河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初15号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人莫杨胜，男，2002年4月16日出生于湖南省怀化市通道侗族自治县，侗族，初中文化程度，无业，住湖南省怀化市通道侗族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月22日被抓获，6月22日至6月26日被临时羁押于福建省邵武市看守所，同年6月27日被刑事拘留，同年7月20日被取保候审（期间被羁押29天）。经本院决定，于2020年1月13日被取保候审，于2020年11月2日被逮捕。法定代理人莫纯华，男，1978年9月27日出生，汉族，住湖南省通道侗族自治县。指定辩护人陈修武，沁阳市法律援助中心律师。被告人杨博，男，2001年7月22日出生于湖南省怀化市通道侗族自治县，侗族，初中文化程度，无业，住湖南省怀化市通道侗族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月19日主动到公安机关投案，同年7月19日至8月1日被临时羁押于怀化市看守所，同年8月1日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审（期间被羁押19天）。经本院决定，于2020年1月13日被取保候审。法定代理人杨安祥，男，1976年3月4日出生，汉族，住湖南省通道侗族自治县。指定辩护人田玲利，河南可嘉律师事务所律师。被告人李骏，男，2002年9月20日出生于湖南省怀化市通道侗族自治县，侗族，中专文化程度，湖南省通道县职业中等专业学校学生，住湖南省通道侗族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审（期间被羁押27天）。经本院决定，于2020年1月13日被取保候审。法定代理人李凡东，男，1974年10月9日出生，侗族，住湖南省通道侗族自治县。指定辩护人刘小丰，河南可嘉律师事务所律师。被告人唐尉雄，男，2002年1月25日出生于湖南省邵东县，汉族，高中文化程度，湖南省怀化市海天中学学生，住湖南省邵东县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月18日主动到公安机关投案，同日被取保候审。经本院决定，于2020年1月13日被取保候审。法定代理人唐忠平，男，1978年10月7日出生，汉族，住湖南省邵东县。指定辩护人马飞，河南太华律师事务所律师。被告人陈荣欣，男，2002年1月12日出生于湖南省怀化市通道侗族自治县，苗族，中专文化程度，犯罪时系通道侗族自治县职业技术总校学生，住湖南省通道侗族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审（期间被羁押27天）。经本院决定，于2020年1月13日被取保候审。法定代理人陈有群，男，1973年10月11日出生，汉族，住湖南省通道侗族自治县。指定辩护人杨国庆，河南合祥律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检五部刑诉〔2019〕10号起诉书指控被告人莫杨胜、杨博、李骏、唐尉雄、陈荣欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月13日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，因被告人系未成年人，不公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员赵雅鑫、张倩倩，被告人莫杨胜及其法定代理人莫纯华、指定辩护人陈修武，被告人杨博及其法定代理人杨安祥、指定辩护人田玲利，被告人李骏及其法定代理人李凡东、指定辩护人刘小丰，被告人唐尉雄及其法定代理人唐忠平、指定辩护人马飞，被告人陈荣欣及其法定代理人陈有群、指定辩护人杨国庆到庭参加了诉讼。诉讼期间，沁阳市人民检察院于2020年4月9日向本院申请延期审理，同年5月6日恢复审理。因新冠肺炎疫情影响，于2020年5月7日中止审理，同年10月27日恢复审理。现已审理终结。经审理查明，粟卫航与吴忧（均已判刑）系朋友关系。李昌永（已判刑）与吴忧、粟银桥（均已判刑）、被告人杨博、莫杨胜、李骏认识。被告人李骏与唐尉雄认识。被告人陈荣欣与粟银桥认识。2018年10月，吴忧在明知粟卫航从事通过微信转账的方式为电信诈骗团伙提供资金转账便利的情况下，仍将李昌永介绍给粟卫航以微信转账的方式从事违法犯罪活动。李昌永为牟取非法利益，明知是犯罪所得，发展被告人杨博、李骏、莫杨胜和粟银桥（已判刑）等人，李骏又发展唐尉雄，粟银桥又发展陈荣欣，通过微信转账的方式为电信诈骗团伙提供资金转账便利。经统计，莫杨胜帮助诈骗组织转移和晓萌被诈骗的4000元、孙世伟被诈骗的800元、张泽林被诈骗的2000元、徐雯被诈骗的3000元，以上共计9800元；杨博帮助诈骗组织转移黄晓玲被诈骗的6500元、高某被诈骗的1100元、杨威被诈骗的1500元，以上共计9100元；李骏帮助诈骗组织转移霍本昕被诈骗的5100.51元；唐尉雄帮助诈骗组织转移赵艳飞被诈骗的21999元；陈荣欣帮助诈骗组织转移王伟刚被诈骗的9999元。综上，李骏的犯罪数额为27099.51元，唐尉雄的犯罪数额为21999元，陈荣欣的犯罪数额为9999元，莫杨胜的犯罪数额为9800元，杨博的犯罪数额为9100元。案发后，被告人杨博、唐尉雄主动到公安机关投案。被告人李骏、莫杨胜、陈荣欣被抓获。归案后，各被告人均如实供述主要犯罪事实，表示认罪认罚。莫杨胜获利240元，杨博获利400元，李骏获利200元，唐尉雄获利80元，陈荣欣获利150元。莫杨胜家属自愿代其退缴24200元，杨博的家属自愿代其退缴18450元，李骏的家属自愿代其退缴19880元，唐尉雄家属自愿代其退缴10000元，陈荣欣家属自愿代其退缴15400元（上述款项均存于法院周转账户）。