江西省景德镇市珠山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0203刑初361号公诉机关景德镇市珠山区人民检察院。被告人陈财貌，男，1986年5月20日出生于福建省厦门市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及居住地均为福建省厦门市翔安区。2005年10月1日因故意殴打他人被厦门市公安局翔安分局行政拘留七日；2016年12月9日因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，缓刑考验期限截止至2017年12月19日止。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被景德镇市公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人郭玉梁，福建彬恺律师事务所律师。被告人张国新，男，1970年5月20日出生于福建省古田县，汉族，高中文化，厦门某科技有限公司股东，户籍所在地及居住地均为福建省宁德市古田县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月7日被临时羁押于上海市松江区看守所，同年5月10日被景德镇市公安局刑事拘留，同年5月30日被该局取保候审；本院于2020年6月9日决定逮捕，同年6月15日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人冯绍华，江西中景律师事务所律师。被告人谭聪，男，1984年1月7日出生于福建省集美区，汉族，大学文化，厦门某科技有限公司总经理，户籍所在地和居住地均为福建省厦门市集美区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被景德镇市公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人谢九华，江西华镇律师事务所律师。被告人张某龙，男，1988年7月2日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，厦门某科技有限公司员工，户籍所在地为福建省南平市延平区，租住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被景德镇市公安局刑事拘留，同年4月22日被该局取保候审；本院于2020年6月9日决定逮捕，同年6月15日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人方永红，江西晨天律师事务所律师。被告人陈平，男，1985年10月30日出生于四川省资阳市，汉族，大专文化，厦门某科技有限公司法人代表，户籍所在地为四川省资阳市乐至县，租住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被景德镇市公安局刑事拘留，同年4月22日被该局取保候审；本院于2020年6月9日决定逮捕，同年6月15日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人段加涛，江西中景律师事务所律师。被告人陈万祯，男，1986年4月4日出生于福建省南平市，汉族，大专文化，厦门某科技有限公司客服，户籍所在地为福建省南平市延平区，租住厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被景德镇市公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。景德镇市珠山区人民检察院以景珠检刑检刑诉[2019]304号起诉书指控被告人陈财貌、张国新、谭聪、陈平、陈万祯犯开设赌场罪，被告人张某龙犯开设赌场罪和妨害信用卡管理罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于2019年12月2日审查立案，依法组成合议庭，在审理过程中，因发生新型冠状病毒肺炎疫情，致使案件在较长时间内无法继续审理，于2020年3月12日中止审理，同年5月27日恢复审理，同年5月28日适用普通程序进行了第一次公开开庭审理；因部分事实不清，本院于同年6月1日退回公诉机关补充侦查，公诉机关于同年7月6日补充侦查完毕，同年7月16日进行了第二次公开开庭审理。景德镇市珠山区人民检察院指派检察员何小邦、检察官助理余卫爱出庭支持公诉，被告人陈财貌及其辩护人郭玉梁、被告人张国新及其辩护人冯绍华、被告人谭聪及其辩护人谢九华、被告人张某龙及其辩护人方永红、被告人陈平及其辩护人段加涛、被告人陈万祯到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月，由被告人张国新出资、被告人谭聪技术入股成立了厦门某科技有限公司（以下简称“某公司”），被告人陈平担任法人代表。公司自成立以来一直处于亏损中。2018年8月，被告人陈财貌找到谭聪，提出和某公司合作一起为澳门某赌博公司结算资金，谋取利益。双方约定由陈财貌对接澳门某赌博公司，某公司提供技术服务，按结算资金的1%-3.8%收取手续费，双方按照一定比例分成。陈财貌建立了30余个ＱＱ群开展赌博结算业务，按一定比例提取股份分成，同时积极“挂单”，收取1%的提成。张国新系某公司实际出资人，按一定比例提取股份分成，同时“挂单”，收取1%的挂单提成。2018年8月份先后安排被告人张某龙、陈万祯进入某公司进行赌博资金结算工作，2018年12月底安排洪某进入某公司从事会计工作。谭聪负责某公司的技术服务和日常管理，开发了星空付（ＧＳ）第四方支付平台，通过微信和支付宝为赌博网站收取资金，按一定比例提取股份分成，同时“挂单”，收取1%的提成。被告人陈平作为某公司的法人代表，明知公司为赌博网站结算资金，仍积极协助张国新、谭聪发展客户，帮助管理某公司，按一定比例提取股份分成，同时“挂单”，收取1%的提成。张某龙负责全部赌博资金分润工作，保管某公司结算总卡，购买、借用了13张他人的银行卡帮某公司结算资金、进行个人挂单，收取总结算资金1‰的提成，同时积极挂单，收取1%的挂单提成。被告人陈万祯担任客服，专门负责处理掉单业务，每月领取5000元人民币的工资，同时积极挂单，收取1%的提成。2019年3月21日，公安机关将被告人陈财貌、谭聪、张某龙、陈平、陈万祯抓获，当场从张某龙、陈万祯租住地扣押了30多部用于挂单的手机、从张某龙身上扣押了31张银行卡（其中13张系张某龙买来帮赌博网站结算资金、挂单的他人银行卡）。冻结了10350665.88元赌博资金，收缴了张国新非法所得人民币20万元、张某龙非法所得人民币12万元、陈平非法所得人民币7万元。根据提取的部分电子财务报表计算，2018年11月28日至2019年3月3日某公司总共实际收取赌博资金人民币83153703.70元；2018年12月初至2019年1月初，六被告人总共非法获利人民币769492.55元。