辽宁省瓦房店市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0281刑初110号 公诉机关瓦房店市人民检察院。 被告人刘建传，男，1960年1月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地辽宁省瓦房店市，现住辽宁省大连市。因本案，于2019年9月3日被瓦房店市公安局刑事拘留，于同年9月6日被瓦房店市公安局监视居住。 辩护人肖建瓴，系辽宁光莹律师事务所律师。 瓦房店市人民检察院以瓦检公诉刑诉［2020］93号起诉书指控被告人刘建传犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并适用认罪认罚制度公开开庭进行了审理。瓦房店市人民检察院指派检察员周凤舞、代理检察员郭佳出庭支持公诉，刘建传及其辩护人肖建瓴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 瓦房店市人民检察院指控： 1、2012年10月份，被告人刘建传虚构可以帮姜某1放贷的事实，骗取姜某1人民币385600元，钱被刘建传挥霍。 2、2012年12月份，被告人刘建传虚构可以帮姜某2放贷的事实，骗取姜某2人民币200000元，钱被刘建传挥霍。 3、2013年11月29日和2013年12月10日，被告人刘建传虚构可以帮矫某放贷的事实，两次骗取矫某人民币246500元，钱被刘建传挥霍。 4、2012年至2013年期间，被告人刘建传虚构可以帮助孙某女儿办理工作的事实，骗取孙某人民币190000元，钱被刘建传挥霍。 5、2013年6月，被告人刘建传虚构可以帮助马某儿子办理上军校读书的事实，骗取马某人民币200000元，钱被刘建传挥霍。 6、2009年至2013年期间，被告人刘建传以高息诱惑骗取被害人刘某人民币485000元，钱被刘建传挥霍。 综上，被告人刘建传共骗取人民币170.71万元。 公诉机关认为，被告人刘建传以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，刘建传自愿认罪认罚，建议判处刘建传有期徒刑十年至十一年，并处罚金或没收财产。 被告人刘建传对公诉机关指控事实无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人肖建瓴提出的辩护意见是，刘建传到案后能如实供述罪行，认罪态度较好，在此次犯罪前无前科劣迹，系初犯，其社会危害性较小，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 一、骗取被害人姜某1钱款的事实 2012年10月至2013年2月期间，被告人刘建传虚构可以帮助被害人姜某1高息放贷的事实，骗取姜某1人民币385600元，后将钱款挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证，且经本院确认的如下证据证实： 1.证人姜某2证言，证实姜某1是我弟弟。我听姜某1说他同学刘建传认识老虎屯信用社主任辛某，过年期间可以向企业过桥放贷赚利息。 2.证人辛某证言，证实2013年1月至2014年6月期间，我在老虎屯农商行任行长。我不认识刘建传、孙某、姜某1、姜某2、矫某等人。我没有经手办理过银行过桥放贷的业务，我管理老虎屯农商行时也不允许银行其他人办理该业务。 3.被害人姜某1陈述，证实2012年10月的一天，刘建传说他认识老虎屯农村信用社主任辛某，年底的时候企业需要资金到银行过桥转贷，利息比较高，如果有闲钱可以放贷，按月息5%计算利息，我决定让刘建传帮我放贷赚利息。2012年10月到2013年初，我通过银行转账的方式一共交给刘建传人民币385600元，让他帮我放贷。后来因为刘建传没有付给我利息，我调查了一下刘建传的财产情况，发现他名下没有财产。我和姜某2找刘建传要本金，但是他一直也没有还给我们。后来我和孙某找到老虎屯信用社主任辛某，辛某告诉我们他不认识刘建传。我和姜某2就报案了。 4.被告人刘建传供述，证实我和姜某1是同学。2013年，我谎称认识人可以帮他们放贷，按月息5%计算利息，从姜某1处骗取人民币385600元。这些钱都被我挥霍了，主要是买彩票。我没有付给他本金或利息，他找我要钱，我就找理由推脱。后期我在外边欠钱太多就直接跑了，手机号码也换了，也不和家里联系。 5.中国工商银行个人业务凭证、大连银行电汇凭证、中国农业银行银行卡业务回单、中国农业银行已销户活期账户明细清单，证实2012年10月29日，姜某1向刘建传名下62×××17号账户转账两笔，分别为人民币135600元和人民币150000元。2013年2月8日，姜某1向刘建传名下的62×××17号农业银行卡转账人民币100000元。 二、骗取被害人姜某2钱款的事实 2012年12月份，被告人刘建传虚构可以帮助被害人姜某2高息放贷的事实，骗取姜某2人民币200000元，后将钱款挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证，且经本院确认的如下证据证实： 1.证人姜某1证言，证实姜某2是我哥哥，刘建传通过我认识了姜某2。