湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0103刑初243号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人姚林，男，1985年11月15日出生于湖南省沅江市,汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省益阳市沅江市，案发前租住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月30日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年4月30日经长沙市天心区人民检察院批准，同日，由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人龚建平，湖南德都律师事务所律师。被告人李舟，男，1991年5月16日出生于湖南省沅江市,汉族，大学文化程度，无职业，住湖南省益阳市沅江市，案发前租住长沙市天心区。因犯开设赌场罪，于2012年11月8日被长沙市岳麓区人民法院判处管制一年；因涉嫌诈骗罪，于2019年3月30日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，同日，由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人李炎，湖南德建律师事务所律师。被告人唐瑶，男，1988年8月22日出生于湖南省长沙市,汉族，大学文化程度，无职业，住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年4月30日经长沙市天心区人民检察院批准，同日，由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人黎明，湖南三协律师事务所律师。辩护人曾昕，上海市海华永泰（长沙）律师事务所律师。被告人杨文斌，曾用名杨文滨，男，1991年10月26日出生于湖南省洪江市,汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省洪江市，住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月30日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年4月30日经长沙市天心区人民检察院批准，同日，由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人苗晓阳，湖南三协律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉［2020］233号起诉书指控被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人姚林犯强迫卖淫罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本案因××影响依法中止审理，现疫情好转，符合开庭条件，恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员王渊出庭支持公诉，被告人姚林及其辩护人龚建平、被告人李舟及其辩护人李炎、被告人唐瑶及其辩护人黎明、曾昕、被告人杨文斌及其辩护人苗晓阳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：一、诈骗罪2017年8月起，被告人姚林、李舟先后共同出资在长沙市天心区等地实施“套路贷”活动，由被告人姚林负责招揽、审核（根据借款人年龄、长相、在娱乐场所获取报酬、负债情况等审核）、放贷给借款人，被告人李舟负责外访、催收、收回本息等，两人利益均分。2018年9月，被告人唐瑶、杨文斌了解“套路贷”操作模式后，投资入股与被告人姚林、李舟一起共同实施“套路贷”，其中被告人姚林仍负责招揽、审核、放贷给借款人，被告人李舟负责外访、催收、收回本息等，被告人唐瑶、杨文斌负责外访、催收等，所赚取利益由四被告人按照每笔出资比例分配。该团伙形成主要针对娱乐场所年轻女性实施“套路贷”活动的恶势力犯罪集团。具体操作方式是：被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌添加大量长沙市娱乐场所微信群，在微信群中宣传“身份证贷”，以“无需抵押、长沙最低利息，只要有身份证就能贷款”等幌子引诱、欺骗借款人，以“行规”为由与借款人签订虚高借款合同，让借款人手持借款合同、身份证拍照，并提供家人、亲戚、朋友的联系方式，同时扣押部分借款人身份证件，通过微信、支付宝等虚假走账，制造借款人取得全部虚高借款金额的假象后，再扣除借款金额20%不等的手续费、中介费（俗名“砍头息”），收取几百元上门费，并要求借款人支付日息1%-2%不等的高额利息，限令借款人按期每日或每周必须还息，逾期则加收违约金。被告人李舟设置名为“浮云游子”微信账号专门用于收取借款人本息等。为督促借款人还款，该团伙在微信群里发送暴力、威胁的文字、图片、视频。对于逾期借款人，则在微信朋友圈、其他同行中转发找人、暴力伤人的“悬赏”信息，通过微信、电话、短信或到借款人老家向借款人及其亲友进行催贷，使用恐吓、威胁语言进行滋扰，造成借款人及其亲友心理恐惧，从而诈骗借款人高额的手续费、中介费、利息等。经司法会计鉴定，自2017年8月至案发，被告人姚林犯罪集团通过银行卡、支付宝、微信向被害人谢某、张某1等86名贷款交易对手发放贷款金额1142776.41元，收回贷款本息金额1894433.70元。其中，自2018年9月至案发，该犯罪集团通过银行卡、支付宝、微信向54名贷款交易对手发放贷款金额552852.16元，收回贷款本息金额713454.33元。2019年3月28日，被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌等人先后被公安民警抓获，公安民警扣押被告人姚林52份借款协议、1台组装式台式电脑、1台苹果笔记本电脑、1块营业执照、1台手机、11张银行卡；扣押被告人李舟1张银行卡、2台手机、8张身份证；扣押被告人唐瑶2台手机、7份借款协议、1枚印章、6张银行卡，并查封1台用于作案的路虎牌车辆；扣押被告人杨文斌2台OPPO手机、8张银行卡，并查封1台用于作案的马自达牌车辆。