安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初862号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人梁鹏飞,男，1945年6月1日出生于安徽省宿州市汉族，高中文化，无业，住宿州市埇桥区。曾因犯诈骗罪于2009年8月22日被本院判处有期徒刑五年，2013年3月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月27日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月30日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，2018年12月3日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李道鹏，安徽民之声律师事务所律师。 辩护人袁健博，安徽民之声律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）289号起诉书指控被告人梁鹏飞犯诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员张丁丁出庭支持公诉，被告人梁鹏飞及其辩护人李道鹏、袁健博到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年至案发期间，被告人梁鹏飞持尹某（村书记）出具的村委会委托书，虚构宿州市埇桥区永安镇团结村有多项扶贫项目的事实，先后和葛某、徐某等十余人分别口头或书面签订水厂建设、永中沟、王林沟河道清淤、厕所改造、村部办公室房屋建设、老年公寓等工程承包合同，采取收取后者保证金支付前者工程款的方式，收取葛某等人工程保证金、材料款等118.20万元，期间退还保证金17万元，梁鹏飞非法占有101.20万元；骗取被害人葛某等人垫付工程款162万元，已支付工程款55.50万元，尚欠葛某等人工程款106.50万元。 1、2018年4月6日，被告人梁鹏飞和葛某签订永安镇团结村水厂、水泥桥、河道清淤、村级道路建设等合同，收取葛某保证金、材料钱等38.80万元，后葛某投入建设工程款48万元左右，已收到工程款20万元。 2、2018年3月10日，被告人梁鹏飞和孙某1签订团结村厕所河道治理合同，收取孙某1保证金10万元，其他款1.5万元，已退还保证金5万元。 3、2017年8月20日，被告人梁鹏飞和史某签订永安镇团结村村党支部建设、林庄桥、小尹小学西沟桥、老年公寓建设等合同，收取史某保证金15万元。后史某投入建设工程款40万元左右，已收到工程款15万元。 4、2018年1月8日，被告人梁鹏飞和张某1达成口头协议，让张某1承建永安镇团结村枪梁庄三条水泥路建设，收取张某1保证金15万元，后因未能开工，张某1多次讨要保证金，梁鹏飞于2018年8月退还张某112万元。 5、2018年6月2日，被告人梁鹏飞和高某的委托代理人费某签订永安镇团结村桥梁建设工程承包合同，收取高某现金1.5万元。 6、2018年6月18日，被告人梁鹏飞和蒲某签订团结村老年公寓建设承包合同，收取蒲某保证金9.7万元。 7、2017年12月20日，被告人梁鹏飞和孙某2签订永安镇团结村老年公寓建设承包合同，收取孙某2保证金12万元，后孙某2投入建设工程款50万元左右，已收到工程款15万元。 8、2018年5月25日、7月7日，被告人梁鹏飞和王某1先后签订永安镇团结村厕所改造、砌砖排污管网建设承包合同，收取王某1材料钱6万元。 9、2018年4月4日，被告人梁鹏飞和胡某签订永安镇团结村厕所建设承包合同，骗取胡某8.70万元购买的化粪池设备。 10、2017年11月，被告人梁鹏飞和徐某委托代理人梁某2签订永安镇团结村零星项目建设承包合同。后徐某投入建设工程款13万元左右，已收到工程款5.5万元。 11、2018年年6月18日，被告人梁鹏飞和刘某达成口头协议让其承建永安镇团结村史某未完工的村党支部办公用房及厕所等工程，后刘某投入建设工程款11万元左右。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证鉴定书、电子数据及建设工程承包合同、银行转账记录、委托书、借（收）条、案发与抓获经过等相关证据予以证实，认为被告人梁鹏飞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币计207.7万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人梁鹏飞在有期徒刑十年至十二年幅度内量刑，并处罚金。 被告人梁鹏飞辩称其收取各施工人的钱款均用于团结村建设工程，其没有虚构事实骗取他人钱款，故不构成诈骗罪。 辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人梁鹏飞犯诈骗罪，属事实不清，证据不足，首先，案涉工程实际存在并已开工建设，被告人梁鹏飞对外发包案涉工程，是在取得团结村民委员会授权后发包的，并且收取的保证金、材料款均用于建设项目购买材料和支付工程款，被告人梁鹏飞没有非法占有他人钱款的主观故意，被告人梁鹏飞不构成诈骗罪。 经审理查明：2017年8月至2018年6月，被告人梁鹏飞持加盖宿州市埇桥区永安镇团结村民委员会印章的委托书，虚构团结村有多项扶贫项目的事实，先后和葛某、徐某等人签订水厂建设、河道清淤、厕所改造、村部办公用房建设、老年公寓等建设工程承包合同，采取收取后者保证金支付前者工程款的方式，骗取被害人葛某、孙某1、史某、张某1、高某、蒲某、孙某2、王某1、胡某等人工程保证金、材料款等计人民币1182000元；期间，被害人葛某、史某、孙某2等人垫资在团结村对部分案涉工程进行了施工，被告人梁鹏飞亦通过尹某或其他方式支付了部分工程款。2018年10月25日，被告人梁鹏飞在徐州市云龙区铜山路华府招待所105室被徐州市公安局王杰派出所民警抓获归案。 另查明：2009年8月22日，被告人梁鹏飞因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年，罚金人民币八万元，刑期自2009年3月2日起至2014年3月1日止；2013年3月1日刑满释放。 具体事实如下： 一、2018年4月6日，被告人梁鹏飞和被害人葛某签订永安镇团结村水厂、水泥桥、河道清淤、村级道路建设、扶贫厕所等项目建设承包合同，骗取葛某保证金、材料款等计人民币388000元；之后，被害人葛某垫资对部分工程进行了施工，并收到工程款20万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、建设承包合同五份，载明2018年4月6日，被告人梁鹏飞和被害人葛某签订的关于永安镇团结村水厂、水泥桥、河道清淤、村级道路、扶贫厕所建设承包合同的相关内容，上列合同均载明梁鹏飞为甲方代表，全权负责施工管理等。 2、欠（收）条若干份，证明2018年3月9日，孙某1出具收葛某押金5万元收条、2018年3月16日梁鹏飞出具收葛某现金20万元（保证金及化粪池款各10万元）收条、2018年3月19日孙某1出具收厕所项目管理费2万元收条及2018年7月10日梁鹏飞出具欠葛某18.8万元欠条的相关内容。 3、委托书，载明落款日期为2017年5月6日、2018年1月2日的委托书两份，均有“宿州市埇桥区永安镇团结村民委员会”印章，内容为“本村分配建设项目由村两委研究决定，但在建设施工中，委托梁鹏飞同志负责和乙方协议造价并按规定结算”等相关内容。 