江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏10刑终204、208号原公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘世豪，代号“胖”，男，1993年3月18日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，无业，住湖南省湘潭市岳塘区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。上诉人（原审被告人）黄建彬，代号“栋”，男，1986年9月25日出生于福建省平和县，汉族，初中一年级文化，无业，住福建省平和县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年9月10日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。上诉人（原审被告人）杨民田，代号“田”，男，1975年11月12日出生于福建省浦城县，汉族，初中文化，无业，住福建省浦城县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。上诉人（原审被告人）彭志辉，代号“炜”，男，1993年1月11日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市翔安区。2019年10月27日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留。2019年11月22日被扬州经济技术开发区人民法院决定逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人刘建花，代号“蕾”，女，1989年11月16日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住浙江省义乌市。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人刘建国，代号“大星”，男，1985年10月19日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住江西省瑞金市。2019年4月15日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年5月21日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人刘斌，曾用名刘乃斌，代号“斌”，男，1984年11月19日出生于海南省海口市，汉族，中专文化，无业，住海南省海口市美兰区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人冯冬武，代号“东”，男，1987年7月3日出生于海南省海口市，汉族，中专文化，无业，住海南省海口市美兰区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人陈寿杰，代号“陈”，男，1993年1月30日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，无业，住福建省南平市延平区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人陈小丹，曾用名陈亚花，代号“叶”，女，1990年10月10日出生于海南省海口市，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人吴柳，代号“金”，女，1983年11月18日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，无业，住湖南省湘潭市岳塘区。曾因吸毒，于2016年5月30日被湖南省湘潭市公安局雨湖分局罚款人民币500元。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人黄月玲，代号“英”，女，1981年7月20日出生于福建省平和县，汉族，小学二年级文化，无业，住福建省平和县。2019年8月24日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年9月10日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人翟佳，代号“猫”，女，1991年6月16日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，中专文化，无业，住海南省海口市美兰区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人彭思璐，代号“露”，女，1984年10月08日出生于湖南省湘潭市，汉族，中专文化，无业，住湖南省湘潭市岳塘区。曾因犯贩卖毒品罪，于2015年9月23日被湖南省湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元。2015年9月26日刑满释放。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人刘权德，代号“生”，男，1994年9月21日出生于海南省海口市，汉族，中专文化，无业，住海南省海口市美兰区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人林明智，代号“文”，男，1989年11月20日出生于海南省海口市，汉族，高中文化，无业，住海南省海口市龙华区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人黄慧，曾用名黄小妹，代号“多”，女，1999年1月12日出生于海南省琼中黎族苗族自治县，黎族，初中文化，无业，住海南省琼中黎族苗族自治县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人林文贺，代号“狗蛋”，男，1994年10月22日出生，汉族，高中文化，无业，住台湾新北市三重区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人杜铭文，代号“源”、“牛”，男，1987年7月11日生，汉族，高中文化，无业，住台湾新北市三重区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人陈奕劲，曾用名陈么敬，代号“宝”，男，1993年9月10日出生于海南省屯昌县，汉族，初中文化，无业，住海南省屯昌县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人陈家哗，代号“华”，男，1987年11月24日生，汉族，高职文化，无业，住台湾新北市中和区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人候果成，代号“亮”，男，1985年5月14日出生于河南省方城县，汉族，小学文化，无业，住河南省方城县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人王相苗，代号“辉”，男，1985年8月6日出生于河南省方城县，汉族，小学文化，无业，住河南省方城县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人张世杰，代号“昌”，男，1989年7月8日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，无业，住河南省叶县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人田建花，代号“莲”，女，1980年12月7日出生于河南省方城县，汉族，小学文化，无业，住河南省方城县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人林翠琴，曾用名林瑞琴，代号“兰”，女，1985年8月20日出生于海南省定安县，汉族，初中文化，无业，住海南省定安县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人王敏，代号“晨”，女，1991年7月30日出生于海南省定安县，汉族，初中文化，无业，住海南省定安县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人李汶骏，代号“骏”，男，1967年8月18日生，汉族，高中文化，无业，住台湾桃园市桃园区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人康启致，代号“鑫”，男，1982年4月25日出生于福建省同安县，汉族，中专文化，无业，住福建省厦门市翔安区。2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年6月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人万驰，代号“钱”，男，1990年2月18日出生于湖北省云梦县，汉族，大专文化，无业，住湖北省云梦县。2019年9月25日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年10月11日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人颜洪武，代号“武”，男，1981年12月23日出生于福建省漳州市，汉族，小学文化，无业，住福建省漳州市台商投资区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人周纯，代号“进”，男，1981年11月12日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省辽阳市太子河区。曾因犯贩卖毒品罪，于2016年9月28日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，2017年4月21日刑满释放。2019年5月1日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年6月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人田峥峥，代号“琪”，女，1983年10月30日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，无业，住湖南省湘潭市岳塘区。2019年5月1日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年6月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人丁一，曾用名丁正仁，代号“凯”，男，1987年10月11日出生于湖南省湘潭市，汉族，中专文化，无业，住湖南省湘潭市雨湖区。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人卢德聪，代号“旺”，男，1991年9月22日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省平和县。2019年5月8日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年6月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人程乐，曾用名程志乐，代号“豪”，男，1986年7月8日出生于河南省西峡县，汉族，初中文化，无业，住河南省西峡县。2019年5月9日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年6月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人唐莹，曾用名唐茔，代号“美”，女，1995年11月20日出生于湖南省东安县，汉族，高中文化，无业，住湖南省东安县。2019年6月20日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年7月26日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人吴云明，曾用名吴妚昌，代号“聪”，男，1994年11月12日出生于海南省屯昌县，汉族，初中文化，无业，住海南省屯昌县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人杨阿娟，曾用名杨丽娟，代号“静”，女，1987年8月22日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省平和县。2019年5月17日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年6月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人蔡廷望，代号“峰”，男，1979年6月26日出生于福建省松溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省松溪县。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年1月28日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人郭义鹏，曾用名崔义鹏，代号“鸿”，男，1996年6月24日出生于海南省海口市，汉族，中专文化，无业，住海南省海口市美兰区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年6月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人刘深恒，曾用名刘深童，代号“海”，男，1992年5月21日出生于海南省海口市，汉族，中专文化，无业，住海南省海口市美兰区。2019年6月24日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年7月26日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人盘立平，代号“育”，男，1990年12月24日出生于海南省定安县，苗族，初中文化，无业，住海南省定安县中瑞农场母瑞作业区。2019年7月13日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，同年7月26日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人王贤观，代号“乐”，男，1990年1月19日出生于海南省定安县，黎族，小学五年级文化，无业，住海南省定安县。2019年5月21日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局江苏油田分局刑事拘留，2019年6月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。扬州经济技术开发区人民法院审理扬州经济技术开发区人民检察院分别指控原审被告人刘建花、刘建国、刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、刘世豪、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、杜铭文、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、万驰、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、黄建彬、杨阿娟、蔡廷望、杨民田、郭义鹏、刘深恒、盘立平、王贤观犯诈骗罪一案和原审被告人彭志辉犯诈骗罪一案，于2020年8月11日作出（2019）苏1091刑初161、182号刑事判决。原审被告人刘世豪、黄建彬、杨民田、彭志辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问四上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院判决认定：2018年3月至12月期间，“阿乐”、刘建芳（均在逃）在孟加拉国达卡市，租用孟加拉国达卡市RashidNibashRoad-68House-14/BGulshan-2作为作案地点；通过网络招募、熟人介绍等方式招聘被告人刘建花、刘建国、刘斌等人，并提供飞机票，派人接站，统一提供食宿，实施电信网络诈骗犯罪。在犯罪集团实施犯罪期间，对招聘人员严格管理，要求一线、二线、三线人员在各楼层分开住宿，相互不允许交流，外出需请假，人员之间以代号相称等。被告人刘建花、刘建国、刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、刘世豪、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、杜铭文、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、万驰、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、黄建彬、杨阿娟、蔡廷望、杨民田、郭义鹏、刘深恒、盘立平、王贤观、彭志辉等人分工明确，分别充当一线、二线、三线人员，冒充公安民警或检察官等身份，通过拨打网络电话和电信技术手段，虚构被害人信息遭到泄露且涉嫌拐卖儿童、非法集资案等虚假内容，要求被害人将资金汇入该犯罪集团指定的账户内，以此骗取被害人钱财。