达尔罕茂明安联合旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0223刑初1号 公诉机关内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗人民检察院。 被告人于某，男，1990年1月1日出生，被告人于某因犯非法拘禁罪、开设赌场罪，于2017年9月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。被告人于某因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月17日被包头市达茂联合旗公安局刑事拘留，于2019年9月23日，被达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，同日包头市达茂联合旗公安局执行逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。 辩护人高攀泉，内蒙古塞星律师事务所律师。 被告人敖某，男，1992年9月24日出生，被告人敖某因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月18日被包头市达茂联合旗公安局刑事拘留，于2019年9月23日，被达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，同日包头市达茂联合旗公安局执行逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。 指定辩护人任彦斌，内蒙古恩泰律师事务所律师。 指定辩护人任娜，内蒙古恩泰律师事务所律师。 被告人赵某，男，1990年6月14日出生，被告人赵某因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月18日被包头市达茂联合旗公安局刑事拘留，于2019年9月23日，被达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，同日包头市达茂联合旗公安局执行逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。 指定辩护人布和，内蒙古珍和律师事务所律师。 被告人张某，男，1994年12月24日出生，被告人张某因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月18日被包头市达茂联合旗公安局刑事拘留，于2019年9月23日，被达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，同日包头市达茂联合旗公安局执行逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。 辩护人李志强，内蒙古义源律师事务所律师。 被告人刘某，男，1991年5月24日出生，被告人刘某因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月24日被包头市达茂联合旗公安局刑事拘留，同年9月30日达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，同日包头市达茂联合旗公安局执行逮捕。现羁押在达尔罕茂明安联合旗看守所。 辩护人包丽娜，内蒙古鸿谦律师事务所律师。 被告人寇某，男，1995年6月19日出生，被告人寇某因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月25日被包头市达茂联合旗公安局刑事拘留，同年9月30日达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，同日包头市达茂联合旗公安局执行逮捕。2020年7月15日，被我院决定取保候审。 指定辩护人屈秀珍，内蒙古珍和律师事务所律师。 内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗人民检察院以达检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人于某、敖某、赵某、张某、刘某、寇某犯开设赌场罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，于2020年2月11日裁定中止审理，于2020年6月12日恢复审理。2020年4月20日，达尔罕茂明安联合旗人民检察院变更起诉。本案依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2020年6月17日、2020年7月17日，公开开庭进行了审理。