湖南省长沙市望城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0112刑初92号 公诉机关长沙市望城区人民检察院。 被告人肖康俊，男，1997年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地同现住址湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同月29日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人黄世振，湖北维天律师事务所律师。 被告人余阳凡，男，1995年10月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地同现住址湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被长沙市公安局望城分局指定监视居住，同月29日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人徐行伟，湖北正堂律师事务所律师。 长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2020]87号起诉书指控被告人肖康俊、余阳凡犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年5月18日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员熊帅出庭支持公诉。被告人肖康俊及其辩护人黄世振、被告人余阳凡及其辩护人徐行伟均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 长沙市望城区人民检察院指控:2019年7月至8月期间，被告人余阳凡通过诈骗上线获取贷款人姓名、公民身份号码、手机号码等信息后，将上述信息交由被告人肖康俊。肖康俊根据余阳凡提供的被害人信息，冒充担保公司或银行工作人员，拨打电话给被害人，以审批信用卡需要流水，要求被害人将钱转入其指定的银行账户的方式实施诈骗。诈骗成功后，诈骗上线将诈骗金额的20%存入肖康俊指定的银行账号作为余阳凡、肖康俊实施诈骗的分成。肖康俊拿到钱后再与余阳凡平分。肖康俊、余阳凡作案九次，诈骗他人金额共计人民币177000元，非法获利人民币35400元。具体事实分述如下： 1.2019年7月10日，被告人肖康俊通过被告人余阳凡提供的相关信息，用手机号码186××××2317拨打被害人徐某的电话，以办理贷款为由，对徐某实施诈骗．共计诈骗徐某人民币16000元。 2.2019年7月12日，被告人肖康俊通过被告人余阳凡提供的相关信息，用手机号码185××××3785拨打被害人高某的电话，以办理贷款为由，对高某实施诈骗，共计诈骗高某人民币22000元。 3.2019年7月20日，被告人肖康俊通过被告人余阳凡提供的相关信息，用手机号码185××××2482拨打被害人崔某的电话，以办理贷款为由，对崔某实施诈骗，共计诈骗崔某人民币9000元。 4.2019年7月24日，被告人肖康俊通过被告人余阳凡提供的相关信息，用手机号码135××××9034拨打被害人朱某的电话，以办理贷款为由，对朱某实施诈骗，共计诈骗朱某人民币24800元。 5.2019年7月25日，被告人肖康俊通过被告人余阳凡提供的相关信息，用手机号码136××××7036拨打被害人冯某的电话，以办理贷款为由，对冯某实施诈骗，共计诈骗冯某人民币5000元。 6.2019年7月28日，被告人肖康俊通过被告人余阳凡提供的相关信息，用手机号码183××××7630拨打被害人毛某的电话，以办理贷款为由，对毛某实施诈骗，共计诈骗毛某人民币7200元。 7.2019年7月30日，被告人肖康俊通过被告人余阳凡提供的相关信息，用手机号码183××××7630拨打被害人陈某的电话，以办理贷款为由，对陈某实施诈骗，共计诈骗陈某人民币30000元。 8.2019年7月31日，被告人肖康俊通过被告人余阳凡提供的相关信息，用手机号码136××××0509拨打被害人付某电话，以办理贷款为由，对付某实施诈骗，共计诈骗付某人民币30000元。 9.2019年8月9日，被告人肖康俊通过被告人余阳凡提供的相关信息，用手机号码17308877440拨打被害人童某的电话，以办理贷款为由，对童某实施诈骗，共计诈骗童某人民币33000元。 2019年8月9日，被告人肖康俊、余阳凡被公安民警抓获归案。到案后，被告人肖康俊、余阳凡均如实供述了上述事实。 案发后，被告人余阳凡、肖康俊通过其家属赔偿被害人付某、高某、朱某、陈某损失共计人民币39000元，并取得了四名被害人的谅解。余阳凡通过其家属退缴违法所得人民币17700元。 公诉机关认为,被告人肖康俊、余阳凡的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人肖康俊、余阳凡在共同犯罪中均起主要作用，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定。被告人肖康俊、余阳凡均系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人肖康俊、余阳凡通过其家属主动赔偿了被害人损失，被告人余阳凡通过其家属主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人肖康俊、余阳凡自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公安机关依法扣押的电话卡、手机等供犯罪使用的被告人财物，余阳凡通过其家属退缴的违法所得人民币17700元，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十四条的规定，应当予以没收。建议对被告人肖康俊、余阳凡判处有期徒刑三年二个月，不适用缓刑。 被告人肖康俊、余阳凡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人黄世振提出如下辩护意见，对公诉机关指控被告人肖康俊的犯罪事实及罪名没有异议，但提出其具有以下从轻或者从宽处罚的量刑情节，建议法庭对其从轻处罚：坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯、退缴违法所得、共同赔偿部分被害人的损失并取得其谅解。 辩护人徐行伟提出如下辩护意见,对公诉机关指控被告人余阳凡的犯罪事实及罪名没有异议，但提出其具有以下从轻或者从宽处罚的量刑情节，建议法庭对其从轻处罚：坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯、退缴违法所得、共同赔偿部分被害人的损失并取得其谅解。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院予以确认。 另查明，在本案审理期间，被告人肖康俊通过其家属退缴违法所得人民币17700元。 公诉机关为支持其指控，向本院提交的证据有：1.物证：电话卡、手机；2.书证：立案决定书、传唤证、到案经过、户籍证明、微信转账截图、银行流水、电话通讯详单、微信交易详单、扣押决定书、扣押物品清单、情况说明、谅解书银行转账客户回单等书证；3.证人余某1、余某2、余某3、舒某的证言；4.被害人付某、童某、徐某、朱某、陈某、毛某、崔某、冯某、高某的陈述；5.被告人肖康俊、余阳凡的供述与辩解；6.搜查、辨认笔录：搜查证、对肖康俊、余阳凡人身、住所的搜查笔录；7.视听资料：对余阳凡、肖康俊所扣押手机的恢复数据。辩护人黄世振提交的证据有湖南省非税收入一般缴款书。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人肖康俊、余阳凡以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人肖康俊、余阳凡在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人肖康俊、余阳凡能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚和从宽处理。被告人肖康俊、余阳凡赔偿了部分被害人的损失，并取得其谅解，可以酌情从轻处罚。被告人余阳凡、肖康俊通过其家属退缴了全部违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，本院予以采纳。对于辩护人黄世振、徐行伟提出与本院认定一致的辩护意见，本院予以采纳。 综上所述，对被告人肖康俊、余阳凡依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,分别判决如下： 一、被告人肖康俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2022年10月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。） 二、被告人余阳凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2022年10月8日止。罚金已缴纳。） 三、对于公安机关扣押的手机、电话卡等供犯罪所用的本人财物，予以没收；对于被告人余阳凡、肖康俊分别退缴的违法所得人民币一万七千七百元，返还给受害人；对于被害人付某、童某、徐某、朱某、陈某、毛某、崔某、冯某、高某被诈骗尚未退赔的财物责令由被告人余阳凡、肖康俊予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 蒋 晖 人民陪审员 徐 涛 人民陪审员 潘阳春 二〇二〇年五月十八日 代理书记员 刘 芬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。