4、宿州市埇桥区永安镇人民政府出具的情况说明，证明永安镇人民政府于2019年3月19日出具情况说明，载明“报案人提供的十三个合同所涉的工程项目不是该政府发包，与该政府没有任何关系”等相关情况。 5、公安机关统计的“永安镇团结村扶贫工程系列诈骗案”表，载明公安机关统计的涉案受害人名单及保证金、工程款、结算工程款及结欠数额等相关情况。 6、借记卡账户历史明细清单，载明魏万美账户2018年3月14日汇入20万元，当日至15日分多笔取出20万元等相关情况。 7、安徽增值税普通发票三张，载明开票时间为2018年1月9日、2月8日、2月9日，货物或应税劳务、服务名称均为修路工程款，购买方均为永安镇团结村，金额为7万元、5万元、7万元增值税发票的相关情况。 8、收据，载明安徽护航环保科技有限公司于2018年7月8日出具的收玻璃钢化粪池、蹲便器、水箱200套款项12万元收据的相关情况。 9、建筑工程算表，载明村部东水沟改建、林庄桥、村部东屋及门卫、2017年度基建项目汇总、村部工程项目、东屋两间加四间屋面、东六间新两间翻四间、维修村部项目、值班室、桥增加项目、枪梁南大桥二头砂石路、小营村水泥路、团结村部小广场、村部围墙等工程预算情况。 10、便笺，载明“财务科，经梁工申请社会救助项目投入安徽宿州贫困地区总计34.7万元，给予拨发，杨永2017年4月25日（加盖“徐州宏源置业公司”印章）”等相关内容。 11、照片三张，载明团结村村部、水渠挡土墙、水泥路、厕所等建设项目的相关情况。 12、宿州市公安局埇桥分局永安派出所出具的情况说明，载明因施工方未能提供在团结村所做工程的详细工程决算清单，故无法计算出准确的工程款等相关情况。 （二）证人证言 1、证人尹某的证言，证明他是团结村总支书记、村委会主任，梁鹏飞年轻时一直在外面，大概在2014年的时候，他帮梁鹏飞补录户口时认识了梁鹏飞，后来又帮梁鹏飞办了五保户。2016年，梁鹏飞带几个人到他家，还带了一些图纸，说想带几个老板到团结村干新农村工程，他答复说团结村没有此类工程，梁鹏飞让他去镇里找，后来梁鹏飞又找过他几次，他都拒绝了。2017年4月份，梁鹏飞又来找他，说自己在徐州设计院工作了十七八年，设计院有公益项目，每年给每个职工50万元资金搞家乡建设，他能拉到善款帮村里搞点建设。他知道村里搞工程有规定流程，就带梁鹏飞到镇里找到王书记，汇报了梁鹏飞的事。梁鹏飞给王书记说想修枪梁庄的桥，他对梁鹏飞说枪梁庄桥已经作为危桥上报，并和王书记建议梁鹏飞如果想做善事可以给村里修条路。十来天后，梁鹏飞拿着宏源公司的拨款证明来找他，他觉得梁鹏飞说的是真的，就相信了。2017年5月6日，梁鹏飞拿了一份手写的建桥合同，让他打印出来签字，说是公司报账用，他就安排王娟打印后签字了。之后，梁鹏飞和徐成海就带人施工了，十几天后桥梁主体完工，梁鹏飞又拿一份手写的委托书，要求打印盖章，说也是用于报账的，他就打印盖章了。后来，他一直没见到梁鹏飞说的善款，就催梁鹏飞到徐州要钱，大概在2017年6月份，他和营良忠带梁鹏飞去徐州，路上，梁鹏飞说他们公司很大。到徐州后，梁鹏飞带他们转来转去到了一家饭店，说在那里等老总，一个小时左右后，来了两个男的，梁鹏飞介绍岁数大的是沈总，并当着他们的面说了团结村修桥的事，沈总说预算才十几万元，太少，得弄几十万元才值得去报，沈总让梁鹏飞回去多干点工程，之后再审计报账。见过沈总之后，他就更加相信梁鹏飞了。后来，梁鹏飞从外面拉来葛某、孙某1、孙某2、史某、蒲某等人到团结村修桥、修路、修厕所等，摊子越摊越大。2018年6月份，葛某、史某、孙某1几个人找他要钱，他说梁鹏飞拉来的都是捐款，并且梁鹏飞给他的钱都做为工程款发了，让他们找梁鹏飞要钱，这时他们几个人拿出梁鹏飞的委托书复印件给他看，他看委托书是2018年1月2日的，但他记忆中只给梁鹏飞出过一份2017年5月6日的委托书，就问梁鹏飞委托书是怎么回事，梁鹏飞不承认这几个施工方有委托书。到了7月份，村里快换届选举了，葛某几个人找梁鹏飞要钱找不到就盯着他，他也联系不上梁鹏飞。2018年7月10日，梁鹏飞和葛某几个人在村部算账，梁鹏飞给他们重新打了欠条，承诺7月20日前付清，葛某几个人说被梁鹏飞骗怕了，非得让他也在欠条上签字，他怕他们闹事影响选举就在欠条上签了字。后来，梁鹏飞又跑了，他联系梁鹏飞，梁鹏飞说在徐州筹钱，让他帮忙先把钱垫上，还说有50万元承兑汇票，几天就能拿到钱，他怕影响选举就同意了，并说明算是借他的钱。后来他筹了15万元，给葛某10万元、孙某13万元、孙某22万元。梁鹏飞和徐成海回到团结村后，他让梁鹏飞打了15万元的借条，之后，他就再也没见过梁鹏飞、徐成海。 梁鹏飞在团结村干的工程有永中沟桥、小营村水泥路、小营村50个厕所、枪梁庄50个厕所、林庄村的一座桥、大队部东边河道挡土墙，还有十几个涵桥洞及村部办公楼，这些项目他都没参与，但是施工他知道，那段时间梁鹏飞找了很多人在团结村施工，他问梁鹏飞，梁鹏飞说都是他从外面拉的善款，不要村里花钱。梁鹏飞让他临时保管善款，别人要钱，只要有梁鹏飞的条子就可以找他拿钱。梁鹏飞每次给他的都是现金，他给别人的也是现金。梁鹏飞给他50万元左右，他都按梁鹏飞的意思支付出去了，现在梁鹏飞还欠他27万元，其中还张某112万元也算是梁鹏飞欠他的，因为梁鹏飞允诺张某1到团结村××路，需要交12万元保证金，当时他不知道这12万元保证金，后来才知道梁鹏飞指示张某1把12万元汇入团结村三资账户。他没向这些人介绍工程，工程款是梁鹏飞结算的，梁鹏飞写条子，他见条付钱。没有施工人员当他的面交钱，他也不知道是保证金，他一直以为是梁鹏飞拉来的捐款，他也一直给梁鹏飞说团结村没有工程，更没说先盖厕所，政府拨钱后再付款之类的话，他现在才知道梁鹏飞是个大骗子。2017年团结村没有国家扶贫项目，2018年他们在建××扶贫建设项目××、刘夏路团结段、林夏路南段、林张路、林张路中心段，还有一个扶贫工厂和自来水安装工程；扶贫建设项目都是镇分管领导直接和村里对接，他带施工人员去现场，并监督施工，工程完工后，村委会签字验收，对于扶贫建设项目团结村没有发包权，只有监督权，村里不收保证金，也不负责工程款结算。他妻子夏淑琴交给公安机关的光盘里有两段录音，是2018年7月6日他用手机录的，是他和梁鹏飞的两次谈话，录音中梁鹏飞认可村里只给他出过一份委托书，就是落款日期为2017年5月6日的委托书。 他认识葛某，喊他老葛，大名不知道，老葛在枪梁庄修了50座厕所和村东边的围墙，梁鹏飞是否收葛某保证金他不知道。2018年7月10日之前他给过葛某10万元工程款，加上7月22日给的10万元，他一共给了葛某20万元。 他不知道梁鹏飞和其他人就老年公寓、自来水厂、厕所改造等建设项目签订了很多合同，梁鹏飞前后给了他54万元左右，先给了他12万元，然后给了他两笔5万元的，两笔7万元的，最后给了他15万元，梁鹏飞说这些钱都是宏源公司给他的，他不知道这些钱是保证金，他没有让别人交保证金，这些钱他都当作工程款给别人了，收据之外梁鹏飞拿了2万元，还有8.9万元付给徐成海材料款和工人工资了，当时有收据，现在找不到了，这8.9万元是哪些人领的他不知道，他只负责发钱。 2、证人营良忠的证言，证明他是团结村会计，以前不认识梁鹏飞，2017年梁鹏飞在团结村修桥他们才认识的，梁鹏飞在团结村干的工程有永中沟桥、十几个涵桥管、220米路、新建了厕所，这些项目没有任何人和单位发包，都是梁鹏飞自己做的。梁鹏飞刚到团结村的时候修了永中沟桥，梁鹏飞写了一份委托书，尹某让他盖的章，他知道的就这一份委托书，时间是2017年5月6日。时间为2018年1月2日和时间空白的两份委托书不是他出具的，不知道是不是村里出的。团结村的公章是他保管的，平时锁在他办公室抽屉里，有时随身携带，尹某安排他盖章他就盖；有时他不在，尹某就拿自己盖。