河北省石家庄市栾城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0111刑初129号 公诉机关石家庄市栾城区人民检察院。 被告人李四花，女，1972年4月13日出生，汉族，小学文化，群众，住河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月1日被成安县公安局抓获，并于当日至12月3日，在邯郸市第三看守所临时羁押3天；2018年12月4日，被石家庄市栾城区公安局刑事拘留；经石家庄市栾城区人民检察院经批准，于2019年1月10日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人马晓晨、边永秀，河北嘉园律师事务所律师。 被告人崔广平，男，1981年9月18日出生，汉族，小学文化，住河北省邯郸市成安县。因犯抢劫罪，于1998年12月19日被河北省成安县人民法院判处有期徒刑四年；因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月9日被河北省平山县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元，后在河北省定州监狱服刑。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年12月13日从河北省定州监狱解回进行侦查起诉。现羁押于石家庄市栾城区看守所。 石家庄市栾城区人民检察院以石栾检公诉刑诉（2019）100号起诉书指控被告人李四花犯非法吸收公众存款罪、被告人崔广平犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年10月30日作出（2019）冀0111刑初112号刑事判决书，被告人李四花不服该判决，向石家庄市中级人民法院提出上诉。石家庄市中级人民法院于2020年4月8日作出（2020）冀01刑终146号刑事裁定书，裁定撤销本院上述判决，并发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。石家庄市栾城区人民检察院指派检察员冯月梅出庭支持公诉，被告人李四花及辩护人马晓晨、边永秀、被告人崔广平到庭参加诉讼。现已审理终结。 石家庄市栾城区人民检察院指控，2012年2月20日，被告人李四花在栾城县工商行政管理局注册了“栾城县鑫鑫种植专业合作社”，2014年2月7日，被告人崔广平接收经营该合作社并出任该合作社法定代表人。在该合作社不具备金融机构性质，没有存取款业务功能下，却以该合作社名义让李东海（已判）任业务经理，发展代办员吸收公众存款。李东海联系栾城县的张新珠、李书立、张吉会、忽金生、张景林、李新红等人为该合作社代办员，宣传在该合作社存款利息高，支取方便，并给代办员一定提成和奖励。各村代办员将非法吸收的公众存款交到该合作社。经河北中君汇信源会计师事务所审计，2012年至2014年，该合作社共吸收存款12816460元，返还1500元，损失12814960元。其中被告人李四花担任法定代表人期间吸收存款8099760元，被告人崔广平担任法定代表人期间吸收存款3681000元，有1035700元因无原始收据无法确定归属哪个法人期间。 被告人李四花任法定代表人期间，将栾城县鑫鑫种植专业合作社吸收的公众存款用于向他人投资获取高额利息。2014年1月6日，被告人李四花与被告人崔广平签署栾城县及平山县鑫鑫合作社转让及法定代表人变更协议书，按协议规定，被告人李四花将其管理期间吸纳的群众入社出资金额一并全额交付被告人崔广平，并附有资产明细交接证明。其中李四花向崔广平转账支付700万元，崔广平收到李四花现金后给李四花打收到条共计1100万元。被告人崔广平接手经营该合作社后，被告人李四花转给的资金及该合作社非法吸收的存款只有很少一部分用于合作社经营，大部分资金被告人崔广平不能说明合理用途，逃避向存款群众返还资金。