山西省方山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1128刑初9号 公诉机关山西省方山县人民检察院。 被告人刘全照，男，1969年6月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省吕梁市方山县，现住方山县。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年10月9日被方山县公安局刑事拘留，同年10月23日经方山县人民检察院批准逮捕后，同日被方山县公安局执行逮捕。 辩护人梁剑杰，男，山西文英律师事务所律师。 辩护人穆秀芳，女，山西文英律师事务所（实习）律师。 方山县人民检察院以方检刑刑诉（2020）1号起诉书指控被告人刘全照犯敲诈勒索罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方山县人民检察院指派检察员刘文平出庭支持公诉，被告人刘全照通过远程视频提讯参加诉讼，辩护人梁剑杰、穆秀芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 方山县人民检察院指控，2011年10月间，被告人刘全照经峪口村民吉某介绍，通过时任峪口镇镇长助理、峪口村党支部书记兼村委主任的崔某2，承揽了方山县“三项整治”项目“峪口村大桥至该村丰泽园饭店路段”的平改坡工程。该工程当年11月实施完工后，当年12月8日由方山县城建局牵头组织验收，刘全照工队完成平改坡工程量为4071.5平方米。后经方山县审计局对全县平改坡项目竣工决算情况进行统一审计，核减刘全照工队多计的工程量28平方米后，按当年县政府规定的全县“平改坡项目”平米造价220元计算，应支付刘全照工队工程款总计889570元。2011年至2015年7月间，县财政通过峪口镇政府财务先后四次支付给被告人刘全照工程款850553元，尚欠刘全照工程款39017元。 2018年6月间，被告人刘全照多次打电话联系方山县人民政府副县长(时任峪口镇人民政府镇长)任某，声称还有13万多元的峪口平改坡工程款未支付，让任某与县城建局打招呼帮助给其结算要账。经任某了解情况后告知被告人刘全照，峪口平改坡工程是当年“三项整治”期间全县平改坡工程项目的一部分，县财政已统一支付了各工队工程款的95％，剩余的5％全县其它工队也没有支付，不止他一家工队。 2017年7月间的一天，被告人刘全照到任某家找任某商谈要工程款之事时声称，他在承包峪口平改坡工程期间，给过相关人员好处费回扣，其中给过任某3万元好处费(后来刘全照给任某发短信又说，任某分三次和他要了6万元，任某否认)，如不帮助给他要回剩余的工程款，他就要去告状。并将其与任某的见面谈话内容私自进行了手机录音。之后，被告人刘全照又多次给任某打电话、发短信，威胁任某“如给他结不清工程款，就要去省纪委等相关部门举报他”。任某认为这都是崔某2当时将该工程承包给被告人刘全照惹的事，就将刘全照威胁其之事告知了崔某2，崔某2答应由他出面处理此事。经崔某2与被告人刘全照联系，刘全照声称“他见过任某了，任某给他3万元钱他没有要，他录了音了，手里还有他不少证据，给他结不清工程款，他就要告任某”。崔某2认为被告人刘全照是通过他承揽的“峪口村平改坡工程”，不想让此事影响到任某，便答应欠刘全照的工程款由他来负责给，并按刘全照提供的邮政卡号(62×××97)和要求，于2018年7月19日至8月15日先后三次通过崔某1、刘某1、樊某三人转账支付给了被告人刘全照14万元所谓“工程欠款”。 2018年8、9月间，被告人刘全照又给任某打电话、发威胁短信，声称要状告任某。任某告知崔某2后，崔某2主动联系被告人刘全照，并去太原约见被告人刘全照，协商解决。被告人刘全照对崔某2说，不是付了工程款就不告了，他身后还有团队，还得给别人钱还人情。再给上二三十万就不告了。崔某2不答应，最后被告人刘全照提出10天内再给他15万就不告了，也不再给任某打电话、发短信了，不然还要告。他现在太原给省纪检委的领导装潢了，随时可以去省纪委实名举报。崔某2被迫答应后和朋友冯某借的15万元，后按被告人刘全照的要求，于2018年9月21日给了刘全照侄儿刘某215万元现金。后刘某2扣除刘全照借款7000元，用微信转账等方式转给了被告人刘全照及其儿子刘某414.3万元。 2019年2月间春节前后，被告人刘全照又给任某打电话发威胁短信要钱。任某告知崔某2后，崔某2又电话联系被告人刘全照并将其叫到峪口处理此事。刘全照对崔某2说，他和任某的事还没有解决彻底，任某在圪洞镇任职期间推过他的沙厂，他还掌握任某的很多东西，还要去告任某。崔某2劝说无效，怕影响到任某的工作前程，被迫答应再给被告人刘全照8万了事，并于2019年3月至5月间，按刘全照提供的邮政卡号(62×××97)通过刘某3、李某1二人先后四次转账打给被告人刘全照8万元。 2019年7月间，被告人刘全照见任某不接自己的电话、不理给他发的短信，又换号继续给任某打电话、发威胁短信，纠缠骚扰任某。崔某2知道后再次联系被告人刘全照并将其叫到峪口村劝解此事，并通过吉某劝说让刘全照不要没完没了的骚扰任某。被告人刘全照说，他背后有个团队了，以前和崔某2要的37万元他没有分到多少，至少还得25万才能彻底摆平此事，并限崔某2三四天内给钱。并说他手中有举报任某的两个U盘和举报材料，他可以写保证书，以前拿了的钱一次性打条则，保证不再给任某发短信打电话、不再告任某了。崔某2被迫再次答应了被告人刘全照的要求，并先给了刘全照2万元，同时刘全照主动交给崔某2一个有他和任某谈话内容录音的U盘。