天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初83号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人李兰花，女，1979年10月25日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市东丽区，住天津市东丽区张贵庄招远路金华里11号楼3门201。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月10日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人刘国利，天津东昀律师事务所律师。被告人张建平，男，1964年7月29日出生于山东省，汉族，高中文化，无职业，户籍地天津市河北区，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月19日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人王建新，天津行通律师事务所律师。被告人蔡艳艳，女，1981年4月14日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月29日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人尹振中，天津显荣律师事务所律师。被告人罗照节，女，1973年5月4日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月19日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人姬翔，天津金展律师事务所律师。被告人郭强，男，1974年2月4日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市红桥区，暂住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月13日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。2019年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。2020年7月29日经本院决定予以逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人尤庆，天津澍泽律师事务所律师。被告人张立群，男，1976年5月29日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市红桥区，住天津市河东区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月28日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人吕方征，天津全唐律师事务所律师。被告人魏红，女，1970年7月18日出生于天津市，汉族，大学文化，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月16日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人孙传武，天津得依律师事务所律师。被告人刘凤羽，女，1970年10月24日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，户籍地天津市津南区，住天津市津南区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月29日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年2月2日被天津市公安局东丽分局取保候审。2019年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。2020年7月29日经本院决定予以逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人于金鑫，天津显荣律师事务所律师。被告人万福禄，男，1985年11月5日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月28日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，2018年9月21日被天津市东丽区人民检察院取保候审。2020年7月29日经本院决定予以逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘福泉，天津秦天律师事务所律师。被告人梁伟，男，1984年7月22日出生于辽宁省，汉族，大专文化，无职业，户籍地辽宁省庄河市，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月29日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年2月2日被天津市公安局东丽分局取保候审。2019年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。2020年7月29日经本院决定予以逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人殷亮亮，天津秦天律师事务所律师。被告人刘玉玲，女，1976年4月5日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月29日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年2月2日被天津市公安局东丽分局取保候审。2019年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。2020年7月29日经本院决定予以逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人程树德，天津德敬律师事务所律师。