河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0506刑初4号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人房杰，男，1992年7月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市龙安区，住河南省安阳市龙安区；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2019年7月17日被逮捕。辩护人郭东方，河南鼎维律师事务所律师。被告人赵童，男，1992年3月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省安阳市龙安区，住河南省安阳市龙安区；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2019年7月17日被逮捕。辩护人任根顺，河南安昌律师事务所律师。被告人孙天龙，男，1994年7月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省商丘市，住河南省安阳市殷都区；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2019年7月17日被逮捕。辩护人裴志方、郭晨阳，河南安昌律师事务所律师。被告人蒋朝康，男，1994年7月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省安阳市北关区，住河南省安阳市；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2019年7月17日被逮捕。辩护人陈燕民，河南永生律师事务所律师。被告人张丙鑫，男，1995年2月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市北关区，住河南省安阳市北关区；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2019年7月17日被逮捕。辩护人宋有安，河南安昌律师事务所律师。被告人王臣，男，1993年11月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市北关区，住安阳市；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2019年7月17日被逮捕。辩护人师振华，河南瀛睿源律师事务所律师。被告人王欢欢，男，1994年11月24日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省安阳市文峰区，住河南省安阳市开发区；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2019年7月17日被逮捕。经本院决定，于2020年7月12日被取保候审。辩护人苗晓雪，河南骏腾律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2019〕107号起诉书指控被告人房杰、赵童、孙天龙、蒋朝康、张丙鑫、王臣、王欢欢犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，2020年7月17日补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人房杰及其辩护人郭东方、被告人赵童及其辩护人任根顺、被告人孙天龙及其辩护人裴志方、被告人蒋朝康及其辩护人陈燕民、被告人张丙鑫及其辩护人宋有安、被告人王臣及其辩护人师振华、被告人王欢欢及其辩护人苗晓雪到庭参加诉讼。本案因法定事由期间中止审理；安阳市龙安区人民检察院因补充侦查申请延期审理一次，本院决定延期审理一次；本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：一、2019年4月，在安阳市龙安区“林溪畔小区”等地，被告人房杰、赵童、王臣、孙天龙、张丙鑫、蒋朝康伙同他人开设“壹诺娱乐”网络平台，虚假宣传按照这个网站的客服指导注册一个“壹诺挂机软件”，通过这个软件注册账户进行网上投注“腾讯分分彩”的形式，每天能够稳赚不赔，进行诈骗活动，共骗取李某2、张某1、宋生元、李某6等人共计243970元，为使被害人相信虚假的宣传，返还被害人50700元。