陕西省清涧县人民法院刑 事 判 决 书 （2020）陕0830刑初25号 公诉机关清涧县人民检察院。              被告人黄利梅，女，1979年XX月XX日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，户籍所在地陕西省榆林市榆阳区鼓楼街道办事处，大学文化，无党派，榆阳区人民法院郭家伙场人民法庭原庭长，员额法官，住榆林市榆阳区XX街榆林市，2019年12月13日因涉嫌犯挪用公款罪被榆阳区监察委员会留置，2020年1月19日被开除公职，2020年1月22日被清涧县人民检察院决定刑事拘留，次日被清涧县人民检察院依法取保候审，同年4月3日被本院取保候审。辩护人王志宁，陕西宇内律师事务所律师清涧县人民检察院以清检刑刑诉（2020）16号起诉书指控被告人黄利梅犯挪用公款罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。同年5月9日清涧县人民检察院又以清检刑刑诉（2020）19号起诉书指控被告人黄利梅犯伪造国家机关公文罪，向本院提起公诉。本院决定两案合并审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清涧县人民检察院指派检察员李娜出庭支持公诉，被告人黄利梅及其辩护人王志宁到庭参加诉讼。现已审理终结。清涧县人民检察院指控，（一）挪用公款的犯罪事实1、2018年8月8日，原告高某甲与被告龙辉公司、范某某人身侵权纠纷一案由黄利梅主持调解，被告赔偿原告高某甲医疗费等费用共计103.5万元，已支付7万元，剩余96.5万元未支付。被告人黄利梅于2019年1月24日向范某某提出借款20万元用于倒账，范某某便给黄利梅个人招商银行账户转款20万元，后黄利梅提出让范某某再转30万元案件赔偿款，并称事后由其一并兑付给原告高某甲。范某某遂于2019年2月25日给黄利梅招商银行账户转款30万元。黄利梅给范某某出具收到高某甲一案范某某赔偿款50万元的收款证明。黄利梅并未及时兑付给原告高某甲，分别归还之前挪用的另案当事人王佳荣20万元、常某某186729. 6元、张某戊8000元、方冬飞2万元应付案件款，其余款项用于生活开支。后经高某甲多次催要，黄利梅于2019年7月至11月，陆续将其挪用该50万元案件兑现款退还给高某甲。2、2017年7月18日，被告人黄利梅审理了原告马某甲诉被告白国林、白雪刚、中国人民财产保险股份有限公司榆林中心公司（以下简称保险公司）交通事故责任纠纷一案，被告保险公司于2018年3月9日,3月12日先后分两次将应付给原告马某甲的62万元案件兑现款转至榆阳区人民法院执行专户。2018年5月9日，被告人黄利梅安排其私人司机刘某甲以自己的名义从区法院执行专户中领取案件兑现款72万元。同年5月10日、11日、16日、17日，刘某甲分四次将72万元案件兑现款转账给黄利梅持有的招商银行账户。黄利梅将其中的62万元案件用于归还之前挪用的另案当事人张磊5万元、米慧霞15万元应付、乔常有5万元案件款，剩余款项用于生活开支。案发后黄利梅于2019年11月26日，给马某甲退还案件兑现款20万元，其亲属黄某乙于2019年12月24日将剩余的42万元案件兑现款上缴至榆阳区XX委XX户。3、2017年12月27日，被告人黄利梅审理了原告郑某某诉被告郭建峰、中国人寿财产保险公司米脂分公司（以下简称米脂人寿保险公司）、太平洋财产保险有限责任公司榆林分公司（以下简称榆林太平洋保险公司）交通事故责任纠纷一案，判决由榆林太平洋保险公司赔偿郑某某保险金7899.5 元，由米脂人寿保险公司赔偿郑某某保险金114819.5、并负担案件受理费645元，以上费用共计123364元。判决生效后，米脂人寿保险公司于2018年8月3日将115464.5元兑现款转至榆阳区人民法院执行专户。榆林太平洋保险公司于2018年8月6日将7899.5元兑现款转至榆阳区人民法院执行专户。2018年11月2日，被告人黄利梅委托律师颜某某从执行局将7899.5 元案件兑现款领出，转至刘某甲银行账户，并让刘某甲兑付给其挪用了之前案款的案件当事人张月恩;同年11月23日，被告人黄利梅又委托其表弟尤某某从执行局分两次将115464.5元案件兑现款领出兑付给刘某乙等人。郑某某多次催要，被告人黄利梅于2019年7月9日分两次将郑某某的123364元案件兑现款全部退还。4、2018年8月16日，被告人黄利梅审理了原告杨某某等人诉被告庞某某、平安财产保险公司山西分公司（以下简称山西平安保险公司）交通事故责任纠纷一案，判决由被告山西平安保险公司赔偿杨某某等人共计256173元（包括庞某某垫付的3万元），并负担案件受理费2680元，共计258853元。判决生效后，被告于2018年10月8日将258853元案件兑现款及受理费转至榆阳区人民法院执行专户;同年11月23日，黄利梅委托其表弟尤某某将该款领出，兑付给之前挪用的另案当事人刘某乙等人。