辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初44号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人闫家智，男，1956年6月24日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区,捕前住辽宁省沈阳市沈河区；因犯诈骗罪于2015年12月14日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑10年7个月，并处罚金人民币300000元；因犯诈骗罪于2016年8月25日被北票市人民法院判处有期徒刑3年8个月，并处罚金人民币90000元，合并前罪判处有期徒刑13年，并处罚金人民币390000元；现在辽宁省沈阳市造化监狱服刑，因涉嫌诈骗罪于2019年9月11日被灯塔市公安局从沈阳造化监狱解回。现羁押于灯塔市看守所。灯塔市人民检察院于2020年1月16日以灯检刑诉（2020）10号起诉书指控被告人闫家智犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察员蒋宁、王仲网络出庭支持公诉，被告人闫家智网络到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年6月至2014年11月期间，被害人卜某通过刘某联系上被告人闫家智，闫家智称自己为辽宁省公安厅经侦处副处长，可以帮忙办理灯塔市金帝水泥厂90多名原工人的养老保险，随后闫家智以给灯塔市金地水泥厂原工人办理养老保险需要“办事经费”及“好处费”为由，通过银行转账及现金方式多次骗取被害人卜某等人总计人民币108.27万元（其中银行转账86.2万元，现金6万元，骗取烟、酒、皮衣16.07万元），此款项被闫家智挥霍。2019年9月11日13时许,灯塔市公安局将闫家智从沈阳造化监狱解回至灯塔市公安局接受讯问。公诉机关对上述指控提供证据如下：1.书证：案件来源、归案经过、离监证明、户籍证明、收款收据、判决书、情况说明、随案移送清单、资金运用明细表、银行卡流水明细；2.证人刘某、张某2的证言；3.被害人李某1、张某1、王某1、孟某1、崔某、高某、王某2、郑某1、孟某2、卜某的陈述；4.被告人闫家智的供述与辩解；5.辨认笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人闫家智对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人闫家智以非法占有为目的，虚构事实，骗取多名被害人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫家智案发后如实供述自己犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人闫家智在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当实行数罪并罚。被告人闫家智自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人闫家智有期徒刑12年-14年左右量刑，罚金50万元。被告人闫家智辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。认罪，希望从轻处罚。经审理查明，2013年6月至2014年11月期间，被害人卜某通过刘某联系上被告人闫家智，闫家智称自己为辽宁省公安厅经侦处副处长，可以帮忙办理灯塔市金帝水泥厂90多名原工人的养老保险，随后闫家智以给灯塔市金地水泥厂原工人办理养老保险需要“办事经费”及“好处费”为由，通过银行转账及现金方式多次骗取被害人卜某等人总计人民币108.27万元（其中银行转账86.2万元，现金6万元，骗取烟、酒、皮衣16.07万元），此款项被闫家智挥霍。2019年9月11日13时许,灯塔市公安局将闫家智从沈阳造化监狱解回至灯塔市公安局接受讯问。上述事实有公诉机关及被告人闫家智提供并经当庭质证的下列证据证实：1、案件来源，归案经过，证实2019年7月10日，卜某到公安机关报案称：金帝水泥厂原工人被诈骗了。