宁夏回族自治区灵武市人民法院刑事判决书（2019）宁0181刑初337号公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。被告人哈国良，曾用名哈国亮，男，1988年9月15日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏灵武市，捕前住宁夏灵武市崇兴镇杜木桥村三队18号。2013年1月21日，因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，2015年2月14日刑满释放。2019年4月25日，因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局刑事拘留，同年5月7日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人马悦文，宁夏翟明霞律师事务所律师。宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉(2019）305号起诉书指控被告人哈国良犯诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员查学平依法出庭支持公诉。被告人哈国良及其指定辩护人马悦文到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控：1.被告人哈国良以认识驾校的工作人员，能够帮助被害人王某安排考试为由，骗取被害人王某6000元；2.被告人哈国良以认识宁夏宝丰能源集团股份有限公司的领导，能够帮助被害人杨某1的儿子办理宁夏马莲台煤矿的工作为由，骗取被害人杨某122000元（退还6000元）；3.被告人哈国良以能够帮助被害人杜某办理宁夏宝丰能源集团股份有限公司焦化厂的工作为由，骗取被害人杜某2120元；4.被告人哈国良以能够为被害人白某办理宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿的工作为由，骗取被害人白某14700元（退还500元）。被告人哈国良共计诈骗金额为38320元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、刑事判决书、释放证明、微信聊天记录截图、微信转账信息、银行交易明细、被告人归案情况说明等书证；证人强某1、马某2、李某、杨某2、哈某2等人的证言；被害人白某、杨某1、杜某、王某的陈述；被告人的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人哈国良以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计38320元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人哈国良曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十一条之规定，建议对被告人哈国良在有期徒刑三年六个月至四年三个月之间量刑，并处罚金。被告人哈国良对公诉机关指控的罪名及指控其骗取被害人王某6000元、骗取被害人白某14200元的犯罪事实无异议，对指控其骗取被害人杨某116000元、骗取被害人杜某2120元的事实不认可，并辩称其不认识被害人杨某1，没有给被害人杜某介绍过工作，同时辩称扣押的VIVO手机系其自己使用，并非用来诈骗的工具。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人哈国良犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议，在量刑情节上认为被告人哈国良在接受传唤和调查过程中，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为；被告人哈国良所犯诈骗罪社会危害性较小；被告人哈国良的犯罪起因是由于家庭贫困，法制意识淡薄。建议对被告人哈国良从轻处罚。经审理查明：（一）2018年6月，被害人王某因不熟悉考取机动车驾驶证的流程，询问被告人哈国良是否认识驾校的人，被告人哈国良以自己认识驾校的工作人员，可以帮被害人王某安排考试为由对其进行诈骗。被害人王某于2018年6月5日向被告人哈国良的微信（昵称：给烟不给火，纯属调戏我）转账1000元，于6月30日向被告人哈国良微信转账4000元、1000元。被告人哈国良骗取钱财后，以各种理由推脱被害人王某询问驾驶证的考试情况。被告人哈国良共计骗取被害人王某6000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、确认的下列证据予以证实：1.