安徽省南陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0223刑初83号 公诉机关安徽省南陵县人民检察院。 被告人杨明，绰号“大嘴”，男，1987年5月30日出生于安徽省芜湖市，回族，高中文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住芜湖市镜湖区。被告人杨明因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年3月29日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留;因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年5月4日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人邱铭，安徽仝人律师事务所律师。 辩护人吕光富，安徽春蓝律师事务所律师。 被告人李晶，女，1981年11月12日出生于安徽省蚌埠市，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市弋江区，住芜湖市弋江区。被告人李晶因涉嫌诈骗罪，于2018年6月2日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年6月28日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人戴荣超，安徽林森律师事务所律师。 辩护人张健，安徽仝人律师事务所律师。 被告人张浩中，男，1986年11月28日出生于安徽省芜湖市，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，现住芜湖市镜湖区。被告人张浩中因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年6月11日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；于2018年9月30日经南陵县人民检察院决定，由芜湖市公安局镜湖分局执行取保候审；于2019年3月11日经南陵县人民检察院决定逮捕，同日由南陵县公安局执行逮捕。现羁押于南陵县看守所。 辩护人李天亮，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。 被告人马超，男，1987年10月1日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区，现住芜湖市镜湖区。被告人马超因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月23日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年12月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人陈孙国，安徽竞诚律师事务所律师。 被告人杨祺，男，1986年4月28日出生于安徽省芜湖市，汉族，小学文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住芜湖市镜湖区。被告人杨祺因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月25日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年6月28日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人戴少华，安徽思文律师事务所律师。 辩护人耿梦婷，安徽思文律师事务所律师。 被告人刘峰，男，1977年7月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区，住宿州市埇桥区。被告人刘峰曾因盗窃，于2005年1月被宿州市人民政府劳动教养委员会决定劳动教养二年；曾因犯盗窃罪，于2001年8月被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；曾因犯盗窃罪，于2009年10月被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；曾因犯盗窃罪，于2013年5月被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金3000元，2014年7月20日刑满释放。被告人刘峰因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年4月23日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年5月4日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 指定辩护人季祥，安徽陵阳律师事务所律师。 被告人杨宏伟，男，1985年12月4日出生于安徽省芜湖市，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，现住芜湖市鸠江区。被告人杨宏伟因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年7月19日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，2018年8月22日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人张国喜，安徽真见律师事务所律师。 被告人程云，绰号“大头”，男，1984年9月13日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，现住芜湖市镜湖区。被告人程云因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月25日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年6月28日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人孙晶，安徽夏商周律师事务所律师。 被告人袁航，绰号“亮小小”，男，1992年8月18日出生于安徽省南陵县，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区，现住芜湖市鸠江区。被告人袁航曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月17日被铜陵市铜官山区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金3000元；曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年9月30日被铜陵市铜官山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；撤销前罪缓刑，执行原判刑期有期徒刑一年，罚金3000元；合并决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金6000元，2015年9月25日刑满释放。被告人袁航因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年7月14日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；于2018年9月30日经本院决定，由芜湖市公安局鸠江分局执行取保候审；于2019年3月11日经南陵县人民检察院决定逮捕，同日由南陵县公安局执行逮捕。现羁押于南陵县看守所。 辩护人童刚，安徽籍山律师事务所律师。 被告人张爽，女，1991年2月19日出生于安徽省芜湖市，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住芜湖市镜湖区。被告人张爽因涉嫌诈骗罪，于2018年3月18日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；于2018年9月30日经南陵县人民检察院决定，由芜湖市公安局镜湖分局执行取保候审。 辩护人苏大连，安徽深蓝（芜湖）律师事务所律师。 被告人胡坤，男，1982年8月7日出生于安徽省芜湖市，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住芜湖市镜湖区。被告人胡坤因涉嫌诈骗罪，于2018年7月16日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；于2018年9月30日经南陵县人民检察院决定，由芜湖市公安局镜湖分局执行取保候审。 辩护人蒯海涛，安徽银佳律师事务所律师。 被告人梁飞，男，1986年2月4日出生于安徽省芜湖市，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区，现住芜湖市鸠江区。被告人梁飞曾因犯寻衅滋事罪于2009年被芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪于2012年被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元；曾因犯盗窃罪，于2015年12月21日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，2016年3月24日刑满释放。被告人梁飞因涉嫌诈骗罪，于2018年7月14日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；于2018年9月30日经南陵县人民检察院决定，由芜湖市公安局鸠江分局执行取保候审；于2019年3月11日经南陵县人民检察院决定逮捕，同日由南陵县公安局执行逮捕。现羁押于南陵县看守所。 指定辩护人张杨，安徽春谷律师事务所律师。 被告人马梦露，女，1987年10月6日出生于安徽省芜湖市，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住芜湖市镜湖区。被告人马梦露因涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，于2018年7月14日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；于2018年9月30日经南陵县人民检察院决定，由芜湖市公安局镜湖分局执行取保候审。 辩护人桂明明，安徽浩诚律师事务所律师。 辩护人吴亚君，安徽浩诚律师事务所律师。 被告人王萍，女，1993年10月4日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区，住芜湖市鸠江区。被告人王萍因涉嫌诈骗罪，于2018年7月14日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；于2018年9月30日经南陵县人民检察院决定，由芜湖市公安局鸠江分局执行取保候审。 辩护人陶稻花，安徽籍山律师事务所律师。 被告人徐磊，男，1991年8月19日出生于安徽省颍上县，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县，现住安徽省芜湖市鸠江区。被告人徐磊因涉嫌诈骗罪，于2018年7月17日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；于2018年9月30日经南陵县人民检察院决定，由芜湖市公安局鸠江分局执行取保候审。 辩护人伍云召，安徽新弋达律师事务所律师。 被告人汪永欢，男，1992年9月29日出生于安徽省南陵县，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县，住南陵县。被告人汪永欢因涉嫌诈骗罪，于2018年7月17日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；于2018年9月30日经南陵县人民检察院决定，由南陵县公安局执行取保候审。 指定辩护人潘德成，安徽陵阳律师事务所律师。 被告人周健，男，1989年10月6日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区，现住芜湖市鸠江区。被告人周健因涉嫌诈骗罪，于2018年7月14日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；2018年9月30日经南陵县人民检察院决定，由芜湖市公安局鸠江分局执行取保候审。 指定辩护人王杰，安徽皖陵律师事务所律师。 被告人金璐，女，1994年7月21日出生于安徽省芜湖市，回族，大学本科文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住芜湖市镜湖区。被告人金璐因涉嫌诈骗罪，于2018年7月14日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审；于2018年9月30日经南陵县人民检察院决定，由芜湖市公安局镜湖分局执行取保候审。 辩护人靳园军，安徽盛国律师事务所律师。 辩护人王**，安徽盛国律师事务所律师。 指定辩护人赵爱芳，安徽陵阳律师事务所律师。 