江西省石城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0735刑初114号公诉机关江西省石城县人民检察院。被告人李海华，曾用名李颂华，男，1977年6月16日生于江西省石城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省石城县，家住江西省石城县,因涉嫌犯开设赌场罪于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，2019年7月15日被石城县人民检察院取保候审，同年10月17日又被逮捕。现羁押在石城县看守所。辩护人刘娇，江西客家人（石城）律师事务所律师。被告人赖光耀，男，1977年4月5日生于江西省石城县，汉族，初中文化，无业，家住江西省石城县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被抓获后羁押在广州铁路公安局惠州公安处看守所，同年4月20日被刑事拘留，2019年5月14日被逮捕，同年7月15日被石城县人民检察院取保候审，2020年6月9日又被逮捕，同年6月19日被取保候审。辩护人陈骞，江西保全律师事务所律师。辩护人叶敬东，江西保全律师事务所律师。江西省石城县人民检察院以石检刑诉〔2019〕108号起诉书，指控被告人李海华、赖光耀犯赌博罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员胡文清出庭支持公诉，被告人李海华及其辩护人刘娇、被告人赖光耀及其辩护人陈骞到庭参加诉讼。第一次庭审后，公诉机关于2019年10月18日向本院提出延期审理建议书，建议对本案延期审理，本院予以准许；2019年11月18日，公诉机关向本院提出恢复庭审建议书，建议对本案恢复庭审，本院予以准许。恢复庭审后，公诉机关向本院送达了石检一部刑变诉（2019）5号变更起诉决定书。2019年12月30日，公诉机关再次向本院提出延期审理建议书，建议对本案延期审理，本院予以准许；2020年1月30日，公诉机关向本院提出恢复庭审建议书，建议对本案恢复庭审，本院予以准许。恢复庭审后，公诉机关向本院送达了石检一部刑变诉（2019）8号变更起诉决定书。本案在审理过程中，因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响致本案无法继续审理，本院于2020年4月17日裁定本案中止审理。后本院于2020年6月17日裁定本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员胡文清出庭支持公诉，被告人李海华及其辩护人刘娇、被告人赖光耀及其辩护人叶敬东到庭参加诉讼。现已审理终结。石城县人民检察院石检刑诉〔2019〕108号起诉书指控：2016年3月份左右开始至2018年3月份期间，被告人李海华从其上线赖光耀、李某手中获得购买“六合彩”赌博的网址及登陆账号、密码，后转发给黄某（已判刑）、温某（已判刑）、许某（另案处理）等人购买“六合彩”赌博，赌资则通过李海华转给其上线赖光耀、李某等人进行结算，李海华从中抽取水钱获利。李海华共接受黄某、温某、许某三人的赌资共计372670元，获利9000元。2016年2、3月份至2016年5、6月份，被告人赖光耀明知“龙先生”（身份不明）利用香港“六合彩”开码依据接受押注，与“龙先生”合伙坐庄，其中赖光耀占股5%，并在“龙先生”及李海华之间给付“六合彩”赌资、提供“六合彩”网站及账号密码、提供银行卡进行赌资结算等提供帮助。2016年6月至2017年2月，赖光耀协助“龙先生”接收下线李海华转入的购买“六合彩”赌资未在其中占股。经统计，2016年2、3月至2017年2月，赖光耀协助“龙先生”接收李海华转入购买“六合彩”赌资153200元，获利700元。被告人李海华于2019年3月4日主动到石城县公安局投案，并如实供述犯罪事实，并于2019年8月8日主动退赃9000元。石城县人民检察院认为，被告人李海华以营利为目的，聚众赌博，被告人赖光耀以营利为目的，以财物下注赌输赢，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究两被告人的刑事责任。同时，被告人李海华具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，系自首。石城县人民检察院石检一部刑变诉（2019）5号变更起诉决定书指控：2016年3月份左右开始至2018年3月份期间，被告人李海华接受黄某购买六合彩1530290元，接受温某购买六合彩1143000元，接受许某（已判刑）购买六合彩20090元。综上，被告人李海华共接受赌资共计2693380元。被告人赖光耀具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定之情节，具有立功表现。石检刑诉（2019）108号起诉书未变更部份仍然具有法律效力。石城县人民检察院石检一部刑变诉（2019）8号变更起诉决定书指控：被告人李海华具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定之情节，具有立功表现。石检刑诉（2019）108号起诉书、石检一部刑变诉（2019）5号变更起诉决定书未被变更部分仍然具有法律效力。被告人李海华对起诉书和变更起诉决定书指控的犯罪事实和指控其犯赌博罪均没有异议。被告人李海华的辩护人认为被告人李海华具有自首情节，认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人赖光耀对起诉书和变更起诉决定书指控的犯罪事实和指控其犯赌博罪均没有异议。被告人赖光耀的辩护人认为被告人赖光耀具有坦白情节，认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2016年3月至2018年3月期间，被告人李海华从其上线赖光耀、李某（另案处理）手中获取购买“六合彩”赌博的网址、登录账号、密码后，转发给黄某（已判刑）、许某（已判刑）等人报码投注“六合彩”，在此期间，被告人李海华通过转账等方式接收下线黄某、温某、许某（均已判刑）的“六合彩”报码投注金额共计人民币2693380元，然后通过转账等方式转给上线赖光耀、李某等人用于支付购买“六合彩”的赌资。李海华获利人民币9000元。2016年3月至2016年5月期间，被告人赖光耀明知“龙先生”（身份信息不详）利用“六合彩”开码依据接受他人投注，仍与“龙先生”合伙做庄接收他人投注。自2016年3月至2017年2月期间，被告人赖光耀提供银行账户，接收李海华转入的报码投注“六合彩”的赌资共计人民币153200元。