2012年12月中旬一天，我和姜某2、孙某、刘建传在一起打扑克时，刘建传说他认识老虎屯农村信用社主任辛某，年底企业需要资金过桥，可以按月息5%支付利息。后来姜某2问我刘建传放贷的事准不准，我告诉姜某2我也在刘建传那放贷。姜某2于2012年12月29日给刘建传转账人民币20万元，刘建传给姜某2打了借条，并承诺每季度结算利息。后来因为刘建传没有付给我利息，我调查了一下刘建传的财产情况，发现他名下没有财产。我和姜某2找刘建传要本金，但是他一直也没有还给我们。后来我和孙某找到老虎屯信用社主任辛某，辛某告诉我们他不认识刘建传。我和姜某2就报案了。 2.证人辛某证言，证实2013年1月至2014年6月期间，我在老虎屯农商行任行长。我不认识刘建传、孙某、姜某1、姜某2、矫某等人。我没有经手办理过银行过桥放贷的业务，我管理老虎屯农商行时也不允许银行其他人办理该业务。 3.被害人姜某2陈述，证实姜某1是我弟弟，我手里有闲钱想放贷，姜某1说他同学刘建传认识老虎屯信用社主任辛某，可以帮忙放贷。但我又想在安波买房，刘建传说他认识人可以便宜，我就同意刘建传帮我买房。2012年12月28日，我给刘建传农行卡转账20万元，后来刘建传给我打了借条。2013年过完年，我问刘建传房子的事，他说没交工，后来我问他要钱，他说房子正在弄，再后来刘建传就失联了。 4.被告人刘建传供述，证实我和姜某1是同学，后来通过姜某1认识了姜某2。2013年，我借口认识人可以帮他们放贷，按月息5%支付利息，从姜某2手里骗了人民币20万元。这些钱都被我挥霍花了，主要就是买彩票。我没有付给他本金或利息，他找我要钱，我就找理由推脱。后期我在外边欠钱太多就直接跑了，手机号码也换了，也不和家里联系。 5.中国农业银行转款凭证、中国农业银行已销户活期账户明细清单、银行卡存款凭条，证实2012年12月28日，姜某2向刘建传名下的62×××17号账户转账人民币200000元。 三、骗取被害人矫某钱款的事实 2013年11月29日和2013年12月10日，被告人刘建传虚构可以帮助被害人矫某高息放贷的事实，骗取矫某人民币246500元，后将钱款挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证，且经本院确认的如下证据证实： 1.证人姜某1证言，证实我听说我的朋友矫某在刘建传那里放了人民币20万元放贷，但他的钱要没要出来我不太清楚。 2.证人辛某证言，证实2013年1月至2014年6月期间，我在老虎屯农商行任行长。我不认识刘建传、孙某、姜某1、姜某2、矫某等人。我没有经手办理过银行过桥放贷的业务，我管理老虎屯农商行时也不允许银行其他人办理该业务。 3.被害人矫某陈述，证实我和刘建传是朋友。2013年末，刘建传说他认识老虎屯信用社主任辛某，可以和信用社合作放贷，利息高，我同意拿钱给他放贷。2013年11月29日和12月10日，我分两次给了刘建传人民币256500元，让他帮我放贷。后来我一直催刘建传还钱，他在2014年年前又给了我人民币1万元，我实际被骗了人民币246500元。 4.被告人刘建传供述，证实2013年，我在矫某那里分两次一共拿了人民币27万元，当时跟他说可以按月息5%放贷。我好像给过他利息，具体多少记不住了。我从矫某手里拿的都是现金，这些钱都让我买彩票挥霍了。付给矫某的利息也是用他给我的本金付的。我也给矫某打了借条，具体内容记不住了。 5.借条，证实2013年11月29日，刘建传出具借条，记载：“今借到矫某人民币壹拾三万元整（130000.00元整），特立此借据”；2013年12月10日，刘建传出具借条，记载：“今借矫某人民币现金壹拾肆万元整（140000.00元整），借款期限2013年12月10日至2014年3月10日止”。 四、骗取被害人孙某钱款的事实 2012年至2013年期间，被告人刘建传虚构可以帮被害人孙某女儿办理工作的事实，骗取孙某人民币190000元，后将钱款挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证，且经本院确认的如下证据证实： 1.证人姜某1证言，证实2012年，我和刘建传、孙某聊天过程中，刘建传提议他可以给孙某女儿办理瓦房店市合同制警察，需要人民币10万元，但是刘建传一直也没给孙某女儿工作的事办成。2014年4月份孙某告诉我说联系不上刘建传了，他跑了。我听说孙某给了刘建传人民币19万元。 2.被害人孙某陈述，证实2012年10月份，我通过姜某1认识了刘建传。2012年12月份，刘建传说他可以帮我女儿办理瓦房店市合同制警察，后来又说可以帮我女儿办理普兰店市政府事业编工作。我在农业银行分四次给刘建传转账共计人民币19万元。但是我女儿工作的事一直没办好，我催问刘建传，他以各种理由搪塞拖延，后来他就不接电话了。 3.被告人刘建传供述，证实2013年，我听孙某说他女儿需要找工作，我就提出可以帮他女儿办理普兰店政府的事业编，他先后给了我人民币19万元，这些钱都让我买彩票挥霍了，给他女儿找工作的事都是我编的。 4.中国农业银行已销户活期账户明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行银行卡存款业务凭单，证实2012年12月14日，孙某转账给刘建传人民币10万元；2013年3月25日，孙某转账给刘建传人民币3万元。 