他听说梁鹏飞是奔着尹某来的，梁鹏飞说到团结村搞社会救助，自己出钱给村里搞建设，工程款都是募捐来的。工程款结算的事开始他不知道，直到2018年7月份才知道梁鹏飞把募捐的钱交给尹某，尹某再按梁鹏飞的安排发放，梁鹏飞给的钱为不入公户是梁鹏飞、尹某商量的，他不知道；据他了解，梁鹏飞和尹某之间没有账本。张某1搞道路施工的时候，是梁鹏飞找尹某和他要三资账户，把钱打到三资账户的，第二天张某1就要求退款，因为公户不能汇款到私人账户，就以孙某2修路为由，打入孙某2账户，但孙某2收钱后就不愿意给了，后来听说是梁鹏飞借尹某12万元给张某1的。 他和尹某、梁鹏飞去过徐州一次，当时梁鹏飞把桥修好了，但赞助款一直没到，尹某就要求去梁鹏飞单位一趟，梁鹏飞同意了，还让他们做了两面锦旗。他们到徐州转了几圈也没见到梁鹏飞的单位，后来去了一个饭店，在饭店见到沈总，梁鹏飞说沈总是他们老板。吃饭时，沈总说他干的都是大事，已经给梁鹏飞拨了50万元搞建设，这个桥20来万太少，让尹某和梁鹏飞弄够50万元的工程再一起把钱拨下来，现在回想，梁鹏飞、沈总就是串通好骗他们的。2018年7月份左右，他和尹某去找过梁鹏飞，当时梁鹏飞住在时村镇镇北旅社，梁鹏飞说钱还没有拨到，尹某又问委托书的事，梁鹏飞说村里在2018年没给他委托书。 3、证人王某2的证言，证明她是团结村的计生专干，2017年的时候村里只有她会用电脑，所以她也负责打印文件之类的工作。2017年5月份，梁鹏飞带人修了枪梁庄的桥，村里给他签的合同及委托书是她打印的，团结村的公章是营良忠管理的，她只负责打印，盖没盖章她不知道。 4、证人梁某1的证言，证明他小名叫“军梁”，2017年快收麦的时候，枪梁庄正在修大桥，他去看，见到了梁鹏飞。后来，他想跟梁鹏飞干活，梁鹏飞说等等，等村部工程开工让他再去。后来史某干村部工程，他就去干了，干了一段时间，史某找梁鹏飞要不到钱，就停工了。梁鹏飞说自己是是徐州设计院退休的，专业绘图。他先后借给梁鹏飞两次钱，一次15000元，一次13000元，梁鹏飞都是以无钱付工钱为由向他借的。后来，梁鹏飞先还了他15000元，又从尹某那里拿了5000元给他，现在还欠他8000元。他干的活有小营村的水泥路、村部。这些工程的性质他不知道，施工队的工钱是梁鹏飞写条子，找尹某拿钱。梁鹏飞给他说工程款都由国家结算，但是钱还没拨下来；外面的人来包活，梁鹏飞就向人家要保证金。 5、证人张某2的证言，证明六、七年前他到徐州做工程，经人介绍认识了梁鹏飞，梁鹏飞说自己是设计院的设计师，这些年梁鹏飞一直给他介绍不同的工程，有卷烟厂厂房、定远县的新农村建设、萧县厂房建设及山东的什么工程，还有宿州市永安镇的新农村建设，这些工程他只做了山东的一个磷肥厂建设工程和永安镇的新农村建设工程，梁鹏飞给他介绍的工程都是假的，就是和他的同伙弄假手续骗他。梁鹏飞的同伙有徐州的杨某、萧县的沈浩，还有徐成海，他们在一起骗人很久了。 2017年5月份，梁鹏飞和徐成海到徐州找他，说手上有宿州新农村建设工程，他不太相信梁鹏飞，就决定去现场看看。之后，梁鹏飞、徐成海带他到了团结村，见到尹某，当着尹某的面，梁鹏飞拿出一个委托书，说村里把所有的工程都委托给他了，尹某当时让他先干村委会的围墙还有玻璃广场，干完后再修河道等，尹某看他有点迟疑，就说这些工程都审批过了，上面验收完就给钱，他就相信了，并且在三个月的时间内把围墙和广场都搞好了。之后，他多次找尹某、梁鹏飞要钱，他们只给了广场的钱，围墙款一直没付，后来梁鹏飞给他打了6705.86元的欠条，他垫付的4000多元材料款没打条子，他看自己和很多干其他工程人的钱都要不来，就怀疑他们是骗人的，剩下的工程就不干了。 6、证人杨某的证言，证明他名下有一家公司叫徐州市宏源置业有限公司，他是法人。宏源公司是2016年的时候他为了承接微山县韩庄镇“微山县磷肥厂”旧厂房改造工程在铜山县工商局注册的，3100万元出资是虚假的，办公场所也是假的，公司就他一个人，是个皮包公司。梁鹏飞和他是朋友，2008年左右，他被梁鹏飞以承包工程为由骗了50多万元，为了筹集这些钱，他把注册的一家公司资金抽出，为此在2010年还被判了刑。出狱后在2015年的时候，梁鹏飞又联系上了他。他去过永安镇十几次，最早是梁鹏飞带他去的，2016年3月份，梁鹏飞说团结村有新农村改造工程，书记是他老表，后来，梁鹏飞带他见了尹某，之后，梁鹏飞说团结村有河道清淤、桥梁等工程，梁鹏飞知道他手上没钱，就让他介绍别人来干，后来他把这件事说给徐西太听，徐西太又介绍了史某。当时，梁鹏飞带他们在村里转了几圈，说只要他们干，一定有工程。梁鹏飞后来向史某要了15万元保证金，介绍好之后，他没再插手史某的事，后来听说史某干了大队部工程，但钱没要来，他就又到团结村来了两次，让梁鹏飞把保证金退给史某，后来的情况他记不清楚了。 2017年11月份左右，他还介绍了孙某2到团结村，梁鹏飞也向孙某2要了保证金。介绍的时候，他不知道工程的具体情况，都是梁鹏飞带着他们看，有些工程全凭梁鹏飞说，他不知道真假，后来听说团结村的工程全部是假的。落款日期为2017年4月25日的宏源公司拨款书他不知道是怎么回事，上面的字也不是他写的，如果公章是真的，那也是梁鹏飞盖的。宏源公司不可能给梁鹏飞拨款，他自己都没有钱。沈折学他认识，平时喊他沈浩或者老沈，沈折学和梁鹏飞也是朋友。关于团结村的事沈折学是否参与他不知道。2017年6月，尹某等人和沈折学在徐州见面的事他不清楚。梁鹏飞在团结村干的工程，开始他只知道没有正规审批手续，具体真假他不知道，他被梁鹏飞骗了多次，对梁鹏飞抱有怀疑态度，在此情况下，他还介绍别人到团结村干活，就是想梁鹏飞弄到钱能还给他一点。 7、证人王某3的证言，证明他是永安镇镇委书记，开始他不知道团结村梁鹏飞做建设工程的事，直到2017年，尹某向他汇报的时候，他才知道一点。2017年，尹某找到他，说他们村里有个能人，能从外面拉来善款搞公益事业，他说这是好事，但要注意防范，后来发生什么事他就不知道了。他不认识梁鹏飞，如果不是团结村发生诈骗的事，他都不知道梁鹏飞就是尹某说的能人，他也没见过梁鹏飞，尹某没介绍他们认识。梁鹏飞在团结村所做的工程不是永安镇政府发包的，镇里的项目工程都要经过招投标 （三）被害人葛某的陈述，称2018年春节后，他朋友应汉弟介绍说宿州有一个扶贫工程，并说已经打通关系，和他一起投钱做就行了，正月初十，他们到了宿州，应汉弟介绍开劳务公司的陈永春和他认识，陈永春又介绍了孙某1。孙某1说他和永安镇团结村签了800个厕所的合同，都是国家扶贫项目，他考虑可以干，就在3月8日又来到宿州，这次他和孙某1在陈永春办公室签订了一份“永安镇团结村厕所河道治理项目建设承包协议”，协议的主要内容是甲方委托梁鹏飞全权负责项目管理，乙方负责人孙某1，工程项目一共是800个厕所，每个4200元，另外大概还有河道清淤加固80多万元的工程量；9日，他当着陈永春、应汉弟的面交给孙某15万元保证金，把工程从孙某1手里接过来，之后就着手施工，工人都是陈永春介绍的，开始是应汉弟现场管理，工程所用材料、机械、工人工资都是他垫付的。3月13日，孙某1说梁鹏飞要30万元河道工程保证金，并且先付10万元，开工后再付20万元，另外厕所要10万元的化粪池桶钱。3月14日他把20万元汇到陈永春会计的账户，陈永春带着会计到村里交给了梁鹏飞，梁鹏飞出具了20万元的收条，落款日期为3月16日，后来，孙某1向他要了2万元的好处费。3月19日，孙某1带他到团结村见到了梁鹏飞，梁鹏飞拿出一份委托书，上面有村委会公章，梁鹏飞说团结村所有的扶贫工程都由他负责，他让梁鹏飞在协议上加盖公章，梁鹏飞说后面还有很多工程要干，包括水厂、公路、桥梁、河道，另外还有800个厕所，一共大概3800万元的预算，并说这些工程都给他干，等签了合同一起盖章，他看他有村委会的委托书就相信了。之后，他就垫资在枪梁庄盖厕所，并且对村委会东边的一条河沟进行清淤加固。