河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1281刑初9号公诉机关义马市人民检察院。被告人孙光远，别名王孝天，男，1989年9月21日出生，汉族，初中肄业，无业，住吉林省长春市南关区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月13日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经义马市人民检察院批准，于2019年11月18日被义马市公安局执行逮捕。辩护人阮改芳，义马市法律援助中心指派律师。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉〔2020〕13号起诉书、三义检公诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉书，指控被告人孙光远犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员荆红琴出庭支持公诉，被告人孙光远及其辩护人阮改芳律师到庭参加诉讼,现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月份，被告人孙光远授意刘文汉（另案处理）找技术人员在广州市开发YAC虚拟货币平台，以孙光远在英国注册的“自然力量”公司发行YAC积分币9.6亿枚，对客户宣称于2018年4月16日分三个阶段在国内发行，共发行2.4亿枚YAC积分币，并称YAC积分币上交易所后有巨额增值，以此吸引客户投资。2018年4月份，孙光远授意王斌（另案处理）开发花猪酒店预定平台，向客户宣称可以使用YAC积分币在该酒店预定平台预定酒店，以进一步吸引客户投资购买YAC积分币，但预订酒店时使用YAC积分币的价格实际高于使用现金的价格，使客户虽能预定但不想亏本预定。花猪酒店预定平台开发完成后，孙光远承诺用500万个YAC积分币抵500万元花猪酒店平台项目开发款，并安排刘文汉分36个月每个月给王斌13.88万个YAC积分币，孙光远谎称2018年8月份将YAC积分币上交易所后该币有巨大增值空间，王斌在明知孙光远没有实力将YAC积分币上交易所的情况下，仍然让张玉玲（另案处理）帮其售YAC积分币，并承诺给其提成。2018年5月份，孙光远授意刘文汉和王斌组织客户到日本旅游，二人在游轮上向客户宣传和讲解YAC积分币，虚夸YAC积分币上交易所后有巨额增值空间。2018年5月份至9月份之间，王斌、张玉玲通过夸大、虚构事实等手段，向被害人苗某、权某、蔡某、赵某1、杨某、赵某2六人售卖110.6万个YAC积分币。其中，苗某被骗50万元；权某被骗36万元；赵某1被骗10.5万元；蔡某被骗9.9万元；杨某被骗6.4万元；赵某2被骗11.2万元。综上，被害人共计被骗124万元。案发前王斌、张玉玲、孙光远共退还被害人446500元，尚有793500元未退还。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了被告人孙光远及同案犯刘文汉、王斌、张玉玲的供述与辩解；被害人苗某、蔡某等人的陈述；书证：户籍证明、抓获经过、微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人孙光远以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙光远在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孙光远对公诉机关指控的犯罪事实及证据提出异议，辩称自己和王斌是合作关系，给王斌500万个YAC积分币单价是6角一个，抵了300万元的酒店预订平台开发款，对于王斌将YAC积分币卖给客户多少钱以及王斌之后的行为不知情；自己只是让刘文汉收了王斌32.4万元，案发前自己通过王斌退还客户18.4万元。案发后通过刘文汉一案已全部退赃。被告人孙光远当庭表示认罪，但对公诉机关变更起诉后，应承担的刑事责任不认罚。被告人孙光远的辩护人对公诉机关指控孙光远犯诈骗罪罪名无异议，但对公诉机关认定的诈骗金额提出异议，辩称：1.对于124万元YAC币的售卖一直都是王斌在操作、张玉玲在售卖，孙光远没有和客户进行接触，对这些情况是毫不知情的，孙光远只是收到了刘文汉给其的32.4万元，因此认定孙光远的犯罪数额为32.4万元，应在此犯罪数额内承担其刑事责任;2.孙光远在本案中起到次要、辅助作用，应认定为从犯，根据公诉机关提供的证据显示，被害人并没有和孙光远直接接触，同案犯王斌、张玉玲一直是与被害人接触并售卖YAC币的，孙光远收到的32.4万元，也是王斌、张玉玲卖币之后给其的，所以王斌、张玉玲在本案中起主要作用，系主犯;3.截止目前本案涉案金额已经全部退还，孙光远也在公诉机关签署了认罪认罚具结悔过书；被告人孙光远的父母、姐姐均是残疾人，综上，希望法院能依法对其宽大处理。经审理查明，2018年2月份，被告人孙光远授意刘文汉（已判决）找技术人员在广州市开发YAC虚拟积分货币平台，以孙光远在淘宝上购买的英国“自然力量”公司名义发行YAC积分币9.6亿枚，对客户宣称于2018年4月16日开始分三个阶段在国内发行，并称YAC积分币上交易所后有巨额增值空间，以此吸引客户投资。孙光远授意王斌（另案处理）开发花猪酒店预定平台，向客户宣称可以使用YAC积分币在该酒店预定平台预定酒店，以进一步吸引客户投资购买YAC积分币，但预订酒店时使用YAC积分币的价格实际高于使用现金的价格，使客户虽能预定但不想亏本预定。