重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初1787号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人付伟，男，1985年5月11日出生于重庆市渝北区，汉族，大专文化，xx有限公司工作人员，住重庆市渝北区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年7月24日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。 辩护人徐华云，泰和泰（重庆）律师事务所律师。 被告人邓光春，女，1986年2月9日出生于重庆市渝北区，汉族，大学文化，xx有限公司工作人员，住重庆市江北区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年7月24日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。 辩护人尹柱刚，重庆智韵律师事务所律师。 辩护人杨春友，重庆峰珲律师事务所律师。 被告人龚旺，男，1989年2月13日出生于重庆市渝北区，汉族，高中文化，无业，住重庆市渝北区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年7月24日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 辩护人徐成龙，重庆成龙律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉﹝2019﹞1688号起诉书指控被告人付伟、邓光春犯敲诈勒索罪，被告人龚旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官樊鹏飞、检察官助理程现伟出庭履行职务，被告人付伟及本院通过重庆两江新区法律援助中心指派的辩护人徐华云、被告人邓光春及其辩护人尹柱刚、杨春友、被告人龚旺及其辩护人徐成龙、证人龚某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市渝北区人民检察院指控：2018年10月，被告人付伟由于赌博、经营餐馆失败大量举债，遂向被告人邓光春提议，以掌握了被害人周某1的不雅视频和受贿证据为借口威胁周某1，获取钱财，邓光春应允。尔后，二被告人购买匿名电话卡，邓光春按照付伟的安排又购买了一部老年手机伺机作案。 2018年10月20日，被告人付伟、邓光春使用上述作案工具给被害人周某1发短信，声称已掌握周某1与其他女性的不雅视频和受贿证据，威胁其拿出200万元，周某1信以为真，被迫同意支付100万现金于指定时间指定地点兑付。同月30日19时许，周某1将装有100万元现金的纸箱放置于两江新区xx小区xx门保安亭内。被告人付伟遂指使被告人龚旺让其更换手机号码后戴上帽子、口罩等遮蔽物到上述地点取赃，被告人龚旺在怀疑上述物品来路不正的情形下，仍协助付伟取走装有涉案赃款的纸箱。事后，被告人龚旺从付伟处获取好处费4000元。 2019年3月20日，被告人付伟、邓光春又以上述相同方式敲诈被害人周某1，索要100万元，周某1被迫同意后，又将装有100万元现金的纸箱放置于上次相同地点。被告人龚旺再次受付伟指使，但因惧怕被抓，遂联系“棒棒”帮助付伟从上述地点取走装有赃款100万元的纸箱。事后，龚旺再次从付伟处获取好处费3000元。 2019年6月14日，被告人付伟、邓光春再次以上述方式敲诈周某1130万元，周某1报警。 被告人付伟、邓光春将上述钱财均用于偿还债务和奢侈品消费。 2019年7月24日，被告人付伟、邓光春、龚旺被公安机关抓获，邓光春、龚旺到案后均如实供述了上述犯罪事实。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为，被告人付伟、邓光春以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人龚旺明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。付伟在共同犯罪中是主犯；邓光春在共同犯罪中是从犯。邓光春、龚旺到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。 被告人付伟辩称，2018年10月没有威胁周某1，是周某1提出拿钱解决，敲诈勒索的金额第一次是70万元，第二次是45万元。其辩护人提出付伟具有坦白情节，且认罪认罚；本案被害人具有过错；公诉机关指控的犯罪金额证据不足，应认定付伟的犯罪金额为115万元，建议对付伟从轻处罚的辩护意见。 被告人邓光春对指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出邓光春系从犯，具有坦白情节，主观恶性较小，没有参与赃款的分配使用，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人龚旺对指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出龚旺具有坦白情节，认罪态度好，愿意积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 经审理查明：被告人付伟、邓光春与被害人周某1系xx有限公司xx区管理部的同事，周某1曾是付伟、邓光春的领导。 