山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1721刑初515号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人董瑞贤，男，1993年10月30日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，农民，住曹县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月18日被曹县公安局刑事拘留，同年5月16日被曹县公安局取保候审，2018年11月14日被本院取保候审。辩护人张建东，山东汤都律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹检刑检刑诉〔2018〕211号起诉书指控被告人董瑞贤犯开设赌场罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年1月18日和同年5月8日公开开庭审理了本案。本院于2019年5月14日作出（2018）鲁1721刑初726号刑事判决，被告人董瑞贤提出上诉。山东省菏泽市中级人民法院于2019年8月13日作出（2019）鲁17刑终257号刑事裁定，撤销原判，发回重审，本院于2019年8月30日立案。审理期间，曹县人民检察院于2020年7月15日作出曹某刑检刑变诉〔2018〕211号起诉书。本院依法另行组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭审理了本案。曹县人民检察院指派检察员张永生出庭支持公诉，被告人董瑞贤及其辩护人张建东到庭参加诉讼。审理期间，根据公诉机关补充侦查的建议，本案延期审理一次；因全国范围内突发新型冠状病毒肺炎疫情，本院于2020年2月3日中止审理，于2020年5月26日恢复审理。现已审理终结。山东省曹县人民检察院指控，被告人董瑞贤于2017年12月份通过手机微信联系上家（微信号：×××，微信昵称：如影[先钱后某]）购买可以供他人推牌九的房间卡；后被告人董瑞贤通过微信号：×××建立微信群号为：46×××01＠chatroom，昵称为：“山东牌九一元一分”“只为娱乐，一元一分”微信群,并邀请樊某、宋某等人进群以推牌九的方式进行赌博。参赌人员输钱后，统一将钱通过微信转账的形式转给被告人董瑞贤，再由被告人董瑞贤按照赢家赢500元以下提成15元，500元以上提成20元从中抽取提成，然后转账给赢家。后曹县公安局将46×××01＠chatroom微信群内发送的截图进行对比，查明参赌人员樊某、宋某等十四人，查实该微信群内赌资金额为254590元。公诉机关依据证人樊某、宋某等人证言，勘验笔录，视听资料，电子数据，户籍证明、破案经过等相关书证，以及被告人董瑞贤供述等证据提出上述指控，认为被告人董瑞贤开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人董瑞贤对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人董瑞贤有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，已退出全部赃款，并积极缴纳财产刑保证金，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人董瑞贤于2017年12月份通过手机微信联系，从微信账号为×××、微信昵称为“如影（先钱后某）”的上家购买可以供他人推牌九的房间卡后，被告人董瑞贤将上家发给的房间链接地址转发到以自己的微信账号×××创建的账号为46×××01＠chatroom、昵称为“山东牌九一元一分”“只为娱乐，一元一分”的微信群内,并邀请樊某、宋某等人进群以推牌九的方式进行赌博。被告人董瑞贤在群内约定每局结束后，赢分的人将参赌人员输赢的分数截图发到群里，输分的人按照“一分一元”统一将钱通过微信红包或者微信转账的形式转给被告人董瑞贤，被告人董瑞贤按照“赢家赢500元以下的提成15元，赢500元以上的提成20元”的比例从中抽取提成，然后再通过微信红包或者微信转账的形式将钱转给赢分的人。