安徽省绩溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1824刑初27号公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。被告人张某1，男，汉族，200l年10月15日生，初中文化，无业，湖南省邵阳市新邵县人，住邵阳市新邵县。被告人张某1因涉嫌诈骗罪,于2019年8月15日被绩溪县公安局刑事拘留，2019年9月19日经绩溪县人民检察院批准逮捕，同日由绩溪县公安局执行逮捕,现羁押于宣城市看守所。法定代理人张某2，汉族，住湖南省邵阳市新邵县，系张某1父亲。辩护人肖斌，湖南云一律师事务所律师。被告人罗豪，男，汉族，1996年2月24日生，中专文化，务工，湖南省邵阳市人，住邵阳市北塔区。被告人罗豪因涉嫌诈骗罪，于2019年8月15日被绩溪县公安局刑事拘留,2019年9月19日经绩溪县人民检察院批准逮捕，同日由绩溪县公安局执行逮捕,现羁押于旌德县看守所。辩护人周利武，湖南九天阳律师事务所律师。被告人许波，男，汉族，2001年4月8日生，中专文化，无业，湖南省邵阳市新邵县人，住邵阳市新邵县。被告人许波因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日临时寄押于湖南省新邵县看守所，2019年8月16日被绩溪县公安局刑事拘留，2019年9月19日经绩溪县人民检察院批准逮捕，同日由绩溪县公安局执行逮捕,2020年9月14日被本院决定取保候审。辩护人黄宗鲁，安徽石镜律师事务所律师。绩溪县人民检察院以绩检未刑诉[2020]4号起诉书指控被告人张某1、罗豪、许波犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，因疫情等不可抗力原因，本院于2020年5月12日裁定中止审理，2020年10月22日恢复审理。本案依法适用普通程序，组成合议庭于2020年10月27日公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人肖斌、被告人罗豪及其辩护人周利武、被告人许波及绩溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人黄宗鲁到庭参加诉讼，本案现已审理终结。绩溪县人民检察院指控：2019年6月至8月期间，被告人张某1、罗豪租住广东省江门市江海区巧克力梦工厂宿舍202室，共同出资购买电脑、网络平台等，并召集许波，由张某1、罗豪负责日常生活、办公用品，同时兼任业务员，另张某1负责收集、传授话术，罗豪负责平台后台操纵及财务，通过虚构在“网易云”平台跟着“老师”购买彩票投资赚钱，引诱被害人汪某、常某等参与投资购买，以在后台操纵输赢的方式，骗取被害人现金，并按照张某1、罗豪每人三成，业务员四成的比例进行分配，其中被告人张某1、罗豪骗得64150元，被告人许波骗得28450元。为证明指控事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证明。指控认为：被告人张某1、罗豪、许波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人张某1、罗豪涉案金额64150元，数额巨大，被告人许波涉案金额28450元，数额较大，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。被告人张某1、罗豪、许波的行为系共同犯罪。被告人张某1、罗豪在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人许波在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人张某1实施犯罪时系未成年人，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某1、罗豪、许波自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人张某1有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；被告人罗豪有期徒刑三年，并处罚金三万元；被告人许波有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。