湖北省孝昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0921刑初39号 公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。 被告人黄凯凯，男，1987年12月19日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县城区。2013年6月7日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年八个月，缓刑四年。2019年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 指定辩护人张斌，孝昌县法律援助中心律师。 被告人黄兵，男，1990年5月24日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县城区。2019年10月14日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 指定辩护人梅杏华，孝昌县法律援助中心律师。 被告人刘小庆，女，1991年8月24日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县城区。2019年10月15日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于安陆市看守所。 指定辩护人刘江林，孝昌县法律援助中心律师。 被告人徐盼盼，女，1990年1月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2019年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于安陆市看守所。 指定辩护人彭飞，孝昌县法律援助中心律师。 被告人张花惠，女，1989年6月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化程度，无职业，住孝昌县。2019年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 指定辩护人董晓琴，孝昌县法律援助中心律师。 被告人丁珂，女，1991年8月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化程度，无职业，住孝感市孝**。2019年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于安陆市看守所。 辩护人徐行伟，孝昌县法律援助中心律师。 孝昌县人民检察院以鄂孝昌检二部刑诉[2020]11号起诉书指控被告人黄凯凯、黄兵、刘小庆、徐盼盼、张花惠、丁珂等人涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，本案因新冠疫情的不可抗力中止审理，并于2020年8月13日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员胡新奇出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孝昌县人民检察院指控：2019年7月下旬至8月8日期间，被告人黄凯凯、黄兵、刘小庆、徐盼盼、张花惠、丁珂结伙在一起，在孝昌县城区鸿源首府19栋1502室黄凯凯家中，以帮人办理信用卡、贷款为名，诈骗江苏人戚某32200元（其中21367元于2019年8月12日由第三方平台退还至戚某银行卡内，属诈骗未遂）、广西人欧某37100元、安徽人许玉文1600元、湖南人王碧波16200元。该团伙实际诈骗金额65733元，诈骗未遂金额21367元。案发后上述六名被害人家属共同将全部赃款退还给受害人，并取得受害人谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了有关证据。公诉机关认为六被告人的行为均已构成诈骗罪，并建议对被告人黄凯凯在有期徒刑四年五个月至四年九个月内量刑，并处罚金；对被告人黄兵在有期徒刑三年九个月至四年内量刑，并处罚金；对被告人刘小庆、徐盼盼在有期徒刑一年十一个月至二年二个月内量刑，并处罚金；对被告人张花惠、丁珂在有期徒刑一年八个月至二年内量刑，并处罚金。 对此指控，六被告人均当庭自愿认罪。被告人黄凯凯的辩护人辩称：1、属坦白；2、已退赃并取得谅解；3、犯罪前科可酌情不作为加重情节；建议对其在有期徒刑三年左右量刑。被告人黄兵的辩护人辩称：1、系自动投案，当庭自愿认罪，可认定为自首；2、已赔偿损失，并取得谅解，建议对其从轻处罚。被告人刘小庆的辩护人辩称：1、属从犯；2、属自首；3、签署认罪认罚具结书；4、全部退赃且取得了谅解；5、无前科；建议对其在一年八个月量刑。被告人徐盼盼的辩护人辩称：1、属自首；2、签署了认罪认罚具结书；3、系从犯；4、已退出赃款并取得谅解；5、属初犯，且参与时间短；建议对其从轻处罚。被告人张花惠的辩护人辩称：1、属从犯；2、具有坦白情节；3、签署了认罪认罚具结书；4、无前科，属初犯；建议对其从轻处罚。被告人丁珂的辩护人辩称：1、属从犯；2、属坦白；3、签署了认罪认罚具结书；4、已获得谅解；5、没有骗得他人财物，建议对其从轻处罚。 审理查明的事实与公诉机关指控的一致。并有经庭审质证、认证的被告人供述、被害人陈述、证人证言、抓获破案经过、银行卡流水明细单、通话记录、搜查笔录、扣押、发还物品清单、信息记录本、聊天截图、辨认笔录及照片、收条、刑事谅解书、QQ聊天记录及户籍证明等证据材料证实。足以认定。 本院认为：被告人黄凯凯、黄兵、刘小庆、徐盼盼、张花惠、丁珂等人以非法占有为目的，采取代办信用卡或贷款等方式骗取他人财物，其中既遂部分65733元，未遂部分21367元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人黄凯凯的辩护人辩称：1、属坦白的意见，经查，被告人黄凯凯在公安机关及检察机关未对共同犯罪的事实及各参与人实施的行为及作用作如实供述，其在庭审过程中表示愿意认罪认罚，本院将酌情考虑。辩称2、已退赃并取得谅解的意见与事实相符，予以采纳。辩称3、犯罪前科可酌情不作为加重情节的意见于法无据，不予采纳。被告人黄兵的辩护人辩称：1、系自动投案，当庭自愿认罪，可认定为自首的意见，经查，被告人黄兵主动投案，但其未对共同犯罪的事实及参与人的行为及作用作如实供述，其在庭审过程中表示愿意认罪认罚，本院将酌情考虑。2、已赔偿损失，并取得谅解的意见与事实相符，予以采纳。被告人刘小庆的辩护人辩称：1、属从犯的意见，经查，本案中，黄凯凯、黄兵各自供述准备作案工具，并由黄凯凯提供住宿、伙食，负责邀约他人参与，在共同犯罪过程中均起主要作用，应认定为主犯；被告人刘小庆、徐盼盼、张花惠、丁珂受邀约参与犯罪，具体负责接打电话，在共同犯罪过程中起次要作用，属从犯。对此辩护意见，本院予以采纳。辩称2、属自首的意见，经查，被告人刘小庆主动到公安机关投案，但在检察机关才认罪，本院将综合考量。辩称3、签署认罪认罚具结书；4、全部退赃且取得了谅解；5、无前科的意见与事实相符。被告人徐盼盼的辩护人辩称：1、属自首的意见，被告人徐盼盼主动到公安机关投案，但在检察机关才认罪，本院将综合考量。辩称2、签署了认罪认罚具结书；3、系从犯；4、已退出赃款并取得谅解；5、属初犯，且参与时间较短的意见与事实相符，本院在量刑时将予以综合考量。被告人张花惠的辩护人辩称：1、属从犯；2、具有坦白情节；3、签署了认罪认罚具结书；4、无前科，属初犯的意见与事实相符。被告人丁珂的辩护人辩称：1、属从犯；2、属坦白；3、签署了认罪认罚具结书；4、已获得谅解的意见与事实相符。辩称5、没有骗得他人财物的意见，经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）款规定：多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。被告人黄凯凯等六人诈骗团伙通过电话以办理信用卡、贷款的名义骗取他人财物，四名受害人被骗取财物的时间段均在几名被告人共同实施诈骗行为期间，故应对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄凯凯犯罪诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币50000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2024年4月8日止。） 被告人黄兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币45000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月14日起至2023年9月13日止。） 被告人刘小庆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币35000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月15日起至2021年11月14日止。） 被告人徐盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币35000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2021年11月15日止。） 被告人张花惠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币30000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2021年7月8日止。） 被告人丁珂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币30000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2021年7月8日止。） 二、没收本案涉案财物。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓小零 审 判 员  范波涛 人民陪审员  余 琼 二〇二〇年九月八日 书 记 员  刘 辰