福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初222号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人黄正权，男，1988年5月9日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，务工，住南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 被告人黄文鑫（曾用名黄文招），男，1987年4月11日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人黄正权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林鸿燕出庭支持公诉，被告人黄正权、黄文鑫均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2019年2月份至3月份期间，被告人黄正权在与戴景聪、张家乐（均另案处理）商定为其领取犯罪所得，每取十万元可抽取两三百元后，将自己本人的十张银行卡号报给张家乐，在诈骗款项汇入后，多次到银行ＡＴＭ机取款交给戴景聪、张家乐，先后共取款3179877元（币种人民币，下同，包括被害人赵某的部分被骗款项199990元），被告人黄正权从中获利8000多元。 2.2018年12月份及2019年3月份，被告人黄文鑫在明知所取款项是犯罪所得的情况下，两次将自己本人的银行卡报给戴景聪，在诈骗款项转入后，到银行ＡＴＭ机取款交给张家乐，先后取款117000元（包括被害人江某的被骗款项20000元）给戴景聪、张家乐，被告人黄文鑫从中获利180元。 2019年4月19日，被告人黄正权向山东省烟台市公安局高新分局退出违法所得8000元。 2019年7月12日，经电话通知，被告人黄正权、黄文鑫自行到南安市接受调查。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、物证、书证、电子数据、被告人供述等证据。 公诉机关认为：被告人黄正权、黄文鑫受他人召集，明知是犯罪所得的赃款而予以转移，涉案金额分别达3179,877元、117,000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄正权、黄文鑫是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人黄正权、黄文鑫犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。建议在有期徒刑二年至二年三个月的幅度内对被告人黄正权处刑，并处罚金；在有期徒刑一年四个月至一年六个月的幅度内对被告人黄文鑫处刑，并处罚金。 被告人黄正权、黄文鑫对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 1.2019年2月份至3月份期间，被告人黄正权在明知是犯罪所得的情况下，与戴景聪、张家乐商定由其提供银行卡号给张家乐，在上游犯罪所得款项汇入后，多次到银行取款交给戴景聪、张家乐，先后共取款3179877元（包括被害人赵某的部分被骗款项199990元）。被告人黄正权从中获利8000元。 2.2018年12月份及2019年3月份，被告人黄文鑫在明知是犯罪所得的情况下，两次将自己本人的银行卡号报给戴景聪，在上游犯罪所得款项汇入后，到银行取款交给戴景聪、张家乐，先后共取款117000元（包括被害人江某的被骗款项20000元）。被告人黄文鑫从中获利180元。 2019年4月19日，被告人黄正权向山东省烟台市公安局高新分局退出被害人刘某被骗款项8000元。2019年7月12日，被告人黄正权、黄文鑫经通知自行到南安市接受调查。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人赵某、郭某、张某、江某的陈述，证人王某、杨某、戴某1、林某、戴某2、洪某的证言,同案犯戴景聪、张家乐的供述，辨认笔录，银行卡交易明细、取款凭证、资金流向图，报案材料，营业执照、开户许可证、身份证复印件、支付业务服务协议、分账宝服务协议、通宝支付电子支付服务协议，情况说明，归案经过报告书，户籍证明，被告人黄正权、黄文鑫的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人黄正权、黄文鑫受人召集，明知是他人犯罪所得的赃款而为其提供资金账户，协助转移资金，数额分别达人民币3179,877元、117,000元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人黄正权、黄文鑫受他人召集实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄正权、黄文鑫案发后主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，是自首，且愿意接受处罚，对二被告人均可以从轻或者减轻处罚。被告人黄正权已退出部分违法所得赃款，可以酌情从轻处罚。根据本案的事实、情节和危害后果，结合二被告人归案后的认罪、悔罪表现，对被告人黄正权、黄文鑫均予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人黄正权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年8月11日止。罚金应于本判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、被告人黄文鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年11月11日止。罚金应于本判决生效之日起十五日内缴纳。） 三、责令被告人黄正权、黄文鑫分别退出违法所得人民币8000元、180元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李炳南 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  傅南泽 二〇二〇年五月八日 法官 助理  洪爱娥 书 记 员  黄安顺 附：本案适用的主要法律和司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 1第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 2单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 3第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 4二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 5第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 6对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 7第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 8被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 9犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 10第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 1.第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 2.第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。