上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初961号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人潘鑫(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1982年9月16日出生，汉族，住安徽省。辩护人周林锋，江苏御窑律师事务所律师。被告人黄巍(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1971年1月27日出生，汉族，住本市静安区。辩护人胡婕，上海市广懋律师事务所律师。被告人王伟民(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1985年6月21日出生，汉族，住上海市普陀区。辩护人徐钦层、应俊，北京盈科(上海)律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉〔2019〕1481号起诉书指控被告人潘鑫、黄巍、王伟民犯诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员卢某某出庭支持公诉，被告人潘鑫及其辩护人周林锋律师、被告人黄巍及由上海市普陀区法律援助中心指派的胡婕律师、被告人王伟民及其辩护人徐钦层到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2012年6月，被告人潘鑫受李宏、张兴国(均另案处理)指使，在被害人朱某某仅借款人民币(以下币种均为人民币)50万元的情况下，诱骗被害人通过银行转账后立即提现的方式，制作230万元虚假流水，并要求朱某某将其位于本市宁夏路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押，由被告人潘鑫经公证成为该房产的受托人。后潘鑫根据委托授权，将涉案房屋出售给李宏事先安排的购房人被告人黄巍，黄巍受李宏指使，通过提起诉讼的方式将涉案房屋过户到自己名下，后将该房产出售给他人。经价格认证，案发时间段内涉案房屋的市场价格为326.5万元。2012年10月，被告人潘鑫受李宏指使，在被害人曹某仅借款55万元的情况下，诱骗被害人制作虚假银行流水，并要求曹某将其位于本市医学院路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押，由被告人潘鑫经公证成为该房产的受托人。后潘鑫根据委托授权，将涉案房屋出售给李宏事先安排的购房人被告人王伟民，王伟民受李宏指使，与被害人诉讼后将涉案房屋过户到自己名下，后将该房产出售给他人。经价格认证，案发时间段内涉案房屋的市场价格为126.51万元。2011年9月，被告人潘鑫受李宏指使，在被害人陈某1仅借款10万元的情况下，诱骗被害人制作虚假银行流水，并要求陈某1将其位于本市静安区闻喜路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押，由被告人潘鑫经公证成为该房产的受托人。后潘鑫根据委托授权，将涉案房屋出售给李宏事先安排的购房人。经价格认证，案发时间段内涉案房屋的市场价格为154.35万元。被告人潘鑫、黄巍、王伟民分别于2018年10月10日、2018年8月9日、2019年4月3日至公安机关投案，被告人潘鑫到案后如实供述犯罪事实，被告人黄巍、王伟民在审查起诉阶段如实供述犯罪事实。在本院审理过程中，公诉机关补充起诉认定被告人潘鑫等人受李宏、张兴国指使，在本市普陀等区域内形成以李宏为主的恶势力团伙，实施“套路贷”诈骗等违法犯罪活动。