安徽省南陵县人民检察院以南检刑诉［2019］11号起诉书指控被告人李晶、杨明、张浩中犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人马超、张爽犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人刘峰、杨宏伟、杨祺、袁航、程云犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人梁飞参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人胡坤、马梦露、周健、王萍、金璐、汪永欢参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人徐磊参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2019年4月9日向本院提起公诉，本院于2019年4月11日受理后，依法适用普通程序，组成七人制合议庭，于2019年5月16日召开庭前会议，后于2019年6月4日至6日公开开庭进行审理，后因公诉机关补充新证据，本院于2020年7月13日再次公开开庭进行了审理。安徽省南陵县人民检察院指派检察员刘松林、徐丽丽出庭支持公诉，被告人李晶及其辩护人戴荣超、被告人杨明及其辩护人邱铭、被告人张浩中及其辩护人李天亮、被告人马超及其辩护人陈孙国、被告人张爽及其辩护人苏大连、被告人刘峰及其指定辩护人季祥、被告人杨宏伟及其辩护人张国喜、被告人杨祺及其辩护人耿梦婷、被告人袁航及其辩护人童刚、被告人程云及其辩护人孙晶、被告人梁飞及其指定辩护人张杨、被告人胡坤及其辩护人蒯海涛、被告人马梦露及其辩护人桂明明、被告人周健及其指定辩护人王杰、被告人徐磊及其辩护人伍云召、被告人王萍及其辩护人陶稻花、被告人金璐及其辩护人靳园军、王**、指定辩护人赵爱芳、被告人汪永欢及其指定辩护人潘德成均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省南陵县人民检察院指控： 一、黑社会性质组织犯罪 （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2016年夏天，被告人李晶、张浩中经佟金（另案处理）介绍获知“零用贷”的运营模式及牟利模式，便意图从中敛财。被告人李晶、张浩中与佟金多次共同商议，并由佟金向二人多次介绍小贷公司利用“零用贷”的借贷方式，以“套路贷”手段实施诈骗牟利。即以低利率、放款快、无抵押等假象，诱骗被害人前来贷款，欺骗其签下高于借款本金或以本息合计金额为借款金额的借款合同，公司再以平台费、手续费等名义预先收取服务费，随后按期收取畸高利息，被害人出现逾期或“违规”时，组织催收人员以言语恐吓、上门滋扰、拘禁人身自由、肆意殴打等暴力手段，逼迫被害人或其亲友履行虚假借款合同、支付不合理的畸高违约金。后被告人李晶、张浩中伙同佟金一致决定成立小贷公司。 2016年10月8日，被告人李晶、张浩中经与佟金等人商议，共同出资成立“无忧”小额贷款公司（未注册，以下简称“无忧公司”），其中被告人李晶、张浩中和佟金各出资30万元。三人约定按出资比例分股分红，由李晶、张浩中负责公司日常运营管理，佟金负责风控终审和财务监督。另经佟金介绍，李晶、张浩中聘请被告人杨明为门店经理，负责业务拓展、债务催收等事项。之后李晶、张浩中、杨明等人陆续招募了被告人张爽、梁飞、周健等业务骨干和被告人杨宏伟（催收人员），并聘请被告人胡坤从事面审工作，聘请被告人马梦露为公司会计。公司内设门店风控、业务部、催收（兼外访）部。无忧公司自2016年10月8月正式成立并开展业务，公司组织内部层级分明，职责分工明确，规章制度完善。此时以李晶、杨明、张浩中等人为首的黑社会性质组织的犯罪集团初具雏形。 公司运营至2017年2月，因小贷行业竞争日趋激烈，李晶、杨明、张浩中等人为吸引客户借贷，决定降低先期服务费和客户资质门槛，遭到佟金反对。2月28日，佟金因此撤走所有股份，李晶、张浩中遂安排杨明负责风控终审，公司降低客户资质门槛后，迅速提升了公司业务量。为保障公司放贷本息能顺利回收，增强催收能力，李晶、张浩中决定以杨明与被告人马超经营的甲乙丙小贷公司名义增招被告人杨祺、刘峰、程云等催收人员，以恐吓威胁、拘禁和殴打等暴力手段强征贷款本息及逾期费。为此，2017年4月，杨明、马超二人共同经营的甲乙丙小贷公司搬至无忧公司内，由马超负责甲乙丙公司日常经营，两家公司共享客户资源，共同组织催收，公司管理重心由风控转向暴力催收。至此，以李晶、杨明、张浩中为首的黑社会性质犯罪组织已发展壮大。 2017年2月至8月，杨明凭借凶狠的催收手段，在芜湖小贷行业名声大噪，同行常慕名拜访请教，阿凡提、蜜蜂网等小贷公司许诺重金拉拢，杨明萌生另行投资的念头，李晶见状遂提议共同投资成立新的小贷公司，并承诺给予杨明更多股份以及对公司事项的决定权。同年8月底，无忧公司停止对外放款，李晶、杨明、张浩中、马超等人开始筹备新公司事宜，新公司注册为无忧无虑信息咨询有限公司（以下简称“无忧无虑公司”），法定代表人为马超。杨明、李晶、张浩中、马超四人各出资34万，但约定杨明占股40%，李晶、张浩中、马超各占股20%，由杨明全面负责公司经营管理，李晶负责掌管财务，张浩中监督风控、保管公司合同等，马超配合杨明强化公司催收工作。公司于9月4日正式营业，张爽为业务团队长，胡坤仍然负责公司风控面审，程云、杨祺从事催收工作，除此外，公司还陆续招募了被告人徐磊、王萍、汪永欢等业务员和被告人袁航等催收人员，聘请被告人金璐作为公司会计。公司内部仍设门店风控、业务部、催收（兼外访）部等部门。公司仍然以“零用贷”形式诱骗被害人前来借款，欺骗被害人签订借款金额为借款本息总额的借款合同，大幅提高逾期费标准，单方面肆意认定违约，以残忍的暴力手段强行勒索、竭力侵占被害人财产。从无忧公司至无忧无虑公司运营期间，公司共计骗取944人次前来借款，名义放贷金额高达689.5万元，2017年9月，无忧无虑公司成立后，调整人员职责分工，加强催收组成员作用，并确定杨明负责公司全面经营管理，该组织明确以暴力催收为核心，肆意认定被害人违约，以暴力手段对被害人“撕单”（即以违约为由强制被害人不论已还款多少，均按借款本息全额结清），从中攫取巨额非法经济利益。至此，以李晶、杨明、张浩中为首的黑社会性质组织发展至成熟形态。 该组织人数众多，组织、领导者明确，骨干成员固定，组织结构稳定，具有明确的层级和职责分工。被告人李晶、杨明、张浩中是该黑社会性质组织的组织、领导者，被告人马超、张爽、胡坤、杨宏伟、杨祺、刘峰等人多次积极参与实施该黑社会性质组织的违法犯罪活动，在该组织形成发展过程中发挥作用明显，系积极参加者；被告人程云、袁航、周健、梁飞、王萍、徐磊、汪永欢、马梦露、金璐系该黑社会性质组织的一般参加者。上述被告人主观上均明知该组织以实施违法犯罪为主要活动且具有较大规模，为追求非法经济利益而加入该组织，组织实施或积极参与该组织的违法犯罪活动。该组织形成伊始，即以公司化模式进行日常管理，在其发展坐大过程中逐步形成约定俗成的帮规纪律，达到团结协作一致对外，确保组织内部的稳定有序。 该组织通过有组织的实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益，具有较强的经济实力。无忧公司自2016年10月8日至2017年8月30日期间，累计向被害人放贷632人次，放贷名义资金累计403.1万元，实际放款金额合计367.83万元，累计获利2069959.34元；无忧无虑公司自2017年9月4日至2017年12月4日期间，累计向被害人放贷312人次，放贷名义本金合计286.4万元，实际放款金额合计268.96万元，累计获利1183671.01元。该组织的非法获利，除支付场地租赁等日常费用之外，大部分用于持续放贷资金周转，以发放工资、提成、奖金等方式笼络和豢养组织成员，为实施违法犯罪活动提供作案工具和活动经费，从而维系和支持该组织逐步发展坐大。 该组织实施“套路贷”诈骗犯罪过程中，依仗组织势力运用暴力或威胁手段，反复实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，其行为具有明显的组织性、暴力性、胁迫性、公开性。 该组织为攫取暴利，诱骗我市急需借贷的社会底层弱势人群，运用“套路贷”犯罪手段肆意侵占其财产，依仗组织势力居于绝对强势地位，突破法律和道德底线，粗暴侵犯被害人人身权利，任意践踏其人格尊严。该组织惯用暴力催收手段，反复实施敲诈勒索、非法拘禁等暴力犯罪案件，致使众多被害人遭受重大的财产损失和严重的身心残害，普遍受到严重的心理强制，不敢通过正当途径举报、控告，多人因此债台高筑，变卖家产，生活深陷窘迫，或因此亲离友散，有家不敢回，精神濒临崩溃。该组织有组织地实施违法犯罪行为，严重干扰、破坏被害群体的正常生活秩序，影响恶劣，危害深远。 （二）诈骗罪 2016年10月8月，被告人李晶、张浩中伙同佟金等人共同出资成立无忧小贷公司，以“套路贷”方式实施诈骗犯罪活动。公司内设面审风控、业务、催收等部门，李晶、张浩中负责实际运营管理；佟金负责风控终审；被告人杨明为门店经理，负责催收；被告人胡坤为风控审核；被告人马梦露为会计，负责公司财务；被告人张爽、梁飞、周健等人为业务员。 无忧公司以零用贷的放贷方式向外放款。“零用贷”即：还款方式为等本等息，利息按日息4‰左右计算，以7日为1个还款周期，一般分15期或20期归还，客户贷款时公司预先扣除贷款额10%的平台费、服务费，并扣一期还款额作为保证金，2017年3月6日改为扣500元的服务费，2017年5月改为扣除500元的服务费和一期还款额。公司为诱骗客户前来贷款，通过多种方式开展业务宣传，骗称低利率、无抵押、手续简便等优点。 2017年9月4月，被告人杨明、李晶、张浩中、马超成立无忧无虑小贷公司，以“套路贷”方式实施诈骗犯罪活动。公司内设面审风控、业务、催收(兼外访)等部门。被告人杨明统管公司的放贷业务、风控、催收；被告人李晶负责公司财务；被告人张浩中监督风控，保管公司合同材料；被告人马超负责催收；被告人胡坤为风控初审；被告人马梦露、金璐为会计，负责公司财务；被告人张爽、王萍、徐磊、汪永欢等人为业务员，其中被告人张爽为业务团队长。 无忧无虑公司采用“零用贷”的放贷方式。“零用贷”即：还款方式为等本等息，利息按日息4‰左右计算，以7日为1个还款期，一般分15期或20期还完，客户贷款时公司预先扣除贷款额5%加100元的服务费、首尾两期还款额和500元外访费。公司为诱骗客户前来贷款，通过多种方式开展业务宣传，骗称低利率、无抵押、手续简便等优点。 被害人借款时，公司让其提供本人及亲属的身份信息和联系方式，并安排外访人员核实其实际住址。之后骗取被害人签订苛刻还款条件及高额本息合计的借款协议。借款协议签订后，公司通过银行转账的方式将贷款转账至被害人账户，并当场让被害人通过微信、支付宝等网络支付工具将服务费等费用转给公司，制造虚假银行流水。公司不向被害人出具任何手续，所有签订的合同仅有一份，且由张浩中负责保管。期间，被害人对服务费和协议内容提出异议，公司人员便称服务费是行业规定。之后，被害人出现逾期或公司规定的“违约”情形，公司即以上述虚假借款凭证对被害人及亲友进行催收，迫使被害人按上述协议还款并收取逾期费用。另外，公司还单方面肆意认定被害人违约，故意设置高利息、短周期等苛刻条件，导致借款人不能如期还款，之后再以逾期费等各种明目，进一步垒高被害人的债务。在被害人无力支付的情况下，采用“撕单”手段、强迫被害人变卖房产或与被害人签订新的数额虚高的借款合同、或迫使被害人在其他小贷公司借款“平账”（俗称“洗单”），进一步垒高借款金额。 经众华会计师事务所安徽分所司法会计鉴定，无忧公司自2016年10月8日至2017年8月30日期间，累计向被害人放贷632人次，放贷名义资金累计403.1万元，实际放款金额合计367.83万元，累计获利2069959.34元，其中含平台费等放款时获利352700元，还款期间利息1415267.76元，二项合计1767967.76元，系该组织诈骗犯罪所得；无忧无虑公司自2017年9月4日至2017年12月4日期间，累计向社会放贷被害人312人次，放贷名义本金合计286.4万元，实际放款金额合计268.96万元，累计获利1183671.01元，其中含平台费等放款时获利174400元，还款期间利息886456.33元，二项合计1060856.33元，系该组织诈骗犯罪所得；上述无忧公司及无忧无虑公司共计诈骗所得2828824.09元。 其中，被告人李晶、杨明、张浩中累计诈骗944人次，诈骗金额2828824.09元；被告人马超累计诈骗312人次，诈骗金额1060856.33元；被告人张爽累计诈骗284人次，诈骗金额为1440658.77元；被告人周健累计诈骗93人次，诈骗金额257259.02元；被告人梁飞累计诈骗67人次，诈骗金额217233.99元；被告人王萍诈骗44人次；累计诈骗金额134389元；被告人徐磊累计诈骗62名人次，诈骗金额204613.67元；被告人汪永欢累计诈骗24人次，诈骗金额76232元，被告人胡坤累计诈骗944人次，诈骗金额2828824.09元；被告人马梦露累计诈骗584人次，诈骗金额1655905.67元（自2016年12月至2017年9月）；被告人金璐累计诈骗160人次，诈骗金额535290.66元（自2017年10月至2017年12月）。 （三）非法拘禁罪 1.2016年12月20日，被害人姜某1经吴成虎介绍在无忧公司以“零用贷”的方式借款5000元，吴成虎从中收取介绍费2150元，扣除平台费等，姜某1实际到手2010元，正常还款二期后逾期。2017年3月某日下午，被告人杨明打电话将姜某1喊到公司，杨明带领被告人杨宏伟，以逾期违约为由逼迫姜某1结清借款。期间，杨明对姜某1进行殴打，并逼迫姜某1下跪，使用电棒对姜某1电击数次，姜某1被迫签下金额为21000元的借条。后杨明又安排吴成虎等人押解姜某1回家筹钱以归还借款，途中姜某1寻机逃脱。后吴成虎等人在杨明指使下多次至姜某1位于芜湖县的家中找姜某1父亲索要欠款，姜某1父亲无奈，两次共计支付11000元结清借款。