湖南省新晃侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1227刑初97号 公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。 被告人姚源军，绰号“地老鼠”，男，1969年9月28日出生于新晃侗族自治县（以下简称新晃县），侗族，初中文化，新晃县群悦投资有限公司法人代表，户籍所在地湖南省新晃县。曾因犯盗窃罪于1992年9月14日被本院判处有期徒刑15年，剥夺政治权利四年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月5日被新晃县公安局刑事拘留，2020年1月11日被执行逮捕。现羁押于新晃县看守所。 辩护人李惠鸿，湖南人和人（怀化）律师事务所律师。 被告人蒲晓红，绰号“小江”，男，1987年10月20日出生于新晃县，苗族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省新晃县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月5日被新晃县公安局刑事拘留，2020年1月11日被执行逮捕。现羁押于新晃县看守所。 指定辩护人顾胜万，湖南舜源泽律师事务所律师。 被告人姚鸿猷，曾用名姚洪尤，绰号“猴子”，男，1992年2月4日出生于新晃县，侗族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新晃县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月5日被新晃县公安局刑事拘留，2020年1月11日被执行逮捕。现羁押于新晃县看守所。 辩护人李传应，湖南玉锋律师事务所律师。 被告人吴廷军，男，1982年8月8日出生于新晃县，侗族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新晃县。曾因犯抢夺罪、盗窃罪于2013年11月19日被本院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元，2013年11月30日刑满释放；曾因犯盗窃罪于2014年10月30日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2015年1月16日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月5日被新晃县公安局刑事拘留，2020年1月11日被执行逮捕。现羁押于新晃县看守所。 被告人李昌友，绰号“尾巴”，男，1994年10月15日出生于新晃县，侗族，初中文化，无业，住湖南省新晃县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年2月1日被新晃县公安局刑事拘留，2020年3月10日被执行逮捕。现羁押于新晃县看守所。 指定辩护人许小珏，湖南世勤律师事务所律师。 湖南省新晃县人民检察院以湘晃检刑检刑诉（2020）83号起诉书指控被告人姚源军犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，被告人姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新晃县人民检察院指派检察员姜绍军、检察员助理欧阳凯出庭支持公诉，被告人姚源军及其辩护人李惠鸿，被告人姚鸿猷及其辩护人李传应，被告人蒲晓红及其指定辩护人顾胜万，被告人李昌友及其指定辩护人许小珏，被告人吴廷军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2013年以来，以被告人姚源军为首要分子，重要成员龙平（刑拘在押）、田忠超（刑拘在押）及被告人姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军较为固定，经常纠集在一起，非法高利放贷，暴力讨债，为非作恶，欺压百姓，共同故意实施寻衅滋事、非法拘禁等三次以上犯罪活动，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。具体事实如下： （一）寻衅滋事罪 1、2015年7月至2018年期间，被告人姚源军为催收自己本人及姚鸿猷等人合伙的高利息贷款，多次纠集龙平、姚鸿猷、田忠超、蒲晓红、吴廷军分别在林冲镇“耀东酒店”、被害人洪某的办公室、“耀东酒店”大厅，新晃侗族自治县群悦投资有限公司（以下简称群悦投资公司）等地采用殴打、辱骂、威胁、贴身跟随、撕毁借条、扣押车辆等暴力或“软暴力”手段逼迫被害人洪某偿还高额本息，后被害人洪某被迫支付73万元现金及“宏发小区”在建房屋一栋给被告人姚源军抵债； 2、2017年冬天，被告人姚源军要求被害人吴某生给其办理群悦投资公司旁的土地开发手续，被害人吴某生被逼无奈，便从怀化市办理一张假土地证交给被告人姚源军，被告人姚源军发现该土地证为假证之后，为发泄不满，打电话叫被害人吴某生、张某来到群悦投资公司办公室，被告人姚源军对被害人吴某生、张某实施辱骂、砸手机、罚跪、殴打。接着被告人姚源军叫被告人姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军将被害人吴某生、张某带至新晃县晃州镇两河口村河边下河洗冷水澡，后晃州镇日光村村支书姚某海到群悦投资公司作担保才放被害人吴某生、张某离开； 3、2015、2016年，被害人潘某槐与金某文在群悦投资公司向龙平、田忠超分别借款1万元，两人相互担保，金某文偿还了4个月左右高额利息后，因病无力再偿还剩余欠款本息亦联系不上，龙平、田忠超便将金某文的借款要求被害人潘某槐偿还，后被告人姚源军及龙平、田忠超为催要高额本息，纠集吴廷军、李昌友先后4次在凉伞镇工地、群悦投资公司、被害人潘某槐居住的建材市场小区楼下以言语恐吓、限制人身自由、贴身跟随、贴大字报、喊话等方式逼迫被害人潘某槐还款，后被害人潘某槐的妻子彭某莲以POS机刷卡形式偿还被告人姚源军人民币2万元现金； 4、2016年11月10日，姚某梅在群悦投资公司向龙平借高利贷人民币3万元，被害人杨某作担保，后为催收高利贷欠款，龙平、田忠超多次强行将被害人杨某带到群悦投资公司，被告人姚源军、蒲晓红与龙平、田忠超在群悦投资公司、丰园路大酒店等地，以言语恐吓、限制人身自由、贴身跟随、强制重新书写欠条、扣押手机等方式逼迫被害人杨某偿还高利贷欠款本息。 （二）非法拘禁罪 被告人姚源军为收取高利贷借款，要被告人姚鸿猷、蒲晓红及田忠超去湖南省溆浦县找被害人周某，2018年3月1日，被告人姚鸿猷、蒲晓红与田忠超将被害人周某从溆浦县带至新晃县，并限制被害人周某居住在晃州镇“景喜酒店”房间内，2018年3月1日至同年3月5日期间，被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军及田忠超在新晃县晃州镇“景喜酒店”、“晃州国际酒店”后车上、群悦投资公司等地以贴身跟随、限制人身自由等方式逼迫被害人周某还款，2018年3月5日9时许，被害人周某以短信形式报警后才得以脱离被告人姚源军等人的控制。 （三）强迫交易罪 2014年4月，被告人姚源军因被害人张某坤无力偿还高利贷欠款本息，逼迫被害人张某坤用新晃夜郎汽车客运有限公司的股份抵扣张某坤所欠被告人姚源军和杜少平（已判刑）的债务。在得知被害人张某坤的股份因其他债务关系被法院冻结之后，被告人姚源军及杜少平便主动联系法院并垫付费用解冻该股份，之后在被害人张某坤无力偿还债务的情况下，逼迫被害人张某坤将所持有的该公司33%股份转让给杜少平和被告人姚源军，后新晃县夜郎汽车客运有限公司以54.5万元（其中被告人姚源军40万元，杜少平14.5万元）的现金，以每台15.5万元的成本价向杜少平、姚源军出售三台出租车（其中姚源军两台，杜少平一台）将股份从杜少平及被告人姚源军手中收回，被告人姚源军又将出租车转让，获利30余万元。 公诉机关认为：被告人姚源军伙同他人实施寻衅滋事行为4起、非法拘禁1起、强迫交易1起，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪中，被告人姚源军均起主要作用，系主犯。被告人姚源军系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪名处罚。被告人姚鸿猷伙同他人实施寻衅滋事行为2起，非法拘禁1起，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在寻衅滋事罪、非法拘禁罪中，被告人姚鸿猷系恶势力犯罪集团的重要组成成员，在其所涉嫌犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人蒲晓红伙同他人实施寻衅滋事行为3起，非法拘禁1起，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人蒲晓红系恶势力犯罪集团的重要组成成员，在第1起及第2起寻衅滋事罪、非法拘禁罪中起主要作用，系主犯，在第4起寻衅滋事罪案中起次要作用，系从犯。被告人李昌友伙同他人实施寻衅滋事行为2起，非法拘禁1起，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，被告人李昌友系恶势力犯罪集团组成成员，在非法拘禁罪、寻衅滋事罪中起次要作用，系从犯。被告人吴廷军伙同他人实施寻衅滋事行为3起，非法拘禁1起，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人吴廷军系恶势力犯罪集团组成成员，在非法拘禁罪、寻衅滋事罪中起次要作用，系从犯。被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军一人犯数罪，应当数罪并罚。在案扣押及冻结的被告人姚源军、姚鸿猷的银行存款、车辆等财物应依法上缴国库。 被告人姚源军提出：公诉机关指控其构成恶势力犯罪集团不能成立，自己不属于恶势力犯罪；自己动手打了洪某与吴某生，但均是洪某、吴某生有错在先，自己的行为虽然违法，但不构成犯罪；对起诉书指控的寻衅滋事第3起、第4起事实及非法拘禁的事实与自己无关；自己与张某坤之间的股权转让是正当交易，不属于强迫交易。其辩护人李惠鸿提出如下辩护意见：起诉书指控的第3起、第4起寻衅滋事中潘某槐、杨某并未向姚源军借款，姚源军也未向该二人催债，该二起事实与姚源军无关；姚源军没有非法拘禁周某的主观故意，也未参与具体的非法拘禁行为，指控姚源军参与非法拘禁的证据未确实、充分，不能认定姚源军构成非法拘禁罪；在与张某坤的股权转让中，张某坤是受到杜少平的威胁、逼迫，姚源军并没有逼迫张某坤转让股权，不构成强迫交易罪；姚源军作为证人在公安局接受询问时接到侦查机关的电话传唤后，在公安局等待侦查人员到来，之后积极配合调查，如实供述，具有自首情节，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人姚鸿猷对起诉书指控其参与的事实无异议，自愿认罪认罚。