河南省郑州市惠济区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0108刑初162号公诉机关郑州市惠济区人民检察院。被害人杨某1，女，1980年5月5日生，汉族，户籍地郑州市惠济区。被告人陈重源，男，1968年1月20日出生，汉族，本科毕业，河南重源智能科技有限公司法定代表人，现住河南省安阳市文峰区。因涉嫌诈骗，于2019年11月28日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月31日经郑州市惠济区人民检察院批准逮捕，于同日由郑州市公安局长兴路分局执行逮捕。委托辩护人张伟元，北京曹圣明律师事务所律师。郑州市惠济区人民检察院以郑惠检一部刑诉[2020]79号起诉书指控被告人陈重源犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案。郑州市惠济区人民检察院指派检察员郭彩霞、彭金生出庭支持公诉，被害人杨某1、被告人陈重源及被告人的委托辩护人均到庭参加了诉讼。因新冠肺炎疫情原因，本案于2020年6月2日中止审理，2020年8月10日恢复审理。现已审理终结。郑州市惠济区人民检察院指控：2018年11月至2019年4月，被告人陈重源自称是来大陆经商的台商，谎称在深圳、苏州开有工厂且有房产，以河南重源科技有限公司为依托，将租赁的苏Ｅ×××**众泰车改装成保时捷卡宴车为幌子，骗取被害人杨某1信任后，以股东不合、公司资产被冻结需要资金周转等为理由，先后骗取被害人杨某1向其银行卡转账、微信转账、垫付餐费等383206.7元以及向其提供价值120132元的古井贡酒，共计骗取被害人杨某1钱物约503338.7元。针对指控，公诉机关提交有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言以及书证等相关证据，认为被告人陈重源的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。被害人杨某1诉称，认可公诉人指控的被告人的犯罪事实，同意指控意见，并诉称被告人的行为给其带来了巨大损失，要求追究被告人的刑事责任并从重处罚，要求被告人赔偿110万元的经济损失。被告人陈重源对指控的事实提出异议，其认为并没有以公司和车子为幌子欺骗被害人，车子是在2017年12月份改装的，并不是为了欺骗被害人而改装的，其曾向被害人出示过车子的行车证，其曾给被害人签写过借条，第一次是70万元，后来改成100万元，其实是同一笔款项的事，当时，双方系男女朋友关系。另外，其曾支付了8万元给被害人购买宝马车，其从深圳那边的公司收到3万元后就转给杨某1作为酒钱了。被告人的辩护人提出辩护意见，认为被告人不构成诈骗罪，被害人不具备受骗而作出财物处分的行为，被告人没有主观非法占有目的，公诉机关的指控缺乏诈骗罪的构成要件要素，从刑法谦抑出发，本案不宜以诈骗罪的构成定罪处罚，可按民间借贷或者合资纠纷处理，退一步说，被告人陈重源构成了诈骗罪，公诉机关认定的数额503338.7元也是不对的，未扣除被告人支付的购车款、微信支付款项、单位购销古井贡酒钱等。具体如下：1、被害人不具备受骗而作出财物处分的行为依据。被告人经他人介绍认识被害人，在生意场上，被告人可能吹牛，说在深圳、苏州有工厂有房子，但这与后来的借款不存在必然的因果关系，没有证据证明他借款时曾告诉被害人杨某2有这些资产，被害人也不可能因为被告人吹牛而借款给他。众泰车改装成保时捷，这车是被告人租回来的，改装是车主公司所为，且被告人告诉被害人车是租赁的，被害人支付过车辆租金。据被害人所述，自2018年11月26日至2019年4月，6个月时间内，被害人多达十几次微信或银行转账给被告人，二人相识不久，被害人一而再、再而三给被告人借款，被告人几无还款，显然不是起诉书所称的被告人陈重源虚构上面的事实、欺骗被害人杨某2能做到的，被害人的行为不符合常识常理。2、被告人没有主观非法占有的目的。公诉机关指控的犯罪金额绝大多数用于公司合法经营，并未被陈重源直接取得、获得。没有挥霍于个人生活或者私人藏匿，被告人也没有虚构借款用途，被害人都是知道资金用途的，甚至是被害人直接支付处理的，被告人借款后没有隐匿行踪，与被害人几乎每天都联系，被告人离开大陆后又再次回到大陆，并将证件交给被害人保管，如果是诈骗，被告人为何要这样做呢？因此，本案所谓被骗资金绝大多数用于公司合法经营，被告人并未取得款项，没有实际占有，被害人和被告人是公司经营获利共同体，被告人或有采取欺骗手段，但没有达到使他人无对价交付财物的程度，这只是民事欺诈，不构成诈骗罪。3、从刑法谦抑出发，本案不宜以诈骗定罪，可按民间借贷或者合资纠纷处理。被害人持有被告人出具的借条、银行汇款记录、双方微信聊天记录、工商登记备案材料等，可以证明被害人支付了资金，不管是民间借贷还是合资纠纷，都可以通过民事诉讼得到很好处理。作为民事纠纷可以处理的案件，或许存在民事欺诈，将民事欺诈上升到刑事诈骗，混淆了罪与非罪的界限，难以让被告人感受到公平公正。4、退一步说，被告人构成诈骗罪，公诉机关认定的数额503338.7万元也是不对的，未扣除被告人支付的购车款、微信支付款项、单位购销古井贡酒钱等，在计算诈骗数额时，应将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，被害人有使用被告人的工商银行卡购买宝马小汽车，被害人承认被告人通过微信转账给过钱。被害人向被告人提供价值120132元的酒，不应认定是诈骗数额，首先，公诉机关未查明被害人取回的酒对应的价款，其次，被害人以金丰祥公司名义分别销售酒给深圳科恩创光电子有限公司、河南宣登智能科技有限公司和河南重源智能科技有限公司，被害人不是出售人，被告人不是购买者，该酒的货款系公司之间正常交易的债权债务关系，与被害人没有关联性，非被害人的财物，被害人没有实际受损，即使事后被害人代为偿还了货款，也是因为被害人自愿加入债务而获得向各个公司追偿权，与诈骗无关。2018年12月2日，被害人直接支付给闻某3万元，该款未经过被告人，闻某系房东，该款不能证明被告人骗取、占有，也应扣除。