广东省佛山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤06刑终500号原公诉机关佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）王学道，男，1993年8月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地海南省儋州市***********。因犯盗窃罪于2013年9月26日被海南省海口市龙华区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪于2014年6月4日被海南省海口市龙华区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪于2015年10月20日被海南省海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元，2016年11月24日刑满释放。因本案于2019年3月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。辩护人刘全祥，广东博顿律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王益平，男，1994年12月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地海南省儋州市***********。因犯盗窃罪于2013年12月12日被海南省海口市龙华区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；因犯盗窃罪于2015年6月15日被海南省海口市龙华区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）王万精，男，1990年12月24日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地海南省儋州市***********。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）蔺建涛，男，1989年9月21日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地河南省尉氏县*********。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）简德青，男，1991年10月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地海南省儋州市***********。因本案于2019年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）张德继，男，1988年11月21日出生，回族，大专文化，无固定职业，户籍地河南省固始县*******第九组。因本案于2019年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）石德福，男，1978年5月13日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省平和县*************。因本案于2019年4月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）吴应芳，女，1988年12月21日出生，苗族，小学文化，无固定职业，户籍地广东省饶平县*******。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。辩护人王光群，湖南湘正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邱金辉，男，1984年5月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省饶平县*******。因犯妨害信用卡管理罪于2014年2月17日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）吴应娟，女，1984年11月11日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省佛山市顺德区******************。因本案于2019年3月7日被取保候审。原审被告人陈发后，男，1996年5月9日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地海南省儋州市***********。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人周多厚，男，1985年6月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地海南省儋州市*******。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人武晓刚，男，1991年7月20日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地河北省井陉县************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年6月6日被取保候审。原审被告人王永，男，1991年7月15日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地湖北省通城县********。因本案于2019年3月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月10日被取保候审。原审被告人黄海玉（曾用名黄四），女，1982年2月9日出生，汉族，小学文化，个体经营者，户籍地海南省海口市秀英区**********。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人黄文，男，1977年8月7日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地海南省海口市秀英区**********。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人吴文桃，女，1970年7月23日出生，汉族，高中文化，个体经营者，户籍地海南省儋州市**************。因本案于2019年3月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月10日被取保候审。原审被告人莫勇，男，1975年6月23日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地四川省成都市锦江区*****************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人詹江源，男，1997年7月28日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地广东省饶平县*******。因本案于2019年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人石磊，男，1981年8月26日出生，侗族，大学本科文化，无固定职业，户籍地贵州省黎平县******委会一组。因本案于2019年3月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年5月7日被取保候审。原审被告人石开森（曾用名石小杭），男，1996年10月6日出生，侗族，大专文化，无固定职业，户籍地贵州省黎平县********。因本案于2019年3月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月7日被取保候审。原审被告人石开超（曾用名筱强），男，1996年3月12日出生，侗族，大专文化，无固定职业，户籍地贵州省黎平县********。因本案于2019年3月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月7日被取保候审。原审被告人苏新宁，男，1995年7月8日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地广东省高州市*************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年5月6日被取保候审。原审被告人邓奎（曾用名邓亚葵），男，1981年10月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地广东省高州市************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人岑柞记，男，1990年3月16日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区*************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年4月6日被取保候审。原审被告人黄春艳，女，1972年2月29日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地内蒙古自治区通辽市*******。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年4月6日被取保候审。