河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0181刑初263号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人张国卫，男，1974年7月10日出生，汉族，初中文化程度，籍贯：河南省尉氏县,住址：河南省尉氏县，现住河南省郑州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月11日被巩义市公安局刑事拘留，2019年12月18日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日被巩义市公安局执行逮捕。指定辩护人康建乔，河南星光律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检二部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人张国卫犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉，同日本院立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察官张晓鹏、检察官助理张亚辉出庭支持公诉，被告人张国卫及其辩护人康建乔到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省巩义市人民检察院指控，2014年大概四月份，被告人张虎林、张国卫经李某2等人介绍认识被害人张某2，张虎林伙同张国卫以许诺给张某2承包中国新郑航空物流工程建筑项目为诱饵，于2014年5月19日让张某2向张国卫农业银行账户转款60万元作为工程保证金，后将该笔保证金用于退还收取他人的工程保证金、张虎林等人日常消费、张国卫个人借贷等。为掩饰诈骗目的，张虎林分别于2014年9月23日指使张国卫与张某2、李某2签订协议书，于2015年3月26日指使李某1（另案处理）与李某2签订工程联合施工协议书，约定工程项目承接及施工事宜。案发后，他人以张虎林名义退还张某235万元，张国卫退还张某21.9万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人张虎林、张国卫的行为均已构成诈骗罪，建议判处张虎林有期徒刑十年零六个月，并处罚金；判处张国卫有期徒刑五年，并处罚金。被告人张国卫对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，张国卫是从犯，主观恶性小，积极退赃，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年大概四月份，被告人张虎林（中止诉讼）、张国卫经李某2等人介绍认识被害人张某2，张虎林伙同张国卫以许诺承包给张某2中国新郑航空物流工程建筑项目为诱饵，于2014年5月19日让张某2向张国卫农业银行账户转款60万元作为工程保证金，后将该笔保证金用于退还收取其他人的工程保证金、张虎林等人日常消费、张国卫个人借贷等。为掩饰诈骗目的，张虎林分别于2014年9月23日指使张国卫与张某2、李某2签订协议书，于2015年3月26日指使李某1（另案处理）与李某2签订工程联合施工协议书，约定工程项目承接及施工事宜。案发后，他人以张虎林名义退还张某235万元并取得张某2谅解，张国卫退还张某21.9万元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明、无前科证明、刑事判决书，证明被告人张虎林、张国卫的个人基本信息，作案时达到完全刑事责任年龄；张国卫无前科，张虎林有危险驾驶犯罪前科。2.到案经过，证明被告人张虎林系被抓获到案；被告人张国卫系被公安机关电话传唤到案。3.