河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0923刑初197号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被告人刘高伟，男，1993年1月15日出生，汉族，河南省商水县人，初中文化，农民，住商水县。2017年12月28日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪2019年3月13日从河南省豫中监狱解回。辩护人李丹丹，河南豫石律师事务所律师。被告人马理财，又名马立才，男，1973年9月29日出生，汉族，河南省上蔡县人，小学文化，农民，住上蔡县。2006年11月3日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八千元，2014年4月4日刑满释放;2018年2月8日因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪2019年2月27日从辽宁省凌源第四监狱解回。辩护人顾军习，河南兴乐律师事务所律师。被告人吴伟，绰号“胖哥”，男，1980年11月6日出生，汉族，湖北省武汉市汉阳区人，大学本科，无业，住汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪2018年10月8日被抓获，同日至11日被临时寄押于武汉市第二看守所；10月11日被南乐县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪同月24日被执行逮捕，同月27日被取保候审。2019年6月3日被本院决定取保候审，2020年1月3日被本院决定监视居住。辩护人石晓辉，河南豫石律师事务所律师。南乐县人民检察院以南检公诉刑诉【2019】189号起诉书指控被告人刘高伟、马理财犯诈骗罪，被告人吴伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。期间南乐县人民检察院以南检公诉刑变诉【2020】1号变更起诉书于2020年3月22日对被告人吴伟的涉案数额由205.7万元追加为269.68万元。本院依法组成合议庭，并通知南乐县法律援助中心指派律师为被告人刘高伟提供辩护，于2019年6月24日第一次公开开庭审理了本案，南乐县人民检察院指派副检察长赵玉民、助理检察员李自军出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼；第二次于2020年4月7日公开开庭审理了本案，南乐县人民检察院指派副检察长赵玉民、助理检察员李自军出庭支持公诉，被告人刘高伟、吴伟及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，本院依法延期审理两次。现已审理终结。南乐县人民检察院指控，2016年11月左右，被告人吴伟伙同孔星星(已起诉)、陈成（已判刑）等人在武汉市各大银行办理银行卡和POS机，并把办理的商户为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”、“武汉市江岸区星蝶音乐会所”、“武汉市江汉区金海棠足浴”、“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”、“武汉市武昌区香菲兰美容院”POS机交给刘阳文（已起诉）；将商户为“武汉市汇豪珠宝饰品”POS机交给被告人刘高伟。被告人刘高伟明知他人实施诈骗犯罪，仍为其接送POS机，用于转移、提取赃款服务；被告人马理财明知他人实施诈骗犯罪，仍帮助其刷卡套取现金。经调取该银行卡及POS机的交易明细，共查实冒充武警、消防官兵实施诈骗犯罪25起，合计人民币305.742万元。其中，通过商户为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”、“武汉市江岸区星蝶音乐会所”、“武汉市江汉区金海棠足浴”、“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”、“武汉市武昌区香菲兰美容院”、“武汉嘉会KTV城”、“武汉宁雅大酒店”、“武汉市琳菲百货商行”、“武汉海之润西餐厅”、“武汉瑞锦烟酒行”、“武汉家喻富侨足浴”、“武汉周生生珠宝商行”、“武汉市瑞福珠宝商行”、“武汉市汇豪珠宝饰品”等POS机套现269.68万元；被告人刘高伟通过商户为“武汉市汇豪珠宝饰品”的POS机帮助诈骗犯罪套现人民币9.65万元。被告人马理财通过商户“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”、“武汉市汇豪珠宝饰品”的POS机帮助诈骗犯罪套取人民币6.05万元。具体犯罪事实认定如下：1、2016年11月16日，南乐县寺庄乡王某被一自称看守所队长的人以购买帐篷、床垫为由骗取10.05万元。