之后，被告人刘全照不见崔某2给钱，于2019年9月5日又给任某发了“他在县政府已经约好县委王锦峰书记今天见面，说一说咱俩之间八年多的事，和王书记只是汇报一下，完了就要去省纪委检査组，事情我和你通知一下，我实在等不上你们解决，就像球一样踢来踢去，如有不良后果，自己.…”的威胁短信。当日，崔某2被迫又将被告人刘全照叫到峪口李忠平家，在吉某等人的参与见证下，崔某2承诺再给刘全照25万元之事，彻底解决此事。双方谈好后，当日，崔某2又和朋友冯某借款转账给了刘全照15万(刘全照卡号62×××96，冯小明转账卡号62×××03)，并承诺剩余的8万元以后再给。被告人刘全照在冯小明打款后，当日（2019年9月5日）被告人刘全照给崔某2写下了一张“因工程款未全部结算出现的问题，我们以协商一次性解决，以人民币62万元解决，以后不和任某打电话、发短信和举报，摇盘手机录音一块交出”的保证书，交给崔某2一个U盘，并告知关于任某的所有证据材料都在该U盘中。后经崔某2查看，发现该U盘中的内容全部为歌曲，并无关于任某的任何内容。 综上所述，被告人刘全照，采用打电话、发短信等威胁、要挟手段，先后四次和崔某2非法索要人民币共计62万元，实际非法所得54万元。 公诉机关针对上述事实提供了相应的证据予以证实。 公诉机关认为，被告人刘全照以非法占有为目的，采用给方山县人民政府领导任某打电话、发短信的威胁、要挟手段、利用崔某2怕连累领导、给领导造成不良影响、影响领导工作前程的恐惧心理，多次强行和崔某2索取钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人刘全照辩称，2011年10月间，其通过吉某介绍，向崔某2承揽了方山县“三项整治”项目“峪口村大桥至该村丰泽园饭店路段”的平改坡工程。承揽该工程时，没有人与其商量工程造价，也没有说一平米多少，只说做完保其满意。工程完工后，方山县峪口镇政府一共向其支付了四次工程款，总计850553元，当时说是支付了工程款的60%，是按一平米220元结算的。当年支付工程款60余万元，其根据已支付60%工程款项计算出剩余尚欠13万元多工程款未支付，因任某与崔某2是这个工程的负责人，任某向其借款6万元、崔某2向其借款16万元（后称此22万元属送任某、崔某2回扣。），所以其向任某、崔某2打电话、发短信催要工程款属正常。方山县峪口镇政府至今尚未结清欠其的工程款，而其当时承揽工程所垫付的款项均是借款，在这长达8年未结清工程款的时间里，该笔款项均产生了高利息。后经与崔某2协商，再由崔某2支付连22万元本金及利息共计62万元后此事彻底解决，崔某2现已支付其54万元，尚有8万元未支付，所以其并不构成敲诈勒索罪。 被告人刘全照的辩护人认为，刘全照认为的欠款数额13万余元与城建局的审计结果39017元对不上。出现这样的情况，是方山县城建局作为政府部门，发包工程不规范（未签合同等），不及时结清工程款，不但未告知刘全照工程经过审计，更未告知刘全照工程量被核减了28平米，城建局存在一定过错。崔某2给付被告人刘全照的钱款，不是基于恐惧畏惧心理。根据报案人的社会地位，不可能成为被刘全照能要挟、被勒索财物的对象，如果14万元+23万元不存在，该二人早已报案。而根据报案人的询问笔录讲到，是担心任某，不想让此事影响到任某，才答应给刘全照钱，他这个理由不能让人信服。客观分析，社会一般正常人遇到这事，他也不会无理由担心别人，且担心的程度超乎寻常关系，崔、任两人如此害怕刘全照将事情举报给纪委，从刘全照多次笔录供述内容的稳定性，结合客观分析，侧面也印证了刘全照讲的事情是真实的。结合崔某2、任某的职务和社会地位，如果崔、任二人清清白白的不可能因刘全照讲的几句话就产生心理恐惧或畏惧，进而多次同意刘全照的要求。从报案时间来看，崔、任一直对相关给付的14万元工程款以及22万多的借款是认可的，他们认为是合理的，所以才没有报案。刘全照的多次讯问笔录内容基本一致，理论、客观上是值得令人信服的。而任某的笔录内容前后存在矛盾，刚开始不承认收过钱，后来又承认刘全照给过他万数八千，任某的笔录真实性值得怀疑。因此，刘全照向崔某2和任某二人索要的22万元借款或索贿款，该22万是客观存在的。从刑法和民法角度来讲，排除不了其客观真实性。崔某2给刘全照的14万元，系崔某2自己愿意给垫付的工程款，工程款下来刘全照再把钱还给崔某2。因此，这14万不应该是敲诈勒索的犯罪数额，应认定为借款较为合适。关于被告人刘全照给崔某2和任某的钱共计22万余元，这笔款项的性质存在两种可能性：一种认为是借款，另一种认为是行贿款。若认为是借款，崔、任两人就是债务人，刘全照就是债权人，双方按照自然人之间的民间借贷法律关系来处理即可，债权人主张一些利息，且债务人也同意给利息，利息是否合理，这属于民法调整的范围。若认为是行贿款，则应当按行贿罪的相关法律规定来处理即可。敲诈勒索罪的客体是一种复杂客体，即其在侵犯被害人财产权利的同时还会侵犯到被害人的人身权利，如果被勒索者拒绝勒索者的要求只会损害财产权利而不会危及人身权利，则不足以构成敲诈勒索罪。刘全照与崔某2之间的款额是双方协商一致的前提下，自愿给付的，刘全照所讲的要去纪委反映情况，不属于敲诈勒索罪的行为方式之一，没有哪一条法律规定，去纪委反映情况也可能构成敲诈勒索罪。因此，被告人刘全照的行为，不符合敲诈勒索罪的客观要件。刘全照从来没有要挟过崔某2，其以举报为手段，是为了要回自己的钱和利息，原则上不应该能使崔某2、任某产生恐惧和压迫感，而为什么崔某2、任某会如此紧张，崔某2愿意多次交出钱款。向纪委反映情况既是反映群众诉求、保障群众利益的重要渠道，也是实现宪法和法律赋予公民监督国家机关及其工作人员行为权利的表现形式，这种行使监督权的方式给政府工作人员造成的压力不能评价为威胁或要挟。