4月6日，梁鹏飞以团结村的名义和他签了5份承包合同，包括团结村水厂、水泥桥、公路、厕所和永中沟、王林沟清淤建设，总预算3800多万元，梁鹏飞在合同上只是签字，但没盖章。他因为接这么大的工程，需要拿合同回家贷款，就催梁鹏飞盖章，梁鹏飞说水厂、河道需要水利部门盖章、公路需要城建部门盖章，就找各种理由拖他。期间，梁鹏飞多次以各种理由找他要钱，他又给梁鹏飞18.8万元。按合同约定，盖好30个厕所要结算一次工程款，他找梁鹏飞，梁鹏飞说做够100个才能结算，他做完50个找梁鹏飞，梁鹏飞说审计后才能给他钱，还让他交税钱，他就有点怀疑梁鹏飞了。5月1日，他去永安镇政府核实，镇里答复不知情，根本就没有团结村水厂、厕所项目，村里也没有资格对外发包，回来后，他找尹某质问，尹某说村里不知道这件事，都是梁鹏飞私下弄的，并且称不知道委托书的事，他知道被骗，就在5月份停工不干了。经了解，在团结村干工程的不止他一家，建厕所的有孙某2、王某1；修桥梁的有史某，修路的孙某2，另外还有几个人交了保证金发现被骗就走了。他和孙某2、史某、王某1投的钱比较多，沟通后，发现被骗的经历差不多，都是梁鹏飞拿着村里的委托书发包工程，收取保证金，另外再找理由要钱，因为梁鹏飞承诺他们投资的钱尹某会给他们的，他们就没报案。7月10日，他和孙某2、孙某1、蒲某到村部找尹某、梁鹏飞要钱，梁鹏飞当场给他们打了欠条，他的是18.8万元，上面有尹某签字，之后，他们没再见过梁鹏飞。他一共投资86.8万元，其中38.8万元是交给梁鹏飞的，其余是工程用的材料和人工费等。后经他催要，尹某给他结算了20万元工程款，他现在损失66.8万元。 他签合同时是800个厕所，后来又签了一个800个厕所的合同，梁鹏飞要求自己购买化粪桶，但费用由他出，梁鹏飞说800元一个买200个是16万元，又向他要了34000元税款。事后，他了解梁鹏飞把这批桶卖给了干厕所工程的孙某2、王某1、胡某，他知道王某1给了梁鹏飞6万元桶钱，胡某给了10.8万元，孙某2没给，仅此，梁鹏飞就诈骗了他们30多万元。梁鹏飞和他签订几千万元合同就是为了稳住他，想骗更多的钱。 （四）视听资料，载明尹某和被告人梁鹏飞关于委托书及退还蒲某、葛某、张某1等人保证金问题的谈话内容。 （五）辨认笔录，证明被告人梁鹏飞从十张不同男性照片中辨认出“沈折学”就是“徐州宏源置业有限公司”的老板“老沈”；尹某从十张不同男性照片中辨认出“沈折学”就是他在徐州见到的“沈总”等相关情况。 （六）宿州市公安司法鉴定中心“鉴定文件”，证明葛某提供的2018年1月2日委托书、胡某提供的2018年委托书、史某提供的2017年5月6日委托书等检材印章与样本印章系同一枚印章盖印形成。 （七）被告人梁鹏飞的供述，称2009年，他因诈骗被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑五年，刑满释放后，他在宿州、淮北、徐州帮人做一些零散的设计小活。2013年3月，他为办身份证的事找到团结村书记尹某，后来尹某帮他办好身份证和户口，并为他办了五保户和低保。2016年下半年他找到尹某，说想为家乡做点贡献，如果村里有什么工程，他可以拿钱先垫资干。2017年年初，他给尹某说枪梁庄永中沟的老桥是危桥，是否能重修，国家的钱拨下来后再还给他，尹某同意了，接着他让尹某以村委会的名义给他出了一份委托书，委托他全权负责团结村的项目建设，这样他才可以代表村里谈项目建设的事。2017年5月6日，尹某让王娟给他打印了一份委托书，并加盖了村委会章，之后，他拿着委托书找到徐成海，让徐成海修枪梁庄的桥，谈好后徐成海和村里签了合同，工人就进场施工，记忆中16天就把桥修好了，钱是徐成海垫付的，后来，这座桥的改造批文没下来，村里没钱给，他觉得钱太难要就不想干了，尹某和会计营良忠给他说村里有很多国家扶贫项目，其中有永中沟、王林沟河道清淤、厕所改造、村部办公房，还有老年公寓等。2017年11月份，尹某给了他一份报告的复印件，是团结村给镇政府打的项目申请报告，包括村部旧房屋重建、排水沟还有小型桥涵10座等项目，镇里也给批复了，之后到团结村干工程的人越来越多，有修厕所的、修河沟的、修办公楼的，从2017年5月6日之后到2018年8月份，有孙某2、史某、葛某、孙某1、王某1等人在团结村干过工程。 2018年春节后，孙某1和他签了厕所工程，后来孙某1没干，转包给葛某干了，孙某1交的5万元保证金由葛某给孙某1了。葛某交了10万元保证金，另外还有18.8万元的化粪池材料钱，他给葛某结了17.2万元，尹某给了葛某12万元，现在他们不少葛某保证金了，欠的是工程款。 他经手的团结村工程项目有枪梁庄的桥、小营村的路、枪梁庄、小营村的厕所、大队部办公楼、大队部东边的河道，尹某说这些都是国家扶贫项目。他没从团结村工程中谋利，所有的钱他只是过一下手，最终都交给尹某了，他自己还倒贴了四五万元。之所以收取保证金就是拿后面人交的钱填前面的窟窿，前面人干的工程款国家没拨下来，就用后面人交的保证金结前面的工程款。 他和包工程的人签的都是大合同，就是包工包料，只有厕所项目的化粪池桶是他替他们买的，他收了葛某18.8万元的桶钱，给了葛某200套化粪池桶；收王某16万元桶钱，给了王某1100套化粪池桶。承包团结村工程的流程是，想来包工程经人介绍来找他，他和对方谈村里有哪些工程，先问对方是否愿意垫资、交保证金，看工程大小，保证金几万到十几万元不等，对方如果接受，他收保证金后和签合同，之后再安排施工。居间介绍的人有杨某、徐西太、“军梁”，他们从中拿介绍费。包工程的人来了之后，他直接把村里的委托书给他们看，对他们说这些修路、修桥、修厕所都是国家扶贫项目，需要先垫资，待款下拨后再结清。团结村的工程承建合同都是由他代表村里签的，只有他的签字，没有村委会章，干活的人心里都知道合同上写的几百上千万元都是虚的，不然的话肯定要经过招标。团结村没有老年公寓项目，只是有这个想法，想引资让别人来干。 欠孙某16.5万元、欠孙某212万元、欠葛某18.8万元三张欠条落款日期均为2018年7月10日，当时已经停工了，葛某几人找尹某要钱，7月10日在大队部，他和他们算账，然后给他们重新打总欠条，尹某也在上面签了字，在这之后他拿出17.2万元给葛某，尹某拿出15万元给他们几个分了；后来，他手里没钱了，就到外面找活干还钱，所以就关了手机。 徐州宏源置业公司出具的社会救助项目34.7万元拨款文件是杨某给他出的，他拿给尹某看，让尹某相信他能拉到捐款，实际上杨某一分钱也没给他，只是出了一个空头证明。杨某、徐成海、“老沈”、徐某他们都在利用他，杨某的徐州宏源置业公司是皮包公司，杨某知道他和尹某关系好，想从尹某手里弄活骗人，就以经理身份和尹某吃过饭，杨某给他出拨款条子就是想搞点活骗钱。“老沈”和杨某是一伙的。宏源公司的便笺是杨某为了做团结村的工程，骗取尹某的信任，就以他公司的名义弄了证明给他，他再拿给尹某看，为什么上面落款是“杨永”而不是“杨某”他不知道，但上面的印章确定是杨某盖的。 徐某干的是团结村的涵洞，刘某干的是大队部的房子。徐某在团结村只是修了几个小涵洞，材料还是村里的，徐某不但没交保证金，还向他和尹某要了12万元工程款。 二、2018年3月10日，被告人梁鹏飞和被害人孙某1签订永安镇团结村河道治理、厕所改造项目建设承包协议，骗取孙某1工程保证金计人民币100000元，并以偿还欠款为由骗借孙某1人民币15000元。后在工程转包过程中，退还被害人孙某1保证金50000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、“永安镇团结村河道治理项目建设承包协议”，载明2018年3月10日，被告人梁鹏飞和孙某1签订河道治理、厕所改造项目建设承包协议的相关内容。 