其中2.3万元通过“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”POS机套现，3.75万元通过“武汉市汇豪珠宝饰品”POS机套现。2、2016年11月16日，西藏山南市郊邓某被冒充消防中队指导员以代购消毒液为由骗取19.38万元。其中5.08万通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现；4.5万元通过“武汉市武昌区香菲兰美容院”POS机套现；4.9万元通过“武汉市汇豪珠宝饰品”POS机套现、4.9万元通过“武汉市嘉会KTV”POS机套现。3、2016年11月17日，新疆乌鲁木齐市潘某1被冒充乌鲁木齐市新市区某部队以代购不锈钢高低床为由骗取5万元。其中3万元通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现；1万元通过“武汉市汇豪珠宝饰品”POS机套现；1万元通过“武汉宁雅大酒店”POS机套现。4、2016年11月16日，四川省什邡市李某1被冒充什邡市消防大队张参谋以代购帐篷为由骗取15.912万元。其中，6.04万元通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现、9.87万元通过“武汉市琳菲百货商行”POS机套现。5、2016年11月16日，湖北省宜城市七里岗三组姜某1被冒充消防大队叶指导员以代购帐篷为由骗取14.2万元。其中，11.4万元通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现；2.8万元通过“武汉市嘉会KTV”POS机套现。6、2016年11月17日，安徽省马鞍山市和县殷某1被冒充消防队王队长以代购牛肉饭为由骗取3.75万元。并通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现。7、2016年11月17日，新疆温宿县依·某某被冒充消防大队以代购太阳能发电机为由骗取4.9万元。并通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现。8、2016年11月16日河北省磁县段某某被冒充邯郸市武警支队后勤处张处长以代购床和床垫为由骗取52.2万元；其中16.9万元通过“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”POS机套现；6.31万元通过“武汉瑞锦烟酒行”POS机套现。9、2016年11月17日，江西南昌市湾里区熊某某被冒充一部队陈队长以代购军用帐篷为由骗取16.5万元。并通过“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”POS机套现。10、2016年11月16日，山东省临沭县杨某某被冒充消防大队宋指导以代购高低床为由骗取15.91万元。其中，1.21万元通过“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”POS机套现；14.7万元通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现。11、2016年11月18日，山东省德州市德城区周某某被冒充江苏省宝应县消防支队李队长以代购发电机为由骗取14.4万元。其中7.2万元通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现。12、2016年11月18日，安徽省马鞍山雨山区刘某2被冒充消防大队以代购不锈钢床为由骗取26万元。其中8.4万元通过“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”POS机套现、7.2万通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现；10.4万元通过“武汉家喻富侨足浴”POS机套现。13、2016年11月18日，湖南省韶山市曾某2被冒充武警中队刘队长以代购床为由骗取21.2万元。其中10.2万元通过“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”POS机套现、11万通过“武汉市江汉区金海棠足浴”POS机套现。14、2016年11月18日，湖北省谷城县侯某2被冒充消防队刘指导以代购帐篷为由骗取5.5万元。其中2万元通过“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”POS机套现、3.5万元通过“武汉瑞锦烟酒行”POS机套现。15、2016年11月18日，河南省郏县王某5被冒充武警中队李队长以代购消毒柜为由骗取13.4万元。其中5.03万元通过“武汉市武昌区香菲兰美容院”POS机套现。16、2016年11月18日，山西省安康市刘某5被冒充消防队杨主任以代购钢架床为由骗取3万元，并通过“武汉市武昌区香菲兰美容院”POS机套现。