广西壮族自治区靖西市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1081刑初117号 公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 被告人杨挺(曾用名杨显艇)，男，1985年3月4日出生于广西桂平市，汉族，大专文化，案发前系百色市右江区电信局职工，户籍所在地广西桂平市，现住百色市右江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年10月17日被靖西市公安局刑事拘留，2019年11月22日经靖西市人民检察院决定批准逮捕，当日被靖西市公安局依法执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人陆承德，广西桂兴律师事务所律师。 靖西市人民检察院以靖检诉刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人杨挺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭,于2020年5月8日公开开庭审理了本案，靖西市人民检察院指派检察员蒙童出庭支持公诉，被告人杨挺及其辩护人陆承德到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关所指控,2018年，符某（另案处理）以民族资产解冻为名对于某1实施诈骗，于某1被骗后向符某指定的银行账户（开户人为高某，账号为62×××79）汇款共计8417000元，后符某将该银行卡交给朱某1（另案处理）套现，朱某1又将该银行卡转交给唐某（另案处理）套现。 2018年10月，唐某找到被告人杨挺，双方约定被告人杨挺提供个人身份证、银行卡（开户人为杨挺，账号为62×××40）给唐某区办理POS机用于刷卡套现，刷卡后资金转入被告人杨挺的银行账户，有资金转入后被告人杨挺便到银行取现将钱款交给唐某。唐某再将收到的资金交给朱某1等人，被告人杨挺从中获得取现数额百分之一的利润。经统计账号为62×××79的银行卡，通过POS机刷卡的方式向被告人杨挺账号为62×××40的银行卡共转入700004元，后由被告人杨挺取现，并将钱款就给唐某。 公诉机关认为，被告人杨挺明知是他人犯罪所得，与他人一起通过使用POS机刷卡套现的非法途经，协助转移财产，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十一条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议本院对被告人杨挺择处三年至三年六个月有期徒刑之间量刑，并处罚金。 被告人杨挺对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪认罚，签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称被告人不认识朱某1和符某，唐某让被告人套现也未告知套的是什么钱，被告人只是因为有利可图而帮其套现，被告人在本案当中应是从犯，也是初犯、偶犯，且有坦白情节，悔罪表现明显，请求法庭对被告人判处三年以下刑罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年间，符某（另案处理）以民族资产解冻为名对于某1实施诈骗得逞，骗取于某1向其指定的银行账户（开户人为高某，账号为62×××79）汇款共计8417000元。诈骗得逞后，符某为了套现将该银行卡交给朱某1（另案处理），朱某1又将该银行卡转交给唐某（另案处理）套现。2018年10月，唐某找到熟人被告人杨挺帮其套现，并未告知被告人杨挺要套现的是什么钱，双方约定由被告人杨挺提供个人身份证、银行卡（开户人为杨挺，账号为62×××40）给唐某办理POS机用于刷卡套现，刷卡后资金转入被告人杨挺的银行账户，再由被告人杨挺到银行取现将钱款交给唐某，唐某则给付被告人杨挺进账数额1%的利润。被告人杨挺表示同意。之后，唐某办理了一台POS机并自己管理，被告人杨挺拿着绑定该POS机的银行卡，唐某刷得钱后，就指使被告人杨挺去取钱并给被告人利润。被告人杨挺没有正当理由多次帮唐某套现。经统计，从2018年10月至2019年1月，账号为62×××79的银行卡，通过POS机刷卡的方式累计向被告人杨挺账号为62×××40的银行卡转入700004元，后均由被告人杨挺取现，并将钱款就给唐某。唐某支付被告人杨挺酬金7000元。 被告人杨挺于2019年10月17日被公安机关抓获，并从身上缴获华为牌手机一部及三张银行卡。被告人到案后，如实供述了上述事实。 另查明，2020年3月24日，被告人杨挺的家属向靖西市人民检察院代其退出非法所得7000元。 以上事实，有公诉机关举出并经过法庭质证的下列证据证实： 一、书证、物证 1、受理报警登记表、受理登记表和立案决定书。证实案件来源。 