江西省崇仁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1024刑初74号公诉机关江西省崇仁县人民检察院。被告人黄利英，女，1968年5月16日出生于湖南省永州市蓝山县，汉族，初中文化，无业，住蓝山县。2019年9月5日因犯诈骗罪被崇仁县公安局刑事拘留并网上追逃，2020年1月5日在永州市蓝山县被公安局抓获，当日被临时寄押于永州市看守所，同年1月10日被崇仁县公安局押回执行刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人蔡定铂，江西竞平律师事务所律师。被告人黄利英犯诈骗罪一案，由江西省崇仁县人民检察院于2020年7月22日以崇检检一刑诉[2020]60号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，因新冠肺炎疫情影响于2020年10月9日裁定中止审理，于2020年10月20日恢复审理，依法组成合议庭，于2020年10月23日以视频方式公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人黄利英及其辩护人江西竞平律师事务所律师蔡定铂到庭参加诉讼，本案现已审理终结。崇仁县人民检察院指控：2019年2月，已婚的张观娣（已判刑）经覃冰玲（另案处理）介绍认识了程惠兰（另案处理），后程惠兰与张观娣商议：由张观娣冒充相亲新娘韦凤珍、程惠兰冒充韦凤珍的表姐，找相亲男子从而骗其钱财。同年3月，程惠兰带着张观娣找到被告人黄利英让其帮忙介绍相亲男子，黄利英应允，遂通过湖南省蓝山县媒人谭某联系临川媒人邹菊香及崇仁媒人许某，安排张观娣与崇仁县六家桥乡的男子周某见面相亲。期间，黄利英明知张观娣已婚且张观娣与程惠兰均冒用他人身份、两人也并非表姐妹关系的情况下，仍以媒人身份参与婚姻介绍。2019年3月20日，张观娣以“韦凤珍”身份与周某办理了结婚登记，同日周某及其母亲黄某支付黄利英、程惠兰等人礼金及介绍费共计人民币18.2万元，事后黄利英分得1万元，张观娣分得4.59万元，余款被程惠兰、谭某、覃冰玲等人瓜分。2019年5月8日，张观娣逃离周某家，并带走了黄利英给其的金戒指、金项链。据以指控的证据有：被害人周某、黄某的陈述；证人程惠兰、邹某、许某等人的证言；另案被告人张观娣的供述；婚姻登记信息、归案情况说明、户籍证明刑事判决书等书证；电子数据以及被告人黄利英的供述。公诉机关认为，被告人黄利英诈骗他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。同时，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯且具有坦白情节，并赔偿了被害人全部经济损失取得谅解。建议本院判处被告人黄利英有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人黄利英辩称：其对张观娣、程惠兰用假身份均不知情，是在张观娣逃走后才知道的，且她只是收到10000元介绍费，但表示认罪。被告人黄利英的辩护人辩称：1、被告人黄利英系从犯，且积极退赃，取得谅解，依法可减轻处罚；2、抚州、崇仁的媒人收取的3.2万元介绍费不应纳入本案的诈骗数额。综上，建议本院对被告人黄利英减轻处罚。经审理查明:2019年2月，已婚的张观娣（已判刑）经覃冰玲（另案处理）介绍认识了程惠兰（另案处理），后程惠兰与张观娣商议：由张观娣冒充相亲新娘韦凤珍、程惠兰冒充韦凤珍的表姐，找相亲男子从而骗其钱财。同年3月，程惠兰带着张观娣找到被告人黄利英让其帮忙介绍相亲男子，黄利英应允，遂通过湖南省蓝山县媒人谭某联系临川媒人邹菊香及崇仁媒人许某，安排张观娣与崇仁县六家桥乡的男子周某见面相亲。