湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0503刑初71号公诉机关宜昌市伍家岗区人民检察院。被告人李烈峰,男,1979年4月24日出生,汉族，研究生文化,无业,户籍地湖北省宜昌市猇亭区,现住湖北省宜昌市伍家岗区。曾因犯危险驾驶罪，于2019年3月20日被宜昌市伍家岗区人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币7000元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年11月28日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由该局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人刘建华，湖北三峡律师事务所律师。宜昌市伍家岗区人民检察院以宜伍检一部刑诉[2020]63号起诉书，指控被告人李烈峰犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪、伪造身份证件罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。2020年7月27日，宜昌市伍家岗区人民检察院提出需要补充侦查，建议本案延期审理，本院于次日决定延期审理。2020年8月26日，宜昌市伍家岗区人民检察院建议本案恢复审理，并以宜伍检一部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书，对原起诉书指控的犯罪事实进行了追加。本院于次日决定恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察官周宏春、检察官助理徐威出庭支持公诉，被告人李烈峰及辩护人刘建华到庭参加诉讼。现已审理终结。宜昌市伍家岗区人民检察院指控：一、诈骗罪1.2015年4月24日，被告人李烈峰以“文某”的虚假身份与被害人张某1签订“股票资产委托管理协议”，约定由“文某”代为投资股票。同日，张某1将10万元人民币存入李烈峰银行账户。合同签订后，李烈峰并未将该10万元进行投资，而是用于个人消费。至案发前，李烈峰退赔被害人张某1人民币5万元。2.2017年12月，被告人李烈峰在担任宜昌市人民检察院临时聘用人员期间，冒充检察官，谎称参与办理宜化集团专案，可以帮助打听宜化集团原副总经理王某3（系被害人王某1哥哥）的案情并给予关照，骗取了被害人王某1人民币20万元。之后，李烈峰将20万元用于个人消费和偿还债务。二、伪造国家机关证件罪2019年9月20日，执法人员从被告人李烈峰位于宜昌市东辰一号小区家中搜查出“姓名李烈峰”“职位科长”“级别三级检察官”“编号054283”、“姓名李烈峰”“等级一级检察官”“职级副县级”“编号420500024”的湖北省检察机关工作证两张。经查，该两张湖北省检察机关工作证均系李烈峰伪造。三、伪造身份证件罪2019年9月20日，执法人员从被告人李烈峰位于宜昌市东辰一号小区家中搜查“姓名文某”，“公民身份号码42010219840424281X”、照片为李烈峰本人的身份证。经查，该身份证系李烈峰伪造。公诉机关就上述指控提交的主要证据有：伪造的检察机关工作证，身份证等物证照片；户籍材料，刑事判决书，银行流水，长江证券股份有限公司回执，信用卡电子账单，股票资产委托管理协议，借条等书证；证人陈某2、李某2、项某、陈某1、张某2、俞某、刘某、蔡某等人的证言；被害人张某1、王某1、李某1的陈述；被告人李烈峰的供述和辩解；搜查笔录。公诉机关认为，被告人李烈峰诈骗他人钱财，数额巨大，伪造国家机关证件，伪造居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款和第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造国家机关证件罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人李烈峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人辩称：1.李某1是诈骗王某1的共犯；2.李烈峰已归还了张某16万元；3.李烈峰所犯伪造国家机关证件罪、伪造身份证件罪情节显著轻微、危害不大，犯罪已过追诉时效期限，应当宣告无罪；4.李烈峰认罪悔罪，到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；5.李烈峰犯罪情节轻微，性质并不恶劣，建议法院对其从轻处罚，并适用非监禁刑。经审理查明：一、诈骗罪1.2015年4月24日，被告人李烈峰以“文某”的虚假身份与被害人张某1签订“股票资产委托管理协议”，约定由“文某”代为投资股票。同日，张某1将10万元人民币存入李烈峰银行账户。合同签订后，李烈峰并未将该10万元进行投资，而是用于个人消费。至案发前，李烈峰退赔被害人张某1人民币5万元。2.2017年12月，被告人李烈峰在担任宜昌市人民检察院临时聘用人员期间，冒充检察官，谎称参与办理宜化集团专案，可以帮助打听宜化集团原副总经理王某3（系被害人王某1哥哥）的案情并给予关照，骗取被害人王某1人民币20万元。之后，李烈峰将20万元用于个人消费和偿还债务。二、伪造国家机关证件罪2019年9月20日，公安机关从被告人李烈峰位于宜昌市东辰一号小区家中搜查出“姓名李烈峰”“职位科长”“级别三级检察官”“编号054283”、“姓名李烈峰”“等级一级检察官”“职级副县级”“编号420500024”的湖北省检察机关工作证两张。经查，该两张湖北省检察机关工作证均系李烈峰伪造。三、伪造身份证件罪2019年9月20日，公安机关从被告人李烈峰位于宜昌市东辰一号小区家中搜查“姓名文某”，“公民身份号码42010219840424281X”、照片为李烈峰本人的身份证。经查，该身份证系李烈峰伪造。同时查明，2019年9月18日，宜昌市点军区监察委员会决定对李烈峰涉嫌职务犯罪问题立案并采取留置措施调查。2019年11月13日，公安机关对李烈峰诈骗案立案侦查。次日，宜昌市点军区监察委员会解除对李烈峰的留置措施。同年12月19日，公安机关对李烈峰伪造国家机关证件罪、伪造身份证件罪立案侦查。另查明，2019年3月20日，李烈峰因犯危险驾驶罪被宜昌市伍家岗区人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币7000元。后被依法实行社区矫正，于2019年9月5日矫正期满。上述事实，李烈峰在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据证实：1.伪造的检察机关工作证，身份证等物证照片；2.户籍材料，受案登记表，立案决定书，关于李烈峰身份信息情况说明，到案情况说明，刑事判决书，银行流水，信用卡电子账单，长江证券股份有限公司回执，股票资产委托管理协议，借条，宜昌市点军区监察委员会关于李烈峰案有关情况的说明，解除社区矫正证明书等书证；3.证人陈某2、李某2、项某、陈某1、张某2、俞某、刘某、蔡某等人的证言；4.被害人张某1、王某1、李某1的陈述；5.李烈峰的供述和辩解；6.搜查笔录。本院认为，被告人李烈峰以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；李烈峰违反法律规定，伪造国家机关印章及身份证，影响国家机关的正常管理秩序和信誉，其行为又构成伪造国家机关印章罪和伪造身份证件罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。李烈峰归案后能够如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。李烈峰退赔了被害人张某1损失50000元，可酌情从轻处罚。李烈峰有犯罪前科，属酌定从重处罚情节。李烈峰的辩护人提出李烈峰所犯伪造国家机关印章罪及伪造身份证件罪已过追诉时效。经查，李烈峰伪造国家机关证件、公民身份证后长期持有，且其在前罪追诉的期限以内又犯其他罪，其前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算，对该辩护意见本院不予采信。李烈峰的辩护人关于李烈峰诈骗王某1的犯罪行为系其与李某1共同犯罪、以及李烈峰构成坦白及已退还了张某1损失60000元的辩护意见无证据证实，本院亦不予采信。根据李烈峰犯罪的事实、性质和对社会的危害后果等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第八十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李烈峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元；被告人李烈峰犯伪造国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；被告人李烈峰犯伪造身份证件罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵57日，即自2019年11月14日起至2025年12月18日止。）二、责令被告人李烈峰退赔被害人王某2损失人民币二十万元，退赔被害人张某1损失人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李伟文审 判 员  金素芳人民陪审员  郭兴宽二〇二〇年十月十二日书 记 员  杨玉亭