上述被告人共同作案118起，骗取各被害人人民币计9729439.25元。其中，被告人刘建花负责培训、管理人员，并作为三线积极实施诈骗；其于2018年4月29日至5月29日、8月2日至9月10日、10月11日至12月21日期间参与作案97起，骗取被害人人民币计8264677.85元。被告人刘建国积极协助管理一线人员，发放作案工具等；其于2018年3月25日至5月28日、8月15日至11月4日期间参与作案53起，骗取被害人人民币计3941862.35元。被告人刘斌于2018年3月30日至5月30日、8月2日至12月21日期间参与作案118起，骗取被害人人民币计9729439.25元。被告人冯冬武于2018年3月30日至5月30日、8月2日至12月21日期间参与作案118起，骗取被害人人民币计9729439.25元。被告人陈寿杰于2018年5月7日至5月28日、7月30日至12月21日期间参与作案118起，骗取被害人人民币计9729439.25元。被告人陈小丹于2018年5月7日至5月28日、8月1日至12月21日期间参与作案118起，骗取被害人人民币计9729439.25元。被告人吴柳于2018年3月25日至5月20日、7月27日至12月21日期间参与作案118起，骗取被害人人民币计9729439.25元。被告人刘世豪于2018年8月16日至11月7日、11月17日至12月21日期间参与作案107起，骗取被害人人民币计9159922.25元。被告人黄月玲于2018年3月25日至5月30日、2018年7月29日至12月18日期间参与作案111起，骗取被害人人民币计8913356.25元。被告人翟佳于2018年8月2日至10月24日、11月4日至12月21日期间参与作案106起，骗取被害人人民币计8679288元。被告人彭思璐于2018年7月27日至10月19日、11月3日至12月21日期间参与作案102起，骗取被害人人民币计8448718.1元。被告人刘权德于2018年5月7日至5月28日、7月30日至10月17日、11月5日至12月21日期间参与作案101起，骗取被害人人民币计8378118.1元。被告人林明智于2018年7月30日至10月17日、11月4日至12月21日期间参与作案100起，骗取被害人人民币计8368018.1元。被告人黄慧于2018年7月30日至10月17日、11月5日至12月21日期间参与作案100起，骗取被害人人民币计8368018.1元。被告人林文贺于2018年8月3日至10月17日、11月8日至12月21日期间参与作案98起，骗取被害人人民币计8325812.1元。被告人杜铭文于2018年10月9日至12月21日期间参与作案93起，骗取被害人人民币计7999637.45元。被告人陈奕劲于2018年5月7日至5月28日、10月11日至12月21日期间参与作案90起，骗取被害人人民币计7657388.05元。被告人陈家哗于2018年8月1日至10月26日、12月7日至12月21日期间参与作案70起，骗取被害人人民币计7351368元。被告人候果成于2018年3月30日至5月28日、10月16日至12月21日期间参与作案83起，骗取被害人人民币计7341688.05元。被告人王相苗于2018年3月30日至5月30日、10月16日至12月21日期间参与作案83起，骗取被害人人民币计7341688.05元。被告人张世杰于2018年3月30日至5月30日、10月16日至12月21日期间参与作案83起，骗取被害人人民币计7341688.05元。被告人田建花于2018年3月30日至5月30日、10月16日至12月21日期间参与作案83起，骗取被害人人民币计7341688.05元。被告人林翠琴于2018年3月28日至5月30日、10月17日至12月21日期间参与作案82起，骗取被害人人民币计7143698.05元。被告人王敏于2018年3月28日至5月30日、10月17日至12月21日期间参与作案82起，骗取被害人人民币计7143698.05元。被告人李汶骏于2018年8月6日至10月18日、11月26日至12月21日期间参与作案75起，骗取被害人人民币计7036995.1元。被告人康启致于2018年8月19日至12月13日期间参与作案105起，骗取被害人人民币计6937969.25元。被告人万驰于2018年8月19日至12月13日期间参与作案105起，骗取被害人人民币计6937969.25元。被告人颜洪武于2018年4月4日至5月28日、10月9日至11月19日、12月3日至12月21日期间参与作案79起，骗取被害人人民币计6865139.45元。被告人周纯于2018年3月31日至5月30日、7月30日至12月2日期间参与作案84起，骗取被害人人民币计5817683.35元。被告人田峥峥于2018年3月31日至5月30日、7月30日至12月2日期间参与作案84起，骗取被害人人民币计5817683.35元。被告人丁一于2018年11月3日至12月21日期间参与作案64起，骗取被害人人民币计5782276.9元。被告人卢德聪于2018年7月29日至11月22日期间参与作案76起，骗取被害人人民币计5128685.35元。被告人程乐于2018年7月29日至11月22日期间参与作案76起，骗取被害人人民币计5128685.35元。被告人唐莹于2018年7月29日至11月22日期间参与作案76起，骗取被害人人民币计5128685.35元。被告人吴云明于2018年11月20日至12月21日期间参与作案49起，骗取被害人人民币计5056353.9元。被告人黄建彬于2018年5月18日至5月28日、2018年7月29日至11月12日期间参与作案63起，骗取被害人人民币计4391784.35元。被告人杨阿娟于2018年5月18日至5月28日、9月10日至11月12日期间参与作案57起，骗取被害人人民币计4103006.55元。被告人蔡廷望于2018年12月8日至12月21日期间参与作案24起，骗取被害人人民币计3522068.9元。被告人杨民田于2018年12月8日至12月21日期间参与作案24起，骗取被害人人民币计3522068.9元。被告人郭义鹏于2018年7月27日至10月24日期间参与作案42起，骗取被害人人民币计2897011.1元。被告人刘深恒于2018年7月30日至10月24日期间参与作案42起，骗取被害人人民币计2897011.1元。被告人盘立平于2018年8月1日至10月24日期间参与作案42起，骗取被害人人民币计2897011.1元。被告人王贤观于2018年3月30日至5月28日、8月1日至10月19日期间参与作案39起，骗取被害人人民币计2676541.2元。被告人彭志辉于2018年8月19日至12月13日期间参与作案105起，合计骗得人民币6937969.25元。具体分述如下：1、2018年5月18日，骗取被害人孙某甲人民币10100元。2、2018年8月11日，骗取被害人边某人民币5300元。3、2018年8月19日，骗取被害人柴某人民币8008元。4、2018年8月31日，骗取被害人吴某甲人民币43924.9元。5、2018年9月1日，骗取被害人隗某人民币135049.9元。6、2018年9月3日，骗取被害人孔某人民币54495元。7、2018年9月7日，骗取被害人冯某甲人民币42000元。8、2018年9月10日，骗取被害人张某甲人民币318512元。9、2018年9月12日，骗取被害人邱某人民币216800元。10、2018年9月13日，骗取被害人宋某人民币116700元。11、2018年9月18日，骗取被害人郑某甲人民币21000元。12、2018年9月25日，骗取被害人杨某甲人民币97100元。13、2018年9月25日，骗取被害人罗某甲人民币12200元。14、2018年9月26日，骗取被害人高某甲人民币13000元。15、2018年9月26日，骗取被害人马某甲人民币19800元。16、2018年9月27日，骗取被害人彭某人民币7000元。17、2018年9月28日，骗取被害人罗某乙人民币15100元。18、2018年9月28日，骗取被害人杨某乙人民币29700元。19、2018年9月28日，骗取被害人喻某人民币130600元。20、2018年9月28日，骗取被害人黄某甲人民币63705元。21、2018年9月29日，骗取被害人杜某人民币186207元。22、2018年9月30日，骗取被害人光某人民币30000元。23、2018年9月30日，骗取被害人吴某乙人民币69900元。24、2018年10月7日，骗取被害人姜某甲人民币38700元。25、2018年10月8日，骗取被害人黄某乙人民币44900元。26、2018年10月9日，骗取被害人姚某人民币60300元。27、2018年10月9日，骗取被害人王某甲人民币98949.4元。28、2018年10月10日，骗取被害人马某乙人民币41500元。29、2018年10月10日，骗取被害人胡某人民币151600元。30、2018年10月11日，骗取被害人李某甲人民币10000元。31、2018年10月11日，骗取被害人翟某人民币29300元。32、2018年10月12日，骗取被害人刘某甲人民币22300元。33、2018年10月13日，骗取被害人李某乙人民币90100元。34、2018年10月14日，骗取被害人李某丙人民币40100元。35、2018年10月15日，骗取被害人秦某人民币15000元。36、2018年10月15日，骗取被害人向某人民币108900元。37、2018年10月16日，骗取被害人周某甲人民币197990元。38、2018年10月19日，骗取被害人韩某甲人民币10800元。39、2018年10月19日，骗取被害人韩某乙人民币69900元。40、2018年10月21日，骗取被害人岳某人民币63720元。41、2018年10月22日，骗取被害人蔡某人民币41200元。42、2018年10月22日，骗取被害人徐某甲人民币99949.9元。43、2018年10月24日，骗取被害人刘某乙人民币25700元。44、2018年10月25日，骗取被害人周某乙人民币40488元。45、2018年10月26日，骗取被害人陈某甲人民币701800元。46、2018年10月28日，骗取被害人郝某人民币2900元。47、2018年10月29日，骗取被害人王某乙人民币46100元。48、2018年10月30日，骗取被害人雷某甲人民币13900元。49、2018年10月30日，骗取被害人梁某人民币14600元。50、2018年10月31日，骗取被害人阎某人民币113273.25元。51、2018年10月31日，骗取被害人薛某甲人民币49990元。52、2018年11月1日，骗取被害人郭某甲人民币38000元。53、2018年11月1日，骗取被害人张某乙人民币10000元。54、2018年11月1日，骗取被害人荣某人民币9000元。55、2018年11月5日，骗取被害人熊某甲人民币22406元。56、2018年11月5日，骗取被害人王某丙人民币19800元。57、2018年11月9日，骗取被害人吴某丙人民币21500元。58、2018年11月9日，骗取被害人郑某乙人民币160800元。59、2018年11月9日，骗取被害人雷某乙人民币50000元。60、2018年11月10日，骗取被害人熊某乙人民币81900元。61、2018年11月11日，骗取被害人郑某丙人民币20000元。62、2018年11月11日，骗取被害人王某丁人民币20001元。63、2018年11月12日，骗取被害人张某丙人民币48215元。64、2018年11月13日，骗取被害人方某人民币51200元。65、2018年11月15日，骗取被害人李某丁人民币100501元。66、2018年11月17日至11月18日，骗取被害人万某乙人民币13300元。67、2018年11月18日，骗取被害人乐某人民币39900元。68、2018年11月19日，骗取被害人余某人民币46500元。69、2018年11月19日，骗取被害人吴某丁人民币29900元。70、2018年11月20日，骗取被害人程某甲人民币12000元。71、2018年11月20日，骗取被害人伍某人民币10000元。72、2018年11月20日，骗取被害人程某乙人民币9800元。73、2018年11月20日，骗取被害人罗某丙人民币9900元。74、2018年11月22日，骗取被害人冯某乙人民币34300元。75、2018年11月22日至11月23日，骗取被害人张某丁人民币359900元。76、2018年11月22日，骗取被害人周某丙人民币20800元。77、2018年11月22日，骗取被害人姜某乙人民币9000元。78、2018年11月25日，骗取被害人徐某乙人民币16400元。79、2018年11月25日，骗取被害人朱某甲人民币123000元。80、2018年11月27日，骗取被害人周某丁人民币449998元。81、2018年11月27日，骗取被害人李某戊人民币7200元。82、2018年11月28日，骗取被害人李某己人民币5400元。83、2018年11月30日，骗取被害人康某人民币16900元。84、2018年12月2日，骗取被害人徐某丙人民币60000元。85、2018年12月3日，骗取被害人高某乙人民币5000元。86、2018年12月4日，骗取被害人薛某乙人民币6000元。87、2018年12月4日，骗取被害人姜某丙人民币30400元。88、2018年12月4日，骗取被害人雷某丙人民币36989元。89、2018年12月5日，骗取被害人杨某丙人民币28800元。90、2018年12月5日，骗取被害人王某戊人民币27500元。91、2018年12月6日，骗取被害人关某人民币15000元。92、2018年12月6日，骗取被害人陈某乙人民币49998元。93、2018年12月7日，骗取被害人朱某乙人民币100000元。94、2018年12月7日，骗取被害人陈某丙人民币90000元。95、2018年12月8日，骗取被害人周某戊人民币5000元。96、2018年12月9日，骗取被害人何某甲人民币92600元。97、2018年12月10日，骗取被害人郭某乙人民币134622元。98、2018年12月10日，骗取被害人杨某丁人民币79000元。99、2018年12月10日，骗取被害人刘某丙人民币15700元。100、2018年12月10日，骗取被害人谢某甲人民币76415元。101、2018年12月11日，骗取被害人尹某人民币7600元。102、2018年12月12日，骗取被害人杨某戊人民币37000元。103、2018年12月12日，骗取被害人陈某丁人民币59000元。104、2018年12月12日，骗取被害人龚某人民币169861.9元。105、2018年12月13日，骗取被害人李某庚人民币7000元。106、2018年12月13日，骗取被害人郭某丙人民币22000元。107、2018年12月13日，骗取被害人何某乙人民币40200元。108、2018年12月16日，骗取被害人李某辛人民币9500元。109、2018年12月16日，骗取被害人贺某人民币3400元。110、2018年12月18日，骗取被害人厉某人民币1912100元。111、2018年12月18日，骗取被害人孙某乙人民币34987元。112、2018年12月19日，被告人吴柳、王敏充当一线，被告人蔡廷望、陈家哗、颜洪武充当二线，被告人刘建花充当三线，骗取被害人郑某丁人民币380200元。113、2018年12月19日，被告人翟佳充当一线，被告人林明智、刘斌充当二线，骗取被害人周某己人民币42700元。114、2018年12月19日，被告人刘权德、吴柳充当一线，被告人李汶骏、颜洪武充当二线，陈家哗充当三线，骗取被害人王某己人民币9800元。115、2018年12月19日，被告人吴柳、吴云明充当一线，被告人林明智、杜铭文充当二线，被告人刘建花充当三线，骗取被害人王某庚人民币30600元。116、2018年12月19日至12月20日，被告人王相苗、丁一充当一线，被告人林文贺、颜洪武充当二线，被告人刘建花充当三线，骗取被害人朱某丙人民币89450元。117、2018年12月20日，被告人彭思璐、候果成充当一线，被告人林明智、杜铭文充当二线，骗取被害人杨某己人民币198700元。118、2018年12月21日，被告人彭思璐、吴柳充当一线，被告人蔡廷望、刘斌充当二线，被告人刘建花充当三线，骗取被害人张某戊人民币64633元。案发后，被告人万驰、黄建彬、盘立平、彭志辉主动投案，如实供述自己的罪行；被告人刘建花、刘建国、刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、刘世豪、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、杨阿娟、蔡廷望、杨民田、郭义鹏、刘深恒、王贤观均如实供述自己的罪行。