辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初96号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人吕凤海，男，1968年8月18日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，现住址辽阳市辽阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日被灯塔市公安局刑事拘留，2019年4月26日，经灯塔市检察院不批准逮捕，同日被灯塔市公安局取保候审。灯塔市人民检察院于2020年5月6日以灯检刑诉（2020）78号起诉书指控被告人吕某2犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察员李向斌、王仲出庭支持公诉，被告人吕某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人吕某2与杜某（已判决）为向被害人翟某借钱，向翟某提供一份伪造的介绍信作为借款抵押，介绍信内容为：吕某2在辽阳县亩水田。介绍信上加盖的“辽阳县民委员会”公章印鉴系伪造。2016年8月30日杜某向翟某借款人民币40000元，月息7分，扣除20天利息1800元，翟某实际交付给杜某38200元，吕某2、杜某均在借款合同上签字。2016年12月29日，吕某2、杜某再次向翟某借款人民币40000元，月息7分，扣除20天利息1800元。翟宝实际交付给杜某38200元，吕某2出具借条并签订了抵押协议。期间杜某偿还翟某借款利息共计19600元，吕某2、杜某从翟某处诈骗实际得款56800元。2019年4月18日，被告人吕某2在鞍山市民房大门前被公安机关抓获归案。被告人吕某2到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害人达成和解协议并赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解。公诉机关提供下列证据:1.书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、接受证据材料清单、介绍信、借款协议书、房产抵押合同、借条、身份证复印件、户籍登记信息、刑事判决书、和解协议等；2.证人朱某、王某、杜某的证言；3.被害人翟某的陈述；4.被告人吕某2的供述与辩解；5.鉴定意见：辽阳市公安司法鉴定中心鉴定书。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吕某2对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人吕某2以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任,被告人吕某2在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当对其从轻处罚。被告人吕某2如实供述自己的罪行，适用认罪认罚从宽制度。被告人吕某2自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金一万元。被告人吕某2辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。我认罪。经审理查明，被告人吕某2与杜某（已判决）为向被害人翟某借钱，向翟某提供一份伪造的介绍信作为借款抵押，介绍信内容为：吕某2在辽阳县亩水田。介绍信上加盖的“辽阳县民委员会”公章印鉴系伪造。2016年8月30日杜某向翟某借款人民币40000元，月息7分，扣除20天利息1800元，翟某实际交付给杜某38200元，吕某2、杜某均在借款合同上签字。2016年12月29日，吕某2、杜某再次向翟某借款人民币40000元，月息7分，扣除20天利息1800元。翟某实际交付给杜某38200元，吕某2出具借条并签订了抵押协议。期间杜某偿还翟某借款利息共计19600元，吕某2、杜某从翟某处诈骗实际得款56800元。2019年4月18日，被告人吕某2在鞍山市民房大门前被公安机关抓获归案。被告人吕某2到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害人达成和解协议并赔偿了被害人损失，取得了被害人谅解。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：1、案件来源，抓捕经过，证实本案的来源情况及被告人吕某2被抓获归案的事实。2、户籍证明、身份证复印件，证实被告人吕某2、杜某、吕某1的个人身份信息。3、接受证据材料清单，证实灯塔市公安局保管证据：介绍信一张、借款协议书复印件两张、房产抵押合同、身份证、户口簿等十份材料。