安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初194号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人邹斌，男,1991年2月5日出生,汉族,初中文化,农民,住安徽省蒙城县。曾因盗窃,于2010年8月15日被江苏省常熟市公安局行政拘留十日。曾因盗窃,于2012年5月23日被江苏省苏州市劳动教养管理委员会劳动教养一年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被广西壮族自治区富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年4月17日被释放。2020年4月24日因网上追逃被江苏省常熟市巡特警大队莫城中队民警抓获。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月26日被怀宁县公安局刑事拘留,同年6月1日经怀宁县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕,同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人徐红炼，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人郑康,男,1990年11月5日出生,汉族,小学文化,农民,住河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月14日被怀宁县公安局取保候审,同年8月3日经怀宁县人民检察院决定以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪重新取保候审。2020年8月28日经本院决定继续取保候审。 被告人靳小猛,男,1990年8月30日出生,汉族,初中文化,农民,住河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月14日被怀宁县公安局取保候审,同年8月3日经怀宁县人民检察院决定以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪重新取保候审。2020年8月28日经本院决定继续取保候审。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2020〕198号起诉书指控被告人邹斌、郑康、靳小猛涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员方结玲出庭支持公诉，被告人邹斌及其辩护人徐红炼、被告人郑康、靳小猛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：叶某（另处）等人分工合作,冒充360等贷款公司业务人员以发放贷款需要缴纳手续费、担保费、激活贷款费等诈骗他人钱财。其中,叶某负责寻找支付宝、银行账户“跑分”,即用于接转诈骗所得资金。2020年2月17日,被告人邹斌明知他人实施犯罪活动获取资金,仍准备了一部Ｖｉｖｏ手机、支付宝账户31×××60ｑ0.ｃｏｍ、中国银行（卡号:62×××35）、兴业银行（卡号:62×××15）、中国邮政储蓄银行（卡号:62×××81）、中国农业银行（卡号:62×××73）四张银行卡,与李某兵（另处）、“阿伟”（身份不明）来到南京,住进叶某安排好的宾馆房间。次日上午,叶某将邹斌事先准备的手机、银行卡拿走,并索要了支付宝密码。当晚邹斌出借的手机、银行卡被送回。期间,邹斌一直在房间内。被告人邹斌以此非法获利人民币1000元。邹斌手机、支付宝、银行账户出借期间接转资金共计人民币92800元,所接转资金均转入新乡市嘟嘟网络技术有限公司账户等处。其中,杨某被骗30000元、何某被骗3000元转入邹斌上述银行账户,后经邹斌支付宝账户转出。邹斌“跑分”获利后,得知每人只能出借一次支付宝、银行账户,但通过介绍他人出借支付宝、银行账户也可以获利,遂多次在微信群内或向微信好友发送“跑分”广告信息。被告人郑康、靳小猛得知邹斌“跑分”一天能赚取1000元,遂与邹斌商议,由邹斌带二人“跑分”。郑康准备了一部ＯＰＰＯ手机、支付宝账户150××××0869、兴业银行（卡号:62×××14）、中国邮政储蓄银行（卡号:62×××53）、中国工商银行（卡号:62×××94）、中国银行（卡号:62×××12）四张银行卡,靳小猛准备了一部ＯＰＰＯ手机、支付宝账户187××××2310、中国邮政储蓄银行（卡号:62×××05）、中国农业银行（卡号:62×××78）、中国工商银行（卡号:62×××01）、兴业银行（卡号:62×××14）四张银行卡。邹斌与叶某联系好后,于2020年2月21日带着郑康、靳小猛来到南京,住进叶某安排好的宾馆房间。次日7时许,叶某安排他人来到房间,将郑康、靳小猛事先准备的手机、银行卡拿走,并索要了支付宝密码。当晚8时许,郑康、靳小猛出借的手机、银行卡被送回。期间,邹斌、郑康、靳小猛一直在房间内。被告人邹斌、郑康、靳小猛以此各非法获利人民币1000元。 