡上的钱。出事后，王婷取钱的时候让她去，她就去了。先前的100万是王闯私人的钱，后来的270多万是王闯公司赚的。25、证人王某2的证言证明：2018年10月17日晚上，王婷讲要给他账户里转些钱，王婷通过手机转到他和王婷表姐张某3银行卡上。第二天上午，他和王婷到银行把钱取出来了。安抚家属、请律师花了70多万，还了一些账，支付王闯公司的租金，还有的钱都在付某那里。26、被告人王闯的供述证明：2016年3月，他在河南郑州成立了淘金科技。当时他和杨硕通过注册微信公众号，把放款方的链接放在公众号内，用户可以进入链接进行注册贷款，他们根据客户的贷款数额拿提成。2016年7月份，陈多波也来到公司。2017年3月份，他们想着开发自己的网站，开发瞬闪贷，招聘了谢鹏宇等技术人员。2017年5、6月份，谢鹏宇开发出了瞬闪贷平台，3到7月份，一直在完善这个瞬闪贷的系统，8月份开始盈利。一个贷款客户给到四个放款方，按照客户条数来收取佣金，一条客户信息3块钱左右。2017年通过这个方式获取和出售信息他赚了300万元左右，淘金公司一共赚了700万元左右。2018年过完年，他不打算做淘金科技了，2018年4、5月份，把公司变更给陈多波了。他在楼上2808室租了房子，成立郑州优租网络科技有限公司（优租科技），公司法人是王宁宁，他是最大的股东，股份是99%。他觉得买卖公民个人信息的事情不能做了，所以想退款来，陈多波说想接受做这个事情，他同意的，他也讲过万一公司出事了，他来负责照顾陈多波一家老小。淘金科技主要是做信息买卖的。淘金科技公司分为商务部和销售部，后来又多了话务部和客服部两个部门。商务部就是打广告，吸引用户注册他们的平台，销售部负责人是陈多波，杨硕做陈多波的副手，负责找放款方；话务部和客服部打电话找客户，是他把公司给陈多波之后才成立的；财务部有两个人，一个是黄亚萍，另外一个不知道；人事部和行政部有五、六个人，人事部负责人是李倩，负责人事招聘管理工作，行政就是负责管理公司的杂事和前台工作；技术部有十几个人，负责人是谢鹏宇，他们负责奔跑吧小哥、优返租平台等的设计和开发，为27楼所使用的平台进行维护；2018年5、6月份，他们设计了优返租平台。放款方是销售部门联系的，杨硕和陈多波商量着来，他也负责接待这些第三方借款公司。成立优租科技之后，他也一直没有脱离对淘金科技的控制，有什么事情杨硕、陈多波他们会向他汇报，说白了他是这两个公司的老板。微粒信是对之间瞬闪贷直接复制修改的，对里边的一些功能做了一些改变。谢鹏宇是技术部负责人，公司所有的平台和软件都是他和技术部门的人开发出来的，2018年上半年审核部员工审核前，发短信通知用户加审核组QQ的短信渠道都是谢鹏宇找的。他们销售的是贷款人的信息，每条信息包括姓名，手机号，身份证号，QQ号，芝麻分等。他们在瞬闪贷上出售一条信息是3元左右。销售人员通过公众号、微信群、贷款超市等，寻找放款人，问他们每天需要多少信息量，价格确定后，对方通过微信、支付宝转到销售人员的帐号，或者直接打到公司的对公账户。转账后销售人员会在瞬闪贷为放款方开通会员，放款方交过钱之后有两种方式获得贷款客户的信息，一种是通过会员登陆瞬闪贷去选择购买信息，一种是系统自动匹配给他们的信息。商务部人员通过微信群和QQ群等地方进行打广告，寻找能够为他们获取贷款用户信息的乙方，商务部人员会给乙方在瞬闪贷开通一个专属链接，乙方通过推广这个专属链接，吸引用户注册，注册后用户的信息就会推送到瞬闪贷后台。每个乙方有不同的专属链接，通过不同的专属链接获取的信息在他们网站后台有不同的标志，他们每天向乙方付钱。贷款超市就是有人家公司开发的H5网站、APP或者公众号，在这里面有很多贷款产品，他们只是其中一个。销售部是杨硕和曲世豪负责的，他们负责在网上寻找放款方，把商务组在网上收集购买来的个人信息随机卖给四个放款方，审核组是陈多波直接负责，主要负责按照第三方借款公司的要求，对用户信息进行详细的审核和筛选，在用户愿意接受放款公司条件的情况下，再把审核后的信息卖给第三方借款公司，这些信息都是优质信息，价格也比销售组卖的贵，150-300元一条，市场部各个部门的具体操作注意还是陈多波负责。赵佳佳以前在陈多波手下做市场部，干了几个月就不干了，王婷也在淘金科技上过班，是公司的出纳，和黄亚萍一起负责财务工作。李倩是2017年6、7月份到公司的，李倩拿基本工资，不参与公司的提成和分红。2017年，陈多波、杨硕、谢鹏宇分红的，他给陈多波、杨硕、谢鹏宇干股，陈多波和杨硕分别分了30多万，谢鹏宇分了6万多。公司有一个全体人员的群，还有一个核心群，里面有他、陈多波、杨硕、谢鹏宇、李倩，平时用来交流公司的管理问题。李倩知道公司倒卖贷款客户信息资料的事情，但不参与公司项目运营。2018年5、6月份，优返租被开发出来，陈多波和技术部的谢鹏宇对接，改过之后的软件就是用于收集贷款人的信息，贷款人来平台注册信息，个人信息也就留在优返租平台上。公司买卖个人信息使用的有赵佳佳和杨硕的银行卡，还有陈多波的中信银行银行卡，是因为使用他的卡，交易的时候总是要提供验证码什么的，太麻烦，他提出用陈多波等人的卡。2018年3月，他转给他妈付某100万，这个钱是他创业挣的，不是淘金科技挣的钱，他跟他妈讲这是小孩的抚养费。2018年4月，因为公司法人变更为陈多波，处于分账的考虑，他让王婷把陈佳佳卡里的钱全部转到付某卡里了，一共有276多万。这钱都是他们公司业务往来的钱。27、被告人陈多波的供述证明：王闯在2016年初注册的淘金科技公司。2016年7月，他到淘金科技上班，做微信公众号运营，给贷款公司获取贷款用户信息，然后以3块钱的价格卖给贷款公司。