山东省东营市东营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0502刑初653号 公诉机关东营市东营区人民检察院。 被告人刘保家，男，汉族，1961年9月30日出生于天津市和平区，初中文化，无业，户籍登记地址天津市河西区，住天津市东丽区。2019年2月9日因涉嫌诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年3月18日被执行逮捕。现羁押于东营市看守所。 辩护人刘琪，山东盛强律师事务所律师。 辩护人杨振刚，山东恪诺律师事务所律师。 被告人陈熙英，女，汉族，1969年1月2日出生于黑龙江省庆安县，小学文化，无业，户籍登记地址庆安县，住天津市东丽区。2019年2月9日因涉嫌诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年3月18日被执行逮捕。现羁押于东营市看守所。 辩护人李先慧，山东盛强律师事务所律师。 辩护人张宏志，山东百祥律师事务所律师。 东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2019〕691号起诉书指控被告人刘保家、陈熙英犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，本院经审查于同年11月12日立案，依法组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭审理了本案。东营市东营区人民检察院指派检察员许丽丽出庭支持公诉，被告人刘保家及其辩护人刘琪、被告人陈熙英及其辩护人李先慧均到庭参加诉讼。审理期间，因突发新冠疫情，导致案件无法继续审理，于2020年4月29日中止审理，具备开庭条件后，同年11月5日恢复审理，于同年11月9日、11月24日再次公开开庭进行了审理。检察员许丽丽及辩护人刘琪、杨振刚、李先慧、张宏志均到庭参加诉讼，被告人刘保家、陈熙英在东营市看守所远程参加诉讼。其间延期审理一次，现已审理终结。 公诉机关指控：2018年至2019年2月份以来，被告人刘保家和陈熙英宣扬“东方弥勒佛教”思想，并通过网络和微信群等方式进行大肆传播，收徒百余人，骗取信徒们的信任，其二人向信徒收取拜师费，出售保平安的“船票”，以收取信徒钱财“建小家”等名义，诈骗被害人王某910000元、被害人曲某161900元、被害人姜某17000元、被害人法瑞欣10000元、被害人刘某155700元。 公诉机关认为，被告人刘保家、陈熙英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，共计人民1054600元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了物证（照片）、书证、搜查笔录、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。 被告人刘保家提出他没有收取任何人的钱财，没有让任何人拜他为师，拜他的人都是主动去找他，他不同意退还涉案钱款。 被告人刘保家的辩护人提出：1.被告人所宣传的内容系个人信仰，不违反法律规定，客观上没有隐瞒真相、虚构事实。2.拜师费是一种传统拜师文化，出售船票并不属实，系弟子的心愿寄托。3.刘保家不知道弟子打钱的动机和目的，得知打款后，要求陈熙英退还，没有诈骗故意。4.被告人没有宣传过世界末日和民族资产解冻。 被告人陈熙英提出她没有收过拜师费、船票，也没有提过建小家，收取的都是拜师礼节的钱。 被告人陈熙英的辩护人提出：1.