被害人姜某1被非法拘禁4个多小时。 2.2017年7月27日，被害人张某1在无忧公司借款7000元，实际到手5945元，正常还款三期；2017年7月25日，张某1在甲乙丙公司借款6000元，同年7月，在阿凡提公司借款7000元。同年8月14日下午，被告人杨明发现张某1在其他小贷公司借款，遂安排被告人杨祺、程云将其带回公司，后杨明得知张某1已被阿凡提公司催收人员带走，又指使被告人杨祺、程云、刘峰至阿凡提公司，伙同阿凡提公司的韦某、徐某3等人对张某1看押，逼其归还借款，并要求张某1重新出具欠无忧公司、甲乙丙公司、阿凡提公司各2万元的借条。因张某1不愿出具借条，被告人刘峰对其殴打，被告人程云用电棒多次对其电击。后张某1趁打电话筹钱之际报警，双方均被带至派出所调查，张某1父母赶至派出所后支付1万元用于归还张某1借款，其中无忧公司、甲乙丙公司均分得2000元。被害人张某1被非法拘禁时间达10个多小时。 3.2017年4月24日，被害人吕某在无忧公司借款6000元，实际到手5500元，正常还款十四期。同年8月某日，被告人杨明发现吕某在其他小贷公司借款，遂安排被告人马超、杨祺将其带回公司，随后被告人马超、杨祺、刘峰、程云对吕某进行看押，以逾期违约为由逼其还款3万元并重新出具欠条。期间，杨明对其殴打并用电棒对其电击。后吕某父亲报警求助，民警出警后将双方均带至派出所调查，当晚在派出所，杨明等人与吕某父亲协商未果，杨明遂安排杨祺、刘峰将吕某带至浴场进行看押。次日杨祺、刘峰再次将吕某带回公司看押，逼吕某父子结清借款，因双方就还款事项仍未协商一致，吕某父亲再次报警，杨明遂安排马超、刘峰、杨祺押解吕某在公司附近对吕某进行看押。当日傍晚，杨明指使马超、刘峰、杨祺将吕某带回公司，并再次对吕某进行殴打并用电棒对其电击，吕某被逼归还2000元，并签下一份租期十年的租房合同后方被放回。吕某被非法拘禁时间达20多个小时。 4.2017年9月21日，被害人桂某1在无忧无虑公司借款8000元，实际到手7500元，正常还款六期。同年10月，桂某1因无力还款，遂电话联系被告人张爽，请求暂缓还款。当日，张爽以帮桂某1想办法为由诱骗桂某1来公司，被告人杨明伙同被告人刘峰、杨祺、程云、袁航逼迫桂某1还款17000元。期间，杨明对桂某1进行殴打，桂某1被逼迫通过微信转账的方式归还了1700元后，杨明继续逼迫桂某1筹钱还款，桂某1被迫无奈求助其弟弟，其弟弟要求杨明等人至繁昌县拿钱。杨明安排刘峰、杨祺、袁航押解桂某1至繁昌县找其弟弟索要还款。当晚在繁昌县，桂某1弟弟与刘峰等人因还款数额协商未果，其弟遂报警，刘峰等三人遂将桂某1带至繁昌县马坝派出所，双方在派出所就还款事项仍未谈好，桂某1遂躲在派出所，刘峰等三人接杨明命令在派出所外守候，直至次日下午五、六点钟，刘峰等人方才离开派出所，桂某1见刘峰等人离去后才敢离开派出所。桂某1被非法拘禁时间长达7个多小时。 5.2017年7月25日，被害人包电火在无忧公司、甲乙丙公司借款20000元，实际到手16656元，正常还款十六期。同年11月某日，包电火因超过还款日还款时间几小时还款，被告人杨明遂指使被告人张爽电话通知包电火至无忧公司，被告人杨明伙同被告人马超、杨祺、袁航对包电火看押，逼迫其一次性结清所有借款本息，并逼迫其支付违约金1万元，后包电火被迫向马超出具以车辆抵押归还借款的欠条后，方被放回。包电火被非法拘禁达3个多小时。 6.2017年9月4日，被告人芮某在无忧无虑公司借款15000元，实际到手14150元，同年11月9日，被害人芮某再次在无忧无虑公司借款15000元，实际到手14150元，后均如期还款。同年12月某日，芮某为归还在其他小贷公司的借款，再次至无忧无虑借款，被告人杨明即以其违约为由将其扣留在公司，逼迫其归还6万元结清借款，并安排被告人杨祺、袁航、刘峰、马超将芮某看押在公司。因芮某及其家人未能还款，当晚，杨明伙同张爽将芮某带至浴场看押，次日杨明将芮某带回公司，继续安排杨祺、袁航、刘峰等人看押芮某，逼迫其还款。后芮某家人报警，双方均被带至派出所调解，因双方就还款事项未能谈妥，杨明等人再次将芮某带回公司看押。当天14时许，芮某谎称外出借钱用于归还其欠无忧无虑的借款，杨明遂安排杨祺、袁航带芮某出去借款，芮某趁机逃脱。芮某被非法拘禁时间累计长达24个小时。 7.2017年5月，被害人叶某1在甲乙丙公司借款12000元，实际到手9060元，正常还款数期后，无力继续还款，2017年6月7日，被告人杨明介绍叶某1在无忧公司借款8000元，实际到手6252元。叶某1用在无忧公司的借款结清其之前在甲乙丙公司的借款。后因叶某1无力还款，杨明又介绍叶某1至其他小贷公司借款，用于归还其在无忧公司的借款；2017年8月9日、8月15日，叶某1再次在甲乙丙公司借款8000元，实际到手6140元；在无忧公司借款8000元，实际到手6252元，后均逾期。8月28日，被告人杨明以帮叶某1贷款为由将叶某1诱骗至无忧公司，被告人杨明、马超、程云、杨祺逼迫叶某1签下两张金额分别为3万元、6万元的借条，又逼迫叶某1写下一份“汽车转押合同”，将叶某1驾驶的皖Ｂ×××××雪佛兰轿车予以扣押。之后叶某1及其家人报警，杨明以双方系债务纠纷为由拒绝归还扣押的车辆，直至同年11月某日，叶某1父亲被迫支付3.5万元给杨明，杨明方将车辆归还叶某1父亲。被害人叶某1被非法拘禁达5个多小时。 8.2017年6月13日，被害人朱某在无忧公司借款6000元，在甲乙丙公司借款7000元，实际到手不足10000元，后均如期还款。同年7月某日，被告人杨明发现朱某在其他小贷公司借款，遂指使被告人刘峰、杨祺将其强行带回公司，并伙同马超对朱某进行看管，杨明以朱某违约为由，逼迫朱某双倍结清借款。期间，刘峰朝朱某腿部踢了一脚，并威胁刘某2不能还钱就要被打，因朱某未能借到钱支付给杨明等人，杨明遂安排刘峰等人带朱某至其他小贷公司借钱，用于归还无忧公司借款，直至当晚朱某在其他小贷公司借款13000元支付给杨明后，方被放回。被害人朱某此次被非法拘禁达6个多小时。 2017年9月25日，被害人朱某再次在无忧无虑公司借款15000元，实际到手13500元，正常还款二期后逾期。2017年10月某日，被告人杨明发现朱某又在其他小贷公司借款，遂打电话将朱某喊到芜湖市万达二号楼杨明租住的房子，要求朱某归还借款。之后被告人杨明伙同被告人杨祺、程云将朱某带至浴场看押，次日杨祺、程云又将朱某带至公司，并伙同被告人马超对朱某进行看管，逼迫朱某结清借款。朱某被逼无奈，于当日下午五、六点钟，用房子抵押在其他小贷公司继续借款，后支付15500元结清借款。被害人朱某此次被非法拘禁长达20多个小时。 （四）敲诈勒索罪 1.2017年5月15日，被害人宁某1在无忧公司借款6000元，实际到手5032元，正常还款十二期；在阿凡提公司借款8000元，实际到手5684元。同年8月某日，杨明发现宁某1在其他小贷公司借款，且已被景某带至阿凡提公司逼要借款，杨明遂带领被告人刘峰、杨祺、程云前往阿凡提公司，伙同景某、徐斌等人看押宁某1。期间，杨明用电棒对宁某1多次电击，宁某1不堪折磨，一度小便失禁。当天在阿凡提公司，宁某1被逼迫出具金额为4万元的借条。因宁某1当晚未还钱，杨明安排刘峰、杨祺将宁某1带至浴场看押，次日再次带回阿凡提公司，继续逼迫宁某1还钱，直至次日晚上宁某1家人支付无忧公司、阿凡提公司共计2.1万余元，宁某1方被放回，无忧公司分得1万余元。经查账，宁某1在无忧公司借款的未还金额为2400元；经核，宁某1在阿凡提公司剩余未还金额为3410元，被害人宁某1累计被勒索至少15190元。 2.2016年11月18日，被害人罗某1在无忧公司借款5000元，实际到手4160元，正常还款三期。2017年3月某日，被告人杨明发现罗某1的母亲在其他小贷公司借款，遂带领被告人杨宏伟将其带回公司，并安排被告人张爽、杨宏伟对其进行看押。后杨明要求罗某1母亲将罗某1喊至公司，逼迫其归还借款。期间，杨明逼迫罗某1下跪，并对罗某1及其母亲进行殴打，用电棒对罗某1母女电击，罗某1无奈求助其舅舅，罗某1舅舅赶至公司后，被迫签下一张金额为36000元的借条后，罗某1母女才被放回。一周后，罗某1舅舅支付无忧公司12000元。经查账，罗某1在无忧公司的借款未还金额为4400元，被害人罗某1被勒索7600元。 3.2016年10月26日，被害人茆家亮在无忧公司借款6000元，实际到手5292元，正常还款二期。同年11月某日，被告人杨明发现茆家亮在其他小贷公司借款，遂带领被告人杨宏伟、梁飞将其带回公司进行看押，逼迫一次性还款10000余元。期间，杨明用电棒多次对茆家亮电击，茆家亮害怕再遭殴打，遂向家人求助，后茆家亮家人支付约11000元后，茆家亮方被放回。经查账，茆家亮在无忧公司的借款未还金额为5520元，被害人茆家亮被勒索5480元。 4.2016年10月19日，被害人马某在无忧公司借款6000元，实际到手4992元，正常还款八期后逾期。同年12月某日，被告人杨明以商谈还款事宜为由将马某诱骗至公司，并伙同被告人刘峰，以马某逾期为由，逼迫其结清借款，强行向马某索取7200元。经查账，马某在无忧公司的借款未还金额为3360元，被害人马某被勒索3840元。 5.2016年11月22日，被害人方某在无忧公司借款5000元，实际到手4110元，正常还款六期后逾期。2016年12月某日，被告人杨明指使被告人杨宏伟将方某诱骗至公司，杨明伙同杨宏伟、刘峰将方某看押在公司，以逾期为由，逼迫方某支付8000余元结清借款。期间，杨明对方某进行殴打，并使用电棒对方某电击。方某被逼无奈，四处筹借8200元支付给杨明结清借款。经查账，方某在无忧公司的借款未还金额为3500元，被害人方某累计被勒索4700元。 6.2016年11月16日，被害人徐某2在无忧公司借款5000元，实际到手4000元，正常还款十期后逾期。2017年1月某日，被告人杨明指使被告人刘峰、杨宏伟将徐某2从工作的地方带回公司进行看押，杨明伙同刘峰、杨宏伟逼迫徐某2支付8000元结清借款。期间，杨明对徐某2进行殴打，并使用电棒多次对徐某2电击，徐某2被迫支付7000余元结清借款。经查账，徐某2在无忧公司的借款未还金额为3000元，被害人徐某2被勒索4000元。 7.2016年11月8日，被害人刘某2在无忧公司借款5000元，实际到手3810元，正常还款六期后逾期。同年3月某日下午，被告人杨明指使被告人刘峰、杨宏伟、杨祺至刘某2家将其带回公司进行看押，杨明以刘某2逾期为由逼迫刘某2支付3万余元结清借款。期间，杨宏伟持电棒威胁刘某2，杨明用手机播放用电棒电击人的视频恐吓刘某2。刘某2因害怕向家人求助，后刘某2家人一次性支付了至少10000元给杨明结清借款。经查账，刘某2在无忧公司的借款未还金额为3500元，被害人刘某2被勒索6500元。 8.2017年1月6日，被害人李某在无忧公司借款6000元，实际到手4584元，正常还款六期后逾期。同年3月6日下午，被告人杨明打电话将李某喊到公司，并伙同被告人杨祺、杨宏伟、刘峰对其进行看押，逼迫李某支付11000元结清借款。期间，杨明对李某进行殴打，并威胁李某不还钱不准其离开。李某被迫向其姐夫求助，其姐夫承诺还款，李某方被放回。次日李某姐夫支付给杨明11000元结清借款。经查账，李某在无忧公司的借款未还金额为4560元，被害人李某被勒索6440元。 9.2017年1月5日，被害人桂某2在无忧公司借款7000元，实际到手5348元，正常还款四期后逾期。同年3月某日，桂某2请朋友向被告人杨明说情，杨明同意由桂某2支付逾期费，桂某2支付给杨明2000元后再次逾期。同年11月某日，杨明得知桂某2在其他贷款公司借款，即带领被告人袁航、杨祺将其带回公司进行看押，以逾期为由，逼迫桂某2支付1万元结清借款。后桂某2分两次支付给杨明共1万元结清借款。经查账，桂某2在无忧公司的借款未还金额为5880元，被害人桂某2被勒索4120元。 10.2017年2月22日，被害人杨某在无忧公司借款6000元，实际到手3882元，正常还款五期后逾期。同年3月某日，被告人杨明安排被告人杨宏伟、刘峰、杨祺先后多次前往杨某家中滋扰杨某父母，后杨某父母不堪其扰，支付9000元给杨明结清借款。经查账，杨某在无忧公司的借款未还金额为4800元，被害人杨某被勒索4200元。 11.2016年11月21日，被害人邢某在无忧公司借款5000元，实际到手4160元，正常还款十一期后逾期。2017年5月23日凌晨，被告人杨明带领被告人马超、刘峰、杨祺前往本市“LV酒吧”，找到邢某后，将其带至浴场进行看押。期间，马超和杨祺等人对邢某辱骂、殴打。次日，杨明伙同马超、刘峰、杨祺将邢某带回无忧公司进行看押，以逾期为由逼迫邢某支付13800元结清借款，邢某被逼无奈于当日下午6点多钟筹借13800元支付给杨明结清借款，方被放回。经查账，邢某在无忧公司的借款未还金额为2800元，被害人邢某被勒索11000元。 12.2016年11月18日，被害人许某在无忧公司借款6000元，实际到手4998元，正常还款三期后逾期。2017年6月某日，被告人杨明发现许某在其他小贷公司借款，遂带领被告人刘峰将其带回公司。杨明以许某逾期违约为由，逼迫许某支付3万元结清借款，杨明指使刘峰将许某驾驶的一辆凯迪拉克轿车钥匙强行扣下，威胁许某拿钱赎车，后又逼迫其签下一张金额为3万元的欠条。之后，杨明、刘峰准备将许某带回公司，许某因害怕遂向杨明表示从其他小贷公司借款后归还其欠杨明借款，许某支付给杨明20000余元结清借款后，杨明方才将车还给许某。经查账，许某在无忧公司的借款未还金额为5280元，被害人许某被勒索14720元。 13.2016年11月29日，被害人周某1在无忧公司借款8000元，实际到手6209元，正常还款数期后逾期。2017年5月某日，周某1主动到公司准备结清剩余欠款，经被告人马梦露核算，周某1支付无忧公司4000余元归还欠款后，被告人杨明又以周某1逾期违约为由逼迫周某1再支付2000余元，同时安排催收人员将周某1看押在公司，逼迫周某1继续还钱，后周某1被逼无奈，再次支付1500元给杨明，方才得以离开。