宁夏回族自治区彭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)宁0425刑初51号 公诉机关宁夏回族自治区彭阳县人民检察院。 被告人明某1，男，回族，群众，宁夏固原市原州区人，住宁夏回族自治区固原市原州区，现住宁夏回族自治区银川市金凤区。2001年4月23日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三千元；2006年4月29日因涉嫌犯故意伤害罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，5月22日经彭阳县公安局决定被取保候审；2018年3月16日因殴打他人经固原市公安局原州区分局调解处理；2019年6月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪经彭阳县公安局决定刑事拘留后上网追逃，7月19日经彭阳县人民检察院批准逮捕，12月15日被彭阳县公安局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人康继业，宁夏萧关律师事务所律师。 被告人兰某1（绰号君君），男，回族，群众，宁夏固原市原州区人，住宁夏回族自治区固原市原州区。2010年11月25日因吸食毒品经固原市公安局原州区分局决定被行政罚款三百元，责令社区戒毒三年；2011年4月25日因殴打他人经固原市公安局原州区分局调解处理，4月30日因殴打他人经固原市公安局原州区分局调解处理；2012年2月11日因殴打他人经彭阳县公安局调解处理；2015年5月6日因殴打他人经固原市公安局原州区分局调解处理；2016年1月7日因殴打他人经固原市公安局原州区分局调解处理；2019年7月10日因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，7月19日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于泾源县看守所。 辩护人高飞，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人丁某1（绰号四虎），男，回族，群众，宁夏固原市原州区人，住宁夏回族自治区固原市原州区。2004年3月26日因吸食毒品经固原市公安局原州区分局决定被行政罚款五百元，强制隔离戒毒六个月；2007年8月6日因殴打他人经彭阳县公安局决定被行政拘留十日，并处罚款五百元；2013年2月23日因殴打他人经固原市公安局原州区分局调解处理；2017年11月22日因犯寻衅滋事罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年；2019年6月14日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，7月19日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人刘维玮，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人明某2，男，回族，群众，宁夏固原市原州区人，住宁夏回族自治区固原市原州区。2015年10月9日因殴打他人经彭阳县公安局调解处理；2016年12月29日因犯寻衅滋事罪被本院判处拘役六个月，宣告缓刑八个月；2020年4月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，4月30日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人吴强，宁夏萧关律师事务所律师。 被告人刘某1，男，汉族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2019年11月19日因涉嫌犯非法拘禁罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，12月2日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人谭虎虎，宁夏茹河律师事务所律师。 被告人倪某1，男，汉族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2014年4月7日因殴打他人经彭阳县公安局调解处理；2015年4月10日因殴打他人经彭阳县公安局调解处理；2016年2月18日因吸食毒品经彭阳县公安局决定被行政罚款二百元；2016年12月29日因犯寻衅滋事罪被本院判处拘役六个月，宣告缓刑八个月；2019年11月4日因殴打他人经彭阳县公安局决定被行政拘留七日，并处罚款三百元；2020年4月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，4月30日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人满金璐，宁夏顺悦律师事务所律师。 被告人马某1，男，回族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2019年6月17日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，7月19日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于彭阳县看守所。 辩护人段虎，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人海某1（乳名岁牛），男，回族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2019年6月16日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，7月19日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于彭阳县看守所。 辩护人杨勤，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人兰某2（绰号兰老三），男，回族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县，现住宁夏回族自治区固原市原州区。2005年6月3日因故意损毁公私财物经彭阳县公安局决定被行政罚款二百元；2006年5月12日因涉嫌犯故意伤害罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，5月22日经彭阳县公安局决定被取保候审；2009年4月1日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，2012年7月27日刑满释放；2017年6月16日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，7月2日刑满释放；2019年12月18日因涉嫌犯开设赌场罪经彭阳县人民检察院批准逮捕，12月20日被彭阳县公安局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人马登梅，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人方某1，男，汉族，群众，宁夏固原市原州区人，住宁夏回族自治区固原市原州区。2001年5月23日因犯盗窃罪被原固原县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二千元；2019年7月1日因犯强迫交易罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元，现在宁夏回族自治区固原监狱服刑。 辩护人马宁，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人韩某1，男，汉族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县，现住宁夏回族自治区固原市原州区。2015年5月6日因殴打他人经固原市公安局原州区分局调解处理；2019年11月18日因涉嫌犯非法拘禁罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，12月2日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人王倩，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人刘某2，男，汉族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县，现住宁夏回族自治区银川市金凤区。2017年10月18日因殴打他人经彭阳县公安局调解处理；2019年11月14日因涉嫌犯非法拘禁罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，12月2日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。2020年8月13日经彭阳县人民检察院决定被取保候审，2020年9月2日经本院决定被取保候审。 辩护人李哲，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人马某2，男，回族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2015年6月23日因殴打他人经彭阳县公安局调解处理；2019年11月21日因涉嫌犯非法拘禁罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，12月2日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。2020年8月13日经彭阳县人民检察院决定被取保候审，2020年9月3日经本院决定被取保候审。 辩护人宋世强，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人陈某1，男，汉族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2017年9月21日因故意损毁公私财物经彭阳县公安局调解处理；2019年6月12日因殴打他人经彭阳县公安局决定被行政罚款三百元；2019年12月27日因犯寻衅滋事罪被固原市中级人民法院判处有期徒刑六个月，2020年1月24日刑满释放。2020年5月8日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人栾志凌，宁夏大光明律师事务所律师。 被告人王某1，男，汉族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2020年5月8日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人刘欣，宁夏言宗律师事务所律师。 被告人海某2，男，回族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2017年9月15日因殴打他人经彭阳县公安局决定被行政罚款二百元；2020年5月8日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人贺瑞婷，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人阿某1，男，汉族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2015年6月24日因殴打他人经彭阳县公安局调解处理，11月20日因殴打他人经固原市公安局原州区分局调解处理；2016年2月19日因殴打他人经固原市公安局原州区分局调解处理；2019年6月18日因寻衅滋事、殴打他人经彭阳县公安局决定被行政拘留十六日；2020年5月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被取保候审，5月21日经彭阳县人民检察院决定被取保候审，2020年9月3日经本院决定被取保候审，2020年11月13日经本院决定被逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人王小东，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人侯某1，男，汉族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区银川市金凤区。2020年5月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被取保候审，5月21日经彭阳县人民检察院决定被取保候审，2020年9月3日经本院决定被取保候审。 辩护人马钊，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人安某1，男，汉族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2020年5月10日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被取保候审，5月22日经彭阳县人民检察院决定被取保候审，2020年9月3日经本院决定被取保候审。 辩护人韩小鑫，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人黄某1，男，汉族，群众，宁夏彭阳县人，住宁夏回族自治区彭阳县。2013年1月11日因殴打他人经彭阳县公安局调解处理，8月5日因殴打他人经彭阳县公安局决定被行政罚款三百元；2016年9月9日因殴打他人经彭阳县公安局调解处理，12月15日因殴打他人经彭阳县公安局调解处理；2018年8月13日因寻衅滋事、非法携带管制器具经彭阳县公安局决定被行政拘留二十日；9月21日因寻衅滋事经彭阳县公安局决定被行政拘留十二日；2018年11月30日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月，宣告缓刑三个月，并处罚金人民币五千元；2020年4月23日因殴打他人经彭阳县公安局决定被行政罚款三百元；2020年8月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被取保候审，8月21日经彭阳县人民检察院决定被取保候审，2020年9月2日经本院决定被取保候审。 辩护人张涛，宁夏平朔律师事务所律师。 宁夏回族自治区彭阳县人民检察院于2020年9月1日以彭检一部刑诉（2020）50号起诉书指控被告人明某1犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪，被告人兰某1犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人丁某1犯非法拘禁罪，被告人兰某2犯故意伤害罪、开设赌场罪，被告人明某2犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人倪某犯寻衅滋事罪，被告人刘某1犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人韩某1、刘某2、马某2犯非法拘禁罪，被告人马某1、海某1犯敲诈勒索罪，被告人黄某1犯寻衅滋事罪，被告人方某1犯开设赌场罪，被告人王某1、陈某1、海某2、阿某1、侯某1、安某1犯寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序于2020年10月27日至29日公开开庭进行了审理。彭阳县人民检察院指派副检察长秦春、检察员张庚红出庭支持公诉，被告人明某1、兰某1、丁某1、明某2、刘某1、倪某、马某1、海某1、兰某2、方某1、韩某1、刘某2、马某2、陈某1、王某1、海某2、阿某1、侯某1、安某1、黄某1及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宁夏回族自治区彭阳县人民检察院指控： 一、被告人明某1、兰某1、丁某1恶势力犯罪集团违法犯罪事实 自2004年起，被告人明某1便在彭阳县境内高利放贷，并伙同他人通过暴力手段催收债务。2013年3月，被告人明某1注册成立“彭阳县嘉豪投资有限责任公司”（以下简称嘉豪公司），任公司执行董事、法定代表人。嘉豪公司成立后，被告人明某1以公司为依托，公开向社会不特定对象非法高利放贷，先后吸收被告人兰某1、丁某1为公司员工，专门负责催收借款。其间，被告人明某1多次指使或者伙同被告人兰某1、丁某1等人采用威胁、拘禁、滋扰、强拿硬要等暴力或“软暴力”手段向借款人或担保人强行索要“债务”，任意占用他人合法财产，逐渐形成以被告人明某1为首要分子，以被告人兰某1、丁某1为重要成员的“恶势力”犯罪集团，先后实施非法拘禁犯罪6起，寻衅滋事犯罪1起，违法行为4起，具体违法犯罪事实如下： （一）恶势力犯罪集团犯罪事实 1.被告人明某1、兰某1、丁某1非法拘禁贾建刚犯罪事实 2015年5月14日，赵克义经马俊科、贾建刚担保，向嘉豪公司借款10万元，月利率5%，到期后赵克义无力偿还本息外出躲债。 2015年12月24日15时许，被告人明某1指使被告人兰某1、丁某1到被害人贾建刚工作单位（彭阳县孟塬乡人民政府）找到贾建刚，二人将贾建刚拉上车前往赵克义家中寻找赵克义，未果后，二人又于17时许到城阳乡供电所将马俊科一同带至嘉豪公司索要债务。20时许，马俊科联系同事唐树兵借款1万元偿还后被放离。21时许，贾建刚联系同事张克忠取得5千元偿还后被放离。本次非法限制贾建刚人身自由约6小时。 2016年1月27日15时许，被告人明某1指使被告人兰某1、丁某1到孟塬乡政府向贾建刚索要债务，之后二人将贾建刚带至嘉豪公司，贾建刚借款偿还1万元后，被告人兰某1、丁某1将贾建刚带至公司二楼继续索要债务。其间，被告人丁某1持PVC管殴打贾建刚腿部，被告人兰某1朝贾建刚面部打了几巴掌。20时许，贾建刚被放离，次日贾建刚报警。本次非法限制贾建刚人身自由约5小时。2016年1月30日，贾建刚伤情经诊断为双下肢软组织损伤、左踝外侧副韧带损伤。经鉴定，贾建刚之损伤属轻微伤。2017年6月4日，经彭阳县公安局白阳派出所调解，明某1退还贾建刚偿还的1.5万元。 2.被告人明某1、兰某1、丁某1非法拘禁张秉军犯罪事实 2015年5月12日，张秉军经胡廷珠、黄金忠担保，向嘉豪公司借款10万元，月利率5%，期限6个月，明某1向张秉军交付10万元，张秉军支付部分利息后无力继续还本付息。 2015年12月份的一天9时许，被告人明某1指使被告人兰某1、丁某1将张秉军从彭阳县城明皇广场B座609室家中带至嘉豪公司索要债务。18时许，张秉军电话联系张克峰到嘉豪公司替张秉军偿还2.115万元利息。22时许，张克峰作为担保人出具担保手续后张秉军被放离，本次非法限制张秉军人身自由约13小时。 2016年5月31日9时许，被告人明某1指使被告人兰某1、丁某1将张秉军从家中带至嘉豪公司索要债务，20时许，张秉军电话联系杨学斌借款5万元用于向明某1偿还后被放离。本次非法限制张秉军人身自由约11小时。 3.被告人明某1、兰某1、丁某1非法拘禁蔡罗明犯罪事实 2015年5月21日，蔡罗明在嘉豪公司替李婷借款3万元，月利率5%，当日明某1向蔡罗明交付3万元，后李婷无力偿还。 2015年12月份的一天9时许，被告人明某1、兰某1、丁某1将蔡罗明带至嘉豪公司二楼，兰某1用橡胶棒殴打蔡罗明索要债务。19时许，蔡罗明给李婷父亲李万有打电话寻求帮助，21时许，经李万有夫妇来到嘉豪公司与兰某1等人协商，李万有夫妇承诺一个月内偿还本金，利息由蔡罗明承担。23时许蔡罗明被放离，本次非法限制蔡罗明人身自由约14小时。2016年1月16日，李万有偿还本金3万元。 2016年6月14日9时许，蔡罗明在彭阳县“天马国际旅行社”门口挪车时（车主系殷春），被明某1、兰某1、丁某1三人强行拉上一辆白色“比亚迪S6”越野车带至嘉豪公司，同时明某1将蔡罗明驾驶的“大众捷达”轿车扣押至嘉豪公司。为索要债务，兰某1、丁某1对蔡罗明拳打脚踢。后蔡罗明打电话向王军借钱，王军到嘉豪公司发现蔡罗明被打后报警。12时许，蔡罗明向王军借款1万元用于给明某1偿还，本次非法限制蔡罗明人身自由约3小时。次日，蔡罗明将被扣车辆取回。 4.被告人明某1、兰某1、丁某1非法拘禁任峰犯罪事实 2015年3月26日，任峰经马岐、薛辉辉担保，向嘉豪公司借款8万元，月利率5%，明某1扣除当月利息0.4万元后向任峰交付7.6万元，到期后任峰未能及时还款。 2016年3月底的一天12时许，被害人任峰在彭阳县城红阳宾馆对面被一名陌生男子叫到嘉豪公司。被告人明某1向任峰索要债务，任峰以没钱为由将其驾驶的宁D.518**“天龙”牌重型货车（登记所有人为固原意顺货运有限公司）抵押给明某1，随后明某1指使被告人丁某1将车辆扣押后开至彭阳县城宁馨花园附近路边停放。14时许，明某1指使兰某1、丁某1带任峰到担保人马岐工作单位（彭阳县民政局）将马岐带至嘉豪公司索要债务。其间，兰某1在彭阳县民政局楼道内朝任峰面部打了一巴掌，丁某1在嘉豪公司朝任峰面部打了几巴掌，马岐等人达成还款协议离开后，明某1安排兰某1、丁某1继续看管任峰并索要债务，后任峰打电话向其父亲任万龙、其表哥李国富和其爷爷任兆亿借款1.5万元，丁某1、兰某1驾车带任峰到任万龙、李国富、任兆亿处取得现金。19时许，任峰偿还1.5万元现金后被放离，本次非法限制任峰人身自由约7小时。2016年4月18日，马岐替任峰向嘉豪公司偿还借款2万元。同年5、6月份某日，宁D.518**“天龙”牌货车被固原意顺货运有限公司用备用钥匙收回。 2017年3月2日10时许，被告人兰某1在固原市原州区“一汽服务站”遇见正在修车的被害人任峰及其姐夫安玉峰，兰某1向明某1电话请示后，将任峰带至嘉豪公司索要债务。任峰向安玉峰借款1万元向嘉豪公司偿还后，兰某1继续向任峰索要债务。21时许，任峰联系其叔父任万东借款1万元，承诺次日上午给付后被明某1放离，次日9时许，任峰与任万东到嘉豪公司向明某1偿还1万元。本次非法限制任峰人身自由约11小时。 2017年11月20日10时许，被害人任峰在其姑姑任淑红经营的“老中青理发店”遇见了被告人明某1，明某1将任峰带至嘉豪公司索要债务。13时许，任峰向任淑红借款5千元，给嘉豪公司偿还2万元后被放离。本次非法限制任峰人身自由约3小时。 5.被告人明某1、兰某1、丁某1非法拘禁杨成峰犯罪事实 2015年6月1日，被害人杨成峰经蒋旭元担保，向嘉豪公司借款6万元，月利率5%，期限3个月。后杨成峰因无力还款外出躲债，蒋旭元替杨成峰偿还2万元。 2016年5月12日14时许，被告人明某1指使被告人兰某1、丁某1从杨成峰工作单位（彭阳县委政法委）将其带至嘉豪公司，同时将蒋旭元叫到公司。明某1指使兰某1、丁某1带杨成峰和蒋旭元借钱还债未果后，兰某1、丁某1将杨成峰和蒋旭元带至红阳宾馆楼下“铭典音乐烤吧”，明某1将杨成峰叫到烤吧一包间内，明某1用木棒殴打杨成峰，21时许杨成峰被放离，非法限制杨成峰人身自由约6小时。次日杨成峰向明某1还款4万元。 6.被告人明某1、兰某1非法拘禁张锐犯罪事实 2014年12月30日，被害人张锐经马成东担保，向嘉豪公司借款5万元，月利率5%，期限3个月，明某1扣除当月利息0.25万元后交付张锐4.75万元。借款到期后张锐无力偿还，嘉豪公司工作人员多次向张锐催收。其间，被告人明某1指使被告人兰某1扣押了马成东的宁D.511**“比亚迪S6”越野车。 2016年6月20日12时许，张锐、马成东、马源到嘉豪公司与明某1协商还款事宜。明某1指使兰某1将张锐带到公司二楼殴打，兰某1故意将一根拖把棒在楼梯上打折后向明某1“交差”。明某1又到二楼对张锐实施殴打后指使兰某1看管张锐借钱还债。19时许，兰某1将张锐带至红阳宾馆一房间内继续让张锐借钱还债，后张锐在源润投资公司联系借款4万元，由姬志东担保，次日办理借款手续。次日11时许，兰某1监视张锐及姬志东到源润公司办理借款手续后将张锐带至嘉豪公司偿还3.2万元。16时许，明某1强迫张锐重新出具7万元借条后，张锐被放离，本次非法限制张锐人身自由约28小时。 7.被告人明某1、兰某1、黄某1寻衅滋事犯罪事实 2013年12月9日，被害人海发旭经张英台、高玉平担保，向嘉豪公司借款5万元，月利率5%，扣除当月利息0.25万元后，实际向海发旭交付4.75万元。海发旭清偿一段时间利息后无力偿还。后嘉豪公司多次催债，2015年高玉平替海发旭偿还借款5万元，2016年2月3日，张英台替海发旭偿还借款5万元。 2016年3月2日，被害人海发旭购买张文生一辆宁A.A13**号“长城”牌重型自卸货车，因欠2.5万元车款，车辆未过户。7月24日11时许，被告人黄某1等人在彭阳县城南门桥附近遇见正在修车的被害人海发旭，黄某1等人以索要明某1债务为由，将海发旭“长城”货车扣押并将海发旭带至包栋华位于彭阳县仁爱医院后的二手车公司，被告人兰某1来到现场欲殴打海发旭时被黄某1阻拦，后兰某1强迫海发旭将张文生叫到二手车公司，要求张文生签“扣车合同”被拒绝。当晚，兰某1与黄某1跟随并留宿海发旭家中。次日上午二人又将海发旭带至二手车公司协商车辆抵债事宜，下午明某1与杨占脉、张文生等人商定，由杨占脉替海发旭支付张文生车款2.5万元，张文生将车辆过户给海发旭，再将车辆出售，用于偿还海发旭欠明某1和杨占脉的债务。后明某1将该车交由明某2从事货运。2018年5月24日，海发旭父亲海文良向彭阳县公安局扫黑办举报后，明某1联系海文良将车辆返还。经评估，宁A.A13**“长城”重型自卸货车价格为16.8万元。 （二）恶势力犯罪集团违法事实 1.被告人明某1、兰某1、丁某1寻衅滋事违法事实 （1）2016年1月份的一天18时许，被害人张秉军在彭阳县城明皇广场B座609室家中吃饭，被告人明某1指使被告人兰某1、丁某1到张秉军家中索要债务，过程中，兰某1打砸张秉军饭碗，并对张秉军拳打脚踢。 （2）2016年3月26日9时许，被告人明某1电话联系被害人张秉军到包栋华二手车公司索要债务，期间，明某1用拳头殴打张秉军，当日张秉军妻妹张**替张秉军偿还5万元。 2.被告人明某1、兰某1寻衅滋事违法事实 2016年6月份的一天，被告人明某1指使兰某1等人强行将张锐担保人马成东的一辆“比亚迪S6”越野车扣押十余日，逼迫担保人马成东联系张锐偿还借款。 3.被告人明某1寻衅滋事蒋旭元违法事实 2016年上半年的一天，杨成峰外出躲债期间，被告人明某1将担保人蒋旭元驾驶的宁D.703**白色“现代索纳塔”轿车扣押，让包栋华代为出售，因车辆登记在李智妻子胡青名下无法过户，一周后将车辆返还蒋旭元。 二、其他犯罪事实 （一）被告人明某1、兰某2故意伤害安春旺犯罪事实 2004年8月中下旬的一天，被害人安春旺向被告人明某1借款0.2万元，约定期限15日，利息0.05万元，到期后安春旺未能按时还款，明某1给安春旺计算本息共1.5万元，并让安春旺重新出具借条。 2004年9月20日15时许，被告人明某1、兰某2在彭阳县城北环路原客运公司附近遇见安春旺，二人对安春旺头部及身体其他部位拳打脚踢，随后又将安春旺带至明某1位于县城三产业园区的酒吧，再次殴打安春旺头部、腿部。当晚，安春旺在彭阳县人民医院检查诊断为颜面表皮擦伤、鼻部压疼、眼部青紫，多处软组织损伤。从被殴打当晚起，安春旺先后跟随虎永鹏、罗志强跑车期间，时常感觉头痛并逐渐加剧，在家中休养十余日。2004年12月12日，安春旺在银川市第一人民医院诊断为慢性左额硬膜外血肿、慢性左额顶部硬膜下血肿，之后手术清除。 2005年9月16日，经彭阳县公安局鉴定，安春旺伤情构成重伤。2006年4月10日彭阳县公安局立案侦查，同年5月9日，明某1父亲明生林与安春旺及其父亲安正西达成协议，一次性赔偿安春旺医疗费等费用1.2万元，安春旺不再追究明某1的民事责任。2020年4月26日，经固原正源司法鉴定所鉴定，安春旺之损伤属轻伤一级。 （二）被告人明某1、兰某1、倪某寻衅滋事王军犯罪事实 2012年1月24日晚，被害人王军与郭毅等人在彭阳县城红阳宾馆七楼KTV一包间饮酒娱乐，被告人明某1、兰某1、倪某等人也在该KTV娱乐。20时许，被告人明某1、兰某1、倪某等人进入王军所在包间，明某1以王军曾辱骂自己为由要殴打王军，并将与王军一起饮酒的其他人员赶出包间，郭毅未离开。随后，明某1指使兰某1、倪某等人持啤酒瓶、茶壶等工具对王军实施殴打，致王军受伤住院，经鉴定，王军损伤属轻伤二级一处、轻微伤三处。 （三）被告人倪某、明某2、王某1、陈某1、海某2寻衅滋事被害人虎小莉、马向成等人犯罪事实 2012年1月24日晚，被告人明某2、倪某、王某1、陈某1、海某2在彭阳县城红阳宾馆七楼KTV饮酒娱乐，被害人虎小莉、马向成、杨**与亲友马贵军、马兰、马东、妥生莲、火占栋等人在该KTV另一包间娱乐。次日0时许，马向成等人准备结账离开，火占栋在KTV大厅遇见倪某时因开玩笑激怒了倪某，倪某便称要殴打火占栋，马向成上前质问时，被倪某用啤酒瓶殴打头部，继而双方相互撕扯，后被他人劝开。倪某打电话叫人欲殴打马向成等人，马向成、虎小莉、杨**等人便乘坐电梯下楼，倪某、陈某1等人走楼梯先行到达一楼大厅，倪某手持一块玻璃阻止马向成等人离开，马向成等人被迫从侧门挤出大厅，刚出大厅，被告人明某2、陈某1、王某1、海某2等人迎面赶来，伙同倪某对马向成、杨**、马贵军、马东四名男性拳打脚踢，虎小莉在拦劝过程中被对方打了一拳。白阳派出所民警处警到达现场时，倪某、明某2、王某1、陈某1、海某2等人逃离现场，马向成、杨**当场昏迷，虎小莉两颗门牙脱落，之后马向成等人被送往彭阳县人民医院治疗。经鉴定，被害人虎小莉伤情为轻伤二级，马向成、杨**伤情均为轻微伤三处。 2012年7月12日，经彭阳县公安局白阳派出所调解，明某1作为明某2、倪某的代理人与马向成、虎小莉、杨**达成协议，明某2、倪某一次性赔偿马向成、虎小莉、杨**医药费、交通费、误工费等共计2万元。 （四）被告人明某1、兰某1、兰某2、方某1、石柱、邓自宝开设赌场犯罪事实 2013年期间，被告人明某1在彭阳县城南苑小区被告人石柱、邓自宝各自经营的棋牌室交替开设赌场约半年时间，组织参赌人员以“推对子”方式赌博数十次。明某1指派被告人兰某1、兰某2、方某1在赌场上“抽头放板”，石柱和邓自宝提供场地获取报酬并在各自棋牌室的赌场上放哨。先后有杨占伟、邬腾等31人在明某1等人开设的赌场上参与赌博，每场抽头渔利5千元以上、赌资数万元。 （五）被告人明某1、兰某1非法拘禁李长青犯罪事实 被害人李长青自1999年起承包经营位于彭阳县新集乡张湾村的“彭阳县新集建材厂”（因当地俗称“石料厂”，故以下简称“石料厂”）。2013年5月至2014年11月间，李长青因资金周转困难，先后多次向被告人明某1经营的嘉豪公司借款共计49.35万元，借款到期后，李长青均存在不同程度延迟还本付息。 2013年9月份左右一天19时许，被告人兰某1驾车到新集乡张湾村庙咀水库附近找到李长青和马某1，将二人带到嘉豪公司，明某1以李长青未及时还本清息为由，强迫李长青在大雨中站立一个小时左右，后又将李长青带到红阳宾馆某房间，当日23时许，李长青被允许离开，本次非法限制李长青人身自由约4小时。 2013年10月份左右的一天12时许，被告人兰某1到石料厂将被害人李长青带至嘉豪公司，明某1将李长青带上公司二楼，强迫李长青双手扶墙站立，明某1用橡胶棒殴打李长青臀部，逼迫李长青还债，李长青向明某1求饶并答应尽快还债，当日15时许李长青被允许离开，本次非法限制李长青人身自由约3小时。 2014年的一天下午13时许，李长青和张清贵在固原一餐厅吃饭时遇见被告人明某1和兰某1，明某1、兰某1将李长青、张清贵拉到车上，张清贵称要报警，明某1、兰某1便将二人拉到固原市公安局门口，明某1下车进入公安局和一男子说话，张清贵下车准备逃跑时被明某1追回，之后，明某1、兰某1又将二人拉到另外一地方，兰某1拿了一捆洋镐把放在车上。当日17时许，拉载二人到固原汽车站附近时，张清贵借上厕所之机逃离，到晚上李长青被允许离开，本次非法限制李长青、张清贵人身自由约4小时。 （六）被告人明某1、兰某1、海某1、马某1敲诈勒索李长青、杨国良犯罪事实 2013年至2014年期间，被害人李长青因石料厂生产和偿还明某1债务，先后向杨国良经营的宁通投资有限公司借款300万元，到期后无力偿还。2014年8月19日，经双方协议，李长青将石料厂53%的股权转让给杨国良，用于折抵所欠杨国良借款，二人共同经营石料厂。 2014年底，被害人李长青还清明某1债务后，明某1以李长青还款不及时为由，强行认定40万元“违约金”，后又虚增至80万元。 2015年初，被告人明某1为索要“违约金”，指使被告人兰某1先后在被告人马某1家、李长青家吃住半年左右，期间阻挡石料厂生产经营，跟踪、监视李长青。兰某1离开后，明某1又雇用被告人海某1常驻石料厂一个月左右，期间阻挡石料厂生产经营、监视李长青，海某1私自出售石料时被杨国良委派的负责人魏红军阻止，二人发生争吵后海某1殴打魏红军，并强行出售石料，后明某1向海某1支付报酬7千元。2015年4月份的一天，明某1带领兰某1、刘某1等人到石料厂，明某1将李长青、李存海、海生满等人叫到马某1家中“商量”事情，明某1提出要经营石料厂抵债时遭到石料厂门卫李存海质疑，明某1当即动怒，辱骂、殴打李长青，并将李长青拉上车带走，逼迫李长青同意由其经营石料厂来抵扣“违约金”。后又在马某1家和李长青家多次进行“协商”。同时，明某1还指使马某1阻挡石料厂生产经营、监视李长青，用砂石铺垫通往石料厂的道路。道路完工后明某1带领兰某1等六七人到石料厂，宣称未经其同意任何人不得走此路，因该段路是李存海回家的必经之路，李存海提出质疑时，兰某1等人准备殴打李存海，李存海随手拿起一把铁锤对峙，之后明某1等人又追打李存海儿子李治付，李治付驾驶摩托车逃离。明某1还扣留了石料厂采矿许可证。上述等行为导致石料厂长期无法正常生产。 杨国良在石料厂投入巨额资金，由于明某1等人的阻挡，杨国良无法回本营利，为从明某1手中拿回采矿许可证，顺利进行生产，杨国良在多次交涉无望的情况下，被迫于2015年8月24日向中间人杜定国账户转账80万元，同年8月26日，杜定国将80万元转入明某1实际使用的明小艳账户，明某1将采矿许可证归还给杨国良。明某1收到80万元后，李长青向明某1哭诉“你太残忍”，明某1又返还李长青7万元用于孩子上学。2015年10月31日，李长青和杨国良商议后决定，李长青将自己持有的30%股权转让给杨国良，顶抵自己340万元“债务”，其中包括杨国良已支付给明某1的80万元。 （七）被告人明某1、兰某1、韩某1、刘某1、马某2、刘某2非法拘禁虎占峰犯罪事实 2014年5月11日，被害人虎占峰向嘉豪公司借款5万元，月息5%，期限6个月，担保人为胡文涛，明某1扣除当月利息0.25万元后向虎占峰交付4.75万元。同年8月29日，虎占峰为偿还彭阳县信用社5万元借款，再次向嘉豪公司借款5万元，月息4%，期限2个月，担保人为祁维平，明某1扣除当月利息0.2万元后向虎占峰交付4.8万元。 2014年12月2日22时许，被告人明某1指使被告人兰某1、韩某1、刘某1、马某2驾车前往彭阳县城阳乡陈沟村虎占峰砂石厂寻找虎占峰并索要债务，刘某1手持洋镐把和兰某1、韩某1、马某2将虎占峰拉上车带至彭阳县城，兰某1电话请示明某1如何处理，明某1指示：“先冻着去！”，后四人将虎占峰带至县城安定桥北端公路旁，让虎占峰下车在路边挨冻打电话借钱约2小时。24时许，明某1驾车到达现场，将虎占峰带至宁欣宾馆一房间。安排兰某1、韩某1看管虎占峰，刘某1、马某2另一房间轮换休息。次日8时许，虎占峰向其侄子虎治勇打电话借钱，虎治勇得知情况后报警。9时20分白阳派出所民警到达现场将虎占峰带到派出所了解情况，本次非法限制虎占峰人身自由约11小时。2014年12月15日，祁维平替虎占峰还款5.2万元。 2015年底的一天，被告人明某1指使被告人兰某1找虎占峰索要债务，兰某1电话联系被告人韩某1、石文强从固原驾车到彭阳，兰某1又通过电话联系被告人刘某2一同前往。当日12时许，兰某1、韩某1、刘某2到砂石厂将虎占峰带至嘉豪公司，同时，兰某1指使石文强将虎占峰陕A.3EB**号“东风日产”牌皮卡车开到嘉豪公司。在公司二楼，明某1持洋镐把殴打虎占峰，后指使兰某1、刘某2分别持洋镐把殴打虎占峰。当日19时许，虎占峰被允许离开，本次非法限制虎占峰人身自由约7小时。后明某1将皮卡车交给胡文涛，让胡文涛履行担保责任，2019年10月31日车辆被彭阳县公安局追回，该车因逾期未审验强制报废。 （八）被告人明某1非法拘禁周平犯罪事实 2015年3月30日，被害人周平在嘉豪公司借款20万元，口头约定利息0.5万元，未明确还款期限，明某1扣除0.5万元利息后向周平交付19.5万元。 2015年4月份的一天13时许，被告人明某1指使兰某1伙同一名男子到彭阳县城惠通小区周平家中催要债务，周平因要上班离开家中，兰某1等人继续在周平家中逗留。21时许，周平妻子海菊等人回家后发现兰某1等人在其家中，海菊要求兰某1等人离开未果，当日22时许，周平电话联系其堂兄周世海给明某1说情后，兰某1等人离开周平家中。 数日后的一天13时许，被告人明某1等人驾车将周平从家中带至彭阳县城悦龙山公路边索要债务，并用洋镐把对周平实施殴打。之后，明某1等人又将周平带至嘉豪公司，在公司二楼明某1等人再次用洋镐把对周平进行殴打。当日18时许，周平电话联系周世海借钱还债未果。22时许，周世海到嘉豪公司附近碰见周平，周平称被明某1等人殴打，周世海掀起周平衣服见背部、腿部有大面积青紫。周平被非法拘禁约9小时。一周后即2015年4月24日，周平在彭阳人民医院急诊科就诊，检查为右下臂红肿、左大腿外侧血肿。2015年4月25日，周平给明某1偿还17万元，次日将剩余3万元还清。 （九）被告人明某1敲诈勒索赵龙犯罪事实 2014年9月20日，叶培昌在嘉豪公司借款12万元，月利率5%，期限3个月，被害人赵龙为担保人，明某1让赵龙和叶培昌各出具一份12万元的借条，扣除当月利息0.6万元，实际交付叶培昌11.4万元。到期后叶培昌继续清息3个月后无力偿还外出躲债。之后明某1多次通过电话、短信威胁赵龙归还本金、逾期利息及罚金共计24万元。2015年9月20日，通过张军说情，赵龙支付明某1本金、逾期利息及罚金共计19万元，赵龙被敲诈勒索数额为7.864万元。 （十）被告人明某2寻衅滋事姚永明犯罪事实 2013年10月份的一天，被害人姚永明在赌场上向被告人明某2借款4万元，扣除利息0.2万元，明某2实际交付姚永明3.8万元，约定期限三日，至期后姚永明无力偿还，明某2多次打电话向姚永明索要借款。 2013年12月25日8时许，被告人明某2等人到姚永明位于固原市原州区东海园区附近出租房找到姚永明，采用暴力、威胁方式索要借款，并将姚永明及其宁D.634**号“奇瑞瑞虎”越野车扣押至明某2在原州区经营的餐厅内继续索要债务。姚永明妻子范巧荣在街上看见其家车辆被他人开走后找到姚永明，发现姚永明有被打迹象后打电话报警，固原市公安局原州区分局北塬派出所民警到场后认为双方系经济纠纷未予处理。民警离开后明某2强迫姚永明出具一张5万元借条，并扣押了姚永明“奇瑞瑞虎”越野车。