云南省丘北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云2626刑初47号 公诉机关丘北县人民检察院。 被告人钱保忠，男，1970年8月11日出生，户籍所在地云南省丘北县，高中文化，居民，住丘北县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月1日被丘北县公安局刑事拘留，2019年6月5日经丘北县人民检察院批准逮捕，次日由丘北县公安局执行逮捕。现羁押于丘北县看守所。 辩护人黄弘，云南天信律师事务所律师。 辩护人孙建文，云南天信律师事务所律师。 被告人殷红江，男，1982年1月21日出生，户籍所在地云南省丘北县，初中文化，农村居民，住丘北县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月1日被丘北县公安局刑事拘留，2019年6月5日经丘北县人民检察院批准逮捕，次日由丘北县公安局执行逮捕。现羁押于丘北县看守所。 辩护人王洪兴，云南律峰律师事务所律师。 被告人张锦福，绰号小飞龙，男，1977年6月15日出生，户籍所在地云南省丘北县，小学文化，农村居民，住丘北县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月29日被丘北县公安局刑事拘留，2019年6月5日经丘北县人民检察院批准逮捕，次日由丘北县公安局执行逮捕。现羁押于丘北县看守所。 指定辩护人王学坤，云南晨羿律师事务所律师。 被告人王彪，男，1987年9月18日出生，户籍所在地云南省丘北县，大专文化，农村居民，住丘北县。因犯寻衅滋事罪，于2015年2月9日被本院判处有期徒刑两年，宣告缓刑三年，缓刑考验期从2015年2月26日至2018年2月25日止。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月29日被丘北县公安局刑事拘留，2019年6月5日经丘北县人民检察院批准逮捕，次日由丘北县公安局执行逮捕。现羁押于丘北县看守所。 指定辩护人居云兴，云南杨柏王律师事务所律师。 被告人王兴明，绰号大傻，男，1983年6月3日出生，户籍所在地云南省丘北县，小学文化，农村居民，住丘北县。因犯抢劫罪，于2000年3月7日被文山州中级人民法院判处有期徒刑七年。因犯盗窃罪，于2005年8月16日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币1000元。因犯盗窃罪，于2009年7月1日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。因犯盗窃罪，于2015年7月3日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，2015年8月13日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月29日被丘北县公安局刑事拘留，2019年6月5日经丘北县人民检察院批准逮捕，次日由丘北县公安局执行逮捕。现羁押于丘北县看守所。 指定辩护人肖克宏，云南晨羿律师事务所律师。 丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉（2020）22号起诉书指控被告人钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明犯寻衅滋事罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月7日公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员杨春林、杨艳萍出庭支持公诉，被告人钱保忠及其辩护人黄弘、孙建文、被告人殷红江及其辩护人王洪兴、被告人张锦福及其指定辩护人王学坤、被告人王彪及其指定辩护人居云兴、被告人王兴明及指定辩护人肖克宏到庭参加诉讼。现已审理终结。 丘北县人民检察院指控：2014年6月，被告人钱保忠成立文山鑫业辣椒农民专业种植合作社，后邀请殷红江参与经营，由钱保忠担任法人，殷红江担任理事长。鑫业辣椒合作社成立后被告人钱保忠、殷红江通过合作社先后向何某、杨某1、杨某2、黄某、周某1、施某1、殷某、周林建、王正梅等多人非法高利放贷，当何某、杨某1等人无法按期支付利息后，被告人钱保忠、殷红江采取通过电话辱骂、到受害人家和单位拦截、滋扰、恐吓等方式追讨债务。2016年后因何某、杨某1、杨某2、黄某、周某1、施某1、殷某等人仍未能按时偿还高利贷利息和本金，被告人钱保忠、殷红江委托被告人张锦福帮助追讨欠款，张锦福并邀约被告人王彪、王兴明一起参与追讨，在追讨欠款过程中被告人张锦福、王彪、王兴明对何某、杨某1、杨某2、黄某、周某1、施某1、殷某多次采取拦截、恐吓、殴打、逼迫、滋扰等手段非法讨债，严重影响了何某、杨某1、杨某2等人的正常生活和工作，形成了以被告人钱保忠、殷红江为纠集者，被告人张锦福、王彪、王兴明为积极参与者的恶势力犯罪团伙，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 1、2014年9月份，何某向被告人钱保忠、殷红江经营的文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款50000元，每月利息3000元。2015年8月以后，何某不能按时支付利息，被告人钱保忠、殷红江通过电话或到何某所在单位、住所多次进行追讨。2015年11月，何某被被告人殷红江叫到合作社，何某到合作社后，被告人钱保忠、殷红江采取拘禁、恐吓、威胁等手段，逼迫何某签了一张100860元的欠条。2016年9月后，何某由于仍然还不起利息，被告人张锦福、王彪、王兴明多次采取拦截、恐吓、殴打、逼迫、滋扰等手段向其追讨债务。2016年年底一天，被告人张锦福、王彪、王兴明在丘北县附属幼儿园拦截何某追讨债务。2017年6月一天，被告人王彪、王兴明在丘北县附属幼儿园堵着何某后，将何某带到云南师范大学丘北附属中学小学部边上的空地上追讨债务，在追讨过程中被告人王彪、王兴明恐吓并殴打何某，王兴明用手打了何某脸部几巴掌并掐着何某颈部。2017年6月一天，被告人张锦福、王彪、王兴明将何某带到文山鑫业辣椒种植农民专业合作社，与被告人殷红江一起逼迫何某签订每月还款3000元的承诺书。 2、2014年10月杨某1向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款50000元钱，每月利息3000元。2015年7、8月份后，杨某1不能按时偿还利息，被告人钱保忠、殷红江通过电话辱骂、恐吓，到杨某1所在单位、住所多次进行追讨。2015年10月的一天晚上，殷红江邀约他人到普者黑大街50号杨某1与何某原住所催还欠款，在追讨过程中用脚踢杨某1家大门，并辱骂随后赶来的杨某1，把杨某1打伤。2015年11月，杨某1被被告人殷红江叫到合作社，被被告人钱保忠、殷红江采取拘禁、恐吓、威胁等手段逼迫签了一张100860元的欠条。