收到条、转账凭证，证明被告人张国卫于2014年5月19日收到张某2交纳机场钢结构工程保证金60万元。4.被告人张国卫中国农业银行银行卡交易明细清单，证明张国卫尾号0371农业银行卡于2014年5月19日开户，并于同日收到张某260万元转账，次日即5月20日转账支出10万元，至2014年10月份陆续支出完毕。5.被告人张国卫中国农业银行卡转账业务凭证及交易明细，证明张国卫尾号0371农业银行卡收到张某260万元转款后，于2014年5月20日向李某2尾号9671银行卡转款10万元，于2014年6月15日、7月20日、8月27日分三笔向边某尾号8278银行卡转款10万元、3万元、4万元，于6月20日向朱新军尾号6170银行卡转款2万元，于7月4日向张留栓尾号8015银行卡转款2.2万元，于7月20日向王林尾号2710银行卡转款1.5万元，于8月27日向岳彩霞尾号9572银行卡转款1万元。6.李某2名下农业银行卡交易明细，证明李某2尾号9671农行卡于2014年5月20日收到转款10万元，经数笔500元至22000元不等支出，于2014年7月26日将该10万元消费完毕。7.协议书，证明2014年9月23日，被告人张国卫代表甲方与乙方李某2、张某2签订协议，约定张国卫全权委托李某2、张某2承建中国新郑航空物流工程建筑项目，中标单位为海南华成工程建设有限公司。8.工程联合施工协议书，证明2015年3月26日，李某1作为海南华成建设有限公司委托代理人与李某2签订协议，联合经营郑州航空港物流机场仓库工程。9.海南华成建设有限公司登报声明、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、声明文件、申请函，证明该公司于2010年9月9日在海南日报、2011年4月13日在中国建设报刊登郑重声明，公司原有公章、合同专用章、财务专用章作废，并同时启用新印章，公司所有的文件、资料、合同等均需法定代表人张某1或其授权委托人签字并加盖新印章方有正式法律效力，其他均系违法；该公司年检至2013年；该公司于2007年5月8日发布公章、财务专用章、合同专用章作废声明，并同时启用经海口市公安局批准刻制的新印章；该公司因全国范围有大量假借其公司名义实施的诈骗等违法活动，导致公司银行账户被反复查封，于2017年10月10日向海南省检察院递交申请，请求法律帮助。10.建设工程施工内部责任书，证明2015年3月21日，海南华成建设有限公司河南平原分公司（法定代表人许美连）与李某1就机场二期工程签订内部责任书。11.建设工程施工合同、授权委托书，证明发包人中国航空港物流有限责任公司于2012年8月29日将郑州航空港物流机场仓库（钢构）工程发包给承包人海南华成建设有限公司，张某1作为海南华成建设有限公司法定代表人于2012年5月7日授权该公司的李某1为代理人，以公司名义处理郑州机场二期扩建工程项目相关事宜。12.中国新郑航空物流港工程建设指挥部通知书、中标通知书、收据，证明该指挥部于2012年5月16日通知海南华成建设有限公司为钢结构第十标段工程中标单位；2012年12月24日通知中标单位办理支票汇款和图纸交接手续；2013年4月24日收到海南花城工程有限公司钢结构工程质量保证金（中国银行保函）。13.情况说明，证明航空港经济综合实验区经济发展局于2019年12月25日出具情况说明，未查询到“郑州航空港物流机场仓库（钢构）”项目备案信息，未查询到海南华成建设有限公司在航空港区投资项目备案信息。14.太原市公安局万柏林分局起诉意见书、出所人员信息表，证明被告人张虎林曾因涉嫌诈骗罪于2013年6月27日被太原市万柏林公安局刑事拘留，2013年8月7日变更为监视居住。15.被告人张虎林于2020年3月25日提供的借条，证明被告人张国卫于2015年2月17日借张虎林12万元，并注明“张国伟所收工程款与张虎林无关”。16.