信仰自由是公民的基本权利，被告人信仰东房弥勒佛教思想不违反法律规定。2.被告人未实施虚构事实真相的行为；3.涉案款项系被害人主动赠与，拜师费是传统拜师文化，被告人未出售保平安船票，建小家是被告人的客观性实际情况，并非被告人虚构；4.被告人无非法占有的目的，涉案钱款未被转移或挥霍；5.被害人王某未向被告人要求退款；6.若被告人陈熙英构成犯罪，其系从犯，扣押钱款可返还被害人。 经审理查明：2018年至2019年2月，被告人刘保家和陈熙英通过网络和微信群等方式传播“白杨弥勒、认祖归宗、认母归根”思想，并收徒多人，宣传地球将发生天灾人祸，灾难来临时，可凭其出售的“船票”上“法船”保平安，以信徒给其凑钱“建小家”积德等名义骗取徒弟信任，致使被害人王某被骗910000元、被害人曲某1被骗61900元、被害人姜某被骗2000元、被害人法瑞欣被骗2000元、被害人刘某1被骗40700元，总计1016600元。 上述事实，公诉机关提供了下列证据： 1.被害人曲某1陈述，她去天津找刘保家拜师、认祖归宗以及买船票。因为觉得刘保家所宣传的“认祖归宗”这件事很好就想去看看并拜师。她介绍去天津的人有刘冬梅、王某、刘青亮、杨凯（没去天津、仅仅是空中拜师了）、张某、王梅凤、法瑞欣。她们到天津的时候先是陈熙英给她们讲两个小时左右的课，陈熙英说，家就是祖宗保护着后代，祖某是刘保家，女娲造人是人类的母亲，陈某是人类的母亲，再就是陈熙英说祖某是灵魂父母，陈熙英代表母亲、刘保家代表父亲，而且认祖归宗就是认他们俩人为灵魂父母。在她们没有认祖宗之前陈熙英跟她们讲那个船就是石头船，等到人类有灾难的时候，其点石成金，信的人买船票就能上船保平安，可以替家里面的人买船票。陈熙英讲完之后，刘保家再跟她们讲十几分钟。她们就跟着杨海利去刘保家家中北卧室的祠堂里面拜师，杨海利指挥她们对着佛像三拜九叩，之后再给陈熙英和刘保家各磕一个头、献茶，她们再给刘保家红包，杨海利跟她们说“信得话认祖某全凭个人意愿，交个330元、660元、990元钱的拜师费，最低交330元，不交钱就是不信而且没有船票”，杨海利还跟她们说：交红包的时候在红包上面写上钱数以及个人名字，代表上船的时候有名有号了。她们把红包交给刘保家，刘保家给她们一张卡片说是船票。陈熙英等人都走了之后拿着大本子记账。杨海利带领她们到天津之眼那里看陈熙英所讲的能在人类发生灾难时凭买的船票上船的一艘“法船”，叫天石方舟、法船，船体上面刻着“天石舫”。姜某跟她说师父师母要饭，没有住处，她们这些孩子出钱帮忙建小家，买个房子，其自己贷款8000元给刘保家、冯满琴出10000、朱桂花出140000、法瑞欣也能出10000，让她看着出钱。她一共分两次给刘保家60000元。第一次是2018年10月，她通过手机网上银行转账给了刘保家的中国建设银行银行卡11900元；第二次是2018年11月转款50000元钱。她觉得师父刘保家要建小家，她们不管出力也好、出钱也好就是建功德的事情。她和王某第二次去天津找刘保家的时候，听姜某和杨海利说：老祖宗有的是钱，现在大家帮忙出钱并且保存好凭条，到时候启动祖产之后就再给大家分钱。2018年农历腊月12，她和王某去天津，与陈熙英、刘保家聊天时，陈熙英说现在住的房子是租的，想自己在天津买房子给孩子落户口，让大家有钱出钱，有力出力，刘保家还和他们说只要在天津买上房子落下户口，他就能去香港启动祖宗留下的财产，会以他们出钱的数额双倍返还。他们出的钱数，陈熙英会记在账本上，她见过陈熙英在一个本子上记账。王某给过陈熙英12000元现金，她当时听陈熙英和王某聊天的时候说起建小家的事情以及刘保家要让王某写一份她对象的简历。