被告人作为举报人提出的要求返还的钱款数额无论多大，都是基于其对不当职务行为侵害合法权益的客观事实的认识，是举报人对其享有的权利主张，也是索取赔偿的一种常见博弈策略，不具有非法性。被告人刘全照向纪委反映情况，是依法行使《宪法》第41条规定的批评、建议、申诉、控告或者检举等监督权的重要方式，任何人不得压制和打击报复，同时也是公民反映自身诉求、维护合法权益的重要渠道。本案事实不清，现有证据不足以认定被告人成立敲诈勒索罪。综上，被告人刘全照有合法的民事权利基础，不具有非法占有目的，不存在敲诈勒索行为。维权过程中的不同认识属于民事法律的调整范畴，而与敲诈勒索罪无关。即使构成敲诈勒索罪，14万“工程欠款”，是崔某2主动提出给刘全照，而刘全照认为，崔某2给他的这14万是垫付的工程款，应从敲诈勒索的数额中减去。吕梁市监察委员会或纪检委的调查结果对本案的定罪量刑有重大影响，崔某2是否实际收受了被告人刘全照16万，任某是否实际收受了被告人刘全照6万元，共计22万元，这个数额对本案被告人罪名的定性及量刑有密切关系，应当等待监委将案件调查有了定论，再对本案予以判决。如果经相关部门调查落实该22万不存在，则对被告人的行为构成敲诈勒索罪；如果经相关部门调查该22万是借款，则本案双方属于民事法律关系；如果经相关部门调查认定为索贿，则被告人有权举报并有权要回自己被索贿的钱，被告人也有可能不构成犯罪。任某的连襟系方山县公安局副局长，主管全县的刑侦工作，其下属刑事部门办理该案，极有可能影响到对本案件的公正处理，被告人也在侦查阶段多次提出过要求方山县公安局办案人员回避，但从全案的案卷材料没有看出任何有关回避的书面意见。本案被告人系初犯，主动交待、承认主要事实，且其家庭因做此次工程已负债累累，希望合议庭能对被告人从轻处罚。 经审理查明，2011年10月间，被告人刘全照经峪口村民吉某介绍，通过时任峪口镇镇长助理、峪口村党支部书记兼村委主任的崔某2，承揽了方山县“三项整治”项目“峪口村大桥至该村丰泽园饭店路段”的平改坡工程。该工程当年11月实施完工后，当年12月8日由方山县城建局牵头组织验收，刘全照工队完成平改坡工程量为4071.5平方米。后经方山县审计局对全县平改坡项目竣工决算情况进行统一审计，核减刘全照工队多计的工程量28平方米后，按当年县政府规定的全县“平改坡项目”平米造价220元计算，应支付刘全照工队工程款总计889570元。2011年至2015年7月间，县财政通过峪口镇政府财务先后四次支付给被告人刘全照工程款850553元，尚欠刘全照工程款39017元。 2018年6月间，被告人刘全照多次打电话联系方山县人民政府副县长(时任峪口镇人民政府镇长)任某，声称还有13万多元的峪口平改坡工程款未支付，让任某与县城建局打招呼帮助给其结算要账。经任某了解情况后告知被告人刘全照，峪口平改坡工程是当年“三项整治”期间全县平改坡工程项目的一部分，县财政已统一支付了各工队工程款的95％，剩余的5％全县其它工队也没有支付，不止他一家工队。 2017年7月间的一天，被告人刘全照到任某家找任某商谈要工程款之事时声称，他在承包峪口平改坡工程期间，给过相关人员好处费回扣，其中给过任某3万元好处费(后来刘全照给任某发短信又说，任某分三次和他要了6万元，任某否认)，如不帮助给他要回剩余的工程款，他就要去告状。并将其与任某的见面谈话内容私自进行了手机录音。之后，被告人刘全照又多次给任某打电话、发短信，威胁任某“如给他结不清工程款，就要去省纪委等相关部门举报他”。任某认为这都是崔某2当时将该工程承包给被告人刘全照惹的事，就将刘全照威胁其之事告知了崔某2，崔某2答应由他出面处理此事。经崔某2与被告人刘全照联系，刘全照声称“他见过任某了，任某给他3万元钱他没有要，他录了音了，手里还有他不少证据，给他结不清工程款，他就要告任某”。崔某2认为被告人刘全照是通过他承揽的“峪口村平改坡工程”，不想让此事影响到任某，便答应欠刘全照的工程款由他来负责给，并按刘全照提供的邮政卡号(62×××97)和要求，于2018年7月19日至8月15日先后三次通过崔某1、刘某1、樊某三人转账支付给了被告人刘全照14万元所谓“工程欠款”。 2018年8、9月间，被告人刘全照又给任某打电话、发威胁短信，声称要状告任某。任某告知崔某2后，崔某2主动联系被告人刘全照，并去太原约见被告人刘全照，协商解决。被告人刘全照对崔某2说，不是付了工程款就不告了，他身后还有团队，还得给别人钱还人情。再给上二三十万就不告了。崔某2不答应，最后被告人刘全照提出10天内再给他15万就不告了，也不再给任某打电话、发短信了，不然还要告。他现在太原给省纪检委的领导装潢了，随时可以去省纪委实名举报。崔某2被迫答应后和朋友冯某借的15万元，后按被告人刘全照的要求，于2018年9月21日给了刘全照侄儿刘某215万元现金。后刘某2扣除刘全照借款7000元，用微信转账等方式转给了被告人刘全照及其儿子刘某414.3万元。 2019年2月间春节前后，被告人刘全照又给任某打电话发威胁短信要钱。任某告知崔某2后，崔某2又电话联系被告人刘全照并将其叫到峪口处理此事。刘全照对崔某2说，他和任某的事还没有解决彻底，任某在圪洞镇任职期间推过他的沙厂，他还掌握任某的很多东西，还要去告任某。崔某2劝说无效，怕影响到任某的工作前程，被迫答应再给被告人刘全照8万了事，并于2019年3月至5月间，按刘全照提供的邮政卡号(62×××97)通过刘某3、李某1二人先后四次转账打给被告人刘全照8万元。 2019年7月间，被告人刘全照见任某不接自己的电话、不理给他发的短信，又换号继续给任某打电话、发威胁短信，纠缠骚扰任某。