陕西省洛南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕1021刑初79号 公诉机关洛南县人民检察院。 被告单位陕西柳林建设工程有限公司（以下简称柳林工程公司）。 法定代表人管宏良。 诉讼代表人王某1，男，1948年6月6日出生于陕西省洛南县，住洛南县。 被告人管玉虎，男，1969年8月20日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，住洛南县。2019年6月27日被洛南县公安局盘问留置，次日因涉嫌犯强迫交易罪被洛南县公安局监视居住，同年7月15日被刑事拘留，2019年8月9日被依法逮捕。现羁押于洛南县看守所。 辩护人马琦，陕西彩虹律师事务所律师。 被告人赵保民，男，1964年9月18日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，住洛南县。2019年7月15日被洛南县公安局盘问留置，次日因涉嫌犯强迫交易罪被洛南县公安局监视居住，7月26日被刑事拘留，2019年8月9日被依法逮捕。现羁押于洛南县看守所。 辩护人陈西伟，北京市炜衡（西安）律师事务所律师。 辩护人雷春利，北京市炜衡（西安）律师事务所律师。 被告人管宏良，男，1973年10月8日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县、执行董事。2019年6月27日被洛南县公安局盘问留置，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被洛南县公安局监视居住，同年7月5日被刑事拘留，2019年8月9日被依法逮捕。现羁押于洛南县看守所。 辩护人穆治平，陕西秦南律师事务所律师。 被告人罗涛，曾用名罗军锋，男，1978年5月18日出生于陕西省洛南县，汉族，中专文化，中共党员，住洛南县。2019年6月27日被洛南县公安局盘问留置，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被洛南县公安局监视居住，同年7月5日被刑事拘留，2019年8月9日被依法逮捕。现羁押于洛南县看守所。 辩护人雷凤翔，广东华埠律师事务所律师。 洛南县人民检察院以洛检公诉刑诉﹝2020﹞60号起诉书指控被告单位柳林工程公司、被告人管玉虎、赵保民、管宏良、罗涛犯强迫交易罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，洛南县人民检察院检察员樊篱依法出庭支持公诉，被告单位柳林工程公司诉讼代表人王某1、被告人管玉虎及其辩护人马琦、被告人赵保民及其辩护人陈西伟、雷春利、被告人管宏良及其辩护人穆治平、被告人罗涛及其辩护人雷凤翔均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 洛南县人民检察院指控： 一、被告人管玉虎、赵保民强迫交易事实 1、2011年4月份左右，被告人管玉虎找到被告人赵保民商议欲承揽XX项目建筑工地的砂石供应，从中获利，二人先后两次找到承建方项目部负责人陈某1要求供应砂石，陈某1答复砂石已经有人供应，予以拒绝。管玉虎、赵保民二人为了达到承包该工程砂石供应的目的，便商议采用堵工地大门的方式胁迫对方答应由他们供砂石给工地。后二人亲自或安排他人召集该村村民十余人到XX建筑工地北门聚集，围堵北门，并指使村民将三轮车停放在XX建筑工地北门，组织群众聚众造势向承建方施压，管玉虎借势又去与承建方商量供砂一事，陈某1迫于无奈，同意将砂石供应交给管玉虎。随后管玉虎、赵保民到承建方项目部，管玉虎和项目部签定了供料合同。后赵保民从该工程中领取分红1万元。经账务审查，管玉虎向承建方中XX洛南XX项目部供应砂石的交易额为人民币826258.90元。 2、2011年初，XX房地产开发有限公司以15万元预算价将XX售楼部小广场工程承包给周某1，同年6、7月份，周某1组织工队开始施工。被告人管玉虎为强揽该工程从中牟利，组织村民到施工现场进行阻拦，同时管玉虎向XX房地产开发有限公司经理徐某1施压，迫使周某1将该工程以18万元的价格转包给其承建。后管玉虎从周某1处领取工程款18万元。 