法瑞欣给家人空中拜师交了12份拜师费（每份拜师费是380元钱含50元水果费），共给了陈熙英4560元，法瑞欣好像后期还通过微信从陈熙英那里给家人空中拜师过；王某给家人空中拜师交了11份拜师费，给了陈熙坤（陈熙英的弟弟）4200元；曲某2给家人空中拜师交了7份拜师费，给了陈熙坤2700元；她给家人空中拜师交了9份拜师费，给了陈熙坤3500元；刘某1给家人空中拜师交了5份拜师费，给了陈熙坤1900元：刘某1在东营空中拜师交了2份拜师费，转账给陈熙英800元；除了刘某1空中拜师未领船票，其他人都领了相应的船票。快过春节的时候，王某一共分三次转账给陈熙英910000元钱，建小家用的，她觉得王某是被骗了，刘保家跟王某说有钱交上来祝佛祝祖积功德；刘某1因为相信回家找到了灵魂父母，给过陈熙英20000元钱现金，刘某1还给了她15000元用于在天津租房子，她存到了陈熙英的账上，让陈熙英和刘保家帮忙找房子租，刘某1过年之后拿20000元让她给陈熙英转过去用于建小家。 2.被害人王某陈述，曲某1介绍她认识的刘保家和陈熙英，他们讲课让她们相信刘保家他们所宣传的神佛思想，之后就让她们拜师并交拜师费，拜完师之后会给她们一张船票；再就是陈熙英和刘保家说要建立共和国、竖大旗，之后再建基地，并说需要买房子是第一步、房子的钱需要六百万，现在已经凑了四百万，大家伙再有钱出钱、有力出力凑钱建家。刘保家还说凑钱是考验她们有没有孝心之类的话。她听陈熙英和刘保家说起过祖产这件事，还听曲某1以及姜某说起过，刘保家和陈熙英俩人亲自去香港启动祖产，他们俩人的祖产很多，到时候就不缺钱了。她印象比较深的一共去了两次天津，第一次是2019年1月5日，听陈熙英和刘保家讲课、然后拜师、认祖归宗；陈熙英和刘保家两人讲课完成后，陈熙英给她们讲家就是祖宗保护着后代，其中那个祖某是刘保家；女娲造人是人类的母亲，陈某是人类的母亲；祖某是灵魂父母，陈熙英代表母亲、刘保家就代表父亲，认祖归宗就是认他们俩人为灵魂父母，要拜他们为父母。陈熙英说石头船等到人类有灾难的时候，她点石成金，信的人买船票就能上船保平安，可以替家里面的人买船票，发生灾难的时候可以一起上船活下来。之后刘保家再跟他们讲十几分钟。一名男子带她们去拜师，到佛堂中间的蒲团上面对着陈熙英和刘保家三拜九叩，献茶，给红包，陈熙英和刘保家提出来的，那名男子跟她们说，信得话认祖某全凭个人意愿，看自己的孝心，交个330元、660元、990元的拜师费，最低交330元，不交钱就是不信而且没有船票，她们大多数人都交330元，她交了660元，拜完师之后刘保家给她们一张卡片就是船票。之后还有一个仪式“浴佛”，完成之后所有人到客厅内跟陈熙英和刘保家合影。陈熙英等人都走了之后拿大本子记账，写着人名以及交的钱数。第二次去是2019年1月下旬，给家里人空中拜师、买船票保命。1月15日和1月20日她曾给过陈熙英20000元，听曲某1说给刘保家和陈熙英买房子后，她在1月22日转给陈熙英400000元，2月1日转给陈熙英220000元，把银行卡交给曲某2让其帮忙转过280000元。她听曲某1说过刘保家和陈熙英家里很穷，让大家凑钱给他们买房子、建小家的事情。启动祖产的事情是曲某1跟她说的，第二次去天津的时候，陈熙英也跟她说之前大家建小家投资的钱，其那里都有账目，到时候其和刘保家将冻结的祖产启动后，就再将之前她们投资的钱返还给大家，会给大家在天津一人买一套别墅。 3.被害人姜某陈述，她通过微信美篇后面的二维码加好友认识的刘保家，这些美篇是陈熙英写的文章。刘保家在天津乞讨。她们都信佛教白羊佛法。她忘了听谁说的，大家看陈熙英一家乞讨很苦就组织凑钱给其买房子。她通过微信转账给陈熙英两三千元钱凑钱买房子，这些钱是自愿转的。在拜师的时候交了几百块钱，并给师父、师母磕头，然后师父给了一张护身符。 4.