河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初101号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人周旋，男，1988年11月27日出生于安徽省明光市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地安徽省明光市，捕前住安徽省明光市。因犯抢劫罪，于2009年3月16日被明光市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元。因犯故意伤害罪，于2013年1月16日被明光市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年4月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月11日被抓获，同年11月13日被刑事拘留（期间被羁押2天），同年12月21日被逮捕。辩护人王文生，安徽洪武律师事务所律师。辩护人刘小楞，河南合祥律师事务所律师。被告人闵文辉，男，1994年5月1日出生于云南省昭通市彝良县，汉族，初中文化程度，无业，捕前住云南省昭通市彝良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被抓获，同年12月4日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年12月21日被逮捕。指定辩护人赵荣飞，河南陈彦东律师事务所律师。指定辩护人任三星，河南陈彦东律师事务所实习律师。被告人张剑，男，1992年10月5日出生于云南省昭通市彝良县，汉族，中专文化程度，无业，捕前住云南省昭通市彝良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被抓获，同年12月4日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年12月21日被逮捕。指定辩护人梁发贵，河南永威律师事务所律师。指定辩护人张彬彬，河南永威律师事务所实习律师。被告人张伟，男，1991年10月10日出生于云南省楚雄彝族自治州姚安县，汉族，初中文化程度，无业，捕前住云南省楚雄彝族自治州姚安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被抓获，同年12月7日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年12月21日被逮捕。辩护人原丽珍，河南永威律师事务所律师。被告人王飞，男，2000年7月13日出生于云南省楚雄彝族自治州南华县，汉族，初中文化程度，无业，捕前住云南省楚雄彝族自治州南华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月16日被抓获，同年11月22日被刑事拘留（期间被羁押6天），同年12月21日被逮捕。辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。被告人贾三贵，男，1995年3月30日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化程度，无业，捕前住河南省唐河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。辩护人刘伟，河南威铭律师事务所律师。辩护人王帅帅，河南威铭律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人周旋、闵文辉、张剑、张伟、王飞、贾三贵犯诈骗罪，周旋、张伟犯组织他人偷越国境罪，王飞、贾三贵、闵文辉、张剑犯偷越国境罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员张建敏、检察官助理王璐出庭支持公诉，被告人周旋及其辩护人王文生、刘小楞、被告人闵文辉及其指定辩护人赵荣飞、任三星、被告人张剑及其指定辩护人梁发贵、张彬彬、被告人张伟及其辩护人原丽珍、被告人王飞及其辩护人杨令坤、被告人贾三贵及其辩护人刘伟、王帅帅到庭参加了诉讼。