湖南省常德市鼎城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0703刑初75号公诉机关常德市鼎城区人民检察院。被告人裴秀林，男，35岁，湖南省常德市鼎城区人，汉族，高中文化，无业，现住湖南省常德市鼎城区。因犯寻衅滋事罪，于2017年1月5日被常德市鼎城区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月19日被常德市鼎城区公安局决定取保候审，本院于2020年4月23日决定对其继续取保候审。现在家候审。被告人邱志，女，41岁，湖南省常德市鼎城区人，汉族，初中文化，无业，现住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月5日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年9月30日被常德市鼎城区公安局依法执行逮捕。现羁押于常德市看守所。辩护人周录，湖南广慈律师事务所专职律师。常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉[2020]41号2345起诉书指控被告人裴秀林、邱志犯开设赌场罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，并于2019年7月21日公开开庭审理了本案。常德市鼎城区人民检察院指派检察官**出庭支持公诉，被告人邱志及其辩护人周录、裴秀林均到庭参加诉讼。因受新冠肺炎疫情影响，被告人邱志、裴秀林不能到庭，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年5月6日裁定对本案中止审理，于2020年7月17日恢复审理。本案现已审理终结。常德市鼎城区人民检察院指控：2018年12月至2019年9月份，被告人邱志在鼎城区开设赌场，为赌博人员提供赌博场所、赌具，组织人员以100元一炮的转转麻将方式赌博，从中抽头渔利，并聘请专人望风、观看监控；被告人裴秀林、李明明（在逃）在赌场中负责兑换筹码、保管现金、放高利贷。被告人邱志、裴秀林从中非法获利数万元。2019年9月3日晚23时许，鼎城区公安局干警将此地下赌场查获，当场抓获参赌人员5名。案发后，被告人邱志向公安机关退缴违法所得3万元、裴秀林退缴违法所得2万元。公诉机关向法庭提交书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，以证实上述指控。公诉机关认为，被告人邱志、裴秀林以营利为目的开设赌场，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人邱志、裴秀林的刑事责任；被告人邱志、裴秀林认罪认罚，可以从宽处理；本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人邱志、裴秀林均起主要作用，均系主犯；被告人邱志、裴秀林如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人邱志、裴秀林退赃，可酌定从轻处罚；被告人裴秀林有前科，可酌定从重处罚，建议判处被告人邱志、裴秀林有期徒刑一年，并处罚金。被告人裴秀林辩称：公诉机关指控事实属实，自愿认罪认罚。被告人邱志辩称：公诉机关指控事实属实，自愿认罪认罚，但被告人邱志在2019年9月4日上午是准备去公安机关投案自首的，不是材料中说的去打探情况。辩护人周录提出的辩护意见是：被告人邱志对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；邱志自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚，建议对被告人邱志判处十一个月以下有期徒刑，并处罚金，并宣告缓刑。经审理查明：2018年12月至2019年9月期间，被告人邱志在常德市鼎城区玉霞街道严家巷租用吴某2民房的地下室开设赌场，为赌博人员提供赌博场所、赌具，聘请陈龙凤（在逃）望风、郭爱国（在逃）察看监控视频，邀请“挺方”的人，邀集多人打100元一炮、50元一炮、抓三个“鸟”的“转转麻将”聚众赌博，从中抽头渔利，抽取“水钱”累计约45万元；被告人裴秀林在赌场中负责兑换筹码、保管现金、放高利贷，同时聘请李明明（在逃）负责具体事宜，裴秀林按每天放高利贷资金1500元提成50元的比例向赌场老板邱志提成，共从抽取的“水钱”中非法获利约18万元；被告人邱志从中非法获利约9万元。2019年9月3日晚23时许，鼎城区公安局干警将此地下赌场查获，当场查获参赌人员5名。案发后，被告人邱志向公安机关退缴违法所得人民币3万元，被告人裴秀林向公安机关退缴违法所得人民币2万元。被告人邱志、裴秀林到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人邱志、裴秀林在开庭审理过程中亦无异议，并有接报案登记表、案件线索来源及到案经过、关于裴秀林到案情况说明、关于当天案发现场的情况说明、在逃人员（李明明、郭爱国、陈龙凤）登记表、扣押物品、文件清单、师某的微信账单截图、罗某的手机通话详单、常德市鼎城区公安局出具的鼎公（治）决字［2019］第1051、1052、1053、1054、1055号公安行政处罚决定书、湖南省非税收入一般缴款书、筹码登记本，邱志、罗某、刘某某、罗某某、李明明、裴秀林的微信收支明细表，李明明分别与罗某、裴秀林、邱志、罗某某、刘某某的微信转账记录，裴秀林分别与邱志、罗某、刘某某、冯某某、李明明的微信转账记录，冯某某与罗某某、李明明的微信转账记录，常德市鼎城区人民法院（2016）湘0703刑初311号刑事判决书，邱志、裴秀林的认罪认罚具结书，邱志、冯某某、裴秀林、罗某某、陈龙凤、郭爱国、华某、吴某某、周某某、刘某某、罗某、张某1、曹某、蒋某、师某、唐某的户籍信息等书证，证人罗某、张某1、曹某、吴某1、蒋某、唐某、华某、张某2、师某、吴某2等人的证言，被告人邱志、裴秀林的供述与辩解，证人华某、师某的辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邱志、裴秀林以营利为目的开设赌场，从中非法抽头渔利共计约63万元，其行为已分别构成开设赌场罪。邱志、裴秀林在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，公诉机关指控被告人邱志、裴秀林犯开设赌场罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人邱志到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人裴秀林到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人裴秀林有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人邱志、裴秀林均部分退赃，可以酌情从轻处罚，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。邱志及其辩护人周录提出的邱志构成自首的辩解辩护意见，本院认为，邱志的到案情况，已有鼎城区公安局治安管理大队出具的书证“案件经索来源及到案经过”证实，查阅邱志到案后的第一份讯问笔录，邱志并没有表示其是来自动投案的，故本院对上述辩解辩护意见不予采纳；辩护人周录提出被告人邱志具有自愿认罪认罚、部分退赃的酌情从轻处罚情节，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人裴秀林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九万五千元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。）二、被告人邱志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万五千元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2019年9月5日起至2020年9月4日止；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。）三、对被告人裴秀林退缴的违法所得人民币二万元、被告人邱志退缴的违法所得人民币三万元，依法予以没收，上缴国库；对被告人裴秀林、邱志尚未退缴的违法所得人民币十六万元、六万元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  贺春梅审 判 员  夏 霜人民陪审员  高向东二〇二〇年八月四日法官助理曹灿书记员陈红附判决引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。