案发后，公安机关从被告人张世杰处扣押路由器10台、手机4部、IPAD5部、电话名单33份、笔记本电脑1部、话术等物、话单2张；从被告人刘建花处扣押530170孟加拉塔卡、路由器9台、手机20部、笔记本电脑5部、对讲机6个、话术、“刑事拘捕令”等纸稿等物；从被告人陈家哗处扣押手机2部；从被告人李汶骏处扣押手机1部、话术3张等物；从被告人林文贺处扣押项链1根、戒指1枚；从被告人杜铭文处扣押手机1部、钱包1个、身份证、银行卡、驾照各1张；从被告人刘斌处扣押手机2部；从被告人蔡廷望处扣押话术7张；从被告人颜洪武处扣押手机2部、项链1根、“刑事拘捕令”等物；从被告人林明智处扣押手机1部、手表1个、戒指1枚；从被告人冯冬武处扣押手机1部、话术3张；从被告人陈奕劲处扣押手机2部；从被告人吴柳处扣押IPAD2部、话单1张；从被告人翟佳处扣押IPAD1部、笔记本1本、话术4份；从被告人黄慧处扣押IPAD1部、笔记本1本、话单1张；从被告人刘权德处扣押手机2部、IPAD1部、话单1张；从被告人王敏处扣押IPAD2部、手机1部、笔记本1本、话术1张、话单3张；从被告人林翠琴处扣押IPAD1部、话单3张；从被告人陈小丹处扣押笔记本1本、话术13张；从被告人刘世豪处扣押手机1部；从被告人吴云明处扣押IPAD1部、手机1部、笔记本2本、话术1张、话单2张；从被告人丁一处扣押IPAD1部、话术1份、话单1张；从被告人陈寿杰处扣押IPAD2部、话术1张、话单2张；从被告人彭思璐处扣押IPAD1部、话单2张；从被告人候果成处扣押IPAD1部、话单7张；从被告人王相苗处扣押平板电脑1部；从被告人杨民田处扣押手机1部。各被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。被告人刘建国退出赃款人民币13000元，被告人黄建彬退出赃款人民币11000元，被告人杨阿娟主动退出赃款人民币21000元。以上事实，有经庭审举证、质证，并经法院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）常住人口基本信息，证实：被告人刘建花等44人的身份情况。（2）发破案经过，证实：孟加拉国警方于2018年12月21日在该国达卡市RashidNibashRoad-68House-14/BGulshan-2抓获被告人刘建花、刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、刘世豪、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、陈奕劲、候果成、王相苗、张世杰、田建花、陈家哗、林翠琴、王敏、李汶骏、颜洪武、康启致、丁一、吴云明、杜铭文、蔡廷望、杨民田，后将上述人员移交我国，2018年12月27日晚，上述28名被告人被押解回国。被告人刘建国、康启致、郭义鹏、周纯、田峥峥、卢德聪、程乐、杨阿娟、王贤观、唐莹、刘深恒、黄月玲分别于2019年4月15日、4月28日、4月30日、5月1日、5月1日、5月8日、5月9日、5月17日、5月21日、6月20日、6月24日、8月24日被抓获归案，被告人盘立平、黄建彬、万驰、彭志辉分别于2019年7月13日、8月8日、9月24日、10月27日投案。（3）行政处罚决定书、刑事判决书，证实：被告人吴柳曾因吸毒，于2016年5月30日被湖南省湘潭市公安局雨湖分局罚款人民币500元；被告人彭思璐因贩卖毒品罪，于2015年9月23日被湖南省湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。2015年9月26日刑满释放；被告人周纯因贩卖毒品罪，于2016年9月28日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。2017年4月21日刑满释放。（4）杨民田默写的话术和画的作案地点平面图，证实：被告人诈骗所用的话术和作案地点的情况。（5）出入境记录，证实：各被告人出入境（中国-孟加拉）的具体时间：被告人刘建花2018年4月27日出境，5月30日入境，7月31日出境，9月11日入境，10月9日出境，12月27日入境；被告人刘建国2018年3月23日出境，5月29日入境，8月13日出境，11月5日入境；被告人刘斌、冯冬武2018年3月28日出境，5月31日入境，7月31日出境，12月27日入境；被告人陈寿杰2018年5月5日出境，5月29日入境，7月28日出境，12月27日入境；被告人陈小丹2018年5月5日出境，5月29日入境，7月30日出境，12月27日入境；被告人吴柳2018年3月23日出境，5月21日入境，7月25日出境，12月27日入境；被告人刘世豪2018年8月14日出境，11月8日入境，11月15日出境，12月27日入境；被告人黄月玲2018年3月23日出境，5月31日入境，7月27日出境，12月19日入境；被告人翟佳2018年7月31日出境，10月25日入境，11月2日出境，12月27日入境；被告人彭思璐2018年7月25日出境，10月20日入境，11月1日出境，12月27日入境；被告人刘权德2018年5月5日出境，5月29日入境，7月28日出境，10月18日入境，11月3日出境，12月27日入境；被告人林明智2018年7月28日出境，10月18日入境，11月2日出境，12月27日入境；被告人黄慧2018年7月28日出境，10月18日入境，11月3日出境，12月27日入境；被告人林文贺2018年8月1日出境，10月17日入境，11月7日出境，12月27日入境；被告人杜铭文2018年10月8日出境，12月27日入境；被告人陈奕劲2018年5月5日出境，5月29日入境，10月9日出境，12月27日入境；被告人陈家哗2018年7月31日出境，10月26日入境，12月6日出境，12月27日入境；被告人候果成、王相苗、张世杰、田建花2018年3月28日出境，5月31日入境，10月14日出境，12月27日入境；被告人林翠琴、王敏2018年3月26日出境，5月31日入境，10月15日出境，12月27日入境；被告人李汶骏2018年8月4日出境，10月19日入境，11月24日出境，12月27日入境；被告人康启致、万驰2018年8月17日出境，12月14日入境；被告人颜洪武2018年4月2日出境，5月29日入境，10月7日出境，11月20日入境，12月1日出境，12月27日入境；被告人周纯、田峥峥2018年3月29日出境，5月31日入境，7月28日出境，12月3日入境；被告人丁一2018年11月1日出境，12月27日入境；被告人卢德聪、程乐、唐莹2018年7月27日出境，11月23日入境；被告人吴云明2018年11月18日出境，12月27日入境；被告人黄建彬2018年5月16日出境，5月29日入境，7月27日出境，11月13日入境；被告人杨阿娟2018年5月16日出境，5月29日入境，9月8日出境，11月13日入境；被告人蔡廷望、杨民田2018年12月6日出境，12月27日入境；被告人郭义鹏2018年7月25日出境，10月25日入境；被告人刘深恒2018年7月28日出境，10月25日入境；被告人盘立平2018年7月30日出境，10月25日入境；被告人王贤观2018年3月28日出境，5月29日入境，7月30日出境，10月20日入境；被告人彭志辉2018年8月17日出境，12月14日入境。（6）被告人拨打的电话单，证实:各被告人拨打的电话情况。（7）房屋结构草图、人员信息登记表、物品信息登记表等，证实：各被告人实施诈骗所在窝点、人员及物品的相关情况。（8）扣押清单及物证照片、书证，证实：2018年12月28日从张世杰处扣押路由器10台、手机3部、IPAD4部、电话名单33份、笔记本电脑1部、话术等物。另扣押IPAD1部、话单2张、手机1部。2018年12月28日从刘建花处扣押530170孟加拉塔卡、路由器9台、手机20部、笔记本电脑5部、对讲机6个、话术、“刑事拘捕令”等纸稿等物。2018年12月29日从陈家哗处扣押手机2部。2018年12月28日从李汶骏处扣押手机1部、话术3张等物。2018年12月28日从林文贺处扣押项链1根、戒指1枚。2018年12月28日从杜铭文处扣押手机1部、钱包1个、身份证、银行卡、驾照各1张。2018年12月28日从刘斌处扣押手机2部。2018年12月28日从蔡廷望处扣押话术7张。2018年12月28日从颜洪武处扣押手机2部、项链1根、“刑事拘捕令”等物。2018年12月28日从杜明智处扣押手机1部、手表1个、戒指1枚。2018年12月28日从冯冬武处扣押手机1部、话术3张。2018年12月28日从陈奕劲处扣押手机2部。2018年12月28日从吴柳处扣押IPAD2部、话单1张。2018年12月28日从翟佳处扣押IPAD1部、笔记本1本、话术4份。2018年12月28日从黄慧处扣押IPAD1部、笔记本1本、话单1张。2018年12月28日从刘权德处扣押手机2部、IPAD1部、话单1张。2018年12月28日从王敏处扣押IPAD2部、手机1部、笔记本1本、话术1张、话单3张。2018年12月28日从林翠琴处扣押IPAD1部、话单3张。2018年12月28日从陈小丹处扣押笔记本1本、话术13张。2018年12月28日从刘世豪处扣押手机1部。2018年12月28日从吴云明处扣押IPAD1部、手机1部、笔记本2本、话术1张、话单2张。2018年12月28日从丁一处扣押IPAD1部、话术1份、话单1张。2018年12月28日从陈寿杰处扣押IPAD2部、话术1张、话单2张。2018年12月28日从彭思璐处扣押IPAD1部、话单2张。2018年12月28日从候果成处扣押IPAD1部、话单7张。2018年12月28日从王相苗处扣押平板电脑1部。2018年12月28日从杨民田处扣押手机1部。扣押货币530170孟加拉塔卡。2019年9月11日杨阿娟退赃21000元。（9）收据，证实：被告人刘建国退出赃款人民币13000元，被告人黄建彬退出赃款人民币11000元。2.被害人陈述（1）被害人孙某甲的陈述及银行ATM机客户凭条，证实：其于2018年5月18日被骗的经过情况，被骗人民币10100元。（2）被害人边某的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年8月11日被骗的经过情况，被骗人民币5300元。（3）被害人柴某的陈述及QQ聊天记录、通话记录、银行转账记录，证实：其于2018年8月19日11时被电话诈骗人民币8008元的经过情况。（4）被害人吴某甲的陈述及微信交易明细、银行交易明细，证实：其于2018年8月31日被电话诈骗人民币43924.9元的具体经过。（5）被害人隗某的陈述及QQ聊天记录、通话记录、银行交易明细，证实：其于2018年9月1日被电话诈骗人民币135049.9元的经过情况。（6）被害人孔某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年9月3日被电话诈骗人民币54495元的经过情况。（7）被害人冯某甲的陈述及刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年9月7日被电话诈骗人民币42000元的经过情况。（8）被害人张某甲的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年9月10日被电话诈骗的经过情况，经银行核查,其一共被诈骗318512元。是分四次转走的,第一次转走99803元,第二次转走99802元,第三次转走99803元,第四次转走19104元。（9）被害人邱某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年9月12日被诈骗的具体经过，经银行查询，被骗人民币216800元。（10）被害人宋某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年9月13日上午接到了一个电话139××******,对方自称宜昌的警察,说其涉嫌在哈尔滨拐卖儿童,要其接受调查,过了会又有个151××××****的号码打来,对方自称是哈尔滨的警察,说其除了涉嫌拐卖儿童,还有涉嫌诈骗罪,对方要其将所有的钱都转到中国工商银行卡里,其按照对方的指示做。一直到下午2时54分,枝江市公安局的警察打电话说其被骗了,其到银行查询,才知道被转走了116700元。（11）被害人郑某甲的陈述及刑事拘捕令、QQ截图、ATM机客户凭条，证实:2018年9月18日下午13点钟左右,其接到一个电话,电话号码为+8617499858207,对方自称是黄石市公安局的民警,说其涉及哈尔滨的一起案件,被诈骗人民币21000元。（12）被害人杨某甲的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年9月25日被电话诈骗人民币97100元的经过情况。（13）被害人罗某甲的陈述及银行交易明细、微信交易明细，证实：2018年9月25日下午2点多，其接到自称荆门市公安局电话174××******,说其贩卖人口，一共被骗人民币12200元。（14）被害人高某甲的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：2018年9月26日11时左右,其接到了一个电话,对方自称是公安局的民警,说其涉嫌一起拐卖儿童的案件,对方主动要求加其QQ,加为好友后,对方把转账的流程已用截图的方式发给其,然后其按照截图内容操作,要其把有钱的银行卡的账号密码告诉他,然后他们将银行卡内的金额都转到他们的银行卡上核对,核对之后再将钱还给其,其就将银行卡的账号密码告诉了对方,之后发现受骗了,就打电话报警了。对方手机号码是17*****4540,135××××****,QQ号码是14×××98，QQ名是1号录音，实际被骗人民币13000元。（15）被害人马某甲的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、ATM机客户凭条，证实：其于2018年9月26日被电话诈骗人民币19800元，两笔转账分两个账户,给第一个账户转账9900元,姓名为谭明瑞，账户为62×××78，第二笔给对方转账9900元，姓名为唐国军，账户为62×××89。（16）被害人彭某的陈述及QQ聊天记录、通话记录、银行转账记录，证实：其于2018年9月27日被电话诈骗人民币7000元的经过情况。（17）被害人罗某乙的陈述及ATM机客户凭条，证实：其2018年9月28日被电话诈骗人民币15100元。（18）被害人杨某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年9月28日被电话诈骗人民币29700元的经过情况，对方开户行是中国农业银行股份有限公司尉氏县西区支行，卡号是62×××79。（19）被害人喻某的陈述及情况说明、银行交易明细，证实：其于2018年9月28日被骗130600元的经过情况。（20）被害人黄某甲的陈述及银行转账记录，证实：2018年9月28日上午10时许，其接到174××××1339的电话，自称是天门市公安局刑警队陈队长，说其涉及哈尔滨一起妇女儿童拐卖案件，案件内容为：9月25日有一名妇女将一名3岁男童丢至哈尔滨市人民医院，男孩昏迷不醒，医院查到是其身份证和姓名，要其配合调查，说把电话转接哈尔滨市公安局刑侦队。转接的号码是17*****9424，对方自称为杨警官跟其对话，杨队长说襄阳工商银行王某己利用职务之便非法集资，还通过QQ发给其一张通缉逮捕令，其根据对方要求，被骗人民币63705元。（21）被害人杜某的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年9月29日被电话诈骗人民币186207元的经过情况。（22）被害人光某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年9月30日被电话诈骗人民币30000元。（23）被害人吴某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年9月30日被电话诈骗人民币69900元。（24）被害人姜某甲的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、微信转账记录，证实：其于2018年10月7日被电话诈骗人民币38700元的经过情况。（25）被害人黄某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月8日被电话诈骗人民币44900元的经过情况，对方账户名是李嘉琦。（26）被害人姚某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月9日被电话诈骗人民币60300元的具体情况。（27）被害人王某甲的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年10月9日被骗人民币98949.4元的经过情况，其中49500元转到了一个叫郝娜的人的银行卡里，其他钱转到一个支付宝账号里去了。（28）被害人马某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月10日被电话诈骗人民币41500元，转给了一个叫张家贤的人。（29）被害人胡某的陈述及情况说明、刑事拘捕令、银行交易记录，证实：其于2018年10月10日被电话诈骗人民币151600元的经过情况。（30）被害人李某甲的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月11日被电话诈骗人民币10000元，被转到一个叫韩利娟的农业银行卡里了。（31）被害人翟某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月11日被电话诈骗人民币29300元。（32）被害人刘某甲的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月12日被电话诈骗人民币22300元，被转到了吉林省德惠市梁永波的工商银行卡上。（33）被害人李某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月15日被电话诈骗人民币90100元的经过情况，对方账户名为宋杨。