河南省栾川县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0324刑初53号公诉机关栾川县人民检察院。被告人马苏哲，男，1997年11月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省汝州市，住汝州市。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月19日被栾川县公安局刑事拘留，同年7月25日被栾川县公安局依法逮捕。辩护人赵志园，河南明耀律师事务所律师。被告人尚利阳，男，1995年2月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省汝州市，住汝州市。因涉嫌诈骗罪,2019年6月19日被栾川县公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。辩护人侯金波，河南鸾州律师事务所律师。被告人李朋涛，男，1997年7月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省汝州市，住汝州市。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月19日被栾川县公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。辩护人水红柱，河南鸾州律师事务所律师。被告人马豪阳，男，1998年9月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省汝州市，住汝州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日被栾川县公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。辩护人田宇东，河南鸾州律师事务所律师。被告人马俊杰，男，1993年12月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省汝州市，住汝州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日被栾川县公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。辩护人武龙宇，北京市京师（汝州）律师事务所律师。被告人余耀宗，男，1996年11月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省汝州市，住汝州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日被栾川县公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。辩护人司建设，河南科序律师事务所律师。被告人夏承飞，男，1992年5月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省汝州市，住汝州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日被栾川县公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。辩护人马慧聪，河南鸾州律师事务所律师。栾川县人民检察院以栾检第一检察部刑诉（2020）32号起诉书指控被告人马苏哲、尚利阳、李朋涛、马豪阳、马俊杰、余耀宗、夏承飞犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。栾川县人民检察院指派检察员许道川出庭支持公诉，七名被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经依法审理查明：2018年6月，被告人马苏哲、尚利阳合伙在汝州市注册成立“哲阳欣茂文化传媒有限责任公司”，以网络直播的形式赚取利益。2019年元旦过后，马苏哲、尚利阳在上网时发现操控“微盘”炒股软件可获利，而且购买代理“微盘”炒股软件可获得后台的操控权限，人为操控软件内所谓的“股票”数据能使人先赢后输，从中牟利，便产生了代理该软件骗取他人钱财的念头，于是该二人在一贴吧内找到“点点控股”微盘APP软件的操控人孙志伟。经与孙志伟等人微信联系，掌握了该软件人为操控后台数据的技术手段后，双方商定，由马苏哲、尚利阳作为孙志伟等人的“点点控股”代理客户，招引他人购买孙志伟等人操控的“股票”。客户在“点点控股”的充值，实际上进账至孙志伟掌控的银行支付宝账户。待马苏哲、尚利阳人为控制“股票”下跌，导致客户亏损部分，孙志伟即可抽取10%，剩余90%由其再通过银行卡、支付宝、微信等转账方式返还给尚利阳或马苏哲。2019年3月李朋涛加入该团伙，2019年5月初马苏哲、尚利阳以每月2000元工资加提成的方式招募马豪阳为工作人员，共同实施诈骗活动。马苏哲、尚利阳、李朋涛，马豪阳每人注册了多个微信号，冒充多名女子以不同身份在网上与人聊天，用模拟号以虚假的“微盘”炒股盈利信息发截图给客户，使客户信以为真，以此诱使他人下载“点点控股”微盘APP，向该平台内投资。马苏哲、尚利阳则在“点点控股”软件上操控他人购买“股票”涨跌，后按照与孙志伟等人的约定获取利益。经审计，孙志伟转下级代理商平顶山汝州尚利阳团伙2018年11月至2019年6月18日银行卡、支付宝、微信共计涉案嫌疑资金收入415256.10元（获利金额)，按照90%上级返还比例计算，该团伙的总诈骗金额为461395.6元。李朋涛于2019年3月加入该团伙后，该团伙的诈骗金额为371260.1元。马豪阳于2019年5月初加入该团伙后，该团伙的诈骗金额为77777.8元。2019年5月24日，孙志伟等5人的诈骗团伙被栾川县公安局查获，马苏哲等人与孙志伟等人无法取得联系，交易无法进行，马苏哲、尚利阳又出资7000元购买了与“点点控股”软件功能相同的“悦投国际”微盘软件，继续实施诈骗活动，直至被抓获。