和林格尔县人民法院刑事判决书（2020）内0123刑初19号公诉机关和林格尔县人民检察院。被告人吴某,男, 1973年 10月 22日出生,居民身份证号码 152622197310224518,小学文化,农民,户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县大红城乡大红城四队 **,现住内蒙古自治区呼和浩特市 **兴隆商住花园小区 ** ** ****。 1998年 8月 7日因犯故意伤害罪(致人死亡)被山西省大同市南郊区人民法院判处有期徒刑七年; 2011年 7月 14日因犯赌博罪被和林格尔县人民法院判处有期徒刑一年,并处罚金 5000元, 2012年 7月 10日刑满释放。 2019年 5月 7日因涉嫌非法采矿罪被和林格尔县公安局刑事拘留, 2019年 6月 13日经和林格尔县人民检查院批准逮捕,于同日被和林格尔县公安局执行逮捕。现羁押于和林格尔县看守所。辩护人谢曙光、张晓霞，内蒙古蒙烁律师事务所律师。被告人杨某1,曾用名李军小,男, 1983年 6月 28日出生,小学文化,个体,居民身份证号码:××× ,户户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县大红城乡坝沟村 **,,现住呼和浩特市 **楼 ** **中户2017年 6月 12日因犯故意伤害罪被和林格尔县人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年。2019年 12月10日因涉嫌开设赌场罪被和林格尔县公安局刑事拘留, 2019年 12月 18日经和林格尔县人民检察院批准逮捕,于次日被和林格尔县公安局执行逮捕。2020年11月9日被和林格尔县人民法院取保候审。指定辩护人格日乐图，内蒙古泽铭律师事务所律师。被告人云根后,男, 1974年 8月 18日出生,初中文化,农民,户籍户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗白庙子镇瓦房院村 **院,址,现住址同户籍所户籍所在地8年7月17日网上追逃，8年7月19日被内蒙古阿拉善左旗公安局抓获，2018年 7月 25日因涉嫌非法占用农用地罪被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留, 2020年4月13日被告人云根后因犯非法占用农用地罪，被呼和浩特市玉泉区人民法院以（2019）内0104刑初479号刑事附带民事判决书判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10万元，之后云根后提起上诉，2020年10月27日，呼和浩特市中级人民法院以（2020）内01刑终224号刑事附带民事裁定书，驳回上诉，维持原判。2020年11月3日被告人云根后因犯非法采矿罪，被和林格尔县人民法院决定逮捕，同日被和林格尔县公安局执行逮捕，现羁押于和林格尔县看守所。指定辩护人程杰，内蒙古蒙信律师事务所律师。被告人王某1,男, 1972年 12月 15日出生,居民身份证号码 150122197212151010,初中文化,农民,户籍所户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇哈拉板申村 ** **,,现住址同户籍所在户籍所在地19年 5月 7日因涉嫌非法采矿罪被和林格尔县公安局刑事拘留,9年 6月 13日经和林格尔县人民检察院批准逮捕,于同日被和林格尔县公安局执行逮捕,2020年5月6日被和林格尔县人民法院取保候审。辩护人王海，内蒙古嘉昱衡律师事务所律师。