2014年6月18日，明某2向彭阳县人民法院起诉要求姚永明偿还5万元“借款”，同年7月17日开庭审理时姚永明提出返还车辆的反诉请求，当日明某2以和姚永明私下处理为由向彭阳县人民法院申请撤诉。2015年底，明某2将该车交由刘某1使用，2019年5月份，刘某1以1700元价格将该车出售给彭阳县古城镇罗文梅经营的“马富废品回收站”，罗文梅将该车以0.2万元价格出售他人。经认定，该车价格为7.637067万元。 （十一）被告人明某2、刘某1敲诈勒索闵伟犯罪事实 2014年6、7月份的一天，被告人刘某1征得被告人明某2同意后，将明某2所有的宁BR07**号林肯领航员越野车租给在青彭高速工地施工的被害人闵伟使用。闵伟承租后发现该车轮胎老化严重，经协商由刘某1负责更换轮胎，刘某1将车开走后交由谭文祥驾驶去固原更换轮胎，行至彭阳县古城镇任河村路段时发生单方事故，造成车辆局部损坏。次日，刘某1向闵伟索要该车修理费，闵伟拒绝，并只愿支付租金。2014年7月12日，闵伟让其弟弟闵飞给刘某1账户转账1.2万元租金。某日，刘某1、明某2伙同他人到闵伟工地，威胁闵伟承担车辆维修费用，否则将阻挡施工。之后刘某1又多次带人到闵伟住处索要修车费。闵伟害怕刘某1等人到工地挡工，被迫于2014年7月19日、7月22日两次支付刘某1共计3万元，刘某1将其中2.7万元转入明某2账户。 （十二）被告人明某2、阿某1、侯某1、安某1寻衅滋事马秉亭、惠玉珍犯罪事实 2015年1月23日23时许，被害人马秉亭驾驶宁DT32**号出租车行至彭阳县疾控中心门前路段时，与李瑞强驾驶的被告人阿某1所有的蒙A0P9**本田奥德赛轿车发生轻微交通事故。被告人明某2、阿某1和张宁等人得知后来到现场。张宁电话联系被告人侯某1、安某1来到现场，此时彭阳县公安局交警大队民警已到达现场正在进行现场勘查，明某2、阿某1与马秉亭发生争执后对马秉亭夫妻进行殴打，侯某1、安某1见状也参与殴打，四人一起对马秉亭和惠玉珍拳打脚踢，致惠玉珍右肩锁关节脱位，马秉亭头皮血肿、鼻骨骨折。经鉴定，惠玉珍伤情为轻伤二级，马秉亭为轻微伤二处。 案发后，被告人明某2、阿某1、侯某1、安某1共同赔偿被害人惠玉珍、马秉亭7.6万元，二人出具谅解书对四被告人的行为表示谅解。 另查明，2019年1月20日，被告人明某1前往泰国曼谷旅游未归。案发后，彭阳县公安局民警先后多次联系明某1家属，动员规劝明某1主动投案。之后明某1多次向民警表示愿意投案。同年12月15日，明某1从泰国抵达陕西咸阳国际机场向彭阳县公安局民警投案，如实供述了其故意伤害和开设赌场主要犯罪事实。被告人韩某1、马某2、石柱、王某1、陈某1、海某2、阿某1、侯某1、安某1、邓自宝经侦查机关电话传唤自动到案，如实供述全部犯罪事实。被告人倪某经侦查机关电话传唤自动到案，如实供述其主要犯罪事实。被告人明某2经侦查机关电话传唤自动到案，如实供述其寻衅滋事主要犯罪事实。被告人兰某2经侦查机关电话传唤自动到案，如实供述其故意伤害犯罪事实。 针对指控，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人明某1在嘉豪公司经营期间，先后招募被告人兰某1、丁某1为收账人员，多次向他人非法高利放贷，肆意认定违约，组织兰某1、丁某1等人采用暴力、威胁或“软暴力”手段催收债务，任意占用他人合法财产，实施非法拘禁犯罪6起、寻衅滋事犯罪1起，违法行为4起，形成较为固定的犯罪组织，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”犯罪集团。被告人明某1在“恶势力”犯罪集团实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，被告人兰某1、丁某1系重要成员。被告人明某1还单独或者伙同他人实施了多起其他犯罪行为。 被告人明某1以索债为目的，伙同被告人兰某1等人或单独非法拘禁李长青等9人；伙同兰某1等人或单独敲诈勒索李长青、赵龙共87.864万元，数额特别巨大；指使兰某1等人跟随、滋扰、恐吓被害人海发旭，强行扣押海发旭营运货车近2年，情节严重，伙同兰某1等人随意殴打王军致其轻伤二级一处，轻微伤三处，情节恶劣；伙同被告人兰某2故意伤害被害人安春旺身体致其轻伤一级；组织兰某1等人开设赌场，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、开设赌场罪。 被告人兰某1伙同被告人明某1等人非法拘禁李长青等8人；伙同他人敲诈勒索李长青80万元，数额特别巨大；伙同他人跟随、滋扰、恐吓被害人海发旭，强行扣押海发旭营运货车近2年，情节严重，伙同他人随意殴打王军致其轻伤二级一处，轻微伤三处，情节恶劣；伙同他人开设赌场，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。 被告人丁某1、韩某1、刘某2、马某2伙同被告人明某1等人为索要债务非法拘禁他人，其中丁某1参与拘禁5人，韩某1、刘某2、马某2各参与拘禁1人，其行为均构成非法拘禁罪。 被告人兰某2伙同被告人明某1故意伤害被害人安春旺身体致其轻伤一级；伙同明某1等人开设赌场，其行为构成故意伤害罪、开设赌场罪。 被告人倪某伙同被告人明某1等人随意殴打他人，致1人轻伤二级一处、轻微伤三处，1人轻伤二级，2人轻微伤各三处，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人明某2伙同被告人倪某等人随意殴打他人，致2人轻伤二级，2人轻微伤各三处，1人轻微伤二处，情节恶劣；强拿硬要占有被害人姚永明价值7.637067万元机动车辆，情节严重；伙同被告人刘某1敲诈勒索被害人闵伟3万元，数额巨大，其行为构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。 被告人刘某1伙同被告人明某1为索要债务非法拘禁被害人虎占峰；伙同被告人明某2敲诈勒索被害人闵伟3万元，数额巨大，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。 被告人海某1、马某1伙同被告人明某1等人敲诈勒索李长青80万元，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。 被告人王某1、陈某1、海某2伙同被告人倪某等人随意殴打他人，致1人轻伤二级，2人轻微伤各三处，情节恶劣。被告人阿某1、侯某1、安某1伙同被告人明某2随意殴打他人，致1人轻伤二级，1人轻微伤二处，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。 被告人黄某1伙同被告人明某1、兰某1跟随、滋扰、恐吓被害人海发旭，强行扣押海发旭营运货车近2年，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人方某1、石柱、邓自宝伙同被告人明某1等人开设赌场，其行为构成开设赌场罪。 被告人明某1系“恶势力”犯罪集团的组织者、领导者，应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人明某1、兰某1、兰某2、明某2、刘某1一人犯数罪，应当数罪并罚。 在被告人明某1、兰某1、韩某1、刘某1、马某2、刘某2非法拘禁共同犯罪中，被告人明某1、兰某1系主犯，被告人韩某1、刘某1、马某2、刘某2系从犯。在被告人明某1、兰某1、海某1、马某1敲诈勒索共同犯罪中，被告人明某1系主犯，被告人兰某1、海某1、马某1系从犯，海某1、马某1相对兰某1所起作用较小。在被告人明某1、兰某1、兰某2、方某1、石柱、邓自宝开设赌场共同犯罪中，被告人明某1系主犯，被告人兰某1、兰某2、方某1、石柱、邓自宝系从犯。在被告人倪某、明某2、王某1、陈某1、海某2寻衅滋事共同犯罪中，被告人倪某系主犯，被告人明某2、王某1、陈某1、海某2系从犯。在被告人明某2、阿某1、侯某1、安某1寻衅滋事共同犯罪中，被告人明某2系主犯，被告人阿某1、侯某1、安某1系从犯。其他共同犯罪中各被告人作用相当，不区分主从犯。 被告人明某1在缓刑考验期限内犯新罪。被告人丁某1、明某2、倪某、黄某1宣告缓刑以前还有其他犯罪没有判决，应当分别对被告人明某1、丁某1、明某2、倪某、黄某1撤销缓刑。被告人兰某2在有期徒刑刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，其在实施故意伤害犯罪时未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。兰某2经侦查机关电话传唤后自动投案，如实供述其故意伤害的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对故意伤害罪可以认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人明某1犯罪以后自动投案，如实供述其故意伤害的犯罪事实和开设赌场的主要犯罪事实，对故意伤害罪和开设赌场罪可以认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人韩某1、马某2、石柱、邓自宝、王某1、陈某1、海某2、阿某1、侯某1、安某1经侦查机关电话传唤后自动到案，如实供述全部犯罪事实，被告人倪某经侦查机关电话传唤自动到案，如实供述其主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人明某2经侦查机关电话传唤后自动投案，如实供述其寻衅滋事主要犯罪事实，对寻衅滋事罪可以认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人明某1、兰某1、丁某1、兰某2、明某2、倪某、韩某1、刘某2、刘某1、马某2、马某1、海某1、黄某1、方某1、石柱、邓自宝、王某1、陈某1、海某2、阿某1、侯某1、安某1自愿认罪认罚，可以从宽处理。为此，建议对被告人明某1以敲诈勒索罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元、非法拘禁罪判处有期徒刑二年六个月、寻衅滋事罪判处有期徒刑三年、故意伤害罪判处有期徒刑十个月、开设赌场罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；对被告人兰某1以敲诈勒索罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元、非法拘禁罪判处有期徒刑二年、寻衅滋事罪判处有期徒刑三年、开设赌场罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；对被告人丁某1以非法拘禁罪判处有期徒刑一年十个月；对被告人兰某2以故意伤害罪判处有期徒刑八个月、开设赌场罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；对被告人明某2以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年十个月、敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；对被告人倪某以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年八个月；对刘某1以非法拘禁罪判处有期徒刑九个月、敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；对被告人韩某1以非法拘禁罪判处有期徒刑一年；对被告人刘某2、马某2分别以非法拘禁罪判处有期徒刑九个月；对被告人马某1、海某1分别以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；对被告人方某1以开设赌场罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；对被告人石柱以开设赌场罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；对被告人邓自宝以开设赌场罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。对被告人黄某1以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；对被告人陈某1、海某2、王某1分别以寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月；对被告人阿某1、安某1、侯某1分别以寻衅滋事罪判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年。对查封、扣押、冻结在案的被告人明某1名下奥迪A8L轿车作为作案工具予以没收。马楠名下银川市金凤区碧水蓝天房产予以没收，剩余按揭款用拍卖资金偿还。马楠、被告人明某1于2019年3月7日以75万元价格出售给丁莹的位于固原市原州区东海园区房屋，待丁莹支付15万元房款后解除查封，房产过户给丁莹，支付的15万元中属明某1的部分用于折抵明某1违法犯罪所得或罚金，属马楠部分依法返还马楠。丁莹已支付的房款中马文霞将21.5万元转给马楠，马楠将其中21.2543万元用于支付该房剩余借款；5.3万元用于偿还银川市金凤区碧水蓝天住房按揭贷款；31万元明生林和马文霞用于偿还毛凤梅和李文光债务，2.2万元马文霞使用，因毛凤梅和李文光系善意第三人，建议对二人账户解冻，明生林与马文霞使用的33.2万元建议向明生林与马文霞追缴，属明某1部分用于折抵其违法犯罪所得或罚金，属马楠部分依法返还马楠。冻结明小艳及被告人明某1、明某2、丁某1名下银行账户资金共计8075.96元予以没收，折抵违法犯罪所得或罚金；冻结马楠、海连琴名下银行账户资金共计745.76元不予没收；冻结明生林、马文霞名下银行账户资金93825.88元予以没收，折抵二人使用的明某1固原市原州区东海园区售房款。扣押的被害人虎占峰尼桑牌轻型货车一辆，移送公安机关交通管理部门报废处置。该案查封、扣押、冻结的财产不足以折抵违法犯罪所得及罚金的经法院判决后继续向各被告人追缴。提请本院依法审判。 被告人明某1辩解称，指控其对李长青敲诈勒索不属实，其多次通过转账、现金给李长青借款百余万元，李长青偿还部分借款本息后，经结算，李长青尚欠其借款本息80万元。后杨国良代李长青还款80万元。对其他罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人康继业辩护要点，1.明某1与兰某1、丁某1三人实施犯罪时间仅半年，持续时间较短，不具备恶势力犯罪集团特征；2.扣押车辆的行为不是违法犯罪行为，属民事纠纷；3.恶势力集团违法事实与非法拘禁犯罪事实系牵连关系，不应重复评价；4.敲诈勒索李长青80万元事实不清、证据不足，应以寻衅滋事罪定罪处罚，索取赵龙借款本息的行为不构成敲诈勒索犯罪；5.明某1故意伤害安春旺一案已和解处理，不应撤销缓刑；6.明某1系全案自首；7.明某1的奥迪轿车不是作案工具；8.明某1有资助贫困学生的事实，在量刑时应适当予以从宽。 被告人兰某1对指控事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人高飞辩护要点，1.兰某1在恶势力犯罪集团中所起作用较小；2.兰某1没有非法占有目的，其监视李长青期间未阻挡石料厂生产经营，亦未实施暴力手段迫使李长青交付财物，故兰某1不构成敲诈勒索罪，应以寻衅滋事罪定罪处罚；3.兰某1在非法拘禁犯罪中系从犯；4.兰某1具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。 被告人丁某1对指控事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人刘维玮辩护要点，1.丁某1在恶势力犯罪集团中作用较小；2.丁某1第一次非法拘禁蔡罗明的事实不清；3.违法事实系非法拘禁犯罪事实中的部分事实，不能重复评价；4.丁某1系从犯，且自愿认罪认罚，可以从宽处罚。 被告人明某2对指控事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，但对敲诈勒索闵伟的犯罪数额不知情。 辩护人吴强辩护要点，1.明某2敲诈勒索闵伟事实不清、证据不足，即使其构成敲诈勒索罪，亦属于从犯；2.明某2具有自首情节，且已全部赔偿了被害人的损失，取得了谅解，可以从轻处罚；3.明某2在缓刑考验期限内未被发现漏罪，且缓刑已执行完毕，不应撤销缓刑；4.明某2自愿认罪认罚，可以从宽处罚。 被告人刘某1辩解称，其未参与非法拘禁虎占峰，敲诈勒索闵伟数额应为1万元，自愿认罪认罚。 辩护人谭虎虎辩护要点，刘某1在非法拘禁犯罪中作用较小，敲诈勒索犯罪所得为0.3万元，已退赔并取得被害人谅解，且自动投案，具有自首情节，可以从轻处罚。 被告人倪某对指控事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人满金璐辩护要点，1.倪某在缓刑考验期限内未被发现漏罪，且缓刑已执行完毕，不应撤销缓刑；2.在随意殴打王军犯罪中，倪某属从犯；3.倪某具有自首情节，且自愿认罪认罚，建议适用缓刑。 被告人马某1对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人段虎辩护要点，1.马某1未参与敲诈勒索李长青，不是敲诈勒索罪的共犯，应以寻衅滋事罪定罪处罚，系从犯，且无违法犯罪前科，建议免予刑事处罚；2.马某1打砸石料厂门窗与明某1无关。 被告人海某1对指控事实及罪名没有异议，其自愿认罪认罚。 辩护人杨勤辩护要点，海某1的行为应以寻衅滋事罪定罪处罚，系从犯，且无前科劣迹，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人兰某2对指控事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人马登梅辩护要点，1.兰某2犯故意伤害罪时系未成年人，应当从轻或者减轻处罚；2.兰某2具有自首情节；3.兰某2家属再次赔偿安春旺0.5万元，可以酌情从轻处罚；4.兰某2在开设赌场犯罪中系从犯，可以从轻或者减轻处罚。 被告人方某1对指控事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人马宁辩护要点，1.方某1系从犯；2.方某1开设赌场犯罪行为已过追诉时效，不应再追究刑事责任。 被告人韩某1对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人王倩辩护要点，韩某1系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人刘某2对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人李哲辩护要点，1.刘某2系从犯，作案时系在校学生，认知能力较低；2.刘某2具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人马某2对指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，但其并未参与看管虎占峰。 辩护人宋世强辩护要点，马某2系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议免予刑事处罚。 被告人陈某1对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人栾志凌辩护要点，陈某1属胁从犯，建议判处有期徒刑六个月。 被告人王某1对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人刘欣辩护要点，1.虎小莉关于马向成被打部分的陈述及其第一次辨认笔录与在案事实存在矛盾，无法排除合理怀疑，不应作为定案依据。2.王某1属于作用较小的从犯。3.被害人具有重大过错。4.王某1当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，建议适用缓刑。 被告人海某2对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人贺瑞婷辩护要点，1.海某2系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚；2.被害人先动手打人，具有过错；3.被害人的伤情不是海某2所致，建议判处有期徒刑七至八个月。 被告人阿某1对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人王小东辩护要点，阿某1系从犯，具有自首情节，已赔偿被害人损失并取得谅解，自愿认罪认罚，建议适用缓刑。 被告人候凯对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人马钊辩护要点，侯某1系从犯、初犯、偶犯，具有自首情节，已赔偿被害人损失并取得谅解，建议免予刑事处罚。 被告人安某1对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人韩小鑫辩护要点，1.安某1系从犯、初犯、偶犯，具有自首情节；2.安某1已赔偿被害人损失并取得谅解；3.被害人对事件发生具有过错；4.安某1作案时为学生，社会认知和法律意识淡薄。建议免予刑事处罚。 被告人黄某1对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，但其并未受明某1指使扣押车辆，跟随海发旭回家也是在海发旭的请求下所为。 辩护人张涛辩护要点，1.黄某1犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足，罪名不能成立，属民事自助行为；2.黄某1在缓刑考验期限内未被发现漏罪，且缓刑已执行完毕，不应撤销缓刑。 经审理查明，2013年3月，被告人明某1注册成立彭阳县嘉豪投资有限责任公司（以下简称嘉豪公司），任法定代表人。被告人明某1以公司为依托，公开向社会不特定对象高利放贷，先后招揽被告人兰某1、丁某1为公司员工，专门负责催收贷款。2015年12月至2017年，被告人明某1纠集被告人兰某1、丁某1多次采用殴打、威胁、拘禁、滋扰等暴力或软暴力手段向借款人或担保人强行索要债务、扣留车辆，逐渐形成以被告人明某1为首要分子，被告人兰某1、丁某1为重要成员的恶势力犯罪集团，先后实施非法拘禁犯罪7起，敲诈勒索犯罪1起，非法限制人身自由、寻衅滋事等违法行为8起。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）明某1嘉豪投资公司企业注册登记、变更相关资料，证实彭阳县嘉豪投资有限责任公司于2013年3月28日由明某1、张立设立，注册资本500万元，明某1实缴300万元，张立实缴200万元，明某1为法人代表、执行董事，张立为监事，住所位于彭阳县城新车站对面，经营范围为向房地产、矿产、商业、养殖业、机械、道路工程项目提供、在建工程投资。注册登记验资报告由宁夏盐兴会计师事务所于2013年3月25日出具，2016年6月14日股东变更为明某2。 （2）嘉豪公司建设银行尾号4283账户交易明细，证实2013年3月25日，张立存入该户200万元，明某1存入300万元，2013年3月28日该户500万元全部转入张立账户。之后进入该户资金来源大多数为“银联商务有限公司”。 （3）公安机关调取明小艳、明彦平、明某1、海连琴相关账户部分交易明细，证实2016年2月14日至2016年11月25日，明小艳建行账户给兰某12次转账4万元，明彦平建行账户2次给兰某1转账2.4万元。2013年4月7日至2013年10月21日，明某1信用社账户与张立银行账户存在8笔大额交易。2013年2月4日至2014年12月2日，明某1建行账户与张立存在31笔大额交易。2014年3月19日至2015年12月20日，明小艳黄河农村商业银行账户与张立银行账户存在49笔大额交易。2014年1月24日至2016年3月2日，明小艳建行账户与张立存在14笔大额交易。2014年7月1日至2018年5月20日，明小艳建行账户与虎金霞存在67笔交易，多数交易额为2000或2500元。2015年11月1日至2019年1月1日，明小艳建行账户与剡学花存在38笔交易，多数交易额为2500元。2016年1月2至2016年8月2日，明小艳银行账户给海连琴银行账户转账8次共2.68万元。 （4）辨认笔录，证实经剡学花、虎金霞辨认，确定兰某1是叫军军、丁某1是叫四哥、虎哥、四虎的男子，二人经常跟着明某1。经张显辨认，确定兰某1是叫军军的男子。 （5）证人明生林证言，证实明某1在彭阳县城和张立合开了一家投资公司，2018年11月份左右，明某1前往泰国。明生林听说公安局在调查明某1后，通过电话劝说明某1自首。 （6）证人明小艳证言，证实明某1开公司的时候借用明小艳的会计资格证及建行、信用社等银行卡。后明小艳听说明某1于2018年前往泰国。 （7）证人张立证言，证实2013年，张立、明某1开始办理投资公司运营手续，后二人找到一个会计师事务所代理验资，事务所找到张天亮出资500万元完成注册验资。注册验资结束两三天后，张天亮将钱全部抽走，公司手续由明某1和会计师事务所办理，张立只给明某1提供了身份证复印件。公司成立后明某1任法人代表、执行董事，张立任监事，公司由明某1实际运营，负责放款、收款。2014年2月份左右，张立退出公司，2016年股东信息变更。 （8）证人剡学花证言，证实剡学花于2015年底至2017年4月份在明某1经营的嘉豪公司工作，工资每月2500元，通过明某1妹妹明小艳账户发放。嘉豪公司业务为高利放贷，月利率2.5%或5%。剡学花、虎金霞负责签订借款手续、收钱，借款手续签订完毕后交由明某1保管，收到钱后存入明小艳账户。借款人借款快到期时，剡学花、虎金霞会打电话提醒借款人还款，电话打不通或者超期无法联系的借款人要给明某1列出名单。自从剡学花来公司后，军军和虎哥经常与明某1在一起，二人有时候会来公司询问哪些借款人的电话打不通并将电话打不通的借款人电话号码记走。剡学花印象中有十几个借款人未按期还款。 （9）证人虎金霞证言，证实2014年7月份至2018年3月份，虎金霞在明某1经营的彭阳县嘉豪投资公司工作，公司业务为高利放贷，虎金霞、剡学花在公司负责办理借款手续、有人还钱时出具收条并将钱转入明小艳的信用社账户，工资通过明某1妹妹明小艳账户发放。明某1安排军军和四虎负责要账。张显在明某1公司工作过一段时间，工作内容与虎金霞、剡学花工作内容一样，后张显称明某1让其出去收账，其不愿意去而离开公司。 （10）证人张显证言，证实2013年10月份左右至2015年2月份左右，张显在明某1的投资公司工作。刚开始员工只有张显一人，后来又来了一名姓虎的和姓剡的女员工。公司放款、收款由明某1直接负责。明某1曾指使张显出去收账，但张显未去。军军来过公司几次，有时和明某1一起来，有时单独来。 （11）证人海连琴证言，证实2016年左右，丁某1在明某1的投资公司上班，工资发放至海连琴的农行账户。当时丁某1、兰某1在一起上班。 （12）被告人明某1供述，证实2012年至2015年，明某1实际经营嘉豪公司。公司注册资金500万元，由明某1寻找了会计公司帮忙注册验资，验资结束后会计公司将注册资金抽走。公司由明某1全盘负责，兰某1、丁某1帮助公司索要过债务，明某1曾帮助兰某1戒毒。 （13）被告人兰某1供述，证实2012年或2013年，明某1与张立在彭阳县汽车站对面注册成立嘉豪公司。公司由明某1全盘负责，会计是一名姓虎的和姓剡的女性，负责记账；兰某1负责催收债务。丁某12015年左右进入公司工作，主要负责催收债务。嘉豪公司主要从事高利放贷业务，月利率一般为5%。2014年12月至2015年7月或8月，明某1给兰某1发放工资7万元。 （14）被告人丁某1供述，证实2016年左右丁某1进入嘉豪公司工作，主要负责给明某1当私人司机和拉载兰某1寻找债务人。嘉豪公司老板是明某1，主要从事高利放贷业务；兰某1主要负责给公司催收债务；两名女性工作人员主要负责给公司记账。明某1每月给丁某1发放工资4000元，均转入丁某1妻子的银行账户中。明某1曾给兰某1、丁某1订立规矩，不允许二人借自己的名声欺负彭阳人。 本院认为，被告人明某1在经营嘉豪公司期间，多次向他人高利放贷，先后招揽被告人兰某1、丁某1为其催收债务。三人经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段催收债务，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成较为固定的犯罪组织，属恶势力犯罪集团。被告人明某1在恶势力犯罪集团中起组织、指挥作用，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人兰某1、丁某1在恶势力犯罪集团中积极参与并直接实施违法犯罪活动，起主要作用，系重要成员，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人明某1、兰某1、丁某1的辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团、被告人兰某1、丁某1在恶势力集团犯罪中作用较小的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 一、恶势力集团犯罪事实 （一）非法拘禁犯罪事实 1.被告人明某1、兰某1、丁某1非法拘禁犯罪事实 Ⅰ.因张秉军未能按期偿还借款，2015年12月某日9时许，被告人兰某1、丁某1将其从家中带至嘉豪公司索债。18时许，张秉军电话联系张克峰到嘉豪公司偿还利息2.115万元。随后，被告人兰某1要求张秉军返还借款本金或更换担保人后方可离开。22时许，张克峰作为担保人出具担保手续后，张秉军被放离。被害人张秉军被非法拘禁约13小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）张秉军农村商业银行尾号3687账户交易明细，证实2015年5月12日，明小艳农村商业银行卡尾号0617账户给张秉军尾号3687账户转账10万元。 （2）张克峰尾号0191账户交易流水，证实张克峰尾号0191账户于2015年12月7日10时取款2万元；2015年12月8日16时取款2万元；2015年12月9日15时取款2万元；2015年12月18日13时取款2万元；2015年12月23日20时取款2万元。 （3）辨认笔录，证实经张爱霞辨认，确定兰某1是叫军军的男子，丁某1是叫四虎的男子。经张秉军辨认，确定兰某1是叫军军的男子，丁某1是大个子。经张克峰辨认，确定兰某1是叫军军的男子，丁某1是叫四虎的男子。 （4）被害人张秉军陈述，证实2015年3、4月份某日，张秉军经胡廷珠、黄金忠担保，在明某1投资公司借款10万元，月利率5%，借款期限3个月。当日明某1扣除当月利息0.5万元后，实际转账9.5万元。借款到期后张秉军续贷3个月并正常清息。2015年10月或11月某日9时许，军军和大个子到张秉军家中将张秉军带至投资公司辱骂张秉军并索要债务。后明某1到场指使军军拿一些洋镐把并将张秉军带至公司二楼。军军拿了五六根洋镐把，与大个子将张秉军拉至公司二楼后，明某1辱骂张秉军并让军军和大个子对张秉军看管索债。18时许，经张秉军联系，张克峰到公司代还利息2.15万元。军军要求张秉军返还借款本金或更换担保人后才可以离开。张克锋无奈之下签订担保手续。23时许，张秉军、张克峰离开公司。 （5）证人张克峰证言，证实2016年5、6月份某日18时许，张秉军发信息称其因欠明某1投资公司10万元被扣留在投资公司，让张克峰到现场帮忙解决。张克峰到公司后看见张秉军、胡廷珠、军军、四虎及一名女性在场，军军辱骂并威胁张秉军。经协商，张克峰到银行取现2万元凑够2.115万元后，替张秉军清偿了四个月利息。之后，军军、四虎仍不允许张秉军离开，要求张秉军偿还本金或更换担保人。张克峰无奈之下给张秉军提供担保并签订了手续。其间，张秉军妻子抱着孙子来到投资公司。23时许，张克峰驾车将张秉军及其妻子、孙子送回家中。张秉军在车上告诉张克锋，其于上午10时许被带至投资公司。 （6）证人胡廷珠证言，证实2015年某日，张秉军在明某1投资公司借款10万元，月利率5%，借款期限6个月，担保人是胡廷珠、黄金忠，后担保人更换为胡廷珠、张克锋。2016年某日17时许，明某1、军军将胡廷珠叫到投资公司二楼，当时现场有四五名男子及张秉军，后军军让胡廷珠用洋镐把殴打张秉军，并威胁胡廷珠殴打张秉军，但胡廷珠没有动手。当日19时许，二人离开投资公司。 （7）证人张爱霞证言，证实2016年4月份，张秉军在明某1投资公司借款10万元，到期后张秉军无力偿还，担保人更换为胡廷珠、张克锋。2016年5、6月份某日8时许，军军和一名大个子男子来到张爱霞家中将张秉军叫至投资公司。24时许，张秉军回到家中称其到投资公司后，对方让其打电话凑钱还款，否则不允许离开。经张克锋替张秉军清偿利息，张秉军在投资公司待了16个小时后得以离开。 （8）被告人丁某1供述，证实明某1曾让丁某1、兰某1到彭阳县明皇公寓六楼张秉军家中寻找张秉军。当时张秉军夫妻二人和一个小孩在家中，兰某1、丁某1将张秉军带至投资公司后，明某1辱骂张秉军并向其索要债务。 Ⅱ.2015年12月某日9时许，被告人明某1指使被告人兰某1将借款人蔡罗明带至嘉豪公司索要债务。其间，被告人兰某1用橡胶棍殴打蔡罗明。19时许，蔡罗明电话联系借款实际使用人李婷父亲李万有寻求帮助。20时许，李万有夫妇来到嘉豪公司，经与被告人兰某1、丁某1协商，本金3万元由李万有返还，利息由蔡罗明支付。22时许，蔡罗明被放离。被害人蔡罗明被非法拘禁约13小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）明小艳尾号1406账户交易明细、收款收据，证实2015年5月21日，明小艳尾号1406账户给蔡罗明尾号8419账户转账3万元。2016年1月16日，李万有替李婷给嘉豪公司返还借款3万元。 （2）辨认笔录，证实经李万有辨认，确定兰某1、丁某1是当晚与李万有协商还款的男子。经王雪琴辨认，确定兰某1是当晚手持木棒的男子，丁某1是手持木棒辱骂蔡罗明的男子。 （3）被害人蔡罗明陈述，证实2015年5月份，蔡罗明在明某1投资公司借款3万元，月利率5%，借款实际被李婷使用。2015年12月某日9时许，蔡罗明接到明某1或者兰某1电话后前往周世虎羊肉泡馍店中。蔡罗明到达以后看见明某1、兰某1还有两名男子在一起吃早餐，明某1指使兰某1将蔡罗明带至嘉豪公司。到公司二楼后，兰某1让另外两名男子守住公司门口和楼梯口，兰某1手持黑色橡胶棒殴打蔡罗明右胳膊、右小腿，蔡罗明被打倒跪在地上后，兰某1又用黑色橡胶棒殴打蔡罗明背部、腰部、头部。之后，兰某1对蔡罗明头部、胸部、面部、腹部拳打脚踢。殴打结束后另外两名男子要求蔡罗明打电话凑钱还款。18时许，蔡罗明联系李婷小姨王雪梅，王雪梅告知了李婷父亲的电话号码。蔡罗明便向李婷父亲打电话寻求帮助。21时许，李婷父母来到嘉豪公司，经与明某1等人协商，由李婷父母于月底偿还本金3万元，蔡罗明清偿利息。23时许，蔡罗明被放离。 （4）证人李婷证言，证实李婷经蔡罗明担保，曾在明某1投资公司借款3万元或5万元。后李婷通过蔡罗明得知，兰某1因为索债殴打过蔡罗明。李婷母亲曾告诉李婷，蔡罗明将李婷父母叫到明某1投资公司给明某1偿还借款3万元。 （5）证人王雪梅证言，证实2015年底某日17时许，蔡罗明给王雪梅打电话以其因给李婷担保借款被带至明某1投资公司索债为由，向王雪琴询问李婷电话号码。王雪琴将李婷父亲电话号码告诉蔡罗明。之后，王雪梅听说李婷父母替李婷偿还借款3万元。 （6）证人李万有证言，证实2015年12月某日19时许，蔡罗明给李万有打电话称其给李婷在明某1投资公司借款3万元，让李万有到明某1的投资公司帮忙解决此事。20时许，李万有与妻子王雪琴到达嘉豪公司，看见蔡罗明手肿成圆形，现场有两三名男子，公司二楼凳子旁边立着一根长约1米的黑色橡胶棒。后经李万有夫妇与投资公司的人协商，由李万有一个月内偿还本金3万元，利息由蔡罗明偿还。之后，李万有夫妇离开，当时蔡罗明还待在公司。2016年1月16日，李万有向投资公司偿还借款3万元，虎金霞收款后出具了收款单据。 （7）证人王雪琴证言，证实2015年12月某日19时许，蔡罗明给李万有打电话称其因给李婷借款后无力偿还，被投资公司的人殴打，让李万有前往投资公司帮忙解决此事。王雪琴和李万有到投资公司一楼后，看见蔡罗明双手发肿，走路一瘸一拐。到公司二楼后，两三名男子手中拿着两根木棒，其中一名男子手持木棒辱骂并威胁蔡罗明。后经协商，王雪琴、李万有答应一个月内偿还本金3万元。20时许，王雪琴、李万有离开公司，当时蔡罗明还待在公司。 （8）证人王军证言，证实王军与殷春合伙在彭阳县汽车站经营天马旅行社。2014年或2015年，蔡罗明在王军店内帮忙。5月或6月份某日，蔡罗明未上班，王军打电话询问蔡罗明得知，蔡罗明正在处理李婷借款之事。次日，王军发现蔡罗明身上有伤便询问原因，蔡罗明称其于昨日9时许被明某1叫到投资公司，直到22时许才放离。其间，兰某1、丁某1还有三四名男子在投资公司用黑色橡胶棒对蔡罗明殴打。王军看到蔡罗明胸口、腹部、后背、肩膀处有条状淤血，脸上有紫青色伤。 （9）证人马秉彦证言，证实2015年后半年某日22时许，王军给马秉彦打电话称联系不上蔡罗明，让马秉彦给蔡罗明打电话。马秉彦给蔡罗明打通电话后得知，蔡罗明正在明某1投资公司处理事情。 （10）被告人兰某1供述，证实某日中午，明某1打电话称蔡罗明在彭阳县山城名汇KTV附近，让兰某1、丁某1将蔡罗明带到投资公司索债。二人将蔡罗明带到投资公司后，蔡罗明称该款被李婷使用并报警，处警民警询问情况并认定为经济纠纷，让不要打人后离开。后经蔡罗明联系，李婷父母到达公司与明某1协商还款之事后离开。 Ⅲ.2016年6月14日9时许，被告人明某1、兰某1、丁某1在彭阳县天马国际旅行社门口碰见蔡罗明。为索要利息，被告人明某1、兰某1、丁某1强行将蔡罗明带至嘉豪公司，同时，将蔡罗明驾驶的大众捷达轿车扣押至嘉豪公司。到公司后，被告人兰某1、丁某1对蔡罗明拳打脚踢。后蔡罗明联系王军借款，王军到嘉豪公司发现蔡罗明被打伤。12时许，蔡罗明向明某1微信转账1万元后被放离。被害人蔡罗明被非法拘禁约3小时。次日，蔡罗明将被扣车辆取回。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）微信转账记录截图，证实2016年6月14日12时24分57秒，王军给蔡罗明微信转账1万元；12时27分03秒，蔡罗明给明某1微信转账1万元。 （2）接处警登记表，证实2016年6月14日11时51分，蔡罗明用手机号码为1830954****报案称其在彭阳县嘉豪公司车和人被扣。接警后，白阳所民警韩治荣、林生满于当日11时56分处警到达现场。经了解，蔡罗明在嘉豪公司借款3万元，已超期且未清偿利息，嘉豪公司工作人员将蔡罗明车钥匙拿走，民警告知系债务纠纷，双方自行协商处理或者通过诉讼途径解决。 （3）被害人蔡罗明陈述，证实2016年6月14日9时许，蔡罗明在殷春经营的天马国际旅行社门前挪动殷春的捷达车时，明某1驾驶一辆奥迪A8L轿车将蔡罗明堵住，兰某1、四虎随后将蔡罗明拽下车并推至兰某1驾驶的一辆白色比亚迪S6越野车上。其间，四虎朝蔡罗明后背踹了一脚，兰某1朝蔡罗明面部打了两拳。同时，明某1让四虎将捷达车开至嘉豪公司。到公司门前时，兰某1、四虎对蔡罗明进行殴打并让其打电话凑钱。