江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0111刑初957号 公诉机关南京市浦口区人民检察院。 被告人陈某，男，1965年4月4日出生，住江苏省南京市玄武区。被告人陈某曾因犯诈骗罪，于2004年11月12日被南京市浦口区人民法院判处有期徒刑八个月，罚金人民币10000元。2019年7月4日因涉嫌诈骗罪,被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，于同年8月9日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人徐寅飞，江苏三法（江北新区）律师事务所律师。（南京市江北新区法律援助中心指派） 辩护人陈曲，江苏三法（江北新区）律师事务所律师。（南京市江北新区法律援助中心指派） 被告人王德福，男，1966年2月1日出生，住江苏省南京市江宁区。被告人王德福曾因犯抢夺罪，于2002年8月被判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币2000元；曾因犯诈骗罪，于2008年11月17日被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑十年九个月，罚金人民币50000元，2016年9月22日刑满释放。2019年7月4日因涉嫌诈骗罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，于同年8月9日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人李凯，江苏海越（江北新区）律师事务所律师。（南京市江北新区法律援助中心指派） 南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2019］1054号起诉书指控被告人陈某、王德福犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月21公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员叶万琴出庭支持公诉，被告人陈某、王德福，辩护人徐寅飞、陈曲、李凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月14日，被告人陈某伙同被告人王德福、吴某（另案处理）、刘某（另案处理）驾驶电动车至南京市江北新区威尼斯水城13街区附近，陈某将事先准备好的假古董装在蛇皮袋中放置于路边，并谎称该古董系工地挖出、拟寻找古董店售卖，再通过王德福等人“做媒”的方式，骗取被害人双某人民币约9000元。王德福、吴某、刘某各分得赃款人民币900元。 2019年7月3日、7月4日，被告人王德福、陈某分别被公安机关抓获，后被告人王德福如实供述了自己的罪行。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人陈某、王德福的户籍资料、受案登记表、立案决定书、发破案经过、刑事判决书、刑事摄影照片、扣押决定书、扣押清单、手机截图物等书证； 2、证人吴某、刘某、钮某等人的证言； 3、被害人双某的陈述； 4、被告人陈某、王德福的供述与辩解； 5、江苏省黄金珠宝检测中心有限公司出具的检测报告； 6、南京市公安局江北新区分局制作的辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人陈某、王德福伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王德福曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定,应当从重处罚。被告人陈某、王德福共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人王德福在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。 被告人陈某辩解，自己只骗取被害人人民币3900元。 被告人陈某的辩护人提出：公诉机关指控被告人陈某诈骗的证据不足，被告人陈某的行为不构成诈骗罪。 被告人王德福对指控表示没有辩解意见。 被告人王德福的辩护人提出：1、被告人王德福在本案中属于从犯的地位，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人王德福归案后如实能供述自己的罪行，悔罪认罪态度好，且具有坦白情节，依法应当从轻减轻处罚。3、被告人王德福认罪认罚，建议对被告人王德福从轻处罚。 经审理查明，2019年6月14日，被告人陈某伙同被告人王德福、吴某（另案处理）、刘某（另案处理）驾驶电动车至南京市江北新区威尼斯水城13街区附近，陈某将事先准备好的假古董装在蛇皮袋中放置于路边，并谎称该古董系工地挖出、拟寻找古董店售卖，再通过王德福等人“做媒”的方式，骗取被害人双某人民币约9000元。