被告人管玉虎之妻王某2于2020年3月27日向洛南县公安局缴纳非法所得人民币3万元。 二、被告单位陕西柳林建设工程有限公司、被告人管宏良、罗涛强迫交易事实 洛南县四皓街道办事处柳林社区部分村民房屋拆迁被洛南县人民政府列入洛南县XX棚户区改造项目二期工程。2017年8月份，渭南市XX区城乡建设开发工程公司中标XX棚户区改造项目拆迁工程（二期），同月21日该公司与洛南县XX棚户区改造项目建设管理处签订合同，承揽该工程。被告单位柳林工程公司和被告人管宏良、罗涛明知渭南市XX区城乡建设开发工程公司已中标，仍企图强揽该工程，从中牟利。同月24日下午，管宏良、罗涛及该公司管理人员在柳林社区门前商议后决定，先组织机械拆除待拆的吕某1等三家房屋，再召集公司股东（入股村民）到拆迁工地聚集，聚众造势，胁迫对方公司放弃该拆迁工程。同月25日，渭南市XX区城乡建设开发工程公司安排机械开始拆迁时，管宏良安排人通知公司股东村民前往拆迁现场，并承诺给到场人员每人发放100元费用，通过此方式该公司共组织200多名公司股东及部分村民到拆迁现场聚集造势。其间，管宏良和罗涛负责现场指挥，并指使公司股东及财务人员向到场人员安排餐饮及发放费用。因群众聚集，对方公司被迫停止施工，同意与该公司谈判。后管宏良、罗涛代表公司与对方公司刘某1多次谈判，最终迫使对方公司将柳林社区三、四组房屋拆迁工程交其公司承揽。经核算，柳林工程公司强揽的该工程交易数额为人民币262822.19元，该款项柳林工程公司尚未领取。 认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、抓捕经过、归案情况说明、材料订货合同、承诺书、中XX集团有限公司记账凭证、财物审查情况说明、公司登记信息表、陕西省房屋建筑和市政基础设施工程施工中标通知书、合同等证书；2、证人证言；3、被告人管玉虎、赵保民、管宏良、罗涛的供述及辩解。 据此认为，被告人管玉虎、赵保民为牟取利益，采用聚众阻工的方式强揽工程，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百二十六条第（二）项之规定犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人管宏良作为被告单位直接负责的主管人员、被告人罗涛作为被告单位其他直接责任人员，采用聚众阻工的方式强揽工程，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百二十六条第（二）项之规定犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起诉讼，请依法判处。 被告人管玉虎对公诉机关指控其犯强迫交易罪的罪名和犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人发表以下辩护意见，其给XX供应砂石是经过公安机关调解达成的合同，不能认定为强迫交易；要求向XX供应砂石是为了村民的利益，主观恶性较小、犯罪情节一般；管玉虎有坦白情节，积极退赃有悔罪表现、自愿认罪认罚，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人赵保民对公诉机关指控其犯强迫交易罪的罪名和犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人发表以下辩护意见，被告人赵保民在共同犯罪中系从犯；强迫交易数额不应认定为826258.90元；赵保民有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告单位诉讼代表人对公诉机关指控被告单位犯强迫交易罪的罪名和事实无异议，提出被告单位柳林工程公司是33名村民入股的企业，揽工程是为村民谋利，请求对被告单位和责任人从轻处罚。 被告人管宏良对公诉机关指控其犯强迫交易罪的罪名和犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人发表以下辩护意见，管宏良犯罪是为了公司集体利益，主观恶性较小，且事出有因；在实施阻工过程中没有造成严重后果，情节一般；没有给被害人造成损失；自愿认罪认罚。请求对被告人管宏良从轻处罚，并适用缓刑。 