河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0191刑初1742号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人焦占英，男，1968年8月18日出生于河南省郑州市，汉族，高中文化，农民，住郑州市经济技术开发区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年5月30日被抓获，同月31日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。辩护人何倩，河南德冠律师事务所律师。被告人耿建强，男，1982年12月27日出生于河南省郑州市，汉族，初中文化，农民，住郑州市经济技术开发区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月4日被抓获，同月5日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。辩护人郑威威，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检一部刑诉[2019]412号起诉书指控被告人焦占英、耿建强犯强迫交易罪，于2019年12月12日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理，经审查，本院决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员鞠锋出庭支持公诉，被告人焦占英及其辩护人何倩、被告人耿建强及其辩护人郑威威到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2016年至2019年期间，在郑州经济技术开发区潮河办事处曹古寺村，被告人焦占英、耿建强、朱铁领（已判决）、朱某（已判决）等人为强行承揽土方清运、碎混凝土外运等工程，或强迫为施工方提供工程机械，多次到该村的多个工地，对施工方人员宣称，在曹古寺村的工程必须由曹古寺村的村民参与，如施工方不同意其提出的要求和条件，则采取堵门、堵路等方式阻拦施工，迫使施工方人员接受。焦占英、耿建强、朱铁领、朱某等人多次强揽工程或强迫施工方承租工程机械，严重扰乱了曹古寺村一带的各类工程施工秩序，形成恶势力团伙。1.2016年2月份，焦占英等人多次到郑州市107辅道快速化工程PPP项目6-1标道路一队施工现场阻拦施工，强行从被害人张某处承接土方外运工程。2016年4月12日，张某被迫与耿建强（以郑州利众土石方清运有限公司名义）签订土方外运合同，合同签订后由焦占英进行施工。经统计，截至2019年11月26日，郑州市107辅道快速化工程PPP项目经理部与郑州利众土石方清运有限公司应结算金额为6436739.78元，已支付金额为4402000元，欠款金额为2034739.78元。2.2016年6月起，焦占英（以郑州钰泽实业有限公司、郑州钰之泽机械设备租赁有限公司名义）强行从张某处承接郑州市107辅道快速化工程PPP项目6-1标的围挡、保通路、场地硬化工程，并强行要求张某承租焦占英的工程机械。经统计，截止2019年11月26日，郑州市107辅道快速化工程PPP项目经理部与郑州钰泽实业有限公司应结算金额为3037492.52元，已支付金额为2692769.36元，欠款金额为344723.16元；郑州市107辅道快速化工程PPP项目经理部与郑州钰之泽机械设备租赁有限公司应结算金额为6790112.33元，已支付金额为5680000元，欠款金额为1110112.33元。3.2016年11月份，同案人朱铁领、朱某等人多次到郑州市107辅道快速化工程PPP项目6-2标道路一队施工现场阻拦施工，强行从被害人黄某等人所在的成都金达建筑劳务有限公司处承接土方外运工程。黄某等人被迫与被告人耿建强签订合同，而后由朱铁领进行施工。耿建强、朱铁领强行从黄某等人处承揽的土方外运单价为30元/立方米，要求黄某支付1050000元。郑州市107辅道快速化工程PPP项目与黄某的结算价仅为25元/立方米（含税费及管理费），工程量为35110.51立方米。