陕 西 省 榆 林 市 榆 阳 区 人 民 法 院   刑 事 判 决 书   （2019）陕0802刑初961号   公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。   被告人刘飞，男，1970年10月14日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地榆林市榆阳区，现住榆林市榆阳区，无业，2014年6月11日因犯职务侵占罪被陕西省吴起县人民法院判处拘役四个月，2014年7月18日刑满释放，2019年7月15日因涉嫌诈骗罪被北京铁路公安局北京铁路公安处北京西站派出所抓获，同年7月18日被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年8月20日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。   辩护人郭东波，系榆林市榆阳区XX中心指派陕西文生律师事务所律师。   榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检诉刑诉（2019）940号起诉书指控被告人刘飞犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员高笑秋出庭支持公诉，被告人刘飞及其辩护人郭东波到庭参加诉讼。现已审理终结。   榆林市榆阳区人民检察院指控：1、2016年11月5日，被告人刘飞向被害人贾某某谎称其有能力往陕西有色榆林金鸡滩辖区公司安排正式工作。在获取被害人贾某某信任后，以为被害人贾某某表妹马某某安排工作为由，同日在榆阳区XX城XX路XX酒店”骗走贾某某5万元。   2、2016年11月7日，被告人刘飞向朱某乙谎称其有能力往陕西有色榆林金鸡滩辖区公司安排正式工作。在获取朱某乙信任后，以为朱某乙战友刘某乙女儿刘某甲安排工作为由，同日在中国邮政储蓄银行榆林市长城南路支行骗走被害人刘某乙12万元。   3、2016年11月7日，被告人刘飞使用上述手段，以为朱某乙朋友申某甲儿子申某乙安排工作为由，同日在中国邮政储蓄银行榆林市乡企城支行骗走被害人申某甲6万元。   4、2016年11月初，被告人刘飞使用上述手段，以为朱某乙亲属杜某乙儿子杜某甲安排工作为由，同年11月10日在中国农业银行榆林市镇川支行骗走被害人杜某乙6万元。   以上，被告人刘飞骗取他人财物4次，共计29万元，全部赃款被其日常挥霍、手机游戏赌博及偿还个人债务。   公诉机关认为被告人刘飞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。   公诉机关建议对被告人刘飞判处有期徒刑六年六个月至七年，并处罚金。   被告人刘飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出异议，认为自己并无诈骗的主观故意，是给朋友帮忙，郭某乙才是给孩子们找工作的人。2016年其认识郭某乙，并和他签订了委托协议，委托他办理环保项目转让给上市公司。期间，了解到郭某乙和有色集团有很强的关系，并可以安排人上班。2016年11月初，朱某乙、贾某某和其聊天中知道他们有亲戚或朋友的孩子未参加工作，其就将郭某乙的情况告知他们，当即打电话和郭某乙联系，郭某乙说条件符合可以办理，并提出安排普通职工费用得5万元，管理人员费用得10万元。两日后，贾某某带他父亲来到其单位办公室，用信用卡套现转给其5万元，其当即就打电话转告了郭某乙，随即将钱和毕业证等资料转给郭某乙。2016年11月7日，朱某乙带着战友刘某乙和朋友申某甲来到其办公室，要给刘某乙的女儿和申某甲的儿子安排工作，其又给郭某乙打电话说了情况，郭某乙确认可以办理后，刘某乙给其转账12万元（其中2万元是给其的感谢费），申某甲给其6万元（1万元为感谢费），收钱后，其即转给郭某乙，并将孩子的资料也转给郭某乙。2016年11月初，朱某乙又带来亲戚杜某乙说还有一孩子也要安排工作，经和郭某乙沟通，郭某乙说可以安排在延长石油，为此杜某乙转给其6万元，其收到后随即就将钱和资料转给郭某乙。以上为四个孩子安排工作，其共收款29万元，先后将18万元转给郭某乙，下余部分约定在拿到入职通知书后再给郭某乙支付。此后其又多次催促郭某乙办理，为此支出交通住宿等费用十几万元，并给朱某乙和贾某某出具了收据，承诺一旦出现问题，其不会让他们受到损失。综上，其没有诈骗的故意，也没有虚构自己的身份和掩盖任何事实真相，更没有非法占有财物，不符合诈骗罪的构成，不构成诈骗罪。   辩护人郭东波对公诉机关指控的事实和罪名尊重被告人的意见；认为被告人刘飞即使构成诈骗罪，也具有积极坦白供述案情经过，且被告人平时表现良好，没有再犯罪的危险，建议对被告人从轻处罚。   经审理查明，1、2016年11月5日，被告人刘飞向被害人贾某某谎称其有能力往陕西有色榆林金鸡滩辖区公司安排正式工作。在获取被害人贾某某信任后，以为被害人贾某某表妹马某某安排工作为由，同日在榆阳区XX城XX路XX酒店”骗走贾某某5万元。   2、2016年11月7日，被告人刘飞向朱某乙谎称其有能力往陕西有色榆林金鸡滩辖区公司安排正式工作。