福建省松溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0724刑初17号 公诉机关松溪县人民检察院。 被告人吴峰有，曾用名吴庆明，男，1994年2月24日出生于松溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地松溪县，住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被松溪县公安局刑事拘留，2019年7月1日被执行逮捕，2019年12月20日经松溪县人民检察院决定取保候审，被羁押时间为6个月27天。2020年5月18日经本院决定取保候审，2020年7月22日经本院决定由松溪县公安局执行逮捕。现羁押于松溪县看守所。 指定辩护人伍美珍，福建创伟律师事务所律师。 被告人陈发麒，男，1993年5月27日出生于松溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地松溪县，住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被松溪县公安局刑事拘留，2019年7月1日被执行逮捕，2019年12月20日经松溪县人民检察院决定取保候审，被羁押时间为6个月27天。2020年5月18日经本院决定取保候审，2020年7月22日经本院决定由松溪县公安局执行逮捕。现羁押于松溪县看守所。 指定辩护人范盛荣，福建创伟律师事务所律师。 被告人许志平，曾用名张志平，男，1995年9月5日出生于松溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地松溪县，住松溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被松溪县公安局刑事拘留，2019年7月1日被执行逮捕，2019年12月20日经松溪县人民检察院决定取保候审，被羁押时间为6个月27天。2020年5月18日经本院决定取保候审。 指定辩护人吴玉凤，福建创伟律师事务所律师。 松溪县人民检察院以松检公刑诉（2020）5号起诉书指控被告人吴峰有、陈发麒犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人许志平犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松溪县人民检察院指派检察员李春、熊劲出庭支持公诉，被告人吴峰有、陈发麒、许志平，辩护人伍美珍、范盛荣、吴玉凤到庭参加诉讼。审理期间，因新冠疫情原因，本院于2020年5月18日裁定中止案件的审理，同年7月16日裁定恢复审理；因律师范盛荣需调取新证据，申请本案延期审理，本院于2020年7月29日决定延期审理一个月。现已审理终结。 松溪县人民检察院指控： 一、诈骗罪 1、2019年5月1日20时许，被告人陈发麒在网络上收集被害人张某入住的酒店位置、房间号及电话号码等个人信息，与被害人张某取得联系，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”为由，诈骗被害人张某人民币1000元。 2、2019年5月2日2时许，被告人吴峰有利用陈某（另案处理）通过网络从“上家”处获取被害人茅某的住址及电话号码等个人信息，与被害人茅某取得联系，以可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”为由，诈骗被害人茅某人民币1200元。 3、2019年5月2日2时许，被告人陈发麒在网络上收集被害人苏某的住址及电话号码等个人信息后转发给被告人许志平，许志平利用该客户信息资料，与被害人苏某取得联系，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”、转账无法收款等理由，诈骗被害人苏某人民币1050元。 4、2019年5月9日2时许，被告人许志平利用陈某通过网络从“上家”处获取被害人梁某的电话、酒店房间号等个人信息，与被害人梁某取得联系，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”为由，诈骗被害人梁某人民币1200元。 5、2019年5月18日0时许，被告人陈发麒在网络上收集被害人沈某入住的酒店位置、房间号及电话号码等个人信息后转发给被告人许志平，许志平利用该客户信息资料，与被害人沈某取得联系，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”、转账无法收款等理由，诈骗被害人沈某人民币1300元。 6、2019年5月18日0时许，被告人吴峰有使用陈某的手机和微信账号，利用杨某（另案处理）通过网络从“上家”处获取被害人岳某入住的酒店位置、房间号及电话号码等个人信息，与被害人岳某取得联系，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”为由，诈骗被害人岳某人民币2000元。 7、2019年5月23日2时许，被告人许志平通过网络从“上家”处获取被害人余某入住的酒店位置、房间号及电话号码等个人信息，与被害人余某取得联系，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”、转账无法收款等理由，诈骗被害人余某人民币1800元。 8、2019年4月26日至5月12日，被告人陈发麒在网络上收集被害人晏某、詹某入住的酒店位置、房间号及电话号码等个人信息后转发给被告人许志平，许志平利用该客户信息资料，与被害人晏某、詹某取得联系，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”、“保证金”等理由，诈骗被害人晏某人民币1500元，诈骗被害人詹某人民币1000元。 9、2019年5月17日至5月21日，被告人吴峰有使用陈某的手机和微信账号，利用杨某通过网络从“上家”处获取“嫖客”的电话、酒店房间号等个人信息，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”、“保证金”等理由，诈骗被害人高某1人民币500元、郑某人民币1800元、袁某人民币1000元。 