二、2019年5月，在安阳市文峰区小吴村，被告人房杰、赵童、王臣、孙天龙、张丙鑫、蒋朝康开设“永利娱乐”网络平台，虚假宣传按照这个网站的客服指导注册一个“永利挂机软件”，通过这个软件注册账户进行网上投注“腾讯分分彩”的形式，每天能够挣钱稳赚不赔，进行诈骗活动，并雇用王欢欢等人，规定每月工资2000元，每诈骗一起提成10%，共骗取刘某、李某3、孙某共计10498元，为使被害人相信虚假的宣传，返还被害人2971元。综上，被告人房杰、赵童、王臣、孙天龙、张丙鑫、蒋朝康、王欢欢的行为构成诈骗罪，适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人房杰、赵童、王臣、孙天龙、张丙鑫、蒋朝康、王欢欢自愿适用认罪认罚制度并签署认罪认罚具结书，请依法判处。被告人房杰及其辩护人郭东方对起诉书指控的事实及罪名无异议；其辩护人认为被告人房杰主观恶性小，积极退赔并自愿认罪认罚，望对被告人予以从轻处罚。被告人赵童及其辩护人任根顺对起诉书指控的事实及罪名无异议；其辩护人认为被告人赵童积极退赔并自愿认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人孙天龙及其辩护人裴志方对起诉书指控的事实及罪名无异议；其辩护人认为被告人孙天龙积极退赔并自愿认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人蒋朝康及其辩护人陈燕民对起诉书指控的事实及罪名无异议；其辩护人认为被告人蒋朝康在所参与共同犯罪中相对作用较小，积极退赔并自愿认罪认罚，望对被告人予以从轻处罚。被告人张丙鑫及其辩护人宋有安对起诉书指控的事实及罪名无异议；其辩护人认为被告人张丙鑫积极退赔，自愿认罪认罚，望予以从轻处罚。被告人王臣及其辩护人师振华对起诉书指控的事实及罪名无异议；其辩护人认为被告人王臣在实施诈骗犯罪中系从犯，主观恶性小，积极退赔并自愿认罪认罚，望对被告人予以减轻处罚。被告人王欢欢及其辩护人苗晓雪对起诉书指控的事实及罪名无异议；其辩护人认为被告人王欢欢在实施诈骗犯罪中系从犯，并自愿认罪认罚，望对被告人予以从轻处罚。经审理查明：一、2019年4月，被告人房杰、赵童、王臣、孙天龙、张丙鑫、蒋朝康在安阳市龙安区“林溪畔小区”伙同他人出资注册“壹诺娱乐”网络平台，虚假宣传按照网站客服指导注册一个“壹诺挂机软件”，并通过软件注册账户进行网上投注“腾讯分分彩”，每天能够稳赚不赔;投注人按照宣传提示的流程注册开户并将现金转入被告人指定账户后，被告人即通过关闭网站使被害人无法登录网站取回投注财物的方式诈骗李某2、张某1、宋生元、李某6等人共计250770元，期间为使被害人继续投注转入更多资金，以被害人获利名义返还被害人56200元。犯罪事实如下：1、2019年4月7日诈骗河南省安阳市宋生元、杨浩原、李某27000元，2019年4月13日诈骗李某23500元，共计10500元，以获利方式返还杨浩原3250元。2、2019年4月份，诈骗河南省安阳市张某110100元，以获利方式返还6400元。3、2019年4月12日、4月14日，分两次诈骗河南省安阳市王某17330元，期间以获利方式返还2250元。4、2019年4月13日、4月20日，诈骗河南省安阳市王某27700元，期间以获利方式返还1100元。5、2019年4月14日，诈骗河南省安阳市陈某23500元，期间以获利方式返还1100元。6、2019年4月14日，诈骗河南省安阳市王某3、秦中一10500元，期间以获利方式返还4100元。7、2019年4月15日，诈骗河南省安阳市张某23500元，期间以获利方式返还850元。8、2019年4月16日，诈骗河南省安阳市杜某6600元，期间以获利方式返还850元。9、2019年4月16日，诈骗河南省安阳市王某43500元，期间以获利方式返还200元。10、2019年4月16日，诈骗河南省安阳市郭某7000元，期间以获利方式返还1400元。11、2019年4月16日，诈骗河南省安阳市赵某3500元，期间以获利方式返还300元。12、2019年4月17日，诈骗河南省洛阳市贾某6700元。13、2019年4月17日，诈骗河南省洛阳市李某46700元，期间以获利方式返还1000元。14、2019年4月17日，诈骗河南省安阳市翟某7000元，期间以获利方式返还950元。