上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初854号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人孙俊峰(曾用名：孙铁矿)，男，1970年4月3日出生，汉族，户籍地河南省。辩护人余陈俊，上海申创律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]997号起诉书指控被告人孙俊峰犯合同诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员靳某某出庭支持公诉，被告人孙俊峰及其辩护人余陈俊到庭参加诉讼。本案因疫情原因中止审理，现已恢复审理并审理终结。上海市闵行区人民检察院起诉书指控：2007年4月9日，被告人孙俊峰伙同付庆华(另案处理)、孙光辉(已判刑)事先合谋，由被告人孙俊峰负责货运车辆，付庆华跟车，孙光辉使用伪造的驾驶证及假车牌驾驶车辆，与上海上好物流有限公司签订运输合同，并在本市闵行区剑川路XXX号中储公司仓库装运共计价值人民币194万余元(以下币种相同)的电解铜铜板29.878吨，由被告人孙俊峰等三人将上述货物低价销赃后逃逸。2007年5月7日，孙光辉主动到公安机关投案，并如实供述了上述事实。被告人孙俊峰于2011年11月29日，向其原籍公安机关投案，并由上海市公安局闵行分局取保候审；2012年11月20日因其违反取保候审规定，公安机关对其上网追逃。2019年11月9日被告人孙俊峰由乌鲁木齐市公安局禁毒支队抓获归案，其到案后否认诈骗犯罪。为证明上述指控事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了同案犯孙光辉的《刑事判决书》、证人付某某、李某某、翟某某、钱某、张某某、吴某某等人的证言及相关辨认笔录，《抓获经过》等相关书证，同案犯孙光辉的供述以及被告人孙俊峰的多次供述等证据，据此确认被告人孙俊峰的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法予以判处。被告人孙俊峰对于公诉机关指控的事实提出异议，辩解：不知道孙光辉、付庆华骗取他人电解铜铜板的事实，只是在事发后由于贪心收取孙光辉等人交给其11.8万元，包括卖车款2.2万元。辩护人提出，在案证据除了孙光辉的供述这一孤证外，其他证据不足以证明被告人孙俊峰构成合同诈骗罪，仅能证明其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：2007年4月9日，被告人孙俊峰伙同付庆华(在逃)、孙光辉(已判刑)经事先合谋，由被告人孙俊峰负责货运车辆，付庆华跟车，孙光辉使用伪造的驾驶证及假车牌驾驶车辆，与上海上好物流有限公司签订运输合同，并在本市闵行区剑川路XXX号中储公司仓库装运共计价值194万余元的电解铜铜板29.878吨，由被告人孙俊峰等三人将上述货物低价销赃后逃逸。2007年5月7日，孙光辉主动到公安机关投案，并如实供述了上述事实。被告人孙俊峰于2011年11月28日，向其原籍公安机关投案，并由上海市公安局闵行分局取保候审；2012年11月20日因其违反取保候审规定，公安机关对其上网追逃。2019年11月9日被告人孙俊峰由乌鲁木齐市公安局禁毒支队抓获归案，其到案后否认合同诈骗犯罪。上述事实有公诉机关当庭举证并经法庭质证属实，本院予以确认的下列证据证实：1、同案犯孙光辉的供述证实，(1)2007年3月，被告人孙俊峰打电话邀请孙光辉帮其到上海开车，到上海后被告人孙俊峰、老乡付庆华提出运货时将货物骗走分赃，孙光辉同意与他们一起干，被告人孙俊峰从亲戚那里租了一辆解放牌10吨半挂大货车，并挂了豫P2XX**的假牌照；(2)2007年4月9日，三人将车开到北方停车场寻找货主，孙光辉冒用刘金丹之名与货主签订运输合同，当天晚上7点多，孙光辉与付庆华开车到剑川路XXX号仓库提货(电解铜)应当运往常州，但当天半夜孙光辉按付庆华指示路线行驶，约4月10日凌晨零点半接到在A20曹安里入口等候的被告人孙俊峰，被告人孙俊峰驾驶奇瑞车带路，从沿江高速在太仓市双峰出口驶出开到一家砂石厂卸货后露天堆放，现场有两个老板收货，一个是河南沈丘人何某1，一个苏州老板开着黑色尼桑车。(3)孙光辉按被告人孙俊峰要求将货车开到浦东新区高桥路靠路边停车，并用新车牌换掉原车牌豫P2XX**，被告人孙俊峰回上海宝山，付庆华留在卸货现场。4月10日上午7点，孙光辉与被告人孙俊峰乘出租车返回太仓与付庆华汇合，期间，被告人孙俊峰告知孙光辉获得赃款50万元，并分给孙光辉15万元，当日被告人孙俊峰驾驶奇瑞汽车与付庆华、孙光辉返回河南老家。2、同案犯孙光辉的《刑事判决书》证实，孙光辉在案发后投案，被本院判处刑罚的情况。3、证人李某某的证言及辨认笔录证实，(1)孙光辉、付庆华与被告人孙俊峰熟识，孙光辉与孙俊峰是同一个村的，付庆华是隔壁村的；(2)李某某知道孙光辉、被告人孙俊峰等人的合同诈骗事实,其中孙光辉是驾驶员，车辆是被告人孙俊峰提供的，但他们如何分工作案其不清楚；(3)在本案诈骗行为发生前，孙光辉在家中告知母亲李某某，其要帮助被告人孙俊峰开车到上海；(4)案发以后，孙光辉被判刑，付庆华、被告人孙俊峰潜逃的情况。4、证人付某某的证言及辨认笔录证实，(1)其身份为河南省沈丘县李老庄乡孙付庄行政村村委书记，其与付庆华同村，在案发后没有见过付庆华；(2)其在事发后知道孙光辉、被告人孙俊峰等人因在上海将货物骗出来销赃，孙光辉随后被判刑，被告人孙俊峰、付庆华随后潜逃的情况。