公诉机关指控证据有被害人朱某某、曹某、陈某1的陈述、辨认笔录及辨认照片，证人陈某2、冉某某的证言、辨认笔录及辨认照片，证人楼某某、吉某的证言，工行个人业务凭证、银行流水明细，委托书、抵押借款合同及公证书，民事起诉状，民事判决书，房地产买卖合同及过户材料，收条及房产证，司法鉴定意见书，价格认定结论书，公安机关出具的工作情况，常住人口基本信息，被告人潘鑫、黄巍、王伟民的供述等。公诉机关认定被告人潘鑫、黄巍、王伟民伙同他人诈骗财物，其中潘鑫、黄巍数额特别巨大，被告人王伟民数额巨大，三名被告人系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人潘鑫系自首，被告人黄巍、王伟民系坦白，依法均可以从轻处罚。建议本院依法对各被告人判处刑罚。庭审中，被告人潘鑫、黄巍、王伟民及各辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。被告人黄巍、王伟民的辩护人请求对被告人黄巍、王伟民适用缓刑。经审理查明：李宏伙同多人在本市普陀、虹口等区域内形成以李为主的恶势力团伙，实施“套路贷”诈骗等违法犯罪活动。2012年6月，李宏、张兴国在被害人朱某某仅借款50万元的情况下，诱骗被害人通过银行转账后立即提现的方式，制作虚假流水，被害人朱某某实际到手45万元，并要求朱某某将其位于本市宁夏路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押。被告人潘鑫受李宏、张兴国指使经公证成为该房产的受托人。后潘鑫根据委托授权，将涉案房屋出售给李宏事先安排的购房人被告人黄巍，黄巍受李宏指使，通过提起诉讼的方式将涉案房屋过户到自己名下，后将该房产出售给他人。经价格认定，案发时间段内涉案房屋的市场价格为326.5万元。2012年10月，李宏在被害人曹某仅借款55万元的情况下，诱骗被害人制作虚假银行流水，并要求曹某将其位于本市医学院路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押。被告人潘鑫受李宏指使经公证成为该房产的受托人，后潘鑫根据委托授权，将涉案房屋出售给李宏事先安排的购房人被告人王伟民，王伟民受李宏指使，与被害人诉讼后将涉案房屋过户到自己名下，后将该房产出售给他人。经价格认定，案发时间段内涉案房屋的市场价格为126.51万元。2011年9月，李宏在被害人陈某1仅借款10万元的情况下，诱骗被害人制作虚假银行流水，并要求陈某1将其位于本市静安区闻喜路XXX弄XXX号XXX室的房产抵押。被告人潘鑫受李宏指使经公证成为该房产的受托人。后潘鑫根据委托授权，将涉案房屋出售给李宏事先安排的购房人。经价格认定，案发时间段内涉案房屋的市场价格为154.35万元。被告人潘鑫、黄巍、王伟民分别于2018年10月10日、2018年8月9日、2019年4月3日至公安机关投案，被告人潘鑫到案后如实供述犯罪事实，被告人黄巍、王伟民在审查起诉阶段如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认：1.被害人朱某某的陈述及辨认笔录、辨认照片，证明2012年6月其因资金周转需要通过朋友介绍至上海国诚金融服务有限公司借款。张兴国表示50万元起借，且必须抵押房产，并以需要支付保证金为由，将抵押协议上的金额虚增至65万元。但承诺只需要还款50万元，其遂相信了张兴国。随后张兴国等人带其去银行放款。其账户内收到65万元，张兴国以办理贷款需要多做流水为由，让其将65万元全部取现后交还。之后张兴国带其去虹口区曲阳路XXX号崇明公证处办理了公证，因张兴国和工作人员一直在催，其没有仔细看就签署了一系列文件。离开公证处后，张兴国又带其去银行往其卡中打了50万元，其按照张兴国的要求取现5万元交给张，其中3万元是利息，其余是公证费、手续费。2012年9月、10月、2013年1月张兴国又以办理贷款需要制作流水为由，向其卡内转账两笔50万元、一笔65万元，均当场取现交回。制作流水时，其支付了两次利息各1.5万元，共计3万元。2013年1月24日后张兴国失联。