山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0302刑初43号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人杨洋，男，1994年出生，汉族，住阳泉市矿区。2019年10月15日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，当月30日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人韩丽强、宋鹏，山西硕明律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人杨洋犯诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉，以阳城检一部刑补诉[2020]3号补充起诉决定书于2020年5月15日向本院补充起诉。后本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员张亚俊、检察员助理郭钰莹出庭支持公诉。被害人王某、被告人杨洋及其辩护人韩丽强、宋鹏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行讨论并作出决定，现已审理终结。 公诉机关起诉指控： 1、2018年9月至2019年1月间，被告人杨洋编造其在铁路部门工作，其母是阳泉市矿区政府管人事的局长，有能力为被害人王某办理阳煤集团工作、阳煤集团矿务局大院财务岗工作的事实，以给领导送礼、请领导吃饭等为由，向被害人王某索要交通信用卡以透支、好享贷分期贷款等方式进行消费，后又通过支付宝、微信等方式向被害人王某索要钱款，共计从王某处骗得钱款222334.98元，并将骗得款项用于个人挥霍。后王某知其无能力办理此事要求归还所付款项时，杨洋拒不退还。 2、2019年7月至10月间，被告人杨洋编造有能力为被害人王某一之子孟某办理参军入伍的事实，向王某一索要办理费用47900元，后杨洋将所收钱款用于个人挥霍。被害人王某一得知杨洋无能力办理此事要求退款时，杨洋拒不还款。案发后，杨洋将上述钱款退还被害人。 3、2018年11月至12月间，被告人杨洋编造其在忻州市经营汽配店和汽修店、有房有车的事实，骗得被害人李某信任与之确定男女朋友关系，随即以店里需用钱资金周转为由骗得李某款项10200元并承诺次日还钱，后在李某不知情的情况下，以李某的名义在光大银行信用卡APP、交通银行APP好享贷、支付宝蚂蚁借呗、美团APP、苏宁消费金融APP、上海尚诚消费金融、小赢卡贷、玖富APP等多个金融平台办理贷款共计10余万元，后催款人员向李某催收上述款项时，李某才得知系杨洋所为，在李某质问下，杨洋继续以店里需要资金周转为由搪塞并承诺还钱。2019年3月至9月间，被告人杨洋在李某不知情的情况下，登陆李某手机微信以李某的名义向李某朋友借钱1.4万余元并将借钱聊天记录删除，后李某朋友向李某催要上述款项时，李某才得知系杨洋所为，在李某质问下，杨洋仍以暂时用于资金周转为由搪塞并承诺还钱。后在李某不知情的情况下，又转走李某3101元、5040元两笔工资款。期间，杨洋以帮李某弟弟李某一刷单赚钱为由索要2694元，共计从李某处骗得钱款145496元，并将骗得的上述款项用于赌博及个人挥霍。 公诉机关认为，被告人杨洋以非法占有为目的，编造能为他人办理工作、参军入伍及自己经济条件优渥的事实，骗取他人钱财415730.98元，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人杨洋五年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人杨洋对起诉指控其以为孟某办理参军入伍为由诈骗王某一47900元的犯罪事实供认不讳，对起诉指控其诈骗王某及李某的犯罪事实予以否认，辩称其是以借款的方式向王某借的钱，并没有承诺给王某办理工作，借款金额也不对；其向李某借款，李某办理的贷款都是李某自己操作的，其已归还李某部分欠款。 