12时许，王军与蔡罗明通话后到嘉豪公司了解情况并报警，白阳派出所民警处警告知索要债务不能殴打他人后离开。兰某1、四虎将蔡罗明推搡至公司二楼并向其索要债务。明某1到场答应将3万元降为1万元，蔡罗明便通过微信向王军借款1万元并转给了明某1。之后，蔡罗明未被非法限制人身自由。次日，蔡罗明到投资公司将捷达车取回。 （4）证人王军证言，证实2014年或者2015年6月左右某日9时或10时许，蔡罗明电话称其连人带车被明某1等人扣至投资公司。王军到公司后看见蔡罗明站在投资公司一楼角落，面部被打的通红，面部、身体、胳膊、脖子均有被打痕迹。王军以车辆系自己所有，向兰某1索要车辆未果后离开并报警。随后蔡罗明打电话向王军借款1万元用于向明某1偿还借款。17时或18时许，蔡罗明离开投资公司告诉王军，其在投资公司被兰某1用黑色橡胶棒殴打，派出所民警未处警。次日，明某1将车辆返还给蔡罗明。 （5）证人殷春证言，证实殷春在彭阳县城经营西安天马国际旅游公司，蔡罗明有时给旅行社帮忙。2016年夏季某日上午，蔡罗明给王军打电话称其被明某1连人带车扣留，蔡罗明当时驾驶的车辆是殷春所有的黑色大众轿车。王军接完电话后离开公司。21时或22时许，王军、蔡罗明驾驶被扣车辆返回公司。殷春看见蔡罗明胳膊肿胀伴有淤青，走路一瘸一拐，腰部有擦伤，脸色较差。经询问得知，蔡罗明因欠明某1借款被连人带车扣留，王军替蔡罗明还款后蔡罗明被放离。 Ⅳ.因赵克义未能返还嘉豪公司借款，2016年1月27日14时33分，被告人兰某1、丁某1在彭阳县孟塬乡人民政府找到担 保人贾建刚，驾车将其带至嘉豪公司。贾建刚返还1万元后，被告人兰某1、丁某1将其带至公司二楼继续索要债务。其间，被告人丁某1用黑色橡胶棍殴打贾建刚腿部,被告人兰某1用巴掌殴打贾建刚面部，致贾建刚受伤。18时27分，贾建刚被放离。被害人贾建刚被非法拘禁4小时。次日，贾建刚报警。2016年1月30日，贾建刚伤情诊断为双下肢软组织损伤、左踝外侧副韧带损伤。2017年6月4日，经彭阳县公安局白阳派出所调解，明某1退还贾建刚返还的1.5万元借款，用于抵顶医疗费等费用。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）明小艳尾号0617银行卡账户交易明细，证实2015年5月14日，明小艳尾号0617银行账户给赵克义尾号5377银行账户两次转账共10万元。 （2）照片10张，证实贾建刚左小腿、双脚多处青紫、双脚肿胀，在医院打石膏治疗。 （3）贾建刚13519548869号码通话记录，证实2016年1月27日14:33:23、14:47:25、15:42:26，兰某115008642000号码与贾建刚13519548869号码发生通话；当日15:55:29、16:05:18，贾建刚与杨生勤15009597292号码发生通话；当日18:27:25，贾建刚与张克忠13895441954号码发生通话；当日19:02:47，贾建刚与豆勇13895349294号码发生通话。 （4）彭阳县人民医院住院病历、宁夏回族自治区人民医院住院病历，证实2016年1月28日15时至2016年1月29日14时，贾建刚在彭阳县人民医院治疗，诊断结果为双下肢多处皮肤、软组织挫伤（左腘窝、双小腿后侧、双足背、外踝），肿胀、青紫、淤血、触痛；不完全有数支传导阻滞。2016年1月30日至2月5日，贾建刚在宁夏回族自治区人民医院住院治疗，诊断结果为双下肢软组织损伤；左踝外侧副韧带损伤；左足第五跖骨底端陈旧撕脱骨折。 （5）彭阳县公安局受案回执，证实贾建刚于2016年5月20日16时15分报称的01.27彭阳县城嘉豪投资公司殴打他人一案彭阳县公安局白阳派出所已受理，联系民警为韩志荣、马林。 （6）治安调解协议书，证实经彭阳县公安局白阳派出所民警余海涛、马林调解，兰某1一次性支付贾建刚医疗费、护理费等1.5万元。贾建刚不再要求司法机关追究兰某1法律责任。 （7）辨认笔录，证实经贾建刚辨认，确定殴打贾建刚的小个子是兰某1、大个子是丁某1。 （8）被害人贾建刚陈述，证实2016年1月某日15时许，嘉豪公司的三名男子驾车至孟塬乡要求贾建刚返还3万元借款，贾建刚因害怕对方在乡政府闹事，便向杨生勤借款0.5万元，与自己的0.5万元凑款1万元准备返还。在贾建刚与嘉豪公司人员协商时，贾建刚被强行拉到车上并带至嘉豪公司，贾建刚到公司返还1万元后，公司人员让贾建刚继续在一楼凑钱还款。23时许，公司的大个子男子和小个子男子驾住贾建刚胳膊将其带至公司二楼，小个子男子左手提住贾建刚衣领，用右手扇打其面部六七下，大个子男子持黑色橡胶棍朝贾建刚左右小腿各殴打几十下，贾建刚被打倒在地后小个子男子将其扶起，大个子男子又持棍殴打贾建刚屁股和腰部五六下。后二人将贾建刚抬至嘉豪公司外面，让回去凑钱。贾建刚因受伤后无法行走，便让张克忠联系孟塬豆姓司机前往彭阳将其接送回孟塬。回到单位后，贾建刚向杨生勤告知此事并让杨生勤找车送其就医。杨生勤遂联系周凤强驾车送贾建刚就医，并给贾建刚受伤部位拍照，到彭阳后贾建刚报警。之后，贾建刚在宁夏回族自治区人民医院住院治疗。2016年至2017年，贾建刚委托其子到派出所处理此事，经协商，明某1将贾建刚返还的1.5万元退还，用于折抵贾建刚的医药费，且明某1不再向贾建刚索要债务。 （9）证人张克忠证言，证实2015年底某日23时许，贾建刚通过电话让张克忠驾车将自己从彭阳接送回孟塬，张克忠以喝酒不能开车为由推脱，让豆勇接送贾建刚。次日中午，张克忠听说贾建刚被殴打住院，在询问豆勇时，豆勇称贾建刚双腿被打至无法走路。张克忠曾见过贾建刚持有小腿上全部是黑色淤青的伤情照片。 （10）证人赵克义证言，证实2014年，赵克义经贾建刚、马俊科担保，在明某1的嘉豪公司借款10万元，月利率5%，借款期限三个月。2016年，赵克义与妻子通话时得知，明某1为索债指使他人殴打过贾建刚。 （11）证人席明霞证言，证实2016年2月份某日，贾建刚电话称明某1投资公司的人向其索债未果后对其实施殴打。 （12）证人杨志勤证言，证实2016年1月份某日16时、17时左右，贾建刚打电话向杨志勤借款0.5万元，杨志勤在信用社取款后到孟塬街道交给了贾建刚，当时贾建刚旁边停放一辆红色沙漠越野车。次日7时许，贾建刚打电话称自己被殴打致伤，让杨志勤联系车辆送其就医。后杨志勤来到贾建刚办公室，发现贾建刚腿部、屁股、腰部乌黑，小腿肿胀，走路困难。杨志勤便拍照留存并联系周凤强将贾建刚送往白阳派出所报案，民警询问后，二人将贾建刚送至彭阳县人民医院治疗。之后，杨志勤听说贾建刚转至银川住院治疗。 （13）证人豆勇证言，证实2015年或2016年底某日晚，张克忠联系豆勇到彭阳县第四中学对面接送贾建刚，20时许，贾建刚一瘸一拐的来到车上。 （14）证人周凤强证言，证实2015年底或2016年初某日上午，杨志勤打电话让周凤强送一名病人就医，周凤强驾车到孟塬乡政府后，杨志勤搀扶着贾建刚坐上车。路途中，贾建刚称其是被明某1的人因索债殴打，9时许，周凤强将贾建刚送到彭阳县白阳派出所报警，后周凤强驾车返回孟塬。 （15）证人贾成慧证言，证实2016年的1月份某日下午，贾成慧通过贾建刚电话得知，明某1授意兰某1、丁某1向贾建刚索债，贾建刚返还1万元后，被丁某1、兰某1等三人拉到投资公司继续凑钱。未果后，兰某1用巴掌扇打贾建刚面部，丁某1持黑色橡胶棒殴打贾建刚腿部及腰部。后贾建刚被兰某1、丁某1抬到投资公司门口，贾建刚联系出租车返回孟塬乡。贾成慧赶到彭阳县人民医院时，看见贾建刚两条腿呈黑紫色，脚部肿痛无法走路。因担心明某1等人骚扰，贾成慧于二日后将贾建刚转至宁夏回族自治区人民医院继续治疗。后经白阳派出所民警马林主持调解，由明某1退还贾建刚返还的1.5万元借款用于折抵医疗费。 （16）被告人明某1供述，证实兰某1曾给明某1打电话称其与丁某1在向担保人贾建刚索债过程中发生争吵，兰某1将贾建刚腿部、脚部殴打致伤。后经明某1与贾建刚协商，贾建刚在派出所出具谅解书。 （17）被告人兰某1供述，证实2015年某日16时许，兰某1向明某1告知贾建刚担保借款的情况后，明某1让兰某1与丁某1负责索债，兰某1便与丁某1驾驶明某1的红色丰田酷路泽越野车到孟塬街道，使用15008642000号码打电话联系贾建刚，贾建刚当时只找到1万元。经兰某1电话请示明某1，兰某1、丁某1将贾建刚带至公司继续索债。后二人将贾建刚带至公司二楼，丁某1用PVC管击打贾建刚小腿、脚踝处，兰某1朝贾建刚面部打了一巴掌。19时许，贾建刚被放离；次日，明某1称贾建刚被打伤住院。后经明某1与贾建刚儿子协商，由明某1退还贾建刚返还的1.6万元借款作为医药费，并将贾建刚作为保证人的欠条撕毁。 （18）被告人丁某1供述，证实2016年2月份某日17时许，兰某1给明某1打电话称已将贾建刚拉至投资公司，丁某1便和明某1来到投资公司。明某1朝贾建刚面部打了两巴掌后离开，兰某1持黑色橡胶棒殴打贾建刚腿部后，贾建刚瘸着腿离开。此事最终被明某1与贾建刚家属协商处理。其当庭供述用棍殴打被害人贾建刚。 Ⅴ.2016年3月下旬某日12时许，任峰在彭阳县城红阳宾馆对面被一陌生男子驾车带至嘉豪公司，被告人明某1向任峰索要债务，任峰将宁D518**号货车抵押给被告人明某1，被告人明某1指使被告人丁某1将该车停放至宁馨花园附近。14时许，被告人兰某1、丁某1带任峰在彭阳县民政局找到担保人马岐，被告人兰某1朝任峰面部打了一巴掌，后将马岐带至嘉豪公司。马岐联系其兄马列、朋友李永芳来到嘉豪公司，被告人丁某1强行让李永芳离开，任峰上前劝阻时，被被告人丁某1朝面部打了几巴掌。马列、马岐与被告人明某1达成还款协议后离开。19时许，任峰返还部分借款后被放离。被害人任峰被非法拘禁约7小时。五六月份，宁D518**号货车被所有人固原意顺货运有限公司收回。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）银行交易明细，证实2015年3月26日，明小艳尾号0617账户给任峰尾号4726账户转账7.6万元。 （2）宁D518**号车辆信息查询表，证实号牌为宁D518**的车辆登记在固原意顺货运有限公司名下。 （3）收款收据，证实2016年4月18日，马岐给嘉豪公司返还借款2万元。 （4）辨认笔录，证实经任峰辨认，确定兰某1是叫军军的男子、丁某1是叫四虎的男子。经杨延辨认，确定丁某1是叫四虎的男子。 （5）被害人任峰陈述，证实2015年3月份某日，任峰经薛辉辉、马岐担保，在明某1经营的嘉豪公司借款8万元，月利率5%。明某1扣除当月利息0.4万元后，实际给任峰转账7.6万元。任峰支付四五个月利息后未返还剩余借款本息。2016年3月底某日12时许，任峰与学徒杨延饭后步行到红阳宾馆对面时，被一名开着一辆红色长城牌越野车的中年男人叫到车上并拉至嘉豪公司。当时公司有四虎及投资公司的两名女性在场，明某1用水杯殴打任峰面部并对其进行辱骂。任峰提出将其驾驶的车辆暂时抵押给明某1，明某1便指使丁某1将宁D518**号天龙半挂车扣押至宁馨花园路边停放，后丁某1又将任峰带至投资公司，明某1让任峰联系担保人还款。14时许，明某1指使兰某1、丁某1将任峰带到彭阳县民政局寻找担保人马岐，兰某1在彭阳县民政局楼道内朝任峰面部打了一巴掌并将马岐带至投资公司，马岐电话联系其哥哥马列到投资公司商量还款事宜。后李永芳来到公司，四虎在门口不允许李永芳进入，任峰阻拦时被丁某1朝面部打了几巴掌。16时许，马岐、马列、李永芳离开。随后明某1安排兰某1、丁某1继续向任峰索要债务，任峰打电话向其父亲任万龙、其表哥李国富和其爷爷任兆亿借款1.5万元，丁某1、兰某1驾车拉载任峰到任湾村任万龙、任兆亿家中取款后返回彭阳县，丁某1又带领任峰到闽宁小区附近李国富处取款。19时许，任峰返还借款1.5万元，经丁某1请示明某1后，任峰被放离。同年5、6月份，因任峰拖欠车款，固原意顺货运有限公司在彭阳县城南门桥附近用备用钥匙将宁D518**号车辆收回。 （6）证人杨延证言，证实2016年3月底某日12时许，杨延与任峰在彭阳县城西门加油站对面饭馆吃完饭后，一名驾驶一辆红色越野车、大约30岁左右的男子向任峰索要债务，后该名男子驾驶车辆将任峰拉走。半小时后，任峰与四虎将任峰的大车开至宁馨花园附近一块空地上，四虎将任峰带至明某1投资公司。后杨延听任峰称该车辆是按揭车，已被公司收回。 （7）证人张志珍证言，证实任峰于2015年在张志珍公司购买宁D518**号红色东风天龙半挂车，后任峰未按期支付按揭款。2016年5月或6月某日，张志珍在彭阳县城南门桥路边用备用钥匙将车收回。 （8）证人马岐证言，证实2015年，任峰经马岐担保，在明某1投资公司借款8万元。2016年某日14时许，任峰与兰某1、丁某1到彭阳县民政局让马岐前往明某1投资公司。其间，兰某1朝任峰面部打了一巴掌。兰某1从马岐办公室抓住马岐胳膊将其拉出并带至一辆红色越野车上，后马岐与任峰一起被带至明某1投资公司。过程中，马岐给其哥哥马列打电话告知此事。到公司后，明某1向任峰索要债务，马列到场后与明某1商量还款之事。其间，马岐女友李永芳来到公司，丁某1阻止李永芳进入公司，任峰阻拦时被丁某1朝面部打了几巴掌。18时许，马岐被放离，但任峰仍被扣留索债。一个月后，马岐给明某1投资公司返还借款2万元。 （9）证人马列证言，证实2016年3月或4月某日14时或15时许，马岐打电话称其被明某1的两个人带往投资公司，马列便前往明某1投资公司。到公司后，明某1、丁某1、兰某1、任峰、马岐在场，马列了解情况后经与明某1协商，由马岐清偿2万元利息。15时许，马岐女友李永芳到公司嚷骂，丁某1、兰某1要求李永芳离开，任峰因此和丁某1、兰某1发生争执，丁某1或兰某1便从任峰面部打了两巴掌。后马列、马岐、李永芳等人离开时，任峰还待在投资公司。 （10）证人李永芳证言，证实2016年某日14时或15时左右，李永芳接到马岐电话后赶到明某1公司，当时任峰、马岐、马列、明某1的两个小弟、投资公司的一名女性在场。李永芳称要报警，丁某1便将李永芳推往公司门外。任峰阻拦时，被丁某1朝面部打了几巴掌。 （11）证人张巍证言，证实2016年上半年某日14时许，两名男子到彭阳县民政局四楼医疗救助办公室寻找马岐，其中一名高个、壮实的男子将马岐从胳膊抓住强行从办公室拉走。 （12）证人任万龙证言，证实2016年某日18时许，任峰到家称其因欠明某1投资公司借款被明某1威胁还款，后任万龙给任峰借款0.5万元。 （13）证人李国富证言，证实2015或2016年某日下午，任峰以给车买保险为由向李国富借款0.5万元。 （14）被告人丁某1供述，证实任峰是个开半挂车的司机。某日，兰某1碰到任峰后打电话告诉明某1，明某1便与丁某1一起前往彭阳县东门附近。后明某1将任峰的半挂车钥匙扣留，要求任峰凑钱还款。 Ⅵ.2016年5月12日14时30分许，借款人杨成峰因未能按期返还借款，被告人明某1指使被告人兰某1、丁某1将杨成峰从彭阳县委政法委带至嘉豪公司，担保人蒋旭元也被叫至公司。被告人明某1指使被告人兰某1、丁某1带杨成峰、蒋旭元外出凑钱未果。应被告人明某1要求，被告人兰某1、丁某1将杨成峰和蒋旭元带至红阳宾馆楼下的铭典音乐烤吧，被告人明某1将杨成峰叫到一包间内用木棒殴打。21时许，杨成峰被放离。被害人杨成峰被非法拘禁约6小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）杨成峰、明小艳银行账户交易流水，证实2015年6月1日，明小艳尾号1406、0617账户分别给杨成峰尾号3158账户转账5.8万元、0.2万元。2015年9月30日、11月1日，杨成峰尾号3158账户分别给明小艳尾号1406账户转账0.3万元；2016年5月13日，杨成峰尾号3158账户分三次给明小艳尾号1406账户转账4万元。 （2）辨认笔录，证实经杨成峰辨认，确定丁某1是高个男子，专门负责给明某1催收账务，兰某1是叫军军的男子，是明某1的小弟。 （3）指认笔录，证实经杨成峰指认，确定彭阳县城红阳一楼时光茶语烤吧内左侧第二个包间是明某1殴打杨成峰的现场。经蒋旭元指认，位于红阳楼下的铭典烤吧是杨成峰最后被带到的地方。 （4）被害人杨成峰陈述，证实大约2015年7月或8月，杨成峰经蒋斌担保，在嘉豪投资公司借款6万元，月利率5%，期限3个月。到期后杨成峰无力偿还，外出躲债三个月。之后杨成峰到单位上班第一天下午，明某1指使一名个子较高、身材较胖的男子和军军到单位将杨成峰叫至嘉豪投资公司。到公司后，高个男子让会计计算欠款数额，会计核算本金4万元，罚款17万元。同时，高个男子将蒋斌也叫至公司。15时许，明某1到场对杨成峰威胁辱骂并指使该两名男子对杨成峰、蒋斌看管索债后离开。之后杨成峰未能凑到款，高个男子便辱骂杨成峰并向明某1汇报情况。后二人将杨成峰和蒋斌拉至红阳楼下，明某1将杨成峰带至铭典音乐烤吧一楼左侧第二个包间并指使二人去取棍棒，明某1在包间内对杨成峰拳打脚踢，后用他人送进来的一根拖把棒殴打杨成峰屁股。21时许，明某1将蒋斌叫到包间，要求蒋斌担保杨成峰于次日还款，蒋斌答应后与杨成峰离开。次日，杨成峰用其尾号3158账户分三次给明小艳转账4万元。 （5）证人蒋旭元证言，证实蒋旭元曾用名蒋斌。2016年6月或7月，杨成峰经蒋旭元担保，在嘉豪公司借款6万元，月利率5%。某日14时许，蒋旭元被军军或者四虎打电话叫到公司后看见杨成峰在场。后明某1到公司对杨成峰辱骂并让蒋旭元驾车带杨成峰外出凑钱，同时指使丁某1和兰某1跟随看管二人。杨成峰电话凑钱未果后，相继到“干粮子”和席旭辉家凑钱未果。20时许，明某1打电话指使丁某1、兰某1将杨成峰带至彭阳县城红阳集团一楼铭典烤吧某包间内。后军军被明某1叫进该包间，随后出来将店里的拖把拿进包间。之后，杨成峰一瘸一拐的从包间走出并将蒋旭元叫进包间，明某1要求蒋旭元担保杨成峰于近日内还款。蒋旭元答应后于21时许与杨成峰离开，杨成峰称其在包间内被明某1用拖把棒殴打。 （6）证人海向刚证言，证实杨成峰曾告诉海向刚，其在明某1处借过款。2016年2月份左右，杨成峰以其欠投资公司欠款无力清偿和被投资公司逼迫为由，请假一个月外出躲债。大约两个月后，杨成峰回到单位。杨成峰躲债期间，有三名男子气势汹汹的到政法委办公室寻找杨成峰，其中一名男子手持洋镐把，后因杨成峰不在三人离开。 （7）被告人丁某1供述，证实其当庭供述明某1使用兰某1递进去的拖把棒在包间内对杨成峰进行殴打。 2.被告人明某1、兰某1非法拘禁犯罪事实 2016年6月20日12时许，借款人张锐、担保人马成东、介绍人马源到嘉豪公司与被告人明某1协商还款事宜。其间，被告人明某1在公司二楼对张锐实施殴打，后指使被告人兰某1看管张锐凑钱。19时许，被告人兰某1将张锐带至红阳宾馆一房间内让张锐继续凑钱。次日11时许，被告人兰某1监视张锐在源润投资公司办理借款手续。16时许，张锐返还借款3.2万元后被放离。被害人张锐被非法拘禁约28小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）张锐支付宝截屏，证实2016年6月21日15时45分许，张锐招商银行尾号2587的账户收到农村商业银行卡尾号2519账户转账1万元；15时51分，张锐招商银行尾号2587的账户给张志芳农村商业银行尾号3219账户转账0.8万元。 （2）张志芳农村商业银行卡尾号3219交易流水，证实2016年6月21日，张志芳农村商业银行卡尾号3219账户通过支付宝进账0.8万元，之后分两次取现0.8万元。 （3）张锐农村商业银行卡尾号2519银行卡交易流水，证实2016年6月21日15时43分21秒，朱建祥农村商业银行尾号9574账户给张锐农村商业银行尾号2519账户转账3.8万元。 （4）张锐中国农业银行银行卡存款业务回单，证实2015年1月31日，张锐给明小艳农村商业银行尾号2260账户存款0.25万元。 （5）辨认笔录，证实经张锐辨认，确定兰某1、丁某1是采用暴力、威胁方式向张锐索要债务的男子。经马成东辨认，确定兰某1是向张锐索要债务的男子。 （6）被害人张锐陈述，证实2014年12月某日，张锐经马源联系、马成东担保，在明某1投资公司借款5万元，月利率5%，期限三个月。到期后张锐未能及时还本，仍继续清息。2016年的6月或7月份，马成东给张锐打电话称其车辆被明某1扣押，当日12时许，张锐赶到明某1投资公司，马成东、马源、兰某1与投资公司的女性工作人员在场。明某1指使兰某1殴打张锐，兰某1将张锐带到公司二楼后手持一根拖把棒使劲打了一下二楼扶梯，拖把棒被打断，兰某1拿着断了的棒向明某1交差。明某1以兰某1未尽力为由上到二楼，手持一根钢管朝张锐臀部及大腿处打了十五分钟左右。后张锐下跪求饶，明某1停手并叮嘱兰某1对张锐看管凑钱。13时许，明某1离开。后兰某1、马源、马成东、张锐一起外出吃饭，饭后马源、马成东离开，兰某1又将张锐带至投资公司索债。19时许，兰某1与张锐在外吃饭时，丁某1来到餐厅，后三人入住红阳宾馆同一房间，兰某1、丁某1看管张锐凑钱还款。后张锐联系李智投资公司借款。20时许，兰某1、丁某1跟随张锐前往李智投资公司，李智要求张锐提供担保人办理手续并于次日放款。当晚张锐联系姬志东到红阳楼下商量担保事宜，兰某1、丁某1在不远处监视，后三人回到宾馆房间。次日8时许，经姬志东担保，张锐在李智公司借款4万元。李智投资公司给张锐转账3.8万元后，张锐给明某1投资公司返还借款3.2万元。后明某1打电话将马源、马成东叫至公司，明某1辱骂张锐并威胁其出具7万元借条。16时许，马源、马成东在借条上签字后三人离开投资公司。 （7）证人马成东证言，证实2014年冬季某日，张锐经马成东、马源担保，在明某1投资公司借款5万元，月利率5%，借款期限三个月。某日，兰某1将马成东车辆扣押，经马成东联系，张锐于十几天后某日10时许到达明某1投资公司，马成东与马源在公司等待。明某1指使兰某1殴打张锐，兰某1将张锐拉到公司二楼后，马成东听见“噼里啪啦”的声音，几分钟后，兰某1拿着半截木棒到一楼。明某1又上到二楼，马成东又听见“噼里啪啦”的声音，这次声音较小，还夹杂着叫嚷声。十几分钟后，明某1和张锐一起下到公司一楼，当时张锐脸色较差，明某1指使兰某1看管张锐凑钱后离开。之后，马成东、马源、张锐、兰某1外出吃饭，饭后马成东与马源离开，兰某1将张锐带走。次日15时或16时许，马成东到明某1投资公司后张锐、明某1、兰某1、马源在场，张锐给明某1返还3万多元后欠款仍未还清。明某1辱骂张锐并核算账务后称张锐尚欠7万元，要求张锐出具7万元欠条一张，后马成东、马源作为担保人在欠条上签字。16时许，张锐被放离。马成东通过张锐得知，张锐前一日被明某1用钢管殴打，兰某1将张锐带走后继续监视，晚上在宾馆看管。 （8）证人马源证言，证实某日，张锐经马源、马成东担保，在嘉豪公司借款5万元。张锐清息约半年后无力清偿，明某1扣押了马成东的比亚迪S6越野车。几天后，张锐乘坐大巴车到达彭阳。当日15时或16时许，马源到明某1投资公司后看见张锐、马成东、明某1、兰某1在场，半小时后马源离开。后马源听说张锐被殴打，当晚明某1安排兰某1向张锐催债，二人入住红阳宾馆，兰某1联系了另一投资公司借款。次日，张锐和其担保人在另一投资公司借款4万元，从银行取款3万多元用于给明某1返还。其间，兰某1跟随张锐。17时许，明某1核算账务后称未还的本金及逾期利息还有7万元，要求张锐出具7万元借条一张，马成东是担保人。后明某1又让马成东出具7万元借条一张，马源是担保人。做完手续后，明某1将马成东的车辆返还，三人离开公司。 （9）证人李智证言，证实2016年某日晚，张锐以水利工程短缺材料款为由，在李智经营的源润投资有限公司借款3万元或4万元。次日，李智安排公司员工给张锐办理借款手续。 （10）证人姬志东证言，证实2016年夏季某日，张锐打电话让姬志东提供担保。次日，姬志东为张锐在李智公司的借款提供担保并办理手续。11时许，姬志东离开。 （11）证人朱建祥证言，证实2016年6月21日，朱建祥按照李智指示，用朱建祥农行卡尾号9574账户给张锐农行卡尾号2519账户转账3.8万元。 （12）证人冯满银证言，证实2013年以来，红寺堡每日发往彭阳三班次车辆，第一班次车7时从红寺堡出发，11时许到达彭阳。 （13）被告人兰某1供述，证实张锐从红寺堡来过明某1投资公司，当时还有马源和另外一名姓马的男子共两名担保人。当日，明某1让兰某1、丁某1从彭阳县汽车站靠近河滩的一块空地上，将姓马男子的一辆白色比亚迪S6越野车驾驶至投资公司门口。 本院认为，被告人明某1、兰某1、丁某1为索取债务，非法限制6人人身自由3至28小时，并具有殴打情节，其行为侵犯了他人的人身自由权，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。非法拘禁蔡罗明（2015年12月）、张锐时间均已超过12小时，且具有殴打情节，应当从重处罚。被告人明某1、兰某1、丁某1在共同犯罪中作用相当，均为主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪予以处罚，但被告人丁某1在2015年12月非法拘禁蔡罗明犯罪中作用相对较小，在量刑时应有所区别。被告人明某1、兰某1、丁某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。 被告人兰某1、丁某1的辩护人提出兰某1、丁某1系从犯的辩护意见。经查，受被告人明某1指使，被告人兰某1实施非法拘禁犯罪7次6人，被告人丁某1实施非法拘禁犯罪6次5人，二人均直接实施了非法拘禁行为，系实行犯，在犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人丁某1的辩护人提出丁某1未参与2015年12月非法拘禁蔡罗明的犯罪事实。经查，证人李万有、王雪琴证实在蔡罗明被非法拘禁过程中，被告人丁某1在场并直接参与协商还款。被告人丁某1作为嘉豪公司贷款的催收人员，明知蔡罗明已被非法拘禁的情况下仍参与其中，表明其具有非法拘禁蔡罗明的故意。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （二）被告人明某1、兰某1敲诈勒索犯罪事实 2013年12月9日，海发旭经高玉平、张英台担保，在嘉豪公司借款5万元，月利率5%，明某1扣除当月利息0.25万元，实际交付借款4.75万元。借款到期后经多次催要，张英台于2016年2月3日委托马长明给嘉豪公司返还5万元。 2016年3月2日，海发旭以4万元价格从张文生处购买发生交通事故未修理的宁AA13**号货车1辆，海发旭交付张文生1.5万元后对该车进行维修，但未过户。7月24日11时许，黄某1在彭阳县城南门桥附近遇见正在修车的海发旭，黄某1为索要债务将该车扣留，并将海发旭带至包栋华的二手车公司商议还款事宜。 14时许，被告人兰某1来到包栋华的二手车公司向被害人海发旭索要欠款。因海发旭无钱返还，被告人兰某1遂要扣留车辆并欲殴打海发旭，被黄某1阻拦。海发旭担心车辆被扣留后无法返还张文生车款，打电话将张文生叫到二手车公司，被告人兰某1要求张文生在扣车合同上签字被拒绝。20时许，被告人兰某1跟随海发旭回家并留宿，黄某1也一同前往。次日8时许，被告人兰某1、黄某1将海发旭又带至二手车公司，协商还款事宜。14时许，张文生被叫至公司，黄某1将杨占脉也联系至公司。被告人兰某1与杨占脉、张文生经协商，杨占脉支付张文生车款2.5万元，将车辆过户给被告人明某1，被告人明某1出售车辆后，返还杨占脉借款3万元和支付的车款2.5万元，剩余款项抵顶海发旭欠明某1的债务。张文生收到杨占脉支付的2.5万元后将该车手续交付给海发旭，黄某1将张文生送离。后被告人明某1将该车交由明某2从事货运未过户。其间，被告人明某1退还杨占脉2.5万元，但未返还杨占脉3万元借款。2018年5月24日，海文良向彭阳县公安局举报并联系明某1，明某1将车辆及手续返还给海文良。经评估，宁AA13**号货车以2016年7月24日为基准日的价格为16.8万元，被害人海发旭被敲诈勒索数额为11.84455万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）银行交易明细，证实2013年12月9日，明某1建设银行尾号7118账户给海发旭尾号3097账户转账4.75万元。 （2）交易对手信息查询单，证实2016年2月3日，明小艳农村商业银行尾号0617账户收到马长明尾号4986账户转账5万元。 （3）出售协议，证实2016年3月2日，张文生将号牌为宁AA13**的红色豪卡车以4万元价格出售给海发旭。 （4）调解协议，证实2018年5月24日，明某1与海文良签订调解协议“基本情况：2012年2月份，海发旭在明某1处借款5万元用于买车；2016年7月份，海发旭因还款无力与明某1商议将海发旭的一辆重汽豪卡车作为抵押，又给海发旭支付车尾款2.5万元，在抵押车辆过程中不存在违背个人意愿的问题。解决办法：截止2018年5月22日，经双方协商同意，由海发旭偿还明某1借款5万元及车辆尾款2.5万元、利息2.5万元，共计10万元，明某1将车辆返还海发旭，双方从协议之日起不再有任何经济纠纷”。 （5）宁AA13**车辆信息、档案，证实号牌为宁AA13**的重型自卸货车所有人为宁夏东润恒业工贸有限公司、车辆识别代码LZZAEXSFOAO128108、发动机号100917015967、车辆类型为重型自卸货车、车身颜色红色、发证日期2012年10月24日。 （6）接处警登记表，证实2015年8月23日15时50分，手机号1522627****的人报警。民警到达现场后，经调查，张文生驾驶宁AA13**号汽车，从冯庄乡返回小寺村途径小寺村上畔队时因方向失控，驾驶员跳车后，车辆坠入小寺沟。 （7）宁AA13**号重型自卸货车事故现场及维修后照片，证实事故车辆侧翻在半山腰，驾驶室受损严重，维修后照片显示与正常车辆无异。 （8）鉴定聘请书、北京北方亚事资产评估事务所资产评估报告，证实宁AA13**号车辆初次注册时间为2012年10月24日，截止评估基准日2016年7月24日，已使用4年，已行驶里程15万公里，车辆于2015年8月23日发生过事故，导致车辆驾驶室、油箱等部件严重受损，海发旭对车辆进行维修后达到可使用状态。经评估，车辆资产评估值为16.8万元。 （9）中国平安财产保险股份有限公司机动车辆保险定损报告，证实张文生号牌为宁AA13**车辆出险时间为2015年8月23日15时50分，总计工料费3万元，其中材料费2.3万元，工时费0.7万元。 （10）辨认笔录，证实经海发旭辨认，确定兰某1是向海发旭索要欠款的军军，黄某1参与扣押车辆、向海发旭索要欠款。经张伟东辨认，确定海文良当天来取车。经张文生辨认，确定兰某1是让张文生在扣车合同中签字的军军。 （11）被害人海发旭陈述，证实2013年12月，海发旭经高玉平、张英台担保，在明某1处借款5万元，月利率5%，期限6个月。明某1让三人各自出具借条1张，扣除第一个月利息0.25万元后，实际交付4.75万元。后海发旭按月清息，借款到期后，因无力还本，便继续清息六七个月。2015年4月、6月，高玉平、张英台相继给明某1分别返还5万元。此外，海发旭通过黄某1在杨占脉投资公司借款3万元，月利率5%，该笔借款未还。2016年3月2日，海发旭以4万元价格从张文生处购买宁AA13**号重型自卸货车，当时张文生驾驶该车在彭阳县小岔乡发生事故，车辆驾驶室、前保险杠、排气管、油箱受损严重，海发旭用吊车吊上后维修花费9.7万元。2016年7月24日上午，海发旭驾驶该货车在南门桥附近补完胎，准备前往红河为马彦虎拉石料时，被黄某1堵住，包小军和一名男子跟随其后，黄某1将海发旭拉下车并索要明某1的欠款。后包小军驾驶黄某1车辆，与另一名男子将海发旭拉至彭阳县仁爱医院后院包小军经营的二手车交易公司，黄某1将海发旭的重型货车驾至二手车公司。黄某1与明某1通完电话后，要求海发旭将车留下并交付10万元滞纳金。其间，海发旭给马彦虎、张文生分别打电话说明车辆被明某1扣押一事。15时许，军军来到现场准备殴打海发旭时被黄某1阻拦。因海发旭购买张文生车辆时还欠有2.5万元车款，货车手续在张文生手中，海发旭便将张文生叫至二手车公司，军军要求张文生在扣车协议上签字未果，张文生离开。当晚，军军、黄某1跟随海发旭回家过夜。次日7时或8时许，黄某1、军军将海发旭带到包小军公司要求继续凑钱还款，海发旭打电话又将张文生叫至公司。因海发旭还欠有杨占脉的钱，黄某1便联系了明某1、杨占脉。经杨占脉、明某1协商，由杨占脉向张文生付清剩余车款，拿到车辆登记证书后将车辆向明某1过户，明某1再将车辆出售后用于偿还海发旭欠二人的借款。后杨占脉给张文生支付车款2.5万元，张文生将车辆登记证书交给海发旭后被明某1拿走，但车辆最终未过户。15时许，经黄某1电话请示明某1，黄某1要求海发旭父亲出具欠条后才能让海发旭离开，海发旭便叫来其父亲出具3万元欠条1张。18时许，海发旭和其父亲离开包小军公司，重型货车被扣押。后明某1雇佣司机驾驶该车在张**拌合站拉过石料。2018年5月24日，经海发旭父亲和明某1协商，明某1将重型货车及车辆登记证书一并返还。 （12）证人海文良证言，证实2013年12月，海发旭在嘉豪投资公司借款5万元，未按时返还。2015年年底、2016年2月，明某1强迫担保人高玉平、张英台各还款5万元。2016年7月24日，明某1委托黄某1在彭阳县南门桥将海发旭重型货车扣押，并将海发旭带至彭阳县仁爱医院后院的公司。2016年7月25日12时许，海文良被海发旭叫至二手车公司。黄某1给明某1打完电话后要求海文良出具3万元借条1张，14时许，海文良、海发旭离开。重型货车被扣押后，明某1曾雇佣新集沟口的司机驾驶该车在茹河河滩施工。2018年初，海文良给彭阳县公安局递交举报明某1的材料并给明某1打了电话。明某1答应归还重型货车并让海文良将举报材料撤回。后明某1与海文良签订调解协议，明某1将海文良及两位保证人出具的借条当面撕毁，海文良将举报材料撤回，车辆手续在明某2交还货车时给海文良一并交付。 （13）证人包栋华证言，证实2016年，黄某1曾告诉包栋华，海发旭因欠黄某1在杨占脉投资公司上班时的借款，让黄某1将海发旭的四桥车开走。明某1知道海发旭向黄某1用车顶账一事后，以海发旭欠其借款比欠黄某1借款多为由，准备替海发旭返还欠黄某1的借款，车辆由明某1经营。海发旭称用车顶账需经其父亲同意，便叫来其父亲与明某1、杨占脉、黄某1协商。后明某1未替海发旭返还欠杨占脉投资公司的借款3万元。 （14）证人杨占脉证言，证实2015年8月或9月，海发旭在杨占脉投资公司借款3万元，当时黄某1在杨占脉投资公司上班，该笔借款海发旭未返还。2016年8月或9月某日，黄某1打电话称海发旭有一辆四桥车，让杨占脉到仁爱医院后面的二手车公司商量车辆过户事宜。杨占脉到场后看见海发旭、黄某1、包小军和一名较胖男子在场。当时海发旭向杨占脉借钱办理车辆过户手续，称车辆过户后给杨占脉返还借款本息及过户款，明某1打电话让杨占脉垫付车款，等车辆过户至海发旭名下时，将车辆出卖，用于返还海发旭欠明某1及杨占脉的借款，杨占脉便将钱转给黄某1并离开。几天后，杨占脉向明某1打电话索要海发旭所欠借款，明某1称该车辆是其指使兰某1和黄某1所扣，与杨占脉无关。后经催要，明某1将过户款返还给杨占脉。 （15）证人张文生证言，证实2016年2月或3月，张文生将发生事故的宁AA13**号重型自卸货车作价4万元出售给海发旭，因海发旭未付清车款，车辆合格证仍由张文生持有。2016年7月某日11时许，海发旭给张文生打电话称车被明某1扣押。14时许，张文生被打电话叫至仁爱医院，黄某1将张文生带至仁爱医院后院二手车公司，军军让张文生在扣车合同上签字，张文生未签，黄某1将张文生送回。次日14时许，张文生又被打电话叫至二手车公司，当时黄某1、军军以及四五名男子在场。张文生听说海发旭欠明某1及开投资公司的杨姓男子借款，经协商，明某1、杨姓男子给张文生支付车款后将车出售，用于清偿欠明某1、杨姓男子的借款。后杨姓男子替海发旭给其支付车款2.5万元，张文生将车辆手续交付给海发旭。现场黄某1听从兰某1的安排，黄某1曾让张文生一个月后跟随其前往银川给车辆过户，兰某1称车辆是被他们所扣。 （16）证人马海燕证言，证实2016年或2017年夏季某日20时或21时许，海发旭、黄某1和兰姓男子来到马海燕家中，黄某1、兰姓男子向海发旭索要欠明某1的5万元借款。当晚，黄某1和兰姓男子在马海燕家中留宿。次日8时许，海发旭、黄某1、兰姓男子离开。下午海发旭给马海燕打电话称大车被黄某1和兰姓男子所扣。晚上海发旭回到家中，称其在明某1投资公司借款5万元被堵住索债，车辆被扣押，海发旭父亲出具欠条后海发旭被放离。该借款海发旭一直未返还，但海发旭称两位保证人已分别偿还5万元。2018年，被扣车辆被返还给海发旭后出售。 （17）证人张伟东证言，证实2017年5月，经张君介绍，张伟东被明某2雇佣驾驶宁AA13**号红色四桥翻斗车拉运石料。2018年5月或6月，明某2称车主要来取车，让张伟东找到车钥匙。车辆当时停放在张**的拌合站，张伟东将钥匙拿到拌合站时，明某2和一名老年男子及青年男子在场，后车辆被老年男子和青年男子开走。 （18）证人马彦虎证言，证实2016年7月，马彦虎在彭阳县红河镇施工，其雇佣海发旭驾驶重型自卸货车给工地供应砂石。后海发旭因欠别人欠款，车辆被扣押，未向马彦虎继续拉运砂石。 （19）证人高玉平证言，证实2013年，海发旭经高玉平、张英台担保，在嘉豪公司借款5万元，月利率5%，海发旭、高玉平、张英台分别出具5万元借条1张。2015年左右，明某1打电话让高玉平返还借款。高玉平到投资公司后，打电话向高玉奇、李文玺各借款1万元返还给明某1。7个月或8个月后某日14时许，军军和一名男子驾驶明某1红色丰田越野车，从二中信用社门口将高玉平带至嘉豪投资公司索债。17时许，军军驾车将高玉平拉至三号小区门口，高玉平向董富毅借款1万元后返还给明某1。 （20）证人张英台证言，证实2013年12月份，海发旭经张英台和另一人担保，在嘉豪公司借款5万元，三人分别出具5万元借条一张。2016年年初某日，张英台接到催款电话，后张英台让马长明前往明某1投资公司代还5万元。 （21）证人马长明证言，证实海发旭经张英台担保，曾在明某1投资公司借款。2016年某日，张英台打电话让马长明帮忙给明某1投资公司返还借款5万元。后马长明在茹河花园附近的黄河农村商业银行给明小艳账户转账5万元。 （22）证人明某2证言，证实明某2曾使用宁AA13**号重型货车拉运砂石。明某1将车辆钥匙交给明某2后，明某2从张**商砼站将车开走。明某2自己驾驶一段时间后，雇佣新集司机张小强驾驶该车辆，后将该车放回商砼站，明某2共使用该车一年半左右。后明某1让明某2将车钥匙交给车主，明某2便在商砼站将车钥匙交给一名头戴白帽的老年男子。 （23）被告人明某1供述，证实海发旭欠明某1投资公司大约5万元，因海发旭未还借款，明某1将海发旭的一辆大车扣押一年左右。扣押后，明某1让明某2将车辆停放在一停车场内。扫黑除恶刚开始时，海发旭父亲准备举报明某1。经明某1和海发旭父亲协商并签订协议，明某1将车辆返还给海发旭父亲。 （24）被告人黄某1供述，证实2015年7月，黄某1在杨占脉的投资公司上班，海发旭在该投资公司借款3万元，未按期返还。2016年夏季某日16时许，黄某1向海发旭打电话催要借款，海发旭让黄某1到南苑小区门口协商。后海发旭以明某1向其催要借款，害怕车辆被明某1扣押为由，让黄某1帮助其停放车辆。经黄某1打电话询问杨占脉，海发旭与黄某1将车辆停放至二号小区旁的供热站内。后海发旭与黄某1前往包小军二手车公司商讨还款事宜，军军来到现场并要求海发旭返还欠明某1的借款7万元。海发旭称其无力偿还，军军准备殴打海发旭时被黄某1阻拦。后经海发旭请求，黄某1与海发旭前往海发旭家中，军军跟随并留宿，黄某1于次日3时许离开海发旭家中。10时许，黄某1来到二手车公司，军军、包小军已在场。后明某1来到现场，称黄某1开走了海发旭的车辆，应向明某1代还海发旭借款7万元，黄某1拒绝并打电话叫来杨占脉。后经海发旭及其父亲、杨占脉、明某1协商，海发旭将车辆交给明某1，海发旭欠黄某1的欠款由明某1返还，黄某1与杨占脉离开。