德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1491刑初94号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人沈章华，绰号仔仔，男，汉族，1987年1月13日出生于四川省高县，初中肄业，务工，户籍地及现住址系四川省宜宾市高县。2013年11月1日因犯抢劫罪，被四川省石棉县人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币2000元，2016年2月25日被刑满释放。2020年4月15日因涉嫌诈骗被指定居所监视居住，同年5月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人刘月刚，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人何焕军，曾用名何怀军，男，汉族，1987年12月24日出生于四川省高县，高中文化，无业，户籍地系四川省宜宾市高县，捕前住四川省宜宾市叙州区。2019年12月7日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人郭冬梅，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人杨慎强，男，汉族，1988年12月2日出生于四川省高县，初中文化，无业，户籍地系四川省宜宾市高县，捕前住四川省宜宾市。2013年8月6日因犯非法制造枪支罪，被四川省高县人民法院判处有期徒刑五年，2016年6月20日被刑满释放。2019年11月29日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人郝丽华，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 被告人徐亮，男，汉族，1994年9月1日出生于四川省宜宾市，初中肄业，无业，户籍地及住址系四川省宜宾市叙州区。2019年11月29日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人唐芳芸，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人邓强，男，汉族，1985年12月8日出生于四川省屏山县，初中肄业，无业，户籍地及住址系四川省宜宾市屏山县。2020年1月15日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年1月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人杨拥军，山东铜镜律师事务所律师。 被告人杨浩燃，男，汉族，2001年2月3日出生于四川省宜宾市，高中文化，务工，户籍地系四川省宜宾市翠屏区，捕前住四川省宜宾市翠屏区。2019年12月10日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人白云鹏，北京市京师（德州）律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉〔2020〕84号起诉书指控的被告人沈章华、何焕军、杨慎强、徐亮、邓强、杨浩燃涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月10日公开开庭进行了审理。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员李林麟、检察官助理任彦芹出庭支持公诉，被告人沈章华及其辩护人刘月刚、被告人何焕军及其指定辩护人郭冬梅、被告人杨慎强及其指定辩护人郝丽华、被告人徐亮及其指定辩护人唐芳芸、被告人邓强及其指定辩护人杨拥军和被告人杨浩燃及其指定辩护人白云鹏到庭参加诉讼。期间，因新冠肺炎疫情原因于2020年7月3日裁定中止审理，并于2020年9月28日恢复审理。本案现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2019年9月份，被害人张某通过抖音认识名叫“赫里克”的男子，后两人确定恋爱关系。2019年11月份，对方以“在阿富汗服役经常遭受塔利班攻击打算提前退役，需支付保险费、更换费”为由，诈骗被害人张某226509元。在对方再次要求其继续支付资金时发现被骗。2019年11月1日、11月5日，被害人张某分别向对方提供的杨浩燃、袁某的账户中打款70849元、155660元。2019年10月至11月期间，被告人沈章华在明知所取钱款来源不明的情况下，仍指使被告人何焕军负责找人办理银行卡并监督取款人取款，后被告人何焕军安排被告人杨慎强联系被告人杨浩燃和袁某办理银行卡取款，并安排被告人徐亮、杨慎强、邓强等人对取款人办卡行为及取款行为进行监督，取款结束后，由被告人何焕军或杨慎强、邓强将诈骗资金打入被告人沈章华提供的银行账户中。 2020年4月11日，高县公安局胜天镇派出所民警在四川省高县小地名福汉桥设卡处将被告人沈章华抓获。2019年12月6日，德州市公安局经济技术开发区分局民警在四川省宜宾市叙州区将被告人何焕军抓获。