贵州省遵义市播州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0321刑初110号 公诉机关遵义市播州区人民检察院。 被告人翁光华，男，1963年6月17日出生于贵州省遵义市习水县，汉族，中专文化，无业，户籍地遵义市红花岗区，经常居住地遵义市习水县。因涉嫌诈骗罪2019年6月17日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 辩护人宋兆胜，贵州名城（播州）律师事务所律师。 辩护人李辅智，贵州承宣律师事务所律师。 遵义市播州区人民检察院以播检公诉刑诉〔2020〕184号起诉书指控被告人翁光华犯诈骗罪、开设赌场罪、非法捕捞水产品罪向本院提起公诉。本院依法适用刑事案件普通程序公开开庭审理了本案。遵义市播州区人民检察院指派检察员张龙江出庭支持公诉，被告人翁光华及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： （一）诈骗罪 1．2017年下半年，被告人翁光华为了归还其向赵兴武所借的80余万元赌债，与赵兴武（另案处理）、袁丁（另案处理）等人共谋以“一对一飞针”远程操控的方式打假麻将牌，商定由赵兴武负责联系参赌人员、袁丁负责联系打假麻将牌操控人员、翁光华负责上场参与打麻将牌，每次通过打假麻将牌赢的钱翁光华占50%、赵兴武和袁丁各占20%、后台操控打假麻将牌人员占10%的比例进行分成。之后，袁丁联系了操控打假麻将牌设备的张鹏星（另案处理），由翁光华出钱，袁丁通过支付宝转账21000元给张鹏星购买打假麻将牌设备和负责操控。张鹏星随即伙同朱娜娜（另案处理）在遵义购买了4套麻将（8副），后乘飞机到浙江萧山购买了两套“一对一飞针”打假麻将牌设备并由萧山方人员（身份不详）对张鹏星、朱娜娜带去的其中两套麻将进行了技术处理。张鹏星、朱娜娜夫妇携带打假麻将牌设备及经处理好的麻将返回遵义不久，张鹏星就接到袁丁要其到习水县城操控打假麻将牌的电话，便邀约了张某某、张某（二人均在逃）协助自己操控打假麻将牌并驾驶自己车牌为贵Ｃ×××××的凯迪拉克ＳＵＶ越野轿车载张某某、张某赶到习水县城，在袁丁的配合下到袁丁、赵兴武等人事先定下的习水宾馆Ａ-98包房、1908包房进行了打假麻将牌设备的安装和调试。随后，在被告人翁光华、袁丁、赵兴武组织郑永良、周维彬、母某、罗某1、吕某、罗某2等人以1万元一注“倒倒胡”打麻将的方式多次进行现金交易赌博中，张鹏星伙同朱娜娜、张某某、张某在习水县城丽港宾馆、丹霞酒店以及张鹏星位于遵义市汇川区恒大城的家里等地帮袁丁、翁光华、赵兴武打假麻将牌进行了远程操控。后因母某等人怀疑翁光华、袁丁、赵兴武等人打假麻将牌，导致该赌场解散。期间，翁光华、赵兴武、袁丁等人打假麻将牌共计赢钱180余万元，按照分成比例，翁光华分赃100余万元，袁丁、赵兴武各分赃30万元，张鹏星分赃20余万元。 2.2017年底，被告人郑永良（在逃）怀疑自己被翁光华、袁丁、赵兴武等人打假麻将牌，想找回自己输的钱，找到赵兴武、翁光华讨要说法，翁光华告知袁丁有打假麻将牌方面的资源，郑永良提议把打假麻将牌的场合重新组织起来。为此，被告人翁光华、袁丁及郑永良等人共谋以“一对一飞针”远程操控的方式打假麻将牌，商定由郑永良负责联系参赌人员并参赌、翁光华负责参赌打假麻将牌，袁丁负责联系张鹏星进行远程操控，赌场所获得利益按郑永良、翁光华各占40%、袁丁占10%、张鹏星占10%的比例进行分成。同时商定，在赌博活动进行中，为防止参赌人员怀疑打假，需变换赌博地点时要添购打假麻将牌设备，便用打假麻将牌赢的钱购买。商定后，2017年底至2019年初期间，郑永良联系了陈朝攀、穆伦勇等人到习水县城的习水宾馆1917包房、52度咖啡馆包房以1000元一注打“贵阳麻将”的方式多次进行现金交易赌博，张鹏星伙同张某某、张某在张鹏星位于遵义市汇川区恒大城的家里为郑永良、翁光华、袁丁打假麻将牌进行远程操控。