被告人张虎林于2020年4月7日提供的工程中标通知书、工程概算核定表、郑州机场二期工程建设指挥部文件、郑州机场二期工程建设指挥部周工作情况汇总、建设工程施工合同等文件，证明张虎林意图证明其借用黑龙江省建工集团资质，中标郑州机场二期工程钢结构第十二标段，并签订机场仓库（钢构）工程施工合同。17.海南华成建设有限公司河南平原分公司注册信息查询单、负责人登记表，证明该公司负责人为许美连，企业状态为注销。18.郑州机场二期工程建设指挥部出具的证明，证明该指挥部成立于2013年5月，负责实施的项目中不存在郑州航空港物流机场仓库（钢构）项目及该项目第十标段、第十二标段，该指挥部与海南华成建设有限公司、海南华成建设有限公司河南平原分公司、黑龙江建工集团不存在任何合同关系。19.师某（被告人张国卫妻子）于2020年6月4日提供的借条及郑州机场二期工程建设指挥部通讯录，证明被告人张虎林于2014年11月22日借张国卫现金13万元，承诺2014年11月26日前偿还；李某2于2014年5月16日借张国卫现金10万元。20.被告人张虎林提供的收到条，证明被告人张国卫于2015年2月17日收到张虎林还款13万元，注明：“因条子不在本人手上，原条子作废”。21.边某于2020年6月22日提供的中标通知书、中国工商银行转行电子银行回单，证明2014年4月11日，珠海横琴新区中龙建设有限公司中标新郑航空物流港机场二期工程；刘丹青尾号4103账户于2014年3月28日向被告人张国卫尾号1872银行卡转款20万元。22.张某2出具的谅解书，证明张某2于2019年8月20日出具谅解书，因被告人张虎林家属向其支付经济赔偿金40万元，并积极协商下一步赔偿事宜，且张虎林身患重病，家庭困难，张某2对张虎林的行为予以谅解，自愿不再追究张虎林的刑事责任。23.张某2名下工商银行卡交易明细，证明张某2于2017年12月28日收到被告人张国卫转款1万元。24.张某2于2020年7月2日提供的微信截图，证明被告人张国卫于2019年8月11日通过微信给其转款1千元。（二）证人证言1.证人李某1的证言证明，其和张虎林是老乡，已认识多年，关系挺好，张虎林自称做了很多建筑工程生意，具体干的什么其不知道。2013年年底，张虎林说以海南华成建设有限公司的名义中标了郑州航空港区物流仓库工程，想让其跟着一起干，其同意。2014年，张虎林给其一枚海南华成建设有限公司郑州机场二期工程项目部印章和施工合同、中标通知书、银行担保书、海南华成建设有限公司郑州分公司的履约保函，并称自己是总部任命的郑州分公司负责人，全权负责公司在郑州的各项事务。张虎林给其有一张授权书，授权其可以代表海南华成建设有限公司郑州分公司签订合同和洽谈业务，授权书有公司法人许美连的签名和公司印章。2015年年初，张虎林说已经和一个施工队谈好，2015年3月26日，张虎林和张国卫让其带上项目章同李某2签了施工协议。其当时知道张虎林在骗对方，之前其没有去过该工地，2015年1月份了解到该工程就不存在。其不知道李某2、张某2缴纳有保证金，2019年四五月份，李某2打电话说这件事情的时候才知道。其跟着张虎林干的期间，张虎林没有发过工资，也没有给其分过钱。在李某2签合同前后，其和张国卫、张虎林、李某2一起吃喝过两三次，去KTV消费，每次都是李某2付的钱。张虎林、张国卫对外谈合作时都是以张总的身份介绍，其是以李总身份介绍。2.证人张某1的证言证明，其名下的海南华成建设有限公司注册成立于2007年2月14日，该公司从2013年起停止了一切业务，至今都是零申报状态，原因是全国各地有很多地方很多人冒充该公司招揽承接各种工程业务，公司接到全国各地的法院传票，无能力出庭应诉和对涉案的公司印章做司法鉴定。公司的营业执照从2013年11月14日开始被海南省工商行政管理局(因法院执行原因)停止年审。如果以该公司名义开设分公司，需要其本人或者授权的委托人签字并加盖公司在海口市公安局备案的新印章，才具有法律效力，其他任何未经授权，伪造、冒用或盗用该公司公章对外宣称系该公司分公司都是无效的。