太原市万柏林区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0109刑初114号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人王飞，男，1993年10月6日出生于山东省兰陵县，公民身份号码×××，汉族，高中文化，案发前系山西天宇宏图科技有限公司职工，户籍地山东省兰陵县。2019年10月26日因网上在逃被上海铁路公安局南京公安处南京南站派出所民警抓获，并于当日至2019年10月31日临时羁押于南京铁路公安处看守所。2019年10月31日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人李唯西，山西国晋律师事务所律师。被告人任延伟”,男,1986年11月1日出生于辽宁省东港市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无业，户籍地辽宁省东港市。2019年11月13日因网上在逃被沈阳铁路公安局大连铁路公安处庄河北车站派出所民警在D7731次列车上抓获，并于当日至2019年11月21日临时羁押于庄河市看守所。2019年11月21日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人王俊梅，山西晋邦律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉（2020）64号起诉书指控被告人王飞、任延伟犯集资诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员王松松出庭支持公诉，被告人王飞、任延伟及各指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王飞、任延伟于2018年11月租用太原市万柏林区迎泽西大街南寒圣都5号楼1单元27楼作为山西天宇宏图网络科技有限公司办公场所，于2018年12月24日正式上线“天宇宏图”（网址：www.tianyuhtcf.com）网站，在网站发布虚假的投资招标信息，并通过QQ群宣传，高额返利回报为诱饵，吸引客户在其网站投资，至2019年4月“天宇宏图”网站关停，所得赃款全部挥霍。截至目前6名被害人报案，投资金额共计人民币825000元，实际损失共计人民币477151.2元。公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述等证据材料，认为被告人王飞、任延伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，均应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王飞对公诉机关指控的罪名及事实无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人王飞在公司的经营管理过程中不起主导作用，不是发起人；被告人系初犯、偶犯，自愿认罪，希望法庭对被告人王飞从轻处罚。被告人任延伟对公诉机关指控的罪名无异议，但其辩称其因涉嫌其他犯罪在吉林省被刑事拘留，2018年11月至2019年3月其处于被羁押状态，其不应对该段时间的犯罪事实负责。其辩护人的辩护意见为，被告人任延伟因涉嫌其他犯罪于2018年11月至2019年3月被异地羁押，在该段时间没有参与公司的实际经营，不应当对该段时间的事情负责。经审理查明，被告人王飞、任延伟于2018年11月租用太原市万柏林区迎泽西大街南寒圣都5号楼1单元2703作为山西天宇宏图网络科技有限公司办公场所，于2018年12月24日正式上线“天宇宏图”（网址：www.tianyuhtcf.com）网站，在网站发布虚假的投资招标信息，并通过QQ群宣传，高额返利回报为诱饵，吸引客户在其网站投资，至2019年4月“天宇宏图”网站关停，所得赃款全部挥霍。截至目前有曹某、黄某、许某、李某、颜某、冯某等6名被害人报案，投资金额共计人民币825000元，实际损失共计人民币477151.2元。除返还客户利息外，被告人王飞、任延伟将客户投资的资金用于购买办公设备、发放员工工资、个人消费等。被告人王飞从诈骗款中获取人民币20000元用于个人消费，被告人任延伟从诈骗款中获取人民币10000元，用于个人消费。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、抓获经过及临时羁押证明，证实被告人王飞于2019年10月26日因网上在逃被上海铁路公安局南京公安处南京南站派出所民警在南京市玄武区板仓街紫缘沁宾馆8206房间抓获，并于当日至2019年10月31日临时羁押于南京铁路公安处看守所。被告人任延伟于2019年11月13日因网上在逃被沈阳铁路公安局大连公安处庄河北车站派出所民警在D7731次列车上抓获，并于当日至2019年11月21日临时羁押于庄河市看守所。