被告人王某2,男, 1952年 5月 1日出生,居民身份证号码 150102195205012018,大专文化,户籍所在户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新建西街师大宿舍 **楼 ** **,现住址同户籍所在地19户籍所在地19年 6月 3日因涉嫌非法采矿罪被和林格尔县公安局刑事拘留,6月 13日经和林格尔县人民检察院批准逮捕,于同日被和林格尔县公安局执行逮捕,2020年6月2日被和林格尔县人民法院取保候审。指定辩护人孟大鹏，内蒙古蒙信律师事务所律师。和林格尔县人民检察院以和林院公诉刑诉（2020）15号起诉书，指控被告人吴某、云根后、王某1、王某2犯非法采矿罪，被告人吴某、杨某1犯开设赌场罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，2020年11月3日和林格尔县人民检察院又以和林院公诉刑变诉（2020）Z2号变更起诉决定书，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。和林格尔县人民检察院指派检察员杨某2出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人谢曙光、张晓霞、被告人杨某1及其辩护人格日乐图、被告人云根后及其辩护人程杰、被告人王某1及其辩护人王海、被告人王某2及其辩护人孟大鹏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。和林格尔县人民检察院指控：1、2017年 4月至 2017年 11月期间被告人吴某、云根后、王某1、王某2在未取得采矿许可证的情况下在和林格尔县大红城乡大红城村西南浑河北侧河滩处擅自采砂 10222立方米,经国土资源部呼和浩特矿产资源监督检测中心检测为细砂,经和林尔县价格认证中心认定每立方米细砂价格为28.82元,非法采挖的细砂共计价值294598.04元。2 、2013年冬天,被告人吴某、杨某1以营利为目的,在呼和浩特市玉泉区原金峰丽水洗浴中心、呼和浩特市回民区碧海云天商务会馆房间内开设赌场半个月左右,吴某负责开房间,以麻将推对子方式组织多人进行赌博。赌博过程中,吴某以“出九还十”(借钱当时收取 10%的利息)的方式,向参赌人员多次放贷收取利息,并通过向参赌人员抽取亮堂钱、卖烟获利,每天卖两条硬中华,每盒卖 100元。杨某1帮助吴某抽取亮堂钱,平均每天大约抽取 2000元左右亮堂钱。公诉机关认为,被告人吴某、云根后、王某1、王某2违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定,应当以非法采矿罪追究刑事责任;被告人吴某开设赌场、杨某1帮助抽取渔利,吴某、杨某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定 ,应当以开设赌场罪追究刑事责任。对吴某、杨某1、云根后、王某1、王某2同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条关于共同犯罪之规定,对吴某适用《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十九条关于数罪并罚之规定，对被告人云根后适用《中华人民共和国刑法》第六十九条关于数罪并罚之规定、第七十条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条之规定,提起公诉,请依法判处。 被告人吴某、杨某1、云根后、王某1、王某2对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，均签署了自愿认罪认罚具结书。被告人吴某的辩护人的意见是：在非法采矿犯罪中，吴某只是提供了挖沙场地，他未参与挖沙、提供采沙设备、雇佣人员等与挖沙的直接行为，其参与度和作用非常小，另吴某提供的挖沙场地原本就是一个遗留的沙坑，没有在承包的400亩土地上进行破坏性的采沙，没有造成耕地毁坏、水土流失、植被被毁等危害后果。