安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初108号公诉机关天长市人民检察院。被告人吕某意，男，汉族，1987年4月13日出生于安徽省天长市，初中文化，无业，户籍地安徽省天长市，住所地安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月7日被天长市公安局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人刘华东，安徽天申律师事务所律师。被告人吕某明，男，汉族，1986年7月24日出生于安徽省天长市，高中文化，个体，户籍地安徽省天长市，住所地安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月30日被天长市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人陈红丽，安徽天申律师事务所律师。被告人彭某某，男，汉族，1993年11月8日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年8月8日被天长市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人吴振国，安徽李志萍律师事务所律师。被告人王某某，男，汉族，1970年9月23日出生于江苏省南京市，初中文化，无业，户籍地江苏省南京市六合区，住所地安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月10日被天长市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人朱海霞，安徽天道律师事务所律师。被告人林某某，男，汉族，1983年8月20日出生于安徽省天长市，初中文化，无业，住安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月10日被天长市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人张文明，安徽扬天律师事务所律师。辩护人张萍，安徽扬天律师事务所律师。被告人吕银某，男，汉族，1963年6月18日出生于安徽省天长市，初中文化，天长市冶山镇冶山村民委员会副主任，住安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年8月1日被天长市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人赵世春，安徽诚天律师事务所律师。被告人徐某昌（绰号徐二），男，汉族，1984年7月29日出生于安徽省天长市，初中文化，个体，住安徽省天长市。因犯收购赃物罪，于2002年10月17日被本院判处罚金人民币四千元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月7日被天长市公安局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人朱良鸿，安徽诚天律师事务所律师。被告人徐某兵，男，汉族，1980年11月11日出生于安徽省天长市，初中文化，务工，住安徽省天长市。因犯交通肇事罪，于2013年8月25日被江苏省南京市六合区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月7日被天长市公安局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。2020年7月6日被本院取保候审。指定辩护人李森，安徽知秋（天长）律师事务所律师。被告人华某，男，汉族，1972年8月28日出生于安徽省天长市，初中文化，个体，住安徽省天长市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月10日被天长市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2020年7月1日被本院取保候审。辩护人王飞翔，安徽天道律师事务所律师。辩护人薛才玮，安徽天道律师事务所律师。被告人金某某，男，汉族，1963年10月16日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住安徽省天长市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月23日被天长市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2020年6月18日被本院取保候审。辩护人陆有昊，安徽诚天律师事务所律师。辩护人何芹，安徽诚天律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，1988年8月7日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住安徽省天长市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月7日被天长市公安局刑事拘留，同年8月13日被天长市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被执行逮捕。2020年6月29日被本院取保候审。指定辩护人蔡琼林，安徽扬天律师事务所律师。被告人程某某，男，汉族，1975年3月7日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，户籍地安徽省天长市，住所地安徽省天长市。因犯抢劫罪，于1995年12月25日被本院判处有期徒刑七年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月30日被天长市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人蒋菲菲，安徽知秋（天长）律师事务所律师。被告人唐某某，男，汉族，1975年8月25日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住安徽省天长市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月18日被天长市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2020年6月18日被本院取保候审。