被告人张某1对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人指出：1、尊重张某1签署认罪认罚具结书的决定；2、指控张某1实施具体诈骗行为事实不清，证据不足，表现在：①缺失被告人与被害人间存在虚构事实或隐瞒真相内容的聊天记录；②现有证据不能确认被告人、被害人的身份，无法证明他们间存在关联；③没有被害人交易记录，银行流水信息缺失，不能证明被害人的资金损失与被告人所建的特定平台有关。3、张某1系未成年人，无前科劣迹且自愿认罪认罚，希望在查明事实基础上对其从轻处罚。被告人罗豪对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人指出:①指控罗豪实施具体诈骗行为事实不清，证据不足，具体意见同张某1辩护人；②尊重罗豪签署认罪认罚具结书的决定；③罗豪无前科劣迹且认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人许波对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人指出：①对指控事实无异议；②许波具有从犯、无前科劣迹、认罪认罚的量刑情节。请求支持公诉机关量刑建议。经审理查明：2019年6月至8月期间，被告人张某1、罗豪租住广东省江门市江海区巧克力梦工厂宿舍202室，共同出资购买电脑、网络平台等，并召集许波，由张某1、罗豪负责日常生活、办公用品，同时兼任业务员，另张某1负责收集、传授话术，罗豪负责平台后台操纵及财务，通过虚构在“网易云”平台跟着“老师”购买彩票投资赚钱，引诱被害人汪某、常某等参与投资购买，以在后台操纵输赢的方式骗取被害人钱款，并按照张某1、罗豪每人三成，业务员四成的比例进行分配，被告人张某1、罗豪骗得人民币64150元，被告人许波骗得人民币28450元。具体事实如下：1.2019年6月，被告人许波冒充“网易云”APP博彩平台投注老师及“网易云”客服，以高额回报为诱惑，诱使被害人汪某下载“网易云”APP并充值投注，通过被告人罗豪后台操纵账户数据，骗取被害人汪某现金人民币28450元；2.2019年7月，被告人罗豪等人冒充“网易云”APP博彩平台投注老师及“网易云”客服，以高额回报为诱惑，诱使被害人常某下载“网易云”APP并充值投注，通过被告人罗豪后台操纵账户数据，骗取被害人常某现金人民币24500元；3.2019年8月6日，被告人罗豪冒充“网易云”APP博彩平台投注老师及“网易云”客服，以高额回报为诱惑，诱使被害人袁某下载“网易云”APP并充值投注，通过被告人罗豪后台操纵账户数据，骗取被害人袁某现金人民币11200元。2019年8月14日，被告人张某1、罗豪在广东省江门市江海区富民路巧克力梦工厂宿舍202室被江门市公安局民警抓获，被告人许波在湖南省新邵县酿溪镇沿江路莫林风尚酒店楼下被新邵县公安局民警抓获。案发后，公安机关依法扣押电脑、手机、银行卡等物及罗豪人民币2400元（现金存于绩溪县公安局）。被告人许波在取保候审期间交纳保证金1万元。证明上述事实的证据有：一、物证(1）电脑一台、笔记本电脑三台、银行卡四张、手机七部，证明被告人张某1等人实施诈骗使用的工具情况。二、书证(1）常驻人口信息查询,证明被告人张某1于2001年10月15日出生（实施犯罪时未满十八周岁）及基本情况。截止2019年10月9日，五年内无违法犯罪记录。(2）户籍信息查询单，证明被告人罗豪的出生日期等基本情况。(3）常驻人口信息查询,证明被告人许波的出生日期等基本情况。截止2019年10月9日，五年内无违法犯罪记录。(4）常驻人口信息查询,证明刘某、梁某的出生日期等基本情况。(5）绩溪县公安局拘留证、派出所登记表,证明2019年8月14日被告人许波被绩溪县公安局刑事拘留，临时羁押于湖南省新邵县看守所，2019年8月16日被临时羁押带走。(6）抓获经过,证明2019年8月14日12时许，江门市公安局民警于江门市江海区高新区富民路巧克力梦工厂宿舍202房将被告人罗豪、张某1抓获。