王德福、吴某、刘某各分得赃款人民币900元。 2019年7月3日、7月4日，被告人王德福、陈某分别被公安机关抓获，后被告人王德福如实供述了自己的罪行。 上述事实，有下列证据证实： 1、户籍资料，证实被告人陈某、王德福二人作案时均已达完全刑事责任年龄。 2、受案登记表、受案回执、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证实被告人王德福、陈某涉嫌诈骗罪一案，由被害人双某于2019年6月18日报案至南京市公安局江北新区分局，经该分局审查于2019年6月19日进行立案侦查。被告人王德福于20l9年7月3日被该分局抓获归案，被告人陈寿详于2019年7月4日被该分局抓获归案。 3、刑事判决书，证实被告人陈某、王德福二人的前科情况。 4、情况说明、刑事摄影照片，证实公安机关调取事发地周边监控，发现四名被告人，经系统对比，明确被告人王德福的身份信息，发现吴某与本案中一名被告人高度相似，经走访明确被告人刘某的身份信息，刘某主动供述最后一名嫌疑人为陈某。 5、接受证据材料清单、刑事摄影照片，证实被害人双某提供的砚台一个、白色塑料编织袋一个。 6、扣押决定书、扣押清单、手机截图，证实公安机关依法扣押刘某手机一部，“家牛”（××）（陈某）短信联系刘某，2019年6月6日短信“如果明天早上不下雨六点到”，2019年6月13日短信“明天早上四点半到四虎家门口”，2019年6月15日短信“明天早上五点半卡子门加油站”。 7、扣押决定书、扣押清单、手机短信截图，证实公安机关扣押被告人陈某手机，手机中存有被告人王德福手机号码备注名飞马，手机号153××××9598；四虎手机号码151××××5966；飞马于2019年7月4日联系陈某，内容为“我家老公带走之后我打吴二电话就打不通了，还有四虎电话也是关机状态。”、“我已经把他的在浦口这个事咨询过律师了，像他这次这个事情属于伙同诈骗案，而且这次又是严打期间，已以前他又有过记恋章诈骗过的，所以我想给他请个律师”。 8、刑事摄影照片，证实同案犯刘某辨认出监控视频中两名骑电动车的男子分别为飞马（王德福）、吴甩（吴某），并辨认出监控截图中加牛（陈某）带着被骗者并进入小区，吴甩也在小区门口。被害人双某辨认出监控截图中是自己和骗子，以及辨认出电动车上坐的是两个人是骗子。 9、鉴定意见、检测报告，证实南京市公安局江北新区分局送检的涉案龙首玉石为仿和田玉摆件，参考市场价值300元。 10、辨认笔录，证实刘某辨认出“吴甩”吴某、“加牛”陈某、“飞马”王德福。被害人双某辨认出4号照片（陈某）是在路边卖古董的人，也是跟她一起回家取钱的人；1号照片（王德福）是当时在场说话，说他也要购买这个古董的人，刘某和吴某没有辨认出来。被害人双某辨认出其被诈骗地点为威尼斯水城水城路上一个十字路口。刘某对卖假古董的地方进行指认。 11、证人刘某的证言，证实2019年6月13日，家牛给我发一条信息，说在我家门口集合，当时没说具体干什么，6月14日6点半时，家牛说他要去卖他的砚台，是用塑料袋子包起来的，里面也看不到东西，后来他蹲在地上卖时我看到了，是一个龙头样子的像砚台那样的石头，玉不像玉的，还糊着泥巴，这东西我知道肯定是假的，因为那么大的东西，要是真的他要卖几十万，而且不蹲在路上卖，他虽然不说，但是我们都心照不宣，我们都知道那个是假的，家牛就是以卖这种假货为业的，他就是靠这个吃饭的。后来在卖的过程中我跟家牛讲这个东西卖便宜了，你不要卖，这句话是家牛教我说的，我讲完就走了。后来发现家牛和那个女的不见了，后来我分到钱的。家牛是主卖，飞马是主要配合人，就是媒子，我就是按照家牛的要求讲了两句话，吴甩跟飞马是一个角色，他们轮流上场骗人，骗成功这次是飞马上的，他们都是江宁人。家牛给了我六七百元钱，给的现金，都是一百元的，他讲那个砚台卖的了，吴甩和飞马好像也是这么多，我看家牛好像每个人都塞了这么多钱，我不知道加牛从哪里搞过来的砚台。 12、证人吴某的证言，证实2019年6月，当时飞马打电话给我说要去江北买车子，第二天我们在东山见面，我带着飞马来到市区跟家牛面了，家牛说到江北转转，卖他的那个像玉一的东西，他放在蛇皮袋里，我们到了江北以后，他蹲在路边开始卖了，一般喊价都是他随便喊的，看人喊，穿的好的喊高点，差的就喊低一点，最高他会喊到5000元左右，到江北以后，他坐在路边卖，有一个女的过来以后，飞马让我到旁边去，就是望个风，飞马、四虎、家牛他们在一起，他们讲什么我听不到，四虎先走，然后飞马也走了，就剩女的跟家牛一起然后家牛带着这个女的走了，四虎把车子给我，让我骑他车子跟到家牛，我骑车看到的进小区以后我就走了，家牛从小区出来以后，他塞了一把钱给我跟飞马，他嘴讲是5100元，实际我点了两遍都是3900元，飞马问他是不是搞鬼了怎么就3900,飞马就跟他吵起来了，这里面肯定有名堂，但是我们不知道，我们只分了900元。我点了家牛递过来的钱，点了两遍都是3900元。为什么家牛嘴讲是5100元，到手结果只有3900元我搞不清。 