灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初27号公诉机关灯塔市人民检察院被告人夏露，男，1986年7月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，现住辽宁省辽阳市，因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日被灯塔市公安局刑事拘留，于2019年8月21日被灯塔市公安局取保候审。2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。被告人王振，男，1987年8月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省辽阳市弓长岭区，现住辽宁省辽阳市白塔区，因犯盗窃罪于2008年8月29日被辽阳市弓长岭区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金八千元，因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日被灯塔市公安局刑事拘留，于2019年8月21日被灯塔市公安局取保候审。2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。被告人吴万俊，男，1979年9月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省辽阳市文圣区，现住辽宁省辽阳市文圣区，因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日被灯塔市公安局刑事拘留；于2019年8月21日被灯塔市公安局取保候审。2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。灯塔市人民检察院以灯检刑诉〔2019〕299号起诉书指控被告人夏露、王振、吴万俊犯非法经营罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院指派检察员胡艳芬、曹琳琳出庭支持公诉。被告人夏露、王振、吴万俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灯塔市人民检察院指控：2019年春节过后，被告人夏露利用微信、电话等方式接受黑彩投注，累计接受投注额150万元，其雇佣被告人王振帮助招揽下线并结算赌资，期间夏露非法获利24000元，王振非法获利9000元；被告人吴万俊系夏露的下线，其利用手机接受黑彩投注，累积接受投注额18万元，吴万俊非法获利1万余元。案发后，被告人夏露、王振、吴万俊均被公安机关抓获归案。被告人夏露、王振、吴万俊对其犯罪事实供认不讳。认定上述事实的证据如下：1.物证：手机8部、平板电脑1部、黑3D账单4张、银行卡4张等；2.书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、刑事判决书、行政处罚决定书、情况说明、收款收据、微信调证情况说明、微信调取证据数据情况说明等；3.证人王某、李某、关某1、吴某、黄某1、石某1等人的证言；4.被告人夏露、王振、吴万俊的供述与辩解；5.辨认笔录、搜查笔录；6.电子数据：灯塔市公安局电子数据检验鉴定中心检验报告书及光盘。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人夏露、王振、吴万俊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人夏露、王振、吴万俊未经国家允许擅自销售彩票，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。其三人能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议法庭判处被告人夏露有期徒刑3-4年，并处罚金人民币7万，判处被告人王振有期徒刑3-4年，并处罚金人民币3万元，判处被告人吴万俊有期徒刑2-3年，并处罚金人民币3万元。