10、2019年5月17日至5月21日，被告人吴峰有使用陈某的手机和微信账号，利用谭某（另案处理）通过网络从“上家”处获取“嫖客”的电话、酒店房间号等个人信息，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”、“保证金”等理由，诈骗被害人胡某人民币300元、徐某人民币2000元、倪某人民币1600元、钟某1人民币800元、郭某人民币100元、高某2人民币2400元。 11、2019年5月17日至5月23日，被告人吴峰有使用陈某的手机和微信账号，从被告人陈发麒处获取“嫖客”的电话、酒店房间号等个人信息，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”、“保证金”等理由，诈骗被害人李某1人民币1900元、刘某人民币1600元、潘某人民币400元、袁某人民币1000元、林某人民币500元。 二、敲诈勒索罪 1、2019年4月26日22时许，被告人陈发麒在网络上收集被害人熊某入住的酒店位置、房间号及电话号码等个人信息后转发给被告人吴峰有，吴峰有利用该客户信息资料，与被害人熊某取得联系，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”、押金等理由，诈骗被害人熊某不成后以恐吓、威胁等方式敲诈被害人熊某人民币2400元。 2、2019年4月26日23时许，被告人陈发麒在网络上收集被害人李某2入住的酒店位置、房间号及电话号码等个人信息后转发给被告人吴峰有，吴峰有利用该客户信息资料，与被害人李某2取得联系，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”为理由，诈骗被害人李某2不成后以恐吓、威胁等方式敲诈被害人李某2人民币1000元。 3、2019年5月18日0时许，被告人陈发麒在网络上收集被害人罗某入住的酒店位置、房间号及电话号码等个人信息后转发给被告人吴峰有，吴峰有利用该客户信息资料，与被害人罗某取得联系，以恐吓、威胁等方式敲诈被害人罗某人民币2400元。 4、2019年5月18日0时许，被告人陈发麒在网络上收集被害人沈某入住的酒店位置、房间号及电话号码等个人信息后转发给被告人许志平，许志平利用该客户信息资料，与被害人沈某取得联系，虚构可以提供“小姐”上门服务需要预先支付“服务费”、转账无法收款等理由，诈骗被害人沈某后又以恐吓、威胁等方式敲诈被害人沈某人民币500元。 2019年5月24日，被告人吴峰有、陈发麒、许志平被抓获归案。 针对指控，公诉人当庭出示了在案的相关证据，并认为被告人吴峰有、陈发麒、许志平以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大；被告人陈发麒、吴峰有在实施诈骗未果后，采用暴力威胁或要挟手段，强行索要他人财物，数额较大，被告人吴峰有、陈发麒的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条；被告人许志平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人吴峰有、陈发麒、许志平到案后能如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，依法可以从轻处罚。被告人陈发麒分别与吴峰有、许志平构成共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。提请本院依法判处。 被告人吴峰有对指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人吴峰有归案后能如实供述，认罪认罚，积极退赃，建议法庭对其从轻处罚；起诉书指控的第11起吴峰有诈骗李某11900元、刘某1600元的事实不清，证据不足，不应予以支持。 被告人陈发麒对指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人陈发麒有坦白情节，认罪认罚，退缴违法所得，依法应予以从轻处罚；起诉书指控的第11起陈发麒诈骗李某1、刘某的这两笔数额的辩护意见与第一位辩护人的意见相同。 被告人许志平对指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人许志平有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，积极退赃，认罪悔罪态度积极，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2019年4月至5月间，被告人吴峰有、陈发麒、许志平等人利用电信网络工具，单独或结伙以“网络招嫖”方式，进行诈骗、敲诈勒索。其中被告人吴峰有参与诈骗13起涉案金额为人民币14600元，参与敲诈勒索3起涉案金额为人民币5800元；陈发麒参与诈骗8起涉案金额为人民币7750元，参与敲诈勒索4起涉案金额为人民币6300元；许志平参与诈骗6起涉案金额7850元，参与敲诈勒索1起涉案金额为人民币500元。在共同犯罪中，被告人将犯罪所得钱款平分，具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪 1、2019年5月1日20时许，被告人陈发麒获取到被害人张某有性服务需求，以及被害人张某入住的酒店位置、房间号、电话号码等信息后，联系被害人张某，虚构安排“小姐”上门提供性服务，以需预先支付服务费等理由，骗取被害人张某人民币1000元。 2、2019年5月2日2时许，被告人吴峰有利用陈某（另案处理）提供的被害人茅某的住址、电话号码，以及约定的“性服务费”等信息，联系被害人茅某，谎称“小姐”已到被害人住所附近，以需预先支付服务费、账号被限制无法收款等理由，骗取被害人茅某人民币1200元。 3、2019年5月2日2时许，被告人陈发麒将获取到的被害人苏某的电话号码，以及约定的“性服务费”等信息转发给被告人许志平。许志平利用上述信息联系被害人苏某，以安排“小姐”上门提供性服务要先收取定金、服务费等理由，骗取被害人苏某人民币1050元。 