陕西省安康市汉滨区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）陕0902刑初122号   公诉机关安康市汉滨区人民检察院。   被告人林兰珍，女，1993年3月8日出生于福建省罗源县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍地址福建省罗源县，租住于福建省福州市晋安区，无业，2019年11月9日因本案被抓获并临时羁押于福州市第二看守所，同年11月15日被刑事拘留，2019年12月17日被取保候审。   辩护人周萍，福建宽达律师事务所律师。   被告人黄文清，男，1993年10月6日出生于福建省周宁县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，住福建省周宁县，无业，2019年11月8日因本案被抓获并临时羁押于泉州市看守所，同年11月15日被刑事拘留，2019年12月16日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。   辩护人许婧，陕西江桦律师事务所律师。   被告人肖浩龙，男，1991年3月10日出生于福建省周宁县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍地址福建省宁德市周宁县，租住福建省福州市仓山区，无业，2019年11月9日因本案被抓获并临时羁押于福州市第一看守所，同年11月15日被刑事拘留，2019年12月16日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。   安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑一刑诉（2020）54号起诉书指控被告人林兰珍、黄文清、肖浩龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安康市汉滨区人民检察院检察员侯启莉、被告人林兰珍及其辩护人周萍、被告人黄文清及其辩护人许婧和被告人肖浩龙等到庭参加了诉讼。现已审理终结。   经审理查明，2019年4月份，被害人袁某某通过网友“雪某某”（身份不明）介绍进入了一个叫“陈国华”（身份不明）老师创办的“犇牛”学院网站，在该网站免费听课学习炒股课程。袁某某通过“陈国华”推荐投资炒股，有赢有亏。2019年5月份，经“陈国华”向袁某某推荐，袁某某将其身份证和银行卡照片发给“雪某某”，由“雪某某”帮袁某某在一个叫“当康”国际集团有限公司的交易平台注册炒股账户，专门用于炒股交易，后该平台的客服人员以投资炒股为名，要求袁某某向不同的涉案账户转账。2019年5月31日至7月15日，袁某某通过其建设银行卡号XXXXXXXXXXXX8888账户向“雪某某”提供的不同的涉案账户转账共计人民币200万元。其中：（1）、2019年6月21日、6月25日、7月2日、7月9日，被害人袁某某通过其建设银行卡号XXXXXXXXXXXX8888账户分四次向涉案账户“福州市XX网络科技有限公司”卡号3560201201009000XXXX对公账户转账共计70万元；（2）、2019年7月15日，被害人袁某某通过其建设银行卡号XXXXXXXXXXXX8888账户向“福州市XXXX电子产品维修服务部”卡号350501610007XXXX对公账户转账30万元。袁某某转账成功后，该平台上即显示出袁某某投资的兑换资金数，对方就虚假代替袁某某进行“沪深300”及外汇炒股。2019年7月20日，袁某某账上资金亏损仅剩余9万余美元，袁某某欲将账户上的余额取出来时，发现该账户资金为虚拟资金，根本无法取出。截止2019年8月20日，袁某某在该平台账户余额仅剩下1万余美元，袁某某发觉被诈骗后报警。   2019年6、7月份，同案参与人林竹浩（在逃）联系同案参与人陈某某（另案处理），让陈某某帮忙找人套现赌博资金，每套现1万元提取5%的报酬。而后同案参与人陈某某找到同案参与人张某乙（已起诉），陈某某与张某乙约定由张某乙找人提供银行账户，并将赌博资金套现，每套现1万元陈某某提取2%的报酬，张某乙提取3%的报酬。之后张某乙又找到同案参与人程某某（另案处理），张某乙与程某某约定由程某某帮张某乙洗钱，每洗1万元钱给程某某提取1.5%的报酬。之后同案参与人程某某按照张某乙的要求，向张某乙提供了以危某某身份信息开设的“福州市XX网络科技有限公司”卡号为3560201201009000XXXX的对公账户（以下简称“XX网络”对公账户）和以丁某某身份信息开设的“福州市XXXX电子产品维修服务部”卡号3505016100070000XXXX的对公账户（以下简称“XX电子”对公账户），并安排被告人林兰珍提供银行账户和帮忙取现。   被害人袁某某转账至“XX网络”对公账户的70万元，同案参与人程某某于2019年6月21日从“XX网络”对公账户向被告人林兰珍以其身份信息开设的“福州市晋安区XX店”卡号为35600301201019000XXXX的对公账户（以下简称“名从录”对公账户）转入1笔20万元，而后又从“名从录”对公账户将其中的19.4万元转账至被告人林兰珍的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4524的工商银行账户内，余下6000元转账至程某某的女朋友汪某甲的银行卡账户内；2019年6月25日，同案参与人程某某从“XX网络”对公账户向被告人林兰珍的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4524的工商银行账户转入1笔10万元，2019年7月2日向被告人林兰珍的该账户转入1笔9.8万元，2019年7月9日向被告人林兰珍的该账户转入1笔30万元。资金到账后，在同案参与人程某某的安排下，凭借被告人林兰珍的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4524工商银行卡，由被告人林兰珍独自取款或林兰珍与程某某共同取款，二人共将65.46万元套现，而后同案参与人程某某将套现资金交给张某乙，再由张某乙转交给陈某某。期间，同案参与人程某某共获利2万余元，被告人林兰珍共获利7千余元。   2019年7月，被告人黄文清、肖浩龙和同案参与人陈某某闲聊过程中，陈某某谈到帮人取钱可以赚钱，黄文清、肖浩龙遂请求陈某某给二人介绍帮人取钱套现的生意。2019年7月15日，陈某某告知黄文清和肖浩龙有一笔帮人套现的生意，但是要套现的资金是赌博赃款，套现有风险，劝说二人不要做。被告人黄文清、肖浩龙由于经济紧张，执意要做，陈某某便让黄文清、肖浩龙跟同案参与人张某乙联系。之后，黄文清联系张某乙后，张某乙向黄文清提供了程某某女朋友汪某甲的“名从录”茶叶店地址，黄文清又将该地址转发给肖浩龙，并安排肖浩龙到该茶叶店找到程某某，将黄文清的卡号为XXXXXXXXXXXXXX5300和肖浩龙的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2135的两个工商银行账号提供给程某某。