在获取朱某乙信任后，以为朱某乙战友刘某乙女儿刘某甲安排工作为由，同日在中国邮政储蓄银行榆林市长城南路支行骗走被害人刘某乙12万元。   3、2016年11月7日，被告人刘飞使用上述手段，以为朱某乙朋友申某甲儿子申某乙安排工作为由，同日在中国邮政储蓄银行榆林市乡企城支行骗走被害人申某甲6万元。   4、2016年11月初，被告人刘飞使用上述手段，以为朱某乙亲属杜某乙儿子杜某甲安排工作为由，同年11月10日在中国农业银行榆林市镇川支行骗走被害人杜某乙6万元。   以上，被告人刘飞骗取他人财物4次，共计29万元，全部赃款被其日常挥霍、手机游戏赌博及偿还个人债务。   经过庭审举证、质证，认定上述事实有公诉机关当庭提供的以下证据证实：   1、受案登记表、立案决定书，证明榆林市公安局榆阳分局对被告人刘飞诈骗案立案侦查的事实。   2、被告人刘飞的供述与辩解，2016年后9月份，郭某乙来榆林考察餐厨垃圾综合利用项目，一起吃饭期间，他说认识陕西有色公司的老板，能安排工作，并给其说有亲戚朋友的孩子想去可以帮忙办理。2016年11月，其和贾某某、朱某乙等人在一起吃饭，吃饭期间，其无意中说道认识一朋友郭某乙，关系网很深，可以安排人到国企上班。第二天，贾某某带着父亲来到其办公室，说给一个亲属安排工作，并在楼下电脑门市刷卡5万元，电脑门市的老板又转在其邮政银行卡里。又过了一两天，朱某乙带一个叫刘某甲的女孩和她父亲，说给刘某甲安排工作，其收了12万元（其中2万元是朱某甲的好处费），此后，朱某乙又带来两个孩子安排工作，其分别收了6万元（其中1万元是给其的好处费），其将18万元转给郭某乙的妻子杨某乙，下余11万元留给自己，其中5万元为自己的好处费，6万元等安排工作了后再付给郭某乙。后郭某乙也一直未能安排工作，其将该11万元自己开支了。其也多次催促郭某乙，但至今未果。2016年快过年的时候，贾某某和朱某乙来到其家，当时其给他们二人各写了证明，载明收到他们为孩子安排工作的钱，承诺半年后就可以上班，否则就给他们赔钱。   3、被害人贾某某的陈述，证明2016年11月2日，被告人刘飞给其说省上有个和他合伙做生意的人，可有安排人到陕西有色金鸡滩公司上班，需要5万元的安置费用，问其有没有亲戚朋友想去。11月5日，其和父亲找到刘飞给其亲戚马某某安排工作，刘飞答应后，其带着父亲在电脑门市刷卡50500元，其中手续费500元，5万元付给刘飞，后刘飞还出具了收据一支。2016年过年前一天，其和朱某乙在刘飞家见了面（刘飞给朱某乙的三个亲戚也安排工作），当天，刘飞给朱某丙写了安置协议。再后来刘飞一直未能给安排工作，并不接电话、不回微信，其发现被骗。   4、被害人刘某乙的陈述，证明2016年11月7日，其战友朱某乙说有个关系可以给其女儿刘某甲安排工作，需要12万元，其给刘飞转款12万元。刘飞给出具了收据一支。此后其和女儿多次督促朱某乙和刘飞，后才知被骗。   5、被害人申某甲的陈述，证明2016年11月份其朋友朱某甲说可以同通过关系给其儿子安排工作，其让妻子按朱某乙的意思找到刘飞，给其转款6万元，后来工作未能安排，也无法联系到刘飞，联系朱某乙说可能被骗。期间，刘飞通过朱某甲出具过一支收据。   6、被害人杜某乙的陈述，证明朱某乙说刘飞有关系能给其儿子杜某甲在金鸡滩有色公司安排工作，花费6万元。2016年11月，朱某乙带着其去了刘飞的办公室放下了资料，并给刘飞打款6万元，后刘飞通过朱某乙出具了一支收据。此后工作未安排，刘飞也无法联系，其感觉受骗。   7、证人朱某乙的证言，证明刘飞是塞上明珠酒店的经理，因和其有业务往来就熟悉了。2016年国庆节后某日，其和贾某某、刘飞一起吃饭期间，刘飞说他朋友是陕西有色榆林金鸡滩公司的副总经理，他可以通过这个关系安排工作，并且问其有没有安排工作的亲戚朋友。几天后，刘飞又给其打电话说贾某某安排人的钱已经交了，问其有没有要安排的对象，其就信以为真，联系了刘某乙，为此刘某乙就为了给女儿安排工作，给刘飞打款12万元。之外其还联系了亲戚杜某乙，杜某乙为了给其儿子杜某甲安排工作给刘飞打款6万元。另外，其还给朋友申某甲打电话，申某甲为了给儿子安排工作，申某甲的妻子就给刘飞打款6万元。当时刘飞承诺在2017年就可以上班，可是元旦后还没有消息，其就一直催刘飞，并在其要求下，刘飞分别给刘某乙、申某甲、杜某乙出具了收据，承诺安排不了工作全额退款。此后就和刘飞无法联系，去他上班的酒店找也说已经离职，此后工作没安排，钱也没有退还。   8、证人郭某甲的证言，证明其不认识刘飞，也和刘飞无经济往来。其名下有一张尾数是210的邮政银行卡，但一直由其父亲郭运贵使用，其父亲认识刘飞，听说他给刘飞放过贷款。父亲现已去世。   9、证人郭某乙的证言，其是陕西煜垚集团总经理。其是2016年5月在榆林塞上明珠酒店经魏某某有介绍认识刘飞，他当时任该酒店经理，和他见面主要是谈关于餐厨垃圾处理项目的问题，另外刘飞问其是否认识陕西有色的领导，其说不认识，但可以通过陕煤集团的领导问一下，他问的意思是看能否给叫陈玲的弟弟安排工作，其答应给帮忙问问，2016年11月份，刘飞曾给其发过来刘某甲的个人资料，问其能否帮忙安排在国企，后经了解安排人必须考试，靠花钱安排不了，其即将该信息转告了刘飞。2016年11月刘飞给其打款八次，共计12万元，均属于其给刘飞卖餐厨垃圾处理项目的费用，就算是借他的。