该公司曾于2010年9月8日在海南日报、于2011年4月13日在中国建设报登报声明过授权开设分公司的条件。其不认识张虎林、李某1，没有授权或者委托他人授权在河南郑州以海南华成建设有限公司名义开设分公司，该公司也没有在2014年至2016年期间承接过河南郑州航空港物流机场二期工程。3.证人李某2的证言证明，其初中毕业后一直跑运输，2012年以后在家待业。2013年上半年，其通过李某3认识了张某2。2013年2月份，李某3提到新郑机场二期仓库工程准备对外承包，其提议该工程由自己干，李某3给其介绍了工程甲方负责人张国卫，张国卫说如果干该工程需要准备200万元的保证金，其给张某2说了此事后，张某2也有意加入。张国卫让其看了工程中标通知书、银行担保书、任命书，中标单位是海南华成建设有限公司，张虎林和张国卫给其下发了项目经理任命书，张国卫说张虎林是该项目的总负责人（大老板），张国卫全程都是替张虎林在办事，其向张国卫交了5万现金，算是下发任命书的好处费。随后其准备了60万，张某2准备了100万，两个人拿着两张共计160万的银行卡到郑州让李某3交给张国卫。后来张国卫说要带着负责该工程的相关领导一起去广西旅游，其就带着张国卫和所说的那些领导以及家属一共十六人到广西玩了一周，花了11万左右。旅游回来后没几天，其担心如果干不成工程，不想担责任，打算把张某2交的100万退还，并把该想法告诉了李某3。在李某3家里，李某3将160万银行卡退给了其和张某2。一段时间后，其和张某2去郑州找到张国卫，张国卫说要是想干这些工程，需要先交60万保证金，后来张某2给张国卫转了60万作为保证金，张国卫把任命书要走。2014年9月23日，张国卫与其和张某2签订的协议约定2015年元旦前开工，到期后张国卫一直把时间往后推，至今都没有开工，后来发现协议约定的工程根本不存在。其给张某2是以海南华成建设有限公司副总的身份介绍张国卫的，其也不知道张国卫是不是该公司副总。其向张国卫借过10万元钱，至今没有还。张国卫介绍的这个工程，其投了30多万，都用于请张国卫吃喝玩，包括去广西旅游。2015年3月26日，其和李某1签订了“工程联合施工协议书”，李某1是海南华成建设有限公司的委托代理人，施工项目是机场仓库钢构，签协议时张某2已经退出该工程，不在现场。4.证人李某3的证言证明，其高中毕业后一直务农打工，后来在工地接一些小工程。其是通过朋友认识的张国卫，大概2014年，张国卫说自己的老板张虎林很有实力，也有很厉害的关系，手上有一个机场二期扩建工程项目，问其是否愿接，其当时很感兴趣。张国卫说接该工程需要一二百万的保证金，并且说可以引荐其见张虎林。之后的一天，其跟着张国卫在郑州市香水皇宫见到了张虎林，张虎林给其的感觉比较有气场，看起来就是干大生意的，其当时心里就知道接不下该工程，因为拿不出这么多保证金，不过还是想多听听这个工程，多见见张虎林，毕竟如果攀上这样的大老板以后肯定有钱赚。张国卫之前给其介绍过很多工程，但是其每次去落实后都跑空了，发现实际情况和张国卫说的都不一样，所以张国卫没有给其介绍成功过一次。其感觉张国卫没有做工程的实力，最多就是一个小包工头，也没有工程资质。其后来给三弟李某2讲了该工程的情况，李某2也很感兴趣，其就开始经常在张国卫和张虎林之间走动。期间，其引荐李某2见了张国卫，李某2了解后同意出保证金，但是为了安全起见，李某2和李某2找的另外一位出资人张某2决定让其出面和张国卫签合同，并且两个人把一张存有100万保证金的农行储蓄卡（卡主是张某2）交给了其。几天后，李某2说张国卫让去找一家做钢结构的企业，向其咨询，在其提议下去了广西的一家企业考察，去的人有其、李某2、张虎林、张虎林的情妇、张国卫、张某2等一共11个人，随后一起在北海玩了四五天。从广西回来后，李某2说要取走保证金亲自和张国卫签合同，其就将农行卡还给了李某2，听李某2说后来就交了60万保证金。该工程后来没有开工，机场工程可能有推进，但是张虎林根本就没有干任何工程。