诉讼中，被告人莫杨胜、杨博、李骏、唐尉雄、陈荣欣及其法定代理人均表示退缴在案的款项先用于执行罚没违法所得和缴纳罚金，剩余部分用于退赔被害人的损失。另查明，1.本院在审理中还了解到：（1）莫杨胜家六口人，父母均外出打工；爷爷、奶奶在家务农；弟弟系在校学生及莫杨胜本人。莫杨胜平时表现良好。（2）杨博家六口人，父母均系务工人员；爷爷、奶奶在家务农；妹妹系在校学生及杨博本人。杨博平时表现良好。（3）李骏家五口人，父母及奶奶在家务农；弟弟系在校学生及李骏本人。李骏平时表现良好。（4）唐尉雄家五口人,父亲从事建筑承包行业；母亲、爷爷、奶奶在家务农以及唐尉雄本人。唐尉雄平时表现良好。（5）陈荣欣家六口人，父母系个体户；爷爷、奶奶在家务农；弟弟系在校学生及陈荣欣本人。陈荣欣平时表现良好。2.通道侗族自治县人民法院于2020年9月3月作出（2020）湘1230刑初109号刑事判决书，以诈骗罪对被告人莫杨胜判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元（莫杨胜于2020年1月20日被抓获，2020年10月19日被释放，期间被羁押九个月，罚金已缴纳）。上述事实，被告人莫杨胜、陈荣欣、李骏、杨博、唐尉雄在开庭审理过程中亦无异议。并有书证户籍证明、出生医学证明、受案登记表、发破案经过、到案证明、交易明细、报案材料、刑事判决书、缴款凭证、证人黄晓玲、高某等人的证言、同案犯李昌永、粟银桥的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人莫杨胜、杨博、李骏、唐尉雄、陈荣欣明知是犯罪所得及其产生的收益，仍帮助他人转移资金，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。沁阳市人民检察院指控被告人莫杨胜、杨博、李骏、唐尉雄、陈荣欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，莫杨胜、杨博、李骏、唐尉雄、陈荣欣在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。五被告人犯罪时均已满十四周岁不满十八周岁，其犯罪的主要原因是心智不成熟、理智控制较弱、法律意识淡薄等所致，依法应当从轻或者减轻处罚。杨博、唐尉雄构成自首，莫杨胜、李骏、陈荣欣归案后如实供述主要犯罪事实，五被告人认罪认罚，家属自愿代其退赃、主动预交罚金，依法均可以从轻处罚。莫杨胜一人犯数罪，应数罪并罚。根据被告人杨博、李骏、唐尉雄、陈荣欣的犯罪情节和悔罪表现等情形，对其适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。违法所得依法应予没收。莫杨胜家属自愿代其退缴的款项用于退赔和晓萌人民币4000元、退赔孙世伟人民币800元、退赔张泽林人民币2000元、退赔徐雯人民币3000元，剩余人民币12160元退还莫杨胜的家属。杨博的家属自愿代其退缴的款项用于退赔黄晓玲人民币6500元、退赔高某人民币1100元、退赔杨威人民币1500元，剩余人民币6950元退还杨博家属。陈荣欣家属自愿代其退缴的款项用于退赔王伟刚人民币9999元，剩余人民币3251元退还陈荣欣家属。李骏、唐尉雄的家属自愿代其退缴的款项用于退赔霍本昕人民币5100.51元、退赔赵艳飞人民币18499.49元。根据被告人莫杨胜、杨博、李骏、唐尉雄、陈荣欣犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人莫杨胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。与（2020）湘1230刑初109号刑事判决书以诈骗罪对被告人莫杨胜判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元合并执行，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年11月2日起至2021年1月3日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、被告人杨博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）三、被告人李骏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）四、被告人唐尉雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）五、被告人陈荣欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）六、被告人莫杨胜的违法所得人民币240元、被告人杨博的违法所得人民币400元、被告人李骏的违法所得人民币200元、被告人唐尉雄的违法所得人民币80元、被告人陈荣欣的违法所得人民币150元，依法予以没收。七、被告人莫杨胜家属自愿代其退缴的款项用于退赔和晓萌人民币4000元、退赔孙世伟人民币800元、退赔张泽林人民币2000元、退赔徐雯人民币3000元，剩余人民币12160元退还被告人莫杨胜的家属。八、被告人杨博的家属自愿代其退缴的款项用于退赔黄晓玲人民币6500元、退赔高尚人民币1100元、退赔杨威人民币1500元，剩余人民币6950元退还被告人杨博家属。九、被告人陈荣欣家属自愿代其退缴的款项用于退赔王伟刚人民币9999元，剩余人民币3251元退还被告人陈荣欣家属。十、被告人李骏、唐尉雄的家属自愿代其退缴的款项用于退赔霍本昕人民币5100.51元、退赔赵艳飞人民币18499.49元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  靳春林二〇二〇年十一月十八日书 记 员  于 静