天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0113刑初68号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人董陈，男，1987年12月18日出生于天津市，汉族，中专文化，无业，现住天津市西青区（户籍地天津市北辰区）。因涉嫌犯盗窃罪于2019年8月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年9月30日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人李悦，天津昊哲（北辰）律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人董陈犯盗窃罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市北辰区人民检察院指派检察员周君出庭支持公诉，被告人董陈及其辩护人李悦到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2018年12月至2019年8月间，被告人董陈在周某不知情的情况下，先后多次通过被害人周某支付宝，将周某银行卡内人民币共计166900元转账至董陈本人银行卡内用于消费等。2019年8月23日被告人董陈被传唤到案。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人董陈的行为已构成盗窃罪，建议本院对其判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人董陈对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的犯罪数额不认可，其认为其盗窃数额应为18000元。辩护人认为被告人董陈与被害人周某系恋爱关系且共同居住生活，具有事实上的婚姻关系，被告人董陈的行为属于盗窃自己家里或近亲属的财物，且被害人周某对被告人董陈的行为是明知且认可的，二人同时在使用被害人周某的支付宝。被告人董陈无前科劣迹，认罪态度好，社会危害性不大，故请求对其处以罚当其罪的处罚。经审理查明，2018年12月15日至2019年8月7日间，被告人董陈在被害人周某不知情的情况下，先后35次通过被害人周某的支付宝，将被害人周某银行账户内的人民币共计166900元转至被告人董陈的银行账户内用于消费、偿还信用卡、偿还借款等。2019年8月23日，被告人董陈被公安机关从其住处传唤到案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院依法予以确认的下列证据分别证实：1、被告人董陈的供述证明，其通过微信认识周某，后在一起，2018年5月因为其与周某的关系，其与前妻离婚，后就与周某共同住到周某的住处。2018年周某中国农业银行储蓄卡丢失，其和周某一起到银行补办了一张原号的新卡。周某平时不用支付宝，一般通过微信消费，偶尔使用现金。2018年12月后，其在其手机上登录周某的支付宝，之后每个月都用周某的支付宝向其银行账户转钱，每一笔操作都是其自己操作的，一共转了16万多元。其没有收入来源，其从周某那转来的钱大部分被用于还网贷了，小部分用于生活消费。其从周某那转来的钱都转到其中国建设银行和中国农业银行的账户内。其在2018年给周某出具过两份共计17000元的欠条。其与周某交往期间没有换过手机，其使用两部手机，一部苹果牌，一部ＯＰＰＯ牌。2019年7月，周某的儿子魏某用周某手机玩游戏充值用周某的支付宝支付，魏某拿着周某的手机刷周某的脸，当时周某与其视频聊天时说了上述情况。2019年8月7日晚上，周某发现其盗窃周某银行账户内的资金后，将其赶出周某的住处并分手。盗窃方式就是用其ＯＰＰＯ手机登录周某支付宝，将钱转入其中国建设银行账户内。2、被害人周某的陈述证明，其与董陈通过微信认识，后发展为男女朋友关系。2019年8月7日下午17时许，其在天津市北辰区85-4的住处发现其中国农业银行储蓄卡内的资金被盗，其电话联系其母亲时，董陈听见了，就说董陈在其不知情的情况下，花了其银行卡内资金4万多元，其当即将董陈从其住处赶走。转天，其查询了其银行账户交易记录，发现该银行账户绑定了支付宝，自2018年12月15日至2019年8月7日共有35笔支付宝支出记录，共计166900元，其本人从来没有用过支付宝，也不可能将该银行账户绑定到支付宝上。其之前不知道其银行账户内的资金通过支付宝转走，2019年8月8日查询账户明细后才知道。董陈之前从来没有向其提及从其账户内转走资金的事情。其该张银行卡曾在2018年上半年遗失，后补办了一张卡号一致的银行卡。当时其钱包内的物品都没有遗失，就遗失了这张银行卡。其平时消费除了微信和现金，没有其他方式了。其账户资金变动的短信有部分被人为删除了。其不知道董陈在外欠账的事情，董陈曾找其要过17000元，但出具了欠条，平时花销其支出多一点，但没有主动给过董陈钱，董陈也没有给过其钱。其在2017年至2019年8月期间共使用过三部手机，现在使用的手机是2018年底购买的，之前两部手机已经扔掉了。3、证人李某的证言证明，周某是其女儿，交往了一个男朋友叫董陈，有时居住在一起。2019年8月7日其接到周某的电话，周某说通过短信提示，感觉钱对不上。其通过周某发过来的短信截图，发现周某中国农业银行账户内的资金少了7000元。其感觉周某银行账户内的资金被盗，转天其带着周某到银行查询账户明细和支付宝转账记录，发现是被董陈盗走，后周某报警。周某不用支付宝，平时主要使用现金和微信支付，偶尔刷卡消费。2018年周某说银行卡丢失，补办了一张原卡号的银行卡。4、证人魏某的证言证明，周某是其母亲，2019年5月，其使用其母亲周某的手机下载并注册了淘宝，其母亲没有用过淘宝，没有账号密码，其就用其母亲的手机号注册了淘宝，填写了收货地址是其姥姥李某的住址。其登陆淘宝添加了一些东西进购物车，在支付时显示各种支付方式，其中有支付宝支付，其因为没有支付密码就退出来了，后又加进一些东西，但都没有支付，后其将手机还给其母亲。其买的都是玩具等物品，其没有告诉过其母亲这件事情。2019年7月12日，其用其母亲的手机上淘宝看衣服，添加了一件衣服进购物车，其让其母亲支付购买，其母亲不会操作，也没有付款成功。