诉讼期间，因新冠肺炎疫情影响，于2020年4月6日中止审理，同年7月31日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2019年2月至10月，被告人张伟、王飞、周旋、贾三贵、闵文辉、张剑偷渡到缅甸孟波，在“利哥”的公司，使用非真实身份的抖音、微信账号，以谈感情为由骗取客户信任后让客户在数字理财平台投资充值，并通过修改平台数据的方式实现诈骗。被告人王飞使用作案微信×××（昵称：一切随缘）诈骗被害人安某137860元。二、组织他人偷越国境罪1.2019年9月，被告人周旋招募并安排王南西、王环、任永彪、饶义林、吴文琼、张玲（均另案处理）、闵文义（在逃）等九人，在未持有合法出入境证件的情况下，结伙偷越国境至缅甸，在“利哥”的公司内实施诈骗。2.2019年7月，被告人张伟招募张涛、张发兴、王永鑫、周宏、张树奇（均另案处理），在未持有合法出入境证件的情况下，偷越国境至缅甸，在“利哥”的公司内实施诈骗。三、偷越国境罪1.2019年6月，被告人王飞在未持有合法出入境证件的情况下，偷越国境至缅甸，在“利哥”的公司内实施诈骗。2019年9月，被告人王飞伙同王永鑫、周宏、张发兴、张树奇、张涛（均另案处理），在未持有合法出入境证件的情况下，结伙从缅甸偷越入境。2.2019年8月，被告人贾三贵、田源（另案处理）伙同他人，在未持有合法出入境证件的情况下，结伙偷越国境至缅甸。2019年10月，被告人贾三贵、田源、王茗（另案处理）伙同他人，在未持有合法出入境证件的情况下，结伙从缅甸偷越入境。3.2019年9月，被告人闵文辉、张剑在未持有合法出入境证件的情况下，偷越国境到缅甸。2019年10月，被告人闵文辉、张剑伙同他人，在未持有合法出入境证件的情况下，结伙从缅甸偷越入境。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人张伟、王飞、周旋、贾三贵、闵文辉、张剑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周旋、张伟违反出入国境管理法规，非法组织他人偷越国境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条，应当以组织他人偷越国境罪追究其刑事责任。被告人王飞、贾三贵、闵文辉、张剑在未持有合法出入境证件的情况下，结伙偷越国境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人周旋及其辩护人辩称：1.周旋没有参与实施起诉书指控的诈骗事实，且已经回国，不构成诈骗罪；2.周旋只是和王南西等人结伙一起偷越国境，不构成组织他人偷越国境罪。周旋的辩护人提交结婚证复印件、火车票购票信息、飞机票购票信息、飞机票改签信息，拟证明周旋于2019年9月17日回到国内。被告人闵文辉对起诉书指控的偷越国境的事实和罪名没有异议。但辩称其没有实施诈骗的犯罪事实，不构成诈骗罪。被告人闵文辉的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。被告人张剑及其辩护人对起诉书指控的张剑偷越国境的事实和罪名没有异议。但辩称张剑没有实施诈骗的犯罪事实，不认识王飞，对王飞实施诈骗没有提供帮助，不构成诈骗罪。被告人张伟及其辩护人对起诉书指控的诈骗的事实和罪名没有异议。但辩称张伟只是将周宏、王永鑫、张树奇的电话号码和身份照片提供给贾三贵，不构成组织他人偷越国境罪。被告人王飞及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。但辩称在诈骗犯罪中王飞是从犯。被告人贾三贵及其辩护人对起诉书指控的贾三贵偷越国境的事实和罪名没有异议。但辩称贾三贵没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。经审理查明：“利哥”（未到案）组织人员在缅甸“五朵金花”（又称钻石国际）公司实施电信网络诈骗。公司组织人员从国内偷渡到缅甸，由公司提供话术、手机、虚假身份注册的微信、抖音账号并对业务员进行培训，让业务员使用虚假身份注册的微信、抖音账号与被害人进行聊天，取得被害人信任，诱骗被害人在虚假的平台上进行投资，公司采用修改后台数据等方式让被害人亏钱。公司分多个小组，每个小组有组长，业务员若干，组长负责日常管理业务员、监督业务员聊天等。各小组在同一房间内办公。“利哥”下设代理，代理负责管理各小组。公司建有微信群，所有的业务员和组长、代理均在群内，用于交流经验、提供诈骗时所需的图片、发布信息等。