4、介绍信，证实吕某2的虚假介绍信，为翟家村村民，拥有50亩水田。5、借款协议书，证实吕某2于2016年8月30日借款人民币四万元，借款期限为三个月，抵押为承包水田50亩。6、房产抵押合同，证实吕某2于2016年12月29日签订房产抵押合同，抵押内容为翟家村承包水田50亩，贷到四万元人民币。7、借条，证实吕某2于2016年12月29日借款人民币四万元。8、户籍登记信息，证实吕某2和吕某1身份关系9、刑事判决书，证实被告人杜某因犯诈骗罪，于2018年4月9日经灯塔市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。杜某为从被害人翟某手中借钱，向翟某提供了一份伪造的虚假介绍信作为借款抵押，介绍信内容为：吕某2在辽阳县亩水田。介绍信上的“辽阳县民委员会”公章系伪造。吕某2实有水田地近20亩。2016年8月30日，杜某向翟某借款人民币40000元，月息7分，扣除20天利息1800元，翟某实际交付杜某38200元。杜某的岳父吕某2为帮助杜某借钱，与翟某签订了借款协议。2016年12月29日，杜某再次向翟某借款人民币40000元，月息7分，扣除20天利息1800元，翟某实际交付杜某38200元。吕某2为帮助杜某借钱，给翟某出具了借条并签订了抵押协议。杜某共偿还翟某利息19600元。杜某从翟某处实际诈骗人民币56800元。2017年8月4日，被告人杜某经传唤归案。2017年1月9日，被告人杜某与被害人翟某达成和解协议，杜某赔偿翟某全部经济损失。10、和解协议，证实吕某2与翟某于2020年4月15日达成和解协议，吕某2一次性赔偿翟某全部经济损失，双方债务纠纷一次性解决完毕，翟某对吕某2表示谅解，不再追究吕某2的任何刑事及民事责任，翟某请求对吕某2从轻处罚，判处缓刑。11、证人朱某的证言，证实吕某2没有找过我开过介绍信，杜某找过我开介绍信，我知道吕某2没有在村里承包过50亩水田，而且杜某后来直接告诉我说他要开这介绍信就是要拿出去贷款，我因为担心担责任，所以我告诉他让他去找村长，如果村长同意我就给他开这样的介绍信，后来我也没有接到过村长的电话，杜某也没有再联系过我。该介绍信不是我们村委会的介绍信，上面的内容也不是我写的，上面的印章也不是我们村村委会的印章。之后有几个小额贷款的人来找吕某2还钱，手里拿的是假的介绍信，内容就是吕某2在我们村承包了50亩水田。他们手里的介绍信不是我们村开的，而且吕某2也没有在我们村承包过50亩水田。12、证人王某的证言，证实杜某找过我帮忙给他开一张介绍信用来贷款用。2016年8月30日，杜某联系我让我帮忙出一张介绍信，上面按照杜某的话写上了吕某2在辽阳县水田，写完后杜某用随身携带的印章在介绍信上盖上了印。介绍信是我前夫张国建弄的，我就开过这一张，没有收过任何好处。13、证人杜某的证言，证实我岳父吕某2用虚假的介绍信到灯塔市辽阳铭德典当有限公司帮我借钱，虚假的介绍信是我提供的。2016年8月30日，我为了还外债，当时我和我岳父吕某2说好我岳父吕某2只负责给我签名，至于还钱的事情都是我的事情。我带着我岳父吕某2和我妻子吕芳一起到灯塔市辽阳铭德典当有限公司签的借款合同，上面有我和我岳父吕某2、我妻子吕某1签的字。我岳父吕某2以一张虚假的介绍信，介绍信上写着我岳父吕某2在辽阳县亩水田。我岳父实际上没有水田，借钱的理由是做木材生意资金周转不开。当时合同上写的借款金额是人民币4万元，扣除20天的利息1800元，对方给了我38200元。后来我每个月都按时支付对方利息，等到借款期满了之后我没有能力偿还对方本金，于是我又联系了辽阳铭德典当有限公司，在2016年12月29日，又从对方手中借了4万元，扣除20天的利息1800元，对方给了我38200元。当时写了一份合同，上面有我和吕某2、吕某1的签名，还写了一张借条，上面有我岳父吕某2的签名，然后我每个月都支付对方利息钱，支付了对方几个月利息后，我也没有钱了，就还不上了，不少人找我要账，我也给不起了。2017年4月份的时候，辽阳铭德典当有限公司的翟某还到辽阳县找过我岳父吕某2和我要钱。两次的合同上借款金额都是人民币4万元，利息是月息7分，第一个合同的借款期限是借期3个月，第二个合同的借款期限是6个月，每个月都是20号支付利息钱。我到辽阳铭德典当有限公司想借钱，但是之前我从辽阳铭德典当有限公司借的钱还没有还上，为了继续借钱，对方提出需要抵押，我就说我岳父吕某2在他们村有50亩水田，对方问我要土地承包合同，对方说让我回村里开介绍信证明我岳父吕某2在村里有50亩水田。我回到家里就给辽阳县村委会会计打电话，我当时说想让村里给我开张介绍信，上面写我岳父吕某2在村里承包50亩水田，我当时也直接说了我要贷款用，当时会计让我和村里领导说，领导要是同意就给我开，我听对方这么说我也没有和村里的领导说。