河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0205刑初92号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人楚改琴，女，1973年1月16日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地河南省新密市。2015年7月22日因犯容留卖淫罪被河南省新密市人民法院判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币5000元，2016年4月20日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局指定居所监视居住，2020年6月5日被刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。辩护人张博，河南秉初律师事务所律师。辩护人白爱敏，河南秉初律师事务所律师。被告人皮霞飞，女，1993年3月20日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，务工，户籍地及住所地河南省辉县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。辩护人王飞，河南循规律师事务所律师。被告人张鹏阳，男，1998年3月10日出生于河南省伊川县，汉族，初中肄业，无业，户籍地及住所地河南省伊川县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。指定辩护人朱青，河南冠源律师事务所律师。被告人袁龙辉，男，1999年11月18日出生于河南省伊川县，汉族，初中肄业，无业，户籍地及住所地河南省伊川县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。辩护人孙刚，河南思宏律师事务所律师。被告人刘亚峰，男，1965年7月6日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地河南省平顶山市卫**。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局指定居所监视居住，2020年6月5日被刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。指定辩护人郎军昊，河南冠源律师事务所律师。被告人刘惠东，男，1970年12月16日出生于河南省新密市，汉族，初中肄业，无业，户籍地及住所地河南省新密市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月31日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。指定辩护人应金丽，河南冠源律师事务所律师。被告人刘浩杰，男，1993年9月29日出生于河南省新密市，汉族，中专文化，无业，户籍地及住所地河南省新密市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月30日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。指定辩护人牛婷婷，河南冠源律师事务所律师。被告人范习超，男，1992年5月13日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地河南省辉县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月30日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2020年6月24日被逮捕。辩护人张艳娥，国信信扬（江门）律师事务所律师。被告人王文娟，女，1990年9月13日出生于河南省辉县，汉族，中专文化，无业，户籍地及住所地河南省辉县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月12日被开封市公安局禹王台分局取保候审，2020年8月21日被开封市禹王台区人民检察院取保候审。2020年10月10日经本院决定对其取保候审。辩护人张团结，河南华豫律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检一部刑诉［2020］261号起诉书指控被告人楚改琴、皮霞飞、张鹏阳、袁龙辉、刘亚峰、刘惠东、刘浩杰、范习超、王文娟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员熊彪堂出庭支持公诉，被告人楚改琴及其辩护人张博、白爱敏、被告人皮霞飞及其辩护人王飞、被告人张鹏阳及其指定辩护人朱青、被告人袁龙辉及其辩护人孙刚、被告人刘亚峰及其指定辩护人郎军昊、被告人刘惠东及其指定辩护人应金丽、被告人刘浩杰及其指定辩护人牛婷婷、被告人范习超及其辩护人张艳娥、被告人王文娟及其辩护人张团结到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人楚改琴明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其规避调查提供支付结算帮助，2020年3月至5月期间楚改琴支付宝（账号15×××02）收款211.14万元、付款129.40万元、提现79.22万元、转账到银行卡15.03万元；楚改琴微信（账号c15×××02）收款71.31万元、支出21.61万元、零钱取现共计49.31万元；楚改琴银行卡（账号62×××69），共计收入52.36万元、共计支出61.56万元，非法获利1万余元。在此期间被告人楚改琴发展被告人刘亚峰、刘惠东、刘浩杰为下线，为其上家提供资金支付结算工具。被告人刘亚峰、刘惠东、刘浩杰明知被告人楚改琴利用信息网络实施犯罪，仍为其规避调查提供支付结算帮助，2020年3月至5月，1.刘亚峰支付宝账号（17×××89）收款51.14万元、付款32.83万元、提现17.37万元、转账到银行卡1.34万元；刘惠东支付宝账号（152********）收款42.90万元、付款37.79万元、提现499元；刘浩杰支付宝账号（150********）收款12.83万元、付款30.82万元、提现38.05万元、提现850元；2.刘亚峰微信账号（L152********）收款8.81万元、支出1.11万元、提现7.57万元；刘惠东微信账号（1hd152××××****）收入17.12万元、支出14.90万元、提现46.59万元；非法获利0.3万元；刘浩杰微信账号（liuhaojie9801）收入21.47万元、支出16.93万元、提现5.43万元；非法获利1.16万元。3.刘亚峰银行卡（账号62×××12）共计收入17.05万元、支出19.08万元。被告人张鹏阳、袁龙辉明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其规避调查提供支付结算帮助，2020年4月至5月期间张鹏阳微信（账号zpy152********）收入共计91.26万元、支出共计76.28万元、银行零钱提现51.79万元、银行零钱充值总计7.99万元，非法获利0.6万元。2020年4月至5月期间袁龙辉微信(账号yuan2861486354)收入共计102.74万元、支出共计54.63万元、银行提现66.84万元、银行充值总计33.50万元，非法获利0.59万元。被告人皮霞飞明知他人利用信息网络实施犯罪，伙同被告人王文娟、范习超为他人规避调查提供技术帮助，非法获利11.5万元，皮霞飞分得4.1万元、王文娟分得4.93万元、范习超分得1.82万元。公诉机关认为，被告人楚改琴、刘亚峰、刘惠东、刘浩杰四人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其规避调查提供支付结算帮助；被告人张鹏阳、袁龙辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其规避调查提供支付结算帮助；被告人皮霞飞、王文娟、范习超明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其规避调查提供技术帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人楚改琴等九人到案后能够如实自己的罪行，是坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人楚改琴等九人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处楚改琴七个月以上一年两个月以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处皮霞飞七个月以上一年两个月以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处刘亚峰六个月以上一年以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处刘惠东六个月以上十一个月以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处刘浩杰六个月以上一年以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处张鹏阳六个月以上一年以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处袁龙辉六个月以上一年以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处王文娟三个月以上拘役七个月以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金；判处范习超六个月以上一年以下有期徒刑，并处2000元以上5000元以下罚金。