经查，2013年6月，金帝水泥厂原工人卜某代表金帝水泥厂原工人共90多人通过一名叫刘某的人联系上一名自称是辽宁省公安厅经侦处副处长的闫家智，让其帮办理退休一事。闫家智称其可以帮办理此事。此后，闫家智以给卜某等90多名原金帝水泥厂工人办理退休为名，多次让卜某等人拿现金作为办事经费及好处费共计180多万元。但此事一直未办理，至今，卜某等人联系不上闫家智。2019年9月11日13时许，灯塔市公安局将犯罪嫌疑人闫家智解回至灯塔市公安局接受讯问。经审讯，犯罪嫌疑人闫家智对其诈骗的犯罪事实供认不讳。2、离监证明，证实灯塔市公安局将闫家智从辽宁省沈阳造化监狱解回。3、户籍证明，证实闫家智的个人身份信息。4、收款收据，证实2013年7月3日闫家智欠人民币5万元。2013年7月6日闫家智欠人民币8万元。2013年8月8日闫家智欠人民币20万元。2013年11月2日闫家智欠人民币5万元5千元。2013年11月2日闫家智欠人民币40万元。2013年11月15日闫家智欠人民币3万元。辽宁金帝水泥厂购买中华香烟21000元。辽宁金帝水泥厂购买人民大会堂香烟5600元。辽宁金帝水泥厂购买玉溪香烟3800元。2013年11月22日购买皮草26600元。2013年11月24日购买皮草28600元。2013年11月26日购买皮草36500元。辽宁金帝水泥厂购买张书酒厂老窖酒价值12000元。辽宁金帝水泥厂购买张书酒厂老窖酒价值24000元。辽宁金帝水泥厂购买人民大会堂香烟5600元。被害人提供收条：崔某70000元。张某1于2013年12月18日汇款给闫家智5000元。张某1于2013年12月18日汇款给闫家智5000元。张某1于2013年12月11日汇款给闫家智5000元。5、判决书，2015年12月14日辽宁省沈阳市和平区人民法院以（2015）沈和刑初字第00193号刑事判决书判处被告人闫家智犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币三十万元，依法上缴国库。2016年8月25日辽宁省北票市人民法院以（2016）辽1381刑初176号刑事判决书判处被告人闫家智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币90000元。合并前罪诈骗罪被判处的有期徒刑十年零七个月，并处罚金人民币300000元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币39000元。6、情况说明，灯塔市公安局刑侦大队出具情况说明证实在金帝水泥厂原工人被诈骗一案中，因中国邮政储蓄银行内部原因，故协助查询财产通知书未盖单位公章，查询人已签名。灯塔市公安局刑侦大队于2019年12月19日出具说明证实在灯塔市金帝水泥厂原工人被诈骗案中，卷宗194-195共计140万元，此明细表为张某1、李某1等人负责的明细表，经过公安机关调查，恒德民曾经也负责过“维权小组”的会计工作，但恒德民已故，无法查实恒德民经手给犯罪嫌疑人闫家智的具体数额。经过公安机关侦查，张某1向犯罪嫌疑人闫家智共转账520000元人民币，李某1向犯罪嫌疑人闫家智共转账267000元人民币，吴某向犯罪嫌疑人闫家智共转账80000元人民币，三人共向犯罪嫌疑人闫家智共转账867000元人民币，给犯罪嫌疑人闫家智的现金共计654000元，特此说明。灯塔市公安局刑侦大队于2019年12月17日出具说明证实在金帝水泥厂原工人被诈骗案中，本案中被害人给犯罪嫌疑人闫家智购买的貂皮大衣、白酒等财物的收据的复印件与原件相符，特此说明。灯塔市公安局刑侦大队于2019年12月19日出具说明证实在灯塔市金帝水泥厂原工人被诈骗案中，证人向公安机关提供的14本收款收据共计2210400元人民币，特此说明。7、随案移送清单，证实灯塔市公安局将李某1收钱的收据一本、张某1收钱的收据十三本随案移送灯塔市人民检察院。8、资金运用明细表，证实卜某提供的给闫家智资金明细情况。9、银行卡流水明细，证实闫家智、李某1、张某1、卜某账户资金交易情况。10、证人刘某的证言，证实我从灯塔卜某的事情之后和闫家智有联系。2013年，卜某让我帮找人帮他们办理金帝水泥厂原工人退休金的事情。