安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0103刑初296号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人张良伟，男，1986年9月10日出生，汉族，山东省汶上县人，专科文化程度，现住安徽省合肥市瑶海区蓝光时代红街****（户籍住址山东省济宁市汶上县。曾因犯诈骗罪，于2010年1月7日被山东省邹城市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年2月21日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人张黎明，安徽祖庭律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检二部刑诉[2020]1701号起诉书指控被告人张良伟犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被告人张良伟及辩护人张黎明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2017年9月，被告人张良伟以伪造的“金俊宇”的身份应聘至合肥国一金藏文化传播有限公司（现更名为合肥旷怡商贸有限公司）工作。工作期间，张良伟以非法占有为目的，虚构可以帮助客户拍卖藏品，以需要缴纳保证金、押金等名义从客户处骗取钱财，共计1345200元，至案发前未归还。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读、出示了报案单、受案登记表，归案经过，支付宝、微信转账记录、银行流水明细，户籍信息材料、被害人陈述，证人证言、被告人供述等证据，公诉机关认为，被告人张良伟采用虚构拍卖藏品、缴纳押金手续费等手段，骗取他人财物，计人民币1345200元，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张良伟对起诉书指控其犯诈骗罪不持异议，但认为其对万某、阳某出具有借条，这两起事实不应认定为诈骗。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张良伟犯诈骗罪的主要犯罪事实没有异议，但张良伟分别给万某和阳某出具了借条，并约定了借款数额、还款期限，借条出具后也偿还了部分借款数额，张良伟并没有想非法占有这笔钱，只是一时无力偿还，这两笔款应属于双方正常的民间借贷关系，起诉书指控张良伟诈骗被害人万某的176400元及诈骗被害人阳某的57000元，不应认定为诈骗数额；被告人张良伟具有自首情节，张良伟明知对方报警后，一直和被害人一起在现场等待警察的到来，并没有找机会逃走，抓捕时也没有拒捕，属于自动投案，到了派出所后又如实供述了自己的罪行，应当认定为自首，应从轻或减轻处罚；被告人张良伟自愿认罪，主观恶性不深、人身危险性较小，建议法庭对被告人张良伟从宽处罚。 经审理查明，2017年9月，被告人张良伟以伪造的“金俊宇”的身份应聘至合肥国一金藏文化传播有限公司（现更名为合肥旷怡商贸有限公司）工作。工作期间，张良伟以非法占有为目的，虚构可以帮助客户拍卖藏品，以需要缴纳保证金、押金等名义从客户处骗取钱财，共计1345200元，至案发前未归还。具体事实如下： 1.2018年年底至2019年年底，被告人张良伟以拍卖藏品需要押金、佣金、过账费等理由从被害人夏某处骗取钱财601800元； 2.2019年3月至2019年8月，被告人张良伟虚构拍卖藏品需要押金、验资费等理由从被害人焦某处骗取钱财30000元； 3.2018年10月至2019年12月，被告人张良伟虚构购买藏品、交手续费等理由从被害人万某处骗取钱财176400元； 4.2018年8月至2019年12月，被告人张良伟虚构购买藏品、缴纳保证金等理由从被害人丁某处骗取钱财约200000元； 5.2018年上半年至2019年12月，被告人张良伟虚构拍卖藏品、开通支付宝手续费等理由从被害人吕某处骗取钱财200000元； 6.2019年3月至2019年8月，被告人张良伟虚构拍卖藏品需要押金等理由从被害人阳某处骗取钱财57000元； 7.2018年8月至2019年9月，被告人张良伟虚构购买藏品、缴纳保证金等理由从被害人王某处骗取钱财约80000元。 2020年1月14日11时许，被害人夏某发现被骗后遂报警，被告人张良伟在合肥市庐阳区阜阳路与阜南路交口被公安民警抓获。被告人张良伟到案后，如实供述了涉嫌诈骗的犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、报案单、受案登记表、立案决定书证实，2020年1月14日，被害人夏某发现被骗后向公安机关报案，合肥市公安局庐阳分局于当日决定立案侦查的事实。 2、接受证据清单及“金俊宇”的身份证复印件、员工入职登记表、劳动合同书、合肥旷怡商贸有限公司营业执照副本复印件等入职资料证实，被告人张良伟于2017年9月27日以其伪造的“金俊宇”的身份应聘至合肥国一金藏文化传播有限公司（现更名为合肥旷怡商贸有限公司）工作的事实。 3、接受证据清单及收据和收条、微信及支付宝转账记录、存款金融交易明细单、借记卡账户历史明细清单、招商银行账户历史交易明细、调取证据通知书及建设银行卡客户交易明细、夏某名下的工商银行账户明细、张良伟名下的华夏银行及农业银行个人账户明细、承诺书、产品变更单证实，被告人张良伟以收取保证金、押金、展费等名义，通过支付宝、微信及银行转账方式收取被害人钱款，以“金俊宇”的名义出具收据，骗取被害人钱财的事实；证实合肥国一金藏文化传播有限公司向部分被害人退还过部分款项，被告人张良伟在案发前通过支付宝、微信转账的方式向部分被害人退还过部分款项的事实。 4、接受证据清单及借条两张证实，证实被告人张良伟向被害人万某出具了借条的事实。 5、证人胡某、张某的证言证实，被告人张良伟以“金俊宇”的名义入职合肥国一金藏文化传播有限公司工作，且公司有明确规定，不可以给客户拍卖藏品，不准直接收取客户的钱的事实。 