原审被告人蒋敬芬，女，1976年4月8日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地广西壮族自治区***************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人吴巧玲（曾用名毛芳），女，1984年2月6日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地四川省资中县************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人王照华，男，1974年1月17日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地四川省西充县************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人邓道平，男，1989年7月9日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地安徽省无为县*****************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年6月6日被取保候审。原审被告人洪昌俊，男，1986年3月12日出生，汉族，高中文化，务工人员，户籍地湖北省宜城市****委会宿舍。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人秦森，男，1992年3月18日出生，汉族，高中文化，务工人员，户籍地安徽省无为县***************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人黄雪兵，男，1992年11月2日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地湖北省宜城市********。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人张凯，男，1994年9月10日出生，汉族，中专文化，务工人员，户籍地湖北省宜城市********。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人陈康萍，女，1997年4月27日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地广东省吴川市***************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人卢丽茵，女，1999年1月30日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地广东省惠来县****************之1。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人刘晓玲，女，1999年3月8日出生，汉族，中专文化，务工人员，户籍地广东省廉江市***********。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人邓小英，女，1992年11月18日出生，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省宜城市********。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。原审被告人刘沙，女，1992年4月29日出生，汉族，高中文化，务工人员，户籍地湖北省老河口市************。因本案于2019年4月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，2020年4月17日被取保候审。原审被告人李丰活，男，1996年9月7日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地广东省化州市*************。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕，2020年3月6日被取保候审。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人王学道、王益平、周多厚、陈发后、王万精、蔺建涛、武晓刚、王永、简德青犯诈骗罪，原审被告人黄海玉、黄文、吴文桃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人莫勇、詹江源、张德继、苏新宁、邓奎、石磊、石开超、石开森犯帮助信息网络犯罪活动罪，原审被告人石德福、吴应娟、吴应芳、邱金辉、岑祚记、蒋敬芬、黄春艳、吴巧玲、王照华犯妨害信用卡管理罪，原审被告人石德福、吴应娟、吴应芳、邱金辉犯买卖身份证件罪，原审被告人邓道平、洪昌俊、秦森、黄雪兵、张凯、邓小英、卢丽茵、陈康萍、刘晓玲、刘沙、李丰活犯侵犯公民个人信息罪一案，于2020年3月2日作出（2019）粤0605刑初3772号刑事判决。原审被告人王学道、王益平、王万精、蔺建涛、简德青、张德继、石德福、吴应芳、邱金辉、吴应娟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取相关辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原判认定：一、诈骗与掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实（一）被告人王学道于2018年7月通过QQ号码1164937287（昵称为“快到碗里来”）向被告人莫勇（QQ号：582213248，昵称为“一哥”）租用号码02886140496、02885370257用于冒充各类贷款公司客服实施诈骗，并于同年12月更换了一个QQ号2500065762（昵称“听说”）与莫勇的另外一个QQ号2870730743（昵称“天天”）联系续租该02885370257(租用时间2018年7月12日至2019年6月2日)，王学道还通过上述QQ号与莫勇联系租用02886982460（租用时间2018年10月28日至2019年3月27日）、02883132549（租用时间2019年1月13日至2019年6月12日）、02884216852三个号码用于诈骗。租用上述号码后，王学道通过QQ号1164937287、2500065762与被告人张德继、詹江源联系在百度网站上推广上述号码冒充贷款公司客服电话。被告人王学道使用上述租用号码冒充各类贷款平台客服电话进行诈骗，引导被害人添加虚假的贷款公司微信公众号、然后再引导被害人扫其提供的微信收款码，最终其同伙（另案处理）将钱套现后交回到其手上，用上述方式于2018年9月至2019年1月份骗取被害人植某天8018元、黄某毅6000元、余某龙7905.96元、石某珠4000元、方某娟5342元、吴某昌1500元、何某娇6600元、周某艳4200元、徐某9891.4元、王某爱9636元，共63093.36元。民警抓获被告人王学道时，起获了作案工具手机一台。原审认定的上述事实，有被害人植某天、黄某毅、余某龙、石某珠、方某娟、吴某昌、何某娇、周某艳、徐某、王某爱的陈述，被告人王学道、王益平、蔺建涛、简德青、莫勇、张德继的供述及辨认笔录，证人薛信姣的证言及辨认笔录，被告人王学道微信财付通部分流水清单，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单，被告人王学道的户籍证明等证据予以证实。（二）2019年1月，被告人王益平从“爱粉”（外号）手上购得OPPO手机（号码186*****728）用于作案，并向被告人莫勇租用两个固定电话号码（02887689412和0288765****，租期为2019年1月16日至6月16日），并将租下的固定号码呼叫转移绑定在手机（186*****728）上用于接听受骗被害人电话，同时通过QQ号3487223645（昵称“妆成”）找到被告人张德继（QQ昵称“达闻柒”，QQ号718502106）和被告人詹江源（QQ昵称“百度seo”，QQ号1346749717）为其在搜索引擎上推广含有虚假贷款公司信息的客服电话。同时，被告人王益平利用QQ（号码3487223645,昵称“妆成”)接收“莫名”（另案处理，QQ号782389622)、被告人蔺建涛提供的微信收款二维码，用于接收被害人诈骗款。双方约定由王益平负责实施诈骗，通过冒充贷款公司客服谎称还款APP故障，诱骗还款人添加微信号并转款到“莫名”、蔺建涛提供的收款二维码账户，由“莫名”、蔺建涛将转入的赃款提现收取10%至15%提成后，返现到王益平的微信（微信号：emmmmOK22，昵称“侬侬”）账户上。2019年1月始，被告人王益平通过被告人张德继、詹江源推广的各类贷款公司的虚假还款号码02887689412和02887652463，致使被害人王某渝、赵某文、周某艳、廖某山等人，通过搜索到上述虚假还款客服电话，打电话咨询时被王益平诈骗，并转到“莫名”、蔺建涛等人提供的微信账号上，其中被害人王某渝被骗2400元、赵某文被骗9623元、廖某山被骗800元、周某艳被骗4200元、闵某霆被骗1680元，合计18703元。民警抓获被告人王益平时，起获了作案工具手机2台、手提电脑1台及现金80元。原审认定的上述事实，有被害人王某渝、赵某文、廖某山、周某艳、闵某霆的陈述，被告人王益平、张德继、詹江源、莫勇的供述及辨认笔录，微信聊天记录及流水，公安机关出具的抓获经过、扣押清单、电子数据提取笔录，王益平的户籍证明等证据予以证实。（三）2019年2月下旬，被告人陈发后、王万精通过QQ号1156985794（昵称“红桃A”）向QQ好友“聊天主号”（QQ号156134597，另案处理）购买多个微信号，与QQ好友“红酒─代收”（QQ号2538140548，另案处理）商量好由“红酒─代收”提供诈骗号码02963683170、02963683507、02963683517并呼叫转移到王万精的150*****224、1982593****、182*****854三个电话号码上，由王万精、陈发后合作冒充借贷还款公司的客服人员接听或打给还款人，诱导被害人将还款转入“红酒─代收”提供的二维码上。收取被害人的款项后，“红酒─代收”扣除62%后由陈发后、王万精平分。同年2月下旬到3月6日，王万精、陈发后骗取被害人何某山3044元、岑某雁1522元、姬某程6042元、谭某心22999元，共计33607元。