2016年后，杨某1由于仍然还不起利息，被告人张锦福、王彪、王兴明多次采取拦截、恐吓、殴打、逼迫、滋扰等手段向其追讨债务。2016年年底的一天，杨某1去上班路上，被被告人张锦福等人拦截，被拉到合作社逼债。2017年6月一天，杨某1被叫到文山鑫业辣椒种植农民专业合作社，被被告人殷红江、张锦福、王彪、王兴明逼迫签订每月还款3000元的承诺书。2017年7、8月的一天，杨某1经过文山鑫业辣椒种植农民专业合作社门口时，被被告人张锦福、王兴明拦住追要欠款，杨某1鼻子被王兴明打出血。 3、2015年3月份，杨某2向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款50000元，每月利息3000元。后因杨某2无法按时支付利息，被告人钱保忠、殷红江并委托被告人张锦福、王彪、王兴明帮助追讨。2017年年初，被告人张锦福、王彪、王兴明将杨某2带到合作社追讨债务，被钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明等人辱骂、威胁，并被王彪、王兴明殴打。 2016年，周某1向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款60000元，月利息为3600元。2016年年底后，周某1未能按时支付利息，被告人殷红江多次通过电话向周某1追讨债务。2017年年初，被告人张锦福、王彪、王兴明将周某1带到合作社逼债，王兴明用书打周某1头部。 2015年，殷某向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款60000元，月利息3600元。后因殷某不能按时偿还利息。被告人殷红江多次打电话和到殷某学校催讨债务。2017年10月的一天，被告人殷红江打电话叫殷某到合作社，殷某到合作社后，被告人殷红江、张锦福、王彪、王兴明对其进行辱骂、威逼。 经审查查明，被告人钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明有以下违法事实： 1、2014年黄某向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款50000元，每月利息3000元。后因无法支付利息，被被告人钱保忠、殷红江、张锦福等人多次采取辱骂、恐吓等手段讨债，殷红江、张锦福经常带人到黄某家闹。 2、2014年，施某1向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款50000元，每月利息3000元。后因施某1支付不起利息，被告人钱保忠、殷红江多次辱骂、恐吓施某1。一次施某1被叫到文山鑫业辣椒种植农民专业合作社商谈还款问题，施某1与其父施某3被被告人钱保忠、殷红江辱骂、威胁，逼要欠款。 公诉机关当庭列举了书证、证人证言、被告人的供述及辩解、被害人陈述、现场勘查笔录及照片、辨认笔录、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，自2016年以来，被告人钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明为追讨高利贷，采取拦截、恐吓、逼迫、殴打、滋扰等手段先后向杨某1、何某、杨某2、周某1、黄某、施某1、殷某等人非法暴力讨债，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条以及《两高、两部关于办理恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的相关规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，涉嫌寻衅滋事罪，并应当以恶势力犯罪团伙追究刑事责任。 鉴于被告人钱保忠、殷红江系恶势力犯罪团伙成员，系纠集者，建议以寻衅滋事罪对两被告人在六年以上七年以下有期徒刑依法判处，并处罚金八万元至十二万元。 鉴于被告人张锦福系恶势力犯罪团伙成员，建议以寻衅滋事罪对其在三年以上四年以下有期徒刑依法判处。 鉴于被告人王彪系恶势力犯罪团伙成员，在缓刑考验期内犯新罪，建议撤销对其宣告的缓刑，以寻衅滋事罪在四年以上五年以下有期徒刑依法判处，并与前罪数罪并罚。 鉴于被告人王兴明系恶势力犯罪团伙成员，具有犯罪前科，系累犯，建议以寻衅滋事罪对其在四年以上五年以下有期徒刑依法判处。 被告人钱保忠辩解称，其行为只是普通的民间借贷，并且在要账过程中没恐吓、威胁过借款人，殷红江指挥去要账的有些事情其不知情也不在场，其行为不构成寻衅滋事罪。辩护人黄弘、孙建文的辩护意见是，本案被告人未形成犯罪团伙，被告人王彪、王兴明不认识钱保忠，钱保忠亦未安排其他被告人去要债，且讨要的债务系合法债务，并因被害人不讲诚实信用导致本案发生，对社会没有造成恶劣影响。杨某1和何某案中钱保忠构成犯罪，杨某2、周某1、殷某案的事实不清，证据不足，不应认定为犯罪。另钱保忠在杨某1、何某案中起次要作用，犯罪情节轻微，建议对被告人钱保忠免予刑事处罚。并当庭提交了民事判决书和民事调解书各一份，刑事谅解书三份，欲证实杨某2和殷某的债务情况已通过诉讼程序解决，何某、杨某1、殷惠明对被告人钱保忠的行为表示谅解。 被告人殷红江辩解称，张锦福是钱保忠请来的，其没有指使张锦福去要账。2016年底后其就退出了合伙，只是负责帮忙管理合作社，张锦福要账的事是钱保忠安排的。公诉机关的量刑过重，希望法庭从轻处罚。辩护人王洪兴的辩护意见是，本案讨要的系合法债务，因被害人不讲诚信导致，讨债过程并未造成恶劣的社会影响，不应认定本案为恶势力犯罪。杨某1和何某案构成犯罪，杨某2、周某1、殷某案的事实不清，证据不足，不应认定为犯罪。被告人殷红江在犯罪过程中起辅助作用，属于从犯。主动到案并如实供述犯罪事实，具有自首情节。案发后取得部分被害人的谅解，并表示认罪，建议对其从轻、减轻处罚。并当庭提交了刑事谅解书三份，欲证实何某、杨某1、殷某对被告人殷红江的行为表示谅解。 被告人张锦福辩解称，其去帮忙要账没有辱骂、恐吓的行为，杨某1只是见过一面，何某家在哪里都不知道，周某1只是打过一次电话，不应认定其为恶势力犯罪。指定辩护人王学坤的辩护意见是，被告人张锦福在犯罪过程中起辅助作用，属于从犯，归案后如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。 被告人王彪辩解称，其没有做过违法的事情，只是找过何某、杨某1、杨某2要过钱，周某1没有找到过，不应认定其为恶势力犯罪，且缓刑考验期内一直遵纪守法，不应撤销其缓刑。指定辩护人居云兴的辩护意见是，本案讨要的系合法债务，被告人王彪在犯罪过程中起辅助作用，归案后如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。 被告人王兴明辩解称，其不是恶势力犯罪，也没有打过被害人，犯罪事实多少是有的，希望从轻处罚。指定辩护人肖克宏的辩护意见是，本案追讨的系合法债务，被告人王兴明没有参与起诉书中指控的的违法事实，只是找过杨某1，在犯罪过程中起辅助作用，系从犯。