安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初219号公诉机关天长市人民检察院。被告人梁某某,男,1967年8月16日出生于安徽省天长市,汉族,初中文化,个体,住安徽省天长市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年1月7日被天长市公安局刑事拘留,同年2月13日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人陶宏娟，安徽诚天律师事务所律师。被告人翁某某,男,1991年3月26日出生于安徽省天长市,汉族,初中文化,驾驶员,住安徽省天长市，因犯抢劫罪于2008年被本院判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币三千元。2011年5月23日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪,于2020年1月10日被天长市公安局刑事拘留,同年2月13日被取保候审。指定辩护人何芹，安徽诚天律师事务所律师。被告人岑某某(绰号“岑伟”),男,1976年8月10日出生于安徽省天长市,汉族,初中文化,驾驶员,住安徽省天长市，因涉嫌犯非法采矿罪,于2020年1月7日被天长市公安局刑事拘留,同年2月13日被取保候审。辩护人王学翥，安徽诚天律师事务所律师。被告人施某(绰号“司令”),男,1968年3月23日出生于安徽省天长市,汉族,初中文化,驾驶员,住安徽省天长市，因涉嫌犯非法采矿罪,于2020年1月10日被天长市公安局刑事拘留,同年2月13日被取保候审。辩护人祝发平，安徽扬天律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）188号起诉书指控被告人梁某某犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人翁某某、岑某某、施某犯非法采矿罪于2020年5月18日向本院提起公诉，本院受理后，天长市人民检察院以天检一部刑追诉（2020）2号追加起诉决定书追加起诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年7月13日公开开庭审理了本案，天长市人民检察院指派检察员费允勤出庭支持公诉，被告人梁某某、翁某某、岑某某、施某，辩护人陶宏娟、何芹、王学翥、祝发平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控:2018年6月至2019年7月间,陈某、吕如意(另案处理)等人在天长市冶山镇境内非法采砂中,多次与被告人翁某某、岑某某、施某、梁某某和李某(另案处理)等人提前联系,让其拖运、收购非法开采的毛砂;梁某某明知李某等人拖运的砂石是非法开采的仍予以收购,计4600余吨。被告人梁某某涉案价值为约37万元;被告人翁某某涉案价值为22余元;被告人岑某某、施某涉案价值为21万余元。2020年1月6日、1月9日,被告人梁某某、翁某某、岑某某、施某先后被公安机关抓获。指控的证据：1.受案、立案、户籍信息、到案经过说明和相关部门的情况说明等书证；2.证人陈某、吕某、李某等人的证言；3.被告人梁某某、翁某某、岑某某、施某的供述和辩解;4.价格鉴定意见书;5.现场检查、勘验笔录、扣押笔录、辨认笔录;6.微信转账、微信聊天、账本记录等电子数据。指控认为,被告人梁某某违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,情节严重；又明知犯罪所得的赃物予以收购,应当以非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人翁某某、岑某某、施某违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,情节严重,均应当以非法采矿罪追究刑事责任。四被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人梁某某有期徒刑一年至一年八个月，宣告缓刑，并处罚金；分别判处被告人翁某某、岑某某、施某有期徒刑六个月至一年，宣告缓刑，并处罚金。被告人梁某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，且认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。仅辩解，经累计，起诉书和追加起诉决定书指控其非法采矿的涉案价值为29万余元。被告人翁某某、岑某某、施某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，且认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人陶宏娟提出的辩护意见：被告人梁某某具有坦白、认罪认罚，积极退赃等情节，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人何芹提出的辩护意见：被告人翁某某是从犯，具有坦白、积极退赃等情节，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人王学翥提出的辩护意见：被告人岑某某具有坦白、积极退赃、认罪认罚等情节，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人祝发平提出的辩护意见：被告人施某在犯罪中作用相对较小，具有坦白、认罪认罚，积极退赃等情节，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、非法采矿事实2018年6月至2019年7月间，经陈某（另案处理）事先联系、安排，被告人翁某某、岑某某、施某多次驾车将陈某、史荣东（另案处理）等人在天长市冶山镇境内非法开采的毛砂运送至指定砂厂进行销售。其中，部分毛砂运送至被告人梁某某在天长市郑集构件厂经营的砂厂销售。具体事实如下：1.2018年6月17日,陈某、史荣东在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采地下毛砂约2000吨,被告人岑某某、施某等人驾驶车辆将上述毛砂运至陈守卫(另案处理)在天长市金集镇经营的砂厂。经鉴定,毛砂价值86600元。2.2018年6月18日,陈某、史荣东在天长市冶山镇小林采石厂一号洞附近非法开采毛砂约1000吨,被告人岑某某、施某等人驾驶车辆将上述毛砂运至陈守卫砂厂。经鉴定,毛砂价值43300元。3.2018年6月20日,陈某、史荣东在天长市冶山镇小林采石厂一号洞附近非法开采毛砂约1000吨,被告人岑某某等人驾驶车辆将上述毛砂运至陈守卫砂厂。经鉴定,毛砂价值43300元。4.2018年6月21日,陈某、史荣东在天长市冶山镇小林采石厂一号洞附近非法开采毛砂约1000吨,被告人岑某某、施某等人驾驶车辆将上述毛砂运至陈守卫砂厂。经鉴定,毛砂价值43300元。5.2018年9月12日至9月15日,吕如意等人在天长市冶山镇长兴社区一号洞附近非法开采毛砂，其中约1000吨由被告人施某等人驾驶车辆将上述毛砂运至陈守卫砂厂。