在开设赌场犯罪中，吴某不是以赌博为业，也不以牟利为目的，且持续时间很短、影响范围小，没有影响社会管理秩序。鉴于被告人吴某自愿认罪认罚，请求对吴某从轻减轻处罚。被告人杨某1的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议。但被告人自愿认罪认罚，因开设赌场时间短，场次较少，社会危害性较小，犯罪情节较轻，自愿缴纳罚金，结合惩罚和教育相结合的原则，对被告人减轻处罚。被告人云根后的辩护人辩护意见是：被告人犯罪情节轻微，主观恶性小，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，希望给被告人一个改过自新的机会。被告人王某1的辩护人的辩护意见是：被告人王某1是从犯，并如实供述自己的罪行，应当从轻处罚，并且被告人是初犯、偶犯，其不懂法，不知道采砂是犯罪行为，有悔罪表现，不致于危害社会，愿意缴纳罚金，希望判处有期徒刑一年的处罚，并适用缓刑。被告人王某2的辩护人对指控的罪名不持异议，但被告人从事记账、做饭等工作，是从犯，且系初犯、偶犯，没有犯罪记录，希望从轻处罚，并且签署认罪认罚具结书，被告人已67岁，年龄较大，希望从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：（一）非法采矿罪2017年 4月至 2017年 11月期间，被告人吴某、云根后、王某1、王某2在未取得采矿许可证的情况下在和林格尔县大红城乡大红城村西南浑河北侧河滩处擅自采砂 10222立方米,经国土资源部呼和浩特矿产资源监督检测中心检测为细砂,经和林尔县价格认证中心认定每立方米细砂价格为28.82元,非法采挖的细砂共计价值294598.04元。上述事实有下列证据证实：一、物证1、扣押笔录。证明吴某、王某1、王某2、云根后非法采砂销售的数量情况。2、扣押笔录、扣押清单。证明全、王某1、王某2、云根后非法采砂使用的工具情况。二、书证1、被告人吴某、王某1、王某2、云根后的户籍证明。证明户籍证明。基本身份情况。2、林格尔县公安局出具的抓获情况说明。证明2019年5月6日和林格尔县公安局将吴某、王某1抓获,2019年6月3日和林格尔县公安局依法传唤了王某2并进行讯问。3、托克托县公安局出具的证明。证明王某1无违法犯罪记录。4、呼和浩特市公安局赛罕区分局大学西路派出所出具的证明。证明王某2无违法犯罪记录。5、2019年6月5日和林格尔县公安局侦查员扣押了被告人吴某、王某1、云根后等人联系卖砂的收据账本。证明出售砂子的数量。6、《土地承包合同》。证明2016年4月4日吴某与大红城村委会签订土地承包合同,承包期限至2025年4月4日。7、和林格尔县国土资源局《责令停止违法行为通知书》。证明2017年4月5日和林格尔县国土资源局对被告人非法采挖沙石行为下达过责令停止违法行为通知书。8、土地勘测定界技术报告书。证明2019年9月经呼和浩特市新意达土地勘测技术服务有限公司勘测吴某等人非法采矿占用河流水面0.3169公顷,沼泽地0.2356公顷,共0.5525公顷。9、刑事判决书、刑满释放证明。证明1998年8月7日山西省大同市南郊区人民法院(1998)南刑初字第78号《刑事附带民事判决书》判决吴某犯故意伤害(致人死亡)罪判处有期徒刑七年;2011年7月14日和林格尔县人民法院(2011)和刑初字第49号刑事判决书判决,被告人吴某犯赌博罪,判决有期徒刑一年(刑期自2011年8月10日起至2012年8月8日止),并处罚金人民币5000元。2012年7月10日因减刑30日刑满释放。系累犯。10、呼市玉泉区人民法（2019）内0104刑初479号刑事附带民事判决书、呼市中院（2020）内01刑终224号刑事附带民事裁定书。