15、2019年4月17日，诈骗河南省安阳市王某53500元，期间以获利方式返还500元。16、2019年4月17日，诈骗河南省安阳市崔某3500元，期间以获利方式返还600元。17、2019年4月18日，诈骗河南省安阳市李某53500元，期间以获利方式返还350元。18、2019年4月18日，诈骗河南省安阳市陈某33850元，期间以获利方式返还200元。19、2019年4月21日，诈骗河南省安阳市张某33500元。20、2019年4月27日，诈骗河南省禹州市侯某10000元。21、2019年4月，诈骗河南省安阳市李某633865元，以获利方式返还给李某66200元。22、2019年4月，诈骗河南省禹州市刘某、方某1、方某2、张某4四人共计67585元，期间以获利方式返还刘某、方某1、方某2、张某4共计18650元。23、2019年4月19日，诈骗河南省安阳市申某6800元、薛伟伟6500元，共13300元，期间以获利方式返还申某1900元、薛伟伟2000元。24、2019年4月13日，诈骗河南省焦作市杨某3500元。25、2019年4月21日，诈骗河南省焦作市王某63740元，期间以获利方式返还50元。26、2019年4月11日,诈骗河南省新乡市王**3300元，以获利方式返还1400元。27、2019年4月13日,诈骗福建省莆田市魏德林3500元，以获利方式返还600元。二、2019年5月，被告人房杰、赵童、王臣、孙天龙、张丙鑫、蒋朝康在安阳市文峰区小吴村租房处共同出资开设“永利娱乐”网络平台，虚假宣传按照网站客服指导注册一个“永利挂机软件”并通过软件注册账户进行网上投注“腾讯分分彩”，每天能够挣钱稳赚不赔；投注人按照宣传提示的流程注册开户并将现金转入被告人指定账户后，各被告人即通过关闭网站使被害人无法取回财物的方式共骗取刘某、李某3、孙某10498元，期间为使被害人继续投注转入更多资金，以被害人获利名义返还被害人共计2971元；并雇用王欢欢等人从事虚假信息发布，允诺月工资为2000元，并按骗取数额的10%提成。具体犯罪事实如下：1、2019年5月21日，诈骗河南省禹州市刘某3500元，返还给刘某2571元。2、2019年6月6日，诈骗河南省郑州市李某33500元，返还给李某3400元。审理期间，王臣自行退赔李某33500元。3、2019年6月11日、6月12日，诈骗广东省佛山市孙某3498元。另查明，在本案审理过程中，安阳市公安局龙安分局随案移送各被告人作案工具电脑主机11台，笔记本电脑1台、手机11部、银行卡3张。被告人房杰、赵童、孙天龙、蒋朝康、张丙鑫、王臣亲属退赔各被害人经济损失共计125589.5元（余额部分另案处理）。上述事实，有下列证据予以证实：1．被告人供述（1）被告人房杰供述，2019年4月份，郭帅、“路的”（路长峰）、房杰、孙天龙、张丙鑫、赵童、王臣、蒋朝康八人在龙安区政府北边林夕畔小区租房处共同出资注册“壹诺娱乐网站”，宣传通过注册挂机软件，投注腾讯分分彩，每天可稳赚不赔。“郭帅”、“路的”总负责，房杰、张丙鑫、王臣负责给投资人提款时转款，孙天龙、赵童、蒋朝康负责宣传发广告招揽人，关闭网站后每人赢利一万元左右；2019年6月初，房杰、孙天龙、张丙鑫、赵童、王臣、蒋朝康6人在安阳市小吴村共同出资注册“永利娱乐”网站，按照以前经营模式骗取财物，2019年6月10日左右，王欢欢等三人过来上班，负责按照电子稿对外宣传，内容为吸引不特定的人投资，每天能赢利100元或200元等，王欢欢拉了一个客户投注3500元，按10%提成350元。（2）被告人赵童供述，2019年4月份，郭帅、“路鹏翔”（音）、房杰、孙天龙、张丙鑫、赵童、王臣、蒋朝康八人在龙安区四府坟村帕蒂欧小区共同出资经营“壹诺平台”直到主动关闭平台，“壹诺娱乐”公司的账，前期是郭帅和路鹏祥管的，赵童赢利7000元左右；后房杰、孙天龙、张丙鑫、赵童、王臣、蒋朝康六人按照以前的经营方式共同出资经营永利娱乐网站，房杰负责账目和返钱，其他五个股东负责拉人和打广告；赵童、王臣、蒋朝康、张丙鑫等人投资网站，招三个工作人员帮忙发展下线，共发展了四个下线（员工王欢欢1个）。李某3阳等3人负责发广告拉人。（3）被告人王臣供述，2019年上半年，郭帅、“路的”（路长峰）、房杰、孙天龙、张丙鑫、赵童、王臣、蒋朝康等8人在龙安区政府北边“林溪畔”小区里共同出资经营“壹诺娱乐”，通过发布广告招揽人进网站内投钱，然后以各种理由拒不退款，王臣获利6、7千元；2019年6月初，房杰等6人在小吴村共同出资经营“永利娱乐网站”，模式和壹诺娱乐“一样，另有王欢欢等3名员工做客服负责宣传拉客户。