被告人罗涛对公诉机关指控其犯强迫交易罪的罪名和犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人发表以下辩护意见，被告人聚众造势只是达成分包合同的因素之一；罗涛作用相对较小；罗涛只应对自己的股权相对应的份额承担责任；洛南县统征办承诺当地的拆迁工程由当地村组去干；罗涛系从犯，有自首情节，认罪认罚。建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明： 一、被告人管玉虎、赵保民强迫交易事实 1、2011年4月份左右，被告人管玉虎找到赵保民商议承揽XX项目建筑工地的砂石供应牟利，二人先后两次XX项目部负责人陈某1要求供应砂石被拒绝。管玉虎、赵保民二人便商议采用堵门的方式胁迫对方其供应砂石的要求。后二人召集该村村民十余人到XX建筑工地聚集围堵北门，并指使村民将三轮车堵在在XX建筑工地北门，组织群众聚众造势向承建方施压，陈某1迫于无奈，同意将砂石供应交给管玉虎。2011年6月12日管玉虎、赵保民和项目部签定了材料订货合同，合同第四条约定：“13#石子送到工地每立方米53元，05#石子送到工地每立方米41元，细青砂送到工地每立方米81元，粗青砂送到工地每立方米70元。供货至两个月清算一次，第三个月开始支付前两个月货款。”合同第五条约定：“如与市场价格调整则每两个月做相应调整，经双方认可执行新的价格。”6月15日管玉虎承诺：“今后在不发生村民集体封路、堵门事件，如有发生我方承担一切责任”。经账务审查，管玉虎向承建方中XX洛南XX项目部供应砂石的交易额为人民币826258.90元。管玉虎、赵保民从该工程中各分红1万元。 2、2011年初，XX房地产开发有限公司以15万元预算价将XX售楼部小广场工程承包给周某1，同年6、7月份，周某1组织工队开始施工。被告人管玉虎为强揽该工程从中牟利，组织村民到施工现场进行阻拦，同时管玉虎向XX房地产开发有限公司经理徐某1施压，迫使周某1将该工程以18万元的价格转包给其承建。后管玉虎从周某1处领取工程款18万元，获利2万余元。 综上，被告人管玉虎强迫交易数额1006258.9元，非法获利3万元，被告人赵保民强迫交易数额826258.90元，非法获利1万元。 被告人管玉虎之妻王某2于2020年3月27日向洛南县公安局退缴非法所得3万元。在本案审判过程中，被告人赵保民退缴非法所得1万元。 在审查起诉阶段被告人管玉虎、赵保民自愿认罪认罚。 二、被告单位陕西柳林建设工程有限公司、被告人管宏良、罗涛强迫交易事实 洛南县四皓街道办事处柳林社区部分村民房屋拆迁被洛南县人民政府列入洛南县XX棚户区改造项目二期工程。2017年8月份，渭南市XX区城乡建设开发工程公司中标XX棚户区改造项目拆迁工程（二期），同月21日该公司与洛南县XX棚户区改造项目建设管理处签订承揽工程合同。被告单位陕西柳林建设工程有限公司和被告人管宏良、罗涛明知渭南市XX区城乡建设开发工程公司已中标，仍企图强揽该工程从中牟利。同月24日下午，管宏良、罗涛及该公司管理人员在柳林社区门前商议后决定，先组织机械拆除待拆的吕某1等三家房屋，再召集公司股东（入股村民）到拆迁工地聚集，聚众造势，胁迫对方公司放弃该拆迁工程。同月25日，渭南市XX区城乡建设开发工程公司安排机械开始拆迁时，管宏良安排人通知公司股东村民前往拆迁现场，并承诺给到场人员每人发放100元费用，组织200多名公司股东及部分村民到拆迁现场聚集造势。其间，管宏良和罗涛负责现场指挥，并指使公司股东及财务人员向到场人员安排餐饮及发放费用。因群众聚集，对方公司被追停止施工，同意与该公司谈判。后管宏良、罗涛代表公司与对方公司刘某1多次谈判，最终迫使对方公司将柳林社区三、四组房屋拆迁工程交其公司承揽。经核算，强揽工程交易数额为人民币262822.19元。该款项陕西柳林建设工程有限公司尚未领取。 在审查起诉阶段被告人管宏良、罗涛自愿认罪认罚。 上述事实经过当庭举证、质证，有下列证据证实： 一、共性证据： 1、洛南县公安局立案决定书、受案登记表证明，公安机关对该案的立案受理情况。 2、户籍证明信证实，被告人管玉虎、赵保民、管宏良、罗涛的出生年、月、日及其他身份信息。 3、洛南县公安局刑警大队办案民警出具的抓捕经过证明，被告人管玉虎、赵保民、管宏良、罗涛到案情况。 