公诉机关提交了被告人楚改琴等人的供述和辩解、被害人张某陈述、同案犯供述、书证、其他证明材料等证据证实。被告人楚改琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人楚改琴主观恶性小，应当依法从轻处罚。2.被告人楚改琴具有坦白情节，认罪认罚。3.被告人楚改琴愿意退回非法获利一万余元。建议判处被告人楚改琴八个月以下有期徒刑，并处罚金2000元。被告人皮霞飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人皮霞飞主观明知的认定，事实不清，证据不足。2.现有证据不能证实上游犯罪达到追诉标准。3.被告人皮霞飞系初犯、偶犯，认罪认罚，犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性不大，具有坦白情节。被告人张鹏阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张鹏阳的违法流水应以51.19万为准。2.被告人张鹏阳系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，具有坦白情节。3.被告人张鹏阳主观恶性小，社会危害性小。被告人袁龙辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人袁龙辉有主动停止继续犯罪且无再继续实施犯罪的情节，犯罪情节轻微。2.被告人袁龙辉具有坦白情节，依法可以从轻处罚。3.被告人袁龙辉系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，愿意积极退赃。建议判处被告人袁龙辉有期徒刑六个月。被告人刘亚峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘亚峰系初犯、偶犯。2.被告人刘亚峰具有坦白情节。3.被告人刘亚峰认罪认罚，愿意缴纳罚金。建议对被告人刘亚峰从轻、减轻处罚。被告人刘惠东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘惠东系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，具有坦白情节。2.被告人刘惠东主观恶性小，社会危害性小。3.被告人刘惠东应认定为自首。被告人刘浩杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘浩杰的非法获利为8249.5元。2.被告人刘浩杰的羁押期限应从2020年5月30日计算。3.被告人刘浩杰自愿认罪认罚，具有坦白情节。4.被告人刘浩杰系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小。被告人范习超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人范习超自愿认罪认罚，具有坦白情节。2.被告人范习超主观恶性小，社会危害性小。3.被告人范习超系初犯、偶犯，建议对被告人范习超适用缓刑。被告人王文娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王文娟应认定为自首。2.被告人王文娟认罪认罚，并积极退赃，依法可从宽处理。3.被告人王文娟系初犯、偶犯，主观恶性小，愿意缴纳罚金。建议对被告人王文娟从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人楚改琴、皮霞飞、张鹏阳、袁龙辉、刘亚峰、刘惠东、刘浩杰、范习超均系抓获归案，被告人王文娟系主动投案，上述被告人到案后均如实供述自己的罪行。被告人王文娟在公安侦查阶段主动退回其与被告人范习超的违法所得人民币50000元。开封市公安局禹王台分局对上述被告人作案时所使用的智能手机共计十二部予以扣押。河南省新密市人民法院（2015）新密刑初字第254号刑事判决书、河南省女子监狱罪犯档案资料确认了被告人楚改琴前科被判刑及刑满释放情况。本院认为，被告人楚改琴、皮霞飞、张鹏阳、袁龙辉、刘亚峰、刘惠东、刘浩杰、范习超、王文娟构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人楚改琴刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人楚改琴、皮霞飞、张鹏阳、袁龙辉、刘亚峰、刘惠东、刘浩杰、范习超、王文娟到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人王文娟自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人楚改琴的辩护人所提楚改琴认罪认罚，具有坦白情节，被告人皮霞飞、张鹏阳、袁龙辉、刘亚峰、刘惠东、刘浩杰、范习超的辩护人所提上述被告人系初犯、偶犯，认罪认罚，具有坦白情节，被告人王文娟的辩护人所提王文娟系初犯、偶犯，具有自首情节，积极退赃的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人王文娟的辩护人所提建议对被告人王文娟适用缓刑的量刑意见，予以采纳。被告人皮霞飞的辩护人所提对皮霞飞主观明知的认定，事实不清，证据不足，现有证据不能证实上游犯罪达到追诉标准的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。被告人刘惠东的辩护人所提刘惠东系自首的辩护意见，经查，被告人刘惠东系到公安机关了解其子被告人刘浩杰案情时，被公安机关当场抓获，不属于自动投案，不能认定为自首。故对辩护人的上述意见不予采纳。对辩护人所提其他辩护意见亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十六条之二第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人楚改琴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期指定居所监视居住5日折抵刑期2日，即自2020年6月5日起至2021年6月2日止）。二、被告人皮霞飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2021年1月30日止）。三、被告人张鹏阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2021年1月30日止）。四、被告人袁龙辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2021年1月30日止）。五、被告人刘亚峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期指定居所监视居住5日折抵刑期2日，即自2020年6月5日起至2021年1月2日止）。六、被告人刘惠东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2020年12月30日止）。七、被告人刘浩杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2020年11月29日止）。八、被告人范习超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2021年11月29日止）。九、被告人王文娟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（九被告人的罚金均自判决发生法律效力之第二日起十日内缴纳）。十、被告人楚改琴违法所得人民币10000元、被告人皮霞飞违法所得人民币41000元、被告人刘惠东违法所得人民币3000元、被告人刘浩杰违法所得人民币11600元、被告人张鹏阳违法所得人民币6000元、被告人袁龙辉违法所得人民币5900元、被告人王文娟违法所得人民币49300元、被告人范习超违法所得人民币18200元，予以追缴。十一、智能手机十二部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  殷庆二〇二〇年十月二十八日法官助理钱丹书记员李佳媛