经查询，其发现宁夏路房屋已由潘鑫卖给黄巍，正在办理过户手续。其立即撤销公证委托，交易中心暂停了过户。但是次月其收到了法院传票，黄巍起诉要求过户房产，法院判决其败诉，房产过户给了黄巍。2015年3月底开始，黄巍带人上门滋事、言语威胁、强行进入房屋。同年4月黄巍将房屋过户给了其他人。整个诈骗过程中，李宏、潘鑫、黄巍、冉某某从未出现过，其也不认识。后经了解他们是一伙的。李宏是国诚金融公司的老板，潘鑫、张兴国、黄巍都是李宏的手下。被害人朱某某对张兴国、黄巍进行了辨认。2.被害人曹某的陈述、辨认笔录及辨认照片，证明2012年10月18日其因做生意需要，通过他人介绍向李宏借款55万元，借款期限两个月。李宏提出借条需要写85万元，其中30万元是保证金，月利率1.8%，并承诺只要按时还款，只要还55万元。其考虑到两个月肯定能还得出，就同意了。谈好后，李宏、潘鑫等人带着他到曲阳路崇明公证处，以办理全权委托公证系借款的手续为由，办理了全权委托潘鑫出售其医学院路XXX弄XXX号XXX室房屋的公证委托书。随后，李宏带其去银行走账，其卡内收到85万元，当场取现30万元交给了李宏。同年10月22日，李宏又以抵押需要，约其到房产交易中心，办理了房地产抵押借款合同，借款金额85万元。2012年12月左右，其想还款，多次拨打李宏电话，但李宏一直不接。期间李宏也从未联系要求还款。2013年2月28日，王伟民拿着房产证，带了几个人强行冲进门，称房子已经是他的，并将房屋内东西往外搬。其报警后，警察阻止了他们。2013年3月14日左右，王伟民又带人冲到他家，把电话线拔掉，将家具等东西搬到王伟民等人租借的小区内另一套房子内，并住进他们家。后因其母心脏病发作，王伟民等人将其母送进医院。等他们返回时，门锁已被换掉，无法进入，警察因为房产证上权利人已经是王伟民也没有办法。因为唯一住房被骗，导致其和父母、女儿一直租房居住，其便联合其余被害人到李宏公司申诉，李宏为了息事宁人，转给了他50万元。3.被害人陈某1的陈述、辨认笔录及辨认照片，证明2011年9月28日因其需要借款，由刘斌带至武宁路XXX弄XXX支弄XXX室李宏公司。其与李宏口头约定借20万元，借期一个月，月息15%，但在借款合同上没有标注利息。李宏以保障还款为由让其签订了一份空白的租赁合同。其考虑到肯定能按时还钱，所以就在合同上签了字。随后刘斌和李宏的手下去闻喜路XXX弄XXX号XXX室房屋看房，看完房去银行放款。李宏手下将20万元现金存进其账户，再取出来，拿回李宏公司。李宏此前说会扣掉一个月利息后将剩余钱款都给他，但是回到李宏公司后，李宏说要扣除当月利息3万、保证金2万、刘斌介绍费1万，还有手下兄弟的看房费和辛苦费4万元，共计10万元。其听后表示不借了，李宏便把20万元现金放进保险箱内并以人多势众相威胁，随后李宏和刘斌都离开了。李宏手下五六个人全部围住他，让其找人来支付4万元辛苦费或者他们跟着去取钱，否则不让其回去。僵持了三个多小时，其打电话给刘斌，刘斌让其同意借款，因害怕，便同意了。过了十几分钟，李宏、刘斌回来，李宏给了他10万元现金，并扣了他的户口本、房产证、结婚证。一个月后，其按照李宏要求将3万元利息以现金方式交给了刘斌。2011年11月2日，李宏以其未按时还款及公司规定为由要求其签订借款金额为50万元的合同，还要做借款公证和抵押，但承诺这些都是形式，到期只要归还20万元。同时威胁说如果不同意，就必须要马上归还本金，并将其家人全部赶出房屋，将房屋出租给别人。其只好同意。当天，李宏和他的司机潘鑫开车带其到曲阳路崇明公证处，办理了50万元的借款公证以及全权委托潘鑫处理闻喜路房屋的委托公证。做完公证后，李宏用网银转账给其50万元，然后让其将上述50万元全部取现。之后又去了闸北房产交易中心，刘斌也在场。在那里其又签订了一份房产抵押借款合同，并办理了抵押手续。之后，其按照李宏要求以现金方式分三次支付了共计9万元利息。2012年3月，其按照李宏要求以现金方式归还了20万元本金，李宏将证件全部归还，并将借条撕毁。