辽宁省丹东市振兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0603刑初387号 公诉机关辽宁省丹东市振兴区人民检察院 被告人陶某某，女，1982年1月19日出生于辽宁省东港市，汉族，高中文化，无职业，户籍地辽宁省东港市，捕前住辽宁省东港市。曾因犯敲诈勒索罪于2016年8月11日被辽宁省东港市人民法院判处有期徒刑二年七个月，2018年1月29日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月13日被抓获，次日被指定居所监视居住，同年6月24日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 指定辩护人袁某某。 被告人邱某某，男，1981年10月14日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省东港市，捕前住辽宁省东港市。曾因犯敲诈勒索罪于2016年8月11日被辽宁省东港市人民法院判处有期徒刑二年七个月，2018年1月29日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月13日被抓获，次日被指定居所监视居住，同年6月24日被监视居住，同年8月31日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 指定辩护人王某。 被告人郑某某，男，1981年9月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省长春市双阳区，捕前住吉林省长春市双阳区。曾因犯敲诈勒索罪于2016年8月11日被辽宁省东港市人民法院判处有期徒刑一年四个月，同年11月1日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年7月8日被抓获，次日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 指定辩护人李某。 被告人刘某，男，1988年5月26日出生于辽宁省东港市，汉族，大专文化，无职业，捕前住辽宁省东港市。曾因犯敲诈勒索罪于2016年8月11日被辽宁省东港市人民法院判处有期徒刑一年二个月，同年8月29日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月13日被抓获，次日被指定居所监视居住，同年6月17日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 指定辩护人孟某某。 被告人李某，男，1980年4月29日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省东港市，捕前住辽宁省丹东市振兴区。曾因犯敲诈勒索罪于2016年8月11日被辽宁省东港市人民法院判处有期徒刑一年四个月，同年10月29日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月14日被抓获，次日被取保候审，同年9月25日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。 指定辩护人姜某某。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院以振检公诉刑诉〔2020〕366号起诉书指控被告人陶某某、邱某某、郑某某、刘某、李某犯敲诈勒索罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依照辽宁省丹东市中级人民法院指定管辖的决定立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽宁省丹东市振兴区人民检察院指派检察员齐云颖、检察官助理张贻翠出庭支持公诉，被告人陶某某及其辩护人袁某某、被告人邱某某及其辩护人王某、被告人郑某某及其辩护人李某、被告人刘某及其辩护人孟某某、被告人李某及其辩护人姜某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关辽宁省丹东市振兴区人民检察院指控：2008年，被告人陶某某、邱某某（二人系夫妻关系）在东港市微波站附近经营某某旅店。2014年4月起，陶某某、邱某某以某某旅店为依托无证照经营船员中介业务，通过大连某中介公司招聘船员，将船员带至东港市内，并联系渔船船主，介绍船员上船从事劳务。2014年4月至2015年6月间，陶某某、邱某某纠集郑某某、王某3（另案处理）、刘某、李某、程某（另案处理）等人，在东港市多次对未干满半个月就下船的船员，以索要违约金为由，通过非法拘禁、暴力、威胁等手段敲诈勒索船员财物共计人民币23100元，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐渐形成了以陶某某、邱某某为首要分子，郑某某、王某3、李某、刘某、程某等人为固定成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 1.2014年5月1日，被告人陶某某指使郑某某、邱某某非法拘禁李某1等2名船员约1小时，郑某某用棒子殴打另一名船员一下，并通过辱骂、威胁的方式，向李某1索要人民币1500元，后李某1家属向郑某某银行卡内转账人民币1500元。 2.2014年5月9日，被告人陶某某、邱某某、郑某某、王某3非法拘禁李某2约6小时，邱某某殴打李某2前胸两下、扇了李某2两个耳光，并通过辱骂、威胁的方式，向李某2索要人民币2500元，后李某2家属向陶某某提供的银行卡号内转账人民币2500元。 3.2014年6月12日，被告人陶某某、邱某某、王某3、郑某某非法拘禁沈某等2名船员约2小时，郑某某踹了一名船员一脚，并通过辱骂、威胁的方式，向沈某索要人民币2000元，后沈某家属向陶某某银行卡内转账人民币2000元。 4.2014年9月3日，被告人陶某某、邱某某、王某3非法拘禁王某1约3小时，并通过辱骂、威胁的方式，向王某1索要人民币1000元，后王某1家属向陶某某提供的银行卡号内转账人民币1000元。 