江西省上饶市广信区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1121刑初2号公诉机关江西省上饶市广信区（原上饶县，下同。）人民检察院。被告人王文体，男，1970年6月28日出生于广东省清远市，汉族，初中文化，个体户，住广东省中山市。因涉嫌赌博罪于2018年10月29日被上饶市广信区公安局取保候审；于2019年5月18日被广信区人民检察院取保候审，现在家。指定辩护人张翔，江西申民律师事务所律师。被告人余达罗，男，1974年11月29日出生于江西省上饶市广信区，汉族，高中文化，个体户，住江西省上饶市广信区。因涉嫌赌博罪于2018年8月19日被广信区公安局刑事拘留，同年9月10日被广信区公安局取保候审；2019年5月18日被广信区人民检察院取保候审，现在家。指定辩护人舒潘鑫，江西申民律师事务所律师。被告人魏华英，女，1974年6月15日出生于江西省上饶市德兴市，汉族，初中文化，家务，住江西省上饶市德兴市。因涉嫌赌博罪于2018年10月16日被广信区公安局取保候审；2019年5月18日被本广信区人民检察院取保候审，现在家。指定辩护人王金剑，江西尚饶律师事务所律师。被告人余德文，男，1988年6月21日出生于江西省上饶市广信区，汉族，初中文化，无业，现住江西省上饶市信州区。因涉嫌赌博罪于2018年8月9日被上饶市广信区公安局刑事拘留，同年8月27日被广信区公安局取保候审；2019年5月18日被广信区人民检察院取保候审，现在家。指定辩护人杨海军，江西尚饶律师事务所律师。被告人周菊媖，女，1972年9月3日出生于江西省上饶市广信区，汉族，初中文化，无业，现住江西省上饶市信州区。因涉嫌赌博罪于2018年5月7日被上饶市广信区公安局刑事拘留，同年5月18日被广信区公安局取保候审。2019年5月18日被广信区人民检察院取保候审，现在家。指定辩护人叶鹏，江西衡旭律师事务所律师。上饶市广信区人民检察院以饶广信检公诉刑诉〔2019〕433号起诉书指控被告人王文体、余达罗、魏华英、余德文、周菊媖犯赌博罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广信区人民检察院指派检察员陈皓丽出庭支持公诉，被告人王文体及其辩护人张翔、被告人余达罗及其辩护人舒潘鑫、被告人魏华英及其辩护人王金剑、被告人余德文及其辩护人杨海军、被告人周菊媖及其辩护人叶鹏等到庭参加诉讼。期间因抗击新型冠状病毒肺炎疫情之需要，本院于2020年2月1日中止审理，于2020年5月7日恢复审理。本案现已审理终结。广信区人民检察院指控，2016年4月至2018年5月，被告人周菊媖在其位于上饶市广信区的家中，通过打电话或手机微信的方式向李某2、王某、杨某等人非法销售地下“六合彩”的方式聚众赌博，赌资通过微信或支付宝转账的方式支付给被告人周菊媖。周菊媖将所接六合彩码单及赌资通过微信或支付宝的方式上报给其上线被告人余德文并按赌资金额3%至10%的比例抽头渔利。期间，被告人周菊媖非法销售地下“六合彩”180余期，赌资金额75万余元，从中获利8万余元。2017年6月至2018年9月，被告人余德文在其位于上饶市广信区田墩镇双源村孙家自然村115号的家中，通过打电话或手机微信的方式向周菊媖、孙祥炎、孙世彬、沈水珍等人非法销售地下“六合彩”及接受六合彩投注码单的方式聚众赌博。被告人余德文将上述六合彩赌资通过互联网上报至其上家被告人余达罗指定的网站上，并按赌资金额11%的比例抽头渔利，每期“六合彩”码赌资的结算都是通过微信、支付宝和中国农业银行手机银行转账平台转账至被告人余达罗所使用的“吴庆钊”尾号4975的农业银行账户上。期间，余德文非法销售地下“六合彩”130余期，赌资27.2万余元，从中获利7万余元。2016年1月份至2018年9月，被告人魏华英在其位于德兴市的家中，通过下线许社亮、王灶全等人非法销售地下“六合彩”及接受六合彩投注码单的方式聚众赌博，并将接收的码单上报给上线余达罗，赌资通过现金或者银行转账的方式转给余达罗本人尾号为4211及其指定的吴庆钊尾号为4975、周某名下尾号为2372的农业银行卡里，魏华英按照赌资金额10%的比例抽头渔利。期间，魏华英非法销售地下“六合彩”100余期，赌资金额145.11万余元，从中获利14万余元。2016年10月份至2018年9月，被告人余达罗在其位于广信区的家中，通过下线余德文、夏裕国、王世昌、黄**西、缪丽芬、魏华英、段家禄、孙长发等人接收外围码民投注的码单及赌资，并使用“吴庆钊”名下尾号为4975、自己名下尾号为4211及其岳母周某名下尾号为2382的农业银行卡进行赌资转账。上述八名下线每期都将自己所接“六合彩”的码单上报到被告人余达罗指定的赌博网站（××），被告人余达罗通过微信、支付宝和手机银行的转账平台收取下家所报“六合彩”的资金，并通过上述三张中国农业银行卡将赌资转账给其上家被告人王文体指定的名下尾号为9872、“孙甸星”名下尾号为0471和“王志清”名下尾号为1413的中国农业银行卡上，并按赌资13%的比例抽头渔利。