期间，黄利英明知张观娣已婚且张观娣与程惠兰均系冒用他人身份、两人也并非表姐妹关系的情况下，仍以媒人身份参与婚姻介绍。2019年3月20日，张观娣以“韦凤珍”身份与周某办理了结婚登记，同日周某及其母亲黄某支付黄利英、程惠兰等人礼金及介绍费共计人民币18.2万元，事后黄利英分得1万元，张观娣分得4.59万元，余款被程惠兰、谭某、覃冰玲等人瓜分。2019年5月8日，张观娣逃离周某家，并带走了黄利英给其的金戒指、金项链。另查明，2019年9月1日崇仁县公安局办案民警在电话中口头传唤黄利英，次日再次联系黄利英后发现其关机，之后崇仁县公安局对黄利英进行网上追逃。2020年1月5日，被告人黄利英在湖南省永州市燕山县英才学校门口被抓获，并临时寄押在永州市看守所至1月10日。2020年2月3日，被害人黄某收到被告人退还的诈骗款10000元。2020年10月19日，被告人黄利英亲属退赔被害人经济损失15000元取得谅解。至今，张观娣退还45900元、许某退还9200元、邹某退还10000元，张观娣退还给黄某金项链一根，谭某退还14000元，覃冰玲10000元，黄利英共退赔人民币25000元，被害人共获得退还人民币114100元。认定上述事实的证据有：1、被害人周某陈述及辨认笔录证实：2019年3月18日那天，他在崇仁县的媒婆介绍下和一个自称叫“韦凤珍”女孩相亲，第二天两个自称广西的媒婆也来了。3月20日，其母亲黄某与他们谈好礼金（加见面钱和媒人钱）共18.2万元，并当天就把钱给了上顿渡媒婆。第二天，其和韦凤珍领了结婚证，一起生活，直到5月8日，韦凤珍不见了，找不到人，把他妈买给她的金子也拿走了。他这才反应过来是被骗了。同时其辨认出广西女媒人系黄利英、自称“韦凤珍”和其结婚的女子系张观娣。2、被害人黄某陈述及辨认笔录证实：2019年3月18日，一个崇仁县媒人许某带其儿子周某到上顿渡媒人邹某家与一个自称叫韦凤珍的女孩相亲。次日，其从深圳赶回来和崇仁媒人、上顿渡媒人，还有广西的两个媒人（其中一个喊名叫“瞎子”）见面，当时还有一个女的自称是韦凤珍堂姐，他们谈好礼金一事共18.2万，当天其付现金5万元，然后转账13.2万元，钱都给了上顿渡媒人。5月8日，韦凤珍离开后找不到人。韦凤珍还拿走了其买给她的一枚价值1900元金戒指、一条价值5000元的金项链。同时其辨认出上顿渡媒人系邹某、自称“韦凤珍”和其儿子周某结婚的系张观娣、新娘表姐系程惠兰、广西女媒人系黄利英。3、证人邹某的证言及辨认笔录证实：2019年3月上旬，湖南的男瞎子媒人介绍了一个广西的未婚女孩给她，她介绍给崇仁的老乡“云哩”，“云哩”把这个女孩介绍给了六家桥的一个男子。2019年3月19日，双方相亲成功，男方同意给15万礼金及3.2万媒人介绍费（其和“云哩”的介绍费）。3月20日在新娘与男子领结婚证后，男子母亲给了5万元现金给新娘的媒人，转账13.2万元给她。她当天将1.5万元分给“云哩”。第二天，其给了男瞎子10万元（转账9.2万，现金8000元）。拿到钱后，男瞎子和新娘媒人就走了。相亲时，张观娣、黄利英、谭某住在其家中，程惠兰住旅社，张观娣和黄利英住一个房间，支付礼金时黄利英和谭某都称未带银行卡，但第二天谭某又拿出中国银行卡。在询问联系方式时，黄利英称有事联系谭某就好，刻意避开给联系方式。新娘在男子家中呆了一个多月后，其接到“云哩”电话说新娘从男方家走了，她就打电话问男瞎子，男瞎子说是新娘与男子吵架回娘家了。同时邹某辨认出新娘表姐系程惠兰、崇仁媒人“云哩”系许某、新娘系张观娣、男瞎子媒人系谭某。4、证人许某的证言证实：2019年3月份其与邹某介绍广西女子给周某做老婆，男方共付礼金18.2万元，其中邹某给了她1.5万元，女方有新娘、男瞎子媒人、新娘的表姐，还有一个胖胖的女的（其不清楚是新娘的新戚还是媒人）。同时许某辨认出新娘表姐系程惠兰、新娘系张观娣。