上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1476号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人胡中正，男，1993年5月9日生，汉族，户籍在湖北省孝感市，住上海市虹口区。辩护人李璐佳、李颖，上海市晨升律师事务所律师。被告人江汝洋，男，1994年9月18日生，汉族，户籍在湖北省孝感市，暂住上海市闵行区。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉[2019]1864号起诉书指控被告人胡中正犯诈骗罪、被告人江汝洋犯非法拘禁罪，于2019年12月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人胡中正及其辩护人李璐佳、被告人江汝洋到庭参加诉讼。现已审理终结。审理过程中，上海市普陀区人民检察院于2020年2月19日申请延期审理，同年3月19日申请恢复审理，后因发生不可抗拒的原因，本案于2020年3月30日中止审理，同年10月19日恢复审理。公诉机关指控，2016年12月至2017年1月，被害人李某因需偿还个人债务，经王某、葛军(均另案处理)介绍至被告人胡中正处借款。被告人胡中正在实际借给被害人李某10万元人民币(以下币种同)用于平账的情况下，诱骗被害人写下金额为100万元的借条并制造相应银行转账记录。后被告人胡中正联系张渊(另案处理)寻找出资人为被害人继续平账。期间被告人胡中正指使被告人江汝洋对被害人李某在本市长寿路附近一宾馆实施非法拘禁三日。后由张渊纠集虞某某(另案处理)等人，以帮助被害人平账为名要求其签署多张借条并最终将被害人名下的上海市东兰路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押给信托公司进行借款，其中200余万元被虞某某等人取走。被告人胡中正从张渊处获得30万元。2019年8月18日，被告人胡中正主动至公安机关投案，其能如实供述犯罪事实。2019年8月7日，被告人江汝洋在本市嘉定区被公安机关抓获，其能如实供述犯罪事实。公诉机关指控证据有被害人李某的陈述、辨认笔录及辨认照片；证人尤某、王某、虞某某等人的证言；涉案银行账户明细单等书证；被告人胡中正、江汝洋的供述和辩解；谅解书；公安机关出具的工作情况、到案经过、户籍资料等书证。公诉机关认定被告人胡中正的行为构成诈骗罪，数额巨大，被告人胡中正有自首情节，可以从轻或减轻处罚，建议对被告人胡中正判处三年以下有期徒刑并处罚金。被告人江汝洋的行为构成非法拘禁罪，被告人江汝洋有坦白情节，建议对被告人江汝洋判处一年六个月以下有期徒刑。被告人胡中正对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，但辩解其没有诈骗被害人李某，在借给被害人10万元后，并未虚高开具借条，其后的100万元借条及走账是因为被害人又因其他外债继续要求借款，于是其介绍了其朋友，但该朋友发现被害人偿债能力有限故最终不了了之了。后来，其又找来张渊替被害人平账，张渊支付了30万元后，其与被害人李某之间的债务就了结了，张渊之后的事情与其无关。期间，因被害人未还其钱，其找来被告人江汝洋将被害人带至宾馆住了三天。上述30万元中除了实际借给被害人的10万元外，10万元是三天的开销、10万元是承诺给予的好处费。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性表示异议，提出指控被告人胡中正在实际借给被害人李某10万元用于平账的情况下，诱骗被害人写下金额为100万元的借条并制造相应银行转账记录与客观事实不符；张渊等人将被害人房产抵押进行借款与被告人胡中正无关，被告人未参与该诈骗行为；被告人胡中正从张渊处获得的30万元，并非事后分赃，而是被害人归还被告人胡中正的10万元借款本息及三天开销。因此，被告人胡中正不构成诈骗罪。另，被告人胡中正有自首情节、且积极赔偿被害人并获得谅解。被告人江汝洋对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪。经审理查明，2016年12月至2017年1月，被害人李某因需偿还个人债务，经王某、葛军介绍至被告人胡中正处借款。被告人胡中正实际借给被害人李某10万元用于平账。后被告人胡中正继续找寻出资人为被害人平账，曾让被害人写下金额为100万元的借条并制造相应银行转账记录，但未果。被告人胡中正又联系张渊寻找出资人为被害人继续平账。期间，被告人胡中正指使被告人江汝洋对被害人李某在本市长寿路附近的宾馆实施非法拘禁三日。后被告人胡中正从张渊处获得30万元，其中被告人胡中正以好处费为名骗取被害人10万元。2019年8月7日，被告人江汝洋在本市嘉定区被公安机关抓获，其能如实供述犯罪事实。2019年8月18日，被告人胡中正主动至公安机关投案，其能如实供述犯罪事实。