辽宁省锦州市太和区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0792刑初79号 公诉机关锦州市太和区人民检察院。 被告人某科，男，汉族，1957年02月07日生于辽宁省锦州市，初中文化，锦州锦京医院院长、皮肤科大夫，户籍所在地及捕前住址辽宁省锦州市太和区。因本案于2018年12月21日被监视居住，2019年1月10日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现羁押于锦州市看守所。 辩护人沙桂艳，辽宁华峰律师事务所律师。 被告人黄某某，男，汉族，1981年9月7日生于辽宁省锦州市，本科文化，锦州锦京医院法人、内科大夫，户籍所在地辽宁省锦州市太和区，捕前住址辽宁省锦州市曼哈顿Ｅ区。2008年8月26日被告人黄某某因寻衅滋事被凌河区人民法院判处管制二年，因本案于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于锦州市看守所。 辩护人戚迎明，辽宁峻达律师事务所律师。 被告人徐某某，女，汉族，1980年7月1日生于辽宁省锦州市，本科文化，锦州锦京医院妇科医生，户籍所在地辽宁省锦州市，捕前住址辽宁省锦州市曼哈顿Ｅ区。因本案于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于锦州市女子看守所。 辩护人闫霞，辽宁锦逸律师事务所律师。 被告人段某某，女，汉族，1964年9月19日生于辽宁省锦州市，初中文化，锦州锦京医院财务人员，户籍所在地辽宁省锦州市古塔区，捕前住址辽宁省锦州市凌河区。因本案于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于锦州市女子看守所。 辩护人张磊，辽宁峻达律师事务所律师。 被告人杨某，男，汉族，1988年12月19日生于辽宁省锦州市，专科文化，中共党员，锦州九泰药业有限责任公司职工，户籍所在地辽宁省锦州市凌河区，捕前住址辽宁省锦州市凌河区。因本案于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于锦州市看守所。 辩护人蒋素珍，辽宁言之鼎律师事务所律师。 被告人韩某某，女，蒙古族，1982年9月30日生于辽宁省锦州市，中共党员，硕士研究生，辽宁石化职业技术学院教师，户籍所在地辽宁省锦州市古塔区，现住址辽宁省锦州市古塔区。因本案于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕，同年5月28日被取保候审。 辩护人靖瑛琳，辽宁华英律师事务所律师。 被告人杨某某，男，汉族，1969年8月10日生于辽宁省锦州市，本科文化，锦州市凌河区教进修学校教师，户籍所在地辽宁省锦州市凌河区，现住址辽宁省锦州市凌河区。因本案于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕，同年4月28日被取保候审。 辩护人白瑶函，辽宁凌飞律师事务所律师。 被告人孙某某，女，汉族，1979年11月01日辽宁省锦州市，本科文化，户籍所在地辽宁省锦州市松山新区，现住址辽宁省锦州市松山新区。因本案于2019年4月11日被取保候审。 辩护人张建光，辽宁邦之律师事务所律师。 辩护人仇一通，辽宁木鱼石律师事务所律师。 锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉[2019]69号起诉书指控被告人某科、黄某某、徐某某、段某某、杨某、杨某某、韩某某、孙某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察官李春艳、检察官助理李兴峰出庭支持公诉。被告人某科及辩护人沙桂艳，被告人黄某某及辩护人戚迎明，被告人徐某某及辩护人闫霞，被告人段某某及辩护人张磊，被告人杨某及辩护人蒋素珍，被告人杨某某及辩护人白瑶函，被告人韩某某及辩护人靖瑛琳，被告人孙某某及辩护人张建光、仇一通到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 锦州市太和区人民检察院指控： 一、被告人某科、黄某某、徐某某、段某某犯罪事实 2009年4月以来，被告人某科作为锦州锦京医院院长、实际控制人，伙同被告人黄某某（锦州锦京医院法人，某科儿子）、徐某某（锦州锦京医院妇科医生，黄某某妻子）、段某某（锦州锦京医院财务人员）利用存放在锦州锦京医院患者的城镇职工医保卡和黄某某通过被告人杨某、孙某某、刘某某（另案处理）、刘某12（另案处理)、金某2（另案处理）、葛某1（另案处理）从辽宁石化职业技术学院、辽宁工业大学、辽宁理工学院、榴花小学、洛阳路小学、福伦小学等院校和社区借用来的学生医保卡和社区居民医保卡，通过在锦州锦京医院医保系统办理虚假住院、制作虚假住院病历及虚假费用结算表骗取医保基金。被告人某科负责手写制作城镇职工虚假病历，并每月负责从锦京医院对公账户中取出骗取的医保基金；被告人黄某某负责以能够使用的每张医保卡100元或200元的价格借用城市居民医保卡、指使段某某根据借来的医保卡在锦州锦京医院医保系统中录入虚假住院信息，黄某某制作机打假病历后，由被告人徐某某在虚假病历上替患者和锦州锦京医院医务人员签名，由被告人段某某在虚假病历上替患者和锦州锦京医院医务人员签字，在“医保乙、丙类用药及检查治疗项目患者知情书”填写虚假内容，每月制作完虚假住院相关手续后，在下个月的月初，由黄某某拿着从锦州锦京医院医保系统打印的虚假住院医疗费用结算表，到锦州市医疗保险管理中心对办理虚假住院产生的医疗费用进行核算统筹支付金额，锦州市医保管理中心将核算后报销的金额打入锦州锦京医院对公账户。 根据中威会计师事务所对锦州锦京医院2009年至2018年10日住院医保统筹支付的情况鉴证报告，2009年1月至2018年10月，锦州锦京医院从锦州市医保管理中心骗取医保基金累计4060090.53元。 根据锦州医保管理中心数据及相关证据，2018年11月份有19人次在锦京医院办理虚假住院，统筹支付金额37174.83元，锦州市医疗保障服务中心未对锦州锦京医院结算，系诈骗未遂。 根据某科、黄某某供述，诈骗的医保基金用于锦州锦京医院买药、购设备及日常消费。 二、被告人杨某犯罪事实 被告人黄某某以能用的医保卡按照每张卡给杨某人民币200元好处费让杨某为其提供医保卡，被告人杨某以非法获利为目的，在明知被告人黄某某冒用学生医保卡在锦州锦京医院办理虚假住院，骗取医保基金的情况下，自2014年3月至2018年11月多次帮助黄某某提供医保卡。其中杨某以能用的医保卡每张给韩某某70元或60元好处，从被告人韩某某手中借用辽宁石化职业技术学院学生医保卡570余张；以能用的医保卡每张给杨某某100元好处，多次从被告人杨某某手中借用锦州市凌河区榴花小学、洛阳路小学、福伦小学等学校在校小学生医保卡170余张;未给好处，多次从王某25和马某1手中借用辽宁工业大学学生医保卡300余张。共计将1000余张学生医保卡提供给黄某某用于在锦州锦京医院办理虚假住院骗取医保基金，致使871人次医保卡被锦京医院盗刷，虚报医疗费总额2240202.95元，统筹支付金额1601390.44元，其中有19人次在2018年11月份办理的虚假住院，统筹支付金额37174.83元，锦州市医疗保障服务中心未对锦州锦京医院结算。故锦州锦京医院通过杨某提供的医保卡，骗取国家医保基金1564216.61元。被告人杨某供述黄某某一共给其提供医保卡好处费约5、6万元。 三、被告人韩某某犯罪事实 2015年3月以来，被告人杨某找到韩某某让其帮忙借学生医保卡，给韩某某每张能用的医保卡70元的价格，被告人韩某某以非法获利为目的，在明知被告人杨某帮助他人提供学生医保卡是在冒用学生医保卡骗取医保基金的情况下，仍然帮助被告人杨某多次通过李某24、孟某、石某2、赵某9等人借用辽宁石化职业技术学院学生医保卡570余张，杨某将医保卡提供给黄某某，使辽宁石化职业技术学院326人次学生的医保卡被黄某某在锦州锦京医院盗刷办理虚假住院，医疗费总额871689.70元，统筹支付金额603446.48元，其中有6人次是在2018年11月份办理的虚假住院，统筹支付金额12182.76元，锦州市医疗保障服务中心未对锦京医院结算。