天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初7号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人郭鹏飞，男，1987年8月15日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，中专文化，住天津市武清区。曾因犯诈骗罪于2017年8月31日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金25000元（已缴纳），缓刑考验期自2017年9月12日至2019年3月11日。现因涉嫌诈骗罪于2018年4月12日被抓获，次日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2018年5月18日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。被告人李聪聪，女，1995年3月18日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，高中文化，住天津市武清区。因本案于2018年4月15日被天津市公安局武清分局取保候审，2018年7月6日被天津市武清区人民检察院取保候审，2019年8月2日被本院取保候审。辩护人许勇军，天津三冠律师事务所律师。辩护人刘会利，天津刘会利律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2018〕936号起诉书指控被告人郭鹏飞犯诈骗罪、被告人李聪聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月3日向本院提起公诉，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员唐明依法出庭支持公诉，被告人郭鹏飞、李聪聪及其辩护人许勇军、刘会利到庭参加了诉讼。2019年4月3日，公诉机关发现案件需要补充侦查，建议法庭延期审理，合议庭同意。公诉机关于2019年5月3日提请恢复法庭审理。2019年8月1日，公诉机关发现案件仍需要补充侦查，建议法庭延期审理，合议庭同意。公诉机关于2019年9月1日提请恢复法庭审理。经报请天津市第一中级人民法院及层报最高人民法院批准，本案分别延长审限三个月。本案于2020年5月6日至2020年7月22日中止审理。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人郭鹏飞伙同被告人李聪聪于2017年2月16日，在天津市武清区××村××镇××村，编造帮助李某1办理信用卡免年费的理由，骗取李某1中国农业银行、交通银行、华夏银行的信用卡各一张，后使用被告人李聪聪提供的ｐｏｓ机从上述三张信用卡中转出21000余元至被告人李聪聪的银行账户内。被告人郭鹏飞伙同被告人李聪聪于2017年5月上中旬期间，虚构为李某1办理贷款，并由津奥担保公司代替李某1偿还贷款的事实，在贷款汇入李某1账户后，二被告人使用被告人李聪聪的pos机将其中的59997元转入被告人李聪聪个人账户，又从李某1银行卡内支取现金10000元，并向李某1谎称上述钱款用于向津奥担保公司支付贷款手续费等费用。被告人郭鹏飞伙同被告人李聪聪于2017年5月20日，虚构再向上述津奥担保公司支付35000元费用后，李某1的全部贷款由该公司偿还的事实，骗取李某135000元，李某1从武清区南蔡村镇中国农业银行营业厅支取现金35000元并交付被告人郭鹏飞，被告人郭鹏飞随即伙同被告人李聪聪将钱款存入被告人李聪聪账户内。综上，被告人郭鹏飞、李聪聪骗取李某1共计人民币12万余元，并将上述骗取的钱款用于偿还个人债务及日常消费。二被告人于2018年4月12日被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明，认为被告人郭鹏飞、李聪聪的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处，建议判处郭鹏飞有期徒刑三年至五年，并处罚金；判处李聪聪有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人郭鹏飞在庭审中对指控事实及罪名提出异议，辩称其不构成诈骗罪。被告人李聪聪在庭审中对指控的事实及罪名提出异议，辩称其自始至终无诈骗被害人的目的，其未帮助郭鹏飞诈骗被害人，其只是在不知情的情况下花了一部分郭鹏飞从他人处得来的钱款，其不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：在案证据只能证明李聪聪在郭鹏飞诈骗被害人时在场或帮腔，公诉机关指控李聪聪犯诈骗罪的证据不足。