辽宁省沈阳市于洪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0114刑初804号 公诉机关沈阳市于洪区人民检察院。 被告人李某某，男。于2001年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年；于2008年因犯交通肇事罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯故意伤害罪，于2010年被判处有期徒刑六个月，与前罪交通肇事罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年。因犯危险驾驶罪，于2017年3月16日被沈阳市铁西区人民法院判处拘役一个月。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年7月8日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，同年8月13日经沈阳市于洪区人民检察院批准，于次日被沈阳市公安局于洪分局逮捕。现羁押于沈阳市公安局于洪分局监管大队。 辩护人车勇、纪延斌，系辽宁卓政律师事务所律师。 被告人赵某，男。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2018年11月14日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，于同年12月19日经沈阳市于洪区人民检察院批准，于次日被沈阳市公安局于洪分局执行逮捕，于2019年2月2日被沈阳市公安局于洪分局取保候审。2019年12月17日经本院决定被执行逮捕。现羁押于沈阳市公安局于洪分局监管大队。 辩护人秦海娟，系辽宁腾达律师事务所律师。 沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉[2019]709号起诉书指控被告人李某某、赵某犯非法经营罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市于洪区人民检察院指派检察员欧萍出庭支持公诉，被告人李某某、赵某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李某某为了牟利，在未取得危险化学品经营许可证的情况下，于2017年6月份在沈阳市于洪区于洪街道爱国村租用成某某吊篮租赁站北侧场院，配备吉普车、油桶等工具，在租用场地的地下埋设储油罐，存储汽油进行销售牟利。期间，李某某伙同赵某和刘某某（已判刑）、赵某（已判刑），对其购进并储存在储油罐内的汽油进行销售。赵某和赵某1负责驾车外出销售汽油，刘某某负责看管储油罐、记账并对到现场购油者销售汽油，赵某1和刘某某的销售汽油款交给赵某和李某某。2017年6月份至2017年11月期间，被告人李某某、赵某销售汽油的金额为人民币2402842.93元。2018年11月14日被告人赵某被公安机关抓获，2019年7月8日被告人李某某被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，公诉机关认为，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，提请本院依法判处。 被告人李某某对公诉机关指控的罪名没有异议表示认罪，但对指控的数额有异议，认为其经营汽油的数额为80余万元，并辩称其只是投入资金购买相关设备，联系买家、卖家等具体经营事项由赵某负责。 辩护人辩称，对公诉机关指控被告人李某某犯非法经营罪没有异议，但对指控的数额有异议，认为其经营的数额为80余万元。 被告人赵某对公诉机关指控的罪名没有异议表示认罪认罚，但对指控的数额有异议，认为其经营汽油的数额为180余万元，并辩称其只是受李某某雇佣，每月工资固定。 辩护人辩称，被告人赵某不是本案销售汽油的组织者，是受李某某雇佣的，其代收的汽油款全部交给了李某某，是从犯。被告人赵某系初犯、偶犯并如实供述自己的罪行，主动认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明，被告人李某某为了牟利，在未取得危险化学品经营许可证的情况下，于2017年6月份在沈阳市于洪区于洪街道爱国村租用成某某吊篮租赁站北侧场院，配备吉普车、油桶等工具，在租用场地的地下埋设储油罐，存储汽油进行销售牟利。期间，李某某伙同赵某和刘某某（已判刑）、赵某（已判刑），对其购进并储存在储油罐内的汽油进行销售。其中被告人赵某和赵某1负责驾车外出销售汽油，刘某某负责看管储油罐、记账并对到现场购油者销售汽油；赵某1和刘某某的销售汽油款交给赵某和李某某。2017年6月份至2017年11月期间，被告人李某某、赵某销售汽油的金额为人民币1103533.2元。 2018年11月14日被告人赵某被公安机关抓获；2019年7月8日被告人李某某被公安机关抓获。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实。 