故锦州锦京医院通过韩某某提供的学生医保卡骗取医保基金591263.72元。韩某某供述非法获利约15000元（已追缴）。具体犯罪事实如下： （一）2015年3月，韩某某找到同事石某2（辽宁石化职业技术学院石化系辅导员），让其帮忙借用学生的医保卡，石某2找到当时石化系2013级应用化工技术专业的3个班的班长收3个班级学生的医保卡，石某2将医保卡交给韩某某，韩某某将医保卡交给杨某，杨某交给黄某某办理虚假住院，后逐级将医保卡返还至石某2退给学生，韩某某将每张能刷的医保卡按照20元或30元的价格，给石某2好处费人民币400元（已追缴）。 （二）2016年4月，被告人韩某某找到同事孟某（辽宁石化职业技术学院机械系辅导员）帮忙借用学生医保卡，孟某找到机械系2014级陈某1雷某，二人将本班同学及机械系学生干部的医保卡收上来约60余张交给孟某，孟某交给韩某某，韩某某交给杨某，杨某交给黄某某办理虚假住院，后逐级将医保卡返还至孟某退给学生，韩某某以能用的学生医保卡按照每张20元的价格一共给孟某好处费人民币400元（已追缴）。 （三）2017年8月，韩某某找到同事李某24（负责辽宁石化职业技术学院学生医保卡工作）帮助其借用学生医保卡，李某24于2017年8月至2018年11月份，先后四次将辽宁石化职业技术学院自动化系、石化系、机械系等专业的学生医保卡提供给韩某某，韩某某交给杨某、杨某交给黄某某用于办理虚假住院，后又将医保卡逐级返还至李某24退给学生，韩某某以能刷的医保卡按照每张20元的价格一共给李某24好处费人民币2500元（已追缴）。 （四）2018年6月，韩某某找到同事赵某9（辽宁石化职业技术学院外语系辅导员）帮助其借用学生医保卡，2014年6月至2018年7月，赵某9先后4次将辽宁石化职业技术学院学生医保卡30余张提供给韩某某，韩某某将医保卡交给杨某，杨某交给黄某某办理虚假住院，后逐级返还至赵某9退给学生，韩某某按每张能用的医保卡20元的价格一共给赵某9好处费人民币300元（已追缴）。 四、被告人杨某某犯罪事实 被告人杨某以能用的医保卡每张100元的价格让杨某某提供医保卡，被告人杨某某以非法获利为目的，在明知被告人杨某帮助他人冒用学生医保卡，骗取医保基金的情况下，自2014年3月至2018年11月，仍然多次通过王某14、苏某2，安某1、石某1、王某15等人从在校小学生手中借用学生医保卡给杨某，其提供的学生医保卡中有180人次被黄某某在锦州锦京医院盗刷，虚报医疗费总额426612.30元,统筹支付金额30312481元，其中提供的医保卡有13人次是在2018年11月份办理的虚假住院，统筹支付金额24992.07元，锦州市医疗保障服务中心未对锦京医院结算。故通过杨某某提供的医保卡锦京医院骗取医保基金278132.74元。被告人杨某某供述给杨某提供学生医保卡非法获利2200元（已追缴）。具体犯罪事实如下： （一）2015年4月，杨某某找到锦州市凌河区洛阳路小学教师苏某2，让其帮忙借学生医保卡，苏某2将当时班级的学生医保卡收上来共30余张，交给杨某某，杨某某交给杨某；2015年11月，杨某某再次找到苏某2借用学生医保卡，苏某2将上次未交的学生医保卡收上来后，交给杨某某，杨某某交给杨某； （二）2015年12月，杨某某找到锦州市凌河区福伦小学主任安某1借用学生医保卡，安某1找到福伦小学负责医保工作的崔某3，当时崔某3有一批刚办理下来的学生医保卡，安某1从中拿走26张，交给杨某某，杨某某交给杨某；2016年1月18日，杨某某再次找到安某1借学生医保卡，安某1再次找到崔某3，从其手中借走学生医保卡20张交给杨某某，杨某某交给杨某。 （三）2015年12月份，杨某某找到锦州市凌河区洛阳路小学教师王某15借用学生医保卡，王某15将当时所带班级学生的医保卡收上15张左右交给杨某某，杨某某交给杨某； （四）2016年3月，杨某某找到锦州市凌河区洛阳路小学教师石某1借用学生医保卡，石某1将其当时担任班主任的班级学生医保卡收上来30张左右交给杨某某，杨某某交给杨某； （五）2017年12月份前后，杨某某两次找到锦州市凌河区榴花小学教师王某14借用学生医保卡，2018年10月末，杨某某三次找到王某14借医保卡，王某14每次从其所带的班级学生中10张左右医保卡交给杨某某，杨某某交给杨某； （六）2018年1月，杨某某找到锦州市凌河区福伦小学教师安某1帮忙借用学生医保卡，安某1找到福伦小学教师某毅，某毅将其所带班级的学生的医保卡收上来10张左右，交给安某1，安某1交给杨某某，杨某某使用后归还；2018年11月份，杨某某再次找安某1借卡，安某1仍然找到某毅，某毅又将自己带的班级学生的医保卡收上来15张左右，交给安某1，安某1交给杨某某，杨某某交给杨某。 五、被告人孙某某犯罪事实 2013年6月至2018年7月，被告人黄某某多次让被告人孙敬秋帮助其借用医保卡，被告人孙某某在明知黄某某让其提供他人医保卡，是冒用他人医保卡在自己开办的医院使用，骗取国家医保基金的情况下，仍多次将自己孩子的医保卡和从同事处借到的同事孩子医保卡提供给黄某某使用，又多次通过同事杨某借用辽宁石化职业技术学院学生医保卡和小学生医保卡提供给黄某某使用，根据锦州市医保管理中心提供数据显示，孙某某给黄某某提供的医保卡有75人次在锦州锦京医院被盗刷，锦州锦京医院虚报医疗费103399元，从锦州市医保管理中心骗取医保基金1007.25元。孙某某供述非法获利1100元（已追缴）。具体犯罪事实如下： （一）2013年6月，孙某某将同事吴某7儿子马某某的医保卡和自己女儿高某4的医保卡提供给黄某某使用； （二）2014年2月，孙某某将自己女儿高某4的医保卡交给黄某某使用。 （三）2015年2月，孙某某将同事王某19等人子女医保卡和自己女儿高某4的医保卡一起提供给黄某某使用，黄某某按照能用的医保卡每张200元的价格给了孙某某好处费； （四）2015年4月，孙某某找到同事杨某帮忙借医保卡，杨某找到韩某某，韩某某将通过石某2借的辽宁石化职业技术学院学生的医保卡交给杨某，杨某交给孙某某，孙某某将卡交给黄某某使用，黄某某使用完毕后给了孙某某好处费人民币约3000元，孙某某将此笔钱给了杨某，杨某给孙某某300元油钱； （五）2015年5月，孙某某再次找到杨某借用医保卡，杨某找到杨某某，杨某某将通过苏某2借到的锦州市凌河区洛阳路小学的学生医保卡交给杨某，杨某交给孙某某，孙某某将卡交给黄某某，黄某某使用后给孙某某好处费约人民币5000元，孙某某将此笔钱给了杨某。之后孙某某将杨某介绍给黄某某，由二人直接进行交易。 被告人某科于2018年12月19日主动投案；被告人黄某某于2018年12月11日主动投案；被告人徐某某于2018年12月12日主动投案；被告人段某某于2018年12月13日在锦州松山新区锦州锦京医院被抓获归案；被告人杨某于2018年12月10日在锦州市太和区九泰药业有限责任公司办公楼内被抓获归案；被告人韩某某于2018年12月10日在辽宁石化职业技术学院办公楼内被抓获归案；被告人杨某某于2018年12月13日在锦州市凌河区教师进修学院办公楼内被抓获归案；被告人孙某某于2019年4月11日经电话传唤后主动到案。 认定上述事实，公诉机关提供了相关证据材料，并认为被告人某科、黄某某、徐某某以非法占有为目的，利用城镇职工医保卡和借来的城镇居民医保卡，在锦州锦京医院通过医保系统办理虚假住院、制作虚假患者住院病历等手段，骗取国家医保基金，数额特别巨大；被告人段某某虽然没有以获利为目的，但明知某科、黄某某、徐某某在冒用未就医人员的医保卡，骗取医保基金，仍然按照黄某某的授意帮助骗取医保金；被告人杨某、杨某某、韩某某、孙某某以非法获利为目的，在明知黄某某借用医保卡和杨某给他人借用医保卡是冒用他人医保卡，骗取国家医保基金的情况下，仍然分别提供大、中、小院校的学生城镇居民医保卡给他人使用，数额分别达到巨大、特别巨大，上述八人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究八名被告人的刑事责任。