4、2019年5月9日2时许，被告人许志平利用陈某提供的被害人梁某入住的酒店位置、房间号、电话号码，以及约定的“性服务费”等信息，联系被害人梁某，谎称“小姐”已经到被害人所住的宾馆楼下，以需预先支付服务费、交押金等理由，骗取被害人梁某人民币1200元。 5、2019年5月18日0时许，被告人陈发麒获取到被害人沈某入住的酒店位置、房间号、电话号码等信息后，转发给被告人许志平。许志平利用上述信息联系被害人沈某，谎称“小姐”已经到被害人所住的宾馆楼下，以需预先支付服务费、账号异常未收到转账、交保证金等理由，诈骗被害人沈某人民币1300元。 6、2019年5月18日0时许，被告人吴峰有使用陈某的手机和微信，利用杨某提供的被害人岳某入住的酒店位置、房间号、电话号码，以及约定的“性服务费”等信息，与被害人岳某取得联系，虚构安排“小姐”上门提供性服务，以需预先支付服务费、转账无法收款等理由，骗取被害人岳某人民币2000元。 7、2019年5月23日2时许，被告人许志平获取到被害人余某入住的酒店位置、房间号、电话号码等信息后，与被害人余某取得联系，虚构安排“小姐”上门提供性服务，以需预先支付服务费、转账无法收款等理由，骗取被害人余某人民币1800元。 8、2019年4月26日23时许、2019年5月12日3时许，被告人陈发麒将获取到的被害人晏某、詹某的住所位置、电话号码，以及约定的“性服务费”等信息先后转发给被告人许志平。许志平利用上述信息先后联系被害人晏某、詹某，虚构安排“小姐”上门提供性服务，以需预先支付服务费等理由，骗取被害人晏某人民币1500元、被害人詹某人民币1000元。 9、2019年5月19日0时许，2019年5月21日2时许，被告人吴峰有使用陈某的手机和微信，利用杨某提供的被害人高某1、郑某入住的酒店位置、电话号码，以及约定的“性服务费”等信息，先后联系被害人高某1、郑某，虚构安排“小姐”上门提供性服务，以需预先支付服务费等理由，骗取被害人高某1人民币500元、被害人郑某人民币1800元。 10、2019年5月19日2时许、2019年5月22日1时许，2019年5月23日2时许，被告人吴峰有使用陈某的手机和微信，利用谭某（另案处理）提供的被害人胡某、徐某、钟某1、倪某、郭某、高某2住的酒店位置、电话号码，以及约定的“性服务费”等信息，先后与上述六位被害人取得联系，虚构安排“小姐”上门提供性服务，以需预先支付服务费等理由，骗取被害人胡某人民币300元、徐某人民币2000元、钟某1人民币800元、倪某人民币1600元、郭某人民币100元、高某2人民币2400元。 11、2019年5月23日0时许，被告人吴峰有使用陈某的手机和微信，利用被告人陈发麒提供的被害人林某入住的酒店位置、电话号码，以及约定的“性服务费”等信息，与被害人林某取得联系，虚构安排“小姐”上门提供性服务，以需预先支付服务费等理由，骗取被害人林某人民币500元。 12、2019年5月21日0时许，被告人吴峰有使用陈某的手机和微信，将杨某提供的被害人袁某的电话号码等信息转发给被告人陈发麒。陈发麒利用上述信息与被害人袁某取得联系，虚构安排“小姐”上门提供性服务，以需预先支付服务费等理由，骗取被害人袁某人民币1000元。 13、2019年5月22日1时许，被告人吴峰有使用陈某的手机和微信，将被害人潘某的住址、电话号码，以及约定的“性服务费”等信息转发给被告人陈发麒。陈发麒利用上述信息与被害人潘某取得联系，虚构安排“小姐”上门提供性服务，以需预先支付服务费等理由，骗取被害人潘某人民币400元。 上述事实，被告人吴峰有、陈发麒、许志平在开庭审理过程中均无异议，且有经被告人吴峰有、陈发麒、许志平以及同案人杨某、谭某确认的聊天记录，经被告人许志平辨认的微信账号截图，指认照片，微信转账、红包截图，微信支付交易明细证明，被害人人员电子档案、旅馆住宿记录，被害人身份证复印件，账户主体查询详情、账户资金明细，被害人资金流向图，陈某伙同杨某、陈发麒、谭某诈骗被害人信息表，证人叶某、伊某、练某、钟某2的证言，被害人张某、茅某、苏某、梁某、沈某、岳某的陈述，被告人吴峰有、陈发麒、许志平的供述和辩解，同案人陈某、谭某的供述，电子数据检查工作记录等证据证实，足以认定。 有关指控被告人吴峰有使用陈某的手机和微信，利用陈发麒提供的信息，诈骗被害人李某1 1900元、刘某1600元的认定问题。经查，公诉机关据以指控上述事实的证据有陈某手机中提取的吴峰有与陈发麒的微信聊天记录和查询的两被害人的电子档案及账户主体信息资料。但经核实，李某1、刘某两人电子档案或账户主体信息中登记的个人手机号码与吴峰有、陈发麒微信聊天记录中体现的被害人手机号码不相符，且账户主体信息亦无相应的交易记录明细，在无其他证据相互印证的情况下，显然无法将被害人直接指向李某1和刘某。鉴于此，认定吴峰有、陈发麒诈骗李某1 1900元、刘某1600元的事实不清、证据不足，依法不予支持。辩护人对此辩护意见的理由成立，本院予以采纳。 二、敲诈勒索罪 1、2019年4月26日22时许，被告人陈发麒将获取到的被害人熊某入住的酒店位置、房间号、电话号码，以及约定的“性服务费”等信息转发给被告人吴峰有。吴峰有利用上述信息联系被害人熊某后，对被害人熊某进行恐吓、威胁，强行索要被害人熊某人民币2400元。 2、2019年4月26日23时许，被告人陈发麒将获取到的被害人李某2入住的酒店位置、房间号、电话号码，以及约定的“性服务费”等信息转发给被告人吴峰有。吴峰有利用上述信息与被害人李某2取得联系后，恐吓、威胁被害人，强行索要被害人李某2人民币1000元。 3、2019年5月18日0时许，被告人陈发麒将获取到的被害人罗某入住的酒店位置、电话号码和需要按摩服务等信息转发给被告人吴峰有。吴峰有利用上述信息与被害人罗某取得联系后，恐吓、威胁被害人，强行索要被害人罗某人民币2400元。 4、2019年5月18日0时许，被告人陈发麒将获取到的被害人沈某入住的酒店位置、房间号、电话号码等信息转发给被告人许志平。许志平利用上述信息联系被害人沈某，谎称“小姐”已到被害人所住的宾馆楼下，要求被害人沈某预先支付服务费、保证金等。被害人识破骗术，不愿再付款时，被告人许志平又采用恐吓、威胁方法，强行索要被害人沈某人民币500元。 