其辩护人李传应提出如下辩护意见：姚鸿猷归案后如实供述并自愿认罪认罚，可以从轻处罚；在指控的三起犯罪中姚鸿猷为一般参与者，起次要作用，应为从犯；姚鸿猷系初犯，犯罪后有悔罪表现，且三起案件均未造成严重后果。 被告人蒲晓红提出自己到过林冲，但不是去找洪某催账；自己没有参与起诉书指控的寻衅滋事第4起事实。其辩护人顾胜万提出如下辩护意见：起诉书指控被告人蒲晓红参与第1起、第4起寻衅滋事犯罪，证据不足；起诉书指控的第2起寻衅滋事及指控的非法拘禁犯罪中蒲晓红所起作用较小，是从犯，可以从轻处罚。 被告人李昌友提出没有参与起诉书指控的第3起寻衅滋事犯罪，对指控的其他事实没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人许小珏提出如下辩护意见：指控李昌友参与第3起寻衅滋事无事实依据，李昌友并未参与暴力催债，指控不能成立；李昌友不属于姚源军恶势力犯罪集团的成员；在第2起寻衅滋事案及非法拘禁案中是从犯，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人吴廷军提出自己未参与起诉书指控的第2起寻衅滋事犯罪事实，对起诉书指控的第1起、第3起寻衅滋事及非法拘禁罪的犯罪事实无异议，但自己未动手打人。 经审理查明：2008年开始，被告人姚源军在新晃县境内从事非法高利放贷，月利息从5%至10%不等。2013年11月，被告人姚源军成立了群悦投资公司，后借助该投资公司平台从事非法高利放贷业务。2013年底，姚源军的胞弟姚某松死后，被告人姚源军开始刻意结识、拉拢其他在社会上放高利贷的龙平、田忠超、姚鸿猷、蒲晓红等人。2016年4月19日被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红及龙平、陈宇、田忠超、蒲某桃商议，每人出资5万元到群悦投资公司，借助群悦投资公司平台，用该笔资金向不特定人放高利贷，入股人每月分红。为保障所放高利贷能够顺利收回，以被告人姚源军为首要分子，以群悦投资公司为据点，经常纠集被告人姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军及龙平、田忠超等人，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动。至此，逐渐形成了以姚源军为首要分子，姚鸿猷、龙平、田忠超、蒲晓红为重要成员，李昌友、吴廷军为成员的较为固定的犯罪组织。该组织在新晃县境内实施寻衅滋事犯罪4次，非法拘禁犯罪1次，强迫交易犯罪1次，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。其中被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红在实施违法犯罪活动中，每人分红9000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、怀化市关于“408”专案后续侦办工作的意见、怀化市公安局涉黑涉恶举报线索登记表、接报案登记表、立案决定书，证明在扫黑除恶专项斗争开展中，怀化市公安局在侦办的“408”专案中发现姚源军涉嫌对张某坤强迫交易的线索，洪某实名向怀化市公安局举报姚源军等人放高利贷后暴力催债，怀化市公安局接到洪某实名举报后转至新晃县公安局办理，接报后公安机关立即开展线索核查工作，掌握了姚源军涉嫌强迫交易和寻衅滋事的部分事实和证据。2019年6月29日对张某坤被强迫交易案立案侦查，12月3日对洪某被寻衅滋事案立案侦查，2020年1月3日对周某被非法拘禁案、吴某生被寻衅滋事案立案侦查，3月3日对潘某槐被寻衅滋事案立案侦查，3月9日对杨某被寻衅滋事案立案侦查，5月25日对张某被寻衅滋事案进行立案侦查； 2、到案经过，证明姚源军于2019年12月4日在新晃县公安局经侦大队办公室被传唤到案；蒲晓红于2019年12月5日在晃州镇晃山新城惠宜便利店被当场传唤归案；姚鸿猷于2019年12月5日在晃州镇通达路被传唤归案；李昌友于2020年2月1日在晃州镇大洞坪村枇杷坳组家中被抓获归案；吴廷军于2019年12月4日被公安机关电话传唤到案； 3、新晃县人民法院（1992）晃刑一初字第69号判决书，1992年姚源军的讯问笔录及照片，证明姚源军曾因犯盗窃罪于1992年9月14日被本院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，1992年姚源军使用的是“姚沅军”的名字；新晃县人民法院（2013）晃刑初字第127号判决书、（2014）晃刑初字第96号判决书、释放证明书，证明被告人吴廷军曾因犯抢夺罪、盗窃罪于2013年11月19日被本院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元，2014年2月17日刑满释放；因犯盗窃罪于2014年10月30日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2015年1月16日刑满释放； 4、办案说明，证明因疫情影响未能将姚源军外提进行现场指认； 5、户籍证明，证明本案被告人均达到完全刑事责任年龄，系完全刑事责任年龄人； 6、新晃县群悦投资有限公司企业登记基本情况表，证实群悦投资公司于2013年11月6日成立，法定代表人为姚源军，股东为姚源军、蒲某桃，经营范围中禁止从事吸收存款、集资收款、受托贷款等； 7、群悦投资公司搜查资料、照片及方位示意图，证明公安机关对群悦投资公司进行搜查，搜查出笔记本4本，借条1份、合同文件、王某丰借据等；从群悦投资公司内的保险柜搜查出营业执照、机构代码、支票、股权转让协议等资料。笔记本记载姚源军、龙平、蒲晓红等人入股、分红的情况，及洪某等人借款的情况； 8、笔记本记录、记账单，证明姚源军、田忠超、蒲晓红、陈宇、姚鸿猷、龙平、蒲某桃每人出资5万元合伙，以群悦投资公司名义或者个人名义对外放高利贷，并对放高利贷获取的收益进行分红，姚源军、田忠超、蒲晓红、陈宇、姚鸿猷、蒲某桃每人分得9000元，龙平分得4000元；吴廷军在群悦投资公司领取工资8000元； 9、晃州镇月塘路家家福小区姚源军住宅3栋101室搜查笔录及姚源军的奔驰越野车（车架号：WDCBF71EXXXX）搜查笔录及照片、方位示意图，证明2019年12月4日公安民警对姚源军居住的新晃县晃州镇月塘路家家福小区3栋101室住房进行搜查，现场从姚源军住房东侧书桌内搜查出可疑文件5份，1把车钥匙及其他文件等，对姚源军家家福小区住宅楼下车库进行搜查，搜查出车架号WDCBF71EXXXX奔驰越野车一辆，在车后备箱内搜查出名酒名烟售货单、房屋合同资料、粤B47X**车牌等，并对以上财物进行查封； 10、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关于2019年12月31日在申亦处提取姚源军手提包一个（包内有洪某的欠条文件袋、“宏发小区转让协议”等），茅台酒17件、奔驰越野车钥匙等，并对以上物品予以扣押； 11、蒲某桃的证言，证明姚源军是群悦投资公司的实际负责人，公司里面的事情都是姚源军说了算，她知道田忠超管账，他们关系很亲密，经常一起玩一起吃饭，他们叫姚源军“姚哥”，叫龙平“老哥”，姚鸿猷、田忠超他们是平辈称呼外号； 12、证人张某、洪某、杨某、潘某槐、杨某勇、周某的证言，以上证人均在姚源军或其手下借过高利贷，证明群悦投资公司是姚源军成立的，是一家专门放高利贷的公司，姚源军是混社会的，身边长期跟着一帮马仔，有龙平、姚鸿猷、田忠超、李昌友、蒲晓红等。龙平、姚鸿猷等人平常都称姚源军做老大； 13、证人彭某莲的证言，证明姚源军开投资公司和放高利贷，有很多马仔，姚源军是龙平的大哥，龙平是姚源军最得意的弟子，很多事情都喊龙平去做； 14、被告人姚鸿猷的供述与辩解，其供认：他先是和姚源军的弟弟（姚某松）一起做事，开始的时候他们是单干，偶尔和蒲晓红组合放贷。2姚某松死后，姚源军知道他们是放账的，就找到他们入股一起做，这样就不松散，于是他们7个人每人入股5万元用于放贷，收钱之后，姚源军召集股东选了田忠超管钱管账。姚源军讨厌吸毒的人，所以他们都没有吸毒，蒲晓红以前吸毒，后来就戒了。聊天的时候姚源军提醒他们不要做打架类似的事情，感觉姚源军为他们好，所以很尊重他。姚源军提供需要贷款人的信息，他们有钱的话就筹钱放给别人。他们谁有空就去催账，有时候姚源军也直接喊哪些人去催账。入股的钱产生的收益大家平分，得的钱继续放入入股资金用来放账。一般喊姚源军“姚哥”、“姚总”，股东之间是听姚源军的，姚源军跟他们讲收账的时候注意方式方法，避免使用暴力，灵活使用手段； 15、被告人吴廷军的供述与辩解，其供认：2013年之前他和姚源军的弟弟关系好，2015年他坐牢出来之后碰到姚源军，姚源军讲要他去群悦投资公司做事。姚源军是老板，手下有龙平、田忠超等几个小弟，他们都是帮姚源军收账的。姚源军负责公司全盘，公司里面放账、收账都是姚源军讲了算；龙平很少讲话，就是参与投钱放账和收账；田忠超在公司里面负责管账，以公司名义放出去的账，收回来的利息都由田忠超管理，公司支出去的所有钱都由田忠超报给姚鸿猷，田忠超也参与投钱放账和收账；姚鸿猷主要负责做账，公司所有的收入和支出都由姚鸿猷做账，有一本专门的账本，姚鸿猷也参与投钱放账和收账；蒲晓红参与投钱放账和收账，其他还做什么事情他不清楚；陈宇基本上不管事，只投了5万元入股；他负责每天开门、关门、守店子，有时候也和姚鸿猷他们一起出去收账； 16、被告人蒲晓红的供述与辩解，其供认：群悦投资公司是姚源军的，在公司里面他们都听姚源军的，公司由田忠超负责做账。因为姚源军是他们老大，他们要听从姚源军的安排，收账一般都是姚源军安排好，他们只要去拿钱就行了，姚源军安排去哪里收钱他就去哪里收，收到钱之后把钱给姚源军或田忠超。他们每个月会有1000元分红，姚源军也介绍一些借款人给他们个人，钱不够时可以向姚源军借钱，姚源军会喊他们到外面吃饭，会给一些烟抽，所以他们也愿意给姚源军做事； 17、被告人李昌友的供述与辩解，其供认：群悦投资公司是姚源军成立的，他是老板，公司有龙平、田忠超、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军等人，公司性质就是放账公司； 18、被告人姚源军的供述与辩解，其供认：2009年至2014年是他一个人单独放高利贷，2013年之前蒲晓红、吴廷军、龙平、姚鸿猷是跟着他弟弟姚某松一起放高利贷的，2013年年底姚某松死后，这几个人经常到他的公司来玩，他就要龙平、田忠超、蒲晓红、姚鸿猷每人拿点钱给他去运作，每月分红，之后他请了吴廷军到店里上班。平时由他管控钱的使用方向，可以将钱用来投资，也用来放高利贷，姚鸿猷、田忠超、蒲晓红负责具体放贷和收账，开始是田忠超负责记账和收利息钱，后来是姚鸿猷负责管账。借款人都是通过朋友介绍来的，放高利贷的利息按照二分至一角计算，如果两三个月没有收到利息就会到借款人的家中或者店里，或者将借款人叫到群悦投资公司，让他们还钱，他只打过张某，也安排田忠超、龙平到张某坤家中找过张某坤。他把龙平等人当成老弟，外面的人借钱，他没有钱就让借钱的人找他身边的老弟借。 该犯罪集团的具体犯罪事实如下： （一）寻衅滋事罪 1、2012年被害人洪某因装修耀东酒店向姚某松借款20万元，到2013年因资金周转困难无力偿还借款本金20万元及利息10万元。