5.2014年9月6日，被告人陶某某、邱某某非法拘禁孙某1约半小时，并通过辱骂、威胁的方式，向孙某1索要人民币2000元，后孙某1给付陶某某人民币700元，其家属向陶某某提供的银行卡号内转账人民币1300元。 6.2015年4月3日，被告人陶某某指使邱某某、刘某、李某、程某、郑某某非法拘禁赵某1、隋某、刘某、赵某2四名船员约2小时，通过辱骂、威胁的方式，向赵某1、隋某、赵某2分别索要人民币1500元、向刘某索要人民币2000元，后赵某1、隋某、刘某家属分别向邱某某提供的银行卡号内转账人民币1500元、2000元，赵某2家属向其银行卡内转账人民币1500元，赵某2取出后给付陶某某等人。 7.2015年4月23日，被告人陶某某指使邱某某、刘某、程某、李某非法拘禁许某等2名船员约2小时，邱某某踹了许某一脚、殴打其脸部一拳，刘某踹了另一名船员几脚，并通过辱骂、威胁的方式，向许某索要人民币1500元，后许某家属向邱某某提供的银行卡号内转账人民币1500元。 8.2015年4月27日，被告人陶某某、邱某某、刘某非法拘禁戴某约1、2小时，并通过辱骂、威胁的方式，向戴某索要人民币2200元，后戴某家属向陶某某提供的银行卡号内转账人民币2200元。 9.2015年4月27日，被告人陶某某、邱某某、郑某某、程某非法拘禁王某2约2小时，郑某某打了王某2一耳光，并通过辱骂、威胁的方式，向王某2索要人民币1800元，后王某2家属向陶某某提供的银行卡号内转账人民币1800元。 10.2015年6月5日，被告人陶某某指使邱某某、郑某某、刘某非法拘禁孙某2约1小时，郑某某用一把弹簧刀吓唬孙某2，并通过辱骂、威胁的方式，向孙某2索要人民币2100元，后孙某2朋友向邱某某提供的银行卡号内转账人民币2100元。 2020年6月13日，被告人陶某某、邱某某在辽宁省东港市被抓获，同日被告人刘某在辽宁省东港市被抓获。次日，被告人李某在辽宁省东港市被抓获。同年7月8日，被告人郑某某在吉林省长春市被抓获。被告人陶某某、邱某某、郑某某、李某、刘某均如实供述了自己的犯罪事实。 2020年9月14日，被告人陶某某、邱某某返还各被害人人民币共计23100元并取得各被害人的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、抓捕经过、户籍卡片、电话查询记录、刑事判决书、释放证明、银行交易明细、辨认笔录、扣押清单、微信转账记录截图、谅解书、证人姜某等人的证言、被害人李某1、李某2、沈某、王某1、孙某1、赵某1、隋某、刘某、赵某2、许某、戴某、王某2、孙某2等人的陈述、同案犯王某3的供述、被告人陶某某、邱某某、郑某某、刘某、李某的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陶某某、邱某某、郑某某、刘某、李某以非法占有为目的，多次敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陶某某、邱某某、郑某某、刘某、李某自愿认罪认罚，可依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其从宽处理；其犯罪后如实供述自己的罪行，是坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。建议判处被告人陶某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人邱某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人郑某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；建议判处被告人刘某有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人李某有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 被告人陶某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人人陶某某具有坦白情节，且自愿认罪认罚，悔罪态度较好，到案后积极返还被害人并取得谅解，建议对其从轻处罚。 被告人邱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人邱某某具有以下从轻处罚情节：⑴被告人邱某某到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节；⑵被告人邱某某自愿认罪认罚，悔罪态度较好，且自愿缴纳罚金，依法可以从宽处理；⑶被告人邱某某全部退赔被害人损失并取得被害人谅解，悔罪态度良好。建议对其从宽处理。 被告人郑某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人郑某某有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度良好，犯罪时系受人指使，建议从教育、挽救、感化的角度考虑对被告人郑某某从轻处罚。 被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人刘某有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度好，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2008年，被告人陶某某、邱某某（二人系夫妻关系）在东港市微波站附近经营某某旅店。2014年4月起，陶某某、邱某某以某某旅店为依托无证照经营船员中介业务，通过大连某中介公司招聘船员，将船员带至东港市内，并联系渔船船主，介绍船员上船从事劳务。2014年4月至2015年6月间，陶某某、邱某某纠集郑某某、王某3（另案处理）、刘某、李某、程某（另案处理）等人，在东港市多次对未干满半个月就下船的船员，以索要违约金为由，通过非法拘禁、暴力、威胁等手段敲诈勒索船员财物共计人民币23100元，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，逐渐形成了以陶某某、邱某某为首要分子，郑某某、王某3、李某、刘某、程某等人为固定成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 1.2014年5月1日，被告人陶某某指使郑某某、邱某某非法拘禁李某1等2名船员约1小时，郑某某用棒子殴打另一名船员一下，并通过辱骂、威胁的方式，向李某1索要人民币1500元，后李某1家属向郑某某银行卡内转账人民币1500元。 