上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初2760号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人张梦伟，男，1993年1月15日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省临泉县;2019年3月因犯危险驾驶罪被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元;因本案于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人方为守，上海明伦律师事务所律师。被告人邵玉赞，男，1976年12月24日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省临泉县;因本案于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人王晖，上海虑远律师事务所律师。被告人自报曹锋锋，男，1984年11月15日出生于山东省微山县，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省微山县;2016年7月因犯寻衅滋事罪被上海市长宁区人民法院判处拘役五个月;因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人朱泉松，上海宝申理律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]2467号起诉书指控被告人张梦伟犯诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人邵玉赞、曹锋锋犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员湛英杰出庭支持公诉，被告人张梦伟及其辩护人方为守、被告人邵玉赞及其辩护人王晖、被告人曹锋锋及其辩护人朱泉松到庭参加诉讼。本案经上海市第一中级人民法院批准依法延长审限，并经依法中止、恢复审理，现已审理终结。公诉机关指控：(一)诈骗犯罪事实。2015年至2016年期间，宋某2(另处)伙同被告人张梦伟、邵玉赞、曹锋锋等人，在向被害人诸某某放贷过程中，采用虚增借贷金额、制造虚假资金流水、恶意垒高借款金额等方式，以民间借贷为幌子骗取被害人钱款。其中，被告人张梦伟参与诈骗金额人民币(以下币种同)30万元，被告人邵玉赞参与诈骗金额50万元，被告人曹锋锋参与诈骗金额30万元。(二)寻衅滋事犯罪事实。2016年3月至8月，宋某2(另处)伙同被告人张梦伟等人为索要债务，强行住在被害人诸某某位于本市闵行区吴中路XXX弄XXX号XXX室的家中。期间，被告人张梦伟等人采用言语威胁、半夜大声播放音乐等方式，对被害人诸某某及其家人进行滋扰、恐吓，严重影响其正常生活。2019年6月28日，被告人张梦伟被民警抓获，到案后如实供述其犯罪事实，后又翻供。同年7月9日、7月12日，被告人邵玉赞、曹锋锋分别被民警抓获，到案后均否认有犯罪事实。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人诸某某的陈述及辨认笔录、借条、相关银行流水、还款计划，证人宋某1、赵某的证言，上海复瑞物业管理有限公司提供的《小区管理部工作记录》，公安机关出具的《接警单信息查询情况表》《到案情况》《工作情况》，被告人张梦伟的有罪供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人张梦伟的行为构成寻衅滋事罪、诈骗罪，应对其数罪并罚；被告人邵玉赞、曹锋锋的行为构成诈骗罪，且均属共同犯罪。被告人张梦伟、曹锋锋的犯罪数额巨大，被告人邵玉赞的犯罪数额特别巨大，提请本院对三名被告人依法判处。被告人张梦伟、邵玉赞、曹锋锋当庭自愿认罪认罚，并与公诉机关当庭口头具结。公诉机关认为被告人张梦伟犯诈骗罪，且系从犯，建议对其判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；犯寻衅滋事罪，建议对其判处有期徒刑一年至二年，建议合并执行有期徒刑三至四年，并处罚金。被告人邵玉赞犯诈骗罪，且系从犯，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人曹锋锋犯诈骗罪，且系从犯，建议对其判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。各名被告人在对被害人退赔后可在量刑建议的基础上再从轻处罚。被告人张梦伟、邵玉赞、曹锋锋在开庭审理过程中对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议。本案审理中，被告人张梦伟家属代为退赔被害人诸某某2万元；被告人邵玉赞家属代为退赔被害人诸某某2万元；被告人曹锋锋家属代为退赔被害人诸某某5万元。本院认为，公诉机关指控被告人张梦伟犯诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人邵玉赞、曹锋锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。三名被告人的辩护人均以被告人张梦伟、邵玉赞、曹锋锋系从犯，认罪认罚，家属代为赔偿等为由，请求对其三人从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第(二)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张梦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年6月27日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人邵玉赞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2022年9月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人曹锋锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2021年1月11日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、在案赔偿款人民币九万元发还被害人，不足部分责令继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 红审 判 员  李 涛人民陪审员  刘亚维二〇二〇年五月二十八日法官 助理  顾菊玲书 记 员  范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。