四川省荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0321刑初25号 公诉机关四川省荣县人民检察院。 被告人丁成臣，女，1987年3月19日出生，汉族，安徽省蒙城县人，初中文化，无业，户籍地和住址四川省荣县。2019年4月16日因本案被抓获归案，次日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 辩护人余德钱，四川瀚毅律师事务所律师。 被告人周贵波，男，1982年6月18日出生，汉族，四川省荣县人，小学文化，无业，户籍地四川省荣县，住四川省荣县。2019年4月16日因本案被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于四川省荣县看守所。 辩护人代向宁，四川鼎博律师事务所律师。 四川省荣县人民检察院以荣检公诉刑诉[2020]15号起诉书指控被告人丁成臣犯诈骗罪、被告人周贵波犯诈骗罪、非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，于2020年2月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省荣县人民检察院指派检察员禹述成出庭支持公诉，被告人丁成臣及其辩护人余德钱、被告人周贵波及其辩护人代向宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省荣县人民检察院指控： 被告人丁成臣与被告人周贵波于2009年结婚，2018年2月协议离婚，但实际以夫妻同居生活至今。2017年至2019年4月期间，被告人丁成臣、周贵波伙同周玉香、王孝娟、钟翠英、石秀英、李宗润等人（均另案处理），以非法占有为目的，由被告人丁成臣假冒未婚女青年，使用周红、周红红、丁重英、张艳等假名，先后以相亲为名骗取红包，丁成臣还虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱财。 2017年上半年，被告人丁成臣、周贵波伙同周玉香、王孝娟、钟翠英等人，以非法占有为目的，被告人丁成臣自称周红红，以相亲为名与荣县观山镇徐某恋爱，骗取1440元。假相亲后，被告人丁成臣以过生日、做工程缺钱等幌子，先后骗取徐某9400余元。被告人丁成臣获赃款9800元，周贵波获赃款240元。 2019年1月19日，被告人丁成臣伙同周玉香，以非法占有为目的，被告人丁成臣自称李二妹，以相亲为名与内江市威远县被害人曾某1恋爱，骗取1880元。被告人丁成臣获赃款1080元。 2019年2月，被告人丁成臣伙同周玉香、李宗润，以非法占有为目的，被告人丁成臣自称陈晨，以相亲为名与荣县古佳镇李某1恋爱，由被告人周贵波负责开车接送丁成臣等人，骗取6080元。相亲后，被告人丁成臣先后以小嬢生病、租房等为由多次骗取李某18220元。被告人丁成臣获赃款11420元，周贵波获赃款1080元。 2019年3月9日，被告人丁成臣伙同钟翠英、王孝娟、石秀英以非法占有为目的，被告人丁成臣自称周平，以相亲为名与乐山市井研县磨池镇金沟村4组被害人王某恋爱，骗取3700元。被告人丁成臣获赃款1200元。 2019年3月14日，被告人丁成臣伙同王孝娟以非法占有为目的，由被告人周贵波负责开车接送丁成臣等人，被告人丁成臣自称丁重英，以相亲为名与自贡市邓关镇被害人郑某恋爱，骗取1200元。相亲后，被告人丁成臣以小嬢生病为幌子，骗取10000元。被告人丁成臣获赃款10400元，被告人周贵波获赃款400元。 2019年3月23日，被告人丁成臣伙同王孝娟、石秀英等人，以非法占有为目的，被告人丁成臣自称平平，以相亲为名与乐山市井研县竹园镇的宋某1恋爱，骗取2400元。相亲后，被告人丁成臣以需要交房租、做服装生意缺钱等幌子，骗取22200元。被告人丁成臣获赃款23400元。 2019年3月31日，被告人丁成臣伙同王孝娟等人，以非法占有为目的，被告人丁成臣自称平平，以相亲为名与内江市威远县被害人夏某恋爱，骗取1200元。被告人丁成臣获赃款240元。 2019年4月6日，被告人丁成臣、周贵波伙同石秀英以非法占有为目的，由被告人周贵波负责开车接送丁成臣等人，被告人丁成臣自称张艳，以相亲为名与乐山市井研县竹园镇被害人郭某恋爱，骗取2800元。4月11日，被告人丁成臣以要交房租为幌子，当着郭某的面，与事先共谋的被告人周贵波打电话，让其冒充房东要租金，让郭某信以为真，骗取7000元。被告人丁成臣获赃款8200元，被告人周贵波获赃款400元。 2017年10月，被告人丁成臣伙同王孝娟、周玉香等人，以非法占有为目的，被告人丁成臣以相亲为名与成都市温江区的李某2恋爱，骗取2040元。