各小组有小组群，小组所有成员都在群里，用于交流经验、发布信息等。贾三贵系利七组代理，张伟系利七组组长，王飞系利七组业务员。周旋系利五组代理，闵文辉、张剑系利五组业务员。具体犯罪事实如下：一、组织他人偷越国境事实1.2019年8月底、9月初，被告人周旋组织王南西、王环、任永彪、饶义林、吴文琼、张玲、闵文义等人偷越国境至缅甸。2.2019年7月份左右，被告人张伟组织张涛、张发兴、王永鑫、周宏、张树奇偷越国境至缅甸。二、偷越国境事实1.2019年9月份，被告人王飞伙同王永鑫、周宏、张发兴、张树奇、张涛（均另案处理），结伙从缅甸偷越入境。2.2019年8月份左右，被告人贾三贵、田源（另案处理）伙同他人结伙偷越国境至缅甸。2019年10月份，贾三贵、田源、王茗（另案处理）伙同他人结伙从缅甸偷越入境。3.2019年10月份左右，闵文辉、张剑伙同他人结伙从缅甸偷越入境。三、诈骗事实2019年9月10日左右，被告人贾三贵、张伟、王飞等人，使用虚假身份的抖音、微信账号，与被害人安某进行聊天，取得安某的信任，让安某在虚假的平台进行投资，骗取安某财物。经统计，共骗取安某人民币137860元。另查明：1.案发后，被告人周旋、贾三贵、王飞、张剑、闵文辉、张伟被抓获。归案后，张伟、王飞、闵文辉、张剑如实供述主要犯罪事实。贾三贵未如实供述诈骗犯罪事实，如实供述偷越国境犯罪事实。周旋未如实供述主要犯罪事实。王飞家属自愿代其退赃、预交罚金30000元（该款存于法院周转账户），被害人安某对王飞的行为表示谅解。2.诉讼中，公诉机关随案移交扣押的周旋手机2部、闵文辉手机1部、张剑手机1部、张伟手机1部、王飞手机1部。3.被告人周旋于2019年8月底、9月初进入该团伙，2019年9月17日离开。被告人闵文辉、张剑于2019年9月初进入该团伙，2019年10月份离开。被告人贾三贵于2019年8月份进入该团伙，2019年10月份离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、发破案经过、抓获证明、羁押证明、指定管辖决定书，证实该案来源于安某的报案，由沁阳市公安局管辖。被告人周旋、贾三贵、王飞、张剑、闵文辉、张伟被抓获归案。2.户籍证明及前科证明，证实各被告人犯罪时均达到完全刑事责任年龄。周旋因犯抢劫罪，于2009年3月16日被明光市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元；因犯故意伤害罪，于2013年1月16日被明光市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年4月23日刑满释放。3.安某聊天截图及银行交易明细，证实安某与微信号为×××，昵称为“一切随缘”的账号聊天过程及被诈骗情况。安某被骗人民币137860元。4.安某被诈骗资金流向图，证实安某被骗钱款转入陈书林、杨文杰、杨文金、张毕的账户后，又分别转入广州成弘科技有限公司、广州冰旋科技有限公司，最终转入联通支付有限公司。5.沁阳市公安局出入境管理大队出具的证明及出国境记录，证实周旋、张伟、王飞、闵文辉未办理出入国境证件。张剑于2012年9月18日办理港澳证一本，有效期至2017年9月17日，未查询到出入境记录。贾三贵办理普通护照一本，于2019年3月9日出境前往柬埔寨，于2019年5月26日从柬埔寨入境中国，未查询到出入缅甸记录。6.微信聊天截图及辨认照片，证实张伟辨认昵称为“一切随缘”、账号为×××的微信号和昵称为“一切随缘”、账号为love158140的抖音账号是王飞诈骗小娟时所使用的账号，张伟辨认出7号男子是利七组代理贾三贵。7.结婚证复印件、火车票购票信息、飞机票购票信息、飞机票改签信息，证实周旋于2019年9月17日回到国内。(二)同案犯的供述1.同案犯张涛的供述，证实2019年6月份，张伟给张涛打电话让张涛去缅甸打工，张涛没有同意。7月中旬，张伟又给张涛打电话说公司报销路费，张发兴也一起过去，张涛同意。张涛和张发兴在张伟的介绍和安排下，一起偷渡到缅甸“五朵金花”公司实施电信网络诈骗，五朵金花也叫钻石国际，在一栋楼的三楼办公，所在办公室有100多人。公司提供手机、聊天资料和虚假身份的抖音、微信账号，大兵负责培训，以谈感情、处对象的方式骗取异性好友的信任后，让对方在赌博网站上充值赌博，公司通过控制后台让被害人输赢。老板是利哥，下设有六七个组，张涛属于利七组，组长是张伟，代理是大贵，组员有王永鑫、周宏、王飞、小秦、张树奇、张发兴及张涛。