上述指控，公诉机关提供了发破案经过、抓获经过、澳门某赌博网站宣传页面、ＱＱ聊天记录、微信聊天记录、某公司应收未收明细总表、明细表、分润表、营业执照、房屋租赁合同书、协助冻结财产通知书、扣押银行卡情况说明、户籍信息、前科材料等书证；证人刘某原、钟某健、朱某、余某、吴某、胡某敏、卢某强、黄某灿、李某然、闫某旺、洪某、吴某杯、龚某英、郑某等人的证言；六被告人的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人陈财貌、张国新、谭聪、张某龙、陈平、陈万祯违反国家规定，为赌博网站结算资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张某龙非法持有13张他人银行卡，其行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项、第六十九条，应当以妨害信用卡管理罪与开设赌场罪两罪并罚。被告人陈财貌、张国新、谭聪、张某龙、陈平系主犯；被告人陈万祯系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人陈财貌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人陈财貌的辩护人提出以下辩护意见：1.陈财貌没有对赌博网站进行管理，只是为赌博网站提供结算服务，应当认定为从犯，对其从轻处罚。2.陈财貌在审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书，希望法院对其量刑给予最大幅度的从宽。被告人张国新对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，自愿认罪。被告人张国新的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控张国新犯开设赌场罪没有异议，对量刑提出以下从轻意见：1.张国新不是犯意的提起人和谋划人，是陈财貌向谭聪提出犯意，张国新事先不知情，也未参与该过程。2.张国新在共犯中所起作用较小，仅安排了人员参与为赌博网站提供资金结算，社会危害性不大。3.张国新在本案分配中可得利益不多，比陈财貌、谭聪所占股较小。4.张国新是初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪情节。5.张国新始终认罪，且已退赃，具有悔罪表现，公诉机关的量刑建议略高。被告人谭聪对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人谭聪的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控谭聪犯开设赌场罪没有异议，对量刑提出以下从轻意见：1.谭聪卷入开设赌场犯罪有追偿技术开发费的原因，相比而言主观恶性较小。2.客观上谭聪名下实际收取的赌博资金数额为24.98万元，占比0.3%，比例很小，盈利较少，且其具有以盈利冲抵星空付开发费的动机，在共犯中所起实际作用较小。3.谭聪具有坦白情节，且认罪认罚，公诉机关的量刑偏重。被告人张某龙对公诉机关指控的开设赌场和妨害信用卡管理的事实没有异议，但认为其行为不构成妨害信用卡管理罪。被告人张某龙的辩护人提出以下辩护意见：1.张某龙对开设赌场罪没有异议，可对其从轻处罚。2.张某龙是经张国新介绍到公司工作，在公司接受谭聪的指派，其只是员工的角色，与陈万祯一样应认定为从犯减轻处罚。3.关于妨害信用卡管理罪，涉案的银行卡是储蓄卡，与信用卡有区别，其用卡的目的是老板让其用于公司开设赌场的运作，是手段的牵连犯，应择一重罪处罚，不应并罚。被告人陈平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人陈平的辩护人提出以下辩护意见：1、陈平仅是挂名某公司法人，在对接某后，未实际管理某公司，所获利润也较少，仅起辅助、次要作用，是从犯，具有从轻或减轻处罚情节。2.陈平于2018年11月底就没有参与挂单和管理，其主观恶性较小、社会危害性相对较小。3.陈平是初犯、偶犯，认罪态度好，具有悔罪情节，建议法院对其从轻处罚。被告人陈万祯对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚。经审理查明，2018年1月，由被告人张国新出资、被告人谭聪技术入股成立了厦门某科技有限公司（以下简称“某公司”），被告人陈平担任法人代表。公司自成立以来一直处于亏损状态。2018年8月，被告人陈财貌找到谭聪，提出和某公司合作一起为澳门某赌博网站结算资金，谋取利益。双方约定由陈财貌对接澳门某赌博公司，某公司提供技术服务，按结算资金的1%-3.8%收取手续费，双方按照一定比例分成。陈财貌建立ＱＱ群开展赌博结算业务，按一定比例提取股份分成，同时积极“挂单”，收取1%的提成。张国新系某公司实际出资人，按一定比例提取股份分成；同时“挂单”收取1%挂单的提成。张国新先后安排被告人张某龙、陈万祯进入某公司进行赌博资金结算工作，于2018年12月底安排洪某进入某公司从事会计工作。谭聪负责某公司的技术服务和日常管理，开发了星空付ＧＳ交易平台，通过微信和支付宝为赌博网站收取资金，按一定比例提取股份分成，同时“挂单”收取1%的提成。被告人陈平作为某公司的法人代表，明知公司为赌博网站结算资金，仍积极协助张国新、谭聪发展客户，按一定比例提取股份分成；同时“挂单”收取1%的提成。张某龙负责全部赌博资金分润工作，保管某公司结算总卡，购买、借用了13张他人的银行卡帮某公司结算资金、进行个人挂单，收取总结算资金1‰的提成；同时挂单收取1%的提成。被告人陈万祯担任客服，专门负责处理掉单业务，每月领取5000元的工资；同时挂单收取1%的提成。根据提取的部分电子财务报表计算，2018年11月28日至2019年3月3日，某公司总共实际收取赌博资金人民币83153703.70元；2018年12月初至2019年1月初，陈财貌获利333883.14元、谭聪获利26239.88元、张国新获利43490.52元、张某龙获利67759.78元、陈平获利16500元、陈万祯获利23619.23元，加上会员的分润共非法获利769492.55元。2019年3月21日，公安民警在厦门市翔安区中奥城便利店门口抓获陈财貌，在厦门市湖里区禾山街道安岭二路某楼抓获谭聪、陈平，在厦门市湖里区日圆二里某单元抓获张某龙、陈万祯；2019年5月6日18时许，公安民警在出沪30车道对闽Ｄ×××**小型轿车检查时，抓获网上逃犯张国新。