呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2020）内0102刑初73号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人史霄,男,出生于本市,高中文化,无固定职业,户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市。曾因犯故意伤害罪,于2012年8月2日被呼和浩特市中级人民法院判处有期徒刑三年,2014年2月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人郝占峰、李玉青，内蒙古东日律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉（2020）1号起诉书指控被告人史霄犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员云力平出庭支持公诉，被告人史霄及其辩护人郝占峰、李玉青到庭参加了诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：1、2018年1月至12月期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以安排呼和浩特市白塔机场工作和投资杨树湾石场为由,骗取王某137万元人民币。2、2018年9月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以安排呼和浩特市白塔机场工作和投资杨树湾石场为由,骗取王某2及其弟弟王某3共计39.3万元人民币。3、2018年9月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以安排呼和浩特市白塔机场工作、办理学历证书为由骗取李某118.5万元人民币。4、2018年9月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以安排呼和浩特市白塔机场工作为由骗取王某418万元人民币。5、2018年4月至10月期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以土地买卖、石场投资、安排工作、买房为由骗取刘某共计43万元人民币。6、2017年9月至2018年8月期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以地铁3号线投资、石场投资、办理手机靓号为由骗取崔某共计16万元人民币。7、2018年8月至9月期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以石场投资、办理手机靓号为由骗取冯某1共计53.9805万元人民币。8、2018年8月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以合作垫资三环路供石料的项目为由骗取云某共计23.9万元人民币。9、2018年9月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以合作垫资三环路供石料的项目为由骗取孙某共计21.5万元人民币。10、2018年10月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以安排呼和浩特市白塔机场工作为由骗取包某17万元人民币。11、2017年至2018年2月期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以安排白塔机场工作、办理手机靓号为由骗取张某共计4.2万元人民币。12、2017年至2019年期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以安排白塔机场工作、办理手机靓号为由骗取冯某2共计4万元人民币。13、2018年6月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以为其子安排白塔机场工作为由骗取李某215万元人民币。以上诈骗所得合计311.3805万元人民币。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、检查笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人史霄在明知自己并无任何办事能力的情况下,虚构了自己有能力为他人安排工作、办理学历证书、办理手机靓号的事实,虚构了自己持有杨树湾石场股份的事实,虚构了自己承揽到三环路供石料的项目的事实,虚构了自己有能力低价买房的事实,虚构了自己有能力完成土地买卖的事实,后以安排工作、办理学历证书、办理手机靓号、石场投资、供石料项目垫资、低价买房、土地买卖等虚假事实为由,骗取了被害人王某1、王某2等十三人共计311.3805万元人民币,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史霄曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定,系累犯,应当从重处罚。