成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0106刑初132号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人李仕涛，男，1989年3月16日出生，汉族，大学文化，四川省成都市人，无业，户籍地：四川省成都市高新区，现住址：同上。2019年7月26日因涉嫌诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，2019年8月30日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市×局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人周军，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被告人冯志，男，1988年8月1日出生，汉族，高中文化，四川省西充县人，无业,户籍地：四川省西充县，现住址：同上。2019年9月7日因涉嫌诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，2019年9月27日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市×局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人冯彪，四川盛豪律师事务所律师。 被告人尹彪，男，1997年1月7日出生，汉族，中专文化，湖南省衡东县人，无业，户籍地：湖南省衡东县，现住址：同上。2019年7月26日因涉嫌诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，2019年8月30日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市×局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人屠传孝，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 辩护人何伟成，四川铁剑蓝律师事务所律师。 被告人廖良传，男，1996年9月27日出生，汉族，中专文化，江西省遂川县人，无业，户籍地：江西省遂川县，现住址：同上。2019年9月12日因涉嫌诈骗罪被成都市×局金牛区分局刑事拘留，2019年9月27日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市×局金牛区分局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人胡红勤，北京首信（成都）律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉（2020）27号起诉书指控被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传犯诈骗罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市金牛区人民检察院指派检察员李慈学、助理检察员蒋运军出庭支持公诉，被告人李仕涛及其辩护人周军，被告人冯志及其辩护人冯彪，被告人尹彪及其辩护人屠传孝、辩护人何伟成，被告人廖良传及其指定辩护人胡红勤到庭参加诉讼。本案经成都市金牛区人民检察院建议延期审理，本院予以准许。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月，被告人李仕涛在成都市金牛区××路××大厦××栋××单元××号其设立的四川掌尚云信息科技有限公司内，指使被告人冯志（技术维护人员）搭建“融易通”虚假股票交易软件平台，雇佣被告人尹彪、廖良传在网络招聘代理，代理以“融易通”平台在网络上诱使被害人投入资金参与股票交易。被告人李仕涛对被害人投入的资金进行控制和骗取。 2019年6月，被告人廖良传在网络招聘到代理李建（另案处理）后，李建通过微信介绍被害人李某1注册“融易通”平台，并与苏某等人（另案处理）分别在网络上扮演老师、客户等角色诱使李某1向“融易通”平台充值人民币500005元进行股票交易。2019年7月，在被害人李某1欲对资金进行提某时，被告人李仕涛将平台数据删除并关闭平台。 2019年6月17日，被害人刘某经网络客服宣传后在“融易通”平台充值人民币30000进行股票交易，后刘某在申请对资金提某过程中发现账户无法登陆，资金无法提某。 2019年7月25日，民警挡获被告人李仕涛。2019年7月30日，民警挡获被告人尹彪。2019年9月6日，民警挡获被告人冯志。2019年9月12日，民警挡获被告人廖良传。 被告人李仕涛、尹彪、廖良传赔偿被害人李某1部分损失 并获得谅解。 为支持以上指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传的行为构成诈骗罪。被告人冯志、尹彪、廖良传是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传已赔偿被害人损失并取得谅解，酌定从轻处罚。建议判处被告人李仕涛有期徒刑十年至十一年，并处罚金；判处被告人冯志有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人尹彪、廖良传有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人李仕涛对公诉机关指控的事实、罪名无异议。 