辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初17号公诉机关灯塔市人民检察院。被告人邵冬野，男，1987年10月24日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地同住址地辽宁省灯塔市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月14日被灯塔市公安局刑事拘留；2019年8月9日经灯塔市人民检察院不予批准逮捕，同日被灯塔市公安局取保候审。被告人刘雨时，女，1990年7月18日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔市，现住灯塔市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日被灯塔市公安局刑事拘留；2019年8月9日经灯塔市人民检察院不予批准逮捕，同日被灯塔市公安局取保候审。灯塔市人民检察院于2020年1月2日以灯检刑诉（2019）314号起诉书指控被告人邵冬野、刘雨时犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察员蒋宁、刘洁出庭支持公诉，被告人邵冬野、刘雨时到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人邵冬野发现灯塔市大辽河边上堆放有姜某的铁矿石，邵冬野与被告人刘雨时商量后决定将该铁矿石出售来骗取钱财，2018年11月初，邵冬野给其朋友宋某打电话称其有铁矿石要卖，让宋某帮忙联系买家，宋某联系其朋友张某，张某表示要购买该铁矿石，后邵冬野和刘雨时领着张某和宋某前往灯塔市大辽河边上姜某的铁矿石堆，邵冬野和刘雨时在明知铁矿石堆是姜某所有的情况下对张某和宋某称铁矿石为邵冬野所有。2018年11月12日，邵冬野和刘雨时来到柳河子镇张某家中与张某商谈铁矿石买卖事宜，约定将铁矿石堆以13万元的价格卖给张某，张某先支付2万元钱，双方签订了铁矿石买卖合同，张某将2万元预付款转入刘雨时的银行账户，同年11月29日，张某与邵冬野商谈后，张某决定再支付给邵冬野和刘雨时1万元作为张某购买铁矿石的预付款，双方重新签订买卖合同，合同内容为张某以13万元购买铁矿石，张某先期向邵冬野支付预付款3万元钱。后张某将剩余1万元预付款转入刘雨时的银行账户。邵冬野、刘雨时将骗得预付款3万元钱挥霍，后张某多次催促邵冬野将铁矿石运送到张某指定地点，邵冬野以各种理由推脱，后张某报案。2019年7月14日，民警在灯塔市后鸡线乡村饭店内将邵冬野抓获。2019年7月25日，民警在灯塔市天福新城Ｄ区将刘雨时抓获。公诉机关提供下列证据:1、书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、接受证据材料清单、铁矿石买卖合同书、银行卡交易明细清单、和解协议、谅解书；2、证人袁某、宋某、姜某的证言；3、被害人张某的陈述；4、被告人邵冬野、刘雨时的供述与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邵冬野、刘雨时对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人邵冬野、刘雨时以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案应当以三万元既遂作为量刑幅度，对未遂部分量刑做比较，三年以下适当量刑。被告人邵冬野、刘雨时自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人邵冬野有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金一万元；建议判处被告人刘雨时有期徒刑一年至一年二个月，缓期二年执行，并处罚金六千元。被告人邵冬野辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。我认罪，认识到自己的错误，以后改正。被告人刘雨时辩解称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。认罪认罚具结书是本人真实的意思表示。知道法律严重性，以后不再触犯法律。