17、2016年11月17日，浙江省嘉兴刘某6被冒充消防支队的以代购床和床垫为由骗取5万元；并通过“武汉市武昌区香菲兰美容院”POS机套现2万元。18、2016年11月18日，湖南省衡阳市蒸湘区颜某被冒充消防支队以代购床垫为由骗取4.65万元，并通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现。19、2016年11月17日，湖北省孝昌县李某6被冒充武警中队刘队长以代购床为由骗取11.99万元，其中0.99万元通过“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”POS机套现。20、2016年11月17日，四川省岳某1被冒充消防大队以代购高低床为由骗取11.04万元。其中10.13万元通过“武汉市武昌区香菲兰美容院”POS机套现。21、2016年11月18日，甘肃省通渭县陈某7被冒充兰州安宁区武警支队以代购帐篷为由骗取6.84万元，其中6.8万元通过“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”POS机套现。22、2016年11月18日，湖南衡阳市封某2被冒充消防官兵以代购床铺为由骗取6.9万元，并通过“武汉市江岸区星蝶音乐会所”POS机套现。23、2016年11月17日，四川省北川县张某6被冒充武警中队陈指导员以代购钢架床为由骗取11.18万元，并通过“武汉市武昌区香菲兰美容院”POS机套现。24、2016年11月17日，南阳市方城县任某6被冒充武警中队以代购不锈钢高低床为由骗取5万元，并通过“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”POS机套现。25、2016年11月18日，吉林省长春市马某6被冒充长春市武警后勤干事以购买牛肉干为由骗取38万元，其中9.75万元通过“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”POS机套现；9.75万元通过“武汉周生生珠宝商行”、“武汉市瑞福珠宝商行”POS机套现；9.8万元通过“武汉市海之润餐厅”POS机套现。公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及书证等证据。据此认为，被告人刘高伟、马理财明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供帮助，其行为构成诈骗罪，数额巨大；被告人吴伟明知他人实施犯罪活动，为获取非法利益，仍然提供POS机帮助对方刷卡取款，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请依法判处。被告人刘高伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的意见是，刘高伟系初犯，到案后如实供述了涉案三起犯罪事实和下线陈成向其提供四部POS机的事实；当庭自愿认罪，本案系漏罪，刘高伟在原侦查机关侦查案件时已交代了本起犯罪事实，综上，建议法庭对刘高伟从轻处罚。被告人马理财对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，当庭辩解用马某6的POS机帮王新征套取现金22万元的犯罪事实已被法院判决；本案指控的25起涉嫌诈骗犯罪，均与其无关。其辩护人的辩护意见是，马理财否认参与诈骗犯罪和用POS机套现6万多元，现有证据亦无法证明马理财知道王新征诈骗一事和商户为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”、“武汉市汇豪珠宝饰品”的两部POS机当天为马理财所持有。综上，起诉书指控被告人马理财犯诈骗罪的事实不清、证据不足，不予认定。被告人吴伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。当庭陈述称陈渝和孔星星为其提供POS机。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控涉案数额有异议；吴伟系初犯、归案后如实供述主要犯罪事实、身患重大疾病，请求对其从轻处罚。经审理查明，王新征（同案人，已判决）等电信诈骗分子与被告人马理财等人事先预谋，约定由王新征等人将诈骗所用的银行卡事先放到马理财处，当王新征等人实施完诈骗行为后通过诈骗银行卡绑定的手机获悉被害人向诈骗银行卡汇款时，电话通知马理财找人取款，马理财让他人通过POS机将诈骗款转移到与POS机绑定的银行卡中，再由他人直接提现或通过刷取POS机套取现金。马理财将所提取的、套取的现金扣除一定比例报酬后交给王新征等人。被告人刘高伟、刘阳文（同案人，已判决)明知他人实施电信诈骗，为获取报酬，通过发展下线为诈骗犯罪分子提供POS机，利用POS机套取诈骗款。