湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初451号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人胡里汉，男，1973年11月4日出生于湖南省浏阳市，汉族，小学文化，无业，住浏阳市。因犯故意杀人罪，1995年11月被长沙市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2012年6月17日裁定释放。因本案，于2019年10月30日被刑事拘留，2019年12月3日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人李凡，浏阳市法律援助中心指派律师。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉〔2020〕359号起诉书指控被告人胡里汉犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉并于2020年9月14日当庭以案件需要补充侦查建议延期审理。本院决定延期审理后于2020年10月14日恢复审理并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员谭磊出庭支持公诉，被告人胡里汉及其辩护人李凡均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，2018年10月至2018年12月期间，被告人胡里汉先后两次伪造车辆证件，将租来或借来的车辆谎称自己的车辆向他人抵押借款，共诈骗14万元。具体情况如下：1、2018年10月11日，被告人胡里汉伪造了机动车登记证书和行驶证将以租代购的××××大众帕萨特黑色小车抵押给孔某借款70000元。2019年1月该车被租车公司按照合同约定开走，被告人胡里汉未还孔某借款。2、2018年12月，被告人胡里汉伪造了机动车登记证书和行驶证将从邱某处借的××××沃尔沃黑色越野车抵押给刘某、王某借款70000元。2019年3月该车失踪，被告人胡里汉未还借款。2019年10月30日，被告人胡里汉被公安机关传唤到案。公诉机关认为，被告人胡里汉以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为以构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人胡里汉辩称，被告人胡里汉已经向孔某及刘某、王某夫妇说明了车子是以租代购的或伪造了行驶证、登记证书，没有隐瞒事实真相，其行为不构成诈骗罪。被告人胡里汉的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议。经审理查明:2018年10月至2018年12月期间，被告人胡里汉先后2次伪造机动车登记证书、行驶证等证件，将租来或借来的车辆谎称是自己的车辆向他人抵押借款，共诈骗14万元，具体情况分述如下：1、2018年10月11日，被告人胡里汉经邱某（另案处理）介绍在XX公司花32000元以租代购了××××大众帕萨特黑色小车，然后按照车辆相关信息找他人伪造了以被告人胡里汉为该车辆所有人的机动车登记证书和行驶证。1大众帕萨特黑色小车的所有人，将该车抵押给浏阳市XX镇XX村村民孔某借款70000元。孔某信以为真，接受了被告人胡里汉交付的××××大众帕萨特黑色小车及伪造的车辆机动车登记证书、行驶证和被告人胡里汉出具的一张7.4万元的借款借据后，向被告人胡里汉支付了现金7万元。2019年1月，该车实际所有人XX公司报警随后追回了××××大众帕萨特黑色小车。被告人胡里汉未归还孔某借款。2、2018年12月，邱某因欠了被告人胡里汉的钱，遂将他人抵押的××××沃尔沃黑色越野车（该车登记车主系XXX分公司）交到被告人胡里汉处。被告人胡里汉遂按照车辆相关信息找他人伪造了以被告人胡里汉为该车辆所有人的机动车登记证书和行驶证。2018年12月24日，被告人胡里汉提供了上述伪造的机动车登记证书和行驶证谎称自己是××××沃尔沃黑色越野车的所有人，将该车抵押给XXX村村民刘某、王某夫妇借款70000元。刘某信以为真，接受了被告人胡里汉交付的××××沃尔沃黑色越野车及伪造的车辆机动车登记证书、行驶证和被告人胡里汉出具的一张7万元的借条后，向被告人胡里汉支付了现金7万元。2019年3月，该车失踪，被告人胡里汉未归还王某借款。2019年10月30日，被告人胡里汉被公安机关传唤归案。