几天后，黄某1经海发旭同意，将车辆从二号供热站交给明某2及明某2妹夫，但明某1未向黄某1返还海发旭所欠借款3万元。 本院认为，被告人明某1、兰某1以非法占有为目的，采取暴力威胁、跟随滋扰手段，迫使他人以物抵债，勒索数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。依法应对被告人明某1、兰某1判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人明某1组织、指挥被告人兰某1实施犯罪，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。案发后被告人明某1主动退还被害人车辆，可以酌情从轻处罚。被告人明某1、兰某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。 关于敲诈勒索数额的认定。车辆被扣时的价格为16.8万元。被害人海发旭于2013年12月9日向明某1借款4.75万元，至2016年2月3日张英台返还5万元时，按照借款年利率24%计算，利息应为2.454175万元，剩余折抵本金。至2016年7月24日扣车前一日，剩余本息共计2.45545万元，返还杨占脉支付车款2.5万元，相抵后剩余11.84455万元，即为敲诈勒索数额。 公诉机关指控被告人明某1、兰某1的行为构成寻衅滋事罪的罪名不能成立。寻衅滋事罪是指在公共场所无事生非、起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，破坏社会秩序，情节严重的行为。本案中，被告人明某1、兰某1因索取债务扣留他人车辆，不具有无事生非、逞强耍横的随意性，亦未严重侵犯社会管理秩序，不构成寻衅滋事罪。 公诉机关指控被告人黄某1构成寻衅滋事罪。经查，现有证据无法确定被告人黄某1为谁索要债务而扣留车辆，也无法确定车辆被扣留后停放何处，以及黄某1一同前往海发旭家中留宿是受海发旭邀请还是自己主动所为。被害人海发旭陈述黄某1是为明某1索债而扣车，被告人黄某1供述其是为杨占脉索债扣车，被告人明某1当庭供述其并未指使黄某1索债扣车，杨占脉陈述听明某1说黄某1是为明某1索债而扣车。被告人黄某1供述车辆被扣后经杨占脉同意停放在二号小区供热点院内，被害人海发旭陈述车辆被扣停放在包栋华二手车公司院外，证人明某2陈述其从张**的商砼站取得车辆，证人杨占脉、杨银儒陈述二号供热点没有停放过被扣车辆，证人张文生、海文良陈述在二手车公司院外未见到过被扣车辆。被害人海发旭陈述黄某1是与兰某1一同跟随其回家留宿的，被告人黄某1供述其是被海发旭邀请到家的。纵观全案，被告人黄某1虽实施了扣留车辆的行为，但该行为不是在有关部门批评制止或者处理处罚后实施的，不符合寻衅滋事罪的构成要件。因此，被告人黄某1的行为不构成寻衅滋事罪，依法应当宣告无罪。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人明某1辩护人提出扣留海发旭车辆属于民事纠纷的辩护意见。民事纠纷是平等主体之间发生的以民事权利义务为内容的社会纠纷。本案中，被告人明某1指使被告人兰某1采用暴力威胁、跟随滋扰的手段迫使被害人海发旭以物抵债，不符合民法平等、自愿、公平原则。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二、恶势力集团违法事实 （一）非法限制人身自由违法事实 1.被告人明某1、兰某1、丁某1非法限制人身自由违法事实 2015年12月24日，受被告人明某1指使，被告人兰某1、丁某1驾车前往彭阳县孟塬乡人民政府找到借款担保人贾建刚。15时20分，被告人兰某1要求贾建刚带其与丁某1寻找借款人赵克义。三人前往赵克义家寻找未果。17时许，被告人兰某1、丁某1驾车至城阳乡供电所，将另一担保人马俊科一起带至嘉豪公司索要债务。20时许，马俊科联系唐树兵返还借款1万元被放离。21时许，贾建刚联系张克忠返还借款0.5万元被放离。被害人贾建刚被非法限制人身自由约6小时，被害人马俊科被非法限制人身自由约3小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）贾建刚农村商业银行尾号8575账户交易流水，证实该账户于2015年12月24日取现6500元，其中20时15分、17分、18分、19分、20分、21分、22分，取款7次，前6次每次取款1000元，最后1次取款500元。 （2）贾建刚13519548869号码通话记录，证实2015年12月24日14:29:30、14:36:35、15:20:41，兰某115008642000号码与贾建刚13519548869号码发生通话；当日18：89:26、19:56:06、20:14:20，贾建刚与张克忠13895441954号码发生通话。 （3）唐树兵邮政储蓄银行尾号3297账户明细查询，证实该账户于2015年12月24日19时58分14秒、59秒、59分45秒、20时41秒四次取款共计1万元。 （4）辨认笔录，证实经马俊科辨认，确定大个子男子是丁某1、小个子男子是兰某1，明某1是在嘉豪公司叮嘱兰某1、丁某1看管贾建刚、马俊科清偿利息后才能离去的年轻男子。 （5）被害人贾建刚陈述，证实2015年6月，赵克义经贾建刚、马俊科担保，在嘉豪公司借款10万元。11月底某日15时许，嘉豪公司人员打电话称其在孟塬街道，要求贾建刚带路前往赵克义家中。贾建刚在孟塬街道乘坐一辆红色沙漠越野车后，由一小个子男子驾驶车辆、高个子男子乘车，三人共同前往赵克义家中寻找赵克义。未果后，大个子男子不允许贾建刚离开，小个子男子驾驶车辆前往城阳乡拉载另一担保人马俊科一同前往嘉豪公司。到公司后，马俊科联系同事还款并离开。该两名男子迫使贾建刚蹲在一楼墙角处威胁贾建刚清偿利息1万元。23时许，贾建刚联系张克忠向嘉豪公司返还0.5万元并答应回去凑钱后被放离。 （6）被害人马俊科陈述，证实2015年6月或7月份，赵克义在嘉豪公司借款10万元，月利率5%，马俊科与贾建刚每人担保5万元。2015年12月3日17时或18时许，嘉豪公司人员给马俊科打电话称联系不到赵克义，让马俊科在单位等待。约1小时后，嘉豪公司两名男子驾驶一辆红色沙漠越野车在马俊科单位门口将马俊科接到车上，一小个子男子驾驶车辆，大个子男子坐在副驾驶位置，贾建刚也乘坐在车内。后四人到达嘉豪公司，一名年轻人指使该两名男子看管马俊科、贾建刚，要求二人清偿利息后才可离去。马俊科称其连本带利共还6万元，对方同意。23时许，马俊科联系同事返还1万元后离开，此时贾建刚还在打电话凑钱。 （7）证人张克忠证言，证实2015年年底某日19时许，经贾建刚电话请求，张克忠驾车至彭阳县汽车站并联系贾建刚，贾建刚交付一张农行卡让张克忠取款0.5万元，张克忠取款交付给贾建刚后等待约20分钟。21时许，贾建刚从嘉豪公司离开后与张克忠返回孟塬。 （8）证人唐树兵证言，证实2015年12月份某日20时或21时许，马俊科打电话称投资公司在向其索债，让唐树兵取款1万元并带至投资公司。22时许，唐树兵前往彭阳县汽车站对面的一家投资公司，将1万元交付给马俊科后离开。 （9）证人席明霞证言，证实赵克义经贾建刚担保，在嘉豪公司借款5万元，后赵克义无力还款，外出躲债。2016年2月份某日，贾建刚打电话称其被明某1投资公司的两名人员带至赵克义老家寻找赵克义并锁在车内，当时家中只有席明霞的公婆。后席明霞公公称，某日14时或15时左右，有两名男子来过家中。 （10）证人贾成慧证言，证实贾建刚曾告诉贾成慧，贾建刚在被殴打索债之前，曾被丁某1、兰某1从孟塬乡政府拉至嘉豪公司索债，后贾建刚打电话向朋友借款返还给嘉豪公司。 （11）被告人兰某1供述，证实在殴打贾建刚前一个月某日，经兰某1、丁某1联系，贾建刚曾乘坐二人车辆前往赵克义老家寻找赵克义。 2.被告人明某1、兰某1、丁某1非法限制人身自由违法事实 2016年5月31日9时许，受被告人明某1指使，被告人兰某1、丁某1将张秉军从家中带至嘉豪公司索要债务。17时54分，经张秉军联系，杨维斌给张秉军妻子转账5万元，被告人兰某1带张秉军返回家中取上银行卡。18时17分，张秉军向明小艳转账5万元被放离。被害人张秉军被非法限制人身自由约9小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）张爱霞农村商业银行尾号3179账户交易明细，证实2016年5月31日17时54分，杨维斌尾号8071账户给张爱霞农村商业银行尾号3179账户转账5万元，18时05分、18时17分，张爱霞农村商业银行尾号3179账户给明小艳尾号2260账户转账共5万元。 （2）被害人张秉军陈述，证实张克锋给张秉军担保后两个月某日8时许，军军和大个子到张秉军家中将张秉军带到嘉豪公司索要债务，张秉军联系杨学斌借款。20时许，杨学斌给张爱霞转账5万元，军军和大个子带张秉军到家中取到银行卡后一起在ATM机上给明某1转款5万元。 （3）证人张爱霞证言，证实某日8时许，军军和大个子到张爱霞家中将张秉军带至投资公司。当日，张爱霞表弟杨学斌还款5万元。19时许，军军跟随张秉军到家中取走银行卡，20时许张秉军回到家中。 （4）证人杨学斌证言，证实2015年某日10时许，张秉军打电话称其因欠投资公司借款被扣留，让杨学斌转账5万元。17时许，杨学斌联系杨维斌给张秉军妻子张爱霞账户转账5万元。 3.被告人明某1、兰某1非法限制人身自由违法事实 2017年3月2日10时许，被告人兰某1在固原市原州区一汽服务站遇见正在修车的任峰，被告人兰某1带任峰乘坐出租车到嘉豪公司索要债务。任峰向安玉峰借款1万元返还给嘉豪公司。21时许，任万东答应给任峰借款1万元，任峰承诺次日返还借款，被告人明某1将其放离。被害人任峰被非法限制人身自由约11小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）任峰农村商业银行尾号4726账户交易流水，证实2017年3月2日16时48分，安玉峰尾号6080账户给任峰农村商业银行尾号4726账户转账1万元；16时55分、56分，任峰分两次取现共1万元。 （2）彭阳县人民法院（2017）宁0425民初1353号民事判决书、借条，证实2017年3月2日，安玉峰给任峰借款1万元。 （3）任万东农村商业银行尾号2753账户交易流水，证实2017年3月2日21时13分、3月3日9时12分，任万东农村商业银行尾号2753账户分别取现4000元、3200元。 （4）被害人任峰陈述，证实2017年3月2日10时许，任峰与其姐夫安玉峰在固原市原州区一汽服务站修车时，被兰某1碰见。经兰某1向明某1电话请示，任峰被兰某1乘坐出租车带至彭阳县嘉豪公司看管索债。后兰某1将任峰带至投资公司二楼，手持黑色橡胶棍威胁任峰，任峰电话联系安玉峰借款1万元。16时55分，兰某1驾车带任峰到ATM柜员机取现后返还给投资公司。21时许，任峰联系任万东借款1万元，承诺次日给付后被明某1放离。 （5）证人安玉峰证言，证实2017年2月份或3月份某日，安玉峰与任峰在固原三里铺一汽服务站修车。11时许，任峰被替明某1索要债务的男子带回彭阳。任万东来一汽服务站找过任峰。15时或16时许，任峰向安玉峰打电话借款1万元。 （6）证人任万东证言，证实2017年2月份某日10时许，任万东到固原市三里铺一汽服务站时没有见到任峰，安玉峰称任峰被明某1的人索要债务并带走。21时许，任峰以给明某1投资公司返还借款为由，向任万东打电话借款1万元。次日9时许，任万东与任峰一起到嘉豪公司还款1万元。 4.被告人明某1非法限制人身自由违法事实 2017年11月20日10时许，被告人明某1在彭阳县城老中青理发店门口遇见任峰，便将任峰带至嘉豪公司索要债务。13时许，任峰返还部分借款被放离。被害人任峰被非法限制人身自由约3小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）被害人任峰陈述，证实2017年11月20日9时许，任峰在其姑姑任淑红经营的老中青理发店内遇见明某1，明某1将任峰带至嘉豪公司并打电话叫来丁某1监视任峰还款。13时许，任峰向任淑红借得0.5万元后，共向嘉豪公司偿还2万元债务。经丁某1电话请示明某1，任峰被放离。 （2）证人任淑红证言，证实任淑红经营的老中青理发店在嘉豪公司隔壁。2017年农历10月3日10时许，任峰在任淑红店内商量给任淑红父亲过生日一事时被明某1叫至嘉豪公司。不久后，任峰以欠明某1投资公司0.5万元为由打电话向任淑红借款。13时许，任峰到理发店内取走0.5万元。后任峰返回店内称其已将借款返还给明某1投资公司。 （3）被告人明某1供述，证实某次明某1在嘉豪公司门口站着，一名男子看见明某1后突然进入老中青理发店，明某1感觉该名男子在故意躲避，便将该男子叫至嘉豪公司。该男子到公司后主动说明欠款之事，在公司坐了一两个小时后离开。 本院认为，被告人明某1、兰某1、丁某1为索取债务，非法限制他人人身自由，其行为侵犯了他人的人身自由权，属违法行为，其中被告人明某1非法限制人身自由4次4人，被告人兰某1非法限制人身自由3次4人，被告人丁某1非法限制人身自由2次3人。 被告人明某1、丁某1的辩护人提出恶势力违法事实系非法拘禁事实中的部分事实，有牵连关系，不能重复评价的辩护意见。牵连关系是指行为人实施某一违法犯罪行为，而其手段行为或者结果行为又触犯了其他违法犯罪行为的情形。本案中，恶势力集团违法事实与非法拘禁犯罪事实时间不重复，各自独立，没有连续性，违法事实不是非法拘禁犯罪事实的手段行为或者结果行为，不属于重复评价，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （二）寻衅滋事违法事实 1.被告人明某1、兰某1、丁某1寻衅滋事违法事实 Ⅰ.2016年夏季某日，受被告人明某1指使，被告人兰某1、丁某1到张秉军家中索要债务。其间，被告人兰某1辱骂张秉军，并打翻其手中饭碗。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）辨认笔录，证实经张秉军辨认，确定兰某1是在张秉军家中向张秉军索要欠款的军军，丁某1是大个子男子。经张克锋辨认，确定兰某1是在张秉军家中向张秉军索要欠款的军军，丁某1是名叫四虎的男子。 （2）被害人张秉军陈述，证实2016年左右某日12时许，张秉军在家做饭时，军军、大个子男子来到张秉军家中要求张秉军联系担保人到场。后张克峰来到张秉军家中，张秉军吃饭时被军军辱骂并将碗筷打翻在地。张秉军站起来后，被军军推倒压在沙发上，经张克锋劝阻，军军、大个子男子离开。 （3）证人张克锋证言，证实2016年7月或8月某日18时许，军军给张克锋打电话让张克峰前往张秉军家中，张克锋到张秉军家中看见张秉军正在做饭，军军和四虎在沙发上坐着。后张秉军在吃饭时，军军将张秉军碗筷打摔在地并对张秉军头部、身体拳打脚踢。经张克峰劝阻，军军、大个子离开。 （4）证人胡廷珠证言，证实胡廷珠听张秉军说过，明某1曾指派兰某1、丁某1到张秉军家中索要债务，张秉军正在吃饭时被兰某1将饭碗打掉并朝面部打了几巴掌。 （5）证人张**证言，证实2016年某日，张**通过张爱霞电话得知，明某1指派两名男子到张爱霞家中索要债务并打砸家中物品，后张**得知该两名男子是军军和四虎。 （6）证人张爱霞证言，证实2016年某日，张爱霞听张秉军、张克锋说过，军军、大个子男子来家里索要债务时，张秉军正准备吃饭，军军将张秉军饭碗打翻并辱骂、殴打张秉军。 （7）被告人丁某1供述，证实2016年某日，丁某1、兰某1前往张秉军家中索要借款。张秉军正在吃饭时，兰某1将张秉军饭碗打翻并辱骂张秉军。 Ⅱ.2016年夏季某日，被告人明某1将张秉军叫到包栋华二手车公司，索要债务过程中对其进行殴打。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）被害人张秉军陈述，证实兰某1打砸张秉军饭碗的次日9时许，张**打电话让张秉军前往包小军公司，张秉军到达后看见明某1、军军、大个子男子、包小军、张**、胡廷珠在场。张秉军进门后被明某1朝面部打了几巴掌，腹部踹了几脚。 （2）证人胡廷珠证言，证实2016年某日9时许，明某1打电话让胡廷珠与张秉军前往包小军公司，胡廷珠到达后看见包小军、张**在场。后明某1到达包小军公司呵斥张秉军并朝张秉军面部打了几巴掌。 （3）证人张**证言，证实2016年夏季某日，明某1在张**经营的二手车公司打电话叫来张秉军，当时包小军在场，明某1朝张秉军胸部打了几拳，身体踹了几脚。 （4）证人包栋华证言，证实包栋华曾用名包小军。2016年夏季某日下午,明某1在包栋华二手车公司时打电话叫来张秉军，明某1向张秉军索要债务未果后，朝张秉军腿部踹了一脚，后被包栋华劝开。 （5）证人张爱霞证言，证实张爱霞通过张秉军、张**得知，明某1让包小军打电话将张秉军叫至包小军二手车公司索要债务。其间，明某1对张秉军实施殴打。 （6）被告人明某1供述，证实明某1给张秉军打电话索要过债务，某日其在包小军的租赁公司碰到张秉军，张**答应替张秉军还钱后张秉军离开。 2.被告人明某1、兰某1寻衅滋事违法事实 2016年6月某日，受被告人明某1指使，被告人兰某1强行将担保人马成东所有的宁D511**号白色比亚迪S6越野车扣押十余日，逼迫马成东联系借款人张锐返还借款。后经张锐、马成东、马源与被告人明某1协商，被告人明某1将被害人马成东车辆返还。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）被害人马成东陈述，证实2014年冬季某日，张锐经马成东、马源担保，在明某1投资公司借款5万元，未按期返还。后马成东在打篮球时被兰某1碰见，兰某1电话请示明某1后，将马成东号牌为宁D511**的白色比亚迪S6越野车扣押至明某1投资公司。十几天后某日10时许，马成东、马源、张锐一起到明某1投资公司协商还款之事。次日16时许，明某1将车辆返还给马成东。 （2）证人张锐证言，证实2016年6月或7月份，明某1将马成东的车辆扣押十余日。 （3）证人马源证言，证实张锐经马成东、马源担保，在明某1投资公司借款5万元，未按期返还。马源听说明某1指使兰某1和一名男子扣押了马成东号牌为宁D511**的比亚迪S6越野车，马成东打电话联系张锐回彭阳处理账务。张锐回到彭阳后与马源、马成东、明某1在投资公司协商还款之事。次日17时许，明某1将马成东车辆返还。 （4）被告人兰某1供述，证实张锐到明某1投资公司商量还款当日，明某1让兰某1、丁某1将姓马男子的一辆白色比亚迪S6车开至投资公司门口。 3.被告人明某1寻衅滋事违法事实 2016年某日，被告人明某1为索取债务，将担保人蒋旭元所有的宁D703**号轿车扣押，让包栋华代为出售。一周后，被告人明某1将车辆返还给被害人蒋旭元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）机动车辆查询信息，证实宁D703**号索纳塔车辆登记在胡青名下，车辆出厂日期为2011年9月29日。 （2）指认笔录，证实经蒋旭元指认，确定明某1扣押蒋旭元车辆的地方为安定路241号房屋正门前。 （3）被害人蒋旭元陈述，证实2016年左右的6月或7月，杨成峰经蒋旭元担保，在明某1投资公司借款6万元，后杨成峰无力返还外出躲债。其间，明某1为向蒋旭元索要借款本息，将蒋旭元号牌为宁D703**号白色现代索纳塔车辆扣押。几日后，明某1称其已将车出卖，让蒋旭元前往包小军经营的二手车交易点取走车内东西。蒋旭元取走车内东西后，明某1要求蒋旭元提供车辆手续，蒋旭元未提供。后蒋旭元向明某1还款1万元，明某1将车辆返还给蒋旭元。蒋旭元车辆被扣押十余日。 （4）证人李智证言，证实宁D703**号白色现代索纳塔车辆登记在李智妻子胡青名下，该车辆后来出售给王海龙，王海龙又出售给蒋旭元，但车辆未过户。2016年，包小军向李智打电话索要该车手续，李智未提供。后李智通过蒋旭元得知包小军在替明某1出售该车辆。 （5）证人包栋华证言，证实2016年前后的一天，明某1驾驶一辆号牌为宁D703**白色现代索纳塔车辆到包栋华二手车公司让包栋华代卖。因该车辆没有手续，且包栋华打电话向蒋斌、李智索要车辆手续未果，故未能出售。该车在包栋华二手车公司停放一周左右后，蒋斌向明某1返还借款并将车开走。 （6）证人王海龙证言，证实王海龙曾向李智购买一辆号牌为宁D703**号白色索纳塔车辆，王海龙使用一年左右后将车辆出售给蒋旭元，车款已付清，但未过户。 本院认为，被告人明某1、兰某1、丁某1为索取债务，随意殴打、辱骂、恐吓他人，任意占用他人财产，其行为侵犯了社会管理秩序，属于寻衅滋事违法行为。 三、其他犯罪事实 （一）非法拘禁犯罪事实 1.被告人明某1、兰某1非法拘禁犯罪事实 Ⅰ.2013年9月某日19时许，被告人兰某1驾车到彭阳县新集乡张湾村庙咀水库附近找到借款人李长青。被告人兰某1将李长青带往嘉豪公司。被告人明某1以李长青未及时返还借款本息为由，强迫李长青在大雨中站立约30分钟，后将李长青带至红阳宾馆某房间内催要借款。22时许，李长青被放离。被害人李长青被非法拘禁约3小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）辨认笔录，证实经李长青辨认，确定兰某1是受明某1指派，多次跟随、拘禁李长青的军军，也叫明明。经马兆明辨认，确定兰某1是把李长青拉到明某1投资公司的明明。 （2）被害人李长青陈述，证实2013年8月或9月某日19时许，明某1指派军军和一两名男子在张湾村庙咀水库附近堵住驾车的李长青和马某1。军军驾驶李长青车辆将李长青和马某1拉至嘉豪公司，明某1以李长青清息不及时为由，指使兰某1将李长青带至公司外淋雨，李长青被迫在大雨中站立1小时左右。21时许，明某1指使军军将李长青和马某1带至红阳宾馆。22时许，李长青被放离。 （3）证人马某1证言，证实某日晚，马某1与李长清驾车前往张清贵家中，当行驶至沟口庙咀水库坝面附近时被两辆车挡住。车上下来四名男子要求李长青跟随他们前往彭阳，并让马某1先回家。在李长青的请求下，马某1跟随李长青一起前往彭阳，二人被带至嘉豪公司。明某1以李长青不接电话为由，让李长青在雨中站立约20分钟。后明某1让李长青和马某1到红阳宾馆，明某1在楼道和李长青商议10万元的事情，马某1坐在房间内。次日10时许，二人被放回。 （4）证人张锐证言，证实2016年某日，张锐因借明某1高利贷未还，被兰某1和丁某1拘禁在红阳宾馆。其间，兰某1曾告诉张锐，刚娃是新集张湾石料厂的老板，叫李长青，因未偿还明某1的借款曾被拉到大雨中淋雨。 （5）被告人兰某1供述，证实2014年10月份左右，李长青欠有嘉豪公司大约50万元欠款未返还且联系不到人。明某1指使兰某1到李长青石料厂催要借款。兰某1第一次去没有找见李长青。第二次兰某1驾车行驶至石料厂附近的水库时碰见了李长青和马某1，兰某1便将李长青和马某1带至嘉豪公司。后明某1让李长青在雨中站立约半小时，李长青全身被淋湿。 Ⅱ.2013年10月某日12时许，因借款人李长青未能及时还款，被告人兰某1驾车将李长青从新集石料厂带至嘉豪公司。被告人明某1强迫李长青双手扶墙站立，并用黑色橡胶棒殴打臀部，李长青求饶并答应尽快还款。15时许，李长青被放离。被害人李长青被非法拘禁约3小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）被害人李长青陈述，证实2013年9月或10月某日12时许，明某1指派军军到石料厂将李长青拉至嘉豪公司，马某1也在场。后明某1驾驶一辆黑色奥迪轿车到达公司，从车后备箱取出一根黑色橡胶棒并让李长青一人跟随其前往二楼。到达二楼后，明某1让李长青双手扶墙，屁股撅着站好，然后用黑色橡胶棒朝李长青屁股打了两下。同时，明某1威胁李长青尽快还款。李长青向明某1求饶并答应尽快还款。15时许，李长青被放回。 （2）证人马某1证言，证实李长青被明某1多次催债，每次明某1都指派小明将李长青拉走。某日10时许，李长青、马某1、张清贵三人到明某1投资公司二楼商量事情，待了一个小时后，明某1让马某1、张清贵先行离开。后马某1下楼时听见明某1在殴打李长青。马某1便返回二楼，看见明某1拿着一根黑色的棍在殴打李长青，马某1上前劝开。 （4）证人张清贵证言，证实2014年底，明某1派人前往石料厂将李长青拉至嘉豪公司，后明某1打电话让张清贵前往投资公司销毁欠条。张清贵到投资公司一楼后，一名女性工作人员让张清贵不要上楼，赶紧离开。张清贵在台阶处看见李长青双手扶墙，裤子被脱下露出屁股，一名光头男子正在用黑色橡胶棒殴打李长青，张清贵当即逃离现场。当晚，李长青告知张清贵，其被明某1殴打，并让张清贵看了他屁股上的几道伤痕。 本院认为，被告人明某1、兰某1为索取债务，非法拘禁1人2次，每次约3小时，且具有殴打、虐待情节，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在共同犯罪中，被告人明某1直接实施殴打、虐待行为，并指使被告人兰某1强行带人，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人明某1、兰某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。 2.被告人明某1、兰某1、刘某1、韩某1、刘某2、马某2非法拘禁犯罪事实 Ⅰ.2014年12月2日22时许，被告人明某1为索要债务，指使被告人兰某1、刘某1、韩某1、马某2驾车前往彭阳县城阳乡陈沟村砂石厂找到虎占峰。被告人刘某1手持洋镐把，与被告人兰某1、韩某1、马某2将虎占峰强行拉上车，带至彭阳县城。被告人兰某1电话请示被告人明某1后，将虎占峰带至安定桥北端路边，让其下车受冻约1小时（当日彭阳县域平均气温零下3.7度）。其间，虎占峰电话联系借款。24时许，被告人明某1驾车到达现场将虎占峰拉到宁欣宾馆，安排被告人兰某1、韩某1看管。次日8时许，虎占峰向其侄子联系借款，其侄子得知情况后报警。9时20分，白阳派出所民警到达现场，将虎占峰带离。被害人虎占峰被非法拘禁11小时。案发后，被告人韩某1、马某2经口头传唤到案，如实供述主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）银行交易明细，证实2014年5月11日，明小艳建设银行尾号1406账户给虎占峰妻子张有强尾号2658账户转账4.75万元；2014年8月29日，明小艳黄河农村商业银行尾号0617账户给张有强尾号2658账户转账4.8万元。 （2）祁维平黄河农村商业银行交易凭证，证实2014年12月15日，祁维平尾号0013账户给明小艳尾号7061账户转账5.2万元。 （3）彭阳县公安局白阳派出所接处警登记表、接警、处警记录，证实2014年12月3日8时47分，虎治勇报警称，虎占峰昨晚被几人强行带走，现控制在彭阳县城一宾馆内。彭阳县公安局白阳派出所接警后到达虎占峰被拘禁的宁欣宾馆。现场调查发现，明某1于2014年12月2日找到虎占峰，00时许以要钱为由跟着虎占峰。后处警民警将虎占峰带到白阳派出所核实情况。 （4）彭阳县气象站证明，证实2014年12月2日，彭阳县域平均气温零下3.7度，3日平均气温零下3.9度。 （5）辨认笔录，证实经马某2辨认，确定虎占峰系其与兰某1等人到城阳砂厂带回来的四五十岁男子。经韩某1辨认，确定彭阳县安定桥与长城街路口，是其2014年底与兰某1等人让虎占峰站着打电话找钱的位置；宁欣宾馆8208房间是其与兰某1等人当晚非法拘禁虎占峰的现场；马某2、刘某1是2014年与其和兰某1等人一起寻找虎占峰的人员。 （6）被害人虎占峰陈述，证实2014年5月，虎占峰经胡文涛担保，在明某1投资公司借款5万元，期限六个月，月利率5%。明某1扣除第一个月利息2500元后实际交付虎占峰4.75万元。后虎占峰因在信用社的5万元借款到期，又在明某1投资公司借款5万元，月利率4.5%，担保人为祁维平。借款后，虎占峰共清息1万元左右，本金未偿还。2014年12月某日21时许，四名手持洋镐把、钢管的男子，以其“老大”相叫为由，将虎占峰拉至一辆灰色七座商务车上。到达嘉豪公司门口后，在明某1的指使下，虎占峰被拉至安定桥北面路边受冻，其中一名男子让虎占峰下车站着并打电话凑钱还款未果。23时许，明某1驾车到达现场并将虎占峰拉至宁欣宾馆四楼一房间内，之前的四名男子跟随进入房间。明某1安排该四名男子看管虎占峰打电话凑钱。次日7时许，虎占峰给其堂侄虎治勇打电话借钱并告知情况，虎治勇遂报警。十余分钟后，明某1来到宾馆，要求虎占峰告诉民警其未受到威胁、殴打。之后民警到达现场并将虎占峰带至派出所，虎占峰向民警小朱如实说明情况，签字后离开。 （7）证人虎治勇证言，证实2014年12月某日，虎占峰给虎治勇打电话借款并称其于前一日晚上因欠别人借款未还，被三四个人拉在外面受冻很长时间，后被拉至一个宾馆不让离开，虎治勇得知后报警。 （8）证人虎占祥证言，证实2014年底某日00时许，虎占峰以其被人拉到悦龙山上受冻为由给虎占祥打电话借款。当时虎占峰声音颤抖、语气着急。 （9）证人常廷梅证言，证实2014年底某日00时许，虎占峰以其被人拉至悦龙山上脱了衣服受冻，逼迫其还款为由给虎占祥打电话借款。 （10）证人张有强证言，证实张有强通过常廷梅得知，某日凌晨，虎占峰以欠别人借款被拉去受冻为由向虎占祥借款5万元，但虎占祥夫妇未向虎占峰提供借款。 （11）证人虎金霞证言，证实虎占峰经祁维平担保，曾在明某1投资公司借款5万元，后祁维平到明某1投资公司替虎占峰还款。虎金霞曾听说虎占峰被人带至宾馆非法拘禁过。 （12）被告人韩某1供述，证实2014年底某日晚，在明某1的指使下，兰某1带领韩某1、马某2、刘某1驾驶一辆银白色商务车前往城阳寻找虎占峰，出发时刘某1在车上拿了一根黑色洋镐把。21时或22时许，四人到达城阳砂厂，虎占峰已睡觉，韩某1等人将门敲开，让虎占峰穿上衣服并跟其离开，当时刘某1手持洋镐把。23时许，四人将虎占峰拉至彭阳县城，经兰某1电话请示明某1，四人将虎占峰拉至彭阳县汽车站附近的大桥受冻，兰某1让虎占峰下车站在外面联系凑钱。00时许，明某1驾驶车辆到达现场，兰某1、虎占峰乘坐明某1的车先行离开。之后韩某1、刘某1、马某2到达彭阳县城的宁欣宾馆，兰某1与韩某1在一个房间内看管虎占峰继续凑钱，马某2、刘某1住在另一个房间。次日上午，兰某1称有人报警，韩某1便前往对面房间睡觉。几分钟后，公安民警将兰某1、虎占峰带走。 （13）被告人刘某1供述，证实2014年底，刘某1负责给明某1开车，其与马某2、明某2长期居住在宁欣宾馆8209房间，兰某1、张宁偶尔来住宿。某日23时许，刘某1正在宁欣宾馆8209房间睡觉，兰某1将一名四十岁左右的男子带至房间，嘴里骂骂咧咧的说着要钱之类的话，刘某1便更换到8204房间继续睡觉。 （14）被告人马某2供述，证实2014年冬季某日22时许，刘某1驾驶一辆上海牌照的白色商务车，拉载马某2与兰某1及另外一人前往城阳砂厂。之后兰某1等三人下车，马某2在车上等待。十分钟后，兰某1等人带着一个四五十岁的人一起上车。23时许，四人将该男子拉至彭阳县城安定大桥北侧悦龙山脚下。途中，兰某1与该男子商议还款之事。二十分钟左右后，马某2驾驶自己车辆返回古城家中休息。 本院认为，被告人明某1、兰某1、刘某1、韩某1、马某2为索取债务，非法限制他人人身自由11小时，并且具有虐待情节，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在共同犯罪中，被告人明某1、兰某1组织、指挥犯罪，起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人韩某1、刘某1、马某2参与实施拘禁行为，起了次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人韩某1、马某2具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人明某1、兰某1、韩某1、刘某1、马某2自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。公诉机关对被告人韩某1、马某2的量刑建议适当，本院予以采纳。 Ⅱ.2015年底某日，被告人明某1指使被告人兰某1向虎占峰索要债务。被告人兰某1联系被告人韩某1、刘某2、石文强（不起诉）驾车前往彭阳县城阳乡陈沟村砂石厂找到虎占峰。12时许，被告人兰某1、韩某1、刘某2将虎占峰带到嘉豪公司。被告人明某1、兰某1、刘某2手持洋镐把先后殴打虎占峰，18时许被放离。被害人虎占峰被非法拘禁6小时。被告人韩某1经口头传唤到案，如实供述主要犯罪事实。被告人刘某2到案后如实供述主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证实2019年10月31日，彭阳县公安局对胡文涛持有的陕A3EB**尼桑牌皮卡车依法进行扣押。 （2）彭阳县发展和改革局-价格认定结论书，证实经鉴定，2015年5与12日，陕A3EB**尼桑牌轻型栏板货车价值为7万元。 （3）机动车信息查询结果单，证实号牌为陕A3EB**的尼桑牌轻型栏板货车登记在林万虎名下，购买时价位13.38万元，初次登记日期为2008年4月30日。因违法未处理，逾期未检验，达到报废标准。车辆强制报废期限为2023年4月30日。 （4）机动车交通事故责任强制保险单、中国人民财产保险股份有限公司机动车保险车辆损失情况确认书，证实虎占峰陕A3EB**号车辆2015年8月3日至2016年8月3日购买了机动车强制保险。2014年10月16日，该车辆在彭阳县安定路与三者车发生碰撞事故，经出险确认，换件金额500元。（工时费900元）。 （5）祁维平“QQ”截图照片、备注为“要钱刘”好友空间信息，证实祁维平昵称“和谐”的“QQ”号好友中备注为“要钱刘”的好友是刘某2。 （6）虎占峰微信“我的收藏”及臀部伤情照片，证实2015年12月9日，虎占峰微信收藏一张臀部受伤照片，该照片显示臀部及大腿部位发肿、青紫。 （7）辨认笔录，证实经刘某2辨认，确定虎占峰是兰某1、刘某2等人从砂石厂带回嘉豪公司的男子，与其同行的人员有韩某1、石文强。经石文强辨认，确定虎占峰是兰某1从砂厂带回的四五十岁男子。经韩某1辨认，确定石文强是2015年与其及兰某1、刘某2一起寻找虎占峰的人员。经胡文涛辨认，确定兰某1、刘某2是当日殴打虎占峰的男子。 （8）被害人虎占峰陈述，证实2015年4月或5月某日10时许，明某1指使四名男子驾驶一辆黑色越野车前往虎占峰经营的砂石厂将虎占峰带至嘉豪公司。其中一名男子经打电话请示，将虎占峰号牌为陕A3EB**的皮卡车驾驶至公司。虎占峰皮卡车被明某1扣留后转给胡文涛，该车系虎占峰花7万元从林万虎处购买，使用时间不足一年。到投资公司一楼后，明某1指使一名高个男子朝虎占峰面部打了两巴掌，后虎占峰被带至公司二楼站着，明某1及担保人胡文涛、祁维平先后来到二楼。明某1及两名男子用洋镐把在虎占峰臀部上打了十几下，之后明某1又让一名男子从车上拿来一根黑色橡胶棒，明某1手持橡胶棒朝虎占峰臀部打了几下，一名黄头发男子及另外两名男子接着用橡胶棒殴打虎占峰臀部，虎占峰被断断续续殴打几个小时，16时许被放离。后虎占峰在胡文涛的搀扶下坐上胡文涛的轿车被送回砂厂。回家后，虎占峰大腿到臀部部位发肿、青紫、疼痛，其妻子给虎占峰拍照留底。因害怕遭到报复，虎占峰未报警。 （9）证人胡文涛证言，证实2014年4月或5月份，虎占峰经胡文涛担保，在嘉豪公司借款5万元，月利率5%，借款期限3个月或6个月，明某1扣除当月利息2500元后实际交付虎占峰4.75万元。2015年12月某日16时许，明某1打电话让胡文涛前往投资公司。胡文涛到达后看见虎占峰的皮卡车停放在公司门口，进入公司后，明某1、虎占峰、军军及两名男子在公司一楼，明某1让公司会计核算虎占峰的欠款。经核算，虎占峰欠本息及滞纳金共9.7万元。明某1要求胡文涛代还，胡文涛以没有能力代还拒绝。明某1便让虎占峰、胡文涛待在公司二楼办公室内凑钱，军军上楼时拿了一根木棒。约1小时后，因未借到钱，明某1指使军军及两名男子殴打虎占峰。后明某1来到二楼，指使兰某1在明某1车上取来一根黑色橡胶棒后殴打虎占峰腿部、臀部十几下。19时许，虎占峰被放离。因虎占峰被打之后不能正常走路，胡文涛驾车将虎占峰送至虎占峰的外甥处。在虎占峰被拘禁期间，明某1扣押了虎占峰的皮卡车并签订用车抵债协议。一个月后，明某1将被扣车辆交给胡文涛并要求胡文涛代还虎占峰借款。 （10）证人张正仁证言，证实2015年12月某日，虎占峰给张正仁打电话以其因欠人借款被人殴打为由向张正仁借款，张正仁因没钱而拒绝。当日19时许，胡文涛驾车将虎占峰拉至张正仁的洗车行。当时虎占峰无法正常行走，坐凳子时需要侧身坐。半小时后，胡文涛驾车将虎占峰拉走。 （11）证人祁维平证言，证实2014年9月，虎占峰经祁维平担保在嘉豪公司借款5万元。2015年9月或10月的某日12时许，虎占峰给祁维平打电话称明某1派人在石料厂索要债务，祁维平到达石料厂后看见四名男子在向虎占峰索要债务。13时许，四名男子驾车将虎占峰拉至嘉豪公司，同时，虎占峰的皮卡车也被开走。15时许，虎占峰打电话让祁维平前往嘉豪公司，祁维平到达公司二楼后看见虎占峰在打电话借钱，明某1从虎占峰胸部殴打一拳后下楼，剩下一名男子用洋镐把殴打虎占峰并向虎占峰索要债务。其间，祁维平加了殴打虎占峰的这名男子的QQ，备注为“要账刘”。18时许，胡文涛和虎占峰做手续后离开。 （12）证人林万虎证言，证实2015年前半年某日，林万虎以7万元价格出售给虎占峰一辆二手尼桑牌皮卡车，号牌为陕A3EB**，车辆未过户。后林万虎听说虎占峰因欠别人借款该车被扣押。 （13）证人张有强证言，证实虎占峰经祁维平担保曾向姓明的人借款。2015年下半年某日10时许，四名男子驾驶两辆车来到砂石厂寻找虎占峰，后虎占峰被强行带上一辆白色的车离开，同时，虎占峰的皮卡车也被一名男子开走。12时许，虎占峰给张有强打电话称其被人扣留要求凑钱。16时或17时许，祁维平到砂石厂寻找张有强并让张有强凑钱赎人。20时或21时许，胡文涛驾车将虎占峰送回砂石厂。当时虎占峰腰部以下腿腕以上、臀部和大腿背面均呈紫青色。张有强用虎占峰手机拍照并准备报警时被虎占峰以惧怕家人遭到报复为由阻止。 （14）证人石文强证言，证实石文强绰号为“石头”，其认识韩某1，但不认识刘某2。2015年12月份某日，兰某1驾驶一辆红色丰田FJ越野车，拉载石文强到彭阳一砂厂内，兰某1寻找人商量事情，石文强在砂厂闲转。之后，石文强看见兰某1和一名男子进入红色丰田FJ越野车内。同时，兰某1将一把车钥匙交给石文强并让其驾驶砂厂的一辆皮卡车跟随至投资公司。到达投资公司后，兰某1和被带来的男子上到二楼，石文强在一楼待了一会后驾驶自己车辆返回固原。 （15）证人虎占祥证言，证实虎占祥听说虎占峰被明某1殴打后看望时，其看见虎占峰趴在炕上，屁股和大腿背面发肿，均呈紫青色，不能正常行动。虎占祥要报警时被虎占峰以害怕明某1报复为由阻止。 （16）证人剡学花证言，证实虎占峰曾在明某1投资公司借款，后因未及时还款，明某1让剡学花打电话联系过虎占峰及担保人。明某1曾让剡学花核算过虎占峰的借款本息，但其对虎占峰被带至投资公司殴打一事不知情。 （17）被告人韩某1供述，证实2015年某日10时许，兰某1驾驶一辆红色越野车在固原接到韩某1，二人与明某1一起吃早餐后明某1离开。兰某1与韩某1联系并驾车接到石文强，三人一起前往彭阳。在彭阳二中对面接到刘某2后，四人一起前往城阳虎占峰砂厂寻找虎占峰。12时许，四人驾车将虎占峰带往彭阳，同时，兰某1让石文强将虎占峰的一辆白色尼桑牌皮卡车一起开走。13时许到达明某1投资公司后，明某1、“兰老三”在场。明某1指使兰某1朝虎占峰面部打了一巴掌并让虎占峰上到公司二楼，明某1在二楼用一根洋镐把殴打虎占峰，打完后明某1前往公司一楼并让韩某1等人继续殴打虎占峰，但是韩某1等人未殴打。