案发后，曹县公安局经对被告人董瑞贤的微信账号×××的转账交易记录进行勘验，并将46×××01＠chatroom的赌博微信群内发送的部分截图进行对比，查明樊某、宋某等十四名参赌人员在该微信群内的赌资金额为254590元，被告人董瑞贤自2018年3月22日至27日共收取赌资提成1275元。被告人董瑞贤于2018年4月17日被抓获归案后如实供述了自己的罪行，并于同年5月17日主动向曹县公安局退出赃款4.5万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实：1.证人证言（1）樊某证言。证明其微信账号为×××，微信昵称“创馨装饰”。2018年1月20几号，微信好友董瑞贤将其拉进名为“山东牌九一元一分”的赌博微信群里。该群群号为46×××01@chatroom，群主是董瑞贤，群昵称还叫过“只为娱乐，一元一分”，群名经常换，但一直是这个群。董瑞贤的微信昵称叫“奋斗2018”。46×××01@chatroom的微信群里有100人左右，都在里面利用牌九赌博。赌博的流程是：群主把赌博的链接发到群里面，参赌人员点击链接进入房间，点击“准备”之后就开始利用牌九赌博，赌博系统会给每人发两张牌，一张名牌一张暗牌，赌博的人根据手里牌的好孬进行抢庄，如果同时有几个人抢庄，系统会随机给某一个抢庄的人，确定庄家之后，贤家进行压倍，牌好的人多压几倍，牌孬的少压点，然后这些贤家同时和庄家比大小，比庄家牌大的赢钱，比庄家牌小的输钱，贤家和贤家之间不比大小，输和赢只是和庄家比较的。在房间里玩24局之后，房间里会出现每个人的输赢结果，赢钱的人就会截图发到群里，输钱的人就用微信红包的方式发给群主，群主收到红包之后再把钱用红包发给赢钱的人。群主创建赌博微信群，从中只抽取赢钱最多的那个人的提成，其不知道抽取提成的比例是多少。董瑞贤将其拉到群里五六天之后，其就开始在里面玩，至3月底退出该群，其总共赢了5000多元钱。其与董瑞贤微信账号×××的微信转账及微信红包记录中，其向董瑞贤转账的钱都是自己参与微信赌博输的钱，董瑞贤向自己转的钱是他扣除提成后转的自己参与赌博赢的钱。（2）宋某证言。证明其微信账号×××，昵称叫“宋某”。2018年2月底，其被董瑞贤拉进群号为46×××01@chatroom、名叫“山东牌九一元一分”的微信赌博群。董瑞贤是该群的群主，他的微信号是×××，微信昵称有“奋斗2018”“骑着狼放羊”等。该群的群名时常改变，但一直保留“一元一分”几个字。这个微信群里人数不定，进出很频繁，总体有80人左右，大部分人是被董瑞贤拉进群的，也有人经过董瑞贤的同意后自己往群里拉人的，这些人在群里就是利用网络牌九赌博。赌博的流程是：群主开好牌九房间，把房间链接发到群里面，点击链接进入房间点击“准备”就开始进行牌九赌博，赌博系统随机选庄家，然后发牌跟庄家比大小，发牌后玩家选倍数，倍数从一倍到四倍，最高四倍，然后记分，玩一把是24局，24局一结算，输赢多少分就相应换算多少钱，一分是一元钱。群主创建赌博微信群，他从中抽取提成。参与赌博的人玩够24局之后，系统会生成一个荣耀榜，显示大赢家（赢的最多的）赢多少分，然后依次往下是赢钱的和输钱的，最后一名也就是输得最多的那个人。输钱的人通过微信把自己输的钱数发给群主，群主再把这些钱通过微信发给赢钱的人，但是群主会从大赢家那里抽取一部分提成，其不知道具体抽取的百分比是多少。其加入这个群的目的就想闲着的时候赢点钱。从2018年2月底进群到4月初退群，其总共赢了2000多元钱，赢的钱大部分其在微信上直接支付日常的生活开支了。其和董瑞贤是很好的朋友，在参与网上赌博期间，其和董瑞贤也有生活中的资金往来，生活屮的转账交易和网上赌博的钱都是用的同一个微信账号，其和董瑞贤微信账号×××的微信转账及微信红包记录有赌博之间的交易，但不是和董瑞贤转账的每一笔交易都是网上赌博的钱。其和董瑞贤在微信转账中进行的资金往来交易很多，具体记不清了，比如朋友的份子钱，其在董瑞贤的“久久红超市”购物的钱，都是转账到董瑞贤的同一个微信号上。董瑞贤向自己微信转账的钱，也有买东西后找给自己的钱，也有随礼的钱。