被告人段某某未参与分赃亦未获利，系从犯，被告人杨某、杨某某、韩某某、孙某某未参与分赃，获利较小，系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定处罚。 被告人某科辩称，锦京医院医保业务由黄某某负责，我根本不管，起诉书认定的涉案数额不准确，我认罪认罚。 某科的辩护人辩称，对公诉机关指控某科犯有诈骗罪没有异议，但某科没有参与锦京医院骗取城镇居民和社区居民医保基金的主观故意和客观行为，不应对城镇居民和社区居民医保基金诈骗承担法律责任，其仅应就证据能够证明的城镇职工骗保行为承担相应的法律责任；所有证据均指向2014年以后才发生骗保事实，并没有证据证明2014年之前本案被告人实施过骗保的行为；某科具有自首、初犯、积极退赃、愿意缴纳罚金等从轻、减轻情节，医保报销系统的漏洞和监管人员的失察，也是导致案发的重要原因，被害单位具有过错，应当减轻被告人的法律责任。 被告人黄某某辩称，骗取医保基金是我提出的，锦京医院14年以前大部分住院都是真实发生的，骗取医保基金是在14年开始的。我自愿认罪。 黄某某的辩护人辩称，对公诉机关指控黄某某犯诈骗罪无异议，指控黄某某的犯罪数额有异议，除了孙某某将马子明等三人的医保卡出借给黄某某的证据外，没有其他任何证据证明2009年至2013年期间存在骗保的事实，同案其他被告人借卡的行为均发生在2014年之后。中威会计师事务所审计鉴证的数额，实际是全部资金流向的凭证，而并不能全部指向是犯罪所得。黄某某具有自首、认罪认罚的从轻、减轻情节，监管的制度漏洞，也是造成医疗骗保案发的重要原因，被害单位具有过错的，应当减轻被告人的法律责任。 被告人徐某某辩称，我在锦京医院没有话语权和决策权，因为有两个小孩需要我照顾，我基本上在医院工作半天时间，所做的事情也是受别人支配，我自愿认罪。 徐某某的辩护人辩称，对公诉机关指控徐某某犯诈骗罪没有异议。关于涉案金额及涉案时间认同某科、黄某某辩护人的观点，徐某某虽然与被告人某科、黄某某是亲属关系，但其平时根本不参与锦京医院的任何经营和管理，徐某某在共同犯罪中仅仅起到一种次要辅助的作用，以从犯论处更为适宜。徐某某具有自首、初犯、愿意缴纳罚金等从轻、减轻情节，请合议庭综合考虑被告人徐春犯罪事实、认罪态度及家庭的特殊情况予以从轻处罚。 被告人段某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，希望法庭看在自己仅仅是一个打工的，没有任何获利的情况下，对我从轻处罚。 段某某的辩护人辩称，对公诉机关指控段某某犯诈骗罪没有异议，同意某科、黄某某、徐某某辩护人对诈骗的时间和数额的意见。段某某在虚假病历上替患者和医务人员签字，是在他人的指使下而实施的，其没有任何获利，主观恶性程度较轻。段某某被传唤后如实供述了自己的犯罪事实，依法应认定为自首。段某某系初犯、偶犯，希望法院对段某某给予从轻、减轻处罚。 被告人杨某辩称，因为自己法律意识淡薄，帮助借用医保卡的时候不明知黄某某是用于犯罪，我自愿认罪认罚。 杨某的辩护人辩称，对起诉书指控杨某犯诈骗罪无异议，指控金额不确实不充分，其数据的来源，主要依据的中威鉴证报告，应当结合其他证据综合认定。杨某具有从犯、初犯、自愿认罪、退赃、愿意缴纳罚金等从轻、减轻处罚的情节，希望法院对其从轻、减轻处罚。 被告人韩某某辩称，我并非以营利为目的，借卡的时候杨某也没有说给我钱，我从同事借卡，我把钱给同事了，我不是明知的情况下去借卡的，另外我考虑到说挂号增加医院就医人数，人数少会影响医院，如果我知道是犯罪，我会阻止杨某的。 韩某某的辩护人辩称，韩某某的行为不构成犯罪。韩某某和某科及黄某某等锦京医院的人员不认识，不存在事前、事后的商量的可能，黄某某、杨某均否认说过借医保卡是用于诈骗社保基金所用，韩某某肯定无从得知。杨某向那么多人借卡，没有任何一个对他借卡的行为提出质疑，所以不能确定韩某某对借用医保卡诈骗医保基金是明知的，不明知就不存在共同的犯罪故意。 被告人杨某某辩称，我也是在不明知的情况下借用的医保卡，当时借卡不知道是犯罪行为，学生的医保卡没有钱，所以我才帮助借用医保卡的，我不知道这是犯罪行为。 杨某某的辩护人辩称，现有证据无法证明杨某某具有诈骗的主观故意以及共同犯罪的故意，虽然被告人杨某某的行为客观上为锦京医院其他被告人之间的骗取国家医保基金的行为提供了帮助，但其本身不构成犯罪。 被告人孙某某辩称，黄某某让我借卡，他女儿和我女儿是同班同学，而且两个孩子关系很好，他利用这个关系让我帮忙，刷流量用，如果我知道用孩子的医保卡做违法的事情我是不可能借他卡的。 孙某某的辩护人辩称，孙某某不构成犯罪，本案证据显示，没有人告知孙某某借医疗卡是为了犯罪，孙某某本身并没有渠道去获得医保的一系列的政策，所以从推定明知角度来说也不存在，恳请法院依法判决其无罪。 经审理查明： 一、被告人某科、黄某某、徐某某、段某某犯罪事实 2013年6月以来，被告人某科作为锦州锦京医院院长、实际控制人，伙同被告人黄某某（锦州锦京医院法人，某科儿子）、徐某某（锦州锦京医院妇科医生，黄某某妻子）、段某某（锦州锦京医院财务人员）利用存放在锦州锦京医院患者的城镇职工医保卡和黄某某通过被告人杨某、孙某某、刘某某（另案处理）、刘某12（另案处理)、金某2（另案处理）、葛某1（另案处理）从辽宁石化职业技术学院、辽宁工业大学、辽宁理工学院、榴花小学、洛阳路小学、福伦小学等院校和社区借用来的学生医保卡和社区居民医保卡，通过在锦州锦京医院医保系统办理虚假住院、制作虚假住院病历及虚假费用结算表骗取医保基金。被告人某科负责手写制作城镇职工虚假病历，并每月负责从锦京医院对公账户中取出骗取的医保基金；被告人黄某某负责以能够使用的每张医保卡100元或200元的价格借用城市居民医保卡、指使段某某根据借来的医保卡在锦州锦京医院医保系统中录入虚假住院信息，黄某某制作机打假病历后，由被告人徐某某在虚假病历上替患者和锦州锦京医院医务人员签名，由被告人段某某在虚假病历上替患者和锦州锦京医院医务人员签字，制作完虚假住院相关手续后，在下个月的月初，由黄某某拿着从锦州锦京医院医保系统打印的虚假住院医疗费用结算表，到锦州市医疗保险管理中心对办理虚假住院产生的医疗费用进行核算统筹支付金额，锦州市医保管理中心将核算后报销的金额打入锦州锦京医院对公账户。根据中威会计师事务所对锦州锦京医院住院医保统筹支付的情况鉴证报告，2013年6月至2018年10月，锦州锦京医院办理虚假住院（城镇居民和城镇职工医保住院患者合计）1842人次，医疗费总额4068815.1元，从锦州市医保管理中心骗取医保统筹基金累计2906083.15元。2018年11月份办理虚假住院19人次，统筹支付金额37174.83元，锦州市医疗保障服务中心未对锦州锦京医院结算，系诈骗未遂。诈骗的医保基金用于锦州锦京医院买药、购设备及被告人某科、黄某某、徐某某日常消费。 二、被告人杨某犯罪事实 被告人黄某某以能用的医保卡按照每张卡给杨某人民币200元好处费让杨某为其提供医保卡，被告人杨某以非法获利为目的，在明知被告人黄某某冒用学生医保卡在锦州锦京医院办理虚假住院，骗取医保基金的情况下，多次帮助黄某某提供医保卡。自2014年3月至2018年11月期间，杨某提供给黄某某的医保卡有871人次被锦州锦京医院盗刷办理虚假住院，虚报医疗费总额2240202.95元，统筹支付金额1601390.44元，其中19人次是2018年11月份办理的虚假住院，统筹支付金额37174.83元，锦州市医疗保障服务中心未对锦京医院结算，系诈骗未遂。锦京医院通过杨某提供的医保卡实际骗取国家医保统筹基金1564215.61元。其中杨某从被告人韩某某手中借用辽宁石化职业技术学院学生医保卡570余张，从被告人杨某某手中借用锦州市凌河区榴花小学、洛阳路小学、福伦小学等学校小学生医保卡170余张，从王某25和马某1手中借用辽宁工业大学学生医保卡300余张。杨某非法获利5万元。 