山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0304刑初22号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人刘勇，男，1983年9月26日出生，汉族，初中文化，系成都高新区环球中心蜀都永红文化传媒有限公司股东，户籍所在地为四川省荣县，捕前租住成都高新区。因吸毒，于2013年4月15日被荣县公安局行政拘留十五日，并处罚款二千元；因犯开设赌场罪，于2018年1月15日被黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月21日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年7月26日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市沂源县看守所。指定辩护人任俊峰，山东博港律师事务所律师。被告人刘旭，男，1983年10月25日出生，汉族，初中文化，系井研县同人建材有限责任公司法定代表人，户籍所在地为四川省荣县，捕前租住四川省自贡市荣县Ｂ2-4安置房1栋Ｂ区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月20日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审。经本院决定，于2020年3月26日被取保候审，于2020年7月7日被逮捕。现羁押于淄博市博山区看守所。辩护人侯昊，山东盛诚律师事务所律师。辩护人方利，四川恒和信律师事务所律师。被告人刘某，男，1967年1月27日出生，汉族，群众，小学肄业，系眉山市科威陶瓷有限公司副厂长，户籍所在地为四川省荣县，捕前住四川省眉山市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月23日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年7月26日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。辩护人刘雷，山东盛诚律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以博检三部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人刘勇、刘旭犯开设赌场罪，被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日向本院提起公诉，本院于2020年3月23日立案。本案最初适用简易程序，后依法转为普通程序并组成合议庭。本院于2020年5月9日裁定中止审理，于2020年7月17日恢复审理，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员于波出庭支持公诉，被告人刘勇及其指定辩护人任俊峰，被告人刘旭及其辩护人侯昊、方利，被告人刘某及其辩护人刘雷到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控：2014年7月份，被告人刘勇注册加入“亚洲城”网站，在明知“亚洲城”网站系赌博网站的情况下，为该网站担任合营代理，以口口相传的线下发展等方式招募会员注册、投注，并参与该网站合营从中赚取代理佣金。2017年1月份，刘勇因涉嫌开设赌场罪被黑龙江省牡丹江市公安局新华分局取保候审后不思悔改，依旧担任亚洲城网站合营代理从中赚取佣金。自2017年2月至2019年4月，刘勇收取亚洲城网站合营代理佣金4433853元。2015年4月份，被告人刘旭注册加入“亚洲城”网站，在明知“亚洲城”网站系赌博网站的情况下，为该网站担任合营代理，以口口相传的线下发展方式招募会员注册、投注，并参与该网站合营从中赚取代理佣金。自2015年6月至2019年4月，刘旭收取亚洲城网站合营代理佣金3056118元。2017年2月以来，被告人刘某（刘勇之父）在明知刘勇、刘旭担任赌博网站亚洲城网站合营代理的情况下，多次协助刘勇、刘旭借用他人银行卡来收取亚洲城网站派发的佣金，并将代理佣金提现后交给刘勇、刘旭。经查，刘某帮助刘勇、刘旭提取亚洲城网站派发佣金合计3422441元。公诉机关为上述指控提供了书证，证人证言，被告人供述和辩解，勘验、检查笔录等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第三百一十二条之规定，依法予以惩处。被告人刘勇、刘旭、刘某对公诉机关的指控当庭供认不讳，且自愿认罪认罚。被告人刘勇的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人刘勇归案后如实供述了犯罪事实，认罪态度好，而且主动检举揭发他人犯罪行为，配合公安机关查处犯罪。