天津市南开区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0104民初3101号原告：中融恒信投资有限公司，住所地北京市海淀区蓝靛厂晨月园甲3号楼01层14号。法定代表人：陈风，经理。委托诉讼代理人：江忠华，北京国标律师事务所律师。被告：天津火石信息服务业创业投资合伙企业（有限合伙），住所地天津市华苑产业区华天道2号2100室-E1001（集中办公区）。执行事务合伙人委派代表：杨显光，经理。委托诉讼代理人：张智明，北京大成律师事务所律师。原告中融恒信投资有限公司（以下简称“中融公司”）与天津火石信息服务业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津火石”）合伙企业纠纷一案，本院于2020年4月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。中融公司的委托诉讼代理人江忠华，天津火石的委托诉讼代理人张智明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。中融公司向本院提出诉讼请求：1.请求判决被告支付逾期返还投资款的利息人民币94.34万元（以860万元为基数，按照年化利率24%，从2019年12月1日计算至2020年1月17日止，为265800元；以500万元为基数，按照年化利率24%，从2019年12月1日计算至2020年1月22日止，为17.1万元；以360万元为基数，按照年化利率24%，从2019年12月1日计算至2020年7月2日止，为50.66万元；）；2.请求判决被告承担律师费人民币15万元；3.本案全部诉讼费、保全费、担保费由被告承担。事实与理由：2012年6月，原告入伙天津火石信息服务业创业投资合伙企业（有限合伙），参与私募股投资活动，为此，全体合伙人签订了《天津火石信息服务业创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。被告募资过程中，因部分合伙人未实缴出资导致合伙企业无法进行第三期的投资。2019年11月，经过全体合伙人一致同意，决议退回第三期各投资人已实缴的出资，并签署了合伙人会议决议及修改了合伙企业合伙协议的相关内容。根据合伙人会议决议，被告应当退回原告人民币1720万元，但在本案开庭前被告已将尚未退还的360万元退回。2019年11月，被告合伙企业的合伙人天津迪恩投资管理有限公司、国投高科技投资有限公司、天津科技融资控股集团有限公司、精诚天润投资有限公司、北京华伯世纪科技产业有限公司、中融恒信投资有限公司召开了2019年第一次临时合伙人大会，经过讨论作出两项决议，决议一.鉴于基金的投资期已届满，全体合伙人一致同意不再进行第三期出资和投资，全体合伙人一致同意火石基金减资，由原2.5亿元人民币基金总出资额减资至1.5亿元人民币；决议二.全体合伙人一致同意退回第三期实缴出资6000万元人民币，第三期实缴出资合伙人及实缴金额如下所示：1.退还天津迪恩投资管理有限公司第三期实缴金额200万元；2.退还精诚天润投资有限公司第三期实缴金额2080万元；3.退还北京华伯世纪科技产业有限公司第三期实缴金额2000万元；4.退还中融恒信投资有限公司第三期实缴金额1720万元；以上共计6000万元。决议作出后，被告即应将1720万元退还至原告账户，但被告于2020年1月17日退还原告860万元；于2020年1月22日退还原告500万元；于2020年7月2日退还原告360万元。被告返还的系投资款，正常应于决议作出后及时返还，但是由于被告自身原因迟迟未予返还一直拖延，故被告应当承担资金占用费的损失。鉴于该款项系投资款性质，应参照适用《最高人民法院关于审理借贷案件若干问题的规定》第二十六条的规定按照年化利率24%向原告支付资金占用费。我们主张担保费和律师费的依据是，由于被告迟延给付的行为引发了诉讼，故我方的诉讼请求合理有据。综上，原告认为，合伙人会议决议的内容合法、有效，被告应当按照合伙人会议决议内容退还原告的投资款并承担逾期退还的责任。为此，为维护原告合法利益，诉至贵院，望判如所请。天津火石辩称，不同意原告的全部诉讼请求，2019年第一次临时合伙人大会开会时间是2019年11月，这和原告所述时间一致，但没有形成任何的书面决议，各方对管理合伙人草拟的决议进行修改确认盖章后分别邮寄至管理合伙人天津迪恩投资管理有限公司，直至2020年1月10日才收到全部合伙人盖章确认后的合伙人决议，由此决议才经全体合伙人同意生效。同时该决议并未明确约定何时退款，也未约定是分批退还是一次性全部退清，我方之所以一直未退还原告360万元余款是因为原告未履行2019年第二次临时合伙人大会的决议作出的决议二事项所应承担的担保责任，之所以我方同意于2020年7月2日才将余款360万元退还原告，是因为被告已另案起诉原告违约且申请了法院对原告财产保全，我方认为这样可以有效保护投资人的利益。