各被告人如积极缴纳罚金，可以适用缓刑。被告人夏露辩称，认罪。被告人王振辩称，认罪。被告人吴万俊辩称，认罪。经审理查明：2019年春节过后，被告人夏露利用微信、电话等方式接受黑彩投注，累计接受投注额150万元，其雇佣被告人王振帮助招揽下线并结算赌资，期间夏露非法获利24000元，王振非法获利9000元；被告人吴万俊系夏露的下线，其利用手机接受黑彩投注，累积接受投注额18万元，吴万俊非法获利1万余元。案发后，被告人夏露、王振、吴万俊均被公安机关抓获归案。被告人夏露、王振、吴万俊对其犯罪事实供认不讳。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的以下证据予以证明：1.物证：手机8部、平板电脑1部、黑3D账单4张、银行卡4张，证实公安机关扣押相关物证情况。2、案件来源：2019年7月24日13时许，灯塔市公安局网络安全保卫大队接到辽阳市公安局网安支队交办案件称：网民(ID：1265844677)利用互联网个人即时通讯工具，为赌博网站提供代理，招募下线，组织参赌人员进行”六合彩”网络赌博，参与人数众多，涉案金额巨大。3、抓捕经过：2019年7月31日6时许，灯塔市公安局民警赵斌、张纯铭根据线索在辽阳市晟宝龙广场Ｃ区王振家楼下将涉嫌赌博罪的犯罪嫌疑人王振(男，身份证号码：2110051987××××××××，户籍所在地：辽阳市弓长岭区抓获。经审讯犯罪嫌疑人王振交代伙同夏露于2019年3、4月间通过网络进行黑3D及六合彩坐庄赌博活动的犯罪事实供认不讳。2019年7月31日10时许，灯塔市公安局民警赵斌、张纯铭根据线索在辽阳市白塔区富虹酒店院内将涉嫌赌博罪的犯罪嫌疑人夏露(男，身份证号码：2110021986××××××××，户籍所在地：辽宁省辽阳市白塔区抓获。经审讯犯罪嫌疑人夏露交代伙同王振于2019年3、4月间通过网络进行黑3D及六合彩坐庄赌博活动的犯罪事实供认不讳。2019年7月31日6时许，灯塔市公安局民警在辽阳市金域明珠35号楼吴万俊家中，将犯罪嫌疑人吴万俊抓获。4、户籍证明，证实被告人夏露、被告人王振、被告人吴万俊自然身份情况。5、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押从王振处扣押手机4部（VIVO手机1部、苹果手机2部、三星手机1部）、银行卡一张、苹果平板电脑一部、水瓶2个、黑3D账单4张，公安机关从王振处扣押非法所得12000元，公安机关从夏露处扣押苹果手机一部，公安机关扣押夏露非法所得24000元，公安机关从吴万俊处扣押手机3部（VIVO手机2部、NOKIA手机1部）、银行卡3张（工商银行卡1张、农业银行卡1张、中国银行卡一张），公安机关从吴万俊处扣押非法所得20000元。6、随案移送清单，证实公安机关随案移送财物情况。7、刑事判决书，证实被告人王振于2008年8月29日因犯盗窃罪被辽阳市弓长岭区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元(已缴纳)。8、行政处罚决定书，证实黄某1因向王振报黑3D号被灯塔市公安局予以行政处罚，关某1因购买六合彩被灯塔市公安局予以行政处罚。9、情况说明：王振、夏露赌博案件中，犯罪嫌疑人交代的参赌人员吴万俊、石某1、黄某1均抓获(已被治安拘留)。另外涉赌人员郑某、石某2、东、东某、彤、关某2等人由于犯罪嫌疑人交代的上述参赌人员姓名均为小名，无法查询固定户籍信息，我局通过多方查找，上述人员均未能找到。灯塔市公安局侦办的“7.24”开设赌场案中，关某1供述2007年至2019年期间用微信形式向其上线吴万俊报“六合彩”和“黑3D”共计36万余元，获利4至5仟余元，现关某1的下线刘某等人暂未找到，我局正在进一步查找并核实关某1涉嫌金额，待核实关某1涉嫌犯罪后依法处理。10、收款收据，证实公安机关扣押被告人王振12000元、夏露24000元、吴万俊20000元。11、微信调证情况说明：wxid6ph5pjkzk39h22王振、夏露，mei183××××5570石某1，wxidgdt089ve0a8b22石某1，wxidmg7kqgqal4rz22吴万俊，×××吴万俊，L135××××8306李某，wxid_vw427byf90f722李某，wxid_4q8u5375a2px22关某1，wuxia521616吴某。