辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初195号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人焦玉良，男，1978年5月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市文圣区，现住辽宁省灯塔市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月23日经传唤到案，次日被辽阳市公安局太子河区分局刑事拘留，同年5月28日经辽阳市太子河区人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局太子河区分局执行逮捕，同年8月11日被辽宁省灯塔市人民检察院取保候审。被告人冯成，男，1973年1月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地同现住址辽宁省灯塔市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月18日被辽阳市公安局太子河区分局指定居所监视居住。灯塔市人民检察院以灯检刑诉（2020）164号起诉书指控被告人焦玉良、冯成犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察官郎海录、检察官助理吕文洋出庭支持公诉。被告人焦玉良、冯成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月份，被告人冯成通过朋友刘某9认识辽宁省沈阳市的盘锦长耕肥业有限公司（以下简称长耕公司）李某1（已判刑），在李某1向其介绍长耕公司的化肥款项目后被发展成为投资下线。冯成投资后，认为有利可图，遂伙同被告人焦玉良发起、策划在灯塔市经营长耕公司的投资化肥款项目。焦玉良、冯成积极与沈阳市的长耕公司联系，取得长耕公司在辽宁灯塔地区的化肥款投资项目代理，并租赁在灯塔市小区售楼处西侧的二层门店，开始以销售长耕公司生产的有机肥为名义（实际并无真实交易）进行非法传销活动，以44天为一个投资周期，要求参加的投资人员以购买有机肥为由缴纳入门费成为投资会员，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展会员作为计酬或者返利依据。焦玉良、冯成二人雇佣统计员王某1，积极管理、协调下线会员向某公司投资汇款等事项，为利益最大化，焦玉良、冯成借用他人身份证注册会员，并引诱群众继续发展下线会员数量以赚取人头费。焦玉良、冯成帮助投资人员进行打款操作，或投资人员自行向某公司沈阳办事处工作人员邹某1的建设银行账户进行投资打款。自2017年2月至2017年5月期间，焦玉良、冯成以短期高回报和高额拉人头费为诱饵，鼓吹长耕公司的实力和前景，通过夸大、虚假宣传等手段发展下线会员形成树状传销网络，经核实已发展下线7层，发展下线人员102人，吸引长耕公司投资款达546万元。焦玉良与冯成各获利2万元。传销模式1、入门费：投资模块由A网和B网组成，并设立八星等级，按照投资金额的不同设置为八个星级，具体为：A网投资数额100元，B网投资最高600元可成为一星会员；A网投资数额500元，B网投资最高3000元可成为二星会员；A网投资数额1000元，B网投资最高6000元可成为三星会员；A网投资数额5000元，B网投资最高30000元可成为四星会员；A网投资数额10000元，B网投资最高60000元可成为五星会员；A网投资数额20000元，B网投资最高120000元可成为六星会员；A网投资数额30000元，B网投资最高180000元可成为七星会员；A网投资数额50000元，B网投资最高300000元可成为八星会员。以三星单型为例，会员投资7000元，其中1000元进入A网，进入A网资金属于公司扣除部分，实际上该资金便是取得会员资格的入门费，6000元进入B网，进入B网资金为会员实际投资金额。