山西省万荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0822刑初56号 公诉机关山西省万荣县人民检察院。 被告人陈某，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖北省黄石市大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月3日被万荣县公安局刑事拘留；2020年1月21日经万荣县人民检察院批准逮捕，次日被万荣县公安局执行逮捕。现羁押于万荣县看守所。 被告人陈某龙，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖北省黄石市大冶市，案发前系大冶市武钢铁矿工人。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月28日，被临时羁押于湖北省大冶市看守所；2020年1月3日被万荣县公安局刑事拘留；2020年1月21日经万荣县人民检察院批准逮捕，次日被万荣县公安局执行逮捕。现羁押于万荣县看守所。 万荣县人民检察院以万检检一刑诉【2020】34号指控被告人陈某、陈某龙犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。万荣县人民检察院指派检察员程辉、检察官助理马婷出庭履行职务。被告人陈某、陈某龙均到庭参加了诉讼，山西卫丰律师事务所律师柴康萍庭前对被告人陈某、陈某龙提供了法律帮助。本案现已审理终结。 万荣县人民检察院指控，2019年11月份，被告人陈某为了通过向他人（身份不明）提供银行卡获取非法利益（每张银行卡1300元），明知银行卡用于诈骗的情况下，以每张银行卡700元的价格，让被告人陈某龙办理了卡号为6230xxxxxx********的农业银行卡、U盾和电话卡并开通网银，通过邮寄的方式将银行卡、U盾和电话卡交给他人、对方给陈某汇款1300元，随后被告人陈某又按照他人要求提供了被告人陈某龙手持身份证和POS机的照片。2019年12月11日至13日，他人通过发送虚假短信链接诱导被害人点击的方式实施诈骗12次，被诈骗财物通过中付支付科技有限公司提现到被告人陈某龙提供的卡号为6230xxxxxx********农业银行卡内，金额共计99332元，其中张X被诈骗两次共9830元，李X被诈骗一次948元，何X被诈骗一次5980元。 2019年12月16日，被告人陈某按照他人要求，指使陈某龙将卡内的69000元取出，自己予以截留，分给陈某龙2800元，陈某将其余款项66200元用于自己偿还债务。被告人陈某非法获利66800元，被告人陈某龙非法获利3500元。 2019年12月28日，被告人陈某龙被万荣县公安局民警抓获。 2019年12月31日，被告人陈某被万荣县公安局民警抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人陈某、陈某龙明知他人实施犯罪行为，依然为对方提供银行卡、手机号等帮助，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈某、陈某龙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈某、陈某龙自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人陈某、陈某龙如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，故提请本院依法判处。 被告人陈某、陈某龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年11月份，被告人陈某上网聊天时，网页自动弹出一广告对话框，显示办理银行卡和手机卡各一张，对方支付其1300元报酬，并需要下载一英文版的聊天软件，对方给其提供用户名和密码以及办卡人的身份信息等内容。随后，被告人陈某联系到被告人陈某龙，授意被告人陈某龙以其信息办理了卡号为6230xxxxxx********的农业银行卡、U盾和电话卡并开通网银，并按照对话框“陌生聊天人”的要求，将银行卡、U盾和电话卡交给被告人陈某，被告人陈某又按照“陌生聊天人”要求，提供了被告人陈某龙手持身份证和POS机的照片，通过快递邮寄给“陌生聊天人”，“陌生聊天人”提供的收件人和联系方式均为虚假信息。被告人陈某支付被告人陈某龙报酬1300元（实际支付700元+抵顶债务600元）。 2019年12月11日至13日，“陌生聊天人”通过发送虚假短信链接诱导被害人点击的方式实施诈骗12次，被诈骗财物通过中付支付科技有限公司提现到被告人陈某龙提供的卡号为623xxxxxx********农业银行内，金额合计99332元，其中张勇被骗9830元（4980元+4850元），李节被骗948元，何伟被骗5980元。 2019年12月16日，被告人陈某按照“陌生聊天人”要求，指使被告人陈某龙将卡内的69000元取出，自己予以截留，其中66200元用于归还他人债务，被告人陈某龙分得2800元。 综上，被告人陈某非法获利66800元（66200元+600元），被告人陈某龙非法获利3500元（2800元+700元）。 另查明，2019年12月28日，被告人陈某龙被万荣县公安局民警抓获。2019年12月31日，被告人陈某被万荣县公安局民警抓获。 还查明，被告人陈某、陈某龙亲属代为退缴违法所得9830元，已发还给被害人张勇。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据：书证：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、随案移送清单、到案经过、湖北省大冶市看守所羁押证明、被害人张勇被骗资金银行交易明细、中付支付科技有限公司情况说明、陈某龙农行卡交易明细清单、何伟的中国银行卡交易明细、何X被盗一案的立案决定书、谅解书、收条、被告人陈某、陈某龙的户籍证明；被害人的陈述：被害人何X、李X的询问笔录；被告人的供述与辩解：被告人陈某、陈某龙的讯问笔录；证人证言：证人张X、陈X冲的询问笔录；辨认笔录；视频资料、电子数据：被害人张勇的短信截图等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某、陈某龙明知他人实施诈骗活动，为其提供银行卡、手机卡等帮助，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某、陈某龙犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 关于二被告人的量刑。被告人陈某、陈某龙明知他人实施违法犯罪活动，仍予以提供银行卡、手机卡等帮助，且截留诈骗资金，应以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某、陈某龙到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白；且自愿接受处罚，依法应对其从轻从宽处罚。被告人陈某、陈某龙亲属能积极退缴部分违法所得，并取得被害人张勇的谅解，可以对二被告人酌情从轻处罚。分别继续追缴被告人陈某和被告人陈某龙的违法所得，依法发还给各被害人。综合考虑本案的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度，为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算，即自2020年1月3日起至2022年4月2日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算，即自2019年12月28日起至2020年12月27日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。 三、在案分别扣押被告人陈某的手机两部及身份证和被告人陈某龙的一部手机及本人身份证，依法应当予以发还。 四、在案分别扣押被告人陈某的两张银行卡和被告人陈某龙的一张银行卡，应当予以没收。 五、分别继续追缴被告人陈某和被告人陈某龙的违法所得六万六千八百元和三千五百元，应当发还给各被害人（其中：应当发还何X五千九百八十元、李X九百四十八元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  关红霞 人民陪审员  刘创义 人民陪审员  卫水仙 二〇二〇年十月二十七日 法官 助理  畅 丹 书 记 员  李桐桐