江西省崇仁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1024刑初53号公诉机关江西省崇仁县人民检察院。被告人陈友花，又名陈萍，喊名“细女里”，女，1983年9月29日出生于江西省崇仁县，汉族，小学文化，务工，住抚州市临川区。2019年10月21日因犯诈骗罪被崇仁县公安局刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人陈友花犯诈骗罪一案，由江西省崇仁县人民检察院于2020年5月14日以崇检检一刑诉[2020]40号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，因新冠肺炎疫情影响于2020年5月19日裁定中止审理，于2020年10月20日恢复审理，依法组成合议庭，于2020年10月23日以视频方式公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人陈友花到庭参加诉讼，本案现已审理终结。崇仁县人民检察院指控：2017年10月至2019年2月期间，被告人陈友花隐瞒已婚事实，以和吴某1谈恋爱、结婚为名，向其索要钱财购买衣物、化妆品或支付日常开支，并虚构其姐公司需借款发工资、其本人不孕症需赴外国治疗等事实骗取被害人吴某1共计人民币186890.9元，用于出借给朋友和日常开支等。案发后，陈友花近亲属已将全部诈骗款退还给吴某1，并取得谅解。据以指控的证据有：被害人吴某1的陈述；证人章某2、吴某2等人的证言；婚姻登记信息、到案经过、户籍证明等书证；电子数据以及被告人陈友花的供述。公诉机关认为，被告人陈友花诈骗他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。同时，被告人具有坦白情节，并退还了被害人全部损失取得谅解。建议本院依法判处。被告人陈友花对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但辩称有5、6万元是借款，一直打算还的，不是诈骗的。经审理查明:2017年10月至2019年2月期间，被告人陈友花隐瞒已婚事实，以和吴某1谈恋爱、结婚为名，向其索要钱财购买衣物、化妆品或支付日常开支，并虚构其姐公司需借款发工资、其本人患有不孕症需赴外国治疗等事实骗取被害人吴某1共计人民币186890.9元，用于出借给朋友和日常开支等。案发后，陈友花近亲属已将全部诈骗款退还给吴某1，并取得谅解。另查明，2019年10月20日，崇仁县相山派出所民警获知被告人陈友花在抚州市临川区公安局刑侦大队报警称其被诈骗一事，遂联系临川区公安局，在临川区公安局民警协助下，以核查陈友花被诈骗一案的线索为由，将其传唤到临川区公安局刑侦大队，后崇仁县相山派出所民警将其带到崇仁县公安局执法办案区，陈友花如实供述了自己诈骗吴某1财物的事实。2020年1月19日，被害人吴某1收到被告人陈友花的哥哥退还的诈骗款186890.9元认定上述事实的证据有：1、被害人吴某1陈述及辨认笔录：2017年10月1日他和吴建、张某等人在一起吃饭，张某说给他介绍女孩子。过了几天就见到了，这个女孩说她叫陈萍，之后他们就谈男女朋友。过了两个月他谈到订婚的事，她就说家里人不放心要晚点。然后她就问他借钱说还房贷，第一笔就借了2200元，后面以朋友结婚包礼、房子交房产税等各种借口在2017年过农历年问他借了6万元，2018年他们就在微信上以老公老婆相称。到了2018年她说要去北京看病差4300元医药费，他就通过支付宝转了4200元给她。2019年1月陈萍在微信上跟他说她跟她姐姐说好了2019年10月1日他们订婚，然后她又以她姐姐公司资金周转问他借7万元，他没那么多钱就通过支付宝转了46000元。2019年1月15日陈萍跟他说七万没凑够，问他拿了2万元，2019年1月16日上午他就在上顿度建设路银行附近把钱给了她。