之后，虎占峰的担保人胡文涛到达现场，随后双方签订用砂厂设备顶账还钱的协议，明某1、兰某1驾车前往固原。14时许，韩某1、石文强驾驶虎占峰的皮卡车前往固原。后韩某1将皮卡车钥匙交给了兰某1。韩某1、石文强离开时，虎占峰、胡文涛、“兰老三”、刘某2还待在投资公司。 （18）被告人刘某2供述，证实2015年或2016年夏季某日11时许，兰某1驾驶一辆红色丰田FJ越野车在彭阳二中对面接到刘某2，刘某2听说兰某1、韩某1及“石头”三人刚从固原来到彭阳。后四人共同前往城阳的砂厂,兰某1与“石头”在砂厂办公室和砂厂老板聊天，刘某2与韩某1在砂厂闲逛。十几分钟后，兰某1、“石头”将砂厂老板带到红色越野车上，同时，兰某1指使韩某1或石头将砂厂老板的皮卡车开走。四人将砂厂老板带至投资公司后，该老板因无钱还款，被明某1用洋镐把殴打屁股。后明某1指使兰某1、刘某2用洋镐把殴打此人屁股。15时许，刘某2离开公司时，被殴打的人还待在公司，皮卡车停放在门口。 本院认为，被告人明某1、兰某1、刘某2、韩某1为索取债务，非法限制他人人身自由6小时，并且具有殴打情节，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在共同犯罪中，被告人明某1、兰某1组织、指挥犯罪并直接实施殴打行为，被告人刘某2参与拘禁并实施殴打行为，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘某2系作用相对较小的主犯，在量刑时应与被告人明某1、兰某1有所区别。被告人韩某1参与实施拘禁行为，起了次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人韩某1具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘某2具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人明某1、兰某1、刘某2、韩某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。公诉机关指控被告人刘某2在共同犯罪中系从犯的认定不当，本院予以纠正。被告人刘某2辩护人提出刘某2系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.被告人明某1非法拘禁犯罪事实 2015年4月某日14时许，被告人明某1为索要债务，驾车将周平带到彭阳县城悦龙山公路边实施殴打，后带到嘉豪公司再次殴打。18时许，周平电话联系周世海借钱未果。22时许，周平被放离。被害人周平被非法拘禁约8小时。2015年4月24日，周平在彭阳县人民医院诊断伤情为右下臂红肿、左大腿外侧血肿。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）周平农村商业银行尾号3581账户交易流水，证实2015年3月30日，明小艳农村商业银行尾号0617账户给周平农村商业银行尾号3581账户分三次转账19.5万元。 （2）周平农村商业银行尾号0033的账户银行交易流水，证实2015年4月25日10时38分，周平农村商业银行尾号0033账户发放借款进账17万元，同日11时11分取现17万元。 （3）彭阳县人民医院门诊工作日志登记表，证实2015年4月24日，周平在彭阳县人民医院就诊，周平的基本情况系被人打伤后全身疼痛一周，右下臂红肿，经检查，排除骨折、骨裂。 （4）被害人周平陈述，证实2015年4月份左右，周平在嘉豪公司借款20万元，约定利息5000元，未约定借款期限。明某1扣除5000元利息后实际交付周平19.5万元。借款第15天的13时40分左右，明某1打电话称其在周平家楼下，让周平下楼协商还款一事。周平下楼后看见明某1和一名较胖的男子坐在一辆黑色奥迪A8轿车里。周平称其借款还未发放，明某1便称到周平家中协商。三人走到周平家门口时，周平因担心明某1等人不离去而未开门。明某1动怒，并与较胖男子驾驶黑色奥迪A8轿车将周平带至悦龙山半山腰的路边，二人分别从车辆后备箱内取出一根黄铜管和洋镐把殴打周平的腿部、臀部。十几分钟后，明某1又驾驶车辆将周平拉至投资公司二楼一房间内，二人又用黄铜管、洋镐把殴打周平腿部、臀部。22时30分许，周平被放离。之后，周平前往彭阳县人民医院急诊科检查，诊断为软组织挫伤。 （5）证人米如兰证言，证实两名男子在周平家中索要债务数日后，米如兰看见周平走路一瘸一拐且胳膊有擦伤。周平称是被人殴打所致。 （6）证人海菊证言，证实兰某1等人在海菊家索要债务十几天后，海菊看见周平大腿外侧大面积淤青，胳膊红肿，背部、臀部均有伤痕，走路一瘸一拐，周平称是被明某1等人殴打所致。 （7）证人周世海证言，证实某日18时许，周平以明某1不允许其离开投资公司为由向周世海打电话借钱。后明某1通过电话让周世海给周平担保，周世海拒绝。21时或22时许，周世海前往明某1投资公司准备了解具体情况，当行驶至县城西门加油站路口时碰见周平。周平称其被明某1等人先后拉至悦龙山、投资公司用洋镐把殴打。周世海掀起周平衣服，看见周平背部大面积青紫，左胳膊、小腿、大腿部位均有青紫色伤痕，周世海让周平前往派出所报案。 （8）证人周兰证言，证实2015年4月份某日，周兰得知周平因欠钱被彭阳一姓明男子及其小弟殴打，周平已经报警。周兰等人陪同周平前往彭阳县三岔路口的一个照相馆拍照留底时，其看见周平臀部、腿部均有黑紫色伤痕，腰部有被打痕迹。后周兰让其在新疆打工的丈夫转账5000元帮周平还款。 （9）证人海怀珍证言，证实2015年5月份左右，海怀珍在新疆打工，其妻子周兰以周平被人殴打逼迫还钱为由让其转账5000元。两个月后，海怀珍回到固原，周平称其被彭阳姓明的人殴打。 （10）证人周斌证言，证实2015年某日，周斌得知周平因欠明某1借款未返还被明某1等人在悦龙山及投资公司用橡胶棒殴打。经周斌查看，周平脖子以下皮肤均有伤痕，四肢和背部最为严重，医院检查后认定为皮外伤。之后周斌、周荣陪同周平前往彭阳县城三岔路口一家照相馆内拍照留底。 （11）被告人明某1供述，证实彭阳县二中的一名老师曾向明某1借款。刚开始该名老师声称要给明某1还款，后该名老师以要用房子顶账为由，将明某1和兰某1带到家中商量。三人到达该名老师住宅楼道时，因该老师称其未拿钥匙，明某1和兰某1离开。明某1当庭供述称其踹了周平一脚。 本院认为，被告人明某1为索要债务，非法限制他人人身自由8小时，并具有殴打情节，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人明某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。 （二）敲诈勒索犯罪事实 1.被告人明某2敲诈勒索犯罪事实 2013年10月某日，姚永明在赌场上向被告人明某2借款4万元，约定期限三日，被告人明某2扣除利息0.2万元，实际交付3.8万元。到期后，姚永明无力偿还，被告人明某2多次打电话向姚永明催要借款。 2013年12月25日8时许，被告人明某2在固原市原州区东海园区附近找到姚永明，辱骂、殴打并向其催要借款，后强行驾驶姚永明宁D634**奇瑞越野车，将姚永明带到东海园区附近一餐馆内继续索要债务。姚永明妻子发现后报警。派出所民警到场后，以双方系经济纠纷为由不予处理。民警离开后，被告人明某2强迫姚永明出具5万元借条，并将其越野车扣留。2014年6月18日，明某2向本院提起诉讼要求姚永明返还借款5万元，开庭审理时，姚永明抗辩要求返还车辆，明某2撤回诉讼。2015年底，被告人明某2将车辆交给刘某1使用。2019年5月，刘某1以0.17万元价格将该车出售。经鉴定，车辆价格为7.637067万元。被害人姚永明被敲诈勒索3.837067万元。案发后，被告人明某2经口头传唤到案，如实供述其主要犯罪事实。本案审理中，被告人明某2家属与被害人姚永明达成和解协议，赔偿车款2.5万元，被害人姚永明对被告人的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）接处警登记表，证实2013年12月25日12时52分，范巧荣通过1500864****报警至110，称东海园区东二门马福财羊肉馆内有人闹事，要求出警。原州区分局北塬派出所处警民警处警初查后认定，姚永明于2013年10月份借明某2现金4万元，明某2要求归还，属于经济纠纷，不予受理。 （2）借条复印件，证实2013年12月24日，姚永明、范巧荣给明某2出具5万元借条一张，约定于2014年1月20日前还清。 （3）彭阳县人民法院（2014）彭民初字第768号民事一审诉讼卷宗复印件，证实2014年6月18日，明某2向彭阳县人民法院提起诉讼，要求姚永明、范巧荣共同偿还借款5万元及利息。2014年7月17日，彭阳县人民法院开庭审理时，姚永明口头提出反诉进行答辩，要求明某2返还车辆并申请证人出庭作证，彭阳县人民法院宣布休庭。当日，明某2以私下处理为由，向彭阳县人民法院申请撤回对姚永明、范巧荣的起诉。法官告知其应当通过合法的方式处理后予以准许。 （4）微信转账记录，证实2019年6月24日，罗文梅给刘某1微信转账0.17万元。 （5）宁D634**机动车销售发票，证实登记所有人为姚永明的奇瑞牌轿车，购买日期为2012年11月4日，完税价格为8.98万元，车辆识别代号/车架号码LVVDB11BOCD316972。 （6）彭阳县发展和改革局-彭发改发[2020]102号价格认定结论书，证实经彭阳县发展和改革局认定，以2013年12月25日为基准日，宁D634**奇瑞牌轿车价值为7.637067万元。 （7）辨认笔录，证实经赵世伟辨认，确定明某2是给姚永明“放板”的男子。 （8）被害人姚永明陈述，证实2015年后半年某日，姚永明、赵世伟、王志学前往城阳乡一户人家参与赌博。姚永明赌输后向明某2借款4万元，明某2扣除利息0.2万元后实际交付姚永明3.8万元，借款期限3天。到期后姚永明无力返还。两三个月后某日，姚永明在固原东海园区附近的出租房门口被明某2和两名男子碰见并索要债务。明某2从姚永明头部打了几拳，身体踢了几脚，姚永明遂报警。民警了解情况后认定为经济纠纷，告知二人应通过法院处理。后明某2将姚永明带至东海园区附近一餐厅内，逼迫姚永明出具5万元欠条一张。同时，明某2将姚永明号牌为宁D634**灰色奇瑞瑞虎轿车扣押，该车是姚永明于2012年10月份在固原花费9.58万元购买。2016年3月份左右，明某2将姚永明起诉至彭阳县人民法院，开庭时姚永明提出反诉。次日，法院打电话告诉姚永明，明某2已经撤诉。 （9）证人范巧荣证言，证实2013年12月份某日8时许，范巧荣看见明某2驾驶姚永明的奇瑞瑞虎越野车拉载姚永明和三名陌生男子，范巧荣便打电话询问姚永明。一名男子通过电话让范巧荣前往东海园区旁边的东来顺火锅店，范巧荣赶到现场时看见姚永明、明某2及另外三名男子坐在火锅店中，姚永明面部发肿，有被打痕迹。范巧荣询问得知，姚永明因欠明某2赌债被明某2等人殴打。明某2称姚永明于2013年10月份在其赌场上借款2.7万元，当晚结束后应返还3万元。但姚永明逃跑时，明某2驾车发生事故，修车费用及利息应由姚永明支付，共计4.7万元。后因姚永明态度较差，三名陌生男子欲殴打姚永明被范巧荣阻拦并报警。报警后，三名男子离开。半小时后，民警到达现场并认定为经济纠纷，让明某2到法院起诉并叮嘱明某2不能打人。后明某2要求姚永明、范巧荣出具借条后才能离开。经一名年长的高个男子担保，姚永明、范巧荣给明某2出具5万元借条一张。之后明某2将姚永明车辆扣押并称先还钱再开车，姚永明、范巧荣出门后发现车辆已被转移。2014年夏季，范巧荣的哥哥范青州看见姚永明的车被一名回族男子驾驶，该男子称车辆被明某2用于给其顶账。后姚永明未向明某2返还借款，明某2也未向姚永明返还车辆。 （10）证人张万义证言，证实张万义绰号张哈哈，2012年或2013年某日中午，张万义在固原血站斜对面餐厅门前碰见明某2，明某2将张万义叫进另一餐厅内。当时明某2正在向一名男子索要债务，该男子称其无力返还。 （11）证人赵世伟证言，证实2013年或2014年某日，赵世伟、姚永明前往平凉高寨一农户家中赌博。当晚姚永明向明某2借款4万元，每一万元扣500元利息，实际交付给姚永明3.8万元，借款期限3天。约两个月后，姚永明告诉赵世伟，其在固原被明某2堵住要钱，因其无钱归还被明某2扣押车辆，明某2还让其出具4万元欠条1张。 （12）证人王志学证言，证实2015年或2016年冬季某日晚，赵世儒曾驾车拉载王志学、姚永明、赵世伟前往红河一农户家中赌博。 （13）证人张继祖证言，证实2013年冬季，明某2将一辆银灰色奇瑞瑞虎越野车停放在张继祖经营的位于固原市西兰银汽车城的汽修厂修理。2014年5月或6月份，该车辆被开走，明某2称该车是顶账车。 （14）证人马继高证言，证实2016年春季某日，马继高借用刘某1一辆棕色奇瑞瑞虎越野车驾驶一周后归还，该车辆登记在彭阳县草庙乡男子的名下。 （15）证人马佰荣证言，证实刘某1家门前一直停放一辆棕色奇瑞越野车，马继高曾借用过这辆车。2017年1月左右，马佰荣从刘某1处借用该车使用大约一年时间后归还。 （16）证人罗文梅证言，证实罗文梅与其丈夫在古城街道经营马富废品回收站。2019年5月或6月份某日，刘某1将一辆号牌为宁D634**的灰色奇瑞牌越野车以交废品的形式出售给罗文梅。次日，罗文梅通过微信给刘某1转账0.17万元。一个月后，罗文梅将该车辆以0.2万元价格出售给一个河南人。 （17）证人刘某1供述，证实2015年年底，明某2让刘某1使用姚永明用于顶账的号牌为宁D634**灰色奇瑞瑞虎越野车。该车停放在固原张继祖的修车店内，车辆行驶证中车主为姚永明。后刘某1将车辆开至家中使用，刘某1询问明某2该车如何处理时，明某2让刘某1自行处理。2019年夏季，刘某1以交废品的方式将车辆出售给古城马玉仁的儿媳妇，得到0.17万元，该款被刘某1自己使用。 （18）被告人明某2供述，证实明某2曾给姚永明借款四五万元。一段时间后，明某2在东海园区碰见姚永明并向其催要债务。姚永明以无力清偿为由，主动将一辆银灰色的奇瑞瑞虎牌越野车顶账给明某2。后明某2因欠刘某1两万元欠款将该车辆交给刘某1使用。明某2当庭供述其在向姚永明催要债务时朝姚永明面部打了几巴掌。 本院认为，被告人明某2以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，强行扣留他人车辆并处分，价值超出其借款3.837067万元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人明某2具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人明某2家属已赔偿被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚；被告人明某2自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。 公诉机关指控被告人明某2的行为构成寻衅滋事罪。寻衅滋事罪是指在公共场所无事生非、起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，破坏社会秩序，情节严重的行为。本案中，被告人明某2因索取债务扣留他人车辆，不具有无事生非、逞强耍横的随意性，亦未严重侵犯社会管理秩序，不构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名不能成立，本院予以纠正。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.被告人刘某1、明某2敲诈勒索犯罪事实 2014年六七月份某日，经被告人明某2同意，被告人刘某1将被告人明某2所有的宁BR07**号越野车租赁给闵伟。闵伟承租后发现该车轮胎磨损严重。被告人明某2遂联系被告人刘某1更换轮胎，被告人刘某1让谭文祥驾驶车辆前往固原维修，车辆行驶至彭阳县古城镇任河村路段时发生单方事故，造成车辆局部损坏。次日，被告人刘某1向闵伟索要车辆修理费被拒。7月12日，闵伟让其弟给被告人刘某1转账支付租金1.2万元。数日后，被告人刘某1、明某2伙同他人来到青彭高速公路闵伟工地，以阻挡施工相威胁，要求闵伟承担车辆修理费。无奈之下，闵伟于7月19日、22日支付给被告人刘某13万元，被告人刘某1将其中2.7万元转给被告人明某2。本案在审理中，被告人刘某1家属退赔被害人闵伟0.3万元，被告人明某2家属退赔被害人闵伟2.7万元，被害人闵伟对被告人刘某1、明某2的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）刘某1、闵伟等人相关银行交易明细，证实2014年7月12日，刘某1黄河银行尾号6305帐户收到闵飞转账1.2万元。7月19日、22日，闵伟建设银行尾号3155帐户给刘某1尾号5428账户分别转帐0.3万元、2.7万元。2014年7月19日、22日，刘某1建设银行尾号0349账户分别收到闵伟转账0.3万元、2.7万元，刘某1收到2.7万元后，当日给明某2尾号6708帐户转账2.7万元。2018年1月11日，刘某1尾号为5428的建设银行卡因损坏而换卡，新卡号尾号为0349。 （2）宁BR07**小型汽车车辆信息，证实宁BR07**林肯车初次登记时间为2005年9月13日。 （3）辨认笔录，证实经马进元辨认，确定刘某1、谭文祥是来到工地向闵伟索要钱款的男子。经马讯辨认，确定刘某1、明某2、马某2、谭文祥是来到工地向闵伟索要钱款的男子。经张建刚辨认，确定刘某1、兰某1是来到工地向闵伟索要钱款的男子。经闵伟辨认，确定丁某1、兰某1、马某2、明某2是和刘某1一起来到工地向闵伟索要修车费的男子。 （4）被害人闵伟陈述，证实2014年6月或7月份某日，闵伟以每月0.6万元价格租用刘某1驾驶的一辆黑色林肯领航员越野车。使用十几天后，因车辆轮胎老化严重，刘某1将车辆开走更换轮胎。次日，刘某1打电话称该车发生单方交通事故，闵伟得知后前往现场察看。后刘某1称修车需花费十余万元，要求和闵伟共同承担。闵伟拒绝后，让其弟弟闵飞给刘某1转账1.2万元。两天后，刘某1带领十几人前往工地寻找闵伟，其中有人以阻挡施工威胁闵伟支付四十万元。未果后十几人离开。两三天后，刘某1打电话要求闵伟支付修车费五六万元，闵伟迫于压力，提出支付刘某1三万元修车费，刘某1同意。当天下午，闵伟将钱转给刘某1并让刘某1出具条据一张。 （5）证人马进元证言，证实2013年或2014年6月或7月份，闵伟租用刘某1的一辆黑色越野车。在租用期间，闵伟经常使用马进元家的一个打气筒给车胎打气。后刘某1驾驶该车辆在古城镇任河村附近发生交通事故，刘某1要求闵伟修车被拒绝。刘某1遂带领七八名男子，驾驶三辆车来到工地向闵伟索要修车费。闵伟拒绝后，刘某1等人以阻挡施工威胁闵伟，闵伟被迫于两三天后向刘某1支付三万元。 （6）证人马讯证言，证实2014年夏天，闵伟租用刘某1驾驶明某2所有的号牌为宁BR07**黑色林肯领航员越野车。马讯听说谭文祥驾驶该车辆更换轮胎时在路途中发生了交通事故。次日，刘某1、马某2、明某2、谭文祥及两名男子驾驶三辆车到工地寻找闵伟。后闵伟给马讯称其被刘某1讹诈几万元。 （7）证人张建刚证言，证实2014年7月或8月份，刘某1将一辆黑色林肯领航员越野车租给闵伟使用二十天左右后，刘某1前往工地上将车开走。当晚该车辆发生交通事故，刘某1以无钱修理为由向闵伟索要修理费被闵伟拒绝。两三天后，明某2、刘某1等六七人驾驶三辆车前往工地以阻挡施工威胁闵伟支付修车费。后闵伟被迫给刘某1支付3万元及租金。 （8）证人谭文祥证言，证实2014年，闵伟在彭阳县古城镇修高速公路期间曾租用过刘某1的一辆林肯越野车，谭文祥听刘某1说过一月租金为1.5万元，该车辆实际为明某2所有。在租用二十几天后，闵伟以该车辆轮胎磨损严重为由要求刘某1更换轮胎，刘某1便让谭文祥驾车前往固原更换轮胎。当晚，谭文祥驾驶该车至古城镇任河村白洼清真寺附近路段时发生单方事故。后谭文祥没有承担修车费用，过了几天，刘某1驾驶一辆凯迪拉克轿车、明某2及一陌生男子驾驶一辆凯迪拉克越野车，相继到工地寻找闵伟协商车辆维修之事。协商未果后明某2先行离开，刘某1和闵伟继续协商。之后刘某1给谭文祥称闵伟连租金加修车费共支付3万元。 （9）证人张继祖证言，证实2014年7月或8月某日，明某2驾驶一辆林肯领航员越野车到张继祖的修理厂内让张继祖维修。因张继祖联系不到配件，明某2便自己联系配件送到厂里。后张继祖用这些配件维修车辆，修车费用5000元，但明某2至今未付。 （10）证人方怀证言，证实2014年夏天，闵伟曾驾驶一辆黑色林肯车几天时间。闵伟施工期间，方怀负责给工地上所有工程车辆加油、保障工人生活，方怀确定刘某1及其铲车不曾在闵伟工地施工。 （11）证人闵飞证言，证实2014年7月12日，闵伟让闵飞给刘某1尾号为6305的银行账户转账1.2万元。 （12）被告人明某2供述，证实明某2曾在石嘴山市购买一辆黑色二手林肯领航员越野车，车辆号牌为宁BR07**。刘某1经明某2同意，将该车租给当时修建彭青高速公路的一名老板。因车辆轮胎到货，明某2打电话让刘某1将车辆驾至固原更换轮胎。后刘某1给明某2打电话称其让别人驾驶该车辆前往固原更换轮胎时发生翻车事故，刘某1将车辆拖至固原张继祖的修理厂内。车辆被修好后，明某2将车辆出售给石嘴山的一个车商。刘某1曾向工地老板索要过租车费，明某2去过闵伟工地。 （13）被告人刘某1供述，证实2014年6月或7月份，经明某2同意，闵伟承租刘某1驾驶明某2所有的一辆号牌为宁BR07**黑色林肯领航员越野车，约定月租金2万元。一个月左右后，刘某1向闵伟借车娶亲，闵伟同意。刘某1或者明某2便让谭文祥将该车驾往固原更换轮胎。次日凌晨三四时许，该车发生交通事故，刘某1将此事打电话告诉闵伟。之后，刘某1将车推至杨存文家中。十几天后，明某2将该车驾至固原张继祖的修车店，修理费共计3万多元。刘某1将闵伟所转的3万元租车费转至明某2账户用于给张继祖支付车辆维修费。 本院认为，被告人刘某1、明某2以非法占有为目的，采取威胁手段，勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某1、明某2共同实施敲诈勒索行为，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人明某2的作用相对较小，在量刑时应有所区别。被告人刘某1、明某2家属已退赔被害人全部经济损失，取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人刘某1、明某2自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。 被告人刘某1辩护人提出被告人刘某1系自首的辩护意见。经查，被告人刘某1经口头传唤到案，但其到案后并未如实供述犯罪事实，不符合自首的认定条件。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人明某2辩护人提出被告人明某2犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足，系从犯的辩护意见。经查，被害人闵伟的陈述、证人张建刚、马讯、马进元、谭文祥的证言能够相互印证，证实被告人明某2明知涉案车辆系刘某1指使他人驾驶发生交通事故，仍伙同被告人刘某1到被害人闵伟工地采取威胁手段索要车辆修理费，其行为构成敲诈勒索罪。被告人明某2伙同被告人刘某1直接实施敲诈勒索行为，系实行犯，应以主犯论处。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.被告人明某1敲诈勒索犯罪事实 2014年9月20日，叶培昌经赵龙担保，在嘉豪公司借款12万元，月利率5%，借款期限3个月。被告人明某1扣除当月利息0.6万元后，实际交付叶培昌11.4万元。叶培昌清偿利息六个月后无力继续偿还而外出躲债，被告人明某1多次通过电话威胁赵龙，要求赵龙返还本金、逾期利息及罚金共计24万元。2015年9月20日，通过他人说情，赵龙支付明某1本息、罚金19万元。被害人赵龙被敲诈勒索6.232万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）交易对手信息查询，证实2014年9月20日，明小艳黄河农村商业银行尾号0617账户给叶培昌尾号9777账户转账11.4万元。 （2）彭阳县嘉豪投资有限公司收款收据照片，证实2015年9月20日，嘉豪投资公司出具收款收据1张，内容为：“今收到赵龙还叶培昌借款现金150000元，打卡40000元，共计190000元，经手人：赵龙，记账：虎金霞。” （3）银行账户明细截屏，证实2015年9月20日，赵龙通过尾号为8597的银行账户给明小艳尾号为1406的银行账户转账4万元。 （4）借条，证实2015年12月18日，赵龙给吴鹏祥出具10万元借条一份。 （5）彭阳县人民法院（2019）宁0425民初2396号判决书，证实2015年9月20日，赵龙向魏恒福借款10万元。 （6）被害人赵龙陈述，证实2014年夏季某日，叶培昌经赵龙担保，在明某1投资公司借款12万元，月利率5%，借款期限三个月。赵龙、叶培昌各签订12万元借款合同一份。叶培昌清偿利息六个月后无力继续偿还而外出躲债，明某1通过电话威胁赵龙替叶培昌偿还借款。后赵龙叫上张军到明某1投资公司计算本息，经明某1计算，本金、利息、罚金共20多万元。经张军说情，明某1要求赵龙偿还19万元，其中包括本金12万元，利息3.6万元，罚金3.4万元。后赵龙向吴鹏祥、魏恒福各借款10万元用于给明某1偿还借款。 （7）证人叶培昌证言，证实2014年9月20日，叶培昌经赵龙担保，在明某1投资公司借款12万元，月利率5%，借款期限三个月。后叶培昌、赵龙各签订12万元借款合同一份。明某1扣除第一月利息0.6万元后实际支付叶培昌11.4万元。赵龙清偿利息六七个月后无力继续偿还而外出躲债，明某1便通过电话辱骂并威胁叶培昌。几个月后，叶培昌通过赵龙得知，明某1曾打电话向赵龙索要债务。后经明某1计算本金、利息、罚金共24万元，赵龙找到张军给明某1说情后实际偿还19万元。 （8）证人张军证言，证实2015年9月，赵龙以其给叶培昌担保向明某1借款后寻找不到叶培昌，明某1要求赵龙还款为由，请求张军给明某1说情。后明某1要求赵龙共偿还19万元，还款后嘉豪公司公司出具收据，张军拍照留底。张军听说赵龙还款的钱是从别处所借。 （9）吴鹏祥证言，证实2015年9月中下旬，赵龙以给明某1偿还借款为由向吴鹏祥借款10万元，且赵龙称其遭到了明某1的威胁。大概两个月后，赵龙补写10万元借条一张并出具给吴鹏祥。 （10）魏恒福证言，证实2015年9月20日，赵龙向魏恒福借款10万元。 本院认为，被告人明某1以非法占有为目的，采取威胁手段，勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人明某1犯罪所得6.232万元，责令退赔给被害人赵龙。 公诉机关指控敲诈勒索数额为7.864万元。经查，本金11.4万元，按照年利率24%计算，6个月利息应为1.368万元，赵龙应偿还借款本息12.768万元，实际偿还19万元，被敲诈勒索数额为6.232万元。叶培昌给明某1多清偿的利息不应当计算在赵龙被敲诈勒索的数额内，公诉机关认定敲诈勒索的数额不当，本院予以纠正。 被告人明某1的辩护人提出索取赵龙借款本息的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，被告人明某1多次威胁被害人，使被害人基于恐惧心理而交付财物。勒索法律不予保护的利息达6.232万元，符合敲诈勒索罪的构成要件。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （三）寻衅滋事犯罪事实 1.被告人明某1、兰某1、倪某寻衅滋事犯罪事实 2012年1月24日晚，王军与其朋友郭毅等人在彭阳县红阳七楼KTV饮酒娱乐。被告人明某1以王军曾在他人面前辱骂过其为由准备殴打，便伙同被告人兰某1、倪某进入王军所在的包间，赶出其他人员，被告人明某1指使被告人兰某1、倪某持啤酒瓶、茶壶等对王军实施殴打，致王军受伤。25日至30日，王军在固原市人民医院住院治疗。2020年4月22日，经固原正源司法鉴定所鉴定，王军头皮裂伤构成轻伤二级，头皮血肿、面部单个瘢痕、左肩部瘢痕均构成轻微伤。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）固原市人民医院住院病历、彭阳县人民医院急诊留观病历，证实2012年1月25日，经彭阳县人民医院诊断，王军伤情为右侧枕部硬膜外血肿、双侧额、颞部广泛头皮血肿；2012年1月25日至1月30日，王军在固原市人民医院住院治疗，入院查体时左颞部、前额正中、眉心处、左肩后部有长约3cm裂口，流血，头皮肿胀明显，主要诊断为脑震荡，软组织挫伤。 （2）固原正源司法鉴定所—固正司鉴字[2020]第0099号法医临床学司法鉴定意见书，证实2020年4月22日，经鉴定，王军头皮裂伤构成轻伤二级一处；头皮血肿、面部单个瘢痕、左肩部瘢痕构成轻微伤三处。 （3）辨认笔录，证实经王军、郭毅辨认，案发当晚兰某1、倪某是用啤酒瓶殴打王军的男子。 （4）被害人王军陈述，证实2012年1月24日晚，王军与郭毅等人在彭阳县红阳七楼KTV一包间内娱乐。23时许，倪某及几名男子进入包间殴打王军，其中叫军军的男子用空啤酒瓶朝王军后脑勺击打一下，又用啤酒瓶断茬朝王军眉心戳了一下，其他几人对王军拳打脚踢。后明某1进到包间辱骂王军，几名男子停手。当晚王军被送至彭阳县人民医院治疗，后被救护车转送至固原市人民医院住院治疗。 （5）证人郭毅证言，证实2012年1月24日晚，郭毅与王军等人在彭阳县城红阳七楼KTV一包间内喝酒。21时许，明某1带领倪某、军军等人进入包间，明某1以王军曾在他人面前辱骂自己为由，准备殴打王军并将其他人赶出包间，王军、郭毅留在包间内。明某1关闭包间门后，倪某、军军等人拿起啤酒瓶、茶壶等殴打王军头部、身体。王军被打倒后，军军等人用脚踹王军身体，将王军拖至明某1旁边，其中一人用脚踩在王军头上，明某1辱骂王军后带领倪某等人离开现场，致王军头部受伤，头部、脸部伴有血迹，后郭毅将王军送到彭阳县医院治疗。 （6）证人梁富会证言，证实2012年1月份，梁富会听说王军在红阳七楼被人殴打后在固原市人民医院住院。梁富会探望时看见王军头部缠着绷带，王军称殴打他的人中有倪某，明某1用脚踩在他脸上。一个月后，明某1找梁富会给王军说情，准备支付王军医药费并私下处理该事，王军未同意。 （7）被告人倪某供述，证实2012年1月24日晚，倪某听见其他包间有人打架，准备进去看时被挤了出来，之后听说是王军被明某1所殴打，其当庭供述对被害人王军实施了殴打。 （8）被告人兰某1当庭供述，证实明某1指使兰某1、倪某对王军实施殴打，殴打时使用拳脚、茶壶。 （9）被告人明某1当庭供述，证实明某1以王军曾辱骂自己为由对王军实施殴打。 本院认为，被告人明某1借故生非、逞强耍横，指使被告人兰某1、倪某在公共场所持械随意殴打他人，致1人轻伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。在共同犯罪中，被告人明某1组织、指挥犯罪，被告人兰某1、倪某直接实施犯罪，作用相当，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人明某1、兰某1、倪某自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。公诉机关关于被告人倪某的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人倪某辩护人提出本起犯罪中倪某系从犯。经查，被告人倪某、兰某1受被告人明某1的指使，持械共同致伤王军，系实行犯，应以主犯论处。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.被告人倪某、明某2、陈某1、王某1、海某2寻衅滋事犯罪事实 2012年1月24日晚，被告人倪某、明某2、陈某1、王某1、海某2在彭阳县红阳七楼KTV娱乐。马向成、虎小莉、杨**、马贵军、马东、火占栋等亲友也在该KTV娱乐。24时许，马向成、火占栋等人结账离开时，火占栋在KTV大厅遇见被告人倪某，二人因故发生口角，被告人倪某声称要打火占栋，马向成上前质问时，被被告人倪某用啤酒瓶殴打了头部，继而引起撕扯，被KTV老板劝开。被告人倪某便通过电话纠集他人，准备殴打马向成等人。马向成、虎小莉、杨**等人见状，乘电梯到一楼时被告人倪某已步行到一楼大厅，被告人倪某手持玻璃阻止马向成等人离开，马向成等人被迫从侧门挤出。刚出楼门，被告人倪某、明某2、陈某1、王某1、海某2对马向成、杨**、马贵军、马东拳打脚踢，虎小莉在拦劝过程中也被打伤。白阳派出所处警民警到达现场时，被告人倪某、明某2、王某1、陈某1、海某2逃离现场。马向成、杨**、虎小莉被送往彭阳县人民医院治疗。2020年4月5日，经固原正源司法鉴定所鉴定，被害人虎小莉之损伤构成轻伤二级、马向成、杨**之损伤均构成轻微伤。 2012年7月12日，经彭阳县公安局白阳派出所主持调解，双方达成赔偿协议，一次性赔偿虎小莉、马向成、杨**医疗费等2万元。案发后，被告人倪某、明某2、陈某1、王某1、海某2经口头传唤到案，如实供述其主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）彭阳县人民医院法医门诊病历、住院病历记录，证实2012年1月25日，虎小莉在彭阳县人民医院诊断伤情为急性闭合性颅脑损伤、外伤性头痛、颜面部及上唇软组织伤、左上中切牙缺失、侧切牙松动；马向成伤情为急性闭合性颅脑损伤、外伤性头痛、头皮裂伤、双侧额颞部头皮血肿、全身多处软组织伤；杨**伤情为急性闭合性颅脑损伤、双侧额颞顶部头皮血肿；全身多处软组织伤。 （2）彭阳县人民医院司法鉴定中心对于虎小莉伤情程度的临床鉴定、彭阳县公安局（彭）公（刑）鉴（损）字[2012]33、34、35号法医学人体损伤程度鉴定书，证实经彭阳县公安局鉴定，虎小莉因外伤致左上第一牙齿冠折、第二牙齿缺失，损伤程度为轻伤；马向成因外伤致头皮裂伤愈合后疤痕累计总长5.9厘米，损伤程度为轻微伤；杨**因外伤致头皮血肿、全身多处软组织伤，损伤程度为轻微伤。 （3）固原市正源司法鉴定所—固正司鉴字[2020]第0255号、0253、0254号司法鉴定建议书、鉴定意见书通知书，证实2020年4月5日，经鉴定，被害人虎小莉之损伤属轻伤二级、马向成、杨**之损伤均构成轻微伤三处。 （4）治安调解协议书、赔偿凭证、扣押清单，证实2012年7月12日，经彭阳县公安局主持调解，明某1作为明某2、倪某的代理人，与马向成、杨**达成协议,由倪某、明某2一次性赔偿虎小莉、马向成、杨**医疗费等费用2万元,双方和解。 （5）辨认笔录，证实经虎小莉、妥生莲辨认，确定明某2是殴打杨**的男子；经马向成辨认，确定明某2、倪某、陈某1是当晚参与殴打马向成等人的男子；经虎小莉辨认，确定王某1是用腰带殴打马向成的男子；经妥生莲辨认，确定倪某是用啤酒瓶殴打马向成的男子；经马兰辨认，确定明某2、倪某是当晚殴打马向成等人的男子。 （6）被害人虎小莉陈述，证实2012年1月24日晚，虎小莉、马向成、马贵军、杨**、马东、马兰、妥生莲、火占栋在彭阳县城红阳七楼KTV娱乐。结束后马向成、杨**、火占栋先前往吧台结帐，虎小莉、马贵军、马兰到吧台后看见倪某在打电话纠集他人。当时马向成头部破裂，被杨**搀扶。虎小莉等人乘电梯至一楼时，倪某站在一楼大厅，手持一块玻璃阻挡马向成等人离开，马向成等人从侧门走出。紧接着，迎面走来十几个人将马向成、马贵军、杨**、马东四名男性打倒在地。其中一名男子拿起大理石准备打人时被马兰、虎小莉阻挡，该男子朝虎小莉嘴部一拳，虎小莉一颗牙齿被打掉，另一颗牙根被打断。一名叫王某1的男子用皮带殴打马向成。后对方又踢打杨**、马贵军、马东。其间，虎小莉认出明某2后质问明某2，对方停止殴打。随后警笛声响起，对方全部逃离现场。警察到场后，马向成、虎小莉等人先后被送往彭阳县人民医院治疗。事后虎小莉听说当晚打人的有刘某1、王某1、明某1、明某2、倪某，将虎小莉牙齿打落的男子是刘某1。 （7）被害人马向成陈述，证实2012年1月24日晚，马向成、虎小莉、马贵军、杨**、马东、马兰、火占栋在彭阳县城红阳七楼KTV一包间内娱乐。后马向成在楼道内碰见倪某、陈某1、王某1。因火占栋认识倪某，便和倪某开玩笑，倪某被激怒后辱骂并威胁火占栋，马向成上前质问时，被倪某一啤酒瓶将头部打破，二人进而相互厮打，后被劝开。倪某打电话召集人员，马向成等人乘坐电梯至红阳楼下准备离开时，被明某2等十余人围住殴打，明某2用脚踢打马向成头部，虎小莉的两颗牙齿被打断，杨**的胳膊、腿、眼睛被打肿，马贵军、马东的胳膊、腿被打肿。经鉴定，虎小莉伤情为轻伤；马向成、杨**伤情均为轻微伤。经彭阳县公安局白阳派出所调解，明某1出面给马向成等人赔偿医药费2万元。 （8）被害人杨**陈述，证实2012年1月24日晚，杨**、马向成、虎小莉、妥生莲、马贵军、马东、马兰在红阳七楼KTV一包间内给火小刚拜年。结束后几人到达七楼大厅时，一名叫倪某的男子阻止杨**等人离开。后杨**等人乘坐电梯至一楼大厅时，杨**看见马向成头部流血，倪某光着上身抱着一块玻璃堵在门口阻止杨**等人离开。后杨**等人从侧门挤出。刚出门口，迎面走来近二十人围打与杨**在一起的男性。杨**被一名男子推倒后被四五名男子围住踢打，杨**爬在地上看见几人在围打马向成，其中有人用皮带殴打马向成，妥生莲喊话制止明某2未果。后杨**昏迷，其醒来时已在医院治疗。经明某1等人在派出所协调，共给杨**等人赔偿医疗费2万元。 （9）被害人马贵军陈述，证实2012年1月24日晚，马贵军、马向成、虎小莉、杨**、马东、火小刚在红阳七楼KTV娱乐。24时许娱乐结束后，火小刚、杨**、马向成、马东、马兰先前往吧台结账，马贵军、虎小莉、妥生莲随后到达七楼吧台时，马贵军看见倪某与马向成撕扯在一起，马向成头部破裂并伴有血迹，后几人将二人劝开并将马向成拉到电梯乘坐至一楼。到达一楼时，倪某光着上半身、手持玻璃阻挡马向成等人离开。后马贵军等人从侧门强行离开。刚出楼门，两辆车上下来十几名男子扑打马贵军等人。对方每三四名男子围着己方一名男子拳打脚踢。马贵军被打倒后用羽绒服保护头部，其看见姓明的男子和其他男子将杨**打倒，其中一名男子用皮带抽打杨**。随后对方离开，警察到达现场，马贵军等人前往彭阳县人民医院检查治疗。虎小莉两颗牙齿被打掉，马向成、杨**头部、身体被打伤，马东、马贵军身体受伤。经鉴定，虎小莉的伤情构成轻伤。后马贵军听说明某2参与了殴打。 （10）被害人马东陈述，证实2012年1月24日晚，马东、马向成、马兰、马贵军、杨**、虎小莉、妥生莲、火占栋在彭阳县红阳七楼KTV娱乐。结束后火占栋在七楼大厅与一名男子发生矛盾，该男子准备殴打火占栋。马向成上前拦劝时，被该男子打破头部。后马东等人一起乘坐电梯至一楼时，该男子手持一块玻璃在大厅门口站着，准备殴打马向成，马向成躲开后，几人一起从侧门走出红阳楼。此时，迎面围来十几名男子殴打马向成、杨**、马贵军、马东。马东、马贵军被打倒在地，马向成、杨**反抗时，被对方每三四名男子围着己方一名男子殴打。其间，有人用皮带实施殴打，虎小莉或妥生莲阻止过明某2。实施殴打的人中有一个人戴着眼镜。结束后，马向成、杨**伤情较重，被送往彭阳县人民医院治疗，马东脸被打肿，虎小莉或妥生莲的牙齿被打掉。 （11）证人妥生莲证言，证实2012年1月24日晚，妥生莲、马向成、虎小莉、杨**、马贵军、马东、马兰在红阳七楼KTV给火占栋拜年。结束后马向成、火占栋先前往吧台结账。