陕西省洛南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕1021刑初44号 公诉机关洛南县人民检察院。 被告人杨强，男，1985年10月14日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，2019年6月16日因涉嫌犯开设赌场罪被洛南县公安局监视居住，同年7月11日被洛南县公安局刑事拘留，同年7月27日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。 辩护人杨实际，陕西广友律师事务所律师。 被告人常乐，男，1979年5月22日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，2019年6月19日因涉嫌犯开设赌场罪被洛南县公安局刑事拘留，同年7月27日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。 辩护人王婷，陕西彩虹律师事务所律师。 辩护人常志昂，男，1954年2月2日出生于陕西省洛南县，汉族，住洛南县，系被告人常乐之父。 被告人王国栋，又名王某7，男，1990年8月2日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，2019年7月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被洛南县公安局监视居住，同年8月7日因涉嫌犯强奸罪，诈骗罪被洛南县公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。 辩护人赵喜魁，陕西彩虹律师事务所律师。 被告人师前，又名师良，男，1985年3月20日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，农民，2019年6月19日因涉嫌犯开设赌场罪被洛南县公安局刑事拘留，同年7月27日经洛南县公安局决定被取保候审，2020年7月27日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。 辩护人马琦，陕西彩虹律师事务所律师。 洛南县人民检察院以洛检公诉刑诉[2019]207号起诉书，指控被告人杨强犯赌博罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人常乐犯赌博罪、非法拘禁罪、诈骗罪，被告人王国栋犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人师前犯赌博罪、诈骗罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛南县人民检察院检察员白瑜、祝博依法出庭支持公诉，被告人杨强及其辩护人杨实际、被告人常乐及其辩护人王婷、常志昂、被告人王国栋及其辩护人赵喜魁、被告人师前及其辩护人马琦均到庭参加了诉讼。现6审理终结。 洛南县人民检察院指控: 一、杨强、常乐、师前赌博的犯罪事实 2014年10月一天，被告人杨强、常乐、师前携带赌具窜至洛南县XX镇一农家乐，杨强不仅安排师前在外“放哨”，还组织十余人在房间内以“斗金花”方式赌博至次日凌晨1时许。之后数天内，杨强、常乐又在上述农家乐内聚众赌博两次。此外，师前还驾驶车辆、搭载杨强重新寻找赌博地点。 2014年后半年，被告人杨强分别在洛南县XX镇多地组织数十人赌博，涉案赌资累计数十万元。期间，被告人常乐多次在赌场上“放账”。 二、杨强寻衅滋事的犯罪事实 2015年3月，被告人杨强因琐事迁怒被害人罗某1，并伙同王国栋等人窜至罗住处，对其辱骂、殴打，致其受伤（轻微伤）。事后，杨强之父赔偿该罗5000元医药费。半年后，杨强又以言语威胁方式，从罗某1处索要了上述钱款。 三、杨强、王国栋、师前敲诈勒索的犯罪事实 2012年12月10日，被告人师前因其车辆被李某1驾驶的车辆碰撞，便找到王国栋、杨强为其助威索要赔偿。当晚，三被告人将李某1叫至洛南县“XX酒店”，采取威逼方式向其索要32000元。事后，师前修车花费约3000元。 四、杨强、师前、常乐、王国栋诈骗的犯罪事实 2015年，被告人杨强、师前、常乐、王国栋多次在洛南县XX镇，利用可操控输赢的程序麻将机、透视眼镜设局“斗金花、推对子”，累计诈骗姜某某、崔某某等参赌者资金数万元。 2017年，被告人王国栋以6000元购买一台能控制输赢的程序麻将机。2018年初，王国栋在洛南县XX街道，多次利用程序麻将机，诈骗参赌人员赌资累计10000余元。后王国栋6向上述参赌者全额退赔。 五、常乐赌博、非法拘禁的犯罪事实 2013年，被告人常乐伙同常耀荣、谢志宏窜至黄陵县，并组织数十人赌博，其中常乐向参赌者“放账”，谢志宏等人按场次抽头渔利，累计获利数万元。 2013年七、八月，被告人常乐再次窜至黄陵县寻找吴某2索要34000元赌债。因吴无力偿还，上述四人驾车将吴拉回洛南县XX镇XX街，为迫使该吴偿还38000元，遂安排刘某3在三要街湖南土菜馆与吴某2同吃住。三四天后，吴某2筹资还款8000元，又在其舅担保偿还剩余钱款情况下才得以离去。 六、违法事实 2012年4月，被告人杨强找到闫某3，以其未还清利息为由，进行拳打脚踢，致其受伤。 2014年3月，被告人杨强伙同他人欲找谢某3索要债务，未果后，杨强认为常某3是担保人，遂要求其偿还债务，并提出扣押其子车辆，之后又将该常带上车殴打，恐吓。 2014年7月，被告人杨强伙同郭某2向刘某5索要赌债，并驾车将其拉往洛南县XX镇，途中，刘某5跳车逃跑，后被郭某2追赶、殴打。之后杨强电话联系被告人常乐,要求其借给刘某5100000元，常乐照办。 2018年七、八月，被告人杨强伙同他人，以辱骂、威逼方式要求李某6偿还债务，之后又非法扣押其车辆。 被告人师前到案后，检举、揭发他人犯罪线索，经查证属实。 认定上述事实的证据有：常住人口信息、接处警登记表、受案登记表等书证；现场勘验、辨认笔录及照片；鉴定意见；被害人陈述；证人证言；被告人王国栋、杨强、常乐、师前的供述与辩解等。 据此认为，被告人杨强、王国栋、常乐、师前多次实施赌博、诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，已形成以杨强为首，王国栋、常乐、师前为成员的恶势力团伙，系共同犯罪，其中被告人王国栋、杨强、常乐、师前敲诈勒索财物，数额较大，又伙同被告人常乐诈骗他人财物；被告人杨强、常乐、师前聚众赌博，常乐为索取债务，非法拘禁他人；被告人杨强随意殴打、占有他人财物。综上，被告人王国栋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条；被告人杨强行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零三条第一款；被告人常乐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款、第二百六十六条、第三百零三条第一款；被告人师前的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六 条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究被告人王国栋的刑事责任；以赌博罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究被告人杨强刑事责任；以赌博罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究被告人常乐的刑事责任；以赌博罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究被告人师前的刑事责任，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当对四被告人数罪并罚。被告人师前具有一般立功情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王国栋对公诉机关指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪，与被告人杨强、常乐、师前系恶势力团伙无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案没有达到恶势力的认定标准，四被告不是经常纠集在一起，其行为不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不应认定为恶势力团伙，也不是共同犯罪；2.被告人王国栋不具有敲诈勒索的主观故意和目的要件，王国栋与师前、杨强事前没有预谋，其只是去帮助化解纠纷，李某1与师前达成协议双方自愿，李某1也承认没有人对其进行威胁、殴打。起诉书指控的敲诈勒索是民事案件，即使构成敲诈勒索罪也已经过了追诉时效，且王国栋没有索要钱财，当庭认罪，对王国栋的行为应当免予刑事处分。3.公诉机关指控被告人王国栋犯诈骗罪的数额不实，应当认定为高某21500元、王某61800元、何某42000元，上述款项杨国栋均6退还，取得了被害人的谅解；在李某3手机店、郑某某家王国栋只是参与赌博，获赃较少，案发后如实供述了该事实。4.被告人王国栋有举报他人犯罪的事实。5.被告人王国栋无违法犯罪记录。综上请对被告人王国栋从轻处罚。 被告人杨强对公诉机关指控其犯赌博罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，四人系恶势力团伙均无异议，当庭认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人杨强犯赌博罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪的罪名和事实不持异议。