（34）被害人李某丙的陈述及QQ截图、银行交易明细，证实：其于2018年10月14日被电话诈骗人民币40100元。（35）被害人秦某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月15日被电话诈骗人民币15000元，对方户名是唐孝。（36）被害人向某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月15日被电话诈骗人民币108900元的经过情况。（37）被害人周某甲的陈述及银行交易明细，证实：2018年10月16日上午，其接到一个自称是荆州公安局的电话，说其涉嫌哈尔滨一起拐卖儿童案，然后帮其转接了自称是哈尔滨公安局的“方警官”，对方说出了其身份证号、家庭地址等信息，其就相信对方了。对方让其找个安静的地方配合他们的调查，还给了一个QQ号，然后跟其语音聊天，接着把其转给了他们的一个女上司，对方说其还涉嫌一个贪污案件，问其银行卡有多少钱，然后说要查明其资金来源，给其发了一张拘捕令和一些拐卖儿童和贪污罪的法律法规，然后让其到银行去将钱都存到一张银行卡上，并开通网上银行，其按照对方指示进行转账和发送卡号、U盾口令、验证码。一共被骗了197990元。（38）被害人韩某丙的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年10月19日被电话诈骗10800元，分成两笔转给了一个叫杨大伟的人的卡里面，第一笔是1900元，第二笔是8900元。（39）被害人韩某丁的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年10月19日被电话诈骗人民币69900元的经过情况。（40）被害人岳某的陈述及情况说明、QQ聊天记录、银行交易明细，证实：其于2018年10月21日被电话诈骗人民币63720元的事实。（41）被害人蔡某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月22日被电话诈骗人民币41200元。（42）被害人徐某甲的陈述及QQ截图、银行交易明细，证实：其于2018年10月22日被电话诈骗人民币99949.9元的经过情况。（43）被害人刘某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月24日被电话诈骗人民币25700元的经过情况。（44）被害人周某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月25日被电话诈骗人民币40488元的事实。（45）被害人陈某甲的陈述及银行交易明细，证实：2018年10月26日，其接到一个陌生女子的电话，对方自称是黑龙江公安局的，说其涉嫌一起拐卖儿童案，还说该案的一名嫌疑人王某己向其汇过钱，然后对方让其加“专用01”的QQ，又让其到宾馆开个房间，手机开飞行模式，不要跟任何人说。对方在QQ里要其把银行卡密码告诉她，并让其办理工商银行和中国银行的手机银行，并要口令牌，并再三强调口令告诉后要马上删掉，其按他们说的做了，一共被骗了701800元。（46）被害人郝某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月28日被电话诈骗人民币2900元。（47）被害人王某乙的陈述及QQ截图、刑事拘捕令、ATM机客户凭条、银行交易明细，证实：其于2018年10月29日被电话诈骗人民币46100元的经过情况。（48）被害人雷某甲的陈述及QQ聊天记录、银行交易明细，证实：其于2018年10月30日被电话诈骗人民币13900元。（49）被害人梁某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年10月30日被电话诈骗人民币14600元，对方银行卡账户名是赵星怡。（50）被害人阎某的陈述及通话记录、QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年10月31日被电话诈骗11****.25元的具体情况。（51）被害人薛某甲的陈述及银行交易记录，证实：其于2018年10月31日被诈骗人民币49990元。（52）被害人郭某甲的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年11月1日被骗38000元的经过情况。（53）被害人张某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年11月1日被电话诈骗人民币10000元。（54）被害人荣某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年11月1日被电话诈骗人民币9000元。（55）被害人熊某甲的陈述及QQ聊天记录、银行交易明细，证实：其于2018年11月5日被电话诈骗人民币22406元的经过情况。（56）被害人王某丙的陈述及情况说明、银行交易记录，证实：其于2018年11月5日被电话诈骗19800元。（57）被害人吴某丙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年11月9日被电话诈骗人民币21500元的经过情况。（58）被害人郑某乙的陈述及QQ截图、通话记录、银行交易明细，证实：其于2018年11月9日被骗人民币160800元的具体经过情况。（59）被害人雷某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年11月9日被电话诈骗人民币50000元。（60）被害人熊某乙的陈述及刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年11月10日被电话诈骗人民币81900元的经过情况。（61）被害人郑某丙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年11月10日被电话诈骗人民币20000元。（62）被害人王某丁的陈述手写记录、银行交易明细，证实：其于2018年11月11日被电话诈骗人民币20001元。（63）被害人张某丙的陈述及银行交易记录，证实：其于2018年11月12日被电话诈骗人民币48215元的具体经过，钱是打到了一个叫李某甲的卡上。（64）被害人方某的陈述及银行交易记录，证实：其于2018年11月13日被电话诈骗51200元的经过情况，转给了一个叫李洪君的账户。（65）被害人李某丁的陈述及银行转账记录，证实：其于2018年11月15日被电话诈骗人民币100501元的经过情况，收款人叫崔景春。（66）被害人万某乙的陈述及银行交易记录，证实：其于2018年11月17日被电话诈骗人民币13300元。（67）被害人乐某的陈述及银行交易记录，证实：其于2018年11月17日被电话诈骗人民币39900元。（68）被害人余某的陈述及QQ聊天记录、银行转账记录，证实：其于2018年11月19日被人冒充公安人员电话诈骗人民币46500元的经过情况。（69）被害人吴某丁的陈述及QQ截图、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年11月19日被电话诈骗人民币29900元。（70）被害人程某甲的陈述及QQ聊天记录、ATM机客户凭条，证实：其于2018年11月20日被他人冒充公安人员电话诈骗人民币12000元。（71）被害人伍某的陈述及QQ截图、银行交易明细，证实：其于2018年11月20日被骗了10000元，转到了一个叫“张福起”的账户上。（72）被害人程某乙的陈述及通话记录、QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细、ATM机客户凭条，证实：其于2018年11月20日被电话诈骗人民币19700元，转给了一个叫张哲的人。（73）被害人罗某丙的陈述及QQ截图、刑事拘捕令、转账记录，证实：其于2018年11月20日被电话诈骗人民币9900元，对方开户名是杜晶。（74）被害人冯某乙的陈述及银行交易记录，证实：其于2018年11月22日被电话诈骗人民币34300元，转给了账户名为朱秀荣的中国工商银行卡上。（75）被害人张某丁的陈述及银行交易记录，证实：2018年11月22日下午14点-15点，其接到一个陌生女子来电，对方自称是孝感公安局的警察，说其涉嫌哈尔滨的一起拐卖儿童案，然后又把电话转给一个姓杨的组长，那个杨组长问其名下有哪些银行卡，要进行资金清查，要上报给叫白秋水的警务专员。还说其涉及一个非法集资案，要进行资金清查，并用QQ电话联系了其，说要用手机录口供。然后让其去银行把密码改成一样的，并开通手机银行，把密码和短信验证码告诉他。其都照做了，其一共被骗了359900，其中9900元转给了一个叫朱秀荣的人，350000转给了一个叫吕经东的人。（76）被害人周某丙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年11月12日被电话诈骗人民币20800元的经过情况。（77）被害人姜某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年11月22日被电话诈骗9000元。（78）被害人徐某乙的陈述及QQ聊天记录、通话记录、银行转账记录，证实：其于2018年11月25日被电话诈骗人民币16400元，转给了一个叫李昌盛的人。（79）被害人朱某甲的陈述及刑事拘捕令、银行交易明细，证实：2018年11月25日11时许，其接到138××××****电话，对方自称孝感市公安局的，叫汪国华，编号013368，被骗人民币123000元。（80）被害人周某丁的陈述及银行交易记录，证实：2018年11月26日13时11分，其接到一个陌生电话，对方自称是天门市公安局的汪国栋，说其涉嫌哈尔滨的一起拐卖儿童案，紧接着另一个电话打进来了，对方自称是哈尔滨市公安局的白队长，说其还涉嫌非法营销罪，有人往其账户上转了258万账款，哈尔滨市公安局要逮捕其。接着他要了其QQ，对方昵称叫马哲，加完后他就发了一张逮捕证，上面有其照片、名字和身份证号码，逮捕日期是11月26日，还说可以推迟逮捕的日期，但是要查询其所有资金，要其将卡号和密码告诉他，他说为了方便查账要其将钱都转到一张银行卡上。其按照对方指示办理了，后发现上面钱都被转走了，被骗人民币449998元。（81）被害人李某戊的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年11月27日被电话诈骗人民币7200元。（82）被害人李某己的陈述及ATM机客户凭条，证实：其于2018年11月28日被电话诈骗人民币5400元。（83）被害人康某的陈述及刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年11月30日被电话诈骗人民币16900元的经过情况。（84）被害人徐某丙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年12月2日下午被骗人民币60000元，转到了一张户名为徐梓凯的农业银行卡上。（85）被害人高某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年12月3日被电话诈骗人民币5000元。（86）被害人薛某乙的陈述及QQ聊天记录、ATM机客户凭条，证实：其于2018年12月4日被电话诈骗人民币6000元。（87）被害人姜某丙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年12月4日被电话诈骗人民币30400元的经过情况。（88）被害人雷某丙的陈述及刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年12月4日被电话诈骗人民币36989元的过程情况。（89）被害人杨某丙的陈述及刑事拘捕令、转账记录，证实：其于2018年12月5日被电话诈骗人民币28800元。冒充国家工作人员的有很多，有一个女的说是法院的，有一个男的说是公安的。（90）被害人王某戊的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易记录，证实：其于2018年12月5日被电话诈骗人民币27500元。(91)被害人关某的陈述及银行交易记录，证实：2018年12月6日8时50分许，其接到号码+8817-683****18的电话，对方称是哈尔滨公安局民警，说其身份证被别人冒用办了工商银行卡，集资诈骗人家的钱，对方用QQ13×××71加其好友后给其发了检察院的拘捕令，其看到后就相信了，从其农行卡转了15000元给对方，对方卡号是62×××73。（92）被害人陈某乙的陈述及报案材料、银行交易明细，证实：其于2018年12月2日被电话诈骗人民币49998元的经过情况。（93）被害人朱某乙的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年12月7日被电话诈骗100000元的经过情况。（94）被害人陈某丙的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年12月7日被电话诈骗人民币90000元。（95）被害人周某戊的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年12月8日被电话诈骗人民币5000元。（96）被害人何某甲的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年12月9日被电话诈骗92600元人民币的经过情况。（97）被害人郭某乙的陈述及转账记录，证实：其于2018年12月10日被电话诈骗人民币134622元的具体经过。（98）被害人杨某丁的陈述及情况说明、银行交易明细，证实：其于2018年12月10日被电话诈骗人民币79000元的具体经过。（99）被害人刘某丙的陈述及银行交易记录，证实：其于2018年12月10日被电话诈骗人民币15700元。(100)被害人谢某乙的陈述及情况说明、银行交易记录，证实：其于2018年12月10日被电话诈骗人民币76415元的经过情况。（101）被害人尹某的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年12月11日被电话诈骗人民币7600元。（102）被害人杨某戊的陈述及银行转账记录，证实：其于2018年12月12日被电话诈骗人民币37000元的经过情况。（103）被害人陈某丁的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年12月12日被电话诈骗人民币59000元的具体情况。（104）被害人龚某的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年12月12日被电话诈骗人民币169861元的经过情况。（105）被害人李某庚的陈述及QQ聊天记录、通话记录、刑事拘捕令、ATM机客户凭条，证实：其于2018年12月12日被电话诈骗人民币7000元。（106）被害人郭某丙的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、ATM机客户凭条，证实：其于2018年12月13日被电话诈骗人民币22000元。（107）被害人何某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年12月13日被电话诈骗人民币40200元的具体经过。（108）被害人李某辛的陈述及ATM机客户凭条，证实：其于2018年12月16日被电话诈骗人民币9500元。（109）被害人贺某的陈述及QQ截图、刑事拘捕令、交易记录，证实：其于2018年12月16日被电话诈骗人民币3400元。（110）被害人厉某的陈述及QQ聊天记录、通话记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：2018年12月18日，其接到了一个自称郑州市二七区分局刑警大队的民警，说其在东北涉嫌拐卖儿童，要求其请假去找一个宾馆协助调查。其就开了一个房间，然后对方说把电话转到哈尔滨，一个自称是哈尔滨的杨警官的男子在电话里要其加他QQ语音，他又说其还参与了王某己非法集资案件，要其配合北京方面调查，就转接了北京检察院的金检察官。金检察官说要对其资金进行清查，并且给了其一个网址要其查看通缉令，还要求其在网址上输入银行卡号、网银登录密码、手机号码、以及交易密码，其就把名下的10多张银行卡的信息都输入了。接着对方又要求其告诉她手机收到的验证码以及密码器、K令密码，就这样查看了其七张银行卡，还要求我删除收到的验证码。到中午其登陆网银去看，发现钱都没了，就知道自己受骗了，其一共被骗1912100元。(111)被害人孙某乙的陈述及银行交易明细，证实：其于2018年12月18日被电话诈骗人民币34987元的经过情况。（112）被害人郑某丁的陈述及银行交易记录，证实：2018年12月19日8时许，其接到一个女的的电话，对方自称是宜昌市公安局的公安人员，说其涉嫌拐卖儿童，要其协助调查。过了一会一个男的打来电话自称王警官，他说其还涉嫌一起非法集资案，要查其资产，接着一个自称徐警官的男子要其把银行卡号给他，还要其去银行办理“K令”，其就去办理了，接着又有一个自称是金科长的女的要其按照她说的步骤在“K令”上面操作。还要其把手机收到的验证码和“K令”上面的一串数字报给她，一共操作了两次。后来其到银行一查，发现卡里的380235元都被转走了。