上述几笔较大金额25万余元，依法不应认定在诈骗数额中，从微信转账来看，后期被害人转账是很难从被骗的角度认定的，其付款更多是自愿的、明知后果的，被告人称被害人是以恋人身份、合伙人身份与他共同创业的，若是创业失败，资金无法挽回，就反目，控告被告人诈骗，不应得到社会正面评价。综上，对被告人的犯罪指控，缺乏构成诈骗罪的要件要素，请求判处被告人无罪，如果认为罪名成立，请将认定有误的数额依法予以扣除，并从轻减轻处罚。经审理查明：2018年11月至2019年4月，被告人陈重源自称是来大陆经商的台商，对被害人谎称在深圳、苏州开有工厂且有房产，以河南重源科技有限公司为依托，以自己开有豪车（系其租赁的苏Ｅ×××**众泰车改装成保时捷卡宴车）和做的有工程项目等为幌子，夸大自身经济能力，骗取被害人杨某1的信任，继而以公司股东不合、公司资金被冻结、需要流动资金周转以及等资金解冻、工程回款后会向被害人还款、分红等各种理由，在一段时期内多次骗取被害人杨某1的钱财，其中，通过银行转账方式骗得资金人民币363714元，通过微信转账方式骗得资金人民币24402.77元，通过让被害人供应酒水的方式实际骗取财物价值人民币120132元，通过让被害人垫付餐饮花销费用11548元。另查明，被告人陈重源通过微信转账方式向被害人转回人民币21952.07元，其中包含2018年12月27日向杨某1转账的5494元，该笔转账系因为陈重源驾驶的苏Ｅ×××**车与他人发生了交通事故，杨某1代陈重源直接向河南海川汽车贸易有限公司先垫付了修车款5500元，之后陈重源通过微信转账对杨某1还款5494元。2018年12月份，被告人为稳住被害人，告知被害人会为其购一辆宝马车，后被告人用从被害人处骗得的资金，以80000元在郑州恒信宝汽车销售有限公司订购一辆宝马车。因该车系被告人订购，不能直接登记在被害人名下，后郑州恒信宝汽车销售有限公司于2019年1月24日16时52分将该80000元退回被告人名下62×××40的工商银行卡内，17时47分，该卡又将该80000元刷卡给4S店，作为被害人杨某1购车的车款，现车辆由杨某1所有。另外，被告人骗得被害人供应的酒水后拒不付款，被害人无奈只能先向自己任职的公司垫付后再向被告人催款，被害人自述被告人向其支付过30000元酒水钱。上述事实有以下经庭审质证的证据予以证明：（一）书证（1）郑州市公安局长兴路分局出具到案经过证明：2019年11月27日，该局将被告人陈重源抓获归案。（2）郑州市公安局长兴路分局出具被告人陈重源身份信息《台湾居民居住证》复印件证明：被告人陈重源出生于1968年1月20日出生，已达到刑事责任年龄，台湾居民来往大陆通行证号码为05788640。（3）郑州市公安局长兴路分局出具被害人杨某1提供的招商银行账户历史交易明细表证明：被害人杨某1通过其账号为62×××45的招商银行卡，于2018年11月26日、11月30日、12月4日、12月6日、12月18日、12月24日分别向陈重源转账4万元、1万元、10万元、3万元、12万元、2.47万元，共计32.47万元；于2019年1月27日、2月13日、3月4日、3月5日、3月20日、3月27日、4月26日，分别向陈重源转账3000元、500元、1100元、240元、666元、3008元、500元，共计9014元；另于2018年12月2日向闻某转账3万元。上述款项合计363714元。（4）郑州市公安局长兴路分局出具调取被告人陈重源的手机微信转账记录证明：被告人陈重源通过手机微信给被害人杨某1转账21952.07元（2018年12月27日至2019年10月14日），被害人杨某1通过手机微信给被告人陈重源转账24402.77元（2018年12月22日至2019年5月17日）。（5）郑州市公安局长兴路分局出具被害人杨某1提供的手机微信转账记录证明：被害人杨某1通过手机微信于2018年12月10日至2019年5月17日向被告人陈重源转账共计24325元。（6）郑州市公安局长兴路分局调取被害人杨某1的微信支付交易明细证明证明：被害人杨某1使用微信支付交易明细等情况。（7）郑州市公安局长兴路分局出具被告人陈重源指认照片证明：被告人陈重源对其租赁的众泰汽车（苏Ｅ×××**）进行了指认。（8）郑州市公安局长兴路分局出具被害人杨某1提供的名片、与陈重源微信聊天记录、汇款申请书、营业执照等材料证明：该组名片显示陈重源为“厦门壹诺蓝天科技有限公司、深圳市科思创光电子有限公司”董事、“威刚科技（苏州）有限公司”LED产品事业处处长、“河南重源智能科技有限公司”董事长等；被害人杨某1向陈重源索要借款，并称陈重源骗了自己等；彰化银行汇款申请书，陈重源填写的申请书向杨某1汇款等；河南重源智能科技有限公司营业执照，该公司成立于2017年11月15日，法定代表人陈重源。（9）郑州市公安局长兴路分局出具被害人杨某1提供的银行消费记录证明：2018年12月1日杨某1交通银行信用卡在郑州鹰城鑫地饭店消费（POS）11548元。（10）郑州市公安局长兴路分局出具情况说明证明：由于疫情情况特殊，未能联系到戴晓春、吴立君等人。（11）郑州市公安局长兴路分局在郑州恒信宝汽车销售服务有限公司调取书证证明：被害人杨某1在郑州恒信宝汽车销售服务有限公司购买宝马车的相关票据材料，共消费21.9万元,并记录该公司退款8万元给陈重源。陈重源曾2018年12月4日支付了5万元购车定金，2018年12月19日支付了3万元购车定金。2019年1月24日，杨某1购车款的其中一笔8万元，显示系62×××40工商银行卡刷卡支付。（12）郑州市公安局长兴路分局调取河南重源智能科技有限公司营业执照、外资公司登记（备案）申请书等材料。证明：河南重源智能科技有限公司法定代表人陈重源，成立于2017年11月15日等情况。（13）被害人杨某1提供的河南宣登智能科技有限公司营业执照及股权代持协议书各一份。证明：河南宣登智能科技有限公司成立于2018年12月29日，法定代表人杨某1；陈重源与杨某1签订了股权代持协议书，证明杨某1为河南宣登智能科技有限公司的名义持有人等。（14）郑州金丰祥酒业营销有限公司出具送货单等共八份证明：郑州金丰祥酒业营销有限公司于2018年10月27日至2019年2月25日，先后向重源智能科技有限公司、深圳市科思创光电子有限公司、河南宣登智能科技有限公司销售古井贡幸福原浆、古井贡原浆7年、古井贡原浆20年、古井贡原浆8年等古井贡系列酒共价值154692元，另深圳市科思创光电子有限公司于2019年2月27日退回古井贡酒年份原浆7年价值共计34560元，实际销售货款共120132元，销售代表均为杨某1。