经审理查明，被告人郭鹏飞于2017年2月16日，在天津市武清区××村××镇××村，编造帮助李某1、蒲某夫妻二人办理信用卡免年费的理由，骗取李某1的中国农业银行、交通银行、华夏银行信用卡各一张并获得密码后，从上述信用卡中刷卡套现人民币21000余元后挥霍。被告人郭鹏飞伙同被告人李聪聪于2017年5月上中旬期间，虚构为李某1办理贷款，并由“津奥”担保公司代替李某1、蒲某夫妻二人偿还贷款的事实，在贷款汇入李某1账户后，二被告人使用ｐｏｓ机将其中的59997元刷卡消费后，钱款进入被告人李聪聪银行账户，后又从李某1银行卡内支取现金10000元，并向李某1谎称上述钱款用于向“津奥”担保公司支付贷款手续费等费用，以此骗取前述钱款，并由二被告人挥霍。被告人郭鹏飞伙同被告人李聪聪于2017年5月20日，虚构再向上述“津奥”担保公司支付35000元费用后，李某1、蒲某夫妻二人的全部贷款由该公司偿还的事实，骗取李某135000元，李某1从天津市武清区南蔡村镇的中国农业银行营业厅支取现金35000元并交付被告人郭鹏飞，被告人郭鹏飞随即将该钱款给了李聪聪支配，并由二被告人挥霍。被告人郭鹏飞、李聪聪后被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．被害人李某1陈述证明：其与蒲某是夫妻关系，其被郭鹏飞骗走十多万元钱。第一次是在2017年的2月份，郭鹏飞对其说可以帮其信用卡免年费，其就把其家的三张信用卡及密码给他了；过了一段时间，信用卡发卡银行给其打电话让其还钱，其才知道郭鹏飞把其信用卡里面的钱弄走了2万多。第二次是其找郭鹏飞帮其办理贷款，郭鹏飞跟其及其爱人蒲某说他能办不用还钱的贷款，贷款下来后拿出一部分钱给一个叫“津傲”的担保公司，然后其自己就不用还钱了，都是“津傲”担保公司还钱，其与其爱人相信了；然后郭鹏飞找了“李某2”和“王某某”帮其办理贷款。李某2让其把贷款收钱的银行卡和其结婚证、户口本等证件都压在李某2那，说贷款下来后要先刷手续费；之后郭鹏飞找其要走了银行卡的密码；其之后手机就收到短信，发现其工资卡里面的钱被刷走了，贷款下来的钱也被刷走好多，其就问郭鹏飞怎么回事，郭鹏飞叫上李某2和王某某到其家说把账算算，说之前刷走的钱是手续费，是向其贷款的七家公司三期还钱的费用，因为怕其不还钱，所以需要提前弄走；当时其让李某2写了一张还款清单。郭鹏飞之后又找其要了35000块钱，说是给“津傲”担保公司这笔钱后，其就不用自己还贷款了，由“津傲”担保公司给其还钱，然后其和蒲某、郭鹏飞及李聪聪一起去的南蔡村镇的农行取的35000元钱给了郭鹏飞，让郭鹏飞写了一个条，写着7万块钱被郭鹏飞拿走给“津傲”担保公司，以后其不负责还贷款，出问题由郭鹏飞承担，因为之前郭鹏飞说刷走的钱他拿走3万多，所以写的是7万块钱的条。后来过了一段时间，这些担保公司又找其还钱，其就给郭鹏飞打电话，郭鹏飞是今天拖后天，其就报警了。一开始郭鹏飞说“津傲”担保公司在天津市里，后来其总问他是怎么回事，他承认根本没有“津傲”担保公司，然后其就让他还钱，把之前要走的钱拿回来，他说没有，就让他打了一张10万元钱的欠条。2．被害人蒲某陈述证明：郭鹏飞骗走其和其丈夫李某1十余万元钱。其手里有三张李某1户头的信用卡，分别是农业银行、华夏银行和交通银行的三张信用卡，但是从来没有用过。其、李某1在和郭鹏飞、李聪聪聊天的过程中，郭鹏飞知道其和李某1有信用卡，就对其说信用卡总不用银行会收手续费，他还给查了一下，说已经有3600元的年费了，他说把卡拿走，给去办免年费，不用花钱，李聪聪还说让其和李某1放心，他们保证给办好了，郭鹏飞和李聪聪就将这三张信用卡拿走了。后来银行找其还贷款，其才知道被他骗了。后来李某1得病没钱治，郭鹏飞知道后，说能给办点贷款，贷款下来之后，只要花几万块钱让“津傲”公司做担保，就不用其还了。郭鹏飞还给其写承诺书了，其就信他了。然后郭鹏飞就以李某1名义去贷款了，李某1将身份证等证件给郭鹏飞了。郭鹏飞用李某1的名义办理了两张建行卡、一张农行卡和一张工行卡，这四张卡被郭鹏飞拿走了。过了时间不长，李某1收到短信，卡里的钱被支走了，然后其就给郭鹏飞打电话，把四张卡要回来了。其又去银行查，一张建行卡里贷下来的7万元被郭鹏飞取走了，他说是给“津傲”公司给其办的贷款还款去了。郭鹏飞以各种理由骗其与李某1时，李聪聪都在场，她有时还帮助郭鹏飞说话，让其和李某1相信他们。3．证人李某2证言证明：其是李某1哥哥，住前后院。2017年5月份，李某1生病急用钱，李聪聪带着郭鹏飞去李某1家，聊天过程中，郭鹏飞主动对李某1提出来可以为李某1办贷款，贷款后还不用还，有个“津奥”公司可以代还。