（113）被害人周某己的陈述及通话记录、QQ截图、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：2018年12月19日上午9点半左右，其接到一个来自北京的陌生电话，对方是个女子自称是郑州公安局的，说其涉嫌拐卖儿童，要其协助调查，后被骗人民币42700元。（114）被害人王某己队的陈述及通话记录、QQ聊天记录、银行交易明细，证实：其于2018年12月19日被电话诈骗人民币9800元。（115）被害人王某庚的陈述及QQ聊天记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：其于2018年12月19日被电话诈骗人民币30600元的经过情况。（116）被害人朱某丙的陈述及QQ截图、银行交易明细，证实：其于2018年12月19日被电话诈骗人民币89450元的具体经过。（117）被害人杨某己的陈述及QQ聊天记录、通话记录、刑事拘捕令、银行交易明细，证实：2018年12月20日上午8时许，其接到一个自称是宜昌市公安局的女的打来的电话,对方说其在哈尔滨涉嫌拐卖儿童，要其配合哈尔滨公安局调查。对方说要请示领导，然后电话换成一个自称哈尔滨公安局的杨警官，说其还涉嫌非法集资，接着一个自称北京市公安局文警官打来电话，要其QQ和他语音，并且要其去宾馆开个房，他还发了一张“拘捕令”，然后有自称是负责案件的领导金秋水打来电话，要其把银行卡卡号告诉她，还要其把支付宝的钱都转入银行卡，对方要其按照她的指示操作，等操作完还要其删除短信，其发现被骗就报案了。经公安机关通过到银行止付，其一共被骗了198700元。（118）被害人张某戊的陈述及QQ聊天记录、银行交易记录，证实：其于2018年12月10日被电话诈骗人民币64633元。3.证人万某甲的证言，证实：2019年7月17日其在“平安云梦”上看到关于督促电信网络诈骗网上逃犯投案自首的通告，得知儿子万驰因涉嫌电信网络诈骗被通告，就联系万驰，劝导他投案自首。4.被告人供述与辩解（1）被告人刘建花的供述，证实：2018年4月27日，其在广州白云机场出境去孟加拉国务工，5月底从孟加拉回国，2018年7月31日出境去孟加拉国，公司在一栋五层楼房里，一楼是房东自己住的，二楼到五楼就是公司。当时是一个名叫“阿乐”的台湾人接待的，说卖茶叶其实就是打电话冒充大陆的公检法，工资每月底薪是人民币8000元，提成是诈骗所得资金总额的百分之六。“阿乐”是老板，他不在的时候，“阿乐”就把公司交给其姐姐刘建芳暂时管理。“阿乐”先安排其学习话术稿子，还让其自己取了艺名“蕾”，大家平时就叫其“小蕾”或者“阿蕾”，然后“阿乐”就安排其到一线打电话，一线话务员的办公地点是在四楼，当时一线一共有7、8个人，在四楼就用iPad打电话的，iPad里面装了一个网络电话的软件。每天“阿乐”先将被拨打电话人员名单通过纸质表格方式分发给大家，大家按照表格人员名单依次打电话给对方，按照话术稿子的套路，冒充当地的公安局刑侦队。后来过了十天左右，“阿乐”把其调到三线工作，三线是在五楼，和二线是在同一个楼层的。当时三线就是其和刘建芳，刘建芳的艺名叫“小雅”，当时二线的工作人员有“狗蛋”、“阿斌”、“阿东”、“小武”，另外还有三个台湾人叫“阿祥”、“小白”、“阿新”，后来这个三个台湾人都陆续的离开了，二线又陆陆续续新进了人，分别是“阿华”、“阿骏”、“阿文”、“阿牛”、“阿田”、“阿峰”、“阿宝”。其上了三线之后，工资就没有底薪8000元，直接就是提成7%。三线主要负责二线转上来的人员，其冒充是北京的检察官。2018年9月11日入境回国一趟，2018年10月9日又出境去了孟加拉国，继续做三线，冒充公检法搞电信诈骗。诈骗一共分为三线，一线冒充的是当地的公安局刑侦队，打电话先和对方核实身份，跟对方说哈尔滨医院有一个女的抱着一个小男孩去看病，问对方这个小孩是不是对方抱去的，说这个小孩是被拐卖的儿童，说对方涉及拐卖儿童案。问对方有没有涉及这个案件，对方说没有。然后就要对方赶紧到哈尔滨市公安局说明情况。对方说去不了，就骗对方说可以通过公安警网转到哈尔滨市公安局。这个哈尔滨市公安局就是二线。二线冒充的是哈尔滨市公安局一名警官，先问对方发生了什么事情，为什么要报案。对方就说刚才接到公安局电话，说他涉及拐卖儿童，对方说自己没有干过这个事情。然后就问对方是不是平时用QQ和微信的时候将身份资料外泄的，需要对QQ和微信做个调查，对方如果提供QQ，就和对方进行语音通话，边通话边和对方做笔录，做完笔录后就会跟对方说现在帮他呼叫警务中心，盘查对方个人信息有看没有外泄。呼叫几次之后，就说对方还涉及到一桩洗钱案件，要调查对方的资金。跟对方说现在对方涉及洗钱，需要对对方的金融材料进行登记，然后会选择时机通过QQ发一张通缉令给对方，让对方看看。这个通缉令一般是二线的人制作的，通缉令上面有“中华人民共和国最高人民检察院”的字样，是假的通缉令。这个通缉令是有一个样板的，二线的人只要将这个样本上面的身份信息和身份证照片改动一下就可以制作成功一张通缉令了。然后叫对方提供他的银行材料，目的就是为了要摸清对方提供银行卡和银行卡账户的存款情况。如果发现对方银行卡上有钱就进行下一步，就问对方自己有没有办法去检察官办公室里核查一下自己的银行卡上面的资金是不是合法所得还是非法洗钱得来的，对方如果说自己去不了。然后会跟对方说检察院的检察官正好驻扎在哈尔滨市公安局，可以帮他跑一趟腿，把电话交给检察官。这样二线就将对方顺利转到了三线。三线冒充的是北京市检察官。二线人员直接将他们的手机转递给我们三线，三线接过二线的语言通话，就继续和对方进行通话。问对方银行卡上的资金是合法所得还是非法洗钱得来的。对方说自己劳动所得，然后就通过口头报一个网址给对方，这个网址是一个假的检察院的网站，说需要对他的资金进行核查，让对方在这个网站输入银行资料进行核查。对方自己在电脑、手机操作，按照网站要求正确填写他的身份信息和银行卡信息，然后要求他发送。对方发送之后，手机就会收到验证码。然后骗对方说那个验证码是清查的序号，要对方报，其实那个验证码就是对方银行转账的短信密码。等他报出验证码，他的钱就被骗走了。老板“阿乐”每天晚上都开会，会对当天做的成功的单子做统计的，一是统计这个单子是谁做的，二是统计这个单子骗取了多少钱，然后他把这个情况记录下来。每个月月底，老板会将这些数据汇总，然后让其各自去核对这些数据，如果核对没有问题，老板就按照事先和大家谈话的底薪和提成的点数发放工资。老板“阿乐”不在的时候，就由刘建芳，也就是小雅负责这些事情。今年8月份进账工资有7万多，10月份进账工资有8万多，11月份进账工资有8万多。大家都要将个人手机上交给黑人，有的时候周末一线和二线可以出去买东西，有时大家可以用公司提供的手机给家里打电话报平安。平时不可以外出或者跟外界交流。在那边没有打骂的情况。没有听说有人要离开，也没有听说有人不好好打电话。（2）被告人刘建国的供述，证实：其代号叫“大星”，是2018年3月份的时候去的孟加拉，5月份回国，后来8月份又去的，10月底回国。小雅说每个月给其10000元，后来说老板不同意，每个月只能给其6000元，如果每个月能做到600万的业绩，额外给其提成，多100万，给5000元。第一次去拿了五、六千元，第二次去拿了几千元。晚上刘建芳下来到一线开会时说，让大家平时上班时不要一起去抽烟，让其看着大家不要一起去抽烟，要抽的话一个一个抽，让其平时就坐在一线看着他们，让大家每天下班把打电话的ipad和条子整理好送过来，让其把这些收好。第二天台湾人“阿星”还给其一部手机，让其发现一线断网了就跟工程师联系，工程师是孟加拉人，叫“芭比”。后来刘建花又让其统计每个人的单量，如果谁交单少的让其勾出来，晚上要罚抄稿，还有让其监督大家把ipad充好电这些，如果遇到了要请假的、网络上不知道怎么处理的由其跟上面的管理层说。（3）被告人刘斌的供述，证实：其代号叫“斌”，2016年上半年的一天，“光头”提出让其到孟加拉国实施电信诈骗，就是打电话骗人家钱，他说底薪一个月至少7000元钱，另外还有诈骗金额的5%的提成，来回的机票由对方买，其当时就答应了。2017年去过孟加拉国两次，2018年去过孟加拉国两次，第一次是今年3月份左右去的，第二次是今年8月份左右去的，这两次都是和冯冬武一起去的。今年3月份到那边之后，开始是从事的一线的诈骗活动，一线的工作人员都是在那幢楼的四楼从事电信诈骗。过了一个多月“小雅”就让其到五楼去工作，学习二线的工作流程，二线的话术内容登记在5、6张A4纸上，二线的工作的主要内容是，二线队员是假冒外地警察的身份和被骗客户电话联系，告诉客户对拐卖儿童的案件已经立案侦查了，需要对客户做一个电话笔录，了解一下客户及家人的工作、收入情况，然后二线队员会把电话交给二线的队长，由二线队长和客户继续通话实施诈骗，队长会跟客户讲因为客户涉及非法集资，需要按照程序登记客户的银行资料，一般问客户在哪些银行办过卡，客户一般会反映银行卡的情况，将客户反映的银行卡信息登记在一张表格上，但是二线队长不会问对方银行卡的卡号，防止客户产生怀疑，这张表格二线的队员之前已在上面登记了客户和家人的基本信息。二级队长登记好客户的银行资料信息之后，就会把表格交给三线，三线只有两个人，分别是“小雅”、“小蕾”，最终肯定是让客户将银行卡里面的钱转给三线提供的银行账号上，客户转账之后，三线会在表格上面用红色的粗笔注明客户转账的金额，也就是诈骗来的金额，具体的数字就代表多少万元，这张表格上面登记有一线工作人员、二线队员、二线队长的工作代号，到时候“小雅”会按照表格上面登记的诈骗数额，按照相应的提成算给每个人。冯冬武是在其后面从事二线电信诈骗活动的，这次其在孟加拉国做电信诈骗一共获得了7、8万元钱。2018年8月份左右，其和冯冬武一起到的孟加拉国，从事二线诈骗活动，其做二线队长，一直做到被抓。（4）被告人冯冬武的供述，证实：其代号叫“东”，2018年7月31日，其和刘斌、翟佳一起坐飞机到孟加拉达卡机场，被一名黑人男子带到达卡的一栋楼里，小雅说她们是搞电信诈骗的，冒充公安局骗别人的钱。其是充当的二线队员，接听一线话务员转过来的电话的，就按照话术中讲的开始骗人的，一直干到12月21日被警察抓到。（5）被告人陈寿杰的供述，证实：其代号叫“陈”，2018年5月，其乘坐飞机从厦门飞往香港，随后从香港飞到了孟加拉国达卡市，被人带到了达卡市里面一个六层的居民楼，听到房间外面有人在打电话进行诈骗，后到大厅参加会议，一个叫“小蕾”的女子对其讲了具体是做诈骗的事情，学习了大概有15天，之后就开始自己独立打电话进行诈骗了，2018年6月中旬，其乘坐飞机从达卡飞到香港，又从香港飞回了厦门。“小蕾”让其在家里等消息。到了2018年7月初，“小蕾”在微信上给其发消息，要其再去孟加拉国那边做电信诈骗了，其同意了，“小蕾”帮其办理签证和购买机票，2018年7月28日其乘坐飞机从厦门飞往了香港，随后从香港飞到了孟加拉国达卡市。到了达卡之后，还是由孟加拉人把其带到了达卡市里面的一个五层居民楼，其被安排在了四层的一个卧室里面，学了有7天，在2018年8月12日左右，其开始自己独立打电话进行诈骗，四楼的人是诈骗的一线话务员，一直做到了2018年12月21日被抓。（6）被告人陈小丹的供述，证实：其代号叫“叶”，2018年5月5日，其乘飞机从海南美兰机场经香港转机到孟加拉达卡，当时一起去的有4、5个人，其中有两个是后来被一起抓过来的，一个是叫什么权德的，一个是陈奕劲，另外几个人不知道叫什么，都是一起到孟加拉打电话诈骗的。下飞机之后，就被一个黑人开车带到被抓的那幢楼里，“小雅”就安排其住在了四楼，并且把其手机和护照都收走了，第二天，“小雅”就给其话术的稿子，让其学习，自己读、背诵、还要抄写，另外还要其在四楼大厅里面听别人打电话，跟人家学习，学了半个月，小雅就让其操作打电话了。条子就是写有一条一条的姓名、身份证号、手机号码、地区等这些信息。四楼的一线拿到条子就一个一个的打过去进行诈骗，每天要求至少要打两张纸，打完了还可以跟“电脑手”再要，每张纸上有大概30、40条信息，平均下来每天能打3张纸。第一次去孟加拉做了20多天，是5月29号回国的，当时听“小蕾”说，是因为有几个四川的小伙子回国之后被公安机关找了，所以“小蕾”害怕了，就让所有人都回国的。这次去孟加拉，“小雅”给其一个月的底薪8000元。2018年7月30日，其从海南美兰机场到孟加拉达卡，当时一起去的有三个人，也是一起去诈骗的，但是被抓之前已经走了。这次去还是在之前那幢楼里，“小雅”不在，是“小蕾”组织安排的，其还是做一线，被害人是哪边的，就冒充当地公安机关的民警，介绍自己叫王娜，警号是000372，一直做到2018年12月21日被抓。（7）被告人吴柳的供述，证实：2017年6月，其第一次去达卡，冒充警察拨打诈骗电话，到了2017年12月放假，小雅给其发了6666元。2018年3月底，其到孟加拉达卡，设备弄好之后就开始打电话了，其代号是“金”，是作为一线打电话，话术稿子和之前的差不多，也是冒充警察，二线的警察局是哈尔滨公安局，这个话术一直用到被抓。其是用IPAD打电话，打的电话资料是小雅发的，有时候黑人也发，电话资料是打印在A4纸上的，一张纸上有几十个客户资料，客户资料包含姓名、身份证号码、电话号码、区域等。这次是5月份回国的。后来是2018年7月又去孟加拉达卡打诈骗电话的，一直到12月21日被抓住。（8）被告人刘世豪的供述，证实：其是2018年8月14日从长沙黄花机场出发，8月15日凌晨到了孟加拉国的达卡首都机场，被一个黑人司机带到了公司小楼，天亮的时候，一个自称阿蕾的女的过来没收了其手机和护照，然后就跟其谈工作的事情，她明确说他们这里就是打电话骗国内人的钱的，要其先做一线话务员，住、飞机票全包，每个月底薪8000，提成5%，让其先跟着其他人学习怎么打电话、背话术、抄稿子，过几天公司会安排人对其进行考核，其就同意了，然后阿蕾就安排其到小楼的四楼跟着其他的人学习了，考核了好几趟，阿蕾才觉得可以，通知第二天可以打电话了，其代号叫“小胖”，阿蕾要其每天至少要打完两张纸的电话，至少要转接一个电话到二线，要不然就要受惩罚，再接下来的时间里面除了中途回国了七天，其他时间每天都是按照阿蕾的安排冒充警察给大陆老百姓打电话，每天早上7点半吃早饭，8点到四楼大厅打电话，中午休息半个小时，就在四楼茶水间吃午饭，午饭由黑人送上来，下午4点半的样子收工。基本上每天傍晚6点半左右的样子，公司会组织一线的话务员开会，通报每天的工作情况，会议通常是小武、阿蕾或者阿雅主持，小武还是二线的话务员，阿蕾和阿雅是三线的人，同时也是整个小楼的管理人员。2018年12月21日中午被孟加拉警察抓获，12月27日晚上的时候被押解回国。（9）被告人黄月玲的供述，证实：其代号叫“英”，2018年3月底的一天下午出发到孟加拉达卡市,被带到了诈骗的那个地方，是一幢5层楼房。第二天阿蕾过来说要统一管理，要把手机和护照上交，还说每周会让大家给家里打一次电话，最后走的时候东西都会还给大家。后来阿蕾把打印出来的诈骗的剧本给其抄写、背诵、学习。剧本的内容大概是我们冒充客户当地公安局的，说三天前有一个女的在哈尔滨人民医院带着一个3岁的小孩看病住院，小孩病情严重，后来人就跑了，当时登记的是客户的身份证，经过调查小孩是被拐卖的，现在哈尔滨警方通知找到她，让她配合哈尔滨警方调查，然后将电话帮她转接到哈尔滨警方，其实是转接到二线那里，由他们冒充哈尔滨警方继续实施诈骗。等到新人学的差不多了，小雅和阿蕾她们进行考核，考核通过了，就让正式开始打电话了。大概10天的样子其开始打电话的。第一次做到了5月20几号，后来7月23号左右又去了，然后是12月18号坐飞机回国的。每天上班之后要先到一线找电脑手大星领取打电话用的ipad和印有客户姓名、身份证号码、手机号码、地区等个人信息的条子。下班之后每天晚上7点钟，小雅或者阿蕾会来开会，会挑一些白天打电话的录音给大家听一下，讲一下哪些说的好，哪些说的不好，然后还会报一下当天每个人的进账情况，还会让大家互相交流心得，互相讨论，没有完成任务的晚上要被罚抄稿。团伙有一个老板，台湾人，偶尔会过来。平时就是小雅负责管理整个诈骗团伙的事情，小雅没空就是阿蕾管，他们都没空的时候大星也管，大星基本不怎么管。大星是电脑手，他不打电话，负责调试网络和ipad，ipad和条子的收发、充电，监督大家好好上班打电话。小雅和阿蕾是三线，二线有小武、小东北等10多个人，还有几个台湾人。一线有其、露露、阿亮、阿莲、阿辉、安琪、金子、小陈、思晨等20几个人。底薪就是从上班的那一天开始算。第一次去了两个月，第一个月底薪和提成拿了12000元，第二个月底薪和提成给了10000元，第二次去了将近5个月，8月份拿了22000元左右，9月份拿了30000多元，10月份拿了20000元左右，11月份拿了不到2万元。（10）被告人翟佳的供述，证实：其代号叫“猫”，2018年7月初，其在海口的苏荷酒吧喝酒的时候认识了介绍到孟加拉搞电信诈骗的朋友“光头”。2018年7月29日左右，其从海口美兰机场起飞，经广州转机飞去了孟加拉达卡，同去的一个是冯冬武，一个是“阿蕾”，还有一个2线的成员。第二天“阿蕾”让其把手机跟护照都交给她。休息了几天之后，“阿蕾”就给所有人发稿子，搞培训，并交代了一些日常的作息时间，公司的规矩。2018年10月25日就回国了。2018年11月2日，其和林明智一起去了孟加拉达卡，还是去的那幢居民楼。其继续在4楼做1线的工作，林明智被雅姐喊到了5楼做2线的工作，一直到了12月21日被抓。那边的作息都是按照北京时间，每天早上8点上班，下午4点半下班，周末是上午8点半到下午4点。每天晚上10点钟熄灯，如果抄稿没有抄完的就在大厅抄，抄完统一交给大星检查。一线不可以到二线去，平时不能开窗帘、衣服不能晾晒在外面。手机和护照要上交，平时不能出门，只有周末的时候经过小雅或者小蕾同意可以出门去超市买东西，周末可以用公司专用电话给家里报平安。如果自己没有钱了，可以找小雅预支，一般一次借300人民币的样子，最后从工资里面扣。如果有新人来了不想做，一般小雅都会让他们把机票钱和签证钱赔了才能走，估计怕人回去之后报警，但是基本上一听要赔钱也就放弃了。