后杨某某等人多次催要，被告人黄利梅于2019年7月19日分五次给杨某某母亲马粉秀兑付赔偿款228853元;依据判决剩余3万元应当退还给庞某某。2020年1月3日黄某乙将3万元兑现款上缴至榆阳区XX委XX户。5、2015年11月25日，榆阳区人民法院法官王富强承办的周荣交通肇事刑事附带民事诉讼一案，判决由被告太平洋保险公司赔偿原告白某某、马某乙、王梅等人经济损失各183333元，总计549999元。同年12月30日，被告保险公司将赔偿款转至榆阳区人民法院执行专户。2016年3月22日，被告人黄利梅未认真核对保险公司理赔款回单，错将该款领取用于归还之前挪用案件当事人惠作英21万元，高建军10万元及个人网购等消费。后白某某等人向法院申请强制执行，执行过程中发现该笔案款被黄利梅错领，经核实让黄利梅将该案款直接兑付给白某某、马某乙、王梅等人。2016年12月至2017年12月期间，黄利梅兑付给马某乙183333元、王梅183333元、白某某10万元。案发后，2020年1月2日黄利梅亲属黄某乙将83333元案件兑现款退还给白某某。（二）伪造国家机关公文的犯罪事实2018年12月27日，被告人黄利梅在法院办案系统内伪造出一份原告为王某乙的民事判决书、加盖“榆林市榆阳区人民法院”印章，填写案款兑现审批表，通过法院案款兑现审批流程于2018年12月29日将常某某的236729,69元案款全部从法院执行账户转出至王某乙的银行账户。之后，被告人黄利梅让王某乙将该笔案款转入自己的银行卡内，归个人使用。2019年2月18日、25日，被告人黄利梅分三次将常某某的案件兑现款转账给常某某。针对上述犯罪事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人黄利梅身为国家机关工作人员，其利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，挪用数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。认为被告人黄利梅伪造民事判决书的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造国家机关公文罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。针对清检刑刑诉（2020）16号起诉书提出对被告人黄利梅判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑的量刑建议。针对清检刑刑诉（2020）19号起诉书提出对被告人黄利梅判处拘役五个月，并适用缓刑的量刑建议。被告人黄利梅对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人王志宁的辩护意见，1、被告人黄利梅具有坦白情节，可对其从轻处罚。2、被告人黄利梅所涉伪造国家机关公文一案，其仅就裁判文书的身份信息进行替换，主观恶性较小。3、被告人诚恳认罪悔罪，案发后积极筹措资金退还挪用款项，危害后果已消除。4、被告人自愿认罪认罚，并能如实供述犯罪事实。综上，对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，一、挪用公款罪2012年至2016年8月23日，被告人黄利梅在榆阳区人民法院郭家伙场人民法庭任副庭长，2016年8月23日至2019年4月26日任郭家伙场人民法庭庭长。期间，黄利梅利用其承办案件以及庭长职务的便利，将案件兑现款从执行账户取出存入自己个人账户用于归还借款、借给他人使用和个人消费，累计挪用公款158.555万元。具体事实如下：(一)2018年8月8日，原告高某甲诉被告范某某、龙辉公司健康权纠纷一案由榆阳区人民法院郭家伙场人民法庭陆亚莉审理，被告人黄利梅担任审判长，判决由龙辉公司赔偿高某甲医疗费、误工费等费用共计153.209214万元。判决后，原、被告双方提出调解，在被告人黄利梅主持下，双方达成和解协议，由被告龙辉公司赔偿原告高某甲103.5万元，已支付7万元，剩余96.5万元未支付。2019年1月24日黄利梅提出向范某某借款20万元用于周转，范某某便给黄利梅招商银行账户转款20万元。案件和解后范某某向黄利梅催要20万元借款，黄利梅提出让范某某再转30万元，并承诺事后由其一并兑付给原告高某甲。范某某于2019年2月25日给黄利梅招商银行账户转账30万元，当日黄利梅给其出具收到50万元案件赔偿款的证明一支。黄利梅未及时给原告高某甲兑付，而是用于归还之前挪用的另案当事人王佳荣20万元、常某某18.67296万元、张某戊0.8万元、方冬飞2万元应付案件款以及自己生活开支。2019年3月15日，龙辉公司将剩余应付高某甲的46.5万元转至法院执行专户，同年4月26日兑付给高某甲。后高某甲多次向黄利梅催要剩余50万元，黄利梅于2019年7月至11月，陆续将50万元案款退还给高某甲。