湖南省常德市鼎城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0703刑初152号 公诉机关常德市鼎城区人民检察院。 被告人王伟福，男，65岁，湖南省长沙市天心区人，汉族，中专文化，无业，住长沙市天心区。1983年12月24日因诈骗被长沙市劳动教养管理委员会决定劳动教养三年，1987年9月15日解除劳动教养。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月18日主动向常德市鼎城区公安局投案，同日被该局决定取保候审，由长沙市天心区公安局执行。本院于2020年7月2日决定对其继续取保候审，同年7月31日决定对其逮捕，由常德市鼎城区公安局依法执行逮捕。现羁押在常德市看守所。 指定辩护人曾献志，湖南和讯律师事务所律师。 常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2020）113号起诉书指控被告人王伟福犯合同诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。常德市鼎城区人民检察院指派检察官李光明出庭支持公诉。被告人王伟福及其指定辩护人曾献志到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 常德市鼎城区人民检察院指控：2006年9月13日，同案人朱某某、陈某某甲（已判决）在长沙市开福区锦寰科技开发有限公司（下称锦寰公司）,法人代表朱某某,注册资本200万元,股东朱某某、陈某某甲,占股比例:朱某某70%,陈某某甲30%。2010年12月9日,该公司将注册资本变更为1000万元,其他不变。因朱某某年龄偏大,2011年2月24日公司将法人变更为何某某（另案处理）,但公司一直由朱某某掌控。2012年6月28日,又将法人代表恢复为朱某某,其他不变。该公司成立以来,朱某某任董事长,陈某某甲任出纳兼办公室负责人。2011年9月28日,朱某某、陈某某乙、陈某某甲等人,以锦寰公司的名义,利用湖南省发改委《关于锦寰公司红豆杉产业开发项目备案的通知》等文件,在常德市鼎城区租用土地180亩,其中村集体用地72亩,临近农户土地108亩,作为该公司建立红豆杉加工的生产基地,并与兴旺冲村村级组织签订了一份土地租赁合同。2011年10月18日,锦寰公司正式任命陈某某乙（已判决）为公司常德办负责人,主管工程项目签约、人事协调事宜,后被告人王伟福通过朋友介绍被朱某某接受进入锦寰公司,安排到陈某某乙的项目部工作,并负责工程方面的事。2011年10月至2012年3月,朱某某、陈某某乙、陈某某甲及被告人王伟福等人,在没有办理任何相关手续的情况下,既没有同村组和农户谈土地上的树木、青亩等补偿问题,也没有到鼎城区林业局、国土局、环保局、建设局、发改委等相关部门申报和审批,就利用上述租赁的土地进行土方施工发包,并故意大幅度抬高土方量和大幅度抬高土方施工造价,造成土方施工承包方有巨大利润可图的假象,引诱被害人沈某某、罗某某、朱某、李某某、尹某某与之签订《土方施工合同书》,并以缴纳合同保证金为名,骗取5名被害人资金共计78万元。所得赃款除按10%的比例分赃给王伟福及陈某某乙、陈晓雄（在逃）、饶建国（在逃）等人外,其中的74.5万元由朱某某、陈某某甲控制,用来偿还该公司老帐及开支挥霍。被害人沈某某、罗某某、朱某、李某某、尹某某知道无土方工程的事实真相后,多次讨要保证金,朱某某、陈某某乙、陈某某甲等人采取不接电话或接电话后相互推诿等方式,拒不退还保证金。其中,被告人王伟福于2012年2月29日,采取上述方式,为主骗得被害人李某某保证金10万元,王伟福分得赃款5000元。后王伟福等人又以合同已签订是大喜事为由找李某某要了2万元红包,王伟福分得6000元。一个多月后,王伟福为逃避被害人追讨保证金离开了锦寰公司。 2019年9月18日,被告人王伟福主动投案,并如实供述了自己的犯罪事实。在检察机关自愿认罪认罚。 上述事实，被告人王伟福在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某某甲、刘某某乙的证言、同案人朱某某、陈某某乙、陈某某甲的供述、被害人李某某的陈述、常德市鼎城区公安局受案登记表、立案决定书、报案材料、《土方施工合同》、《承诺书》、湖南锦寰公司《往来明细》、《授权书》、中国建设银行客户回单、湖南省常德市发改委文件《关于锦寰公司红豆杉产业化开发项目备案的通知》、《关于申请湖南锦寰科技开发有限责任公司油茶产业开发项目备案的请示》锦寰公司《企业法人营业执照》、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、锦寰公司欠兴旺村租金43万元的欠条、兴旺村收锦寰公司土地租金45万元收条、甲方兴旺村与乙方锦寰公司签订的《土地租赁合同》、甲方高某某、刘某某乙与乙方朱某某、谢某共同签字认可的“鼎城区许家桥乡兴旺村土坡荒地租用地现状图”、“湖南锦寰公司生物加工基地内平面图”、“湖南锦寰公司常德办”现场图、锦寰公司企业注册登记资料、开户银行账户流水清单及导读说明、湖南省常德市鼎城区人民法院（2014）常鼎刑初字第21号刑事判决书、《劳动教养决定书》、《解除劳动教养证明书》、认罪认罚具结书、被告人、证人的身份信息等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人王伟福的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，因其具有自首、认罪认罚、主犯情节，建议本院对被告人王伟福判处三年有期徒刑，并处罚金。若被告人王伟福能积极退清违法所得，赔偿被害人的损失，积极缴纳罚金，当庭建议可适用缓刑。 被告人王伟福的辩护人的辩护意见：1、在共同犯罪中，被告人王伟福只起次要作用，应系从犯；2、被告人王伟福具有自首、认罪认罚情节，且年事已高，希望法院从轻判处。 本院认为，被告人王伟福伙同他人以虚构的土方工程为诱饵，收取被害人的保证金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王伟福犯罪的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王伟福起主要作用，系主犯；被告人王伟福主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻或减轻处罚；自愿认罪，可依法从宽处理；被告人的辩护人关于被告人王伟福在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查与本案事实不符，本院不予采纳；关于被告人王伟福具有自首、自愿认罪认罚的情节，希望法院从轻判处的辩护意见，经查，与本案事实相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王伟福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日拆抵刑期一日。刑期自2020年7月31日起至2023年7月30日止。判处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。） 二、对被告人王伟福的违法所得人民币一万一千元予以追缴，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  覃益平 审 判 员  曾庆华 人民陪审员  姚政昊 二〇二〇年七月三十一日 法官助理何易 书记员孔繁 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。