上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初476号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报洪卫朝，男，1982年4月12日出生，汉族，户籍地浙江省象山县；2005年8月因犯敲诈勒索罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑三年，犯抢劫罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三千元；2009年4月刑满释放；。辩护人朱海斌，北京大成(上海)律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]531号起诉书指控被告人洪卫朝犯集资诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员姚玮出庭支持公诉，被告人洪卫朝及其辩护人朱海斌，被害人徐某某、施某某到庭参加诉讼。本案因疫情防控依法中止审理，后恢复审理，现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2015年8月至2018年1月，被告人洪卫朝注册成立上海今创投资管理有限公司(以下简称今创公司)，先后在上海市闵行区吴中路XXX号燎申国际大厦6楼F室、吴中路XXX号XXX幢炫润国际大厦910室经营办公，先后雇佣杜某某、罗某、史某某、朱某某(均另案处理)担任公司管理人员及业务员，通过发放宣传广告、组织公司活动等方式公开宣传、虚构投资项目、承诺还本付息、高额收益的方式，向社会不特定对象销售各类理财产品，骗取社会公众资金。经司法审计及审查认定，今创公司实际吸收资金人民币5,728万余元(以下金额币种相同)，未兑付金额2,722万余元。2019年12月5日，被告人洪卫朝因本案被公安机关抓获，其到案后如实供述了非法吸收公众资金的事实，但对集资诈骗事实拒不供认。案发后，今创公司与未兑付完毕投资人达成还款协议，并偿还投资人投资款232万余元。为证明上述指控事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了今创公司的《营业执照》、档案机读材料、今创公司与上海燎申商务大楼管理有限公司签订的《房屋租赁合同》、今创公司与上海市闵行区虹桥交通运输站签订的《写字楼租赁合同》，投资人徐某某、王某某、施某某、邹某某等的《投资人信息登记表》《个人出借咨询与服务协议》、收款确认书、POS机签购单、银行交易明细、《还款协议书》《收条》、投资人手书材料，洪卫朝与投资人的微信记录截屏，投资人徐某某、王某某、施某某、崔某某等的陈述与辨认笔录，今创公司员工杜某某、罗某、史某某、朱某某、裘某某的证言及辨认笔录，证人陈某某的证言，上海公信会计师事务所有限公司出具的《关于上海今创投资管理有限公司涉嫌集资诈骗案涉案金额的司法鉴定专项审计报告》，浙江省宁波市鄞州区人民法院出具的《刑事判决书》等证据，据此确认被告人洪卫朝犯集资诈骗罪，数额特别巨大，属共同犯罪，系主犯，系累犯，提请本院依法判处。被告人洪卫朝对于公诉机关的指控提出异议，辩解其没有诈骗投资人，其行为属于非法吸收公众存款。辩护人提出被告人洪卫朝将吸收的公众存款用于借贷他人从中赚取差价用以回报投资人等，其没有非法占有投资人钱款的主观故意，故应当以非法吸收公众存款罪对其定罪量刑；其非吸的行为发生在前次犯罪刑满释放五年后，不属于累犯，请求对其从宽处罚。经审理查明：2015年8月，被告人洪卫朝从他人处受让今创公司，至2018年年初，先后租借上海市闵行区吴中路XXX号燎申国际大厦6楼F室、上海市吴中路XXX号XXX幢炫润国际大厦910室作为经营办公地，雇佣杜某某、罗某、史某某、朱某某(均另案处理)担任公司管理人员及业务员，通过发放宣传广告、口口相传、组织公司活动等方式公开宣传，以虚构投资项目、承诺还本付息、高额收益等手段，向社会不特定对象销售各类理财产品，骗取社会公众资金。2018年年初，因今创公司出现无法兑付的情况，被害人报案而案发。经司法审计及审查认定，截止至案发，今创公司实际吸收资金5,728万余元，未兑付金额2,722万余元，未兑付人数60余人。案发后，被告人洪卫朝与各被害人签署还款协议，承诺于2019年6月30日前清偿完毕各被害人投入的剩余本金，同时要求被害人撤回报案，但其在偿还了232万余元后，在取保候审期间逃匿。2019年12月5日，被告人洪卫朝被公安机关抓获，其到案后否认实施集资诈骗。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、今创公司的《营业执照》、档案机读材料、今创公司与上海燎申商务大楼管理有限公司签订的《房屋租赁合同》、今创公司与上海市闵行区虹桥交通运输站签订的《写字楼租赁合同》等证实，被告人受让今创公司的情况以及被告人洪卫朝为非法集资而受让成立该公司。2、被害人徐某某、王某某、施某某、邹某某等的《投资人信息登记表》《个人出借咨询与服务协议》、收款确认书、POS机签购单、银行交易明细、《还款协议书》《收条》、投资人手书材料及相关微信记录截屏等证实，被告人洪卫朝以高额返利等为诱饵骗取众多老年人向今创公司投资的情况。3、今创公司员工杜某某、罗某、史某某、朱某某等的供述及辨认笔录，被害人徐某某、王某某、施某某、崔某某等的陈述与辨认笔录证实，今创公司通过发放广告、口口相传、组织活动等方式公开宣传，被告人洪卫朝虚构其离职法官身份，虚构浙江象山海鲜城等投资项目，向社会不特定对象销售各类理财产品，众多老年人被骗向今创公司投资巨额钱款的情况。4、上海公信会计师事务所有限公司出具的《关于上海今创投资管理有限公司涉嫌集资诈骗案涉案金额的司法鉴定专项审计报告》证实，今创公司非法吸收公众存款的数额、未兑付数额以及吸收资金的去向。5、浙江省宁波市鄞州区人民法院出具的《刑事判决书》证实，被告人洪卫朝的前科情况。6、被告人洪卫朝的供述，证实非法集资的事实以及被告人洪卫朝否认实施诈骗。本院认为，被告人洪卫朝以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且属共同犯罪。被告人洪卫朝在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人洪卫朝有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人洪卫朝于案发后向被害人偿还部分钱款，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以确认。关于被告人洪卫朝及其辩护人提出洪卫朝的行为应当构成非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被害人的资金主要进入被告人洪卫朝个人账户及其名下的象山钜丰贸易有限公司、今创公司，除了支付及返还给被害人的部分钱款外，洪卫朝对上述资金去向始终未如实供述，其到案后辩解将资金用于借贷给他公司或个人赚取利息差以用于支付被害人返利等，该辩解与今创公司当时宣传的公众资金用于象山海鲜城的投资项目等内容不一致，且无证据证明，也反映被告人洪卫朝对被害人投资资金的使用极不负责任，且事发后其又为躲避被害人而逃匿，应当认定其对所吸收的资金具有非法占有的主观故意，应当以集资诈骗罪对其定罪量刑，对于上述辩解及辩护意见，本院不予采信与采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪卫朝犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2033年12月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、违法所得予以追缴发还各被害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 红人民陪审员  何樱瑛人民陪审员  胡武录二〇二〇年八月二十五日法官 助理  顾菊玲书 记 员  顾菊玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。