被告人宋淑文，女，1952年8月11日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市河东区，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月24日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年6月13日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人赵益红，天津鼎名律师事务所律师。被告人崔兆荣，女，1975年1月28日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市津南区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月27日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年8月1日被取保候审。2019年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人宋建岩，天津秦天律师事务所律师。被告人高伟，男，1975年2月7日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月14日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年7月4日被取保候审。2019年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人张玉军、泰和泰（天津）律师事务所律师。辩护人梁云宇，泰和泰（天津）律师事务所律师。被告人王长亮，男，1983年1月5日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市河北区，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月28日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人阳春艳，天津方润律师事务所律师。被告人张明芳，女，1977年5月4日出生于山东省，汉族，初中文化，无职业，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月29日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年2月2日被天津市公安局东丽分局取保候审。2019年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人刘晓桐，天津秦天律师事务所律师。被告人张振，男，1985年11月18日出生于辽宁省，汉族，大专文化，无职业，户籍地辽宁省本溪满族自治县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月28日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年2月2日被天津市公安局东丽分局取保候审。2019年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人张昊，北京鑫兴（天津）律师事务所律师。被告人张洪玉，女，1965年1月21日出生于辽宁省，满族，高中文化，无职业，户籍地辽宁省本溪满族自治县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月28日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年2月2日被天津市公安局东丽分局取保候审。2019年1月3日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人李晓霞，北京鑫兴(天津)律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）43号起诉书指控被告人李兰花、张建平、蔡艳艳、罗照节、郭强、张立群、魏红、刘凤羽、万福禄、梁伟、刘玉玲、宋淑文、崔兆荣、高伟、王长亮、张明芳、张振、张洪玉犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市东丽区人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人李兰花及其辩护人刘国利，被告人张建平及其辩护人王建新，被告人蔡艳艳及其辩护人尹振中，被告人罗照节及其辩护人姬翔，被告人郭强及其辩护人尤庆，被告人张立群及其辩护人吕方征，被告人魏红及其辩护人孙传武，被告人刘凤羽及其辩护人于金鑫，被告人万福禄及其辩护人刘福泉，被告人梁伟及其辩护人殷亮亮，被告人刘玉玲及其辩护人程树德，被告人宋淑文及其辩护人赵益红，被告人崔兆荣及其辩护人宋建岩，被告人高伟及其辩护人张玉军、梁云宇，被告人王长亮及其辩护人阳春艳，被告人张明芳及其辩护人刘晓桐，被告人张振及其辩护人张昊，被告人张洪玉及其辩护人李晓霞均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案起诉）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采用口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定人员非法集资。宋丽君创立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数),给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款；宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员。给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方法引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君在天津市东丽区设立两家实体店，其中于2014年下半年在天津市东丽区××路××公寓××号设立“天津市东丽区众贤日用品信息咨询服务部”（以下简称“东丽一店”）,于2017年10月在东丽区新立街丽新路10-2号107室设立众贤（天津）科技有限公司（以下简称“东丽二店”）。