海城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0381刑初129号公诉机关海城市人民检察院。被告人于佳鑫，男，1996年8月31日出生于辽宁省海城市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地、现住址辽宁省海城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被海城市公安局刑事拘留，于2019年8月14日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人王嘉盛，辽宁澄州律师事务所律师。海城市人民检察院以海检公诉刑诉（2020）6号起诉书指控被告人于佳鑫犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海城市人民检察院检察员何玉涛、母长林出庭支持公诉，被告人于佳鑫及其辩护人王嘉盛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海城市人民检察院指控，被告人于佳鑫于2019年6月11日至2019年7月21日期间，虚构事实，通过微信聊天、以卖给高某220台蚂蚁矿机为由，骗取高某人民币384914.34元。公诉机关针对其指控的犯罪事实向法庭提供了相关证据，公诉机关认为，被告人于佳鑫以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于佳鑫辩称，我只是合同诈骗，不是普通诈骗。辩护人的辩护意见，一、被害人高某被骗款项是订立合同所涉及的采购矿机的货款，而且交货逾期后被告人还按照合同约定支付了相应的违约金，表明于佳鑫应以合同诈骗定罪量刑；二、被告人对罪名认定上的辩解不影响其对犯罪事实的供认。被告人于佳鑫如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，此次为初犯，应从轻处罚。经审理查明，2019年6月11日，被害人高某通过微信向被告人于佳鑫订购220台S9J-14T蚂蚁矿机，每台1850元，总价40.7万元。高某于2019年6月11日至7月4日期间通过手机银行共六次向于佳鑫转款共计40.7万元，双方约定2019年7月5日前发货。收到货款后，被告人未按时向高某发货，并将所收货款用于还债及个人开销。经高某催告后，被告人于佳鑫提供给被害人两张物流单号，经被害人高某核对发现是虚假单号后，2019年7月21日，高某从西安到沈阳丽枫酒店与被告人于佳鑫见面，二人签订一份2019年6月11日的产品购销合同，又签订了产品购销合同补充协议一份。高某提出到海城于佳鑫的宏泽科技有限公司看看，于佳鑫以公司正在装修为由拒绝。7月24日因被告人于佳鑫仍未发货，高某来到海城按照于佳鑫提供的公司地址未找到宏泽科技有限公司。于佳鑫称其提供的公司已经兑出去，新公司正在装修，并且以新公司正在装修不方便为由再次拒绝高某。2019年7月21日至7月31日期间，经高某与被告人于佳鑫协商，被告人既不发货也未退款，遂被害人高某报警。被告人于佳鑫曾通过微信分别于2019年7月6日转给高某人民币7635.66元、2019年7月8日转给高某人民币9150元、2019年7月10日转给高某5300元，共计人民币22085.66元。上述事实，有检察机关向法庭提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人于佳鑫的供述与辩解，证明其在外面欠了不少钱，大约四五十万。大概2019年6月初，其有个微信好友叫高某，之前二人有过交易，其卖过高某40台阿瓦隆852矿机，这些都是交易完成的。2019年6月9日，高某用微信联系其要订购220台蚂蚁矿机，其说有，但要从别的公司上货，确认每台1850元总货款407000元。高某通过手机银行分六次转到其中国建设银行卡上。钱汇完后，高某就向其催货，但其已经将高某的货款用于还债，没有向其他公司购买高某订购的220台矿机。7月4日以后，高某微信催告其发货，其两次给高某发了假的物流单号。7月21日，高某到沈阳约其在丽枫酒店见面，催其发货或者还款，其手里没钱，就和高某签订了一个产品购销合同，后二人分开。7月24日，高某到海城，让其带着看看其公司，其以公司换地方装修为名未带高某前往。