上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初824号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人任季冬，男，1986年3月16日出生，汉族，户籍地上海市杨浦区。辩护人石靓，上海华勤基信律师事务所律师。辩护人朱煜，上海市远东律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]963号起诉书指控被告人任季冬犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被害人彭某某的诉讼代理人马旗、被告人任季冬及辩护人石靓、朱煜到庭参加诉讼。本案因疫情防控中止审理，后恢复审理，现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月，被告人任季冬伙同田猛(已判刑)，以能通过关系为他人落户上海为名，伪造虚假人事档案调档函，骗取被害人彭某某人民币(以下币种同)63万元，骗取经缪某1介绍的被害人付XX60万元(案发后，该笔钱款已由缪某1退还给XX)。2019年2月至8月间，被告人任季冬伙同田猛或者单独以能通过关系为他人落户上海为名，采用伪造准予迁入证明、编造给上家巨额钱款的借口等方式，骗取被害人邓某共计758万元。2019年8月，被告人任季冬以能通过关系为他人落户上海为名，骗取被害人林某某78万元。2019年9月22日，被告人任季冬被公安机关抓获，其到案后否认上述事实。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述，同案犯供述，证人证言，微信聊天记录，银行转账记录，服务协议，区间协议，人事档案调档函，准予迁入证明，侦查终结报告书，收据，谅解书，收条，借条，手机恢复数据，扣押清单，上海市嘉定区人才服务中心出具的工作情况，会计鉴定意见书，抓获经过，被告人供述等证据，据此认为被告人任季冬的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，且部分属共同犯罪，提请本院依法判处。诉讼代理人认为被告人任季冬的行为已构成诈骗罪。被告人任季冬辩称没有实施诈骗，其和田猛2017年开始合伙办户口落户，但没有成功过，其只是中介，接到客户材料给田猛和张某做，钱都给了田猛、张某及之前的客户，自己赚取费用大约100万元。2017年至2018年8月底，其并不知道田猛是诈骗，之后其开始拆东墙补西墙，田猛做不成功后就找张某做。辩护人对指控罪名无异议，但提出被告人任季冬轻信田猛和张某有办理落户上海的能力，收钱目的为赚取差价不是为了诈骗，后因无法办出户口才开始拆东墙补西墙；关于诈骗金额应从张某于2019年6月至7月告知任季冬办不出上海户口之后计算，故仅对被害人林某某实施了诈骗，但如果认定全部指控事实，则被告人任季冬属从犯。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致，且有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.被害人彭某某的陈述及人事档案调档函证实，2018年5月，其通过朋友找关系帮两个孩子办理落户上海的手续，其委托公司财务进行处理，后得知11月收到一张人事档案调档函的微信照片，并转给对方63万元。之后对方一直找各种理由称没办好也不还钱，遂报案。2.被害人邓某的陈述及微信聊天记录、准予迁入证明、银行转账记录等书证证实，其经人介绍认识任季冬，任季冬称与别人合伙办理上海户口，2019年2月起，其让任季冬帮其多个朋友办理落户手续并垫付了多笔费用，后得知是田猛在办理，田猛给其看过一些调档函、准迁证，后田猛承认是伪造的材料没有办理户口，任季冬承认2018年11月起就知道田猛办不出户口了，并称找了张某继续办户口。任季冬还曾去了泰国准备跑路，任被抓后，张某告诉其任季冬让张合伙骗其。3.被害人林某某的陈述及相关服务协议书、微信聊天记录、转账记录证实，2019年8月经人介绍认识任季冬，任说可以帮其一家落户上海，双方签了合同，其支付了78万元，之后以各种理由让其等候，至今未果。4.同案犯田猛的供述证实，其和任季冬从2017年3月开始经营户口相关生意。任季冬经常给其客户的材料及钱款。2018年7月，其告知任季冬拿不到调档函之类的材料了，任季冬让其伪造材料给客户看，其就伪造了发给任季冬或客户。至12月，其办理户口的关系人阮某某被抓，之后就没有办户口的关系了。5.