天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0103刑初790号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人李辉，男，1987年1月25日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，户籍地天津市河西区，住天津市河西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，于同年6月28日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人梁鹏、田文娟，天津诺和律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检一部刑诉〔2019〕185号起诉书指控被告人李辉犯诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。天津市河西区人民检察院指派检察员魏长明出庭支持公诉，被害人丁某、何某，被告人李辉及辩护人梁鹏、田文娟到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，被告人李辉与王某2014年4、5月间相识后，很快发展为恋爱关系。后被告人李辉2015年3月与他人结婚，其向王某及其家人隐瞒真实婚姻状况，仍以未婚身份与王某保持恋爱关系。后被告人李辉又向王某谎称其已通过公务员考试，在各级政府部门工作，进一步骗取王某及其家人的信任。2014年6月至2019年1月间，被告人李辉向王某虚构其有途径帮助王某办理南开医院正式员工、帮助王某购买汽车及摇号、竞拍车牌、带王某到美国游玩需交纳保证金以及其需要负担其父亲患肺癌住院治疗的费用、需偿还原工作单位天津境界广告公司钱款等事由，骗取王某及其家人钱款共计人民币86万余元。2015年至2018年11月间，被告人李辉向王某之母丁某虚构其有途径低价购买“新八大里”复兴九里内部房的事由，以购房首付款、房屋差价、税费、办事费等名义骗取丁某钱款共计187万余元。2017年3月至2018年1月间，被告人李辉向丁某虚构可找关系帮丁某亲属争夺孩子抚养权的事由，以办事费的名义骗取丁某钱款共计人民币70余万元。被告人李辉骗取王某、丁某钱款共计人民币340余万元，所得钱款全部挥霍、还债。另经查明：2016年10月至2017年7月间，被告人李辉向何某虚构其有途径购买东丽区融创城“内部房”的事由，以房屋首付款、差价款等各种名义骗取何某钱款共计87万余元。后在何某的多次索要下，被告人李辉先后向何某返还59万余元。被告人李辉骗取何某钱款共计人民币28万元，所得钱款全部用于个人消费和还债。2019年5月23日，被告人李辉被公安机关抓获归案。对上述指控，公诉机关当庭出示了结婚登记审查处理表、南开医院出具的证明材料、微信聊天记录、银行流水明细、支付宝、微信交易记录、欠条等书证；证人李某、刘某1、张某等人的证言；被害人王某、丁某、何某的陈述；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院对被告人李辉依法判处。庭审中，被告人李辉对公诉机关指控其犯诈骗罪表示无异议，对公诉机关指控其诈骗丁某及何某的事实及数额表示无异议，对公诉机关指控其诈骗王某的事实无异议，但辩称其诈骗王某的数额应当为60万元左右。辩护人对公诉机关指控被告人李辉犯诈骗罪表示无异议，同时针对量刑提出以下辩护意见：1.在犯罪数额方面，关于诈骗王某的数额，王某在公安机关及检察机关有三次笔录，均对自己被骗的数额进行了整理，三次笔录的数额基本一致，且能够和李辉供述的数额基本吻合，因此辩护人认为起诉书指控的诈骗王某数额为86万余元证据不足，应该以李辉的供述和被害人的陈述为准；2.李辉能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪；3.李辉系初犯偶犯，没有前科劣迹。经审理查明，被告人李辉与王某2014年4、5月间相识进而发展为恋爱关系，后李辉于2015年3月与他人结婚，但向王某及王某家人隐瞒已婚事实，继续以未婚身份与王某保持恋爱关系。后李辉又向王某谎称已通过公务员考试，在各级政府部门工作，进一步骗取王某及王某家人的信任。