没有实施欺压百姓、为非作恶的行为，不应认定其为恶势力犯罪。建议对其从轻处罚。 经审理查明：2014年6月，被告人钱保忠、殷红江合伙成立文山鑫业辣椒农民专业种植合作社，由钱保忠担任法人，殷红江担任理事长。鑫业辣椒合作社成立后被告人钱保忠、殷红江通过合作社先后向何某、杨某1、杨某2、黄某、周某1、施某1、殷某、周林建、王正梅等多人非法高利放贷，何某、杨某1等人未按期支付利息后，被告人钱保忠、殷红江采取电话辱骂、到家中或单位拦截、滋扰、恐吓等方式追讨债务。2016年开始，因何某、杨某1、杨某2、黄某、周某1、施某1、殷某等人仍未能按时偿还本金及高额利息，钱保忠、殷红江以追讨回债务进行提成作为报酬，雇佣被告人张锦福帮忙讨债，后张锦福邀约被告人王彪、王兴明一起参与讨债。在追讨欠款过程中，张锦福、王彪、王兴明对何某、杨某1、杨某2、黄某、周某1、施某1、殷某多次采取拦截、恐吓、殴打、逼迫、滋扰等手段非法讨债，严重影响何某、杨某1、杨某2等人的生活和单位正常工作的开展，形成了以被告人钱保忠、殷红江为纠集者，被告人张锦福、王彪、王兴明为积极参与者的恶势力犯罪团伙，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 1、2014年9月份，何某向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款50000元，每月利息3000元。2015年8月以后何某未能按时支付利息，被告人钱保忠、殷红江多次通过电话或到何某所在单位、住所进行讨债。2015年11月，何某被殷红江叫到合作社后，钱保忠、殷红江采取拘禁、恐吓、威胁等手段逼迫何某签了一张100860元的欠条。2016年9月后，何某仍然还不起利息，被告人张锦福、王彪、王兴明多次采取拦截、恐吓、殴打、逼迫、滋扰等手段向其讨债。2016年年底的一天，张锦福、王彪、王兴明在丘北县附属幼儿园拦截何某追讨债务。2017年6月的一天，王彪、王兴明在丘北县附属幼儿园堵住何某并将何某带到云南师范大学丘北附属中学小学部边上的空地上讨债，王彪、王兴明恐吓并殴打何某，王兴明用手打了何某脸部几巴掌并掐着何某颈部。2017年6月的一天，张锦福、王彪、王兴明将何某带到文山鑫业辣椒种植农民专业合作社，与殷红江一起逼迫何某签订每月还款3000元的承诺书。 2、2014年10月杨某1向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款50000元钱，每月利息3000元。2015年7、8月份后，杨某1未能按时偿还利息，被告人钱保忠、殷红江多次通过电话辱骂、恐吓，到杨某1所在单位、住所进行讨债。2015年10月的一天晚上，殷红江邀约他人到普者黑大街50号杨某1与何某原住所讨债，用脚踢杨某1家大门，辱骂随后赶到的杨某1，把杨某1打伤。2015年11月，杨某1被殷红江叫到合作社，钱保忠、殷红江采取拘禁、恐吓、威胁等手段逼迫杨某1签了一张100860元的欠条。2016年后，杨某1仍然还不起利息，被告人张锦福、王彪、王兴明多次采取拦截、恐吓、殴打、逼迫、滋扰等手段向其讨债。2016年年底的一天，杨某1在上班路上被张锦福等人拦截后拉到合作社逼债。2017年6月一天，杨某1被叫到文山鑫业辣椒种植农民专业合作社，被殷红江、张锦福、王彪、王兴明逼迫签订每月还款3000元的承诺书。2017年7、8月的一天，杨某1经过文山鑫业辣椒种植农民专业合作社门口时被张锦福、王兴明拦住并追要债务，杨某1鼻子被王兴明打出血。 3、2015年3月份，杨某2向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款50000元，每月利息3000元。后因杨某2未按时支付利息，被告人钱保忠、殷红江雇佣被告人张锦福、王彪、王兴明帮忙讨债。2017年年初，杨某2被张锦福、王彪、王兴明带到合作社讨债，被钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明等人辱骂、威胁并被王彪、王兴明殴打。 2016年，周某1向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款60000元，月利息为3600元。2016年年底后，周某1未能按时支付利息，被告人殷红江多次通过电话向周某1讨债。2017年年初，被告人张锦福、王彪、王兴明将周某1带到合作社逼债，王兴明用书打了周某1头部。 2015年，殷某向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款60000元，月利息3600元。后因殷某未能按时偿还利息。被告人殷红江多次通过电话或到殷某学校讨债。2017年10月的一天，殷红江打电话叫殷某到合作社，被告人殷红江、张锦福、王彪、王兴明对殷惠明进行辱骂、威逼讨债。 经审理查明，被告人钱保忠、殷红江、张锦福另有以下违法事实： 1、2014年，黄某向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款50000元，每月利息3000元。后因无法支付利息，被告人钱保忠、殷红江、张锦福等人多次采取辱骂、恐吓等手段讨债，殷红江、张锦福经常带人到黄某家闹。 2、2014年，施某1向文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借款50000元，每月利息3000元。后因施某1无法支付利息，被告人钱保忠、殷红江多次辱骂、恐吓施某1。一次施某1被叫到文山鑫业辣椒种植农民专业合作社商谈还款问题，施某1与其父施某3被被告人钱保忠、殷红江辱骂、威胁讨债。 上述事实有当庭质证并确认的以下证据予以证实： 1.受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书及告知书，证实本案由侦查机关在侦办其他案件中发现，经审查于2019年4月27日对钱保忠、殷红江等人寻衅滋事案立案侦查。 2.呈请侦查终结报告书、起诉意见书，证实案件的来源、侦破情况及公安机关的处理意见。 3.拘留证及拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书，证实被告人被采取相关强制措施的情况，采取强制措施程序、方式合法，无超期羁押的情形。 4.户籍证明、前科劣迹证明、网上查询比对证明、刑事判决书、释放证明书、执行通知书、情况说明，证实（1）被告人钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明作案时具备完全刑事责任年龄，现均不是网上在逃人员。 （2）被告人钱保忠、殷红江、张锦福无犯罪前科。 被告人王彪因犯寻衅滋事罪，于2015年2月9日被丘北县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年。缓刑考验期自2015年2月26日起至2018年2月25日止。2014年5月27日被丘北县公安局刑事拘留，2015年2月26日因宣告缓刑被释放。 