赖光耀获利人民币700元。此后，赖光耀又介绍李某接收李海华的“六合彩”报码投注资金。2019年3月4日，被告人李海华主动向石城县公安局屏山派出所投案，供述了其自2016年3月至2018年3月期间接收温某、黄某、许某的“六合彩”报码投注金额共计人民币370000元的犯罪事实。2019年8月7日，被告人李海华、赖光耀向公诉机关签署了认罪认罚具结书。2020年1月7日，被告人李海华、赖光耀再次向公诉机关签署了认罪认罚具结书。2019年8月8日，被告人李海华向公诉机关退缴违法所得人民币9000元。另查明，经被告人赖光耀劝说，涉嫌犯开设赌场罪的犯罪嫌疑人李某（系石城县公安局上网追逃人员）于2019年10月29日向石城县公安局投案。被告人李海华在被羁押期间，于2019年12月向石城县公安局提供石城县木兰乡杨坊村村民王某以“六合彩”聚众赌博的犯罪线索，石城县公安局于2019年12月11日对王某开设赌场案立案侦查，并于同日对王某刑事拘留，2020年1月16日，石城县人民检察院以王某涉嫌犯赌博罪对其批准逮捕。被告人李海华曾因赌博，于2011年3月29日被石城县公安局处以行政拘留十二日并处罚款3000元的行政处罚；后又因赌博于2012年2月17日被石城县公安局处以罚款500元的行政处罚。2019年10月16日，被告人李海华主动向本院交纳罚金人民币10000元。上述事实，被告人李海华、赖光耀在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某、温某、许某、邓某、赵某、李某等人的证言，李海华与黄某、温某、许某、赖光耀的银行转账记录，认罪认罚具结书，归案情况说明，户籍资料，行政处罚决定书，本院（2018）赣0735刑初113号刑事判决书，江西省石城县人民检察院石检公诉刑诉〔2018〕117号起诉书，石城县公安局治安警察大队于2019年11月5日出具的证明和于2020年5月29日出具的情况说明，石城县公安局木兰派出所出具的情况说明，王某赌博一案的立案决定书、拘留证、逮捕决定书等证据证实，足以认定。2019年8月8日，公诉机关向本院提出书面量刑建议，建议对被告人李海华、赖光耀犯赌博罪，判处李海华有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；判处赖光耀拘役三个月十日，并处罚金人民币3000元。2020年1月7日，公诉机关再次向本院提出书面量刑建议，建议对被告人李海华，赖光耀犯赌博罪，判处被告人李海华有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元，判处被告人赖光耀拘役三个月，并处罚金人民币3000元。第二次庭审过程中，公诉人当庭建议对被告人赖光耀犯赌博罪，判处拘役三个月十日，并处罚金人民币3000元。2020年6月29日，公诉机关又向本院提出书面量刑建议，建议对被告人李海华、赖光耀犯赌博罪，判处李海华有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元，判处赖光耀拘役三个月十日，并处罚金人民币3000元。本院认为，被告人李海华、赖光耀以营利为目的，以“六合彩”买码投注的方式聚众赌博，其行为已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于公诉机关指控被告人李海华具有自首情节的问题。经查，被告人李海华自2016年3月至2018年3月期间通过银行转账等方式接收下线黄某、温某、许某的“六合彩”报码投注金额共计人民币2693380元。2019年3月4日，被告人李海华向公安机关投案时供述其自2016年3月至2018年3月期间接收温某、黄某、许某的“六合彩”报码投注金额共计人民币370000元，至本案第一次开庭时止，被告人李海华亦未向法庭如实供述其接收黄某、温某、许某“六合彩”报码投注金额人民币2693380元的主要犯罪事实。第一次庭审后，在公安机关补充侦查期间被告人李海华向侦查机关供述了其接收黄某、温某、许某“六合彩”报码投注金额人民币2693380元的犯罪事实。被告人李海华的上述行为不符合自首的构成要件，依法不能认定其具有自首情节，故对公诉机关的该项指控不予支持。并对辩护人提出的被告人李海华具有自首情节的辩护意见亦不予采纳。但被告人李海华在公安机关补充侦查期间供述了本案的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可认定其具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。被告人李海华主动退赃、自愿交纳罚金，可认定其具有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。被告人李海华提供线索使公安机关得以侦破王某赌博案，可认定其具有立功表现，依法可对其从轻或者减轻处罚。被告人赖光耀规劝李某向公安机关投案，可认定其具有立功表现，依法可对其从轻或减轻处罚。辩护人提出的被告人李海华当庭自愿认罪；被告人赖光耀具有坦白情节，立功表现，当庭自愿认罪，建议法庭对上述两被告人从轻处罚的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关提出的对被告人李海华、赖光耀犯赌博罪，判处李海华有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元，判处赖光耀拘役三个月十日，并处罚金人民币3000元的量刑建议，具有事实依据，符合法律规定，可予采纳。综合考虑本案的犯罪事实、犯罪性质、犯罪后果和坦白、立功、认罪认罚、退赃等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李海华犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年11月3日止。已扣减2019年3月4日至同年7月15日被羁押的四个月零十二日。）二、被告人赖光耀犯赌博罪，判处拘役三个月十日，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日起至2020年6月19日止。已扣减2019年4月17日至同年7月15日被羁押的二个月零二十九日。）三、追缴被告人赖光耀的违法所得人民币700元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈青根人民陪审员  温小华人民陪审员  温亚萍二〇二〇年六月二十九日代理书记员  汪林云书 记 员  熊远芳