湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0116刑初113号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人肖卫敏，男，1975年11月29日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。武汉市黄陂区人民检察院以陂检一部刑诉[2020]98号起诉书指控被告人肖卫敏犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序审理，因案情复杂，依法转为普通程序。因疫情原因，于2020年5月22日裁定中止审理，2020年8月17日恢复本案审理。本院适用普通程序公开开庭进行了审理，武汉市黄陂区人民检察院指派检察员赵毅、刘亮出庭支持公诉，被告人肖卫敏到庭参加诉讼并自行辩护。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月至2019年7月期间，被告人肖卫敏虚构自己能够介绍入读武汉市硚口区山鹰小学、武汉市外国语学校等学校的事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币33.78万元。具体事实如下：2018年3月的一天，被告人肖卫敏采取上述方式，以帮助王某1的孩子进入武汉市硚口区山鹰小学读书为由，骗取王某1人民币3.5万元。2018年5月的一天，被告人肖卫敏采取上述方式，通过中间人胡某，以帮助吴某1的孩子进入武汉市外国语学校为由，骗取吴某1人民币24.78万元。2019年4月的一天，被告人肖卫敏采取上述方式，以帮助孟某的孩子进入武汉市吴某3第一小学读书为由，骗取孟某人民币0.5万元。2019年7月的一天，被告人肖卫敏采取上述方式，以帮助陈某1的孩子进入武汉市吴某3第四中学读书为由，骗取陈某1人民币2.5万元。2019年7月一天，被告人肖卫敏采取上述方式，以帮助李某1的孩子进入武汉市汉铁高级中学读书为由，骗取李某1人民币2.5万元。公诉机关提交了受案登记表、身份信息、银行交易明细、微信聊天记录及转账记录等书证；被害人吴某1、王某1、孟某、陈某1、李某1的陈述；证人胡某、叶某、文某、邓某、钱某、王某2、黄某1、李某2、李某3、陈某2的陈述；到案经过、办案说明；语音聊天录音；被告人肖卫敏的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人肖卫敏骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人肖卫敏有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人肖卫敏对指控骗取王某1人民币3.5万元的犯罪事实没有异议；对收到胡某介绍吴某1人民币24.78万元的数额没有异议，但辩称其后来给了胡某现金人民币12万元，微信聊天记录中有记载；对骗取孟某人民币0.5万元、陈某1人民币2.5万元、李某1人民币2.5万元的数额无异议，但他们所托之事均在办理之中，因诈骗被抓所以没有办理。经审理查明，2018年3月至2019年7月期间，被告人肖卫敏虚构自己能够介绍入读武汉市硚口区山鹰小学、武汉市外国语学校等学校的事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币33.78万元。具体事实如下：2018年3月的一天，被告人肖卫敏采取上述方式，以帮助王某1的孩子进入武汉市硚口区山鹰小学读书为由，骗取王某1人民币3.5万元。2018年5月的一天，被告人肖卫敏采取上述方式，通过中间人胡某，以帮助吴某1的孩子进入武汉市外国语学校为由，骗取吴某1人民币24.78万元。2019年4月的一天，被告人肖卫敏采取上述方式，以帮助孟某的孩子进入武汉市吴某3第一小学读书为由，骗取孟某人民币0.5万元。2019年7月的一天，被告人肖卫敏采取上述方式，以帮助陈某1的孩子进入武汉市吴某3第四中学读书为由，骗取陈某1人民币2.5万元。2019年7月一天，被告人肖卫敏采取上述方式，以帮助李某1的孩子进入武汉市汉铁高级中学读书为由，骗取李某1人民币2.5万元。另查明，被告人肖卫敏于2019年7月17日被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实报案材料、受案登记表，证实经吴某1报案，公安机关对肖卫敏诈骗案立案登记。被告人肖卫敏身份信息，证实被告人肖卫敏的身份信息情况。抓获经过，证实被告人肖卫敏于2019年7月17日被公安机关抓获归案。证人胡某证实的主要内容是，肖卫敏自称他老婆是外校的老师，他本人和外校黄校长关系很铁。