指定辩护人周明明，安徽天申律师事务所律师。被告人丁某某，男，汉族，1986年2月9日出生于安徽省天长市，初中文化，驾驶员，住安徽省天长市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月18日被天长市公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2020年6月17日被本院取保候审。指定辩护人王玉萍，安徽扬天律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）76号起诉书指控被告人吕某意、吕某明、彭某某、王某某、林某某、吕银某、徐某昌、徐某兵、华某、金某某、李某某、程某某、唐某某、丁某某犯非法采矿罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月6日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员费某出庭支持公诉，被告人吕某意、吕某明、彭某某、王某某、林某某、吕银某、徐某昌、徐某兵、华某、金某某、李某某、程某某、唐某某、丁某某，辩护人刘华东、陈红丽、吴振国、朱海霞、张文明、赵世春、朱良鸿、李森、薛才玮、何芹、蔡琼林、蒋菲菲、周明明、王玉萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2018年7月至2019年7月，被告人吕某意、吕某明、彭某某等人在天长市冶山镇境内非法采砂中，多次与被告人李某某、程某某、金某某、徐某昌、华某等人提前联系，让其拖运、收购非法开采的毛砂，约2.8万余吨。被告人吕银某因提供当地有关部门上路巡查信息等，吕某意、吕某明等人同意从非法开采的毛砂中按照每吨10元的提成作为给吕银某的报酬。其中，被告人吕某意涉案价值为95万余元；被告人吕某明涉案价值为84万余元；被告人彭某某涉案价值为75万余元；被告人王某某涉案价值为68万余元；被告人林某某涉案价值为59万余元；被告人吕银某涉案价值为58万余元；被告人徐某昌、徐某兵涉案价值为60万余元；被告人华某涉案价值为47万余元；被告人金某某涉案价值为59万余元；被告人程某某涉案价值为46万余元；被告人李某某涉案价值为53万余元；被告人唐某某涉案价值为50万余元；被告人丁某某涉案价值为39万余元。2019年7月9日、7月17日、7月22日、7月31日，被告人吕某意、徐某昌、徐某兵、李某某、林某某、王某某、华某、唐某某、丁某某、吕某明、程某某、吕银某被公安机关抓获；2019年7月22日、8月7日，被告人金某某、彭某某主动到公安机关投案。指控的证据：（一）书证：受立案材料、户籍信息、到案经过、前科证明等；（二）证人证言：证人陈书伟、吕某1、吕某2等人的证言；（三）被告人吕某意、吕某明、彭某某、王某某、林某某、吕银某、徐某昌、徐某兵、华某、金某某、李某某、程某某、唐某某、丁某某的供述与辩解；（四）鉴定意见：价格鉴定意见书；（五）现场检查、辨认笔录、检查笔录及照片等；（六）视听资料、电子数据：微信转账、微信聊天、账本记录等。公诉机关认为：被告人吕某意、吕某明、彭某某、王某某、林某某、吕银某、徐某昌、徐某兵、华某、金某某、李某某、程某某、唐某某、丁某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款，应当以非法采矿罪追究被告人的刑事责任。十四名被告人到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。建议对被告人吕某意判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；对被告人吕某明判处有期徒刑一年五个月至二年五个月，并处罚金；对被告人彭某某判处有期徒刑一年二个月至二年二个月，并处罚金；对被告人王某某判处有期徒刑一年三个月至二年三个月，并处罚金；对被告人林某某判处有期徒刑一年二个月至二年二个月，并处罚金；对被告人吕银某判处有期徒刑一年二个月至二年二个月，并处罚金；对被告人徐某昌判处有期徒刑一年二个月至二年，并处罚金；对被告人徐某兵判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人华某判处有期徒刑一年一个月至一年十一个月，可适用缓刑，并处罚金；对被告人金某某判处有期徒刑十一个月至一年五个月，可适用缓刑，并处罚金；对被告人李某某判处有期徒刑一年至一年六个月，可适用缓刑，并处罚金；对被告人程某某判处有期徒刑十一个月至一年五个月，并处罚金；对被告人唐某某判处有期徒刑十一个月至一年五个月，可适用缓刑，并处罚金；对被告人丁某某判处有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金。被告人吕某意、吕某明、彭某某、王某某、林某某、吕银某、徐某昌、徐某兵、华某、金某某、李某某、程某某、唐某某、丁某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人刘华东提出的辩护意见：被告人吕某意具有坦白情节，并如实供述了尚未掌握的同种较重罪行；其到案后揭发了吕某1、王某某等人的犯罪行为，应认定为有立功表现，可以从轻处罚；被告人吕某意无前科，系初犯，认罪态度好。建议对其从轻处罚。辩护人陈红丽提出的辩护意见：被告人吕某明自愿认罪，具有坦白情节；其认罪态度好，主动退出违法所得，签署了认罪认罚具结书，平时表现良好。建议对其从轻处罚。辩护人吴振国提出的辩护意见：被告人彭某某具有自首情节；其自愿认罪认罚，认罪态度好，案发后，退出违法所得2万元，系初犯。建议对其从轻处罚。辩护人朱海霞提出的辩护意见：被告人王某某具有坦白情节；其认罪态度好，悔罪表现诚恳，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。辩护人张文明提出的辩护意见：被告人林某某实施犯罪社会危害性较小；其在共同犯罪中处从属地位，应认定为从犯，并坦白交代所犯罪行，签署具结书，系初犯，患有传染疾病。建议对其宣告缓刑。辩护人赵世春提出的辩护意见：被告人吕银某有坦白情节；其属初犯、偶犯，犯罪情节较轻，所得赃款和涉案资金较小，并主动退赃。建议对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人朱良鸿提出的辩护意见：被告人徐某昌有坦白情节；其自愿认罪认罚，在共同犯罪中的作用相对较小，并具有表现较好，家庭经济困难等情节。