2013年冬天姚某松死后，姚某松的债权由其胞兄姚源军向洪某催收。从2014年起洪某又多次向被告人姚源军、姚鸿猷等人借高利贷，后洪某未能按期偿还借款。2015年至2018年期间姚源军多次指使或伙同被告人姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军及同案人龙平、田忠超等人，在林冲镇“耀东酒店”、群悦投资公司等地采取暴力殴打、言语辱骂、电话威胁、恐吓、贴身跟随、扣押车辆等方式向洪某索要高利贷借款。期间，姚源军等人按照“利滚利”的计算方式强迫洪某频繁更换欠条，并撕毁洪某的转账凭证，通过以上手段，姚源军获利39.2万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证明： 举报材料，证明2019年11月18日洪某实名向公安机关举报姚源军、龙平、“狼狗”等人高利放贷和暴力催债的行为； 被害人洪某向被告人姚源军出具的借条、欠条，证明被害人洪某向姚源军借款的事实； 洪某中国农业银行6228481198252681XXX账户，姚源军农业银行6228451690010699XXX账户、湖南省新晃农村商业银行8101470000376XXXX账户、中国建设银行622966302000XXXX账户的银行转账明细，证明姚源军2014年9月至2016年3月期间通过银行账户向洪某转账共计128.4万元；洪某从2015年1月至2017年3月期间通过银行账户向姚源军转账167.6万元； “还款记录”复印件，证明洪某多次向姚源军借款，姚源军收取高额利息； 《协议书》、《合作协议》，证明2019年10月30日，姚源军、洪某等人在玉屏侗族自治县大龙街道南宁村合作了花椒基地项目，2019年3月11日，姚源军、洪某等人在玉屏侗族自治县朱家场镇前光村投资建了一个养猪场； 《林冲镇“宏发小区”工程转让协议》，证明2018年9月18日洪某将“宏发小区”已建至二楼的第4栋房屋以成本价700元/平方米的价格转让给姚源军继续修建完毕，姚源军代洪某支付欠政府的60.2万元后，所建房屋由姚源军售卖。待姚源军收回成本后，所得利润洪某占股40%，姚源军占股60%； 证人吴某军的证言，证明2015年或2016年夏天，他和杨某1一起到耀东酒店找洪某时，在耀东酒店大堂看见姚源军和洪某在林冲耀东酒店大厅争吵，洪某身边站着三四个男子，姚源军冲上去把洪某按倒在沙发上，站在洪某旁边的男子用手按住洪某，姚源军打了洪某几拳，踢了几脚，他过去劝架被姚源军推倒在地。他听洪某讲过，洪某跟姚源军借钱，姚源军来找洪某还钱。跟姚源军一起来找洪某的几个男子具体样貌记不清了，好像有一个姓龙； 证人杨某1的证言，证明他和吴某军到过洪某的耀东酒店，看到耀东酒店大厅很多人就出到酒店门外，具体发生了什么事情不清楚； 证人黄某芳的证言，证明黄某芳从2015年起在耀东酒店上班，姚源军经常找洪某要账。她听说洪某欠了姚源军的高利贷，拿了“宏发小区”的房子给姚源军卖。来要账的基本是年轻人，有时候来三四个，有时候来两三个，酒店负责免费开房给这些人住，基本上要住一两天才走。听说2015年的时候洪某被姚源军等人要账，在酒店大厅被打； 证人李某海的证言，证明他与洪某、姚源军在贵州大龙南宁村建了一个花椒基地，公司名为“贵州大龙群悦生态农业发展有限公司”，姚源军持股50%，洪某占股40%，他占股10%； 证人向军平的证言，证明2013年姚某松死后，姚某松名下的债权和公司都由姚源军接手。姚源军跟他讲洪某还欠姚某松30万，要他处理这笔钱，后来洪某给他打了30万元的借条，后他了解这30万元中有10万元是利息，他就只要洪某还了20万元本金。他看到过姚源军、龙平及其他几个人去找洪某催账，听说姚源军从洪某那里得了不少钱。洪某告诉过他姚源军收账的时候在酒店办公室打过洪某。姚源军放账出去的利息都不低，为了收账可以把别人关起来、打别人、逼别人； 证人洪某祥的证言，证明姚源军、洪某、李某海在大龙南宁村建了一个花椒基地，大龙南宁村以土地入股占20%，项目是洪某提出来的，项目具体负责管理人是李某海，姚源军是洪某自己联系的，公司内部股份问题他不清楚； 证人钱某的证言，证明姚源军、洪某、钱某等7人在贵州省玉屏县朱家场万家村建了一个养猪场，姚源军分文未出却是猪场的大股东，但这是洪某和姚源军之间的事。他听洪某讲过因为欠姚源军的高利贷，姚源军以前经常到耀东酒店找洪某要账； 被害人洪某的陈述及辨认笔录，证明他因无力偿还姚某松借款本息30万元及姚源军的高利贷，2015年至2018年期间姚源军采用“利滚利”的方式计算本息，频繁逼迫洪某更换欠条，期间姚源军指使龙平、姚鸿猷、蒲晓红放贷给洪某用于偿还姚源军的利息。姚源军多次带领或指使龙平、田忠超、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军等人找他催账，或把他叫到群悦投资公司分班轮守，贴身跟随。2015年7月27日姚源军带龙平、姚鸿猷、蒲晓红到耀东酒店找他催账时因他没钱支付，姚源军便对他打骂，后他开车和姚源军到大龙农业银行向姚源军转账73万元。约2016年4月，他带转账凭证到群悦投资公司与姚源军算账，姚源军怪他保留放高利贷的证据，拍桌子辱骂他并将他的凭证撕毁，后蒲晓红、龙平、姚鸿猷、田忠超、吴廷军等人将他围住，让他打了张70万的欠条才让他离开。2016年10月龙平、姚鸿猷、蒲晓红、田忠超到林冲找他催账，田忠超将他的奔驰车开到新晃，后他到群悦投资公司拿车被龙平等人殴打，后姚源军要他打了一张28万元的欠条才退还车辆；他欠姚源军多少钱都是姚源军讲了算，他前后还了姚源军共有176万元，有银行转账也有给的现金，后来因为还不上姚源军的钱，就把在建的林冲镇“宏发小区”工程转给姚源军了； 被告人姚源军的供述和辩解，其供认：2014年至2016年，洪某陆续向他借高利贷100多万，因洪某无力偿还，2015年过年期间他得知大龙政府给洪某拨钱但洪某未还款，他就带姚鸿猷、龙平、蒲晓红到耀东酒店找洪某，后二人起了争执，他打了洪某两巴掌，停手后他就与洪某算账，最后算下来，洪某欠他87万多元，当天他和姚鸿猷、龙平、蒲晓红带着洪某到大龙农业银行转账73万元给他。2015年大年三十，洪某叫他去林冲拿钱，他和姚鸿猷在耀东酒店等洪某到下午三点，当时他很生气，在大厅打了洪某几巴掌。2016年4月，他打电话要洪某来群悦投资公司还钱，洪某拿着转账凭证跟他算账，他觉得洪某是留存他放高利贷的证据，他当场把转账凭证全都撕毁，最后算账下来洪某还欠他70多万，又要洪某打了70多万的欠条。2016年底，他指使田忠超、姚鸿猷借20万元高利贷给洪某，其中约15万元系他从股金中拿取。2017年年底，他带着龙平、姚鸿猷、蒲晓红、田忠超到耀东酒店找洪某还钱，洪某吼了其中一人，他发火大骂洪某。2018年上半年他找洪某算过一次账，洪某欠他及他手下田忠超、姚鸿猷的钱一共是200多万，洪某多次讲要还他的钱，但又没有钱还，后将位于林冲街上的“宏发小区”工程转让给他。他还让洪某帮汪水丰担保在他处所借的100万； 被告人姚鸿猷的供述和辩解，其供认：洪某向他借款17万元，该款系公司股金，洪某在姚源军处亦有借款，具体数额不清楚。他主要通过电话向洪某催账，有时候陪姚源军去找洪某催账，有时候自己和蒲晓红、田忠超等人去找洪某催账，去了约8次。一次姚源军和洪某发生争吵并扭打，一次与田忠超去收洪某的账，田忠超贴身跟随洪某几天未收到钱后将洪某的车开走，后洪某给龙平打电话要车并讲要搞龙平的儿女，第二天在群悦投资公司门口洪某与龙平发生争吵，洪某被龙平打了一耳光。2017年左右，他和田忠超、姚源军、蒲晓红一起到耀东酒店找洪某算债务，洪某提出用三套房子做抵押，并把3套房子的钥匙给了他们； 被告人蒲晓红的供述和辩解，其供认：他和姚源军去耀东酒店找过洪某一次，当时是姚源军与洪某谈将耀东酒店二楼改建成幼儿园的事情，自己未向洪某催债，也不知道姚源军向洪某催债； 被告人吴廷军的供述和辩解，其供认：他到找洪某催过两次账，第一次是姚源军带着他、姚鸿猷、田忠超到耀东酒店洪某办公室逼洪某要钱；第二次是快过年的时候，他与姚源军、姚鸿猷、田忠超、蒲晓红到耀东酒店找洪某要钱，后来洪某不在，他和田忠超就在耀东酒店住了一晚，第二天下午洪某才来见面，但是也没有要到钱。两次都没有殴打、威胁洪某。还有几次姚源军带着姚鸿猷等人去耀东酒店找洪某要钱，但具体情况他不清楚； 同案人龙平的供述与辩解，其供认：洪某开始是欠姚源军弟弟姚某松的钱，姚某松死后变成了欠姚源军的钱。2015年两次与姚源军等人到耀东酒店找洪某还钱，第一次是与姚源军、姚鸿猷，第二次是与姚源军、田忠超、蒲晓红，两次都是洪某和姚源军在洪某的办公室谈。有一次洪某和姚源军争吵到快打起来。2016年蒲晓红叫他去耀东酒店找洪某要钱，蒲晓红将洪某的车子开到新晃，过几天洪某给他打电话要车子未果，便威胁要搞他的孩子，后在群悦投资公司门口他揪住洪某的衣领推了洪某几下，踢了洪某一脚，扇了洪某一耳光。他未参与2017年春节到耀东酒店找洪某逼账的事情，在公司听姚源军讲过，姚源军打洪某时曾高云出来讲好话被姚源军掐脖子威胁。 2、从2011年下半年起，被害人吴某生与张某以可以搞到土地给被告人姚源军建房为由，陆续向姚源军借高利贷，吴某生以去办理土地转让相关的手续需要给村民安置费、迁坟等陆续从姚源军手中拿钱，二人协议如果土地能办到姚源军名下，吴某生的借款就不支付利息还可以获得一辆奔驰车（或者50万元）的奖励，若办不好证，吴某生需赔偿姚源军的损失。后吴某生不能将土地使用权证办到姚源军名下，姚源军便逼迫吴某生偿还高利贷、赔偿高额损失，多次指派被告人吴廷军、李昌友、蒲晓红等人到吴某生家中吵闹威胁，强行把吴某生带到群悦投资公司以限制人身自由等方式逼迫吴某生去国土局办证和还款。2017年冬天，吴某生办了一张假土地证给姚源军，姚源军发现该土地证为假证后，将吴某生、张某叫到群悦投资公司办公室，对二人实施辱骂、罚跪、殴打等暴力行为，并将吴某生的手机砸烂，后姚源军指使被告人姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军等人将二人带至晃州镇两河口村的河边，强迫二人下河洗冷水澡，在二人洗完冷水澡后又被带回群悦投资公司，直到日光村村支书姚某海到群悦投资公司作担保后姚源军等人才放吴某生、张某二人离开。期间，姚源军通过上述手段从中获利23万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证明： 吴某生的举报材料，证明2019年11月20日吴某生向公安机关举报姚源军、龙平、“狼狗”、“小江”等人放高利贷、暴力索债及强占土地的违法犯罪行为； 借条、领条共6张，证明2015年11月13日吴某生向姚源军借款5万元，该款通过姚源军建设银行卡号尾数为3460的银行卡向张某建设银行卡号尾数为2108的银行卡转账；2016年9月14日吴某生向姚源军借款1.2万元；2016年10月11日吴某生从姚源军处领取4万元现金用于迁坟开支；2016年9月21日吴某生从姚源军处领取3.5万元用于姚宝连迁坟修棺；吴某生2017年2月18日向姚源军出具25万元的借条及2017年7月16日向姚源军出具10.6万元的借条； 吴某生湖南新晃农村商业银行810147000043XXXXX账户、810147000********账户，吴绍海湖南新晃农村商业银行9208135000580117XXXX账户，姚源军湖南新晃农村商业银行810147000044XXXXX账户、810147000********账户、810147000********账户，中国建设银行622966302000XXXX账户的银行转账明细，证明姚源军从2013年8月至2016年3月期间通过银行账户向吴某生、吴绍海（吴某生之子）、张某（吴某生的外甥）转账共计45万元；吴某生从2012年3月至2015年6月期间通过银行账户向姚源军转账128万元； 证人戴某的证言，证明2017年冬天他和李昌友、杨力、蒲晓红、姚鸿猷带着吴某生、张某到方家屯两河口下河洗冷水澡，当时是蒲晓红、姚鸿猷带吴某生、张某到河里洗冷水澡，他和杨力、李昌友三人站在马路边。