辽宁省宽甸满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0624刑初34号公诉机关宽甸满族自治县人民检察院。被告人于晓东，男，1983年月日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省丹东市元宝区，因涉嫌犯非法经营罪于2019年3月25日被丹东市公安局振兴分局监视居住，2020年3月26日经宽甸满族自治县人民法院决定取保候审，同日由丹东市公安局元宝分局东尖头边境派出所执行取保候审；2020年7月6日经宽甸满族自治县人民法院决定逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于宽甸满族自治县看守所。辩护人任达，系辽宁乾朗律师事务所律师。被告人王俊强，男，1990年11月14日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省盖州市，2018年12月6日因犯非法经营罪被辽宁省盖州市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。因涉嫌犯非法经营罪于2019年12月4日被丹东市公安局振兴分局临时羁押于丹东市看守所。被告人杨璐，男，1990年5月6日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，无业，户籍地：辽宁省营口市大石桥市，现住营口市老边区，因涉嫌犯非法经营罪于2019年12月13日被丹东市公安局振兴分局取保候审，2020年3月26日经宽甸满族自治县人民法院决定取保候审，同日由大石桥市公安局青花分局镁都派出所执行取保候审。宽甸满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2020）26号起诉书指控被告人于晓东、王俊强、杨璐犯非法经营罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院检察员孙鹏、代理检察员张立人出庭支持公诉，被告人于晓东及其辩护人任达、被告人王俊强、杨璐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宽甸满族自治县人民检察院指控，2017年7、8月间，被告人王俊强在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，联系被告人于晓东确定其从手中购买朝鲜香烟。同年8月14日1时许，王俊强雇佣被告人杨璐驾驶辽Ｂ×××××白色厢式货车从营口市出发行至宽甸满族自治县路边，以23万元价格从于晓东手中购买“鸭绿江”、“小太阳”牌朝鲜香烟共计5450条。交易完成后，当车行至丹东市土城高速口准备返回营口时被公安机关抓获，所运朝鲜香烟被当场扣缴。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，依法扣押的朝鲜香烟系真品卷烟，经辽宁省烟草专卖局价格认定，扣缴的香烟价值56.9089万元。经丹东市烟草专卖局确认，依法扣缴的5450条朝鲜香烟共计109万支。被告人于晓东于2019年3月24日主动向丹东市公安局振兴分局投案，但未如实供述。被告人杨璐于2019年12月22日接受公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人于晓东、王俊强、杨璐违反国家烟草专卖管理规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，且情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王俊强本次犯罪系漏罪，应依照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定实施数罪并罚。被告人王俊强、杨璐系共同犯罪，王俊强是主犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚，杨璐是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人杨璐经电话传唤至公安机关，并如实供述犯罪事实，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人王俊强到案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人于晓东判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，对被告人王俊强判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，对被告人杨璐判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人于晓东对公诉机关指控的犯罪事实供认卖给王俊强朝鲜烟5450条，但辩解称朝鲜烟是上家提供的，上家在交易现场，其当时把钱给上家了，上家是谁不知道。