5、证人谭某的证言证实：他和黄利英介绍张观娣嫁至江西崇仁县，他和黄利英各得了1.4万元的介绍费用。黄利英和程惠兰认识很久了，黄利英在抚州的时候告诉过其程惠兰有两张身份证。2019年3月份的一天，当时他认识的一个朋友黄姐（电话号码152××******）叫住他，然后就说她现在有两个广西的女孩想要嫁人，问他是否有合适的男孩子，当时他就问黄姐要多少的彩礼，黄姐就说要12万8千元，接着带他去宾馆看了一下女孩子，到了宾馆之后他问她们是哪里的，阿兰就说她是广西南宁的，另外一个女孩子（后来他知道是“韦凤珍”）没有说话，接着他问她们两个是否带齐了手续，“韦凤珍”说她带齐了手续，韦凤珍说她28岁，韦凤珍就说现在没有男朋友也没有生过小孩。开始他以为是两个人是准备嫁人的，黄姐就说阿兰是韦凤珍的表姐，阿兰不嫁人是“韦凤珍”嫁人。正好他想到江西抚州的一个邹姐也一直叫他给她留意女孩子（她儿子也没有结婚），后来他就和邹姐说有一个广西女孩子的事情，邹姐就说叫他把相片发过去给她看一下，后来邹姐就问他要多少礼金和介绍费，后来谈到14万6千元。他就把这个价钱告诉黄姐问一下她价格是否能够接受，阿兰当时就说给他和黄姐一人一万的介绍费，她拿12万，剩下的6千元算是车费和住宿等的开支费用。后来他就联系邹姐说女孩子的表姐同意这个14万6千的礼金，接着他就和阿兰、黄姐、韦凤珍于第二天坐车从湖南到江西，邹姐过来接的他们。当时邹姐就叫“韦凤珍”、阿兰、黄姐将身份证和户口本拿出来看了一下，然后没有说什么就将他们带到邹姐家中，后来就听到邹姐说谈好了这个崇仁男孩子，接着这个男孩子的母亲第三天就从外地赶回到崇仁，然后他们一起吃的午饭，崇仁男孩子母亲问他去过女的（韦凤珍）家里没有，他说没有但是他认识黄姐，男孩子母亲又问黄姐去过女孩子家里没有，黄姐说她和女孩子表姐（阿兰）很熟，邹姐和男孩子母亲说去银行把钱取出来，男孩子的母亲当时把5万元钱给的邹姐，邹姐再将5万元钱给到黄姐（后来黄姐将5万元钱给到阿兰）。女孩子和男孩子打好了结婚证后，男孩子母亲将13万元转给了邹姐，当时邹姐就说她和崇仁的要从这13万元中分3万2千的介绍费。还问剩下的礼金要怎么给到女孩子的表姐阿兰，阿兰和黄姐都说没带银行卡，他说他带了，后面邹姐就将9万多一点转到他卡上，还给了他一点现金（不记得具体数字），现金和卡上加起来9万8千元；接着第二天他取了5万元给阿兰，加上之前黄姐给阿兰的5万元，阿兰已经拿到了10万元，后面他（4000元）和黄姐、邹姐（6000元）凑了2万元钱给到阿兰；阿兰拿到12万之后就和他以及黄姐分开了，他是和黄姐一起回的湖南；他卡上还剩下3万8千元，他给了2万元钱给到黄姐，他拿了1万8千元，扣除他之前垫付给阿兰的4000元，实际上他只获得1万4千元的介绍费。黄姐在抚州的时候和他说过阿兰和新娘因为身份证的事情吵架，后面回到湖南之后他问黄姐为什么阿兰和新娘吵架，黄姐告诉他说阿兰有两个身份证，他就问黄姐为什么阿兰有两个身份证，黄姐说她也不清楚。6、同案犯覃冰玲供述：2019年2月其将张观娣介绍给程惠兰，程惠兰带张观娣通过“黄阿姨”的联系相亲成功了。其知道“黄阿姨”参与了，张观娣和程惠兰两人都告诉其她们通过使用假的身份信息证件去骗婚，在骗婚的途中，张观娣将程惠兰的真实身份信息通过手机发给了“黄阿姨”，程惠兰得知这个情况后很生气就和张观娣吵架，她们害怕到时会出问题，程惠兰因为和张观娣吵架了，两人之间不说话了，程惠兰就要她叫张观娣回家，她就打电话叫张观娣回家。之后她就没有管了，后来程惠兰和张观娣都告诉了其她们骗婚成功了，具体得多少钱她不清楚，程惠兰就是直接给了她一万元，就是她将张观娣介绍给程惠兰的介绍费。她就知道还有“黄阿姨”参与了，因为张观娣和程惠兰吵架时，程惠兰叫她打电话给张观娣，叫张观娣走人，但后来张观娣、程惠兰给她打电话时，两人都告诉她“黄阿姨”想继续骗婚，并且劝张观娣和程惠兰留下了继续骗。