当日，被害人袁某某被骗的30万元钱转入程某某提供的“XX电子”对公账户后，张某乙通知程某某将该资金转入被告人黄文清和肖浩龙提供的银行卡账户，随后程某某按照张某乙的安排，从“XX电子”对公账户向被告人黄文清的XXXXXXXXXXXXXXX5300工商银行账户转入15万元钱，向被告人肖浩龙的XXXXXXXXXXXXXXX2135工商银行账户转入5万元钱，余下10万元钱先转账至程某某提供的以李某某身份信息开设的“福州市长乐区XX城XX店”3505016193410000XXXX对公账户，而后又从该账户将该10万元钱转账至被告人肖浩龙的XXXXXXXXXXXXXXX2135工商银行账户内。被告人黄文清、肖浩龙共同将转账至二人银行账户的共计30万元钱套现，而后交给同案参与人陈某某，被告人黄文清、肖浩龙各获利4500元钱。   另查明，2020年5月7日，被告人林兰珍自愿签署认罪认罚具结书，被告人林兰珍接受公诉机关对其提出的建议判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金3万元的量刑建议；被告人黄文清自愿签署认罪认罚具结书，被告人黄文清接受公诉机关对其提出的建议判处有期徒刑三年五个月，并处罚金2万元的量刑建议；被告人肖浩龙自愿签署认罪认罚具结书，被告人肖浩龙接受公诉机关对其提出的建议判处有期徒刑二年五个月，并处罚金2万元的量刑建议。2019年12月2日，汪某甲向公安机关退还现金6000元。2019年12月17日，被告人林兰珍退赔20000元。2020年1月12日，魏某某向公安机关退还程某某向其账户转账的1900元。   上述事实，被告人林兰珍、黄文清、肖浩龙在开庭审理过程中均无异议，且有接处警登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，临时羁押证明，拘留证、逮捕证，被告人张某乙的户籍信息，协助查询财产通知书、交易记录明细，调取证据通知书、接受证据清单、各账户银行流水、福州市XX网络科技有限公司开户资料及交易明细、福州市XX楼区XX电子产品维修服务部开户资料及交易明细、福州市长乐区XX城XX店开户资料及交易明细，诈骗资金流向图，涉案中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行等账户交易明细、转账凭证、取款记录、业务凭证、开户资料及资金流水单等，张某乙的体检登记表，办案说明，视频辨认笔录、照片辨认笔录，提取笔录及广发银行对账单，提取笔录及转让协议，扣押笔录及清单，被害人袁某某的陈述，证人魏某某、汪某甲、苏某某、汪某乙、杨某某、林某某、王某甲、王某乙、张某甲、肖某某的证言，同案参与人程某某、陈某某、张某乙的供述，以及被告人林兰珍、肖浩龙、黄文清的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人林兰珍、肖浩龙、黄文清明知是犯罪所得，而伙同他人通过提供银行账户、转账取现等方式予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人林兰珍、肖浩龙、黄文清的犯罪事实和罪名成立。被告人林兰珍掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案数额为70万元，被告人肖浩龙、黄文清掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案数额为30万元，均属情节严重，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。案发后，被告人林兰珍、肖浩龙、黄文清如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，可从轻处罚。故对被告人林兰珍的辩护人和被告人黄文清的辩护人提出的被告林兰珍、黄文清如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。在共同犯罪中，被告人林兰珍、肖浩龙、黄文清起次要作用，是从犯，可减轻处罚。故对被告人林兰珍的辩护人和被告人黄文清的辩护人提出的被告林兰珍、黄文清是从犯，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人林兰珍的辩护人提出请求对林兰珍适用缓刑的辩护意见，因被告人林兰珍的行为不属于犯罪情节较轻，且未对被害人的经济损失进行全额退赔，不符合适用缓刑条件，故对此辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：   一、被告人林兰珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金30000元。罚金限判决生效后三日内一次性缴纳。   （刑期待本判决确定后另行裁定）。   二、被告人黄文清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元。罚金限判决生效后三日内一次性缴纳。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十一月八日起至二O二二年四月七日止）。   三、被告人肖浩龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元。罚金限判决生效后三日内一次性缴纳。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十一月九日起至二O二二年四月八日止）。   四、责令被告人林兰珍在其参与的犯罪范围内与同案犯共同向被害人袁某某退赔经济损失70万元（已退赔2万元）。   五、责令被告人黄文清、肖浩龙在其参与的犯罪范围内与同案犯共同向被害人袁某某退赔经济损失30万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。                               审判长 陈文举                       人民陪审员 马春秋                       人民陪审员 杨吉芳                       二O二O年九月二十五日                         书记员杨卓玉                   附：本案所依据的法律条款（节录）   一、《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   二、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》   第三条第一款（一）项 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；   三、《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   四、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》   第二条 人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。                               202009021221991031023352230199103100314199310061570335223019931006153019930308350123199303083521161090201604896520200509          1