五、骗取被害人马某钱款的事实 2013年6月，被告人刘建传虚构可以帮被害人马某儿子办理读军校的事实，骗取马某人民币200000元，后将钱款挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证，且经本院确认的如下证据证实： 1.证人矫某证言，证实2013年6月份，我和马某、刘建传在闲聊中，刘建传说他部队有亲戚，可以让马某儿子上军校当军官，办这事需要人民币40万元，马某同意办理。 2.被害人马某陈述，证实我和矫某是朋友，我通过矫某认识了刘建传。2013年6月，刘建传说他有亲戚在部委工作，可以帮我儿子办理上军校，但是需要人民币40万元，我同意了。我分别在2013年8月29日和9月6日向矫某名下的62×××48号邮政银行账户转账人民币5万元，共计10万元。过了几天刘建传说毕业证办好了，让我再转账人民币10万元。我在2013年9月22日又向矫某的上述账户转账人民币10万元。因为我没有刘建传账号，但是有矫某账号，所以把钱转账给矫某，让他转交给刘建传。刘建传打电话告诉我他收到人民币20万元了，后来我就联系不上刘建传了，我儿子也没有进入军校。 3.被告人刘建传供述，证实2013年，我和矫某、马某聊天时听说马某儿子在当兵，我就谎称有朋友在部队有提干路子，骗了马某人民币20万元。这些钱让我买彩票挥霍了。 4.汇款收据，证实2013年8月29日，马某向矫某账户转账人民币5万元；2013年9月6日，马某向矫某账户转账人民币5万元；2013年9月22日，马某向矫某账户转账人民币10万元。 六、骗取被害人刘某钱款的事实 2009年至2013年期间，被告人刘建传虚构可以帮助被害人刘某低价购房的事实，骗取刘某人民币485000元，后将钱款挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证，且经本院确认的如下证据证实： 1.证人张某证言，证实我和刘某是朋友。2013年刚过完年，刘某打电话说要向我借人民币5000元。我拿了5000元现金在瓦房店市商业城北门附近交给了刘某，给钱之后我看到刘某和一个戴眼镜的男子一起进了肯德基，我还听他们说带没带钱，带了多少的话，之后我就离开了。那个男子我不认识，身高175厘米左右，戴眼镜，中等身材，短发，50岁左右。 2.被害人刘某陈述，证实2009年，我想给孩子在大连买房，刘建传说他认识开发商能帮我。从这以后一直到2011年9月，刘建传以收房子定金、给人好处费等名义一共从我手里拿了人民币485000元，但是房子一直也没买成，刘建传一直推脱，后来说要是办不好就把钱退还给我。到2016年1月份，刘建传就联系不上了。 3.被告人刘建传供述，证实我从2009年至2013年多次从刘某手中拿钱，记忆中是人民币40多万，具体数额我记不清楚了，但是我给她打借条了，具体数额以借条为准。我拿她的钱就是买彩票和拆东墙补西墙。2013年刘某着急买房子给他儿子结婚，我欠她钱，就领她到开发区、旅顺、大连看房，告诉她可以买便宜房子，我的意思是她着急买房子，我就用欠她的钱给她交首付，当时她看好了远洋资源小区的房子，我让她回去等信。实际上我就是骗她的钱，我当时没有工作，没有经济来源，没有偿还能力，骗到钱后拆东墙补西墙，但大部分钱都让我挥霍买彩票了。 4.借据，证实2009年8月19日至2011年11月12日，刘建传共向刘某借款人民币485000元。 综上，被告人刘建传骗取被害人钱款共计人民币1707100元。 2019年9月3日，刘建传被公安机关抓获，其到案后如实供述本案发生经过，并自愿认罪认罚。 上述事实有经庭审举证、质证，并经本院确认的案件来源、到案经过证实。公诉机关另提供人口基本信息、前科查询证明、入所健康检查表等证据证实被告人刘建传自然情况、前科情况及入所健康情况等。 本院认为，被告人刘建传以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控刘建传犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。刘建传如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关对刘建传的量刑建议适当，予以采纳。关于辩护人肖建瓴的辩护意见，予以采纳。刘建传骗取被害人的钱款，责令其向被害人退赔。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘建传犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日。） 二、责令被告人刘建传于本判决生效后十日内退赔被害人姜某1人民币385600元，退赔被害人姜某2人民币200000元，退赔被害人矫某人民币246500元，退赔被害人孙某人民币190000元，退赔被害人马某人民币200000元，退赔被害人刘某人民币485000元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  牟林德 人民陪审员  张媛媛 人民陪审员  冷 敏 二〇二〇年九月十日 书 记 员  赵丹丹