2016年10月至2018年5月间，被告人李兰花、张建平、蔡艳艳、罗照节、郭强、张立群、魏红、刘凤羽、万福禄、梁伟、刘玉玲、宋淑文、崔兆荣、高伟、王长亮、张明芳经宋丽君吸纳成为其上述两个门店的股东和店员，向社会公众吸收资金，从中领取奖励提成和工资分红。被告人张振、张洪玉受雇为宋丽君建立和维护会员积分管理系统、向投资人开具收款收据，为其吸收资金活动提供帮助。具体犯罪事实如下：1、被告人李兰花担任东丽一店股东和团队负责人，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年11月25日至2018年5月6日，被告人李兰花共计吸收资金人民币5454.24万元。2、被告人张建平担任东丽一店股东、讲师和团队负责人，在店内向社会公众讲课宣传，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年11月24日至2018年5月6日，被告人张建平共计吸收资金人民币4329.2万元。3、被告人蔡艳艳担任东丽一店股东、讲师和团队负责人，在店内向社会公众讲课宣传，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年10月24日至2017年12月27日，被告人蔡艳艳共计吸收资金人民币3996.48万元。4、被告人罗照节担任东丽一店团队负责人、东丽二店股东和店员，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年11月22日至2018年5月4日，被告人罗照节共计吸收资金人民币2756.64万元。5、被告人郭强于2015年6月用其身份帮助宋丽君注册东丽一店工商登记，担任东丽一店股东、团队负责人，发展张立群等人为其下线，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年10月31日至2018年5月5日，被告人郭强共计吸收资金人民币2490.68万元。6、被告人张立群担任东丽一店股东、讲师和团队负责人，在店内向社会公众讲课宣传，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年10月31日至2017年12月27日，被告人张立群共计吸收资金人民币2005.44万元。7、被告人魏红担任东丽一店股东、团队负责人，对外向公众吸收资金，经审计，自2016年11月21日至2018年5月5日，被告人魏红共计吸收资金1800万元。8、被告人刘凤羽担任东丽二店股东和店员，并在东丽一店发展会员吸收资金。经审计，自2016年11月22日至2017年12月25日，被告人刘凤羽共计吸收资金人民币1703.52万元。9、被告人万福禄担任东丽一店股东、店员，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年10月26日至2017年12月27日，被告人万福禄共计吸收资金人民币1125.12万元。10、被告人梁伟担任东丽一店股东、讲师，在店内向社会公众讲课宣传，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年11月1日至2017年12月26日，被告人梁伟共计吸收资金人民币1044.96万元。11、被告人刘玉玲担任东丽一店股东、店员，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年12月9日至2017年12月27日，被告人刘玉玲共计吸收资金人民币918.72万元。12、被告人宋淑文担任东丽一店股东、团队负责人，对外向公众吸收资金，并将吸收的部分资金列入其儿子马克（另案起诉)名下。经审计，自2016年10月24日至2017年12月27日，被告人宋淑文共计吸收资金人民币840.96万元。13、被告人崔兆荣担任东丽一店股东、店员，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年12月5日至2018年5月6日，被告人崔兆荣共计吸收资金人民币712.8万元。14、被告人高伟担任东丽二店店员，在东丽一店、二店发展会员吸收资金。经审计，自2016年12月1日至2018年5月4日，被告人高伟共计吸收资金人民币566.4万元。15、被告人王长亮担任东丽一店股东、东丽一店和二店讲师，在店内向社会公众讲课宣传，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年11月26日至2017年12月25日，被告人王长亮共计吸收资金人民币478.56万元。16、被告人张明芳担任东丽一店股东、店员，对外向公众吸收资金。经审计，自2017年3月7日至2017年12月15日，被告人张明芳共计吸收资金人民币131.52万元。17、被告人张振于2016年上半年帮助宋丽君建立会员积分管理系统，该系统对宋丽君发展的会员情况、投资金额和产生的奖励等信息进行统计管理，被告人张振一直负责该电脑系统的维护至案发。18、被告人张洪玉自2016年初起负责宋丽君天津7家门店的收款收据的开具、保管工作直至案发。2017年12月28日，天津市公安局东丽分局将东丽一店、二店查获。当日，民警从店内将被告人张立群、万福禄、蔡艳艳、梁伟、刘凤羽、刘玉玲、张明芳、王长亮口头传唤到案。当日，民警从天津市津南区红磡领世郡2号楼3门301号将被告人张振、张洪玉传唤归案。2018年5月9日，民警将被告人李兰花拘传到案。2018年5月15日，民警将被告人魏红拘传到案。2018年5月18日，民警将被告人罗照节拘传到案。2018年5月24日，民警将被告人宋淑文拘传到案。2018年6月13日，民警将被告人高伟传唤到案。2018年6月26日，民警将被告人崔兆荣拘传到案。2018年6月13日，民警将被告人郭强拘传到案。2018年6月18日，民警将被告人张建平拘传到案。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了证据。公诉机关认为，被告人李兰花、张建平、蔡艳艳、罗照节、郭强、张立群、魏红、刘凤羽、万福禄、梁伟、刘玉玲、宋淑文、崔兆荣、高伟、王长亮、张明芳违反国家金融管理法律规定，未经法定金融主管部门批准通过公开宣传方式向社会公众吸收资金，数额巨大，被告人张振、张洪玉明知他人向社会公众非法吸收资金而予以帮助，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法惩处。