公诉机关认为，被告人李四花非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人崔广平用于生产经营活动的资金与其非法吸收到的资金规模明显不成比例，且拒不交代资金去向，逃避返还资金，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。 被告人李四花辩称，起诉书指控的犯罪事实属实、认罪，请求从轻处罚。 辩护人马晓晨、边永秀提出的辩护意见是，一、李四花虽然存在吸收资金的犯罪行为，但在其吸收资金期间，并未给集资人造成损失。起诉书指控李四花担任栾城鑫鑫种植专业合作社法人期间吸收存款8099760元，崔广平担任法人期间吸收存款3681000元，有1035700元因无原始收据无法确定归属哪个法人期间。2014年1月6日，被告人李四花与被告人崔广平签署栾城县及平山县鑫鑫合作社转让及法定代表人变更协议书，按照协议，李四花向崔广平转账支付700万元，崔广平收到李四花现金后给李四花打收到条共计1100万元,也就是说李四花将吸收所得的1800万资金全部移交给崔广平，本人担任法人期间并未使集资群众蒙受损失。二、崔广平供述没有收到1800万，所收到的700万转账款包含在1100万收到条中，总共收到1100万元，该供述显然不属实。1、根据2014年1月6日李四花与崔广平签署的栾城县及平山县鑫鑫合作社转让及法定代表人变更协议书和资产明细及交接证明，所移交的资金为17881427元，与被告人崔广平当庭所述1100万元出入较大。2、崔广平的供述不能自圆其说，更不能作出合理解释。按照崔广平所述，向李四花打的1100万收到条中包括700万转帐金额，那么正常的逻辑是李四花转账在前，崔广平出具收到条在后，或者说出具收到条的日期与转账时间至少是在同一时间段。但是本案中2014年5月2日转账230万、5月10日转账320万、5月12日转账150万；收到现金条共计六份，在2014年5月之后所出具的收条分别是5月2日的500万，和7月3日的100万，正常的逻辑是在转账发生的5月份（包含5月）之后出具的收条金额应当至少包括转帐金额700万，从收条数额上看是只能高不能低，而本案5月后出具的收条金额共计600万；另外，在5月10号和12号两次共计转账470万，而在此之后所出具的收条为2014年7月3日的100万，根本无法将470万的转账金额包括在收条里，崔广平所述的收到条中包括转帐金额，显然不能成立；最后，三次转账和六次收条，时间金额皆不能对应，崔广平的供述没有任何证据支持。三、被告人李四花吸收资金行为不仅仅限于栾城当地，还在沧州、平山二地有非法吸收资金的犯罪行为，因此应当查明后一并起诉。四、被告人能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，没有获利，没有造成损失，系初犯，应按罪责刑相一致的原则公平考量，从轻处理。 被告人崔广平辩称，我和李四花交接后，我给李四花打了共计为1100万元的收条，这其中包括李四花银行转账给我的700万元。起诉书指控返还群众1500元不属实，实际退还的数额要高。我愿意接受法律的的处罚，请求对我从轻处理。 经审理查明： 2012年2月20日，被告人李四花在栾城县工商行政管理局注册登记了“栾城县鑫鑫种植专业合作社”。在该合作社不具备金融机构性质，没有经营存取款业务资质的情况下，以该合作社名义让李东海（已判）任业务经理，发展代办员在栾城县吸收公众存款。李东海联系栾城县的张新珠、李书立、张吉会、忽金生、张景林、李新红等人为该合作社代办员，宣传在该合作社存款利息高，支取方便，并给代办员一定提成和奖励，各村代办员将非法吸收的公众存款交到该合作社。2014年1月6日，被告人李四花与崔广平签署《栾城县鑫鑫种植专业合作社、平山县鑫鑫种植合作社转让及法定代表人变更协议书》，李四花将上述两个合作社转让给崔广平；2014年2月7日，被告人崔广平接手经营该合作社并出任该合作社法定代表人。经河北中君汇信源会计师事务所审计，2012年至2014年，该合作社向639名报案集资参与人吸收存款12816460元，其中被告人李四花担任法定代表人期间（2014年2月7日前）吸收479名报案集资参与人存款8099760元；被告人崔广平担任法定代表人期间（2014年2月7日以后）吸收241名报案集资参与人存款3681000元；另外，该合作社收回部分集资参与人原始收据，给代办员写下10357000元的欠条，由于没有原始收据，无法确定该部分存款归属李四花任法定代表人期间、还是崔广平任法定表人期间。