内蒙古鄂尔多斯市康巴什区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0603刑初2号 公诉机关鄂尔多斯市康巴什区人民检察院。 被告人于某1，公民身份证号×××，户籍所在地内蒙古自治区包头市，住址内蒙古自治区包头市。 辩护人于某2，系北京德和衡（呼和浩特）律师事务所律师。 辩护人李某1，系北京德和衡（呼和浩特）律师事务所律师。 被告人李某2，公民身份证号×××，系包头市XX股份有限公司董事，户籍所在地内蒙古自治区包头市，住址内蒙古自治区包头市。 辩护人王某1，系北京德和衡（呼和浩特）律师事务所律师。 辩护人许某，北京德和衡（呼和浩特）律师事务所律师。 被告人那某1，公民身份证号×××，户籍所在地内蒙古自治区包头市，住址天津市蓟州区。 辩护人杨某1，北京大成（内蒙古）律师事务所律师。 辩护人梁某，北京大成（内蒙古）律师事务所律师。 被告人狄某，公民身份证号×××，个体户，户籍所在地内蒙古自治区包头市，住址内蒙古自治区包头市。 辩护人邱某，内蒙古万生律师事务所律师。 被告人胡某，公民身份证号×××，户籍所在地内蒙古自治区包头市，住址北京市朝阳区。2013年9月4日，因犯故意伤害罪被包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2015年1月7日，因犯开设赌场罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。 辩护人郭某，内蒙古德方律师事务所律师。 被告人韩某，公民身份证号×××，户籍所在地内蒙古自治区包头市，住址内蒙古自治区包头市。 辩护人徐某，鄂尔多斯市康巴什区法律援助中心律师。 辩护人高某1，内蒙古伊金律师事务所律师。 被告人那某2，公民身份证号×××，户籍所在地内蒙古自治区包头市，住址内蒙古自治区包头市。 辩护人尹某，北京策略（呼和浩特）律师事务所律师。 辩护人张某1，北京策略（呼和浩特）律师事务所律师。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院以康检一部刑诉﹝2020﹞3号起诉书指控被告人于某1、李某2、那某1、狄某、胡某、韩某、那某2犯非法拘禁罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指派检察员杜某、代理检察员高某2出庭支持公诉。被告人于某1及其辩护人于某2，被告人李某2及其辩护人王某1，被告人那某1及其辩护人梁某，被告人狄某及其辩护人邱某，被告人胡某及其辩护人郭某，被告人韩某及其辩护人徐某、高某1，被告人那某2及其辩护人尹某、张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指控，2010年，被告人于某1、李某3（在逃）、李某2、那某1等人共同出资先后成立了包头荣信投资公司（以下简称荣信公司）和宗信投资公司（以下简称宗信公司）。2010年9月12日，承包鄂托克旗棋盘井镇华武煤矿开采工程的杨某22通过周某向包头荣信投资公司的于某1、那某1贷款时，于某1、那某1以公司会计菅某的个人名义向杨某22借贷4000万元，并由杨某23、周某与被害人艾某111为该笔贷款提供了担保。2011年1月27日，杨某22将其承包的内蒙古华武煤矿部分股权转让给杨某23与艾某111，同时将该4000万元的债务也转到杨某23、艾某111名下。之后杨某23、艾某111再次向于某1、那某1等人借贷1000万元。在偿还借款期间，杨某23、艾某111与于某1、李某2等人协商约定，由杨某23、艾某111经营煤矿所获利润的30%-60%用于偿还向于某1、那某1等人的借款；为了掌握艾某111、杨某23的煤炭销售及利润收入情况，于某1等人指派被告人闫某（在逃）、那某2、韩某轮流到棋盘井镇华武煤矿二队生产现场监督煤矿的经营状况。 2013年5月份的一天，被告人于某1、李某3、李某2、那某1通过韩某得知艾某111、杨某23私自偷卖煤炭的情况，并共同商议如何解决艾某111、杨某23偷卖煤炭的事情，那某1主动提出自己先去棋盘井镇处理此事。2013年5月25日14时，那某1与那某2来到鄂托克旗棋盘井镇公司承租的××镇西户房间内，并见到了韩某。2013年5月25日19时，那某1、韩某分别打电话要求艾某111到××镇西户内商谈如何还款的事情。那某1与艾某111核实了偷卖煤炭的数量后，艾某111准备离开回家休息时，那某1让艾某111只能在该房屋内休息，没让其离开。2013年5月26日11时，艾某111准备离开出去办事情时，那某1要求艾某111向其请假后才允许离开。2013年5月26日21时左右，被告人李某3、李某2先后给那某1打电话询问情况，在得知那某1与艾某111未将艾某111偷卖煤的事情协调好后，要求那某1把艾某111从棋盘井镇带回包头处理，那某1拒绝李某3、李某2的要求，双方也因此事发生争吵，李某3称要去棋盘井将艾某111带回包头。