2、统计表，证实经侦查机关统计曹某、黄某等六名被害人的投资金额为825000元，实际损失为477151.2元，证人陶某提供的其微信、支付宝及银行卡的收支统计情况。3、网上银行电子回单，证实被害人冯某向山西天宇宏图公司网银转账10000元进行投资。4、天宇宏图投资网页截图，证实山西天宇宏图科技有限公司网站宣传投资的情况。5、企业信息单查询，证实山西天宇宏图科技有限公司的注册登记情况。6、微信及支付宝收支明细，证实证人陶某微信及支付宝共计入账132010元，总计出账126141.55元。（二）被害人陈述及报案材料1、被害人曹某陈述及报案材料：我是山西天宇宏图科技有限公司的客服。公司的法人是苗某，财务是王飞，股东是任延伟，陶某是公司经理。公司通过网上虚假信息吸收存款，我在公司投资了35000元，返了6718元的利息，实际损失28082元。2、被害人黄某陈述及报案材料：2018年12月我应聘成为山西天宇宏图科技公司的客服，该公司承诺投资有高额利息回报为诱惑，就是让客户投资公司的虚假标的进行投资，我一共投资135000元，给我返利11080元，实际损失123920元。公司的负责人是王飞、任延伟。3、被害人许某陈述及报案材料：我通过应聘到了山西天宇宏图科技有限公司做客服，公司通过虚假的信息让客户注册会员然后往公司投资，公司返还给客户高额的利息。我一共向公司投资11000元，返给我利息852元，我实际损失10377.4元。公司的财务是王飞，他也是实际负责人，我听王飞说任延伟是公司的股东。4、被害人李某陈述及报案材料：2018年12月一个网名叫“医者不医心”的陌生人（山志强）加我为好友，给我介绍山西天宇宏图科技有限公司，并把我加入这个公司的QQ交流群，之后客服“小a”和我互加好友，向我介绍说该公司主要做融资业务，实力很强，且利息很高，让我放心投资。我就进行了投资，至今损失126121.8元。5、被害人颜某陈述及报案材料：2018年12月20日，一个网名叫“小a学长”的陌生人加我为QQ好友，并向我介绍山西宏图公司的情况，说该公司有投资业务，利息很高，让我放心投资。我就向该公司投资，实际损失为178650元。6、被害人冯某陈述及报案材料：2019年3月我偶然加入一个QQ群聊天，群里的客服（小a）加我，让我投资，我在3月14日和4月1日两次通过网银转账投资10000元。我本人在天宇宏图的平台投资10000元，后来平台无法打开，我知道自己被骗了。（三）证人证言1、证人王某证言：我没有和姜玉军收购过山西乌图电子科技有限公司，我曾经将身份证给杨某1使用过。我不认识姜玉军。2、证人杨某2证言：山西省太原市南寒圣都5号楼1单元2703的房子是写的我孩子的名字，平时由孩子的父亲管理，2019年4月份有三个人说要租我的房子，说是等他们老板回来签合同，后来派出所通知我说他们在房子里做违反法律的事情。到现在我也没有收到房租，我也不知道他们叫什么名字。3、证人杨某1证言：任延伟和我说他有一个项目，让我注册公司，我于2017年1月份花3000元买了山西乌图电子科技有限公司，将公司的法人变更为姜玉军，股东变更为王某，之后任延伟让我给姜玉军和王某买车，让他们去银行办理贷款。我觉得这样会影响他们的信誉就没有办理。后来我和任延伟发生了矛盾就没有在一起了。其他的事情我就不知道了。4、证人陶某证言：我于2018年认识了任延伟及王飞。他们大概在2018年11月份成立山西天宇宏图科技有限公司。公司实际由他俩负责，苗某是法人，我负责公司的招聘、员工管理。王飞同时负责网站的制作和APP的推广。曹某、黄某、许某、山志强、宋思梦是客服。公司主要通过客服利用聊天软件在网上向不特定人融资。公司主要推出三种标的，客户投资到公司钱后，公司返还客户大约12%的高额利息。公司大概融资了60多万元。公司融资的钱大概转给我120000元左右，我将其中的一万元作为回款返还给我的朋友，交了房子和物业等17700元，给员工工资和奖金23600元，给任延伟办理取保候审花了40000元，买办公用品及维护网站花销8700元，给任延伟、姜玉军、王飞转账7500元，剩余的钱我就不清楚了。姜玉军的支付宝账户有任延伟控制，任延伟不在的时候由王飞控制，王飞曾通过姜玉军的账户转给我85000元。我从公司挣取工资和奖金由12000元左右。5、证人苗某证言：2018年7月份，我成立了山西天宇宏图科技有限公司，但是后来因为我的业务没有谈成我就打算不再经营公司，2018年我通过中介公司认识了任延伟，他说他要我的公司，他想用我的这个公司开网站，说是等盈利了给我分红，我就将公司的手续以及公章给了任延伟。我没有参与过公司的经营。（四）被告人供述1、被告人王飞供述：2018年11月份，任延伟说要开一个网贷公司，让我和“陶某”商量怎么运营，最后任延伟决定用网站和APP的方式去融资，我俩就跟着他干。我们在2018年11月注册成立山西天宇宏图科技有限公司，公司成立后一直在南寒圣都5号楼1单元2703号办公。