因为闫家智和我说过认识省里和国家信访局的人。当时闫家智和卜某说可以办这个事。闫家智提出要费用，说办成就收下，不成钱就退回去，当时还打了一个二十万元的条。之后我和闫家智去过几次灯塔吃饭。还有三次，我和闫家智、卜某去的北京。闫家智不让我们跟着。2014年10月份之后，我就找不到闫家智了。去灯塔闫家智给原工人开会。我听卜某说给闫家智买过物品。闫家智没有给过我钱。卜某给过我一条烟，其他就没有了。我在北京发现闫家智可能是忽悠我们，就告诉卜某了，但那时已经找不到闫家智了。我跟着参与就是想跟着吃点喝点。11、证人张某2的证言，证实卜某是维权小组的负责人，我是卜某雇的司机。我是2014年4月份到2014年9月份，陪同卜某去沈阳找过闫家智8、9次。见过卜某给闫家智现金，有一回是2万元，还有一回是4万元，都是在沈阳给的。12、被害人李某1的陈述，证实我是金帝水泥厂原工人办理退休金维权小组的。2013年是通过刘某介绍，认识的闫家智。因为刘某帮卜某办过事情，看他有没有关系能帮我们办了，刘某说他认识一个朋友叫闫家智，他说这个闫家智非常有钱，在广州开夜总会的，而且还认识国家信访局的人，所以我们就求刘某找一下闫家智，刘某答应了。见到闫家智后，闫家智说能办，他认识国家信访局的人，但是需要活动关系的钱。卜某告诉我闫家智需要22万，当时大约十多个人来我这交钱，凑了16万，因为钱不够，所以恒德民又拿了6万，当时我在灯塔市的邮政银行开的一张银行卡，这22万在沈阳市家中国邮政银行汇给闫家智了。这次汇款之后，闫家智和刘某就来到恒德民家（灯塔市南侧)召集大伙开会，当时大约有二十多人参加，在会上，闫家智介绍自己如何如何有能力，又认识国家信访局的人，告诉大伙指定把我们这些金帝水泥厂原工人的退休金问题解决了，刘某也在旁边附和，说闫家智有能力。2013年8月8日，我通过中国邮政储蓄银行向闫家智汇款22万；2013年8月14日，我通过中国邮政储蓄银行向闫家智汇款9000元，2013年8月21日我通过中国邮政储蓄银行向闫家智汇款5000元；2013年8月25日我通过中国邮政储蓄银行向闫家智汇款3000元；2013年9月17日我通过中国邮政储蓄银行向闫家智汇款10000元；2013年10月14日我通过中国邮政储蓄银行向闫家智汇款10000元；2013年11月8日我通过中国邮政储蓄银行向闫家智汇款5000元；2014年2月16日我通过中国邮政储蓄银行向闫家智汇款5000元。共计267000元。在维权小组，我是司机，卜某是组长，张某1负责收取工人们上缴的钱。我62×××07这张银行卡存入411500元；我60×××52这张银行卡存入2500元。共计414000元。都是我们灯塔市金帝水泥厂原退休工人办理养老保险交的钱。卜某在我这取了现金147000元。我现在能找到收据的是129800。卜某出了收条。其中大部分是由张某1收，我收取过约16万，这16万收据我今天带来了，提供给你们公安机关。还有恒德民(已故)也收取过。每个人收款的收据都在自己手中。13、被害人张某1的陈述，证实我们为了办理金帝水泥厂原工人退休金的事，被闫家智诈骗。刘某给卜某办过事，2013年7、8月份，我们维权小组的代理人卜某跟我说，刘某给介绍一个人叫闫家智。2013年11月7日，卜某跟我说，闫家智得需要钱了，要40万办事钱，让我负责收钱，然后他通知大伙来交钱，所以我就在恒德民家收大伙凑的钱，一直到2013年11月17日才凑齐这个40万。我是2013年11月17日上午，我和李某1俩人去的中国邮政储蓄银行大路支行给闫家智汇的40万元。2014年1月5日，我在灯塔市大马转盘西南角的中国邮政储蓄银行给闫家智个人汇了20000元。第二次开会是2014年8月份，闫家智和刘某一起去恒德民家召开一个会，卜某让恒德民通知的大伙，这回到了大约70多人，刘某向大家介绍闫家智是辽宁省公安厅经侦处副处长，说他认识国家信访局的人，相当有能力。经我手里，汇给闫家智420000元，我个人出了40000元。我和卜某给闫家智现金20000元。卜某主要负责和闫家智沟通办理养老保险事宜。李某1负责开车。卜某提供的购买物品的收据，我是知道的，陆续给卜某拿了30万元左右，用于给闫家智买礼物。90余名办理养老保险的工人的缴纳费用收据共十三册。