赌博活动进行中，因参赌人员赌资少、赌场无人员“放水”等因素，翁光华、袁丁、郑永良、张鹏星赌场获利减少，张鹏星要求提高分成比例，郑永良、翁光华、袁丁商定，翁光华、郑永良分成比例各减少5%，张鹏星分成比例增加为20%。后因习水县城多人传言有人打假牌，导致袁丁、翁光华及郑永良经营在习水县城的习水宾馆、52度咖啡馆的赌场解散。期间，翁光华、郑永良等人组织打假麻将牌赢得18余万元，按照分成比例，翁光华、郑永良各分得赃款6万余元、袁丁分得赃款2万余元、张鹏星分得赃款3.5万余元。 （二）非法捕捞水产品罪 1.2018年7月22日左右的一天早上，被告人翁光华伙同袁桥、袁凌远、罗永松（均另案处理）等人共谋到习水县土城镇河里抽水捕鱼后，翁光华出钱6500元，由袁凌远驾车购买5台汽油抽水泵及配套设备。当日，翁光华伙同袁桥、袁丁、袁图松（另案处理）、罗永松、袁凌远等人将5台汽油抽水泵及配套设备运送到被国家规定的禁渔区域和处于禁渔期的赤水河支流水狮河（又称黄金河）习水县土城镇五星村芭蕉塘河段的金竹湾（小地名）水塘处，采取将河水阻断后用抽水泵将水抽干捕鱼、用电鱼机电鱼的方式，非法捕捞水产品半斤重鲤鱼一条。 2.2018年7月30日早上，被告人翁光华受袁仕刚（另案处理）、袁丁等人的邀约，伙同袁仕刚、袁丁、袁图松、罗永松等人，驾车将8台汽油抽水泵及配套设备运送到国家规定的禁渔区域和处于禁渔期的赤水河支流水狮河习水县土城镇五星村河段的鱼跳塘（小地名）水塘处，采取将河水阻断后用抽水泵将水抽干捕鱼的方式，非法捕捞鲤鱼、鲶鱼等水产品共计20余斤。 （三）赌博罪 2018年6月14日至2018年7月15日俄罗斯足球世界杯期间，被告人翁光华与袁丁共谋在遵义市习水县开设足球世界杯赌球盘口，由翁光华负责出资赔付输赢，袁丁负责找人收取赌球单子，两人将获取盈利按六四分，由翁光华占60%、袁丁占40%。足球世界杯开始后，翁光华出资20万元现金给袁丁作为启动资金，并将赌球皇冠网的网址和账户密码交给袁丁，让其按照皇冠网内提供的赔率进行收取赌单，并将收取的赌单在提供的账户内按投注赌单的金额缩小100倍进行投注，并随时保证账户内有1000元的余额进行投注，方便翁光华查看进行结算赔付，足球世界杯过程中翁光华使用翁婷玉、袁雄的银行卡账户向李勇的银行卡账户进行银行转账支付世界杯赌球输赢赔付款。袁丁找到李勇、昝航、赵建军（均另案处理）来负责收取习水县城、习水县土城镇等地赌客的赌球单子，由李勇作为资金中转站，使用李勇提供的贵州农村商业银行账户进行周转，负责接收翁光华往下赌球赔付资金，收取后又将赔付资金分发给昝航、张鹏星等人，世界杯结束结算后负责将账户上剩余赌球盈利的资金转给翁光华，同时按照袁丁的安排，通过微信、银行卡负责收取张鹏星的赌球单子，负责赔付张鹏星的赌球输赢；由昝航具体负责收取杨鸿磊、陈炯熹、黄永等赌客的赌球单子，昝航通过微信、电话等方式收取习水县城、土城镇等赌客人员对足球世界杯进行赌输赢、赌比分、赌单双、赌大小球的单据，然后通过微信转账、银行卡转账、现金、赊账等方式收取赌球资金，通过袁丁交给的皇冠网账户和密码，将收取的赌单按照缩小100倍后在该账户内进行投注，比赛结束后，按账户内的结算输赢进行赔付给赌客；赵建军负责跟着李勇、昝航等人跑腿帮忙。翁光华、袁丁、昝航等在足球世界杯期间共开设赌球盘口60期，获利50万余元，翁光华分得30万余元、袁丁分得20万余元的赌客欠账，后袁丁等人收回了6万余元的现金，分了4万余元给昝航、分了1万余元给李勇，目前赌客杨鸿磊等还差昝航、袁丁等人14万余元的赌球欠账。 公诉机关认为，被告人翁光华以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物198万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人翁光华以营利为目的，伙同他人聚众进行赌博，涉赌金额达50余万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人翁光华违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期使用禁用工具电鱼机电鱼、采取将河水抽干等禁用的方法非法捕捞水产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。