山东省寿光市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0783刑初273号公诉机关寿光市人民检察院。被告人彭明华，男，1984年1月23日出生于湖南省郴州市，汉族，小学文化,户籍地湖南省市郴州北湖区，住湖南省市郴州北湖区。2019年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。被告人宋华敬，男，1982年4月22日出生，汉族，专科文化,户籍地湖南省郴州市苏仙区。2019年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。被告人何华敏，男，1987年5月20日出生，汉族，初中文化,户籍地湖南省郴州市北湖区，住湖南省郴州市北湖区。2019年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。辩护人张景洪，山东千佑律师事务所律师。被告人曹辉成，男，1983年5月10日出生，汉族，初中文化,户籍地及住址湖南省郴州市北湖区。2019年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。辩护人陈啸澎，山东信约国证律师事务所律师。被告人欧任飞，男，1983年7月15日出生，汉族，初中文化,户籍地湖南省郴州市北湖区，住湖南省郴州市北湖区。2019年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。辩护人葛小东，山东联邦律师事务所律师。被告人何雪丰，男，1990年10月4日出生，汉族，初中文化,户籍地及住址湖南省郴州市北湖区。2019年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。辩护人赵世刚，山东联邦律师事务所律师。被告人彭树宁，男，1999年2月4日出生，汉族，中专文化,户籍地及住址湖南省郴州市桂阳县。2019年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。辩护人丁兴旺，山东德泽律师事务所律师。被告人何贤会，男，1980年11月3日出生，汉族，初中文化,户籍地及住址湖南省郴州市北湖区。2019年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。辩护人范菲，山东德泽律师事务所律师。寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2020）112号起诉书指控被告人彭明华、宋华敬、何华敏、曹辉成、欧任飞、何雪丰、彭树宁、何贤会犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。因不可抗力，本院于2020年5月8日中止审理，并于2020年7月14日恢复审理。本院依法适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员奚东锋出庭支持公诉，被告人彭明华、宋华敬、何华敏及辩护人张景洪、曹辉成及辩护人陈啸澎、欧任飞及辩护人葛小东、何雪丰及辩护人赵世刚、彭树宁及辩护人丁兴旺、何贤会及辩护人范菲到庭参加诉讼。现已审理终结。寿光市人民检察院指控：1、被告人彭明华以每张卡三个月500元的价格，为欧某提供工商银行、建设银行、农业银行、交通银行四张银行卡用于诈骗收款、转款，该账户收取涉案资金共计611209.1元。2019年4月4日，熊某在网上刷单时被诈骗现金6344元，其中该笔资金通过银行转入彭明华卡内4788元，后通过pos机套现转入何华敏银行卡内，并由何华敏提现。2019年4月3日，浙江省温岭市的张某被人以淘宝购物退货的名义诈骗216500元，其中被骗资金9999元，转入彭明华交通银行卡内。2019年4月3日，辽宁省锦州市的袁某在进行网络刷单时被诈骗41267.1元，其中被骗资金7859.1元转入彭明华光大银行账户内。2019年4月4日，福建省南平市的朱某在申请贷款时被网络诈骗4450元，该笔资金转入彭明华银行卡内。2、被告人宋华敬经彭明华介绍为欧某提供农业银行、建设银行、浦发银行、工商银行、华夏银行、华融湘江银行银行卡用于诈骗收款、转款，该账户内共计收取涉案资金160211元。2019年4月2日，河南省平顶山市的李某1被人以淘宝购物退货的名义诈骗14999元，该笔资金转入宋华敬邮政银行卡内。2019年4月3日，寿光市双王城生态经济园区的王某1在进行网络刷单时被诈骗现金15536，其中被诈骗资金299元转入宋华敬邮政银行卡内。2019年4月3日，广东省广州市番禺区李树间被人以淘宝购物退货的名义诈骗7850元，其中被诈骗资金3000元，转入宋华敬邮政银行卡内。2019年4月5日，上海市杨浦区的黄某1被人以淘宝购物退款的名义诈骗4950元，转入宋华敬银行卡内。2019年4月5日，广东省茂名市的李某2被人以理赔的名义被诈骗29973元，其中被诈骗资金21000元转入宋华敬银行卡内。2019年4月13日，浙江省桐乡市的陆敏丽进行网络刷单时被诈骗127259.12元，其中被骗资金19998元转入宋华敬银行卡内。2019年4月4日，福建省福州市的丁某被人以快递包裹丢失的名义诈骗48776.12元，其中被诈骗资金27777元转入宋华敬银行卡内。2019年4月4日，江苏省宿迁市于某被人以淘宝购物退款的名义被诈骗11500元，其中被骗资金4500元转入宋华敬光大银行卡内。2019年4月5日，河南省民权县的徐某进行网上刷单时被诈骗17000元，其中被骗资金5000元，转入宋华敬银行卡内。2019年4月19日，甘肃省临夏市的马某1在进行网络刷单是被诈骗8865元，其中被骗资金8857元转入宋华敬银行卡内。2019年4月5日，北京市大兴区的王某2在网上刷单时被诈骗11784.8元，被诈骗资金全部转入宋华敬银行卡内。以上被骗资金转入宋华敬账户122162.8元。宋华敬下载“元某”、“HowMuch”软件，并上传支付宝收款二维码，帮助信息网络犯罪活动进行刷单收款转账，收取资金共计140717.16元。并通过银行卡转何某3娟、曹华强等人的银行卡内。3、被告人何华敏自2018年5月份以来，多次自行及组织他人下载“挖矿”、“聚宝盆”、“红太阳”、“风火轮”进行刷单，出售自己银行卡，为信息网络犯罪活动收款、转款，何华敏自己银行账号涉案资金12513784.3元，非法获利15万余元。何华敏发展的下线刘绍海自己以及发展的下线刷单656万余元。何华敏发展的下线陈琼英自己及发展的下线刷单6000余万元。何华敏发展的下线王平刷单159万余元，王桃芝刷单98万余元，邓丽君刷单60万余元。被告人何华敏直接或间接发雷某娟马某2菊等人进行刷单，青岛市城阳区夏某东于2019年9月1日被诈骗资金3.9万元，其中1.28万元转雷某娟支付宝内，1.28万元转马某2菊支付宝内。4、被告人曹辉成何某4义（另案处理）的安排下纠集被告人何雪丰、彭树宁、何贤会等人利用“星速”、“赤兔马”APP进行网络刷单，为违法犯罪团伙进行收款、转账，曹辉成、何雪丰、彭树宁负责平台的管理工作，被告人何贤会提供农业银行账户供平台使用。