山东省沂水县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1323刑初206号公诉机关山东省沂水县人民检察院。被告人许德杰，男，1962年6月7日出生，汉族，高中文化，中共党员，山东省沂水县人，主任，2003年6月，临沂市第十七届，住沂水县。2017年7月31日被抓获并羁押于诸城市看守所，2017年8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，同年9月20日被取保候审。2018年7月31日被沂水县检察院取保候审。现在家。辩护人蒋艳忠，山东上和（深圳）律师事务所律师。被告人许鹏飞，男，1976年5月10日出生，汉族，初中文化，中共党员，山东省沂水县人，住沂水县。2017年8月18日因涉嫌挪用资金罪被刑事拘留，同年9月8日被取保候审。2018年7月31日被沂水县检察院取保候审。现在家。辩护人鞠秋民，山东天达星律师事务所律师。山东省沂水县人民检察院以沂检公刑诉[2019]25号起诉书指控被告人许德杰、许登杰、许鹏飞犯挪用资金罪、被告人许德杰犯对非国家工作人员行贿罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院于同年2月25日受理后，依法组成合议庭，于2019年8月29日、12月5日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员韩艳菲、徐树芬、孙祎晨出庭支持公诉，被告人许德杰及辩护人蒋艳忠、被告人许登杰及辩护人夏小荔、被告人许鹏飞及辩护人鞠秋民到庭参加诉讼。案件审理过程中，沂水县人民检察院以“证据发生变化”为由，向本院申请撤回对被告人许登杰的起诉，本院裁定准许。案件审理过程中，公诉机关以案件需要补充侦查为由向本院申请延期审理，后恢复审理。因不可抗拒的原因，本案中止审理，原因消失后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：一、挪用资金罪1.2013年5月31日，被告人许德杰利用担任沂水县沂城街道南庄社区支部书记兼居委主任的职务便利，指使本村出纳被告人许鹏飞挪用本村集体资金150万元到本村居民赵某账户，后转款到黄山建筑公司会计李某1账户，用于临沂市兰山区成才路145-4号田某缴纳沂水县黄山铺镇尧崖头水泥厂拆除招标保证金。后该款于同年6月1日至6月4日先后经由田某之妻张海霞账户、南庄村居民李某2账户转回被告人许鹏飞账户。2.2013年7月27日，被告人许德杰利用担任沂水县沂城街道南庄社区支部书记兼居委主任的职务便利，指使本村出纳被告人许鹏飞挪用本村集体资金100万元到本村居民赵某账户，用于赵某与被告人许德杰合伙经营的山东玻纤复合材料有限公司废丝业务中，直至2013年11月15日归还。3.自2009年11月至2012年7月期间，被告人许德杰利用担任沂水县沂城街道南庄社区支部书记兼居委主任的职务便利，多次指使时任南庄村出纳的被告人许登杰、许鹏飞挪用本村集体资金，用于偿还本村陈增伟用于沿街楼二期开发及个人经营活动中使用许德杰、田生、许德坤、赵永杰、许希满、许希刚等人的承名贷款651.273万元。其中，被告人许登杰参与挪用资金偿还承名贷款8次共计561.7979万元；被告人许鹏飞参与挪用资金偿还承名贷款2次共计91.273万元。4.2009年9月9日，被告人许登杰利用担任沂水县沂城街道办事处南庄社区出纳的职务便利，私自挪用其保管的本村集体资金8万元，用于给其子许秀成经营的沂水县峻凤服装有限公司偿还贷款，直至2010年6月19日至20日归还。二、对非国家工作人员行贿罪2009年9月，沂水县沂水镇南庄村村民委员会与济南亚太科技有限公司魏代胜协议共同投资开发该村振兴花园小区西门南侧商住沿街楼工程。后被告人许德杰之姐夫陈增伟（另案处理）根据被告人许德杰的安排，先后多次以魏代胜之弟魏代强及其个人名义投资该工程共计920万元，并于2010年5月20日未经村民会议讨论决定而与魏代胜签订该工程转让协议承让该工程。