贵州省平塘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2727刑初44号公诉机关贵州省平塘县人民检察院。被告人韦波训，男，1991年3月8日生，广西壮族自治区桂林市人，壮族，初中文化，农民，家住广西壮族自治区桂林市永福县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月30日被贵州省平塘县公安局刑事拘留，经贵州省平塘县人民检察院批准，2020年1月10日被依法执行逮捕。现羁押于贵州省平塘县看守所。指定辩护人沈桫，系贵州迈邦律师事务所律师。贵州省平塘县人民检察院以平塘检刑诉［2020］14号起诉书指控被告人韦波训犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，被害人潘某向本院提起刑事附带民事诉讼，要求判决被告人韦波训赔偿其各项经济损失，被害人潘某又于2020年4月13日向本院申请撤回刑事附带民事诉讼，本院裁定准许后依法组成合议庭，于2020年7月3日公开开庭审理了本案，贵州省平塘县人民检察院指派检察员王友出庭支持公诉，被告人韦波训及其辩护人沈桫到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，被告人韦波训原在广西壮族自治区盛林木材加工场务工，负责开加工场叉车，并未涉及建筑模板销售业务工作，其于2019年7月离职。2019年11月16日，被害人潘某从宋某处得知被告人韦波训可以订购层板，遂向宋某拿到被告人韦波训电话号码。被害人潘某联系到被告人韦波训称想向其订购层板，被告人韦波训隐瞒自己已经离职的事实，谎称自己还在盛林木材加工场上班，有层板销售。被告人韦波训编造事实后，从其他途径打听到层板的价格，并找到层板的样板图，通过微信发送给被害人潘某，被害人潘某看后表示愿意向其购买层板。被告人韦波训以需要先支付定金才能装货为由，让被害人潘某先将人民币五万一千三百元定金打到其指定账户。当日，被害人潘某叫其丈夫杨某将人民币伍万元转账至被告人韦波训指定的农村信用社账户内，又通过微信向被告人韦波训转账人民币一千三百元。同年11月18日，被告人韦波训谎称层板已装车，让被害人潘某将剩余尾款打到自己银行账户后方能发货。被害人潘某立即让其丈夫杨某将人民币四万元的尾款转账至被告人韦波训银行账户。被告人韦波训骗取到货款将该款项用于网络赌博挥霍一空后，与被害人潘某切断了联系。被告人韦波训共计诈骗人民币九万一千三百元，数额巨大。指控被告人韦波训的行为构成诈骗罪，向本院提起公诉，认为被告人韦波训有坦白行为，自愿认罪认罚，当庭表示认罪，在检察机关签署认罪认罚具结书，具有从轻处罚情节，建议判处被告人韦波训有期徒刑三年至四年，提请本院依法判处。被告人韦波训认可公诉机关指控的犯罪事实，签署认罪认罚具结书，当庭表示认罪。并表示愿意赔偿被害人经济损失，但目前尚无偿还能力。辩护人对公诉机关指控被告人韦波训犯诈骗罪罪名和事实无异议，提出被告人韦波训系坦白，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，认罪态度好，主观恶性不大，被告人韦波训犯罪属于事出有因，一时糊涂才导致犯罪的发生，具有从轻处罚情节，在量刑上同意公诉机关量刑意见的辩护意见。经审理查明，被告人韦波训原在广西壮族自治区盛林木材加工场务工，负责开加工场叉车，并未涉及建筑模板销售业务工作，其于2019年8月离职。2019年11月16日，被害人潘某与平塘县牙舟镇村民宋某欲在互联网上订购一批建筑模板，宋某获悉可以从被告人韦波训处订购，遂将被告人韦波训电话号码拿给被害人潘某。被害人潘某联系到被告人韦波训称想向其订购建筑模板，被告人韦波训隐瞒自己已经离职的事实，谎称自己还在盛林木材加工场上班，有建筑模板销售。被告人韦波训编造事实后，从其他途径打听到建筑模板的价格，并找到建筑模板的样板图及加工视频，通过微信发送给被害人潘某，被害人潘某看后信以为真，表示愿意向其购买。被告人韦波训以需要先支付定金才能装货为由，让被害人潘某先将人民币五万一千三百元定金打到自己广西柳州信合联社二化分社账号为62×××20账户中。当日，被害人潘某在自己家中用销售终端（ＰＯＳ机）将人民币伍万元转账至其丈夫杨某银行卡后，叫杨某将该笔款项转账至被告人韦波训指定的账户内，被告人韦波训用136××××2791的手机号码通过电话联系杨某，将杨某添加自己为微信好友。