2015年1月11日，几个陌生男子冲到他家，号称房子已经卖掉，受房东委托要求他们搬离。之后其调取了房产信息，发现在2012年11月15日潘鑫已经将其房屋卖给了陈金富。2015年2月10日又转手过户给了方某、顾文怡。其遂电话联系李宏、潘鑫、刘斌，均推脱或者不予理睬。2016年1月9日晚，十几个人冲到他家，将其妻儿、母亲赶出家门，将瘫痪在床的父亲扔在天井。第二天再去的时候，对方表示家里已经清空，所有东西都搬到了平顺路一处租借的房子内，家中的金银首饰及集邮册都不见了。陈某1对李宏、潘鑫作了辨认。并辨认出黄巍也是李宏手下，在2011年9月28日，刘斌带其去李宏公司借钱时黄巍也在场，黄巍与其他人一唱一和，威逼利诱其妥协借款。4.证人陈某2的证言、辨认笔录及辨认照片，证明2012年6月，其朋友朱某某向其借款20万元，因其没有钱，便通过顾稚敏介绍了一家小贷公司。当天晚上朱某某与其见面时讲了借款过程。朱某某说小贷公司带她去了虹口的一家公证处做了公证，接着去银行打了两笔钱，一笔是朱某某的借款50万元，还有一笔钱款对方以朱某某征信不好，要做流水为由在转入后立刻取出交还给了对方。过了一个月，朱某某说对方又以她征信不好，要做流水为由将钱转入她账户后全部取出交还对方。又过了三个月左右，朱某某说小贷公司答应一个月帮她办好银行贷款，但至今未办成功，遂要求他陪着与对方见面。那天，双方在宁夏路凯司令面包店见面，朱某某将1.5万元利息交给张兴国，张兴国以他们从不写收条为由不肯写收条。之后朱某某责怪对方为何银行贷款尚未办出。张兴国便保证在银行贷款办出前，朱某某不用再付利息。又过了一个月，朱某某跟他说张兴国联系不到了，并说她在公证处时签了很多材料。其建议她赶紧去查一下房屋。经查询，有人凭全权委托公证书正在办理房产过户手续。房产交易中心工作人员说必须撤销公证才能停止办理。但对方又通过诉讼强行过户了房屋。证人陈某2对张兴国进行了辨认。5.证人楼某某的证言，证明被害人曹某系其舅舅。曹某实际借款55万元，但是借款合同上写的是85万元。2012年10月18日，李宏通过银行转账转给曹某85万元，当场取现30万元交还，承诺只要归还55万元以及1.8%的利息。合同落款日期按照李宏要求签订的是10月22日，但实际上都是10月18日签订的。之后李宏让曹某办理了全权委托潘鑫处置医学院路房屋的公证书。临近还款日，李宏就失联了。2013年1月李宏等人在曹某不知情的情况下由潘鑫将房屋出售给王伟民，并办理了过户手续。之后王伟民带了几十个人到医学院路通过拔电话线、将曹某父母关在房内不许外出，打包房内物品等方式设法赶走了居住在房屋内的曹某父母。曹某母亲在被关期间还因心脏病发，被送进了医院。6.证人冉某某的证言，证明其和李宏于2011年离婚，潘鑫是李宏的司机。其曾配合李宏在一堆文件上签名，但不清楚文件内容，也不知道有过相关诉讼，从未出过庭，也不认识朱某某等人。7.证人吉某的证言，证明2013年吉某和王伟民根据李宏安排办理医学院路房屋的抵押手续。李宏安排他人将钱打到其卡上，其再转给王伟民。潘鑫是李宏的司机，李宏专门让潘鑫做房子的全权委托公证的受托人。李宏曾派人陪着王伟民一起去涉案房屋清房。8.被害人朱某某的工行个人业务凭证、银行账户明细，①证明冉某某共计转给朱某某280万元：2012年6月21日冉某某账户转给朱某某65万，并全部取现；同日再转给朱某某50万元，当日取现6万元；2012年9月27日转给朱某某50万元，全部取现；10月11日转给朱某某50万元，全部取现；2013年1月5日转给朱某某65万元，全部取现。②证明黄巍分五次转给潘鑫300万元购房款：2012年12月31日50万元；2013年1月14日50万元；2013年1月20日20万元；2013年1月31日120万元；2013年2月1日60万元。③证明潘鑫将300万元购房款分六次转给冉某某：2013年1月14日50万元、50万元；2013年1月20日20万元；2013年1月31日12万元、108万元；2013年2月1日60万元。