经查账，周某1在无忧公司的借款未还金额为1068元，被害人周某1被勒索4432元。 14.2017年3月23日，被害人高某1在无忧公司借款6000元，实际到手5500元，正常还款九期后逾期。同年5月某日，被告人杨明以帮高某1借款为由将其诱骗至芜湖市联盛广场。随后，杨明带领被告人马超、杨宏伟将高某1带至甲乙丙公司扣留，杨明等人以逾期违约为由逼迫高某1支付13000元结清借款，高某1被逼无奈四处筹借11000元支付给杨明结清借款后，方被放回。经查账，高某1在无忧公司的借款未还金额为3300元，被害人高某1被勒索7700元。 15.2017年5月16日，被害人洪某1分别在无忧公司、甲乙丙公司借款6000元，实际到手8512元，正常还款五期。同年6月某日上午，被告人杨明发现洪某1在其他小贷公司借款，遂指使被告人张爽以“帮助借款”为由将洪某1骗至公司，并安排被告人马超、刘峰、杨祺等人看押洪某1，将洪某1驾驶的一辆汽车予以扣押，逼迫洪某1签下一张金额为2万元的欠条。洪某1被逼无奈，四处筹借，后支付19000元给杨明结清借款，杨明又以拖车费为由向洪某1索要2000元，方才放洪某1离开。经查账，洪某1在无忧公司的借款未还金额为4500元，在甲乙丙公司借款6000元，被害人洪某1被勒索10500元。 16.2016年11月11日，被害人叶某2在无忧公司借款5000元，实际到手4160元，正常还款五期后逾期。2017年9月某日晚上，被告人杨明邀集被告人杨宏伟、程云、袁航等人至芜湖市“LV酒吧”，找到叶某2后将其从酒吧内强行带出，在酒吧附近，杨明、杨宏伟殴打叶某2，后杨明指使程云、袁航将叶某2带至长江边逼迫叶某2归还借款，之后程云、袁航又将叶某2带至浴场看押，继续逼迫叶某2归还借款，期间，杨明等人再次殴打叶某2。次日，程云、袁航将叶某2带至无忧公司继续逼迫叶某2归还借款，杨明逼迫叶某2写下一张金额为3万元的借条，并安排程云、袁航、杨祺押解叶某2从家中将房产证拿到无忧公司并签订房屋买卖协议，威胁叶某2如不还钱则以低价出售其房屋，所得房款用于还款，叶某2被逼无奈，四处筹借32000元支付给杨明结清借款。经查账，叶某2在无忧公司的借款未还金额为4000元，被害人叶某2被勒索28000元。 17.2017年9月4日，被害人罗某2在无忧无虑公司借款8000元，实际到手5860元，正常还款四期后逾期。被告人杨明指使被告人徐磊将罗某2诱骗至公司，并伙同被告人马超、杨祺、程云逼迫罗某2结清借款，杨明等人以罗某2逾期违约为由逼迫罗某2支付16000元结清借款，罗某2被逼无奈两次支付给杨明共计5000元，又在杨明等人逼迫下写下一张金额为11000元的借条。罗某2按照杨明等人要求写下借条后，杨明等人仍不放罗某2离开，罗某2被逼无奈向其父亲求助，直至当晚十点多钟，罗某2父亲支付11000元给杨明等人结清借款，罗某2方被杨明等人放回。经查账，罗某2在无忧无虑公司的借款未还金额为6400元，被害人罗某2被勒索9600元。 18.2017年9月19日，被害人周某2在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4180元，正常还款三期后逾期。被告人杨明指使被告人杨祺、程云至周某2位于芜湖县的家中向周某2催要借款，因周某2不在家未能收回借款。后杨明又指使被告人徐磊以商谈还款事宜为由将周某2诱骗至公司，杨明以逾期违约为由，逼迫周某2支付13000元结清借款，并威胁周某2不结清借款不准离开公司，周某2被迫支付给杨明10000元，数日后，周某2父亲再次支付给杨明2000余元，结清借款。经查账，周某2在无忧无虑的借款未还金额为4800元，被害人周某2被勒索7200元。 19.2017年10月26日，被害人甘某在无忧无虑公司借款6000元，实际到手3960元，正常还款三期后逾期。同年11月某日，被告人杨明安排被告人马超、刘峰、袁航至甘某位于繁昌县的家，向甘某催要借款，因甘某家中无人，马超等人未能收回借款。几日后，被告人袁航以商谈还款事宜为由，将甘某诱骗至公司。杨明遂指使马超、杨祺、袁航、刘峰将甘某看管起来，以逾期为由，逼迫甘某支付15050元结清借款。甘某被逼无奈，最终至少支付10000元结清借款。经查账，甘某在无忧无虑公司的借款未还金额为4800元，被害人甘某累计被勒索5200元。 20.2017年9月29日，被害人凌某在无忧无虑公司借款20000元，实际到手至少18900元，正常还款六期后逾期。同年11月某日，被告人杨明发现凌某在其他小贷公司借款，遂带领被告人马超、张爽将其强行带至位于绿地新都会的宏宇公司进行看管，杨明以凌某违约为由，逼迫凌某支付18000元结清借款，因凌某无力偿还，杨明逼迫其写下一张金额为30000元的借条后，仅给付5000元现金给凌某，方才让凌某离开。2018年1月某日，凌某一次性支付给杨祺20000元结清借款。经查账，凌某在无忧无虑的借款未还金额为14000元，被害人凌某被勒索1000元。 21.2017年5月24日，被害人陈某在无忧公司借款6000元，实际到手5032元；2017年7月28日，陈某再次在无忧公司借款6000元，实际到手5032元，正常还款十六期后逾期；2017年7、8月，陈某在甲乙丙公司借款6000元，实际到手5032元；2017年9月29日，陈某再次在无忧无虑公司借款8000元，实际到手6260元，正常还款六期后逾期。同年11月某日，被告人杨明发现陈某在其他小贷公司借款，遂指使被告人马超、杨祺、程云将其强行带回公司进行看管并威胁，逼迫其结清借款。陈某被逼无奈，于当日支付1400元给杨明等人后，方被杨明放走，之后陈某母亲两次共计支付杨明4800元，结清借款。经查账，在无忧无虑公司的借款未还金额为4800元，被害人陈某被勒索1400元。 22.2017年10月12日，被害人后某在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4660元，正常还款十一期后逾期。同年12月某日，后某主动联系被告人张爽准备结清余款，张爽遂将其诱骗至公司，被告人杨明以其逾期违约为由，逼迫后某支付10200元结清借款。期间，被告人杨明指使被告人杨祺、袁航将后某看押在公司，杨明因后某未能及时支付用于结清借款的钱款，对后某进行殴打。后某被逼无奈，最终支付10200元结清借款。经查账，后某在无忧无虑公司的借款未还金额为2700元，被害人后某被勒索7500元。 23.2017年12月某日，被害人谢某1在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4500元，后按期还款3550元后逾期。同年12月底某日，被告人杨明发现谢某1正在被阿凡提小贷公司强制要求结清借款，遂带领被告人杨祺、袁航将谢某1强行带至伟星金融大厦10楼某办公室，杨明指使杨祺、袁航将谢某1看管住不让谢某1离开，杨明以谢某1违约为由，逼迫谢某1支付20000元结清借款。谢某1无奈电话向父亲求助，谢某1父亲遂向公安机关报警，民警出警将双方带至派出所调查后，要求双方调解，杨明指使马超将借款合同送至派出所后，谢某1父亲最终支付杨明5000元结清借款。被害人谢某1被勒索4050元。 24.2017年9月18日，被害人胡某1在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4680元，正常还款十八期；2017年11月17日，胡某1再次在无忧无虑公司借款7000元，实际到手5400元，正常还款六期；2017年12月30日，胡某1再次在无忧无虑公司借款8000元，实际到手6200元，正常还款一期；2018年1月，胡某1再次找杨明借款8000元，实际到手6200元，后上述借款均逾期。2018年1月某日下午，被告人杨明以再次借款给胡某1为由将胡某1诱骗至绿地新都会宏宇公司，并伙同被告人杨祺、袁航、杨宏伟威胁胡某1如不结清借款不让胡某1离开，以胡某1违约为由逼迫其支付35000元结清借款。胡某1被逼无奈，电话联系其父母，后胡某1父亲被逼写下一张保证一周内支付35000元给杨明的保证书，一周后,胡某1父亲至少支付杨明24000元用于结清胡某1借款。被害人胡某1被勒索6200元。 25.2017年7月某日，被害人张某2在阿凡提借款6000元，实际到手4300元；当日张某2又在甲乙丙公司借款8000元，实际到手6876元，均正常还款二期后逾期。同年7月某日下午17时许，被告人杨明指使被告人刘峰、杨祺伙同阿凡提催收人员将张某2强行带至阿凡提公司。随后，杨明伙同杨祺、刘峰、马超等人以张某2违约为由，逼迫张某2支付45000元结清借款，并逼迫张某2写下金额为45000元的借条。期间，张某2多次遭到杨明等人殴打，杨明多次用电棒电击张某2。因张某2未能还钱，当晚，杨明指使刘峰及阿凡提公司催收人员徐某3将张某2带至浴场看管，次日再次带回公司继续逼迫张某2还钱。张某2被逼无奈，向其父张某4求助，后张某4支付杨明40000元结清了张某2欠甲乙丙公司、阿凡提公司的借款。经核，张某2在阿凡提公司的借款未还金额为3164元，被害人张某2被勒索29960元。 26.2017年7月11日，被害人胡某2在甲乙丙借款8000元，实际到手6000元；同日，胡某2在阿凡提公司借款7000元，实际到手4904元，后均逾期。2017年7月底某日12时许，景某（另案处理）发现胡某2在其他小贷公司借款，便打电话给胡某2，以商谈还款事项为由将胡某2诱骗至阿凡提公司，同时将此事告知被告人马超。随后，马超带领被告人刘峰赶至阿凡提公司，伙同景某等人将胡某2拘禁在阿凡提公司办公室，逼迫胡某2支付28200元结清两家公司借款，直至次日凌晨1时许，胡某2被迫无奈支付马超等人共计28200元，结清借款后方被马超等人放回。经核，胡某2在阿凡提公司的借款未还金额为3578元，被害人胡某2被勒索18622元。 27.2017年4月的某日，被害人宗某在甲乙丙公司借款12000元，实际到手约10000元，正常还款八期后逾期。同年8月某日，被告人马超以商谈还款事宜为由将宗某诱骗至公司。被告人杨明遂指使马超对宗某强制结清借款，后被告人马超伙同被告人杨祺、程云，以宗某逾期为由，逼迫宗某支付30000元结清借款，并将宗某驾驶的宝马牌汽车一辆强行扣留，逼迫宗某写下一张金额为30000元的借条。宗某被迫无奈，后两次共计支付杨明23500元结清借款后，杨明方才将扣留的车辆返还给宗某。被害人宗某累计被勒索13500元。 28.2017年7月某日，被害人高某2在甲乙丙公司以“零用贷”的方式借款6000元，实际到手5032元，后如期还款。同年8月的某日下午，被告人杨明发现高某2在其他小贷公司借款，遂指使被告人刘峰、杨祺将其强行带回公司，被告人杨明伙同被告人马超、刘峰、杨祺，以违约为由，逼迫高某2支付15500元结清借款。期间，因高某2认为还款数额过高，刘峰、杨祺对高某2进行殴打，逼迫高某2写下一张金额为15500元的借条。直至当晚21时许，高某2家人到公司支付马超、杨明10000元结清借款后，方被放回。被害人高某2被勒索4968元。 29.2017年7月某日，被害人汪某在甲乙丙公司借款6000元，实际到手约5000元，正常还款八期后逾期。同年9月某日，被告人马超指使被告人杨祺以逾期为由，向汪某索要5000元逾期费。之后不久，汪某再次还款逾期，被告人杨明、马超遂指使被告人杨祺、程云至汪某家向其催要借款，杨祺、程云至汪某家找到汪某后，以其逾期为由，逼迫其支付22000元结清借款，因汪某无力偿还，杨祺、程云要将其强行带回公司催要借款，后因汪某承诺卖房还款，杨祺、程云即将汪某户口簿、房产证等证件扣下并带回公司。数日后，汪某被逼无奈将住房出售，以所得房款支付杨明22000元结清借款。被害人汪某被勒索22000元。 综上，自2016年10月至2018年1月，被告人李晶、杨明、张浩中等人多次敲诈勒索他人财物，敲诈勒索数额均为269622元。其中被告人马超涉案14起，敲诈勒索数额累计139500元；被告人杨祺涉案20起，敲诈勒索数额累计198528元；被告人刘峰涉案14起，敲诈勒索数额累计139840元；被告人程云涉案7起，敲诈勒索数额累计96890元；被告人杨宏伟涉案10起，敲诈勒索数额累计80820元；被告人袁航涉案6起，敲诈勒索数额累计55070元；被告人张爽涉案4起，敲诈勒索数额累计26600元；被告人徐磊涉案2起，敲诈勒索数额累计16800元；被告人梁飞涉案1起，敲诈勒索数额累计5480元。 二、非黑社会性质组织的其他犯罪 敲诈勒索罪： 1.2017年12月某日，被害人张某3经被告人张爽介绍，在被告人杨宏伟处借款8000元，实际到手6240元，正常还款6300元后逾期。2018年2月某日14时许，被告人杨宏伟以再提供借款为由，将张某3诱骗至其经营的位于绿地新都会的“宏宇公司”以违约为由，逼迫张某3支付18900元结清借款。期间，被告人杨宏伟伙同被告人杨祺等人对张某3进行威胁、体罚，并逼迫张某3写下金额为18900元的借条。直至次日凌晨1时许，张某3仍未还钱，后被告人杨明、张爽出面说情，杨宏伟方放张某3离开。数日后，张某3支付4000元给杨宏伟结清借款。被害人张某3被非法拘禁时间达11个多小时，被勒索4000元 2.2017年7月18日，被害人郑某在阿凡提公司借款8000元，实际到手约5984元，后逾期。同年8月2日，被告人杨明发现郑某正被“蜜蜂网”小贷公司强制结清，遂通知景某、徐某3（均另案处理）一起赶至“蜜蜂网”小贷公司，逼迫郑某一次性结清所有借款，并威胁郑某不还钱不能离开，郑某被迫无奈支付11500元结清借款后，方被放回。经核，郑某在阿凡提公司的剩余未还金额为4468元，被害人郑某被勒索7032元。 2018年2月12日，被告人张爽接公安机关通知后到案；2018年3月28日，被告人杨明至芜湖市公安局镜湖分局投案；2018年4月23日，被告人刘峰被公安民警抓获归案；2018年5月25日，被告人杨祺、程云被公安民警抓获归案；2018年5月30日，被告人马梦露接公安机关通知后到案；2018年6月2日，被告人李晶被公安民警抓获归案；2018年6月9日，被告人张浩中被公安民警抓获归案；2018年6月9日，被告人汪永欢接公安机关通知后到案；2018年6月12日，被告人金璐接公安机关通知后到案；2018年6月13日，被告人梁飞、周健接公安机关通知后到案；2018年6月14日，被告人王萍接公安机关通知后到案；2018年6月15日，被告人徐磊、袁航接公安机关通知后到案；2018年6月20日，被告人胡坤接公安机关通知后到案；2018年7月19日，被告人杨宏伟接公安机关通知后到案；2018年11月23日，被告人马超主动至公安机关投案。 