天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0112刑初701号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人刘洋，男，1991年3月23日出生于北京市平谷区，汉族，初中文化，无业。户籍地北京市平谷区；住天津市蓟州区。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留；2018年12月14日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人许文敏，天津仁合律师事务所律师。被告人付新宇，男，1995年6月11日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，无业。户籍地天津市蓟州区；住天津市蓟州区。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留；2018年12月14日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人陈凤莉，天津仁合律师事务所律师。被告人尹一明，男，1994年10月27日出生于天津市津**，汉族，大学文化，原系天津某某技术师范大学学生，现已退学。户籍地天津市津**；住天津市津**。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留；2018年12月14日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人王晴，天津得安律师事务所律师。被告人李双杉，男，1999年7月12日出生于天津市宁河区，汉族，大专文化，原系天津某某职业学院学生，现已退学。户籍地天津市宁河区；住天津市宁河区。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留；2018年12月14日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人韩宇祥，天津辩正律师事务所律师。被告人王翔锐，曾用名王轩，男，1999年10月2日出生于天津市宁河区，汉族，大专文化，原系天津某某职业学院学生，现已毕业。住天津市宁河区。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留；2018年12月14日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人郑洋，天津众晓律师事务所律师。被告人于涵，男，1995年2月24日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学文化，天津某某技术师范大学学生。住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年3月29日被天津市公安局津南分局刑事拘留；2019年5月5日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人黄宇新，天津蓝天律师事务所律师。被告人高学刚，男，1975年11月3日出生于北京市平谷区，汉族，高中文化，无业。户籍地北京市平谷区；住北京市平谷区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年3月30日被天津市公安局津南分局刑事拘留；2019年5月5日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人翟国良，天津厚衡律师事务所律师。天津市津南区人民检察院于2019年9月30日以津津南检公诉刑诉〔2019〕425号起诉书、津津南检公诉刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书，指控被告人刘洋、付新宇、尹一明、李双杉、王翔锐、张某2、于涵、高学刚犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月30日立案受理。审理过程中发现被告人张某2尚有其他敲诈勒索犯罪事实，本院裁定对被告人张某2中止审理，对被告人刘洋、付新宇、尹一明、李双杉、王翔锐、于涵、高学刚继续审理。本院依法组成合议庭，于2020年6月10日召开庭前会议，2020年6月30日公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员刘博文、检察官助理曹晔、袁宁宁、书记员杨娜出庭支持公诉，被告人刘洋及其辩护人许文敏、被告人付新宇及其辩护人陈凤莉、被告人尹一明及其辩护人王晴、被告人李双杉及其辩护人韩宇祥、被告人王翔锐及其辩护人郑洋、被告人于涵及其辩护人黄宇新、被告人高学刚及其辩护人翟国良到庭参加诉讼。公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理两次。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控：2017年11月至2018年9月，被告人刘洋先后纠集被告人付新宇、高学刚、于涵、尹一明、李双杉、王翔锐及张某2（另案处理）、张某1（另案处理）、丁某某（另案处理）等人，先后在天津市津南区、东丽区等地，由被告人刘洋、高学刚等人提供资金，通过网络宣传等方式，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引在校学生等年轻人前来借款，以民间借贷为名，通过“暂扣随身物品”、“编造虚假借款人身份信息”、“签订远超实际借款金额以及虚假的借款协议”、“制造资金走账流水”、“虚增债务”、“肆意认定违约”、“收取不合理违约金、下户费、合同费等费用”等方式，采用诱骗、威胁、恐吓、上门滋扰、侮辱、限制人身自由等手段，强立债权、强行索债，非法侵占他人财产，攫取巨额经济利益。形成了以被告人刘洋为首的恶势力犯罪集团，现已查明有组织地以“套路贷”方式进行敲诈勒索犯罪23起，既遂14起，既遂金额430582.64元，并导致王某1等多名在校学生休学、退学的严重危害后果。案发后，被告人刘洋、付新宇、高学刚、于涵、尹一明、李双杉、王翔锐先后被抓获归案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为被告人刘洋为进行违法犯罪活动先后纠集被告人付新宇、高学刚、于涵、尹一明、李双杉、王翔锐等人为骨干成员，形成较为稳定的恶势力犯罪集团，有组织地以恶势力名义敲诈勒索他人财物，情节特别严重的行为均已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。建议本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，以敲诈勒索罪判处被告人刘洋有期徒刑十年至十二年，并处罚金；判处被告人付新宇有期徒刑七年至九年，并处罚金；判处被告人李双杉有期徒刑四年至六年，并处罚金；判处被告人尹一明有期徒刑三年至五年，并处罚金；判处被告人王翔锐有期徒刑三年至五年，并处罚金；判处被告人于涵有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处被告人高学刚有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人刘洋辩称对公诉机关指控罪名及大部分犯罪事实均不持异议，但认为对于部分张某1、高学刚与借款人签订借款合同并出资的事实其并未参与。被告人高学刚辩称对公诉机关指控罪名及犯罪事实不持异议，但认为其仅实施了出资以及与借款人签订借款合同的行为，没有进行催款。被告人付新宇、尹一明、李双杉、王翔锐、于涵对公诉机关指控罪名及犯罪事实均无异议，在辩论阶段未发表辩解意见。被告人刘洋的辩护人提出对公诉机关指控被告人刘洋系恶势力犯罪集团首要分子，其行为构成敲诈勒索罪不持异议，对于事实部分认为被告人刘洋恶势力犯罪集团的放贷行为面向不特定人群，并非仅针对学生，对于本案中大部分受害人系学生的情况，与被告人刘洋发放贷款场所临近学校有关，属于巧合现象；对于犯罪数额的认定，应当充分考虑未遂事实中没有收回的本金以及出借款项所应收取的正常范围内的利息，在犯罪数额中予以扣减；部分犯罪事实并非刘洋出资，亦未获得收益，认定为刘洋犯罪集团的犯罪事实证据不够充分。就量刑部分认为大多数被害人向刘洋犯罪集团借款系因错位消费观，具有一定过错；刘洋的犯罪行为并未造成被害人自杀或自残的严重后果，其选择的催债方式也多为诉讼，社会危害后果并非特别严重；刘洋在庭审过程中对大部分犯罪事实均予以供认，具有悔罪表现，请求法庭综合考虑，从轻处罚。被告人付新宇的辩护人提出对公诉机关指控被告人付新宇系恶势力犯罪集团骨干成员，其行为构成敲诈勒索罪以及相关犯罪事实均不持异议，仅就量刑部分认为被告人付新宇与刘洋系亲属关系，受刘洋邀约加入集团，并未参与预谋，听从刘洋的指挥与安排，仅起到辅助作用，应当认定为从犯；被告人付新宇在归案后能够如实供述犯罪事实，表示认罪认罚，并愿意对其参与犯罪事实的被害人进行退赔，具有悔罪表现；付新宇并未参加向被害人恶性索债的行为，且除每月领取刘洋发放的4000元工资外并未参与非法所得的分配，主观恶性较小、犯罪情节轻微；4.被害人盲目的高消费也是造成被告人犯罪的原因之一，具有一定的过错。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人尹一明的辩护人提出对于公诉机关指控尹一明系恶势力犯罪集团成员不持异议，但认为尹一明不是犯罪集团的主导者、组织者、指挥者，参与时间较短、起数较少，所处地位较低、作用较小；对于公诉机关指控尹一明构成敲诈勒索罪以及相关犯罪事实均不持异议，仅就量刑部分认为尹一明并非敲诈勒索行为的主导者、组织者和指挥者，亦未获利，参与程度较低，处于次要、辅助作用，应属从犯；其归案后能够如实供述犯罪事实，应属坦白；其能够自愿认罪悔罪，主观恶性、人身危险性均相对较小，综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人李双杉的辩护人提出对公诉机关指控被告人李双杉构成敲诈勒索罪不持异议，就事实部分认为在敲诈勒索被害人赵某1的事实中没有充分证据证实系由被告人李双杉介绍借款，就量刑部分认为被告人李双杉系在被刘洋犯罪集团敲诈勒索后加入该集团，在集团犯罪中所起作用较小，处于次要地位，仅起到辅助作用，应属从犯；被告人归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节；无前科劣迹，系初犯，请求法庭对其从轻处罚。被告人王翔锐的辩护人提出对公诉机关指控被告人王翔锐构成敲诈勒索罪及犯罪事实均不持异议，但就事实部分认为公诉机关指控敲诈勒索被害人马某的犯罪事实中被告人王翔锐仅是陪同刘洋将敲诈勒索得款从银行取出，参与程度极低，请求法庭在量刑时酌情考虑；就量刑部分认为王翔锐在共同犯罪中起次要或者辅助作用，没有暴力或者严重胁迫被害人，没有参与分赃获取非法所得，应当认定为从犯；部分犯罪属未遂；一定程度上存在受刘洋胁迫的情况；能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，真诚悔罪，请求法庭予以从轻处罚。被告人于涵的辩护人提出对公诉机关指控被告人于涵构成敲诈勒索罪及犯罪事实均不持异议，仅就量刑部分认为被告人于涵归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，具有认罪悔罪表现；其系后来加入犯罪集团，参与程度较低，并未获得任何经济利益，应属从犯；其系在校学生，此次犯罪系初犯，并能够主动退出该犯罪集团，主观恶性较轻，请求法庭综合考虑，对其从轻处罚。被告人高学刚的辩护人提出对于公诉机关指控被告人高学刚构成敲诈勒索罪不持异议，但对事实部分认为被告人高学刚参与的敲诈被害人宋某1的事实中，其仅参与了宋某1第二次向刘洋集团借款的事实，故对于犯罪金额仅应认定基于该次借款敲诈勒索的非法所得。就量刑部分认为被告人高学刚加入较晚，在其所参与的三起犯罪中只是给被害人转钱及签订合同，仅起到次要、辅助作用，应当认定为从犯；另被告人高学刚一贯表现良好，系初犯偶犯，认罪态度较好，并愿意赔偿被害人的经济损失，请法庭对被告人减轻、从轻处罚。经审理查明，2017年11月至2018年9月，被告人刘洋先后纠集被告人付新宇、高学刚、于涵、尹一明、李双杉、王翔锐，以及另案处理的张某2、张某1、丁某某等人，在天津市津南、东丽等地，针对在校生等青年实施“套路贷”，勒索财物，形成了以被告人刘洋为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团由被告人刘洋、高学刚等人提供资金，通过网络宣传等方式，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引在校学生等年轻人前来借款，以“民间借贷”为幌子，先以搜身、暂扣随身物品等手段，使借款人产生恐惧心理，再以诱骗、胁迫等方式与借款人签订远超实际借款金额，或者虚假的借款协议并制造资金走账流水，同时还编造虚假借款人身份信息，刻意隐瞒借款人学生身份，在签订借款协议后，向借款人收取协议中并未约定的不合理违约金、下户费、介绍费、联络费以及因签错合同产生的合同费等费用、并肆意认定违约而要求借款人按照协议金额还款。该恶势力犯罪集团采用诱骗、威胁、恐吓、上门滋扰、侮辱、限制人身自由等手段，强立债权、强行索债，以“套路贷”方式多次有组织实施敲诈勒索犯罪。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被告人付新宇的供述，证明刘洋系其姐夫，其自2018年春节开始跟着刘洋一起做放贷的生意，刘洋每月给其4000元的工资，一共干了六个月左右。跟刘洋一起干的还有张某2、于涵、高学刚、李双杉、王翔锐、尹一明。刘洋进行高利贷放贷，大多数借款人都是学生或是刚刚参加工作的年轻人，对外宣传借款不需要抵押，利息也只有3%，但实际上会与借款人签订远高于实际借款的借款合同，并且制造虚假的银行流水，再要求借款人取出现金交还刘洋，之后刘洋本人或指使集团内的人要求借款人按照借款合同还款。还会向借款人收取联络费等费用，具体数额由刘洋来定。与借款人签订合同前会对借款人进行搜身、查看手机，还会对借款人进行拍照、录像。办公地点主要在津**海某某苑德某园X-2-XXX，是以于涵的名义租的；还有东丽区跃某家园是尹一明租的。（2）被告人尹一明的供述，证明其于2018年7月份开始参与到刘洋的集团，因为找刘洋借钱后无力偿还，经刘洋劝说后加入。另外还有付新宇、王翔锐、李双杉等人，大家都听刘洋的安排。付新宇负责和借款人谈合同、签订合同、给借款人打钱，跟着借款人取钱；王翔锐有时给刘洋开车，也与其一起跟被害人取过钱；李双杉给刘洋介绍过借钱的客户。刘洋和借款人签订的借款合同远大于实际出借的款项，但会按照合同约定的金额给借款人打款，再让借款人将差额作为保证金取出交还给刘洋。另外还会找借款人要联络费等费用。刘洋会告诉借款人如果不按时还钱，就到家里去要钱，让借款人家里都知道，借款人害怕就同意还款了。另其为刘洋在东丽区跃某家园租了一处房屋用于放贷签合同。（3）被告人李双杉的供述，证明其曾因向刘洋集团借款被敲诈勒索，实际借款24000元，签订一份借款86000元的合同。之后刘洋又分别与其签订了一份30000元、一份5000元的虚假借款合同，但没有实际给钱，刘洋利用这些合同逼迫其一同“套路”其他受害人。刘洋主要负责和借款人谈借款细节、出资，并指挥其他人对借款人搜身、查看借款资质、催款、让借款人拿着合同拍照；付新宇主要负责审核借款人、搜身、与借款人签订合同，刘洋将合同约定的钱款打给付新宇，再由付新宇给借款人转账制造交易流水、收取联络费；王翔锐负责催收欠款；尹一明和这些人的分工有交叉；其主要负责介绍客户，和借款人签过合同、给借款人转账、也曾带人去将超出实际借款的钱款取出交还刘洋；于涵曾经和刘洋去其学校索要借款。其后期与刘洋、付新宇等人签订虚假借款合同是刘洋为了拴住其跟着刘洋一起干，也是其想试试跟着刘洋能不能一起挣钱。（4）被告人王翔锐的供述，证明其系经李双杉介绍在2018年6月份左右和刘洋一起放贷，还有付新宇、李双杉、于涵、尹一明。刘洋是领导，大家都听他的。借款人一般都选择在校的大学生作为目标，因为这些人比较听话，要账的时候也比较好要。一般是李双杉和尹一明找到借钱的大学生，付新宇或者刘洋与借款人谈，还会让人搜身，查看借款人手机，并签一份远远高于实际借款数额的借款合同，签合同时还会给借款人拍照、录像以用于后期索要借款。如果借款人不同意签超额借款合同，刘洋就哄骗借款人称如果按时还钱，只需要还真正借款的数。但实际都会按照借款合同约定数额找借款人催账。刘洋会按照借款合同里写的数额通过付新宇或其他人转账给借款人制造虚假的银行流水，再指使其或他人跟着借款人到附近的银行，让借款人取出超出实际借款数额那部分金额交给跟着的人，再交回刘洋。刘洋还会收取借款人的合同费、联络费等各种费用。其没有收到工资，也没有分到钱。（5）被告人于涵的供述，证明其曾于2017年末向刘洋借款，2018年3月份开始正式和刘洋一起干，后其归还刘洋所有借款，但因为跟着刘洋干，刘洋为了有保障又让其打了一张四万元的借款合同。跟着刘洋干的还有付新宇、张某2、高学刚、尹一明、李双杉和王翔锐。在其借款时还有丁某某。刘洋没有给其发工资或提成，但出过部分吃喝费用。刘洋放贷的地点在天津市津南区双港镇海某某苑德某园，是其帮助刘洋租的。借款的流程是将借款人带到德某园，进屋后先有人搜身，再带到二楼由刘洋负责谈借款事宜，有人负责审核借款资质，主要看是否在别处借过钱，因为大部分借款的都是学生，刘洋还会给借款人编造一个身份，不让他们以学生的身份借款。刘洋会与借款人签订远高于实际借款数额的借款合同，并给借款人拍照录像。刘洋将合同约定的款项转到别人的账户，再由这个人将钱转入借款人账户，制造虚假的银行流水，之后刘洋派人带借款人去附近银行将超出实际借款的钱取出来交给陪同的人，再交给刘洋。而且刘洋会要求借款人每天转联络费。还款到期刘洋会以各种理由要求借款人按照借款合同的数额还款，如果不还刘洋就会告诉借款人去法院起诉、去找借款人家人、朋友要账。高学刚、张某1负责出一部分钱，他们应该知道刘洋放贷的模式；其与付新宇、张某2负责搜身、审核资质、录像拍照、转账、带借款人取款、收取联络费、要账；付新宇有时也负责和借款人谈，但是最后刘洋做决定；李双杉负责介绍客户、审核资质，有人还钱时他也拿过钱；王翔锐负责带借款人取钱、要账、给借款人搜身。其去找刘洋借款时丁某某也和刘洋一起。（6）被告人高学刚的供述，证明刘洋系其表弟，2018年3月份刘洋称在天津放贷挣钱，让其出一部分自己参与经营。其准备了十万元钱到天津来找刘洋，刘洋告诉其放贷流程是和借款人签订远高于实际借款金额的合同，通过转账方式将合同金额转给借款人制造银行流水，再让借款人将超出实际借款金额的款项取出交回到刘洋手里，最后按照合同金额向对方索要借款。和刘洋一起干放贷的还有付新宇、于涵、尹一明，这些人都听刘洋的。借款人过来他们要搜身、拍照录像，其只是提供了部分本金并在刘洋他们谈好的借款合同上签字。刘洋还给借款人编造虚假身份信息并拍摄下来，可能是因为借款人都是在读学生，编造虚假身份信息方便借款。（7）涉案人张某2的供证，证明其于2017年底向刘洋借款时与刘洋结识，后跟着刘洋一起放贷，当时刘洋是幕后，负责提供资金，有时也会负责签订合同，张某1在其加入前已经和刘洋合伙干了，负责签合同、转账，其与于涵、丁某某负责跑腿，也去给刘洋存钱，通过电话向借款人催款。一般是由中介将借款人带来，刘洋审核借款人微信、支付宝流水看是否有还款能力，再看借款人住址，如果较远以后不好要账。