提出以下辩护意见：1.杨强认罪认罚，应当对其从宽处理。2.在敲诈勒索犯罪中，杨强没有辱骂、恐吓暴力行为，是被他人叫去的，处于从属地位，没有分赃、获赃，且被害人有过错，并对被告人的行为表示谅解，故对杨强犯敲诈勒索罪应从轻处罚。3.在寻衅滋事犯罪中，犯罪情节较轻，赔偿了被害人的损失，得到了被害人的谅解，应从轻处罚。4.被告人杨强诈骗、赌博犯罪行为情节较轻，认罪态度好，且诈骗与赌博行为重合，可以适当从轻处罚。综上理由请求法庭对被告人杨强从轻处罚。 被告人常乐对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名和事实无异议，提出其没有参与诈骗罪，没有非法拘禁吴某2，其辩护人对指控其犯非法拘禁罪、诈骗罪，与被告人王国栋、杨强、常乐系恶势力犯罪团伙提出异议，发表如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人常乐犯诈骗罪、非法拘禁罪的证据不足，不能成立。2.被告人常乐能如实供述赌博犯罪事实，积极认罪悔罪，主观恶性小，一贯表现良好。综上可对其犯赌博罪，从轻处罚，判处一年六个月有期徒刑。 被告人师前对公诉机关指控其犯赌博罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，四人系恶势力犯罪团伙均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人师前犯敲诈勒索罪、诈骗罪的部分事实不清，证据不足。2.本案不构成恶势力犯罪。3.被告人师前犯罪情节轻微，后果一般，且赔偿了被害人损失，取得了被害人的谅解。4.被告人师前有立功表现。综上，请求对被告人师前从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人杨强、常乐、师前赌博的犯罪事实 2014年10月一天，被告人杨强、常乐、师前携带赌具窜至一农家乐，杨强安排师前在外“放哨”，组织十余人在房间内以“斗金花”方式赌博至次日凌晨1时许。支付师前300元报酬。之后数天内杨强、常乐又在上述农家乐内聚众赌博两次。 2014年后半年，被告人杨强在洛南县XX镇多地组织数十人赌博，涉案赌资累计数十万元。抽水20000余元。期间，被告人常乐多次在赌场上“放账”，非法获利2000余元。 上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实： 1.洛南县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明，案件的来源及公安机关对该案的立案受理情况。 2.洛南县公安局民警出具的犯罪嫌疑人归案情况说明证明，被告人杨强、常乐、师前的到案情况。 3.洛南县公安局户籍证明证实，被告人杨强、常乐、师前的出生年、月、日及其他个人身份信息。 4.洛南县公安局扣押物品清单及照片证明，公安机关依法扣押被告人杨强赌博案物证：现金60元、自动麻将机一台、凳子四个、对讲机五部的情况。 5.辨认笔录及照片证明，证人张某4通过照片辨认出在李某1家开设赌场的是被告人杨强、常乐，以及被告人杨强对其涉嫌诈骗、寻衅滋事、开设赌场的犯罪场所进行辨认的情况。 6.证人梁某某的证言证明，2014年10月份的一天其和张某3开车去一个农家乐的赌场，场子是杨强开的，用麻将推对子。回来后在路上杨强等人说其有兴趣的话给其占一点股份，后来才知道他们开场子给其分成，其没有同意就散了。几天后其又去野鸡沟场子上耍了一回。两天后，其给杨强联系在杨某1家里开场子赌博的事实。 7.证人刘某1（商州人）证言证明，2014年10月30日12时许，其同学寇某某说洛南有推对子的场子，二、三百元一锅。其和寇某某等人开车从商州到洛南天已经黑了，来到XX镇，寇某某打完电话说人没有来齐，将车开到了罗村村委会的广场里，其四人在车上坐了一个多小时，XX公路XX广场路口挡住，下来几个民警将其几人叫到了村委会办公室的事实。 8.证人刘某1（洛南）证言证明，2014年后半年，严某某让其到一农家乐赌博，赌场是杨强组织的。其第一天输了11万元，其中9万元是从任某1处借的，2万元是从常乐处借的。晚上结束后，杨某7给其占20%的股，条件是要给赌场多叫人，要在场子上推庄持续4个小时。第二天其去拿了5.5万元，到赌场后给杨强还了5万元，赌博输了5万元，是从任某1处借的。第三天去拿了7万元，给杨强还了2万元，给任某1还了5万元。其总共赌博四五次，输了28万元。最后一次，杨强要其还钱，其提出占股分红的事，杨强称其没有达到占股分红的条件，为了照顾其情绪给其了1000元的事实。 9.证人任某1证言证明，2014年的一天，杨强给其打电话，让其去他开的场子赌博，其和高某1开车来到杨强场子耍，严某某在场上赌博，常乐在场子里放账。其第一晚上输了300元，第二晚上输了200元，2014年10月30日其和高某1开车准备去场子上去时被派出所查获的事实。 10.证人刘某2证言证明，2014年10月份其打工回家，到西安老婆给其打电话说前一天晚上有人在家里打牌，打完后给了200元钱，今天又来了，还自己带的麻将桌。第二天19时其回到家中，发现有10多人在其家三楼推对子，23时这些人就走了。在其家里赌博三次，给了其600元钱。听妻子说是他们要到其家来打麻将，妻子就同意了，后来才发现是在赌博的事实。 11.证人马某某证言证明，2014年10月份的一天晚上9点多，常乐和一群人开了四、五辆车来到其养殖场，常乐说想在这儿耍一下，让其给开个大房子，因为是熟人抹不开面子其就把操作间的门给打开，他们从车上抬了个自动麻将机搬进屋，其就回房看电视去了，凌晨2点左右常乐说他走呀，给其200元钱。第二天晚上9点多，常乐又带那群人耍到凌晨2点多，给其掏了300元电费和8苦费。第三天其觉得烦不让他们耍，常乐给其好话说个不停，并保证这是最后一晚，凌晨3点左右常乐给了其800元就走了的事实。 12.证人谢某1证言证明，2014年10月份一天下午，孟某某给其打电话，说要用其家的麻将机打牌，其就给母亲打电话把门给打开让孟某某他们去耍，他们走的时候给其母亲200元钱。后来其听说那天到其家赌博的二十多人有杨强、孟某某，其余的不认识，因为太吵闹，其母亲就不让他们再来了。其和孟某某、刘某2等人还在XX镇XX村一家人二楼上用推对子的方式参与赌博一次，其当时酒喝多了，输了四五千元，场子上有人放账、抽水的事实。 13.证人杨某1证言证明，2014年后半年一天，梁某某给其打电话说晚上到其家来耍，没有说是喝酒还是打牌。晚上其不在家，第二天回去听老婆说梁某某带了七八个人在其家里用麻将赌博，麻将机和麻将都是他们自己带来的，走时给其老婆1000元钱的事实。 14.证人李某1证言证明，2014年10月29日，师前和杨强开着师前的黑色别克车到其家，让其晚上给烧水做饭。晚上七点多，杨强和师前开一辆皮卡车，几个小伙从车上把一个麻将桌往其家里抬，还有电线、灯泡等，其看他们人多没有办法就同意了。他们把麻将桌抬到客厅，客厅门口站个小伙手里拿着对讲机不让其进去，院子也站个小伙不让其远离，其听到里面好像在推对子。其认识的人有师前、杨强、张某3和张某4，张某4去时还提了一个验钞机。晚上三点离开，杨强让师前给其500元。之后三四天，师前说杨强给其捎话，要是派出所来问此事就说在其家喝酒，所以2014年11月24日三要派出所来问时，其没有说实话的事实。 15.证人张某1证言证明，2014年10月30日20时左右，其在加油站给摩托车加油，杨强让其帮忙把一辆皮卡车开到XX广场，其上车后发现后排座位上有方便面、红牛饮料、对讲机，意识到可能是杨强要组织开赌场，其开车到了XX广场，看见广场上停了四五辆车，有20多人在闲聊，其停下车没几分钟，三要派出所就来了，民警把皮卡车厢里的棉布毡揭起来，其发现是麻将桌和塑料凳子的事实。 16.证人张某2证言证明，2014年9月份的一天晚上杨强、常乐开车将其拉到XX镇XX沟一农家乐，师前和任某2也在，房子里放了三四个麻将桌子，方便面、饮料、香烟等东西。杨强让其跟着任某2就行了。第二天晚上10点，任某2开车来其家说，杨强让其和他到三要派出所放哨，有情况了和杨强联系，完事后给其200元钱。其和任某2从晚上10点左右一直看到凌晨4点多，杨强从野鸡沟回来，给了其200元，给了任某2300元的事实。 17.证人任某2证言证明，2014年10月30日晚上坐常乐的车和张某2一起到XX镇XX广场，准备去看推对子赌博被派出所民警抓获的事实。 18.证人吴某1证言证明，2014年10月一天晚上，其听人说东沟组野鸡沟里有赌场，只要人去就给200元钱，其就骑摩托到沟里一农家乐，房子里十几个人在用麻将推对子，在场认识的有杨强、梁某某、孟某某。场子有人放账，有人坐庄，凌晨1点多结束，给在场的人每人发了200元钱。还有一次梁某某给其打电话让其到XX村耍，其到后有一个小伙把其接到李强家，现场有十几个人在推对子。杨强在收钱，现场有人放账，结束后给其发了400元钱。还有一次在XX村XX组一侯姓人家，还是推对子，有十五六个人，认识的有梁某某、杨强、常乐等人。杨强和常乐在场子上收钱的事实。 19.证人常某1证言证明，其2014年10月27日在三要街上遇到杨强，杨强让其给他赌场帮忙，28日晚上杨强让其给帮忙买水和饮料，有十七八个人在推对子赌博。29日晚上在XX乡XX沟XX户人家其在送水时发现有七八个人在推对子的事实。 20.证人张某3证言证明，2014年冬天一天下午，其见隔壁刘某2家有人进进出出的，他家二楼有十二三个人推对子，刘某2当时不在家，赌场是杨强组织的，杨强在现场抽水。几天之后梁某某说一个农家乐有场子，其就开车拉的梁某某到农家乐，在大厅有二十多人在推对子，常乐在放账，还给杨强帮忙。还有一次是在XX镇XX沟一人家里，记不清谁叫其去的，有二十多人在推对子赌博，场子是杨强组织的。 21.证人张某4证言证明，2014年10月份一天晚上11点多，同事带其去看推对子。其下楼后电管站张某3开车在门口停着，其三人来到XX乡XX沟李某1家，客厅有二三十人在推对子，认识的有杨强和常乐。