后来我想到弄张虚假的介绍信也可以，我就找到王某让她帮我弄张虚假的介绍信，上面写着我岳父吕某2在辽阳县亩水田，后来我就带着我岳父吕某2去借钱去了。我岳父吕某2知道提供给典当公司的介绍信是虚假的。他没有用过从典当公司借出的钱。我当时要以我岳父吕某2的名义借钱，需要弄一张村委会介绍信证明我岳父在翟××50亩水田，但是翟家村委会不给我开介绍信，所以我找到了王某，并且把我想以我岳父的名义借钱的想法和王某说了，王某答应帮我了，她拿出一张介绍信，上面的内容是我说她写的，写完之后她就盖章了，印章的内容就是辽阳县民委员会。我没有给过王某任何好处，而且她欠我的钱，所以帮我了。今年3月份的时候，当时我岳父吕某2和我岳母苏某到我家住了十多天，他们是突然来的，我也不好多说什么。平时辽阳县的家也不敢回。在我这呆几天后就走了，后来他们就居住在被公安机关抓获的地方。我和我妻子劝老头自首，他不敢，就没去自首。14、被害人翟某的陈述，证实我被一个叫吕某2的人骗了，第一次被骗的时间是2016年8月30日11时许，在辽阳市灯塔市我的公司内；第二次被骗的时间是2016年12月29日14时许，地点也是在我公司内。吕某2找我借钱，他告诉我说他在辽阳县承包了50亩水田，他可以用承包水田的期限来抵押，我相信了他，然后分两次一共借款给他人民币76400元。吕某2是通过他的姑爷杜某的介绍到我的公司借的钱。2016年8月30日，吕某2给我拿了一张村委会的介绍信，上面写着吕某2在村内拥有50亩水田，落款是辽阳县委会的印章，之后我们签订了借款协议，上面写了借款的缘由和期限，借款4万元，理由是做木材生意，借款期限3个月，利息没有写，我们当时约定每个月的20号是支付利息的日子，当时我们约定的是7分利息，所以我当时只给了吕某2人民币38200元，扣除了20天的利息1800元。2016年12月29日，吕某2一家三口又来到我公司签的协议，我又借给他人民币38200元，借款日期是2016年12月30日，还是按照之前借款的形式规定的，我扣除了20天的利息钱1800元。之后吕某2又支付我两个月的利息钱，包括之前借的钱，一共是人民币8万元，利息钱是每个月5600元，在2017年的2月20号之后，吕某2再也没有支付过我利息钱，我就开始联系他和杜某让他们还钱，他们总是以各种理由推脱不还钱。后来我到他们村，通过村委会找到了吕某2，这时候我才知道吕某2在他们村根本没有承包过50亩水田，吕某2提供的介绍信也是假的，上面的印章也是假的。杜某、吕某2第一次从我手中借款的时候，借期是三个月，每个月支付我利息2800元；杜某、吕某2第二次从我手中借款，借期和利息和第一次相同，我又收到了两个月利息，每个月5600元，一共支付我利息钱19600元。15、被告人吕某2的供述与辩解，证实吕某2利用虚假介绍信、填写虚假内容，用虚构事实的方式进行诈骗，以虚假介绍信为抵押从翟某手中借了8万元钱，虚假介绍信的内容是我在村里承包了50亩水田，我没有在辽阳县承包过50亩水田。介绍信是杜某弄的。2016年8月30日杜某向翟某借款人民币40000元，月息7分。2016年12月29日，吕某2、杜某再次向翟某借款人民币40000元，月息7分。钱是杜某借的，也是给杜某生意周转资金的。我害怕被公安机关处理我就和我妻子一起跑大连去了。住在女儿家是我自己的意思，没有地方去了，辽阳县的老家也不敢回。杜某和吕某1劝过我去自首，我没去投案。我在鞍山市千山区我租的一个房子里被抓获。16、鉴定意见：辽阳市公安司法鉴定中心鉴定书，证实检材上的“辽阳县民委员会”公章印文和5份样本上的“辽阳县民委员会”公章印文不是同一公章盖印。本院认为，被告人吕某2以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人吕某2如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吕某2自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人吕某2在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当对其从轻处罚。被告人吕某2积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人吕某2犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，结合社区矫正部门矫正意见，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第二十七条之规定，判决如下：被告人吕某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  赵 贺人民陪审员  魏庆辰二〇二〇年六月十七日书 记 员  钟 蕊附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。