河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2020）豫0304刑初44号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人安鹏，男，1999年10月17日出生，居民身份证号码13032419991017549X，汉族，中专毕业，户籍所在地河北省秦皇岛市卢龙县，现住河北省秦皇岛市卢龙县燕河营镇窝庄村，无业。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月31日至2019年8月6日被临时羁押于秦皇岛市看守所;因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留;后经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年9月13日被洛阳市公安局东关分局执行逮捕。辩护人李杰，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人刘笑志，男，1999年9月24日出生，居民身份证号码130322199009244619，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河北省秦皇岛市昌黎县，现住河北省秦皇岛市海港区东港路兴安家园******。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月31日至2019年8月6日被临时羁押于秦皇岛市看守所;因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，于2019年9月6日被洛阳市公安局东关分局取保候审。于2020年4月26日，被洛阳市公安局东关分局指定居所监视居住。经本院决定，于2020年5月11日被洛阳市公安局东关分局执行逮捕。辩护人刘梅梅，河南帝都律师事务所律师。被告人胡秀玲，女，1995年11月13日出生，满族，高中毕业，无业，户籍所在地河北省秦皇岛市青龙满族自治县，现住河，现住河北省秦皇岛市海港区诈骗罪，于2019年7月31日至2019年8月6日被临时羁押于秦皇岛市看守所;因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年9月13日被东关分局执行逮捕。辩护人赵五星，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人贾金梅，女，1995年12月30日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市克山县，现住河，现住河北省秦皇岛市海港区诈骗罪，于2019年8月4日至2019年8月6日被临时羁押于秦皇岛市看守所，于2019年8月7日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年9月13日被洛阳市公安局东关分局执行逮捕。辩护人莫建勋，河南洛浦律师事务所律师。被告人贾金旭，男，1999年9月15日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河北省秦皇岛市卢龙县，现住河，现住河北省秦皇岛市经济开发区诈骗罪，于2019年7月31日至2019年8月6日被临时羁押于秦皇岛市看守所;因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2019年9月13日被洛阳市公安局东关分局执行逮捕。辩护人倪迪，河南帝都律师事务所律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人安鹏、刘笑志、胡秀玲、贾金梅、贾金旭犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院在审理过程中，因新冠肺炎疫情，不具备开庭条件，致使本案在较长时间内无法继续审理，于2020年5月28日，裁定中止审理。中止原因消失后，裁定恢复审理。