请依法判处。被告人史霄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人史霄辩护人提出的辩护意见是，1.被害人崔某累计向史霄支付22.5万元，史霄累计向崔某支付24.6万元，被害人没有利益受损，该起犯罪事实不能成立；2.案发前被告人史霄陆续退还被害人王某3、王某4、冯某1、云某、孙某合计人民币43.8975万元，故被告人史霄涉案总金额应认定为242.8455万元；3.被告人史霄具备自首情节；4.案发前被告人史霄陆续退赔68.4975万元；5.被告人史霄构成累犯情节较轻，综上，望合议庭对被告人史霄从轻处罚。经审理查明：1、2018年1月至12月期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以安排呼和浩特市白塔机场工作和投资杨树湾石场为由,骗取王某137万元人民币。2、2018年9月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以安排呼和浩特市白塔机场工作和投资杨树湾石场为由,骗取王某2及其弟弟王某3共计39.3万元人民币。3、2018年9月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以安排呼和浩特市白塔机场工作、办理学历证书为由骗取李某118.5万元人民币。4、2018年9月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以安排呼和浩特市白塔机场工作为由骗取王某418万元人民币，案发前退还被害人1.5万元。5、2018年4月至10月期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以土地买卖、石场投资、安排工作、买房为由骗取刘某共计43万元人民币。6、2017年9月至2018年8月期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以地铁3号线投资、石场投资、办理手机靓号为由骗取崔某共计16万元人民币。7、2018年8月至9月期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以石场投资、办理手机靓号为由骗取冯某1共计53.9805万元人民币，案发前退还被害人冯某124.9975万元。8、2018年8月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以合作垫资三环路供石料的项目为由骗取云某共计23.9万元人民币，案发前退还被害人云某8万元。9、2018年9月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以合作垫资三环路供石料的项目为由骗取孙某共计21.5万元人民币，案发前退还被害人孙某9万元。10、2018年10月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以安排呼和浩特市白塔机场工作为由骗取包某17万元人民币。11、2017年至2018年2月期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以安排白塔机场工作、办理手机靓号为由骗取张某共计4.2万元人民币。12、2017年至2019年期间,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下分别以安排白塔机场工作、办理手机靓号为由骗取冯某2共计4万元人民币。13、2018年6月,被告人史霄在没有任何办事能力的情况下以为其子安排白塔机场工作为由骗取李某215万元人民币。以上诈骗所得合计人民币267.883万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：1.被害人王某1的报案材料、陈述及银行转账流水，证实2017年11月，其与被告人史霄结识，被告人史霄以帮助其安排至呼和浩特市白塔国际机场工作、投资杨树湾石场为由骗取其钱款共计人民币37万元，其将上述钱款通过支付宝及微信转账的方式交付给被告人史霄。2018年9月5日，被告人史霄谎称可以帮助其姐姐王某2安排至呼和浩特市白塔机场工作为由，经其支付宝转账给被告人史霄人民币5万元。被告人史霄后以安排其弟李某1到呼市白塔机场工作为由骗得李某1人民币18.5万元。其得知被骗后报案的事实；2.被害人王某2、王某3的报案材料、陈述及银行转账流水，证实2018年正月，其得知妹妹王某1和被告人史霄系恋人关系，被告人史霄以帮助其安排至呼市白塔机场工作为由，通过其妹妹王某1收取人民币5万元。2018年9月13日、14日，被告人史霄又以投资杨树湾石场为由骗取其及弟弟人民币34.3万元，其通过爱人王晓东账户及现金存入的方式向被告人史霄招商银行6214834713085562账户汇入上述34.3万元的事实；3.被害人李某1的报案材料、陈述及银行转账流水，证实2018年9月4日，其通过其姐王某1结识被告人史霄，被告人史霄称可以帮助其安排至呼市机场工作，并以此为由向其索要办事费及办理本科学历证书费用合计人民币18.5万元，次日，其通过亲属李林枝的银行卡向被告人史霄招商银行6214834713085562账户转账18.5万元，后得知被骗的事实；4.