民警抓获被告人陈发后、王万精时，起获了作案工具SHAX手机1台、ECETD手机2台、VIVO手机2台（型号为Y71A、V1732T）、OPPO手机1台（型号为A83t）以及王万精的私人VIVO手机（型号X20A）、陈发后的私人OPPOR17手机、现金1000元。原审认定的上述事实，有被害人何某山、岑某雁、姬某程、谭某心的陈述，被告人王万精、陈发后的供述及辨认笔录，公安机关出具的搜查笔录、电子数据提取笔录、扣押清单，被告人陈发后、王万精的户籍证明，微信财付通部分流水等证据予以证实。（四）2018年3月，被告人周多厚向网友购买涉案手机卡（卡号182*****802和183********），后用自己的QQ（号码2677673585，昵称“制咐偕腊椅艘”）找QQ网友（号码1293931123、昵称“生活向导”，另案处理）租用两个固话号码02962305173和0296363****并呼叫转移到182*****802和183*****664上，以便于实施诈骗。同期，周多厚还向网友租用了02886981243、02963683170等号码。之后，周多厚通过QQ（号码3235836054、昵称“璐璐”）将该批号码通过被告人张德继（昵称“达闻柒”、QQ号718502106）和QQ网友“阿奎哥”（另案处理，QQ号398320641）、被告人苏新宁（QQ昵称“希望”）将诈骗号码推广到搜索引擎上，以吸引被害人受骗上当。同时，被告人周多厚通过微信aaf668844(昵称“hgff”)找到微信好友“隔壁老刘”(微信号Liuqiwei1129，另案处理)，从“隔壁老刘”手上购得多个微信收款二维码，用于接收被害人被骗的款项。双方约定由周多厚负责冒充贷款公司实施诈骗，被骗款项转到“隔壁老刘”提供的收款二维码账户，由“隔壁老刘”提现后，每次扣除提成100至500元，其余的款项均转到周多厚的微信账号（zhoduohou2513,昵称“杀神杀鬼”）和微信账号（aaf668844,昵称“hgff”）中。自2018年3月至2019年3月期间，多名被害人在网上搜索到上述虚假客服电话，打电话咨询时被被告人周多厚诈骗，其中被害人马某宏被骗2008.12元、邓某玲被骗1461.9元、苏某被骗2589元、连某雷被骗2000元、张某玉被骗1600元、陈某怡被骗1600元，共计11259.02元。民警抓获被告人周多厚时，起获了作案工具手机6台（号码为181*****057、183*****664、182*****802、189*****653的手机、黑色三星手机及白色苹果手机）及私人手机5台、平板电脑1台、中国邮政储蓄卡3张、海南省农村信用社卡2张、中国农业银行卡1张。原审认定的上述事实，有被害人马某宏、邓某玲、苏某、连某雷、张某玉、陈某怡、林某彬的陈述，被告人周多厚、张德继的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、扣押清单、电子数据提取笔录等证据予以证实。（五）被告人蔺建涛为QQ好友“美丽人生”（QQ号1437818546，另案处理）、被告人王学道（QQ号2500065762，昵称“听说”）、王益平（QQ号3487223645，昵称“妆成”）等人提供收款二维码转账诈骗款项并收取款项总额10%的好处费。蔺建涛又联络被告人武晓刚、王永提供修改过头像和名称的二维码给诈骗人收取被害人被诈骗的钱款。被害人杜某被骗7500元，部分转入蔺建涛的微信账户。武晓刚共向蔺建涛提供了6张他人的微信收款二维码，其中有两张是王某楠、王某的，被害人赵某文被诈骗9623元，其中7613元转入王某楠、王某的微信账户，被害人林某被诈骗1506.71元转入王某的微信账户；被害人谢某纯被诈骗1200元转入王某的微信账户；被害人严某德被诈骗12200元，其中5000元转入王某的微信账户。被告人王永提供13张他人的微信收款二维码给蔺建涛。被害人丁某被骗10000元，部分转入王永的微信账户；被害人施某发被骗3000元，转入王永的微信账号。民警抓获三被告人时，从被告人蔺建涛处扣押作案工具手机两台；从被告人武晓刚处扣押作案工具手机三台及银行卡两张；从被告人王永处扣押作案工具手机两台及中国建设银行卡一张。原审认定的上述事实，有被害人杜某、赵某文、林某、谢某纯、严某德、丁某、施某发的陈述，被告人王益平、蔺建涛、武晓刚、王永的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、起赃经过、电子证据提取笔录，微信财付通部分流水清单等证据予以证实。（六）2018年11月，“大胖”（另案处理）找到被告人简德青，让被告人简德青为其拿诈骗得到的钱财。简德青同意后，“大胖”让简德青联系被告人黄文、黄海玉夫妇提取诈骗的款项。黄文、黄海玉向简德青提供收钱的微信二维码，简德青就将微信二维码转给“大胖”。待被骗款项转到黄文、黄海玉提供的八个微信二维码上后，简德青就会找黄文、黄海玉夫妇套现被骗款项。黄文、黄海玉夫妇将从银行提取的被骗款项现金自行扣除1%的手续费后交给简德青，简德青扣除8%的好处费后将款项交给“大胖”。2018年11月底至2019年1月，黄文、黄海玉、简德青以这种手法共为“大胖”、被告人王学道等人非法提取108万余元，其中被害人施某发被骗3000元、李某文被骗7584元、胡某昌被骗10968元、欧某猛被骗3000元、任某旭被骗3000元、金某锋被骗2014元、李某玲被骗5169元、杜某被骗7500元、黄某毅被骗6000元、方某娟被骗5342元、韩某被骗10012元、丁某被骗1万元、林某被骗1506.71元、何某娇被骗6600元、管某国被骗8797.04元、严某德被骗12200元、林某勇被骗4531.5元、赵某被骗3207元、毛某娥被骗3200元、谢某纯被骗1200元、廖某伟被骗4500元，合计119331.25元，有30803元从上述被害人账户流入黄文、黄海玉提供的微信账户内。民警抓获被告人时，从被告人简德青处起获作案工具手机2台（白色MEIZU手机和白色VIVO手机）、私人黑色NEX牌手机及银行卡3张、居民健康卡3张；从被告人黄海玉处起获作案工具手机2台及银行卡8张、存折1个；从被告人黄文处起获作案工具手机2台。原审认定的上述事实，有被害人施某发、李某文、胡某昌、任某旭、金某锋、李某玲、杜某、黄某毅、方某娟、韩某、丁某、林某、何某娇、管某国、严某德、林某勇、赵某、毛某娥、谢某纯、廖某伟的陈述，证人钟某琼、黄某芳的证言，微信转账记录流水，被告人简德青、黄海玉的供述及辨认笔录，公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、电子证据提取笔录等证据予以证实。（七）2018年6月至2018年12月期间，被告人吴文桃长期利用其经营的位于海南省儋州市***********的逸佳手机通信店为驻地，通过提供微信（A288763514，昵称“老觉”，绑定手机139*****221）和微信（wxid_11xiq7nb47p22,昵称“慢慢来”）收款二维码为诈骗人提现，其从中收取提现金额的2%至3%作为手续费，余下的现金返现给诈骗人。经查明，被害人刘某被骗7850元、施某恭被骗11500元、刘某阳被骗26000元、赖某被骗3921.72元，高某被骗2510元、谢某澎被骗4000元、劳某晓被骗7176元、张某欢被骗1800元、邹某平被骗3200元、赵某艳被骗7950元、王某被骗1680元、王某竹被骗12000元、杨某被骗4000元、胡某武被骗4000元、刘某琴被骗4000元，合计101587.72元，其中有16200元从上述被害人账户流入吴文桃提供的微信的收款二维码上，然后由吴文桃提现扣除手续费后，以现金形式交给诈骗人。民警抓获被告人吴文桃时，起获了作案工具手机1台及银行2张及存折1本，并冻结了银行卡内的27199.04元。原审认定的上述事实，有被害人刘某、施某恭、刘某阳、赖某、高某、谢某澎、劳某晓、张某欢、邹某平、赵某艳、王某、王某竹、杨某、胡某武、刘某琴的陈述，被告人吴文桃的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单等证据予以证实。二、帮助信息网络犯罪活动、买卖身份证件的犯罪事实（一）2018年6月开始，被告人莫勇为被告人王学道、王益平等人提供座机号码，并设置呼叫转移到王学道、王益平等人的手机上。2018年7月，莫勇明知王学道（QQ昵称“快到碗里来”和“听说”）从事诈骗行为，仍为其提供02885370257、02886982460、02884216852、02883132549等号码并帮助呼叫转移。2019年1月，莫勇明知王益平（QQ昵称“妆成”）从事诈骗行为，仍为其提供02887652463、02887689412等号码并帮助呼叫转移。莫勇还向罗真莲购买073183061965、073189715470、073185305415、073188644366、073184876457、073185130423、073188920313、073183997741、073185214595、073183871649、073188920329、073182030018、073182601606、073183994168等号码转卖给客户用于诈骗。多名被害人因拨打上述电话被骗，其中被害人植某志、黄某毅、余某龙、石某珠、方某娟、吴某昌、何某娇、王某渝、赵某文、廖某山、周某艳、闵某霆、马某友、张某婷、刘某玲、吴某兴、杨某慢、陶某、马某霞、谷某、杨某菲、周某华、彭某英、王某荣、王某涛、徐某博、赵某亮、俞某国、王某壮、苟某丽、彭某清、张某剑、徐某牛、马某平共被骗240899.24元。民警从被告人莫勇处扣押了作案工具中国电信无线通SIM卡47张、手机2台、电话座机3台、笔记本电脑1台。原审认定的上述事实，有被害人植某志、黄某毅、余某龙、石某珠、方某娟、吴某昌、何某娇、王某渝、赵某文、廖某山、周某艳、闵某霆、马某友、张某婷、刘某玲、吴某兴、杨某慢、陶某、马某霞、谷某、杨某菲、周某华、彭某英、王某荣、王某涛、徐某博、赵某亮、俞某国、王某壮、苟某丽、彭某清、张某剑、徐某牛、马某平的陈述，被告人莫勇的供述及辨认笔录，公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、电子数据提取笔录、微信聊天记录等证据予以证实。（二）被告人詹江源于2018年9月在网络上购买了魏某玲、胡某磊、陈涛某、肖某勤等四个居民身份证及魏某玲身份证开具的南海农商银行的银行卡。2018年10月开始，被告人詹江源使用QQ1346749717（昵称“百度seo”）接收业务，为冒充贷款客服诈骗的人提供百度收录排名服务，帮助诈骗的人将诈骗号码冒充贷款平台客服电话推广至百度搜索的首页，让被害人相信百度搜索出来的假冒贷款平台电话后，拨打电话进而被骗。