湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1102刑初91号公诉机关黄冈市黄州区人民检察院。被告人吴林，男，1982年9月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址江苏省高邮市。因涉嫌非法经营罪，经黄冈市公安局龙感湖分局决定，于2018年8月4日被刑事拘留，经黄冈市黄州区人民检察院批准，于2018年9月10日由该局执行逮捕。现羁押于罗田县看守所。指定辩护人汪涛，湖北中鑫律师事务所律师。被告人钟爱容，女，1987年5月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址江苏省高邮市。因涉嫌非法经营罪，经黄冈市公安局龙感湖分局决定，于2018年8月4日被刑事拘留，经黄冈市黄州区人民检察院院批准，于2018年9月10日由该局执行逮捕。于2020年10月3日被取保候审。辩护人舒勤，湖北齐安律师事务所律师。黄冈市黄州区人民检察院以鄂黄州检刑诉[2019]49号起诉书指控被告人吴林、钟爱容、姜某犯非法经营罪向本院提起公诉，本院于2019年6月19日作出（2019）鄂1102刑初65号刑事判决书，被告人吴林不服该判决，向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。湖北省黄冈市中级人民法院以（2019）鄂11刑终256号刑事裁定书，裁定：撤销本院（2019）鄂1102刑初65号刑事判决；发回本院重新审判。本院于2020年4月20日以（2020）鄂1102刑初91号之一刑事裁定书，准许黄冈市黄州区人民检察院撤回对被告人姜某的起诉；同日，以（2020）鄂1102刑初91号刑事裁定书，裁定：本案中止审理。2020年9月11日，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年9月14日公开开庭审理了本案，黄州区人民检察院指派检察员徐继方、书记员贾荣杰出庭支持公诉，被告人吴林及其指定辩护人汪涛，被告人钟爱容及其辩护人舒勤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月下旬，被告人吴林利用在中石油加油站充值加油卡送优惠券、加油卡刷卡加优惠券组合等方式，在四川省成都市、绵阳市等地加油站收购香烟，再将大部分香烟打包成件发往江苏省南京市的姜井余等人、甘肃省兰州市魏域涛（另案处理）等人销售获利，被告人钟爱容负责记账、填货运单。具体分述如下：2018年6月2日，被告人吴林从朱某2处收购苏烟（大苏）360条、苏烟（小苏）119条，共计479条香烟，价值198980元，其中部分发往南京市姜某销售获利，被告人钟爱容跟随帮忙记账。2018年7月27日，被告人吴林在成都市新都区金诚加油站购买114条香烟，随后在成都双流机场通过航空物流将其中95条香烟发到安徽省合肥市，吴林打电话给朋友江某，让其帮忙将香烟从合肥市客运站通过大巴车发往南京姜某。被告人钟爱容跟随帮忙记账、填货运单。剩余19条香烟，吴林销售给成都市附近副食店获利。该笔香烟114条，价值25495元。2018年7月13日至7月31日，被告人吴林和魏某涛、李某（均另案处理）在成都市新都金诚加油站、天都加油站、绵阳市加油站共计购买香烟254条，被告人钟爱容跟随帮忙记账、填货运单。其中10条贵烟（跨越）、54条云烟（软珍品）、15条利某（新版）、1条玉溪（软）、31条芙蓉王（硬）、14条中华（硬）、80条苏烟（五星红杉树）、49条苏烟（软金砂），共计72720元，其中部分通过航空货运发往南京姜某销售获利。2018年8月2日，被告人吴林让江某在黄冈市龙感湖中石油加油站订购83条香烟，冲抵江某欠其充值加油卡的钱。次日上午，被告人吴林、钟爱容驱车赶到龙感湖中石油加油站拿到83条香烟，从黄梅县界子墩上高速准备回江苏省，当日下午15时许，被告人吴林、钟爱容在界子墩高速收费站被黄冈市烟草执法人员拦截，现场从其车中查获卷烟188条，其中105条是吴林在四川省收购。二人本打算将该188条香烟带回南京卖给姜某。经鉴定，188条香烟总价值39865元，其中龙感湖加油站购买83条香烟价值13905元。综上，被告人吴林、钟爱容共计贩卖香烟965条，贩卖的香烟共计价值311100元，盈利由被告人吴林一人占有。公诉机关向本院提供了以下证据：1.加油站、机场物流部视频截图照片共6张等物证照片；2.到案经过、抓获经过、龙感湖加油站商品价格调整表、案件移送函及相关移送材料、查获香烟明细表、加油站商品交易明细表及销售小票、中石油四川销售公司IC卡交易数据、证明及货运单明细、航空公司货运单复印件50张、扣押清单、扣押航空货运单复印件、账本复印件、吴林微信账号账单流水、姜某人员户籍证明信息及前科资料、姜某烟草专卖零售许可证查询资料等书证；3.证人江某、朱某1、宛勇、冯某、张某、谢某、廖某、邓某等人的证言；4.被告人吴林、钟爱容、姜某的供述与辩解；5.湖北省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明的鉴定意见；6.黄梅县烟草专卖局检查笔录、辨认笔录等笔录；7.加油站监控、机场监控截取的视听资料。公诉机关认为，被告人吴林、钟爱容违反国家规定，未经许可，经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，被告人吴林、钟爱容情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，构成非法经营罪。提请本院依法判处。被告人吴林对公诉机关指控的罪名无异议，对基本犯罪事实无异议，但对部分具体数额有异议。被告人吴林认为对第一起指控的2018年6月2日收购479条香烟数额没有印象，香烟的来源是合法的，大部分是送礼了，部分转卖给别人了。对第二起指控的19条香烟销售给成都市附近副食店获利有异议。对第三起指控的2018年7月13日至7月31日购买香烟共计72720元有异议，认为除了中华烟和苏烟，其余都买来送礼送人了。被告人吴林的指定辩护人辩称，对公诉机关对被告人吴林指控的罪名没有异议。同意吴林的意见。