江西省弋阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1126刑初100号公诉机关江西省弋阳县人民检察院。被告人孙金杜，译名“老五”，男性，1980年9月26日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地江西省上饶市弋阳县，住江西省上饶市弋阳县。因涉嫌赌博罪，2019年1月23日被弋阳县公安局刑事拘留，同年1月25日被弋阳县公安局取保候审，2020年1月20日被弋阳县人民检察院取保候审，2020年7月1日在本院取保候审，2020年8月24日经本院决定逮捕，同日由弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。辩护人王谋才，江西碧落律师事务所律师。被告人范弋敏，男性，1986年12月12日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江西省上饶市弋阳县，住江西省上饶市弋阳县。因涉嫌赌博罪，2019年1月29日被弋阳县公安局取保候审，2020年1月20日被弋阳县人民检察院取保候审，2020年7月1日被本院取保候审。现在家。指定辩护人楼一鸣，江西童少华律师事务所律师。江西省弋阳县人民检察院以弋检一部刑诉〔2020〕66号起诉书指控被告人孙金杜、范弋敏犯开设赌场罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月18日适用简易程序公开开庭审理了本案，在审理过程中，依法转为普通程序，于2020年9月8日公开开庭审理了本案。弋阳县人民检察院指派检察员杨琴出庭支持公诉，被告人孙金杜及其辩护人王谋才和被告人范弋敏及其指定辩护人楼一鸣到庭参加诉讼。本院在审理过程中，于2020年7月1日裁定中止审理，2020年8月17日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7-8月份以来，被告人孙金杜、范弋敏在“850游戏”平台上明知是赌博类游戏的情况下，利用多个微信账号、支付宝账号、银行卡号，在该游戏平台上合伙为弋阳县辖区内的方某、夏某1、叶某、夏某2、夏某3、张某等参赌人员提供线下游戏币充值和兑换人民币结算服务，从中收取服务费。经审查，孙金杜、范弋敏在“850”游戏平台上，针对弋阳县辖区的方某、夏某1、叶某、夏某2、夏某3、张某六人，利用支付宝账户，参与赌博的账目入账金额总计888307元，出账金额总计332063元，获利3万元。2019年1月23日，被告人孙金杜被抓获归案，2019年1月29日，被告人范弋敏自动投案，归案后，二被告人如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了弋阳县公安局弋公（网）受案字（2018）0085号受案登记表、基本情况表、前科证明、常住人口信息、归案情况说明、情况说明等书证；证人方某、夏某1、叶某等人的证言；被告人孙金杜、范弋敏供述和辩解；辨认笔录；勘验笔录、提取笔录；支付宝聊天记录、交易记录等证据证实。公诉机关认为，被告人孙金杜、范弋敏明知“850游戏”平台为赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孙金杜到案后如实供述自己罪行，系坦白，被告人范弋敏自动投案后如实供述自己罪行，系自首。现提起公诉，请依法判处。被告人孙金杜对指控事实、罪名没有异议，但没有获利，认罪认罚，希望从轻处罚，判处缓刑。辩护人王谋才提出的辩护意见是：被告人的行为构成赌博罪，而不是开设赌场罪；被告人被传唤到案，系自首，没有获利三万元；被告人有立功、认罪认罚等情节，请法庭予以减轻、从轻处罚。被告人范弋敏对指控事实、罪名没有异议，没有获利，认罪认罚，希望从轻处罚，判处缓刑。指定辩护人楼一鸣提出的辩护意见是：对公诉机关指控罪名不持异议，但系开设赌场共同犯罪的从犯；认定两被告人获利3万元的证据不足；公诉机关认定情节严重没有法律依据；被告人有自首、立功、从犯、认罪认罚等法定从轻、减轻或免除处罚的情节，请法庭根据罪责相适应原则判处缓刑。