杨某分四次将人民币伍万元转账至被告人韦波训银行卡，又通过微信向被告人韦波训微信号×××转账人民币一千三百元。同年11月18日，被告人韦波训谎称建筑模板已装车，让被害人潘某将剩余尾款打到自己银行账户后方能发货。被害人潘某立即让其丈夫杨某分两次将人民币四万元的尾款转账至被告人韦波训银行账户。被告人韦波训骗取到货款后将该款项用于网络上名称为Ｍ2的赌博软件上“北京赛车”、“急速赛车”等赌博方式进行网络赌博并挥霍一空，2019年11月21日后，被告人潘某拨打被告人韦波训电话均未接通，发微信也没有回音。被害人潘某于2019年11月22日到平塘县公安局报案。另查明，被告人韦波训于2019年12月29日上午10时许，在广西壮族自治区桂林市鹿寨县团被平塘县公安机关抓获，被告人韦波训归案后，如实供述自己的犯罪事实。上述事实有受案登记表、立案决定书等程序性文书证据；被害人潘某的陈述；证人宋某、覃某、伍某、韦某、杨某的证言；被告人韦波训基本情况；抓获经过；辨认笔录及照片；对被告人韦波训照片指认笔录及照片；杨某银行账户及银行流水信息；杨某转账交易明细及转账电子账单；被害人潘某与被告人韦波训微信聊天截图；杨某与被告人韦波训微信聊天截图；杨某、被害人潘某手机固定取证照片；手机提取笔录及照片；认罪认罚具结书；被告人韦波训的供述及户籍证明等证据在卷，足以认定。本院认为，被告人韦波训以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采用虚构自己有建筑模板销售等手段，骗取被害人潘某的信任后，先后诈骗被害人潘某共计人民币九万一千三百元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韦波训犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款之规定，诈骗公私财物数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案中，被告人韦波训采用虚构事实的手段对被害人潘某实施诈骗，诈骗数额共计人民币九万一千三百元，属数额巨大，依法应承担相应的刑事责任。被告人韦波训诈骗所得的人民币九万一千三百元应当予以追缴或者责令退赔，返还被害人。被告人韦波训虽然表示愿意退赃，但是从案发后至今并未退赃；被告人诈骗所得用于网络赌博，犯罪主观恶性较大，有法定从重处罚情节。鉴于被告人韦波训如实供述自己的犯罪事实，当庭表示认罪，签署认罪认罚具结书，系坦白，有从轻处罚情节。被告人韦波训的辩护人提出被告人韦波训犯罪主观恶性不大的辩护意见，经庭审举证、质证查明，被告人韦波训诈骗他人财物数额巨大，且其诈骗所得用于网络赌博，犯罪主观恶性较大，故其辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳；提出被告人韦波训犯罪属于事出有因，一时糊涂才导致犯罪发生的辩护意见，与庭审中查明的事实不符，故该辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳；提出被告人韦波训系坦白、初犯、偶犯，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，认罪态度好，具有从轻处罚情节，在量刑上同意公诉机关量刑意见的辩护意见。该辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。综合被告人韦波训的犯罪性质、犯罪情节、危害后果以及犯罪后表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韦波训犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人韦波训于2019年12月29日被抓获，已被限制人身自由一日，应折抵刑期一日。即被告人韦波训的刑期自2019年12月30日起至2023年12月28日止。罚金限于本判决书生效后十日内一次性缴纳。）二、继续追缴被告人韦波训违法所得人民币九万一千三百元，返还被害人潘某。（违法所得款限于本判决书生效后三十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 海审 判 员  韩 薇人民陪审员  李顺玲二〇二〇年七月七日书 记 员  舒清埴