从陈财貌处扣押8张银行卡、2个银行Ｕ盾、1部金色ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机、1部白色ｉｐｈｏｎｅＸ手机、1部金色ＢＩＨＥＥ牌手机、1台黑色ＡＳＵＳ牌笔记本电脑、1个华为无线上网卡等物；从谭聪处扣押1部蓝色华为Ｍａｔｅ10Ｐｒｏ手机、18张银行卡、1台ＤＥ**便携式笔记本电脑等物；从陈万祯处扣押1部金色小米手机、1部粉色ＯＰＰＯ手机、1部黑色苹果Ｘ手机、1台银色小米手提电脑、6张银行卡等物；从陈平处扣押27张银行卡、1台灰白色戴尔笔记本电脑、1部蓝色华为Ｍａｔｅ10Ｐｒｏ手机、1部白色小米手机等物；从张某龙处扣押30张银行卡、70部杂牌手机、11张银行口令卡、1台黑色ＤＥＬＬ笔记本电脑、1台黑色宏基笔记本电脑、1部黑色苹果Ｘ手机、1部银色苹果6手机等物；从洪某处扣押1部粉色ＯＰＰＯ牌Ｒ9-Ｓ手机、3本某公司账本、1份某公司合同。案发后，公安机关从被告人张国新处扣押人民币20万元、被告人张某龙处扣押人民币12万元、被告人陈平处扣押人民币7万元；冻结某公司使用的陈财貌名下民生银行62×××23账户、谢某名下建设银行62×××89账户、陈某尼名下工商银行62×××60账户、叶某超名下建设银行62×××31账户、应某锦名下工商银行62×××40账户、温某莲名下兴业银行62×××18账户及与上述账户关联的龚某英名下农业银行62×××75账户，冻结某公司会员分润账户谢某德名下招商银行62×××89账户、1旺名下建设银行62×××71账户3467463.57元、谢某雪名下华夏银行62×××20账户1486000元、吴某杯名下建设银行62×××87账户1063057.26元、陈某辉名下工商银行62×××42账户700500元、ＬＥＣＫＣＨＩＴＨＥＮＧ名下建设银行62×××76账户501806.61元、侯某成名下农业银行62×××72账户403145.23元、陈某承名下农业银行62×××15账户377394.53元、王某贞名下农业银行62×××19账户12.2元、黄某3名下工商银行62×××36账户329027.94元、林某权名下建设银行62×××34账户100000元、许某辉名下农业银行62×××12账户100000元、方某锐名下农业银行62×××72账户103440.49元、周某鑫名下民生银行62×××65账户1114976.4元、米某海名下建设银行62×××28账户7104.89元、黄某龙名下农业银行62×××78账户63619.98元、郑某英名下工商银行62×××65账户63270.59元、唐某名下农业银行62×××74账户53517.18元、柯某泽名下民生银行62×××32账户43041.92元、罗某芳名下工商银行62×××65账户28820元、高某晓名下农业银行62×××15账户36965.05元、吴某剑名下农业银行62×××71账户32390.55元、洪某鹏名下民生银行62×××25账户24975.86元、黄某茹名下工商银行62×××37账户5933元、林某权名下兴业银行62×××18账户921.11元、林某权名下工商银行62×××25账户22947.7元、肖某娟名下建设银行62×××73账户20349.81元、肖某灿名下工商银行62×××06账户25126.25元、李某杰名下工商银行62×××82账户18898.32元、陈某娥名下建设银行62×××66账户16815.49元、郑某增名下农业银行62×××77账户15.24元、施某江名下农业银行62×××73账户12763.84元、李某权名下平安银行62×××79账户11905.75元、张某峰名下民生银行62×××40账户11314.52元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）厦门市公安局湖里分局刑事侦查大队出具的抓获经过、厦门市第一看守所出具的寄押情况证明，证明2019年3月21日，公安民警在厦门市翔安区中奥城便利店门口抓获陈财貌，在厦门市湖里区禾山街道安岭二路某楼抓获谭聪、陈平，在厦门市湖里区日圆二里某单元抓获张某龙、陈万祯，次日临时羁押于厦门市第一看守所，同年3月23日出所。（2）上海市公安局松江分局泖港派出所出具的抓获经过及上海市松江区看守所出具的羁押证明，证明2019年5月6日18时许，公安民警在出沪30车道对闽Ｄ×××**小型轿车检查时，抓获网上逃犯张国新，次日送押至上海市松江区看守所关押，同年5月9日出所。（3）澳门某网站截图，证明赌博人员吴某等人确认自己在澳门某网站的账户截图。（4）营业执照，证明某公司于2018年1月18日登记，经营范围是信息系统集成服务、信息技术、互联网销售等，没有资金结算服务,法定代表人陈平。（5）租赁合同，证明2018年11月9日，陈万祯租赁厦门市湖里区日圆二里某单元的房屋。（6）张某龙电脑内提取的公司总卡汇总表，证明叶某杞的兴业银行尾号9948账户、马某天的民生银行尾号3184账户、黄某群的工商银行尾号2629账户、范某桂的工商银行尾号5469账户、张某龙的建设银行尾号5469账户、谢某的建设银行尾号3489账户、叶某超的建设银行尾号5431账户、陈某尼的工商银行尾号7860账户、杨某平的兴业银行尾号8658账户、张某弘的民生银行尾号5236账户、应某锦的工商银行尾号2640账户、陈财貌的民生银行尾号3723账户为某公司总账户。洪某确认的某公司应收未收明细表，证明2018年11月28日至2019年3月3日，某公司总共实际收取赌博资金人民币83153703.70元。（7）分润统计表，证明2018年12月初至2019年1月初，被告人陈财貌获利333883.14元、谭聪获利26239.88元、张国新获利43490.52元、张某龙获利67759.78元、陈平获利16500元、陈万祯获利23619.23元，加上会员挂单的利润共非法获利769492.55元；某公司多次分润给肖某灿、毛某、谢某德等人。（8）洪某与谭聪的微信聊天记录，证明洪某统计银行的收款流水后将表格发给谭聪。如流水中其不清楚匹配的会员，会在微信中询问谭聪。卢某强与会员张某凤等人的微信聊天记录，证明卢某强在微信中教客户操作ＧＳ助手、与客户核对账目等，其中付款账户有杨某平尾号8658、叶某超尾号5431、谢某尾号3489等账户。李某楠与谭聪的微信聊天记录，证明李某楠在微信中催促谭聪交房租、电费等情况。黄某灿与谭聪的微信聊天记录，证明谭聪在微信中让黄某灿计算林某和张某燕的分润表，开通高某兰收款权限等，还有谢某德、林某、段某中、张某燕、聂某懿、高某兰、毛某、卢某强、李某然的对账表截图。胡某敏确认的资金发放群聊天记录，证明该聊天群中有高某兰、毛某、宋某敏、王某森、林某、卢某强的对账截图。胡某敏与谢某德、谭聪的微信聊天记录，证明胡某敏与谢某德在微信中核对转账明细；谭聪在微信中要求胡某敏将支付宝内客户支付的钱转到公司的账户；张某龙支付的ＧＳ交易平台上收款金额1%返点的回单截图，付款方为谢某尾号3489的账户，收款方为卢某强、林某等人账户。李某然与谭聪的微信聊天记录，证明李某然在微信中让谭聪开通王某森、王某友的收款账户；张某龙支付的ＧＳ交易平台上收款金额1%返点的回单截图，付款方为叶某超尾号5431账户，收款方为谢某德尾号3589账户、毛某尾号2183账户、高某兰尾号0386账户等账户。