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指派副检察长白三虎、检察员王治国出庭支持公诉，被告人于某及其辩护人高攀泉，被告人敖某及其辩护人任彦斌、任娜，被告人赵某及其辩护人布和，被告人张某及其辩护人李志强，被告人刘某及其辩护人包丽娜，被告人寇某及其辩护人屈秀珍到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论，现已审理终结。 公诉机关指控，一、2013年至2015年期间，被告人于某纠集、组织被告人敖某、赵某、张某、刘某、寇某等人在达茂联合旗百灵庙镇新区到种羊场路东侧水泥蒙古包、新区到种羊场路西平房大院、百灵大街原飞天二部饭店、旗委东侧原电脑配件门市部、团结路旧建行临街底店（原于某经营赌博打鱼游戏厅）、金三角小区东门南侧第二个底店（原快乐圆动漫城赌博打鱼游戏厅）、新区加油站西侧平房大院等地“围胡”开设赌场，以“推对子”的方式组织他人赌博，以抽头渔利和向参赌人员高利放贷等方式获取非法利益。被告人于某负责组织联系参赌人员、联系场地、提供赌具、提供胡上放款的资金等；被告人敖某帮助于某“围胡”，主要负责在胡上放款、追要赌债、胡上杀注等；被告人赵某帮助于某“围胡”，主要负责在胡上放款、追要赌债、胡上杀注等；被告人张某帮助于某“围胡”，主要负责给于某开车、胡上杀注等；被告人刘某帮助于某“围胡”，主要负责开车接送参赌人员、胡上杀注等；被告人寇某帮助于某“围胡”，主要负责在胡上放款、追要赌债、胡上杀注等。被告人于某等人开设赌场涉及的赌资数额达229万余元。在此期间，被告人于某等人开设的赌场内经常参赌人员有贾某、郭某、李某、陈某、明某、黄某、刘某、斯某、卞某、王某、魏某、魏某、塔某、张某、王某、李某、常某、刘某、刘海、宋某、王某、朱某等人。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了人民检察院举报中心移送函及线索移交说明、受案登记表、抓获经过、发破案经过、刑事判决书、民事诉讼材料、借条、协助查询通知书、银行流水、情况说明、协助冻结财产通知书、不动产登记证明查询、房屋网签（预售）无信息结果证明、不动产登记信息查询证明、扣押物品清单、违法所得估算报告、辨认笔录、现场指认笔录、证人证言、被告人供述、户籍证明、违法犯罪记录证明等证据。 二、2013年至2015年期间，被告人于某在达茂联合旗百灵庙镇金三角小区东门南侧第二个底店（原“快乐圆动漫城”），以营利为目的，安装三台（共22个打鱼机位）可上分、退分（充钱、退钱）的赌博打鱼游戏机供参赌人员在该游戏厅进行赌博，从中抽头渔利。期间有任某、包某、那某、毕某、塔某、达某、苟某、乌某、满某、布某、任某等人长期多次参赌。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了记账纸、借条、行政许可卷宗、违法所得估算报告、现场勘验笔录、证人证言、被告人供述等证据。 三、2008年至2017年期间，被告人于某单独或者伙同他人因殴打他人、寻衅滋事、经营赌博性游戏厅多次被公安机关处以行政拘留、罚款。2017年9月6日，被告人于某因犯非法拘禁、开设赌场罪被达尔罕茂明安联合旗人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金20000元。2017年8月，被告人敖某因殴打他人被公安机关行政处罚。2012年，被告人寇某因寻衅滋事被公安机关行政处罚。 公诉机关认为，被告人于某伙同张某、赵某、敖某、刘某、寇某、青某（已判决）、陈某（已判决）、吉某（已判决）等人以营利为目的，在达茂联合旗境内，长时间、多次实施开设赌场行为，以抽头渔利、高利放贷等方式获取非法利益，为实现非法利益，伴随实施非法拘禁、随意殴打他人、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐步形成由被告人于某伙同张某、赵某、敖某、刘某、寇某、青某（已判决）、陈某（已判决）、吉某（已判决）等人组成的恶势力犯罪团伙，严重妨害社会管理秩序、严重侵犯公民人身权利、民主权利和财产权利。被告人于某、张某、赵某、敖某、刘某、寇某的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，系共同犯罪，应当以开设赌场罪追究六名被告人的刑事责任。被告人于某在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯。被告人于某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人于某犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。