江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0730刑初49号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人曾春生，绰号“瘸佬”，男，1962年2月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市宁都县，住宁都县，租住赣州市南康家具城Ａ区，因涉嫌诈骗罪于2019年7月26日被宁都县公安局刑事拘留，宁都县人民检察院批准，于2019年8月30日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。辩护人赖秀业，江西翠微律师事务所律师。江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人曾春生犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，本院于2020年1月21日审查立案，依法组成合议庭于2020年3月19日公开开庭审理了本案，因其他原告无法继续审理，本院于2020年4月3日中止本案的审理，2020年5月28日恢复本案的审理。宁都县人民检察院指派检察员丁宇伟出庭支持公诉，被告人曾春生及其辩护人赖秀业到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年至2012年期间，被告人曾春生以福建宁古线304线国道工程需要支付民工工资、购买材料款，承包到莲花县高速公路工程、寻全高速公路工程、宜春市袁州区医药工业园等工程项目邀被害人合伙入股为幌子，骗得被害人陈某1、陈某2夫妇270万元、胡某、叶某夫妇133万元、张某51万元，共计454万元。公诉机关认定上述事实提供借条、往来账银行查询、合伙协议等书证；李勇、刘晓剑等证人证言；被害人陈某1夫妇、胡某夫妇、张某的陈述；被告人曾春生的供述与辩解。公诉机关认为，被告人曾春生以非法占有为目的，以邀被害人投资工程入股为幌子对被害人实施诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为触犯刑法，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人曾春生辩称，对公诉机关指控的犯罪事实与罪名有异议。其没有构成诈骗，只是民事经济往来。对数额也有异议，胡某夫妇的133万元还包括了利息，张某的数额也有异议，陈某1夫妇的金额没有异议。其辩护人提出辩护意见，同意被告人曾春生自己的辩护意见。被告人曾春生不存在虚构事实、隐瞒真相。2011年前后三年被告人确实承包修建“宁古线”、宜春市袁州区工业园的“三通一平”工程。被告人曾春生与被害人之间是民间借贷，侦查机关只查了进入被告人曾春生的记录，但没有查明资金的去向，也没有查明资金是否用于到被告人承包的工程上。如查明资金确实用于工程建设项目中，那被告人曾春生就不存在非法占有的目的。因此，本案应属于民间借贷关系，公诉机关指控被告人曾春生犯诈骗罪证据不足、事实不清。被告人曾春生及其辩护人均未提供证据。经审理查明：2010年至2012年期间，被告人曾春生虚构福建宁古线304线国道工程需要支付民工工资、购买材料款，承包到莲花县高速公路工程、寻全高速公路工程、宜春市袁州区医药工业园工程项目需要投资等事实，以邀被害人合伙投资为幌子，骗取被害人陈某1、陈某2夫妇、胡某、叶某夫妇、张某共计442万元。其中：1、2010年8月份的一天，被告人曾春生找到被害人胡某、叶某夫妇谎称可承包到莲花县的高速公路工程，以莲花县的高速公路工程需要投资1000万元为由，邀胡某投资入股。几天后，被告人曾春生以其之前承建的福建宁德至古田××国道工程需要资金为幌子向胡某预借了60万元，并称该笔资金后续作为莲花县高速公路工程的投资款。2010年10月份，被告人曾春生又以莲花县高速公路工程需要启动资金为由骗得胡某40万元。后胡某、叶某夫妇从网上查询得知莲花县高速公路工程已经开工，打电话质问曾春生，曾春生谎称该工程被中标单位收回，谎称自己已经承包到宜春市袁州区医药工业园的“三通一平”土石方工程，实际将胡某、叶某夫妇之前的投资款转到宜春市袁州区医药工业园的“三通一平”土石方工程上。