辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初71号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人刘春清，女，1965年4月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省唐山市迁安市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。被告人刘春平，女，1963年1月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省唐山市迁安市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕，2019年11月28日被辽阳市公安局取保候审。被告人郭述理，男，1971年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省商丘市虞城县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。被告人孙秀梅，女，1971年1月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市瓦房店市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留。2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。被告人李琴芬，女，1964年5月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省无锡市梁溪区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人董峻源，辽宁德远律师事务所律师。被告人杨洪明，男，1968年7月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省大理白族自治州南涧彝族自治县，住云南省南涧彝族自治县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。被告人张援越，女，1965年6月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省常州市武进区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。被告人刘睿，女，1985年8月17日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕,同日由辽阳市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。被告人陈作梅，女，1969年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省临沂市兰山区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕,同日由辽阳市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人王纪营，山东铭星律师事务所律师辩护人王友财，山东铭星律师事务所律师。被告人张瑞玉，女，1964年7月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省烟台市莱州市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕,同日由辽阳市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。被告人彭立生，男，1963年3月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省唐山市迁安市，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日由辽阳市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。灯塔市人民检察院以灯检刑诉（2020）45号起诉书指控被告人刘春清、刘春平、彭立生、郭述理、孙秀梅、李琴芬、杨洪明、张某1越、刘睿、陈作梅、张瑞玉犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察员李险峰、李金格出庭支持公诉。被告人刘春清、刘春平、彭立生、郭述理、孙秀梅、李琴芬及辩护人董峻源、杨洪明、张某1越、刘睿、陈作梅及辩护人王友财、张瑞玉网络到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控:2018年5月至2019年6月，李某1、李某2（另案处理）等人以国家振兴东北老工业基地“3260”扶贫体系为名成立传销组织，谎称是国家从国库直接拿钱补贴给发展下线人员，按照不同的获利金额进行发放的人民币，且可以获取优先代理国有企业民族品牌的权利，以承诺返还高倍盈利方式进行组织领导传销活动，拉取更多的人员加入该传销组织。