为QQ好友“财源广进”（QQ号3114810896，另案处理）、“John”（QQ号1876985529，另案处理）、“我爱大咪咪”（QQ号3600087904,另案处理），被告人王益平（QQ号3487223645,昵称“妆成”）、王学道（QQ号2500065762，昵称“听说”）、王万精、陈发后（QQ号2222609999,昵称“杀神”）推广号码02963034168、02962371207、073183061499、02963683217、02887689412、02887652463、02885370257、02886982460、053187742638、053188201273、053188710431、02962358173、02962358576、02963683182、02963683507、02963683517。多名被害人拨打上述号码被骗，其中被害人方某娟、王某武、何某山、李某超、吴某昌、闵某霆、黄某敏、徐某牛、邢某笑、王某渝，何某娇、赵某文、廖某山、王某亚、杨某军、万某煌、朱某强、辛某闻被骗共145671.96元。民警从被告人詹江源处扣押了肖某勤、魏某玲、陈涛某、胡某磊的身份证、银行卡2张、手机5台、电脑3台、现金2785元。原审认定的上述事实，有被害人方某娟、王某武、何某山、李某超、吴某昌、闵某霆、黄某敏、徐某牛、邢某笑、王某渝，何某娇、赵某文、廖某山、王某亚、杨某军、万某煌、朱某强、辛某闻的陈述，被告人詹江源、王益平、苏新宁的供述，公安机关出具的搜查笔录、扣押及发还清单等证据予以证实。（三）被告人张德继于2018年9月份左右，开始利用自己的QQ718502106（昵称“达闻柒”）联系并接受被告人王学道、周多厚、王益平等人的委托，利用自己从网上购买回来的29个企业网站后台，以非法进入网站后台修改文章的方式将上述被告人要求推广的各类贷款公司的虚假还款客服电话等虚假资料放到网络上以被百度等搜索引擎收录，从而收取每次推广费用1000至2000元的服务费。张德继帮王学道推广了02885370257、02883132549、02886140486，帮王益平推广了02887689412、02887652462，帮周多厚推广了02886981243、02963683170、073182341276、02886981243、073182578500等号码，还帮QQ好友“共同合作”（QQ号2051554697，另案处理）、“好运连”（QQ号342609682，另案处理）、“夜色”（QQ号3410693354，另案处理）、“蚂蚁”（QQ号3405135960，另案处理）等推广了02886650943、02883341966、02882426016、02885432573、02963339112、02962772723等号码。多名被害人拨打上述号码被骗，其中被害人植某天、方某娟、黄某毅、吴某程、余某龙、欧某猛、周某艳、姚某平、马某欣、俞某彪、李某杰、童某峰、王某兰、蒋某彬、张某玉、宋某歌、陈某艾、宗某坤、徐某、叶某章、叶某恒、陈某爱、周某想共被骗164469.66元。民警从被告人张德继处扣押作案工具手机3台、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、银行卡2张。原审认定的上述事实，有被害人植某天、方某娟、黄某毅、吴某程、余某龙、欧某猛、周某艳、姚某平、马某欣、俞某彪、李某杰、童某峰、王某兰、蒋某彬、张某玉、宋某歌、陈某艾、宗某坤、林某彬、徐某、叶某章、叶某恒、陈某爱、周某想的陈述，被告人张德继、王益平、周多厚的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单等证据予以证实。（四）被告人苏新宁于2018年8月份左右购买大量的新浪博客账号，并通过自己的两个QQ号3060761269(昵称“不一样的烟火”)和492419642（昵称“希望”）联系客户承接推广业务，并以自己的微信号：valancy14收款，协助被告人詹江源（QQ号824141547，昵称“会飞的鱼”）及QQ好友“APP还款总部”（QQ号1134165375，另案处理）、“东方红”（QQ号3541340935，另案处理）、“东升”（QQ号1655148127，另案处理）、被告人周多厚以大量的新浪博客账号推广0731********、40********、029********、0731********、028********、0531********等诈骗电话，从而被百度收录。多名被害人拨打上述电话被骗，其中被害人王某武、王某涛、方某娟、孟某林、杜某军、张某锐、章某芬、郑某胜、卢某俊、王某江、周某晖、张某峰、艾某明、王某依、朱某群、张某望、王某状、赵某引、宋某权共被骗82331.94元。民警从被告人苏新宁处起获了作案工具笔记本电脑2台、手机1台及银行卡1张。原审认定的上述事实，有被害人王某武、王某涛、方某娟、孟某林、杜某军、张某锐、章某芬、郑某胜、卢某俊、王某江、周某晖、张某峰、艾某明、王某依、朱某群、张某望、王某状、赵某引、宋某权的陈述，被告人苏新宁的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单等证据予以证实。（五）被告人邓奎于2018年7月份开始，在网上收取100多个网站的后台，通过自己的QQ号75442217联系他人协助发布各类贷款公司的虚假客服电话并收取服务费。后又通过网络认识一名QQ名叫“海南三亚仔”（另案处理）的人，让“海南三亚仔”将邓奎的QQ号75442217（昵称“自动繁殖蜘蛛池”）推广到网上，让更多的人得知邓奎能做推广业务，再由邓奎联系QQ好友“情缘巴士站”（QQ号3081565022，另案处理）、“@”（QQ号1170991796，另案处理）、“7777”（QQ号1471235912，另案处理）、“john”（QQ号1876985529，另案处理）、“La.Pc...”（QQ号1710348653，另案处理）、“我爱大咪咪”（QQ号3600087904，另案处理）等人，并将“情缘巴士站”等人要求发布的各类贷款公司的虚假客服号码发给“海南三亚仔”，由“海南三亚仔”将虚假客服信息推广到网上让百度等搜索引擎收录。邓奎在每次收取1000至2000元不等的服务费用后，将其中的70%转给“海南三亚仔”。邓奎推广的号码主要有：02962358625、073183870351、073182030018、073183755046、073183061499、02868635239、073183760766、073182098299等。多名被害人拨打上述电话被骗，其中被害人苟某丽、文某艳、王某栋、盛某志、姚某常、湛某昆、马某平共被骗45514元。民警从被告人邓奎处起获作案工具电脑1台、笔记本电脑2台、手机3台。原审认定的上述事实，有被害人苟某丽、文某艳、王某栋、盛某志、姚某常、湛某昆、马某平的陈述，被告人邓奎的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押及发还清单等证据予以证实。（六）被告人石磊于2018年8月左右开始购买大量社区平台账号，帮QQ好友“客服中心”（QQ号3238673159，另案处理）、“美丽人生”（QQ号1437818546，另案处理）、“随遇而安”（QQ号782618237，另案处理）、“大国风范”（QQ号3408302365，另案处理）、“大吉大利”（QQ号3107422027，另案处理）、“霜晨”（QQ号3574968860，另案处理）、“龙仔仔”（QQ号1242442646，另案处理）等人，批量发布各类贷款公司还款客服电话等诈骗信息到网上，每次收取500元至1000元不等的费用。至2018年12月底至2019年1月上旬，石磊先后聘请被告人石开超、石开森等人，利用自己的QQ号2499440179及459574863接收为“客服中心”等网友推广诈骗信息的业务，后将业务内容通过QQ群735773126告知石开超和石开森，让二人利用购买回来的大量社区平台账号，帮上述人员发布诈骗信息，并以每发布一条5角到1元的价格支付工资给石开超和石开森。三人发布的涉及诈骗的假客服电话主要有：02883190931、02882426347、02884350925、02885090781、02883552496、02884215301、02882472089、02885432573、0296368****。多名被害人拨打上述电话被骗，其中被害人李某玲、杜某、韩某、金某锋、任某旭、韩某浪、温某珠、丁某、董某华共被骗55701元。民警从被告人石磊处起获了作案工具手机1台、电脑主机10台、笔记本1本；从被告人石开森处起获了作案工具手机1台；从被告人石开超处起获了作案工具手机2台。原审认定的上述事实，有被害人李某玲、杜某、韩某、金某锋、任某旭、韩某浪、温某珠、丁某、董某华的陈述，被告人石磊、石开超、石开森的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单等证据予以证实。三、买卖身份证件及妨害信用卡管理的犯罪事实自2014年开始，被告人吴应娟冒用他人身份证在佛山市一带的各大银行开办银行卡和U盾售卖。2016年，吴应娟与被告人岑祚记继续冒用他人身份证开办银行卡售卖。2018年底至2019年2月份期间，被告人吴应芳在认识被告人石德福后得知石德福能从网络购买配套身份证（包含一张手机卡），便以每套200多元的价钱向石德福购买了30多套身份证，其中部分身份证是帮吴应娟购买的。吴应芳让被告人蒋敬芬、黄春艳利用购买的身份证办理银行卡售卖给石德福牟利，并支付给蒋敬芬、黄春艳每张卡100元的好处费；吴应娟、岑祚记及吴应娟雇佣的被告人吴巧玲、王照华利用购买的他人身份证办理银行卡，然后通过吴应芳将银行卡售卖给石德福牟利，吴应娟支付给吴巧玲、王照华每张卡150元至600元的好处费。2018年7月至2019年3月期间，石德福将从吴应芳处购买回来的35套配套银行卡以每套1000元至3500元的价格售卖给一名微信昵称为“好咯说一句”（另案处理）的人。被告人邱金辉将从吴应芳处拿到的5套左右的银行卡套装（包含身份证）售卖给一个叫“邱某彬”（另案处理）的男子。此外，邱金辉在2017年还从网上购买了文某君、唐某建、陈某祥、林某花、杨某超、陈某慧、熊某唯的身份证和银行卡及开户名为“冯某杰”等人的三张银行卡。