在公司实际运行中，基本采取三星和四星两种投资单型。2、投资奖励：分为福利奖、代数奖、推荐奖和报单奖。（1）福利奖（静态模式）：会员投资后可以连续得到44个工作日（法定节假日除外）的返款，每个工作日可以得到B网投资额的4%的返款，44个工作日（一个周期）出局，44个工作日后会员也可以选择不出局，可以在原点位复投，复投会员继续按照原比例得到福利奖返款。（2）代数奖和推荐奖（动态模式）：会员投资后，推荐新注册会员加入可以得到代数奖和推荐奖，代数奖:推荐1名新注册会员，可以得到排在下面4代（层）会员的奖励，推荐2名新注册会员，可以得到排在下面6代（层）会员的奖励，推荐3名新注册会员，可以得到排在下面8代（层）会员的奖励，推荐4名新注册会员，可以得到排在下面10代（层）会员的奖励，获得代数奖的比例为1至10代奖励金额分别为该层级会员B网投资额福利奖日分红的10%至1%，推荐4人为一个周期的上限,代数奖的封顶数额为本人B网投资金额的3倍。推荐奖：每推荐一名新注册的会员，可获得被推荐人在B网投资金额7%的奖励。如投资会员投资满44个工作日后，可以选择在原点位复投，复投后继续得推荐会员复投金额的7%。（3）报单奖：报单中心每报一单给3元奖励。3、投资资金扣除项：分为税、爱心基金、重复消费、股权和复投基金（1）税：扣税比例为会员累计得到动态奖励和静态分红的5%；（2）爱心基金：扣爱心基金的比例为会员累计得到动态奖励的5%；（3）重复消费：扣重复消费的比例为会员累计得到动态奖励的10%;(4)股权：股权的扣除的比例为会员累计得到动态奖励的20%；（5）复投基金：扣复投基金的比例为会员日累计得到静态分红的10%。4、模式验算：以投资一单7000元，推荐4名会员且每人仅投资一单7000元，下面10代会员每代仅2人、每人仅投资一单7000元为例（此例为最小获利标准）：福利奖（静态模式）：日分红：6000*4%=240元，由于公司规定每日应扣除日分红5%的税和日分红10%的复投基金，因此日分红实际数额为：240-（240*5%）-（240*10%）=204元。1个周期44个工作日得到福利奖总数为：204*44=8976元，获利金额为：8976-7000=1976元。复投：由于在初投期间，每日扣除日分红10%的复投基金，数额为240*10%=24元。1个周期44个工作日总计扣除复投基金：24*44=1056元，因此复投时，会员只需投资7000-1056=5944元即可，1个周期44个工作日同样享受静态获利金额1976元。推荐奖、代数奖（动态模式）：推荐奖：6000*4*7%=1680元，公司规定扣除B网动态奖40%（税、爱心基金、重复消费、股权）,实际得到奖励：1680*60%=1008元。代数奖：1代应得奖励为2名会员B网投资数额福利奖日分红的10%，2*（240*10%）*44=2112元；2代应得奖励2*（240*9%）*44=1900.8元；3代1689.60元；4代1478.4元；5代1267.2元；6代1056元；7代844.8元；8代633.6元；9代422.4元；10代应得奖励2*（240*1%）*44=211.2元。10代获得奖励合计11616元，公司规定扣除B网动态奖40%，实际获得奖励为：11616*60%=6969.6元。1个周期44个工作日投资7000元，发4个会员，下面有10个层级就可获利：1976+1008+6969.6=9953.6元。案发后，被告人焦玉良经公安机关传唤到案，被告人冯成到公安机关投案。公诉机关提供如下证据：1、书证：案件来源、到案经过、户籍证明、自首材料情况说明、投资传销模式、传销组织架构图、接受证据材料清单、代理协议书、扣押决定书及扣押清单、前科犯罪情况查询表、无违法犯罪记录证明、情况说明、人员层级图、长耕公司电脑后台数据截图、光盘数据说明、已核焦玉良和冯成下线人员名单及投资项目金额、盘锦市公安局立案决定书、起诉意见书、刑事判决书、人员电子档案、转款说明、查询汇款明细记录、工商银行转账汇款凭证及账户明细、交易账号、建设银行账户交易明细；2、证人王某1、崔某、洪某、焦某、李某1、邹某1、纪某1、佟玉玲、李某2、赵某1、邹某2等92人的证言。