翁光华由公安机关电话通知到案，且到案后能如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可对其从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人翁光华在本院送达起诉书副本时，对起诉书指控犯诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议，但不认可起诉书指控的非法捕捞水产品罪和赌博罪。辩解自己向办案组举报了有关线索。 辩护人认为，被告人有自首情节和坦白情节，认罪认罚，请法院从宽处罚。 经审理查明： 一、诈骗的事实 1、2017年下半年，被告人翁光华先在赵兴武（黑社会性质组织成员，另案处理，已判刑）等人开设的赌场赌博输钱，后为了归还其向赵兴武所借的80余万元赌债，和赵兴武、袁丁（黑社会性质组织骨干成员，另案处理，已判刑）等人共谋以“一对一飞针”远程操控的方式打假麻将牌，商定由赵兴武负责联系参赌人员、袁丁负责联系打假麻将牌操控人员、翁光华负责上场参与打麻将牌，每次通过打假麻将牌赢的钱翁光华占50%、赵兴武和袁丁各占20%、后台操控打假麻将牌人员占10%的比例进行分成。之后，袁丁联系了操控打假麻将牌设备的张鹏星（另案处理），由翁光华出钱，袁丁通过支付宝转账21000元给张鹏星（已抓获，另案处理）购买打假麻将牌设备和负责操控。张鹏星随即伙同朱娜娜（系张鹏星之妻，已抓获，另案处理）在遵义购买了4套麻将（8副），后乘飞机到浙江萧山购买了两套“一对一飞针”打假麻将牌设备并由萧山方人员对张鹏星、朱娜娜带去的其中两套麻将进行了技术处理。张鹏星、朱娜娜夫妇携带打假麻将牌设备及经处理好的麻将返回遵义不久，张鹏星就接到袁丁要其到习水县城操控打假麻将牌的电话，便邀约了张某某、张某（二人均在逃）协助自己操控打假麻将牌并驾驶自己车牌为贵Ｃ×××××的凯迪拉克ＳＵＶ载张某某、张某赶到习水县城，在袁丁的配合下到袁丁、赵兴武等人事先定下的习水宾馆Ａ-98包房、1908包房进行了打假麻将牌设备的安装和调试。随后，在被告人翁光华、袁丁、赵兴武组织郑永良、周维彬、母某、罗某1、吕某、罗某2等人以1万元一注“倒倒胡”打麻将的方式多次进行现金交易赌博中，张鹏星伙同朱娜娜、张某某、张某在习水县城丽港宾馆、丹霞酒店以及张鹏星位于遵义市汇川区恒大城的家里等地帮袁丁、翁光华、赵兴武打假麻将牌进行了远程操控。后因母某等人怀疑翁光华、袁丁、赵兴武等人打假麻将牌，导致该赌场解散。期间，翁光华、赵兴武、袁丁等人打假麻将牌共计赢钱180余万元，按照分成比例，翁光华分赃100余万元，袁丁、赵兴武各分赃30万元，张鹏星分赃20余万元。 2、2017年底，郑永良（在逃）怀疑自己被翁光华、袁丁、赵兴武等人打假麻将牌，想找回自己输的钱，找到赵兴武、翁光华讨要说法，翁光华告知袁丁有打假麻将牌方面的资源，郑永良提议把打假麻将牌的场合重新组织起来。为此，被告人翁光华、袁丁及郑永良等人共谋以“一对一飞针”远程操控的方式打假麻将牌，商定由郑永良负责联系参赌人员并参赌、翁光华负责参赌打假麻将牌，袁丁负责联系张鹏星进行远程操控，赌场所获得利益按郑永良、翁光华各占40%、袁丁占10%、张鹏星占10%的比例进行分成。同时商定，在赌博活动进行中，为防止参赌人员怀疑打假，需变换赌博地点时要添购打假麻将牌设备，便用打假麻将牌赢的钱购买。商定后，2017年底至2019年初期间，郑永良联系了陈朝攀、穆伦勇等人到习水县城的习水宾馆1917包房、52度咖啡馆包房以1,000.00元一注打“贵阳麻将”的方式多次进行现金交易赌博，张鹏星伙同张某某、张某在张鹏星位于遵义市汇川区恒大城的家里为郑永良、翁光华、袁丁打假麻将牌进行远程操控。