上述犯罪事实，有经当庭举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、立案决定书、留置决定书、指定管辖决定书证实，2019年12月13日黄利梅涉嫌挪用公款被榆阳区监察委员会立案，同日被留置。2020年1月20日，榆林市中级人民法院指定本案由本院审理。2、陆亚莉向榆阳区XX委XX委出具的情况说明证实，陆亚莉是高某甲案的主审法官，2019年1月22日法院判决由被告龙辉公司赔偿原告高峰153.5万元，后经调解双方当事人于2019年2月20日达成协议，由被告龙辉公司赔偿原告高某甲103.5万元（已支付7万元），在被告履行期 (2019年3月18日) 届满前，被告委托代理人冯学慧告知陆亚莉，调解协议约定的赔偿款已转给黄利梅50万元，下余46.5万元将在约定的期限内转至法院执行账户。陆亚莉当场打电话确认了此事，黄利梅让陆亚莉转告高某甲与她联系。3、民事判决书、调解书、电话记录、财务凭证、黄利梅出具的证明、农行转账回执、微信聊天记录证实，2019年1月22日榆阳区人民法院判决龙辉公司赔偿高某甲各项费用共计153.209214万元。2019年2月20日经调解双方将赔偿数额确定为103.5万元 (包括已付的7万元)，龙辉公司于2019年3月18日前一次性给付。2019年1月24日范某某给黄利梅转账20万元，2月25日给黄利梅转账30万元，黄利梅给其出具证明一份，记载收到范某某交来高某甲一案案件赔偿款50万元。2019年3月15日龙辉公司将46.5万元转入法院执行账户，同年4月9日，法院扣除诉讼费后将45.2585万元赔偿款转给高某甲。4、黄利梅招商银行交易明细证实，2019年1月24日范某某向该卡转入20万元，同日黄利梅将该款转入贺奕涵（王佳荣外甥）银行账户。2019年2月25日范某某向该卡转账30万元，黄利梅于当日分两次转给另案当事人18.67296万元，3月2日转给张某戊8000元，3月4日转给方冬飞2万元。5、证人高某甲的证言证实，2017年12月他诉龙辉公司及负责人范某某健康权纠纷一案由郭家伙场法庭黄利梅、陆亚莉法官办理，判决龙辉公司及范某某赔付他医疗费等费用共计150多万元，后经法官调解他与范某某达成协议，由范某某一次性支付他103.5万元（含已垫付的7万元医疗费）。他和律师李四东在协议上签了字。一段时间后李四东通知他去法院领取赔偿款，法院给他转账40多万元。他问黄利梅剩余50万元为什么不兑付，黄利梅说没有到位。他多次催促黄利梅说钱在自己那里，用一段时间给他兑付。过了好长时间，黄利梅才陆续给他尾号1666农行卡转账20万元，剩余30万元直至2019年12月才给了他。6、证人范某某的证言证实，他是龙辉公司负责人。他与高某甲的案子由郭家伙场法庭办理，法院判决龙辉公司支付高某甲153万多元，后经黄利梅调解他与高某甲达成一致意见，由他公司一次性支付高某甲103.5万元（已付7万元）。2019年1月黄利梅向他借款20万元，2月又向他借款30万元，并说这50万元作为高峰的赔偿款。并给他出具了证明，内容为 “范某某交来高峰一案案件赔偿款人民币50万元，黄利梅，2019 年2月25日。” 2019年3月，他将剩余的46.5万元赔偿款转入法院执行账户。7、被告人黄利梅的供述，高某甲诉龙辉公司健康权纠纷案是陆亚莉主审，她是合议庭组成人员，法院判决龙辉公司赔偿高某甲153万余元。2019年2月20日在她主持调解下双方达成和解协议，约定龙辉公司一次性赔偿高某甲103.5万元(包括已付的7万元)。2019年1月下旬她向范某某借款20万元，范某某将款转到她尾号8272招行卡。当日她转给王佳荣的侄子贺某某，后她让范某某再给她转30万元，承诺将50万元直接兑现给高某甲，并给范某某出具了一份收款证明，证明范某某将给高某甲的50万元赔偿款交到法院。收款后她未立即给高峰兑现，分两次给常某某转账18.6729 6万元，给张某戊0.8万元，给方冬飞2万元，剩余的8.5万元用于个人日常开支。2019年7月至8月她给高某甲转款共20万元。同年11月17日给高某甲兑现了剩余案款30万元。（二）2017年7月18日，被告人黄利梅审理了原告马某甲诉被告白国林、白雪刚、保险公司交通事故责任纠纷一案，被告保险公司于2018年3月9日、3月12日先后两次将应付给原告马某甲的62万元案件赔偿款转至榆阳区人民法院执行专户。2018年5月9日，被告人黄利梅安排其私人司机刘某甲以自己的名义从法院执行专户中领取案件兑现款72万元（其中10万元是另案兑现款）。同年5月10日、11日、16日、17日，刘某甲分四次将72万元转账给黄利梅的招商银行账户。黄利梅将其中的62万元用于归还之前挪用的另案当事人张磊5万元、米慧霞15万元、乔常有5万元以及自己生活开支。案发后，黄利梅于2019年11月26日给马某甲退还案件兑现款20万元，其亲属黄某乙于2019年12月24日将剩余的42万元案件兑现款上缴至榆阳区XX委XX户。