2020年8月6日，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员张旭艳、齐海燕出庭支持公诉，被告人安鹏及其辩护人李杰、被告人刘笑志及其辩护人刘梅梅、被告人胡秀玲及其辩护人赵五星、被告人贾金梅及其辩护人莫建勋、被告人贾金旭及其辩护人倪迪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月底到12月底，同案犯满志鹏(另案处理)发展被告人安鹏、刘笑志、胡秀玲、贾金梅、贾金旭为业务员，在秦皇岛市海港区东方明珠e区6-1-802室使用虚假身份通过网络发布虚假广告，宣称其在“汇赢国际”等虚假APP平台投资理财，以知道内幕消息，可以获利为由，获得被害人信任。被害人通过网络支付方式向该APP充值后，上述几名被告人告知其上线，由上线人为控制后台操作虚假APP的涨跌，造成被害人账面亏损，以非法获利。上述各被告人与其上线约定的分成方式为:业务员到岗后底薪每个月2000元，第一个月提成比例为诈骗金额的45％，以后每月的提成金额为诈骗金额的30％经查实，被告人安鹏涉嫌诈骗金额114100元;被告人刘笑志涉嫌诈骗金额67977.78元(已退还赃款21090元)；被告人胡秀玲涉嫌诈骗金额55006.67元;被告人贾金梅涉嫌诈骗金额46000元;被告人贾金旭涉嫌诈骗金额21053.33元(已退还赃款15000元)。公诉机关认为，被告人安鹏、刘笑志、胡秀玲、贾金梅、贾金旭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人安鹏、刘笑志、胡秀玲、贾金梅、贾金旭在公诉机关认罪认罚，已签署具结书。被告人贾金梅犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议为：判处被告人安鹏有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金；判处被告人刘笑志有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人胡秀玲有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人贾金梅有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人贾金旭有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。因被告人安鹏当庭未如实供述其犯罪事实，公诉机关认为其不再适用认罪认罚从宽程序，其原量刑建议不再适用。被告人安鹏当庭表示对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对犯罪事实有异议，辩解称其只负责以女性身份与客户聊天，给客户推广软件，其没有让客户投钱，其他人是怎么骗钱的其也不知道，且其只分得2.3万余元提成，犯罪数额应该是7万多。被告人安鹏的辩护人对公诉机关指控被告人安鹏犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，其提出以下辩护意见：1、被告人安鹏系初犯，可以酌情从轻处罚。2、被告人安鹏在共同犯罪中是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人安鹏有坦白情节，可以从轻处罚。4、被告人安鹏在审查起诉阶段认罪认罚，自愿签署具结书，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人刘笑志对起诉书指控其犯诈骗的罪名及犯罪事实、量刑建议均没有异议。被告人刘笑志辩护人对起诉书指控被告人刘笑志犯诈骗罪的罪名不持异议，其提出以下辩护意见：1、被告人刘笑志是从犯。2、本案被害人的被骗金额可能不是一个团伙操作的，有被其他诈骗团伙同时诈骗的可能。3、被告人刘笑志是初犯、偶犯，且有坦白情节。4、被告人刘笑志自愿认罪认罚，其家属在案发后积极主动退回违法所得。被告人胡秀玲对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实、量刑建议均没有异议。