山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1703刑初40号公诉机关山东省菏泽市定陶区人民检察院。被告人沈其真，女，1969年12月29日出生于山东省曹县，汉族，小学文化，农民，住山东省曹县。因非法使用假币，于2014年1月24日被行政拘留。因涉嫌犯出售、购买假币罪，于2019年11月13日被刑事拘留，因涉嫌出售假币罪，于同年12月10日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人宋述运，山东两仪律师事务所律师。被告人许玉群，女，1972年2月3日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因非法使用假币，于2019年9月20日被行政拘留三日，罚款二千元。因涉嫌犯购买假币罪，于2019年11月26日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人楚大华，山东能化律师事务所律师。菏泽市定陶区人民检察院以菏定检一部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人沈其真犯出售假币罪、持有假币罪，被告人许玉群犯购买假币罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，于2020年5月11日，本院裁定中止审理。于2020年6月19日，本院裁定恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员康泓出庭支持公诉，被告人沈其真及其辩护人宋述运、被告人许玉群及其辩护人楚大华均到庭参加诉讼。现已审理终结。菏泽市定陶区人民检察院指控：（一）出售假币罪、购买假币罪2019年3月2日至11月1日，在山东省菏泽市市区，被告人沈其真分六次向被告人许玉群销售面额为100元的假币500张，总面额50000元，被告人许玉群通过微信转账方式向被告人沈其真支付交易钱款10000元。公诉机关指控上述事实向法庭提交了相关书证、搜查、辨认笔录、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证明。（二）非法持有假币罪2019年11月12日，在菏泽市定陶区游集集市，被告人沈其真在使用假币购买物品时被识破，其当日携带面额为100元的假币3张，后民警从被告人沈其真所居住房间，查获面额为100元的人民币903张，共计906张，总面额90600元。经中国人民银行定陶支行认定，以上货币均为假币。公诉机关指控上述事实向法庭提交了相关书证、搜查、辨认笔录、证人证言、被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人沈其真出售伪造的货币、明知是伪造的货币而持有，均数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第一百七十二条之规定；被告人许玉群明知是伪造的货币而购买，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，应当以出售假币罪、持有假币罪追究被告人沈其真的刑事责任，以购买假币罪追究被告人许玉群的刑事责任。建议对被告人沈其真判处有期徒刑三年六个月至四年四个月，并处罚金，建议对被告人许玉群判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。请依法判处。被告人沈其真、许玉群当庭表示认罪认罚并对公诉机关的指控和量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人沈其真的辩护人宋述运提出以下辩护意见：1.被告人沈其真系自首；2.被告人沈其真交代被告人许玉群购买假币罪的犯罪事实，具有立功表现；3.认罪认罚、真诚悔罪；4.社会危害性较小；5.系初犯。请求对被告人沈其真从轻处罚。被告人许玉群的辩护人楚大华提出以下辩护意见：1.被告人许玉群应构成使用假币罪，其购买假币的目的是为了自己使用，并非以出售为目的；2.被告人许玉群的违法行为已被行政拘留和罚款，并已实际执行，应当在判处刑罚和罚金时予以扣减；3.系坦白、自愿认罪认罚；4.系初犯；5.被告人许玉群家庭情况困难，有年幼儿女和年迈母亲需要照顾；6.被告人许玉群的犯罪行为社会危害性较小，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实：一、出售假币、购买假币的事实经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，被告人许玉群购买被告人沈其真假币后进行使用被发现，于2019年9月20日被菏泽市公安局高新技术产业开发区分局行政拘留三日，并处罚款二千元，已执行完毕。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.被告人沈其真手机通讯记录截图证明，向被告人沈其真购买假币的“芹”（即被告人许玉群）的手机号码。2.沈其真与许玉群微信账号截图证明，被告人沈其真的微信名为沈某，被告人许玉群的微信名为平淡是真。3.被告人沈其真、许玉群微信转账记录截图证明，2019年3月至11月，被告人许玉群分5次向被告人沈其真微信转账共计10000元购买假币。4.视听资料说明书证明，侦查人员依法提取被告人沈其真、许玉群手机内电话通讯记录及微信转账记录截图，整个过程无剪辑、增加、删改情形，并让二被告人确认、签字。5.菏泽市公安局高新区分局做出的菏高新公（昆明路）行罚决字（2019）224号行政处罚决定书、菏泽市拘留所行政拘留执行回执、山东省非税收入通用票据证明，被告人许玉群从沈其真处购买假币后使用被发现，于2019年9月20日因非法使用假币被菏泽市公安局高新技术产业开发区分局行政拘留三日，并处罚款二千元，该行政处罚已执行完毕。