被告人吴峰有、陈发麒、许志平于2019年5月24日被松溪县公安局民警抓获。三被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚。松溪县公安局于2019年5月24日扣押了被告人许志平的苹果手机3部、手机卡3张，对被告人陈发麒位于松溪县的住宅及其闽XXXXX号小车进行搜查，扣押了被告人陈发麒的苹果手机2部和三星手机、ＡＧ-ＴＥＬ、Ｆ-ＦＯＯＫ、Ｎｅｋｅｎ手机各1部及手机卡14张、银行卡8张、Ｕ盾4个；松溪县公安局于2019年5月28日对吴峰有位于松溪县的住宅进行搜查，扣押了吴峰有的中信银行借记卡、招商银行一卡通金卡、招商银行一卡通Ｍ＋各1张。2019年12月20日，被告人吴峰有、陈发麒、许志平分别向松溪县公安局退缴赃款人民币9000元、11000元、9000元。 上述事实，被告人吴峰有、陈发麒、许志平在开庭审理过程中均无异议，且有经被告人陈发麒、吴峰有、许志平确认的聊天记录，指认照片，微信聊天记录截图以及微信转账、红包截图，微信支付交易明细证明，通话记录、ＱＱ聊天记录截图，被害人旅馆、酒店住宿记录，账户主体查询详情、账户资金明细，被害人资金流向图，被害人熊某、李某2、罗某、沈某的陈述，被告人吴峰有、陈发麒、许志平的供述和辩解，到案经过证明，户籍证明,违法犯罪人员（前科）信息核查单，搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，福建省行政事业单位资金往来结算票据，认罪认罚承诺书、具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴峰有、陈发麒、许志平以非法占有为目的，利用电信网络工具，虚构事实，骗取他人财物，其中吴峰有诈骗金额共计人民币14600元，陈发麒诈骗金额共计人民币7750元，许志平诈骗金额共计人民币7850元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈发麒、吴峰有在实施诈骗过程中，采用暴力威胁方法，强行索要他人财物，其中被告人吴峰有敲诈勒索金额共计人民币5800元；陈发麒敲诈勒索金额共计人民币6300元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人共同作案的部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴峰有、陈发麒一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人利用互联网多次实施诈骗和敲诈勒索，依法应予以从重处罚；鉴于被告人吴峰有、陈发麒、许志平归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪认罚，可予以从轻处罚；又退缴涉案赃款，可予以酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出的对此相应从轻的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，判决如下： 一、被告人吴峰有犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2500元；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6500元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵已羁押时间6个月27日，即自2020年7月22日起至2021年6月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈发麒犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2500元；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币4500元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵已羁押时间6个月27日，即自2020年7月22日起至2020年12月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人许志平犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月二十七日，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期已执行完毕；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、扣押在公安机关的被告人吴峰有、陈发麒、许志平的涉案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。 五、被告人吴峰有退缴在松溪县公安局的赃款人民币9000元、被告人陈发麒退缴在松溪县公安局的赃款人民币11000元、被告人许志平退缴在松溪县公安局的赃款人民币9000元，按比例返还相应的被害人（详见附件一退赔清单）。被告人陈发麒、许志平返还赃款后的余额部分用于缴纳罚金。 