上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初409号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人黄炜星(绰号阿源)，男，1999年5月27日出生，汉族，户籍所在地广东省清远市，住广东省清远市。辩护人刘雪艳，上海劲力律师事务所律师。被告人韩杰(绰号小杰)，男，1992年11月7日出生，汉族，住重庆市。辩护人胡婕，上海市广懋律师事务所律师。被告人王丽灵(绰号王艳)，女，1995年7月1日出生，汉族，户籍所在地四川省，暂住贵州省。辩护人关婧，上海德恳律师事务所律师。被告人段江(绰号皮皮)，男，1994年1月4日出生，汉族，住重庆市。辩护人张雪，上海图堃律师事务所律师。被告人黄守华(绰号六儿)，男，1974年8月7日出生，汉族，住重庆市。辩护人司兴玲，上海劲力律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉(2020)360号起诉书指控被告人黄炜星、韩杰、王丽灵、段江、黄守华犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员陈某2出庭支持公诉，被告人黄炜星、韩杰、王丽灵、段江、黄守华及由上海市普陀区法律援助中心指派的刘雪艳、胡婕、关婧、张雪、司兴玲律师到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年3月至7月，张长华、何仁强、赵某某(均另案处理)等人在柬埔寨设立电信诈骗犯罪集团，该集团统一配备电脑、手机、培训话术、安排食宿、设置底薪及提成比例。该集团安排人员电话联络被害单位财务人员，虚构需要向对方单位支付钱款的事实，并通过QQ向对方发送虚假付款凭证以获取信任。之后，由冒充被害单位负责人的集团成员通过QQ要求财务人员向指定银行账户汇款，以此骗取被害单位钱款。被告人黄炜星、韩杰、王丽灵、段江、黄守华在电信诈骗犯罪集团担任“一线”，负责拨打电话联络公司财务人员，各被告人参与的犯罪事实具体分述如下：1.被告人黄炜星担任“一线”期间，该集团于2019年7月16日分别骗得被害单位北京中教安学教育科技有限公司人民币16.87万元，被害单位北京科大永兴科技有限公司人民币82.75万元；于2019年7月29日、7月30日骗得被害单位上海友助实业有限公司钱款共计人民币3500万余元。其中，被告人黄炜星具体参与诈骗北京科大永兴科技有限公司人民币82.75万元。2.被告人韩杰、王丽灵担任“一线”期间，该集团于2019年7月16日分别骗得被害单位北京中教安学教育科技有限公司人民币16.87万元，被害单位北京科大永兴科技有限公司人民币82.75万元。3.被告人段江担任“一线”期间，该集团于2019年7月29日骗得被害单位上海友助实业有限公司钱款人民币2300万余元。4.被告人黄守华担任“一线”期间，该集团于2019年7月9日骗得被害单位即墨国际商贸城有限公司人民币8万元。2019年10月8日，被告人黄炜星被公安机关抓获；同年10月15日，被告人段江被公安机关抓获；同年10月16日，被告人韩杰、黄守华被公安机关抓获。到案后，被告人黄炜星、段江、韩杰、黄守华均如实供述了上述犯罪事实。2019年10月15日，被告人王丽灵接民警电话主动向公安机关投案，但未如实供述自己的罪行，审查起诉阶段，被告人王丽灵如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人黄炜星、韩杰、王丽灵、段江、黄守华在开庭审理过程中均无异议，并有证人朱某某、李1、李某2、雷某的证言，证人赵某某、严某某的证言及辨认笔录、辨认照片，证人张1、张2、陈某1、李3、陶某某、李某4、饶某、甘某某的证言及辨认笔录、辨认照片，公安机关提供的公安部电信诈骗案件侦办平台信息及银行对账单、转账凭证，公安机关提供的各名被告人出入境信息，公安机关出具的工作情况，户籍资料，刑事判决书，被告人黄炜星、韩杰、王丽灵、段江、黄守华的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄炜星、韩杰、王丽灵、段江、黄守华以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人黄炜星、韩杰、王丽灵、段江诈骗数额特别巨大，被告人黄守华诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人黄守华系累犯，应当从重处罚。被告人黄炜星、韩杰、王丽灵、段江、黄守华均系从犯，应当减轻处罚。被告人黄炜星、韩杰、王丽灵、段江、黄守华均如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。各辩护人基于上述情节请求对各自被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，可予采纳。公诉机关的量刑建议适当，可以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄炜星犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2026年10月7日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、被告人韩杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2023年4月15日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)三、被告人王丽灵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日至2023年4月14日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)四、被告人段江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2023年10月14日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)五、被告人黄守华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年11月15日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)六、赃款依法追缴后发还各被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷人民陪审员  谷 韫人民陪审员  张建萍二〇二〇年六月二十九日书 记 员  殷轶群附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。