发展下线加入该组织并成为会员需要交纳3360元的会费（其中100元为签网费），成为会员后，以拉人头缴纳会费的形式发展下线，每个会员只能发展两个下线，称为“双臂”。然后每臂继续发展两个会员，以此类推计算下线人数，按照发展的下线的人数作为晋级、返利的依据。该传销组织分为会员、推广员、培训员、代理员、代理商，五个层级，依照层级、发展人数获取奖励及工资。缴纳3360元会费成为会员，会员可发展1-2人，下线人数累计达3人晋升为推广员，下线累计人数达13人时晋升为培训员，下线累计人数达81人时晋升为代理员，下线人数累计达491名下线，且双臂都到81人时晋升为代理商。被告人刘春清在该传销组织中是代理员级别，直接或间接累计发展下线253人；被告人刘春平是培训员级别，直接或间接累计发展下线144人；被告人彭立生是培训员级别，直接或间接累计发展下线62人；被告人郭述理是代理员级别，直接或间接累计发展下线869人；被告人孙秀梅是培训员级别，直接或间接累计发展下线90人；被告人李琴芬是代理员级别，直接或间接累计发展下线372人；被告人杨洪明是培训员级别，直接或间接累计发展下线249人；被告人张援越是代理员级别，直接或间接累计发展下线100人；被告人刘睿是代理员级别，直接或间接累计发展下线343人；被告人陈作梅是培训员级别，直接或间接累计发展下线116人；被告人张瑞玉是培训员级别，直接或间接累计发展下线92人。案发后，被告人刘春清等11人被抓获归案。公诉机关提供如下证据：1.物证：手机、笔记本电脑、宣传资料、学习资料、人员名单等；2.书证：案件来源、归案证明、户籍信息、扣押清单、微信转账照片、情况说明、组织架构图、交易明细、转账流水等；3.证人王某1、娄某的证言；4.被告人刘春清、刘春平、彭立生、郭述理、孙秀梅、李琴芬、杨洪明、张某1越、刘睿、陈作梅、张瑞玉的供述与辩解；5.搜查、勘验笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘春清等11人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人刘春清、刘春平、彭立生、郭述理、孙秀梅、李琴芬、杨洪明、张某1越、刘睿、陈作梅、张瑞玉加入传销组织后，发展多人加入传销组织，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案被告人均在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对其均可以减轻处罚。因被告人具有如实供述量刑情节，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款的规定，对其均可以从轻处罚。被告人刘春清、刘春平、郭述理、孙秀梅、李琴芬、杨洪明、张某1越、刘睿、陈作梅、张瑞玉、彭立生的行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人刘春清等11人自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人郭述理有期徒刑3年，罚金5万元；刘春清有期徒刑2年，罚金2万元；刘春平有期徒刑1年6个月，罚金1万元；彭立生有期徒刑13个月，罚金5千元；孙秀梅有期徒刑14个月，罚金1万元；李琴芬有期徒刑2年6个月，罚金3万元；杨洪明有期徒刑2年，罚金2万元；张某1越有期徒刑14个月，罚金1万元；刘睿有期徒刑2年6个月，罚金3万元；陈作梅有期徒刑14个月，罚金1万元；张瑞玉有期徒刑14个月，罚金1万元。以上被告人如符合社区矫正条件，可以适用缓刑。被告人刘春清辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。被告人刘春平辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。我认罪，请法庭从轻处罚。被告人郭述理辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。我认罪认罚，请法庭从轻处罚，对我判处缓刑。被告人孙秀梅辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。我不懂法，我认罪认罚。被告人李琴芬辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。辩护人董峻源的辩护意见，李琴芬到案后认罪、悔罪态度良好，能够坦白供述且没有隐瞒，在共同犯罪中属于作用较小的从犯，符合从轻处罚的条件。主观恶性小。在审查起诉阶段，李琴芬能够主动认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。