2、欠条，载明2018年7月5日，被告人梁鹏飞出具的欠孙某1押金5万元，现金15000元欠条的相关内容。 3、欠条，载明2018年7月10日，被告人梁鹏飞出具的欠孙某165000元欠条的相关内容。 （二）被害人孙某1的陈述，称2017年下半年的时候，他通过“军梁”了解到团结村有国家项目，就找到项目负责人梁鹏飞，梁鹏飞说他可以做这个项目，但要交20万元保证金，经协商，他最终交了5万块钱。梁鹏飞让他做村部东边河道治理，后来因为天气原因，为没开工。2018年1月，梁鹏飞让他去团结村，见面后，梁鹏飞说欠“军梁”1.5万元，他就借了1.5万元给梁鹏飞。2018年二三月份的时候，梁鹏飞让他开工做厕所改造，并且让他再交10万元保证金，最后，他给了梁鹏飞5万元保证金，干了10多个厕所，后来因为没有资金，他把一部分项目转给了葛某，葛某给了他5万元保证金。他总计给了梁鹏飞11.5万元，梁鹏飞说把钱都给尹某了。他只修了十来个厕所，其他没干什么，后来葛某给他5万元，他损失6.5万元。 （三）被告人梁鹏飞的供述，称孙某1是在2017年年底由“军梁”介绍来的，他和尹某商量后让孙某1承建村部东边河道清淤治理和厕所工程，孙某1交了5万元保证金，2018年春节后，孙某1和他签了厕所工程，后来孙某1没干，转包给葛某干了，孙某1交的5万元保证金由葛某给孙某1了，现在他不欠孙某1钱，他也没向孙某1借过15000元。 三、2017年8月20日至2018年1月15日，被告人梁鹏飞先后和被害人史某签订永安镇团结村村党支部、林庄桥、小尹小学西沟桥、老年公寓建设等合同，共计骗取史某保证金人民币15万元。之后，被害人史某垫资对部分工程进行了施工，并已收到工程款15万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、“永安镇团结村党支部建设承包合同”、“永安镇团结村林庄桥建设承包合同”、“永安镇团结村小尹小学西沟桥承包合同”、“永安镇团结村老年公寓建设承包合同”，载明被告人梁鹏飞和史某签订的建设合同的相关内容。 2、委托书，载明落款日期为2018年1月1日，内容为“本村分配建设项目由村两委研究决定，但在建设施工中，委托梁鹏飞同志负责和乙方协议造价并按规定结算”委托书的相关内容。 3、收条，证明2017年9月1日，梁鹏飞出具收徐西太5万元收条（备注暂收押金，交齐换条）的相关情况。 4、收条，证明2017年9月3日，梁鹏飞出具7万元收条的相关情况。 5、支付宝转账记录，证明2017年10月2日，贾岩岩支付宝向尹某农行账户转款1万元。 6、借条，证明2017年10月24日，梁鹏飞向史某借款6000元的相关情况。 7、收条，证明2017年11月25日，史某收大队部工程款1万元，2017年12月25日史某收团结村现金86000元、2017年12月21日史某借团结村5000元、2017年12月30日史志帅收1万元、2018年2月1日史某收到团结村1000元、2018年3月30日史某收到工程款3万元、2018年6月5日史某收大队部工程款1万元等相关情况。 （二）被害人史某的陈述，称2017年8月份，杨忠宇和徐西太说宿州有个扶贫项目，专款专用，主要是河道清淤，想让他投钱，后来，他们带他到团结村找到梁鹏飞，杨忠宇介绍说梁鹏飞是上海设计院退休的，现在村里委托梁鹏飞代理一切工程事宜，梁鹏飞也说自己是上海设计院退休的，现在协助村委搞家乡建设，并给他看了委托书，梁鹏飞还带他看了河道，说需要清淤绿化，是村镇扶贫项目，专款已经在村里了，干完活结账，他就决定承接这个工程。之后，梁鹏飞向他索要15万元保证金，他和杨忠宇、徐西太商量打算合伙干，后来在2017年9月1日，他给了梁鹏飞5万元现金，梁鹏飞写了收条，并备注交齐15万元再换收条。过了两天梁鹏飞催他交齐余下的10万元，后经商讨，他和徐西太、杨忠宇带着7万元现金到村委会交给了梁鹏飞，梁鹏飞当场把7万元给了尹某，尹某收款后让梁鹏飞打了收条。2017年中秋节那天，梁鹏飞让他打1万元给尹某，他用贾岩岩的支付宝给尹某转了1万元。一个月后，梁鹏飞还是没通知开工，他就催梁鹏飞，梁鹏飞说必须交齐15万元保证金，他就又给了梁鹏飞2万元现金，这次，梁鹏飞没给他打条，但当时杨忠宇在场。他交齐15万元保证金后，梁鹏飞说河道暂时不能开工，让他先干别的工程，接着又和他签订了村支部办公楼建设、林庄桥建设合同。2017年10月24日，梁鹏飞以村里报税为名借他6000元现金，打了收条，之后他们就开始施工了。到2017年年底的时候，他没有能力继续垫资，就要求梁鹏飞先结一部分工程款，梁鹏飞被他找的没有办法，就说再给他两个项目干，一个是老年公寓，一个是小尹小学西沟桥，当时还有好多家施工队在团结村施工，梁鹏飞让他找个人签合同，避免别人说闲话，所以在2017年12月19日他让王军和梁鹏飞签了两份合同，但这两个工程是子虚乌有的。2018年4月份，他干的村委会办公楼和林庄桥全部完工，但村里一直不给结账，他找梁鹏飞多次，梁鹏飞一再推拖，到现在人也找不到了。他去找尹某，尹某说和村里没有关系。徐西太是他朋友，杨忠宇是徐西太介绍他认识的，开始他们三人想合伙做团结村工程，后来他俩一直不出钱，他就自己出钱干了。 开始他问梁鹏飞几百万元的工程怎么不招投标，梁鹏飞说是扶贫项目，专款专用，干的时候一小段一小段分包就不需要投标了。向他要15万元保证金的时候，梁鹏飞说是村两委决定的，并且只要现金。他投入15万元保证金，垫付工程款40万元左右，6000元借款，已结15万元左右，损失40多万元。梁鹏飞让他在团结村建厕所，他没干，当时村里有几家施工队在建厕所，都签了几百上千个厕所，他怀疑有问题就没做。他在团结村干工程比较早，发现问题后想报警，但梁鹏飞阻止不让报，梁鹏飞给葛某下过跪，让葛某不要报警。 （三）辨认笔录，证明被害人史某从十张不同男性照片中辨认出杨某就是介绍其到团结村干工程的“杨忠宇”。 （四）被告人梁鹏飞的供述，称史某是杨某和徐西太在2017年8月份介绍来的，史某一共交了15万元保证金，开始5万元，后来7万元，2017年中秋节他让史某交给尹某1万元，后来史某又给了他2万元。史某干的是大队部两层办公楼及5间平房和门卫室，他和尹某一共给史某结算了20.7万元，目前还欠史某5万元左右。他向史某借过6000元钱，已经还了。 四、2018年1月8日，被告人梁鹏飞和被害人张某1达成口头协议，约定由张某1承建永安镇团结村枪梁庄三条水泥路建设，骗取被害人张某1保证金计人民币15万元。后因工程未能开工，在被告人张某1多次催要的情况下，被告人梁鹏飞于2018年8月退还张某1保证金12万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、收条，证明2018年1月8日，团结村出具的收张某13万元的收条（收款人为史某）。 2、宿州农商银行转款凭证二张，证明2018年1月8日，张某1向团结村三资账户转款7万元、5万元。 3、业务凭证、情况说明及收条，证明2018年8月2日，张某1银行账户存入12万元； （二）被害人张某1的陈述，称2018年1月份，他朋友吴金利说团结村有政府工程，让他先修三条路，干得好再给他一些工程，他同意后去团结村找到梁鹏飞，梁鹏飞说自己是团结村聘请的，管理团结村的在建项目，还给他看了委托书，之后把他带到村部，说要干工程，先交15万元保证金，并说保证金是村里要的，他就先交了3万元定金，梁鹏飞给他打了收条，收条上有公章，收款人是史某。第二天他向梁鹏飞要了团结村的三资账户，分两笔（7万元、5万元）向该账户转款计12万元，之后就带人准备干活。他们等了一个星期什么活也没干，他就要求梁鹏飞退钱，梁鹏飞口头答应，但一直拖着不退，直到2018年8月初，尹某才给了他12万元，剩下的3万块钱一直没退。他没在团结村干活，也没签合同，梁鹏飞说团结村的项目是政府扶贫项目。 （三）被告人梁鹏飞的供述，称张某1是徐成海介绍到团结村的，具体都是徐成海和张某1谈的，张某1交了12万元保证金到村里账户，这笔钱后来给孙某2了，还有3万元听张某1说直接给徐成海了，徐成海又把这3万元给了史某。张某1在村里没有工程，钱也要不回来，后来，尹某借钱还给张某112万元。 五、2018年6月2日，被告人梁鹏飞和被害人高某的委托代理人费某签订永安镇团结村桥梁建设工程承包合同，骗取高某钱款计人民币15000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）“永安镇团结村建设工程承包合同”，证明2018年6月2日，被告人梁鹏飞和费某签订建设工程承包合同，项目范围包括三座中桥，一座大桥，造价170万元，乙方委托“高化林”为项目负责人等相关情况。 （二）证人费某的证言，证明十几年前他通过杨某认识了梁鹏飞，后来梁鹏飞从监狱出来，在徐州租房子住，他去看梁鹏飞，梁鹏飞说在老家干点小工程，当时高某想找活干，他就带高某找到梁鹏飞。梁鹏飞带他们看了村里已经开工的工程，还出示了委托书，高某愿意干，梁鹏飞让高某交质保金，他从中说情，梁鹏飞又让高某给5000块钱请村干部；后来梁鹏飞又让高某交了5000元；还有一次梁鹏飞说去拿图纸，让他向高某借款5000元，高某也给了。后来，他和梁鹏飞签了一份修桥的合同，造价约170万元，合同签订后，梁鹏飞就没影了。梁鹏飞说自己以前是在设计院搞设计的，但梁鹏飞具体干什么他不知道。梁鹏飞开始说团结村的工程是村镇两级发包的，后来又说是扶贫工程，签好合同后，梁鹏飞说钱已经到镇政府了，还没有到村，等钱拨到村里再施工。 （三）被害人高某的陈述，称他朋友费某说团结村有工程的，他在村部见到梁鹏飞的时候，看到梁鹏飞有委托书，也有人在团结村干活。梁鹏飞说团结村的工程都是扶贫工程，工程款结算的快，如果要干需要交5万元质保金，费某和梁鹏飞认识，就和梁鹏飞商量是否能免交质保金，梁鹏飞说不交也行，但要拿钱请村领导，他就给了梁鹏飞5000元现金；过了一段时间，梁鹏飞说还要拿钱请村领导，他又拿了5000块钱现金给梁鹏飞。又过了一段时间，梁鹏飞通过费某向他借款5000元，说是要拿图纸，他就给了费某5000元现金。给15000元后，他让费某找梁鹏飞签合同，后来费某代替他和梁鹏飞签了一份修桥合同，造价150万元左右，之后梁鹏飞就没影了。 （四）被告人梁鹏飞的供述，称他和费某签订过合同，但没向费某要过保证金，也没向费某要过其他钱，签订合同后，费某说向姓高的借过5000块钱，之前还以拿图纸的名义向姓高的借了5000元，其实这些钱都被费某花了。姓高的他认识，这个人是和费某一起到团结村的。 六、2018年1月21日、6月18日，被告人梁鹏飞先后和被害人蒲某签订团结村河道清淤、桥梁、老年公寓等建设承包合同，先后骗取蒲某保证金计人民币97000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、“永安镇团结村建设项目承包协议书”，证明2018年1月21日，梁鹏飞和蒲某签订清淤、桥梁建设协议的相关情况。 2、“永安镇团结村建设项目建设承包协议书”，证明2018年1月21日，梁鹏飞和蒲某签订水厂建设协议的相关情况。 3、“永安镇团结村河道清淤建设老年公寓公厕承包合同”，证明2018年6月18日，蒲某和梁鹏飞签订河道清淤、老年公寓、公厕建设合同，并约定河道清淤工程造价400万元、老年公寓工程造价150万元、公厕五座造价87万元等相关情况。 4、委托书，载明落款日期为2017年X月X日，内容为“本村分配建设项目由村两委研究决定，但在建设施工中，委托梁鹏飞同志负责和乙方协议造价并按规定结算”委托书的相关情况。 5、收条，证明2018年6月4日，梁鹏飞收蒲某“清河”保证金5万元，并约定一个半月退还等相关情况。 6、欠条，证明2018年6月24日，梁鹏飞出具欠条，载明借蒲某现金27000元等相关情况。 7、欠条，载明2018年7月10日，梁鹏飞出具欠蒲某7万元，本月20日还清的欠条相关情况。 （二）被害人蒲某的陈述，称2018年1月，孙某1让他到团结村帮忙修厕所，他去之后认识了梁鹏飞。梁鹏飞说自己是村扶贫项目的负责人，有团结村的委托书，并说团结村有河道清淤、桥梁、水厂、老年公寓、骨灰堂等工程，问他是否想干，如果干需要交保证金，他看都是政府扶贫工程，就同意了，之后，和梁鹏飞签了协议书，是关于水厂、清淤和桥梁的。梁鹏飞当时让他交5万元保证金，他先交了3万元，其中2万元是在村部交给梁鹏飞的，另外1万元按照梁鹏飞提供的账号转给了尹某。交钱后，他迟迟没能干活；到2018年6月份的时候，梁鹏飞说河道清淤、老年公寓可以施工了，让他再交10万元保证金，当时徐成海和梁鹏飞经常在一起，徐成海说自己和镇里直接联系，河道工程急等开工，让他赶紧交钱，他就先交了5万元，后来又交了2.7万元。交钱后，一直没能开工。他总计给了梁鹏飞10.7万元，其中1万元是转给尹某的，梁鹏飞说他交的钱都给尹某了，尹某又把钱给干工程的人了；他在团结村帮孙某1修了12个厕所，其他没干什么。他所交钱款中有2.7万元之所以打成欠条，是因为他交钱时有几个人找梁鹏飞要钱，梁鹏飞就随手给他打了张条子，后来他发现是欠条，就去找梁鹏飞，梁鹏飞说没事，不需要换条。2017年7月10日，梁鹏飞给他打7万元的欠条，是因为当时很多人找梁鹏飞要钱，梁鹏飞没有，就先写了一张7万元的，实际上他交了10.7万元。 （三）被告人梁鹏飞的供述，称蒲某只是签了几份合同，但没干活，当时是蒲某找的他，他让蒲某干修桥、清沟工程，并让蒲某先交5万元保证金，蒲某后来只交了3万元，当时葛某正在找他要钱，他就把3万元直接给葛某了。后来他又和蒲某签了厕所、公寓建设合同，蒲某分两次给了他4万元，这4万元他都交给尹某了，2018年7月10日算账后，他给蒲某打了7万元的欠条，但他第一次、第二次打的欠条没有收回。2018年6月24日，他向蒲某借了27000元，这笔钱到现在还没还。 七、2017年12月20日，被告人梁鹏飞和被害人孙某2签订永安镇团结村老年公寓建设承包合同，骗取孙某2保证金人民币12万元。之后，被害人孙某2垫资对部分工程进行了施工，并已收到工程款15万元 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、业务凭证、收条，证明2017年11月23日，孙某2银行账户取款12万元，当日梁鹏飞出具收孙某2质保金12万元的收条，并注明工程结束后二个月付款的相关情况。 2、欠条，证明2018年7月10日梁鹏飞出具欠孙某212万元欠条的相关情况，该欠条约定当月20日付清欠款。 3、“永安镇团结村老年公寓建设承包合同”，证明2017年12月20日，梁鹏飞和孙某2签订老年公寓承包合同，约定工程造价220万元等相关情况。 4、账单详情，证明2017年12月25日，孙某2向徐成海转款2000元；2018年1月4日向史某微信转账3000元等相关情况。 5、业务凭证，证明2018年2月13日，史某收到工程款70000元（该笔款项汇入孙庆卫账户）、50000元。 （二）被害人孙某2的陈述，称2017年11月份，吴忠平、杨忠宇给他说宿州市有几百万元的河道清淤扶贫项目，并可以帮他从中联系，他就和他们去了团结村。见到梁鹏飞后，吴忠平介绍梁鹏飞是徐州一家设计院退休的，现在负责团结村的工程，梁鹏飞也说自己是设计院退休的，还拿出委托书给他看，他看委托书有公章，日期是2017年5月6日，就相信了。梁鹏飞说团结村河道清淤有300万元工程预算，但需要缴纳12万元保证金。