六、继续追缴被告人吴峰有的违法所得，返还相应的被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  毛方利 人民陪审员  雷泽龙 人民陪审员  吴卫东 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  王思壹 附件一： 退赔清单                            序号                       被告人姓名                       退赔金额             （人民币/元）                       被害人姓名                               1                       吴峰有                       1200                       茅 某                               2                       吴峰有                       2000                       岳 某                               3                       吴峰有                       500                       高 某1                               4                       吴峰有                       1800                       郑 某                               5                       吴峰有                       300                       胡 某                               6                       吴峰有                       2000                       徐 某                               7                       吴峰有                       800                       钟 某1                               8                       吴峰有                       1600                       倪 某                               9                       吴峰有                       100                       郭 某                               10                       吴峰有                       2400                       高 某2                               11                       陈发麒                       1000                       张 某                               12                       吴峰有、陈发麒                       400                       潘 某                               13                       吴峰有、陈发麒                       1000                       袁 某                               14                       吴峰有、陈发麒                       500                       林 某                               15                       吴峰有、陈发麒                       2400                       熊 某                               16                       吴峰有、陈发麒                       1000                       李某2                               17                       吴峰有、陈发麒                       2400                       罗某                               18                       许志平                       1200                       梁某                               19                       许志平                       1800                       余某                               20                       许志平、陈发麒                       1050                       苏某                               21                       许志平、陈发麒                       1800                       沈某                               22                       许志平、陈发麒                       1500                       晏某                               23                       许志平、陈发麒                       1000                       詹某                附件二： 本案依据的主要法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除刑罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。