2019年8月14日16时许，新邵县公安局民警于新邵县酿溪镇沿江路莫林风尚酒店楼下将被告人许波抓获。(7）被害人汪某手机截屏,证明手机内汪某下载的“网易云”APP及图标；“网易云”APP操作界面和充值界面情况；“Lll6网赚交流群”聊天记录中“广东11选5群主颖儿”在群聊中让会员跟随“那一抹微笑”老师名下统一购买彩票的情况；“广东11选5群主颖儿”指引汪某下载APP，以及“广东11选5群主颖儿”微信号的基本情况；汪某利用余额宝于2019年6月5日向“＊盛”支付500元。6月6日利用余额宝向“＊盛”支付1000元、2000元，通过农行卡2074向“＊盛”支付230元。6月8日利用余额宝向“＊盛”支付4000元、1200元、4000元、10000元，利用工行卡4333向“＊盛”支付5000元、5000元。共计向“＊盛”支付32930元。(8）手机截图七张，证明袁某提供的，其昵称“林子”支付宝账号、微信帐号的基本情况，2019年8月6日袁某向“黄辉”转账共计11200元。以及昵称“网易云客服”、“迷”微信账号的基本情况。(9）常某手机截图二张，证明2019年7月6日至7月7日，常某支付宝向“＊盛”转账5500元，7月7日至7月8日向“灼热冰”转账19000元。共计转账24500元。(10）违法犯罪前科查询情况说明，证明截至2020年1月14日，被告人张某1、罗豪、许波三人无违法犯罪前科。（11）扣押清单，证明公安机关扣押电脑、银行卡、手机，现金2400元等物。三、证人证言(1）证人刘某证言，证明2019年春节前后，刘某在社交软件上认识男朋友张某1。2019年6月中旬刘某到江门跟着张某1实施网易云A**诈骗。刘某用张某1为其提供微信账号，在微信群里发送网易云可以赚钱的广告，如果有人感兴趣就添加刘某的微信，刘某将网易云A**下载链接发给玩家，玩家下载注册并用平台上微信和支付宝二维码充值，玩家付钱后截图微信发给刘某，刘某会让玩家跟着其下注，前期会让玩家赢一点，玩家在网易云下注的钱都会输掉，因为罗豪可以操作玩家的输赢，如果玩家赢了即使玩家账号上还有金额也是被剔除。业务员能拿到所骗金额的4成，在江门刘某通过提成获利近1万元。(2）证人梁某证言，证明2019年8月2日张某1告知梁某其在做网易云A**及分成，并给了梁某十几个微信群和微信号。梁某自己使用的微信也被拉进三个微信群中担任群主，负责用微信群主的号拉人踢人但不说话，另外用二个微信小号在群里打广告、发一些买彩票中奖的图片，群里有人感兴趣的话就加微信私聊，骗他们下载APP，让玩家跟着梁某微信小号充钱购买彩票，梁某使用张某1、罗豪给的APP后台账户“杀破狼”点击购买彩票，让客户跟着“杀破狼”账号购买。然后罗豪操作网易云A**后台管理员账户操纵客户输赢，先让客户赢一点钱，让客户尝到甜头再充值更多的钱，通过后台操作显示客户一直输钱，通过话术骗客户继续充钱。张某1将骗客户的话术交给梁某，教梁某骗取客户信任，让客户产生购买彩票赚钱的欲望。客户充的钱都是充到罗豪掌握的账户里，平台显示博彩输赢也是罗豪在后台操作。微信群里发送的截图内容是在网易云后台截图下来的，因为罗豪可以通过后台操纵做出中大奖的虚假后台信息，再由梁某等人将截图发送到微信群内欺骗客户。骗到客户的钱，梁某可以拿到4成。四、被害人的陈述(1）被害人汪某陈述，证明汪某在“Lll6网赚交流群”中发现很多会员跟着“老师”方案买彩票投资赚钱。2019年6月汪某联系群主“广东11选5群主颖儿”，群主让汪某利用群主发送的二维码下载“网易云”APP，并推荐APP内昵称“那一抹微笑”的老师给汪某。汪某下载并注册网易云A**（账户名“花颖”，绑定农行卡尾号2074）。群主将老师的投资方案和下注金额告知汪某，汪某在APP内“那一抹微笑”个人条目下选择下注购买，赢钱后群主会发送二维码给汪某，要求其支付20％佣金给老师。汪某于6月5日、6日共充值四笔，分别充值500元、1000元、230元、2000元，共赢钱750元，汪某全部提现。6月8日充值五笔（上午三笔、下午二笔，分别充值4000元、6200元、4000元、10000元、5000元），以及汪某2020年6月5日至6月8日期间共计转账32930元，除去盈利的提成，汪某实际损失28450元。