二、非法拘禁罪1、2018年11月20日，被害人张某1找被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌团伙借款2万元，被扣除3000元“砍头息”，实际获得本金17000元，后每日归还本息300元。至2018年12月中旬，被害人张某1已无力归还欠款。被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌遂于2018年12月31日2时许非法控制被害人张某1，逼迫其还款。至2019年1月2日20时许，在将被害人张某1的借款以17000元价格解套给“阿明”（另案处理）后才将被害人张某1予以释放，该团伙将被害人张某1非法拘禁时长达66个小时。2、2018年11月3日，被害人曾某找被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌团伙借款6000元并书写6000元借条，被扣除1000元“砍头息”，实际获得本金5000元，每日归还100元；2018年11月8日，被害人曾某再次找被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌团伙借款30000元并书写30000元借条，被害人曾某收到被告人姚林转账30000元，被扣除2000元“砍头息”。后被害人曾某无力还款，被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌遂于2019年1月22日18时许非法控制被害人曾某，逼迫其还款，至2019年1月23日13时许，非法拘禁被害人曾某时长达19个小时。三、强迫卖淫罪2018年11月13日，被害人谢某向被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌团伙借款1万元并书写1万元借条，被扣除2000元“砍头息”，实际获得本金8000元，借款期限一个月，每天偿还利息150元。2018年12月4日，被害人谢某向被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌团伙再次借款5000元并书写5000元借条，被扣除1000元“砍头息”，实际获得本金4000元，借款期限一个月，连同上期借款，每天偿还利息225元。后因被害人谢某无力偿还本金及利息，被告人姚林明知下家罗某1（另案处理）接受解套的条件为要求被害人谢某至缅甸卖淫而仍然将其解套给罗某1，后被害人谢某被迫跟随罗某1至缅甸从事卖淫活动。该院认为，被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱财。其中，被告人姚林、李舟诈骗数额特别巨大，被告人唐瑶、杨文斌诈骗数额巨大，四被告人的行为，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌非法拘禁他人，其行为应当以非法拘禁罪追究四被告人的刑事责任。被告人姚林伙同他人强迫被害人卖淫，其行为应当以强迫卖淫罪追究被告人姚林的刑事责任。被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌为共同实施“套路贷”犯罪而纠集在一起，形成固定的犯罪组织，其通过威胁或者其他软暴力手段，在长沙针对夜场女性私贷行业中多次实施犯罪活动，严重扰乱了长沙当地的经济、社会生活秩序，影响恶劣，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部制定的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四、十五点，应当认定为恶势力犯罪集团，其中被告人姚林系首要分子，被告人李舟、唐瑶、杨文斌系重要成员。被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌兼犯数罪，依法数罪并罚。同时，建议对被告人姚林犯诈骗罪在有期徒刑十年至十二年之间予以量刑，并处罚金，犯非法拘禁罪在有期徒刑一年至二年之间予以量刑，犯强迫卖淫罪在有期徒刑两年至五年之间予以量刑，且数罪并罚。建议对被告人李舟犯诈骗罪在有期徒刑十年至十二年之间予以量刑，并处罚金，犯非法拘禁罪在有期徒刑十个月至一年十个月之间予以量刑，且数罪并罚。建议对被告人唐瑶犯诈骗罪在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间予以量刑，并处罚金，犯非法拘禁罪在有期徒刑十个月至一年十个月之间予以量刑，并处罚金，且数罪并罚。建议对被告人杨文斌犯诈骗罪在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间予以量刑，并处罚金，犯非法拘禁罪在有期徒刑十个月至一年十个月之间予以量刑，并处罚金，且数罪并罚。被告人姚林对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑均无异议且自愿认罪认罚并签字具结。被告人姚林的辩护人提出，对公诉机关提交的证据、指控的罪名均没有异议，但被告人姚林具有以下酌情从轻、减轻处罚情节：1、被告人姚林认罪认罚，依法可以从宽处理；2、公诉机关指控的非法拘禁罪中，被告人姚林对被害人张某1的非法拘禁时长并不是起诉书中所指控的66个小时，应该是20多个小时且拘禁期间未对被害人张某1实施殴打等行为，也未造成实质性的危害结果，社会危害性显著轻微；3、在强迫卖淫罪中，被告人姚林只是起到一个介绍、协助作用，请求法庭从轻或减轻处罚；4、被告人姚林文化程度低，主观恶性小，到案后如实供述自己的罪行且系初犯，依法可以从轻处罚。综合上述情况并结合被告人姚林家里有年迈的父母和年幼的孩子需要其照顾，请求法庭酌情考虑给予被告人姚林轻判，给其一个改过自新的机会，早日回归家庭。被告人李舟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑均无异议且自愿认罪认罚并签字具结。被告人李舟的辩护人提出，1、对公诉机关指控的诈骗罪、非法拘禁罪无异议；2、指控被告人李舟非法拘禁被害人张某1的时长66个小时有异议，实际并未有这么长，应减少时长；3、被告人李舟具有坦白、认罪认罚情节，依法应从轻处罚。