上述犯罪事实，有经当庭举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、马某甲案电话记录、申诉材料、民事判决书、财务凭证证实，2017年7月18日榆阳区人民法院判决保险公司赔偿原告马某甲62万元。2018年3月9日、12日法院执行账户收到12万元、50万元赔偿款。2018年5月9日黄利梅出具付款凭条，同日刘某甲领取案款72万元。2019年7月10日马某甲电话(1370922****) 举报黄利梅不及时兑付案款。黄利梅于2019年11月26日给马某甲转账20万元。2、黄利梅招商银行账户交易明细证实， 2018 年5月10日、11日、16日、17日刘某甲给黄利梅转款共72万元。黄利梅于5月11日转给张磊5万元，5月21日、22日、25日分三次转给米慧霞共15万元，5月22日给乔常有转5万元。3、证人马某甲的证言证实，2012年9月4日他因交通肇事将肇事车主白国林、司机白雪岗、运输公司、保险公司等起诉到榆阳区法院，案件由郭家伙场法庭黄利梅主审。2013年10月他按黄利梅说的因在治疗阶段申请了撤诉。2014 年8月他出院后将票据及诉状交给黄利梅，直到2015年10月8日才开庭审理，2017年8月30日拿到判决书。期间黄利梅多次让他更改庭审记录的日期，并让他签字。2018年5月8日他得知保险公司于2018年3月9日、12日已将62万元赔偿款转入榆阳区法院账户，随即他将此消息发给黄利梅，黄利梅称派人去查。2018年11月他将保险公司的打款记录发给黄利梅。直到2019年11月26日黄利梅的弟弟给他尾号9149工行卡转入20万元。2019年12月3日黄利梅打电话让他给法院纪检组说钱已经全部还给他了。他给法院纪检组的王飞说黄利梅只给了他20万元。4、证人刘某甲的证言证实，他是黄利梅的个人司机。2016年8月开始主要接送黄利梅家孩子上学。2017年1月他按黄利梅指示办了尾号2771招商银行卡。2018年5月9日他按照黄利梅的安排把案件款72万元从法院执行局领出后转给黄利梅。5、被告人黄利梅的供述，马某甲案是她审理的，判决保险公司赔偿马某甲62万元，白雪刚、白国林赔偿马某甲各种费用29万余元。2018年3月份保险公司分两次将赔偿款打入法院执行账户，一笔12万元、一笔50万元，还有另一交通肇事案的案款10万元。她委托司机刘某甲在执行局领取了该笔案款。2018年5月10日、11日、16日、17日刘某甲将案款分四次转入她的招行卡中。她没立即给马某甲兑现，而转给了其他案件当事人，其中张磊5万元，米慧霞15万元，乔常有5万元，其他在她卡中留存，有的给其他案件当事人、有的她日常开支了。2019年11月26日她转给马某甲案款20万元。6、暂扣/封存登记表、缴款凭证证实，黄某乙于2019年 12月24日将马某甲案款42万元上交至榆阳区纪律检查委员会。（三）2017年12月27日，被告人黄利梅审理了原告郑某某诉被告郭建峰、米脂人寿保险公司、榆林太平洋保险公司交通事故责任纠纷一案，判决由榆林太平洋保险公司赔偿郑某某7899.5 元，由米脂人寿保险公司赔偿郑某某114819.5元、并承担案件受理费645元。判决生效后，米脂人寿保险公司于2018年8月3日将115464.5元赔偿款转至榆阳区人民法院执行专户。榆林太平洋保险公司于2018年8月6日将7899.5元赔偿款转至榆阳区人民法院执行专户。2018年11月2日，被告人黄利梅委托律师颜某某从执行局将7899.5 元案件兑现款领出转至刘某甲银行账户，并让刘某甲兑付给其挪用了之前案款的案件当事人张月恩;同年11月23日，被告人黄利梅又委托其表弟尤某某从执行局分两次将115464.5元案件兑现款领出兑付给刘某乙等人。郑某某多次催要，被告人黄利梅于2019年7月9日分两次将郑某某的123364元案件兑现款全部退还。上述犯罪事实，有经当庭举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、郑某某案谈话记录、财务凭证、判决书证实，2016年6月5日郑某某委托颜某某为其机动车交通事故责任纠纷一案诉讼代理人。2017年12月27日榆阳区人民法院判决被告米脂人寿保险公司赔偿郑某某114819.5元、榆林太平洋保险公司赔偿郑某某7899.5 元，合计122719元。2018年8月6日、8月16日法院执行局收到案款7899.50元、11797元、88789.40元（共计108485.90元）。2018年11 月2日颜某某从榆阳区法院执行局领取案款108485.90元转给刘某甲，刘某甲兑付给另案当事人张月恩。2018年11月23日尤某某从执行局领取案件兑现款115464.5元，兑付给刘某乙。2、证人尤某某（黄利梅表弟）的证言证实，2018年11月23日榆阳区法院财务付款回单两份是他帮黄利梅从法院领取的案件款。当时黄利梅说给当事人兑现案件款让他帮忙领取。他到法院拿着黄利梅的司机给他的材料袋到财务室办理手续，当天钱就到他尾号6510工行卡内，黄利梅给他一个案件当事人的账号，他将款转入该账号。