被告人杨洋的辩护人对起诉指控被告人杨洋编造有能力为王某一之子办理参军入伍的行为构成诈骗罪不持异议，提出公诉机关指控被告人杨洋诈骗王某、李某的事实不清，证据不足，不应认定。被告人杨洋系初犯、偶犯，犯罪主观恶性小，在案发后已退赔被害人王某一损失，并取得谅解，依法可从轻处罚。 经审理查明： （一）2018年9月，被告人杨洋与被害人王某相识，成为男女朋友。期间，被告人杨洋向王某说过其母亲有能力为被害人王某办理阳煤集团工作，需要给人送礼等。2018年10月王某将自己的一张交通银行信用卡（该信用卡透支额度为25500元）交给杨洋，杨洋用该卡透支消费了2万余元，2018年10月20日王某的该交通银行信用卡办理了8.8万元的好享贷分期贷款，套现后转给杨洋银行卡5万元，杨洋从其银行卡取现3000元,支付宝转给王某2万元，剩余钱款用于消费和网上充值游戏、买彩票。从2018年9月至2019年1月间王某通过手机微信、支付宝及银行卡转账等方式多次向杨洋转账，杨洋也以支付宝方式多次向王某转账，2018年12月杨洋给王某写了借款9万元的借条，后经王某家人催要，杨洋奶奶替杨洋归还9万元。公诉机关指控被告人杨洋编造有能力为被害人王某办理工作的事实，诈骗王某钱款222334.98元（交行卡透支额度25500元+好享贷88000元+王某通过微信等方式向杨洋转帐的93617元+王某通过支付宝等方式向杨洋转账的67017.98元-杨洋通过支付宝向王某转账的51800元）。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、被害人王某的2019年8月27日的报案材料证实：2018年9月，我通过朋友认识杨洋并确立恋爱关系，2019年10月初，杨洋说他母亲是矿区政府管人事的局长，可以为我办理阳煤集团的工作。杨洋以办工作给领导送礼为由，于2018年10月21日至2019年1月21日先后从我这里拿走178617元，直到现在工作也没给我办成，钱也未退还给我，我感觉上当受骗了，故来公安机关报案。 2、被害人王某2019年8月、10月、11月的陈述笔录证实：2018年9月份，我通过梁某认识了杨洋，就和杨洋开始处对象。我和杨洋微信聊天时他说他在铁路机务段挂职，现在在忻州开了汽配店和汽修店，其母亲是矿区政府干部。10月初，杨洋说其母亲是矿区政府管人事的局长，可以帮我办理阳煤集团的工作，有五险一金。过了几天，杨洋说办工作需要给领导送礼，我就在本市沃尔玛附近将我一张额度为25500元的交通银行信用卡交给杨洋。2018年10月21日，我和杨洋到鸿龙小区里一个姓宁的人那取回我的信用卡，杨洋一直拿着我的信用卡也没有给我，当天我们就一起去太原购物消费，因为我的信用卡在杨洋处，我就告诉其我买的东西让其用我的卡刷，我自己来还，我大概消费6000多元。第二天，我和杨洋回到阳泉，当晚杨洋说我过生日送我一部苹果MAX手机，当时我并不知道杨洋是刷我的信用卡买的手机。2018年11月份，我登陆手机银行APP还款时才发现杨洋给我办理了一笔88000元的好享贷业务，我问杨洋怎么回事，其说给我办阳煤集团大院里财务的工作，钱都给领导送礼了。我没钱还信用卡就向我朋友梁某借款6万元还了信用卡，后来12月我拿我妈一张建设银行9万元定期存款单和梁某到开发区建设银行天津路支行，我在柜台上操作归还了梁某6万元，我自己留了3万元。这之后，杨洋又多次以给领导送礼、请领导吃饭、买烟等理由向我要钱，有的是我通过微信、支付宝、银行卡转账给杨洋，有的是杨洋发给我二维码，我通过微信扫码后支付给其的，截至2018年1月21日杨洋又向我要了共计90617元。这期间，我一直向其询问办理工作的情况，我给了其这么多钱，也不放心，我就让杨洋给我写下收款凭证，2018年12月25日杨洋很不情愿的给我写下一张16万元的借条。12月中旬，杨洋以其忻州的汽配店资金周转困难为由向我母亲借款9万元，杨洋给我母亲写下9万元的借条。之后我多次与其说办不了工作就把钱退给我，其均以各种理由推诿。