2、检查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实2019年10月17日，靖西市公安局对杨挺用于作案的华为手机一部及三张银行卡进行扣押。 3、调取证据通知书、调取证据清单、银行卡进账金额统计表。证实侦办人员向中国建设银行靖西支行调取杨挺卡号为62×××40的开户信息、交易流水清单情况。 4、符某诈骗案作案卡（高某62×××79）杨挺套现涉案金额表。证实其中被告人杨挺为其诈骗案套现700004元。 5、靖西市人民检察院暂扣款发票。证实被告人家属于2020年3月4日代其退出非法所得7000元。 6、户籍证明。证实被告人杨挺实施犯罪时已达到完全刑事责任能力年龄，具有完全刑事责任能力。 二、被害人于某1陈述。2019年1月，其接到一男子电话自称是中国农业银行的王主任，电话里告诉他国家有一个“周海清”扶贫款发放的项目共800多亿，钱在香港，现在经国家有关部门批准，就打算让其带的团队去接手这笔扶贫款的发放。之后该男子就将一些存款证明、放款通知等等的一些红头文件发到其的邮箱里，骗取了其与团队的信任。之后该男子说需要交税费、公正费等等很多名目的费用，并提供了名为高某的账户。其共计向高某这个账户转了800多万。 三、证人证言 1、证人符某证言。证实其从2018年12月始通过电话联系对于某1进行诈骗，其扮演中国农业银行的“王主任”谎称是负责周海清2000多亿扶贫款的人，期间还通过QQ邮箱发送中华人民共和国国务院办公厅、中华人民共和国公安部、中国农业银行等的文件给于某1，骗取了于某1的信任，之后购买了一张开户人为高某中国农业银行卡，骗取于某1往该银行卡转款共计约800万元，后让朱某1等人帮刷卡套现。 2、证人朱某1证言。证实从2018年5月份起帮他人套现获利约100多万。帮其套现的人有唐秀儒、吴某、蒙某、唐某等人。其帮杨某和符某套现的每个人约400万元共计约800万。当有人要套现其就叫吴某和蒙某去到指定的地方拿银行卡，之后叫他们拿银行卡到另一个指定的地方给唐某或者是唐秀儒，其支付唐某5%利润，唐某等人套现后把现金交给吴某和蒙某，然后吴某和蒙某就按照电话指示拿现金到指定的地方给帮套现的人。 4、证人唐某证言。证实其用杨挺的身份信息办理了一台POS机，当有人来找其刷卡时就使用该POS机来刷，刷得钱后让杨挺去把钱取出来给他，他就支付给杨挺的相应的报酬。其是从2018年的11、12月份左右开始让杨挺帮套现。 四、被告人杨挺供述。证实从2018年11月份起帮唐某刷卡套现，唐某是帮其办理POS机并绑定其本人的一张建设银行卡，每次有钱进到卡里，就将钱取出来交给唐某，同时取得一定的报酬。经其核对卡号为62×××40的建设银行卡交易流水明细，该卡从2018年10月至2019年1月间POS机刷卡进账总额为5592501元。其中2019年1月4日有4笔共30万元，2019年1月5日有3笔共20万零4元，2019年1月7日由4笔共20万元，总共70万零4元。 （四）辨认笔录及照片。通过相片辨认，被告人杨挺辨认出唐某就是让其帮外现的人。 以上证据，经过法庭质证，证据来源合法，证据内容客观真实，证据之间相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认，并作为定案的依据。 本院认为，被告人杨挺明知是他人实施犯罪所得与他人合伙使用通过POS机刷卡套现的非法途径，协助转移财产，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨挺多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得，数额达700004元，情节严重，其法定的量刑档次为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨挺在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，并签署具结书，依法可以从轻处罚；其家属代为退出赃款，可以酌情从轻处罚。本院决定对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于对被告人杨挺减轻处罚并适用缓刑的意见，经查，被告人杨挺的行为不符合“犯罪情节较轻”的缓刑的条件，故该意见本院不予采纳，辩护人其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人杨挺的非法所得及本案作案工具手机一部，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人杨挺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2022年10月16日止。） 二、被告人杨挺的非法所得7000元、扣押在案的作案工具华为手机一部和银行卡三张，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提起上诉。 审 判 长  周建坤 审 判 员  杨文启 人民陪审员  黄少锋 二〇二〇年五月十二日 书 记 员  卢子涵