崔某2知道后再次联系被告人刘全照并将其叫到峪口村劝解此事，并通过吉某劝说让刘全照不要没完没了的骚扰任某。被告人刘全照说，他背后有个团队了，以前和崔某2要的37万元他没有分到多少，至少还得25万才能彻底摆平此事，并限崔某2三四天内给钱。并说他手中有举报任某的两个U盘和举报材料，他可以写保证书，以前拿了的钱一次性打条则，保证不再给任某发短信打电话、不再告任某了。崔某2被迫再次答应了被告人刘全照的要求，并先给了刘全照2万元，同时刘全照主动交给崔某2一个有他和任某谈话内容录音的U盘。之后，被告人刘全照不见崔某2给钱，于2019年9月5日又给任某发了“他在县政府已经约好县委王锦峰书记今天见面，说一说咱俩之间八年多的事，和王书记只是汇报一下，完了就要去省纪委检査组，事情我和你通知一下，我实在等不上你们解决，就像球一样踢来踢去，如有不良后果，自己……”的威胁短信。当日，崔某2被迫又将被告人刘全照叫到峪口李忠平家，在吉某等人的参与见证下，崔某2承诺再给刘全照25万元之事，彻底解决此事。双方谈好后，当日，崔某2又和朋友冯某借款转账给了刘全照15万(刘全照卡号62×××96，冯小明转账卡号62×××03)，并承诺剩余的8万元以后再给。被告人刘全照在冯小明打款后，当日（2019年9月5日）被告人刘全照给崔某2写下了一张“因工程款未全部结算出现的问题，我们以协商一次性解决，以人民币62万元解决，以后不和任某打电话、发短信和举报，摇盘手机录音一块交出”的保证书，交给崔某2一个U盘，并告知关于任某的所有证据材料都在该U盘中。后经崔某2查看，发现该U盘中的内容全部为歌曲，并无关于任某的任何内容。 综上所述，被告人刘全照，采用打电话、发短信等威胁、要挟手段，先后四次和崔某2非法索要人民币共计62万元，实际非法所得54万元。 上述事实，有经过庭审质证的下列主要证据予以证明，可以认定： 一、书证 1.崔某2报案材料，公安受案登记表、立案决定书、抓获经过，扣押清单，户籍证明。证明本案报案、立案、被告人身份信息及被告人刘全照在抓获过程中无反抗、逃跑的事实。 2、峪口镇人民政府关于任某、崔某2二人任职情况说明，峪口镇人民政府、方山县城建局、审计局关于2011年峪口镇实施平改坡工程项目的情况说明、工程验收记录表、审计报告以及该镇会计杜某提供的关于涉案平改坡项目的财政拨款、支付审批、平改坡峪口镇工程设施验收记录表、支票、记账凭证等财务资料、工程资金收付情况说明，刘某4提供的信用联社6212805630000121729卡照片以及公安机关调取的该卡交易明细，刘全照62×××96、62×××97邮政储蓄银行卡交易明细。证明被告人刘全照敲诈勒索涉案工程“平改坡项目”的总造价为889570元，方山县财政局通过峪口镇政府财务先后四次支付给被告人刘全照工程款850553元，尚欠被告人刘全照工程款39017元。 3、刘全照保证书，证明被告人刘全照于2019年9月5日保证因工程欠款未全部结算出现的问题，以62万元一次解决，被告人刘全照以后不再给任某打电话、发信息和举报，U盘、手机录音一块交出。 二、被害人陈述 被害人崔某2陈述，2011年10月份，全市进行三项整治活动，峪口村从峪口桥到北武当山沿河畔的屋顶需要用彩钢装饰。我当时任镇长助理，分管城建，又兼峪口村的支部书记、村委主任。峪口镇镇党委、政府让我村具体组织实施这项工程，当时资金没有任何来源。我找了太原的一家工队，由于资金没有着落，更没有预付款，人家不做。后来峪口村的吉某介绍的刘全照，由刘全照个人承包实施从峪口到北武当山的沿河畔两则屋顶彩钢装饰工程。到年底，县城建局组织实施验收，最后由审计部门对工程量进行审计，然后由县里按照最后审计的结果拨付了工程款，给了多少，我也不太清楚。2018年6、7月间，刘全照在峪口村找到我,让我找一下任某副县长，和城建局说一下，帮他把工程尾款结清。经我了解，全县同类工程款由县财政已经统一付了百分之九十五了。我告刘全照，资金全县统一拨付，不是光他的没有结清，其他人的也没有结清。隔了几天，刘全照又找到我，说他已经见了任某，任某给他三万元钱他没有要，他录了任某的音了，手里还有他的不少证据。给他结不清工程款，他就要告任某。由于这项工程当时是镇政府让我负责组织实施的，我不想因为这件事让任某无故受到影响，我就和刘全照说，欠下的工程款我负责给你。据刘全照自己讲还欠他十三、四万元。我通过向我弟弟崔某1、刘某1等人借了十三万元让他们直接把钱打到了刘全照的银行卡上。刘全照说录音是在任某家里的对话录音，证据是什么我也不清楚。我给了刘全照十三万元的事任某不知道，任某给我打过电话，说刘全照找过他，他给过刘全照三万元钱，我说这个事不用他管了，我来处理，具体怎么处理我没和他说，更没和他提我给刘全照钱的事。在2018年中秋节前后，任某给我打电话，说刘全照又找他了。我说不用他管了，这事和他没关系，我和刘全照说。我电话联系了刘全照，刘全照说这个事情没完，他要继续告，这是他和任某的事，他还说现在在太原给省纪检委的领导装潢了，随时可以告任某，他还要到省纪检委实名举报了。我怕影响到任某，就上了太原和刘全照见了面，刘全照说要给团队钱，还要还欠的人情，还要给纪检委人钱。我问他还得多少钱了，让他考虑考虑，我就回了方山。后来刘全照给我回电话，说还得要二、三十万元。我说我没有那么多钱，他说十天内给十五万，给了以后刘全照再不给任某打电话，发信息了。要是给不了还要告任某了，十多天后，我就把十五万元给了他。这十五万元我是向峪口村的冯某借的现金，刘全照让他的侄儿过来和我拿的钱，他侄儿拿钱的时候，替刘全照给我打了十五万元的收条。