民警在被告人吴应芳和邱金辉家中搜出19张身份证（均为2013年以前购买）、14张单张银行卡、23套银行卡资料（包含银行卡、身份证、手机卡、U盾、开户申请表、签约回执等）及顺丰文件袋69个、手机3部；从吴应芳处起获了作案工具honor手机1台、居民身份证6张（姓名为刘某英、成某群、谷某利、高某琴、许某妹、崔某英）、联通卡3张、银行卡11张；从被告人吴应娟处起获了作案工具居民身份证7张、OPPO手机和VIVO手机各1台、顺丰速运单5份、中国联通手机卡5张及东盈村镇银行存款单；从被告人石德福处起获作案工具手机2台；从被告人岑祚记处起获作案工具手机4台、黄某美的身份证、农商银行卡及客户回单；从被告人黄春艳处起获了作案工具手机1台、中国联通手机卡、户名为武晓群的身份证、银行卡（卡号：621*************634）、银行客户回执；从被告人蒋敬芬处起获了作案工具手机2台、王富莲的身份证1张；从被告人吴巧玲处起获了作案工具手机3台；从被告人王照华处扣押了作案工具手机1台、邮政银行卡1张。被告人吴应娟于2014年8月11日持刘某花的身份证（号码：362************129）在中国农业银行顺德商业路支行开办了一张银行卡（卡号622848********06674），于2019年3月6日持陈某莲的身份证（号码：440************92X）在佛山农商银行张槎支行开办了一张银行卡(卡号6217************419)。被告人岑祚记于2016年5月4日持王某鹏的身份证（号码：510************950）在中国工商银行佛山北滘支行开办了一张银行卡(卡号621*************718)。吴应娟与岑祚记于2019年3月6日、7日持罗某丰的身份证（号码：510************971）、黄某美的身份证（号码：513************812）在农商银行开办了两张银行卡（卡号621*************106、6217************068）。被告人吴巧玲于2018年9月至2019年3月分别持吴应娟交给其的魏某玲的身份证（号码：510************401）、林某翠的身份证（号码：510************664）、朱某艳的身份证（号码：511************949）在农商银行开办了三张银行卡，卡号分别为6217************176、621*************732、621*************350，以魏某玲身份证开办的银行卡通过吴应芳、邱金辉的销售渠道流到被告人詹江源手中。被告人王照华于2019年1月至3月持吴应娟交给其的刘某华的身份证（号码432************436）、吴某龙的身份证（号码：445************27X）、臧某焘的身份证（号码：210************212）在佛山农商银行开办了三张银行卡，卡号分别为621*************203、621*************316、621*************368，其中两张卡由岑祚记帮忙填申请表。2019年1月至3月，被告人蒋敬芬持被告人吴应芳交给其的曹秋红的身份证（号码：130************629）、丁某媚的身份证（号码：440************78X）、许某妹的身份证（号码：350************52X）、高某琴的身份证（号码：362************328）在南海农商银行办理了四张银行卡。2019年3月，被告人黄春艳持被告人吴应芳交给其的朱某霞的身份证（号码：359************089）、谢某华的身份证（号码：362************228）、涂某兰的身份证（号码：360************523）、向某兰的身份证（号码：512************540）、赵某莲的身份证（号码：530************525）、谷某利的身份证（号码：431************482）、武某群的身份证（号码：220************684）、崔某英的身份证（号码：513************542）在农商银行开办了八张银行卡。2019年4月29日，被告人吴应娟在佛山市第一人民医院产下一子。原审认定的上述事实，有被告人石德福的供述、被告人吴应芳、邱金辉、吴应娟、岑祚记、黄春艳、蒋敬芬、吴巧玲、王照华的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押、发还清单，佛山市第一人民医院新生儿出院记录、出院记录、出院证明书等证据予以证实。四、侵犯公民个人信息的犯罪事实2008年，王某帅（另案处理）在广州市天河区*************、1418、1420房开设公司（无营业执照），公司主要业务是销售微信号、手机卡号及他人身份信息资料等，销售的微信号中有实名认证微信号及未实名认证微信号，其中实名认证微信号均使用他人信息资料、手机卡号、银行卡号去实名认证。该公司人员架构分别如下：老板是王某帅，被告人刘沙负责招聘员工，先后招聘了销售员被告人李丰活、陈康萍、卢丽茵、邓小英、刘晓玲等人。被告人邓道平负责日常管理，被告人洪昌俊负责培训销售新人并收取新人的销售提成，被告人李丰活负责数据管理并归类分发销售的微信号（微信号由王某帅提供），被告人张凯、黄雪兵、秦森、陈康萍、卢丽茵、邓小英、刘晓玲均为公司的销售员。当客户需要各种类型微信号时，销售员就会根据客户的要求向数据管理员李丰活拿微信号，如果客户需要绑定身份信息资料时，销售员就会向微信群“人生群”的人（另案处理）或微信群“天成群”中的人（另案处理）购买他人身份资料及银行卡号、手机卡号提供给客户或绑定好微信号再出售给客户，根据聊天记录统计非法获取的公民信息达5000余条，在这两个群中购买的他人身份资料信息价格为30元至50元不等一套，卖给客户价格为60元至180元不等一套，若实名认证的微信号每个出售给客户价格为258元至300元不等，若绑卡的微信号每个出售给客户280元至380元不等。现根据销售业绩单统计，销售的“人生实名、天成实名、人生绑卡、天成绑卡”四种需要实名的身份信息的微信号最少有3074个，获利按最低计算为639392元。2019年3月7日，民警在广州市天河区************抓获被告人洪昌俊，后洪昌俊带领民警前往广州市天河区************抓获被告人邓道平。民警从被告人邓道平处起获了作案工具电脑主机2台、摄像头1台、指纹考勤机1台、IPAD2台、手机25台、中国农业银行通用K宝、银行卡7张、微信二维码3张、电话卡254张、路由器2台、USB群控集线器2台、电脑主机1台；从被告人张凯处起获了作案工具手机6台、中麦通信卡9张、中国移动香港储值卡2张、中国电信卡1张、信可达电话卡2张、笔记本2本、纸张22张；从被告人秦森处起获了作案工具手机6台、IPAD1台、电话卡19张、笔记本3本、快递单20张、纸张53张、电脑主机1台；从被告人卢丽茵处起获了作案工具笔记本2本、手机8台、纸张47张；从被告人刘晓玲处起获了作案工具手机1台；从被告人陈康萍处起获了笔记本2本、中国移动香港储值卡8张、顺丰速运单9张、信可达卡1张、纸张106张、手机6台、电脑主机1台；从被告人洪昌俊处起获了笔记本7本、中麦通信卡42张、信可达卡9张、中国移动香港储值卡1张、中国移动电话卡1张、中国电信电话卡2张、中国联通电话卡3张、U盘1个、手机4台、纸张297张；从被告人黄雪兵处起获了作案工具手机7台、中国移动香港储值卡25张、中麦通信卡45张、信可达卡1张、笔记本电脑1台、笔记本2本、支付宝二维码2张、纸张139张、收据1份、印章1枚、GPP芯卡1张；从被告人邓小英处起获了作案工具手机1台；从被告人李丰活处起获了作案工具笔记本2本、手机8台、纸张21张、电脑主机1台。原审认定上述事实，有被告人邓道平、洪昌俊、秦森、黄雪兵、张凯、陈康萍、卢丽茵、刘晓玲、邓小英、刘沙、李丰活的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单、情况说明等证据予以证实。根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人王学道、王益平、王万精、陈发后、周多厚、蔺建涛、武晓刚、王永、简德青以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中王学道、王万精、陈发后、蔺建涛、简德青诈骗数额巨大，王益平、周多厚、武晓刚、王永诈骗数额较大；被告人黄海玉、黄文、吴文桃明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人莫勇、詹江源、张德继、石磊、石开森、石开超、苏新宁、邓奎明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人石德福、吴应芳、邱金辉、吴应娟、岑祚记、蒋敬芬、黄春艳、吴巧玲、王照华使用虚假的身份证明骗领信用卡或者出售、购买以虚假的身份证明骗领的信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中石德福、吴应芳、吴应娟属数量巨大；被告人詹江源、邱金辉买卖居民身份证，其行为均已构成买卖身份证件罪；被告人邓道平、洪昌俊、秦森、黄雪兵、张凯、陈康萍、卢丽茵、刘晓玲、邓小英、刘沙、李丰活向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。王学道、王益平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚；邱金辉有前科劣迹，酌情从重处罚；蔺建涛、武晓刚、王永及简德青在诈骗的共同犯罪中分别起次要作用，是从犯，依法对蔺建涛、简德青减轻处罚，对武晓刚、王永从轻处罚；在帮助信息网络犯罪活动的共同犯罪中，石磊起主要作用，依法按照其参与的全部犯罪处罚；石开森、石开超起次要作用，是从犯，依法从轻处罚；在妨害信用卡管理的过程中，吴应娟、吴应芳起主要作用，属主犯，依照其参与的全部犯罪处罚；黄春艳、蒋敬芬、吴巧玲、王照华起次要作用，是从犯，依法从轻处罚；邓道平、洪昌俊、秦森、黄雪兵、张凯、陈康萍、卢丽茵、刘晓玲、邓小英、刘沙、李丰活在侵犯公民个人信息的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法从轻处罚，但邓道平、洪昌俊的作用较其他人大，在量刑时予以区别；洪昌俊有立功表现，依法从轻处罚；王益平、王万精、陈发后、周多厚、蔺建涛、武晓刚、简德青、黄海玉、黄文、吴文桃、莫勇、张德继、石磊、石开森、石开超、苏新宁、邓奎、石德福、吴应芳、邱金辉、吴应娟、岑祚记、黄春艳、蒋敬芬、吴巧玲、王照华、邓道平、洪昌俊、秦森、黄雪兵、张凯、陈康萍、卢丽茵、刘晓玲、邓小英、刘沙、李丰活如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚；王学道、王永、詹江源当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。