朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1302刑初39号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人唐旭，女，1991年8月30日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无职业，住朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，2018年8月16日被朝阳市公安局南塔分局监视居住，2019年8月15日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现押于朝阳市看守所。辩护人张晓光，辽宁晟然律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2019]6号起诉书指控被告人唐旭犯诈骗一罪，于2019年1月9日向本院提起公诉，以朝双检公刑追诉[2020]3号追加起诉决定书，于2020年5月13日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张志军、马红梅出庭支持公诉，被告人唐旭及其辩护人张晓光到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，被告人唐旭与被害人于某于2016年9月在微信上认识，唐旭称自己经营微商生意，承诺给高额利息、以刷单返利、囤货等理由向于某借款,于某通过现金、银行转账等方式多次借钱给唐旭，共计人民币86万余元。唐旭将借来的钱用于网络赌博游戏，无能力偿还。2017年12月10日至2018年3月7日期间，被告人唐旭以办理手机号码为由，骗取被害人张某人民币125766.12元。2019年1月至3月，被告人唐旭以微店刷单倒钱为由，骗取被害人吴某人民币416049.19元。2019年4月7日，被告人唐旭在本市龙城区中山大街部队大院“小V修理部”杨某处，以刷单借钱为名，骗取被害人杨某人民币2500元。2019年7月29日，唐旭将该款偿还给杨某。2019年4月9日，被告人唐旭在本市龙城区中山大街四段中华园小区刘某处，以刷单借钱为名，骗取被害人刘某人民币2800元。2019年4月30日，被告人唐旭在本市龙城区光明分局附近王某2驾驶的出租车内，以刷单借钱为名，骗取被害人王某2人民币48400元。2019年7月，被告人唐旭以卖货、弟弟做手术需要钱为由，骗取被害人赵某人民币79496元。2019年7月30日，被告人唐旭在本市双塔区春华园小区门口王某1经营的创艺图文广告内，以垫付信用卡借钱为名，骗取被害人王某1人民币16750元。2019年8月7日，被告人唐旭在本市双塔区竹林路四段149号-13被害人孙某经营的“竹海超市内”，以刷单借钱为名，骗取被害人孙某人民币21300元。2019年8月14日上午11时许，被告人唐旭在本市龙城区文化路五段46-8鞠某1经营的“鑫丽源浴池”内，以倒钱刷单为由，骗取被害人鞠某1人民币31200元。同日，被告人唐旭被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人唐旭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐旭对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，我与于某不是在微信上认识的，我们是通过58同城认识的，我不认可起诉书中指控我86万元数额，我认为还有40多万没有还，我中间还了一部分，我没有虚构事实，于某没有问过我钱的用途。张某这笔我没有骗他，这个钱是我和张某处对象期间他让我干点什么的钱。吴某这笔我是以刷单的名义借的，给她打了条，我也还过她钱。杨某这笔已经还完。王某2这笔不是我和他借的，是他主动借给我的钱，赵某这笔不是以我弟弟做手术的名义借的，也是刷单，我还过他2000多，都是我刷单的钱，不是我骗他们。