1月17日他到多仔婚纱摄影看到陈萍在那上班，他就问她为什么没去看病，他说这些钱是给自己看不孕的病不是给她姐姐。陈萍又说她看病要三个疗程要三万元，还缺一万元，他又给了她一万。1月20日她又说看病钱不够问他要五千，他当天给她转了1500元，1月23日又说钱不够又转了5500元给陈萍，1月24日说要去美国看病要他准备4万，他当天给她转了7000元。1月25日又转了2万，1月27日转了2000元，1月29日转了8000元，1月29日她姐姐通过微信说手术成功，要补营养，他又给她转了2000元，2月8日医生在微信跟他说还是缺少营养，他又转了1000元给陈萍。当晚他看到陈萍在“全民K歌”唱歌，他就怀疑，9日下午他赶到抚州看到她在上班，随后她姐姐在微信说陈萍在重症监护室没有营养出不来继续问他要钱，他就知道她骗他就去报案。她真名叫陈友花。医生和她姐姐他都没见过，他怀疑都是她编造的。陈友花一共问他拿了18.5万元。2017年10月至2018年12月通过微信转账了几十笔共65000元给陈萍，2018年12月至2019年2月都是通过支付宝转账一共10多笔100200元，2019年1月还在临川当面给了2万元给陈友花。他微信账号是×××，陈友花微信昵称是“我相信自己”，微信号×××，绑定手机号为136××××****。2019年7月29日，吴某1辨认出陈友花就是以还房贷、房子交房产税、去美国治病的理由诈骗其18万5千元人民币的人。2、证人张某的证言及辨认笔录证实：他跟吴某1是远方表亲，他于2017年10月份介绍了一个女朋友给吴某1。吴某1的女朋友跟他说她叫“陈萍”，他是在2013年左右通过微信上的附近的人添加成微信好友，随后就在微信上聊天，他们就这样熟悉了。2013年在微信上聊天她跟他说过，她订过一次婚，生了一个女儿，目前一直在单身状态。2017年10月份的时候，吴某1回来过国庆，他和吴海波、吴某1的哥哥、吴某1、邹敏等几个老表在一起吃晚饭，吃饭过程中吴海波就提到吴某1已经快30岁了还没有老婆，吴海波就跟他说：“志辉老表，你在家待得时间比较长，认识的人比较多，给吴某1物色一个女朋友。”他就介绍了“陈萍”给吴某1认识，后来他就带吴某1到临川街上一个婚纱摄影店（具体店名不记得）跟“陈萍”见面，他们互相加了微信。2017年年底的时候吴某1曾经给他打了一个电话说“陈萍”经常会找他借钱，他就对吴某1说，借给她一点小钱没关系，如果超过五千元钱就一定要跟家人商量。大概是在2019年2月份，他听吴海波说吴某1借了好多钱给“陈萍”看病、还房贷等。“陈萍”在微信上跟他说过她是1989年出生的。2019年7月29日，张某辨认出陈友花就是他介绍给受害人吴某1认识并作为相亲对象的人；并辨认出陈友花就是陈萍。3、证人章某1的证言证实：他与陈友花在女儿生下来的第二年打了结婚证。2017年年底，马上过年的样子，当时他在乐安的工地上还有部分工人的工资没有结清，他就问他妻子陈友花说：“他这里要结工资，你看一下能不能周转两万元钱来用下”，他说这句话就是问陈友花的朋友借钱，到时候会还给她朋友，他说完这话大概两、三天的样子，陈友花就微信转了两万元他给他发工人工资，他就拿这两万元发给工人了。她就跟他说这两万元钱是从她玩的好的朋友那借来的。他在2018年下半年大概中秋节以后，他就微信转账了两万元给陈友花，叫她还给之前借钱的朋友，他不止给了她两万，因为她跟他说之前借钱的那个朋友现在也缺钱，他就又转了两万给陈友花，最后这两万陈友花有无给这个朋友借他就没有问了。4、证人章某2的证言证实：他认识陈友花，她喊名“萍萍”或“陈萍”。他刚认识她（陈友花）时（2018年5月份），以工地上急需资金为由向陈友花借了一万元整，她是通过微信转给他的，在2018年5月份至2018年底间，也不断向她借过多笔钱，都是几千元左右一次转给他的，还有在2018年年底他在外地（吉安市）开车因交通事故向她借了二万元（也是微信转账的），2019年至今也向她借了多笔钱，都是微信及支付宝转给他的，2019年6月份左右，又向她微信借了二万元整还信用卡。