2019年1月21日，我的光大银行信用卡还款快到期了，杨洋带我去百草堰的一个小区找一个叫“晨晨”的人，让其帮我还了5000元钱，我们准备把钱刷出来再给晨晨，但是钱就刷不出来了，我们也没钱给晨晨，杨洋就将其金戒指抵押给对方，我的信用卡也被晨晨扣了。后来我将我的金项链、金如意吊坠和2000元钱给了杨洋，微信还转给其490元，杨洋说其将这些钱都给了晨晨。2019年1月22日至8月7日间我因涉嫌开设赌场被矿区公安分局刑事拘留，这期间杨洋还刷我光大信用卡消费了501元。我听我母亲说春节前我母亲和其朋友去杨洋奶奶家要钱，其奶奶替杨洋还了我母亲9万元。除了这9万元，杨洋前后共向我要了178617元。这期间，我父母多次找杨洋要替我办工作的这17万余元，杨洋都拖着不给，银行借款也没有替我还，交通银行工作人员多次给我父亲打电话催款，我父亲查询发现我的信用卡已欠10多万元了，就将我的卡挂失。2019年8月我被释放后办理了补卡业务。直到案发，我的工作杨洋也没有办成，也没有退我钱，我即报警。 2020年4月9日王某的询问笔录证实：我被杨洋诈骗的金额共计222334.98元，我尾号为9954的交通银行信用卡消费没有短信提示。 3、被告人杨洋在公安机关的供述：2018年9月我开始和王某处对象，当年12月份我与其分手。我没有替王某办理过阳煤集团的工作，我只是对王某说我找我母亲打问一下阳煤集团的招工条件，之后把招工条件告知了王某。2018年9月中旬，我没钱了就向王某拿了一张额度为27000元的交通银行信用卡先用着，我对王某说了办工作的事情，我说这张卡我先拿着，找工作跑关系可能要用里面的钱。后我问了我母亲办工作的事，我母亲称不能办，我就将此事告诉了王某，信用卡我也没还给王某，王某也没和我要，后来我将卡内的27000元额度都消费完了。快到了还款日时，我没钱还信用卡，我就把王某的信用卡交给我一个代还信用卡的朋友“宁总”。2018年10月20日左右的一天到了还款日，我和王某在火车站如家酒店，王某说其有一笔之前审批好的“好享贷”贷款，额度为88000元，这个贷款是恢复额度的。我们就商量好先用这笔钱还信用卡，把剩下的钱套现出来我先用，然后我给其还这88000元的贷款。王某就先点了恢复额度，然后我让“宁总”把钱刷走，这样操作了3次，王某的信用卡额度就恢复到了27000元，“宁总”扣除手续费后给我尾号为0360的邮储银行卡转入5万元，给我支付宝内转入1万元，共计60000元，我通过支付宝或者是微信（具体我记不清了）给王某转了1万元。后我和王某去鸿龙小区找“宁总”取回了信用卡，王某就把卡拿了，我与其到鸿龙小区附近的邮政银行查询了一下余额，我取出3000元给了王某。之后，我和王某一起去太原购物、住宿等共消费了大概3万元。王某还和我要了2万元，我通过支付宝转给他的。过了3天回到阳泉后，我刷王某交通银行信用卡花费9990元购买了一部苹果MAX手机给了王某，我邮政储蓄卡里剩下1万多元我自己消费了，用于购买游戏币和买彩票。之后我就把交通银行信用卡还给了王某。到了11月交通银行信用卡还款日前，需要还款51000元，我说我没有钱还，王某就向梁某借款6万元先还了信用卡。几天后梁某找王某要钱，王某将其母亲的一笔9万元定期存款取出来，用其中的6万元还了梁某，3万元其自己拿着。又过了几天，王某母亲发现王某取了9万元，王某就说是我需要用钱，让我给她母亲打电话说我店里需要用钱周转一下，我就去王某她家和其母亲说是我工作需要用钱周转的事情。过了几天，我和王某在沃尔玛超市二层逛，王某还让我给其母亲写下一张9万元的借条。后来我需要用钱，向王某借钱，王某就从平安银行APP、马上金融APP、美团生活费、拍拍贷、支付宝借呗贷款总计46000元给了我，还通过光大银行信用卡转给我10000元，后我给其光大银行信用卡还了5000元。过了一段时间我就和王某开始闹矛盾，开始计算各自的花销和共同消费，还有我向其借的钱，算下来有16万元差价，我就给王某写下一张16万元的借条。之后我俩就彻底闹掰了，又算了一次钱，我还欠其87000元，我俩就商量好我还其9万元就行，其就把那张16万元的借条给我了。