公司有一个“利组工作交流群”的大群，所有三楼人员均在该群，各组有小组交流群，张涛在“利7交流群”，微信群用于交流经验及提供高端的日常生活照片等材料。9月底，张涛和王飞、王永鑫、周宏、张树奇、张发兴一起偷渡回国。张涛辨认第二组照片中的3号男子是其主管大贵。2.同案犯周宏的供述，证实2019年7月30日左右，周宏和王永鑫在张伟的安排下偷渡去缅甸五朵金花公司，用公司提供的手机和注册好的微信、抖音账号，以谈感情处对象为由骗取异性客户信任后，向客户推荐赌博网站骗取客户充值，从而实现诈骗，公司为周宏提供学习资料。公司也叫钻石国际，老板是利哥，在一栋的三楼办公，有100多人，每组有20人左右。周宏工作时有一个“利组工作交流群”的大群和各小组交流群，全部三楼人员都在大群，工作群用于提供诈骗中所需要的照片、解决诈骗中遇到的问题。周宏属于利七组，代理是阿贵，组长是张伟，组员有张涛、张发兴、小秦、张树奇、王飞、王永鑫。王飞有个客户充了十万元。10月1日左右，周宏和张涛、张发兴、张树奇、王飞、王永鑫、张涛一起偷渡回国。周宏辨认出周旋。3.同案犯张树奇的供述，证实2019年7月4日，张树奇在张伟的介绍和安排下偷渡到缅甸，在五朵金花公司用公司提供的手机和注册好的非真实身份的微信、抖音账号，以谈恋爱为由骗取异性好友在虚假的赌博平台充某，公司可以修改后台数据让客户亏损。公司为张树奇提供纸质版的聊天话术，在三楼办公，员工有一百多人，分为好几个组。老板是利哥，组长是张伟，代理是贵哥，张树奇属利七组，组员有周宏、张涛、张发兴、王飞、王永鑫等人。公司建有利组交流群的大群和小组交流群，用以提供聊天所需照片和请假、发布通知等，大群有一百人左右，基本在公司上班的都在大群里。张树奇出境的费用是张伟承担，张树奇不认识一起偷渡的人。9月25日，张树奇和周宏、张涛、张发兴、王飞、王永鑫一起偷渡回国，各自承担费用。张树奇辨认出任永彪、贾三贵。4.同案犯张发兴的供述，证实2019年6月份，张发兴在张伟的介绍和安排下，和张涛一起偷渡至缅甸五朵金花公司，利用虚假身份的微信、抖音账号，通过谈感情的方式骗取异性好友在虚假投资平台上进行投资，公司提供聊天话术、工作手机和包装好身份的微信、抖音账号，后台通过修改数据让对方亏钱。公司也叫钻石国际，在三楼办公，员工有70人左右，所在办公室有好几个组。张发兴在利七组，和张伟、张涛等人一组，主管是贵哥。公司有利组工作交流群的大群和各小组群，用以提供高端日常生活照片等聊天资料，三楼所有人员均在该大群。9月底左右，张发兴和张涛一起偷渡回来。5.同案犯王永鑫的供述，证实2019年7月底，张伟给王永鑫打电话让王永鑫到边境搞赌博挣钱，王永鑫联系周宏。王永鑫和周宏在张伟的介绍和安排下，一起偷渡到缅甸五朵金花公司实施诈骗。公司进行培训，提供话术、手机和包装好非真实身份的微信、抖音账号，诱骗异性好友在虚假的投资平台上进行投资，公司通过修改后台数据让客户亏钱。王永鑫在三楼办公，办公室有120人左右，每组约十人。主管是大贵，负责各小组组员的日常工作、洗脑培训，组长是张伟，负责组员的工作业绩统计并上报给分管，王永鑫和周宏、张涛、张树奇、张发兴、王飞等人一组。公司有利组工作交流总群、各小组交流群和能控制后台的群，用以提供聊天所需的图片、发布通知和解决诈骗中遇到的问题。所有三层工作人员均在利组工作交流群的大群。王永鑫出境去缅甸是和周宏一行人偷渡过去，9月底偷渡回国。王永鑫辨认出组长张伟、主管大贵。6.同案犯王南西的供述，证实2019年9月2日至11月初，王南西和饶义林、吴文琼、任永彪在周旋的介绍和安排下偷渡至缅甸钻石国际公司实施杀猪盘类电信诈骗。公司提供手机和聊天话术，李豪负责培训，通过骗取异性好友的信任让其充某的方式实施诈骗。王南西办公地点在国庆节期间由原来的第五栋三楼搬到现在的第三栋二楼，公司有100多人，老板是利哥，王南西在利五组，组长是李豪，代理是周旋，组员有王南西、闵文义、任永彪、王环、吴文琼、张玲等人。王南西所在组有小组交流群，用以提供聊天所需照片、请假等，李豪还加有组长以上才能加的群。王南西出境去缅甸是和周旋、饶义林、吴文琼、任永彪、闵文义、张玲、王环、朱佳红等人一起偷渡过去，未办理合法证件。回国是和任永彪一起偷渡回来的。王南西辨认出张玲、闵文义、李豪、周旋、和王南西同一个办公室给其他组开过会的贾三贵。7.