其和李某1在院子外聊天时，看到路上和院子里有人放哨，到凌晨3、4点才结束的事实。 22.证人丁某1（又名丁某2）证言，其2014年10月份左右参与过四次赌博。第一次是三要的杨强打电话让其到箭杆岭底去推对子，现场有十来个人。第二次是在XX镇XX村XX沟，杨强给其打的电话，梁某某开车接其。第三次也是在野鸡沟。第四次是在大南沟。现场有放账的，有抽水的，还有服务人员。参赌的其认识的有曹小春、张某1、梁某某，其他人都不认识，服务人员有常乐、师前。每次都是杨强在场子里照看的事实。 23.证人张某5证言证明，2014年10月28日晚上10点多，其看见何某2的昌河车停在路边，打电话何某2说他在沟里推对子，一会儿杨强开着黑色越野车将其接到沟里，有七八个人在麻将桌上推对子，杨强在边上转，其参与推对子赢了300多元。2014年10月29日晚上10点多，有五六辆车开到王岭一个沟里推对子赌博的事实。 24.证人何某2证言证明，2014年10月份一天晚上，严某某开车将其拉到XX镇XX街道XX户人家，在二楼有一二十人在用麻将机推对子，现场有打水的、放账的。第二天晚上，还是在这家人的二楼。第三次在野鸡沟，第四次在XX村XX户人家，第五次在河南一户人家，第六次在王岭一户人家，第七次刚到XX广场，就被派出所抓了。每次参与赌博的基本都是那些人，有一二十人。杨强在场上负责安全，放账的是商州的任某1和三要的常乐的事实。 25.证人寇某某、高某1、闫某1、张某6等人证言证明，2014年10月30日晚上8点多，其和任某1、刘某1（商州）、高某1开车到三要罗村广场准备赌博，结果被民警抓获的事实。 26.证人曹某某证言证明，2014年10月份一天，吴某1给其说有场子，让其晚上在XX镇XX沟那里等他，其和吴某1坐一辆白色轿车到XX镇XX沟，有二十多人在用麻将推对子，当晚结束后还给发钱，场子上有几个人在放账，其也不认识。后来多地民房内都耍过。在野鸡沟场子有七八十人，其最后一次赌博在场子上认识常乐、杨强等人的事实。 27.证人秦某某证言证明，2014年10月份左右，杨强给其打电话让其到谢某1家去赌博，其去后有二三十人在用麻将推对子，其见杨强、常乐在场。谢某1家里是杨强开的场子，其他几次是谁开的场子其说不清的事实。 28.证人石某1证言证明，2014年10月30日下午其与石某2到三要，一辆面包车将其与其他八九个人拉到一个沟里一户人家，杨强和两三个人在屋里，麻将桌、凳子、香烟等摆好了。面包车又拉了一次人过来，就开始围着麻将桌推对子。杨强在场子上打水，中间来了两个人在放账，其也不认识，谁要借钱，杨某7能借才给借，并用本子把借钱人的电话和姓名记下的事实。 29.证人石某2证言证明，2014年10月29日，其和石某1就到三要下面沟里的一户人家推对子，一直耍到凌晨一二点，杨强在场上抽水，常乐放账的事实。 30.证人张某7，证言证明，2014年农历10月份的一天，杨强将其拉到XX村XX沟水库上，有七八个男的在房子里推对子。其2000元输完后，杨强就让杨某5从背的挎包里给其取钱。其总共去了四次，每次都是杨强开车接其去的，一共输了74000元钱，从赌场借账4万多元，人家记的有账。其观察场子是杨强和杨某5合伙开的。后来杨某5威胁其再不还钱，就把其弄到水库去喝水，其害怕就想办法借钱把钱还了的事实。 31.证人严某某证言证明，2014年10月的一天，杨强给其打电话让其到三要耍。晚上其开车拉着任某1，一个小伙来将其和任某1接到一家居民楼房内，有六七个人在推对子，杨强在边上看。其和任某1耍了一个小时就回去了。第二天，其和何某2到三要街，杨强让其进沟，到一个农家乐有二十多人在推对子，杨强在现场抽水，耍了四个多小时就结束了的事实。 32.证人杨某2证言证明，其2014年10月份，杨强经常给其打电话让其去他的赌场上耍，在谢某1家里，参赌的人有十几个，其认识的有杨强、常乐。杨强在多处开过赌场。2014年10月30日晚上，常乐将车在其家门口停了一晚上，那晚上常乐开他的车，车上放了三十万准备在赌场放账的事实。 33.被告人杨强供述及辩解证明，2014年10月份，刘某1（洛南）和严某某带了两个小伙来找其，说想开场子耍钱，其就同意了。梁某某给联系的在刘某2家开场子赌博，当晚其开车和刘某1、严某某到刘某2家用麻将推对子。刘某1负责抽水，一晚上抽水在1万元左右，当天参与赌博的有吴某1等人，其还联系了常乐等人在刘某2家耍了3天。刘某2家结束后，常乐给联系到野鸡沟，其开着借的皮卡车，在野鸡沟开了3天赌场，每晚上十七八个人，现场赌资三四万元，每晚上抽水五千多元，不包括每天支出一两千元。之后又在河南赌博，耍了一晚上。梁某某又联系到高耀镇杨某1家，在杨某1家耍了一晚上，到第二天晚上才准备找地方，就被三要派出所抓了。赌场上是其找杨福春、师前和张某2放哨，后来是刘某1、任某1带的人放哨，梁某某对地方熟悉，他来安排放哨的地点，一般放哨有4-6人。从刘某2家结束后，场子人就多了，其一晚上就能分两三千元钱。其总共收益有两万元钱左右的事实。其供述可与上述证据相互印证。 34.被告人常乐供述及辩解证明，2014年10月下旬一天，杨强给其打电话说想找个地方赌博，觉得野鸡沟合适，让其给联系马某某，天黑后其和杨强到马某某处，马某某打开了操作间，过了一会来了七八个人，就往操作间抬麻将桌推对子，到凌晨一点左右结束，让其给了马某某200元。第二天21时左右，再次来到马某某处，还是那些人，走的时候给了马某某300元钱。第三天还是在马某某处，结束时给了马某某800元钱。场子是杨强组织的，参赌的有张某1等人，杨强让其拿钱在场子里放账，一万元每天利息300元。，野鸡沟之后隔了一两天的一个晚上，杨强让其到XX镇XX村刘某2家去耍，在刘某2家三楼，几人围着麻将桌在推对子，赌博的其认识何某2，其他的人都不熟悉。2014年10月29日晚上，其坐石某2的XX村XX组李某1家，车上拉的还有石某1，李某1家有杨强、张某5、何某2、张某1、常某1、任某1、高某1等十几个人在推对子，场子都是杨强组织的，抽水也是杨强，场子上放哨、买烟、买水都是杨强安排的，师前主要是给放哨。其给孟某某、吴某1等人放过账，总共营利不到2000元钱的事实。其供述可与上述证据，相互印证。 35.被告人师前的供述及辩解证明，2014年10月份一天晚上10点左右，杨强给其三百元让其去送人，其开车和杨强到双关附近一个村子接了一个老汉到一个农家乐后，杨强让其把车开到石峡口放哨，说给其加二百元钱。其看到门口坐了五六个人有张某1，杨强不让其进去，其也不知道里面啥情况，大约两个小时左右严某某开车到其跟前问其瞌睡不，应该是来查岗的，到凌晨一点多杨强到其车跟前给了其300元，让其回去。还有一次杨强打电话让和他一起去王岭村寻找赌博场地，其开车拉的杨强走到王岭乡政府后面的一条沟里，遇到之前因交通事故认识的李某1，杨强骗李某1说移动公司的人想在他家里搞活动，让他给搞好服务给他付费用，李某1就同意了的事实。其供述可与上述证据相互印证。 （二）被告人杨强寻衅滋事的犯罪事实 2015年3月，被告人杨强因琐事迁怒被害人罗某1，并伙同王国栋等人窜至罗住处，对其辱骂、殴打，致其受伤，事后杨强之父赔偿该罗5000元医药费。半年后，杨强又以言语威胁从罗某1处索要了上述钱款。 2019年10月14日经杨强家属与罗某1协商，杨强家属向罗某1赔偿医疗费、误工费、护理费等共计10000元，罗某1出具谅解书对杨强行为表示谅解。 上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实： 1.洛南县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明，案件来源以及公安机关对该案立案受理的情况。 2.罗某1诊断证明、住院病案等材料证明，罗某1因为左眼钝挫伤住院检查治疗及支出费用的情况。 3.残疾人证证明，罗某1为肢体残疾人。 4.谅解书及收条证明，2019年10月14日经杨强家属与罗某1协商，杨强家属向罗某1赔偿医疗费、误工费、护理费等共计10000元，罗某1对杨强行为表示谅解的情况。 5.陕西军大法医司法鉴定所司法鉴定意见书证明，罗某1左眼球钝挫伤构成轻微伤。 6.证人杨某3证言证明，其听他人说，罗某1说他的百家乐弄不成是因为其给派出所举报了，其当时就很气愤，打电话找罗某1理论，结果其还没有去罗某1家，就有人给其打电话说杨强到罗某1家把罗某1打了，其赶到罗某1家杨强已经走了，其给罗某1说：“杨强把你打了，让他给你看去。”第二天罗某1的女儿给其打电话说其再不管她就报警了，其就委托郭某1拿5000元把罗某1看一下，后来其听郭某1说杨强去把其给罗某1的5000元钱医疗费要了的事实。 7.证人罗某2证言证明，其系罗某1的儿子。2015年刚过完年，其在罗某1办的麻将馆门口，看见其妹子拉的其父从屋里出来，上车往县城方向去了，其父用手捂着眼睛。其走到门口准备去看是啥情况，杨强在其头上打了一拳，打了其一耳光就走了，接着王国栋也从屋里出来，跟着杨强走了，第三天其母打电话说其父被杨强打了，在医院检查。听其父说，杨强打他时王国栋就在边上看着，其父从西安治疗回来后，其母对其说，杨强在西安带着威胁的口气给她说，给花这钱是羊毛出在羊身上，其还欠他的钱，这钱都是在利息里面算呢，意思是让其父亲看病不要乱花钱。半年后杨强从其父处将5000元看病钱硬要回去了，其父说杨强这人惹不起，忍了算了的事实。 8.证人韩某某证言证明，2015年2、3月份，当天下午2点左右，杨强问其丈夫罗某1在哪里，其说那可能在屋里，杨强就走了，过了一会听人说罗某1让杨强打了，眼睛看不见了，其外甥女婿开车将罗某1送到县医院，在县医院住了几天不见好转，其就给杨某3打电话说，杨强把罗某1打的眼睛看不见了，他要是不管其就报警呀，杨某3给其说不用报警，他就在派出所坐着哩。过了一天，三要的郭某1和王某2来到医院拿了5000元给罗某1看病，还开车把罗某1送到西安。在半路上杨强给郭某1打电话，让把人拉到他说的地方去。到地方后，杨强让郭某1和王某2下车，常乐和杨强上了车，送罗某1到医院杨强离开时说，花多少钱都要让他知道，最后花多少钱都是羊毛出在羊身上。