辩护人认为可以对李琴芬从轻处罚，并且可以适用缓刑。被告人杨洪明辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。我认罪认罚，希望判处缓刑。被告人张某1越辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。被告人刘睿辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。我认罪认罚。被告人陈作梅辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。我认罪认罚。辩护人王友财的辩护意见，起诉书指控被告人陈作梅构成组织领导传销活动罪没有异议，被告人陈作梅在被公安机关抓获后如实供述自己的罪行，被告人已经认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书，有法定从轻减轻情节。被告人陈作梅在此之前从未受过刑事或者行政拘留，属于初犯、偶犯，被告人陈作梅发展的有效下线仅为1人，其他12人的入会费系自己出钱垫付，有酌定从轻、减轻情节。建议对被告人陈作梅当庭释放且罚金适当减少。被告人陈作梅所犯组织、领导传销活动罪犯罪情节轻微，社会危害性不大，且属于初犯、偶犯，主观恶性小、有悔改表现并认罪认罚，具有多项法定和酌定从轻、减轻或者免除处罚的情节，建议对被告人陈作梅当庭释放且罚金适当减少。被告人张瑞玉辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。被告人彭立生辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。经审理查明，2018年5月至2019年6月，李某1、李某2（另案处理）等人以国家振兴东北老工业基地“3260”扶贫体系为名成立传销组织，谎称是国家从国库直接拿钱补贴给发展下线人员，按照不同的获利金额进行发放的人民币，且可以获取优先代理国有企业民族品牌的权利，以承诺返还高倍盈利方式进行组织领导传销活动，拉取更多的人员加入该传销组织。发展下线加入该组织并成为会员需要交纳3360元的会费（其中100元为签网费），成为会员后，以拉人头缴纳会费的形式发展下线，每个会员只能发展两个下线，称为“双臂”。然后每臂继续发展两个会员，以此类推计算下线人数，按照发展的下线的人数作为晋级、返利的依据。该传销组织分为会员、推广员、培训员、代理员、代理商，五个层级，依照层级、发展人数获取奖励及工资。缴纳3360元会费成为会员，会员可发展1-2人，下线人数累计达3人晋升为推广员，下线累计人数达13人时晋升为培训员，下线累计人数达81人时晋升为代理员，下线人数累计达491名下线，且双臂都到81人时晋升为代理商。被告人刘春清在该传销组织中是代理员级别，直接或间接累计发展下线253人；被告人刘春平是培训员级别，直接或间接累计发展下线144人；被告人彭立生是培训员级别，直接或间接累计发展下线62人；被告人郭述理是代理员级别，直接或间接累计发展下线869人；被告人孙秀梅是培训员级别，直接或间接累计发展下线90人；被告人李琴芬是代理员级别，直接或间接累计发展下线372人；被告人杨洪明是培训员级别，直接或间接累计发展下线249人；被告人张援越是代理员级别，直接或间接累计发展下线100人；被告人刘睿是代理员级别，直接或间接累计发展下线343人；被告人陈作梅是培训员级别，直接或间接累计发展下线116人；被告人张瑞玉是培训员级别，直接或间接累计发展下线92人。案发后，被告人刘春清等11人被抓获归案。被告人刘春清等11人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：1、物证：手机、笔记本电脑、宣传资料、学习资料、人员名单等，证实传销组织的相关宣传内容、资料和下线会员的架构图。2、案件来源、归案证明，证实本案来源及被告人刘春清、刘春平、彭立生、郭述理、孙秀梅、李琴芬、杨洪明、张某1越、刘睿、陈作梅、张瑞玉被抓获归案。3、户籍信息，证实刘春清、刘春平、彭立生、郭述理、孙秀梅、李琴芬、杨洪明、张某1越、刘睿、陈作梅、张瑞玉身份信息。4、扣押清单，证实辽阳县公安局于2019年6月29日扣押刘春清学习资料102页、笔记本3个、小笔记本3个、首饰项链1个、中国农业银行卡1张、辽阳银行卡1张、中国建设银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、中国农业银行卡2张、浦发银行卡1张、交通银行卡1张、招商银行卡1张、人民币2610元、手机1部、平板电脑1部、中国农业银行电子密钥1个、居民身份证复印件7张。辽阳县公安局于2019年6月29日扣押刘春平手机1部、人民币806元、笔记本2个、银行卡16张。辽阳县公安局于2019年6月29日扣押彭立生手机1部、现金100元、中国农业银行卡2张、中国农业银行卡1张、云数商业银行卡1张。