辩护人认为，唐旭属交友不慎被熏染，为捞回亏空四处借钱，其早已后悔并决心悔过自新。于某被骗数额应不到86万元，实际金额仅40万元，被告人母亲有偿还受害人损失的意愿，唐旭已深刻反思自己行为，认罪伏法，决心改邪归正，请求法庭对唐旭酌情减轻处罚。经审理查明，被告人唐旭与被害人于某于2016年9月相识，唐旭谎称自己经营微商生意，承诺给高额利息、刷单返利、囤货等理由向于某借款,截止到2017年1月27日，于某通过现金、银行转账等方式多次借钱给唐旭，唐旭返还部分钱款后，尚有978,290元无能力偿还，唐旭将向于某借来的钱款部分用于网络赌博游戏。2017年12月10日至2018年3月7日期间，被告人唐旭以办理手机号码为由，骗取被害人张某人民币125,766.12元。2019年1月至3月，被告人唐旭以微店刷单倒钱为由，骗取被害人吴某人民币416,049.19元。2019年4月7日，被告人唐旭在朝阳市龙城区大院“小V修理部”杨某处，以淘宝网刷单借钱为名，骗取被害人杨某人民币2,500元。2019年7月29日，唐旭将该款偿还给杨某。2019年4月9日，被告人唐旭在朝阳市龙城区中华园小区刘某处，以刷单借钱为名，骗取被害人刘某人民币2,800元。2019年4月30日，被告人唐旭在朝阳市龙城区光明分局附近王某2驾驶的出租车内，以刷单借钱为名，骗取被害人王某2人民币48,400元。2019年7月，被告人唐旭以卖货、弟弟做手术需要钱为由，骗取被害人赵某人民币79,496元。2019年7月30日，被告人唐旭在朝阳市双塔区春华园小区门口王某1经营的创艺图文广告内，以垫付信用卡借钱为名，骗取被害人王某1人民币16,750元。2019年8月7日，被告人唐旭在朝阳市双塔区被害人孙某经营的竹海超市内，以刷单借钱为名，骗取被害人孙某人民币21,300元。2019年8月14日上午11时许，被告人唐旭在朝阳市龙城区鞠某1经营的浴池内，以倒钱刷单为由，骗取被害人鞠某1人民币31,200元。同日，被告人唐旭被公安机关抓获。综上，被告人唐旭共诈骗被害人共人民币1,720,051.31元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人于某证实，2016年9月唐旭加我微信，通过聊天我知道她在做微商，她向我推荐她店里的商品。2016年11月28日，唐旭说在她微店里能刷单返利，可以当面交付，我在朝阳市双塔区西侧建设银行，取了12000元当面交给她，她拿手机操作。11月30日，在朝阳市双塔区北侧旭日燕都新城小区门口我车上，她拿我手机操作确认收货，确认后用微信给我转账13000元。12月2日,唐旭说微店需要钱进货，借钱，在旭日燕都新城小区门口的农行给她19000元，12月6日、12月7日、12月20日、12月28日、2017年1月7日并截止2017年1月27日共借给她42万元，都是当面给的她，给我打借条。但是在2017年1月24日、25日、26日分三次返我18万元。2017年2月1日唐旭说用3万元下单，我通过手机银行转给她。2月3日，她说需要6万元下单，11时14分通过手机银行给她转了6万元，2月5日转了4万元，同日，她说厂家一个叫黄某转3万元，我转了，20时35分给黄某转1.5万元，21时54分给黄某转4万元，11时14分给唐旭转2万元，16时39分、17时23分、18时37分，分别给黄某转了1万元、5万元、1万元，2月7日给黄某转2万元，11时42分、13时16分、16时26分分别给黄某转2万元、4万元、8000元，2月8日、2月9日分别向黄某转5万元、3万元；2月9日向唐旭转了1万元，向黄某转了3万元；2月10日向黄某转了8万元，向唐旭转了4万元，共计88万元人民币。（2019年6月28日）我一共借给唐旭一百三、四十万，她通过支付宝返给我一部分钱，还欠我八、九十万，具体想不起来了。上次笔录中陈述共借给唐旭88万，是我凭记忆自己算的数，也不准，具体以银行卡转账和支付宝转账、借条等款项数据为主。