大石桥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0882刑初59号公诉机关辽宁省大石桥市人民检察院。被告人周月琴，女，1953年9月27日出生，汉族，初中文化，退休，户籍所在地辽宁省大连市瓦房店市，住大连市沙河口区。2008年4月21日因犯诈骗罪被大石桥市人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金人民币5万元。因涉嫌诈骗罪，经大石桥市公安局决定，于2019年7月23日被大石桥市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经大石桥市人民检察院批准，于2019年8月6日被大石桥市公安局逮捕。现羁押于营口市看守所。大石桥市人民检察院以大市检公刑诉（2020）第50号起诉书指控被告人周月琴犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大石桥市人民检察院检察员魏蓉、代理检察员孔婷婷出庭支持公诉。被告人周月琴到庭参加诉讼。现已审理终结。大石桥市人民检察院指控，2012年3月至2014年，被告人周月琴在大石桥市居住时，向邻居郑某谎称自己是瓦房店市监狱的退休狱警，认识省公安厅的领导“壮子”，能为郑某的儿子刘某办工作，以办工作需要钱为由，多次骗取郑某人民币合计69500元。2012年1月至7月，被告人周月琴在大石桥市兴顺小区居住时，向在大石桥市北市场卖猪肉的侯某谎称自己叫“朱某”，是瓦房店市监狱的退休狱警，能通过当狱警的同学为侯某的儿子王某办工作，以办工作需要钱为由，多次骗取侯某人民币合计22300元。2015年初，被告人周月琴在瓦房店市共济宾馆住宿期间，向宾馆服务员徐某谎称自己是瓦房店市监狱的退休狱警，认识省公安厅的领导“壮子”，能为徐某的丈夫李某办个瓦房店市监狱管教的工作，以办工作需要钱为由，多次骗取徐某人民币合计65000元。被告人周月琴以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周月琴在有期徒刑执行完毕五年内，又重新故意犯罪，并应判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定处罚。经审理查明：2012年3月至2014年，被告人周月琴在大石桥市居住时，向邻居郑某谎称自己是瓦房店市监狱的退休狱警，认识省公安厅的领导“壮子”，能为郑某的儿子刘某办工作，以办工作需要钱为由，多次骗取郑某人民币合计69500元。2012年1月至7月，被告人周月琴在大石桥市兴顺小区居住时，向在大石桥市北市场卖猪肉的侯某谎称自己叫“朱某”，是瓦房店市监狱的退休狱警，能通过当狱警的同学为侯某的儿子王某办工作，以办工作需要钱为由，多次骗取侯某人民币合计22300元。2015年初，被告人周月琴在瓦房店市共济宾馆住宿期间，向宾馆服务员徐某谎称自己是瓦房店市监狱的退休狱警，认识省公安厅的领导“壮子”，能为徐某的丈夫李某办个瓦房店市监狱管教的工作，以办工作需要钱为由，多次骗取徐某人民币合计65000元。上述事实，有公诉机关在庭审中提供的下列证据证实，足以认定。1.书证（1）受案登记表、立案决定书、案件来源、归案经过。证明：本案的受案、立案情况及被告人被抓获的经过。（2）人口基本信息。证明：被告人周月琴的身份情况。（3）刑事判决书。证明：2008年4月21日，周月琴因犯诈骗罪，被大石桥市人民法院判处有期徒刑4年并处罚金人民币5万元。（4）大石桥市公安局接受证据材料清单。证明：2019年4月18日，大石桥市公安局接受被害人郑某提交的收据复印件1张。（5）被害人郑某提供的“诚信收据”复印件。