被告人王兴明因犯抢劫罪，于2000年3月7日被文山州中级人民法院判处有期徒刑七年。因犯盗窃罪，于2005年8月16日被丘北县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币1000元。因犯盗窃罪，于2009年7月1日被丘北县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，2010年1月7日刑满释放。因犯盗窃罪，于2015年7月3日被丘北县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，2015年8月13日刑满释放。 5.抓获经过、到案经过，证实被告人王彪、王兴明、张锦福、钱保忠系拘传到案。被告人殷红江系主动到案。 6.搜查证、提取笔录及辨认照片、扣押清单，证实2019年5月2日，侦查机关在李某1住所扣押了文山鑫业辣椒农民专业合作社的营业执照、一台电脑、杨某1等22人的借款材料、总账五本、会计凭证等相关材料并制作了扣押清单。被告人钱保忠对扣押的物品（文山鑫业辣椒农民专业合作社的账目和电脑）进行辨认。 7.协助查询财产通知书、对公账户交易明细、冻结账户通用凭证，证实被告人钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明在丘北县银行无开户记录。 公安机关于2019年10月17日，冻结了文山鑫业辣椒种植农民专业合作社的账户21×××15，冻结时间从2019年10月17日起至2020年4月16日止。冻结资金676.56元。 8.协助冻结财产通知书、对私账户司法冻结凭证、银行卡交易明细，证实被告人王彪的在中国建设银行丘北支行账户62×××93自2013年12月31日至2019年10月16日的流水交易情况。 被告人殷红江在中国建设银行丘北支行账户62×××83自2011年1月21日至2017年4月15日，账户62×××18自2017年4月22日至2019年10月16日的流水交易情况。冻结时余额为零。 被告人张锦福在中国建设银行丘北支行账户62×××19自2016年11月4日至2019年10月16日的流水交易情况。 被告人王彪在中国建设银行丘北支行账户62×××18、账户62×××11在中国建设银行丘北支行的流水交易情况。 被告人王兴明在中国建设银行丘北支行账户62×××65自2017年4月22日至2019年10月16日的流水交易情况。 被告人钱保忠在中国建设银行丘北支行账户52×××61自2010年1月11日至2019年10月16日的流水交易情况。 丘北县公安局于2019年10月18日冻结了被告人王彪在中国建设银行丘北支行账户资金22.70元，冻结了被告人钱保忠在中国建设银行丘北支行账户资金3843.36元。 9.协助查询财产通知书、个人客户关联合约信息及账户交易明细，证实2019年10月16日前被告人殷红江、张锦福、王彪、王兴明在中国农业银行丘北支行账户的流水交易明细。分别冻结了被告人殷红江的农行账户62×××15，账户62×××69、余额63.41元，账户62×××13、余额87.55元。 10.协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、银行账户交易明细，证实2019年10月16日前被告人钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明在中国邮政储蓄银行丘北县代理网点的开户及交易流水情况，并对钱保忠账户余额672.05元、殷红江账户余额分别为27.68元、34.91元、王兴明账户余额为0.03元予以冻结。 11.协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、银行账户交易明细、复函，证实2019年10月16日前被告人钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明及丘北鑫业辣椒种植农民专业合作社在丘北县农村信用合作社的开户及交易流水情况，并对文山鑫业辣椒种植农民专业合作社在信用社的余额8983.26元予以冻结。 丘北县人民法院现将鑫业合作社的执行款暂时保管。 12.情况反映、民事判决书、借条、借款协议、执行通知书，证实何某、杨某1、杨某2等人向有关部门反映钱保忠涉嫌诈骗的事实。杨某1、何某与文山鑫业辣椒种植农民专业合作社的债务纠纷已通过诉讼程序解决，诉讼过程中提交了相关的借条及借款协议，现案件已进入执行程序。 13.情况说明，证实丘北县公安局2017年至2019年110接警平台无到鑫业合作社的接警记录。 14.被害人陈述。 （1）被害人何某的陈述，证实2014年9月份，其通过殷红江到合作社（文山鑫业辣椒种植农民专业合作社）借了50000元，月利息百分之六（3000元），扣除当月利息3000元，实际拿到47000元，并由其丈夫杨某1担保。2014年10月份，杨某1也通过同样的方式向合作社借了47000元。后有几个月其没有还利息，2015年10月份一天晚上九点多，通过其姐电话得知殷红江带着三个男子到家里（普者黑大街50号）踢门，其和杨某1去看时遇上殷红江他们，殷红江他们就按住杨某1打，杨某1嘴角出了一点血。 2015年11月份一天早上九点钟左右，殷红江让其到合作社谈还钱的事，钱保忠说本金加上违约金、滞纳金、利息一共要还100860元，并让其等杨某1来写借条才能走。下午四点钟左右，杨某1来到合作社，钱保忠以不让两人回家、不还钱要把两人工作整没有、他们怎么收拾其他欠款人的方式对两人进行威胁，逼着两人各写了100860元的欠条，到下午五点钟左右才放两人离开。 2016年11月份左右，张锦福和王春红到幼儿园找其催债，其和他们说自己会去找殷红江。 2017年，因为没有正常还利息，张锦福带着王彪和两三个男子经常到学校找其催账，第一次是张锦福到学校没有找到其。第二次是6月份左右的一天下午五点多，其在学校门口被王彪、张锦福的侄儿子、还有三个不认识的男子拦下带到合作社门口，见人多又拉到师大附小的操场上，一个左手手臂有纹身的男子打了其脸两拳，并用手掐着后颈部按住威胁其，后张锦福来到操场威胁说给其三天时间还钱，不然就让其见血。第三次是9月份，学校领导打电话说小飞龙（张锦福）领着一个人拿着借条到学校找其要钱。 2017年6月份，其在师大附小操场上被打后三四天一天早上七点左右，张锦福带着王彪，还有两个不认识的男子在其家（常青雅苑）楼下拦住其并将其带到合作社交给殷红江，殷红江说事情全部交给张锦福处理，张锦福就逼着其打电话给杨某1，一个小时以后杨某1来到合作社，张锦福和王彪威胁其和杨某1还钱，到下午五点多钟也没借到钱，王彪逼其和杨某1写了还款承诺书才让两人离开。 另外张锦福等人喝酒后晚上十二点多会时不时到老人住的房子(百合小区35号)踢门，大骂。张锦福、王彪等人经常到学校、家里、老人住处进行催账，其无法正常上下班，不敢去上班就请假导致单位上的工作无法正常开展。生活中被同事朋友嘲笑，觉得抬不起头，平时不敢一个人逛街，老人担惊受怕，家庭生活受到严重影响。 （2）被害人杨某1的陈述，证实2014年9月份，其媳妇何某到文山鑫业辣椒种植农业合作社向钱保忠借款50000元，每月还3000元利息，本金到期一次性偿还，扣除第一个月利息后拿到47000元，并和殷红江办理借款手续。10月份，其又以同样的方式借到47000元。两人还款到2015年7、8月份后暂时无力偿还，殷红江就多次在电话里进行辱骂和威胁。2015年10月份的一天晚上20时左右，其姐电话告知家里（普者黑大街50号）门快被人踢烂，其和何某去到东湖花园时看到殷红江和另外四个不认识的男子，后其被殷红江辱骂并被殷红江和一起的人殴打。2015年11月25日的上午9点左右，何某被带到钱保忠的公司后打电话让其一起去公司谈还款的事情。10点左右，其去到见钱保忠、殷红江还有5、6个男子，钱保忠他们以要去单位找领导，把其手筋脚筋挑断，把其媳妇关着，把其拉去山上绑着打之类的话威胁两人还钱，并逼迫两人每人签了100860元的欠条，离开时候已经是晚上21时左右。2016年年底，张锦福和王春红到单位找其要过账。过了一两个月的一天下午，其去上班路上被张锦福和王春红带到钱保忠公司直到快下班才让走。后张锦福就断断续续的去踢其家的门（百合小区35号）找其还钱。2017年的4月份的一天晚上，张锦福带着5、6个人去踢其家的门，其出来准备理论，张锦福他们一边骂一边冲上来打其，威胁其赶快还钱。2017年6月份的一天，何某被王彪带到钱保忠公司后打电话给其，其去到后王彪逼着其和何某每人签了一份还款承诺书，不签就不让走。2017年的7、8月份的一天中午14时30分左右，其回单位路过钱保忠公司，张锦福带着一个手上有纹身的男的把其拦下带去公司，还没走到公司门口，有纹身的男的就冲上来打其，张锦福抱着其双手让那个人打，当时其鼻子被打出血，挣开后其就开车跑了。 文山鑫业辣椒种植农业合作社的法人是钱保忠，殷红江负责办理业务，张锦福专门收账。向钱保忠借的钱其前前后后一共还了七八万元，向钱保忠借钱以后，其和何某的收入大部分用来偿还利息，家人担惊受怕，老人不敢外出散步，天一黑就把家里的门反锁，隔壁邻居闲言碎语，单位领导多次找其谈话，同时还把其调离原来的工作岗位，其出门在外都担心老婆和娃娃出事，不能安心工作。张锦福还让人在外散播谣言，说何某做小姐，说其吸毒，导致领导让其去做体检。 （3）被害人黄某的陈述，证实2014年，其到鑫业辣椒种植农民专业合作社找钱保忠借了50000元，月利息6%，实际拿到手47000元，后每月还钱保忠3000元利息。 2015年(具体时间记不得)，因为有两三个月没有还利息，钱保忠、殷红江打电话、发短信进行威胁、恐吓、辱骂。在家的时候张锦福(绰号小飞龙)会带着两三个年轻男子来要账，上班的时候殷红江、张锦福会去单位让还钱，不还就让其上不成班。2015年11月份，钱保忠、殷红江他们打电话让去重新签借条，钱保忠说本金加利息再加上叫小弟去要账的钱要还78000元，其觉得利息高，钱保忠威胁不还就别想出合作社其就签了字。后还了几个月实在还不起，张锦福等人就经常到家里要账，有一天晚上张锦福带着两个壮族到家门口吼，其下楼关门时看见两个壮族提着西瓜刀，跟他们谈了两个小时才让离开。2016底其母亲凑了10万元还给钱保忠，钱保忠才把借条拿给其。 钱保忠等人向其暴力讨债后家里面老人和小孩被吓到，影响到工作，给单位造成了不良影响。 （4）被害人杨某2的陈述，证实大概2015年3月份，黄某带其去鑫业辣椒种植合作社找殷红江办手续借了50000元，每月利息六分（3000元），扣掉当月利息拿到47000元。后有一段时间还不上利息，殷红江就经常带着三个社会上的人去单位找其。有一次遇到把其带到合作社后，钱保忠说本金加罚款和滞纳金、还有一部分讨债费、加上未还的利息逼着其写了87000元的借条，不写就不让走。后其又陆陆续续的还钱，不去还钱他们就经常去单位骚扰。 后其实在没有钱还，2017年年初一天早上8时许，其刚到单位办公楼脚就被王彪带着三个人拉上车带到钱保忠的合作社，见钱保忠、殷红江、张锦福及很多帮讨债的人在，其让钱保忠、殷红江宽限下，钱保忠、殷红江让自己跟讨债的人谈，并威胁其拿十万来还。后王彪揪着其头发打着其头部和右肩部四五拳，另外一个小弟也上来揪着其头发打着其头部和左肩部三四拳，并威胁其是不是想死，在旁边帮忙要账的小弟拍桌子乱骂其。下午14点左右，其想去找黄某母亲看下，王彪就开着车跟着去到东门油房巷黄某家，通过黄某母亲求情，王彪才离开。后黄某母亲凑了三万块钱给其还给殷红江。 钱保忠的人去单位找到其要账至少七八次，殷红江带着三四个光头壮族去单位找过其五六次，张锦福带着人去单位找过其二次，王彪带着人去了两次。被要账的过程中，其不能正常上班，去到办公室后经常跑到楼顶或者是跑去其他同事的办公室躲并经常请假，单位的同事对其都有鄙视的眼光。其经常不敢回家，经常有人在家门口守着，有时候在街上都要提防着，生怕被钱保忠的人见着。 张锦福在要账的过程中没有威胁打骂其是因为其私下给过他5500元好处费。 （5）被害人周某1的陈述，证实2015年至2016年期间，其向钱保忠、殷红江经营的文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借了60000元，月利息为6分（3600元）。2016年年底，其未按时还利息后多数是殷红江、张锦福打电话催其还钱并在电话里威胁、恐吓要找人到单位上守着、找人打其。殷红江打过10多次电话，去过单位三四次。 2017年年初飞龙（张锦福）、王兵还有一个不知名男子经常打电话或者去单位找其要账。一天他们把其带到合作社，王兴明用书本打其后脑壳催还钱，殷红江也说其活该被打。 （6）被害人施某1的陈述，证实2014年其向钱保忠、殷红江经营的文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借了50000元，月利息3000元，连续还了38个月后就没有按时还利息，后钱保忠打电话让到合作社谈还钱的事，到合作社后钱保忠对其进行辱骂，并恐吓要找社会闲杂人到单位或者家里找其。有一次钱保忠打电话让去他的合作社，其害怕就带着其父亲一起去，钱保忠、殷红江开始乱骂，其父亲让宽限几天。钱保忠说不还钱就要找人去其单位闹。后钱保忠和殷红江有事其和其父亲就赶紧离开。 （7）被害人殷某的陈述，证实2015年其向钱保忠、殷红江经营的文山鑫业辣椒种植农民专业合作社借了60000元，每月利息3600元。还了三个月后无力偿还利息，后殷红江打电话催其还钱，又过了六个月其一次性还了钱保忠18000元利息，之后其又没有按时还利息，钱保忠、殷红江找人多次到学校找其还钱。2017年10月，殷红江打电话让其到合作社，有三四个壮族在合作社里面，殷红江催其还钱，其让殷红江宽限几天，其中一个壮族男子就用手揪着其衣领威胁其还钱，后殷红江说宽限其几天其就从合作社里出来了。钱保忠和殷红江会打电话、到学校讨债，对其在学校的名誉产生了很大的影响。 15.被告人的供述。 （1）被告人钱保忠的供述，证实2014年6月份，文山鑫业辣椒农民专业种植合作社成立，其担任法人，殷红江担任理事长。鑫业辣椒合作社主要经营辣椒种植、化肥实验、种植三七、农民的社员入股分红及借款。借款时，其和殷红江都需要商量。