期间，余达罗非法销售地下“六合彩”300余期，所接收的六合彩投注赌资累计1,667,960元全部转到被告人王文体指定的上述三张银行卡上，由王文体再转给其澳门的上家。被告人余达罗从中获利12万余元，王文体非法获利6,8万余元。五名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了广信区公安局的扣押决定书、扣押清单、照片10张，五被告人的基本情况表、人口信息查询、归案情况说明、银行卡的交易明细单、转账记录、缴款凭证、公安局的情况说明、魏华英提供的医院诊断证明，证人周某、李某1、姜某、李某2、王某、杨某的证言，五被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王文体、余达罗、魏华英、余德文、周菊媖以营利为目的，通过接受他人地下“六合彩”投注的方式聚众赌博的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任；建议分别判处被告人王文体、余达罗、魏华英有期徒刑三年以下，可适用缓刑，并处罚金；建议分别判处被告人余德文、周菊媖有期徒刑两年以下，可适用缓刑，并处罚金。被告人王文体对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关的指控无异议；被告人王文体具有自首情节、且自愿认罪，可从宽处罚，积极缴纳违法所得，具有悔罪表现；系初犯偶犯，请法庭从轻判处被告人王文体有期徒刑一年，缓刑二年；且王文体为治疗冠心病，支付了较多的医疗费用，请求免除被告人的罚金。被告人余达罗对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关的指控不持异议；被告人余达罗属于自首、自愿认罪认罚，是初犯偶犯，请求依法从轻处罚，且被告人具有悔罪表现，请求法庭从轻判处余达罗一年以下有期徒刑，缓刑二年。被告人魏华英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人魏华英主动到案如实供述系自首，无前科且有正当职业，因患脑瘤，所开饭店倒闭，但依然积极退赃，具有悔罪表现，请求法庭从轻、减轻处罚。被告人余德文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人余德文到案后如实供述具有坦白情节，无前科，请求法庭从轻处罚。被告人周菊媖对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人周菊媖到案后如实供述具有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，积极退赃，且属初犯偶犯，请求法庭在公诉的量刑意见内从轻处罚。经审理查明，2016年4月至2018年5月，被告人周菊媖在老家上饶市广信区，非法销售地下“六合彩”码单，接受李某2、王某、杨某等人的投注，然后将所收取的“六合彩”码单和赌资通过微信或支付宝报送给上线被告人余德文等人，并按赌资的比例抽头渔利。被告人周菊媖非法销售“六合彩”180余期，涉案赌资75万余元，从中获利8万余元。2017年6月至2018年9月，被告人余德文在老家上饶市广信区田墩镇双源村孙家自然村115号，非法销售地下“六合彩”码单，接受周菊媖、孙祥炎、孙世彬、沈水珍等人的投注，然后将收取的码单和赌资通过互联网上报给上线被告人余达罗指定的网站，并按赌资的比例抽头渔利。余德文非法销售“六合彩”130余期，涉案赌资27.2万余元，从中获利7万余元。2016年1月份至2018年9月，被告人魏华英在德兴市家中，非法销售地下“六合彩”码单，接受下线许社亮、王灶全等人的投注，然后将接收的码单和赌资上报给上线余达罗，并按赌资的比例抽头渔利。魏华英非法销售“六合彩”100余期，涉案赌资145.11万余元，从中获利14万余元。2016年10月份至2018年9月，被告人余达罗在上饶市广信区家中，非法销售地下“六合彩”码单，通过下线余德文、夏裕国、王世昌、黄**西、缪丽芬、魏华英、段家禄、孙长发等人接收外围码民投注的码单及赌资，并使用“吴庆钊”名下尾号4975、自己名下尾号4211及其岳母周某名下尾号2382的中国农业银行卡进行赌资转账。上述八名下线每期将码单上报至被告人余达罗指定的赌博网站（××）；然后通过微信、支付宝和手机银行的转账平台收取下家所报“六合彩”的赌资，并通过上述三张中国农业银行卡将赌资转账给其上家被告人王文体指定的名下尾号为9872、“孙甸星”名下尾号为0471和“王志清”名下尾号为1413的中国农业银行卡上，并按赌资的比例抽头渔利。余达罗非法销售“六合彩”300余期，所接收“六合彩”赌资累计1667960元全部转到被告人王文体指定的账户，由王文体再转给其澳门的上家。