审核之后确定能够借款就会和借款人签订一份远高于实际借款数额的借款合同，并按照合同将钱款打入借款人账户，并派人将多出实际借款数额的钱取出，以此制造假的银行流水。后期刘洋会让其按照合同金额向被害人或者家属催款。（8）涉案人张某1的供证，证明其与刘洋系朋友关系，2017年底刘洋喊其到天津来玩，并让其跟着一起放贷，并承诺每月给其5000元工资，但没有给过。当时一起和刘洋干的还有丁某某、张某2。来刘洋这借款的都是20岁左右的年轻人，刘洋会与借款人口头协定借款金额以及利息和还款期限，借款人同意了刘洋会与其签订一份借款合同，一般合同上的金额要高于实际借款金额的两倍左右，但具体刘洋怎么让借款人签的不是很清楚。刘洋谈妥之后会让其在合同上作为出借人签字，并让借款人拿着合同拍照。刘洋将合同金额向其转账，再让其转给借款人，然后再让借款人将超出实际借款的差额转回给刘洋，这样制造假的银行流水。刘洋给其多少钱其转给借款人多少钱，刘洋多转的其会还给刘洋，其垫的钱刘洋也会归还。（9）涉案人丁某某的供证，证明在2017年5月其向一名叫韩某某的男子借款，后来韩某某称该款系刘洋出借，因其无法归还借款刘洋让其跟着一起干放贷。当时还有张某1、张某2、于涵一起干，这些人都听刘洋的。每次是张某2或于涵带着借款人来，其负责查验被害人的手机是不是有还款能力，之后刘洋决定是否出借。刘洋决定出借的金额以及还款金额、还款期限，借款人同意后刘洋会让借款人签订一份超出实际借款金额的合同，并告诉借款人如果按时还款只需要还实际约定的借款，而且如果写错了合同还会索要合同费，签订合同之后刘洋让借款人拿着借款合同拍照。其与张某1谁与借款人签订的合同，就由谁向借款人转账，但是只转实际借款的金额，超出的部分写明是现金给付。刘洋说如果看借款人家里条件不错，就故意制造违约，索要合同约定的借款。刘洋还让其使用“吉某X号公馆”的微信号在朋友圈发送放贷广告。借款人都是学生，因此不想让学校和家里知道借钱的事情，刘洋就利用这种心理威胁借款人不按照合同还钱就去家里或者学校要账对借款人进行敲诈勒索。（10）证人付某某的证言，证明其系刘洋的妻子，其曾于2018年11月7日、11月9日两次登录刘洋支付宝从刘洋银行卡中转账32660元用于支付孩子和刘洋母亲的医疗费。其不清楚刘洋银行卡里的钱是什么钱，刘洋具体干什么工作其也不清楚。（11）证人贾某2的证言，证明其系高学刚前妻，但仍一起居住，2018年初，高学刚称到天津找刘洋玩儿几天。2018年3月13日，高学刚让其通过手机银行向刘洋的银行卡转账100000元，其分两笔给刘洋转账91100元和8000元，共计99100元，说是刘洋借的；另外在2018年3月16日，高学刚让其给一个叫秦某某的人转账30000元。（12）证人徐某某的证言，证明其系货运司机，曾经给刘洋送过水泥，2018年刘洋曾经给其转账三、四万元，都是给其送水泥的费用，其与刘洋没有其他经济往来。（13）证人李某2的证言，证明其系北京市丰台区中某名车汇旧机动车经纪有限公司法务负责人。刘洋曾经于2018年1月15日在该公司订购一辆路虎发现4汽车，刷卡五万元支付定金，2018年1月17日刷卡支付尾款，该车价款共计七十四万五千元。（14）证人张某5的证言，证明2018月7月4日其通过房屋中介将其所有的东丽区跃某家园X-1-XXXX号房屋出租给一名叫尹一明的男子居住，租期一年，每月租金2200元。但在2018年7月24日左右其与中介都联系不上尹一明，仅支付了3000多元的租金。（15）情况说明，证明：①刘洋、付新宇、尹一明、王翔锐、李双杉、高学刚、于涵、张某2均无违法犯罪记录；②经民警核查不能证实张某2、于涵、尹一明存在被套路贷行为，该三人与刘洋、张某1签订的大额借款合同，并没有真实还款。其借款行为经查证系参与刘洋团伙套路贷的必要条件；③涉及的多名被害人找到刘洋团伙借款，其借款多是偿还其他贷款或借款。经民警对被害人询问，被害人均不提供具体借款原因和出借人信息，故民警无法核实被害人是否存在被其他套路贷团伙侵害。（16）酒店入住记录截图，证明刘洋团伙实施套路贷期间，被告人付新宇于2018年7月7日、8月18日、9月8日、9月15日、9月17日在格某某泰双林地铁站店开房情况。（17）扣押清单、扣押决定书，证明①公安机关自被告人刘洋处扣押银行卡17张，Ａ4纸规格纸质材料5张，交款通知书、收条纸质材料2张，黑色ＰＯＳ机电源1根，牌照为京ＨＢ××**路虎牌汽车内扣押木质棍子2根，空白收条28张，空白借条6张，空白借款人指定借款收款专用账户信息6份，刘洋与王轩签署的借条3张，刘洋与李双杉签署的借条3张，带有尹某身份信息的借款凭证照片6张；②自被告人李双杉处扣押王轩与叶某1签订的借条1张，王轩与叶某1收条1张，借款人指定借款收款专用账户信息1张，移动手机卡7张，红色印台2个；③自被告人王翔锐处扣押王轩身份证1张，银行卡3张，号码为189××××****的中国电信手机卡、号码为136××××****的中国移动手机卡各1张，大众牌汽车钥匙一串。（18）被告人学籍证明，证明王翔锐、李双杉、张某2、于涵、尹一明加入刘洋恶势力犯罪集团时均为在校学生。（19）借条、收条、借款人指定借款收款专用账户信息，证明被告人李双杉、王翔锐均曾与被告人刘洋签订借款协议的情况。（20）空白收条、借条、借款人指定借款收款专用账户信息，证明被告人刘洋为实施套路贷准备的相关借款手续。（21）酒店入住记录，证明被告人刘洋、于涵、付新宇、高学刚及张某1、丁某某、张某2为预谋及实施套路贷，在相关酒店开房的情况。（22）房屋租赁合同、租赁成交详细信息、情况说明，证明2018年3月6日，被告人于涵为刘洋团伙实施套路贷租用的位于津南区双港镇北马集村海某某苑德某园X-2-XXX房屋；2018年7月4日，被告人尹一明租赁天津市东丽区跃丽路与茅山道交口处西北侧跃某家园X-1-XXXX号房屋，租期一年；民警对被告人于涵所承租海某某苑德某园X-2-XXX号房主高某某进行核实，该房主明确表示只提供租房协议，拒不配合民警取证。（23）现场照片，证明刘洋恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪的东丽区跃某家园、津南区海某某园现场的情况。（24）二手车买卖协议、POS机刷卡凭证、收入凭单、购车定金协议，证明被告人刘洋自北京中某名车汇处以74.5万元购买路虎发现4汽车一辆。（25）协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证明公安机关于案发后冻结被告人刘洋、付新宇、高学刚、于涵、张某2、尹一明、李双杉、王翔锐、于涵涉案银行卡。其中冻结付新宇建设银行账户内资金1547.93元，王翔锐建设银行账号内资金1.91元，李双杉农业银行账号内资金0.49元，刘洋建设银行账户内资金598.14元，张某2工商银行账户内资金503.1元。（26）刘洋犯罪团伙成员纹身照片，证明被告人刘洋、王翔锐、尹一明及张某1的纹身情况。（27）电子数据检验报告，证明公安机关对扣押的刘洋等被告人以及张某2、丁某某、张某1的10部手机进行鉴定，恢复并提取了手机微信、支付宝、通话记录、短信等内容。（28）搜查笔录、情况说明，证明2018年11月7日、11月8日，公安机关分别对被告人刘洋位于天津市蓟县区天一绿海揽某园X-1-XXX的家中、牌照为京ＨＢ××**的路虎牌汽车、被告人李双杉、王翔锐（王轩）位于天津市红某公寓X-XXXX的住处进行搜查并查扣相关涉案物品的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法，客观真实，本院予以确认。敲诈勒索具体犯罪事实1.2017年11月30日，被告人刘洋与张某1、丁某某在天津市区一快捷酒店内，对前来借款人民币2万元（以下币种相同）的天津渤某职业技术学院学生贾某1搜身并暂扣随身物品，双方口头约定借期二个月，第一月归还本金10000元，第二月归还本金及利息共计20000元，但要求其与张某1签订数额为10万元远超实际借款金额的借条（以下简称：超额借条），称按时还款仅需按照约定还款30000元，不需要按照协议约定，并拍摄贾某1本人、身份证、借条等照片。次日，被告人刘洋指使张某1通过支付宝转账给贾某12万元借款。2017年12月30日，贾某1收到催收电话因当日无力还款，请求次日归还，刘洋以次日还款违约为由，肆意要求贾某1给付违约金2000元，否则需按超额借条还款10万元，贾某1无奈，于次日向刘洋支付宝账户转账1.2万元。后因贾某1未能按约偿还剩余款项，被告人刘洋本人并指使张某2多次电话要求贾某1及其父亲贾某3按照超额借条还款10万元，并威胁“不还钱弄死你全家”，迫使贾某3于2018年2月2日向被告人刘洋指定账户还款8000元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人贾某1陈述及辨认笔录，证明其系天津渤某职业技术学院在校学生，其在2017年11月30日经人介绍在天津市区一家快捷酒店与一个有纹身的男子借款，实际借款20000元，但签订了100000元的借款合同，并被要求拿着借款合同拍照。该男子称如果按期还款就不需要按借款合同还钱。在其签订合同询问情况时，对方很不耐烦，还对其进行辱骂，其因害怕就把合同签了。另外在签合同前身上有纹身的男子还将其手机拿走看了微信和支付宝。其第一期偿还借款10000元本金，且因逾期一天被要求给付2000元逾期费，第二期到期后因其没有接电话，对方给其父贾某3打电话要求偿还100000元，还在电话中威胁如果不还钱就弄死全家，后其父将剩余本金8000元转到了一个叫韩某某的账户内。后经其辨认，指认出被告人刘洋系翻阅其手机、诱骗其签订超额借款合同并对其拍照、催款的人；另指认出丁某某是介绍其至刘洋、张某1处借款的人、张某1是翻阅其手机、对其搜身、给其转账的人。（2）涉案人张某2的供证，证明其曾受刘洋指使向贾某1父亲贾某3打电话按照合同金额催要借款，但贾某1实际借款金额其不清楚。（3）涉案人张某1的供证，证明2017年11月30日，丁某某介绍贾某1来借款，丁某某对贾某1搜身，并拿出手机，具体是丁某某还是刘洋查看的手机记不清了。之后刘洋对贾某1讲借款20000元要签100000元的借款合同，但具体说了什么没有听清，然后刘洋拿出一份借款合同，让贾某1填写借款100000元，转账20000元、现金80000元的内容，后让贾某1举起合同拍照。转天其向贾某1通过支付宝转账20000元。合同是刘洋谈的，其与贾某1签订的，但之后的是否还款、是否向贾某1催要其均不清楚。（4）涉案人丁某某的供证，证明2017年11月30日晚11时许，贾某1来到一家酒店找刘洋借款，刘洋授意其取走贾某1手机、身份证等随身物品，其翻阅了手机中的消费信息看是否具备借款资质。贾某1借款20000元，刘洋要求签订100000元的借款合同，并称如果按期还款只需要还30000元。合同是刘洋谈的，张某1与贾某1签订，后张某1向贾某1转账20000元，资金应该是刘洋给张某1转账的。之后贾某1是否还款其不清楚。（5）证人贾某3证言，证明其系贾某1之父，2018年1月底的时候有人给其打电话催账，称贾某1欠款100000元，并将借条、收条通过彩信向其发送，显示内容为借款100000元，转账20000元，现金给付80000元。贾某1称仅收到20000元，而且已偿还12000元，后其向对方给付的户名为韩某某的账户转账8000元，将本金归还。催款过程中对方每晚都打电话，而且一连发几十上百的短信，还称如不还钱就到家里来催债，到法院起诉。（6）证人韩某某证言，证明其与刘洋系朋友关系，2018年2月2日其应刘洋要求接收过贾某3转账的8000元钱，后其将该款转给刘洋的情况。（7）银行卡交易明细、贾某1手机内提取的支付宝转账截图、支付宝转账记录，证明2017年12月1日，张某1支付宝转账贾某1两笔共计20000元。2017年12月31日，贾某1支付宝转账刘洋12000元。2018年2月2日，贾某1父亲贾某3农业银行卡转账韩某某农业银行卡8000元，同日韩某某农业银行卡转账韩某某建设银行卡8000元，同日韩某某建设银行卡转账刘洋建设银行卡8000元的情况。（8）张某21769557****电话号码通话记录，证明2018年1月26日、27日，张某2两次拨通贾某1父亲贾某3的电话的情况。（9）提取于张某2手机内的合同、身份证、本人照片，收条照片，证明2017年11月30日，贾某1与张某1签订借款10万元借条，并于同日向张某1出具收到10万元的收条，后被他人拍摄照片的情况。（10）贾某1手机内提取的短信聊天记录、情况说明，证明被告人刘洋使用其身份证注册的天津电信手机号码133××××****与贾某1父亲贾某3联系要求还款，并提供韩某某的账户的情况。经当庭质证，被告人刘洋对上述证据无异议，辩护人认为不能证明出借贾某1的钱款具体由谁出资。本院认为，公诉机关提供的上述证据来源合法、客观真实，根据涉案人员张某1、张某2的供证以及被害人陈述能够证实超额借款合同系由刘洋与被害人贾某1商谈，并指使丁某某对被害人搜身、查阅手机，指使张某1签订合同并向被害人打款；根据被告人张某2的供证以及通话记录，能够证实受刘洋指使张某2多次向被害人亲属催要借款；而根据银行交易明细亦能证明贾某1归还的12000元以及其父贾某3归还的8000元最终均由被告人刘洋收取。公诉机关提供证据能够充分证明以刘洋为首的恶势力犯罪集团对被害人贾某1实施敲诈勒索犯罪，但因意志外原因未能得逞的事实，对证明效力本院均予以确认。2.2017年12月26日，被告人刘洋与张某2、丁某某等人在天津市河东区吉某酒店内，对前来借款2万元的天津海某职业学院学生王某1搜身并暂扣随身物品，双方口头约定借款月利息5000元，并要求其与丁某某签订8万元超额借条等手续，后拍摄王某1本人、身份证、借条等的照片。后被告人刘洋微信转账给丁某某1.2万元支付借款，并指使丁某某以手续费为由扣除1000元本金后，微信给王某11.2万元借款，次日刘洋指使张某1微信转账给丁某某7000元支付剩余借款，后丁某某微信转账给王某17000元借款。2018年1月25日，被告人刘洋指使张某2微信收取王某15000元利息，后因王某1未能按约定归还利息及本金，刘洋要求王某1按照8万元超额借条还款，且其本人与张某2先后通过电话、微信等方式以“去学校骚扰”、“到家里拉横幅”、“让你不好看”等言语威胁王某1及其家人，同时指使张某2到王某1所在学校进行滋扰，王某1被迫于2018年4月2日休学。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人王某1的陈述及辨认笔录，证明其系天津海某职业学校学生，2017年12月26日，其经他人介绍向刘洋借款20000元，口头约定每月还款5000元，但刘洋要求其与丁某某签订80000元的借款合同，称如果按时还款就按口头约定履行，如果到期不归还就得按照80000元还款，其犹豫了一下就在协议上签字了。丁某某向其收取1000元手续费后分两笔向其转账19000元。借款时张某2也在现场。2018年1月25日其按照刘洋要求向张某2转款5000元作为1月份的利息；2018年2月23日刘洋微信询问其当月是归还利息还是连本带息清账，其表示清账但是需要几天时间，刘洋表示同意；2018年2月25日当天刘洋、张某2均打电话向其催款，其因无还款能力未接听，之后几天刘洋、张某2一直给其打电话催款但其都没有接听，张某2通过微信对其进行威胁，称不还钱就找其父母催款，过了一个星期张某2告知其来到学校，并有门卫给其打电话，其从学校后门翻墙逃出学校回到石家庄，其父亲也接到过催账电话。后其因害怕向学校申请了休学。经辨认，其指认出刘洋、丁某某、张某2是对其实施敲诈勒索的男子。（2）涉案人张某2的供证，证明刘洋给其地址、电话指使其向王某1催款，其曾到王某1学校门口，微信威胁王某1如果不还钱就进学校找她，并发送给王某1一段她学校门口的视频。以及其曾微信收取王某1还款5000元，并转给刘洋的情况。（3）涉案人丁某某的供证，证明2017年12月底，经姜某某介绍，王某1在东丽区吉某酒店向刘洋借款，其查验了王某1的手机确认是否具有借款资格，刘洋与王某1谈的借款20000元，签订80000元的借款合同，如果按时还款只需要还30000元，其与王某1签订了借款80000元，其中20000元转账，60000元现金给付的借款合同，后刘洋向其转账13000元，其将1000元转给姜景文，将12000元转给王某1，转天刘洋又向其转款7000元，其转给王某1的情况。（4）证人王某3的证言，证明其系王某1父亲，证明因王某1在外借钱的事情，有人电话进行催款，并且对其进行辱骂、恐吓的情况。（5）证人岳某某、翟某某证言，证明二人系王某1同学，王某1因为在外借钱被人打电话辱骂、威胁，最后导致休学的情况。（6）证人昃某某证言，证明其系王某1的老师，王某1因为在校外借钱被追债，大概在2018年初的时候离开学校不归，其父亲于2018年4月份为其办理休学的情况。（7）接受证据清单、微信截图、张某2手机内提取微信截图、微信转账记录，证明丁某某通过微信于2017年12月26日向王某1的微信转账12000元，于2017年12月27日转账7000元；2018年1月25日王某1通过微信向张某2微信转账还款5000元，同日张某2微信向刘洋微信转账5000元的情况。（8）提取于张某2手机内王某1家庭基本情况、身份证、本人照片，证明王某1为向刘洋等人借款，按照刘洋等人要求书写自己的家庭情况、联系方式，并持本人身份证被拍摄照片的情况。（9）提取于张某2手机内与王某1微信聊天记录，证明张某2威胁王某1如果不按照合同还款就去其学校上门催款的情况。经当庭质证，本院认为上述证据均来源合法、客观真实，但根据被害人陈述，其与被告人自愿签订超额借款合同，对于如不能按约定还款需要履行超额借条系明知，其因未能按期还款，被告人刘洋依据超额借条主张还款系依据双方约定，虽然被告人后期以“软暴力”方式向被害人催债，但被告人并无恶意制造违约，明显“套路”被害人的行为，故公诉机关就该起事实指控被告人刘洋构成敲诈勒索罪的意见，本院不予采纳。3.2017年12月27日，张某2带领天津某学院学生宋某2来到天津市一酒店内向被告人刘洋借款3万元。被告人刘洋和丁某某、张某1扣押并查看宋某2手机后，谎称“为了防止其不还钱才多写数额”诱骗其与张某1签订数额为4.5万元的超额借条，并拍摄宋某2本人、身份证、借条等照片，且以需要对其身份审查不能全部付款及支付好处费为由，由张某1仅向宋某2微信转账18800元。后被告人刘洋以宋某2向他人再次借款已经违约为由要求其按照4.5万元的超额借条还款，随后被告人刘洋及张某2、张某1多次电话、当面以“去家里、上学校催债，去法院起诉”等言语威胁宋某2及其母亲要求按照超额借条还款。2018年1月3日，宋某2及其母亲被迫在天津市一地铁站附近的停车场内，向张某2支付3万元现金。综上，宋某2借款18800元，被胁迫还款3万元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索11200元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人宋某2的陈述及辨认笔录，证明宋某2于2017年12月份天津某学院就读期间，曾经人介绍在天津市区一家酒店向他人借款，一个瘦高男子审查其手机，一名有小胡子的男子与其签订45000元的借款合同，其实际收到微信转账18800元，该男子称需要支付好处费等费用，而且如果按时还款仅需要归还30000元。后其接到电话称因其向他人借款属违约要求按照合同还款，张某2驾车载其再次前往上述酒店，一名黑胖男子要求其按合同还款，否则去家里、学校催款，并去法院起诉，后张某2也多次给其及其母亲打电话要求其还款，后其母亲来到天津向张某2还款30000元的情况。经辨认，其指认出张某1系与其签订借款合同，并认定其违约，威胁其还款的人；指认出被告人刘洋系对其威胁恐吓还款的人；指认出张某2系带领其借款、威胁还款、收取还款、烧毁借款合同、书写还款证明的人；指认出丁某某系查看其手机并指导其签合同并拍照的人。