对起诉书指控的第一起事实有异议，认为不是吴林记录的，其本人也没有认可。吴林认罪态度较好，具有坦白情节；没有犯罪前科，可以从轻或者减轻处罚；吴林家里有两个小孩，家庭收入主要依靠吴林，请法庭量刑时予以考虑；第四起指控中的188条香烟应当认定为未遂。被告人钟爱容对公诉机关指控的罪名及非法经营的事实均无异议。被告人钟爱容的辩护人辩称，被告人钟爱容在本案中属于从犯，并未获利，且认罪认罚，应当从轻或减轻处罚；第四起指控中的188条香烟应当认定为未遂；具体金额请法庭结合证据认定。经审理查明，2018年4月下旬，被告人吴林利用在中石油加油站充值加油卡送优惠券、加油卡刷卡加优惠券组合等方式，在四川省成都市、绵阳市等地加油站收购香烟，再将大部分香烟打包成件发往江苏省南京市的姜井余等人、甘肃省兰州市魏域涛（另案处理）等人销售获利，被告人钟爱容负责记账、填货运单。被告人吴林、钟爱容共计贩卖香烟946条，贩卖的香烟共计价值306851元，盈利由被告人吴林一人占有。具体犯罪事实分述如下：一、2018年6月2日，被告人吴林从朱某2处收购苏烟（大苏）360条、苏烟（小苏）119条，共计479条香烟，价值198980元，被告人钟爱容跟随帮忙记账。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证：被告人钟爱容账本复印件；成都鹏展航空运输科技发展有限公司货运单；加油站、机场物流部视频截图照片。2、视听资料：加油站监控、机场监控截取的视听资料。3、被告人吴林、钟爱容供述与辩解。二、2018年7月27日，被告人吴林在成都市新都区金诚加油站购买114条香烟，随后在成都双流机场通过航空物流将其中95条香烟发到安徽省合肥市，吴林打电话给朋友江某，让其帮忙将香烟从合肥市客运站通过大巴车发往南京姜某，该笔香烟价值21246元。被告人钟爱容跟随帮忙记账、填货运单。案件审理过程中，公诉机关当庭撤回了对“剩余19条香烟，吴林销售给成都市附近副食店获利”的指控。2018年7月13日至7月31日，被告人吴林和魏某涛、李某（均另案处理）在成都市新都金诚加油站、天都加油站、绵阳市加油站共计购买香烟254条，被告人钟爱容跟随帮忙记账、填货运单。其中10条贵烟（跨越）、54条云烟（软珍品）、15条利某（新版）、1条玉溪（软）、31条芙蓉王（硬）、14条中华（硬）、80条苏烟（五星红杉树）、49条苏烟（软金砂），共计72720元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证：被告人钟爱容账本复印件；成都鹏展航空运输科技发展有限公司货运单；加油站、机场物流部视频截图照片；加油站商品交易明细表及销售小票、中石油四川销售公司IC卡交易数据。2、视听资料：加油站监控、机场监控截取的视听资料。3、被告人吴林、钟爱容供述与辩解。4、证人江某、朱某1、宛勇、冯某、张某、谢某、廖某、邓某等人的证言。5、湖北省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明的鉴定意见。三、2018年8月2日，被告人吴林让江某在黄冈市龙感湖中石油加油站订购83条香烟，冲抵江某欠其充值加油卡的钱。次日上午，被告人吴林、钟爱容驱车赶到龙感湖中石油加油站拿到83条香烟，从黄梅县界子墩上高速准备回江苏省，当日下午15时许，被告人吴林、钟爱容在界子墩高速收费站被黄冈市烟草执法人员拦截，现场从其车中查获卷烟188条，其中105条是吴林在四川省收购。经鉴定，188条香烟总价值39865元，其中龙感湖加油站购买83条香烟价值13905元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证：被告人钟爱容账本复印件；成都鹏展航空运输科技发展有限公司货运单；龙感湖加油站商品价格调整表；查获香烟明细表；被告人吴林微信账号账单流水；湖北省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明的鉴定意见；黄梅县烟草专卖局检查笔录、辨认笔录等笔录。2、视听资料：加油站监控、机场监控截取的视听资料。3、湖北省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明的鉴定意见。4、被告人吴林、钟爱容供述与辩解。本院认为，被告人吴林、钟爱容违反国家规定未经许可，经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，被告人吴林、钟爱容情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人吴林辩称，对公诉机关第一起指控的收购479香烟数额没有印象，香烟的来源是合法。经查，被告人钟爱容及吴林的记账本记录数额及被告人吴林、钟爱容的供述与指控的数额相吻合，犯罪事实清楚，被告人吴林的辩解本院不予采纳。被告人吴林辩称，对公诉机关第三起指控的购买香烟72720元有异议，认为除了中华烟和苏烟，其余都买来送礼送人了。经查，被告人吴林供述将购买的香烟售卖出去，数额记不清，且没有任何证据证实该香烟送礼送人了，被告人吴林的辩解本院不予采纳。关于公诉机关第四起指控犯罪属未遂，被告人钟爱容系从犯的辩解意见，与事实相符，本院予以采纳。被告人钟爱容到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款规定，判决如下：被告人吴林犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2018年8月4日起至2023年8月3日止。罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳）。被告人钟爱容犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2018年8月4日起至2020年10月3日止,刑罚已执行完毕。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余晓利人民陪审员  林友明人民陪审员  刘祝山二〇二〇年十一月十六日书 记 员  刘小坤