赌博活动进行中，因参赌人员赌资少、赌场无人员“放水”等因素，翁光华、袁丁、郑永良、张鹏星赌场获利减少，张鹏星要求提高分成比例，郑永良、翁光华、袁丁商定，翁光华、郑永良分成比例各减少5%，张鹏星分成比例增加为20%。后因习水县城多人传言有人打假牌，导致袁丁、翁光华及郑永良经营在习水县城的习水宾馆、52度咖啡馆的赌场解散。期间，翁光华、郑永良等人组织打假麻将牌赢得18余万元，按照分成比例，翁光华、郑永良各分得赃款6万余元、袁丁分得赃款2万余元、张鹏星分得赃款3.5万余元。 二、非法捕捞水产品的事实 1、2018年7月22日左右的一天早上，被告人翁光华伙同袁桥、袁凌远、罗永松（黑社会性质组织成员，另案处理，均已判刑）等人共谋到习水县土城镇河里抽水捕鱼后，翁光华出钱6,500.00元，由袁凌远驾车购买5台汽油抽水泵及配套设备。当日，翁光华伙同袁丁、袁图松（黑社会性质组织成员，另案处理，均已判刑）、袁桥、罗永松、袁凌远等人将5台汽油抽水泵及配套设备运送到被国家规定的禁渔区域和处于禁渔期的赤水河支流水狮河（又称黄金河）习水县土城镇五星村芭蕉塘河段的金竹湾（小地名）水塘处，采取将河水阻断后用抽水泵将水抽干捕鱼、用电鱼机电鱼的方式，非法捕捞水产品半斤重鲤鱼一条。 2、2018年7月30日早上，被告人翁光华受袁仕刚（黑社会性质组织领导者，另案处理，已判刑）、袁丁等人的邀约，伙同袁仕刚、袁丁、袁图松、罗永松等人，驾车将8台汽油抽水泵及配套设备运送到国家规定的禁渔区域和处于禁渔期的赤水河支流水狮河习水县土城镇五星村河段的鱼跳塘（小地名）水塘处，采取将河水阻断后用抽水泵将水抽干捕鱼的方式，非法捕捞鲤鱼、鲶鱼等水产品共计20余斤。 三、赌博的事实 2018年6月14日至2018年7月15日俄罗斯足球世界杯期间，被告人翁光华与袁丁（黑社会性质组织骨干成员，另案处理，已判刑）共谋在遵义市习水县开设足球世界杯赌球盘口，由翁光华负责出资赔付输赢，袁丁负责找人收取赌球单子，两人将获取盈利按六四分，由翁光华占60%、袁丁占40%。足球世界杯开始后，翁光华出资20万元现金给袁丁作为启动资金，并将赌球皇冠网的网址和账户密码交给袁丁，让其按照皇冠网内提供的赔率进行收取赌单，并将收取的赌单在提供的账户内按投注赌单的金额缩小100倍进行投注，并随时保证账户内有1,000.00元的余额进行投注，方便翁光华查看进行结算赔付，足球世界杯过程中翁光华使用翁婷玉、袁雄的银行卡账户向李勇的银行卡账户进行银行转账支付世界杯赌球输赢赔付款。袁丁找到李勇、昝航、赵建军（黑社会性质组织成员，另案处理，均已判刑）来负责收取习水县城、习水县土城镇等地赌客的赌球单子，由李勇作为资金中转站，使用李勇提供的贵州农村商业银行账户进行周转，负责接收翁光华往下赌球赔付资金，收取后又将赔付资金分发给昝航、张鹏星等人，世界杯结束结算后负责将账户上剩余赌球盈利的资金转给翁光华，同时按照袁丁的安排，通过微信、银行卡负责收取张鹏星的赌球单子，负责赔付张鹏星的赌球输赢；由昝航具体负责收取杨鸿磊、陈炯熹、黄永等赌客的赌球单子，昝航通过微信、电话等方式收取习水县城、土城镇等赌客人员对足球世界杯进行赌输赢、赌比分、赌单双、赌大小球的单据，然后通过微信转账、银行卡转账、现金、赊账等方式收取赌球资金，通过袁丁交给的皇冠网账户和密码，将收取的赌单按照缩小100倍后在该账户内进行投注，比赛结束后，按账户内的结算输赢进行赔付给赌客；赵建军负责跟着李勇、昝航等人跑腿帮忙。翁光华、袁丁、昝航等在足球世界杯期间共开设赌球盘口60期，获利50万余元，翁光华分得30万余元、袁丁分得20万余元的赌客欠账，后袁丁等人收回了6万余元的现金，分了4万余元给昝航、分了1万余元给李勇，目前赌客杨鸿磊等还差昝航、袁丁等人14万余元的赌球欠账。 在本案庭审中，被告人翁光华明确表示对起诉书指控的犯诈骗罪、非法捕捞水产品罪、赌博罪的犯罪事实和罪名、证据无异议，认罪认罚。 