当晚李某3伙同于某1分别叫上狄某和胡某驾驶车辆前往棋盘井；那某1得知李某3要来棋盘井镇把艾某111带回包头，就独自离开了棋盘井镇，并让韩某、那某2看住艾某111，还不了钱不允许艾某111离开。2013年5月26日23时，经韩某多次给艾某111打电话催促，艾某111回到××镇西户房间内休息。 2013年5月27日凌晨3时，被告人于某1、李某3、狄某、胡某四人驾驶车辆来到××旗西户，进入艾某111睡觉的房间内，对艾某111进行殴打，并将艾某111强行带离房间，控制在车内从棋盘井镇扣押回包头。艾某111被强行扣押回包头的途中，于某1、李某3、狄某对艾某111进行辱骂，于某1、狄某强行让艾某111喝酒。 2013年5月27日上午9时左右，于某1、李某3、狄某、胡某将艾某111带到包头后，狄某、胡某离开。李某3、于某1又将艾某111带至包头市明皓宾馆307房间。在房间内，于某1多次用脚踹艾某111的胸部和扇耳光的方式对艾某111进行殴打，并要求被害人艾某111向其下跪。在于某1殴打艾某111期间，李某2也来到包头市明皓宾馆307房间内，使用牙签扎艾某111左右手指的指甲缝，并且使用打火机烧烤艾某111的手指头。于某1指使被告人闫某到明皓宾馆307房间看管艾某111，不让其离开。直到2013年5月28日15时左右，鄂托克旗公安局民警打电话给于某1让其将艾某111放走，于某1才允许艾某111离开包头市明皓宾馆。2013年5月29日0时30分，艾某111回到乌海市住院治疗。经鉴定，被害人艾某111的损伤程度为一处轻伤、三处轻微伤。案发后，于某1、李某2、李某3、那某1得知鄂托克旗公安局将此案立案侦查，共同商定由闫某、那某2顶替李某3、狄某和赔偿事宜，之后闫某、那某2在鄂托克旗公安局调查时做了虚假的陈述。于某1、李某2、李某3、那某1等人给艾某111进行了赔偿，并取得被害人的谅解。 庭审过程中公诉人指控被告人那某1、韩某、那某2犯罪基础事实是：2013年5月26日21时左右，被告人李某3、李某2和那某1电话沟通之后所参与的事实。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、照片及视听资料等证据材料。公诉机关认为被告人于某1、李某2、那某1、狄某、胡某、韩某、那某2非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人于某1、李某2、那某1、狄某、胡某、韩某、那某2共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，属于共同犯罪。被告人于某1、李某2在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人那某1、狄某、胡某、韩某、那某2在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人于某1、李某2、那某1、狄某、胡某、韩某、那某2自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人于某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年至一年六个月。建议判处被告人李某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年至一年六个月。判处被告人那某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月至一年三个月。判处被告人狄某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月至一年四个月。判处被告人胡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月至一年五个月。判处被告人韩某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月至一年三个月。判处被告人那某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月至一年三个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人于某1对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议。辩称自己在棋盘井租住房内以及回包头的车内没有殴打过艾某111，也没有强行对艾某111进行过灌酒。对于被告人那某1去棋盘井不知情。其辩护人的辩护意见为：1、对于公诉机关将被告人于某1的行为定性为非法拘禁罪没有异议；2、被告人于某1等赔偿被害人艾某111的损失并取得了谅解，符合法定从轻或减轻处罚的条件；3、被害人本身的过错与本案涉及的非法拘禁行为之间存在因果关系，应当对被告人于某1从轻或减轻处罚；4、被告人于某1主观恶性程度低，属于初犯、偶犯，应当从轻或减轻处罚；5、被告人于某1的非法拘禁行为应当从2013年5月27日到达包头住进宾馆开始计算至2013年5月28日下午，拘禁时间较短且被告人于某1在接到公安机关的电话后马上停止拘禁行为，社会危害性程度低，应当从轻或减轻处罚；6、被告人于某1如实供述犯罪事实且认罪认罚，符合从轻、减轻处罚的条件。 