江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0106刑初1064号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人职子森，男，1993年1月4日生，无业，住河南省郑州市金水区。2019年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人吾采灵，泰和泰（南京）律师事务所律师。 辩护人黄瑞，江苏致邦律师事务所律师。 被告人魏建波，男，1987年11月26日生，无业，住河南省郑州市中牟县。2019年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人熊建军，北京市京师（南京）律师事务所律师。 被告人王某，曾用名王见州，男，1990年2月1日生，无业，住河南省郑州市中牟县。2019年7月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人田思源，江苏明弘律师事务所律师。 被告人翟东，男，1996年3月12日生，无业，住河南省。2019年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人陈亮，江苏博事达律师事务所律师。 被告人张新伟，男，1977年11月2日生，无业，住河南省郑州市。2019年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人夏为胜，江苏宁盾律师事务所律师。 被告人赵某甲，男，1994年1月5日生，无业，住河南省。2019年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人钱忠平，江苏德本律师事务所律师。 辩护人王庆磊，江苏德本律师事务所律师。 被告人张某甲，男，2000年1月21日生，富士康公司员工，住河南省。2019年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人汪晴露，江苏博事达律师事务所律师。 被告人桑明航，男，1989年5月23日生，无业，住河南省郑州市中原区。2019年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人李斌，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 辩护人窦慧婵，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 被告人牛春波，男，1992年12月15日生，无业，住河南省新乡市辉县。2019年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人吕林波，河南牧野律师事务所律师。 被告人赵某乙，男，1985年9月3日生，无业，住河南省。2019年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人杨景，河南牧野律师事务所律师。 被告人张某乙，男，1994年5月28日生，无业，住河南省。2019年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人范传美，河南牧野律师事务所律师。 被告人李某甲，男，1994年9月23日生，无业，住河南省新乡市辉县。2019年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人尹浚，河南滳康律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕984号起诉书指控被告人职子森、魏建波、王某、翟东、张新伟、赵某甲、张某甲、桑明航、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员石丽艳出庭支持公诉。被告人职子森及其辩护人吾采灵和黄瑞、被告人魏建波及其辩护人熊建军、被告人王某及其辩护人田思源、被告人翟东及其辩护人陈亮、被告人张新伟及其辩护人夏为胜、被告人赵某甲及其辩护人王庆磊、被告人张某甲及其辩护人汪晴露、被告人桑明航及其辩护人窦慧婵和李斌、被告人牛春波及其辩护人吕林波、被告人赵某乙及其辩护人杨景、被告人张某乙及其辩护人范传美、被告人李某甲及其辩护人尹浚到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控： 2019年4月，经被告人职子森介绍，被告人魏建波、王某与职子森、徐启珂（另案处理）商量帮忙取钱一事，后被告人翟东、张新伟、赵某甲、张某甲陆续加入。2019年4月16日，被告人魏建波和职子森联系后，王某驾车和魏建波、张新伟、翟东一起至约定地点，四人在车上确认银行卡收款人民币19.79万元（以下币种均为人民币），四人将事先准备好的资金送到指定地点后返回郑州，期间翟东将钱款转至多张银行卡内，王某驾车带赵某甲、张某甲将卡上钱取出。 2019年7月29日至案发，被告人职子森、桑明航、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲，在明知钱款是犯罪所得的情况下，由职子森、桑明航将银行卡中钱款充值至网络平台，牛春波纠集赵某乙等人，通过两两对赌的方式，将充值的钱提现至指定账户，并由桑明航将钱款送至上家。上述充值至网络平台提现的数额共计17.9万元。