经审理查明，被告人邵冬野发现灯塔市大辽河边上堆放有姜某的铁矿石，邵冬野与被告人刘雨时商量后决定将该铁矿石出售来骗取钱财，2018年11月初，邵冬野给其朋友宋某打电话称其有铁矿石要卖，让宋某帮忙联系买家，宋某联系其朋友张某，张某表示要购买该铁矿石，后邵冬野和刘雨时领着张某和宋某前往灯塔市大辽河边上姜某的铁矿石堆，邵冬野和刘雨时在明知铁矿石堆是姜某所有的情况下对张某和宋某称铁矿石为邵冬野所有。2018年11月12日，邵冬野和刘雨时来到柳河子镇张某家中与张某商谈铁矿石买卖事宜，约定将铁矿石堆以13万元的价格卖给张某，张某先支付2万元钱，双方签订了铁矿石买卖合同，张某将2万元预付款转入刘雨时的银行账户，同年11月29日，张某与邵冬野商谈后，张某决定再支付给邵冬野和刘雨时1万元作为张某购买铁矿石的预付款，双方重新签订买卖合同，合同内容为张某以13万元购买铁矿石，张某先期向邵冬野支付预付款3万元钱。后张某将剩余1万元预付款转入刘雨时的银行账户。邵冬野、刘雨时将骗得预付款3万元钱挥霍，后张某多次催促邵冬野将铁矿石运送到张某指定地点，邵冬野以各种理由推脱，后张某报案。2019年7月14日，民警在灯塔市后鸡线乡村饭店内将邵冬野抓获。2019年7月25日，民警在灯塔市天福新城Ｄ区将刘雨时抓获。被告人邵冬野、刘雨时与被害人张某于2019年8月4日达成和解协议，解除张某与邵冬野、刘雨时一方签订的矿石买卖协议；邵冬野、刘雨时于本协议签订之日返还张某矿石预付款3万元(邵冬野、刘雨时每人负责返还壹万伍仟元，由各自父母代为返还)；张某放弃其他一切权利。张某出具谅解书，不予追究邵冬野、刘雨时法律责任。张某于2019年8月4日出具谅解书：张某向邵冬野收购矿石，双方签订买卖合同。张某向邵冬野交付预付款3万元，因当时邵冬野与刘雨时系恋人关系，邵冬野让张某将3万元预付款转给刘雨时。后邵冬野未能交付矿石，邵冬野、刘雨时也未能返回预付款给张某。现三方已经达成和解协议，张某对邵冬野、刘雨时表示谅解，放弃对其追究责任的请求，司法机关不论如何处理，包括对邵冬野、刘雨时不予追究责任、减轻邵冬野、刘雨时责任，对其取保候审，判处缓刑，张某均不提异议。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实：1、案件来源，抓捕经过，证实本案的来源情况及被告人邵冬野、刘雨时被抓获归案的事实。2、户籍证明，证实被告人邵冬野、刘雨时的个人身份信息。3、接受证据材料清单，证实灯塔市公安局保管证据：铁矿石买卖合同书复印件一张、银行卡交易明细清单。光盘一张，内有张某拍摄的铁矿石堆现场照片一张、铁矿石堆现场视频。4、铁矿石买卖合同书，证实邵冬野与张某于2018年11月12日签订铁矿石买卖合同，约定邵冬野将位于灯塔市(大辽河上边铁矿石堆)以13万元的价格卖给张某。邵冬野负责此矿石堆在2018年12月6日前顺利拉出，不受矿区村民任何干扰。邵冬野保证此铁矿石堆合法，保证这堆矿石没有违法抵押、争议。张某向邵冬野支付矿石预付款三万元整。5、银行卡交易明细清单，证实张某于2018年11月12日转账给刘雨时人民币2万元，于2018年11月29日转账给刘雨时人民币1万元。6、和解协议，证实被告人邵冬野、刘雨时一方与被害人张某于2019年8月4日达成和解协议，解除张某与邵冬野、刘雨时一方签订的矿石买卖协议；邵冬野、刘雨时于本协议签订之日返还张某矿石预付款3万元(邵冬野、刘雨时每人负责返还壹万伍仟元，由各自父母代为返还)；张某放弃其他一切权利。张某出具谅解书，不予追究邵冬野、刘雨时法律责任。7、谅解书，证实张某于2019年8月4日出具谅解书：张某向邵冬野收购矿石，双方签订买卖合同。张某向邵冬野交付预付款3万元，因当时邵冬野与刘雨时系恋人关系，邵冬野让张某将3万元预付款转给刘雨时。后邵冬野未能交付矿石，邵冬野、刘雨时也未能返回预付款给张某。现三方已经达成和解协议，张某对邵冬野、刘雨时表示谅解，放弃对其追究责任的请求，司法机关不论如何处理，包括对邵冬野、刘雨时不予追究责任、减轻邵冬野、刘雨时责任，对其取保候审，判处缓刑，张某均不提异议。8、证人袁某的证言，证实张某被邵冬野骗了3万元。邵冬野说在柳河××镇银匠村大林河选矿院内有一堆铁矿石要卖给张某，后来张某给了他3万元定金，结果矿石被别人拉走了，3万元定金邵冬野也没有还给张某。2018年11月10日左右，宋某介绍叫邵冬野的人要卖铁矿石，邵冬野说他在银匠村大林河选矿院内有一堆铁矿石要卖，最后谈成是13万元。11月12日下午，张某告诉我合同签完了，给了邵冬野2万元定金。