锡林浩特市人民法院刑 事 判 决 书（2020）内2502刑初84号公诉机关锡林浩特市人民检察院。被告人郭某，政治面貌群众，锡林浩特市某某收购站经营者，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县，现住锡林浩特市。辩护人何某，内蒙古理想律师事务所律师。被告人王某1，政治面貌群众，锡林浩特市某某收购站经营者，户籍所在地内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市，现住锡林浩特市。辩护人金某，内蒙古蒙中律师事务所律师。锡林浩特市人民检察院以锡检公诉刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人郭某、王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锡林浩特市人民检察院指派检察员包某、张某出庭支持公诉，被告人郭某及其辩护人何某、王某1及其辩护人金某到庭参加诉讼。现已审理终结。锡林浩特市人民检察院起诉指控，被告人王某1、郭某在锡林浩特市共同经营某某收购站，2019年5月间，被告人王某1、郭某先后两次收购韩某（另案处理）盗窃的电缆。1、2019年5月16日6时许，以净铜每斤20元的价格收购韩某盗窃的电缆约1000斤，郭某支付给韩某人民币19240元；2、2019年5月18日，以净铜每斤20元的价格收购韩某盗窃的电缆约2600斤，王某1、郭某支付给韩某人民币34100元。2020年4月22日，经国宏信价格评估集团有限公司包头分公司价格评估，被盗电缆价值人民币115290元。锡林浩特市人民检察院认为，被告人王某1、郭某明知是犯罪所得而予以收购，价值115290元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人郭某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元；建议判处被告人王某1有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人郭某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及犯罪经过均无异议，且自愿认罪认罚。辩护人意见，对公诉机关指控被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但被告人具有法定、酌定从轻处罚情节。一、被告人郭某主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小，刑法第三百一十二条规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的”，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本案中被告人郭某起初不知电缆是他人盗窃来的，而是以为自己的废品收购站不能收购电缆才构成违法行为，也很难根据其客观表现推断出被告人主观上达到“明知”的程度；被告人郭某的这一违法行为属于故意犯罪中的放任形态，系间接故意犯罪类型；二、根据被告人郭某的供述，其在从事违法犯罪活动汇总处于从属地位，不起主要作用；三、被告人郭某无前科，认罪态度较好，系初犯、偶犯，且始终如实供述自己的犯罪事实，自愿签署《认罪认罚具结书》，具有悔罪表现。综上，被告人郭某虽客观上实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，但没有明确的犯罪动机，且社会危害性不大，建议对被告人郭某从轻处罚。被告人王某1对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及犯罪经过均无异议，且自愿认罪认罚。辩护人意见，对公诉机关指控被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但被告人具有从轻、减轻处罚情节。一、被告人王某1系传唤到案，且到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首；二、被告人王某1系初犯、偶犯，且有知罪、悔罪的态度，主观恶性小，确有悔罪表现。综上，请法庭给予被告人王某1公正判决。经审理查明，被告人王某1、郭某在锡林浩特市共同经营“亚芹废品收购站”，2019年5月期间，被告人王某1、郭某先后两次收购韩某（另案处理）盗窃的电缆。1、2019年5月16日6时许，被告人郭某以净铜每斤20元的价格收购韩某盗窃的电缆约1000斤，支付给韩某人民币19240元；2、2019年5月18日，被告人王某1、郭某以净铜每斤20元的价格收购韩某盗窃的电缆约2600斤，共支付给韩某人民币34100元。经国宏信价格评估集团有限公司包头分公司评估，被告人王某1、郭某收购的电缆价值115290元。另查明，被告人郭某、王某1与电缆被盗者王某2于2020年4月27达成赔偿协议，二被告人共计赔偿王某280000元并于次日履行完毕，取得了王某2的谅解。被告人郭某、王某1于2020年4月28日签署了《认罪认罚具结书》，表示自愿认罪认罚。上述事实有下列证据予以证实：一、书证部分：1、受案登记表、立案决定书，证实2019年5月20日，王某2报警称康盛基业内的库房被盗，有电缆丢失，锡林浩特市公安局于2019年9月23日对本案立案侦查；2、拘留通知书、拘留证、批准逮捕决定书等相关法律文书，证实被告人王某1、郭某二人因本案于2019年9月23日被锡林浩特市公安局刑事拘留，经锡市人民检察院批准，2019年9月30日被逮捕；3、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实被告人王某1、郭某系传唤到案；4、被告人基本情况、户籍证明、犯罪记录查询信息，证实被告人王某1、郭某均已达到法定刑事责任年龄，二人均无前科；5、接受证据材料清单、微信转账记录，证实2019年5月27日王某1两次分别支付给韩某20000元、14100元；6、韩某微信名称、收款及提现记录，证实被告人韩某微信名称为“韩冰”，