被告人李某2对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，辩称自己没有给那某1打过电话让其将艾某111带到包头。其辩护人的辩护意见为：1、李某2没有给那某1打过电话要求其将艾某111带到包头以及在鄂托克旗公安局立案侦查后，李某2也没有参与商量由闫某、那某2顶替李某3、狄某和赔偿事宜，上述事实与起诉书中指控的事实不符；2、在该案中被告人李某2不应当认定为主犯。因为李某2只是出资股东，并没有参与经营公司的具体业务；且李某2对艾某111用牙签扎其手指缝和用打火机烧烤其手指头造成轻微伤，在该起案件中是次要作用，应认定为从犯；3、被告人李某2等人赔偿被害人艾某111的损失并取得了谅解，符合法定从轻或减轻处罚的条件；4、被告人李某2主观恶性程度低，属于初犯、偶犯，且拘禁他人事出有因、时间较短，应当从轻或减轻处罚；5、被告人李某2如实供述犯罪事实且认罪认罚，符合从轻、减轻处罚的条件，可以适用缓刑。 被告人那某1对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，辩称是李某3打电话要求其将艾某111带回包头的。其辩护人的辩护意见为：1、被害人艾某111从2013年5月25日19时被打电话叫至棋盘井租住房屋内至2013年5月27日凌晨3时这段期间行动相对自由，通讯自由，可见被告人那某1很大程度保障了被害人的自由权；2、被害人艾某111存在重大过错，是案件引发的诱因。被告人那某1主观上拒绝将被害人艾某111带到包头，仍是想被害人主动偿还债务；3、被告人那某1等人赔偿被害人艾某111的损失并取得了谅解，符合法定从轻或减轻处罚的条件；4、被告人那某1主观恶性程度低，如实供述犯罪事实且认罪认罚，符合从轻、减轻处罚的条件。 被告人狄某对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，辩称在棋盘井带艾某111回包头时，被告人狄某没有进屋。其辩护人的辩护意见为：1、被告人狄某是从犯，主观恶性小，应当从轻、减轻处罚；2、被告人狄某是初犯、偶犯，且认罪认罚，符合从轻、减轻处罚的条件；3、被告人狄某等人赔偿被害人艾某111的损失并取得了谅解，符合法定从轻或减轻处罚的条件。 被告人胡某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人胡某是无罪的，首先被告人胡某强行将被害人艾某111带上车的证据不足，胡某只是进屋上厕所；其次被告人胡某没有提供帮助只是作为公司的司机在负责人的要求下开车去棋盘井；2、被告人胡某认罪认罚，符合从轻、减轻处罚的条件。 被告人韩某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人韩某是从犯，主观恶性小，应当从轻处罚；2、被告人韩某具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3、被告人韩某系初犯、偶犯且认罪认罚，符合从轻、减轻处罚的条件；4、被告人韩某在棋盘井公司租住的房间内看守被害人艾某111期间没有殴打、辱骂的行为，也没有限制人身活动和通讯自由；5、在看守被害人艾某111期间认为只是履行工作职责，没有意识到其行为是在给被告人于某1等人的非法拘禁创造机会，请求在量刑时根据韩某在本案中的参与程度从轻处罚，可以免于刑事处罚。 被告人那某2对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人那某2是从犯，主观恶性小，应当从轻处罚；2、被告人那某2对被告人于某1等人来棋盘井将艾某111带往包头的事情并不知情；3、被告人那某2没有殴打、辱骂被害人艾某111的行为；4、被告人那某2且系初犯、偶犯，认罪认罚，符合从轻、减轻处罚的条件，建议判处缓刑或免于刑事处罚；5、被告人那某2母亲身患重病，孩子年龄较小，那某2是一家的生活来源。 经审理查明， 2010年，被告人于某1、李某3（在逃）、李某2、那某1等人共同出资先后成立了包头荣信投资公司和宗信投资公司。杨某23、艾某111向于某1、那某1等人借款。为了让艾某111、杨某23偿还借款，于某1等人指派被告人闫某（在逃）、那某2、韩某轮流到艾某111、杨某23经营的棋盘井镇华武煤矿二队监督生产状况。 2013年5月份的一天，被告人于某1、李某3、李某2、 那某1通过韩某得知艾某111、杨某23私自偷卖煤炭的情况，并共同商议如何解决艾某111、杨某23偷卖煤炭的事情，那某1主动提出自己先去棋盘井镇处理此事。2013年5月25日14时被告人那某1那某2来到鄂托克旗棋盘井镇公司承租的××镇西户房间内，并见到了韩某。那某1、韩某分别打电话要求艾某111到××镇西户内商谈如何还款的事情。