其中，刘高伟、刘阳文找到陈成（同案人，已判决)，陈成找到被告人吴伟，吴伟分别找到陈渝、孔星星，陈渝、孔星星又分别找到各自的下线，先让下线用本人身份信息办理银行卡，再利用下线的身份信息及所办理的银行卡去办理POS机，并将办理的POS机交给吴伟，由吴伟再交给陈成，最后由陈成将陈渝、孔星星办理的POS机分别交给刘高伟、刘阳文。刘阳文、刘高伟通过这些POS机将诈骗款转移到POS机绑定的银行卡中，并安排陈成查看进账情况并取款，陈成再逐级通知，最后由陈渝下线查看并套取上述资金，套取现金后扣除相应比例逐级交给刘阳文、刘高伟。刘阳文、刘高伟扣除相应比例后再交给各自的上线。本案王某等25名被害人均系被他人以冒充消防队领导购买帐篷等事项为由电话骗取305.742万元。经查，上述骗取资金通过被告人吴伟下线办理的商户号为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”、“武汉市江岸区星蝶音乐会所”、“武汉市江汉区金海棠足浴”、“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”、“武汉市武昌区香菲兰美容院”、“武汉嘉会KTV城”、“武汉宁雅大酒店”、“武汉市琳菲百货商行”、“武汉海之润西餐厅”、“武汉瑞锦烟酒行”、“武汉家喻富侨足浴”、“武汉周生生珠宝商行”、“武汉市瑞福珠宝商行”、“武汉市汇豪珠宝饰品”绑定的POS机套取现金共计269.68万元。其中，刘高伟用商户为“武汉市汇豪珠宝饰品”的POS机绑定的银行卡中套取诈骗款9.65万元。被告人马理财用商户为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”、“武汉市汇豪珠宝饰品”的POS机绑定的银行卡帮助王新征等人套取被害人王某被骗款6.05万元。案发后，王新征等诈骗分子退赔王某经济损失6.05万元。具体犯罪事实认定如下：1、2016年11月16日，河南省南乐县寺庄乡王某被一自称看守所队长的人以购买帐篷、床垫为由骗取10.05万元。其中2.3万元通过商户名称为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”的POS机进行套现，3.75万元通过商户名称为“武汉市汇豪珠宝饰品”的POS机套现。2、2016年11月16日，西藏自治区山南市郊邓某被冒充消防中队指导员以代购消毒液为由骗取19.38万元。其中5.08万通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现；4.5万元通过商户名称为“武汉市武昌区香菲兰美容院”的POS机套现；4.9万元通过商户名称为“武汉市汇豪珠宝饰品”的POS机套现、4.9万元通过商户名称为“武汉市嘉会KTV”的POS机套现。3、2016年11月17日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市潘某1被冒充乌鲁木齐市新市区某部队以代购不锈钢高低床为由骗取5万元。其中3万元通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现；1万元通过商户名称为“武汉市汇豪珠宝饰品”的POS机套现；1万元通过商户名称为“武汉宁雅大酒店”的POS机套现。4、2016年11月16日，四川省什邡市李某1被冒充什邡市消防大队张参谋以代购帐篷为由骗取15.912万元。其中，6.04万元通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现、9.87万元通过商户名称为“武汉市琳菲百货商行”的POS机套现。5、2016年11月16日，湖北省宜城市七里岗姜某1被冒充消防大队叶指导员以代购帐篷为由骗取14.2万元。其中，11.4万元通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现；2.8万元通过商户名称为“武汉市嘉会KTV”的POS机套现。6、2016年11月17日，安徽省马鞍山市和县殷某1被冒充消防队王队长以代购牛肉饭为由骗取3.75万元。并通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现。7、2016年11月17日，新疆维吾尔自治区温宿县依·某某被冒充消防大队以代购太阳能发电机为由骗取4.9万元。并通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现。8、2016年11月16日河北省磁县段某某被冒充邯郸市武警支队后勤处张处长以代购床和床垫为由骗取52.2万元；其中16.9万元通过商户名称为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”的POS机套现；6.31万元通过商户名称为“武汉瑞锦烟酒行”的POS机套现。