山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初49号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人李广玉，男，汉族，1968年7月12日出生于黑龙江省牡丹江市，小学文化，个体工商户，户籍所在地黑龙江省牡丹江市爱民区，现住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月9日被刑事拘留，2019年5月16日被取保候审，2020年1月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人吴明远，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人王凤喜，男，汉族，1970年1月12日出生于河北省沧州市，初中肄业，个体工商户，户籍所在地黑龙江省大兴安岭地区，现住河北省沧州市东光县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年4月18日被刑事拘留，2019年5月17日被取保候审，2020年1月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人常明青，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人李广玉、王凤喜犯非法经营罪，于2020年2月19日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年5月7日、2020年5月21日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员朱虹、书记员范俊虎出庭支持公诉，被告人李广玉及其指定辩护人吴明远、被告人王凤喜及其指定辩护人常明青到庭参加诉讼。其间，因出现公共卫生突发事件不能抗拒的原因，本案于2020年4月10日中止审理，2020年5月7日恢复审理。本案现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“自2018年下半年以来，李广玉在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，多次从被告人王凤喜、汪某1等处购买烟叶等烟草专卖品，后在聊城地区赶集销售，非法经营数额达人民币17.7余万元。被告人王凤喜夫妇在未经烟草专卖行政主管部门许可情况下，多年来一直在居住地附近集市销售烟叶，从中非法获利。自2018年7月被告人王凤喜多次向李广玉销售烟叶等，非法经营数额达人民币13余万元。”就指控的上述事实，公诉机关认为李广玉、王凤喜违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。提请法院依法判处。公诉人在庭审中称，二被告人的行为均构成非法经营罪，事实清楚，证据确实充分；被告人李广玉认罪态度较好，建议判处二年三个月以上，三年二个月以下有期徒刑，并处罚金人民币四万元；被告人王凤喜认罪态度较好，建议判处二年以上，二年十个月以下有期徒刑，并处罚金人民币二万元，已积极退缴违法所得，可以适用缓刑。被告人李广玉、王凤喜对公诉机关指控的事实均供认不讳，未提交证据。被告人李广玉的辩护人辩称，1、李广玉如实供述，系坦白，且认罪认罚；2、无犯罪前科，系初犯。请求对李广玉从轻处罚并适用缓刑。辩护人未提交证据。被告人王凤喜的辩护人辩称，1、王凤喜认罪态度较好，系坦白，自愿认罪认罚；2、无犯罪前科，系初犯；3、愿积极缴纳罚金，并已退缴违法所得5000元。综上请求对王凤喜从轻处罚并适用缓刑。辩护人提交了票据1张。经审理查明，自2018年下半年以来，李广玉在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，多次从被告人王凤喜、汪某1等处购买烟叶、烟草专卖品，后在聊城地区赶集销售，非法经营数额达人民币17.7余万元，并从中非法获利4万元左右。