天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0117刑初352号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人刘柱，男，1980年1月20日出生，汉族，大专文化，个体经营者，住天津市宁河区。2017年1月22日因犯信用卡诈骗罪被天津市河西区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。2017年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年12月4日因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人管明军，天津子平律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检公诉刑诉[2018]409号起诉书指控被告人刘柱犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2018年8月10日向本院提起公诉，并于2019年1月8日以津宁检公诉刑变诉[2019]1号变更起诉决定书变更起诉。2019年3月28日，本院作出（2018）津0117刑初420号刑事判决书，被告人刘柱不服提出上诉。天津市第三中级人民法院以(2019)津03刑终5号刑事裁定书裁定发回本院重新审理，本院于2019年7月3日立案受理。在审理过程中，天津市宁河区人民检察院因补充侦查建议延期审理二次。2020年4月29日因疫情防控需要经本院裁定中止审理，同年6月22日恢复审理。2020年6月23日本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市宁河区人民检察院指派检察员常宁出庭支持公诉，被告人刘柱及其辩护人管明军到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市宁河区人民检察院变更起诉决定书指控，2006年左右，被告人刘柱购置了位于天津市宁河区处。2014年10月，刘柱因向张某贷款，将该房产连同房地产权证抵押给张某。而后，被告人刘柱为继续利用房地产权证从别处取得借款，遂将房地产权证复印件的照片发送给办假证的人，于2014年底以150元的价格伪造了一本天津市宁河区的房地产权证。被告人刘柱假借天津银行宁河支行员工的身份，谎称需借款为客户“倒贷”，通过签订借款合同、房屋买卖合同、借据、收条，虚构担保人，又以上述伪造的房地产权证作为抵押，分别于2015年6月26日和7月13日，从王某处骗取人民币共计287500元。案发后，被告人刘柱被公安机关传唤到案。公诉机关为证明上述事实当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、微信聊天及转账记录截图等证据，认为被告人刘柱已构成伪造国家机关证件罪、诈骗罪，鉴于具有坦白情节，愿意赔偿被害人损失，且认罪认罚，建议法院撤销缓刑、数罪并罚后在有期徒刑三年六个月至五年之间量刑，并处罚金。被告人刘柱对指控的事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人认为：1.刘柱的行为是民间借贷，不具有非法占有的目的，因此不构成诈骗罪；2.刘柱伪造房屋产权证的行为显著轻微，不构成犯罪。经审理查明，2009年，被告人刘柱购置了位于天津市宁河区处。2014年10月，刘柱因向张某贷款，将该房产连同房地产权证抵押给张某。刘柱为继续利用房地产权证从别处取得借款，遂将房地产权证复印件的照片发送给办假证的人，于2014年底以150元的价格伪造了一本天津市宁河区的房地产权证。2015年6月26日，被告人刘柱迫于高利贷的还款压力，假借天津银行宁河支行员工的身份，谎称需借款为客户“倒贷”，以齐某作为担保人，通过签订借款合同、房屋买卖合同、借据、收条，以伪造的房地产权证作为抵押，以每月3%的利率通过案外人宋某从被害人王某处借款194000元。2015年7月13日，刘柱以相同方式，伪造齐某的签名，从王某处骗取人民币145500元。至案发前，刘柱本人及其家属共计向王某还款78000元。案发后，被告人刘柱被公安机关传唤到案，如实供述自己的罪行。在法庭审理过程中，刘柱的家属赔偿被害人10万元，取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1.天津市房地产权证证明：刘柱以天津市房地产权证一册向王某抵押的情况。2.受案登记表、立案决定书、案件来源、到案经过证明：本案案发、立案情况及查获过程等相关情况。3.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、被害人常住人口基本信息、（2017）津0103刑初18号刑事判决书、天津市公安局河西分局拘留证、天津市公安局河西分局取保候审决定书证明：被告人和相关人员的主体身份情况、刘柱的前科情况及刘柱犯信用卡诈骗罪被采取强制措施情况。4.天津银行宁河支行出具的说明证明：刘柱于2010年8月至2016年5月在天津银行宁河支行工作，任职临时工司机。5.房屋买卖合同、借款合同、借据及收条证明：刘柱与王某于2015年6月26日签订房屋买卖合同、借款合同、借据及收条，于2015年7月13日签订借款合同、借据及收条，于2017年7月1日签订房屋买卖合同、借款合同及收条等情况。6.中国银行跨行汇款凭证、天津银行账户明细单证明：王某向刘柱尾号为0359的天津银行卡转账194000元和145500元的情况。7.工商银行借记卡历史明细清单、微信聊天及转账记录截图、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单照片证明：刘柱通过银行及微信向被害人王某还款52000元的情况。8.（2016）津0116民初42844号民事调解书、执行裁定书、天津市宁河区芦台镇唐宁里7-1-402的房地产权证复印件证明：刘柱以协议形式承诺于2016年7月31日前返还王某霞（系张某前妻）的借款270000元，并将房地产权证原件抵押给张某的事实。