4.2016年10月份李某所在的郑州众强建筑劳务有限公司承接了郑州市107辅道快速化工程PPP项目6-2标工程，并需于2017年2月份进场施工，在进场施工前需先进行土方清运。李某获悉只有将土方清运工程交给曹古寺村村民承接才能顺利进行后，遂与耿建强联系，而后朱铁领从李某处承接土方清运工程约4000立方米，单价28元/立方米。后李某支付给朱铁领、朱某工程款70000元。2019年5月30日，耿建强协助民警通过电话约焦占英到郑州经济技术开发区滨水家园门口与其见面，民警在该处将焦占英抓获。2019年6月4日，民警在郑州经济技术开发区瑞锦小区梅花苑地下停车场将耿建强传唤归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述；被害人陈述；同案犯供述；证人证言；辨认笔录；书证等证据。据此认为被告人焦占英、耿建强的行为均已构成强迫交易罪，被告人焦占英、耿建强在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人耿建强协助司法机关抓捕其他被告人，有立功表现，并建议对被告人焦占英判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；建议对被告人耿建强判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元。被告人焦占英、耿建强对起诉书指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议均不持异议。被告人焦占英辩称耿建强电话通知其到滨水家园，其积极配合，系自动到案。被告人焦占英辩护人的辩护意见是：被告人焦占英在未被采取强制措施时如实供述自己的罪行，应认定为自首；被告人焦占英系初犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人耿建强辩护人的辩护意见是：被告人耿建强协助公安机关抓捕同案人，系立功；被告人耿建强系初犯，自愿认罪认罚，且已取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。为证明上述观点，辩护人提供了张某、刘某出具的谅解书，证明被告人耿建强的行为取得了张某、刘某的谅解。经审理查明：2016年至2019年期间，在郑州经济技术开发区潮河办事处曹古寺村，被告人焦占英、耿建强、朱铁领、朱某等人为强行承揽土方清运、碎混凝土外运等工程，或强迫为施工方提供工程机械，多次到该村的多个工地，对施工方人员宣称，在曹古寺村的工程必须由曹古寺村的村民参与，如施工方不同意其提出的要求和条件，则采取堵门、堵路等方式阻拦施工，迫使施工方人员接受。焦占英、耿建强、朱铁领、朱某等人多次强揽工程或强迫施工方承租工程机械，严重扰乱了曹古寺村一带的各类工程施工秩序，形成恶势力团伙。1.2016年2月份，焦占英等人多次到郑州市107辅道快速化工程PPP项目6-1标道路一队施工现场阻拦施工，强行从被害人张某处承接土方外运工程。2016年4月12日，张某被迫与耿建强（以郑州利众土石方清运有限公司名义）签订土方外运合同，合同签订后由焦占英进行施工。经统计，截至2019年11月26日，郑州市107辅道快速化工程PPP项目经理部与郑州利众土石方清运有限公司应结算金额为6436739.78元，已支付金额为4402000元，欠款金额为2034739.78元。2.2016年6月起，焦占英（以郑州钰泽实业有限公司、郑州钰之泽机械设备租赁有限公司名义）强行从张某处承接郑州市107辅道快速化工程PPP项目6-1标的围挡、保通路、场地硬化工程，并强行要求张某承租焦占英的工程机械。经统计，截止2019年11月26日，郑州市107辅道快速化工程PPP项目经理部与郑州钰泽实业有限公司应结算金额为3037492.52元，已支付金额为2692769.36元，欠款金额为344723.16元；郑州市107辅道快速化工程PPP项目经理部与郑州钰之泽机械设备租赁有限公司应结算金额为6790112.33元，已支付金额为5680000元，欠款金额为1110112.33元。3.2016年11月份，被告人焦占英和同案人朱铁领、朱某等人多次到郑州市107辅道快速化工程PPP项目6-2标道路一队施工现场阻拦施工，强行从被害人黄某等人所在的成都金成达建筑劳务有限公司处承接土方外运工程。