被告人胡秀玲的辩护人对公诉机关指控被告人胡秀玲犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，其提出以下辩护意见：1、被告人胡秀玲有坦白情节，可以从轻处罚。2、被告人胡秀玲自愿认罪认罚，可以从宽处罚。3、被告人胡秀玲是初犯，可以酌情从轻处罚。被告人贾金梅对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实、量刑建议均没有异议。被告人贾金梅辩护人对起诉书指控被告人贾金梅犯诈骗罪的罪名及事实不持异议，其提出以下辩护意见：1、被告人贾金梅是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人贾金梅有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。3、被告人贾金梅自愿认罪认罚，应当从宽处罚。4、被告人贾金梅属于初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。5、愿意退赔违法所得，减轻其犯罪行为的社会危害性。被告人贾金旭对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实、量刑建议均没有异议。被告人贾金旭辩护人对起诉书指控被告人贾金旭犯诈骗罪的罪名及事实不持异议，其提出以下辩护意见：1、被告人贾金旭主观恶性小，且已退赃15000元，弥补了被害人损失，社会危害性小。2、被告人贾金旭是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3、被告人贾金旭有坦白情节。4、被告人贾金旭系初犯、偶犯。5、被告人贾金旭自愿认罪认罚，签署具结书，可以从宽处罚。经审理查明：2018年9月底到12月底，同案犯满志鹏(另案处理)发展被告人安鹏、刘笑志、胡秀玲、贾金梅、贾金旭为业务员，在秦皇岛市海港区东方明珠e区6-1-802室使用虚假身份通过网络发布虚假广告，宣称其在“汇赢国际”等虚假APP平台投资理财，以知道内幕消息，可以获利为由，获得被害人信任。被害人通过网络支付方式向该APP充值后，上述几名被告人告知其上线，由上线人为控制后台操作虚假APP的涨跌，造成被害人账面亏损，以非法获利。上述各被告人与其上线约定的分成方式为:被告人到岗后底薪每个月2000元，第一个月提成比例为诈骗金额的45％，以后每月的提成金额为诈骗金额的30％。被告人安鹏违法所得为23548元，诈骗金额为114100元;被告人刘笑志违法所得21348元，诈骗金额为67977.78元(已退还赃款21090元)；被告人胡秀玲违法所得26753元，诈骗金额为55006.67元;被告人贾金梅违法所得10000元，诈骗金额为46000元;被告人贾金旭违法所得11474元，诈骗金额为21053.33元(已退还赃款15000元)。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的下列证据证实：1、立案决定书，证实本案洛阳市公安局东关分局于2019年4月20日决定对董涛被诈骗一案立案侦查、于2019年7月8日决定对左某被诈骗一案立案侦查、于2019年9月3日决定对陈某被诈骗一案立案侦查、于2019年9月4日决定对孔某、朱某、李某被诈骗一案立案侦查。2、被告人供述与辩解（1）被告人安鹏供述与辩解，证实我参与了“汇赢国际”虚假投资APP的电信诈骗活动，我的上线是满志鹏。在2018年9月我到公司的时候，刘笑志、胡秀玲、贾金旭、贾金梅，还有其他几个人(具体叫什么我不知道)就在满志鹏所住的东方明珠e区6-1-802室干电信诈骗。满志鹏给我的底薪是每月2000元，另外加当月骗取的钱数的30％作为我的提成。我们这个用于诈骗的虚假手机APP微盘投资的物品主要有天然气、黄金、花梨木等，我主要负责以女性的身份与客户交朋友聊天，向客户推荐我们APP中的这些产品。满志鹏给我发“微信、“陌陌”账号，按满志鹏要求我将自己的信息标注为女性、离异、单身有一个孩子、30岁左右、河北人、唐山人、开的有一个服装店，一个人平时也做投资理财挣钱等信息。