被害人王某4的报案材料、陈述、说明一份及银行汇款客户回单，证实2018年9月20日，其通过鲁某结识被告人史霄，被告人史霄称可以帮助其安排至国航机场市场部正式职工，并以此为由向其索要办事费用18万元，次日，其在建设银行呼和浩特琦琳北辰支行向被告人史霄6214660410240824账户分两笔存入共计人民币18万元，史霄向其出具一份承诺办理上述工作的材料。2018年11月7日，被告人史霄通过微信向其退还人民币1.5万元的事实；5.被害人刘某报案材料、陈述、银行转账流水、借条，证实2017年11月份，其通过朋友聚会结识被告人史霄，后被告人史霄陆续以合伙做土地买卖、投资杨树湾石场、安排呼市白塔机场工作、买房为由骗取钱款共计人民币55万元，后退还其12万元，2018年10月30日，被告人史霄向其出具金额为43万元借条一份。2018年11月，崔某告知其被告人史霄将史霄所有的凯迪拉克车交给了崔某，待车辆出售后所得车款归还其与崔某、赛德的钱款。后史霄父亲也告知其关于售卖该车归还其三人钱款的事实；6.被害人崔某的报案材料、陈述及银行转账流水、借条，证实其与被告人史霄自小认识，2017年3月开始，被告人史霄以投资地铁3号线工程为由骗取其钱款人民币10万元，以投资杨树湾石场为由骗取其钱款人民币11万元，以购买手机靓号为由骗取其钱款1.5万元，其通过手机银行、汇款、微信转账的方式将上述共计人民币22.5万元交付被告人史霄。2018年8月3日，被告人史霄向其出具金额为55万元借条一份（其中40万元为被告人史霄出售被害人崔某房屋款）后经与杨树湾石场老板贾靖宇了解后得知自己被骗，被告人史霄退还其人民币6.5万元。2018年11月，其去被告人史霄家中索要欠款时史霄交给其涉案凯迪拉克车辆钥匙，并告知其拿去卖钱顶账，后史霄又交给其另一把车钥匙，让其把车卖了与其他债权人顶账；7.被害人冯某1的报案材料、陈述、借款合同、银行转账流水，证实其与被告人史霄系同学，2018年8月16日，被告人史霄找到其与发小云某，谎称投资杨树湾石场可盈利，其通过手机银行和现金的方式交付被告人史霄人民币10万元，云某通过手机银行转账给被告人史霄人民币10万元。次日，其通过手机银行又转账给史霄5万元。后由陆续转账给史霄人民币7.5万元、36.5万元。2018年9月12日，被告人史霄以帮助办理手机靓号为由骗取其钱款1.5万元。其共向被告人史霄转款60余万元，后经了解才得知被骗。9月底，被告人史霄退还其20万元，退还云某8万元；8.被害人云某的报案材料、陈述、借款合同二份及微信、手机银行转账截图，证实自2018年8月16日始，被告人史霄以投资石料厂为由，骗取其四笔钱款共计23.9万元，上述钱款通过其微信及手机银行转账至被告人史霄招商银行6214834713085562账户的事实；9.被害人孙某的报案材料、陈述、借款合同二份及银行转账截图，证实2018年9月5日，被告人史霄称投资石料厂可盈利，骗取其钱款30万元（包含其朋友唐文博10万元），次日，其通过银行转账至被告人史霄招商银行6214834713085562账户30万元，被告人史霄出具一份金额为30万元的借款合同及附加合同，2018年9月12日，被告人史霄以办理手机靓号为由骗取其和朋友唐文博各1.5万元。9月28日，被告人史霄称投资石料的已经获利，因未结账，便向其再次出具一份8万元借款合同。后经了解得知自己被骗。被告人史霄分别退还其9万元，退还唐文博5万元的事实；10.被害人包某的报案材料、陈述收据及欠条，证实2018年10月，其通过亲属乌某结识被告人史霄，被告人史霄谎称可以帮助安排其到中国国际航空有限公司工作，并以此为由向其索要办事费用17万元。其于2018年10月9日、10日、11日分三笔从自己建设银行6214660410240824账户向被告人史霄的账户共计转账17万元，被告人史霄向其出具收据一份，后工作一直没办成，被告人史霄告知其已将钱挥霍，并向其出具欠条一份的事实；11.被害人张某的报案材料、陈述及微信转账记录截图，证实2018年1月19日，被告人史霄称可以帮助安排其到呼市白塔机场地勤工作，并以此为由向其索要办事费用7万元，次日，其向被告人史霄微信转账2.7万元，加上之前史霄为其办理手机靓号未办成所收1.5万元，共计4.2万元，二人商定待工作办成后交付剩余钱款，后得知被告人史霄被抓后便报案的事实；12.被害人冯某2的报案材料、陈述及微信转账记录截图，证实2018年1月19日，被告人史霄称可以帮助安排其到呼市白塔机场地勤工作，并以此为由向其索要办事费用7万元，1月26日，其向被告人史霄微信转账2.5万元，加上之前史霄为其办理手机靓号未办成所收1.5万元，共计4万元，二人商定待工作办成后交付剩余钱款，后得知被告人史霄被抓后便报案的事实；13.被害人李某2的报案材料、陈述，微信聊天记录，欠条，证实经其姐姐李某3李某2介绍结识被告人史霄，2018年6月21日，在呼和浩特市赛罕区北国之春饭店内被告人史霄的车上，被告人史霄谎称可以帮助其儿子王梓安排至呼和浩特市白塔机场登机检票口工作，并以此骗取其现金15万元，并承诺当年7月15日前就可上岗工作，被告人史霄出具欠条一份。后工作未办成，被告人史霄出具分期还款欠条一份。