黄某等人被迫与被告人耿建强签订合同，而后由朱铁领进行施工。耿建强、朱铁领强行从黄某等人处承揽的土方外运单价为30元/立方米，要求黄某支付1050000元。郑州市107辅道快速化工程PPP项目与黄某的结算价仅为25元/立方米（含税费及管理费），工程量为35110.51立方米。4.2016年10月份李某所在的郑州众强建筑劳务有限公司承接了郑州市107辅道快速化工程PPP项目6-2标工程，并需于2017年2月份进场施工，在进场施工前需先进行土方清运。李某获悉只有将土方清运工程交给曹古寺村村民承接才能顺利进行后，遂与耿建强联系，而后朱铁领从李某处承接土方清运工程约4000立方米，单价28元/立方米。后李某支付给朱铁领、朱某工程款70000元。2019年5月30日，耿建强协助民警通过电话约焦占英到郑州经济技术开发区滨水家园门口与其见面，民警在该处将焦占英抓获。2019年6月4日，民警在郑州经济技术开发区瑞锦小区梅花苑地下停车场将耿建强传唤归案。另查明，案发后被告人耿建强已取得被害人张某、刘某谅解。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：1.户籍证明、无前科证明，证明被告人焦占英、耿建强犯罪时已达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。2.到案经过、情况说明，证明2019年5月30日，耿建强协助民警通过电话约焦占英到郑州经济技术开发区滨水家园门口与其见面，民警在该处将焦占英抓获；2019年6月4日，民警在郑州经济技术开发区瑞锦小区梅花苑地下停车场将耿建强抓获。3.郑州市107辅道快速化工程PPP项目第六标段专业分包合同（土石方清运工程），证明2016年4月12日中国水利水电第十一工程局有限公司郑州107辅道PPP项目第六项目部张某与郑州利众土石方清运有限公司耿建强签订合同约定对郑州市107快速化工程PPP项目南四环-经南八路段土石方清运工程施工。4.工程机械租赁合同，证明郑州市107辅道快速化工程PPP项目第六项目经理部与郑州钰之泽机械设备租赁有限公司焦占英签订施工机械租赁合同的情况。5.107六标对下结算明细，证明截至2019年11月26日，郑州市107辅道快速化工程PPP项目经理部与郑州利众土石方清运有限公司应结算金额为6436739.78元，已支付金额为4402000元，欠款金额为2034739.78元；郑州市107辅道快速化工程PPP项目经理部与郑州钰泽实业有限公司应结算金额为3037492.52元，已支付金额为2692769.36元，欠款金额为344723.16元；郑州市107辅道快速化工程PPP项目经理部与郑州钰之泽机械设备租赁有限公司应结算金额为6790112.33元，已支付金额为5680000元，欠款金额为1110112.33元。6.郑州市107辅道快速化工程PPP项目月度结算费用汇总表、收据、电子银行业务回单，证明郑州市107辅道快速化工程PPP项目6-2项目部道路一队土方外运结算单价25元/立方米，工程量为35110.51立方米，总金额439195元；李某向朱铁领、朱某支付土方钱70000元。7.被告人焦占英供述与辩解，2016年4月份我成立郑州钰之泽工程机械有限公司，法人是我本人，有5台钩机、2台铲车，公司主要做6-1标段的活。2016年6月份，107辅道快速化项目6-1标段占了曹古寺村的地，这个标段是我负责协调的，工地进场需要建围挡，围挡的活很赚钱，我到项目工地时看到已经在安装围挡，我不认识安装围挡的人就找到项目负责人徐猛，告诉他我想干围挡的活，并给徐猛报价230元一米，徐猛没同意说商量商量。之后我又去了两次，还找过项目经理张某，他们也没同意说要商量商量。2016年9月份左右，徐猛让我干了围挡的活。2018年围挡干完后项目部将钱转我公司郑州钰泽实业有限公司的账户。外来工地项目到曹古寺村后是耿建强去谈土方合同。我2016年8月份开始干的107辅道快速化项目6-1标段的土方清运、石块破除、外运工程以及给项目提供钩机包月服务，这个工程是耿建强给我的，因为我有挖掘机和铲车就让我干了，合同和价钱都是耿建强和工地协商好的，土方外运是35元一立方，工地内盘12元一立方，石块破除和外运是55元一方，石块外运大车前四后八轮是800元一车，小车后八轮是500元一车。