同年5月22日、9月15日，被告人许德杰与陈增伟共谋，在承建过程中安排以投资入股分红的方式，两次给予该村村两委成员殷某、赵庆年、许某、许登文、本村其他相关负责人赵志军、张家增、许登杰及上述工程原指挥部成员刘宝业等八人好处，共计40万元。以上殷某等八人对陈增伟转让该工程均未提出异议。后陈增伟于2010年6月至2011年9月先后多次领取该工程投资收益款共计1600余万元，其中600余万元直接或间接辗转流入许德杰夫妇账户。公诉机关提供的证据有：书证；物证；殷某等人的证言；被告人许德杰、许登杰、许鹏飞的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人许德杰、许登杰、许鹏飞利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额分别巨大、较大、进行营利活动，其行为侵犯了单位财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；被告人许德杰为谋取不正当利益，伙同他人给予非国家工作人员以财物，数额较大，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。被告人许德杰系一人犯数罪，且在挪用资金共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二十五条、第二十六条之规定处罚；被告人许登杰、许鹏飞在挪用资金共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定处罚。被告人许德杰对起诉书指控的犯罪事实均有异议。对起诉书指控的挪用资金罪的第1起，辩解系村委借用田某的名义去投标，并非将村集体的资金借给田某；对挪用资金罪的第2起，辩解称2013年11月15日的100万元是村集体向赵某借的，已于2013年11月29日归还，但想不清2013年7月27日转入赵某账户的100万元是何用途；起诉书指控的挪用资金罪的第3起，辩解称沿街楼二期工程确实用过他人承名贷款，但都是陈增伟自己找人贷的款，也都是陈增伟自己还的贷款，2009年至2011年南庄村集体没有一分钱，且工程的账目是独立的，不和南庄村集体的账目混同。不认罪。对起诉书指控的对非国家工作人员行贿罪，认为费县人民检察院已经对陈增伟作出不起诉决定，说明陈增伟是无罪，那么其亦无罪。希望法庭依法公正处理。辩护人的辩护意见是：1.本案侦查机关部分侦查行为违法：（1）2017年8月2日被沂水县公安局宣布拘留前，已经被传唤或拘传连续超过48小时，在该次超期羁押期间取得的讯问笔录明显系非法证据。（2）沂水县公安局在2017年8月1日16时38分至8月2日15时11分对被告人许德杰进行了近23小时的审讯，且中间只在凌晨的1时36分至5时11分在候问室进行一次休息，这种变相的刑讯逼供下所取得的证据应予以排除。（3）侦查机关所作的十次讯问笔录均是在被告人许德杰患有高危高血压、意识不清、无法正确表达的情况下违法制作。2.起诉书指控的挪用资金罪的第1起犯罪事实不成立。被告人许德杰及许鹏飞的当庭供述及出庭作证的5位证人均能证实，指控的150万元并非挪用给田某用于个人经营或谋利，而是经村支部委员的集体研究决定，挂田某之名，实质上是集体的对外经营活动且为集体谋利益。3.起诉书指控的挪用资金罪的第2起犯罪事实不成立。（1）证人赵某当庭证实2013年11月15日打给南庄村委的100万元是南庄村委向其所借款项，于2013年11月29日归还。（2）证人赵某当庭提交原始记账凭证一份可以证实其当庭证言。（3）该起犯罪事实中所涉及的南庄村委的账目公诉机关并未举证，现有证据不能证实其指控。4.起诉书指控的挪用资金罪的第3起犯罪事实不成立。（1）南庄社区对涉案工程所占用的土地既无所有权亦无使用权，南庄社区与陈增伟签订的联合开发合同无任何依据，不应享有任何的合同利益。