被告人王凤喜、张某1（另案处理）夫妇在未经烟草专卖行政主管部门许可情况下，多年来一直在居住地附近集市销售烟叶。自2018年7月被告人王凤喜多次向李广玉销售烟叶、烟草专卖品，非法经营数额达人民币13余万元，从中非法获利。案发后，王凤喜自愿退缴违法所得5000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）物证物证照片1组，分别证实被告人王凤喜向李广玉运输烟叶所用的冀Ｊ×××××五菱面包车、李广玉运输烟叶所用的鲁Ｐ×××××厢式货车及被查获的烟叶的特征。（二）书证1、德州市公安局德城分局治安管理大队出具的证明材料及受案登记表，分别证实本案的侦破过程及被告人李广玉、王凤喜被抓获的情况。2、微信转账记录，证实李广玉与汪某1、汪某2微信交易明细情况。李广玉向汪某2转账金额共计12300元，自2018年10月25日至2018年12月25日向汪某1转账共计35050元。3、运输协议复印件，证实2019年3月22日汪某1通过全顺物流自哈尔滨向李广玉发货。发货人是“亚布力大军”。4、证明1份，证实经河北省东光县烟草专卖局查询，王某1、李广玉、张某1、王凤喜四人不是东光县烟草卷烟零售户，也未在其县办理烟草专卖零售许可证。5、德州市德城区烟草专卖局移送案件材料1宗，分别证实德州市德城区烟草专卖局执法人员联合公安人员于德州市德城区于官屯大桥查获车牌号为鲁Ｐ×××××江淮厢式货车。车内装有烟叶50公斤、烟丝530公斤。经调查李广玉为货主，王某1为司机。经调查，李广玉行为属于无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品的行为，依法移送德州市公安局德城分局治安大队调查处理。6、山东省烟草专卖局文件1份，证实涉烟刑事案件复烤烟叶、烟叶、烟丝的计算价格。7、德州市公安局德城分局治安警察大队出具的办案说明1份，证实经办案机关说明，李广玉非法经营数额共计177723元，王凤喜非法经营数额共计130373元。8、德城区烟草专卖局出具的说明1份，证实德城区烟草专卖局于2019年4月8日扣押的李广玉涉案烟丝烟叶共计23袋，其中20袋为王凤喜、张某1销售给李广玉，3袋为李广玉通过其他渠道购进的东北烟。9、提取笔录2份及照片，证实王某1手机储存的全顺物流山西河北全境运输协议1张、进货清单3张、销货清单1张、中华烟丝照片1张。10、提取笔录及通话记录，证实李广玉和张某1、王凤喜之间的通话情况。11、提取笔录、物流信息查询单12张，分别证实汪某1（亚布力大军）通过全顺物流向手机号为17123466608（李广玉）、17122830337（李广玉）的收货人邮寄货物11次，向手机号为153××××3859（王凤喜）的收货人邮寄货物1次。12、调取证据清单、手写货物明细表1宗，证实证人宋某、李某、刘某1、胡某、霍某所持有的手写货物清单明细及价格。13、纸条2张，分别证实李广玉所记载的王某1出车次数及客户联系方式。14、支付宝转账记录明细及微信转账记录明细1宗，分别证实李广玉向张某1通过支付宝转账共计91123元，通过微信转账共计35220元；李广玉通过微信向王某1转账共计8020元。15、车辆行驶卡扣记录8张，分别证实鲁Ｐ×××××货车在河北省沧州市东光县、山东省聊城市东昌府区通行情况。16、银行明细清单1宗，分别证实被告人李广玉尾号1537中国工商银行卡、尾号6970中国建设银行卡；张某1尾号5957中国工商银行卡、尾号4421中国建设银行卡；王某1尾号5773中国工商银行卡；王凤喜尾号1392中国邮政储蓄银行卡交易明细情况。17、户籍证明2份，分别证实被告人李广玉出生于1968年7月12日，被告人王凤喜出生于1970年1月12日，二被告人作案时均具有完全负刑事责任年龄等基本情况。18、随案移送清单，证实德州市公安局德城分局治安管理大队向本院移交李广玉白色MEIZU手机1部、黑色老年机1部；移交王凤喜白色VIVO手机1部、黑色华为手机1部、黑色VIVO手机1部。19、情况说明1份，证实德州市公安局德城分局扣押李广玉卷烟纸70公斤、烟叶50公斤、烟丝530斤，共计650斤；扣押王凤喜烟丝90公斤、烟末190公斤，共计280斤。