2019年他在麻黄梁信用社贷款30万元，黄利梅是保人，钱黄利梅借走了。3、证人颜某某（律师）的证言证实，2018年11月2日榆阳区法院财务付款回单一份，金额为108485.9元就是黄利梅让他从法院执行局领取的案件款。当时黄利梅打电话说有几个案件当事人是其亲戚，不方便领款，让他帮忙。见面后黄利梅交给他授权委托书，他去财务室办了手续，第二天案件款就打到他卡里。他按黄利梅指示将案件款转给刘某甲的招商银行卡。4、证人刘某甲的证言证实，黄利梅多次安排他从榆阳区法院财务室领案件款。领款流程是黄利梅先给他开一张领款条，上面有黄利梅的签字，然后他拿着领条到财务室换成转账支票到招行将钱转到他尾号2771卡上。他领到的大部分案款都随时转到黄利梅尾号8272的招行卡里，也有些转给黄利梅给他提供的其他账号里。2019年6月份黄利梅让他以自己的名义给其在麻黄梁信用社贷款30万元。6、被告人黄利梅的供述，郑某某诉郭建峰、保险公司交通事过责任纠纷一案是她主审，判决保险公司赔偿郑某某123364元。 2018年8月，保险公司将上述款项打入法院执行账户，过了一段时间她让表弟尤某某、律师颜某某分别把这笔款项领出，当时有别的案件当事人催要案款，她就挪用了此笔案款，具体以银行流水为准。2019年7月左右郑某某多次催要，她让刘某甲给她贷了30万元。2019年7月9日她用此贷款分两次给郑某某转了123364元。（四）2018年8月16日，被告人黄利梅审理了原告杨某某等人诉被告庞某某、山西平安保险公司交通事故责任纠纷一案，判决由被告山西平安保险公司赔偿原告杨某某等人共计256173元（包括庞某某垫付的3万元），并负担案件受理费2680元，共计258853元。判决生效后，被告于2018年10月8日将258853元案件赔偿款及受理费转至榆阳区人民法院执行专户。同年11月23日，黄利梅委托其表弟尤某某将该款领出，兑付给之前挪用的另案当事人刘某乙等人。后杨某某等人多次催要，被告人黄利梅于2019年7月19日分五次给杨某某母亲马粉秀兑付赔偿款228853元，依据判决剩余3万元应当退还给庞某某。2020年1月3日黄某乙将应当退还给庞某某的3万元垫付款上交至榆阳区纪律检查委员会。上述犯罪事实，有经当庭举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、杨某某谈话笔录、财务凭证、判决书证实，2018年8月16日榆阳区人民法院判决被告山西平安保险公司赔偿原告杨某某等五人256173元，诉讼费2680元，共计是258853元。2018年10月8日保险公司将款转入榆阳区法院执行账户，2018年11月23日尤某某将此款从执行局账户领出。杨某某多次向黄利梅催要未果，于2019年6月20日向榆阳区法院举报。2、证人庞某某的证言证实，2018年5月17日他因交通肇事被受害人家属起诉到榆阳区人民法院。2018年8月16日法院判决由平安保险公司赔偿受害者258853元（含他垫付的3万元）。同年10月8日平安保险公司将赔偿款打给法院执行账户。他被判刑，服刑期间他老婆一直向黄利梅要他垫付的3万元钱，黄利梅以各种理由推脱，直至他刑满释放还没有给。3、被告人黄利梅的供述，杨某某诉庞某某、山西平安保险公司交通事故责任纠纷一案是她主办的，判决被告保险公司赔偿杨某某等人共计258853元。2018 年8月，保险公司将上述款项打入法院执行账户，11月她让尤某某将这笔款领出兑付给了刘某乙。这件案件的款项是和郑某某案一起由尤某某领出来的。2019年7月份杨某某等人向她催要，她从高守军处借了33万元，按杨某某指定兑付给其母亲马粉秀账户228853元，剩余的3万元未退给庞某某。4、暂扣/封存登记表、缴款凭证证实，2010年1月3日黄某乙将应退给庞某某案款3万元上交至榆阳区纪律检查委员会。（五）2015年11月25日，榆阳区人民法院法官王富强承办了周荣交通肇事刑事附带民事诉讼一案，判决由被告太平洋保险公司赔偿附带民事原告白某某、马某乙、王梅等人经济损失各18.3333万元，总计54.9999万元。同年12月30日，被告将赔偿款转至榆阳区人民法院执行账户。2016年3月22日，被告人黄利梅在领取案件兑现款时，未认真核对保险公司理赔款回单，误将上述白某某等人的案件兑现款领取，用于归还之前挪用案件当事人惠作英21万元，高建军10万元案件兑现款及个人网购等消费。后白某某等人向法院申请强制执行，执行局在执行过程中，发现该笔案款被黄利梅错领，经与黄利梅核实，让其将该案款直接兑付给白某某、马某乙、王梅等人。黄利梅于2016年12月至2017年12月期间，兑付给马某乙18.3333万元、王梅18.3333万元、白某某10万元，剩余白某某的8.3333万元未兑付。案发后，其亲属黄某乙于2020年1月2日退还给白某某。另查明，被告人黄利梅于2018年6月15日，因职务违纪违法行为被榆阳区人民法院给予记大过处分。