张国卫最初介绍张虎林是省发改委主任，后来张国卫就一直叫张虎林张总，张虎林和张国卫在介绍这个工程前后从来没有让其看过和工程有关的任何手续或者相关文件，带着其等人到工程现场看过，也就是新郑的一个工地，没有办法核实真假。5.证人杨某的证言证明，其因为张虎林说的机场工程认识了张国卫，张虎林承诺让其承包机场项目工地上的彩钢瓦和围挡活儿，但迟迟没有动工，其核实后得知张虎林说的承包工程是骗人的，其为承接工程花费13万左右。6.证人陈某的证言证明，其经张国卫介绍，想从张虎林处接工程，但工程实际上不存在，其为了接工程给李某1八千元，请张虎林消费花了两万多元。7.证人刘某的证言证明，其曾因盖办公楼认识了张国卫，经张国卫介绍找张虎林和李某1接机场的建设工程，但张虎林是骗人的，张虎林手里根本就没有该工程。其因为接工程给张虎林8万元。8.证人师某的证言证明，其是张国卫的妻子，听张国卫说张国卫是跟着张虎林和李某1干工程的，张虎林和李某1很有本事，手里有很多新郑机场钢结构工程的活能够干。对其他事情不清楚。9.证人李某4的证言证明，张虎林是中跃建设集团河南有限公司的法定代表人，孙文德是该公司的实际老板。因为公司很多工程业务需要张虎林签字授权办理，孙文德在张虎林被抓后，授意其帮张虎林赔偿张某2，希望张虎林能够取保便于处理公司事务。其联系张某2商量先替张虎林赔偿40万，张某2出具谅解书，因准备的钱不够，其实际给了张某235万。张虎林知道这件事。10.证人边某的证言证明，其通过张国卫介绍认识了张虎林、李某1，张国卫和李某1都是跟着张虎林干工程的。2014年3月份，张国卫说通过张虎林接了新郑机场的跑道工程，是机场二期的一个项目，张虎林说可以挂靠珠海横琴新区中龙建设有限公司的资质竞标，竞标成功后再将该工程外包给其。5月底6月初，其亲自找到该工程的指挥部，工作人员说其持有的中标通知书是假的。张虎林、张国卫承诺该项目是内定的，肯定能中标。其为了从张虎林处接工程，通过工商银行向张国卫转账20万元、给现金5万元，交了共计25万元保证金。后来发现该工程不存在，找张国卫退钱，张国卫通过农行分三次向其退还17万元，张虎林安排张国卫退其10万元现金。（三）被害人陈述被害人张某2的陈述证明，2014年3月15日上午9时许，李某2介绍其一同去郑州李某2的大哥李永兴处干活，过了四五天，李永兴说要外出谈工程，带着其二人到郑东新区香水皇宫大酒店见了一个人，李永兴和李某2说此人叫张国卫，是航空港项目部的总工，手里有干不完的工程。张国卫对其等人说航空港区有工程，是第十标段（四个钢结构航站楼），如果想干了可以合作。回到巩义后李某2说这活可以干，先交200万工程保证金，接下来就等着进场分包工程，其同意，俩人商定每人出100万。第二天其给李某2一张100万的农业银行储蓄卡。2014年5月11日，李某2在郑州李永兴家把储蓄卡又还给了其，说俩人第一次合作，啥事李某2往前冲，由李某2先给张国卫拿100万，让其给张国卫拿60万就行，余款进场时再给。2014年5月16日下午15时许，李某2发了一个张国卫的农行卡号，其转款60万，张国卫说月底之前就可以进场，但之后一直没能进场。2014年10月份，其和李某2找到张国卫说不准备干这活了，要求退还160万，张国卫说根本就没有收到李某2的100万，其就要求张国卫不管怎样把60万退了就行。张国卫当时就给其签了一份合作协议，保证其在2015年元旦之前进场干活，否则退钱。之后其就联系不上张国卫了，偶尔电话接通，也是一直推拖。其到郑州航空港经过调查，就没有李某2说的工程，也没有张国卫这个人，并且打电话咨询海南华成建设工程有限公司，对方说根本就没有在郑州航空港区投标。其和李某2、张国卫就该工程谈过很多次，张虎林当时在场，张国卫称张虎林是领导。一直到2016年9月21日，其因没能进场干活，张国卫也没有退钱，就报警了。案发后张国卫给过其两次钱，第一次是2017年12月28日转账1万元，第二次是2019年8月11日转账1千元，另外给现金8千元。