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了人口信息、银行流水明细、微信聊天记录、QQ聊天记录截图等书证，被害人房某、李某乙、危某的陈述，本案所有被告人的供述和辩解，搜查笔录、检查笔录，银行ATM机取款监控视频等证据材料。 公诉机关认为，被告人职子森伙同被告人魏建波、王某、翟东、张新伟、赵某甲、张某甲，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人职子森伙同被告人桑明航、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵某甲、张某甲、赵某乙、张某乙、李某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。 被告人职子森对公诉机关指控的事实和定性无异议，其辩护人提出，公诉机关指控的第一笔犯罪事实与其无关；本案的主犯系徐启珂，职子森仅仅是听命行事的下属人员，牛春波等人也并非其招募的，不接受其领导；其于2019年8月1日被抓获后，主动交代同伙在河南省郑州市中州大道万科美景龙堂小区10栋1003室内，具有立功表现；其有坦白情节，且退赔2万元给被害人危某并取得其谅解，综上建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人魏建波对公诉机关指控的事实和定性无异议，其辩护人提出，其系初犯，有自首情节且自愿认罪认罚，退赔被害人房某经济损失并取得谅解，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王某对公诉机关指控的事实和定性无异议，其辩护人提出，其系初犯，有自首情节且认罪认罚，退赔被害人房某经济损失并取得谅解，且其在本案中仅负责开车，应认定为从犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人翟东对公诉机关指控的事实和定性无异议，其辩护人提出，其系初犯，有坦白情节且认罪认罚，在共同犯罪中属于从犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张新伟对公诉机关指控的事实和定性无异议，其辩护人提出，其有自首情节且自愿认罪认罚，退赔被害人房某经济损失并取得谅解，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，建议法庭对其减轻处罚。 被告人赵某甲对公诉机关指控的事实和定性无异议，其辩护人提出，其系初犯，在共同犯罪中系从犯，且拒绝了翟东继续取钱的要求，系犯罪中止，建议法庭对其适用缓刑。 被告人张某甲对公诉机关指控的事实和定性无异议，其辩护人提出，其系初犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，有坦白情节，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人桑明航对公诉机关指控的事实和定性无异议，其辩护人提出，关于涉案金额，2019年7月31日黄立涛账户转账至珠海市新雪颗网络科技有限公司的29995元以及2019年7月31日充值至用户名fg6523的49999元与本案无关，不应计入本案犯罪金额；2019年8月1日的5万元没有证据证明充值进了赌博平台，应认定为犯罪未遂。此外，桑明航系初犯、认罪态度较好；其有自首情节，主动退赃退赔并取得被害人谅解；其在徐启珂的指示下从事违法犯罪活动，系从犯，建议法庭对其从轻处罚并判处缓刑。 被告人牛春波对公诉机关指控的事实和定性无异议，其辩护人对17.9万元的犯罪数额有异议，认为事实不清、证据不足，此外，牛春波在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚并判处缓刑。 被告人赵某乙对公诉机关指控的事实和定性无异议，其辩护人提出，2019年8月1日危某转入黄立涛尾号2771的50000元不能计入犯罪数额，且赵某乙当天上午未参与对赌和充值，故不能计入其犯罪数额；2019年7月31日49999元和29995元无查证的被害人和犯罪嫌疑人，不能计入犯罪数额。赵某乙系初犯、从犯，具有坦白情节，主动退赔并取得谅解，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张某乙对公诉机关指控的事实和定性均无异议，其辩护人提出，除2019年7月30日19990元与29999元外，其余数额缺少证据证明系违法所得，故不应计入犯罪数额。张某乙系初犯、认罪态度好且退赔被害人经济损失并取得谅解，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李某甲对公诉机关指控的事实和定性均无异议，其辩护人提出，除2019年7月30日19990元与29999元外，其余数额缺少证据证明系违法所得，故不应计入犯罪数额。李某甲是2019年7月29日参与到充值对赌中，到8月1日被抓获，且7月31日李某甲知道充值对赌的款项均为诈骗所得后已经打算8月1日离开，主观上有犯罪中止的意思表示，且其系初犯、从犯，有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年4月，经被告人职子森介绍，被告人魏建波、王某至河南省郑州市升龙环球广场和职子森、徐启珂（另案处理）等人见面，约定由魏建波、王某提供银行卡并垫资，待钱款到账后，扣除3%的报酬后立即将事先准备好的现金送至约定地点，后魏建波等人再将到账的钱款全部取出归自己所有。因需要资金和取款人，被告人翟东、张新伟先加入，后赵某甲、张某甲陆续加入。