（2）被告人刘勇真诚悔罪，自愿认罪、认罚。（3）被告人刘勇已退还部分违法所得。被告人刘旭的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人刘旭收取的代理佣金应为1912247元，利用李某、蔡某的银行卡收取的佣金不能认定为刘旭的犯罪所得。（2）被告人刘旭系从犯；（3）被告人刘旭能如实供述自己的罪行，认罪态度较好。（4）被告人刘旭系初犯，社会危害性和社会影响不大。（5）被告人刘旭积极退赃。（6）被告人刘旭系家庭的经济支柱、其家庭经济负担重。被告人刘某的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人刘某系初犯，之前无违法犯罪记录。（2）被告人刘某自愿认罪认罚。（3）被告人刘某和刘勇系父子关系。经审理查明，被告人刘勇、刘旭、刘某的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。本院对公诉机关指控被告人刘勇、刘旭犯开设赌场罪，刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实予以确认。另查明，被告人刘勇向公安机关上交违法所得63314元，被告人刘旭及其亲属共上交违法所得221万元。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实：本案的发破案经过及被告人刘勇、刘旭、刘某被抓获到案的经过。（2）淄博市公安局博山分局出具的办案说明证实：经查找，孙某1已去世，其个人物品等已销毁，其孙子孙某不曾持有或使用其个人银行卡。经工作,未能找到杨某1、魏某、尤某、赵某、杨某2等人。（3）刘勇、刘旭、刘某利用各银行卡提取佣金的银行交易流水证实：2017年2月至2019年4月，刘勇、刘旭担任亚洲城网站合营代理期间，收取亚洲城网站派发的合营代理佣金的情况，及刘某为二人借银行卡提取佣金的情况。（4）淄博市公安局博山分局出具的刘勇、刘旭收取亚洲城派发佣金的明细表证实：刘勇借别人的银行卡收取佣金，找到卡主的金额为4433853元，未找到卡主的金额1788695元，刘旭使用自己或借别人的银行卡收取佣金，找到卡主的金额为3056118元，未找到卡主的金额1803296元，刘某帮刘勇、刘旭借别人银行卡收取佣金3433441元。（5）淄博市公安局博山分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：民警对刘旭位于荣县B2-4安置房1B-1-902的住宅进行搜查，并依法扣押银行卡、笔记本等物品的情况；还证实：民警依法扣押刘勇手机三部（黑色OPPO一部，蓝色苹果一部，蓝色Haove一部）。（6）淄博市公安局博山分局出具的办案说明、扣押清单、扣押决定书证实：被告人刘勇向公安机关上交违法所得63314元。刘旭及其亲属共上交违法所得221万元。（7）淄博市博山区人民检察院出具的被告人刘勇、刘某认罪认罚具结书证实：被告人刘勇、刘某自愿认罪认罚。（8）中共荣县双古镇宋家塘村支部委员会出具的证明证实：刘勇、刘旭均系中共党员。现组织关系均在荣县双古镇宋家塘村党总支部委员会。（9）淄博市公安局博山分局出具的电话查询记录、容县公安局行政处罚决定书、黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院（2017）黑1003刑初95号刑事判决书证实：被告人刘勇因吸毒，于2013年4月15日被荣县公安局行政拘留十五日，并处罚款二千元；因犯开设赌场罪，于2018年1月15日被黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。被告人刘旭、刘某此前均无违法犯罪记录。（10）淄博市公安局博山分局出具的被告人刘勇、刘旭、刘某的人员电子档案、荣县公安局出具的四川省人口信息（户籍）证明证实：三被告人犯罪时均系成年人。2、证人证言（1）证人黄某的证言及其尾号分别为0439、8719的银行卡交易明细相互印证证实：2017年，刘勇用他的银行卡收了一笔钱，当时到账455783元，其提现45.5万元给了刘勇，剩下的钱其忘了是否给刘勇了。2019年4月，刘勇又让其帮他收了814983元钱，其提取现金789700元钱给刘勇，按刘勇指示，转给一个叫饶峰的账户25200元。（2）证人彭某的证言及其银行卡交易明细相互印证：2017年4、5月份，刘某找其帮忙用她的银行卡收了40万元，其把钱取现后给了刘某。（3）证人廖某的证言及其银行卡交易明细相互印证证实：2017年2、3月份，刘某找其帮忙用他的银行卡收了60万元，其把钱取现后给了刘某。（4）证人张某1的证言及其银行卡交易明细相互印证证实：2017年3月份，刘某找其帮忙用她的银行卡收了91万元，其把钱取现后给了刘某。