（4）被告人孙天龙供述，2019年4月份，郭帅、路鹏祥（音）、房杰、孙天龙、张丙鑫、赵童、王臣、蒋朝康等8人共同出资经营“壹诺娱乐”，干了半个月就崩盘了，房杰等4人获利18000元，王臣、张丙鑫获利9千元；2019年5月底，房杰等6人共同出资经营“永利娱乐”，另有三个员工负责对外宣传，到案发时做了4笔业务。“永利娱乐”和“一诺娱乐”的运行方式一样，等注册投资的人多了后，就关闭平台，将投资者在平台上投的钱据为己有；（5）被告人张丙鑫供述，2019年4月中旬-5月初，郭帅、陆鹏翔（音）、房杰、孙天龙、张丙鑫、赵童、王臣、蒋朝康等8人共同出资经营“壹诺娱乐”平台；2019年5月底，房杰等6人出资经营“永利娱乐”网络平台，另雇佣陈某1等3人负责宣传。“永利娱乐”网络平台和“壹诺娱乐”平台的运行方式一样，拿出一部分我们兑的股金，适当的让他们先赚点儿钱，以吸引更多的人投资，等注册投资的人和钱多了后，就关闭平台，将投资者在平台上投的钱据为己有。（6）被告人蒋朝康供述，2019年4月中旬-5月初，郭帅、路长峰、房杰、孙天龙、张丙鑫、赵童、王臣、蒋朝康等8人共同出资经营“壹诺娱乐”平台；2019年5月底，房杰等6人出资经营“永利娱乐”网络平台，另雇佣陈某1等3人负责宣传。“永利娱乐”网络平台和“壹诺娱乐”平台的运行方式一样，拿出一部分我们兑的股金，适当的让他们先赚点儿钱，以吸引更多的人投资，等注册投资的人和钱多了后，就关闭平台，将投资者在平台上投的钱据为己有。（7）被告人王欢欢供述，2019年6月9日，王欢欢经李某3阳介绍到小吴村这个公司上班，负责按照现成的宣传语在网络上宣传“永利娱乐”平台可以赚钱，稳赚不赔，薪金是2000元和抽取客户投资额度10%的提成，王欢欢谈成一个客户并提成350元。2.同案犯供述（1）同案犯郭帅供述，2018年底到2019年5月其利用“壹诺娱乐”腾讯分分彩的挂机软件在网上骗钱，并在朋友圈发广告拉客户，后“壹诺娱乐”不能正常返钱，商量自己成立一个类似的网站。2019年4月初至4月底，其和路长峰、赵童、房杰、蒋朝康、孙天龙、王臣、张丙鑫八个人共同出资注册“壹诺娱乐”网站，每股2万元，王臣、张丙鑫合兑一股，共兑了14万元。房杰负责钱和账目，在帕提欧小区路长峰租的办公室处继续用“壹诺娱乐”网站的挂机软件开始拉人，干了三四天后又在林溪畔小区租房处继续干，后发展新客户少了，且还要给老客户返钱，八个人商量后就把壹诺网站关闭了，把客户的钱平分。（2）同案犯路长峰供述，2018年12月份其通过郭帅、赵童、蒋朝康的朋友圈看到发的广告，内容为“新项目、新代理，每天能挣100至1000元不等，投资多收益高，稳赚不赔”。后和郭帅、房杰、赵童、蒋朝康、王臣、张丙鑫、孙天龙八个人共同出资注册了“壹诺娱乐”挂机软件，每人出2万元为一股，王臣和张丙鑫每人出资一万元算一股，一共干了不到一个月，退给每个人本金后，每股赚了18000元左右。3.被害人陈述（1）被害人李某2陈述，2019年4月份其通过朋友秦伟恒的朋友圈内发布宣传说24小时挂机，稳赚不赔，日进200元到300元，高的是日进千元。崔少锋朋友圈内也发过这类似信息。就是壹诺挂机软件，宋生元、杨浩元听崔少锋宣传“壹诺娱乐”挂机软件可以挣钱，我们三个人就决定合伙干。2019年4月7日以宋生元的名义转账给一个叫王扬威银行卡上7000元。打款7000元后就申请10个号每个号上700元，网站上给杨浩元的银行卡上返1800元。然后就没有办法提现了。经联系崔少锋后其让我再次充值，2019年4月13日其通过招商银行（尾号5279）给一个叫郑东山的银行卡号上打了3500元，打款后又申请了10个号开始挂机，打款后还是没有办法提现。停了几天网站也登录不上去，崔少锋联系不上，发现被骗。（2）被害人李某3陈述，2019年1月，其通过王臣的朋友圈看到宣传挂机信息，王臣称向平台投3500元，每天能盈利100-200元，到6月份，王臣主动联系其称又换了个叫“永利娱乐”的平台，一天24小时挂机零风险，每天收入100-200元，如赔钱，负责补齐。后按照王臣的指引向一个叫邢宇航的银行卡转账3500元，挂机5次，提了2次，每次提200元，平台显示其赚400元但是无法提现，且联系不上王臣，发现被骗。（3）被害人张某1陈述，2019年3月份其通过郭帅微信朋友圈看到广告消息，内容为“玩腾讯分分彩，24小时自动挂机，日进收入100-200元”，2019年4月9日给一个叫郑东山的农行（尾号6475）打款3300元，4月10日打款3500元，4月12日打款100元，这些卡号都是壹诺娱乐网站上充值通道上提供的，从2019年3月8日到4月27日共计返款7840元，返还的卡号户名有王扬威、郑东山、张智翔、王明星、杨勤、廖俊伟。