河南省尉氏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0223刑初472号公诉机关尉氏县人民检察院。被告人梁保平，男，1988年3月8日出生，户籍所在地河南省尉氏县，汉族，初中毕业，农民。因涉嫌合同诈骗，于2018年5月22日被尉氏县公安局取保候审，于2019年1月2日被尉氏县人民检察院取保候审。经本院决定，于2019年7月5日被尉氏县公安局执行逮捕。指定辩护人李广胜，尉氏县司法局法律援助律师。被告人赵建设，男，1977年6月8日出生，户籍所在地河南省尉氏县，汉族，小学毕业，农民。因涉嫌合同诈骗，于2016年4月27日被尉氏县公安局刑事拘留，2016年6月3日被尉氏县公安局取保候审，2018年9月27日被尉氏县公安局刑事拘留，于2018年11月2日被尉氏县公安局逮捕。辩护人李文举、范钦苗（实习），河南程功律师事务所律师。尉氏县人民检察院以尉检诉刑诉（2019）233号起诉书指控被告人梁保平、赵建设犯合同诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院指派检察员史风闯出庭支持公诉,梁保平及指定辩护人李广胜、赵建设及辩护人李文举、范钦苗均到庭参加诉讼。现已审理终结。尉氏县人民检察院指控，2014年11月3日，被告人梁保平、贺某某（另案处理）用假房产证做抵押与安某、杨某、田某、黄某签订借款合同，借款期限为六个月，月利息为1.8%，骗取贷款安某5万元、杨某15万元、田某5万元、黄某5万元。款打入赵建设账户后先支付给被害人三个月的利息16200元。2014年11月18日，被告人梁保平、赵建设、贺某某（另案处理）用假的房产证做抵押与孙某、郭某签订借款合同，借款期限为六个月，月利息为1.8%，骗取孙某20万元、郭某210万元，共计20万元。款打入赵建设账户，现追回66000元退还被害人。2018年5月22日被告人梁保平到公安机关投案自首。公诉机关提供的证据有，被告人梁保平、赵建设的供述，同案人贺某某的供述，被害人孙某、郭某、田某、安某、杨某、黄某的陈述，证人朱某、刘某的证言，被害人所提供的材料，借条、证明，还款协议书、收条、领条，房产所出具的证明，假房产证，梁保平、赵建设银行账户交易明细、工商银行交易明细，尉氏县公安局大营派出所出具的到案证明，无前科证明、户籍证明等，据此公诉机关认为被告人梁保平、赵建设的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人梁保平、赵建设的刑事责任。被告人梁保平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。指定辩护人李广胜的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪金额有异议，民间借贷合同，应当以当事人实际收到的金额为涉案金额，固本案两笔贷款扣去利息和佣金后被告人的犯罪金额应为459600元。2、被告人梁保平主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首。3、被告人梁保平具有系初犯、当庭自愿认罪、从犯的情节，另其家属退还被害人66000元，双方签订还款协议，剩余部分愿意逐步归还被害人，请求法庭对梁保平从轻处罚。被告人赵建设辩称，对本案中借条无异议，但对假房产证并不知情，也没有得到钱款。辩护人李文举、范钦苗的辩护意见是：被告人赵建设不具有以非法占有被害人财物的目的，对他人假借自己身份办理的假的房产证及证明不知情，在整个犯罪活动中只是被他人利用在借款合同上签字而已，不应定性合同诈骗罪，应属民事借款合同纠纷，请求依法判决赵建设无罪。被告人的行为即使认定构成合同诈骗罪，但有以下量刑情节：1、在对赵建设采取强制措施之前已经退还被害人的财物，应予扣除，不应计入在犯罪金额内。2、赵建设案发后退还部分财物。3、赵建设到案后如实供述。4、赵建设系初犯、从犯。依法可以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2014年11月3日，被告人梁保平、贺某某（已判刑）用假房产证做抵押与安某、杨某、田某、黄某签订借款合同，借款期限为六个月，月利息为1.8%，骗取贷款安某5万元、杨某15万元、田某5万元、黄某5万元。款打入梁保平账户后，支付给被害人三个月的利息16200元。2014年11月18日，被告人梁保平、赵建设、贺某某（已判刑）用假的房产证做抵押与孙某、郭某签订借款合同，借款期限为六个月，月利息为1.8%，骗取孙某20万元、郭某210万元，共计20万元。款打入赵建设账户后，支付给被害人三个月利息16200元。案发后追回66000元退还被害人。2018年5月22日，被告人梁保平到公安机关投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。1、同案人贺某某的供述，证明其伙同被告人梁保平、赵建设以非法占有为目的，在签订借款合同的过程中提供虚假的产权证明骗取他人钱财的事实。2、被害人孙某、郭某、田某、安某、杨某、黄某的陈述，证明其被梁保平、赵建设等人诈骗钱财的情况。3、证人朱某、刘某的证言，证明被告人对他人诈骗的事实。4、被害人孙某、郭某、田某、安某、杨某、黄某提供的借款合同、收条等材料，证明其被诈骗的情况。5、被告人梁保平给被告人赵建设出具的借条及证明，证明被告人分赃的情况。6、还款协议书、收条、领条，证明朱某按时还款的情况；7、伪造房产证及尉氏县房产所出具的证明材料，证明朱某出具的房产证为伪造房产证的情况。8、银行账户交易明细，证明与被害人之间资金来往情况。9、尉氏县公安局大营派出所出具的到案证明，证明被告人梁保平的到案情况；10、被告人梁保平、赵建设的供述与辩解，证明结伙诈骗他人钱财的事实。11、尉氏县公安局出具的无前科证明，证明被告人梁保平、赵建设无前科的情况。12、户籍证明，证明被告人梁保平、赵建设的身份、年龄情况。上述证据来源合法，内容客观真实，经过庭审质证能够相互印证，且与本案事实相互关联，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人梁保平、赵建设以非法占用为目的，在签订借款合同的过程中，以虚假的产权证明做担保骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。梁保平、赵建设系初犯，梁保平案发后退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚；梁保平案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。梁保平指定辩护人关于其系初犯，案发后退缴部分违法所得，并有投案自首情节，赵建设辩护人关于其系初犯，请求从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采信。梁保平指定辩护人的其他辩护意见和赵建设的辩解意见及辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实和相关法律法规不相符，不予采信。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人梁保平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。被告人赵建设犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即梁保平自2019年7月5日起至2023年7月4日止；赵建设自2018年9月27日至2022年2月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人梁保平于判决生效后十日内退赔违法所得人民币283800元，返还被害人安某某、杨某、田某、黄某（同案人已退赔的予以扣除）；责令被告人梁保平、赵建设于判决生效后十日内退赔违法所得人民币217800元，返还被害人孙某、郭某（同案人已退赔的予以扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  杜俊豪审 判 员  张 宇人民陪审员  史富宽二〇二〇年四月二十四日书 记 员  王耿垚