2013年5月25日19时，艾某111来到××镇西户房间。那某1与艾某111核实了偷卖煤炭的数量后，艾某111准备离开回家休息时，那某1让艾某111只能 在该房屋内休息，没让其离开。2013年5月26日11时，艾 桂申在向那某1请假后自己独自离开出去办事情。2013年5月26日21时左右，被告人李某3、李某2先后给那某1打电话询问情况，在得知那某1与艾某111没有将还款事情协调好，要求那某1把艾某111从棋盘井镇带回包头处理。那某1拒绝李某3、李某2的要求，双方也因此事发生争吵，李某3称要去棋盘井将艾某111带回包头。当晚李某3伙同于某1分别叫上狄某和胡某驾驶车辆前往棋盘井；那某1得知李某3要来棋盘井镇把艾某111带回包头，就将手机留到租住屋内独自离开了棋盘井镇，并让韩某、那某2看住艾某111。2013年5月26日23时，经韩某多次给艾某111打电话催促，艾某111回到××镇西户房间内休息。2013年5月27日凌晨3时，被告人于某1、李某3、狄某、胡某四人驾驶车辆来到××旗西户，进入艾某111睡觉的房间将艾某111强行带离房间，控制在车内从棋盘井镇扣押回包头。 2013年5月27日上午9时左右，于某1、李某3、狄某、胡某将艾某111带到包头后，狄某、胡某离开。李某3、于某1将艾某111带至包头市明皓宾馆307房间。在房间内，于某1多次用脚踹艾某111的胸部和扇耳光的方式对艾某111进行殴打，并要求被害人艾某111向其下跪。在于某1殴打艾某111期间，李某2也来到包头市明皓宾馆307房间内，使用牙签扎艾某111左右手指的指甲缝，并且使用打火机烧烤艾某111的手指头。于某1指使被告人闫某到明皓宾馆307房间看管艾某111，不让其离开。直到2013年5月28日15时左右，鄂托克旗公安局民警打电话给于某1让其将艾某111放走，于某1才允许艾某111离开包头市明皓宾馆。2013年5月29日0时30分，艾某111回到乌海市人民医院住院治疗。 另查明，2013年5月30日鄂托克旗公安局以于某1、李某2、闫某涉嫌非法拘禁立案侦查。闫某、那某2在鄂托克旗公安局调查时做了虚假的陈述。2013年9月7日经鄂托克旗公安局物证鉴定室作出的鉴定，被害人艾某111的损伤程度为轻伤。于某1、李某2、李某3、那某1等人给艾某111进行了赔偿，并取得被害人的谅解。 再查明，2019年6月15日，内蒙古自治区公安厅指定“于某1、李某2等人涉嫌非法拘禁案”由呼和浩特市公安局管辖。被告人于某1、李某2、那某1、狄某、胡某韩某、那某2分别在包头市昆都仑区、呼和浩特市白塔机场、天津市蓟州区、北京市怀柔区汤河口镇庄户沟、鄂尔多斯市伊金霍洛旗被抓获。于某1等七人均为被动归案。 认定上述事实，有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证： （1）、受案登记表、指定管辖决定书、移送案件通知书,证明案件发生的时间、地点及来源。 （2）、归案情况说明、户籍证明，证明七被告到案经过、方式及七被告具备犯罪主体资格。 （3）、债权人菅某与债务人杨某22、保证人杨某23、艾某111、周某签订的还款协议书、具有强制执行效力的债权公证文书和艾某111与他人签订协议书，综合证实了被害人艾某111与那某1、于某1等人有借贷关系。 （4）、损伤检验鉴定书、鉴定意见通知书，证实2013年9月7日，经鄂托克旗公安局物证鉴定室鉴定，艾某111的损伤程度为轻伤，并于2013年9月7日将鉴定意见告知了艾某111。 2、被害人艾某111陈述，证实2011年艾某111和杨某23买煤矿的时候，杨某22将欠那某1与于某1的4000万的债务转让给艾某111和杨某23。2011年5月19日，艾某111和杨某23又从那某1与于某1那里贷了1000万。到2012年年底，艾某111、杨某23还欠那某1与于某14700万元。2013年5月18日至24日期间，艾某111、杨某23的煤矿对外销售了一些矸石煤。2013年5月25日19时左右，那某1给艾某111打电话让其去鄂托克旗棋盘井镇中学小区8号楼东单元一楼西户和他谈这次卖煤及还款的事。艾某111去了以后和那某1谈卖煤的事。当日21时左右，艾某111要回家，那某1说：这几天晚上你就别回去了，就在这儿住吧。艾某111说：我还是回去吧，我睡觉打呼噜怕影响你。那某1说：没事儿，这几天你就在这陪我吧，要是出去办事就让小韩跟着你。于是艾某111就在那儿休息了。2013年5月26日11时左右，艾某111和那某1说自己想出去办点事，那某1说那你得请假了。那某1同意后艾某111就离开了。2013年5月26日14时至23时期间，韩某多次给艾某111打电话催促，让其赶快回去。23时左右，艾某111到××旗西户时碰到正要出去的那某1。艾某111进屋里后只有那某2和韩某。艾某111回屋一个人睡觉了。2013年5月27日凌晨3时左右，艾某111正在睡觉，进来四个人，他们把艾某111叫起来，艾某111记得当时有于某1、一个姓李的男子，和另一个陌生男子以及他们的司机。这三个人就在艾某111的头上打了一顿，把艾某111的鼻子和眼睛都打得流血了。