借条我给了我奶奶，因为我奶奶替我归还了王某9万元，我拿王某的钱中,用于个人消费、平时吃喝玩，充值了网络游戏，还有在网上玩了彩票，其中有35000元左右是我给王某消费掉了。 4、证人胡某的证言证实：我是王某的母亲。杨洋之前和我女儿王某处过对象。2019年12月中旬的一天，王某跟我说杨洋的汽配店需要钱周转，想和我借9万元钱，还我10万元，就借一周，过了一会，杨洋就来了我家，和我谈借钱的事情，我让杨洋第二天来我家拿钱。第二天晚上杨洋来我家，我给了其9万元现金，这9万元中有4万元是我家里的钱，剩下的5万元是我当天向我妹妹胡某一借的，之后王某给了我一张借条。后来杨洋一直以各种理由推拖不还钱，我没办法就去找杨洋的奶奶要钱，其奶奶替其把这9万元钱还给我。 5、证人吕某的证言证实：我是杨洋的生母，我在阳煤一矿办公室工作，没有担任职务。王某是杨洋之前的女朋友。我没有帮王某办理过阳煤集团的工作。2018年秋天的一天，杨洋曾问过我可不可以帮王某在阳煤集团办个工作，我当时就告诉杨洋办不了。我不知道他俩之间是否有经济往来。2018年年底的一天，杨洋给我打电话说其准备还王某的钱，王某的家人非让他的父母接电话，让我接到电话后回复一下。后我回复了王某父母的电话说杨洋会还钱的。之后王某和其家人给我打过电话，也发过短信问我还钱的事。 6、王某二的证言证实：2018年12月的一天，我大嫂胡某来我家借款，说杨洋向她借钱，当日家里正好放着一些钱，于是我就借给了胡某15000元整。 7、杨某（杨洋之父亲）提供的借条1张、收条1张、农村信用社交易凭单证实：2018年12月19日，杨洋向王某借款9万元。2019年2月10日王某三（王某之父亲）收到归还的9万元整。 8、王某提供的微信聊天截图、视频资料光盘1张证实：王某与杨洋之间手机微信、短信聊天截图、转账记录、杨洋与王某父亲手机通话录音。其中杨洋在微信个人信息中写到：我叫杨洋，今年24周岁，独生子，1994年*月**日出生，正式工作，铁路机务段挂职，有五险一金。目前在忻州市工作，一间汽修店215平米，一间配件店179平米，现如今名下有一套阳泉市馨康家园*层85平米房屋，忻州市凯莱国际小区127平米、和平街和平家园154平米，现负债45万元。父母情况爸爸在铁路机务段上班工人、妈妈在矿区政府部门干部，后妈在太平洋保险公司。2019年1月王某与杨洋微信聊天中，杨洋说到：“我想过年的时候把这个事情给你落实好，因为过年的时候好送礼或者是好怎么样去跟人打交道。明白了吗”、“意思就是趁过年或者平常的情况下，就是什么八月十五呀，什么节日好送钱送礼，这样的方式是人家感受，你要是平常给人家送的话，人家不一定感受，现在这个社会都是办成事才跟你要钱，但如果你要是没有，人家拿钱人家不可能给你，就是办这个事情办的效率，明白了吗”。2019年1月19日王某微信问杨洋“你前几天说弄保险那事儿、靠谱不？啥时候能落实了？”杨洋说：“昨天说的吧，这个过年好弄，送礼呢。啥时候能落实我可真应诺不了时间”。被告人杨洋妈妈与王某微信聊天记录里有一句，杨洋妈妈说“工作的事情，我当时也跟杨洋说了，不一定能办成。” 9、被害人王某整理提供的交易明细清单列表证实：2018年9月20日至2019年1月14日间，杨洋收取王某钱款的数额。其中2018年10月20日刷王某交通银行卡透支额度25500元；2018年10月20日用王某交通银行卡办理好享贷套现88000元；2018年11月10日至2019年1月14日王某通过微信、支付宝、网银转账、扫码付款方式21次支付给杨洋共计93617元（其中520元、200元、999元、1999元等）；2018年9月30日至11月17日王某通过支付宝方式14次向杨洋转账及9次扫二维码套现向杨洋转账共计67017.98元（其中有520元和1314元），王某的支付宝收到杨洋支付宝转账共计51800元（2018年10月20日1万元、10月21日2万元、10月24日2万元、11月2日800元、11月21日1000元）。 