被告人李兰花对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是被告人李兰花系初犯，归案后如实供述，认罪态度较好，在共同犯罪中系从犯，被告人李兰花主观恶意小,一定程度上也是该案件的受害者,建议法庭对被告人从轻处罚。被告人张建平对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是1.张建平吸存金额应扣除其自己及其近亲属的投资数额。2.张建平具有诸多法定、酌定从轻、减轻处罚情节：张建平系从犯,如实供述犯罪事实，应当从轻处罚；张建平愿意退还违法所得,可酌情从宽考虑；张建平系初犯、偶犯,此前无犯罪前科,社会危害性小。建议可在有期徒刑三年以下量刑，并可酌情适用缓刑。被告人蔡艳艳对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是1.对起诉书指控的罪名没有异议，但认为公诉机关认定的被告人蔡艳艳吸收数额及造成损失数额值得商榷，被告人蔡艳艳不应对刘凤羽等人的吸收金额承担责任，被告人蔡艳艳不具有危害社会的主观故意，被告人蔡艳艳不应承担赔偿责任。2.被告人蔡艳艳系初犯、偶犯,自愿认罪，具备自首情节,并在能力范围内退缴违法所得等法定、酌定从轻处罚情节,请求法院对其作出罚当其罪的判决。被告人罗照节对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是1.对公诉机关指控罗照节吸收资金数额有异议，首先应扣除其丈夫、儿子及其亲属投资款，其次下线人员部分投资款，也应予扣除。2.罗照节具有诸多法定、酌定从轻、减轻处罚情节：罗照节不是一店负责人、股东，具有初犯、偶犯，坦白、自愿认罪，从犯等从轻、减轻处罚情节，且其本身也投入大额资金，主观恶性小，已有悔罪表现，并自愿退回全部非法所得，请求法院对罗照节从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人郭强对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控事实有异议认为吸收资金应扣除2016年10月至2017年5月数额，该段时间其在配合江西宜昌公安机关调查。其辩护人的辩护意见是1.对于公诉机关指控被告人郭强犯非法吸收公众存款罪没有异议，但就公诉机关指控其向投资人吸揽资金的数额有异议。首先，张立群吸揽的资金不应计算在郭强名下，郭强从中没有获取任何提成，所以应子扣除。其次，投资人所得的利息应当从投资损失额中扣除。再次，2016年12月份2017年5月份期间,郭强在配合江西宜昌公安机关调查，从2016年12月份起，吸收的资金与郭强无关，不应计算在郭强名下。2.在量刑方面,被告人郭强存在以下法定或者酌定从轻、减轻的情节：主观恶意小，社会危害性小，一定程度上也是该案件的受害者，未得到非法利益具备酌定情节，依法可从轻处理；就客观事实来看，该案系单位犯罪，被告人郭强在该起案件中对投资人的投资款没有支配权和自主权，所起作用较小，应从轻、减轻处罚；被告人郭强没有犯罪前科劣迹，是初犯、偶犯。综上请求法院在从轻、减轻处罚的基础上，对被告人郭强适用缓刑。被告人张立群对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控事实有异议认为其不是讲师和负责人，吸收的资金是帮助他人报账。其辩护人的辩护意见是1.没有证据显示张立群为讲师。2.关于公诉人指控张立群非吸数额问题，张立群离异，和父母同一住所，一起生活，其父母名下的投资应属张立群的投资，张立群亲叔叔、堂弟的投资，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款应从犯罪数额中扣减；张立群因为了多走银行卡的流水，或出于帮忙目的，张立群报帮别的团队成员报过单，张立群的日报单，不一定全是张立群的下线或团队成员，只有标注了张立群的会员号，才是张立群直接或间接吸收的存款。3.关于张立群的悔罪态度其归案后如实全部供述犯罪事实，卖了房子投资，其也是受害者无前科劣迹，因轻信新的经济模式犯罪，主观恶性相对不深，请法庭酌情从轻处罚，便于其回归社会，尽家庭责任。被告人魏红对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控事实有异议认为吸收资金应扣除2017年年底至2018年5月数额，该部分不是其吸收的。其辩护人的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人魏红构成非法吸收公众存款罪没有异议。2.公诉机关认定被告人魏红非法吸数的事实错误，证据不足，与实际吸收数额不符。审核报告认定魏红于20I6年11月21日至2017年12月27日期间共计吸纳投资资金人民币15936000元，涉案人数438人次，是缺少依据的，该期间的魏红吸纳投资资金应该认定为人民币14481600元；审核报告认定被告人魏红2017年12月29日至2018年5月5日期间共计吸纳投资资金4012800元，涉案人数84人次缺乏依据；非吸人员赵俊芬并不是魏红下线，赵俊芬非法吸的公众存款不应计算在被告人魏红名下；从被告人魏红非法获利数额来看，指控非吸人民币1800万元是缺乏依据的，被告人魏红在此次犯罪中只非法获利19万余元，与非吸认定的数额是不匹配的；范占艳不是本案的非法吸收公众存款人，不是被告人魏红的下线，应将被告人魏红非吸存款中范占艳的非吸款应予减除。3.从本案证据材料反映，被告人魏红并不是本案的团队负责人。4.被告魏红主观上不属于明知故犯，认罪悔罪、认罚，且被告人也是本案的受害者，主观恶性较小。被告人刘凤羽对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控事实有异议认为吸收资金大部分都是自己投的。其辩护人的辩护意见是1.审计报告认定被告人刘凤羽吸存的人数存在重复累计，吸存的金额应在起诉书认定的1703.52万元的基础上做扣减，被告人的丈夫、儿女的投资款也应扣减。2.被告人入职工作后仅为普通店员，且在从业过程中从未主动开拓市场、发展客户，在整个犯罪过程中作用较小，仅起到辅助和协从作用，应认定为从犯，应从轻或减轻处罚；被告人具有坦白情节，且积极主动配合调查，可以从轻处罚；被告人没有任何前科劣迹，系初犯、偶犯，真诚认罪悔罪，且本人也是该案件的被害人，家中尚有未成年子女需要抚育，家庭负担较重，可从轻处罚。被告人万福禄对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是1.公诉机关认定的被告人吸收资金的数额有误，其近亲属所投资款不应计入万福禄的非法吸收金额。2.