湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0681刑初6号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人刘龙辉，男，1980年12月31日出生于湖南省汨罗市，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地汨罗市，现租住于深圳市龙岗区。2019年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被深圳市公安局抓获并临时羁押于深圳市第二看守所，2019年9月19日被汨罗市公安局刑事拘留；同年10月21日经湖南省汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。指定辩护人胡可，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2019）239号起诉书指控被告人刘龙辉犯诈骗罪于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年1月9日公开开庭进行了审理。因被告人及辩护人当庭对公诉机关指控部分事实的定性有异议，本院依法转为普通程序于2020年4月7日公开开庭审理了本案，汨罗市人民检察院指派检察员严文娟、夏芸出庭支持公诉，被告人刘龙辉及其辩护人胡可均到庭参加了诉讼。同日，汨罗市人民检察院建议本案延期审理，2020年4月8日，本院裁定延期审理；2020年5月6日，汨罗市人民检察院建议本案恢复审理，同日，本院裁定恢复审理。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，2017年至2018年间，被告人刘龙辉虚构入伙承包工程、办理进入汨罗循环经济产业园经营、帮助打点领导、办理入园需要手续费等事实，隐瞒自己无实际操作能力的真相，骗取被害人方某、程某、易某、梁某等人的信任，并骗得被害人钱款共计112080元。具体犯罪事实如下：1、2017年6月至7月，被告人刘龙辉采取上述方式，骗得被害人方某人民币30000元；2、2017年7月至2017年11月，被告人刘龙辉采取上述方式，骗得被害人程某人民币11800元；3、2017年8月至2018年4月，被告人刘龙辉采取上述方式，骗得被害人易某人民币20000元；4、2017年8月至2018年4月，被告人刘龙辉采取上述方式，骗得被害人梁某、梁某甲人民币50280元。2019年9月16日，被告人刘龙辉被公安机关抓获到案。针对上述指控的事实，公诉机关提交了被告人刘龙辉的户籍材料、到案经过、工作情况说明、微信聊天及转账记录等书证；证人吴某、王某、张某、张某甲、黎某、周某、易某甲的证言：被害人方某、程某、易某、梁某、梁某甲的陈述；被告人刘龙辉的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘龙辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘龙辉到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。建议对被告人刘龙辉在有期徒刑三年二个月至四年二个月内处刑，并处罚金。被告人刘龙辉辩称，对公诉机关指控的事实与罪名没有异议。被告人刘龙辉的指定辩护人胡可的辩护意见是：对公诉机关指控刘龙辉诈骗被害人的定性有异议，被告人刘龙辉的行为构成犯罪，但不构成诈骗罪。被告人刘龙辉的工作职责是收集入园申请，对企业进行摸底。被告人刘龙辉收集了被害人易某、梁某的入园申请，也到易某、梁某的厂里进行了了解，是履行职责的行为，易某没有入园是入园条件发生改变等多方面原因造成的。虽然被告人收取被害人的钱是事实，但不能定性为诈骗。被告人刘龙辉有坦白、认罪认罚的量刑情节，请求依法从轻处罚。