得知史霄因诈骗被刑事拘留后便报案的事实；14.证人贾某、解某的证言，证实其二人在杨树湾合伙开办了凉城县金泰建筑材料有限公司的石料厂，登记在解某妻子康晓丽名下。被告人史霄并未在石料厂投资或入股，也未收过被告人史霄代别人的投资款的事实；15.证人谷某的证言，证实其与被告人史霄系朋友关系，被告人史霄曾咨询其如何办理机场安检工作，但其未帮助史霄办理过机场工作，也未收取过相关费用；16.证人赛德的证言，证实2018年11月，其去被告人史霄家中索要欠款，遇见崔某等同去索要欠款的人，临走时被告人史霄给了崔某一把车钥匙，几日后史霄父亲告知其将车卖掉的钱款用来还史霄欠其与崔某、刘某的欠款；17.证人宋某的证言，证实因史霄欠其钱款35万元，崔某同意史霄用崔某名下位于呼和浩特市××区的房子抵顶，并办理了过户手续；18.证人李某3李某2（被害人李某2姐姐）的证言，证实其通过同事的孩子结识被告人史霄，被告人史霄自称父母都在国航工作，人脉广泛，自己开办沙场，有能力帮助别人进入白塔机场工作，其妹妹家孩子王梓当时刚毕业没有工作，便引荐被告人史霄结识李某2办理王梓工作的事实；19.证人鲁某的证言，证实2017年11月，其结识被告人史霄，史霄自称可以帮助别人安排至白塔机场工作。恰逢其同学胡宇的亲属王某4想找工作，其便介绍与被告人史霄认识，被告人史霄承诺可以帮助王某4办理白塔国际机场正式工作，办事费用为18万元，一个月内正式上岗，如不能全额退款。后工作没办成，史霄退了王某41.5万元；20.证人乌某的证言，证实2014年其通过朋友结识被告人史霄，史霄自称父母都在国航工作，人脉广泛，自己开办沙场，有能力帮助别人进入白塔机场工作。2018年10月，其弟弟包某正要找工作，经其介绍与史霄结识，史霄承诺可以帮助包某办理白塔国际机场工作，办事费用为17万元，后工作未办成，被骗钱款亦未退还；21.证人史某、高某（被告人史霄父母）的证言，证实其二人在中国国际航空公司工作，对被告人史霄以帮助别人安排呼和浩特市白塔国际机场工作的事不知情，史某陈述在其不知情的情况下，崔某将涉案凯迪拉克车辆开走，后史霄将另一把车钥匙交给了崔某来处理车辆；22.证人马某的证言，证实2018年11月，经被告人史霄介绍，从被告人史霄前女友赵萌处购买了一个手机靓号的事实；22.证人王某5王某2的证言，证实其未帮助被告人史霄办理过手机靓号的事实；23.被告人史霄与被害人冯某3转账记录、借款合同，证实自2018年8月28日至2018年9月12日，被告人史霄收取被害人冯某1共计53.9805万元。2018年8月29日，被告人史霄向被害人冯某1转账4.9975万元;24.收条一份，证实2018年11月7日，被害人云某收到被告人史霄欠款28万元；25.被告人史霄与被害人王某1、李某2、微信聊天截图；26.扣押清单，证实2019年3月7日，公安机关从崔某处扣押一台白色×××凯迪拉克小型越野客车；27.新发改价认（2019）认字106号价格认定结论书，认定涉案×××凯迪拉克小型越野客车在基准日的市场价格为人民币17万元；28.呼和浩特市中级人民法院刑事判决书、刑满释放证明书；29.到案经过，证实2019年1月31日，被告人史霄到办案机关投案自首；30.被告人史霄的常住人口基本信息，证实案发时其已达完全刑事责任年龄；31.被告人史霄的供述与辩解与上述证据相互印证。关于本案涉案金额认定问题，结合庭审查明的事实和证据，本案被告人史霄诈骗金额应为人民币267.883万元，被告人史霄辩护人关于本案涉案金额及被害人崔某被骗犯罪事实不能成立的辩护意见不予采纳，其他从轻辩护意见本院酌情予以采纳。本院认为，被告人史霄以非法占有为目的，虚构自己可以为他人安排工作、办理学历证书、办理手机靓号、石场投资、供石料项目垫资、低价买房、土地买卖等事实，骗取被害人王某1、王某2等十三人共计267.883万元人民币,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人史霄曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。案发后被告人史霄主动到案，如实供述，系自首，应从轻处罚。综合考量被告人史霄的犯罪事实、情节、社会危害程度，认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人史霄犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月1日起至2030年7月31日止。罚金于判决生效后10日内缴纳）二、被告人史霄退赔被害人王某137万元、退赔王某2及王某3合计39.3万元、退赔李某118.5万元、退赔王某416.5万元、退赔刘某43万元、退赔崔某16万元、退赔冯某128.983万元、退赔云某15.9万元、退赔孙某12.5万元、退赔包某17万元、退赔张某4.2万元、退赔冯某24万元、退赔李某215万元。（限于判决书生效后三十日内退赔）三、未随案移送扣押物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 孟凡磊人民陪审员 郭建华人民陪审员 姜利英二○二○年九月一日书记员 郭 艳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。