证明：2018年6月3日，周月琴签写了收到刘某工作安排费用6.8万元、0.15万元复考费收据。并承诺不能上班，全额返还。2018年年末还清。（6）大石桥市公安局接受证据材料清单。证明：2019年8月9日，大石桥市公安局接受被害人侯某提交的“朱某给小旭办工作的记账条”复印件2份。（7）被害人侯某提交的“朱某给小旭办工作的记账条”复印件。证明：2012年侯某记录了为给儿子小旭办工作，1月5日至7月21日，共分11次给朱某拿了合计22300元。（8）大石桥市公安局行政处罚决定书及罚没款收据。证明：2019年5月25日，郑某的儿子刘某因赌博被大石桥市公安局处以罚款500元的行政处罚。（9）调取证据通知书、中国工商银行股份有限公司大连瓦房店共济支行提供的借记卡账户历史明细清单。证明：被告人周月琴2015年1月1日-12月31日其尾号为71408的工商银行卡中，1-4月每月有养老金收入1935.48元，5-12月每月有养老金收入2147.48元，其余收入每笔不超过5000元，该卡内全年收入合计70801.4元，支出合计69737元。余额为1164.24元。（10）调取证据通知书、调取证据清单。证明：2020年1月6日，公安机关从被害人徐某调取VIVO手机一部。（11）被害人徐某提供的欠条原件。证明：周月琴给被害人徐某打的一张欠款65000元的欠条，并写明2017年12月末前还清。（12）瓦房店市公安局民警到瓦房店市医疗保险事务服务中心调取的周月琴医疗保险账户结算信息。到瓦房店市中医医院调取的出院记录。证明：周月琴于2017年6月10日至6月19日住院，总费用5093.8元，个人自付费用1195.28元，其余为账户和统筹支付。2018年6月9日至6月19日住院，总费用5692.37元，个人自付费用1199.16元，其余为账户和统筹支付。2019年4月26日至5月10日住院，总费用7143.78元，个人自付费用1583元，其余为账户和统筹支付。2.证人证言（1）证人刘某于2019年8月29日在大石桥市5依法所作证言。证明：刘某家楼上邻居周月琴成天穿警服，说自己是监狱退休的狱警。曾在2011年下半年刘某的母亲郑某出院以后，找郑某说要给刘某办交警或者狱警的工作，并说其在大连有一个同学挺有能力，但工作一直没办成，刘某就一直等着。刘某的主要经济来源是和同学经营石墨、镁石、承包工地电力工程，做生意赚的，没有因为自己偶尔打扑克向母亲要钱、给家里增加负担。（2）证人陈某于2019年7月22日在大石桥市依法所作证言。证明：证人陈某听郑某说周月琴以给郑某儿子办工作之名拿走郑某现金69000元，周月琴给郑某打了欠据。周月琴还曾经在小区里聊天时，要给陈某的儿子办工作，陈某没有同意。周月琴说自己月工资7千元，但是邻居反映她经常找人借钱，不借就不乐意。说自己以前当过兵，在部队的文工团待过。现在在沈阳监狱当狱警。（3）证人佟佩兰于2019年7月22日在大石桥市青花管理区兴顺小区郑某家依法所作证言。证明：证人佟佩兰听说周月琴以给郑某儿子办工作之名骗走郑某9万元钱左右。2012年周月琴开始给郑某儿子办工作时，郑某还跟佟佩兰商量要不要给周月琴拿钱。后来郑某给周月琴拿了1万元用来找人替郑某儿子考试的钱。周月琴跟佟佩兰说，自己是瓦房店监狱的狱警，后期又去沈阳监狱上班。周月琴平时总穿着警服。还问过佟佩兰家的孩子办不办工作，要给佟佩兰的孩子办工作。（4）证人王某于2019年8月28日在大石桥市7依法所作证言。证明：2012年左右，王某和母亲到经常买母亲猪肉的一个叫朱某的女的家里，给朱某送给王某办工作的钱，朱某问了王某想去交警还是狱警，王某回答想去狱警。王某从其母亲处得知，朱某是从公安退休的，朱某在大连瓦房店监狱的同学有能力给办工作。