2018年4、5月份，王闯怕承担风险，淘金科技的法人由王闯变成他，并不是把公司转给他，他不是公司的实际控制人。公司大小事情都需要经过王闯同意。公司现在有商务部、销售部、话务部和客服部四个部门。2017年成立技术部和销售部。技术部负责开发一款名叫瞬闪贷的网站，瞬闪贷有获取贷款用户信息和销售贷款用户信息的功能。销售部负责找贷款公司，把瞬闪贷获取的信息卖给贷款公司。价格是每条3.5元左右。2017年11月底，政府出台关于限制现金贷款的业务，生意就不好了，他们把瞬闪贷停掉了。2018年年初，他们又开发了一个平台叫微粒信，8月份左右，成立了商务部，商务部通过找渠道获取贷款用户信息后，把信息引入微粒信后台，销售部负责出售这些信息。话务组成立之前主要是通过群发短信的渠道联系借款用户的，短信渠道也是谢鹏宇负责的，话务组成立后负责打微粒信引流过来的用户，问是否需要贷款，如果是的话就添加客服微信，客服通过审核这些用户的信用状况，信用好的话就让他们注册优返租，注册后客服会看用户的资料是否符合放款方的要求，如果符合就把信息卖给贷款公司，价格是20块钱一条。商务部有茹小可，李悦冰，张小梅，刘璐，销售部有杨硕，曲世豪，王瑞敏，冯慧敏，陈聪聪，崔海宇在销售部做了2个多月，9月底去了其他部门。话务组现在有宰静超，张稳，高文娟，周小焕，王磊，王小丽，马某。审核组有韩淼，李琳，徐晓莎，徐称，徐霞，侯彩芳。他每天负责统计商务部获取的信息数量，销售部出售的信息数量。他们销售的就是贷款人的信息，每条信息包括姓名，手机号，身份证号，QQ号，地址，年龄，芝麻分。他们在微粒信、瞬闪贷、借米口袋和金借到上出售一条信息是3、4元左右，在优返租平台出售的信息是20元一条。开发微粒信是他、王闯、杨硕、陈多波、谢鹏宇几个人一起商量，后来交给于鹏飞做出来的，主要是复制修改谢鹏宇之前瞬闪贷的源代码做出来的。后来的借米口袋、金借到也是这么来的。谢鹏宇是技术主管，主要负责软件和平台的开发、搭建。微粒信、借米口袋和金借到这三个平台都是类似的，功能都一样。技术部门2017年3月份成立，当时有谢鹏宇，于鹏飞两个人，隶属于淘金科技。2018年6月份，技术部门转到优租网络科技有限公司，这个公司的法人是王宁宁。王宁宁以前是淘金科技商务部的人员，成立优租公司的时候，王闯提出让王宁宁做公司的法定代表人，优租科技的实际控股人是王闯。优返租被淘金科技话务组和审核组用来做用户认证，话务组人员通过拨打微粒信、借米和金借到网站内的贷款用户信息，询问是否需要贷款，引导他们注册优返租，用户注册优返租后，审核组通过软件内的支付宝实名验证，蚂蚁花呗信用分验证等功能，有效排除低信用用户，然后把信息卖给贷款公司。获取的这些客户信息卖的比普通的贵，价格在20元每条。认证的时候，收取9.9元认证费用，这个费用是优租公司通过支付宝对公账户自己收取。优返租是他和王闯、谢鹏宇提出的思路，谢鹏宇，于鹏飞，牛云飞，高某和高磊这几个人开发的，他们软件的开发者肯定要知道开发软件的用途，如果不知道用途，他们也开发不了。商务部人员获取一条信息提成1毛钱；销售部门人员提成是6万元提500,以后每增加一万元销售额，增加100元提成。话务部人员打电话后，让用户添加审核组人员的微信，审核组把用户成功卖给贷款公司，话务人员拿到提成5元。审核组人员卖给贷款公司后，达到500单提成为2元一单，700单提成2.5元一单，1000单提成3元一单。他统计好后，交给财务黄丽萍和李莉萍。财务会根据他给的报表，登陆微粒信、借米和金借到核算报表有没有误差。对平台导出数据，他销售的公民个人信息条数及涉案金额无异议。他接手公司之后，刚开始用于收款的银行卡是赵佳佳的招商银行卡，现在用的是他自己的中信银行卡，赵佳佳的卡偶尔也会用，用于支付的银行卡是杨硕的招商银行卡。收款账户里的钱都是市场部通过出卖公民个人信息赚的钱，没有其他钱进来。28、被告人杨硕的供述证明：2017年5月份，陈多波邀请他去郑州和王闯一起卖流量，也就是淘金科技公司。王闯找来谢鹏宇等人在公司搞平台开发。他的工作就是推广一些贷款公司的微信号。公司有微粒信、借米口袋、金借到三个网站平台，这些平台可以储存、销售公民个人信息，公司的主要业务就是主要是通过各种平台在网络上购买一些个人贷款信息，再将购买来的这些个人信息储存在这三个平台里，再销售给其他需要这些信息的客户，公司通过这种方式来赚取中间差价盈利。对淘金科技公司内设机构的设置、机构职责、APP的开发、业务员的提成的供述与被告人陈多波供述一致。销售部的主管是他，业务员有曲世豪、崔海宇、王丽萍、王瑞敏、冯慧敏。曲世豪是2017年9月份来上班的；崔海宇是今年7月份来销售部的，干了两个月后调到了编辑部；王丽萍也今年8月份来的，现在在财务部上班；冯慧敏来销售部不到一个月。他负责销售部的具体事情，业务员的业绩，他通过公司的平台后来统计出每个业务员的销售额，再跟财务部统计的销售额核对。他的工资是每月5000元，2017年年底的时候，公司财务部给他发了35万元的公司分红。优租科技和淘金科技算是同一家公司，老板都是王闯。7月份之前，信息都是人工审核的，公司设计出优返租后，客户的信息需要自己提供，他们不做具体的审核，合作的贷款公司可以在优返租后台直接看到用户信息。公司在2017年还使用过瞬闪贷。销售的数据包括姓名、身份证号码、手机号码、QQ号码、芝麻信用分，有时候还有用户上传的身份证的正反面照片。2018年过完年，王闯召集他和陈多波、谢鹏宇、王宁宁一起商量，讲买卖个人信息的事情风险太大，王闯不愿意承担这个风险，想找人来负责淘金科技，承诺给予费用及照顾家人，最终选择了陈多波，但财务大权还掌握在王闯手里，公司赚的钱也是王闯的。