上述犯罪事实，有经当庭举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、榆阳区XX委信访举报拟办单、举报材料证实，白某某于2019年12月30日向榆阳区XX委举报黄利梅不兑现案款的事实。2、白某某案立案登记表、强制执行申请书、判决书证实，2015年 11月25日榆阳区人民法院判决太平洋保险公司赔偿原告白某某等人54.9999万元。2016年9月27日白某某等人申请强制执行。3、招商银行收款回单、转账支票存根、现金付出凭证证实，太平洋保险公司于2015年12月30日给榆阳区法院执行账户转入54.9999万元。2016年3月22日黄利梅收到549999.99元。4、被告人黄利梅的供述，白某某案是法官张树高办理的。2016年左右她曾办理一个案件，被告太平洋保险公司将保险理赔款转到法院执行局，她去执行局领款时，没认真审核招商银行的收款回单，错领了白某某54.9999万元的理赔款。款领出后她于2016年3月24日、28日给惠作英转账21万元，3月28日给高建军转账10万元，3月26日、29日两次给她尾号9035信合卡转账25万元。过了段时间太平洋保险公司法务白鹏给她打电话说她错领了这笔款，之后张树高电话告知她将这笔款打给王梅、马某乙、白某某等人。2016年11月她给王梅兑付了18.3333万元，2017 年1月她委托刘某甲给马某乙兑付了18.3333万元，2017年12月7日她委托表妹王静给白某某兑付了10万元，剩余8.3333万元被她使用。5、银行卡客户交易信息及收条证实，2020年1月2日黄某乙将8.3333万元转至白某某尾号4708银行卡 。共同证据：1、干部任免审批表、榆林市榆阳区人民代表大会常务委员会榆区人常发[2016]26号、榆区人常发[2019] 11号文件证实，2012 年至2016年8月23日黄利梅任榆阳区人民法院郭家伙场人民法庭副庭长，2016年8月23日任命为榆阳区人民法院郭家伙场人民法庭庭长， 2019年4月26日被免去庭长职务。2、榆阳区人民法院榆法[2018] 49号文件证实，黄利梅将张改云保险理赔款11万元于2017年1月24日从榆阳区法院执行局取出后，于2017年12月26日支付给申请人张改云的行为，经院党组研究决定于2018年6月15日给子黄利梅记大过处分。3、榆阳区人民法院榆法发[2019] 86号文件证实，2018年1月至2019年11月，榆阳区法院收到多起涉及黄利梅的举报案件。2018年9月6日，黄利梅做了自查报告保证已将所有涉案款兑付，承诺个人不再持有案款。2019 年1月8日院长与黄利梅谈话明确指出问题的严重性，要求其兑现案款并辞去庭长职务。之后院纪检监察室要求黄利梅对案款的兑现情况作出说明，让其自己认真摸排、仔细翻查，如果再有未兑付情况及时汇报组织。截止2019年10月29日仍有150.38万元案件款未兑现。4、榆阳区人民法院关于黄利梅系列举报案件的说明证实，高某甲于2019年7月30日、马某甲于2019年7月10日、郑某某于2019年5月21日、杨某某于2019年6月20日分别向榆阳区法院纪检监察室反映黄利梅不给当事人兑现案件款。5、忏悔反思材料证实，被告人黄利梅对自己所犯罪行深刻悔悟。6、榆阳区法院统计表格、存款账户信息表证实，2018年4月至2019年1月黄利梅所办案件的案款数额及黄利梅名下银行卡领取信息。7、榆阳区XX委XX委所做的黄利梅挪用公款案财务统计表证实，黄利梅涉嫌挪用具体案款的数额，兑现给当事人的时间及所还款项的来源。8、证人张某甲的证言证实，他和黄利梅是普通朋友。2019年11月7日黄利梅向他借款20万元要周转，他让朋友李学伟给黄利梅的招商银行卡上转的账，一直没还。他亲戚张某乙通过黄利梅的招商银行卡给他转过两笔账，2016年8月8日转20万元， 2017年9月11日转50万元。9、证人张某乙的证言证实，2012 年他当选村干部后在榆林活动频繁，和黄利梅交往多成了朋友。2016年4月，他因工程资金周转不开，陆续向黄利梅借钱。黄利梅让他把其尾号9035农商银行卡拿上用，并把钱直接打到此卡上，此卡一直他在使用。黄利梅除给尾号9035银行卡转账外，还帮他给张某甲转过两次钱，一次20万元，一次50万元，后来张某甲给他转回来的30万元直接转给了黄利梅提供的一个账号。他以他外甥李双华的名义在农商银行贷款30万元，还给黄利梅。2019年5、6月黄利梅说自己要用钱，他将父亲的农商银行存折交给黄利梅，让其取了18万元。他通过尾号9035银行卡给黄利梅还过钱，有的是按黄利梅所说直接转给其他人了。10、证人黄某甲（黄利梅父亲）的证言证实，他是榆林金域集团公司项目经理。2019年11月黄利梅说自己把单位的钱挪用了要还，让他给周转一下，他找朋友凑了80万元现金给了黄利梅。前三、四年黄利梅给他借过四、五十万元用于周转，有时给现金、有时直接给了他的债权人，后来他有钱就零碎还了。11、证人王某甲（原清泉乡政府半脱产干部）的证言证实，他老婆李丙琴给郭家伙场法庭做饭、打扫卫生，他平时也住在法庭门房。2016年7月他想买房向黄利梅借款10万元，有借条。