河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑初412号公诉机关滑县人民检察院被告人王伟，男，1980年11月19日出生，汉族，户籍所在地河南省滑县，初中文化程度，农民，住滑县。2015年8月13日因赌博被滑县公安局行政拘留10日，并处罚款1500元。因涉嫌诈骗罪于2018年8月6日被滑县公安局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。辩护人沙林波、张利，上海锦天城（郑州）律师事务所律师。被告人张守杰，男，1988年3月1日出生，汉族，户籍所在地河南省滑县，初中文化程度，农民，住滑县。因涉嫌诈骗罪于2018年8月13日被滑县公安局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。辩护人攸广冰，河南衡中律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉[2019]187号起诉书指控被告人王伟、张守杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。在诉讼过程中，滑县人民检察院先后以安滑检公诉刑追诉[2019]13号、14号追加起诉决定书两次追加起诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年6月20日、12月27日、2020年1月16日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员李卫士出庭支持公诉。被告人王伟及其辩护人沙林波、张利，被告人张守杰及其辩护人攸广冰到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理两次。现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资、出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），公司招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司成立后招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口ＡＰＰ的平板电脑。推销平板电脑过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的端口，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝方式向业务员交纳定金（定金280元、480元不等，3600元、3780元、3880元、4080元不等全款），收到定金后，佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收后付款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务，再转给一部财务，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员销售方法、监督组员上班，组员每销售一台公司给予组长一定提成。2016年被告人王伟与高西庆（刑拘在逃）等人在新乡市经营佰汇通公司二部，招聘被告人张守杰等人为销售人员。同年8月注册成立锋凯科技有限公司。2017年5月至7月，滑县佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。被告人王伟、高西庆的锋凯科技有限公司亦数次更换公司名称为“点滴科技”、“汇金科技”、“莱卡科技”、“凡客科技”、“唯卡科技”等，并将公司从新乡市转移到郑州市，逐渐由通过滑县公司发货演变为自行联系货源、自行发货的销售方式。经查，上述平板电脑并无其宣称的帮助客户办理大额信用卡或贷款、屏幕蔽黑户、身份包装等功能。被告人王伟伙同高西庆自2016年11月至2017年6月，在新乡通过一部销售平板电脑920台，涉案金额3569600元，扣除成本；被告人张守杰在王伟的公司以销售金融一体机为名实施骗，共计销售平板电脑117台，确认成交73台，涉案金额295580元。期间曾担任组长。