曲世豪是销售组组长，他是7月份之后来上班的，作为销售组长有岗位补贴。对于从平台导出的销售公民个人信息的条数及金额无异议。29、被告人谢鹏宇的供述证明：淘金科技和优租科技两家公司实际就是一家公司，淘金科技在2018年3月份之前法人是王闯，2018年3月份之后法人变更为陈多波；优租科技从成立之日起法人就是王宁宁；但是这两家公司的负责人都是王闯。王闯把淘金科技公司转给陈多波是因为王闯知道买卖公民个人信息是犯法的事情，想逃避这个责任。他在郑州市淘金网络科技有限公司工作期间，按照王闯的要求开发设计“瞬闪贷”网站。在开发前，王闯会和他说出要求，就是让他设计出来这个网站能够获取需要贷款人的个人信息，然后通过充值的方式把这些人的信息卖给需要的人，只有说出这样要求，他才能设计出来。公司收集想贷款的人的个人信息，对外出售给那些贷款公司的事情。对淘金科技公司内设机构的设置、机构职责、APP的开发的供述与被告人陈多波供述一致。技术部主要负责开发设计、维护公司的网站、APP，包括他开发的“瞬闪贷”网站，于鹏飞开发的“微粒信”、“借米口袋”、“金借到”三个网站，这三个网站是陈多波负责淘金科技后于鹏飞开发的，技术部还要保证这些网站的正常运营。这几个网站主要的作用是收集有贷款需求的人的个人信息后再销售给贷款公司；以及后期开发的奔跑吧小哥、毗赞APP。“优返租”APP是陈多波找牛云飞开发设计的。这个APP的功能就是扒取真实的芝麻分和信用额度，公司选定客户后，让客户注册“优返租”APP将真实的芝麻分和信用额度扒取后显示出来，最后推荐给想放贷的公司，将更加精准的个人信息出售给放贷公司。公司肯定是要赚钱，才设计了这些网站，他知道这些网站是用来获取和出售公民个人信息的。他开发的“瞬闪贷”网站就是人工为客户添加用户和密码，并且给用户设定支付费用对等的分值，客户登录网站后台就可以用分值来兑换完整信息。“微粒信”、“借米口袋”、“金借到”这三个网站应该基本上也是这样实现功能的。他主要负责盯进度，分配任务。技术部门涉及到违法犯罪的事情就是平台后台数据这一块，后台数据监测是他、于鹏飞、牛云飞三个负责的，主要是保证软件的正常运行。后台数据收集的编程是于鹏飞做的微粒信等平台，牛云飞负责优返租，其他人安排的都是软件前端的工作。公司没有贷款的资质，也没有开展过相关的贷款业务，只是把获取来的客户信息卖给第三方贷款公司。他基本工资6200元，还有1800元的管理津贴，一共8000元，中途两个月还发了每个月大概4000元左右提成，他负责发放给技术部人员的加班补贴，自己能留下1000多块钱，一共拿了有14万多元。2017年年底公司还给他发了年终奖7万元,一共21万多元。30、被告人王宁宁的供述证明：2017年9月，他到淘金科技公司商务部工作，公司总经理是王闯、法人代表陈多波。对公司内设机构、机构职责、商务组业务员的提成等供述与被告人陈多波供述一致。出纳是王婷，是王闯的妹妹，负责管钱。李倩所在的人事部门负责人事招聘、后期保障、公司日常出勤考核、员工请假等，基本工资的统计上报等。公司主要业务就是出售个人信息给需要的商家。他之前在市场部商务组，2018年7月份开始负责“奔跑吧，小哥”项目推广。“微粒信”、“借米口袋”是公司技术部做的一个类似于APP的平台，平台会生成链接，每一个链接有不同业务员的个人标记，用来最终统计每个人的业务量。看起来是一个贷款平台，有需要的人就点击链接，按照要求填写姓名、身份证号码、手机号、QQ号等个人信息用来注册，实际上他们公司并不对外放贷，“微粒信”、“借米口袋”也没有放贷功能，只是把注册时填写的个人信息收集起来，汇总到后台的信息库里面。公司就是靠出售引流到公司信息库里的公民个人信息来获利的。根据调取的数据，从3月份至10月份，他一共购买了62500多条公民信息，价值超过548000元，在商务组工作的几个月总的提成大概拿了有5000元。现在他是优租科技的法定代表人，实际就是王闯找的一个傀儡，他没有出资，估计是王闯为了规避风险。淘金科技和优租科技就是一家公司，两家公司的老板都是王闯，优租科技是王闯为了规避风险新成立的。31、被告人于鹏飞的供述证明：优租科技和淘金科技就是一家公司，虽然讲淘金科技的法人是陈多波，优租科技的法人是王宁宁，但两家公司的实际控制人是王闯。科技部虽然在28楼属于优租科技，也承担着27楼淘金科技产品的开发维护和正常的运营工作。他是2017年5月份到的淘金科技技术部门上班，2018年5月份又到的优租科技上班。对公司内设机构、机构职责、商务组业务员的提成等供述与被告人陈多波供述一致。技术部门主管是谢鹏宇。微粒信这款产品之前公司有人开发过，然后由他接手开发的。他接手以后按照陈多波的要求对微粒信的前后台进行过改良和优化，让微粒信产品更加有利于去收集用户信息，方便统计业绩，实现后台数据实时脱敏（就是不能看到用户的全部信息，只能看到姓名，不能看到联系方式和其他信息），只有充钱以后才能看到用户所有信息。这些产品的代码都是他写的，后来的借米口袋和金借到也都是他复制源程序进行更改的。这三款产品的日常维护也都是他负责的。这三个平台主要是为了搜集、存储用户信息，然后再通过平台把这些信息卖出去，主要作用就是存储、买卖个人信息。淘金科技的人在利用这些网站和平台获取和出售网贷用户信息。他知道买卖公民个人信息是违法行为，他也是受公司领导的要求才这么做的。他每个月工资6000元，没有提成。优返租是牛云飞负责的，谢鹏宇参与指导、分配工作，他和王海波负责优返租总后台模块的开发，牛云飞和高某负责前台接口模块的编写。32、被告人牛云飞的供述证明：2017年11月份应聘到淘金科技做PHP开发，老板是王闯。