4、洛南县涉黑涉恶问题线索拟办意见单、中共洛南县纪委转信登记册、举报信、涉黑涉恶问题线索移送登记表、省委第二巡视组来信来访登记表、洛南县纪委、监委转信登记册、关于对中央扫黑除恶第12督导组交办0263号信件开展联合调查的意见，中央扫黑除恶第12督导组受理来信举报线索记录报告卡、群众举报线索转办通知及附件、涉黑涉恶问题线索移送登记表及举报材料、关于拆迁情况的反映、关于洛南县XX棚户区改造项目拆迁工程（二期）评标结果质疑书及招投标情况说明，中标通知书、拆迁合同、拆迁协议证明，案件线索来源及洛南县纪委对举报案件的初查情况。 5.建设项目征收土地合同证明，2008年在征收城关镇柳林村二组土地时洛南县统一征地办公室与城关镇柳林社区二组签订征收合同。补充约定：建设工程中，同等价格下，群众力所能及的活路优先考虑被征地村组。 6.洛南县统征办2011年9月15日、17日会议记录证明，洛南县统征办与柳林社区协商政法小区项目征地事宜时，群众代表提出政法小区项目以后的土建活由三组干。17日会议统征办就群众代表提出问题进行答复，要求三组成立施工队。 7.洛南县XX文化旅游股份有限公司、洛南县XX文化艺术会展商务有限公司、洛南县XX量贩KTV、洛南县XX电子商务有限公司、陕西XX旅游电子商务有限公司、洛南县XX养鸡专业合作社公司登记基本信息查询证明，上述公司的住所、法定代表人、股东信息等基本情况。 8.洛南县XX物业管理有限责任公司营业执照、税务登记证、XX前期物业服务合同证明，XX物业管理有限公司负责XX前期物业的情况。 二、证明被告人管玉虎、赵保民强迫交易犯罪事实的证据 1.洛南县公安局城关派出所值班日志证明，XX北门被堵时的接处警情况。 2.中XX（洛南）XX项目部记账凭证、对账明细、打混凝土情况、现金付出凭证、收据、实物入库凭证、收料单、借款凭证、银行交易流水、邮政银行通用凭证、订货合同、承诺书、施工合同、应付款项统计表等证明，被告人管玉虎承揽XX项目的工程结算情况。 3.情况说明、商洛工程造价管理信息证明，商洛市建设工程地方材料的价格情况。 4.关于对中XX（洛南）XX项目部有关财务审查的情况说明证明，2012年1月至2012年6月份，中XX集团XX项目部与管玉虎的交易额为826258.9元。 5.管玉虎工商银行明细证明，管玉虎银行交易的情况。 6.扣押清单及陕西省政府非税收入收款收据证明，侦查阶段被告人管玉虎之妻向公安机关上缴违法所得3万元。 7.柳林社区土地补偿款结算票据证明，柳林社区土地被征收支付的土地补偿款的情况。 8.证人陈某1证言证明，2011年3月份，其公司准备挖地基时管玉虎带了3、4个人开了一台大型装载机堵在北门门口阻挡施工，要求做这个工地上的土方工程，其说这个工程已经包出去了，管玉虎就去找承包土方工程的人去谈了、后来他们就从北门把人和装载机撤掉了。2011年4月份，管玉虎和4、5个人开了一辆大型装载机堵在北门门口阻挡其施工，堵了一个夜晚和第二天半天。管玉虎要求供应砂石、运输土方的活，不然就不让施工，其就让管玉虎负责给工地上供应砂石。 9.证人陈某2证言证明，2011年到2013年左右，管玉虎组织了大约20-30人，还开着几辆车堵在工地北门门口，不让车辆正常出入，工地没法正常施工，公司负责人陈某1还报了警。堵了大约有1-2天时间，堵门之后管玉虎开始向十冶公司供应砂子。 10.证人徐某1证言证明，从2010年XX工程开始到2011年完工，工程上的砂子都是管玉虎供应的，当时是按照市场价供应的。 11.证人赵某1证言及日记证明，2011年管玉虎组织村民拦挡工程施工以及中XX公司协调处理的事实。 12.证人管某1证言证明，XX开始建的时候，赵保民叫其去XX工地助威，要些活干。其去的时候，门口已经有二三十人围着XX的北门，后来赵保民和管玉虎找中XX谈给工地供砂石的事情，最后谈成了的事实。 13.证人张某1证言证明，其参与入股柳林村企业，受组织阻挠XX工地施工，在拆迁吕某1等三人房屋现场助威，其中在拦挡XX北门时，管某2开的三轮车的事实。 14.证人王某2证言证明，2011年开春，其与XX签订供砂合同，供到当年年底因为XX结算工程款不及时没有续签合同，后来管玉虎直接到其那里拉黄砂继续给供的事实。 15.证人赵某2证言证明，柳林置业公司强揽工程的情况。 16.