在西安住了几天院总共花费2万元左右，出院后在罗淑珍家住了一个多月的事实。 9.证人罗某3证言证明，2015年正月份，一天下午三点左右，其外出回到彩票店二楼，看到其父亲罗某1在床上躺着，情绪不对，过了一会杨强带了五六个人上到二楼，指着其父罗某1骂，其就过去挡在罗某1前面，杨强一把将其推开，对其父亲进行殴打，先在头部胸部打了几拳，又在眼部打了一拳，眼角部位就出血了。杨强又骂了几句带着人走了。其父亲就说他眼睛看不见了，其就带着父亲到三要卫生院、县医院治疗，看了两天没有效果就往西安转，郭某1和一个人将其父送到西安的，其父给其说惹不起就躲，其还小就不要掺和这事。杨强打其父时带了五六个人都在边上站着，没有骂也没有动手的情况。 10.证人郭某1证言证明，2015年三四月份一天，杨某3给其打电话说他儿子杨强和罗某1打架了，罗某1在县医院看病，要其带上5000元钱和王某2一起去县医院看是啥情况。到了县医院后主治大夫给其说罗某1眼睛看不见了，让给西安转院。其就给罗某1说是杨某3让其来看他的，并把5000元给了罗某1。其给杨某3打电话说医生让给西安转院，杨某3让其和杨强联系，其开车载着王某2、罗某1和罗某1的媳妇、女儿到了香王收费站杨强开着他的小轿车和师前、王某7几个人在等着，到医院杨强带着罗某1去挂号，杨强出来说治疗还需要几天，其二人第二天就回来了。过了十来天杨强给了其5300元，5000元是还其垫付给罗某1的钱，300元说是过路费和油钱的事实。 11.证人王某2证言证明，2015年三四月份一天，杨某3给其打电话让其和郭某1把罗某1带去西安看病，见到罗某1其才知道杨强把罗某1打伤了。郭某1开车载着其和罗某1，在西安高速路口见到杨强、常乐、师前，还有两三个小伙其不认识，到医院后其和郭某1、杨强给帮忙挂号办住院手续，手续办完后，杨强招呼其和郭某1吃饭住宿，第二天其和郭某1就回来了的事实。 12.证人何某3证言证明，其在罗某1的彩票店闲聊时，罗某1给其说他把人活的窝囊，杨强把他打了，给了5000元钱的医药费，现在人家还要哩，让其帮忙将5000元转交给杨强，其看罗某1是残疾人，同情他就答应帮他这个忙，其在杨强家门口给杨强打了电话说明了来意将钱交给了杨强，杨某7狗怂还没有给够还欠几千块钱哩，其就给杨某7，罗某1是个残疾人，做一点小生意不容易能过得去就行了，杨某7那不行，后来杨强也没有去找罗某1的事实。 13.证人王国栋（本案被告人）证言证明，具体时间其记不清了，其和杨强在三要街行情，杨强听说罗某1把他爸骂了就去找罗某1，杨强父亲让其把杨强拦住，其到罗某1的彩票店时，见杨强从彩票店二楼下来了和罗某1的儿子罗某2吵架，杨强打了罗某2一耳光，其上前阻挡时杨某3和田某某将杨强劝走了。事情都结束了，杨强给严某某打电话从古城叫了四五个人准备到三要来打罗某1，后又让严某某回去了。罗某1妻子说罗某1眼睛被打伤要去医院看，王老八和郭某1陪同到西安看病去了，其和杨强、师前也开车到西安去看罗某1，罗某1到医院后，其和杨强、师前就走了，第二天就回来了，之后发生的事情其不知情的事实。 14.证人师前（本案被告人）证言证明，2015年春季一天，其在西安案板街批发手机，中午的时候杨强给其打电话，说他把罗某1打的眼睛可能要失明，让其借他几千块钱，其到医院大门口见杨强，杨某7罗某1要失明问题就大了，其就到医院去找罗某1，听医生说罗某1的眼睛是假眼，可能打的时候造成了发炎问题不大，其就出来给杨某7明情况就走了的事实。 15.被害人罗某1的陈述证明，2015年2、3月份，其接到杨某3的电话，问其为啥骂他，让其往回走，其就赶紧回到彩票店等杨某3。过了几分钟杨强和王某7来到其店里，杨强二话不说直接将其自动麻将机蹬坏，又在其胸口蹬了一脚。其惹不起人家不敢还手。杨强走后其就在彩票店二楼床上休息，十分钟左右，杨某3来到二楼问其杨强在哪，其说走了，杨某3啥也没有说就走了。过了十来分钟，杨强带着四五个小伙子又到其彩票店二楼，杨强喊了一声打，就扑过来用左手采住其领口把其从床上拽起来用右拳头在其左眼打了一拳，当时其眼睛就被打出血看不见东西，其女儿罗某3来到二楼，看见其眼睛流血就哭的要报警，杨强一听就带着人走了。女儿将其送到三要卫生院，卫生院不收，外甥李某2开车将其送到县医院，看了三四天不见好转。女儿就给杨某3打电话，他要是再不管就要报警，其害怕人家有钱有势，惹不起，就没有让报警。杨某3让郭某1和王某2开车将其和老婆、女儿拉到西安看病，车开到西安一个医院，杨强和常乐、师前就在医院门口等着，在医院门口郭某1给了其老婆韩某某5000元钱让其看病。杨强当时就在跟前威胁其，让其不要住院，不要多花钱，花的多了他还要找其的事情，之后他们就走了，其就找旅馆住下，第二天检查医生说眼睛有淤血，不需要住院，给开了些药，让一周后复查，其在旅馆住了两天，又在妹妹家住了近一个月，不包括吃饭住宿看病花费了七八千元。回来后其想着人家给了5000元钱就算了，也没有再说这事情。大概过了半年后，杨强让其把5000元还给他。过了两三个月，杨强又来要过一次。其惹不起人家，害怕再挨打，后来就托人将5000元钱还给了杨强事实。 16.被告人杨强供述及辩解证明，2014年8、9月份，罗某1在他家二楼弄了一台电脑在网上以百家乐的形式赌博，其先后输了1万元钱左右，后来罗某1说其和其父杨某3是派出所的卧底，给派出所举报他用百家乐赌博的事。一天其在三要街行情，就与他人到罗某1麻将馆，其将凳子一踢，问罗谁说其举报他开百家乐来，罗某1骂其，其就打了罗某1两个耳光，跟前的人就将其挡开了。过了一会，其准备回家，路过罗某1门口，其就进去在二楼找到罗某1，问他胡说想咋？罗某1就从床上起来抓其衣服，在其脸上抓了一下，打了其一拳，将其脖子抓烂。其就在罗某1脸上打了一拳，罗某1他女儿就哭着骂哩，其就走了，这次是其一个人去的。后来其去西安，其父亲给其打电话说其把罗某1眼睛打的有问题了，他让郭某1去西安，和其一起去看望罗某1。其和常乐、王某7就在西安把他们接住，其给罗某1说了些客气话，郭某1给了罗某15000元钱，其将罗某1送到西安一个医院，安排好后其就回来了。罗某1回来后，其给罗某1说，他的眼睛本来就有问题，不是其打的，让他把5000元还给其，罗某1说随后把钱给其，过了一段时间，其又去要了一回，后来何某3给其捎了5000元钱，说是罗某1给的，其就将钱收下了的事实。其供述可与上述证据相互印证。 （三）杨强、王国栋、师前敲诈勒索的犯罪事实 2012年12月10日，被告人师前因其车辆被李某1驾驶的车辆碰撞，便找到王国栋、杨强为其助威索要赔偿。当晚，三被告人将李某1叫至洛南县“XX酒店”，采取威逼方式向其索要32000元。事后，师前修车花费约3000元。 案发后，被告人师前家属将收取的李某1的32000元钱，退还给李某1，李某1对被告人师前的犯罪行为表示谅解。 上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实： 1.洛南县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明，案件来源以及公安机关对该案立案受理情况。 2.交通事故赔偿协议证明，李某1与师前发生交通事故后，李某1赔偿师前32000元的情况。 3.谅解书及收条证明，师前将收取的李某1的32000元钱，退还给李某1，李某1对师前的行为书面予以谅解的情况。 4.洛南县公安局情况说明证明，被告人师前车辆已经转卖，且被告人师前不能提供修车时的相关手续及证据，故师前车辆损毁价值无法鉴定。 5.证人王某3证言证明，2012年12月份一天中午，李某1给其打电话说他在东湾把人家车撞了，其到高耀镇东湾桥头拐过弯50米处，见李某1的三轮车拉的货把师前别克轿车压了，引擎盖被压破，水箱流水，左边轮胎爆胎，杨强还带了几个人在现场，其知道杨强是放高利贷、开赌场的，有钱有势，是街道的混混，其就给李某1说，把人家车压了给人家修车，谈不妥了就报警，李某1说他没有驾照不敢报警，对方知道他没有照也不让他报警，他害怕对方打他，让其给帮忙协调，师前要求李某1给买新车，后来拖车把别克车就拉到县城去了，然后其几个就到师前手机店去谈，也没有结果，师前、杨强他们就让李某1到县城去谈，李某1坐其车，师前、杨强他们坐杨强开的车，先到修理厂把车一看，杨强就要到XX酒店去说事情，其给了李某1600元钱去开了两个房子，其和李某1一间，师前、杨强和另外两个小伙一间，李某1害怕不敢到人家房间去，其就来回跑的给说，师前仍是要求给他买新车。其还是劝说让给修车。一个高个子小伙就说，这事情今天解决不了，就不要走了。杨强就骂骂咧咧地说让给拿35000元，其又到隔壁给李某1说，惹不起人家咱多掏些钱算了。李某1就同意了，其过去又给人家说好话，让给再少些，最后师前说给降到32000元，但前提是其必须给担保，如果李某1拿不出钱，这钱就要其来还，其看不答应事情解决不了，李某1就走不了，加上李某1本来就胆小，当时吓得浑身打颤，为了朋友考虑其就答应了。协议是杨强写的，其在协议上签了字。协议上写十天内交清32000元，交不清就向其要钱。最后李某1东借西凑才把钱给人家还清的事实。 6.证人王某4证言证明，一天尚某某给其打电话说朋友的车被撞了让其去三要看一下，其开车和尚某某来到高耀镇东湾桥附近，跟前围了好多人，被撞的是一辆别克车，前盖子压坏了，一个轮胎也压爆胎了。当时尚某某让其看一下修车大概需要多少钱，其看了一下，说如果其来修大概需要万把块钱的事实。 7.被害人李某1陈述证明，2012年12月10日中午其驾驶一辆小三轮车行驶到东湾桥附近转弯处，遇到相向而行的师前驾驶的别克轿车，其将车开到左侧避让，三轮车向右侧翻将师前的轿车引擎盖压坏，右前轮压爆胎了，其当时摔倒在地上。师前下车就骂其，过了一会来了几个三要街的人，有常乐、谢某4、杨强、王某7，还有几个其不认识，杨强问其想公了还是私了，其没有驾照，车也没有手续，知道他们都是混混有些害怕他们，其就给王某3打电话让他来帮忙说事情，王某3来后就和杨某7，过了一会王某3过来给其说私了，其也表示同意。