(2）被害人袁某陈述，证明2019年8月6日，袁某在微信群中看到一个微信昵称“迷”的人（账号liao132××××****）在群里推送“网易云”平台，并声称买彩票保证赚钱的广告。袁某添加对方微信，“迷”向袁推荐了微信名“网易云客服”（微信账号×××）的微信。袁按照网易云客服的指示下载网易云A**及注册充值，对方称在网易云内购买彩票能赚钱，袁共计下注11200元。(3）被害人常某陈述，证明2019年5、6月份的时候，常某被人拉进一个微信群内，有人在群内推送买彩票保证中奖的信息广告，常某观察后发现有人跟着老师投注己经赚了钱。常某在群内表示想购买彩票试试，群内一个微信号添加常某为好友，并称跟着老师投注彩票有保障，不会亏损。常按照对方给的二维码下载网易云A**，注册账号绑定银行账户。2019年7月6日上午第一次投注未赚钱后，常询问对方，对方将网易云A**客服的微信号推送给常，并称只要跟着老师投注一定会赚钱。2019年7月6日至7月8日共投注24500元。常询问对方为什么一直亏损，对方让常继续跟老师投注，并称可以帮一对一制定方案，需要投注十几万以上，常知道被骗。五、被告人的供述与辩解(1）被告人张某1供述与辩解，证明2019年4月至8月间，张某1、罗豪伙同许波等人到江门利用网易云A**欺骗玩家购买虚假彩票的形式实施诈骗。张某1、罗豪共同负责诈骗组织管理、网易云维护和日常开销，同时也做业务，张某1负责收集传授话术给业务员，罗豪还负责APP网站后台操作、记账收账管钱。其余的人均为业务员，一般业务员骗得的钱，其中六成由张某1、罗豪平分，四成分给业务员。张某1等人用事先准备好的话术在购买来的微信群里发布类似广告，并将网易云A**虚假彩票平台网站上购买的中奖截图发到群中，有意者私聊后，张某1等人会让玩家在网站上跟着APP上的老师号购买彩票。张某1等人选好一串数字告诉罗豪，罗豪在后台操作，张某1再将选择好的数字发给玩家，并告诉玩家会中奖。玩家充值的二维码是张某1等人掌握的支付宝、微信账号或银行账户，充钱就等于被骗。前几次让玩家中奖使他们相信，后通过后台操作让玩家下注多少都不中，事后平台账户上的钱进入罗豪让朋友办的银行卡转到罗豪个人账户上。张某1、罗豪分得约六、七万元。(2）被告人罗豪供述与辩解，证明2019年6月初，罗豪、张某1、许波等人一起到江门利用网易云平台实施诈骗，在江门时张某1、罗豪是股东也做业务，罗豪负责管理人员、财务、平台的后台，张某1负责找人来做事，其他人是业务员骗来的钱业务员得四成，张某1、罗豪共得六成。张某1等人在网上招人拉微信群，在群内会有两个号，一个是群主号，一个号伪装成老师助理。老师助理的号在群里发赌博平台赢钱的截图和购彩的方案，有意者加微信私聊，罗豪等人给玩家发送平台链接，玩家注册后在平台充值，罗豪等人在平台后台往玩家赌博平台账户上输入与玩家充值金额相对应的数额。罗豪等人按玩家的金额和情况制定不同的方案，玩家按罗豪等人制定好的方案购买彩票，玩家购买后罗豪等人在后台控制输赢。会先让玩家赢几次，慢慢套取更多的钱。玩家通过平台的扫码将钱转到罗豪等人掌握的支付宝、微信，罗豪等人收到钱后将钱转到对应的银行卡内，再去ATM机取款。使用过许波的朋友杨盛身份注册的微信号和支付宝账号，绑定的是杨盛的邮政储蓄卡，之后还用过张鲲朋弄来的以黄辉身份办的微信号、支付宝号和工商卡。罗豪获利约8万左右。2019年8月初，罗豪使用“迷”、“网易云客服”对“林子”实施诈骗，让其下载网易云A**，在APP内充值，并让其跟着APP内的昵称为“就赚一点点”的老师购买彩票。罗豪操纵APP后台数据，先让“林子”赢一点，之后一直输，并以高额回报诱惑其继续充值。“林子”充值了四五次，共计1万1千多元，钱转账至罗豪掌握的一张户名叫黄辉的工商银行卡内。2019年7月，骗了一个叫常某的人2万多元，具体数额记不清。7月初常某使用微信添加罗豪×××微信号好友，咨询充值到杨盛账号受限的事，罗豪将自己的昵称为“灼热冰”支付宝（账号13×××43）收款码发给常某，让其转账，常某向“灼热冰”账号内转账三次共计1万9千元。(3）被告人许波供述与辩解，证明2019年5月20日张某1打电话叫许波去江门实施诈骗。张某1、罗豪是老板给员工发提成，其他人是业务员，罗豪负责操纵网易云A**后台、管账，张某1也做业务。业务员每笔业务拿四成，罗豪、张某1拿六成并平分，日常开销、办公用品都由张某1、罗豪提供。