公诉机关针对上述事实，向法庭出示了以下证据：（一）物证、书证1、接报案登记表、立案决定书证明王某于2019年4月11日报案，孔某于2019年10月30日报案，公安机关分别于2019年4月18日、2019年10月30日决定立案侦查。2、户籍及现实表现证明、刑事判决书、释放证明书证明被告人胡里汉已达刑事责任年龄，前科及释放情况，现实表现差。3、到案经过证明2019年10月30日9时许，被告人胡里汉接到浏阳市高坪派出所电话后于当日10时许到高坪派出所合影、接受监管，随后浏阳市公安局枨冲派出所民警到高坪派出所将被告人胡里汉接走调查。4、借款借据、身份证复印件、照片、行驶证、车辆登记证书证明被告人胡里汉于2018年11月11日向孔某提供了登记在其名下的××××大众小型轿车行驶证、车辆登记证书、身份证复印件及××××大众小型轿车作抵押，向孔某借款70000元，并出具了借条借据，借条借据约定借款期限30天，若到借款期限结束未归还本金，抵押物××××大众小型轿车由孔某进行处理变卖，以抵债务。被告人胡里汉于2018年12月24日向刘某（王某的丈夫）提供了登记在其名下的××××沃尔沃小型越野客车行驶证、车辆登记证书、身份证复印件及××××沃尔沃小型越野客车做抵押，向刘某借款70000元，并出具了借条，借条约定以××××作为抵押，因生意周转。5、证明证明浏阳市公安局交通警察大队车辆管理所于2020年1月16日14时登录全国公安信息资源库系统查询，查询不到登记在胡里汉名下的××××机动车登记证书和机动车行驶证信息；查询不到登记在胡里汉名下的××××机动车登记证书和机动车行驶证信息。2019年1月份，XX公司在孔某手中将××××黑色大众小车取回。6、营业执照、汽车租赁合同证明2018年10月11日被告人胡里汉作为承租方在XX公司花32000元以租代购了××××大众帕萨特黑色小车，该车所有权属于XX公司，承租方不得转租、抵押、倒卖承租车辆。XX的法定代表人为黄某。7、离婚协议、房产查询信息证明被告人胡里汉与李某1于2017年11月15日在浏阳市民政局登记离婚，在浏阳市××镇××村××组有一处房产。8、起诉意见书证明邱某等人因涉嫌诈骗罪被浏阳市公安局移送至浏阳市人民检察院审查起诉。（二）证人证言1、证人黄某的证言。黄某是XX公司的法定代表人。证明2018年10月10日，邱某陪同胡里汉到XX公司租赁了××××大众帕萨特黑色小车，该车是以租代购的形式签的租赁合同，胡里汉支付了违章、车辆押金、和租金一共2.7万元，每月租金8650元，按约无违约二年之后过户给胡里汉，胡里汉伪造了车的证件后将车抵押在浏阳市XX镇一个人手中了。2、证人邱某的证言。证明2018年10月中旬的一天，他带着胡里汉到了XX公司，胡里汉以租代购的方式租了一台大众帕萨特黑色小车。胡里汉开了几个月后，在澳门赌博输了蛮多钱，胡里汉伪造该车证件抵押出去了。因为他欠了胡里汉2万元，胡里汉找他要钱，他就将一辆沃尔沃黑色越野车给胡里汉，胡里汉将车伪造证件抵押了。这辆沃尔沃黑色越野车是他在XX汽车世界做二手车生意时一个岳阳伢子以1万元抵押在他手里的。后来岳阳伢子来取车，他问胡里汉要车，胡里汉拿不出车来。3、证人李某1的证言。证明2012年8月她和胡里汉登记结婚，之后两年她投资在XX村建了一栋3层楼的厂房。感觉胡里汉在生活中欺骗她，她就和胡里汉协议离婚了。胡里汉刑满回来的时候没有资产，连老家房屋都没有，结婚后她到处借钱建了厂房。胡里汉没有其他经营场所或者投资项目，厂房登记在胡里汉名下，是因为他刑满释放回来可以免税。胡里汉一直有赌博的习惯，欠了外债，具体数额不清楚。4、证人刘某的证言。证明胡里汉在XX村建数据线厂时，他给胡里汉送了水泥、沙子等，胡里汉欠了货款8.6万元未付。2017年他和从胡里汉、李某1手里租了厂房做鞭炮筒子，第一年租金3万元帮胡里汉偿了债务，第二年胡里汉偷了他的鞭炮筒子，使他损失了1.7万元，胡里汉未赔偿，所以他未付租金。2019年的时候，他就没有再租了。5、证人董某的证言。董某是XXX烟花公司厂长，XXX烟花公司没有请过胡里汉做事。6、证人李某2的证言。李某2是高坪派出所驻XX村的辅警。证明胡里汉刑满释放后在XX村水口组建了数据线厂，该厂是关闭状态。听水口组村民讲，胡里汉到处借钱都没有还，在××组××房，就住在数据线厂里面。（三）被害人陈述1、孔某陈述，2018年11月11日上午，胡里汉打了他的电话说“手里有台帕萨特小车，值10多万，因资金周转，把车押在他手里一个月，到时给他几千元费用，如果没来取车，他可自行处理”。他同意了。当日上午11时许，他和胡里汉在高坪镇见了面，胡里汉把××××大众帕萨特他看了，车子比较新，并提供了该车的机动车登记证书和行驶证，证件上的名字都是胡里汉。