王某的母亲陆续给朱某拿了将近2万多元钱，工作还没有办下来。王某对朱某有辨认能力。（5）证人张某于2019年12月31日在瓦房店市依法所作证言。证明：被害人徐某是证人张某的外甥女，2015年8月，张某通过徐某认识了周月琴，周月琴每天戴着一个大金镯子、一个大金项链，经常在腋下夹着一个包，衣着讲究、盘发、偶尔还戴着一个眼镜，称自己是瓦房店监狱的警察，且是科长退休的。认识岭下部队的一个团长，答应给张某的儿子从陕西部队调回来，随便挑部队，但办事需要好处费，张某先后给了周月琴25000元办事，但周月琴一直没有办成，一直没有返钱。周月琴说其认识一个“壮子”的同学，是辽宁省公安厅的，可以帮助徐某将李某安排到瓦房店监狱当管教，徐某给周月琴65000元替李某找工作办事，工作一直没有办成，也没有返钱。2017年4月6日，张某、徐某与周月琴在瓦房店宾馆503房间，周月琴给张某打了25000元的欠条，给徐某打了65000元的欠条，并承诺徐某，2017年12月末前肯定会将李某的工作安排好，如果没安排好，就将65000元全部退还。之后陆续几个月，周月琴分几次将张某的25000元还清。每次现金还款后，都重新换欠条，还有约3000元，是通过徐某还给张某的。（6）证人李某于2020年1月6日在瓦房店市依法所作的证言。证明：周月琴称自己是瓦房店监狱退休的警察，并将自己穿警服的照片发给李某的妻子徐某，说自己的同学“壮子”在省公安厅工作，2015年年初，就主动向徐某提出要给李某办工作，办到瓦房店监狱当狱警，需要5000元，徐某就给了周月琴5000元，此后又以需要找人替考等借口，陆续徐某又给周月琴拿了6万元，但一直推脱没有办成。2017年李某托人到瓦房店监狱打听，根本没有周月琴这个人。周月琴从来没说过瓦房店监狱民警办不了，给办协警的话。3.被害人陈述（1）被害人郑某于2019年4月17日在大石桥市依法所作第1次陈述。（2）被害人郑某于2019年5月27日在大石桥市依法所作第2次陈述。（1）（2）证明：周月琴以给郑某儿子刘某办工作为名，自2012年4月中旬至2014年，向郑某索要1万元办事费，并多次以办事人“壮子”的名义向郑某借钱，至报案时，还有69500元未还。周月琴2018年6月3日给郑某签写了一张“诚信收据”，记载了收取郑某6.95万元的原因和事实。（3）被害人侯某于2019年8月11日在大石桥市依法所作第1次陈述。证明：十多年前，朱某在大石桥市劳动局西经营一家小吃部，在侯某北市场摊位上买猪肉。几年后，2011年回来，主动找到侯某，说自己是从大连瓦房店监狱病退回来经营小吃部，并有同学可以给侯某的儿子王某办工作，侯某同意了。2012年1月5日开始，分别在兴顺小区朱某家里、侯某摊位上，共11次以给王某办工作为名，合计从侯某手中拿走22300元。工作到现在也没有办成。朱某的手机号是151××××6406，微信名叫焕然一新，微信头像是灯笼。现在侯某联系不上朱某了。侯某能辨认出来朱某。（4）被害人徐某于2019年12月30日在瓦房店市依法所作第1次陈述。（5）被害人徐某于2019年12月31日在瓦房店市依法所作第2次陈述。（6）被害人徐某于2020年1月6日在瓦房店市依法所作第3次陈述。（4）（5）（6）证明：徐某2014年在共济宾馆作服务员时认识了经常来住宿的周月琴，周月琴每天戴着一个大金镯子、一个大金项链，经常在腋下夹着一个包，衣着讲究、盘发、偶尔还戴着一个眼镜，称自己是瓦房店监狱退休的警察，且是个科长，并将自己穿警服的照片发给徐某，说自己有一个叫“壮子”的同学在省公安厅工作，能办工作。2015年初，周月琴主动要给徐某的丈夫李某办工作，办到瓦房店监狱当狱警，但需要5000元，徐某就给了周月琴5000元现金。后来周月琴以找别人替考等理由，徐某又陆续给了周月琴60000元。