2019年4月16日，被告人魏建波和职子森联系后，王某驾车和魏建波、张新伟、翟东一起从郑州至周口约定地点，在车上四人确认银行卡收款19.79万元（其中9万元是被害人房某在本市鼓楼区转账到涉案账户）后，将事先准备好的现金送至指定地点，于当日返回郑州。期间，翟东将钱款通过网银转账至多张银行卡内，至郑州后，翟东将上述银行卡和密码交给赵某甲和张某甲，王某驾车带翟东、赵某甲和张某甲至银行ATM机上将卡上的钱全部取出。 2019年7月29日至案发，在河南省郑州市中州大道万科美景龙堂小区10栋1003室，被告人职子森、桑明航、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲，明知钱款是犯罪所得，由职子森、桑明航将银行卡内钱款充值至沐鸣娱乐、钱塘等网络平台，牛春波纠集赵某乙、张某乙、李某甲，通过两两对赌的方式，于当日将充值的钱，提现转移至职子森和桑明航指定的银行账户，钱款到账后由桑明航将现金送至上家。经查，充值至赌博网站的数额共计17.9万元。 2019年6月18日、6月22日、6月24日，被告人张某甲、翟东、魏建波、赵某甲分别在河南省郑州市、开封市被抓获，上述被告人归案后均如实供述了上述事实。2019年7月3日、8月5日，被告人王某、张新伟在河南省郑州市航空港区分局投案，其中王某归案后如实供述了上述事实。 2019年8月1日早晨，被告人职子森在河南省郑州市青年路张庄社区附近被抓获；同日中午，被告人桑明航、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲在案发地点被抓获。其中被告人牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲归案后如实供述了上述事实。 2019年8月14日，被害人房某对被告人魏建波、王某、张新伟表示谅解。审理中，危某出具谅解书，表示被告人职子森、桑明航各赔偿其二万元，被告人牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲共赔偿其二万元，其对上述六被告人表示谅解。 被告人职子森伙同魏建波、王某、翟东、张新伟、赵某甲、张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据证实，本院予以确认： 1、人口信息、案发及到案经过、临时羁押证明、出所登记表，证实各被告人的自然情况及到案情况。 2、被害人房某的陈述、房某银行明细，证明其被骗14.6万元的过程，其于2019年4月16日分三次共转账给黄显惟共计14.6万元。 3、被告人魏建波的供述和辩解、微信聊天记录，证明被告人职子森系其弟弟的同学，其弟弟结婚的时候，职子森提出来让其给他取钱，2019年3月份，其和王某开车到郑州升龙环球广场B座16楼办公室，在场的还有职子森、徐启珂、还有另外一个人，徐启珂让其帮忙取钱，钱虽然是境外赌博和诈骗的钱，但已经洗干净，并承诺给其3%作为回报，十天后，其和王某、翟东商量决定同意帮徐启珂等人取钱，其和张新伟负责和职子森联系，王某、翟东、张新伟、张某甲负责取钱，翟东负责将收到的钱通过网银转入银行卡中。2019年4月16日，王某开车带着魏建波、张新伟、翟东、赵某甲一起去了周口，中午魏建波接到职子森电话，称今天下款并让其提供一个银行卡号，其即向翟东要了两个银行卡号告诉职子森，过了一会，翟东收到钱后，职子森确认数字没有问题，其和王某等人即回到了郑州翟东家中，王某开车带着翟东、赵某甲、张某甲去银行ATM机取了钱。 4、被告人王某的供述和辩解、辨认笔录，证明2019年3月初，魏建波告诉其有个活是帮人取钱，其就同意了，两天后的晚上，其和魏建波开车至郑州升龙国际写字楼的一家小贷公司，当时小贷公司有三名男子在场，其问年纪轻点的男子取的是什么钱，该男子称是境外赌博或者诈骗的钱，后来谈好3%的好处费。后其和魏建波找了翟东，翟东又找了赵某甲，其找了张新伟、张某甲。2019年4月16日，其开车带着魏建波、翟东、张新伟去周口坐在车里等职子森的消息，中午的时候，魏建波接到职子森电话要提供银行卡号，翟东就报了卡号给魏建波，魏建波给了职子森，过了一会翟东称钱到了，魏建波还和职子森在电话里将数字核对清楚了，后即回到郑州翟东家中。后其开车带翟东、张某甲、赵某甲去银行ATM机将钱取出，大概取了18万左右。 5、被告人翟东的供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录、银行流水明细，证明2019年3月份，魏建波说有个帮人取钱的生意，问其是否有兴趣，钱已经走过通道，利润是3%，由其、魏建波、王某三人平分。赵某甲是其喊的，张某甲是王某喊来的。2019年4月16日，其和魏建波、王某、张新伟一起开车去周口，中午的时候，魏建波接到电话，然后他让其提供银行卡，其就将两张卡卡号报给魏建波，过了一会魏建波接了电话说打钱了，其核对后，魏建波带着现金把该给上家的钱给上家，然后就一起开车回郑州。后王某开车带其和张某甲、赵某甲去取的钱。当天取的钱有詹俊东转款3.7万元和3.6万元、杨浩转款3.1万元和4.6万元，黄显惟转款4.79万元，合计19.79万元。 6、被告人赵某甲的供述和辩解、辨认笔录，证明2019年4月初，翟东和其说有个帮人取钱的活，一个月3000元，其知道取的钱是骗来的钱，2019年4月16日下午，王某开车带着其、翟东、赵某甲去银行取的钱。 7、被告人张某甲的供述和辩解、微信聊天记录，证明2019年4月16日，其和王某、翟东、赵某甲一起去取的钱，其知道取的钱是骗来的钱。 8、被告人张新伟的供述和辩解、辨认笔录、QQ聊天记录截图，证明其明知取的钱是诈骗来的钱。