上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初3号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人叶海泉，男，1963年9月22日出生，汉族，户籍地江苏省南通市。辩护人柴小雪，上海利歌律师事务所律师。被告人孙金国，男，1960年12月10日出生，汉族，户籍地上海市普陀区。辩护人王琪，上海浦汇律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人陈玉红，女，1974年10月11日出生，汉族，户籍地江苏省南通市。辩护人高顾捷，上海渲双律师事务所律师。被告人钱爱华，女，1961年3月8日出生，汉族，户籍地上海市闵行区。辩护人顾继云，上海环绮律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2019〕2553号起诉书指控被告人叶海泉、孙金国、陈玉红、钱爱华犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。在审理过程中，因不能抗拒的原因，本院于2020年5月6日裁定对本案中止审理；同年7月16日裁定恢复审理。本院审理期间，上海市闵行区人民检察院于2020年8月12日以沪闵检三部刑追诉〔2020〕78号追加起诉决定书向本院追加起诉，指控被告人钱爱华犯开设赌场罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人叶海泉、孙金国、陈玉红、钱爱华及各辩护人到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。经审理查明：一、诈骗罪2019年1月25日，被害人黄云龙以其名下的本市闵行区报春路XXX弄XXX号XXX室房产为抵押，向被告人钱爱华等人借款人民币40万元(人民币，下同)。为牟取不法利益，被告人钱爱华经与被告人陈玉红商谋，伙同被告人叶海泉、孙金国，以低息借款平前账为由，于2019年3月12日将被害人黄云龙诱骗至上海市闵行区房产交易中心，谎称进行借款房产抵押，实则办理房产买卖网签备案登记，约定以320万元的低价将时值354万余元的上述房产售予被告人孙金国之女孙某。后被害人黄云龙察觉向公安机关报案，致被告人欲低价骗购被害人房产的目的未能得逞。2019年4月17日、24日、28日，被告人钱爱华、叶海泉、陈玉红先后接公安机关电话传唤后主动到案，但均未主动交代上述事实；2019年4月23日，被告人孙金国被公安人员抓获。被告人孙金国、陈玉红在审查起诉阶段能如实交代上述主要事实，自愿认罪认罚并签字具结。上述事实，四名被告人在开庭审理过程中亦均无异议，且有被害人黄某某的陈述，证人朱某某、孙某等人的证言及相关辨认笔录、照片，相关借条收条、银行交易明细清单、微信聊天记录，涉案房产的权属登记证明、抵押借款合同、房地产买卖合同等书证，上海市闵行区价格认证中心出具的价格认定结论书，相关刑事判决书、释放证明书，公安机关出具的工作情况及被告人的供述等证据证实，足以认定。二、开设赌场罪自2020年3月起，被告人钱爱华伙同楼根富、施晓蕾(均另案处理)等人，在其位于本市闵行区龙吴路XXX弄XXX号XXX室的家中开设赌场，以网上“百家乐”的形式招揽赌客、聚众赌博，并从中抽头非法牟利。2020年5月19日，被告人钱爱华被公安机关抓获，其到案后如实交代了上述事实；在审查起诉阶段自愿认罚并签字具结。案发后，赌博用电脑一台已由公安机关依法扣押。上述事实，被告人钱爱华在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人楼根富、施晓蕾的供述，证人吕某某、周某某、丁某、陆某某、陈某某、胡某某、代某某、蒋某某等人的证言及相关辨认笔录，相关微信聊天记录、转账凭证、案发现场照片，公安机关出具的扣押清单、工作情况及被告人钱爱华的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶海泉、孙金国、陈玉红、钱爱华结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人钱爱华与人结伙，以牟利为目的开设赌场聚众赌博，其行为又构成开设赌场罪，且属共同犯罪。被告人钱爱华在判决宣告以前兼犯二罪，依法应当数罪并罚。在诈骗罪中，四名被告人已经着手实施犯罪，但由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人钱爱华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人孙金国、陈玉红到案后能如实供述诈骗罪的犯罪事实，被告人钱爱华到案后能如实供述开设赌场罪的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人叶海泉、钱爱华对于诈骗罪能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人孙金国、陈玉红对于诈骗罪、被告人钱爱华对于开设赌场罪均能自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关指控成立，本院予以确认。各辩护人提出的与前述相关的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人叶海泉的辩护人提出的本案属于民事纠纷，被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见，以及被告人叶海泉、孙金国、钱爱华的辩护人提出的分别系从犯的辩护意见，经查，在案的证人证言、相关书证及各被告人的供述能够相互印证，足以认定四名被告人为获取非法利益，以进行借款房产抵押为幌子，诱骗被害人办理了房产买卖网签备案登记手续，四名被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，依法均应以诈骗罪论处。且四名被告人在共同犯罪中相互配合、分工合作，依法不宜区分主、从犯，但在量刑时可根据各被告人在共同犯罪中所起的作用予以区别处理。故对各辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人叶海泉的辩护人提出的叶系自首的辩护意见，经查，被告人叶海泉虽系经公安机关传唤主动到案，但其到案后始终对自己的行为予以避重就轻的辩解，故依法不应认定为自首。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人孙金国、陈玉红以及被告人叶海泉、陈玉红的辩护人提出的系犯罪中止的辩解、辩护意见，经查，被告人孙金国提出系因发现无人支付首付款而欲撤销网签，被告人陈玉红提出系因发现买卖涉案房屋需要缴纳高额税费而欲撤销网签，最终因被害人不配合且已报警而未果。本院认为，各被告人提出的中止理由并非系出于自己的意志而主动放弃，而是因为出现了意料之外的客观原因而被迫撤销网签，且由于被害人报警等原因致最终并未成功撤销，故本案依法应认定为犯罪未遂，对各被告人、辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人叶海泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年10月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人孙金国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年9月22日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人陈玉红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2021年1月27日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人钱爱华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2022年11月18日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、扣押在案的犯罪工具予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  周 波审 判 员  李 斌人民陪审员  唐建丽二〇二〇年九月十六日法官 助理  陈 琦书 记 员  叶 子附：相关法律条文1.《中华人民共和国刑法》……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。……第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……2.《中华人民共和国刑事诉讼法》……第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。……