四川省万源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1781刑初48号 公诉机关万源市人民检察院。 被告人刘书,曾用名刘炜,男,生于1990年7月25日,汉族,初中文化,四川宣汉县人,住四川省宣汉县君塘镇,农民。因本案,经网上追逃，于2019年2月28日被武汉铁路公安处抓获归案,同年3月7日被万源市公安局刑事拘留，2019年3月20日被取保候审。于2020年5月29日被依法执行逮捕。现押于达州市看守所。 辩护人蔡育，四川中沛律师事务所律师。 万源市人民检察院以万检二部刑诉〔2020)7号起诉书指控被告人刘书犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案（期间，公诉机关建议延期审理一次）。万源市人民检察院指派检察员王博出庭支持公诉，被告人刘书及其辩护人蔡育到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 万源市人民检察院起诉指控，被告人刘书于2018年3月至6月期间,在网络上购买“QL外汇”投资产品，并且发展下线会员。2018年3月，被害人张某在刘书的介绍下,下载了一款名为"QL外汇”的APP,注册成为会员,成为刘书代理的该产品的下线会员，并且加入了一个名为“东霖国际⑨群”的微信群。2018年3月至6月期间，张某以向刘书转账,刘书代为购买“QL”券转入张某账户的方式进行投资理财。2018年6月初，被告人刘书为骗取会员资金，因此在微信群里谎称该理财平台要倒闭,通知会员将券进行转卖。 2018年6月4日,被害人张某向被告人刘书转账7700元托其买券,刘书收到转款后没有帮张某买券,而是将该资金据为己有。 2018年6月6日,被害人张某担心平台倒闭,按照被告人刘书的安排将自己“QL外汇”APP账户内价值6万余元人民币外汇券及美金全部转卖给张某锋、李某娜,希望通过刘书快捷套现,刘书收到张某锋、李某娜转款59649.6元后将资金据为已有。 2018年6月4日,被害人韩某琳向被告人刘书转账28000元委托其买券,刘书收到转款后没有帮韩某琳买券,而是将该资金据为已有。嗣后，被害人张某、韩某琳多次要求被告人刘书退还资金,刘书分别向二被害人发送伪造的转款截图照片后逃匿。 案发后，被告人刘书及其母亲向公安机关退缴赃款共计10万元。 公诉机关认为，被告人刘书以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。建议判处被告人有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元，请依法判处。 被告人刘书对指控的事实予以供认。提出被害人张某购买“QL”券实际出资仅3万余元，套现的59649.6元中有盈利2万余元，该2万元应当属于自己所有。其辩护人提出的辩护意见，1、张某用于购买“QL”券的7700元和韩某琳向被告人刘书转账购买“QL”券的28000元，被告人刘书没有虚构事实和隐瞒事实真相，不应当认定为诈骗犯罪数额。2、被告人归案后如实供述了案件事实，构成坦白。3、被告人向公安机关预退赃人民币10万元，该10万元足以退赔涉案的全部赃款和当事人用于购买“QL”券的全部资金。依法应对被告人从轻处罚，并请求对被告人适用缓刑。 经审理查明：被告人刘书于2018年3月至6月期间,在网络上购买“QL外汇”投资产品，并且发展本案被害人张某、韩某琳等人为下线会员。2018年3月，被害人张某在刘书的介绍下,下载了一款名为“QL外汇”的APP,注册成为会员,成为刘书代理的该产品的下线会员，并且加入了一个名为“东霖国际⑨群”的微信群。2018年3月至6月期间，张某以向刘书转账、刘书代为购买“QL”券转入张某账户的方式进行投资理财。 2018年6月1日，被告人刘书的网络账号被系统封闭。为骗取会员资金，其未告知自己的下线会员自己账号被封的事实并在微信群里谎称该理财平台要倒闭,通知会员将券进行转卖。2018年6月4日,被害人张某向被告人刘书转账7700元托其买券,刘书收到转款后没有帮张某买券,而是将该资金据为己有。6月6日,被害人张某担心平台倒闭,按照被告人刘书的安排将自己“QL外汇”APP账户内价值6万余元人民币外汇券及美金全部转卖给张某锋、李某娜,希望通过刘书快捷套现,刘书收到张某锋、李某娜转款59649.6元后将资金据为已有。 