十三册共收取约1528100元人民币。我邮政卡号62×××21是2013年6月24日至2014年9月21日共存入现金77900元人民币；卡号62×××02是2013年10月16日开卡至2014年11月13日共存入现金1029700元人民币；卡号62×××90是2014年7月24日开卡至2014年7月27日共存入现金101800元人民币。三张邮政银行卡共入账约1209400元人民币，这些钱都是我经办的办理养老保险工人缴纳的钱，这些钱都是我陆续存入邮政银行的。而且我当时只办了三张邮政卡用于管理这笔帐。剩余318700元，我记不清楚钱的去向了，我记得收取的钱都存入银行卡了。14、被害人王某1的陈述，证实卜某告诉我，他说他上省里托人办事就能给我办理退休，按金帝水泥厂的退休工人待遇发养老金。一共3万3千5百元。2013年6月27日，我缴纳1000元，出了收据；2013年8月6日，缴纳10000元；2014年2月15日，缴纳2000元，出了收据；2月16日，缴纳20000元，出了收据；2015年1月20日，缴纳500元，出了收据。卜某说这些钱是给大伙办理退休养老金的费用钱，等给大伙把退休办成了，这些钱不但返给我们，我们还能补工资钱还能领养老金。卜某说给我们办理退休、领养老金还补工资，我交这些钱是他用来办事的费用，卜某说事成之后最少会把这些钱返还给我一半。15、被害人孟某1的陈述，证实卜某、张某1以能为我和我丈夫张某3山办理保险，诈骗我和张某3山共计7万人民币。我、张某3山是被保险人，每个人保险费用是3.5万元人民币，共计7万元人民币。钱分三次，在灯塔市大市场北门对面，道北右侧第一栋楼最后面的单元一楼中间门在交给了张某1。第一次3万是我儿子交给的张某1，第二次1万是我父亲交给的张某1，第三次3万是我与我丈夫张某3山一起交给的张某1。我们都不是水泥厂职工。因为我父亲说卜某可以帮我、张某3山挂靠在水泥厂上，可以与工厂员工享受相同的保险待遇，所以我才办理的。16、被害人崔某的陈述，证实对方以给我和我老伴裴春胜办理养老保险为由，诈骗我3.5万，诈骗我老伴3.5万，诈骗我家共7万元钱。有张某1，卜某、恒德民、王某3在场。王某3于2018年6月份去逝，恒德民于2016年也去逝了。2013年10月27日，我和我老伴交了3万元，当时有收据。补完钱后，连跑道费加上保费，我一共交了3.5万元，我老伴裴春胜也交了3.5万元。2008年时，王某3说能把名挂在厂子名下，然后办成厂子退休工人，并以此来办理养老保险，当时都成功了，都办成了。17、被害人高某的陈述，证实金帝水泥厂退休工人办理养老保险被骗一事，我被骗了18000元，我丈夫佟拥权被骗了18000元，我家一共被骗了36000元。报上名后，我就接到了张某1的电话，他告诉我需要报名费每人1000元，我就拿着2000元到了恒德民家，把钱交给了张某1，张某1给我开的收据，并且当时卜某给大家开会了，告诉大家这事肯定能办成。又过了几天，张某1又给我打电话，告诉我还需要交钱，每人2000元，我就又拿着4000元到了恒德民家，把钱交给张某1，张某1给我开的收据。又过了几天，张某1给我打电话，让我交办事的钱，每人15000元，我就又拿着30000元去了恒德民家，把钱交给张某1，张某1给我开的收据18、被害人王某2的陈述，证实林影办理养老保险被骗一事，大约是2013年左右，卜某说大伙得交点办事的钱，所以我就交了1000元，钱交给了张某1，过了几天，卜某说钱不够，所以我又交了10000元，也交给了张某1，又过了几天，卜某说钱还是不够，所以我就又交了3000元，之后我也没参与，至今养老保险也没办下来。这个钱有收据。19、被害人郑某2的陈述，证实金帝水泥厂退休工人办理养老保险被骗一事，卜某告诉我大伙凑点钱，办养老保险用的，所以我就交了2000元，过了几天，卜某又说钱不够，又让我交了2000元。又过了一段时间，卜某说大伙办理养老保险的事快成了，让我交15000元，我也没多合计，所以就交了，然后至今也没有信，我也联系不上卜某。20、被害人孟某2的陈述，证实我是维权小组的一员，我负责发通知。主要是张某1负责收钱，李某1也收过，恒德民(已故)也收过点。收钱就给收据，而且谁收的钱，谁负责签字给收据。卜某找一个姓闫的给大家办养老保险。卜某说闫家智要，他没少去张某1那取现金。