被告人唐瑶对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑均无异议且自愿认罪认罚并签字具结。被告人唐瑶的辩护人提出，被告人唐瑶系初犯，在共同犯罪中，其作用较小，案发后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，以及认罪认罚，请求法庭从轻处罚。本案的套路贷相对于其他同类型套路贷手段相对温和，没有采取相关情节恶劣的手段实现自己的利益，应比照同类型犯罪给与从轻处罚。拘禁被害人张某1的时长非66个小时，被害人张某1陈述自己的拘禁时长为27个小时，从有利于被告人的原则，应认定拘禁时间为27个小时。被告人杨文斌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑均无异议且自愿认罪认罚并签字具结。被告人杨文斌的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名没有异议；被告人杨文斌案发后具有坦白情节，认罪认罚且系初犯，在共同犯罪中也只是起到一个提供资金的作用，请求法庭从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪的事实2017年8月起，被告人姚林、李舟先后共同出资在长沙市天心区等地实施“套路贷”活动，由被告人姚林负责招揽、审核（根据借款人年龄、长相、在娱乐场所获取报酬、负债情况等审核）、放贷给借款人，被告人李舟负责外访、催收、收回本息等，两人利益均分。2018年9月，被告人唐瑶、杨文斌了解“套路贷”操作模式后，投资入股与被告人姚林、李舟一起共同实施“套路贷”，其中被告人姚林仍负责招揽、审核、放贷给借款人，被告人李舟负责外访、催收、收回本息等，被告人唐瑶、杨文斌负责外访、催收等，所赚取利益由四被告人按照每笔出资比例分配。该团伙形成主要针对娱乐场所年轻女性实施“套路贷”活动的恶势力犯罪集团。具体操作方式是：被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌添加大量长沙市娱乐场所微信群，在微信群中宣传“身份证贷”，以“无需抵押、长沙最低利息，只要有身份证就能贷款”等幌子引诱、欺骗借款人，以“行规”为由与借款人签订虚高借款合同，让借款人手持借款合同、身份证拍照，并提供家人、亲戚、朋友的联系方式，同时扣押部分借款人身份证件，通过微信、支付宝等虚假走账，制造借款人取得全部虚高借款金额的假象后，再扣除借款金额20%不等的手续费、中介费（俗名“砍头息”），收取几百元上门费，并要求借款人支付日息1%-2%不等的高额利息，限令借款人按期每日或每周必须还息，逾期则加收违约金。被告人李舟设置名为“浮云游子”微信账号专门用于收取借款人本息等。为督促借款人还款，该团伙在微信群里发送暴力、威胁的文字、图片、视频。对于逾期借款人，则在微信朋友圈、其他同行中转发找人、暴力伤人的“悬赏”信息，通过微信、电话、短信或到借款人老家向借款人及其亲友进行催贷，使用恐吓、威胁语言进行滋扰，造成借款人及其亲友心理恐惧，从而诈骗借款人高额的手续费、中介费、利息等。经司法会计鉴定，自2017年8月至案发，被告人姚林犯罪集团通过银行卡、支付宝、微信向被害人谢某、张某1等86名贷款交易对手发放贷款金额1142776.41元，收回贷款本息金额1894433.70元。其中，自2018年9月至案发，该犯罪集团通过银行卡、支付宝、微信向54名贷款交易对手发放贷款金额552852.16元，收回贷款本息金额713454.33元。被告人姚林、被告人李舟从2017年8月至案发，诈骗数额为75.1657万元；被告人唐瑶、被告人杨文斌从2018年9月至案发，诈骗数额为16.0602万元。2019年3月28日，被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌等人先后被公安民警抓获，公安民警扣押被告人姚林52份借款协议、1台组装式台式电脑、1台苹果笔记本电脑、1块营业执照、1台手机、11张银行卡；扣押被告人李舟1张银行卡、2台手机、8张身份证；扣押被告人唐瑶2台手机、7份借款协议、1枚印章、6张银行卡、路虎牌车辆一台；扣押被告人杨文斌2台OPPO手机、8张银行卡、马自达牌车辆一台。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院依法确认的如下证据予以证实：1、物证被扣车辆二台，证明公安机关依法扣押被告人唐瑶名下的黑色路虎SUV车辆、被告人杨文斌名下马自达车辆各一台的事实。2、书证（1）抓获经过，证明2019年3月28日，长沙市公安局天心分局刑侦大队办理的“1107”专案的被告人姚林团伙4名被告人姚林、杨文斌、李舟、唐瑶在沅江市茶盘洲宾馆被抓获。（2）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、扣押物品照片，证明公安机关于2019年3月29日依法扣押被告人姚林的涉案物品借款协议52件、组装台式电脑1台、笔记本电脑1台、营业执照1块、手机1台、银行卡11张。公安机关2019年3月29日依法扣押被告人李舟的涉案物品银行卡1张、手机2台；2019年3月30日扣押被告人李舟涉案物品身份证8张。公安机关2019年3月30日依法扣押被告人杨文斌的涉案物品手机2台、银行卡8张。公安机关2019年3月30日依法扣押被告人唐瑶的涉案物品手机2台、借款协议7份、印章1个；公安机关2019年4月3日依法扣押被告人唐瑶的涉案物品银行卡6张。（3）常住人口基本信息，证明被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌均已达完全刑事责任年龄的事实。（4）被害人肖某的手持身份证、承诺书、收条照片，承诺书、借条、身份证照片，被告人姚林朋友圈文字、被害人肖某与被告人李舟微信聊天记录、被告人李舟与被告人杨文斌微信聊天记录，证明从被告人李舟手机中调取被害人肖某的手持身份证、承诺书、收条照片，承诺书、借条、身份证照片，其中被害人肖某于2018年3月16日向被告人姚林借款，后又于2018年8月16日被迫重新写下一张42350元借条；被告人姚林朋友圈文字内容为“1月开始各地催收，逾期一直未还的垃圾，你们还有一个月的快活时间，准备好在你们老家当网红，要过年了，看你给你爸妈怎么丢脸”的事实。