吴廷军是否参与记不清楚； 证人杨某、杨某英、潘某英的证言，证明2017年冬天的一天下午，在群悦投资公司内姚源军用木凳打一名中年男子，后得知是该中年男子做了一个假证欺骗姚源军； 证人张某民的证言，证明他曾经听吴某生说被姚源军搞死了，但具体怎么回事不清楚； 证人姚某海的证言，证明不知道是哪一年冬天的一天下午六点多，吴某生打电话说有点事要他去群悦投资公司，他到群悦投资公司看见姚源军、吴某生、张某都在店里，姚源军和几个打手坐在沙发上。他为吴某生、张某向姚源军说情后姚源军才让吴某生和张某回家，出门后他听吴某生讲姚源军逼他太紧才办了本假证骗姚源军，为此事吴某生被姚源军打，后吴某生和张某还被丢到两河口河里洗冷水澡； 被害人吴某生的陈述，证明2011年姚源军先后给他9万元用于办理劳动局旁边土地的相关手续，后因手续不全不能办理，姚源军便要他赔偿损失，他没有钱赔，姚源军就扣押他的车辆，多次叫吴廷军到他家中要钱，威胁、逼迫他写欠条。因他无钱还款，2013年他被吴廷军带到姚源军家中，姚源军逼迫要他交出房产证及土地证，后姚源军用该房产证和土地证到信用社贷款70万元用于偿还借款。由于欠姚源军的钱没有还清，2015年姚源军叫他找姚某成贷款350万元，其中50万元转账给姚源军偿还借款。2017年春节临近，姚源军主动借13万元给他支付民工工资，春节后一个月他偿还姚源军借款时，姚源军翻脸说他不懂事，逼迫他打35万元的欠条。2017年中旬，姚源军多次派吴廷军、李昌友、蒲晓红等人到他家中威胁，要他去国土局办土地手续，每天叫小弟带他去姚源军的办公室喝茶，一坐就是半天或者一天。2017年12月他办了个假的土地证给姚源军，姚源军发现是假证后把他和张某叫到群悦投资公司并辱骂他，用木凳子砸他背部、拳脚相加，让他下跪，把他的手机砸坏，用锁门的铁链打张某。傍晚姚源军叫姚鸿猷、李昌友、蒲晓红、吴廷军、戴水洪的儿子及一个姓杨的男子共6人带吴某生、张某到两河口洗冷水澡，之后他和张某又被带到群悦投资公司不准走，后日光村书记姚某海到场担保才让他和张某离开。他前后从姚源军手中共借了13.7万元的高利贷，从姚源军手中拿过9万元现金，但他前后还了姚源军现金和转账共有200多万，具体数字记不清。经过混杂照片辨认，吴某生指认出姚源军，带他下河洗冷水澡的“小江”是蒲晓红、“猴子”是姚鸿猷； 被害人张某的陈述，证明从2015年起他先后向姚源军、“猴子”借款共计40万元，月息一角。当没有钱付利息的时候姚源军等人就天天派人到他家中蹲守，将他带到群悦投资公司，威胁、恐吓他，以“利滚利”的方式要求重新出具欠条。2017年快过年的时候，因他舅舅吴某生办假证欺骗姚源军，姚源军将他叫到群悦投资公司，在群悦投资公司姚源军以他没有监督好吴某生为由让他下跪，并对他殴打、辱骂。同时姚源军还辱骂吴某生，叫吴某生下跪，用木质板凳打击吴某生背部，后他和吴某生被姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友、戴某、杨力带到两河口洗冷水澡。经过混杂照片辨认，张某指认出姚源军，带他下河洗澡的“尾巴”是李昌友、“猴子”是姚鸿猷、“小江”是蒲晓红； 被告人姚源军的供述和辩解，其供认：因吴某生与他弟弟姚某松关系好，且吴某生和外甥张某以财政局背后的土地、丰园路大酒店对面的地可以卖给他修房子，陆续找他借钱，吴某生也从他手中陆续拿了几十万去运作劳动局上面那块土地的手续，但过了三四年都没有弄好。因他不能忍受吴某生的拖延，2017年下半年的一天他就跟吴某生讲：“近期内，你没把土地证给我，你们就要赔偿我，我交给你们一万，你就要赔我两万”，2017年10月吴某生办了一本假土地证给他，他发现是假证后把张某叫到群悦投资公司，要张某跪下并打了张某。后吴某生到群悦投资公司跪下求他不要追究此事，他很生气，便叫李昌友带吴某生、张某去清醒一下。大概过了一个小时吴某生、张某又被带回群悦投资公司，说知道错了不应该欺骗他，土地的事情还是继续帮他搞。吴某生、张某多次向他借款，但是他未向二人暴力催过账，也没有打过吴某生，只在办假证事件中打过张某一次。通过放高利贷，从吴某生处获利约23万元； 被告人姚鸿猷的供述和辩解，其供认：2017年11月份左右的下午，姚源军和张某、吴某生在群悦投资公司扯事情，听见姚源军骂吴某生，骂完后姚源军就叫他、田忠超、吴廷军（或蒲晓红）带张某、吴某生去洗个澡，于是就开自己的车带吴某生、张某到两河口河边，叫吴某生、张某将衣服裤子脱掉躺在水里，后他又开车将吴某生、张某带到群悦公司； 被告人吴廷军的供述和辩解，其辩解：2018年上半年一天14时许，看见张某、吴某生和姚鸿猷、李昌友、蒲晓红及两个不认识的男人一起走进群悦投资公司，吴某生、张某两人的头发是湿的，听到姚源军吼吴某生、张某拿假证骗他，姚源军让他与姚鸿猷、李昌友、蒲晓红等人到店子外面，吴某生、张某、姚源军在店子里面谈，具体内容不清楚，在店子外面他听姚鸿猷等人讲张某、吴某生拿假的土地证骗姚源军，刚带他们两个到河边洗了冷水澡，自己未参与带吴某生、张某洗澡的事情； 被告人蒲晓红的供述和辩解，其供认：2018年冬天下午四五点钟，姚鸿猷打电话叫他到群悦投资公司来，到公司门口看见吴某生、张某、姚鸿猷、吴廷军，姚源军讲带吴某生、张某两人到两河口去洗澡，然后姚鸿猷开车带着吴某生、张某、蒲晓红、吴廷军到两河口一座桥边，他与姚鸿猷、吴廷军把吴某生、张某带到河边，后吴某生脱掉外套、外裤，到河里走了一圈，大概一分钟就上来了，张某没有到河里去。吴某生上来后一起坐车到城里，各自回家。之后听姚鸿猷讲是吴某生办了假证骗姚源军，姚源军冒火把吴某生打了一顿，打完后就安排他和姚鸿猷、吴廷军带二人去洗澡； 被告人李昌友的供述和辩解，其供认：一个冬天，他和杨力、戴某、蒲晓红、姚鸿猷在群悦投资公司玩，姚源军、吴某生、张某陆续到公司，姚源军叫他和其他人出去，公司里面只有姚源军、吴某生、张某三人，里面发生了什么不清楚。没过多久蒲晓红、姚鸿猷进公司把张某、吴某生带到公司门口，吴某生、张某、蒲晓红上了姚鸿猷的车，姚鸿猷和蒲晓红叫他也一起跟着去，他和杨力坐戴某的车跟着姚鸿猷的车走，到两河口一座桥边，姚鸿猷、蒲晓红喊吴某生、张某脱光衣服蹲在水里面，他、杨力、戴某站在桥上看，大约十几分钟，吴某生、张某从河里起来，大家原车返回群悦投资公司，到公司后听到姚源军骂张某、吴某生。吴廷军是否参与没有印象，只记得他和杨力、戴某、蒲晓红、姚鸿猷参与。 3、2015年被害人潘某槐及其朋友金某文在群悦投资公司向龙平、田忠超各借款1万元，月息1角，二人互为担保。在支付几个月利息后金某文没有支付能力，龙平、田忠超以潘某槐是金某文的担保人为由，要求潘某槐偿还金某文的借款本息，并多次纠集吴廷军找其催债。2017年9月9日龙平将潘某槐叫至群悦投资公司向其逼债，并指使被告人李昌友借给潘某槐2.5万元用于偿还之前的高利贷。后因潘某槐未按期偿还李昌友的借款，姚源军、龙平、田忠超多次纠集吴廷军、李昌友在其居住的建材市场小区、群悦投资公司以言语恐吓、贴身跟随、限制人身自由、贴大字报等方式逼迫其还款，2017年11月3日潘某槐的妻子彭某莲以POS机刷卡形式支付姚源军2万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证明： 提取笔录、大字报照片，证明公安机关对潘某槐手机中的涉案证据予以提取，潘某槐居住的建材市场小区里被人贴大字报，内容为“潘某槐欠债还钱”； 潘某槐工商银行账号62155819140********流水明细，证明2017年9月9日13:41李昌友向潘某槐转账2.5万元，同日13:57柜台取出2.5万元，与潘某槐的陈述相印证； 转账记录照片，证明2017年10月16日潘某槐通过微信向龙平转账5000元； 彭某莲邮政储蓄银行账号62179956700********流水明细及姚源军工商银行卡号95588819140********流水明细，证实彭某莲2017年11月3日通过POS机向天天KTV消费2万元，该钱转至姚源军的账户，该2万元是偿还李昌友的借款； 证人彭某莲（潘某槐之妻）的证言及辨认笔录，证明2017年10月底她居住的楼下连续几天都被人贴上“潘某槐欠债还钱”大字报，晚上楼下有人大喊“潘某槐欠钱不还”，她打电话给潘某槐告知了此事，后她打电话报警。因为考虑姚源军等人太凶狠、霸道，担心会出事，她于2017年11月3日自己到群悦投资公司通过邮政银行卡621799567000364XXXX向姚源军POS机刷卡2万元帮潘某槐还债。经混杂照片辨认，彭某莲能指认出姚源军； 证人杨元妃（潘某槐之母）的证言，证明2017年，她居住的楼下连续三天被人贴上“潘某槐欠债还钱”的大字报，且晚上有人在楼下喊“潘某槐欠钱不还”。她听孙女潘君说下晚自习回家时看到有一个白色车子跟着她，感到害怕； 证人金某文的证言及辨认笔录，证明2015年下半年到2016年初的样子，他和潘某槐到群悦投资公司向龙平各借了1万元，但钱是姓田的男子出的，他借了七八个月就把钱还了，还钱后他又向龙平借了1万元，潘某槐在场帮他做的担保。在支付7个月左右利息后，因生病住院无力偿还借款，龙平联系不上他，就去找潘某槐要钱，潘某槐告诉他被龙平等人威胁，在凉伞工地被催债，家门口被贴大字报。经混杂照片辨认，金某文指认出姓田的男子是田忠超，找他催债并辱骂他的男子是吴廷军； 证人潘某英（潘某槐胞妹）的证言，证明2017年一天凌晨，嫂子彭某莲给她打电话说潘某槐被扣在群悦投资公司，车钥匙也被扣了，有人守着不准走。后她到群悦投资公司找姚源军说情，姚源军称要潘某槐还六七万元，潘某槐讲只借了2万元，姚源军便大骂潘某槐，手下的马仔将潘某槐围住，后她给潘某槐做担保姚源军才放潘某槐走，给她十天时间去筹钱，还威胁潘某槐说到时候不还钱就搞死他。走的时候姚源军派了手下的马仔跟着她到住在地方，说知道她在哪里，到时候没钱还就去找她。之后的几天时间里经常有人敲她家的门，因为害怕她就搬到妹妹潘群仙家去住。有段时间潘某槐家楼下被贴上“潘某槐欠债还钱”的大字报，楼下有人在喊潘某槐欠债还钱，因为怕姚源军等人伤害孩子，就把孩子送到潘群仙家中暂住； 证人龙某爵的证言，证明2017年、2018年左右，楼下反复几次被人贴上“潘某槐欠债还钱”的大字报，好几天晚上有人在楼下喊“潘某槐欠债还钱”，觉得讨债行为过激，小区内的人觉得不安全； 证人关某春的证言，证明两三年前，因潘某槐欠姚源军2万元的事情，彭某莲要他向姚源军说情，后他和彭某莲一起到姚源军的群悦投资公司向姚源军说情后，姚源军答应只要潘某槐还2万元本金，彭某莲通过POS机刷卡向姚源军还款2万元； 证人戴某的证言及辨认笔录，证明一天晚上，他和姚源军、姚鸿猷在群悦投资公司打牌，吴廷军、李昌友、田忠超在场，后潘某槐来了公司，吴廷军问潘某槐要钱，潘某槐没有钱就一直在公司坐着，后潘某槐的妹妹来做担保，潘某槐才回去，吴廷军跟着潘某槐的妹妹看她住在什么地方。