10、交通银行信用卡贷款详情、电子账单及账务明细证实：王某尾号为9639的交通银行信用卡具体消费明细及办理的好享贷业务分期、还款情况（其中2018年10月13日至2018年10月20日消费共计23718.6元，2018年10月20日办理好享贷消费后转分期）。 11、交通银行股份有限公司阳泉分行出具的说明证实：客户王某的信用卡未开通信用卡短信通知业务，银行不会以短信形式告知客户用卡情况。该客户的好享贷办理业务方式为买单吧、APP线上办理，按规定要求均需要客户本人输入密码登录买单吧进行开通。 12、中国建设银行卡个人活期账户交易明细证实：王某尾号为2815的个人活期账户向杨洋转账及其他交易明细情况。 13、中国农业银行银行卡明细清单证实：王某尾号为7260的银行卡向杨洋转账及其他交易的具体明细。 14、中国光大银行出具的信用卡明细清单证实：王某尾号为4763的信用卡收支的具体明细。 15、被告人杨洋尾号为0360、7074、0030银行账户历史明细证实：被告人杨洋账户历史交易情况，其中尾号为0360账户2018年10月20日收到他行转账5万元，在义井邮政储蓄银行取款3000元，10月21日支付宝支付2万元。 16、阳泉市公安局城区分局刑侦大队出具的归案经过证实：2019年10月12日，侦查员电话通知杨洋到公安机关接受调查，杨洋于2019年12月14日16时许到阳泉市公安局城区分局刑侦大队接受调查。 根据以上证据，针对控辩双方争议焦点，本院综合分析评判认为，在案证据王某陈述杨洋以给其找工作送礼为由从2018年10月至2019年1月间诈骗其钱款共计222334.98元，被告人杨洋对其以找工作为由诈骗王某钱款的事实予以否认，称双方存在借款关系等经济纠纷，在案证据王某与杨洋的微信聊天记录、王某与杨洋母亲的聊天记录中均提到办理工作的事情，故可认定本案中存在杨洋说过让其母亲为王某办理工作的事实，且杨洋持王某的信用卡进行了消费，王某多次通过支付宝、微信等方式四十余次支付给杨洋钱款，但被告人杨洋与被害人王某系男女朋友恋爱关系，在案证据不能证明杨洋以办工作之由何时从王某索要钱款，王某给付杨洋的哪些钱是用于办理工作，哪些钱是二人消费，哪些钱是借款，且王某交通银行信用卡的透支额度25500元是否为被告人杨洋全部消费，交通银行信用卡办理的88000元好享贷是否是杨洋偷偷办理及杨洋是否向王某母亲借款9万元的事实不清，证据不足。综上，公诉机关起诉指控被告人杨洋编造有能力为被害人王某办理工作需要给领导送礼的事实，诈骗王某钱款共计222334.98元的事实不清，证据不足，指控不能成立。被告人的辩护人所提该起指控事实不清、证据不足的辩护意见本院予以采纳。 （二）2019年7月至10月间，被告人杨洋编造有能力为被害人王某一之子孟某办理参军入伍的事实，向王某一索要办理费用47900元，后杨洋将所收钱款用于个人挥霍。被害人王某一得知杨洋无能力办理此事要求退款时，杨洋拒不还款。案发后，杨洋将上述款项退还被害人王某一，并取得谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人王某一的报案材料及陈述笔录证实：2019年7月底，我经朋友王某四介绍认识了杨洋，王某四说杨洋母亲是矿务局人力资源部干部，曾给王某四调动过工作，也给其亲戚办成过当兵的事宜。当时我正想给我儿子办当兵的事，就让王某四将杨洋介绍给我。7月25日，我和我丈夫孟某一、我朋友王某五、杨洋去了王某四家商量帮我儿子办当兵的事。杨洋说其每年都办成好几个，其肯定能办成，但需要3.2万元打点关系。我和我丈夫相信了其，带着我儿子请其吃饭，并告诉其我儿子眼睛近视且身上有纹身。杨洋表示城区武装部政委是其熟人，其可以在体检的时候换表，完全可以办成。8月3日杨洋说其已经和领导打过招呼，让我们准备钱。当天11时许，我让杨洋到我家来，我通过支付宝转给杨洋1万元，并让其写下收条。8月5日16时许杨洋又说给好处费的事，我就通过微信、支付宝共转给其2万元，8月16日13时许杨洋又以给部队来接兵的领导送礼向我要钱，我让我朋友王某五去化工厂的工商银行取了3000元现金给了杨洋。