被害人法瑞欣陈述，2018年9月，她从曲某1发的朋友圈动态中看见关于刘保家、陈熙英发的“美篇”，之后她们相约9月底一起去天津玩玩顺便看看师父刘保家并拜师。陈熙英和刘保家给她们讲做好自己、照顾好老人孩子、邻里和谐、爱家爱社会爱国家之类的话，再就是讲，地球早晚会发生天灾人祸，万一有三灾八难来的时候，只有她们上“法船”才可以保平安，不上法船就有灾难、不能得救，上“法船”需要买船票才能有位置，船票的价格是380元，包括330元钱的船票费和50元钱的水果费。陈熙英和刘保家说，大家都来了认师父了就拜个师吧并且说这个是自愿的。她觉得讲的很好而且也信他们说的天灾人祸、上法船保平安的话，她交了400元拜师费并且当场给了师父刘保家，当时我也给我师父刘保家和师母陈熙英磕头正式拜师了，再就是一起去的薛姨和王姨也都拜师给了380元的拜师费，拜完师刘保家给了她们一人一张船票保平安。之后一个不认识的男子开车拉着她们一起去到一个海岸边看的石头做的“法船”。她一共买了5张船票，不方便找零钱就按400元一张一共给了陈熙英和刘保家2000元现金。 5.被害人刘某1陈述，她通过曲某1知道去天津拜师的事情，一共去过两次天津。第一次是2019年元旦前的一天，她跟着曲某1、曲某2还有刘冬梅、张某等人一起去天津。到刘保家家中之后，陈熙英和刘保家就开始给她们讲课，讲在家做好自己孝敬好父母，再就是听师父和师母讲，地球早晚会发生天灾人祸，只有她们上“法船”才可以保平安，需要买船票才能有位置，船票的价格有330元、660元、990元，这个就看个人能力。当时陈熙英和刘保家说，大家都来了认师父了就拜个师吧，第一次拜师看个人意愿，多了不限、少了就给330元。当时她包了600元现金红包（拜师费）给了师父刘保家，并且磕头拜师，曲某1三人也都拜师给钱了。拜师之后，一名不认识的男子开车拉着她们一起去到一个海岸边看石头做的“法船”师父把她拉到好几个只有拜完师的才能加微信群里面，有时候里面也会发一些陈熙英发的“美篇”。我们看完法船之后当天就回来了。第二次是2019年元旦之后的一天，她跟着曲某2、三四名不认识的女子一起去天津。去天津之前，她听曲某1跟我说“师父刘保家家中很困难，他们从小就是要饭的，咱们都凑点钱帮帮他们，给他们买个房子建小家，顺便租个房子让我们以后再去了天津也可以有个地住”她觉得很有道理，就准备了20000元现金，去天津刘保家家中，给了师母陈熙英，她跟陈熙英说给她们凑点钱买个房子，陈熙英什么也没说就把钱收下了。她还给家人买了5张船票给了他们2000元现金。之后她又给刘保家和陈熙英两次钱，一次是在年前在曲某1家中给了曲某115000元现金，给师父刘保家凑钱买房子。当时曲某2在场，曲某1给她看了转钱给刘保家的银行凭证。还有一次是大年初四（2月8日），她就又给了曲某120800元，曲某2在场，20000元是用来给师父凑钱买房子的，八百元钱是来买船票“空中拜师”的。她曾听见弟子在讨论什么“保单”的事情，可能跟这个民族资产有关系。她一共给了刘保家和陈熙英他们58400元钱。包括给他们凑钱买房子的55000元钱，以及她拜师的600元钱和买船票的2800元钱。 6.证人曲某2证实，他和他姐曲某1和七八个人去过天津刘保家和陈熙英的住处，拜了刘保家为师，陈熙英是师母，还跟着姓杨的去看了“天津之眼”和“法船”，“法船”叫“石天舫”。她们加了一个群，群里会发师傅和师母写的文章，2018年10月或11月，她转账给过师傅刘保家5000元买房子，2019年1月，帮王某给师傅转290000元。师傅刘保家、师母陈熙英说，买了“船票”在灾难来的时候可以凭船票上“法船”保性命。她一共买了5张船票，分别给600元和1140元。