该平台使用何贤会提供的农业银行账户转账资金数额668.5万余元，使用何红英账户转账资金702.7万余元，使用蒋丽账户转账资金250.9万余元，使用曹辉成账户转账资金772.7万余元。2019年9月6日湖北省孝感市罗某洁被诈骗13.1万元，其中被骗资金3000元经过王凯琪黄某2宁支付宝最终转入何贤62×××833银行卡内。5、被告人欧任飞负责“星速”等平台的管理工作，为违法犯罪团伙进行收款、转账，该平台使用何海燕账户转账资金数额196.6万余元，使用欧任飞账户转账资金数额616.7万余元。对指控的以上事实，公诉机关提供了被害熊某丽王某1娟张某梅李某1音朱某龙夏某东袁某蔓、李树间黄某1筠李某2梅丁某牵于某虹徐某超马某1梅王某2玲罗某洁的陈述，证人李树峰唐某佳卢某慧何某1鑫何某2海的证言，搜查证及搜查笔录，受案登记表、抓获经过、办案说明、电子档案、常住人口基本信息、微信转账记录、银行卡关联账户情况、银行卡交易记录、案件侦破情况汇报、扣押决定书、扣押清单、手机信息、平台交易汇总、ATM交易取款人信息照片、平台情况说明，物证，八被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人宋华敬、彭明华为谋取非法利益为他人提供银行卡用于诈骗犯罪的收款、转账，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何华敏、曹辉成、欧任飞、何雪丰、彭树宁、何贤会明知他人利用信息网络实施违法犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人归案后如实供述，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综合全案法定、酌定量刑情节，建议判处宋华敬、彭明华有期徒刑三年缓刑四年，罚金五万元，判处何华敏有期徒刑两年六个月，并处罚金五万元，判处曹辉成有期徒刑两年六个月，并处罚金五万元，判处欧任飞有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元，判处何雪丰有期徒刑一年两个月，并处罚金两万五千元，判处何贤会、彭树宁有期徒刑一年，并处罚金两万元。被告人彭明华、宋华敬、何华敏、曹辉成、欧任飞、何雪丰、彭树宁、何贤会对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何华敏的辩护人提出该系初犯、认罪认罚，请求从轻处罚并判处缓刑的辩护意见。被告人曹辉成的辩护人提出该系初犯、偶犯，请求从轻处罚并判处缓刑的辩护意见。被告人何雪丰的辩护人提出该系初犯、认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见。被告人欧任飞的辩护人提出该系从犯、初犯、认罪认罚，请求判处缓刑的辩护意见。被告人何贤会的辩护人提出该系初犯、认罪认罚，请求从轻处罚并判处缓刑的辩护意见。被告人彭树宁的辩护人提出该系初犯、认罪认罚，请求从轻处罚并判处缓刑的辩护意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人宋华敬、彭明华为谋取非法利益为他人提供银行卡用于诈骗犯罪的收款、转账，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人何华敏、曹辉成、欧任飞、何雪丰、彭树宁、何贤会明知他人利用信息网络实施违法犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。八被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。对被告人何华敏、曹辉成、欧任飞、何雪丰、彭树宁、何贤会的辩护人提出上述各被告均系初犯、认罪认罚，要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。违法犯罪所得应予没收，供犯罪所用的财物应予没收。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人彭明华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币50000元（已缴清）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人宋华敬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币50000元（已缴清）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人何华敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴清）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、被告人曹辉成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴清）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）五、被告人欧任飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴清）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、被告人何雪丰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴清）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）七、被告人彭树宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴清）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）八、被告人何贤会犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）九、没收被告人彭明华10000元（侦查阶段已退缴）、宋华敬4100元（已缴清）、何华敏150000元（已缴100000元）、曹辉成3300元（已缴清）、欧任飞7000元（已缴清）、何雪丰5000元（已缴清）、何贤会2000元（已缴清）、彭树宁5000元（已缴清）违法所得，上缴国库，扣押在案的被告人彭明华违法所得，由扣押机关上缴国库；没收扣押在案的被告人彭明华、宋华敬、何华敏、曹辉成、欧任飞、何雪丰、何贤会、彭树宁扣押在案的笔记本电脑、台式电脑、手机、银行卡、K宝、阳光令牌等，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯秀华人民陪审员  袁素军人民陪审员  李四恩二〇二〇年九月七日书 记 员  李晓敏