证人缪某1的证言及相关服务协议、还款收据、谅解书等证实，其听任季冬说能办理外地户口落户上海，2018年6月，其跟任季冬说有个客户付国良需要办理，任说肯定办得成，其和陶某某就做了担保人，双方签了协议。后来任季冬发给其和付国良嘉定区人才服务中心的人事档案调档函，其并不知真假，付国良遂支付任季冬60万元，后来就联系不上任季冬了。其将上述钱款退给付国良，付国良写了谅解书。6.证人陶某某的证言及收条证实，2018年6月，其朋友付国良一家通过其和任季冬签订了服务协议代办上海户口，其和缪某1做了担保人，付国良付给任季冬费用，但后来一直联系不上任季冬了。7.证人阮某某的证言证实，其个人没有能力为他人办理上海户口，其收取他人钱款后也没有真实为他人办理过落户手续，田猛给其转过客户钱款，但没办成功。8.证人张某的证言证实，2018年8月下旬起，任季冬开始询问其办理户口的事情，任季冬说他收了别人的钱但没法办出来。任季冬还求宋某某帮忙办户口，宋拒绝了。9.证人宋某某的证言证实，有一次其和张某、任季冬、田猛一起吃饭时，他们提出让其帮忙办理上海户籍，其称在上海没有关系直接拒绝了。10.证人刘某的证言证实，其听说田猛2018年开始帮人办户口，因江某某也是帮人办户口并有个叫阮某某的同学有这方面的关系，其遂介绍二人认识。事后听说阮某某出事了，江某某和田猛也没帮人办成户口。11.证人江某某的证言证实，其经人介绍认识田猛，之前试图与田猛合作办理户口业务，但没办成过。阮某某自称认识市人口办领导，但其找阮某某办户口的事情从未办成过。其于2018年12月报案后，阮某某即被抓获。12.证人缪某2的证言证实，其系田猛妻子，田猛通过江某某和阮某某帮人办户口。13.公安机关调取的相关微信聊天记录、转账记录、银行转账记录、服务协议、区间协议、人事档案调档函、准予迁入证明、扣押清单、手机恢复数据、侦查终结报告书等书证证实，被告人任季冬伙同田猛或单独以办理落户上海为由，使用伪造的材料骗取被害人钱款的事实。14.上海市嘉定区人才服务中心出具的工作情况证实，涉案人事档案调档函系伪造。15.上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的会计鉴定意见书证实，被告人任季冬伙同田猛或单独骗取被害人钱款的数额。16.上海市公安局闵行分局出具的抓获经过、侦查终结报告书证实，本案案发及被告人任季冬的到案经过，阮某某涉嫌诈骗已另案处理。关于被告人任季冬辩称系办理户口的中介未实施诈骗，辩护人提出对诈骗数额及被告人属从犯，仅赚取差价的相关意见，在案证据经庭审查实能相互印证，证实被告人任季冬等人并不具有办理上海户口落户业务的资质与能力，仍单独或伙同田猛以伪造的人事档案调档函或准予迁入证明等方式，谎称能办理落户上海的业务，骗取各名被害人钱款的事实，具有非法占有的目的，被告人任季冬的行为符合诈骗罪的构成要件,应以诈骗罪论处，且系诈骗活动的积极实施者，依法不能认定为从犯；被告人任季冬提出2017年至2018年8月底不知田猛实施诈骗的辩解，并不影响本案指控诈骗行为所实施的时间，且供述从2018年8月底开始将客户钱款拆东墙补西墙，进一步证实其实施诈骗行为的主观故意；关于被告人仅赚取差价的意见，因任季冬系与他人共同实施诈骗行为，赃款的分配不影响行为性质及犯罪数额的认定。故被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人任季冬单独或伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且部分属共同犯罪。公诉机关的指控成立。为严肃国家法制，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任季冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币九十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2032年9月21日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。)二、责令被告人任季冬退赔被害人邓某人民币四百二十九万元、被害人林某某人民币七十八万元；与本院(2020)沪0112刑初663号判决中的被告人田猛共同退赔被害人彭某某人民币六十三万元、被害人邓某人民币三百二十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  王 岚人民陪审员  孙玉龙人民陪审员  王毅勇二〇二〇年十二月四日法官 助理  火 伟书 记 员  火 伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。