考虑后，他和吴忠平、杨忠宇在2017年11月23日再次来到团结村，在梁鹏飞的住处交了12万元现金，梁鹏飞打了收条，之后他就安排人员、机械进场，梁鹏飞说河里水多，暂时先修水泥路，他同意后用十来天时间修了小营村226米长、4米宽的水泥路，之后，梁鹏飞又让他干厕所工程，说都是扶贫工程。2017年12月20日，他和梁鹏飞签了老年公寓承建合同，约定老年公寓和200个厕所都由他干，总造价220万元。老年公寓项目是梁鹏飞虚构的，只是让他看了一片空地，所有工程梁鹏飞都让他先垫资，厕所每建好30个结算一次。他干好30个厕所找梁鹏飞结算，梁鹏飞说镇里要求100个一结算，他建完50个，和葛某一起找梁鹏飞结算，梁鹏飞找理由搪塞，他们又去找尹某，尹某说从来不知道修厕所的事，并且否认委托书是村里出具的。2018年5月份，他和葛某去镇里找，镇里答复根本没有这些扶贫项目，他们意识到被骗，就找梁鹏飞、尹某要钱，梁鹏飞、尹某为了让他们不报案，承诺尽快搞到钱退给他。2018年7月10日，他和葛某、史某、孙某1几个人找到尹某、梁鹏飞，他们重新打了欠条，尹某也签了字。7月20日，尹某拿出15万元现金，说是工程款，让他们三人分。他被骗的12万元保证金至今没退；他在团结村××水泥路的成本是17万元，建成50个厕所，每个成本6700元，共计33万元，扣除尹某给他结算的15万元工程款，还欠35万元左右。12万元工程款是在2018年2月修好水泥路之后通过团结村的公户打给他的，他还开了发票，后来听说这12万元是另外一个被骗的人交的，另外，尹某给他和孙某1、葛某15万元，他分了3万元。 2018年3月份，他承建的厕所完工20多个，梁鹏飞说村里要求化粪池桶统一采购，但是钱需要他出，每个桶800元，让他拿50个桶的钱共计4万元，当时他手里没钱，事后梁鹏飞也没再提，后来听葛某说他出了16万元的桶钱，另外一个姓王的给了梁鹏飞6万元，还有一个姓胡的给了11.8万元，但梁鹏飞只买了200个桶，卖给了好几个人。另外，2017年11月25日梁鹏飞让他给徐成海打款2000元，2018年1月4日给史某转款3000元，梁鹏飞说是借他的钱，但没给他打借条。 （三）辨认笔录，证明被害人孙某2从十张不同男性照片中辨认出杨某就是介绍其到团结村干工程的“杨忠宇”。 （四）被告人梁鹏飞的供述，称孙某2是2017年年底由杨某介绍来的，孙某2通过他修了小营家的一条200米长的水泥路、50间厕所，孙某2交了12万元保证金，后来尹某给孙某2结了15万元，其中12万元是张某1交到团结村账户的保证金，还有3万元是尹某给的，现在还少孙某220万元左右。 八、2018年5月25日、7月7日，被告人梁鹏飞和被害人王某1先后签订永安镇团结村厕所改造、砌砖排污管网建设承包合同，以收取材料款为由，骗取王某1人民币60000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、“永安镇团结村厕所改造承包合同”、补充协议，证明2018年5月25日，梁鹏飞和王某1签订厕所改造项目合同，约定数量暂定1300座，每座造价4000元及于2018年6月14日签订补充协议的相关情况。 2、“团结村砖砌排污管网”，证明2018年7月7日，被告人梁鹏飞和王某1签订排污管网施工合同的相关情况。 3、转账记录，证明2018年5月31日，王某1向梁鹏飞银行账户转款3万元，6月8日转款3000元，6月12日转款2000元、25000元等相关情况。 4、收条，证明2018年6月14日，梁鹏飞出具收条，载明收王某1桶款（100个）6万元的相关情况。 （二）被害人王某1的陈述，称2018年3月份，他经蒲某介绍到团结村做厕所改造项目，梁鹏飞给他看了村里的委托书，他相信后，于2018年5月25日和梁鹏飞签了合同，梁鹏飞让他交6万元材料定金，他要求材料到了再付钱，梁鹏飞同意了。但是过了两天，蒲某催他赶紧交钱，5月31日他转账给梁鹏飞3万元，后来材料一直没到。之后，梁鹏飞说再交几千元，材料才能到，6月8日他交了3000元，6月12日交了27000元，后来还是没有等到材料。他在团结村干了一些厕所维修和挖沟的活，并一直催梁鹏飞，后来梁鹏飞就失联了。他们承包了1300个厕所，每个造价不低于4000元，保证金加上他干的工程，他一共损失了17.9万元。 （三）被告人梁鹏飞的供述，称王某1是蒲某介绍来的，通过他干修补厕所的活，王某1一共给他6万元，一次是银行转账3万元，一次是2.7万元，后来给他3000元现金，这些钱他收到后，都取出来给葛某了。王某1给的6万元不是保证金，是购买化粪池材料的钱，王某1签的合同是包工包料，他为王某1垫钱买了1万多元的脸盆、管子等材料，这样王某1还欠他的钱。 他收了葛某18.8万元的桶钱，给了葛某200套化粪池桶；收王某16万元桶钱，给了王某1100套化粪池桶。 九、2018年3月，被告人梁鹏飞虚构宿州市埇桥区永安镇团结村有厕所改造项目的事实，骗取被害人胡某价值人民币87000元的化粪池设备。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、产品购销合同，载明黄坦和胡某签订设备购买合同的相关内容，约定交货时间为2018年3月11日。 2、送货单，证明2018年3月13日，被告人梁鹏飞签收萧县鸿烨环保新材料有限公司“生活污水处理池、蹲便、防臭器”200套的相关情况。 3、农业银行客户凭条，证明2018年3月10日，胡某向黄坦银行账户汇款2万元；3月12日转款57000元等相关情况。 4、“永安镇团结村厕所建设承包协议”，证明2018年4月4日，被害人胡某与被告人梁鹏飞签订厕所建设承包协议等相关情况。 5、欠条，证明2018年8月14日，被告人梁鹏飞出具欠胡某化粪池款10.8万元等相关情况。 （二）被害人胡某的陈述，称2017年7月份左右，他在徐州遇到徐成海，徐成海介绍了团结村的厕所改造项目，他有意参与，就在2018年3月份和徐成海一起去了团结村。见面后，梁鹏飞介绍自己是项目负责人，还给他看了委托书。梁鹏飞要求他负责购买全套化粪池设备，之后，他到萧县签订了购买设备合同，交了2万元定金，同时他让梁鹏飞、徐成海、惠杰给他写了一份承诺书，承诺他卖给团结村800元一套，梁鹏飞承诺每套可以让他挣200元差价，4月5日之前结清设备款。2018年3月12日至13日，厂家送了200套设备，之后，他又陆续向厂家汇款67000元，这些设备买价12万元，他卖给梁鹏飞16万元，欠厂家的货款梁鹏飞说是尹某付的。后来，梁鹏飞迟迟不给他钱，并让他签了一份合同，让他干厕所改造工程，口头承诺让他建1300个厕所，签合同时梁鹏飞让他交5万元保证金，他没交，后来也没干厕所改建工程。在他向梁鹏飞催要化粪池设备款过程中，2018年8月14日，梁鹏飞给他写了一张10.8万元的欠条；之所以他被骗87000元，梁鹏飞给他打10.8万元欠条，是因为他卖给团结村的价格是800元一套，他还交了12000元税钱。梁鹏飞介绍自己是设计院退休设计师，团结村委托他发包、管理该村的扶贫项目。 （三）被告人梁鹏飞的供述，称胡某是徐成海介绍来的，胡某和他签了团结村厕所建设合同，但没有实际来干。胡某和徐成海从萧县黄坦那里定了200套化粪池桶，总计12万元，胡某付了8.7万元，还欠一部分，后来胡某不来干了，这些桶他也不要了；后来，他和徐成海找到黄坦把桶钱退了，黄坦把8.7万元给了徐成海。胡某后来找他要8.7万元的桶钱，他就给胡某打了10.8万元的欠条，他是按照800元一个桶加上税钱打的欠条。之后，他拿葛某的20万元买了化粪池桶，葛某没干完活，只用了50个，他把剩下的17.2万元退给葛某了，然后王某1来干活，他又卖给王某1了，并收了6万元桶钱。 （四）本案其他相关证据： 1、书证 （1）建筑工程算表，证明徐某在团结村施工工程预算的相关情况。 （2）“永安镇团结村零星项目建设承包合同”，载明宿州市埇桥区永安镇团结村民委员会和梁某2签订的水利小涵洞合同（上有“宿州市埇桥区永安镇团结村民委员会”印章）的相关内容。 （3）收条，证明2017年12月22日，徐某收村部工程款1万元、2018年1月3日徐某借到小桥工程款5000元、2018年3月22日徐某领涵洞款3万元、2018年5月3日徐某领小桥工程款1万元等相关情况 （4）工程量清单，载明刘某编制的工程量清单相关内容。 （5）人口信息查询结果单，证明被告人梁鹏飞1945年6月1日出生于安徽省宿州市，公民身份号码3413021945××××××××。 （6）案发与抓获经过，证明本案系2018年8月份以来，宿州市公安局埇桥分局永安派出所陆续接到张某1、王某1、史某、孙某1、刘某、胡某、孙某2、葛某、高某等人报案而致案发；同年10月25日15时30分，徐州市公安局王杰派出所民警在徐州市云龙区铜山路华府招待所105室将被告人梁鹏飞抓获。 （7）刑事判决书、释放证明书，证明2009年8月22日，被告人梁鹏飞因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年，罚金人民币八万元，刑期自2009年3月2日起至2014年3月1日止；2013年3月1日刑满释放。 2、证人证言 （1）证人徐某的证言，证明梁鹏飞以前在他们村住过，十几年前，梁鹏飞借他3万块钱一直没还，后来就断了联系，直到2013年，他在徐州见到梁鹏飞，梁鹏飞说自己刚从监狱出来，没钱还他。2017年初，梁鹏飞说自己有工程，让他干工程抵债，他们到团结村见到尹某，尹某说团结村要修桥，上面已经批了，让他先干。他就找人在团结村××了××座涵洞，修了几个桥后，他找尹某要钱，尹某陆续给了他5.5万元。全部完工后，他找尹某要钱，尹某让梁鹏飞向他要合同，说拿到水利站报账，他和梁鹏飞把合同交给了尹某。过了一段时间，他又去找尹某要钱，尹某一直拖着没给。他没交保证金，他是梁鹏飞介绍到团结村的，他在团结村干的工程款是13.6万元，尹某已付5.5万元，尚欠8.1万元。他签的是“永安镇团结村零星项目建设承包合同”，合同之所以是“梁某2”签字，是因为尹某说只有当地人干工程，政府才给钱，还让他赶紧找人；梁某2是梁鹏飞侄子，又是本地人，他就让梁某2代签了，合同上的公章是营会计盖的，尹某在场。 （2）证人梁某2的证言，证明“永安镇团结村零星工程项目建设承包合同”是他签的，2017年下半年，徐某拿着一份合同找他，让他帮忙签字，并说他签字才能找政府要钱，他看在梁鹏飞的面子上就签了字。合同内容他没注意看，当时徐某确实在团结村干活了。他签的合同上有团结村的公章，谁盖的他不知道。他知道近两年有好几拨人到团结村干活，就是修桥、修厕所、修涵洞等。 （3）证人刘某的证言，证明2018年3月份，他朋友李大伟（音）说蒲某可以给他介绍工程，后来，蒲某带他找到梁鹏飞，蒲某说梁鹏飞是退休设计师，现在团结村聘请他负责村里的工程，梁鹏飞也给他看了委托书，接着梁鹏飞说有河道清淤、自来水厂、四座涵洞、骨灰堂等工程，工程量接近5000万元，他在团结村××了一下，发现确实有很多工程在建设。梁鹏飞看他有承包意向，就让他先交200万元保证金，他让梁鹏飞提供图纸、中标通知书、开工令等手续，之后再签合同交保证金，梁鹏飞说这些手续都有，但要等等再拿给他。直到4月份，梁鹏飞也没拿出手续，就让他先干点小工程，梁鹏飞和尹某把他带到村部，村部之前是史某干的，主体框架已经盖好，但屋面和地面没做，尹某说史某没钱了，让他接着干，完工后经过验收政府就能拨钱。他问尹某水厂工程的事，尹某说取消了，但还有1000多万元的管道敷设工程，尹某让他把村部工程干完，之后把管道敷设工程交给他做。他觉得尹某是书记，干的又是村委会办公楼，也用不了多少钱，尹某还承诺村部建好就申报结账，十天半个月政府就能拨款，他就答应了。接着他安排工人干了一个多月把村部新建的六间房屋的屋顶和地面做好，另外又建了两间厕所，花了11.4万元。工程完工后，他催尹某付款，尹某和梁鹏飞就相互推脱，到现在也没给他钱。后来，他找镇政府，政府答复说根本不知道这件事，让他自己找尹某自己解决，他找尹某，尹某说政府马上拨款，但直到现在他也没拿到钱。 本院认为：被告人梁鹏飞以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人葛某、孙某1、史某、张某1、高某、蒲某、孙某2、王某1、胡某等人保证金、材料款等计人民币1182000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 关于公诉机关指控被告人梁鹏飞骗取被害人葛某等人垫付的工程款162万元的问题，经查，被害人葛某等人虽对案涉部分工程进行了施工，但对于已施工工程未经审计或进行有效决算，现有证据不足以证明公诉机关指控的工程款数额，且被告人梁鹏飞对骗取工程款的指控持有异议。对公诉机关的该项指控，本院不予支持；对辩护人关于此项指控属事实不清，证据不足的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人梁鹏飞诈骗徐某工程款130000元、诈骗刘某工程款110000元，经查，“永安镇团结村零星项目建设承包合同”系宿州市埇桥区永安镇团结村民委员会与梁某2签订，徐某、刘某的证言亦能证实其二人承包或施工工程均不是被告人梁鹏飞发包或要求施工。公诉机关指控被告人梁鹏飞诈骗徐某、刘某工程款不能成立，本院不予支持。 关于被告人梁鹏飞辩称其不构成诈骗罪及其辩护人提出的公诉机关指控被告人梁鹏飞犯诈骗罪属事实不清，证据不足的辩解和辩护意见，经查，证人尹某、王某3等人的证言、被害人葛某、史某、张某1、孙某2等人的陈述及建设承包合同书、委托书、宿州市埇桥区永安镇人民政府“情况说明”、收条、借条等相关书证可相互印证，足以证实被告人梁鹏飞于2017年8月至2018年6月期间，在无任何资金或资金来源的情况下，虚构宿州市埇桥区永安镇团结村有扶贫建设项目的事实，采取与被害人签订施工合同等方式，骗取被害人保证金和材料款，并采取收取后者保证金支付前者工程款的方式，诱骗被害人垫资进行施工，蓄意制造团结村确有建设工程的假象，并在被害人向其催要工程款的情况下，采取出具欠条、约定还款时间、避而不见等方式拖延还款，对此亦有被告人梁鹏飞的供述及证人杨某、张某2等人的证言在卷佐证，足以认定；被告人梁鹏飞非法占有他人钱款的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人梁鹏飞及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人梁鹏飞曾因犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人梁鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2030年4月24日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人梁鹏飞退还被害人葛某人民币三十八万八千元、退还被害人孙某1人民币六万五千元、退还被害人史某人民币十五万元、退还被害人张某1人民币三万元、退还被害人高某人民币一万五千元、退还被害人蒲某人民币九万七千元、退还被害人孙某2人民币十二万元、退还被害人王某1人民币六万元、退还被害人胡某人民币八万七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  赵 磊 人民陪审员  杜 军 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  马 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。