2018年5月份，他们技术部、财务部、人事部搬到2808办公室优租科技。技术部主管谢鹏宇，还有于鹏飞、汪某、高某等人，技术部主要负责对微粒信、借米口袋和今借到等几个流量平台的技术支撑，还有就是对“优返租”APP的运行保障，技术支撑等；这几个流量平台现在主要就是于鹏飞负责；“优返租”APP这一块现在主要就是他、高某、于鹏飞、汪某四个人负责，负责服务器和后台，保障APP的运转。财务和人事部负责人事任用和财务的审核等工作。公司做了一个优返租的设计想法图，这个图里边包含了获取用户手机通讯录和通话记录，以及分析注册用户负债以及是否有逾期的功能，这些功能优返租设计之初是没有的，这两块项目是谢鹏宇让他们加上去的。这两块内容是谢鹏宇搞好的，谢鹏宇让他调用谢鹏宇提供的接口，谢鹏宇还让他们做一个模块，通过输入“优返租”的后台账号和密码就能看到用户这些信息。改版以后的优返租直接变成了市场部审核组审核用户个人资信信息的一个平台了。他知道开发和设计的这些流量平台和APP就是通过找渠道购买获取客户的个人信息存储在“微粒信”、“借米口袋”等流量平台上，再有销售组在几个平台上卖掉，收取费用。“优返租”APP其实就是一个对客户贷款资质进行审核的平台。他现在做的工作就是给“优返租”这个APP提供技术服务和保障。技术部人员做什么工作、做出什么样的效果都是谢鹏宇安排和把关的。2017年年会的时候，王闯讲给陈多波、杨硕和谢鹏宇分红，陈多波和杨硕拿了30多万，谢鹏宇拿了7万。目前他拿了至少70000元工资。对公司内设机构及机构职责等供述与被告人陈多波供述一致。33、被告人茹小可的供述证明：淘金科技公司老总是王闯，法人代表陈多波。公司2708室是市场部，负责人是陈多波。公司28楼有技术部、财务部、人事部、编辑部和一些专门负责“奔跑吧小哥”地推人员，28楼大概40多人。对公司内设机构、机构职责。机构负责人等供述与被告人陈多波供述一致。公司主要业务是在网上买卖网贷方面的个人信息。他是2018年3月到淘金科技上班的。淘金科技并没有放款资质，公司在网上发布贷款产品的目的就是为了让别人注册，收集别人的注册信息，再把信息卖出去。对公司内设机构、机构职责、业务员的提成等供述与被告人陈多波供述一致。知道审核组使用的平台叫“优返租”。对平台导出的公民个人信息条数及涉案金额无异议。34、被告人刘璐的供述证明：2018年4月份，她到淘金科技上班。对公司内设机构、机构职责及业务员提成等供述与被告人陈多波供述一致。4月到7月，她在审核组，8月份被调到商务组。公司没有放款业务，也没有放款资质，在网上发布推广这些所谓的贷款产品就是为了吸引有贷款需求的用户注册，骗取用户的注册信息。公司的主营业务就是买卖个人信息。用户信息包括用户的姓名、身份证号码、手机号码、芝麻信用分，身份证照片、手机通讯录信息、在其他平台的贷款和还款记录等个人信贷信息。对在商务组获取和在审核组出售的公民个人信息的条数及涉案金额无异议。她在公司期间一共拿到过至少1.5万元。35、被告人李悦冰的供述证明：淘金科技老总是王闯，法人代表陈多波。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。公司的主要业务通过市场部商务组在网上购买公民个人网贷信息，由销售组将这些信息出售买家，再由话务和审核组精细筛选，把那些有贷款需求的优质用户卖给放贷公司，通过这样买卖公民信息来赚钱。她是2017年9月19日到淘金科技审核部门工作，2018年7月份被调到商务组。在审核组她一共推了至少900条，在商务组一共买了至少2万条个人信息。她在公司一共拿到2.5万元的收入。36、被告人张小梅的供述证明：2017年10月18日她到淘金科技公司上班。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。公司的主要业务就是由商务组通过平台获取想要贷款用户的个人信息，再有销售组把这些信息转卖给多家放贷公司，通过买卖个人信息来赚钱。她一进公司的时候是审核组的，2018年8月初转到了商务组。公司没有资质对外放款，也没有对外放款，“微粒信”、“金借到”、“借米口袋”主要作用就是骗取用户注册，以获取用户的个人信息。她在商务组购买过1万多条信息，在审核组一共推了至少600多条单子。她在公司一共拿过2万多元。37、被告人曲世豪的供述证明：2018年9月份，杨硕带他到郑州淘金网络科技有限公司上班，杨硕是公司商务部的负责人。公司的法人是王闯，总监是陈多波，负责27楼的所有事情。公司有微粒信、借米口袋、金借到三个网站平台，这些平台可以储存、销售公民个人信息，公司的主要业务就是主要是通过各种平台在网络上购买一些个人贷款信息，然后将购买来的个人信息储存在这三个平台里，再销售给其他需要这些信息的客户，公司通过这种方式来赚取中间差价盈利。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。他在商务部和销售部上过班。对平台及电脑里提取的他销售公民个人信息的条数及金额无异议。冯慧敏是2018年9月份来上班的，他之前把王丽萍的客户变更给冯慧敏的。38、被告人王瑞敏的供述证明：2018年7月底，她通过58同城应聘到淘金科技上班。对公司地址、内部部门设置、部门职责、购买及销售个人信息的方式与被告人王闯供述一致。公司有微粒信、借米口袋、金借到三个平台，这些平台可以自动收集储存、销售公民个人信息。公司就是靠买卖公民个人信息挣钱的。她在淘金科技从事的审核和销售工作都是违法的，是买卖公民信息的违法犯罪行为。工作期间，她一共拿了12000多元的工资。对平台导出的和电脑提取的销售公民个人信息的条数及涉案金额无异议。