（3）张某2证言。证明其微信账号是×××，昵称叫“A铭记”，以前叫“A.zhangming”“张铭”。其于2018年1月底加入董瑞贤创建的“娱乐牌九一元一分”群参与赌博，2018年3月份退群。微信群号为46×××01@chatroom、群昵称为“只为娱乐，一元一分”群成员和聊天记录与“娱乐牌九一元一分”群是同一个群，只是群名称变了。微信群46×××01@chatroom的群主是苏集的董瑞贤，他的微信账号是×××,微信昵称有好几个，一个叫作“奋斗2018”，一个叫作“骑着狼放羊”，还有一个叫“换个角度也是驴”。该群内的人员基本上都参与赌博。其在群内赌博以后跟董瑞贤都是通过微信转账交易，其赌博赢的钱都存在微信上用于日常的生活开支了。董瑞贤开了一家超市，在参与网上赌博期间，其和董瑞贤微信转账中也有生活中的资金往来，有其从董瑞贤那里借的钱，董瑞贤也从其这里借过钱，也有其从他超市里买东西的钱,不是每一笔转账交易都是网上赌博的钱。其与董瑞贤所有的资金往来，包括其与董瑞贤生活中的转账交易和网上赌博的钱都是用的同一个微信账号。其中有朋友随份子的钱，有在董瑞贤的“久久红超市”购物的钱，还有自己借董瑞贤的钱，其都是转账到董瑞贤的同一个微信号上。董瑞贤也借过自己的钱，从微信上还给自己，还有朋友随份子的钱。其余证明内容同证人樊某、宋某证言一致。（4）李某证言。证明其微信账号是150××××3506，以前的微信昵称叫“删除记忆”，现在叫“别无选择”。2018年1月,其被一好友拉进微信群号为46×××01@chatroom的“一分一元牌九”的微信群，当时群名叫“娱乐群”，后来叫“娱乐牌九群”，群名经常更改，2018年3月其退出该群。46×××01@chatroom群内的人员都参与赌博了。董瑞贤是其邻村的，他开了一家超市，后来听说董瑞贤被抓了，其才知道赌博群的群主是他。其向董瑞贤转账的记录都是在赌博群里进行的，其赌博赢钱以后在微信上用于日常生活开支了。2018年参与网上赌博期间，其和董瑞贤微信转账中也有生活中的资金往来，不是每一笔转账交易都是网上赌博的钱。其与董瑞贤生活中的转账交易和网上赌博的钱都是用的同一个微信账号。在董瑞贤干建筑活的时候其给他帮忙，董瑞贤通过微信给自己转过工钱。自己在董瑞贤的“久久红超市”购物的钱，都是转账到董瑞贤的同一个微信号上。董瑞贤的微信账号是×××，微信昵称是“奋斗2018”。其余证明内容同证人樊某、宋某证言一致。（5）石某1证言。证明其微信账号是“×××”，刚开始昵称叫“奔驰的骏马”，后来叫“四海为家”。2018年1月底，其被一好友拉进微信群号为46×××01@chatroom的“一分一元牌九”的微信群里，当时群名叫“娱乐群”，后来又叫“娱乐牌九群”，群名经常更改，2018年3月其就退群了。46×××01@chatroom群内的人员都参与赌博了，其后来才知道群主是董瑞贤。其向董瑞贤转账的记录都是在赌博群里进行的转账交易，其赌博赢钱以后在微信上用于日常生活开支了。其和董瑞贤是很好的朋友，在参与网上赌博期间，其和董瑞贤的微信转账中也有生活中的资金往来，有朋友随份子的钱，有其从董瑞贤那里借的钱，也有董瑞贤从自己这里借的钱，董瑞贤开个“久久红超市”，也有从他超市里买东西的钱，不是每一笔转账交易都是网上赌博的钱。其与董瑞贤生活中的转账交易和网上赌博的钱都是用的同一个微信账号。有朋友随份子的钱，有在董瑞贤久久红超市购物的钱，还有自己借董瑞贤的钱，自己都是转账到董瑞贤的同一个微信号上。董瑞贤的微信号是×××，微信昵称是“奋斗2018”。其在“一分一元牌九”群里，只与董瑞贤的微信账号×××有过转账记录和微信红包的赌资交易。其和董瑞贤有两笔生活上的交易往来，第一笔是2018年3月23日13时16分其微信转账给董瑞贤1000元钱，是因为自己修车还董瑞贤的欠款，第二笔是2018年3月26日19时43分其微信转账给董瑞贤612元，是自己在董瑞贤的超市买烟酒花的钱。其余证明内容同证人李某证言一致。（6）石某3证言。证明其微信账号是×××，微信名是yspakkll666，昵称叫“快乐人生”。2018年2月，其被一好友拉进微信群号为46×××01@chatroom的“一分一元牌九”的微信群，当时群名叫“娱乐群”，后来又叫“娱乐牌九群”，群名经常更改，2018年3月其就退群了。