后来还了5万元，还欠5万元。12、证人黄某乙的证言证实，他经常向他姐借钱，几百几千不等。他姐尾号8272招行卡交易明细中，他于2015年7月8日借了4000元，10月23日借了3000元，10月29日借了3000元，2016年1月6日借了10000元，1月10日借了3000 元，3月20日借了3000元，6月22日借了6000元，已还1万元。他堂哥黄小伟之前以他的名义办了一张尾号9187中行卡，卡黄小伟在用。2019年1月29日该卡给黄利梅转款50万元，是他姐向黄小伟借的钱，黄小伟曾给他说过此事。张某乙是他的朋友。13、被告人黄利梅的供述，2016年起张某乙经常向她借钱周转，大概有30多万还没给她还，每次都是银行或微信转账的方式给她，没有借据或者收据。张某乙让她给张某甲转过两笔钱，2016年8月转了20万元，2017年9月转了50万元。2017年9月张某甲向她借款50万元，这笔钱也是案件款，2017年年底偿还给她了。2016年7月王某甲因为儿子车祸住院急用钱，她用招行卡给其转了10万元案款，后来王某甲给她还了6万元，还有5万元没还。她给黄某乙借过3万元。2017年左右她给父亲借过40万元偿还债务，后来她父亲给她筹集了80万元让她偿还案款。14、户籍信息证实，黄利梅出生于1979年XX月XX日。（二）伪造国家机关公文罪2018年12月29日，被告人黄利梅在法院办案系统内将已生效的2741号民事判决书电子版中原告常某某的身份信息更换为王某乙，伪造出一份原告为王某乙的民事判决书，安排实习书记员张某丙到法院机要室加盖了印章。被告人黄利梅填写了案款兑现审批表，通过法院案款兑现审批流程将常某某的236729.69元案款从榆阳区人民法院执行账户转至王某乙的银行账户。之后，被告人黄利梅让王某乙将该笔案款转入自己的银行卡内，归个人使用。2019年2月18日、25日，被告人黄利梅通过自己的银行账户将该款转给了常某某。 上述犯罪事实，有经当庭举证、质证并予以确认的下列证据证实： 1、榆阳区XX委XX线索转送函、受案登记表、立案决定书证实，案件线索来源于榆阳区纪律检查委员会的移送。2020年1月13日榆林市公安局榆阳分局决定立案。2、留置决定书、移送案件通知书、处分决定书证实，黄利梅因挪用公款被采取留置措施后移送审查起诉。榆阳区监察委员会于2020年1月19决定给予黄利梅开除公职处罚。3、榆阳区人民法院案件收案信息登记、民事判决书及卷宗复印件证实，榆阳区人民法院于2018年3月21日受理原告郑亚玲诉被告郑建兵等人机动车交通事故责任纠纷一案。该案主审法官是黄利梅，2018年7月25日法院判决被告保险公司赔偿原告常某某各项经济损失共计243919.69元（已支付10000元）,诉讼费2810元由保险公司负担。4、榆阳区人民法院(2018) 陕0802民初2741号民事判决书在办案系统内审批流程记录及审批后更改记录证实，（2018)陕0802民初2741号民事判决书的审批过程及结束时间为2018年7月25日。2018年12月29日将文书内容原告信息由常某某修改成王某乙及赔偿费用修改的事实。5、调取证据清单、视频光盘、视频截图打印件、情况说明证实，榆阳区人民法院郭家伙场法庭书记员张某丙在裁判文书上用印的事实。6、提取王某乙与黄利梅微信转账记录、王某乙尾号8282建设银行卡交易明细证实，王某乙与黄利梅有经济往来。2018年 12月29日榆阳区法院执行账户转入王某乙银行卡236729.69元，备注：18民初2741黄利梅。2019年1月2日王某乙转入黄利梅尾号8272银行卡。7、榆阳区人民法院出具的信息查询证明证实，榆阳区人民法院系统里没有王某乙诉郑建兵等人交通事故责任纠纷一案。8、黄利梅尾号8272银行账户、常某某尾号5590银行账户交易明细证实，黄利梅于2019年2月18日转入常某某账户5万元，2月25日分两次转入常某某账户186729.60元。9、辨认笔录及照片证实，黄利梅辨认出其在郭家伙场法庭原庭长办公室伪造原告为王某乙的民事判决书电子版。10、证人高某乙的证言证实，2015年7月至2018年年底她任黄利梅的书记员。黄利梅的账号她和实习生也可以登录，她在系统里草拟判决书，黄利梅再到系统里审批。常某某的案子黄利梅对判书审批后她再没修改过。宣判后保险公司上诉，二审维持原判，判决生效后就进入兑现阶段，之后所有的程序都是审判员负责的，她不参与后续的事情。(2018)陕0820民初2741号判决书原告肯定是常某某，系统里原被告身份信息是自动生成的，不可能有差错。她不认识王某乙，也不知道原告是王某乙的判决书。 11、证人王某乙的证言证实，她和黄利梅是姑舅关系，她的尾号8282建行卡一直由她本人使用。2018年12月黄利梅打电话让她到法院办理过业务，具体什么业务不清楚，后榆阳区法院给她尾号8282建行卡里打过236729. 69元，她扣除黄利梅借她的1万多元，其余全部转给黄利梅。12、证人常某某的证言证实，2018年她因交通肇事在榆阳区法院起诉了郑建兵等人，法院判书上显示给她赔偿20多万元，判决后保险公司上诉，二审维持了原判。