辩护人的辩护意见是：于晓东是自首、初犯、没有前科劣迹，建议对其减轻处罚，适用缓刑。被告人王俊强、杨璐均对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，不做辩解。经审理查明，被告人于晓东、王俊强均未取得烟草专卖行政主管部门零售许可。2017年7、8月间，被告人王俊强联系被告人于晓东欲购买朝鲜香烟，二人经电话联系后商定，于晓东卖给王俊强“鸭绿江”、“小太阳”牌朝鲜香烟，并确定了香烟价格。同年8月14日晚，被告人王俊强雇佣被告人杨璐为其驾驶辽Ｂ×××××白色厢式货车，告诉杨璐到丹东市买朝鲜香烟回去卖。当日晚1时许，二被告人驾车到宽甸满族自治县路边，以23万元价格从被告人于晓东手中购买“鸭绿江”、“小太阳”牌朝鲜香烟共计5450条。交易完成后，被告人王俊强与杨璐驾车准备返回营口，行至丹东市土城高速口时被公安机关抓获，所购买朝鲜香烟被公安机关当场扣押。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，依法扣押的朝鲜香烟系真品卷烟，经辽宁省烟草专卖局价格认定，扣押的香烟价值56.9089万元。经丹东市烟草专卖局确认，依法扣押的5450条朝鲜香烟按支计数为109万支。2019年3月24日，被告人于晓东主动向丹东市公安局振兴分局投案，未作如实供述。同年12月22日，被告人杨璐接到公安机关电话传唤到案，如实供述了犯罪事实。本案审理期间，宽甸满族自治县人民检察院依法委托大石桥市社区矫正管理教育中心对被告人杨璐进行社会调查评估，该中心调查评估意见为建议对被告人杨璐适用非监禁刑罚。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人张某的证言证实，2017年夏天，其将辽Ｂ×××××的白色箱货车借给王俊强使用。2、证人高某的证言证实，2017年8月13日晚上11点多钟，其驾车拉朋友阿某到蛤蟆塘，看见道边停了一辆白色箱货，阿某向箱货摆摆手，然后箱货就跟其往虎山方向开，到虎山附近一个道边准备停车，看见路边有几个人，其就又往前开了一段，停车后箱货车上下来一个人上其车，把一个黑色袋子扔给阿某说：钱给你了啊。然后阿某拎着钱和这个人下车往前走，几个人从一个箱货上往另一个箱货上搬东西，都是一些大箱子状的东西，外面用玻璃丝袋包的，大约有百八十箱，装完后对方车走了，其和阿某回家了。3、案件来源、到案经过证明：2017年8月13日，丹东市公安局振兴分局帽盔山派出所在工作中发现有营口男子从丹东购买香烟从高速准备返回营口，该单位立即展开堵控，在丹东土城高速口将一辆辽Ｂ×××××白色厢货查获，现场查获鸭绿江、小太阳牌朝鲜烟共5450条。王俊强交代，全部朝鲜烟系其从一名叫于晓东的男子手中以23万元的价钱购买，遂立为非法经营案。2019年3月24日，于晓东主动到公安机关投案自首，并主动交代自己的罪行。2019年12月4日，该局侦查员将王俊强从营口监狱解回重审；2019年12月12日，该局侦查员将被告人杨璐通过电话传唤至帽盔山派出所。经审讯，王俊强、杨璐均对其涉嫌非法经营罪的犯罪事实供认不讳。4、户籍证明、违法犯罪记录查询表、刑事判决书证明：于晓东出生于1983年7月6日，被告人王俊强出生于1990年11月14日，被告人杨璐出生于1990年5月6日，三被告人实施犯罪行为时均系达到完全刑事责任年龄的自然人。被告人于晓东、杨璐此前无违法犯罪记录。被告人王俊强因犯非法经营罪于2018年12月26日被盖州市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。5、辨认笔录证明：被告人王俊强辨认出被告人于晓东，证人高某辨认出被告人于晓东，被告人于晓东分别辨认出证人高某、被告人王俊强、杨璐，被告人王俊强辨认出被告人于晓东的经过。6、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告证明：涉案朝鲜烟是真品卷烟，估价共计569089元。丹东市烟草专卖局情况说明，证实涉案朝鲜卷烟共计109件，按条计数为5450条，按支计数为109万支。7、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单证明：公安机关对王俊强厢式货车进行搜查，扣押鸭绿江牌香烟4700条，扣押小太阳牌香烟750条，扣押轻型厢式货车一辆，后将扣押物品一并移送至丹东市烟草专卖局。