这个网站上我的本金没有提出来。3月底说系统更新，到4月份后就开始不正常了，到4月27日彻底登陆不上去了，发现被骗了。（4）被害人刘某陈述，2019年4月10日至4月20日通过登陆壹诺网站和永利网站腾讯分分彩形式挂机网站，交350元为一股，并向指定账户杨勤、郑东山、王扬威、王明星名下银行卡转款6万多元，这些钱中有我朋友的钱，另其朋友侯某通过刘某给微信叫“王某人”的微信转账1万元。（5）被害人孙某陈述，2019年6月份，其在微信群里看到有人做广告，内容为“永利娱乐自动挂机，亏损包赔，每天可盈利30-150元”，2019年6月11日其给对方提供的账户转账350元，后又给对方转账3148元，两次转账共计3498元，转钱后便联系不上对方，网站也登录不上，发现被骗。（6）被害人王某1陈述，2019年4月12日，其按照“壹诺娱乐”的宣传给一个户名叫郑东山的农业银行账户上转人民币7000元，用来在“壹诺娱乐”网站挂机挣钱。7000元可以在“壹诺娱乐”开10个账号每个账号投注700元，在“壹诺娱乐”网站赚了2200的返现钱。2019年5月初就找不到这个网站了，发现被骗。（7）被害人王某2陈述，2019年4月份其在电脑上浏览网页时通过弹出的消息登陆到“壹诺娱乐”网站的。网页上弹出内容是：“壹诺娱乐”一天24小时挂机不用人工操作自动投注稳赚不赔，亏损网站包赔。每天可赚200至5000元。2019年4月13日分两次给郑东山账号转账，每次转账金额都是3500元。2019年4月20日第三笔投注的700元，4月14日至4月18日分四次总共提现600元，加了100元又投注到网站建了两个小账号。2019年4月底就登陆不了网站了，我就发现被骗了。（8）被害人陈某2陈述，2019年4月份其通过一个叫“军”的男子得知有一个壹诺娱乐挂机软件的投资项目，投资投的多挣得多，最低投资3500元，每天可以挣200至300元，2019年4月14日上午给一个叫郑东山农业银行卡上打款3500元。2019年4月18日，19日两天提现共计500元。2019年4月20号以后就登录不上去了。发现被骗了。（9）被害人王某3陈述，2018年4月份其和表哥秦中一听路长峰的宣传，在壹诺娱乐网站上注册。可以在壹诺娱乐APP上购买十个位置，一个位置350元，十个位置为一个投资，也就是3500元钱，3500元是一个返款标准每天可以返钱2百到三百。投资10500元返款标准就就可以提高，每天可以返款3百到6百，只挣不赔。2019年4月14日，其和秦中一向壹诺娱乐网站提供的一个叫张东的银行卡上打款10500元。分三笔打款，一笔是网上银行打款，两笔支付宝打款。打款后，壹诺娱乐给共返给了900元钱。然后壹诺娱乐就不再网上返款了，发现被骗。（10）被害人杜某陈述，2019年4月16日，其通过“小天”微信朋友圈看到广告宣传壹诺娱乐网站，“小天”说在壹诺网站上刷单提成比较高，每天可以返钱2百到3百，只挣不赔。后通过“小天”在壹诺网站上注册了。注册后，向壹诺娱乐网站提供的一个叫郑东山的银行账户上打款3300元。壹诺娱乐共返款200元钱。然后壹诺娱乐就不再网上返款了。后发现被骗。（11）被害人王某4陈述，大约在2019年4月份，其通过朋友樊卫军QQ发送的软件，在壹诺网站上注册。后按照樊卫军的指引向郑东山的农业银行卡号62×××75转账3500元。挂机了十几天，壹诺网站显示我盈利400多元，但不能进行取现，后来就登陆不上壹诺娱乐网站了，本钱也要不回来，我就知道被骗了。（12）被害人郭某陈述，2019年4月份，其朋友牛帅听一个叫赵鹏的宣传，在壹诺网站上挂机刷单玩腾讯分分彩可以挣钱，每天可以挣1百到2百元钱。其就和牛帅、殷宇超一起去汤阴。在一个小区的单元房里，赵鹏和一个姓贾的人给我们介绍壹诺娱乐网站，在壹诺娱乐APP上购买十个位置，一个位置350元，十个位置为一个投资，也就是3500元钱，3500元是一个返款标准每天可以返钱2百到3百。投资7000元返款标准就就可以提高，每天可以返款3百到6百，只挣不赔，后通过赵鹏在壹诺网站上注册后，我、牛帅、殷宇超凑了7千元钱，向壹诺娱乐网站提供的一个叫郑东山的银行账户上打款7000元。网站返还了1200元。三天以后，壹诺网站不再给我返钱了。后发现被骗。（13）被害人赵某陈述，2019年4月份其通过一个网友介绍，说一个挣钱的门路，投资3500元，每天天可以挣1百到2百元钱，只挣不赔。