8月25日杨洋和我说想不想让我儿子去院校部队，但还得加1万元，还得给其2000元的好处费，我同意，我通过微信转给其7000元，支付宝转给其5000元。杨洋多次向我表示9月15日我儿子肯定能走成兵，这期间我们经常请杨洋吃饭唱歌。直到9月15日，杨洋说领导这两天不在，9月28日肯定能走，让我们把2088元的车票钱转给其，其好转给接兵的参谋用于购买去南京人民解放军工程大学的火车票，我通过微信转给其2100元。9月28日，杨洋又说票没有买下，又改成10月5日走。10月3日杨洋说我们的火车票钱不够，我又微信转给其800元。前后我们共计转给杨洋47900元。期间我们在网上查询过我儿子当兵体检没有通过，但杨洋称其有办法能换出我儿子的体检表。10月5日，我儿子还没有走成兵，我们多次给杨洋打电话，其均以各种理由推拖，后其又说兵走不成了，就先安排到阳泉军分区的预备役，一年以后再去当兵。我和我丈夫感觉上当受骗即报警。 2、证人刘某的证言证实：杨洋曾在阳泉军分区当过预备役学员，当时我是其班长。2019年9月的一天，杨洋曾和我说过一个其认识的孩子想当兵走，能不能当预备役学员，我告诉其体检和政审合格才行，不合格肯定不行，我也告诉过其走的兵都去哪些地方。杨洋没有找我办过走兵或预备役学员事宜，其也没有给过我任何好处费。 3、证人马某的证言证实：2019年10月5日，一个叫杨洋的到军分区找我，其称其是往届的老学员来找我聊聊，期间，其向我咨询走预备役学员的程序，我告诉其正常走程序就可以，其说其认识城区武装部的熟人，我也没说什么其就离开。我并没有能力帮别人办理走预备役学员的事宜，我也没有收过杨洋的好处费。在此之前我都不认识杨洋。 4、被害人王某一提供的支付宝、微信转账交易截图证实：其向杨洋转账的具体明细。 5、视听资料光盘证实：王某一与杨洋的手机通话录音。 6、谅解书证实：案发后，被告人杨洋退还被害人王某一47900元，并取得王某一谅解。 7、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：被告人杨洋无前科劣迹。 8、常住人口基本信息证实：被告人杨洋的出生日期为1994年。 9、被告人杨洋在公安机关的供述：2019年7月底、8月初的一天，我通过书香门第小区底商家世界的老板“九月菊”认识了王某一、孟某一夫妇，我们在“九月菊”家中协商好王某一夫妇给我32000元，我给其二人的孩子孟某办理当兵事宜。2019年8月3日，我问王某一考虑好了没有，如果想办，可以先给我10000元的定金。当天，其让我去铝矾土矿其开的棋牌室取钱，其通过微信转给我10000元，我给其打下1万元收条。我们商量好过几天其把剩下的钱补齐，如果办成我就收了钱，如果办不成我全款退钱。2019年8月5日，我与王某一夫妇在本市火车站附近的海悦大酒店见面，见面后王某一通过微信转给我10000元，支付宝转给我10000元，我给其打下2万元收条。我们口头约定在孟某体检通过后，再给我剩下的2000元作为我的好处费。2019年8月10日，我跟孟某去城区武装部门口体检。体检后到8月底时，我向我的老班长刘某询问了当时走兵的几个地方，然后我就联系王某一夫妇，问其想走哪里的兵，对方称想走院校部队，以后可以转士官。我告诉王某一夫妇说“想走院校部队得另加钱，先给我10000元，如果5000能办成，就把剩下的5000元退给你”。当天中午12时许，王某一通过微信转给我7000元，当晚8时许，其给我支付宝转入5000元。9月初，我告诉王某一夫妇院校、后勤、空军基地这几个好地方招人的领导下来了，是否需要给人家买点礼品，后王某一夫妇约我在金街对面美特好超市门口见面，对方给了我3000元现金作为给部队领导买礼品的钱。9月15日，我通知王某一夫妇说其孩子有纹身，这批走不了，再想其它方法，等阳泉军分区领导同意了，我就把其孩子送到南京。后王某一微信转给我2100元作为火车票钱。9月16日我一直在网上订票，但都没订下。10月2日，王某一夫妇和一名姓白的人约我一起吃饭，期间对方想让我再送另外两个孩子走兵，我就将那两个孩子的信息给刘某短信发过去。10月3日，我预订了4张10月5日到南京的火车票和南京的酒店，王某一微信转给我800元，作为火车票的差价和订酒店的钱。