证明2020年4月13日，被告人云根后因犯非法占用农用地罪被呼和浩特市玉泉区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金十万元，上诉后，呼和浩特市中级人民法院以（2020）内01刑终224号刑事附带民事裁定书裁定，驳回上诉，维持原判。三、证人证言1、张某证言。证明吴某等人在和林格尔县大红城乡大红城村西浑河河滩挖砂子,吴某联系雇佣张某开装载机,挖砂子的地方是吴某提供的,砂场挖出一方砂子吴某抽5元钱,云根后出资经营、雇佣人员。王某1是在砂场给开船挖沙的,王某1洗出一方沙子抽几块钱。2017年3月份张某去的砂场,砂场正安装洗砂船,2017年5月份开始挖砂子,中间因为修船和国家部门检查等原因停过几次,一直挖到11月份,挖出的砂子都卖了,边挖边就卖了。一开始价格是28元一方,后来涨到30元一方。2、任永祥证言。证明吴某、云根后等人开砂场,砂场在大红城乡大红城村西南浑河河滩处。吴某联系张某父亲说是要雇装载机司机,任永祥跟张某两个人合伙买了一辆装载机去砂场干活,挖砂子的地是吴某提供的,云根后负责具体经营管理,王某1雇过来的两个洗砂工,砂场还有两个做饭的。2017年3、4月份开始挖沙子,2017年冬天的时候就不挖了。云根后联系往出卖沙子,云根后给不了张某、王某1钱,张某、王某1从砂场拉过沙子出售顶工资。3、沈俊英证言。证明2017年5月沈俊英被雇佣在砂场做饭，检查的人来了砂场,砂场就把洗沙子船藏起来,停止挖砂,检查过后就又开始挖砂,2017年11月份又开始挖沙子,挖了一个月就停了,以后再没有挖过。把挖出来的沙子卖了。4、王少林证言。证明2017年3月云根后雇佣王少林,国土所来检查让停工了,云根后让王少林去国土所签字,王少林去签了字,停了半个月砂场又开工开始挖沙子。5、霍永红证言。证明2017年9月云根后雇佣霍永红在砂场干活,砂场在大红城乡大红城村西南方向浑河河滩处。挖砂子的地方是吴某提供的,云根后负责经营砂场、雇佣人员设备,王某1是挖砂船的船主,王某2是负责砂场的后勤和记账的,张某、任永祥是装载机司机,负责装砂子。河北和山东的人都是开洗砂船的,大红城有个女人是负责给做饭的。云根后砂场挖出的砂子是从河道里挖出来以后经过洗沙轮进行清洗的水洗砂,都卖了,以25到30元一方的价格卖的。联系卖砂子的有吴某、王某1、云根后,张某拉走过一部分砂子顶工资了。国土的人去检查过一次,口头责令砂场停工。6、李瑞珍证言。证明2017年3月19日李瑞珍、王某1、李永伟在王某1家安装了洗沙船,三个人又安装了洗沙轮,并把洗沙设备拉到了大红城,就开始洗沙子。期间修机器、停电、水务局检查就停了,洗沙的位置在大红城村的西南河滩上,李瑞珍一共干了20天左右。7、李永伟证言。证明2017年王某1雇佣李永伟去大红城洗沙子,李永伟和王某1、李瑞珍把洗沙机器拉到大红城乡,洗沙的位置在大红城村的西南河滩上,李永伟在砂场做了22天。8、任象峰证言。证明2017年3月份王某1雇佣任象峰将洗砂船及洗砂机器拉到××县西南河边,2018年又雇佣任象峰从大红城将洗砂船拉回了托县。9、王有清证言。证明2017年4月、5月份,王某1联系王有清,称其给人洗砂子要不上工钱,准备卖砂子顶工资,商量下70元钱一方,王某1大概给王有清送了1700方左右水洗砂,送了半个月左右,是曹月飞车队给拉的。10、曹月飞证言。证明2017年四、五月份的时候,王某1联系曹月飞去和林格尔县大红城乡大红城村西南浑河河滩砂场拉砂子,曹月飞的月飞车队陆续去过11台车拉过砂子,砂子一部分拉到托县城发搅拌站,还有一部分拉到托县小电厂搅拌站了。当时砂子卖到搅拌站的价格大概是六、七十块钱一方。11、郑志钢证言。证明大车车主郑志钢有一辆自卸车,车牌号是×××,2017年他雇佣司机去和林格尔县大红城乡大红城村西南浑河河滩砂场拉过半个月左右砂子,将砂子拉到了土默特左旗沙尔沁乡一间房村鸿坤搅拌站。