当时郭鹏飞说咱们尽量贷，反正也不用还，还拿着“津奥”公司的合同，感觉像是正式的。最后贷款下来了，有30多万，郭鹏飞对李某1说得查一下贷款是否批下来了，拿走李某1的卡，将钱取走了。李某1、蒲某再找郭鹏飞要，郭鹏飞说得给“津奥”公司一部分担保费用，但是钱最后都被郭鹏飞和李聪聪拿走了，再往后郭鹏飞和李聪聪就找借口拖着，钱没给李某1。之后贷款公司找李某1还款，李某1又找郭鹏飞，郭鹏飞还过几个月款，说是“津奥”公司还的，再后来就不给还了。李某1、蒲某两口子就报警了。本来郭鹏飞不认识李某1两口子，是李聪聪带着认识的，每次郭鹏飞说办贷款“津奥”公司可以还款这件事时，李聪聪都在场，而且郭鹏飞骗李某1的过程中，李聪聪也搭腔，比如说“老舅、老舅妈，您放心，这事我们不能骗您”或“郭鹏飞是我对象，我们绝对不能骗您”等话，没有李聪聪，李某1、蒲某也不会信任郭鹏飞。4．证人李某3证言证明：其是李某1、蒲某儿子。2017年，具体月份记不清了，当时其父母的钱已经被郭鹏飞、李聪聪骗走了，郭鹏飞、李聪聪到其家中解释这件事，郭鹏飞、李聪聪还一起忽悠其父母，原话记不清了，大体意思是咱这么熟，不会骗您之类的话。5．被告人郭鹏飞于2018年4月15日、2018年5月23日、5月24日及5月25日在天津市武清区看守所分别供述证明：其共骗了李某1、蒲某两口子126000块钱，其中21000元是被其自己花了，剩下的105000元被其和李聪聪一起花了。其和李聪聪是男女朋友关系。李聪聪在花钱时就已经知道钱是其骗来的了。2017年2月16日，其从李某1那要了三张信用卡，分别是中国农业银行、交通银行、华夏银行的三张信用卡，因为当时这三种信用卡有几百元的年费，其就以给李某1办刷卡免年费为由，从李某1那将那三张信用卡和密码要过来了。后来其用ｐｏｓ机套现21000元，后来这21000元被其给花了。李聪聪也知道这事，其当时从李某1那里拿信用卡的理由和后来其套现她都知道，而且用ｐｏｓ机刷卡套现都是李聪聪操作的。诈骗7万元是李聪聪刷的李某1的银行卡，当时也知道她刷的是李某1的，当时刷了3笔19000元，然后其俩人又一起去银行ＡＴＭ机取了现金1万元。后来李某1在问其钱去向的时候，其告诉李某1钱给“津傲”担保公司了，当时李聪聪也在旁边听着，但是后来李聪聪还是用这些钱还了她的小额贷款了。2017年5月20日，李某1和蒲某说卡里还有3万多块钱，问其用不用给担保公司，其当时骗他们说把这35000元转账给中介公司做担保费，他们的贷款就由“津傲”公司负责还清，李某1与蒲某就不用还了。然后李某1、蒲某、其及李聪聪一起到南蔡村镇农业银行，李某1取了35000元的现金给其，后来其把这钱给李聪聪存起来了。这笔钱后被其与李聪聪花了。李聪聪知道这钱是其骗李某1的，其骗李某1与蒲某时她全程在场，李聪聪也在旁边听着，当时她就知道其在骗李某1，因为她之前就知道没有“津傲”担保公司。6．被告人李聪聪在侦查机关供述证明：其与郭鹏飞以前是男女朋友关系，郭鹏飞骗过李某1两次，具体怎么骗的其不知道，其就知道郭鹏飞是通过别人给李某1、蒲某办过贷款，一次是35000元，一次是差一点60000元。郭鹏飞从李某1处弄到6万元后，其中15000元帮其还了他人的钱，剩下的40000多元在其卡里，之后郭鹏飞带其去两个银行的ＡＴＭ机取了钱，其记不清了具体取了多少。郭鹏飞对李某1他们说“津奥”公司是担保公司，能让李某1他们不用还贷款钱，由“津奥”公司帮着还。郭鹏飞向李某1他们要35000元钱时，其在旁边没有仔细听，后来李某1、蒲某去南蔡村镇农行取钱，郭鹏飞又给他俩写了一个条，然后郭鹏飞将装有35000元的一个袋子给其，到了杨村后，其将钱存在其银行卡里了，当时其也感觉不对，但是感觉有钱了，就没多问。7．借条、承诺书、收条证明：郭鹏飞签字按捺手印，落款日为2017年5月20日的“字据”，内容为“今由郭鹏飞在李某1处取走建行卡中现金7万元整交给津傲担保公司，此条为证，若无此事，郭鹏飞愿承担一切法律责任”；郭鹏飞签字按捺手印，落款日为2017年5月20日的收条，内容为“今收到李某1现金35000元”；郭鹏飞签字按捺手印的承诺书，内容为“本人郭鹏飞，承诺给李某1办的所有贷款签免还协议合同，若无此事，我愿承担法律责任，与李某1无关，所有的贷款有汇中4万元整、正合6万元整、原本金融10万元整、博民2万元整、亚富禄1.5万元整、华夏信财7万元整，一切贷款都由“津奥”投资担保公司按期还款，指导合同终止，如果“津奥”担保公司反悔不给还了，一切都由我郭鹏飞来偿还此款项，跟李某1没有任何关系。”；郭鹏飞签字按捺手印，落款日为2018年1月10日的借条，内容为“仅有我郭鹏飞借李某1100000元整。