李广玉鲁Ｐ×××××厢式货车及王凤喜冀Ｊ×××××五菱面包车由德城区烟草专卖局暂扣。（三）证人证言1、张某1的证言、辨认笔录及照片，证实其是被告人王凤喜的妻子。其和丈夫王凤喜经营烟叶生意，没有烟草局的经营许可证，平时在附近的集市上卖烟叶。李广玉赶集买烟叶时和其相识。其给李广玉提供的烟叶等货物都是在东北发过来的，一般通过支付宝或微信支付货款。微信昵称是“潇洒”，支付宝账号是15×××58。一般情况下是一手给钱，一手交货，也有先给货，后给钱的时候。2019年4月8日被查获的这批货李广玉没有给钱，价格应该是4030元。其和王凤喜给李广玉送货时一般都写条子。其和李广玉支付宝交易共计91123元，微信交易共计35220元。其和王凤喜除了经营烟叶生意外没有其他生意。以及其辨认出李广玉即是从其处多次非法购买烟叶之人。2、王某1的证言、辨认笔录及照片，证实被告人李广玉是其姑父。其从2018年8月份左右给李广玉开车拉烟叶。每次给其报酬200元，都是现金结算。这些货都是烟叶、烟尘、烟末等，基本都是河北省东光县装货，往聊城市送货。李广玉进货通道有两个，一个是在小矮个（王凤喜）那里进货，一个是从黑龙江亚布力进货。东北这条线发的是物流，小矮个和他妻子是用汽油三轮或者面包车给李广玉送货。每次送货时都写进货清单，有时给李广玉，有时候给其。2019年4月8日其从东光县接李广玉的车，当时烟叶已经在车上装好了，其开车拉着李广玉开往聊城途中被交警查获。以及其辨认出王凤喜、张某1就是给李广玉供货之人。3、王某2的证言，证实被告人李广玉是其妹夫，王某1是其儿子。2019年4月7日有一个男的骑汽油三轮车给李广玉送货，其打开李广玉的厢式货车把这些货物装上。这个男的走后没多久又来了，这回还有一个妇女，两人把第二次拉的货物也装在货车上了。这些东西是烟叶，大约有20多袋。李广玉是第二天和王某1一起开车出发的。其记得这个男的给李广玉送过三四回货物。王某1给李广玉开车，每次报酬200元。4、李某的证言、辨认笔录及照片，证实其在河北省茌平县集市卖烟叶，当时李广玉带了烟丝给其推销。其在李广玉处多次进货，其记录的有2018年9月17日进货货款1005元；2018年8月16日进货货款2270元；2018年8月份左右进货货款1414元，2019年3月底进货货款1700元，一共是大约6300元左右的烟叶，目前欠他800元。李广玉一般和另外一个人开着白色厢式货车来送货，基本都是晚上来。其辨认出李广玉即是销售给其烟叶之人。5、魏某、宋某、刘某2、马某、胡某、霍某、孔某的证言、辨认笔录及照片，以上证言证实内容基本一致，均证实其在赶集时认识了李广玉，李广玉在集市上向其推销烟叶。其曾在李广玉处进过烟叶，一般是李广玉和一个小伙子开着白色厢式货车来送货，以及对李广玉、王某1的辨认。6、刘某3的证言，证实李广玉是其妹夫，其是王某1的母亲。2019年4月7日其和对象王某2在老华煜小区门岗收了一批烟叶，送货的一男一女正在往李广玉的白色厢式货车里装东西。李广玉晚上回来后第二天就和王某1开车走了。王某2有时候替李广玉收点货，王某1给李广玉开车，一次报酬200元。7、王某3的证言，证实其是被告人王凤喜的妹妹。王凤喜和张某1平时赶集卖烟叶，他们就做这一个工作。8、汪某1的证言、辨认笔录及照片，证实其在哈尔滨市开出租车时认识了李广玉。李广玉给汪某1转账后，汪某1通过物流给李广玉发烟叶。李广玉一般都通过微信转账，转账35050元，另外李广玉给其儿子汪某2转账12300元，以上共计47350元。以及辨认出李广玉即是在其处进烟叶的人。9、孙某的证言，证实其在哈尔滨市尚志市家叫“大军物流”的物流公司，其发货都是用“亚布力大军”这个名字，留的电话也是其的。发货的东西一般是收集附近村庄的货物，收货物时不登记实际发货人的姓名，也不开箱检查货物。（四）被告人供述和辩解1、李广玉的供述和辩解，证实其从王凤喜、张某1夫妇处进烟叶、烟丝等，支付宝转账货款91123元，微信支付货款35220元，均已付清。最后被查获的一批烟叶没有给钱，大约是4000元左右。其雇佣王某1开车给其送货，大约有二十多趟，每趟给他200元。其卖货没有明细账，基本都是现金交易。