江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0923刑初189号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人杨威，男，1998年11月1日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，无业，住湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被阜宁县公安局刑事拘留，2020年1月19日由阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人严凤生，阜宁县法律援助中心指派律师。阜宁县人民检察院以阜检一部刑诉〔2020〕143号起诉书指控被告人杨威犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜宁县人民检察院指派检察员陈正权出庭支持公诉，被告人杨威及其辩护人严凤生到庭参加诉讼。因新冠××疫情防控原因，本案于2020年7月6日中止审理，同年10月26日恢复审理。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控，2018年10月18日，洪浩然（已起诉）在湖北省襄阳市成立了“湖北创莱网络信息科技有限公司”（以下简称创莱公司），自己为实际控制人，招募张洲杰、黄浩到公司从事放贷业务，2018年年底，洪浩然为实施诈骗，邀请陈悦（音，另案处理）等人教授被告人杨威及张洲杰、黄浩、周博帆等人诈骗方法，即：“话务员”冒充支付宝公司员工，以帮助被害人点亮支付宝芝麻信用星星，可提高支付宝借呗和花呗额度为由，取得被害人个人信息，后转给“技术员”，“技术员”使用伪造的信息将被害人信用星星点亮，伪造被害人贷款额度提升图片，取得被害人信任进行诈骗。洪浩然从胡常峰、吴方亮处购买收款二维码，用于收取被害人被骗现金。2019年1月1日起，洪浩然等人即开始实施诈骗，并设立楼层负责人、组长、话务员、技术员、行政人员（人事考勤）等职位，通过网络、内部招募等方式招聘“话务员”，2019年1月1日至5月30日，洪浩然先后租赁樊城区墨尔本商住楼、襄阳市高新区中润云邦商住楼11楼，组成张洲杰为楼层负责人，黄浩、李梦迪为组长，被告人杨威同黄晶晶等数十人为话务员、孙庆武、周博凡等人为“技术员”，杨佳媚、岳梦帆为行政人员的犯罪组织架构，实施诈骗犯罪。2019年6月1日，洪浩然又租赁襄阳市高新区中润云邦商住楼16楼，任命张洲杰和黄浩分别为该诈骗犯罪集团11楼和16楼的楼层负责人，杨佳媚、岳梦帆分别为11楼、16楼的行政人员，周博帆、孙庆武分别11楼和16楼的技术员，被告人杨威同肖磊、黄晶晶、李梦迪（已起诉）为组长，胡为华、王明、杨世英、肖巧巧、房玉荣、谢盼阳、李雪兵、赵亚琪、曾文柯、陈健、董倩倩、陈美娜、谢瑞、杨雅君、李想、孙家鑫、刘佳妮、叶慧君、雷梦文、潘雨龙、赵宝等人为话务员。其中，被告人杨威担任话务员期间个人诈骗金额计人民币135068元，任职组长期间，其小组诈骗金额计人民币678800元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述、证人证言、相关书证等证据，指控被告人杨威诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨威与他人共同实施诈骗，系共同犯罪。被告人杨威与他人为实施诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人杨威在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人杨威自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人杨威有期徒刑五年至六年。还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。被告人杨威对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且均签字具结。被告人杨威的辩护人提出的辩护意见为：被告人杨威系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚。经审理查明，2018年10月18日，洪浩然在湖北省襄阳市成立了“湖北创莱网络信息科技有限公司”（以下简称创莱公司），自己为实际控制人，招募张洲杰、黄浩到公司从事放贷业务，2018年年底，洪浩然为实施诈骗，邀请陈悦（音，另案处理）等人教授被告人杨威及张洲杰、黄浩、周博帆等人诈骗方法，即：“话务员”冒充支付宝公司员工，以帮助被害人点亮支付宝芝麻信用星星，可提高支付宝借呗和花呗额度为由，取得被害人个人信息，后转给“技术员”，“技术员”使用伪造的信息将被害人信用星星点亮，伪造被害人贷款额度提升图片，取得被害人信任进行诈骗。洪浩然向胡常峰、吴方亮等人购买收款二维码，用于收取被害人被骗现金。2019年1月1日起，洪浩然等人即开始实施诈骗，并设立楼层负责人、组长、话务员、技术员、行政人员（人事考勤）等职位，通过网络、内部招募等方式招聘“话务员”，2019年1月1日至5月30日，洪浩然先后租赁樊城区墨尔本商住楼、襄阳市高新区中润云邦商住楼11楼，组成张洲杰为楼层负责人，黄浩、李梦迪为组长，被告人杨威同黄晶晶等数十人为话务员、孙庆武、周博凡等人为“技术员”，杨佳媚、岳梦帆为行政人员的犯罪组织架构，实施诈骗犯罪。2019年6月1日，洪浩然又租赁襄阳市高新区中润云邦商住楼16楼，任命张洲杰和黄浩分别为该诈骗犯罪集团11楼和16楼的楼层负责人，杨佳媚、岳梦帆分别为11楼、16楼的行政人员，周博帆、孙庆武分别11楼和16楼的技术员，被告人杨威同肖磊、黄晶晶、李梦迪为组长，胡为华、王明、杨世英、肖巧巧、房玉荣、谢盼阳、李雪兵、赵亚琪、曾文柯、陈健、董倩倩、陈美娜、谢瑞、杨雅君、李想、孙家鑫、刘佳妮、叶慧君、雷梦文、潘雨龙、赵宝等人为话务员。其中，被告人杨威担任话务员期间个人诈骗金额计人民币135068元，任职组长期间，其小组诈骗金额计人民币678800元。合计诈骗金额人民币813868元。2019年12月19日，被告人杨威被抓获归案，归案后如实供述犯罪事实。上述事实，被告人杨威在开庭审理过程中不持异议，且有证人钦某的证言，被害人田某、李某甲、袁某、董某、朱某、缪某、孙某、李某乙、孟某、成某、黄某、潘某、邵某甲、王某、邵某乙、张某、赵某等人的陈述，同案犯洪浩然、黄浩、张洲杰、杨佳媚、周博帆、孙庆武、肖磊、黄晶晶、李梦迪、谢瑞、王明、房玉荣、曾文柯、谢盼阳、赵亚琪、李雪兵、肖巧巧、郭文怡、杨世英、陈美娜、董倩倩、刘佳妮、叶慧君、陈健、潘雨龙、赵宝、杨雅君、雷梦文、李想、谢瑞、孙家鑫、胡为华的供述与辩解，阜宁县公安局调取的人口基本信息表、出具的案发经过、抓获经过及被告人到案经过说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押、发还物品清单、暂扣款专用收据、提取的QQ聊天记录，保密协议、租房合同、提取的各被告人诈骗金额及提成明细表、营业执照、入职登记表、QQ空间照片墙蚂蚁金服照片、微信转帐记录、电话记录、话术单、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨威以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。系共同犯罪。被告人杨威的行为依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人杨威犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人杨威与他人为实施诈骗犯罪而组成人员较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人杨威在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人杨威归案后，自愿如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。基于以上相同理由，对于被告人杨威的辩护人所提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人杨威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2025年6月18日止。罚金人民币十万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二、对被告人杨威共同诈骗犯罪所得继续依法追缴，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 顾 标审 判 员 彭 艳人民陪审员 殷 欣二〇二〇年十月二十九日书 记 员 陈虹宇附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。