他听姐姐曲某1说过给陈熙英和刘保家建小家以及启动皇家祖产，她们让留着打款凭条，到时候双倍返还。 7.证人张某证实，2018年腊月二十几号，曲某1约她一起去天津，听刘保家和陈熙英讲课后拜师。刘保家为师父，陈熙英为师母。陈熙英给她们宣传和谐邻里、照顾好家人之类的话，还给她们讲关于地球会发生天灾人祸的事情，还说让我们上“法船”可以保佑她们平安。她给了刘保家300元的拜师费用。刘保家还给了她一张船票。当天下午她们一起去的天津海河一个叫“天津之眼”的地方看的石头做的法船。“船票”是可以上法船的票，是一种纸质的卡片，上面印着佛像，最便宜的票是她买的380元一张的，其中包含330元的票钱和50元的水果费。回来之后，她让曲某1帮她代买了8张，她又多给陈熙英打了一些钱，转账了3300元。她把转账凭证发给陈熙英，陈熙英回复“收到”。 8.证人刘某2证实，她通过曲某1知道刘保家，一共去了两次天津，第一次大约是2018年12月底，她跟曲某1、曲某2、张某、刘某1，还有两个女的一起去的。讲课是陈熙英给她们讲和谐邻里，家庭和睦，干好事的话，还说地球早晚会发生天灾人祸，她们上“法船”就可以保平安，不上法船就有灾难、不能得救。听完讲课后，她就给刘保家和陈熙英磕头拜师了，还当场给了刘保家600块钱的拜师费用，刘保家给了她一张“船票”，下午她们又去海河“天津之眼”附近看了陈熙英和刘保家所说的“法船”，就是师父刘保家给她们说的可以保佑她们平安的一艘石头船，想上船得买“船票”，是一种纸质的卡片，上面印着一个弥勒佛的像，她买的船票价格是380元一张，包含330元的票钱和50元的水果费。第二次去是2019年1月18日，她跟曲某1、曲某2、王某、刘某1，还有一个女的一起去的。她一共买了10张船票，给了刘保家和陈熙英3800元的现金。她一共给了刘保家和陈熙英他们4400元。 9.证人梁某和证实，陈熙英和她丈夫刘保家信奉弥勒佛，平时还收弟子传教义、授课，很多弟子是从外地来，陈某安排他开车去飞机场或者火车站接送信徒，信徒们会给他六七十元的跑腿费。他拉运了三百多个人，多数都是晚上十点到十二点之间去接，一般这些信徒都是住在陈熙英家附近的旅店。有固定的人跟他联系接送，其中包括杨海利。有时候听信徒们说，自愿给他们拜师钱，少的四五十也可以，多的四五百也可能。信徒们称呼刘保家师父，称呼陈熙英师娘。 10.银行交易流水记载，陈熙英尾号为5143的中国建设银行账户2019年1月22日由王某尾号为5218的账户转入400000元，2019年2月1日由王某尾号为5678、9136的账户分别转入220000元、290000元。 刘保家尾号为8258的中国建设银行账户2018年10月12日由曲某1尾号为6067的银行账户转入11900元，2018年11月26日由曲某1尾号为6067的银行账户转入50000元。 刘保家尾号为7770的中国农业银行账户2018年10月10日由姜某尾号为9139的账户转入8000元。陈熙英尾号为5143的中国建设银行账户2018年10月15日由姜某尾号为9139的账户转入3000元，2018年10月15日、11月27日、12月10日分别由姜某尾号为5476的账户转入2000元、1000元、3000元。 刘保家尾号为7770的中国农业银行账户2018年10月13日由法瑞欣尾号为0913的账户转入10000元。 陈熙英尾号为7671的中国农业银行账户2019年1月21日分二笔收到（从东营胶州路农行分理处存入）现金15000元，2019年2月8日分四笔收到（从东营胶州路农行分理处存入）现金20700元。 11.