（15）河南海川汽车贸易有限公司出具发票、5500元跨行消费单、尾号为4742的农业银行卡、刷卡小票等证明：2018年12月27日，签有杨某1名字的刷卡小票显示河南海川汽车贸易有限公司入账5500元并出具了发票。（二）辨认笔录郑州市公安局长兴路分局出具证人韩某的辨认笔录一份。证明：证人韩某辨认出陈重源就是当时来宝马车店购车的人员。（三）证人证言1、证人龚某的证言内容摘录：2017年秋天，我在一个饭局认识陈重源，陈重源自称台商，开着一辆苏E车牌照的保时捷卡宴车，50多岁，在苏州、深圳有工厂，还说在郑州、苏州、深圳都有房子，还在二七区嵩山路升龙国际有一家公司“重源智能科技有限公司”，主要业务是灯具，认识之后，陈重源口头聘请我去他的公司上班，职务是副总，还印了名片，但是没有签订任何合同，我在重源公司工作了4、5个月左右，陈重源说一个月给1万元的工资，但一分钱没有给过我，陈重源带我应酬的时候，一般都是我出钱，这饭钱也没有给过我，陈重源还借过我28000元，也没有还给我。重源智能科技有限公司的法人是陈重源，听陈重源说有两个股东，陈重源说公司在外面有项目工地，公司员工都在工地，但我一个员工也没见到过，也没去过公司项目工地，后来我介绍陈重源认识了杨某1，杨某1也在重源公司担任有职务，这个公司我感觉就是一个空壳公司。后来杨某1也成为了重源公司的董事，再后来我听杨某1被陈重源骗了。我在重源公司什么也不做，就陪着陈重源吃饭，向陈重源介绍我认识的人。陈重源借我19000元，当时陈重源说他一个星期还我，但是一直到现在也没有还，其中微信转账15500元，支付宝转账3500元，其中8000元是我和陈重源去买东西，当时陈重源没有钱，让我垫出来，但是陈重源没有给我报销。该证言证明：重源智能科技有限公司法人是陈重源，该公司可能是空壳公司，龚某听说杨某1被陈重源骗了，具体情况不清楚，另证明陈重源向龚某借款28000元没有还。2、证人闻某的证言内容摘录：陈重源是台湾新北市人，2017年12月1日开始租用我的郑州市航海路兴华街升龙国际8号院7号楼A座写字楼425、426室写字楼，成立了一家公司“河南重源智能科技有限公司”，2017年11月中旬签订的合同，但是从2017年12月开始算房租，每个月房租12000元，2018年11月30日租赁到期，房租一次性付清，这次房租是陈重源公司的股东岳华芬给我的。房租到期之后，我和陈重源在微信上说了这件事，陈重源还要继续租用，房租上升成13000元，一直到2019年9月份，陈重源就给我30000元房租，其余房租没有给我，我就把425、426写字楼里属于陈重源公司的物品收拾进我的仓库内，并重新找了租户，我就向陈重源说明了这个情况，并且每个月有1000元的管理费，等到陈重源把房租补齐这些物品再归还，陈重源也答应了，但是一直拖欠，至今没有给过我。河南重源智能科技有限公司的法人是陈重源，公司的股东有叫岳华芬的女子，我也没见过公司的其他员工，重源公司的主营业务是灯光照明。2018年12月至2019年1月期间，陈重源用转账的方式向我的银行卡共转账30000元，具体时间不清楚。2017年12月1日至2018年11月30日期间的房租，陈重源给我结清了，但是从2018年12月1日开始，到2019年6月份，我将我的写字楼封住期间，陈重源就给了我30000元，按照每个月13000元算，房租还欠我61000元，但是我的写字楼空闲了5个月，我把这个情况告诉了陈重源，陈重源还是说继续租我的写字楼，还说他在筹钱，让我再给他一点时间，这5个月的房租是65000元，共计126000元，陈重源还欠10个月的物业费和10个月的水电公摊费，共计15596元。该证言证明：陈重源是河南重源智能科技有限公司的法人，公司主营业务灯光照明，其中一个股东是岳华芬；另证明陈重源尚欠闻某房租、物业费等费用的事实。3、证人吴某的证言内容摘录：我认识陈重源，他是台湾人，三年前，他自称是我一个朋友给他的我的电话，让和我联系。陈重源不是我公司股东，他只是做我公司产品，跟我们公司没有任何雇佣关系，我们公司不需要给他开工资、奖金分红的费用。大概一年左右的时间，陈重源给我联系，要给我公司介绍一个项目，给我发过来50件古井贡酒，他开了发票，抬头写的是我们公司的名称。后来，有个女的给我联系，问我要酒钱，我还说这酒是陈重源发给我的。之后，我把这些酒又发到郑州给陈重源了。这批酒我就没有要，也不是我主动要的，是陈重源主动给我的，说是介绍项目定金回扣之类的。该证言证明：陈重源不是深圳市科思创光电子科技有限公司的股东，两者也无雇佣关系，并证明陈重源曾给吴某发过50件古井贡酒，后吴某又将该批酒退给陈重源。4、证人韩某的证言内容摘录：2018年12月份，陈重源来到我们公司，当时是我接待的他，陈重源说他想购买一辆宝马车，作为奖励赠送员工，经过查看，陈重源看上了宝马X1时尚版最低配的一款车，价格218000元，当时陈重源说他要贷款十多万，然后陈重源当天交了50000元定金，隔了几天，陈重源带着一个女子杨某1来看车，杨某1说这辆车就是她的，后来陈重源又陆续向我们公司转账30000元尾款，但是还不够首付款。2019年1月份，杨某1跟我联系说这辆宝马X1车必须要上她自己的名字，但是这车是陈重源订的，然后公司财务直接将陈重源交的80000元退到了陈重源名下的工商银行卡，然后杨某1重新签订了购车协议，她付了全款将这辆车购买了。当时陈重源和杨某1在一块的时候，都是由杨某1说话，陈重源不讲话只点头，好像是顺着杨某1的意思办事。该证言证明：2018年12月，陈重源欲购买一辆宝马X1，先后支付了8万元首付款，后该8万元又退给陈重源，杨某1以自己的名义支付了该车款。5、证人徐某的证言内容摘录：杨某1是我们公司的销售经理，她是2018年8月10日来我们上班的。杨某1给“重源公司”“深圳科思创公司”“宣登公司”销售过古井贡酒，具体情况我们有送货单和退货单。在这些单据上显示的酒是杨某1销售的，客户就是这三个公司。现在我把送货单和退货单的情况讲一下：第一，2018年10月27日，销售给重源智能科技有限公司古井贡酒年份原浆8年，共十二瓶，其中三瓶时赠送，实际结算九瓶的价格，单价388元，共计3492元。