江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0206刑初493号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人张林，男，1980年7月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省亳州市谯城区。因本案于2020年5月11日被抓获，5月13日被刑事拘留，6月12日被取保候审。2020年9月24日经本院决定，次日由无锡市公安局惠山分局执行逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。被告人周建良，绰号“老虎机”，男，1982年12月5日生，汉族，初中文化，无业，住无锡市惠山区。曾因赌博于2012年8月22日被无锡市公安局惠山分局罚款人民币五百元。因本案于2020年5月11日被抓获，5月13日被刑事拘留，6月12日被取保候审。2020年9月24日经本院决定，次日由无锡市公安局惠山分局执行逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。被告人杨志洲，绰号“豹子”，男，1975年10月10日生，汉族，小学文化，无业，户籍在河南省潢川县。曾因赌博分别于2007年3月20日、2011年1月24日被无锡市公安局惠山分局罚款人民币五百元、罚款人民币一百元；因赌博于2011年9月5日被无锡市公安局惠山分局行政拘留五日。因本案于2020年7月13日投案，次日被取保候审。2020年9月24日经本院决定，次日由无锡市公安局惠山分局执行逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人吕伟，江苏可德律师事务所律师。辩护人徐馨研，江苏可德律师事务所实习律师。被告人曹晓江，绰号“小流古”，男，1981年7月6日生，汉族，初中文化，驾校教练，住无锡市惠山区。曾因犯贩卖毒品罪于2011年2月11日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2011年5月29日刑满释放。因本案于2020年5月12日归案，次日被刑事拘留，6月17日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。被告人吴佳平，男，1979年4月21日生，汉族，初中文化，在中彩集团工作，住无锡市惠山区。因本案于2020年7月1日投案，同日被刑事拘留，7月31日被取保候审。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检刑诉〔2020〕486号起诉书指控被告人张林、周建良、杨志洲、曹晓江、吴佳平犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院于9月4日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于9月24日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员王栋出庭支持公诉，被告人张林、周建良、杨志洲、曹晓江、吴佳平到庭参加诉讼。被告人杨志洲的辩护人庭后提交书面辩护意见。现已审理终结。经审理查明：1.2019年10月9日晚，被告人张林、周建良、杨志洲、曹晓江、吴佳平经合谋，在无锡市惠山区玉祁街道XXXXXX号XXX室，采用在赌局中出老千的手法对被害人谢某实施诈骗，骗得现金人民币27000余元。2.2019年12月11日晚，被告人张林、周建良、曹晓江、吴佳平经合谋，在无锡市惠山区玉祁街道XXXXXX号XXX室，采用在赌局中出老千的手法对被害人谢某实施诈骗，骗得现金人民币3500余元。案破后，被告人张林、周建良、杨志洲、吴佳平分别退赔被害人人民币12500元、2000元、9500元、6500元。公安机关扣押作案工具麻将牌、骰子。案发后，被告人杨志洲主动向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人张林、周建良、杨志洲、曹晓江、吴佳平在开庭审理过程中亦无异议，且有五名被告人的供述，被害人谢某的陈述，证人单某、徐某、王某的证言，辨认笔录，提取笔录，转账、通话记录，扣押物品清单，收条，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人张林、周建良判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；对被告人杨志洲判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；对被告人曹晓江判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；对被告人吴佳平判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，可适用缓刑。被告人张林、周建良、杨志洲、曹晓江、吴佳平对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为：被告人张林、周建良、杨志洲、曹晓江、吴佳平以非法占有为目的，采用虚构事实的手法骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张林、周建良、杨志洲系主犯，被告人曹晓江、吴佳平起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨志洲有自首情节；被告人张林、周建良归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实；五被告人均能自愿认罪认罚，故均可从轻处罚。被告人吴佳平的犯罪情节及悔罪表现具备适用缓刑的条件，故可宣告缓刑。被告人杨志洲明知被告人张林想通过在赌博中出老千的方式诈骗被害人钱财，仍积极联系能够组织赌局并实施出老千的被告人周建良，事后从诈骗所得的人民币27000余元中分得人民币7500元，作用并非次要辅助；且其3次因赌博被行政处罚，故对其辩护人提出的“从犯；主观恶性小；建议适用缓刑”的辩护意见不予采纳，其余“无刑事处罚前科；自首；积极退赃并取得谅解”的辩护意见经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年10月21日止），并处罚金人民币三千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。二、被告人周建良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年10月21日止），并处罚金人民币三千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。三、被告人杨志洲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年7月23日止），并处罚金人民币二千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。四、被告人曹晓江犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2021年2月11日止），并处罚金人民币二千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。五、被告人吴佳平犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。六、作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  蒋丽娜人民陪审员  龚宇恩人民陪审员  吴良生二〇二〇年九月二十九日书 记 员  苏艳恋本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。