（二）证人证言证人桑某证言证明，其女友许玉群没什么爱好，也不喜欢打牌。许玉群唯一的手机号是150××××5955，微信号是×××,昵称叫平淡是真。2019年9月，许玉群曾因使用假币被行政拘留。（三）被告人供述与辩解1.被告人沈其真供述，2018年，一个办假证的妇女给她打电话向她出售假币，面值一百的每张卖20元。她在菏泽市火车站菜市场花假币时，认识一个叫“芹”的妇女，那人喊她“大眼姐”。“芹”向她打听假币价格，她送“芹”两张百元面值假币，并互留了手机号。过了一周左右，芹给她打电话要假币，每张20元买了10张百元假币，给了她200元。后芹又用现金买了一次假币，还是买了10张给了她200元。2019年3月2日，她和芹在她姐夫家东边加油站附近见面交易，芹向她微信转账了2000元，买了100张百元假币。后芹又向她买过几次假币。2019年5月6日，芹向她微信转账2000元买了100张百元假币；7月3日，转账1000元买了50张百元假币；7月15日转账2000元买了100张百元假币；8月27日转账2000元买了100张百元假币；11月1日，转账1000元买了50张百元假币。卖给芹的假币都是她从办假证妇女处买的。芹的微信号是×××，昵称是平淡是真，她的微信昵称是沈某。2.被告人许玉群供述，2018年的一天，她在菏泽市牡丹区站集市认识了一个花假币的妇女，她称呼那人“大眼姐”，她自称“芹”。大眼姐给了她两张百元假币，互留了手机号。2019年3月2日，她按每张百元假币20元的价格，从大眼姐处购买了100张假币，她们电话约定在牡丹区水果市场对面的加油站交易，她用微信给大眼姐转账了2000元。后她又从大眼姐处买了五次假币，交易地点跟第一次一样，每次都是微信转账交易。其中，2019年5月6日，微信转账2000元买了100张百元假币；7月3日转账1000元买了50张假币；7月15日转账2000元买了100张假币；8月27日转账2000元买了100张假币；11月1日，转账1000元买了50张假币。前后共计六次，买了500张，花了10000元，均是微信转账。假币她花出去一部分，一部分被水淹了，还有四十多张被她烧了。她在很多地方都用过假币，购买过水果、菜、生活用品等。2019年9月20日，她使用从大眼姐处购买的假币被行政拘留三日，罚款二千元。二、非法持有假币的犯罪事实经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证中国人民银行假币收入凭证、中国人民银行定陶支行出具证明证，2019年11月13日，侦查机关收缴2005年版人民币100元券906张，经中国人民银行定陶支行认定，以上906张纸币均为假币，其中冠字号码为W26S176040纸币241张、冠字号码为w26S176044纸币116张、冠字号码为W26S176046纸币549张。上述假币均已上缴中国人民银行定陶支行。（二）搜查、辨认笔录1.检查笔录附检查证、假币照片证明，2019年11月12日，菏泽市公安局定陶分局民警对被告人沈其真住处进行搜查。经清点，现场共发现假币903张，其中编号为W26S176040假币241张，编号为W26S176044假币113张，编号W26S176046假币549张。清点后，办案民警将上述假币扣押。2019年11月25日，菏泽市公安局定陶分局民警对被告人许玉群住处依法进行搜查，未发现有假币。2.辨认笔录证明，2019年11月13日，在菏泽市公安局定陶分局仿山派出所民警主持下，沈其真准确辨认出从其手中购买假币的中年妇女（即被告人许玉群）。2019年11月25日，许玉群辨认出沈其真就是她自称的“大眼姐”。（三）证人证言1.证人游某证言证明，2019年11月12日，他去菏泽市定陶区游集赶集，一个妇女在买调味品，卖调料的妇女让他帮忙鉴别一张百元钞票，他一看就是假币。他抓住花假币的妇女，并了报警。后民警将那个妇女带走了。他听群众说那个女的常到游集集上花假币。2.证人陈某证言证明，2019年11月12日上午，她在仿山镇游集北头摆摊卖调味品，10时许，一个妇女买了两瓶酱油，没有还价，给了她一张百元纸币。她查验过没问题后，找给那个妇女80元。那个妇女接过钱后又嫌贵，她就将一百元退给那个妇女了，那个妇女让她再便宜一元钱，她同意了，就给了那个妇女一元钱，那个妇女给她了一百元。她感觉钱像假币，就让旁边的男的看看，那个男的也说是假币。那个男的不让花假币的妇女走，那个妇女就将真钱还给她了。后不知道谁报警了，民警将那个妇女带走了。（四）被告人供述与辩解被告人沈其真供述，2019年11月12日，她在定陶区游集集上用百元假币买了两瓶酱油，卖酱油的妇女找给81元零钱，后一个男的拦着不让她走，说她花的是假币。过了一会，民警将她传唤到仿山派出所。当晚，民警到她姐夫王存玉家，她居住的房间检查，发现了她之前购买的假币，共903张。被民警搜出的假币是2019年8月底她找办假证的妇女买的。当时她支付了17000元现金买了1000张百元假币。一部分卖给芹了，一部分花了，买过洗发水、酱油、菜等。此外，还有公诉机关还向法庭出示了综合证据，经庭审质证，本院予以确认。1.受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明证明，2019年11月12日9时许，菏泽市公安局定陶分局接到报案，称在定陶区仿山镇游集集上，一妇女使用假币被群众当场抓获。仿山派出所民警出警后，在游集集上见到该妇女，经询问该妇女名叫沈其真。当场承认其花假币的违法事实，并自行上交三张百元面值假币。当日，菏泽市公安局定陶分局仿山派出所民警到被告人沈其真住所查获假币903张，共计906张假币。次日，菏泽市公安局定陶分局对本案立案侦查，并将被告人沈其真刑事拘留。2019年11月25日，被告人许玉群被公安机关以蹲点守候的方式抓获归案。2.