我承诺到2018年2月13日还给李某150000元整，到2018年4月10日还给李某150000元整，如果不兑现，我郭鹏飞愿付一切经济损失和法律责任。”8．中国农业银行账户交易明细清单证明：李某1尾号4480的农行信用卡显示2017年2月16日消费9528元，李某1尾号8970农行卡于2017年5月20日现支人民币35000元。李聪聪尾号9678农行卡于2017年5月16日“代付”2笔入账59610元后余额为68692.87元，后于当日及次日分多笔转入其微信账号、支付宝账户、其民生银行尾号6377的账户及消费、还贷共计65946.34元。9．中国建设银行账户交易明细证明：李某1尾号6359建行卡账户于2017年5月16日分3笔通过ｐｏｓ机消费59997元，通过ＡＴＭ机取款2笔共10000元。10．中国民生银行银行卡交易明细清单证明：李聪聪尾号6377民生银行卡于2017年5月17日转账存入30000元。11．交通银行信用卡交易明细清单证明：李某1尾号4332的交通银行信用卡于2017年2月15日通过ｐｏｓ消费2笔，共计7754.05元，并于2017年2月16日入账。12.李聪聪微信支付交易明细及支付宝交易截图证明：李聪聪微信号“ｌｉｃｏｎｇｃｏｎｇ11×××”及支付宝账号“11×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”的交易明细情况。13．案件来源及抓获经过证明：本案的案发及被告人郭鹏飞、李聪聪的到案情况14．被告人郭鹏飞的前科判决书、执行通知书及缴款凭证证明：被告人郭鹏飞曾因犯诈骗罪于2017年8月31日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金25000元，缓刑考验期自2017年9月12日至2019年3月11日，罚金25000元已缴纳。本院认为，被告人郭鹏飞单独及伙同李聪聪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，且均数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立；但指控李聪聪参与在2017年2月16日诈骗李某1、蒲某夫妻二人21000余元的证据不足，本院不予认定。在被告人郭鹏飞、李聪聪共同犯罪中，二人相互配合，所得赃款为二人共同挥霍，不宜区分主从犯。郭鹏飞在缓刑考验期限内，被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，两罪并罚。对被告人郭鹏飞、被告人李聪聪及其辩护人发表的二被告人不构成犯罪的辩护意见，因在案证据足以证明二被告人构成诈骗罪，故本院不予采纳。综上，郭鹏飞、李聪聪犯诈骗罪，法定量刑幅度为处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人郭鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币七万元；撤销本院（2017）津0114刑初561号刑事判决中被告人郭鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元的缓刑部分，执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元，与本案所判处的刑罚并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币九万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2023年10月11日止；扣除已缴纳的罚金人民币25000元，其他罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳。）被告人李聪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人郭鹏飞、李聪聪共同退赔被害人李某1、蒲某人民币104997元；责令被告人郭鹏飞单独退赔被害人李某1、蒲某人民币人民币21000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  殷 健审 判 员  李**人民陪审员  张宝和二〇二〇年八月四日书 记 员  金小雨附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关法律规定：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。