13、证人钮某的证言，证实我是双某丈夫，我们1987年就结婚了，双某被骗的第一时间我不知道，她没敢跟我说，当天我回家之后，发现卧室门是关着的，我们这个门平常是不关的，我饭做好凉着的时候我就进门看看，我发现我老婆装钱的包放在床上，平常这个包都是收起来的，在衣橱柜子里的，我一看还以为家里进小偷了，我赶紧把包拉链拉开看看，发现钱少了，立马打电话给我儿媳妇，我儿媳妇说妈妈被人撒药迷住了，钱给人骗走了，让我不要生妈妈气。我知道包里有她6000元工资，还有女儿过年给的1500元，儿子儿媳妇给的1000，平常我们老两口收废品卖的钱，大概是1000-2000，加起来是9500-10500元。我后来听她说，她第一时间打电话给我们女婿的，讲被骗了一万元，后来女婿跟小字辈们说的，让他们别讲她。 14、证人王某甲的证言，证实双某是我丈母娘，我记得大概是2019年6月14日上午十点钟的时候，我丈母娘打电话给我，说捅个大纰漏，我问她怎么回事，她说她在上班的路上，卖玉的人问她要不要玉，然后又过来几个人把她围着，说这个玉卖好几万，然后我丈母娘说她精神就不听使唤了，糊里糊涂的把人带回家，然后被骗走了一万块，我当时安慰她，先别急，我让她跟她儿子讲一下，她不敢，怕儿子骂她，因为我是女婿，不会讲她不好或者其他东西，她还是不敢跟其他人说，也不知道怎么办，因为对他们老人家来说，这个钱算很多了，都是捡破烂、打工加上我们给的零花钱，辛辛苦苦赞了点钱，然后我跟家里其他小字辈说了一下这个事，因为老人要面子，开始我丈母娘不敢报警，后来说了她以后，他们才报警的。双某的手机号是××，她当时电话里说被骗了一万块左右，是她收入和我们给的零花钱，捡破烂卖的钱，加上打工挣的钱，她是2019年6月14日10点左右给我打电话的。 15、证人王某乙证言，证实我认识双某，她是我们烧烤店的员工，我们烧烤店的名字是想吃烧烤，我是老板，店铺在润春花园旁边，她在2019年4月到我们店上班的，别人介绍来的。她第一个月工资是2019年5月1日发的，当时因为她刚来，正常工资是一个月3000元，所以第一个月给她2700元，第二个月工资是6月1日发的，因为她人比较勤快，上了几个晚班，所以第二个月给她发了3300元，第三次是7月10日发了4070，她说不干了要回家带小孩，所以我把工资给她结清了。工资都是现金，按理我们是微信、支付宝转账的，因为双红秀年纪大了，她说不会用网络支付，我们就给她现金的。 16、被害人双某陈述，证实2019年6月14日上午8点多钟，在威尼斯水城十三街区桥旁边，当时我在路边走的时候，那个老头把我拉住了问我这边哪里有收古董的，我说我不知道。老头拉住问我的时候，这个时候旁边一个男的就过来凑热闹，让老头把古董拿给他看看。然后老头给他看了，他就说这个东西值好几万，说是要买，再后来又来了一个老头过来看这个东西，说是古董，也要购买，两个人还抢起来了。我看到的是三个人，有没有其他人我不知道了，那个老头卖的是玉一样的东西，上面还刻了一个龙，颜色就是像玉一样的，有十几公分那么长。上面还有好多泥糊在上面，脏兮兮的，他说他是工地上干活的，这个东西是从挖机里挖出来的，然后他偷偷拿出来卖的。一开始没有谈价格，旁边的人说值好几万，我说一万行不行，他说行的。那个老头跟我一起回家取钱的，我坐的他的电动车，他跟我进家门的，我从我房间里面拿钱给他的，钱放在我房间里面的衣橱上面的包里面，是一个黄色皮包，里面一共装了一万元，这些钱是我过年剩下来的钱，然后还有两个月的工资放在一起的，一个月发了2700元，一个月3300元，两个月刚好6000元，然后之前过年剩下三四千元，加起来一共一万元左右。我从包里刚把钱拿出来，还没有数给他，他就从我手上把钱拿过去了，之后他就匆匆忙忙的走了。我当时没有敢喊，家里没有人，楼道也没有人，我最后包里就剩下一张一百元的了。钱都是一百元面值的。玉石他拎进来以后就放在我房间的床底下了，还让我不要告诉别人，老头当天穿的黑色外套衣服。（民警出示2019年6月14日8:48:228和209年6月14日848:23的监控截图）这就是当天骗子骑车带我的，前面的就是骗子，后面的人坐的是我。（民警出示2019年6月14日星期五09:04:06的监控截图）这个就是骗子当天骑车带我往家走的，坐在前面的是他，我坐在车的后面。（民警出示2019年6月14日星期五08:59:06监控截图）这是骗子骑车带着我从水城路往家走的，骑车的是骗子，我就坐他后面。（民警出示2019年6月14日星期五08:59:29的监控截图）前面这个戴帽子的就是又要抢，又要买假古董的人，他当时戴这蓝色帽子，我一眼就认出来了，坐在他后面的这个人我不敢肯定感觉很像，但是我记得他穿的是蓝色的衣服或者蓝色的裤子。（民警出示2019年6月14日星期五08:59:37的监控截图)这个蓝衣服的也很像，但是因为这个人和前面的人有点像，所以我不确定他们有没有换过衣服，另外一个媒子就是上面给我看的坐在后座的，和现在给我看的这两个人中的一个监控不是很清晰，但是我之前辨认过的，应该没有问题。 17、被告人陈某的供述，证实飞马我很久以前就认识了，他现在做什么我不知道，小时候人家会喊我家牛，这是我小名，吴甩是朋友。