案发后，公安机关依法查封了被告人李晶房产二处、查封张浩中房产四处、查封马超房产一处。 公诉机关据此指控的证据有各被告人户籍信息、到案经过、借款协议、银行账户交易流水等书证；证人刘某4、姜某2、张某4、谢某2、韦某、徐某3、景某等人的证言；被害人姜某1、张某1、吕某、桂某1、宁某1、茆家亮、张某2等人的陈述；被告人杨明、李晶、张浩中、马超、张爽、杨祺、刘峰、杨宏伟、程云、袁航、梁飞、徐磊、胡坤、周健、王萍、汪永欢、马梦露、金璐的供述和辩解；众华皖司鉴字（2018）第015号司法会计鉴定意见书；搜查笔录、证人姜某2辨认笔录、被害人方某的辨认笔录、芜湖公（网安）电检（2018）067号电子数据检查工作笔录；无忧公司、无忧无虑公司电子账目；视听资料。公诉机关认为，被告人李晶犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额特别巨大，非法拘禁罪，敲诈勒索罪且情节特别严重，应数罪并罚；被告人杨明犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额特别巨大，非法拘禁罪，敲诈勒索罪且情节特别严重，应数罪并罚，有自首情节；被告人张浩中犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额特别巨大，非法拘禁罪，敲诈勒索罪且情节特别严重，应数罪并罚，有坦白情节；被告人马超犯参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，诈骗罪且数额特别巨大，敲诈勒索罪且情节严重，应数罪并罚，系累犯，有坦白情节；被告人刘峰犯参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪且情节严重，应数罪并罚，系累犯，有坦白情节；被告人杨宏伟犯参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪且情节严重，应数罪并罚，有自首情节；被告人杨祺犯参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪且情节严重，应数罪并罚，有坦白情节；被告人袁航犯参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪且情节严重，应数罪并罚，系累犯，有自首情节；被告人程云犯参加黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪且情节严重，应数罪并罚，有坦白情节；被告人梁飞犯参加黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额巨大，敲诈勒索罪且数额较大，应数罪并罚，系累犯，有自首情节；被告人胡坤犯参加黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额特别巨大，应数罪并罚，有自首情节；被告人马梦露犯参加黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额特别巨大，应数罪并罚，有自首情节；被告人周健犯参加黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额巨大，应数罪并罚，有自首情节；被告人徐磊犯参加黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额巨大，敲诈勒索罪且数额较大，应数罪并罚，有自首情节；被告人王萍犯参加黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额巨大，应数罪并罚，有自首情节；被告人金璐犯参加黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额巨大，应数罪并罚，有自首情节；被告人汪永欢犯参加黑社会性质组织罪，诈骗罪且数额巨大，应数罪并罚，有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第六十九条之规定，依法判处。 被告人杨明对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，首先对起诉书指控的黑社会性质组织罪、诈骗罪，如果法庭认定构罪成立，我认罪认罚。关于黑社会这块，我们在做公司的时候，压根没有想到这是黑社会公司，芜湖这次打击的七个小贷公司，我们是唯一一个不上门的，对于一些不还款的客户，我们也有过激行为，但一些被害人不像起诉书讲的是弱势群体，一些客户本身就是一些狠人。我们公司很多人都是想来公司上班，没有想到要债会成为黑社会，我们没有对任何被害人造成人身伤害，张某2那个都不构成轻伤害。根据最新出来的司法解释，借款时的各项费用都是套路贷，但是在这之前，没有人和我们讲过这是诈骗，在伟星大厦高峰有四十多个小贷公司，我们去派出所处理债务的时候，从未有民警和我们说这个事是违法的，如果我们知道自己是违法的，如果知道这个事会判重刑，我们也不会去做，不能用现在的法律去惩罚我们之前做的事情。关于非法获利的事情，我们收到的明细表，存在断页的情况，明细表上只有部分客户，无忧也没有总计，计算方法有误。合同本金的计算也是错误的。敲诈勒索和非法拘禁其是认罪的。 被告人杨明的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、起诉书认定的犯罪事实分为无忧公司和无忧无虑公司，被告人杨明在无忧公司经营期间没有起到组织、领导作用，在该公司杨明没有发起，没有出资，也没有分红，只是拿固定工资，根据公司安排做门店经理，在公司的行为也是受同案犯的交办，且参加该公司时，北京公司也说这是正规的分公司，还答应杨明可以买“五险一金”，所以杨明不是无忧公司的组织、领导者。二、本案中杨明等人诈骗数额应当划分既遂与未遂，且司法鉴定意见认定的数额有误。三、起诉书指控杨明参与非法拘禁他人8起，但其中第4起、第5起不应当构成非法拘禁罪。第4起是桂某1自己到公司来谈还钱的，后来也是他亲属要求到繁昌去归还钱，去繁昌的路上，接到派出所电话，同案人随桂某1一同来到派出所，桂某1自己留在派出所一直没有出来，该期间不能认定桂某1是处于被非法拘禁状态，公安机关对同案人这种跟随行为并不认为构成非法拘禁。第5起包电火只是在公司谈了半个小时就走了，就是按起诉书指控非法拘禁达三个小时，也不构成非法拘禁。在这8起中，也有5起都是经过派出所协调的，而在当时派出所并没有告知本案被告人所实施的行为是违法犯罪行为。四、杨明在无忧和无忧无虑公司经营期间，国家对上述行为还没有规定为“套路贷”犯罪行为，杨明等人并不知道他们所实施的行为构成诈骗罪，更不知晓构成组织、领导黑社会性质组织罪。本案是芜湖市已审理的“套路贷”案件，并被定为黑社会性质组织犯罪案件中，涉案人员（18名）最少的，被指控的罪名（4项）最少的案件，这一事实反映本案被告人所实施的行为与那些涉及更多罪名的案件相比，被告人的主观恶性和社会危害性相对较小。杨明具有自首情节，应从轻或减轻处罚。综上，希望法庭能从宽处罚。 被告人李晶对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我现在深刻认识到自己行为给被害人带来的伤害，对于我做过的、参与的，我都认可，构成犯罪的，我也认罪认罚。在做无忧公司之前，目的就是想去赚钱，之前合作的是佟金，他也是有较高的文化程度，我没有意识到这种行为是犯罪，我走到今天这一步是我自己的责任，更多的是轻信了他。在这个无忧、无忧无虑公司，我只是做公司的管理，当初张浩中请我来的时候就是请我去做管理，所以大家都认为我管很多事。我没有出资，张浩中说我给他现金是没有的。我是参与了公司的管理，尤其是在无忧，但我从来没有要求他们去暴力催收，而且我还多次进行了劝阻，同时对于他们多敲诈勒索的钱，我确实不知情，所以我不应是黑社会性质的组织者。对于放贷行为确实是公司做的，所有的账目获利我都承认，但在这过程中他们没有想过去骗别人。如果法律认定这就是诈骗，我愿意认罪认罚。关于合同，借多少写多少，但客户逾期后，之前还的所有借款，两个公司都是承认的，后面仅需支付合同上约定的钱，而不是签订二张借条，不是按照双倍金额结清。也就是说无忧、无忧无虑都是按照合同履行的。催收时虚高的债务行为，我不知道，也不是公司的行为。对逾期的，先是提醒，然后马梦露进行电话告知还款情况，北京公司在的时候还有电话催收，我记得还有短信提醒还款，业务员对前三四期还款是要负责的，不然没提成。就是说公司是不希望客户逾期的，不会想着单方面违约。而且客户是可以选择一次性结清还是多次结清，还可以谈分期还款等，公司不会强迫客户必须怎样结清，到无忧后期，有些客户逾期时间比较长，如果按照签订的合约，他的逾期费就要很多，但公司不仅不会按照约定的逾期费要，还会减免一些逾期费，比如叶某2、徐光涛就是这样，就是说我了解到的，看到的，公司并不想找客户要很多钱，给他们经济压力。敲诈勒索、非法拘禁我没有参与没有指使，钱也没有入公司账。 被告人李晶的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、公诉机关指控被告人李晶犯组织、领导黑社会性质组织罪持有异议。1、李晶任职的无忧公司、无忧无虑及其工作人员所形成的团体，并不满足黑社会性质组织的四个特点。即不具备组织特征，从无忧公司到无忧无虑公司，公司一直只是存在股东之间的合作关系，公司管理者与员工之间的上下级业务关系，公司员工流动性大，来去自由，内部关系松散，并没有形成一个层次分明、等级严格、纪律严明的组织结构，也没有形成约定俗称的帮规纪律；不具备经济特征，公司获得利润，扣除员工的工资、房租、水电、装修费用外，公司所得净利润所剩无几，而张浩中、佟金、王哲作为无忧公司的股东投入100万元，从投入与回报的角度看，也没有达到疯狂敛财、具有一定的经济实力，用以支持该组织活动的程度；不具备行为特征，虽然以杨明为核心的催收组织，实施过非法拘禁、殴打被害人的行为，但都是依据订立的借款合同向被害人索债而引起的纠纷。李晶也多次提醒、要求杨明在催收过程中，禁止使用暴力，但杨明能够在索债时获得额外利益，对于李晶的制止不予理睬，所以对杨明因私利在索债时实施的违法犯罪行为，应以该罪对杨明另行定罪处罚，与“黑社会性质组织”的行为特征无关；不具备危害性特征，2016年开始，芜湖区域内的小额贷款公司如雨后春笋般出现，数量众多，而无忧公司、无忧无虑公司只是其中一家，无论是员工人数、所获利益、持续时间，都不是小贷行业之最，并未达到刑法规定的“称霸一方、在一定区域或行业内，形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”。2、以杨明为核心的催收人员所组成的团体，不符合黑社会性质组织特征，反而更符合“恶势力”的法律特征。该团体组织结构相对松散，在渗透能力方面，保护伞和关系网不明确或层次较低，对抗社会的实力稍弱，势力范围相对较小。3、即使本案定黑社会性质组织，被告人李晶也不构成组织、领导黑社会性质组织罪。即在无忧公司，被告人李晶受雇于张浩中，在无忧无虑公司就由杨明全面接管了公司，李晶主观上没有组织、领导、甚至参加黑社会性质的主观故意，客观上也没有实施组织、领导黑社会性质的行为。二、对公诉机关指控的敲诈勒索罪，被告人李晶没有敲诈勒索被害人的主观故意，也没有客观行为。虽然被告人李晶、张浩中要求杨明对逾期客户进行催收，但仅仅要求是对合同金额的催收，而不是在合同金额之外的对客户敲诈勒索。杨明在合同金额之外，对客户敲诈勒索的行为已超过共同犯罪的主观故意，属于实行过限行为。即使交到公司的数额已经作为诈骗罪进行了评价，不应再在敲诈勒索罪重复评价。起诉书指控的敲诈勒索第25起至29起，被害人均不是无忧公司、无忧无虑公司的客户，应与公司无关，与李晶无关。第24起，李晶已不在公司任职，与李晶无关。三、对公诉机关指控的被告人李晶犯非法拘禁罪，李晶没有主观故意，也没有客观行为，鉴于李晶不构成敲诈勒索罪，故李晶也不构成非法拘禁罪。四、被告人李晶不构成诈骗罪。1、李晶本人并未直接参与合同的签订，在无忧公司李晶本人在公司最多是出纳的角色，在无忧无虑公司李晶未参与任何角色。李晶主观上没有诈骗的故意，客观上也没有实行欺骗的行为。2、所有的借款合同内容上均有被害人自己的捺印，对于借贷的内容，各借款人均知晓，更是出具了承诺书等自愿意思表示，本案是高利贷，但并不是套路贷。3、即便李晶的参与行为构成诈骗罪，关于诈骗金额的认定也不准确。4、在诈骗罪中应认定为从犯。五、李晶构成坦白，应从轻处罚，系初犯，认罪态度良好，也愿意对诈骗所得进行退赃，侦查机关查封的两套房产均是在无忧公司成立前购买的，不属于黑社会性质组织的财产，应与本案无关。 被告人张浩中对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我不构成组织、领导黑社会性质组织罪，在公司组成上，我除了李晶，在公司成立前都不认识其他被告人，他们之间都是有亲朋关系的，我在公司很难融入，在公司会议上也不怎么发言，公司员工也不是很服我。无忧公司成立初期，我小孩刚出生，我没有怎么处理公司的事，都是李晶他们处理的，在无忧公司成立前几个月，我在公司要主要是收集一些客户的资料，我工作期间还有跑银行，是李晶让我去的。无忧公司成立后，北京对杨明不满意，我跟李晶汇报，李晶还责备我，李晶还曾要求我向杨明、刘峰赔礼道歉，北京提出不降低服务费，李晶为留住杨明和北京决裂，公司成立后也受到了李晶、杨明的排斥，在公司没有话语权。