我是以现金、银行汇款、转账、支付宝、微信转账等给她的，上述每个借款方式分别借了多少钱，记不太准了，现金借给她多少记不太好了，现金借条42万，她欠我现金也是42万，唐旭以支付宝方式还给我18万后又被她借走了是属实的，是2017年1月27日之后，具体时间想不起来了，我是以现金和银行卡转账方式借给她的，分别是多少记不清了，只记得是一次银行卡，剩下的是现金，转账账号是4156这张银行卡。公安机关调查4156银行卡转给唐旭546390元，转给黄某423000元属实，唐旭通过支付宝返给我428900元属实。2.证人鞠某2证实，我是唐旭母亲，唐旭说她做买卖向一电厂的人借钱还不上了，欠60万元，对方到公安局说是90万元。我女儿做微商卖零食，是从QQ上认识这个人的，借钱也是因为做微商借钱。我女儿说压货向别人借钱了，让我先还点给对方，共给12万元。唐旭手机号码是189××××5757,133××××5951，没有正式工作，没啥收入，我在农业银行、工商银行、建设银行有账户信息，她名下没有什么财产，没有能力偿还债务。3.证人付某证实，我是于某的妻子，于某借钱给唐旭的事情开始我不知道，去年于某（2017年）想自杀，我才知道，他借钱给一个叫唐旭的女的，唐旭没钱还给他。是在2016年借钱给唐旭的，将近90万。于某因为什么借钱给唐旭和他们是怎么认识的我都不知道，90万一部分是从别人那里借的钱，一小部分是自己挣的钱。4.证人李某证实，2013年在新加坡打工时认识段敏,后来她把我介绍到菲律宾大运彩票公司，我2017年7月20日到大运彩票公司负责出款工作，就是通过网上银行给会员打钱。大运彩票公司就是一个赌博公司，公司的网站叫大运彩票公司，主营北京赛车、时时彩、六合彩、福彩、体彩等项目。我们每个人手里有一张银行卡，公司给办的，银行卡被冻结后就换卡，会员把钱打到我们公司入款的银行卡里，我们根据后台会员的盈利情况把钱转给会员，每次下班时再把入款卡里剩下的钱转给我们班的负责人，也是通过网银转账的。我们公司在菲律宾的马尼拉，我们公司用第三方交易软件与会员交易。5.被害人鞠某1证实，我是浴池老板，被骗了31200元。2019年8月13日上午，浴池来一个女的说是我家顾客，想倒点钱，我用微信给她转了2800元，她说没现金，刷单回来钱还我，又说刷单刷错了，再给她倒点，我用支付宝扫描她给的二维码分别支付了3000元、700元，微信转2800元、3000元，共12300元，她说微信钱回来，给我400元好处费，当天共给我转账12700元。转钱后，她说让她刷单的商家把她刷单钱转到我卡里，钱到账再转到她微信，给我发了几张商家给我转账1.2万元的支付宝余额宝转账截屏，说钱已经给我转了，24小时到账，到今天我的银行卡也没有收到1.2万元，我从微信告诉她钱没有到账。我的微信号×××，支付宝账号15×××22，这个女的微信号×××,支付宝账号付款方显示*旭。今天上午11点她来店里说再帮她倒3700元，因为有昨天她倒钱的事，我就相信她了，我用支付宝扫描她给的二维码转了3700元，微信转账3000元、4300元，微信扫描给一个叫xiaoying转了4300元，给一个叫艾某转了4300元、5000元，用支付宝扫二维码转了3000元、给一个微信转了2000元、2000元，共转了31600元，她说刷单成功给我5000元好处费，让她刷单商家直接把钱打我卡里，我把中国邮政储蓄卡告诉她，她给我发了商家转账5万元的支付宝转账截屏，说钱已经转给我了，24小时到账，我说不行必须现在给我转过来，我就报警了。共被骗了31200元，倒钱她说刷单用。鞠某1微信聊天记录、支付宝交易记录证实上述事实。6.被害人杨某证实，2019年4月7日上午，一个女的到我店里说求我点事，她要订货，想从我这借点钱，给我手续费，我用微信给她转了2500元钱，等了一会没还我，她说给我打个欠条，我没同意就带她去公安局了。她说通过微信转给我，对方已经把钱转给我了，但24小时到账，现在我没收到钱。收条证实杨某收到唐旭返还2500元。7.