被告人张某、赵某、敖某、刘某、寇某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，且认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某、寇某自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。对查证的被告人于某等人开设赌场的违法所得共计90万元，应依法追缴、没收。对冻结被告人于某邮政储蓄银行卡、工商银行卡内的资金15510元，应依法没收，上缴国库。并建议对被告人于某在缓刑考验期限内发现的新罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人敖某、赵某、张某、刘某、寇某判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人于某对公诉机关指控罪名没有异议，并在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。庭审中对公诉机关指控的第二起犯罪事实及违法所得提出异议，其认为，快乐圆动漫城是“老张”开设，并非其开设，其负责维护游戏厅秩序，未获利。对公诉机关认定违法所得90万元，不予认可，其开设赌场共同违法所得为30万元。 被告人于某辩护人的辩护意见是：1、被告人于某构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。2、被告人于某主动认罪认罚，依法应当从轻、减轻处罚。3、被告人于某等人的违法所得应为30万元，本案违法所得不具备估算的必要性，估算报告的数据不具有合理性，应当以被告人于某当庭的供述为准。4、金三角快乐圆动漫城的房屋租赁人、赌博游戏机的购买人、营业执照的办理人、文化经营许可证的办理人都不是于某，而是张某、王某，被告人于某利用自己的影响力为张某游戏厅维护秩序，起到辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻或免予处罚。同时向法庭提交下列证据：1、收据45张，欲证明2012年至2013年期间被告人于某有合法收入，并形成积蓄；2、胡某的残疾证、诊断证明书、诊断报告，欲证明于某的母亲胡某患有残疾及疾病，需要常年治疗，家庭困难。 被告人敖某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。称对于某当庭供述共同获利30万元不予认可，对于某获利多少不知情，其未分违法所得。 被告人敖某辩护人的辩护意见是：1、认可公诉机关指控被告人敖某开设赌场罪及从犯的认定。被告人敖某在本案中参与时间短、参与次数少、并未获利，从犯中所起作用较小，且认罪认罚，没有犯罪记录，量刑时应从轻、减轻处罚。2、本案不符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定的恶势力构成要件，被告人敖某不构成团伙成员。六名被告人是开设赌场的普通共同犯罪，没有共同或相同2人以上实施其他欺压百姓、为非作恶的违法犯罪行为。2015年终结全部犯罪行为，之后没有任何违法犯罪记录，主观恶性及社会危害性较低。 被告人赵某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。称对于某当庭供述共同获利30万元不予认可，对于某获利多少不知情，其未分违法所得。 被告人赵某辩护人的辩护意见是：1、赵某系初犯、偶犯；2、赵某在侦察、审查起诉、审理阶段坦白了自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好；3、赵某属从犯，且认罪认罚，对其应从轻处罚。 被告人张某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。称对于某当庭供述共同获利30万元不予认可，对于某获利多少不知情，其未分违法所得。 被告人张某辩护人的辩护意见是：1、被告人张某在开设赌场中未获利，主要从事给于某开车，胡上杀注，没有追要赌债、暴力讨债、负责管理赌场等行为，犯罪情节较轻、对其从轻处罚。2、被告人张某人身危险性较低、社会危害性小、其没有从事为非作恶、欺压百姓的犯罪行为对其从轻、减轻处罚。3、被告人张某系初犯、偶犯，并无犯罪前科，是从犯，归案后认罪态度积极已经签署认罪认罚具结书，对其从轻、减轻处罚。4、被告人张某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，恳请对其减轻处罚。 被告人刘某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。