在罗豪授意下，许波找到自己的朋友杨盛、温立旭办了两张银行卡给罗豪，罗豪用这两张银行卡收取诈骗的来的钱款。许波用微信昵称“花颖”的微信号在群内发送网易云A**时时彩广告并附带网易云链接。之后有个微信账号18×××62的安徽女人（汪某）添加许波微信，许波对其谎称在网易云A**上下注会赚大钱，对方相信后下载网易云A**并注册账号，通过平台充值二维码付款，许波让其跟着自己在平台上下注购买彩票，刚开始让其赢钱，后来一直让其输钱，共计骗得2万8千余元。六、现场勘验、检查、辨认笔录搜查笔录、扣押清单，证明2019年8月14日，民警对广东省江门市外海高新开发区南山路298号阳兴旺商店二楼202出租房进行搜查及查获扣押物品的情况。未查明案件事实，本院依法至支付宝安全协作中心调取了被告人张某1、罗豪使用的杨盛、黄辉、灼热冰支付宝账号信息及流水情况，其中含付款账号、收款数额、收款次数等，与被害人提供的支付宝付款信息一致。上述事实，均经庭审举证、质证，本院予以确认，作为认定案件事实的依据予以采用。针对控辩双方的争议焦点，本院评判如下：关于被告人、被害人间的关联及资金关联性。经查，被害人陈述与被告人供述中关于微信群、微信昵称、微信号均能一致，被害人提供的支付宝截图与被告人罗豪等人使用的杨盛、黄辉、灼热冰支付宝账号内对方付款账号及姓名、收款数额及收款次数均一致，足以证明被告人与被害人及资金的关联性，对指控事实予以认定。本院认为，被告人张某1、罗豪、许波以非法占有为目的，利用电信网络技术冒充“网易云”APP博彩平台投注老师及客服，以高额回报为诱惑，取得被害人信任后，通过后台操纵账户数据，骗取被害人钱财，其中被告人张某1、罗豪涉案金额64150元，数额巨大；被告人许波涉案金额28450元，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，绩溪县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某1、罗豪、许波的行为系共同犯罪。被告人张某1、罗豪在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人许波在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人张某1实施犯罪时系未成年人，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张某1、罗豪、许波自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人张某1、罗豪多次实施诈骗，可酌情从轻处罚。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人张某1还依照《中华人民共和国刑法》第十七条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年2月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人罗豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年8月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人许波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期已执行完毕。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、责令被告人张某1、罗豪、许波共同退赔被害人汪某28450元，被告人张某1、罗豪共同退赔被害人常某24500元，退赔被害人袁某11200元；五、扣押在案的作案工具电脑、手机、银行卡等物予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书状正本一份,副本二份。审 判 长  汪 芳审 判 员  胡德红人民陪审员  胡彩媚二〇二〇年十一月二十四日书 记 员  傅旻昊附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。