2019年11月29日，德州市公安局经济技术开发区民警在四川省宜宾市徐州区中心校附近将被告人杨慎强抓获。2019年11月28日，德州市公安局经济技术开发区民警在四川省宜宾市叙州区三江口在建工地将被告人徐亮抓获。2019年12月22日，宜宾市公安局翠屏区分局刑警大队民警在宜宾市翠屏区大观楼商圈将被告人邓强抓获。2019年12月10日，德州市公安局经济技术开发区分局民警在四川省宜宾市翠屏区世纪大厦附近将被告人杨浩燃抓获。到案后，被告人沈章华、何焕军、徐亮、邓强、杨浩燃均对自己的犯罪事实供认不讳。 公诉机关认为，被告人沈章华、何焕军、杨慎强、徐亮涉案金额225849元，情节严重；被告人邓强、杨浩燃涉案金额70849元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时，被告人沈章华、杨慎强之行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯。建议判处被告人徐亮有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人邓强有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处杨浩燃有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 被告人沈章华对公诉机关指控的事实、罪名无异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人辩称：被告人当庭自愿认罪认罚，系坦白；犯罪中获利较少，愿意退缴违法所得及缴纳罚金；属于罪责较轻的主犯，请求对被告人沈章华从轻处罚。 被告人何焕军对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人辩称：被告人无前科，系初犯；当庭自愿认罪认罚，系坦白；愿意退赃，请求对被告人何焕军从轻处罚。 被告人杨慎强及其辩护人辩称：被告人不知钱款来源，也没有用过黑卡，只是带人办理银行卡，不知道取款多少。介绍杨浩燃他们认识，没有监督取钱行为。 被告人徐亮、邓强、杨浩燃对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人徐亮的辩护人辩称：被告人系从犯，悔罪坦度较好，具有坦白情节，请求对被告人徐亮从轻或减轻处罚。 被告人邓强的辩护人辩称：被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯；在侦查阶段已签署认罪认罚具结书，系坦白；愿意退赃并缴纳罚金，建议判处被告人邓强有期徒刑一年。 被告人杨浩燃的辩护人辩称：被告人认罪认罚，系坦白；无犯罪前科，系初犯，请求对被告人杨浩燃从轻处罚。 经审理查明：2019年9月，被害人张某通过抖音认识名叫“赫里克”的男子，后确定网上恋爱关系。同年11月，“赫里克”以“在阿富汗服役打算提前退役，需支付保险费、更换费”为由，诈骗被害人张某共计226509元，其中2019年11月1日向对方提供的杨浩燃账户打款70849元、11月5日向袁某账户打款155660元。2019年10月至11月期间，被告人沈章华在明知所取钱款来源不明的情况下，仍指使被告人何焕军找人办理银行卡并监督取款人取款。后被告人何焕军安排被告人杨慎强联系被告人杨浩燃和袁某办理银行卡取款，并安排被告人徐亮、杨慎强、邓强等人对取款人取款行为进行监督。取款结束后，在扣除取款金额的4%提成后，由被告人何焕军或杨慎强、邓强将诈骗资金存入被告人沈章华提供的他人银行账户内。其中，被告人沈章华、何焕军、杨慎强、徐亮涉案金额226449元，被告人邓强、杨浩燃涉案金额70849元。2019年11月28日、11月29日、12月6日、12月10日、12月22日、2020年4月11日分别将被告人徐亮、杨慎强、何焕军、杨浩燃、邓强、沈章华抓获归案。 另查明，其中被告人沈章华收取款额2%的提成，非法获利4528.98元，被告人何焕军收1%提成，其再分给被告人徐亮、邓强每人每次取款200—400元的报酬，被告人杨慎强收1%的提成，其再分给被告人杨浩燃一定报酬。 在审理阶段，被告人沈章华将违法所得4528.98元退缴至我院。 上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实： (一)书证 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实，本案来源情况。 2、发破案经过、抓获经过证实，2019年11月12日14时许，被害人张某报警其被骗取226509元。经侦查发现被害人张某于2019年11月1日12时许转账的70849元汇入一个名叫杨浩燃尾号9477的中国农业银行卡中，后被人取走；于2019年11月5日12时许转账的155660元汇入一名叫袁某尾号为8035的中国银行银行卡中，后被人取走。经侦查，发现被告人沈章华、何焕军、杨慎强、徐亮、邓强、杨浩燃涉嫌犯罪，后侦查人员分别于2019年11月28日、11月29日、12月6日、12月10日、12月22日、2020年4月11日将被告人徐亮、杨慎强、何焕军、杨浩燃、邓强、沈章华抓获归案。 