同案犯王环的供述，证实2019年9月1日至10月20日左右，王环经饶义林联系，在周旋的组织安排下，和吴文琼、任永彪、闵文义、张玲、王南西、朱佳红、周旋、饶义林一起偷渡至缅甸五朵金花公司实施杀猪盘类电信诈骗，利用虚假身份的账号、以谈感情、处对象为由骗取异性好友在赌博平台上赌博的方式进行诈骗，公司后台可以修改数据。公司也叫钻石国际，在三楼办公，10月1日左右办公地点搬到另一栋的二楼。整个楼层的老板是利哥，利哥下面小老板是周旋，周旋下边是组长李豪，李豪负责培训。公司提供话术、工作手机及微信、抖音账号。小组有业务交流群，用以提供聊天素材。王环回国是和朱佳红一起偷渡回来。王环辨认出在大厅见过并进过利哥办公室的贾三贵、闵文辉带过去和其一组的业务员张剑。8.同案犯任永彪的供述，证实2019年9月初至10月底，任永彪经饶义林联系，在周旋的组织安排下，和饶义林、王南西、吴文琼偷渡至缅甸进行电信诈骗，同行的还有张玲、闵文义、朱佳红。公司提供聊天话术、手机，利用虚假身份的抖音账号，以谈感情为由骗取异性好友信任后让被害人在赌博平台上充某的方式进行诈骗。公司老板是利哥，任永彪上班十天左右后办公地点由一栋楼的三楼搬到另一栋楼的二楼。利哥下面是周旋、阿贵，周旋通过所带过去的人的业绩赚钱。任永彪在公司大厅见过阿贵。李豪是利五组组长，负责培训，培训后任永彪发现是诈骗。组员有王南西、吴文琼、王环、饶义林、张玲、闵文义、闵文辉、张剑等。公司建立有小组微信聊天群，用以提供诈骗中所需要的照片、请假等。任永彪和王南西、张玲一起偷渡回国。任永彪辨认出贾三贵、周旋。9.同案犯饶义林的供述，证实2019年9月1日至10月24日，饶义林经闵文义介绍，和吴文琼、任永彪、王南西、张玲、朱佳红、王环在周旋的安排下偷渡至缅甸五朵金花公司从事诈骗活动。公司提供聊天话术、手机，利用虚假身份的抖音账号、以谈恋爱为由骗取异性好友的信任，让对方在虚假体彩平台充值的方式进行诈骗。公司也叫钻石国际，老板是利哥，办公地点在国庆节第二天由**楼的**搬到另**楼的**。公司有利组和开组，利五组、利七组、利八组、利九组均在一个办公室办公。饶义林属于利五组，组长是李豪，负责培训。代理是周旋，9月中旬回国。组员有饶义林、吴文琼、王南西、任永彪、王环、张玲、闵文义、朱佳红、闵文辉及闵文辉表哥等人。公司有小组微信群、公司群和上分群，用于请假、发布通知、提供聊天照片等。饶义林辨认出和其在一个办公室办公的张涛，公司的领导且给员工讲过话的贾三贵。10.同案犯吴文琼的供述，证实2019年9月1日至10月中旬，吴文琼和饶义林经闵文义介绍，在周旋的安排下，和王南西、任永彪、闵文义、王环、张玲、朱佳红一起偷渡至缅甸从事诈骗活动。公司在三楼办公，李豪负责培训，公司提供话术、工作手机和注册好的抖音、微信账号，以谈恋爱等名义骗取客户在赌博平台充值的方式进行诈骗。代理是李豪和周旋，带队是闵文义，组员有饶义林、王环、王南西、任永彪、张玲、朱佳红、闵文辉及闵文辉表哥等人。11.同案犯张玲的供述，证实2019年9月初至11月初，张玲和闵文义在周旋的安排下一行九人偷渡到缅甸，通过抖音、微信以谈恋爱等为名骗取对方信任后，让对方在理财平台充某的方式实施诈骗。李豪和周旋是老板，李豪负责培训，提供手机和微信、抖音账号及聊天话术。李豪要求如果被害人充某，就将手机交给李豪进行聊天。张玲和王南西、任永彪一起偷渡回国。12.同案犯王茗的供述，证实2019年9月份，王茗经贾三贵介绍和安排，偷渡至缅甸五朵金花公司实施电信诈骗。公司提供聊天话术，老板是利哥，王茗所在组有三个女的，组长是李豪。王茗的工作是骗取其他诈骗平台。王茗所在办公室有100多人，其他人的工作是实施诈骗。王茗出境是和另外三四个人一起偷渡出去的，回国是和贾三贵、田源一起偷渡回来的。13.同案犯田源的供述，证实2019年8月份至10月下旬，田源和贾三贵一起偷渡到缅甸，出境时一行五六个人。入境是和贾三贵、王茗以及另外四个人。公司在三楼办公，有100多人。田源介绍王茗过去实施诈骗其他诈骗团伙的人。（三）被害人安某的陈述，证实2019年9月10日左右，安某通过抖音添加好友一切随缘。对方通过每天打招呼、聊天、嘘寒问暖等方式取得安某的信任。2019年9月17日，一切随缘让安某在投资平台进行投资并进行获利。9月17日至21日，安某陆续在平台投资。9月17日至20日的收益全部成功提现。21日投资150000元后意识到被骗。2019年9月17日至9月21日，安某在该平台一共交易14次，充值8次，提现6次。扣除之前的营利，一共被骗137860元。（四）被告人的供述1.被告人周旋的供述，证实2019年8月底9月初，周旋经李豪介绍，和闵文义一行9人偷渡到缅甸。到缅甸后，周旋发现是诈骗。