电子档案信息证明，被告人沈其真出生于1969年12月29日，被告人许玉群出生于1972年2月3日，均已达到刑事责任年龄，应负刑事责任。3.前科查询证明，被告人沈其真于2014年1月24日因非法使用假币被菏泽市公安局定陶分局马集派出所行政拘留。针对二被告人的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实与证据，本院评判意见如下：关于被告人沈其真的辩护人提出被告人沈其真系自首的意见。经查，被告人沈其真系在使用假币过程中被群众识破并被当场抓获，非自动投案。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人沈其真的辩护人提出被告人沈其真交代被告人许玉群购买假币罪的犯罪事实，具有立功表现的意见。经查，被告人沈其真交代其向被告人许玉群出售假币的犯罪事实，属于如实供述自己的罪行，系坦白，不属于立功表现。但由于被告人沈其真归案后对其出售假币的事实多次稳定供述，侦查机关根据其供述及指认，确定了被告人许玉群的犯罪事实，对侦查机关侦破案件起到了一定的帮助作用，可酌情对其从轻处罚。故本院对该辩护意见的合理部分予以采纳。关于被告人沈其真的辩护人提出被告人沈其真社会危害性较小的意见。经查，被告人沈其真出售伪造的货币，总面额为5万元；明知是伪造的货币而持有，面额为90600元，均达到数额巨大标准，且根据被告人沈其真供述和部分证人证言，被告人沈其真多次使用假币，社会危害性较大，主观恶性亦较大。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人沈其真的辩护人提出被告人沈其真系初犯、认罪悔罪、真诚悔罪的意见，与庭审查证内容一致，本院予以采纳。关于被告人许玉群的辩护人提出被告人许玉群应构成使用假币罪，其购买假币的目的是为了自己使用，并非出售的意见。经查，被告人许玉群明知是伪造的货币而购买，后进行使用，根据相关司法解释规定，行为人购买假币后使用，构成犯罪的，应以购买假币罪定罪，从重处罚。被告人许玉群的行为应以购买假币罪定罪处罚。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人许玉群的辩护人提出被告人许玉群的违法行为已被行政拘留和罚款，并已实际执行，应当在判处刑罚和罚金时予以扣减的意见。经查，被告人许玉群从被告人沈其真处购买假币后使用被发现，菏泽市公安局高新区分局作出的行政处罚，对其行政拘留三日，罚款二千元，该违法事实有相关书证证实。本案亦是因被告人许玉群购买被告人沈其真假币后进行使用的事实，故本案对被告人许玉群判处刑罚时应当对其所受行政处罚予以折抵。故该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人许玉群的辩护人提出被告人许玉群家庭情况困难，有年幼儿女和年迈母亲需要照顾的意见。经查，被告人许玉群的家庭情况虽具有一定的特殊性，但与本案定罪量刑无直接关联性，不属于对其从轻处罚的情节。该辩护意见无法律依据，本院不予采纳。关于被告人许玉群的辩护人提出被告人许玉群的犯罪行为社会危害性较小的意见。经查，被告人许玉群明知是伪造的货币而购买，且数额巨大，属于犯罪情节严重，又根据被告人供述及行政处罚决定书等相关书证，被告人许玉群购买假币后多次使用，其社会危害性较大。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人许玉群的辩护人提出被告人许玉群系系坦白、自愿认罪认罚、系初犯的意见,与庭审查证内容一致，本院予以采纳。本院认为，被告人沈其真出售伪造的货币、明知是伪造的货币而持有，均数额巨大，其行为已分别构成出售假币罪、持有假币罪,被告人许玉群明知是伪造的货币而购买，数额巨大，其行为已构成购买假币罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名均成立，本院予以确认。被告人沈其真归案后，对指控的犯罪事实予以供认，对侦查机关确定许玉群的犯罪事实起到了一定的帮助作用，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人沈其真曾因使用假币被行政处罚，现又从事假币违法犯罪活动，酌情对其从重处罚。被告人许玉群被批准逮捕后，能够对自己的犯罪事实予以供认，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。结合被告人沈其真、许玉群犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第一百七十二条、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第五条的规定，判决如下：一、被告人沈其真犯出售假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯持有假币罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，合并决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2023年7月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人许玉群犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年11月22日止。行政处罚罚款二千元折抵罚金，剩余四万八千元限本判决生效后十日内缴纳。）二、对侦查机关上缴至中国人民银行定陶支行的涉案2005年版100元面值人民币906张，依法没收，由中国人民银行定陶支行依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 毅审 判 员  李丰安人民陪审员  王瑞刚二〇二〇年六月二十九日书 记 员  陈 宇