39、被告人冯慧敏的供述证明：2018年9月20日，她到淘金科技销售部上班。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。曲世豪是她师傅，教她将微粒信、借米口袋、金借到三个平台上的公民个人信息数据找人卖掉。平台里的公民个人姓名但是都带有*号，看不到完整信息。如果客户愿意购买平台公民个人信息，她们把总监陈多波或赵佳佳的银行账号发给对方，让对方打款之后她们给客户的账户内充钱，这样客户就可以在公司平台上直接购买公民信息。公民个人信息包含姓名、qq帐号、芝麻信用分、具体地址、电话号码等。对平台及电脑内导出的销售公民个人信息的条数及涉案金额无异议。后台数据中网商贷这个客户不是她的客户。她从公司拿了920元工资。40、被告人崔海宇的供述证明：2018年6月底，他淘金科技做销售员，主要就是对外销售公民个人信息，7月底调去做奔跑吧小哥APP推广了。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。公司收集的信息包括姓名、身份证号码、手机号码、芝麻信用、信息来源时间等。他在公司一共拿了不到8000元工资。知道销售公民个人信息是违法的，所有后来公司成立编辑部的时候他就申请调过去了。对后台提取的数据至少给客户充值47万元，购买个人信息至少15万条个人信息没有异议。41、被告人侯晓明的供述证明：2018年7月，他经杨硕介绍到优租科技上班，后来陈多波安排他到商务部做销售。“微粒信”、“借米口袋”是倒卖客户信息的。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。他一共拿了三个月工资共8600元。对后台统计的数据销售6.2万条信息，价值至少22万元无异议。他之前在“我爱信贷”小贷公司上班，“我爱信贷”的放贷客户信息都是从淘金科技买来的。淘金科技的审核人员审核的客户信息包括客户的基本信息、姓名、身份证号码、手机号、芝麻信用分、客户的通信录及通话记录等。42、被告人徐霞的供述证明：2018年3月，她到淘金科技上班的，分到市场部审核组。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。她工资和提成一共有25000元。后台提取的她推单的数量至少2500条，价值至少25万余元无异议。43、被告人侯彩芳的供述证明：王闯是淘金科技公司的大老板，她们部门的领导是陈多波。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。公司手机的信息包括用户姓名、电话号码、身份证号码、芝麻信用分等。收集的信息，主要是为了给用户放款用的，公司没有放款业务，公司也是靠卖这些用户的信贷信息来赚钱的。根据提取的电子数据，她一共推单数量至少3000条，价值至少25.8万余元。44、被告人徐称的供述证明：对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。她在审核组工作，主要负责审核想要借款的客户资格，以及负责让客户在“优返租”这个公司的平台上实名注册，并叫注册过的客户与第三方借款公司建立联系，第三方借款公司将钱打到他们公司账户。公司开发并使用了“微粒信”、“借米口袋”、“优返租”软件，是公司技术部开发的，公司不对外借款。要客户注册“优返租”是方便公司查看客户资料。审核组的员工都有对应的话务组员工，她的是王小丽。工资和提成共计拿了至少35000元。在审核组期间，一共推单数量至少3359条，价值至少28.3万余元。45、被告人徐晓莎的供述证明：2018年3月，她到淘金科技的审核组工作。知道公司是买卖公民个人信息的。她一共拿了有2万元工资加提成。她在审核组期间，一共推单数量有2170多条，价值至少12.3万余元。推单就是向贷款公司推送这些用户信息，就是卖用户信息给第三方公司。46、被告人韩淼的供述证明：2017年3月到淘金科技上班，12月份到审核组。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。商务组的工作就是通过公司“微粒信”、“借米口袋”这些平台获取客户注册这些平台时的信息，包括客户的名字、手机号码等信息。公司没有借款、放贷业务。公司设计并且使用这些申请借款的软件就是为了获取注册过软件的人的个人信息。“我爱信贷”是审核组推单的一个客户。她报送给陈多波的业绩表，话务员备注的静静是宰静超。对平台及电脑导出的销售公民个人信息的条数及涉案金额无异议。47、被告人曹芽的供述证明：2017年10月份，他到淘金科技上班。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。公司通过和别的公司或者个人合作，在别的平台推广公司的“微粒信”、“借米口袋”、“金借到”网页，有人在公司网页注册账号的话，他的基本信息就被网站后台记录，公司再把这些注册信息转卖给其他需要这些资料的贷款公司。他先后在审核组和销售组工作过，对于后台和电脑导出的销售公民个人信息的条数和涉案金额无异议。他在公司一共拿了2万多元。48、被告人李琳的供述证明：2017年3月到淘金科技审核组上班。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。公司开发并使用了“微粒信”、“借米口袋”、“优返租”，是公司技术部开发的，“优返租”主要是用来让她们审核过的优质客户填写个人信息，这个APP还有租借的功能，但是从来没有用到过。