（2）南庄社区的账目和工程账目各自独立，公诉机关认为陈增伟所挪用的是南庄社区村集体的资金是事实错误。5.起诉书指控被告人许德杰犯对非国家工作人员行贿罪不成立。被告人许鹏飞对起诉书指控的犯罪事实无异议。认为构不成犯罪。辩护人的辩护意见是：1.指控的第一起不成立；2.主观恶性不大；3.从犯；4.自首；5.初犯、偶犯。经审理查明：2013年5月31日至7月27日，被告人许德杰利用担任沂水县沂城街道南庄社区党支部书记兼居委会主任的职务便利，指使本村出纳被告人许鹏飞挪用本村集体资金共计250万元，给临沂市兰山区成才路145-4号田某、沂水县沂城街道南庄社区赵某用于经营活动，后退还。具体犯罪事实分述如下：一、2013年5月31日，被告人许德杰利用担任沂水县沂城街道南庄社区党支部书记兼居委会主任的职务便利，指使本村出纳被告人许鹏飞挪用本村集体资金150万元到本村居民赵某账户，后转款到黄山建筑公司会计李某1账户，用于临沂市兰山区成才路145-4号田某缴纳沂水县黄山铺镇尧崖头水泥厂拆除招标保证金。后该款于同年6月1日至6月4日先后经由田某之妻张海霞账户、南庄村居民李某2账户转回被告人许鹏飞账户。认定上述事实的证据如下：1.被告人供述和辩解（1）被告人许德杰的供述和辩解侦查阶段供述其安排许鹏飞将集体资金150万元借给田某进行投标活动使用，但辩解系为集体利益而与田某交往，与田某没有个人感情和利益。庭审过程中辩解从报纸上得知水泥厂要拍卖，为了拍卖顺利找了田某，田某经常弄这些东西，所以当时开两委会研究的，由村集体出钱，以田某的名义拍下来，先把尧崖头的钱割帐，赚了钱再给田某一部分好处费。当时考虑到怕田某拿着钱跑了，所以走的赵某的帐。可能是当时南庄村委没有200万元了，用了赵某50万元。当时开会决定南庄村委去参加这个招标两委成员应该都要参加，得查两委会记录。（2）被告人许鹏飞的供述和辩解侦查阶段供述其自1997年开始在南庄村委工作，负责养老保险等工作，2012年6月19日接替许登杰干出纳至2017年4月。干出纳期间村里的资金支付都得书记许德杰安排，没有其他村干部安排办理的。赵某家是南庄村的，作为许德杰的个人生意合伙人，经常到村委借钱使用，但都是经许德杰同意。其作为南庄的出纳，有责任管理好资金的正确使用，将集体资金给个人使用肯定是不对，但是书记安排了其只能照办。这些大笔的支出借给个人使用不知道有没有商议，对集体资金的大额使用、管理没有履行过“四议两公开”程序，其也没参加过。田某没有找其借过钱，田某来村委都是找许德杰，和许德杰什么关系其说不上来。庭审过程中辩解许德杰和赵某从小是同学，赵某给许德杰打工，主要是玻纤生意。在南庄任出纳期间主要是负责现金支出和收入。集体资金的使用要经过两委会开会同意，大额资金的使用还要经过办事处，本案资金属于大额资金，有办事处的参加会议，其不参加。当时村委跟水泥厂有账，许德杰安排不要打到田某账户，怕田某拿钱跑了，回款为什么回到田某账户其不知道。是最近才想起来的，所以庭审的供述与侦查阶段供述不一致。尤其记得书记说钱放到赵某账户不要放到田某账户。谁去办的这个事钱打给谁，赵某是跟田某一块去的，所以打到赵某账户。李某2办ＰＯＳ机业务，农业银行找的其给李某2刷ＰＯＳ机，所以钱回到李某2账户。其不认识田某。认为自己不构成犯罪，只是违规。村里转账是许德杰通知，其没有权利过问是否开两委会研究。书记说开会研究了让其转账其就转账。许德杰安排其转账150万元到赵某账户不要打到田某账户，实质是村委借田某名义投标。是通过两委成员知道的以田某名义投标，之前因为想不清了所以没有说过，现在突然想起来了。南庄村委参与这样的投标其就经历了这一次，当时公安机关跟检察机关调查时没有想到，现在突然想到了。2.证人证言（1）证人赵某的证言侦查阶段证实2013年5月31日，许鹏飞转账150万元到其农行尾号8764银行卡，当日其转账200万元给一个叫李某1的人，这个账与其无关，肯定是许德杰安排让其跑腿经办的这个事。庭审证实许鹏飞向其个人账户打款150万元，是许德杰电话告知其大队一个项目需要200万元，让其给凑上50万元。其先把150万元打到黄山一个账户，然后又汇款给了田某50万元。