（2）涉案人张某2的供证，证明宋某2曾在河东吉某酒店向刘洋借款，现场有刘洋、张某1和丁某某，其将宋某2接到酒店房间就离开了。之后刘洋曾交给其一份宋某2与张某1签订的45000元的借款合同指使其催款，其曾联系宋某2要求其还款。后宋某2与其母亲按照与刘洋等人协商的金额交给其30000元，其向宋某2出具了结清收条，后将该款微信或是现金交给了刘洋。（3）涉案人丁某某供证，证明张某2将宋某2带到吉某酒店向刘洋借款，其将宋某2带进刘洋、张某1所在的房间内，并对宋某2的手机以及相关借款情况进行审核，具体借款是张某1和宋某2谈的，刘洋也在旁边，后由其与是宋某2签订了借款合同，金额写的是45000元，转账19000元，现金26000元。合同签订后刘洋指使其给宋某2拿着合同拍照，由张某1给宋某2手机转账的情况。（4）证人邹某某的证言及辨认笔录，证明其系宋某2母亲，宋某2在天津某学院上学期间因在外借款，不断有人打电话向其催款，考虑宋某2安全，其来到天津经与对方协商向对方还款30000元的情况。另经辨认，其指认出张某2系代收还款现金3万元，并烧毁借款合同，书写还款证明的人。（5）证人王某4证言，证明其系天津某学院教师，是宋某2的辅导员，2017年底时宋某2因为在外借款被要求偿还远高于实际借款数额的钱款，那段时间她总是不上课，东躲西藏的，学习成绩也出现很大的退步，最后勉强毕业的情况。（6）微信转账记录，证明2017年12月27日22时许，张某1先后向宋某2微信转账1万元和8800元的情况。（7）收条，证明2018年1月3日，张某2向宋某2出具欠款已经结清的收条的情况。（8）照片，证明2017年12月27日，张某1与宋某2签订4.5万元借条，同时宋某2书写本人的家庭成员信息、联系方式等内容，后持上述材料及身份证被拍照的情况。上述证据经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。被告人刘洋及其辩护人称该起事实并非刘洋出资，系张某1向外发放借款，但根据被害人陈述，其借款合同虽系与张某1商谈并签订，但刘洋曾出面恶意认定其违约并要求其按照合同签订的借款数额还款，被告人张某2亦证实系刘洋指使其向被害人催款，并将收回款项交给刘洋，故能够充分证明该起事实系由被告人刘洋为首、张某1、张某2、丁某某积极参与的恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索犯罪。4.2017年12月28日，被告人于涵与张某2带领天津市轻某职业技术学院学生孔某1来到天津市东丽区吉某酒店内向被告人刘洋借款2.4万元。被告人刘洋及张某1、丁某某等人对孔某1搜身并暂扣随身物品，口头约定借期一个月，还本付息共计27000元，但借款必须签订6万元借款合同，迫使其与张某1签订6万元超额借条等手续，并拍摄孔某1持借条照片。后被告人刘洋指使张某1微信给孔某12.4万元借款。后被告人于涵在酒店楼下以介绍费为由向孔某1微信索要5000元。2018年1月15日，张某2诱骗孔某1向刘洋虚假借款1.5万元，并签订虚假的1.5万元借条，后张某2向孔某1出具该笔借款已还清的证明。2018年1月20日，尚未到还款期限被告人刘洋指使张某2将孔某1带到天津市蓟州区一高速路出口处，要求孔某1按照上述所有借条数额偿还欠款，并纠集他人共同对其言语威胁。孔某1要求张某2按照上述虚假的1.5万元借条向其转账以归还被告人刘洋，张某2用支付宝向孔某1转账1.5万元，孔某1又按照刘洋要求将1.5万元通过支付宝向张某2还款，刘洋才允许孔某1离开。此后被告人刘洋多次电话威胁、骚扰孔某1及其父母，要求按照6万元超额借条还款，否则开车撞死孔某1。2018年1月26日，被告人刘洋指使张某2持6万元借条到位于天津市宝坻区的孔某1家中催债滋扰，并与孔某1父母产生冲突后报警。后被告人刘洋继续电话威胁孔某1父母偿还6万元。2018年1月27日，孔某1及家人迫于无奈，在天津市蓟州区一高速路出口处向被告人刘洋及张某2支付现金3万元。后孔某1于2018年3月12日被迫退学。综上，孔某1借款2.4万元，被胁迫还款3.5万元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索1.1万元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人孔某1的陈述及辨认笔录，证明其在天津轻某职业技术学院就读期间，经朋友孔某3的介绍到刘洋处借款，张某2和于涵将其与孔某3带到刘洋所在的酒店，张某2带其上楼，一名戴眼镜的男子翻查其手机并问其问题审核借款资格，并称如果借款20000元要打一张60000元的借条，并称借期一个月归还27000元，如果按期还款就不需要按借条还款。当时张某1、刘洋都在现场，从刘洋和别人说话的语气感觉大家都听他的，他是这帮人的头。之后其与张某1签订了一份借款60000元的借款合同，还被要求拿着合同拍照。张某1分三次向其转款24000元，下楼后于涵向其索要了中介费5000元，称是给他与张某2的。后来张某2让其帮忙倒一笔钱，于涵给其转账15000元，其将该款转给张某2，张某2给其出具了借款结清证明。借款后20天左右，张某2找其索要借款，并称要带其回家要钱，并驾车将其带到蓟县高速出口处，刘洋已经在那等着，并让其上了刘洋的白色路虎汽车，威胁恐吓其按借款合同还款，其求张某2向其转款15000元，称先还此笔借款，刘洋同意让其将款转给张某2，放其随男友离开。之后总有人给其父母打电话威胁、恐吓催还借款，其父母无奈同意还款，张某2持借条到其家中但与其父母发生冲突并报警。刘洋再次打电话对其进行恐吓，最后经与刘洋协商还款30000元。其因为此事不敢去学校，最后办了退学手续。另经辨认，其指认出张某2是带其前往刘洋处借款并且带去其家中要账的男子；于涵是带其前往刘洋处借款，收取其中介费5000元并与其签订了20000元借款合同的男子；张某1是与其签订60000元借款合同，形成虚假流水的男子；被告人刘洋是诱骗其签订60000元借款合同，形成虚假流水、上门要债、电话催债且收取孔某130000元还款金额的男子。（2）被告人于涵的供述，证明2017年12月份的一天下午，其和张某2带着孔某1找刘洋借钱，张某2带孔某1上楼，其在楼下等，过程中刘某过来告诉其要找孔某1要5000元中介费转给他，中途刘某走了，孔某1下楼后其要了5000元中介费，后来应该转给了刘某。因为还欠其他人钱，其提现了1800元，还欠刘某的钱所以连同还款一起转给刘某的，但可能不是一次性转的。其还曾经与孔某1签过一份20000元的借款合同，合同是张某2给的，内容是其是出借人，孔某1是借款人，实际借款金额为15000元，其他内容记不清了。张某2与孔某1谈借钱的时候给刘洋打了一通电话，大概意思就是孔某1还想借钱，但是他们具体怎么谈的记不清了。签完合同，张某2就跟孔某1签了一张欠款已结清的证明，其觉着这是张某2想假借孔某1的名义套刘洋的钱，这钱应该是张某2用了。其不清楚孔某1最后还了多少钱。我没参与过对孔某1的要账。（3）涉案人张某2供述，证明2017年12月左右，孔某1曾到吉某酒店向刘洋借款，是其为刘洋预定的房间，并将孔某1带到房间，是刘洋和丁某某谈的，其不清楚他们是怎么谈的。之后刘洋将其与张某1叫入屋内，张某1与孔某1签订合同，应该是借两万元，合同签订的好像是5、6万元。过了一段时间，因为刘洋向其催款，其找到孔某1与其签订了一份两万元借款合同，并给其出具了结清证明，就是给刘洋看的。其受刘洋指使将孔某1带到蓟县高速口，刘洋威胁、恐吓孔某1要求其还款，孔某1害怕让其转账15000元对刘洋讲先将该笔借款归还，刘洋又让孔某1将该款转给其。后来刘洋指使其继续找孔某1及其父母索要借款，其在宝坻孔某1家中商谈还款事宜，其父母将合同扔到炉子里双方发生冲突并报警。转天，其和刘洋在蓟县高速口与孔某1见面，其收取孔某1还款30000元，并给孔某1出具了结清收条。之后其将该款交给刘洋。其不知道于涵收取了孔某15000元中介费的情况。（4）涉案人张某1的供证，2017年底，张某2带孔某1到吉某酒店找刘洋借款，丁某某要了手机翻看并核实借款资质，是刘洋和丁某某和孔某1谈的借款事宜，其与孔某1签的借款合同，实际出借24000元，合同签订60000元。其给孔某1转账，之后刘洋又将钱转给其。之后是张某2负责催款，具体还了多少钱其不清楚，其没有获利。（5）涉案人丁某某供证，证明大概2017年12月底，张某2给其打电话称有人借钱，其告知刘洋后刘洋接上其与张某1到到了吉某酒店，张某2带了一名叫孔某1的女子来借钱，其让孔某1交出手机和身份证审查资质，之后刘洋称借款20000元，签60000元合同，如果按时还款就只需要还27000元，孔某1就同意了。张某1和孔某1签的合同，之后让孔某1拿着合同拍照，张某1将款项转给孔某1的情况。（6）证人孔某2证言及辨认笔录，证明其系孔某1支付，2018年1月份左右其与其妻子郑某某均接到陌生电话称孔某1欠其6万元借款，并进行骚扰、威胁，后自称刘洋的人也给其打过电话，也是对其进行威胁，每天不定时给其家人、亲戚、孔某1的老师、同学打恐吓骚扰电话，还在其家门口喷字，威胁要去法院起诉，后孔某1归还对方3万元解决。因为此事给孔某1在学校造成很大影响、也怕对方再找孔某1的麻烦，最后就退学的情况。另经辨认，其指认出张某2就是去其家中讨要钱款的男子。（7）孔某1手机内微信转账截图、张某2手机内支付宝转账截图、微信转账记录，证明2017年12月28日，张某1微信转账孔某1三笔，共计24000元；2017年12月28日，孔某1微信转账于涵人民币5000元；2018年1月20日，张某2支付宝转账孔某115000元，孔某1随即将上述15000元按照刘洋要求支付宝转账给张某2用于偿还套路贷欠款，后张某2将上述15000元支付宝转账给刘洋的情况。（8）110接处警记录单、现场治安调解协议书、张某2出具证明1份，证明2018年1月26日21时4分许，孔某1家人因张某2上门讨债并发生纠纷，遂电话报警，后在民警调解下自行和解。张某22018年1月27日证实孔某1所有欠款已经结清的情况。（9）张某2出具的证明，证明张某2于2018年1月20日证实孔某11月15日欠款（15000元）已经结清的情况。上述证据，经当庭质证，均来源合法、客观真实，本院均予以采信。关于公诉机关指控该起事实刘洋恶势力犯罪集团敲诈勒索被害人孔某12.6万元的事实，本院认为该起事实中张某2出于其自身目的与孔某1签订协议，虽有虚假流水，但张某2已为孔某1出具结清证明，且孔某1归还刘洋的15000元也系张某2向其转账，张某2并无非法占有孔某1该15000元的主观故意，刘洋集团也无法向孔某1主张该笔款项，故不应当将该15000元认定为敲诈勒索的犯罪所得，对于该起事实刘洋恶势力犯罪集团敲诈勒索金额认定为1.1万元。关于被告人刘洋及其辩护人称其未参与该起事实的意见，根据被害人陈述以及张某2、张某1、丁某某的供证，能够充分证明该起敲诈勒索犯罪系由被告人刘洋指挥，刘洋实施了诱骗被害人签订超额借款合同、威胁被害人及其家人进行催款、收取被害人钱款的犯罪行为，故对被告人刘洋及其辩护人的上述主张本院不予采信。关于被告人于涵及其辩护人称其收取5000元为中介费已交给刘某的意见，根据被害人陈述，该款系于涵向其索要并称是于涵与张某2应得的好处费，于涵虽称该款已交给刘某，但通过调取于涵转账信息无法证实该笔钱款的转账情况，故应认定该款系刘洋犯罪集团以好处费的名义敲诈被害人的钱款，对于被告人于涵及辩护人的上述意见，本院不予采信。5.2017年12月28日，张某2带领天津城某职业学院学生于某2来到天津市河**吉某酒店内欲向被告人刘洋及张某1借款5000元。被告人刘洋威胁于某2必须借款2万元并偿还3.2万元，否则就要支付好处费后才能离开，并在暂扣其随身物品后，胁迫其签订3.2万元超额借条等手续并拍照。后张某1向被告人刘洋提供手机，并由刘洋操作该手机以支付下户费为由强扣1000元后，仅向于某2支付宝转账1.9万元。后被告人刘洋及张某2分别多次电话要求于某2按照3.2万元超额借条还款，并威胁“不还钱就去家里催债”，迫使于某2于2018年1月26日、28日、30日，先后四次向被告人刘洋指定的张某6的微信账户转账3.2万元。2018年2月10日，被告人刘洋指使张某2，以还款逾期为由，胁迫于某2向张某2微信转账4000元。综上，于某2借款1.9万元，被胁迫还款3.6万元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索1.7万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人于某2的陈述及辨认笔录，证明其在天津城某职业学院就读期间经姜某某介绍认识张某2，张某2带其到刘洋处借款，其本想借5000元，但刘洋称最少借20000元，还款32000元，如果不想借也得给好处费。因为刘洋语气很凶其害怕便同意了，刘洋审查了其还款能力让其签了一份借款合同，合同内容是转账19000元，现金13000元，共计借款32000元。并要求其在合同上写上家人联系方式，并拿着合同拍照。之后刘洋拿起一部手机通过支付宝向其转账19000元，对方支付宝账户显示“长某”，并称另外1000元是下户费。过了几天张某2和刘洋就不停打电话让其还款，并对其进行威胁，后其分四次向刘洋指定的张某6的微信账户转账32000元，后刘洋称其逾期四天，胁迫其支付了4000元的违约金的情况。另经辨认，其指认出被告人刘洋系与其签订合同、威胁催款的人，张某1系提供手机支付宝转账的人，张某2系收取其违约金及催款的人。（2）涉案人张某2的供证，证明2017年12月底的时候，其介绍于某2向刘洋借款，其将于某2带到刘洋房间后就离开了，具体怎么谈的其不清楚，只是在后来收取过于某2支付的4000元违约金，收到后就转给刘洋的情况。（3）涉案人张某1的供证，证明张某1在明知刘洋对于某2实施套路贷的情况下，仍然同意刘洋使用其手机及账户内资金向于某2转账，支付套路贷借款，同时在超额借条上签字出借资金的情况。（4）证人张某6的证言，证明其认识于某2，曾经为于某2向刘洋说情晚还几天借款，后按照刘洋要求收取了于某2微信转账的3.2万元，并将该款转给刘洋的情况。（5）银行交易流水、微信转账流水、支付宝转账流水，证明2017年12月28日，张某1支付宝转账给于某21.9万元；2018年1月26日、28日、30日于某2微信转账给张某63.2万元，2018年1月30日张某6向被告人刘洋微信转账1万元；2018年2月10日，于某2向张某2微信转账4000元，同日张某2向被告人刘洋微信转账4000元的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。6.2018年1月3日，被告人刘洋电话指使张某2在天津市河东区一麻将馆内，诱骗前来借款1万元的天津渤某职业技术学院学生于某1签订4.8万元超额借条等手续并拍照。后被告人刘洋微信转账给张某21万元，并指使其微信转账给于某11万元借款。次日，张某2带领于某1来到天津市津南区柳某宾馆一房间内，在销毁前述借条等手续后，被告人刘洋和张某1在此以前述同样方式诱骗于某1签订4.8万元超额借条等手续并拍照。借款尚未到期，于某1告知其父借款的情况，于某1父亲与刘洋联系，被告人刘洋威胁于某1父亲按照4.8万元超额借条还款，拒不承认真实借款数额，并于2018年2月初某日，在天津市蓟州区一高速路出口处收取于某1父亲交来的3万元现金。综上，于某1借款1万元，被胁迫还款3万元，该起犯罪实施中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索2万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人于某1的陈述及辨认笔录，证明2018年1月3日，张某2在天津市河东区一麻将馆内，诱骗其签订4.8万元超额借条等手续并拍照。后张某2微信转账给其1万元。次日，张某2带领其来到天津市津南区柳某宾馆一房间内，销毁上述合同后与被告人刘洋和张某1再次签订4.8万元超额借条等手续并由张某1查看身份证并拍照。快到合同上该还款的日子了，其将借钱的事情告诉了其父亲于某3，并把张某2在合同上留的电话给了他让他联系张某2，之后其父亲告诉其已经和张某2通过电话了，定好转天还30000元钱，后其父亲归还了30000元的情况。另经辨认，其指认出张某2、刘洋系先后诱骗其签订4.8万元借条的人，张某1系对其签订的合同拍照的人。（2）涉案人张某2的供证，证明被告人刘洋指使以诱骗方式与借款1万元的于某1签订4.8万元超额借条等手续，并拍照。后刘洋微信转账给张某21万元，并指使其微信转账给于某11万元支付借款。于次日指使张某2带领于某1来到柳某宾馆与于某1重新签订上述借条等手续的情况。后于某1的父亲曾与其联系还款的事情，但其让与刘洋联系的情况。（3）涉案人张某1的供证，证明2018年1月4日其与刘洋、张某2、韩某某在天津市津南区柳某宾馆内，张某2从楼下接了一名借款的较胖女子进来了，但具体过程记不清了。（4）证人于某3的证言及辨认笔录，证明其系于某1父亲，2018年的2月初于某1给其打电话称在外借款10000元，但与对方签订了48000元的合同，现在快到还款的时间了但没有能力还款很害怕，让其想办法解决。后其与对方联系，对方称于某1欠了他们48000元，其表示于某1到手只有10000元，对方不承认，称不可能只出借10000元签订48000元的合同，后又表示让于某1还48000元是因为于某1逾期了。其想把事情快点解决，不让于某1天天担惊受怕，对方表示最少要还30000元，其被迫同意。转天其在蓟州高速出口其将30000元现金交给对方，对方将借款合同烧毁。期间其在路上时对方还威胁其如果超过下午3点，30000元就解决不了了。另经辨认，其指认出被告人刘洋系收取其3万元现金的人。（5）微信转账记录，证明2018年1月3日，被告人刘洋微信转账给张某21万元，随即张某2微信转账给于某11万元的情况。（6）张某2手机中提取照片，证明2018年1月3日，张某2与于某1签订1万元超额借条、收条，并对借条、收条拍照的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。7.2018年1月3日夜间，被告人刘洋电话指使张某2在天津市津南区田某某园小区一楼道内，诱骗来此借款1.2万元的天津城某职业学院学生张某3签订2.5万元超额借条等手续，并拍摄张某3本人、身份证、借条等照片。2018年1月4日，被告人刘洋微信转账给张某21.3万元，并指使张某2微信转账给张某31.2万元借款。同日，张某2电话告知张某3要按照2.5万元超额借条还款，并微信转账收取张某33500元还款。此后张某2多次向张某3电话滋扰、催款，并在2018年1月7日，以向家人催债胁迫张某3与其见面并签订4万元虚假借条等手续，并拍摄张某3本人、身份证、该借条照片。次日，被告人刘洋指使张某2来到天津市滨海新区汉沽张某3家中，持上述两张借条滋扰、催债，并迫使张某3父亲向张某2支付3万元现金。综上，张某3借款1.2万元，被胁迫还款33500元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索21500元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人张某3的陈述及辨认笔录，证明2018年1月初某日凌晨，张某2在一居民小区内，其提出借款1.2万元，张某2以“按期还款只需还1.2万，不能还款才会执行借条”诱骗其签订2.5万元超额借条等手续，并拍摄其本人、身份证、借条等照片。后张某2微信转账给张某31.2万元借款。借款的转天下午张某2便给其打电话要求其按照2.5万元超额借条还款，并以将借款事情散播给张某3亲友方式胁迫张某3与其签订虚假的4万元借条。