在审理过程中，公诉机关向我院追加起诉：被告人王伟与高西庆出资成立新乡市锋凯网络技术有限公司，自2017年4月至2018年1月期间，在新乡金谷时代广场，组织员工张建、王颜康、冯立君等人以通过平板电脑上软件可以为黑白户办理高额信用卡、贷款为由，招聘培训多名销售员工，制作“销售话术”教授销售员工如何与客户交流。推销过程中，让销售员通过微信发布广告称金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户，为誓词包装身份等功能。有需要的客户会通过微信添加业务员为好友，业务员诱骗受害人购买其公司的金融一体机。诈骗成功后通过德邦物流、申通物流邮寄一台平板电脑，以此方式实施诈骗。2018年2月至4月，被告人王伟伙同王瑞、张建等人采取同样方式以销售凡客、唯卡等品牌平板电脑实施诈骗。被告人王伟先后销售汇金科技、莱卡科技、唯卡科技、凡客科技等品牌平板电脑共计5723台，成本395元/台予以扣除，涉案金额19944655元。2017年4月至2018年4月，在新乡以锋凯网络技术有限公司的名义先后销售汇金科技、莱卡科技、唯卡科技、凡客科技等品牌平板电脑共计5723台，扣除每台成本395元，诈骗金额为19944655元，与起诉的3569600元扣除成本363400元，共计23150855元。在审理过程中，公诉机关第二次追加起诉：被告人王伟伙同高西庆（另案处理）自2016年10月至2017年3月，在佰汇通公司二部（新乡分部）通过一部发货销售平板电脑143台，涉案金额498355元。公诉机关认为被告人王伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人王伟诈骗数额特别巨大，被告人张守杰诈骗数额巨大，张守杰系自首，且系从犯，提请依法判处。被告人王伟对公诉机关指控的事实及罪名无异议；针对公诉机关第一次追加的内容提出：2017年4月至2018年1月以锋凯公司销售电脑时，销售的电脑有2000余台以550元购买的，有1000余台以760元、780元的价格购买，1000余台以820元的价格购买的，起诉书指控成本为395元不属实；自己的公司在销售期间没有宣传过屏蔽黑户、白户包装；销售期间退货约有二三百台，故认为是正常营销；针对公诉机关第二次追加起诉的内容提出，指控的49万余元系孙玉辉与高西庆交易，自己不知道，自己和高西庆是朋友，二人合伙成立锋凯公司。辩护人的辩护意见：被告人王伟对所销售的平板电脑进行了夸大、虚假宣传，行为违反了反不正当竞争法的规定；且公诉机关所提交的证据链条存在严重瑕疵，无法达到刑事案件定罪量刑的标准，依法不应认定为诈骗；如认定本案涉嫌诈骗，认定诈骗数额明显过高，应以被害人报案且经查明的71628元予以认定，在共同犯罪中王伟系从犯。被告人张守杰对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人张守杰犯诈骗罪没有异议，认为被告人张守杰系从犯；主动投案，系自首；认定数额不准确，应当扣除成本；被告人系初犯，综上建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资、出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），公司招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司成立后招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口ＡＰＰ的平板电脑。推销平板电脑过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的端口，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝方式向业务员交纳定金（定金280元、480元不等，3600元、3780元、3880元、4080元不等全款），收到定金后，佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收后付款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。2017年5月至7月，滑县佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。经查，上述平板电脑并无其宣称的帮助客户办理大额信用卡或贷款、下卡快、屏幕蔽黑户、身份包装等功能。