截止到案发后，该合作社通过代办员返还集资参与人共计365900元，实际造成损失12450560元。 李四花与崔广平在2014年1月6日所签订的《栾城县鑫鑫种植专业合作社、平山县鑫鑫种植合作社转让及法定代表人变更协议书》中约定：“两社原是由甲方（李四花）带领部分群众共同出资设立。现甲乙双方自愿协商，甲方正式退出两社，两社所有资产及管理等一切权利无偿交由乙方（崔广平），由乙方继续带领群众将两社做大、做强，切实为群众谋福利”、“两社转让后，由甲方协助进行栾城县、平山县两地的工商变更登记。变更后的法人代表为乙方，甲方将原来的全部出资金额及现有全部资产无偿转让于乙方”。二人在该协议书的附件《资产明细及交接证明》中载明：“一、截止2014年1月6日，栾城县鑫鑫种植专业合作社群众入社资金总额为14270470元人民币。1、投资农资事业发展58万元；2、投资日常办公、固定资产开支68万元；3、现金剩余13010470元。二、截止2014年1月6日，平山县鑫鑫种植专业合作社群众入社总额为5590957元人民币。1、投资农资事业发展24万元；2、投资日常办公、固定资产开支48万元；3、现金剩余4870957元”。 李四花与崔广平签订上述协议后，李四花通过银行转账于2014年5月2日、2014年5月10日、2014年5月12日向崔广平分别转账230万元、320万元、150万元，银行转账金额共计700万元。2014年1月6日、1月19日、4月10日、4月19日、5月2日、7月3日，崔广平出具证明6份，分别证明收到李四花现金40万元、210万元、200万元、50万元、500万元、100万元，所写证明金额共计1100万元。李四花、崔广平在审理中均认可崔广平所写的收到现金证明中，包括向李某6所出借的100万元。李四花称按照双方的约定，李四花向崔广平银行转账700万元、现金支付1100万元，向崔广平共计支付了1800万元；崔广平称自己实际收到李四花共计1100万元，自己所写的1100元现金收到证明中包括了700万元的银行转账。 被告人崔广平接手经营栾城县鑫鑫种植专业合作社后，将李四花转给的资金及该合作社吸收的存款中的很少一部分用于合作社经营，经侦查机关调取其名下银行卡的交易明细，大额资金为现金支取，资金去向不明，被告人崔广平不能说明大部分资金的合理用途，逃避向集资群众返还资金。 被告人崔广平因犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月23日被抓获，6月27日被平山县公安局刑事拘留，8月2日被该局执行逮捕。2017年12月9日，河北省平山县人民法院作出（2017）冀01刑初197号刑事判决书，在该判决书中认定崔广平自2014年1月至2014年9月任平山县鑫鑫种植专业合作社总经理期间，该合作社吸收群众存款5690231元，退还4107215元，未退1583016元，判决被告人崔广平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自2017年6月27日起至2019年12月22日止），并处罚金三万元。 上述事实，有下列经庭审举证并质证的证据予以证实： 1、石家庄市栾城区公安局受案登记表及立案决定书。证明本案由忽金生报案,后栾城区公安局于2015年1月30日立案侦查。 2、石家庄市栾城县工商行政管理局工商企业档案。证明：栾城县鑫鑫种植专业合作社于2012年2月21日设立，公司法人代表李四花，业务范围为谷物、蔬菜、果木种植销售。2014年2月7日该合作社法定代表人由李四花变更为崔广平。 3、栾城县鑫鑫种植专业合作社宣传单、入股奖励制度、奖励政策、社员证、入股凭条等。证明：栾城县鑫鑫种植专业合作社对外公开吸收公众存款进行宣传、吸引群众存款的方式、方法等。 4、证人常某的证言。证明:常某是栾城县鑫鑫种植专业合作社会计,负责记账工作,是2013年春季去的，干到2014年八九月份。该合作社法人开始是李四花,后来变更为崔广平,业务经理是李东海。