随后我就会找一些30多岁的男性聊天，套出对方的个人资料后，就找理由加对方的微信继续聊天，并告诉他们自已通过投资APP挣了钱，向他们发送一些投资挣钱的截图，邀请他们一起做，如果客户有意向做投资，这个客户就由老板满志鹏用手机登陆微信继续交流，吸引他们投钱，客户投钱之后我们会让他们先赚一些，然后在他们加大投资后他们就会开始亏损，但是我们为了迷惑客户不会让他们全部亏损，这样就会造成他们是真正投资亏损的假象。我骗过大概有五六个人，但是我只记得有一个叫左某的，因为他被骗的钱数比较多，其他的人我想不起来叫什么了。当时满志鹏给我的底薪是每月2000元，给我说我的提成是我诈骗金额的30％，而且还有我们团伙总金额的提成(这个提成具体是多少我想不起来了)，这些提成是满志鹏通过支付宝号139××××****给我转的帐。我当时用的支付宝号是187××××****，所用的微信号是×××，我老板满志鹏的微信号是×××，昵称称叫小九。一共给我发了有大概2万多元的工资。（2）被告人刘笑志供述与辩解，证实我仅参与了一个虚假投资APP的信诈骗活动，具体叫什么我忘了，我的上线是满志鹏。在2018年9月我到公司的时候，安鹏、胡秀玲、贾金旭、贾金梅就在满志鹏所住的东方明珠e区6-1-802室干电信诈骗。首先老板满志鹏给我们发或者我们从他那里买手机号(具体拿谁身份证办的我不清楚)，也给我们“微信”、“陌陌”账号，然后我们用手机号到“探探”上注册会员，将自己的信息标注为女性、离异、单身有一个孩子、30岁左右、河北人、做服装店生意，平时一个人也做投资理财挣钱等信息。随后我们就会找一些30-40岁左右的男性聊天，套出对方的个人资料后，就找理由加对方的微信继续聊天，并告诉他们自己通过投资APP挣了钱，邀请他们一起做。如果客户有意向做投资，这个客户就由老板满志鹏用手机登陆微信来与客户交流。我平时会发一些虚假的挣钱的APP截图到朋友圈，吸引他们投钱，客户投钱之后我们会让他们先挣一些，然后在他们加大投资后在通过后台操控让他们亏损，但是我们为了迷惑客户不会让他们全部亏损，造成他们是真正投资亏损的假象。我这里聊天成功的大概有七八个人，名字都不记得了。第一个月满志鹏给我的是基本工资2000元，外加诈骗金额的45％作为提成，之后两个月都是基本工资加上诈骗金额30%的提成。都是通过满志鹏的支付宝号139××××****、微信、银行卡给我们转账的，满志鹏微信昵称叫小九。2018年9-11月份期间满志鹏给我转账时我用的支付宝号是131××××****，所用的银行卡是中国农业银行的，卡号是62×××70，所用的微信号账号是z17×××28，昵称刘笑志。满志鹏我一共给发了有大概2万元钱的工资。（3）被告人胡秀玲供述与辩解，证实我于2018年9月份参与了＂汇赢国际＂虚假投资APP的电信诈骗活动，我的上线是满志鹏。我的同伙大概有12个左右，其中有满志鹏、安鹏、贾金旭、贾金梅、刘笑志,除此之外大概还有几个我叫不上来名字的男子，我们是在满志鹏所住的东方明珠e区6-1-802室干的电信诈骗。满志鹏给我的底薪是2000元，我们刚去的第一个月会给我们当月骗取被害人钱财总数的45％作为提成给我们，以后每个月给我们骗取被害人钱财总数的30％作为提成给我们。我们这个诈骗组织的诈骗套路就是通过满志鹏向我们提供的“陌陌”和“探探”进行加好友聊天，并标注自己的信息为女性、离异、单身有一个孩子、30岁左右、河北人、一个人在做投资理财挣钱等信息。随后我们就会找一些40岁左右的男性聊天，想办法尽快套出对方的全部资料，然后再找理由加对方的微信聊天，并告诉他们自己通过投资APP挣了钱邀请他们一起做。随后会发一些虚假的挣钱的APP截图给他们吸引他们投钱，客户投钱之后我们会让他们先挣一些，然后在他们加大投资后再通过后台操控让他们亏损，但是我们为了迷惑客户是不会让他们全部亏损，造成他们是真正投资亏损的假象。我一共骗取了两个客户过来投资。我骗的客户分别是仇公オ，男，山东人，39岁左右，其余信息不记得，我骗了他4万元左右;李兆斌，男，山东人，40岁左右，其余信息不详，我骗了他5千元左右。在满志鹏的诈骗团伙干了两个多月，满志鹏给我开的第一个月工资是2000元底薪，加当月骗取的钱数的45％作为提成;第二个月工资是底薪2000元加，上当月骗取的钱数的30％作为提成;我从满志鹏处共获利2.8万元左右，这些钱满志鹏都是通过支付宝支付给我的。（4）被告人贾金梅供述与辩解，证实我参与了汇贏国际＂虚假投资APP的电信诈骗活动，我的上线是满志鹏。