12、梁羽飞证言。证明大车司机梁羽飞曾受雇佣去和林格尔县大红城乡大红城村西南浑河河滩处砂场拉过砂子,他开过×××车和×××车,将砂子拉到土默特左旗沙尔沁乡一间房村鸿坤搅拌站。13、李芹证言。证明2017年冬天赵云刚×××自卸车给土默特左旗鸿坤搅拌站送过砂子,收来的砂子主要用于建筑工程,作为建筑用砂使用。14、赵云刚证言。证明2017年在和林格尔县大红城乡大红城村浑河河滩砂场拉过砂子,自己去过几次,剩下都是雇人去的,雇过郑志刚、王金元的车,从砂场拉的砂子自已的建筑工地上用了一些,还有一部分卖给鸿坤搅拌站了。15、许甜甜证言。证明2017年从和林格尔县大红城乡大红城村西南浑河河滩砂场买过砂子,司机王金元去买的砂子,买砂子自家建房用了。16、杨二其证言。证明红城乡浑河滩的大红城村和坝沟村中间的这块地大约400余亩,是荒地,2016年5月大红城乡政府经过协调把东面的200亩给了郑家三号村坝沟村,西面的200亩地给了大红城村。2016年分地的时候这400亩地已经都填平恢复了,是乡政府填平恢复的。17、赵生亮证言。证明吴某、吴济、迟瑞明三人承包大红城村的300亩荒地种青储了,有承包合同了。18、刘三平证言。证明2016年4月4日吴某承包大红城村村南浑河河滩附近荒地,承包年限是10年,每年承包费是15000元,当时吴某承包地的时候说是要种这块地。19、赵来河证言。证明和林格尔县公安局民警、呼市聚源地质勘察有限责任公司工作人员去和林格尔县大红城乡大红城村西河滩吴某等人非法采砂处取砂样时赵来河在场。四、鉴定意见1、国土资源部呼和浩特矿产资源监督检测中心(内蒙古自治区矿产实验研究所)检测报告》检测结论为细砂。证明被告人吴某等人非法开采的是细砂。2、和林格尔县价格认证中心和价认鉴字（2019)16号结论书价格认定结论:本次被盗采细砂每立方米的出场价格为28.82元。证明了被告人非法开采细砂的价值。3、蒙古拓远质检技术有限公司《土方测量技术报告》检测河道填方为34300.56立方米。证明被告人挖出的土方数量。五、勘验、辨认等笔录。证明被告人吴某等人对非法采矿的现场情况及进行了辨认。六、被告人的供述与辩解1、吴某的供述与辩解。证明2016年4月4日,吴某与大红城村委会签订了土地承包合同,承包的是和林格尔县大红城乡大红城村西南河滩荒地,只能进行种养殖,吴某没办过采砂手续。2017年4月份吴某与云根后联系在承包地里挖砂子的事,云根后答应每洗一方砂子给吴某三、五块钱,吴某帮助联系了洗砂的王某1和装载机司机,云根后和王某1商议好挖砂的事后,王某1拉来洗砂船,就开始洗砂子了,后云根后说没挣到钱,没有给过吴某钱,吴某给云根后联系卖过砂子。云根后也没有采砂手续。2、云根后的供述与辩解。证明2017年3月份吴某和云根后达成协议,在和林格尔县大红城村西侧吴某承包的河滩地挖砂子,云根后负责挖砂子,每一方子砂子给吴某5元的抽头。吴某帮助联系王某1,吴某、云根后和王某1商议挖砂,王某1负责雇佣工人和提供设备,每挖出一方子沙子,云根后给王某18-10元。2017年4月份开始挖砂子,挖了一个月,国土局和水政局去检查让停工了,2017年11月份又挖了二十多天就停了。3、王某1的供述与辩解。证明2017年4月份云根后通过吴某联系到王某1,王某1与云根后、吴某商议好由王某1带设备雇人挖沙,每挖出一方沙子给王某18元钱。2017年四、五月份的时候王某1带着洗砂船、洗砂笼和两个工人去大红城洗砂,挖沙期间执法部门去过,但是走了后就又开始挖沙子了,四、五月份挖了一段时间、十来月份挖了一段时间。后云根后让王某1拉沙子顶账,王某1雇月飞车队拉过砂子,月飞车队将砂子拉到了城发搅拌站。4、王某2的供述与辩解。2017年云根后找王某2去和林格尔县大红城帮忙,2017年4月份开始采砂,一直陆续持续到11月底,采砂没有合法手续,土地执法部门大约去过开采现场三、四次,下过一次责令停工通知书,后来就是口头告知。