7、同案犯程惠兰供述及辨认笔录证实：2019年3月份左右，其和张观娣利用“韦凤珍”的假身份骗婚，并为张观娣提供“韦凤珍”身份证和相关的户口本。后通过黄媒人、谭瞎子联系到了江西崇仁这边的媒人，并以新娘表姐的身份和张观娣一起来到江西，在江西崇仁县骗得男方彩礼18万元，其分到了一万元。覃冰玲一万、张观娣五万，扣除五千的证件费后张观娣得了4.5万元，剩下的都被瞎子、黄媒人和本地媒人分了。其在湖南时就告诉过黄利英要带张观娣骗婚、张观娣冒用“韦凤珍”身份信息，在江西时黄利英与张观娣住一个房间，其与张观娣因其真实身份证被发现吵架时，黄利英全程在场，在吵架时将张观娣有老公和小孩的事情说出来了，其在吵架说不想带张观娣做了，谭某和黄利英两个人一起找到其，让其把假户口本和身份证给到他（她）们，他们两个带张观娣继续骗婚，其还把这件事情告诉了覃冰玲。她和张观娣、黄媒人、谭瞎子四人到江西崇仁实施的骗婚。张观娣是她贺州老乡，电话和微信不记了；黄媒人真实名字不详，湖南永州蓝山县人；谭瞎子也是湖南永州蓝山县人。是谭瞎子联系抚州胖女媒人的。应该是抚州女胖媒人联系男方崇仁当地媒人，崇仁当地媒人再联系上崇仁受害人的。同时程惠兰辨认出张观娣、覃冰玲、谭瞎子（谭某）、崇仁的受害人周某、黄媒人为黄利英。8、同案犯张观娣的供述及辨认笔录证实：她经覃冰玲介绍，与程惠兰、黄利英等人一起以相亲为名骗婚，其冒用“韦凤珍”的身份，共骗取18.2万元，其分得4.5万元。当时她们几人一起坐火车到江西时无法通过人脸识别进站，她担心被识破时，黄媒婆劝她并称自己可以冒充其母，由谭瞎子冒充其父。她在抚州媒人家住时因发送程惠兰真实身份的事与程惠兰在电话中发生争执，她当时便说自己不做了，自己有老公小孩，当时黄利英与她在一个房间，吵架内容黄利英听得一清二楚。电话吵架的第二天程惠兰到媒人家，二人当着黄利英的面吵架，吵架过程中她再次说了有老公孩子事情，程惠兰是否有说她未注意，程惠兰说不带她做了，黄利英提出说要假户口本和身份证，带她继续骗，黄利英还说之前也带过像这样假身份的女子到江西骗过婚，没有出事，叫她放心。同时，其辨认出江西第一个媒人是邹某、男瞎子媒人系谭某，并辨认出覃冰玲、程惠兰。9、刑事判决书证实：2020年1月15日，本院以诈骗罪判处张观娣有期徒刑三年零六个月，并处罚金一万元。张观娣亲属代为赔偿被害人经济损失4.59万元。10、证明、核查户口簿情况说明、户籍登记证明，调取证据通知书、申请结婚登记声明书、结婚登记审查处理表、婚前医学检查证明、韦凤珍户口本复印件、横县公安局板路派出所情况说明、横县公安局南乡派出所证明、横县公安局核查户口簿情况说明、户籍登记证实：张观娣所持韦凤珍的户口本系伪造，张观娣冒用韦凤珍的身份与周某办理结婚登记。11、抓获经过、情况说明、释放证明证实：2019年9月1日崇仁县公安局办案民警在电话中口头传唤黄利英，次日再次联系黄利英后发现其关机，之后崇仁县公安局对黄利英进行网上追逃。2020年1月5日，被告人黄利英在湖南省永州市燕山县英才学校门口被抓获，并临时寄押在永州市看守所至1月10日。12、户籍证明、前科证明证实：被告人黄利英出生于1968年5月16日，案发时已成年，无违法犯罪前科。13、调取证据通知书、张观娣与赵桂发的结婚登记审查表、申请结婚登记声明书、张观娣与赵桂发户口本及身份证复印件证实：张观娣与赵桂发2007年8月24日在广西贺州八步区民政局桂岭婚姻登记处登记结婚。14、崇仁县农商行六家桥支行取款、转账记录证实：被害人黄某2019年3月20日在崇仁县农商行六家桥支行取现4.9万元，并转账13.2万元至邹某账户。15、银行账户明细证实：邹某于2019年3月20日收到黄某转账13.2万元，同日ATM机分7次共取现2万元，次日转账谭某9.2万元。