在王凤喜、张某1处每次进货400-500斤，从进货基础上每斤加1-2元再卖出去。大约赚了三万多元。在汪某1处进烟叶货款共计47350元，每斤烟草大约加1元多卖出去，大约赚了不到1万元。以上其进货共计177723元。17122830337、17123466608、131××××6656都是其手机号，微信名为“青岛海特美”，支付宝账号为131××××6656。2、王凤喜的供述和辩解，证实其和被告人李广玉系老乡关系，其和李广玉在赶集时认识，并向他提供烟丝、烟叶。李广玉每次进烟都是和其联系，货款都是转到张某1的手机上了。其将货送到王某1父亲住的小区，并将货装到李广玉的车上。李广玉大约在其这里进过二十次左右的货。其干这个生意很多年了，没有其他营生，其和张某1天天赶集零售烟叶、烟丝、烟末、卷烟纸等烟草类的产品。（五）鉴定意见德城区价格认证中心价格认定结论书，证实经认定，2019年4月8日被扣押李广玉所运输的烟叶烟丝市场价格为38346元。（六）辨认笔录1、辨认笔录及所附照片，证实被告人王凤喜在12张不同男性的照片中辨认出，李广玉即是从其处非法购买烟叶之人。2、指认照片2份，分别证实被告人李广玉对2018年4月8日运输烟叶所查获的鲁Ｐ×××××厢式货车的指认，及张某1对2018年4月7日其和王凤喜卖给李广玉20袋烟叶、烟丝的指认。上述证据，被告人李广玉、王凤喜及其辩护人均未提出异议，且与李广玉、王凤喜的当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人王凤喜的辩护人提交并经法庭质证的票据1张，欲证实王凤喜已退缴违法所得5000元。公诉人对该证据无异议，经查属实，本院对该证据予以采纳。本院认为，被告人李广玉、王凤喜违反国家烟草专卖管理法律法规，在无烟草专卖零售许可证情况下违法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应惩处。公诉机关指控二被告人犯非法经营罪的事实及罪名成立，量刑建议适当。二被告人归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人李广玉的辩护人关于李广玉如实供述，系坦白，且认罪认罚；无犯罪前科，系初犯的辩护意见，公诉人予以认可。经查属实，本院对该辩护意见予以采纳。关于请求对李广玉适用缓刑的辩护意见，公诉人不予认可。经查，李广玉不符合适用缓刑的条件，故不适用缓刑，本院对该辩护意见不予采纳。被告人王凤喜的辩护人关于王凤喜认罪态度较好，系坦白，自愿认罪认罚；系初犯，已退缴违法所得并愿缴纳罚金的辩护意见，公诉人予以认可。经查属实，本院对该辩护意见予以采纳。鉴于王凤喜有悔罪表现，适用缓刑对居住社区没有重大不良影响，故对其适用缓刑。为打击犯罪，维护国家烟草专卖正常市场秩序，根据被告人李广玉、王凤喜犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、第三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李广玉犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2022年3月2日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王凤喜犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、德州市公安局德城分局随案移交的李广玉白色MEIZU手机1部、黑色老年机1部、王凤喜白色VIVO手机1部、黑色华为手机1部、黑色VIVO手机1部予以没收。四、德州市公安局德城分局扣押、未随案移交的李广玉卷烟纸70公斤、烟叶50公斤、烟丝530斤，王凤喜烟丝90公斤、烟末190公斤予以没收，由该局办理。五、责令被告人李广玉退缴违法所得人民币四万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李欣欣人民陪审员  张文军人民陪审员  崔章敏二〇二〇年五月二十二日法官助理刘梦迪书记员杨傲雪