21、被害人卜某的陈述，证实闫家智以能给我们办理退休金的事进行诈骗。诈骗我们共90多人，共计180多万。单个人被骗的金额在5000元至50000元不等。我通过刘某认识闫家智，说他是辽宁省公安厅经侦处副处长，说可以帮我们办理这些事，但是得先要3万元的好处费。我回到灯塔市我就和我们这些工人一起开个会，我把闫家智可以帮我们办理退休金的事说了，并且也说闫家智先要3万元的好处费了，当时工人们都同意，并且我们大家签字了。之后联系他，他就说正在办这件事。闫家智给我打来电话，说省政府说得省高法从国家有关部门要红头文件才可以办，让我们再拿5万元，是给省高法的好处费。之后闫家智联系我们去北京，在北京闫家智出去办事后回来告诉我们说国家信访局有人要出来帮我们办这件事，但是得让我们出20万的办事经费。2013年8月我将20万人民币在灯塔市大路邮政银行汇到闫家智的银行卡内了，汇钱的时候，闫家智说再多打2万元钱的招待费。而后，信访局又以我们案件特殊，特到重庆考察了半个月，同时闫家智要我们交纳了办事费用。此期间闫家智同我们要4万元招待费。在2013年10月至11月末期间，闫家智让我们交纳了40万元，这40万元也是我们在灯塔的邮政银行打到闫家智的卡号里的。闫家智说这40万是打给信访局的办事经费，同时闫家智又让我多打2万元的招待费。而后闫家智又说他们帮我们摆平上访的事，从我们要19万元的费用，这19万我们是分了几次给闫家智的现金。之后我们再联系闫家智时，闫家智以有病为由不接我们电话了。给闫家智的钱没有经过刘某的手，没有给过刘某钱。我们拿给闫家智的钱都是办事经费，闫家智说办成后，不用我们补交钱，直接开资。2014年3月初，闫家智和刘某亲自来到灯塔市，在灯塔市恒德民家给我们大家开的会，在会上闫家智讲的这些话。李某1、张某1两个人给闫家智汇的钱。拿现金共计133.6万元，买物品共计20.885万元。我们吃饭的钱能有不到10万，差100元到。有时闫家智还给我们打几个欠条，但是后来就不给我们打了。我们办理退休一事有个维权小组，组员有王某3(已故)、恒德民(已故)、张某1、李某1、孟某2。我们一共94、95家被诈骗，一共被诈骗了1705358元。我这里有底子。这些钱包括给他的现金、买物品及吃饭的钱。我负责与闫家智沟通、协调办理养老保险事宜，闫家智需要用钱时，由我在张某1那里支出钱，交给闫家智。2013年10月15日，给闫家智买中华烟30条花了21000元、买软包人民大会堂40条花了11200元、买硬盒玉溪烟20条花了3800元、买43度张书老窖60瓶花了36000元、买10桶张书散白酒花了5000元；2013年11月22日，买女式貂皮大衣花了18600元；2013年1月24日买女式貂皮大衣花了28600元；2013年12月26日买女式貂皮大衣花了36500元；这些都有收据，共计约160700元人民币。闫家智都是以办理养老保险需要给省里、中央那边儿的领导送礼向我们诈骗的。一共诈骗183万左右。这183万都是由恒德民(已故)、李某1、张某1收取的。大部分由张某1存入了他的邮政银行卡。一少部分没有存入进银行卡，原因是拿现金给闫家智去了。其中约1017000元是通过张某1、李某1转账至闫家智邮政银行卡的，这个有银行记录，还有2013年6月7日至是2014年9月期间陆续给闫家智送去的现金，共计65.4万人民币。共还有买物品有收据的167000元人民币。共约183万人民币。给闫家智拿的现金共65.4万元人民币。其中2013年6月7日，由我、李某1在沈阳，给闫家智送的落实案子费用3万元、2013年6月25日。由我、李某1在沈阳给闫家智送的落实案子费用5万元、2013年7月3日，由我、张某1在灯塔给闫家智送的进京落实案子费用5.4万元、2013年8月20日，由我、李某1在灯塔给闫家智送的5000元、2013年9月17日，由我、张某1在灯塔给闫家智送的办事费用1万元、2013年10月14日，由我、李某1在灯塔给闫家智送的落实案子费用1万元、2013年11月15日，由我、张某1在灯塔市给闫家智送的落实案子费用4万元、2013年12月，由我、张某1、李某1在灯塔给闫家智送的现金5000元、2013年12月25日，由我、张某1、郑某3在沈阳给闫家智送的现金4万元、2014年1月5日，由我、李某1、张某1在灯塔给