10多天后潘某槐的老婆来公司帮潘某槐还钱，刷的姚源军的POS机，好像是2万元。经过混杂照片辨认，戴某指认出吴廷军是负责收潘某槐账的人； 被害人潘某槐的陈述，证明他向龙平借了1万元高利贷，他朋友金某文向田忠超借了1万元高利贷，龙平让他给金某文担保。后金某文在还了几个月利息后就无力支付本息，龙平、田忠超、吴廷军便找他还钱，有一次吴廷军、田忠超到凉伞镇工地找他要钱，把他车钥匙拔了，如果不给钱就一直跟着他，后三人回到新晃县城，他找朋友潘大富借了2千元给吴廷军才让他离开。2017年9月9日吴廷军打电话叫他到群悦投资公司，他当时没有钱，吴廷军就介绍了李昌友借钱给他，逼迫他打了2.5万元的借条，借条写好后马上到工商银行转账2.5万元到他卡上，钱到账后，马上又取现出来给了吴廷军或田忠超，龙平说以后不会因为金某文这笔账再找他。2017年10月15日左右，龙平、田忠超、吴廷军轮番电话威胁他还钱，他微信转给龙平7000元利息，2017年10月19日田忠超把他叫到群悦投资公司不准他走，并威胁说不还钱就搞死他，直到他妹妹潘某英来担保才允许他离开，后姚源军还派吴廷军、李昌友跟着他妹妹，看她住在什么地方，方便以后找人。约2017年10月底他听妻子说住房楼下被贴大字报并有人在院内喊话，后妻子彭某莲在姚源军处通过POS机刷卡2万元还清借款。他与金某文总共借款2万元，一年多的时间还了有六七万。经过混杂照片辨认，潘某槐指认出向他逼债的人就是田忠超、吴廷军、龙平，威胁他的“地老鼠”就是姚源军，借钱给他的人是李昌友； 被告人姚源军的供述和辩解，其供认：两三年前潘某槐向李昌友借款2.5万元，潘某槐偿还5000元后无法再偿还，潘某英替潘某槐作担保，后通过关某春求情，潘某槐的老婆在群悦投资公司通过POS机刷卡还款2万元，这2万元他第二天取给了李昌友。自己对李昌友、龙平等人催债的情况不知情，不认识金某文，金某文没有在群悦投资公司借款； 被告人姚鸿猷、蒲晓红的供述和辩解，二人辩解不认识潘某槐，没有参与到晃州镇建材市场喊话、贴大字报，对金某文没有印象； 被告人李昌友的供述和辩解，其供认：一天下午，龙平说潘某槐借钱急用，要他借给潘某槐2.5万元，月息2分，潘某槐写了借条后把他的路虎越野车登记证给他。后他转账2.5万元到潘某槐卡上，隔段时间自己打电话催潘某槐还钱，潘某槐还了五千元，后潘某槐的老婆带着“关少”（指关某春）来还钱，“关少”说他们带点亲戚，让免掉利息，把本金还了，后潘某槐的老婆在姚源军的P0S机上刷卡2万元，他就把潘某槐的路虎越野车登记证退还给潘某槐的老婆，第二天姚源军把2万现金给了他，之后和潘某槐就没往来了。他平时是通过电话催潘某槐还钱，不还钱就凶或骂几句，对贴大字报的事情不知情； 被告人吴廷军的供述和辩解，其供认：潘某槐欠田忠超、龙平的钱，一次田忠超叫他一起去凉伞镇玩，后面才知道是去找潘某槐，他没有拿过潘某槐的车钥匙，田忠超是否拿记不清楚。潘某槐因欠钱被喊到群悦投资公司来过，当时公司有姚源军、田忠超、龙平，李昌友是否在场记不清，当时没有打潘某槐，只是没有钱还不让潘某槐走，后潘某槐的妹妹来作担保才让潘某槐离开。姚源军、田忠超、龙平安排他跟着潘某槐的妹妹，看她住在什么地方，方便以后找人。潘某槐抵押了车辆登记证在姚源军手里。大概2017年，龙平开车带着他和李昌友到一建公司对面的建材市场内居民楼找潘某槐还钱，龙平要他在院坝大喊潘某槐的名字，几天后龙平交代自己去打印内容是“潘某槐欠债还钱”的大字报，龙平将内容写在纸上并给他20元钱，他打印了4份大字报放在龙平摩托车尾箱里，过几天田忠超开车带着他、龙平、李昌友到潘某槐住的地方，在楼梯口铁门上贴了两张“潘某槐欠债还钱”字样的大字报。“喊话”、“贴大字报”他只参与了一次，之后听李昌友讲又去贴了一次大字报，但李昌友具体和谁去没讲； 同案人龙平的供述和辩解，其供认：2016年左右，潘某槐、金某文向他和田忠超借款3万元，他和田忠超每人1.5万元，月息一角，借条是潘某槐和金某文一起签的借款人，他负责收金某文的账，田忠超负责收潘某槐的账。金某文支付几个月的利息后就联系不上了，于是只能找潘某槐还款，潘某槐过了很久才转了5000元利息给他。后他找不到潘某槐就叫吴廷军去找，并让吴廷军跟着潘某槐找钱还。潘某槐被吴廷军跟着后，给了吴廷军一些小恩小惠之后，吴廷军就不跟了。之后他叫李昌友借2万元给潘某槐，之后潘某槐未按时付息还被找上门过，后听潘某槐讲吴廷军、李昌友晚上的时候到潘某槐家去吼、威胁； 同案人田忠超的供述和辩解，其供认：潘某槐向他与龙平借高利贷3万元，他和龙平各出1.5万元，借条打给他，担保人金某文，至今未还，他未采用暴力和威胁手段向潘某槐催过账，对贴大字报的事情不清楚； 潘某槐拍摄的群悦投资公司视频光盘，证明潘某槐在群悦投资公司被限制人身自由的时间及参与人员，与潘某槐的陈述相印证。 4、2016年11月10日，姚某梅在群悦投资公司向龙平借高利贷3万元，被害人杨某为该借款担保，后田忠超将3万元转账到杨某的账上。姚某梅在支付了几个月利息后无法联系，后龙平要杨某负责偿还姚某梅的高利贷借款本息。因杨某未能如期偿还欠款，多次被龙平、田忠超强行带到群悦投资公司、丰园路大酒店逼债，被告人姚源军、蒲晓红与同案人龙平、田忠超以言语恐吓、限制人身自由、贴身跟随、扣押手机等方式强迫杨某重新书写欠条，逼迫杨某偿还高利贷欠款本息。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证明： 杨某建设银行621700302010599XXXX账户交易明细，证明2016年11月10日田忠超623094302000007XXXX账户转给杨某3万元，当日ATM取款2万元，转账1万元至杨某英621700302010492XXXX账户； 证人杨某英的证言，证明2016年下半年姚某梅在群悦投资公司向龙平借高利贷3万元，杨某作担保，钱打到杨某的卡上，龙平叫姚某梅先付了3000元的利息，后杨某把3万元取出来给了姚某梅。2017年上半年听杨某说姚某梅联系不上，经常被龙平催债。有一天杨某被限制在群悦投资公司，被龙平辱骂、威胁，并被强迫写了5万元的欠条。有一个20多岁的男子跟着她、潘某英、杨某到大前门旁的牛肉馆吃夜饭。2017年一天她和杨某要去怀化，在中国人寿保险公司门口等车，被田忠超强行带到群悦投资公司，田忠超恐吓杨某，并强制扣押杨某手机，后她给了田忠超5000元才放杨某离开并把手机退给杨某，听杨某说过她在杨某凤家被龙平逼债。经混杂照片辨认，证人杨某英指认出了龙平； 证人潘某英的证言，证明杨某因给一完小姚老师借的3万元作担保，后因找不到姚老师，龙平就要杨某还钱，在丰园路大酒店大厅龙平恐吓杨某还钱，强行要杨某写下5万元的欠条，并要她为杨某担保。有一次杨某因无钱还款被龙平控制在姚源军的群悦投资公司内，看见姚源军带了一个中年男子到公司里面，并殴打那名男子。杨某经过此事就更加害怕了，后想办法还了1000元给田忠超，她与杨某、杨某英三人才被允许离开。龙平等人主要通过限制自由、辱骂的方式逼迫杨某还钱，把杨某叫到群悦投资公司，不还钱不让走； 证人杨某凤的证言，证明几年前一天，杨某在他家中打牌，一名年轻男子到家里找杨某，杨某跟着这名男子出去，到了天黑的时候，杨某找他借1000元给那名男子，后他得知杨某欠那名男子的钱没有钱还，就每个月还1000元； 被害人杨某的陈述，证明2016年秋天，姚某梅向龙平借款3万元，她作担保，姚源军全程在场监督，并通过田忠超的银行账户向她的银行转账3万元，到账后她就将钱取给了姚某梅。后因龙平找不到姚某梅，龙平就要她负责还钱，并强行将她限制在群悦投资公司，说不还利息就不准走，她打电话给朋友借钱，龙平安排一个年轻人跟着她一起去杨某凤家借了1000元还利息。还有一天她在杨某凤家中玩，田忠超强行将她带到群悦投资公司，在公司里姚源军、龙平、田忠超、蒲晓红恐吓并限制她的人身自由，由于害怕就叫杨某英、潘某英来陪同。在公司门口看见姚源军殴打一中年男子，吃晚饭的时候龙平叫了一名男子跟随她，吃完晚饭后在丰园路大酒店的大厅内龙平对她辱骂，并要求她重新写欠条，由于害怕她向龙平等人书写一张5万元欠条。有一次她和杨某英在中国人寿保险公司门口被田忠超强制带到群悦投资公司，田忠超扣押了她的手机，后她向杨某英借款5000元给田忠超后才退还她手机，让她离开。她前后给了田忠超2万元左右，加上姚某梅之前给的利息，都已经超过本金了。经过混杂照片辨认，杨某指认出被龙平指使向她逼债的男子是蒲晓红、田忠超，姚鸿猷是在碧朗信用社向她逼债的男子； 被告人姚源军的供述和辩解，其供认听龙平讲姚某梅向龙平借过钱，后面还不起钱跑路了。他不认识杨某，对龙平、田忠超是否找杨某催过账不清楚； 被告人蒲晓红的供述和辩解，其辩解自己不认识杨某，未找杨某催过账； 同案人龙平的供述和辩解，其供认：2014年，潘某英向他借款2万元，杨某用金橘佳苑的车库做担保，后潘某英还不起钱，他叫姚鸿猷、田忠超、蒲晓红到杨某上班的碧朗信用社向杨某要账，守在信用社门口，后杨某的一个朋友帮杨某还了钱。2017年初，姚某梅在他处借款3万元，杨某担保，姚某梅在支付几个利息后无法联系。他跟田忠超讲如果看到杨某就将她带到群悦投资公司。一天，田忠超将杨某带到群悦投资公司，刚好姚源军正用凳子在打吴某生，他和田忠超就将杨某带到丰园路大酒店大厅要杨某还钱，并让杨某重新打了一张借条。2017年秋天，他和田忠超将杨某带到群悦投资公司，因为杨某没有钱还，他们还骂了杨某，并威胁杨某如果不还钱就到杨某家中去住，之后他叫蒲晓红和杨某去一个麻将馆拿了1000元钱才让杨某走。 同案人田忠超的供述和辩解，其供认：2017年的时候杨某在金橘佳苑找他借过1万多元，杨某打了借条，他未收利息，杨某只还了一千多元，他未向杨某逼过账。 （二）非法拘禁罪 2014年至2016年期间，周某多次向被告人姚源军、姚鸿猷等人借款，并约定高额利息，后周某未能及时偿还本息。在无法联系周某后，姚源军安排姚鸿猷、蒲晓红、田忠超去湖南省溆浦县找周某。2018年3月1日，姚鸿猷、蒲晓红、田忠超在溆浦县城民政局旁找到周某，并向其索债，因周某无钱支付债务，三被告人便将周某从溆浦带至新晃县城，将周某限制在新晃县晃州镇“景喜酒店”房间内。2018年3月1日至5日期间，被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军、同案人田忠超在“景喜酒店”、群悦投资公司、姚鸿猷的车上等地以贴身跟随、限制人身自由等方式逼迫周某还款。2018年3月5日9时许，周某以短信向公安机关报警后才得以脱离姚源军等人的控制。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证明： 周某提供的借条复印件及从姚源军处搜查出的借条，证明2016年周某多次向姚源军、姚鸿猷、田忠超等人借款； 《新晃县人民法院（2018）湘1227破申1号民事裁定书》、《新晃县人民法院（2018）湘1227破1-1号民事决定书》、《债权申报通知书》、《债权申报须知》、《债权登记回执》，证明周某是新晃金龙工贸有限公司法人，2018年9月4日新晃县人民法院已裁定受理新晃县前锋工业园投资开发有限公司对新晃金龙工贸有限公司的破产清算申请，2018年10月31日姚源军向新晃县人民法院申报了55万元债权； 景喜酒店开房记录,证明周某2018年3月1日至4日在景喜酒店住宿，同时田忠超2018年3月4日晚也在景喜酒店住宿； 证人覃某梅（周某之妻）的证言及辨认笔录，证明2017年与周某结婚后才知道周某欠了姚源军几十万元。