（5）证人蔡某的证言及其尾号为0510的账户交易明细相互印证证实：刘某找其帮忙用她的银行卡收了593936元，其把钱取现后给了刘某。（6）证人邹某的证言及其尾号为8794的银行卡交易明细相互印证证实：其曾将自己尾号为8794的银行卡交给刘某使用，后刘某说用他的银行卡收取刘勇和刘旭在赌博网站担任代理赚的佣金。2018年2月，其账户共收到佣金737368元，其取现后交给刘某73.7万元，剩余的368元刘某说留给他用了。（7）证人李某的证言：2017年5月份，其儿媳妇杨某2让他去办一张银行卡，说是她一个朋友还是亲戚要用，其就去办了一张建设银行卡。过了几天，杨某2的一个30多岁的男性朋友去拿银行卡，其就把银行卡给了他并告诉了他密码。（8）证人贾某的证言：自2018年7月，其在亚洲城网站参与老虎机赌博，共计充值5000多元，都输光了。3、被告人供述和辩解（1）被告人刘勇供述：2017年初，其因涉嫌开设赌场罪被黑龙江省牡丹江市公安局新华分局取保候审后，依旧担任亚洲城网站合营代理，采取口口相传等方式为网站宣传，发展会员，从中赚取佣金500多万元。其父刘某在明知其担任亚洲城网站合营代理的情况下，多次代替、协助他找别人的银行卡收取亚洲城网站派发的佣金。（2）被告人刘旭供述：其和刘勇担任亚洲城网站代理，为网站做宣传，招募会员注册、投注，从中赚取佣金300多万元。刘某在明知其和刘勇担任亚洲城网站合营代理的情况下，多次代替、协助其和刘勇借用他人银行卡收取亚洲城网站派发的佣金。（3）被告人刘某供述：2017年1月份，其子刘勇被刑事拘留后，刘旭打电话让他找些银行卡收钱，其就借用张某1、彭某、廖某、蔡某、邹某等人的银行卡共收取亚洲城网站派发给刘勇和刘旭的佣金合计3433441元。其借用的这些银行卡提出的现金，其都给了刘勇和刘旭，没有自己使用。4、鉴定意见（1）江西警察学院物证鉴定所出具的司法鉴定检验意见书证实：亚洲城网站是一个赌博类型的网站，有众多的代理域名，网站会员可申请为亚洲城网站合营商，合营商通过发展下线会员玩家参与亚洲城网站的赌博使网站获利，合营商可按比例获得佣金。被告人刘勇的合营商编号为73，下线玩家共有7054人，获得网站分红金额总和为13860588.36元，网站拨款金额总和为13860588元。被告人刘旭的合营商编号为875，下线玩家共有1768人，获得网站分红总和为4630846.03元，网站拨款金额总和为4630845.77元。查询可见，网站日志中存在该两合营商的修改及登录记录。（2）被告人刘勇、刘旭讯问笔录证实：上述鉴定意见已告知二被告人。5、勘验、检查、辨认笔录（1）淄博市公安局博山分局网安大队出具的远程勘验工作记录证实：2018年8月17日，民警对贾某JL19721973账号在亚洲城赌博网站的情况进行远程勘验。还证实：民警及司法鉴定人员对亚洲城赌博后台数据库管理网站进行勘验并将数据导出保存，并用管理员账号登录，将网站主页“合营商列表”、“会员加入列表”等内容复制保存。（2）淄博市公安局博山分局出具的检查笔录及手机截图相互印证证实：民警对刘勇手机进行检查，发现微信中有宣传亚洲城的广告，民警拍照固定。（3）证人彭某、张某1、蔡某、邹某的辨认笔录证实：经他们辨认，刘某就是使用他们银行卡收钱的男子。6、电子数据（1）淄博市公安局博山分局网安大队出具的电子数据检查笔录及截图一宗证实：在山东淄博-数据库备份中以4275.yc626.com作为关键字进行搜索，命中含有该关键字的数据若干条，命名为4275.yzc626.com截图.jpg，以7865.cabet630.com作为关键字搜索，命中含有关键字的数据若干条，命名为7865.cabet630.com截图.jpg，以cabet360.com作为关键字进行搜索，命中含有该关键字的数据3条，命名为cabet360.com截图.jpg。网站数据库中含有4275.yzc626.com、7865.cabet630.com、cabet360.com网址信息。涉案的亚洲城多个不同网址，均在数据库中有体现，该多个不同网址均系本案亚洲城赌博网站的网址。（2）淄博市公安局博山分局网安大队出具的电子数据检查笔录、截图一宗证实：将“山东淄博-数据库备份.rar”文件解压缩，得到220个sql文件，在计算机上建立的MySQL数据库进行运行环境，安装MySQLfront6.1软件，新建空数据库，命名为“8.20sql”，将解压得到的220个sql文件逐个导入空数据库。