公司的实际控制人是任延伟，法人是苗某（没实际参与），陶某（实际为张涛）负责公司的各项工作，我负责公司的财务和网站制作和APP开发及推广，黄某、曹某、许某、山志强、宋思梦是公司的客服人员。公司主要的业务是通过客服利用聊天软件等方式在网上向不特定人员宣传公司的信息及投资项目、投资期限及返利模式。客户可以注册成功后在自己的账户上充值，然后就能对公司进行投资。公司每个业务的返利大概是本金的12%。公司没有挣钱的项目去投资，从一开始就是一个空壳公司，任延伟经营的目的就不对，到了2019年4月份公司就不能正常的返利和退款了。公司大概吸收了40多万元的投资，网站搭建大概花了60000元，我领取了工资20000元，张涛支付了一部分的工资奖金及房租等我觉得大概有7、8万元，他自己还拿了工资20000元，剩余的钱打到了一个叫姜玉军的支付宝里，这个支付宝是任延伟在使用。2、被告人任延伟供述：山西天宇宏图科技有限公司于2018年11月注册成立。公司法人是苗某，但是其没有实际参与。公司的实际负责人是王飞。我和王飞一起租了办公场所。陶某（实名张涛）负责公司人事招聘，我负责公司放款，黄某、曹某、许某、山志强是客服人员。公司主要业务是融资，公司客服利用聊天软件等方式在网上向不特定人员宣传公司的投资项目、投资期限及返利模式，客户通过自己的账户向公司投资。公司一般给客户本金的12%。公司实际上没有人投资，就是通过虚拟的标的进行融资。公司具体融资多少我不清楚，好像有四五个客户进行投资。公司所有的支付宝账户和密码都在王飞的手里，我听说王飞在山东开了三家店，在那里进行投。我曾经用公司融资的钱放过两次款，第一笔是2019年3月初放给冯红芳10000元，3月底连本带息收回转给王飞的账户。第二笔20000元贷给河北保定市易县的韩达出国留学劳务中心，至今没有还。到了2019年4月，因为王飞挪用资金导致流动资金链断了，公司就不能正常经营了，王飞也没有回来过。公司融资的钱有一部分打到了姜玉军的支付宝账户，该账户从2017年9月至2018年11月19日之前我一直使用，2019年3月至今还是我来使用，其他的时间由王飞来控制。我从公司挣了几千元。期间因为我办理取保，陶某给我交纳了40000元的钱。（五）辨认笔录辨认笔录：证实被害人曹某、黄某辨认出山西天宇宏图科技有限公司的经理陶某（张涛）、公司负责人任延伟、王飞。以上证据均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，且相互之间能够互为印证，本院予以确认。本院认为，被告人王飞、任延伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控二被告人罪名成立。被告人王飞、任延伟到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人任延伟及其辩护人关于被告人任延伟“因涉嫌其他犯罪于2018年11月至2019年3月被异地羁押，在该段时间没有参与公司的实际经营，不应当对该段时间的事情负责”的辩解，经查，被告人供述、证人证言、被害人陈述及辨认笔录可以证实被告人王飞、任延伟以非法占有为目的，共谋成立公司、规划诈骗模式、使用诈骗方法非法集资，且被告人任延伟积极为公司租赁办公场所、实际参与集资、使用集资资金，其应当与被告人王飞对所有犯罪事实负责，故对此辩解不予采纳。被告人王飞辩护人关于被告人王飞“在公司经营不是起主导作用”的辩解，经查，被告人王飞与被告人任延伟共同共谋成立公司、规划诈骗模式，实际主导公司经营，故对此辩解不予采纳。辩护人的其他合理意见在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款规定，判决如下：一、被告人王飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2025年4月25日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）二、被告人任延伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2025年5月12日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）三、依法追缴被告人王飞、任延伟犯罪所得人民币477151.2元，发还被害人曹某人民币28082元、发还被害人黄某人民币123920元、发还被害人许某人民币10377.4元、发还被害人李某人民币126121.8元、发还被害人颜某人民币178650元、发还被害人冯某人民币10000元。如不能追缴，责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 婕人民陪审员  菅美英人民陪审员  解东红二〇二〇年九月九日书 记 员  史美娟