具体钱干什么用的不知道。过几天这个钱没用到通过汇款回来了。在经侦询问时说没说过是大队的项目忘记了。2017年经侦问大队询问时其还没有想起这个事，后来细想想才回忆起来的是许德杰打电话告知大队的项目需要用钱。（2）证人田某的证言侦查阶段证实大约在2012年认识沂水县南庄社区居委会原支部书记许德杰。与许德杰之间只有一次经济往来，是2013年与许德杰闲聊时说起沂水黄山水泥厂要拆，当时许德杰还不知道这个信息，其想可能的话和许德杰一块弄。其跟许德杰说“就是水泥厂那边投标要200万元的保证金。”许德杰说“钱不是问题。”那次黄山水泥厂那边投标的钱是许德杰出的，但是那钱是谁的不清楚。当时钱直接打给了黄山水泥厂招投标的账号。后来没中标，水泥厂直接就把那200万元退到其对象张海霞农业银行卡上了。钱回来以后，其就把张海霞的银行卡给了许德杰村里的一个胖子。庭审证实2013年5月其听说拆迁水泥厂有个项目，其在南庄无意中和许书记说起这个事，当时两委成员都在，许书记说水泥厂欠南庄钱，通过这个项目把这个钱弄回来也行，如果中标给老百姓发福利。然后村里开的两委会，其在外边等着，都同意了以后才去办的这个事。南庄村委没有资质投标，其找的资质报的名，南庄的会计把钱打到水泥厂。两委会同意后安排其不知道姓名的出纳去打的钱。当时投标是以其名义为村委投标。（3）证人李某1的证言证实2013年5月31日至6月1日其6228××××6915农业银行卡收到转款17笔，共计2000万元，2013年6月1日向外转账共计16笔2000余万元，是当时参加黄山铺镇尧崖头村的水泥厂破产竞标的保证金，是公司领导安排用其银行卡走账。（4）证人武某1的证言证实黄山铺尧崖头水泥厂2013年招标是用黄山建筑公司的账号走账。（5）证人刘某的证言证实黄山铺镇尧崖头村水泥厂破产后地上附着物拆除招标用过其财务会计李某1的账户走账。（6）证人张某的证言证实受刘某安排，与李某1具体经办尧崖头村委利用李某1账号转款事宜。以上证据证实尧崖头村借用黄山建筑公司李某1账户用于水泥厂竞标走账。（7）证人武某2的证言证实其于2007年到2014年担任黄山铺镇尧崖头村支部书记。2013年6月1日其与镇里的工作组一块组织的黄山铺镇尧崖头村水泥厂拆除竞标工作。许德杰有没有让其在投标中照顾田某想不着了。（8）证人宋某的证言证实其2013年6月1日在尧崖头村竞的标。当时交了100万元的保证金，卡卡转账到黄山建筑公司会计张某的卡上，后来297万元中的北场的标，保证金都没有退，后来割了承包工程款。（9）证人李某2的证言证实许鹏飞使用其账号走账。（10）证人殷某的证言侦查阶段证实其自2004年起任村委委员和支部委员，2013年1月到2017年5月任村委副书记。因为开会商量把村里的钱借给别的单位或个人使用的情况很少，就商量了一两次，记得有北关街和湖埠西村委，好像用于福利事业。当时就是开会商量一下就通过了，有没有会议记录不清楚，一般都是知道就行了。没想着村委研究黄山水泥厂拆除竞标借村里的钱。庭审证实开会研究了以田某名义参与水泥厂投标，并称没有说过“我没想着村委研究黄山水泥厂拆除竞标的事”。（11）证人杨某的证言侦查阶段证实其从2005年开始在村里工作，2012年开始任支部委员。其在社区支部工作期间，大额资金的使用一般都是有两委会研究，有会议记录，然后会计写报告报给镇里，镇领导签字后交经管站，从经管站提取资金后集体再支出。其没想着参加两委会时研究过这方面的事情，如果研究的话有会议记录。借款150万元给田某使用没听说过。庭审证实村里开会研究以田某的名义参加水泥厂的投标。（12）证人许某的证言侦查阶段证实记得和许鹏飞到李某2家去转过款，转款干什么用想不着了。其任职期间，知道村里借钱给湖埠西村委和南关街村委使用，是沂城办事处和东皋办事处两级领导来村里开会研究的。其他的借给外单位和个人使用的想不着。想着许德杰书记说过村里出钱参与黄山镇水泥厂搞竞标的事儿，但是想不准了，需要回家看看记录。后来回家看过没有记录，打电话告知了公安机关。