河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2020）豫0304刑初22号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人刘宏杰，男，1988年12月20日出生，河北省秦皇岛市人，汉族，中专，无业，户籍所在地河北省秦皇岛市卢龙县，现住河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日至2019年8月6日临时羁押于秦皇岛市看守所，于2019年8月7日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年9月13日被洛阳市公安局东关分局执行逮捕。辩护人李弼国，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人张庆港，男，1997年6月28日出生，河北省秦皇岛市人，汉族，中专，无业，户籍所在地及现住址河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月31日至2019年8月6日临时羁押于秦皇岛市看守所，于2019年8月7日被洛阳市关分局刑事拘留，于2019年9月6日被洛阳市关分局取保候审。因涉嫌诈骗罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年12月23日被洛阳市关分局执行逮捕。辩护人赵五星，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2020）15号起诉书指控被告人刘宏杰、张庆港犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院在审理过程中，因新冠肺炎疫情，二被告人在押不具备开庭条件，致使本案在较长时间内无法继续审理，于2020年5月9日裁定中止审理。中止原因消失后，于2020年8月3号裁定恢复审理。2020年8月6日，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员马延晓、齐海燕出庭支持公诉，被告人刘宏杰及其辩护人李弼国，被告人张庆港及其辩护人赵五星到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月份左右，被告人刘宏杰通过刘士杰(另案处理)认识王攀(另案处理)，并伙同陆石佳(另案处理)共同作为王攀的下线，后发展被告人张庆港、张炎(另案处理)作为刘宏杰的下线从事诈骗活动。该团伙通过虚假身份的微信向不特定的多数网友发布“大宗国际”“华夏国际”投资理财APP虚假广告，并发布客户盈利的虚假消息，以取得被害人的信任，被害人刘某、孙某、毕某等人基于信任下载两款APP并进行充值，刘宏杰和上线通过控制被害人投资项目的涨跌，诈骗钱财，并按比例分赃。截止案发，被告人刘宏杰团伙共计诈骗10余人，非法获利110488元，刘宏杰团伙与上线约定的赃款分配比例为该团伙诈骗金额的75％，因此该团伙诈骗金额为147317.3元;其中被告人张庆港作为刘宏杰犯罪团伙的一员，截至案发，非法获利33530元。被告人张庆港与刘宏杰约定赃款分配比例为其个人诈骗金额的55％，其诈骗金额为60963.6元。为证实上诉指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书；同案犯王攀、刘士杰供述与辩解；被害人刘某、孙某、毕某、任某、常某等人的陈述;书证一王攀、侯滔给被告人刘宏杰的转账记录、被告人刘宏杰与上线聊天记录、被害人信息、被害人转账记录、被告人刘宏杰给被告人张庆港转账记录、侯滔给被告人张庆港转账记录、扣押清单:出所登记表、抓获证明、被告人刘宏杰、张庆港户籍及表现证明等证据。公诉机关认为，被告人刘宏杰、张庆港利用虚假网络投资平台，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的量刑建议为，对被告人刘宏杰判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；对被告人张庆港判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人刘宏杰对起诉书指控其犯诈骗的罪名及犯罪事实均没有异议。被告人刘宏杰辩护人对起诉书指控被告人刘宏杰犯诈骗罪的罪名及事实不持异议，认为被告人刘宏杰系初犯、到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人张庆港对起诉书指控其犯诈骗的罪名及犯罪事实均没有异议。被告人张庆港辩护人对起诉书指控被告人张庆港犯诈骗罪的罪名及事实不持异议，认为被告人张庆港系初犯、其自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。经审理查明，2018年12月份左右，被告人刘宏杰通过刘士杰(另案处理)认识王攀(另案处理)，并伙同陆石佳(另案处理)共同作为王攀的下线，后发展被告人张庆港、张炎(另案处理)作为刘宏杰的下线从事诈骗活动。该团伙通过虚假身份的微信向不特定的多数网友发布“大宗国际”“华夏国际”投资理财APP虚假广告，并发布客户盈利的虚假消息，以取得被害人的信任，被害人刘某、孙某、毕某等人基于信任下载两款APP并进行充值，刘宏杰和上线通过控制被害人投资项目的涨跌，诈骗钱财，并按比例分赃。截止案发，被告人刘宏杰团伙共计诈骗10余人，非法获利110488元，刘宏杰团伙与上线约定的赃款分配比例为该团伙诈骗金额的75％，因此该团伙诈骗金额为147317.3元。被告人张庆港作为刘宏杰犯罪团伙的一员，截至案发，非法获利33530元，被告人张庆港与刘宏杰约定赃款分配比例为其个人诈骗金额的55％，被告人刘宏杰给被告人张庆港转账的29600元提成系按该比例计算，另有上线侯滔转账给张庆港的3930元系按其诈骗金额的75％计算，故被告人张庆港诈骗金额为59058.18元。另查明，被告人张庆港已退还赃款35000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的立案决定书；同案犯王攀、刘士杰供述与辩解；被害人刘某、孙某、毕某、任某、常某等人的陈述;书证一王攀、侯滔给被告人刘宏杰的转账记录、被告人刘宏杰与上线聊天记录、被害人信息、被害人转账记录、被告人刘宏杰给被告人张庆港转账记录、侯滔给被告人张庆港转账记录、扣押清单:出所登记表、抓获证明、被告人刘宏杰、张庆港户籍及表现证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘宏杰、张庆港以非法占有为目的，利用虚假网络投资平台，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘宏杰、张庆港与同案犯陆石佳等为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人刘宏杰系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚，被告人张庆港按照其参与的犯罪进行处罚。关于被告人张庆港的诈骗数额，根据同案犯王攀的供述，侯滔给被告人张庆港转账的3930元系按诈骗金额的75%计算的，因此被告人张庆港的诈骗金额为59058.18元。被告人张庆港自动投案，并如实供述自己罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘宏杰到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人张庆港已退还部分赃款，被告人刘宏杰、张庆港系初犯、当庭认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。采纳公诉机关对二被告人的量刑建议。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘宏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币10万元。二、被告人张庆港犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。三、责令被告人刘宏杰退赔被害人经济损失人民币147317.3元、被告人张庆港退赔被害人经济损失59058.18元(已退还35000元)。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刘宏杰刑期自2019年8月1日起至2024年3月31日止。张庆港刑期自2019年12月23日起至2022年11月15日止。退赔款项及罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  贾瑞雪人民陪审员  朱建国人民陪审员  贾小丽二〇二〇年八月二十七日法官助理胡萍书记员任艳利