工作没有办成，一直拖到2017年，徐某要求返钱。2017年4月6日，在瓦房店新华宾馆503房间，周月琴给徐某打了65000元欠条，并承诺2017年12月末之前肯定办好，若没安排好，就将65000元全部退还，但是一直没有办成。周月琴没有说过办正式警察办不了，办协警的话，周月琴没有退还过办工作的钱。（7）被害人徐某于2020年3月3日在瓦房店市依法所作第4次陈述。证明：周月琴在2017年12月末之前没有还过徐某2万元钱，并且一直以各种理由推脱，2018年6月17日20时09分，在微信好友中删除了徐某，并拉黑徐某电话。从来没有说过给李某办协警、办好了协警的话，承诺的是办监狱管教的工作。4.被告人的供述与辩解（1）被告人周月琴于2019年7月23日在大石桥市公安局办案中心讯问室3依法所作第1次供述和辩解。（2）被告人周月琴于2019年7月24日在营口市依法所作第2次供述和辩解。（1）（2）证明：周月琴不承认曾帮助郑某的儿子刘某办过工作，也不承认以此为名拿过郑某的钱。周月琴2016年曾给郑某写过一个收据，辨认了该收据，称名字是其本人签写的，但是当时签字时没有“诚信收据”四个字，也没有“尽早，尽快，2018年年末还清”这句话，落款时间也不对。写这个收据是因为当时郑某的儿子刘某经常跟郑某要钱在外面赌博，郑某为了骗刘某，家里的钱用来给刘某办工作了，让周月琴帮着签个给刘某办工作的协议。周月琴根本没有能力给刘某办工作，也不认识“壮子”，2018年年末，郑某常常拿着周月琴给其签写的假收据向周月琴要钱，周月琴一气之下将郑某的电话和微信拉黑了。周月琴从未向小区的里的陈某、佟佩兰说过给郑某孩子办工作的事，也没有提过要给二人的孩子办工作。周月琴给郑某签写协议时只有二人在场。（3）被告人周月琴于2017年8月15日在营口市看守所依法所作第3次供述和辩解。证明：周月琴辨认出了北市场卖肉的侯某，但不承认给其儿子办过工作，也没有因此收过侯某钱。（4）被告人周月琴于2020年1月2日在营口市看守所依法所作第4次供述和辩解。证明：周月琴承认在2015年以给徐某的丈夫李某办工作需要花钱为由，陆续收了徐某合计65000元现金，当时是通过一个叫壮子的省公安厅的同学，给李某安排到瓦房店市监狱当管教。至2015年末，一直没有办成。65000元欠条是2017年4月6日周月琴在瓦房店市新华宾馆给徐某打的。壮子是2018年从省公安厅退休的，得病成植物人了，拒绝说壮子的名字。不认罪，想还徐某钱。曾通过徐某认识了张某，并承诺给其当兵的儿子从外地调回来，但没办成，收了张某25000元，后来全部返还给张某了。（5）被告人周月琴于2020年1月2日在营口市看守所依法所作第5次供述和辩解。证明：徐某的65000元周月琴找人办事吃饭都花了，也给过壮子钱。承认确实跟徐某说过其自己是瓦房店监狱退休的警察，但是后来又说了实话，自己是瓦房店罐头厂退休工人。5、鉴定意见。（1）辽宁正大司法鉴定中心司法鉴定意见书辽正[2019]（文）鉴字第201912003-1号。证明：检材JC19-201912003-1落款处的“周月琴”签名字迹与样本YB19-201912003-1的“周月琴”签名字迹是同一人书写。（2）辽宁正大司法鉴定中心司法鉴定意见书辽正[2019]（文）鉴字第201912003-2号。证明：检材JC19-201912003-2上的“2018年年末还清2018年6月3日字”字迹与样本YB19-201912003-2的“2018年年末还清2018年6月3日字”字迹是同一人书写。6.勘验检查、辨认笔录。（1）被害人郑某、侯某、证人王某对被告人周月琴的辨认笔录。证明：郑某辨认出周月琴就是以给郑某儿子办工作为名诈骗其钱财的人。侯某辨认出周月琴就是以给侯某儿子办工作为名诈骗其钱财的“朱某”。