后才听说刘飞的钱是收取给别人安排工作的钱，其向刘飞过问过此事，刘飞说他也没办法了，都是因为赌博，并让其把钱还给他，后其于2007年过年前后给刘飞共计转款12万元，全部还清。期间刘飞也一直没说是安排工作的事情和安排工作收到钱。其妻子叫杨某甲，刘飞给其打款12万元，就是打在杨某甲名下的尾号是6458的工商银行卡。   10、证人杨某甲的证言，证明其名下尾数是6458的银行卡一直由丈夫郭某乙使用，具体使用情况其不知道，郭某乙和刘飞的往来其也不知道。   11、证人魏某某有的证言，2016年初，其是陕西陕西煜垚集团公司的业务员，郭某乙是总经理。2016年9月份其和郭某乙去榆林和刘飞签订了一份委托书，刘飞将其一个餐厨废弃物处理项目委托郭某乙转让出去。2016年底刘飞给郭某乙打款就是为了委托的那个项目，因郭某乙的公司在接待、出差等事情上花费了三十多万元，郭某乙给刘飞说资金紧张，让刘飞打款过来继续跑项目。   12、辨认笔录，证明贾某某对刘飞的辨认情况，刘某乙对刘飞的辨认情况，杜某乙对刘飞的辨认情况，常某某（申某甲妻子）对刘飞的辨认情况，朱某乙对刘飞的辨认情况。   13、户籍信息、档案、函、工作说明，证明刘飞的户籍情况及双重户口的事实。   14、到案经过、临时羁押证明书，证明刘飞于2019年7月15日12时50分许，被北京铁路公安处京西站派出所抓获并临时羁押于北京铁路公安处看守所的事实。   15、证明材料，证明陕西有色榆林煤业有限公司在2016年11月至2017年3月期间未向社会公开招聘人员，单位入职信息中未查到马某某、申某乙、刘某甲、杜某甲四人入职信息的事实。   16、陕西省吴起县人民法院刑事判决书、释放证明书，证明刘飞因犯职务侵占罪于2014年6月11日被该法院判处拘役四个月，于2014年7月18日刑满释放的事实。   17、收据、银行刷卡凭证、汇款收据、微信聊天记录，证明刘飞为安排工作收取被害人款项的事实。   18、刘飞等人的银行交易明细，证明刘飞等人的涉案款项转账的事实。   19、刘飞与郭某乙邮寄往来截图、委托书、杨某甲银行卡交易明细，证明刘飞与给郭某乙发送刘某甲个人资料邮件，刘飞委托郭某乙办理餐厨废物综合处理事项相关事宜及杨某甲银行卡交易详细信息的事实。   本院认为，被告人刘飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘飞犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人犯诈骗罪，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。被告人刘飞有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人辩称其不构成诈骗罪的理由无证据支持，不能证明其是受郭某乙的指使和安排并为帮助被害人安排工作而收钱的事实，故本院对其辩护意见不予采纳。辩护人郭东波认为被告人具有坦白等情节，建议从轻处罚的辩护意见不符合事实，本院对其辩护意见不予采纳。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了保护公私财物所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：   一、被告人刘飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2026年7月14日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）    二、责令被告人刘飞退赔违法所得29万元，其中退赔被害人贾某某5万元，退赔被害人刘某乙12万元，退赔被害人申某甲6万元，退赔被害人杜某乙6万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。     审判长  高强   人民陪审员  张园园   人民陪审员  曹军         二O二0年五月十一日     书 记 员  房刚刚     2020080296119701014XXXXXXXXXXXXXXXXXX185170120146112014718201971512871882020199402020118120161155220161171232016117642016111110642920162016115105201611712262016116291812016115522016117123201611764201611111064291220169201611512261181156112016320161125115505005005201642016117121252016116662016116720161266201782109201652016112016111220071212645879861064581120162016920161213142019715125015201611201731620146112014718175201971520267142951266020190802961          1