称对于某当庭供述共同获利30万元不予认可，对于某获利多少不知情，其未分违法所得。 被告人刘某辩护人的辩护意见是：1、被告人刘某在本案中所起作用较小，帮助接送参赌人员的行为，不具有“为非作恶，欺压百姓”特征，其主观上没有加入恶势力团伙的主观意愿和客观行为，且未与其他被告人经常纠集在一起，不符合恶势力犯罪成员的认定标准。2、被告人在本案中起到辅助或次要作用，系从犯，认罪认罚，具有悔罪表现，愿意痛改前非，应从轻、减轻或免予刑事处罚。同时向法庭提交了下列证据：被告人刘某父亲的病历、诊断证书及刘某孩子的出生证明，欲证明被告人刘某父亲患有癌症，小孩刚出生，需要家人照顾，希望法庭从轻处罚。 被告人寇某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。称对于某当庭供述共同获利30万元不予认可，对于某获利多少不知情，其未分违法所得。 被告人寇某辩护人的辩护意见是：1、被告人寇某认罪认罚，认罪悔罪态度一直很好，可从宽处罚。2、被告人寇某在共同犯罪中起到帮助，辅助作用，系从犯。3、被告人寇某自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首情节。4、被告人寇某无犯罪前科，系初犯，其主观恶性及社会危险性小，对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、被告人于某、敖某、赵某、张某、刘某、寇某开设赌场的犯罪事实 2013年至2015年期间，被告人于某纠集、组织被告人敖某、赵某、张某、刘某、寇某等人在达茂联合旗百灵庙镇新区到种羊场路东侧水泥蒙古包、新区到种羊场路西平房大院、百灵大街原飞天二部饭店、旗委东侧原电脑配件门市部、团结路旧建行临街底店（原于某经营赌博打鱼游戏厅）、金三角小区东门南侧第二个底店（原快乐圆动漫城）、新区加油站西侧平房大院等地“围胡”开设赌场，以“推对子”的方式组织他人赌博，以抽头渔利和向参赌人员高利放款等方式获取非法利益。被告人于某负责组织联系参赌人员、联系场地、提供赌具、提供胡上放款的资金等；被告人敖某帮助于某“围胡”，主要负责在胡上放款、追要赌场上的借款、胡上杀注等；被告人赵某帮助于某“围胡”，主要负责在胡上放款、追要赌场上的借款、胡上杀注等；被告人张某帮助于某“围胡”，主要负责给于某开车、胡上杀注等；被告人刘某帮助于某“围胡”，主要负责开车接送参赌人员、胡上杀注等；被告人寇某帮助于某“围胡”，主要负责在胡上放款、追要赌场的借款、胡上杀注等。被告人于某等人开设赌场，涉案赌资数额达229万余元。被告人于某等人开设的赌场内经常参赌人员有贾某、郭某、李某、陈某、明某、黄某、刘某、斯某、卞某、王某、魏某、魏某、塔某、张某、王某、李某、常某、刘某、刘海、宋某、王某、朱某等人。被告人于某开设赌场的违法所得为人民币48万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证： 1.人民检察院举报中心移送函及线索移交说明、受案登记表，证实案件的来源。 2.抓获经过及发破案经过，证实被告人于某、张某、寇某系自动投案，其他被告人系抓获归案的事实。 3.户籍证明，证实六名被告人的基本情况。 4.扣押物品清单，证实侦查机关从被告人于某、于某母亲胡某处扣押银行卡、借条等物品的事实。 （二）证人刘某、常某、刘海、贾某、王某、明某、魏某、李某、李某、卞某、斯某、刘某、王某、黄某、陈某、张某、塔某、魏某、王某、宋某、荀宝军的证言，证实被告人于某自2013年至2015年，在达茂联合旗百灵庙镇新区到种羊场路东侧水泥蒙古包、新区到种羊场路西平房大院、百灵大街原飞天二部饭店、旗委东侧原电脑配件门市部、团结路旧建行临街底店（原于某经营赌博打鱼游戏厅）、金三角小区东门南侧第二个底店（原快乐圆动漫城）、新区加油站西侧平房大院等地“围胡”开设赌场，以“推对子”的方式组织他人赌博，以抽头渔利和向参赌人员高利放款等方式获取非法利益。于某的小弟有敖某、赵某、张某、刘某、寇某。被告人于某负责组织联系参赌人员、联系场地、提供赌具、提供胡上放款的资金等；被告人敖某主要负责在胡上放款、胡上杀注、追要赌场的借款等；被告人赵某主要负责在胡上放款、追要赌场上的借款、胡上杀注等；被告人张某主要负责给于某开车、胡上杀注等；被告人刘某主要负责开车接送参赌人员、胡上杀注等；被告人寇某主要负责在胡上放款、追要赌场上的借款、胡上杀注等。证人证言综合证实被告人于某等人开设赌场上涉及的赌资数额达229万余元及经常参与赌博人员情况。 （三）李某、魏某、贾某、明某、黄某、陈某、张某、王某，魏某、张某、寇某的现场指认笔录，证实上述人员对六名被告人开设赌场的地点进行指认的事实。 （四）常某、王某、贾某、明某、王某、刘海、魏某、李某、宋某、刘某、李某、郭某、魏某、张某、刘某、卞某、赵某、黄某、王某、张某、陈某的辨认笔录，证实上述人员对六名被告人进行辨认的事实。 （五）被告人于某、敖某、赵某、张某、刘某、寇某的供述，证实2013年至2015年，六名被告人开设赌场的地点、组织赌博的方式、获利方式、参赌人员及各被告人分工情况。 （六）违法所得估算报告，证实被告人于某围胡获利共计人民币48万元。 （七）协助查询通知书、银行流水、情况说明，证实公安机关对被告人于某尾号为7597工商银行卡、尾号为5338的邮政储蓄银行卡、尾号为8065农业银行卡，对于某母亲胡某的尾号为6470的农业银行卡，尾号为9118的农业银行卡，尾号为7840的邮政储蓄银行卡，于某父亲于某尾号为1608的建设银行卡，被告人刘某名下工商银行卡，寇某名下工商银行卡、农业银行卡，敖某名下邮政银行卡，赵某、张某名下银行卡进行查询的事实。 （八）协助冻结财产通知书、不动产登记证明查询、房屋网签（预售）无信息结果证明、不动产登记信息查询证明、机动车信息查询结果单，证实被告人于某尾号为7597的工商银行卡，余额5618.34元、尾号为5338的邮政储蓄银行卡，余额9891.70元，公安机关对其依法冻结；经查询被告人于某及其母亲胡某、父亲于某名下没有房产，没有车辆信息的事实。 二、被告人于某伙同他人利用赌博机开设赌场的犯罪事实 2013年至2015年期间，被告人于某伙同他人在达茂联合旗百灵庙镇金三角小区东门南侧第二个底店（原“快乐圆动漫城”），以营利为目的，安装三台（共22个打鱼机位）可上分、退分（充钱、退钱）的赌博打鱼游戏机供参赌人员进行赌博，从中抽头渔利。期间有任某、包某、那某、毕某、塔某、达某、苟某、乌某、满某、布某、任某等人长期多次参赌。被告人于某伙同他人利用赌博机开设赌场的违法所得为人民币42万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、记账纸、借条，证实被告人于某在开设赌博游戏厅期间，他人因赌博欠款的事实。 2、行政许可卷宗，证实2011年11月6日经王某申请，包头市达茂联合旗文化体育广播电视局，于2011年11月20日决定准予快乐圆动漫城取得文化经营许可，有效期自2011年11月20日至2014年12月20日。2012年4月1日，包头市达茂联合旗文化体育广播电视局颁发文化经营许可证。2013年3月21日经达茂旗文化市场综合执法大队年审登记，快乐圆动漫城法人代表为王某，经营负责人为张某；2013年3月18日，达尔罕茂明安联合旗工商行政管理局颁发个人独资企业营业执照。 （二）违法所得估算报告，证实被告人于某伙同他人利用赌博机开设赌场的违法所得为人民币42万元。 （三）现场勘验笔录，证实快乐圆动漫城所在位置。 （四）证人证言： 1.证人包某、任某、毕某、那某、塔某、满某、乌某、达某、苟某的证言，证实2013年至2015年期间，被告人于某在达茂联合旗百灵庙镇金三角小区东门南侧第二个底店（原“快乐圆动漫城”），安装三台赌博机，共22个打鱼机位，可上分、退分（充钱、退钱）的赌博打鱼游戏机供参赌人员进行赌博的事实。 2.证人武某、张某、何某的证言，证实金三角小区东门快乐圆动漫城游戏厅安装三台赌博机，共22个打鱼机位，可上分、退分（充钱、退钱）的赌博打鱼游戏机供参赌人员进行赌博，该游戏厅为被告人于某伙同他人开设的事实。 3、证人皇某、南某的证言，证实皇某将自 己所有的，位于金三角小区东门第二个底店，于2012年开始租给王某，2013年王某将游戏厅转让给一个叫张某的山西人，2015年11月3日之后，张某不租其房子，将该房子卖给南某。南某刚搬进时房内只有一台空调和一张上下床；2018年夏天于某将空调搬走的事实。 （五）被告人于某的供述，证实被告人于某伙同他人在金三角小区东门“快乐圆动漫城”游戏厅利用赌博机开设赌场，其负责维护游戏厅秩序的事实。 另查明，2008年7月9日，被告人于某与郭某发生口角并殴打致郭某住院治疗，在包头市达茂联合旗公安局百灵庙镇派出所主持下于某与郭某达成调解，协商处理。 2009年3月23日，被告人于某因父亲于某酒后与巴某发生争执，殴打巴某，被包头市达茂联合旗公安局百灵庙镇派出所行政拘留十日，并处罚款人民币500元。 2011年7月29日，被告人于某同呼某、温某殴打乌某致轻伤，后在包头市达茂联合旗公安局百灵庙镇派出所的主持下于某等人与乌某达成调解，协商处理。 2012年7月19日，被告人于某、寇某与赵某、张某等人在金三角小区今生缘烧烤店无辜砸烧烤店、殴打老板娘张某，被告人于某、寇某被包头市达茂联合旗公安局以寻衅滋事，行政拘留十日，并处罚款人民币500元。 2013年夏天，被告人于某因搭客问题与柏某发生冲突，被告人于某带领寇某、张某、呼某等人到武川县南红绿灯处与柏某等人聚众斗殴，导致柏某车辆受损，呼某头部 受伤。 2014年7月1日，被告人于某因搭客问题，纠集张某等人在武川县上秃亥北公路上，砸碎郭某车的挡风玻璃，于某用刀捅伤郭某致轻微伤，在呼和浩特市武川县公安局上秃亥派出所主持下，被告人于某与郭某治安调解，协商处理。 