借过钱给杨某1、何某、殷某、施某1等30来人，其中有的是全额拿给借款人，有的是将当月的资金占用费扣除后拿给借款人，借款人按照借条或者协议上的要求按时支付资金占用费。借款人不能按时支付占用费时，有的是电话通知借款人，有时间长的或者打电话不接的，其就叫殷红江去找，有的自己打电话。殷红江去找过的人有赵友超、周林建、杨某1等人。殷红江去找杨某1时其让他下午14时25分左右去杨某1的单位门口拦杨某1就可以，不要到杨某1的单位闹。殷红江追讨欠款的方式有打电话、去单位门口找、到借款人家里找，其教殷红江说过最重的话是不还钱就到法院起诉让他们丢工作，吓唬一下借款人来还钱。重新写借条其经手的只记得有何某，连本金和资金占用费一起何某补了一张大概100000元的条子。要账过程中其没有使用过暴力，说的最重的话就是要到法院起诉，让他们工作丢。不知道殷红江是否使用过暴力、威胁、恐吓过借款人。 2016年，其让张锦福和殷红江对接，和殷红江商量好张锦福的提成按照要得钱的百分之五至百分之十，后来殷红江带着张锦福去要债。一开始只知道殷红江带张锦福去讨债，后张锦福介绍了王彪和大傻（王兴明）一起去要债，偶尔听殷红江说他们一起去找到人没有要得钱。 合作社成立以来有记账本，电子账本存在合作社办公室的办公电脑里，另外还有一份纸质的账本。储存电子账本的电脑及纸质账本都被其收了抬到钱菊芬家藏着、一些贷款申请书撕了丢在办公室地板上，目的是逃避公安机关的打击。 （2）被告人殷红江的供述，证实2014年7月份，其跟钱保忠合伙成立文山鑫业辣椒种植专业合作社，法人代表是钱保忠，其前后一共入股27万元，钱保忠前后总共入股150万元。其和钱保忠经营的合作社没有开展过关于辣椒种植的项目，目的是套用合作社的名义入股，作为扶持种植辣椒资金名义贷出去，然后从中收取利息。利息2分到5分不等。发放贷款的事情平时大多是其操作。其不在时钱保忠也会发放贷款。发放过贷款的人记得的有何某、杨某1、杨某2、施某1、王正梅、黄某、解勤华、梁卫星、周某1、赵友超、周林健、陈代林、张海刚、殷某、甘文萍。如果没有按时偿还利息，开始是打电话催还钱，如果借款人不接电话或者电话打不通，其就会到借款人的单位上或者家里直接找借款人催还款。其去过杨某1、何某的家里找过。去过杨某1的单位上找过四次，去何某的单位上找过三次，去杨某2的单位上找过三次，去周某1的单位上找过两次，去黄某的单位上找过一次。 后来钱一直收不回来，钱保忠就找了张锦福他们来帮着追债。其和钱保忠没有出具委托或者证明给张锦福，只是钱保忠口头委托张锦福去帮合作社催款。其拿过杨某1、何某、杨某2、周某1的欠条给张锦福去催款。后张锦福带着王彪和大傻（王兴明）一起去收款。钱保忠跟其说过答应给张锦福等人收回的款的百分之十作为报酬。 其没有跟张锦福等人一起去收过账。只是2017年一天早上，张锦福他们把何某带到合作社，其和钱保忠就跟何某谈还款的事情，算了本金、利息、违约金、滞纳金让何某还100860元。后何某打电话叫来杨某1，杨某1、何某和钱保忠谈到中午以后分别签了100860元的欠条之后就离开合作社了。 张锦福、王彪等人带着何某和杨某2到合作社。其没有带张锦福、王彪他们去收过款。其和钱保忠经营合作社后没有获利，因为借出去的贷款大部分都没有收回来。 （3）被告人张锦福的供述，证实2016年其认识钱保忠后钱保忠让其帮他要账，具体事情让找殷红江谈。过了几天殷红江打电话让其去合作社，其带着王彪去合作社找殷红江拿了三份欠条并得知欠款人的单位和家庭住址、联系电话。殷红江有给了其帮忙要账的委托书。后其带着王彪、王彪介绍了王兴明一起到何某家要账没找到人。过了几天，又带着王彪、王兴明到丘北县锦屏镇附属幼儿园找到何某让赶快还钱。到丘北县政府杨某1办公室找杨某1没找到，其一个人又去杨某1的父母住处找杨某1没找到。到丘北县农科局找杨某2，去了三次都没找到。 有一次王彪、王兴明在何某家找到何某，其让王彪把何某带到合作社交给殷红江，因殷红江不在王彪把何某带到师大附属中学的操场上，赶到时看到何某在操场上哭，其让何某回去跟杨某1商量如何还钱就让何某走了。 有一次王彪和王兴明将何某带到合作社，去到时殷红江在跟何某谈着，后来杨某1也来到合作社里面，跟殷红江谈了之后何某、杨某1分别签了一份合同就离开了。 还有几次王彪和王兴明去找过杨某1、杨某2没有找到。除了直接到家里或者单位上追要债务外其还会打电话给何某、杨某1、杨某2催还钱。 2016年的一天，其和殷红江、王春红去丘北县八道哨乡八道哨街上找欠钱保忠钱的施某1讨债没找到人。 有一天中午其和王兴明在殷红江的合作社门口见到杨某1路过，就将杨某1拉到合作社办公室里叫他还钱，当时为了逼他还钱，王兴明用手打着杨某1的脸两巴掌。 2016年一天晚上，其在三鑫花园对面的路上碰到黄某，其让黄某赶快还钱保忠钱就让他走了。之前其只是打过电话催黄某尽快还钱。 （4）被告人王彪的供述，证实其通过飞龙（张锦福）认识殷红江后殷红江让其和飞龙去帮他催账，并拿了何某、杨某1、周某1、杨某2的欠条给。 后其去找过何某和周某1。第一次是其和张锦福去到重阳街锦小小学对面幼儿园学校找何某和周某1没有找到。第二次是其叫小李一起去幼儿园找何某和周某1没找到，就到幼儿园跟园长说了何某和周某1欠钱的事情。第三次是其和张锦福去学校找何某和周某1，中午十二点钟左右在学校门口遇到何某把她带到合作社交给殷红江。第四次是其和张锦福去茶果林加油站下去500米的小区何某家找何某没找到。第五次是其和飞龙去何某家没找到何某。第六次是一天下午放学，其和张锦福、王兴明在幼儿园门口看到何某就把何某带到合作社，因合作社人多殷红江就让先将何某带到外面。几人把何某带到云师大附中后门空地跟何某好好谈还钱的事，张锦福接了一个电话后来了三个男子一直在骂何某。后其和张锦福、王兴明又把何某带到合作社交给殷红江，谈了半个小时何某就走了。第七次是张锦福让去看看何某在不在，一天早上八点钟左右，其和王兴明在何某家楼脚等到何某，张锦福带着两个人来，后其和张锦福、王兴明就把何某带到合作社，何某又打电话叫来杨某1跟殷红江还是张锦福写保证书两人就离开了。 其去找过杨某2催账三次。前两次去杨某2单位都没找到。第三次是一天早上九点半左右，其和张锦福在农科局楼下找到杨某2，杨某2就跟张锦福到合作社，后杨某2跟殷红江说第二天下午拿两万给就离开了。 其和张锦福去找过杨某1两次，两次都没有找到人。 殷红江答应催回账后提成百分之二十，拿着借条和委托书给，借条上写的是借合作社的钱，平时殷红江没有发工资也没给过什么好处。 （5）被告人王兴明的供述，证实2017年5、6月份的一天早上7点钟，王彪让其一起去农科局找个人要账，在停车场等到杨某2，王彪让杨某2赶快还钱两人就走了。后过一个月的一天下午，小飞龙让王彪带着其再次去农科局找杨某2没有找到。 2017年年底的一天，张锦福带其去丘北县政府找杨某1催讨欠款，到丘北县（原鑫业辣椒种植农民专业合作社）门口，张锦福看到杨某1骑车路过就把杨某1拉过来，拉到合作社门口时其用手拍了杨某1的肩膀一下，然后就把杨某1推进合作社里催讨欠款。 2017年年底的一天，王彪开车带着其和张锦福去到丘北县锦屏镇常青雅苑廉租房找何某催讨没有找到。