2018年3月份，周某在溆浦县她娘家，遇见两个男子来找周某要钱，后周某和这两个男子回新晃。几天后周某没有回家，她就去新晃找周某，后在群悦投资公司与周某见了面，当时有三个男子在公司里面，后姚源军来了，她问姚源军周某什么时候可以回去，姚源军要她签一个承诺书，如果找不到周某就找她，后周某才可以回去，当时周某怕连累她就不同意她签字，姚源军不准周某离开。后她就一个人回怀化并建议周某报警。经混杂照片辨认，覃某梅指认出姚源军，及指认出姚鸿猷是把周某从溆浦带到新晃的人，指认出在群悦投资公司看见过吴廷军以及见到过蒲晓红； 被害人周某的陈述及辨认笔录，证明他先后四次向姚源军、蒲晓红、田忠超、姚鸿猷借款共132万，前后偿还利息200多万。如不按时付息还款，姚源军会安排手下五六个人去他的办公室坐着，让他什么事都做不了，派人跟着他，有时将他喊去他们的公司一坐就是一天。付利息都是以现金支付，且从不打收条，怕留下放高利贷的证据。2018年3月1日姚源军安排姚鸿猷、蒲晓红、田忠超将他从溆浦县带至新晃县，当天他被守在新晃景喜酒店。第二天白天基本上是被拘禁在群悦投资公司逼他筹钱，有姚源军、姚鸿猷、田忠超、吴廷军、李昌友、蒲晓红看守，晚上在景喜酒店是姚鸿猷、田忠超看守；第三天白天是姚源军、姚鸿猷、田忠超、吴廷军、李昌友、蒲晓红将他看守在群悦投资公司，晚上是蒲晓红、吴廷军将他带到姚鸿猷的车里看守一夜；第四天白天是田忠超、蒲晓红、李昌友将他看守在群悦投资公司，晚上三人又将他看守在景喜酒店。第五天早上他短信报警称自己被软禁，后公安出警将他们带到派出所，当时公安民警对他做了笔录，因他怕姚源军等人报复，不想把事情闹大，就跟民警称他们之间是经济纠纷，后来他向姚鸿猷、田忠超各写了50万的欠条才得以离开。经混杂照片辨认，周某指认出了龙平及看守他的吴廷军，蒲晓红就是把他从溆浦带到新晃的“小江”，田忠超就是把他从溆浦带到新晃的“狼狗”，姚鸿猷就是把他从溆浦带到新晃的“猴子”，李昌友就是负责看守他的“尾巴”； 被告人姚源军的供述和辩解，其供认：2014年至2016年，周某累计欠他和田忠超、姚鸿猷高利贷七八十万元。2016年过完年后周某杳无音信，2017年过完年他跟姚鸿猷、田忠超讲周某应该在溆浦他老婆那过年，地址是溆浦县城一个物资公司的宿舍，要他们去找周某问钱的事情怎么办。后田忠超、姚鸿猷开车到他告诉的地址把周某带到了新晃。在新晃待了两三天，周某、田忠超、还有两个人一起来到群悦投资公司，他给姚鸿猷打电话，要姚鸿猷来公司商量周某怎么还钱的事情，经算账，周某欠本息有120多万，周某讲他认账，想办法先付个万把块，他们不同意，要求起码先付几万，后周某去找朋友借钱，田忠超、姚鸿猷跟着。第二天他接到田忠超的电话，说和周某到晃州派出所，他到晃州派出所问田忠超怎么回事，田忠超说和周某去借钱，一直到了晚上都没借到，他们又一起到景喜宾馆住，周某报警了； 被告人姚鸿猷的供述和辩解，其供认：经姚源军介绍，周某多次向他和田忠超借高利贷，总计约70万元。2018年3月初，周某未还钱，打电话也不接。一天，他与姚源军、田忠超、蒲晓红在群悦投资公司聊天时讲周某欠钱没还的事情，姚源军讲周某可能在溆浦他老婆家里，地址是溆浦物资公司宿舍，并要他们去找周某。过两天后他与田忠超、蒲晓红开车去溆浦找到周某，周某讲筹钱要回新晃，于是坐姚鸿猷三人的车回新晃，到新晃的时候很晚了，姚鸿猷三人先将周某带到群悦投资公司叫周某自己筹钱还钱，姚源军当时也在公司，几个小时没有扯清楚，姚鸿猷和蒲晓红就走了，田忠超陪周某住在景喜酒店，第二天去景喜酒店只看到田忠超和周某，他在房间待一下就走了，第三天在街上碰到田忠超、蒲晓红跟着周某在找钱，第四天也是田忠超、蒲晓红跟着周某找钱，第五天周某就报警了。后面才知道李昌友、吴廷军也有跟着周某筹钱； 被告人蒲晓红的供述和辩解，其供认：周某向姚源军、姚鸿猷、田忠超借钱未还，2018年3月姚鸿猷喊他去溆浦找女网友，在城里转了一圈看到周某，姚鸿猷问周某要钱，周某没钱于是坐姚鸿猷的车回新晃借钱。当晚23时许回到新晃，周某提出太晚了借不到钱，要开房睡觉明天再去借，他和姚鸿猷没有下车，看到周某开好房上楼后才离开。第二天未碰到周某。第三天在检察院附近碰见田忠超跟着周某去借钱。第四天姚鸿猷打电话要他去景喜酒店看下周某，他在景喜酒店出电梯门的走廊上遇见田忠超，他和田忠超一起到周某房间里面，房间里有周某和李昌友，四个人聊了一下天，他就离开了。第五天下午听讲周某、田忠超、李昌友被抓了。控制周某期间，没有打周某，就是派人跟着周某，直到周某借到钱把钱还了； 被告人吴廷军的供述和辩解，其供认：听说周某欠姚源军70多万，周某多次被喊去群悦投资公司坐，一坐就是一整天，不让走，让他想办法还钱。2018年初的一天晚上李昌友打电话要他送宵夜到景喜酒店，看到周某、田忠超、李昌友在酒店房间内，他在酒店睡一下就离开了，大概隔了两三天的晚上9时许李昌友打电话要他去晃州国际酒店后面的小巷子，他到后看见李昌友和周某坐在姚鸿猷的车上，他坐上车后听李昌友说田忠超刚走，之后三人在车上睡了一夜。周某什么事情都可以干，但不能脱离二人的视线。第二天早上7时许他去群悦投资公司开门，姚源军来后他就回家睡觉，下午回到群悦投资公司时看到周某、李昌友、田忠超在公司，后李昌友、田忠超把周某带走了。第二天听说周某报警了。他听说是姚鸿猷、蒲晓红把周某从溆浦带回来的； （10）被告人李昌友的供述和辩解，其供认：两三年前的一天晚上，田忠超打电话要他帮忙看守周某一个晚上，他答应了。后他打电话叫吴廷军过来一起看守周某，吴廷军上车后，三个人在车子里睡了一夜，车停放在晃州国际酒店后面的路上。第二天天亮，他将车开到田忠超家梅林春天小区大门外，让田忠超自己看周某，自己回家睡觉了。吴廷军也是天亮了才走。到了当晚22时，他和田忠超在凯瑞达酒店附近接到周某，后三人到景喜酒店开了一间房，三人在房间里面玩手机，在房间里听田忠超和周某讲了下周某还钱的事，天亮后周某报警。他听说是姚鸿猷、蒲晓红把周某从溆浦带到新晃的。看守周某时，周某去哪里都要跟着，不让周某离开视线和控制； （11）同案人田忠超的供述和辩解，其供认：2018年3月1日，他和李昌友等人在溆浦碰到周某，当时周某和他老婆小孩在一起，他跟周某扯还钱的事情，周某说要回新晃筹钱，然后就一起回新晃了。当晚到新晃在景喜酒店休息了一个晚上，第二天田忠超、李昌友带着周某去筹钱，一直到2018年3月5日都没筹到钱，10时许派出所民警就来了。在此期间周某要去哪里他就开车带他去，从未打骂周某，只是不让周某脱离视线。 （三）强迫交易罪 2012年8月17日被害人张某坤向被告人姚源军借款10万元，并约定高额利息。因张某坤未如期偿还本息，姚源军多次指使龙平、田忠超到张某坤家吃住、贴身跟随、威胁、恐吓等方式催债。同时2013年期间，杜少平（已判刑）借款8万元给被害人张某坤，并约定高额利息，因张某坤逾期支付利息，杜少平指使或者伙同姚才林及王文、张齐高、杨德勇对张某坤采取辱骂、恐吓、殴打、推下河“洗冷水澡”等暴力及软暴力方式催债，致使张某坤对姚源军产生心理恐惧。2014年4月，杜少平、姚源军因张某坤无力偿还二人的高利贷欠款本息，逼迫张某坤用其所占新晃夜郎汽车客运有限公司的股份转让给二人以偿还所欠二人的高利贷。因张某坤与他人的其他债务致使该股权被法院冻结，杜少平、姚源军又出资替张某坤偿还了涉诉债务，使该股权得以解冻。2014年4月25日，杜少平、姚源军通过威胁、恐吓等手段，迫使张某坤将其所占新晃夜郎汽车客运有限公司12.25%的股权低价转让给杜少平，22.75%的股权低价转让给姚源军。2016年上半年，姚源军将持有的股份转让，从中非法获利43.3万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证明： 借条、银行流水明细，证明2012年8月17日张某坤向被告人姚源军借款10万元，约定利息为12000元/月，当日姚源军通过银行账户向张某坤转账10万元； 怀化市人民政府怀政函[2016]120号《关于新晃侗族自治县新增60辆出租车的批复》、新晃侗族自治县交通运输局晃交发[2016]52号《关于在新晃城区新增40台巡游出租汽车的批复》、会议纪要、工作方案、新晃县城市公共交通规划等文件，证明2016年4月18日，怀化市人民政府同意新晃县新增60辆出租车，经营权期限为6年，自2016年4月18日至2022年4月18日。2016年6月30日该局同意县道路运输管理所在新晃城区新增40台巡游出租汽车； 《新晃县城市出租汽车特许经营权有偿出让合同》，证明2013年5月20日新晃城市管理局依法以292.5万元出让费，有偿授予新晃夜郎汽车客运有限公司65台出租汽车的特许经营权，经营期限为8年，有效期2012年1月1日至2019年12月31日止。新晃县夜郎汽车客运有限公司法定代表人姚某华； 《新晃夜郎汽车客运有限公司企业登记注册档案扫描复制清单》，证明2014年4月25日该公司股东由杨某2、张某坤、申某华、姚某华变更为申某华、姚源军、杜少平、杨某2、姚某华； 《协议书》，证明2014年4月24日因张某坤借被告人姚源军、杜少平共计76.8万元无力偿还，经三人协商达成如下协议:张某坤用其本人在夜郎汽车客运公司所占全部股份抵押并在工商部门办理相关转让手续;张某坤在2014年9月30日前能还清姚源军、杜少平借款,该抵押自动失效;若不能按时归还借款,张某坤自愿放弃全部股份给杜少平、姚源军，以还清二人借款； 《新晃夜郎汽车客运有限公司章程修正案》《新晃夜郎汽车客运有限公司股权转让协议》，证明2014年4月25日，被害人张某坤将其名下所持有的17.5万元股权占公司35%股中的11.375万元、6.125万元分别转让给被告人姚源军和杜少平，其中姚源军占公司注册资本22.75%，杜少平占公司注册资本12.25%； 车辆登记信息，证明新晃夜郎汽车客运有限公司转让给杜少平、姚源军的三辆汽车的基本信息； 罗某华提供的《关于张某坤、潘某英夫妇借款的经过材料》，证明张某坤、潘某英夫妻以做工程为由向罗某华借款10万元，因到期未还款，罗某华将张某坤、潘某英诉至法院，法院冻结了张某坤在夜郎出租车公司的股份，后罗某华到法院领取了执行款； 新晃县人民法院民事调解书、执行裁定书、协助执行通知书、和解笔录，证明张某坤和潘某英因欠罗某华钱未履行偿还义务，罗某华诉至法院后达成协议，因张某坤、潘某英未履行生效调解书确定的义务，罗某华申请法院强制执行。法院依法冻结了张某坤在新晃夜郎汽车客运有限公司股份17.5万元中的13.5万元。2014年4月25日，因张某坤、潘某英与罗某华达成执行和解，当场履行12万元，当日法院对张某坤在新晃夜郎汽车客运有限公司的股份13.5万元予以解除扣留； 证人陈某春8101470000388XXXX的银行账户流水明细，证明陈某春于2016年7月11日向杜少平转账20万元、7月14日向杜少平9208135000629131XXXX账户转账8.8万元； 证人尹某的8101470000306XXXX银行账户流水明细，证明尹某于2016年5月5日向杜少平的622208191400128XXXX账户转账7万元，同年8月22日向杜少平的622208191400135XXXX账户转账5000元。