7月30日19时左右，高某约其在海城市站前格林春天208房间见面，在房间内高某还有两个朋友让其要么退款要么发货，但就这个问题没达成一致，晚上20时左右，其要走高某和两个朋友说今天不解决这件事不能走，后来其说回家取钱，高某说走也行，他们得跟着，回家也在门口等着。然后其就没走跟几人协商退款或者发货问题。7月31日早上5时左右几人一起出去吃早饭，吃完回宾馆继续谈，当日17时30分，双方没有达成一致，高某就报警了。警察将其带到派出所。其在2019年7月31日案发前共分三次给高某转款22085.66元。2、被害人高某的陈述，证明2019年6月2日下午，其在家中玩手机时发现微信群里有一个卖蚂蚁矿机的人（于佳鑫），随后其加了该人微信，二人聊天，其跟于佳鑫说想买阿瓦隆852矿机，于佳鑫说认识蚂蚁矿机厂方领导，可以帮其提前发货，其就相信了。6月9日其与于佳鑫联系订购40台阿瓦隆852矿机，每台2020元，共计81200元。其将订单总款一次性转到于佳鑫账户，转完钱于佳鑫当天没发货，其问于佳鑫怎么还没发货，并说这单订货完后还要定200多台蚂蚁矿机。6月10日，于佳鑫给其发货。其在网上查询货单是真的后，6月11日其与于佳鑫联系，又订购220台S9J-14T蚂蚁矿机，每台1850元，总价40.7万元。其通过手机银行共六次向于佳鑫转款40.7万元后，其开始催于佳鑫7月5日给其发货，于佳鑫每次都以货正在出库或快了推脱，其催要急了，于佳鑫给其发过两个假的物流单号，其查询发现是假的之后，怀疑被骗。7月21日，其从西安坐飞机到沈阳，告诉于佳鑫其要报警，于佳鑫告诉其先别报警，他到沈阳与其见面说。7月21日，其与于佳鑫在沈阳见面，于佳鑫给其补签了一份6月11日的产品购销合同，还签了一份产品购销合同补充协议，让其再给一次机会，先别报警，如果7月30日再不发货再报警。其提出要到其宏泽电子科技有限公司看看，于佳鑫说正在装修不让其到海城市查看。其在沈阳等了两天，于佳鑫一直没有发货，7月24日，其到海城按照于佳鑫微信提供的营业执照的地址，一直没有找到该公司。其微信问于佳鑫公司在哪，于佳鑫称提供的公司兑出去了，新公司在装修，其提出去新公司看看，于佳鑫称正在装修不方便。其到海城后一直催于佳鑫发货，于佳鑫以种种理由推脱。7月29日晚，其将于佳鑫以各种理由推脱的事情告知其合伙人王某1、娄某，二人知道后于7月30日到沈阳又乘坐高铁到海城。三人在格林酒店住下后，其联系于佳鑫见面。晚19时于佳鑫来酒店，三人问于佳鑫什么时候发货，要么退钱要么发货，要不就报警解决。于佳鑫说先别报警现场给解决，其就没报警，就这样一直到等到7月31日下午17时30分也没有解决，其就打电话报警了。于佳鑫想跑，三人拦着不让出去就没跑成。3、证人王某1的证言，证明2019年7月29日，高某电话跟其说海城市有个叫于佳鑫的卖220台蚂蚁矿机迟迟不发货还不给退款，怀疑于佳鑫诈骗货款40.7万元，让其过去有个照应。其就与岳父娄某一起，7月30日下午15时许到的海城，通过电话联系高某，高某又联系于佳鑫到格林春天酒店，晚上20时许，于佳鑫来格林春天208房间和他们见面，其岳父娄某让于佳鑫安排发货或者退款，于佳鑫谎称当日已经和物流说好了，晚上就能收到物流信息，其用微信二维码扫描发现是个空信息，就质问于佳鑫，于佳鑫称物流公司正在发货呢有延迟。三人就和于佳鑫一直等。大约等到7月31日0时左右，其跟于佳鑫说物流公司已经下班了，这是骗人呢。于佳鑫就说货已经发了，几人争论这件事期间，于佳鑫有个朋友来陪于佳鑫一起商量，大概呆了一个小时左右。早上5点左右，于佳鑫说出去办点事，三人怕他跑了就坐于佳鑫车跟着他去。几人一起吃过早饭又回到格林春天208房间继续协商发货或者退款的事情。三人发现他是骗子要报警，于佳鑫不让报警，说尽快把钱还给他们。等到下午16时左右，其打110报警，于佳鑫让其挂了别报警，又等了一个多小时，于佳鑫就要走，其就又打了110报警，警察来把于佳鑫带到派出所。4、证人娄某的证言，证明2019年7月29日，其女婿王某1电话跟其说朋友高某在海城市有个叫于佳鑫的卖220台蚂蚁矿机迟迟不发货还不给退款，怀疑于佳鑫诈骗货款40.7万元，让其二人过去有个照应。