按照对方教的方法在电脑上安装了一个壹诺娱乐的挂机软件。2019年4月16日，向一个叫郑东山的银行卡上打款3500元，共返款300元。4月20后就登录不上去这个网站了，发现自己被骗了。（14）被害人贾某陈述，2019年4月17日19时许，其在微信上收到了曹伊东发的一个网站，说是登陆网站可以赚钱，网站是一个叫壹诺娱乐的平台，按曹尹东的指引给一个叫郑东山的中国农业银行的账号转账6700元，其中一笔以我老婆赵营丽名义打款1700元，基本上没有见有返利。后发现被骗了。（15）被害人李某4陈述，2019年4月17日19时许，其在微信上收到了曹伊东发的一个网站，说是登陆网站可以赚钱，网站是一个叫壹诺娱乐的平台，后按曹尹东的指引给一个叫郑东山的中国农业银行的账号转账6700元，后发现被骗了。（16）被害人翟某陈述，2019年4月份，赵童向其宣传在壹诺网站上挂机刷单玩腾讯分分彩可以挣钱，每天可以挣1百到2百元钱。后通过赵童在壹诺网站上注册后，2019年4月17日向壹诺娱乐网站提供的一个叫郑东山的银行账户上打款7000元。断断续续返给1000多元钱。后来壹诺娱乐就不再网上返款了，发现被骗了。（17）被害人王某5陈述，大约在2019年4月份，我在一个安阳的群里面看到广告宣传讲可以在壹诺网站上挂机刷单玩腾讯分分彩挣钱，每天可以挣1百到2百元钱，只挣不赔，后在壹诺网站上注后，向壹诺娱乐网站提供的一个叫郑东山的银行账户上打款3500元。大约返还500元钱。后来壹诺娱乐网站就登陆不上去了，发现被骗了。（18）被害人崔某陈述，2019年4月份，通过其同学崔鑫的朋友圈知道一个能稳赚不赔的网站，2019年4月17日其按照对方的要求在电脑上注册了一个APP软件，显示的是腾讯分分彩，通过自己的招商银行卡转账给对方提供的农业银行卡账户3500元，期间返还500元，后该网站就登录不上去了，发现被骗。（19）被害人张某2陈述，2019年4月份，王东向其宣传在壹诺网站上挂机刷单玩腾讯分分彩可以挣钱，投3500元，保底100元，好时可以挣2百多元钱，只挣不赔。我通过电脑在壹诺网站上注册后，2019年4月15日向壹诺娱乐网站提供的一个叫郑东山银行账户上打款3500元。网站给我返还了800元左右。网站登录不上去后，王东说网站关闭了，就知道被骗了。（20）被害人李某5陈述，2019年4月初其朋友韦建华向其宣传一个叫壹诺挂机软件，每天可以挣100到200元，后按照韦建华发送的网址安装了壹诺挂机软件。2019年4月18日向对方网站上提供的一个叫郑东山的农业银行卡上打款3500元。壹诺娱乐给我返了一共350元，2019年4月27日网页就登陆不上去，发现被骗了。（21）被害人陈某3陈述，2019年4月其网友向其宣传在壹诺网站上挂机刷单玩腾讯分分彩可以挣钱，投3500元每天可以挣200多元钱。保证只挣不赔，如果赔了网站会全额返还给我，后对方通过QQ给发来一个挂机软件在壹诺网站上注册后，2019年4月18日给对方提供的一个叫郑东山的中国农业银行的账号转账两笔，一笔3500元一笔350元。网站返还了利润200元。后来网站登录不上去，我的钱也要不回来，知道被骗了。（22）被害人张某3陈述，2019年4月份其看到赵童微信朋友圈发的广告：挂机刷单日进200至500元零风，高回报。称必须在电脑上挂机，挂机后不用管，自动刷单每股最低投入3500元，每天最少能挣100至200元。后通过赵童发过来的文件安装了挂机软件，注册后，给对方提供的一个叫郑东山的中国农业银行的账号转账人民币3500元。挂机的界面上显示的是“壹诺娱乐”。返现的钱我一分钱也没有拿到，后发现被骗了。（23）被害人侯某陈述，2019年4月份其朋友张某4说有个网站投资能稳赚不赔，在禹州市电信大楼对面张某4租房处看到每个人都有一个电脑，电脑上面有个壹诺娱乐网站客服对话框可以给人聊天，刘某说这个自动投注开奖的网站，需要投资3500元。注册10个投注用户，每个用户上分350元，然后在电脑上注册一个APP软件，显示的是腾讯分分彩，能够同时登陆自己注册的10个用户。保证稳赚不赔，3500元是一倍，7000元是两倍，10000元是三倍。2019年4月27日通过支付宝转给刘某支付宝10500元，刘某说10000元就够了。刘某就把500元通过张某4支付宝转账退给了我，4月28日网站就登陆不上去了。后发现被骗了。（24）被害人李某6陈述，大约在2018年4月份，韩冬给我介绍在壹诺网站上挂机刷单玩腾讯分分彩可以挣钱，每天可以挣1百到2百元钱。