李豪的公司有一两百人，周旋认识的有李豪、闵文义、王环、王南西。2.被告人张伟的供述，证实2019年2月份，张伟在者美德的介绍下偷渡到缅甸，7月份进入五朵金花公司实施电信网络诈骗，10月份回国。公司给每人提供工作手机和电脑，进行培训，提供纸质版话术和博彩平台操作流程，利用虚假身份，通过交友谈感情方式，让被害人在虚假的博彩平台上充某，公司通过操作平台修改数据让对方亏损，公司会制作虚假的盈利或转账截图发给客户骗取客户信任。张伟在三号楼三楼办公，利一组至利九组均在三楼办公，利哥是整个楼层的老板，张伟和小秦是利七组的组长，“阿贵”是利七组的代理。公司有一个大的微信群，所有的业务员和组长、管理员均在大群内，用于提供诈骗时所需的图片。有一个上分群，公司的后台人员和各小组的管理人员均在该群，用于各组计算业绩。各组有小组群，小组所有人都在群里，用于交流经验。张伟介绍张发兴、张涛、王永鑫等人过去实施诈骗，由公司安排偷渡，未办理出入国边境证照。王飞使用过“一切随缘”的微信、抖音账号与一个叫“小娟”的人聊过半个多月，诈骗小娟13万多元。王飞、王永鑫、张发兴、张树奇、周宏、张涛是2019年10月1日离开公司的。业务员使用的作案微信、抖音账号固定一个人使用，直到该账号被封。业务员不会聊天或不知道何时杀猪时，张伟会告诉他们怎样操作或给阿贵说。张伟辨认出利七组的代理贾三贵。3.被告人王飞的供述，证实2019年6月12日至9月30日，王飞在张伟的介绍和安排下偷渡到缅甸五朵金花公司实施杀猪盘类电信诈骗，利用抖音、微信添加异性好友，以谈感情的方式骗取对方信任后，让对方在虚假的赌博平台上进行投资充值，公司通过操作赌博网站后台的数据控制输赢。公司会提供聊天话术、工作手机和非本人真实身份抖音、微信账号。公司建有专门的微信群用于辅助聊天，老板、代理、各组组长和全体业务员都在该微信群。组长和客服人员会在上分群里统计各组业绩，贾三贵、小秦、张伟均在该群。各小组有小组聊天群，用于请假、提供聊天所用图片等。王飞在五朵金花公司的三楼办公，该楼层有五六个利组，利哥是整个楼层的老板。王飞属于利七组。代理和管理是阿贵，负责平时请假。组长是张伟，监督组员聊天和帮助组员杀猪。组员有王永鑫、周宏、张树奇、张发兴、张涛及王飞。阿贵、张伟会在利七交流群里发布通知。王飞诈骗时使用“冲浪的坤”和“一切随缘”两个微信号，从9月中旬开始使用“一切随缘”至9月30日离开。业务员使用的抖音或微信账号固定一个业务员使用，一直到封号为止，不存在两个以上的业务员同时使用。王飞去之前不知道是诈骗，去之后知道是做诈骗，离开需要补交费用。王飞辨认出利七组的代理贾三贵。王飞偷渡去缅甸时还有另外两个人，回来时是和王永鑫、周宏、张发兴、张树奇、张涛一起偷渡回来的。4.被告人贾三贵的供述，证实2019年8月10日至10月20日，贾三贵在利哥的介绍和安排下，以做网络客服的名义和田源一起偷渡到缅甸的五朵金花公司，一起偷渡的有贾三贵、田源和另外三个人。公司的老板是利哥，负责公司所有事情，下设利一组至利九组八个组（没有利四组），所有人都在一个大厅工作，每组都有组长，每组的人员不等。利哥的上面有老板，下面有代理或者主管，分别是阿虎、小旭、小罗、阿昌、大兵。代理下面有组长，组长负责管理小组业务员。利七组的组长是张伟、小秦。阿昌管理利三组、利五组。大兵负责公司的业务、纪律和培训。贾三贵在公司什么都没有干，有时在公司的大会上讲工作纪律。贾三贵介绍张伟给利哥。贾三贵辨认出代理阿昌（李豪）。王茗联系田源偷渡到缅甸，贾三贵建议阿昌让王茗骗开杀猪盘的人。2019年10月20日，贾三贵、田源和王茗三人从缅甸偷渡回国。5.被告人闵文辉的供述，证实2019年9月初，闵文辉经微信好友介绍，和张剑一起偷渡到缅甸实施杀猪盘诈骗活动，通过抖音添加好友让对方购买彩票赌博的方式实施诈骗。公司在二楼办公，属于利组，老板是利哥，李豪是闵文辉所在组的组长，负责培训。组员有吴文琼、张剑、闵文义等人，公司提供手机和抖音、微信账号。2019年10月中旬，闵文辉和张剑一行五六个人从缅甸偷渡回国。6.被告人张剑的供述，证实2019年8月底、9月初，张剑和闵文辉一起偷渡到缅甸孟波，在一家公司通过刷抖音加好友实施诈骗。公司提供手机和抖音、微信账号，老板是利哥，组长是豪哥，张剑和闵文辉一组。张剑使用的微信昵称为“勇者天下”，负责发信息、加好友，刚开始在一栋楼的三楼办公，后来搬到另一栋二楼办公。2019年10月份，闵文辉安排好偷渡回国的事情后，张剑和闵文辉八九个人一起偷渡回国。