12、微信调取证据数据情况说明：腾讯公司出具微信调证光盘内每个微信号为文件夹形式，每个微信号文件夹内包含两个文本文档，其中一个文本文档内容为微信注册及其他基本信息，另一个文本文档为微信转账记录。将转账记录文本文档打开，复制里面内容，新建word文档将内容粘贴，新建excel表格，将word文档内容复制进入excel表格，在excel表格内将数据排序，查找上下线人员对应微信号通过公式求和算出下线人员给上线转账数额及上线回给下线账目数额。13、证人王某证言：吴万俊有一个微信号。吴万俊微信昵称是：小哥。14、证人李某证言：因为我参与六合彩赌博。公安机关抓捕我时，我身上及家中扣押的手机，我通过一个叫“小哥”的男子买生肖来进行六合彩赌博的。这个叫“小哥”的男子有两个微信，一个叫“小哥”，一个叫“逢赌必赢”，我通过这两个微信给他转钱，有时候也当面给他现金。我知道他的手机号是183××××5579。“小哥”微信号是×××，“逢赌必赢”微信号码是×××。15、证人关某1证言：我在玩六合彩的同时还在帮别人报“黑3D”都是从2017年年初开始玩的。我的上线叫吴万俊，我都在他那投注，我身边的几个朋友也都是通过我，在吴万俊那里投注，吴万俊是我的上线。吴万俊微信昵称是逢赌必赢，微信号是×××，还有一个微信号，微信昵称：小哥，微信号是×××，其中一个手机号是159××××1888，但他总是换号和我联系。刘某、黄某2、关某3、关某4、小胡通过我报号。我每报1000元钱的“黑3D”我上线吴万俊给我8元钱，我的下线有时跟我要5个点，我实际得3个点。“黑3D”就是跟着福彩“3D”一样，每天一期。我一共参与600期左右“黑3D”。从2017年年初至今，我的微信账单流水记录每个月大概都有五、六万，其中有一半左右是玩六合彩的记录。2019年7月30日，我应该给吴万俊10320元，我收了3D赌资11930元钱。我和吴万俊都通过微信红包结算赌资。我向吴万俊每个月平均投注额能有1.5万元，到现在能有36万元钱左右。我给吴万俊能转了30多万元多少赌资。我收上来的赌资都给吴万俊。16、证人吴某证言：2019年1月份刚过完年开始买黑3D的，陆陆续续买，一直到现在。我是从我朋友吴万俊那买。我从吴万俊手里买黑3D，有时给现金，有时微信转账，我赢的时候他给我送钱，我输我就给他钱。吴万俊的两个微信号，一个微信昵称叫：“逢赌必赢”，微信账号是：“wxid_mg7kqgqa1-4rz22”，这个微信号是我从吴万俊手里买黑3D时他使用的微信号，他另一个微信号昵称是：“小哥”，微信账号是：“×××”。我每次从吴万俊手里买500至1000元黑3D。从开始买到现在能买6个月左右了，每个月能买15天左右，一天买500元至1000元不等，头一天输了第二天就买1000元的。现在一共最少买45000元的黑3D了。17、证人黄某1证言：我知道王振收体彩黑3D号。6月初的时候我开始通过微信往王振那儿报号，我平均每期能压几百元钱。期间有的时候押、有的时候还不押，就这样一直到7月31日王振被抓。我断断续续的往他那儿报号，我一共能参与二十多期，具体期数记不清了，在7月27、28、29、30日那四天我都买了。我一共往王振那儿押了一万多元钱的黑3D号。王振的微信名字是步步高升，微信号是×××。18、证人石某1证言：我的上庄微信号叫步步高升，手机上有微信号×××。19、被告人夏露供述与辩解：2019年刚过完春节的时候，我就开始张罗着开始收黑3D号，由于以前买彩票的时候我就认识一些买黑彩的人，我就试着联系那些人让他们往我这报，一天能收叁佰贰佰的。2019年4月份左右的时候，我朋友王振联系我说要跟着我干，我同意后一个月给他开三千元钱，我就让王振租了一个房子，王振的亲戚在辽阳第一城A区开门店，我们就将第一城A区的朝阳轮胎店用了。之后我和王振就开始在他租的房子里面收号，俊、石某2、黄某3、郑某、东、东某、彤、关某2等人开始陆续往我这儿报号，平均一天能收一万一两千圆左右。往我这儿报号的人有的是打电话报的，有的是通过微信报的，一般都是我接电话我记账，有的时候我忙不过来的时候他也帮我记账，总体来说大部分还是我记账比较多。