天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初117号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人胡永超,男,1983年8月12日出生于天津市武清区,汉族,群众,农民,初中文化,住武清区。有前科，曾因犯敲诈勒索罪于2003年12月被天津市武清区人民法院判处有期徒刑一年;因犯故意伤害罪于2006年4月29日被天津市武清区人民法院判处拘役六个月,缓刑一年。现因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪于2019年7月31日被天津市公安局武清分局刑事拘留,同年9月6日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人王某某，北京德和衡（天津）律师事务所律师。辩护人马某某，北京德和衡（天津）律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检三部刑诉[2020]22号起诉书指控被告人胡永超犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员代某某出庭支持公诉，被告人胡永超及其辩护人王某某、马某某均到庭参加了诉讼。在审理过程中，本案于2020年5月11日中止审理，2020年10月26日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，被告人胡永超于2016年12月,以牟利为目的,违反土地管理法规,以签订《合作开发房地产协议书》及《转让合同》等形式,从杜某某、曹某、黄某某(均已判刑)处受让武清区王庆坨镇六街村原驼峰水泥厂所占土地,并支付给杜某某等人1000万元人民币,同时约定待“项目”开发完毕后,再将10000平方米开发房产产权划归杜某某等人。后被告人胡永超伙同贺某(另案处理)等人,于2017年至2018年间,明知上述土地属于该村集体所有,在未取得土地使用权的情况下,在该地块违法修建盛世澜湾居住小区,经行政机关多次制止仍继续施工,共修建高层居民楼五栋,其中两栋(共计105套房10000平方米)按之前约定交付杜某某等人,剩余三栋房屋由被告人胡永超伙同贺某用于冲抵债务或者借用其他公司资质对外销售,从中获取巨额利益,最终导致房屋所占土地的使用权被一并出售。经查,截至目前,被告人胡永超等人通过向荣某某、季某某等人销售房屋或者以房屋冲抵债务,非法获利数额已超过100万元人民币。经天津市测绘院实地勘测,盛世澜湾小区占地至少为18488.3平方米,约27.73亩。被告人胡永超于2019年7月31日主动到公安机关投案,并自愿如实供述了上述事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、同案犯供述、被告人供述与辩解、盛世澜湾小区测绘报告、合作开发房地产协议书、房屋买卖合同、转让合同等证据。公诉机关认为，被告人胡永超以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,且情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。被告人胡永超认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。被告人胡永超犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,其行为同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款,可以对其从轻处罚。被告人胡永超有故意犯罪的前科，依法酌情从重处罚。建议判处被告人胡永超有期徒刑三年至五年,并处罚金。被告人胡永超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，未发表辩护意见。其辩护人提出的辩护意见是:1、基于被告人胡永超认罪认罚，对公诉机关指控被告人胡永超犯非法转让、倒卖土地使用权罪的定性没有异议；2、被告人胡永超具有以下从轻或者减轻处罚情节：（1）被告人胡永超犯罪主观恶性不大，认罪态度好，且自愿认罪认罚；（2）被告人胡永超主动到公安机关投案，系自首；（3）被告人胡永超在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；（4）被告人胡永超并未使土地使用权实现法律意义上的倒卖、转让，属犯罪未遂。综上，恳请对被告人胡永超判处缓刑。经审理查明，被告人胡永超于2016年12月,以牟利为目的,违反土地管理法规,以签订《合作开发房地产协议书》及《转让合同》等形式,从杜某某、曹某、黄某某(均已判刑)处受让武清区王庆坨镇六街村原驼峰水泥厂所占土地,并支付给杜某某等人1000万元人民币,同时约定待“项目”开发完毕后,再将10000平方米开发房产产权划归杜某某等人。后被告人胡永超伙同贺某(另案处理)等人,于2017年至2018年间,明知上述土地属于该村集体所有,在未取得土地使用权的情况下,在该地块违法修建盛世澜湾居住小区,经行政机关多次制止仍继续施工,共修建高层居民楼五栋,其中两栋(共计105套房10000平方米)按之前约定交付杜某某等人,剩余三栋房屋由被告人胡永超伙同贺某用于冲抵债务或者借用其他公司资质对外销售,从中获取巨额利益,最终导致房屋所占土地的使用权被一并出售。经查,截至案发,被告人胡永超等人通过向荣某某、张某某等人销售房屋,获销售款数额已超过人民币100余万元。经天津市测绘院实地勘测,盛世澜湾小区占地至少为18488.3平方米,约27.73亩。被告人胡永超于2019年7月31日主动到公安机关投案,并自愿如实供述了上述行为。上述事实有经庭审质证、确认的证人证言、同案犯供述、刑事判决书、被告人供述与辩解、盛世澜湾小区测绘报告、合作开发房地产协议书、房屋买卖合同、转让合同等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人胡永超伙同他人以牟利为目的，违反土地管理法规，违法建房并将房屋及土地使用权一并出售，情节特别严重,其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪。公诉机关对被告人犯非法转让、倒卖土地使用权罪的指控成立，要求适用法律条款的意见正确，予以采纳。被告人胡永超在共同故意犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人胡永超具有故意犯罪的前科，依法可对其酌情从重处罚；被告人胡永超在案发后，能主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪行为，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚从宽制度，被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。对辩护人发表的被告人胡永超自愿认罪认罚，系自首，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对辩护人发表的被告人胡永超在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出的恳请法庭对被告人胡永超适用缓刑的辩护意见，因被告人胡永超及其同案犯贺杨在未取得土地使用权的情况下违法建设并出售楼房，情节特别严重，故本院不予采纳。对公诉机关建议判处被告人胡永超有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑意见予以考虑。本院为维护社会管理秩序，保障国家土地管理制度不受侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人胡永超犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币140万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2023年7月30日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛兴东人民陪审员  刘恩伯人民陪审员  李克红二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  谢 超附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。