连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初46号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人汪务雷，男，1968年12月12日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区，下同），汉族，高中文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因犯诈骗罪，于1989年12月30日被本院判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年；因犯合同诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2007年6月14日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；因犯开设赌场罪，于2017年12月20日被江苏省连云港市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月10日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年8月15日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。指定辩护人王海涛，江苏四季青律师事务所律师。被告人傅玉国，男，1978年2月6日出生于安徽省宣城市，汉族，高中文化，居民，住安徽省宣城市广德县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人司港占，江苏传扬律师事务所律师。被告人王清，男，1981年5月21日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月14日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。指定辩护人**，江苏四季青律师事务所律师。被告人仲雪飞，女，1988年10月19日出生于江苏省赣榆县，汉族，小学文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕，2019年12月19日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。指定辩护人李瑞瑞，江苏四季青律师事务所律师。被告人张关，男，1989年4月6日出生于江苏省新沂市，汉族，初中文化，居民，住江苏省新沂市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人梁伟，江苏沭新律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2020）11号起诉书指控被告人汪务雷、仲雪飞、张关、傅玉国、王清犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月20日受理后，依法适用简易程序，后适用普通程序，并组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭进行了审理，连云港市赣榆区人民检察院指派检察员孙贤亮出庭支持公诉。期间经连云港市赣榆区人民检察院书面建议，本院决定延期审理，后恢复审理。被告人汪务雷及其指定辩护人王海涛，被告人傅玉国及其辩护人司港占，被告人王清及其指定辩护人**，被告人仲雪飞及其指定辩护人李瑞瑞，被告人张关及其辩护人梁伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2018年7、8月份，被告人傅玉国发展被告人汪务雷为其在“600万彩票平台”赌博网站的下级代理，后被告人汪务雷租赁连云港市赣榆区青口镇中澳广场房屋用于招募下级代理、传授赌博方法、接受投注，并通过被告人王清发展被告人仲雪飞为下级，通过被告人仲雪飞发展被告人张某甲其下级。被告人仲雪飞、张关明知被告人汪务雷从事赌博网站代理，仍为其介绍人员投注，其中被告人仲雪飞介绍他人投注共计人民币1291400元，被告人张关介绍他人投注共计人民币60余万元，被告人王清从中获利人民币43000元。被告人汪务雷、仲雪飞、张关、傅玉国、王清归案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人汪务雷、仲雪飞、张关、傅玉国、王清犯开设赌场罪成立，情节严重，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第一款之规定处罚。被告人汪务雷在共同犯罪中起主要作用，应按《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；被告人仲雪飞、张关、傅玉国、王清在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚；被告人汪务雷、仲雪飞、张关、傅玉国、王清归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人汪务雷在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人汪务雷、仲雪飞、张关、傅玉国、王清自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。公诉机关当庭变更，认定被告人傅玉国为主犯；案发后主动投案并如实供述犯罪事实，认定被告人傅玉国系自首。被告人汪务雷、仲雪飞、张关、傅玉国、王清对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且均自愿认罪认罚，被告人傅玉国、张关提出二人经公安机关通知主动到案，归案后如实供述犯罪事实，应认定自首情节的辩解意见。被告人汪务雷的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人汪务雷归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；2.被告人汪务雷到案后认罪悔罪，认罪态度较好。被告人傅玉国的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人傅玉国系自首，且自愿认罪认罚；2.被告人傅玉国系初犯，无前科劣迹；3.