被告人余达罗从中获利12万余元，王文体非法获利6.8万余元。被告人周菊媖于2018年5月6日被抓获，到案后如实供述了基本犯罪事实，并向公安机关上缴违法所得6万元；被告人余德文于2018年8月9日被抓获，到案后如实供述了基本犯罪事实，并向公安机关上缴违法所得6.5万元；被告人余达罗于2018年8月18日到上饶市广信区公安局投案并如实供述基本犯罪事实，并向公安机关上缴违法所得10万元；被告人魏华英于2018年10月9日到上饶市广信区公安局投案并如实供述基本犯罪事实，并向公安机关上缴违法所得10万元；被告人王文体于2018年10月29日到上饶市广信区公安局投案并如实供述基本犯罪事实，并向公安机关上缴违法所得5万元。受本院委托，广东省中山市司法局、上饶市广信区司法局、德兴市司法局、信州区司法局对被告人王文体、余达罗、魏华英、余德文、周菊媖进行了审前调查，评估意见是均符合实施社区矫正的条件。上述事实有经庭审质证、确认的广信区公安局的扣押决定书、扣押清单、照片10张，五被告人的基本情况表、人口信息查询、归案情况说明、银行卡的交易明细单、转账记录、缴款凭证、公安局的情况说明，证人周某、李某1、姜某、李某2、王某、杨某的证言，五被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王文体、余达罗、魏华英、余德文、周菊媖以营利为目的，采用非法销售“六合彩”的方式聚众赌博，妨害社会管理秩序，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人王文体、余达罗、魏华英主动到案并如实供述，构成自首，依法可以从轻处罚或减轻处罚，被告人余德文、周菊媖被抓获后如实供述，属于坦白，依法可以从轻处罚。被告人王文体、余达罗、魏华英的辩护人关于“该三被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，愿意接受处罚，无犯罪前科、属于初犯偶犯，积极缴纳违法所得，具有悔罪表现”的辩护意见；被告人余德文、周菊媖的辩护人关于“该二被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意接受处罚，无犯罪前科、属于初犯偶犯，积极缴纳违法所得，具有悔罪表现”的辩护意见，均与庭审查明的事实一致，本院予以采信。居所地司法局调查评估认为五被告人具备社区矫正监管条件。本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王文体犯赌博罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3.4万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳。）二、被告人余达罗犯赌博罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币6万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳。）三、被告人魏华英犯赌博罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币7万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳。）四、被告人余德文犯赌博罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币3.5万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳。）五、被告人周菊媖犯赌博罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币4万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳。）六、没收被告人王文体犯罪所得6.8万元，上缴国库（其中公安机关已收缴5万元，余款1.8万元已向本院交纳。）；七、没收被告人余达罗犯罪所得12万元，上缴国库（其中公安机关已收缴10万元，余款2万元已向本院交纳。）；八、没收被告人魏华英犯罪所得14万元，上缴国库（其中公安机关已收缴10万元，余款4万元已向本院交纳。）；九、没收被告人余德文犯罪所得7万元，上缴国库（其中公安机关已收缴6.5万元，余款0.5万元已向本院交纳。）；十、没收被告人周菊媖犯罪所得8万元，上缴国库（其中公安机关已收缴6万元，余款2万元已向本院交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周延中人民陪审员  邱志兴人民陪审员  陈 乐二〇二〇年六月十九日书 记 员  王钰婷