河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初144号 公诉机关河北省石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人朱宽心，男，1987年2月11日出生，汉族，专科文化，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住河北省石家庄市新华区，因涉嫌诈骗罪，经石家庄市鹿泉区公安局决定，于2019年12月17日被鹿泉区公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经鹿泉区人民检察院批准，于2020年1月19日被鹿泉区公安局执行逮捕。现羁押于河北省石家庄市行唐县看守所。 石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2020）262号起诉书指控被告人朱宽心犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员万升武出庭支持公诉，被告人朱宽心到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市鹿泉区人民检察院指控，1、2019年5月底、6月初，被告人朱宽心在其工作单位河北坤展博宏科技有限公司不知情的情况下，在网上私刻其公司美国总部印章，然后与北京时代力达管理顾问有限公司、北京中商智行企业管理咨询有限公司签订虚假合同，骗取对方保证金共计70000元，用于偿还个人债务及家用。2、2018年11月中旬，被告人朱宽心在河北坤展博宏科技有限公司工作期间，趁公司举办比赛期间，谎称领导同意，并保证秦皇岛格瑞因环境工程有限公司参赛获取前六名，收取对方保证金30000元，用于偿还个人债务及家用。 公诉机关提交了书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人朱宽心有期徒刑三年零三个月，并处罚金一万元。 被告人朱宽心辩称，我认为我不构成诈骗罪，我构成非国家工作人员受贿罪。 经审理查明，一、2019年5月底、6月初，被告人朱宽心在其工作单位河北坤展博宏科技有限公司不知情的情况下，在网上私刻其公司美国总部印章，然后与北京时代力达管理顾问有限公司、北京中商智行企业管理咨询有限公司签订虚假合同，骗取对方保证金共计70000元，用于偿还个人债务及家用。案发后，被告人朱宽心退还北京中商智行企业管理咨询有限公司2000元；归还北京时代力达公司3万元。 二、2018年11月中旬。被告人朱宽心在河北坤展博宏科技有限公司工作期间，趁公司举办比赛期间，谎称领导同意，并保证秦皇岛格瑞因环境工程有限公司参赛获取前六名，收取对方保证金30000元，用于偿还个人债务及家用。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人宋某陈述，我是北京中商智行企业管理咨询有限公司的负责人。2019年5月份我在网上找到一个可以出国学习的公司，名子叫硅谷石家庄创新公司。我通过电话联系到一个叫朱宽心的副总负责跟我对接这个项目，我们互加微信。同年5月我来到这个公司，这公司位于石家庄市鹿泉区，跟朱宽心见面并聊项目的费用及流程。后朱宽心说这个项目需要3万元押金，我于2019年5月27日上午9时20分通过网银转给了朱宽心提供给我的他本人的工商银行卡上3万元。到了6月初，朱宽心跟我说因为项目的人数增加，还得补交2万元押金，我跟朱宽心商量了一下于2019年6月17日8时52分支付了1万元押金，之后朱宽心以各种名义推脱我，我感觉这个项目可能做不下去了，然后我就于2019年9月26日打电话的时候才知道朱宽心已经被辞退了，我感觉被骗了就报案了。朱宽心被辞退的时间是2019年9月19日。朱宽心提供给我的中国工商银行卡号是62×××76。我的卡是招商银行卡号62×××62。我在2019年9月30日21时20分收到了朱宽心的退款2000元，他用张立鹏的工商银行卡（尾数2529）转给我的北京银行账户里的。 2、被害人刘某陈述，我是北京时代力达管理顾问有限公司负责人。2019年5月底，朱宽心从网上找到我们公司，跟我们公司要合作一个去美国考察的项目，朱宽心跟我说这个项目需要招标，得出3万元滞纳金，让我们公司出这笔钱，之后从合同里面扣除了3万元。朱宽心让我们将钱汇进他个人的中国工商银行储蓄卡里，我们于2019年5月27日上午9时20分转给朱宽心的。之后这个去美国考察的项目没有做成，我们让朱宽心退款，他就以各种理由推脱我们。后来朱宽心通过微信给我们经理退回去的，一共是分了四次，每次是多少钱，是什么时间退的我不太清楚。 —4— 3、被害人臧某陈述，我是秦皇岛格瑞因环境工程有限公司的，在2018年11月20日通过网上知道了石家庄市鹿泉区开发区硅谷创业公司举办硅谷之星创新创业大赛。我们就在2018年11月份到硅谷创业公司，有一们自称叫朱宽心的员工说公司规定，我们要想参赛必须交3万元的保证金。之后我们通过手机银行转账的方式打到了朱宽心的个人账户上，朱宽心给我打了一个收条，写着如果我们公司在比赛中没有进到前6名，会把3万元如数退还，上面没有硅谷公司的公章，只有他个人的签名，也没有按捺他的指纹。之后我们公司就按流程和规定参加了比赛。2019年3月份左右，我们才得知参加比赛是免费的，并不需要交纳保证金，我们通过电话、微信等联系方式找到朱宽心，让他退还3万元，朱宽心就一拖再拖，但总有各种理由，至今没有退款，我认为他诈骗，就来报警了。