青海省德令哈市人民法院民事判决书（2019）青2802民初715号原告：青海金华实业集团有限公司，所在地青海省西宁市长江路**。法定代表人：董金华，该公司董事长。委托诉讼代理人：王锋伟，青海泰宏律师事务所律师。被告：德令哈市矿业开发有限责任公司，所在地青海省德令哈市长江路**。法定代表人：曹青云，男，汉族，住青海省西宁市城**。第三人：汪琳，男，汉族，1969年6月23日出生，住海西州。委托诉讼代理人：蔡延云，青海汇元律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵永智，青海君剑律师事务所律师。原告青海金华实业集团有限公司诉被告德令哈市矿业开发有限责任公司、第三人汪琳公司决议纠纷一案，本院于2019年6月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告青海金华实业集团有限公司的委托诉讼代理人王锋伟，被告德令哈市矿业开发有限责任公司的法定代表人曹青云，第三人汪琳及其委托诉讼代理人蔡延云、赵永智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告青海金华实业集团有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令撤销被告2019年4月12日做出的股东会决议；2.判令被告承担本案诉讼费。事实与理由：原告与第三人同为被告的股东，其中原告占70%股份，第三人占30%股份。2019年4月12日，被告在第三人的操纵下，以原告抽逃出资为由，形成一份所谓的解除原告股东资格的股东会决议。本次股东会的会议召集程序及表决方式严重违反法律规定，极大的损害了原告的合法权益，为此，特向贵院提起诉讼，恳请贵院判如所请。原告青海金华实业集团有限公司围绕其主张，向法庭出示了以下证据：1.2019年4月12日的股东会决议复印件一份，拟证实该决议上的股东签字是曾庆武、李华、汪琳，其中曾庆武、李华不是股东，所以决议是违法的；2.该决议内容与事实不符，其载明对下列事实予以确认：主要是原告将2000万元支付给被告账户，随后于当日下午，在未经法定程序的前提下将2000万元转出，事实上，被告的注册资金是由10万元增资为2000万元，也就是说本次增资额为1990万元，而不是2000万元，同时转出2000万元的行为也不是原告做出的，是在第三人担任被告法定代表人的情况下做出的决定。2.被告工商登记材料复印件二份，变更登记申请书，拟证实被告于2013年7月23日将股东由德令哈市手工业联社汪琳、曾庆武、李华变更为原告和汪琳；德令哈市矿业开发有限责任公司章程修正案复印件，拟证实被告在2013年6月26日修改公司章程，将股东变更为原告和汪琳，因此李华和曾庆武已不是被告的股东。3.（2018）青28民初33号民事判决书复印件一份（2019）青民终60号民事裁定书复印件一份，拟证实第三人和案外人李华，曾庆武诉原告请求确认股权转让协议书无效，一审海西中院驳回三原告的诉讼请求，二审诉讼过程中，三原告申请撤回起诉，被青海省高级人民法院准许，依照法律规定，股权转让协议合法有效，原告为被告的合法股东而案外人李华曾庆武不是被告的股东，因此案涉所谓的股东会决议程序违法，应予以撤销。4.德令哈市人民法院（2018）青2802民初172号民事判决书、（2019）青28民终318号民事判决书复印件各一份，拟证实该两份判决确认被告2018年1月份做出的关于变更法定代表人的股东会决议合法有效，也就是说自2018年1月起，第三人汪琳已经不是被告的法定代表人，其没有权利代表被告召开股东会，因此案涉股东会的程序违反法定程序。被告德令哈市矿业开发有限责任公司辩称，公司从来没有向股东催告要求返还出资，原因是由于股东之间长期不和，目前一直没有开展生产活动，因此暂时也根本不需要资金；2.公司也没有通知股东召开过类似解除股东资格的会议，也没有要解除任何股东资格的意思。被告德令哈市矿业开发有限责任公司围绕其辩称意见，未向法庭出示证据。第三人汪琳述称，1.2019年4月12日被告作出解除原告的股东资格的决定是在法人代表没有更换之前，该除名决定合法有效；2.召开临时股东会的程序合法，符合公司法；3.原告作为矿业公司的股东，2013年7月31日上午原告根据此前相关协议向矿业公司出资2000万元，但于同日下午抽逃2000万元；4.被告的原股东包括汪琳，于2019年4月12日根据本案原告抽逃2000万元资金的事实，根据《公司法》第18条规定对其作出了解除股东资格的会议决定；综上，实名决定程序合法，请求驳回原告的诉讼请求。根据公司法22条规定：公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效，股东会或者股东大会、董事会的会议，召集程序表决方式违反法律、行政法规或者公司章程、或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销。