吴某给提供挖砂的地,云根后负责组织挖砂,王某1提供洗砂船雇佣工人,张某是开装载机的,王某2主要负责记账、买菜等,调取的收据是王某2记录的,介绍卖砂子的是六个人,每个人都单做的帐本,这六个人是吴某、云根后、王某1、二虎、张某、任永祥,二虎是王少林。其中吴某的帐本有八本,收据皮上记录的吴1、吴2、吴权3、吴权4、吴、刘吉贵、云二、小巴是吴某联系卖出砂子的帐。云根后的帐本有八本,账本皮上标记(根后车、云根后、根后)字样的是云根后联系往出卖沙子的人。王某1的帐本有十本,账本皮上标有(王办车队、船头1、船长、船长正确7、船长车、船长5、船长4、船长3、船长2、船长1)字样,二虎的账本有三本,账本皮上标有(二虎车、二虎、二虎1本)字样,收据皮上记张某的有1本,砂子的价钱是二十七、八元至三十二、三元不等。（二）开设赌场罪2013年冬天,被告人吴某、杨某1以营利为目的,在呼和浩特市玉泉区原金峰丽水洗浴中心、呼和浩特市回民区碧海云天商务会馆房间内开设赌场半个月左右,吴某负责开房间,以麻将推对子方式组织多人进行赌博。赌博过程中,吴某以“出九还十”(借钱当时收取 10%的利息)的方式,向参赌人员多次放贷收取利息,并通过向参赌人员抽取亮堂钱、卖烟获利,每天卖两条硬中华,每盒卖 100元。杨某1帮助吴某抽取亮堂钱,平均每天大约抽取 2000元左右亮堂钱。上述事实有下列证据证实：一、书证1、杨某1的户籍证明，证明户籍证明，本身份信息。2、 (2017)内0123刑初61号刑事判决书。证明2017年6月12日杨某1因犯故意伤害罪被和林格尔县人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年。3、行政处罚决定书三份。证明2013年4月26日杨某1因在沙尔沁镇沙尔沁村参与赌博被呼和浩特市公安局赛罕区分局处以行政拘留五日。2015年3月27日杨某1因损毁他人物品被呼和浩特市清水河县公安局处以行政拘留七日。2017年12月19日杨某1因在呼和浩特市××区巷赌博被呼和浩特市公安局回民区分局处以行政拘留五日。4、今欠到。证明王永娃将欠吴某的钱顶在了郭军科的名下。5、借条。证明王永娃将欠吴某的钱顶在了陈祥小的名下。二、证人证言1、李云贵证言。证明2013年李云贵在呼和浩特市金峰丽水浴场的房间内参与过四次赌博,都是吴某组织的,吴某收胡费、收亮堂钱、放款,吴某放款是出九回十。参与的人有闫宏伟、王利平、兰永伟、二平等人。2、闫红卫证言。证明闫红卫在呼和浩特市金峰丽水浴场参与过三次赌博,参与赌博的人有李云贵、王利平、二平、兰永伟、吴某、王永娃等人,房间是吴某开的,吴某立胡、放款,收亮堂钱,吴某放款是出九回十,期限是3天到5天,超期了也不算利息。吴某组织赌博是为了挣胡费收亮堂钱。闫红卫在呼和浩特市碧海云天参与过一次赌博,参与赌博的人有李云贵、王利平、二平、兰永伟、吴某、王永娃等人。3、兰永伟证言。证明2013年兰永伟在呼和浩特市金峰丽水浴场的房间内参与过二次赌博,是吴某组织的,参与的有李云贵、杨二平、吴某、王永娃等人。吴某收胡费、亮堂钱,亮堂钱是庄家赢得多,吴某收亮堂钱就收得多,比如庄家赢了三、五千,吴某就收三、五百元亮堂钱,庄家赢了一、二千,吴某收个一、二百元。吴某向坐庄推对子的出售烟,两盒烟卖 100元钱,吴某放款是出九回十,期限是三天到五天。4、王志勇证言。证明2013年吴某在呼市碧海云天和金峰丽水开设赌场,王志勇去呼市碧海云天参与过一次赌博,赌博就是麻将推对子,最少押 50元,最多押 1000元。参赌的人有红伟、李云贵等人,吴某提供赌具,收胡费、放款,王志勇耍了大概 1个小时左右输了四万八千元,是和吴某借的钱,借款是出九回十,还款期限是三天,三天之后也没算利息,欠款转到大红城乡陈翔、郭军科名下了。王志勇在金峰丽水吴某开设的赌场上参与过两次赌博,参与的有红伟、李云贵、李**、杨某1、二平等人,王志勇向吴某贷了大约 3万元。