9、2016年11月17日，江西省南昌市湾里区熊某某被冒充部队陈队长以代购军用帐篷为由骗取16.5万元，并通过商户名称为“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”的POS机套现。10、2016年11月16日，山东省临沭县杨某某被冒充消防大队宋指导以代购高低床为由骗取15.91万元。其中，1.21万元通过商户名称为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”的POS机套现；14.7万元通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现。11、2016年11月18日，山东省德州市德城区周某某被冒充江苏省宝应县消防支队李队长以代购发电机为由骗取14.4万元。其中7.2万元通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现。12、2016年11月18日，安徽省马鞍山市雨山区刘某2被冒充消防大队以代购不锈钢床为由骗取26万元。其中8.4万元通过商户名称为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”POS机套现；7.2万通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现；10.4万元通过商户名称为“武汉家喻富侨足浴”的POS机套现。13、2016年11月18日，湖南省韶山市曾某2被冒充武警中队刘队长以代购床为由骗取21.2万元。其中10.2万元通过商户名称为“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”的POS机套现；11万通过商户名称为“武汉市江汉区金海棠足浴”的POS机套现。14、2016年11月18日，湖北省谷城县侯某2被冒充消防队刘指导以代购帐篷为由骗取5.5万元。其中2万元通过商户名称为“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”的POS机套现；3.5万元通过商户名称为“武汉瑞锦烟酒行”的POS机套现。15、2016年11月18日，河南省郏县王某5被冒充武警中队李队长以代购消毒柜为由骗取13.4万元。其中5.03万元通过商户名称为“武汉市武昌区香菲兰美容院”的POS机套现。16、2016年11月18日，山西省安康市刘某5被冒充消防队杨主任以代购钢架床为由骗取3万元，并通过商户名称为“武汉市武昌区香菲兰美容院”的POS机套现。17、2016年11月17日，浙江省嘉兴市刘某6被冒充消防支队以代购床和床垫为由骗取5万元，并通过商户名称为“武汉市武昌区香菲兰美容院”的POS机套现2万元。18、2016年11月18日，湖南省衡阳市蒸湘区颜某被冒充消防支队以代购床垫为由骗取4.65万元，并通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现。19、2016年11月17日，湖北省孝昌县李某6被冒充武警中队刘队长以代购床为由骗取11.99万元，其中0.99万元通过商户名称为“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”的POS机套现。20、2016年11月17日，四川省岳某1被冒充消防大队以代购高低床为由骗取11.04万元，其中10.13万元通过商户名称为“武汉市武昌区香菲兰美容院”的POS机套现。21、2016年11月18日，甘肃省通渭县陈某7被冒充兰州安宁区武警支队以代购帐篷为由骗取6.84万元，其中6.8万元通过商户名称为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”的POS机套现。22、2016年11月18日，湖南省衡阳市封某2被冒充消防官兵以代购床铺为由骗取6.9万元，并通过商户名称为“武汉市江岸区星蝶音乐会所”的POS机套现。23、2016年11月17日，四川省北川县张某6被冒充武警中队陈指导员以代购钢架床为由骗取11.18万元。并通过商户名称为“武汉市武昌区香菲兰美容院”的POS机套现。24、2016年11月17日，河南省南阳市方城县任某6被冒充武警中队以代购不锈钢高低床为由骗取5万元。并通过商户名称为“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”的POS机套现。25、2016年11月18日，吉林省长春市马某6被冒充长春市武警后勤干事以购买牛肉干为由骗取38万元，其中9.75万元通过商户名称为“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”的POS机套现；9.75万元通过商户名称为“武汉周生生珠宝商行”、“武汉市瑞福珠宝商行”的POS机套现；9.8万元通过“武汉市海之润餐厅”的POS机套现。另查明，2017年12月28日，被告人刘高伟因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币五万元。