3、被告人焦玉良、冯成的供述与辩解；4、电子数据:光盘两张。公诉机关认为，被告人焦玉良、冯成在明知从事传销活动是非法行为的情况下，仍然组织、领导长耕公司在灯塔市地区的传销活动，并大肆发展下线投资会员，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。被告人焦玉良、冯成自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人焦玉良经传唤到案，被告人冯成主动投案，在归案后二人能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人焦玉良、冯成系多个传销犯罪集团之一的负责人，可认定为从犯。被告人焦玉良、冯成主动上缴违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对焦玉良判处有期徒刑2年，并处罚金3万元，如符合缓刑条件，可以适用缓刑；建议对冯成判处有期徒刑2年，并处罚金3万元，如符合缓刑条件，可以适用缓刑。被告人焦玉良辩解称，对指控的罪名和犯罪事实没有异议，认罪，以后做个好公民，为社会做贡献。被告人冯成辩解称，对指控的罪名和犯罪事实没有异议，认识到自己的错误了，以后做个良好公民。经审理查明：2017年2月份，被告人冯成通过朋友刘某9认识辽宁省沈阳市的盘锦长耕肥业有限公司（以下简称长耕公司）李某1（已判刑），在李某1向其介绍长耕公司的化肥款项目后被发展成为投资下线。冯成投资后，认为有利可图，遂伙同被告人焦玉良发起、策划在灯塔市经营长耕公司的投资化肥款项目。焦玉良、冯成积极与沈阳市的长耕公司联系，取得长耕公司在辽宁灯塔地区的化肥款投资项目代理，并租赁在灯塔市小区售楼处西侧的二层门店，开始以销售长耕公司生产的有机肥为名义（实际并无真实交易）进行非法传销活动，以44天为一个投资周期，要求参加的投资人员以购买有机肥为由缴纳入门费成为投资会员，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展会员作为计酬或者返利依据。焦玉良、冯成二人雇佣统计员王某1，积极管理、协调下线会员向某公司投资汇款等事项，为利益最大化，焦玉良、冯成借用他人身份证注册会员，并引诱群众继续发展下线会员数量以赚取人头费。焦玉良、冯成帮助投资人员进行打款操作，或投资人员自行向某公司沈阳办事处工作人员邹某1的建设银行账户进行投资打款。自2017年2月至2017年5月期间，焦玉良、冯成以短期高回报和高额拉人头费为诱饵，鼓吹长耕公司的实力和前景，通过夸大、虚假宣传等手段发展下线会员形成树状传销网络，经核实已发展下线7层，发展下线人员102人，吸引长耕公司投资款达546万元。焦玉良与冯成各获利2万元。传销模式1、入门费：投资模块由A网和B网组成，并设立八星等级，按照投资金额的不同设置为八个星级，具体为：A网投资数额100元，B网投资最高600元可成为一星会员；A网投资数额500元，B网投资最高3000元可成为二星会员；A网投资数额1000元，B网投资最高6000元可成为三星会员；A网投资数额5000元，B网投资最高30000元可成为四星会员；A网投资数额10000元，B网投资最高60000元可成为五星会员；A网投资数额20000元，B网投资最高120000元可成为六星会员；A网投资数额30000元，B网投资最高180000元可成为七星会员；A网投资数额50000元，B网投资最高300000元可成为八星会员。以三星单型为例，会员投资7000元，其中1000元进入A网，进入A网资金属于公司扣除部分，实际上该资金便是取得会员资格的入门费，6000元进入B网，进入B网资金为会员实际投资金额。在公司实际运行中，基本采取三星和四星两种投资单型。2、投资奖励：分为福利奖、代数奖、推荐奖和报单奖。