贵州省遵义市播州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0321刑初124号 公诉机关遵义市播州区人民检察院。 被告人周骁，男，壮族，1990年8月6日出生于广西壮族自治区县，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区县。因本案网上通缉被广西靖西市公安局经济犯罪侦查大队于2019年7月12日抓捕，同日移交遵义市公安局播州分局，2019年7月13日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 辩护人周兴娜，贵州宇辉律师事务所律师。 被告人肖飞，男，汉族，1981年8月20日出生于贵州省开阳县，汉族，高中文化，无业，户籍地贵州省开阳县。因本案网上通缉被灵川县公安局看守所于2019年6月9日抓捕临时寄押在灵川县看守所，2019年6月13日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 指定辩护人盛晟，贵州藏拙律师事务所律师。 被告人肖**，男，汉族，1979年1月3日出生于贵州省开阳县，小学文化，无业，户籍地贵州省开阳县。因本案于2019年6月1日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月9日变更强制措施为取保候审，现在家候审。 指定辩护人熊云丰，贵州藏拙律师事务所律师。 被告人左定林，男，汉族，1970年11月28日出生于贵州省开阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省开阳县。因本案于2019年6月1日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月9日变更强制措施为取保候审，现在家候审。 指定辩护人解琪睿，贵州名城（播州）律师事务所律师。 被告人舒真友，男，汉族，1968年5月19日出生于贵州省开阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省开阳县。因本案于2019年6月1日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月9日变更强制措施为取保候审，现在家候审。 指定辩护人綦兴，贵州名城（播州）律师事务所律师。 遵义市播州区人民检察院以播检职检刑诉[2020]196号起诉书指控被告人周骁、肖飞、肖**、左定林、舒真友犯非法经营罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序进行了审理，期间因新冠疫情不可抗力的原因对本案中止审理，现依法恢复审理，并公开开庭审理了本案。遵义市播州区人民检察院指派检察员潘进出庭支持公诉，被告人周骁及其辩护人周兴娜，肖飞及其指定辩护人盛晟，肖**及其指定辩护人熊云丰，左定林及其指定辩护人解琪睿，舒真友及其指定辩护人綦兴均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 被告人周骁、肖飞、肖**、左定林、舒真友均无烟叶专营资格及授权，2019年2月，被告人肖飞邀约被告人肖**和左定林，左定林邀约舒真友，四人共谋收购烟叶销售牟利。此后，由肖飞出资，并按每日200-300元聘请肖**、左定林、舒真友驾驶货车在贵州省息烽县、贵阳市开阳县、遵义市播州区大量收购烟叶。收购后运至贵阳市开阳县租用的的库房内，肖**等人使用肖飞购买的打包机器、麻片、布绳等工具将烟叶打包成100斤一包堆放。肖飞在网上联系货车并亲自押运至广西壮族自治区市销售给被告人周骁。周骁以现金方式支付肖飞烟款38000元。 2019年5月16日，肖飞在网上联系苏Ｂ×××××号货车帮其拉货，随车押运其组织收购的烟叶从开阳县到达靖西市，将烟叶销售给周骁，周骁于同日将购烟款29800元打入肖飞的农业银行账户。 2019年5月23日，肖飞在网上联系贵Ｋ×××××号货车帮其拉货，随车押运其组织收购的烟叶从开阳县到达靖西市，将烟叶销售给周骁，周骁于同日将购烟款30400元打入肖飞农业银行账户。 2019年5月30日，肖**、左定林、舒真友驾车在遵义市播州区共计5140元的数额从烟农廖建兰、向应刚处收购烟叶2800公斤后行至播州区尚嵇镇，准备驶入高速时被播州区烟草专卖局查扣。次日，播州区烟草专卖局在贵阳市开阳县的库房内查扣肖**、左定林、舒真友在新民镇及开阳县双流镇以共计6300元的数额从烟农李安华、简某等人处收购的烟叶7800公斤。 另查明，被告人周骁、肖飞、肖**、左定林、舒真友获利10000余元不等，五被告人获利均已被其挥霍。审理过程中，被告人舒真友、左定林、肖**每人分别向法院退缴了17000元。 辩护人周兴娜关于周骁系电话通知到案应认定为自首的辩护意见，经查与抓获经过不符，被告人周骁系办案民警在其家中抓获，不具备投案主动性。 上述事实，五被告人均不持异议，有各被告人在公安机关的供述，证人谭某、向某、李某1、池某、张某1、简某、刘某、左某、王某、梁某、李某2、宋某1、杨某1、赵某、张某2、杨某2、宋某2的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，提取笔录，银行流水、微信截图，抓获经过，在逃人员登记表，烟草专卖局文件，调取证据通知书，播州区烟草专卖局询问笔录、检查笔录、检验报告、过磅照片、出库单，现场勘验检查笔录、照片及方位图，价格认定结论书、烟叶收购凭证，劳动能力鉴定结论，证明，户籍信息，查询违法犯罪记录情况说明等证据在卷佐证。因四被告人对上述证据不持异议，故不再详细表述。经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人周骁、肖飞、肖**、左定林、舒真友在未取得国家烟草经营许可证的情况下，违反国家烟草专卖法的规定，非法经营烟草，扰乱市场秩序，销售与购买金额分别为98200元与11440元，根据《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第三条的规定，属情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人周骁、肖飞、肖**、左定林、舒真友犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本案属共同犯罪，被告人周骁、肖飞在买卖烟叶中起主要作用，系主犯，被告人肖**、左定林、舒真友为其提供帮助，在作案过程中均起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应对被告人肖**、左定林、舒真友从轻处罚。五被告人到案后均如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人关于各被告人系初犯、偶犯、从犯等量刑从轻的辩护意见，予以采纳。涉案违法所得应继续追缴，上缴国库。鉴于被告人肖**、左定林、舒真友的犯罪情节、积极退赃和认罪认罚、悔罪表现等，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第二款之规定，可对其宣告缓刑。综上，结合五被告人在犯罪中所起的作用、认罪态度、悔罪表现等情况，综合予以判处。据此，为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》的规定第三条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人周骁犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年1月11日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人肖飞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2020年12月8日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人肖**犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。 四、被告人左定林犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。 五、被告人舒真友犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。 六、对被告人周骁、肖飞、肖**、左定林、舒真友的犯罪所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  赵福强 人民陪审员  付华俊 人民陪审员  杨培云 二〇二〇年九月八日 法官助理王丽娟 书记员赵文柳 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； （二）非法经营卷烟二十万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重” （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。