王志勇第二次在金峰丽水参与赌博时向吴某贷了大约六万八千元。王志勇欠吴某的钱还了四万元左右,欠款转到陈翔、郭军科的名下了,转给陈祥小一万五千元、郭军科二万元、李云贵三万元,现在还欠吴某三万八、九千元。杨某1在金峰丽水、碧海云天的胡上收过胡费和亮堂钱。5、李**证言。证明2013年冬天李**在呼和浩特市金峰丽水洗浴场吴某开设的赌场上参与过一次赌博,用麻将推对子,参与的人有王永娃、吴某、杨某1,吴某负责开房、组织人、收胡费、收亮堂钱、卖烟、协调场上的人,杨某1帮着吴某收胡费、抽亮堂,换一次庄家收300元胡费,亮堂钱是庄家赢得多就给的多,庄家赢得少就给的少,一般是100元.换一次庄家吴某给庄家两盒烟,向庄家收100元。6、秦永明证言。证明2013年秦永明在呼和浩特市金峰丽水、碧海云天吴某开设的赌场上参与过赌博,在金峰丽水参与过二次,在碧海云天的棋牌室参与过一次。在金峰丽水参与赌博的人有赵志成、秦新明、王永娃、闫红卫、杨某1等人,用的棋牌室的麻将,人都是吴某叫去的。吴某收亮堂钱,庄家通杀顶门的,庄家就给吴某亮堂钱,庄家赢得多吴某就收的多,通常收一、二百元。碧海云天的胡是吴某组织的,参与赌博的有王永娃、闫红卫、吴某、杨某1、赵志成,吴某收亮堂钱。7、陈祥小证言。证明王永娃欠了吴某钱,吴某欠陈祥小钱,吴某和王永娃找到陈祥小,将王永娃欠吴某的钱顶到了陈祥小的名下,王永娃给陈祥小写了一张15000元的欠条。8、郭军科证言。证明王永娃欠了吴某钱,吴某欠郭军科钱,王永娃找到郭军科,将王永娃欠吴某的钱顶到了郭军科的名下,王永娃给郭军科写了一张20000元的欠条。9、付文兵证言。证明付文兵证实其未参与过赌博,2013年吴某和杨某1曾说过赌博推对子的事,杨某1那几年一直跟着吴某,后来他俩打架之后就闹翻了。10、杨春利证言。证明2013年杨春利在呼和浩特市金峰丽水洗浴场吴某开设的赌场上参与过赌博,每次都是杨某1或吴某打电话叫杨春利过去,房间是吴某开的,杨春利连续去了四天左右,都是耍的推对子,赌具就是房间里麻将桌里的麻将,每天耍钱的人基本都一样。赌博活动是吴某组织的,吴某和杨某1在胡上抽亮堂、收胡费,吴某在胡上放款,杨春利向吴某借过一万多元。参与赌博的有李云贵、赵志成、杨俊文、王永娃、兰永伟等人。11、王利平证言。证明王利平在吴某开设的赌场上参与过赌博,在金峰丽水浴场的房间内,是吴某组织的,是用麻将推对子的形式赌博的,赌具就是房间里麻将桌上的麻将,胡上谁坐庄谁出胡费,杨某1在胡上帮忙。三、辨认笔录。证明在原金峰丽水参与吴某组织赌博的现场。四、被告人供述与辩解1、吴某的供述与辩解。证明吴某辩称其2013年没有组织过赌博活动,没叫闫红卫、李云贵、兰永伟、秦永明、王利平、杨春利、赵志成、李**、王永娃去呼市金峰丽水、碧海云天等地参与过赌博,王永娃不欠吴某的钱,他没有在金峰丽水、碧海云天放过款。2、杨某1的供述与辩解。证明2013年吴某在呼市××路织开设过赌场,前后持续半个月左右。是以麻将推对子方式进行赌博,赌博方式是吴某定的,赌具就是在房问内的麻将桌里的麻将。大部分时间在金峰丽水开设赌场,中途为了防止抓赌去过两次中山路碧海云天,在金峰丽水开设赌场十天左右,去过碧海云天两次。吴某在胡上放款,卖烟,每天卖两条子硬中华，每条中华烟是380元买的,卖1000元。吴某在胡上放款,就是向吴某借1000元,实际借到的是900元,还钱的时候还1000元。在金峰丽水开设赌场是在三楼阳面的房间内,是吴某开的房间,房间不固定，吴某有那儿的会员卡,开房的费用是200左右。参与赌博胡上的人员比较固定,基本每场都是这些人,有王永娃、赵志成、秦永明、杨春利、闫红卫、李云贵、兰永伟等人。在碧海云天开设赌场就是在呼市××区的套间开设的,房间是吴某开的,吴某有会员卡,每天房价是500元,吴某的会员卡是7折卡。赌具是用的房间麻将桌里的麻将,也是麻将推对子,赌博方式是吴某定的。