证人夜某1证言证明，柳林置业公司的情况及被告人管玉虎、赵保民当选村干部的情况。 17.证人张某1证言证明，被告人管玉虎被选举为村长及经营企业情况。 18.证人张某2证言证明，被告人管玉虎在村上担任支书的情况。 19.证人赵某3证言证明，其向洛南县纪委实名举报被告人赵保民的情况及举报内容。 20.证人汪某某证言证明，XX小广场是在2011年元月份由周某1负责修建。周某1施工时现场来了几名群众阻挡工程队正常施工，持续了3、4天时间，工队无法施工，周某1给其说村上来人闹事，其到管玉虎家协商说这个事情，管玉虎没有答应，后来周某1自己去找管玉虎才说成，小广场的基础工程就让管玉虎做了。2011年，有一台大型装载机堵在工地门口，装载机是黄颜色，堵在北门后人能出入，车辆无法通行，堵了大约1天多将近2天时间的事实。 21.证人徐某1证言证明，2011年管玉虎到其公司找其说其开发的地盘在柳林社区，其想在工地上干点工程被其拒绝，管玉虎就走了。小广场工程当时承包给周某1了，管玉虎硬要做，最后以18万元承包给管玉虎。2011年左右，管玉虎组织40-50多人，开的有汽车、三轮车、拖拉机把XX北门堵了几天时间的事实。 22.证人赵某4等人证言证明，管玉虎给XX工地供应砂石让赵某4入股，管玉虎组织人阻挡XX施工，并强揽XX小广场工程，让赵某4等人在他承包的XX小广场干活，当时堵北门只用了一辆三轮车横在门口的事实。 23.证人吕某2证言证明，XX修售楼部的时候，管玉虎组织柳林社区群众阻碍施工队施工的事实。 24.证人杨某1、吕某1证言证明，XX在修小广场的时候，管玉虎组织人进行阻挡，揽到活后吕某1给拉石头的事实。 25.证人徐某2证言证明，管玉虎阻挠XX施工的情况。 26.证人孙某某证言证明，其给XX供黄砂的情况。 27.证人杨某2证言证明，2011年其给XX工地供砖的情况。 28.被害人周某1陈述证明，2011年6、7月份，XX售楼部的主体工程基本完成，在售楼部前面要建个小广场，柳林村有五、六个村民前来阻挡施工。阻挡了三、四天，后来其得知是柳林村的领导前来阻挡施工，最后经过多次协商，其就将小广场工程以18万元给了管玉虎，超出原合同三、四万元。2011年至2013年之间，XX公司北门停了一台挖掘机还是铲车堵在北门不让干活的事实。 29.被告人赵保民的供述及辩解证明，2011年三四月份，XX开发商修房，管玉虎找其商量给XX供应砂石，其和管玉虎找到XX姓陈的项目经理要求供应砂石，陈经理说有人供应砂石，其二人离开时商量堵门，第二天晚上，管玉虎问其谁有三轮车，其给管某2打电话让把车开到XX工地北门找管玉虎，其没有到现场去，当天晚上十点多，其按照胡某某的要求打电话让管玉虎将机械和人撤走，不要堵门。隔了两天，管玉虎给其说XX同意供应砂石的事实。 30.被告人管玉虎的供述及辩解、承诺书证明，2011年5、6月份，其找到中石冶公司项目部想要给XX小区供应砂石，他们不同意，其和赵保民商量，组织三轮车到XX小区北门堵门，堵了一晚上到第二天早上10点多，项目部报警了，处警民警让好好谈不能堵门，其和赵保民到XX项目部找到负责人陈某1，把砂石供应的事情谈成了并签订了供应合同，承诺好好配合项目部工作，再不发生村民集体封路、堵门事件。在这之后，XX准备建北边的小广场，其找到XX的负责人徐某1说想包这个工程，徐某1说这个工程已经有人干了，当时是浙江人周某2在组织施工，其叫上村上的管某2等人到周某2承建的工地上阻挡施工，中间挡了有三天左右时间，最后达成协议，小广场工程由其承揽。小广场的工程总计造价18万元，其从中获利大概2万多元的事实。 二、证明被告单位陕西柳林建设工程有限公司、被告人管宏良、罗涛强迫交易犯罪事实的证据 1.陕西柳林建设工程有限公司营业执照证明，该公司工商登记情况。 2.会计凭证、收条、现金账、领条、借条、银行转账凭证证明，柳林建设工程有限公司2017年招标支出情况。 3.房屋建筑和市政基础设施工程招标中标通知书，洛南县XX棚户区改造拆迁合同证明，渭南市XX区城乡建设开发工程公司中标洛南县XX棚户区改造项目拆迁工程（二期）及双方签订拆迁合同的情况。 4.洛南县XX棚户区改造项目柳林建设工程有限公司分包结算单证明，渭南市XX区城乡建设开发工程公司应付给三四组663785.44元。 5.