后妥生莲到达七楼大厅时，看见火占栋和一名男子撕扯在一起，事后妥生莲听说该男子叫倪某东。该男子与火小刚吵架，马向成上前劝架时，被该男子用啤酒瓶将头部打破，后杨**和该男子相互撕打在一起，被众人劝开，该男子便开始打电话召集人员。妥生莲等人乘电梯至一楼时，该男子已在一楼门口处光着身子阻挡，妥生莲等人从侧门强行离开。后该男子将玻璃门打破，手持碎玻璃殴打马向成等人未果。此时，楼门前两辆面包车上下来十几个人追打妥生莲一方中的男性。对方每四、五名男子殴打己方一名男子，马向成、马贵军、杨**、马东四人被打倒在地。其间，对方有一名男子用皮带殴打马向成，虎小莉在劝架时被一男子朝嘴部一拳，牙齿被打掉。当时，明某2用脚踢、踩杨**头部、身体，妥生莲、虎小莉劝架未果。后对方有人呼喊了一声撤，所有人离开。之后，派出所警车到达现场。当晚，杨**、马向成受伤最严重，虎小莉两颗牙齿被打掉。后来此事被调解处理。 （12）证人马兰证言，证实2012年1月24日晚，马兰、妥生莲、马向成、虎小莉、杨**、马贵军、马东在红阳七楼KTV给火小刚拜年。结束后，马向成、火小刚、杨**先前往吧台结账。马兰、虎小莉到达七楼大厅时，看见马向成头部流血，后大家乘坐电梯至一楼从侧门离开。出门后，有十几个人围过来，对方每三五名男子殴打马兰一方一名男子。有几名男子围打马向成，虎小莉、马兰在劝架时，虎小莉牙齿被打掉。后马兰看见有几个人在围打马东，马东被打倒在地后双手抱头，对方便用脚踢马东头部、身体。后对方离开现场，马向成、杨**受伤最重，不能站立，马贵军、马东可以自理，虎小莉两颗牙齿被打掉。 （13）证人马玲玲、马秀琴证言，证实2012年1月24日晚，马玲玲、马秀琴、马向成夫妇、马向前夫妇、马东、马兰、马贵军、杨**、火小刚在彭阳县城红阳楼七楼KTV聚会吃饭，后马玲玲、马向前、马秀琴提前离开。之后马兰打电话称马向成、马贵军在红阳楼下被人打伤。马玲玲、马向前、马秀琴便赶往红阳楼下，当时马向成、杨**、马贵军躺在地上，马向成头部、面部伴有血迹，马贵军半边脸发肿，杨**满脸是血，人已昏迷。派出所民警到达现场后将受伤人员送往彭阳县人民医院治疗。经派出所主持调解，明某1向马向成等人赔偿2万元。 （14）证人马向前证言，证实2012年1月24日晚，马向前、妥生莲、马向成夫妇、马玲玲、马秀琴夫妇、马东、马兰在红阳七楼KTV唱歌，后马向前、马玲玲、马秀琴先行回家。马向前正在睡觉时，被马玲玲或马秀琴叫醒并告知马向成等人在红阳楼下被人打伤。马向前赶往医院，看见马向成、杨**受伤严重，人已昏迷，二人均鼻青脸肿，面部伴有血迹，马贵军面部发肿。次日，妥生莲告诉马向前，前一天晚上，妥生莲等人刚从红阳七楼到达一楼，明某2便带人殴打马向成等人，其中明某2殴打杨**，其他人殴打马向成，虎小莉在保护马向成时牙齿被打掉。 （15）证人马韶龙证言，证实2012年，马向成等人被打十几天后，陈某1给马韶龙打电话称其于前几日殴打过新集的几个人。当晚实施殴打的人有王某1、倪某，后明某1、明某2等人来到现场。陈某1称明某1已将此事处理。 （16）证人何金霞证言，证实2012年1月份某日晚十时许，何金霞与冯国铎在一楼值班时，电梯里突然跑出来几个人，后面有人追赶。一名男子将大厅里的一个玻璃圆桌拿起来准备打人，刚拿起来圆桌便破裂。之后，这些人跑往红阳楼前广场，何金霞听到外面有女子的哭喊声，后派出所警车来到现场。当时打架的人较多，有一名男子光着上半身。 （17）证人郭正刚证言，证实2012年1月份某日晚，服务员给郭正刚打电话称有人打架。郭正刚到吧台看见倪某和一名男子互相抓着衣服推搡，郭正刚将倪某推到楼梯口要求倪某离开。当时有几个人跟着倪某一起从楼梯下楼，其他几个人乘电梯下楼。次日，郭正刚听楼下的人说前一天晚上一楼有人打架。当时和倪某争吵的有五六名新集人，其中有几名女性。 （18）证人刘某1证言，证实刘某1听兰某1说过，2012年1月24日，明某2、倪某、陈某1、王某1在彭阳县城红阳楼下殴打了几名新集人。 （19）处警民警虎永军证言，证实2012年正月初某晚，虎永军接到110指令称有人在红阳楼下打架，虎永军便带领白涛赶往现场。当时打架已经结束，马向成面部伴有血迹，现场还有几名女性，受害人称对方已经逃离，虎永军、白涛将受伤人员送往医院救治。经调查，打架的人有明某2、倪某。后明某1出面与马向成等人协商一致，由明某2、倪某赔偿马向成等人医药费2万元。 （20）证人明某1证言，证实明某1到派出所处理过明某2等人殴打马向成等人一事。 （21）被告人明某2供述，证实2012年1月24日晚，明某2与倪某、陈某1、海某2、王某1等人在彭阳县红阳餐厅七楼KTV娱乐。23时许结束后几人一起前往一楼，倪某因忘记拿外套返回。约10分钟后，明某2看见一群人在红阳门口打架，与海某2、陈某1、王某1上前查看。明某2看见倪某头部流血并和一群人在打架，一名男子朝明某2头部打了一下，明某2便与对方撕打在一起。后倪某、王某1、陈某1、海某2与马向成、火小刚等人撕打在一起，当时马向前的妻子阻止过明某2。后明某2与倪某、王某1、陈某1、海某2每人支付对方五千元，将此事私下处理。当晚明某2与倪某、陈某1、王某1、海某2参与打架，明某2与杨**相互殴打。 （22）被告人倪某供述，证实2012年1月24日24时许，明某2、倪某等人在红阳七楼喝酒，结束后倪某下楼发现忘拿衣服，返回七楼取衣服时，倪某碰见火小刚，火小刚与倪某因琐事发生口角。后火小刚一起的高个男子朝倪某头部打了一拳，倪某便拿起吧台的啤酒瓶朝马向成头部打了一酒瓶，对方四人将倪某压倒在地上殴打，后被KTV老板郭正刚劝开，倪某被老板从楼梯口推了进去。倪某下到一楼大厅阻止马向成等人离开时，马向成手持半截啤酒瓶戳了一下倪某下颌。倪某跑到大厅找了一片玻璃准备殴打马向成等人，结果脚一滑将玻璃扔在了地上。后倪某、明某2及一起喝酒的几个人与对方撕打在一起。案发后，明某2私下处理赔偿事宜，由倪某、明某2、陈某1、海某2、王某1每人赔偿五千元，倪某因无钱只赔偿三千余元。后倪某听说当晚实施殴打的人有明某2、陈某1、王某1、海某2，打架当晚海某2戴着眼镜。 （23）被告人王某1供述，证实2012年过年前后的一天晚上，王某1与明某2、陈某1、海某2、倪某在红阳宾馆七楼KTV娱乐。结束后倪某在七楼大厅碰见火小刚，二人搂在一起互相辱骂对方，王某1先行离开并前往一楼大厅。后王某1看见一楼地上有打斗痕迹，楼门口处明某2、倪某和一名较胖男子撕扯在一起。王某1准备给明某2、倪某帮忙时，被另一名男子用石板朝头部打了一下，王某1便与此人撕扯在一起。后警车来到现场，陈某1拉着王某1逃离。一段时间后，明某2打电话称每人需要给对方赔偿四五千元，王某1因没钱而未支付。当晚海某2戴着眼镜，对方有女性喊过明某2的名字。 （24）被告人陈某1供述，证实2012年大年初二晚上，陈某1与明某2、倪某、王某1、海某2在彭阳县红阳宾馆七楼KTV唱歌。其间，倪某出去过十几分钟。一小时后，陈某1上厕所时看见倪某脖子在流血，地上有啤酒瓶碎渣，旁边站着一名手持半截啤酒瓶的较胖男子，倪某将上衣脱掉后缠裹在脖子上。后陈某1、海某2扶着倪某从楼梯步行至一楼时，看见有人在殴打王某1，陈某1便上前将殴打王某1的男子踹了两脚。随后，陈某1看见较胖的男子和明某2撕扯在一起，双方在互相殴打。后陈某1、王某1、海某2等人将倪某送至医院。一段时间后，明某2给陈某1打电话称每人需要给对方赔偿几千元，陈某1前妻何招给明某2交付了赔偿费。当时参与打架的人有明某2、倪某、陈某1、海某2、王某1，当晚海某2戴着眼镜。 （25）被告人海某2供述，证实2012年1月24日晚，海某2与明某2、倪某、陈某1、王某1在红阳七楼KTV喝酒。23时或24时许结束后，海某2、陈某1先前往一楼大厅，倪某在七楼和一名男子发生矛盾后来到一楼。倪某被后面跟着的一名男子用啤酒瓶断茬朝面部或者脖子戳了一下，后二人撕打在一起，明某2和对方另一人厮打在一起。对方一名男子跑过来殴打王某1和陈某1，二人便抽出皮带追打未果。后海某2和陈某1劝开明某2、倪某，海某2步行回到家中。当晚海某2戴着眼镜。之后陈某1称给对方赔偿了两三万元。 本院认为，被告人倪某、明某2、陈某1、王某1、海某2逞强耍横、借故生非，在公共场所随意殴打他人，致1人轻伤，2人轻微伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。在共同犯罪中，被告人倪某首先与被害人发生争执，殴打被害人，被告人明某2、陈某1、王某1、海某2随后参与殴打，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人明某2、陈某1、王某1、海某2所起作用相对较小，在量刑时应与被告人倪某有所区别。被告人倪某、明某2、陈某1、王某1、海某2具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人倪某、明某2、陈某1、王某1、海某2与被害人达成调解协议并已履行，可以酌情从轻处罚。被告人倪某、明某2、陈某1、王某1、海某2自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 公诉机关指控被告人明某2、陈某1、王某1、海某2在共同犯罪中系从犯。经查，被告人明某2、陈某1、王某1、海某2在被告人倪某的纠集下，共同实施殴打行为，系实行犯，应以主犯论处，但鉴于其作用相对较小，量刑时可酌情予以考虑，公诉机关关于本案从犯的认定不当，本院予以纠正。被告人陈某1辩护人提出陈某1系胁从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王某1、海某2辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.被告人明某1、兰某1、马某1、海某1寻衅滋事犯罪事实 2013年至2014年，李长青因经营彭阳县新集建材厂（石料厂）和偿还被告人明某1债务，多次在杨国良经营的宁通投资有限公司借款，到期后未返还。2014年8月19日，经双方协商，李长青将石料厂70%的股权转让给杨国良，二人共同经营石料厂。 2015年上半年，被告人明某1以李长青欠其债务未足额返还为由，先后指使被告人兰某1、马某1、海某1阻挡石料厂生产经营。其中，被告人兰某1阻挡出售石料，跟随并监视李长青动向，吃住在李长青家一月左右；被告人马某1阻挡石料厂道路通行，监视李长青动向，汇报石料厂的相关情况，为被告人兰某1阻挡石料厂、监视李长青提供食宿。被告人海某1强行居住在石料厂，以暴力相威胁私自出售石料，在村干部帮助出售石料过程中“盯对账目”，阻挡石料厂生产经营一月之久；被告人明某1欲以经营石料厂抵顶债务，多次组织人员在被告人马某1家中“协商”。其间，因李存海不同意明某1经营，被告人明某1为此对李长青进行殴打。被告人明某1还安排被告人马某1、马兆明将通往石料厂的道路用砂石铺垫，声称未经其同意任何人不得通行，李存海反对时，被告人兰某1欲殴打李存海，被告人明某1以李存海年龄过大为由阻止，指使被告人兰某1追打李存海儿子李治付。被告人明某1以不返还采矿许可证相威胁，逼迫李长青返还借款80万元。 上述行为致使李长青无法正常生活，石料厂无法正常生产经营。为尽快使石料厂投入生产，杨国良无奈于2015年8月24日通过中间人给被告人明某1转账80万元，被告人明某1将采矿许可证交给杨国良，并书面保证不再阻挡石料厂生产经营。 2015年10月31日，李长青将其剩余30%股权转让给杨国良，杨国良承担李长青3**万元债务，其中包括杨国良已支付给明某1的80万元。案发后，被告人马某1、海某1如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）明某1、马军保、张清贵农村商业银行交易流水，证实2013年5月15日，明某1农村商业银行尾号7778账户转给李长青33.25万元；2014年9月7日、10月14日，马军保农村商业银行尾号9025帐户转给明小艳农村信用社尾号0617账户5万元、41万元。2014年9月26日，张清贵农村商业银行尾号1435账户转给明小艳尾号0617账户19万元。2014年10月26日、11月5日，张清贵分别收到明小艳转账1.85万元、4.75万元。 （2）《关于彭阳李长青石料厂转私人股为股份经营的协议》、《关于李长青转让股权的情况说明》、《彭阳新集石料厂于2014.9月由个体经营转为股份经营》、《彭阳新集建材石料厂分厂买卖合同》、《彭阳县新集建材厂债务划分清单》，证实2014年8月19日，李长青（甲方）与杨国良、杨泽龙、马军保（三人为乙方）两方协议约定：李长青石料厂折价900万元转出股份70%，自留30%，杨国良、杨泽龙占股53%，马军保占股17%。成立股东会，杨国良任董事长，杨泽龙任厂长、法人代表，马军保任生产厂长，李长青任监事、副厂长，协助马军保工作。2015年10月31日，李长青将石料厂出售给杨国良，杨国良承担李长青3**万元债务，其中包括给明某1支付的80万元。 （3）杜定国尾号0117账户2015年1月至今流水信息，证实2015年8月24日，杨国良给杜定国账户转账80万元；2015年8月26日，杜定国给明小燕账户转账80万元。 （4）保证书，证实2015年8月26日，明某1署名保证：“本人保证收到杨泽龙承担李长青彭阳新集建材厂及石料分厂所欠债务800000.00元后，不再干预石料厂一切事务，李长青所欠本人其他债务一律与杨泽龙无关（李长青在杨泽龙承担340万元债务后保证退出彭阳新集建材厂石料分厂，不得干预石料分厂所有事务），如本人有阻挡石料厂正常生产等行为，愿承担杨泽龙一切经济损失及相应的法律责任。” （5）辨认笔录，证实经马某1辨认，确定兰某1是明某1安排与其一起看石料厂的明明；丁某1是明某1公司的人；明某2、兰某2是明某1带到石料厂巡视检查的人；海某1是明某1带到石料厂看石料的新集上蔡姓海的小牛。经李长青辨认，确定兰某1是受明某1指派，多次跟随、拘禁其的军军，也叫明明；海某1是受明某1指派，常驻石料厂要债、阻挡生产的小牛。经魏红军辨认，确定兰某1等人是明某1带来阻挡石料厂生产的人。经吕忠国辨认，确定兰某1是明某1派来阻拦石料厂生产经营的“X明”。经张清贵辨认，确定兰某1是叫明明的男子，海某1是叫老海的男子，丁某1是和明某1一起来石料厂的人。经马兆明辨认，确定兰某1是经常跟明某1来到石料厂并常驻该厂挡工闹事、扑打李存海及其儿子李治付、将李长青拉到明某1投资公司淋雨的明明。经马香花辨认，确定兰某1是受明某1指派跟随李长青的人。 （6）被害人李长青陈述，证实1999年起，李长青承包经营新集乡张湾村谈沟队石料厂。2013年5月15日，李长青向明某1借款35万元，月利率5%，明某1扣除第一个月利息后实际给李长青转账33.25万元。2013年5月或6月，李长青经姬文得担保向明某1借款10万元，月利率5%，期限6个月，明某1扣除一个月利息0.5万元后实际交付9.5万元。李长青在嘉豪公司借款除了使用自己的账户还使用过担保人张清贵、马军保的账户。2014年9月7日，马军保替李长青向明小艳账户转账还款5万元；26日，张清贵替李长青向明小艳账户转账还款19万元；10月14日，马军保替李长青向明小艳账户转账还款41万元。李长青先称以上65万元均是归还之前借款35万元的本息，借款本息已还清；然后称其在杨国良处借得20万元给明某1还清了借款本息，后明某1强迫李长青出具了40万元借条一张；最后称其出具40万元借条时借款本息未结清，经明某1计算，连本带利尚剩余40万元。除此之外，为经营石料厂和清偿明某1债务，李长青多次在杨国良的投资公司借款。2014年8月，经李长青、杨国良协商，李长青将石料厂70%的股权转让给杨国良，杨国良将17%的股权转给马军保。两个月后，明某1开始阻挡石料厂生产经营。其间，明某1先后指使兰某1贴身跟随并监视李长青，在李长青家吃住；指使姓海的名叫小牛的男子住在石料厂阻挡石料厂出售石料；指使马某1阻挡石料厂生产经营。后明某1指使兰某1到李长青家中强行将石料厂采矿证拿走。2014年9月份左右，李长青找到海生满给明某1求情，希望可以给明某1少支付一些钱款。几日后，经海生满求情，明某1通过电话告诉李长青，如果李长青不能按时还款，40万元滞纳金一分都不能少。2015年某日，明某1带领军军等人让李长青到马某1家中商量明某1经营石料厂之事。其间，李存海提出质疑时，明某1以李长青叫来的人不听话为由辱骂并殴打李长青。后明某1安排人员铺垫了通往石料厂的道路，并宣称未经其同意任何人不允许通过。李存海提出质疑时，明某1的小弟扑打李存海被阻拦，明某1以李存海年龄过大为由，指使其小弟追打李存海儿子李治付未果。后因明某1扣留了石料厂的采矿证且阻挡石料厂生产经营，李长青被迫将石料厂剩余股权转让给杨国良，由杨国良替李长青给明某1支付80万元。后李长青以孩子无钱上学为由向明某1哭诉，明某1给李长青退款4万元。 （7）被害人杨国良陈述，证实2014年，李长青多次向杨国良投资公司借款，到期后无力偿还。8月份，杨国良和李长青协议将石料厂70%的股份转让给杨国良，用来顶抵李长青未清偿的借款。杨国良入股后，因李长青欠有明某1投资公司借款，明某1便带人前往石料厂阻挡生产经营并称其要经营石料厂。后明某1拿走石料厂的采矿证，准备强行经营石料厂。2015年，李长青将石料厂全部股份及欠明某1的80万元债务转给杨国良，杨国良为尽快投入生产经营，替李长青给明某1还款80万元后，明某1给杨国良出具保证书。 （8）证人杨泽龙证言，证实杨泽龙和其父亲杨国良在固原经营一家投资公司。李长青在经营石料厂期间，多次向杨国良经营的投资公司借款共计800多万元，后李长青无力偿还。经协商，李长青将石料厂作价1200万元，用于抵顶800万元债务，杨泽龙父子再承担李长青4**万元左右债务，其中包括李长青欠明某1的债务。李长青称其欠明某120万元高利贷，十几天后，李长青又称其和明某1商量时，明某1要求其还款40万元。杨泽龙父子表示同意，准备先经营石料厂。其间，明某1将李长青的采矿证扣押。过了一段时间，明某1又要求还款80万元。因杨国良父子已在石料厂投入资金，明某1将采矿证扣押后石料厂无法生产。为尽快投入生产，杨国良父子答应了明某1的要求，通过中间人杜定国给明某1转账80万元。 （9）证人马军保证言，证实李长青在经营石料厂期间，经马军保、张清贵担保，在明某1投资公司借过款。2014年9月7日、10月14日，马军保两次用自己银行卡替李长青给明某1还款共46万元，款项均转至明小艳账户。李长青在杨国良的投资公司也借过款，后经杨国良和李长青协商，决定由杨国良入股石料厂，抵顶李长青欠杨国良的债务。其间，明某1指派一名叫小牛的男子住在石料厂索要债务。后李长青将石料厂及债务转给杨国良，其中包括李长青欠明某1的几十万元。杨国良接手石料厂后，因明某1已扣押采矿证，石料厂无法生产经营，杨国良便代李长青偿还欠明某1的债务并拿回采矿证。 （10）证人张清贵证言，证实2014年9月26日，张清贵、李长青在杨国良处借款20万元,其中19万元转至明小艳账户，用于清偿李长青在明某1处的借款本息。2014年10月26日、11月5日，李长青经张清贵担保，在明某1投资公司借款2万元、5万元，明某1扣除当月利息1500元、2500元后，向张清贵转账1.85万元、4.75万元，该借款本息张清贵均已替李长青还清。某日，明某1带领明明和一名光头男子前往石料厂寻找李长青和张清贵。明某1看见向李长青索债的人较多，便辱骂李长青并让李长青将所欠债务列个单据，由明某1清偿债务并经营石料厂。次日，明某1派人用砂石铺垫了通往石料厂的道路并让明明住在厂里监视李长青。三日后，明某1来到石料厂，又指派新集一名姓海男子阻挡石料厂经营，该男子待在石料厂一月左右，有时在马某1家吃住。同时，明某1还指使马某1监视石料厂，阻挡石料厂正常经营。后因李长青借款时将采矿证抵押给了明某1，李长青将石料厂转给杨国良后无法正常生产经营，杨国良便替李长青给明某1支付80万元并拿回采矿证。 （11）证人张志强证言，证实2014年左右，李长青经张清贵担保，曾向张志强借款15万元或17万元。当时李长青称借款是为了给别人还债。后李长青将石料厂股权全部转让给杨国良。2015年，杨国良在固原分两次用现金替李长青共清偿借款15万元。 （12）证人姬文得证言，证实2013年5月或6月份，李长青曾向明某1借款10余万元。后姬文得听说李长青因欠明某1债务未清偿，被明某1指使新集上蔡村的海某1住在石料厂阻挡生产经营。 （13）证人马香花证言，证实李长青经营石料厂期间曾在明某1投资公司借款40万元。李长青还清借款后，明某1以还款过迟为由要求李长青支付滞纳金40万元，后因李长青未按期支付，明某1又将滞纳金增加至80万元。为索要债务，明某1指派明明跟随李长青一月左右，明明大多数在李长青家吃住。后明某1带领六七名男子前往石料厂阻挡生产经营，其铺垫了通往石料厂的道路并指使一名叫小牛的男子住在石料厂阻挡生产经营。2014年某日中午，明某1、明明将李长青带至家中，李长青让马香花将采矿证交给明某1。后明某1以不返还采矿证逼迫李长青还款，李长青将石料厂抵顶了欠杨国良的债务，杨国良给明某1支付80万元后拿到采矿证。 （14）证人海生满证言，证实李长青因欠杨国良借款较多，将石料厂转给杨国良。2012年至2014年期间，李长青和明某1之间存在债务关系。某日，马某1打电话给海生满称其与李长青被明某1扣留，让海生满给明某1求情。海生满给明某1求情后，明某1称其与李长青之间存在债务，要求李长青五日内还款后将李长青放离。李长青被放离后打电话给海生满称其欠明某1的借款已还清，明某1向其索要的40万元债务实际是明某1以还款过迟为由强行认定的滞纳金，其给明某1出具了40万元借条一张。后经海生满求情，明某1通过海生满电话让李长青一个月内支付20万元，否则仍然需要支付40万元。因李长青的采矿证被明某1拿着且到期需要更换，海生满等人曾给明某1求情协商过此事。明某1曾指派一名姓兰的、叫军军的男子住在李长青家中索要债务并看管石料厂。一段时间后，明某1又指派一名新集姓海的男子住在石料厂进行看管。其间某日，李长青将海生满叫至马某1家中协商明某1经营石料厂之事，当时明某1、李存海、一名姓魏的男子等人在场。明某1称其要经营石料厂将40万元挣回时，李存海提出质疑，明某1以李长青叫来的人不听话为由辱骂并殴打李长青，随后将李长青拉走。海生满回到家后，明某1打电话让海生满前往马某1家中，明某1称其与李长青已协商一致，由其铺垫通往石料厂的道路并经营石料厂。一段时间后，海生满前往明某1在固原经营的羊肉馆中，当时明某1与李长青在计算账务，明某1共给李长青计算至70多万元，其中包括滞纳金40万元及其它债务。后李长青与海生满前往杨国良公司告知了情况，杨国良以李长青之前称40万元，现在称70多万元辱骂李长青。一段时间后，明某1给海生满打电话称李长青欠其的债务已还清，石料厂由杨国良经营，让海生满向杨国良索要李长青欠海生满的债务。 （15）证人马德梅证言，证实马德梅曾听李长青说已经还清了明某1的借款，但是明某1以还款过迟为由给李长青罚款40万元。2014年9月份某日，明某1前往海生满家看望海生满，经海生满、马德梅求情，明某1答应李长青可以少支付20万元。 （16）证人李存海证言，证实2005年起，李存海在石料厂当门卫。李长青经营石料厂期间，欠有明某1、杨国良等人的债务。2016年左右，李长青将石料厂及部分债务转给杨国良，杨国良为生产经营更换了新机器，但明某1以阻挡石料厂生产经营的方式向李长青索要债务，并安排一名姓海的、叫“X牛”的男子常驻石料厂阻挡生产经营。其间某日，李长青将李存海叫至马某1家中协商明某1经营石料厂一事，现场有李存海、李长青、明某1、海生满等人。李存海提出质疑时，明某1以李长青叫来的人不听话为由辱骂李长青并将李长青带走。后明某1派人将通往石料厂的道路铺垫，称未经其同意任何人不允许通过，李存海提出质疑时，明某1带来的人欲殴打李存海被人劝开，明某1以李存海年龄过大为由，指使其带来的男子追打李存海儿子李治付未果。 （17）证人李治付证言，证实某日，明某1带领几名男子来到石料厂后与李存海发生争吵。李治付在厨房门口吃饭时发现情况不妙，骑摩托车跑回家中并躲在山上。 （18）证人张得才证言，证实2015年至2016年，张得才在石料厂当厨师。石料厂之前由李长青经营，后转给杨国良，由杨国良的妻侄魏红军负责日常经营。张得才听工人们说过，李长青转让石料厂时将债务一并转给杨国良。杨国良组织石料厂生产经营期间，经常有人来索要债务。某日，五六名男子来到石料厂索要债务，其中一人留在石料厂住了一个月左右。该男子住在石料厂期间，石料厂一直未投入生产经营。一段时间后，张得才听说李存海因为修路的事情差点被打。 （19）证人张浩洁证言，证实在李长青、杨国良经营石料厂期间，张浩洁听说明某1来索要过债务并与李存海发生过矛盾。 （20）证人兰彦俊证言，证实2017年之前，兰彦俊担任新集乡张湾村党支部书记，当时村主任是马存虎。李长青经营石料厂期间因欠明某120万元高利贷，被明某1以阻挡生产经营的方式索要债务。李长青找到兰彦俊和马存虎，希望通过村上协调，石料厂可以正常生产经营。后李长青因欠账过多，将石料厂出售给杨国良。2015年左右，明某1拿走了李长青的矿产证，导致石料厂无法正常生产经营。李长青、杨国良找兰彦俊帮忙讨要，兰彦俊、马存虎、杨国良儿子杨泽龙找明某1协商过一次。明某1要求先向其返还出售石料的钱再返还采矿证。十几天后，明某1指使老海住在石料厂监督出售石料并收账。 （21）证人马存虎证言，证实2010年至2016年，马存虎任张湾村村主任。2014年，明某1因债务问题拿走了李长青石料厂的证件，李长青便让兰彦俊、马存虎等人帮忙讨要。兰彦俊、马存虎、马某1、李长青等人在明某1的投资公司与明某1协商过一次，马存虎、兰彦俊提出以村上名义担保，让明某1将证件返还给李长青，李长青正常生产经营后先偿还欠明某1的欠款，明某1答应后未当场返还证件。2015年2月或3月，李长青寻找马存虎和兰彦俊帮忙出售石料并收账，当时记账的人叫老吕，共得到16万余元。因出售完石料后石料厂仍未投入生产，马存虎便将钱交给了李长青。马存虎听说明某1来石料厂向李长青索要过债务，也阻挡过石料厂生产经营，新集乡上蔡村姓海的男子是受明某1指派来石料厂阻挡施工的人。明某1曾派人将通往石料厂的道路铺垫，对外宣称不经其同意任何人不允许通过。 （22）证人马兆明证言，证实李长青在经营石料厂期间向明某1借过高利贷。因未及时还款，明某1将利息翻倍计算至80万元，后杨国良替李长青给明某1偿还80万元。李长青称其欠明某1的债务已还清，明某1向其索要的是罚款。2014年某日，明某1将明明留在马某1家中并准备让明明出售石料厂里的石料，同时，明某1让马某1、马兆明等人铺垫通往石料厂的道路。几天后，马兆明听说明某1将李长青、李存海等人叫到马某1家中协商经营石料厂之事时，李存海与明某1发生矛盾，明某1殴打并带走李长青。两三天后，明某1将干活的工人、马某1、海生满等人叫至李长青家中协商经营石料厂之事。次日下午，明明驾车将新集乡上蔡村姓海、名叫小牛的男子带至石料厂并让住进一间房屋，李存海以其要锁闭大门要求其他人离开。明某1得知后与李存海发生矛盾，并称走石料厂的路是其铺垫，未经其同意任何人不允许通过。后明某1以李存海年龄过大为由，指使他人追打李存海儿子李治付未果后，明某1等人离去。马某1起初只是李长青在明某1处借款的担保人，后来明某1准备赶走杨国良并经营石料厂，马某1开始为明某1办事。明某1每次来石料厂都会前往马某1家中，明某1的小弟也经常在马某1家里吃饭、住宿。明某1商量事情，由马某1负责通知其他人。 （23）证人秦虎证言，证实2014年李长青因无力偿还杨国良借款，将石料厂部分股份转让给杨国良抵债。在合伙经营期间，明某1插手石料厂经营，扣押石料厂采矿证，导致石料厂无法正常生产经营。秦虎听说李长青向明某1借款50万元，后向杨国良借款用于给明某1清偿本息，明某1曾指派一名男子贴身跟随李长青并索要债务。 （24）证人杨继龙证言，证实2015年10月，杨继龙在杨国良的安排下进入石料厂负责日常经营。杨继龙听魏红军和李存海说过，在杨继龙经营之前，明某1伙同马某1等人曾多次阻挡石料厂生产经营。 （25）证人魏红军证言，证实2014年10月至2015年11月，魏红军在杨国良位于彭阳县新集乡张湾村的石料厂负责生产经营工作。其间，明某1曾带领他人多次来到石料厂讨要债务并以威胁的方式要求石料厂停工。2015年4月某日晚，马某1将魏红军叫至马某1家中，明某1以杨国良、李长青欠其债务为由，要求石料厂停止生产，魏红军将情况告诉杨国良后停止生产经营。十几天后，明某1将明明带至石料厂监督出售石料，由村支书、村主任负责收款。20多天后，明某1来到石料厂，因出售石料与李存海发生矛盾。明某1以李存海年龄过大为由，指使他人追打李存海儿子，未果后离去。之后，石料厂又来了一名姓海的男子自称受明某1的委托阻挡生产经营。20多天后，魏红军回到石料厂时，姓海的男子还待在厂里并向外出售石料。魏红军阻挡时，被姓海的男子威胁并殴打。明某1还指使马某1监视石料厂，其每次来石料厂后都会前往马某1家中。 （26）证人吕忠国证言，证实2014年11月份至2017年年底，吕忠国在其表兄杨国良经营的新集乡张湾村石料厂担任会计，刚开始石料厂归李长青所有，由魏红军负责生产经营石料厂一年多时间。2015年4月份某日，明某1带人来到石料厂阻挡生产经营，其离开时留下一名叫“X明”的男子，该男子在厂里待了十天左右。其间，张湾村村主任马存虎和支书兰彦俊在石料厂出售石料，由马存虎负责收钱，吕忠国负责记账，共得到14万元左右。2015年5月份左右，明某1指派一名新集姓海的男子住在石料厂阻挡生产经营二十多天。某日，吕忠国看见明某1带领一伙人来到石料厂与李存海发生矛盾，吕忠国听说是因明某1铺垫通往石料厂的道路后不允许其他人通过而产生的矛盾。2015年6月份左右，石料厂转至杨国良名下，由杨继龙负责。 （27）证人何义虎证言，证实李长青在经营新集石料厂期间曾向杨国良借款。后李长青因无力还款于2016年左右将石料厂及债务转给杨国良。杨国良准备经营时，因欠一名姓明男子的80多万元被该男子阻挡石料厂生产经营。后杨国良通过转账的方式清偿了欠姓明男子的债务。 （28）证人安文君证言，证实明某1曾在李长青家中协商经营石料厂之事。明某1指使新集乡上蔡村的海岁牛住在石料厂阻挡生产经营并看管李长青。 （29）证人海文淑证言，证实2015年左右，明某1为向李长青索要债务，指派一名叫军军的男子白天贴身跟随李长青，晚上住在李长青家中。有时候军军睡在海文淑的床上，海文淑只能和婆婆挤着一起睡，后海文淑回娘家住了一个多月，直至军军离开。 （30）证人杜定国证言，证实2015年至2016年某日，杨国良将杜定国叫至杨国良投资公司，以其与明某1互相不信任为由，商定由杨国良将钱转至杜定国账户，明某1将采矿证交给杨国良后，杜定国再将钱转给明某1。后杨国良将钱转给杜定国，明某1将采矿证交给杨国良，杜定国将钱转给了明某1。 （31）证人刘某1证言，证实兰某1经常和明某1在一起，大家称兰某1为君君。2014年夏天某日，明某1让刘某1驾驶车辆拉载其和兰某1前往新集李长青石料厂寻找李长青索要债务。明某1、兰某1在石料厂转了一圈后前往马某1家中。一会儿后，海生满进入马某1家中。后刘某1在车上听到房间内发生吵嚷，有人被打了两巴掌。随后明某1等人将李长青带至车上，让刘某1驾驶车辆寻找地方殴打李长青。后明某1等人未殴打李长青并将李长青送回。 （32）被告人明某1供述，证实李长青曾多次向明某1借款，后经明某1和李长青核算，李长青尚欠明某140万元，李长青向明某1出具40万元借条一张。明某1当庭供述先称李长青出具的借条中40万元系借款本金及利息，后又称全部为利息。借条出具后，李长青找到海生满给明某1求情，明某1答应由李长青偿还20万元，前提是必须于十日内一次性偿还，但李长青未能按期偿还。之后，李长青以其采矿证作为抵押，在明某1处借款30多万元现金。在李长青的提议下，明某1指使新集乡上蔡村的岁牛前往石料厂盯对账目，记录出售石料数字。后明某1出钱铺垫通往石料厂的道路，明某1与李存海协商让李存海不要挡路时被李存海辱骂，明某1等人离开。一段时间后，经村上的主任或者支书、明某1、李存海、马某1、海生满等人协商，李存海答应不再挡路。最后，杨国良替李长青偿还欠明某1的80万元债务，其中包括李长青之前欠明某1的40万元、李长青用采矿证抵押借款的30多万元、铺路花费的几万元。因杨国良与明某1互相不信任，该款通过中间人杜定国支付。后明某1给李长青儿子退款7万元。 （33）被告人兰某1供述，证实兰某1被称为明明、军军。2014年底，明某1指使兰某1跟随李长青索要债务并阻挡石料厂出售石料，兰某1便断断续续在马某1家居住半年左右。兰某1到石料厂后，石料厂一直未生产经营。某日，明某1在马某1家中让李长青叫来一些工头商量经营石料厂之事。过程中，李长青的小叔与明某1发生口角，事情没有谈妥。明某1从马某1家中将李长青带至沟口梁附近准备殴打李长青，之后未殴打李长青并送回。为经营石料厂，明某1曾用砂石铺垫通往石料厂的道路，路修成后，明某1伙同兰某1、吴彪、杨洋及吴彪两名朋友，乘坐两辆车前往石料厂给李长青小叔示威。但李长青小叔不允许明某1进入石料厂并辱骂明某1，后明某1带领其他人前往马某1家中。兰某1听说李长青大概欠明某150万元，最后由固原一名姓杨的老板替李长青偿还。 （34）被告人马某1供述，证实2015年左右，马某1给李长青担保了明某1认定的20万元或30万元违约金。李长青与杨国良合作经营石料厂后，杨国良在厂里投资两千多万元。因李长青无力偿还明某1债务，且明某1看见石料厂效益较好，明某1便逼迫李长青同意让其经营石料厂。为经营石料厂，明某1安排明明、新集姓海的小牛、马某1阻挡石料厂销售石料并监视杨国良的举动。某日，明某1带领七八名男子来到石料厂寻找李长青，后与李存海发生冲突并追打李存海儿子富儿未果。2015年年初某日，明某1带领两三名男子来到马某1家中，李长青将李存海、海某1、海生满等人叫至马某1家协商明某1经营石料厂一事。其间，因李存海说话不中听，明某1辱骂殴打李长青并将李长青推搡至车上带走，半小时后，李长青被放回。后经多次协商，大家同意让明某1经营石料厂。由于审批炸药等问题，明某1没能顺利经营石料厂，但明某1从李长青家中扣押了石料厂证件。杨国良得知明某1要经营石料厂后，打电话让李长青、张清贵、马某1等人前往杨国良公司协商偿还李长青欠明某1的债务。后杨国良替李长青偿还欠明某1的债务80万元，其中包括明某1在石料厂的花销、高利贷利息、滞纳金等。 （35）被告人海某1供述，证实海某1小名“岁牛”。2014年至2015年期间，李长青的石料厂由李长青、杨国良经营。因李长青欠有明某1的债务，明某1准备经营石料厂，海某1在明某1的安排下住在石料厂一个多月，负责阻止杨国良等人出售石料并看管李长青别被其他人带走。其间，石料厂姓魏的男子与海某1因出售石料的问题发生争吵，李长青说过采矿证在明某1手里。后经李长青、张清贵、张志强、明某1在杨国良公司协商，明某1将采矿证过户给杨国良并支付海某1工资7000元。 本院认为，被告人明某1指使并伙同被告人兰某1、马某1、海某1追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，严重影响他人生活、生产经营，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。依法应对被告人明某1、兰某1、海某1、马某1判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。在共同犯罪中，被告人明某1组织、指挥、参与犯罪，被告人兰某1、马某1、海某1直接实施犯罪，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人马某1、海某1具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人明某1、兰某1、马某1、海某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。被告人马某1、海某1辩护人提出马某1、海某1系从犯的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。 公诉机关指控被告人明某1、兰某1、马某1、海某1构成敲诈勒索罪。经查，1.公诉机关指控李长青于2014年底还清被告人明某1债务后，被强行认定40万元违约金，后又虚增至80万元。但公诉机关提供的证据显示被告人明某1于2013年5月15日给李长青转账借款33.25万元，于五六月份给李长青借款9.5万元，李长青通过马军保、张清贵账户于2014年9月7日、9月26日、10月14日分别给明小艳账户转账还款5万元、19万元、41万元，共计65万元。客观证据显示被告人明某1于2014年10月26日、11月5日给李长青转账借款1.85万元、4.75万元，证明李长青在返还65万元借款后，仍在被告人明某1处借款。再无客观证据证实李长青给被告人明某1还款，因此公诉机关认定李长青于2014年底已还清明某1债务的证据不足。2.证人海生满、马德梅证言虽证实李长青在已还清被告人明某1借款后，明某1强行给李长青认定了40万元违约金，但该证言来源于李长青，系传来证据，实际仍为李长青的陈述。李长青先陈述2014年9月7日、26日、10月14日，马军保、张清贵给明小艳账户转账还款共65万元，系偿还其于2013年5月15日在明某1处借款35万元的本息；又陈述其在杨国良公司借款20万元用于还清被告人明某1借款后，明某1强迫其出具40万元借条1张；最后陈述其出具40万元借条时借款未还清，40万元借条系被告人明某1计算后的本息。先后陈述不一，且存在矛盾。被告人明某1先供述其于2013年5月15日给李长青借款35万元，李长青清息一段时间。经核算本息，李长青给其出具40万元借条1张；当庭又供述李长青向其出具的40万元借条全部为利息，前后供述不一，且存在矛盾。因此，被告人明某1供述与李长青陈述均无法印证，不能计算出明某1给李长青的借款数额和李长青给明某1的还款数额。3.李长青称其于2013年五六月份在明某1处借款10万元，与证人姬文得的证言能够相互印证，但并无被告人明某1给李长青或姬文得转账的客观证据。李长青称其多次用现金给明某1清偿利息，与证人张清贵证言能够相互印证，被告人明某1称其多次以现金方式给李长青借款。上述证据均表明李长青与被告人明某1之间存在现金往来情形。因此，被告人明某1与李长青之间既有转账交付，亦有现金往来，且证据之间相互矛盾。无法确定二人之间的借款及还款数额，更无法确定敲诈勒索数额，公诉机关指控被告人明某1、兰某1、马某1、海某1犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立，本院不予支持。被告人明某1、兰某1、马某1、海某1及其辩护人提出不构成敲诈勒索罪，应构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 4.被告人明某2、阿某1、侯某1、安某1寻衅滋事犯罪事实 2015年1月23日23时许，马秉亭驾驶宁DT32**号出租车行驶至彭阳县疾控中心门前路段时，与李瑞强驾驶被告人阿某1所有的本田奥德赛轿车发生轻微交通事故。被告人明某2、阿某1和张宁得知后到达现场。张宁电话联系被告人侯某1欲顶替驾驶人李瑞强，被告人侯某1、安某1一起到达现场。被告人明某2、阿某1与马秉亭发生争执，被告人阿某1进而殴打马秉亭，被告人明某2见状喊了一声打，马秉亭妻子惠玉珍上前拦劝时被被告人明某2摔倒在地。同时，被告人侯某1、安某1上前参与殴打。致惠玉珍右肩锁关节脱位，马秉亭头皮血肿、鼻骨骨折。经鉴定，被害人惠玉珍伤情为轻伤二级，被害人马秉亭伤情为轻微伤。案发后，被告人明某2、阿某1、侯某1、安某1经口头传唤到案，如实供述主要犯罪事实，共同赔偿了被害人惠玉珍、马秉亭7.6万元，取得了被害人的谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）受案登记表、立案决定书，证实2015年1月26日17时55分，马秉亭报警称其于2015年1月24日00时许驾驶宁DT32**号出租车行驶至县城疾控中心门前时，与一辆轿车发生交通事故后被几名陌生男子殴打。