（1）福利奖（静态模式）：会员投资后可以连续得到44个工作日（法定节假日除外）的返款，每个工作日可以得到B网投资额的4%的返款，44个工作日（一个周期）出局，44个工作日后会员也可以选择不出局，可以在原点位复投，复投会员继续按照原比例得到福利奖返款。（2）代数奖和推荐奖（动态模式）：会员投资后，推荐新注册会员加入可以得到代数奖和推荐奖，代数奖:推荐1名新注册会员，可以得到排在下面4代（层）会员的奖励，推荐2名新注册会员，可以得到排在下面6代（层）会员的奖励，推荐3名新注册会员，可以得到排在下面8代（层）会员的奖励，推荐4名新注册会员，可以得到排在下面10代（层）会员的奖励，获得代数奖的比例为1至10代奖励金额分别为该层级会员B网投资额福利奖日分红的10%-1%，推荐4人为一个周期的上限,代数奖的封顶数额为本人B网投资金额的3倍。推荐奖：每推荐一名新注册的会员，可获得被推荐人在B网投资金额7%的奖励。如投资会员投资满44个工作日后，可以选择在原点位复投，复投后继续得推荐会员复投金额的7%。（3）报单奖：报单中心每报一单给3元奖励。3、投资资金扣除项：分为税、爱心基金、重复消费、股权和复投基金（1）税：扣税比例为会员累计得到动态奖励和静态分红的5%；（2）爱心基金：扣爱心基金的比例为会员累计得到动态奖励的5%；（3）重复消费：扣重复消费的比例为会员累计得到动态奖励的10%;(4)股权：股权的扣除的比例为会员累计得到动态奖励的20%；（5）复投基金：扣复投基金的比例为会员日累计得到静态分红的10%。4、模式验算：以投资一单7000元，推荐4名会员且每人仅投资一单7000元，下面10代会员每代仅2人、每人仅投资一单7000元为例（此例为最小获利标准）：福利奖（静态模式）：日分红：6000*4%=240元，由于公司规定每日应扣除日分红5%的税和日分红10%的复投基金，因此日分红实际数额为：240-（240*5%）-（240*10%）=204元。1个周期44个工作日得到福利奖总数为：204*44=8976元，获利金额为：8976-7000=1976元。复投：由于在初投期间，每日扣除日分红10%的复投基金，数额为240*10%=24元。1个周期44个工作日总计扣除复投基金：24*44=1056元，因此复投时，会员只需投资7000-1056=5944元即可，1个周期44个工作日同样享受静态获利金额1976元。推荐奖、代数奖（动态模式）：推荐奖：6000*4*7%=1680元，公司规定扣除B网动态奖40%（税、爱心基金、重复消费、股权）,实际得到奖励：1680*60%=1008元。代数奖：1代应得奖励为2名会员B网投资数额福利奖日分红的10%，2*（240*10%）*44=2112元；2代应得奖励2*（240*9%）*44=1900.8元；3代1689.60元；4代1478.4元；5代1267.2元；6代1056元；7代844.8元；8代633.6元；9代422.4元；10代应得奖励2*（240*1%）*44=211.2元。10代获得奖励合计11616元，公司规定扣除B网动态奖40%，实际获得奖励为：11616*60%=6969.6元。1个周期44个工作日投资7000元，发展4个会员，下面有10个层级就可获利：1976+1008+6969.6=9953.6元。案发后，被告人焦玉良经公安机关传唤到案，被告人冯成到公安机关投案。上述事实有公诉机关提供的并经当庭质证的下列证据证实：1、案件来源、到案经过，证实本案来源和被告人焦玉良经传唤归案、被告人冯成在被立为网逃后，2020年7月18日到辽阳市公安局太子河公安分局投案自首的归案经过。2、户籍证明，证实二被告人户籍信息。3、自首材料情况说明，证实冯成被立为网逃后，于2020年7月18日到辽阳市公安局太子河分局自首。4、投资传销模式、传销组织架构图，证实组织传销架构层级及参与人员。5、接受证据材料清单，证实接受返款银行卡复印件一张。6、代理协议书，证实长耕肥业有限公司授权代理协议情况。7、扣押决定书及扣押清单，证实扣押洪某持有的人民币2万元，为焦玉良非法所得。证实扣押冯成非法所得人民币2万元。8、前科犯罪情况查询表、无违法犯罪记录证明，证实焦玉良、冯成二人无刑事犯罪前科。