我喝酒了，我就好酒，我一天正常三顿酒，我没有来过江北。四虎在我手机里存的就是四虎，你们出示的手机号151××××5966就是四虎手机号，我手机号××，你们说我2019年6月13日发给四虎“明天早上四点半到四虎家门口”是什么意思我记不清楚了，我不知道，我喝酒喝的醉生梦死的，我搞不清楚2019年以来我频繁给四虎发送信息都是为了什么事。飞马是喝酒认识的，电话号码153××××9598，他给我发的信息什么意思我搞不清楚。 18、被告人王德福的供述，证实2019年6月14日的时候，家牛在前一天晚上约我们去浦口转转，正好我想买车子，我说那我顺路跟你看看去，当时我还知道他约了四虎，吴甩，因为我没有车第二天见面我们是在光华门一带见面的，见面以后我们就直接跑到浦口了，当时是四虎和吴甩换着带我的，到了浦口以后，我们在路边找地方吃了个早饭，休息了一会我就跟着家牛走了，是家牛在最前面，四虎在后面跟着，我有时候坐四虎车，有时候坐吴甩的车，两个车子换着带、家牛自己先在浦口找了个河边卖没卖掉，然后有来到了马路边，是在人行道上，四周感觉比较荒没什么商场之类的，然后家牛自己蹲下来，把那个蛇皮袋拿出来，那个玉一样的东西放在蛇皮袋上，然后他就蹲在路边卖，有人经过的侯，我们就哄着玩玩，问家牛，这是什么东西，这个东西哪里来的家牛说，这个是工地上挖来的，我们讲工地上的东西肯定值钱，东西是家牛的，家牛要求我们这么讲的，要求我们上去凑个热闹让别过来围着看就行了，讲白了就是给烘托起来，我就讲这个东西值钱啊，就讲这个话。家牛看人喊价，人家穿的好，他就喊的高，穿的寒酸一点的他就喊低，没人的时候，我、吴甩、四虎、家牛我们四个都要在一起，有人来了，我们就陆续离开，家牛要跟他们搭话，我是说，这个哪里来的，他说工地挖出来的，我问多少钱，家牛会报个价，具体他自己报然后价格也是他自己谈。然后我就借口回家拿钱，就走掉了。在浦口骗了就一个女的，中年人。当时我说我回家拿钱，就先走了，家牛报了多少钱我想不起来了。后来，家牛就带着女的就走了，最后四虎或者吴甩要跟着家牛在女的小区附近绕一圈，以防万一，然后家牛从女的家里出来以后我跟吴甩跟着家牛，跟不上家牛，我们在大南路附近追上了家牛，家牛掏了一把钱出来，跟我和吴甩讲，一共是5100元，吴甩数了两遍，结果只有3900元，吴甩问家牛，怎么只有3900元，我说家牛你不要搞鬼，家牛说没有没有然后我们说先走再说，然后我们在光华门最后碰头，我和吴甩对四虎讲了上面说5100元和3900元的事情，四虎也不相信，认为家牛藏钱了，他敢报5100元，结果拿了3900元肯定是有问题的，他肯定是把钱分开放的，然后拿错了，当时是四虎还在他车子坐垫里面摸摸，我们吵了架，家牛还赌咒说没拿，现在想想肯定是有问题的。因为钱差的有点多，我估计是钱分开装然后给我们的时候掏错钱了，我们又不好意思仔细搜他的身，最多以后不在一起玩了。之前家牛跟我说的，让我帮他扛着，我哪知道他是耍我的。 上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，应予以采信。 本院认为，被告人陈某、王德福伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大,其行为均构成诈骗罪，应依法惩处。被告人王德福曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人陈某、王德福共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人王德福在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王德福归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王德福自愿认罪认罚，可以从宽处罚。 南京市浦口区人民检察院指控被告人陈某、王德福犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。 被告人陈某有辩解及辩护人提出的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采信。 被告人王德福的辩护人提出的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2020年7月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人王德福犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2020年4月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人陈某、王德福与吴正春共同退赔被害人双某人民币9000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  朱恒顺 人民陪审员  云守福 二〇二〇年三月二十四日 书 记 员  李 璠