山西省万荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0822刑初48号 公诉机关山西省万荣县人民检察院。 被告人裴武贵，男，1960年4月28日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市万荣县，农民。因犯开设赌场罪，2016年8月8日被万荣县人民法院判处有期徒刑二年零二个月，缓刑二年零八个月，并处罚金一万元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月30日被万荣县公安局刑事拘留；同年12月3日经万荣县人民检察院批准，同年12月5日被万荣县公安局执行逮捕。现羁押于万荣县看守所。 辩护人裴伟强，山西淳正律师事务所律师。 辩护人侯泽晓，山西淳正律师事务所律师。 被告人张X峰，男，1988年1月24日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市万荣县，农民。因犯交通肇事罪，2015年6月16日被万荣县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月16日被万荣县公安局取保候审。2020年2月4日被万荣县人民检察院取保候审。2020年5月22日被本院取保候审。 辩护人柴康萍，山西卫丰律师事务所律师。 万荣县人民检察院以万检检一刑诉（2020）26号起诉书指控被告人裴武贵、张X峰犯开设赌场罪一案，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月26日、6月10日通过远程视频系统公开开庭进行了审理。万荣县人民检察院指派检察员程辉、检察官助理马婷出庭履行职务。被告人裴武贵及辩护人裴伟强、侯泽晓，被告人张X峰及辩护人柴康萍均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 万荣县人民检察院指控，2014年4月至2016年3月，被告人裴武贵经聂X斌(已判)招募，担任“阳光在线”百家乐赌博网站下级代理，利用银行转账的方式多次接受他人投注，赌资数额为158200元，其中袁X58400元、袁X康90800元、卫X刚9000元。 2016年4月至2016年11月，被告人张X峰从“王姐”处获得“阳光在线”百家乐赌博网站的赌博账号和密码，与被告人裴武贵合伙，发展袁X康、林X龙、林X华等人进行网络赌博活动，利用银行转账的方式多次接受投注，赌资数额为424600元，其中袁X康321200元，林X龙82900元，林Z华20500元。 2016年4月至2016年11月，被告人张X峰从“王姐”处（身份不明）获得“阳光在线”百家乐赌博网站账号和密码，多次接受参赌人员李X辉的投注，赌资数额为40000元。 2019年10月16日，被告人张X峰主动到万荣县公安局南张派出所投案。 2019年10月30日，被告人裴武贵主动到万荣县公安局投案。 上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人裴武贵、张X峰为赌博网站担任代理，接收投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人裴武贵、张X峰对指控的犯罪事实和证据没有异议、自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人裴武贵系坦白，可以从轻处罚。被告人裴武贵在缓刑考验期限内重新犯罪且发现判决宣告以前有其他犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人张X峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，故提请判处。 被告人裴武贵辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人裴武贵的罪名及本案的基本事实无异议。但提出被告人裴武贵是为被告人张X峰提供资金结算服务，并没有为赌博网站担任代理，不具有“情节严重”情形，也属于从犯。建议对被告人裴武贵从轻或者减轻处罚。 被告人张X峰辩护人提出的辩护意见是被告人张X峰起初是参与赌博，后发展成为赌博网站最底层的代理，也属于受害者。被告人张X峰的犯罪行为社会危害性较小，认罪态度较好，愿意缴纳罚金。被告人张X峰离异，家有12岁的孩子需要抚养，还有多年患糖尿病的父亲需要赡养，希望法庭从轻判处。 经审理查明 一、被告人裴武贵接收袁X等人赌资数额158200元的犯罪事实（漏罪） 2015年5月至2015年9月，被告人裴武贵从聂X斌(已判)处获取赌博账号和密码，提供给参赌人员袁X、袁X康、张X峰、卫X刚等人，通过裴X森的银行卡共接收赌资158200元。