46×××01@chatroom群内的人员都参与赌博了，群主是董瑞贤。其和董瑞贤是朋友关系，经常在一起喝酒。其向董瑞贤转账的记录都是在赌博群里进行的转账交易，其赌博赢钱以后在微信上用在日常生活开支了。其和董瑞贤的转账记录中有一部分是其在董瑞贤的“久久红超市”里消费的资金，其在董瑞贤超市里购物都是用微信转账的方式进行付钱。董瑞贤的微信号是×××，昵称是“奋斗2018”。其余证明内容同证人石某1证言一致。（7）董某1证言。证明其微信账号是×××，昵称叫“旅途”。2017年12月，其加入群号46×××01@chatroom的“一分一元牌九”的微信群，群名叫“娱乐群”，后来又叫“娱乐牌九群”，群名经常更改，2018年3月其就退群了。46×××01@chatroom群内的人员都参与赌博了，群主是董瑞贤。其向董瑞贤转账的记录都是在赌博群里进行的转账交易，其之前认识董瑞贤，其和董瑞贤没有生活上的往来交易，转账记录都是赌博之间的交易。其余证明内容同证人李某等人证言一致。（8）陈某证言。证明其微信账号是96×××43，刚开始微信昵称叫“陈先生”，后来叫“期待”，现在叫“陈某”。2018年1月，其被群主董瑞贤拉进“一分一元牌九”的微信群里，当时群名叫“娱乐群”，后来又叫“娱乐牌九群”，群名经常更改。46×××01@chatroom群内的人员都参与赌博了。其向董瑞贤转账的记录都是在赌博群里进行的转账交易。其之前不认识董瑞贤，其和董瑞贤没有生活上的往来交易，其向董瑞贤转账的记录都是赌博之间的交易。其余证明内容同证人李某等证言一致。（9）董某2证言。证明其微信账号是用自己的手机号188××××1518注册的，注册账号是dongshuai000，刚开始微信昵称叫“@奋斗2018”，后来叫“AA奋斗梦想”。2017年6月，其被群主董瑞贤拉进群号为46×××01@chatroom的“一分一元牌九”微信群里，当时群名叫“娱乐群”，后来叫“娱乐牌九群”，群名经常更改。46×××01@chatroom群内的人员都参与赌博了。其向董瑞贤转账的记录都是在赌博群里进行的转账交易。其和董瑞贤是发小，关系一直很好。其和董瑞贤在生活上有往来交易，几个发小家里有什么事都是把钱先转给董瑞贤，他在几个发小里面管事。其余证明内容同证人陈某等人证言一致。（10）吴某证言。证明其微信账号×××，昵称叫“开心就好”。2018年1月，其被群主董瑞贤拉进群号为46×××01@chatroom的“一分一元牌九”微信群里，当时群名叫“什么一元一分群”，后来又叫过“只为娱乐，一元一分”，群名经常更改，其在2018年3月底退群。46×××01@chatroom群内的人员都参与赌博了。其之前认识董瑞贤，平常没有什么生意上或者生活上的往来交易。其向董瑞贤的微信转账记录基本是赌博之间的交易，期间有一次是其通过微信借了董瑞贤1000元钱，后来又通过微信转账还给了董瑞贤，其余的都是因为赌博转的钱了。其余证明内容同证人陈某等人证言一致。（11）张某1证言。证明其微信账号是×××，微信昵称叫“好人好梦”。2018年2月，其被一好友拉进群主是董瑞贤、群号为46×××01@chatroom的“一分一元牌九”微信群里参与赌博。其之前不认识董瑞贤，和董瑞贤没有生活上的往来交易，其向董瑞贤转账的记录都是赌博之间的交易。其余证明内容同证人陈某等人证言一致。（12）石某2证言。证明其微信账号×××，微信昵称叫“AA山顶石”。2018年3月，其被一好友拉进群主是董瑞贤、群号为46×××01@chatroom的“一分一元牌九”微信群里参与赌博。其之前不认识董瑞贤，和董瑞贤没有生活上的往来交易。其余证明内容同证人张某1等人证言一致。（13）张某3证言。证明其微信账号×××，微信昵称叫“奔驰田野”。2018年2月，其被一好友拉进群主是董瑞贤、群号为46×××01@chatroom的“一分一元牌九”微信群里参与赌博。其之前不认识董瑞贤，和董瑞贤平常生活上没有往来交易。其余证明内容同证人石某2等人证言一致。（14）杨某证言。证明其微信账号×××，微信昵称叫“天源装饰”。2018年3月，其被一好友拉进群主是董瑞贤、群号为46×××01@chatroom的“一分一元牌九”微信群里参与赌博。