闫家智送的现金2万元、2014年3月5日，由我、李某1、张某1在灯塔给闫家智送的现金4万元、2014年3月26日，由我、李某1、张某1在灯塔给闫家智送的现金2万元、2014年5月17日，由我、张某1、郑某3在沈阳市给闫家智送的现金2万元、2014年5月23日，由我、张某1、郑某3在沈阳给闫家智送的现金1万元、2014年4月12日，由我、张某1、张某4在沈阳给闫家智送的现金4万元、2014年6月1日，由我、张某4在沈阳给闫家智送的现金2万元、2014年7月12日，由我、张某1在沈阳给的闫家智送的现金2万元、2014年7月14日，由我、张某1、张某4在灯塔给闫家智送的现金2万元、2014年8月20日，由我、张某4在沈阳给闫家智送的现金2万元、2014年9月4日，由我、张某4在沈阳给闫家智送的现金2万元、2014年9月9日，由我、张某1、张某4在沈阳给闫家智送的现金4万元、2014年9月20日，由我、张某1、张某4在沈阳给闫家智送的现金5万元、2014年8月14日，由我、张某4在沈阳给闫家智送的现金2万元。张某1、李某1二人在场时给闫家智拿的现金共30.4万元人民币。崔某交了会计张某17万元。22、被告人闫家智的供述与辩解，证实2013年，我在灯塔市以帮灯塔市金帝水泥厂工人办理养老保险为由，诈骗了工人们。刘某联系我，让我研究养老保险的事情。我承诺可以帮金帝水泥厂的工人们办理养老保险。要过22万元，打到我的邮政卡中。我一看来钱还挺快，我就继续用可以办理养老保险这事需要经费为由，管小卜他们要钱。再后来到了2014年我就因为诈骗别人可以办理取保候审的事被沈阳市和平公安分局抓起来了。我没有能力帮他们办理养老保险。其中2013年8月8日至2014年2月16日10笔汇款共计687000，这是小卜、李某1为代表的金帝水泥厂工人给我汇的款，这钱都是我向他们要的，是我以办理养老保险为由诈骗他们的钱。这些钱没有用作帮助工人办理养老保险。收条也是我出的，其中2013年7月3日是5万元；2013年7月6日是8万元；2013年8月8日是20万元；2013年11月15日是3万元；2013年11月24日是5万5千元、40万元。这几张欠都是我以帮金帝水泥厂工人办理养老保险为由诈骗他们的钱共81.5万元人民币。这些钱都让我挥霍了。我与卜某在沈阳市次。共19笔汇款入账，共约997000元人民币。都是我诈骗金帝水泥厂原工人办养老保险的钱。是我骗小卜他们转给我的。还有现金，我记得在沈阳卜某给过我一回20000元，一回40000元。23、辨认笔录，证实卜某等人对闫家智等人的辨认情况。本院认为，被告人闫家智以非法占有为目的，虚构事实，骗取多名被害人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人闫家智案发后如实供述自己犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人闫家智当庭自愿认罪、悔罪，可对其酌情从轻处罚。被告人闫家智在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人闫家智犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。与所犯诈骗罪判处有期徒刑十年七个月,并处罚金人民币三十万元，与所犯诈骗罪判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币九万元，数罪并罚,决定执行有期徒刑二十年,并处罚金人民币八十九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年11月18日起至2034年11月17日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人闫家智退赔被害人卜某等人经济损失人民币一百零八万二千七百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  赵 贺人民陪审员  田 甜二〇二〇年九月十八日书 记 员  钟 蕊附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。