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，各分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务，再转给一部财务，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员销售方法、监督组员上班，组员每销售一台电脑公司给予组长一定提成。2016年被告人王伟与高西庆、张建（另案处理）等人在新乡市经营佰汇通公司二部，招聘被告人张守杰等人为销售人员通过佰汇通销售平板电脑。同年8月注册成立锋凯科技有限公司，之后又更换公司名称为“点滴科技”、“汇金科技”、“莱卡科技”、“凡客科技”、“唯卡科技”等，并将公司从新乡市搬迁到郑州市。期间被告人王伟在作为佰汇通公司二部新乡分部由佰汇通公司发货实施诈骗的同时，采取与佰汇通公司相同的方法，自行购进平板电脑实施诈骗，并在公司搬迁至郑州实施诈骗过程中，每台平板电脑3780元出售。具体诈骗数额如下：1、2016年11月至2017年6月，被告人王伟伙同高西庆在经营佰汇通新乡分部期间，通过佰汇通总部销售平板电脑1063台，每台38**元，成本395元，被告人王伟诈骗金额为3704555元；2、2017年4月至2018年1月，被告人王伟伙同高西庆在新乡经营期间，自行销售平板电脑4304台，每台38**元，成本395元，被告人王伟诈骗金额为14999440元；3、2018年2月至2018年4月，被告人王伟伙同张建等人在郑州经营期间，自行销售平板电脑1418台，每台以3780元销售，成本395元，被告人王伟诈骗金额4799930元。综上，被告人王伟共计诈骗金额23503925元。2017年3月至2018年4月间，被告人张守杰应聘至王伟处任业务员，使用微信号×××、BHTkeji、wx10086ss销售平板电脑，以3880元价格销售116台，被害人确认签收72台，以3780元价格销售1台，被害人予以签收，扣除每台成本395元，被告人张守杰诈骗金额为266625（3880元×72台+3780元+280元×44台-3**元×73台）元。被告人张守杰在任职期间曾担任组长。2018年8月6日０时，被告人王伟被郑州市公安局桐柏路分局交管巡防大队在郑州建设路百花路东南角抓获。2018年8月13日被告人张守杰到滑县公安局投案，如实供述其销售平板电脑进行诈骗的事实。以上事实，有以下经当庭质证的证据予以证实：1、微信号×××（注册姓名为张建）转帐记录2、孙玉辉的帐号为62×××48的工行卡交易记录证实孙玉辉62×××48的工行卡自2017年3月14日始至6月30日向新乡二部支付平板电脑提成的记录。3、微信号×××（注册姓名高西庆）转帐记录4、被告人王伟、高西庆的户籍证明、前科查询证明、非党员证明5、到案经过证明2018年8月6日０时，郑州市公安局桐柏路分局交管巡防大队在郑州建设路百花路东南角抓获在逃人员王伟。2018年8月13日被告人张守杰到滑县公安局投案。6、被告人张守杰供述与辩解我今天来投案。2017年5月份，我村的郭彪给我说他在新乡上班，我没有事就和他一块去了新乡金谷时代广场。公司销售的是佰汇通平板电脑，之后换成销售点滴科技、汇金科技、莱卡科技、凡客科技，到郑州后公司换成唯卡科技。佰汇通时老板是高西庆，汇金科技还是莱卡科技老板换成王伟。汇金科技之后财务是冯立君，张建负责管理员工，王超、郭彪是经理，管理员工，级别没有张建高，2017年10月起我是主管，一直干到2018年5月，期间请假了两个月。当主管根据销售量每台有50至80不等的提成。我在公司使用的两个微信号具体多少记不清了，有一个有数额10086，另一个有数字88，QQ帐号97×××96，支付宝188××××****。到公司后，通过微信添加微信群，然后在微信发布能办理大额信用卡的广告，有兴趣的客户会添加我并向我进行咨询，我就开始推销公司的平板电脑，话术是人事冯立君给我的，根据话术我们就会问客户一些问题，给他宣传平板电脑，说有办理信用卡、贷款、黑户屏蔽（点滴科技之后不让说）身份包装等功能，公司与银行有合作，通过平板电脑申请信用卡或贷款是银行的内部通道，下卡快、额度高，其实与客户前去银行办理一样。客户购买会通过微信转280元的定金，凡客科技还是郑州我记不清了，产品是3780元，定金是180元，并把信息发给我，我们把定金与信息发给人事，公司安排发货，客户收到货后，尾款给快递。在佰汇通时让给客户说公司在山东济南，之后就说公司在郑州。业务员在公司底薪2400元，每销售一台提成600元。