以及证明被害人肖某于2018年4月18日向被告人姚林借款31200元，5月1日借款4万元，8月16日借款42350元；被害人肖某于2018年1月14日转账300元给被告人李舟，后续连续转账给被告人李舟；被告人李舟与被告人唐瑶之间多次转账。（5）被害人瞿某手机截图照片，证明2019年3月14日被告人姚林通过微信分两次转账20000元给被害人瞿某。（6）被害人谢某的借据、收据、借款申请表、承诺书、机票订单详情、罗某1、被告人姚林、石晓阳与被害人谢某聊天记录，证明2018年11月13日，被害人谢某向被告人姚林出具借条、收条、承诺书，内容为借款1万元，期限1个月，承诺2019年12月13日归还。2018年12月4日，被害人谢某向被告人姚林出具借据、收据、承诺书，内容为收到微信转账五千元，借款五千元，期限1个月，月利率24％，承诺2018年1月4日归还。2019年2月20日，被害人谢某出具借据、收据、承诺书，内容为收到微信转账7万元，借款7万元，期限1个月，月利率24％，承诺2019年3月20日归还。(7)被告人唐瑶与被告人杨文斌之间微信聊天记录，证明被告人唐瑶与被告人杨文斌之间就私贷的详细情况沟通的事实，内容涉及放贷对象、数额、还款期限等详细内容。（8）“天使突击队”微信群聊天记录，证明被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌为方便联络，建立微信名为“天使突击队”的微信群，在该群中，四被告人交流私贷信息的事实。（9）被告人杨文斌与被告人姚林、李舟之间微信聊天记录，证明被告人杨文斌与被告人姚林、李舟之间就私贷沟通交流，内容为追债、转账等内容的事实。（10)现场指认照片，证明被告人李舟被抓获后，指认其与被告人姚林共同居住地以及指认民警现场查获借条、收条、身份证等的事实。（11）借款申请表、借条、收条、还款承诺书、借款人信息记载、身份证、借款服务协议、借款合同，证明各被害人相某找被告人姚林团伙借款的事实。（12）被害人刘某1微信账户、微信账单，证明被害人刘某1自2017年至2018年，多次转账给被告人姚林、李舟的事实。（13）被害人黄某微信号、其手持借条及身份证照片、收条，证明被害人黄某2018年3月17日书写两张借条，一张31700元，一张51000元，均是向被告人姚林借款。（14）被害人张某2手持借条、收条及身份证照片、收条、借款申请表、微信转账记录、被告人姚林与被告人李舟微信聊天记录，证明2017年11月29日，被害人张某2向被告人姚林、李舟借款34000元。2018年1月3日，被告人姚林与被告人李舟微信聊天记录显示两人等候张某2，要求张某2还款。（15）被害人张某1手持承诺书、借条及身份证照片、承诺书、借条、身份证、借款申请表、微信转账记录、被告人杨文斌与被告人李舟微信聊天记录、被害人张某1与被告人李舟微信聊天记录，证明被害人张某1书写的借款2万元借条及收条以及被告人李舟与被害人张某1聊天记录显示，被告人李舟催促被害人张某1还款的事实。（16）电子数据证明被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌四人之间关于实施套路贷的聊天记录以及各被告人与各被害人之间的聊天记录，记录主要涉及各被害人申请借款、数额、还款方式、被告人关于放款沟通、收利息本金、催收等，同时电子证据还包含各被害人手持身份证、借条、收条、承诺书等照片，微信、支付宝转账记录等事实。（17）电话查询记录、刑事判决书证明被告人李舟2011年因开设赌场罪被岳麓区人民法院判处管制一年。被告人姚林、被告人唐瑶、被告人杨文斌均无违法犯罪前科记录。（18）民事调解书、还款协议、收条、被害人手持身份证及收条照片、被害人身份证及银行卡、微信转账记录，证明被害人张某2找被告人姚林借款，后被告人姚林至岳阳市汨罗法院起诉被害人张某2，最终双方在法院主持下达成调解协议的事实。（19）微信账户及转账记录证明被害人李某母亲陈某代被害人李某向被告人姚林还款3000元的事实。（20）被害人吴某的微信账户钱款流水，被害人高某的微信账户钱款流水、手持身份证、借条、收条照片、微信聊天记录，被害人文某的微信账户钱款流水，被害人田某的微信账户钱款流水及浦发银行流水，证明被害人从被告人姚林团伙借款，签订虚高借款合同，支付高额利息的事实。3、被害人的陈述（1）被害人肖某的陈述，证明2017年9月20日，被害人肖某向被告人姚林借款1.5万元，当时被告人姚林、被告人李舟以及另外两名男子在现场，其与被告人姚林签订了1.5万元借款合同，到手金额1万元，每周连本带息还1875元，被告人姚林通过银行转账至被害人肖某建行账户（6217002920139786645）1.5万元，但之前被告人姚林要求被害人肖某通过微信给被告人李舟转账4890元（包括第一周要还的本金和利息1875元和被告人姚林要求的手续费），完成相关手续后，被告人姚林要求上门拍照，被告人李舟与另一名男子上门拍照后被害人肖某支付给被告人李舟400元上门费，后被害人肖某将该笔借款全部还清。2017年11月14日，被害人肖某向被告人姚林借款1.8万元，实际到手1.5万元，每周连本带息还款2250元，被告人李舟、被告人姚林办的借款手续，这笔钱被害人肖某按时还清至被告人李舟微信号。2018年1月14日，被害人肖某向被告人姚林借款2万，被告人姚林通过微信将该笔款项给被害人肖某，被害人肖某每天需支付利息300元，一个月后一次归还1.1万元，该笔钱未还清。2018年1月20日，被害人肖某向被告人姚林借款1万元，到手5000元，加上之前未还清的借款，每天需要还利息450元。2018年4月18日，因未能按时还款，被害人肖某被要求重新向被告人姚林写一张欠款3.12万元的借条；2018年5月1日，被害人肖某被要求重新向被告人姚林写一张欠款4万元的借条；2018年8月16日，被害人肖某被要求向被告人姚林重新写一张欠款4.235万元的借条，即总共3万元的借款（实际获得少于3万元），在被害人肖某每天未能按时支付利息的情况下借款变成了4.235万元，其中还未包括其已经支付的利息。2018年12月1日被告人姚林约被害人肖某去其住处商量还款事宜，被告人姚林要求被害人肖某还款4.5万元，并提出朋友“斌仔”可以帮其解套3.5万元，但要求被害人肖某去“斌仔”株洲的ＫＴＶ上班，被害人肖某被债务所迫答应被告人姚林解套。