2.2014年5月9日，被告人陶某某、邱某某、郑某某、王某3非法拘禁李某2约6小时，邱某某殴打李某2前胸两下、扇了李某2两个耳光，并通过辱骂、威胁的方式，向李某2索要人民币2500元，后李某2家属向陶某某提供的银行卡号内转账人民币2500元。 3.2014年6月12日，被告人陶某某、邱某某、王某3、郑某某非法拘禁沈某等2名船员约2小时，郑某某踹了一名船员一脚，并通过辱骂、威胁的方式，向沈某索要人民币2000元，后沈某家属向陶某某银行卡内转账人民币2000元。 4.2014年9月3日，被告人陶某某、邱某某、王某3非法拘禁王某1约3小时，并通过辱骂、威胁的方式，向王某1索要人民币1000元，后王某1家属向陶某某提供的银行卡号内转账人民币1000元。 5.2014年9月6日，被告人陶某某、邱某某非法拘禁孙某1约半小时，并通过辱骂、威胁的方式，向孙某1索要人民币2000元，后孙某1给付陶某某人民币700元，其家属向陶某某提供的银行卡号内转账人民币1300元。 6.2015年4月3日，被告人陶某某指使邱某某、刘某、李某、程某、郑某某非法拘禁赵某1、隋某、刘某、赵某2四名船员约2小时，通过辱骂、威胁的方式，向赵某1、隋某、赵某2分别索要人民币1500元、向刘某索要人民币2000元，后赵某1、隋某、刘某家属分别向邱某某提供的银行卡号内转账人民币1500元、2000元，赵某2家属向其银行卡内转账人民币1500元，赵某2取出后给付陶某某等人。 7.2015年4月23日，被告人陶某某指使邱某某、刘某、程某、李某非法拘禁许某等2名船员约2小时，邱某某踹了许某一脚、殴打其脸部一拳，刘某踹了另一名船员几脚，并通过辱骂、威胁的方式，向许某索要人民币1500元，后许某家属向邱某某提供的银行卡号内转账人民币1500元。 8.2015年4月27日，被告人陶某某、邱某某、刘某非法拘禁戴某约1、2小时，并通过辱骂、威胁的方式，向戴某索要人民币2200元，后戴某家属向陶某某提供的银行卡号内转账人民币2200元。 9.2015年5月30日，被告人陶某某、邱某某、郑某某、程某非法拘禁王某2约2小时，郑某某打了王某2一耳光，并通过辱骂、威胁的方式，向王某2索要人民币1800元，后王某2家属向陶某某提供的银行卡号内转账人民币1800元。 10.2015年6月5日，被告人陶某某指使邱某某、郑某某、刘某非法拘禁孙某2约1小时，郑某某用一把弹簧刀吓唬孙某2，并通过辱骂、威胁的方式，向孙某2索要人民币2100元，后孙某2朋友向邱某某提供的银行卡号内转账人民币2100元。 2020年6月13日，被告人陶某某、邱某某在辽宁省东港市被抓获，同日被告人刘某在辽宁省东港市被抓获。次日，被告人李某在辽宁省东港市被抓获。同年7月8日，被告人郑某某在吉林省长春市被抓获。被告人陶某某、邱某某、郑某某、李某、刘某均如实供述了自己的犯罪事实。 2020年9月14日，被告人陶某某、邱某某返还各被害人人民币共计23100元并取得各被害人的谅解。 在本案审理过程中，被告人陶某某的亲属代其缴纳罚金人民币六千元，被告人邱某某的亲属代其缴纳罚金人民币六千元，被告人郑某某的亲属代其缴纳罚金人民币四千元，被告人刘某的亲属代其缴纳罚金人民币三千元，被告人李某的亲属代其缴纳罚金人民币二千元。 上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、抓捕经过、户籍卡片、电话查询记录、刑事判决书、释放证明、银行交易明细、辨认笔录、扣押清单、微信转账记录截图、谅解书、证人姜某等人的证言、被害人李某1、李某2、沈某、王某1、孙某1、赵某1、隋某、刘某、赵某2、许某、戴某、王某2、孙某2等人的陈述、同案犯王某3的供述、被告人陶某某、邱某某、郑某某、刘某、李某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陶某某、邱某某、郑某某、刘某、李某以非法占有为目的，多次敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；且上述人员为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。公诉机关的指控成立。被告人陶某某、邱某某、郑某某、刘某、李某犯罪以后如实供述自己的罪行，是坦白，并自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；其主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人陶某某、邱某某主动退赔被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陶某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即从2020年6月24日起至2021年5月17日止。罚金已缴纳）。 二、被告人邱某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即从2020年9月25日起至2021年8月18日止。罚金已缴纳）。 三、被告人郑某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月25日起至2021年7月23日止。罚金已缴纳）。 四、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即从2020年9月25日起至2021年6月21日止。罚金已缴纳）。 五、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月25日起至2021年4月23日止。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王长庆 人民陪审员  尚志博 人民陪审员  陈 颖 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  周晓嫒