他核对了证件与车子吻合，就商量以7.4万元的价格将该车抵押在他这一个月，他跟胡里汉办理了抵押车辆手续（借款借据、胡里汉本人身份证复印件），车子和证件都给了他，他从农村信用社取了7.4万元给了胡里汉。一个月后，胡里汉没来取车。时间过了快两个月，胡里汉一直没来取车，他就想把车过户到自己名下，过户的时候发现胡里汉提供的机动车登记证书和行驶证都是以胡里汉的身份信息伪造的，车子过不了户。2019年1月份的一天晚上，XX公司的老板黄某带着员工到了他家，将车取回去了。他就到枨冲派出所报了案。2019年10月份，民警通知他胡里汉被抓了。公安机关帮他追回了5000元损失，这5000元是胡里汉的租车同伙邱某家属赔偿的。2、王某陈述，2018年12月24日，她丈夫刘某的朋友彭某1、彭某2介绍胡里汉到她家借7万元钱，胡里汉将××××的车放在她丈夫刘某处抵押了7万元，当时胡里汉说只借一个月，并把机动车登记书、机动车行驶证抵押，还写了一张7万元的借条。到了2019年2月份，她们催胡里汉还钱，胡里汉说不急，到了2019年3月份左右胡里汉抵押在她家的车就被人开走了。车子被开走后，彭某2跟她丈夫刘某说胡里汉抵押的牌照为××××机动车登记证书是假的。她们就把胡里汉约出来说这个事，胡里汉说车是长沙那边公司开走的，过一阵子还钱，一直还没还钱。接着她们把胡里汉抵押的机动车登记证书拿去车管所鉴定发现是假的，就报警了。（四）被告人胡里汉的供述和辩解被告人胡里汉供述，2018年至2019年期间，他先后两次伪造车辆证件，谎称是他自己的车辆，将别人的车辆进行抵押，以借钱的名义实施诈骗。具体情况是：2018年11月11日，他经邱某介绍在XX公司花3.2万元以租代购了一辆××××大众帕萨特黑色小车，之后以他自己的身份信息伪造了该车机动车登记证书和行驶证。2018年11月11日，他将××××大众帕萨特黑色小车以7万元的价格抵押在浏阳市XX镇孔某手中。这7万元用于了还账和日常挥霍开销。2018年12月，他要邱某还2万元，邱某说有辆车，要他先把车子抵押出去搞点钱用。2018年12月24日，他从邱某手里搞到一台××**黑色沃尔沃越野车，之后以他自己的身份信息伪造了该车的机动车登记证书和行驶证，经彭某1、彭某2介绍将××××黑色沃尔沃越野车以7万元的价格抵押在XXX镇“刘老板”手中。这7万元他用于了还账和日常开销挥霍。他的生活状态不好，欠了100多万外债，2017年在澳门赌场赌博输了40多万元，目前还欠80多万外债。（五）辨认笔录证明孔某辨认出胡里汉，王某辨认出伪造车辆证件抵押车辆借钱的胡里汉，黄某辨认出到其公司租车的胡里汉。胡里汉辨认伙同租车的邱某。对指控其诈骗的上述证据，被告人胡里汉对离婚协议、证人李某1的证言、被害人孔某、王某的陈述有异议，其其他证据均无异议，认为自己已经车辆情况告知了孔某、刘某，不是将车抵押而是将车借给了孔某、刘某，自己有偿还能力。经查，离婚协议系从民政部门依法调取，离婚协议中的内容与证人李某1的证言能够互相印证；被害人孔某、王某的陈述与借款借据等书证及被告人胡里汉在侦查机关的供述能够相互印证。上述证据客观、真实，本院予以采信。综上，被告人胡里汉先后2次伪造机动车登记证书、行驶证等证件，将租来或借来的车辆谎称是自己的车辆向他人抵押借款，共诈骗14万元的事实清楚，证据确实充分。本院认为，被告人胡里汉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡里汉诈骗未退还的财物，应责令退赔。被告人胡里汉虽在侦查机关如实供述了自己的犯罪事实，但庭审中又否认自己隐瞒了车辆真实情况的事实，辩称自己将车借给被害人，不能认定为如实供述，公诉机关认为被告人胡里汉系坦白的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡里汉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元(限本判决生效后十日内缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月30日起至2024年6月29日止）。二、责令被告人胡里汉退赔被害人孔某经济损失人民币七万元、退赔被害人王某经济损失人民币七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马仲林人民陪审员  田小平人民陪审员  张 敏二〇二〇年十月二十三日法官助理黄旭书记员黄旭(兼)附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。