2018年10月，被告人付伟由于赌博、经营餐馆失败大量举债，遂向被告人邓光春提议，以掌握了被害人周某1的不雅视频和受贿证据为借口，威胁周某1若不拿钱便将其不雅视频公开，将受贿材料寄送给纪检机关，以此方式获取钱财，邓光春表示同意。后二被告人购买匿名电话卡，邓光春按照付伟的安排又购买了一部老年手机准备作案。 2018年10月20日，付伟、邓光春使用上述作案工具给周某1发短信，谎称已掌握周某1与其他女性的不雅视频和受贿证据，威胁其拿出200万元，否则便公开上述资料，周某1信以为真，被迫同意于指定时间指定地点交付100万现金。同月30日19时许，周某1将装有100万元现金的纸箱放置于重庆市两江新区xx小区xx门保安亭内。付伟指使被告人龚旺让其更换手机号码后戴上帽子、口罩等遮蔽物到上述地点取赃款，龚旺在怀疑上述物品来路不正的情形下，仍协助付伟取走装有涉案赃款的纸箱。事后，付伟给龚旺好处费4000元。 2019年3月20日，被告人付伟、邓光春又以上述方式敲诈周某1，索要100万元，周某1被迫同意后，于3月30日又将装有100万元现金的纸箱放置于上次相同地点。付伟再次指使龚旺去取赃款，龚旺因惧怕被抓，遂联系“棒棒”帮助付伟从上述地点取走装有100万元的纸箱。事后，付伟付给龚旺好处费3000元。 上述钱财均被用于偿还债务和奢侈品消费。 2019年6月14日，被告人付伟、邓光春再次以上述方式敲诈周某1130万元，周某1报警。 2019年7月24日，被告人付伟、邓光春、龚旺被公安机关抓获，邓光春、龚旺到案后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.立案决定书证实，本案案发、公安机关立案侦查的具体情况。 2.常住人口信息表证实，付伟、邓光春、龚旺的基本身份情况。 3.抓获经过证实，付伟、邓光春、龚旺到案的具体情况。 4.短信记录证实，付伟谎称掌握了周某1不雅视频和受贿证据，威胁、敲诈周某1钱财，付伟与周某1约定交付方式、时间、地点的情况。 5.银行流水明细证实，付伟、邓光春的银行交易情况，主要用于消费、还款。周某2的交易记录显示其2019年3月29日取现100万元，周某2称该100万元借给周某1。周某3的交易记录显示2018年10月21日取款100万元，系周某1向周某3的借款。 6.监控视频截图证实，“棒棒”从xx门岗取走装有钱的纸箱的情况。 7.指认现场笔录、辨认笔录、提取笔录证实，龚旺指认取走钱款的现场；付伟、邓光春、龚旺相互辨认及证人代某某、杨某某辨认出邓光春、龚旺；公安机关提取了邓光春的手机、银行卡、付伟的手机卡、手机、现金4万元、银行卡的情况。 8.谅解书证实，周某1对邓光春予以谅解。 9.证人代某某的证言证实，2019年3、4月份以60元的价格帮龚旺在xx一个小区岗亭搬了一个纸箱子，箱子是封好的。龚旺当时戴了鸭舌帽、口罩。 10.证人杨某某的证言证实，2019年6月12日邓光春向杨某某购买了三张匿名电话卡，6月30日、7月21日又分别购买了三张匿名电话卡。 11.被害人周某1的陈述证实，2018年10月20日左右周某1收到短信称有周某1的不雅视频，收受贿赂的证据，要求周某1给200万元，后周某1持续一周收到威胁要把相关材料交给市纪委，让周某1坐牢的短信。经过短信方式商谈，对方要求周某1拿100万元就把资料销毁。2018年10月30日，周某1向堂弟周某3借了100万元，并把现金装在一个纸盒箱子里放在xx门保安岗亭，并告诉了对方取件密码，当晚11点左右对方发短信称已收到。2019年3月10日左右，对方又使用虚拟号码发短信敲诈周某1200万元，后迫于压力周某1答应再给对方100万元。2019年3月30日14时许，周某1将从同事周某2处借的60万元及同事刘某某处借的40万元凑足现金100万元装在纸箱内放在xx门保安岗亭，并将取件密码告诉对方，对方于17时许发短信称钱已取走。2019年6月14日，周某1再次接到敲诈短信，要求再拿300万元。 12.被告人付伟的供述和辩解证实，付伟、邓光春与周某1系xx的同事。付伟因赌博欠债、开餐饮店亏损，就想到用周某1收受贿赂以及不雅视频威胁周某1，向周某1要钱。2018年10月的一天，付伟将准备以掌握了周某1收受贿赂和不雅视频的方式威胁周某1，通过短信向周某1要钱的方式告诉了邓光春，邓光春默许同意。后付伟在网上买了一张匿名电话卡，与邓光春一起买了一部老年机。手机买好后，付伟与邓光春在车上给周某1发短信称掌握了周某1收受贿赂及不雅视频的证据，让周某1辞职，否则就要举报周某1。过了几天，周某1回信息说已向集团辞职。付伟知道周某1感到害怕后，继续给周某1发短信，要求周某1用200万元将受贿资料和不雅视频买回去，否则就将相关资料曝光，以此威胁周某1。周某1回短信称拿不出200万元，经讨价还价约定拿100万元，并约定了交钱的时间和方式。后付伟让龚旺出面去取，并约定事成后给龚旺4000元钱，付伟要求龚旺取东西时要蒙面、戴帽子口罩，穿长袖长裤，取东西后要在周围转几圈，看是否有人跟踪。2018年10月底的周末，龚旺在xxxx保安亭取到了周某1放的装有钱的油皮纸箱，付伟拿到钱后给了龚旺4000元钱。回家后付伟将拿到的100万元现金放在家中，后用于还债务和生活费用开支。