5、证人温某、何某某、王某某的证言证实，2007年4月9日，上海上好物流有限公司与河南籍刘金丹签署运输合同从上海市闵行区将一车电解铜送往常州，刘金丹驾驶豫P2XX**蓝色十吨半挂车，与刘金丹同行的还有一名司机是刘金丹的老乡，他们于当日23时许从闵行出发，正常情况应当第二天凌晨4时许到达常州，但随后刘金丹就失联，也未将货物运至目的地的情况。6、证人翟某某的证言证实，(1)其系太仓翔鑫废品回购站法定代表人，主要回收废钢等黑色金属；(2)2007年4月上旬某日深夜12点多，租赁其堆场的河南沈丘人何某1叫人用一辆蓝色10吨加长车拉了一车铜板，车上还有另外三个人，他们之间都很熟，是一起的；(3)当天深夜近1时许，何某1等人在收购站堆场将10多件铜板卸下，何某1希望其能找人将铜板卖掉，翟某某又找到钱某，钱某又找到亲戚张某某，张某某带朋友将铜板出售，翟某某和钱某各获利24万元，翟某某另从何某1处获利1.5万元；(4)销赃后，翟某某无法联系何某1的情况。7、证人钱某的证言证实，(1)2007年4月10日零时半，租赁其姐夫翟某某堆场的青年带来一辆装着铜的半挂大货车，将铜卸到堆场；(2)翟某某要其找人卖铜，其找到表哥张某某、吴某某，最后由吴某某的朋友收了这批货，售价160-170万元，翟某某和钱某各获利24万元，钱某另从张某某处获得12万元的情况。8、证人张某某的证言证实，表弟钱某要其介绍卖一车铜板，其又找到表姐夫吴某某，最后由吴某某的朋友徐老板以170余万元的价格收购了该批赃物，其中张某某获利10.5万元的情况。9、证人吴某某的证言证实，表弟张某某告知其，钱某的姐夫翟某某有一批电解铜，吴某某介绍朋友徐佩华买受了涉案赃物的情况。10、证人许某某的证言证实，其丈夫徐佩华在2007年4月11日前后，经吴某某介绍赴太仓买受一车30吨电解铜，第二天一早在七都金属市场销售的情况。11、被告人孙俊峰的多次供述与辩解，具体如下：2011年11月28日，被告人孙俊峰在原籍公安投案，在接受讯问时称，(1)2006年买了一辆二手解放牌货车，当时付了3万，欠4万；(2)2007年4月某日，孙光辉找其借车拉货，付9000元押金，过了几天孙光辉付给其11万元钱但不说明原因，其称来路不明的钱不收，但孙光辉没说什么把钱给其就走了；(3)孙光辉借车时将原车牌换下挂上自己的车牌；(4)后来其得知孙光辉出事了，觉得与给钱的事情有关，因害怕就把车卖了潜逃；(5)其与孙光辉、付庆华是老乡均认识，但不知付庆华是否参与孙光辉的事情。2019年11月9日、2019年11月17日、2019年11月21日、2019年12月13日、2020年2月7日被告人孙俊峰被抓获后的历次供述内容一致：(1)2006年8月，其买了一辆二手14米解放牌半挂车，买受价5.8万。(2)2007年3月19日，其将车租给孙光辉拉货，他每个月给租金9000元，给过一个半月租金。(3)2007年5月中旬至6月初，孙光辉、付庆华称把车卖了2.2万，给其11.8万元，并称是拉了别人的铜板卖了，孙光辉、付庆华还告知其把车辆套牌了，警察查不到其，其就收下了钱款。(4)被告人孙俊峰的奇瑞QQ车是用来拉客人的，案发后车辆出现在河南老家是因为有河南老乡与其一起回老家。庭审中被告人孙俊峰的供述与辩解：(1)关于买车款，外面欠了2万元，问老婆要了7万，实际上是5万买的车。(2)关于开奇瑞QQ车回老家跟车人，其回答是两个女的老乡，其中一个女的的丈夫他认识，叫“土长工”，后来出车祸死了，另外一个老乡不认识。(3)孙光辉与付庆华一车电解铜卖价是50万元。12、公安机关出具的《抓获经过》证实，被告人孙俊峰的到案情况。本院认为，被告人孙俊峰伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人共计人民币194万余元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。被告人孙俊峰辩解其未参与孙光辉、付庆华的合同诈骗行为，仅在事后分得11.8万元的赃款以及辩护人提出本案证据不足以证明被告人孙俊峰的行为构成合同诈骗罪，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪处罚的意见，经查，同案人孙光辉在公安侦查阶段的多次供述内容具体、详细，细节清楚，前后较为一致，具有可信度，且有证人李某某、翟某某、温某、何某某的证言，以及被告人孙俊峰供述中的部分事实相印证，还有被告人孙俊峰供述中的多处前后矛盾的供述为佐证，证实被告人孙俊峰参与实施了合同诈骗罪的行为。综上，关于被告人孙俊峰辩解其未参与合同诈骗的行为，只是事后分得相关赃款的辩解，与查明的事实不符，关于辩护人提出现有证据不能证明被告人构成合同诈骗罪的意见也不能成立，本院均不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第(四)项、第二十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙俊峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2030年5月6日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、追缴被告人孙俊峰的违法所得发还被害单位，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 涛人民陪审员  石建秀人民陪审员  吴佳琳二〇二〇年九月九日法官 助理  陈 帅书 记 员  陈 帅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；……（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。