6、被害人夏某、焦某、丁某、吕某、王某、万某、阳某的陈述、辨认笔录及照片证实，被告人张良伟以非法占有为目的，虚构可以帮助客户拍卖藏品，以需要缴纳保证金、押金等名义从上述七名被害人处骗取钱财，至案发前尚有1345200元未归还的事实；其中，被害人万某的陈述证实，其贷款的19.6万，全部转给张良伟了，后来他又要以交手续费和文本费共2.8万元，其总共转给张良伟22.4万元，其都有转账记录，支付宝转账记录上显示的名字是金俊宇，有的是金俊宇（*良伟），微信是“小宇”，其转给他钱，就是因为他骗其说，把其的钱拿去买藏品，多的钱拿去买理财，还说买理财的钱，就可以直接还贷款的利息了，其当时觉得这样挺划算，就答应张良伟办理贷款了，其到现在也没有拿到张良伟答应给其买的藏品，贷款的钱他也没有还给其的事实；其中，被害人阳某的陈述证实，2019年3月份的时候，金俊宇打电话给其说，其之前购买的青白玉藏品可以上拍卖会，但是需要让其先交押金，然后其就按他的要求给了他30000元押金，后来押金一直也没有返还给其，到了7、8月份的时候，金俊宇又给其说其之前购买的红墙艺术作品正在拍卖，叫其再交押金，8月底的时候其就给了他30000元。从那之后金俊宇陆陆续续以各种理由让其借他一些钱应急。但其感觉他老是找其借钱让其不太放心，后来其就把他这段之间找其借的钱加起来算了一下，大概是3000元，其让他打了一张借条，他就以金俊宇的名义给其打了借条，他总共以押金的名义骗了其6万元，以金俊宇的假名打借条骗了其3000元，共计63000元，后来他还了其6000元，所以其被骗了57000元，金俊宇给其写过一张借条，上面写的借其63000元，包括押金和借款的事实；证实被害人夏某辨认出被告人张良伟就是诈骗其钱财的犯罪嫌疑人的事实。 7、被告人张良伟的供述证实，其是在2017年9月份左右入职合肥国一金藏文化有限公司的，其在入职的时候使用的是金俊宇这个名字，提供的是身份证复印件，复印件也是其ps搞的，公司当时也就相信了；除了夏某，其还骗过焦某、万某、王某、丁某、朱爱荣、吕某、阳某；其骗他们的方式基本都是一样的，这些人都是其公司的客户，都在其公司购买过藏品，其就是以帮他们拍卖藏品为由，叫他们缴纳保证金、手续费、文本费、鉴定费、验资费等，其骗他们说其是北京总部派过来，专门负责拍卖藏品这块，而且后来其又升为公司经理了，在公司他们都叫其金总，所以那些人就更相信其了；万某也是其客户，其也是以同样的理由骗他的，他刚开始给其4万元购买藏品，后来其又叫万某到小贷公司贷款，总共贷款19.8万，其又以拍卖要收取手续费、文本费让他给了其2.8万，万某总共给了其26.6万元，其帮他买的产品放在公司，后来公司又退给万某8万元的藏品钱，等于其骗了万某有18万左右，后来他不停的找其要钱，其没办法，就给万某打了两张欠条，一张是80000元整，一张是96400元整，两张欠条加起来176400元就是其骗万某的钱；阳某也是其客户，她给其的钱其都帮她购买藏品了，而且藏品都给她了，后来还有50000多元的藏品没有给她，其就和她商量，说这个钱算其借的，后期其有钱了再还给她；其骗来的钱绝大部分都用来还之前所欠的债务，还有部分用于自己消费了，还有一部分钱给其儿子看眼睛了的事实。 8、归案经过证实，被告人张良伟系被公安机关抓获归案的事实。 9、户籍信息证实，被告人张良伟达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力的事实。 10、拘留证、逮捕证证实，被告人张良伟因本案被采取强制措施的种类和时间的事实。 11、山东省邹城市人民法院（2009）邹刑初第468号刑事判决书、释放证明书证实，被告人张良伟有犯罪前科的事实。 对于被告人张良伟及其辩护人关于张良伟向万某、阳某出具了借条，双方之间应当属于民间借贷关系，该两起事实不应认定为诈骗的辩护意见，经查，根据被害人万某、阳某的陈述和被告人张良伟的供述可以相互印证证实，被告人张良伟以其虚构的为被害人购买藏品、拍卖藏品需要交纳手续费、文本费、押金等虚假理由为借口，诱使被害人基于错误认识向其支付钱款；其骗得的两被害人的钱款被其个人使用，虽然其在两被害人的催要下偿还过部分款项，但绝大部分款项均未归还；其向被害人万某、阳某出具借条系在两被害人向其催款，对其不放心的情况下，为骗取两被害人的信任进而达到拒不退款的目的所为，可以认定被告人张良伟对于收取的两被害人的钱款具有非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件，对于被告人及辩护人的该节辩护意见，本院不予采信。 本院认为：被告人张良伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物价值人民币1345200元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人张良伟有犯罪前科，应从严惩处。其归案后能如实供述自己的罪行，构成坦白，可从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于张良伟的辩护人关于其构成自首的辩护意见，经查，根据公安机关出具的归案经过可以证实，被告人张良伟系被公安机关抓获归案，且没有确切证据证明被告人张良伟系明知他人报案而在现场等待，故被告人张良伟不构成自动投案，对于辩护人的该节辩护意见，本院不予采信。对于辩护人关于张良伟构成坦白的辩护意见，与庭审查明的事实及证据一致，本院予以采信。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张良伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年二个月，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2033年3月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人张良伟退赔于本判决生效之日起十日内退赔被害人夏某601800元，退赔被害人焦某30000元，退赔被害人万某176400元，退赔被害人丁某200000元，退赔被害人吕某200000元，退赔被害人阳某57000元，退赔被害人王某80000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长 朱 江 人民陪审员 王 敏 人民陪审员 闫艳华 二〇二〇年十月二十九日 书 记 员 钟 丽 附1：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。