（9）洪某手机中提取的澳门某网站资金流转至某公司应收未收明细表，证明某公司应收未收总金额为13560265.73元。（10）招商银行尾号2248账户于2019年1月至3月的交易明细，证明该账户与谢某德、林某、聂某懿、高某兰、宋某敏、王某森、胡某敏、陈万祯、黄某灿、李某然、张某燕、张某凤等账户频繁转账。（11）搜查证、扣押清单，证明侦查人员从陈财貌处扣押8张银行卡、2个银行U盾、1部金色iphone6s手机、1部白色iphoneX手机、1部金色BIHEE牌手机、1台黑色ASUS牌笔记本电脑、1个华为无线上网卡等物；侦查人员于2019年3月21日对谭聪位于福建省厦门市湖里区进行搜查，扣押谭聪1部蓝色华为Ｍａｔｅ10Ｐｒｏ手机、18张银行卡、1台ＤＥ**便携式笔记本电脑等物；从陈万祯处扣押1部金色小米手机、1部粉色OPPO手机、1部黑色苹果X手机、1台银色小米手提电脑、6张银行卡等物；从陈平处扣押27张银行卡、1台灰白色戴尔笔记本电脑、1部蓝色华为Mate10Pro手机、1部白色小米手机等物；从张某龙处扣押30张银行卡、70部挂单手机、11张银行口令卡、1台黑色DELL笔记本电脑、1台黑色宏基笔记本电脑、1部黑色苹果X手机、1部银色苹果6手机等物；从洪某处扣押1部粉色ＯＰＰＯ牌Ｒ9-Ｓ手机、3本某公司账本、1份某公司合同。（12）扣押决定书、扣押清单，证明2019年5月17日，景德镇市公安局从张国新处扣押人民币20万元、张某龙处扣押人民币12万元、陈平处扣押人民币7万元。（13）冻结财产通知书及银行交易流水，证明公安机关冻结某公司使用的陈财貌名下民生银行62×××23账户、谢某名下建设银行62×××89账户、陈某尼名下工商银行62×××60账户、叶某超名下建设银行62×××31账户、应某锦名下工商银行62×××40账户、温某莲名下兴业银行62×××18账户及与上述银行账户关联的龚某英名下农业银行62×××75账户；冻结某公司会员分润账户谢某德名下招商银行62×××89账户、毛某名下工商银行62×××83账户；冻结闫某旺等33名案外人的银行账户资金（详见查明事实部分）。（14）厦门市公安局新圩派出所出具的证明、福建省厦门市翔安区人民法院（2016）闽0213刑初161号刑事判决书、执行通知书，证明陈财貌于2005年10月1日因故意殴打他人被厦门市公安局翔安分局行政拘留七日；2016年12月9日因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪被厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，缓刑考验期限自2016年12月20日起至2017年12月19日止。（15）厦门市第一看守所、上海市松江区看守所出具的寄押情况证明，证实陈财貌、谭聪、张某龙、陈平、陈万祯于2019年3月22日被临时羁押于厦门市第一看守所，同年3月23日出所；张国新于2019年5月7日被临时羁押于上海市松江看守所，同年5月9日出所。（16）常住人口信息，证明被告人陈财貌、张国新、谭聪、张某龙、陈平、陈万祯的自然身份情况。2、证人证言（1）证人刘某原的证言，证明2017年3月，其在澳门某赌博平台注册了二个账号，通过微信和支付宝向平台充值，玩“ＭＣ”、“ＢＢＩＮ糖果派对”和“摆脱”赌博游戏。这三种游戏都是玩家押注，系统滚轮开奖，押中了开奖的图案就赢了，没押中就被系统吃掉。其还介绍钟某建和李某荃在该平台赌博。平台会根据玩家的投注额按1%-1.5%返点。（2）证人钟某建的证言，证明2017年4月，其经刘某原介绍到澳门某平台注册账号赌博，其推荐他人充值可从平台领取充值额5%的回扣，平台还会根据投注量的0.5%-0.8%进行返点。其主要通过微信、支付宝、银行卡转账方式充值，玩“老虎机连线游戏”，押注“人物、宝石、动物”之类的图案，如转盘转到押注的图案，就会获得相应押注倍数的金额，否则会被吃掉。其陆续介绍李某荃、陈某亮在该平台赌博。（3）证人李某荃的证言，证明2017年10月，其经钟某建介绍到某赌博网站玩游戏，有纸牌类游戏、打鱼游戏、连线老虎机游戏和体育竞技等。其注册账号后通过微信向该平台充值，玩体育竞技类的赌博游戏。（4）证人邢某南、朱某、余某、吕某、吴某的证言，证明邢某南等人于2017年在某赌博平台参与赌博。（5）证人郑某的证言，证明其和陈万祯是老乡。2019年3月21日，公安机关在厦门市行政中心附近的湾悦城某室抓获陈万祯时其在现场。其来陈万祯处二十来天，陈万祯和张某龙住在一起，他们二人每天都用电脑登录ＱＱ聊天，陈万祯还在架子上摆了很多手机，开机挂着。（6）证人黄某2的证言，证明2019年3月21日14时许，其收到张国新的微信语音电话称打不通张某龙的电话，让其到张某龙的住处看下，后其来到厦门市行政中心对面的湾悦城某室，公安民警正好在找张某龙，其也被带到公安机关。其曾帮张国新转账过二笔钱，分别转到谢某、陈东旭的账上。（7）证人黄某灿的证言，证明其于2018年3月在厦门某公司上班，公司有十人，谭聪、陈平、张某龙负责分红，洪某是公司财务，李某楠负责前台和采购，其和胡某敏、李某然、卢某强是客服，陈万祯具体负责什么不清楚。公司法人是陈平，但平时是谭聪负责。公司之前是做网购ＡＰＰ“优某富”，但因没有运营起来，改做ＧＳ助手ＡＰＰ。ＧＳ是电商区块链虚假货币，主要是通过微信、支付宝等扫二维码进行充值。其主要是针对谭聪交给其的3个ＧＳ助手客户，分别是宋某敏、高某兰、毛某，微信账号分别为“ｓ770845934”、“ａｇｌｏｌｏ”、“ｍａｏ-ｍａｏ-ｂａ-ｂａ”。其每天关注这三个客户收了多少钱，客户是否转到指定的银行卡，通过后台统计该三个账户的收款额度，制作表格发到公司的微信群。这三个人基本都是通过银行卡转账到张某龙指定的银行账户上，分别是陈某尼的工行账户62×××60、黄某群的工行账户62×××29、谢某的建行账户62×××89。其还对客户在ＧＳ平台上注册会员账号进行编辑名字，并对会员开通收款权限。其向公司借了一台手机和自己的二台手机在ＧＳ平台上挂号，通过其的收款码进行扫码，到账号其会把钱转到叶某超的账户，公司以充值总数的1%返利给其，一般都是张某龙转到其银行卡上,共挂了一个多月，返利约7000元。（8）证人胡某敏的证言，证明其在某公司上班，公司老板是谭聪、陈平、张总，主要是谭聪负责。公司共有十一人，谭聪、陈平和张总是股东，李某楠负责前台和采购，其和黄某灿、李某然、卢某强是客服，张某龙负责分红，洪某是财务，陈万祯具体负责什么不清楚。公司主要经营网购ＡＰＰ“优某富”，因没有业务就改做ＧＳ助手ＡＰＰ。ＧＳ是用来挂微信、支付宝二维码进行收钱的工具，还有网页版。其在公司负责客服，将谭聪交给其的4个ＧＳ助手账号上的款项转到谭聪指定的叶某超建行尾号5431、谢某建行尾号3489账户上，每天通过后台统计该4个账号的收款额度，并制作表格微信发给谭聪。该4个客户分别为谢某德、段某伟、林某、张某燕，他们在其公司只拿1%的提成。