第二，2018年11月30日，销售给重源智能科技有限公司古井贡酒年份原浆8年，共六十瓶，其中二十瓶是赠送的，实际结算肆拾瓶的价钱，单价555元，共计22200元。第三，2018年11月14日，销售给重源智能科技有限公司古井贡酒年份原浆古7五瓶和古井贡酒原浆辛福版十二瓶，其中古7的五瓶中赠送了壹瓶，单价288元，古7价格共计1152元；幸福版十二瓶中赠送了三瓶，单价128元，幸福版价格共计1152元。古7和幸福版共计2304元。第四，2019年1月4日，销售给深圳科思创光电子有限公司古井贡酒年份原浆古7六百瓶，其中二百零三瓶是赠送的，单价288元，共计114336元。第五，2019年1月14日，销售给河南宣登智能科技有限公司古井贡酒年份原浆古20六瓶，单价550元，共计3300元。第六，2019年1月22日，销售给河南宣登智能科技有限公司古井贡酒年份原浆幸福版十二瓶和古井贡酒年份原浆古5省外版两瓶，其中幸福版的十二瓶中有四瓶是赠送的，单价128元，共计1024元，古5省外版单价178元，共计356元。此次幸福版和古5省外版合计1380元。第七，2019年2月25日，销售给河南宣登智能科技有限公司古井贡酒年份原浆幸福版六十瓶，单价128元，共计7680元。第八，这是个退货单，2019年2月27日退货古井贡酒年份原浆古7共壹百八十瓶，其中六十瓶是当初赠送的，壹百二十瓶的需要退货款，退货款总共34560元。现在就我们公司来说，以上三个公司不欠我们的货款，以上货款已结清。这些货款都是销售经理杨某1用她自己的银行卡，在我们公司财务上结算的。那三家客户公司没有直接给我们公司转账结算。这三个客户公司总共在我们公司消费壹拾贰万零壹佰叁拾贰元（120132元）。该证言证明：杨某1是郑州市金丰祥酒业营销有限公司的销售经理，2018年10月至2019年2月，杨某1向“重源公司”、“深圳科思创公司”、“宣登公司”销售过古井贡系列酒，价值共计120132元，杨某1已结清该货款。6、证人张某的证言内容摘录：2018年12月27日下午17点左右，有一辆白色的东风S500面包车和一辆黑色的“保时捷”越野车来到我们店里，保时捷追尾了东风S500面包车，过来修车换车的后门和后保险杠，事故车一共两个男的，保时捷车上一男一女，随后我把这辆东风S500事故车受损情况给仓库报了一下，仓库给出的价格是6000多元，保时捷车方女的对这个维修价格不满意，和被追尾的东风S500车主还吵了起来，最后保时捷追尾方女的和我商量让价格便宜点，我问了我们领导杨红卫，经过他的同意修车的价格便宜了几百块钱，最后保时捷追尾方女的替被追尾东风S500车付的钱，用她的信用卡刷pos机一共刷了5500元钱，还在我们店里开了机打发票，发票上面的名称当时提供的是一个公司的名字，公司名字我忘记了，我们店里可以查到。追尾方开的是一辆黑色越野车，看着像保时捷，但不确定是不是，车牌号是江苏的，苏E开头，追尾方车上一共两个人，一男一女，不知道他们是什么关系，男的是个方脸，身高165CM左右，身材微胖，女的穿着高跟鞋比男的高点，身材偏瘦，长头发，说着普通话，追尾方保时捷车从我们店走的时候，是男的开的车。该证言证明：2018年12月27日17时许，一辆黑色看着像“保时捷”（苏E）的越野车追尾一辆白色东风S500面包车，换了保险杠和后门，追尾方一名女的付了5500元。（四）被害人杨某1陈述内容摘录：2018年10月15日，我通过朋友认识了自称是河南重源智能科技有限公司的董事长陈重源，他一直对我说他是深圳市科思创光电子有限公司的大股东、威刚科技（苏州）有限公司的股东，并称他在深圳、苏州、郑州都有自己的房产，我就相信了他，并给他的公司提供酒水。2018年11月26日，陈重源称他公司股东发生争议，资金被冻结，资金周转不开，就向我借款，并称借一个月就会把钱还上，由于他之前说的很大，我也没有怀疑他，一个月后，我想要钱他就以各种理由推脱，之后我就去调查他的财产，发现他所说的公司股东的事情和在深圳、苏州、郑州都有房产的事情全部都是假的，我就要求他还款，他说他回台湾给我凑钱，但是他回了三次，没有还一分钱，我就意识到自己被骗了。2018年10月15日14时左右，我找我的朋友巩龙江（音），当时他是重源公司的执行副总，我想让他帮我介绍点客户买酒，随后就介绍董事长陈重源认识，我朋友告诉我说陈重源是台湾人，很有实力，深圳、苏州、郑州都是有公司，平时酒水的需求量很大，到了2018年10月25日晚上17时左右，我给陈重源打电话，邀请他来我们公司古井贡体验馆品酒，后来陈重源就给我朋友商量，让我去他们公司兼职一个董事的位置，陈重源说基本工资6000元，平时也不用来上班，有业务大家共同沟通，我看他说的条件挺好的，也不耽误平时的工作，我就同意了。10月28日之后，陈重源几乎每天晚上，他都带着我去见客户吃饭谈生意，顺便宣传介绍的我酒水。2018年11月14日，陈重源说他要出去应酬需要酒，让我给他送过去，我就给他送了两箱古井贡幸福原浆（每瓶价值：128元，一箱6瓶，共计：1152元）和一箱古井贡7年份原浆中国香（每平价值：288元，一箱6瓶，共计：1152），到了他的公司后，我把酒给他，并向他要酒水的钱，陈重源告诉我说他们公司的股东之前产生争议，现在公司的资金被冻结，没办发拿出钱，等过一段时间了，再把2304元的酒水钱结给我，我当时没有在意，就同意了，回去后我就用我的钱把买酒的钱垫付了。2018年11月26日，陈重源说他公司资金冻结需要给工地工人结算工资，让我先借给他一些钱，我当时比较相信他，也没有多想，通过招商银行的手机网银给陈重源转了40000元，转过后，陈重源对我说：“这笔钱等深圳公司和苏州公司年底分红还给你，或者是等到公司资金解冻后把钱给你。”我说可以，但不要拖太长的时间，他说不会的。11月30日，陈重源又说公司开年会需要用酒，就让我给他送10箱古井贡16年原浆（每瓶：555元，每箱6瓶，共计22200元），我把酒送到他的公司，当时我没有提酒水的钱，因为他给我说公司的资金冻结了没有钱，所以我也就没有提。期间，陈重源还向我借了10000元钱，他说因为工程款下不来，所以向我借的钱，我就通过招商手机银行转账。