7、同案人王学勇供述与辩解2017年5月我通过58同城看到点滴科技公司招聘网络销售，我就去面试，一直干到12月份，卖了大概三四十台电脑，业务员是底薪加提成，都是发现金。老板是王伟和高西庆，莱卡公司后来在郑州也有分部，他们俩就是来回转转，总监是张建，负责管理公司，下边是郭理郭彪，下边还有主管相当于组长，有张守杰等人。佰汇通公司、点滴科技和莱卡科技都是做的平板电脑销售，莱卡科技在郑州注册，法人是王伟。我们业务员主要在微信圈发告，让要办卡贷款的人加我，加过之后我们拉他入群，我们向他们宣传通过购买平板智能教学机可以快速贷款下卡，我们公司有销售话术，根据上边的话与客户聊天。收取的定金我们交给财务，由财务统一发货，客户签收我们有提成。刚开始干我心里不舒服，会想办法帮客户，但售后都屏蔽客户，我觉得骗客户不好，但没有找到新工作，就一直干着。8、同案人陈让维供述与辩解2017年3月，我通过58同城看到招聘网络销售，我就去应聘，公司的名称先后为佰汇通、点滴、汇金、莱卡，其实是一个公司，我一直干到12月份，大概销售的30多台电脑，我的工资是底薪加提成。工作内容是在微信朋友圈发可以办卡贷款的广告，客户加我之后我向其宣传贷款、办理信用卡需要购买公司的平板电脑才能开通，向客户销售电脑。他们交了定金后公司统一发货，客户签收后我有提成，销售的电脑没有我们宣传的功能。因为公司一直放假、更换产品和公司名字，我感觉不对劲就离开了公司。9、同案人孙玉辉供述与辩解佰汇通公司是王光辉发起的，王光辉占42.5%，李猛占32.5%，我占20%，经营佰汇通、点滴科技按约定的比例分成。利润是每台38**元销售，扣除进价350元及物流费120元、工资、提成及日常开支。我负责售后，越来越多的客户给我打电话，我感觉出来是骗人的，到2017年5月就不再干了，王光辉把帐拿走了。高西庆、王新利等人是我们公司的代理商，给他们转的钱是代理费，高西庆应该是在郑州或者新乡。代理商每卖出一台，公司给他们2580至2700元的利润，我负责通过银行卡给他们网上转账，我网上绑定的是工商银行的卡，户名孙玉辉，卡号不记得了。代理商将定金和信息发给公司，公司负责发货并由物流代收尾款，物流公司通过我预留的工商银行卡将钱转到我卡上，我按约定将代理商的钱转到他们预留的银行卡上，一般2天左右给他们转一次钱，从不欠帐，我在物流公司预留的帐号和给代理商转账的帐号是同一个帐号，这个帐号都是由我自己操作。高西庆大约经营了6个月。10、同案人齐某供述与辩解2017年2月，我对象郭彪在新乡金谷时代广场做平板电脑销售，待遇不错就让我过去，2月26日我就到佰汇通上班了，到了5月份我就不干了。就是通过微信发广告，向客户称公司的平板电脑具有办理大额信用卡、贷款、黑户屏蔽、身份包装、强开微料贷，与银行有合作，办理速度快、额度高等功能推销平板电脑。公司老板是高西庆，股东是王伟、张建。11、同案人郭彪供述与辩解2017年2月我在滑县佰汇通科技新乡分部上班销售平板电脑，销售过佰汇通、点滴科技、汇金科技。这个公司以虚构平板电脑能够帮助客户办理大额信用卡或贷款名义骗钱，实际该平板电脑没有这个功能。公司老板是高西庆、王伟，高西庆让我去的。我在新乡锋凯网络科技公司上班，刚开始他们销售的是佰汇通平板电脑，后来销售自己弄的莱卡科技、凡客科技。锋凯网络科技实际老板是王伟、高西庆，经理是张建，主管有我、张守杰等人。8月份我因结婚请假，10月份再去上班时就是莱卡科技，会计是冯立君。到了12月份听说滑县出事，高西庆也被通缉，新乡就不再干了。2018年春节后张建打电话联系我说，他和王伟在郑州又弄了个公司，还是干这个，比以前正规，出事老板担着，我去了，是在郑州西四环须水镇元通国际九楼，原来的员工大部分都在，销售是的凡客科技，法人是王伟，后来是张世杰，干到4月底我就走了。佰汇通、点滴、汇金、莱卡、凡客科技的销售模式都一样，平板电脑都是那个样子。工资每月20号以发现金，都是张建和王伟负责。12、滑县公安局关于佰汇通等公司的情况说明2016年9月孙玉辉等人成立佰汇通科技公司，后高西庆、王伟、张建三人合伙在新乡成立锋凯科技有限公司，实际为佰汇通公司新乡二部，由新乡分部负责销售，佰汇通一部负责发货、售后，由孙玉辉向新乡按照销量进行提成。2017年6月孙玉辉等人不再经营。高西庆等人先后销售汇金科技、莱卡科技、凡客科技、唯卡科技等平板电脑，但公司人员结构、销售模式未变。13、滑县公安局整理的孙玉辉银行卡自2016年9月8日至2017年7月22日间与高西庆的转款记录（以上内容摘自审计报告）证实孙玉辉工商银行卡62×××48自2017年3月12日至2017年6月30日向高西庆共计转提成44笔，合计2406520元，计销售930台平板电脑。