张虎林被公安机关抓获后，张虎林的朋友李某4在2019年8月20日退给其35万现金，让其给张虎林出具谅解书，当时收条上写的是收到40万，因为李某4说手里没那么多钱，协商的是先付35万，剩余的5万一周内支付。出具谅解书后至今，李某4、张虎林没有把承诺的5万给其，其给张虎林出具谅解书是真实意愿。（四）被告人供述与辩解1.被告人张虎林的供述与辩解证明，其高中毕业后一直在郑州打工，对张国卫和张某2之间的经济来往一概不知，张某2被张国卫诈骗的事情其在2016年才知道。2009年其使用过海南华成建设有限公司的建筑资质建设了南阳市南水北调工程的姚弯大桥，当年是和公司的法定代表人张林娣谈的业务，没有签合同，也没有给过对方钱。2015年左右，其打算收购该公司，因发现公司的建筑资质有问题，最后放弃收购。其没有使用该公司的资质在郑州市航空港投标过任何项目，该公司在郑州设有分公司，其从来没有对外宣称过是该公司的人。郑州市航空港物流机场仓库工程是国家工程，其因为认识机场的人，将该工程介绍给了老乡李某1，李某1经其介绍使用的也是海南华成建设有限公司的建筑资质，该公司给李某1出具授权书时其在场，当时是该公司郑州分公司的法定代表人许美连和李某1谈的授权业务。2015年机场规划调整，该工程就没有开工。其没有向李某1提供过海南华成建设有限公司郑州机场二期工程项目部的印章和施工合同、中标通知书、银行担保书、履约保函，也不知道李某1以该公司名义与他人签订施工合同的事情。其在2014年通过李某1认识的张国卫，仅知道张国卫也是干工程的，后来经常一起吃饭、唱歌,但没有业务和工程上的交际，也没有经济往来，两个人一起去郑州市香水皇宫玩过，张国卫往其卡上充过4万元左右，不过张国卫也花费该钱了。其也认识李某2，当时其和李某1、张国卫在郑州市香水皇宫见过几次面，李某2的哥哥带着李某2来找李某1谈过郑州市航空港物流机场仓库工程的业务，其没有给李某2下过该工程项目经理的任命书，也没有给李某2口头承诺过，李某2因为想接该工程，安排其等人去过广西旅游。张某2是在有一次和李某2一起去找张国卫吃饭唱歌时认识的。其没有拿过李某2和张某2的钱，俩人也没有请其吃过饭，没有到KTV和香水皇宫消费过，张国卫没有向其女朋友转过3万元钱。2014年，其手里有一项正在审批的郑州航空港航空楼主体钢结构工程，张国卫看到张某2对该工程很感兴趣，在其不知道的情况下私自收取张某260万元的工程保证金，后来该工程没审批下来，张国卫也没有把钱退还给张某2。其和张某2没有讨论过工程上的事。其和边某是2014年经张国卫介绍认识的，边某没有向其交过工程保证金，只是想跟着其接工程，给其送过烟，请吃过饭。其因为一直没接到工程，也就没有给边某安排过工程干。其没有让张国卫给边某、王林转过钱。2.被告人张国卫的供述与辩解证明，其初中毕业后一直在郑州打工。2013年12月份左右，其通过表哥王英杰认识了张虎林，张虎林是一个包工头，自称大老板，对其说新郑机场有钢结构、物流仓库、道路施工项目，弟兄们都分点干干。其平时也做一些小工程（无资质），就想跟着做点赚钱。张虎林称该工程的发包单位是郑州机场综合实验区建设工程指挥部，张虎林挂靠海南华成建设工程有限公司从指挥部接的工程，其没有见过张虎林接到工程的合同文书，但是见过张虎林交纳工程保证金的收据。2014年三四月份，其通过朋友李某2介绍认识了张某2。2014年5月16日，其收取张某2交纳的60万元机场钢结构工程保证金，受老板张虎林口头委托在2014年9月23日与张某2、李某2签订了承包工程协议书。其没有给李某2下发过工程项目经理任命书，但是张虎林对李某2说过，如果该项目开始，李某2就是项目经理。因为该工程是国家建设项目，资金不到位，还有环保限制，至今也没有开工。收的60万元保证金，其中10万元借给了李某2，至今未还，另外50万元用于其和张虎林为承包工程跑关系花费，包括请客吃饭、洗浴、唱歌、住宿、租房办公，有时张虎林让其给张虎林的女朋友转些钱，大概转了3万元左右，现在钱早已花完。