三、被告人韩某某犯罪事实 被告人杨某以能用的医保卡每张给70元的好处，让韩某某帮忙借学生医保卡，被告人韩某某以非法获利为目的，在明知被告人杨某帮助他人提供学生医保卡是在冒用学生医保卡骗取医保基金的情况下，仍然帮助被告人杨某多次通过同事李某24、孟某、石某2、赵某9借用辽宁石化职业技术学院学生医保卡570余张，韩某某将医保卡提供给杨某，杨某提供给黄某某，韩某某提供的医保卡有326人次被锦京医院盗刷办理虚假住院，医疗费总额871689.70元，统筹支付金额603446.48元，其中有6人次是在2018年11月份办理的虚假住院，统筹支付金额12182.76元锦州市医疗保障服务中心未对锦京医院结算，系诈骗未遂。锦京医院通过韩某某提供的学生医保卡实际骗取医保基金591263.72元。韩某某非法获利约15000元（已追缴）。其中： （一）2015年3月，韩某某找到同事石某2（辽宁石化职业技术学院石化系辅导员），让其帮忙借用学生的医保卡，石某2找到当时石化系2013级应用化工技术专业的3个班的班长收3个班级学生的医保卡，石某2将医保卡交给韩某某，韩某某将医保卡交给杨某，杨某交给黄某某办理虚假住院，后逐级将医保卡返还至石某2退给学生，韩某某将每张能刷的医保卡按照20元或30元的价格，给石某2好处费人民币400元（已追缴）。 （二）2016年4月，被告人韩某某找到同事孟某（辽宁石化职业技术学院机械系辅导员）帮忙借用学生医保卡，孟某找到机械系2014级陈某1雷某，二人将本班同学及机械系学生干部的医保卡收上来约60余张交给孟某，孟某交给韩某某，韩某某交给杨某，杨某交给黄某某办理虚假住院，后逐级将医保卡返还至孟某退给学生，韩某某以能用的学生医保卡按照每张20元的价格一共给孟某好处费人民币400元（已追缴）。 （三）2017年8月，韩某某找到同事李某24（负责辽宁石化职业技术学院学生医保卡工作）帮助其借用学生医保卡，李某24于2017年8月至2018年11月份，先后四次将辽宁石化职业技术学院自动化系、石化系、机械系等专业的学生医保卡提供给韩某某，韩某某交给杨某、杨某交给黄某某用于办理虚假住院，后又将医保卡逐级返还至李某24退给学生，韩某某以能刷的医保卡按照每张20元的价格一共给李某24好处费人民币2500元（已追缴）。 （四）2018年6月，韩某某找到同事赵某9（辽宁石化职业技术学院外语系辅导员）帮助其借用学生医保卡，2014年6月至2018年7月，赵某9先后4次将辽宁石化职业技术学院学生医保卡30余张提供给韩某某，韩某某将医保卡交给杨某，杨某交给黄某某办理虚假住院，后逐级返还至赵某9退给学生，韩某某按每张能用的医保卡20元的价格一共给赵某9好处费人民币300元（已追缴）。 四、被告人杨某某犯罪事实 被告人杨某以能用的医保卡每张给100元的好处让杨某某提供医保卡，被告人杨某某以非法获利为目的，在明知被告人杨某帮助他人冒用学生医保卡，骗取医保基金的情况下，自2014年3月至2018年11月，多次通过王某14、苏某2，安某1、石某1、王某15等人从在校小学生手中借用学生医保卡给杨某，杨某提供给黄某某。杨某某提供的医保卡有179人次被锦京医院盗刷办理虚假住院，医疗费总额425229.30元，统筹支付金额302179.02元，其中有13人次是在2018年11月份办理的虚假住院，统筹支付金额24992.07元，锦州市医疗保障服务中心未对锦京医院结算，系诈骗未遂。通过杨某某提供的医保卡锦京医院实际骗取医保基金277186.95元。杨某某非法获利2200元（已追缴）其中： （一）2015年4月，杨某某找到锦州市凌河区洛阳路小学教师苏某2，让其帮忙借学生医保卡，苏某2将当时班级的学生医保卡收上来共30余张，交给杨某某，杨某某交给杨某；2015年11月，杨某某再次找到苏某2借用学生医保卡，苏某2将上次未交的学生医保卡收上来后，交给杨某某，杨某某交给杨某； （二）2015年12月，杨某某找到锦州市凌河区福伦小学主任安某1借用学生医保卡，安某1找到福伦小学负责医保工作的崔某3，当时崔某3有一批刚办理下来的学生医保卡，安某1从中拿走26张，交给杨某某，杨某某交给杨某；2016年1月18日，杨某某再次找到安某1借学生医保卡，安某1再次找到崔某3，从其手中借走学生医保卡20张交给杨某某，杨某某交给杨某。 （三）2015年12月份，杨某某找到锦州市凌河区洛阳路小学教师王某15借用学生医保卡，王某15将当时所带班级学生的医保卡收上15张左右交给杨某某，杨某某交给杨某； （四）2016年3月，杨某某找到锦州市凌河区洛阳路小学教师石某1借用学生医保卡，石某1将其当时担任班主任的班级学生医保卡收上来30张左右交给杨某某，杨某某交给杨某； （五）2017年12月份前后，杨某某两次找到锦州市凌河区榴花小学教师王某14借用学生医保卡，2018年10月末，杨某某三次找到王某14借医保卡，王某14每次从其所带的班级学生中10张左右医保卡交给杨某某，杨某某交给杨某； （六）2018年1月，杨某某找到锦州市凌河区福伦小学教师安某1帮忙借用学生医保卡，安某1找到福伦小学教师某毅，某毅将其所带班级的学生的医保卡收上来10张左右，交给安某1，安某1交给杨某某，杨某某使用后归还；2018年11月份，杨某某再次找安某1借卡，安某1仍然找到某毅，某毅又将自己带的班级学生的医保卡收上来15张左右，交给安某1，安某1交给杨某某，杨某某交给杨某。 五、被告人孙某某犯罪事实 2013年6月至2018年7月，被告人黄某某多次让被告人孙 敬秋帮助其借用医保卡，被告人孙某某在明知黄某某让其提供他人医保卡，是冒用他人医保卡在自己开办的医院使用，骗取国家医保基金的情况下，多次将自己孩子的医保卡和从同事处借到的同事孩子医保卡提供给黄某某使用，又多次通过同事杨某借用辽宁石化职业技术学院学生医保卡和小学生医保卡提供给黄某某使用，孙某某提供的医保卡有75人次被锦京医院盗刷办理虚假住院，医疗费总额103399元，骗取统筹支付医保基金71007.25元。孙某某非法获利1100元（已追缴）其中： （一）2013年6月，孙某某将同事吴某7儿子马某某的医保卡和自己女儿高某4的医保卡提供给黄某某使用； （二）2014年2月，孙某某将自己女儿高某4的医保卡交给黄某某使用； （三）2015年2月，孙某某将同事王某19等人子女医保卡和自己女儿高某4的医保卡一起提供给黄某某使用，黄某某按照能用的医保卡每张200元的价格给了孙某某好处费； （四）2015年4月，孙某某找到同事杨某帮忙借医保卡，杨某找到韩某某，韩某某将通过石某2借的辽宁石化职业技术学院学生的医保卡交给杨某，杨某交给孙某某，孙某某将卡交给黄某某使用，黄某某使用完毕后给了孙某某好处费人民币约3000元，孙某某将此笔钱给了杨某，杨某给孙某某300元油钱； （五）2015年5月，孙某某再次找到杨某借用医保卡，杨某找到杨某某，杨某某将通过苏某2借到的锦州市凌河区洛阳路小学的学生医保卡交给杨某，杨某交给孙某某，孙某某将卡交给黄某某，黄某某使用后给孙某某好处费约人民币5000元，孙某某将此笔钱给了杨某。之后孙某某将杨某介绍给黄某某，由二人直接进行交易。 被告人某科于2018年12月19日主动投案；被告人黄某某于2018年12月11日主动投案；被告人徐某某于2018年12月12日主动投案；被告人段某某于2018年12月13日在锦州松山新区锦州锦京医院被抓获归案；被告人杨某于2018年12月10日在锦州市太和区九泰药业有限责任公司办公楼内被抓获归案；被告人韩某某于2018年12月10日在辽宁石化职业技术学院办公楼内被抓获归案；被告人杨某某于2018年12月13日在锦州市凌河区教师进修学院办公楼内被抓获归案；被告人孙某某于2019年4月11日经电话传唤主动到案。 本院在审理过程中，杨某家属自愿替杨某上缴了违法所得5万元，缴纳罚金15万元。韩某某主动缴纳罚金5万元。某科、黄某某、徐某某的家属表示愿意用查封账户中的资金缴纳罚金和返赃。 