2018年12月3日，被告人姚林、“斌仔”、被害人肖某在一茶楼进行解套，并重新向“斌仔”签订3.5万元的借款合同，月利息4000元。2018年12月16日，“斌仔”开车将被害人肖某接至株洲天元区华尔兹ＫＴＶ上班。被害人肖某在株洲华尔兹ＫＴＶ“坐台”，100元1小时，其在上班期间被要求只能住宿舍，不能离开，其行踪也会被“斌仔”的朋友“监视”，催其每天上班。2019年正月十五后被害人肖某已离职，但“斌仔”仍不允许其离开株洲，直至2019年2月25日，被害人肖某找其男友帮其凑齐4.1万元还给“斌仔”，还给被告人姚林500元。在欠被告人姚林钱的期间，被告人姚林经常会在朋友圈发一些催款的恐吓信息。（2）被害人瞿某的陈述，证明2019年3月14日，被害人瞿某向被告人姚林借款2万元，办理手续时被告人姚林和被告人李舟均在场。被害人瞿某与被告人姚林签订了2万元的借款合同，实际到手1.6万元，其中被告人姚林说4000元是手续费，每天200元利息，一个月后还本金2万元。手续办成后被告人姚林微信转2万元给被害人瞿某，并要求被害人瞿某微信转4000元给被告人李舟，转完后被告人姚林将被害人瞿某手机夺走将转账记录删除。（3）被害人罗某2的陈述，证明2018年9月份，被害人罗某2向被告人姚林借款2万元，实际到手1.6万元，打了借款2万元的借条，利息每天200元，其还了几个月利息加上1万元本金。后文陈找被害人罗某2的麻烦，派人在被害人罗某2家“看牛”3天后，文陈将被告人姚林约到被害人罗某2家，被告人姚林让被害人罗某2还剩余1万元本金，文陈跟被告人姚林说好帮其要债，被害人罗某2被逼无奈答应文陈和被告人姚林去杨宇轩处解套，在杨宇轩处借了5万元给文陈，其中包括给被告人姚林的钱。一段时间后，被告人姚林又向被害人罗某2要1万元本金，被害人罗某2才知文陈没将钱给被告人姚林，后又还了被告人姚林1万元。被害人罗某2称有个李某的女性欠了被告人姚林的钱被被告人姚林团伙从飞机场抓了回来。（4）被害人叶某的陈述，证明2017年12月19日，被害人叶某从被告人姚林处借款3200元，书写3200元借条，但是到手2900元，每天归还110元，30天偿还完毕，共计归还3300元；后再次找被告人姚林借款6600元，书写6600元借条，但是到手4400元，扣除手续费2200元，每天归还220元。2018年2月2日，被害人叶某又找被告人姚林借款2000元，连同之前6600元，重新写借条9900元，每天归还330元，后实际归还3万余元的事实。（5）被害人刘某2的陈述，证明2019年3月6日，被害人刘某2找被告人姚林借款3万元，实际到手2.4万元，每天利息400元，后还款至27日，共还利息6800元的事实。（6）被害人谢某的陈述，证明被害人谢某2018年11月底，向被告人姚林借款1万元，到手8000元，砍头息2000元，按照1万元每天150元利息还款；20天后，又找被告人姚林借款5000元，到手4000元，砍头息1000元，利率每天75元。2019年元月，因被害人还有5万元网贷要还，还款压力大，被告人姚林将其解套给罗某1，但是前提是必须去缅甸卖淫，后被迫同意去缅甸卖淫。在缅甸期间共出台卖淫两次，罗某1是其领班，工资全部被罗某1占有。被害人谢某还被告人姚林共计12000元，平账的时候又还了2万元的事实。（7）被害人刘某1的陈述，证明被害人刘某1向被告人姚林借款20000元不到，偿还两年多，共计十万余元，具体为：2017年9月，向被告人姚林借款6000元，利息每天100元，并支付被告人李舟上门费300元；2017年10月份，再次找被告人姚林借款2000元，转回1000元，加上之前利息每天200元，后还完本次本金；2018年1月，找被告人姚林借款4000元，连同第一次本金，共计本金1万元，但被告人姚林要求写17000元借据，每天利息200元；2018年12月份，又向被告人姚林借款5000元，转回1000元，利息每天75元。（8）被害人黄某的陈述，证明被害人黄某向被告人姚林借款30000元，到手少于3万元，每天700元利息。后因还款压力大，逾期未还，被告人姚林要求被害人黄某重新写一张51000元的借条。之后被告人姚林将被害人黄某以50000元价格解套给刘天傲，每月利息3000元。后还清，该借款被害人黄某前后共还十余万元。（9）被害人张某1的陈述，证明2018年11月20日，被害人张某1找被告人姚林借款2万元，实际到账17000元，3000元砍头息，后每日归还欠款。至2018年年底，被害人张某1无力归还之时，12月31日下午三、四点，被告人李舟将被害人张某1带至其与被告人姚林共同居住地，逼迫被害人张某1偿还欠款，直至次日晚上七、八点，被害人张某1才从被告人姚林、被告人李舟居住地方离开，被限制人身自由长达27个小时左右的事实。（10）被害人吴某的陈述，证明被害人吴某向被告人姚林两次借款总共23000元，第一次1万元，实际到账7500元，借条是1万元；第二次借款1万元，实际到账9000元，借条是13000元，后第二次未能按时还款，还支付被告人姚林2000元延期费。在2018年5月16日还清剩余5000元本金后，被告人姚林仍以延期费和逾期利息还没给够为由要求被害人吴某支付，被害人吴某被迫在2018年6月9日微信转了一笔1000元，7月10日转了520元给被告人姚林，被害人吴某前后总共还款4、5万左右。（11）被害人高某的陈述，证明被害人高某向被告人姚林团伙借款5次，第一次借款10000元，实际到手9000元，扣掉1000元的“手续费”，借条签19000元，借款期限是一个月，每天要还利息300元；第二次是在2018年2月24日，向被告人姚林借款5700元，实际到手3000元，被告人姚林通过微信转5700元，接着用微信转给了被告人李舟2700元，并签了一份5700元的借条，每天要还利息90元；第三次借款是在2018年4月1日，向被告人姚林借款10000元，但是签订了一份24700元的借条，被告人姚林通过微信转了24700元，接着通过微信转了14700元给了被告人李舟，利息就变成了每天还390元，多了300元；第四次是4月3日，向被告人姚林借款了10000元，签订了一份19000元的借条，被告人姚林用微信转了19000元给，接着被害人高某用微信转了9000元给了被告人李舟，利息变成了每天690元，多了300元；第五次是2018年4月9日，向被告人姚林借款7000元，签订了一份13300元的借条，被告人姚林用微信转了13300元给我，接着被害人高某用微信转了6300元给了被告人李舟，利息变成了每天还900元，每天多了210元，最终其父亲为其偿还17000元借款的事实。