吴某在胡上放款、卖烟。杨某1在吴某开设的赌场上帮吴某收取亮堂钱,收取的亮堂钱都交给吴某了。上述证据经当庭举证、质证，来源合法，客观真实，符合定案证据规则，足以证明本案事实，本案予以确认。本院认为，被告人云根后、吴某伙同被告人王某1、王某2违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，擅自采矿，出售砂石收入价值为294598.04元，情节严重，其行为触犯刑律，构成非法采矿罪；被告人吴某为他人提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，被告人杨某1帮助吴某收取亮堂钱，二人从中营利，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在非法采矿共同犯罪中，被告人王某1、王某2在采沙过程中起到了辅助管理，作用相对云根后、吴某要小，依法可以认定为从犯，二人且系初犯、偶犯，并积极缴纳了罚金，故对二被告人均予以一定程度的减轻处罚。被告人吴某、云根后、王某1、王某2自愿认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，可依法从宽处理。在开设赌场的共同犯罪中，被告人杨某1只是帮助吴某收取了亮堂钱，起到了辅助的作用，系从犯，另被告人杨某1自愿认罪认罚，并积极缴纳了罚金，可对其从轻处罚。被告人吴某2011年7月10日因犯赌博罪被和林格尔县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，2012年7月10日刑满释放，2013年冬天又犯开设赌场罪，系累犯，应当从重处罚，但考虑到设立的赌场时间较短，社会危害性较小，且吴某当庭认罪认罚，并积极缴纳了罚金，本院可酌予从轻处罚。 对各被告人的辩护人提出从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人云根后犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；与前罪非法占用农用地罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币110000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2023年1月18日止）（罚金限判决生效后三十日内日缴纳）二、被告人吴某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2021年11月6日止）（罚金已缴纳） 三、被告人王某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2020年5月6日止，已执行完毕。）（罚金已缴纳） 四、被告人王某2犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2020年6月2日止，已执行完毕。）（罚金已缴纳） 五、被告人杨某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年11月9日止，已执行完毕。）（罚金已缴纳） 六、随案移送的洗砂船一台，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 美 荣审 判 员 冯 润 香人民陪审员 段 果 花二O二O年十一月二十四日书 记 员 李 素 青附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告一起还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。1