庭审证实村里以田某的名义参加投标是开两委会通过的，但是没有会议记录。3.书证（1）许鹏飞、李某2、张海霞、李某1个人账户交易明细及银行记账凭证：2013年5月31日许鹏飞通过电汇向赵某账户汇款150万元；2013年5月31日赵某账户向李某1账户转账200万元（一笔150万元、一笔50万元）；2013年5月31日李某1账户收到赵某转入款200万元；2013年6月1日张海霞账户收到李某1转存200万元；2013年6月3、4日张海霞账户分十次共转存给李某2共计200万元；2013年6月3、4日许鹏飞账户分十次接到李某2转存共计200万元；2013年6月4日许鹏飞账户转入赵某账户50万元；2013年6月1日李某1账户转入张海霞账户200万元。（2）沂水县第二水泥厂设备拆除承包合同、李某1尾号为6915农行卡2013年5月31日至6月1日交易流水。（3）村委会议记录：证实无对于该笔款项的两委会讨论记录。对于起诉书指控的该起犯罪事实，被告人许德杰当庭辩解系从报纸上得知水泥厂要拍卖的消息，其联系田某，并由村两委开会研究决定村委借用田某的名义参与水泥厂招标，但田某证实水泥厂拍卖的消息是其与许德杰闲聊时无意向许德杰提起的；证人田某、许某等在侦查阶段均证实不知道村里将钱借给田某使用，尤其证人许某侦查阶段证实如果当时村里开会研究了，自己会有记录，后来其回家找记录没有找到，并电话告知了公安机关，但庭审过程中证实当时村两委开会研究决定村委借用田某的名义参与水泥厂招标。对于庭审中供述和证言与侦查阶段存在的矛盾，被告人及证人均未作出合理说明，也未提交证据予以证实，本院认为应采信被告人及证人在侦查阶段的供述和证言。公诉机关指控的该起犯罪事实应予支持。（二）2013年7月27日，被告人许德杰利用担任沂水县沂城街道南庄社区党支部书记兼居委会主任的职务便利，指使本村出纳被告人许鹏飞挪用本村集体资金100万元到本村居民赵某账户，用于赵某与被告人许德杰合伙经营的山东玻纤复合材料有限公司废丝业务中，直至2013年11月15日归还。认定以上事实的证据如下：1.被告人供述和辩解（1）被告人许德杰的供述和辩解侦查阶段供述考虑到的自己的钱集体也用过，觉得能相互抵消，或者由于疏忽，就用了集体的钱让赵某支付了其二人合伙的玻纤公司生丝回收业务的预付货款。同时表示没有明确的记忆，需要进一步核对赵某及许鹏飞二人。庭审过程中辩解7月27日的100万元与11月15日的100万元不是一回事。11月15日的100万元是南庄村委向赵某借了100万元，11月29日还的。7月27日的100万元想不清是怎么回事了。（2）被告人许鹏飞的供述和辩解侦查阶段供述赵某是许德杰的个人生意合伙人，经常到村委借钱使用。其根据书记许德杰的安排于2013年7月27日将集体资金100万元打入赵某账户，用于赵某支付货款。庭审过程中辩解2013年7月27日的100万元是何用途其想不清了。2013年11月15日的100万元确实是南庄村委向赵某借的。2.证人证言（1）证人赵某的证言侦查阶段证实其与许德杰合伙经营废丝回收业务，在经营过程中其向许德杰借款100万元用于支付预付货款，后于2013年11月15日将该款归还。并证实许德杰多次安排其找许鹏飞借款，与许鹏飞供述相印证。庭审过程证实记不清2013年7月27日南庄村委向其账户转账100万元是何用途，如确实存在这笔钱的话应该是大队和热电厂的关系，许德杰当时是书记，可能是大队从其账户上走账转账到热电厂的。2013年11月15日的100万元是大队向其借的现金，并于2013年11月29日归还，且当庭提交记账凭证一份。（2）证人杨某的证言侦查阶段证实大额资金的使用一般都是有两委会研究，有会议记录，然后会计写报告报给镇里，镇领导签字后交经管站，从经管站提取资金后集体再支出。没想着我参加两委会时研究过这方面的事情，如果研究的话有会议记录。借款100万元给赵某使用我没听说过。3.书证（1）临商银行个人业务凭证三份：证实2013年7月27日许鹏飞向赵某账户电汇转账100万元。（2）山东玻纤集团有限公司提供的银行凭证、收款凭证及赵某明细账等：证实2013年7月29日，玻纤公司收到赵某预付货款100万元。