我负责6-1标段工程上的机械，耿建强安排耿中杰负责协调6-1标段的问题，耿中杰还负责6-1标段的土方工程。因为活是耿建强给的，我会给耿建强提钱，工地都是先把工程款打给耿建强，耿建强把钱转给耿中杰，耿中杰转给我，该项目分三次共结了15万元左右。石块破除大约20000方至30000方，一天能运大约10车，一共干了两年，石块破除以及外运的钱由项目部转给我，结了大约100万元，我再把钱结给车主。我上的机械有两台铲车，两台钩机，铲车包月是16000元，钩机包月是30000元，都包含司机、维修，不包含油，钩机有按月算的有按立方算的，工程机械的钱由项目部李巧转到我公司账户，一共结了六次200万元左右。我公司土方以及石块外运都是通过李彦找的车，石块破除外运通过刘彦峰找的大车。8.被告人耿建强供述与辩解，107辅道快速化项目是中水电的一个项目，6-1标段是第一个进场的标段，该项目占了曹古寺村的地。2016年中水电6-1标段的项目经理张某告诉我说标段有土方的活，我认为张某打听了曹古寺谁干活顺利，打听到我让我看看给什么价钱，把这个活干了。我给张某报的价是一方土35元（含税），我和张某说签合同后我可以协调工地上出现的村民阻挠施工问题，后来通过招投标程序和张经理签了合同，价钱为含税35元一立方土。签过合同后我把土方活给焦占英干了，2018年上半年土方活基本干完了，大概3万方左右。结算是由项目方转到我公司郑州利众土石方有限公司的对公账户，共转了100多万元，之后再由公司对公账户转到我名下中国工商银行卡。我共给焦占英三四次钱，大概十几万元，其中有一次焦占英让我把钱给耿中杰，他们可能是合伙关系，剩余的钱我都用于日常花销了。工程机械的事情是焦占英去谈的。107辅道快速化项目6-2标段是2017年开始进场施工，其中第一施工队的项目经理刘某说工地有土方的活，让我定个价干土方活，最后定价不含税30元一立方，我跟刘某签了合同，之后朱铁领找到我说想干6-2标段第一生产队的土方工程，我同意了；朱铁领干了3万多方土，大概2018年1月份左右干完；工地方黄某对着我结账，给我50万承兑汇票，我用于日常花销了。6-2标第二施工队项目经理是李某，我跟他谈了土方工程的事没有谈成，最后是朱铁领干的。6-2标第三施工队项目经理是郭小军，郭小军没找我谈过土方工程的事，后朱铁领干了，我听说朱铁领带人阻挠过郭小军工地，郭小军还报警了。6-1标段的石块破除和清运工程是焦占英干的，6-2标段的石块破除和清运工程是朱铁领干的。9.同案犯朱铁领供述与辩解，郭小军的项目是107辅道快速化PPP工程项目，项目主要占了曹古寺的地，其中有我们三队的地。因为项目占了我们三队的地，我是曹古寺村村长杨佰亮指派负责这块工程的总协调。当时我分管协调的这个项目一共分三个标段，二标负责人李某，三标就是郭小军的工地。一标二标的土方是耿建强承接的，价钱是他定的，由于我负责协调工地，就从耿建强手里接到了一标、二标的土方工程，价钱是30元一方，这个价格是耿建强告诉我的。我在郭小军那里接的土方是30元一方不含税，郭小军说项目部接的是一立方24块多。接到土方后我把活交给了朱某，我负责指挥，朱某负责现场施工。我跟郭小军定的是干7500方，后来我跟郭小军说不赚钱，这活没法干，郭小军说再加500方土的钱，我接着把剩下的土方活干完了，最后结账按照8000方土结的账，一共结了24万元钱，这些钱我给拉土方、钩机的司机、工人结账了。朱某是跟着我干的，我给他发每天200元左右工资，一共3万多元。郭小军工地上出现过阻挠施工的情况，是我让朱某带人去堵着不让他们拉外盘土。6-2标段第一生产队的项目负责人是刘某，后来负责人是黄某，进场的时间大概是2016年11月份左右，他们进场前要在老路基两边挖雨污水管道，他们有一台钩机在路两边挖土。我们这片有个潜规则，来我们村的工地不能用外面的机械，只能用我们村的机械，土方活包括石块破除都只能我们村自己人干。刘某这个工地的钩机一开始用的是他们自己的，但由于焦占英、朱某、耿二中、刘军三天两头去工地阻挠他们施工，后来刘某工地用的是焦占英的钩机。刘某、黄某工地的石块破除以及外运涉及曹古寺村这块的工程是我干的，最开始我们曹古寺村地块上的石块破除以及外运是梁湖村的人干的，我们不同意。