（12）被害人文某的陈述，证明被害人文某系被上家以16000元解套给被告人姚林团伙，后又找被告人姚林借款1万元，被告人姚林转给16000元，被害人文某接着转回被告人李舟6000元作为手续费，借条32000元，利息每日400元，后被被告人姚林以40000元解套给下家；之后又单独找被告人姚林借款2000元，且还清的事实。（13）被害人田某的陈述，证明被害人田某向被告人姚林团伙借款2次，共计11000元，实际到手8800元，从2018年11月29至2019年3月22日，其一共还了被告人姚林20000多元钱的事实。4、被告人的供述和辩解（1）被告人姚林的供述和辩解，证明被告人姚林于2017年7月份开始针对夜场女子放私贷，并拉表弟被告人李舟加入公司。2018年9月，被告人唐瑶、杨文斌各投资4万元加入该团伙。被告人姚林负责审核和放贷、解套，被告人李舟负责帮被告人姚林打下手、催款、收取利息，被告人杨文斌和被告人杨文斌负责出资和催款。被告人姚林在与客户签订借款协议时，采取中介费、上门费等名义收取借款人各种费用，借款人实际到手的借款金额低于借款协议金额，但仍按照借款协议金额还本金及利息，当借款人无力偿还当日利息时，被告人姚林团伙采取非法拘禁、威胁、恐吓的方式逼迫借款人还钱，或者将借款人进行“解套”给下家，恶意垒高借款人债务（其中有被害人被其解套后，被迫至国外卖淫，如被害人谢某），或将借款人安排至夜场上班抵债（如被害人肖某），或者通过诉讼途径索取非法债权（如被害人张某2，被告人姚林团伙向岳阳市汨罗法院起诉，并获得胜诉）。（2）被告人李舟的供述和辩解，证明被告人李舟2017年上半年跟其表哥被告人姚林进行放贷业务。2017年10月份，被告人李舟入股5万元在被告人姚林针对夜场女子放私贷的业务。2018年9月，被告人唐瑶、杨文斌各投资4万元加入该团伙。被告人姚林在与客户签订借款协议时，采取中介费、上门费等名义收取借款人各种费用，借款人实际到手的借款金额低于借款协议金额，但仍按照借款协议金额还本金及利息。当借款人无力偿还当日利息时，被告人姚林团伙采取非法拘禁、威胁、恐吓的方式逼迫借款人还钱，或者将借款人进行“解套”给下家，恶意垒高借款人债务（其中有被害人被其解套后，被迫至国外卖淫，如被害人谢某），或将借款人安排至夜场上班抵债（如被害人肖某），或者通过诉讼途径索取非法债权（如被害人张某2，被告人姚林团伙向岳阳市汨罗法院起诉，并获得胜诉）。（3）被告人唐瑶的供述和辩解，证明被告人唐瑶于2018年9月参与被告人姚林团伙。该团伙成员即被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌，其中被告人姚林负总责，团队事务基本上由被告人姚林决定，负责找客户、审单、放款、催收；被告人唐瑶和被告人杨文斌负责出资、催收，被告人唐瑶还提供自己的路虎汽车（湘Ａ×××××）给团伙使用；被告人李舟负责利息收账和催收。被告人姚林在与客户签订借款协议时，采取中介费、上门费等名义收取借款人各种费用，借款人实际到手的借款金额低于借款协议金额，但仍按照借款协议金额还本金及利息，当借款人无力偿还当日利息时，被告人姚林团伙采取非法拘禁、威胁、恐吓的方式逼迫借款人还钱，或者将借款人进行“解套”给下家，恶意垒高借款人债务（其中有被害人被其解套后，被迫至国外卖淫，如被害人谢某），或将借款人安排至夜场上班抵债（如被害人肖某），或者通过诉讼途径索取非法债权（如被害人张某2，被告人姚林团伙向岳阳市汨罗法院起诉，并获得胜诉）。（4）被告人杨文斌的供述和辩解，证明被告人杨文斌2018年9月份加入被告人姚林团伙，被告人姚林负责审核和放贷、解套，被告人李舟负责帮被告人姚林打下手、催款、收取利息，被告人唐瑶和被告人杨文斌负责出资和催款。被告人姚林在与客户签订借款协议时，采取中介费、上门费等名义收取借款人各种费用，借款人实际到手的借款金额低于借款协议金额，但仍按照借款协议金额还本金及利息，当借款人无力偿还当日利息时，被告人姚林团伙采取非法拘禁、威胁、恐吓的方式逼迫借款人还钱，或者将借款人进行“解套”给下家，恶意垒高借款人债务（其中有被害人被其解套后，被迫至国外卖淫，如被害人谢某），或将借款人安排至夜场上班抵债（如被害人肖某），或者通过诉讼途径索取非法债权（如被害人张某2，被告人姚林团伙向岳阳市汨罗法院起诉，并获得胜诉）。5、鉴定意见湘中智诚所审字【2020】第-135号鉴定意见书，证明2017年8月10日至2019年4月8日期间，1107专案-被告人姚林团伙通过1个银行卡账号、4个支付宝账号和4个微信账号向86个贷款交易对手发放贷款金额（本金）为1,142,776.41元，收回贷款本息金额为1894433.70元。其中：2018年9月1日至2019年4月8日期间，被告人姚林团伙所属1个银行卡账号、4个支付宝账号和2个微信账号向54个贷款交易对手发放贷款金额（本金）为552,852.16元，收回交易对手贷款本息金额为713454.33元。6、辨认笔录证明被害人肖某、刘某1、黄某、张某1、吴某、高某、文某分别辨认出被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌的事实，以及四被告人分别辨认出被害人的事实。7、视听资料光盘9张，证明被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌的手机数据，其中微信记录载明该团伙成员之间关于套路贷的沟通交流，如放贷、催收（包含暴力催收）等具体信息；民警依法讯问四被告人的事实。二、非法拘禁罪的事实1、2018年11月20日，被害人张某1找被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌团伙借款2万元，被扣除3000元“砍头息”，实际获得本金17000元，后每日归还本息300元。至2018年12月中旬，被害人张某1已无力归还欠款。被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌遂非法控制被害人张某1，逼迫其还款，后将被害人张某1的借款以17000元价格解套给“阿明”（另案处理）后才将被害人张某1予以释放，该团伙将被害人张某1非法拘禁时长达近30个小时。