2014年6月至2019年1月间，被告人李辉向王某虚构其有途径帮助王某办理南开医院正式员工、帮助王某购买汽车及摇号、竞拍车牌、带王某到美国游玩需交纳保证金以及需要负担其父亲患肺癌住院治疗的费用、需偿还原工作单位天津境界广告公司钱款等事由，骗取王某钱款共计人民币613305元。2015年至2018年11月间，被告人李辉向王某之母丁某虚构其有途径低价购买“新八大里”复兴九里内部房的事由，以购房首付款、房屋差价、税费、办事费等名义骗取丁某钱款共计人民币1874500元。2017年3月至2018年1月间，李辉向丁某虚构可找关系帮丁某亲属争夺孩子抚养权的事由，以办事费的名义骗取丁某钱款共计人民币71万元。期间，李辉通过支付宝账户向丁某转账人民币46000元。综上，李辉骗取被害人丁某人民币2538500元。2016年10月至2017年7月间，被告人李辉向何某虚构其有途径购买东丽区融创城内部房的事由，以房屋首付款、差价款等各种名义骗取何某钱款共计人民币87万余元。后在何某的多次索要下，李辉先后向何某返还人民币59万余元。综上，李辉骗取何某钱款共计人民币28万元。被告人李辉将诈骗被害人王某、丁某、何某所得钱款全部用于个人消费及偿还债务。2019年5月23日，被告人李辉被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据证明：1.被害人丁某陈述，证明被告人李辉与其女儿王某系男女朋友关系。2015年至2018年间，李辉以有能力低价购买新八大里房屋及以帮助其亲属争夺子女抚养权为名骗取其钱款的事实，期间向李辉谎称的“政府工作人员”田某2、刘某2分别转账20万元、12万元。同时还证明李辉以为王某办理南开医院正式职工、购买汽车等名义骗取王某钱款的事实。2.被害人王某陈述，证明其与被告人李辉于2014年4、5月相识后发展为恋爱关系，李辉自2014年6月至2019年1月间，以为其办理南开医院正式编制、购买车辆及竞拍车牌号、赴美国旅游交纳保证金、父亲住院需要医疗费及偿还以前单位欠款的名义骗取其钱款的事实。3.被害人何某陈述，证明2016年10月至2017年间，李辉称有途径低价购买东丽区融创城商品房，后以首付款、税费、补首付款等名义骗取其钱款，但始终未能让其签订购房合同及成功购房。后其向李辉追索钱款，李辉向其夫妇偿还部分钱款，尚余28万元未偿还。4.证人李某证言，证明其系李辉父亲，李辉在天津信泰广告公司工作，2011年至2018年间其帮助李辉偿还他人借款10余万元。此外2019年初，其曾帮助李辉偿还信泰广告公司81万元，其到信泰广告公司还钱时，公司周姓老板告诉其李辉将公司的活动经费挪作他用。其没有患肺癌，也没有做过肺癌手术，其曾做过一个心脏手术，花费2万余元，但李辉没有给其手术的钱。5.证人刘某1证言，证明李辉称有能力为其办理一中心医院的正式员工，其遂给李辉6万元。但到了约定的时间没有办成，李辉一再拖延后，经其要求，李辉自2015年到2016年底分多笔退还了大部分钱款。李辉向其农业银行转账的钱款全部是偿还该笔6万元钱。6.证人张某证言，证明李辉曾向其购买演唱会或球赛的票，至今尚欠其3000元票款。2016年5月20日、6月7日李辉向其银行账户转入的24000元是李辉欠的票款钱。7.证人田某1证言，证明2016年5月，李辉称有渠道低价购买北大资源阅城内部房，其要求购买两套，并通过其父亲田某2的银行账户向李辉银行账户转账20万元，后李辉未能办成，其遂要求退款。2017年5月17日，李辉称通过一个叫丁某的亲戚退钱，当日丁某向其父亲田某2名下的光大银行账户转入20万元。8.证人刘某2证言，证明2016年李辉称可以购买到低于市场价格的融创内部房，其遂于2016年9月至2016年底，分期给李辉通过银行转账1203000元。后李辉以各种理由拖延，其遂要求退款，李辉于2017年2月至5月间，陆续通过银行转账退还了全部款项。2017年4月15日，丁某向其银行账户转账的12万元，是李辉还给其的购房款。9.证人崔某证言，证明其系天津市境界广告有限公司管理部经理，与李辉原系同事关系。李辉于2016年正常离职，没有欠公司钱款。10.证人刘某3证言，证明其系李辉妻子，二人于2015年结婚。何某系其表嫂，2018年底，其自李辉处得知何某找李辉买内部房，且已经给了钱，其遂问李辉能不能买，李辉称能买。11.天津市河西区民政局出具的结婚登记审查处理表，证明被告人李辉2015年3月16日与刘某3登记结婚的情况。12.