经审理查明,被告人刘龙辉于2002年退役安置在汨罗市财政局团山财税服务所工作，系全额拨款事业编制。2017年4月，被告人刘龙辉抽调汨罗市团山塑料市场清理整顿办公室，负责日常工作，参与接待接访、收集企业入园申请、上户了解团山市场塑料企业基本情况。2018年4月，被告人刘龙辉调整到汨罗市机关工会工作。2017年至2018年间，被告人刘龙辉虚构入伙承包工程、办理进入汨罗循环经济产业园经营、帮助打点领导、安排车间、办理入园需要手续费等事实，隐瞒自己无实际操作能力的真相，骗取被害人方某、程某、易某、梁某等人的信任，并骗得被害人钱款共计112080元归个人使用。具体事实如下：1、2017年6月至7月，被告人刘龙辉采取虚构入伙承包工程的事实，骗得被害人方某人民币30000元；2、2017年9月25日，被告人刘龙辉采取虚构帮忙办理企业进入汨罗循环经济产业园经营需要费用打点领导的事实，骗得被害人程某人民币10000元；2017年11月27日，被告人刘龙辉采取虚构帮忙办理企业进入汨罗循环经济产业园经营需要支付手续费的事实，骗得被害人程某人民币1800元。3、2017年8月31日，被告人刘龙辉采取虚构争取入园名额、办理企业进入汨罗循环经济产业园经营需要费用打点领导的事实，骗得被害人易某人民币12000元；2017年10月13日，被告人刘龙辉以打点领导的钱少了为由骗得被害人易某人民币8000元；4、2017年6月份，被害人梁某想在汨罗注册公司，进入汨罗循环经济产业园经营。2017年8月11日，被告人刘龙辉采取虚构办理企业进入汨罗循环经济产业园经营需要费用打点领导、帮忙办理营业执照、购买办公用品等事实，骗得被害人梁某甲10000元；2017年8月17日，被告人刘龙辉以办证为由，骗得被害人梁某甲6000元；2017年11月30日，被告人刘龙辉采取虚构办理企业进入汨罗循环经济产业园经营需要买烟给办公室的人抽的事实，骗得被害人梁某1000元；2017年12月1日，被告人刘龙辉以请领导吃饭为由，骗得被害人梁某1180元；2017年12月，被告人刘龙辉采取虚构办理企业早点进入汨罗循环经济产业园经营需要费用打点领导的事实，骗得被害人梁某甲人民币20000元；2018年3月16日，被告人刘龙辉虚构安排两个车间给被害人需要费用打点费用的事实，骗得被害人梁某人民币3500元；2018年3月21日，被害人梁某找被告人刘龙辉再要两个车间，被告人刘龙辉虚构再安排两个车间需要费用打点领导的事实，骗得被害人梁某人民币4000元；2018年3月25日，被害人梁某又找被告人刘龙辉再要两个车间，被告人刘龙辉虚构再安排两个车间没有问题但需要费用打点领导的事实，骗得被害人梁某人民币4000元；2018年4月1日，被告人刘龙辉虚构需要买烟给办公室的人抽的事实，骗得被害人梁某600元。2019年9月16日，被告人刘龙辉被公安机关抓获到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、到案经过，证明被告人刘龙辉系2019年9月16日被公安机关抓获到案。2、被告人刘龙辉的户籍资料，证明被告人刘龙辉案发时已达到负完全刑事责任年龄。3、被告人刘龙辉与被害人的微信聊天及转账记录、通话记录，证明被告人刘龙辉实施诈骗时与被害人聊天情况及转账记录。4、湖南汨罗工业园区管委会办公室出具的证明，证明刘龙辉系全额拨款事业编制。刘龙辉的工作职责：在2017年3月园区管委会实行人员优化组合后落聘安排到管委会办公室跟班学习。2017年4月园区设立某塑料市场清理整顿办公室，并抽调刘龙辉到办公室负责日常工作参与接待接访、收集企业入园申请、上户了解团山市场塑料企业基本情况。5、证人吴某的证言（被害人方某的妻子），证明2017年7月一天傍晚，方某回家后打电话给她说刘龙辉到家中来拿钱，要她赶紧回家。她回家后从保险柜中拿了现金给刘龙辉，刘龙辉拿到钱后向方某承诺只要他听刘龙辉的话，反正有事做后就走了。