广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0507刑初165号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人谢宏波，男，1969年6月19日出生，汉族，广东省普宁市人，公民身份号码440××××××××××××715，小学文化程度，务工人员，户籍所在地广东省普宁市×××××××××××××。因本案于2019年9月21日被羁押，同月22日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人张晓轩，广东华诺律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检一部刑诉[2020]74号起诉书指控被告人谢宏波犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员吴玉莹、被告人谢宏波及其辩护人张晓轩到庭参加诉讼。本案经依法中止审理及恢复审理，现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：2016年10月至2019年3月，被告人谢宏波在汕头市龙湖区外砂镇丰懋毛织厂及其位于汕头市金平区×××××××××××巷4号南梯703的家中，向被害人卢某某、陈某、郑某某、蔡某某虚构其能代为低价购买汕头市金紫住宅小区综合楼铺面及商住楼的事实，先后编造各种理由骗取上述四名被害人共计1688550元。具体如下：1.2017年1月至2018年12月，被告人谢宏波在丰懋毛织厂内，通过编造先行支付购买金紫小区综合楼1-4号铺面定金、物业费、装修费、消防配套费、支付尾款等事由，先后诱骗被害人卢某某向其交付共计973800元。2.2017年2月至2018年8月，被告人谢宏波在丰懋毛织厂内，通过编造先行支付购买金紫小区综合楼5-6号铺面定金、物业费、装修费、消防配套费、支付尾款等事由，先后诱骗被害人陈某向其交付共计546300元。3.2016年10月至2019年3月，被告人谢宏波在丰懋毛织厂内，通过编造先行支付购买金紫小区综合楼铺面定金及尾款等事由，多次诱骗被害人郑某某向其交付共计78150元。4.2017年9月，被告人谢宏波在其家中，通过编造先行支付购买深源金紫名邦商住楼定金等事由，诱骗被害人蔡某某通过现金交付的方式，向其交付款项40000元；2018年7月至2019年3月，被告人谢宏波又通过编造支付购房尾款的事由，多次诱骗被害人蔡某某向其交付50300元，共计90300元。诈骗得手后，被告人谢宏波将上述赃款用于购车、投资等花费并逃匿。2019年9月21日，被告人谢宏波在深圳市龙岗区龙东社区××××××龙鹏农家菜饭店内被民警抓获。公诉机关认为，被告人谢宏波以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人谢宏波自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。公诉机关提交了被害人卢某某、陈某、郑某某、蔡某某的陈述及辨认、证人林某某、陈某某、刘某某、林某某、郑某1的证言及辨认、购房合同、收款收据、银行、支付宝、微信转账流水清单、公安机关现场勘验检查笔录、现场平面示意图及现场拍照、涉案车辆拍照、扣押清单、抓获经过、说明材料、户籍材料、被告人谢宏波的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人谢宏波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张晓轩提出如下辩护意见：1.被告人谢宏波将诈骗所得的部分赃款用于购买了一辆现代牌小汽车赠予其前妻陈某某，其归案后委托亲属积极退赃，陈某某也主动将上述小汽车交予公安机关，故其有积极退赃赔偿的表现；2.被告人谢宏波自愿认罪认罚，认罪态度较好；3.被告人谢宏波被公安机关抓获后如实供述自己的犯罪行为。综上，辩护人建议法庭对被告人谢宏波从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，被告人谢宏波用诈骗所得部分赃款购置一辆现代牌白色小型汽车（车牌号码粤D×××××）。案发后，公安机关从被告人谢宏波的前妻陈某某处扣押该车。案在审理期间，被害人卢某某、陈某、郑某某、蔡某某向本院请求责令被告人谢宏波退赔其违法所得。本院认为，被告人谢宏波以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，多次骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢宏波犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人谢宏波归案后如实供述自己的主要罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院可以采纳。对于辩护人张晓轩提出被告人谢宏波有积极退赃赔偿表现的辩护意见，经查，被告人谢宏波供述其用部分诈骗所得赃款购买一辆现代牌小汽车并给其前妻陈某某使用，公安机关通知证人陈某某到案核实情况后，依法扣押该辆小汽车。被告人谢宏波供述其违法所得的去向可认定其具有如实供述的情节，但不应认定其积极退赃、退赔，故辩护人提出的上述辩护意见与事实不符和法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见有事实和法律依据部分，本院可以采纳。综上，本院根据被告人谢宏波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人谢宏波犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2031年9月20日止。罚金应从本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人谢宏波自本判决发生法律效力后十日内向被害人卢某某退赔九十七万三千八百元、向被害人陈某退赔五十四万六千三百元、向被害人郑某某退赔七万八千一百五十元、向被害人蔡某某退赔九万零三百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蔡 荣审 判 员  纪 冰审 判 员  吴文州二〇二〇年五月九日法官助理  官海乐书 记 员  郑志鹏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。