辨认笔录及照片证实，被害人曲某1按照法定程序，分别在多张照片中对被告人陈熙英、刘保家的照片进行了辨认；被害人王某按照法定程序，分别在多张照片中对被告人陈熙英、刘保家及被害人曲某1的照片进行了辨认；被害人法瑞欣按照法定程序，分别在多张照片中对被告人陈熙英、刘保家及被害人曲某1的照片进行了辨认；被害人刘某1按照法定程序，分别在多张照片中对被告人陈熙英、刘保家及被害人曲某1的照片进行了辨认；证人张某按照法定程序，分别在多张照片中对被告人陈熙英、刘保家及被害人曲某1的照片进行了辨认；证人刘某2按照法定程序，分别在多张照片中对被告人陈熙英、刘保家及被害人曲某1的照片进行了辨认。 12.搜查笔录、搜查视频、扣押物品、文件清单、物证照片及办案说明证实，2019年2月8日23时，侦查人员依法对被告人陈熙英、刘保家住处天津市东丽区进行了搜查，发现纸质文件（108亿存取款全部手续、2743亿存款、光大银行取款手续、绝密文件、美利坚合众国花旗银行取款全套手续等）、印章、首饰等物品，侦查人员对搜查物品进行了拍照固定。扣押1部黑色ｖｉｖｏ手机，1部彩色ＯＰＰＯ手机、身份证、香烟等物品。2019年2月9日，侦查人员在曲某1处扣押1部华为手机，ｓｉｍ卡1张，23张卡片（有弥勒佛图案，自称“船票”），1个蓝白色封皮本子，9张纸张（曲某1本人抄写的美篇内容及记录名字纸张）。2019年2月8日，侦查人员在曲某2处扣押1部华为手机。 13.现金日记账记载，2018年1月15日至2月2日部分人员拜师等收入支出情况。 14.电子证物检查工作记录证实，侦查人员按照法定程序对扣押的刘保家、陈熙英、曲某1、曲某2手机进行取证，读取、恢复相关手机数据，内有美篇、合影及弥勒佛照片等内容。 15.被告人刘保家供述，他平时早上到周围小区捡瓶子、纸盒子，有时帮忙卸车，一个月能挣一千到二千元，他是家里唯一的收入来源。有时候陈熙英父亲也出去捡瓶子、打工，一个月能挣一千来元。他自学了白杨弥勒，信真正的白杨弥勒，号召无私奉献，不计报酬为人民宣传白杨弥勒，他从微信上建了很多群。国际代号AK010303是一个代码，他曾经在中央某委的代号，中央某局第三个抽屉里的档案就是他，之后有人来找他和陈熙英拜师，只要他们接受了，就可以用这个代码中的AK303，加到自己的微信名里。他写了“美篇”之后，发到已有的微信群里，有的网友会帮忙转发，国家还帮他放到某度等网站上，他写的东西都是经过国家某局审核的，陈熙英也通过美篇的形式进行宣传。他身上的国家秘密不便说。他从某报看到地球快毁灭了。法船就像“诺亚方舟”，是载着人们渡劫的船。只要心善就能上法船。弟子们看他们穿的破烂，自愿给个三十二十，一百两百的。有的自愿给三十五十的船票钱。陈熙英从“弟子们”处收取过钱财，但是具体怎么收的他不知道。钱收了之后，弟子们有来住的接着就给用了。每个弟子来他都会给一个弥勒的像，有的人还会多要几个，带回去给家人。大小和名片一样，双面都印着弥勒佛像，盖着他名字的印章。弥勒佛像是他从网上下载的，找的广告公司制作的，一张花费一元钱，拿回来后他自己盖的戳。他的弟子拜师的时候从来不会给他们红包之类的钱财。他们拜完师之后，他会给一张代表弟子身份的卡片。他从来没有从弟子那里收过钱。大概在十年前，四川邛崃孔明乡的李某某给他打电话说是他的爷爷。李某某给他和陈熙英看了那些民族资产类物品，还说，民族资产是他爷爷留给他的，而且民族皇家继承人就是他，他可以拿这些民族资产类物品去银行兑换现金，她没有去兑换过。 16.被告人陈熙英供述，2008年，某秘书介绍她和刘保家认识，2012年二人结婚。她信弥勒佛、如来佛。信徒找她和刘保家学习认祖归宗，认刘保家为师傅，信徒叫她师娘，有的信徒会带点水果，有的会留下在她家吃饭的钱，过年的时候，信徒说来孝敬师父，会给师父百八十元钱，有的也会给几百元钱，有的信徒自愿拿出一部分钱让她和刘保家租房子，信徒最多的给了刘保家15000元。