河南省漯河市郾城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1103刑初258号公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。被告人刘庆伟（绰号“胖子”），男，1979年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍地漯河市召陵区，现住漯河市郾城区。因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2019年4月12日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留；于2019年5月15日经漯河市郾城区人民检察院批准，同日被漯河市公安局沙北分局逮捕。辩护人张东校，漯河市郾城区法律援助中心指派律师。漯河市郾城区人民检察院以漯郾检黑检刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人刘庆伟犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院指派检察员靳亚丽、万璐、窦勇涛出庭支持公诉。被告人刘庆伟及其辩护人张东校到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市郾城区人民检察院指控：1、2016年以来，包向军（另案处理）与被害人王某2签订多份借据，口头约定按天支付利息（10000元每天150元）。在王某2无力偿还的情况下，包向军、辛某（另案处理）伙同被告人刘庆伟先后采取打电话言语威胁、到漯河市召陵区淞江路东段宋寨种子市场王某2的河南东业实业有限公司强行锁门、逼迫写虚假房屋抵押证明、用呼死机软件不间断滋扰等手段向王某2强行索债，并收取高额利息，敲诈王某2共计696142元。2、2017年以来，包向军与被害人冉某签订多份借据，口头约定按天支付利息（10000元每天150元）。在冉某无力偿还的情况下，被告人包向军、辛某、赵志永（另案处理）伙同被告人刘庆伟、丁伟臣（另案处理）先后采取打电话言语威胁、到漯河市郾城区黄河广场东200米路南冉某的漯河市亚捷汽车租赁有限公司和李氏烤羊饭店上门威胁催款等手段向冉某强行索债，并收取高额利息，敲诈冉某共计398890元。在向冉某索债的过程中，包向军强行从冉某处开走2辆轿车、拿走1个孔雀标本抵账。对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人刘庆伟供述；书证被告人户籍信息、到案经过、微信短信截图、前科证明等；证人包向军、辛某、王某1、黄某、张某、杨某等证言；被害人王某2、冉某陈述；鉴定意见：河南金阳会计师事务所司法鉴定意见书等证据。认为被告人刘庆伟伙同他人以非法占有为目的，采用逼迫、威胁等手段强行索取他人财物，共计1095032元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人刘庆伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议在9-11年有期徒刑之间量刑，提请依法判处。被告人刘庆伟对公诉机关指控敲诈勒索罪有异议，认为其没有敲诈勒索。辩护人认为：一、对指控被告人刘庆伟涉嫌敲诈勒索中数额认定错误，被告人刘庆伟不应对2017年12月份之前的其他被告人的敲诈勒索行为承担责任；二、被告人刘庆伟系电话通知到案，应认定为自首；三、被告人刘庆伟系从犯，应从轻、减轻处罚，系初犯、偶犯，可以从宽处罚。经依法审理查明，1、2016年以来，被告人包向军与被害人王某2签订多份借据，口头约定按天支付利息（10000元每天150元）。在王某2无力偿还的情况下，被告人包向军、辛某伙同刘庆伟（另案处理）先后采取打电话言语威胁、到漯河市召陵区淞江路东段宋寨种子市场王某2的河南东业实业有限公司强行锁门、逼迫写虚假房屋抵押证明、用呼死机软件不间断滋扰等手段向王某2强行索债，并收取高额利息，敲诈王某2共计696142元。2、2017年以来，被告人包向军与被害人冉某签订多份借据，口头约定按天支付利息（10000元每天150元）。在冉某无力偿还的情况下，被告人包向军、辛某、赵志永伙同刘庆伟、丁伟臣先后采取打电话言语威胁、到漯河市郾城区黄河广场东200米路南冉某的漯河市亚捷汽车租赁有限公司和李氏烤羊饭店上门威胁催款等手段向冉某强行索债，并收取高额利息，敲诈冉某共计398890元。在向冉某索债的过程中，包向军强行从冉某处开走2辆轿车、拿走1个孔雀标本抵账。认定上述事实的证据如下：认定敲诈勒索王某2的证据：1、被害人王某2提供的借据、抵押证明及图片，2017年8月18日，王某2向包向军借款20万元，期限2个月，没有约定利息，但逾期按日息千分之五支付违约金。王某2书写抵押证明：今王某2向包向军借款贰拾万元，如到期不归还，用我本人单独所有祁山路名仕公馆2号楼2幢2807号房产过户给包向军拥有。王某2书写抵押证明：今借包向军贰拾叁万元，将本人拥有黄山路太阳城19号楼16楼1601室抵押包向军所有，如不按时还款把房产过户给包向军所有。2017年8月25日，王某2向包向军借款23万元，期限2个月，没有约定利息，但逾期按日息千分之五支付违约金。王某2微信截图，证实包向军威胁王亚军情况。2、王某2提交的银行卡交易记录、手机交易记录、手写还款明细。3、辨认笔录，2019年1月7日，被害人王某2在公安机关侦查员的主持下，辨认出2018年1月10日受包向军指使打电话威胁还款的辛某以及2017年7月与包向军一起到公司催款的赵志永。2019年3月19日，张某（王某2公司邻居）在公安机关侦查员的主持下，辨认出到王某2公司锁门要账的包向军和辛某，并证实赵志永应该也去王某2公司了，但不能完全确定。