就这样收号一直持续到昨天晚上。往我这儿报号的有石某2、黄某3、郑某、东、东某、彤、关某2都是冲着王振来的。他们这么多人加一起一共能往我这儿报一万多元钱。我一期能收一万多元钱，其中我花两三千元到彩票站买彩票，剩下的七八千元都被我坐庄被吃了。往我这儿报黑彩的人我自负盈亏。体彩黑3D一天一次。我一共能收90期左右体彩黑3D。公安机关从朝阳轮胎二楼的办公室内查获的四张账单有三张圆珠笔的字体的账单是我本人写的，黑色水笔写的账单是王振写的，是我让他写的。王振在我那儿一共干了三个月左右。我给了他九千元工资。我们收号时使用四个电话，其中一个IPAD，一个三星手机，还有苹果手机，还有--部王振拿的vivo手机，我就负责用IPAD和三星手机，王振拿着苹果手机和vivo手机，IPAD和苹果手机上面登录的是同一个微信号。我收黑3D号能有三个多月，一共能收一百五十多万的黑3D号。我收上来的黑3D号，都被我坐庄吃了。我给下线返百分之五的水。我一共非法获利两万四千元左右。王振打电话约我到富虹，我到富虹后被公安机关抓获。20、被告人王振供述与辩解：夏露让我帮他找个房子用于收号，我就将我家亲戚的朝阳轮胎门店的二楼给租了下来。2019年4月中旬的时候，夏露就开始到我租的朝阳轮胎门店的二楼开始收号，他收号的时候一共使用三个作案工具，分别为一个苹果牌的IPAD，还有一台苹果手机，还有一台三星手机，苹果手机的型号是iphone6，里面有一张电话卡，多少号我记不住，苹果IPADA的型号我也不明白，里面能插手机卡，苹果手机和苹果IPAD主要是为了接受微信报的六合彩号和体彩黑3D号用的，它俩共用一个微信号；三星手机是白色的，三星手机主要是为了接受打电话报六合彩号和体彩黑3D号用的，如果夏露往上报号的时候，也用这个手机打电话。每天夏露收号的时候就给我打电话让我去朝阳轮胎门店开门，他忙不过来的时候我用苹果手机或者苹果IPAD回信息，等到六合彩或者黑3D出完号之后，夏露算完账之后，晚上11点左右我们两个人离开，就这样我跟着夏露干了能有三个月，期间夏露给我开了三个月工资一共九千元获。我被你们公安机关抓获之后，对我进行了搜身，在我身上查货了我平时生活用的苹果手机，手机是黑色的，里面电话号码是139××××2016，之后你们公安局持搜查证到我家中进行了搜查，在我家中发现了李文彦的建设银行银行卡，卡号是62×××01，这个银行卡主要是为了在我不在辽阳的时候结算黄某1等人的赌资的，如果我在家的话，我就亲自找那些投注的人去当面以现金方式结算。公安机关在我家发现了我平时结算赌资时联系参与投注的人用的手机，手机是VIVO牌的，同时在卧室中发现了我妻子平时生活时使用的手机。你们警察发现了我和夏露作案时使用的苹果IPAD和苹果手机以及一台三星手机，发现了四张夏露收黑3D时自己亲自书写并结算的账单，一共是四张账单，分别为27、28、29、30号的。在两个有水的矿泉水瓶中发现了被我撕碎的这三四天我们收的六合彩和黑3D的详细明细表。之后你们警察让我联系夏露，我就根据你们警察的要求约夏露在富虹酒店见面，夏露到了之后就被你们警察给抓住了。我能记得的有吴万俊、石某1、黄某1、另外还有郑某、石某2、东、东某、彤、关某2等人往夏露那报号。有报的数额较大的夏露就往上报出去了，数额小的夏露就坐庄自己吃了。夏露一期能收一万多元钱，具体数额我不清楚，都是他自己通过电话、微信的方式来收号，然后由他自己记账。我看他每期都能收一万多元钱，平均一天一万多元的话，他能收120万元的黑3D号。我介绍给夏露介绍参与黑3D赌博的人，我给他介绍过吴万俊、石某1、黄某1。21、被告人吴万俊的供述与辩解：蓝色VIVO手机上的微信账号，一个微信账号是×××，就是用我自己的手机号183××××5579注册的，微信昵称是：小哥，微信密码是：www183××××5579。三张银行卡(工商银行62×××78，农业银行6228462168001521373，中国银行6259062192719610)，都是我的。我的微信绑定的银行卡是工商银行62×××78。我的下线叫关某1，女，40多岁，她跟我是一个村的。我的上线是一个叫小振的人，30多岁，男的，户口是弓长岭的。