2018年方某告诉她，刘龙辉没搞到工程，刘龙辉出事了，但具体什么事她不清楚，方某曾找刘龙辉退钱，但刘龙辉一直拖着不还钱。6、证人王某的证言，证明2017年他任光大现代环保能源（汨罗）有限公司工程建设总指挥，任职一年多，他主要负责汨罗市生活垃圾焚烧发电工程项目建设，所有工程都由他负责。参与垃圾发电厂的土建单位是浙江某有限公司，安装单位是山东某有限公司。2018年3月在清理工地表层是由汨罗市某公司中标施工的，2018年5月汨罗市某公司甲中标施工土地平整工程，除此之外没有汨罗其他单位参与工程建设了。开工建设的时间是2018年7月30日。要参与垃圾发电厂工程的人很多，他都以公司总部统一招标为由拒绝了。他不认识刘龙辉，他亲戚、朋友及生活圈子都没有叫刘龙辉的人，他也没接洽过名叫刘龙辉的人。他不认识方某，他只有在协调工程时找过工业园规划局的领导，没有工业园任何工作人员来找他参与垃圾发电厂的工程建设。7、证人张某的证言，证明他在“汨罗市生活垃圾焚烧发电工程项目建设指挥部”担任项目申报小组组长，不负责建设，只负责协调、服务，对工程建设进度、质量监督。他及他们指挥部其他人从未向“某乙（汨罗）有限公司”推荐过任何单位和个人参与垃圾发电厂的工程建设。他不认识刘龙辉，他亲戚、朋友及生活圈子都没有叫刘龙辉的人，他也没接洽过名叫刘龙辉的人。8、证人张某甲的证言，证明2017年8月31日上午，霍某告诉他有熟人在再生塑料转型升级办公室上班，是干部，叫刘龙辉。2017年8月31日下午刘龙辉打电话通知霍某下午带一个市里领导到厂里看看。17时许，刘龙辉带着一个戴眼镜的四十来岁的男子来厂内考察，当时他不在场。霍某与易某陪刘龙辉两人到某镇某土菜馆吃饭，在饭桌上介绍戴眼镜男子叫黎某，是秘书长，黎某未做声，当时他们讨论了入园的事宜，刘龙辉称要拿点钱出来打点领导，他们表示同意让易某对接刘龙辉。第二天易某告诉他拿了12000元的现金给刘龙辉，过了个多月后易某告诉他又给了刘龙辉8000元。从2017年刘龙辉收钱后他们一直未入园，他也一直未与刘龙辉联系。9、证人黎某的证言，证明他任再生塑料行业转型升级领导小组的办公室副主任，负责协助刘龙辉对园区再生塑料产业的调研摸底。一般都是由他们两人去摸底调查。2017年8月刘龙辉要他一起去团山一家塑料加工厂看看，老板叫霍某、易某。到了塑料厂后，他因要准备材料对厂内进行了拍摄，易某给他和刘龙辉发了一包和天下香烟，但他没收，当时他告诉霍某、易某可以上报入园升级。后他们四人到了某土菜馆吃饭，后另一老板也来了，落座后他让他们先写一份入园报告，再由他们上交领导，刘龙辉与他们聊得比较多。他不记得当时刘龙辉是怎么介绍自己的了。易某找刘龙辉索要钱财的事情他不清楚。10月份易某打电话给他称他与刘龙辉合伙诈骗20000元，他才知道刘龙辉要了20000元。他与易某等人没有经济往来。10、证人周某的证言，证明他任工业园塑料行业转型产业升级领导小组的组长。他安排刘龙辉到团山所设办公室坐班接待来访塑料行业业主及到某塑料行业业主家走访摸底，选派黎某辅助其进行摸底调研。刘龙辉与黎某负责收集，走访塑料行业经营户，摸底后黎某负责形成文字材料报送领导小组。他查看塑料行业转型经营户的申请入园报告汇总有霍某、易某的报告、联系方式，但塑料行业入围名单中没有他们。11、证人易某甲的证言，证明刘龙辉多次以他的塑料破碎厂成为工业园入园企业方面可以给予帮助和关照为由找他借钱。刘龙辉没有实际办事，并且借的11000元到现在还没有还给他。12、被害人方某的陈述，证明2015年开始他在团山塑料市场从事卫生维护及后勤工作，后认识刘龙辉。2017年6月，刘龙辉打电话要与他一起搞个工程，他表示同意。2017年6月上旬刘龙辉打电话以工业园火力发电厂零星工程由其承包需要送4、5万元的礼，现在还缺30000元，他表示同意。在食堂吃饭时他询问刘龙辉情况，刘龙辉称正在商谈。2017年7月一天傍晚五点多，刘龙辉打电话称工程以搞定要送礼为由让他送30000元现金，他从吴某手中拿了30000元现金给刘龙辉，刘龙辉从他家中取走钱的。