无忧无虑是李晶和杨明决定成立的，我表示不想参加，我在无忧无虑没有股份，也没有拿过收益。起诉书中认定我负责风控和保管合同，风控不是我监管，是杨明、马超说了算，合同保管是李晶让我保管的，有时候拿慢了还被李晶责备。我在公司作用小、地位低，是受到胁迫才参加的，希望法庭考虑。 被告人张浩中的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、1、公诉机关指控被告人犯组织、领导黑社会性质组织罪属认定不当，应当认定为参加黑社会性质组织罪。本案几乎所有的被告人供述均一致证明，在无忧公司运营期间，公司上下、大小事情都必须听李晶的。在无忧无虑阶段杨明取得了话语权，作用更加突出，大小事情都必须听杨明的。无忧公司、无忧无虑公司制度的制定和执行，均是由李晶、杨明实施，张浩中始终是被领导者。2、无忧公司、无忧无虑公司风控人员、财务人员、业务员、催收员的招募、开除，均是由李晶、杨明完成的，被告人张浩中没有参与。张浩中保管合同也只是李晶交给张浩中的一项任务，公司重大事项决定由李晶、杨明主导，张浩中没有决定权。3、无忧公司成立时，该组织并非具有黑社会性质组织特征。成立无忧无虑公司实际上是李晶、杨明共同商量、互相妥协的结果，张浩中和马超一样都是被动成为股东。不能因为张浩中是无忧无虑公司的股东就当然认定为黑社会性质组织的组织者。二、张浩中应当认定为参加黑社会性质组织罪，故张浩中因没有参与任何一次非法拘禁、敲诈勒索犯罪行为，不应当对该两项罪名承担刑事责任。如法庭认定张浩中是组织、领导者，对敲诈勒索罪承担刑事责任，其犯罪数额应当认定为158522元。三、张浩中具有自首情节，且指引侦查人员在储藏室中查获合同数量为46袋，对案件侦破起到重要作用，应从轻或减轻处罚。四、对查封张浩中及他人名下房产与本案无关，该四处均房产均是在本案发生前购置。 被告人马超对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我不构成参加黑社会性质组织罪，他们仅仅是在催收中对部分客户身体上、精神上造成伤害，和一般黑社会相比，我们公司18名被告人绝大多数都是初犯。我不应当对全部诈骗金额承担责任，而且到公司借钱的客户都清楚借款的流程和费用。在无忧无虑公司虽然是股东，但没有实质权利，我是听他人安排工作的。是李晶拿着我的身份证去注册公司的，我后来仅拿了投资的钱，没有拿分红。对非法拘禁、敲诈勒索部分细节有异议。 被告人马超的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、马超的行为仅仅为一般参加者，而非积极参加者。马超并非是无忧公司成员，仅仅是甲乙丙公司的股东，他参与的部分犯罪事实，仅仅是共同犯罪，且在其中所起作用很小，系从犯。在无忧无虑公司阶段，虽然马超是股东，但马超仅仅为名义上的股东。马超在公司没有话语权，也没有固定的职位，只是个打杂的。二、对诈骗罪的定性和司法鉴定的计算方式有异议。有的客户在无忧无虑公司借款并非仅仅一次，有重复借款的，有的客户来公司借款，对小贷公司借款规则都是知道的，且在与客户签订协议前，就将合同内容及费用提前告知了客户，客户如果签了合同，当天拿到借款，如果觉得不划算，可以退还借款，并撕毁合同。所以在放贷过程中，没有隐瞒事实。三、对非法拘禁罪、敲诈勒索罪，马超只是参与了，所起作用较小，属从犯，且未使用暴力。四、马超具有自首情节，系初犯、偶犯，且认罪态度好。五、马超的房产实际所有为马超父母，与本案无关联性。 被告人杨祺对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我进入公司前都是开出租车，杨宏伟介绍我去的，去的时候公司还是比较正规的，当时有很多小贷公司，我不知道公司做的事情是犯法的，更不知道公司是黑社会，我在公司没有特别的作用，也就是打工的，我没有对客户使用过暴力，我仅仅是一般参加者。关于敲诈勒索罪、非法拘禁罪对部分事实不予认可。如果法庭判决我有罪，我认罪认罚。 被告人杨祺的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、被告人杨祺受杨明的指使从事催收工作，杨祺不是公司股东，也不是合伙人，不从事管理，所以杨祺只是黑社会性质组织的一般参加者，而不是积极参加者。二、被告人杨祺也只参与了非法拘禁罪的第3起、第6起，敲诈勒索罪的第6起、7起、8起、9起、11起、17起、21起、23起，其他均未参加或证据不足。在这些犯罪中所起的也是辅助作用，应是从犯。对非黑社会性质组织的其他犯罪（敲诈勒索罪），也是犯罪情节轻微。三、被告人杨祺具有坦白情节，系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。 被告人刘峰对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我认罪悔罪，但有一些辩解：对芮某这一起，我没有看管他，第二天借钱我也不在，我就中途去派出所一二十分钟，我认为该起证据不足；桂某1那起，我跟他仅仅是在芜湖到繁昌路途上接触了，到繁昌就去派出所了，这起应也不构成。敲诈勒索我认罪，但对金额怎么来的，我确实不清楚，客户欠多少、还了多少钱我不清楚。我在公司里面，不是老板股东，没什么职务，没有什么作用，我仅仅服从公司安排，我在催收中没有使用过暴力手段，对张某1、朱某仅仅是拍一下、踢一脚，但不是多么粗鲁、多么暴力。在无忧公司被定性为黑社会时，我已经不在公司，之后我参与过了一两起，那仅仅是杨明叫我去帮忙，但不能认定我是参与黑社会。最后，对法院的判决我认罪悔罪。 被告人刘峰的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人刘峰犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的定性不持异议，但对部分非法拘禁及敲诈勒索的事实及数额存在一定的异议，同刘峰本人的陈述。二、对刘峰犯参加黑社会性质组织的定性不持异议，但应是一般参加者，而非积极参加者。刘峰是根据杨明的安排从事相应工作，刘峰自始至终都没有严重的暴力行为，最多也只是用脚踢了一下被害人，说明其所参与的犯罪均为辅助作用，应是从犯。三、刘峰系坦白，认罪认罚，应从轻处罚。 被告人杨宏伟对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我进入公司是按照正规程序进入的，当时入职是讲三个月可买社保。无忧公司介绍是北京直管的公司，因此我当时认为进入的是正规公司。我在公司就是打电话，也就是电话催收。关于看人过夜、殴打被害人等等，我在催收中也就是起次要作用。我在公司上班时间短。因此不应该认定我是积极参加者，而是一般参加者。 被告人杨宏伟的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人杨宏伟所犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪的定性不持异议。对敲诈勒索第7起、第16起、第24起的指控认为证据不足。二、被告人杨宏伟参与的非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中，系被告人杨明指使、安排、带领下实施的，其地位作用较小，应系从犯。对参加黑社会性质组织罪应是一般参加者，而不是积极参加者。三、查封被告人杨宏伟名下的房产是其婚前财产，由其父母出资购买，并非涉黑财产。四、被告人杨宏伟无前科，系初犯、偶犯，具有自首情节，参加时间也只有7个月左右，希望法庭从轻处罚。 被告人程云对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，对起诉书指控的罪名我认罪认罚。我没有想过公司是黑社会，我后来也是主动辞职的，我离开后就没有和他们联系过，离职后也就是在朋友店里上班，我没有想过自己触犯法律。 被告人程云的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、程云在整个犯罪过程中，参与的时间较短，也就二个月时间，犯罪情节轻微的，所起作用较小，而且是主动辞职，主动中止了犯罪行为，属于犯罪中止，主观恶性较小。程云参加工作时认为该公司是合法成立的，多名受害人都说报警后，公安机关都以民事纠纷处理的，所以程云也想当然的认为其行为是合法的，但程云自己感觉所参与的工作不是很好，所以主动辞职了。二、对于敲诈勒索的认定，程云对于受害人欠多少钱还多少钱均不知情的，而且对勒索到的钱也没有分赃。三、程云个有坦白情节，虽然对敲诈勒索的数额有异议，但程云及其家属仍然积极主动筹钱退赃，现在退赃款80000元，如果法庭判决程云涉案金额超过80000元，程云及其家庭也愿意努力筹款，将赃款全部退还。希望法庭从轻处罚。 被告人袁航对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我因为之前犯下了一些小错误，坐过牢，我知道在里面的艰苦，我不可能明知道是犯罪还进入公司，我进入公司是经人介绍的，我是经过面试、政审等进入公司的，在公司也是正常打卡上班的。我没有使用过任何暴力，也就拿二千多一个月。如法庭判决有罪，我也是认可的。 被告人袁航的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、对起诉书指控被告人袁航在参加黑社会性质组织犯罪中属于一般参加者无异议。袁航从参加该组织至案发，仅有两个月的时间，该组织的初具雏形和发展壮大阶段，袁航均未参加。对起诉书指控袁航犯非法拘禁罪作用较小，属从犯。二、袁航不构成敲诈勒索罪，应认定为非法拘禁罪。袁航等人并不明知向受害人索要的钱财大于所欠款项，其主观上并无非法占有的故意，故对起诉书指控的敲诈勒索犯罪应定性为非法拘禁罪。即便袁航构成敲诈勒索罪，也应是从犯，且犯罪数额为28800元。三、袁航具有自首情节，也愿意退赃，希望法庭减轻处罚。 被告人张爽对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我不是公司老板，不能决定什么，催收也不是我的职责，我不是积极参与者。对诈骗罪这块，我的客户来源稳定，都是朋友或者朋友介绍的，很多贷款都是三到五次以上的，他们都是知道公司利息和手续费的，没有诈骗他们。客户是自己去公司的，我只是打了个电话，不应该算非法拘禁。敲诈勒索我也仅仅是打电话或者接电话，都是他们来公司谈，我没有决定的权限，都是找老板谈。比如包电火那个，我以为到公司是能谈好的。如果法院最后认定我有罪，我也认罪悔罪。 被告人张爽的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、对本案定黑社会性质组织犯罪不持异议，但张爽应是一般参与者。张爽在组织构架中处于底层，所起作用小，在公司管理上并无任何权力，不能对任何人发号施令，受公司股东的严格管理。本案是涉黑犯罪，其根本原因在于催收部门的各种暴力讨债行为，与作为业务员的张爽关系甚微。二、本案的诈骗罪不能一概而论，客户到公司借款都是知道借款的利息和手续费的，而且很多客户借款的次数高达三至五次，作为具备完全民事行为能力的借款人，在借款全部归还后，再次借款是有心理预期的，因此不存在欺骗、诱骗的事实。三、被告人张爽仅参与了对芮某的非法拘禁行为，且作用较小，是从犯。四、被告人张爽没有参与敲诈勒索的行为，张爽打个电话给客户的行为只是履行正常业务员的职责，公诉机关对逾期客户来公司必然受到强制清结的推断不能成立。五、被告人张爽具有立功情节，张爽为了配合公安机关侦查，及时打电话给杨宏伟、周建、梁飞、汪永欢等人来公安机关投案。张爽系自首、初犯、偶犯，部分被害人予以谅解，请求法庭减轻和从轻处罚。六、侦查机关查封张爽名下的房屋是其父母购买，张爽实际上对该房屋不享有权利。 被告人胡坤对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我对自己所作所为没有异议，但对公诉机关的定性有异议。我仅仅是记录客户信息，不能决定哪些人放款，在诈骗罪所起的作用也是很小的，我不是积极参加者，我认罪悔罪，希望宽大处理。 被告人胡坤的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、胡坤不应定性为黑社会性质组织罪的积极参加者。胡坤因朋友介绍进入公司，其本意并不知晓该公司为黑社会性质的组织，外加上北京公司的正规性，更使其主观遭受蒙蔽，主观恶性小。在无忧公司，胡坤面审工作是在北京公司的全程视频指导下进行的，并且面审后对于客户是不是能够达到放款条件，决定权限也是在北京公司处。公司后期，杨明认为胡坤面审能力不行，更是由杨明等领导人全面负责面审工作。二、胡坤不符合诈骗罪的构成要求，理由同其他辩护人的观点，另外胡坤作为面审明确告知了扣除的费用和利息。三、胡坤具有自首情节，无前科，系初犯、也愿意积极退赃。 被告人梁飞对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我仅仅在公司上班两个月，我认为不构成参加黑社会性质组织罪，我在的时候还不能说公司是黑社会，起诉书指控犯罪都是在我离职后发生的，我不知道具体情况。对于诈骗罪，我是2016年才刑满释放，只想找个工作上班，我就是业务员，就是销售，完全没有想到在里面上班的行为构成了诈骗。敲诈勒索我没有异议，但我不知道去找峁家亮是以那种方式催收，我去的原因仅仅是他是我的客户，我不去可能拿不到提成。 被告人梁飞的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的基本事实不持异议，但梁飞对茆家亮的行为不构成敲诈勒索罪。二、梁飞进入无忧公司时主观上并不知道该公司之后会采取何种违法犯罪方式开展业务，仅仅是抱着找份工作养家糊口的目的去应聘的，没有明知是犯罪组织仍以谋取非法利益为目的加入其中。三、关于诈骗数额也应区分既遂与未遂情形。