2018年4月，程总家孩子进外校事还没搞定，吴某1女儿也想进外校，我找肖卫敏，他说等几天，几天后他说在外校姓文的领导那里搞到2个2018年的指标，这次要25万，吴某1也答应了。吴某1分两次将25万转到我的账户，吴某1的女儿参加考试没有录取，肖卫敏说还有16个特长生名额，可以招进来。此后就再也没见过肖卫敏，他找各种理由让我给他转款，我从7月2日开始，陆续通过工行、微信转款24万余元，KTV唱歌买单3000多元。我每天通过微信催他办事，询问进度，他就开始找各种理由答复我。到了9月份后，我要求退款，肖卫敏口头答应退款，但又找各种理由拖，到了11月份之后，肖卫敏开始不接电话，不回信息，我又没有钱退还给吴某1，我就把手机号换了。证人叶某证实的主要内容是，我是在赌场认识肖卫敏的，后来总在一起赌博，听说他被警察抓了。我不认识外国语学校和教育部门的人，我只是一个做早点的。证人文某证实的主要内容是，我是武汉市外国语学校后勤主管，属于职工，和肖卫敏是老乡。肖卫敏在2000年前在武汉市外国语学校食堂做过几年，因为是老乡和他关系还可以，听肖卫敏说他在投资房地产、电器，还在永安有好几套房子，但是没见过。肖卫敏老婆我没见过，做什么我也不知道，但绝对不是我们学校的老师。肖卫敏让我帮忙查了黄某2、吴某2、陈某4几个学生录取的情况和分数，其实这些分数不用查学生也会知道自己录取的情况，学校会公布当年录取的面谈号及名单，我没有收取他的任何费用，肖卫敏也没有要求我帮一些不符合录取标准的学生进入武汉外校或者其他的学校就读。证人黄某1证实的主要内容是，我一个姓张的朋友想将子女送到武汉外校就读就找到王某2，后来事情没办成，王某2将钱款退给了我。证人王某2证实的主要内容是，邓某是做电梯业务的，我是做职业培训的。我委托邓某将两个小孩送到武汉市外国语学校就读，到了2017年秋季开学以后事情还没搞定，我就找邓某退钱，邓某说钱给肖卫敏了，并把肖卫敏的联系方式给了我。我找肖卫敏退钱，但肖卫敏一直不接我电话。我收到邓某转给我的钱后分别转给了孩子家长。至于肖卫敏有没有把钱退给邓某我就不清楚了。证人陈某2证实的主要内容是，王某1想把自己的孩子送进山鹰小学读书，因为户籍的原因进不了，我将肖卫敏介绍给王某1，王某1说他给了肖卫敏35000元，但王某1的孩子直到现在也没有到山鹰小学读书，肖卫敏也没有把钱退给王某1。证人李某3证实的主要内容是，我是在一次聚会上认识肖卫敏的，他说可以帮小孩转学，陈某1小孩想转学，我把肖卫敏的电话给了陈某1，后来陈某1跟我说给了肖卫敏2万多元，具体多少我不清楚。证人李某2证实的主要内容是，孟某小孩准备上小学，问我有没有熟人，我将肖卫敏的微信号发给了她，具体他们怎么聊的不清楚。2019年8月份听孟某说给了肖卫敏5000元。我也是听朋友说肖卫敏认识学校的人。证人邓某证实的主要内容是,肖卫敏是朋友介绍认识的。2017年6月，胡某说有一个小孩去想进武汉外国语学校，想让我帮忙，于是我找肖卫敏，胡某介绍了一个小孩叫陈旸。微信聊天记录，证实胡某与肖卫敏在此期间，为吴某1所托子女进外校上学之事，催肖卫敏的经过以及肖卫敏所作的各种承诺，后肖卫敏找各种理由推脱的微信聊天记录。胡某微信转账记录、银行转账记录，证实2018年7月2日至2018年7月8日之间，胡某分10次向肖卫敏转款人民币247800元。中国建设银行交易明细，证实被害人吴某1通过银行转款25万元给胡某。微信聊天记录，证实被害人吴某1与胡某在此期间就子女上学时间、费用等问题的聊天记录。微信聊天记录，证实王某1转款人民币35000元给肖卫敏及就子女上学事宜与肖卫敏交谈的记录。微信聊天记录，证实被害人陈某1与被告人肖卫敏之间就办理子女上学手续的交谈及付款记录。微信聊天记录，证实受害人孟某与被告人肖卫敏之间的聊天记录及微信付款情况，被告人肖卫敏让被害人准备各种报名材料并称上学手续已办好了。微信聊天记录，证实被害人李某1与肖卫敏聊天纪录及付款情况。微信聊天记录，证实被告人肖卫敏与文某之间交谈查询学生分数的相关情况。微信聊天记录，证实2017年8月至2019年6月，邓某与被告人肖卫敏之间，就小孩上学费用、追款与被告人交谈，被告人肖卫敏以各种理由推脱的记录。辨认笔录，证实经胡某辨认，肖卫敏是帮吴某1子女进武汉市外国语学校就读诈骗的人。被害人吴某1陈述的主要内容是，2018年4月份，胡某说之前的事情没办好，可以将我的小孩和姓陈的朋友的小孩一起于2018年9月1日都送到武汉外国语学校，因为之前的事情等了很长时间，这次我小孩上学只要25万。我分两次通过银行转了25万给她，到了9月1日我和我朋友的小孩都没有到武汉外校上学，我让她把我的钱和我朋友的钱退给我，她说没有，之后就联系不上了。我今天来报案。