焦占英、朱某、刘军、耿二中还有我阻挠运送石块好几次，最后这个活是我干的，价钱是我跟刘某协商的一车500元，我找了村里的机械，是我安排朱某去施工现场照看。李某工地是在2016年进场施工的，经过与李某协商，我给李某的工地上上了一台铲车，包月15000元，不含司机和维修。10.同案犯朱某供述与辩解：2017年4月我叔朱铁领找到我说107辅道快速化工程的一个标段上有拉土活让我领着人干，随后我联系项目上的人并找了车和机械干活，干了大约一个月。这个项目结束后，大概5月初，同村的耿瑞强说他接了107辅道项目上一个标段的土方活，老板叫老郭，让我帮忙并答应给报酬。耿瑞强大概干了一个星期，拉了200多车共3000多方土，后来耿瑞强说不想干了。后来朱铁领通知我说已跟老郭谈好，继续干老郭工地的土方活，让我负责找机械，他给我开工资。后来我就找了两台钩机和十几台后八轮拉土，等我把土快拉完时工地还没给钱，朱铁领就让我去堵工地。我干的土方活不知道是怎么得到的，只是听从朱铁领的安排。2017年7、8月份的一天，我看到老郭的标段上有车在进行回填土，我就告诉朱铁领，他让我拦着车不让干。后来朱铁领带着两个人到工地大骂老郭不懂规矩，朱铁领说的规矩指的在我们村土地上的工地必须用我们村村民的机械和车辆，绝不允许外面的人干。后来老郭报警了，这个回填土的活我们没有得到。刘某、黄某的工地是6-2标第一生产队的工程，在2016年11月份进的场，最开始工地用的是自己的钩机，后来我们不让他们施工，当时去阻挠工地施工的有焦占英、朱铁领、耿二中、刘军还有我，阻挠他们施工的目的就是为了上机械，让我们干土方活，当时去阻挠最少有3次以上。后来刘某应该是找了耿建强谈的土方合同，最后耿建强给刘某签的土方合同。耿建强接到这个活之后，就交给朱铁领了，朱铁领就让我在现场负责记录拉土方的车数。刘某、黄某工地上石块破除以及外运工程一开始是梁湖的人在干，他们干到我们村地界上的时候，我们就不让他们干了，当时阻挠刘某、黄某工地石块破除以及外运工程的有焦占英、朱铁领还有我，最后这个活是朱铁领干的。11.被害人张某陈述，我是郑州市经开区107辅道快速化PPP第六项目第一标段项目经理。107项目6-1标段是东三环主线，修高架桥、路面及地下道占的几乎都是经开区曹古寺村的地。2016年2月初项目进场准备建围挡，建围挡材料卸到第八大街一块空地，我们刚把材料卸到空地，焦占英开车把卸材料的车堵着不让工人卸货并称他是曹古寺村的治保主任，曹古寺村的地工地无权占，有事先找他协商。这块地是第八大街承建方征的地，已经被国家征收不是曹古寺村的地，外协经理郑某联系潮河办事处协调解决事情时焦占英的车一直在施工现场堵着两天不让干活。把材料卸货场地事情解决后工地准备自己建围挡，我们有长期合作的王永伟负责建围挡，围挡材料是公司进货，王永伟刚建几天围挡，焦占英又带了两个人来到工地，姓李和姓朱的两个胖子，是焦占英的打手，堵着王永伟施工队不让施工，焦占英称曹古寺的地，活要让曹古寺的人干。叶某是项目负责外协工作的，其将事情交给叶某协调解决，焦占英多次到施工现场闹事，一直协商不成，焦占英说项目占着曹古寺村的地，如果围挡活干不了，你们的活以后别想再干。围挡的活拖了一个月没干成，对于施工方时间最重要，我担心以后项目工作不好开展，非常无奈的同意让焦占英来干围挡活，但焦占英又称村里面有自己的规矩，围挡价钱他们订，焦占英说的价钱比和王永伟签的价格高，我同意了焦占英的要求，签了合同后没有人再来闹事。后来项目正式施工，要进行土方工程、用机械以及石块破除与外运，焦占英又说村里已经协商好，剩下的小活都交给他们来干，我告诉焦占英工地有长期合作干活的人，焦占英说：“我不干这些活其他人都干不成，不让我干就再找人堵工地的门。”工地没有选择权，不让焦占英干他肯定会闹事，但是焦占英干活价钱太贵，工地几乎承受不了。后来用的机械、石块破除及外运都是焦占英签的合同，合同价格也是焦占英定的，土方工程是曹古寺的耿建强签的合同，我不知道耿建强和焦占英什么关系。机械用的焦占英的，吊车月租两万七左右，而市场价两万二，这些价格都是焦占英定的，都比市场价高，工地不听的话焦占英就来闹事。12.被害人黄某陈述，我是郑州市107辅道快速化工程PPP项目6-2-1标的总负责人。2016年11月我公司接了郑州市经济技术开发区107辅道6-2-1标的工程。