次日，张某2来到张某3租住处胁迫张某3来到其家中，找其父亲张某7按照上述两张借条的总额6.5万元要求还款。后张某7被迫向张某2支付3万元现金。另经辨认，其指认出张某2系与其签订两份合同，并向其父亲催款，收取3万元现金的人。（2）涉案人张某2供述，证明2018年1月初，刘洋指使其以诱骗、胁迫方式与先后与张某3签订2.5万元的超额借条及4万元的虚假借条，后被告人刘洋微信转账其1.3万元，其又微信转账张某31.2万元。后被告人刘洋指使其胁迫张某3父亲支付3万元现金的情况。（3）证人张某7的证言及辨认笔录，证明其系张某3父亲，张某2来到张某3家要求按照两张合同6.5万元还款，后经协商，其向张某2支付现金3万元，张某2为其书写还款凭证的情况。另经辨认，其指认出张某2系持两份合同向其索债并收取还款，写还清证明的人。（4）证人张某8的证言，证明其系天津城某职业学院辅导员，是张某3的班主任。张某3因为借贷可能造成了一定影响，在2018年6月休学的情况。（5）学籍证明、休学审批表、休学申请，证明张某3系天津城某职业学院学生于2018年6月休学的情况。（6）照片，证明2018年1月3日，张某2与张某3签订2.5万元借条，并要求张某3持借条、身份证等材料拍照。2018年1月7日，张某2与张某3签订4万元借条，并要求张某3持借条、身份证等材料拍照的情况。（7）微信交易记录、刘洋建设银行账户对账单，证明2018年1月4日，被告人刘洋微信转账给张某21.3万元，同日张某2微信转给张某31.2万元支付借款，同日张某3微信转账给张某23500元还款。张某3父亲给付3万元现金的次日即2018年1月8日，刘洋尾号6567的建设银行卡分三笔共计存入29900元的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。8.2018年1月4日，被告人刘洋及张某1、张某2、韩某某等人在天津市津南区柳某宾馆内，对前来借款的天津工某职业技术学院学生温某某暂扣手机后，以其有意骗贷为由威胁“不签订合同就把其从楼上扔下去”，胁迫其与韩某某签订2万元虚假的现金借条等手续，并要求其持2万元现金、借条等拍照。后被告人刘洋等人以上述虚假借条为依据多次电话向温某某及其家人滋扰、催债。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人温某某陈述及辨认笔录，证明其因需要用钱经姜景文介绍找刘洋借款，在柳某宾馆刘洋等人审核其手机后以其骗贷为由，以不签订合同就把其从楼上扔下去等言语威胁其与韩某某签订2万元虚假的借条等手续，并胁迫其持2万元现金、合同等拍照。后刘洋等人以上述虚假借条多次通过电话向温某某及其家人滋扰、催债的情况。刘洋系对其威胁恐吓，并进行催债的人，另经辨认，其指认出韩某某为查看其手机并签订虚假现金借条的人，指认出张某2系带领其来到柳某宾馆的人，张某1为在敲诈勒索过程中全程在场的人。（2）涉案人张某2供证，证实2018年1月4日，温某某在柳某宾馆向刘洋借款，因刘洋发现其手机记录都删除了，就以温某某未如实回答提问，有意骗贷为由，胁迫温某某与韩某某签订2万元虚假的借条，后持该借条多次电话向温某及其家人催款的情况。（3）涉案人张某1供证，证明2018年1月4日，其与刘洋、张某2及韩某某，在柳某宾馆内，对前来借款的温某某以欲骗贷为由胁迫温某某与韩某某签订2万元虚假借条的情况。（4）涉案人韩某某供证，证明其与刘洋、张某2、张某1等人在柳某宾馆内对前来借款的温某某翻看其手机后认定温某某骗贷，后刘洋对温某某言语威胁并胁迫温某某与其签订2万元虚假借条并拍照的情况。（5）证人孟某某证言，证明其系天津工某职业技术学院南校区机电工程系的老师，温某某于2018年3月正式办理的退学，听说他在外面有借款的情况。（6）照片，证明2018年1月4日，温某某与韩某某签订2万元借条，并持借条、现金、身份证拍照的情况。（7）证明、学生退学申请审批表，证明案发时，温某某系天津工某职业技术学院学生，于案发后退学的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。9.2018年1月5日，被告人刘洋与张某1、张某2、丁某某在天津市东丽区吉某酒店内，对前来借款2万元的天津城某大学学生陶某2搜身并暂扣随身物品，并称为保证陶某2按时还款，要求其签订9.6万元超额借条，在陶某2表示不愿借款后，刘洋等人以不同意借钱就不能走等言语胁迫其与张某1签订9.6万元超额借条等手续，并要求陶某2实际借款2.3万元，规定其中3000元由陶某2支付中介费。后被告人刘洋微信给张某123700元用于支付借款，后张某1微信给陶某22.3万元借款。陶某2在按照被告人刘洋要求向指定微信账户转账3000元中介费后离开。同日21时许，被告人刘洋指使张某2电话通知陶某2按照9.6万元超额借条还款。后未到还款期限被告人刘洋及张某2等人不断通过电话、短信等方式骚扰陶某2及其父母要求还款9.6万元，并威胁上门讨要或法院起诉，迫使陶某2于2018年1月休学。后被告人刘洋指使张某1在北京市平谷区法院起诉陶某2要求按照上述虚假借条返还欠款，并获得判决支持。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人陶某2的陈述及辨认笔录，证明2018年1月5日，经丁某某介绍于吉某酒店向刘洋借款20000元，经刘洋审查其手机要求其借款23000元并支付中介费3000元，并签订96000元的借款合同，其表示不想借款后刘洋称如果按期还款只需要三个月还53000元，而且威胁其不签合同就别想走。后其与张某1签订借款合同，并要求留下亲属和同学的联系方式并持合同拍照。大概在2018年1月10号左右其与家人、朋友经常接到归属天津或北京的电话催要借款96000元，因害怕其回到老家不敢来上学，最终于2018年1月底办理了休学至今。之后被起诉到北京市平谷区法院，被判决偿还张某1借款96000元的情况。另经辨认，其指认出张某1系与其谈借款合同，威胁其借款、给其转账的人；刘洋系扣留其手机、身份证、浏览其手机信息、威胁其贷款的人；丁某某系带其到刘洋、张某1处借款的人。（2）涉案人张某2的供证，证明刘洋曾指使其给陶某2及其家属、朋友打电话催款的情况。（3）涉案人张某1的供证，证明2018年初，在吉某酒店，丁某某带陶某2找刘洋借款2、3万元，刘洋审查了陶某2的手机后称可以借款但要签订96000元的借款合同，陶某2表示异议，刘洋称如果按时还款不需要按合同还款，陶某2同意后，刘洋指使其与陶某2签订了借款合同，并给陶某2拍照。之后刘洋微信向其转款后其将款项转给陶某2。因陶某2一直未能还款，刘洋指使其以虚假的借款合同到北京市平谷区法院起诉，并给其诉讼费，并由刘洋请的律师全权代理，最后判决其胜诉的情况。（4）涉案人丁某某的供证，证明2018年1月底，陶某2直接给其打电话称要借款，其将陶某2带到刘洋处，刘洋审查资质后同意出借，陶某2借款20000元左右，但刘洋让其签订100000元左右的借款合同，称如果按期还款就不需要按借款合同还，之后陶某2与张某1签订的借款合同，刘洋让张某1通过手机银行给陶某2转款。刘洋还让陶某2向其所使用“吉某X号公馆”微信号转账3000元的中介费，后其将该款又转给刘洋的情况。（5）被告人高学刚的供述，证明2018年3月初，刘洋对其称想要打官司，其将邻居陈某1律师介绍给刘洋认识，之后的情况其不清楚的情况。（6）证人陶某3的证言，证明其系陶某2之父，2018年4月，其收到北京市平谷法院的传票，才得知陶某2在天津上学期间向别人借了钱，陶某2称实际借款23000元，但签了96000元的合同，其准备了材料寄给法院但没有应诉，2018年9月起收到法院判决，要求还款100000元左右。之后其收到上百个天津、北京的恐吓其还款的电话，还有短信。陶某2也不敢去学校上学，就休学了的情况。（7）证人张某9的证言，证明其系陶某2室友，陶某2在2017年底经常在外过夜，怀疑他在外惹事不敢回宿舍，还曾有人到宿舍找他。陶某2在2018年1月份办理的退学，之后还有人给其打电话找陶某2的情况。（8）证人孙某的证言，证明其是天津市城某大学能源学院的教师，是陶某2辅导员老师，陶某2在2018年1月份休学了，后经向学生和陶某2家属了解，是因为在外借款被催债的情况。（9）证人陈某1的证言，证明其系北京翔某律师事务所律师，2018年3月，其经邻居高学刚介绍认识刘洋，刘洋称在天津做生意借给别人钱没有还让其代理起诉，之后其写好诉状，张某1本人签字在平谷法院立案。律师费是刘洋给付的，其不清楚刘洋、张某1与陶某2之间系非正常借款，没有给刘洋代理过其他案件的情况。（10）微信截图、微信转账记录，证明2018年1月5日，刘洋微信转账张某110000元、10000元、2200元、1500元，共计23700元，同日张某1微信转账陶某2两笔10000元，共计20000元，同日陶某2微信转账给刘洋指定的微信账户9000元，同日该指定账户将上述9000元微信转账回陶某2，同日张某1微信转账陶某23000元，同日陶某2通过微信给中介人微信转账3000元。（11）北京市平谷区人民法院（2018）京0117民初3526号民事一审诉讼卷宗复印件一册，证明2018年，刘洋、张某1在对陶某2实施套路贷过程中，聘请律师将陶某2起诉至北京市平谷区人民法院要求按照虚假合同偿还债务的情况。（12）张某21769557****电话号码通话记录，证明2018年1月5日，张某2打通陶某2电话，要求按照虚假合同还款的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。关于被告人刘洋及其辩护人辩称该起犯罪事实与其无关，系张某1出借的意见，根据被害人陈述、张某2的供证以及证人陈某1的证言，能够证明刘洋在该起犯罪中实施了查看被害人手机、审核资质、商谈借款事宜、指使张某2催款、联系律师提起诉讼的行为，根据微信转账记录，在张某1向被害人转账前，被告人刘洋将款项转至张某1账户，足以证实该起事实系由刘洋为首的恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索犯罪行为。10.2018年1月6日，被告人刘洋、张某2、于涵及张某1等人在天津市河东区某某酒店内，对前来借款3.6万元的天津某某职业技术学院学生董某1暂扣其随身物品后，诱骗其与张某1签订8.6万元超额借条等手续，后胁迫其与张某1再次签订10万元虚假借条等手续。后被告人刘洋使用董某1的手机微信与自己持有的昵称为“某某九号公馆”的微信互发微信信息，制造已经给付董某15万元现金的虚假事实，并用该微信向董某1转账3.6万元借款，同时又以收取下户费为由指使张某2微信收取董某11500元后才允许董某1离开。此后被告人刘洋多次电话胁迫董某1及其父亲按照8.6万元超额借条还款。后董某1及其父亲被迫按照被告人刘洋要求在天津某某技术师范大学门口向被告人张某2、于涵支付7.2万元现金。综上，董某1借款3.6万元，被胁迫还款73500元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索37500元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人董某1陈述及辨认笔录，证明2018年1月6日，其到河东某某酒店向刘洋借款3.6万元，刘洋、张某2、于涵及张某1等人对其暂扣随身物品并查看其手机内转账记录后，以“按期还款无需按照借条数额归还”诱骗其与张某1签订8.6万元超额借条等手续，后胁迫其与张某1再次签订10万元虚假借条等手续，其不想签10万的借款合同，但是刘洋就说不签不行，不签的话钱就拿不到了，而且86000元的借款合同都已经签完了，到时候不仅拿不到钱而且还得这86000元。其害怕刘洋拿着86000元合同找其要钱，于是只能被迫同意签了10万元的合同。后刘洋使用其手机微信与刘洋持有的微信昵称为“某某九号公馆”的微信号互发微信消息，制造已经给付其5万元现金的虚假事实，并用该微信向其转账3.6万元借款，同时又以收取下户费为由指使张某2微信收取其1500元后才允许离开。此后刘洋多次电话胁迫其及其父亲按照8.6万元超额借条还款。后其父亲被迫按照刘洋要求在天津某某技术师范大学门口向张某2、于涵支付7.2万元现金的情况。另经辨认，其指认出刘洋系威胁其签订合同并转账的人；张某2系带领其来到宾馆房间、收取还款的人，张某1系与其签订虚假合同的人；于涵系在其签订合同时在场的人。（2）被告人于涵供述，证明董某1在某某酒店向刘洋借款时其在场，但合同内容是刘洋单独和董某1谈的其不清楚，其没有参与催账，但后期其同张某2在天津某某技术师范大学南门那见到的董某1和他的父亲，然后董某1和他父亲把钱给张某2的情况。（3）涉案人张某2的供证，证明2018年1月，在天津市河东区某某酒店内，其与刘洋、张某1、丁某某等人胁迫董某1与张某1签订8.6万元超额借款合同，其按照刘洋要求微信收取董某11500元后，微信转给刘洋。后按照刘洋要求收取董某17万多元还款的情况。（4）证人董某3的证言，证明其系董某1的父亲，董某1告知其在外借款3万余元，但与对方签订了8.6万元的借款合同，对方称如果不还钱就到家里要债，还要去法院起诉，因为怕董某1出事，其被迫让董某1与对方协商，最后向对方支付7.2万元现金的情况。（5）微信转账记录及截图，证明2018年1月6日，被告人刘洋分四笔微信转账给董某13.6万元借款，同日，董某1分二笔微信转账给张某21500元，后张某2将该1500元微信转账给刘洋的情况。（6）微信聊天记录，证明刘洋持董某1手机与自己进行微信联系，制造已将5万元现金交给董某1的假象；并在董某1支付7.2万元后，向董某1发送信息称所有借款结清的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。11.2018年3月16日，被告人刘洋、付新宇、于涵在天津市津南区双港镇北马集村海某某苑德某园X-2-XXX房屋内，对前来借款1万元的天津某某技术师范大学学生秦某搜身并暂扣随身物品后，诱骗其签订3万元超额借条等手续，同时为秦某编造虚假身份信息并录像。后被告人刘洋要求被告人高学刚指使其前妻贾某2，银行转账秦某3万元制造资金走账流水。后被告人刘洋、付新宇、于涵监视秦某取现金2万元，并交还给被告人刘洋。后未到还款日期，被告人刘洋以秦某还有其他贷款为由认定其违约，遂要求其按照虚假的3万元借条还款，并威胁到学校要账。秦某被迫于2018年3月16日至2018年3月30日，向被告人于涵微信转账8笔，共计13300元。综上，秦某借款10000元，被胁迫还款13300元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索3300元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人秦某的陈述及辨认笔录，证明其因无法偿还其他网贷的借款，2018年3月份在双港镇海某某苑德某园X-X-XXX号房屋内向刘洋等人借款，当时还有付新宇、于涵在场，进门后刘洋授意于涵对其搜身并拿走了其手机和身份证，刘洋同意向其出借10000元，为证明其不是学生刘洋让其称自己的职业是河西区印刷厂职工，并持录像机录像。后与其签订一份30000元的借款合同，刘洋称如果按期还款只需还10000元。刘洋给一名女子打电话后其银行卡内收到30000元转账，收款后刘洋、付新宇、于涵三人将其带到附近的建设银行，要求其分9笔取出现金20000元交给了于涵。未到还款期限，刘洋就以其还有其他借款，认为没有还款能力，认定其违约，要求按合同还款30000元，并威胁其将借款视频发给学校和家长，其无奈多次通过微信向于涵转账共计13300元的情况。另经辨认，其指认出刘洋、付新宇、于涵系此次对其实施敲诈勒索的人。（2）被告人付新宇供述，证明秦某于2018年3月份来找刘洋借款，当时其与刘洋、于涵在场，于涵给秦某进行的搜身并查看手机，签完合同后还给秦某进行了录像。刘洋给别人打电话让人给秦某的银行卡转账，秦某收到款后，刘洋带着其和于涵一起跟着秦某在附近的建设银行又取出一部分钱，秦某把取出来的钱给了于涵，于涵将钱又给了刘洋的情况。（3）被告人于涵的供述，证明秦某曾向刘洋借款1万元，刘洋让他把身份证、手机等物品拿出来放在桌子上，其用金属探测仪扫了一下他身体，合同签的是3万元，签完合同刘洋就让秦某拿着借款合同拍照。刘洋给他转钱之后其与刘洋还有付新宇也一起跟着秦某取出2万元后交给其，其又转手给了刘洋。刘洋让秦某“意思一下”，秦某就买了烟给了刘洋，之后半个月秦某陆陆续续通过微信给其微信转款10000多元，具体多少钱记不清楚了，其将所有的钱当时都转给刘洋的情况。（4）证人贾某2证言，证明其不认识秦某，2018年3月16日的时候高学刚称让其向一名叫秦某的人转了一笔30000元的钢筋费用的情况。（5）银行流水、微信转账记录，证明2018年3月16日秦某名下尾号为9079的中国建设银行卡收到来自贾某2名下尾号为2264的中国建设银行卡转账人民币30000元。后秦某通过ＡＴＭ机从该银行卡中分8笔取现，共计人民币20000元；2018年3月16日至2018年3月30日，秦某共八次通过微信向于涵转账13300元，于涵向刘洋微信转账8400元的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。12.2018年3月19日，被告人刘洋、高学刚、付新宇、于涵及秦某（另案处理）在天津市津南区双港镇北某某村海某某苑德某园X-X-XXX房屋内，对前来借款1万元的天津某某资源和房屋职业学院学生马某搜身并暂扣随身物品，要求提高借款数额，在马某表示不想借款后，刘洋等人对其言语威胁并称不借款需给付咨询费4000元，胁迫马某同意借款20000元，并口头约定分六个月还款，还本付息25000元，并诱骗马某与被告人高学刚签订6.5万元超额借条等手续，并为马某编造虚假身份信息并录像。后被告人刘洋指使被告人高学刚采取银行转账方式制造6.5万元资金走账流水。被告人刘洋要求马某把超额借款4.5万元取现向其交回，并以合同费、咨询费等名义强迫马某多支取现金4800元，后指使被告人付新宇、于涵及秦某监视马某取现金49800元，并将上述现金向其本人交回。2018年3月20日至2018年6月13日，被告人刘洋先后指使被告人于涵、付新宇以联络费为名，每日微信收取马某34元或58元，共计3524元；并以联络费逾期为由向马某索要现金3000元；指使被告人付新宇通过微信3次收取马某4766元还款，共计20822元。此后未到还款期限被告人刘洋以还款逾期为由要求马某按照6.5万元超额借条还款，并威胁找其家长、上门催债。2018年6月29日，马某被迫按照被告人刘洋要求，让其母亲向被告人王翔锐银行转账5.3万元。后被告人王翔锐陪同被告人刘洋前往银行将上述钱款取出。综上，马某实际借款15200元，被胁迫缴纳各种费用及还款73822元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索58622元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人马某的陈述及其辨认笔录，证明其因需要偿还之前借款的利息通过他人介绍找到刘洋借款，在海某某苑德某园小区一处房屋，进门后刘洋授意于涵对其搜身并将手机、身份证扣留，称最少要借20000元，如果不借也要付4000元的咨询费，并对其进行言语威胁，迫使其同意借款20000元，约定分六个月还清25000元。但签订合同时发现数额为65000元，其表示异议后刘洋称只是形式，还款按口头约定，其同意后与高学刚签订了65000元的合同，职业写的是“天津市9XXX会馆”，并进行录像。后高学刚通过手机银行向其转账65000元，于涵带人跟随其到银行取出49800元给他们，之后刘洋以联络费、逾期费等各种名目找其索要钱款，并给其父亲打电话称其尚有53000元钱款未归还，最后其父亲按照对方要求将53000元通过转账归还的情况。