2019年3月20日，黄某（王某2朋友、王某2欠黄某钱）在公安机关侦查员的主持下，辨认出到王某2公司闹事要账的包向军和辛某。2019年3月19日，杨某（王某2公司邻居）在公安机关侦查员的主持下，辨认出到王某2公司闹事要账的包向军、辛某。4、被害人王某2提供的呼死机骚扰记录。5、证人王某1证言（王某2父亲），证实2018年1月的一天，其在儿子王某2公司看门，过来四、五个年轻孩，说王某2欠钱找王某2，他说不在，其中一个孩拿链子锁把公司门锁了，来的几个人其中一个戴眼镜的人家喊他“小辛”。王某2说过，放高利贷的经常威胁他还款。6、证人刘某证言，证实通过朋友陈某借给王某220万元，打电话找王某2时，一直显示正在通话，就和陈某一起到王某2公司找王某2，期间发现他的手机一直响，后来听陈某说王某2借其的20万元就是用来还包向军的高利贷的，包向军用呼死机软件骚扰催款。7、证人陈某证言（王某2朋友），证实刘某借20万元给王某2，到公司找王某2时发现被呼死机骚扰的情况与刘某证言一致；还证实拿王某2的手机与包向军通过电话，包向军说王某2用假房产证骗钱。8、证人黄某证言，证实王某2欠其十来万，其到王某2公司要钱，发现公司玻璃大门被锁住了，有2名男子说王某2用假房产证骗钱，这群人气势汹汹在公司吆喝，像街上的混混。9、证人张某证言，证实有四、五个男的到王某2公司要账锁门，说王某2用假房产证骗钱了。10、证人杨某证言，证实四、五个孩到王某2公司要账，气势汹汹、破口大骂，还锁了公司玻璃大门，看着像社会上的地痞流氓。11、被害人王某2陈述，证实从2016年12月份以来，陆续从包向军处借款共计4248670元，通过微信、支付宝、银行转账等共计偿还6729390元（后期关于借款、还款数额陈述有少许出入），其一共给包向军打了三张共计80万元的借条。借条上没有写明利息，包向军口头说的是天息，1万元每天支付150元的利息，下午6点不还息，超时加罚金，用款时间最多半个月。包向军、辛某打电话威胁其还款；包向军逼迫其写虚假的房屋抵押证明，当时辛某在场，赵志永、丁伟臣也知道这事儿；包向军多次领着辛某、赵志永、丁伟臣到公司威胁催款，还锁门；包向军用呼死机软件骚扰。认定敲诈勒索冉某的证据：1、被害人冉某提交的微信记录，证实被告人包向军等人因为索债对其威胁情况。2、被害人冉某提交的银行卡交易记录、手机交易记录、手写还款明细。3、辨认笔录，2019年1月16日，被害人冉某在公安机关侦查员的主持下，辨认出在包向军的带领下到汽租公司办公室和饭店内威胁催款的辛某、赵志永。4、证人冉军峰证言（冉某饭店厨师），证实2017年11月的一天中午，其与前台服务员聊天时说有两桌客人吃了800多元没有结账，中午下班到饭店隔壁冉某的汽租公司喝茶，中午吃饭没结账的客人也在，是问冉某要账的人，说是欠包向军的钱，吵吵闹闹的，有六、七个人，像是社会上的混混，听冉某说借钱利息很高。5、被害人冉某陈述，证实从2017年4月起从包向军处借款共计110余万元，通过银行转账、支付宝、微信等共计还款180余万元，现金还了6万。冉某给包向军打的有借条，借条上没有写明利息，包向军口头跟我说的是天息，1万元每天支付100元的利息，用款时间20天左右。其中包向军强迫其打的有一张15万元的借条，还在他手里。包向军打电话威胁催款；包向军纠集辛某、赵志永、丁伟臣、刘庆伟到店里威胁催款；包向军强行拿走他的一个价值8000元的孔雀标本折抵利息，还开走了其两辆车抵账，现在这两辆车还在包向军手里。综合证据：被告人刘庆伟户籍信息，证明其身份情况。2、到案经过，证明被告人刘庆伟到案情况。3、前科证明，经查询，被告人刘庆伟无违法犯罪记录。4、司法鉴定意见书，2019年4月15日，河南金阳会计师事务所接受沙北分局的委托，对包向军等人非法占有、超出法律保护部分的金额进行了审计，非法占有王某2696142元、冉某398890元。5、证人包向军证言，证实被告人刘庆伟曾跟着包向军向王某2、冉某要账的情况。6、被告人刘庆伟供述，证实包向军向王某2、冉某、应艳艳、应培锋等人放借款，利率多少不清楚，催款一般是先打电话，打不通就领着他和辛某找借款人。包向军领着他和辛某到王某2公司找他要钱，王某2没在公司，见门口有一个老头摆烟摊，老头说王某2不在，他们就走了。辛某、刘庆伟还去过王某2上班的地方找他，他也不在；包向军带着他和辛某到冉某的租赁公司，冉某说没钱，包向军说要不拿东西抵账，说了一会儿没说成，就走了；给冉某发短信的事是包向军向冉某要账，电话联系不上，辛某打了几次也打不通，好像是辛某用刘庆伟的手机给冉某发的短信。包向军还让他和辛某给应艳艳打电话要账。其跟着包向军有一个月时间，发了3000元工资。以上证据均经庭审质证、认证，查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。本院认为，被告人刘庆伟伙同他人以非法占有为目的，采用逼迫、威胁等手段强行索取他人财物，共计1095032元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人刘庆伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘庆伟及其辩护人的辩称符合本案事实和法律规定的部分，本院予以采信，其他不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，并经本院审判委员会研究决定，判决如下：被告人刘庆伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币2万元（罚金自判决生效之日起三十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2025年1月11日止。）审 判 长  李炎钊审 判 员  高 琳人民陪审员  陈荣杰二〇二〇年七月二十九日书 记 员  张 浩