2、2018年11月3日，被害人曾某找被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌团伙借款6000元并书写6000元借条，被扣除1000元“砍头息”，实际获得本金5000元，每日归还100元；2018年11月8日，被害人曾某再次找被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌团伙借款30000元并书写30000元借条，被害人曾某收到被告人姚林转账30000元，被扣除2000元“砍头息”。后被害人曾某无力还款，被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌遂于2019年1月22日18时许非法控制被害人曾某，逼迫其还款。至2019年1月23日13时许，非法拘禁被害人曾某时长达19个小时。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院依法确认的如下证据予以证实：1、书证（1）“天使突击队”微信群聊天记录，证明被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌为方便联络，建立微信名为“天使突击队”的微信群，在该群中，四被告人交流非法拘禁被害人张某1、曾某的事实。（2）微信账户及转账记录、微信支付交易明细（被害人张某1），证明被害人张某1向被告人姚林团伙借款后多次还款记录，其中2019年1月1日还给微信名“浮云游子”1200元的事实。（3）电子数据，证明被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌四人之间关于实施套路贷的聊天记录以及各被告人与被害人之间的聊天记录，记录主要涉及被害人申请借款、数额、还款方式、被告人关于放款沟通、收利息本金、催收等，同时电子证据还包含被害人手持身份证、借条、收条、承诺书等照片，微信、支付转账记录等事实。2、被害人的陈述被害人张某1的陈述，证明2018年11月20日，被害人张某1找被告人姚林借款2万元，实际到账17000元，3000元砍头息，后每日归还欠款。至2018年年底，被害人张某1无力归还之时，12月31日下午三、四点，被告人李舟将被害人张某1带至其与被告人姚林共同居住地，逼迫被害人张某1偿还欠款，直至次日晚上七、八点，被害人张某1才从被告人姚林、被告人李舟居住地方离开，被限制人身自由长达27个小时左右的事实。3、被告人的供述和辩解（1）被告人姚林的供述和辩解，证明当借款人无力偿还当日利息时，被告人姚林团伙采取非法拘禁、威胁、恐吓的方式逼迫借款人还钱的事实。（2）被告人李舟的供述和辩解，证明当借款人无力偿还当日利息时，被告人姚林团伙采取非法拘禁、威胁、恐吓的方式逼迫借款人还钱的事实。（3）被告人唐瑶的供述和辩解，证明当借款人无力偿还当日利息时，被告人姚林团伙采取非法拘禁、威胁、恐吓的方式逼迫借款人还钱的事实。（4）被告人杨文斌的供述和辩解，证明当借款人无力偿还当日利息时，被告人姚林团伙采取非法拘禁、威胁、恐吓的方式逼迫借款人还钱的事实。4、辨认笔录，证明被害人张某1辨认出被告人姚林、李舟的事实。5、视听资料光盘9张，证明被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌的手机数据，其中微信记录载明该团伙成员之间关于套路贷的沟通交流，如放贷、催收（包含暴力催收）等具体信息；民警依法讯问四被告人的事实。三、强迫卖淫罪的事实2018年11月13日，被害人谢某向被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌团伙借款1万元并书写1万元借条，被扣除2000元“砍头息”，实际获得本金8000元，借款期限一个月，每天偿还利息150元。2018年12月4日，被害人谢某向被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌团伙再次借款5000元并书写5000元借条，被扣除1000元“砍头息”，实际获得本金4000元，借款期限一个月，连同上期借款，每天偿还利息225元。后因被害人谢某无力偿还本金及利息，被告人姚林明知下家罗某1（另案处理）接受解套的条件为要求被害人谢某至缅甸卖淫而仍然将其解套给罗某1，后被害人谢某被迫跟随罗某1至缅甸从事卖淫活动。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院依法确认的如下证据予以证实：1、书证（1）电子数据，证明被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌四人与被害人谢某之间的借款、数额、还款方式、放款沟通、收利息本金、催收等以及被害人谢某手持身份证、借条、收条、承诺书等照片，微信、支付转账记录等事实。（2）被害人谢某的借据、收据、借款申请表、承诺书、机票订单详情、罗某1、被告人姚林、石晓阳与被害人谢某聊天记录，证明2018年11月13日，被害人谢某向被告人姚林出具借条、收条、承诺书，内容为借款1万元，期限1个月，承诺2019年12月13日归还。2018年12月4日，被害人谢某向被告人姚林出具借据、收据、承诺书，内容为收到微信转账五千元，借款五千元，期限1个月，月利率24％，承诺2018年1月4日归还。2019年2月20日，被害人谢某出具借据、收据、承诺书，内容为收到微信转账7万元，借款7万元，期限1个月，月利率24％，承诺2019年3月20日归还。2019年3月11日，被害人谢某从长沙飞曼谷，次日从曼谷飞湄索（泰国境内，与缅甸相隔的边境小城）。3月29日，被害人谢某从湄索飞曼谷，然后飞长沙。被害人谢某与罗某1之间的微信聊天记录，显示罗某1找被害人谢某催债的事实以及罗某1与被害人谢某商量买机票去曼谷之事。（3）被害人谢某与被告人姚林之间、石晓阳之间的微信聊天记录，证明被害人谢某在泰国卖淫所赚的钱，直接付给了罗某1。2、证人证言（1）证人罗某1的证人证言，证明罗某1是放私贷之人。2019年1月，被告人姚林将被害人谢某解套给罗某1，并告知罗某1被害人谢某可以到缅甸ＫＴＶ去陪唱、卖淫。罗某1接受后，先转账3万元给被告人姚林。2019年3月，被告人姚林及罗某1、被害人谢某在百顺银河酒店商谈，罗某1支付被告人姚林余款4万元，准备之后带被害人谢某去缅甸卖淫赚钱，但被害人谢某临时起意未去，后被告人姚林给其做工作，被害人谢某同意去缅甸，后被害人谢某在缅甸所赚取的钱款直接支付给了罗某1，后被害人谢某因病回国的事实。