14、微信×××、BHTkeji、wx10086ss的注册信息证实以上三个微信号均系被告人张守杰注册使用15、滑县公安局行政处罚决定书2015年8月13日王伟因赌博被行政拘留10日，罚款1500元。16、销售话术17、被害人章某1陈述及提交的与售后的聊天记录证实2017年3、4月份，自己为了办理高额信用卡或者贷款，通过微信看到有人宣传购买平板电脑可以办理信用卡，就花费4000元余元购买了一台佰汇通电脑，结果发现电脑没有宣传的功能，没能办理信用卡。18、被害人李某陈述证实2016年9月，发现有人在微信朋友圈发布广告，购买平板电脑可以为他人开通信用卡，自己获取中介费，还可以开通微粒贷，并有“提额成功”、“高额信用卡下卡成功”的宣传，就进行了网上联系，对方称在佰汇通工作，自己就花费3800元购买了一台，对方通过德邦物流送的货。结果发现根本没有这些功能。19、被害人刘某1、章某2等人陈述证实自己在微信上看到有人发广告，说能办理高额信用卡、给信用卡提额、黑户包装等，就进行了联系，后通过网上花费3480、3800、3888、4260、4900、5000元等不同数额购买了佰汇通、点滴等平板电脑，后发现没有宣传的功能，与销售及售后人员联系被拉黑的事实。20、国家企业信用信息系统郑州莱卡电子科技有限公司法定代表人王伟，核准日期2017年8月30日，股东高西庆、王伟，依据郑州市二七区大学路8号3号院11号楼1101号。21、滑县公安局情况说明经查询，未找到汇金科技、凡客科技、唯卡科技的注册信息。22、证人杨某1证言王伟、高西庆平时不在公司，都是张建在管理，周一开例会，张建、王伟、高西庆站在前面依次讲话。公司来了新员工，张建向他们介绍说他二人是公司老板。在每个月发工资之前，他们三个都在办公室待会，然后就一块给我们发工资，我想着他们是在计算工资。23、证人杨某2证言及杨某2对王伟的辨认笔录我在公司干了三四个月，王伟是我们的老板，在周一的会上，张建曾介绍王伟说他是我们公司的老板。平时王伟在公司负责什么我不清楚，每个月发工资的时候我见过王伟两三次。24、证人何某证言2017年4、5月份至10月份我在锋凯科技公司上班，王伟在公司也不干什么，每个月有7、8天在公司，听其他员工说他和高西庆一块合伙开的锋凯公司。开例会时他们三个站在前面，一般是张建讲话，有时王伟、高西庆也讲，发工资的时候王伟、张建基本都在。王伟在我们的工作群里，他们三个有时在群里发红包。25、证人牛某证言王伟是我们公司的副总，职级比张建高，比高西庆低。王伟在我们工作的QQ群和微信群，一般都是高西庆、王伟、张建他们在群里发红包鼓励我们。开会时他们三个站在前边，王伟偶尔也讲话。26、证人汪某证言2017年6月至12月份在新乡，过了阴历年公司搬到了郑州，我工作到2018年5月。王伟是公司老板，员工说过，张建介绍时也说是王总。王伟到公司的时候不多，转转就走了。发工资、开会的时候，王伟有时候也在，偶尔王伟还讲话。我们的公司搬到郑州还是销售平板电脑，销售的价格变成了3780元，定金为180元。公司经营期间，最开始的时候还说平板电脑能够黑户屏蔽、强开微粒贷、花呗、借呗等，后来就不让说了，但一直都给客户说的公司与银行有合作，通过公司的平板电脑申请信用卡、贷款有银行内部通道。最开始时说公司在山东，后来公司到郑州后开始说真实的地址，有时候说自己的真实姓名。公司搬到郑州后大部分还是德邦发货，退的货比在新乡退的多了。27、证人齐某证言2017年2月至6、7月份我公司上班，公司有一个叫王伟的人，他平时不在公司，主要是张建在管理，但发工资和每周一开会时，王伟、高西庆也在，他们三个有时候在群里给我们发红包。28、滑县公安局关于张守杰涉案金额认定的情况说明及所调取的张守杰所使用的微信×××、BHTkeji、wx10086ss财付通信息。证实张守杰共销售平板电脑117台，其中客户签收73台，签收的73台中一笔为3780元。29、张文娟微信×××转帐记录30、微信注册信息账号×××注册姓名为张文娟。账号OK95×××96，注册姓名王海霞，注册时间2015-01-23，注销时间2016-11-23；账号OK95×××96，注册姓名王伟，注册时间2016-11-23，注销时间2018-05-24。账号×××，注册姓名高西庆，注册时间2015-01-27。