2011年2月14日，被告人曾春生以福建的宁古线国道工程需要支付工人工资为幌子骗取被害人胡某、叶某夫妇48万元，并承诺将该48万元转为宜春市袁州区医药工业园的“三通一平”土石方工程投资款。2011年3月至5月，被告人曾春生先后三次以购车、急需现金、宜春市袁州区医药工业园的“三通一平”土石方工程需要资金周转为由先后骗得胡某、叶某夫妇40万元，承诺将该款转为宜春市袁州区医药工业园的“三通一平”土石方工程投资款。后胡某、叶某夫妇发现被骗，在胡某、叶某夫妇多次催促还款下，被告人曾春生于2012年6月前归还65万元，后联系不上曾春生。除去归还的65万元，被告人曾春生合计骗得被害人胡某、叶某夫妇123万元。2、2010年10月份的一天，被告人曾春生邀请被害人陈某1入股莲花县的高速公路工程为由，叫陈某1先出资用于其支付福建工程的工人工资及材料款，并承诺该资金作为莲花县高速公路工程的投资款，陈某1当时未答应也未拒绝。之后被告人曾春生又多次找陈某1、陈某2夫妇商谈此事，并告知陈某1说胡某、叶某夫妇也入股了莲花县的高速公路工程。在取得陈某1、陈某2夫妇的信任后，被告人曾春生谎称福建工程结算的500万元工程款已交纳到莲花县高速公路工程作为押金，以支付福建工程工人工资为幌子，于2011年1月从陈某1、陈某2夫妇处骗得80万元。2011年2月至4月期间，被告人曾春生又以莲花县的高速公路工程即将开工需要资金为由，先后多次从陈某1、陈某2夫妇处骗得90万元。在陈某1、陈某2夫妇从胡某处得知莲花县的高速公路工程已经开工后，找曾春生质问，曾春生谎称莲花县的高速公路工程有人告状出了问题，被中标单位中汉建设有限公司收回该工程，但中标公司转了一个宜春市袁州区医药工业园的“三通一平”土石方工程给其做，已将陈某1、陈某2夫妇之前的投资款转到宜春市袁州区医药工业园的“三通一平”土石方工程上。为取得被害人的信任，被告人曾春生还带陈某1、陈某2夫妇到宜春市医药工业园的工地实地查看。2011年5月份期间，被告人又以宜春市医药工业园的工程需要资金为由先后骗得陈某1、陈某2夫妇100万元。后陈某1、陈某2夫妇发现被骗，催促被告人曾春生还款，其以各种理由推脱。以上被告人曾春生共骗得被害人陈某1、陈某2夫妇270万元。3、2012年6月份，被告人曾春生谎称其中标了寻全高速Ａ6标段工程项目，邀请被害人张某投资入股，保证一年50%以上的回报，并在一次吃饭时拿出有关寻全高速公路工程的相关文件给张某看，取得张某信任。2012年7月至11月份期间，被告人曾春生以承建寻全高速公路需要给领导送礼、工程需要资金周转为由先后多次从被害人张某处共骗得49万元。2012年11月后，张某怀疑被骗，要求撤资，被告人以未结算到工程款等为由推脱。证明上述事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，归案情况说明，被告人曾春生基本情况、前科证明、户籍信息。证明2013年4月12日，叶某向宁都县公安局报案称，2010年8月份以来，曾春生谎称承包了萍乡市莲花县的一段高速公路工程、宜春市袁州区医药工业园三通一平工程，邀叶某、胡某夫妇入股，骗得叶某、胡某夫妇共计133万元。2013年4月12日，陈惠芹向宁都县公安局报案称，2010年10月份以来，曾春生先后谎称承包了萍乡市莲花县的一段高速公路工程、宜春市袁州区医药工业园开发工业三通一平工程，邀陈某1、陈惠芹夫妇入股，骗得陈某1、陈惠芹夫妇共计270万元。2013年4月3日，张某向宁都县公安局报案称，2012年3月份以来，曾春生谎称中标寻全高速Ａ6标，以邀请张某投资入股该工程项目为由，骗得张某50万元。该案于2013年5月17日立案，被告人曾春生于2019年7月26日在南康区家俱城A区6栋813房抓获，同日被宁都县公安局刑事拘留，2019年8月30日被执行逮捕，羁押在宁都县看守所。被告人曾春生已达刑事责任年龄，无前科劣迹。（2）收条。曾春生出具于2009年12月12日收到刘晓剑投入江西有色工程有限公司B7标项目部资金共452.8万元（银行履约保证押金101万元，中标提成320万元，工地购置车辆金额31.8万元）。（3）叶某提供借条、电子渠道往来账信息查询、农行取款业务回单、工行业务凭证，陈惠芹提供的借条、工行交易明细。