9、情况说明，证实廉某用孟素清身份对长耕进行投资，孟素清在上海不能回来做笔录。10、人员层级图，证实焦玉良、冯成组织传销的下线、层级情况。11、长耕公司电脑后台数据截图，证实各下线情况。12、光盘数据说明，证实光盘的数据来源。13、已核焦玉良和冯成下线人员名单及投资项目金额，证实焦玉良和冯成下线人员名单及相应投资金额。14、盘锦市公安局立案决定书、起诉意见书，证实盘锦市公安局以盘锦长耕肥业有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并对张某7、王某10、宋某移送审查起诉。15、刑事判决书，证实对张某7、王某10、宋某、李某1、鲁某等人以组织、领导传销活动罪判决情况，以及以长耕集团生产有机肥名义，以44天为投资周期，设置投资登记和各种奖励，要求参加者以购有机肥为由缴纳入门费成为投资会员，并按一定顺序组成层级，以发展会员作为计酬或者返利依据的非法传销模式。16、人员电子档案，证实焦玉良所借焦某、范某身份信息。17、转款说明、查询汇款明细记录、工商银行转账汇款凭证及账户明细、交易账号、建设银行账户交易明细，证实李某2对邹某1、冯成对邹某1及其他汇款事实。18、证人王某1证言，证实王某1到焦玉良租的网点工作，冯成、焦玉良都是王某1的老板。投资人先向某平台的账户打入投资款，然后将转款截图及个人信息发给焦玉良或焦玉良的下线人员，确认这个新注册的人是谁的下线，王某1做好记录，返利的时候长耕平台直接将返利转给这些人的账户上。投资人将投资款打给邹某1、徐某的账户上。长耕投资模式由别人介绍入网，还可以介绍别人投资，如介绍一个投7000元的，就给推荐奖200元左右。44天一个周期。在焦玉良网点注册投资的人员有100-200人。冯成、焦玉良平均分配利润。冯成有两个微信群，一个是对长耕项目感兴趣的群，一个是已投资长耕项目的群，冯成平时把对长耕感兴趣的人约到门市点，给他们讲如何挣钱。冯成和焦玉良拉人头肯定挣钱了，但是二人把挣的钱又投入长耕项目了。冯成、焦玉良找了一些人最后投了一笔350万，这笔钱只回了三、四天就没再回了，损失了。19、证人崔某证言，证实焦玉良借用崔某身份投资长耕集团，崔某将身份证、银行卡给冯成了，冯成什么时间给焦玉良、崔某不知道，银行卡绑的是崔某的手机号，银行卡每天都会进钱，偶尔也会出钱。崔某没有投资长耕项目。崔某是冯成妻子。20、证人洪某证言，证实洪某是焦玉良妻子，知道焦玉良投资长耕集团。21、证人焦某证言，证实焦某是焦玉良妹妹，焦玉良向焦某和熊泽借过身份证，焦某不知道“长耕集团”这个投资项目。22、证人李某1证言，证实李某1是长耕集团沈阳团队的负责人，冯成、焦玉良是李某1的下线，邹某1是长耕集团的财会人员。23、证人邹某1的证言，证实邹某1是长耕集团的后勤、财务人员，冯成和焦玉良发展的下线人员投资款打到邹某1建设银行卡里，邹某1的银行卡交给陆国军，邹某1知道这两张银行卡的交易。冯成、焦玉良及下线的返款由公司后台人员统一处理返款，具体操作邹某1不知道。24、证人纪某1的证言，证实纪某1投资长耕集团一共损失一万元左右，投资返利模式7000元一单，2个月时间，一天给240元，周末不给钱。所在系统最上一层级是焦玉良。推荐成功有一个带入奖，就是每日多给几元钱。25、证人张某1、艾某、吴某1、苏某、郝某、马某、赵某1、穆某1、朱某1、黄某1、吕某、穆某2、穆某3、朱某2、黄某2、吴某2、潘某1、潘某2、潘某3、潘某4、潘某5、潘某6、潘某7、纪某2、刘某1、耿某1、刘某2、田某1、耿某2、田某2、刘某3、刘某4、张某2、王某2、王某3、王某4、赵某2、吴某3、吴某4、吴某5、李某2、黄某3、张某3、张某4、周某、韩某、黄某4、兰某、李某3元、李某4、郭某、胡某、刘某5、刘某6、王某5、关某、于某、赵某3、朱某3、安某、邹某2、邸某、王某6、王某7、金某、李某3、张某5、杨某1、杨某2、王某8、项某、张某6、林某、田某3、聂某、吴某6、谷某、华某、刘某7、廉某、高某、翟某、王某9、赵某4、刘某8等人的证言，证实冯成、焦玉良租赁灯塔市小区门店，通过虚假宣传，发展下线会员，会员通过互相拉人形成树状传销网络，各下线有不同程度的亏损。