其之前不认识董瑞贤，其和董瑞贤没有生活上的往来交易。其余证明内容同证人石某2等人证言一致。2.曹县公安局曹公网勘〔2018〕026号电子证据检查工作记录。证明曹县公安局网安大队对董瑞贤的黑色“苹果”牌手机进行勘验检查，并提取其中通讯录、通话记录、短信等内容。3.电子数据（1）曹县公安局调取证据通知书及附件数据光盘。证明曹县公安局于2018年5月7日向财付通支付科技有限公司调取微信账号×××、×××、wxy55521、wxid-kep01ghotcr512、×××、×××的注册信息。具体内容为：微信号×××的注册姓名为董瑞贤，注册时间为2014-8-2423:22，注册身份证号码为。微信号×××的注册账号为dongzhuang21，注册姓名为董某3，注册时间2015-9-122:50，注册身份证号码为，绑定手机号150××××6006。微信号×××注册姓名为路某，注册时间为2015-1-291:49，注册身份证号码为。微信号×××的注册姓名为孙迎峰，注册时间为2015-1-2323:31，注册身份证号码为，绑定手机号为152××××1420。微信号×××注册姓名为魏小勇，注册时间为2014-1-1019:28，注册身份证号码为，绑定手机号为189××××8866。微信号×××，该账号不存在。（2）董瑞贤的微信账号×××转账记录明细。证明董瑞贤的微信账号×××的转账收支情况如下：自2018年1月31日至同年3月27日收到樊某用×××账号（昵称“创鑫装饰”）的转账21189元，自2018年1月31日至同年3月26日向×××账号转账23997元；自2018年1月1日至同年4月15日收到宋某的微信账号×××（昵称“宋某”）转账21825元，自2018年1月3日至同年4月13日向微信账号×××转账24495元；自2018年2月14日至同年3月29日收到董某2的微信账号×××（昵称“@奋斗2018”）转账10182元，自2018年2月14日至同年3月28日向微信账号×××转账5348元；自2018年1月27日至同年4月14日收到石某1的微信账号×××（昵称“奔驰的骏马”）转账34947元，自2018年1月30日至同年4月14日向微信账号×××转账31784元；自2018年1月2日至同年3月31日收到董某1的微信账号×××转账46246元,自2018年1月25日至同年3月31日向微信账号×××转账47555元；自2018年2月25日至同年3月29日收到张某1的微信账号×××（昵称“好人好梦”）转账16560元，自2018年2月25日至同年3月29日向微信账号×××转账10880元；自2017年6月2日至2018年3月29日收到吴某的微信账号×××（昵称“开心就好”）转账32841元（其中2017年6月2日至2017年10月6日791元，余自2018年1月7日起），自2018年2月1日至同年3月31日向微信账号×××转账34596元；自2017年10月2日至2018年4月15日收到石某3的微信账号×××（昵称“快乐人生”）转账18260元（其中2017年10月2日至2017年10月25日94元，余自2018年1月28日起），自2018年2月1日至同年4月15日向微信账号×××转账20760元；自2018年3月16日至同年4月14日收到杨某的微信账号×××（昵称“天源装饰”）转账12459元，自2018年3月16日至同年4月15日向微信账号×××转账14232元；自2018年3月21日至同年3月28日收到李某的微信账号×××（昵称“删除记忆”）转账2144元，自2018年3月21日至同年3月31日向微信账号×××转账2459元；自2018年1月16日至同年4月15日收到陈某的微信账号×××（昵称“期待”）转账13851元，自2018年1月18日至同年3月28日向微信账号×××转账9257元；另收到张某3的微信账号×××（昵称“奔驰田野”）转账15297元，向微信账号×××转账22387元；收到石某2的微信账号×××（昵称“AA山顶石”）转账14427元，向微信账号×××转账15594元；收到张某2的微信账号×××（昵称“A铭记”）转账3111元，向微信账号×××转账2612元。