广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0507刑初228号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人蔡艺康，男，1980年8月6日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440××××××××××××411，中专文化程度，汕头市嘉泰投资咨询有限公司法定代表人，户籍所在地广东省汕头市龙湖区珠池街道春泽庄中区×××××××。因本案于2019年12月23日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人沈雪山，广东盈信律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检一部刑诉[2020]87号起诉书指控被告人蔡艺康犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员李晓东、被告人蔡艺康及辩护人沈雪山到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：被告人蔡艺康于2012年5月至2014年7月期间，以其经营的汕头市嘉泰投资咨询有限公司名义，采用伪造拍卖成交确认书、拍卖明细、收据及股权转让合同等手段，虚构向广东省惠州市惠阳拍卖行低价拍得汕头市××××××××××××面和夹层及汕头市×××××产等事实，诱骗被害人陈某某、陈某1、何某某、吴某某与其签订合同，进而骗取各被害人的财物。具体事实如下：1.被告人蔡艺康伪造汕头市金煌商务酒店股权转让合同、股权确认书及收据，虚构汕头市金煌商务酒店1%股权及汕头市金煌商务酒店Show8分公司3%股权转让的事实，诱骗被害人陈某某委托其老婆郑力虹代其于2012年5月30日及同年10月30日分别签订《汕头市金煌商务酒店股权转让合同》及《汕头市金煌商务酒店Show8分公司股权转让合同》，先后骗取被害人陈某某560000元和378000元。被告人蔡艺康还伪造广东省惠州市惠阳拍卖行拍卖成交确认书及收据，虚构其经营的汕头市嘉泰投资咨询有限公司为被害人陈某某低价向广东省惠州市惠阳拍卖行拍得汕头市××××××××××××面和夹层房产，骗取被害人陈某某1250224.78元。2.2013年11月5日，被告人蔡艺康采用上述作案手段，诱骗被害人陈某1签订《汕头市×××××××合同》购买汕头市龙湖区××××××××××××××房产，骗取被害人陈某1交付定金25000元。3.同年12月10日，被告人蔡艺康采用上述作案手段，诱骗被害人何某某签订《汕头市×××××××合同》购买汕头市龙湖区××××××××××××××产，骗取被害人何某某交付购房款710000元。2014年7月30日，被告人蔡艺康诱骗被害人何某某投资购买汕头市龙湖区××××××××××××××产20%的股份，骗取被害人何某某163252元。4.2013年12月24日，被告人蔡艺康采用上述作案手段，诱骗被害人吴某某签订《汕头市×××××××合同》购买汕头市龙湖区××××××××××××××产，骗取被害人吴某某交付购房款850000元。综上所述，被告人蔡艺康共骗取上述四被害人共计3936476.78元，请判令其返还各被害人。2016年7月6日，被告人蔡艺康开始潜逃。2019年12月23日，公安机关在福建省闽侯县××××××××××××××××××将被告人蔡艺康抓获归案。经向广东省惠州市惠阳区工商行政管理局查询，字号“广东省惠州市惠阳拍卖行”在数据库中无登记记录。公诉机关认为，被告人蔡艺康以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人蔡艺康自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十三年，并处罚金四十万元。公诉机关提交了被害人陈某某、陈某1、何某某、吴某某的陈述和辨认、证人曾某某、林某某、陈某等人的证言及相关辨认、企业法人营业执照、银行流水清单、银行转账单、汕头市×××××××合同、收款收据、借条、拍卖成交确认书、股权转让合同、股份确认书、租赁合同、广东省房地产权证、汕头市房地产买卖合同、企业（公司）名称字号查重保留证明、汕头市财政局文件、公安机关到案经过、户籍材料、被告人蔡艺康的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人蔡艺康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人沈雪山提出如下辩护意见：1.被告人蔡艺康归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人蔡艺康是初犯、偶犯，没有犯罪前科，认罪悔罪态度好。综上，辩护人建议法庭对被告人蔡艺康从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人蔡艺康以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蔡艺康犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人蔡艺康归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，对其可以依法从轻、从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院可以采纳。对于辩护人沈雪山提出的辩护意见，经查，上述辩护意见有事实和法律依据部分，本院可以采纳。综上，本院根据被告人蔡艺康犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人蔡艺康犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2032年12月22日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人蔡艺康自本判决发生法律效力后十日内向被害人陈某某退赔2188224.78元、向被害人陈某1退赔25000元、向被害人何某某退赔873252元、向被害人吴某某退赔850000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蔡 荣审 判 员  纪 冰审 判 员  吴文州二〇二〇年五月二十二日法官助理  官海乐书 记 员  姚泽琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。