其中获利和投资方式为：1、入门费：投资模块由A网和B网组成，并设立八星等级，按照投资金额的不同设置为八个星级，具体为：A网投资数额100元，B网投资最高600元可成为一星会员；A网投资数额500元，B网投资最高3000元可成为二星会员；A网投资数额1000元，B网投资最高6000元可成为三星会员；A网投资数额5000元，B网投资最高30000元可成为四星会员；A网投资数额10000元，B网投资最高60000元可成为五星会员；A网投资数额20000元，B网投资最高120000元可成为六星会员；A网投资数额30000元，B网投资最高180000元可成为七星会员；A网投资数额50000元，B网投资最高300000元可成为八星会员。以三星单型为例，会员投资7000元，其中1000元进入A网，进入A网资金属于公司扣除部分，实际上该资金便是取得会员资格的入门费，6000元进入B网，进入B网资金为会员实际投资金额。在公司实际运行中，基本采取三星和四星两种投资单型。2、投资奖励：分为福利奖、代数奖、推荐奖和报单奖。（1）福利奖（静态模式）：会员投资后可以连续得到44个工作日（法定节假日除外）的返款，每个工作日可以得到B网投资额的4%的返款，44个工作日（一个周期）出局，44个工作日后会员也可以选择不出局，可以在原点位复投，复投会员继续按照原比例得到福利奖返款。（2）代数奖和推荐奖（动态模式）：会员投资后，推荐新注册会员加入可以得到代数奖和推荐奖，代数奖:推荐1名新注册会员，可以得到排在下面4代（层）会员的奖励，推荐2名新注册会员，可以得到排在下面6代（层）会员的奖励，推荐3名新注册会员，可以得到排在下面8代（层）会员的奖励，推荐4名新注册会员，可以得到排在下面10代（层）会员的奖励，获得代数奖的比例为1至10代奖励金额分别为该层级会员B网投资额福利奖日分红的10%至1%，推荐4人为一个周期的上限,代数奖的封顶数额为本人B网投资金额的3倍。推荐奖：每推荐一名新注册的会员，可获得被推荐人在B网投资金额7%的奖励。如投资会员投资满44个工作日后，可以选择在原点位复投，复投后继续得推荐会员复投金额的7%。（3）报单奖：报单中心每报一单给3元奖励。3、投资资金扣除项：分为税、爱心基金、重复消费、股权和复投基金（1）税：扣税比例为会员累计得到动态奖励和静态分红的5%；（2）爱心基金：扣爱心基金的比例为会员累计得到动态奖励的5%；（3）重复消费：扣重复消费的比例为会员累计得到动态奖励的10%;(4)股权：股权的扣除的比例为会员累计得到动态奖励的20%；（5）复投基金：扣复投基金的比例为会员日累计得到静态分红的10%。4、模式验算：以投资一单7000元，推荐4名会员且每人仅投资一单7000元，下面10代会员每代仅2人、每人仅投资一单7000元为例（此例为最小获利标准）：福利奖（静态模式）：日分红：6000*4%=240元，由于公司规定每日应扣除日分红5%的税和日分红10%的复投基金，因此日分红实际数额为：240-（240*5%）-（240*10%）=204元。1个周期44个工作日得到福利奖总数为：204*44=8976元，获利金额为：8976-7000=1976元。复投：由于在初投期间，每日扣除日分红10%的复投基金，数额为240*10%=24元。1个周期44个工作日总计扣除复投基金：24*44=1056元，因此复投时，会员只需投资7000-1056=5944元即可，1个周期44个工作日同样享受静态获利金额1976元。推荐奖、代数奖（动态模式）：推荐奖：6000*4*7%=1680元，公司规定扣除B网动态奖40%（税、爱心基金、重复消费、股权）,实际得到奖励：1680*60%=1008元。代数奖：1代应得奖励为2名会员B网投资数额福利奖日分红的10%，2*（240*10%）*44=2112元；2代应得奖励2*（240*9%）*44=1900.8元；3代1689.60元；4代1478.4元；5代1267.2元；6代1056元；7代844.8元；8代633.6元；9代422.4元；10代应得奖励2*（240*1%）*44=211.2元。