渭南市XX区城乡建设开发工程公司出具的XX拆除柳林社区三、四组结算证明，该公司在XX棚户区二期改造过程中，柳林社区三、四组拆除房屋19座，拆除面积10494.78平方米，应付柳林建设工程有限公司拆迁费262822.19元。 6.证人王某1证言证明，2017年4月份，在柳林社区门口的马路边上，管宏良说明天渭南要拆杨某1等三家房屋，咱们得想办法阻止渭南拆迁公司拆迁，罗涛、杨某3、管宏良三人最后商定叫机械来工地。第二天九点多，其看到管宏良、罗涛、杨某3、股民赵某5等人以及柳林社区的群众都在工地周围路边站着，管宏良和罗涛指挥西安拆迁队拆迁。中午，柳林工程公司叫来盒饭，管宏良让其把盒饭钱结了。下午管宏良让其到银行取钱给股民和群众每人发100元，总计发了21600元。事后，其听管宏良说和渭南拆迁公司协商，拆迁由柳林工程公司实施，拆迁款结账由渭南拆迁公司结算，之后渭南拆迁公司再和柳林工程公司结算的事实。 7.证人杨某3证言证明，其入股参加了柳林置业公司，被股民选为监事长。2016年后半年，其代表柳林社区给杨某1等三户被拆户做拆迁动员工作，当时其已经知道XX棚户区二期拆迁工程即将拆迁的消息。2017年柳林工程公司成立后，管玉虎让罗涛找有资质的拆迁公司，但都没有中标，渭南一个公司中标了。2017年6、7月份一天下午，罗涛组织其、管宏良、王某1几个人到柳林社区门口商量渭南公司中标了，其公司为投标的花费怎么办？罗涛说先下手把杨某1等三户房子拆了，让多来些股民和群众给造势，阻挡渭南公司拆迁。给来的股民每人发100元工资，之后就安排公司的机械开到杨某1家房子那块儿了。第二天10时左右，其看见杨某1等三户人家门前聚集了大约100余人，长臂挖掘机在现场拆杨某1家的房子，管理处有人打电话让其去阻挡拆迁，其到现场给管宏良、罗涛说让停下。14时管理处通知其几人到华阳酒店协调这事，没有说成。第二次谈成后，拆了21座房子，还没有跟渭南公司算账的事实。 8.证人赵某5证言证明，2017年3、4月份，罗涛安排其叫股民和三家拆迁户到拆迁户门前集合，股民家里没人的找个朋友或者亲戚来顶人数，之后其叫人到拆迁地点，柳林工程公司实施拆迁杨某1等三家的房屋，到第二天也没有拆彻底，第一天中午罗涛给管的盒饭，罗涛让其登记全村来的所有股民，由王某1发钱的事实。 9.证人管某1证言证明，2017年的一天，罗涛给其说渭南人中标了，要拆杨某1等三家人的房子，自己地方的钱要自己挣，先把这里一拆，让一个股东叫上一两个人都去拆迁现场助威造势，到现场的人发100元现金。第二天其到拆迁现场，大概有一百多人，柳林工程公司的管宏良和罗涛都在场，中午吃的盒饭的事实。 10.证人吕某2证言证明，柳林工程公司阻挠渭南公司拆迁的事实。 11.证人杨某1、吕某1证言证明，2017年8、9月份，其家房屋被拆迁的事实。 12.证人薛某1证言证明，2017年7、8月份，第二期拆迁工程开始，渭南公司中标后管宏良、罗涛组织挖掘机和铲车阻挡施工，在拆迁杨某1等三户房子时，管宏良、罗涛组织几辆挖掘机和铲车阻挡渭南XX公司施工的事实。 13.证人刘某2证言证明，其在渭南市XX工程公司管理工人和负责现场施工。在洛南负责拆迁工程的时候，受到柳林社区群众阻挡，后来达成协议后，其公司雇佣了当地村民当安全员，给来的人每人一天100元的事实。 14.证人薛某2、夜某2证言证明，其看到村上组织人拆迁杨某1等三户房屋的事实。 15.证人冯某某、刘某3证言证明，其入股柳林置业公司，2017年8月24日，管宏良给冯某某打电话说组织拆迁，让其给帮忙照看其没有去的。柳林置业公司通知股民去吕某1门口开会，刘某3的老婆去了的事实。 16.证人王某3、宋某某证言证明，2017年王某3接到赵某5等人的通知，让其和管宏良铲车司机宋某某把铲车开到公安局房后西北角的大路上，说路边拆迁让把车停放在拆迁房子门前路边。到下午六点多，公司的挖掘机太小，房子没有拆完，铲车就开走了。当时周围警戒的还有五六十人在现场。 17.证人王某4、焦某某证言证明，2017年后半年，管宏良安排其开挖掘机到需要拆迁房子的地方进行拆迁的事实。 18.证人杨某4证言证明，2017年8月24日，赵某5联系其让次日给送100份盒饭的事实。 19.证人焦某某证言证明，拆迁办兼XX管理处的王亚夫给其说柳林置业公司阻挠二期拆迁工程，工程已经中标不能及时开工建设，其代表四皓街办协调过该事的事实。 20.证人刘某4证言证明，柳林建设工程有限公司承揽西城区新汽车站土方工程的情况。 