王某辨认出周月琴就是以给自己办工作为名诈骗其母亲钱财的“朱某”。（2）被告人周月琴对被害人侯某的辨认笔录。证明：周月琴辨认出侯某，经常到侯某家买猪肉。（3）瓦房店市公安局网络安全保卫大队制作的瓦公（网安）现勘[2020]8号现场勘验检查笔录。证明：公安机关对调取的被害人徐某的vivoV1831A手机进行取证，发现该手机登录过昵称为“蝶恋花/lin829lin”的微信账号，提取了该微信账号与“焕然一新/zhou19540820”的聊天记录。附固定电子证据清单。电子证据取得过程。7.视听资料、电子数据（1）郑某手机中微信中，郑某与周月琴（微信名称为焕然一新、头像图片为两个红灯笼）微信聊天记录截图照片8张。周月琴：“成功了马上参加工作，不成马上返款”“刘某上班的问题最近必须得等，而且时间不会太长”。郑某：“孩子的事没有结果，不求上班，把钱返给我算了。”周月琴回答：“好的”周月琴：就最近马上就要分配了。证明：周月琴给郑某的孩子刘某在大连办工作，没有办成，郑某要求返款，周月琴同意。（2）徐某手机微信中，徐某与周月琴（微信名称为焕然一新、头像图片为两个红灯笼）微信聊天记录截图照片16张。证明：周月琴回答徐某给李某办的工作是管教。2017年4月13日，徐某让周月琴过完五一没有信就返钱。6月1日，徐某问周月琴壮舅还没给你任何信息？周月琴回答说李某上班的事情会提前两天通知，你老姨的钱他（壮舅）会给想一切办法还。6月27日，周月琴告诉徐某李某工作的事开始审批瓦房店监狱了，并告诉给瓦房店监狱分16人。7月5日，周月琴告诉徐某在监管局了，李某的事有信了，现在就和他们在一起，听通知。周月琴发给徐某，一直存在其手机中，周月琴穿警服的照片。警号为703323。2017年11月末12月初，徐某微信催周月琴还钱，周月琴回复钱还没到账。2018年3月7日、8日，徐某对周月琴说：我让你骗惨了，不会再信你了。周月琴答应月底保证还钱。但是在2018年6月17日，徐某给周月琴手机发微信，发现周月琴已经将其从好友中删除了。（3）电子数据，载于一张现场勘验数据光盘中。证明：从被害人徐某手机中取得的手机取证报告，共10页，是自2017年4月6日开始至2018年3月8日为止，徐某与周月琴的微信聊天记录，主要内容为徐某打听和催促周月琴给其丈夫李某办工作的事，向周月琴要回欠其老姨的钱，最后想要回周月琴欠其的办事的65000元钱，周月琴以各种理由推脱。2018年6月17日20时，徐某给周月琴二次发送微信失败，显示出徐某已经不是周月琴的微信好友。本院认为，被告人周月琴以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取他人人民币156800元，数额巨大，故公诉机关指控的罪名成立。被告人周月琴的行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人周月琴刑罚执行完毕五年内又重新犯罪，系累犯，应从重处罚；被告人周月琴的辩解意见与事实不符，且无证据证明，本院不予采纳。被告人周月琴对诈骗的财物依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人周月琴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2024年7月22日止）。责令被告人周月琴退赔被害人郑某人民币69500元、侯某人民币22300元、徐某人民币65000元。如不服本判决，可于接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  纪家进人民陪审员  李海燕人民陪审员  刘娓娜二〇二〇年五月二十八日书 记 员  夏茹慧