10代获得奖励合计11616元，公司规定扣除B网动态奖40%，实际获得奖励为：11616*60%=6969.6元。1个周期44个工作日投资7000元，发展4个会员，下面有10个层级就可获利：1976+1008+6969.6=9953.6元。26、被告人焦玉良的供述与辩解，证实冯成介绍焦玉良长耕公司投资项目，说回钱快。焦玉良和冯成到长耕公司看了具体投资项目，研究后代理了灯塔地区的长耕公司化肥款投资项目。焦玉良租赁灯塔市售楼处旁的门市用于做“长耕集团”购肥项目的办公地点。焦玉良用范某、冯成、和崔某和自己四个人的身份证注册了十八个长耕平台账号，焦玉良自己发展了王某6、艾某等人，焦玉良和自己的下线共计介绍了一百多人作为下线投资，具体数以长耕平台账户登记下线数为准。一开始投了十七八万，返了一些钱，后来又把这些返的钱复投了。27、被告人冯成的供述与辩解，证实冯成是2017年2月份通过报纸知道盘锦长耕集团销售化肥一事的，经李某1介绍注册了长耕集团用户，并介绍给焦玉良。投资模式为一、入门费：投资模块由A网和B网组成，并设立八星等级，按照投资金额的不同设置为八个星级，具体为：A网投资数额100元，B网投资最高600元可成为一星会员；A网投资数额500元，B网投资最高3000元可成为二星会员；A网投资数额1000元，B网投资最高6000元可成为三星会员；A网投资数额5000元，B网投资最高30000元可成为四星会员；A网投资数额10000元，B网投资最高60000元可成为五星会员；A网投资数额20000元，B网投资最高120000元可成为六星会员；A网投资数额30000元，B网投资最高180000元可成为七星会员；A网投资数额50000元，B网投资最高300000元可成为八星会员。以三星单型为例，会员投资7000元，其中1000元进入A网，进入A网资金属于公司扣除部分，实际上该资金便是取得会员资格的入门费，6000元进入B网，进入B网资金为会员实际投资金额。在公司实际运行中，基本采取三星和四星两种投资单型。二、投资奖励：分为福利奖、代数奖、推荐奖和报单奖。（1）福利奖（静态模式）：会员投资后可以连续得到44个工作日（法定节假日除外）的返款，每个工作日可以得到B网投资额的4%的返款，44个工作日（一个周期）出局，44个工作日后会员也可以选择不出局，可以在原点位复投，复投会员继续按照原比例得到福利奖返款。（2）代数奖和推荐奖（动态模式）：会员投资后，推荐新注册会员加入可以得到代数奖和推荐奖，代数奖:推荐1名新注册会员，可以得到排在下面4代（层）会员的奖励，推荐2名新注册会员，可以得到排在下面6代（层）会员的奖励，推荐3名新注册会员，可以得到排在下面8代（层）会员的奖励，推荐4名新注册会员，可以得到排在下面10代（层）会员的奖励，获得代数奖的比例为1至10代奖励金额分别为该层级会员B网投资额福利奖日分红的10%至1%，推荐4人为一个周期的上限,代数奖的封顶数额为本人B网投资金额的3倍。推荐奖：每推荐一名新注册的会员，可获得被推荐人在B网投资金额7%的奖励。如投资会员投资满44个工作日后，可以选择在原点位复投，复投后继续得推荐会员复投金额的7%。（3）报单奖：报单中心每报一单给3元奖励。三、投资资金扣除项：分为税、爱心基金、重复消费、股权和复投基金（1）税：扣税比例为会员累计得到动态奖励和静态分红的5%；（2）爱心基金：扣爱心基金的比例为会员累计得到动态奖励的5%；（3）重复消费：扣重复消费的比例为会员累计得到动态奖励的10%;(4)股权：股权的扣除的比例为会员累计得到动态奖励的20%；（5）复投基金：扣复投基金的比例为会员日累计得到静态分红的10%。四、模式验算：以投资一单7000元，推荐4名会员且每人仅投资一单7000元，下面10代会员每代仅2人、每人仅投资一单7000元为例（此例为最小获利标准）：福利奖（静态模式）：日分红：6000*4%=240元，由于公司规定每日应扣除日分红5%的税和日分红10%的复投基金，因此日分红实际数额为：240-（240*5%）-（240*10%）=204元。