被告人万福禄有以下法定减轻、从轻及酌定从轻情节：系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；系自首，可以从轻或减轻从轻处罚；主动退还违法所得、真诚认罪悔罪；部分集资参与人收回部分本金；系初犯、偶犯，文化水平不高，未从事过跟金融有关的职业，这次事件也是基于其法律意识淡薄造成的。被告人梁伟对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人梁伟犯非法吸收公众存款罪没有异议，但对吸收数额有异议，应扣除其亲属的投资，被告人梁伟系初犯、偶犯，主观恶性低；在本案中起次要作用，系从犯；系自首，认罪悔罪。请法庭从轻、减轻处罚。被告人刘玉玲对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是刘玉玲认罪认罚，可从轻处罚；表示愿意积极退赔赃款，可从轻处罚；主观恶性小，可从轻处罚；在本案中不起关键性、决定性的作用，系从犯，可从轻处罚；系初犯、偶犯，社会危害性小，可酌情从轻处罚。被告人宋淑文对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是宋淑文主观恶性小，没有法律知识不知道公司没有金融资质；宋淑文没有给她名下吸揽的投资人造成实际损失，自身也是受害人，自己卖房投资；宋淑文系初犯，到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，认罪悔罪态度好，应从轻处罚；宋淑文不是非法吸收公众存款的组织者、策划者，未实际占有、处置所吸收款项，应从轻处罚。被告人崔兆荣对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控事实有异议认为吸收资金应扣除其给别人代管。其辩护人的辩护意见是1.关于被告人崔兆荣吸存的数额，应在审计报告712.8万元的基础上做如下扣减：被害人未实际获得返利，而将应返利部分复投的，不应计入被告人的犯罪数额；王宝玲名下的会员存款数额不应计入崔兆荣的犯罪数额；被告人直系亲属的存款法庭在量刑时予以考虑。2.被告人崔兆荣在犯罪过程中作用较小，系从犯，应从轻或减轻处罚。3.被告人崔兆荣系初犯、偶犯，并具有退赔赃款情节。4.被告人崔兆荣认罪认罚，可从轻处罚。5.被告人崔兆荣具有坦白情节，积极主动配合调查，可从轻处罚。被告人高伟对公诉机关指控的罪名无异议。但对指控事实有异议认为吸收资金应扣除其亲属投入。其辩护人的辩护意见是1.《高伟涉嫌非法吸收公共存款案专项审核报告》真实性存疑，公诉机关认定被告人高伟吸收资金的数额有误，高伟本人及其近亲属所投资款和部分集资参与人的投资款不应计入高伟的非法吸收金额。2.被告人高伟有以下法定减轻、从轻及酌定从轻情节：系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；如实供述，应当从轻处罚；主动退还违法所得，真诚认罪悔罪；部分集资参与人收回部分本金，对高伟的行为表示谅解；系初犯、偶犯，文化水平不高，从未从事跟金融有关的职业，这次事件也是基于其法律意识淡薄造成的。被告人王长亮对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是1.关于起诉书指控被告人王长亮的犯罪数额不具有客观性，不应是指控数额。2.王长亮在公司是听从吩咐、按实际控制人宋丽君的安排而被动工作,在共同犯罪中处于从属地位，起次要、辅助作用，系从犯。3.本次犯罪王长亮系初犯偶犯，没有前科，主观恶性较小，且到案后如实供述了全部犯罪事实，认罪态度好、具有认罪悔罪情节，希望法庭从轻或减轻处罚。被告人张明芳对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控事实有异议认为吸收资金应扣除其未成年子女名下投资款。其辩护人的辩护意见是1.对于起诉书起诉的金额中包含的部分集资参与人，经与被告人张明芳核实并非被告人张明芳客户，被告人张明芳并未向其吸收资金。杨广郡、杨广辉均系被告人张明芳子女，该款项均系张明芳本人投资，投资款项发生时二人均未成年，为张明芳个人投资。2.从被告人张明芳的犯罪地位上来讲,其每月仅由公司支付人民币5000元工资，集资参与人被吸收的全部款项均由公司实际控制、取得，且张明芳未因上述投资款项取得提成收入，在这过程中未起到主要作用。3.张明芳具有坦白的情节，依法应当从轻或减轻处罚。4.被告人张明芳愿意退赔其全部违法所得，可以依法对其从宽处罚。5.被告人张明芳系初犯、偶犯，本次犯罪主要是由于自身的法律意识淡薄，主观恶性较小。6.从被告人张明芳的自身状况上看，其家中有两位子女，丈夫已经去世，子女需要被告人张明芳照料，现张明芳系其子唯一监护人。被告人张振对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是被告人张振在犯罪中属于初犯、从犯，犯罪情节轻微，主观恶性不深，认罪悔罪态度好，请求法庭贯彻宽严相济的刑事政策，被告人触犯的罪名，犯罪事实、情节、悔罪表现、对社会的危害程度以及改造的难易程度来综合考虑，请求对被告人适用免于刑事处罚。被告人张洪玉对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是张洪玉张洪玉在此次共同犯罪中处于从属地位，起辅助作用，系从犯，又是初犯，归案后将自己知道的情况向公安机关坦白，并自愿认罪认罚、积极退赃。由此可见，张洪玉主观恶性小，对社会危害性不大，相信对其判处缓刑使其回归社会，不会对社会造成新的危害。希望法庭对被告张洪玉适用缓刑，让其回归社会、服务社会。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案起诉）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采用口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定人员非法集资。宋丽君创立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数),给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款；宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员。