周围群众就帮忙把三轮车上的麸子卸了，把车扶正，师前的人叫的拖车把受损车拖到县城去了，其坐王某3的车到师前的手机店协商解决事故，其一直没有说话，都是王某3和杨强在协商，当时在师前店里没有说成，杨强和王某7就说在这说不成就到县城去说，先到县城XX酒店下面一个修理厂，接着到XX酒店，王某3让其把开房的钱一出，他们中一个小伙拿驾照开了两间房，王某3和杨强、师前、王某7在另一间房子协商，过了一会王某3给其说，对方要32000元，要是不给对方就把车折价7万多元卖给其，其就和王某3一块过去给对方说，其没有那么多钱，王某7和杨强就凶巴巴的站起来，杨强问其能拿多少钱，其说最多能拿出二万六千元，王某3把其叫到另一间房子，给其说对方都是混混，弄不好要打其，其害怕就同意了，杨强就在一个日记本上写协议，让其十天之内把钱拿清，其和师前、杨强、王某3都在上面签了字，回家后其父亲给了其五六千元，其借了1万元，年息1200元，两年后才还清，还借了1万元，年息1000元，也是两年后才还清。过了九天王某3打电话说师前来要钱来了，其就到王某3的药铺把钱给王某3，王某3从里面取了500元给其，说提前还钱，少给500元，将其余钱给了师前的事实。 8.被告人王国栋的供述及辩解证明，2012年12月份一天其听说师前的车被人压了，其和谢某4开车到现场，杨强和常乐也在，发现一辆三轮车压在师前车头上，前盖压变形了，随后被拖车拖到县上去了。杨强叫其到县上玩，其和师前坐杨强车到县上先到修理厂看车，后到XX酒店，开三轮车的那人开了两间房，然后就在房子说赔偿的事情，主要是杨强、师前和对方说，杨强还拿的纸和笔写的赔偿协议，晚上就在XX酒店住着，第二天结束后谁退的房其记不清了。去XX酒店是杨强或者师前提出来的，最后协商让对方赔3万多元的事实。其供述可与上述证据相互印证。 9.被告人杨强供述及辩解证明，一天其开车和常乐往县城走，师前给其打电话说他的车在东湾出事故了很严重，其就到现场去看，发现一辆农用三轮车侧翻压在师前车的引擎盖子上，还有一辆拖车在跟前停着。现场有王国栋、尚某某和师前，还有一些围观群众。其问师前受伤没有，有没有报警。师前说没有受伤，王国栋不让报警，王国栋说对方没有证，车是黑车，让他们私了。还说他的车在兰草河被一辆摩托车擦了一小片赔了三四千元。其看到当时修理厂的人也在现场，王国栋和修理厂的人像是故意把车说的很严重，修理厂的人说车辆大梁变形跟报废了一样，要换大梁，过了一会就把车拖走了，其就回去了。不是当天就是第二天，王国栋开车拉的师前还有一个小伙，叫其到县上去耍，先到东郊的修理厂看了师前的车，过了一会师前让其去给说事情，王国栋说让一块到XX酒店，在酒店说事情时对方有三轮车司机和王某3，这边有其和师前、王国栋，还有和王国栋一起的一个小伙。在说事情的过程中，王国栋就骂三轮车司机，说他的车在兰草河擦了一片花了200元，对方给他赔偿了三四千元，师前的车都被压的快报废了还不掏钱是欠收拾。后来三轮车司机和师前达成协议，赔偿师前3万多元，谁给写的协议其记不清了，协议写好后，三轮车司机和王某3就走了的事实。其供述可与上述证据相互印证。 10.被告人师前的供述及辩解证明，2012年春天的一天中午，其开车从王岭向三要方向行驶，李某1驾驶的一辆小三轮车侧翻压在了其车头上，其下车看人没有事，就和他说报警的事，李某1说他没有驾照，车也没有手续，发生事故后其给杨强打了电话，后来李某1就叫王某3和他一个亲戚来和其说事情，其让尚某某联系拖车先看一下车损情况，后来尚某某和小王钣金的老板王某4开拖车到现场把车拖到县城王某4的修理厂，在修理厂王某4把车看了一下，说车损要二万多块钱，其就给杨强打电话让他来帮忙说赔偿的事。后来王某3在XX酒店开的房子，其和杨强、王某7等人也到XX酒店，杨强意见是得赔三万来块钱，王某3说李某1经济状况不好给赔三万块钱，其的意见是修车就得一两万元，得赔三万五千元，王某3和李某1最终商定给其赔偿三万二千元，说好之后王某3请其一起去吃的火锅，李某1结的账的事实。其供述可与上述证据相互印证。 （四）杨强、师前、常乐、王国栋诈骗的犯罪事实 2015年，被告人杨强、师前、常乐、王国栋多次在洛南县XX镇XX街李某3手机店二楼、郑某某家，利用可操控输赢的程序麻将机、透视眼镜设局“斗金花、推对子”，累计诈骗姜某某、崔某某、郝某2等参赌者资金数万元。 上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实； 1.洛南县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明，案件的来源及公安机关对该案立案受理的情况。 2.辨认笔录及照片证明，郝某1通过对照片进行辨认，辨认出在李某3手机店内与其一起“斗金花”和“推对子”的是杨强和师前。XX镇XX店进行辨认，确认其以前是李某3的手机店，其2015年曾和师前在此赌博等情况。 3.洛南县公安局情况说明证明，被告人师前具有立功情节。 4.证人郝某1（又名郝某2）证言证明，其平时和姜某某、李某3、冯某某等人在一起打麻将，2015年在李某3的手机店打麻将时认识了杨强和师前，其和杨强、师前打麻将就没有赢过，姜某某还说过麻将是不是有问题。有一天晚上其和师前、姜某某等人打麻将，师前说打麻将太慢，要斗金花，让李某3去拿扑克牌。李某3拿了一副印有中国移动的扑克牌说都是自己人保证扑克牌是真的，姜某某还提议让杨强和师某2一起，输赢共同承担，给他俩按一人发牌，场子上是其和姜某某、冯某某、李某3、师前五人在打，当晚其输了800元。过了一天姜某某叫其打麻将，到晚上9点半左右，杨强和师前就来了，师前让姜某某去拿矿泉水，师前就坐在姜某某的位置上开始打麻将，打了一会师前提出斗金花，用的扑克牌是新拆的牌，大概一个小时其输了1100元。过了两天其到李某3手机店和李某3、崔某某打麻将到晚上10点左右，杨强和师前来了，其和师前、崔某某就开始推对子，一个多小时其输了700元。杨某7去五龙村耍，其取了1000元，师前开车和其、金亮、李某3、杨强五人来到郑某某家，郑某某和王某5还有两三个不认识的人好像刚打牌结束，郑某某就说你们来了那就继续耍。师前、李某3、郑某某、王某5和其就开始斗金花，杨强在边上看了一会就出去了，打了一会之后师前输了，师前就说郑某某的牌是假的，把郑某某的牌拿出去看去了，看完后就给杨强打电话，打完电话就和郑某某吵开了，眼看着就要打架，其看不对劲就走了，当晚其赢了200元钱的事实。 5.证人王某5证言证明，2015年春节一天晚上，郑某某给其打电话让到他家斗金花，参与的人有其、郑某某、李某3、郝某2，场子是郑某某组织的，杨强在场子上放账，其输了4100元，用的是郑某某和杨强提供的扑克牌的事实。 6.证人姜某某证言证明，2015年春节后一天，其在李某3的手机店二楼打麻将，打了一会来了一个高个子小伙是三要的，李某3就借口不打了，让三要的小伙打，打了一会李某3又说推对子，两三个小时就结束了。第二天其又去打麻将，中途那个高个子和杨强来了，他们来后就参与打麻将，没打多久就提出要推对子，有其、郝某2、李某3、郑某某、冯某某，郝某2输得多。后来还推了几次，其基本上都输，每次输几百元。在这期间还斗过几次金花，有李某3、冯某某、郝某2、郑某某、杨强等几个三要人，斗金华的扑克牌有时是李某3拿他手机店里的，印有移动公司的标志，有时是从外面买的。斗金花过程中李某3和三要的高个子赢的多，其输1000多元。其和其他人都感觉三要那些人老是赢，暗牌押注特别硬气，就感觉不对劲，后来就不和三要那些人打牌了，其总共输了3000多元，郝某2输了10000多元。几个人都感觉李某3和三要几个人合伙骗他们的事实。 7.证人崔某某证言证明，2015年正月初七八晚上其在李某3楼上和师前、郝某2、冯某某打麻将输了二三百元。过了一天其和李某3、冯某某、郝某2、姜某某、师前、杨强在李某3楼上斗金花输了600多元。第二天其问李某3啥情况，李某3说你不耍就对了管那么多干啥，其才知道他们拿的牌有问题。杨强和师前经常从三要来到李某3楼上赌博的事实。 8.证人冯某某证言证明，2015年正月的一天，其在李某3手机店里闲聊，杨强和师前也在，其和崔某某、李某3、郝某2四人打麻将，打了一会杨强把李某3换了，又打了一会，杨强提议人多推对子，当晚其输了大约2000元。还有一天其和郝某2、李某3开车到五龙村，郑某某、郝某2，还有一个其不认识，另外一个不是杨强就是师前，四人在斗金花赌博的事实。 9.证人杨某2证言证明，2016年一天王某7才给其说，他和杨强、师前、李某3到西安轻工市场去购买假扑克牌，一副扑克牌带一副透视眼镜八百元钱，杨强一次性买了二三十副扑克牌和三副透视眼镜、两副隐形透视眼镜，到灵口给街道的门市部里白送，然后组织人去斗金花赌博，让参赌的人输钱。王某7说杨强让他去过一次，他们几个人都投资了一点钱，最后分赃不均发生口角，杨强把他踢出来了，还说常乐、师前都有参与的事实。 10.证人李某3证言证明，2015年春节期间，师前、杨强和王某7到其店里来给其拜年，晚上几个邻居在二楼打麻将，其和师前、杨强、王某7、还有几个人就开始斗金花，用的其店里的中国移动宣传扑克，其输了五六百，王某7赢了几千块钱。杨某7他从西安轻工市场买了程序麻将机，后来杨强和师前开车将麻将机拉到其店里放在二楼，杨某7灵口人爱推对子，这机子推对子能赢。之后一天下午，杨强、师前、王某7、常乐四人到其店里，杨强让其给叫些人来赌博，谷凯恰好到其店里，他们五人在二楼用麻将机推对子，其在一楼中途上去耍几把，最后谷凯输了800元，还欠的王某7和杨强钱没有给。有一次师前给其说杨强从西安买透视扑克，戴个透视眼镜能看见牌的数字和花色，还给了其透视眼镜，杨强和师前来拿了四五副扑克牌，放在其麻将桌后面的柜子里，用透视扑克在其店里斗过两三次金花，参与的有崔某某、姜某某、冯某某、郝某2、杨强、师前和其等人。正月的一天，杨强和师前每人能赢四五千元，崔某某赢了二三百，结束了杨强给了其八百元钱。有一段时间，杨强和师前经常来其店里，常乐和王某8来就没有见过。