湖南省长沙市望城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0112刑初65号 公诉机关长沙市望城区人民检察院。 被告人王自明,男,1973年8月12日出生,汉族,初中肄业,无业,户籍所在地同现住址湖北省孝昌县。因犯抢劫罪、盗窃罪,于1997年5月28日被湖北省武汉市中级人民法院判处无期徒刑,2012年6月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月8日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，次日被指定监视居住,同月29日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人徐行伟，湖北正堂律师事务所律师。 被告人周俊国,曾用名周细国,男,1978年12月27日出生,汉族，初中肄业,无业,户籍所在地同现住址湖北省大悟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被长沙市公安局望城分局刑事拘留,同年7月30日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人**,男,1980年3月18日出生,汉族,高中文化，务工，户籍所在地安徽省淮南市八公山区,现住址湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月8日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同月21日被取保候审，同年9月29日经长沙市望城区人民检察院决定取保候审，2020年4月10日经本院决定取保候审。 长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2020]61号起诉书指控被告人王自明、周俊国、**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年5月18日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员熊帅出庭支持公诉。被告人王自明及其辩护人徐行伟、被告人周俊国、**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 长沙市望城区人民检察院指控:2019年4月至6月期间,被害人刘某1、闫某、蔡某、李某1、张某、王某、袁某、黄某1、李某2、倪某、邸某、农某1等人被他人以办理信用卡为名实施诈骗。具体的诈骗方式为：被害人将被骗资金存入诈骗团伙指定的户名为王某1、高某、王某2、李某3、梁某、陈某的银行卡。诈骗团伙安排人员持上述银行卡到银行自助柜员机取现或使用银行卡在刘某2名下ＰＯＳ机刷卡,将资金转移至户名为刘某2的民生银行卡内,并将部分资金转移至户名为石某银行卡内,再使用刘某2、石某银行卡予以取现。被告人王自明明知其上线让其取的款系犯罪所得,仍雇请被告人周俊国替其取款。王自明帮其上线每取款1万元,自已获得300元，周俊国获得700元,其余赃款由周俊国交给王自明后再由王自明交给其上线，被告人周俊国明知王自明安排自己所取的钱款系犯罪所得,为获取上述高额报酬,仍持王自明提供的户名为高某、王某1、王某2、刘某2、石某等人银行卡在湖北省孝昌县、大悟县、应山县等地金融机构进行取款。取款金额共计人民币312800元。被告人**明知被告人王自明实施了违法犯罪,仍然帮助王自明办理ＰＯＳ机,帮助其掩饰犯罪所得人民币9999元。具体犯罪事实分述如下: 1.2019年4月14日至15日期间，被告人周俊国持王某1（账号为62×××21）银行卡在建设银行大悟支行、建设银行广水应山支行取款4次,共计人民币39000元。被告人周俊国取款后，将该39000元交给了王自明。 2.2019年4月16日,被告人周俊国持高某（账号为62×××84）银行卡在工商银行广水支行取款4次,共计人民币20000元。被告人周俊国取款后,将该20000元交给了王自明。 3.2019年4月15日至18日期间，被告人周俊国持王某2（账号为62×××67）银行卡在工商银行广水支行取款6次,共计人民币45000元。被告人周俊国取款后,将该45000元交给了被告人王自明。 4.2019年4月14日至15日期间,被告人周俊国持高某（账号为62×××74）银行卡在农业银行广水东大支行取款5次,共计人民币18700元。被告人周俊国取款后,将该18700元交给了被告人王自明。 5.2019年4月16日，被告人周俊国持石某（账号为62×××89）银行卡在农行广水办事处、建设银行取款3次,共计人民币9000元。被告人周俊国取款后,将该9000元交给了被告人王自明。 6.2019年3月23日至4月21日期间，被告人周俊国持刘某2（账号为62×××63）银行卡在建设银行、工商银行广水中山取款5次,共计人民币61100元。被告人周俊国取款后，将该61100元交给了被告人王自明。 7.2019年6月17日至21日期间，被告人周俊国持户名为李某3（账号为62×××83）,陈某（账号为62×××75），梁某（账号为62×××84）等人银行卡共计取款人民币120000元。2019年6月22日，侦查机关对被告人周俊国实施抓捕时,依法将该120000元予以扣押。 8.2019年4月22日至24日期间,被害人农某1被他人以办理信用卡为名骗取了人民币23000元。农某1将其中的19500元在2019年4月25日转入诈骗团伙指定的户名为潘首杰农业银行账户内（账号为62×××74）。2019年4月25日,潘首杰的该张银行卡在**替王自明办理的郭某名下ＰＯＳ机上刷卡消费9999元,将被害人农某2的被骗资金予以转移。 被告人**于2019年6月21日被公安机关抓获归案，被告人周俊国于次日被公安机关抓获归案，被告人王自明于同年8月7日被公安机关抓获归案。三被告人到案后,均如实供述了自己的犯罪事实。 2019年9月11日,被告人王自明家属替被告人王自明赔偿了被害人刘某1损失人民币15000元,被告人王自明取得了刘某1的谅解。 公诉机关认为,被告人王自明、周俊国、**的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王自明、周俊国在第一至第七笔共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定。被告人**、王自明在第八笔共同犯罪起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。被告人王自明、周俊国、**均系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人王自明已经赔偿被害人损失并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人王自明、周俊国、**自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人王自明判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元；对被告人周俊国判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；对被告人**判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 被告人王自明、周俊国、**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人徐行伟提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人王 自明的犯罪事实及罪名没有异议,但被告人王自明有以下量刑情节，故建议法庭对其从轻处罚：坦白、自愿认罪认罚、公安机关扣押的人民币120000元系未遂、赔偿了部分被害人的损失并取得其谅解、法律意识淡薄、指定监视居住的时间应当扣押刑期。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院予以确认。 公诉机关为支持其指控，向本院提交的证据有：1.物证:人民币120000元,银行卡15张、橡皮筋30个、天蓝色口罩1个、蓝色鸭舌帽一顶;2.书证:接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料、转账记录、银行流水、银行ＡＴＭ机电子交易日志、短信截图照片、扣押决定书、扣押物品清单、收条;3.证人郭某、刘某2、黄某2的证言;4.被害人刘某1、闫某、蔡某、李某1、张某、王某、袁某、黄某1、李某2、倪某、邸某、农某1的陈述;5.被告人王自明、周俊国、**的供述与辩解;6.对周俊国、**的搜查笔录,相关辨认笔录;7.视听资料:被告人周俊国到银行取款的监控视频。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王自明、周俊国、**明知系犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人王自明、周俊国情节严重,应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人王自明、周俊国在第一笔至第七笔共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王自明、**在第八笔共同犯罪起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王自明、周俊国、**能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚和从宽处理。被告人王自明的家属替被告人王自明赔偿了部分被害人的损失，并取得其谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，本院予以采纳。对于辩护人徐行伟提出公安机关扣押的人民币120000元系犯罪未遂的辩护意见，经查，该120000元已由被告人周俊国取出，掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为已经完成，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人徐行伟提出与本院认定一致的辩护意见，本院予以采纳。 综上所述，对被告人王自明依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人周俊国依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人**依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,分别判决如下： 一、被告人王自明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2024年1月6日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。） 二、被告人周俊国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月22日起至2023年6月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。） 三、被告人**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓期一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 被告人**自本判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居所地司法所报到，接受社区矫正。 审 判 长 蒋 晖 人民陪审员 徐 涛 人民陪审员 潘阳春 二〇二〇年五月十八日 代理书记员 刘 芬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。