案发后，被告人胡中正退赔被害人李某20万元，并获得谅解。被告人江汝洋通过家属向被害人李某道歉并获得谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院应予确认：1、被害人李某的陈述、辨认笔录及辨认照片，证实被害人为偿还个人债务，经王某、葛军介绍至被告人胡中正处借款，被告人胡中正实际借给被害人10万元用于平账，后被告人胡中正曾让被害人写下金额为100万元的借条并制造相应银行转账记录，但未果。嗣后，被告人胡中正联系张渊寻找出资人为被害人继续平账。期间被告人胡中正指使被告人江汝洋对被害人李某在本市长寿路附近的宾馆实施非法拘禁三日，该三日晚被害人主动提出去夜总会，两名被告人遂与其一同前往消费。2017年1月，被告人胡中正从张渊处获得30万元，其中10万元用于归还实际的借款，10万元系拘禁三日的开销，10万元是支付的好处费。2、证人尤某、王某、虞某某等人的证言，证实2016年12月至2017年1月，被害人李某经王某、葛军介绍给被告人胡中正处借款用于平账，后被害人又经胡中正介绍联系了张渊继续为其借款平账；2017年2月，张渊纠集虞某某等人，以帮助被害人平账为名要求其签署多张借条并最终将被害人名下的上海市东兰路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押给信托公司进行借款，其中200余万元被虞某某等人取走。3、涉案银行账户明细单等书证，证明制造100万元借条的虚假流水转账记录、虞某某取走200余万元等的事实。4、被告人胡中正、江汝洋的供述和辩解，证实被害人李某因需偿还个人债务，经王某等人介绍至被告人胡中正处借款。被告人胡中正实际借给被害人李某10万元现金用于平账。后被告人胡中正继续找出资人为其平账，曾让被害人写下金额为100万元的借条并制造相应银行转账记录，但因被害人偿债能力问题，该100万元借款事宜就没有再进行下去。被告人胡中正又联系张渊寻找出资人为被害人继续平账。期间，被告人胡中正指使被告人江汝洋对被害人李某在本市长寿路附近的宾馆实施非法拘禁三日。后被告人胡中正从张渊处获得30万元，用于归还被害人欠被告人的10万元借款、三日开销10万元以及好处费10万元，在取得该30万元后，被告人胡中正与被害人之间的债务就结清了。5、谅解书，证实被告人胡中正向被害人李某退赔20万元并取得谅解，被告人江汝洋通过家属向被害人表达歉意并取得谅解。6、公安机关出具的工作情况、到案经过、户籍资料，证实被告人江汝洋于2019年8月7日在本市嘉定区被公安机关抓获，被告人胡中正于2019年8月18日主动至公安机关投案，两名被告人均能如实供述主要犯罪事实。本院认为，被告人胡中正以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人江汝洋受被告人胡中正指使拘禁他人，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院的指控成立。被告人胡中正自动投案并如实供述自己的罪行，依法可减轻处罚。被告人江汝洋到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。案发后,被告人胡中正委托家属已退赔被害人20万元并取得谅解，被告人江汝洋委托家属赔礼道歉并获得谅解，依法可对被告人胡中正、江汝洋酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，可予采纳。对于被告人胡中正及其辩护人提出被告人胡中正不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人胡中正以好处费为名骗取被害人10万元，符合以非法占有为目的，采用虚构好处费的方法，骗取被害人财物，数额巨大之诈骗罪的构成要件，故对于该辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人胡中正犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2022年5月20日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人江汝洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年1月6日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙审 判 员  张蓓雯人民陪审员  周 嘉二〇二〇年十二月三日书 记 员  乔 磊附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二百三十八条第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。……