证明曾春生于2012年10月6日出具借到叶某现金190万元整，月息1.5%，月底付息，约定在2012年年底还本金。2011年1月12日、2011年1月31日叶某通网上银行转账38万元、10万元给曾春生账户；2010年9月3日，叶某通过工商银行转账10万元至杨武香账户，通过农业银行转账10万元至曾春生账户。曾春生于2011年4月1日出具借到陈惠芹现金人民币180万元，用于宜春市袁州区工业园医药工业园开发三通一平土石方工程之用，在2013年6月完工结清。2012年11月1日出具借到陈惠芹现金人民币132.4万元，其中90万元是本金，剩下部分是利息款。（4）合伙协议书。2012年9月2日，赖国安与万波合伙共同进行建设江西省袁州区医药工业园新园路KO+K3+100，康城路KO+KO+970路基、土石方、路面及排水工程项目施工，赖国安以现金出资，万波以工程项目出资，双方各持一半股份。赖国安预借300万元给万波支前期1.5公里工地欠款以保证后期4.1公里工地顺利开工，此款每月按3%支付利息，但前期1.5公里工地债权债务与赖国安无关。（5）证明江西省袁州医药工业园管理委员会证明曾春生其未在工业园承接工程业务。江西省中汉建设有限公司证明未将任何工程转包或发包给曾春生承建。江西省中汉建设有限公司证明其公司在宜春袁州医药工业园中标承建的袁州医药工业园新园路、康城路、主干道路基、土石方、路面及排水工程等，具体由公司委派万波负责。江西中汉建筑有限公司委托万波办理领款手续。预估已完成工程款1300万元，已领531.1745万元工程款，其中拨付农民工工资63.1745万元。（6）建设工程施工合同、证明。发包人江西省袁州医药工业园管理委员会与承包人江西省中汉建设有限公司签订的袁州医药工业园（新园路、康城路）主干道路基、土石方、路面及排水工程等。中标时间：2010年10月，中标价格：4100.0051万元。实际承建人：万波，2013年4月11日预估已完成工程款1300万元，已领531.1745元工程款，其中拨付农民工工资63.1745元，由万波办理领款手续。（7）情况说明。福建省省道304线宁德苗圃至古田高坑段公路宁古交界至在桥段B7标段系江西有色建设集团有限公司承建的项目，项目已交付业主并完成竣工验收。（8）诈骗金额明细表（银行往来明细）。经宁都县公安局统计，2011年1月24日至2011年8月29日，陈某2分16次通过工行转账11次，建行转账1次，共转了257万元至曾春生收款账号。从2010年9月3日至2011年5月13日，叶某分9次，通过农行转账4次至曾春生账户，通过工行转账1次，共计98万元，另付现金4次（45万元）。从2012年10月18日至2012年11月3日，张某通过农行转账5次至曾春生账户，赣州银行转账1次，共43万元。（9）银行交易流水。证明了曾春生与被害人账户之间的发生额。具体金额为以上诈骗金额明细表转账数据。（10）古田县交通投资有限公司出具的304线B7标段支付民工工资有关材料、江西有色建设集团有限公司授权委托书、承诺书、合同文件、证明、古田县人民政府文件、授权委托书、民工工资支付有关材料。证明了为修建省道304线宁德苗圃至古田高坑段公路宁古交界至大桥段B7标段工程，发包人为福建省古田路桥建设开发公司，承包人：江西有色工程有限公司。2019年9月25日，304B7标段江西有限公司同意支付古田县交通投资有限公司70万元，并授权其公司将工程尾款50万元，合计120万元一并支付给民工。袁州医药工业园（新园路、康城路、主干道路基、土石方、路面及排水工程），发包人：江西省袁州医药工业园管理委员会，承包人：江西省中汉建设有限公司。（11）叶某提供的给曾春生款项记录清单。2010年8月3日至2011年6月23日，有转账、现金，合计1883800元；2012年10月6日前还65万元，其中为2012年10月6日前利息54万元；2012年10月6日重新出具190万元的借条，从2012年10月7日起开始计息。2、被告人曾春生的供述与辩解。2010年至2013年期间，他共承包了三个工程：一个是2009年或2010年在上饶承包了修建上饶至武夷山的高速工程，开工前期购买模板花费了二、三十万元。