被告人丁成臣获赃款1600元。 被告人丁成臣诈骗金额总计80520元，获赃款67340元。 被告人周贵波诈骗金额总计18520元，获赃款2120元。所获赃款用于归还二人房贷、车贷及家庭开支。 2019年1月份，被告人周贵波通过网购以1500元的价格购买了一串象牙珠串（91颗珠粒）。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：检材为长鼻目象科非洲象或亚洲象上门齿（现生象牙）加工制成。 公诉机关指控的上述事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定结论、现场勘验笔录及照片、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人丁成臣、周贵波的行为均已构成诈骗罪；被告人周贵波还构成非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，依法应当对被告人周贵波数罪并罚。在共同犯诈骗罪中，被告人丁成臣起主要作用，系主犯；被告人周贵波起辅助或者次要作用，系从犯。案发后二被告人如实供述其罪行，系坦白，应当从轻处罚；二被告人还认罪认罚，应从宽处理。公诉机关建议对被告人丁成臣判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；对被告人周贵波以诈骗罪判处有期徒刑一年以上，一年二个月以下，并处罚金，以非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年二个月以上，一年四个月以下，并处罚金。 被告人丁成臣对指控的事实和罪名无异议，以家中上有老、下有小为由，请求从轻处罚；其辩护人余德钱辩护称，希望法庭根据庭审情况及被告人的认罪态度综合从轻处罚。 被告人周贵波辩对指控的事实和罪名无异议，辩护称，自己认罪认罚，家中上有老、下有小，请求宽大处理；其辩护人代向宁辩护称，被告人周贵波系初犯、从犯，案发后具有坦白、认罪认罚等情节，且退赔了被害人、取得了被害人谅解，建议对其判处有期徒刑一年二个月。 经审理查明：被告人丁成臣与被告人周贵波于2009年结婚，2018年2月协议离婚。2017年至2019年4月期间，被告人丁成臣、周贵波伙同周玉香、王孝娟、钟翠英、石秀英、李宗润等人（均另案处理），以非法占有为目的，由被告人丁成臣假冒未婚女青年，使用周红、周红红、丁重英、张艳等假名，先后以相亲为名骗取被害人红包。此外，被告人丁成臣还虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱财。具体事实如下： 2017年上半年，被告人丁成臣、周贵波伙同周玉香、王孝娟、钟翠英等人，以非法占有为目的，被告人丁成臣自称周红红，以相亲为名与荣县观山镇徐某恋爱，骗取1400元。假相亲后，被告人丁成臣以过生日、做工程缺钱等幌子，先后骗取徐某9400余元。被告人丁成臣获赃款9800元，周贵波获赃款240元。 2017年10月，被告人丁成臣伙同王孝娟、周玉香等人，以非法占有为目的，被告人丁成臣以相亲为名与成都市温江区的李某2恋爱，骗取2040元。被告人丁成臣获赃款1600元。 2019年1月19日，被告人丁成臣伙同周玉香，以非法占有为目的，被告人丁成臣自称李二妹，以相亲为名与内江市威远县被害人曾某1恋爱，骗取1880元。被告人丁成臣获赃款1080元。 2019年2月，被告人丁成臣伙同周玉香、李宗润，以非法占有为目的，被告人丁成臣自称陈晨，以相亲为名与荣县古佳镇李某1恋爱，由被告人周贵波负责开车接送丁成臣等人，骗取6360元。相亲后，被告人丁成臣先后以小嬢生病、租房等为由多次骗取李某18220元。被告人丁成臣获赃款11420元，周贵波获赃款1080元。 2019年3月9日，被告人丁成臣伙同钟翠英、王孝娟、石秀英以非法占有为目的，被告人丁成臣自称周平，以相亲为名与乐山市井研县磨池镇金沟村4组被害人王某恋爱，骗取3800元。被告人丁成臣获赃款1200元。 2019年3月14日，被告人丁成臣伙同王孝娟以非法占有为目的，由被告人周贵波负责开车接送丁成臣等人，被告人丁成臣自称丁重英，以相亲为名与自贡市邓关镇被害人郑某恋爱，骗取1200元。相亲后，被告人丁成臣以小嬢生病为幌子，骗取10000元。被告人丁成臣获赃款10400元，被告人周贵波获赃款400元。 2019年3月23日，被告人丁成臣伙同王孝娟、石秀英等人，以非法占有为目的，被告人丁成臣自称平平，以相亲为名与乐山市井研县竹园镇的宋某1恋爱，骗取2200元。相亲后，被告人丁成臣以需要交房租、做服装生意缺钱等幌子，骗取22200元。被告人丁成臣获赃款23400元。 