其中：1.2015年5月10日起至2015年5月26日，通过裴X森的邮政银行卡接收袁X的银行卡汇入的18笔赌资58400元（4000+5500+6000+600+2900+2900+3000+4000+4000+4000+3000+6000+1500+2000+5000+1000+1000+2000）。2.2015年7月15日起至7月19日，通过裴X森尾的邮政银行卡接收张X峰银行卡汇入的5笔赌资83800元（20000+20000+25000+8800+10000）；2015年9月17日，通过裴X森的邮政银行卡接收袁X康银行卡汇入的1笔赌资7000元；2015年7月12日、13日，通过裴X森的邮政银行卡接收卫X刚银行卡汇入的2笔赌资9000元（3000+6000）。 二、被告人张X峰、裴武贵接收袁X康等人赌资数额424600元的犯罪事实（新罪） 2016年2月至2016年10月，被告人张X峰从“王姐”处获得“阳光在线”百家乐赌博网站的赌博账号和密码，经被告人裴武贵发展袁X康、林X龙、林Z华等人参与赌博，被告人裴武贵、张X峰接收他人赌资424600元。其中：1.2016年2月19日，通过裴X森的邮政银行卡接收林X龙银行卡汇入的1笔赌资3500元；2.2016年4月30日起至2016年6月4日，通过张X峰的银行卡接收林X龙银行卡汇入的16笔赌资79400元(5000+6500+7000+6000+8000+6500+4000+3600+3800+4000+4000+4500+4500+4500+3000+4500)；3.2016年9月22日、10月20日，通过张X峰银行卡接收林Z华银行卡汇入的3笔赌资20500元(8000+8000+4500)。 4.2016年9月23日起至2016年10月22日通过裴三中银行卡接收袁X康汇入的20笔赌资321200元(6000+7500+8000+6000+4000+6000+8000+1700+15000+15000+20000+5000+9000+15000+35000+35000+15000+20000+40000+50000)。 2019年10月16日，被告人张X峰主动到万荣县公安局南张派出所投案；2019年10月30日，被告人裴武贵主动到万荣县公安局投案。 另查明，被告人裴武贵因犯开设赌场罪（前罪），2016年8月8日被万荣县人民法院判处有期徒刑二年零二个月，缓刑二年零八个月，并处罚金一万元。缓刑考验期自2016年8月23日起至2019年4月22日止。 被告人张X峰因犯交通肇事罪（前罪），2015年6月16日被万荣县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。缓刑考验期自2015年6月29日起至2017年6月28日止。 上述事实，被告人裴武贵、张X峰在开庭审理过程中亦无异议，并有书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押决定书、袁X康的手机微信截图、裴X森、裴三中、张X峰的银行卡查询明细清单、微信账单、随案移送清单、山西省万荣县人民法院（2015）晋0822刑初字第63号、（2016）晋0822刑初52号刑事判决书、在逃人员登记表、被告人裴武贵、张X峰的户籍证明；证人证言：证人袁X、袁X康、张X峰、袁毅峰、裴三中的询问笔录，证人卫X刚、林X龙、林Z华的亲笔证词；被告人的供述与辩解：被告人裴武贵、张X峰的讯问笔录；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人裴武贵、张X峰为赌博网站担任下级代理，接收他人投注，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人裴武贵、张X峰犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 关于被告人裴武贵的辩护人提出被告人裴武贵没有为赌博网站担任代理，仅是为被告人张X峰提供资金结算服务，不具有“情节严重”情形，属于从犯的辩护意见。经查，参赌人员袁X康、林X龙、林Z华等人是通过被告人裴武贵介绍在被告人张X峰处投注，被告人张X峰将从“王姐”处获得的赌博账号和密码告知给被告人裴武贵，由被告人裴武贵分拨给参赌人员，并代为收取赌资。上述事实，有在案被告人张X峰的供述、证人袁X康、林X龙等人的证言能够相互印证，且其接受赌资数额达到300000元，属于开设赌场的“情节严重”情形，故被告人裴武贵辩护人提出的该项辩护意见，本院不予以采纳。关于被告人张X峰的辩护人提出对被告人张X峰从轻处罚的辩护意见，本院予以酌情考虑。 关于公诉机关指控被告人张X峰接收参赌人员李X辉40000元赌资认定与否的问题。经查，2019年10月16日被告人张X峰在接受侦查人员讯问时，称李X辉在其处购买过四万多元的筹码，在案仅有被告人张X峰的供述，再无其他证据相互印证，故对公诉机关指控被告人张X峰接收李X辉赌资40000元的数额，应予以扣减。 关于二被告人的量刑：从重情节：1.2016年8月8日，被告人裴武贵因犯开设赌场罪（前罪）被万荣县人民法院判处有期徒刑二年零二个月，缓刑二年零八个月，并处罚金一万元（已缴纳）。