大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初830号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人黄俊喆，男，1978年9月24日出生，满族，大学本科，无固定职业，户籍所在地吉林省伊通满族自治县，暂住大连市中山区。因本案于2018年10月17日、2019年10月18日被取保候审，2019年11月27日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人姚梦川、王永飞，系辽宁怀瑾律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕846号起诉书指控被告人黄俊喆涉嫌诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员单文红、郭月出庭支持公诉。被告人黄俊喆及其辩护人姚梦川均到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2017年6月7日至2018年1月14日间，被告人黄俊喆以认识大连市公、检、法部门的工作人员，可以帮助麦某挽回其建材被盗案的损失为由，分七次骗取麦某人民币共计30万元，具体事实如下：1.2017年6月7日，被告人黄俊喆以找大连市公安局甘某分局副局长打通关系为由，向麦某索要人民币5万元，麦某按照黄俊喆要求将5万元人民币转账到黄俊喆提供的张某卡号为62×××90的工商银行卡内，后黄俊喆将钱取出，据为已有。2.2017年6月23日，被告人黄俊喆以需要打点办理盗窃案的民警为由，向麦某索要人民币5万元，被害人麦某在大连市甘某区千山心城的建设银行支取现金5万元交给黄俊喆，被告人黄俊喆于当日将5万元现金存入其卡号为62×××15中国银行卡内，据为已有。3.2017年6月29日，被告人黄俊喆以被盗案移送至大连市甘井子区检察院起诉，需要打点检察官为由，向麦某索要3万元，麦某按照黄俊喆要求将3万元人民币转账到黄俊喆提供的李某卡号为62×××16中国农业银行卡内，后黄俊喆将该3万从李某卡上转入卡号为62×××15自己的中国银行卡上，据为已有。4.2017年7月22日，被告人黄俊喆以被盗案需要打点检察院副检察长为名，向麦某索要人民币5万元，麦某在大连市甘某区千山心城附近将5万元现金交给黄俊喆，黄俊喆当日将49900元存入卡号为62×××15自己的中国银行卡上，据为已有。5.2017年12月9日，被告人黄俊喆以被盗案到了法院，需要拿钱打点法官为由，向麦某索要人民币3万元，麦某在大连市甘某区千山心城附近将3万元现金交给黄俊喆，次日，黄俊喆将3万元存入卡号为62×××15自己的中国银行卡上，据为已有。6.2017年12月29日，被告人黄俊喆以被盗案判决需要打点甘某法院院长为由，向麦某索要人民币6万元，2018年1月4日，麦某在大连市甘某区千山心城附近将6万元现金交给黄俊喆，黄俊喆于当日将6万元现金存入其卡号为62×××15中国银行卡内，据为已有。7.2018年1月14日，被告人黄俊喆以办理被盗案需要打点审判庭和执行庭的人员为由，向麦某索要人民币3万元，麦某按照黄俊喆要求将3万元人民币转到黄俊喆提供的张某卡号为62×××90的工商银行卡内，后黄俊喆将钱取出，存入其卡号为62×××15中国银行卡内，据为已有。2018年10月17日，被告人黄俊喆经公安机关电话传唤到案，如实供述了上述事实。同日，将其诈骗款三十万元退还给被害人麦某，并取得了被害人谅解。公诉机关向本院提供了案件来源、到案经过、前科查询证明、银行交易流水等书证；证人张某、李某、祝某的证言；被害人麦某的陈述；被告人黄俊喆的供述与辩解；视听资料等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人黄俊喆的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人系自首，自愿认罪认罚，全部退赃并获得被害人的谅解，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定。提请本院依法惩处。被告人黄俊喆辩解称，2017年6月至2018年1月收的钱都是办事的钱，2017年6月29日一笔3万元打到李某卡上的是被害人给我的劳务费，我告诉被害人去帮他办事，让他给我办事的钱，事情我去办了，但是他们双方没有达成协议。辩护人认为，对指控的罪名没有异议。被害人给被告人的钱款中有劳务费3万元，应当从犯罪数额中扣除。