辽阳市公安局于2019年6月30日扣押孙秀梅手机1部、传销架构图3张、日记本1个。辽阳市公安局文圣区公安分局于2019年6月29日扣押李琴芬身份证一张、农村商业银行公交卡1张、中国农业银行卡1张、农业银行存款单2张、户门钥匙、煤气卡1张、手机2部、笔记本1个、文件夹2个、网络图1页、电话本1页、笔记本1本、身份证1个、练习簿1本。辽阳市公安局文圣区公安分局于2019年6月29日扣押杨洪明浦发银行卡1张、农业银行卡1张、云南省农村信用惠农卡1张、中国建设银行卡1张、中国工商银行卡1张、兴业银行信用卡1张、交通银行卡1张、农村信用社联合卡1张、港澳通行证、身份证2张、国民至尊卡1张、卡片5张、手机2部、刷卡机1台、笔记本3本。辽阳县公安局于2019年6月30日扣押张援越电话2部、蓝色手袋1支、眼镜1个、手链1个、项链1条。灯塔市公安局于2019年6月29日扣押陈作梅、刘睿人民币3470元、手机5部、笔记本电脑1部、笔记本3本、记录纸8张。5、发还清单，证实灯塔市公安局于2019年9月3日将首饰项链、银行卡9张、人民币2610元、电子密钥发还给刘春峰。灯塔市公安局于2019年9月3日将人民币100元和银行卡4张发还给刘春艳。灯塔市公安局于2019年9月3日将人民币806元和银行卡16张发还给刘春艳。6、微信转账照片，证实有关传销活动的微信转账情况及上下线情况。7、情况说明，证实辽阳市公安局于2019年9月26日出具情况说明：刘睿扣押清单中3740元人民币为涉案财物，已由灯塔市公安局于2019年7月1日交至辽阳市公安局“4.18”专案组，辽阳市公安局与当日该案其他涉案财物一同存入辽阳市公安局涉案管理账户处理。除随案移送清单、案件移送通知单备注中所移送的涉案物品，其他扣押清单中与本案无关的物品暂扣于辽阳市公安局，辽阳市公安局正陆续返还中。辽阳市公安局“418”专案组于2019年11月16日出具情况说明：依据刘春清等犯罪嫌疑人供述、书证、电子物证等证据，可证实被抓获的十一人分别发展人数，应以该传销组织软件系统中统计为准。8、组织架构图，证实传销组织的架构情况及被告人刘春清在该传销组织中是代理员级别，直接或间接累计发展下线253人；被告人刘春平是培训员级别，直接或间接累计发展下线144人；被告人彭立生是培训员级别，直接或间接累计发展下线62人；被告人郭述理是代理员级别，直接或间接累计发展下线869人；被告人孙秀梅是培训员级别，直接或间接累计发展下线90人；被告人李琴芬是代理员级别，直接或间接累计发展下线372人；被告人杨洪明是培训员级别，直接或间接累计发展下线249人；被告人张援越是代理员级别，直接或间接累计发展下线100人；被告人刘睿是代理员级别，直接或间接累计发展下线343人；被告人陈作梅是培训员级别，直接或间接累计发展下线116人；被告人张瑞玉是培训员级别，直接或间接累计发展下线92人。9、交易明细、转账流水，证实被告人刘春清、彭立生、郭述理、李琴芬、杨洪明、张援越、刘睿、陈作梅的部分“3360”会费转账情况。10、证人王某1的证言，证实王某1于2019年6月28号下午四时左右来到了辽阳市。在广场上认识的一个女人给我介绍的，说辽阳这地方有个扶贫的地方能挣钱，后来发现是个传销组织。加入传销组织的会费是人民币3260元。项目名称“3260人际网”内容是精准扶贫，东北振兴之类的口号。发展下线每人都是收取人民币3360元，我没有个人提成。上线是孙秀梅，我用自己的手机进行传销活动。11、证人娄某的证言，证实娄某参加了传销活动，是在辽阳市内的一个小区的传销窝点被当场查获的。这个传销活动的项目叫3260人际网，主要就是讲的国家政策关于扶贫的。这个入会要收会员费。我上线是张瑞玉，我交了3360元入会费，是张瑞玉替我垫付的。我就发展了我妹妹娄维花，她也交了3360元会员费，直接交给了张瑞玉，我没有从中获利。我没有负责任何工作。所在的寝室有14个人，主要就是张瑞玉、刘睿和刘某1负责管理。12、被告人刘春清的供述与辩解，证实刘春清在传销组织中处于代理员级别兼寝室长。我直接上线是韩某，她是代理商级别。刘某2、李某3。刘某2是我放在我线下的，也就是实际上他的所有会员都是我推荐、管理的；具体数我不清楚，以后台数据为准；李某3是培训员级别，他这条线大概推了50个会员。我两条线共发展了有250名以上。我组织团队搞“3260”振兴东北老工业基地项目并发展会员了，我在辽阳市文圣公安分局西侧白色住宅楼6层右手边那户我租的房间内被公安机关查获的。我所在的团队有彭某1、王某2、彭立生、公某、阮某、马某、李某4、刘春平、叶某、王某3，就是今天跟我一起被带到公安机关的这些人，这些人都是我的下线。我上线是韩红。全称叫“3260”振兴东北老工业基地精准扶贫项目，参与该项目的会员需要交3260元会费，然后每拉进一个会员就会提成370元钱，这370元钱是编网费，韩红跟我说我现在没有工资，等我拉进500名会员就能晋级，晋级后就能成为一线代理商，韩红跟我说成为代理商后国家就能给我24万元钱。刘春清于2019年4月来到辽阳并在辽阳市文圣公安分局西侧住宅楼租的房子。