案涉的公司决议2019年4月12日作出，原告于2019年6月21日才起诉，显然超出了法律规定的期间，故原告的诉讼请求于法无据，应予驳回。第三人汪琳围绕其陈述意见，向法庭出示了以下证据：1.协议书复印件一份，拟证实本案原告、被告、第三人案外人曾庆武、李华签订，主要证明1.被告将53%的股份以现金的方式转让给原告；2.被告将公司原股东曾庆武持有的15%的股份转让给原告，将李华持有的13.2%中2%的股份也以现金的方式转让给原告；3.原告在收到转让的股份之日15日内将被告的注册资金由10万元增资到2000万元，否则将视为协议内容无效；4.这是双方真实意思的表示，增资是原告的义务，而不是由原告及汪琳增资，根据本协议，原告有出资1990万元的义务。2.《账户交易明细》复印件一份，拟证实原告青海金华实业集团有限公司具有抽逃公司注册资金2000万元的违法行为，说明原告对被告公司没有出资一分钱。3.2013年7月31日青海裕程会计师事务所《验资工作底稿》复印件一份，拟证实原告青海金华实业集团有限公司请会计师事务所进行验资证明2000万元资金到位。4.2019年3月19日德令哈市矿业开发有限责任公司在《青海法制报》刊登《归还公司2000万元注册资金的通知》复印件一份，拟证实2019年3月19日德令哈市矿业开发有限责任公司在《青海法制报》刊登《归还公司2000万元注册资金的通知》，督促原告青海金华实业集团有限公司返还抽逃的注册资金2000万元，但是原告拒绝返还。5.2019年3月27日德令哈市矿业开发有限责任公司在《青海法制报》刊登《关于召开临时股东会的通知》复印件一份，拟证实2019年3月27日德令哈市矿业开发有限责任公司在《青海法制报》刊登《关于召开临时股东会的通知》，说明对原告除名程序合法。6.特快专递单原件一份，拟证实在登报的同时也给原告以特快专递邮寄的方式邮寄召开股东会的通知。7.2019年4月12日德令哈市矿业开发有限责任公司董事会（股东会）作出如下决议：解除青海金华实业集团有限公司在德令哈市矿业开发有限责任公司的股东资格复印件一份，拟证实2019年4月12日，德令哈市矿业开发有限责任公司董事会（股东会）按照2019年3月27日在《青海法制报》刊登的《关于召开临时股东会的通知》公告的时间地点召开并作出如下决议：解除青海金华实业集团有限公司在德令哈市矿业开发有限责任公司的股东资格。8.特快专递单原件一份，拟证实作出除名决定的当天将除名决定邮寄给原告的事实。9.查明矿产资源储量登记书复印件一份、大柴旦行委经济发展改革和统计局文件复印件一份、探矿权挂牌出让报价公示栏复印件一份、探矿权挂牌出让交易报价单复印件一份、青海省国土资源厅关于青海省大柴旦行委哈牙其第一石灰岩矿详查报告矿产资源储量评审备案证明复印件一份、2015年9月2日矿产资源勘查许可证复印件一份、2015年9月2日矿产资源勘查许可证复印件一份、2015年9月2日矿产资源勘查许可证复印件一份、2019年3月3日海西州统一征地和矿业权交易鉴定书复印件一份，拟证实汪琳在被告公司的实际出资超过1000万元。经审理查明，2013年6月26日德令哈市矿业开发有限责任公司《关于公司变更股东、股东出资额的章程修正案》对该公司原章程作出修改：1.原章程第十三条现修改为：公司由以下股东出资设立，青海金华实业集团有限公司（公司注册号：630100100128564）自然人汪琳（身份证号码：×××）。2.原章程第十七条现修改为公司股东出资方式和出资数额如下：青海金华实业集团有限公司及汪琳。青海金华实业集团有限公司应缴、实缴7万元，占70%，汪琳应缴、实缴3万，占30%。德令哈市集体工业联社与青海金华实业集团有限公司于2013年7月9日签订《股权转让协议书》，该协议书中约定德令哈市集体工业联社将在德令哈市矿业开发有限公司的53%的股权转让给青海金华实业集团有限公司；李华与青海金华实业集团有限公司于2013年7月9日签订《股权转让协议书》，该协议书中约定李华将其在德令哈市矿业开发有限公司的13.2%的股权转让给青海金华实业集团有限公司；曾庆武与青海金华实业集团有限公司于2013年7月9日签订《股权转让协议书》，该协议书中约定李华将其在德令哈市矿业开发有限公司的15%的股权转让给青海金华实业集团有限公司；2013年7月9日德令哈市矿业开发有限公司（甲方）与青海金华实业集团有限公司（乙方）签订《协议书》。约定：“一、甲方将原公司股东德令哈市手工业联社持有53%的股份以现金的方式转让给乙方持有。二、甲方将原公司股东曾庆武持有15%的股份现金的方式转让给乙方持有。三、甲方将原公司股东李华持有13.2%的股份中2%的股份以现金的方式转让给乙方持有。四、乙方在收到甲方转让的股权的15日内将甲方公司的注册资本金由原来的10万元增资至2000万元人民币否则将视股权转让书为无效合同”，该协议书中有汪琳、李华、曾庆武签字确认。