8、指认现场笔录及照片，证实案发现场情况。9、营口市烟草专卖局证明、丹东市烟草专卖局持证证明，证实被告人于晓东、王俊强均未取得烟草专卖零售许可证。10、调查评估意见书，证明司法机关经调查评估建议对被告人杨璐适用非监禁刑。11、被告人于晓东供述，2017年六七月份我做微商卖烟，王俊强通过微信加我好友。2017年8月份，王俊强发微信问我能不能弄到大量的朝鲜烟，我问王俊强要多少烟什么烟，王俊强说要94件鸭绿江、15件小太阳，我说让他等两天，然后我在珍珠泡绿云家园附近的一个早市找了一个卖朝鲜烟的卖家，我对他说我想买朝鲜烟，量挺大的，他给我一个电话号码，让我联系。我打过去说我要94件鸭绿江、15件小太阳，对方说他可以卖给我，最终定价是鸭绿江46.5元一条，小太阳14元一条，之后我又给王俊强去电话，定价是鸭绿江47.5元钱一条，小太阳元15元一条。王俊强说要在2017年8月13日晚上来拿货，我告诉他到了之后给我打电话我去接他。然后我又和我的上家联系了一下，确定时间也是在2017年8月13日晚上。上家的老板说得先拿到钱才能给我货。2017年8月13日下午，我找了一个黑色奥迪返程车，告诉他晚上要用车，我也没告诉他要干什么。大约在8月14日0点左右，王俊强给我打电话说他到丹东了，他开了一辆白色的辽B牌照的箱货车，告诉我他在什么地方，我就让黑色奥迪A6车带我去找王俊强。我在蛤蟆塘××道边看见王俊强的车，我冲王俊强招招手让他跟着我走，我给我上家打电话问他在哪了，他告诉我在虎山那边，还说跟着路边的一辆打双闪的银色微型车走，然后我们就一起往虎山方向去，到了虎山附近我看见一辆银色微型车打着双闪，我和王俊强的车就跟着微型车走，我们开到准备交易地方的时候发现那有几个人在搭帐篷睡觉，我们就没敢在那交易，我们几辆车开到虎××××附近都停车了，我看到不远处有一个箱货，我让王俊强上我车，我坐在副驾驶，他坐在后座，王俊强递给我一个黑袋子，里面装了一袋子钱，按照之前定好的价钱应该给我234500元，我数一下是23万，王俊强就说这次钱没拿够，你给我抹零吧，我也没有什么办法，这笔生意还得做，就给他抹了4500元钱，收了他23万元钱，然后我拿着袋子往上家那走，对方离我们大约20多米远，我在道边把我挣的钱拿了出来，一共拿出5400元。我拿着剩下的钱找到上家的老板，把钱拿给他说，这是我从你这买烟的货款，他打开袋子大体数了一下是23捆，没有一张一张数就走了，然后我们就开始装货，把对方箱货上的朝鲜烟装到了王俊强开来的箱货里面，装完之后我们就各自走了。王俊强这次买了94件鸭绿江和15件小太阳，一件是50条，一共5450条烟。我不提前拿货是因为烟的量很大，我提前拿回来没有地方放，再一个是我手头也没有那么多现钱，但是我又想卖给王俊强烟挣钱，所以我就在王俊强同我交易的时候我再和我上家交易，就是王俊强先把他从我这买烟的钱给我，这样我手里就有钱了，我把我挣的钱扣出去之后，再把剩余的钱给我上家，这样我既通过卖烟挣到了钱，也能有钱给我的上家。这些烟是朝鲜烟，是从朝鲜走私过来的，我没有烟草销售许可证，我知道是违法行为，我就是挣点钱。12、被告人王俊强供述，我在一个微信聊天群里认识了于晓东，经过一段时间的聊天，我得知他在丹东卖朝鲜烟。我当时想赚钱，就通过手机微信和他联系，希望从他那里收购朝鲜烟，然后再通过微信向外销售，从中赚点钱。大概三四天前，我对于晓东说我要买一批烟，分别是鸭绿江和小太阳，鸭绿江要94件，小太阳要15件。于晓东说鸭绿江得47.5元一条，小太阳得15元一条，我算了一下买烟大约需要234500元，我就答应了，我告诉他在8月13日晚上到丹东拿货。我借了一辆车牌号为辽Ｂ×××××的白色箱式货车来运输这些朝鲜烟，我还找了一个叫杨璐的朋友让他当司机。2017年8月13日晚上9点多的时候，我们从营口出发，大约14日凌晨来到丹东市，下高速之后在高速口附近等他。不一会儿一辆黑色奥迪轿车开了过来，于晓东在车里副驾驶的位置，他朝我招了招手然后我们就在后面开车跟着他，走了挺长时间，到了一个叫虎××××附近的时候车停在道边，于晓东让我下车，我下车之后上了他的奥迪车，我坐在后面，上车之后于晓东和我要钱，我的钱是用黑色塑料袋子装的，我把钱递给他说这次钱拿得不太够，给抹零吧，于晓东大体查了一下就答应了，实际上我给了他23万元现金。随后于晓东和我就下车了，杨璐留在车上，他带着我往前走，前方有一辆白色的箱货，对方车上还有一个人，我不认识，杨璐把车开到对方箱货旁边，就开始装货，这些货一共是109件，包括94件鸭绿江牌香烟、15件小太阳牌香烟，每件都是50条，外面用塑料编织袋包着，里面是一个纸壳箱装着。装完货之后，我和杨璐就开车走了，在丹东市土城收费站被警察查获了，车上的朝鲜烟也被警察扣押了。