被害人王某微信转账信息截图，证实2018年6月5日10时52分被害人王某向被告人哈国良微信转账1000元，10时53分被害人哈国良将1000元接收；30日9时29分两次向被告人哈国良微信转账共计5000元，一次4000元，一次1000元，被告人哈国良于13时15分将该5000元接收。2.被害人王某的陈述，证实2018年6月，被害人王某因不熟悉机动车驾驶证考试的流程，就询问被告人哈国良办理机动车驾驶证的具体流程，被告人哈国良以保证被害人王某一次性通过机动车驾驶证考试，并顺利取得机动车驾驶证为由对被害人王某进行诈骗，被害人王某相信后通过微信分三次转账共计6000元。3.被告人哈国良的供述和辩解，证实被告人哈国良与被害人王某之间无经济纠纷，被告人哈国良没有对被害人王某实施诈骗行为。（二）2018年7月，被害人杨某1在工作时认识了被告人哈国良，被告人哈国良称其认识宁夏宝丰能源集团股份有限公司的领导，可以为被害人杨某1的儿子办理宁夏马莲台煤矿的工作，但是需要20000元，二人互留联系方式。过了一段时间，被害人杨某1联系被告人哈国良，想先付10000元，让其帮忙给自己的儿子办理工作，当晚被告人哈国良到灵武市梧桐树村九队被害人杨某1的家中，将10000元现金拿走。2018年7月29日，被告人哈国良联系被害人杨某1，称先给10000元不行，必须是20000元才能把工作安排好。同年7月30日，被害人杨某1开车带着妻子李某到灵武市小广场，李某用自己的建行卡（尾号3019）取款5000元，后被害人杨某1在车内将10000元现金交给被告人哈国良。过了一段时间，被告人哈国良以服装费等为由，又去被害人杨某1家里拿走2000元现金。之后被告人哈国良就以各种理由推脱被害人杨某1询问工作办理情况。2018年12月20日，在被害人杨某1的连续催促下，被告人哈国良通过银行转账的方式将6000元退还到被害人杨某1的建设银行卡（尾号5428）。被告人哈国良共计骗取被害人杨某116000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、确认的下列证据予以证实：1.银行交易明细清单，证实中国建设银行账号为×××，客户名称为李某的账户2018年7月30日从灵武分行取款5000元；2018年12月20日，被告人哈国良通过银行转账（账号×××）的方式向被害人杨某1建设银行卡（卡号×××）转账6000元。2.视听资料（光盘壹张）、光盘制作说明，证实手机录像5段，其中第3段视频显示，被害人杨某1与证人李某将10000元现金在一辆机动车上交给了被告人哈国良，且5段视频中，三人之间的对话均是围绕给被害人杨某1的儿子介绍工作的。7段通话录音证实被害人杨某1与被告人哈国良的通话内容均是请求被告人哈国良给其儿子介绍工作的。3.证人李某的证言，证实2018年7月份，被告人哈国良以介绍工作的名义骗取了被害人杨某1和证人李某22000元，被骗取的钱财是被害人杨某1分三次给被告人哈国良的，第一次是在梧桐树村被害人杨某1的家中，被害人杨某1将10000元现金交给了被告人哈国良；第二次是被害人杨某1和证人李某在灵武市小广场自家的车上将10000元现金交给被告人哈国良的（有交钱的视频）；第三次是被告人哈国良以服装费、保险费的名义，在梧桐树村被害人杨某1的家中骗取了2000元现金。后在被害人杨某1的催促下，被告人哈国良将6000元退还到被害人杨某1的建设银行卡上，之后被告人哈国良就联系不上了。4.证人杨某3的证言，证实2018年上半年，被害人杨某1为了给儿子杨文发办理工作向证人杨某3借了5000元现金，杨某3在自己家里将5000元现金交给了被害人杨某1。后来被害人杨某1告诉杨某3，给杨文发办理工作的人把他骗了，已经被公安机关抓了。5.被害人杨某1的陈述，证实2018年7月份，被告人哈国良以帮助被害人杨某1的儿子办理马莲台煤矿工作为由，诈骗被害人杨某122000元。第一次在被害人杨某1居住的灵武市梧桐树乡梧桐树村九队的家中将10000元（其中5000元为被害人杨某1借杨某3的）现金交给了被告人哈国良。第二次被害人杨某1与证人李某在灵武市小广场自己的车上将10000元现金交给了被告人哈国良。第三次被告人哈国良以服装费等为由诈骗被害人杨某12000元现金，地点是在梧桐树乡梧桐树村九队被害人杨某1的家中。6.辨认笔录，证实2019年5月7日18时20分至18时28分，在见证人吴亦博的见证下，灵武市公安局民警组织被害人杨某1通过照片对被告人哈国良进行辨认。经辨认，被害人杨某1指出本组照片中3号（哈国良）就是对其实施诈骗的被告人哈国良。7.被告人哈国良的供述和辩解，证实被告人哈国良称不认识被害人杨某1，没有对被害人杨某1实施诈骗行为。（三）2019年1月，被告人哈国良在乘坐被害人杜某车时二人相识。被告人哈国良告诉被害人杜某，宁夏宝丰能源集团股份有限公司焦化厂正在招人，自己可以帮助办理，但是需要给焦化厂的领导送礼。被害人杜某为了办理工作，就和妻子杨某2在灵武市唐城步行街将1000元现金交给被告人哈国良。过了一段时间，被告人哈国良又以工装费等为由在宁夏宝丰能源集团股份有限公司门口诈骗被害人杜某现金1120元。