建议对其从轻处罚。辩护人李森提出的辩护意见：被告人徐某兵具有坦白情节；其在共同犯罪中的作用较小，并具有家庭困难，自愿认罪认罚，有悔罪表现等情节。建议对其从轻处罚。辩护人薛才玮提出的辩护意见：被告人华某具有坦白情节；其认罪态度好，自愿认罪认罚，并具有积极退赃，初犯、偶犯等情节。建议对其从轻处罚适用缓刑。辩护人何芹提出的辩护意见：被告人金某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；其具有投案自首，认罪认罚，系初犯、偶犯等情节。建议对其适用缓刑。辩护人蔡琼林提出的辩护意见：被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其具有坦白，认罪认罚，系初犯、主观恶性较小等情节。建议对其从轻处罚适用缓刑。辩护人蒋菲菲提出的辩护意见：被告人程某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其具有坦白，认罪认罚，积极退赃，家庭情况特殊等情节。建议对其从轻处罚适用缓刑。辩护人周明明提出的辩护意见：被告人唐某某具有坦白情节；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且无前科，愿意退出违法所得，家庭困难等情节。建议对其从轻处罚适用缓刑。辩护人王玉萍提出的辩护意见：被告人丁某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；其自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯等情节。建议对其从轻处罚适用缓刑。经审理查明：2018年7月至2019年7月，被告人吕某意、吕某明、彭某某等人在天长市冶山镇境内非法采砂中，多次与被告人李某某、程某某、金某某、徐某昌、华某等人提前联系，让其拖运、收购非法开采的毛砂。被告人吕银某因提供当地有关部门上路巡查的信息，吕某意、吕某明等人同意从非法开采的毛砂中按照每吨10元的提成作为给吕银某的报酬。具体事实如下：1.2018年7月，被告人吕某意、吕某明、王某某和吕某1（另案处理）共同出资，承包天长市冶山村粮站拆迁尾渣工程。吕某意等人在清理尾渣过程中，发现该地下毛砂，商议由王某某负责挖机，联系货车运输；吕某1负责销售，吕某意现场记录，吕某明以其出资签订的拆迁协议入股，要求平分非法开采的毛砂利润。其间，共非法开采毛砂约2000吨，被被告人程某某、李某某等人拖运至被告人华某在天长市郑集镇经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为86600元。2.2018年9月12日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区一号洞附近非法开采毛砂，吕某意负责联系货车运输和销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。当日，共非法开采毛砂约600吨，被陈书伟（另案处理）等人运至陈守卫(另案处理)在天长市金集镇经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为25980元。3.2018年9月13日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区一号洞附近非法开采毛砂，吕某意负责联系货车运输和销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。当日，共非法开采毛砂约500吨，被陈书伟等人运至陈守卫在天长市金集经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为21650元。4.2018年9月15日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区一号洞附近非法开采毛砂，吕某意负责货车运输和销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。当日，共非法开采毛砂约500吨，由陈书伟等人运至陈守卫在天长市金集经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为21650元。5.2018年9月16日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区一号洞附近非法开采毛砂，吕某意与吕某1约定，由吕某1安排运输和销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风；当日，共非法开采毛砂约500吨，被被告人程某某等人运至被告人华某在天长市郑集镇经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为21650元。6.2018年9月17日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区一号洞附近非法开采毛砂，吕某意与吕某1约定，由吕某1安排运输和销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风；当日，共非法开采毛砂约500吨，被被告人程某某等人运至被告人华某在天长市郑集经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为21650元。7.2018年9月20日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区宏大采石场非法开采毛砂，吕某意负责联系货车运输和销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。当日，共非法开采毛砂约500吨，被运至被告人华某在天长市郑集镇经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为21650元。8.2018年9月22日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区宏大采石场非法开采地下毛砂，吕某意负责联系货车运输及销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。