过了几天，王彪叫其一起去丘北县附属幼儿园找何某催讨欠款，放学时见到何某出来，其和王彪就将何某带到云南师范大学丘北附属中学小学部边上的空地上讨债，张锦福来到让何某赶快还钱后让何某离开。 王彪说过欠款催讨回来可以分得点钱，因为一直没有催讨回欠款，其没有分得过钱。 16.证人证言。 （1）证人王某1的证言，证实其原来在钱保忠他们开的合作社做会计，按照经营辣椒的单子做。一个月或者一个季度才去一次。以合作社的名义放高利贷的事情其不知道。开始合作社有钱保忠、殷红江和一个女子，后来就只有钱保忠和殷红江了。 （2）证人李某1的证言，证实钱保忠是其丈夫的表哥。2019年4月的一天下午16时，钱保忠拿过一个电脑显示屏和一个纸箱放到其家说过几天他来拿。5月2日下午，钱保忠说他要去家里拿显示屏和纸箱，因其在开远就叫他自己去拿。后到家东西已经不在了。显示屏是白色的，纸箱是封起来的，不清楚里面是什么。 （3）证人杨某3的证言，证实2014年下半年，其丈夫黄某去钱保忠的合作社借了5万元，利息每个月3000元，还了两年因利息太高没有继续还。后面钱保忠打电话叫黄某去谈还钱的事没有谈拢。过了几天的一天凌晨1点多，钱保忠合作社一个叫殷总的人带着四五个男子到其家让黄某还钱，其说暂时没有钱还，有一个男子从车上拿着一把刀来指着其，其打电话给“飞龙”（张锦福）让宽限几天后殷总他们就走了。后其凑了2万去还。后听黄某说殷总他们去锦屏镇政府门口等他还要去乡下找他，其和黄某又凑了1万8千去赔。后因为还不起利息，殷总他们又去找黄某父母要，后黄某母亲拿了10万元去赔事情才了结。 钱保忠他们说带去催账的一个人一天有三百的费用。全部加起来其和黄某一共还了钱保忠25万元。 （4）证人罗某的证言，证实2017年的一天下午四点左右，杨某2打电话说她因跟别人借了高利贷被逼得没有办法，要向其借3万元。晚上六点左右杨某2到其家拿了钱就走了。听说杨某2跟钱保忠、祝自荣借过高利贷。 （5）证人闵某的证言，证实其是律师。因为周某1跟施某1欠着雷伟业的钱，雷伟业找过其帮忙打官司。 （6）证人龙某1证言，证实其是龙伟的父亲。2018年，龙伟去世前的两个月，钱保忠派过两个男子到单位抓着衣领把龙伟拉回来家里逼迫龙伟还钱。龙伟向钱保忠借50000元钱，连本金加上利息要还17万多，后来只是赔着55000元。龙伟在世前会有人来找他逼债，有一段时间龙伟直接不敢去学校上课。 （7）证人赵某1的证言，证实龙伟是其儿子，他在外面差着别人钱，龙伟去世前会有人来找他要债，有时龙伟不在，就叫其和其老公还。那些人有时会来家里找，有时会去龙伟的学校里找。 （8）证人龙某2的证言，证实龙伟是其堂弟，听龙伟说他跟钱保忠借了2万元，有一次钱保忠叫他去办公室里动手打了他，逼迫他签下一张5万元的欠条。后其打过电话给钱保忠询问情况，钱保忠说他的工人要发工资，几年了已经欠着10万就挂了电话。 龙伟差着钱的人时不时会去找他要账，已经严重影响他的个人生活，课也不敢去上，一见人来就跑去房间里躲着。 （9）证人常某、谭某、杨某4、聂某（四人系龙伟同事）的证言，证实龙伟在学校里比较随和。会有人去学校里找龙伟要账，已经影响到学校的正常秩序。 （10）证人赵某2的证言，证实多次有人来过办公室找过杨某1讨债。 （11）证人周某2的证言，证实有人找过何某、周某1讨债，其在幼儿园门口遇到找周某1、何某要账的人两次，那些人没有进去幼儿园滋扰幼儿园的正常工作。其听说进去找过园长。因要账的事周某1、何某会经常请假，对幼儿园正常教学秩序有一定的影响。 （12）证人唐某的证言，证实其跟何文斌是朋友，何某是何文斌的女儿，听何文斌说他女儿差着高利贷，其跟何文斌买过老城油房巷45号的一套房子。 （13）证人苗某1的证言，证实2018年10月4日，其以34.9万向唐某购买了丘北县老城区油房巷的一套房子。 （14）证人王某2的证言，证实何某和杨某1是其孙女和孙姑爷，知道他们差高利贷的事。何某的10万元已经还完，杨某1的不知道。以前还没有还完的时候，经常有人去锦屏镇油房巷找他们要账。 （15）证人雷某的证言，证实杨某1是其同事，知道他差高利贷。有人会到办公室或者打办公室电话找他要债，其遇到过几次，每次的人数都不一样，多的时候会有四个。 （16）证人李某2、林某的证言，证实有人到过幼儿园找何某、周某1讨要债务，对幼儿园产生一定影响。 （17）证人苗某2、佘某的证言，证实有人找过黄某讨债，导致黄某不敢来上班。 （18）证人施某2的证言，证实有人到杨某2的单位找过杨某2讨债。 （19）证人杨某5的证言，证实有人到幼儿园找何某、周某1讨过债。 （20）证人钱某的证言，证实其曾转过二三十万给其哥钱保忠的鑫业合作社做周转资金，后算了两分的利息归还。 17.民事判决书、民事调解书各一份、刑事谅解书六份，证实文山鑫业辣椒种植农民专业合作社与杨某2、殷某的债务纠纷已通过诉讼程序解决，另何某、杨某1、殷某对被告人钱保忠、殷红江的行为表示谅解。 以上证据经过当庭质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认。 对上述证据证明的事实，针对各被告人的辩解和辩护人的辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下： 一、关于恶势力犯罪的认定。 五被告人及辩护人以不同理由提出本案不应认定为恶势力犯罪。经查，2014年6月，被告人钱保忠、殷红江合伙成立文山鑫业辣椒农民专业种植合作社（以下简称鑫业辣椒合作社），由钱保忠担任法人，殷红江担任理事长，鑫业辣椒合作社成立后被告人钱保忠、殷红江超出合作社经营范围先后向何某、杨某1、杨某2、黄某、周某1、施某1、殷某、周林建、王正梅等多人非法高利放贷，何某、杨某1等人无法按期支付利息后，被告人钱保忠、殷红江采取电话辱骂、到受害人家中或者单位拦截、滋扰、恐吓等方式追讨债务。2016年后，经被告人钱保忠和殷红江商量后以收回债务进行提成作为报酬，雇佣被告人张锦福帮忙继续向未能按时偿还高额利息和本金的何某、杨某1、杨某2、黄某、周某1、施某1、殷某等人讨债，后张锦福邀约被告人王彪、王兴明一起参与。讨债过程中张锦福、王彪、王兴明到单位或者家中寻找，对被害人何某、杨某1、杨某2、黄某、周某1、施某1、殷某多次采取拦截、恐吓、殴打、逼迫、滋扰等手段非法讨债，钱保忠、殷某对张锦福等人的行为采取默许、放任的态度，讨债行为严重影响到何某、杨某1、杨某2等人的生活和单位正常工作的开展，形成了以被告人钱保忠、殷红江为纠集者，被告人张锦福、王彪、王兴明为积极参与者进行非法讨债的恶势力犯罪团伙，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。故五被告人及其辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪的理由依法不能成立，本院不予采纳。被告人钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明的行为应认定为恶势力犯罪。 二、违法、犯罪事实的认定。 （一）犯罪事实的认定。 