16、调取证据通知书、张观娣银行账户明细证实：张观娣尾号为5279的农业银行卡2019年3月21日现存入9900元，2019年3月22日、23日、24日覃冰玲分别向张观娣该账户每日打款1万元，25日向其打款6000元，共计收款45900元。17、扣押清单、发还清单、收条、收据、谅解书证实：周某已收到许某的礼金人民币9200元、邹某退还许某的礼金人民币1万元，张观娣退还给黄某金项链一根，谭某退还黄某介绍费1.4万元，覃冰玲退还黄某10000元，黄利英退还黄某人民币2.5万元取得谅解。18、被告人黄利英的供述及辨认笔录证实：2019年正月的一天，程惠兰将张观娣带至湖南蓝山，她把张观娣介绍给谭某，并通过谭某介绍至江西抚州，清明节前后，她和谭某、程惠兰、张观娣四人至江西抚州媒人家中，车票系谭某付钱，她购买，坐火车时，程惠兰、张观娣都没有立马进站，当时铁路工作人员说可能机子有问题，其和谭瞎子先进站。到达抚州媒人家中，她和张观娣住一起，期间程惠兰因张观娣将程惠兰的户籍信息、身份信息发到程惠兰手机上吵架，她在场，她觉得阿兰是怪阿珍将阿兰真实身份、户籍告诉她，阿兰不高兴才吵架。后张观娣与崇仁男子相亲成功，崇仁男子这边支付了18万左右礼金，她分得1万元。2019年7、8月至今张观娣离开男方家中，她才知道张观娣用的假户口本。同时被告人黄利英辨认出张观娣、谭某、程惠兰、被害人周某、崇仁媒人许某。上述证据，经庭审举证、质证、认证均予以核实，能够作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人黄利英无视国家法律，伙同他人借婚姻之名诈骗他人钱财人民币18.2万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。同时其系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。关于被告人黄利英辩称：其对张观娣、程惠兰用假身份均不知情，是在张观娣逃走后才知道的。经查，有证人证言及同案犯供述证实，被告人黄利英知道张观娣、程惠兰使用假身份在抚州相亲，仍提供帮助，且作为女方介绍人也应当了解女方的身份等情况，故被告人黄利英的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄利英的辩护人的辩护意见：1、被告人黄利英系从犯，且积极退赃，取得谅解，依法可减轻处罚；经查属实，本院予以采纳。2、抚州、崇仁的媒人收取的3.2万元介绍费不应纳入本案的诈骗数额。经查，本案被害人在被以婚姻名义实施诈骗后，共支付彩礼18.2万元，依法确定被诈骗数额为18.2万元，该3.2万元包含其中，应该依法计算纳入犯罪数额。故该辩护意见本院不予采纳。被告人黄利英被动归案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。案发后，被告人黄利英亲属退赔了被害人经济损失人民币2.5万元并取得谅解，可酌情从轻处罚。综上，对被告人黄利英依法减轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄利英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2022年1月4日止。罚金人民币五千元已缴纳。）二、责令被告人黄利英按照（2019）赣1024刑初142号判决书主文第三项内容与张观娣共同退赔被害人周某、黄某经济损失人民币6.79万元。（（2019）赣1024刑初142号判决书中判决应退赔10.29万元，因在本案审理期间被害人已收到覃冰玲退赔1万元、黄利英退赔2.5万元，予以扣除，实际应共同退赔6.79万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘建平人民陪审员  邓勇华人民陪审员  周丽娥二〇二〇年十月三十日法官助理陈水华书记员廖丽霞