通过微信及支付宝向她借的钱一共大概有十三万元左右，但他也通过微信还给她大概三万元左右。他拿过她的现金大概有一万多元，但也还得差不多了。他会尽快归还她，让她补偿他人的损失。5、证人陈某2的证言证实：陈友花是他的亲妹，他们都叫其陈细女，其外面的朋友都叫其陈萍，其身份证真实名字是陈友花。大概在2014年，其因婚姻破裂回到了抚州市，找到其现任的丈夫章某1。其从来也没有向她借过钱。6、证人陈某3的证言证实：陈友花是他的亲妹妹，陈友花没有问他借过钱，陈友花跟章某1订婚的时候，那年他问章某1借过一万，还拿过礼金2万元。7、证人吴某3的证言证实：2018年5月5日陈友花开始在她“多仔”婚纱摄影店上班，一直上到2019年2月12日，陈友花在2018年8月份、10月份、12月份都有请过一个星期的假说去其姐姐那（北京）看内风湿病。陈友花结婚了，其爱人叫章某1，陈友花这个人说话有点满嘴里没有真话，陈友花在她这里做事还问过她一个熟人借了一万块钱。8、证人吴某2证言证实：2019年1月15日的样子，他儿子吴某1跟他说，陈萍的姐姐公司要发工资，要问他借二万元钱，所以他就答应给，他记得当时吴某1还带了那个女子来他家吃晚饭，并且还在他家住，第二天早上，他拿了二万现金给了吴某1手上，正好吴某1送那个女的去抚州。直到现在他也没有得他儿子二万元钱归还。9、陈友花婚姻信息提取记录证实：陈友花与章某1于2017年2月7日登记结婚。10、扣押清单及扣押决定书证实：扣押被告人陈友花苹果牌手机两部。11、电子数据、接受证据清单、微信、支付宝转账记录、说明、微信交易截屏证实：2018年10月至2019年9月陈友花多次微信转账至“小解”（章某2）微信账户，共计219282元，从“小解”（章某2）微信账户共计收到63728.62元。陈友花支付宝支出章某26000余元。2017年10月18日至2019年2月9日，陈友花微信账户多次收到“湿克浪”（吴某1）微信转账，共计72740.9元，支出6050元。陈友花支付宝账户多次收到“因为卜苟骚”、“涛”转账，共计100200元。两项转账记录证实吴某1支付给陈友花总计168690.9元。以上证据有支付宝网络技术有限公司核查并刻录了光盘。另有2019年1月16日吴某1支付了20000元现金给陈友花。12、吴某1与微信备注为“陈萍”（陈友花）及备注“张小红”的好友聊天记录证实：2019年1月26日至29日的聊天记录中陈友花多次假装成其姐姐称“陈萍”在医院、在吊氧气等要吴某1转账，陈萍在微信中称呼吴某1为“老公”，非其不嫁、答应其会订婚等，并且多次问其借钱。“张小红”称“萍”对自己没信心、说其没有钱等。13、吴某1支付宝交易清单证实：2018年12月29日至2019年2月吴某1多次支付宝转账给陈友花账户，共计100200元。14、申请书、收条、领条证实：陈友花家属已赔偿吴某1损失186890.9元，取得谅解。15、归案情况说明、说明证实：2019年10月20日，崇仁县公安局相山派出所民警联系陈友花要其到抚州市公安局临川分局配合调查陈友花本人被诈骗的事实经过，后陈友花到达临川分局，民警将其带至崇仁县公安局执法办案区，陈友花在办案区如实交代自己诈骗的事实。16、常住人口信息证实：陈友花出生于1983年9月29日，案发时已成年，无其他违法犯罪记录。17、被告人陈友花供述：她当时在网上贷款被人以要交6000元手续费的理由骗了。她是接到临川公安局电话，去了临川公安局后看到你们相山派出所的人她就知道是吴某1的事，她就如实交代了自己的犯罪事实。吴某1说过要报案，让公安机关来处理，并且吴某1打了她好几个电话她不敢接，因为没有钱还。她骗了吴某1十多万元。2018年年底过年前（2019年1月1日）她以她姐姐的名义用她自己的微信号（昵称：“我相信自己”）与吴某1微信聊天，说要开公司要发工资两百万，还讨论了和她订婚的事，以她姐姐的名义问吴某1拿了8、9万。