广西壮族自治区靖西市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1081刑初120号 公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 被告人余燕飞（又称“阿飞”），男，1987年3月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被靖西市公安局刑事拘留，同年9月7日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人蒙余安，广西豪安律师事务所律师。 被告人易增文（又称“阿文”），男，1994年9月24日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被靖西市公安局刑事拘留，同年9月7日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人苏浩途，广西中名律师事务所律师。 被告人黄峰（绰号“狼哥”），男，1973年12月12日出生于广西壮族自治区平果县，壮族，初中文化，住广西平果县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被靖西市公安局刑事拘留，同年9月7日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人黄靖宇，广西豪安律师事务所律师。 被告人黄奇树，男，1997年6月22日出生于广西壮族自治区德保县，壮族，初中文化，住广西德保县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被靖西市公安局刑事拘留，同年9月7日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 辩护人农耕干，广西冠益律师事务所律师。 被告人农承俏，男，1997年6月14日出生于广西壮族自治区德保县，壮族，初中文化，住广西德保县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月3日被靖西市公安局刑事拘留，同年9月7日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 被告人农克堂，男，1997年5月22日出生于广西壮族自治区德保县，壮族，初中文化，住广西德保县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月2日被靖西市公安局刑事拘留，同年9月7日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 被告人岑恩祥，男，1995年11月24日出生于广西壮族自治区靖西市，壮族，初中文化，住广西靖西市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被靖西市公安局刑事拘留，同年9月7日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日被靖西市公安局执行逮捕。现羁押于靖西市看守所。 靖西市人民检察院以靖检诉刑诉[2020]52号起诉书指控被告人余燕飞、易增文、黄峰、黄奇树、农承俏、农克堂、岑恩祥犯诈骗罪，于2020年2月26日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年5月22日公开开庭审理了本案。靖西市人民检察院指派检察员梁瑞琦出庭支持公诉，被告人余燕飞、易增文、黄峰、黄奇树、农承俏、农克堂、岑恩祥及辩护人蒙余安、苏浩途、黄靖宇、农耕干到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关认为被告人余燕飞、易增文、黄峰、黄奇树、农承俏、农克堂、岑恩祥的行为均构成诈骗罪，建议本院对七被告人判处二年至三年有期徒刑，并处罚金一万至二万元。 被告人余燕飞、易增文、黄峰、黄奇树、农承俏、农克堂、岑恩祥对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人蒙余安对起诉书指控被告人余燕飞的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人到案后如实供述了自己行为，且认罪认罚，愿意全部退赃和缴纳罚金，请求对被告人余燕飞从轻或者减轻处罚并对其宣告缓刑的辩护意见。 辩护人苏浩途、黄靖宇、农耕干对起诉书指控各自被告人的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人是初犯、偶犯、从犯，其到案后如实供述了自己行为，且认罪认罚，愿意全部退赃和缴纳罚金，请求对各自被告人从轻或者减轻处罚并对其宣告缓刑的辩护意见。 经审理查明的事实与起诉书所指控的一致。被告人余燕飞、易增文、黄峰受他人雇佣，于2019年6月至7月在百色市那坡县碧水蓝天大酒店附近承租写字楼并配备22台电脑、手机、手机四件套（配备手机卡、银行卡、网银U盾、身份证复印件及密码）、无线4G路由器等设备，设立名为“领航者”的工作室，随后以月薪工资5000元并包吃包住，招募被告人黄奇树、农承俏、农克堂、岑恩祥和刘某、许某（此二人另案处理）等人到其工作室，以网站“领航者”为平台，从事网络赌博诈骗活动。余燕飞、易增文、黄峰为该工作室管理层人员、其中余燕飞负责财务管理，易增文负责技术指导，黄峰负责人事管理和后勤，黄奇树、农承俏、农克堂、岑恩祥、刘某、许某等人为业务员，业务员中分为宣传员、培训员和“托”。宣传人员负责包装微信，维持微信号活跃度，推广微信，以“刷单返佣金”为诱饵吸引客户加入微信；培训员负责引导客户注册该网站会员并将会员引入名为“闲聊”的APP群中；“托”则负责在群里带动其他人员跟导师下单。农克堂为宣传员，岑恩祥为培训员，黄奇树、农承俏为“托”。该工作室成立期间，以“刷单返佣金”为诱饵引诱马某、徐某、郭某等16人注册该网站会员参与或变相参与网站的赌博项目，并根据“导师”指令诱导会员跟随下注，再由后台人员操控结果，共骗取马某等被害人钱款58695.60元（其中马某57953.5元）。被告人黄奇树、农承俏、农克堂于2019年8月1日被公安民警抓获、被告人余燕飞、易增文、黄峰于2019年8月2日被公安民警抓获、被告人岑恩祥于2019年8月7日被公安民警抓获。公安民警同时扣押了作案使用的工具手机164部、电脑22台、手机四件套13套、4G无线上网卡13张、笔记本3本、无线WIFI32个等物品。