四、梁飞在公司活动时间不过3个多月，参与行为及作用均较有限，系主动投案，有自首情节。 被告人马梦露对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，对犯罪事实及定性无异议，我是应聘去公司上班的，也只是按北京公司提供的模板填写表格报给他们。 被告人马梦露的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、起诉书对马梦露诈骗金额认定不恰当，也只是每月拿固定工资3000至3500元，上述工资也低于芜湖地区平均工资，未因犯罪而获得高于社会一般收入。二、马梦露也只是想找个工作，并非想加入什么黑社会组织，即使构成犯罪，在共同犯罪中所起的作用较小，其也没有参与任何的催收，也没有介绍、推介贷款。三、具有自首情节，认罪、悔罪，也愿意积极退赃，系初犯、偶犯。 被告人徐磊对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我前期进入公司，老板说就是业务员找客户，我不知道是犯罪的公司，起诉书中讲我骗客户签合同是不准确的，客户来的时候，我没有骗他们，我都是和他们说好怎么还款，怎么扣利息的。具体由法庭裁判，我也认罪认罚。 被告人徐磊的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、徐磊不构成黑社会性质组织罪，不符合黑社会性质组织的四个特征，具体理由同其他辩护人的意见。二、徐磊不构成敲诈勒索罪，徐磊没有通知罗某2到公司来，对周某2通知的行为也不能认定为诱骗行为。三、徐磊在诈骗共同犯罪中为从犯，工作时间仅有三个月。四，具有自首情节，取得了部分被害人的谅解，也愿意退还违法所得。 被告人王萍对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我不应该是黑社会性质组织犯罪，我也只是到公司上班，只是个打工的，不知道公司是犯法的，如果法院判决我诈骗，我也认罪认罚，愿意退赃。 被告人王萍的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、王萍不构成黑社会性质组织罪，不符合黑社会性质组织的四个特征，具体理由同其他辩护人的意见。二、王萍在诈骗共同犯罪中为从犯，仅工作只有三个月左右，且对诈骗数额的认定有异议。三，具有自首情节，系初犯、偶犯，同时获得了部分受害人的谅解。 被告人汪永欢对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我入职时间非常短，非法拘禁、敲诈勒索我都没有参与，我不知道公司是犯罪的，也不应该定我为黑社会性质组织罪，我对诈骗认罪认罚。 被告人汪永欢的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、汪永欢不构成参加黑社会性质组织罪，理由同其他辩护人。二、汪永欢只是应张爽的邀请到无忧无虑公司上班，上班时间也只有二个月，且因工作能力不足，被公司开除，作用较小。三、诈骗数额应区分既遂与未遂，也应属于从犯，理由同其他辩护人。四、具有自首情节，系初犯、偶犯。 被告人周健对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我对黑社会性质组织罪有异议，我在公司就是个打工的，仅作分内的事，客户来源都是同行带来的，我会在贷款时向客户讲清楚利息、费用等事项，没有诈骗的行为。如果判决我有罪，我也认罪认罚。 被告人周健的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、公诉机关指控被告人周健构成黑社会性质组织罪值得商榷。周健只是进入公司上班，且该公司也是经批准设立的一个法人公司，公司招收业务员也很正常，他来公司也只是拿基本工资和业务提成。上班8个月后，主动辞职离开公司，缺乏该罪的主观故意。二、对诈骗罪无异议，但计算数额及方式有异议，理由同其他辩护人意见。三、具有自首情节，在诈骗罪中应属于从犯。 被告人金璐对公诉机关指控犯罪事实及定性辩解称，我对案件事实没有异议，我对不起受害人，对不起母亲，我当时仅仅是因为母亲生病，大四学习任务不重，我才在学校请了长假，回去打工，通过亲戚介绍到无忧无虑上班的，我根本不知道这个事情是违法的，现在很后悔。 被告人金璐的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出以下辩护意见：一、金璐不构成参加黑社会性质组织罪，理由同其他辩护人意见。二、金璐没有加入该组织的主观故意，只是为了找个工作补贴家用，其在工作中，只是按照企业内部制度从事会计一职，与组织成员交流的内容局限于工作及日常生活，每月只领取较低的固定工资。三、即便金璐构成诈骗罪，也是从犯，且计算数额方式存在异议。四、具有自首情节，且主动将自己掌握的存有涉案组织重要财务信息的U盘提供给公安机关，这一证据材料对本案的快速侦破起到了一定的作用。虽不构成立功，但也应酌情从轻处罚。 经审理查明：一、黑社会性质组织罪 （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2016年10月8日，被告人李晶、张浩中经与佟金等人商议，共同出资成立“无忧公司”，其中被告人李晶、张浩中和佟金各出资30万元。三人约定按出资比例分股分红，由李晶、张浩中负责公司日常运营管理，佟金负责风控终审和财务监督。另经佟金介绍，李晶、张浩中聘请被告人杨明为门店经理，负责业务拓展、债务催收等事项。之后李晶、张浩中、杨明等人陆续招募了被告人张爽、梁飞、周健等业务骨干和被告人杨宏伟，并聘请被告人胡坤从事面审工作，聘请被告人马梦露为公司会计。公司内设门店风控、业务部、催收（兼外访）部。无忧公司自2016年10月8月正式成立并开展业务，公司组织内部层级分明，职责分工明确，规章制度完善。该公司利用“零用贷”的借贷方式，以“套路贷”手段实施诈骗牟利。即以低利率、放款快、无抵押等假象，诱骗被害人前来贷款，与借款人签下空白合同、双倍借条或以转单平账的方式诈骗被害人财物，并约定借款人未还清本息时不得到其他小贷公司借款，并以外访费、平台费、手续费等名义预先收取服务费，随后按期收取畸高利息，在被害人出现逾期或“违规”时，组织催收人员以言语恐吓、上门滋扰等手段，逼迫被害人或其亲友履行虚假借款合同、支付不合理的畸高违约金。此时以李晶、杨明、张浩中等人为首的黑社会性质组织的犯罪集团初具雏形。 公司运营至2017年2月，因小贷行业竞争日趋激烈，李晶、杨明、张浩中等人为吸引客户借贷，决定降低先期服务费和客户资质门槛，遭到佟金反对。2月28日，佟金因此撤走所有股份，李晶、张浩中遂安排杨明负责风控终审，公司降低客户资质门槛后，迅速提升了公司业务量。为保障公司放贷本息能顺利回收，增强催收能力，李晶、张浩中决定以杨明与被告人马超经营的甲乙丙小贷公司名义增招被告人杨祺、刘峰、程云等催收人员，以恐吓威胁、拘禁和殴打等暴力手段强征贷款本息及逾期费。后于2017年4月，杨明、马超将甲乙丙小贷公司搬至无忧公司内，此时无忧公司管理重心由风控转向暴力催收。以杨明、李晶、张浩中为首的黑社会性质犯罪组织成立。 2017年2月至8月，杨明凭借凶狠的催收手段，在芜湖小贷行业名声大噪，杨明萌生另行投资的念头，李晶见状遂提议共同投资成立新的小贷公司，并承诺给予杨明更多股份以及对公司事项的决定权。同年8月底，无忧公司停止对外放款，李晶、杨明、张浩中、马超等人开始筹备新公司事宜，新公司注册为无忧无虑信息咨询有限公司，法定代表人为马超。杨明、李晶、张浩中、马超四人各出资34万，但约定杨明占股40%，李晶、张浩中、马超各占股20%，由杨明全面负责公司经营管理，李晶负责掌管财务，张浩中监督风控、保管公司合同等，马超配合杨明强化公司催收工作。公司于9月4日正式营业，张爽为业务团队长，胡坤仍然负责公司风控面审，程云、杨祺从事催收工作，除此外，公司还陆续招募了被告人徐磊、王萍、汪永欢等业务员和被告人袁航等催收人员，聘请被告人金璐作为公司会计。公司内部仍设门店风控、业务部、催收（兼外访）部等部门。公司仍然以“零用贷”形式诱使被害人前来借款，并以管理费、外访费、保证金等名义预先收取费用；在被害人出现逾期或违规时，组织催收人员以言语威吓、上门滋扰、非法拘禁、敲诈勒索等方式强行勒索、侵占被害人财产。2017年9月，无忧无虑公司成立后，调整人员职责分工，加强催收组成员作用，并确定杨明负责公司全面经营管理，该组织明确以暴力催收为核心，肆意认定被害人违约，以暴力手段对被害人“撕单”（即以违约为由强制被害人不论已还款多少，均按借款本息全额结清），从中攫取巨额非法经济利益。至此，以杨明、李晶、张浩中为首的黑社会性质组织发展至成熟形态。 该组织人数众多，组织、领导者明确，骨干成员固定，组织结构稳定，具有明确的层级和职责分工。被告人李晶、杨明、张浩中是该黑社会性质组织的组织、领导者，被告人马超、刘峰、杨祺、杨宏伟等人多次积极参与实施该黑社会性质组织的违法犯罪活动，在该组织形成发展过程中发挥作用明显，系积极参加者；被告人张爽、程云、袁航、胡坤系该黑社会性质组织的一般参加者。上述被告人主观上均明知该组织以实施违法犯罪为主要活动且具有较大规模，为追求非法经济利益而加入该组织，组织实施或积极参与该组织的违法犯罪活动。该组织形成伊始，即以公司化模式进行日常管理，在其发展坐大过程中逐步形成约定俗成的帮规纪律，达到团结协作一致对外，确保组织内部的稳定有序。 该组织通过有组织实施违法犯罪活动，获取经济利益。该组织的非法获利，除支付场地租赁等日常费用之外，大部分用于持续放贷资金周转，以发放工资、提成、奖金等方式笼络和豢养组织成员，为实施违法犯罪活动提供活动经费，从而维系和支持该组织逐步发展坐大。 该组织实施诈骗犯罪过程中，依仗组织势力运用暴力或威胁手段，反复实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，其行为具有明显的组织性、暴力性、胁迫性、公开性。 该组织依仗组织势力居于绝对强势地位，突破法律和道德底线，粗暴侵犯被害人人身权利，任意践踏其人格尊严。该组织惯用暴力催收手段，反复实施敲诈勒索、非法拘禁等暴力犯罪案件，致使众多被害人遭受重大的财产损失和严重的身心残害，有的被害人离家躲债，有的被迫支付高息债务，有的甚至不敢报警，给被害人及其亲属造成严重的经济损失和精神创伤，严重干扰、破坏被害人正常的生产经营、生活秩序和社会公众秩序。 上述事实，有公诉机关当庭出示、并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）调取证据通知书、李晶持有的尾号4789中国邮政储蓄银行账户交易流水、张浩中持有尾号2857中国光大银行账户交易流水，证实李晶、杨明、张浩中、马超等人出资情况。 （2）调取证据通知书、私营企业基本注册信息查询单，证实芜湖欧陆信息技术有限公司成立于2016年12月19日，经营场所变更为芜湖市镜湖区伟星时代金融中心2410室。 （3）被害人凌某的陈述，证实2017年8月，张爽把我带到甲乙丙公司，给我面审的是杨明，杨明把我的手机拿出来查看，还看了我的手机微信及微信和支付宝的转账记录，问我借款的目的，家庭情况等，我准备借款2万元，杨明讲给我办零用贷类型的借款，当我签合同时，杨明讲小贷公司放零用贷，无论哪家小贷公司都不会放2万元，最多一家公司放1万元，这样杨明就让我到另外一家叫无忧的小贷公司拿钱。随后杨明就拿出一大堆合同，有借款合同、借条、还款须知、房屋租赁合同等，我签的合同都是双倍的，借条是双倍的，我当时也对打双倍借条产生疑问，杨明就在旁边跟我解释说，公司都是这样签的，是小贷公司规定，只要我正常还款，这个双倍借条也就是个形式，不会产生任何作用，当时张爽也在旁边附和，我就听他们劝，虽然不是很情愿，也签了双倍的借条。签完合同后，杨明并没有直接放款给我，而是让我手持借条和身份证拍照，后又安排一个叫杨祺的催收人员，开着车到我家上门外访。外访的目的也就是要认认家门，防止日后我不还钱，他们能知道我家住哪，后来中午的时候我就收到甲乙丙和无忧公司打给我的借款，分两次打给我的，分别转12000元和8000元，我把他们两家公司扣除的平台费、上门费、首尾两期还款额的保证金，总共4000多元，通过微信转账给了张爽，我从两家公司借款20000元，实际到手就15000多元。这借款是7天一个还款周期，每期还甲乙丙600多元，还无忧400多元。我总共还了6期左右，我就提前结清一次性还了15000多元，加上之前每期共还了6000元，我结清总共还了21000元。就借20000元，还让我打了40000元的借条，他们解释说，整个公司都是这样签的，这样签双倍借条的目的就给我一个约束，约束我按时还钱，如果逾期或者违约就按照双倍借条的金额找我要钱，当时张爽也在旁边劝我，我当时想反正也不会逾期，不会对其产生什么影响，当时虽然不情愿，我也无奈签了双倍借条。后把这个钱还了，我在2017年10月份，又从杨明手中借了1万元，这次也是张爽把我推荐给杨明的，由于之前在无忧公司和甲乙丙借款都是正常结清的，杨明就跟我说，都是老熟人了，手续简单化，也没有上门。杨明这次借给我10000元，10天还一次利息，每次还3000元，最后一把还本金。我借款后，到了第一还款日就打了3000利息给杨明，通过微信转账还的，第二个还期还差5天，我准备到等你金融小贷公司借款，却被告知违约了，后来杨明就带着人把我从等你金融带走，让我还钱。 （4）被害人包电火的陈述，证实我2017年7月，接到张爽的电话，她可以帮助我借到钱，我在工地上也正好缺资金周转，就按照她的要求，来到甲乙丙小贷公司，是马超给我面审的，马超问我借多少钱，我就说大概借30000元，马超讲小贷公司不会放30000元，最多一家公司放10000元左右，这样马超就让我从另外两家公司即无忧公司和阿凡提小贷公司拿钱。随后马超就带我到我家里上门外访，我记得当时我是开着自己的车子带他到南陵许镇老家外访的，他到我家里就用手机拍照，目的就是核实我是否在家里住。