当日,共非法开采毛砂约500吨，被运至被告人华某在天长市郑集经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为21650元。9.2018年10月24日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区宏大采石场非法开采毛砂，吕某意负责联系货车运输及销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。被告人吕银某因帮吕某意等人取回被查扣的挖机及提供有关部门的巡逻信息，吕某意等人同意从非法开采的毛砂中按照每吨10元的提成作为给吕银某的报酬。当日，共非法开采毛砂约1200吨，被运至被告人华某在天长市郑集镇经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为51960元。10.2018年10月25日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区宏大采石场非法开采地下毛砂，吕某意负责联系货车运输及销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。被告人吕银某因帮吕某意等人取回被查扣的挖机及提供有关部门的巡查信息，吕某意等人同意从非法开采的毛砂中按照每吨10元的提成作为给吕银某的报酬。当日，共非法开采毛砂约1200吨，被运至被告人华某在天长市郑集镇经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为51960元。11.2018年11月份，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区宏大采石场非法开采毛砂，吕某意负责联系货车运输及销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。被告人吕银某因帮吕某意等人取回被查扣的挖机及提供有关部门的巡查信息，吕某意等人同意从非法开采的毛砂中按照每吨10元的提成作为给吕银某的报酬。其间，共非法开采毛砂约12次，计约6000吨，被被告人程某某、李某某等人运至被告人华某在天长市郑集经营的砂厂等，其中华某收购约1500吨。经鉴定，毛砂价值为334800元。12.2018年12月2日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区宏大采石场非法开采毛砂，吕某意负责联系货车运输和销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。被告人吕银某因帮吕某意等人取回被查扣的挖机及提供有关部门的巡查信息，吕某意等人同意从非法开采的毛砂中按照每吨10元的提成作为给吕银某的报酬。当日，共非法开采毛砂约1200吨，被运至被告人华某在天长市郑集镇经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为66960元。13.2018年12月9日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区宏大采石场非法开采毛砂，吕某意负责联系货车运输及销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。被告人吕银某因帮吕某意等人取回被查扣的挖机及提供有关部门的巡查信息，吕某意等人同意从非法开采的毛砂中按照每吨10元的提成作为给吕银某的报酬。当日，共非法开采毛砂约500吨。经鉴定，毛砂价值为27900元。14.2018年12月15日凌晨，吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区宏大采石场非法开采地下毛砂，吕某意负责联系货车运输及销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。被告人吕银某因帮吕某意等人取回被查扣的挖机及提供有关部门的巡查信息，吕某意等人同意从非法开采的毛砂中按照每吨10元的提成作为给吕银某的报酬。当日，共非法开采毛砂约500吨。经鉴定，毛砂价值为27900元。15.2018年12月20日凌晨，被告人吕某意、吕某明、彭某某在天长市冶山镇长兴社区宏大采石场非法开采毛砂，吕某意负责联系货车运输及销售，彭某某负责挖机，吕某明安排人员在路上站岗望风。因吕银某帮吕某意等人取回被查扣的挖机及提供有关部门的巡查信息，吕某意等人同意从非法开采的毛砂中按照每吨10元的提成作为给吕银某的报酬。当日，共非法开采毛砂约500吨。经鉴定，毛砂价值为27900元。16.2019年3月3日左右的一天凌晨，被告人王某某、林某某等人在天长市冶山镇长兴社区301县道路边附近非法开采毛砂，林某某负责货车运输及销售。当日，共非法开采毛砂480吨，被被告人金某某、唐某某等人运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为30768元。17.2019年3月7日凌晨，被告人王某某、林某某等人在天长市冶山镇长兴社区301县道路边附近非法开采毛砂，林某某负责货车运输及销售。当日，共非法开采毛砂288吨，被被告人金某某、唐某某等人运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为18460.8元。18.2019年3月10日左右的一天凌晨，被告人王某某、林某某和吕某1等人，在天长市冶山镇小林场采石场一号洞附近非法开采毛砂，林某某负责货车运输及销售。当日，共非法开采毛砂720吨，被被告人金某某、丁某某等人运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为46152元。19.2019年3月13日左右的一天凌晨，被告人王某某、林某某和吕某1等人，在天长市冶山镇小林场采石场一号洞附近非法开采毛砂，林某某负责货车运输及销售。当日，共非法开采毛砂1018吨，被被告人金某某、丁某某、唐某某等人运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为65253.8元。20.2019年3月14日至18日的两天凌晨，被告人王某某、林某某和吕某1等人，在天长市冶山镇小林场采石场一号洞附近非法开采毛砂，林某某负责货车运输及销售。当日，共非法开采毛砂1475吨，被被告人金某某、丁某某、唐某某等人运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为94547.5元。