2015年2月25日，彭阳县公安局立案侦查。 （2）辨认笔录，证实经马秉亭辨认，确定明某2是殴打马秉亭和惠玉珍的男子；安某1、侯某1是殴打马秉亭和惠玉珍的大学生。经惠玉珍辨认，确定明某2是在派出所与惠玉珍协调的男子。 （3）马秉亭、惠玉珍住院病历，证实2015年1月24日，惠玉珍在彭阳县人民医院住院，其自诉于前一晚被人打倒致右肩部着地受伤。当时即感头痛、头晕，右肩锁部剧烈疼痛、肩关节外展活动受限。经拍片诊断，右肩锁关节分离。经手术治疗，惠玉珍于2月9日出院。2015年1月24日，马秉亭在彭阳县人民医院住院，其自诉于前一晚被人打伤头面部、左肩部，伤后头痛、头晕，鼻部及左肩部疼痛。经诊断，鼻骨右侧塌陷骨折，颅内未见血肿，右侧顶部皮下血肿。经治疗，马秉亭于2月9日出院。 （4）宁夏固原市人民医院司法鉴定中心-固医司鉴字[2015]110、111号法医临床司法鉴定意见书，证实经鉴定，惠玉珍右肩锁关节脱位术后，右肩关节活动轻度受限，为轻伤二级。马秉亭头皮血肿、鼻骨骨折均构成轻微伤。 （5）民事赔偿协议，证实2015年7月2日，经调解，阿某1、明某2、侯某1、安某1与惠玉珍、马秉亭自愿达成协议：由四人向惠玉珍、马秉亭支付医疗费、误工费、营养费、护理费等共计7.6万元；惠玉珍、马秉亭不再要求司法机关追究阿某1、明某2、侯某1、安某1的法律责任。 （6）谅解书，证实2015年7月2日，阿某1、明某2、侯某1、安某1已对惠玉珍、马秉亭进行民事赔偿，惠玉珍、马秉亭对四人出具谅解书，请求对四人从轻、从宽处理。 （7）被害人马秉亭陈述，证实2015年1月23日23时许，马秉亭驾驶号牌为宁DT32**的出租车行驶至彭阳县疾控中心门前路段时，与一辆商务车发生碰撞。几名男子将马秉亭拉下车并殴打。交警来到现场后，马秉亭和妻子惠玉珍待在路旁的人行道上，明某2及两名大学生对马秉亭实施殴打。其中，一名大学生姓安。被打后马秉亭、惠玉珍前往白阳派出所报警并前往县医院住院治疗。6月或7月份，双方达成调解协议，由明某2、阿某1及两名大学生共赔偿马秉亭、惠玉珍7.6万元，二人出具谅解书对四人行为表示谅解。 （8）被害人惠玉珍陈述，证实2015年1月24日凌晨，惠玉珍听说马秉亭被人殴打便赶到彭阳县疾控中心现场。后惠玉珍与对方发生争执，对方几名男子对马秉亭与惠玉珍实施殴打。之后，几名男子乘坐宁AQ63**号黑色轿车离开。经彭阳县人民医院诊断，惠玉珍伤情为右边锁骨骨折，锁骨处韧带被拉伤，马秉亭鼻梁骨骨折。后经双方协商达成调解协议，由对方给马秉亭、惠玉珍赔偿几万元。 （9）证人曹玉斌证言，证实2015年1月24日凌晨，曹玉斌在前往民生家园途中看见疾控中心门前发生交通事故。曹玉斌将乘客送到目的地后返回现场，其看见一辆黑色轿车上下来三四名男子在察看事故周围后对马秉亭拳打脚踢，惠玉珍在拉架过程中被殴打几拳。之后，打人的几名男子离开。 （10）证人张万忠证言，证实2015年1月23日晚上，张万忠看见马秉亭的车辆在疾控中心门口路段发生交通事故后询问马秉亭。当时马秉亭车门损坏，无法打开。阿某1、明某2还有几名男子乘坐一辆黑色轿车到达现场。后阿某1、明某2将围观的人哄走，张万忠给马秉亭妻子打电话告知情况并报警，后派出所民警到达现场。 （11）证人虎学文证言，证实2015年1月23日晚，虎学文看见马秉亭的出租车在疾控中心门前发生交通事故，马秉亭妻子在人行道上辱骂与马秉亭发生事故的男子，两名男子殴打马秉亭及其妻子，后倪某将双方劝开。 （12）证人张宁证言，证实2015年1月23日晚上，张宁与阿某1、明某2等人在小冯烧烤吃饭。阿某1让李瑞强驾驶车辆送阿某1妻子回家。后李瑞强通过张宁电话告诉阿某1，其在县疾控中心发生交通事故。阿某1、明某2便前往现场，张宁乘坐出租车回家时顺路前往事故现场。张宁到达现场后，李瑞强称自己驾照在实习期，想找别人顶替，张宁便将此事打电话告诉侯某1和安某1。后侯某1和安某1自行来到现场，当时阿某1和司机正在争吵、拉扯，侯某1和安某1见状对司机和一名女子实施殴打，后张宁将二人劝开。 （13）证人倪某证言，证实2015年1月23日晚，李维东打电话以其亲戚的孩子发生交通事故为由，让倪某陪其前往察看。后李维东驾驶一辆白色越野车将倪某拉载至疾控中心门口。一会后，出租车司机妻子到达现场，倪某提出私下处理被出租车司机妻子拒绝。后倪某看见出租车旁边发生打架，倪某走上前时看见出租车司机已倒在地上，出租车司机妻子正在骂打人的男子，两名男子又扑打出租车司机妻子未果，之后派出所民警来到现场。 （14）证人高乐宁证言，证实2015年1月23日23时许，高乐宁和马志军接到固原市公安局指挥中心的警情指令电话：彭阳县疾控中心门前发生交通事故，无人受伤，要求处警。二人到现场察看事故得知，李瑞强驾驶阿某1的本田奥德赛小型客车与马秉亭驾驶的出租车相撞。之后，高乐宁在车内画事故现场图时通过车窗看见双方发生打架。阿某1对马秉亭拳打脚踢，将马秉亭打倒在地，两个年龄较小的男子也对马秉亭拳打脚踢。同时，现场有人殴打马秉亭妻子。后高乐宁下车喊话阻拦，白阳派出所民警到达现场，人群散开。 （15）被告人明某2供述，证实2015年1月23日23时许，明某2和阿某1等人在县城“小冯烧烤”吃饭，因阿某1的车辆发生事故，明某2驾车拉载阿某1等人前往县城疾控中心门前。到现场后，明某2看见阿某1的商务车和一辆出租车发生碰撞，双方因此发生争执，阿某1对对方实施了殴打。明某2当庭供述其对马秉亭实施了殴打。 （16）被告人阿某1供述，证实2015年1月23日23时许，阿某1和朋友在“烧烤时代”娱乐，李瑞强驾驶阿某1的车辆发生交通事故。因阿某1电话关机，李瑞强给张宁打电话向阿某1告知此事。明某2遂拉载阿某1、张宁前往现场。到现场后，阿某1看见倪某与马秉亭在争吵，阿某1便前往出租车旁边与马秉亭争吵并殴打马秉亭，明某2将马秉亭的妻子摔倒在马路边，后阿某1被倪某劝开。一会儿后，侯某1和安某1到达现场，也对马秉亭夫妻实施殴打。警车来到现场后，倪某带阿某1离开现场。一段时间后，双方调解处理此事，明某2、阿某1、侯某1、安某1每人赔偿马秉亭夫妻1.9万元。 （17）被告人侯某1供述，证实2015年1月23日23时许，张宁给侯某1打电话让前往疾控中心门口。侯某1到达现场后与明某2、安某1、张宁站在明某2一辆黑色轿车跟前抽烟，阿某1及一名男子和出租车司机在争吵，后出租车司机被人推倒在地，出租车司机的妻子上前保护。明某2看见后喊了一声打，侯某1、安某1、明某2便上前殴打出租车司机及其妻子。明某2将出租车司机妻子一脚踢倒后，与安某1、侯某1、阿某1用脚踢出租车司机及其妻子，随后几人被路人劝开。后侯某1母亲在派出所将此事协调处理。 （18）被告人安某1供述，证实2015年1月24日晚，张宁给侯某1打电话称其在彭阳县疾控中心出了事。侯某1便和安某1前往现场。到现场后，安某1看见张宁、明某2、倪某、阿某1及一名陌生男子待在一起。安某1和侯某1在明某2的一辆黑色轿车旁边抽烟时，明某2和阿某1在出租车司机跟前站着。后安某1听见明某2喊了一声打，安某1、侯某1便上前与阿某1、明某2一同对司机拳打脚踢，一名女性在拉架时被摔倒在地。后双方调解处理该事，明某2、阿某1、侯某1、安某1每人给对方赔偿1.9万元。 本院认为，被告人明某2、阿某1、侯某1、安某1借故生非，随意殴打他人，致1人轻伤二级，1人轻微伤，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。在共同犯罪中，被告人阿某1首先与被害人发生争执，殴打被害人，被告人明某2将被害人惠玉珍摔倒致伤，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人候凯、安某1参与殴打被害人，起了次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人明某2、阿某1、侯某1、安某1具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人明某2、阿某1、侯某1、安某1赔偿被害人损失，取得了谅解，可以酌情从轻处罚。被告人明某2、阿某1、侯某1、安某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。 公诉机关指控被告人阿某1系从犯。经查，被告人阿某1到场后挑起事端，首先动手殴打被害人，在犯罪中起了主要作用，应当以主犯论处。公诉机关对从犯的认定不当，本院予以纠正。被告人阿某1辩护人提出系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （四）被告人明某1、兰某1、兰某2、方某1开设赌场犯罪事实 2013年，被告人明某1在彭阳县城南苑小区石柱（终止审理）、邓自宝（终止审理）各自经营的棋牌室交替开设赌场约半年，多次组织参赌人员以“推对子”方式赌博。其间，被告人明某1指使被告人兰某1、兰某2、方某1在赌场上抽头渔利、高利放贷，石柱、邓自宝提供场地、望风放哨。被告人明某1、兰某1、兰某2、方某1先后组织杨占伟、邬腾、王继金、王家辉等30余人参与赌博，每场抽头渔利5千元以上。案发后，被告人明某1主动投案并如实供述其主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）2013年4月24日石柱棋牌室赌博案卷宗材料，证实2013年4月24日下午，白阳派出所接到匿名举报称南苑小区石柱棋牌室有人赌博，经查，张小琴、张德忠、杨小斌、李成文、王继金、刘海宁等人在彭阳县南苑小区北门石柱经营的棋牌室以“推饼子”的方式赌博，上述参赌人员每人被罚款500元，石柱被罚款1000元，罚款均已交纳。 （2）辨认笔录，证实经杨占伟辨认，确定在邓自宝棋牌室参赌人员有王继金、蒋旭元、祁向琴、杨小斌、王锋、王家辉、李晓江、李宁、许雅、王燕子。经周志斌辨认，确定兰某1、兰某2、方某1是在石柱棋牌室“抽头放板”的军军、兰老三、方某1。经李晓江辨认，确定兰某1、兰某2是替明某1在赌场上“抽头放板”的军军、兰老三。经王继金辨认，确定参赌人员有王海龙、王**、邬腾、张风朝、杨向明、李宁、王燕子、祁向琴。经李银平辨认，确定兰某2是在石柱棋牌室里“抽头放板”的兰老三。经杨兴辨认，确定兰某2是在赌场上“放板”的兰老三。经张德忠辨认，确定方某1、兰某2是在明某1南苑小区赌场上“抽头放板”的男子，兰某2又叫兰老三。经惠继轩辨认，确定在邓自宝棋牌室参赌人员有王家辉、王锋、杨小斌、张风朝、王**、邬腾、胡兴明、李宁、王雪梅、王燕子、张小琴、许雅、李晓江、祁向琴、王继金、蒋旭元。经姬明俊辨认，确定兰某1、兰某2是赌场上“抽头放板”的军军、兰老三。经李海娃辨认，确定兰某1、兰某2是组织赌场的军军、兰老三。经郑永强辨认，确定兰某1、兰某2是在赌场上“抽头放板”的军军、兰老三。经邓自宝辨认，确定南苑小区西门口北侧第一个营业房为当时石柱的棋牌室，品骏快递北侧第一间营业房为邓自宝当时经营的棋牌室，即2013年明某1开设赌场的地方；兰某1、兰某2是在赌场上“抽头放板”的军军、兰老三；参赌人员有杨小斌、陈满礼、王家辉、邬腾、胡新明、王**、王雪梅、王燕子、李宁、张小琴、祁向琴、王继金、蒋斌、王峰、许雅。经石柱辨认，县城三泰街32号是石柱当时经营的棋牌室，即明某1组织开设赌场的地点；兰某2是参与赌博的兰老三；其他参赌人员有陈满礼、王海龙、杨小斌、韩有祯、李宁、张风朝、王玉梅、祁向琴。 （3）证人杨占伟证言，证实2015年或2016年5月至7月，明某1在南苑小区门口石柱、邓自宝各自经营的棋牌室交替以“推饼子”方式开设赌场，由石柱、邓自宝各自负责放哨。明某1安排其小弟军军、方某1在赌场“抽头放板”，每场支付石柱、邓自宝300-500元场地费。杨占伟在明某1赌场上参与赌博三十余次，每场参赌人员20余人、抽头1万余元。 （4）证人蒋旭元（蒋斌）证言，证实2013年前后，蒋旭元听说明某1在县城南苑小区门口北侧的一间营业房开设赌场。该赌场由明某1负责“抽头放板”，明某1不在时由军军负责，赌博的房子属于石柱或邓自宝，当时参与赌博的有十几人。某日下午，蒋旭元进入该营业房，看见几个人以“推饼子”方式赌博，明某1在旁边坐着，当时参赌人员有蒋旭元、杨占伟、李晓江等人。 （5）证人周志斌证言，证实2013年某日，周志斌和杨银慧、惠继轩前往石柱经营的棋牌室赌博，周志斌听说赌场由明某1组织。参赌人员有杨兴、王柱柱、李晓龙、王锋、蒋斌、“贺三把”夫妇、杨占伟、邬腾等10余人，兰老三负责“放板”。当时赌场桌面上赌资有1万余元。2013年6月或7月某日，周志斌前往石柱的棋牌室赌博，参赌人员有王柱柱、李晓龙、李晓江、蒋斌、马成林、邬腾、张德忠、杨占伟等二三十人。兰老三、军军负责抽头，方某1负责“放板”，该场赌资至少10万元，抽头大概2万元，赌具和场地由石柱提供并负责放哨。每次赌博结束后，军军或者兰老三支付石柱场地费300-500元。 （6）证人李晓江证言，证实2013年9月或10月某日下午，李晓江、邬腾前往彭阳县南苑小区门口石柱的棋牌室参与赌博，参赌人员有王继金、邬腾、张德忠、杨占伟、王家辉、马成林及几名女性。赌场由明某1开设，军军负责替明某1“放板”，邓自宝、石柱负责放哨、兰老三负责抽头。 （7）证人王继金证言，证实明某1在投资公司成立后开设赌场约半年时间，地点在彭阳县南苑小区石柱的棋牌室，赌博方式为“推饼子”。参赌人员有李晓江兄弟三人、蒋斌、邬腾、王锋、郑永强、王家辉、邓自宝、吴彪、姬彦虎、杨占伟、张德忠、杨兴、王海龙。经石柱联系，明某1指使军军、兰老三、方某1在赌场“抽头放板”，赌博结束后支付石柱场地费200-300元。 （8）证人海龙证言，证实约2013年前后，明某1在南苑小区石柱、邓自宝分别经营的棋牌室开设赌场,赌博方式为“推饼子”，明某1指使兰某2、方某1、兰某1“抽头放板”，每一千元抽一百元头子，每场抽头数万元。海龙每次到赌场上都看到有二十余人参与赌博，每次押的赌资加起来约1-2万元。当时参赌人员有郑永强、王锋、王家辉、邓自宝、张德忠、王柱柱、马成林、杨占伟、李海娃、邬腾、蒋斌、惠继轩、周志斌、梁红喜、杨小斌、“老猴王”、李晓龙、李晓江、杨向明、李海娃、杨兴、“姬老六”、周志斌、“俄罗斯”、张小琴、李宁等人。赌博结束后，明某1每场支付石柱或邓自宝场地费300-500元。 （9）证人李银平证言，证实李银平绰号“黑子”，曾用名李晓强。2013年左右，李银平在南苑小区门口石柱经营的棋牌室里参与赌博三四次。赌场由明某1组织开设，明某1安排其小弟兰老三、军军负责“抽头放板”，石柱负责在门口放哨。每场赌资5万元左右，明某1抽头1万余元。固定参赌人员有邬腾、石柱、李晓江、梁红喜、陈满礼、李宁、惠继轩、周志斌、杨小斌、王燕子、许雅、王雪梅、王柱柱等十余人。明某1还在邓自宝的棋牌室里开设过赌场，由邓自宝夫妇负责放哨。 （10）证人杨兴证言，证实2016年或2017年，明某1在石柱和邓自宝的棋牌室交替开设赌场，由石柱、邓自宝各自负责放哨，兰老三负责“放板”。参赌人员有马成林、曹攀、郑永强、吴彪、蒋斌、王家辉、李晓江、杨占伟、李晓江的兄弟“黑子”、邬腾、李晓龙、韩立君(音)、“小惠”、王柱柱、王锋、王**，李宁。 （11）证人张德忠证言，证实2014年或2015年，张德忠前往彭阳县南苑小区石柱的棋牌室以“推饼子”方式参与赌博。赌场由明某1组织开设，兰老三和另外一名男子“抽头放板”，每场抽5000元左右。明某1在邓自宝的棋牌室也开设过赌场，兰老三负责“抽头放板”。明某1每次在石柱、邓自宝棋牌室开设赌场后支付石柱、邓自宝场地费500元。当时参赌人员有杨兴、周志斌、杨占伟、“姬老六”、惠继轩、李海娃、邓自宝夫妻、邬腾等三十余人。2013年4月24日，张德忠在石柱棋牌室赌博，被白阳派出所查获并罚款500元，后罚款被明某1替参赌人员交纳。 （12）证人惠继轩证言，证实2012年至2013年期间某日中午，惠继轩前往石柱的棋牌室参与赌博，其看见有二三十人以“推饼子”方式赌博。惠继轩听说该赌场由明某1组织开设，现场由兰某2负责抽头，军军、方某1负责替明某1“放板”。赌场持续半年时间左右，每天抽头1万元以上。明某1在南苑小区石柱棋牌室和邓自宝棋牌室交替开设赌场，每场支付二人场地费500元，赌博时石柱或邓自宝各自在门口放哨。参赌人员有蒋斌、王家辉、杨占伟、郑永强、王峰、王柱柱、李晓江、李海娃、张风朝、海龙、李银平、“姬老六”、邬腾、杨小斌、许雅、张小琴、张德忠、王**、王雪梅、王燕子、李宁、“俄罗斯”等人。 （13）证人姬明俊证言，证实2013年7月或8月某日，明某1在石柱的棋牌室组织开设赌场，明某1指使军军、兰老三在赌场“抽头放板”，当时抽头5000元左右，赌具、场地由石柱提供并负责放哨。参赌人员有王家辉、王锋、邬腾、郑永强、邓自宝夫妇、王柱柱、张浩、杨占伟、马成林、许雅、蒋斌、杨小兵、马军、张凤朝、李晓龙、李晓江、李海娃，惠继轩、周志斌。明某1在邓自宝的棋牌室也组织过赌场，兰老三、军军负责“抽头放板”。 （14）证人张付平证言，证实张付平曾用名张豪，姬明俊在石柱棋牌室以“推饼子”方式参与过赌博并向明某1借款5万元。后张付平和姬明俊一起前往明某1投资公司还款2万元。 （15）证人吴玉成证言，证实吴玉成曾用名吴彪，2014年姬明俊告诉吴玉成，石柱棋牌室的赌场由明某1组织开设。 （16）证人李晓龙证言，证实2013年夏季某日，李晓龙驾车将王柱柱拉载至南苑小区石柱经营的棋牌室，棋牌室内参赌人员有约二三十人，赌场由明某1组织开设。 （17）证人马成林证言，证实2013年，马成林在南苑小区石柱棋牌室参与过赌博，其听说赌场由明某1组织开设，兰老三负责抽头、军军负责“放板”。明某1在邓自宝的棋牌室也开设过赌场，赌博方式为“推对子”。 （18）证人李海娃证言，证实2013年左右，李海娃在南苑小区门口石柱的棋牌室参与过赌博，其听说赌场由明某1组织开设。军军、兰老三受明某1指派，在赌场负责“抽头放板”。现场参赌人员约15-20人，兰老三按照10%的比例抽头。明某1在石柱棋牌室开设赌场期间，在邓自宝的棋牌室也开设过赌场，赌博方式均为“推对子”，赌博结束后，明某1每场支付石柱或邓自宝场地费200-300元。 （19）证人王锋证言，证实明某1在石柱的棋牌室开设过赌场，2014年夏季某日中午，王锋到石柱的棋牌室参与“推饼子”赌博，当时参赌人员有邬腾、王柱柱、“马二”。兰某2受明某1指派，负责在现场抽头、放板。 （20）证人郑永强证言，证实2013年或2014年，郑永强在石柱的棋牌室以“推饼子”方式参与过赌博。明某1会来现场查看秩序，明某1的小弟军军负责“放板”、记账，兰老三负责抽头。 （21）证人胡兴明证言，证实2013年，胡兴明在石柱棋牌室参与过赌博。赌博时，石柱在现场按照10%的比例抽头。胡兴明听说明某1在石柱棋牌室组织赌场次数较多，在邓自宝棋牌室组织赌场次数较少。 （22）证人杨小斌证言，证实大约2013年，杨小斌听说有人晚上在石柱的棋牌室以“推对子”的方式赌博，赌场由明某1组织开设。2013年4月24日，杨小斌、王继金、张小琴、张德忠等人在石柱棋牌室赌博被白阳派出所查获，后明某1替每人交纳罚款500元。 （23）证人杨向明证言，证实2012年或2013年，杨向明听说明某1在南苑小区门口石柱的棋牌室组织开设过赌场，赌博方式为“推饼子”。杨向明在赌场上见过明某1的小弟兰老三。 （24）证人梁红喜证言，证实2013年或2014年，梁红喜在南苑小区石柱的棋牌室参与赌博时，石柱负责抽头，明某1每次查看现场秩序后离开。 （25）证人陈满礼证言，证实陈满礼在石柱的棋牌室里参与过赌博。 （26）证人张春春证言，证实2013年，明某1在张春春与其丈夫邓自宝经营的棋牌室开设赌场五六次，赌博方式为“推对子”，明某1带领的兰老三和一名皮肤较黑的男子负责“抽头放板”，每次赌博结束后，明某1支付邓自宝场地费200-300元。当时参赌人员有张德忠、王柱柱、马成林等人。后明某1在石柱的棋牌室开设赌场。 （27）被告人明某1供述，证实明某1曾在石柱和邓自宝的棋牌室“放板”，给石柱和邓自宝给过好处费。 （28）被告人兰某1供述，证实2013年夏季某日，明某1让兰某1前往石柱的棋牌室“放板”。 （29）被告人兰某2供述，证实2013年，兰某2在彭阳县南苑小区石柱经营的棋牌室以“推对子”的方式参与赌博。后来由明某1组织开设赌场，赌资数额变大，赌博方式为“推对子”，赌场由王继金负责抽头，兰某2清点钱数后交给明某1。在石柱棋牌室参与赌博的人员有杨占伟、邬腾、“黑子”、王家辉、杨小斌、蒋斌、张小琴、张德忠、海龙、邓自宝夫妻等人。 （30）石柱供述，证实2013年5月左右，明某1断断续续在石柱经营的棋牌室开设赌场18次，赌资累计十七八万元，赌博方式为“推对子”。赌具由明某1提供，场地由石柱提供，明某1每次支付石柱场地费50-100元，石柱偶尔向其他人要钱，共获利七千元左右。明某1来过赌场五六次，一般安排兰老三、王柱柱在赌场“抽头放板”，抽头累计四五万元。参赌人员有王柱柱、杨兴、“张二”、王锋、蒋斌、杨占伟、杨小斌、李海娃、李晓江、李银平、张小琴、“姬老六”、郑永强、“老猴王”、邬腾、马成林、海龙、周志斌、张德忠、惠继轩、梁红喜、王家辉、韩有祯、李宁、陈满礼、王燕子、邓自宝夫妻、“俄罗斯”、张浩、胡兴明、方志强等人。 （31）邓自宝供述，证实2013年5月或6月，明某1在邓自宝经营的棋牌室组织赌博约七八次。明某1负责在赌场给参赌人员“抽头放板”，安排其小弟方某1、兰老三、军军在赌场抽头放贷。赌博结束后，明某1支付邓自宝场地费200-300元。赌场上赌资最少2万元，最多10万元，每场抽头至少1万元。在邓自宝棋牌室赌场上参赌人员有王柱柱、王峰、王家辉、杨兴、梁红喜、李晓江、杨占伟、马成林、张德忠、王**、王军、蒋斌、王燕子、“霍三把”夫妻、王雪梅、李宁、许雅、“俄罗斯”、李凡（音）、杨小斌、李海娃、李银平、李晓龙、惠继轩、海龙、李维东、邬腾、吴彪、马金才、姬老六、陈满礼、张浩、胡兴明、刘军成、邓自宝、张春春。明某1在石柱经营的棋牌室也开设过赌场，赌博方式与在邓自宝处相同，均为“推饼子”。 本院认为，被告人明某1以营利为目的，指使被告人兰某1、兰某2、方某1开设赌场，招揽并组织人员多次进行赌博，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。在共同犯罪中，被告人明某1指挥实施，被告人兰某1、兰某2、方某1为参赌人员高利放贷并抽头渔利，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人兰某1、兰某2、方某1所起作用相对较小，在量刑时应与被告人明某1有所区别。被告人兰某2在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人明某1具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人明某1、兰某1、兰某2、方某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。公诉机关对被告人明某1、兰某1、方某1的量刑建议适当，本院予以采纳。 公诉机关指控被告人兰某1、兰某2、方某1在共同犯罪中系从犯。经查，被告人兰某1、兰某2、方某1受被告人明某1指使，直接组织参赌人员赌博，抽头渔利、高利放贷，系实行犯，应当以主犯论处，但鉴于其作用相对较小，量刑时可酌情予以考虑，公诉机关关于本案从犯的认定不当，本院予以纠正。 被告人方某1辩护人提出本起犯罪已过追诉时效，应当对被告人方某1终止审理的辩护意见。被告人方某1犯开设赌场罪不属于情节严重，法定最高刑为有期徒刑三年,追诉期限为五年。被告人方某1在2015年12月1日再犯强迫交易罪，追诉时效中断，追诉期限应从2015年12月1日起开始计算，因此被告人方某1的行为未过追诉时效，应对其追究刑事责任。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （五）被告人明某1、兰某2故意伤害犯罪事实 2004年8月份，安春旺经安建辉担保，向被告人明某1（终止审理）借款0.2万元，借款期限15日，利息0.05万元，安春旺向被告人明某1出具了0.25万元的借条。借款逾期后，安春旺重新向被告人明某1出具了本息1.5万元的借条。 2004年9月20日15时许，被告人明某1、兰某2在彭阳县城北环路原客运公司附近碰见安春旺，为索债对安春旺头部及其他部位拳打脚踢，后将安春旺带至午夜乐园酒吧再次殴打。当晚，安春旺在彭阳县人民医院诊断伤情为面表皮擦伤、鼻部压疼、眼部青紫，多处软组织损伤。简单治疗后，安春旺随虎永鹏外出驾驶车辆，从事货运。数日后，安正西（安春旺父亲）、安建辉与被告人明某1达成和解协议，安春旺向明某1返还借款0.5万元，并将法医门诊病历交给明某1，明某1将1.5万元借条交给安春旺。 安春旺在跟随虎永鹏、罗志强从事货运期间，时常头疼，并逐渐加剧。2004年12月12日，安春旺在银川市第一人民医院诊断为慢性左额硬膜外血肿、慢性左额顶部硬膜下血肿，住院行术后清除。 2005年2月2日，安正西向彭阳县公安局报案。2006年4月10日，彭阳县公安局以故意伤害罪立案侦查，并分别于4月29日、5月12日将被告人明某1、兰某2刑事拘留。5月9日，被告人明某1父亲明生林与安春旺、安正西达成和解协议：1.明生林代明某1一次性赔偿安春旺医疗费等1.2万元；2.明生林支付安春旺费用后，安春旺不再追究明某1的民事责任。2020年4月26日，经固原正源司法鉴定所鉴定，安春旺左额硬膜外血肿，左额颞顶硬膜下血肿，属轻伤一级。其左额硬膜外血肿，左额颞顶硬膜下血肿，考虑主要系头部遭受反复多次打击（撞击）致蛛网膜等血管损伤，出现反复少量出血，随着血肿逐渐增大而出现临床症状；排除其它头部外伤史，应与2004年9月20日的外伤之间存在因果关系。案发后，被告人明某1主动投案并如实供述其犯罪事实。被告人兰某2经口头传唤到案后，如实供述其犯罪事实。本案在审理中，明生林向被害人安春旺赔偿1.1万元，安春旺对被告人明某1的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）刑事案件登记表，证实2005年2月2日，安春旺父亲安正西报案至彭阳县公安局刑警大队称2004年9月20日下午，安春旺在县客运公司附近被明某1和兰某某打伤头部。11月份在河南一家医院确诊为脑膜血肿，12月12日在银川市第一医院住院，17日做手术后病愈出院。 （2）立案决定书，证实2006年4月10日，彭阳县公安局以故意伤害案立案侦查。 （3）协议书，证实2006年5月9日，在海向春、安乐平的见证下，明生林、安正西、安春旺达成协议，由明生林赔偿安春旺医疗费等费用1.2万元，安春旺不再追究明某1的民事等责任。 （4）彭阳县人民医院法医病历登记表复印件，证实2004年9月20日，安春旺在彭阳县人民医院法医门诊就诊，诊断为颜面表皮擦伤、鼻部压疼、眼部青紫、多处软组织损伤。 （5）银川市第一人民医院住院病历，证实2004年12月12日至12月27日，安春旺在银川市第一人民医院住院。主诉人称，其2月前被人用拳头打击头部，当时于当地医院就诊，行头颅CT检查报告正常，后出现间断头痛，1周前出现恶心、呕吐。经诊断伤情为左额硬膜外血肿，左额颞顶硬膜下血肿（慢性），2004年12月14日，实施左额顶开颅血肿清除术。 （6）宁夏回族自治区彭阳县公安局刑事科学技术鉴定书，证实2005年9月16日，经鉴定，安春旺被他人致慢性左额硬膜外血肿、慢性左额颞顶硬膜下血肿，属重伤。 （7）固原正源司法鉴定所司法鉴定意见书，证实2020年4月26日，经鉴定，安春旺伤情构成轻伤一级；其左额、颞顶部硬膜外、下血肿主要考虑系头部遭受反复多次击打（撞击）致蛛网膜等血管损伤，出现反复少量出血，随着血肿逐渐增大而出现临床症状；排除其它头部外伤史，应与2004年9月20日的外伤之间存在因果关系。 （8）辨认笔录，证实经明某1辨认，彭阳县客运公司北侧北环路是其伙同兰某2殴打安春旺的现场，县城三产业园区内自南向北第二排、自东向西第三家二层楼明某1所开的“午夜乐园”酒吧是其和兰某2带安春旺处理欠款的地点。 （9）被害人安春旺陈述，证实2004年8月份，安春旺经安建辉担保，向明某1借款0.2万元，借款期限15天，利息500元，逾期后安春旺向明某1出具1.5万元借条一张。9月20日15时许，明某1在北环路附近将安春旺从腹部一脚踹倒，后明某1、兰某2二人用脚踹安春旺头部、面部和身体。在明某1的酒吧，兰某2又朝安春旺头部、胸部踹了几脚，明某1朝安春旺头部踹了一脚。当晚经县医院诊断，为皮外伤。几日后，安春旺父亲安正西出面与明某1协商，由安正西给明某1交付0.5万元及安春旺的法医门诊病历，明某1将安春旺出具的1.5万元借条返还给安正西。后安春旺在跑长途过程中，在郑州一家医院检查为头部充血。2004年12月12日，在银川第二附属医院住院治疗。后安春旺父亲报警，明某1父亲明生林赔偿安春旺医疗费1.2万元，双方签订书面协议。 （10）证人安建辉证言，证实安春旺经安建辉担保，向明某1借款0.2万元，借款期限15天，利息500元，到期后安春旺未返还。2004年8月，经安建辉证明，安春旺向明某1出具1.5万元借条一张。9月20日15时许，安建辉与安春旺前往县汽车站取东西时，明某1与兰老三骑摩托车到达现场堵住安春旺后开始殴打。安建辉走到旁边时，安春旺已被打倒在地，兰老三朝安春旺腿部踹了几脚，明某1朝安春旺面部打了几巴掌，被安建辉劝开。后明某1和兰老三将安春旺拉至明某1经营的酒吧，安建辉跟随到达后看见安春旺头朝卫生间躺着、面部发肿并伴有血迹，兰老三正在踹安春旺头部，被安建辉劝开。几日后，安正西打电话让安建辉到明某1酒吧处理还钱一事，后安正西给明某1支付0.5万元，明某1将安春旺出具的1.5万元借条返还给安正西。 （11）证人曹相录证言，证实2004年9月20日下午，曹相录看见两人在马路上拳打脚踢打安春旺头部、腹部等。安春旺被打倒后，二人继续殴打安春旺，后将安春旺带走。曹相录听说其中一人叫明某1，是彭阳的“混混”。安春旺被打后没有住院，过了一段时间称头晕并伴有头疼，做手术治疗。安春旺被明某1殴打前后，头部没有因其他原因受过伤。 （12）证人安彦荣证言，证实2004年9月份某日15时或16时许，安彦荣在县城北环路曹小利经营的装潢部聊天时，听见外面有人打架。安彦荣出去后看见安春旺已被打的双手抱头蹲在路边，其中一名高个较胖男子朝安春旺头部连踢几脚，个子稍矮较瘦男子朝安春旺头部打了几拳。二人打骂十几分钟后，其中一人将安春旺拉上一辆三轮摩托车和安建辉一起离开，另一人骑摩托离开。安春旺当时脸部被打肿并伴有血迹。 （13）证人安正西证言，证实安春旺曾向明某1借款0.2万元，借款期限15天，利息500元。安春旺因未按期返还借款，被明某1逼迫出具1.5万元借条1张。2004年9月20日下午，安春旺在县客运站被明某1和兰某2打伤，当天安春旺在县医院就诊。后安正西以为安春旺伤情为外伤，双方便商定由安春旺给明某1交付法医门诊病历及0.52万元，明某1向安春旺交付1.5万元借条。之后，安春旺在河南一带跑车，因头疼难忍前往医院检查。经诊断，确定为慢性脑膜血肿。2004年12月12日，安春旺在银川市第一人民医院做手术治疗。2006年5月10日，安正西前往彭阳县公安局表示明某1父亲明生林已赔偿安春旺医疗费1.2万元，双方签订书面协议，要求撤销案件。 （14）证人白琴证言，证实安春旺被明某1和一男子殴打后，满脸青肿。安春旺被打前后，头部没有因其他原因受过伤。 （15）证人虎永鹏证言，证实2004年安春旺给虎永鹏跑车期间被明某1和小兰殴打。被打当晚，虎永鹏看见安春旺头部、面部均有伤痕，手部伴有血迹。安春旺被明某1和兰某2殴打前后，头部没有受过伤。 （16）证人虎永林证言，证实2004年虎永林听母亲陈百连说过，安春旺因欠明某1欠款未返还，被明某1和兰某2所殴打。陈百连将安春旺带来后，虎永林看见安春旺头部有伤痕。陈百连称是在一个酒吧找到的安春旺，当时安春旺躺在地上，被兰某2用脚踩着。后虎永林、虎永鹏、安春旺前往西安，次日返回时，安春旺称其头部疼痛。 （17）证人王**飞证言，证实2004年10月份，安春旺为罗志强（已故）跑长途运输，2004年11月份，安春旺和罗志强从隆德县运货至郑州。在郑州时，安春旺因头疼前往医院检查，发现脑部充血，安春旺因没钱住院而坐车回家。安春旺给罗志强开车期间没有打过架，也没有发生意外事故。 （18）证人罗志文证言，证实2004年农历10月22日，罗志文、罗志强、安春旺从隆德县运货前往郑州期间，安春旺多次称其头疼。到郑州后，罗志强陪伴安春旺前往医院检查，医院称需要对安春旺头部开刀动手术，后安春旺坐火车回家。安春旺给罗志强开车期间没有打过架，也没有发生意外事故。 （19）证人安祯贵证言，证实2004年10月份某日下午，安春旺来到卫生室称其头部受伤并伴有头疼，安祯贵看见安春旺头左侧颅上部发肿。 （20）证人安正兵证言，证实安春旺在彭阳县城被人殴打，在家待了十几天后外出跑车。一段时间后，安春旺回到家中并前往医院做头部手术。在家待的十几天安春旺未外出，被打伤前后也未打过架和发生意外事故。 （21）证人李国忠证言，证实2004年8月或9月份，安春旺因债务纠纷被明生林儿子殴打，当时安春旺头部被打伤后在家休息了十几天。在家休息的这段时间，安春旺没有外出，头部没有受过伤。 （22）证人祁应龙证言，证实2004年，祁应龙听村里的人说过安春旺被人殴打致头部受伤。除这次外，其再未听说安春旺与人打过架或意外导致头部受伤。 （23）被告人明某1供述，证实2004年8月中下旬，安春旺经安建辉担保，向明某1借款0.2万元，约定借款期限15天，利息500元，逾期违约金200元/日。到期后安春旺未返还，明某1让安春旺出具1.5万元借条一张。2004年9月份某日，明某1和兰某2将安春旺堵在彭阳县城客运公司靠近北环路的拐角处，明某1抓住安春旺的头发将安春旺摔倒在地，后与兰某2一起殴打安春旺。明某1用脚踹安春旺身体、头部，又用拳头殴打安春旺头部。兰某2用脚踹安春旺身体、头部。后二人将安春旺带至三产业园区“午夜乐园”酒吧，在酒吧二楼明某1朝安春旺腿部踹了几脚。后安春旺报警，经双方协商，安正西给明某1交付0.5万元及安春旺的法医门诊病历，明某1将安春旺出具的1.5万元的借条返还给安正西，后双方到公安局将案件撤销。 （24）被告人兰某2供述，证实2004年9月20日16时许，明某1、兰某2在彭阳县客运公司靠北环路附近拐角处碰见安春旺，明某1抓住安春旺的胳膊从安春旺腹部踹了一脚并用膝盖顶了一下，将安春旺摔倒在地，用脚踹安春旺头部、背部、臀部。兰某2朝安春旺身上打了几拳，朝背部及腹部踹了几脚。被人劝开后，二人将安春旺带至明某1三产业园区酒吧，明某1朝安春旺面部打了一巴掌，兰某2朝安春旺头部踹了两脚，后安春旺在县医院挂了法医门诊并报警。几日后，安春旺与明某1私下解决，由安春旺返还借款0.52万元，安春旺的法医门诊病历被撕毁。 本院认为，被告人兰某2故意伤害他人身体致轻伤一级，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人兰某2构成故意伤害罪的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人兰某2在本起犯罪后五年内犯强奸罪，又在五年内犯开设赌场罪，后又在五年内犯赌博罪，因此追诉时效中断，其追诉期限应从犯后罪之日起计算，即2016年12月1日起计算。在共同犯罪中，被告人兰某2与明某1均直接实施殴打行为，起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人兰某2作案时系未成年人，应当从轻或者减轻处罚。被告人兰某2具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人兰某2自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 庭审中，部分辩护人提交了如下证据： 1.被告人明某1辩护人提交的40万元借条1份、10万元借条及交易明细打印件各1份，爱心接力手拉手资助学生明细单、资助特困优秀高中生申请表、照片、高奇锐自书材料，欲证实2014年6月7日，明某1向李长青出借40万元，因此敲诈勒索数额事实不清；2014年10月8日，明某1给叶培昌借款10万元，可以证明明某1给叶培昌出借的借款为2笔，叶培昌支付的利息应为10万元的借款利息；明某1有资助贫困学生的行为。 2.被告人明某2辩护人当庭提交的协议1份、收条2份、谅解书1份，欲证实明某2家属已退赔被害人姚永明、闵伟损失，取得了谅解。 3.被告人刘某1辩护人当庭提交的谅解书1份，欲证实刘某1家属已退赔被害人闵伟损失，取得了谅解。 4.被告人倪某辩护人当庭提交的住院病历、营业执照、照片，欲证实被告人倪某患有疾病，且在疫情防控期间有捐赠物资的行为。 5.被告人安某1辩护人当庭提交的荣誉证书，欲证实安某1曾多次获得表彰奖励。 公诉机关质证认为被告人明某1辩护人提交的借条及交易明细与本案没有关联性，对其余证据没有异议。 本院审查后认为被告人明某1辩护人提交的40万元借条，虽系李长青出具，但是双方对40万元系借款本金、利息或者借款本息陈述不一，在无其他证据印证的情况下，不能作为定案依据；10万元借条及交易明细与敲诈勒索赵龙犯罪事实没有关联，对其证明效力不予确认。被告人明某2辩护人提交的收条、协议、谅解书，经本院核实，均系被害人出具，对其证明效力予以确认。被告人刘某1辩护人提交的谅解书，经本院核实，系被害人出具，对其证明效力予以确认。对爱心接力手拉手资助学生明细单、资助特困优秀高中生申请表、照片、高奇锐自书材料、住院病历、营业执照、照片、荣誉证书等证据，因并非法定从轻、减轻、酌情从轻处罚的量刑证据，对其证明效力不予确认。 四、查封、扣押、冻结的财产 1.查封的房产 登记在被告人明某1及其妻子马楠名下的固原市北环路东海园区76-1-801的住宅，房产证号为0**2221；登记在被告人明某1妻子马楠名下的银川市金凤区碧水蓝天34-2-501的住宅，房产证号为2016080942。马楠委托其婆婆马文霞将东海园区76-1-801的住宅作价75万元出售给丁莹，丁莹先后两次向马文霞支付购房款60万元，剩余15万元未付。马文霞将第一笔购房款21.5万元转给马楠，马楠将21.25万元用于偿还其购买该房屋时的银行贷款。第二笔购房款38.5万元，马文霞转给马楠5.3万元，马楠用于偿还碧水蓝天34-2-501住宅的银行贷款，马文霞分别向其亲家李文光、侄媳毛凤梅转账26万元、5万元，用于偿还明生林、马文霞的借款，剩余2.2万元马文霞自用。 2.扣押的财产 被告人明某1所有的宁D085**号黑色奥迪A8L轿车1辆，被害人虎占峰所有的登记在林万虎名下的陕A3EB**号白色尼桑皮卡车1辆，该车逾期未审验，符合强制报废条件。 3.冻结的账户存款 被告人明某1银行账户存款1.063773万元，被告人丁某1银行账户存款0.005289万元，被告人明某2银行账户存款0.013868万元，明生林银行账户存款6.101996万元，马楠银行账户存款0.070849万元，明小艳银行账户存款0.001727万元，马文霞银行账户存款4.285847万元，被告人丁某1的妻子海连琴银行账户存款0.050229万元，毛凤梅银行账户存款6.267972万元，李文光银行账户存款0.882139万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）协助查封财产通知书、查封决定书、查封清单、查封笔录、不动产登记信息查询单等，证实侦查机关依法查封了登记在明某1及其妻子马楠名下的位于固原市北环路东海园区76-1-801室，房产证号0**2221的住宅；登记在马楠名下的位于银川市金凤区碧水蓝天34-2-501室，房产证号2016080942的住宅。 （2）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、车辆及行驶证照片、车辆信息、购车发票、交易刷卡记录、银行交易明细等，证实侦查机关依法扣押了明某1所有的宁D085**号黑色奥迪A8L轿车1辆（车钥匙1把、行驶证1本）；虎占峰所有的登记在林万虎名下的陕A3EB**号白色尼桑皮卡车1辆（车钥匙1把）。 （3）协助冻结财产通知书及回执、电子冻结反馈信息、冻结信息统计表等，证实侦查机关依法冻结了明某1、兰某1、丁某1等12人名下银行账户存款共18.743689万元，分别为明某1银行账户23个，存款1.063773万元；兰某1银行账户1个，存款0元；丁某1银行账户10个，存款0.005289万元；明某2银行账户1个，存款0.013868万元；刘某1银行账户2个，存款0元；明某1父亲明生林银行账户1个，存款6.101996万元；明某1妻子马楠银行账户10个，存款0.070849万元；明某1妹妹明小艳银行账户3个，存款0.001727万元；明某1母亲马文霞银行账户1个，存款4.285847万元；丁某1妻子海连琴银行账户1个，存款0.050229万元；明生林侄媳毛凤梅银行账户1个，存款6.267972万元；明生林亲家李文光银行账户1个，存款0.882139万元。 （4）二手房买卖合同、收条、微信聊天截图、丁莹、马文霞、李文光、毛凤梅建设银行交易明细，证实2019年3月27日，马文霞与丁莹签订了价款75万元，固原市北环路东海园区76-1-801室的二手房屋买卖合同。2019年3月27日、4月16日，丁莹尾号1551银行账户分别给马文霞尾号2558银行账户转账21.5万元、38.5万元。2019年3月30日，马文霞尾号2558银行账户给马楠尾号7715银行账户转账21.5万元，4月16日，马文霞尾号2558银行账户给马楠尾号4240银行账户转账1.5万元，同日，马文霞尾号2558银行账户给毛凤梅尾号5339银行账户转账5万元，4月17日，马文霞尾号2558银行账户给李文光尾号1498银行账户转账26万元，4月19日，李文光尾号1498银行账户给王进忠尾号4665银行账户转账26万元，4月23日、4月26日、5月13日、6月11日，马文霞尾号2558银行账户分别给马楠尾号4430银行账户转账0.5万元、1万元、1万元、1.3万元。 （5）东海园区76-1-801室房屋商品房买卖合同、购房款收据、马楠贷款凭证及还款明细，证实2011年10月21日，马楠购买了位于固原市东海园区76-1-801室房屋，2012年1月5日，马楠为付清购房款办理贷款33万元，2019年3月30日，马楠偿还借款本息21.25万元。 （6）碧水蓝天34-2-501室房屋信息查询单、购买合同、不动产专用发票、存量房买卖合同、税收缴款单、杨素红、明小艳银行交易明细、马楠账户活期交易明细导出表，证实2016年8月3日，马楠与林勤签订了购买位于银川市金凤区碧水蓝天34-2-501室房屋的买卖合同，房屋交易价格为99万元。2016年7月28日，明小艳尾号1406银行账户给林勤妻子杨素红尾号5202银行账户转账30万元。2016年9月至2018年12月，明小艳银行账户每月月初或月末多次给马楠银行账户转账1.3万元或1.35万元。 （7）证人丁莹证言，证实2019年3月27日，马楠委托马文霞给丁莹出售了固原市东海园区76-1-801室房屋，交易价格为75万元，丁莹分两次给马文霞支付购房款60万元，因房屋未办理过户手续，剩余15万元购房款丁莹至今未付。 （8）证人明生林证言，证实2019年，马楠委托马文霞给丁姓男子出售固原市东海园区76-1-801室房屋，马文霞收到购房款后，给马楠转账2笔，马楠将一笔用于偿还因购买该房屋办理的银行贷款，另一笔用于偿还银川市碧水蓝天小区的房屋按揭贷款。因明生林分别欠侄媳毛凤梅、亲家李文光借款20万元、50万元，因此，马文霞将剩余购房款返还欠李文光的部分借款，后明生林将其所有的一套位于银川市的房屋出售后，将欠李文光及毛凤梅的借款全部还清。因明某1当时外出不在的原因导致给丁姓男子出售的房屋未办理过户手续，丁姓男子亦未支付剩余购房款15万元。除此之外，马楠名下有实际为明生林出资购买的位于银川市房屋1套，房屋购买价格为99.5万元，首付款30万元由明生林支付，每月按揭贷款1.3万元均由明生林偿还。 （9）证人马文霞证言，证实2019年3月，马楠委托马文霞与丁莹签订了售房合同，给丁莹出售了固原市东海园区76-1-801室房屋，丁莹分两次支付购房款共60万元。马文霞将丁莹第一次支付的21.5万元向马楠转账，用于偿还该房屋贷款。马文霞将丁莹第二次支付的38.5万元，给马楠陆续转账共计7万余元。因马文霞与明生林分别欠毛凤梅、李文光借款20万元、50万元，因此，马文霞又分别给毛凤梅、李文光转账5万元、26万元，用于偿还欠二人的借款。后明生林与马文霞将二人所有的位于银川市的一套房屋出售，将欠毛凤梅与李文光借款还清，同时，马文霞给李文光支付借款利息1.25万元。 （10）证人毛凤梅证言，证实2019年2月或3月，马文霞向毛凤梅借款20万元，双方未约定利息，马文霞未出具借条，马文霞使用一月左右后将借款返还至毛凤梅尾号5339银行账户。 （11）证人明彦文证言，证实2019年，马文霞与明生林向其妻子毛凤梅借款20万元，明彦文当时在场，马文霞一个多月后将借款返还至毛凤梅尾号5339银行账户。 （12）证人马楠证言，证实马楠委托马文霞将固原市东海园区76-1-801室房屋向丁姓男子出售，成交价70余万元，因未向丁姓男子办理过户手续，丁姓男子未付清购房款。房屋出售后，马文霞给其转账21万余元，马楠用于返还该房屋按揭贷款。后马文霞在马楠每月需还银川市碧水蓝天小区房屋按揭款时，向其转过几笔账，剩余购房款被马文霞与明生林使用。除此之外，马楠名下有实际为明生林出资购买的位于银川市碧水蓝天的房屋1套，房屋首付款由明生林支付，每月按揭贷款1.3万元大部分由明生林转至马楠中国银行贷款账户。 （13）证人李文光证言，证实2019年2月或3月，明生林向李文光借款50万元，李文光向王进忠借款50万元后将该款出借给明生林。2019年4月、5月，马文霞分别给李文光转账26万元、25.25万元，转账中包含借款利息1.25万元。 （14）证人王进忠证言，证实李文光向王进忠借款50万元，2019年4月19日、5月1日，李文光分别给其转账26万元、25.25万元。 （15）证人林勤证言，证实2016年7月或8月，林勤将其所有的位于银川市金凤区碧水蓝天34-2-501室房屋出售给马楠，交易价格99万元，马楠已将全部购房款付清，房屋已办理过户手续。 本院认为，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。本案中，侦查机关查封、扣押的登记在马楠名下的碧水蓝天34-2-501住宅、被告人明某1所有的宁D085**号黑色奥迪A8L轿车，因无证据证实属于被告人明某1通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益，亦无证据证实车辆属作案工具或用于支持犯罪集团活动，故对该房屋及车辆不予没收。鉴于被告人明某1尚有退赔款和罚金未缴纳，待其在指定期限内缴纳退赔款和罚金后予以解除查封并发还，逾期不缴纳，则拍卖后用被告人明某1个人所有的部分折抵退赔款及罚金。被告人明某1及其妻子马楠名下的东海园区76-1-801的住宅，因已出售并支付大部分购房款，对此应当解除查封。对冻结被告人明某1、明小艳账户存款，系被告人明某1个人财产，依法予以扣划折抵退赔款及罚金。对冻结明生林、马文霞、马楠的账户存款，系被告人明某1及马楠的售房款，应当予以扣划折抵退赔款及罚金。对冻结被告人明某2账户存款，系被告人明某2个人财产，依法予以扣划折抵罚金。对冻结被告人丁某1和海连琴、李文光、毛凤梅的银行账户存款，系其个人财产，依法解除冻结。扣押在案的虎占峰所有的陕A3EB**号白色尼桑皮卡车1辆，强制报废。 五、犯罪前科、到案经过 被告人明某1于2000年11月7日因涉嫌犯抢劫罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，12月6日经彭阳县人民检察院批准被逮捕，2001年4月23日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三千元，4月24日经本院决定被释放，2002年8月27日经宁夏回族自治区高级人民法院决定被逮捕，11月11日经本院决定被释放。 被告人丁某1于2017年8月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪经固原市公安局原州区分局刑事拘留，8月29日经固原市原州区人民检察院批准被逮捕，11月22日因犯寻衅滋事罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，11月27日被释放。 被告人明某2于2016年9月10日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县人民检察院批准逮捕，10月11日被彭阳县公安局执行逮捕，12月29日因犯寻衅滋事罪被本院判处拘役六个月，宣告缓刑八个月，当日被释放。 被告人倪某于2016年8月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，9月10日经彭阳县人民检察院批准被逮捕，11月1日经彭阳县公安局决定被取保候审，12月29日因犯寻衅滋事罪被本院判处拘役六个月，宣告缓刑八个月。 被告人方某1于2019年11月8日因犯强迫交易罪被原州区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元，2019年11月13日被执行逮捕并交付执行。 2019年1月20日，被告人明某1潜逃至泰国曼谷。2019年8月17日、9月25日、10月21日，彭阳县公安局民警先后三次联系明某1妻子马楠、父亲明生林，动员家属积极配合公安机关规劝明某1主动投案。2019年10月17日16时47分，被告人明某1主动与公安干警联系，表示愿意投案。11月24日12时05分、12月4日15时50分、12月10日14时28分，明某1先后三次电话联系彭阳县公安民警，确定于2019年12月15日乘坐“泰国亚FD588,泰国曼谷—陕西西安”航班回国。2019年12月15日，被告人明某1抵达咸阳国际机场向彭阳县公安局投案。 被告人兰某1于2019年7月10日被彭阳县公安局民警在固原市隆德县十八里村村委会东侧便道上抓获归案；被告人丁某1于2019年6月14日被彭阳县公安局民警在宁夏固原市原州区郭庄二组其家中抓获归案；被告人倪某、明某2均于2012年1月24日、2020年4月14日经彭阳县公安局民警口头传唤到案；被告人刘某1于2019年11月19日经彭阳县公安局民警口头传唤到案；被告人马某1于2019年6月17日在新疆玛纳斯县六户地镇祥云化纤厂员工宿舍被当地公安机关抓获，临时羁押至玛纳斯县看守所，于2019年6月21日被彭阳县公安局民警提押出所，次日被送至彭阳县看守所关押；被告人海某1于2019年6月16日被彭阳县公安局民警在彭阳县新集乡上蔡村上蔡队其家中抓获归案；被告人兰某2于2019年12月20日经彭阳县公安局民警口头传唤到案；被告人韩某1于2019年11月18日经彭阳县公安局民警口头传唤到案；被告人刘某2于2019年11月13日被彭阳县公安局民警在银川市金凤区CC-PARK健身房抓获归案；被告人马某2于2019年11月21日经彭阳县公安局民警口头传唤到案；被告人陈某1、王某1、海某2于2020年5月8日经彭阳县公安局民警口头传唤到案；被告人明某2、阿某1、侯某1、安某1于2015年1月24日经彭阳县公安局民警口头传唤到案；被告人黄某1于2020年8月18日经彭阳县公安局民警口头传唤到案。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的各被告人户籍证明、被告人明某1投案的情况说明、到案经过、羁押证明、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、取保候审通知书、释放证明、释放通知书、治安调解协议书、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书、强制戒毒决定书、受案登记表、彭阳县人民法院（2001）彭刑初字第18号刑事判决书、固原地区中级人民法院（2001）固中刑终字第37号刑事裁定书、宁夏回族自治区高级人民法院（2001）宁刑再终字第19号刑事裁定书、固原市原州区人民法院（2017）宁0402刑初403号刑事判决书、彭阳县人民法院（2009）彭刑初字第8号刑事判决书、彭阳县人民法院（2017）宁0425刑初43号刑事判决书、彭阳县人民法院（2006）彭刑初字第3号刑事判决书、彭阳县人民法院（2016）宁0425刑初85号刑事判决书、固原地区中级人民法院（2001）固中刑终字第39号刑事裁定书、固原市中级人民法院（2019）宁04刑终160号刑事判决书、彭阳县人民法院（2018）宁0425刑初85号刑事判决书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人明某1在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑。被告人丁某1、明某2、倪某在缓刑判决宣告前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑。 辩护人提出被告人明某1、丁某1、明某2、倪某的缓刑已经执行完毕，被告人明某1在缓刑考验期内的故意伤害案已和解处理，被告人丁某1、明某2、倪某在缓刑执行完毕后发现漏罪不应当再撤销缓刑的辩护意见。《中华人民共和国刑法》第七十七条规定，被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。因此，只要在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，均应当撤销缓刑。新罪和漏罪不论是在缓刑考验期内发现还是在缓刑考验期满后发现，均不影响缓刑的撤销，新罪和漏罪发现后如何处理，也不影响缓刑的撤销。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综合上述评判意见，本院认为，被告人明某1系恶势力集团首要分子，直接参加或指使他人实施非法拘禁12次9人；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物18.07655万元，数额巨大；指使他人在公共场所随意殴打他人，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；以营利为目的，组织、指挥他人开设赌场，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。 被告人兰某1系恶势力集团重要成员，以索债为目的，伙同他人非法拘禁11次8人；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物11.84455万元；追逐、拦截、恐吓他人，随意殴打他人，情节恶劣；以营利为目的，组织人员开设赌场，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。 被告人丁某1系恶势力集团重要成员，以索债为目的，伙同他人非法拘禁6次5人，其行为构成非法拘禁罪。 被告人明某2以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物6.837067万元，数额巨大；在公共场所随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。 被告人刘某1参与非法拘禁1次1人；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物3万元，数额巨大，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。 被告人倪某在公共场所随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人马某1、海某1追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人兰某2以营利为目的，组织人员开设赌场；故意伤害他人身体致人轻伤，其行为构成开设赌场罪、故意伤害罪。 被告人方某1以营利为目的，组织人员开设赌场，其行为构成开设赌场罪。 被告人韩某1、刘某2、马某2非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。 被告人陈某1、王某1、海某2、阿某1、侯某1、安某1在公共场所随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人明某1在缓刑考验期间内犯新罪，撤销缓刑后，实行数罪并罚；被告人明某2、倪某、丁某1在宣告缓刑以前还有其他罪没有判决，撤销缓刑后，实行数罪并罚；被告人方某1在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚。被告人明某1、兰某1、明某2、刘某1、兰某2在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人阿某1经本院委托社区矫正机构调查评估，不同意适用社区矫正，本院决定对其不适用缓刑。 本院根据各被告人的犯罪性质、情节、社会危害性、人身危险性，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）（二）项、第二百三十四条第一款、第三百零三条第二款、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第八十七条第（一）项、第八十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）（三）项、第十五条、第二百九十条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）（四）项、第三条第（五）项、第八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（一）（二）（四）项、第二款之规定，经本院审判委员会讨论并作出决定，判决如下： 一、被告人明某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；撤销宁夏回族自治区彭阳县人民法院（2001）彭刑初字第18号刑事判决对被告人明某1宣告的缓刑，执行原判有期徒刑三年，总和刑期十七年，罚金人民币三十二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年12月15日起至2035年4月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人兰某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，总和刑期十一年，罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月10日起至2029年7月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人丁某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，撤销宁夏回族自治区固原市原州区人民法院（2017）宁0402刑初403号刑事判决对被告人丁某1宣告的缓刑，执行原判有期徒刑一年六个月，总和刑期四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月14日起至2022年8月17日止。） 四、被告人明某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；撤销宁夏回族自治区彭阳县人民法院（2016）宁0425刑初85号刑事判决对被告人明某2宣告的缓刑，执行原判拘役六个月，总和刑期有期徒刑四年十一个月，拘役六个月，罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年4月15日起至2024年9月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人刘某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元，总和刑期三年十个月，罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年11月19日起至2023年3月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人倪某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，撤销宁夏回族自治区彭阳县人民法院（2016）宁0425刑初85号刑事判决对被告人倪某宣告的缓刑，执行原判拘役六个月，总和刑期有期徒刑一年八个月，拘役六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年4月15日起至2021年12月14日止。） 七、被告人马某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月17日起至2020年12月16日止。） 八、被告人海某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月16日起至2020年12月15日止。） 九、被告人兰某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，总和刑期一年八个月，罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年12月18日起至2021年2月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人方某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，与强迫交易罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元数罪并罚，总和刑期二年六个月，罚金人民币一万八千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年11月13日起至2021年11月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人韩某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年11月18日起至2020年11月17日止。） 十二、被告人刘某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期已自2019年11月14日起执行至2020年8月13日，剩余二个月待判决生效后交付执行。） 十三、被告人马某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期已自2019年11月21日起执行至2020年8月13日，剩余七日待判决生效后交付执行。） 十四、被告人陈某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年5月8日起至2021年3月7日止。） 十五、被告人王某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年5月8日起至2021年3月7日止。） 十六、被告人海某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年5月8日起至2021年3月7日止。） 十七、被告人阿某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年11月13日起至2021年8月12日止。） 十八、被告人候凯犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚； 十九、被告人安某1犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚； 二十、被告人黄某1无罪； 二十一、对被告人明某1违法所得6.232万元，责令退赔给被害人赵龙（附表1）；对冻结的被告人明某1账户存款1.063773万元、明小艳账户存款0.001727万元，依法扣划后折抵退赔款、罚金；对扣押的明某1宁D085**号黑色奥迪A8L轿车1辆、查封的马楠名下碧水蓝天34-2-501住宅，进行拍卖、变价处理，对属明某1所有的部分，用于折抵退赔款、罚金； 二十二、对冻结的被告人明某2银行账户存款0.013868万元，依法扣划后折抵罚金； 二十三、对冻结的明生林银行账户存款6.101996万元、马文霞银行账户存款4.285847万元、马楠银行账户存款0.070849万元，依法扣划后折抵被告人明某1的退赔款、罚金； 二十四、对查封的马楠名下东海园区76-1-801住宅，依法解除查封； 二十五、对冻结的被告人丁某1和海连琴、毛凤梅、李文光银行账户，依法解除冻结； 二十六、对扣押的被害人虎占峰陕A3EB**号白色尼桑皮卡车1辆，强制报废。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 米占廷 审判员喇         睿 审判员海春莲 二〇二〇年十一月十六日 法官助理 辛偲榕 马小军 书记员杨媛丽 书记员张红霞 附表1：退赔的财产                            序 号                       姓 名                       数 额                               1                       赵龙                       6.232万元                附表2：解除查封、冻结的财产                            序号                       名 称                       特 征                       数量                       财产所有人                               1                       固原市北环路东海园区76-1-801住宅                       房产证号：0**2221                       1套                       明某1、马楠                               2                       银行账户                       6217998700015103016（金额0.16元）             6212262905000887982（金额0元）             6222082905000121751（金额8.7元）             6222082905000126024（金额22.59元）             6229478100114621436（金额0元）             1365466700057（金额0元）             6229478800114247435（金额0元）             4220599980130802960（金额0元）             6217004470007781631（金额0.17元）             6217004470001816052（金额21.27元）                       10个                       丁某1                               3                       银行账户                       6228481208173162478（金额502.29元）                       1个                       海连琴                               4                       银行账户                       6217004470002045339（金额62679.72元）                       1个                       毛凤梅                               5                       银行账户                       6217000500001411498（金额8821.39元）                       1个                       李文光                附表3：拍卖、变现的财产                            序号                       名 称                       特 征                       数量                       财产所有人                               1                       黑色奥迪             A8L轿车                       车牌号：宁D085**                       1辆                       明某1                               2                       银川市金凤区碧水蓝天34-2-501住宅                       房产证号：2016080942                       1套                       马楠                附表4：强制报废的车辆                            序号                       名 称                       特 征                       数量                       财产所有人                               1                       白色尼桑皮卡车                       车牌号：陕A3EB**                       1辆                       虎占峰                附表5：折抵的财产                            序号                       名 称                       特 征                       数量                       财产所有人                               1                       银行账户                       6229478520014276116（金额2840.03元）             6216608600000274257（金额1元）             6214664470083165（金额82.79）             6217004470017158499（金额0元）             6217004470000276985（金额0元）             6227004479450220913（金额0元）             6227004479520443404（金额0元）             5522454486149666（金额82.79元）             6217004470006277888（金额0元）             6227004479480167118（金额3117.7元）       6228481200054488411（金额0元）             6228481200144257818（金额51.29元）             6228481200249284410（金额737.02元）             6228481200248907318（金额0元）             608741001200407825（金额0元）             608746002200105752（金额57.08元）             608746002200350049（金额6.5元）             6210988700001852839（金额0元）             6210988700004893004（金额1408.35元）             6217978700000840170（金额1929.18元）             6217998700000766777（金额0元）             6221888700014578031（金额0元）             6221888700015268517（金额0元）                       23个                       明某1                               2                       银行账户                       6228481206023892260（金额11.01元）             6217004470004091406（金额6.26元）             6229478100005670617（金额0元）                       3个                       明小艳                               3                       银行账户                       6217004470006506708（金额138.68元）                       1个                       明某2                               4                       银行账户                       6230958600401219155（金额61019.96元）                       1个                       明生林                               5                       银行账户                       6217004470012602558（金额42858.47元）                       1个                       马文霞                               6                       银行账户                       6228481200180167715（金额9.28元）             6228481200180167814（金额0元）             6228481200232584214（金额0元）             6228481200232584313（金额0元）             6217998700004918135（金额0元）             6221508700000886075（金额0元）             6216608600000274240（金额7.45元）             6229478030014116486（金额636.36元）             1516274400012（金额0元）             6217732401198910（金额55.4元）                       10个                       马楠                附：本判决适用的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉： （一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年； （二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年； （三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年； （四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。 在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百九十条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： （一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决； （二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决； （三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪； （四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪； （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定； （六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任； （七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任 （八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理； （九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。 具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。