综上，董瑞贤的微信账号×××收入共计14人263339元（其中2017年885元，2018年262454元），支出共计14人265956元（均为2018年）。（3）46×××01＠chatroom的微信群成员信息及董瑞贤手机中保存的微信赌博群“荣耀榜”截图。证明侦查人员调取2018年3月22日至27日董瑞贤开设的赌博群内参赌人员参赌后发到微信群里面的截图共计74张，被告人董瑞贤凭借截图显示的输赢分数与参赌人员进行结算。经统计：微信群号46×××01＠chatroom内的群成员有包含前述樊某、宋某等14名参赌人员在内的共计119人。74张“荣耀榜”截图中共涉及包括×××（“创馨装饰”）、wxid_6t88eup0sbfd21（宋某）等参赌人员74人，涉及赌资数额为86147元。根据董瑞贤供述的“按照赢家赢500元以下提成15元，500元以上提成20元从中抽取提成”的规则计算，74张截图中“大赢家”超过500元的33次，应提成660元，“大赢家”低于500元的41次，应提成615元，合计提成1275元。（4）部分参赌人员与董瑞贤的生活交易微信转账截屏图片。证明：李某（昵称“别无选择”）于2018年1月29日11时55分56秒通过微信转账给董瑞贤300元，于2018年2月26日12时07分37秒通过微信转账给董瑞贤260元；董瑞贤于2018年1月28日13时47分28秒通过微信转账给李某597元，于同年1月29日18时25分48秒通过微信转账给李某505元。张某2（昵称“张铭”）于2018年1月25日15时51分59秒通过微信转账给董瑞贤360元，于2018年3月28日13时58分45秒通过微信转账给董瑞贤268元。宋某于2018年2月24日10时38分14秒通过微信转账给董瑞贤1980元，于2018年3月31日21时33分02秒通过微信转账给董瑞贤1340元；董瑞贤于2018年3月26日21时25分24秒通过微信转账给宋某700元，于同年4月1日15时18分26秒通过微信转账给宋某2000元。董瑞贤于2018年3月15日22时38分03秒通过微信转账给石某11000元，石某1于2018年3月23日13时16分09秒通过微信转账给董瑞贤1000元，于同年3月26日19时43分33秒通过微信转账给董瑞贤612元。石某3（昵称“石永艳”）于2018年3月8日15时31分18秒通过微信转账给董瑞贤308元，于同年3月23日15时23分49秒通过微信转账给董瑞贤232元，于同年3月25日17时57分40秒通过微信转账给董瑞贤204元。综上，李某、张某2、宋某、石某1、石某35人共计通过微信向董瑞贤转账6864元。4.物证、书证（1）作案工具——黑色“苹果”牌手机一部。（2）山东省非税收入通用票据。证明2018年5月17日，被告人董瑞贤向曹县公安局退出违法所得4.5万元。（3）曹县公安局行政处罚决定书。证明董良庆、张庆铭、陈厚金、石某1、董茂帅、石永燕、张永军、吴方园、李某、石永升、张道恩、杨厚军均因参与赌博被曹县公安局行政处罚。（4）户籍证明。证明被告人董瑞贤出生于1993年10月30日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（5）抓获经过、破案经过。证明2018年1月24日，曹县公安局苏集派出所接到群众匿名举报，称有个微信群“一分一元牌九”把自己拉到群里，群里有79人参与网上赌博。曹县公安局于2018年1月29日立案侦查，于2018年4月17日19时许在曹县食品厂内将董瑞贤抓获归案。此案告破。5.被告人董瑞贤供述。供认其有两个微信号，现在的微信号是×××，微信昵称“奋斗2018”，绑定的150××××6111手机号码，另一个微信号为×××，昵称叫“骑着狼放羊”。其微信名以前叫过“奋斗2017”“骑着狼放羊”。微信账号×××（昵称奋斗2018）一直是自己使用，其他人没用过。其于2017年12月份组建了“山东牌九一元群”，主要目的是给其他人提供赌博。“山东牌九一元群”里有70多个人，这些人在群里开房间赌博。其拉其他人员进到赌博群，其他人进群后就可以拉别人进群。