与此同时，即2019年元旦过后，被告人马俊杰得知马苏哲、尚利阳利用“点点控股”APP软件实施诈骗，获取高额利益之后；也产生了采取同样方法骗取他人钱财的念头，于是通过马苏哲、尚利阳得到孙志伟等人的微信号，并获得“点点控股”软件的代理权及孙志伟银行支付宝账户之后，与被告人余耀宗在汝州市华宇金城租房一间，又购置了电脑，同时发展被告人夏承飞为代理，从事与马苏哲、尚利阳等人相同的诈骗方式从事诈骗活动。期间，孙志伟按照事先约定，将他人受骗转入自己银行账户内的钱扣取10%，其余的90%返至马俊杰的支付宝账户。经审计，2018年11月至2019年6月18日期间孙志伟犯罪团伙转余耀宗团伙涉案资金225855.00元，按照90%的返还比例计算，余耀宗团伙的总诈骗金额为250950.00元。夏承飞2019年5月份加入该团伙后，该团伙诈骗的金额为26316.6元。案发后，被告人马苏哲、马俊杰、余耀宗、李朋涛、尚利阳的家属主动退还非法所得分别为4万元、10万元、10万元、6万元和4万元。上述事实，被告人马苏哲、尚利阳、李朋涛、马豪阳、马俊杰、余耀宗、夏承飞及辩护人在庭审过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明，被害人陈述，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见、勘验检查笔录、物证等证据证实，足以认定。被告人马苏哲辩护人认为马苏哲有坦白情节，犯罪时间较短，社会危害性较小，积极退赔赃款，建议法庭对被告人马苏哲从轻处罚。被告人尚利阳辩护人认为尚利阳具有初犯、偶犯、尚利阳自愿认罪认罚，到案后如实供述犯罪罪行，系坦白，建议法庭对其从轻处罚。被告人李朋涛的辩护人认为李朋涛系从犯，自愿认罪认罚，初犯、偶犯，到案后如实供述所犯罪行，主动退赔违法所得，建议法庭对其从轻处罚。被告人马豪阳的辩护人认为马豪阳在共同犯罪中获利较少，属从犯，具有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人马俊杰辩护人认为马俊杰认罪态度较好，系坦白，初犯、偶犯，积极退赔违法所得，建议法庭对其从轻处罚。被告人余耀宗辩护人认为余耀宗自愿认罪认罚，积极退赔违法所得，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人夏承飞辩护人认为夏承飞系初犯、偶犯，到案后如实供述自己罪行，系坦白，在本案中系从犯，建议法庭对其从轻处罚。本院认为，被告人马苏哲、尚利阳、李朋涛、马豪阳、马俊杰、余耀宗以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，被告人夏承飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，七名被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控七被告人诈骗罪的罪名及犯罪事实成立，应依法追究其刑事责任。七被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李朋涛、马豪阳、夏承飞系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人马苏哲、马俊杰、余耀宗、李朋涛、尚利阳的家属主动退还非法所得4万元、10万元、10万元、6万元和4万元，可酌定从轻处罚。被告人马苏哲、尚利阳、李朋涛、马豪阳、余耀宗、夏承飞自愿认罪认罚，可从宽处理。根据七名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马苏哲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起，至2024年6月18日止，罚金应于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人尚利阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起，至2024年6月18日止，罚金应于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李朋涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起，至2023年6月18日止，罚金应于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人马豪阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起，至2021年6月18日止，罚金应于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人马俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起，至2023年9月18日止，罚金应于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人余耀宗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起，至2023年6月18日止，罚金应于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人夏承飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起，至2020年12月18日止，罚金应于判决生效后十日内缴纳。）扣押在案的34万元由栾川县公安局分别按比例发还被害人，不足部分责令各被告人按照自己犯罪数额继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙江波人民陪审员  康向辉人民陪审员  程红玉二〇二〇年八月十七日书 记 员  袁鸿基