被告人李仕涛的辩护人提出：犯罪金额53万元应当扣除，一笔3万元及2019年6月19日李仕涛转出的4万余元；被告人李仕涛的犯罪所得30余万元，被告人李仕涛的家属已退赔被害人30万元；被告人的家中有老人要赡养，望法院从轻处罚。 被告人冯志对公诉机关指控的事实、罪名无异议，指控事实中“融易通”平台不是其搭建的只是维护该平台。 被告人冯志的辩护人提出：1、被告人冯志是公司员工，并非公司股东。2、被告人冯志于2018年10月进入公司，公司前期进行软件开发销售，是正规的合法经营行为，“融易通”业务是2019年6月-7月，被告人冯志从李仕涛获得款项中有10万元是借款购车，其余部分是工资，且未参与公司“融易通”盈利分配。3、公司有4名技术人员，被告人冯志从事技术人员协调，梁某、李某2、张晨皓是具体的技术操作员，其工资低于廖小川、李某2，其在公司地位低，在犯罪中所起作用不大，其他技术人员未追究，也应对被告人冯志宽大处理。4、“融易通”业务中，李仕涛处于核心主导地位，属于主犯，被告人冯志属于从犯，应当从轻、减轻处罚。5、被告人冯志有坦白，系初犯，应予从轻、减轻处罚。6、被害人李某1、刘某的投资款项已大部分追回，李某1、刘某分别对被告人出具了谅解书，刘某与被告人冯志的家属签订刑事谅解书，对被告人冯志从轻处罚。7、被害人李某1充值金额不是一次性充值，50万元包括盈利的金额在里面，应当认定犯罪金额达不到50万元。综上，对被告人冯志从轻处罚。 被告人尹彪对公诉机关指控的事实、罪名无异议。 被告人尹彪的辩护人提出：对罪名无异议，犯罪金额赞同前面辩护人的意见，被告人尹彪在该案中属于从犯，且主观恶性小，应当减轻处罚，被告人尹彪坦白，可以从轻处罚，赔偿被害人李某1的损失，获得谅解，望对被告人尹彪从轻处罚。 被告人廖良传对公诉机关指控的事实、罪名无异议。 被告人廖良传的指定辩护人提出：对指控的犯罪事实和罪名无异议，对犯罪金额同意前面辩护人的意见，被告人廖良传在本案中作用不大，归案后认罪态度良好，被告人是初犯，她自愿认罪认罚，对指控的犯罪事实没有异议，望对被告人廖良传从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。 另查明：扣押在案的建设银行卡尾号5490号，开户人李仕涛，余额242,447.16元。×机关扣押16台无硬盘的组装台式电脑主机、迈拓维矩牌服务器5台、工商营业执照1份、公司印章2枚、王桥勇的印章1枚、杨红霞身份证1张、尾号为5490的建设银行卡1张、黑色组装电脑主机中型机2台、租房协议1份、租房合同1份，李仕涛使用的蓝色华为手机1部、黑色华为手机1部、黑色荣耀手机1部、金色苹果手机1部、白色苹果手机1部。 被告人李仕涛的亲属向被害人李某1赔偿28万元，获得被害人李某1对被告人李仕涛、尹彪、廖良传的谅解。被告人李仕涛的亲属向被害人刘某退赔22000元，获得被害人刘某对被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传的谅解。被告人冯志的亲属向被害人刘某赔偿8000元，获得被害人刘某的谅解。 上述事实有以下证据证明： 1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证明被害人李某某受被告人诈骗后向×机关报案，立案后×机关抓获被告人的情况。 2、被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传的户籍信息，识别笔录，前科材料，证明被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传具有完全刑事责任能力，且无前科。 3、现场辨认笔录、现场辨认照片，证明案发现场为成都市金牛区蜀汉西路精城国际1栋1单元905号、成都市高新西区汇川街166号中海海科大厦B座504号、1109号。 4、辨认笔录、辨认照片，证明4名被告人能准确的辨认出对方。 5、指认照片，证明被告人李仕涛指认扣押的物品。 6、安卓手机客户端的APP样式，证明“融易通”APP平台。 7、微信聊天记录，证明被告人串通与被害人聊天，让其投资炒股，被害人被诈骗的金额。 8、工商营业执照，证明四川掌尚云信息科技有限公司的工商注册登记信息。 9、租房协议、租赁合同，证明案发地系刘春雷、李仕涛租赁。 10、调取银行卡交易清单，证明“融易通”平台的资金流向，被告人账户资金交易明细，被害人李某1、刘某账户资金交易明细。 11、举报答复意见书，证明被害人刘某被诈骗3万元的事实。 12、被害人李某1证言，证明被骗的金额及过程，李某1被骗50万余元。 13、被害人刘某的证言，证明被骗的金额及过程，刘某被骗30000元。 14、证人凌某的证言，证明李仕涛系公司的老板，诈骗的过程，诈骗金额的佣金分配、利益分配，工资26000元。 15、证人张某的证言，证明从被告人李仕涛处收购16台电脑和5台服务器，现已扣押在案。 16、证人梁某的证言，证明李仕涛系老板，工作职责，诈骗过程。 17、证人李某2的证言，证明李仕涛系老板，工作职责，诈骗过程。 18、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、入库物品清单、随案移送物品、文件清单，证明扣押在案的物品。 19、刑事谅解书，证明被告人李仕涛、冯志退赔被害人损失，获得被害人谅解的情况。 