（2）证人杨某的证言，证明罗某1是其朋友，罗某1叫他一起去找一个女孩收账，罗某1跟阿杰经常待在缅甸、泰国的事实。3、被害人的陈述被害人谢某的陈述，证明被害人谢某2018年11月底，向被告人姚林借款1万元，到手8000元，砍头息2000元，按照一万每天150元利息还款；20天后，又找被告人姚林借款5000元，到手4000元，砍头息1000元，利率每天75元。2019年元月，因被害人还有5万元网贷要还，还款压力大，被告人姚林将其解套给罗某1，但是前提是必须去缅甸卖淫，后被迫同意去缅甸卖淫。在缅甸期间共出台卖淫两次，罗某1是其领班，工资全部被罗某1占有。被害人谢某还被告人姚林共计12000元，平账的时候又还了2万元的事实。4、被告人的供述和辩解（1）被告人姚林的供述和辩解，证明被告人姚林在明知罗某1同意解套的条件是被害人谢某跟随其去缅甸卖淫，而仍将被害人谢某解套给罗某1的事实。（2）被告人李舟的供述和辩解，证明当借款人无力偿还当日利息时，会有被害人通过上家解套，被迫至国外卖淫的情况。（3）被告人唐瑶的供述和辩解，证明当借款人无力偿还当日利息时，会有被害人通过上家解套，被迫至国外卖淫的情况。（4）被告人杨文斌的供述和辩解，证明当借款人无力偿还当日利息时，会有被害人通过上家解套，被迫至国外卖淫的情况。5、辨认笔录，证明被害人谢某辨认出被告人姚林及罗某1的事实。6、视听资料光盘9张，证明被告人姚林、被告人李舟、被告人杨文斌、被告人杨文斌的手机数据，其中微信记录载明该团伙成员之间关于套路贷的沟通交流，如放贷、催收（包含暴力催收）等具体信息；民警依法讯问四被告人的事实。本院认为，被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱财，其中，被告人姚林、李舟诈骗数额特别巨大，被告人唐瑶、杨文斌诈骗数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人姚林伙同他人强迫被害人卖淫，其行为已构成强迫卖淫罪。本院依法应当追究四被告人的刑事责任。被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌为共同实施“套路贷”犯罪而纠集在一起，形成固定的犯罪组织，通过威胁或者其他软暴力手段，在长沙针对夜场女性私贷行业中多次实施犯罪活动，为非作恶，严重扰乱了长沙当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。其中被告人姚林系首要分子，被告人李舟、唐瑶、杨文斌系重要成员。本案系共同犯罪，被告人姚林系首要分子，被告人李舟、唐瑶、杨文斌在诈骗罪、非法拘禁罪中均起主要作用，均系主犯。被告人姚林在强迫卖淫罪一案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌兼犯数罪，依法应数罪并罚。被告人李舟具有前科劣迹，依法应酌情从重处罚。四被告人归案后和庭审中均能如实供述自己的罪行，可认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理。四被告人在从事“套路贷”犯罪活动中的非法获利，应依法予以追缴。公安机关扣押四被告人用于诈骗犯罪的手机、银行卡、电脑等犯罪工具，应予以没收；被害人尚未清偿的借款本金，予以没收。公安机关扣押被告人唐瑶、杨文斌名下的车辆予以拍卖，拍卖款折抵被告人唐瑶、杨文斌尚未缴纳的罚没款，上缴国库。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。四被告人的辩护人均提出，各被告人具有坦白情节、案发后认罪态度好、自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金二十万元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年三个月；犯强迫卖淫罪,判处有期徒刑三年，并处罚金三万元，决定合并执行有期徒刑十三年八个月，并处罚金二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月28日起至2032年11月27日止。罚金限在本判决书发生效力后30日内缴清）。二、被告人李舟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金十五万元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年一个月，决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月28日起至2029年9月27日止。罚金限在本判决书发生效力后30日内缴清）。三、被告人唐瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，决定合并执行有期徒刑四年三个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月28日起至2023年6月27日止。罚金限在本判决书发生效力后30日内缴清）。四、被告人杨文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑四年二个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月28日起至2023年5月27日止。罚金限在本判决书发生效力后十日内一次性缴清）。五、责令被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌退赔被害人损失。六、追缴被告人姚林、李舟、唐瑶、杨文斌违法所得。七、依法没收被害人尚未清偿的借款本金。八、扣押在案的1台组装式台式电脑、1台苹果笔记本电脑、7台手机、银行卡26张、1块营业执照、59份借款协议、1枚印章等予以没收。九、扣押在案的被告人唐瑶名下的黑色路虎SUV车辆、被告人杨文斌名下的马自达车辆予以拍卖，拍卖款折抵被告人唐瑶、杨文斌尚未缴纳的罚没款、退赔款，剩余部分返还给被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 静人民陪审员  刘海军人民陪审员  张飞虎二〇二〇年七月二十日法官助理尹喜红书记员陈碧兰