另外退款也有相应的流程，因为资金托管是在天津××道支行，需要合伙企业的管理合伙人天津迪恩公司盖章，及管理合伙人指定的上级公司的股东吴筱姗和原告指定的孙琼共同盖章后托管行才能进行放款，且由于疫情期间没有复工我们于2020年4月又召开了第二次合伙人大会，讨论了退还三期余款及原告承担担保责任的问题，但还是没有形成决议所以原告第三期余款我方未退还。律师费和担保费都是原告实现债权的费用，不属于法律规定适用的费用，而诉讼费由于原告已经变更了诉讼请求所以诉讼费的计算也应再请法院酌定，故我方不认可应由我方支付这些费用。本院经审理认定事实如下：对当事人没有争议的事实，本院予以确认。对当事人有争议的证据，本院结合双方证据，本院认定如下：2012年6月，原告入伙被告，参与私募股投资活动，全体合伙人签订了《天津火石信息服务业创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。2019年11月，被告的全体合伙人，包括天津迪恩投资管理有限公司、国投高科技投资有限公司、天津科技融资控股集团有限公司、精诚天润投资有限公司、北京华伯世纪科技产业有限公司、中融恒信投资有限公司召开了2019年第一次临时合伙人大会。会后，天津迪恩投资管理有限公司作为管理合伙人根据大会讨论内容草拟了决议，即《2019年第一次临时合伙人大会决议》（以下简称《2019年决议》），《2019年决议》主要内容为：决议一.鉴于基金的投资期已届满，全体合伙人一致同意不再进行第三期出资和投资，全体合伙人一致同意火石基金减资，由原2.5亿元人民币基金总出资额减资至1.5亿元人民币；决议二.全体合伙人一致同意退回第三期实缴出资6000万元人民币，第三期实缴出资合伙人及实缴金额如下所示：1.退还天津迪恩投资管理有限公司第三期实缴金额200万元；2.退还精诚天润投资有限公司第三期实缴金额2080万元；3.退还北京华伯世纪科技产业有限公司第三期实缴金额2000万元；4.退还中融恒信投资有限公司第三期实缴金额1720万元；以上合计6000万元。2020年1月6日，原告将国投高科技投资有限公司、天津科技融资控股集团有限公司、精诚天润投资有限公司、北京华伯世纪科技产业有限公司及原告盖章后的《2019年决议》签章页邮寄给天津迪恩投资管理有限公司，天津迪恩投资管理有限公司于2020年1月7日签收该邮件。后，被告于2020年1月17日退还原告860万元；于2020年1月22日退还原告500万元；于2020年7月2日退还原告360万元。另，本案立案后依原告申请对被告进行财产保全，本院于2020年5月19日作出（2020）津0104民初3101号民事裁定书，裁定冻结被告名下银行存款4110000元或其他等值财产。原告为此支付保全费5000元。后因被告同意退还原告360万元，原告向本院申请解除对被告的财产保全，本院于2020年6月5日作出（2020）津0104民初3101号之一民事裁定书，解除对被告名下的所有银行账户的冻结。另查，本案被告于2020年6月4日起诉吉林省天下吉品科贸有限公司及本案原告股权转让合同纠纷，本案被告申请冻结吉林省天下吉品科贸有限公司及本案原告的银行存款39644300元或查封、扣押的等额其他财产（其中对本案原告的保全金额不超过22000000元），天津市第一中级人民法院于2020年6月19日作出（2020）津01民初699号民事裁定书，裁定冻结吉林省天下吉品科贸有限公司及本案原告的银行存款39644300元或查封、扣押的等额其他财产（其中对本案原告的保全金额不超过22000000元）。庭审中，被告称原告以天津迪恩投资管理有限公司做为仲裁被申请人，向中国国际经济贸易委员会申请了仲裁，仲裁请求是：1.立即执行合伙人大会内容，退回三期投资款人民币360万元，同时被申请人对合伙企业该项债务承担连带责任；2.赔偿申请人损失人民币36万元，以360万元为基数自2019年12月1日暂计算至投资款全部清偿之日止即2020年5月1日；3.被申请人担负律师费15万元；4.承担仲裁的所有费用包括保全费和担保费。原、被告均认可仲裁庭尚未作出仲裁裁决。本院认为，根据双方的诉辩意见，本案争议焦点为：被告是否应当支付逾期返还投资款的利息，利息的起算节点为何。本案中，原告于2020年1月6日将国投高科技投资有限公司、天津科技融资控股集团有限公司、精诚天润投资有限公司、北京华伯世纪科技产业有限公司及原告盖章后的《2019年决议》签章页邮寄给天津迪恩投资管理有限公司的，天津迪恩投资管理有限公司于2020年1月7日签收该邮件，而天津迪恩投资管理有限公司系被告的管理合伙人，被告亦认可天津迪恩投资管理有限公司在2020年1月7日履行了盖章程序，故《2019年决议》于2020年1月7日经全体合伙人签章后生效，被告应在《2019年决议》生效后，即行按照决议内容退还原告第三期实缴金额1720万元。