10月4日，我和王某一夫妇见面说今年不太好走兵了，先让孩子进军分区当预备役吧，这样以后也好走兵，对方同意，我承诺10月10日把其孩子送进军分区预备役。到了10月10日，我在王某一铝矾土矿棋牌室，给其写下共收了47900元的收条，并约定在10月15日之前让孩子走兵或去军分区预备役，如果办不成，全额退钱。10月13日11时许，王某一夫妇叫我去了铝矾土矿棋牌室，对方让我退还钱款，不退就报警，后我和朋友借钱时，对方就报警了。我之前给别人办成过走兵的事情，都是通过我的老班长刘某办的，王某一的孩子身上有纹身，视力不合格，这个事办不成我可以退钱。 根据以上证据，本院认为，在案被害人的陈述、证人证言、转账截图、视频资料、被告人杨洋的供述形成完整的链条，证明被告人杨洋虚构有能力为王某一之子办理参军入伍的事实，骗取王某一47900元的事实。故公诉机关指控被告人杨洋诈骗王某一47900元的事实清楚，证据充分，本院予以认定。被告人的辩护人所提被告人杨洋在案发后已退赔被害人，并取得谅解，可从轻处罚的辩护意见与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。 （三）2018年11月被告人杨洋在微信中及向他人（包括李某）介绍自己在忻州市经营汽配店和汽修店，并有住房。后其与被害人李某确定男女朋友关系，随即以店里需用钱资金周转为由从李某借款，李某的手机在光大银行信用卡APP、交通银行APP好享贷、支付宝蚂蚁借呗、美团APP、苏宁消费金融APP、上海尚诚消费金融、小赢卡贷、玖富APP等多个金融平台办理贷款共计10余万元，转账给杨洋，2019年3月4日李某与杨洋领取结婚证，于2019年8月27日生育一子。2020年3月26日李某向阳泉市公安局城区分局报案称被杨洋诈骗钱款145496元。2020年5月15日公诉机关起诉指控被告人杨洋编造自己经济条件优渥的事实，以资金周转为由骗取李某钱财共计145496元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、被害人李某的报案材料及陈述笔录证实：2018年11月初，我和杨洋打麻将时，其称自己在忻州开着汽配店和汽修店，有房有车。2018年11月4日，杨洋说其店里需要钱周转向我借钱10200元，说好第二天让财务还我，但一直没有还。过了几天我和杨洋确定恋爱关系，我也没有再要过这笔钱。2019年1月，我发现杨洋将我2018年12月的工资3101元转走了，我问杨洋，其称店里需要用钱，过几天就给我，到最后也没给我。2019年3月，有好几个贷款APP的客服人员给我打电话催我还钱，我才发现杨洋用我的手机在2018年11月12日从我的支付宝蚂蚁借呗借了2800元，在11月18日从我的光大银行信用卡APP里贷了6000元，在11月19日从我的中国农业银行APP里贷了17700元，美团APP里贷了6000元、苏宁消费金融APP里贷了13500元，小赢卡贷APP里贷了5000元，在12月1日从我的玖富APP里贷了1602元，我质问杨洋，其都说是用于店里资金周转。2019年4月，杨洋以给我母亲李某二代还中国邮政银行信用卡的钱为由，将我母亲信用卡拿走，其将我母亲卡里剩下的4000元余额刷走，我母亲向杨洋要卡，杨洋一直没给，后我母亲补办信用卡。2019年5月，交通银行的催款人员给我打电话让我还钱，我才知道2018年12月12日杨洋用我的交通银行信用卡办理了63144元的好享贷贷款，杨洋还是说他店里需要钱。后来我发现杨洋在2018年12月21日还转走了我5040元的工资。我弟弟李某一说2019年8月，杨洋以帮李某一刷单赚钱为由要了其3000元，杨洋也一直没还给其这笔钱。2019年期间，杨洋趁我睡觉之际，用我的手机微信以我的名义向我朋友们借钱，总共借了2万元左右，其借完钱之后还把聊天记录删了，我朋友跟我要钱时我才发现，我质问杨洋，杨洋说会帮我还，但到案发其也没有还这笔钱。事后我向杨洋微信好友了解到杨洋所谓的车、房和忻州的汽修店、汽配店都不是其的，是其前女朋友的父亲的。