后将艾某111带到车上离开棋盘井了。当时李姓男子坐在车的副驾驶座位，艾某111在后座中间坐着，于某1坐在艾某111的右侧，那个陌生男子坐在艾某111的左侧。途中，那个陌生男子拿出一小瓶（大概是半斤的）白酒，就让艾某111喝，艾某111不喝酒，那个陌生男子就给艾某111往嘴里灌，于某1也骂着让艾某111喝。而且他们三个人还用手打艾某111的头部，后来于某1将艾某111的手机拿走。5月27日8时左右，一行人到包头后先吃了顿早点。吃完早点后于某1等三个人就将艾某111领到包头市明皓宾馆307房间。于某1和那个李姓男子领着另一个李姓男子（个子较小）来到了明皓宾馆307房间，于某1就把艾某111打了一顿，并要求其下跪。个子较小的那个姓李的男子还将牙签扎进我手指头上指甲盖的下面，并且还用打火机烫我的手指头。到了5月27日15时左右，于某1让闫某过来看着艾某111。2013年5月28日15时左右，于某1他们可能知道杨某23报警了，于是闫某就让艾某111离开。艾某111租了一辆车回到乌海市。5月29日00时30分左右，艾某111在乌海市人民医院住院。 3、被告人供述与辩解： （1）、被告人于某1第三次至第九次供述及辨认笔录，2010年杨某22通过周世刚向荣信公司贷款4000万，担保人是周世刚，月利息约定3.2%。2011年这笔借款变更成由杨某22、艾某111、杨某23三人借款，2012年年初，经杨某22、艾某111、杨某23他们内部协调，这4000万借款由艾某111和杨某23承担。2013年5、6月份的一天晚上，李某3给于某1打电话，说艾某111偷卖煤了，现在那某1在棋盘井和艾某111在一起，让那某1带艾某111回来，那某1说你们过来带吧，他在棋盘井等着。随后于某1、李某3与胡某、狄某四人开车去的棋盘井。到了棋盘井公司的租房处，我们敲开门进屋，那某2和韩某给开的门，艾某111在一个卧室里睡觉。于某1把艾某111拽起来，带着其上了于某1的卡宴车回包头了。路上买的酒和吃的，路上于某1质问艾某111煤矿偷卖煤和从别处借了6000万元不还钱的事，艾某111不承认，于某1就骂他。于某1也让艾某111喝酒，想让他跟于某1说实话。第二天上午八、九点钟于某1等四人带着艾某111到了包头。胡某和狄某先下车回家了，于某1和李某3拉着艾某111去了明皓宾馆，于某1们把艾某111带到房间里，于某1打电话通知李某2到明皓宾馆来。在宾馆里于某1质问艾某111偷卖煤和从别处是否借款6000万元的事。于某1边骂艾某111边打了他几个嘴巴子，还用脚踹他上身。于某1又把艾某111按在床上用手机的卡针扎他的手指甲缝儿。后来于某1和李某3、李某2都回家睡觉了，于某1把闫某叫来看着艾某111。第二天下午大概两三点的样子，于某1接到鄂托克旗公安局刑警队的电话要求将艾某111放回来。于某1随后打电话给闫某，让他把艾某111放了。艾某111放走后听说鄂托克旗公安局已经立案。于某1们赶紧一起商量对策。李某3提出把他和狄某替换出来，于某1、那某1也都同意，由那某2和闫某顶替他俩去棋盘井的事，商量后于某1告诉的闫某，那某1告诉的那某2，并且由李某3先垫付70万元人民币给艾某111，与艾某111和解并取得谅解。同时于某1分两次通过对不同男性免冠照片12张辨认出李某3和狄某。 （2）、被告人李某2的第三次至第七次供述及辨认笔录，艾某111、杨某23等人在2010年左右向宗信公司和荣信公司借款用于经营棋盘井的煤矿。后艾某111、杨某23与于某1、那某1约定用煤矿盈利按期还款。公司当时派的是闫某常驻煤矿负责监督，于某1也去煤矿不定时的查看。期间发现艾某111等人背着公司卖煤，李某3、于某1等人去棋盘井找艾某111要说法，并把艾某111带回包头。李某2到达明浩宾馆关艾某111的房间。进去后见于某1正在用脚踹坐在地板上的艾某111，踹的是正面上半身，边踹边骂。李某2进去后也质问艾某111借款的去向。艾某111态度不好，于是李某2用牙签扎了艾某111的左右手指头的指甲缝，总共扎了五六根手指头的指甲缝，还用打火机烤了艾某111两个大拇指指头肚。最后跟艾某111也没谈出什么结果，之后自己回家了，没让艾某111离开。第二天上午，李某2接到于某1的电话，于某1说煤矿方面报警了，鄂托克旗刑警队给于某1打电话要求放人，他们就把艾某111放了。出了事之后，李某3和我们商量把他和狄某替出来，投案的事主要由李某2、于某1和闫某顶起来了。我们三人按照之前大家商量好的去投案，把谅解书交给了办案单位，并做出了虚假供述，随后办理了取保候审。同时李某2分三次通过对不同男性免冠照片12张辨认出艾某111、李某3和狄某。 （3）、被告人那某1第一次至第五次和第九次供述及辨认笔录，2013年，艾某111和杨某23欠荣信公司本金加利息是4000多万元。公司在鄂尔多斯市棋盘井华武煤矿附近租了一套房子（称为办事处），主要目的是防止艾某111他们偷着卖煤，不还我们公司的钱。2013年5月的一天，我们听闫某或者韩某说：艾某111他们偷着卖煤。我和公司股东李某2、李某3、于某1等人商量后。那某1就主动说去处理这事。