关某1每期向我报的赌资，多的时候10000多元，少的时候700、800元钱。关某1累计向我报多了5、6万元钱的关某1向我报的是六合彩和黑3D。我一共获利有1万多不到两万。我在交代一个下线，一个在文某尚某住的人，她最近让我帮她报了7、8期，每期她平均能报7、8千元，多的时候1万多元，她能报了5、6万元钱，我把钱都报给小振。我向上线小振一共报了18、19万，不到20万元，其中有3、4万元钱是我自己玩的。22、辨认笔录、搜查笔录：证实李某辨认出为其提供六合彩赌博条件的吴万俊，关某1辨认出其投注六合彩、黑3D的吴万俊，王振辨认出向夏露报黑3D号并由王振结算赌资的吴万俊，王振辨认出向夏露报黑3D号并由王振结算赌资的石某1，王振辨认出参与黑3D赌博的“东爹”，王振辨认出参与黑3D赌博的“关”，王振辨认出参与黑3D赌博的“郑”，黄某1辨认出收黑3D并与其结算赌资的王振，夏露辨认出参与黑3D赌博的“高”，夏露辨认出参与黑3D赌博的“东某”，石某1辨认出其六合彩赌博上线“步步高升”。证实公安机关对被告人王振住宅、朝阳轮胎二楼办公室、吴万俊住宅进行搜查情况。23、灯塔市公安局电子数据检验鉴定中心检验报告书及光盘，证实电子数据检验情况。24、关于抓捕王振、夏露经过的情况说明，证实2019年7月31日6时许，王振被公安机关抓获后，侦查员要求王振与夏露联系，约夏露在辽阳市白塔区富虹酒店见面。当日10时许，侦查员在富虹酒店院内将犯罪嫌疑人夏露抓获。上述证据形成完整的证明体系，足以认定。本院认为，被告人夏露以黑彩形式接受投注，主观上其不是通过非法经营获利，而是利用黑彩号码开设赌场，客观上也为他人参与赌博创造了条件，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。公诉机关指控的罪名不妥，不予支持。被告人王振以黑彩形式接受投注，主观上其不是通过非法经营获利，而是利用黑彩号码开设赌场，客观上也为他人参与赌博创造了条件，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。公诉机关指控的罪名不妥，不予支持。被告人吴万俊以黑彩形式接受投注，主观上其不是通过非法经营获利，而是利用黑彩号码开设赌场，客观上也为他人参与赌博创造了条件，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。公诉机关指控的罪名不妥，不予支持。被告人夏露、被告人王振、被告人吴万俊系共同犯罪。被告人夏露、被告人吴万俊系主犯，被告人王振系从犯。被告人夏露认罪，如实供述，可以从轻处罚。被告人王振有前科，应从重处罚。被告人王振认罪，如实供述，可以从轻处罚。被告人王振系从犯，应当减轻处罚。被告人王振协助公安机关抓捕同案犯，属于立功，可以从轻处罚。被告人吴万俊认罪，如实供述，可以从轻处罚。本院为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏露犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人王振犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人吴万俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、对被告人夏露违法所得人民币二万四千元、被告人王振违法所得人民币九千元、被告人吴万俊违法所得人民币一万元予以没收。三、从王振处扣押的一部VIVO手机、一部白色苹果手机、一部三星手机、一部苹果平板电脑予以没收。从吴万俊处扣押的蓝色VIVO手机（微信账号是zf04×××88，微信昵称是：小哥，微信密码是：www18341935579）、工商银行卡（卡号62×××78）予以没收。随案移送的六合彩资料予以没收。其他随案移送财物退回扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  黄跃发审 判 员  赵 贺人民陪审员  王靖涵二〇二〇年六月二十八日书 记 员  吴 哲附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。