天津市南开医院人事科出具的证明材料，证明被害人王某2013年8月1日至2019年4月29日在天津市南开医院工作，为该单位派遣制员工。13.天津融创元浩置业有限公司出具的情况说明，证明该公司无何某购买融创城房屋记录。14.被害人丁某银行账户交易明细、银行存款业务凭条，证明被害人丁某通过其名下农业银行账户、邮储银行账户，多次向被告人李辉银行账户及李辉支付宝账户转款，并向田某2、刘某2账户转账的情况。期间，李辉通过其支付宝账户向丁某账户转账46000元。被害人王某银行账户交易明细、支付宝转账截图，证明被害人王某使用其工商银行账户、建设银行账户通过支付宝、跨行汇款等方式向李辉银行、支付宝账户转账的事实。被害人何某支付宝、微信账单明细、银行交易明细，证明何某通过其民生银行账户转账，支付宝、微信转账等方式向李辉转账的情况。被告人李辉银行账户交易明细，证明被告人李辉农业银行、中国银行账户收到丁某、王某、何某等人的转账后，即取现及消费的情况。15.被告人李辉向被害人王某出具的收条、欠条，证明被告人李辉2014年6月24日收取被害人王某现金12000元，用途为办工作，后于2017年11月间多次向王某借款共计30万元。16.被害人王某与被告人李辉的微信聊天记录截图，证明被告人李辉在2019年5月与王某的聊天过程中仍不承认其已婚的事实。17.被告人李辉向田某2出具的收条、购房定金合同、协议书、田某2银行账户交易明细、个人存款业务回单、汇款凭证，证明被告人李辉2016年6月5日以购房定金名义收取田某2钱款20万元，约定李辉为田某2购买北大资源阅城的商品房两套，2017年5月17日，因李辉未能购买成功，遂于同日与田某2签订协议，约定退还20万元定金及赔偿款，并约定20万元定金通过丁某的光大银行账户代为汇款；同日，丁某向田某2光大银行账户转入20万元。18.刘某2银行账户交易明细，证明2017年4月25日，丁某向刘某2工商银行账户转账12万元的情况。19.辨认笔录，证明被害人王某、丁某，证人田某1、刘某2均能辨认出被告人李辉。20.人口信息登记表，证明其已达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力。21.案件来源、抓获经过，证明本案的成案过程以及被告人李辉到案的情况。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：关于被告人李辉的犯罪数额。经查，公诉机关指控的被告人李辉诈骗被害人王某的事实，其中部分现金无具体来源，且李辉供述与王某陈述未能相互印证，该部分共计213000元，应当自李辉的犯罪数额中予以扣除，综上，李辉诈骗王某的数额为613305元，此外，李辉向丁某转账的46000元，应当自李辉诈骗丁某的犯罪数额中予以扣除，故李辉诈骗丁某的数额为2538500元。对李辉的辩解及辩护人的第1点辩护意见，本院予以采纳。关于本案量刑情节。被告人李辉到案后能够如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，对辩护人的第2点辩护意见，本院予以采纳。被告人李辉虽无前科劣迹，但考虑其犯罪情节及造成的损害后果，不宜从轻处罚，对辩护人的第3点辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李辉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，共计人民币3431805元，其行为已构成诈骗罪，且系数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；但指控的数额有误，本院予以纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2032年5月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李辉退赔被害人王某人民币613305元，退赔被害人丁某人民币2538500元，退赔被害人何某人民币280000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 毅审 判 员  果 健人民陪审员  于新民二〇二〇年八月十四日法官助理于娇书记员杨梦萱附：本判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。