20、被告人李仕涛的供述和辩解，证明“融易通”的融资融券平台是由杨国东和李仕涛共同搭建，杨国东占35%，李仕涛占股30%，尹彪占股15%，廖良传10%，杨国东全面负责，李仕涛负责公司业务，冯志技术负责人、尹彪、廖良传负责公司业务，诈骗流程以及利益分工。 21、被告人冯志的供述和辩解，证明李仕涛系公司的老板，冯志占5%的股份、冯志的工作内容为技术部负责人、诈骗金额的具体分配、实际获得分成20万元，还有5万元未得到。 22、被告人尹彪的供述和辩解，证明：李仕涛系公司的老板、尹彪的工作内容、诈骗金额的具体分配、实际提成51,000元； 23、被告人廖良传的供述和辩解，证明李仕涛系公司的老板，冯志、尹彪、廖良传的工作内容、被诈骗金额的提成、提成4万多。 本院认为，被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以支持。 对被告人李仕涛辩护人提出诈骗金额不到50万元的辩护意见，首先，被害人李某1进大群的资金要求底限是50万元，有账户资金截图佐证，被害人李某1在“融易通”账户里充值500005元；其次，“融易通”平台是一个虚拟炒股平台，并不能链接证券交易所，其股票交易均是虚假，不管是盈利或亏损，该笔资金均在被告人李仕涛的掌控中，除非是被害人提某的金额，才会在诈骗金额中予以扣除，否则诈骗金额是恒定不变。最后，本案的证据无法证明被害人李某1账户里有资金提某，四被告人在供述中均一致认可被害人的李某1的诈骗金额是50万元，故其辩护意见，本院不予采纳。对其退赔被害人损失，获得被害人谅解的量刑意见，本院予以采纳。 对被告人冯志辩护人提出的被告人冯志有坦白、是从犯，其家属积极赔偿被害人损失，已获得被告人谅解的量刑意见，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。 对被告人尹彪辩护人提出的被告人尹彪是从犯，且主观恶性小，有坦白，赔偿被害人李某1的损失，获得谅解的量刑辩护意见，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。 对被告人廖良传指定辩护人提出被告人廖良传是从犯，归案后认罪态度良好，认罪认罚的量刑意见，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。 被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传共同故意犯罪，被告人冯志、尹彪、廖良传在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人李仕涛的家属赔偿被害人李某1、刘某的部分损失，获得对被告人李仕涛、尹彪、廖良传的谅解，本院予以从轻处罚。 被告人冯志的家属赔偿被害人刘某部分损失，获得被害人的谅解，本院予以从轻处罚。 扣押在案的财物16台无硬盘的组装台式电脑主机、迈拓维矩牌服务器5台、工商营业执照1份、公司印章2枚、王桥勇的印章1枚、杨红霞身份证1张、尾号为5490的建设银行卡1张、黑色组装电脑主机2台、租房协议1份、租房合同1份，李仕涛使用的蓝色华为手机1部、黑色华为手机1部、黑色荣耀手机1部、金色苹果手机1部、白色苹果手机1部。其中16台无硬盘的组装台式电脑主机、迈拓维矩牌服务器5台、黑色组装电脑主机2台是犯罪工具，予以没收。工商营业执照1份、公司印章2枚、王桥勇的印章1枚、杨红霞身份证1张、已拍照留存作为证据使用，由×机关依法处置。被告人李仕涛尾号为5490的建设银行卡的余额242447.16元，可用于被害人的退赔和财产刑的执行。李某1手机5部，无证据证明是犯罪工具，可用于财产刑的执行。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李仕涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年七月二十六日起至二〇二九年七月二十五日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。） 二、被告人冯志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年九月七日起至二〇二四年九月六日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。） 三、被告人尹彪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年七月二十六日起至二〇二三年七月二十五日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。） 四、被告人廖良传诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年九月十二日起至二〇二三年三月十一日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳，期满不缴的，强制缴纳。） 五、扣押在案的16台无硬盘的组装台式电脑主机、迈拓维矩牌服务器5台、黑色组装电脑主机2台是犯罪工具，予以没收。被告人李仕涛、冯志、尹彪、廖良传的退赔被害人李某1220005元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张 元 人民陪审员  张小余 人民陪审员  周光定 二〇二〇年十月十九日 书 记 员  向昊然 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。