我的同伙有满志鹏、安鹏、胡秀玲、刘笑志、贾金旭等我们一共大概12人左右，其余几个不和我坐一起，所以他们叫什么名字我不记得了。我是2018年8月份开始在满志鹏所住的东方明珠e区6-1-802室干电信诈骗的。满志鹏给我的底薪是2000元，另外是第一个月加上当月骗取的钱数的45％，之后每个月是当月骗取客户钱财的30％作为提成。我们主要是通过“陌陌”“探探”加客户聊天，这些社交软件上标注自己的信息为女性、离异、单身有一个孩子、30岁左右、河北人、一个人在做投资理财的生意挣钱等信息。随后就会找些40岁左右的男性聊天，尽快套出对方的资料，然后再找理由加对方的信聊天，并告诉他们自己通过投资APP挣了钱，邀请他们一起做。随后会发一些虚假的挣钱的APP截图给他们，吸引他们投钱，客户投钱之后我们前期会让他们先挣一些，然后在他们加大投资后再通过后台操控让他们亏损，但是我们为了迷感客户不会让他们全部亏损，造成他们是真正投资亏损的假象，以上这些套路都是满志鹏给我们业务员统一培训的。我诈骗使用的微信昵称是”淡淡清香”。微信号是什么我记不住了。我一共骗取了两个客户过来投资。我诈骗的客户名字是什么我都不清楚，都是山东人，一共骗了10万元左右，其中一个叫茂光（具体名字不详），当时骗了他大概6.4万元元。我在满志鹏这个团伙里一共干了2个月左右，一共非法获利3万元左右，都是满志鹏通过微信和支付宝转给我的。满志鹏的微信和支付宝我现在都不记得了，我的支付宝是150××××****，微信是“无畏”，账号是23×××89。（5）被告人贾金旭供述与辩解，证实我参与了“汇赢国际”虚假投资APP的电信诈骗活动，我的上线是满志鹏，在2018年9月份，安鹏、胡秀玲、贾金梅、刘笑志，除此之外大概还有5、6个我叫不上来名字的男子，我们共大概13人就开始在满志鹏所住的东方明珠e区6-1-802室干起了电信诈骗。满志鹏给我的底薪是每月2000元，第一个月的提成是骗取钱数的45％，以后每月提成为骗取钱数的30％。我们这个诈骗组织的诈骗套路就是让业务员在市场上购买几个手机号，然后就到探探、陌陌上注册会员，并标注自己的信息为女性、离异、单身有一个孩子、30岁左右、河北人、一个人在做投资理财挣钱等信息，随后业务员就会找一些40岁左右的男性聊天，尽快套出对方的全部资料，然后再找理由加对方的微信，并告诉他们自已通过投资APP挣了钱，邀请他们一起做,随后会发一些虚假的挣钱的APP截图给他们，吸引他们投钱，客户投钱之后我们会让他们先挣一些，然后在他们加大投资后再通过后台操控让他们亏损，但是我们为了迷惑客户不会让他们全部亏损，造成他们是真正投资亏损的假象，以上这些套路都是满志鹏给我们业务员统一培训的。我在里面主要负责利用满志鹏给我提供的微信和客户聊天向客户介绍＂汇赢国际＂这个APP，然后向客户发送一些满志鹏向我提供的虚假的挣钱的APP截图，然后吸引客户投资。我使用的诈骗微信昵称是“醉与卿衣”，微信号是:×××我诈骗了几个人我记不清了，对诈骗的秦皇岛被害人印象比较深，有一个我只知道他姓蒋，其余信息我都不记得了，我一共骗他投资了27000元左右，一个叫孔某，我诈骗了5000元，诈骗了帅（具体名字不详）10000元。我一共在满志鹏的诈骗团伙干了两个月，满志鹏给我开的工资是第一个月2000元底薪，加骗取钱数的45％作为提成，第二个月工资是底薪2000元，加当月骗取的钱数的30％作为提成。满志鹏第一次给我发了4787元，第二次给我发了6687元，我一共非法获利11474元。这些钱都是满志鹏通过他的支付宝转到我188××××****的支付宝上的。3、同案犯供述与辩解（1）同案犯满志鹏供述与辩解，证实我在网上通过百度搜索“微盘招商”找到了王攀的微信二维码，我就通过微信加了王攀为好友，我和王攀谈要代理他们的微盘，分成比例为我80%，王攀分20%，翁杰是王攀的同伙。然后我就找我的朋友安鹏，要他找些业务员就在我的住所东方明珠城****开始干起了电信诈骗，当时的业务员有安鹏、胡秀玲，贾金旭、贾金梅、刘笑志等人。我给业务员的提成是40％并有3000元的底薪。他们就从2018年9月份开始在我家东方明珠域e区6-1-802室干起了电信诈骗。