湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1028刑初118号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人刘杰，男，1997年10月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，湖南省安仁县人，住安仁县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被公安民警抓获，同年8月18日被安仁县公安局刑事拘留，同年9月22日被安仁县公安局执行逮捕。现羁押于安仁县看守所。 被告人贺志斌，男，1998年10月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，湖南省安仁县人，住安仁县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被公安民警抓获，同年8月21日被安仁县公安局刑事拘留，同年9月22日被安仁县公安局执行逮捕。现羁押于安仁县看守所。 被告人官文杰，男，1998年4月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，广东省连州市人，租住广东省中山市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被公安民警抓获，同年8月21日被安仁县公安局刑事拘留，同年9月22日被安仁县公安局执行逮捕。现羁押于安仁县看守所。 被告人王雨阳，男，1989年11月24日出生，汉族，初中文化程度，无业，安徽省马鞍山市当涂县人，住当涂县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月14日被公安民警抓获，同年9月15日被安仁县公安局刑事拘留，同年9月22日被安仁县公安局执行逮捕。现羁押于安仁县看守所。 辩护人王晶妍，女，1997年6月1日出生，湖南省安仁县人，住安仁县。系安徽省马鞍山市当涂县黄池镇福山村村委会推荐。 湖南省安仁县人民检察院以安检刑检刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人刘杰、贺志斌、官文杰、王雨阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院于同年10月9日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年10月27日公开开庭进行了审理。湖南省安仁县人民检察院指派检察员过翠芳出庭支持公诉。被告人刘杰、贺志斌、官文杰、王雨阳及其辩护人王晶妍均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省安仁县人民检察院指控，2019年下半年开始，被告人官文杰明知被告人王雨阳收购银行卡用于违法犯罪活动洗钱，仍然联系王雨阳向其提供银行卡。王雨阳以800元一套银行卡（包括银行卡、银行卡U盾、手机卡等）的价格向官文杰收购银行卡，再以900元一套的价格卖给“上线”，从而牟取利益。官文杰则联系被告人贺志斌，让贺志斌提供银行卡，并告知贺志斌该卡是用于违法犯罪活动洗钱。贺志斌又联系被告人刘杰，让刘杰提供银行卡，并告知刘杰该卡是违法犯罪活动洗钱。 2020年5月29日，刘杰联系豆晨建（另案处理）办卡，豆晨建不仅自己实名办了一张卡号为6228××××7877的农业银行卡，还找到了谢权威、侯含涛，让谢权威实名办理一张卡号6228××××3671的农业银行卡，让侯含涛实名办了一张卡号为卡号6228××××7574的农业银行卡。随后，豆晨建将豆晨建、谢权威、侯含涛的银行卡以及Ｕ盾等物品按照刘杰的要求按照邮寄至官文杰，与官文杰在一起的贺志斌按照王雨阳的要求将上述物品邮寄至云南省西双版纳地区一上线。最终，豆晨建、谢权威、侯含涛的银行卡被用于电信诈骗转账。谢权威、侯含涛、豆晨建的银行卡流水均超过20万元。 上列四被告人发现银行卡有流水后，通过银行挂失补卡的方式截留了部分赃款，其中，被告人刘杰得赃800元，贺志斌得赃2450元，官文杰得赃2500元，王雨阳得赃5000元。 2020年8月17日，被告人刘杰被公安民警在安仁县××乡××村××组家中抓捕归案；同年8月20日，公安民警在广东省中山市坦洲镇七村东城四季一加一将被告人贺志斌抓捕归案，在广东省中山市坦洲镇七村中珠城2栋204房间将被告人官文杰抓捕归案；同年9月14日，被告人王雨阳被公安民警在广东省广州市增城区××镇××路××号××房××抓捕归案。 公诉机关认为，被告人刘杰、贺志斌、官文杰、王雨阳明知或应当明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，刘杰、贺志斌、官文杰、王雨阳均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。刘杰、贺志斌、官文杰、王雨阳自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议法院对被告人刘杰、贺志斌、官文杰、王雨阳均在有期徒刑八个月以上一年以下幅度内量刑，并处罚金。公诉机关提交了被告人的供述与辩解、被害人的陈述、到案经过、证人证言、扣押物品清单、《认罪认罚具结书》、勘查笔录、检查笔录、辨认笔录及书证等证据。 被告人刘杰对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受刑事处罚，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人贺志斌对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受刑事处罚，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人官文杰对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受刑事处罚，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王雨阳对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，愿意接受刑事处罚，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王晶妍的辩护意见：1、被告人王雨阳对指控的犯罪事实、罪名没有异议，辩护人不提出异议；2、被告人王雨阳系初犯、无前科，有坦白、认罪认罚、退赃及预缴纳罚金情节，请求法庭对其从轻处罚，争取适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。签字具结系被告人刘杰、贺志斌、官文杰、王雨阳真实意思表现。 另查明，公安机关扣押了被告人刘杰紫色OPPO手机一台、贺志斌白色苹果手机一台、官文杰白色苹果手机一台、王雨阳橙色华为手机一台。 2020年10月22日，被告人王雨阳的家人帮助其退赃人民币5000元，预缴纳罚金人民币5000元；同年10月26日，被告人官文杰的家人帮助其退赃人民币2500元，预缴纳罚金人民币5000元。 本院认为，被告人刘杰、贺志斌、官文杰、王雨阳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其提供支付结算等帮助，提供的银行卡洗钱流水达20万元以上，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，各被告人互相串通，收购银行卡、出售银行卡、邮寄银行卡，并利用上线的洗钱行为，截留部分赃款“黑吃黑”，共同分赃，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 被告人刘杰到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；且自愿认罪认罚，签字具结，依法可以从宽处理； 被告人贺志斌到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；且自愿认罪认罚，签字具结，依法可以从宽处理。 被告人官文杰到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；且自愿认罪认罚，签字具结，依法可以从宽处理；其家人已经帮助其全部退赃，预缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。 被告人王雨阳到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；且自愿认罪认罚，签字具结，依法可以从宽处理；其家人已经帮助其全部退赃，预缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。 被告人刘杰、贺志斌、官文杰、王雨阳的赃款系犯罪违法所得，已经退赃的依法予以没收，上缴国库，没有退赃的依法继续追缴。公安机关扣押在案的被告人刘杰紫色OPPO手机一台、贺志斌白色苹果手机一台、官文杰白色苹果手机一台、王雨阳橙色华为手机一台，均系用于犯罪的个人财产，依法予以没收，上缴国库。 辩护人王晶妍提出被告人王雨阳系初犯、无前科，有坦白、认罪认罚、退赃及预缴纳罚金情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实、证据一致，本院予以采纳。请求对被告人王雨阳适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。 结合本案各被告人的犯罪情节、地位、主观恶性及社会危害程度，悔罪表现，本院认为公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年5月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人贺志斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年5月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人官文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年4月19日止。罚金已缴纳。） 四、被告人王雨阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年5月13日止。罚金已缴纳。） 五、被告人官文杰的退赃款人民币2500元、王雨阳的退赃款人民币5000元，共计7500元，依法予以没收，上缴国库（已上缴）；责令被告人刘杰继续退赃人民币800元、贺志斌继续退赃人民币2450元； 六、扣押在案的被告人刘杰紫色OPPO手机一台、贺志斌白色苹果手机一台、官文杰白色苹果手机一台、王雨阳橙色华为手机一台，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  谢小平 二〇二〇年十月二十七日 书记员  陈禹霏 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。