2019年4月9日，韩东通过其朋友陈涛家电脑上帮忙在壹诺娱乐网站上注册后，向壹诺娱乐网站提供的一个叫王杨威的银行账户上打款3850元（分十一笔，每笔350元）。后壹诺网站返款200元，后陆续向壹诺网站提供的一个叫张东山的银行账户打款30015元。壹诺娱乐共返款6000元钱。然后壹诺娱乐就不再网上返款了。发现被骗。（25）被害人方某1陈述，2019年4月份其表弟张某4的朋友刘某对其说在壹诺娱乐网站上注册挂机软件，然后在网站上挂机刷分，就可以挣钱，3500元可以在网站上买十个号。每天刷分，每天可以挣2、3百元。保挣不赔。2019年4月17日通过支付宝转款给刘某7000元钱。刘某收到钱后，对我说他用支付宝将7000元钱转给一个叫郑东山的账号上了。后帮其在壹诺娱乐网站上注册挂机软件。从网站上共提现了三次，一次900元钱，一次700元钱，一次100元。4月29日上午，壹诺网站登录不上，后知道被骗了。（26）被害人张某4陈述，其朋友刘某介绍其加入“壹诺娱乐”挂机软件的。刘某称：这是一个赌博挂机网站，网站内界面显示的是“万十龙虎”界面显示有人在网站内投注进行赌博。网站会按照投入资金的比例每天给予分红，每股是3500元。通过刘某投注了两股，共7000元钱。共分红了1850元钱。其知道侯某投注了10000元。方某2投注了10000元。方某1投注了7000元。方海洋投注了3500元。徐鹏飞投注了7000元。刘少帅投注了3500元。侯凯旋投注了7000元。张帅兵投注了7000元。（27）被害人方某2陈述，其通过发小张某4认识了刘某，听刘某说电脑上有个挂机软件，挂在电脑上什么也不用管就可以挣钱。就和“腾讯时时彩”差不多，后通过他发过来链接，安装到电脑上。后通过支付宝给刘某转账三次，共四笔，9500元。我收益了了六次，都是通过银行转账的。分别于2019年4月17日、18日、19日、21日、26日、28日转给我1400元、500元、800元、300元、500元、300元，共计3800元。大约到5月份的时候，那个软件再打不开了。后来知道被骗了。（28）被害人申某陈述，大约在2019年4月份，其朋友张小雨说有一个壹诺娱乐投资3500元，每天能赚100-200元，宣传讲可以在壹诺网站上自动挂机刷单玩腾讯分分彩挣钱，只挣不赔，后用张小雨给的网址在壹诺网站上注册了。注册后，2019年4月15日在网站上向郑东山的账号62×××75转了3500元钱开了10个小号，每个小号350元，第二天壹诺娱乐显示赚了200元，就又向郑东山账号转了3300元，加上赚的200元，共3500元，朋友薛伟伟见能赚钱，就向郑东山的银行卡转了6500元，加上在壹诺娱乐的盈利500元，共7000元，开了10个小号，每个小号700元。在网站上本金投了6800元，薛伟伟投了7000元。壹诺网站登录不上后，张小雨联系一个叫“帅的”的退给我1500元，退给薛伟伟2000元。后来就联系不上“帅的”了。（29）被害人杨某陈述，2019年4月份其QQ朋友圈上有人宣传在一个叫壹诺娱乐网站上挂机刷流水玩腾讯分分彩，包赚不赔。一天可以挣100-200元钱。后通过发广告的人发的链接进行注册后，2019年4月13日向壹诺娱乐提供的一个叫郑东山的农业银行卡打了3500元钱，打过钱后没几天网站就登不上去了，一分钱也没有挣到，后发现被骗了。（30）被害人王某6陈述，2019年4月份，其在电脑QQ上看到有人发广告说有一个挣钱的项目，在一个叫壹诺娱乐网站上挂机刷单可以挣100-200元钱，壹诺公司给返钱，后通过发广告的人发的链接进行了注册后，2019年4月21日向壹诺娱乐提供的一个叫郑东山的农业银行卡打了两笔钱，一笔是3400元，一笔是340元，一共3740元，只返给我50元，是一个叫廖俊伟的卡返的（卡号：62×××64）。4.证人证言（1）证人李某3阳证言，2019年经孙天龙介绍到小吴村一个院内上班，负责在电脑上通过QQ和微信发“自动挂机，日进100到200元，亏损包赔”之类的消息，月薪2000元外加提成，干了四五天被抓获，李某3阳曾被类似的网站骗过一次，因此明知发布的信息不可信。（2）证人陈某1证言，2019年6月2日，经其姐夫张丙鑫介绍到小吴村一个院内上班，张丙鑫和另外五个人是老板负责经营一个“永利平台”，另有包括陈某1在内的三名打工人员，陈某1负责网上拉人在平台上投资，月息2500元加提成。5.书证（1）李某3阳、房杰、赵童等人微信群聊刑事摄影照片、被害人孙某、刘某的转账截图、被害人李某3与王臣的微信聊天内容及转账记录、壹诺网站对外虚假宣传的内容。