当时这个微盘是投资期货的虚假手机APP，投资的物品有天然气、黄金、花梨木等，就是买卖这些物品的涨跌，但这些物品的涨跌，王攀、翁杰是可以在后台操纵的，我需要这些物品涨或者跌就通知王攀、翁杰，他们就在后台操纵涨停，所以客户是一定会亏损的。我们团伙具体骗了哪些人记不清了，我知道的有左某，他是安鹏从其他诈骗公司带过来的，他被骗的金额比较多，印象中还有贾金旭诈骗的被害人叫孔某和帅（具体名字不详），贾金梅诈骗的被害人叫茂光（具体名字不详），胡秀玲诈骗的受害人叫李某，刘笑志诈骗的被害人叫汉民（具体名字不详）。（2）同案犯王攀供述与辩解，证实2018年下半年，我和翁杰、黄某一起开始干电信诈骗APP,我们在百度帖吧联系到秦皇岛的满志鹏团伙做我们的代理，负责拉拢客户做投资，对于客户投资的钱，满志鹏团伙提成87%，我们提成13%。满志鹏团伙有安鹏、贾金旭、吴研凯、刘笑志、秀玲等人。（3）同案犯刘士杰供述与辩解，证实2018年11月中旬，我通过满志鹏组织饭局认识的王攀，王攀介绍自己是搞微盘招商的，邀请我们加入，当时满志鹏告诉我，他在跟王攀合作，我知道的满志鹏团伙大概有十几个人，我认识的只有安鹏，其他人我不认识，满志鹏外号叫“小九”。（4）同案犯李冠宏供述与辩解，证实我知道一伙人是“小九”为首的诈骗集团，他们在秦皇岛搞这种微盘的电信诈骗，“小九”的支付宝为139××××****，具体姓什么我不知道，只知道叫志鹏。4、被害人陈述（1）被害人孔某陈述，证实我于2018年10月份在微信上认识了一个网友，她向我极力推荐“汇赢国际”APP平台，并且她告诉我说她知道这款APP炒期货的内幕，可以带着我一起挣钱，她还发了她挣钱的信息图片，上面显现她的盈利，我就有一些心动了，并在她推荐下于2018年10月初安装了“汇赢国际”APP平台，然后她就叫我怎么操作这款APP，并告诉我在商品价格低时买入，价格高时卖出，就可以挣到钱了。我大概是在2018年10月13日22时19分通过我的支付宝133××××****扫二维码充值了100元、同月14日10时39分充值了500元、16日13时29分、13时30分、13时31分、20时34分、20时34分、20时35分分6次分别充值了1000元、500元、100元、100元、100元和100元，23日19时20分充值了2000元，一共充值了4500元。但是在我充值之后，我购入的商品价格一直在降低，最后这些钱全都赔了进去。（2）被害人朱某陈述，证实我于2018年10月份在微信上认识了一个网友，她向我推荐“汇赢国际”APP平台，并且她告诉我说她知道这款APP炒期货的内幕，可以带着我一起挣钱，她还发了她挣钱的信息图片，我看着她上面的盈利，我就有一些心动了，并在她推荐下于2018年10月初安装了“汇赢国际”APP平台，然后她就叫我怎么操作这款APP，并告诉我在商品价格低时买入，价格高时卖出，就可以挣到钱了。大概是在2018年10月份中旬我通过我的支付宝132××××****扫二维码充值了1万多元，我通过我的微信×××扫二维码充值了3万多元，总共充值了5万元左右。但是在我充值之后，我购入的商品价格一直在降低，最后这些钱全都赔了进去。（3）被害人李某陈述，证实我于2018年10月份在微信上认识了一个女性网友，她向我推荐“汇赢国际”APP平台，并且她告诉我说她知道这款APP炒期货的内幕，可以带着我一起挣钱，她还发了她挣钱的信息图片，上面显现她的盈利，我就有一些心动了，于是我就在2018年10月初安装了“汇赢国际”APP平台，然后她就叫我怎么操作这款APP，并告诉我在商品价格低时买入，价格高时卖出，就可以挣到钱了。我通过支付宝号156××××****扫二维码先后一共充了8100元。在我充值之后，我购入的商品价格一直降低，最后这些钱全部都赔了进去。（4）被害人陈某陈述，证实我于2018年10月份在微信上认识了一个女性网友，网聊一段时间以后，她向我推荐“汇赢国际”APP平台，并且她告诉我说她知道这款APP炒期货的内幕，可以带着我一起挣钱，她还发了她挣钱的信息图片，上面显示她的盈利，我看到后就有一些心动了，于是我就在2018年10月初安装了“汇赢国际”APP，然后她就教我怎么操作这款APP，并告诉我在商品价格低时买入价格高时卖出，就可以挣到钱。我用支付宝号136××××****扫二维码分五次充值了18000元，通过微信号×××扫二维码分四次充值了28000元，总共充值了46000元。