合作社就是吸收存款,对拉存款的代办员由合作社奖励手续费和福利，合作社对代办员宣传,代办员向老百姓宣传。社员将存款以现金方式交给代办员,代办员将现金交到常某等人手中,再给代办员出具栾城县鑫鑫合作社入股凭证。鑫鑫合作社有代办员30多人,账本上有他们的名单。这些存款如何处置和用途不知道,收了代办员现金以后由李四花直接拿走。总共吸收了1500多万元存款,到现在有1100多万元未退还入股社员。2014年8月份就找不到李四花和崔广平了。 5、证人任某1的证言。证明:任某1是2013年8月至2014年10月在鑫鑫合作社上班任会计,鑫鑫合作社实际经营人是李四花和崔广平。鑫鑫合作社对外宣传内容是入社自愿,退社自由。具体内容是入社以投资钱财为依据,一年利息5.1%,社员以现金形式存款,代办员拿着现金过来办理,我们给开票据，入社社员只是单纯的存款拿利息。有张新珠、忽金生等三十来个代办员，社员存款1万元给代办员提成800元,后来涨到1000元。鑫鑫合作社吸收的存款以前都让李四花拿走了,崔广平负责后崔广平拿走了，是以现金形式拿走的。款项用途不知道，不干时账目上有1000多万元。 6、证人李某1的证言。证明：李某1是栾城县窦妪镇北赵台村人,2013年底至2014年在栾城县鑫鑫合作社任司机。鑫鑫合作社的法人是李四花,经理是李东海,后来法人换成崔广平,常某、任某1是会计。 7、证人马某的证言。证明：马某是栾城县西营乡沿村信贷员。2013年七八月份,李东海找到马某宣传栾城县鑫鑫合作社存款利息高,让马某吸收村民的钱存到合作社里。存款一年利息5.1%,入股自愿,取款自由。刚开始时鑫鑫合作社李四花的兄弟李勇和李东海一起来找马某宣传过业务,让往合作社里存钱,李东海、李勇还给了一些合作社的宣传材料。马某介绍沿村5人入社，合作社给马某提成和奖励是每存1万元一年提成180元。 8、证人郝某、范某、赵某1、王某1、张某1、李某2、邵某、赵某2、王某2、王某3、李某3、张某2、任某2、徐某、李某4、王某4、张某3、胡某1、王某5的证言。证明：上述人员经李四花、李东海宣传介绍,作为鑫鑫合作社代办员向村民介绍在该社存款,各自介绍村民入社人数以及为合作社拉存款的数额。 9、证人胡某2的证言。证明:胡某2在栾城县租给了栾城县鑫鑫种植专业合作社的李四花,是2012年租的，合同到期是2015年2月,但2014年10月份基本上就没人了。租赁合同是李四花与胡某2的儿子胡适博签订的。 10、证人李某5的证言。证明:李某5是邯郸市成安县长巷乡李小屯村人。没听说过栾城县鑫鑫种植专业合作社，本村一个叫小花的人说开合作社，用过李某5的身份证,给了李某5300元现金，小花姓李。 11、证人李某6的证言。证明:李某6借李四花100万元的借条属实,是自己写的。自己现在看守所,没有现钱,可以用项目上的房子、门脸抵押。 12、同案犯李东海的供述与辩解。证明：李东海于2012年到栾城县鑫鑫种植专业合作社担任业务经理。该合作社于2012年注册成立,法定代表人是李四花,李东海担任业务经理,主要从事联系栾城县范围内各村的代办员（原栾城县信用社代办员）吸收资金。该合作社没有经营实体,只办理存取款业务，没有国家颁发的经营存取款业务的许可手续。李东海负责找各村信贷员联系存取款业务,信贷员吸收的资金交到合作社后,给信贷员出具鑫鑫合作社票据,并将吸收的存款交给李四花。存款年利率是5.1%,李东海给信贷员说鑫鑫合作社有一个叫邯郸市汇田房地产实体项目,往鑫鑫合作社存钱利息高,信贷员有提成,开始存1万元定期1年给信贷员400元,后来提成增加,最多时1200元。鑫鑫合作社吸收存款一千多万元,账目在会计常某处,常某将吸收的存款交给李四花,李四花跟李东海说钱都投到了汇田房地产上了。李东海联系的代办员有忽金生、张新珠、李新红、徐某、李某4等人,他们在合作社存款的数额会计那都有账。2013年9月中旬李东海回家种地,2014年5月中旬又来上班,后来联系不上李四花了。在鑫鑫合作社担任业务经理期间,没有接触过合作社的钱,不知道合作社吸收存款的去向。 13、被告人李四花供述与辩解。证明：鑫鑫种植专业合作社是2012年2月份成立,李四花是法人代表,合作社地址在栾城天山水榭花都商铺，合作社没有经营存取款业务的许可证。