正月十六七，杨强给了其一副透视扑克，让其放到郑某某相好的门口窗台，说他已经给郑某某说好了，让郑某某组织人去耍，让其和师前去骗别人的钱，当时有王某5、郝某2、郑某某、师前和其五人在斗金花，没有用其拿的扑克牌，郑某某用的扑克牌不知道是真是假，两三个小时其输了三千多元，郝某2输了几千元，其走的时候就把窗台放的那副扑克牌拿走了的事实。 11.被告人常乐的供述及辩解证明，2015年一天，其和杨强、师前、王某7到灵口李某3的手机店去耍，过了一会来了一个小伙，杨强、师前、王某7和那个小伙就开始打麻将，过了一会杨强让其替他打，结束后那个小伙能输三四千元。其和杨强、师前、王某7在回三要的路上等李某3来后，杨强、师前和李某3就开始算账分钱。其供述可与上述证据相互印证。 12、被告人王国栋的供述及辩解证明，杨强和师前用透视扑克牌和编程麻将机合伙骗人钱，其总共参与过两次，常乐参与过四五次，其见到的有一次。杨强曾给其说他和师前干了三个月时间收入二十万元钱，透视扑克牌和编程麻将机是他和师前合伙买的。2015年春节后一天晚上七八点，师前开着别克轿车拉着杨强和其去灵口玩，走到半路上杨强对师前说，不知道李某3给叫下人了没有，其才知道要去灵口打牌赌博。其三人到李某3楼下后，杨强就从驾驶室扶手箱里拿出了三幅博士伦隐形眼镜，杨某7把这戴上打牌稳赢，其三人每人戴了一副，到李某3店里还有三四个人，上到楼上就开始斗金花，李某3在一楼放哨，当时其往桌子跟前一坐，确实能看清楚扑克牌的数字和花色，遇到大牌就可以暗牌押注。就这样耍了三四个小时，其赢了三四千元，杨强、师前赢得比其还多，能赢一万多元钱，其把赢的钱全给了杨强，杨强在车上给其几个把钱分了，其分了一千元左右，师前、李某3多一些，剩下都是杨强。隔了一天，其与杨强、师前、常乐到李某3的手机店，李某3联系的人都在房子里，杨强怕骗赌被人发现了，就让其和常乐推庄，师前也没有推庄，李某3转了一圈就下去放哨去了，其就按照杨强教的方法操作，两三个小时其赢了两三千元钱，外面还有几千元钱的账。常乐在场上玩的很自如，肯定之前已经学会了，师前和李某3肯定也知道怎么操作。结束后杨强给其和李某3、常乐、师前都分了钱，但输的钱和赢的钱又对不住，这次之后杨强再没有叫过其，常乐之后去过几次，时间不长也被杨强踢出局了。之后一两个月，师前给其说杨强和他在灵口用透视扑克骗人，结果场子上有人拿的是魔术扑克，和他们的透视扑克碰到一起了。杨强发现后故意输给那人一些钱，然后把赌场一砸，向那人要钱，还从古城叫来不少人，最后那人给杨强赔了两三万块钱的事实。其供述可与上述证据相互印证。 13.被告人师前的供述及辩解证明，其在李某3的手机店推对子两次，用扑克牌斗金花两三次。2015年正月份，第一次推对子是杨强、王某7、常乐、李某3还有一个卖西凤酒的小伙，其当时还不会推对子就没有参与。卖西凤酒的小伙输了，还欠了王某7一千元。第二次推对子是其和杨强、常乐、李某3、还有灵口几个人，刚推对子一会，几个灵口人就觉得麻将机子不对，骰子有问题，提出要用手洗牌，用手打骰子，其输了2000多元，李某3也输了，杨强和常乐赢了。斗金花第一次有其、杨强、李某3、王某7、常乐和灵口卖酒的那个小伙，用的是杨强带来的扑克，结束后卖酒的小伙输了，其也输了，杨强给其退了500元，其才知道用的是透视扑克牌。第二次斗金花是其和杨强、常乐、李某3，还有灵口几个其不认识的，这次其没有输钱，杨强他们可能也没有赢下多少钱。第三次斗金花是在郑某某家里，参与的有其、李某3、郑某某、一个老师、一个村干部。打了三个小时其输了20000元，从李某3处借了17000元，从放账的郑某某处支了6000元的账，总共输了43000元，灵口那老师也输了。后来其发现扑克牌有问题就和郑某某吵开了，杨强来后和灵口的村干部吵起来了，吵着就出去了，听说杨强把那个村干部打了。在李某3店里耍，李某3就收个场子费，在郑某某家耍时郑某某放账。杨强用的扑克牌每次都是从车后备箱拿的。杨强程序麻将机其也不知道从哪里来的，还没有用成就被人发现了。杨强用透视扑克牌和程序麻将机总共能赢一万元左右。2015年正月王某7、谢志宏和常耀荣还开车把王某7的程序麻将机拉到谢志宏家，秦某某给叫的人去打牌，赢了一万多元的事实。其供述可与上述证据相互印证。 14.被告人杨强供述及辩解证明，有一年正月的一天，其在街道碰见师前、王某9们叫其去灵口耍，其和常乐、师前、王某7到李某3的手机店，开始他们几个在玩“三代”，后来和李某3跟前的人斗金花，其和师前参与过几次的事实。其供述可与上述证据相互印证。 2017年，被告人王国栋以6000元购买一台能控制输赢的程序麻将机。2018年初，王国栋在洛南县XX街道XX社区，多次利用程序麻将机，诈骗高某2、王某6等参赌人员赌资累计5300元。后王国栋6向上述参赌者全额退赔。 上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实： 1.洛南县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书证明，案件的来源及公安机关对该案的立案受理的情况。 2.户籍证明，证实被告人王国栋出生年、月、日及其他个人身份信息情况。 3.犯罪嫌疑人归案情况说明证明，被告人王国栋归案情况。 4.辨认笔录及照片证明，被告人王国栋对其使用编程麻将机组织人员进行赌博的场所进行辨认的情况。 5.证人李某4证言证明，2018年前半年，王某7给其打电话让到刘涧社区他姑家打麻将，说他的麻将机保赢，赢了一人一半平分，王某7还给其1000元的赌资。参与的有王某7、高某2、王某6等人。其和王某7合作了两次，一次是其和王某7等四人，一次是其和高某2等四人，总共赢了5000元左右。第二次有人发现麻将有问题。王某7和其商量将赢的钱一退，再给每人补偿些钱，连退带补偿一共有八九千元钱。麻将机是王某7买的，靠遥控器来操作，遥控器在王某7手里的事实。 6.证人何某4证言证明，2018年一天下午其和李某4、王某7在一起耍时，王某7说去他姑家打麻将。谁还把高某2和王某6叫来了，王某7在边上看，其四人打麻将，打了将近三个小时，其和王某6、高某2一直输，李某4一直在自摸，其就要求换位置换人，王某7就替李某4打，结果还是一样，王某7不停的赢，其输了二千块钱的时候就不打了。有一次王某7、李某4、高某2、王某6四人在打，王某7和李某4赢了，高某2和王某6输了。之后第三天凌晨两三点王某7给其打电话让其下楼说有事情给其说，在王某7车上王某7给其退了二千块钱，后来才知道王某7的麻将机有问题，并给高某2和王某6都把钱退了的事实。 7.证人王某6证言证明，2018年2、3月一天，其和李某4、王某7、何某4在刘涧一个人家里打麻将，李某4和王某7合伙，一直打到晚上11点左右，其和高某2、何某4都输了，李某4和王某7赢了。第二天其和高某2、李某4、王某7四人又在这人家里打麻将，其和高某2都输了，在回去时其和高某2感觉不对劲，就到王某7家中问咋回事，之后王某7用微信给其和高某2各退了1000元，第二天又用微信给其和高某2各退了800元。之后还给何某4退了1800元的事实。 8.证人高某2证言证明，2017年后半年的一天下午其和李某4、王某7、王某6在王某7姑母家打麻将，其和王某6每人输了成千元，王某7也输了，只有李某4赢了。第二天王某6和李某4联系，又到王某9姑家，其和王某6、李某4、何某4四个人打麻将，其和高某2、何某4都输了，就李某4赢了。其觉得不对劲，走时拿了一张麻将牌，其和王某6到县河桥路边将车停下，用石头将牌砸开后发现里头有一个黑方块，其就给王某7打电话，第二天王某7给其打电话说给其退1500元钱，说退钱的事情不要给别人说的事实。 9.证人汤某某证言证明，2018年正月份其和王某7、李某4、王某7的弟弟、高某2、王某6、何某4几个人一起去王某9姑家聊天去了，家里放了一台麻将机的事实。 10.被告人王国栋的供述及辩解证明，2017年冬天其和王乐在西安以6000元购买了一台程控麻将机，其将麻将机搬到刘涧其姑王东芳家，其给李某4说这是遥控麻将机，打牌肯定能赢，李某4就同意参与，后来就叫高某2等人来打麻将，总共打了两三次，其和李某4赢了，其他人都输了，每人能输二千到四千元不等。每次结束后李某4把赢的钱给其，其给李某4分几百到一千元，共能赢一万元左右，遥控器是其控制和操作的。后来被高某2和王某6发现了，其就给高某2、汤某某、王某6把钱退了的事实。其供述可与上述证据相互印证。 （五）常乐赌博、非法拘禁的犯罪事实 2013年，被告人常乐伙同常耀荣、谢志宏（该二人另案处理）窜至黄陵县XX镇，组织吴某2等数十人赌博，其中常乐向参赌者“放账”，谢志宏等人按场次抽头渔利，累计获利数万元。 2013年七八月，被告人常乐伙同常耀荣、谢志宏、刘某3再次窜至黄陵县寻找吴某2索要赌债。为迫使该吴偿还38000元，四人驾车将吴带回洛南县XX镇XX街，安排刘某3与吴某2同吃同住。三四天后，吴某2筹资还款8000元，又在其舅担保偿还剩余钱款情况下才得以离去。 上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证明： 1.受案登记表、立案决定书证明，案件的来源及公安机关对该案的立案受理的情况。 2.证人薛某某证言证明，2013年七八月份谢志宏给其打电话，让其给吴某2借些钱，其未同意，吴某2又给其打电话，说有人打他逼的让他还钱，让其借给他1万元钱，第二天下班后，其开车到三要街湖南土菜馆门口，吴某2和谢志宏还有几个不认识人的出来，其把5000元交给吴某2，又开车拉着吴某2到兰草河村庄子小学向路某某借了2000元钱的事实。 3.证人路某某证言证明，大概四五年前一天晚上，吴某2和他叔薛某某来到学校找其借了2000元钱。之后其才听说吴某2在黄陵煤矿上赌博输了不少钱，人家向他要钱的事实。 4.证人张某8证言证明，2014年的一天，刘某3带了一个男的住在其旅馆一间房子，刘某3和这个人总是一起进出，平时吃饭都在一起，大概住了三四天的事实。 5.证人李某5证言证明，几年前吴某2被常乐、谢志宏从黄陵弄回来拘禁在三要街湖南土菜馆索要赌债，限制了人身自由。其帮吴某2担保了1.6万元，其中1万元是从李某6处借的。其为了还钱从杨强处借款1万元，月息1000元，实际借到手9000元，直到2018年11月份其共向杨强偿还本息7万多元。