其组建的“山东牌九一元群”的群号是46×××01@chatroom，群主是自己，是用微信号×××建立的，有时候还会用微信号×××参与赌博群的管理。微信群46×××01@chatroom的群名称群成员就有权限更改，叫过“山东牌九一元群”“只为娱乐，一元一分”等，但群号都是一个。其在该微信赌博群里认识的人有宋某（wxid_6t88eup0sbfd21，昵称“宋某”）、李某（微信账号×××，昵称“删除记忆”）、吴方圆（微信账号×××，昵称“开心就好”）、陈某（微信账号×××，昵称“期待”）、樊某（微信账号×××，昵称“创馨装饰”）等人。在46×××01@chatroom微信群内赌博的程序是：其通过手机微信联系自己的上家，他的微信号是×××，微信昵称叫“如影（先钱后某）”，先买赌博方式为“推牌九”的房间卡，每张卡一元钱，每六张卡开一个房间，其购买房间卡以后，微信号为×××的人会给其发一个链接，其在开房间的时候就会在群里发一条信息，内容是：“所有人一元一分，输家红包私发给我，然后我私发赢家。”然后其就拿着购买的房间卡开房间，开好房间以后分享在赌博群里，参加赌博人员就会点击房间链接，自愿进入到房间，每一个房间十个人，然后这十个人就会在房间内推牌九赌博。参与赌博的人可以下注，最高可下五倍的赌注，对比大小，每个房间可以玩24局，24局结束以后，赢分的人就会截图，截图内容显示每个人输赢的分数，把截图发到群里面，然后输分的人就会按照一分一元把钱通过微信转账或者微信红包发给自己，如果赢家赢500元钱以上，其就扣20元钱，500以下其就扣15元钱，其把这些钱扣除后再通过微信转给赢家。其不认识“如影”，是通过别人推荐，知道这个人有赌博软件，就加他为好友了，他在微信上教给自己如何在微信上开赌场。每次赌博，其都向他购买用于赌博的房间卡，只有这样，其才能开设房间组织他人进行赌博。曹县公安局网安大队对自己的黑色“苹果7”手机勘验数据中，微信昵称为“奋斗2018”、微信账号为×××内的聊天数据和其手机内的数据都是一致的。微信群46×××01@chatroom在其手机内显示名称为“只为娱乐，一元一分”。该群在公安机关抓自己之前已被其解散了，因为其在群聊时听说公安局在查微信赌博。46×××01@chatroom群内的人员基本上都参与赌博。其和46×××01@chatroom群内的成员都是微信好友，这样做的目的是在他们参赌完之后，方便与他们之间相互转账。其个人没有在“一元一分牌九”的微信赌博群里参与过赌博。其和董某3、路某是普通的朋友关系，不认识孙迎峰和魏小勇。其没和他们一起参与过赌博。董某3和路某经常到其家的超市买东西，双方有过资金交易。其与石某2、杨某、石某3、石某1、张某2、吴某、李某、陈某、董某1、董某2、张某1、宋某、樊某、张某3几人的总赌资输赢情况是：其向石某2微信红包及微信转账共15594元，石某2向其微信红包及微信转账共14427元；其向杨某转账共14232元，杨某向其转账共12459元；其向石某3转账共20760元，石某3向其转账共18260元；其向石某1转账共31784元，石某1向其转账共34947元；其向张某2转账共2612元，张某2向其转账共3111元；其向吴某转账共34596元，吴某向其转账共32841元；其向李某转账共2459元，李某向其转账共2144元；其向陈某转账共9257元，陈某向其转账共13851元；其向董某1转账共47555元，董某1向其转账共46246元；其向董某2转账共5348元，董某2向其转账共10182元；其向张某1转账共10880元，张某1向其转账共16560元；其向宋某转账共24495元，宋某向其转账共21825元；其向樊某转账共23997元，樊某向其转账共21189元；其向张某3转账共22387元，张某3向其转账共15297元。其一共向这14人微信红包及微信转账赌资共计265956元，这14个参与赌博的人员共向自己微信红包及微信转账赌资共计263339元。其开设赌场的微信号和生活中的微信号是同一个账号，在赌资里也有自己平时的生活开支，家中超市进出货的资金都在这个微信号账目明细里，所以有些账目往来不是赌资。