成功导入sql数据库表173个（其余46个表系其他主表的分割表，导入时自动合并），以vip666为关键词分别在数据表account、children、member三个表查询，在account表中查中数据120条（截图保存，命名为“vip666account表查询结果截图.jpg”），在childeren表中查中数据6条（截图保存，命名为“vip666children表查询结果截图.jpg”），经分析，children表中该账号的sn码为“73”，在member表中用关键词“73”查询，查中DADAHUA122等7060条数据（截图保存，命名为“vip666member表查询结果截图.jpg”），将查询结果分别导出，命名为“账号vip666account表查询结果.xls”、“账号vip666children表查询结果.xls”、“vip666member表查询结果.xls”。将上述导出打包压缩，命名为“刘勇账号vip666电子数据检查.rar”MD5值为：BE0B47B9BABCB0A05EAC442B25DF64C5。对被告人刘旭的辩护人所提利用李某、蔡某的银行卡收取的佣金不能认定为刘旭的犯罪所得的辩护意见，经查，首先，证人李某的陈述及被告人刘旭的供述相互印证证实，刘旭通过杨某2借李某的银行卡使用，刘旭还对李某的银行卡交易明细进行了辨认，确认其使用李某银行收取利润分成544926元。其次，蔡某的证言及辨认笔录证实，刘某借用他的银行卡收款；同案犯刘某供述，其借用蔡某等人的银行卡帮刘勇、刘旭收取的钱都给了刘勇和刘旭，没有自己使用；且经被告人刘旭辨认蔡某银行卡交易明细，其确认其中的138232元系其收取的亚洲城的利润分成。以上证据相互印证足以证实，利用李某、蔡某的银行卡收取的佣金系刘旭的犯罪所得，故该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，供证一致，足以认定。本院认为，被告人刘勇、刘旭注册成为赌博网站合营商，参与赌博网站利润分成，情节严重，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人刘某明知是犯罪所得仍掩饰、隐瞒，数额巨大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘勇、刘旭犯开设赌场罪，被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人刘勇系在缓刑考验期内犯罪，依法撤销缓刑，数罪并罚。被告人刘勇、刘旭自愿认罪认罚，依法对二被告人从轻处罚。被告人刘某系被告人刘勇之父，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可酌情对其从轻处罚并适用缓刑。对被告人刘勇的辩护人所提被告人刘勇主动检举揭发他人犯罪行为的辩护意见，因刘勇揭发的他人犯罪行为，现尚未查实，故该辩护意见，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人刘旭的辩护人所提被告人刘旭系从犯、社会危害性和社会影响不大的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；所提被告人刘旭系家庭的经济支柱、其家庭经济负担重的辩护意见，不影响本案的定罪量刑，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人刘某的辩护人所提辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第三百一十二条，第五十二条，第五十三条，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院（2017）黑1003刑初95号刑事判决中对被告人刘勇的缓刑部分。二、被告人刘勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十七万元；与以前犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年六月二十一日起至二O二六年九月十九日止，其中已扣除自二O一七年一月十七日至二O一七年四月十七日被羁押的三个月零一日。罚金已缴纳二十万元，剩余罚金于本判决生效之日后十日内缴纳。）三、被告人刘旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O二O年七月七日起至二O二四年六月十三日止，其中已扣除自二O一九年六月二十日至二O一九年七月十二日被羁押的二十三日。罚金已缴纳。）四、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人刘勇上交的违法所得63314元，依法予以没收，上缴国库；继续追缴剩余违法所得4370539元，上缴国库。六、被告人刘旭上交的违法所得221万元，依法予以没收，上缴国库；继续追缴剩余违法所得846118元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张显营审 判 员  罗晓庆人民陪审员  高 波二〇二〇年八月二十八日法官助理徐瑛书记员岳爱华