被害人王某1陈述的主要内容是，2018年3月通过他人介绍认识了肖卫敏，他说花35000元钱可以将两个小孩弄到武汉市硚口区山鹰小学上学，我们加了微信，加微信的当天就转了5000元，感觉肖卫敏要钱比较急，第二天通过手机银行转了30000元，后来联系他，他一直找各种理由推脱不跟我见面。2018年9月10日山鹰小学开学了，我才约到肖卫敏在山鹰小学门口见面，后来到硚口区教育局查才发现我家小孩不能到山鹰小学，只能到常码头小学上学。其实我家小孩和侄女本来就可以到常码头小学上学，所以我叫肖卫敏退钱，他一直口头答应，但一直没退。后来就联系不上了，电话不接，微信不回。被害人陈某1陈述的主要内容是，2019年7月份，我通过朋友认识一个姓肖的，他的微信号是×××，他说他是给学校做校服的，说进吴某3四中得花8万元，做不成双倍赔钱。要先把学籍转入黄岗，我用微信转了25000元给他转学籍，后来我问过他一次，他说还在审查，后来吴某3四中分数线降了，不用找关系可以进去上学，我问他是怎么回事，从那个时候起就联系不上他了，昨天派出所通知我他被抓了，我才知道被骗了。被害人孟某陈述的主要内容是，朋友介绍说肖卫敏可以帮别人把小孩送到他们想读的学校读书，我加了肖卫敏的微信，微信号是×××，我把情况给他说了，他说要收13000元钱就可以到吴某3第一小学上学，我感觉有点贵也怕被骗，就没有转钱给他并说能不能少收一点，他说熟人收10500元，我还是觉得贵没答应。过了几天他发消息说只收7500元，我不相信没有回消息，之后就隔三差五的问我考虑的怎么样，进一小很难并且还愿意降价，我说只交5000元，他说可以，我就用微信转了3000元给他，付了2000元现金，他当时写了个收据，让我等消息。7月份吴某3第一小学新生录取名单出来了没有我家小孩，问他是怎么回事，他说下一批会有，等到8月份之后就再也没有联系。直到昨天听说肖卫敏被抓了，我才知道被骗了。被害人李某1陈述的主要内容是，肖卫敏找到我称与汉铁高中校长关系好，能帮我女儿弄到汉铁高中读书，可以分好的班级，费用65000元，刚开始只要2000元，说是请别人吃饭。2019年7月9日，肖卫敏找到我老婆称要25000元办挂学级的费用，事成之后再给40000元。我老婆用微信转了20000元给肖卫敏，分两次转的，另外支付宝转了5000元，钱转给肖卫敏后就联系不上他了，打电话不接，微信不回。被告人肖卫敏供述的主要内容是，2018年7月份左右，胡某跟我说帮她弄几个小孩进外校读书，先给了我微信转了1万，后陆陆续续又转了二十几万，后来小孩都没有进外校读书。2018年6月，王某1通过一个朋友介绍让我帮忙把他小孩送到山鹰小学读书，收了35000块钱，事情没办成；2009年7月陈某1通过刘慧找到我，想把女儿弄到吴某3四中读书，微信转给我25000元；2019年6月，孟某通过李某2介绍想让小孩上吴某3一小，我说要20000元，孟某还价到5000元，我就同意了；2019年7月份，李某1找到我，她女儿想就读汉口铁中高中，我答应了但要65000元，先给25000元，李某1老婆给我转了25000元。上述事实均经庭审查证属实，本院依法予以确认。本院认为，被告人肖卫敏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，对被告人肖卫敏依法应予刑事处罚。被告人肖卫敏当庭承认部分犯罪事实，依法可以酌情从轻处罚。被告人肖卫敏辩称给了胡某现金人民币12万元，在微信聊天记录中有记载；孟某、陈某1、李某1他们所托之事均在办理之中，因诈骗被抓所以没有办理。经查，胡某在公安机关的证词以及在与被告人肖卫敏的微信聊天记录中并无胡某收款的记录及相关陈述；受害人孟某陈述“7月份吴某3第一小学新生录取名单出来了没有我家小孩，问他是怎么回事，他说下一批会有，等到8月份之后就再也没有联系了”；受害人陈某1陈述“吴某3四中分数线降了，不用找关系就可以进去上学，我问他是怎么回事，从那个时候起就联系不上他了”；李某1的陈述“钱转给肖卫敏后就联系不上他了，打电话不接，微信不回”。以上证人证言、微信聊天记录及被害人陈述均与被告人肖卫敏的辩解不符，且上述证据同时证实了被告人肖卫敏存在非法占有的目的，因此对被告人肖卫敏的辩解意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人肖卫敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2026年1月16日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人肖卫敏退赔违法所得人民币三十三万七千八百元，依法发还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李钦波人民陪审员  黄翠华人民陪审员  刘义锁二〇二〇年八月二十七日书 记 员  张思琦