后他多次询问刘龙辉工程的事，刘龙辉都以在建为由敷衍。2017年11月份刘龙辉出事了，他打电话要刘龙辉还钱，刘龙辉多次表示还钱，后来失去联系了。刘龙辉是塑料转型升级办公室的主任，专职塑料产业转型工作，从未看见其在火力发电厂工作。他介绍程某找刘龙辉入园，刘龙辉收了程某一万多元。13、被害人易某的陈述，证明2017年他、张某甲、霍某三人在汨罗市家塑料加工厂。2017年8月31日下午霍某称刘龙辉会带汨罗市委秘书长到厂内看看，帮助他们厂入园。下午5点多，刘龙辉会与一戴眼镜的40岁男子来办公室，名叫黎某的对厂内情况进行察看，后他们给刘龙辉他们两人一瓶矿泉水和一包和天下香烟。到了吃饭时间他们留刘龙辉与黎某吃饭，到了惠民土菜馆还未上菜前刘龙辉向他们介绍黎某是市委秘书长，可以帮他们争取入园的名额，黎某未否认，并要求他们交入园报告，且称霍某党员的身份更好入园。在喝酒吃饭时刘龙辉称为了争取让他们入园需要向相关领导打点，需要8、9千元，后开口称12000元打点四个领导。黎某在场且未否认其是市委秘书长，一直都听刘龙辉讲话。他花1250元买单后，饭后他开车载着刘龙辉到汨罗市农行柜员机上分四次取了12000元直接给了刘龙辉，他提出与刘龙辉一起去送礼，刘龙辉拒绝了。10月13日霍某打电话给他说还给8000元给刘龙辉。他同意了，随后通过微信转账8000元给刘龙辉。后来他找过刘龙辉了解入园事情的进展，刘龙辉每次都让他放心，正在办理中。实际上刘龙辉、黎某诈骗他们，他们搬迁到园区二期市场只需要出租金即可，黎某并不是汨罗市委秘书长，只是汨罗市客运公司干部。2018年4月他们听到塑料市场的人讲刘龙辉利用职务便利诈骗了塑料市场老板，并被工业园处理了。到5、6月份无法联系到刘龙辉。他、张某甲、霍某与刘龙辉、黎某之间没有任何经济往来和债务关系。14、被害人程某的陈述，证明2017年6、7月份汨罗市工业园管委会组织他们塑料行业的人在同力循环开会，并填写了入园申请及留下了联系方式。10来天后他接到自称办公室主任刘龙辉的电话，称想入园可以找领导打点但需要钱。他开车到工业园107国道办公室，后开车拉着刘龙辉到团山再生塑料产业转型升级工作小组办公室，刘龙辉称找领导打点需要30000元，后他觉得太多了称要考虑下就离开了。刘龙辉多次打他电话谈入园手续的事情，主要是打点的钱数，其中他和方某一起去刘龙辉办公室，刘龙辉称要20000元，最后以10000元谈下来，方某认为其是再生塑料产业转型升级工作小组办公室主任应该可靠，他同意给刘龙辉10000元帮他办理入园手续。第一笔是通过微信转账10000元给刘龙辉，第二笔是通过农业银行向其农行转账1800元，这1800元是入园手续费用。他到现在都没有入园。后来他多次电话刘龙辉要11800元，但刘龙辉从来没有接过他的电话。方某告诉他刘龙辉找方某拿了30000元。15、被害人梁某的陈述，证明当时刘龙辉是塑料行业转型升级办公室主任，刘龙辉要去他们企业看下，并说入园资质管理比较严格，需要打点下。2017年11月30日他转了1000元给刘龙辉，刘龙辉称买烟打点办公室的几个人。12月1日刘龙辉称请领导吃饭花了1180元。2017年12月刘龙辉要他们准备2万元打点领导，在市委后门将现金交给了刘龙辉。2018年3月16日，刘龙辉称安排两个车间打点费用3500元。2018年3月21日，他告知刘龙辉还要弄两个车间，刘龙辉找他要了4000元。2018年3月25日，他还要弄两个车间又转了4000元给刘龙辉用作打点。2018年4月1日刘龙辉称车间安排好了要600元给办公室的人抽烟。直到4月底他们就开始联系不上刘龙辉了。刘龙辉前后找他们要了70280元，40000元是梁某甲给的现金，30280元是通过微信转账的，其中14280通过微信转账给刘龙辉，其他是梁某甲转的。16、被害人梁某甲的陈述，证明当时刘龙辉是塑料行业转型升级办公室主任，刘龙辉要去他们企业看下，并说入园资质管理比较严格，需要打点下。