在我充值以后，我购入的商品价格直在降低，最后这些钱全部赔了进去。（5）被害人左某的陈述，证实2018年12月份，我在洛阳正骨医院陪护期间，在网上认识了号称是唐山市丰润的微信网友，她说“融创世纪”APP平台上有内幕消息，说这款APP有多好可以挣钱，她还发了她余额信息图片，上面显现她有十几万元，我当时家庭里小孩有病，急需要钱，我就心动了，并在她推荐下安装了“汇赢国际”APP平台，在2018年12月初安装了“融创世纪”APP平台，然后她就叫我怎么操作这款APP，并告诉我在商品价格低时买入，价格高时卖出，就可以挣到钱了。我用支付宝134××××****往“融创世纪”上一共充值了67000元，往“汇赢国际”上充值了13300余元。之后我的商品价格一直在降低，我感觉不对了，我的账户余额就只有2000多元，我就问网友，她说现在经济形势不好，等阵子，经济形势好了，价格就上来了，她还让我继续充值，我感觉不对就没有充值。5、书证（1）出所登记表，证实被告人安鹏、刘笑志、胡秀玲、贾金旭于2019年7月31日至2019年8月6日被临时羁押于秦皇岛市看守所；被告人贾金梅于2019年8月4日至2019年8月6日被临时羁押于秦皇岛市看守所。（2）满志鹏给被告人安鹏转账记录，证实满志鹏于2018年10月31日转给安鹏提成13000元，于2018年11月9日转给安鹏提成2000元，于2018年11月11日转给被告人安鹏提成2000元，于2018年11月28日转给被告人安鹏提成1000元，于2018年11月30日转给被告人安鹏提成5548元，共计23548元。（2）满志鹏给被告人刘笑志转账记录，证实满志鹏于2018年9月21日转给刘笑志提成10000元，于2018年10月31日转给刘笑志提成7000元，于2018年11月10日转给被告人刘笑志提成2000元，于2018年11月18日转给被告人刘笑志提成2348元，共计21348元。（3）满志鹏给被告人胡秀玲转账记录，证实满志鹏于2018年11月10日转给胡秀玲提成2000元，于2018年11月18日转给胡秀玲提成8000元，于2018年11月30日分别转给被告人胡秀玲提成6753元、10000元，共计26753元。（4）满志鹏给被告人贾金梅转账记录，证实满志鹏于2018年11月16日转给贾金梅提成2000元，于2018年11月18日转给贾金梅提成8000元，共计10000元。（5）满志鹏给被告人贾金旭转账记录，证实满志鹏于2018年11月18日转给贾金旭提成4787元，于2018年11月30日转给贾金旭提成6687元，共计11474元。（6）被告人刘笑志确认的被害人信息及转账记录，证实被害人朱某向翁杰、黄某转账50200元。（7）被告人胡秀玲确认的被害人信息及转账记录，证实被害人李某向翁杰转账5000元。（8）被告人贾金梅确认的被害人信息及转账记录，证实被害人陈某向翁杰、黄某转账64000元。（9）被告人贾金旭确认的被害人信息及转账记录，证实被害人孔某向翁杰、黄某转账5000元，“帅”向黄某转账10000元（10）被害人孔某提供转账记录，证实被害人孔某向“汇赢国际”APP转账4500元。（11）被害人李某提供转账记录，证实被害人李某向“汇赢国际”APP转账8100元。（12）被害人陈某提供转账记录，证实被害人陈某向“汇赢国际”APP转账46000元。（13）被害人左某转账记录，证实被害人左某向“汇赢国际”、“融创实际”虚假投资平台共充值114100元。（14）满志鹏聊天记录，证实左某是该团伙诈骗犯罪行为的被害人。（15）满志鹏转账记录及银行流水，证实满志鹏给各被告人转账情况。（16）洛阳市公安局东关分局案件侦办大队出具的关于贾金旭相关被害人的情况说明，证实关于孔某的被骗金额应以被害人供述为准。（17）洛阳市公安局东关分局案件侦办大队出具的关于胡秀玲相关被害人的情况说明，证实关于李某的被骗金额应以被害人李某供述和转账记录为准。（18）洛阳市公安局东关分局案件侦办大队出具的关于刘笑志相关问题的情况说明，证实关于刘笑志的最终违法所得，应以其本人的供述和其提供的违法所得转账记录为准。（19）扣押清单及情况说明，证实被告人刘笑志已退还违法所得21090元，被告人贾金旭已退还违法所得15000元。