到了12月1日，河南重源智能科技有限公司开年会，我们公司所有人去了郑州市二七区鹰城鑫地饭店吃饭，吃饭前，陈重源说让我去把餐费付了，我就问他用不用开发票，陈重源说公司接的工程一个就是几千万，还差这点钱，吃完饭后，我就用我的交通银行的信用卡通过POS机付了11548元。12月2日，陈重源又联系我向我借钱，我问他怎么回事，他说还是工程款下不来，让我借给他30000元，随后他给我发了一个银行账号（卡号：62×××74，收款人：闻某），之后我就把钱转给了他。12月4日，陈重源还是以公司资金冻结，工程款下不来的理由，向我借了100000元钱，我当时没有那么多的钱，我就在招商手机银行里面贷了100000元钱，贷出后，我就通过招商手机银行分了两次，每次转了50000元，转给了陈重源。12月6日，陈重源还是以公司资金冻结，工程款下不来的理由，向我借了30000元钱，我通过招商手机银行转给了陈重源。12月18日，陈重源还是以公司资金冻结，工程款下不来的理由，向我借了120000元钱，当时我没那么多的钱，我又在招商手机银行里面贷了120000元钱，贷出后我就通过招商手机银行分了3次，两次50000元的、一次20000元的转给了陈重源。12月24日，陈重源还是以公司资金冻结，工程款下不来，向我借24700元钱，并说工人还差这多钱，让我借钱给他，我就问他：“你之前借我的钱什么时候还，你不是说月底还钱，现在已经月底，你打算什么时候还。”他对我说他现在在鲁山项目工程那里催款，之前借的钱全部给工人发工资了，资金进不了河南重源智能科技有限公司的账户里面，接着陈重源又对我说：“要不用你的名字注册一个新的公司”，然后把工程款打到我的账户上面，我当时急着向他要钱，我就同意用我的名字注册一个公司，我就把钱转给了陈重源。12月29日，陈重源带着我以我的名义注册了一个“河南宣登智能科技有限公司”，陈重源一直说漯河工程设计费和鲁山工程款都打到河南宣登智能科技有限公司的账户上面，当时查了公司的账户，里面没有一笔资金出入过，我就问他怎么回事，他一直对我说：“放心吧，工程款肯定会到的。”2019年1月4日，陈重源联系我说“深圳科思创光电子有限公司”举办公司年会需要大量的酒水，让我以“深圳科思创光电子有限公司”的名义，开出100箱的古井贡7年原浆，其中30箱放在郑州公司，70箱发送到深圳公司，我就问他114336元钱的酒钱谁来付，他说深圳公司那边付款。我就让他先给我转50%的预付款，我把货发给他，发货一个月后，陈重源还没有把钱转给，我就向他要钱，他以各种理由来推辞，我就说你没有钱，就把酒退回来，他说春节以后退货，由于我们公司的规定酒水卖出后，必须一个月内回款，但陈重源一直不给我钱，我没有办法，就用我自己的银行卡和信用卡贷款把这次酒水的79776元钱还上了。2019年1月14日，陈重源联系我，又向我要酒，他告诉我说公司招待客户需要用酒，让我给他送一箱古井贡原浆古20（一箱6瓶，每箱3300元），他说这次的酒水的发票开“河南宣登智能科技有限公司”，等公司资金解冻后，就会把钱一起还给我。2019年1月22日，陈重源联系我说公司招待客户需要用酒，就让我给他送两箱古井贡原浆幸福酒（两箱价值1024元，一箱6瓶），喝两瓶古井贡原浆5年（共计356元钱），并让我以“河南宣登智能科技有限公司”的名义开发票，我还是问他什么时候还钱，他还是说等公司资金解冻后，就会把钱一起还给我。2019年1月27日，陈重源给我联系说公司资金没有解冻，现在身上没有钱，让我先帮他还一下信用卡的还款金3000元钱，我不想让我们之间的关系闹僵，所以我就给他转了3000元钱。2019年2月13日，他又向我借了500元钱。2019年2月25日，陈重源联系我说公司应酬需要10箱古井贡原浆幸福酒（一瓶128元，共计7680元），让我给他送到河南重源智能科技有限公司里面，我就把10箱酒送到他的公司，在公司我要求陈重源把借我的所有借款还给我，他还是以各种理由推脱。2019年2月26日，我告诉他我的信用卡和银行贷款已经没有能力偿还了，我对他说你再不把钱还我，我就报警，随后他看我追的紧，就给我打一份借条，他告诉我2019年3月份回到台湾后，把他母亲的钱解冻还给我，到了3月份，陈重源从台湾回来后，联系我说家里的钱没有解冻。2018年12月11日至2019年2月26日期间，我通过微信转账的方式给陈重源总共转了24325元钱，又以现金的方式给了陈重源300000元。2019年2月27日，我收到“深圳科思创光电子有限公司”退还50箱古井贡7年原浆酒，其中30箱退回古井贡公司，20箱留在了“河南重源智能科技有限公司”，我就联系陈重源问他什么还钱，他还是以各种理由推辞。2019年3月4日至4月26日，陈重源又以信用卡还款、母亲过生日等一些理由向我借钱，我又通过招商手机银行给他转5514元钱。之后，我由于银行贷款和信用卡额度还不上，我就去他公司找他要钱，陈重源说他们公司在2019年5月19日在郑州市中级人民法院开庭，我就查了5月19日的日期，发现5月19日是星期天，法院根本就不上班，我就开始怀疑他了，之后在5月20日，我就去郑州市中级人民法院调“河南重源智能科技有限公司”的开庭信息，法院的员工告诉我说就没有这个信息，我就给陈重源打电话，陈重源告诉我说有，到了5月20日下午的时候，我去二七区人民法院调他们公司开庭的记录，但还是没有他们公司开庭的记录，我有去二七区升龙城的物业上面查8号院3号楼1单元801室的户主是不是叫陈重源，物业告诉我说不是陈重源的，户主叫吴秋芬，之后我去落实他说的一切，我给“深圳科思创光电子有限公司”股东打电话，“深圳科思创光电子有限公司”的股东告诉我说没有陈重源的股份，也不是我们公司的股东，我们只是合作关系。2019年5月21日早上5点左右，我去他家找他，并问他你之前所说的一切情况是不是真实，我已经把你所说的情况全部调查清楚了，你现在你给我说实话，你之前说的是不是真实的，他承认他之前说的全部都是假的，并给我说他家里面的钱已经解冻了，现在先回去把解冻的钱办理一下，然后先还给我一部分钱，让我还银行贷款，当时我急着用钱，就同意他回到台湾，他到了台湾后以各种理由推托不还钱，我就一直给他打电话催他，之后他说钱已经解冻了并提出了1600000元钱的台币，我等了10天左右，陈重源所说的钱还没有到账，我就联系他问他在什么地方，他说他还在台湾没有回来。