河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0185刑初422号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人刘祖辉，男，1990年2月13日出生，汉族，初中毕业，住湖北省武汉市蔡甸区。2019年10月28日因涉嫌诈骗被掸邦东部第四特区警察局治安大队抓获，2019年11月4日被登封市公安局刑事拘留，2019年12月12日被逮捕。辩护人王文龙、王亚威（实习），天津行通（郑州）律师事务所律师。被告人刘加丁，男，1987年1月6日出生，汉族，初中毕业，住湖北省汉川市。2019年10月28日因涉嫌诈骗被掸邦东部第四特区警察局治安大队抓获，2019年11月4日被登封市公安局刑事拘留，2019年12月12日被逮捕。辩护人黄世振，湖北维天律师事务所律师。被告人刘根伟，男，1992年5月15日出生，汉族，小学毕业，住湖北省天门市。2019年10月28日因涉嫌诈骗被掸邦东部第四特区警察局治安大队抓获，2019年11月4日被登封市公安局刑事拘留，2019年12月12日被逮捕。指定辩护人赵闪闪，河南国计律师事务所律师。被告人周磊，男，1982年7月13日出生，汉族，初中毕业，住湖北省武汉市蔡甸区。2019年10月28日因涉嫌诈骗被掸邦东部第四特区警察局治安大队抓获，2019年11月4日被登封市公安局刑事拘留，2019年12月12日被逮捕。指定辩护人尤迪，河南国计律师事务所律师。被告人吴文莉，女，1991年6月3日出生，汉族，初中毕业，住湖北省汉川市。2019年10月28日因涉嫌诈骗被掸邦东部第四特区警察局治安大队抓获，2019年11月4日被登封市公安局刑事拘留，2019年12月12日被逮捕。辩护人张瑜，河南轩仁律师事务所律师。被告人刘娟，女，1994年7月15日出生，汉族，小学毕业，住湖北省天门市。2019年10月28日因涉嫌诈骗被掸邦东部第四特区警察局治安大队抓获，2019年11月4日被登封市公安局刑事拘留，2019年12月12日被逮捕。指定辩护人朱亚会，河南国计律师事务所律师。登封市人民检察院以登检一部刑诉[2020]311号起诉书指控被告人刘祖辉犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，指控被告人刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院指派检察员李俊克出庭支持公诉，各被告人及各辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月17日,被告人张秋堂(在逃)、方胜雄(在逃)、刘涛(在逃,身份不详)组织策划后,指使被告人刘祖辉组织被告人刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟分别从武汉、广州乘飞机至昆明汇合后,次日乘飞机至云南景洪后通过偷越国边境方式到缅甸小勐拉,共同实施电信网络诈骗。其中刘祖辉负责与刘涛、张秋堂的联系、统计账目、赃款转账及后勤;刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟担任业务员联系被害人谎称能帮助其贷款,诱导客户下载“恒泰财富”、“鑫汇财富”、“融惠金融”等APP,以被害人提某缴纳会员费、客户银行卡填写错误、银行卡流水不足等理由骗取被害人将钱款转入指定银行账户;刘加丁负责APP后台信息修改和智能机器人呼叫平合管理。2019年10月28日被缅甸警方查获。具体事实如下:1、2019年10月18日18时许,被害人付某在登封市区接到该贷款诈骗电话被骗598.6元。2、2019年10月18日至19日,被害人宋某在登封市旅游期间接到该贷款诈骗电话被骗17746元。3、2019年10月19日15时许,被害人唐某在广东省东莞市接到该贷款诈骗电话被骗10598元。4、2019年10月21日至23日,被害人张某在吉林省白城市洮北区接到该贷款诈骗电话被骗29388元。5、2019年10月19日至21日,被害人陈某在广东省广州市天河区接到该贷款诈骗电话被骗1388元。6、2019年10月18日至20日,被害人王某在湖南省长沙市岳麓区接到该贷款诈骗电话被骗11986元。7、2019年10月19日13时许,被害人周某在福建省晋江市深沪镇接到该贷款诈骗电话被骗6598.6元。8、2019年10月21日10时许,被害人李某在广东省信宜市接到该贷款诈骗电话被骗26112元。9、2019年10月19日15时许,被害人彭某在广东省惠州市惠城区接到该贷款诈骗电话被骗15980元。综上,被告人刘祖辉、刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟组成诈骗犯罪集团,累计诈骗数额人民币120395.2元,所得赃款被非法转移。公诉机关为证明上述事实，向本院提供了：被告人刘祖辉、刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟的户籍证明、无前科证明及到案经过；被告人刘祖辉、刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟的供述；被害人付某、宋某等人陈述；聊天记录、转账记录等有关书证；电子数据；辨认笔录等证据。据此认为被告人刘祖辉的行为已构成诈骗罪、偷越国（边）境罪，被告人刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟的行为已构成诈骗罪。被告人刘祖辉系主犯，被告人刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟系从犯；被告人刘祖辉、刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟均自愿认罪认罚，签署具结书，可以从轻处罚。建议本院对被告人刘祖辉以诈骗罪判处有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金人民币20000元至30000元；以偷越国（边）境罪判处有期徒刑六个月；数罪并罚后判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币20000元至30000元。建议本院对被告人刘加丁判处有期徒刑十个月至一年零六个月，并处罚金人民币20000元至30000元；对被告人刘根伟判处有期徒刑十个月至一年零六个月，并处罚金人民币20000元至30000元；对被告人周磊判处有期徒刑十个月至一年零六个月，并处罚金人民币20000元至30000元；对被告人吴文莉判处有期徒刑十个月至一年零六个月，并处罚金人民币20000元至30000元；对被告人刘娟判处有期徒刑十个月至一年零六个月，并处罚金人民币20000元至30000元。