其就与女婿王某1一起，7月30日下午15时许到的海城，其女婿王某1通过电话联系高某到海城市站前格林春天酒店，高某又联系于佳鑫到格林春天酒店，晚上20时许，于佳鑫来格林春天208房间和他们见面，其与高某、王某1让于佳鑫安排发货或者退款，于佳鑫谎称当日已经和物流说好了，晚上就能收到物流信息，迟迟没有发货，其女婿王某1就用微信二维码扫描发现是个空信息，他们就质问于佳鑫，于佳鑫称物流公司正在发货呢有延迟。又等了一会，太晚了其就躺床上睡觉了，7月31日1时左右，于佳鑫有个朋友来房间里，其就醒了，那个朋友陪于佳鑫一起协商这个事。大约呆了一个小时左右。早上5点左右，于佳鑫说出去办点事，三人怕他跑了就坐于佳鑫车跟着他去。几人一起吃过早饭又回到格林春天208房间继续协商发货或者退款的事情。三人发现他是骗子要报警，于佳鑫不让报警，说尽快把钱还给他们。等到下午16时左右，王某1打110报警，于佳鑫让其挂了别报警，过了一会儿于佳鑫还是没有发货也没有退款，又等了一个多小时，于佳鑫就要走，王某1就又打了110报警，警察来把于佳鑫带到派出所。5、证人任某的证言，证明其卖过比特币矿机给于佳鑫，大概30多台，每台230元，共计7700元货款。2019年6月15日，于佳鑫通过银行转账将钱转入其姐夫的银行卡中。因为银行卡是用其给付身份证办的，其一直使用这张银行卡。其不清楚于佳鑫的钱是哪来的。6、证人解某的证言，证明2019年6月28日，于佳鑫从其这里买100台矿机，当时分两次通过网上银行共给其转了20000元定金。一次5000元，一次15000元。因为后来没有卖给于佳鑫矿机，其又通过网上银行将20000元转回于佳鑫卡里。其不清楚于佳鑫的定金是哪来的。7、证人张某1的证言，证明于佳鑫分三次给其转款共计30000元，是于佳鑫欠其的货款，其不清楚该钱是于佳鑫从哪来的。8、证人张某2的证言，证明2019年6月24日于佳鑫在其这里买了50台矿机，每台550元，共计2750元货款，2019年6月24日晚七点左右，于佳鑫通过银行转账给其货款。其不知道于佳鑫的钱是哪来的。9、证人刘某的证言，证明于佳鑫在其开的车行租车共花了9700元，于佳鑫通过微信转账给其的租车款，其不清楚于佳鑫的钱是哪来的。10、产品购销合同及补充合同，证明高某与于佳鑫在沈阳见面，于佳鑫给其补签的合同。11、海城市宏泽电子科技有限公司营业执照照片、办公场所照片、企业机读档案登记资料，证明宏泽电子科技有限公司情况。12、手机银行转账凭证截图、身份证、中国建设银行卡照片、微信个人信息截图、微信聊天记录、微信转账账单详情、中国建设银行卡交易明细清单，证明于佳鑫与高某就矿机买卖的协商，于佳鑫与他人的交易情况。13、案件来源及抓获经过，证明本案系被害人报案被告人抓获归案。14、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证明公安机关对涉案物品的扣押情况。本院认为，被告人于佳鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人于佳鑫犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出的应以合同诈骗罪定罪量刑的辩护意见，被告人于佳鑫在公安机关的讯问中称，其因为自己在外面欠了不少钱，遂想把高某的钱骗过来用于还债，而实际上被告人在收到被害人高某的40.7万元货款后用于其个人还债及个人花销。其与高某签订产品购销合同，系在高某发现其提供假的物流单号后要求其退款或发货时，利用合同形式对其诈骗行为进行掩饰。故对被告人及其辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人对罪名的辩解不影响其对犯罪事实的供认，应认为被告人如实供述犯罪事实的辩护意见，本院予以采信。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人于佳鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2027年1月31日止。）二、随案移交的作案工具苹果手机一部、中国建设银行银行卡一张，依法予以没收，按物证保管。三、责令被告人于佳鑫在本判决生效后三十日内退赔被害人高某人民币384914.34元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李丽莉人民陪审员  史墨竹人民陪审员  李 宁二〇二〇年九月二十三日书 记 员  曹玉婷