那某1带着那某2去了棋盘井办事处，韩某已在办事处。当天到了棋盘井，那某1就给艾某111打电话，让他来办事处商量事。在棋盘井办事处那某1没有限制艾某111的自由。到了晚上七八点，李某3、李某2分别给那某1来电话，让那某1把艾某111带回包头，但那某1不同意。那某1打完电话把手机放到办事处后出来在楼下正好碰着回来的艾某111，但那某1也没多说什么，就直接走了。那某1去乌海附近的一个小旅馆住了一晚后坐火车去了北京。过了三四天，那某1给那某2打电话知道艾某111被打并报了警。在公司办公室，那某1和李某2、李某3、于某1、黄汉锋等股东商量如何处理艾某111被打的事。他们让那某1出面去处理。那某1去乌海和艾某111协商赔偿事宜，后来达成协议，给艾某111赔偿70万元。艾某111打了收条，出了一份谅解书。同时那某1分三次通过对不同男性免冠照片12张辨认出艾某111、李某3和狄某。 （4）、被告人狄某第一次至第四次供述及辨认笔录，2013年5月的一天晚上，狄某接到李某3的电话，让狄某和他去趟煤矿，狄某也没问要去干什么，就让他过来接自己。李某3坐着一辆黑色保时捷越野汽车接上狄某，车上坐的三个人。我们坐车走了两三个小时，去了棋盘井的居民小区的单元门口。我们车里下去两个人，李某3和他的那个朋友。当时狄某没下车，在车上坐了五六分钟。李某3他们带着一个四十多岁的男人从那个单元出来坐到了李某3的车上。车上共五个人，直接往包头市返。上了车后，李某3说那个人欠钱不还，生气时李某3在那个人肩膀上打了两巴掌。狄某现在才知道，那个四十多岁的男人欠李某3钱，李某3是来带他回去要钱的。李某3的车返回包头市后狄某下车离开。狄某分五次通过对不同男性免冠照片12张辨认出李某3的司机李某4、李某3、闫某、李某2、于某1。 （5）、被告人胡某第一次至第四次及第六次供述及辨认笔录，2013年夏天的一个晚上八点多钟，胡某接到于某1的电话，他让胡某开车拉他去一趟棋盘井。胡某开车拉着于某1、李某3、狄某去棋盘井。路上听他们说去棋盘井就是因为煤矿欠公司钱的事。到了之后四人都进入房间。胡某进屋上完厕所后自己又返回车上等着他们。他们随后带着艾某111上了胡某开的车。胡某开车，李某3坐副驾驶座位，于某1和狄某坐后排，中间夹着艾某111。路上于某1和艾某111关于欠款的事发生争吵。期间胡某下车从棋盘井镇上买了酒水和小吃。他们在路上吃喝的，艾某111也喝了。路上他们三个都骂艾某111，就是因为欠钱的事。到了包头吃过早饭后去了友谊大街金茂小区南门门口，胡某就回家睡觉了。2013年胡某在棋盘井当地公安局作出的陈述是假的陈述。胡某分八次通过对不同男性免冠照片12张辨认出于某1、狄某、艾某111、李某3、那某1、那某2、闫某、李某2。 （6）、被告人韩某第一次至第四次、第八次供述及辨认笔录，2013年具体几月几日记不清，那某1让韩某给艾某111打电话叫他来棋盘井商量还钱的事。艾某111来了后和那某1商量还钱的事情，具体怎么商量的韩某没注意。当天晚上十一点多，那某1离开前安顿韩某和那某2如果艾某111不还钱就让他在那儿住，别让他离开。艾某111回来后进房间睡觉了。半夜两三点听到敲门，韩某开门后于某1、胡某和一个不认识的人进来将艾某111带走。韩某分八次通过对不同男性免冠照片12张辨认出于某1、李某2、那某2、那某1、闫某、艾某111、李某3、胡某。 （7）、被告人那某2从第三次至第七次的供述及辨认笔录，那某1和那某2到了棋盘井的当日的晚上七、八点在棋盘井中学我们租的房子里见到艾某111。那某1和艾某111协商还钱的事情。当天艾某111在租住的房屋内睡觉。第二天上午十点左右艾某111说要出去办事儿，那某1同意后艾某111自己走了。到了晚上七、八点钟时，那某1接了个电话，那某2听见那某1和电话里的人吵吵了一会儿，大概意思是电话对方让那某1把艾某111带回包头，那某1的意思是，不用把艾某111带回包头了，就让他在矿上继续给干活。接完电话后那某1说他要走，并把他的电话给了那某2。艾某111回来后就各自睡觉了。去鄂托克旗公安局做笔录之前，那某2被叫到包头昆区一个叫杨某23的家里，当时在场的有那某1、李某3、李某2、于某1、闫某、杨某23，一起商量怎么应付艾某111报案的事。那某2按照于某1的嘱咐到鄂托克旗公安局作虚假陈述。那某2通过对不同男性免冠照片12张辨认出艾某111。 4、证人证言： （1）、证人菅某、刘某、高某3的证言，证明荣信公司和宗信公司的股东、经营情况。 （2）、证人杨某22、周某、杨某23、杨某25的证言，证明艾某111、杨某23与荣信公司借款情况及杨某23和儿子杨某25到鄂托克旗公安局报案的经过。 （3）、证人王某2的证言，证明艾某111因非法拘禁受伤后在乌海市人民医院照顾艾某111。 （4）、证人任某的证言，证明艾某111打电话让任某去包头市明皓酒店接他并将他送到乌海市人民医院住院就诊。 （5）、证人艾某112的证言及辨认笔录，证明艾某111、杨某23与荣信公司的债务情况以及荣信公司派来的闫某平时就盯着艾某111和杨某23的矿场情况。艾某112通过对不同男性免冠照片12张辨认出闫某。 （6）、证人张某2的证言，证明杨某23、艾某111共同经营的煤矿现在主要由杨某23和艾某111的委托人负责，杨某23的委托人是其儿子杨某25，艾某111的委托人为张某2、武辰树、贺永平三人。 （7）、证人张某3的证言，证明2013年的一天，张某3开车带着李某2曾去过乌海。 （8）、证人杨某23的证言，证明那某1与杨某23去鄂托克旗公安局找关系处理李某2、那某1、闫峻刚非法拘禁案的事情。 5、视听资料： （1）、包头市明浩宾馆监控视频，证明2013年5月27日至5月28日包头市明皓宾馆一楼吧台、大厅、三楼楼道、三楼电梯口、宾馆外停车场内李某2、于某1、艾某111、闫某的出入情况。 （2）、讯问、询问视频光盘，证实公安机关讯问、询问程序合法。 上述证据，来源合法，内容真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人于某1、李某2、那某1、狄某、胡某、韩某、那某2为向他人索取债务，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人于某1纠集李某3等人到棋盘井扣押艾某111以及在包头宾馆对其实施辱骂、殴打看管行为，在非法拘禁中起主要作用，应认定为主犯，应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人李某2事先知道于某1要去棋盘井带人，并且自己带着司机赶到棋盘井，只是与于某1没有碰头，又返回包头。在包头宾馆对被害人也实施殴打行为，造成艾某111的轻微伤，在非法拘禁中起主要作用，应认定为主犯。被告人于某1、李某2在拘禁过程中具有殴打情节，应予从重处罚。被告人狄某、胡某在去棋盘井之前虽不清楚于某1、李某3的目的，但从棋盘井将艾某111扣押回包头的过程中，狄某、韩某听从于某1的指挥并帮助将艾某111顺利扣押回包头，在非法拘禁犯罪中起到次要和辅助作用，应认定为从犯，应当比照主犯从轻处罚。结合案件证据，可以证实被告人那某1与李某3、李某2通过电话以后虽然明确拒绝自己带艾某111回包头，但明知于某1等人要来带艾某111回包头，仍让韩某打电话催促艾某111回租住屋内，并让韩某、那某2看住艾某111。离开前在门口遇到艾某111也没有告知实情，上述行为表明被告人那某1对被告人于某1等人拘禁艾某111是知晓且放任的，为于某1顺利将艾某111扣押回包头起到一定的作用，应认定为从犯。被告人韩某、那某2按照那某1的指示对艾某111进行看管并许可于某1等人将艾某111顺利带走起到一定的作用，应认定为从犯。被告人那某1、狄某、胡某、韩某、那某2系从犯，应当比照主犯从轻处罚。案发后，被害人已得到赔偿，并出具谅解书，对各被告人均可酌定从轻处罚。被告人于某1、李某2、那某1、狄某、胡某、韩某、那某2自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人于某1、李某2、韩某、胡某、那某2到案后没有如实供述，前后供述不一致，不具有坦白情节。被告人那某1、狄某到案后如实供述其罪行，属坦白，可从轻处罚。 关于被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院逐一评判如下： 1、关于被告人于某1提出的在棋盘井租住房屋内以及回包头的车上没有殴打艾某111以及强行灌酒的行为。经查，根据被害人的陈述和于某1、狄某、胡某的供述不一致，无法证明于某1在棋盘井租住房屋内以及回包头的车上有殴打艾某111以及强行灌酒的行为，该点辩解本院予以采纳。辩护人提出的被告人于某1主观恶性程度低，属于初犯、偶犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人于某1纠集李某3等人去棋盘井并在回包头的车上将被害人的手机没收，并将其带到包头明浩宾馆实施殴打和看管，故被告人于某1主观恶性大，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出的被告人于某1认罪态度较好，认罪认罚且在案发后赔偿被害人的损失并取得了谅解，符合法定从轻或减轻处罚的条件的辩护意见成立，本院予以采纳；对其提出的被害人存在过错的辩护意见，本院认为本案中被害人拖欠债务的行为并非刑法意义上的过错，该点辩护意见本院不予采纳。 2、关于被告人李某2提出其没有给那某1打过电话让其带艾某111回包头。本案中那某1前后供述均提到李某3、李某2都给自己打电话让其带艾某111回包头，且李某2和司机当天也开车去了棋盘井，因此李某2的辩解不成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人李某2系从犯的辩护意见，经查，被告人李某2事先知道于某1将艾某111带到包头，并且对被害人身体进行伤害造成了轻微伤的损害后果，在共同犯罪中积极参与，起到主要作用，因此该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的李某2系合法索债行为，属初犯、偶犯，主观恶性不大，可以适用缓刑的意见，因无事实和法律依据，本院不予采纳；对其提出的李某2认罪认罚且在案发后赔偿被害人的损失并取得了谅解，符合法定从轻或减轻处罚的条件的辩护意见成立，本院予以采纳。 