2015年4月10日，被告人于某因经营“快乐圆动漫城”赌博性游戏厅，被包头市达茂联合旗公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1000元。 2017年8月22日，被告人敖某与武某发生口角将武某殴打，被包头市达茂联合旗公安局行政拘留5日。 2015年被告人于某非法限制宫某、焦某人身自由；在达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇二小附近利用赌博机开设赌场，于2017年9月6日，被我院以非法拘禁罪、开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币20000元，缓刑考验期限为2017年9月26日至2022年9月25日止，其在缓刑考验期限内。 再查明，在案件审理过程中，被告人于某缴纳罚金人民币100000元；被告人敖某、刘某各缴纳罚金人民币20000元；被告人张某、寇某各缴纳罚金人民币10000元。 认定上述事实的证据如下： （一）违法犯罪记录证明及治安行政处罚卷宗，证实2008年至2017年被告人于某、敖某、张某、寇某的违法事实。 （二）（2017）内0223刑初35号刑事判决书、司法局执行档案，证实被告人于某于2017年9月6日，被我院以非法拘禁罪、开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币20000元，该罚金已交。缓刑考验期限为2017年9月26日至2022年9月25日止，其在缓刑考验期限内的事实。 （三）证人证言 1、证人宫某、焦某的证言，证实2015年被告人于某为追要赌场上的借款对焦某、宫某限制人身自由的事实。 2、证人任某、郭某的证言，证实2014年夏天，郭某从呼和浩特市准备回希拉穆仁镇杭盖蒙古风情园的路上，被于某捅伤，其驾驶的黑色桑塔纳志俊轿车挡风玻璃被于某同行人员打砸，后经呼和浩特市武川县公安局上秃亥派出所协调下，于某赔偿郭某人民币3万元调解处理的事实。 3、证人冯某、柏某的证言，证实2013年夏天，被告人于某因搭客问题与柏某发生冲突，被告人于某带领十余人到武川县南红绿灯处与柏某等人聚众斗殴，导致柏某车辆受损，呼某头部受伤的事实。 4、证人刘某的证言，证实2014年夏天因在希拉穆仁镇旅游点搭客问题，其连襟郭某被被告人于某捅伤的事实。 5、证人王某的证言，证实被告人于某为抢夺旅游业生意，将杭盖蒙古风情园任某老公和姐夫刘某殴打，将其中一人捅伤。带领手下张某、寇某、呼某等人和包某，在武川县可镇转盘红绿灯处进行火拼，双方人员受伤，车辆损坏，于某手下呼某头部被砍伤的事实； 6、证人苏某、乌某的证言，证实2011年夏天苏某、乌某准备去网吧时苏某与呼某发生口角，被告人于某同呼某、温某等人殴打苏某同行人乌某，致乌某轻伤，在包头市达茂联合旗公安局百灵庙派出所主持下，于某赔偿乌某人民币50000元调解处理的事实。 （四）证人郭某、柏某的辨认笔录，证实郭某辨认出2014年于某殴打郭某时有本案被告人张某；柏某辨认出在武川县于某组织小弟殴打柏某时有寇某、张某的事实。 （五）内蒙古自治区非税收入一般缴款书，证实被告人于某、敖某、张某、刘某、寇某缴纳罚金情况。 上述公诉机关提供的证据材料及法庭出示的证据材料，均经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，六名被告人及其辩护人虽然对部分证据提出异议，但公诉机关提供的证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，并能够证实上述事实，本院予以全部采纳。被告人于某、刘某辩护人提供的证据与本案不具有关联性，本院不予采纳。 本院认为，被告人于某伙同敖某、赵某、张某、刘某、寇某，为获取非法利益，以抽头渔利、高利放贷等方式，长时间、多地、多次实施开设赌场行为，涉案赌资高达229万余元，情节严重，六名被告人的行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。被告人于某伙同他人利用赌博机（22个打鱼机位）组织他人赌博，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控各被告人构成犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人于某纠集敖某、赵某、张某、刘某、寇某长时间在达尔罕茂明安联合旗境内，以暴力、威胁手段，多次实施开设赌场、聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪团伙。