2019年6月17日，我联系陈重源让他还钱，他说他那边已经把钱全部准备好了，等这次回去就把钱转给我，之后他就回到了台湾，他到台湾后，我给他打电话他不接，我就用微信联系他，显示他把我的微信拉黑了，直到2019年7月8日，他一直没有给我转钱，有一次他给我发一张台湾彰化汇款申请书的照片，上面写着108年6月21日（也就是大陆的2019年6月21日），申请人陈重源给杨某1汇款人民币100000元钱，我等到了7月8日，还没有收到钱，我就意识到他还在欺骗我，我就打电话报警了。我被骗了819719元钱，手机银行转帐转了363714元钱，以现金的方式给了300000元钱，以微信转账的方式转了24325元钱，其中有120132元钱是陈重源买酒没付款，都是我垫付的，陈重源经过我购买了100箱古井原浆7年酒，每箱6瓶，每瓶288元，但是我给陈重源有优惠，只算陈重源397瓶的酒钱，这批酒给了我结算了30000元钱，但是这批钱是陈重源和我一块花的，陈重源用微信给我转账了两万元左右，其中一笔5494元是陈重源撞了别人的车，让我拿着这笔钱给对方修车了，有2000元陈重源往我帮他的朋友注册公司的钱，135元是陈重源让我帮他寄东西的钱，还有2000元是我给陈重源要，其他的记不太清了，反正都是给陈重源办事用的。该陈述证明：2018年10月至2019年5月期间，被告人陈重源以其公司股东不和、公司资金冻结、工程款下不来等为由，以借款、垫资等方式，先后多次诈骗被害人杨某1钱物，金额达50余万元，杨某1通过微信多次向陈重源转账等，另证明陈重源通过微信也向杨某1转过钱，杨某1称该钱多用于给陈重源个人及公司使用，陈重源曾结算过3万元酒钱。（五）被告人陈重源的供述和辩解内容摘录：2017年4月8日我在郑州市二七区兴华南街航海路升龙城8号院7号楼425室，注册成立河南重源智能科技有限公司，当时公司就我和销售副总龚某两个人。2018年10月，我通过龚某认识的杨某1，我听龚某说他也是通过杨某1向他推荐酒认识的。2018年10月到2019年6月份期间，我利用杨某1对我的信任，以郑州公司的资金被冻结作为谎言，多次骗了杨某1的钱，杨某1对我也比较信任，因为我对她说谎讲我是深圳市科思创光电子科技公司、苏州威刚科技有限公司的股东，在深圳、苏州和这边郑州都有房产，所以杨某1她觉得我是股东名下又有那么多房产也不怕我跑路，其实我是在说谎骗她的，她才会一次次的转钱给我，我很对不起她。经过龚某的介绍，我和杨某1就认识了。2018年10月底，我告诉杨某1公司准备做周年庆活动，当时我想杨某1既然是销售酒的，我可以借用她的这个人脉关系，来推销我的灯具，我就对杨某1说既然你有销售酒的人脉，可以来我公司兼职董事，这样你在推销酒的同时，也可以推销灯具，杨某1说每个月我得给她工资4500元左右，我说如果推销成功还会有提成，然后杨某1就答应了。兼职董事其实就是推销员，只是在名片上印上“董事”两个字，这样能够获得客户的信任，我这样给杨某1安排，也是为了获取杨某1的信任。2018年10月底，我开始带着杨某1去应酬。2018年11月份，我和两个南阳的朋友谈一个工地项目，当时我想送给他们一些酒，我就联系杨某1，让杨某1送来三箱古井贡白酒，我就把这三箱白酒送给了这两个南阳的朋友，后来杨某1给我要这三箱酒的钱，我骗杨某1说我和公司的股东关系不好，公司的资金被冻结了，等到漯河的工程款下来再把钱给她，杨某1当时也没有说什么，这笔钱我现在也没有给她，因为我没有钱。我公司总共有6个人，有两个股东，一个叫周建平、一个叫岳花芬，但是没有关系不好这件事，当时我对杨某1说的和股东关系不好，资金冻结这些话就是为了稳住她，让她不怀疑我公司已经没有钱了。2018年11月底，当时我公司没有钱，但需要运营下去，我就骗杨某1说公司的工地上需要40000元，但公司的资金被冻结，我需要向她借40000元，等到十二月底工程款到账之后，我就还给她，杨某1就用转账的方式，转到了我的建设银行卡上40000元。拿到这40000元之后，我就拿出10000元用于人力资源中心大楼安装灯具，因为漯河项目我给戴晓春15000元中介费，剩下的钱我用于购买投光灯样品、彩页印刷等费用，这40000元我也没有还给杨某1，因为我没有钱。我告诉杨某1，我公司的股东关系不好，还把公司的资金冻结了，但是现在公司运营需要钱，等工程回款了就把钱还给她，杨某1就相信了我。这次因为我的公司已经亏空了，资金流转不过来，我就想找一个人骗她的钱，把公司运转起来，我没有能力还杨某1的这40000元。2018年11月底，我因为需要交纳公司的房租，但是我手里没有钱，我在郑州市二七区兴华南街航海路升龙城8号院6号楼2单元2104室，我租住的房间里，向杨某1借了10000元，杨某1当时问我干什么用，我当时没有说实话，说的是谎话，具体说的是什么我记不清了，杨某1就用手机银行转账的方式，转账到我的建设银行卡里了，我拿着这10000元交给了我的房东闻先生，这笔钱我也没有还给杨某1，因为我没有钱。2018年12月1日，我们公司准备举办周年庆活动，我把这个情况告诉了杨某1，我还把这个周年庆的相关工作交代给了杨某1，相关费用先让杨某1垫出来，我还说要向杨某1购买用于举办周年庆活动十箱古井贡酒，杨某1把公司周年庆的饭店安排在了郑州市二七区鹰城鑫地饭店，还送来了十箱古井贡窖藏十六年份的酒，前后花费了28000元左右，但是这笔费用我一直没有给杨某1结算，后来杨某1找我要过这笔钱，当时我在等工程款，但是一直没有下来，我也就没有钱给他。公司周年庆过后，我找到杨某1说你这么帮我，等工程款下来我买一辆宝马X1，杨某1很高兴，也催我什么时间给她定车，我也想着稳住杨某1，就对杨某1说公司需要30000元钱，杨某1就用手机银行转账的方式，向我的建设银行卡转账了30000元，我拿着这30000元就去了郑州东区宝马4S店，用这30000元定了一辆宝马X1，但是还需要50000元的尾款，我就找到杨某1，对她说公司工地需要100000元的资金，杨某1就用手机银行转账的方式，向我的建设银行卡转了100000元，我将其中50000用于付汽车首付的尾款，剩下的50000元用于公司流动资金，这笔钱我也没有还杨某1，因为我就没有钱。那段时间，我自己身上没有钱，但是杨某1那段时间对我帮助非常大，我想着买辆车可以稳住杨某1，就从杨某1手里骗些钱买辆车，让杨某1相信我有实力。