萍乡市湘东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0313刑初12号 公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。 被告人郑俊鹏，男，1989年8月15日出生，汉族，初中文化，中宏物业公司经理，户籍所在地广东省揭阳市普宁市。因涉嫌开设赌场罪于2019年7月25日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月24日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。于2020年1月7日经本院决定取保候审，现在家。 被告人刘广现，男，1979年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市新邵县。因涉嫌开设赌场罪于2019年7月25日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月30日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。于2020年1月7日经本院决定取保候审，现在家。 被告人何林钢，男，1986年11月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪于2019年7月25日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月24日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。于2020年1月7日经本院决定取保候审，现在家。 被告人黄禾春，男，1965年2月23日出生，汉族，初中文化，工人，户籍所在地江西省萍乡市安源区，现居住地江西省宜春市袁州区金瑞乡小江西村。因涉嫌开设赌场罪于2019年10月25日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。于2020年1月7日经本院决定取保候审，现在家。 被告人彭艳文，男，1968年3月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省萍乡市湘东区，现居住地江西省萍乡市开发区。因涉嫌开设赌场罪于2019年7月26日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月30日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。于2020年1月7日经本院决定取保候审，现在家。 萍乡市湘东区人民检察院以湘检一部刑诉[2019]37号起诉书指控被告人郑俊鹏、刘广现、何林钢、黄禾春、彭艳文犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。萍乡市湘东区人民检察院指派检察员郑娇出庭支持公诉，被告人郑俊鹏、刘广现、何林钢、彭艳文、黄禾春到庭参加诉讼。本院于2020年4月15日裁定本案中止审理，于2020年6月15日裁定本案恢复审理，经江西省萍乡市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。 公诉机关指控，2017年1月，被告人郑俊鹏从事地下六合彩网络赌博活动，担任赌博网站的股东，参与赌博网站利润分红，开设总代理账户给被告人刘广现等下线，通过银行转账与上、下线进行赌资结算。2019年2月郑俊鹏聘请被告人何林钢为其管理赌博账户，与上、下线转账结算赌资。至2019年7月郑俊鹏使用户名为郑佳玲、罗洋、吴奇宗、郑子杨、余庆丰、钟健、文创业、贺毛毛的银行账户与下线刘广现使用户名为刘广现、刘守现、邓万滔的银行账户累计接收、流转赌资共计2068.2909万元，其中何林钢负责接收、流转赌资共计609.1851万元。 2017年1月，被告人刘广现从被告人郑俊鹏处获取六合彩赌博网站总代理账户，分别于2017年1月、2018年4月开设代理账户给被告人黄禾春、彭艳文，黄禾春、彭艳文再分别开设会员账户给胡某、邬某等人，上、下线之间通过银行转账结算赌资。至2019年7月，刘广现使用户名为刘广现、刘守现、邓万滔的银行账户与黄禾春使用户名为黄禾春的银行账户累计接收、流转赌资共计803.470101万元；刘广现使用户名为刘广现、刘守现、邓万滔的银行账户与彭艳文使用户名为彭艳文、彭新杰、邬思梅的银行账户累计接收、流转赌资共计528.41万元。此外，刘广现还让黄禾春与彭艳文通过银行转账结算赌资共计40.0928万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了物证（照片）、书证、证人证言、鉴定意见、辨认、搜查笔录、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人郑俊鹏、刘广现、黄禾春、彭艳文为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人何林钢明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人郑俊鹏到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对被告人郑俊鹏判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八十万元；被告人刘广现到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对被告人刘广现判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六十万元；被告人何林钢到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对被告人何林钢判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；被告人黄禾春到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对被告人黄禾春判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；被告人彭艳文到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对被告人彭艳文判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。 被告人郑俊鹏、刘广现、何林钢、黄禾春、彭艳文对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，被告人黄禾春系自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，有湘东公安分局经侦大队出具归案说明和被告人黄禾春的供述予以证明，其他人系抓获归案。被告人郑俊鹏、刘广现、黄禾春、彭艳文在公安机关已分别退赃1000万、80万、8万、10万，有扣押决定书、扣押清单、票据予以证明。在审判阶段，被告人郑俊鹏已预交罚金80万元，刘广现已预交罚金25万、何林钢已预交罚金8万，黄禾春已预交罚金5万、彭艳文已预交罚金4万，有江西省非税收收入票据予以证明。 上述事实有经庭审质证、确认的作案工具（照片）、证人黄某1、张某1、杨某、黄某2、张某2、潘某、余某、张某3、胡某、郑某、邬某的证言，人口信息登记表，资金往来统计表，银行流水查询，开户信息及账户流水，微信支付交易明细证明，办案说明，归案说明，搜查、扣押、辨认笔录及被告人郑俊鹏、刘广现、何林钢、黄禾春、彭艳文的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑俊鹏、刘广现、黄禾春、彭艳文为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人何林钢明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，情节严重其行为已构成开设赌场罪，公诉机关的指控成立，对五被告人应依法惩处。在起诉书指控的共同犯罪中，被告人郑俊鹏起主要作用，系主犯，依法应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人刘广现、何林钢、黄禾春、彭艳文起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人黄禾春自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人郑俊鹏、刘广现、何林钢、彭艳文到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人郑俊鹏、刘广现、黄禾春、彭艳文积极退赃，可酌定从轻处罚。综合考虑对被告人郑俊鹏从轻处罚，对被告人刘广现、何林钢、黄禾春、彭艳文减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会治安秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郑俊鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人刘广现犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳二十五万元，未缴纳罚金三十五万元限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 三、被告人何林钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人黄禾春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳五万元，未缴纳罚金五万元限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 五、被告人彭艳文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳四万元，未缴纳罚金四万元限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 六、对公安机关所扣押的被告人郑俊鹏赃款一千万元（其中萍乡市公安局湘东分局已上缴郑俊鹏赃款八百万元至国库），被告人刘广现赃款八十万元（萍乡市公安局湘东分局已全部上缴至国库），被告人彭艳文赃款十万元（萍乡市公安局湘东分局已全部上缴至国库），被告人黄禾春赃款八万元及上述赃款的孳息以及对公诉机关随案移送的作案工具电脑主机、手机、华硕笔记本等（详见随案移送清单）依法予以没收，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邬思朋 人民陪审员  文水兵 人民陪审员  何建萍 二〇二〇年八月四日 法官 助理  黄 倩 代书 记员  陈智群