上述事实，有公诉机关提交的经法庭质证的下列证据证明： 1、锦京医院虚假病例570本，证实被告人填写的虚假病历的事实； 2、锦京医院医疗保险基金网上银行支付合作协议，证实2015年5月20日，锦州市医疗保险管理中心与锦京医院签订《锦京医院医疗保险基金网上银行支付合作协议》锦京医院开户账号为40×××19，法定代表人及经办人为黄某某的事实； 3、锦州市劳动和社会保障局文件锦人社发[2008]58号《关于确定2008年新增定点医疗机构的通知》锦人社发[2012]9号《关于下发2011年度锦州市城镇基本医疗保险定点医疗机构名单的通知》锦州市医疗保险管理中心文件锦医保发[2009]22号《关于印发锦州市城镇职工基本医疗保险特慢病门诊首批定点医疗服务机构及诊治病种范围的通知》证实，锦京医院于2008年被确定城镇职工基本医疗保险定点医疗机构；2009年被确定为锦州市城镇职工基本医疗保险特慢病门诊定点医疗服务机构；2011年被确定为城镇居民基本医疗保险定点医疗机构； 4、锦州银行为民支行《协助查询财产通知书》（回执）（锦公（松）查财字[2018]537号、锦州银行对公客户交易明细清单及锦京医院现金支票取款复印件，证实锦京医院在锦州银行为民支行账号40×××19于2010年9月13日至2018年12月14日锦州市医疗保险管理中心存入明细及锦京医院通过锦州银行现金支票取款情况； 5、锦州市医疗保障服务中心《情况说明》两份及锦州银行对公客户回单一份证实，1.锦州市医疗保障服务中心对锦京医院结算业务截至2018年10月31日；2.锦州市医疗保障服务中心财务科已支付锦京医院截止至2018年10月结算款。款项打入其对公账户，户名：锦州锦京医院，账号：40×××19，开户银行：锦州银行为民支行； 6、锦州锦京医院对公明细清单一份证实，锦京医院对公账户2018年9月1日至2019年10月9日银行流水情况。对锦京医院结算业务结算至2018年10月份； 7、《锦州锦京医院2009年—2018年住院医保统筹支付的情况的鉴证报告》中威专字（2019）1021号，证实：根据锦州市城镇职工各月定点医疗机构费用结算表统计，2009年2月至2018年10月31日，锦京医院普通住院已结算费用扣除确实住院11名患者部分后，普通住院统筹支付金额为1186213.22元；根据锦州市城镇居民各月定点医疗机构费用结算表统计，锦州锦京医院2009年2月—2018年10期间，已结算医疗费用2874277.31元。累计结算医保统筹支付金额4060090.53元；根据锦州锦京医院锦州银行为民支行结算户明细祥单统计，2010年9月—2018年10月期间，共计提款10879000.00元，其中某科10699000.00元，黄某某180000.00元； 8、《锦州锦京医院2013年—2018年住院医保统筹支付部分涉案人员情况鉴证报告》中威专字（2020）1004号，证实：2013年6月—2018年10月期间，锦京医院办理虚假住院城镇居民和城镇职工医保住院患者合计1842人次，医疗费总额4068815.10元，医保统筹支付金额2906083.15元；2013年—2018年期间，杨某提供的医保卡被锦京医院盗刷办理虚假住院871人次，医疗费总额2242070.95元，统筹支付金额1602882.51元；韩某某提供的医保卡被锦京医院盗刷办理虚假住院327人次，医疗费总额874940.70元，统筹支付金额605884.34元；杨某某提供的医保卡被锦京医院盗刷办理虚假住院179人次，医疗费总额425229.30元，统筹支付金额302179.02元；孙某某提供的医保卡被锦京医院盗刷办理虚假住院75人次，医疗费总额103399元，统筹支付金额71007.25元； 9、证人景某证言证实，锦州市医保中心提供的锦京医院学生住院名单中吴某8、巴某等23名学生都是化机1431班的，上述名单里提到这些学生没有在锦州市锦京医院住过院的事实； 10、证人赵某1证言证实，2015年5月份初，我把我寝室8个人（魏某2、郭某2、赵某1、邓某3、董某、刘某欢、刘某13）的医保卡还有我对象刘某熳的医保卡一起交给葛某2，葛某2把医保卡交给了一个胖子，还医保卡时葛某2没有给我钱，2015年5、6月份我找到当时2014级化机1431班班长巴某和1434班班长吕某3让他们帮我借他们班的医保卡，当时1431班能有30多张，1434班能有20多张，我把卡交给葛某2和他一起的那个人，还卡时葛某2没有给我钱，我还找王进借过医保卡，具体多少张我记不清了，葛某2也没给过我钱，我没有在锦京医院使用过医保卡也没办理过住院的事实； 11、证人宋某证言证实，我的医保卡被班级收上去过，具体是谁收的记不清了，没有在锦京医院使用过医保卡或住院，宋某、晏某、高某5、王某2罗某2、王某22、刘某1杨某9、罗某3、秦某、程某、王某23、孙某1、王某2张某17、刘某15、朱某3、孙某3是我班同学，他们也没办理过住院的事实； 12、证人孙某1证言证实，2015年上半年我的医保卡被班级收上去过，是刘某14收的，我没有在锦京医院使用过医保卡或住院，宋某、晏某、高某5、王某2罗某2、王某22、刘某1杨某9、罗某3、秦某、程某、王某23、王某2张某17、刘某15、朱某3、孙某3是我班同学，他们也没办理过住院的事实； 13、证人吕某1证言证实，2015年上半年，宋某到班级齐的医保卡，没多长时间赵某1就将医保卡给我让我发给同学。我没有在锦京医院使用过医保卡或住院，宋某、晏某、高某5、王某2罗某2、王某22、刘某1杨某9、罗某3、秦某、程某、王某23、孙某1、王某2张某17、刘某15、朱某3、孙某3是我班同学，他们也没办理过住院的事实； 14、证人冯某1证言证实，我的医保卡没借用过别人，大概两年前被北一社区齐上去过一次，说是换新卡，半年左右给我发回来了的事实； 15、证人陈某1证言证实，我医保卡没借用过别人，但是两年前北一社区通知我说需要换新卡，我将我的医保卡放在了北一社区，2018年11月份左右我将卡取回来的，我没有在锦京医院住院的事实； 16、证人李某1证言证实，其一直在锦京医院看病，医保卡放在锦京医院二次。2018年9月30日至10月3日没有因治疗股癣在锦京医院住院4天的事实； 17、证人陈某2证言证实，其一直在锦京医院看病，医保卡放在锦京医院。2018年1月12日至1月15日没有因治疗股癣在锦京医院住院4天的事实； 18、证人施某1证言证实，其患有糖尿病将二张医保卡放在锦京医院给黄某某了；2018年3月2日至3月5日没有因治疗股癣在锦京医院住院4天的事实； 19、证人陈某3证言证实，其患有糖尿病在锦京医院拿药将医保卡放在锦京医院。2018年9月30日至10月3日没有因治疗股癣在锦京医院住院4天的事实； 20、证人白某证言证实，其患有糖尿病和股癣，在锦京医院拿药，在两三个月之前将医保卡放在锦京医院；2017年7、8月份在锦京医院治疗股癣4、5天，大夫开药，回家去敷药。2018年7月6日11时45分至7月10日没有因治疗股癣在锦京医院住院4天的事实； 21、证人陈某4证言证实，其患有糖尿病和股癣，在锦京医院拿药，2018年11月份为开药方便将医保卡放在锦京医院；没住过院；2018年3月2日至3月5日没有因治疗股癣在锦京医院住院4天的事实； 22、证人邓某1证言证实，2018年10月份在锦京医院看皮肤病将医保卡落在锦京医院；2018年10月4日至10月8日没有因治疗股癣在锦京医院住院4天的事实； 23、证人韩某1证言证实，2018年9月底在锦京医院治疗糖尿病并发症引起的湿疹将旧的医保卡落在医院；2018年9月30日至10月3日没有因治湿诊在锦京医院住院4天的事实； 24、证人鲁某1证言证实，2018年9月底在锦京医院治疗湿疹，医生让先把医保卡放在锦京医院，方便下次来开药；2018年9月30日至10月3日没有因治湿诊在锦京医院住院4天的事实； 25、证人黄某1证言证实，其患有股癣，2018年2月初在锦京医院看病，2018年11月下旬将医保卡放在锦京医院；没住过院；2018年2月2日至2月5日没有因治疗股癣在锦京医院住院4天的事实； 26、证人贾某1证言证实，其患有湿诊，从2017年10月开始在锦京医院看湿诊，为取药方便有时将医保卡放在锦京医院，没住过院；2018年10月4日至10月7日没有因治疗湿诊在锦京医院住院4天的事实； 27、证人赵某2证言证实，其患有糖尿病和皮肤病，从2017年10月初在锦京医院看病，为取药方便有时将医保卡放在锦京医院；没住过院；2018年10月4日至10月7日没有因治疗股癣在锦京医院住院4天的事实； 28、证人周某1证言证实，我的医保卡没借用过别人，但是在2018年1月份左右我到锦京医院买药交款的时候，医院的工作人员说我的医保卡消磁了，我交了现金买药之后，那里的工作人员说可以帮我进行维护升级，让我将医保卡放在那里，我就将医保卡放在锦京医院了，2018年11月份我想使用医保卡买药，才想起来医保卡还在锦京医院，等我去锦京医院想取医保卡的时候发现医院没有人了，我的医保卡也没拿回来的事实； 29、证人谷某证言证实，我没有在锦京医院住过院，但我总在锦京医院买胰岛素之类的药，医保卡放在锦京医院是为了买药方便的事实； 30、证人杨某1证言证实，一直在锦京医院看病，医保卡放在锦京医院。