刑期从2016年12月1日起至2027年6月30日止。因发现漏罪2019年3月13日从河南省豫中监狱解回。2018年2月8日，被告人马理财因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。刑期从2017年9月6日起至2022年3月5日。因发现漏罪2019年2月27日从辽宁省凌源第四监狱解回。公诉机关为证明上述犯罪事实，当庭出示了以下经庭审举证、质证的证据：被告人户籍证明及前科证明、辽宁省丹东市振兴区人民法院（2018）辽0603刑初2号刑事判决书、河南省太康县人民法院（2017）豫1627刑初776号刑事判决书、河南省周口市中级人民法院（2018）豫16刑终128号刑事裁定书、释放证明、(2006)濮中刑二初字第37号刑事附带民事判决书证明：被告人刘高伟、马理财、吴伟系完全刑事责任能力人；吴伟无违法犯罪记录；马理财2006年11月3日因犯抢劫罪被濮阳市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八千元，2014年4月4日刑满释放；2018年2月8日因犯诈骗罪被辽宁省丹东市振兴区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元，羁押于辽宁省凌源第四监狱；刘高伟因犯诈骗罪2018年2月28日被周口市中级人民法院终审判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币五万元，羁押于河南省豫中监狱。抓获经过、结案报告、武汉市第二看守所临时羁押证明、解回再审罪犯临时离监证明、准予解回罪犯函证明：因涉嫌犯诈骗罪2016年11月18日吴伟被南乐县公安局列为网上逃犯，2018年10月8日在武汉市黄埔路被抓获，同日至同月11日被临时寄押于武汉市第二看守所。因涉嫌犯诈骗罪马理财2019年2月27日从辽宁省凌源第四监狱解回；因涉嫌犯诈骗罪刘高伟2019年3月13日从河南省豫中监狱解回。户籍注销证明证实：马某62016年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被列为网上逃犯，2017年1月27日因死亡被注销户口。被害人报案记录、立案决定书证明：王某等25名被害人被他人以购买帐篷等为由电话骗取共计305.742万元，被害人被骗后均向当地公安机关报案，当地公安机关均予以立案侦查。银行及POS机交易明细证明：经查上述被骗资金流向，发现通过商户“武汉瑞安工大酒店管理有限公司”、“武汉市江岸区星蝶音乐会所”、“武汉市江汉区金海棠足浴”、“武汉市洪山区爱尚你中式餐厅”、“武汉市武昌区香菲兰美容院”、“武汉嘉会KTV城”、“武汉宁雅大酒店”、“武汉市琳菲百货商行”、“武汉海之润西餐厅”、“武汉瑞锦烟酒行”、“武汉家喻富侨足浴”、“武汉周生生珠宝商行”、“武汉市瑞福珠宝商行”、“武汉市汇豪珠宝饰品”等POS机套现269.68万元。6、同案人王伟、夏永林、刘东旭、王新征供述及辨认马理财笔录、本院（2017）豫0923刑初282号、（2018）豫0923刑初42号、濮阳市中级人民法院（2018）豫09刑终145号刑事判决书、（2018）豫09刑终142号刑事裁定书证明：王伟、夏永林、刘东旭、王新征与马理财约定，由王伟、夏永林、刘东旭、王新征冒充消防队的领导谎称购买帐篷等为由实施诈骗，马理财找人帮助王伟等人取诈骗款。王伟、夏永林、刘东旭、王新征因犯诈骗罪被本院及濮阳市中级人民法院分别判处有期徒刑三年至七年六个月不等。7、同案人刘阳文、孔星星、陈成、陈渝、彭建伟、陈逵供述，证人徐某、陈某、易某证言，本院（2017）豫0923刑初282号和（2018）豫0923刑初259号、濮阳市中级人民法院（2018）豫09刑终145号和（2019）豫09刑终268号刑事判决书证明，刘阳文等人明知他人实施诈骗，为获取报酬，通过发展下线为诈骗犯罪分子提供POS机，利用POS机套取诈骗款。其中刘阳文、刘高伟找到陈成，陈成找到陈渝、孔星星，陈渝、孔星星又分别找到彭建伟、“老陈”等人，让他们找人办理银行卡，并将办理的银行卡交给陈渝、孔星星，由他们再利用银行卡办理POS机，最后将办理的POS机逐级交给各自的上线，最后由陈成统一交给刘阳文、刘高伟。刘阳文、刘高伟用他人的银行卡在上述POS机刷卡后，再将POS机交给陈成，由陈成通知各自下线安排取款，取款人将取出的现金交给陈渝，陈渝扣除相应手续费后再交给陈成，由陈成交给刘高伟、刘阳文。为此，刘阳文因犯诈骗罪被合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十一万元；陈成、陈渝、孔星星等因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判处有期徒刑四年至六年不等。