2019年4月16日，王某带其、魏建波、翟东一起去周口，后魏建波给其一个地址，其就去送钱，后和上述几人一起回了郑州。 9、银行ATM机取款监控视频，证实取款情况。 被告人职子森伙同桑明航、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据证实，本院予以确认： 1、被害人李某乙的陈述、转账凭证、被查扣电脑里充值赌博网站截图、刘凯银行卡流水，证实2019年7月29日其接到诈骗电话，并于30日11:42转给刘凯5万元，同日11:43转账29999元至钟朵红赌博网站账户，同日11:45转账19990元至于海波赌博网站账户。 2、被害人危某的陈述、汇款回单截图、通话记录、短信记录、扣押清单，证实其于2019年7月30日接到诈骗电话，其于同年8月1日11:20向黄立涛尾号2771农业银行卡汇款50000元。黄立涛尾号2771农业银行卡被公安人员查获。 3、被告人桑明航的供述和辩解，证明徐启珂开始和职子森合作，后来徐启珂喊其加入，还有牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲专门负责在赌博网站上把钱洗干净。其按照徐启珂要求，每周租个房子，主要负责送钱。每天职子森把诈骗来的钱充值到赌博网站，牛春波等四人负责把钱通过对赌的方式变成奖金提现到银行卡，然后职子森将现金准备好给其送给上家。 4、被告人牛春波的供述和辩解，证明其和职子森、桑明航是合作关系，其知道这个钱是诈骗来的钱，张某乙、李某甲、赵某乙都是其招募来的。其和赵某乙等人的工作时间是每周一到周五，工作地点每周都会换，是职子森和桑明航租的。每天上午，职子森和桑明航会过来告诉其今天需要捆绑的提现用的银行卡卡号和卡主身份信息，其和赵某乙等四人在不同的赌博网站上注册新账号，将提现的卡绑上去，同时告诉职子森和桑明航注册的赌博网站充值时需要转账的账号，这个账号可能是个人的也可能是公司的。职子森和桑明航盯着电脑，有钱进账后二人会立刻将钱充值到其告诉他们的赌博网站的充值账号，后其四人会进行对赌，每天要把职子森和桑明航充值的钱全部下注完提现到银行卡。2019年8月1日上午，桑明航和其说有一笔5万元到账了，其看了电脑，确认到账后，将钱充值进了赌博平台，刚投注一次，就被公安人员抓获了。 5、被告人赵某乙、张某乙的供述和辩解，证明其二人知道钱是诈骗来的，老板是职子森和桑明航，其二人是牛春波招募来的，李某甲是后来才参与。老板让其二人和牛春波、李某甲每天自己去找赌博网站，每天注册一个新的账号，注册后职子森、桑明航会给其等四人一张银行卡，将这张银行卡捆绑至赌博网站上面，他们将钱充到注册的账号里，其二人、牛春波、李某甲就负责在网上赌，一定要把当天的钱全部赌完并且提现到银行卡上，工作才结束。 6、被告人李某甲的供述和辩解，证明老板是职子森和桑明航，其是牛春波招募来的。每天上午两个老板都会来，带着一些贴有卡主信息的银行卡，有钱到账后，老板会立刻将钱充值进赌博网站的充值账号，后其和牛春波、赵某乙、张某乙就开始对赌，将充值的所有钱都赌完且提现，工作就结束了。2019年8月1日上午，其听见桑明航和牛春波说有一笔5万元到账了，牛春波说知道了，这笔钱刚充到赌博网站，可能还没有下注，就被公安人员抓获了。 7、搜查笔录、扣押清单、检查笔录，证实抓获当天被查扣的手机、银行卡、笔记本电脑以及在电脑中查获的网银转账截图、赌博网站截图等。 本院认为，被告人职子森伙同魏建波、王某、翟东、张新伟、赵某甲、张某甲，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人职子森伙同桑明航、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人职子森分别伙同魏建波、桑明航等人共同故意犯罪，其中被告人赵某甲、张某甲、赵某乙、张某乙、李某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人魏建波、翟东、赵某甲、张某甲、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人王某主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；十二名被告人当庭均自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人魏建波、王某、张新伟取得被害人房某的谅解，酌情可从轻处罚；被告人职子森、桑明航、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲赔偿被害人危某经济损失并取得其谅解，酌情可从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人职子森、魏建波、王某、翟东、张新伟、赵某甲、张某甲、桑明航、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。 对十二名被告人的辩护人提出的与上述量刑情节相同的辩护意见予以采纳。对被告人职子森的辩护人提出的公诉机关指控的第一笔犯罪事实与其无关的意见，经查，被告人魏建波的供述、聊天记录与被告人王某的供述等证据能够相互印证，职子森与魏建波等人共谋实施了2019年4月16日的犯罪行为；提出的职子森具有立功表现的辩护意见，本院认为，职子森伙同桑明航等人共同实施犯罪行为，对犯罪地点即河南省郑州市中州大道万科美景龙堂小区10栋1003室的供述应是其如实供述的范围，不属于立功，故对上述辩护意见不予采纳。