2018年12月6日，我通过戴晓春签订了一个南阳北城解放碑亮化工程的合同书，需要给戴晓春30000元好处费，但是我当时没有钱，我就给杨某1联系，我说南阳的项目谈成了，但戴晓春要30000元好处费，我现在手里没有这么多钱，需要30000元资金，然后杨某1就用手机转账的方式，向我的建设银行卡转账30000元，这30000元是在郑州市东区旭日龙园小区附近的一家饭店里杨某1转给我的。2018年12月中旬，我母亲联系我，说是家里没钱了，让我向家里转一些钱，我的房东这时候也找我要房租，我实在是没钱，我就和杨某1说项目和工地需要用钱，但是资金还是处于冻结状态，先借120000元，杨某1就用手机转账的方式，向我的建设银行卡转了120000元，其中50000元我和杨某1去嵩山路建设银行支行的柜台取出，给杨某1的宝马车买保险，其中20000元我交了房租，剩下50000元寄给了在台湾的母亲。2018年12月底，我投标的荥阳第二人民医院室内照明工程，需要样品资金24700元，但是我没有钱，我就找到杨某1，说项目和工地需要用钱，但是资金还是处于冻结状态，先借24700元，杨某1就用手机银行转账的方式，向我的建设银行转账24700元，我就拿着这24700元购买了灯管等室内灯具，给荥阳市第二人民医院送了过去，但是投标失败了，后来杨某1一直向我要账，但是我没有钱，我就说在等一个月漯河的项目工程款就会回款。为了稳住杨某1，就让杨某1注册一个公司“河南宣登智能科技有限公司”，还说漯河工程款会打到“河南宣登智能科技有限公司”公司账号，我还说还会和南阳的绿化工程签订合同，然后把工程外包出去，可以挣钱，听我这样说，杨某1也就没有说什么。河南宣登智能科技有限公司的法人是杨某1，股东是龚某，当时是我和杨某1、龚某三个人去郑州市二七区赣江路市场监督局注册的，但没和任何工程签订合同，公司的位置是郑州市二七区兴华南街航海路升龙城8号院7号楼426室，就是和我的重源公司在一块，员工就龚某一个人，我一般用这个宣登公司走账用，说白了就是一个空壳公司。2019年1月初，我代表深圳科思创光电子有限公司，与戴晓春代表的辽宁新海集团签下了南阳市解放碑亮化工程，若是签订成功，我可以从中抽取百分之四十的佣金，但是戴晓春告诉我他不仅要30000元的好处费，还要我给他50箱白酒，我说我得收到第一笔进厂预付款，才会给他50箱白酒，后来我就准备让杨某1准备100箱古井贡白酒，我对杨某1说，深圳科思创公司需要100箱白酒，这个费用是科思创公司出的，杨某1说我得先付预付款，我说这笔钱是深圳科思创公司出，科思创公司收到了戴晓春的进厂预付款就会把酒钱打过来，杨某1就准备了100箱古井贡白酒（大约价值120000元左右），发票开的都是深圳科思创公司，当时我想着我准备留下30箱白酒自己招待朋友、客人用，我就联系科思创公司的法人吴某，把这个情况告诉了吴某，问吴某需不需要这20件白酒，然后科思创公司的法人吴某告诉我可以要20箱白酒，我说这个工程既然是我牵头办成的，那么我这30箱白酒也得由科思创公司买单，吴某说可以，然后杨某1就从郑州市红旗路古井贡酒业有限公司拉出来100箱古井贡7年份白酒，我留下30箱白酒之后，我就把剩下的70箱白酒发到了深圳科思创公司，然后科思创公司用转账的方式向我转账30000元，我收钱之后，立刻把这30000元给了杨某1，在这段时间，杨某1告诉我酒款必须在一个月内要回来，所以杨某1一直催我，如果收到了货款就把酒钱结了，如果没有收的货款就把酒退回来，我就去找吴某要钱，但是新海集团一直没有把进厂预付款给吴某，杨某1就让我写了一个借条，我就写了一个借条。一直到了2019年3月，新海集团这个进厂预付款没有给，深圳科思创公司就把剩下的50箱白酒退给了杨某1，杨某1还回古井贡公司30箱，剩下的20箱白酒放在了我的办公室，和我之前留下的30箱白酒放在一块，杨某1说这50箱白酒可以她自己卖，比公司卖的酒会挣得多，现在这50箱白酒我用掉了25-30箱，杨某1用了5、6箱，现在还剩下15箱左右，还放在郑州市二七区新华南街航海路升龙城8号院7号楼425室，也就是我的办公室里。当时杨某1拿了一份她手写的借条，让我照抄，为了稳住杨某1，我就照抄了一份借条，并且按上我的指印，具体内容是：借款人陈重源陆续收到出借人杨某1借款，其中现金300000元，银行转账364000元，银行贷款296000元，信用卡刷卡110000元，共计1000000元。我没有收到杨某1的300000元现金，因为杨某1当时说这现金300000元是银行卡利息、贷款利息、信用卡利息等的总和，杨某1从来没有给过我现金。2019年1月14日，我还向杨某1要过一箱古井贡酒原浆20年，但是这箱酒价值大概有5000多，我感觉太贵了，所以就又退了；2019年1月22日，我又向杨某1要了两箱古井贡酒原浆幸福酒和两瓶古井贡酒原浆5年，我也没有给她钱；2019年2月25日，我又向杨某1要了十箱古井贡酒原浆幸福酒，我也没有给她钱。2019年1月27日，我的信用卡还款期到了，但是我没有钱，我就找到杨某1借了他3000元，用于还我的工商银行信用卡；2019年2月13日至2019年3月17日，杨某1用银行卡转账的方式向我的建设银行卡转账多次，共计6014元；2018年12月10日至2019年5月17日，杨某1用微信转账的方式向我的微信账号转账多次，共计24325元，在这期间我也向杨某1的微信转过多次，共计21952元。为了维持运作，我要出差、饭局、车油钱等个人消费，但是我没有钱，我只能向杨某1要钱。2019年5月份，杨某1老是向我要钱，我本来就没有钱，我只好编出谎话，我对杨某1说我的公司遇到了官司，资金被法院冻结了，5月下旬就会开庭，杨某1信以为真，也就很少来缠着我要钱，我感觉灯具行业不好做，而且欠了一屁股债。2019年6月18日，我就回到台湾准备重新找一个行业，在我回台湾的时候，杨某1跟我联系，还是向我要钱，为了稳住杨某1，我就谎称我在台湾贷款贷到了160000元的台币，我从家里找到了之前剩下的台湾彰化汇款申请书，伪造了一份汇款申请书，内容是陈重源向杨某1汇款人民币十万元，因为没有盖章，我就拿我在台湾的存折遮住一部分，填写完整之后，我拍了一张照片发给了杨某1，杨某1后来可能知道这个是假的了，一直催着我要钱，我实在是烦的不行，就把杨某1拉黑了。