另经辨认，其指认出刘洋、付新宇、高学刚、于涵、秦某系参与对其实施敲诈勒索的人。（2）被告人付新宇的供述，证明2018年3月中旬，马某经中介介绍来到海某某苑德某园过来借款，当时其与刘洋、于涵、高学刚还有秦某都在。在刘洋的胁迫下马某与高学刚签订了65000元的借款合同，签完合同后，高学刚给马某的银行卡转账了65000元钱，刘洋指使其与于涵、秦某跟着马某去附近的中国农业银行取现49800元交给刘洋。之后其与于涵都收过马某的联络费，但都转给刘洋了。最后马某还款了，是通过马某母亲的银行卡转到王翔锐的银行卡，其以王翔锐的名义给马某出具了收条。之后王翔锐陪同刘洋将53000元取出，刘洋留下23000元现金，其余30000元存入了刘洋的银行卡中的情况。（3）被告人高学刚的供述，证明2018年3月19日晚上，一个叫马某的到刘洋海某某苑德某园的房子借钱，当时刘洋、付新宇和于涵在二楼就和马某在谈借款的事情，之后刘洋将其叫上了二楼与马某签订了金额为65000元的借款合同，之后其通过手机银行转给马某65000元。当天晚上，刘洋向其的银行卡上分五次共计打款48700元人民币，剩下的钱我认为应该是实际出借马某的钱。3月20日，刘洋交给其12300元现金。借款的内容就是刘洋给借款人编造了一些虚假的工作信息，大致内容就是马某向其借款65000元人民币，限期大概一个月内还清，利息其没有注意。（4）被告人于涵的供述，证明2018年3月中旬，姜某某介绍马某来找刘洋借款，付新宇就让马某把手机、身份证都拿出来放桌子上，其给马某拿金属探测仪搜身，马某受刘洋胁迫与高学刚签订了借款合同，刘洋给马某拍照，高学刚转账，后其与秦某等人跟随马某到银行取现3、4万元交给刘洋。之后马某还款了，应该是4、5万元，其和付新宇与马某见的面，将借条销毁。期间其受刘洋指使收过马某的联络费和利息。（5）被告人王翔锐的供述，证明马某的借款经过其不清楚，就是和刘洋去取过其卡里马某父母还款的钱。该卡一直由刘洋使用，因为款项超过50000元，必须本人到场，才陪同刘洋一起取款的情况。（6）涉案人秦某的供证，证明其在2018年3月份曾陪同马某到银行取钱，并将钱交给付新宇的情况。（7）马某手机内提取的借条、借款人指定收款专用账户信息、收条，证明2018年3月19日，被告人高学刚与马某签订6.5万元借条。马某登记家人同学联系信息，并向高学刚出具收到6.5万元借款收条，后被拍照的情况。（8）马某农业银行卡交易明细、马某母亲何某农业银行卡交易明细、高学刚建设银行卡交易明细、微信截图、微信转账记录，证明高学刚于2018年3月19日通过其建设银行卡转给马某中国农业银行卡65000元。马某于同日取现金49800元，同日高学刚的中国建设银行卡卡内分四笔存入48700元。次日刘洋给高学刚12300元的现金，后高学刚存入其中国建设银行卡内。2018年6月29日马某母亲何某农业银行卡转账王翔锐农业银行卡53000元，同日王翔锐取现金53000元。马某于2018年3月20日至4月11日，每天微信转账向于涵支付联络费34元，共23笔，共计782元，于2018年3月30日微信转账向于涵支付还款4766元；于2018年4月12日至5月19日，每天微信转账向付新宇支付联络费34元，共38笔，共计1292元，于2018年4月29日微信转账向付新宇支付还款4766元（与当天联络费一笔转账4800元）；于2018年5月20日至6月13日每天微信转账向付新宇支付联络费58元，共25笔，共计1450元，2018年5月31日、6月1日微信转账向付新宇支付还款4700元、66元，共计4766元。综上马某微信转账支付各项费用17822元。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。被告人王翔锐的辩护人提出其在该起事实中仅按刘洋要求陪同其将钱款取出，作用极小，本院认为王翔锐在明知刘洋等人系以“套路贷”方式实施敲诈勒索犯罪仍将其银行卡出借刘洋使用，并在明知该款系犯罪所得的情况下陪同刘洋将该款取出，应当就该起犯罪承担刑事责任，但在量刑时可考虑其参与程度酌情处理。13.2018年3月25日，被告人刘洋联系天津商业大学学生宋某1来到天津市津南区双港镇北某某村海某某苑德某园X-X-XXX房屋内，与被告人付新宇、于涵共同对其搜身并暂扣随身物品，要求其借款2万元，还款3万元，诱骗、胁迫其与被告人付新宇签订5万元超额借条等手续，同时为宋某1编造虚假身份信息并录像。后被告人刘洋向被告人付新宇银行转账6万元，并指使被告人付新宇向宋某1银行转账5万元制造资金走账流水。后被告人付新宇、于涵监视宋某1取出现金3万元并交给被告人刘洋。2018年3月28日，被告人刘洋、高学刚、于涵、付新宇及秦某在上述同样地点以上述同样方式和手段诱骗宋某1借款1万元并与被告人高学刚签订1.5万元借条，并约定扣除5000元利息。后被告人高学刚向宋某1银行转账1.5万元，秦某监视宋某1取款5000元并交还给被告人刘洋。2018年3月26日至2018年4月3日，被告人刘洋指使被告人于涵以联络费、好处费、合同费等名义通过微信转账向宋某1收取共计4380元。后被告人刘洋以宋某1逾期还款为由要求偿还6.5万元，并以去家里及学校要账、法院起诉等威胁宋某1及其家人。宋某1及其父母被迫于2018年4月6日，按照被告人刘洋要求向被告人付新宇微信转账5万元，微信转账及现金支付被告人高学刚1.5万元，期间被告人高学刚又以利息名义收取现金500元。综上，宋某1实际借款3万元，被胁迫缴纳各种费用及还款69880元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索39880元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人宋某1的陈述及辨认笔录，证明2018年3月25日其通过微信联系刘洋借款，到海某某苑于涵将其带至一处住房离开，屋内有刘洋、付新宇、高学刚，付新宇对其搜身并将其手机、身份证拿走，刘洋称借款2万元还款3万元，签订5万元的借款合同，按时还只需要还30000元，其表示不想借款了，但刘洋称如果不借也要给3000元“辛苦费”，不给就走不了，还会告诉家里其借款的事实，其被迫同意借款。付新宇给其一张写有其信息的纸，但职业一栏写的是某企业员工，而且要求其背诵于涵给其录像。之后其与付新宇签订借款合同，付新宇通过手机银行向其银行卡转账50000元，其取现30000元后交给付新宇。过了两天去找于涵要身份证，于涵又以其在别处有借款需还清要求其再次与高学刚签订15000元的借款合同，实际借款10000元，高学刚通过手机银行向其转账15000元，其取出5000元交给对方一个矮个子的人。四月份因为其没钱按期还钱，刘洋让其给其父亲打电话，并称如果不还款65000元就上门要账还要起诉，后其父亲来到天津，在刘洋海某某苑的住处通过微信扫码向付新宇转账50000元，向高学刚转账15000元，高学刚还多要了500元利息。期间刘洋还以联络费、合同费、好处费等各种名义要求其微信转账的情况。另经辨认，其指认出付新宇、高学刚、刘洋、于涵、秦某系参与对其实施敲诈勒索行为的人。（2）被告人付新宇的供述，证明2018年3月初的一天，刘洋联系宋某1来海某某苑德某园借款，当时其与刘洋、于涵、高学刚、秦某在场，其对宋某1搜身并查看了他的支付宝和微信的消费情况及手机通讯录。刘洋胁迫宋某1与其签订了50000元的借款合同，实际借款20000元，并给宋某1拍照。刘洋向其银行卡转款60000元，其通过手机银行向宋某1转账50000元，并指使其跟随宋某1去银行取现30000元交给刘洋。过了两天宋某1又借了一次10000元，与高学刚签订15000元的借款合同，是高学刚向其打款，秦某跟着将5000元现金取回交给刘洋。刘洋向宋某1的父亲催过款，最后宋某1的父母将钱还了，向其微信转账50000元，向高学刚转账15000元，高学刚还收取了500元利息。其收到钱后连同高某1还的钱转给了刘洋55400元。（3）被告人于涵的供述，证明宋某1与刘洋联系借款，其将宋某1从海某某苑门口接到租住的房屋，当时其与付新宇、高学刚在场，付新宇给宋某1搜身并将他的随身物品放在桌子上。刘洋来之后和宋某1谈借款事宜，好像是借款2、3万元，签的5、6万元的借款合同。过了二、三天宋某1又借了一次10000元，与高学刚签订了15000元的借款合同。后来宋某1不能还款，刘洋与他父母电话联系，他父母同意还款，过了两天宋某1的父母来到天津将50000元转给刘洋，又还了高学刚15000元。刘洋让其将借款合同烧毁。期间其受刘洋指使微信收过这两笔借款的联络费。（4）被告人高学刚的供述，证明2018年3月28日晚上，刘洋将其叫到海某某苑的房子，一名叫宋某1的学生借款10000元，其与对方签订15000元的借款合同，转天付新宇向其银行卡转账8500元。之后其收取了宋某1父亲的10000元微信转账，是否有其他形式的还款记不清了。（5）涉案人秦某的供证，证明2018年3月份的时候，有另一名男子去到海某某苑德某园和刘洋谈借款，他们谈完刘洋让于涵带着其跟着借款男子一起去银行取钱，于涵在马路对面等，其在银行门口等着拿到钱后交给于涵的情况。（6）证人宋某3的证言及辨认笔录，证明其系宋某1之父，宋某1称其在外欠款还不上，实际借款20000多元，但合同签的是65000元，其到天津后找到对方，对方称合同是宋某1本人签的，如果不还钱拿着合同去法院起诉，到时还的更多，其无奈向对方支付了65500元的情况。另经辨认，其指认出刘洋系威胁其还款的人；付新宇系收取其五笔10000元转账还款的人；高学刚系收取其15000元现金还款及500元利息的人；于涵系烧毁宋某1合同的人。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。被告人高学刚及其辩护人对该起事实认为宋某1于2018年3月25日与付新宇签订合同的事实与其无关，其不应就该合同对被告人实施的敲诈勒索数额承担责任，本院认为，刘洋恶势力犯罪集团虽与宋某1两次签订合同，但签订合同是敲诈勒索犯罪的手段行为之一，其犯罪行为还包括签订合同后对被害人使用威胁或者要挟的方法勒索远超实际借款的钱款，因此该集团对被告人宋某1实施的敲诈勒索犯罪不应因签订两次合同而割裂成两次犯罪行为，而且根据被告人付新宇、于涵的供述，宋某1两次签订合同以及收取宋某1父亲还款时被告人高学刚均在现场，因此被告人高学刚应就其所参与的刘洋恶势力犯罪集团对宋某1实施的敲诈勒索犯罪承担刑事责任，而非仅就其签订合同的部分承担责任。对被告人及辩护人上述意见，本院不予采纳。14.2018年4月5日，被告人尹一明带领天津某运职业学院学生高某1来到天津市津南区双港镇北某某村海某某苑德某园X-X-XXX房屋借款，被告人刘洋、付新宇及秦某对其搜身并暂扣随身物品，后以高某1其它借款太多为由不予借款，并要求支付7000元辛苦费。期间被告人刘洋威胁不给辛苦费不能走，并将高某1按倒在桌子上强迫其与被告人尹一明及不在现场的被告人于涵分别签订并同时生效两张各7000元的电子借款合同。后被告人刘洋指使被告人付新宇向高某1银行转账7000元，制造资金走账流水。后高某1按照被告人刘洋要求通过支付宝向秦某转账7000元，随后秦某转给被告人付新宇，被告人付新宇于次日将该7000元与其他款项一起通过银行转回被告人刘洋账户。此后，被告人刘洋及团伙成员多次向高某1及其父亲高某2索要1.4万元，并威胁上门要账。2018年7月某日，被告人刘洋指使被告人尹一明、于涵持电子借款合同到天津市武清区高某1家中找高某2索要1.4万元，后因高某2报警未能得逞。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人高某1的陈述及辨认笔录，证明其经尹一明介绍来到双港海某某苑德某园找刘洋借款，现场有刘洋、付新宇、秦某在场。秦某对其搜身，刘洋审查其情况后以其借款太多为由不予出借，但要求其支付辛苦费，并用手将其头部按在桌子上，因害怕，其与尹一明、于涵签订了两份电子合同，并制造了假的银行流水，但于涵没有在现场。刘洋曾多次向其催款，其都以没有钱拒绝了，还曾给其父亲打电话并到家中催款，其父亲报警，对方被民警劝走，之后没有再去过。刘洋威胁高某1并指示付新宇、尹一明、秦某与其形成虚假的借款流水。另经辨认，其指认出刘洋系威胁其并指示付新宇、尹一明、秦某与其形成虚假的借款流水的人；尹一明系与其签订了一张7000元的凭证云电子合同的人；秦某系对其搜身并接收其支付宝转账的7000元钱的人；付新宇系通过手机银行向其转账7000元形成虚假的借款流水的人。（2）被告人尹一明的供述，证明2018年4月份的时候，其曾带高某1去找刘洋借款，当时还有付新宇、秦某在场。刘洋、付新宇和高某1在二楼谈的，其没有在场。下楼后刘洋称高某1欠款太多不能借给他，但让其与高某1签一份7000元的电子合同，当时高某1还和另一个不在场的人签了一份电子合同，但是谁其不清楚。付新宇应该给高某1转账了，后又要求高某1用支付宝转给了秦某。后来刘洋让其与于涵去到高某1家索要14000元欠款，但高某1的父亲报警了。（3）被告人付新宇供述，证明2018年4月初，刘洋联系高某1来到海某某苑德某园，高某1想找我们借钱，但是我问高某1，他说在外面已经借了不少的钱了。不知道刘洋和高某1是怎么谈的，刘洋就让尹一明给高某1签了一张在网上的电子借款合同。刘洋给其银行卡转账7000元，其通过手机银行转给高某17000元，高某1又通过支付宝把这7000元钱给秦某的支付宝转了过来，秦某又将这7000元钱通过支付宝给其转回来。其没去过催款，刘洋派尹一明和于涵去过武清高某1的家。（4）被告人于涵的供述，证明2018年4、5月左右其在老家接到刘洋的电话，让其加高某1的微信并签订一份7000元的电子合同，并制造已经出借钱款的聊天记录。其回天津后受刘洋指使曾与尹一明一起到高某1家要债，但高某1的父亲报警了，没有要到钱。（5）涉案人秦某的供证，证明2018年4月5日，有一个去找刘洋借款的男子，刘洋让其给他搜了身，后来该男子向其支付宝转账7000元，其又转给付新宇的情况。（6）证人高某2的证言及辨认笔录，证明其系高某1的父亲，证明其在2018年4月份，曾接到刘洋电话称高某1欠了很多钱，有线上也有线下，可以帮忙解决，但是其没有同意。之后刘洋又给其打电话要求还款，但高某1说并没有找刘洋实际借款，是被迫签的欠条，大概七、八月一个晚上，又有人打电话称要到家里来要账，其便报警了，对方与其聊了两句就走了。另经辨认，其指认出尹一明系伙同一名较瘦的男子上门讨要借款的人。（7）高某1手机内提取的电子借款合同，证明2018年4月5日，被告人尹一明、于涵分别与高某1签订7000元电子借款合同并生效的情况。（8）银行交易明细清单、支付宝转账记录，证明2018年4月5日刘洋向付新宇银行转账人民币7000元；付新宇向高某1银行转账人民币7000元；高某1通过支付宝向秦某名下支付宝账号转账人民币7000元；秦某通过支付宝向付新宇支付宝转账人民币7000元的情况。（9）情况说明，证明第三卷第93页-97页的高某2询问笔录因系电脑机打笔录，由于民警疏忽造成笔录时间有误，笔录正确时间应为2018年11月23日9时至10时。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。15.2018年5月11日，被告人刘洋电话指使被告人付新宇在天津市津南区双港镇北某某村海某某苑德某园X-X-XXX房屋内，对前来借款2.4万元的天津市某某职业学院学生李双杉搜身并暂扣随身物品，诱骗李双杉与被告人付新宇签订8.6万元超额借条等手续，同时为李双杉编造虚假身份信息并录像。后被告人刘洋通过银行及微信转账方式向被告人付新宇转款8.8万元，并指使被告人付新宇银行转账给李双杉8.6万元，制造资金走账流水。随后被告人付新宇监视李双杉取出现金6.2万元，同日其将该6.2万元与其他款项通过银行转账方式转回给被告人刘洋。2018年5月12日至25日，被告人刘洋指使被告人付新宇以合同费、逾期费、利息、联络费等名义微信收取李双杉11832元。期间被告人刘洋以联络费给付超过规定时间为由认定李双杉违约，要求李双杉按照8.6万元超额借条还款，并带领被告人付新宇、于涵到李双杉位于天津市宁河区的家中催债、滋扰，言语威胁李双杉父母如不按借条还款，就滋扰李双杉上学。2018年5月20日，被告人刘洋、付新宇为迫使李双杉还款，以上述同样方式要求李双杉通过另一借款人林某1制造被告人付新宇借款8000元给李双杉的微信转账资金走账记录。2018年5月26日，李双杉及其父母被迫与被告人刘洋、付新宇见面，向被告人付新宇银行转账8.6万元。同日，被告人付新宇将该8.6万元与其他款项银行转账给被告人刘洋。综上，李双杉借款2.4万元，被胁迫还款97832元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团敲诈勒索共计73832元。后在被告人刘洋唆使下李双杉加入该集团共同实施敲诈勒索犯罪。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被告人李双杉供述，证明2018年5月初，其通过中介认识刘洋向其借款，刘洋带着付新宇与其在双港镇人某乐对面见面，刘洋带其在刘洋驾驶的路虎车上商谈借款情况，其想借款24000元，半年后还款30000元。次日其来到海某某苑一处房屋，付新宇对其搜身并将手机、身份证等随身物品拿出来，要求其背诵付新宇给其准备的伪造的身份证明，并给其拍摄录像。但签合同时其发现借款金额变成了86000元，但付新宇称如果按期还款仍然只需要还款30000元。其签完合同付新宇通过手机银行向其转账86000元，又要求其去银行取出62000元交还给付新宇。付新宇还要求其每天向其微信转账联络费，期间因联络费晚转了几分钟，刘洋便胁迫其支付了违约金6000元。到该还款的时候其给父母打电话称在外借款需要还款，但其父母和刘洋联系后，刘洋坚持要求按照合同还款86000元，其父母被迫同意，其父亲带其到海某某苑通过其建设银行卡向付新宇转账86000元，付新宇又转给刘洋，刘洋将借款合同销毁了。之后刘洋又到学校找其并将其带到海某某苑要求其加入并让其分别签订了30000元和5000元的借款合同，其因为害怕刘洋也想看看能不能挣钱就同意加入了刘洋集团。（2）被告人付新宇供述，证明2018年5月中旬，刘洋介绍李双杉来借款，李双杉借款24000元，签订了86000元的借款合同，刘洋分三次向其转账88000元，其又通过手机银行给李双杉转了86000元，剩下的2000元其就又回转给刘洋了。后来，其又跟着李双杉将剩余的62000元钱取回来了交给了刘洋了。其收取了李双杉联络费、下户费、合同费、逾期费等各种费用，但都交给了刘洋。刘洋曾开车拉着其与于涵找李双杉的父母催款，刘洋没有下车，李双杉父母同意还款。过了几天李双杉的父母带着李双杉到海某某苑通过李双杉的建设银行卡向其转账了86000元，刘洋又向其微信转账560元，其将86560元钱都转回给了刘洋的建行账户。其不清楚李双杉是否和刘洋签过30000元及5000元的借款合同，之后李双杉主动来到刘洋这里，听从刘洋的安排，和刘洋一起干。其觉得是李双杉想通过跟着刘洋干，挣一些钱。但具体情况刘洋没跟其说，其不清楚。（3）被告人于涵的供述，证明其曾与刘洋、付新宇到李双杉家催款，李双杉父母同意还款就回去了。其听刘洋讲过和李双杉签订过借款合同，但其没有限制过李双杉的自由。（4）证人李某3、毕某的证言及辨认笔录，证明二人系李双杉父母，2018年5月24日17时许有两人到其家中持李双杉签订的借款合同称李双杉欠了他们86000元钱，并威胁如果不还钱就想想李双杉还能不能好好上学，因害怕便同意还款，筹款86000元存入李双杉账户，两天后二人来到海某某苑将钱款归还，对方将借款合同撕毁的情况。经李某3辨认，其指认出刘洋就是要求其向付新宇还款86000元，并在还款后撕毁李双杉借款合同的男子。