经审理查明：2018年7-8月份以来，被告人孙金杜、范弋敏在明知“850游戏”是赌博类游戏平台的情况下，利用多个微信账号、支付宝账号、银行卡号，在该游戏平台上合伙为弋阳县辖区内的方某、夏某1、叶某、夏某2、夏某3、张某等参赌人员提供线下游戏币充值和兑换人民币结算服务，从中收取服务费。经审查，孙金杜、范弋敏在“850游戏”平台上，针对弋阳县辖区的方某、夏某1、叶某、夏某2、夏某3、张某六人，利用支付宝账户，参与赌博的账目入账金额总计888307元，出账金额总计332063元，两被告人进行了清算，含参赌人员未支付的13万元赌资，盈利为3万元。另查明，2019年1月23日，被告人孙金杜被抓获归案；2019年1月29日，被告人范弋敏到弋阳县公安局网安大队投案；归案后，二被告人如实供述了上述犯罪事实。被告人孙金杜、范弋敏向公安机关提供他人犯罪及其他线索，公安机关已将犯罪人员抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证（1）弋阳县公安局弋公（网）受案字［2018］0085号受案登记表，证明：2018年1月31日，弋阳县公安局受理本案。（2）被告人基本情况表、前科证明、常住人口信息，证明：孙金杜、范弋敏达完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科。（3）被告人归案情况说明，证明：2019年1月23日孙金杜被抓获。2019年1月29日，范弋敏投案自首。（4）弋阳县公安局情况说明2份，证明：“850游戏”的玩家，必须要在游戏平台里用人民币换取等价的游戏币或者找“银商”用人民币换取等价的充值游戏币。上分有两种方式，一种是直接在游戏平台充值，另一种是游戏网页上留有银商的微信联系充值；下分只能通过银商交易，将游戏币卖给银商。“850游戏”种类有捕鱼、棋牌（港式五张、牛牛、斗地主、麻将）等多种游戏。孙金杜、范弋敏的上线银商“存钱罐”、“七妹”、“黄旭丹”等qq、微信轨迹均在境外活动，无法查清上述银商的真实身份。（5）弋阳县公安局情况说明2份，证明1份，证明：被告人孙金杜、范弋敏有立功情节。（二）证人证言（1）证人范某1的证言，证明：范弋敏是范某1堂弟，2017年9月份，范弋敏找到范某1说借其身份证用下，拿去开淘宝店。与范弋敏供述及支付宝交易流水印证。证人范某2的证言，证明：范弋敏是范某2弟弟。2017年上半年，范弋敏找到范某2说需要借身份证开淘宝店用，范某2就借了。与范弋敏供述印证。（2）证人方某的证言，证明：2017年7月份开始，方某在“老五”和范弋敏那里买卖游戏币，上分100元人民币换153万游戏币（实际到手149.99万游戏币，3万游戏币被网站扣除），下分157万游戏币兑100元人民币。方某在“老五”和范弋敏那里买卖游戏币输了七十多万。玩“850游戏”一般都是玩港式五张（即“梭哈”）和打鱼两个游戏。经方某辨认，2017年9月6日-2017年11月3日，他与“新闻在线”的支付宝交易金额为318585元，该支付宝交易记录都是玩“850游戏”的买卖分数，没有其他的生意往来和借贷款资金。银商主要是从网站上卖游戏币来赚钱，买得越多，网站奖励的钱越多，他们买卖“欢乐豆游戏币”的差价很少，因为赌客在银商处买游戏币他们会返百分之三点六的上分钱给赌客。银商具体赚多少返点不清楚。附方某辨认笔录，方某辨认出湾里乡做银商的外号叫“老五”的人是孙金杜。附支付宝交易记录，经方某确认，其在孙金杜、范弋敏处上分金额为185447元，下分金额为133138元。（3）证人夏某1的证言，证明：2017年7月至2018年7、8月，夏某1在“五哥”处上下分，输了二十多万元。经夏某1确认，2017年9月8日-2018年1月7日，他与“新闻在线”的支付宝交易金额为159737元，该支付宝交易记录都是玩“850游戏”的买卖分数，没有其他的生意往来和借贷款资金。附夏某1辨认笔录，夏某1准确辨认出在做银商外号叫“五哥”的人是孙金杜。附支付宝交易记录，经夏某1确认，其经过孙金杜、范弋敏上分金额154000元，下分金额5737元。（4）证人叶某的证言，证明：叶某从2016年开始在“850游戏”里玩港式五张（梭哈）和打鱼游戏。