一个是在2010年的时候，在福建省承包修建了宁德至古田××标段工程，买标花费了300万元，银行履约保证金100万元左右，这些费用合伙人刘晓剑支付了190万元，剩下的200余万元都是曾春生欠江西有色有限公司的，还有组建项目部购买办公用品、机械花费了钱；最后还拖欠了民工工资120万元，因为古田交通局没有100%支付工程款给他，所以他没有支付。一个是2012年，他在宜春市承包了袁州区医药工业园（新园路、康城路、路基、路面）工程，他帮万波做了前期的1.5公里，他花费300多万元用于组建项目部、购买设备、材料等，这300万元是向陈某1夫妇、胡某夫妇借的，其中组建项目部租房、购买办公设备、场地建设费等三四十万，伙食费、族差费几万元。（1）2011年左右，他向陈某1夫妇借钱说在安远县或莲花县有高速公路工程，需要走动关系打前站，并且约定如果拿下了这些工程就邀请他们一起来合伙，陈某1通过其老婆陈某2的账户打了几十万元给他，但事实上，这些钱他用于自己的开销和挪用到其它工地上去了。后来又跟陈某1夫妇说福建宁德工地需要钱支付工人工资和购买材料周转，向他们借钱，约定两三分利息。陈某2一笔一笔转给他钱。具体转账数额记不清了，大概欠了300万元，在2012年，他们催他还的时候，他们商量用其中的180万元作为宜春袁州工业园工程的入股投资款，剩下的100万元以两三分利息写了借条给陈某2，因为欠了很多人的钱，后来就换了手机号码，很少与他们联系了。一直没有还他们的钱。（2）2011年，他向胡某夫妇借钱说他在宜春市袁州区工业园承包了一条修路工程，叫他来合伙他不同意，就说借钱得利息，胡某夫妇先后打了共169万元给他，他将这些钱用到宜春市袁州区工业园的一条修路工程中去了，还有一些钱被他用到信丰、安远的高速公路工程的打点，还有自己的开销，他搞这些工程没有搞到，即使搞到了也没有钱投资，但是他没有告诉陈某1夫妇、胡某夫妇将钱挪作他用，怕他们知道以后不会借钱给他，具体挪用了多少他不清楚。（3）2012年，他以正在做的福建的宁古线工程需要购买材料、资金周转、平时急用、还债等理由向张某借了四、五十万元，有现金也有银行转账。说赚到钱会多还点钱。其向陈某1、陈某2夫妇、胡某、叶某夫妇、张某的借款都用于福建宁古线Ｂ7标及宜春袁州区医药工业园（新园路、康城路、路基、路面）工程上面去了，还有平时自己的生活开销。打点关系没什么钱，就是唱歌等正常开支。他想还他们的钱，但是已经没有偿还能力，2010年至2013年做的这三个工程都没有赚到钱。他没有做过寻全高速工程项目，也没有邀请过张某合伙投资这个项目，也没有给张某看过寻全高速公路项目有关资料。3、被害人陈述。（1）证明陈某1与曾春生是战友，2010年至2011年期间，一开始曾春生邀他一起承包莲花县至吉安的高速工程为名，陈某1前后拿出170万元给曾春生作入股资金；后面陈某1他们发现没有该工程后，曾春生又以在宜春承包了袁州区医药工业园至宜春机场的三通一平市政工程，继续入股，骗陈某1拿了100万元给他作入股资金。其前后共被曾春生骗走270万元。具体情况是：2010年10月份的一天，曾春生对陈某1说他在萍乡市莲花县接到莲花县至吉安的一段高速工程，还拿出修莲花高速的有关资料给他看，说他之前在福建承包的宁德至古田××国道工程快完工了，结到500万元放到莲花高速工程做押金去了，该工程就曾春生、宁都茜茜店老板胡某、陈某1参股，按实际入股资金算股份，他和胡某去工地管事，陈某1安排一个人去做会计管账，如果愿意可先拿资金给他去支付福建工程的工人工资及材料款，后作为入股莲花高速工程的股金，说莲花高速工程需要交纳800万元的押金及200万元的启动资金。过了个把月，曾春生又找他入股。后面陈某1老婆陈惠芹找亲戚胡某了解，证实胡某已入股，就相信了曾春生，同意入股莲花高速工程。在2010年农历12月20日左右，快要过春节的时候，曾春生找陈某1拿钱付福建工程的工人工资，陈某1也知道民工到曾春生住宿的地方找他要工资。在2011年1月25日，陈某1凑齐20万元现金在他家里交给曾春生，第二天他老婆又到宁都信用联社转了60万元到曾春生信用卡上。当时，曾春生未写收条等凭证，说过完春节签订合同再说。过完春节，曾春生多次找他要资金，说莲花高速快要开工了，2011年2月至4月份，陈某1老婆分多次在工商银行转了共90万元到曾春生工商银行卡上。