2015年3月26日，李某2和李某1签订了“工程联合施工协议书”，其当时在场。该协议上的“海南华成建设有限公司郑州机场二期工程项目部”印章是李某1盖的，其在张虎林处见过。第三次供述证明，2013年年底，张虎林说挂靠海南华成建设有限公司接到港区机场辅道工程，期间还拿出中标通知书、大合同以及图纸给其看，其提出要干其中的修路工程，张虎林同意，随后其就和李某3、李某2一块商量如何干。在和张虎林交往中，其请吃喝玩乐就花了好几万块钱。大概2014年3月份，张虎林提到还准备接下机场仓库工程，需要100万元的保证金，其就打算和李某2商量弄钱，还告诉张虎林把卡号发过来，其会让李某2把100万元直接转到张虎林账户上，但是张虎林提出把钱转到其卡上，如果用钱了随时找其取。后来，李某2找到张某2也准备参与该工程，但是张某2拿不出100万元，其想着张虎林既然让把钱转到其卡上，用钱了再取，转多少先用着再说，其就让张某2在2014年5月份以仓库钢结构保证金的名义往卡上转了60万元。2015年下半年，其到张虎林说的地方找工程所在的工地，但是根本找不到，经过询问机场建设指挥部，工作人员说机场辅道和物流仓库项目根本不存在。张虎林提出收100万元保证金的时候，就没有接到机场仓库物流工程，当时张虎林的想法就是用该100万元去跑关系接工程。2014年9月23日，其记不清是在什么样的情况下与李某2、张某2签订一份有关新郑航空物流工程建筑项目事宜的协议。其没有向李某2或张某2出示过郑州机场二期物流仓库的中标通知书、银行担保书，这些东西只有张虎林会有。其也没有和张虎林一块给李某2下过该工程项目经理的任命书，如果下任命书也是张虎林的单方行为，因为其在李某2的车上见到过该任命书，并且后来张虎林让其和陈某找到李某2把任命书收走了，其没有过多问原因。其尾号0371的农行卡于2014年6月15日、7月20日、8月27日分别向边某转账10万元、3万元、4万元，共计17万元，是张虎林要求其用张某2交的钱退还边某因承接工程交的钱。该卡于2014年6月20日转给朱新军2万元，7月20日转给王林1.5万元，8月27日转给岳彩霞1万元，都是其以个人名义转借朋友的，卡内的其他资金用于张虎林的日常消费。张某2交的钱都没有用于工程担保和开发。以上证据经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人张国卫以非法占用为目的，虚构能为被害人张某2介绍承接工程的事实，骗取张某2钱款，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，张国卫受被告人张虎林的指使，起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚；张国卫自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；其在案发后已退还张某2部分被骗钱款，可以酌情从轻处罚。辩护人与之相关的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人张国卫犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张国卫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2024年11月10日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人张国卫退赔被害人张武举违法所得人民币二十三万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  方 勇人民陪审员  陆琳晓人民陪审员  宋保亮二〇二〇年十月二十七日书 记 员  景亚党附：本判决援引法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。