被害人刘某证实，2019年4月8日，一女子到我店自称认识我，想从我这倒点钱，用微信给她2800，她用现金给我，我转完钱后她说现在没钱，等公司退货把钱转到支付宝就给我转回来，她加我微信要我银行卡号和姓名，下午又借了15元，把手机转账截图发给我，她走时自称把手机截图和户口本照片和一个小视屏发过来，4月9日我联系她，她说公司没上班对账没时间一直拖我，感觉被骗了。对方微信号×××，支付宝账号224×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。微信转账记录证实上述事实。8.被害人王某1证实，2019年7月30日，唐旭说她有个弟弟需要还信用卡，叫我帮垫付一下，立刻就能给我，我共转五笔，3800元、4000元、2000元、2500元、4000元。给我发了一截图，显示他弟弟已经把钱转给我了，24小时才能到账。钱没到账给她打电话，她说得问她弟弟。8月4日说她弟弟马上给我转账，差450元手续费，我给她转了450元，还是得等24小时，唐旭说过两天还，但到现在也没还。我的微信和支付宝昵称创艺图文广告，是扫码转的，实际收款人不知道，唐旭给的码让我扫的。唐旭打了2万元借条，说多出部分退给她，我实际损失16750元。王某1账单信息、聊天记录、借条证实上述事实。9.被害人孙某证实，2019年8月7日，唐旭到我超市里要给我5千块钱现金，让我微信转5千块钱。我微信给她转了2500元，她说给我100元好处费，我又通过支付宝给她转了2300元，她说用钱做支付宝刷单进货，钱不够倒下手，一个多小时就还给我，又让我用支付宝给她转了3000元，又说支付宝不好使了，直接给她刷单那边转3000块钱，给我一个支付宝收款码，让我用支付宝扫码转了3000元。后她说刷单那边可以返钱了，让我把收款码给她，但说刷单那边支付宝限额，直接转到我银行卡上，刷单那边把共2万元转到我卡上，到账后我把自己钱扣下，剩下的转给她。她给我发了一张给我银行卡转账的截图，显示已转账2万元，24小时到账。她说你帮我把信用卡欠款还上，就可以提限额，直接把钱给你还上，我用支付宝转给她5500元、5000元，她又说信用卡额度提升未成功，第二天钱到银行卡。我俩分开后银行卡转账未到账，她以各种理由推脱我，就联系不上了。一共被骗21300元，唐旭电话133××××5951，唐旭支付宝账号221×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。孙某微信聊天、转账记录、银行交易记录证实上述事实。10.被害人王某2证实，我是开出租车的，2019年3月13日上午，唐旭给我发微信让我去龙城区光明分局水泵厂家属院接她。在车上她说做微商往厂家返货款向我借5万元，给我点利息。我给她张罗48400元，唐旭说存到卡后转给她，存钱后用微信转账给对方48400元，唐旭微信号×××,名糖果，直到现在钱没还我。2019年3月18日，我向唐旭要钱，她给我打了55000元欠条，说多的是给我利息，户口本押我这里了。借条、聊天记录、转账记录证实上述事实。11.辨认笔录证实，王某2辨认出唐旭为嫌疑人。12.被害人赵某证实，在快手直播平台认识唐旭她叫果果，今年7月，有两个微信号同时加我为好友，一个是糖果×××，一个是奇哥×××,糖果告诉我她就是果果，唐旭说奇哥也是她号码。她告诉我她亲戚出车祸着急要手术费，她朋友要还她钱，把我的银行卡号错发给她朋友了，她朋友把钱直接打到我银行卡里了，唐旭把次日24小时之前到账的转账截图发给我，让我先把钱给她，我就先把钱用微信转给她了。很多次唐旭都说是朋友转错了，让我先把钱给她，我相信她了，转给唐旭有3.4万元钱，订货款约2.3万，但每次唐旭都没发货给我，以各种理由推脱，转账截图每次都没有到账。我和奇哥有语音聊天，声音就是唐旭声音，2019年7月26日，唐旭分多次用支付宝转给我33000元，其中20000元又骗我她朋友还钱还错了让我先退给她，我又相信她，33000元又给她了。我用支付宝给一个叫“安”转了好几笔，是她一个哥还钱还错到我银行卡了，让她哥支付宝号码是133××××**51加我，把钱先退给她哥，给我一个二维码图片，我扫完后显示钱是给一个姓安的转过去了。