姚源军622966302000XXXX建设银行账户流水明细，证明2014年11月26日尹某62159830202300XXXX账户向姚源军转账10万元，2016年6月16日姚源军向尹某622169021208061XXXX账户转账11.5万元。 出租车承包合同，证明2016年7月9日新晃夜郎汽车客运有限公司将湘NY9X**出租车发包给杨某钱（陈某春丈夫）；2016年6月27日将湘NY9X**出租车发包给欧水平；2016年7月18日将湘NY9X**出租车发包给梁中文； 怀化市中级人民法院（2019）湘12刑初40号刑事判决书，证明同案杜少平因犯强迫交易罪被怀化市中级人民法院判处有期徒刑二年； 证人潘某英的证言，证明其丈夫张某坤借姚源军的高利贷，因无力偿还本息，姚源军安排龙平、田忠超、还有一个姓蒲的男子到其家中索债，并威胁不还就让她们好过。张某坤是被迫将出租车公司股权转让给杜少平、姚源军的，听尹某讲，杜少平、姚源军在公司找姚某华，姚某华不肯签字，杜少平讲要把公司砸烂。尹某称张某坤是公司法人，在信用社有贷款及向吴晓勤及罗某华借了钱，拿公司股份抵押，股份被法院冻结了，杜少平、姚源军同意还这三笔钱，尹某才签了字； 证人杨某的证言，证明2014年的一天，杨某、潘某英、张某坤在金橘佳苑门口碰到龙平，龙平强行将潘某英、张某坤带到月塘路“春水秋香”茶楼，茶楼外还有姚源军的马仔姚鸿猷看守，猜想是因为夜郎出租车公司股份的事情，后听说该公司张某坤的股份被转走了； 证人尹某的证言及辨认笔录，证明当时张某坤是客运公司法人，姚某华、申某华、张某坤三人是股东。2014年的一天，张某坤因欠杜少平和姚源军的钱，要把公司股份转给杜少平和姚源军。过了三四天，她应张某坤邀约来到公司办公室看见姚某华、张某坤、杜少平、姚源军四人，张某坤要她和姚某华把其的股份转让给杜少平、姚源军。转让股份后，工商备案股份上有姚某华、申某华、杜少平、姚源军四个人的名字，杜少平和姚源军占张某坤那一股，姚源军的股份比杜少平占股多一点。大约2015年姚源军想把他占的股份卖给她们，要50万元，后尹某用建设银行账户分两次给姚源军转账40万元，还欠姚源军10万元。到了2016年6月份之后姚源军提出按照成本价拿了两台出租车，扣除欠姚源军的10元后，姚源军补了11.5万元，至此姚源军没有公司股份，只有两台出租车。经混杂照片辨认，证人尹某分别指认出杜少平、姚源军是强迫张某坤出让股份的人； 证人姚某华的证言，证明张某坤占公司百分之三十三的股份。经计算，张某坤百分之三十三的股份价值有81万元。杜少平、姚源军是社会上的人，在外面给人放贷款。2014年4月份的那段时间，张某坤天天被杜少平和姚源军跟着要钱，到公司找张某坤要钱时讲话很凶，不准张某坤离开，杜少平还常带人到公司找张某坤要钱，他还听说张某坤在大冬天被人逼迫洗冷水澡、下跪。张某坤股权转让前，杜少平、姚源军向他询问过新增的60台出租车事情，来了解股权的价值。姚某华证明张某坤转让股份的事实、经过情况与证人尹某证明的内容一致； 证人申某华的证言及辨认笔录，证明他又名申某华，2007年，他和张某坤、姚某华买了新晃县夜郎汽车客运公司股份，他当时在公司工作了两个月，负责公司前期一些工作，后来他就委托嫂子尹某管理，他就到成都做门窗生意，期间很少回新晃。经混杂照片辨认，证人申某华分别指认出了杜少平、姚源军； 证人刘某国的证言，证明张某坤是夜郎汽车客运公司的股东，但因欠了杜少平的高利贷及姚源军的钱无力偿还，杜少平多次找张某坤催债，听说张某坤还被杜少平丢到河里洗冷水澡，张某坤被迫将股份转让给杜少平、姚源军用于还债； 证人凌某芝的证言，证明2014年左右，新晃夜郎汽车客运有限公司来她工作的窗口办理过股权变更手续，现在依稀记得股东由杨某2、申某华（申某华）、姚某华、张某坤4人，变成了杨某2、申某华、姚某华、杜少平、姚源军5人； 证人陈某春的证言，证明大概2016年杜少平以33.8万元的价格转让了一辆牌号为湘NY9X**的出租车给她，她分两次转账到户名为杜少平的银行账户上。付完第一笔钱时，杜少平带她到夜郎出租车公司签了转让协议。当时夜郎出租车公司卖车的市场价格是33.6万元； 证人梁中文的证言及辨认笔录，证明大约2016年六七月份，姚源军以33.8万元的价格转让了一辆牌号为湘NY9X**的出租车给他，钱直接给姚源军，买了以后就到新晃县出租车公司签订出租车承包合同；经混杂照片辨认，梁中文指认出了姚源军； 证人欧水平的证言及辨认笔录，证明2016年6月份，姚源军以32万元的价格转让了一辆牌号为湘NY9X**的出租车给他，钱直接给姚源军现金；经混杂照片辨认，欧水平指认出了姚源军； 被害人张某坤的陈述，证明他2013年向杜少平借了8万元高利贷，后无力偿还被杜少平强迫下河洗澡、下跪后过了几天，杜少平限他一个月连本带息还清。后杜少平提出如果他还不了钱就要他拿新晃夜郎汽车客运公司的股份来抵债。接下来的几天里杜少平频繁打他的电话，要他拿股份抵债，并拿他的儿子威胁他，这样的恐吓催账持续了几天。同时他因在波洲做工程时资金紧张向姚源军借了10万元高利贷无力偿还，姚源军安排手下龙平、田忠超等人到他的家中吃住，贴身跟随的方式向他催债，并强迫他书写了一张50万的欠条。杜少平得知他也欠姚源军的高利贷后，便与姚源军一起强迫他转让夜郎出租车公司的股份还账。杜少平了解到他因欠罗某华的钱被起诉后导致他在新晃夜郎汽车客运公司的股份被法院冻结，杜少平明知他无力偿还其债务的情况下主动拿出10万元钱到法院还罗某华的欠款，将他的股份解冻。第二天中午，杜少平找到他后两人一起去出租车公司，杜少平要他打电话叫来另外两个股东姚某华和尹某，尔后杜少平打电话叫来姚源军。在办公室的时候，他还是不肯转让股份，杜少平当场拍桌子讲“你答应了的，你又想反悔是不是，我搞死你类”，姚源军当场把桌上的烟灰缸砸到地上说“你信不信我喊人来，把你的公司全部给你砸了”，他实在没有办法就被逼着签了协议，将他在新晃夜郎汽车客运公司33.3%的股份全部转让给杜少平和姚源军，他与杜少平、姚源军之间的债务就此了结； 同案人杜少平的供述与辩解，供认他自己及他派姚才林、王文等人多次向张某坤索要债务，但都没得钱。后姚源军讲张某坤也欠其50多万元，邀他一起要张某坤转让其在出租车公司的股份来抵偿债务，他同意了。之后两人找到出租车公司的另一股东姚某华谈张某坤转让股份抵账的事，当时姚某华不同意，他就提出由公司股东按照他们的条件收购张某坤的股份，把欠他和姚源军的钱还了，但姚某华又不愿意出这么多钱，同时姚某华告诉他们，张某坤的股份被新晃县法院冻结了。当天下午，他和姚源军来到法院，他和姚源军各出6万元，共12万元交到法院执行局，还帮张某坤还了吴晓勤的借款3万元，其中他1万元，姚源军2万元。交钱后，法院把张某坤的股份解冻了。之后他和姚某华、张某坤、尹某一起到工商局办理了股权变更，其中他占张某坤股份的10%，剩下的都是姚源军的。次年，公司将一辆出租车以成本价15万元卖给他，他以市场价32万元卖出去，从中赚了16万元钱； 被告人姚源军的供述和辩解，其供认：2011年以来张某坤多次向他借款，并用新晃夜郎汽车客运公司的股权作抵押。2014年上半年，杜少平打电话问他张某坤是不是也欠他的钱，并告诉他有人到法院要求查封、执行张某坤的股权，要他回来处理。他回新晃后就与杜少平一起到新晃县法院执行局了解到张某坤因欠别人的钱未还股权已经被查封，只有把张某坤欠的钱还了，才能进行股权登记。后他多次和杜少平、张某坤、姚某华协商还钱及转让股份的事情，最终商定结果是他和杜少平把张某坤欠的钱还了，张某坤协助他和杜少平转让新晃夜郎汽车客运公司名下的股权。达成口头协议后一两天，他和杜少平还了张某坤欠的钱，法院解封股权。后他和杜少平、张某坤三人就到新晃工商局办理了股权转让手续，当时张某坤占公司34%的股份，根据他们之间的协议，张某坤把占的股份分成两份，他占22.25%，杜少平占11.75%。在股权转让之后他对张某坤说“如果在2014年年底之前能把欠的钱全部还清，就把股权退还张某坤”。他的股份后来被姚某华和尹某以50万元买回，支付了40万，欠10万，后来新出租车上新，他补了21万后在公司拿了两台车，这两台车后来被他卖了，总共卖了63万元。 针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据及相关的法律规定，本院评判意见如下： 被告人姚源军提出公诉机关指控其构成恶势力犯罪集团不能成立，其不属于恶势力犯罪集团的首要分子；被告人李昌友的辩护人提出，李昌友不属于恶势力犯罪集团的成员。经查，2013年11月被告人姚源军成立群悦投资公司并借助该投资公司平台从事非法高利放贷业务。2013年冬天被告人姚源军在其胞弟姚某松死后，为统一在新晃境内放高利贷的市场，刻意结识、拉拢其他在社会上放高利贷的龙平、田忠超、姚鸿猷、蒲晓红等人，与他们共同出资，借助群悦投资公司平台，向不特定人放高利贷。为保障所放高利贷能够顺利收回，被告人姚源军经常纠集被告人姚鸿猷、蒲晓红、李昌友、吴廷军及同案人龙平、田忠超等人采取跟踪、限制人身自由、非法侵入住宅、张贴大字报、霸占他人财物、电话威胁、暴力殴打、强迫他人在冬天下河洗冷水澡等方式，多次实施违法犯罪活动，使向其借款的人产生恐惧。被告人姚源军为该恶势力犯罪集团的首要分子，负责组织策划，指挥他人实施犯罪，被告人姚鸿猷、蒲晓红为固定成员，被告人吴廷军、李昌友明知姚源军等人专门从事放高利贷，并实施暴力收债等违法犯罪活动，仍接受姚源军及其固定成员的领导、管理，并参与该组织的实施犯罪活动，该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，在新晃县境内造成恶劣的社会影响，至此已形成恶势力犯罪集团。以上辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳； 被告人姚源军提出自己动手打了洪某与吴某生，但均是洪某、吴某生有错在先，自己的行为虽然违法，但不构成犯罪。经查，被害人洪某、吴某生因向姚源军及其手下借高利贷无钱偿还后，姚源军组织、指挥其手下姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军等人以电话威胁恐吓、限制人身自由、上门讨债等方式追收高利贷，在讨债的过程中姚源军对洪某、吴某生进行殴打，并安排手下蒲晓红、李昌友等人在冬天将吴某生带到河里洗冷水澡，情节恶劣。被告人姚源军的该项辩解不能成立，本院不予采纳； 被告人姚源军及其辩护人提出起诉书指控的第3起、第4起寻衅滋事中潘某槐、杨某并未向姚源军借款，姚源军也未向该二人催债，该两笔事实与姚源军无关；姚源军没有非法拘禁周某的主观故意，也未参与具体的非法拘禁行为，指控姚源军参与非法拘禁的证据未确实、充分，不能认定姚源军构成非法拘禁罪。经查，姚某梅借高利贷的行为发生在群悦投资公司，被害人杨某陈述在借高利贷的过程中姚源军全程在场参与，对此事知情，在龙平等人向其暴力催债时也是将其带到群悦投资公司进行辱骂、限制人身自由。在潘某槐一案中，潘某槐因欠高利贷被限制在群悦投资公司不能走，后是潘某英向姚源军求情并提供担保，姚源军同意后潘某槐才得以离开群悦投资公司。