给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方法引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君在天津市东丽区设立两家实体店，其中于2014年下半年在天津市东丽区××路××公寓××号设立“天津市东丽区众贤日用品信息咨询服务部”（以下简称“东丽一店”）,于2017年10月在东丽区新立街丽新路10-2号107室设立众贤（天津）科技有限公司（以下简称“东丽二店”）。2016年10月至2018年5月间，被告人李兰花、张建平、蔡艳艳、罗照节、郭强、张立群、魏红、刘凤羽、万福禄、梁伟、刘玉玲、宋淑文、崔兆荣、高伟、王长亮、张明芳经宋丽君吸纳成为其上述两个门店的股东和店员，向社会公众吸收资金，从中领取奖励提成和工资分红。被告人张振、张洪玉受雇为宋丽君建立和维护会员积分管理系统、向投资人开具收款收据，为其吸收资金活动提供帮助。具体犯罪事实如下：1、被告人李兰花担任东丽一店股东和团队负责人，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年11月25日至2018年5月6日，被告人李兰花共计吸收资金人民币5454.24万元，从中获利人民币1300347元。2、被告人张建平担任东丽一店股东、讲师和团队负责人，在店内向社会公众讲课宣传，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年11月24日至2018年5月6日，被告人张建平共计吸收资金人民币4280.72万元，从中获利人民币941800元。3、被告人蔡艳艳担任东丽一店股东、讲师和团队负责人，在店内向社会公众讲课宣传，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年10月24日至2017年12月27日，被告人蔡艳艳共计吸收资金人民币3996.48万元，从中获利人民币767978元。4、被告人罗照节担任东丽一店团队负责人、东丽二店股东和店员，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年11月22日至2018年5月4日，被告人罗照节共计吸收资金人民币2664.96万元，从中获利人民币415675元。5、被告人郭强于2015年6月用其身份帮助宋丽君注册东丽一店工商登记，担任东丽一店股东、团队负责人，发展张立群等人为其下线，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年10月31日至2018年5月5日，被告人郭强共计吸收资金人民币2490.68万元，从中获利人民币207800元。6、被告人张立群担任东丽一店股东、讲师和团队负责人，在店内向社会公众讲课宣传，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年10月31日至2017年12月27日，被告人张立群共计吸收资金人民币2005.44万元，从中获利人民币244330元。7、被告人魏红担任东丽一店股东、团队负责人，对外向公众吸收资金，经审计，自2016年11月21日至2018年5月5日，被告人魏红共计吸收资金人民币1800万元，从中获利人民币627795元。8、被告人刘凤羽担任东丽二店股东和店员，并在东丽一店发展会员吸收资金。经审计，自2016年11月22日至2017年12月25日，被告人刘凤羽共计吸收资金人民币1455.36万元，从中获利人民币713889元。9、被告人万福禄担任东丽一店股东、店员，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年10月26日至2017年12月27日，被告人万福禄共计吸收资金人民币1119.36万元，从中获利人民币265280元。10、被告人梁伟担任东丽一店股东、讲师，在店内向社会公众讲课宣传，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年11月1日至2017年12月26日，被告人梁伟共计吸收资金人民币1044.96万元，从中获利人民币99780元。11、被告人刘玉玲担任东丽一店股东、店员，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年12月9日至2017年12月27日，被告人刘玉玲共计吸收资金人民币918.72万元，从中获利人民币636839元。12、被告人宋淑文担任东丽一店股东、团队负责人，对外向公众吸收资金，并将吸收的部分资金列入其儿子马克（另案起诉)名下。经审计，自2016年10月24日至2017年12月27日，被告人宋淑文共计吸收资金人民币840.96万元，从中获利人民币182555元。13、被告人崔兆荣担任东丽一店股东、店员，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年12月5日至2018年5月6日，被告人崔兆荣共计吸收资金人民币712.8万元，从中获利人民币15万元。14、被告人高伟担任东丽二店店员，在东丽一店、二店发展会员吸收资金。经审计，自2016年12月1日至2018年5月4日，被告人高伟共计吸收资金人民币514.56万元，从中获利人民币132675元。15、被告人王长亮担任东丽一店股东、东丽一店和二店讲师，在店内向社会公众讲课宣传，对外向公众吸收资金。经审计，自2016年11月26日至2017年12月25日，被告人王长亮共计吸收资金人民币478.56万元，从中获利人民币207850元。16、被告人张明芳担任东丽一店股东、店员，对外向公众吸收资金。经审计，自2017年3月7日至2017年12月15日，被告人张明芳共计吸收资金人民币705600元，从中获利人民币4万元。17、被告人张振于2016年上半年帮助宋丽君建立会员积分管理系统，该系统对宋丽君发展的会员情况、投资金额和产生的奖励等信息进行统计管理，被告人张振一直负责该电脑系统的维护至案发，从中获利人民币8万元。18、被告人张洪玉自2016年初起负责宋丽君天津7家门店的收款收据的开具、保管工作直至案发，从中获利人民币8万元。2017年12月28日，天津市公安局东丽分局将东丽一店、二店查获。当日，民警从店内将被告人张立群、万福禄、蔡艳艳、梁伟、刘凤羽、刘玉玲、张明芳、王长亮口头传唤到案。当日，民警从天津市津南区红磡领世郡2号楼3门301号将被告人张振、张洪玉传唤归案。2018年5月9日，民警将被告人李兰花拘传到案。2018年5月15日，民警将被告人魏红拘传到案。2018年5月18日，民警将被告人罗照节拘传到案。