被告人裴武贵在缓刑考验期限内发现其还有接收赌资数额为158200元的犯罪事实亦构成开设赌场罪（漏罪）没有判决，应当对其撤销缓刑，对新发现被告人裴武贵的漏罪作出判决，把前罪和漏罪所判处的刑罚，在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑罚。被告人裴武贵已经执行的22天刑期，应当计算在决定的刑期以内。被告人裴武贵在缓刑考验期内，与被告人张X峰再犯开设赌场罪（新罪）。应当对再犯的开设赌场罪（新罪）作出判决，把前罪和漏罪并罚后尚未执行完毕的刑期和新罪所判处的刑期，在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑罚。2.2015年6月16日，被告人张X峰因犯交通肇事罪（前罪）被万荣县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人张X峰在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。公诉机关在起诉书中未指控被告人张X峰在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚的内容，本院通过第二次开庭审理，经庭审举证、质证，被告人张X峰对该事实未提出异议。 从轻情节：被告人裴武贵、张X峰均自动到案，被告人张X峰能如实供述自己所犯罪行的基本事实，应构成自首；被告人裴武贵在接受侦查人员的前几次讯问时，不能如实供述自己所犯的罪行，不属于自首，构成坦白。故对被告人裴武贵可以从轻处罚；对被告人张X峰可以从轻或者减轻处罚。二被告人在侦查阶段均签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。 公诉机关建议判处被告人裴武贵有期徒刑四年三个月至五年六个月，并处罚金两万至三万元；建议判处被告人张X峰有期徒刑两年至三年，并处罚金一万至两万元。本院在发现被告人张X峰系在缓刑考验期内再犯新罪的情况下，于2020年6月5日向公诉机关送达了调整量刑建议函，公诉机关在第二次开庭审理时，当庭表示对被告人张X峰作出的量刑建议为幅度量刑，不再予以调整。本院经审理，认为公诉机关的量刑建议适当。综合考虑被告人裴武贵、张X峰犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，为依法惩处赌博犯罪活动，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十七条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、撤销山西省万荣县人民法院（2016）晋0822刑初52号刑事判决书中对被告人裴武贵犯开设赌场罪（前罪），判处有期徒刑二年零二个月，缓刑二年零八个月，并处罚金一万元的缓刑部分(先行羁押22天，羁押日期自2015年10月14日起至2015年11月4日止；罚金已缴纳)。 二、被告人裴武贵犯开设赌场罪(漏罪)，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。与前罪被判处的二年零二个月，并处罚金一万元，实行并罚，总和刑期为三年二个月，并处罚金一万五千元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金一万五千元（执行的22天刑期，已经计算在刑期以内）。 被告人裴武贵犯开设赌场罪（新罪），判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元，与前罪被判处的二年十个月，并处罚金一万五千元中没有执行的刑期，实行并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2024年3月7日止，未缴纳的罚金二万元自判决生效后十日内缴纳）。 三、撤销山西省万荣县人民法院（2015）万刑二初字第63号刑事判决书中对被告人张X峰犯交通肇事罪（前罪），判处有期徒刑十个月，缓刑一年的缓刑部分。 四、被告人张X峰犯开设赌场罪(新罪)，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万五千元。与前罪被判处的十个月，实行并罚，总和刑期为三年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，执行起止日期以执行通知书为准；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 五、随案移送被告人张X峰的三星手机一部，依法予以没收，上缴国库。随案移送袁X康的苹果手机一部，予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  关红霞 人民陪审员  陈朝霞 人民陪审员  卫水仙 二〇二〇年六月十五日 法官 助理  畅 丹 书 记 员  李桐桐