时隔将近两个月，刘龙辉打电话给他要他准备16000元办营业执照及买办公用品、打点领导。2017年8月11日他转账给刘龙辉，后刘龙辉以办证为由让他给其转了6000元。12月份刘龙辉以事情办好为由要他们准备20000元，后在市委后门将现金给了刘龙辉。后来他听梁某说前前后后给了刘龙辉14280元，全部都是微信转账。过些时间刘龙辉以其结婚差钱为由找他借了20000元，他在汨江印象门口的路口他的车上给了刘龙辉20000元现金，刘龙辉给他打了欠条。刘龙辉前后一共找他们要了70280元，40000元是给的现金，30280元是通过微信转账的。刘龙辉一直没有给他们办理入园，并找以各种借口找他们要钱，后2018年他们找工业园经发局周某局长，经审批在2018年7月才入园。17、辨认笔录，证明被害人方某辨认出被告人刘龙辉就是骗他30000元的人。18、被告人刘龙辉的供述与辩解，证明2017年4月至9月份他在塑料行业转型升级当办公室主任时主要负责某花园周边的塑料行业进行摸底调查，调查后进行登记，上报至工业园经济发展局参考是否能入园。他没有决定塑料行业经营户入园的决定权，有一定建议权。他骗了塑料行业经营户易某、霍某、张某甲20000元，还骗了工业园水电安装方某丙0000元。他与塑料行业经营户霍某是一个社区的又是邻居关系，霍某想办理入园手续，他当时跟园区选拔干部黎某到他们三伙计位于团山市场的厂内看了，认为有一定的规模，符合入园条件，当时他想从中赚点钱，后来霍某请他吃饭时谈起入园的事情他让其拿点钱给他，饭后易某从银行柜机上取了12000元现金给他，过几天他又找霍某要钱，霍某安排易某微信转账8000元给他。他的微信名是龙少。他当时认为他们塑料厂有一定规模应该可以入园，从中赚点钱是没关系的。霍某的塑料企业没有入园，他拿的20000元大部分用于网络赌博输了，小部分用于平时消费。他认识方某的亲戚在食堂做饭，因此认识了方某，当时他因为网络赌博输了钱想扳本，自己没本事想从方某处偏点钱，赢了之后再还给方某。于是有一天他跟方某说可以在外面包工程要方某入伙，他以请工业园垃圾发电厂老板吃饭为由实际请朋友吃饭让方某过来买单。他当时以工程入伙为由找方某要了30000元。因为他之前与方某讲好30000元随时拿，有天晚上他打电话给方某，钱是在方某家里从方某老婆手里拿的。30000元被他全部用于网络赌博输了，根本就没有工程，只是他的一个借口而已。他在担任办公室期间，他以可以帮程某入园为由让其拿10000元，后程某微信转了10000元给他。过个把月，他又骗程某办入园手续费用1800元，程某又转账给了他。钱都被他用于网络赌博输了。2017年9、10月份，梁某甲、梁某来他办公室询问入园的情况，他告知其只要企业有规模、有资金、有设备一般可以入园，他们互相留了电话号码。过几天，他们将他接到长沙实地考察。当时他认为考察的都是大户企业，找他们要点钱应该没问题，再加上他赌博输了钱，所以他也想骗点钱，于是他打电话找梁某要其打了千把元给他。2017年11月30日梁某通过微信转账1000元给他。2017年12月1日他又以找领导吃饭用了1180元，让梁某转给他。12月份具体时间不记得，他又借口20000元打点领导为由，梁某、梁某甲在市委后门给了他两万元。当晚他在市委后门附近网吧“缤纷在线”上网玩百家乐赌博游戏。2018年3月他跟梁某说以前期材料已经弄好，搞到两个车间要点费用，2018年3月16日梁某通过微信转了3500元给他。2018年3月21日，梁某打电话给他称还需要两个车间，他当时表态没问题，只是要4000元打点，当日梁某转了4000元给他。2018年3月25日梁某打电话给他称还需要两个车间，他当时以此要了4000元，当日梁某转了4000元给他。2018年4月1日，他以事情办好要拿点钱买烟给办公室人抽为由，当日梁某转了600元给他。2017年8月，他打电话给梁某甲以帮他们办理营业执照及办公室用品需要钱为由要了16000元，当时梁某甲通过微信转了10000元给他，他表态这钱是他借他们的，没有打欠条。