我怀疑这个支付宝就是唐旭，因为唐旭的手机号是133××××5951，唐旭不承认这事。我被骗75900元。赵某微信聊天记录、转账记录证实上述事实。13.调取证据通知书证实，公安机关调取微信名为糖果、零食杂货铺、新的开始、余某、失色自2018年1月1日至2019年9月17日交易流水及微信号码真实身份情况，结果为户名为×××，注册姓名为唐旭，银行卡尾号为3164、4114、1973、0545、0626、7439、6075、4671；账号为×××,注册姓名为唐旭；开户信息为yumeiliwoaini521,注册手机为133××××5951；开户信息为xiaoayaoa521,注册姓名为唐旭，手机号189××××5757；开户信息为wsid-5epozncsad4722未查到相关开户信息。14.被害人吴某证实，2019年1月23日，在我经营的大连市中山区安乐街1号茶菊便水吧认识了唐旭，她问我可不可以用支付宝或微信给她转500元钱，她经营微店需要刷单，退款后就把钱还我，我用支付宝转给她500元。当天唐旭以同样理由借了2797元，第二天下午，唐旭用她支付宝把这两笔钱转到我民生银行卡上。后唐旭陆续以微店刷单为由向我借钱，还了132797元，还有416500元没还。我多次向唐旭要钱，她都说肯定还我，有几次还发了进货公司给我银行卡转账的截图，告诉我已经转账了，但我一直没有收到。唐旭微信名为糖果，微信号×××，微信名为天空的支付宝账号是唐旭让我加的，她说是微商的财务，天空让我多凑几单把钱退给我，我就按天空说的分多次给天空转帐，有的是天空给我发二维码转的，有的是我直接给天空支付宝账号转账。感觉天空的说话方式和语气与唐旭很像，唐旭说天空不是唐旭。后我对象管唐旭要钱，唐旭多次发转账截图，但钱没有一个到账。辨认笔录证实，经吴某辨认，唐旭为本案嫌疑人。接受证据清单、吴某支付宝明细和短信、支付宝、微信、彩信聊天记录证实上述事实。15.被害人张某证实，2017年12月我和唐旭处对象，她在倒卖手机号，我也想倒卖手机号，唐旭找她朋友能办理手机号，3000元就够，我给唐旭打了3000元，后又因为连号的事通过唐旭给她朋友打过去10多万，现在手机号没办下来，钱也没退，钱是通过微信和支付宝转账给唐旭共13万，对方的微信号是×××,昵称失色，对方2018年5月27日通过支付宝返给我2万元，还有现金11万元没有返还。唐旭说她朋友在喀左给我办理电信工号，我在喀左电信咨询说没有这个事，根本没有唐旭朋友这个人，是唐旭本人操作的，我是被唐旭骗了，开始被骗13万元，2018年5月27日支付宝给2万，6月13日微信给5000，共返我2.5万，被骗10.5万元。唐旭微信号×××，微信名为糖果，支付宝账号22×××68@QQ.COM，名字叫小小。张某手机截图证实上述事实。16.行政处罚决定书证实，2019年1月14日，唐旭因在2018年12月26日以虚构转账截图方式诈骗张建华750元，被公安机关行政拘留7日。17.银行卡交易明细证实，唐旭银行卡交易情况。18.借条证实，唐旭向于某借款情况。19.电子证据检查工作记录、光盘证实，公安机关对唐旭手机信息检查情况。20.情况说明证实，经公安机关前往阿里巴巴公司调查，唐旭支付宝注册ID号分别为2088422516122894、2088022716321594，哈尔滨丰德科技有限公司注册支付宝ID号为2088521469674330，经数据分析，唐旭通过支付宝ID号为2088422516122894将赌博款项共计241000元转账到哈尔滨丰德科技有限公司注册支付宝ID号为2088521469674330的账户，经公安机关查证，哈尔滨丰德科技有限公司系大运彩票赌博网站下一站收款账户。21.情况说明证实，唐旭支付宝与哈尔滨丰德科技有限公司的交易记录系侦查员在杭州支付宝总部调取。经讯问唐旭，该明细为唐旭参与北京赛车赌博游戏，用支付宝转账到赌博收款账户（哈尔滨丰德科技有限公司）的款项。22.起诉书证实，公诉机关对唐旭诈骗于某的事实已提起公诉的事实。23.