5月18日销赃获利34100元并提现；7、锡市价认字[2019]27号价格认定结论书，证实被盗电缆共计价值人民币251444元；8、行政处罚决定书，证实莫艳魁因收购电缆被锡林浩特市公安局给予拘留五日、并处罚款1000元的行政处罚；9、调取证据清单、企业档案登记资料、办案说明，证实锡林浩特市亚芹废品收购站经营许可相关信息，经公安机关向工商部门核实，某某收购站没有收购电缆、铜等许可，根据废旧金属收购业治安管理办法第九条第三项之规定不得收购；10、锡市公安局刑警大队办案情况说明、锡林浩特市价格认定局“锡市价认字[2019]27号”价格认定结论书、鉴定聘请书、能信电缆的价格评估委托合同、国宏信（蒙包头）价字（2020）第005号价格评估结论书，证实本案在移送审查起诉时上游韩某盗窃案认定的价格为锡林浩特市价格认定中心认定的251444元，在本院审查起诉阶段，韩某盗窃案在法院审理阶段对盗窃电缆重新进行了价格评估，2020年4月22日经国宏信价格评估集团有限公司包头分公司价格评估，被盗电缆价值人民币115290元；11、赔偿协议、谅解书、收条，证实在本院审查起诉阶段，王某1、郭某共计赔偿被害人王某2人民币八万元，王某2出具谅解书对二人的行为予以谅解；12、中国移动内蒙古有限公司锡林郭勒分公司出库通知单。二、证人证言：1、韩某于2019年5月21日、2019年５月22日、2019年9月25日、2019年6月5日的证言，证实2019年5月15日、5月17日，犯罪嫌疑人韩某前后两次驾驶租来的×××长城牌皮卡车采取秘密手段盗窃王某2位于某某彩钢院里库房内的电缆，并到郭某、王某1经营的废品收购站销赃，获利53340元，上述证言与被害人陈述以及被告人郭某、王某1的供述，辨认笔录、监控视频能够相互印证；2、莫艳魁于2019年５月21日的证言，证实2019年5月中旬前后，莫艳魁两次从郭某（“二双”）的某某收购站收购电缆，共计毛重2500斤左右，共支付大概37000元。三、被害人的陈述：1、王某2于2019年５月20日的陈述，证实2019年5月20日9点30分，王某2发现位于康盛基业后面路北某某彩钢院里库房被盗，丢失价值10万左右电缆线；2、王某2于2020年3月12日、2020年3月26日的陈述，证实被害人对丢失电缆型号、数量进行确认。四、被告人的供述与辩解：1、王某1于2019年9月23日、9月24日、2019年10月1日的供述，证实2019年5月份的一天早上7时左右，王某1在某某酒店后面废品收购站值班时，一男子开着一辆灰白色皮卡车去出售被剪断的电缆，王某1支付其34100元，其中郭某支付20000元，陈建军支付14100元的事实，韩某第一次到二人经营的收购站卖电缆是郭某收购的，王某1从北京回来后从郭某处听说的；2、郭某于2019年9月23日、9月24日、10月1日的供述，证实被告人韩某于2019年5月份先后两次驾驶白色皮卡车到郭某和王某1开的收购站出售电缆，第一次郭某支付其19000余元；第二次郭某、王某1支付给韩某34100元，上述陈述与王某1证言、韩某供述、视频监控能够相互印证。五、勘验、检察、辨认笔录：1、辨认笔录、指认照片，证实韩某于2019年6月26日对某某酒店后出售电缆的收购站进行了指认；2、辨认笔录及照片，证实郭某、王某1分别对2019年5月18日去其废品收购站卖电缆的人进行辨认，经辨认，卖电缆的人为韩某。六、视听资料1、废品收购站视频监控，证实2019年5月16日早上6点44分、5月18日早上6点48分犯罪嫌疑人韩某两次驾驶白色长城皮卡车（×××）到郭某、王某1的某某收购站销赃；2、案发现场视频，证实2019年5月17日晚23时33分犯罪嫌疑人韩某进入案发现场实施盗窃，视频可见有新、有余料，其中有红色电缆。被告人郭某的辩护人对公诉机关出示的证据表示真实性、合法性、关联性无异议，但根据被告人郭某的供述与辩解能够证实，其对售卖的电缆是否是违法所得并不是完全明知的，其犯罪的主观恶性小。以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人郭某、王某1为牟取非法利益，明知电缆是他人犯罪所得而予以收购、出售，价值人民币115290元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人郭某、王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭某、王某1在无正当交易手续且明知电缆不在其经营范围的情况下，以远低于同类物品的市场价格予以收购并出售的行为，可以认定为明知系他人犯罪所得，故被告人郭某的辩护人关于郭某对电缆是犯罪所得不知情的辩护意见，本院不予采纳。被告人郭某、王某1在收购过程中属于共同犯罪，所起作用相当，不分主次，对被告人郭某的辩护人关于郭某在犯罪中处于从属地位的辩护意见，本院不予采纳，其余辩护意见予以采纳。自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案，被告人王某1系传唤到案，不符合主动投案的情形，故被告人王某1的辩护人关于其构成自首的辩护意见，本院不予采纳，其余辩护意见予以采纳。被告人郭某、王某1到案后如实供述犯罪事实，系坦白，具有悔罪表现，且自愿认罪认罚，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人郭某、王某1符合社区矫正条件，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院》第三条第一款第（一）项、《最高人民法院》第一条第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；二、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王 琦 源审 判 员 苏乙拉图人民陪审员 金 贵 祥二〇二〇年五月二十八日书 记 员 梁 珈 硕附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。《最高人民法院》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。