郑康、靳小猛手机、支付宝、银行账户出借期间,郑康支付宝、银行账户接转资金共计人民币138700元,靳小猛支付宝、银行账户接转资金共计人民币104300元,所接转资金均转入新乡市嘟嘟网络技术有限公司账户、郑州市易晟信息技术有限公司账户等处。其中,怀宁县干某被骗39000元以及包某被骗33600元、朱某被骗3000元、唐某被骗24800元、孙某被骗13708.13元转入郑康上述银行账户,后通过郑康支付宝账户转出:何某被骗6000元、王某健被骗3000元、朱某被骗3000元、唐某被骗5000元、孙某被骗3800元转入靳小猛上述银行账户,后通过靳小猛支付宝服账户转出。2020年3月18日,被告人邹斌再次带他人到南京出借支付）宝、银行账户给叶某等人使用未果。案发后,被告人郑康、靳小猛如实供述了自己的主要犯罪事实,并退出违法所得。 被告人邹斌、郑康、靳小猛对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。 公诉机关提供了相应的证据证实指控的事实。公诉机关认为,被告人邹斌、郑康、靳小猛明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒,情节严重,二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人郑康、靳小猛到案后如实供述自己的罪行,符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。被告人邹斌、郑康、靳小猛认罪认罚,符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。建议判处被告人邹斌有期徒刑三年、并处罚金人民币三千元。判处被告人郑康有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币二千五百元。赔偿被告人靳小猛有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币二千元。 被告人邹斌、郑康、靳小猛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚。被告人邹斌的辩护人提出被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，且系生活所迫犯罪，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：青海省西宁市人叶某（另处）等人分工合作,冒充360等贷款公司业务人员以发放贷款需要缴纳手续费、担保费、激活贷款费等诈骗他人钱财。其中,叶某负责寻找支付宝、银行账户“跑分”,即用于接转诈骗所得资金。 2020年2月17日,被告人邹斌明知他人实施犯罪活动获取资金,仍准备了一部Ｖｉｖｏ手机、支付宝账户31×××60ｑ0.ｃｏｍ、中国银行（卡号:62×××35）、兴业银行（卡号:62×××15）、中国邮政储蓄银行（卡号:62×××81）、中国农业银行（卡号:62×××73）四张银行卡,与李某兵（另处）、“阿伟”（身份不明）来到南京,住进叶某安排好的宾馆房间。次日上午,叶某将邹斌事先准备的手机、银行卡拿走,并索要了支付宝密码。当晚邹斌出借的手机、银行卡被送回。期间,邹斌一直在房间内。被告人邹斌以此非法获利人民币1000元。邹斌手机、支付宝、银行账户出借期间接转资金共计人民币92800元,所接转资金均转入新乡市嘟嘟网络技术有限公司账户等处。其中,杨某被骗30000元、何某被骗3000元转入邹斌上述银行账户,后经邹斌支付宝账户转出。邹斌“跑分”获利后,得知每人只能出借一次支付宝、银行账户,但通过介绍他人出借支付宝、银行账户也可以获利,遂多次在微信群内或向微信好友发送“跑分”广告信息。 被告人郑康、靳小猛得知邹斌“跑分”一天能赚取1000元,遂与邹斌商议,由邹斌带二人“跑分”。郑康准备了一部ＯＰＰＯ手机、支付宝账户150××××0869、兴业银行（卡号:62×××14）、中国邮政储蓄银行（卡号:62×××53）、中国工商银行（卡号:62×××94）、中国银行（卡号:62×××12）四张银行卡,靳小猛准备了一部ＯＰＰＯ手机、支付宝账户187××××2310、中国邮政储蓄银行（卡号:62×××05）、中国农业银行（卡号:62×××78）、中国工商银行（卡号:62×××01）、兴业银行（卡号:62×××14）四张银行卡。邹斌与叶某联系好后,于2020年2月21日带着郑康、靳小猛来到南京,住进叶某安排好的宾馆房间。次日7时许,叶某安排他人来到房间,将郑康、靳小猛事先准备的手机、银行卡拿走,并索要了支付宝密码。当晚8时许,郑康、靳小猛出借的手机、银行卡被送回。期间,邹斌、郑康、靳小猛一直在房间内。被告人邹斌、郑康、靳小猛以此各非法获利人民币1000元。 郑康、靳小猛手机、支付宝、银行账户出借期间,郑康支付宝、银行账户接转资金共计人民币138700元,靳小猛支付宝、银行账户接转资金共计人民币104300元,所接转资金均转入新乡市嘟嘟网络技术有限公司账户、郑州市易晟信息技术有限公司账户等处。