2019年春节前后，任某又给我打电话，说刘全照又给他打电话、发短信威胁了，说要告他了，问我怎么回事，我又联系刘全照，他说事情还没有解决彻底，还要去告，他说任某推了他的沙场，和他没完。说任某不是共产党的干部，他还掌握了任某很多东西。我劝说他真不敢这样做，他威胁要实名举报，我又和冯某借了九万元给他打到了卡上。任某与刘全照之前有没有矛盾我不清楚。2019年7月底，任某打电话说刘全照再次给他发短信、打电话威胁。我于是又联系刘全照，让他回来见我，我把刘全照和吉某都叫来我家，我们俩都劝刘全照，工程你赚了钱，你还要敲诈别人，行了就行了，钱都是我自己出的，你已经拿了37万了，每次你都说不闹了，怎么说话不算数，他说他自己还贴着钱了，他说给了的37万他自己没有花多少，这些钱他都给了团队的其他人了，他只分得3、4万。工程欠款利息和给团队人的，至少还得30万元事情才能摆平。后来经过劝说，刘全照说看在吉某的面子上给他25万，再不能少了，我问他手里有任某的什么材料了，他说有很多。我说这次咱们一次性处理，你把你手里的东西都给我，以前你说的不算数，已经三次了，这是第四次了，要给我写保证书，保证以后不再骚扰人家。要把所有拿的钱都给我打条则写清楚，你说你手里有东西，我没见过，也没听过。刘全照说他手里有两个U盘和举报材料，他要办事没钱，让我先给他两万，然后他先给我一个U盘，等我凑够钱了再把另一个U盘和材料给我，并给我写保证书，拿了我钱一次性打条则，我于是借了两万给他，他给了我一个U盘。这个U盘的内容大致是刘全照和任某一起谈话的过程录音。大约隔了半个月，我没有给了刘全照钱，他又骚扰任某。我又给他打电话，他说他在县政府，已经约好王锦峰书记要告任某，而且要去省纪委。我说让他下峪口来，当日上午十点左右，刘全照到了峪口，我和吉某在峪口李中平家与刘全照见了面，我说凑不够25万元，问他能不能先给一部分，剩余的先欠着，他说行了，但不能欠的太多，必须给他20万。我说打死也凑不够，15万行不行，他说行了，剩余的8万先欠着。后来我又向冯某借了15万，并让冯某和刘全照相跟在峪口信用社把15万元打到刘全照的卡上。打完钱后刘全照给我写了保证书，保证不再给任某发短信、打电话威胁，不再告他，并写下62万元彻底解决，又给了我一个U盘。我和他要举报材料，他说都在U盘里，没有举报材料。我看了下这个U盘，都是歌曲没有任何举报的内容。吉某和刘全照是什么关系我不清楚，但他们是一块合伙做生意的，关系不错。我和吉某是一个村的。我以上说的这些有他给我发的短信，还有我们之间的谈话录音，还有他给我写的保证书和打的收条可以证明。从2018年6、7月份开始至今，刘全照一共向我索要人民币62万元，现在已经给了他54万元，剩下的8万元还没有给他。我给了刘全照这么多钱，任某不知道，直到后来我把保证书、两个U盘给了任某后，他才知道我花了这么多钱，任某让我报案，刚开始我不想报，但他不行，让我必须报，我要不报的话，他就报呀，所以我就报案了。我给刘全照钱不是自愿的，每次都是刘全照以举报任某为由，我不想任某的名誉受损，不得已才给的钱。 三、证人证言 1、证人任某的证言，我与刘全照认识是我在峪口镇任镇长期间（2011年8月到2013年1月），2011年全市三项整治的时候，时任峪口村支部书记、镇长助理的崔某2找的刘全照做过峪口村沿路两边房屋屋顶的整治工程。由于工程在峪口村，峪口镇党委、政府就将这项工程交由峪口村委负责，由于工期紧、资金没有来源，加之市、县要求限期完工，时任分管城建的镇长助理崔某2具体负责这项工作，先找了太原的一家工程队，因工程资金没有着落没有做，后来崔某2才找到刘全照做的这项工程。在2018年6、7月的一天，具体时间我记不清了。刘全照给我打电话说要见我一下，由于我正好在家，我就让他到家里来。他到我家后，先说他的工程款没有全部结清，让我帮他在城建局往回要，又说这个工程不挣钱，他花了不少钱，我就问他花到哪里了，他说“你不要问”，他不能说。他还说在这处工程上他受了气，他要去闹，意思是要去告。他还说他在其他处做了工程也不挣钱，他很苦，没活法。我感到这个人不地道，我就问他，咱们有什么交集。他先不说，我再三问他。他说他给过我三万元钱。我当时想这个人不地道，还不如给上他三万元钱，免得麻烦,就给了他三万元。我没有收刘全照的3万元钱，给他3万元是我当时主要考虑了三点：一是我看这个人不地道，就是上门找麻烦。二是从他的话语中，感觉这个人现在做生意赔了钱，而且还流露出敲诈别人的意思。三是自己年轻，怕他无中生有，出去乱说乱道，导致我的名誉受到损坏、影响前途。综上三点，他来找我，我感到这种烂人不值得理论，正好包内有钱，抱着一种息事宁人的态度，我就给了他三万。因为刘全照这个人当时做工程的时候是崔某2找的，刘全照后期给我发短信打电话要挟我并且跟我要钱，我都没有给他，而是跟崔某2说，让他去解决。崔某2告我说，刘全照已经找过他，并告诉崔某2，他在我家和我谈话时已经录了音，且手头有资料掌握了我不少内容，要到纪委告我去。我告诉崔某2，我和刘全照什么也没有，由他告去吧！崔某2说“你不用管了，人是我找的，我去和刘全照处理”，我就再没有操心过这件事。到2018年8月29日，刘全照给我发短信说，又说我拿了他的是6万元。到了2019年2月3日（春节的前一天），刘全照又给我发短信威胁我说，过年后要告我。到了2019年7月28日，刘全照又开始给我多次打电话或者发短信要挟我，说我欠成他37万元钱。2019年8月4日刘全照发短信主要去告我，让我不能安度晚年。到了2019年9月5日，给我发短信说他和王锦锋书记约好今天要见面，和王书记汇报一下这个事，然后去省纪委告我。崔某2和刘全照解决此事是因为三项整治屋顶彩钢是在峪口村，崔某2既是镇长助理分管城建，又是峪口村支部书记兼村委主任，这个工程也是崔某2组织实施，刘全照也是崔某2找的。