花猪酒店预定平台开发完成后，孙光远承诺用500万个YAC积分币抵500万元花猪酒店平台项目开发款，并安排刘文汉分36个月每个月按约定给王斌转13.88万个YAC积分币。孙光远谎称2018年8月份将YAC积分币上交易所后该币有巨额增值空间，王斌在明知孙光远没有能力将YAC积分币上交易所的情况下，仍然让张玉玲（另案处理）帮其售YAC积分币，并承诺给其提成。2018年5月份，孙光远授意刘文汉和王斌组织客户到日本旅游，二人在游轮上向客户宣传和讲解YAC积分币，虚夸YAC积分币上交易所后有巨额增值空间。2018年5月份至9月份之间，王斌、张玉玲通过夸大、虚构事实等手段，向被害人苗某、权某、蔡某、赵某1、杨某、赵某2六人售卖110.6万个YAC积分币。其中，2018年5月份，苗某以1元的价格购买50万个YAC积分币，共计花费50万元，王斌因手里积分币数量不够，王斌转给苗某17.6万个YAC积分币，孙光远通过刘文汉转给苗某32.4万个YAC积分币，王斌通过闫某给刘文汉转账32.4万元，后该32.4万元孙光远用于公司日常开销。2018年5月份，权某以1元的价格购买36万个YAC积分币，共计花费36万元；2018年7月份，赵某1以1.5元的价格购买7万个YAC积分币，共计花费10.5万元；2018年7月份，蔡某以1.5元的价格购买6.6万个YAC积分币，共计花费9.9万元；2018年8月份，杨某以1.6元的价格购买4万个YAC积分币，共计花费6.4万元；2018年8月份，赵某2以1.6元的价格购买7万个YAC积分币，共计花费11.2万元。综上，被害人共计被骗124万元，其中王斌得赃款692120元，张玉玲得赃款223880元，孙光远通过刘文汉得赃款324000元。后在被害人的索要下，案发前同案犯王斌、张玉玲、孙光远共退还被害人446500元（其中孙光远退还被害人184000元）；案发后尚有793500元未退。另查明，截止一审判决前，被告人孙光远及其同案犯刘文汉、王斌、张玉玲已将涉案的违法所得124万元全部退赃。2019年10月12日，孙光远被义马市公安局抓获，10月13日被义马市公安局解回并刑事拘留；被告人孙光远被抓获归案后能如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人孙光远在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人孙光远的供述和辩解；同案犯王斌、张玉玲、刘文汉的供述和辩解；被害人赵某1、苗某、蔡某等人的陈述；证人阎某的证言；书证：被告人孙光远的户籍证明、抓获经过、羁押证明、同案犯刘文汉的刑事判决书、微信聊天记录及截图、受害人投资及被告人退款表等证据，能够相互吻合，相互印证，足以认定以上案件事实。本院认为，被告人孙光远伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人孙光远起主要作用，系主犯。被告人孙光远被抓获归案后，能如实供述自己罪行，系坦白。对被告人孙光远及其辩护人辩称“被告人孙光远的犯罪数额应按照其实际所得32.4万元认定，孙光远在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，经查涉案的YAC虚拟积分货币平台由孙光远出资并组织人员开发，以其在淘宝上购买的英国“自然力量”公司名义对外发行，向被害人虚构购买YAC积分币能获得巨额利益为诱饵，隐瞒其YAC积分币不能上交易所的事实；在孙光远的授意下王斌开发花猪酒店预定平台，孙光远用YAC积分币抵开发款，并安排刘文汉每个月给按约定给王斌转YAC积分币，使王斌在得到YAC积分币后唆使张玉玲通过夸大、虚构事实等手段进行售卖，共骗取被害人124万元；且王斌、张玉玲在骗取被害人苗某时，因其手中的YAC积分币不够，孙光远安排刘文汉向被害人转YAC积分币，王斌通过刘文汉给孙光远32.4万元，同时也证明孙光远对王斌、张玉玲的行为是明知的，综上被告人孙光远在犯罪过程中起主要作用，系主犯，应对涉案被骗的124万元承担刑事责任，故该辩护意见，本院不予以采纳；被告人孙光远积极全部退赃的情节，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案中，被告人孙光远伙同他人共骗取被害人124万元，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，考虑以下量刑情节：1、被告人孙光远系主犯，应当从重处罚。2、被告人孙光远有坦白情节，可以从轻处罚。3、被告人孙光远协助其同案犯在案发前已退还被害人446500元，截止一审判决前，涉案违法所得124万元已全部退赃，量刑时均酌情予以从轻处罚。根据被告人孙光远的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，决定对被告人孙光远从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第四款之规定，判决如下：(1被告人孙光远犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2029年10月12日止）二、违法所得退还被害人，罚金上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  张建军人民陪审员  陈松勤二〇二〇年九月三日法官助理胡少峰书记员郝烽钦附：本判决书使用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第四款实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。