8、被告人刘高伟的供述及辨认刘阳文笔录证明，其通过刘阳文认识的陈成、胖哥，并将从他们手里接的POS机转交给刘阳文，刘阳文把这些POS机交给诈骗犯罪分子用来套取现金；其不清楚刘阳文后来将这些POS机给了谁。陈成和吴伟向刘阳文提供了四部POS机，刘阳文使用了其中两部，这两部包含一部商户名称是什么“珠宝”。此外，其还帮刘阳文从陈成和胖哥手里接过一笔十来万元钱。原来没有交代其和刘阳文的关系，是为了让刘阳文在外面帮其跑这个事。9、被告人马理财供述及辨认马某6笔录证明，2016年，其从马某6处拿POS机给别人刷银行卡了，马某6一天给其300元的报酬。其干了三天，就给王新征刷了三四次诈骗款共计22万余元。2017年春节期间马某6喝药死了。10、被告人吴伟供述证明:2016年10月底，陈成说利用POS机帮他人刷卡、套现，能获得套取资金数额的10%作为报酬，其同意后让陈渝、孔星星在武汉找人办理POS机，并将办理好的POS机送给陈成，陈成把这些POS机送给河南省周口市固墙镇的人让他们套现，然后再让陈渝等人在武汉各个银行把套现的钱取出来，其扣除15%后把剩余的钱再送给固墙镇套现的人。陈渝给了六部POS机，孔星星给了两部POS机，其把这八部POS机给了陈成。这八部POS机刷取100多万元的现金是陈渝安排人取的款。孔星星提供的商户名称是武汉市瑞安工大酒店的POS机绑定的是陈某的银行卡。陈渝提供的POS机有一部绑定的是徐某的银行卡，其也听陈渝提过黄某6这个名字。其见过刘高伟、刘阳文接过POS机。在其犯病住院期间，陈成又到固墙镇去了几次，刷了卡。本院认为，被告人刘高伟、马理财伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信方式骗取他人钱财，数额巨大，均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；其中刘高伟涉案数额为9.65万元，马理财涉案数额为6.05万元。被告人吴伟明知他人实施犯罪活动，为获取非法利益，仍然为其刷卡转移非法所得，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪；公诉机关指控罪名成立。刘高伟、马理财在共同犯罪中属于作用相对较小的主犯；马理财在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。刘高伟、马理财在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，被发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对其被新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法数罪并罚。关于被告人马理财及其辩护人的其不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，根据同案人王新征、刘东旭等人的供述及银行交易明细可知，王新征等人在实施诈骗前事先将诈骗使用的银行卡放在马理财处，待诈骗成功后让马理财找人去取诈骗款，马理财将所取诈骗款扣除报酬比例后交给王新征等人，上述证据能够形成一条完整证据链条，证明马理财与王新征等人具有共同诈骗的故意，故对被告人马理财及辩护人的辩解、辩护意见不予支持。吴伟无前科，归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，对辩护人从轻处罚的意见予以支持。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款、第七十条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘高伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，与前判决所判处的有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2029年6月30日止；所判罚金从判决发生法律效力第二日起三日内缴纳完毕）；二、被告人马理财犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，与前判决所判处的有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2024年3月5日止；所判罚金从判决发生法律效力第二日起三日内缴纳完毕）；三、被告人吴伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；所判罚金从判决发生法律效力第二日起三日内缴纳完毕）。四、责令被告人刘高伟于本判决生效后三日内退赔被害人邓某6经济损失人民币四万九千元、潘某1经济损失人民币一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭冠勋审 判 员  付利红人民陪审员  田章立二〇二〇年五月二十二日书 记 员  谷婷婷