有的信徒没有钱回家的时候，她和刘保家也会给出路费的钱。临近春节时，姜某、曲某1、王某提出来要给她跟刘保家捐个家，说她还租房子住，想给她们捐钱、让她们买房子，好有个稳定的家，还从她这里要走了建设银行卡的卡号（尾号是5143），春节前几天，曲某1和王某通过微信和她视频聊天，说往银行卡里汇入了400000元左右钱，隔了几天，她们俩又通过微信视频聊天，说又往银行卡里汇入了两笔钱，是同一天汇入的，一笔是290000元钱，一笔是210000元左右，这样分三次往她的卡里汇入了90多万元钱，视频中曲某1和她说这些钱都是王某给她的。她没有敢花一分钱还在建设银行卡中。他收过法瑞欣几万元、曲某1四五万元，其他人也有她认识的叫不上名字。都是弟子们要给她建小家自愿给她的钱。她的银行卡有不超过1100000元，里面有曲某1、王某给她会的90多万元，也有他和刘保家给别人护身符，别人送的四五万元钱，其他就是她自己赚的生活费。刘保家知道曲某1、王某捐钱的事，让她还给人家。她收徒弟不需要徒弟交钱，大部分徒弟会主动交钱，拜完师给包个红包或微信转账，从1元到1000元不等。她收的徒弟大概有几十个，有人要求她给请护身符，她就自己设计制作了一批。发出去的护身符她没有专门收钱，有人不给钱，有人给几块钱，最多的给999元，他一共收了四五万元。她就收过弟子们给的孝敬她的钱，没有收过拜师费，没有记过账。曲某1、王某等东营的人给她打了很多钱，但是她不知道为什么打钱，之后才知道她们是为了完成建设共产主义法船这事情才给她打钱的。她没有跟弟子说过空中拜师。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，与本案具有关联性，证据间相互印证的部分，本院予以确认。 综合分析上述证据，关于本案定性问题，审理认为，被害人曲某1陈述陈熙英说买船票可在灾难来临时上船保平安，陈熙英想在天津买房子，让大家有钱出钱、有力出力，刘保家说只要在天津买上房子落下户口，其就能去香港启动祖产，然后双倍返还；被害人王某陈述，陈熙英和刘保家说要建立共和国、竖大旗，买房子是第一步，让大家伙有钱出钱、有力出力，凑钱建家。陈熙英还跟她说建小家投资的钱，其那里都有账目，到时候其和刘保家将冻结的祖产启动后，就把投资的钱返还给大家，在天津给大家一人买一套别墅；被害人刘某1陈述，陈熙英和刘保家说地球早晚会发生天灾人祸，只有买船票上法船才可以保平安，她给陈熙英20000元凑钱买房，陈熙英没说什么收下了，她曾听弟子们讨论“保单”的事情，可能跟民族资产有关；证人曲某2证实听曲某1说过给陈熙英和刘保家建小家以及启动皇家祖产，留着打款凭条，到时候双倍返还；被告人陈熙英亦供述，姜某、曲某1、王某提出来要给她跟刘保家捐个家，她给了银行卡卡号，结合证人张某、刘某2的证言、现金日记账、银行流水等证据，能够相互印证，足以证实被告人刘保家、陈熙英以非法占有为目的，实施了虚构买船票上法船保平安、凑钱买房，落户后启动祖产返还钱款等事由，骗取他人钱款的行为，符合诈骗罪的构成要件。辩护人的相关辩护观点不成立，本院不予采纳。 关于涉案钱款数额问题，被害人曲某1、王某陈述与银行流水相互印证，足以证实曲某1转款61900元，王某转款910000元给二被告人建小家。被害人姜某涉案数额问题，被害人姜某陈述她通过微信转账给陈熙英两三千元钱凑钱买房子，被害人曲某1称姜某跟她说贷款8000元给师父师母凑钱买房，银行流水证实姜某给被告人打款17000元，本着有利于被告人的原则，本院认定被害人姜某被骗金额2000元。