④证明黄巍购房款来源：2013年1月14日高志根转给黄巍50万元；2013年1月31日袁见转给黄巍120万元。9.被害人曹某、王伟民、潘鑫、李丽的工商银行流水明细，证明2012年10月18日，曹某账户收到85万元，当天取现30万元。2015年4月至8月，曹某账户从“金*珏”处总计收款50万元。2013年1月9日王伟民转给潘鑫60万元，潘鑫当日向李丽转账60万元。同年1月19日王伟民转给潘鑫35万元，潘鑫当日转给李丽35万元。10.被害人陈某1的工行个人业务凭证，证明2011年9月28日陈某1取款20万元、同年11月2日取款50万元、2012年3月13日取款20万元。11.被害人朱某某的抵押借款协议书、委托书及公证书，终止委托声明书及公证书，撤销公证书决定书，证明2012年6月21日被害人朱某某签署了全权委托潘鑫处置宁夏路房屋的委托书以及向李宏借款30万元并用宁夏路房屋作抵押的借款协议书，并于6月24日办理了公证手续。2013年2月5日朱某某声明终止上述委托，并办理了公证。2015年5月5日上海市崇明公证处撤销了委托公证。2017年11月21日上海市崇明公证处撤销了借款协议公证书。12.被害人曹某的委托书及公证书、房地产抵押借款合同、上海市房地产登记申请书，证明2012年10月18日被害人曹某签署了全权委托潘鑫处置医学院路房屋的委托书，并办理了公证手续。李宏与曹某签订了房地产抵押借款合同，约定借款85万元，借款期限2012年10月22日至2012年12月18日，以医学院路房屋作抵押。13.被害人陈某1的委托书、借款协议书以及公证书，证明2012年5月27日被害人陈某1签订了一份向李宏借款40万元的借款协议书以及全权委托潘鑫处置闻喜路房屋的委托书，5月29日对上述两份文书进行了公证。14.民事起诉状、民事判决书、司法鉴定意见书、民事裁定书、执行裁定书，证明被告人黄巍起诉要求朱某某办理宁夏路房屋的过户手续，经一审、二审，获胜诉，并通过执行，该房屋过户至黄巍名下。在民事案件审理中，对一份委托授权书进行了笔迹鉴定，经鉴定，除了落款处的签名系朱某某本人签字以外，其余手写字迹均不是朱某某所写。被害人曹某起诉王伟民、潘鑫返还医学院路房屋，因证据不足，被驳回。15.关于宁夏路房屋的房地产买卖合同、收条、房产证以及上海市不动产登记簿，证明2012年12月31日，被告人潘鑫代朱某某与被告人黄巍签订了宁夏路房屋买卖合同，2015年5月9日被告人黄巍与杨军、徐泽梅、杨捷妮签订了房屋买卖合同，将宁夏路房屋出售给上述三人，同年7月6日，宁夏路经核准登记在上述三人名下。16.关于医学院路房屋的房地产买卖合同、房地产抵押借款合同、上海市房地产登记申请书,徐汇法院民事判决书，证明2013年1月5日被告人潘鑫代曹某与王伟民签订了医学院路房屋买卖合同，同年3月30日吉某与王伟民签订了房地产抵押借款合同，约定将医学院路房屋作抵押，并办理抵押登记手续。2014年10月31日王伟民与张桂秀就上述房屋签订了买卖合同。曹某曾起诉王伟民、潘鑫归还房屋，因证据不足，败诉。17.关于闻喜路房屋的房地产买卖合同，证明2012年11月15日被告人潘鑫代陈某1与陈金富签订了房屋买卖合同。2015年1月19日陈金富与案外人方某签订了房屋买卖合同。18.价格认定结论书,证明经价格认定，宁夏路房屋于2012年12月31日的市场价格为326.5万元；医学院路房屋于2013年1月5日的市场价格为126.51万元；闻喜路房屋于2012年11月12日的市场价格为154.35万元。19.常住人口基本信息、户籍信息，证明三名被告人的身份信息。20.公安机关出具的抓获经过、到案说明、案发经过，证明三名被告人的到案经过。21.被告人潘鑫的供述，证明其于2011年认识李宏，在李宏的放贷公司工作。除了帮李宏开车，另根据李宏安排做借款人的全权受托人、办理委托公证。