我负责给我的团队成员讲课，讲的内容都是宣传“3260”这个项目是怎么挣钱的，学习材料都是韩红给我发的电子版的，我是这个团队的负责人，也是寝室长。我发展的下线有叶某、裴某、刘春平、彭某1、李某4、王某4、秦某、孙某、李某5、宋某、刘春艳、刘某3、李某3。从2019年1月份至今，我收取的会费大约有30万左右，我把这30万左右的钱都给韩红了，然后韩红再按照提成把钱给我返回来，我再把返回来的钱分给我的下线。笔记本上都有所记录。我个人获利5000多元编网费，这些钱是韩红返给我的。使用的工具是手机和银行卡，已经被扣押。郭述理是上线韩某的丈夫，是代理商级别，发展491名以上才可以晋升代理商。我看了郭述理的后台数据，上面显示郭述理线下会员截止5月底共869人。晋升培训员就可以“拉寝室”当寝室长。还有我进代理员后就没有拿到工资，只有晋代理商后才可以继续拿工资。我在2019年4月份晋升的代理员。我的工资提成只拿了从2018年11月至2019年4月期间的，共大概11710元人民币。13、被告人刘春平的供述与辩解，证实上线是刘春清，刘春平是培训员级别。我的下线能有100多人。我就收我直推的刘春艳和李东明的现金。我在团伙里就是学员，不任职。刘春清给我发工资，发展一个下线360元工资，记录账目在刘春清手中。寝室里有12人。进行传销活动使用的工具是手机和银行卡。从2019年3月开始搞传销活动。以宣传“3260”加入会员方式发展下线，发展一个下线我能得360元钱，发展的越多挣的就越多。刘春清给我现金，3、4次工资，每次3000多元吧。树状图上显示的是我的上下线会员，左下角是我发展下线会员人数144人，还有我2018年11月至2019年2月的工资提成3450元人民币。14、被告人彭立生的供述与辩解，证实我参加传销活动。我在辽阳市白塔区对面的小区靠道边的楼东一单元6楼右第一个楼门的房间里参加传销被当场查获的。我们的项目叫“人际网”，具体的内容就是以振兴老工业基地为幌子，组织者告诉我们说能挣很多的钱，我们交钱入会之后，有人给我们讲课并告诉我们如何去发展下线，我入会的时候一共交了3260元人民币，我们再去向别人宣传，我们每发展一个人，就能分到350至360元之间。我上线是刘春清。窝点里有12人。传销活动使用的工具是手机和银行卡。我直推的是刘某4、彭某2，我的下线能有60多人。彭立生是培训员。我收取过会费1万2、3千元。刘春清给发工资，开过四次工资，我也给下线开过四次工资。缴纳3360元会费成为会员，会员可发展1-2人，下线人数累计达3人晋升为推广员，下线累计人数达13人时晋升为培训员，下线累计人数达81人时晋升为代理员，下线人数累计达491名下线，且双臂都到81人时晋升为代理商。树状图上显示的是我的上下线会员，左下角是我发展下线会员人数62人，还有我年2018年12月至2019年3月的工资提5814元人民币。15、被告人郭述理的供述与辩解，证实郭述理是在辽阳市白塔区出租房被抓获。公安机关向我出示的是我们“3260”传销组织后台数据的信息，是关于我的下线分支树状图，树状图上体现的是我的上下线会员。左下角是我发展下线会员的人数869人。销售记录中标明了我2018年12月至2019年3月的工资提成，是61187元人民币。4月份之后没有工资信息可能是因为我达到代理员级别，代理员级别至代理商之间是没有工资的。郭述理是代理员级别，推荐人是韩某。我是2019年4月到辽阳开展传销活动的，负责收款和排下线树状图。上线是杜宗敏，她是代理商级别。刘某5、刘睿都是我的下线会员，他们都是代理员级别。我们的传销组织分为5个级别，交纳3360元人民币成为会员，会员发展到3-12名下线晋升到推广员，推广员发展到13-80名下线晋升到培训员，培训员发展到81-490名下线晋升到代理员，代理员发展到491名下线时，就晋升到代理商。2019年5月份我开始向陶金禅报单的，应该有2、300人的会员费，每个人都是3360元人民币，一共大概10万左右人民币会费。因为我4月份好像就晋升到代理员级别了，所以之后我都没有工资提成。张某1越、杨洪明、孙秀梅、刘春清、刘春平，都是我下线。16、被告人孙秀梅的供述与辩解，证实加入传销组织会费交了人民币3260元。传销组织叫“3260”传销组织，运作方式就是每名传销人员推荐两个人加入传销组织，我是推广员，负责宣传介绍下线。我有两条组织线人员，一条是家族传销人员，共计23人。另一条是朋友传销人员，共计73人。每人收取人民币3360元，收取两个直推的人介绍费200元。上线是袁玉秀。用手机进行传销活动。王某1给我转过6个人的会员费。孙玉梅是培训员级别。我直推的两个人是张某2、赵某。树状图上显示的是我的上下线会员，左下角是我发展下线会员人数90人，还有我年2019年1月至2019年3月的工资提成5476元人民币。17、被告人李琴芬的供述与辩解，证实李琴芬在“3260”传销组织中是代理员级别兼寝室长。李琴芬直接上线是袁红梅，袁红梅的上线郭述理的老婆韩某。袁红梅是代理员，郭述理、韩某是代理商级别，因为郭述理、韩某的下线分支特别多，而且下线分支5层以上的人都是代理员级别。李琴芬的二个直推下线是陈某、张援越，但陈某线的实际操作人是杨洪明，杨洪明是代理员级别。