申请书是台湾彰化银行的汇出汇款申请书，是原本我家里剩余的申请书，我按照格式填写了我的信息和杨某1的信息，但是没有盖章，为了避免被杨某1发现，我就拿我在台湾的存折将盖章的位置给遮盖住了。杨某1一直在追着我要钱，而我没钱，只好伪造一份汇款申请书稳住杨某1。现在这份我伪造汇款申请书在我台湾老家。我的公司已经没有流动资金可以运转了，我想着先从杨某1手里骗出钱，用于我公司的日常运转，等我公司的生意起色了，我再把钱还给杨某1。我谎称在深圳市、苏州市和别人合作开了公司，还都有好几处房产，为了装面子，我还用公司名义租了一辆众泰SR9（仿保时捷的一款）SUV汽车，这样杨某1就以为我是有钱人，这样比较容易获取她的信任，而我就可以利用她的信任，来骗取她的钱。我租用的是一辆众泰SR9，这是我于2017年12月24日在苏州格上汽车租赁公司租用的，车牌号是苏Ｅ×××**，因为这款车的外观和保时捷MARCN非常相似，为了装面子，所以我要求租车公司将车标更改成了保时捷的车标。杨某1用银行卡向我转账多次，共计388714元；杨某1用微信向我转账24402.77元。我用掉杨某1古井贡幸福原浆十二箱，三十一箱古井贡酒原浆七年，十箱古井贡酒原浆十年，幸福原浆每瓶128元，原浆7年每瓶288元，原浆十六年每瓶555元，酒的钱数共计16014元；我的公司里面还有25到30箱古井贡酒7年份原浆，大概8000元钱左右。我没有钱给杨某1，我的公司现在都已经停业了。2013年，我来到内地的时候就在深圳科思创光电子科技有限公司上班，2017年我来到郑州考察，并在郑州成立了一家河南重源智能科技有限公司，我在深圳科思创公司挂职任销售总监，我在郑州找到客户之后，就把客户推荐给深圳科思创公司，我就收中间的提成。河南宣登智能科技有限公司是我委托杨某1注册的公司，名义上她是公司的法人代表，实际上这家公司是我操控的，注册的地址在郑州市二七区升龙城8号院426号，我和杨某1签的这份股权代持协议书大概内容就是我委托杨某1注册河南宣登智能科技有限公司，委托她做法人代表，注册的这家公司产生的一切责任和经济纠纷全部由我来承担。该供述和辩解证明：2018年10月至2019年5月期间，被告人陈重源以其公司股东不和、公司资金冻结、公司有官司、承诺回款后还款等为由，以借款、垫资等多种方式，先后多次骗取被害人杨某1的钱物，金额达50余万元，并以杨某1的名义注册成立了河南宣登智能科技有限公司，实际上仍有其操控等有关事实。本院认为，被告人陈重源以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，予以支持。关于辩护人提出的被告人的行为构不成诈骗犯罪的意见，经查，被告人在与被害人往来过程中，有意隐瞒其真实的经济状况，夸大其个人资产及还款偿债的能力，骗取被害人的信任，之后又编造了各种虚假由头，承诺会用工程回款、股权分红、解冻资金等形式向被害人还款。实际上，被告人明知自己经济能力不足，根本不具备兑现承诺的现实可能性，在编造虚假承诺之前没有此种能力，之后亦没有获得此种能力，仍为了满足个人需求而持续让被害人向其借款、垫某，在事情败露后继续虚构各种理由推诿，拒不还款，足可认定被告人主观上具有非法占有被害人财物之目的，客观上亦存在隐瞒真相、虚构事实的行为，实际骗得财产价值达到几十万元，达到诈骗犯罪的定罪标准。至于辩护人提出被告人没有非法占有的目的，并未取得款项，没有实际占有，取得的钱财绝大多数用于公司合法经营，也只是民事欺诈的意见，本院认为，非法占有他人财产并非仅限于取得财产后再根据自己意愿随意处分，也包括基于某种特定的需求，以虚构的理由让被骗者基于错误认识而自觉按诈骗人的意思去处分财产。本案中，被告人陈重源除了要求被害人直接向其转款外，也基于其自己要交房租、吃喝花销等个人需要，虚构各种理由让被害人为其付款，同时利用被害人供职于酒水公司的方便，让被害人为其提供大量的酒水，但被告人从未考虑自己是否具备付款的能力，始终以消极方式逃避被害人的催款，甚至回到台湾后故意填写不可能兑现的汇款单欺骗被害人，其非法占有被害人财物的主观意图，可以见诸于其从始至终的客观表现。关于本案诈骗犯罪数额方面，综合在卷的被告人、被害人笔录以及相关转账、银行流水等证据，确有证据表明被告人陈重源曾向被害人杨某1微信转款21952.07元，去掉其中返还给杨某1垫付的修车款5494元，尚有16458.07元的微信转款。被告人陈重源使用骗来的资金支付了80000元的购车款，虽然该80000元款项被宝马车4S店退回，但退回后又被刷回宝马车4S店，作为了被害人杨某1自己购车款的一部分。另外被告人和被害人均陈述，被告人曾向被害人支付过30000元的酒钱，虽然被害人称该30000元后来又用于被告人的花销，但没有相应的证据足以印证。故上述三笔数额应予扣除，被告人实际诈骗犯罪数额应为393338.7元（363714元+24402.77元+120132元+11548元-16458.07元-80000元-30000元）。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公司财物，……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈重源的诈骗行为应在上述规定的量刑幅度内予以量刑。在量刑时综合考虑以下情节：1.被告人陈重源对被害人以多种理由实施多次骗取钱财的活动，可酌情从重处罚；2.被告人陈重源如实供述指控的相关犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈重源犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零二个月，并处罚金人民币九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2029年1月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、责令被告人陈重源退赔被害人杨某1人民币393338.7元。（于本判决生效之日起十日内退赔完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  左嘉龙人民陪审员  李春梅人民陪审员  邵喜荣二〇二〇年十月十九日书 记 员  于北蓓