（3）赵某农业银行交易明细一份：证实2013年11月15日赵某账户转入许鹏飞账户100万元。（4）赵某与山东玻纤集团有限公司购销合同及款项往来：证实2015、2017年赵某与玻纤集团业务往来，与赵某在侦查阶段的证言相互印证。对起诉书指控的该起犯罪事实，被告人许鹏飞在侦查阶段的供述和证人赵某在侦查阶段的证言能够相互印证，被告人许德杰虽对具体细节记忆不清，但在侦查阶段也供述出于侥幸或疏忽让赵某用了集体的钱支付了货款，同时有书证转账凭证等佐证，足以认定。庭审过程中，被告人许德杰、许鹏飞均辩解2013年11月15日的100万元是村委向赵某借的现金，该笔100万元与2013年7月27日的100万元不是一回事，但对于2013年7月27日的100万元系何用途均辩解记不清。对于供述的不一致，均未作出合理解释，亦未提交证据予以证实。证人赵某在侦查阶段证实其与许德杰合伙经营废丝回收业务，在经营过程中其向许德杰借款100万元用于支付预付货款，后于2013年11月15日将该款归还。并证实许德杰多次安排其找许鹏飞借款，与许鹏飞供述相印证。庭审过程中证实记不清2013年7月27日南庄村委向其账户转账100万元是何用途，2013年11月15日的100万元是大队向其借的现金，并于2013年11月29日归还。对于证言的不一致，辩解称当时公安机关向其询问时，因时隔多年其想不清了，以前也不知道这个事情的严重性，经侦大队向其询问后才开始回忆。经法庭询问，赵某称当庭提交的单页记账凭证所在的整本账觉得没用就扔了，提交的凭证可能是去年（2018年）留下来的，具体时间记不清了，因为涉及村委就留下来了，称并不是刻意留的，许德杰被公安机关带走后意识到有用就留下来了。法庭再问即使该张凭证涉及村委，在借款已归还的情况下留下该份凭证有何意义，其未作出合理解释。本院认为应当采信被告人许德杰、许鹏飞及证人赵某在侦查阶段的供述和证言，同时上述证据有银行往来予以佐证，足以认定起诉书指控的该起犯罪事实。起诉书指控的挪用资金罪的第三起犯罪事实，公诉机关未提供各承名贷款人初次及后来每次贷款的书证材料、每次还款的书证材料，尤其没有提供许登杰或者许鹏飞账户中为各承名贷款人还款的资金的来源，本起犯罪事实的证据没有形成完整的证据链条，虽有证人证言及书证等证实确实找人承名贷款用于工程投资，但不能证实用于偿还贷款的资金是集体资金。故指控该起挪用资金犯罪事实的现有证据不足，不予支持。起诉书指控的挪用资金罪的第四起犯罪事实，被告人许登杰供认自己挪用资金给许秀成经营公司还贷，与许秀成证实情况吻合。书证能证实许登杰挪用8万元帮助许秀成还款。故以上可以认定许登杰挪用本单位资金8万元给他人使用进行营利活动的事实。但挪用数额达不到追诉标准，不构成挪用资金罪。指控的该起犯罪事实不予认定。起诉书指控的对非国家工作人员行贿罪。根据现有证据不能证实被告人许德杰与陈增伟事先有共谋，在××村××花园工程上先与魏代胜签订合作协议，再由陈增伟接手投资该工程，并在工程上获利。在殷某等8人实际出资的情况下，陈增伟给予上述8人每人分红5万元不属于刑法意义上的“给予他人财物”，没有刑事违法性。故现有证据不能证实被告人许德杰犯对非国家工作人员行贿罪。公诉机关的指控不予支持。本案综合证据1.被告人基本情况、在逃人员信息表：证实被告人基本情况，许德杰2016年2月29日因涉嫌职务侵占等罪名被上网追逃。2.受案登记表、立案决定书、发破案经过：证实许德杰涉嫌职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪等系沂水县公安局在侦办魏代胜、陈增伟涉嫌对非国家工作人员行贿案中发现，后在侦查中发现其涉嫌串通投标，于2015年2月6日立案侦查；侦查过程中发现许登杰、许鹏飞伙同许德杰挪用资金犯罪事实，于2017年8月6日立案侦查。3.临沂市人大常委会文件：2016年2月26日经临沂市人民代表大会常务委员会审议，决定许可对市十八届人大代表许德杰采取刑事拘留措施。4.