其也注册了5个微信账号，把微信收款码挂在ＧＳ平台进行收款，到账后其会转到叶某超或谭聪的账户，公司会以充值总数的1％返利，一般是张某龙转到其银行卡上，其做了一个月，共获返利5000元。（9）证人李某然的证言，证明其于2018年6月底到某公司上班，刚开始是做优某富网络ＡＰＰ，2018年底开始做ＧＳ网络交易平台。公司老板有谭聪，张姓和陈姓男子，员工黄某灿负责运营，胡某敏负责客服，李某楠负责行政前台，卢某强具体负责什么不知道，洪某负责会计。其和黄某灿、胡某敏、卢某强还要负责统计核实ＧＳ交易平台上与各自客户对接核实统计ＧＳ币的交易额，并制作统计表格报给张某龙。其负责的两个客户是谭聪给其的，分别叫陈财貌、王某森。其本人也在ＧＳ平台交易，其将收到的钱全部转给张某龙，按1%的利润返点，共获利六七千。（10）证人卢某强的证言，证明其从2018年9月开始在某公司上班，公司领导层是谭聪和一陈姓领导，李某楠负责行政，黄某灿负责运营，李某然负责软件测试，胡某敏是负责客服。洪姐是会计，其负责公司网络平台的后台数据。谭聪给了其五个名单，分别叫贾某、张某凤、陈某萍、卿某、张某，让其教他们安装下载ＧＳ交易平台的软件并维护，每天再统计核实该五人在ＧＳ交易平台上卖ＧＳ虚拟货币的营业额，并报给张某龙。其本人也挂了十多个微信二维码和五六个支付宝二维码，共获利约4000元。（11）证人洪某的证言，证明其于2018年12月27日到某公司作兼职财务，谭聪是公司老板，负责公司全面业务；张国新是老总，主要帮公司拉业务；陈平是法人；李某楠负责人事和行政，其是兼职财务，胡某敏、卢某强是客服，黄某灿、李某然负责技术，张某龙是出纳，负责制作分润表，蔡某花负责公司的发票处理、对税务的报税、财务报表的报送。其把张某龙、黄某灿、李某然、卢某强发给其的银行流水进行分类汇总统计，做成应收未收明细表发给谭聪。应收未收明细表里的应收是赌博网站应该打给某公司的钱，已收是赌溥网站打进某公司九张总卡的钱，未收是赌博网站还未打进某公司九张总卡的钱，分别为叶某杞的兴业银行尾号9948、马某天的民生银行尾号3184、黄某群的工商银行尾号2629、范某桂的工商银行尾号5153、张某龙的建设银行尾号5469、谢某的建设银行尾号3489、叶某超的建设银行尾号5431、陈某尼的工商银行尾号7860、陈某平的兴业银行尾号8658账户。（12）证人李某楠的证言，证明2018年3月20日，其老公陈平安排其到某公司工作。其到公司时是经营优某富网络ＡＰＰ第三方交易平台。2018年底开始做ＧＳ网络交易平台，其负责公司的人事行政工作。公司法人是陈平，董事长是谭聪、经理是张国新，黄某灿负责运营，李某莹负责技术测试，胡某敏负责客服，卢某强、陈万祯负责后台数据，张某龙、洪某负责ＧＳ业务对账，蔡某花负责财务。（13）证人闫某旺的证言，证明其名下建设银行尾号6171的银行卡不在其身边，是其兼职的公司财务付某让其办理的，对该账户上的交易明细不知情。（14）证人谢某雪的证言，证明其名下华夏银行尾号8720的银行卡一直是其本人使用。2019年3月7日至11日郭某阳分三笔共打款148.6万元给其，是尼日利亚客户ｃｏｎｇｏ用其手机进行赌博的盈利，其愿意上缴国库。（15）证人吴某杯的证言，证明其名下的建设银行尾号3587的银行卡借给同村的吴某钢在菲律宾使用。（16）证人ＬＥＣＫＣＨＩＴＨＥＮＧ的证言，证明2019年2月13日至21日，吴某杯通过建设银行尾号3587的账户向其农业银行尾号2971的账户汇款三笔共计99.99万元，是其实际出资的广州某商务服务公司做的一笔贸易收款，是客人ＪＯＳＥＰＨＩＮＥ支付的货款，其可以提供公司的合同和出货单。因其护照到期，农行尾号2971账户已注销，冻结的款项其转入到建行尾号6076账户。（17）证人周某鑫的证言，证明其名下民生银行尾号2365的银行卡于2019年2月丢失。2019年3月12日的交易其不清楚，其愿意上缴国库。（18）证人李某杰的证言，证明其名下工商银行尾号8582的银行卡是其本人使用，该银行卡已丢失，现已补办尾号为2171的新银行卡。2019年3月7日尾号3180账户汇入1160304元到其账户上，是韩国公司在广州服装公司的订货款。由于韩国货币与人民币有汇率差，为了方便转换，韩国公司资金一般是通过广州的贸易公司来转账，后贸易公司再把资金转给其，其与广州服装公司进行资金对接。（19）证人龚某英、吴某英、侯某成、陈某承、王某贞、黄某3的证言，证明龚某英名下农业银行尾号2275的银行卡、吴某英名下农信社尾号0420的银行卡遗失后未办理过挂失业务，其不清楚该账户上的交易；侯某成名下农业银行尾号5072的银行卡卖给了他人，不是其本人使用；陈某承名下农业银行尾号6615的银行卡、王某贞名下农业银行尾号3119的银行卡、黄某3名下工商银行尾号4836的银行卡不是其本人使用。（20）证人陈某辉的证言，证明其是汕头市某玩具有限公司的财务人员，其工行尾号0842的银行卡主要是老板陈某群在使用，用于贸易往来结算。经公安机关明示2019年3月4日郭某阳向该账户转账70.05万元属于赌博资金，其愿意上缴国库。（21）证人陈某群的证言，证明其是汕头市某玩具有限公司的法人，公司财务陈某辉名下工行尾号0842的银行卡是其和陈某辉使用，主要用于接收公司的货款和发放员工工资。2019年3月4日郭某阳向该账户转账70.05万元是其公司与西班牙客户进行贸易的货款，其不愿意上缴国库。3、被告人的供述（1）被告人陈财貌的供述，证明2018年12月，谭聪用某公司的系统做了GS支付系统，用于资金结算，其通过朋友彭某龙拉了赌博网站业务给他公司，通过建立QQ群开展结算业务。公司收取某赌博网站资金2.5-2.8%的收益，谭聪得2.3%，剩余部分归其。后因微信风控，谭聪公司收取某赌博平台转账的3.5%，谭聪个人得2.7%，彭某龙得0.5%，其得0.3%，加上其个人挂在星空付收银系统转账费用的1%返利。其帮谭聪公司介绍业务共应获得40万元利润，但其中15万元没有结算，实际得到25万元利润，分给彭某龙60%即15万元。其民生银行尾号3723账户是谭聪分给其的提成账户，工行尾号9411账户是收取挂单返利的账户。其挂在某公司的二张银行卡分别为其妹妹陈某尼工行尾号7860和其妻子黄某群尾号2629账户。在法庭上供述扣押的一台黑色ASUS牌笔记本电脑是作案工具。（2）被告人张国新的供述，证明2017年7月，某公司成立之初是经营区块链和网络支付业务。2018年8月，因公司经营不善，一直没有盈利，谭聪提议帮助一些博彩公司做资金结算业务，陈财貌就是帮谭聪拉业务到公司的。其出资约100万元用于公司运营，占股55%；谭聪以技术加软件入股，占股45%，负责管理公司全面业务。陈平是公司的法人，他是谭聪的人，他作为公司法人是清楚帮助赌博网站提供资金结算服务的。其安排了张某龙在公司跟着谭聪作资金下划工作，安排陈万祯跟着谭聪做赌博网站资金掉单工作。其不管理业务方面，就是看下财务报表，后按照利润进行分成。公司利润分成四部分，其中一部分谭聪说是给技术开发人员，剩余部分的50%给公司运营，再剩余部分其得55%，谭聪得45%，公司每月运营费约6.5万元。