2016年12月份公司施工的时候，曹古寺的村民来干扰施工堵工地门、堵着机器不让施工，协商后把拉土方外运、石块破除等工程交给曹古寺村民干，他们不再干扰工程施工，拉土方的活与对方签的有合同，其他的只有口头协议。阻挠施工后朱铁领跟耿建强来找我们要工程，土方外运是和耿建强谈的，他开始要求一方土40元，最后说到最低30元一方，我们没办法就接受了，比我们从中水电11局拿的一方17.5元高了12.5元，6-2-1项目土方总量有35100方，耿建强全部干了。我给耿建强结了现金55万元，还有503000没给他结，我损失了438750元左右。石块破除以及清运内盘土工程交给了朱铁领，朱铁领说自己是村长派来干这块工程的。朱铁领说水稳加下面的土后八轮拉一车500元，相当于一方62.5元，我们从项目部拿到的报了税之后才一方25元，一方土亏大概37.5元。项目的内盘土实际距离不到1公里，我们自己干基本没什么费用，中水电11局给的报价是4.75元一方，朱铁领要70元钱一车，相当于一方土5元，这个价钱一方土又赔了1.4元。我记录的石块破除以及清运有376车，一共是188000元已经给朱铁领结清了；内盘土记录有1076车，还有100多车没记下来，记下来的是7600元左右；这两项造成实际损失大概17万元左右。朱某说工程机械这块必须交给曹古寺村干，朱某实际上是给焦占英干活的，只要是占了他们村地的项目必须用焦占英的机械。朱某说钩机包月27500元，市场价当时最贵的才24000元一个月，我被迫同意了。最后机械给朱某23万元，实际损失有3、4万元左右。13.被害人李某陈述，我是2016年10月份中标郑州市107国道项目PPP快速化工程6-2-2标工程。这个工程占了曹古寺村三队的地，三队的队长是朱铁领。进场前我听说在曹古寺施工土方工程必须交给当地村民拉，否则就干不成活。2017年2月2日进场后，我联系中电建调度室张斌询问工程如何干，他告诉我这个项目占着曹古寺村的地，土方这块的活必须交给当地人，否则当地人会堵门堵路，然后他给了我耿建强的联系方式。由于害怕当地人堵门堵路延误工期，我就跟耿建强联系。耿建强最开始说一方土35元，我没有同意，因为到我手里一方土才16.5元，最后耿建强说28元一方，我看他没有再退让的意思，再者他是本地人所以我就同意了。干活的人是朱铁领和朱某等人不是耿建强。2017年2月25日左右，我需要往外清运渣土跟垃圾，就联系了耿建强，晚上朱铁领就过来了，那天他们拉了1600立方的土方。拉完这次土之后，朱铁领和朱某不定时的会到工地巡视。我的工地桥台需要回填土，我与6-2标道路三路施工队的经理郭小军联系把他工地出的土回填到我的工地而且不要钱。2017年6月的一天晚上，郭小军找的车队拉着土来到我的工地，大概有60辆车，卸了20辆左右的时候，吕某打电话说朱某等人把工地堵住了。我就让吕某报警，朱某走后车队把剩余的土回填完之后就不愿意再干了。之后朱铁领给我打电话说回填土的事情，我们没有谈妥，最后回填土的工程由中水电11局协调6-1的土回填了。2017年8月份左右，我工地剩余大概有2000方土需要清运，我联系了朱铁领来运，价钱是28元一方，干了一晚上就结束了。我2018年4月26日给朱铁领个人账户转了40000元，2018年11月12日给朱某转了30000元钱。朱铁领给我上的机械是一台855装载机，签的租赁合同一个月15000元不包司机和维修，市场价其实是15000元包司机和维修，这个价钱不得不接受。机械钱是朱铁领让我给朱某结的，一共分两次转账120000元。朱铁领接这个工程土方和机械一共造成损失116000元左右。证人吕某的证言证明内容与李某陈述基本一致。14.证人卢某证言，我是中水电一分局工作人员，2016年2月份我们一分局中标了107辅道快速化项目6-1标的工程，主要是修高架桥、路面以及地下道，这个项目主要占了曹古寺村的地，村里只要来了项目曹古寺村村长都会安排人去要工程。焦占英看我们工地准备建围挡，就想把我们工地围挡承包了，但我们工地当时已经找好建围挡的人了，焦占英就经常到现场读者大门不让工人施工，我们领导多次协调不起作用，最后迫于无奈把围挡工程给焦占英他们了。围挡干完后开始干土方以及石块破除，焦占英又开始阻挠施工，说必须得他们干，设备也要用他们的，土方清运、石块破除、工程机械都是没有技术含量且低投入高回报的活，他们的要价远高于市场价。