这些烟我准备买回营口卖。于晓东收到钱后没将钱给别人，钱一直在他那。于晓东知道我从他手中买烟是要回营口卖，我跟他说过。在来丹东的路上杨璐问我来丹东市干什么，我说从一个人手里买一些朝鲜烟回去卖，他也没说什么，还是帮我把烟往营口拉，在高速口被警察扣押了。当时的箱货是我从张某手中借的。于晓东应该没有经营香烟的许可证。我没有经营香烟的相关许可证明，我知道是违法的，我想通过这个挣点钱。13、被告人杨璐供述，2017年8月13日中午，王俊强给我打电话让我陪他去一趟丹东，我就答应了，晚上9点左右我和王俊强开车从营口上高速，大约14号凌晨左右到了丹东，我们在高速口附近等着，一会来了一辆黑色奥迪轿车，车里有个人向我们招了招手，我就开车跟上了，奥迪车在前面带路，我们就跟在后面，车开到好像是叫虎山长城的地方附近，我们停在路边，从奥迪车出来一个人把王俊强叫上奥迪车，王俊强拎着一个黑色袋子，里面装的是钱，上车之后坐在后面，我当时车停在奥迪车的旁边，我看到王俊强把钱给了坐在副驾驶的一个人，然后他俩就下车了，在我们不远的地方有一个白色箱货，他俩走到箱货旁边，我也把车开到箱货边上，接着我在车上坐着，王俊强还有从奥迪车下来的那人，还有箱货上的一个人就开始往我的箱货上装朝鲜烟，装完之后我和王俊强就开车走了，到了土城高速时被警察拦下来，带到派出所。王俊强来丹东买朝鲜烟，我来帮他开车，我在路上听他说的。王俊强没有给我报酬。这些烟王俊强是从一个坐着黑色奥迪A6轿车来的人手里买的，车牌号我记不住了，但是我能认出这个人。上列证据均由公诉机关提供，经庭审质证，被告人于晓东及辩护人、被告人王俊强、杨璐均无异议，足以认定被告人于晓东王俊强、杨璐的犯罪事实。本院认为，被告人于晓东、王俊强、杨璐违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人于晓东、王俊强、杨璐的犯罪事实及罪名成立，适用法律意见适当，应予支持。对被告人于晓东提出朝鲜烟是上家提供的，上家在交易现场，其当时把钱给上家了，上家是谁不知道的辩解意见，经审查，被告人王俊强、杨璐和证人高某均证实王俊强在现场将钱给了于晓东，被告人于晓东的辩解没有事实依据，本院不予采纳。对辩护人提出于晓东是初犯、没有前科劣迹的辩护意见，经审查，有事实和法律依据，本院予以采纳；对辩护人提出于晓东是自首，建议对其减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，经审查，被告人于晓东虽然主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实，不符合自首成立要件，不能对其减轻处罚并适用缓刑，对该意见本院不予采纳。被告人王俊强本次犯罪系漏罪，应数罪并罚。被告人王俊强、杨璐系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王俊强起主要作用，系主犯；被告人杨璐起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王俊强到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨璐经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。量刑时对被告人于晓东、王俊强、杨璐主动缴纳罚金等情节酌情予以考虑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于晓东犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2025年7月5日止。）二、被告人王俊强犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，与原判非法经营罪未执行的残刑三年三个月零十一天，并处罚金人民币六万元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元（已缴纳九万元）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2026年6月3日止）。三、被告人杨璐犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳）(缓刑考验期从判决确定之日起计算。)四、依法没收三被告人非法经营的朝鲜卷烟109万支，上缴国库。（由扣押机关宽甸满族自治县公安局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孟葳审 判 员  李辉人民陪审员  卢悦二〇二〇年七月十六日法官助理王威书记员王春梅