李宏借款给别人时会让对方写翻倍甚至翻多倍的借条，然后按照借条金额制作银行流水，当场取现返还部分钱款，之后安排其和借款人做委托公证和房产抵押。如果借款人还不出钱，就在借款人不知情的情况下，将房子卖给李宏指定的人员，李宏再派人去清房。等完全控制房屋后，将房屋出售赚钱。每成功过户一套房屋，李宏给他500元好处费。李宏是公司核心，高志根、袁见是李宏合伙人，也是实际放款人。高志根和袁见约在2013年左右和李宏分开合作。张兴国是专门帮李宏和客户谈贷款事情的。他主要是扮演抵押权人和全权受托人，帮助李宏把借款人的房子卖掉。李宏安排黄巍(李宏的朋友)、周蕴琪(李宏的秘书)、陈金富(李宏的舅舅)、冉建(李宏妻弟)、王伟民(李宏员工)扮演购房人，从他那里买房。另外，李宏还有一批打手(韩金库等人)专门负责清房。朱某某、曹某、陈某1均是其按照李宏的指示，成为上述三人房屋的全权受托人，将房屋卖给李宏指定的人员，收取放款后再按照李宏指示转给其前妻冉某某等人。22.被告人黄巍的供述及辨认笔录、辨认照片，证明李宏是做套路贷生意的，放贷后用别人的房产作抵押，最终目的是为了得到贷款人的房产。李宏是公司核心，高志根和袁见也是出资人。张兴国是专门帮李宏和客户谈贷款事情的，潘鑫是李宏手下，办理公证流水等。被告人黄巍对李宏、张兴国及被告人潘鑫进行了辨认。23.被告人王伟民的供述，证明李宏和张兴国都是做套路贷生意的。李宏开了贷款公司，张兴国是帮李宏放贷的，潘鑫是其在办理过户等事宜时见过。其受张兴国指使，购买涉案房屋并清房。购房款由张兴国现金给其，其存入自己银行卡后，转给潘鑫。本院认为：被告人潘鑫、黄巍、王伟民伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人潘鑫、黄巍的犯罪数额特别巨大，被告人王伟民的犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人潘鑫、黄巍、王伟民均系从犯，均予以减轻、从轻处罚。被告人潘鑫自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人黄巍、王伟民到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。对辩护人基于上述情节请求对各自被告人从轻或者减轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。但对辩护人请求对被告人黄巍、王伟民适用缓刑的辩护意见，不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人潘鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2026年10月9日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、被告人黄巍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2026年8月27日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)三、被告人王伟民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年4月2日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)四、赃款依法予以追缴，发还各名被害人，不足部分责令退赔；违法所得、供犯罪所用的本人财物、犯罪资金、犯罪工具等依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷人民陪审员  张凤珠人民陪审员  韩荣屿二〇二〇年八月二十八日书 记 员  殷轶群附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。