“微粒信”、“借米口袋”、“优返租”不能放款、借款，公司主要就是推荐客户给其他借款公司。公司设计的软件是为了收集别人的姓名、联系方式、以及别的一些信息资料。她在审核组期间一共推单数量是3000多条，价值28万余元。49、被告人黄亚萍的供述证明：2018年4月，她应聘到淘金科技上班，负责和市场部对接每条的数据，制作记账凭证，将纸质的记账凭证登记到电脑上，8月份接手财务部，虽然是财务主管，但是她们都听王婷的，因为王婷是老板王闯的妹妹，王婷才是负责财务的老大。微粒信、借米口袋、金借到三个平台是公司开发的，用来搜集、购买和出售公司个人信息，因为她需要统计引流和销售充值情况，所以公司给她三个平台注册了账户，她登陆进去可以看到商务部每天推广的数据、单价和需要支付的金额，销售部客户充值的金额，被实际消耗的流量等。扣押的优盘都是公司相关的资料，财务报表、工资等内容。王婷在8、9月已经辞职了，财务这边王婷也在管。李倩对公司业务应该也是熟悉的，不熟悉也没办法进行招聘，老板对李倩比较信任，她也算公司的领导核心之一。公司主要购买和卖出的公民信息包括姓名、电话等。公司主营业务收入记录的是公司收入来源，就是流量费和推单收入，就是销售组和审核组出售个人信息的收入，公司没其他收入。7月份王婷回老家后，公司对外支出主要是杨硕的招商银行卡，如果没有钱了，她就问王婷要，王婷会通过赵佳佳的银行卡给杨硕的卡内转账，王婷那边会做赵佳佳银行卡的收支情况。后来王闯讲不给王婷发工资了，但是给她交社保。公司收钱的账户赵佳佳的银行卡还在王婷手里。公司花钱也是从王婷那里转账过来的。记录里面转王婷家人付某账户2760793元她不知道是什么钱，后来知道付某是王婷母亲。她在公司期间一共拿过2万余元工资。50、被告人李倩的供述证明：2017年6月份，她应聘到淘金科技做行政前台工作，2018年4、5月份，被王闯调到优租科技。淘金科技和优租科技两家公司的老板还都是王闯。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。王婷是王闯的妹妹，虽然只是员工，但是财务部都是听王婷的。人事部就她一个人。她知道公司有瞬闪贷，商务部主要就是利用这个平台推广，吸引客户流量，销售部再将这些流量卖出去。淘金科技主要还是靠流量引进和卖出去流量来赚钱的。关于流量的事情，她在公司上班的时候侧面打听到这些流量其实就是个人网贷的信息，公司市场部就是买卖公民个人信息，通过这个来赚钱的。她一开始是做行政前台，后做行政人事，是人事部的负责人，工作内容包括员工的社保缴纳、员工合同的打印装订、办公用品的采购、员工入职、离职的办理、员工考勤、工资的核算等。她到公司以后估计拿了至少4万元的工资。51、被告人宰静超的供述证明：2018年3月份她到淘金科技公司上班，3至6月份做的审核员工作，后来中间公司停了2个月，8月份又重新上班，在话务部工作。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。公司就是靠卖信贷信息来赚钱的，审核这些信息也是为了卖给第三方借款公司。对在审核组出售及在话务组协助出售公民个人信息的条数及涉案金额无异议。她一共拿了2万多块钱工资。52、被告人王小丽的供述证明：2018年5月份，她到淘金科技公司话务组工作。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。公司没有开展过放贷及相关业务，公司只是一个流量平台，靠审核组审核用户的信贷信息卖给第三方借款公司赚钱。她一共拿了14149.5元工资，一共推了至少740多单。对电子数据无异议。53、被告人王磊的证言证明：2018月6月到淘金科技上班。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。他拿了3个月的实习工资，每个月2800元，到公司以后总共推单至少560多单。对公安机关提取的电子数据无异议。54、被告人王婷的供述证明：2017年9月到淘金科技上班，2018年3月份回家一个月，5月份又回公司上班，7月份离开公司。淘金科技是她哥哥王闯在2017年成立的，技术负责人是谢鹏宇，负责开发瞬闪贷平台，后来陈多波和杨硕也来了。对公司内设机构及机构职责的供述与被告人陈多波供述一致。淘金科技主营业务是买卖公民个人信息，赚取中间差价。她在公司负责给员工发工资，支付费用，记录经营流水等。公司使用过杨硕和赵佳佳的银行卡，后来她离开公司，工资由黄亚萍用杨硕的银行卡转账给员工。公司对外付款的是公司购买流量的钱，赵佳佳的银行卡用来收公司卖信息的钱，银行卡里的钱都是公司卖公民个人信息的钱，银行卡和U盾都在她手里。公司财务报表显示，2018年1-9月份纯利润500余万，除了被冻结的200余万，剩下的钱被她转出去了。2018年4月，王闯让她从赵佳佳卡上转到她妈付某招商银行卡250多万，这个钱是王闯经营淘金科技赚的钱。王闯出事后，当时她就想把钱弄出来。具体犯罪事实与起诉书指控一致。从付某账户转移的342万元，其中100万是王闯给他女儿王珞依的抚养费，是王闯操作的。她跟爸妈说处理王闯的事情需要钱，让他们跟她一起把钱取出来。转移的钱都被找律师、找关系、安抚家属花了。55、被告人赵佳佳的供述证明：2018年1月，他到淘金科技上班，从事审核组的审核工作，6月辞职。工作就是审核用户的个人资信信息，推送给跟公司合作的第三方借款公司。他一共推送个人资信信息500多单，价值11.2万余元。他一共拿了18000多元公司。2018年1月份，公司财务让他办了一张卡给员工发工资，他办好给财务了。