对王某、翟东、张新伟的辩护人提出的应认定其三人为从犯的意见，本院认为，其三人在共同犯罪中起到了积极、主要的作用，不宜认定为从犯；对张新伟的辩护人提出的其有自首情节的意见，本院认为，张新伟虽系主动投案，但并未如实供述其犯罪事实，不属于自首；对赵某甲的辩护人提出的其系犯罪中止的意见，本院认为，对公诉机关指控的2019年4月16日的犯罪行为，赵某甲等人已经完成了钱款的取出、转移，犯罪行为已经完成，不构成犯罪中止，故对上述辩护意见不予采纳。 对被告人桑明航、牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲的辩护人提出的关于涉案金额的意见，本院认为，2019年7月30日由刘凯尾号2293建设银行卡转入于海波尾号0155渤海银行卡的19990元以及转入钟朵阳尾号9021招商银行卡的29999元，有被害人李某乙的证言、转账凭证、刘凯的银行卡流水、赌博网站充值截图等证据相互印证，应计入本案犯罪金额；2019年7月31日赌博网站户名为fg6523充值的49999元，有充值截图、被告人牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲的供述和辩解、公安人员在犯罪地点查获的王连冲尾号为5931建设银行卡等证据相互印证，应计入本案犯罪金额；2019年7月30日由黄立涛尾号8241的建设银行卡转入珠海市新雪颗网络科技有限公司尾号1344工商银行卡的29995元，有充值截图、被告人牛春波、赵某乙、张某乙、李某甲的供述和辩解等证据相互印证，应计入本案犯罪金额；2019年8月1日被害人危某转入黄立涛尾号2771农业银行卡中的50000元，有危某的陈述、汇款回单截图、被告人牛春波、李某甲的供述和辩解等证据予以印证，应计入本案犯罪金额。对桑明航的辩护人提出的其有自首情节的辩护意见，本院认为，桑明航系2019年8月1日在河南省郑州市中州大道万科美景龙堂小区10栋1003室被公安人员抓获归案，不属于自首；对桑明航、牛春波的辩护人提出的桑明航、牛春波系从犯的意见，本院认为，桑明航、牛春波伙同职子森等人共同实施犯罪，在共同犯罪中起到积极、主要作用，不宜认定为从犯，故对上述辩护意见不予采纳。对被告人李某甲的辩护人提出的其从2019年7月29日参与犯罪，7月31日明知对赌款项系诈骗所得后打算8月1日离开，系犯罪中止的意见，本院认为，李某甲并未主动放弃犯罪，亦无自动有效防止犯罪结果发生的行为，不属于犯罪中止，但其参与犯罪时间较短，在量刑时可酌情予以考虑，故对上述辩护意见不予采纳。 据此，为维护社会管理秩序，严肃法纪，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人职子森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2024年1月31日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人魏建波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月22日起至2022年10月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2022年7月2日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人翟东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2022年8月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人张新伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2022年12月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人赵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2021年4月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人桑明航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2023年4月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人牛春波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2022年9月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人赵某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2021年3月31日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人张某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2021年3月31日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内一次性向本院缴纳）。 二、扣押在公安机关的涉案财物由扣押机关依法予以处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李 菲 人民陪审员  王芃芃 人民陪审员  朱贵珍 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  马璐璐