2018年5月24日，民警将被告人宋淑文拘传到案。2018年6月13日，民警将被告人高伟传唤到案。2018年6月26日，民警将被告人崔兆荣拘传到案。2018年6月13日，民警将被告人郭强拘传到案。2018年6月18日，民警将被告人张建平拘传到案。案发后，被告人高伟退缴违法所得人民币3.5万元，崔兆荣退缴违法所得人民币15万元，万福禄赔违法所得人民币21万元。2019年12月23日、2020年4月7日被告人梁伟退缴非法所得及预交罚金人民币189780元，2019年12月20日、4月15日被告人张明芳退缴非法所得及预交罚金人民币9万元，2020年3月30日被告人罗照节退缴非法所得人民币3万元，2020年4月7日、4月24日被告人万福禄退缴非法所得及预交罚金人民币145280元，2020年4月15日被告人张洪玉退缴非法所得及预交罚金人民币11万元，2020年4月15日被告人张振退缴非法所得及预交罚金人民币11万元，2020年4月15日被告人崔兆荣预交罚金人民币7万元，2020年4月15日被告人郭强退缴非法所得及预交罚金人民币327800元，2020年4月15日被告人高伟退缴非法所得及预交罚金人民币147675元。上述事实，有证人汪某、陈某1、贾某、张某1、刘某1、范某、张某2、张某3、王某、陈某2、李某、孙某，刘堃，蔺洁，董玉萍，蔡凤祥、运乃芬、运乃平，运乃兰，刘影，滕云，马占勇，郝为立，吴俊莹，肖丽，刘松源、王加焕、刘光明，李树明，吕新琴，吕新红，王路梅、杨建唯，张丽霞，饶金红，罗海琼，马立新，孟兆云，张玉嫦，焦秀亭，韩建敏，李琳，姜某、张立群、刘某2、刘某3等人的证言，杨春梅2017年记账明细，印象笔记梳理明细，银行交易明细表，下线人员数据，收据，协助冻结、查封通知书，天津丽达有限责任会计事务报告书，十八名被告人的供述，十八名被告人的户籍信息，公安机关出具的案件来源及抓获经过等证据予以证实，足以认定。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于单位犯罪问题，经查，宋丽君等人所在的公司，从设立之初就是为从事非法吸收公众资金而设立的，各被告人在宋丽君注册的公司内以非法吸收公众存款这一犯罪行为为日常的主要经营活动，不符合刑法关于单位犯罪的规定。2.关于从犯问题，经查，被告人李兰花、张建平、蔡艳艳、罗照节、郭强、张立群、魏红、刘凤羽、万福禄、梁伟、刘玉玲、宋淑文、崔兆荣、高伟、王长亮、张明芳均实施了吸收资金的行为，在共同犯罪中地位、作用相当，不宜区分主从，不应认定为从犯。被告人张振负责电脑维修，张洪玉负责收款收据的开具、保管，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。3.关于各被告人吸收资金的数额，(1)复投问题，根据两高一部关于非法集资刑事案件若干问题的意见，非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，集资参与人收回本金或者获得回报后，又重复投资的数额不予扣除，但可以做量刑情节考虑，因此，重复投资的数额应计入犯罪数额。(2)配偶、亲生子女和其他亲属的投资问题，对于有证据证实是配偶和18岁以下的亲生子女投资的，应在犯罪数额中予以扣除，对其他亲属投资的数额不应扣除，但在量刑时根据案件具体情况酌情予以从轻处罚。(3)挂单问题，被告人系知道和应当知道自己名下存在挂单的问题，因为挂单的数额系作为被告人业绩的依据，故挂单数额应计入被告人的吸收数额。（4）关于天津丽达有限责任会计事务报告问题，该报告是根据各被告人的供述、报单汇总表、印象笔记、银行对账单等证据进行审核后得出的结论，程序合法，内容客观真实。4.关于各被告人的职务地位问题，在案人事档案、公司文件等书证，各被告人的供述及证人证言可以相互印证，足以证明公诉机关对各被告人职务地位的认定。本院认为，被告人李兰花、张建平、蔡艳艳、罗照节、郭强、张立群、魏红、刘凤羽、万福禄、梁伟、刘玉玲、宋淑文、崔兆荣、高伟、王长亮、张明芳未经国家金融主管部门批准，在不具备金融融资资质的条件下，在社会上以不特定人群为对象，以高额回报为诱饵，通过授课及口口相传的方式向社会公开宣传，公开向不特定公众吸揽资金，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪，其中李兰花、张建平、蔡艳艳、罗照节、郭强、张立群、魏红、刘凤羽、万福禄、梁伟、刘玉玲、宋淑文、崔兆荣、高伟、王长亮数额巨大；被告人张振、张洪玉明知他人向社会公众非法吸收资金而予以帮助，其行为均构成非法吸收公众存款罪，依法应予以处罚。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。被告人李兰花系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人张建平系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人蔡艳艳系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人罗照节系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，且退缴部分非法所得，可从轻处罚；被告人郭强系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，且退缴全部非法所得，预付罚金，可从轻处罚；被告人张立群系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人魏红系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人刘凤羽系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人万福禄系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，且退缴全部非法所得，预付罚金，可从轻处罚；被告人梁伟系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，且退缴全部非法所得，预付罚金，可从轻处罚；被告人刘玉玲系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人宋淑文系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人崔兆荣系