1个周期44个工作日得到福利奖总数为：204*44=8976元，获利金额为：8976-7000=1976元。复投：由于在初投期间，每日扣除日分红10%的复投基金，数额为240*10%=24元。1个周期44个工作日总计扣除复投基金：24*44=1056元，因此复投时，会员只需投资7000-1056=5944元即可，1个周期44个工作日同样享受静态获利金额1976元。推荐奖、代数奖（动态模式）：推荐奖：6000*4*7%=1680元，公司规定扣除B网动态奖40%（税、爱心基金、重复消费、股权）,实际得到奖励：1680*60%=1008元。代数奖：1代应得奖励为2名会员B网投资数额福利奖日分红的10%，2*（240*10%）*44=2112元；2代应得奖励2*（240*9%）*44=1900.8元；3代1689.60元；4代1478.4元；5代1267.2元；6代1056元；7代844.8元；8代633.6元；9代422.4元；10代应得奖励2*（240*1%）*44=211.2元。10代获得奖励合计11616元，公司规定扣除B网动态奖40%，实际获得奖励为：11616*60%=6969.6元。1个周期44个工作日投资7000元，发展4个会员，下面有10个层级就可获利：1976+1008+6969.6=9953.6元。冯成和焦玉良在灯塔市的门市为询问或是朋友介绍有投资意向的人讲解长耕集团销售化肥投款的项目，宣传长耕销售化肥投资。冯成和焦玉良一共推荐了七八十人，很多人都是自己健好几个账号，再推荐给别人，冯成不知道具体下层有多少人。28、光盘两张，证实冯成、焦玉良下线投资情况和邹某1建设银行交易流水明细。本院认为，被告人焦玉良、冯成共同以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，发展下线投资会员，骗取财物，其行为扰乱了经济社会秩序，构成组织、领导传销罪，公诉机关的指控成立，应予支持。被告人焦玉良经传唤到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人焦玉良作为多个传销犯罪集团的中间层级负责人之一，系从犯，应当从轻处罚；被告人焦玉良主动上缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人冯成立为网逃后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人冯成作为多个传销犯罪集团的中间层级负责人之一，系从犯，应当从轻处罚；被告人冯成主动上缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人焦玉良、冯成犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，结合社区矫正部门矫正意见，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人焦玉良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币3万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人冯成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币3万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人焦玉良违法所得人民币二万元（已缴纳）。追缴被告人冯成违法所得人民币二万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  赵 贺人民陪审员  孟婷婷二〇二〇年十月二十八日书 记 员  王海霞附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。