3、关于被告人那某1辩护人提出被害人艾某111在2013年5月25日19时至2013年5月27日凌晨3时期间人身是相对自由，通讯完全自由，在听到李某2、李某3将艾某111带到包头的提议时明确表示反对，说明被告人系从犯，主观恶意小，且其归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，在案发后赔偿被害人的损失并取得了谅解，有悔罪表现，犯罪情节轻微，应当从轻、减轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。 4、关于被告人狄某提出自己和李某3等人去棋盘井后并没有进入屋内，与已查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出狄某系从犯，主观恶性小，系初犯、偶犯，认罪态度好且在案发后赔偿被害人的损失并取得了谅解，应当从轻、减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。 5、关于被告人胡某的辩护人提出被告人胡某无罪，没有提供帮助只是作为公司的司机在履行工作职责。经查被告人胡某在于某1等人将艾某111带到包头的途中已经知道于某1等人要将艾某111进行扣押并提供帮助，因此该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对其提出的胡某认罪认罚且在案发后赔偿被害人的损失并取得了谅解，符合法定从轻或减轻处罚的条件的辩护意见成立，本院予以采纳。 6、关于被告人韩某的辩护人提出韩某是履职行为，并且只是对艾某111人身自由进行限制，但没有剥夺他人人身自由，也没有殴打、辱骂等加重情节，犯罪情节轻微，系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好且在案发后赔偿被害人的损失并取得了谅解，应当从轻、减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。 7、关于被告人那某2的辩护人提出的那某2只是对艾某111人身自由进行限制，但没有剥夺他人人身自由，也没有殴打、辱骂等加重情节，犯罪情节轻微，系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好且在案发后赔偿被害人的损失并取得了谅解，应当从轻、减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。庭审中被告人那某2的辩护人提供了那某2的母亲洪某1的病例，证明那某2的母亲有严重的糖尿病，家庭生活比较困难。但该证据不能作为法定从轻、减轻处罚的量刑情节，故本院不予采纳。 根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节、在共同犯罪中的具体作用和对社会的危害程度、人身危险性等对被告人予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人于某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月17日起至2020年8月16日止。） 二、被告人李某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月17日起至2020年6月16日止。） 三、被告人那某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月17日起至2020年4月16日止。） 四、被告人狄某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月27日起至2020年5月26日止。） 五、被告人胡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月17日起至2020年5月16日止。） 六、被告人韩某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月17日起至2020年4月16日止。） 七、被告人那某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月17日起至2020年4月16日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 潇  濛 审 判 员 吴 晓 春 人民陪审员 韩  雷 二〇二〇年四月六日 书 记 员 伊如格乐 法条链接： 《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条