到了11月20多号，邵冬野和刘雨时到我家了，他俩说有事急用钱，让我们再给他拿一万元定金，我和张某也同意了，然后我们把宋某接到我家，我们又重新签订的合同，合同上定金写成3万了，于是合同还加上了邵冬野得在2018年12月6日前把矿石拉到我家。宋某作为中间人也在合同上签字了。之后我们就让邵冬野给送货，邵冬野一直推脱，最后拖到2018年年底。过了年后，我们就听说矿石被别人给拉走了，之后我和张某去黄堡村找过邵冬野，邵冬野就说矿石不是他的了。9、证人宋某的证言，证实张某和邵冬野签合同的日期是2018年11月12日。张某一共给邵冬野两次钱，一次是2万元钱，之后还有一次是1万元钱，一共给邵冬野3万元钱，这三万元钱是矿石预付款钱。2018年11月初，邵冬野给我打电话说他在银匠有一堆矿石让我帮他卖了，我知道张某收矿石，我就把这个事情告诉张某了，然后我就把这两个人的手机号给对方了，关于价钱什么的他们自己联系的。2018年11月12日，邵冬野和张某去我家饭店门口找我说他俩谈好了说邵冬野那堆矿石以13万的价格卖给张某了，邵冬野和张某在我家门口签的购买矿石合同，我做见证人签字的，当时张某给邵冬野媳妇刘雨时转2万元矿石预付款，当时张某要自己拉矿石，邵冬野没同意，邵冬野说让张某出运费，矿石由邵冬野出车拉到张某家。2018年11月29日，邵冬野给我打电话说要从张某手中拿1万元钱，下午我去的张某家，当时邵冬野和张某在家呢我到之后，张某给邵冬野媳妇刘雨时的账户转的1万元，之后张某让我又在合同上签字的。签完字我就走了。之后我听张某说矿石也一直没拉下来，后来在2019年3月份矿石也没有了。我没有得到好处。10、证人姜某的证言，证实我在柳河××镇银匠村大辽河边上的选矿厂堆放过矿石。2015年左右，我在这个地方一共堆放了5、6万吨矿石。我从2017年至2019年4月25日陆续把这些矿石卖了。这些矿石就是我一个人的。我不认识邵冬野，也没让他帮我卖过矿石，他也没给过我钱。具体卖了多少钱我记不住了，我卖铁矿石根据市场浮动，市场浮动铁矿石价格变动挺大的，我卖铁矿石还看我是不是着急用钱，有时候我着急用钱就便宜卖了。我卖这些铁矿石都没有票据和买卖合同。11、被害人张某的陈述，证实通过宋某介绍，我买邵冬野的矿石，邵冬野虚构卖我的矿石是他本人的，我俩签完合同，矿石被人拉走了，我怀疑他把不是他的矿石卖我收我预付款骗我的。邵冬野骗我3万元预付款。2018年11月12日我给刘雨时转2万元钱，2018年11月29日我给刘雨时转1万元钱，在灯塔市我家。2018年11月初，宋某联系我问我买不买矿石，我和宋某、邵冬野、刘雨时去现场看的矿石，邵冬野说按吨算钱。2018年11月12日，邵冬野和刘雨时来到柳河子镇我家中与我商谈铁矿石买卖事宜，约定将铁矿石堆以13万元的价格卖给我，我要求矿石是邵冬野合理合法的，邵冬野说我要是不放心先拉走矿石也行。邵冬野又说着急用钱。在宋某作证人的情况下，我和邵冬野签订了铁矿石买卖合同，我支付2万元预付款。第二天要去山上拉矿石，邵冬野说让我出费用雇车拉矿石，我和刘雨时在家等着，矿石没拉出来。邵冬野说有人不让拉，他说要沟通一下，之后我就每天给邵冬野打电话让他拉矿石，邵冬野一直推脱。同年11月29日，邵冬野和刘雨时去我家又拿走1万元，说是矿石的预付款，双方重新签订买卖合同，合同内容为张某以13万元购买铁矿石，张某先期向邵冬野支付预付款3万元钱。我之后多次催促邵冬野将铁矿石运送到指定地点，邵冬野以各种理由推脱。后来发现矿石没有了，也不知道谁拉走的。宋某也不清楚矿石是谁的。邵冬野虚构事实拿姜某的铁矿石以矿石为邵冬野所有的名义卖我，从始至终刘雨时都参与了，刘雨时当时就说矿石是他们的。铁矿石的预付款是通过银行转账到刘雨时的银行卡中的。12、被告人邵冬野的供述与辩解，证实2018年11月初，我联系朋友宋某打电话称其有铁矿石要卖，让宋某帮忙联系买家，宋某联系其朋友张某，张某表示要购买该铁矿石，后我和刘雨时领着张某和宋某前往灯塔市大辽河边上的铁矿石堆。2018年11月12日，我和刘雨时来到柳河子镇张某家中与张某商谈铁矿石买卖事宜，约定将铁矿石堆以13万元的价格卖给张某，张某先支付2万元钱，双方签订了铁矿石买卖合同，张某将2万元预付款转入刘雨时的银行账户，同年11月29日，张某与我商谈后，张某决定再支付给我和刘雨时1万元作为张某购买铁矿石的预付款，双方重新签订买卖合同，合同内容为张某以13万元购买铁矿石，张某先期向邵冬野支付预付款3万元钱。后张某将剩余1万元预付款转入刘雨时的银行账户。