2018年8月因治疗股癣在锦京医院住院一个多月。第二份笔录证实，2018年8月份，因胳膊上好像晒伤在锦京医院治疗的。当时大夫是以皮肤病办理的住院，是在贵州街和解放路路口的门诊。当时是否办理了住院不太清楚，治疗花了好像也是1000元左右，没有交这1000元钱，因为他用医保卡划了的事实； 31、证人李某2证言证实，2018年2、3月份因治疗股癣在锦京医院住院2、3天。第二份笔录证实，2018年过完年在锦京医院办理过一次住院，晚上回家，从来没在锦京医院呆过的事实； 32、证人李某3证言证实，2018年12月11日或12日将医保卡放在锦京医院，12月14日发现医院关门了；2018年6月份因治疗湿疹在锦京医院办理住院4、5天，没有真正的在锦京医院住的事实； 33、证人王某1证言证实，我的医保卡没借用过别人，但是我在2018年得过股癣和蛇盘疮，之前血糖也挺高，我在锦京医院看病想办理住院，当时我有事着急走，将医保卡和医疗本放在了锦京医院，他们说可以帮我办理，之后我治疗时间比较长，我也没着急取回来，就一直放在那里了，现在也没拿回来的事实； 34、证人于某1证言证实，在锦京医院住过院，看过腿部的皮肤病。我患有糖尿病有十年了，为了取药方便我的医保卡一直都是放在锦京医院，每个月都要去锦京医院拿药的事实； 35、证人常某证言证实，在2017年和2018年因为湿疹我在锦京医院办理住院，住了能有四、五天，2018年11月份我想一次性拿两个月的药，我就把医保卡放在锦京医院了，现在医保卡也没拿回来的事实； 36、证人关某1证言证实，大概2018年年初我因为湿疹在锦京医院住过几天院，但是那次后我就将我的医保卡放在了锦京医院，因为我每个月都要开治疗糖尿病的药物，为了方便，我就一直留在锦京医院的事实； 37、证人李某4证言证实，在锦京医院买过药，也办理过住院。治疗皮肤病的中药和降血糖的药物，有一次我得湿疹比较严重，在那里办的住院，但是我没住，因为好的比较快，当时花了300多元钱。大概是2018年3、4月份时候的事情。我湿疹挺严重的，我去锦京医院，医院告诉我需要办理住院，这样可以便宜，我就同意了。我将医保卡放在锦京医院了的事实； 38、证人李某5证言证实，2018年3月我得了湿疹在锦京医院住了能有四、五天，后续可能还有治疗我的医保卡就放在锦京医院了的事实； 39、证人于某2证言证实，锦京医院是某科自己开办的医院，现在我姐说效益不怎么好患者少，我没有看见有住院的，二楼一直关着都没有人的事实； 40、证人杨某2证言证实，杨某2来锦京医院工作仅20天，院长是某科，某科招录她到锦京医院上班，工资1000元的事实； 41、证人张某1证言证实，锦京医院院长某科，还是皮肤科大夫，负责医院平时的管理和业务；医院11名工作人员情况；没有住院患者，没有替别人在医院的住院病历或其他医院凭证上签过字的事实； 42、证人盖某证言证实，锦京医院的院长是某科，某科主要负责皮肤病和门诊，黄某某是某科的儿子，黄某某帮某科负责医院工作，盖某在2016年10月份到2017年10月份在锦京医院做护士，期间没有病人在锦京医院办理过住院。住院病例上护士签名不她本人签的，看字像是徐某某签的的事实； 43、证人付某证言证实，我于2012年1月到2016年9月在锦京医院做护士，锦京医院的院长是某科，某科主要负责皮肤病和门诊，黄某某是某科的儿子，黄某某帮某科负责医院工作，当时和我一起当护士还有侯某某和盖某，在我工作期间没有人在锦京医院办理过住院。看到过徐某某签字，我还看过黄某某做病历的事实； 44、证人于某3证言证实，我在1998年9月份到1999年12月份在锦京医院工作，后来我就离职了，离职的时候我把我的护士资格证挂在锦京医院了，没有替别人在医院的住院病历或其他医院凭证上签过字的事实； 45、证人马某1证言证实，马某1在锦州九泰药业行政部门，负责行政工作。2016年7月到的人事部门负责招聘工作。马某1找苏某1帮杨某借过医保卡，杨某说他有一个朋友还是亲戚开了一家医院或者诊所，科室需要占床，需要借用医保卡挂号，增加住院率，如果时间长了没有人住院就会把科室收回。苏某1借的都是辽宁工业大学应用化学专业2017级毕业生的，他们用医保卡办理挂号住院，本人没去的事实； 46、证人苏某1证言证实，苏某1帮马某1借过两次辽宁工业大学的医保卡，一共借了40多张，这些学生医保卡的持卡人没有在锦京医院办理过住院的事实； 47、证人张某2证言证实，张某2一共帮王某25借了四次2015级学生的医保卡，前三次都是70、80张左右，第四次能有40张，王某25没给过好处费，这些学生都没有在锦京医院办理过住院的事实； 48、证人吴某1、纪某、王某2、高某1、王某3、李某6、郑某1、尹某证言证实，帮张某2借过医保卡，都是向班里同学借的，他们没有在锦京医院办理过住院的事实； 49、证人邢某1、杨某3、宫某1、张某3证言证实，医保卡被班长尹某借走过，我没在锦京医院办理过住院的事实； 50、证人张某4证言证实，张某4帮王某25向李某7借了10张左右的的医保卡，向张某5借了多少张记不清了的事实； 51、证人李某7证言证实，李某7找刘扬帮张某4借过10张学生的医保卡，并在公安机关出示的锦州市医保中心提供的数据中指认出这10人被盗刷的医保卡是他提供的，这些人没有在锦京医院办理过住院的事实； 52、证人张某5证言证实，张某5帮张某4借了10多张学生医保卡，借医保的学生没有在锦京医院办理过住院，并指认出有11人医保卡被盗刷是他借的事实； 53、证人李某8证言证实，李某8帮王某25借了外国语学院7、8张学生的医保卡，没有收到好处，这些学生没有在锦京医院办理过住院的事实； 54、证人王某4证言证实，王某4帮王某25借了不到20张学生的医保卡，王某25没给好处，指认出被盗刷的学生名单中有16人是他借的。这些学生他们没有在锦京医院办理过住院的事实； 55、证人卢某证言证实，卢某帮李某8借了8、9张学生医保卡，这些学生没有在锦京医院办理过住院。在被盗刷的学生名单中指认出有8人是他借的事实； 56、证人郭某1、吴某2、任某、王某5、康某、张某6、杨某4、陈某5、陈某6、王某6、王某7、王某8、刘某1、张某7、李某9、赵某3、侯某1、韩某2、崔某1、门某某、刘某2、邢某2、赵某4、邓某2、陈某7、朱某1、刘某3、王某9、高某2、李某1方某、宁某、刘某4、尚某、辛某1、刘某5、姜某1、张某8、李某11、王某1张某9楠、陈某8、王某11、徐某1、李某12、咸某1、陈某9、黄某2、罗某1、蔡某、裴某、韩某3、范某、解某、李某13、宫某2、韩某4、刘某6、于某4、崔某2、吴某3、姜某2、刘某7、鲁某2、李某14、张某4迪、赵某5、陈某10、唐某1、孙某2、顾某、韩某5、吴某4、高某3、邹某、李某9、张某10、武某、刘某8、王某12、闫某、张某11、辛某2、吴某5、王某13、杨某5、周某2、金某1、张某1杨某6、吕某2、卜某、卞某、郝某、杜某1、周某3、牛某、刘某9、李某15、姜某3、王达证言证实，医疗卡被收上去过，没在锦京医院看病和住院的事实； 57、证人陈某1李某16、谢某、杨某7、贾某2、李某17、鄢某、李某18、马某2、毛某1、侯某2、杨某8、胡某1、夏某1、冷某、朱某1证言证实，医保卡被收上过，没使用学生医保卡在锦京医院办理过住院的事实； 58、证人吴某6、汪某证言证实，医疗卡被收上去过，没在锦京医院看病和住院的事实； 59、榴花小学学生医保卡名单证实，王某14于2018年12月17日向某分局提供2017年、2018年二次学生医保卡名单的事实； 60、安某1和杨某某微信聊天记录截图证实，杨某某通过微信让安某1给其借学生医保卡，让弄20张，及二人联系如何给杨某某送卡的经过； 