常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0413刑初67号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人郑训强，男，1993年3月28日生，汉族，山西临汾人，初中文化，无业，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日在山西省临汾市被抓获并临时羁押于临汾市尧都区看守所。同年10月25日被押解回本区并刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人王佳亮，江苏吴承燕律师事务所律师。被告人郑某甲（系被告人郑训强弟弟），男，1998年6月18日生，汉族，山西临汾人，中专文化，无业，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日在山西省临汾市被抓获并临时羁押于临汾市尧都区看守所。同年10月25日被押解回本区并刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人石玉玲，江苏吴承燕律师事务所律师。被告人郑某乙，男，1997年3月20日生，苗族，湖南麻阳人，初中文化，无业，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日在山西省临汾市被抓获并临时羁押于临汾市尧都区看守所。同年10月25日被押解回本区并刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。被告人王某，男，1997年11月22日生，汉族，四川北川人，中专文化，无业，住四川省北川羌族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日在山西省临汾市被抓获并临时羁押于临汾市尧都区看守所。同年10月25日被押解回本区并刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人徐金亮，江苏剑群律师事务所律师。常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉[2020]66号起诉书指控被告人郑训强、郑某甲、郑某乙、王某犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，因不能抗拒的原因，本案于2020年4月10日中止审理，同年8月14日恢复审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭于同年8月26日公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员谢婷婷出庭支持公诉，被告人郑训强及其辩护人王佳亮，被告人郑某甲及其辩护人石玉玲，被告人郑某乙，被告人王某及其辩护人徐金亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2019年7月至10月间，被告人郑训强伙同被告人郑某甲、郑某乙、王某、刘某、郑琪琪等人（均另案处理）通过打电话、加微信方式联系被害人，虚构中介身份向被害人推荐“闪宝”ＡＰＰ（后更名为“芝麻小钱”ＡＰＰ）,并谎称该ＡＰＰ能百分之百成功贷款，诱骗被害人下载注册该ＡＰＰ，后以缴纳会员费等名义骗得被害人李某、杨某、莫某等人共计人民币219904元。其中被告人郑训强诈骗金额为人民币219904元，被告人郑某甲、郑某乙诈骗金额为160106元，被告人王某诈骗金额为87716元。被告人郑训强、郑某甲、郑某乙、王某归案后均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，公安机关从郑训强处扣押手机57只、硬盘3个、笔记本电脑13台、印章4枚、银行卡1张、中国银行客户留存单8张、营业执照18张。被告人郑训强、郑某甲、郑某乙、王某在审查起诉环节自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人郑训强、郑某甲、郑某乙、王某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某、杨某、莫某等人陈述笔录，证人王某、林某、刘某等人证言笔录，电子数据，扣押笔录、清单，封存笔录，转账记录截图，支付宝交易记录，银行卡交易明细，认罪认罚具结书，临汾市尧都区公安局刑事侦查大队二中队民警出具的抓捕经过，临汾市尧都区看守所出具的羁押证明，常州市公安局金坛分局西城派出所民警出具的发破案经过等证据予以证实。本院认为，被告人郑训强、郑某甲、郑某乙、王某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关起诉指控被告人郑训强、郑某甲、郑某乙、王某犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。在共同犯罪中，被告人郑训强起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郑某甲、郑某乙、王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人郑训强、郑某甲、郑某乙、王某归案后能如实供述所犯罪行，系坦白，依法均可从轻处罚。被告人郑训强、郑某甲、郑某乙、王某自愿认罪，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，依法均可从宽处理。在本案审理期间，被告人王某的近亲属能代为预缴罚金，可视为其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人提出被告人具有法定和酌定等从轻情节、建议从轻处罚的辩护意见，能够成立，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郑训强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月23日起至2024年4月22日止。被判处的罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月23日起至2021年10月22日止。被判处的罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人郑某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月23日起至2021年10月22日止。被判处的罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月23日起至2021年4月22日止。罚金已缴纳）。五、被告人郑训强、郑某甲、郑某乙、王某的违法所得应当退赔给各被害人。公安机关扣押的作案工具手机57只、硬盘3个、笔记本电脑13台、印章4枚、银行卡1张、中国银行客户留存单8张、营业执照18张予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁照华人民陪审员  张福明人民陪审员  汤丹丹二〇二〇年九月一日书 记 员  秦妍秋附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。