“3260”传销组织中是分为5个级别的，最底层是会员，交纳3360元人民币成为会员，会员发展到3-12名下线晋升到推广员，推广员发展到13-80名下线晋升到培训员，培训员发展到81-490名下线时晋升到代理员，代理员发展到491名下线时，就晋升到代理商。杨洪明分支发展了大概300名左右会员。杨洪明的分支至少5层以上，发展了300名左右会员；第二个直推人是张援越，她发展了3层以上分支，大概有100名会员。树状图上显示的是我的上下线会员，左下角是我发展下线会员人数372人，还有我年12月至2019年3月的工资提成31322元人民币。18、被告人杨洪明的供述与辩解，证实项目的名字叫“精准扶贫3260”。收费标准是每个人交人民币3260元。上线是李琴芬。杨洪明是2019年1月加入传销组织的。杨洪明的位置是培训员，2019年5月成为培训员共收取3万多元会费，交给李琴芬。我们的工资都是韩某给发的。李琴芬的上线是袁红梅。杨洪明的下线是杨兰和杨孝芬。树状图上显示的是我的上下线会员，左下角是我发展下线会员人数249人，还有我年2019年1月至2019年3月的工资提成2994元人民币。19、被告人张某1越的供述与辩解，证实张援越是在2019年6月29日16时，在辽阳市中心路海鲜市场附近的住宅楼里面被抓获。张援越是代理员级别。上线是李琴芬。直推下线是许某、吴某，都是培训员级别。张援越参加“3260”传销组织，是为了赚钱。张援越在2018年12月份把3360元通过手机微信交给了韩红，正常是3260元，外加100元钱迁网费。会员通过介绍“3260”项目的好处来发展会员，从中能得到费用，发展下线越多得到的钱就越多，交3360元就能成为会员。1个人是会员、2个人推广员、13个人是培训员、81个人是代理员、500人以上是代理商。费用是通过微信转账的。上线直接发展一个下线能得到420元钱。但必须是三代以内的下线，如果超过三代就得不到钱了。如果下线又发展一个下线，上线也能得到钱。树状图上显示的是我的上下线会员，左下角是我发展下线会员人数100人，还有我年2018年12月至2019年3月的工资提成6368元人民币。20、被告人刘睿的供述与辩解，证实我直接发展四个人分别有陈作梅、何珅(何某)、原海斌、邱某，陈作梅发展了张瑞玉，张瑞玉又发展了大约100个左右的会员，何珅(何某)发展了大约有7、8个人，秋某发展了4、5个客户，袁海滨发展了30多个客户。韩某是刘睿的上级。窝点有14人，3个男的，11个女的。刘睿是代理员兼寝室长。两名直推下线是原海斌、邱某，原海斌是代理员级别，邱某是培训员级别。“3260”这个传销组织中级别是分为5个级别，最底层是会员，交纳3260元成为会员，会员发展到3-12下线晋升到推广员，推广员发展到13-80名下线晋升为培训员，培训员发展到81-490名下线时就晋升到代理员，代理员发展到491名下线时，就晋升到代理商了。我们有一个系统，系统里有我们的级别资料。韩某是我的上级。我们“3260”每个月3-5日发工资，发的工资都是现金、新钞票、连号，数额从1-100元都有。每个人都有具体的工资单，工资单里有具体数额，工资单包裹着工资发放到每一个会员手中，会员收到钱以后，看完自己的工资单后，再将工资单回收，一层一层将工资单再交给上级。每个月韩某将我下线的工资单包裹着钱交到我手中，再由我将工资分别归类，一层一层发到我下线分支每个会员手中。树状图上显示的是我的上下线会员，左下角是发展下线会员人数343人，还有年2019年1月至2019年3月的工资提成6372元人民币。21、被告人陈作梅的供述与辩解，证实刘睿是我的上级。我是2019年2、3月份通过刘睿办理会员交了3360元，3260元钱会员费和100元钱转网费，我是以微信转账方式直接转给刘睿了。我发展的张瑞玉，张瑞玉下边发现了大约100个左右的会员，张瑞玉发展的会员将入会费3320元钱打给张瑞玉，张瑞玉再把钱通过微信、银行转账的方式转给我，然后我再把钱转给刘睿。5月份，刘睿给我发了800多元钱的工资，6月份，刘睿给我发了1080元钱的工资。我一共得到不到2000元钱。我是培训员级别。上线是刘睿，是刘睿将我带入这个传销组织的。她是代理员级别，兼寝室长。“3260”传销组织中是分为5个级别的，最底层是会员，交纳3360元人民币成为会员，会员发展到3-12名下线晋升到推广员，推广员发展到13-80名下线晋升到培训员，培训员发展到81-490名下线时晋升到代理员，代理员发展到491名下线时，就晋升到代理商了，我们有一个系统，系统中有我们级别的资料。“3260”传销组织规定每个人只可以发展2名直推下线，我是培训员级别，我发展了大概170名左右会员。张瑞玉分支发展了大概100多名。大部分通过微信转账。树状图上显示的是我的上下线会员，左下角是我发展下线会员人数116人，还有我2019年2月至2019年3月的工资提成3210元人民币。22、被告人张瑞玉的供述与辩解，证实张瑞玉是2019年4月加入3260人际网，上线是陈作梅，她是培训员级别。我们传销窝点有14人，刘睿是寝室长。