提请本院依法判处。被告人刘祖辉、刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟对起诉书指控的罪名及事实均不持异议。对各辩护人的意见，归纳如下：1、本案指控的证据不足，被告人刘祖辉不应对全部诈骗数额负责，且系从犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚签署具结书，应对其从轻处罚。2、被告人刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟均系从犯，均有坦白情节，均自愿认罪认罚签署具结书，请求对其从轻处罚。经审理查明，被害人张某被骗数额为29368元，其他事实、证据与指控的事实、证据一致，各被告人对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议均不持异议，且签字具结，本院予以确认。本院认为，被告人刘祖辉、刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘祖辉违反国（边）境管理法规，拉拢引诱他人结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以支持。关于公诉机关对被害人张某被骗数额的指控。经查，根据被害人张某提供的转账记录，其分别给袁常力、胡丽华、陈金凤转款9388元、10000元、9980元，共计29368元，对此本院予以纠正。关于被告人刘祖辉的辩护人提出本案指控证据不足的辩护意见。经查，本案被告人刘加丁、刘根伟、周磊等人已供述其利用“恒泰财富”软件和既定话术进行诈骗，被告人刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟等人建立微信群，在群内互相通报受骗人员名字电话与汇款账户等诈骗信息；根据侦查机关在扣押的被告人手机中提取的电子数据，被害人唐某、付某等人被骗的“鑫汇财富”等软件下载链接、二维码图片、指定的汇款账户信息，以及本案九名被害人的名字电话及支付信息均出现在被告人组建的微信群中，上述证据与各被害人关于软件下载链接、支付信息及时间、行骗者作案手段的陈述一一印证，另结合转账记录、刘娟与唐某的聊天记录等证据，足以认定本案被告人实施了指控的犯罪事实。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘祖辉的辩护人提出被告人刘祖辉不应对全部诈骗数额负责，且系从犯的辩护意见。经查，根据被告人刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉及刘祖辉等人供述，侦查机关提取的电子数据中的微信聊天记录等证据，可以证实被告人刘祖辉在张秋堂等人授意指使下，主动联系引诱刘加丁、刘根伟、周磊等人偷渡到缅甸，在途中刘祖辉安排行程支付费用，到缅甸后与张秋堂、方胜雄等人联络安置犯罪场地，购买生活用品，与刘涛联系取得手机等犯罪工具并发放给团伙成员，在诈骗团伙中作为负责人，统计刘根伟、刘加丁、周磊等人业绩，安排食宿，上述事实足以认定刘祖辉在共同犯罪中起主要作用，其依法不能认定为从犯。根据刑法规定，主犯应对其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，故刘祖辉应对本案全部诈骗数额承担刑事责任。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人刘祖辉当庭如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚签署具结书，可以从轻处罚；被告人刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚签署具结书，可以从轻处罚。与之相应的辩护意见，本院予以采纳。犯诈骗罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；犯偷越国（边）境罪，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。对各被告人应在上述法定刑幅度内予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘祖辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币20000元；犯偷越国(边)境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2023年4月27日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘加丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2020年10月27日止。罚金已缴纳。）三、被告人刘根伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月28日起至2020年10月27日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人周磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2020年10月27日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人吴文莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2020年10月27日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人刘娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2020年10月27日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、对侦查机关扣押的笔记本电脑1台、手机35部均依法予以没收，由侦查机关上缴国库；对被告人刘祖辉、刘加丁、刘根伟、周磊、吴文莉、刘娟及张秋堂、方胜雄、刘涛的违法所得120395.2元，依法予以追缴后，退赔本案被害人付志军、宋佳、唐亮、张秋艳、陈天来、王载元、周亚天、李林生、彭利萍，退赔金额分别为598.6元、17746元、10598元、29388元、1388元、11986元、6598.6元、26112元、15980元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  于 勇人民陪审员  韩彦周人民陪审员  乔中土二〇二〇年十月十六日书 记 员  毛劲轩