案发后，余燕飞的家属已代为退赔被害人35195.60元、易增文的家属已代为退赔被害人13500元、黄峰的家属已代为退赔被害人10000元（上述款项有41000元暂存于靖西市人民检察院财政专户）。另查明，在实施犯罪期间，余燕飞非法所得10926元、易增文非法所得13663元，黄峰非法所得9200元、黄奇树非法所得6492元、农承俏非法所得分6792元、农克堂非法所得6228元、岑恩祥非法所得4700元；在本案审理期间，七被告人的家属已代为退出全部非法所得共计58001元。七被告人到案后均如实供述了自己的罪行。 以上查明的事实，有公诉机关提供，并经过法庭质证的受案登记表、立案决定书和到案经过，吵群文案、充值图片和话术总结，证人刘某、许某、徐某、郭某、黄某、赵某1证言，被害人马某陈述，现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，辨认现场笔录、指认现场照片和指认作案工具照片，辨认笔录和辨认照片，微信聊天记录、彩票投注记录、汇款明细、转账记录、微信支付交易明细、银行卡历史明细清单和账户交易明细，电子数据检查笔录，搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、南天快递物流提货单和随案移送赃证款物品清单，现金收入日结表和2019年6月份工资发放表，退赃票据，被告人余燕飞、易增文、黄峰、黄奇树、农承俏、农克堂、岑恩祥供述及户籍证明等证据证实，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，形成完整的证据链，被告人亦无异议，足以认定。 本院认为，被告人余燕飞、易增文、黄峰、黄奇树、农承俏、农克堂、岑恩祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计58695.6元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。根据被告人的犯罪事实和情节，法定的量刑档次为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，七名被告人均起辅助作用，都是从犯，应当从轻或者减轻处罚；虽同为从犯，黄奇树、农承俏、农克堂、岑恩祥的作用相对余燕飞、易增文、黄峰，可处以相对余燕飞、易增文、黄峰较轻的刑罚；七被告人利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。七被告人到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；七被告人已退出全部赃款及非法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出各自被告人具有从轻或者减轻情节的辩护意见，本院予以采纳。扣押在案的作案工具手机164部、电脑22台、手机四件套13套、4G无线上网卡13张、笔记本3本、无线WIFI32个，予以没收；其它扣押在案与案件无关联的物品，应发还给各被告人；被告人余燕飞、易增文、黄峰退出的赃款58695.60元，退回给被害人马某57953.50元（其中由原退回单位退回41000元），余款742.10元，因未能查明被害人及七被告人非法所得58001元，予以没收，上缴国库。根据七名被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院决定对余燕飞、易增文、黄峰从轻处罚、对黄奇树、农承俏、农克堂、岑恩祥减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定,判决如下： 一、被告人余燕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元； （缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起五日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人易增文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元； （缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起五日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人黄峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元； （缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起五日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人黄奇树犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起五日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人农承俏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起五日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人农克堂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起五日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人岑恩祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起五日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、扣押在案的手机164部、电脑22台、四件套（手机卡、银行U盾、身份证复印件、银行卡）13套、4G无线上网卡13张、笔记本3本、无线WIFI32个，予以没收；赃款742.10元和七被告人非法所得58001元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  周建坤 审 判 员  杨文启 人民陪审员  覃成绩 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  韦望望