61、杨某某借医保卡名单及安某1借给杨某某学生医保卡的记录本照片证实，2019年12月16日安某1向公安机关提供他给杨某某学生医保卡名单； 62、福伦小学医保卡名单（借给安某1）证实，某毅二次提供给安某1学生医保卡的人员情况； 63、福伦小学六年级二班名单一份证实，2019年9月4日某毅向某分局刑侦大队提供的自己带的班级学生名单一份； 64、学生名单证实，2019年9月4日苏某2向松山分局刑侦大队提供的自己带的班级学生名单一张； 65、学生名单证实，2019年9月3日王某14向松山分局刑侦大队提供的2013级一班毕业生名单一份； 66、六班学生名单各一份证实，2019年9月3日石某1向松山分局刑侦大队提供自己带班的六班学生名单一份； 67、洛阳小学13级1班学生名单证实，2019年9月3日王某15向松山分局刑侦大队提供自己带班的班级学生名单一份； 68、学生名单证实，2019年9月3日崔某3向松山分局刑侦大队提供自己带班的班级学生名单一张； 69、证人苏某2、王某14、安某1、某毅、胡某2、石某1、王某1崔某3、赵某6、张某1曹某、刘某10、陈某1王某16、马某3、袁某、李某1张某14、夏某2、梁某、陈某13、韩某6、李某20、王某17、赵某7、朱某2、徐某2、王某1刘某11、张某15、张某16、赵某8证言证实，帮助杨某某借医疗卡，都是学生，这些学生没有在锦京医院住过院的事实； 70、《电子证据检查工作记录》锦公松（网安）勘[2018]J034号证实，杨某与杨某某通过微信聊天杨某让杨某某借医保卡、取卡、多少能用多少不能用、2018年11月6日杨某给杨某某转账1120元（14张一张80元）及于2018年12月9日告诉杨某某“如果要有人问卡的事就说不知道，没往外借过，跟之前帮忙借卡的人打个招呼”等； 71、证人王某19证言证实，2014年底左右，孙某某找王某19借过一次王某19女儿（刘某瑶）的医保卡，是孙某某女儿高某4同学的家长跟她借医保卡，借了两、三个月才还回来，王某瑶没有去过锦京医院看过病或者办理过住院的事实； 72、证人吴某7证言证实，孙某某借没借过我家孩子马某某的医保卡，我真的记不太清了，但是我能肯定孙某某没有给过我200元现金的事实； 73、朱某4自书材料证实，朱某4向王某26等6人借过学生医保卡的事实； 74、证人唐某2证言证实，朱某4管我借过医保卡，当时我同我寝室的单某1、许某、张某18、蒋某、郭某3、王某27借的医保卡连同我的医保卡一共七张都交给了朱某4，朱某4后来没有把医保卡还给我，我也没管他要，朱某4也没给过我钱，单某1和余明庆没有在锦京医院住过院或在锦州市锦京医院使用过医保卡的事实； 75、证人单某1证言证实，2015年5月末6月初之间，唐某2的男朋友朱某4让唐某2帮着借医保卡，我和许某都把医保卡借给了唐某2（朱某4），后来医保卡也没还给我，我没有在锦京医院使用过医保卡或者住院的事实； 76、证人李某2张某9、魏某1、关某2、佟丽丽、左某、张某16、毛某2证言证实，证人及其学生没有在锦京医院办理过住院的事实； 77、被告人某科的供述与辩解证实，某科是锦京医院院长兼皮肤科医生；某科是自首到案的；2018年开始，具体时间记不清了，办理住院了，只要是学生在锦京医院通过城市居民医保办理住院的都是虚假的事实； 78、被告人黄某某供述与辩解证实，黄某某提出来借用他人的医保卡挂床，制造虚假的病历来骗领医保钱的，是在2014年前后开始实施。除杨某，还向孙某某、刘某12借过医保卡的事实； 79、被告人徐某某供述与辩解证实，黄某某将制作好的假病历交给徐某某，徐某某根据病历后面的人员信息，将人员信息手工用笔填写到假病历的第一页上。段某某负责将假病历的信息录入医保系统的事实； 80、被告人段某某供述与辩解证实，锦京医院院长某科，他也皮肤科大夫，黄某某也是大夫，徐某某是妇科大夫。没有住院治疗的，主要都是门诊来看皮肤病的。公安机关在锦京医院搜查出住院病历都是假的。黄某某制作假的病历，由徐某某签字，还找我签字。锦京医院用来登记医保系统的电脑由段某某和徐某某使用，段某某使用医保系统录入过那些假住院人的信息的事实； 81、被告人杨某供述与辩解证实，杨某帮助黄某某通过王某25、杨某某、韩某某借用学生医保卡用来在锦京医院办理虚假住院，一共从黄某某那赚取了60000元左右。有15000元给韩某某做好处费了，2000多元钱给杨某某做好处费了，剩下的钱都日常花销了的事实； 82、被告人韩某某供述与辩解证实，从2015年或者2016年开始，韩某某在化校一共找过李某26、孟某、赵某9、石某2四个人。一共从化校借了多少张医保卡具体记不清了，就是每个月大概能有30多张卡，每张卡60、70元左右。从杨某手里记得每张卡有60元、70元的，具体多少钱我记不清了的事实； 83、被告人杨某某供述与辩解证实，自2017年11月份以来，杨某找到杨某某说他有个朋友，是开医院的，效益不怎么好，就诊率低，看病的人少，想找杨某某借点学生的医保卡提高就诊率。杨某某通过找到王某14、安某1、苏某2三人，从榴花小学、福伦小学、洛阳小学先后多次借用学生医保卡共有80-90张给了杨某，杨某给杨某某好处费2900元左右的事实； 84、被告人孙某某供述与辩解证实，孙某某总共帮黄某某借了五次医保卡，有两次是向她同事借的孩子的医保卡，自己获利400元，600元给同事分了，找杨某帮忙借三次医保卡总共70多张，获利千八百元，余下的钱都给杨某了的事实； 85、王某25供述与辩解证实，自2016年至2017年期间至少找张某2帮杨某借了两次医保卡，每次20多张。杨某说用来挂号。除了找张某2借医保卡之外还找过张某4（王某25老公）、王某4（辽工电气学院）、李某8（外国语学院）借过医保卡，都是帮杨某借的，杨某没给过钱的事实； 86、李某26供述与辩解证实，2017年10月以来，韩某某多次找到李某24，向李某24借学生的医保卡，李某24向学校自动化系和石化系的学生借医保卡一共大概能有500、600张（其中能够刷医保卡，骗取医保基金的能有100多张），交给韩某某，每次韩某某用完医保卡后，按照每张能用的医保卡20元的价格给李某24，一共给了李某242500元左右。韩某某第一次向李某24借医保卡的时候说借医保卡是因为她的一个朋友需要医保卡在医院看病用的事实； 87、孟某供述与辩解证实，2016年孟某帮韩某某借了40多张医保卡，韩某某说“有朋友开医院，借点学生的医保卡办理看病住院。都是2014级机械系的学生，韩某某说能够办理住院的一张给20元的好处费，一共400多元钱。2017年10月份还帮助李某26借过化机1631班、数控1632班学生医保卡。李某26重新充一下磁，就联系朱某1和齐家辉，安排他两个将两个班学生医保卡齐上来，每班17张的事实； 88、石某2供述与辩解证实，2015年3、4月份石某2找到带班的三个班长，让他们去班级里将同学的医保卡收上来，收了大约30多张一起交给韩某某，韩某某给石某2多少钱石某2记不清了的事实； 89、赵某9供述与辩解证实，赵某9一共帮韩某某借过五次医保卡，共借了24、25张左右，一共给赵某9300元钱，赵某9一分没留，都给学生发了的事实； 90、朱某4供述与辩解证实，朱某4在辽宁医学院畜收兽医学院上学期间帮一个叫刘某12的人借了同学的医保卡。第二次借卡他说他有亲戚开医院，借学生医保卡用一下，可以挣钱。当时刘某1朱某4说有的卡能用，有的卡不能用，能用的每张给朱某4150元，不能用的不给钱。朱某4一共帮刘某12借了三次医保卡，第一次借了20多张，没有给钱，第二次借了30多张，刘某12给了朱某43000元钱，朱某4又给了战霖1000元钱，其余的零花了，第三次借了40多张，刘某12给了4500元钱，朱某4又给了战霖2000元，吃饭花了一些，通过我手里借的医保卡都是辽宁省医学院畜牧兽医学院2012级和2013级的他们都没有使用过医保卡在锦京医院办理过住院的事实； 91、张某19供述与辩解证实，张某19在辽宁理工职业学院人事处负责劳资、学生医保事项的工作。