公司自2018年8月以来对接赌博网站应收款约1.3亿元，公司从中提成1%，谭聪因股份和技术提成分了约四五十万元，陈平没有工资分了几万元，张某龙分了约10万元，陈万祯分了约4万元，其他员工都是每月拿工资。公司整合所有挂单人员资金的资金池中的银行卡有七张，分别为陈某尼、谢某、黄某群等人，都是张某龙在管理，由他初步统计所有资金明细，后由洪某做成应收未收明细表通过微信发给其，每月做一张表。其公司用来对接赌博网站的收银系统叫星空付收银系统，其在该系统的名字叫“发大财”。（3）被告人谭聪的供述，证明2017年10月，其和张国新谈合作某公司，张国新出资100万元。公司成立之初是做正规资金结算业务，但一直没有客源，后陈财貌找到其称想帮澳门某赌博网站做资金结算业务。其是总经理，陈财貌是业务员，陈平是法人代表，张某龙是出纳，陈万祯负责资金核准客服。2018年8月至12月31日，公司帮赌博网站做资金结算总提成为2.3%，其中公司提成1.5%，陈财貌得0.8%；2019年1月1日至2月28日总提成为2.5%，其中公司提成1.8%，陈财貌得0.7%；2019年3月1日至3月20日，公司总提成为3.8%左右，其中1.5%给陈财貌，剩下的2.3%分为三部分，其中所有参与挂单的收取1%至1.1%，其个人提取0.2%作为技术分成，剩下的部分又分成三部分，分别为公司运营成本，张某龙个人分0.1%，剩下的钱由张国新和其按照55%、45%分成，陈平从其45%里分7%。陈财貌的利润是直接打到他本人的民生银行卡上，另他还在公司挂单，收取1%的提成。其印象中叶某超和龚某英的银行账户多次被客户使用进行支付回调业务。（4）被告人张某龙的供述，证明2018年9月，其经张国新介绍到某公司上班，公司地点在航空商务广场某室，其和陈万祯在厦门市湖里区日圆贰里某室工作，因为其这边做的业务是违法的，所以谭总把其二人安排出来。其公司有几百个会员账号，负责接收赌博网站的资金，赌徒在网站上充值后，资金会到其公司的会员账号上，最后全部转到其管理的银行账号上。其公司跟赌博网站对接的主要是两个系统，分别为收银系统和管理系统。收银系统是告诉其赌博网站上需要提现的客户信息，其到管理系统里去核实订单号，按照网站上提供的赌博客户提现名字和银行账号进行资金转账。陈万祯负责处理订单核实工作，即核实赌徒是否充值成功或提现成功。其在公司底薪4000元，提成开始是200元一天，后是以赌博网站提出的资金量1‰提成加上挂单的1%，前后八个月共获利约11万元。其管理公司的财务总卡，共有七张，分别是黄某群、陈某尼、应某锦的工商银行卡，叶某超、谢某的建设银行卡和杨某平的兴业银行卡，还有一张温某莲的银行卡准备启用。公司员工和管理会员的利润是按天结算的，由谭聪在微信里将表格发给其，其负责转账，后在笔记本里记上资金的去向。其身上的银行卡都收过公司分给其的利润。在法庭上供述扣押的一部银色苹果手机、七十部手机、一台黑色DELL笔记本电脑是作案工具。（5）被告人陈平的供述，证明2017年11月，张国新找到其和谭聪商谈成立运营“优某富”的商家联盟平台，并于2018年3月成立了某公司，由张国新出资入股，谭聪以技术形式入股，他俩口头承诺给其7%干股。2018年6月开始其没有参与管理某公司，日常管理是谭聪。2018年7月，某公司引进GS平台为优某富平台提供支付方式流转资金，后公司开始为赌博网站提供资金流转，其和张国新、谭聪等人通过挂单的方式为赌博网站提供资金流转，以每笔9‰的比例抽取提成。张国新是公司的幕后实际投资人，负责整个公司的业务资源，具体是联系在GS平台交易上的挂单人员进行微信收款，同时兼职业务员；谭聪负责支付平台的技术服务，其有时兼任张国新业务员的职责，但具体都是张国新负责谈好业务，其只是帮他做事。其于2018年9月参与公司的挂单业务，并获得二三笔挂单返利，每笔不超过500元；其在公司共分红7000元，是转账到其尾号8019的平安银行账户中。在法庭上供述扣押的一部蓝色华为手机、一部白色小米手机是作案工具。（6）被告人陈万祯的供述，证明其于2018年9月经张国新介绍到某公司上班，主要从事客服工作，负责处理掉单，每月5000元工资，通过GS币业务获利八九千元。公司老板是张国新、谭聪、陈平、陈财貌。法人是陈平，平时管业务的是谭聪，张国新是公司股东，陈财貌是公司处理GS币掉单的QQ群主。其购买了8台手机，用8个手机号注册微信，用于公司作为客户打钱的号码，其手机收钱后会转到公司指定的叶某超、谢某等人账户上。其工资约2.7万元，挂单分成约9000元。在法庭上供述扣押的一部金色小米手机、一部粉色OPPO手机、一台银色小米手提电脑是作案工具。4、检查、辨认笔录（1）电子证物检查笔录，证明侦查机关分别对陈财貌使用的ｉｐｏｎｅＸ、ｉｐｏｎｅ6Ｓ手机、陈平使用的华为ＢＬＡ-ＡＬ00手机、陈万祯使用的ｉｐｏｎｅＸ手机、洪某使用的ＯＰＰＯＲ9ＳＫ手机、谭聪使用的华为ＡＬＰ-ＡＬ00手机、张某龙使用的ｉｐｏｎｅＸ手机进行检查，提取、固定了相应的电子证据。（2）辨认笔录、被辨认人身份情况说明、被辨认人照片列表，证明胡某敏、黄某灿、李某然分别辨认出张某龙、谭聪；卢某强分别辨认出陈财貌、张某龙、谭聪；洪某分别辨认出陈平、谭聪、张某龙；李某楠分别辨认出谭聪、张某龙；陈万祯、张某龙分别辨认出安排其二人去某公司上班及某公司的出资人张国新；谭聪辨认出与其谈合作投资某公司的人是张国新。上列证据，来源合法有效，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人张某龙的行为构成妨害信用卡管理罪的意见。经查，被告人张某龙持有的13张他人的银行卡均是其在为赌博网站进行资金结算时使用的银行卡，手段行为构成的妨害信用卡管理罪与目的行为构成的开设赌场罪之间成立牵连犯，应当从一重罪以开设赌场罪处断，故对公诉机关的该项指控，本院不予支持，对被告人张某龙的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人陈财貌的辩护人提出陈财貌只是为赌博网站提供资金结算服务，应当认定为从犯的辩护意见。经查，被告人陈财貌等人虽没有管理赌博网站，但在为赌博网站提供资金结算服务的共同犯罪中，陈财貌是提议者，负责联系赌博网站，在与张国新等人共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚，故对被告人陈财貌的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张某龙、陈平的辩护人提出二被告人是从犯的辩护意见。经查，被告人张某龙是经张国新的指使到某公司负责分润工作并挂单，被告人陈平虽是某公司的法人，但其于2018年6月开始没有参与管理某公司，只是负责推广客户和挂单工作，二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，故对被告人张某龙、陈平的辩护人提出的该项辩解意见，本院予以采纳。关于本案涉案财物的处理。1、公安机关扣押的作案工具笔记本电脑、电脑主机、手机等物，依法应当予以没收。