被告人傅玉国仅提供账号给被告人汪务雷使用，应当认定为从犯。被告人王清的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王清系坦白，且自愿认罪认罚；2.被告人王清系初犯，无前科劣迹；3.被告人王清系从犯，应当予以从轻或减轻处罚。被告人仲雪飞的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人仲雪飞到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；2.被告人仲雪飞在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；3.被告人仲雪飞系初犯，无前科劣迹；4.被告人仲雪飞主动报警并积极配合公安机关工作，应认定其具有立功表现；5.被告人仲雪飞家中尚有老人及未成年子女需要照顾，量刑时望予以考虑。被告人张关的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张关系初犯，无犯罪前科；2.被告人张关系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3.被告人张关法律意识淡薄、主观恶性较小；4.被告人张关系经公安机关通知主动到案并如实供述犯罪事实，应当认定其系自首，且自愿认罪认罚。经审理查明：2018年7、8月份，被告人傅玉国提供“600万彩票平台”赌博网站返点账号给被告人汪务雷使用，并成为被告人汪务雷在该网站的上级代理。后被告人汪务雷租赁连云港市赣榆区青口镇中澳广场房屋用于招募下级代理、传授赌博方法、接受投注，并通过被告人王清发展被告人仲雪飞为下级，通过被告人仲雪飞发展被告人张某甲下级。被告人仲雪飞、张关明知被告人汪务雷从事赌博网站代理的情况下仍为其介绍人员投注，被告人仲雪飞介绍他人投注共计人民币1291400元，被告人张关介绍他人投注共计人民币60万元，被告人王清从中获利人民币43000元。案发后，被告人傅玉国、张关经公安机关通知主动到案，被告人汪务雷、傅玉国、王清、仲雪飞、张关归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚。另查明，被告人汪务雷曾因犯开设赌场罪，于2017年2月3日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。2017年12月20日被连云港市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元，同日送交缓刑执行机关，该罚金已经缴纳二万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明：1.被告人汪务雷供述与辩解，证明2017年12月份，其因为搞网络彩票赌博平台被连云港市中级人民法院以开设赌场罪判处有期徒刑三年，缓刑四年。后来通过朋友傅玉国介绍，再次接触了“600万彩票平台”，这次其做了傅玉国的下线代理，平台的上级只有发展下级，通过下级投注博彩，才能获取返点提成。2018年夏天，其在赣榆新城中澳广场租了房间做办公场所，并找了几个员工来对外发展下线，当时通过网上发布招聘信息招募四个文员，告诉他们是正规的平台，并教会四名文员怎么操作。其通过朋友王青介绍认识仲雪飞，仲雪飞跟着看了几天，感觉能赚钱，就带来了张关以及另外几个人，张某乙带来十几个人，这些人员都成了其下线。王青给其介绍下线，投入10万元，其每天给王青200元提成，一共给了五六万元。下线人员每个人充值十万元，其保证可以每天拿到1000元利润。平台会按照投注金额的7%给其返点，其留下1个点，然后交给仲雪飞，仲雪飞继续分的比例其就不知道了。整个平台大概运行了一个多月，后来因为投注的人太多，自己投注又输了进去，不能保证每天的利润，后来其就将投注人员的本金用来返还，直到后来出事。2.被告人傅玉国供述和辩解，证明2015年时，汪务雷曾带其玩“华人彩票平台”，当时赔了不少钱。2018年七八月份，其得知汪务雷在玩“600万彩票平台”，用的是返点1.1%的代理，当时其通过他人找到1.3%的代理，并申请了1.2%的账号给汪务雷使用，之后汪务雷带人在平台上赌博，其可以收取流水0.1％的返点，其一共在平台提现两三万元，其中一部分是自己赌博的盈利，还有六七千元是流水返利。后来其接到公安机关电话，找其了解事情，其就回家，公安机关在其家中将其带走。3.被告人王清供述和辩解，证明2018年9月份，汪务雷说自己在做一款打彩票的软件，并带其到租赁的办公地点看。汪务雷让其介绍人投资并领取提成。其在9月底介绍仲雪飞给汪务雷认识。开始汪务雷说仲雪飞投资1万元，给其提成300元，其留下200元后将100元交给仲雪飞。后来汪务雷提出不管仲雪飞投资多少，每天固定给其1000元，汪务雷一共打给其三四万元。4.被告人仲雪飞供述与辩解，证明2018年9月份左右，其通过朋友王清认识汪务雷。汪务雷在赣榆区青口镇新城中澳广场开了一家叫“南京华彩学院”的店，做理财可以投资分红，投资一万元，每天分红100元，介绍其他人投资以及开公司做下级代理，可以得到分红。其先后投资14万元左右，并介绍了十几个人来投资，每人投资1万元至10万元不等。经过其账户打给汪务雷的钱大约有160万元，每天汪务雷会将17000元左右的分红给其，其按照每个人的投资分下去。自己拿到的返现又投进了平台，后来汪务雷跑路，其发展的人找其要钱，其打了欠条，后来这些人到法院起诉其。5.被告人张关供述与辩解，证明2018年8月，其通过仲雪飞认识汪务雷。当时仲雪飞发朋友圈，针对网上打彩票亏钱的人做理财，10万元每天可以赚1000元。其到汪务雷的店里查看，汪务雷也介绍让其投资，保证给分红，还介绍说“600万彩票平台”是正规的。仲雪飞给了其账号，并设置了1%流水提成的权限，其就投资了10万元，还在汪务雷处学了十几天。其介绍过许某、张某丙来投资打彩票，每个人可以在平台充值，然后在里面买彩票，账户绑定银行卡，不想玩了就可以提现。之后这两个人又介绍了四五个人，所有人通过其带给汪务雷六七十万元，具体数额以银行流水为准。后来其接到公安机关电话，让其到派出所了解情况，其告诉公安机关其所在位置，并在原地等候，后来其被带到派出所，得知自己被网上通缉，后来被采取拘留措施。6.证人许某证言，证明2018年11月，其通过张关介绍到汪务雷处学习投资打彩票，后来其和许淙通过张关投资了20多万元，汪务雷在办公室讲解怎么买彩票，还用模拟的账户来演示。当时说投资10万元才可以学习，学习结束可以退还。7.