她给郭家伙场法庭交过20万元的保全费用。判决生效后她找法庭催要过她的保证金和赔偿款，直到2019年2月 18日给她银行卡上打了5万元，25日给她打了剩余的钱。13、证人张某丙的证言证实，2018年11月至2019年4月她在榆阳区法院郭家伙场法庭实习。实习的时候她只做一些黄利梅庭长安排的文书装订和打印、卷宗整理工作，有时候黄利梅也会让她干一些给文书盖章的事情。14、证人张某丁的证言证实，她是榆阳区法院工作人员，2018 年至今一直在案款经办处工作。他们单位案款兑付有一定的流程，财务室只负责形式审查。2018年12月29日这份 (2018)陕0820民初2741号案件案款审批表是她办理的录入信息，但她不记得具体细节。15、证人李某某来（榆阳区法院副院长）的证言证实，2018年8月以前，案款都由执行局管理，案款兑现时由案件承办人到执行局内勤处拿到银行打款进账回执，后填报案款兑现审批表，经部门领导及执行局长签署意见，直接到执行局进行兑现。2018年9月以后，案款兑现时，由案件承办人根据进账回执单填写案款兑现审批表，经各业务庭庭长签署审批意见后，他再签署意见，然后交由案件承办人到财务室办理兑现。他主要审查生效法律文书上的名字和审批表名字、案号是否一致。16、被告人黄利梅的供述，2018年她办理了常某某诉郑建兵等机动车交通事故责任纠纷一案，判决由被告郑建兵投保的保险公司赔偿原告常某某23万余元，且二审维持原判。2018年12月底，被告保险公司将赔偿款全部打入法院执行账户郭家伙场法庭子账户。她收到保险公司打款通知后，在她办公室电脑办案系统将民事判决书电子版中常某某的身份信息修改为王某乙的身份信息，然后打印出来交给实习书记员张某丙，让其到法院办公室加盖了印章。之后她按案款兑现程序，将常某某的案件赔偿款23万余元转入王某乙的银行账户，又让王某乙扣除之前她借其一万多元后，将剩余的钱全部打入她的银行账户。常某某曾申请保全被告郑建兵的出租车，并向法庭交纳了20万元保证金。2019年2月，她给常某某退了20万元保证金及23万余元赔偿款。以上证据，来源合法，客观真实，本院予以确认。                                                                      本院认为，被告人黄利梅身为国家工作人员，在榆阳区人民法院郭家伙场法庭工作期间，利用办理案件的便利，多次挪用案件兑现款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪，依法应予惩处。被告人黄利梅利用伪造民事判决书的方式挪用案件兑现款，其行为已构成伪造国家机关公文罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄利梅到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；同时其认罪态度较好，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署《认罪认罚具结书》，依法亦可从宽处罚。被告人黄利梅积极退赃、涉案赃款已全部退回，自愿缴纳罚金，有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，予以采纳。综合被告人的犯罪事实以及社会危害性，并结合其在本案中所具有的法定、酌定从轻处罚情节，以及社区调查情况，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二百八十条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄利梅犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年,宣告缓刑四年；犯伪造国家机关公文罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期从判决确定之日起计算。）二、上交至榆林市榆阳区纪律检查委员会的涉案款，由榆林市榆阳区纪律检查委员会返还案件当事人马某甲人民币420000元，庞某某人民币30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                            审  判  长    董 万 顺                          审  判  员    黄 春 艳                          人民陪审员    刘    逗   二0二0年十月十六日                           书  记  员    白    同202008302519790227XXXXXXXXXXXXXXXXXX116108300160926161202004011