9.天津市国土资源和房屋管理局不动产登记薄查询证明：宁河县芦台镇唐宁里房产的查封情况。10.天津市宁河区人民法院（2015）宁执字第2459号执行裁定书证明：2017年7月27日，天津市宁河区人民法院裁定将刘柱坐落于宁河区作价人民币1090000元，交付申请人代某军抵偿所欠借款605500.19元，差价款484499.81元用于清偿抵押权人天津市津房置业担保股份有限公司债权。11.天津格瑞鑫辣椒制品有限公司设立及变更登记档案信息证明：该公司法定代表人在2013年9月16日变更为刘柱，股东变更为刘柱、秦某娜。12.被害人王某的陈述证明：2015年6月，宋某说刘柱在天津银行工作，经常帮客户在银行倒贷需要资金，让王某把钱借给刘柱从中获得利息，刘柱称在芦台唐宁里有处房屋，可将房本用于抵押，如果到期不能归还借款，就将房产低价出售给王某，并签订房屋买卖合同、借款合同、借据及收条，王某同意将款借给刘柱，并于2015年6月26日和7月13日，分别借给刘柱20万元和15万元，扣除当月利息后通过天津银行向被告人刘柱银行卡汇款194000元和145500元。13.证人宋某的证言证明：2015年6月份的一天，刘柱通过宋某向王某借款，王某要求有担保，刘柱将芦台镇唐宁里房本、房屋买卖合同、借款合同、借据及收条等手续的样本通过宋某交给王某，王某把正式手续签好后将20万元打给了刘柱。过了一个来月，双方又签订了一份借款合同、借据、收条，继续用作抵押，王某将15万元打给了刘柱。刘柱支付王某几个月的利息之后，即失去联系，王某查询，得知此房早已抵押给担保公司，且刘柱提供给的房本是假的。刘柱通过宋某共还过两次钱，一次是16000元，是周某帮忙要回来的，一次是5000元，是宋某要回来的。14.证人张某于2017年12月4日的证言证明：2014年10月刘柱陆续找张某借款27万元，用辣椒厂的房产和坐落于作抵押，双方约定于2016年3月1日还清。到期后，刘柱拒绝还款，张某向法院起诉，经法院调解，刘柱同意还款，但至今未能还钱，刘柱抵押的房产证一直在张某处。15.证人齐某的证言证明：2015年刘柱因找人借钱需要担保人曾找齐某签过一张空白借据。16.证人周某的证言证明：刘柱通过周某还给宋某16000元。17.证人苗某的证言证明：苗某帮刘柱还过两次钱，一次是还给“小强”16000元，一次是还给宋某5000元。18.天津市宁河区档案馆提供的内容为“宁河县房地产管理局”印文一页、刘柱抵押于王某处的天津市房地产权证一本、天津市公安局物证鉴定中心津公技鉴字［2017］第09621号文件检验鉴定书证明：送检的刘柱抵押于王某处的天津市房地产权证上“填发单位”处留有的“宁河县房地产管理局”印文与天津市宁河区档案馆提供的样本上相同内容印文不是同一枚印章盖印。19.天津市公安局物证鉴定中心津公技鉴字［2020］第01728号文件检验鉴定书证明：送检材料2015年6月26日借据上“担保人”处留有的“齐某”签名字迹与齐某书写的字迹是同一人所写；2015年6月26日房屋买卖合同“丙方”处留有的“齐某”签名字迹及2015年7月13日借据上“担保人”处留有的“齐某”签名字迹与刘柱书写的字迹是同一人所写。20.被告人刘柱的供述证明：在侦查和审查起诉阶段，被告人对起诉书指控的犯罪事实供认不讳的情况。上述证据来源合法，并经当庭举证、质证，内容客观真实且相互关联，本院予以确认。本院认为，被告人刘柱以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院对公诉机关的指控予以支持。关于辩护人认为刘柱不具有非法占有目的的辩护意见，经查，刘柱向被害人王某的第一笔借款，虽然虚构了部分事实，但因刘柱向王某提供了保证人，使得债权可以实现，其非法占有的目的欠缺，故不应认定为犯罪，双方系民间借贷关系，本院对辩护人认为刘柱对该笔借款不具有非法占有目的的辩护意见予以采纳，并将该笔借款从犯罪数额中予以减除；2015年7月13日，刘柱虚构倒贷的事实，隐瞒自己债台高筑且无力偿还的情况，并伪造担保人签字，以伪造的房地产权证作抵押，导致王某相信其具有还款能力而向其交付144500元，其行为符合诈骗罪的主客观要件，本院对辩护人认为刘柱对该笔钱款不具有非法占有目的的辩护意见不予采纳。对于在案发前的还款，应从犯罪数额中予以减除。关于辩护人认为刘柱的行为不构成伪造国家机关证件罪的辩护意见，经查，刘柱在将房本抵押给张某后，为从小额贷款公司处抵押借款而通过办假证的人办理假房本，其行为已构成伪造国家机关证件罪，本院对辩护人的该项辩护意见不予采纳。刘柱被宣告缓刑后，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，与新发现的罪依法实行数罪并罚。刘柱到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，并当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第十二条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销天津市河西区人民法院（2017）津0103刑初18号刑事判决书对被告人刘柱判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）中的缓刑部分；被告人刘柱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月20日起至2021年6月12日止。上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、随案移送的伪造的房地产权证一本（存放于公安机关）予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马会丽审 判 员  张妮娜人民陪审员  杨 硕二〇二〇年七月三日书 记 员  李丹丹附本裁判文书依据的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第十二条第一款中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。