到了2011年4月份清明节前，胡某通过网上得知莲花高速工程已经开工，但曾春生人在福建，怀疑是否他承包了工程，就打电话叫曾春生带他们到工地实际察看，曾春生以各种理由推脱，2011年5月份的一天，曾春生回宁都向他和胡某解释说莲花工程有人告状，中标的江西中汉建设有限公司将工程转包给他人，但该公司转了一个宜春袁州区医药工业园至宜春机场的市政工程给他做，前期拆迁未完成，要过段时间才能开工。过了一个多月，他说工程开工了，他们一起到工地看，一个青年男子自称是宜春本地人，一个劲儿说曾春生承包了袁州区医药工业园至宜春机场的三通一平市政工程，当天晚上，曾春生叫来一个30多岁的男子，自称是江西中汉建设有限公司项目部经理，拿出中标合同给他们看，说曾春生承包了该三通一平市政工程，合同上为什么没有曾春生的签名，是以因中汉建设有限公司的名义签订的合同，他们要求他拿500万押金的情况给他们看，这个经理讲那是违规，不能给他们看。在2011年5月中下旬期间，陈某1老婆分多次在工商银行共转了100万元到曾春生的工商银行卡上。陈某1和胡某要求安排了一个管账的一个管事的去工地，但曾春生没履行，说他在福建没空。2012年6月份，陈某1打电话给曾春生核实，宜春的工程是他和万波合伙承建的。陈某1要求退股90万元，曾春生开始答应退回，并按2分利息算，结果后以未结到工程款为由，没有退给他们。在2012年10月底，曾春生打了两张条子给陈某1老婆，一张是90万元的借条，一张是入股180万元的收条。后面，催他还钱，以各种理由推脱。经了解，没有袁州区医药工业园至宜春机场的三通一平市政工程，只有袁州医药工业园新园路市政工程，由宜春叫万波的人中标承建，因协议要求曾春生带资300万元，曾春生未能按协议要求办，双方没有合伙。（2）陈惠芹（陈某1妻子）陈述，开始曾春生拿出承包莲花高速公路的招标文件，说没有承包合同，是中铁中了标，他是从中铁公司承建的，已经交了500万元押金。于是她在2011年元月25日，借了20万元现金，2011年1月26日在宁都信用社转账60万元到曾春生账上，2011年2月至4月份多次在工商银行转账共90万元给曾春生作为投资莲花高速的投资款。后来他说宜春高速是中汉建设有限公司承包的，他从中汉建设有限公司承包的。她就于2011年5月18日在工商银行转了20万元给曾春生，在2011年5月19日在宁都工商银行转了10万元给曾春生，在2011年5月23日在工商银行转了30万元给曾春生，在2011年5月25日在工商银行转了20万元给曾春生，在2011年7月1日在工商银行转了20万元给曾春生。以上共270万元。他们夫妇被曾春生诈骗270万元，胡某被曾春生诈骗190万元。证明的被骗过程等事实与其丈夫证明的事实吻合。（3）叶某陈述，曾春生是她姑姑儿子江堃的岳父。2010年至2012年期间，她们夫妻被曾春生以投资莲花县高速公路工程、宜春市袁州区工业园的三通一平工程等理由骗走她198万元投资款。2012年6月份前，经他们多次催促还款，曾春生分三次共归还了她65万元，2012年10月，她们逼他还，曾春生没钱还，就把她的投资款转为借款，打了一张190万元的借条给他们。具体情况是：2010年8月份，曾春生和她丈夫胡某说，他在萍乡市莲花县有一个高速工程项目，需投资1000多万，利润比较高，问其是否投资。过几天，曾春生说他在福建省宁德市公路项目急需60万元，叫胡某先投资作为后期莲花县高速公路的工程项目投资款。胡某在宁都博生路的农行转账60万元到曾春生的农行卡上。2010年10月份，曾春生打电话说莲花县高速公路工程开始启动，叫他打100万元，胡某从叶某农行卡上提取30万元现金存入曾春生妻子杨武香的工商银行卡上。到了2010年11月份，胡某在网上查询到该工程项目已经开工建设，但他们投资的项目还没有动静，曾春生说该莲花工程没有做成，但原中标单位转了一个宜春市政工程交给他做，投资的钱转为宜春市袁州工业园医药工业园开发工业“三通一平”土石方工程之用，原合作关系不变，胡某和陈某1同意这样做。到了2011年2月14日，曾春生回到宁都说他已投资800万元到宜春工程上去，福建工地上没有资金支付工资，需现金解围，于是在2011年2月15日，叶某从朋友处借款40万元交曾春生，2011年2月16日，胡某通过转账从叶某农行的银行卡上转了10万元到曾春生账上，2011年3月30日，曾春生购车差1万元，叫胡某取了1万元现金；2011年4月12日，曾春生回到宁都说身上没有现金，叫叶某拿了2万元急用；2011年5月13日，曾春生回到宁都又说身上没有现金，叫叶某拿了2万元急用，这5万元曾春生说转为宜春的工程投资款。