被害人法瑞欣涉案数额问题，被害人法瑞欣陈述，她一共买了5张船票，不方便找零钱就按400元一张一共给了陈熙英和刘保家2000元现金，被害人曲某1陈述法瑞欣给家人空中拜师交了12份拜师费，共给了陈熙英4560元，法瑞欣好像后期还通过微信从陈熙英那里给家人空中拜师过，银行交易流水证实法瑞欣给被告人打款10000元，本着有利于被告人的原则，本院认定被害人法瑞欣被骗2000元。被害人刘某1涉案数额问题，被害人刘某1陈述，她到刘保家家里给陈熙英20000元现金，让其凑钱买房子，还给家人买了5张船票给了被告人2000元现金。之后她又通过曲某1给刘保家和陈熙英两次钱，一次是15000元现金，给师父刘保家凑钱买房子，一次是大年初四（2月8日）给曲某120800元，其中20000元给师父凑钱买房子，800元买船票，被害人曲某1陈述，刘某1给家人空中拜师给陈熙坤交了5份拜师费1900元，在东营空中拜师给陈熙英交了2份拜师费800元，未领取空中拜师船票，因为相信回家找到了灵魂父母，给过陈熙英20000元钱现金，刘某1还给了她15000元用于在天津租房子，她存到了陈熙英的账上，让陈熙英和刘保家帮忙找房子租，刘某1过年之后拿20000元让她给陈熙英转过去用于建小家，结合陈熙英银行流水，被害人曲某1、刘某1关于刘某1给陈熙英20000元现金建小家的陈述能够相互印证，2月8日陈熙英账户收到转款20700元，与曲某1、刘某1陈述基本吻合，本院予以认定，另15000元支付原因被害人刘某1与曲某1的陈述相互矛盾，现有证据不足以证实系基于被告人虚构事实而错误支付，本院不予确认。故被害人刘某1涉案钱款40700元。综上，公诉机关指控多出的部分，本院不予认定。 经庭审举证、质证，本院认定如下量刑事实，被告人刘保家、陈熙英结伙以虚构事实隐瞒真相的方式骗取5人钱款共计1016600元。2019年2月8日二人在其家中被抓获归案，未如实供述主要犯罪事实。侦查机关已扣押涉案钱款1000000元。 上述事实，除犯罪事实部分的证据外，另有抓获经过、户籍信息、情况说明、办案说明等证据证实，证据间相互印证，足以认定。 本院认为，被告人刘保家，陈熙英以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，二被告人共同实施犯罪行为，故不区分主从犯。涉案钱款被扣押1000000元，可对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘保家犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月9日起至2029年8月8日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。 被告人陈熙英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月9日起至2029年8月8日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的涉案钱款由扣押机关按比例返还被害人王某895141元、返还被害人曲某160889元、返还被害人姜某1967元、返还被害人法瑞欣1967元、返还被害人刘某140035元；不足部分，继续追缴或责令被告人刘保家、陈熙英退赔曲某114859元、退赔被害人曲某11011元、退赔被害人姜某33元、退赔被害人法瑞欣33元、退赔被害人刘某1665元。扣押在案的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  闫晓辉 人民陪审员  张翠芬 人民陪审员  曹 静 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  吴伟华 书 记 员  高振宇