以“振兴东北老工业基地”、“3260精准扶贫”等为名，无任何经营产品，交纳3360元人民币成为会员，其中100元是迁网费。张瑞玉是代理员级别。下线是张某3、武某，都是培训员级别。“3260”传销组织中是分5个等级的，最底层是会员，交纳3360元人民币成为会员，会员发展到3-12名下线晋升到推广员，推广员发展到12-80名下线时晋升到培训员，培训员发展到81-490名下线时晋升到代理员，代理员发展到491名下线时，就晋升到代理商了，我们有一个系统，具体提成、工资、级别等情况，里面都有。大部分通过手机微信的方式转账。树状图上显示的是我的上下线会员，左下角是我发展下线会员人数92人，还有我2019年3月的工资提成560人民币。23、搜查、勘验笔录，证实公安机关对刘春清所抓获的白塔区文圣公安分局西侧白色居民楼出租房、白塔区文圣路102-1西一单元5楼西进行搜查并制作搜查笔录。本院认为，被告人刘春清、刘春平、彭立生、郭述理、孙秀梅、李琴芬、杨洪明、张某1越、刘睿、陈作梅、张瑞玉加入传销组织后，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，发展多人加入传销组织，其行为已构成了组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人刘春清、刘春平、彭立生、郭述理、孙秀梅、李琴芬、杨洪明、张某1越、刘睿、陈作梅、张瑞玉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。鉴于本案被告人均在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其均应当从轻或减轻处罚。被告人均当庭自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人孙秀梅、李琴芬、陈作梅、张瑞玉、彭立生主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭述理犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2022年6月28日止。罚金于判决生效第二日起十日内缴纳。）被告人李琴芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2021年12月28日止。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）被告人刘睿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2021年12月28日止。罚金于判决生效第二日起十日内缴纳。）被告人刘春清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2021年6月28日止。罚金于判决生效第二日起十日内缴纳。）被告人杨洪明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2021年6月28日止。罚金于判决生效第二日起十日内缴纳。）被告人刘春平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效第二日起十日内缴纳。）被告人孙秀梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2020年10月28日止。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）被告人张援越犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2020年10月28日止。罚金于判决生效第二日起十日内缴纳。）被告人陈作梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2020年10月28日止。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）被告人张瑞玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2020年10月28日止。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）被告人彭立生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2020年10月28日止。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）二、扣押款物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  赵 贺人民陪审员  孟婷婷二〇二〇年十月二十六日书 记 员  王海霞附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。