唐旭微信账号名、支付宝名证实，唐旭使用的微信账号名、支付宝名的情况24.接受证据清单证实，唐旭微信糖果与恒之间的聊天记录。25.微信支付交易记录、转账记录、支付宝交易流水证实，唐旭微信、支付宝交易情况。26.接受证据清单证实，于某向唐旭转账情况。27.转账记录证实，唐旭向哈尔滨丰德公司转账情况。28.户籍信息证实，被告人唐旭的自然信息情况。29.案件来源及抓捕经过证实，本案案发及被告人唐旭到案经过。30.被告人唐旭供述，我和哈尔滨丰德科技支付转账交易记录其中交易明细中的转账是我用自己的支付宝账号给我玩“北京赛车”游戏转的款，这个网站是恒利通过支付宝发给我的链接网站，他说这个链接网站也是玩“北京赛车”游戏的，可以看开奖结果，我就在这个网站上继续玩。网站的链接网址我没有记住，这个网站叫大运彩票网站，我与哈尔滨丰德科技支付转账交易记录中体现的上分就是我玩“北京赛车”每笔投注的钱。我一共在这个网站上投注了30多万元。期间这个网站给我返5万元钱。我在于某处借款中打的借条，欠条有利息，借款中包含利息，我实际从于某手中拿的钱都是事先扣除利息的，但借条上的写的是本金和利息的总额。每笔借款的利息是一天1000元钱。借条中我实际从于某手中拿了36万6千元钱，我之前还过于某钱，一共还了大约20多万元。还款既包括于某借给我现金的钱，也包括于某转账给我的钱。我微信转账中体现的“恒利”指的是黄某，我给他微信转账的时候，显示的是**松，我认为就是黄某本人的微信号。我提供的支付宝转账记录中，转账中的恒利（黄银光）指的是黄银光，支付宝显示的就是黄银光的这个名字，于某转账给黄某的钱是我用于北京赛车赌博的钱，微信记录中“马到成功”指的是于某的微信账号。我给恒利转的钱和于某给黄某的钱都是用于网络赌博了，于某没有参与网络赌博，于某转账给黄某的钱，是否是黄某本人收取的我不知道，当时微信“恒”给我发过来一个银行卡号，卡号姓名是黄某，是不是本人不清楚。我没见过黄某，朱某、付立波是我朋友，何兴龙是大运彩票网站的。2016年11月通过微信认识于某，从于某那里借了很多钱，用来经营我的微商店铺，年前借了44万元，后来还了20万元，年后又借了66万元，我差他90万元没还。2019年8月13日上午，我到鑫丰园小区，打算找一个人借钱用于刷单，到鑫丽源浴池，和鞠某1套近乎说认识他母亲，想在你这倒点钱刷单，一会就还你，他就相信我了，他用微信转过来2800元，下午1点多又转2800元。我把他银行卡号和名字用微信发给我刷单上家（微信名零食杂货铺），我把上家给我发的一张给鞠某1转12000元的截图发给鞠某1，得24小时到账，告诉他借的钱在这里扣除，剩余的你再还给我。鞠某1说要现钱，我说得继续刷单才能退钱。他又用微信转给我3000元，支付宝转3700元，共12300元。下午4点，我用微信转给他3200元、4000元、1800元，支付宝转3700元，共12700元，多出400元给他好处费。我上家微信名零食杂货铺，我们用微信联系，上家给鞠某1的12000元没有到账，我上家说退回了转错了，我转给鞠某1的12700元是我刷别的单退回来的钱。8月14日我又到鞠某1的店，说还需要8000元刷单有好处费。鞠某1用支付宝转了3700元、3000元，我说不够，他又用微信转了7笔共24900元，加一起共31600元，这些钱我都用微信和支付宝转给我上家零食杂货铺了。在转账过程中，我上家发给我转给鞠某150000元的截图，也是24小时到账。上家发给我的是支付宝付款码，我直接用支付宝扫的。因为我没带银行卡，我让上家直接转给鞠某1。12000元转错了，50000还没到账。2017年我用刷单返利囤货的方式，向于某借了86万余元。2019年4月，也是上述方式，我借杨某2500元，用于淘宝店刷单了，对方返我6400元，有杨某2500元，我自己3900元，淘宝店主通过QQ联系，号码420××××7036，名字成熟。向王帅借4450元，向王某2借钱48400元，向刘某借2800元，都说用于订货刷单，但一直没到账，我上家说是他支付宝频繁转账，导致封控的原因，是通过微信里发广告的形式认识的上家。