在案证据证明，被告人钱保忠、殷红江超出鑫业辣椒合作社的经营范围，分别向被害人杨某1、何某非法高利放贷并通过电话辱骂、到受害人家中或单位拦截、滋扰、恐吓等方式追讨高利贷，后雇佣被告人张锦福、王彪、王兴明多次采取拦截、恐吓、殴打、逼迫、滋扰等方式继续向杨某1、何某非法讨债，对张锦福等人的行为采取默许、放任的态度，非法讨债行为对被害人何某、杨某1的生活和单位正常工作的开展造成严重影响。被告人钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明分别对被害人杨某1、何某实施非法讨债的行为均构成寻衅滋事罪。 在案证据证明，被告人钱保忠、殷红江超出鑫业辣椒合作社的经营范围，向被害人杨某2、周某1、殷某非法高利放贷，并雇佣被告人张锦福、王彪、王兴明在2017年间采取恐吓、殴打、逼迫等方式向三被害人非法讨债，对张锦福等人的行为采取默许、放任的态度，对被害人杨某2、周某1、殷某的生活和单位正常工作的开展造成严重影响。被告人钱保忠、殷红江、张锦福、王彪、王兴明非法讨债的行为已构成寻衅滋事罪。 （二）违法事实的认定。 在案证据证实，被告人钱保忠、殷红江超出鑫业辣椒合作社的经营范围，向被害人黄某非法高利放贷，后多次通过打电话、发短信威胁、恐吓、辱骂的方式向被害人讨债，并雇佣被告人被告人张锦福到黄某单位讨债，被告人钱保忠、殷红江、张锦福的行为应认定为违法行为。 在案证据证实，被告人钱保忠、殷红江超出鑫业辣椒合作社的经营范围，向被害人施某1非法高利放贷，后多次通过辱骂、威胁的方式向被害人讨债，被告人钱保忠、殷红江的行为应认定为违法行为。 三、综合量刑情节的认定。 针对被告人及辩护人对相关量刑情节的辩护意见，综合评析如下： 被告人钱保忠、殷红江超出鑫业辣椒合作的经营范围向多人高利放贷并实施非法讨债行为，后采取默许、放任的态度雇佣他人共同实施非法讨债行为，且两被告人是讨债行为最大的获利者。在违法犯罪过程中钱保忠、殷红江起主要作用，系主犯，且两被告人系多次纠集他人实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，符合寻衅滋事罪情节严重的情形。依据在案证据证实，被告人钱保忠犯寻衅滋事罪（3次），系纠集者（主犯），另有2次违法事实。被告人殷红江犯寻衅滋事罪（3次），系纠集者（主犯），另有2次违法事实，系主动到案并在审理过程中表示认罪，成立自首。 被告人张锦福、王彪、王兴明受雇实施非法讨债活动，在违法犯罪过程中起辅助作用，系从犯，属于积极参与者。被告人王彪、王兴明在犯罪过程中听令于被告人张锦福，相较于被告人张锦福相对作用较小。依据在案证据证实，被告人张锦福犯寻衅滋事罪（3次），系积极参与者（从犯），另有1次违法事实。被告人王彪犯寻衅滋事（3次），系积极参与者（从犯），本案犯罪系在缓刑考验期内犯新罪，应撤销对其宣告的缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚，并扣减前罪已执行的刑期275日。被告人王兴明犯寻衅滋事（3次），系积极参与者（从犯），具有犯罪前科，前罪刑罚执行完毕后五年内在犯本案，系累犯。 本院认为，被告人钱保忠属于恶势力犯罪团伙成员，其行为已构成寻衅滋事罪（3次），系纠集者（主犯），符合多次纠集他人实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序的情形，取得部分被害人谅解。另有2次违法事实。应依法惩处。 被告人殷红江属于恶势力犯罪团伙成员，其行为已构成寻衅滋事罪（3次），系纠集者（主犯），符合多次纠集他人实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序的情形，取得部分被害人谅解，主动到案并在审理过程中表示认罪，成立自首。另有2次违法事实。应依法惩处。 被告人张锦福属于恶势力犯罪团伙成员，其行为已构成寻衅滋事罪（3次），系积极参与者（从犯），认罪态度较好。另有1次违法事实。应依法惩处。 被告人王彪属于恶势力犯罪团伙成员，其行为已构成寻衅滋事罪（3次），系积极参与者（从犯），认罪态度较好。应相较于被告人张锦福从轻处罚。本案犯罪系在缓刑考验期内犯新罪，应撤销对其宣告的缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚，并扣减前罪已执行的刑期275天。应依法惩处。 被告人王兴明属于恶势力犯罪团伙成员，其行为已构成寻衅滋事罪（3次），系积极参与者（从犯）。具有犯罪前科，系累犯，认罪态度较好。应相较于被告人张锦福从轻处罚。应依法惩处。 据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，即有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。综上，根据被告人犯罪情节，认罪态度及对社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六天、第二十七条、第四十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十七条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人钱保忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十万元。罚金自判决生效后一个月内缴付。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月1日起至2024年10月31日止。） 二、被告人殷红江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。罚金自判决生效后一个月内缴付。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月1日起至2024年4月30日止。） 三、被告人张锦福犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月29日起至2023年4月28日止。） 四、撤销丘北县人民法院（2015）丘刑初字第28号刑事判决书对被告人王彪宣告的缓刑。被告人王彪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零六个月。与前罪合并刑期为五年零六个月。决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的275日，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月29日起至2023年7月28日止。） 五、被告人王兴明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月29日起至2022年10月28日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  张炳兴 审判员  黄会银 审判员  **鸣 二〇二〇年五月十一日 书记员  马炳坤