21.证人刘某5证言证明，其在柳林机械公司开挖机及在该公司工作期间所干工程的情况。 22.证人刘某6证言证明，其丈夫罗涛的公司参与拆迁XX棚户区改造一期工程，二期工程快要开始时，其丈夫忙活着给公司寻活干的事实。 23.被害人刘某1陈述及举报信证明，其中标了XX棚户区改造二期的拆迁工程，管宏良和罗涛找到其要求将拆迁的活转给他们柳林工程公司来干，其不同意。2017年8月份的一天，其公司的挖掘机准备拆迁的时候，发现现场已经停放了一辆挖掘机，其知道是村里阻挡施工，后来其多次和管宏良、罗涛协商，最后达成协议，从他村上用工，按照市场价付工资，每人每天100元，要用他们村上的机械，按市场价付费，每8小时3000元费用。总工程款是1000359.09元，其中扣除税费145740.39元，管理费20007.18元，机械费用135826.08元，安全员费用35000元，余下的663785.44元就是罗涛、管宏良等人按合同应该从公司领取的拆迁工程款，但是这笔工程款没有兑付。 24.被告人管宏良的供述及辩解证明，2013年管玉虎成立柳林置业有限公司，他任法人代表、董事长，其任经理，王某1任出纳。2017年成立陕西柳林建设工程有限公司，其任法人代表，管玉虎、罗涛任经理。2016年洛南县西城区改造，洛洪路拓宽，柳林工程建设有限公司承包了拆迁工程。到了2017年洛南县西城区棚户区改造二期工程要求有资质拆迁的公司才能参与拆迁招标，后来其就成立了柳林建设工程有限公司参与拆迁招标。县上拆迁办发布拆迁公告，要求被拆迁户腾房，一直持续到8月20多号，其和罗涛、杨某3商量说村上吕某1、杨某1这三户房腾利了，把这三户房一拆，如果招上标了，就不说了，招不上就和拆迁公司说这三座房拆迁的事情。杨某3和罗涛去竞标，他们回来之后告诉其渭南公司已经中标。到2017年8月24日，其安排人拆房，因房檐有光纤，没有拆成，让挖机停了，下午六点左右，其和罗涛、王某1、杨某3、赵某5商量由罗涛、杨某3叫西安拆迁公司来拆这三座房，安排赵某5叫33个股东到现场维持秩序，让每个股东从村上叫上一两个人，叫来的人每人发100元。到第二天西安拆迁公司的人拉的450型长臂挖机来了。现场陆陆续续来了很多人，总共有100多人，一直持续到当天下午拆迁才结束。管玉虎没有参与这次拆迁。拆完吕某1等三户的房屋后，渭南公司的刘某1找到其和罗涛谈拆迁的事，刘某1说他们租用其机械，按台班给付酬，其和罗涛不同意，要求拆迁三、四组20多户，他们可以收取管理费，他们不同意。又过了几天，刘某1又约其和罗涛谈，仍未谈妥，这段时间，其公司的机械一直停在原地方，罗涛叫其去说渭南人叫了拆迁办和村上的人在凯丽华酒店继续谈，期间，其有事先离开了。第二天听说罗涛和渭南人签了合同，其看就是按照其和罗涛之前的意思签的。内容是三四组20多户由柳林公司拆，渭南公司收取管理费，他们要雇佣其的人搞外围协调，给付报酬，口头协议拆除垃圾由其负责外运，实际执行时，遇到高层拆迁不了有危险的，渭南公司在场负责技术指导。在XX棚户区二期改造过程中，柳林社区三、四组共拆除房屋19座，拆除面积为10494.78平方米，拆除费用以拆迁办提供的数据为准。 25.被告人罗涛的供述及辩解证明，柳林工程公司是2017年3月份成立的，法人代表兼董事长是管宏良，监事是杨某3，出纳兼会计是王某1。管玉虎是经理，实际执行经理职务的人是其。柳林社区二期拆迁工程开始的时候柳林工程公司就成立了，但是没有拆迁资质，杨某3找了十几家公司参与竞标被淘汰，渭南市XX区城乡建设开发工程公司中标。2017年8月24日下午5时许，杨某3叫其、管宏良、王某1、赵某5商议先下手拆杨某1、吕某1、吕福战这三座房子，通知股东安排群众到拆迁现场造势给渭南拆迁公司施加压力，让他们不敢来拆迁，并联系西安的挖掘机和铲车拆迁。第二天挖机到了就组织施工，现场的群众慢慢多了，给来的群众，总共发了200多份盒饭，21600元钱。把杨某1三家的房子全部拆掉之后，渭南拆迁公司的人就找其谈判了，第一次在亚美的镇安土菜馆未谈妥，第二次在XX的茶庄，第三次是在四皓街办主任办公室，当天晚上在凯丽华酒店，由杨某3、管宏良和其代表柳林工程公司，管玉虎和赵保民代表柳林社区，刘某7南拆迁公司，薛某1代表管理处谈这个事情，最后达成协议，柳林社区二期一组、二组拆迁工程由渭南公司组织施工，三组、四组拆迁工程由柳林工程公司组织施工，渭南拆迁公司拆一组、二组时租用柳林工程公司的挖掘机，费用按小时计算，付款由拆迁管理处负责监督。