2018年6月4日,被害人韩某琳向被告人刘书转账28000元委托其买券,刘书收到转款后没有帮韩某琳买券,而是将该资金据为已有。 嗣后，被害人张某、韩某琳多次要求被告人刘书退还资金,刘书分别向二被害人发送伪造的转款截图照片后逃匿。 案发后，被告人刘书及其母亲向公安机关退缴赃款共计10万元。目前公安机关已预退还被害人张某6万元，韩某琳系新疆人，万源市公安局多次与其联系，因新冠疫情原因尚未前来领取退赔款。 认定上述事实的证据 1、受案登记表。证明被害人张某于2018年6月9日向万源市公安局报案，称其遭遇诈骗，被骗5万余元。 2、立案决定书。证明万源市公安局于2018年6月13日决定立案侦查。 3、新疆乌鲁木齐垦区公安局移送案件通知书。证明新疆乌鲁木齐垦区公安局于2019年12月20日将被害人韩某琳被骗案移送万源市公安局。 4、万源市公安局调取证据通知书、四川省人口信息（户籍）证明。证明被告人刘书生于1990年7月，系完全刑事责任能力人。 5、归案情况说明及羁押证明、办案区台账。证明被告人刘书于2019年2月28日武汉火车站被抓获，即当日至2019年3月6日被羁押于武汉铁路公安处看守所。 6、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证明万源市公安局于2019年3月20日从被告人刘书的母亲黄某处接受退赔款75000元、2019年4月8日从刘书处扣押涉案款25000元。 7、申请。证明被害人张某于2019年4月4日向万源市公安局提出申请，表示如果刘书愿意退还自己的钱，愿意对其表示谅解，请求司法机关不追究其责任。 8、张某提供的“QL外券”转卖情况。证明张某于2018年6月6日向张某锋账户转入券63张、美金270元。2018年6月6日向李某娜账户转入券21张、美金60元。张某从刘书处购买券的价格为一张700元人民币，每出卖一张券等于688元人民币，美金100等于688元人民币。 9、接受证据材料清单及被害人张某于2019年3月18日向公安机关提供自己购买“QL”券的相关交易记录、聊天记录截图材料。证明被害人张某按照刘书的安排将自己和自己母亲马某容的券分别转到张某锋和李某娜账户。 10、检查笔录及发还清单。证明万源市公安局侦查人员于2019年3月6日在武汉铁路公安处铁路看守所接收刘书归案回万源，同时接收其随身物品并进行检查后制作检查笔录。物品内容同发还清单，均已发还被告人。 11、刘书中国邮政储蓄银行卡号6217*****9331的开户情况及交易明细。证实该账户的户主为被告人刘书，卡号为6222*****2415（张某）在2018年6月4日向该账户转账2700元和现金汇入5000元；6217*****0296（韩某琳）在2018年6月4日转账28000元；6227****8661在2018年6月6日转账三笔，其中一笔为43344元、第二笔为1857.6元；尾号3986的账号系李某娜的账户，在2018年6月6日向刘书尾号9331账号转款14448元。 12、张某提供自己与刘书支付宝聊天、转账记录。证明张某向公安机关提供自己在支付宝上向刘书转账的记录。其中3月5日转账7000元、3月6日转账14000元、3月7日转账21000元、3月11日转账7000元、3月15日转账5600元、4月2日转账7000元、4月21日收到转账3500元、5月11日转账70元、5月13日转账4900元。工行交易明细（电子回单），证明2018年5月11日转到刘书2600元、5月26日转到刘书5000元、6月4日转到刘书2700元。 13、张某提供自己与韩某琳聊天记录及微信群聊天记录。证实昵称“希希”为韩某琳，在聊天过程中，韩某琳称自己于2018年6月4日向刘书转账28000元。 14、张某提供刘书向其发送的转账截图。证明刘书于2018年6月7日向张某伪造了一张转款60149元的转账记录截图。 15、张某与刘书微信聊天记录截图、微信转账及工商银行转账记录截图。证实（1）被告人刘书向张某提供了张某锋和李某娜的账户，要求被害人转到这两个账户上。除了收券之外，美金也收；（2）微信转账：4月21日收到转账3500元、4月2日转账7000元、3月15日转账5600元、3月7日转账21000元、3月11日转账7000元、3月5日转账7000元、3月6日转账14000元；（3）工商银行卡交易明细：5月11日转到刘书2600元、6月4日转刘书2700元。 