被告人哈国良共计骗取被害人杜某2120元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、确认的下列证据予以证实：1.被害人杜某与被告人哈国良微信聊天记录截图，证实被告人哈国良称可以通过其亲戚帮助被害人杜某办理工作，并向被害人杜某发了一张个人简历。2019年4月1日，被害人杜某联系不上被告人哈国良，后被害人杜某向被告人哈国良发送了一条索要2000元钱的信息，被告人哈国良一直未回复。2.证人杨某2的证言，证实2019年2月份，被告人哈国良以自己亲戚在宝丰焦化厂当领导，可以帮被害人杜某办理工作为由，从证人杨某2、被害人杜某手中诈骗现金1000元，之后又以工装费等为由，在宁夏宝丰能源集团股份有限公司门口诈骗被害人杜某现金1120元。3.被害人杜某的陈述，证实2019年1月份，被告人哈国良以给被害人杜某介绍宝丰焦化厂工作需要向领导送礼为由，在灵武市唐城酒吧街诈骗被害人杜某现金1000元，之后被告人哈国良又以工装费等名义在宁夏宝丰能源集团股份有限公司门口诈骗被害人杜某现金1120元。4.辨认笔录，证实2019年5月7日10时41分至10时48分，在见证人刘心的见证下，灵武市公安局民警组织被害人杜某通过照片对被告人哈国良进行辨认。经辨认，被害人杜某指出本组照片中的3号（哈国良）就是对其实施诈骗行为的被告人哈国良。2019年5月7日21时10分至21时18分，在见证人戈慧东的见证下，灵武市公安局民警组织证人杨某2通过照片对被告人哈国良进行辨认。经辨认，证人杨某2指出本组照片中3号（哈国良）就是对被害人杜某实施诈骗行为的被告人哈国良。5.被告人哈国良的供述和辩解，证实被告人哈国良称不认识被害人杜某，没有对被害人杜某实施诈骗行为。（四）2019年2月，被告人哈国良虚构自己可以为他人办理工作的事实，通过强某1认识了被害人白某，以办理工作需要办事费为由对被害人白某进行诈骗。2019年2月12日，被害人白某向被告人哈国良微信转账2000元；2月13日，向被告人哈国良微信转账2500元；2月14日，因办理无违法犯罪记录证明向被告人哈国良微信转账1000元；2月17日，向被告人哈国良微信转账5000元；2月20日，向被告人哈国良微信转账2000元。后被告人哈国良又以请领导吃饭为由诈骗被害人白某现金1200元。被告人哈国良于2019年3月10日通过微信向被害人白某退还500元。被告人哈国良共计骗取被害人白某14200元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、确认的下列证据予以证实：1.被害人白某手机微信转账信息截图，证实2019年2月12日21时34分，被害人白某向被告人哈国良微信转账2000元；2019年2月13日16时55分，被害人白某向被告人哈国良微信转账2500元；2019年2月14日，被害人白某向被告人哈国良微信转账1000元；2019年2月17日19时54分，被害人白某向被告人哈国良微信转账5000元；2019年2月20日17时16分，被害人白某向被告人哈国良微信转账2000元；2019年3月9日15时23分，被害人白某与被告人哈国良的微信聊天记录显示，被害人白某曾将1200元现金交给被告人哈国良，被告人哈国良未否认。二人的微信聊天记录还涉及无犯罪记录证明、神华宁煤岗位招聘及安检员工资等内容。2.业务凭证/客户回单，证实客户姓名为马某2，卡号末四位为0563的中信银行信用卡在2019年1月18日分别通过西夏区周六福珠宝、宁夏马斯特置业有限公司交易5800元、6200元。3.证人强某1的证言，证实2019年1月份，强某1在微信朋友圈得知马某2想找宝丰的工作，强某1就询问被告人哈国良是否能帮助他人办理宝丰的工作，被告人哈国良告诉强某1自己可以帮助他人办理宝丰的工作，之后被告人哈国良就用强某1的手机跟马某2进行了通话。当强某1联系不上被告人哈国良的时候，才从马某2处得知被害人白某将14700元交给被告人哈国良办理工作。被告人哈国良曾说过工作办成后将收取15000元至20000元，还说过他的哥哥在宝丰人力资源部上班，但具体职位强某1不知道。4.证人马某2的证言，证实2019年1月份，证人马某2通过微信朋友圈发布了帮其丈夫白某找工作的信息，强某2（强某1）看到后，告诉马某2，被告人哈国良可以帮助办理宁东宝丰马莲台煤矿的工作，在办理工作的过程中可能需要点钱，当天晚上马某2、被害人白某、强某1、被告人哈国良四人在灵武市烤时尚烤吧吃饭，期间被害人白某和被告人哈国良互留了手机号。之后被害人白某通过微信转账和现金的方式陆陆续续向被告人哈国良支付10000多元。被告人哈国良没有向被害人白某退过钱。2019年1月18日，马某2从自己名下尾号为0563的中信银行卡上分别套现5800元、6200元，将这两笔钱转给了被害人白某，之后被害人白某又将钱转给了被告人哈国良。5.证人哈某2的证言，证实哈某2在宁东中石化工作，没有在宁夏宝丰能源集团股份有限公司上过班。被告人哈国良没有在宁夏宝丰能源集团股份有限公司上过班，也没有找过哈某2帮助办理工作。6.