21.2019年3月19日至22日的两天凌晨,被告人王某某、林某某和吕某1等人，在天长市冶山镇小林场采石场一号洞附近非法开采毛砂，林某某负责货车运输及销售。当日，共非法开采毛砂972吨，被被告人金某某、唐某某、丁某某等人运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为62305.2元。22.2019年3月23日凌晨，被告人吕某意等人，在天长市冶山镇长兴社区尚庄队毛五白石厂附近非法开采毛砂，吕某意联系货车运输。当日，共非法开采毛砂约360吨，被被告人李某某等人运至天长市长兴社集团附近砂厂。经鉴定，毛砂价值为23076元。23.2019年3月24日凌晨，被告人吕某意等人，在天长市冶山镇长兴社区尚庄队毛五白石厂附近非法开采毛砂，吕某意联系被告人李某某等人运输。当日，吕某意等人非法开采毛砂被查获。24.2019年3月26日凌晨，被告人王某某、林某某和吕某1等人，在天长市冶山镇小林场采石场一号洞附近非法开采毛砂，林某某负责货车运输及销售。当日，共非法开采毛砂约900吨，被被告人金某某、唐某某等人运至被告人徐某昌在天长市冶山镇长兴集团附近所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为57690元。25.2019年4月4日左右的一天凌晨，被告人王某某、林某某等人在天长市冶山镇长兴社区下林庄附近非法开采毛砂，林某某负责货车运输及销售。当日，共非法开采毛砂432.4吨，被金某某、丁某某、唐某某等人运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂，徐某昌安排被告人徐某兵收砂。经鉴定，毛砂价值为27716.84元。26.2019年4月10日至12日的两天凌晨，被告人王某某、林某某等人在天长市冶山镇冶山村尚庄白石厂附近非法开采地下毛砂，林某某负责货车运输及销售。其间，共非法开采毛砂1475.2吨，被被告人金某某、丁某某、唐某某等人运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂，徐某昌安排被告人徐某兵收砂。经鉴定，毛砂价值为94560.32元。27.2019年4月11日，被告人吕某明、彭某某在天长市冶山镇冶山铁矿二厂一号洞附近非法开采毛砂，彭某某负责挖机、货车运输及销售，吕某明、彭某某安排人员在路上站岗。其间，共非法开采毛砂172吨，被运至梁德泉（另案处理）在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为11025.2元。28.2019年6月27日凌晨，被告人吕某意等人，在天长市冶山镇长兴社区尚庄队毛五白石厂附近非法开采毛砂，吕某意联系货车运输。当日，共非法开采毛砂约524.7吨，其中464.7吨，被被告人李某某等人运至天长市长兴集团附近砂厂，被告人徐某昌安排被告人徐某兵收砂。李某某等人在拖运过程中，最后2车约60吨的毛砂作为当日为吕某意等人拖运毛砂的结算费用，被运至梁德泉在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为33633.27元。29.2019年6月26日和6月28日的两天凌晨，被告人王某某、林某某等人在天长市冶山镇长兴社区下林庄一拆迁宅基地附近非法开采毛砂，林某某负责货车运输及销售。其间，共非法开采毛砂756.1吨，被被告人金某某、唐某某等人运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂，徐某昌安排被告人徐某兵收砂。经鉴定，毛砂价值为48466.01元。30.2019年6月28日凌晨，被告人吕某意等人，在天长市冶山镇长兴社区尚庄队毛五白石厂附近非法开采地下毛砂，吕某意联系被告人李某某等人运输。当日，共非法开采毛砂约360吨，其中293吨被运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂，徐某昌安排被告人徐某兵收砂。李某某等人在拖运过程中，最后2车约67吨的毛砂作为当日为吕某意等人拖运毛砂的结算费用，被运至梁德泉在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为23076元。31.2019年7月5日凌晨，被告人吕某意等人，在天长市冶山镇长兴社区尚庄队毛五白石厂附近非法开采毛砂约431吨，其中约330吨毛砂，被李某某等人运至华某在天长市郑集镇经营的砂厂。李某某等人在拖运过程中，最后3车约101吨的毛砂作为当日为吕某意等人拖运毛砂的结算费用，被运至梁德泉在天长市郑集构件厂内所经营的砂厂。经鉴定，毛砂价值为27627.1元。32.2019年7月6日凌晨，被告人吕某意等人，在天长市冶山镇长兴社区尚庄队毛五白石厂附近非法开采地下毛砂，约180吨，分别被被告人李某某等人运至被告人徐某昌在天长市长兴集团附近所经营的砂厂约120吨，徐某昌安排被告人徐某兵收砂；运至被告人华某在天长市郑集镇所经营的砂厂约60吨。经鉴定，毛砂价值为11538元。33.2019年7月初的两天凌晨，被告人王某某、林某某和吕某1等人在天长市冶山镇宏大采石厂附近非法开采毛砂，林某某负责货车运输及销售。其间，共非法开采毛砂约730吨，被被告人金某某等人拖运他处。经鉴定，毛砂价值为46793元。综上，被告人吕某意涉案价值为95万余元；被告人吕某明涉案价值为84万余元；被告人彭某某涉案价值为75万余元；被告人王某某涉案价值为67万余元；被告人林某某涉案价值为59万余元；被告人吕银某涉案价值为58万余元；被告人徐某昌涉案价值为60万余元；被告人徐某兵涉案价值为22万余元；被告人华某涉案价值为45万余元；被告人金某某涉案价值为59万余元；被告人程某某涉案价值为46万余元；被告人李某某涉案价值为53万余元；被告人唐某某涉案价值为49万余元；被告人丁某某涉案价值为39万余元。2019年7月6日、7月9日、7月17日、7月29日、7月31日，被告人吕某意、徐某昌、徐某兵、李某某、王某某、林某某、华某、唐某某、丁某某、吕某明、程某某、吕银某被公安机关抓获；2019年7月22日、8月7日，被告人金某某、彭某某主动到公安机关投案。案发后，被告人吕某明退赃4万元、被告人彭某某退赃2万元、被告人吕银某退赃3万元、被告人华某退赃5万元、被告人金某某退赃2万元、被告人程某某退赃2万元、被告人李某某退赃2万元、被告人唐某某退赃1.6万元、被告人丁某某退赃1.4万元。