没有听说有被打的情况，平时大家不好好打电话，小雅、小蕾下来骂都是正常的。被抓之后没有被带回国的几天里面，因为大家都被看在一起，有的人就互相传话，说一直在服装厂打工，刚去诈骗团伙时间不长，不要把代号说出来，小胖、阿辉、阿莲要其他人说他们是厨师，不要说他们是诈骗的。（11）被告人彭思璐的供述，证实：其代号叫“露”，2018年6月经“光头”介绍可以出国打电话赚钱，其是2018年7月25日去的孟加拉国，去了以后先培训了半个月，对着话术文本学习如何打诈骗电话，到8月中旬开始正式打诈骗电话，一直到2018年12月21日被公安机关抓获，这期间除了在2018年10月20日到11月1日回国待了10天以外，都在孟加拉国的工作点打诈骗电话。去后手机和护照要上交,一线二线不允许互相乱窜；平时不能不出门。周末提前跟小雅请假，小雅不在的时候，跟阿蕾请假，然后就由黑人带着3、4个人去超市买东西，如果请假的人多，就不会都同意，就要等下次，去不了的可以请别人带东西。买东西没有钱的话可以跟小雅她们预支，然后从工资里面扣。周末还可以找小雅或者小蕾借公司专用的手机给家里打电话，打电话都是同意的，到5楼大厅打，说是只能打5分钟，有时小雅会在旁边监督，有时管的不严也没人在旁边听。平时不好好打电话，不好好工作，挨骂是肯定的，还要被罚抄稿，但是没有人打过。（12）被告人刘权德的供述，证实：其代号叫“生”，2018年2月底，其在网上58同城上投了简历找工作，经一个女的介绍出国打工，2018年到孟加拉国三次，第一次是其一个人去的，后两次是和黄慧一起去的。如果不好好打电话，那最后骗成功的肯定少，提成就拿的少，为了赚钱都会打电话。但是都会累的，有时打累了就会偷懒，大星、小雅、阿蕾她们看到偷懒都会说，会骂的，还会被罚抄稿，但是一般是不会打的。诈骗团伙内不可以互相交流，去了之后手机护照都是要上交的。被抓之后大家被看在孟加拉的时候，二线有人说让大家不要说出小雅，小武还说让大家说自己是到服装厂打工被骗过来的，还有人说不要把自己的代号说出了。阿辉还有几个人让大家说他们是厨师或者打扫卫生的，其实他们都是打电话诈骗的。（13）被告人林明智的供述，证实：其代号叫“文”，2018年5、6月份经一个叫“光头”的男子介绍到孟加拉国打工，由他帮其办理签证和买飞机票，2018年7月28日，其从美兰机场乘飞机到广州白云机场转机飞往孟加拉达卡机场，被人带到了一个5层楼的房子里，当时“乐哥”说是搞电信诈骗的，每个月固定工资是人民币8000块钱，成功骗到一个人提成是诈骗金额的5%，还说如果要是不干要走先要叫家人把飞机票和办理签证的费用打过来才能走，其明知道电信诈骗是犯罪，还是同意做的。“乐哥”负责培训，如果“乐哥”不在的话，就有一个叫“小蕾”的女的负责，这样过了10来天，“小蕾”安排其听老手打电话，后来其开始打电话，一共在那边上了两个半月班，工资大概在2万块钱的样子，“光头”给其8000块钱。在10月底的样子，“光头”给其打电话说飞机票定好了，当时他还说翟佳会一起去，11月2号，其和翟佳一起从美兰机场坐飞机到孟加拉达卡机场的，到了机场被一个黑人带到了这次电信诈骗的那幢小楼。到了之后，“小雅”安排其到了5楼，是二线的，翟佳还是一线，就是在4楼。其接受培训大概12天的样子，开始接听二线电话的，平均下来一天能接到1、2个电话，一直做到12月21号被抓。公司规定一线二线不允许互相乱窜，但是管理的也不是那么严格。去了之后手机和护照要交给小雅、阿蕾他们的。平时不允许出门。周末可以轮流出去买东西，可以用公司专用的电话跟家里联系一次。如果自己没有钱了，可以找小雅借，小雅不在的时候找阿蕾，然后从工资里面扣。平时打电话打的不好的要被罚抄稿，扣工资，或者不让打电话这样，不让打电话就不能多赚钱了。如果有人顶撞小雅他们的话，不服从管理，她们还会找黑人过来，会被打嘴巴子。（14）被告人黄慧的供述，证实：其代号叫“多”，2018年7月28日，其和刘权德经人介绍从海口的美兰机场去广州的白云机场，然后到孟加拉的首都达卡去打工。被一个黑人带到了一栋别墅楼的四楼，客厅里面有十多张桌子，十多个张桌子上坐着人，都是中国人，平时白天这些人会在桌子上给别人打电话，打电话的时候，每个桌子上发一个苹果的Ipad，Ipad上面也会连着耳机，打电话的人就把耳机戴在耳朵上，跟别人打电话。后来代号为“金”的人和那边当地的黑人就把一些写着话术的单子拿给其，让其照这个稿子上的话念、背、抄，把稿子看的差不多了，再在四楼看其他人是怎么打电话的。平时“阿蕾”也会从五楼下来看看，“阿蕾”下来就是看看这边学的怎么样，如果有不懂的就问问懂的人，直接问“阿蕾”也可以。在那边先学习了半个月的样子，到2018年8月15日开始打的电话，开始打电话之前，是“金”或者“兴”发Ipad、电话单子，打到了10月15日的样子，因为签证到期了，其就坐飞机回国了，收到工资8000多元，2018年11月3日，其和刘权德一起去孟加拉，在四楼开始打电话，有的时候晚上“小雅”或者“阿蕾”会从五楼下来开会。“小雅”和“阿蕾”在开会的时候会给大家报账、告诉大家哪些单子成功了，业绩不好的就让继续学习、抄稿子。到了2018年12月21日，那个地方就被你们警察查获了。（15）被告人林文贺的供述，证实：其代号叫“狗蛋”，2018年7月31日经人介绍去孟加拉国，被一个黑人带到达卡市的一幢六层楼房的五楼，黑人司机又让其把护照和手机都交给他，“小雅”让其在客厅的电脑上打印了一份稿子，这份稿子的内容就是在二线中冒充警员进行聊天的话术以及作为假的警员需要做的事情。经过培训后进行诈骗，到10月17日，由于签证时间快到期了，其坐飞机回了台湾。11月7日下午，其再次从台湾桃园机场坐飞机到了孟加拉国的达卡机场，继续在那幢楼里冒充公安队员进行诈骗，直到12月21日中午被大陆公安和孟加拉警方抓获。（16）被告人杜铭文的供述，证实：其代号叫“源”、“牛”，2018年10月8日去孟加拉达卡市工作，主要是打诈骗电话，其是二线，二线还有李汶骏、陈家哗、林文贺、颜洪武、杨民田、蔡廷望、冯冬武、刘斌、陈奕劲、林明智，其学习了一周多才开始正式工作接电话的，晚上7点小雅主持大家开个会，阿蕾也会讲话，对一天的工作进行总结。（17）被告人陈奕劲的供述，证实：其代号叫“宝”，2017年上半年经一个“光头”介绍到孟加拉国达卡做电信诈骗，小雅先是安排学习培训，稿子大致意思就是我们冒充是警察，说别人涉及了一起拐卖儿童的案件，然后实施诈骗。先是做的一线，后做二线的时候，平均每天也就接1、2个电话，正式做了两个多月就回国了。过了2、3个月，光头又叫其到孟加拉达卡去继续搞诈骗，其同意后又到孟加拉国达卡去了。这次到孟加拉国达卡是在2017年下半年，到了达卡后，听说菲律宾公司那边出事了，没有干活，在那边吃吃喝喝了10几天左右就回国了。到了2018年5月份左右，光头叫其继续到孟加拉国达卡那边去搞诈骗。他把出国的手续和机票都办好了，这次和其一起出国去的还有几个人，老板“小雅”先让其在四楼做一线，做了几天，后让其去五楼做二线，接一线转过来的电话，这次在孟加拉达卡做了1个多月，就回国了。2018年10月9日，其一个人坐飞机去的，还是到上次去的那幢五层楼的大楼里，在五楼做二线的诈骗工作。一直做到被公安机关抓获。2018年10月9日去的时候阿牛就在，他已经是老手的样子了，而且已经在打电话了，用的假的警官视频还有假警官证都是他带过来的。去了之后手机和护照要上交给小雅统一管理，平时不听话小雅、小蕾会骂，但是没有打过。（18）被告人陈家哗的供述，证实：其代号叫“华”，第一次去达卡是在2017年的10月份，去的时候“小雅”在那边，她让其看话术稿子、照着上面学习，稿子都是冒充公安局的讲电话骗人，在达卡呆了有两个月左右就回台湾了，“小雅”给了其一万多的新台币算底薪。2018年的8、9月份其去达卡就是做的二线人员，冒充的是哈尔滨市公安局的警员骗别人，在达卡呆了两个多月回台湾了。第三次去达卡是在2018年的12月7号，还是充当二线的人接电话骗人，其和李汶骏住一个宿舍，五层都是二线和三线的人，四楼都是一线的诈骗人员。三线是“小雅”和“阿蕾”，在这边，主要是“小雅”负责，后来“小雅”回台湾了，就是“阿蕾”负责，12月下旬被抓获。（19）被告人侯果成的供述，证实：其代号叫“亮”，2016年年底，其通过微信认识“小雅”，两人谈好到孟加拉跟着小雅搞诈骗，底薪6000元，每月加百分之六的提成。2017年2、3月份，其和王相苗一起到孟加拉的达卡，由小雅进行培训，根据话术单的内容冒充警察骗人，并使用平板上的Bria软件打电话。一线人员都是互相配合，取得被害人信任后会转到二线，让二线队员继续实施诈骗。2017年下半年，张世杰和田建花也和其一起到孟加拉搞诈骗，四个人都是一线，这时底薪也涨到7000元每月。期间回国过几次，最后一次是2018年10月14号，四个人一起过去，直到12月21日被抓。自己拿到约八万余元的工资加提成。小雅和小蕾负责管理、进行培训考核，并有工作纪律要求，一线人员不允许上五楼，不允许打听二、三线的信息和单子是否进账等情况。平时工作期间，大星负责管理一线人员，也负责调试网络。（20）被告人王相苗的供述，其代号叫“辉”，2017年2、3月份样子，其和候果成、田建花、一个叫世杰的一起去孟加拉打工，后来3个月签证到期，4个人就回国了，2017年，去过孟加拉2次。2018年2、3月份，4个人又一起去过一次打工，快6月份的时候回来的。后来到了2018年10月10几号的样子，4个人又一起坐飞机到孟加拉国达卡。公司负责人是阿蕾，4楼是一线的人在学习的，学习是阿蕾和5楼一个代号叫武的负责的，他们发稿子让大家背，稿子的内容是冒充公安局的警察给群众打电话，稿子背的差不多了，阿蕾让大家按照稿子，对着单子打电话练习，单子就是A4纸上写的几十条群众的信息，包括名字、电话、身份证号码还有地区，身份证信息都是女的。大家就一条一条的打，按照稿子骗人家，如果人家相信的话，就转接二线，阿蕾他们要求大家每天每个人至少送一张小黄纸到5楼，如果两个人合作的就要送两张。如果完不成，就要抄稿，要抄5张，每天晚上6、7点钟的时候，阿蕾会跟一线的人员在4楼开会，要求大家上班不要玩，要多送小黄单上去。（21）被告人张世杰的供述，证实：其代号叫“昌”，2017年6月份经候果成介绍和王相苗、田建花一起到孟加拉国首都达卡，被安排做一线人员，冒充公安民警打电话实施诈骗，一共在那边待了两个半月的样子，其中刚开始十多天是接受培训，背诵诈骗的稿子，工资是每个月底薪7000元，按照诈骗所得的6%作为提成，9月中下旬回国。第二次是2017年11月初去的，还是和候果成、田建花、王相苗一起去的孟加拉国，被安排作为一线人员冒充公安民警打电话实施诈骗。这次一共待了2个月，第三次去在2018年3月份其和候果成、田建花、王相苗一起从郑州新郑机场出发前往孟加拉国，还是被安排作为一线人员冒充公安民警打电话诈骗，这次待了2个月，四人一道回来的。工资按每月7000元和诈骗所得6%提成，都打入银行卡，第四次去在10月中旬，其和候果成、田建花、王相苗到了孟加拉国，被带到第三次去的那幢楼，冒充公安民警打电话诈骗，一直到12月21日被公安机关抓获。一线这一块工作时间都是“大星”管理的，他会负责发放电话清单和平板电脑、调试网络等技术问题以及管理纪律。2018年11月，“大星”回国了，这段时间“小雅”就请“金”（吴柳）负责“大星”做的事情管理一线，具体包括发放电话清单和平板电脑以及调试网络，但是不管纪律。“大星”负责的纪律主要包括：不允许私自走动，不允许跳着打电话，不允许私自打开网络查询东西，不允许同时出去抽烟，不允许闲聊。另外还有“小雅”和“小蕾”也会管理，主要是“小雅”负责管理，“小雅”有事不在的时候，就由“小蕾”替代她的位置。“小雅”比较忙的时候，有些具体的管理也会由“小蕾”来做，在这个体系中，“小雅”是最重要的，其次是“小蕾”，如果“小雅”不在的话，就由“小蕾”替代她的位置，“小蕾”也帮忙做一些培训、管理方面生活和工作的所有事情，“大星”负责管理一线的所有事情。到了公司把手机和护照交给小雅或者阿蕾，平时不允许出门，只有周末买东西或者生病是可以出门的，买东西是大家轮流去，提前跟小雅、阿蕾、大星说一下，还规定，平时一线和二线不允许互相交流，公司平时都包吃包住，个人没钱了，可以跟小雅、阿蕾预支生活费，最后在工资里面扣。（22）被告人田建花的供述，证实：其代号叫“莲”，一共去过四次孟加拉国。第一次去是大约在2017年3月底的时候，其和王相苗、候果成、一位叫杰的男孩一起从郑州新郑机场坐飞机，到了孟加拉国达卡市，被带到一栋楼房，在里面搞诈骗，先是“阿蕾”对四个人进行培训，培训的内容就是给一个稿子，稿子内容是冒充警察，问对方的姓名和身份证，核实对方身份，如果对方说身份对的，就说有个孩子生病在哈尔滨医院，涉及到虐待孩子的案件，用的是被骗人的身份证，对方说她没有去过哈尔滨，然后把电话给队长去了，打了一个月电话，五月份回国。第二次是2017年6月底或者7月初，还是其和候果成、王相苗还有叫“小杰”去的，去的还是和第一次一样的地方，直接打电话，待了35天左右就回国了，第三次是2018年3月到5月，这次还是和候果成、王相苗、“小杰”一起去的，去的时候换了一幢楼房，第四次是2018年10月去的，还是和候果成、王相苗、“小杰”四人一起去的，一直到被公安机关抓获。到了公司之后，是“阿蕾”负责培训、检查。（23）被告人林翠琴的供述，证实：其代号叫“兰”，一共去过孟加拉四次，都是和王敏一起去的，第一次是2017年7、8月份的时候去，做了2、3个月，2017年9月份左右；第二次是2017年9、10月份，去了一个月就回来了；第三次是2018年3、4月份的时候去的，2018年6月份左右回来的，第四次是2018年10月15号去的，2018年10月15日，其和王敏一起坐飞机从海口机场出发，然后到了孟加拉首都达卡，被带到一个五层楼的地方，黑人给每人发“话术”的单子，“阿蕾”要大家背这个话术的单子，也要抄写，熟悉了之后就可以打电话了。这个“话术”的单子是冒充公安局的，说对方的身份证有问题、出现在哈尔滨、帮一个三岁的小男孩办理了住院手续。“阿蕾”先组织进行培训，然后要大家打电话诈骗。每天早上，专门的人发Ipad和需要拨打电话的单子，打电话的单子每天发两张或者三张不固定，每张单子上有40至50个电话号码，这个单子上有被骗的人的姓名、身份证号码、电话和所在地区。五楼的“小雅”和“阿蕾”在那个地方是负责人，负责管理，规定一线的人每天必须要打完两张电话单子，如果打不完或者打的电话没有能转到二线上的话，就要罚抄写话术单，而且还不许白天抄写，必须要晚上下班后才能抄写。每天晚上下班后，“小雅”或者“阿蕾”会到四楼来和大家开会，她们来开会就骂那些没有打完电话或者当天没有转电话给二线的人、罚抄稿子，还会不定期的上课培训，其有过三次进账的情况，分别是5000元、30000元和100000元。这三个电话都是在12月份打的，到了2018年12月21日，打电话的那个地方，就被警察查获了。（24）被告人王敏的供述，证实：其代号叫“晨”，2017年年底，经一个叫“雅姐”的人介绍说孟加拉有一份很轻松的工作，就打打电话，每个月工资有6、7千元，还包吃包住，就和林翠琴一起去了孟加拉，到了当地的一幢楼里，一个男的就来给其和林翠琴发稿子，稿子上写着就是冒充公安打电话给受害人的内容，一个叫“电脑手”的男的还教如何使用平板打诈骗电话，其和林翠琴就在楼的第四层大厅打诈骗电话，待了两个月左右就回海南了，收到了一万左右的工资，2018年3月底，“雅姐”又要其和林翠琴去孟加拉，其和林翠琴就又去了孟加拉，还是做冒充公安打电话骗钱这个事情，待了2个月离开了，回来之后其和林翠琴一起一共是收到二万多元的工资，到了去年10月15日，其和林翠琴就又去了孟加拉，还是去的上次的那幢楼，到了那边之后在第四层的大厅打诈骗电话，一直到2018年12月21日左右被你们公安机关抓获。林翠琴代号是“兰”，张世杰代号是“昌”，翟佳代号是“猫”，陈小丹是“叶”，其余人的代号有“金”、“莲”、“陈”、“生”、“亮”、“胖”、“金”、“辉”，“阿蕾”是三线的，在整个点里“阿蕾”是说了算。（25）被告人李汶骏的供述，证实：其代号叫“骏”，去过两次孟加拉，都是搞电信诈骗，是“阿义”介绍我去的，第一次是2018年8月4日去的孟加拉达卡市，到10月15号左右的样子，回台湾。第二次是2018年11月24日去做二线，一直到12月21日被抓。诈骗团伙一共有三线。一线是冒充被害人当地公安局，说对方在哈尔滨牵扯一个儿童拐卖案件，身份证被盗用，一线的目的就是让被害者相信这个事情，然后把电话转给哈尔滨公安局，让被害者跟哈尔滨解释。二线冒充的是哈尔滨松北公安局，让被害人相信自己的身份证被人贩子盗用，要接受调查。然后二线人员要求被害人配合做笔录，然后以被害人涉及另一个非法集资的案件为由，将案件转给二线队长。二线队长主要就是针对这个非法集资的事情，问对方账上有多少钱，清查对方的账户，借机了解对方的资金状况，如果有钱，然后就转给三线，三线就是最后骗钱。“小雅”和“阿蕾”负责管理那边的事情，所有人都要听她们的，以“小雅”为主。（26）被告人康启致的供述，证实：其代号叫“鑫”，2018年９月份，经人介绍出国打工。2018年9月底，其乘飞机从厦门高崎机场到孟加拉达卡市，被一个黑人带到达卡市的一幢五层楼里面。第二天一个叫“小雅”的下来到4楼给大家开会，培训10天后就开始自己打电话诈骗了，其充当一线，电话的内容大概是“我是某某公安局的，对方是哪里的我们就说自己是哪的公安局。说对方的身份证涉嫌在哈尔滨拐卖儿童，三天前人贩子带了一个小孩子在哈尔滨医院看病，现在找不到孩子的家属，医院报警了，当时是用的对方的身份证登记的，需要对方做处理，如果不处理的话，哈尔滨的公安局要把你带走。”如果对方信了，就可以把电话转到二线。有时一线也会两个人配合说来骗被害人，打到12月份回国的。这幢楼的一楼是房东的，二楼是做饭的，三楼是住的，四楼是一线打电话的地方，五楼是二线打电话的地方。诈骗团伙的老板具体是谁我不知道，在那边无论是生活起居还有工作都是小雅负责，所有事情都听她安排。另外还有一个叫大星的，管理一线人员，监督打电话，如果发现有人没有打电话他就会骂，大星还负责给大家收发“条子”和ipad，下班后大家把条子和ipad再交给他，由他负责充电。