然，被告于2020年1月17日退还原告860万元；于2020年1月22日退还原告500万元；于2020年7月2日退还原告360万元。被告虽抗辩通过银行退款需一定的时间，前两笔退款系在合理时间内，但经法院释明后，仍未就此举证，故对被告的此节抗辩主张本院不予认可。另，被告抗辩系因另案未及时退还原告第三笔款项，但另案与本案非同一案件，且系不同法律关系，被告主张只能在保全后才能退还第三笔款项于法无据，本院不予认可。此外，被告抗辩原告向中国国际经济贸易委员会申请了仲裁，向被告的管理合伙人天津迪恩投资管理有限公司主张同样的仲裁请求，存在利息重复主张的问题，但现原、被告均认可仲裁庭尚未作出仲裁裁决，故不存在重复主张的问题。因此，被告应于2020年1月7日退还原告第三期实缴金额1720万元，但被告逾期未退还应属违约，但原告主张从2019年12月1日开始，以年息24%主张逾期付款利息，于法无据，且不符合2020年7月22日最高人民法院联合国家发改委共同发布的《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》中关于大幅度降低民间借贷利率的司法保护上限的要求。故对原告的此节主张，本院不予支持。然，本院考虑到此案投资及退款背景，原告作为从事投资管理、投资咨询的投资公司，其资金的来源、资金的使用及资金的周转也需要承担高额的资金成本。本案所涉原计划用于投资的第三期投资款1720万元已存于被告账户数年，即便是最基本的活期存款利息，也已归被告所有，原告的损失显而易见，另除本金、利息损失外，原告作为投资公司还需承担巨大的资金周转成本，而反观被告作为专业从事私募股权投资的企业，对于商业活动中的资金融入、资金使用、资金周转及资金占用等过程中需要承担高额的成本亦属明知，但其仍未在《2019年决议》生效后，即行按照决议内容退还原告第三期实缴金额1720万元，实属不该。故本院综合实际履行情况、当事人过错程度以及实际损失等因素，根据公平原则和诚实信用原则，参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》有关民间借贷利率的规定，认为应参照全国银行间同业拆借中心公布的2020年1月一年期贷款市场报价利率的四倍计算逾期付款利息。关于原告主张律师费及担保费一节，于法无据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、本判决生效后十五日内，被告天津火石信息服务业创业投资合伙企业（有限合伙）向原告中融恒信投资有限公司支付以860万元为基数，从2020年1月8日起至2020年1月16日止，参照全国银行间同业拆借中心公布的2020年1月一年期贷款市场报价利率的四倍计算逾期付款利息；以500万元为基数，从2020年1月8日至2020年1月21日止，参照全国银行间同业拆借中心公布的2020年1月一年期贷款市场报价利率的四倍计算逾期付款利息；以360万元为基数，从2020年1月8日计算至2020年7月1日止，参照全国银行间同业拆借中心公布的2020年1月一年期贷款市场报价利率的四倍计算逾期付款利息；二、驳回原告中融恒信投资有限公司其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费39680元，减半收取计19840元，保全费5000元，共计24840元，由原告中融恒信投资有限公司负担1480元，由被告天津火石信息服务业创业投资合伙企业（有限合伙）负担23360元，于本判决生效后十五日内直接给付原告中融恒信投资有限公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  郑博涵二〇二〇年八月二十四日书记员  宋明芮本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。宣判后当事人权利义务告知书一、上诉权的行使。当事人不服我院第一审判决、裁定，有权在判决、裁定书指定的期限内提出上诉。逾期不上诉，我院作出的判决书、裁定书即发生法律效力。当事人提出上诉的，应在上诉期内，将天津市第一中级人民法院上诉费缴费凭证及上诉状正副本一并交至本院诉讼服务中心。逾期不提交，经对方当事人申请，该案件即有可能进入人民法院执行程序。由此产生的后果，由上诉人承担。二、申请再审权的行使。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向我院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。三、主动履行。判决书发生法律效力后，负有履行义务的当事人应当主动向对方当事人履行判决书确定的义务，也可与主审法官联系主动履行事宜。四、申请执行权的行使。发生法律效力的判决书、裁定书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行人逾期申请执行的，人民法院不予受理。