上述事实，被告人吕某意、吕某明、彭某某、王某某、林某某、吕银某、徐某昌、徐某兵、华某、金某某、李某某、程某某、唐某某、丁某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈书伟、吕某1、梁德泉、高支宝等人的证言、价格认定结论书、辨认笔录及照片、微信转账、微信聊天记录、账本记录、电子证物检查工作记录、行政处罚决定书、情况说明、受案登记表、立案决定书、到案情况说明、前科证明、户籍信息、被告人吕某意、吕某明、彭某某、王某某、林某某、吕银某、徐某昌、徐某兵、华某、金某某、李某某、程某某、唐某某、丁某某的供述等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人吕某意、吕某明、彭某某、王某某、林某某、吕银某、徐某昌、徐某兵、华某、金某某、李某某、程某某、唐某某、丁某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吕某意、吕某明、彭某某、王某某、林某某、吕银某、徐某昌、徐某兵、华某在非法采矿的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人金某某、李某某、程某某、唐某某、丁某某在非法采矿的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。但主、从犯中各自所起作用不同，在量刑时应有所区别。被告人徐某昌有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人吕某意如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，应当从轻处罚；被告人吕某明、王某某、林某某、吕银某、徐某昌、徐某兵、华某、李某某、程某某、唐某某、丁某某到案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人彭某某、金某某自动投案，如实供述其主要犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。案发后，被告人吕某明、彭某某、吕银某、华某、金某某、李某某、程某某、唐某某、丁某某积极退赃，可酌情从轻处罚。十四名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见，本院均予以采信。对辩护人提出被告人吕某意有立功表现的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人林某某、吕银某、程某某不符合适用缓刑的条件，对辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。被告人华某、金某某、李某某、唐某某犯罪情节较轻，并预交罚金，确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区无重大不良影响，对四被告人可以适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕某意犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2021年9月6日止。罚金已缴纳五万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）二、被告人吕某明犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年3月29日止。罚金已缴纳）三、被告人彭某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年12月7日止。罚金已缴纳）四、被告人王某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2021年9月9日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）五、被告人林某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年10月9日止。罚金已缴纳）六、被告人吕银某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年9月30日止。罚金已缴纳）七、被告人徐某昌犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2021年2月6日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）八、被告人徐某兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2020年7月6日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）九、被告人华某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）十、被告人金某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年四个月，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）十一、被告人李某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）十二、被告人程某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年7月29日止。罚金已缴纳）十三、被告人唐某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳六万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）十四、被告人丁某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年6月17日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）十五、对被告人退出的违法所得，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  周家亮人民陪审员  胡登珠人民陪审员  陶 江二〇二〇年七月二十日书 记 员  朱港琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。