1、证人成某某的证言。证实被告人李某某从成某某处以一年8000元的价格租赁沈阳市于洪区于洪街道爱国村的场地用以销售汽油。 2、证人丁某的证言。我是卖猪肉的，我认识赵某，是通过赵某认识的，我是从2017年8月14日开始在赵某那买汽油的，一直到2017年11月9日，大概19万左右，具体多少钱我微信里有，我和赵某微信转账的钱都是加油款；有时候是赵某有时候是赵某给我送油，但是加油款我都打给赵某。2017年11月9日以后我再买油就打钱给赵某了，每次10-20桶不等。 3、证人廉某某的证言。我在李某某手中买过汽油，给我加油的人叫赵某，但是我买油都是联系李某某，我买油都是给我自己和我加工厂的车辆用，买的时候告诉我是汽油，没有说是多少号。2017年6月开始我在他那加油，一直到2017年11月末，我在微信或者电话告诉李某某我要买油，他就给我送到我加工厂里，买了多少记不住了，我都是微信给他转账，我微信里有转账记录可以提供，每次都是微信付款，我给赵某的微信转账51500元，给李某某的微信转账105855元，我给赵某转账都是加油的钱，我给李某某转账有两次是我借他的钱，每次是一万，其他都是加油的钱，一共给他们转账137355元。每次用铁桶往车里倒汽油，开的吉普车，车牌号我也记不住了，油价高的时候155元一桶，低的时候是145元一桶，价格就在这之间浮动，一桶是30升。赵某的微信号是Aini90529，微信名叫Blank，李某某的微信名叫（鹏昊企业）理智。 4、证人王某某的证言。我通过朋友介绍认识的李某某，认识十多年了，也认识赵某是李某某的姑爷。农业银行卡6228450048014708577，一直在李某某的手里，赵某为什么给我转180多万，我也不知道。我在李某某、赵某、赵某手中都买过汽油，我买完向外卖，因为我想赚点钱，李某某找的我，告诉我一桶能挣10元，让我帮他卖。2017年6月份和9月份我给赵某转了加油得来的油款12360元，2017年11月份我给李某某转了加油得来的油款14915元，我一直干到2017年11月末，我一共卖了27275元的汽油，我给赵某和李某某转的都是我卖汽油的加油款，我需要汽油的话我就跟李某某说，李某某就让赵某给我送，都是直接给我送30升的装满汽油的铁桶，加油得来的钱我就都给赵某或者李某某，然后李某某按照我加油的钱数给我提成。 5、证人刘某的证言。2017年9月份我在给我车加油的时候，有个人过来告诉我说他认识个人加油便宜，问我需不需要，我说要，他就把赵某的微信给我了，我就加赵某的微信了，2017年9月14日我用微信告诉赵某我要加油，赵某说是92号汽油，一共转了69374.9元，不是所有的转账都是买油的钱，有两次是他管我借的钱，一次借了4000元，一次借2000元，其他的钱都是加油的钱，加油的钱一共是63374.9元。 6、证人郭某某的证言。我不认识赵某，但是我有他微信，因为我找他加过油，他说是95号汽油，买过三次。2017年6月至8月期间，别人介绍的，一共给他转过10180元，我要加油的时候我就告诉他我需要加油，他就开车过来，然后用油桶给我往车里加油，一桶是30升，他给我送完汽油后我就将加油款微信转给他。 7、证人孙某的证言。我从赵某手里买过汽油，是朋友介绍的，一开始是自己用，后来在我这修车的朋友和顾客我也卖给他们，因为赵某卖的汽油便宜，朋友和顾客来我这修车看我用觉得挺好让我帮他们买点，一开始是我买多少钱就卖给他们多少钱，后来赵某给我一桶降价5元，我就还按原价卖给他们，我一桶挣5元，赵某说是95号汽油。我是从2017年6月3日开始在赵某手中购买汽油的，一直到2017年11月26日，我直接给他打电话告诉他我要买油，我加完油都是用微信给他转账，我微信的转账记录一共转账251980元。 8、被告人赵某在公安机关的供述与辩解。我是从2017年5月中旬左右帮李某某销售汽油的，比赵某早10多天左右，赵某是我介绍去的。李某某经营的加油站有我、赵某、还有刘某某。对外销售汽油的院子在沈阳市于洪区于洪街道爱国村，装汽油的油罐埋在院子里的地下，旁边有个彩钢房将抽油的油枪和油泵隐蔽起来，在彩钢房的西侧有一个给油罐注油的口在地上面。李某某是老板，我和赵某负责运送汽油，李某某让给谁送，我就给谁送，我也负责代收卖汽油的钱，然后把钱再给李某某，我在那干的时候，赵某对外销售汽油的钱都给我，我再给李某某，有现金也有微信转账，还有一个叫刘某某的，他负责打更、看地方，来油罐车往地下油罐注油他负责，还有他从地下油罐内往出抽油分装成小桶，我和赵某拿着分装好的油桶对外销售，油桶全部是30升容量的，刘某某还负责记账，记的就是每天他从地下油罐内抽出多少桶油。送油大部分时候开的黑色长城牌吉普车，车牌号辽A**什么的，李某某对外销售汽油没有手续，我没有见过，也没有危险品许可。我不知道我卖的汽油有问题，但是我们经营汽油肯定是不合法的。销售都是92号汽油，油从哪进来我不清楚。赵某给我转的现金和微信转的钱我记不清是多少钱了，现在只能按照赵某手机微信内给我转账记录来看多少钱，我每月工资大约5000元，管我吃喝。赵某给过我加油得来的现金3万元左右，我自己收了加油得来的现金3万元左右，这里包含刘某某给我的7、8千元，剩下我微信收了赵某给我的加油款42万元外，我自己微信收了180多万元。 