辽宁理工职业学院2015级学生、2016级学生发过两次卡，在2018年7月10日领取的医保卡，其中有5盒是封好的，有一盒是不满的，将这些医保卡放在其办公室对面的会议室内发放的医保卡的事实； 92、另案处理犯罪嫌疑人葛某1供述与辩解证实，2019年9月份开学以后，朱某4问能否帮忙借学生医保卡，朋友开医院需要医保卡刷点记录，每张给30元钱，找葛某2帮助朱某4借了一次医保卡，帮朱某4借了10多张，每张能刷的医保卡给30元钱，一共能给了300、400元，肯定没到500元，请葛某2吃了一顿饭都花了。帮黄某某借了一次，是在2015年5、6、7月份前后，当时还没有放暑假。找的赵某1帮黄某某借了能有100张、150张或者200张，肯定是个整数，具体是多少记不太清了，黄某某是按照每张150元的价格，但是黄某某最后只给了葛某11000元，这些钱葛某1都给了赵某1。借的医保卡都是辽宁石化职业技术学院的学生的医保卡的事实； 93、另案处理犯罪嫌疑人刘某12供述与辩解证实，刘某12通过朱某4等人向学生借医保卡，分5次将70多张学生医保卡借给黄某某，获利3300余元的事实； 94、另案处理犯罪嫌疑人刘某某供述与辩解证实，刘某某曾通过李某27、冯某2等人多次将北一社区居民的医保卡借予黄某某，具体数量不详，两人分别借了5、6次，每张卡黄某某给刘某某200元的事实； 95、另案处理犯罪嫌疑人冯某3供述与辩解证实，冯某3曾六次通过颜某、王某28等人将社区居民的医保卡借予刘某某，刘某某声称其有亲戚开医院，需要医保卡提高住院率，共获利3500元左右，每张卡100元的事实； 96、另案处理犯罪嫌疑人李某27供述与辩解证实，李某27曾通过耿某、吴某9、付云华、侯某3、季某、胡某5、唐某3等人向刘某某借予医保卡20多张，刘某某给其2000多元，其获利1200元的事实； 97、另案处理犯罪嫌疑人金某2供述与辩解证实，金某2为锦州师专教师，其曾经帮助黄某某借过两次医保卡，第一次其向一名初等教育学生及同事刘某16借了20多张，黄某某给其2000多元，其中1000元给刘某16，其余用于自己花销；第二次其通过刘某16借了40张左右，黄某某给其3000到4000元，其将一半钱给了刘某16。所借卡的学生未在锦京医院办理过住院的事实； 98、另案处理犯罪嫌疑人刘某16供述与辩解证实，2014年刘某16为锦州师专中文系学生处主任兼副书记，与金某2为同事，其曾自己借了3张医保卡并通过其下属王某29借了医保卡若干，将所借医保卡交由金某2。金某2以其有朋友在医院为由需要在医院划医保卡为由向其借医保卡；金某2给其1000元左右，其与王某29一人一半的事实； 99、另案处理犯罪嫌疑人王某29供述与辩解证实，王某29为锦州师专辅导员，其交代曾帮助刘某16向13级语文教育5班借过一次医保卡大约40多张，刘某16给其1000元至1500元左右，其用于平时花销了。所借医保卡的学生未在锦京医院住过院的事实； 100、另案处理犯罪嫌疑人战霖供述与辩解证实，2014年一共帮朱某4借过3次医保卡，具体每次多少张记不清了，第一次借了不到10张，第二次借了不到10张，第三次能有15张左右，这三次加一起能帮朱某4借了35张左右的医保卡。帮朱某4借医保卡记得共能有二百多块钱，具体金额记不太清，肯定是按照每张卡10元钱的价格借的。战霖找人借的她不知道有谁，战霖自己借的有张萌萌，陈某15、杨迷、罗某4、张某20的事实； 101、辽宁省锦州市凌河区人民法院（2008）凌河刑初字第00253号刑事判决书证实，2008年8月26日被告人黄某某因寻衅滋事被凌河区人民法院判处管制三年； 102、扣押决定书及扣押清单8份证实，被告人韩某某上缴违法所得人民币15000元、杨某某上缴违法所得2200元、孙某某上缴违法所得1100元； 103、八名被告人一寸免冠照片，常住人口信息证实八名被告人自然情况及均达到刑事责任年龄； 104、《受案登记表》《立案决定书》《拘留证》暂缓收押证明、监视居住决定书《拘留通知书》《变更羁押期限通知书》《批准逮捕决定书》《逮捕证》《逮捕通知书》《提请批准延长侦查羁押期限意见书》《批准延长侦查羁押期限决定书》《延长侦查羁押期限通知书》《释放通知书》《取保候审决定书》《取保候审执行通知书》《收取保证金通知书》案件来源及抓捕经过，证实本案的发、立案，抓捕经过及对8名被告人采取刑事强制措施等情况。 以上证据来源清楚，收集程序合法，各证据间相互印证部分，本院予以确认。 本院认为，被告人某科、黄某某、徐某某以非法占有为目的，利用暂时保管的他人城镇职工医保卡和借用的城镇居民医保卡，通过医保系统在锦州锦京医院办理虚假住院，骗取国家医保基金，数额特别巨大；被告人段某某明知某科、黄某某、徐某某以非法手段骗取医保基金，仍然按照黄某某的授意，积极实施帮助骗取医保金的行为，犯罪数额特别巨大；被告人杨某、韩某某、杨某某、孙某某，明知他人借用医保卡是为了骗取国家医保基金，仍然帮助他人借用大、中、小学院校的学生城镇居民医保卡，杨某、韩某某犯罪数额特别巨大；杨某某、孙某某犯罪数额巨大。上述被告人的行为均构成诈骗罪。锦州市太和区人民检察院指控罪名成立，指控的犯罪数额，部分缺少证据支持，本院予以调整。上述被告人共同诈骗医疗款物，可酌情从重处罚。黄某某有犯罪前科酌情从重处罚。在共同犯罪过程中，被告人某科、黄某某、徐某某起主要作用，系主犯，徐某某在主犯中作用相对较小，可酌情从轻处罚，上述三被告人系自首，依法从轻或减轻处罚。段某某、杨某、韩某某、杨某某、孙某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且未参与分赃依法对其从轻或减轻处罚。各被告人到案后如实供述犯罪事实，案发后诈骗的部分赃款及被告人某科、黄某某、徐某某的银行存款已经被公安机关扣押，足以退赔被害单位损失，可认定为被动返赃，依法从轻处罚。本案各被告人均具备法定和酌定的从轻或减轻处罚情节，依法对被告人某科、黄某某、徐某某、段某某、杨某、韩某某减轻处罚。杨某某、孙某某退赃、退赔，没有参与分赃、获利较小，犯罪情节较轻，依法对其免除处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十七条、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人某科犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2027年9月9日止。罚金于判决生效后用扣押在案的某科名下的银行账户资金缴纳。） 二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月12日起至2027年12月11日止。罚金于判决生效后用扣押在案的某科名下的银行账户资金缴纳。） 三、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月12日起至2026年3月11日止。罚金于判决生效后用扣押在案的某科名下的银行账户资金缴纳。） 四、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2024年6月10日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 五、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2022年12月10日止。罚金已缴纳。） 六、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人杨某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。 八、被告人孙某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。 九、责令上述被告人于判决生效后十日内退赔被害单位锦州市医保管理中心人民币2906083.15元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  杜宏雷 人民陪审员  王 巍 人民陪审员  程 才 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  李 帅