31、德邦物流公司物流清单2017年4月19日至2017年12月30间，由王伟、张建等人通过德邦物流发电子产品的事实，预留账号分别为62×××76、62×××29。32、滑县公安局调取的银行交易明细高西庆中国农业银行账号为62×××76在20160801-20181212期间的交易记录王伟中国建设银行账号为62×××29在20160806-20180405期间的交易记录张世杰建设银行卡号为62×××17在20180225-20191024期间的交易记录。33、滑县公安局调取的微信转账记录注册姓名为张建的账号为×××的微信转帐记录注册姓名为冯立君的账号为wxid-o4gmtcuv4wdo21的微信交易记录34、证人吕某证言2017年1月一直干到高西庆被通缉，2018年过了年大家都知道公安机关在查，公司就停了，是张建联系我让我去的，公司老板是高西庆和王伟，张建是负责人，郭彪和张建关不多，后来王瑞从滑县带过去一帮业务员，也是公司负责人。通过在朋友圈发广告推销平板电脑，说我们的电脑可以办理大额信用卡、贷款，与多家银行合作，黑户可以办理，可以包装身份，下卡快、额度高。公司搬到郑州以后负责人是王伟、张建和王瑞，高西庆因为被通辑没有再见过他。郑州公司干到2018年4、5月份。35、证人王某1证言新乡公司搬到郑州后是王伟和张建负责，没有再见过高西庆。36、证人严某证言2017年7月我到新乡公司上班，2018年年后公司搬到郑州西四环贺通纺织城内，2018年5月王学勇等人被抓，我就离开了。通过发微信广告销售平板电脑，说电脑有办卡贷款、开通微粒贷、支付宝花呗、借呗、身份包装等功能，并且和银行有内部通道，让客户购买我们的电脑，公司在郑州与新乡向客户介绍电脑功能的话术基本没有变，就是价格变了。公司在新乡的老板是高西庆和王伟，张建是经理，人事是冯立君，在郑州老板是王伟和张建，人事是冯立君。我微信收到的280、180元是定金，收到后交给张建和冯立君的微信上了。客户收到货后把3600元的尾款直接给快递公司，快递如何处理我就不知道了。37、被害人刘某2陈述2018年3月我在微信群里看到有人发广告说能够办理信用卡，有内部通道，下卡率高，额度高，可以包装身份，3880元购买平板电脑就可以办理，我就花费3880元买了一台，是凡客科技的平板电脑。买有过后发现根本不能办理，他们又说不能进行身份包装，再联系也不再回复我了。38、被害人王某3陈述2018年3月我通过微信购买一台名叫凡客科技的平板电脑。当时他在微信广告中说平板电脑与银行合作有内部通道，下卡率快，额度高，还能包装身份，黑户也能办，强开微粒贷、支付宝花呗、借呗，我就先交了180元的定金，又付款3600元买了一台。买过之后一看发现什么也干不了。39、被害人张某1、何月红、王某4、张某2、郭某、黄金鹏、杨某3、黄某等人陈述证实2017年12月至2018年3、4月间，通过微信广告以3600元、3780元、3800元、3880元、4000元等不等数额购买了凡克、汇金平板电脑，发现电脑没有广告宣传的可以办理信用卡，下卡快、额度高等功能，无法办理信用卡，联系销售人员、售后人员没有回复或被拉黑的事实。40、物流数据发货人为张雷、李晓亚于20180227－20180520期间通过德邦发平板电脑的物流数据，代收货款账号62×××17。41、同案人张建供证2017年2月高西庆让我去他在新乡的公司上班，那时高西庆和王伟已经成立公司干了有一两个月了，属于滑县佰汇通公司的分部，叫新乡二部。干了几个月，他们和佰汇通孙玉辉分开了，成立了品牌开始销售平板电脑，2018年1月公司又搬到郑州西四环了。我在公司的销售业绩不好，他们就让我干杂活，整理东西，收业务员交的定金再转给孙玉辉的会计，再之后任命我为经理，管理员工。公司通过微信发布广告，宣传可以办理大额信用卡、贷款，可以提额养卡，黑白户贷款，与银行合作，快速下卡等。客户感兴趣就与业务员联系，然后向业务员交定金，业务员把收到的定金与客户信息转给公司会计文娟，公司安排发货，物流公司代收尾款，业务员把售后QQ发给客户，朋友圈发的内容是不真实的。公司是老板是高西庆、王伟、王瑞，我和郭彪是经理，会计是文娟，人事有冯立君、何某等，售后人员有王颜康、张世杰、高西凯等人，组长有张守杰等人，我每月的工资大概1万元左右。我在公司的微信号用了一段时间给了陈让维，后来公司的收款微信号是由文娟控制的，她和高西庆、王伟对帐，我只是在公司快开始做莱卡的时候收取过定金，做了一两个月，我收的定金跟孙玉辉合作时转给滑县，后来我给了张文娟。公司搬到郑州之后，王伟在公司群里通知，说公司搬到郑州，大家来郑州上班吧。