期间曾多次遭受杨强恐吓威胁、辱骂、殴打等情况。 6.证人刘某3证言证明，四五年前的一天，常乐开车拉着其和谢志宏、常耀荣到吴某2租住房索要赌债，其就给谢志宏他们说有话好好说，不要打骂，常乐、谢志宏、常耀荣把吴某2叫出去说事，大概两个小时后常乐就开车将吴某2和其几人拉回三要街，在湖南土菜馆登记了房子，其和吴某2到房间后，常乐和常耀荣就不见了，谢志宏让其把吴某2看住不能让跑了，等吴某2把钱还了给其500元报酬。谢志宏走后其一直和吴某2在一起，隔了一天其和吴某2骑摩托车出去借钱，回到三要街把钱给了谢志宏。之后两天吴某2都在房子里电话联系借钱，最后一天吴某2好像把钱给还了，常乐和谢志宏、常耀荣才把吴某2放走。吴某2见到常乐、谢志宏、常耀荣就很害怕，人家让他干啥就干啥，吴某2无聊了还跟其喝酒，吴某2到那儿其跟到那的事实。 7.被害人吴某2陈述证明，2013年正月的一天，三要街的常耀荣、谢志宏给其打电话，叫其到桥隆宾馆打牌，去后看见常乐、谢志宏、常耀荣在一个房间，让其去隔壁房间斗金花，参赌的都是丹凤和洛南人，场子上有抽水的和常乐他们应该是一伙的，其前后参赌四次，从常乐处借了34000元，四五个月后的一天凌晨两三点，常乐、常耀荣、谢志宏和刘某3来到其住的地方让其还钱，其没有钱还，他们就把娃从被窝里拉起来抱上要其一家三口都回洛南，房东要报警常耀荣才同意让其一个人回去。当晚四人将其带到宾馆登记了一间房子，让其在房子里打电话借钱，说钱还不了不准走，并让刘某3一直跟着其。其借了8000元给了常耀荣和常乐，找其舅父从信用社给其贷款还钱，其舅表态剩余三万元他从信用社贷款给还，常乐等人才答应让其离开。中间薛某某带其回老家借钱，常乐说人跑了谁负责，薛某某说人跑了让找他，其才回去借了些钱，其余时间都是被刘某3跟着的事实。 8.另案处理的同案犯常耀荣的供述及辩解证明，2013年正月谢志宏、常乐和其到黄陵县XX镇在一家宾馆开的麻将房开场子，其记得有吴某2，小蔡，其他记不得了。在宾馆连续赌了三四场，每天能抽水五千到七千元，吴某2输的最多，借了三万多元赌债，几个月后，其和谢志宏、常乐到黄陵找到吴某2要钱，吴某2没有钱还账，其还是常乐要抱吴某2的娃回XX镇，后来吴某2一个人和其回到三要街，回来后其就回家了，听说谢志宏他们在三要街湖南土菜馆开的房子，让刘某3一直在宾馆看着吴某2，吴某2在湖南土菜馆待了两三天才离开的事实。 9.另案处理同案犯谢志宏的供述及辩解证明，2013年春节前后，常乐拉的其和常耀荣到黄陵县XX镇XX宾馆组织人赌博了四五场，常乐在场子上抽水，每天给其和常耀荣发几百元的酬劳，吴某2输了从常乐处借钱。2013年七八月的一天晚上，常乐开车带其和常耀荣、刘某3到黄陵找到吴某2要账，吴某2没钱还，最后就吵起来把娃吓哭了。常乐说不还钱把吴某2的娃带回三要，常耀荣就到屋里把娃抱起来向外走，吴某2就和常耀荣拉扯起来了，吴某2最后看常乐说话口气很硬，惹不起常乐就跟着常乐回三要借钱，在三要常乐到湖南土菜馆二楼开了一间房子，让刘某3和吴某2住在那里看住吴某2。大约住了三天，吴某2从其姑父薛某某处借钱给常乐还了，后来常乐给了其1500元的8苦费的事实。 10、被告人常乐的供述及辩解证明，2013年的一天，其和常耀荣、谢志宏在黄陵县XX镇XX宾馆内同吴某2等人赌博，吴某2从其跟前借了三万多元。2013年七八月份其开车和谢志宏、刘某3到黄陵县XX镇找到吴某2要账，其开车将吴某2拉到三要街，过了几天吴某2给其还了38000元的事实。 （六）被告人杨强其他违法事实 2012年4月，XX镇XX街找到村民闫某3，以其未还清利息为由，进行殴打，致其受伤。 2014年3月，被告人杨强伙同他人找村民谢某3索要债务未果后，杨强认为常某3是担保人，遂要求其偿还债务，并提出扣押其子车辆，之后又将该常带上车殴打，恐吓。 2014年7月，被告人杨强伙同郭某2向村民刘某5索要赌债， 并驾车将其拉往洛南县XX镇，途中，刘某5跳车逃跑，后被郭某2追赶、殴打。之后杨强电话联系被告人常乐，要求其借给刘某5100000元，常乐照办。 2018年8月前后，被告人杨强伙同他人驾车窜至洛南县景村镇景村街，以辱骂、威逼方式要求村民李某6偿还债务，之后又非法扣押其车辆。 上述违法事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实： 1.收条证明，2014年3月27日常某3向杨强还款34400元的事实。 2.证人秦某某证言证明，2014年3月份其舅谢某3在其家中喝酒，杨强打电话让谢某3还7000元钱，其给杨强在电话中说，过两天就给他还了。之后一个月左右，杨强给其打电话说谢某3跑了这钱要让其还，过了几天杨强又给其打电话要账，其觉得为了几千元钱闹大了没有意思决定给杨强还钱，在王岭信用社取钱时遇到了常某3，说他给杨强还钱呀，谢某3借了杨强2万元，他给担保，现在谢某3跑了，杨强要他给还钱，还说杨强把他打了，还要扣车、用钳子夹耳朵，他害怕没办法就给杨强还钱。其就开车和常某3一起到XX街XX街路口，把钱给了杨强，杨强给常某3打了收条，说其还的这7000元是利息的事实。 3.证人刘某4（又名刘某6）证言证明，2014年一天，常乐、杨强来找其要钱。后来刘某5给其说杨强骗他赌博，结果输了欠了人家十万元的赌债，其就想着杨强有一帮子人经常开赌场、放账，就跟黑社会一样是亡命徒，给人家慢慢还钱，后来就主动联系常乐，给常乐两次还了四万元钱，还剩五万七千块钱的事实。 4.证人闫某2证言证明，2012年清明节前后，其子闫某3给其打电话，说他在三要街让人打了，其去后看到闫某3鼻子受伤，闫某3说他借了杨强5000元钱，杨强把他打了。后来其给杨强还了5000元钱，杨强又要了1500元的利息的事实。 5.证人谢某3证言证明，2018年6月的一天中午，其去景村镇办事，刚过双桥杨强就开越野车将李某6的车拦下，说要不是李某6车里有两个娃就把李某6弄死，杨强又让和他一起的一个小伙坐到李某6的车上，让李某6把车开到威尼斯酒店，到威尼斯酒店杨强把李某6车钥匙拔了，让李某6去登记房子，杨强让李某6还钱，不还钱就一直利滚利，啥时候把本钱和利息还清了，啥时候才把车给李某6的事实。 6.被害人常某3证言证明，2013年六七月份谢某3从杨强处借款2万元，谢某3给杨强写了2万元的借条，杨强给了1.8万元，其给做的担保人。在2014年3月其和杨强找谢某3没有找到，杨强就要其来还钱，其不愿意，杨强就一脚踢在其肚子上，用拳头在其身上乱打，强行让其上车跟他走，还从车上拿了一根棍在其身上打，怼了其几捶，拿出一个老虎钳子要把其耳朵夹掉，其就赶紧给杨强叫爷，答应给想办法还钱，杨强才把老虎钳子放下。杨强让师前开车到沙河，XX弄XX弄死只鸡，要把其活埋，在路上还不停的打电话叫人到沙河去。后来没有去沙河，车开到三要杨宝文的店门口，杨强和杨宝文儿子杨某4说话，其从车上下来，杨某4问其在这干啥，其说谢某3借杨强钱，其给担保，谢某3跑了，杨强让其给还钱。杨某4听后给杨某7，让其回去给找钱不要打了，杨强就让师前拉着其回去找钱，回到村上其借了16000元，师前一直跟着其，其借一笔就给一笔。杨某7剩下的钱在第二天15点之前还清，不然这16000元就不算了要重新还。第二天实在没有办法让村上王小军到王岭信用社贷了10000元，又从别人处借了10000元。在王岭信用社遇到秦某某，秦某某说杨强有一次向他舅谢某3要7000元欠款，他看见后答应给杨强还钱，后谢某3跑了，杨强现在向他要钱，他正给杨强还钱去。其二人就到三要常乐的加油站把钱给了杨强，其给了20100元，加上前一天给的16000元，一共是36100元，其向杨强要了谢某3的借条，还让杨强给打了收条，其一看收条上写的34400元，就问杨强为啥多收其1700元，杨强就瞪其，其害怕杨强再打其，没敢再说话就走了的事实。 10.证人郭某2证言证明，2014年的一天，杨强组织刘某5等人在西安一宾馆赌博，其借给杨强17500元，当晚刘某5和另一个人输了，杨某717500元借给刘某5了让刘某5给其还，他给担保，总共说是刘某5欠其五万多元，一个月还清。刘某5当时还欠杨强钱，回到洛南两三天杨强就将17500元给了其。过了一段时间，其和杨强开车拉着刘某5去灵口取钱，车到黄塬附近刘某5一下车就跑，其撵上去蹬了刘某5一脚，拉回车上走了一段，刘某5突然开车门跳车，胳膊和腿都擦伤了，杨强硬把刘某5拉到灵口卫生院给包伤，到杨强家杨强联系常乐借给了刘某5十万元，刘某5当场将钱留下走了，杨强就说常乐这钱先放这，刘某5以后把常乐的钱还了，再给其钱的事实。 7.被害人刘某5陈述证明，2014年7月一天，其和杨强、郭某2还有两个三要人在西安一个宾馆用麻将牌推对子，其从杨强处借了6万多元，从郭某2处借了3万多元，当时就将手头的几千元还给了杨强。过了几天杨强给其要钱，叫其到三要去倒一下账，上车后车上有杨强、郭某2等人，杨强把车开到一个没人的地方，下车后郭某2对其拳打脚踢，让其尽快还钱，后让其上车，车起步后，其打开车门跳下去将脸和胳膊摔伤，他们将其拉到灵口卫生院包扎，后将其拉到杨强家里，杨强让常乐拿了九万七千元钱，要其给常乐打了十万元的条子，3000元是月息，常乐将九万七千元给其，杨强和郭某2当着其的面把钱分了的事实。 8.被害人李某6的陈述证明，2017年10月份其向杨强借款二万元用于偿还借款，杨强微信给其转了一万八千元，其给杨强写了一个二万六千元的借条。之后杨强就多次打电话向其要钱骂的很难听，2018年七八月的一天下午，XX街道时杨强开车将其拦下，让一个瘦小伙坐到其车上，威胁其把车开到威尼斯酒店，让其开个房子，把其车钥匙要下把车扣了一个月之后，其到城关派出所报了警，第二天派出所让其去说车的事情，到派出所后杨强已经在了，派出所民警说其和杨强事情属于民间纠纷让其协商解决，调解让其给杨强出三万六千元，之后其分两次给杨强还了三万四千元，才在神龟广场东边院子取回了车，2019年四月份给杨强还了1000元的事实。 9.被害人闫某3陈述证明，2012年的一天，其在三要街作服装生意向杨强借了5000元钱，杨强将当月500元的利息就扣了。两个月后，杨强向其要钱，其父亲闫某2把钱给还了。