过了两天梁某甲通过微信转了6000元给他，是办证的钱。但实际他没有帮他们办证，只是网络赌博输了钱找借口要点钱。2017年8月他打电话给梁某甲结婚少了钱找梁某甲借两万元，在汨江印象梁某甲车上给了他20000元，他在车上打了20000元欠条给梁某甲。他总共在梁某甲、梁某处骗了40280元。他没有去找领导送礼，也没有请领导吃饭，他骗的钱都用于赌博输掉了。本院认为，被告人刘龙辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘龙辉到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，依法对被告人刘龙辉从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人刘龙辉的指定辩护人胡可提出被告人刘龙辉认罪认罚，具有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘龙辉的指定辩护人胡可对公诉机关指控刘龙辉诈骗被害人的定性有异议，认为被告人刘龙辉的工作职责是收集入园申请，对企业进行摸底，被告人刘龙辉收集了入园申请，也到厂里进行了了解，是履行职责的行为，被害人没有入园是入园条件发生改变等多方面原因造成的。虽然被告人收取被害人的钱款是事实，但不能定性为诈骗。本院认为，1、被告人刘龙辉的工作职责是负责团山塑料市场清理整顿办公室日常工作、参与接待接访、收集企业入园申请、上户了解团山塑料市场企业基本情况等基础事务性工作，在对易某的厂子进行摸底时，团山塑料市场清理整顿办公室的另一工作人员黎某要霍某、易某他们先写一份入园报告，再由他们上交领导审批。对塑料企业是否可以入园，被告人刘龙辉主观上明知自己没有决定权，其本人也无利用工作之便通过其他国家工作人员的职权为被害人谋取利益的真实意思，却利用被害人对其的信任，以打点领导等理由骗取被害人程某、易某、梁某、梁某甲钱款用于自己使用，其非法占有被害人财物的故意显而易见。2、客观上，被告人刘龙辉虚构入伙承包工程、办理进入汨罗循环经济产业园经营、帮助打点领导、安排车间、办理入园需要手续费等事实，并要求被害人出钱，使被害人信以为真而“自愿”的交出钱财，从而骗取了被害人现金112080元。3、被告人刘龙辉没有为被害人谋取利益的真实意思，只有骗取被害人财物的行为，该骗取财物的行为不能体现受贿罪权钱交易、以权换利的个性特征。4、被告人刘龙辉以入伙承包工程为由骗取被害人方某钱款与被告人刘龙辉的工作职责、职权没有必然联系。综上，被告人刘龙辉利用其本人系某塑料市场清理整顿办公室工作人员的工作之便，隐瞒其拥有的工作之便既不能改变被害人入园的条件，亦无法决定被害人入园的真相，诱使被害人陷入错误认识而向被告人交付钱款。被告人刘龙辉的上述行为直接侵犯了被害人的财产所有权，符合诈骗罪的构成要件，属利用特定身份进行非法谋利的诈骗犯罪。对被告人刘龙辉的指定辩护人胡可提出被告人刘龙辉不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月16日起至2023年3月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人刘龙辉的违法所得人民币112080元，分别返还给被害人方某人民币30000元、被害人易某11800元、被害人程某人民币20000元、被害人梁某、梁某甲人民币50280元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  许泽平审 判 员  杨宗辉人民陪审员  李 艳二〇二〇年五月十四日书 记 员  胡 金附相关法条：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。