山西省万荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0822刑初85号 公诉机关山西省万荣县人民检察院。 被告人李X，男，1981年5月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市万荣县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年9月4日被万荣县公安局取保候审。2020年7月29日经万荣县人民检察院决定逮捕，同年7月31日被万荣县公安局执行逮捕。现羁押于万荣县看守所。 辩护人董丽华，山西辰霄律师事务所律师。 万荣县人民检察院以万检检一刑诉【2020】56号起诉书指控被告人李X犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过远程视频系统公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员程辉、检察官助理马婷出庭履行职务。被告人李X及辩护人董丽华均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 万荣县人民检察院指控，2015年下半年至2016年10月份，被告人李X为张X（已判决）管理“阳光在线”赌博网站的总台，拨付赌博电子筹码、结算赌资，从张X处每月领取4000元工资及数额不等的好处费，非法获利50000余元。 2015年10月至2016年10月，被告人李X从运城上线（身份不明）处获取“阳光在线”百家乐的代理账号和密码，并提供给他人用于赌博活动，通过微信、支付宝及银行卡转账的方式接受他人投注，赌资数额为219377元，其中张X泽10200元、尹X凯127400元，李1X53102元、屈X新230**元、李2X5600元。同时，被告人李X使用户名为李3X的三张银行卡流转、结算赌资及接受参赌人员投注，赌资数额为5303370元（其中邮政卡账户接受赌资2063970元，工行账户接受赌资2289600元，农行账户接受赌资949800元）。2019年9月4日，被告人李X主动到万荣县公安局投案。 2020年8月26日，被告人李X的家属主动缴纳违法所得10000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人李X通过其上线获取筹码，通过银行卡、微信、支付宝转账的方式接受他人投注，为他人提供网络百家乐赌博网站的账号和密码，情节严重，并为他人开设赌场提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李X自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李X如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人李X对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李X认罪认罚，主动投案具有自首情节，应当从轻、减轻处罚。 经审理查明，张X（已判）系“阳光在线”赌博网站的下级代理，被告人李X受张X雇佣，为张X管理赌博平台的代理账号，为下级代理或参赌人员拨付赌博电子筹码、接收赌资等事宜。2015年后半年至2016年10月份，被告人李X每月从张X处领取4000元工资及数额不等的好处费，非法获利50000元。 2015年10月至2016年10月，被告人李X从运城上线（身份不明）处获取“阳光在线”百家乐的代理账号和密码，并提供给他人用于赌博活动，通过微信、支付宝及银行卡转账的方式接受他人投注，赌资数额为219377元，其中张X泽10200元、尹X凯127400元、李1X53102元、屈X新230**元、李2X5600元。期间，被告人李X使用户名为李3X的三张银行卡流转、结算赌资，接受参赌人员投注数额为5303370元（其中邮政卡账户接收赌资2063970元，工行账户接收赌资2289600元，农行账户接收赌资949800元）。2019年9月4日，被告人李X主动到万荣县公安局投案。 2020年8月26日，被告人李X的家属主动缴纳违法所得10000元。 上述事实有经庭审举证、确认的书证：报案材料、受案登记表、立案决定书、到案经过、随案移送清单；李3X涉案农行卡、邮政卡、工行卡交易明细、被告人李X的银行卡查询记录；丁广治、王海娜的银行卡资料查询记录；史X民、张X泽、尹X凯的微信转账截图、山西省运城市中级人民法院（2018）晋08刑终14号刑事判决书、万荣县人民法院(2019)晋0822刑初68号刑事判决书、（2017）晋0822刑初76号刑事判决书、（2019）晋0822刑初74号、123号刑事判决书、被告人李X的户籍证明；证人证言：证人徐X洋、孙X、曹X博、高X文的情况说明、证人范X杰、李2X、吴X奇、李X、史X平、屈X新、张X泽、李X龙、李X刚、程X锁、孙X红、吕X民、陈X娜、郑X、黄X、李X、李1X、王X改、张X勇、陈X辉、尹X凯、李X立、李X玉、买X斌的讯问笔录；被告人的供述与辩解：被告人李X的讯问笔录；视听资料、电子数据：被告人李X与参赌人员李1X、屈X新、李2X的微信交易明细的光盘及统计表；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李X明知他人担任赌博网站的下级代理，仍为其提供管理服务且接收参赌人员或下级代理的投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李X犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李X接收他人投注，数额达到开设赌场“情节严重”的情形，应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内判处刑罚。 关于被告人李X辩护人提出被告人李X具有自首的量刑情节的辩护意见。经查，被告人李X主动到案后，在接受侦查人员第一次讯问时，如实供述了其是给张X管理赌博代理账号，有人要赌码的话，其用代理账号分拨多个下级代理账号、还使用李3X的一个银行卡流转赌资、张X每月支付其4000元工资等犯罪事实，随后才供述自己还使用李3X的其他两个银行卡流转赌资等犯罪事实。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条：关于“如实供述自己的罪行”中规定：“犯罪嫌疑人多次实施同种罪行的，应当综合考虑已交代的犯罪事实与未交代的犯罪事实的危害程度，决定是否认定为如实供述主要犯罪事实。虽然投案后没有交代全部犯罪事实，但如实交代的犯罪情节重于未交代的犯罪情节，或者如实交代的犯罪数额多于未交代的犯罪数额，一般应认定为如实供述自己的主要犯罪事实”。本案中，被告人李X主动到案后，虽然在第一次接受侦查人员讯问时，没有交代其本人还使用李3X的其它两个银行卡流转赌资等犯罪事实，但在随后接收讯问时，也如实供述了其未交代的上述犯罪情节，综合考虑被告人李X如实供述犯罪事实的情节，应认定被告人李X如实供述了自己的主要犯罪事实，其具有自首情节。故对被告人李X辩护人提出被告人李X具有自首的量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人李X具有自首的量刑情节，且在审查起诉阶段，自愿接受处罚，依法可以对其减轻处罚。被告人李X亲属主动代为退缴违法所得10000元，可以酌情对其从轻处罚。继续追缴被告人李X的违法所得40000元，依法予以没收，上缴国库。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节以及社会的危害程度，为依法惩治赌博犯罪活动，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李X犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2024年7月30日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李X退缴的违法所得一万元，依法予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人李X的违法所得四万元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  关红霞 人民陪审员  刘创义 人民陪审员  卫水仙 二〇二〇年十月二十七日 法官 助理  畅 丹 书 记 员  李桐桐