2017年7月开始，便在孙金杜那里买卖游戏币，上下分输了4-5万元。孙金杜他们有两种盈利方式，一种是赚上、下分的差价（一般是3%），但他会返1.8%给玩家，他自己赚1.7%，如玩家上分1000元人民币，再下分1000元人民币，“银商”就能赚35元左右，孙金杜就返18元给玩家，自己得17元；还有一种就是网站奖励钱给银商，充值越多奖励越多。经叶某确认，他与“新闻在线”的支付宝交易金额为393673元，该支付宝交易记录都是玩“850游戏”的买卖分数，没有其他的生意往来和借贷款资金。附支付宝交易记录，经叶某确认，其经过孙金杜、范弋敏上分金额324460元，下分金额69213元。（5）证人夏某2的证言，证明：夏某2从2016年7月开始玩“850游戏”里的梭哈（港式五张）和打鱼游戏，2017年7月至2018年2月在孙金杜和范弋敏那里买卖游戏币，通过孙和范那里上、下分输了二、三万元。买游戏币是100元人民币换153万游戏币（实际到手149.99万游戏币，3万元游戏币是系统自动扣除）；卖游戏币是158万游戏币换100元人民币。这时和银商交易的情况，其中有5万游戏币的差价，银商按3.6%返还玩家，孙金杜是1.8%返还的。经夏某2确认，他与“新闻在线”的支付宝交易金额为348375元。孙金杜他们有两种盈利方式，一种是赚上下分的差价，一般是赚上分的3%左右的差价，但会返还1.8%的差价，自己赚1.8%左右，如上分1000元人民币，再下分1,000元人民币，银商就赚36元左右，孙金杜就返玩家18元，自己得18元。附支付宝交易记录，经夏某2确认，其通过孙金杜、范弋敏上分金额224400元，下分金额123975元。（6）证人夏某3的证言，证明：夏某3使用其弟弟夏某2的账号玩“850游戏”有六七次。（7）证人张某的证言，证明：2017年1、2月份，张某在网址××注册账号玩棋牌游戏，在里面玩港式五张（“梭哈”），用的是一副扑克牌从8到Ａ，其他的牌都不要，玩的是几百到几千元钱的，五张牌是一张一张发的，第一张牌看牌面，如果要就继续发继续投注，不要的话就重新发牌输低分，底分从几百元到几千元不等，里面是两个人玩的。如果是黑桃的同花顺（10、Ｊ、Ｑ、Ｋ、Ａ）就是最大，最小的是方块，其次就是梅花、红桃，里面的游戏是按100元150万分计算的。一般玩“850游戏”的人，经朋友介绍给孙金杜下分，然后在ｑｑ、微信上联系，158万分卖给孙金杜的价格是100元，他卖给张某是150万分100元。如果要下分，就找到孙金杜，张某用自己的游戏ＩＤ把分赠送给孙金杜的ＩＤ，孙金杜就按100元158万分来折算成人民币，孙金杜再通过微信、支付宝或者银行卡转账给张某。附张某辨认笔录，张某辨认出在网络游戏中向其兑换游戏分的孙金杜。附张某与微信“老五”“Ａ新闻在线”聊天记录，聊天记录中有较多转账记录。（三）被告人的供述与辩解（1）被告人孙金杜的供述与辩解，证明：2018年8、9月份，孙金杜在明知“850”游戏是赌博网站的情况下，联系到以前买过分的银商范弋敏，让其入一点股份，各占50%的股份做银商。孙金杜是负责拉人到范弋敏那里购买，范弋敏负责结算、返利，将金币转给玩家。两人合伙做银商一个多月，获利3万元。附孙金杜辨认笔录，孙金杜辨认出其同伙范弋敏。（2）被告人范弋敏供述与辩解，证明：2017年7月份，孙金杜和范弋敏合伙在“850游戏”里做“银商”，孙金杜投钱，赚到钱就对半分。两人共获利3万元。范弋敏负责用QQ联系上线银商拿游戏币，孙金杜负责管账的，参赌人员要上分就先和孙金杜联系，然后孙金杜再打电话给范弋敏叫他帮参赌人员上分。范弋敏辩解主要是靠充值返点赚钱的，在参赌的人那里不赚差价。附范弋敏上线银商收款码、qq号、聊天记录及广告。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录弋阳县公安局弋县公（网安）勘［2019］003号电子政务检察工作记录，附勘验记录光盘1张，证明：公安机关对孙金杜持有的iphone8手机和联想电脑主机进行勘验，提取到大量的孙金杜与赌客、上线（黄旭丹、七天网络2、钱柜时代）的聊天记录、游戏视频、支付宝转账记录，与被告人供述、证人证言相互印证。（3）网络在线提取笔录，证明：“850游戏”app内可添加微信号与“银商”联系，可使用支付宝、微信等方式充值，有“全民捕鱼”、“欢乐五张”、“牛牛”等游戏。