李东海是业务经理,主管跑业务跟鑫鑫种植专业合作社代办员联系，会计是常某、任某1。鑫鑫合作社对外宣传是“入社自愿,退社自由”,具体业务都是李东海和栾城各个村的代办员谈的。从一开始5厘利息到后来钱收不上来,利息就跟着涨。李东海是挣工资的,每月3500元左右。李东海跟各个村代办员谈业务,代办员从不特定农户手里收上来的现金交到栾城鑫鑫种植专业合作社,会计出合作社入股凭证,入股凭证为三联,入股社员一联,代办员一联,合作社留一联存根。2013年12月6日,李四花将栾城鑫鑫种植专业合作社转给崔广平了,2014年2月份去工商局变更的法人。李四花任法人代表期间吸收存款1400万左右,吸收的资金除运转资金外都投资用了。投资成安县一个羊场的200万元已经撤回,投资临漳县银街一号李某6的300万元撤回200万元,有100万元没有撤回来,票给崔广平了,投资成安县碳素厂200万元也撤回来了。上述钱及合作社运转资金600万元，共1400万元全部在合作社变更法人为崔广平时，给崔广平了。另外平山县鑫鑫种植专业合作社吸收的资金400多万元也都给崔广平了,崔广平实际经营平山的合作社,但没变更法人。李四花共给崔广平1800万元左右，其中转账给崔广平700万元，现金方式给崔广平1100万元,崔广平打了证明条。变更法人之前,崔广平不在栾城鑫鑫合作社任职。入社申请表、土地承包合同是李东海他们弄的,账簿、菅业执照、社员股金证都是栾城鑫鑫合作社的。后因开合作社资金兑付不了被公安机关上网追逃。 14、被告人崔广平供述与辩解。证明：栾城县鑫鑫种植专业合作社是什么时候成立的不清楚,法人代表是李四花。栾城鑫鑫合作社没有金融许可证,有工商营业执照。2013年底李四花让崔广平过来当经理管理合作社,负责合作社租赁土地,在栾城租赁六七百亩地。同时李四花让崔广平任平山县鑫鑫种植合作社总经理,负责租赁土地等,在平山租赁土地1200余亩。栾城鑫鑫合作社变更法人为崔广平后没有通过代办员发展业务,以租赁土地繁育种子为主,资金一直是李四花管理。崔广平任合作社法人后存款的很少,基本全是取款的。崔广平在栾城租赁土地花费80万元,买种子花费12万元,买化肥花费45万元，买种子、化肥的票据丢了。合作社购买过一辆长城哈弗6汽车和一辆尼桑轿车。李四花给崔广平转过账,这些钱在栾城和平山承包土地用了,李四花没有给过栾城鑫鑫合作社吸收的存款,资金投资用途不知道,李四花给过一张在李某6处的存款凭证,存款100万元,定期三年,这张凭证在崔广平成安县住房子的地方。合作社变更法人时李四花和崔广平签了一份协议,一式两份,内容记不清了。崔广平签名的现金收条1100万元的证明条属实,是崔广平写的。证明条里包含李四花在李某6处存款100万元的票一张。李四花共给崔广平1100万元,李四花银行转账的700万元都包括在给李四花打的证明条里。 15、《栾城县鑫鑫种植专业合作社、平山县鑫鑫种植合作社转让及法定代表人变更协议书》。证明：该协议书载明：1、两社原是由甲方（李四花）带领部分群众共同出资设立。现甲乙双方自愿协商，甲方正式退出两社，两社所有资产及管理等一切权利无偿交由乙方（崔广平），由乙方继续带领群众将两社做大、做强，切实为群众谋福利；2、两社转让后，由甲方协助进行栾城县、平山县两地的工商变更登记。变更后的法人代表为乙方，甲方将原来的全部出资金额及现有全部资产无偿转让于乙方；3、乙方认可目前两社的资产、债权等全部经营状况，并自愿承担本协议签署之前及之后所有的资产、债权及刑事、民事等一切法律责任，以后两社所有事项与甲方无关，甲方不再为此承担任何责任。 16、《栾城县鑫鑫种植专业合作社、平山县鑫鑫种植合作社转让及法定代表人变更协议书》的附件《资产明细及交接证明》。文件载明：“一、截止2014年1月6日，栾城县鑫鑫种植专业合作社群众入社资金总额为14270470元人民币。1、投资农资事业发展58万元；2、投资日常办公、固定资产开支68万元；3、现金剩余13010470元。二、截止2014年1月6日，平山县鑫鑫种植专业合作社群众入社总额5590957元人民币。1、投资农资事业发展24万元；2、投资日常办公、固定资产开支48万元；3、现金剩余4870957元。 17、中国农业银行银行卡卡卡转账业务回单三份。