（2）被告人指定银行卡交易记录明细。（3）王某3手机截图，印证被骗10500元。6.河南四方会计师事务所有限责任公司出具的四方审字〔2019〕338号审计报告书：邢宇航、王扬威、郑东山、廖峻伟银行账户与宋生元、李某2、李某6、张某1、刘某、孙某和李某3等人银行账户资金往来情况。另有破案报告、房屋租赁合同、证人李某1证言、七被告人户籍证明等证据在卷佐证。上述证据均经当庭示证、质证，足以证明所认定的事实。本院认为，被告人房杰、赵童、孙天龙、蒋朝康、张丙鑫、王臣、王欢欢以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物；其中房杰、赵童、孙天龙、蒋朝康、张丙鑫、王臣犯罪数额巨大，王欢欢犯罪数额较大，七被告人之行为均已构成诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人房杰、赵童、孙天龙、蒋朝康、张丙鑫、王臣在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王欢欢起次要辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。到案后，各被告人均能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，并积极退赔被害人损失，可从轻处罚。辩护人的上述辩护理由本院予以采信，被告人王臣辩护人认为被告人王臣系从犯的理由与公诉机关提供的各被告人供述证实王臣与其他被告人共同出资通过开设网站骗取财物，虽出资比例小于其他被告人但在共同犯罪中仍起主要作用，故辩护人上述辩护意见本院不予采信。综上，根据各被告人在共同犯罪中作用以及退赔情况、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人房杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年12月12日止。）（罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人赵童犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年9月12日止。）（罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）三、被告人孙天龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年9月12日止。）（罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）四、被告人蒋朝康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年9月12日止。）（罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）五、被告人张丙鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年12月12日止。）（罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）六、被告人王臣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年6月12日止。）（罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）七、被告人王欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年7月12日止。）（罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）八、被告人王欢欢因犯罪非法所得人民币三百五十元,予以没收，上缴国库。（非法所得限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）九、犯罪时作案工具电脑主机11台、笔记本电脑1台、手机11部，银行卡3张，依法予以没收（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王志刚审判员  邢黎静审判员  赵媛媛二〇二〇年八月二十八日书记员  王 芳