16、接受证件材料清单及张某提供自己卡号为6222****2415的工商银行卡号的交易流水。证实5月11日转刘书2600元、5月26日转刘书5000元、6月4日转刘书2700元。 17、查询财产情况。证实刘书尾号为7762的建设银行账户截止到2018年12月18日，账户余额为10647.15元。 18、韩某琳尾号为0296建设银行卡号交易明细。证实其于2018年4月2日向刘书支付宝转账9800元、2018年4月5日向刘书支付宝转账10000元、4700元，2018年5月4日向刘书尾号9331的账户转账21000元，2018年5月7日向刘书支付宝转账7000元、2018年5月12日向刘书支付宝转账70元、2018年6月4日向刘书尾号9331的账户转账28000元。 19、张某峰尾号为8661的建设银行卡号交易明细。证实张某锋于2018年6月6日向刘书尾号9331账号分三次转账43344元、1857.60元、3302.40元，共计48504元。 20、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、李某娜建设银行卡交易明细。证明该账户于2018年6月6日向刘书支付宝转款14448元。 21、万源市公安局情况说明。证明：（1）已发还被害人张某6万元；（2）办案民警与韩某琳多次联系，要求其前来万源市公安局领取28000元被骗资金，至今尚未前来办理。 22、万源市公安局于2020年1月11日出具情况说明。说明“QL外券”平台的性质需专业机构进行判断。 23、万源市公安局于2020年1月11日出具情况说明。证实证人张某锋称自己在2018年期间使用过一张尾号为661的建设银行卡投资过“QL”外券，无时间配合公安机关制作询问笔录。 24、发还清单。证明万源市公安局于2019年12月27日向被害人张某发还其被骗资金6万元。 25、新疆生产建设兵团第十二师公安局转交材料： （1）报案材料，被害人韩某琳于2018年6月9日因购买外汇量化券被骗了28000元人民币。 （2）受案登记表，立案决定书。被害人韩某琳于2018年6月9日公安机关报案。新疆乌鲁木齐垦区公安局当日决定立案侦查。 （3）被害人韩某琳陈述。证实2018年6月4日15时30分许，我使用微信和一名叫“吹着空调盖被子”的网友聊天购买外汇量化券，他告诉我可以买上，只是需要排队等待。19时25分许，我将28000元钱用中国建设银行的网银转账给了一个叫“刘书”的男子。之后的几天我一直要求他将购买的外汇量化券转到我的账户上，但是他一直告诉我需要等几天。直到6月7日，我都没有收到外汇量化券，就要求刘书把我的28000元钱退还给我，他当时向我索要了我的银行卡号，之后还给我发了一张给我转账的截图，但是直到今天我还是没有收到钱，然后我觉得自己被骗了就报案了。 （4）被害人韩某琳与刘书微信聊天记录。证实韩某琳为购买40张外汇券向刘书转账28000元人民币，后刘书称无法买券、自己的账号被公司封了，韩某琳要求其归还28000元钱。刘书向韩某琳发送转账28000元记录的截图照片，但韩某琳没有收到该笔款项。 （5）韩某琳建设银行账户交易明细。证实韩某琳于2018年6月4日向刘书转账28000元。 24、万源市公安局2020年4月15日工作记录，证实已于2020年4月15日与被害人韩某琳进行电话联系，因疫情防控期间，其暂无法到万源市公安局领取嫌疑人退还的资金，并表示愿意谅解被告人。 25、被害人张某陈述。证明2017年7月，我做微商的朋友里面有人建立了一个微信群，把我拉了进去，然后群里面介绍了一个网络投资平台，通过这个投资平台，我认识了一个叫刘书的人。刘书通过平台的微信加了我的微信，他告诉我他是作投资平台这一块的，叫我去投资他那个平台。因为我担心网络投资风险大，就没有答应。一直到了今年3月份，刘书通过微信把我拉进了他所建立的一个微信群，群的名字叫“东霖国际⑨群”，群主是刘书，群里面有400-500人左右，群里面每天都在介绍一个名叫“QL外汇”的投资软件，说这个平台如何的赚钱，我看刘书的朋友圈每天发的这个“QL外汇”APP赚钱的消息，就心动了。于是我通过刘书给我发的二维码下载了名为“QL外汇”的手机APP软件，并向刘书微信转了420元注册，刘书给我开了户，给了我账号和密码。于是我前前后后在刘书处买了63张券，100美元一张，折合人民币700元一张，一共花了44100元。今年6月初刘书告诉我说这个投资平台要出问题了。