证明李四花分别于2014年5月2日、5月10日、5月12日分别向崔广平银行转账230万元、320万元、150万元,共计700万元。 18、崔广平出具的证明六份。证明：2014年1月6日、1月19日、4月10日、4月19日、5月2日、7月3日，崔广平出具证明6份，证明分别收到李四花现金40万元、210万元、200万元、50万元、500万元、100万元，所写证明金额共计1100万元。 19、李四花卡号为62×××73、崔广平卡号为62×××68的农行卡交易明细。证明：李四花分别于2014年5月2日、5月10日、5月12日向崔广平银行转账230万元、320万元、150万元，以及崔广平的银行卡存在多次大额现金支取的情况。 20、李某6出具的借条。证明：2012年10月12日，李某6借李四花现金100万元,定期3年利息100万元。 21、石家庄市栾城区公安局辨认笔录。证明：李新红、徐某、忽金生、李书立等合作社代办员辨认出李东海是栾城县鑫鑫合作社业务经理;辨认出李四花是鑫鑫合作社法人;辨认出崔广平是鑫鑫合作社后来的法人。 22、河北中君汇信源会计师事务所有限公司冀中信专审字（2018）第1-4042号鉴定意见书、鑫鑫农合社涉嫌非法吸收公众存款案参与人投资情况登记表、存款单、集资参与人身份证。证明：该会计师事务所根据集资参与人报案、出资情况等进行审计，2012年至2014年，该合作社向639名报案群众吸收存款12816460元，其中被告人李四花担任法定代表人期间（2014年2月7日前）吸收479名报案群众存款8099760元；被告人崔广平担任法定代表人期间（2014年2月7日以后）吸收241名报案群众存款3681000元；另外，该合作社收回部分投资群众原始收据，给代办员写下10357000元的欠条，由于没有原始收据，无法确定该部分存款归属哪个法人期间。截止到案发后，该合作社通过代办员返还群众共计365900元，实际造成损失12450560元。 23、河北省成安县人民法院（1998）成刑初字第101号刑事判决书。证明：崔广平因犯抢劫罪于1998年12月19日被成安县人民法院判处有期徒刑四年。 24、河北省平山县人民法院（2017）冀01刑初197号刑事判决书。证明：崔广平自2014年1月至2014年9月任平山县鑫鑫种植专业合作社总经理期间，该合作社吸收群众存款5690231元，退还4107215元，未退1583016元。2017年6月23日，崔广平因涉嫌非法吸收公众存款罪被抓获，6月27日被刑事拘留，8月2日被执行逮捕。2017年12月9日，被告人崔广平因犯非法吸收公众存款罪，被平山县人民法院判处有期徒刑二年六个月（刑期自2017年6月27日起至2019年12月22日止），并处罚金三万元。 25、到案证明、临时羁押证明。证明：成安县公安局于2018年12月1日在平定县城将李四花抓获，李四花自2018年12月1日至12月3日在邯郸市第三看守所羁押。 26、石家庄市栾城区公安局出具的情况说明。证明：李四花在平山县涉嫌非法吸收公众存款未被该局处理。 本院认为，被告人李四花设立栾城县鑫鑫种植专业合作社，在明知该合作社不具有金融机构性质，不具备经营存取款业务资质的情况下，以该合作社名义发展代办员，通过代办员非法吸收社会公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人崔广平接收被告人李四花非法吸收的公众存款，以及其自行经营栾城县鑫鑫种植专业合作社期间，以合作社名义吸收存款，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，且拒不交代资金去向，逃避返还资金，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人李四花犯非法吸收公众存款罪、被告人崔广平犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控罪名成立。 被告人李四花的辩护人认为，应把本案和被告人李四花涉嫌在平山县非法吸收公众存款的犯罪事实补充侦查，一并审理。