崔某2具体是怎么跟刘全照解决的此事先开始我不知道，刘全照给我发短信，我就给崔某2打电话问到底是怎么回事？崔某2一直说没事，让我不用管，有他了。直到2019年9月5日，我看到刘全照又给我发短信说他约好了王锦峰书记。我就给崔某2打电话说到底是怎么回事，一次又一次。崔某2才告诉我，刘全照说他手里有我的材料，要去告我。崔某2为了不因未结工程款的事告我，不影响我，已经先后几次给了刘全照54万元，并且还欠刘全照8万元。刘全照给崔某2打了62万元的收条，并且写下保证书，以后不告我了。同时，崔某2还给了我他从刘全照手中拿回的两个U盘。我听了一下，第一个里面是他在我家和我谈话的录音，第二个里面只有音乐，没有任何内容，我就非常恼火。让崔某2去报案，说刘全照就是敲诈，崔某2才去报案的。我没有收过刘全照的6万元钱。三项整治屋顶装饰工程完工已经很多年了，我记不太清楚了。印象当中他在2011年年底好像找过我，我也记不清具体时间了，他或许给过我万数八千的样子。刘全照去年到我家找我时，刘全照说他给过我3万元钱，我考虑到无论有无，没必要和他在这个事情上纠缠，当时是为了息事宁人，不想带来不必要的影响和麻烦，心想刘全照说三万就当作给了我三万吧，我当场就给了他三万元钱。 2、证人吉某的证言，2011年全县都在搞三项工程，刘全照通过我介绍承揽峪口平改坡工程，总工程量为4000多平米，工程完工后，由城建局验收，分三年支付95%工程款，现欠5%工程款未结。2019年8月的一天，崔某2碰到我，问我当年做工程情况，并说刘全照找任县长要钱，他为减少不必要的麻烦，已先后三次给了刘全照37万元，现在还在要。我把刘全照叫到崔某2家，问他咋么回事，他说他在那个工程上不挣钱，有开支了，但不能说，通过今晚再不和崔某2要三十万钱了。第二天崔某2给我打电话说刘全照又要钱了，我给刘全照打电话，他说不是峪口的事，还有其他事了，里面有其他人，不由他。过了十多天，刘全照到了峪口和崔某2要钱，我们三人在饭桌上商量25万解决。当天刘全照写了保证书，并给了崔某2一个U盘，崔某2让冯小明给刘全照打了十五万。后来崔某2说刘全照给他的U盘内全是歌曲，没有其他内容。 3、证人崔某1的证言，2018年7月份，崔某2和我借款5万元，让我把钱打到刘全照62×××97邮政储蓄银行卡上。 4、证人刘某1的证言，2018年7月22日，崔某2因有急事向我借款5万元，让我把钱打到刘全照62×××97邮政储蓄银行卡上。 5、证人樊某的证言，2018年秋天，崔某2向我借款4万元，具体名字和卡号记不清了，但有我卡的转账记录。 6、证人李某1的证言，2019年6月份左右，崔某2让我给刘全照转了1万元钱，当时我用的是我的手机建行网银转的。 7、证人冯某的证言，崔某2共和我借款四次，第一次借款5万，第二次借款5万，第三次4万，第四次15万，共计29万元。前三次14万元是我给的现金，第四次15万元是转给刘全照62×××96的中国邮政储蓄银行太原市府西街支行卡上。 8、证人刘某2的证言，2018年8月份，我叔叔刘全照给我打电话说崔书记那有些工程款让我去拿，我在武当宾馆碰到崔书记，他从车里拿了15万元现金给了我，我给崔书记写了张收条，完了我就走了。之后，我通过微信转账给刘全照一共给了他14.3万元，扣了他欠我的7000元。 9、证人刘某3的证言，2019年3月20日，我岳父崔某2给了我6万元现金和刘全照的一张银行卡号，让我给刘全照的银行卡上转账，我通过网银将这6万元钱转到了刘全照的银行卡上。同年5月7日，我岳父崔某2又给了我1万元让我给刘全照的银行卡上转账，我通过网银给刘全照转了1万元钱。三次我通过网银共给刘全照的卡上转账7万元。 10、证人杜某的证言，2005年至今我担任方山县峪口镇政府会计，三项整治平改坡峪口桥头至北武当路段总工程是刘全照做的，工程量一共有4071.5平米，给刘全照的儿子刘某4打款四次，第一次2012年1月20日打款55万元，2012年2月17日打款68053元，第二次在2013年2月5日打款9万元，第三次在2014年5月4日打款89500元，第四次在2015年7月3日打款44500元，总共打了850553元。 11、证人刘某4的证言，刘全照是我父亲，我听我爸说一共做了90多万元的工程，还有13多万元没有结算，工程款每次打款都是走的我的银行卡。2012年镇政府第一次给我卡上打进钱后，我与我妈将取回来的钱一部分让我爸给了工人工资，后来整理出12万元听我爸说要去送人了，当天下午我开车将我爸送过去，我爸拿着钱进去出来时两手空空，这12万元肯定给出去了。 12、证人李某2的证言，刘全照是我的丈夫，刘全照2018年在内蒙古的一个开发煤矿做钢架结构，2019年听说是在岚县静乐做钢架，他长年不在家，其他事我不知道。我只知道他约2011年的时候做彩钢瓦房顶（三项整治工程）未结清的13多万元的尾款，刘全照跟崔某2要了多少钱开始我不知道，也没参与过，现在知道一共要了54万元。刘全照送出去的22万元钱中其中12万是第一次结算的工程款的60万元的20%，拿了12万，这12万元是2011年的腊月底的时候，刘全照和我儿子刘某4取出来钱送到崔某2家中的，是给的现金；准备开工的前一天，我和刘全照、吉某相跟的到崔某2办公室，给了崔某21万元钱，还有两条硬中华香烟；剩下的钱都是听刘全照说的，我也没去过，他说又给过崔某21万元，不知道具体时间，2011年10月份到11月份的时候还给过任某2万元，给了穆天新2万元，之后还给过任某1万元，还有一次也是在2011年11月份左右任某给刘全照打电话让跟他去太原去了，刘全照说顾不上去，之后刘全照给了任某2万元，2013年年底（腊月）的时候，那会任某好像已经不在峪口了，刘全照找任某在联签卡上签的时候又给了任某1万元。 