（5）银行卡交易明细、微信转账记录，证明2018年5月11日刘洋向付新宇银行转账70000元、8000元，向付新宇微信转账10000元；同日付新宇将微信中10000元提现存入建设银行卡，向李双杉转账86000元，向刘洋银行转账2000元；同日李双杉建设银行卡柜台取现金42000元，ＡＴＭ机取款4笔共计20000元；2018年5月12日至2018年5月25日李双杉通过微信向付新宇转账联络费共计14笔，每笔人民币88元，合计人民币1232元；2018年5月17日、18日李双杉微信转账付新宇600元合同费、1000元下户费、19日转账5000元利息、1000元逾期费，22日转账3000元逾期费；2018年5月20日，付新宇通过建设银行卡向李双杉建设银行卡转账8000元，后通过微信转账给李双杉800元。李双杉随即微信转账给林某18000元。林某1收款后微信转账给李双杉3000元、2000元，共计5000元，后又微信转账给刘洋3000元。李双杉将林某1转给其的5000元加上付新宇转给其的800元微信转账给刘洋5800元。至此形成李双杉向付新宇借款8000元的虚假流水；2018年5月26日付新宇收到了李双杉银行转账人民币86000元。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。16.2018年5月20日，被告人刘洋、付新宇、尹一明在天津市津南区双港镇北某某村海某某苑德某园X-X-XXX房屋内，对前来借款3000元的天津某某大学学生林某1搜身并暂扣随身物品后，诱骗、胁迫其与被告人付新宇签订3万元超额借条等手续，同时为林某1编造虚假身份信息并录像。后被告人刘洋银行转账给被告人付新宇3.5万元，指使被告人付新宇向林某1银行转账3万元，制造资金走账流水。后被告人刘洋指使被告人李双杉监视林某1取现金2.7万元交回。次日，被告人刘洋在上述地点拒绝林某1全部还款的要求，指使被告人付新宇以联络费名义向林某1微信收取35元。后被告人刘洋以还款逾期为由要求林某1按照3万元超额借条还款，并多次通过电话侮辱林某1父亲，并指派被告人尹一明去其所在学校党委书记办公室、保卫处等部门滋扰催款，迫使林某1于2018年6月7日，在其学校内给付被告人尹一明、付新宇现金2万元，导致林某1于2018年10月休学。综上，林某1借款3000元，被胁迫还款20035元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索17035元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人林某1的陈述及辨认笔录，证明2018年5月20日其通过中介来到海某某苑小区一处民居找到刘洋借款，进屋后付新宇对其搜身并拿走了手机和身份证，刘洋与其谈借款事宜，称借款3000元，每十天利息还款2000元，一共还10000元，但是签合同时要签30000元的合同，其表示不太想借，但刘洋称如果不借钱也需要给好处费，因为害怕便签署了合同，而且被要求按照他们编造的虚假身份和借款理由填写，全程被录像。之后付新宇给其银行打款，因为银行卡限额问题无法收款，李双杉带其去银行开卡，其告知付新宇卡号后，付新宇向其银行卡转账30000元，其取出27000元交给李双杉。转天下午其微信联系中介约刘洋等人在海某某苑小区门口见面向刘洋表示不想借款，能否归还3000元销毁合同，遭刘洋拒绝。大概过了二、三天接到自称付新宇的电话称要求其还款30000元，如果不还款就要给其老师、朋友、家长打电话。而且还给其父亲打电话催款，最后其父亲与对方协商，对方同意还款20000元，其收到其父亲转款取出20000元现金与辅导员张某10一起在学校警务室交给了付新宇和尹一明，付新宇将欠条烧毁的情况。另经辨认，其指认出付新宇系对其搜身、签订借款合同、录像、转账、催款、以及收取款项后烧毁合同的人；尹一明系收取其还款的20000元现金的人；李双杉系驾车带其前往银行取款，收取其取出的27000元现金，归还其身份证的人；刘洋系与其谈借款合同，并言语威胁其向付新宇借款的人。（2）被告人付新宇的陈述，证明2018年5月中下旬的一天，刘洋联系了一个叫林某1的来借款，最后谈的是借款3000元，签30000元的合同。但因为对方卡有限额，就让李双杉带其办卡，并让林某1将多出的27000元取出由李双杉带回。后刘洋让其与尹一明到林某1学校催要借款，林某1还了20000元，其交给了刘洋，并将借款合同烧毁的情况。（3）被告人李双杉的供述，证明2018年5月20日左右，其因向刘洋借款联络费逾期被刘洋叫到海某某苑商谈，正好碰到林某1在借款，刘洋让其带林某1去银行开卡，并将林某1取出的27000元借款带回交给刘洋的情况。（4）被告人尹一明供述，证明2018年7月初，刘洋指使其到林某1所在的天津市某某大学索要钱款，其直接找到学校党委书记办公室，又去了学校的保卫处和学校内的驻校派出所做了登记。当时校党委书记说晚上带林某1找我说这事，林某1没去，但当晚林某1的父亲就跟其联系称要还款，但只能还20000元，刘洋同意了，其与付新宇一起去师范大学拿的钱。（5）证人林某2的证言，证明其系林某1之父，林某1在天津某某大学上学期间因向校外人员借款被追债，而且在2018年5月底其经常接到来自天津、北京的陌生电话，威胁其称林某1欠了30000元，如果不还钱就把林某1抓起来，而且还对其进行辱骂，但林某1称实际仅借款3000元。后与对方最后商定还款20000元，并将钱款转账给林某1归还对方。后林某1因为这件事情不敢回学校上学休学至今的情况。（6）证人张某10的证言，证明其系天津某某大学教师，曾是林某1的辅导员，2018年7月份的一天，学院副书记称保卫处有两个外校人员来找林某1要账，其赶到保卫处林某1已经给对方钱，具体给多少钱不知道，后其随林某1和对方要账的人员一起将借款合同销毁的情况。（7）银行卡交易明细、微信转账记录，证明2018年5月20日刘洋向付新宇转账35000元；付新宇转给林某130000元；林某1工商银行柜台取款27000元；2018年5月21日，林某1通过微信向付新宇转账35元联络费；2018年6月7日，林某1父亲林某2向林某1转账20000元，同日林某1在ＡＴＭ机分四笔取出上述20000元的情况。（8）借条、收款专用账户信息、收条、借款理由说明等材料，证明2018年5月20日，林某1按照刘洋等人要求编造虚假工作身份及借款理由与付新宇签订借条，借款人民币3万元，并表示收到上述3万元的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。17.2018年7月7日，河北省人李某1通过被告人李双杉介绍，向被告人刘洋借款5000元，被告人刘洋指使被告人付新宇、尹一明在天津市津南区双港镇北某某村海某某苑德某园X-X-XXX房屋内，对其搜身并暂扣随身物品后，诱骗、胁迫李某1与被告人付新宇签订3万元超额借条等手续，同时为李某1编造虚假身份信息并录像。后被告人刘洋银行转账给被告人付新宇3.2万元，指使被告人付新宇向李某1银行转账3万元，制造资金走账流水，并以合同费、利息等名义向李某1索要1500元。李某1被迫在被告人尹一明监视下取现金26500元，并通过被告人付新宇交回被告人刘洋。2018年7月7日至8月5日，被告人刘洋指使被告人付新宇以联络费名义每日向李某1微信收取58元，共计1682元。此后，被告人刘洋以还款逾期为由要求李某1按照3万元超额借条还款，并通过电话骚扰及带领被告人付新宇、王翔锐来到河北省唐山市李某1家中滋扰、催款。2018年8月8日，被告人刘洋、付新宇、王翔锐迫使李某1父亲李某4向被告人付新宇微信转账1.5万元。次日，被告人付新宇将上述1.5万元银行转账给被告人刘洋。综上，李某1借款5000元，被胁迫还款18182元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索13182元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人李某1的陈述，证明其通过李双杉介绍找付新宇借款，付新宇将其带到双港人某乐附近的一个小区，付新宇对其进行搜身，扣留其手机和身份证，并审查其是否还有其他借款，并威胁其好好说，不然就对其进行殴打，还要求其背诵基本信息并进行录像，其中职业要求说是在某歌厅上班。其借款5000元，但签订了30000元的合同，说如果按时还款就不需要按合同还，其因害怕就同意了。付新宇向其转账30000元，让尹一明随其取款26500元交还，其中包括1000元的利息和500元写错合同的钱，之后将手机等物交还。付新宇还要求其每天微信转账联络费，2018年8月份一天，付新宇打电话称其欠款逾期要按合同还3万元，并在当天下午拿着欠条到其家中向其父母催款，最后其父亲与对方协商还款15000元。另经辨认，其指认出付新宇系对其搜身、签订30000元虚假借款合同、转账、收取联络费、催款的人；尹一明系代其取出现金回款、交还其随身物品的人。（2）被告人付新宇供述，证明2018年7月初的一天，刘洋给其打电话称李双杉介绍李某1前来借款，刘洋已经和李某1商量好借款金额，其与李某1签订了30000元的借款合同，刘洋给其转账32000元，其给李某1转账30000元，尹一明陪同其取出了超出实际借款的钱款交给其，其又给了刘洋。李某1实际借款记不清了，但肯定远远低于30000元。其还收取了李某1的联络费。之后大约过了一个月，其与刘洋、王翔锐拿着借款合同去李某1老家催款，刘洋与李某1父亲谈某，李某1父亲通过微信向其转账15000元，其通过手机银行转给了刘洋。（3）被告人尹一明供述，证明2018年7月初的一天，刘洋给其打电话称有人在海某某苑借款，让其去给付新宇帮忙，其驾车带借款人到银行取款，将取出的26500元带回交给付新宇，并将借款人的手机和证件交还，看证件借款人叫李某1。（4）被告人王翔锐供述，证明其曾与刘洋、付新宇一起前往李某1的河北省唐山市乐亭老家要账，其没有进去，刘洋和付新宇进去商量的，出来听他们聊天应该是要到钱了。（5）证人李某4的证言，证明其系李某1之父，2018年7、8月左右，有人打电话称李某1在外借款3万元，要求其还款，之后有人上门催债，其无奈与对方协商支付对方2万元的情况。（6）银行卡交易明细、微信转账记录、李某1手机微信截图，证明2018年7月7日被告人刘洋向付新宇转账人民币32000元，付新宇向李某1转账30000元，分别于同日和次日回转刘洋人民币1500元和500元各一笔；李某1通过ＡＴＭ机取款人民币26500元；李某4向付新宇微信转账人民币15000元，后付新宇将该人民币15000元从微信中提现转账给刘洋；2018年7月7日至8月5日被害人李某1通过微信向付新宇转账联络费，共计29笔，每笔人民币58元，合计人民币1682元。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。18.2018年7月10日，被告人李双杉介绍天津某某职业学院学生董某2前来借款5000元，并同被告人刘洋、付新宇、王翔锐一起在天津市东丽区跃某某园X-X-XXXX号房屋内，对董某2搜身并暂扣随身物品后，诱骗、胁迫其与被告人付新宇签订4万元超额借条等手续，同时为董某2编造虚假身份信息并录像。后被告人刘洋银行转账给被告人付新宇4.2万元，并指使被告人付新宇银行转账给董某24万元制造资金走账流水，且以合同费、利息等名义向董某2索要1600元。董某2被迫于同日及次日在被告人李双杉监视下先后取现金2次共计36600元，并经被告人李双杉等人向被告人刘洋交回。2018年7月11日至8月13日，被告人刘洋指使被告人付新宇以联络费、还款等名义微信收取董某22820元。后被告人刘洋以董某2还款逾期为由要求其按照4万元超额借条还款，并于2018年8月15日至22日间，与被告人付新宇、李双杉、王翔锐将董某2先后控制于三个大众浴池内，且收走其衣服、手机等物品，除每日让其打电话找家里要钱外，不允许其与家人联系，同时被告人刘洋多次威胁董某2及其家人不还钱就去法院起诉，后在董某2家人被迫同意还款后才允许董某2离开。在此期间的2018年8月16日，被告人李双杉以支付洗澡费为名向董某2微信索要239元。2018年8月23日，被告人刘洋指使被告人付新宇、李双杉当面收取董某2的姑姑董某5交来的3.7万元现金。综上，董某2借款5000元，以各种名义被迫还款41659元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团共计敲诈勒索36659元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人董某2的陈述及辨认笔录，证明2018年7月份左右，其通过李双杉介绍向付新宇借款，付新宇给其搜身并拿走其随身的手机、身份证等物，其实际借款5000元，付新宇说要1000元手续费，四个月连本带利还10000元，但要其签订40000元的借条，称如果按期还款就只需要还10000元。其表示不想借了，刘洋恐吓其如果不借不放下40000元钱别想走，而且对方人多，其害怕走不了被迫同意借款，并签订40000元借条。刘洋等人其编造虚假的身份信息并录像。付新宇向其账户内打款40000元，让李双杉陪同其分两次到银行取现36600元交给李双杉，扣除了1000元手续费和600元写错合同的费用，到手只有3400元，之后李双杉将手机等物归还。付新宇还要求其每日微信转联络费。一个月后因为其不能按期还款，刘洋以其逾期为由要求其按照合同还款40000元，付新宇、李双杉、王翔锐将其先后控制于三个大众浴池，并收走其衣服、手机等物，同时要求其给家里打电话让家里筹钱还款。后其父将款项转到其姑姑账户，并同意在其租住处还款，刘洋打电话让王翔锐拿着其贷款合同将其带到租住处，扣除了1000元手续费和联络费，其姑姑现金给付付新宇37000元，付新宇给其写了收条并将贷款合同撕了。另经辨认，其指认出付新宇系与其签订借款合同、签订合同期间进行录像、转账、收取联络费、催款、并收取还款的人；李双杉系其借款的介绍人、对其进行搜身、陪同其取款、催款、扣留其洗浴中心更衣柜钥匙、收取还款的人；刘洋系威胁其签订借款合同、给其父亲打电话催款、向其催款的人；王翔锐系在此敲诈勒索过程中负责开车的人。（2）被告人付新宇的供述，证明2018年7月中旬的一天，刘洋打电话称李双杉介绍董某2来借款，其将董某2约到跃某某园见面，李双杉给其搜身，其查看了手机，董某2借款4、5千元，但刘洋电话要求其与董某2签订40000元的合同，签订合同后其要求董某2拿着合同拍照。刘洋向其卡内转账42000元，其转给董某240000元。刘洋派李双杉跟着董某2去将超出款项取回，并收取了董某21000元手续费和600元合同费。过了一个月，董某2打电话不接，不能还款，刘洋让其与李双杉开车将董某2拉到海某某苑与其谈还款事宜，并让董某2给他父亲打电话，后将董某2先后控制在三个大众浴池，直到其父亲同意还款，并收取了董某2姑姑归还的37000元现金的情况。（3）被告人李双杉的供述，证明其与董某2系校友，其介绍董某2到跃某某园向刘洋借钱，进门后付新宇给董某2搜身，审查借款资质，后将董某2的手机等随身物品交给其保管。刘洋和董某2谈的并让董某2和付新宇签了合同，付新宇拍照。之后刘洋指使其陪同董某2分两次在银行取出36000元左右的现金，其将钱款交给了付新宇。其曾向董某2催款，刘洋还曾经把董某2控制在浴室大概四天左右不让他跑，直到董某2的家属同意还款。其和付新宇在董某2的租住处从收到董某2姑姑归还的钱款，付新宇出具了收条并将借款合同销毁。（4）被告人王翔锐的供述，证明刘洋为向董某2催款，曾将董某2控制在大众浴池，一共换过三个，大概四、五天时间，其曾开车拉载过董某2，后来听说董某2父亲还款的情况。（5）证人董某4的证言，证明其系董某2的父亲，因董某2上学期间在外借款，其家人多次被电话催债、威胁，无奈其筹款将40000元交给其姐姐，将钱款归还刘洋等人的情况。董某2也因为此事在天津某某学院退学的情况。（6）证人董某5的证言及辨认笔录，证明其系董某2的姑姑，其曾接到催债电话，称董某2借款40000元，要求其代为偿还，其表示拒绝。后来一直联系不上董某2，其和董某2父亲联系，董某2父亲称董某2在外借款，与对方商量还款37000元，并将款项转给其代为偿还。其在董某2的出租屋将37000元还给对方。另经辨认，其指认出付新宇、李双杉系上门向其讨要借款的人。（7）证人唐某的证言，证明证明其系天津交通职业学院汽车工程学院的教师，董某2曾是其学生，董某2于2018年7月2日向学校提交退学申请，曾有人打电话到学校团委向董某2催债，但其借款的具体情况不了解。（8）证人刘某的证言，证明其系天津市河东区积某大众浴池工作人员，顾客可以在大厅床位休息过夜，其记不清2018年7月是否有几名青年男性一同来到积某浴池，并将其中一名男子的衣物、手机等物品锁在更衣柜内，后携带钥匙离开的情况。浴池门口有外监控，但时间太久，应该没有保留当时的监控。（9）证人田某证言，证明其所经营的天津市河西区环湖西路君某超市以前是金某大众浴池的占地，但金某大众浴池2018年年底就已经停业了。其不太清楚金某大众浴池是否具备住宿条件，也没有金某大众洗浴经营者的联系方式。（10）董某2借条、身份证、银行卡及本人照片，证明2018年7月10日，董某2与付新宇签订借款4万元的借条，后被拍照的情况。（11）接受证据清单、银行卡交易清单、微信转账记录，证明2018年7月10日，刘洋向付新宇转账42000元，付新宇向董某2转账40000元，董某2ＡＴＭ取款20000元现金，2018年7月11日8时，董某2柜台取款20000元现金；2018年8月22日，董某4向董某5转账37000元；2018年8月23日，董某5将上述37000元取现金；2018年8月10日，董某2通过微信向付新宇转账还款1000元；2018年7月11日至8月9日，董某2通过微信向付新宇转账30笔联络费，每笔58元，共计1740元；2018年8月13日，董某2通过微信向付新宇转账联络费80元；2018年8月16日，董某2通过微信给李双杉转账洗浴费用239元的情况。（12）辨认笔录及照片，证明2019年8月1日李双杉、王翔锐分别对董某2实施限制人身自由的河西区金某洗浴（现该洗浴已停业并改为旭某某民大药房和君某超市）及河东区积某大众浴池进行辨认的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。19.2018年7月20日，天津广某某视大学学生赵某1经人介绍前来借款1.5万元，被告人刘洋电话指使被告人付新宇在天津市东丽区跃某某园X-X-XXXX号房屋内，诱骗、胁迫其与被告人付新宇签订5万元超额借条等手续，同时为赵某1编造虚假身份信息并录像。次日，被告人刘洋银行转账给被告人付新宇5.2万元，并指使被告人付新宇银行转账给赵某15万元制造资金走账流水。后被告人刘洋电话指使被告人付新宇、王翔锐、尹一明，在上述同样地点暂扣赵某1手机，并以合同费、下户费等名义向赵某1索要3200元。后赵某1在被告人尹一明、王翔锐监视下取现金38200元，并经被告人尹一明等人向被告人刘洋交回。2018年7月22日至8月16日，被告人刘洋指使被告人付新宇以联络费名义每日微信收取赵某158元，共计1508元。后被告人刘洋以还款逾期为由，要求赵某1按照5万元超额借条还款，并带领被告人王翔锐、付新宇先后两次来到河北省宁晋县的赵某1家中滋扰催债，并与其家人发生冲突。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人赵某1的陈述及辨认笔录，证明其通过微信圈认识一个女中介介绍其到跃某某园找到付新宇借钱，当时还有王翔锐在场，付新宇跟其谈借款15000元，要签订50000元的合同，但如果按期还款六个月只需要还24000元，其表示不想借了，但付新宇说他们这借款都这样，如果不借的话也要给2000元辛苦费，不给就走不了。其害怕就同意了签合同，付新宇要求其背诵身份信息并由王翔锐录像，其中职业要说是某超市的收银员。