但《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第八条规定：“跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理”。故本案中，公诉机关指控被告人李四花在担任栾城县鑫鑫种植专业合作社法定代表人期间，非法吸收公众存款8099760元，事实清楚，依法应予惩处。辩护人认为被告人李四花系初犯，犯罪后如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，依法予以采纳。 被告人崔广平与李四花在2014年1月6日签订的《栾城县鑫鑫种植专业合作社、平山县鑫鑫种植合作社转让及法定代表人变更协议书》及附件《资产明细及交接证明》中，明确约定李四花将栾城县鑫鑫种植专业合作社资产全部转让给崔广平，且截止到2014年1月6日，栾城县鑫鑫种植专业合作社现金剩余13010470元。案发后，侦查机关根据报案集资参与人提交的存款证明等委托会计师事务所对栾城县鑫鑫种植专业合作社非法吸收公众存款情况进行了鉴定，被告人李四花担任法定代表人期间（2014年2月7日前）吸收报案集资参与人存款8099760元；被告人崔广平担任法定代表人期间（2014年2月7日以后）吸收报案集资参与人存款3681000元；另外，由于没有原始收据，无法确定1035700元存款归属李四花还是崔广平任法定代表人期间；截止到案发后，该合作社通过代办员返还集资参与人共计365900元，实际造成损失12450560元。经会计鉴定，报案集资参与人的损失12450560元，少于李四花、崔广平所签协议中的13010470元，本案中，崔广平集资诈骗的数额应按报案集资参与人的损失12450560元计算。被告人崔广平接受李四花吸收的公众存款以及自己经营合作社吸收公众存款，其虽然称在栾城租赁土地、购买种子、化肥、汽车支付了部分费用，但上述费用与集资规模明显不成比例，集资款在案发前不能返还；案发后，被告人崔广平名下银行卡有多笔大额现金支付，崔广平不能说明资金去向，逃避返还集资款。综上，被告人崔广平的行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。 被告人崔广平于2017年12月9日因犯非法吸收公众存款罪被平山县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元，本案系被告人崔广平在服刑期间发现的漏罪，应与本罪施行数罪并罚。根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、以及危害后果等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条规定，判决如下： 一、被告人李四花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月1日起至2024年5月30日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人崔广平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元；与被告人崔广平犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，施行数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金二十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2029年6月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、责令被告人崔广平将犯罪所得12450560元退赔集资参与人（集资参与人名单及数额见河北中君汇信源会计师事务所有限公司冀中信专审字（2018）第1-4042号鉴定意见书）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李素志 人民陪审员  郝国威 人民陪审员  韩 笑 二〇二〇年十月十二日 书 记 员  聂晓阳