四、被告人刘全照的供述与辩解 1、第一至第三次供述，我觉得我不存在这个敲诈勒索行为。因为2010年左右的时候，我承揽了峪口镇峪口村往北武当镇走的这段路上的平改坡工程，方山县城建局至今仍欠我13多万元的工程款未结清，我是正常要钱了。当初正好是全市的三项整治工程紧，我找的峪口镇的吉某和我一起去见了时任峪口村的支书兼主任的崔某2，当时崔某2在峪口镇政府还兼的职，具体什么职务我也不清楚，之后崔某2将峪口村桥头轮船那往北武当镇走的方向大约4700多平方米的平改坡工程承包给我干，当时也没人跟我说多少钱一平米，也没有人和我签合同。后来工程做完到了年底由方山县城建局测量了平米数，后由县审计局审计，说是按每平米220元结算工程款，后来当年我在峪口镇领取了工程总量的60%的工程款共计60万元左右。第二年年底又给了工程总量的10%共计98000元左右。第三年年底给了89000元左右。最后一次我也记不得是什么时候给的了，好像是给了44000元左右。后来至今就再也没有给我剩余的13多万元工程款。直到2018年8月份左右的一天，我给任某打电话，让他帮忙和县城建局的领导打个招呼，让城建局把欠我的工程款给我。任某说是让我和他见面说，后来任某让我去他家聊（去他家前我开了手机录音）。我去了任某家，任某就和我说“我拿了你多少钱，你这得拿上”。我说我不要，我不是来要钱的。后来他拿出三万元钱给我，我不要。我就在他家和他说让他帮我和城建局要钱的事。具体内容我手机上有录音。从他家出来我就觉得他看不起我，我就给崔某2打电话说了我在任某家的情况，后我问他在哪里，下午能不能见个面。崔某2说他下午有事，让我第二天上午去他办公室找他。第二天上午我就去了崔某2办公室，和崔某2说了我去任某家的情况，并让他帮忙给我和城建局领导要工程款。崔某2说他试着沟通的和城建局的领导给我要工程款。过了几天我给任某打电话，我和他说“这个事情能不能给我解决”。任某说：“其他人的都没有给，不是光你的没有给，况且现在换了几任领导了，不好办。”我说：“反正这个事得办了，办不了我自己想我自己的办法呀。不然我就去找省纪检委和县里的王书记反映问题”。我和他通完电话后崔某2就给我打电话说：“不能走这步路，我给你想办法要工程款，不行了我先把你的工程款给你，城建局的钱下来了再给我。”我说行了。崔某2说他先给我14万元，但是一次给不了，得分开给了。后来他分三、四次给我卡上打了14万元。在崔某2给我这14万的最后一笔钱的时候我和崔某2说：“哥，我现在和任某结了不好了，你们借了我的钱也得给我，还得给我5年的利息，本金36万多元，按不超2分的利息给我”。崔某2说：“这钱还有出利息得了”。我说；“我的钱也是贷的，人家现在把我起诉到法院了。你们也给我出上点利息”。崔某2说：“出什么利息了，把本金给了就行了”。我说：“不行，人家把我起诉在法院里，你们自己看着办吧”。崔某2先给的14万元是欠我的工程款和之前借给任某和崔某2的钱。任某在我干开这个平改坡工程的时候借了我的5万元，2013年还是2012年的时候又跟我借了1万元；崔某2前后一共借了我16万元，我没有证据证实。任某和崔某2都是主动跟我开口的，具体他们干什么我也不清楚，给他们钱时都是给的现金。给任某的钱是开工程的时候的钱，当时身上就装的钱；崔某2的16万，其中有4万元也是在开工后没多久借给他的，分两次，每次两万元，剩余的12万元是在2011年的年底第一笔工程款到位后，我取得给的崔某2。当时工程结算的时候要求是要用信用社的银行卡，我没有信用社的银行卡，就让我儿子刘某4新办了一张，那几天我忙的顾不上办理，后来工程款就打到我儿子的银行卡上了。款到了卡上以后，我分两天取得，因为当时已经快过年了，还要结算工人工资，我就大概取了20大几万，连工人工资和崔某2要借的钱都取出来，并且给了崔某212万元。当年工人工资大概8万元左右，做这个工程成本大概六十多万元。让任某给我解决未结清的工程款，如果不解决的话就要去省纪委和县里王书记反映问题，就是反映欠我工程款的钱和任某、崔某2借了我的钱的问题。我当时借钱的时候是自愿借的，借钱的时候没有打借条。工程款未结算这件事与任某有关系了，和崔某2没有关系。工程款不是由任某个人支付给我，那是整个政府结算了，没结清的也不止我一个人。我要来要去没有个要钱处，那会任某是镇长，我是想让他帮忙给我要钱。让任某帮忙要未结清的工程款我相信他也难了。我之前所说的本金36万多元是14万元的工程款，还有任某和崔某2借了我的22万元。我跟任某、崔某2要政府欠我的工程款目的就是为了要跟他们要他们之前借了我的钱和欠我的工程款，其他的我也不知道怎么说了。我给任某和崔某2打电话发短信要钱的。我给任某发短信说过让他“不要想安度晚年”，也打电话说过要去“省纪委反映任某不给我钱。”我给任某发短信说让他不要想安度晚年目的就是他们应承下给我钱，就利利索索给了我，就是为了要钱。他们就是第一次给我十四万之前应承的要给我三十六万多元。我告诉过崔某2手里有告任某的材料了。是崔某2应承的给我这些钱。我是通过吉某给我介绍崔某2后我将工程揽下来的。任某是我揽工程的时候他任峪口镇的镇长，现任方山县人民政府副县长；崔某2那会除了任峪口村的支书、主任外，那会在镇政府也担任职务。相当于我在峪口村干平改坡工程是崔某2给我办的，当时崔某2跟我说工期紧，就让我做了。当时崔某2是否跟我说过其他话我忘了，只记得他说你要做你就做。我手机里的电话录音，在与崔某2的通话内容中我就没有说37万与崔某2没有任何关系。崔某2拿了我的16万元。这36万多元都是崔某2给我的。