之后付新宇通过手机银行向其转账50000元，并让王翔锐和另一名男子陪同其到银行取现38200元取回，除超出实际借款的金额外还扣除了2000元的下户费和1200元写错合同的费用。付新宇还要求其每日微信转账联络费。交给女中介2000元的中介费。后因其父母知道此事不让其再还款，付新宇要求其按照合同还款，并且给其父母打电话催款，还给其发过民事诉状，但其及其家属都没有理会。之后付新宇、王翔锐、刘洋还曾到其家中催款，但其父母不同意还款并报警。之后对方没有再与其联系。另经辨认，其指认出刘洋、王翔锐、付新宇、尹一明系参与对其实施敲诈勒索的人员。（2）被告人付新宇的供述，证明2018年7月底的一天，刘洋称李双杉介绍赵某1到跃某某园来借款，其与赵某1谈只能借15000元，而且要签50000元的借款合同，天津借款都是这样的。刘洋向其转账52000元，其通过手机银行转给赵某150000元，将剩余2000元转回刘洋。然后尹一明、王翔锐陪同赵某1将38200元现金取回，因为还扣除了赵某12000元的下户费和1200元写错合同的钱。其还收取了赵某1每天58元的联络费大概20天左右。后来，赵某1的家里面知道了，就不还钱了。其与刘洋，王翔锐曾拿着借款合同去赵某1河北邢台的家催款，其父母称要与赵某1核实，第二次再去赵某1家人把王翔锐打了一顿，其和刘洋就报警了，民警来了了解了一下情况，就让其三人离开了。（3）被告人王翔锐的供述，证明2018年的7、8月份左右，其与付新宇在海某某苑租住处接到刘洋电话称找到一个借钱的，尹一明到后付新宇开车将其与尹一明带到跃某某园，赵某1和一个叫韦某的女中介已经在那等着。付新宇和赵某1谈合同的事情，签完合同后其给拍照。转天韦某和赵某1又来到该小区，尹一明开车带其和赵某1去银行取钱，赵某1将钱交给尹一明，回来后尹一明交给了付新宇。其曾与刘洋、尹一明去赵某1家催款，第一次去赵某1的父母说要与赵某1核实，第二次去与对方发生冲突，还被对方打了，刘洋报警，民警到了了解了情况，就让其三人回去了。之后没有再去催款。（4）被告人尹一明的供述，证明2018年7月的一天，刘洋给我打电话，让其到东丽区跃某某园，到了以后付新宇指使其与王翔锐带一个女借款人去取钱，对方取完钱回来后把钱交给其，大概是3万多不到4万块钱现金，然后其与王翔锐回去将钱给了付新宇，付新宇应该是把钱又给刘洋了。（5）被告人李双杉供述，证明其不认识赵某1但是后来在刘洋海某某苑德某园的办公地点听他们说过赵某1是他们的一个借款对象。其之前给付新宇介绍过一个房屋抵押贷款的女中介，赵某1其不认识，应该是这个女中介介绍给付新宇的。（6）证人卢某的证言及辨认笔录、情况说明，证明其系赵某1母亲，曾有人到其家中催要借款，称赵某1借款五万元，要求尽快还款。后其与赵某1核实，赵某1称只借了一万多元，但被对方要求签订5万元的合同。对方第二次来催款双方发生冲突，都报警了，民警出警将双方叫到派出所了解情况。之后双方离开。对方没有再催过款。另经辨认，其指认出刘洋、王翔锐系到其家中催要钱款的人。（7）收条、借条、借款人指定借款收款专用账户、民事起诉状照片，证明2018年7月21日被告人付新宇与赵某1签订金额为50000元的借条，同日赵某1出具收到上述借款的收条及赵某1的个人及家庭信息，后被拍照；2018年8月24日被告人付新宇签署其欲向赵某1追索人民币50000元及10000元违约金，合计人民币60000元的起诉书的情况。（8）赵某1手机截图，证明被害人赵某1因被刘洋团伙套路贷，被付新宇微信催款及向其微信转账的情况。（9）银行交易明细清单、微信转账记录，证明2018年7月21日刘洋向付新宇转账52000元，付新宇将上述款项中的50000元转账至赵某1银行卡内，将剩余的人民币2000元回转至刘洋银行卡；赵某1取现人民币38200元；刘洋名下银行卡经由ＡＴＭ机分5笔共计存现人民币35600元；2018年7月22日至2018年8月16日赵某1向付新宇微信转账26笔，每笔人民币58元，共计人民币1508元的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。被告人李双杉的辩护人认为公诉机关就该起事实无充分证据证明系李双杉介绍赵某1前来借款，本院认为根据被害人陈述、被告人王翔锐的供述，能够证明赵某1系由名叫“韦某”的中介介绍向刘洋犯罪集团借款，李双杉亦否认曾介绍赵某1前来，被告人付新宇虽供述刘洋打电话称系李双杉介绍，但系传来证据，其证明力弱于其他证据，故公诉机关提供证据不能证实被害人赵某1系由李双杉介绍前来借款，即被告人参与了该起犯罪事实，对于被告人李双杉辩护人的意见本院予以采信。20.2018年7月23日，被告人尹一明介绍天津某某学院附中应届毕业生叶某1来借款8000元，被告人刘洋电话指使被告人付新宇、王翔锐、尹一明在天津市东丽区跃某某园X-X-XXXX号房屋内，诱骗、胁迫其与被告人付新宇签订4.8万元超额借条等手续，同时为叶某1拍照录像。后被告人刘洋银行转账给被告人付新宇4.8万元，并指使被告人付新宇银行转账给叶某14.8万元制造资金走账流水。叶某1被迫在被告人尹一明监视下取现金4万元，并经被告人尹一明等人向被告人刘洋交回。期间，被告人尹一明按照被告人刘洋要求以合同费为由向叶某1微信收取800元。2018年8月23日，被告人刘洋指使被告人付新宇微信及支付宝转账收取叶某1还款2万元，并以还款逾期为由要求叶某1见面商某。后被告人刘洋、付新宇、王翔锐将叶某1约出后在被告人刘洋路虎牌汽车内，对叶某1搜身并暂扣随身物品后，威胁要求其支付1万元违约金并按照4.8万元超额借条还款，否则去家里要账，叶某1被迫同意后才得以离开。2018年8月28日，被告人刘洋、王翔锐在天津市西青区万某某某某际小区附近被告人刘洋的路虎牌汽车内，现金收取叶某1交来上述1万元违约金。2018年9月5日，被告人刘洋、付新宇、王翔锐在天津市津南区双港镇人某乐超市附近以上述同样方式胁迫叶某1与被告人王翔锐签订3万元虚假借条等手续，并要求其支付违约金1.8万元。后被告人刘洋银行转账给被告人付新宇32500元，并指使被告人付新宇银行转账给被告人王翔锐3.1万元，又指使被告人王翔锐银行转账给叶某13万元制造资金走账流水。后被告人刘洋、付新宇、王翔锐监视叶某1将3万元取现后交回。次日，被告人刘洋、王翔锐、付新宇在天津市西青区万某某某某际小区附近胁迫叶某1交来现金1.5万元。2018年9月12日，被告人刘洋、付新宇、李双杉在天津市津南区双港镇人某乐超市附近再次以上述同样方式胁迫叶某1与被告人李双杉签订2万元虚假借条等手续。后被告人刘洋银行转账给被告人付新宇23200元，并指使被告人付新宇银行转账给被告人李双杉2.1万元，又指使被告人李双杉银行转账给叶某12万元制造资金走账流水。次日，被告人刘洋、付新宇、王翔锐在天津市津南区双港镇人某乐超市附近再次胁迫叶某1交来现金1.8万元。同时自2018年7月24日至9月17日，被告人刘洋指使被告人尹一明、付新宇以联络费、逾期费等名义先后向叶某1微信转账收取共计14072.64元。2018年9月20日，被告人刘洋继续指使被告人付新宇、王翔锐持虚假的3万元借条来到叶某1位于天津市南开区的家中催债滋事，后被叶某1父亲报警。综上，叶某1借款8000元，被胁迫以各种理由还款77872.64元，该起犯罪事实中刘洋恶势力犯罪集团敲诈勒索共计69872.64元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人叶某1的陈述及辨认笔录，证明其通过赵某2介绍认识尹一明，尹一明开车将其带到东丽的一个小区，路上在海某某苑接上付新宇和王翔锐。进屋后尹一明称可以出借8000元，一个月后还20000元，还要签48000元的合同。称如果按期还款就只需要还20000元。而且每天中午12点前要缴纳88.88元的联络费。其同意后与付新宇签订了借款合同，付新宇通过手机银行向其转账48000元，后让尹一明带其打车到农业银行分七次取出现金20000元，又去建设银行分四次取出20000元，其将钱交给了尹一明。其通过微信向尹一明转了四、五次联络费之后尹一明说出事儿了让其将联络费转给付新宇，一直到8月23日合同到期，其告知其父亲贷款的事情，其父通过微信和支付宝各项其转账20000元，其于当日下午转给付新宇。付新宇收款后约其在双港人某乐见面，并驾驶一辆现代ｉｘ35ＳＵＶ将其拉载到一片拆迁空地，空地上有一辆白色路虎发现4汽车，付新宇让其下车，王翔锐对其搜身后让其上了路虎车，刘洋在车上，刘洋以其还款超过12点为由胁迫其5天内支付10000元违约金，并将联络费增加到128元。8月28日，因其无力偿还便偷偷解锁其父亲手机，向其转账10000元，取现后交给了刘洋。之后付新宇再次给其打电话称因其有两天联络费的时间转晚了，要求其支付18000元的违约金，并让其签订30000元的借款合同，将联络费涨到每天158元，并制造假的银行流水。9月6日，王翔锐又打电话催其还款，其无奈又偷偷解锁其父亲手机向其转账16000元，并取现15000交给王翔锐，之后刘洋来了将48000元的合同和借条烧毁。9月13日，付新宇再次打电话催要借款，其再次用其父亲手机转账17000元，并取现18000元在刘洋的路虎车上将钱给了刘洋。刘洋称联络费上涨到168元。2018年9月20日付新宇和王翔锐还曾到其家中催款。其因觉得被骗，到派出所报警。每次刘洋都以到家里要账对其进行威胁，其因害怕家中知道，影响老人身体，每次都答应了刘洋的要求。尹一明有介绍叶某1借款、收取联络费及违约金等行为。另经辨认，其指认出王翔锐系对其进行搜身、与其签订30000元借款合同形成虚假流水、转账的人；刘洋系对其进行威胁恐吓、谈虚假借款合同的人；付新宇系与其签订48000元虚假借款合同、收取回款及联络费并催债的人。（2）被告人付新宇的证言，证明2018年7月底的一天，刘洋打电话称尹一明联系叶某1来借款，在跃某某园，经刘洋同意，其与叶某1讲借款8000元，还款20000元，签48000元的合同。叶某1同意后双方签订合同，王翔锐让叶某1拿着合同拍照。刘洋向其转账48000元，其转给叶某1，因为叶某1写错合同还收了800元合同费。是尹一明陪叶某1去取回了40000元现金。之后叶某1向其微信转账10000元、支付宝转账10000元。之后刘洋以还款逾期、联络费逾期等各种理由要求叶某1支付违约金，将联络费从88.88元涨至128元、168元，并曾与叶某1分别签订了30000元和20000元的虚假借款合同，并制造了虚假的银行流水。后来叶某1不接电话了，刘洋指使其与王翔锐去叶某1家中催款，叶某1父亲报警。尹一明、王翔锐、李双杉也都参与了对叶某1敲诈勒索的情况。（3）被告人尹一明的供述及辨认笔录，证明2018年7月20日左右，其通过赵某2介绍联系叶某1到跃某某园借款，当时付新宇和王翔锐在，他们谈借款的事情，好像是借10000元，还20000元，具体签的合同金额不清楚，之后其随叶某1取回了40000元交给付新宇。还给了付新宇600元的合同费。之后其联系叶某1要了800元合同费，又转给付新宇200元。其收取过大约11天的联络费，每天88.88元，之后其跟刘洋说出了点事儿，不和他干，后面的事儿就不清楚了。另被告人尹一明对天津市东丽区跃某某园小区进行辨认，指认该处系其所在团伙威胁、诱骗被害人叶某1签订虚假大额借款合同的作案地点。（4）被告人王翔锐的供述，证明在2018年的7月份左右，付新宇接刘洋电话称尹一明带人来借款。是付新宇与叶某1谈的，具体怎么谈的其不清楚，付新宇让尹一明带叶某1去取钱，后尹一明将钱交给付新宇，付新宇又存入了刘洋的卡内。8月23日其驾驶刘洋的路虎车带着刘洋来到了海某某苑人某乐附近的一片空地处，付新宇带叶某1来，刘洋让叶某1上车称叶某1还款超过12点，要违约金。之后刘洋又以支付违约金为由要求叶某1签过一份30000元、一份20000元的虚假借款合同，并制造了银行流水，后来其跟着刘洋他们找叶某1要过几次账，叶某1还过两次现金，一次是在刘洋车里叶某1给过10000元现金，另一次是在吃饭的时候给过一次但数额记不清了。2018年9月份左右，付新宇开的他的现代汽车带其到叶某1位于南开区阳某某某的家中要过一次账,叶某1的爸爸报警了。（5）被告人李双杉的供述，证明：同样是2018年9月中旬的一天，刘洋曾指使其与叶某1签一份借款合同，付新宇向其转账21000元，其转给了叶某120000元，并将多出的1000元转还给付新宇。付新宇带着叶某1去取钱，取完钱回来之后，付新宇把取出来的现金交给了刘洋的情况。（6）证人叶某2的证言及辨认笔录，证明其系叶某1之父，2018年8月23日叶某1告知其因为在外借款当天需要还款20000元，其通过支付宝和微信分别向叶某1转账10000元，共计20000元。之后叶某1称还曾经使用其手机偷偷想他的银行卡内转账用于归还对方欠款，其总共向叶某1转账63000元。叶某1归还的数额远远高于其借款的数额。2018年9月20日，有人到其家中催债，其报警的情况。另经辨认，其指认出被告人王翔锐、付新宇系到其家中催款的人。（7）证人陈某2的证言，证明其系天津市滨海新区鑫某租车公司负责人，叶某1自2018年1月12日陆陆续续在其公司租车，并拖欠其公司租车费，经与叶某1父亲联系，其父于2018年10月27日到公司支付了租车费用16600元。车辆都是叶某1租的，具体由谁使用其不清楚。（8）证人赵某2的证言，证明其于天津市津南区海河教育园内经营一家“杠某汽车租赁”叶某1曾到其店内租车，并问其有没有贷款途经，尹一明也在其店内租车，后尹一明介绍叶某1借款。之后叶某1曾让其托关系问问能不能少付利息，但其打电话后对方称是正常收利息，其没有再过问过。（9）叶某1手机截图，证明被害人叶某1因被刘洋团伙套路贷，而向尹一明、付新宇微信转账及被告人王翔锐向叶某1短信催款的情况。（10）借条、收条、借款人指定借款收款专用账户信息、手机转账明细，证明2018年9月5日被告人王翔锐与叶某1签订金额为30000元的借条，同日叶某1出具收到上述借款的收条及叶某1个人及家庭信息的情况。（11）银行卡交易明细、微信和支付宝交易记录，证明刘洋、尹一明、付新宇、李双杉、叶某1、叶某2之间的资金往来情况以及叶某1取现的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。21.2018年9月11日，被告人刘洋电话指使被告人付新宇、李双杉在天津市东丽区跃某某园小区中被告人付新宇驾驶的北京现代牌汽车内，诱骗前来借款4000元的天津某某职业技术学院学生于某2与被告人付新宇签订2万元超额借条等手续，并拍照录像，且以合同费、下户费、打车费等名义向于某2索要2100元。后被告人刘洋银行转账给被告人付新宇21500元，并指使被告人付新宇银行转账给于某22万元制造资金走账流水。后被告人李双杉监视于某2取回现金1.7万元，微信转账收取1000元，另收取现金100元打车费，并将上述款项通过被告人付新宇交回被告人刘洋。2018年9月12日至9月20日，被告人刘洋指使被告人付新宇以联络费名义每日微信收取于某268元，共计612元。此后被告人刘洋以还款逾期为由要求于某2按照2万元超额借条还款，并指使被告人付新宇、王翔锐来到天津市西青区于某2的家中滋扰催债，且言语威胁不还款2万元就天天来，不让于某2家里好过，后于某2家人被迫报警。同时被告人刘洋本人及指使犯罪集团内成员电话威胁、辱骂于某2所在学校老师要求于某2还款。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人于某2的陈述及辨认笔录，证明其需要钱还网上的借款就通过一个中介到跃某某园借款，对方称借款4000元，签2万元的借款合同，支付1000元下户费，到手3000元。对方称写2万元的合同就是过程，就还4000元和2万元没关系对方称其同意后与对方签订合同，对方将借款过程录像。对方男子用手机向其转账20000元，又叫来另外一名男子带其去银行取出17100元，支付了对方100元打车费。后来该男子又收了其1000元写错合同的钱。后每日收取其联络费68元，共计9天。对方曾到其家中威胁其还款20000元。2018年9月17日，付新宇与其联系称如果其不报警，还6000元就可以，如果报警就要还20000元。后其选择报警。另经辨认，其指认出付新宇系与其签订合同、制造虚假流水、转账、收取联络费、上门讨要借款的人；王翔锐系伙同付新宇上门讨要借款的人；李双杉系伙同付新宇制造虚假流水、收取回款的人（2）被告人付新宇供述，证明大约2018年9月初的一天，刘洋给其介绍了一个叫于某2的到东丽区跃某某园借款，其与对方在车内签订的20000元的借款合同，但是实际只借给她也就2、3千元。后刘洋向其转账21500元，其又通过手机银行给于某2转了20000元钱。刘洋派李双杉去跟着于某2取的钱，并告诉李双杉找于某2要1000元的写错合同钱，李双杉自己找于某2要了100元的打车钱。后来，后其收到李双杉拿回来的钱转给刘洋。其和王翔锐去过红桥区于某2的家催账，于某2母亲答应还6000元，刘洋不同意，后来，她妈妈就报警了。其收了于某2几天联络费，一天50元至80元不等，具体多少钱其也记不清楚了，但是都是给刘洋了。（3）被告人王翔锐的供述，证明2018年9月份的时候刘洋指使其与付新宇到于某2位于天津市红桥区的家中索要20000元钱款，于某2的妈妈报警的情况。（4）被告人李双杉的供述，证明2018年9月初，付新宇指使其陪同于某2取现，后其将取出的17000元交给付新宇，并收取于某2100元打车费的情况。（5）证人张某11的证言及辨认笔录，证明其系于某2的母亲，证明曾有人向其索要于某2的欠款20000元，但于某2讲只拿到1900元，后对方到家中索要，其报警的情况。另经辨认，其指认出被告人付新宇、王翔锐系对其家中催要借款的人。（6）证人王某5的证言，证明其系某某职业技术学院的教师，于某2的老师。2018年夏天的时候，其连续半个月接到向于某2要账的电话，自称是贷款公司的人，并对其进行辱骂，逼其催于某2还款的情况。（7）银行卡交易明细、微信转账记录、于某2的手机微信截图，证明2018年9月11日刘洋向付新宇转账21500元；付新宇向于某2转账20000元；于某2通过ＡＴＭ机取款17100元；自2018年9月12日至2018年9月20日于某2向付新宇微信转账联络费，共9笔，每笔人民币68元，合计人民币612元；2018年9月11日于某2通过微信向李双杉转账1000元；李双杉向付新宇转账1000元的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。22.2018年9月15日，被告人刘洋、付新宇、王翔锐在天津市津南区双港镇格某某泰酒店内及其附近，对前来借款1万元的天津某某学院学生张某4搜身并暂扣随身物品后，诱骗、威胁其与被告人付新宇签订3万元超额借条等手续，并拍照录像。次日，被告人刘洋银行转账给被告人付新宇33500元，并指使被告人付新宇银行转账给张某43万元制造资金走账流水。后被告人刘洋指使王翔锐监视张某4取现金2万元，且以下户费、合同费等名义向张某4索要现金3000元。后被告人王翔锐将上述2.3万元现金交回给被告人刘洋。2018年9月16日至9月20日，被告人刘洋指使被告人付新宇以联络费名义每日微信或支付宝收取张某4168元，共计840元。2018年9月16日，被告人付新宇、王翔锐以好处费为由分别微信收取张某4100元。此后，被告人刘洋在张某4不存在任何违约的情况下肆意认定违约，要求张某4按照3万元超额借条还款并给付违约金，并且与被告人付新宇分别多次电话向张某4滋扰催款，并威胁不还款就别想好好上学。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人张某4的陈述及辨认笔录，证明其在双港镇格某某泰酒店内向付新宇借款，付新宇对其搜身后商谈借款事宜，付新宇称借给其7000元，四个月期限还18000元，但要签5万元的合同。其不同意，付新宇给刘洋打电话后称3万元的合同。