文书内容江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1102刑初45号公诉机关上饶市信州区人民检察院被告人曾钦运，男，1992年11月7日出生于江西省横峰县，汉族，中专文化，无业，住江西省横峰县。因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2019年9月17日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，于同年10月24日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人刘腮佗，江西瀛赣律师事务所律师。辩护人杨若乔，江西瀛赣律师事务所实习律师。上饶市信州区人民检察院于2020年2月19日以饶信检二部刑诉〔2020〕2号起诉书，指控被告人曾钦运犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员章晖、苏雪莉出庭支持公诉，被告人曾钦运及其辩护人刘腮佗到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月份，被告人曾钦运至刘某（另案处理）经营的江西省车速贷汽车抵押服务有限公司（以下简称“车速贷”公司）上班，被告人曾钦运在工作期间，明知公司的经营方式和经营范围违法，仍按照刘某的安排从事车辆抵押贷款和不押车贷款业务，负责车辆抵押业务中抵押车辆的出入库，并配合公司其他员工在不押车贷款业务中多次为抵押车辆安装ＧＰＳ、配置车钥匙及寻找抵押车辆、未经他人同意私自偷开抵押车辆扣押，为公司负责人刘某等人强迫他人支付高额违约金，获取非法利益提供帮助。2017年12月27日，“车速贷”公司为争夺此前汪福英抵押在该公司的哈佛Ｈ6越野车的债权，刘某指使同案犯林某（另案处理）、朱晨（另案处理）、鲍仁忠（另案处理）等人去扣车，林某、朱晨、鲍仁忠根据定位在上饶县枫岭头派出所附近截停该车，并以恐吓、威胁手段强行抢车，后枫岭头派出所民警出警调解，将该车开至“君诺公司”，让双方继续协商。随后刘某纠集周某（另案处理）、林某、朱晨、鲍仁忠等人到君诺公司，并叫来拖车欲强行将该车抢走，君诺公司员工立即报警，经凤凰派出所民警出警制止，将双方公司代表带至派出所调解。调解后，同案犯刘某、林某、周某、朱晨、鲍仁忠等人又带着20余名社会男子手持铁棍、砍刀对君诺公司员工蔡磊、张强、熊金国、涂纪念、涂纪文等人进行拦截、恐吓、殴打，因君诺公司员工再次报警，同案犯刘某、林某等人逃离现场。“车速贷”公司抢车过程中，被告人曾钦运按照刘某安排送车辆合同，与刘某及公司其他员工一起到君诺公司门口。2017年11月23日，刘某以“车速贷”公司为依托，以承诺不质押车辆即可办理贷款诱骗被害人黄某，以其名下车牌为赣Ｅ×××××牌广汽传祺轿车为质押，签订“虚高”借款合同（借款金额30000元，实际放款27700元），骗得黄某利息800元。2017年12月7日，刘某以被害人黄某还款超期为由认定黄某违约，并指使被告人曾钦运寻找该车后，趁夜伙同林某及被告人曾钦运将该车从杭州偷偷开回上饶。刘某以将该车当黑车卖掉为要挟，向黄某索要虚高本金、违约金等费用共计65000元，经双方协商后，被害人黄某支付32000元。刘某又以合同尚未到期为由，要求黄某重新与“车速贷”公司签订合同并继续履行，骗取黄某利息共计5200元。2019年9月16日，被告人曾钦运被抓获归案。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了人口信息、抓获情况说明、微信转账截图、被害人黄某身份证复印件、费用清单、车辆质押借款合同、承诺书、车辆处理授权书、抵押质押情况说明、车辆ＧＰＳ安装与维护协议、客户个人信息等级、客户须知与免责声明、借条、行驶证、银行流水明细等书证、被害人黄某的陈述、同案犯郑林、刘某、林某、周某、鲍仁忠的供述、被告人曾钦运的供述等证据。公诉机关认为，被告人曾钦运加入刘某经营的车速贷公司，明知刘某、林某、周某、朱晨、鲍仁忠等人组成较为严密和固定的犯罪组织，以非法占有为目的，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，仍参与其中，为部分犯罪行为提供帮助，系恶势力犯罪集团的一般成员。被告人曾钦运伙同他人以车贷为名骗取他人财物，数额较大；伙同他人实施敲诈勒索，数额较大；参与持械随意拦截、殴打他人、聚众哄闹、强行抢车，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。系恶势力犯罪集团的一般成员，在集团犯罪中均起次要作用，归案后如实供述，一人犯数罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款规定之情节。被告人曾钦运对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但辩称当时在君诺公司门口时，还未发生打架。辩护人的辩护意见是：1、指控被告人曾钦运犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足；2、被告人曾钦运的行为不构成诈骗罪，构成敲诈勒索罪没有异议；3、被告人曾钦运系从犯，有坦白情节，依法可以从轻处罚。