2019年3月31日，被告人丁成臣伙同王孝娟等人，以非法占有为目的，被告人丁成臣自称平平，以相亲为名与内江市威远县被害人夏某恋爱，骗取1200元。被告人丁成臣获赃款240元。 2019年4月6日，被告人丁成臣、周贵波伙同石秀英以非法占有为目的，由被告人周贵波负责开车接送丁成臣等人，被告人丁成臣自称张艳，以相亲为名与乐山市井研县竹园镇被害人郭某恋爱，骗取2800元。4月11日，被告人丁成臣以要交房租为幌子，当着郭某的面，与事先共谋的被告人周贵波打电话，让其冒充房东要租金，让郭某信以为真，骗取7000元。被告人丁成臣获赃款8200元，被告人周贵波获赃款400元。 被告人丁成臣参与诈骗9次，诈骗金额总计78900元，获赃款67340元。被告人周贵波参与诈骗4次，诈骗金额总计18800元，获赃款2120元。所获赃款用于归还二人房贷、车贷及家庭开支。 2019年1月份，被告人周贵波通过网购以1500元的价格购买了一串象牙珠串（91颗珠粒）。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：检材为长鼻目象科非洲象或亚洲象上门齿（现生象牙）加工制成。 在审理过程中，被告人周贵波的亲属为其向被害人进行了退赔，并得到被害人徐某、郭某、李某1等的谅解。 上述事实，二被告人在庭审中均无异议，并有物证象牙珠串及吊牌1件；受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过说明、扣押清单、婚姻登记情况、微信聊天记录等书证；证人罗某1、宋某2、曾某2、范某、罗某2、朱某等人的证言；被害人郭某、郑某、徐某、古某、李某1、宋某1、王某、唐某、夏某、温某、陈某、李某2、杨某等人的陈述；被告人丁成臣、周贵波的供述与辩解、认罪认罚具结书；鉴定意见：东北林业大学司法鉴定所司法鉴定意见书；勘验、辨认等笔录及照片；视听资料：讯问丁成臣录音录像光盘一张、扣押象牙制品视频光盘2张及微信语音通话记录光盘2张等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人丁成臣、周贵波以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段，诈骗公民财物，被告人丁成臣诈骗金额巨大，被告人周贵波诈骗金额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人周贵波还非法收购珍贵、濒危野生动物制品，其行为又构成非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪。被告人周贵波犯诈骗罪和非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯诈骗罪中，被告人丁成臣起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人周贵波起辅助或者次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后二被告人如实供述其罪行，系坦白，应当从轻处罚；二被告人还认罪认罚，应从宽处理。被告人周贵波还积极向被害人进行退赔并取得谅解，可以酌情从轻处罚。 综上所述，为了保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人丁成臣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年12月15日止。罚金于本判决生效后之日起十日内缴纳。） 二、被告人周贵波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元，犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，决定合并执行有期徒刑年一年二个月，并处罚金六千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年6月15日止。罚金已缴纳。） 三、责令被告人丁成臣退赔被害人李某1经济损失三千一百六十元、退赔被害人郑某经济损失八千八百元、退赔被害人曾某1经济损失一千八百八十元、退赔被害人王某经济损失三千八百元、退赔被害人宋某1经济损失二万二千二百元；退赔被害人李某2经济损失四十元； 四、没收扣押在案的白色象牙珠串及吊牌一件。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  段培政 人民陪审员  李相权 人民陪审员  刘立新 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  李扬昕