3、羁押证明证实，被告人邓强于2019年12月22日被临时寄押在四川省宜宾市看守所，并于2020年1月15日由德州市公安局带离出所。 4、人员基本信息六份证实，被告人沈章华出生于1987年1月13日，户籍地四川省宜宾市高县；被告人何焕军，曾用名何怀军，出生于1987年12月24日，户籍地四川省宜宾市高县；被告人杨慎强出生于1988年12月2日，户籍地四川省高县；被告人邓强出生于1985年12月8日，户籍地四川省宜宾市屏山县；被告人徐亮出生于1994年9月1日，户籍地四川省宜宾市叙州区，被告人杨浩燃出生于2001年2月3日，户籍地四川省宜宾市翠屏区。 5、被害人张某提供汇款凭证、邮件、聊天记录证实，2019年11月1日、11月5日，被害人张某分别向杨浩燃、袁某账户汇款70849元、155660元，共计226509元。 6、被告人杨浩燃尾号9477的中国农业银行卡的取款单据、交易明细证实，2019年11月1日，该银行卡转存70849元；后通过微信转账支出1万元；现支100元、5千元、1万元、4千元、41754元，共计70854元。该银行卡开卡时间为2019年10月31日。 7、袁某尾号8035中国银行取款凭证及开户信息证实，2019年11月1日，该银行卡开户，同年11月5日该银行卡取款125000元、30000元，共计155000元。 8、德州市公安局经济技术开发区分局出具情况说明证实，被告人杨慎强因犯非法制造枪支罪被四川省高县人民法院判处有期徒刑五年，未发现被告人何焕军、邓强、徐亮、杨浩燃四人违法犯罪记录情况。 9、在逃人员登记/撤销表证实，2020年3月17日，侦查机关将被告人沈章华上网追逃。 10、四川省石棉县、高县人民法院刑事判决书各1份、释放证明书2份证实，2013年11月1日，被告人沈章华因犯抢劫罪被石棉县人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金2000元；2016年2月25日，被刑满释放；2013年8月6日，被告人杨慎强因犯非法制造枪支罪，被四川省高县人民法院判处有期徒刑五年，2016年6月20日被刑满释放。 11、公安机关出具的办案说明证实，2019年11月1日，被害人张某通过刘璐账户向被告人杨浩燃账户转账70849元，其中当日徐亮取款19100元，杨浩燃取款41754元，杨慎强通过微信给他人转账10000元。2019年11月5日向袁某账户转账155660元，当日袁某取款155000元，徐亮取款600元。 （二）被害人陈述 被害人张某陈述证实，2019年9月底，其与“赫里克”通过抖音认识，后发展为网络恋爱关系，对方通过微信、QQ号和其聊天并向其发送邮件，并自称为美国大兵现在阿富汗服兵役，因塔利班经常袭击营地，便以提前退伍为由向其索要更换费、保险费及私人飞机费用。其于2019年11月1日12时56分向名为杨浩燃账户汇款70849元；11月5日向袁某账户汇款155660元，共计诈骗其226509元。 （三）被告人的供述与辩解 1、被告人沈章华供述，2019年10月份，其在四川省宜宾市家酒吧蹦迪期间，认识“阿飞”等人，后“阿飞”让其找人办理银行卡安排人取款，并称该钱款是赌资。后其找到朋友何焕军，让何焕军找人取款，告诉何焕军是赌场的赌资，需要安排人监督取款。银行卡一有进账其就安排何焕军带人取钱，共从事了八九次。在安排何焕军等人取款过程中非法获利2万元左右。当庭供述，其拿取款额的2%提成，给何焕军找的人2%。在见证人的见证下，被告人沈章华对被告人何焕军进行了辨认。 2、被告人何焕军供述，2019年9月，被告人沈章华让其找人办卡取款，为防止取款人把钱黑掉，取款时需要再找人监督，每取款1万元，会有100元的报酬，其怀疑钱来路不正，但当时因缺钱，便同意了。之后其安排杨慎强联系办理银行卡，安排徐亮、邓强对取款行为进行监督，取款结束后，由其提供银行卡号，并由杨慎强或自己将款打入指定账户，共计取款100万余元。2019年11月1日，开始因杨浩燃一直没来，其便让徐亮取款2万元，邓强监督，杨浩燃来之后，由徐亮和邓强监督杨浩然去取款，当日共取款7万多元。过了几天，杨慎强说找的另外一个叫小龙的人卡里来钱了，其便联系徐亮和杨慎强取款，这次共取款15万元左右。当庭供述，其在取款过程中共获利1万余元，其拿取款1%的提成，给杨慎强1%，每次取款给徐亮和邓强200—400元的报酬。在见证人的见证下，被告人何焕军对沈章华、杨慎强、徐亮、邓强、袁某进行了辨认。 3、被告人杨慎强供述，2019年10月底，何焕军让其帮忙找一个有银行卡的人，其联系了杨浩燃，后何焕军让一个姓徐的人把杨浩然接走了，后面的事就不知情了。杨浩然告诉其帮忙取过两次钱。至于小龙取款的事情其称不知情，也怀疑何焕军让其帮忙找人所取得钱款来路不正。 4、被告人徐亮供述，2019年10月至11月期间，其根据何焕军的安排负责对杨浩燃和小龙的办卡及取款行为进行监督，并将取得的钱款交给邓强，由邓强（邓强不在的时候，是自己）转交给何焕军或杨慎强，其因此案共非法获利2800元。其中2019年11月1日，何焕军让其拿着杨浩然的银行卡取19100元交给了邓强。后何焕军安排其监督杨浩燃继续取款，后将取得的钱款也交给了邓强。过了几天，其还带着小龙去过银行取过七八万元，并将钱款交给了杨慎强。2019年11月5日9时许，其监督小龙取了三万元，过了半小时，杨慎强又和小龙取了一些钱，最后取得钱都交给了杨慎强。