9、同案赵某1在公安机关的供述与辩解。2017年6月份，经我表弟赵某介绍来到于洪区爱国村里老板宽叔的对外卖汽油的院子里干活。赵某是给宽叔干活，负责管理卖油的账，也负责送油给买家。我给宽叔干活，给别人送油后，就将收来的钱给赵某或者宽叔。赵某什么时候开始干的我不清楚。他干到10月份就不干了。宽叔是老板，赵某负责管账，偶尔运送销售汽油，我负责运送销售汽油，收款后给赵某或者直接给宽叔，一个姓刘的男子负责打更和灌装汽油，并且记账，记每天出多少桶汽油。对外销售的院子是在沈阳市于洪区于洪乡爱国村中，装汽油的罐体埋在院子门内十米处的地下，一个铁皮房将抽油的油枪和油泵隐蔽住，在铁皮房西侧有一个罐体的注油口在地表。宽叔每个月给我3000元钱。工作时，宽叔和赵某联系好客户后，告诉我地点和要送的数量，我就开着绿色长城吉普车（辽A017**）到于洪区爱国村宽叔卖汽油的院子内取汽油，运送汽油到指定地点后，联系客户，后客户将油款以微信转账（我微信号635555735）或者现金的方式给我，我离开后，将油款以微信转账赵某、宽叔，现金或者银行卡（我的银行卡62770007300001968763）转账的方式给赵某或者宽叔。我给赵某大约60万的货款，其中现金约20万，我给宽叔大约4万元的货款，都是微信转账的形式转的。 10、同案刘某某在公安机关的供述与辩解。2014年左右，我在724厂三家子早市卖菜时，认识的李某某。2017年5月份，李某某找我上他厂子干活，说给我每月3000元，另外500元饭钱，之后我就在2017年6月份打车到爱国村，赵某接的我，我就到了李某某卖汽油的院子给李某某干活，李某某是我的老板。赵某是给李某某打工干活的，负责对外销售汽油，是2017年6月份来的，于2017年9月份离开，干了不到三个月，期间2017年8月份，赵某也来了，和赵某干一样的工作，负责卖汽油。李某某是老板，赵某、赵某负责销售汽油，并运送汽油给买家，我负责分装灌注和记账，晚上我负责打更看厂子，我负责每天用油枪将赵某、赵某开着的绿色吉普车拉来的空桶装满汽油，后我就将装满几桶汽油桶记下来。我散卖过汽油，共卖了约14500元人民币，钱都给赵某和赵某了。赵某卖完汽油的钱，应该是都交李某某了。 11、微信转账记录。证实从2017年9月至2017年11月丁某微信转账给赵某的钱款168770元；证实廉某某于2017年8月22日至2017年9月20日转给赵某钱款共计51500元；证实廉某某于2017年7月至11月微信转账给李某某（微信昵称“鹏昊企业-理智”）共计103575元；证实王某某转账给赵某钱款12360元；证实王某某转账给李某某钱款14915元；证实刘某微信转账给赵某钱款69374.9元；证实孙某微信转账给赵某钱款251980元；证实郭某某微信转账给赵某钱款10180元。 12、（2018）辽0114刑初476号刑事判决书。证实同案刘某某、赵某销售汽油的金额为446878.3元。 上述事实，还有户籍信息、电话查询记录、刑事判决书、鉴定意见书、审计报告、辨认笔录、扣押清单、银行卡交易记录、情况说明、案件来源及抓捕经过等证据予以证实，足以认定。 关于二被告人非法经营汽油数额的问题。经查，公诉机关提供的（2018）辽0114刑初476号刑事判决书、证人廉某某、王某某、刘某、孙某、郭某某、丁某的证言、上述证人的微信交易记录、审计报告等证据，能够相互印证，可以证实被告人李某某、赵某二人销售汽油的金额为1103533.2元。公诉机关指控二被告人其他销售汽油的金额，因公诉机关只是提供了赵某的微信转账记录，并未提供其他证据予以佐证，按照有利于被告人的原则，本院对公诉机关指控二被告人其他销售汽油的金额，不予支持。 关于被告人李某某提出的联系买家、卖家等具体经营事项由赵某负责的辩解意见。经查，公诉机关提供的同案赵某、刘某某的供述、证人王某某、成某某等人的证言等证据，能够相互印证，已经形成完整的证据链条，足以证实被告人李某某投入资金、购买设备、租赁场地，并组织、雇佣赵某、赵某、刘某某进行非法销售汽油的事实。故本院对该辩解意见，不予采纳。 本院认为，被告人李某某、赵某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，系共同犯罪，公诉机关指控二被告人犯非法经营罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人李某某曾因犯罪受到刑事处罚，仍不思悔改，再犯新罪，可以酌情从重处罚。被告人赵某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人赵某如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李某某当庭认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2022年7月7日止。） 被告人赵某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 引 审 判 员  郝星男 人民陪审员  杨金焕 二〇二〇年九月四日 书 记 员  张翠萍