辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初201号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人崔陈伟，男，1981年7月16日出生，汉族，个体，小学文化，户籍所在地河北省唐山市滦县，现住辽阳市辽阳县；2011年11月14日因犯掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被天津市铁路法院判处有期徒刑1年3个月，缓刑2年；因涉嫌合同诈骗罪，于2020年3月3日被灯塔市公安局取保候审。灯塔市人民检察院以灯检刑诉（2020）170号起诉书指控被告人崔陈伟犯合同诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院指派检察官蒋宁、检察官助理王仲出庭支持公诉。被告人崔陈伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灯塔市人民检察院指控：2015年9月，被告人崔陈伟以经营辽宁得盛钢铁炼铁厂的名义，在灯塔市先后多次从被害人夏某处购买铁精粉并按时结款，取得了夏某信任。2015年11月，崔陈伟明知辽宁得盛钢铁炼铁厂已经经营亏损，账面没有资金的情况下，于2015年11月20日至23日向夏某赊购价值28.296万元的铁精粉865.38吨，后崔陈伟将该批铁精粉转卖出去偿还他人外债和货款，期间夏某多次找崔陈伟索要货款，崔陈伟均以各种理由进行推脱。2015年12月辽宁德盛钢铁炼铁厂因经营不善停产解散，钢厂停产时仍剩余几千吨的“炼钢铁”，崔陈伟没有将上述情况通知夏某并潜逃回河北老家。2016年1-5月期间，夏某多次发短信给崔陈伟要求回电话，在没有得到崔陈伟回复后夏某报警。2020年3月3日，崔陈伟主动到灯塔市投案。认定上述事实的证据如下：1.书证：案件来源、归案证明、户籍证明、称重检斤单、短信聊天截图、收款收据、企业机读档案登记资料、刑事判决书、补侦说明；2.证人李某1、赵某、牟某、张某的证言；3.被害人夏某的陈述；4.被告人崔陈伟的供述与辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人崔陈伟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人崔陈伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，被告人系自首，可从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑三年，罚金四万元，如与被害人达成和解，可以判处缓刑。被告人崔陈伟辩称，对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。目前同被害人没有达成和解，我外债也很多，希望法庭从轻处罚。能给被害人十多万，但是被害人要太多了。经审理查明：2015年9月，被告人崔陈伟以经营辽宁得盛钢铁炼铁厂的名义，在灯塔市先后多次从被害人夏某处购买铁精粉并按时结款，取得了夏某信任。2015年11月，崔陈伟明知辽宁得盛钢铁炼铁厂已经经营亏损，账面没有资金的情况下，于2015年11月20日至23日向夏某赊购价值28.296万元的铁精粉865.38吨，后崔陈伟将该批铁精粉转卖出去偿还他人外债和货款，期间夏某多次找崔陈伟索要货款，崔陈伟均以各种理由进行推脱。2015年12月辽宁德盛钢铁炼铁厂因经营不善停产解散，钢厂停产时仍剩余几千吨的“炼钢铁”，崔陈伟没有将上述情况通知夏某并潜逃回河北老家。2016年1-5月期间，夏某多次发短信给崔陈伟要求回电话，在没有得到崔陈伟回复后夏某报警。2020年3月3日，崔陈伟主动到灯塔市投案。被告人崔陈伟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人崔陈伟与被害人夏某于2020年10月28日达成和解协议，被告人崔陈伟退赔被害人夏某人民币282960元，被害人夏某得到赔偿款282960元，对崔陈伟的行为给予谅解，不再追究被告人崔陈伟的任何刑事及赔偿责任。上述事实，有公诉机关提供并经过庭审举证、质证的案件来源、归案证明、户籍证明、称重检斤单、短信聊天截图、收款收据、企业机读档案登记资料、刑事判决书、补侦说明、证人李某1、赵某、牟某、张某的证言、被害人夏某的陈述、被告人崔陈伟的供述与辩解、被告人崔陈伟同被害人夏某达成的和解协议、谅解书、收条为证，足以认定。本院认为，被告人崔陈伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人崔陈伟犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人崔陈伟主动到案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，可以从轻处罚。被告人崔陈伟当庭自愿认罪、悔罪，可以从宽处理。被告人崔陈伟同被害人达成和解协议，取得被害人谅解，赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人崔陈伟犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，结合社区矫正部门矫正意见，可以适用缓刑。本院为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人崔陈伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元。（缓刑考验期从判决确定之日计算，罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  赵 贺人民陪审员  孟婷婷二〇二〇年十月二十六日书 记 员  钟 蕊附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。