2011年5月18日，曾春生说宜春的工程需资金周转，胡某从叶某的网银卡上转款40万元到曾春生建行卡上，作为宜春工程投资款。2011年5月26日，曾春生说宜春的又需资金周转，胡某从叶某建设银行的网银行卡上转了13万元到曾春生建行卡上，作为宜春工程投资款。以上共投资给曾春生198万元。到了2011年底，叶某认为投资了这么多钱，叫胡某去工地上参与管理，但一点动静都没有，就不断叫曾春生还款。到了2012年6月前分三次还款65万元（其中57万元是利息），后曾春生一直推脱说没结到工程款。到了2012年10月6日，曾春生将前期一张写明投资宜春市袁州工业园医药工业园开发工业“三通一平”土石方工程之用的收条换成190万元的借条。（4）胡某的陈述，曾春生的女儿嫁给其老婆叶某姑姑的儿子，曾春生先后邀请胡某夫妇、陈某1夫妇入股福建宁德至古田的一条省莲花高速公路工程、宜春三通一平工程骗了胡某夫妻188万元，还了65万元，到现在还有123万元没有归还。具体情况是：2010年8月，曾春生邀请胡某夫妇、陈某1夫妇一起吃饭，提出他们三家入股福建宁德至古田的一条省工程，每家出资200万元。十多天后，曾春生对胡某说宁古县需资金周转，叫转60万元，胡某叫其老婆叶某分几笔转了60万元给曾春生，好像陈某1两夫妇也转了60万元。大约半个月后，曾春生带胡某两夫妻、陈某1两夫妻到古田县镇工地上看，胡某他们发现这个工程到了收尾阶段，要求曾春生退还投资，曾春生说后面还有其它工程可以合伙。几天后，曾春生拿了一些莲花高速公路工程的图纸找到他和陈某1两家，说邀请入股莲花县的高速公路工程，把宁古线投资的工程款转为莲花高速公路的投资款，他和陈某1答应了。2010年10月，曾春生以莲花县的高速公路需要启动资金要他转钱，还说他把宁古线工程赚到的几百万保证金垫交到了莲花县的高速公路作为保证金，叶某转了几十万给他，后来曾春生很多次都是直接向他老婆要钱。11月份，胡某和陈某1了解到莲花县高速已经开工，质问曾春生，曾春生说工程出了问题，被中标单位收回，重新给了一个宜春市袁州区工业园的三通一平修路工程。2010年年底，曾春生说他把以前投资在宁古线省道工程、莲花高速公路工程的投资款都转为宜春市袁州区医药工业园的三通一平工程款，胡某答应了。2011年前几天，曾春生叫胡某拿了几十万元现金到天鼎大酒店给他，作为宜春三通一平工程的投资款，第二天，胡某又转了十万元给曾春生。2011年3月至7月份，曾春生以购车、急需现金周转、广东工地需资金、宜春工程需周转等理由叫胡某拿现金、转账共50多万元，曾春生说都作为宜春三通一平工程的投资款。一共骗了他188万元。2012年中下旬，经催促，曾春生共退还胡某65万元。2012年10月6日，曾春生说没钱退了，就把投资款作为借款，时间跨度从2010年8月至2012年10月，另写了一张190万元借条。到了2013年曾春生失联。（5）张某陈述，2012年期间，曾春生以其与他人合伙中了全南至寻乌高速路工程的Ａ6标，保证一年有50%以上的回报为由对她进行诈骗49万元。具体情况是：在2012年3月底的一天，张某认识了曾春生，大家说曾春生在外面做工程，很有钱，接下来几个月，曾春生回宁都经常请她吃饭，在2012年6月中旬，说他投标全南至寻乌的高速Ａ6中标了，说这个工程3亿，他有3千万的股份，但钱不够，邀她一起入股，一年有百分之50以上的回报。6月底，曾春生回宁都拿了一些竞标成功文件的给她看，但投标人不是曾春生，他说是和别人一起合伙的，张某看证件齐全，就相信了他。2012年7月份，曾春生说要给领导送礼，在2012年7月24日张某到农业银行柜台上转了6万元到曾春生的账上。接下来两个月，曾春生经常打电话说工程需要很多钱，2012年9月1日，张某到农业银行取款机上转了2万元到曾春生卡上，2012年9月14日，张某又打了1万元到曾春生卡上，2012年10月曾春生又说高速公路工程急需要钱，张某于18日、10月23日、24日从农业银行分别打了3万元、5万元、5万元共13万元到曾春生账号上，10月30日，曾春生说工程已经动工了，要给工人发工资，要20万元，张某通过农业银行转了17万元到曾春生账号上。