听说曹古寺村长给村两委分的有项目，其实就是让他们通过阻挠施工向项目要工程，村长杨佰亮指定焦占英负责6-1标的的围挡、土方清运、石块破除、工程机械，跟着焦占英的一个姓李一个姓耿。围挡和机械的工程款结给焦占英了，土方的工程款结给耿建强了。15.证人叶某证言，我是中水电第十一工程局一分局工作人员，是107辅道PPP快速化项目6-1标的项目书记。6-1标项目是2016年4月份左右进场，项目进场前要建围挡，建围挡没有技术含量还赚钱，我们有合作的包工头王永伟，2016年2月王永伟带人开始做围挡，没多久焦占英就带姓李的胖胖男子和另外一名男子到工地不让施工，当时郑某给我说了这个情况，我没理会他们，没过多久焦占英又带人来阻扰施工，前前后后大概四五次，后来我去找焦占英协调，焦占英态度蛮横，他就是想干围挡的活且报价很高。后焦占英找了项目经理张某，张经理怕影响工期，让焦占英干围挡的活，价格远高于市场价。焦占英阻挠我们想干围挡活的时候也说过土方、机械、石块破除外运也要让他们干，我们怕曹古寺村还会来阻挠，担心延误工期，就和耿建强、焦占英签订了合同。16.证人郑某证言，我是中水电第十一工程局郑州107辅道PPP快速化项目6-1标项目外协部负责人，主要协调工地施工过程中存在问题，有关事宜向叶某汇报。这个项目主要占了曹古寺村的地，其实项目用地国家已经征收了。2016年2月份我们公司做施工进场的前期工作，焦占英开车领着一个姓李的和姓朱的到工地说这是曹古寺村的地，没有和村里协商就敢来干活，先不要干了，他把车一直停在那里，我们跟管委会联系，管委会说协调这个事。后来公司被迫答应将围挡的活和土方活交给焦占英干。焦占英接了活后，工地就没有再出现过阻挠施工的事情，但焦占英干活比较慢，工地也不敢多说。17.证人刘某证言，2016年9月份左右，我们公司承包了郑州市经济技术开发区107辅道快速化项目6-2标的修路工程，我当时是前期的项目经理。进场之前中水电11局的何经理给我说这个项目占了曹古寺村的地，曹古寺村的人不好打交道，尤其是耿建强、朱铁领、焦占英、朱某等人，之前其他项目都出现过阻挠施工的情况，告诉我们土方跟机械这块自己干不了，曹古寺村是杨佰亮当家，出现问题找杨佰亮协调。过了几天我去找杨佰亮，我告诉他只要价钱合理，工程土方可以给他们干，当时杨佰亮说按照市场价走，并打电话告诉了朱铁领。后来我跟朱铁领没有谈成，耿建强找到我说他是曹古寺土方工程的负责人，是杨佰亮村长指派的。土方工程跟土方机械都是由耿建强跟我谈的，耿建强最开始要一方土40块钱，我跟耿建强没谈妥。之后我们在2016年11月份开始进场施工，11月下旬一天下午，钩机正在挖雨水管的时候，曹古寺村来了几个人，有焦占英、朱铁领、朱某等人，到现场之后开始骂人并威胁、阻拦钩机师傅工作。这次之后我们只要一施工，他们就过来堵，一共堵了有5、6次，阻挠了有2个月时间，这2个月基本都没有干活，光项目部的人员开支就需要47000元，机械这块损失了50000多元。最后由于中水电11局催的紧，再不开工损失更大，我就给耿建强联系谈土方的事，最后价钱定下来是一方土30元钱，240的钩机一小时是360元钱，我跟耿建强签的土方合同，钩机没签合同，钩机的钱最后给朱铁领了。土方这块我们干的不只有自己的土方，还有郭小军工地上土方，一共是5万方左右，一共损失700000元左右。土方的钱我们对着耿建强给的，结了50万元的承兑汇票，还有58万没有给。18.证人辜某证言，我是四川金成达机械设备租赁有限公司法人，和四川金成达建筑劳务有限公司是一家公司。我们公司2016年接了郑州107辅道快速化6-2标段第一队的工程，项目2016年11月份进场，我负责项目全面工作，刘某给我讲过工地被曹古寺村民阻挠施工的情况。从2017年1月到4月份，中间经历了5、6次阻挠施工的情况。2017年过了年工地需要回填土，我让梁湖的钩机进场施工，刚到曹古寺地的时候，朱铁领、朱某带人谩骂阻挠施工。朱铁领、朱某他们想要干我们的土方工程以及石块破除、清运工程，所以阻挠我们施工。前期刘某在现场负责，听刘某说土方是耿建强跟我们谈的，石块破除以及外运是朱铁领、焦占英以及朱某跟我们谈的，曹古寺村报价高瑜市场价，但是不接收没办法，他们三天两头阻挠施工。19.