并供述，当日，根据杨慎强的指示，利用小龙的卡取了600元工资给小龙。在见证人的见证下，被告人徐亮对被告人何焕军、杨慎强、邓强、杨浩燃进行了辨认。 5、被告人邓强供述，2019年10月下旬以来，其根据何焕军的安排，和徐亮共同监督杨慎强领来的杨浩燃办卡取款90万元左右，由其转交给何焕军，或按照何焕军的指示打入指定账号，共获利860元。并供述，其中有一天，一张农行卡进钱7万多元，何焕军安排马上取款，但杨浩燃不在，杨慎强将杨浩燃的身份证和银行卡绑定在他自己微信或支付宝上，取款一万元，后徐亮领着杨浩燃又取了四万多元。在见证人的见证下，被告人邓强对被告人何焕军、杨慎强、徐亮、杨浩燃进行了辨认。 6、被告人杨浩燃供述，2019年10月至11月期间，其经过同事认识了需要取钱的杨慎强。后通过以其名义办理的银行卡在徐亮和邓强的监督下，在银行取款共计80多万元，非法获利1500元。在见证人的见证下，被告人杨浩燃对被告人徐亮、杨慎强、邓强进行了辨认。 （四）视听资料 监控视频截图证实，2019年10月31日，被告人徐亮、邓强监督被告人杨浩燃办理银行卡的情况；2019年11月1日，被告人杨浩燃在柜台内取款时被告人徐亮在场，取款后被告人邓强、徐亮监督的情况；同日，被告人徐亮在中国农业银行ATM机上取款的情况；同年11月5日，被告人杨慎强和袁某在中国银行取款及被告人徐亮和袁某取款的情况。 上述证据，经当庭质证、认证，控辩双方无异议。各被告人对所犯罪行亦当庭供认不讳。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人沈章华、何焕军、杨慎强、徐亮、邓强、杨浩燃明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人沈章华、何焕军、杨慎强、徐亮涉案金额226449元，情节严重，被告人邓强、杨浩燃涉案金额70849元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。六名被告人的犯罪行为依法应予惩处，被告人沈章华、杨慎强在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人沈章华、何焕军、杨慎强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人徐亮、邓强、杨浩燃参与作案，系从犯，依法可从轻处罚。鉴于被告人沈章华、何焕军到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，且被告人沈章华积极缴纳罚金和退缴违法所得，依法可从轻处罚；对被告人杨慎强所提“其不清楚钱款来源及没有监督他人取款”的辩护意见，根据同案犯的供述、监控截图等证据，足以认定被告人杨慎强参与上述犯罪行为，故对此辩护意见不予采纳。鉴于被告人徐亮、邓强、杨浩燃到案后能如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚签字具结，决定对被告人徐亮减轻处罚，对被告人邓强、杨浩燃从轻处罚。据此，为打击犯罪，维护正常的社会管理秩序，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人沈章华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2024年1月4日止；罚金已缴纳） 二、被告人何焕军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2023年6月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人杨慎强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2023年5月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人徐亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2022年5月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 五、被告人邓强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2021年6月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 六、被告人杨浩燃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年3月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 七、被告人沈章华上缴至我院的违法所得4528.98元，依法予以没收，上缴国库。 八、被告人何焕军违法所得2264.49元（含被告人徐亮、邓强违法所得）、杨慎强违法所得2264.49元（含被告人杨浩燃违法所得），依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  房庆昆 人民陪审员  田瑞菊 二〇二〇年十一月九日 书 记 员  张金辉