2012年11月3日，曾春生说再打10万元，合起来50万元股份，张某向担保公司借了10万元通过赣州银行转了10万元到曾春生卡上。2012年11月份，张某开始怀疑曾春生是不是骗她，就要求撤资，曾春生结了工程款再还，后来曾春生以还没开工、没结到工程款等推脱。到了2013年3月25日，她才了解到曾春生没有做全南至寻乌的高速路工程。4、证人证言、辨认笔录。（1）李勇证明在2009年，曾春生和刘晓剑合伙通过江西有色建设集团有限公司承建福建宁德至古田××国道工程，中标费用300万元由刘小剑出资的，后期，李勇投了178万元到曾春生名下，商量竣工后拿翻倍的利润，另外还帮曾春生管这个工程，到2011年9月份竣工。结到3000多万元，李勇拿到200万，曾春生拿到300多万。工程尾款只欠了几十万民工工资，后面江西有色工程公司从工程质保金里发放了工资，曾春生没有支付。这个工程，曾春生一分钱没有出。这个工程后两三个月，曾春生说把他在宁古线的利润转移到宜春市袁州区医药工业园这个工程，2012年过完年，曾春生带赖国安去袁州区工地，李勇带几个人组建项目部在工地帮曾春生管工程，他负责管理，赖国安负责土方石、路基成型。工程总造价4000多万元，总里程5.6公里，第一期万波先在做，曾春生为了做后面4.1公里里程就叫李勇和赖国安先帮万波做完第一期1.5公里来，李勇投了70万元，赖国安投了几十万元，他们帮万波做了两个月左右，发现付款方式是先垫资的，总垫资要几千万元，工程竣工后，业主方才会支付50%，曾春生一直没有筹到钱，后面的4.1公里就没有再做下去了。他和赖国安的钱一直被拖着没有拿回。这个工程不需要先缴纳押金。这1.5公里是曾春生帮万波做的，垫资是李勇和赖国安出的，曾春生没有出一分钱。李勇对曾春生进行了辨认。（2）刘晓剑证明2009年，刘晓剑和曾春生一起合伙做过福建宁德至古田××国道（××线Ｂ7标）工程。2009年年初，曾春生向他借了50万元做上武高速工程做启动资金，还买了一部尼桑牌轿车给曾春生。过了二三个月，曾春生他做福建宁德至古田××国道修健，中标单位是江西有色工程公司，曾春生通过一福建老板手中拿到的工程，总造价3000多万元，曾春生和江西有色工程有限公司签订了协议，按算工程至少能赚到1000多万，但曾春生只拿了80多万元给他，可能是给车的钱，刘晓剑做这个工程的钱452.8万元都被曾春生拿走了，曾春生自己一分钱都没出，工程后续施工材料都是赊的，后面江西有色公司将收了工程的3%约100万元管理费拿出来支付民工工资。后面，他和老婆逼曾春生给钱，曾春生写了一份收条。刘晓剑对曾春生进行了辨认。（3）赖国安证明在2011年年前，曾春生向赖国安借了10万元说用于缴纳他之前承包的福建宁德至古田××线国道改造工程税金，2012年元宵后，曾春生联系赖国安、李勇到宜春市袁州区医药工业园工程工地看，叫赖国安三天内组织开工，曾春生口头承诺8元每立方的土方，工程总里程5.6公里，但赖国安发现第一期1.5公里在万波手上已完成一半，因资金问题才找曾春生合伙，工程是万波中标的，由曾春生垫付资金，曾春生叫赖国安帮万波把前面的1.5公里先做完，后面的4.1公里才是曾春生和万波合伙的，赖国安垫付了64万元。2012年5月份，做完第一期后，因为后面的需要垫付300万元资金，曾春生搞了一年都没有搞到钱，万波和曾春生终止合同。第一期万波需要支付曾春生148万元工程款，但万波只是打了张欠条给他，实际上第一期1.5公里垫付的资金都是赖国安和李勇出的。后来，曾春生叫赖国安和万波合作后面的4.1公里工程，赖国安和万波每人50%股份，曾春生和赖国安共同占50%，但赖国安和曾春生后期都没有钱，就放弃了。到了2012年年度，赖国安带工人到宜春劳动局向业主讨要工资，业主打了20多万给工人。2012年3到5月份，曾春生说赣县有一个三通一平土方工程，向他借了90万元，加上之前宁古开票借10万元，还有平时借款35万元，还有64万元，法院判曾春生欠他199多万元。还证明曾春生纯骗子，做工程只是一个平台，可以到处骗钱用来吃喝玩乐，生活比较奢靡，到处找女人，要找90后，平常高档白酒、烟整箱搬到车上，打麻将打200元一个子的，在外住高档酒店。赖国安对曾春生进行了辨认。（4）温义发证明在2011年左右，温义发朋友龚良辉给他介绍宜春市袁州区医药工业园三通一平土石方工程，就介绍给曾春生找龚良辉承包，后来是曾春生和万波一起合伙承包该工程，一起签订了合伙协议，具体情况不清楚。