证人左某的证言，证实证人左某不认识被告人哈国良，也没有帮助被告人哈国良办理过宁夏宝丰能源集团股份有限公司的工作，宁夏宝丰能源集团股份有限公司招聘有线上和线下两个流程，先审查被招聘人的学历真伪，然后根据专业，由各个基层单位进行面试，面试通过后审查个人情况，审核通过后进行体检，最后上岗。7.被害人白某的陈述，证实2019年2月份，被害人白某通过证人强某1认识了被告人哈国良，被告人哈国良以可以帮助办理宁夏宝丰能源集团有限公司马莲台煤矿正式工作为由，诈骗被害人白某14700元。被骗的钱财是被害人白某分七次向被告人哈国良支付的，第一次、第二次是在灵武市枣园湖畔A区小区门口，被害人白某通过微信“纳凉”向被告人哈国良“给烟不给火，纯属调戏我”转账共计4500元。第三次、第四次、第五次均是以办理无犯罪记录证明为由对被害人白某进行诈骗的，被害人白某通过微信分别向被告人哈国良转账1000元、1000元、5000元。第六次以办理宝丰的安检员工作为由对被害人白某进行诈骗的，被害人白某通过微信转账2000元。第七次是以请领导吃饭为由诈骗被害人白某现金1200元。2019年3月10日（公安机关立案前），被告人哈国良将500元通过微信退还给被害人白某。被告人哈国良告诉被害人白某帮忙介绍工作的人叫左某，是宁夏宝丰能源集团股份有限公司保安部的部长。8.辨认笔录，证实2019年4月25日19时03分至19时11分，在见证人马占强的见证下，灵武市公安局民警组织被告人哈国良通过照片对被害人白某进行辨认。经辨认，被告人哈国良指出本组照片中3号男子（白某）就是被其诈骗的被害人白某。2019年3月10日16时25分至16时30分，在见证人王峰的见证下，灵武市公安局民警组织被害人白某通过照片对被告人哈国良进行辨认。经辨认，被害人白某指出本组照片中5号（哈国良）就是对其实施诈骗的被告人哈国良。9.被告人哈国良的供述和辩解，证实2019年2月12日，被告人哈国良通过证人强某2（强某1）认识需要找工作的被害人白某，之后二人在灵武市枣园湖畔A区门口见面，被告人哈国良以介绍工作需要钱为由诈骗被害人白某2000元（微信转账），过了一周后，被告人哈国良以帮助办理无违法犯罪记录为由诈骗被害人白某2000元（微信转账）。之后再次以找人帮助办理无违法犯罪记录证明为由诈骗被害人白某5000元（微信转账）。过了两天后以收取服装费、培训费为由诈骗被害人白某1500元（微信转账），之后又以请领导吃饭为由，在灵武市枣园湖畔A区西门口一餐厅内诈骗被害人白某现金1000元，几天后以安排安检员工作为由诈骗被害人白某3000元（微信转账）。被告人哈国良前后以介绍工作、帮助开具无违法犯罪记录证明、服装费、培训费、请领导吃饭等名义共计诈骗被害人白某14500元。被告人哈国良在被害人白某追要钱的时候，通过微信转账的方式退还给被害人白某500元。除上述证据外，公诉机关还当庭出示了下列证据综合予以证实：1.户籍证明，证实被告人哈国良出生于1988年9月15日，犯罪时已满18周岁，系完全刑事责任能力人，且不属于聋哑或盲人，应当追究其刑事责任。2.吸毒现场检测报告书，证实经灵武市公安局对被告人哈国良的尿样进行检测，结果呈阴性。3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实灵武市公安局对被告人哈国良进行人身搜查的过程中，将被告人实施诈骗时使用的一部VIVO手机（型号为Y85A，手机串码869698034345091、869698034345083）进行了扣押。本院认为，被告人哈国良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计38320元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人哈国良关于其不认识被害人杨某1，没有给被害人杜某介绍过工作，扣押的VIVO手机并非诈骗工具的辩解及其辩护人的辩护意见均与审理查明的事实及收集在案的证据不符，不予采纳。被告人哈国良曾犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人哈国良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2023年4月24日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、作案工具VIVO手机一部（手机串码869698034345091,869698034345083），依法予以没收，上缴国库；三、责令被告人哈国良向被害人王某退赔6000元；向被害人杨某1退赔16000元；向被害人杜某退赔2120元；向被害人白某退赔14200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判员 陈祥伟人民陪审员 王桂芳人民陪审员 买长青 二○二○年八月三日书记员 何丽丹附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。