平时诈骗的时候电话打不通的话，就告诉他，还有一个外国人也帮大星弄网络的事情，但是那个人有时来有时不来的。一共分为三线，每线的工作内容是不同的，各有各的话术，一线是最开始跟被害人打电话的，然后如果对方相信了就转到二线去，二线说完就转到三线，最后就是骗人家的钱。一线大概有十几个人，他们的代号有亮、陈、猫等，二线、三线有多少人不知道，小雅、小蕾是三线，一线二线不可以随便交流，规定每天要交１单，也就是要转到二线１个人，要送一个四方形的小便签到二楼，上面写上被害人的名字、身份证号码这些，还要在角落里写上一线人员的代号。如果是跳队长，是两个人合作的，那就只能算半单，如果完不成就要被罚抄稿。每个月底薪8000元，外加提成，按照诈骗金额算，如果是自己完成的按3%算，如果是合单的，就平分。其一共拿了8000多块钱。（27）被告人万驰的供述，证实：其代号叫“钱”，2018年8月份，在58同城网或者前程无忧网看到了一个招聘话务员的信息，就电话跟对方联系。2018年8月底左右出发，其乘飞机从厦门机场到孟加拉达卡市，被带到了一幢5层楼里面，经过培训就开始充当一线人员打诈骗电话，一直打电话到回国的前一天。一共分为三线，一线是被害人当地公安局，说对方在哈尔滨涉及拐卖儿童案件，说对方身份证出了问题，一线的任务就是取得被害人的信任，让她配合调查，把电话转到二线去。二线是冒充哈尔滨公安局，他们最后会把电话转到三线，三线是最后骗钱的一步。（28）被告人颜洪武的供述，证实：其代号叫“武”，2017年11月，经小雅介绍在孟加拉国做电话诈骗的事情，做二线的新手，内容就是冒充哈尔滨的民警跟对方聊天，主要是谎称对方涉嫌拐卖儿童，让对方配合做个笔录，其实做笔录就是做做样子，二线的主要目的就是让对方保持电话电量充足保持联系、保证网络通畅可以用QQ保持联系、开启飞行模式防止有人打电话进来、到一个没有人的地方去防止有人过来干扰，最后就是把对方推到二线的老手那边，二线的老手就是冒充专案组的队长跟对方联系。拿了2个月的工资，每个月8000元。2018年3月底，其又到孟加拉国做二线的新手，5月底回国。2018年10月7日到孟加拉了，继续负责二线接打电话。到11月20日左右回国，12月1日又回到了孟加拉国，继续接打电话。诈骗的过程分成三个部分，分别为一线、二线和三线。一线在四楼，就是拨打电话给受害者，一线以受害者当地公安局警员的身份跟受害者讲，说有人在哈尔滨这边帮一个小孩子办理了一个住院手续，住院手续办理的身份证是这个受害者的身份办理的，要受害者到公安局来配合调查，受害者不肯去的话，一线会继续问受害者身份证有没有丢过或者是借给别人用过，然后跟受害者说如果没有去哈尔滨帮小孩子办过住院手续，肯定是资料出现了问题，就要受害者跟哈尔滨警方联系，报案处理，并且还问受害者知不知道怎么跟哈尔滨警方联系，受害人一般不会知道怎么联系的，一线就跟受害者说，帮受害者连线到哈尔滨公安局。如果受害者同意的话，一线还会教受害者怎么跟哈尔滨公安局说，先说叫什么名字，还说没有来过哈尔滨，小孩子的住院手续不是她办的，可能是资料出现问题，请求哈尔滨公安机关帮她做调查。然后一线就用苹果平板电脑上面的软件转到二线的苹果手机上，也是一线的那个软件，一线打电话给受害者也是用那个软件打。一线在软件上按##就转上来了。二线分成队员和队长，队长可以做队员，队员不可以做队长。队员是新手，队长是老手。一线电话转上来，是转到5楼二线的苹果手机上面，二线有两个组，B组和C组，B组和C组轮流接电话，组内部也是轮流接电话，队长是安排在最后接电话，如果队员没有送队长的，队长也接电话。C组有5个人，代号是阿牛、阿骏、小贺、阿宝还有其，B组有6个人，代号分别是阿斌，阿华，阿东，阿文，阿峰，另外一个杨民田代号是田，还没有分配组。二线队员接电话之后，就问对方什么事，客人问是哪个公安局，就说是哈尔滨公安局松北分局的。跟客户加QQ，加完就开启QQ语音聊天，跟客户做笔录，队长就跟客人说，要登记一个调查单，要调查她账户上的钱是不是她自己的，是不是赃款，就登记客人的银行账户和账户里面的余额，队长就把这个单子给三线，三线会根据客人资金情况采取不同做法。其个人参与诈骗成功的至少有50次，一共进账至少有500万元。平时不能出门，只有周末可以出去买东西。手机护照要上交，每周末可以用公司专门电话给家里打电话，但是要经过小雅同意，小雅不在就找阿蕾，要求是只能打几分钟，上班时间一线二线不可以交流，下班可以交流。可以跟小雅和阿蕾预支生活费，然后从工资里面扣的，每周可以借100、200元人民币左右。业绩做不好的挨小雅、阿蕾骂是正常的，但没见过打。（29）被告人周纯的供述，证实：其代号叫“进”，其经“小雅”介绍于2018年3月底、4月初到孟加拉国进行电话诈骗，从事二线打电话，5月底的时候回国的。第二次大概是2018年7月底、8月初的时候去的，12月初回国的。老板是一个叫“乐哥”的台湾人，在那边负责的主要是小雅，小雅不在的时候小蕾管，二线记得有阿斌、阿东、小武、阿牛、阿华、阿宝、狗蛋、小蚯蚓这些，三线就是“小雅”、“小蕾”，三线应该就是最后骗人家钱的。有个电脑手叫大星，他负责所有的手机、电脑充点、网络的调试，打电话过程中网络上的问题就找他，网络信号不好就找他。那边平时我们不允许出门，一线二线不允许交流。手机和护照要给小雅。没事不能和外界联系。每个周末可以出去买东西，一般是提前和小雅申请，小雅不在的时候应该是跟阿蕾请假，她们同意了周末的时候就会让黑人司机开车带着3、4个人去超市买。（30）被告人田峥峥的供述，证实：其代号叫“琪”，2018年3月经小雅介绍到孟加拉的达卡市冒充公安局搞诈骗，是一线，5月底的样子回国的，2018年7月份的时候去的，其和周纯一起从长沙黄花机场出发到的达卡，充当一线打电话，一直打到12月2号，12月3号回国。在那边小雅负责所有人的所有事情，小雅不在的话阿蕾负责。有一、二、三线。一线冒充被害人当地的公安局，主要就是告诉对方在哈尔滨涉嫌拐卖儿童，让她联系哈尔滨警方处理，对方肯定去不了，就说可以通过警网系统协助她连线哈尔滨公安局处理，如果对方相信了，就按“##”就可以把电话转到二线去了，二线是冒充哈尔滨公安局，二线说完要转到三线，三线就是最后一步骗钱的，三线是小雅和阿蕾。大星平时在一线监督打电话，每天收发一线打电话用的ipad，上班他点名，点到的就过去领ipad，晚上交给他，由他负责充电。每天他还负责收发条子，每人每天发一张，打完了可以找他要，打的好的就会再给一张，打的不好的他就让重新再打一遍。工作的时候如果电话打不出去也找大星，然后把ipad交给他，他在ipad和他的电脑上点一点，然后就好了，另外还有一个叫芭比的孟加拉人帮着他弄，如果没有完成任务晚上要被罚抄稿，大星每天下午下班会统计每人的交单情况，然后告诉小雅，小雅决定罚谁抄稿，抄完之后还有交给大星检查。每天要转3单到二线去。如果是合作跳队长的算半单，没完成晚上就会被罚抄稿、被批评。听说小雅、阿蕾还有大星是兄弟姐妹。每个月底薪8000元，提成是如果诈骗成功10000元，给500元提成。第一次去底薪一共拿了1万2、3的样子，没有提成，都是给的现金；第二次拿了3个月的底薪24000元，没有提成，是打到一个朋友肖琳的工商银行卡上的。（31）被告人丁一的供述，证实：其代号叫“凯”，2018年11月2日经人介绍到孟加拉达卡进行电话诈骗，从事一线工作，一直做到了2018年12月21日被孟加拉警察抓获，2018年12月27日左右坐飞机被押解到中国。团伙的负责人是“阿蕾”，她平时基本都呆在5楼，偶尔到4楼来指挥大家打电话时注意的问题。剩下的就是4楼和5楼的话务员，4楼是一线话务员，5楼是二线话务员，去了之后手机和护照要交给小雅，一线人员平时不能到二线去，但是二线的可以下来，平时不允许出门，周末可以轮流出去买东西，周末的时候都可以到小雅、小蕾那边拿专用的电话跟家里联系。（32）被告人卢德聪的供述，证实：其代号叫“旺”，诈骗的地点是在孟加拉的一个地方，是栋5层楼。一楼不知道是干什么的，二楼是煮饭的，三楼是睡觉的，四楼是一线打电话的，也有睡觉的，五楼是二线和三线打电话的地方，也有睡觉的地方。一共是有三线，一线是冒充被害人当地的公安局，说对方在哈尔滨涉嫌拐卖儿童案，让对方配合哈尔滨公安局调查，对方相信了，就把电话转到二线；二线冒充哈尔滨公安局，二线说好了就把电话转到三线；三线好像是冒充检察院，应该是最后骗钱的一步。这个团伙的老板是台湾人。那边主要负责的就是小雅，小雅不在的时候就是阿蕾负责，阿蕾次要负责，听小雅说二线由小武负责，小武有时也到一线来巡逻。另外还有一个叫大星管理一线人员，监督大家打电话，每天给一线收发条子和ipad,进行充电、调试、设置这些，他有时安排金子帮他充电，还有就是如果平时信号不好打不出电话就找大星，一线有阿宝、阿文、多多、阿生、小海、安琪、露露、小陈、小静、金子、胖子、小美、阿豪、阿钱、阿伟、阿亮、小莲、小明、阿英，大概有20个左右，阿文后来到二线了。二线有阿东、阿栋、小蚯蚓、小武，三线有小雅、阿蕾，如果小雅和阿蕾忙的话，小武有时也顶上去当三线。还有一个代号是育的，是海南人，男的，大概20多岁，是一线。其是2018年7月份去的，11月份回来的，一共待了三个多月。一共拿了3万多元，底薪发了24000多元，其余的是提成。（33）被告人程乐的供述，证实：其代号叫“豪”，2018年7月底，经人介绍与唐莹、阿旺、阿栋、阿英、阿英的母亲等人去孟加拉达卡进行电话诈骗，其是一线，一线有美、阿旺、阿英、胖、金子、叶子、多多、阿生、阿海、猫、鑫、静，二线有栋，跟静是夫妻，三线是小雅和阿蕾。每天早上，大星会给大家发条子，条子上有姓名、身份证号、手机号这些，每张条子大概30多条的样子，大家就挨个打上面的电话骗人家，内容大概就是说：“你好，这里是某某某公安局的，我们接到哈尔滨发过来的文件，说你的身份证在哈尔滨人民医院涉及到哈尔滨正在调查的一起拐卖儿童案件，是不是你做的，怎么回事。你最近身份证的使用情况，你的工作是什么，你的证件是不是丢失过或者被别人使用过，你的身份证可能被盗用。拐卖儿童是很严重的，调查不清楚是要承担法律责任的，我们可以通过电话帮你转接到哈尔滨警方，你要实话实说，对方会帮忙处理，案件编号的00…，你把编号报过去就可以了。”如果对方相信了，就按两个井号键，把电话转接到二线，二线是冒充哈尔滨警方的，公司要求每人每天转1单有效单，就是要成功转到二线去一个人，如果是两个人合作的，每个人只能算0.5单，如果完不成晚上就要被罚抄稿，最少罚抄5遍。就这样一直打到2018年11月20几号的样子回国的。大星的工作是看着一线打电话，谁偷懒就罚谁抄稿，平时抽烟、上厕所都要跟他请假才可以，大星每天给大家发条子和打电话用的ipad,打电话时网络信号不好就找大星，他来负责联系处理。每个月底薪是8000元，提成是诈骗成功金额的6%，实际只给5%，记得开始打过山东济宁、淄博、泰安这些，后来打过郑州、湖北宜昌、荆门、荆州、黄石等这些地方的电话。大概8月份的时候，骗过一个山东的，对方是老师，骗了30000多元，一共骗了大概不到10个人，骗了大概20多万元。底薪和提成一共拿了4万多元。（34）被告人唐莹的供述，证实：其代号叫“美”，2018年7月底，其和程乐等人到孟加拉国从事电话诈骗工作。一个叫阿蕾的给其和程乐安排的住的地方，还把手机、护照都收走了，阿蕾给了大家诈骗的话术稿子，其充当一线人员，每天早上上班后到电脑手“大星”那里领打电话用的ipad、耳机和名单，名单就是记载公民个人信息的资料，每张上面有30、40个人的资料，包括姓名、身份证号码、手机号，有的还有地区，这些人都是女的。一直打到2018年11月中旬，跟程乐一起回国的。底薪去了就开始算，拿了大概4个月的底薪，大概3万多元，提成没有拿过，平均每天转0.5单到二线，没有诈骗成功过。（35）被告人吴云明的供述，证实：其代号叫“聪”，2018年11月18日，经人介绍到孟加拉国达卡打电话骗人，是一线队员，冒充被害人当地的公安局的警员，一直打电话到12月21日被抓，当时说每个月工资8000块钱和提成。（36）被告人黄建彬的供述，证实：其代号叫“栋”，是杨阿娟叫其一起到孟加拉国从事电话诈骗的，就是冒充警察和检察官进行诈骗。一共去过三次，第一次去大概是2017年底的样子，学习了7、8天的样子，就开始打一线的诈骗电话，快到过年的时候回来的，第二次是2018年4、5月份的时候去的，学习二线的稿子，去了10来天就回来了，第三次是大概2018年6、7月份的时候，接听二线电话，一直骗到2018年10月份左右回国。一共分为三线，一线就是冒充客户当地公安局警察，打电话找人，跟对方说他在哈尔滨涉嫌拐卖儿童，让她配合哈尔滨警方处理，取得对方信任，争取把电话转到二线，二线队员冒充哈尔滨公安局警察，跟他做笔录了解对方的底细，讲对方还涉及王某己非法集资案，然后把电话给二线队长由二线队长继续骗，由队长了解对方的资金状况，有哪些银行卡，有多少钱，最后转给三线；三线冒充检察官，最后骗客户卡里的钱。（37）被告人杨阿娟的供述，证实：其代号叫“静”，去孟加拉国诈骗过两次，第一次是2018年5月份的时候去的，快到六一儿童节的时候回来的。第二次是2018年9月9号左右去的，然后大概11月11、12号的样子回国的。诈骗是在孟加拉达卡市的一幢楼房里，楼房一楼是本地人住的，二楼是厨房，三楼是住的，四楼是一线工作的地方，五楼是二线工作的地方，三线不知道在哪工作。其是在一线，第一次去拿了2000多元钱，第二次去了大概两个月，拿了底薪16000元的样子，提成拿了3000元左右。（38）被告人蔡廷望的供述，证实：其代号叫“峰”，经人介绍于2018年12月6日和杨民田一起到孟加拉国达卡市进行电话诈骗。“小雅”让其做2线队员，是负责接从4楼转接到5楼的电话，4楼的人应该是1线队员，5楼里面的人属于2线的队员，分B组、C组，B组有其、“文”、“华”、“东”、“阿斌”，“阿斌”是B组队长，就负责接电话，冒充民警骗对方做录音笔录。C组有“狗蛋”、“宝”、“源”、“骏”，他们的队长是颜洪武，他代号是“小武”；每天晚上7点左右，小雅会召集二线所有的人在五楼大厅开会做总结，后来小雅走了，就是阿蕾干这个事情。工资按照小雅说的，第一个月有8000元底薪，还有提成，到被抓为止，一分钱都没拿到。（39）被告人杨民田的供述，证实：其代号叫“田”，2018年12月6号其和蔡廷望乘飞机到孟加拉达卡市冒充公安局的人打电话给别人骗钱，小雅让其到5楼的门口传递纸条、天天背材料，背不下来还要罚抄。除了阿蕾之外，其他的人都是负责接电话的，他们在电话里跟对方聊到一定程度之后就会把电话转给小雅或者“阿蕾”，小雅和阿蕾接的比较少，一般都是其他人先接电话，等他们跟对方聊到一定程度之后再把电话转给小雅或者阿蕾，小雅和“阿蕾”是最后负责接电话的，诈骗成不成功就在于她们俩个人。小雅是所有人的总负责，后来小雅离开孟加拉，“阿蕾”就变成负责的了。她们俩负责所有人的管理、大家的吃喝住行、来回机票这些，每天晚上7点钟，大家都自觉的到五楼大厅集合，小雅给大家开会，一般就是各自汇报一下一天下来打的电话情况，一天接了多少个电话，接电话的时候有没有什么地方说的不好，然后讨论一下，下次遇到这种情况该怎么说，她还说过要是以后再犯这样的错误就集体罚抄背诵的材料，小雅走了之后就是阿蕾给大家开会。（40）被告人郭义鹏的供述，证实：其代号叫“鸿”，经阿影介绍于2018年7月底到孟加拉达卡市进行电话诈骗，做二线队员，一直打到回国前的6、7天的样子，帮着他们传传单子，就是一线送到二线那种小单子，10月底回国的。老板应该是阿乐，负责人是小雅和阿蕾，小雅管的时候多一点，二线的队长可以教新人，可以命令新人去接电话。还有就是一线、二线、三线打电话的人。一线有安琪、露露、仁、鑫，别的记不清了，二线有其、阿影、刘前进、斌、阿新等，三线是小雅和阿蕾，还有两个台湾的，还有小武二线三线都做过。一线是冒充被害人当地的公安，大概就是说人家在哈尔滨涉及到拐卖儿童案件，目的就是就是让人家相信，把电话转到二线来；二线冒充哈尔滨公安局，目的是给被害人做一个笔录，也就是填写一个表，按照表填好，然后就给二线队长，由队长继续说，队长说完就会转给三线，三线冒充检察院，不知道是怎么骗的。每天晚上开会的时候小雅会通报一天下来谁成功了多少，有时小蕾开会。一共赚了4万多元。（41）被告人刘深恒的供述，证实：其代号叫“海”，2018年7月底和“阿生”、“小然”、“阿文”就一起去了孟加拉达卡市进行电话诈骗，由“小蕾”负责培训，每天早上电脑手“大星”会发ipad和条子给一线的，条子上面都是陌生人的个人信息。大家就按照条子一个一个的打电话，一直打到2018年10月20几号回国的。底薪从去开始算，一共拿了3万多元，其中底薪拿了24000元左右，剩下的是提成。（42）被告人盘立平的供述证实：其代号叫“育”，于2018年7月底和王贤观一起到孟加拉达卡市进入诈骗团伙，大概8月18号开始按照话术稿子打电话，对方相信了，就在ipad上面按##键就可以将电话转接到二线，二线冒充哈尔滨警方继续进行诈骗。工资底薪是每个月8000元，拿了3个月底薪，一共24000元。第一个月没有提成，第二个月提成12000元，第三个月没有提成。（43）被告人王贤观的供述，证实：其代号叫“乐”，诈骗的地方是在孟加拉达卡市的一幢楼房里面。一楼是房东住的，二楼是煮饭的，三楼是洗衣服晾衣服和睡觉的，四楼是一线打电话和睡觉的，五楼是二线和三线打电话和睡觉的地方。一共去过两次。第一次是大概2018年4月初的样子去的，大概6月份的样子回来的，去了两个多月；过了大概1个月的样子又去了，又待了两个多月，10月份左右回来的。公司每天会发条子给大家，上面都是一条一条的个人信息，有名字、电话号码、身份证号码这些。一线人员就用公司的ipad去打这些电话，是冒充被害人当地公安局的，问对方三天前人在哪，说三天前有一个人抱着一个三岁小孩在哈尔滨人民医院看病，人走了，登记的是对方的身份证，问这个小孩是不是对方带去的，说对方涉嫌拐卖儿童，对方肯定说不是的，然后报出对方的身份证问是不是她，然后就把ipad交给队长，让她同意把电话转到二线去，好像是按几次0#0#就转上去了。