后来又以身体不好为由要去美国治病等其他原因陆续问吴某1拿了钱，2018年总计拿了12万左右，吴某1是通过微信和支付宝转的钱给她，实际她没有去看病连护照都没办。2019年农历正月初六的时候她通过微信号（昵称：我相信自己）冒充她姐姐，以她在美国看病做手术需要营养费问吴某1要了大概2、3万元。还有2018年农历11月左右吴某1当面在临川给了她两万元现金，她骗吴某1说是去北京看输卵管堵塞的病，需要钱。因为当时她跟吴某1是在处男女朋友，如果她以去看生孩子的病的话吴某1就更容易拿钱给她。2017年10月到2019年2月左右，她一共问吴某1借了18.5万元。2017年当时以跟吴某1处男女朋友关系，借钱开销。2018年中秋前通过微信认识章某2，后面章某2问她借钱，她就以身体不孕不育问吴某1要钱。2018年年底她还跟吴某1说过她姐姐公司需要资金周转也是假的，问吴某1借了七万元。从2018年农历年底到2019年正月她还以在美国看输卵管堵塞的病，动手术要营养费问吴某1借了9万元，当时怕吴某1不相信就以另外一个微信号虚构成张小红医生，并微信推荐名片给吴某1，实际上这个张小红的医生的微信也是她一个人。她拿的这18.5万被章某2问她借了17万左右，她老公章某1拿了2万元（2018年她老公还给了她她又给了章某2），剩下的一万多用于生活开销。她没有去美国和北京看过病，都是骗吴某1的。她跟章某1是在2017年上半年打的结婚证，但是跟章某12014年年底就有事实婚姻了，2015年8月20日跟其生了孩子，她跟吴某1认识并以结婚为目的处男女朋友关系是在2017年10月1日以后。她没想过跟吴某1结婚，只是想向他借钱，也想过把钱还给他。2018年9月23日吴某1对她说做门窗要一万元周转，她就还了6000元给吴某1。在2018年认识章某2开始至2019年8月份她通过“我相信我自己”的微信（微信号是×××）转账给章某2，章某2收款的微信号是×××。通过微信转账大概7、8万元；通过支付宝也是从认识章某2开始转账，她转账的支付宝账号是:136********，章某2收款的支付宝账号187********。通过支付宝大概是2、3万元钱。她还在2018年10月、11月份左右给了5、6万元现金在临川老一中对面的建设银行里面，给章某2还银行贷款。她微信“黑名单”、“小解”、“赵敏”的昵称都是章某2，“湿克浪”、“因为卜苟骚”都是吴某1。上述证据，经庭审举证、质证、认证均予以核实，能够作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人陈友花以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物计人民币186890.9元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以确认。关于被告人陈友花辩称：有5、6万元是借款，一直打算归还的，不是诈骗的。经查，被告人陈友花虚构事实、隐瞒真相，获取他人财产186890.9元，证据确实充分，其声称的借款无任何证据证明，且在案发前没有归还借款，故该辩称本院不予采纳。被告人陈友花被动归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。案发后，被告人陈友花亲属退还了被害人全部被骗款186890.9元并取得谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈友花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2022年10月20日止。罚金人民币五千元已缴纳。）二、扣押的二部苹果牌手机，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘建平人民陪审员  邓勇华人民陪审员  周丽娥二〇二〇年十月三十日法官助理陈水华书记员廖丽霞