在周某被非法拘禁一案中，姚源军、姚鸿猷等人在群悦投资聊天时谈到周某欠款未还，无法联系，姚源军便安排姚鸿猷等人去溆浦找周某，后姚鸿猷等人将周某从溆浦县带回新晃群悦投资公司。以上事实，姚源军均参与其中，且姚源军是恶势力犯罪集团的首要分子，应当对全案负责。故该辩护意见，本院不予采纳。 被告人姚源军及其辩护人提出张某坤是受到杜少平的威胁、逼迫，姚源军并没有逼迫张某坤转让股权，姚源军与张某坤之间的股权转让是正当交易，不构成强迫交易罪。经查，张某坤因欠杜少平、姚源军的高利贷无法偿还，杜少平纠集其团伙成员采取滋扰、纠缠、殴打、强迫张某坤下河洗冷水澡等暴力手段收取高利贷，同时姚源军亦安排团伙成员龙平、田忠超等人采取滋扰、纠缠、随身跟随、威胁恐吓等手段收取高利贷，特别是当杜少平得知张某坤也欠姚源军的借款后，便与姚源军商量，强行让张某坤用新晃夜郎汽车客运有限公司的股份抵债，迫于杜少平及姚源军的暴力及软暴力手段，使张某坤产生恐惧、恐慌，进而形成心理强制，被迫将公司股份转给杜少平及姚源军，被告人姚源军的行为构成强迫交易罪，该辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳； 被告人姚源军的辩护人提出，姚源军作为证人在公安局接受询问时接到侦查机关的电话传唤后，在公安局等待侦查人员到来，之后积极配合调查，如实供述，具有自首情节，请求对其从轻或减轻处罚。经查，2019年12月2日新晃县公安局接到怀化市公安局扫黑办转交的线索，同时接到洪某、吴某生等人的举报称被姚源军及其手下龙平、姚鸿猷等人采取殴打、非法拘禁等方式暴力收取高利贷，新晃县公安局立即成立专案组展开侦查。12月4日刑侦大队民警得知被告人姚源军在新晃县公安局经侦大队办公室接受询问，便持传唤证将其传唤到公安局执法办案区进行调查。被告人姚源军不具备主动归案的条件，且其到案后未能如实供述自己的全部犯罪事实，依法不能认定为自首，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳； 被告人姚鸿猷对起诉书指控其参与的事实无异议，自愿认罪认罚；其辩护人提出在指控的三起犯罪中姚鸿猷为一般参与者，起次要作用，应为从犯；经查，被告人姚鸿猷作为该恶势力犯罪集团的重要成员，在对洪某、吴某生暴力催收债款时积极主动作为，应认定为主犯；在周某被非法拘禁一案中，被告人姚鸿猷与蒲晓红、田忠超到溆浦寻找周某并带回新晃看守，逼迫其偿还高利贷，在共同犯罪中姚鸿猷积极作为，应认定为主犯，辩护人提出姚鸿猷系从犯的辩护意见本院不予采纳；被告人姚鸿猷归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从宽处罚； 被告人蒲晓红及其辩护人提出，蒲晓红虽然到过林冲，但不是去找洪某催账，起诉书指控被告人蒲晓红参与第1起、第4起寻衅滋事犯罪，证据不足。经查，在公诉机关指控的第1起寻衅滋事犯罪中，因洪某无力偿还所欠的高利贷，姚源军组织、指使姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、龙平等人通过电话威胁、上门滋扰、贴身跟随等方式向洪某催收高利贷，被告人蒲晓红多次伙同姚源军、姚鸿猷、龙平等人到林冲镇向洪某索要高利贷，以上事实有被害人洪某的陈述、被告人姚源军、姚鸿猷、吴廷军及同案人龙平的供述予以相互佐证；在公诉机关指控的第4起寻衅滋事犯罪中，因杨某无钱偿还高利贷，被田忠超强行带到群悦投资公司，在公司里受到姚源军、龙平、田忠超、蒲晓红的恐吓，被告人蒲晓红在龙平的安排下对被害人杨某贴身跟随索要高利贷，上述事实有被害人杨某的陈述与同案人龙平的供述与辩解相互印证。故以上辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人蒲晓红的辩护人提出起诉书指控的第2起寻衅滋事及非法拘禁犯罪中，被告人蒲晓红所起作用较小，是从犯，可以从轻处罚。经查，被告人蒲晓红在对吴某生暴力收高利贷中积极主动，在对周某非法拘禁一案中与姚鸿猷、田忠超将周某从溆浦县带回新晃县并进行跟随、看守，在该两起犯罪行为中被告人蒲晓红积极作为，应当认定为主犯。该辩护意见不能成立，本院不予采纳； 被告人李昌友及其辩护人提出李昌友与潘某槐之间是正常的借贷关系，其未参与暴力催债，该指控不能成立。经查，2017年9月9日龙平将潘某槐叫至群悦投资公司向其逼债，并指使被告人李昌友借给潘某槐2.5万元用于偿还之前的高利贷。被告人李昌友明知龙平以限制人身自由、威胁恐吓等方式向潘某槐收取高利贷的情况下，按照龙平的安排，借款给潘某槐2.5万元用于偿还龙平的高利贷。之后潘某槐未按时还款，在龙平的安排下，被告人李昌友、吴廷军伙同田忠超轮番电话威胁潘某槐还钱，并在潘某槐居住的小区贴大字报，在院内喊话等方式逼迫潘某槐还钱。起诉书指控被告人李昌友的该笔犯罪事实成立，该辩称和辩护意见不能成立，本院不予采纳； 被告人李昌友的辩护人提出在第2起寻衅滋事案及非法拘禁案中是从犯，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。在公诉机关指控的第2起寻衅滋事犯罪中，被告人李昌友仅仅是到达现场，该笔共同犯罪中起次要作用，是从犯；在公诉机关指控的非法拘禁犯罪中，被告人李昌友仅仅是听从田忠超等人的安排对被害人周某进行看守，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；对于以上辩护意见本院予以采纳； 被告人吴廷军提出自己未参与起诉书指控的第2起寻衅滋事犯罪事实。经查，姚源军多次指使吴廷军、李昌友等人到吴某生家中催收高利贷，2017年冬天，因吴某生办了假土地证欺骗姚源军后，姚源军指使姚鸿猷、李昌友、蒲晓红、吴廷军、戴某、杨力六人带吴某生、张某下河洗冷水澡，以上事实有被害人吴某生、张某的陈述与被告人蒲晓红的供述相互印证。该辩解不能成立，本院不予采纳。 关于本案的涉案财产的处置。2016年4月19日被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红与他人每人出资5万元并用该资金向他人放高利贷以收取高额利息，后每人获利9000元，该笔资金应视为违法资金，收取的高额利息应视为违法所得，均应予以追缴，上缴国库。被告人吴廷军为该恶势力犯罪集团工作，获违法所得8000元，应当予以追缴，上缴国库。被告人姚源军通过暴力威胁，从洪某处获利39.2万元，从吴某生处获利23万元，张某坤处获利43.3万元，应当予以追缴，发还被害人。 本院认为：被告人姚源军为首经常纠集被告人姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友及同案人龙平、田忠超等较为固定的成员，以群悦投资公司为据点，以暴力、威胁及滋扰、跟踪、拦截、纠缠、限制人身自由、张贴大字报等“软暴力”手段，在新晃境内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地市场、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪集团。其中被告人姚源军为首要分子，被告人姚鸿猷、蒲晓红为重要成员，被告人吴廷军、李昌友系犯罪集团成员。自2016年以来，被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友为保障所放高利贷能够顺利收回，五被告人实施上门滋扰、言语辱骂、电话威胁恐吓、限制人身自由、跟踪拦截、随意殴打他人的行为，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友为索取高利贷非法扣押、拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人姚源军伙同杜少平以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控的罪名均成立。姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友一人犯数罪，应当数罪并罚。 在寻衅滋事罪共同故意犯罪中，被告人姚源军组织、领导指挥实施四起，均系主犯；被告人蒲晓红伙同他人实施三起，其中第1起、第2起系主犯，第4起系从犯；被告人姚鸿猷伙同他人实施二起，均为主犯；被告人吴廷军伙同他人实施三起，被告人李昌友伙同他人实施二起，二人在共同的寻衅滋事犯罪中起次要作用，均是从犯。在非法拘禁共同犯罪中，被告人姚源军负责组织、领导、指挥实施，系主犯；被告人蒲晓红、姚鸿猷积极参与，在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴廷军、李昌友起次要作用，均系从犯。被告人蒲晓红在第4起寻衅滋事共同犯罪中系从犯，被告人李昌友、吴廷军在寻衅滋事和非法拘禁共同犯罪中均系从犯，对相应的犯罪依法应当从轻处罚。 被告人吴廷军因故意犯罪被判处过刑罚，在前罪刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人姚鸿猷自愿认罪认罚，可依法从宽处理。 被告人姚源军、姚鸿猷、蒲晓红、吴廷军、李昌友等恶势力犯罪集团的犯罪资金及所获违法所得应当予以追缴，占有被害人的合法财产应当予以返还。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人姚源军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2026年12月4日止。罚金限于本判决生效后10日内缴清。） 二、被告人蒲晓红犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2023年12月4日止。） 三、被告人姚鸿猷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年六个月； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2023年6月4日止。） 四、被告人吴廷军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2022年12月4日止。） 五、被告人李昌友犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月1日起至2022年7月31日止。） 继续追缴被告人姚源军、蒲晓红、姚鸿猷的涉案资金及违法所得每人59000元，被告人吴廷军的违法所得8000元，上缴国库； 对被告人姚源军等恶势力犯罪集团非法占有的被害人的合法财产1055000元从查封、扣押、冻结的被告人姚源军的财产中其享有权属部分予以返还，其中返还被害人洪某392000元，返还被害人吴某生230000元，返还被害人张某坤433000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨晓云 审 判 员 刘建华 审 判 员 杨立英 二〇二〇年九月十八日 法官助理 罗艳辉 书 记 员 申 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。