他的卡号是62×××76。 4、证人王某证言证实，我是河北坤展博宏科技有限公司的员工。我们公司是河北硅谷创新中心在中国的代理公司。我们河北坤展博宏科有限公司的地址在石家庄市鹿泉区，公司平常做国内企业的高管赴美国培训的业务。这两家公司都是一个老板。2019年9月18日，我单位接到了北京时代力达管理有限公司的电话，对方要求我公司退还合同保证金，但是我公司并没有与对方签订任何合同。后来对方发来一份合同显示是朱宽心和对方谈的业务，于是我们就找到朱宽心了解这个事情，开始朱宽心说没有，第二天我们约了北京时代力达公司的负责人黄滨到我们公司和朱宽心一起说这个事情，朱宽心承认是他刻的章然后骗了对方3万元，并且给我提供了他当时做假章的微信聊天记录。当时没有报警的在原因是，朱宽心的妻子找到我们说孩子还小，并且当天就把钱退给对方，并且保证没有其他伪造合同的事情，我们就没有报警。 此事之后，我公司在2019年9月24日发了一份朱宽心的辞退公告。然后在2019年9月26日就有一个叫北京中商智行企业管理咨询有限公司的人来找我们说朱宽心和他们公司谈了合同，收了对方保证金4万元，但是合同没有执行，也没有退给对方保证金。我们公司没有与北京中商智行企业管理咨询有限公司有过业务。 2018年8月份，我们公司启动了第一次硅谷之星创新创业大赛的筹办，当时朱宽心在我们公司任职涉外的员工，启动这个大赛之后，朱宽心联系到了这些参赛的单位，并跟参赛单位的负责人承诺可以取得硅谷之星创新创业大赛的前六名，但是要收取3万元的保障金，并且承诺如果取得不了前六名，将全额退还。朱宽心收取保障金的事情我们公司不知道，有参赛公司来我们公司找朱宽心退钱的时候，我们公司才知道，并且拿来了当时朱宽心给参赛公司写的收条。朱宽心做的事情不符合我们公司的业务范围，完全是朱宽心的个人行为，我们公司并没有向参赛公司承诺名次的事情，也没有这个能力。 5、被告朱宽心供述，河北硅谷创新中心与北京时代力达管理顾问有限公司的这两份协议是我签的，其中代理框架协议书上没有我签名，但是美国硅谷创新中心的印章是我盖的。北京中商智行企业管理咨询有限公司这份协议是我签的，上面的印章是我盖的。上面的印章是我从淘宝上找了个商家花了40元刻制的。因为我当时制印，我正好在公司负责同样的项目，就想瞒着公司把钱自己收了，于是就在网上做了个假章和北京的两家公司签了合同。协议签订后我收了北京中商智行企业管理咨询有限公司的负责人宋某3万元，当时转到我的工商银行卡里了，卡我已经注销了，后来我又收了宋某1万元，但是这1万元我后来退给宋某了，我是通过微信直接退给宋某的。 和北京时代力达管理顾问有限公司签订协议后，我收到该公司负责人黄滨3万元，当时转到我工商银行卡里了，后来对方公司的人在9月份的时候找到我们公司，我把3万元退给黄滨了。另外，北京公司来人的时候，我把我刻的章和我微信聊天刻章的记录都给了我上班的公司。 我在2018年底收取了秦皇岛格瑞因环境工程有限公司3万元的事情是当时河北坤展博宏科持有限公司有一个大赛活动，对方负责人主动找到我和我说花钱想买个好名次，我和对方说交3万元就能进前20，不保证能进前6，但是可以保障前6的待遇，这样的情况下我收了对方3万元，并给对方打了个收条，收条的内容是未能保证前6，退还给对方3万元。我收这3万元还了我自己的贷款了。我们公司没有让我收过对方的3万元保障金。 6、宋会方对朱宽心的辩认笔录。 7、被告人朱宽心出具的情况说明，证实其私刻了“河北硅谷创新中心”的章。 8、被告人朱宽心出具的收到宋某4万元的收据2份。 9、朱宽心购买假章的淘宝聊天交易记录。 10、宋某转给朱宽心的转帐记录。 11、臧某与朱宽心的微信聊天记录。 12、臧某提供的朱宽心给其出具的收条及网上银行转账电子回单。 13、宋会方签署“硅谷项目代理框架协议书”。 14、黄滨签署“硅谷项目代理框架协议书”。 15、朱宽心给张立鹏的退款记录。 16、宋某与朱宽心的微信聊天记录。 17、被告人朱宽心无前科证明。 18、朱宽心退还黄滨3万元的转账记录、微信聊天记录。 19、河北坤展博宏科技有限公司出具的委托员工王某处理朱宽心诈骗北京中商智行企业管理咨询有限公司、时京时代力达管理顾问有限公司相关事宜的委托书。 20、石家庄市鹿泉区公安局刑事侦察大队上庄刑警中队出具的办案说明。 21、中国共产党阿拉善左旗巴润别立镇委员会出具的证明，朱宽心不是我镇党代表、人大代表、政协委员、我镇所辖党组织未查到其党组织关系。 22、被告人的抓获经过、无前科证明、身份证明等证据。 上述证据，本院予以认定。 本院认为，被告人朱宽心以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人辩称自己是非国家工作人员受贿罪的意见，本院不予采纳。案发后，被告人朱宽心退赔北京中商智行企业管理咨询有限公司2000元；退还北京时代力达公司3万元，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人朱宽心犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2022年12月16日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴 纳）。 二、涉案赃款68000元予以追缴后返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李占军 审 判 员  李惠菊 人民陪审员  李 箫 二〇二〇年十月二十八日 书 记 员  胡 静