本院认为：被告人王闯、陈多波、杨硕、谢鹏宇、曲世豪、王宁宁、于鹏飞、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、侯晓明、王瑞敏、冯慧敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、王小丽、王磊、牛云飞、黄亚萍、李倩、赵佳佳、王婷违反国家有关规定，非法获取、出售公民个人信息，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。其中，被告人王闯、陈多波、杨硕、谢鹏宇、曲世豪、王宁宁、于鹏飞、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、侯晓明、王瑞敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、牛云飞、黄亚萍、李倩、赵佳佳、王婷情节特别严重，被告人冯慧敏、王小丽、王磊情节严重。被告人王婷明知是他人犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王婷一人犯数罪，应予并罚。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人王闯、陈多波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人杨硕、谢鹏宇、曲世豪、王宁宁、于鹏飞、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、侯晓明、王瑞敏、冯慧敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、王小丽、王磊、牛云飞、黄亚萍、李倩、赵佳佳、王婷在侵犯公民个人信息共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对被告人杨硕、谢鹏宇、冯慧敏、王小丽、王磊从轻处罚，对被告人曲世豪、王宁宁、于鹏飞、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、侯晓明、王瑞敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、牛云飞、黄亚萍、李倩、王婷、赵佳佳减轻处罚。被告人黄亚萍、赵佳佳经公安机关电话通知归案后，如实供述自己的犯罪事实，视为自首；被告人王闯、陈多波、杨硕、谢鹏宇、曲世豪、王宁宁、于鹏飞、茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、侯晓明、王瑞敏、冯慧敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、王小丽、王磊、牛云飞、王婷归案后如实供述其犯罪事实，依法均可从轻处罚。根据被告人茹小可、张小梅、刘璐、李悦冰、崔海宇、侯晓明、王瑞敏、冯慧敏、徐霞、侯彩芳、李琳、韩淼、徐晓莎、徐称、曹芽、宰静超、牛云飞、黄亚萍、赵佳佳的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王闯犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一千万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2023年10月16日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人陈多波犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2022年4月16日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人杨硕犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2021年12月16日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人谢鹏宇犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2021年10月16日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）五、被告人曲世豪犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2020年12月16日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）六、被告人王宁宁犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年10月30日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）七、被告人王婷犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金四万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年4月17日止。罚金已缴纳。）