其认识董陈，董陈是其母亲的朋友，其和董陈玩过几次手机游戏，但见面很少。其母亲平时不用支付宝，用微信购买东西。5、案件来源、抓获经过、情况说明证明，本案系被害人周某发现被告人董陈盗窃其银行账户内资金后报警成案，2019年8月23日，公安机关从被告人董陈的住处将其传唤到案，被告人董陈无前科情况。6、人员详细信息证明，被告人董陈实施盗窃时已经成年，被害人周某、证人李某报案和作证时均已成年，证人魏某虽未成年，但作证时有成年家属陪同。7、周某中国农业银行账户明细、周某手机内账户资金变动短信截图、周某手机短信明细表、周某支付宝交易记录明细、周某手机内淘宝账户及购物车、收货地址等情况的照片、扣押决定书、扣押清单、检查笔录及董陈手机内支付宝账户和账单详情的照片、提取笔录及董陈支付宝交易明细、董陈中国农业银行账户和中国建设银行账户明细证明，周某中国农业银行账户（账号为62×××79）（以下简称周某农行账户）于2018年12月15日向周某支付宝账户充值2000元后，周某的支付宝账户向董陈的支付宝转账2000元，董陈的支付宝账户提现1998元至董陈的中国建设银行账户（账号为62×××54）（以下简称董陈建行账户），同日，董陈建行账户以无卡自助消费方式向“英雄借”转账1600元，并在加油站、快手及其他个人处进行消费。2018年12月19日，周某农行账户向周某支付宝账户充值2000元、2000元、6000元，周某支付宝账户向董陈支付宝账户转账2000元，周某支付宝账户向董陈建行账户转账2000元、6000元，同日，董陈从支付宝账户提现1983.02元至董陈建行账户，2018年12月20日至22日，董陈建行账户以无卡自助消费方式向宝付支付、广东粤财互联网金融股份有限公司、天天盈（货基定投直销）、中国银联股份有限公司深圳分公司转账共计6387.18元，其余资金用于消费。2018年12月31日，周某农行账户通过支付宝向董陈建行账户转账5000元，同日，董陈建行账户以无卡自助消费方式向财产保险、天津通融通国际保理有限公司转账共计3290元，消费1621.53元。2019年1月2日，周某农行账户通过支付宝向董陈建行账户转账3000元，同日，董陈建行账户以无卡自助消费方式向中国银联股份有限公司深圳分公司、宝付支付转账共计4060元。2019年1月9日，周某农行账户通过支付宝向董陈中国农业银行账户（账号62×××14）（以下简称董陈农行账户）转账9800元，董陈农行账户以银联代收方式向中国银联股份有限公司上海分公司转账1868.46元，通过支付宝向郭峰转账5065.06元，其余资金用于消费。2019年1月11日、2019年1月14日、2019年1月17日、2019年1月20日、2019年2月3日、2019年2月12日、2019年2月14日、2019年2月16日、2019年2月26日、2019年3月19日、2019年4月10日、2019年4月20日、2019年4月25日、2019年4月28日、2019年5月7日、2019年5月10日、2019年5月17日、2019年5月27日、2019年6月5日、2019年6月11日、2019年6月19日、2019年6月26日、2019年7月2日、2019年7月7日、2019年7月9日、2019年7月16日、2019年7月25日、2019年8月7日，周某农行账户通过支付宝向董陈建行账户分别转账2000元、3000元、1000元、9900元、9900元、3000元、3000元、9000元、1200元、2000元、1000元、1000元、9900元、5000元、9900元、1000元、4000元、9900元、5000元、5000元、9900元、5000元、6000元、5000元、3500元、2000元、3000元、7000元，资金进入董陈建行账户后，董陈用于消费、取现、信用卡还款、转账给郭峰、支付宝充值给郭峰、以无卡自助消费方式向北京天晟伟业资产管理有限公司、广东粤财互联网金融股份有限公司、中国银联股份有限公司深圳分公司、英雄借、鼎程科技公司、微额速达（集团）有限公司、京东支付、宝付支付、北京闪银奇异科技有限公司、快付通、赢众通、萍乡海桐转账。周某农行账户除上述35笔支付宝交易外，无其他支付宝交易记录。周某支付宝账户除上述转账交易外，无其他成功的交易记录。周某淘宝账户购物车内物品为儿童服装、玩具，收货地址为李某的住址。8、借条证明，董陈于2018年10月14日向周某出具两份借条，共计17000元。9、通话录音证明，周某知道董陈盗窃其存款后与董陈进行了交涉。本院认为，被告人董陈以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，且数额巨大的行为，已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人董陈拒不供认其盗窃事实，但被害人周某的陈述、证人证言、周某支付宝账户账单明细和交易明细、周某农行账户明细、银行提示短信明细、被告人董陈银行账户明细、支付宝交易明细、微信交易明细等证据能够相互印证，足以认定被告人董陈盗窃被害人周某存款166900元的犯罪事实，故对被告人董陈的辩解意见和辩护人关于被害人周某对被告人董陈的行为明知且认可、二人共同使用被害人周某的支付宝的辩护意见不予采纳。被告人董陈与被害人周某并无婚姻关系，故辩护人关于被告人董陈系盗窃自己家里财物或近亲属财物的辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。被告人董陈拒不认罪，辩护人关于被告人董陈认罪态度好，社会危害性小的辩护意见，没有事实依据，本院不予采纳。辩护人其他辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条之规定，判决如下：一、被告人董陈犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2024年8月23日止。罚金于判决生效后缴至本院。）二、责令被告人董陈退赔被害人周某经济损失166900元。三、作案工具黑色OPPO手机一部，由暂扣单位依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审判长  王佳审判员  郭莹审判员  张磊二〇二〇年六月五日法官助理高洪健书记员张韬附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。