2019年8月份左右的时候，我和崔某2还有吉某在峪口吃饭商量要解决这件事的时候，当时我身上都装的U盘，商量再给我25万以后，崔某2没有那么多钱，我将我带的U盘给了崔某2，后来吃饭结束的时候我又跟崔某2借了两万元，崔某2也给我了。2019年9月份左右，迟迟给不了我钱，我就给任某发短信说：“到底给不给我解决事了，不解决了我约好王书记了。我要和他反映问题”。之后崔某2给我打电话说让我下午去找他解决事。当天下午我在峪口派出所对面加工农副产品（生产爆米花的一个楼上，具体是谁家我也不知道）的二楼上找到崔某2，崔某2让我写了一份保证书，大概内容就是工程款已结清，共计62万元，以后保证不给任某打电话发短信或者去告状，大概内容就是这些。之后崔某2打电话叫过来一个后生让给我卡上转上15万元，那个后生后来过来以后我跟他一起到峪口的邮政储蓄给我转的钱，转了15万元后，我就又到了那个加工农副产品的那家，之后我又将我带的U盘给了崔某2，之后我就走了。第一次给U盘是我第一次去任某家的时候录得音。我第二次给崔某2的U盘是和第一次跟崔某2的U盘内容一样，都是我在任某家的录音，结果崔某2回去以后告诉我U盘内都是歌曲，我就去过任某家一次，是在2018年的8月份左右去的。我第一次去任某家录音是担心他不承认我给过他钱，在录音里我也没有说过任某借我钱的事。我上面所述手里有告任某的材料就是U盘的事情。我电话录音里提起过要将37万元退给崔某2，并要将已经写好的材料送到省纪委不属实，崔某2跟我说给了37万就行了，我说还得付这37万元的利息了，之后开口说的那30万（最后协商成25万，支付给我17万）就是这37万元的利息。我最后一次协商的30万元就是这37万元的利息。这37万就是欠我的14万工程款和任某、崔某2借我的22万，共计36万多。我一共和崔某2拿了54万元。我认为我从崔某2手里拿的这54万元合理。我认为我冤枉着了，心里感觉不平衡。 2、第四次供述，我冤枉着了，之前对我的讯问过程中我供述的内容不是事实，我之前说的时候有顾虑了，没有全部向你们说，并且有一部分不属实。第一，2018年6月份左右因工程款的事我找过任某、崔某2让他们帮忙要工程尾款，他们说暂时要不回来，我说我再没有个要的地方了，我只能去纪检部门反映，他们说不要反映去，先给我垫付上，结下款后再还他们，不付我利息。拿我的钱半月二十天给我，再给我补上点利息，工程款两个月内分两次给了我14万，工程款不付我利息。第二，他们说还给我和我要的25万元，并再给我补点利息，但是每次他们说下的给钱日期时，都给不了我钱，他们都说话不算数，一直拖到2019年的9月份才给的我，现在还欠我8万元。他们答应的给我了，拖得不给我，我就和他们说要到纪检部门反映去，他们不让我去纪检部门反映。关于任某和崔某2和我要钱，我没有向纪检部门反映过，我不想把关系闹僵。2018年6月份左右，他们俩就说给我垫付14万工程款并用半月20天的时间将拿我的25万元和利息一次性结清，但一直拖到2019年9月才给了我54万，还欠我8万元。还有就是我请求我的案子异地办理，因为欠13万的工程款和他们向我要的25万元，都是我贷的款，这9年中为还利息我把我的两套房子也卖了，现在还是租房子住。要异地办理不是说本地公安机关不公道、不公平，而是觉得本地公安机关办案有阻力。 3、第五次供述，我现在拒绝回答，我要求异地公安机关办理我的案子。我面临的两个县长，我感觉我压力大。一个任某副县长，崔某2的弟弟崔凯也是副县长。 五、勘验报告 吕梁市公安局电子物证检验鉴定实验室出具的电子物证勘验报告，证明提取手机现有数据和恢复后的数据的客观真实性。 六、视听资料、电子数据 1、涉案人员刘全照、崔某2、任某、吉某提供的通话录音、短信等视频资料及其制作说明、译文，证明被告人刘全照威胁、要挟任某的事实和过程，以及向被害人崔某2索要54万元的过程。 2、刘全照手机号139××××9711、155××××7388通话清单，证明被告人刘全照与被害人、证人的通话记录。 本院认为，被告人刘全照以非法占有为目的，采用给方山县人民政府领导任某打电话、发短信的威胁、要挟手段、利用被害人崔某2怕连累领导、给领导造成不良影响、影响领导工作前程的恐惧心理，多次强行向崔某2索取钱财，迫使被害人崔某2自愿借款54万元给付被告人刘全照，数额特别巨大，被告人刘全照的行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。关于被告人刘全照及其辩护人认为被告人刘全照的行为属于民事行为不构成犯罪的意见，因其证据不足，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第四十五条、第四十七条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘全照犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年四个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月9日起至2033年2月8日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人刘全照于判决生效后一个月内退赔违法所得54万元给被害人崔林照。 三、作案工具型号IME11：358520085684871三星牌黑色手机一部、型号IMEI1：869705044954620华为牌黑色手机一部予以没收，存档备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长  秦恩泽 审判员  任奋勇 审判员  闫二明 二〇二〇年七月二日 书记员  张艳芳