经审理查明：2017年5月份，被告人曾钦运至刘某（另案处理）经营的江西省车速贷汽车抵押服务有限公司（以下简称“车速贷”公司）上班，被告人曾钦运在工作期间，明知公司的经营方式和经营范围违法，仍按照刘某的安排从事车辆抵押贷款和不押车贷款业务，负责车辆抵押业务中抵押车辆的出入库，并配合公司其他员工在不押车贷款业务中多次为抵押车辆安装ＧＰＳ、配置车钥匙及寻找抵押车辆、未经他人同意私自偷开抵押车辆扣押，为公司负责人刘某等人强迫他人支付高额违约金，获取非法利益提供帮助。上述事实有同案犯刘某、林某、周某、郑林、被告人曾钦运的供述予以证实。2017年12月27日，“车速贷”公司为争夺此前汪福英抵押在该公司的哈佛Ｈ6越野车的债权，刘某指使同案犯林某（另案处理）、朱晨（另案处理）、鲍仁忠（另案处理）等人去扣车，林某、朱晨、鲍仁忠根据定位在上饶县枫岭头派出所附近截停该车，并以恐吓、威胁手段强行抢车，后枫岭头派出所民警出警调解，将该车开至“君诺公司”，让双方继续协商。随后刘某纠集周某（另案处理）、林某、朱晨、鲍仁忠等人到君诺公司，并叫来拖车欲强行将该车抢走，君诺公司员工立即报警，经凤凰派出所民警出警制止，将双方公司代表带至派出所调解。调解后，同案犯刘某、林某、周某、朱晨、鲍仁忠等人又带着20余名社会男子手持铁棍、砍刀对君诺公司员工蔡磊、张强、熊金国、涂纪念、涂纪文等人进行拦截、恐吓、殴打，因君诺公司员工再次报警，同案犯刘某、林某等人逃离现场。“车速贷”公司抢车过程中，被告人曾钦运按照刘某安排送车辆合同，与刘某及公司其他员工一起到君诺公司门口。上述事实有下列证据予以证实：1、同案犯林某的供述，证明曾钦运在案发当天送了合同到君诺公司给刘某手上。2、同案犯周某的供述及辨认笔录，证明曾钦运在案发当天送合同到君诺公司后，听说曾钦运自己讲送完合同就离开了现场，但周某没有注意。其对曾钦运作了辨认。3、被告人曾钦运的供述，证明曾钦运称在案发当天到了现场看到十几二十个年轻人，其中有人在林某聊天，且表示当时在现场没有看到人打架，但是看到了二十几个小伙子在场。知道会发生打架，于是就在那边上去了。4、被告人鲍仁忠的供述，证明案发当日其在刘某的指使下与林某、朱晨去截停一辆哈弗汽车并与君诺公司发生冲突。2017年11月23日，受害人黄某到“车速贷”公司用自己的车辆（赣Ｅ×××××）进行质押贷款3万元，“车速贷”公司并且以装ＧＰＳ、服务费等费用为由扣掉了被害人部分贷款，被害人实际到手金额是2.77万元。2017年12月7日，刘某以被害人黄某还款超期为由认定黄某违约，并指使被告人曾钦运寻找该车，趁夜伙同林某及被告人曾钦运将该车从杭州开回上饶。刘某以将该车当黑车卖掉为要挟，向黄某索要本金和违约金6.5万元，经双方协商后，被害人黄某支付32000元。刘某又以合同尚未到期为由，要求黄某继续支付5200元。2019年9月16日，被告人曾钦运被抓获归案。以上事实，有下列证据予以证明：1、微信转账截图、调取证据通知书及银行流水明细及被害人身份证，证明被害人黄某通过微信转账向刘某支付3.72万元。2、费用清单、车辆质押合同，证明黄某与“车速贷”公司签订车辆质押车辆质押借款合同、承诺书、车辆处理授权书。3、抵押车辆情况说明，车辆ＧＰＳ安装维护协议、客户个人信息登记表、客户须知与免责声明、借条、行驶证、身份证复印件。证明被害人黄某与“车速贷”公司按照“车速贷”公司的签约要求签订了一系列合同。4、被害人黄某的陈述，证明黄某到“车速贷”公司签订质押贷款合同，因忘记还款车辆被扣，“车速贷”公司以卖车为要挟被索要4.5万元，实际向公司支付3.2万元。后又继续支付5200元。5、同案犯周某的供述，证明曾钦运曾对其说2017年冬天与刘某一起从杭州开回来一辆越野车。6、被告人曾钦运的供述，证明2017年下半年的一天，曾钦运在从上海回上饶时接刘某的电话安排，在杭州与刘某等人找到了一辆黑色传祺ＧＳ8，并和刘某等人一起开回上饶。7、归案情况说明、人口信息，证明被告人曾钦运系成年人，具有完全刑事责任能力，系被动归案。本院认为，被告人曾钦运加入刘某经营的“车速贷”公司，明知刘某、林某、周某、朱晨、鲍仁忠等人组成较为严密和固定的犯罪组织，以非法占有为目的，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，仍参与其中，为部分犯罪行为提供帮助，系恶势力犯罪集团的一般成员。伙同他人实施敲诈勒索，数额较大；参与持械随意拦截、殴打他人、聚众哄闹、强行抢车，其行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人曾钦运犯诈骗罪与事实和法律不符，本院不予支持。被告人曾钦运系恶势力犯罪集团的一般成员，在集团犯罪中均起次要作用，系从犯，且归案后如实供述，依法可以从轻处罚；被告人曾钦运犯数罪，依法数罪并罚。辩护人关于被告人曾钦运系从犯、有坦白情节且不构成诈骗罪的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条、第二十七条。第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：被告人曾钦运犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2020年12月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴劲松审 判 员  程 明人民陪审员  郑 艳二〇二〇年六月十九日            本件与原本核对无异      书记员吴诗艺