我还杨某钱了，其他人目前没有钱还。因为我没有银行卡，我上家微信转账被限额了，不能用微信给我转，所以我上家用支付宝给鞠某1转。我上家我忘记是谁了。我进的货在上家那屯着没发。王某1是开复印社的，他共转给我16750元，钱干什么我忘了，给他发的微信截图是别人发给我的，记不清是谁了，我又给的王某1，钱没有到账，因为什么不知道。赵某是哈尔滨的，通过网上认识，他给我转过七万多元，是我向赵某借的，钱干什么我忘了，转账截图哪里来的我忘了，为什么没到账我忘了，钱有的用于微商进货了，有的忘了。孙某是开超市的，我到他超市借钱用于倒短，他用微信和支付宝共借我21300元，我说过两天还。我告诉他钱用于淘宝刷单了，我把淘宝上家转账截图发给我，我又给了孙某，钱干什么我忘了。吴某是大连开发区的，我在她那里借过钱还了一部分，还欠多少记不清了，我给她发过银行卡转账截图，大部分都到账了。我和张某以前是男女朋友关系，张某共转给我多少钱记不清了，我把这些钱都给王宇了，因为张某找我让王宇办手机号，我听王宇说号办下来了，但后来张某我俩处对象了，我就不想要手机号了，找王宇要钱，王宇说慢慢还我，王宇是干什么的不知道。我用糖果×××这个微信号加的赵某，我没有用过微信名叫奇哥，号码为×××加过赵某，我上家零食杂货铺的微信号是×××与微信名零食杂货铺的微信号是同一号码，我不知道是怎么回事。我没用过零食杂货铺、奇哥，微信号是×××，我手机号是133××××5951,189××××5757，支付宝账户是224×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,189××××5757,微信、支付宝二维码收款图片是我刷单上家发给我的，钱都用于淘宝刷单了，给我上家了，我上家说截图都是真实的，我只有一个上家零食杂货铺，我没有用133……51这个号码的微信号加过赵某支付宝。上述证据，经庭审举证、质证，予以确认。本院认为，被告人唐旭以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人唐旭指控的罪名和部分犯罪事实成立，予以确认。公诉机关指控被告人唐旭诈骗被害人于某人民币86万余元，本院予以纠正为人民币978,290元。被告人唐旭关于被害人于某还有40余万没有偿还，不是起诉书指控86万的辩解及其辩护人关于于某这笔实际金额应为40万元的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。唐旭关于没有诈骗张某、是刘某主动借钱给她、赵某也是以刷单为由的辩解，与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人唐旭犯诈骗罪，有如下量刑情节：多次诈骗，酌情从重处罚；为赌博活动诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第五十四条、五十五条第一款、第五十八条之规定，判决如下：一、被告人唐旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币20万元，剥夺政治权利三年。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2033年7月10日止）。二、责令被告人唐旭于判决书发生法律效力后三十日内退赔被害人于某人民币978,290元；退赔被害人张某人民币125,766.12元；退赔被害人吴某人民币416,049.19元；退赔被害人刘某人民币2,800元；退赔被害人王某2人民币48,400元；退赔被害人赵某人民币79,496元；退赔被害人王某1人民币16,750元；退赔被害人孙某人民币21,300元；退赔被害人鞠某1人民币31,200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  耿红岩人民陪审员  范淑辉人民陪审员  **才二〇二〇年九月二十七日书 记 员  蔡 鄂