（五）视听资料、电子数据（1）弋阳县公安局弋公（网）调证字［2019］0001号调取证据材料通知书、调取证据材料清单及腾讯公司提供的数据光盘，证明：交易情况。（2）支付宝交易数据光盘，证明：交易情况。（3）孙金杜家中搜查视频光盘，证明：搜查现场相关情况。（4）孙金杜、范弋敏讯问视频光盘，证明：讯问合法性。上述证据均经过庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，予以确认。针对各被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、被告人孙金杜的辩护人提出被告人的行为构成赌博罪的辩护意见，与查明事实、法律不符，不予采纳，因为证人方某、夏某1、叶某等人的证言、被告人支付宝交易记录、两被告人的供述均能证明两被告人明知“850游戏”平台为赌博网站，合伙投资做“银商”并向参赌人员提供线下游戏币充值和兑换人民币结算服务，从中牟利，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，其行为构成开设赌场罪。被告人及其辩护人提出被告人是经传唤到案系自首的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳，因为在案证据材料证明，该案公安机关于2018年1月31日立案侦查，2019年1月23日弋阳县公安机关民警在被告人孙金杜家中将其传唤讯问，根据法律规定，不属于自动投案。被告人孙金杜及辩护人提出没有获利3万元的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳，两被告人在公安机关几次讯问时均供述含参赌人员未支付的13万元赌资获利为3万元。辩护人提出被告人孙金杜有立功情节，且认罪认罚，请法庭予以减轻、从轻处罚的意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳；被告人及其辩护人的其他辩护辩解意见不予采纳。2、被告人范弋敏的辩护人提出被告人范弋敏系开设赌场共同犯罪的从犯，有自首、立功、认罪认罚等法定从轻、减轻或免除处罚的情节，与查明事实相符，予以采纳。被告人及其辩护人提出的其他辩护辩解意见不予采纳。本院认为，被告人孙金杜、范弋敏明知“850游戏”平台为赌博网站，担任“银商”并向参赌人员提供线下游戏币充值和兑换人民币结算服务，从中牟利，情节严重，其行为构成开设赌场罪。二被告人为“850游戏”平台提供充值和兑换人民币结算服务，属于开设赌场罪的共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人孙金杜到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；提供他人犯罪行为线索，经查证属实，属立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人范弋敏主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；提供线索，指引公安机关将相关人员抓获，属立功，可以从轻或者减轻处罚。两被告人当庭认罪认罚，适用认罪认罚从宽制度。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及两被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙金杜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2022年2月20日止；罚金已缴纳。）二、被告人范弋敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年11月22日止，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴晓玲人民陪审员  郑建波人民陪审员  郭 丽二〇二〇年九月二十二日书 记 员  危 薇