2、公安机关从被告人张国新处扣押的20万元、被告人张某龙处扣押的12万元、被告人陈平处扣押的7万元是张国新、张某龙、陈平退缴的违法所得，依法应当予以没收。3、公安机关冻结的某公司使用的陈财貌名下民生银行尾号3723账户、谢某名下建设银行尾号3489账户、叶某超名下建设银行尾号5431账户、陈某尼名下工商银行尾号7860账户、应某锦名下工商银行尾号2640账户、温某莲名下兴业银行尾号4618账户资金及与上述账户关联的龚某英名下农业银行尾号2275账户资金，某公司会员分润账户谢某德名下招商银行尾号3589账户资金、毛某名下工商银行尾号2183账户资金，案外人谢某雪名下华夏银行尾号8720账户1486000元、侯某成名下农业银行尾号5072账户403145.23元、陈某承名下农业银行尾号6615账户377394.53元、王某贞名下农业银行尾号3119账户12.2元、黄某3名下工商银行尾号4836账户329027.94元、林某权名下建设银行尾号3334账户100000元、许某辉名下农业银行尾号6112账户100000元、方某锐名下农业银行尾号3272账户103440.49元、周某鑫名下民生银行尾号2365账户1114976.4元、黄某龙名下农业银行尾号5013账户63619.98元、郑某英名下工商银行1746账户63270.59元、柯某泽名下民生银行尾号8832账户43041.92元、吴某剑名下农业银行尾号4771账户32390.55元、洪某鹏名下民生银行尾号5525账户24975.86元、黄某茹名下工商银行尾号3523账户5933元、林某权名下兴业银行尾号9818账户921.11元、林某权名下工商银行尾号5425账户22947.7元、肖某娟名下建设银行尾号6773账户20349.81元、肖某灿名下工商银行尾号3103账户25126.25元、李某权名下平安银行尾号1079账户11905.75元、张某峰名下民生银行尾号1240账户11314.52元是违法资金，依法应当予以没收。关于案外人陕西某（集团）实业有限责任公司提出公安机关冻结的闫某旺名下的建设银行尾号6171账户是其公司出纳闫某旺使用的账户，冻结的3467463.57元资金是其公司出售镁锭的货款；案外人福建省石狮市某贸易有限公司提出吴某杯尾号3587账户是其公司长期使用，用于收取或支付货款，冻结的1063057.26元不是违法所得；案外人汕头市某源玩具有限公司提出公安机关冻结的陈某辉名下工行尾号0842账户是其公司贸易业务的指定收款账户，是合法经营收取客户的货款，冻结的700500元不是违法所得；案外人ＬＥＣＫＣＨＩＴＨＥＮＧ提出公安机关冻结的其名下建行尾号6076账户501806.61元是其实际出资的广州某商务服务公司的贸易收款；案外人米某海提出公安机关冻结的其名下建设银行尾号7928账户上的资金是其装修房子的资金；案外人唐某提出公安机关冻结的其名下农业银行尾号1674账户上的53517.18元，是其弟弟唐某1在菲律宾马尼拉找福建人ＡＬＥＸ换汇后转给其的钱；案外人罗某芳提出公安机关冻结的其名下工行尾号4765账户上的28820元是其出售布料给菲律宾商人的货款；案外人高某晓提出公安机关冻结的其名下农行尾号1815账户上的36965.05元是其丈夫孙某明在菲律宾工作的薪资；案外人李某杰提出公安机关冻结的其名下工商银行尾号8582账户上的18898.32元是其老板从韩国汇过来的货款；案外人陈某娥提出公安机关冻结的其名下建设银行尾号3466账户上的16815.49元是其销售布料的货款；案外人郑某增提出公安机关冻结的其名下农业银行尾号8477账户上的资金是合法资金；案外人施某江提出公安机关冻结的其名下农业银行尾号0073账户上的12763.84元是其于2019年1月经菲律宾亲属通过汇率转100万菲币（约人民币13万余元）给其的意见。经查，公诉机关提供的证据只能证明某公司使用的银行账户上的赌博资金通过多次转账后流转到了上述案外人的账户，现上述案外人均提出异议，且公诉机关又未能举证证明案外人闫某旺等人名下账户的资金是违法所得或是依法应当追缴的其他涉案财物，故不予没收，上述案外人提出的异议成立，本院予以采纳。本院认为，被告人陈财貌伙同谭聪等人为赌博网站提供支付通道进行资金结算服务，以收取手续费牟利，共同非法获利人民币769492.55元，个人非法获利333883.14元，情节严重，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈财貌犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈财貌在共同犯罪中是犯意的提起者，对接赌博网站，是主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚。被告人陈财貌归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，对被告人陈财貌的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人张国新伙同陈财貌等人为赌博网站提供支付通道进行资金结算服务，以收取手续费牟利，共同非法获利人民币769492.55元，个人非法获利43490.52元，情节严重，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张国新犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张国新是某公司的出资者，负责管理公司，是主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚。被告人张国新归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，对其可以从轻处罚；且主动退缴赃款，可酌情从轻处罚，对被告人张国新的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人谭聪伙同陈财貌等人为赌博网站提供支付通道进行资金结算服务，以收取手续费牟利，共同非法获利人民币769492.55元，个人非法获利26239.88元，情节严重，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谭聪犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人谭聪归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；被告人谭聪在共同犯罪中积极与陈财貌联系，负责某公司的日常管理，为赌博网站的资金结算提供技术服务，是主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚。被告人谭聪归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，对被告人谭聪的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人张某龙明知陈财貌等人为赌博网站提供资金结算服务，收取手续费牟利，仍提供帮助，共同非法获利人民币769492.55万元，个人非法获利67759.78元，情节严重，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某龙犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张某龙在共同犯罪中接受张国新的指使，负责公司的分润、客服和挂单工作，起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；且积极退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人陈平明知陈财貌等人为赌博网站提供资金结算服务，收取手续费牟利，仍提供帮助，共同非法获利769492.55元，个人非法获利人民币16500元，情节严重，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈平犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈平在共同犯罪中负责推广客户、挂单，起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；且积极退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人陈万祯明知陈财貌等人为赌博网站提供资金结算服务，收取手续费牟利，仍提供帮助，共同非法获利769492.55元，个人非法获利人民币23619.23元，情节严重，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈万祯犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈万祯在共同犯罪中接受张国新的指使，负责客服工作和挂单，起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；综上，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人陈财貌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年9月21日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人张国新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2023年5月20日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人谭聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年3月21日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人张某龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年11月13日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。五、被告人陈平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年11月13日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。六、被告人陈万祯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年10月21日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）。七、公安机关扣押被告人张国新的人民币二十万元、被告人张某龙的人民币十二万元、被告人陈平的人民币七万元，予以没收，上缴国库；八、继续追缴被告人陈财貌、张国新、谭聪、张某龙、陈平、陈万祯的违法所得三十七万九千四百九十二元，予以没收，上缴国库。九、随案移送的作案工具即从陈财貌处扣押的一台黑色ASUS牌笔记本电脑，从谭聪处扣押的一台DE**便携式笔记本电脑，从陈万祯处扣押一部金色小米手机、一部粉色OPPO手机、一台银色小米手提电脑，从陈平处扣押的一部蓝色华为手机、一部白色小米手机，从张某龙处扣押的一部银色苹果手机、七十部手机、一台黑色DELL笔记本电脑，予以没收，上缴国库。十、公安机关冻结的陈财貌名下民生银行62×××23账户、谢某名下中国建设银行62×××89账户、陈某尼名下工商银行62×××60账户、叶某超名下建设银行62×××31账户、应某锦名下工商银行62×××40账户、龚某英名下农业银行62×××75账户、温某莲名下兴业银行62×××18账户、谢某德名下招商银行62×××89账户、毛某名下工商银行62×××83账户上的资金以及谢某雪名下华夏银行62×××20账户1486000元、侯某成名下农业银行62×××72账户403145.23元、陈某承名下农业银行62×××15账户377394.53元、王某贞名下农业银行62×××19账户12.2元、黄某3名下工商银行62×××36账户329027.94元、林某权名下建设银行62×××34账户100000元、许某辉名下农业银行62×××12账户100000元、方某锐名下农业银行62×××72账户103440.49元、周某鑫名下民生银行62×××65账户1114976.4元、黄某龙名下农业银行62×××78账户63619.98元、郑某英名下工商银行62×××65账户63270.59元、柯某泽名下民生银行62×××32账户43041.92元、吴某剑名下农业银行62×××71账户32390.55元、洪某鹏名下民生银行62×××25账户24975.86元、黄某茹名下工商银行62×××37账户5933元、林某权名下兴业银行62×××18账户921.11元、林某权名下工商银行62×××25账户22947.7元、肖某娟名下建设银行62×××73账户20349.81元、肖某灿名下工商银行62×××06账户25126.25元、李某权名下平安银行62×××79账户11905.75元、张某峰名下民生银行62×××40账户11314.52元，依法予以没收，上缴国库。十一、公安机关扣押的其他财物及冻结的其他银行账户，由景德镇市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴 琴人民陪审员  余明洲人民陪审员  胡宁云二〇二〇年九月三十日书 记 员  袁明青