公司向外发货写过张建、张晓建、王伟，我记得是谁发货写谁，我不记得公司有张雷、李晓亚这两个人，可能是文娟发货时写的他们吧。42、证人王某2证言证实德邦物流揽件到发货及收款的整个流程。43、滑县公安局关于认定被告人王伟犯罪数额的说明证实王伟银行卡收取德邦物流转款1936笔、高西庆银行卡收取德邦物流转款2321笔、张世杰银行卡收取德邦物流1413笔、微信号×××、wxid-o4gmtcuv4wdo21收取全款56笔，以上合计5726笔。44、注册姓名为高西庆的卡号为62×××89的中国工商银行卡交易记录45、滑县公安局关于数额的说明及微信转帐记录孙玉辉使用自己注册的yh2010518微信号自2016年10月至2017年3月10日向高西庆注册的×××微信支付平板电脑提成143台。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立佰汇通公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人王伟伙同他人以非法占有，单独招聘业务员、租赁场地，作为佰汇通公司分部，积极参加犯罪集团，对犯罪集团的扩大起了积极作用，属于该犯罪集团首要分子以外的主犯，应对其所负责分部的全部犯罪承担罪责，同时又伙同他人成立公司，采取与犯罪集团相同的犯罪手段实施诈骗，其诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。对被告人王伟及其辩护人提出其在新乡、郑州销售平板电脑系正常营销，不属诈骗的事实，经查本案证据，同案人供证，被害人陈述及微信转帐、银行交易记录，足以证实王伟在孙玉辉等人犯罪集团中从事诈骗犯罪的同时，宣传其销售的平板电脑可以办理高额信用卡，下卡快，额度高，可以对客户进行身份包装，取得他人信任后，让他人购买其不具有该功能的平板电脑，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，对其辩解本院不予采纳，对其提出从犯的意见与客观事实不符，本院亦不予采纳。对被告人王伟辩解其自己进货的电脑价格有550元、760元、780元、1000元不等，因其没有提供相关的证据予以证实，本院无法核实认定，故不予采纳。被告人当庭提交的9份退货申请协议书，经核实，被害人朱某于2017年10月27日花费3880元购买的平板电脑予以退货，故在认定数额时本院予以扣除。被告人王伟实施诈骗销售平板电脑共计6789台，公诉机关指控销售6786台，每台以3880元销售，审理期间查明退货1台，在郑州以每台37**元销售1418台，本院确认被告人王伟诈骗销售电脑6785台，在新乡以每台37**元计算犯罪数额，被告人王伟犯罪数额为23503925元。被告人张守杰以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张守杰罪名成立，本院予以支持，指控犯罪数额295580元不当，本院予以变更。被告人张守杰作为业务员，以领取工资获利，在集团犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；案发后主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻减轻处罚。被告人王伟犯罪数额特别巨大，依法应从重处罚。被告人张守杰犯罪数额巨大，系从犯，且系自首，本院依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币1500000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2033年8月5日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张守杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2021年8月12日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、判令被告人王伟于判决生效后十日内退赔被害人财物23503925元；判令被告人张守杰于判决生效后十日内退赔被害人财物266625元；二被告人与同案犯承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  王士玲审判员  刘定伟审判员  张翠丽二〇二〇年四月十六日书记员  丁 潇