曾春生帮他管过账，发现曾春生不老实，工程的钱经常不进账。温义发对曾春生进行了辨认。（5）龚良辉证明他认识温义发、万波，但不认识曾春生、赖国安，曾春生是否与万波合伙做过工程他不清楚。他在宜春从来没有做过什么工程项目，没有介绍温义发或者曾春生去宜春做工程项目，也没有听说过宜春市袁州区医药工业园三通一平工程。经辨认，认不出曾春生这个男子。（6）万波（该证言由侦查人员复印于宁都县人民法院2013年4月11日在宜春市袁州医药工业园管委会询问万波的笔录）证明2011年2月底，万波通过其表弟温义发认识了曾春生。袁州医药工业园新园路“三通一平”工程是2011年2月由江西省中汉建设有限公司中标，公司委托万波在这全权负责，就是他跟宜春市的几个朋友合伙的，其为负责人。2011年9月份，曾春生和温义发找到他谈合作的事，由赖国安和他签了协议，约定后面4.1公里由曾春生投资，利润他们平分，但直到2012年8月，曾春生也没有投入一分钱，最后这个协议没有履行，因赶工他另找合伙人。之前已经完工的1.5公里曾春生也没有投资。路面硬化曾春生带了人做，工资曾春生没有经手。因欠材料款、土方基建及民工工资等，万波打过欠条给曾春生，但不是欠曾春生的，2012年年底已付清给民工、卖方。（7）赖旭红证明曾春生和他是竹笮老乡，2009年至2010年，赖旭红帮曾春生在福建工程做事。这个工程是曾春生和上饶弋阳刘晓剑合伙的，刘晓剑投资了几百万元，还买了工地上的车，帮曾春生买了轿车，曾春生在这个工程没有投钱，只会用钱。这个工程没赚到钱也没有亏本。最后拖欠100多万元民工工资，经他们几个班的人上访，最后由古田县交通局和江西有色公司共同支付。曾春生承建了这个宁古线304国道工程和宜春的三通一平工程。听胡某说，曾春生邀请他投资做莲花的高速公路工程，有没有做不清楚。以上证据经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。关于被告人曾春生诈骗被害人胡某夫妇金额的认定，被害人叶某的陈述与胡某的陈述、被告人曾春生的供述均不一致，但被告人胡某的陈述与其日常记录的往来明细、以及被告人曾春生出具的借条上金额相吻合。因此，本院采信被害人胡某的陈述，即被告人曾春生以投资建设工程项目为由诈骗其188万元，后来偿还了65万元，则被告人曾春生最后诈骗被害人胡某夫妇123万元。关天被告人曾春生诈骗被害人张某金额的认定，被害人张某陈述与被告人曾春生的供述相吻合，因此，本院认定被告人曾春生诈骗被害人张某的49万元。本院认为，被告人曾春生以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾春生的犯罪事实和罪名成立。被告人曾春生及其辩护人提出被告人曾春生与被害人之间是正常的民间借贷关系。经查，被告人曾春生客观虚构事实，骗取被害人的财物。被告人曾春生在福建工程中未投钱，在该工程近尾声时，以各种理由骗取被害人财物；被告人曾春生所说的莲花高速公路工程、寻全高速公路工程、宜春市袁州区三通一平工程，被告人曾春生均不是承包人或投资人，但均以承包人或投资人的身份邀请被害人合伙投资，从而骗取他们财物。被告人曾春生主观具有非法占有的目的。被告人曾春生通过诈骗的方法非法获取资金后，肆意挥霍骗取资金的，并且在非法获取资金后失联，造成数额较大资金不能归还，应认定被告人曾春生具有非法占有的目的。综合被告人曾春生的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人曾春生犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2033年7月25日止；罚金在本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人曾春生退赔被害人叶某、胡某123万元，被害人陈某1、陈某2270万元，被害人张某49万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  符英兰人民陪审员  邱仁望人民陪审员  罗 翔二〇二〇年六月四日书 记 员  黄诗怡附一：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。