2014年4月份，其在三要街道遇到杨强，杨强让把利息给他，其问啥利息，杨强上来就对其拳打脚踢，其当时脸被打肿，眼睛被打青、鼻子被打出血，下颌骨被打脱臼，过了几天其父亲将2500元利息给了杨强事实。 11.被告人常乐的供述及辩解证明，2015年的一天杨强让其借给他同学10万元钱他给担保，其把钱拿到杨强家里，一个脸上有擦伤的小伙叫刘某5用身份证复印件给其打了借条，其就拿着借条走了。两个月后其找刘某5要钱刘某5不接电话，杨强开车和其找到刘某5的父亲刘某6，其才知道刘某5在赌场上输了钱，刘某5向其借钱是给杨强还赌债的事实。 12.被告人王国栋的供述及辩解证明，2013年的一天，其与杨强到沙河滩，杨强、郭某2和谢志宏对一小伙拳打脚踢，之后其才听杨某7被打的人是景村人，欠郭某2的赌债还不了，郭某2让他给收拾一下的事实。 13.被告人杨强供述及辩解证明，2013年刘某5在赌场上输了钱，借其三万元左右，借郭某2五万元左右，其就给联系常乐。其从县城威尼斯沿洛河往下走，半路上郭某2和刘某5下车骂仗，后来刘某5跳车胳膊被摔伤，其就拉刘某5到灵口卫生院包扎，到三要后刘某5从常乐处借了十万元还账。几年前，常成子、谢某3到其家来借钱，到还钱时就联系不上他俩了，过了两年左右才还的事实。其供述可与上述证据相互印证。 本院认为，被告人杨强、王国栋、常乐、师前多次实施赌博、诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，已形成以被告人杨强为首，被告人王国栋、常乐、师前为成员的恶势力团伙，对四被告人所犯罪行依法应当从重处罚。其中被告人杨强、常乐、师前以营利为目的，多次组织多人聚众赌博，从中抽头渔利，三被告人的行为均已构成赌博罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；被告人杨强随意殴打他人、强拿硬要他人财物，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；被告人杨强、王国栋、师前以非法占有为目的，以威胁、要挟方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；被告人杨强、师前、常乐、王国栋以非法占有为目的，使用编程麻将机、透视扑克牌骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；被告人常乐为了索取赌债，伙同他人非法剥夺被害人吴某2人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；被告人师前检举他人犯罪，公安机关已经立案侦查，具有一般立功情节，依法可以从轻处罚；公诉机关指控被告人杨强、常乐、师前犯赌博罪，被告人杨强犯寻衅滋事罪，被告人杨强、王国栋、师前犯敲诈勒索罪，被告人杨强、师前、常乐、王国栋犯诈骗罪，被告人常乐犯非法拘禁罪的罪名、事实及相关量刑情节成立，应予支持。公诉机关指控被告人诈骗被害人高某2、王某6等人赌资10000元，与本案查明诈骗数额5300元事实不符，应予变更。 在赌博的共同犯罪中，被告人杨强、常乐均起主要作用，系主犯，被告人师前起次要作用，系从犯；在敲诈勒索的共同犯罪中被告人杨强、王国栋、师前均系主犯；在诈骗的共同犯罪中，被告人杨强、师前系主犯，被告人常乐、王国栋系从犯；在非法拘禁的共同犯罪中，被告人常乐系主犯。对被告人杨强应以赌博罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究刑事责任，实行数罪并罚。对被告人常乐应按赌博罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究刑事责任，实行数罪并罚。对被告人师前应按赌博罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究刑事责任，数罪并罚。对被告人王国栋应按敲诈勒索罪、诈骗罪追究刑事责任，数罪并罚。 被告人杨强辩护人提出，杨强认罪认罚，应当对其从宽处理；在敲诈勒索犯罪中，杨强没有辱骂、恐吓暴力行为，没有分赃、获赃，且被害人有过错，对被告人杨强犯罪行为表示谅解；在寻衅滋事犯罪中，犯罪情节较轻，赔偿了被害人的损失，得到了被害人的谅解；被告人杨强认罪态度较好，请求对被告人杨强从轻处罚的辩护意见，符合相关法律规定，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。其关于在敲诈勒索犯罪中，被告人杨强是被他人叫去的，处于从属地位；且诈骗与赌博行为重合，可以适当从轻处罚的辩护观点与本案查明事实不符，亦不符合相关法律规定，不予采纳。 被告人常乐的辩护人提出，公诉机关指控被告人常乐犯诈骗罪、非法拘禁罪的证据不足，不能成立；被告人常乐能如实供述赌博的犯罪事实，积极认罪悔罪，主观恶性小，一贯表现良好，可对其从轻处罚的辩护意见。经查本案证据能够相互印证，证明被告人常乐参与诈骗的共同犯罪，在非法拘禁的共同犯罪中，其系主犯，应依法惩处；该辩护意见与本案查明的事实不符，不予支持。 被告人王国栋的辩护人提出，本案不是共同犯罪，没有达到恶势力的认定标准，不应认定为恶势力团伙；起诉书指控的敲诈勒索是民事案件。即使构成敲诈勒索也已经过了追诉时效，被告人王国栋没有索要钱财，且当庭认罪，赃款6由师前退赔被害人，对王国栋的行为应当免予刑事处罚的辩护观点不符合相关法律规定，本院不予采纳。其关于被告人王国栋犯诈骗罪的数额应当认定为5300元，且上述款项6退还被害人，取得了被害人的谅解；在李某3手机店、郑某某家王国栋只是参与赌博，获赃较少，案发后也如实供述了该事实。应当对其从轻处罚的辩护观点符合本案事实及相关法律规定本院予以采纳。其提出被告人王国栋有举报他人犯罪的事实，经查，被告人王国栋有举报他人违法犯罪线索虽不构成立功，但可对其酌情从轻处罚；被告人王国栋2012年、2015年、2017年多次实施违法犯罪行为，辩护人提出被告人王国栋无违法犯罪记录的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 被告人师前的辩护人提出，起诉书指控被告人师前犯敲诈勒索罪、诈骗罪的部分事实不清，证据不足；被告人师前犯罪情节轻微，后果一般；本案不构成恶势力犯罪的辩护意见与查明事实不符，不予支持；其提出被告人师前赔偿了被害人损失，取得了被害人的谅解；被告人师前有立功表现，请求对被告人师前从轻处罚的辩护意见符合相关法律规定，应予支持。 被告人杨强、常乐、王国栋、师前形成恶势力团伙实施违法犯罪活动，本应从重处罚。鉴于被告人杨强有举报他人违法犯罪线索，到案后能如实供述其犯赌博罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪主要犯罪事实；当庭自愿认罪；且退还了被害人罗某1的经济损失，取得了罗某1的谅解；被害人李某1的经济损失也6得到了补偿，故可对其酌情从重处罚。被告人王国栋有举报同案犯违法犯罪事实，到案后如实供述其犯诈骗罪、敲诈勒索罪的主要犯罪事实；当庭自愿认罪；退还了被害人高某2、王某6等人的经济损失，取得了被害人的谅解；被害人李某1的经济损失已经得到了补偿，故可对其酌情从重处罚。被告人师前到案后如实供述其犯赌博罪、敲诈勒索罪、诈骗罪的犯罪事实；当庭自愿认罪；退还了被害人李某1的经济损失，取得了李某1的谅解；有立功表现，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，故可对其所犯赌博罪、敲诈勒索罪、诈骗罪酌情从轻处罚；被告人常乐到案后如实供述其犯赌博罪的犯罪事实，可对其所犯的赌博罪从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人杨强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。合并执行有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2024年12月28日止），并处罚金三万五千元（限判决生效10日内一次性缴纳）。 二、被告人常乐犯赌博罪，判处有期徒二年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年。合并执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押，一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2022年12月18日止），并处罚金三万元（限判决生效后10日内一次性缴纳）。 三、被告人王国栋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；合并执行有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2022年4月19日止），，并处罚金二万五千元（限判决生效后10日内一次性缴纳）。 四、被告人师前犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万五千元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元；合并执行有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2022年9月17日止），并处罚金二万八千元（限判决生效后10日内一次性缴纳）。 五、被告人杨强非法所得二万元、被告人王国栋非法所得一万元、被告人常乐非法所得二千元、被告人师前非法所得三百元依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 刘文忠 审 判 员 赵建业 审 判 员 任文龙 二〇二〇年七月二十九日 法官助理 张永云 书 记 员 马 莉