6、辨认笔录，证实满志鹏能辨认出被告人刘笑志、胡秀玲、贾金梅、安鹏、贾金旭，同案犯王攀能辨认出满志鹏，同案犯刘士杰能辨认出满志鹏。7、到案经过，证实被告人安鹏、刘笑志、胡秀玲、贾金旭系抓获到案，被告人贾金梅系投案自首。8、五被告人户籍及现实表现证明、证实五被告人户籍及无前科情况。本院认为，被告人安鹏、刘笑志、胡秀玲、贾金旭、贾金梅伙同他人，以非法占有为目的，利用虚假网络投资平台，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案因被害人人数众多，无法逐一收集被害人陈述，结合已经收集的被害人陈述，以及已经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定各被告人的犯罪事实，予以定罪量刑。由于在本电信网络诈骗案件中，各成员参与流水线诈骗作业，互相分工，在诈骗中扮演不同的角色，互相配合，实施诈骗，根据被告人安鹏及同案犯满志鹏的供述，被害人左某系被告人安鹏带过去的客户，且被告人安鹏供述其聊成功的客户有五六个，但只记得左某一个，根据被害人左某的转账记录，其被骗数额为114100元，因此本院按该数额认定为被告人安鹏的诈骗数额，被告人安鹏关于其犯罪数额的辩解意见，本院不予支持。其余各被告人均认罪认罚，对起诉书指控的犯罪数额无异议，其犯罪数额按起诉书指控数额认定。被告人贾金梅自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘笑志、胡秀玲、贾金旭到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人安鹏、刘笑志、胡秀玲、贾金旭、贾金梅在满志鹏犯罪团伙中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。鉴于被告人安鹏、刘笑志、胡秀玲、贾金旭、贾金梅系初犯，被告人贾金梅、贾金旭已退还被害人全部经济损失元，被告人刘笑志已退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人刘笑志、胡秀玲、贾金梅、贾金旭认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关对被告人刘笑志、胡秀玲、贾金梅、贾金旭的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人安鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。二、被告人刘笑志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币40000元。三、被告人胡秀玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。四、被告人贾金梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。五、被告人贾金旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币12000元。六、责令被告人安鹏退赔被害人左志明经济损失人民币114100元，被告人刘笑志退赔被害人经济损失67977.78元（已退还赃款21090元，其中应退赔被害人朱汉民经济损失人民币50200元），被告人胡秀玲退赔被害人经济损失55006.67元（其中应退赔被害人李兆彬经济损失8100元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。安鹏刑期自2019年7月31日起至2023年7月30日止；刘笑志刑期自2020年5月11日起至2023年5月26日止；胡秀玲刑期自2019年7月31日起至2022年9月30日止；贾金梅刑期自2019年8月4日起至2021年8月3日止；贾金旭刑期自2019年7月31日起至2020年10月30日止。退赔款项及罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾瑞雪人民陪审员  马丽霞人民陪审员  李 红二〇二〇年九月十六日法官助理胡萍书记员任艳利