然后队长就要在一张黄色的小纸上写上被骗人的名字、身份证号码、手机号码，还要把一线队员和队长的代号写在左下角或者右下角，然后送到二线去，一到门口就会有人伸出手来拿。底薪8000元，提成是按照骗的钱算，两个人合作的话，10000元一人提成500元。小雅是那里的总负责，大星是管一线的，小蕾是管理二线的，公司规定一线、二线、三线不可互相交流、不可以乱窜、不可以外出、不可以跟家里联系。如果学的不好，业绩不好的，小雅她们会骂人。（44）被告人彭志辉的供述，证实：其代号叫“炜”，2018年8月通过网络招聘的方式到孟加拉国达卡市参加一个冒充公安局进行电话诈骗的团伙，去了以后先经过培训，后开始打电话，做一线队员，每天早上到大星那里领取ipad和写着客户信息的条子，冒充公安人员给客户打电话，一直打到12月份回国，共拿了24000元工资。公司的管理者是小雅，大星负责管理一线的电脑和打电话的纪律，一线有钱、鑫、乐、亮等十几个人，公司规定不能随便出去，每天晚上小雅都召集大家开会。2019年10月27日投案自首。5.扬州市公安局网络安全保卫支队出具的电子物证检查笔录，证实：从被告人处扣押的笔记本电脑、平板电脑、手机中检出大量通话记录、聊天记录，检查出BriaMobile软件的安装使用记录及使用过的服务器历史记录，均与本案涉及的诈骗事实相关。6.辨认笔录及照片，证实：各被告人之间相互辨认的经过情况。原审法院认为，被告人刘建花、刘建国、刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、刘世豪、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、杜铭文、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、万驰、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、黄建彬、杨阿娟、蔡廷望、杨民田、郭义鹏、刘深恒、盘立平、王贤观、彭志辉以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘建花、刘建国、刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、刘世豪、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、杜铭文、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、万驰、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、黄建彬、杨阿娟、蔡廷望、杨民田、郭义鹏、刘深恒、盘立平、王贤观、彭志辉共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人刘建花、刘建国等人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人刘建花、刘建国系犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、刘世豪、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、杜铭文、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、万驰、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、黄建彬、杨阿娟、蔡廷望、杨民田、郭义鹏、刘深恒、盘立平、王贤观、彭志辉在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法减轻处罚。被告人彭思璐、周纯曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人万驰、黄建彬、盘立平、彭志辉主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘建花、刘建国、刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、刘世豪、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、杨阿娟、蔡廷望、杨民田、郭义鹏、刘深恒、王贤观归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘建国、黄建彬、杨阿娟主动退赃，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人刘建花犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人刘建国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；三、被告人刘斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元；四、被告人冯冬武犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元；五、被告人陈寿杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元；六、被告人陈小丹犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元；七、被告人吴柳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元；八、被告人刘世豪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元；九、被告人黄月玲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元；十、被告人翟佳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；十一、被告人彭思璐犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；十二、被告人刘权德犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；十三、被告人林明智犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元；十四、被告人黄慧犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；十五、被告人林文贺犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元；十六、被告人杜铭文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；十七、被告人陈奕劲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；十八、被告人陈家哗犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；十九、被告人候果成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；二十、被告人王相苗犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；二十一、被告人张世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；二十二、被告人田建花犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；二十三、被告人林翠琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元；二十四、被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元；二十五、被告人李汶骏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元；二十六、被告人康启致犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万五千元；二十七、被告人万驰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；二十八、被告人颜洪武犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；二十九、被告人周纯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；三十、被告人田峥峥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；三十一、被告人丁一犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；三十二、被告人卢德聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；三十三、被告人程乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；三十四、被告人唐莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；三十五、被告人吴云明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；三十六、被告人黄建彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元；三十七、被告人杨阿娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；三十八、被告人蔡廷望犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元；三十九、被告人杨民田犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元；四十、被告人郭义鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；四十一、被告人刘深恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；四十二、被告人盘立平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；四十三、被告人王贤观犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；四十四、被告人彭志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；四十五、公安机关从被告人张世杰处扣押的路由器10台、手机4部、IPAD5部、电话名单33份、笔记本电脑1部等物；从被告人刘建花处扣押的路由器9台、手机20部、笔记本电脑5部、对讲机6个等物；从被告人陈家哗处扣押的手机2部；从被告人李汶骏处扣押的手机1部等物；从被告人林文贺处扣押的项链1根、戒指1枚；从被告人杜铭文处扣押的手机1部；从被告人刘斌处扣押的手机2部；从被告人颜洪武处扣押的手机2部、项链1根等物；从被告人林明智处扣押的手机1部、手表1个、戒指1枚；从被告人冯冬武处扣押的手机1部；从被告人陈奕劲处扣押的手机2部；从被告人吴柳处扣押的IPAD2部；从被告人翟佳处扣押的IPAD1部；从被告人黄慧处扣押的IPAD1部；从被告人刘权德处扣押的手机2部、IPAD1部；从被告人王敏处扣押的IPAD2部、手机1部；从被告人林翠琴处扣押的IPAD1部；从被告人刘世豪处扣押的手机1部；从被告人吴云明处扣押IPAD1部、手机1部；从被告人丁一处扣押的IPAD1部；从被告人陈寿杰处扣押的IPAD2部；从被告人彭思璐处扣押的IPAD1部；从被告人候果成处扣押的IPAD1部；从被告人王相苗处扣押的平板电脑1部；从被告人杨民田处扣押手机1部，依法予以没收，上缴国库。对于公安机关扣押的货币530170孟加拉塔卡、被告人刘建国退出的赃款人民币13000元、被告人黄建彬退出的赃款人民币11000元、被告人杨阿娟退出的赃款人民币21000元，依法按比例发还给被害人。继续追缴各被告人未退出的赃款并发还被害人。上诉人刘世豪、黄建彬、杨民田、彭志辉的上诉理由是：1、原判认定的诈骗数额与事实不符；2、一审量刑过重。本院经审理查明的事实与扬州经济技术开发区人民法院认定的事实相同，据以认定本案事实的证据，业经原审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。二审期间，四上诉人均未提出新的事实和证据。对于上诉人刘世豪、黄建彬、杨民田、彭志辉所提原判认定的诈骗数额与事实不符的上诉理由，经查，上诉人刘世豪、黄建彬、杨民田、彭志辉自加入该诈骗集团后对诈骗集团实施诈骗犯罪行为是明知的，对诈骗集团的利益分配也是认可的，具有共同诈骗犯罪的主观故意；进入诈骗集团后即取得工资收入，而诈骗集团支出的各上诉人的工资等费用是通过上诉人及原审被告人共同实施诈骗行为获取的，在该犯罪集团中各上诉人与原审被告人相互分工配合、密切协作，形成了一个稳定的犯罪整体，每一个犯罪成员都起到了作用，是整个诈骗犯罪链条上的一个环节，故各上诉人均应对其参与期间该犯罪集团实施的全部诈骗行为承担责任，原审法院认定的犯罪数额并无不当。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人刘世豪、黄建彬、杨民田、彭志辉所提一审量刑过重的上诉理由，经查，一审法院量刑时已充分考虑其从轻、减轻处罚的情节，所判刑罚符合法律规定。故该上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人刘世豪、黄建彬、杨民田、彭志辉、原审被告人刘建花、刘建国、刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、杜铭文、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、万驰、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、杨阿娟、蔡廷望、郭义鹏、刘深恒、盘立平、王贤观以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人刘世豪、黄建彬、杨民田、彭志辉、原审被告人刘建花、刘建国、刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、杜铭文、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、万驰、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、杨阿娟、蔡廷望、郭义鹏、刘深恒、盘立平、王贤观共同故意犯罪，系共同犯罪。原审被告人刘建花、刘建国等人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。原审被告人刘建花、刘建国系犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人刘世豪、黄建彬、杨民田、彭志辉、原审被告人刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、杜铭文、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、万驰、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、杨阿娟、蔡廷望、郭义鹏、刘深恒、盘立平、王贤观在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法减轻处罚。原审被告人彭思璐、周纯曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。上诉人黄建彬、彭志辉、原审被告人万驰、盘立平主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人刘世豪、杨民田、原审被告人刘建花、刘建国、刘斌、冯冬武、陈寿杰、陈小丹、吴柳、黄月玲、翟佳、彭思璐、刘权德、林明智、黄慧、林文贺、陈奕劲、陈家哗、候果成、王相苗、张世杰、田建花、林翠琴、王敏、李汶骏、康启致、颜洪武、周纯、田峥峥、丁一、卢德聪、程乐、唐莹、吴云明、杨阿娟、蔡廷望、郭义鹏、刘深恒、王贤观归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人黄建彬、原审被告人刘建国、杨阿娟主动退赃，酌情从轻处罚。综上，原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑并无不当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 蔡      铭审判员 黄月花审判员杨帆二〇二〇年十月二十二日书记员 许      远