关于对许德杰变更强制措施的手续：证实许德杰2017年8月2日被拘留，同年9月8日被逮捕，因患有严重疾病，于2017年9月20日被变更强制措施为取保候审。5.抓获经过、羁押证明、到案经过说明：证实许德杰于2017年7月31日被诸城市公安局刑警大队抓获，羁押于诸城市看守所，同年8月1日被沂水县公安局带回，同年8月2日被拘留，同年9月8日逮捕。被告人许鹏飞于2017年8月18日被经侦大队工作人员通知接受调查，后采取拘留措施。本院认为，被告人许德杰、许鹏飞利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用进行营利活动，数额较大，构成挪用资金罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人许鹏飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，从轻处罚；虽然其在案发后主动投案，但未如实供述犯罪事实，不构成自首。关于被告人许德杰提出的“陈增伟已经费县检察院作出不起诉决定，陈增伟无罪，其亦不构成对非国家工作人员行贿罪”的辩解予以采信。关于被告人许德杰提出的“起诉书指控的挪用资金第一起犯罪事实中系村委借用田某的名义去投标，并非将村集体的资金借给田某”及“起诉书指控的挪用资金的第二起犯罪事实中2013年11月15日的100万元是赵某借给村集体”的辩解，与本院查明事实不符，该辩解不予采信。关于被告人许德杰提出的“沿街楼二期工程确实用过他人承名贷款，但都是陈增伟自己找人贷的款，也都是陈增伟自己还的贷款”的辩解，根据现有证据无法证实偿还陈增伟承名贷款的资金的确切来源，故对于该辩解本院不作评价。关于被告人许德杰的辩护人提出的“被告人许德杰在2017年8月2日被沂水县公安局宣布拘留前，已经被传唤或拘传连续超过48小时，在该次超期羁押期间取得的讯问笔录明显系非法证据”及“被告人许德杰在2017年8月1日16时38分至8月2日15时11分期间遭受了变相刑讯逼供，所取得的证据应予以排除”的辩护意见。因认定公诉机关指控事实的证据不涉及被告人许德杰在上述期间的供述，故对于该辩护意见本院不作评价。关于被告人许德杰的辩护人提出的“侦查机关所作的十次讯问笔录均是在被告人许德杰患有高危高血压、意识不清、无法正确表达的情况下违法制作”的辩护意见。经查，被告人许德杰多次供述的笔录均经其本人签字确认，个别之处有经其本人确认的改动，可以证明笔录系经其本人认真核对后签字确认，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于被告人许德杰的辩护人提出的“起诉书指控的挪用资金罪的第一、二起犯罪事实不成立”的辩护意见不予采纳，理由已述。关于被告人许德杰的辩护人提出的“起诉书指控的挪用资金的第三起犯罪事实及对非国家工作人员行贿犯罪事实不成立”的辩护意见本院予以采纳。关于被告人许鹏飞的辩护人提出的“指控的挪用资金罪的第一起犯罪事实不成立”的辩护意见不予采纳，理由已述。关于被告人许鹏飞的辩护人提出的“主观恶性不大”的辩护意见。被告人许鹏飞系村集体会计，承担着管理村集体资金的职责，其违背职责挪用集体资金归个人使用进行营利活动，主观恶性不可谓不大。该辩护意见不予采纳。关于被告人许鹏飞的辩护人提出的“偶犯”、“自首”的辩护意见不予采纳；提出的“初犯”、“从犯”的辩护意见予以采纳。综合被告人许德杰、许鹏飞的犯罪事实、犯罪性质、认罪表现和社会危害程度，决定对被告人许德杰依法处罚，对被告人许鹏飞从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人许德杰犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人许鹏飞犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 冯 磊人民陪审员 马 进人民陪审员 潘金秋二〇二〇年七月七日书 记 员 李 慧