然后叫我把券全部转给他，他帮我卖了提现，于是我就将我平台上所有券以及270元美金全部转给刘书提供的账号，之后刘书就没有消息了。我微信私聊刘书，刘书说将钱转给我，但是我根本没有收到钱，之后他再也不回我消息了，电话也不接，于是我来报案。 26、被告人刘书的供述。供认我2018年在投资一个自称是外汇的理财项目，我的上级是个女的，叫陈某，是她把我拉入“东霖国际⑨群”的微信群，并让我担任这个群的群主，平时管理群里面的人，推荐新的人进群投资。我从去年总共发展了4个会员，这些会员入会后，我就把他们拉入“东霖国际⑨群”。2018年6月1日我去浙江打工就没有代理“QL”券了，但自己仍与下家存在联系。这个期间有个微信好友叫“希希”的人叫我给她买“QL券”，她把2万多元钱打给我后，我没有给她买，就把这笔钱黑（方言：吞）掉了。还有一个是万源的，在6月几号的时候也给我转了7千多元买券，我也没有给她买。我当时还跟她扯的个谎，说平台不能运作了，叫她把钱提现，叫她把券转给一个要买券的人，我说我能够帮她快速提现，她就相信我了。2018年6月4日我银行卡上收到的28000元的进账是“希希”转给我买券的。当天还有2700元和5000元的转账是万源这个会员的。收到钱后，我想自己反正没有做这个代理了，也就没打算帮她们买券了。我说平台要倒闭了是因为如果我不说平台要倒闭了，她不会卖券。心想反正人家不认识我，把卖券的钱给黑了。 上列证据，业已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实，相互关联，符合法律规定。本院予以确认。 本院认为，被告人刘书以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒事实真相的方式骗取他人钱财共计95349.6元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘书的犯罪事实成立，罪名成立，本院予以确认。 被告人归案后，能如实供述案件事实，虽然对部分案款的性质存在争议，但不影响其坦白的认定，依法可以从轻处罚。 被告人及其亲属退清了全部赃款，挽回了被害人的经济损失。被害人表示只要被告人能退清赃款，愿意对其谅解。可对其从轻处罚。 辩护人提出的张某用于购买“QL”券的7700元和韩某琳向被告人刘书转账购买“QL”券的28000元，被告人刘书没有虚构事实和隐瞒事实真相，不应当认定为诈骗犯罪数额。经审查，根据被告人刘书的供述其，在2018年6月1日去浙江打工就没有代理“QL”券了，但自己仍与下家存在联系。被告人在停止代理后与下家的联系中，隐瞒了自己未再代理的事实，导致张某、韩某琳不明真相，仍然将现金转给被告人委托其购买“QL”券。被告人在收到转款后、经张某、韩某琳催收，虚构转款凭条以搪塞被害人并阻却与被害人的联系，其非法占有的故意是明显的。对辩护人的辩护意见不予采纳。对辩护人提出的坦白、积极退赃应当从轻的意见，予以采纳。 被告人刘书提出的自己骗取张某部分，应当只认定本金部分，盈利部分不应当认定为诈骗金额的辩解意见，理由不成立，本院不予采纳。 根据被告人的悔罪表现，对其适用缓刑不至再危害社会，也不会在其所居住的社区形成重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第一条的规定，判决如下： 一、被告人刘书犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即被告人应当自本判决生效后三日内前往宣汉县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，相关司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 二、扣押在案的被告人现金人民币十万元，退赔被害人张某人民币六万七千三百四十九元六角，退赔被害人韩某琳人民币二万八千元，剩余部分返还被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 东 审 判 员  薛红兵 人民陪审员  袁 锋 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  龙友梅 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。