詹江源、邱金辉在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。在依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百五十三条之一第一款、第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二百八十七条之二、第三百一十二条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，作出如下判决:一、被告人王学道犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。二、被告人王益平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。三、被告人王万精犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。四、被告人陈发后犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。五、被告人周多厚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。六、被告人蔺建涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人武晓刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。八、被告人王永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。九、被告人简德青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人黄海玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。十一、被告人黄文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。十二、被告人吴文桃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。十三、被告人莫勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十四、被告人詹江源犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万一千元。十五、被告人张德继犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十六、被告人石磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。十七、被告人石开森犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。十八、被告人石开超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。十九、被告人苏新宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。二十、被告人邓奎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。二十一、被告人石德福犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。二十二、被告人吴应芳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。二十三、被告人邱金辉犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万一千元。二十四、被告人吴应娟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。二十五、被告人岑祚记犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。二十六、被告人黄春艳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。二十七、被告人蒋敬芬犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。二十八、被告人吴巧玲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。二十九、被告人王照华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。三十、被告人邓道平犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。三十一、被告人洪昌俊犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。三十二、被告人秦森犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。三十三、被告人黄雪兵犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。三十四、被告人张凯犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。三十五、被告人陈康萍犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。三十六、被告人卢丽茵犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。三十七、被告人刘晓玲犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。三十八、被告人邓小英犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。三十九、被告人刘沙犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。四十、被告人李丰活犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。四十一、责令被告人王学道退赔被害人植某天8018元、余某龙7905.96元、石某珠4000元、吴某昌1500元、周某艳4200元、徐某9891.4元、王某爱9636元；被告人王益平退赔被害人王某渝24**元、赵某文9623元、廖某山800元、周某艳4200元、闵某霆1680元；被告人陈发后、王万精退赔被害人何某山3044元、岑某雁1522元、姬某程6042元、谭某心22999元；被告人周多厚退赔被害人马某宏2008.12元、邓某玲1461.9元、苏某2589元、连某雷2000元、张某玉1600元、陈某怡1600元；责令被告人蔺建涛、简德青退赔被害人杜某7500元；被告人蔺建涛、武晓刚退赔被害人赵某文9623元；被告人蔺建涛、王永、简德青退赔被害人丁某1万元、施某发3000元；被告人简德青退赔被害人李某文7584元、胡某昌10968元、欧某猛3000元、任某旭3000元、金某锋2014元、李某玲5169元、韩某10012元、管某国8797.04元、林某勇4531.5元、赵某3207元、毛某娥3200元、廖某伟4500元；被告人王学道、简德青退赔被害人黄某毅6000元、方某娟5342元、何某娇6600元、被告人简德青、蔺建涛、武晓刚退赔被害人林某1506.71元、严某德12200元、谢某纯1200元。四十二、对相关被告人已扣押在案的物品及冻结的账户资金依法分别予以处理，具体处理意见详见附表1。宣判后，原审被告人蔺建涛、石德福不服，提出上诉称原判量刑过重。原审被告人王学道不服，提出上诉称在本案中，其没有起到组织领导的作用，不是主犯，且签署了《认罪认罚具结书》，原审量刑过重，请求二审法院改判有期徒刑三年。其辩护人提出辩护意见称王学道已签署《认罪认罚具结书》，且原判认定的诈骗金额低于公诉机关指控金额，原判量刑过重，请求二审法院予以改判。原审被告人王益平不服，提出上诉称：1.其有认罪认罚情节，且虽实施了诈骗被害人赵某文的行为，但诈骗款项被下家收取，其没有得到诈骗赵某文的款项；2.公安机关扣押的电脑不是作案工具，作案工具只有手机。综上，原判量刑过重，请求二审法院依法从轻处罚。原审被告人王万精不服，提出上诉称：1.电话号码0296368****、、QQ2222609999不属于其使用过的诈骗号码、QQ号，通过该号码被骗的金额与其无关；2.其是从2019年2月下旬才进行诈骗，且只是冒充客服人员负责接听被害人电话、并指引被害人添加上线微信，没有参与微信聊天骗钱，是从犯、获利小且认罪认罚，原判量刑过重。综上，请求二审法院依法予以改判。原审被告人简德青不服，提出上诉称侦查机关有威胁、诱供行为,其不知道“大胖”的钱是诈骗得来的，“大胖”告知其是赌博而来，现金和二维码均是“大胖”与黄海玉、黄文事前沟通联系好的，其只是帮忙传递，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不是诈骗的共同犯罪，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。原审被告人张德继不服，提出上诉称：1.其主观上不知道他人利用信息网络实施犯罪，且在推广网贷号码的时候并无非法手段和违规操作；2.推广涉案的号码并不止其一人，现有证据无法认定被骗合计16万余元的被害人均是通过其发布的推广信息被骗的；3.