我和杨洋是2019年3月4日领取的结婚证。杨洋总共诈骗我145496元。 2、结婚证复印件证实：2019年3月4日，杨洋和李某登记结婚。 3、李某提供的款项往来明细表证实：杨洋通过李某手机向杨洋转账、办理贷款、向李某朋友借款及李某一向杨洋转账的往来明细。 4、中国农业银行出具的业务凭证证实：2018年11月19日，李某尾号为2670的银行账户办理17700元贷款，并转账给杨洋的事实。 5、中国光大银行出具的对账单证实：2018年11月18日，李某尾号为5489的银行账户办理6000元贷款，并转账给杨洋的事实。 6、交通银行出具的账户交易清单证实：李某尾号为6174的银行账户通过支付宝、微信与杨洋交易的明细。 7、视频光盘一张证实：李某向杨洋转账的记录截图。 8、被告人杨洋在公安机关供述：2017年我和李某认识的，2018年11月左右确定恋爱关系，2019年3月我和李某结婚。结婚前，我向李某说过我在忻州市开汽配汽修店，当时我确实开着汽配汽修店。我通过李某的手机分别在蚂蚁借呗、美团、小赢卡贷、携程、苏宁、玖富贷款等软件上办理过贷款，在光大银行信用卡贷了6000元，在交行信用卡上面贷过6万多元，总共贷了17万元左右，这些贷款李某都知道，都是我俩在一块儿的时候办的。其中部分小额贷款，我告诉李某说我弄煤炭生意需要钱周转，其中交行信用卡贷出来的钱我说用于搬家、购置家具等事宜，当时确实有一半钱用在这些事情上了，剩下的钱我都赌博输了，光大银行信用卡的贷款是我和李某平时消费了。这些贷款一直都是我自己还的。我用李某的微信向其妹妹借过钱，好像是借过5000元，还有一部分是李某帮我向其朋友借的，具体是多少我记不清了，当时李某的贷款到期了，我暂时没钱还，就让李某帮我借，借来的钱有一部分用于还贷款了，但是一部分贷款还完就可以继续往出借，我就又借出来用，一部分用于和李某生活花销，一部分我赌博输了。我没有用过李某母亲李某二的信用卡，当时是其让我帮其还款，里面是空的，没有钱。我帮李某的弟弟李某一刷单赚钱，我就拿了李某一几千元，我给过其1000元左右，但本金没有还给其。软件贷款和信用卡贷款我都做了分期，贷款到期后我就想办法还，没到期的都没还，向李某朋友借的钱还剩1万多元没还。 根据以上证据，针对控辩双方争议焦点，本院分析评判认为，在2018年11月至2019年3月3日间，被害人与被告人系男女朋友恋爱关系，李某称开始杨洋是向其借款10200元，公诉机关指控为诈骗，本院认为应属民事法律关系；关于公诉机关指控被告人杨洋在李某不知情的情况下，用其手机办理各种贷款10余万元的事实，被害人李某与被告人杨洋各执一词，被告人杨洋称系李某与其一起办理的，李某的陈述没有其他证据与之印证，公诉机关指控被告人杨洋的行为构成诈骗罪，证据不足；2019年3月4日李某与杨洋领取了结婚证，公诉机关指控在夫妻关系存续期间被告人杨洋以李某名义向他人借款、转走李某工资款等行为构成诈骗罪与法律规定不符。综上，公诉机关指控被告人杨洋编造自己条件优渥的事实，以资金周转为由骗取李某钱财145496元的事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人杨洋的辩护人所提辩护意见本院予以采纳。 本院认为，被告人杨洋以非法占有为目的，编造有能力为他人办理参军入伍的事实，骗取他人47900元，诈骗数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。被告人杨洋在案发后已退还被害人钱款，并取得谅解，本院在对其量刑时予以体现。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月15日起至2021年2月14日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周海云 人民陪审员  商秀萍 人民陪审员  窦欣茹 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  王 阳