八、被告人于鹏飞犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2020年8月16日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）九、被告人李倩犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2022年4月22日止。罚金已缴纳。）十、被告人茹小可犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年，并处罚金三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、被告人崔海宇犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人侯晓明犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十三、被告人王瑞敏犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万五千元；（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十四、被告人牛云飞犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十五、被告人刘璐犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万八千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十六、被告人李悦冰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十七、被告人张小梅犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金二万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十八、被告人冯慧敏犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金二千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十九、被告人曹芽犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金二万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十、被告人李琳犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十一、被告人韩淼犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金五万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十二、被告人徐霞犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金二万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十三、被告人侯彩芳犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金二万六千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十四、被告人徐晓莎犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金二万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十五、被告人徐称犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年二个月，并处罚金三万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十六、被告人宰静超犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金二万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十七、被告人黄亚萍犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十八、被告人赵佳佳犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十九、被告人王小丽犯侵犯公民个人信息罪，判处罚金一万五千元；（罚金已缴纳）三十、被告人王磊犯侵犯公民个人信息罪，判处罚金一万元；（罚金已缴纳）三十一、扣押的电脑、记账凭证等犯罪工具及扣押的赃款2618871.8元、各被告人退款及其被告人亲属代为退款予以没收，其他违法所得及孳息继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙倩倩人民陪审员  李 阳人民陪审员  张兆柱二〇二〇年六月二十四日书 记 员  姚 瑶书 记 员  刘化庆附本案适用的相关法律、司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》：第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。