2019年3月份，付伟和邓光春又以相同方式向周某1要钱，后付伟收到了周某1的100万元。此次付伟也是让龚旺去取，并承诺给龚旺3000元钱，后龚旺和邓光春找了一个“棒棒”，龚旺喊了一个摩托车载着“棒棒”在xxxx门取回的装有100万元的纸箱。付伟接到纸箱后将其放在自己驾驶的车子的后备箱，并给了龚旺2000元钱，在回家的路上付伟清点了钱款有90万元，付伟在路上把纸箱扔了。第二天付伟在车的后备箱发现还有10万元。该100万元付伟大部分用于还外债，给了邓光春十几万元，并用1万元给邓光春买了一个一万多元的包。2019年6月，付伟、邓光春再次威胁周某1拿130万元，后周某1报警。 13.被告人邓光春的供述和辩解证实，付伟、邓光春敲诈了周某1两次，第一次是在2018年10月中下旬敲诈了100万元，第二次是2019年3月底敲诈了90万元。第二次付伟、邓光春拿到钱之后，付伟把钱装在车子的后备箱，后又从后备箱里把钱拿到后排座装到袋子里，装好后付伟说有90万元钱，付伟、邓光春开车回到付伟的家中，付伟当着邓光春的面又数了一次钱，邓光春看见是9捆，1捆10万元，付伟数后说是90万元。第一次敲诈到的金额是一样的包装方式，10捆钱，共计100万元。 14.被告人龚旺的供述和辩解证实，2018年10月19日，龚旺帮付伟在xx一个小区xx门岗亭取了一个正方形的纸箱，箱子大概三四十斤左右重，龚旺取了纸箱并确定无人跟踪后将纸箱交给了付伟。取纸箱前付伟让龚旺进行了伪装，戴棒球帽、黑色的口罩，事后付伟付给龚旺4000元。2019年3、4月份的一天上午，付伟再次让龚旺取东西，龚旺知道付伟让他干的是违法的事情，就提出找个“棒棒”去拿东西，付伟不放心，要求龚旺与“棒棒”一起去取，后龚旺找了一个“棒棒”到xx第一次取东西的地方，让“棒棒”在xx门岗亭取到了一个正方形的纸箱子，龚旺抱着感觉和第一次的东西差不多重。后龚旺把东西交给付伟，付伟让龚旺把东西放后备箱。后付伟给了龚旺3000元钱。 本院认为，被告人付伟、邓光春以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人龚旺明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。付伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯；邓光春在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。邓光春、龚旺到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。邓光春获得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，本院对邓光春减轻处罚，对龚旺从轻处罚。付伟辩称第一次敲诈被害人周某1时未威胁被害人，系周某1主动提出拿钱解决，不构成敲诈勒索罪的辩解意见及付伟及其辩护人提出的敲诈勒索的金额只有115万元的辩解（辩护）意见。经查，付伟通过短信以曝光个人隐私的方式威胁周某1，迫使被害人支付财物以交换资料，周某1分两次交给付伟共计200万元。上述事实有周某3、周某2的银行交易记录、被害人周某1的陈述、被告人邓光春、付伟的供述能够相互印证，形成证据锁链，故对上述辩解（辩护）意见不予采纳。付伟的辩护人提出付伟具有如实供述情节的辩护意见，因付伟在庭审中对其第一次威胁被害人、系勒索财物及对敲诈勒索所得金额的不如实陈述，系对案件关键事实的否认，不应认定其如实供述，故对该辩护意见不予采纳。邓光春的辩护人提出邓光春主观恶性小，没有参与赃款的分配使用，建议适用缓刑的辩护意见，经查，邓光春与付伟系共同犯罪，敲诈勒索的财物用于二人消费、归还贷款等，且涉案金额特别巨大，不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。邓光春的辩护人提出邓光春具有坦白情节、系从犯、建议对其减轻处罚的辩护意见，龚旺的辩护人提出龚旺具有坦白情节、认罪态度好、建议从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人付伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2031年7月23日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。 二、被告人邓光春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年1月23日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。 三、被告人龚旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。 四、责令被告人付伟、邓光春共同退赔被害人周某1经济损失200万元。 五、对被告人龚旺犯罪所得7000元予以追缴（已预缴）。 六、扣押在案的作案工具手机卡、MGUO手机2部予以没收（扣押在公安机关，由公安机关处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王春燕 人民陪审员  蒋小琴 人民陪审员  陈 郁 二〇二〇年五月十一日 法官 助理  李军乐 书 记 员  柘雅馨 书 记 员  周 洲