经鉴定,毛砂价值43300元。6.2019年3月3日,陈某等人在天长市冶山镇长兴社区沈庄一路边水塘边非法开采毛砂约121吨,被告人翁某某等人驾驶车辆将上述毛砂运至梁某某在天长市郑集构件厂内经营的砂厂。经鉴定,毛砂价值7756.1元。7.2019年3月4日,陈某等人在天长市冶山镇长兴社区沈庄一路边水塘边非法开采毛砂约960吨,被告人翁某某等人驾驶车辆将上述毛砂运至被告人梁某某砂厂。经鉴定,毛砂价值61536元。8.2019年3月13日,陈某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采毛砂约1116吨,被告人翁某某等人驾驶车辆将上述毛砂运至被告人梁某某砂厂。经鉴定,毛砂价值71535.6元。9.2019年3月14日，陈某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采毛砂约116吨,陈某并安排驾驶员驾车将上述毛砂运至被告人梁某某砂厂。经鉴定，毛砂价值7435.6元。10.2019年3月23日，陈某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采毛砂约470吨,张生银（另案处理）等人驾驶车辆将上述毛砂运至被告人梁某某砂厂。经鉴定，毛砂价值30127元。11.2019年4月2日，陈某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采毛砂约264吨,陈某并安排驾驶员驾车将上述毛砂运至被告人梁某某砂厂。经鉴定，毛砂价值16922.4元。12.2019年4月4日，陈某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采毛砂约265.8吨,张生银等人驾驶车辆将上述毛砂运至被告人梁某某砂厂。经鉴定，毛砂价值17037.78元。13.2019年4月6日,陈某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采毛砂约419吨,被告人翁某某等人驾驶车辆将其中219吨毛砂运至被告人梁某某砂厂、200吨毛砂运至陈守卫在天长市永丰镇圣茗搅拌站内经营的砂厂。经鉴定,上述毛砂价值分别为14037.9元和12820元。14.2019年4月8日,陈某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采毛砂约736吨,被告人翁某某等人驾驶车辆将上述毛砂运至被告人梁某某砂厂。经鉴定,毛砂价值47177.6元。15.2019年4月11日,陈某等人在天长市冶山镇小林场采石厂一号洞附近非法开采毛砂约172吨,被告人翁某某等人驾驶车辆将上述毛砂运至被告人梁某某砂厂。经鉴定,毛砂价值11025.2元。综上，被告人梁某某涉案价值28万余元；被告人翁某某涉案价值22万余元；被告人岑某某、施某涉案价值21万余元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实1.2019年6月27日,被告人梁某某明知李某等人销售的毛砂系为他人运输非法开采的毛砂所得，用于冲抵运费，仍予以收购，共收购2车60吨毛砂。经鉴定,毛砂价值3846元。2.2019年6月28日,被告人梁某某明知李某等人销售的毛砂系为他人运输非法开采的毛砂所得，用于冲抵运费，仍予以收购，共收购2车67吨毛砂。经鉴定,毛砂价值4294.7元。13.2019年7月5日,被告人梁某某明知李某等人销售的毛砂系为他人运输非法开采的毛砂所得，用于冲抵运费，仍予以收购，共收购3车101吨毛砂。经鉴定,毛砂价值6474.1元。2020年1月6日、1月9日,被告人梁某某、翁某某、岑某某、施某先后被公安机关抓获，并如实供述犯罪事实。在本院审理期间，被告人梁某某退出赃款10000元；被告人翁某某、岑某某、施某分别退出赃款20000元。上述事实，被告人梁某某、翁某某、岑某某、施某在开庭审理过程中均无异议，且有梁某某砂厂记账本、同案犯陈某、史荣东、吕如意、李某等人的供述，天长市自然资源和规划局出具的说明，价格认定结论书，现场辨认笔录及指认照片，被告人辩认笔录及照片，搜查笔录、扣押决定书及清单，电子证物检查工作记录，受案登记表及立案决定书，户籍信息，到案情况说明及刑事判决书等前科证明材料，退赃票据，被告人梁某某、翁某某、岑某某、施某的供述和辩解等证据证实。本院认为：被告人梁某某、翁某某、岑某某、施某违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,情节严重,其行为均构成非法采矿罪;被告人梁某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，且被告人梁某某犯数罪，应当并罚。被告人梁某某所犯非法采矿罪系共同犯罪，且起主要作用，是主犯，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人翁某某、岑某某、施某所犯非法采矿罪亦系共同犯罪，三被告人起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。四被告人到案后，均如实供述非法采矿犯罪事实；被告人梁某某并如实供述有关联的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚；案发后，四被告人退出违法所得，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人梁某某、翁某某、岑某某、施某犯罪情节较轻、认罪悔罪，没有再犯罪的危险，符合社区矫正条件，可以适用缓刑。对辩护人提出相关从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以支持。综上，对被告人梁某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人翁某某、岑某某，施某，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币十一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人翁某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳。）三、被告人岑某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳。）四、被告人施某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳。）五、对被告人梁某某退出的违法所得1万元，被告人翁某某、岑某某、施某分别退出的违法所得2万元，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘 芬人民陪审员  胡登珠人民陪审员  吴正鹏二〇二〇年七月三十日书 记 员  赵 鑫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。