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，且退缴全部非法所得，可从轻处罚；被告人高伟系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，且退缴全部非法所得，预付罚金，可从轻处罚；被告人王长亮系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人张明芳系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，且退缴全部非法所得，预付罚金，可从轻处罚；被告人张振系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，且退缴全部非法所得，预付罚金，可从轻处罚；被告人张洪玉系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，且退缴全部非法所得，预付罚金，可从轻处罚。各辩护人认为应将被告人配偶及未成年子女名下的投资款在被告人的投资数额中扣除的辩护意见，予以采纳。辩护人认为被告人蔡艳艳、万福禄、梁伟系自首的辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。各辩护人其他辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。为严肃国家法律，维护市场经济秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李兰花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年5月9日起至2023年11月8日止。）二、被告人张建平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年6月18日起至2023年6月17日止。）三、被告人蔡艳艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月28日起至2022年6月27日止。）四、被告人罗照节犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年5月18日起至2022年8月17日止。）五、被告人张立群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月28日起至2021年12月27日止。）六、被告人魏红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年5月15日起至2022年3月14日止。）七、被告人刘凤羽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月29日起至2024年2月20日止。）八、被告人刘玉玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2023年12月22日止。）九、被告人宋淑文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年5月24日起至2021年11月23日止。）十、被告人王长亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月28日起至2021年3月27日止。）十一、被告人郭强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2023年9月20日止。）十二、被告人万福禄犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2022年11月3日止。）十三、被告人梁伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2023年6月21日止。）十四、被告人崔兆荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十五、被告人高伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十六、被告人张明芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十七、被告人张振犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）十八、被告人张洪玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）上述罚金于判决生效后十日内缴纳。十九、被告人崔兆荣退缴违法所得人民币15万元，被告人梁伟退缴非法所得人民币99780元，被告人张明芳退缴非法所得人民币4万元，被告人万福禄退缴非法所得人民币265280元，被告人张洪玉退缴非法所得人民币8万元，被告人张振退缴非法所得人民币8万元，被告人郭强退缴非法所得人民币207800元，被告人高伟退缴非法所得人民币132675元，被告人罗照节退缴非法所得人民币3万元，按比例发还集资参与人。（其中被告人高伟退缴违法所得人民币3.5万元，崔兆荣退缴违法所得人民币15万元，万福禄赔违法所得人民币21万元，均暂存于天津市公安局东丽分局）二十、依法追缴被告人李兰花违法所得人民币1300347元，被告人张建平非法所得人民币941800元，被告人蔡艳艳非法所得人民币767978元，被告人罗照节非法所得人民币385675元，被告人张立群非法所得人民币244330元，被告人魏红非法所得人民币627795元，被告人刘凤羽非法所得人民币713889元，被告人刘玉玲非法所得人民币636839元，被告人宋淑文非法所得人民币182555元，被告人王长亮非法所得人民币207850元，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘士军人民陪审员  陈桂芬人民陪审员  崔风梅二〇二〇年八月十日书 记 员  夏月圆本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。六、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。八、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。