其中,怀宁县干某被骗39000元以及包某被骗33600元、朱某被骗3000元、唐某被骗24800元、孙某被骗13708.13元转入郑康上述银行账户,后通过郑康支付宝账户转出:何某被骗6000元、王某健被骗3000元、朱某被骗3000元、唐某被骗5000元、孙某被骗3800元转入靳小猛上述银行账户,后通过靳小猛支付宝服账户转出。 2020年3月18日,被告人邹斌再次带他人到南京准备出借支付宝、银行账户给叶某等人使用，被广西警方抓获。案发后,被告人郑康、靳小猛如实供述了自己的主要犯罪事实,被告人郑康、靳小猛分别向怀宁县公安机关退出全部违法所得，已由公安机关发还被害人。 另查明：2010年8月15日，被告人邹斌因盗窃，被江苏省常熟市公安局行政拘留十日；2012年5月23日，因盗窃，被江苏省苏州市劳动教养管理委员会劳动教养一年。 本案审理期间，本院委托河南省夏邑县司法机关对被告人郑康、靳小猛的社区影响进行评估，该局出具书面意见认为被告人郑康、靳小猛具备适用社区矫正条件。 上述事实，被告人邹斌、郑康、靳小猛在开庭审理过程中亦无异议，并有三被告人在侦查期间的供述；被害人干某、杨某、何某、包某、朱某、孙某、唐某、王某健陈述；证人叶某证言；搜查笔录、扣押清单及照片；搜查笔录、扣押清单及照片；邹斌手机勘查笔录及照片；郑康手机勘查笔录及照片；靳小猛手机勘查笔录及照片；辨认笔录4份及照片；物证（照片）；书证邹斌银行卡交易明细、支付宝交易流水；郑康银行卡交易明细、支付宝交易流水；靳小猛银行卡交易明细、支付宝交易流水；申请书、扣押清单、发还清单；广西警方逮捕证；释放证明书；前科查询证明；行政处罚决定书、劳动教养决定书；抓获经过；被告人户籍证明；缴纳罚金票据；社区影响评估意见书；认罪认罚具结书等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。 本院认为：被告人邹斌、郑康、靳小猛明知是犯罪所得而提供资金账户转账予以掩饰、隐瞒，情节严重，三被告人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邹斌多次作案，酌情从重处罚。被告人郑康、靳小猛到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人郑康、靳小猛案发后退出全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人邹斌、郑康、靳小猛自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议本院予以采纳。对被告人邹斌的辩护人提出与上列相同的辩护意见予以采纳。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，以及司法机关的社区矫正评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五第一款、第六十七第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下： 一、被告人邹斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2023年3月23日止。已扣除先行羁押的30日。以上所判处罚金限于判决生效后十日内缴清） 二、被告人郑康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二千五百元； （已缴纳。缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 三、被告人靳小猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二千元； （已缴纳。缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 四、责令被告人邹斌退出违法所得人民币二千元，予以追缴，发还被害人。对怀宁县公安机关扣押邹斌用于作案的中国银行卡一张（卡号62×××35）、兴业银行卡一张（卡号62×××15）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××81）、中国农业银行卡一张（卡号62×××73）、ｖｉｖｏ手机一部；郑康用于作案的兴业银行卡一张（卡号62×××14）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××53）、中国工商银行卡一张（卡号62×××94）、中国银行卡一张（卡号62×××12）、ＯＰＰＯ手机一部；靳小猛用于作案的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××05）、中国农业银行卡一张（卡号62×××78）、中国工商银行卡一张（卡号62×××01）、兴业银行卡一张（卡号62×××14）、ＯＰＰＯ手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  陈流水 人民陪审员  李海杰 二〇二〇年十月九日 书 记 员  程友丽