其被扣押的3台手机只有正面白色、背面金色的苹果7手机登录过涉案的QQ号，其他2台手机均非作案工具。综上，请求二审法院依法予以判决。原审被告人吴应芳及其辩护人提交了饶平县*******民委员会出具的《关于请求对吴应芳判处缓刑的紧急汇报》、《户籍常住人口登记卡》，银行转账业务凭证，病历证明等材料，并提出上诉和辩护意见称：1.原判认定上诉人吴应芳帮吴应娟传递银行卡给石德福的行为是共同犯罪，且是主犯有误；2.原判没有认定上诉人吴应芳认罪认罚、主动缴纳违法所得8000元的情节，且家庭急需照顾，原判量刑过重。综上，请求二审法院依法改判缓刑。原审被告人邱金辉不服，提出上诉称：1.其于2017年在网上购买的是银行卡，身份证只是银行卡的配套，其没有单独实施买卖身份证件以牟利的行为，其行为应认定为妨害信用卡管理罪；2.其从未雇佣他人办理银行卡，只是充当中介销售角色，原判量刑过重。综上，请求二审法院依法予以改判。原审被告人吴应娟提交了八步区大宁街大宁村村民委员会出具的《请求对吴应娟判处缓刑的紧急汇报》，出生证明、银行转账凭证、病历等材料，并提出上诉称：1.其与吴应芳是分别计算出售银行卡的数量、钱款，不应认定为共同犯罪；2.原判未充分考虑其认罪认罚、家中有刚出生婴孩，且主动缴纳违法所得10000元的情节。综上，原判量刑过重，请求二审法院改判其缓刑。经审理查明，原判认定上诉人王学道、王益平、王万精、蔺建涛、简德青及原审被告人陈发后、周多厚、武晓刚、王永犯诈骗罪；原审被告人黄海玉、黄文、吴文桃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；上诉人张德继及原审被告人莫勇、詹江源、石磊、石开森、石开超、苏新宁、邓奎犯帮助信息网络犯罪活动罪；上诉人石德福、吴应芳、邱金辉、吴应娟、岑祚记及原审被告人蒋敬芬、黄春艳、吴巧玲、王照华犯妨害信用卡管理罪；上诉人邱金辉及原审被告人詹江源犯买卖身份证件罪；原审被告人邓道平、洪昌俊、秦森、黄雪兵、张凯、陈康萍、卢丽茵、刘晓玲、邓小英、刘沙、李丰活犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，上诉人蔺建涛、石德福于2020年5月18日向本院申请撤回上诉，上述事实有撤回上诉申请书予以证实。本院于2020年5月20日裁定准许上诉人蔺建涛、石德福撤回上诉。关于上诉人王学道提出其没有起到组织领导的作用，不是主犯的上诉意见，经查，相关被害人的陈述、上诉人张德继及原审被告人莫勇等同案人的供述及辨认笔录、微信财付通部分流水清单、搜查笔录、扣押清单、上诉人王学道的供述及辨认笔录等证据，证实上诉人王学道租用电话号码冒充各类贷款平台客服电话并在百度推广上述号码后，以虚构验资等理由诈骗被害人植某天等人的钱款合计63093.36元。在上述电信诈骗共同犯罪中，王学道是犯意的提起者，实施了向莫勇租用电话号码、联系张德继推广客服电话号码及与同伙套现诈骗款项后分占等行为，依法应认定上诉人王学道为主犯，该上诉意见理据不足，本院不予采纳。关于上诉人王万精提出02963683170、QQ2222609999不属于其使用过的诈骗号码、QQ号，通过该号码、QQ号被骗的金额与其无关的上诉意见，经查，原判认定王万精、陈发后诈骗被害人何某山、岑某雁、姬某程、谭某心合共33607元的事实有上述被害人的陈述，上诉人王万精及原审被告人陈发后的供述及辨认笔录，电子数据提取笔录，微信财付通部分流水等证据予以证实。其中，何某山接听的客服电话是037*******160，姬某程、谭某心接听的客服电话是0296368****，而岑某雁虽然没有提供客服电话，但王万精和陈发后均指认了诈骗岑某雁的微信聊天记录及转账截图。综上，电话号码0296368****、QQ2222609999是否属于王万精等人的诈骗号码、QQ号均不影响王万精诈骗金额的认定，而上诉人王万精及原审被告人陈发后多次供述证实上述二人冒充借贷公司客服的号码包括了02963683170；QQ2222609999出现在王万精、陈发后用于诈骗的手机QQ账号管理中，且王万精指认了其和陈发后使用上述QQ号与百度seo的聊天记录，故该上诉意见与审理查明事实不符，本院不予采纳。关于上诉人王万精提出其只是冒充客服人员接听被害人电话，并指引被害人添加上线微信，没有参与微信聊天骗钱，是从犯的上诉意见，经查，上诉人王万精及原审被告人陈发后的供述及辨认笔录均证实王万精、陈发后冒充借贷公司的客服人员，负责在接听被害人的电话时讲解还款方式，诱导被害人将款项转入指定的收款二维码后分占赃款。其中，上诉人王万精及原审被告人陈发后均指认了诈骗何某山等人的微信聊天记录等证据，证实被害人何某山等人是添加了王万精、陈发后的微信（账号wxid_iymsc9uobhdo12，昵称“财务管理”）后按照上述二人的要求转入款项到收款二维码而被骗的。故在本案电信诈骗共同犯罪中，王万精负责接听电话、诱导被害人添加诈骗微信，在骗取被害人款项后分占赃款，行为积极主动，依法不应认定为从犯，该上诉意见理据不足，本院不予采纳。关于上诉人简德青提出侦查机关有威胁、诱供行为,其不知道“大胖”的钱是诈骗的来的，“大胖”告知其是赌博而来，现金和二维码均是“大胖”与黄海玉、黄文事前沟通联系好的，其只是帮忙传递，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不是诈骗的共同犯罪的上诉意见，经查，上诉人简德青在侦查阶段稳定供述其知道“大胖”是诈骗他人钱财的，且在为“大胖”提现两次后，“大胖”就告知其钱款是诈骗所得，但其因贪心仍继续为“大胖”提供收款的微信二维码及提现。该供述有扣押清单，搜查笔录，经简德青指认的QQ聊天记录等证据予以佐证，足以采信。虽然上诉人简德青提出在侦查阶段供述其明知“大胖”实施了诈骗行为的供述是因为侦查机关威胁、诱供所致，但现并无证据证实上述有罪供述系威胁、诱供所得，其翻供没有依据，且与本案其他证据相矛盾，不足以采信。故该上诉意见理据不足，本院不予采纳。关于上诉人张德继提出其主观上不知道他人利用信息网络实施犯罪，且在推广网贷号码的时候并无非法手段和违规操作及推广涉案的号码并不止其一人，现有证据无法认定被骗合计16万余元的被害人均是通过其发布的推广信息被骗的上诉意见，经查，上诉人张德继的供述及辨认笔录证实其通过QQ718502106分别帮QQ1164937287（经王学道指认是其本人使用的QQ号）、QQ2500065762（经王益平指认是其本人使用的QQ号）、QQ3235836054（经周多厚指认是其本人使用的QQ号）等人推广了各类贷款公司虚假还款客服电话号码，其是知道上述推送涉及违法犯罪网贷信息的。该供述与上诉人王学道、王益平及原审被告人周多厚的供述及辨认笔录、QQ聊天记录截图等证据相吻合，足以认定张德继明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为王学道、王益平、周多厚等人犯罪提供帮助的行为，属于情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。但从上诉人王学道、王益平、周多厚的供述及辨认笔录证实王学道等人委托了多人推广涉案号码，张德继只是其中一人。综上，上诉人张德继提出其主观上不知道他人利用信息网络实施犯罪，且在推广网贷号码的时候并无非法手段和违规操作的上诉意见与审理查明事实不符，本院不予采纳，但张德继提出推广涉案号码并不止其一人，现有证据无法认定被骗合计16万余元的被害人均是通过其发布的推广信息被骗的上诉意见有一定理据，本院酌情予以采纳。关于上诉人吴应芳、吴应娟及吴应芳的辩护人提出原判认定吴应芳帮吴应娟传递银行卡给石德福的行为是共同犯罪有误的上诉和辩护意见及上诉人吴应芳提出原判认定其是主犯有误的上诉意见，经查，综合在案证据，吴应芳为自己向石德福购买身份证及雇佣蒋敬芬、黄春艳冒用他人身份办理银行卡后将上述银行卡出售给石德福的同时，又帮助吴应娟向石德福购买身份证，并在吴应娟雇佣他人骗领银行卡后帮忙出售上述银行卡给石德福的行为已构成妨害信用卡管理罪、是共同犯罪，且吴应芳在共同妨害信用卡管理犯罪中，行为积极、主动，依法应认定为主犯。故上述上诉和辩护意见理据不足，本院不予采纳。关于上诉人邱金辉提出其于2017年在网上购买的是银行卡，而身份证只是银行卡的配套，其没有单独实施买卖身份证牟利的行为，其行为应认定为妨害信用卡管理罪的上诉意见，经查，以牟利为目的并非买卖居民身份证件罪的构成要件，且上诉人邱金辉多次供述了其被扣押的文某君等七人银行卡及居民身份证件均是2017年从网上购买准备用于售卖的事实，并指认了上述银行卡及居民身份证。该供述及辨认笔录有上诉人吴应芳的供述及辨认笔录、扣押笔录等证据予以佐证，足以认定邱金辉实施了买卖居民身份证件的行为，其行为已构成了买卖身份证件罪，该上诉意见理据不足，本院不予采纳。关于上诉人王益平提出其被扣押的电脑不是作案工具及上诉人张德继提出其被扣押的3台手机只有正面白色、背面金色的苹果7手机登录过涉案的QQ号码，其他2台手机均非作案工具的上诉意见，经查，公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、电子数据提取笔录，上诉人王益平、张德继的供述及辨认笔录等证据证实张德继没有供述被扣押的3台苹果手机是作案工具，且仅在1台白色手机上指认了涉案的QQ聊天记录；王益平没有供述被扣押的电脑是作案工具，且公安机关并未从扣押的电脑中提取到涉案的电子数据。综上，现有证据无法证实扣押张德继的2台苹果手机（分别是正面黑色、背面金色的苹果手机及正面白色、背面银色的苹果手机）及扣押王益平的电脑是作案工具，该上诉意见理据充足，本院予以采纳。原判认定上述物品是作案工具，予以没收，上缴国库有误，本院予以纠正。本院认为，上诉人王学道、王益平、王万精、蔺建涛、简德青及原审被告人陈发后、周多厚、武晓刚、王永以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中王学道、王万精、陈发后、蔺建涛、简德青诈骗数额巨大，王益平、周多厚、武晓刚、王永诈骗数额较大；原审被告人黄海玉、黄文、吴文桃明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；上诉人张德继及原审被告人莫勇、詹江源、石磊、石开森、石开超、苏新宁、邓奎明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；上诉人石德福、吴应芳、邱金辉、吴应娟及原审被告人岑祚记、蒋敬芬、黄春艳、吴巧玲、王照华使用虚假的身份证明骗领信用卡或者出售、购买以虚假的身份证明骗领的信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中石德福、吴应芳、吴应娟属数量巨大；上诉人邱金辉及原审被告人詹江源买卖居民身份证，其行为均已构成买卖身份证件罪；原审被告人邓道平、洪昌俊、秦森、黄雪兵、张凯、陈康萍、卢丽茵、刘晓玲、邓小英、刘沙、李丰活向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。