被告人敖某、刘某辩护人关于被告人敖某、刘某不构成恶势力犯罪的辩护意见，本院不予支持。被告人于某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人敖某、赵某、张某、刘某、寇某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人敖某、赵某、张某、刘某、寇某，予以从轻处罚。被告人于某、张某、寇某自动投案，如实供述主要犯罪事实，属自首，予以从轻处罚，其辩护人关于三被告人属自首，依法从轻处罚的辩护意见，予以支持。被告人于某辩护人关于被告人于某在第二起犯罪事实中系从犯的辩护意见，经查，本案被告人于某积极参与“快乐圆动漫城”管理，并利用自己的影响力维护游戏厅秩序，其在共同犯罪中作用突出，不宜认定为从犯，故该辩护意见，不予支持。被告人于某辩护人关于违法所得估算报告没有估算必要性、不具有合理性，应当以被告人于某自认的30万元认定违法所得的辩护意见，经查，公安机关依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》相关规定并结合证人证言、被告人供述等证据出具的估算报告来源合法，内容客观真实，故对辩护人的该辩护意见，不予支持。辩护人关于被告人敖某、赵某、张某、刘某、寇某系从犯，且签订认罪认罚具结书，无犯罪前科，系初犯，对其从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。被告人于某、敖某、张某、刘某、寇某主动缴纳罚金，依法酌情从轻处罚。被告人于某在缓刑考验期限内发现，判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，并与前罪数罪并罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人于某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元，撤销本院（2017）内0223刑初35号刑事判决中对被告人于某犯非法拘禁罪、开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币220000元（此罚金已缴纳人民币121000元）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案行政拘留10日及前罪刑事拘留的120天，应当折抵刑期。刑期即自2019年8月17日起至2026年10月9日止。因本案行政罚款1000元，应当折抵罚金，剩余罚金人民币99000元在判决书生效之日起十日内缴清。） 二、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2021年2月17日止。此罚金在判决书生效之日起十日内缴清。） 三、被告人敖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（此罚金已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2020年11月17日止。） 四、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（此罚金已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年12月23日止。） 五、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（此罚金已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2020年8月17日止。） 六、被告人寇某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（此罚金已缴纳）。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 七、被告人于某开设赌场的违法所得人民币48万元（公安机关已冻结被告人于某人民币15510元），继续追缴，上缴国库；被告人于某伙同他人利用赌博机开设赌场的违法所得人民币42万元，继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 原   杰 审 判 员 李萨 如拉 审 判 员 那顺乌力吉 二〇二〇年七月二十二日 法官助理 刘 育 含 书 记 员 雷 铁 军 附：本判决书适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。 违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。