（五）辨认笔录，证实王飞辨认出张伟、利七组代理贾三贵。贾三贵辨认出阿昌，即李豪。闵文辉辨认出组长李豪。张剑辨认出组长李豪。张涛辨认出张伟、主管贾三贵。张树奇辨认出贾三贵。张发兴辨认出任永彪。王永鑫辨认出张伟、主管贾三贵、和其一个楼层工作的王南西。王南西辨认出张玲、闵文义、李豪、周旋、和其在同一个办公室工作的贾三贵。王环辨认出李豪、张玲、闵文义、闵文辉、在大厅见过以及进出利哥办公室的贾三贵。任永彪辨认出贾三贵、周旋。饶义林辨认出在公司给其讲过话的贾三贵。吴文琼辨认出闵文辉、周旋、李豪、张玲、闵文义。（六）视听资料、电子数据，证实1.对各被告人的讯问过程。2.昵称为“一切随缘”（微信用户ID：1469122390）的微信号在昵称为“利组工作交流总群”（群号：22956044283）的首次登录时间为2019年8月29日，末次登录时间为2019年9月29日。关于被告人周旋及其辩护人、被告人闵文辉、被告人张剑及其辩护人、被告人贾三贵及其辩护人提出的周旋、闵文辉、张剑、贾三贵不构成诈骗罪的辩护意见。经查，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。参与期间从被告人着手实施诈骗行为开始起算。本案中，微信聊天记录、飞机票购票信息、飞机票改签信息、被告人王飞、张伟、周旋等人的供述、被害人安某的陈述等证据相互印证，能够证实“利哥”组织周旋、贾三贵、张伟、王飞、闵文辉、张剑等人共同实施电信网络诈骗。王飞于2019年9月10日左右开始着手对被害人安某实施诈骗。被告人周旋于2019年8月底、9月初进入该团伙，2019年9月17日离开；闵文辉、张剑于2019年9月初进入该团伙，2019年10月份离开；贾三贵于2019年8月份进入该团伙，2019年10月份离开。综上，该团伙开始着手实施对被害人安某诈骗时，周旋、闵文辉、张剑、贾三贵均在该团伙实施诈骗，均应当对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，应以诈骗罪追究其刑事责任。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人周旋及其辩护人、被告人张伟及其辩护人提出的周旋、张伟不构成组织他人偷越国境罪的辩护意见。经查，组织他人偷越国境罪是指违反出入国境管理法规，非法组织他人偷越国境的行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条规定：领导、策划、指挥他人偷越国（边）境或者在首要分子指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国（边）境等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国（边）境”。本案中，书证沁阳市公安局出入境管理大队出具的证明及出入国境记录、被告人周旋、张伟、王飞的供述、同案犯王南西、王环、任永彪、饶义林、吴文琼、张玲、张涛、周宏、张树奇、张发兴、王永鑫的供述等证据相互印证，能够证实：1.周旋违反出入国境管理法规，指挥、联系王南西、王环、任永彪、饶义林、吴文琼、张玲等人偷越国境，进入缅甸。2.张伟违反出入国境管理法规，指挥、联系王飞、张涛、周宏、张树奇、张发兴、王永鑫等人偷越国境，进入缅甸。周旋、张伟的上述行为属于组织他人偷越国境，符合组织他人偷越国境罪的犯罪构成要件，应以组织他人偷越国境罪追究其刑事责任。故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人周旋、闵文辉、张剑、张伟、王飞、贾三贵等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人周旋、张伟违反出入国境管理法规，非法组织他人偷越国境，其行为均构成组织他人偷越国境罪。被告人闵文辉、张剑、王飞、贾三贵违反出入国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均构成偷越国境罪。沁阳市人民检察院指控张伟、王飞、周旋、贾三贵、闵文辉、张剑犯诈骗罪，周旋、张伟犯组织他人偷越国境罪，闵文辉、张剑、王飞、贾三贵犯偷越国境罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪。在诈骗犯罪中，贾三贵系代理、张伟系组长，二被告人在诈骗共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，且贾三贵在主犯中的作用大于张伟，按照其所参与的全部犯罪予以处罚。王飞、周旋、闵文辉、张剑在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，且王飞在从犯中的作用大于周旋、闵文辉、张剑，依法均可以从轻或者减轻处罚。王飞的辩护人提出的王飞系从犯的辩护意见与本案查明的属实相符，本院予以采纳。在组织他人偷越国境犯罪中，因其他同案犯未到案，不能区分周旋、张伟在各自共同犯罪中的地位和作用，不再区分主从犯。在偷越国境犯罪中，王飞、贾三贵、闵文辉、张剑在各自共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，按照其所参与的全部犯罪予以处罚。张伟、王飞、闵文辉、张剑归案后如实供述主要犯罪事实，贾三贵归案后如实供述偷越国境犯罪事实，依法均可以从轻处罚。周旋曾因犯罪被刑事处罚，仍不思悔改、继续犯罪，应酌情从重处罚。王飞家属自愿代其退赃、预交罚金，并取得被害人的谅解，亦可对其酌情从轻处罚。违法所得依法应予责令退赔，王飞家属自愿代其退赃、预交罚金的30000元，公诉机关随案移交扣押各被告人的手机，可以作为财产线索，待判决生效后移送执行。根据被告人周旋、闵文辉、张剑、张伟、王飞、贾三贵犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十八条第一款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周旋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5000元。合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2024年11月10日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、被告人闵文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2022年3月2日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）三、被告人张剑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2022年3月2日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）四、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币33000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月7日起至2024年12月5日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）五、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币10000元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。合并执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2022年4月15日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）六、被告人贾三贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元;犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币42000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2024年11月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）七、责令被告人周旋、闵文辉、张剑、张伟、王飞、贾三贵共同退赔被害人安娟娟人民币137860元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  李艳丽二〇二〇年九月三十日书 记 员  陈伟利