上诉人王学道、王益平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚；上诉人邱金辉有前科劣迹，酌情从重处罚；上诉人蔺建涛、简德青及原审被告人武晓刚、王永在诈骗的共同犯罪中分别起次要作用，是从犯，依法对蔺建涛、简德青减轻处罚，对武晓刚、王永从轻处罚；在帮助信息网络犯罪活动的共同犯罪中，石磊起主要作用，依法按照其参与的全部犯罪处罚；石开森、石开超起次要作用，是从犯，依法从轻处罚；在妨害信用卡管理的过程中，吴应娟、吴应芳起主要作用，属主犯，依照其参与的全部犯罪处罚；黄春艳、蒋敬芬、吴巧玲、王照华起次要作用，是从犯，依法从轻处罚；邓道平、洪昌俊、秦森、黄雪兵、张凯、陈康萍、卢丽茵、刘晓玲、邓小英、刘沙、李丰活在侵犯公民个人信息的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法从轻处罚，但邓道平、洪昌俊的作用较其他人大，在量刑时予以区别；洪昌俊有立功表现，依法从轻处罚；王益平、王万精、陈发后、周多厚、蔺建涛、武晓刚、简德青、黄海玉、黄文、吴文桃、莫勇、张德继、石磊、石开森、石开超、苏新宁、邓奎、石德福、吴应芳、邱金辉、吴应娟、岑祚记、黄春艳、蒋敬芬、吴巧玲、王照华、邓道平、洪昌俊、秦森、黄雪兵、张凯、陈康萍、卢丽茵、刘晓玲、邓小英、刘沙、李丰活如实供述自己的罪行，均依法可以从轻处罚；王学道及原审被告人王永、詹江源当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。詹江源、邱金辉在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。关于相关上诉人及相关辩护人提出原判量刑过重的上诉和辩护意见，经查，原判已综合考虑各上诉人犯罪的数额、性质、情节和对于社会的危害程度，在法定刑幅度内对其作出的量刑与罪责相当，该上诉和辩护意见理据不足，不予采纳。关于原判认定退赔金额问题，经查，综合在案证据，被害人周某艳被骗取款项为4200元、被害人赵某文被骗取款项为9623元，而原判责令王学道退赔周某艳4200元后又责令王益平退赔周某艳4200元，责令王益平退赔赵某文9623元后又责令蔺建涛、武晓刚退赔赵某文9623元，属于重复退赔，本院予以纠正。综上，原判认定犯罪事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，但对退赔金额认定及部分扣押物品处理有误，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百五十三条之一第一款、第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二百八十七条之二、第三百一十二条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、维持广东省佛山市南海区人民法院（2019）粤0605刑初3772号刑事判决第一至四十项；二、撤销广东省佛山市南海区人民法院（2019）粤0605刑初3772号刑事判决第四十至四十一项；三、责令上诉人王学道退赔被害人植某天8018元、余某龙7905.96元、石某珠4000元、吴某昌1500元、徐某9891.4元、王某爱9636元；上诉人王益平退赔被害人王某渝24**元、廖某山800元、闵某霆1680元；上诉人王学道、王益平退赔被害人周某艳4200元；上诉人王万精及原审被告人陈发后退赔被害人何某山3044元、岑某雁1522元、姬某程6042元、谭某心22999元；原审被告人周多厚退赔被害人马某宏2008.12元、邓某玲1461.9元、苏某2589元、连某雷2000元、张某玉1600元、陈某怡1600元；上诉人蔺建涛、简德青退赔被害人杜某7500元；上诉人王益平、蔺建涛及原审被告人武晓刚退赔被害人赵某文9623元；上诉人蔺建涛、简德青及原审被告人王永退赔被害人丁某1万元、施某发3000元；上诉人简德青退赔被害人李某文7584元、胡某昌10968元、欧某猛3000元、任某旭3000元、金某锋2014元、李某玲5169元、韩某10012元、管某国8797.04元、林某勇4531.5元、赵某3207元、毛某娥3200元、廖某伟4500元；上诉人王学道、简德青退赔被害人黄某毅6000元、方某娟5342元、何某娇6600元；上诉人简德青、蔺建涛及原审被告人武晓刚退赔被害人林某1506.71元、严某德12200元、谢某纯1200元。四、对相关上诉人及原审被告人已扣押在案的物品及冻结的账户资金依法分别予以处理，具体处理意见详见附表。本判决为终审判决。审 判 长  周 劲审 判 员  张华伟审 判 员  彭世宇二〇二〇年五月二十二日法官助理  李 翊书 记 员  张 炫来源扣押物名称及特征/冻结账户及金额本院处理意见王学道手机1台予以没收，上缴国库王益平手机2台、违法所得80元予以没收，上缴国库王万精陈发后作案工具SHAX手机1台、ECETD手机2台、VIVO手机2台（型号为Y71A、V1732T）、OPPO手机1台（型号为A83t）、陈发后的违法所得1000元予以没收，上缴国库王万精的私人VIVO手机（型号X20A）、陈发后的私人OPPOR17手机发还权属人周多厚作案工具手机6台（号码为181*****057、183*****664、182*****802、189*****653的手机、黑色三星手机及白色苹果手机）予以没收，上缴国库私人手机5台、平板电脑1台、中国邮政储蓄卡3张、海南省农村信用社卡2张、中国农业银行卡1张。发还权属人蔺建涛手机2台予以没收，上缴国库武晓刚手机3台予以没收，上缴国库银行卡2张发还权属人王永手机2台予以没收，上缴国库中国建设银行卡1张发还权属人简德青白色MEIZU手机和白色VIVO手机各1台予以没收，上缴国库黑色NEX牌手机及银行卡3张、居民健康卡3张发还权属人黄海玉手机2台予以没收，上缴国库银行卡8张、存折1个发还权属人黄文手机2台予以没收，上缴国库吴文桃手机1台予以没收，上缴国库银行卡2张及存折1本发还权属人银行卡内的27199.04元抵扣罚金后发还权属人莫勇电信无线通SIM卡47张、手机2台、电话座机3台、笔记本电脑1台予以没收，上缴国库詹江源手机5台、电脑3台、违法所得2785元予以没收，上缴国库肖志勤、魏玲、陈涛、胡磊的身份证予以没收并销毁银行卡2张发还权属人张德继苹果手机（正面白色、背面金色）1台、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台予以没收，上缴国库银行卡2张、苹果手机2台发还权属人石磊手机1台、电脑主机10台、予以没收，上缴国库笔记本1本发还权属人石开森手机1台予以没收，上缴国库石开超手机2台予以没收，上缴国库苏新宁笔记本电脑2台、手机1台予以没收，上缴国库银行卡1张发还权属人邓奎电脑1台、笔记本电脑2台、手机3台予以没收，上缴国库石德福手机2台予以没收，上缴国库吴应芳honor手机1台、予以没收，上缴国库居民身份证6张（姓名为刘兰英、成雄群、谷建利、高军琴、许依妹、崔小英）、联通卡3张、银行卡11张予以没收并销毁邱金辉19张身份证、14张单张银行卡、23套银行卡资料（包含银行卡、身份证、手机卡、U盾、开户申请表、签约回执等）、顺丰文件袋69个予以没收并销毁手机3部予以没收，上缴国库吴应娟居民身份证7张、顺丰速运单5份、中国联通手机卡5张予以没收并销毁OPPO手机和VIVO手机各1台予以没收，上缴国库东盈村镇银行存款单发还权属人岑祚记手机4台予以没收，上缴国库黄兴美的身份证、农商银行卡及客户回单予以没收并销毁黄春艳手机1台予以没收，上缴国库中国联通手机卡、户名为武晓群的身份证、银行卡（卡号：621********112**634）、银行客户回执予以没收并销毁蒋敬芬手机2台予以没收，上缴国库王富莲的身份证1张予以没收并销毁吴巧玲手机3台予以没收，上缴国库王照华手机1台予以没收，上缴国库邮政银行卡1张予以没收并销毁邓道平电脑主机3台、摄像头1台、指纹考勤机1台、IPAD2台、手机25台、路由器2台、USB群控集线器2台予以没收，上缴国库微信二维码3张、电话卡254张予以没收并销毁银行卡7张、中国农业银行通用K宝发还权属人洪昌俊笔记本7本、中麦通信卡42张、信可达卡9张、中国移动香港储值卡1张、中国移动电话卡1张、中国电信电话卡2张、中国联通电话卡3张、纸张297张予以没收并销毁U盘1个、手机4台予以没收，上缴国库秦森手机6台、IPAD1台、电脑主机1台予以没收，上缴国库电话卡19张、笔记本3本、快递单20张、纸张53张予以没收并销毁黄雪兵手机7台、笔记本电脑1台予以没收，上缴国库笔记本2本、中国移动香港储值卡25张、中麦通信卡45张、信可达卡1张、支付宝二维码2张、纸张139张、收据1份、印章1枚、GPP芯卡1张予以没收并销毁张凯手机6台予以没收，上缴国库中麦通信卡9张、中国移动香港储值卡2张、中国电信卡1张、信可达电话卡2张、笔记本2本、纸张22张予以没收并销毁陈康萍笔记本2本、中国移动香港储值卡8张、顺丰速运单9张、信可达卡1张、纸张106张予以没收并销毁手机6台、电脑主机1台予以没收，上缴国库卢丽茵手机8台予以没收，上缴国库笔记本2本、纸张47张予以没收并销毁刘晓玲手机1台予以没收，上缴国库邓小英手机1台予以没收，上缴国库李丰活笔记本2本、纸张21张予以没收并销毁手机8台、电脑主机1台予以没收，上缴国库附表：附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款规定的从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各改款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。