证人王某证言，我是四川金成达机械设备租赁有限公司的员工，我在郑州市经济技术开发区107辅道PPP项目6-2一队工程做会计兼采购工作。我们工地的负责人刘某从外边租了一台挖掘机，2016年11月底的时候，曹古寺来了一群村民干扰施工，堵门强迫我们使用他们的机械。其中焦占英、朱铁领、朱某我能叫上名字，其他人叫不上名字。这次阻挠施工后，听说是耿建强来要的土方工程，朱铁领、焦占英、朱某他们来要的石块破除以及清运工程。2017年3月份我们工地之前租用的挖掘机被曹古寺和梁湖村的村民强迫拖走，最后在曹古寺村干活的时候实在没有办法了，才用了朱某的机械，之后没有出现堵门的事情。那些机械现场是朱某负责，他听朱铁领的，石块破除以及清运跟内盘土工程交给了朱铁领干。堵门之后，朱铁领来到我们工地找刘某他们谈的。之前我们在别的工地干活的时候石块破除以及清运后八轮是60元一车，但是我听刘某说他找的料场可以把石块拉走，而且还能给我们一车补120元钱，基本上石块清运不会花多少钱，听刘某说朱铁领和我们谈的是500元一车，共376车后续还有30车左右我没有记下来，共18800元，石块破除这块损失有2万元左右，一共损失了208000元左右。20.证人周某证言，我2016年11月经人介绍到107辅道快速化项目6-2标第一生产队的工地干活，负责人是刘某。12月中下旬的一天，我正在开挖掘机破碎老路基，曹古寺村的人到工地谩骂、威胁、阻挠施工，我跟刘某打电话，刘某过来跟他们协商，当天我们没有再施工，这次阻工有一两个小时。第二天没干一会活，那三个人又来了,到现场对我们进行谩骂，不让我们施工。之后他们基本上每天都来阻工，只要挖掘机一开动，他们就来。我在这个工地干了两个多月的活，实际干活加起来不到半个月，因为他们三天两头去阻挠施工。21.辨认笔录及照片，显示被害人黄某对朱铁领、朱某、耿建强、焦占英的辨认；证人刘某对阻挠黄某工地施工人员耿二中、耿建强、焦占英、刘军、朱新保、朱铁领、朱某的辨认；证人辜某对阻挠黄某工地施工人员耿建强、焦占英、刘军、朱铁领、朱新保、耿二中的辨认；证人王某对阻挠黄某工地施工人员耿建强、焦占英、刘军、朱铁领、朱某、朱新保、耿二中的辨认；证人周某对107辅道快速化工程PPP项目6-2标第一生产队阻挠施工人员朱铁领、朱某、焦占英的辨认。22.谅解书，证明案发后被告人耿建强已取得了张某、刘某的谅解。本院认为，被告人焦占英、耿建强采用威胁、恐吓，阻挠施工的方式强迫他人接受其提供的服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法予以支持。被告人焦占英、耿建强及其同案人朱铁领、朱某等人在曹古寺村一带采取堵门、堵路等方式阻拦施工，强迫占用曹古寺村土地的多个工地项目必须接受他们参与施工或提供机械设备，符合恶势力“经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”的规定，应当认定为恶势力犯罪。关于被告人焦占英及其辩护人辩称焦占英系自首的意见，经查，在案到案经过及被告人供述可知系民警让耿建强用电话通知其到滨水家园，其并不知公安民警在滨水家园，没有到案的主动性，不能认定自首，该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人耿建强辩护人辩称耿建强构成立功的意见，经查，公安机关出具的到案经过及情况说明证明耿建强协助公安机关抓捕焦占英，应认定为立功，该项辩护意见，本院予以采纳。二被告人均系初犯，自愿认罪认罚并签署具结书，被告人耿建强取得部分被害人谅解，本院量刑时酌情予以考虑。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人焦占英犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年11月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人耿建强犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年6月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李金波人民陪审员  朱广彬二〇二〇年五月十九日书 记 员  李梓萌