之后张某总让我去给他拉矿石，我没去拉，我找了几个理由，拖着张某了。到了2019年2月4日，张某找我说，他不买矿石了，让我把定金钱退给他，我当时没钱，没给他。要卖给张某的银匠村的铁矿石是姜某的，我也没向姜某买矿石。我一直和宋某说矿石是我的，我没给她好处费。整个过程刘雨时是知情的。在我和张某第一次签铁矿石买卖合同之前，我就告诉过她铁矿石是姜某的。13、被告人刘雨时的供述与辩解，证实邵冬野从2018年9月开始就卖矿石，矿石存放的地方就是灯塔市柳河子镇。买矿石的张某前后一共给邵冬野支付人民币30000元，通过手机转账，把钱转账至我名下的工商银行卡。2018年9月份开始，邵冬野就开始想卖在灯塔市堆矿石，当时邵冬野说矿石是自己的。后来通过一个叫宋某的人认识了张某，他和邵冬野商量购买矿石的事情，双方谈了几次，最终商定了价钱，张某花13万元将那堆矿石购买走。张某在2018年11月12日给我名下的工商银行卡转账20000元。11月29日，张某又特意找宋某在见证人上签的字，合同中预付款从2万元改成3万元钱，其他的没变，又给我这张银行卡中转账10000元。之后邵冬野和张某互相联系多次商量拉矿石的事情，但是矿石一直没有拉走，这期间我和邵冬野一起还和张某他们到堆放矿石的地方看矿石，张某他们还给矿石拍照了。除了第二次张某给我转账的时候我不在场，其他时候我都在场。在2018年10月份左右的一天，具体时间我记不清了，邵冬野对我说在灯塔市有堆矿石，能卖点钱，他说矿石是他的，我就让他把矿石卖了，挣点钱，之后过了几天，他就打电话联系柳河子镇开饭店的宋某，让宋某帮他联系卖矿石。邵冬野对宋某说矿石是他的，宋某帮邵冬野联系卖。我在合同上签字是因为张某说我参与卖矿石了，我拒绝签字的原因是因为我知道这矿石不是我的，也不是邵冬野的，而是姜某的。所以我不签字。是在第一次签订矿石买卖合同之前知道矿石是姜某的。之后张某隔三差五就给邵冬野打电话让他去拉矿石，邵冬野拉不了矿石。14、辨认笔录，证实张某指认出被告人邵冬野。15、视听资料、电子数据：光盘一张。本院认为，被告人邵冬野、刘雨时以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关对被告人邵冬野、刘雨时犯有诈骗罪的指控成立，应予支持。被告人邵冬野、刘雨时的涉案数额为13万元，但其中10万元为犯罪未遂，3万元为犯罪既遂，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同的量刑幅度，应依照处罚较重的规定处罚；据此对二被告人应以诈骗数额巨大并按诈骗罪未遂处罚。被告人邵冬野、刘雨时属于犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人刘雨时在共同犯罪中所起作用较小，可以相对于被告人邵冬野较轻处罚。被告人邵冬野、刘雨时积极赔偿被害人经济损失，与被害人达成和解协议并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人邵冬野、刘雨时如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人邵冬野、刘雨时自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人邵冬野、刘雨时主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人刘雨时犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，结合社区矫正部门矫正意见，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第二十三条、第二十七条之规定，判决如下：被告人邵冬野犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）被告人刘雨时犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已暂存至本院待判决生效后移送至本院执行局执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李英斌审 判 员  赵 贺人民陪审员  田 甜二〇二〇年六月十五日书 记 员  吴 哲附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。