另查明，2019年6月17日，被告人翁光华由公安机关电话通知到案，到案后如实供述了实用“飞针”设备打假牌的犯罪事实，但对非法捕捞水产品和赌博的事实一直拒绝供述。被告人翁光华提出的立功问题，本院已经函告公诉机关核实，经核实没有证据证明被告人翁光华举报的线索中有犯罪行为，并经查证属实。 上述事实，有公诉机关提供的作案工具等物证；诉讼文书、到案经过等书证；证人杨某、古某等的证言；被害人母某、冯某等的陈述；被告人翁光华的供述与辩解；现场勘验笔录、辨认笔录；视听资料等证据在卷佐证，并经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为：被告人翁光华以非法占有为目的，伙同他人利用“飞针”设备打假牌，使用欺骗手段弄虚作假，支配、控制牌局输赢，单方面确定赌博胜负，以致被害人误认为自己运气不佳而“自愿”交付财物，数额在五十万元以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”之规定，构成诈骗罪，数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金，且系共同犯罪。被告人翁光华以营利为目的，伙同他人聚众进行赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”之规定，构成赌博罪，应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金，也系共同犯罪。被告人翁光华违反保护水产资源法规，伙同他人在禁渔区、禁渔期使用禁用工具、禁用的方法非法捕捞水产品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条“违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金”之规定，构成非法捕捞水产品罪，应当判处三年以下有期徒刑，亦系共同犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人翁光华经公安机关电话通知到案，到案后如实供述诈骗的犯罪事实，对诈骗罪而言有自首情节，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，结合本案的犯罪动机、犯罪数额，伙同袁丁、赵兴武等共同作案的事实，本院决定对其从轻处罚。被告人翁光华在法庭庭审过程中承认了非法捕捞水产品、赌博的犯罪事实，认罪认罚，对非法捕捞水产品罪、赌博罪而言有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚，但量刑应当区别于到案后即坦白交代犯罪事实的被告人。被告人和辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第三百四十条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人翁光华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币一百万元；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。合并刑期十二年六个月，并处罚金人民币一百二十万元，决定执行有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币一百二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2031年2月16日止。罚金限本判决发生法律效力后三十日内缴清） 二、被告人翁光华所分违法所得一百三十六万元，继续追缴，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾贵刚 人民陪审员  杨茂乾 人民陪审员  杨先伦 二〇二〇年七月二十七日 法官助理尹杨光 书记员罗洪利