上述协议签订后，2013年7月31日，德令哈市矿业开发有限公司（账号：×××）转存19900000元（摘要显示为投资款），现存汪琳100000元（摘要显示为还款），同日转取该20000000元（摘要显示为还款）。2017年11月26日企业信用信息网查询公示报告显示股东及出资信息载明：2013年8月8日德令哈市矿业开发有限责任公司股东为青海金华实业集团有限公司以货币形式认缴出资1400万，汪琳以货币形式认缴出资600万。在庭审过程中原、被告及第三人均未向法庭提交被告公司章程。另查明，2019年3月19日，德令哈市矿业开发有限公司在青海法制报上刊登声明，该声明显示内容为青海金华实业集团有限公司，2013年7月31日下午，你公司将德令哈市矿业开发有限公司存在青海银行南小街支行的2000万元注册资金擅自转走，在此限你公司在2019年3月26日之前，归还被擅自转走的2000元资金。逾期不归还，法律后果自负，德令哈市矿业开发有限公司，2019年3月19日；2019年3月27日德令哈市矿业开发有限公司在青海法制报刊登公告，该公告内容为《关于召开临时股东会的通知》，通知内容为青海金华实业集团有限公司，根据《公司法》的有关规定及德令哈市矿业开发有限责任公司面临的现实情况，经本公司股东李华，曾庆武、汪琳提议召开临时股东会会议，现将会议有关事项通知如下：一、会议时间，本公告发布之日即2019年3月27日之后的第16天即2019年4月12日上午9:00；二、会议地点：德令哈市红景天酒店会议室；三、会议议题：1.因为德令哈市矿业开发有限责任公司存在青海银行南小街支行的2000万元注册资金被擅自转走，本次临时股东会会议将研究如何追究相关单位和人员的相关法律责任。2.研究其他事项。四、对会议议题及讨论的其他事项作出股东会议决议。请各股东根据本通知准时出席会议，本人确实不能出席（参加）的，可委托他人参加本次会议，股东委托他人或委托代表参加本次会议的，应出具授权委托书。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为对公司议定事项投弃权票。特此通知，德令哈市矿业开发有限责任公司；2019年4月12日德令哈市矿业开发有限责任公司股东会决议显示内容有：德令哈市矿业开发有限责任公司临时股东会会议于2019年4月12日上午召开，本次会议由董事长汪琳、股东曾庆武、股东李华共同提议召开，董事长汪琳于会议召开前16日以书面、邮件、短信、登报方式通知了全体股东，应到会股东3人，实际到会股东3人，代表本公司100%表决权。本次股东会由董事长汪琳支持，会上全体参会股东对解除青海金华实业集团有限公司事宜进行讨论并对下列事实予以确认：2013年7月31日青海金华实业集团有限责任公司将2000万元资金支付于德令哈市矿业开发有限责任公司临时验资账户，随后于当日在未经法定程序的情形下将该2000万元款项全部转出。此前本公司已多次向青海金华实业集团有限公司进行催告，但青海金华实业集团有限公司始终未将其抽逃的出资予以归还。青海金华实业集团有限公司的前述行为不仅违反了《公司法》关于股东出资的相关规定，并且严重侵害本公司合法权益。股东会决议结果为解除青海金华实业集团有限公司在本公司的股东资格。汪琳、李华、曾庆武签字及捺印，被告德令哈市矿业开发有限责任公司签章。本院认为，被告德令哈市矿业开发有限责任公司2019年4月12日的股东会决议是否具有可撤销情形。关于第三人主张原告起诉已超过起诉期限的意见，因立案工作人员提交的情况说明中已注明原告提交诉状的时间为2019年5月28日及原告缴纳本案诉讼费的时间为2019年5月30日，并且该时间在起诉期限内，故第三人该意见本院不予采纳。被告在庭审中辩称其未召开涉案股东会，但原告所提交的涉案股东会决议有被告确认信息，故关于被告该辩称意见本院不予采信。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条的规定：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”。涉案股东会系由汪琳、李华、曾庆武提议召开，且李华、曾庆武参与涉案股东会，并对涉案股东会决议进行表决，因李华、曾庆武并非被告公司股东，该二人无权以股东的名义参涉案股东会议的召集，也无权参与涉案股东会议表决，因此涉案股东会的召集程序及表决方式不符合法律规定，故原告的诉讼请求，本院予以支持。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条之规定，判决如下：撤销被告德令哈市矿业开发有限责任公司于2019年4月12日做出的股东会决议。案件受理费100.0元，由被告德令哈市矿业开发有限责任公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。审判长 李桂香审判员 李婉君人民陪审员 谷新瑞 二〇二〇年五月十九日书记员 蒋清玉