其不想借了，但付新宇威胁其称不借就别想走，其被迫同意和付新宇签订3万元的借条。付新宇对签合同过程录像拍照，之后付新宇向其银行转账30000元，最后还用手机给其录制小视频，让其称收到30000元，并且都是自愿的。其在酒店楼下看到刘洋、王翔锐在路虎车里，叶某1站在旁边。刘洋收走了其手机和身份证，其在银行取现20000元交给王翔锐，又转给叶某13000元，叶某1转给了王翔锐，刘洋说这是下户费和合同费。其每天还需按要求向付新宇微信转账168元的联络费。付新宇、王翔锐还找其要过好处费。付新宇自借款第二天便以其违约为由要求其按照合同还款，刘洋也打电话威胁其还款，称不还款就别想好好上学。另经辨认，其指认出刘洋、付新宇、王翔锐系参与对其实施敲诈勒索的人。（2）被告人付新宇的供述，证明2018年9月中旬的一天晚上，刘洋给其打电话称叶某1介绍张某4来借款。其将张某4带到双港格某某泰酒店，按照刘洋交代的哄骗张某4签订了30000元的借款合同，并给张某4拍照。张某4应该是借款10000元，但是刘洋让其收取了3000元的下户费。刘洋向其转账33500元，其转给张某430000元。从酒店出来看到刘洋、王翔锐和叶某1，他们一起走了。张某4还曾经给其和王翔锐每人微信转账100元作为好处费。后来听说第二天王翔锐陪张某4将钱取出来。其曾收取过张某4的联络费，也曾和刘洋打电话向其催要借款的情况。（3）被告人王翔锐的供述，证明2018年的9月份左右，叶某1介绍张某4向刘洋借款，当天晚上是付新宇在双港格某某泰酒店具体和张某4谈的，签完合同后在人某乐超市门口刘洋和张某4说的还款事宜。当晚由于银行故障不能取款，刘洋指使其第二天带着张某4去取出20000元现金，又微信转账给叶某13000元，叶某1取现后一并交给其23000元，后其交给刘洋，其曾经给张某4打过催款电话的情况。借款当晚张某4微信转账给其和付新宇每人100元买烟。（4）证人陈某3的证言，证明其系天津某某学院管弦系的辅导员，是张某4的老师。之前曾有民警来核实情况，其才得知张某4在外借贷的情况。这件事情之后张某4比较沉默，不太跟本班同学沟通，好像怕本班同学知道他的情况。其没有发现有人找张某4催款要账的情况。（5）张某4手机截图、银行交易明细清单、微信、支付宝转账记录，证明2018年9月16日刘洋向付新宇转账33500元；付新宇向刘洋回转人民币3500元；付新宇向张某4转账30000元；张某4通过ＡＴＭ机四笔共计取款20000元；自2018年9月16日至2018年9月20日张某4通过微信、支付宝向付新宇转账5笔联络费，共计840元；2018年9月16日张某4通过微信分别向付新宇、王翔锐转账人民币100元好处费，合计人民币200元；张某4通过微信向叶某1转账人民币3000元的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。23.2018年9月17日，被告人李双杉介绍天津某某职业学院学生王某2前来借款6000元，被告人刘洋电话指使被告人付新宇、王翔锐在天津市津南区格某某泰酒店内，对王某2搜身并暂扣随身物品，威胁、诱骗其签订2.6万元超额借条等手续，并拍照录像。后被告人刘洋银行转账给被告人付新宇51300元，并先后指使被告人付新宇银行转账给被告人王翔锐3万元，被告人王翔锐银行转账给王某22.6万元制造资金走账流水。次日，被告人王翔锐监视王某2取现金2万元，后交回被告人刘洋。2018年9月19日，被告人刘洋电话指使付新宇在天津市津南区双港镇人某乐超市附近，以上述同样方式威胁王某2签订虚假的2万元借条等手续，并拍照录像。后被告人刘洋银行转账给被告人付新宇2.1万元，并指使被告人付新宇银行转账给王某22万元制造资金走账流水。后被告人王翔锐监视王某2取现金2万元，后交回被告人刘洋。2018年9月18日、19日，被告人王翔锐、李双杉分别以联络费、开房费等名义通过微信和支付宝收取王某2196元和200元。此后，被告人刘洋等人要求王某2按照所有借条共计4.6万元还款，并多次打电话给王某2及其家人，威胁不还款就去家里及学校上门催债。后王某2将该事件报警。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人王某2的陈述及辨认，证明其通过某某同城联系到李双杉并将其介绍给付新宇借款，付新宇将其带到格某某泰酒店，对其搜身后将随身的手机钱包等物拿走，称借款6000元，要贷10000元，4个月本金加利息要还18000元，其表示不想借后对方打了个电话，电话里的人对其辱骂威胁，挂断电话对方还连推带搡地让其签合同，其害怕便与对方签订了26000元的合同，对方还让其拿着合同录视频、拍照。之后对方向其转账26000元。之后王翔锐带其到银行取出20000元交回，并微信向李双杉转账了200元的房费。过了两天对方又要求其补签了20000元的借款合同，向其转账20000元又将现金取出交回。但之后对方以其违约为由要求其按照合同还款，并多次给其及家属电话催债，并否认曾经收到其交回的现金，因此报警的情况。另经辨认，其指认出付新宇、王翔锐系参与对其敲诈勒索的人。（2）被告人付新宇的供述，证明2018年9月中旬，李双杉通过微信推送王某2的微信，称要前来借款，经刘洋安排，在双林的格某某泰酒店，在对王某2查看手机、搜身后与对方签订了26000元的借款合同，并让王某2拿着合同进行拍照。之后刘洋向其账户转账51300元钱。其又通过手机银行向王翔锐转账30000元，王翔锐向王某2转账26000元。其让王某2将房费转给李双杉。从酒店出来，刘洋指派王翔锐带着王某2去取钱。刘洋不会直接给借款人转账，都是转给其他人再转给借款人，而且金额也不是与借款人所谈好的借款合同金额，一般都高于借款合同金额转给其他人，其他人再转给借款人借款合同上的金额。这样做的目的是刘洋为了让人看不出来其与借款人的关系。转天，刘洋又指使其与王某2补签了一份20000元的借款合同，并制造了假的银行流水。之后其其和刘洋都打过电话找王某2要过钱，但是他说只还6000元钱，刘洋肯定不同意，后来还电话催过几次，王某2都没给钱。（3）被告人王翔锐的供述，证明王某2的借款好像是在2018年的9月份左右,其受刘洋指使在收到付新宇转账后向王某2转账26000元，并陪同王某2取出20000元现金交给刘洋。其还曾经微信收取过王某2一、二天的联络费的情况。（4）被告人李双杉的供述，证明是2018年9月中旬，有一个叫王某2的人通过手机微信找其借钱，其告知刘洋后将微信退给付新宇，之后其收到王某2支付宝转来的200元，又转给付新宇的情况。（5）证人张某12的证言，证明其系王某2之母，曾有叫付新宇和王轩（王翔锐）的人给其打电话，称王某2与他们签了两份借款合同，共46000元，要求其代王某2还款，并进行威胁，但王某2称仅拿到6000元，便带王某2报警的情况。（6）证人穆某的证言，证明其在天津某某职业学院工作，是王某2所在2017级运营三班的班主任。其后来听说王某2在外借款被套路，签了远高于实际借款的借款合同，并被催债，那段时间王某2缺课比较多，成绩也受到影响的情况。（7）王某2手持身份证、借款手续的照片，证明2018年9月17日王翔锐与王某2签订金额为26000元的借条，同日王某2出具收到上述借款的收条及王某2的个人及家庭信息，后被拍照；2018年9月19日付新宇与王某2签订金额为20000元的借条，同日王某2出具收到上述借款的收条及王某2的个人及家庭信息，后被拍照的情况。（8）银行卡交易明细、微信及支付宝转账记录，证明2018年9月17日刘洋向付新宇转账51300元；付新宇回转刘洋21000元，并向王翔锐转账30000元；王翔锐向王某2转账人民币26000元；王某2通过ＡＴＭ机取款20000元；2018年9月18日刘洋收到ＡＴＭ机存款2笔，共计人民币20000元；2018年9月18日王某2向李双杉支付宝转账房费人民币200元；2018年9月19日刘洋向付新宇转账21000元；付新宇回转刘洋1000元，并向王某2转账人民币20000元；王某2通过ＡＴＭ机取款人民币20000元；刘洋银行卡收到ＡＴＭ机存款2笔，共计人民币20000元；2018年9月18日至9月19日王某2向王翔锐微信转账联络费，共计2笔，每笔人民币98元，合计人民币196元。（9）格某某泰酒店监控光盘2张，证明被害人王某2因被刘洋等人套路贷，在格某某泰酒店开房的情况。上述证据，经当庭质证，来源合法、客观真实，本院予以确认。综上，刘洋恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪22起，既遂14起，既遂金额430582.64元，并导致王某1等多名学生退学、休学的严重危害后果。其中被告人付新宇参与敲诈勒索犯罪13起，既遂8起，既遂金额312382.64元；被告人尹一明参与敲诈勒索犯罪5起，既遂3起，既遂金额100089.64元；被告人李双杉参与敲诈勒索犯罪6起，既遂4起，既遂金额136748.64元；被告人王翔锐参与敲诈勒索犯罪8起，既遂4起，既遂金额178335.64元；被告人于涵参与敲诈勒索犯罪7起，既遂6起，既遂金额224134元；被告人高学刚参与敲诈勒索犯罪3起，既遂3起，既遂金额101802元。案发后，被告人刘洋、付新宇、高学刚、于涵、尹一明、李双杉、王翔锐先后被抓获归案。案件审理过程中，被告人高学刚退赔全部其参与敲诈勒索犯罪被害人经济损失共计101802元，已发还被害人马某58622元，并取得被害人马某的谅解；另案处理的被告人张某2退赔被害人孔某1经济损失11000元，并取得谅解；另案处理的被告人丁某退赔被害人宋某2经济损失11200元，并取得谅解。被害人陶某2交还刘洋集团向其出借的本金20000元。另查明，公安机关扣押刘洋恶势力犯罪集团下列涉案财产：自被告人刘洋处扣押手机三部，牌照为京ＨＢ××**路虎牌汽车1辆；自被告人李双杉处扣押黑色微型记录仪1台，苹果手机1部；自被告人王翔锐处扣押黑色苹果牌Ｉｐｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手机1部；自被告人付新宇处扣押北京现代牌汽车一辆、手机1部；自被告人于涵、高学刚处扣押手机各一部；自被告人刘洋之妻付某处追缴扣押付某自刘洋建设银行卡内取走的人民币32066.32元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）案件来源、到案经过，证明该案系由被害人王某2报警案发，后公安机关在办案中发现王某1等其他被害人均被该同一团伙实施敲诈勒索的线索，公安机关将被告人刘洋、付新宇、尹一明、李双杉、王翔锐、于涵、高学刚抓获归案的情况。（2）常住人口信息表，证明被告人刘洋、付新宇、尹一明、李双杉、王翔锐、于涵、高学刚的出生日期及住址等情况。（3）党员身份证明，证明被告人高学刚系中共北京市平谷区夏某某镇马某某村支部委员会党员。（4）谅解书、收条，证明被告人高学刚、张某2以及丁某退赔被害人并取得谅解的情况。（5）扣押清单、扣押决定书，证明：①公安机关自被告人刘洋处扣押手机三部，牌照为京ＨＢ××**路虎牌汽车1辆；②自被告人李双杉处扣押黑色微型记录仪1台、苹果手机1部；③自被告人王翔锐处扣押黑色苹果牌Ｉｐｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手机1部、④自被告人付新宇处扣押北京现代牌汽车一辆；⑤扣押付新宇、于涵、高学刚、张某2手机各一部；⑥扣押付某从刘洋建设银行卡内取走的人民币32066.32元。（6）被害人学籍证明，证明本案被害人案发时多为在校学生，被告人的敲诈勒索行为导致被害人王某1、陶某2、林某1休学；李某1、董某2退学。上述证据，经当庭质证，证明其来源合法、客观证实，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于被告人刘洋及其辩护人提出并非针对在校学生进行敲诈勒索犯罪的辩护意见，根据被告人以及涉案人的供述，被告人刘洋曾多次告知其集团成员借款主要针对学生，因为学生较好哄骗，而在案被害人多为在校学生或刚刚毕业参加工作人员，刘洋犯罪集团对于系在校学生的借款人还会专门为其伪造已经工作的身份来签订合同，刻意隐瞒借款人的学生身份，在案证据能够充分证明该犯罪集团实施“套路贷”的对象主要针对在校学生，刘洋辩护人辩称在案被害人多为在校学生系因巧合的辩护意见明显与查明事实相悖，本院不予采纳。二、关于被告人刘洋的辩护人提出应当扣除出借钱款合理利息计算犯罪数额的意见，本院认为被告人刘洋恶势力犯罪集团以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使、迫使被害人签订“借款合同”，通过虚增贷款金额、恶意制造违约，并借助诉讼、威胁等手段非法占有被害人财物，其行为系敲诈勒索犯罪，而并非民间借贷，故扣除被告人实际给付被害人的本金数额，对于该恶势力犯罪集团收取被害人的虚高债务和以利息、保证金、中介费、违约金、联络费等名目收取的财物，均应计入犯罪数额。三、关于辩护人认为部分犯罪属未遂的辩护意见，本院认为本案中部分犯罪被告人已着手实施犯罪，诱使或迫使被害人签订了超额借款合同，但因意志以外原因未能得逞，属犯罪未遂。在量刑时以犯罪既遂金额确定法定刑幅度，对未遂部分作为量刑情节酌情从重处罚。四、关于被告人付新宇、尹一明、王翔锐、李双杉、于涵、高学刚的辩护人辩称上述被告人应属从犯的辩护意见，本院认为上述被告人在刘洋的指使下，虽分工不同，但均多次积极参与对被害人的敲诈勒索行为，并非起次要或辅助作用，故不应认定从犯，对辩护人的上述意见本院不予采纳。但在量刑时会充分考虑各被告人参与敲诈勒索犯罪的次数、犯罪数额以及在每起敲诈勒索犯罪中所起作用。五、关于被告人付新宇、尹一明、王翔锐、李双杉、于涵、高学刚的辩护人辩称上述被告人具有坦白情节的辩护意见，本院认为被告人付新宇在归案后能够如实供述主要犯罪事实，属坦白，对于被告人付新宇辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人尹一明、王翔锐、李双杉、于涵、高学刚虽对于其参与的犯罪事实予以认可，但对于其本人所实施的犯罪行为以及主观故意的供述均存在避重就轻的情况，不应认定为坦白，对于上述被告人辩护人的辩护意见，本院不予采纳。六、关于在案扣押财产的处理。公安机关扣押被告人刘洋、付新宇、高学刚、于涵、尹一明、李双杉、王翔锐的手机各1部，系被告人之间用于相互联系、转账的工具，自被告人李双杉处扣押黑色微型记录仪1台系刘洋恶势力犯罪集团录制借款人签订借款过程的工具，均应作为作案工具依法予以没收；自被告人刘洋之妻付某处扣押刘洋建设银行卡内取走的人民币32066.32元系刘洋恶势力犯罪集团的犯罪所得，依法应予没收；自被告人刘洋处扣押牌照为京ＨＢ××**路虎牌汽车1辆、自被告人付新宇处扣押北京现代牌汽车1辆，现无充分证据证明系为犯罪所得购买，应作为被告人刘洋、付新宇的个人财产依法予以处理。本院认为，被告人刘洋、付新宇、高学刚、于涵、尹一明、李双杉、王翔锐以恶势力名义多次敲诈勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。被告人付新宇、尹一明、李双杉、王翔锐、于涵、高学刚在被告人刘洋的组织、策划和指挥下为共同实施违法犯罪而组成较为固定的犯罪组织，多次对在校大学生进行敲诈勒索犯罪行为，为非作恶，严重扰乱校园学习、生活秩序和社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人刘洋系该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，属犯罪数额特别巨大；其他被告人应当按照所参与的犯罪处罚，属犯罪数额巨大。被告人付新宇在归案后能够如实供述犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。被告人尹一明、王翔锐、李双杉、于涵、高学刚在庭审过程中能够自愿认罪，在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人高学刚案发后能够退赔涉案被害人全部损失，并取得部分被害人谅解，在量刑时酌情予以从轻处罚。考虑被告人刘洋庭审中的认罪态度，在量刑时酌情予以从轻处罚。另考虑刘洋恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索犯罪主要针对在校学生，造成多名被害人休学、退学，扰乱学校正常的学习、生活秩序，酌情对七被告人予以从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日至2029年11月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人付新宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日至2026年11月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人尹一明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日至2022年11月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人李双杉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日至2023年5月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人王翔锐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日至2023年5月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人于涵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日至2025年9月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人高学刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日至2022年3月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人高学刚退赔违法所得43180元，依法发还被害人秦某3300元、发还被害人宋某139880元。九、责令被告人刘洋退赔被害人于某217000元、被害人于某120000元、被害人张某321500元；责令被告人刘洋、于涵连带退赔被害人董某137500元；责令被告人刘洋、付新宇、李双杉、尹一明连带退赔被害人林某117035元；责令被告人刘洋、付新宇、王翔锐、李双杉、尹一明连带退赔被害人李某113182元、被害人叶某169872.64元；责令被告人刘洋、付新宇、王翔锐、李双杉退赔被害人董某236659元；责令被告人刘洋、付新宇、于涵退赔被告人李双杉73832元。十、公安机关扣押被告人刘洋违法所得32066.32元、被害人陶某2交回借款本金20000元依法予以没收。十一、被害人赵某1处未归还的刘洋集团用于敲诈勒索犯罪本金10292元、于某2处1288元、张某4处6060元、王某2处5604元以及被告人刘洋处用于借款且已收回的借款本金共计216100元予以追缴并依法没收。十二、公安机关扣押被告人刘洋、付新宇、尹一明、王翔锐、李双杉、于涵、高学刚的作案工具手机、黑色微型记录仪1台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 闵 杰审判员 李承勋审判员 刘永博二〇二〇年七月三十日书记员 刘禹含附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。