其记得自己和宋某的微信转账交易有一部分生活开支，分别是：2018年1月10日14点31分其向宋某发微信红包188元是给宋某的生日红包钱；2018年2月3日16点01分其向宋某微信转账300元是其在宋某那里购买的香烟钱；2018年2月7日21点24分其向宋某发红包200元是宋某向自己借的钱；2018年3月24日12点23分其向宋某微信转账500元是宋某帮自己随份子的钱；2018年3月25日16点20分其向宋某微信转账588元是自己在宋某家超市里购买的东西；2018年3月26日21点33分其向宋某微信转账700元是自己在宋某家超市里调换的烟酒款；2018年4月1日15点55分其向宋某微信转账2000元是自己在宋某家超市买10条“小苏”香烟。2018年2月24日11点31分宋某向自己微信转账1980元是宋某在其家超市购买了100箱黄桃罐头；2018年3月31日21点33分宋某向其微信转账1340元是在其家超市调换酒水的钱。2018年3月15日，其转账借给苏集镇张才元村的石某11000元钱，2018年3月23日石某1转账还给自己1000元钱；2018年3月26日石某1在其家“久久红超市”购物消费自己612元钱。2018年3月份，苏集镇张才元的石永艳在其家“久久红超市”购物消费，分别转账给自己232元、308元、204元。2018年1月25日张某2在其家“久久红超市”买香烟转给360元，2018年3月28日张某2在其家“久久红超市”买酒水转给268元。2018年2月26日李某在其家超市里买礼品转给260元；2018年1月28日李某从其家买了一个打火机，给自己600元现金，让自己帮他换取微信存款，其微信转账给他597元；2018年1月29日其和李某在一起吃饭，他帮自己垫付，自己微信转账还给他505元；同日，李某在其家超市购买了一箱“泸州”酒水转账给自己300元钱。上述证据，被告人董瑞贤及其辩护人均无异议，且能相互印证一致，足以证明本案事实，本院予以确认。审理期间，被告人董瑞贤自愿交纳财产刑保证金6275元。本院认为，被告人董瑞贤利用网络为他人提供赌博场所，设定赌博方式，组织赌博活动，其行为已构成开设赌场罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金……”之规定处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人董瑞贤被抓获归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，已退出违法所得，并积极交纳财产刑保证金，确有悔罪表现，符合缓刑适用条件，本院依法从轻处罚并宣告缓刑。辩护人所提“被告人董瑞贤有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，已退出全部赃款，并积极缴纳财产刑保证金，建议从轻处罚并宣告缓刑”的辩护意见，具有事实与法律依据，本院予以采纳。本案系发回重审案件，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经合议庭评议并报审判委员会全体会议讨论决定，依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：一、被告人董瑞贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人董瑞贤退至曹县公安局的赃款中扣除违法所得剩余款项43725元，抵作罚金，于判决生效后由曹县公安局上缴国库，剩余6275元从财产刑保证金中执行，于判决生效后上缴国库。）二、被告人董瑞贤退至曹县公安局的违法所得1275元予以没收，于判决生效后由曹县公安局上缴国库；随案移送的作案工具黑色“苹果”牌手机一部予以没收，于判决生效后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭爱波审 判 员  徐树君人民陪审员  王 春二〇二〇年七月二十八日书 记 员  于盛楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2005]3号）第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。