这个工程，其公司从渭南拆迁公司结算，渭南公司和拆迁管理处结算后才给其付款，截止目前帐也没有算，没有领到钱的事实。 上述证据可以相互印证。 本院认为，被告人管玉虎、赵保民为牟取经济利益，采用组织他人聚众拦挡施工的方式强揽工程，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在强迫交易的共同犯罪中，被告人管玉虎、赵保民均系主犯。被告单位陕西柳林建设工程有限公司为谋取经济利益，组织他人聚众拦挡施工，并强行提供服务，强迫他人接受服务，其行为已构成强迫交易罪，被告人管宏良作为被告单位直接负责的主管人员，被告人罗涛作为被告单位直接责任人员，亦应以强迫交易罪追究二被告人的刑事责任，根据其犯罪数额，依法应对被告单位陕西柳林建设工程有限公司判处罚金，对被告人管宏良、罗涛应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人管玉虎、赵保民，被告单位陕西柳林建设工程有限公司、被告人管宏良、罗涛犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名成立，应予支持。 被告人管玉虎的辩护人提出，其给XX供应砂石是经过公安机关调解达成的合同，不能认定为强迫交易，与本案查明事实不符，不予支持。被告人赵保民的辩护人提出，赵保民在共同犯罪中系从犯、有自首情节与查明本案事实不符，不予支持。被告单位诉讼代表人提出被告单位陕西省柳林建设工程有限公司是33名村民入股的企业，揽工程是为村民谋利，请求对被告单位和责任人从轻处罚的辩护观点和意见，符合本案事实，应予采纳。被告人管宏良的辩护人提出，管宏良犯罪是为了公司集体利益，主观恶性较小，且事出有因；在实施阻工过程中没有造成严重后果，没有给被害单位造成损失的辩护观点和意见，符合本案事实，应予采纳。被告人罗涛的辩护人提出，被告人聚众造势只是达成分包合同的因素之一；罗涛作用相对较小；只应对自己的股权相对应的份额承担责任；罗涛系从犯，有自首情节的辩护观点和意见与本案查明事实不符，不予支持。 鉴于被告人管玉虎、赵保民到案后如实供述其犯罪事实，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，被告人管玉虎、赵保民已退缴违法所得，真诚悔罪；被告人管宏良、罗涛及被告单位陕西柳林建设工程有限公司是为了公司股民利益，强迫交易款项未领取，故可对被告人管玉虎、赵保民、被告单位陕西柳林建设工程有限公司、被告人管宏良、罗涛从轻处罚。由于该案是在征地拆迁建设过程中，工程所在地的村民为了牟取经济利益，由村组干部组织村民实施违法犯罪行为，交易相对公平，社会危害性较小，对被告人管玉虎、赵保民、管宏良、罗涛适用缓刑对所在社区无重大不利影响，故可对被告人管玉虎、赵保民、管宏良、罗涛从轻处罚，并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告单位陕西柳林建设工程有限公司犯强迫交易罪，判处罚金五万元（已缴纳）。 二、被告人管玉虎犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金五万元（已缴纳）。 三、被告人赵保民犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金三万元（已缴纳）。 四、被告人管宏良犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金一万元（已缴纳）。 五、被告人罗涛犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金一万元（已缴纳）。 六、被告人管玉虎非法所得三万元、被告人赵保民非法所得一万元依法予以没收，由收缴机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  赵建业 审 判 员  任文龙 人民陪审员  杨玉贞 二〇二〇年十一月二日 法官 助理  张永云 书 记 员  马 莉