证人王某甲证言，证明其经过许某介绍到赣榆来学习赚钱的项目，并在汪务雷的办公室看人操作电脑。后其投资10万元，张关每天转给其1000元，一共转了8000元。8.证人薛某证言，证明2018年11月，张某丁称和张关在赣榆学习打彩票的项目，后介绍其到赣榆来参观了汪务雷的工作室。其投资10万元，张关等人说每天会给1000元生活开销，一共给了其4500元，后来汪务雷跑路了，钱没有归还。9.证人凌某证言，证明其由仲雪飞拉到一个“CP理财托运”群里，说投资1万元每天可以分红100元。后来其一共通过仲雪飞投资了13.7万元，收回2.1万元的分红。10.证人何某证言，证明其2015年时认识仲雪飞，并在2018年通过仲雪飞投资彩票业务，仲雪飞承诺可以保证本金的基础上理财赚钱，之后其投资10万元。11.证人杨某、苏某、吴某甲、李某、吴某乙、张某丁、曹某、朱某、王某乙、孙某等人证言，证明上述人员投资金额及资金退还情况。12.银行交易流水及微信交易记录，证明被告人汪务雷、傅玉国、仲雪飞等人银行交易记录及证人杨某、苏某、吴某甲、李某等人与被告人仲雪飞微信聊天及转账情况。13.辨认笔录，证明被告人汪务雷对被告人王清、傅玉国的辨认情况。14.赣榆区公安局赣公（网）远勘字（2019）5号远程勘验笔录，证明赣榆区公安局对汪务雷案涉及的赌博网站进行远程勘验并提取电子数据的情况。15.提取笔录及截图，证明公安机关从被告人王清手机中提取汪务雷支付给其的报酬。16.连云港市中级人民法院（2017）苏07刑终333号刑事判决书及前科劣迹调查表，证明被告人汪务雷、傅玉国、张关、仲雪飞等人前科情况。上述事实，另有发破案及抓获经过、临时羁押证明、户籍证明等证据在卷证明，上述证据已经庭审举证、质证，真实合法，能够证明案件事实，对于相互印证的部分，本院依法予以采信。关于被告人傅玉国的辩护人提出其系从犯的辩护意见，经查，被告人傅玉国明知被告人汪务雷从事开设赌场活动，仍为其提供上级代理账号，并成为被告人汪务雷的上级代理，其在共同犯罪过程中起主要作用，应当认定为主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人仲雪飞的辩护人提出其具有立功表现的辩护意见，经查，被告人仲雪飞未有揭发他人犯罪或提供重要线索帮助侦破案件行为，不能认定其具有立功表现，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人仲雪飞的辩护人提出其家中有老人及未成年人需要照顾的辩护意见，经查，被告人家庭生活情况并非法定或酌定从轻处罚情节，但综合其具有的情节，量刑时综合予以考虑。关于被告人张关的辩护人提出其主观恶性不大的辩护意见，经查，被告人张关明知他人开设赌场仍帮助介绍投注，情节严重，不能认定其主观恶性较小，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人傅玉国、张关的辩护人提出二被告人系自首的辩护意见，经查，现有证据不能排除二被告人系经公安机关通知到案的可能性，且二被告人归案后如实供述犯罪事实，故对该辩护意见，本院均予以采纳。关于被告人傅玉国、张关、仲雪飞、王清的辩护人提出四被告人系初犯，无前科劣迹的辩护意见；被告人张关、仲雪飞、王清的辩护人提出三被告人系从犯的辩护意见；被告人汪务雷、王清、仲雪飞的辩护人提出各被告人系坦白，自愿认罪认罚的辩护意见，符合本案实际，本院均予以采纳。本院认为，被告人汪务雷、傅玉国、王清、仲雪飞、张关开设赌场进行赌博活动，情节严重，已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人汪务雷、傅玉国、王清、仲雪飞、张关犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人汪务雷、傅玉国在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人王清、仲雪飞、张关在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人傅玉国、张关主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人汪务雷、王清、仲雪飞归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人汪务雷、傅玉国、王清、仲雪飞、张关自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人汪务雷有前科，量刑时综合予以考虑。被告人汪务雷在缓刑考验期内犯新罪，依法予以撤销缓刑，实行数罪并罚。综上，综合各被告人的犯罪性质、情节、数额，对被告人汪务雷予以从轻处罚，对被告人傅玉国、王清、仲雪飞、张关予以减轻处罚。为惩治犯罪，维护社会管理秩序和社会风尚不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销连云港市中级人民法院（2017）苏07刑终333号刑事判决书对被告人汪务雷宣告缓刑四年的执行部分。二、被告人汪务雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，与原判开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳二万元，余款于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2023年2月19日止）。三、被告人傅玉国犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年12月12日止）。四、被告人王清犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年11月20日止）。五、被告人仲雪飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。六、被告人张关犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年9月12日止）。七、追缴被告人王清违法所得人民币四万三千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  韦庆涛审 判 员  岳仁龙人民陪审员  周 堃二〇二〇年八月二十八日法官 助理  郑红伟书 记 员  王贺笑附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。