被告人确实为被害人办理了相关事情。被告人系自首、认罪认罚，已赔偿被害人的损失并取得谅解。经审理查明，2017年6月7日至2018年1月14日间，被告人黄俊喆以认识大连市公、检、法部门的工作人员，可以帮助麦某挽回其建材被盗案的损失为由，分七次骗取麦某共计人民币30万元，具体事实如下：1.2017年6月7日，被告人黄俊喆以找大连市公安局甘某分局副局长打通关系为由，向麦某索要人民币5万元，麦某按照黄俊喆要求将5万元转账到黄俊喆提供的张某卡号为62×××90的工商银行卡内，后黄俊喆将钱取出，据为已有。2.2017年6月23日，被告人黄俊喆以需要打点办理盗窃案的民警为由，向麦某索要人民币5万元，被害人麦某在大连市甘某区千山心城的建设银行支取现金5万元交给黄俊喆，被告人黄俊喆于当日将5万元现金存入其卡号为62×××15中国银行卡内，据为已有。3.2017年6月29日，被告人黄俊喆以被盗案移送至大连市甘井子区检察院起诉，需要打点检察官为由，向麦某索要人民币3万元，麦某按照黄俊喆要求将3万元转账到黄俊喆提供的李某卡号为62×××16中国农业银行卡内，后黄俊喆将该3万元从李某卡上转入卡号为62×××15自己的中国银行卡上，据为已有。4.2017年7月22日，被告人黄俊喆以被盗案需要打点检察院副检察长为名，向麦某索要人民币5万元，麦某在大连市甘某区千山心城附近将5万元现金交给黄俊喆，黄俊喆当日将49900元存入卡号为62×××15自己的中国银行卡上，据为已有。5.2017年12月9日，被告人黄俊喆以被盗案到了法院，需要拿钱打点法官为由，向麦某索要人民币3万元，麦某在大连市甘某区千山心城附近将3万元现金交给黄俊喆，次日，黄俊喆将3万元存入卡号为62×××15自己的中国银行卡上，据为已有。6.2017年12月29日，被告人黄俊喆以被盗案判决需要打点甘某法院院长为由，向麦某索要人民币6万元，2018年1月4日，麦某在大连市甘某区千山心城附近将6万元现金交给黄俊喆，黄俊喆于当日将6万元现金存入其卡号为62×××15中国银行卡内，据为已有。7.2018年1月14日，被告人黄俊喆以办理被盗案需要打点审判庭和执行庭的人员为由，向麦某索要人民币3万元，麦某按照黄俊喆要求将3万元转到黄俊喆提供的张某卡号为62×××90的工商银行卡内，后黄俊喆将钱取出，存入其卡号为62×××15中国银行卡内，据为已有。2018年10月17日，被告人黄俊喆经公安机关电话传唤到案。同日，将其诈骗款三十万元退还给被害人麦某，并取得了被害人谅解。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证被告人照片，查询财产通知书、银行借记卡账户历史明细清单、资料查询、收条、谅解书、情况说明、前科查询证明等，证人吕某、李某、祝某等人的证言，被害人麦某的陈述，被告人黄俊喆的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄俊喆以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为侵害了公民的合法财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人经公安机关电话传唤到案，到案后在第一次讯问时供述了指控的第1、3、6、7节犯罪事实，后又翻供，在庭审中表示认罪认罚，但坚称第3节事实指控的诈骗3万元是被害人给自己的劳务费，对指控的其他事实以时间长为由未具体供述，依法不能认定被告人系自首。被告人当庭表示自愿认罪，如实供述部分犯罪事实，予以从轻处罚。被告人已退赔被害人损失，取得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议不当，本案不再适用认罪认罚相关规定。被告人的辩解与已查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人与上述认定一致的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人黄俊喆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2023年9月26日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 段 丽人民陪审员 陈 锋人民陪审员 刘世红二〇二〇年七月十五日书 记 员 孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。