外访后马超就拿一堆合同，有借款合同、借条、还款须知、房屋租赁合同等，我跟马超签完合同后，我记得阿凡提和无忧的两家公司也把合同拿到甲乙丙让我签，他们还让我拿着借条和身份证拍照。后三家公司分别通过银行转账给我12000（甲乙丙）、12000（阿凡提）、8000（无忧），转完后，我再把他们三家公司扣除的平台费、上门费、保证金共计8032元左右转给了他们，我借款32000元，实际到手才24000元左右。 （5）被害人洪某2陈述，证实2017年5月16日，我来到伟星金融中心24楼，见到业务员张爽。她就在公司带我填了一张申请表，后带到公司老板杨明那面审，面审主要问我在哪上班、工作收入情况、家庭情况、住哪里等情况。面审通过后，杨明安排他们公司的杨祺还有另外一个小青年，到我家中外访，确定我的住址，也在我家中拍了照片。回来后，我打算借10000元，但杨明说小贷公司都不会放10000元给我，无忧公司最多放款6000元，甲乙丙公司可以放款6000元。随后无忧公司的老板张浩中就拿出一大堆合同让我签，有借款合同、借条、还款须知、房屋租赁合同等，我签的都是空白合同，上面好多地方都是空的，张浩中就指着让我签，我签的借条是双倍的。在甲乙丙公司签的流程、内容与无忧签的内容大致一样。我从这两家公司分别借了6000元，打的借条都是双倍的。合同签完后，两家公司分别让我手持合同和身份证拍照，后他们两家公司分别通过银行卡转账给我6000元，随后他们两家公司让我付平台费、上门费、保证金，甲乙丙扣费2020元，无忧扣费1468元。 （6）被害人甘某的陈述，证实我是2017年10月25日到无忧无虑公司借款的，公司一个叫王萍的业务员带我填写了“资料”，这些资料主要是：姓名、身份证号码、家庭住址、联系人手机号码、工资职业情况、本人的银行卡卡号，他们还打电话到供电、供水公司查询了我的水电费信息。填好信息后，王萍把我带到公司老板杨明的办公室里面审，杨明问了我的工作情况，还查看了我的手机，并对我说我只能审批6000元，到手也只有4000元，上门就不上了，但是上门费要扣，因我急着用钱也就同意了，但实际到手只有3960元。业务员还把我带到胡坤那里去签合同，签了还款须知、借款合同、含有违法注意事项的合同，签完之后胡坤喊我把合同举高让他对面的财务拍照，合同签一份放在公司手上，我是没有合同的。 （7）被害人胡某1的陈述，证实在无忧公司及无忧无虑公司借款的流程都是一样的，一般都是张爽把我带到公司，由公司业务员带着填写一张信息表，表上需要填写的内容有姓名、身份证、户籍住址、实际住址、电话号码、亲戚朋友的电话、水费户号等信息。填完信息之后，业务员会把我带到面审办公室去面审，无忧面审的是胡坤、张浩中，无忧无虑面审的是杨明，他们都会问我借多少钱、家住什么地方、具体住址、有没有房子、有没有车子、家庭情况、父母工资等情况，还查看我手机，翻看淘宝、美团，主要是为了确认住址情况，还会看支付宝、微信，这是为了查看我的资金情况。面审审批额度之后就会喊人带我签合同，签订的合同一般都是借款合同、房屋租赁合同、借款协议、客户须知、借条等。无忧不是双倍借条，无忧无虑是双倍借条，他们的说辞就是这是公司的规定，每家都一样，因为那时我心里也急着想借钱，他们也给了我解释，我就没有深究了。他们不直接在放款的时候把扣款扣掉，非要把钱打到卡上再由我微信转。我在2017年7月31日在无忧公司借款5000元，扣款1190元，实际到手3810元；2017年9月18日，我向无忧公司借款6000元，扣款1520元，实际到手4480元；2017年，我向无忧无虑借款7000元，扣款1700元，实际到手5300元；2017年12月30日，我向无忧无虑公司借款8000元，扣款2000元，实际到手6000元；2018年1月，杨明还批了我8000元，扣款直接扣掉，杨明直接给了我6000元现金。 （8）被害人罗某2的陈述，证实我到公司之后是徐磊接待的，他在电脑上面录了一张表，表上有我的姓名、电费户号、身份证、手机密码、通讯录、家庭住址、父母情况等信息，填完徐磊把我带到老板办公室去面审，杨明问我要借多少钱，借钱做什么，让我给我爸爸打了一个电话，确认我给公司提供的号码是我爸爸的。我就说借10000元钱买手机，他就讲批8000元，后徐磊打了很多合同，还复印了我的身份证、银行卡。徐磊拿给我签的合同有借款合同、还款信息、借条等，另外还有一张单独的纸，上面写的是“上门一个人500元”、“出车费1500元”，徐磊看我对这些合同有疑惑，就对我讲这是公司的规定，只要按时还钱不会有问题的，我听他这么讲也就相信了，因为我觉得自己会按时还款的。签合同和拍照是徐磊把我带到另外一个办公室里面，一个叫胡坤的人带我搞的。后来扣除首尾两期扣款和平台服务费、工本费实际到手也就5860元。 （9）被害人朱某的陈述，证实2017年3月我因打麻将手头比较紧，就和同事聊钱的事，我同事就说到伟星借钱就需要一张身份证就行。我就和同事到杨明开的小贷公司了，接待我的是张爽，张爽就拿了单子给我填。我向甲乙丙借6000元，向无忧公司借款7000元，扣去上门费、材料费、平台管理费，借13000元实际到手10000元的样子。 （10）被害人马某的陈述，证实2016年10月19日，我带着身份证到无忧公司找到梁飞，梁飞给我签了一些合同，我借款6000元，实际到手只有4992元。 （11）被害人周某1的陈述，证实2016年11月29日，我在小区棋牌室认识一个小伙子，那时候急着还信用卡，小伙子就讲他能带我去借到钱，后被他带到无忧公司，是张爽接待我的，张爽先是让我填了一个表，面审的是胡坤，胡坤讲只能批我8000元。面审后张爽让我签了合同。后扣除平台费、手续费到手只有6000多元。 （12）被害人杨某的陈述，证实2017年2月22日，我到无忧公司借款6000元，面审的是胡坤，帮我填表的是周健，表上的业务员是张爽，签了合同后，扣除平台费、材料费，我拿到手只有3992元。 （13）被害人罗某1的陈述，证实2016年11月，我到无忧公司签合同后，借款5000元，扣除手续费、平台费、上门费，实际到手只有3000多元。 （14）被害人张某1、后某、周某2、谢某1、吕某、邢某、李某、方某、桂某2、高某1、刘某2、徐某2、姜某1、茆家亮、桂某1、陈某、叶某1、叶某2、许某、芮某、康某、刘某3等人陈述各自向无忧公司或无忧无虑公司借款的时间、金额、业务员、面审、扣费、每期还款额、暴力催收等事实（其中暴力催收的事实详见非法拘禁罪、敲诈勒索罪相关被害人的陈述及被告人的供述，证实黑社会性质组织罪的行为特征及危害性特征）。 （15）证人秦某的证言，证实我儿媳于佳新在多家小贷公司借款，其中向无忧公司借款8000元，到手6000元左右，后无忧公司的人经常打电话威胁，于佳新先是还款2000元，后我一次性给无忧公司6000多元。 （16）证人周某3的证言，证实我弟弟周传龙因打游戏输了很多钱，他一开始不敢和家里人讲，就通过朋友介绍到多家小贷公司借钱，周传龙因归还不了多家小贷公司的钱就跑路了，后无忧无虑公司的程云、杨祺两人个多次到我家里来要钱，我们还和他们吵了，并报了警，警察说这是经济纠纷，让他们自行解决，后我支付了一万元给无忧无虑公司。 （17）证人景某（阿凡提股东）证言，证实杨明没有出钱，他做小贷公司时间比较久，我们搞小贷公司很多事要请教他，等于他是我们的老师，我们给他10%干股。 （18）证人刘某4的证言，证实杨明在小贷行业搞的早，胆子大，催收有一套。后来刘士学他们联合中资联、中信、中赢几家小贷公司请杨明吃饭，等于拜山头的意思。 （19）被告人杨明的供述和辩解，证实2016年9月份，北京“51融资”公司与张浩中、李晶合作想在芜湖市开办一个零用贷公司，让我负责管理，我同意了，大家商量就取“51”的谐音叫无忧。他们答应每月给我5000元工资，三个月转正给我每月1.5万元。无忧公司是他们三个人共同出资的，具体多少不清楚。我负责招聘了张爽、刘峰、杨祺等人，程云是后来才招进来的，成立了风控面审、业务、财务、催收等部门。李晶能力强负责公司，我负责风控面审，相当于店长，催收也是我负责。后期李晶、张浩中把马梦露、胡坤也招到公司。2017年5月，我和马超在无忧公司隔了间办公室出来，成立了甲乙丙公司。我们也对外放款，无忧的部分客户也在我们这边借款，催收和业务员是同一帮人。无忧公司的催收和业务团队基本上都是我招的人。2017年9月，我和张浩中、李晶、马超商量成立一家零用贷公司，公司取名无忧无虑。张浩中、李晶、我、马超每人出了30万左右，不是一次性投的，所以具体数字我记不太清楚了，但李晶、张浩中、马超每人再给我5%的股份，让我负责管理，我就占40%的股份了。李晶负责财务（实际上她还掌握着实权），张浩中和胡坤负责审核，有时我也面审，马超平时没什么事，人手不够的时候出去催收，催收和业务员还是无忧以前的人。放款和签合同都是李晶和张浩中负责，我不参与，逾期名单李晶先交给王叔打电话，联系不上人的安排我们上门催收，回来钱交给李晶或张浩中存起来。每天李晶都会开会，对催收这块盯的比较紧。她虽然没有直接叫我们怎么做，但是她对催收手段是知道的。2017年11月底，公安查的紧，张浩中就想到再租一个房子办公，我和他一起在徽商春天小区租了一个10楼的房子办公。伟星的办公室只剩我一个人收款，其他人都在徽商春天收款。2018年1月20日左右，伟星和徽商春天的房子都退了。2016年10月至2017年2月，无忧公司按照佟金、李晶、张浩中定的扣借款金额10%服务费，1000元封顶；2017年3月至2017年5月，李晶、张浩中把无忧公司的扣款改成500元服务费；2017年5月至2017年8月，李晶、张浩中把无忧公司的扣款改成500元服务加上1期还款本息金额；无忧无虑公司的扣款是我和李晶、张浩中、马超一起定的，扣除5%的服务费加100元的材料费、2期的还款本息金额。搞零用贷暴力催收是不可避免的，但暴力催收打人、看人都不是目的，最终目的还从客户或其家人那里把钱搞到手。有态度不好的客户，我们还会用电棒打他。李晶、张浩中都在公司催收群里，有的时候他们在群里也直接指挥催收。单凭李晶、张浩中，无忧是不可能生存的。零用贷不是谁想开就能开起来的，搞这行的哪个不是有一定实力的，不是混世的就是有混世的撑腰。能挣到钱大家当然都想搞，市场就那么大，小贷公司开的多了肯定影响生意。偶尔有社会上人到无忧公司闹事，都是我出面摆平，一般混世的我基本上都认识，即使不认识也听过我的名字，就是有不清头的想打架，我也从来不会怕谁，要人我也能喊到人。但我是不会轻易跟人打架的，毕竟开门做生意，打架不是个事，但绝对不能怯场，否则以后就会有更多的人来找麻烦。到了2017年3、4月份的时候，芜湖的小贷公司就多起来了，开了二三十家，许多人看到小贷公司能挣钱，都想分这块蛋糕，包括许多外地老板。但无忧是老资格，我在小贷行业和社会上是老资格了，小贷公司开得多势必会对无忧造成影响，形成竞争，我虽然不是无忧老板，但毕竟是无忧的门店（经理），无忧生意的好坏直接影响到我的个人收入。江苏佬到伟星来开小贷公司的时候，因为同行之间的互相排挤，到无忧来了，差点把李晶、张浩中的办公桌掀了，最终还是我出面跟江苏佬谈的。对方看我实力还行，也不敢多说什么，这之后大家都相安无事，他们对我也客客气气。后来，外地人到伟星来开零用贷公司，就先到我那里拜码头，和我处好关系，互相达成协议，资源共享，不会恶性竞争。2017年，刘某4想在芜湖伟星开零用贷公司，就找到了我，我同意后他才开了蜜蜂网小贷公司。景某、徐斌、何俊武开的阿凡提也是在我的帮忙下开起来的。2017年9月，蚂蚁公司成立后，徐斌、何俊武、韦某等人搞了阿凡提公司的书面股权协议，协议上注明给我10%干股，他们要我签字我没签字。我当时想，我帮他们忙，他们还欠我一个人情，想帮忙就帮忙。我如果要了股份，就什么事都要干了。后期，我和张爽跟阿凡提公司一起去成都玩，他们也没有要我出钱。2017年10月，王海龙负责的壹证通开业了，我把刘峰派到壹证通搞催收，王海龙没讲什么就同意，刘峰拿着壹证通的工资，无忧无虑的催收他还是随喊随到。 （20）被告人李晶的供述和辩解，证实张浩中从无忧公司的账户上转钱到我的邮政储蓄银行卡上，算是我入股的钱，具体多少我不知道，那张邮政储蓄卡是作为无忧无虑公司的账户在用。我当时想入股无忧无虑，但没有钱，张浩中就把钱拿给我先用着。我和张浩中是信和财富的同事，2016年夏天的时候，张浩中讲想和我一起做生意，我同意了。后来张浩中通过北京的朋友认识了佟金，佟金还把杨明介绍我们认识。佟金和张浩中决定搞零用贷，名字就叫无忧公司，让杨明任店长，负责日常事务，我和张浩中负责公司管理。我没有钱出资，张浩中觉得我能力比他强，他让我帮他管理公司，承诺公司挣钱了给我分红，我答应了。后来张浩中也给了16万元给我，其中10万元是我找他借的，我入股无忧无虑的30多万元，也是张浩中借给我的。我承认，我虽然没有出资，但在公司负责管理，也参与分红了，我是股东。佟金出30万，占30%股份，张浩中出70万，占70%股份。我的股份从张浩中的那部分出，但张浩中没有讲具体给我多少股份，只讲挣到钱了给我分红。我除了拿分红，每月还有1万元的工资。我找了胡坤做面审，杨明组建放款业务团队，我除了日常基本管理之外，主抓财务部门、人员考勤管理，还要看账和统计公司每个月的业绩情况，张浩中负责公司和佟金那边对接及合同的管理，有时也参与面审，催收由杨明负责，那个时候催收有杨宏伟、杨祺、程云，业务员有张爽、梁飞、周健等，会计有马梦露。如果当月业绩不好的时候，我会敦促杨明让他把业绩抓一抓，因为我和张浩中要依靠他催收。公司从2016年10月初到2017年8月底，无忧公司经营了10个月，北京公司于2017年2月28日从芜湖无忧公司撤股了。2016年底至2017年初，张浩中经营无忧的资金不足，我把自己的中国银行信用卡拿给他用了，套现多少钱我不知道，后来也是他还的。2017年3月、12月张浩中分别给了我10万元、6万元，2017年3月至2017年12月，张浩中每月给我1万元工资。另外我出资无忧无虑公司的32万元，也是张浩中分给我的。2018年1月，无忧无虑公司回本了，我出资的32万元也分给我了。2017年9月，张浩中、我、杨明、马超出资成立了无忧无虑公司，我们四个人出的钱都是一样的，但杨明总负责，他要求占40%的股份，我们三个人每人占20%的股份。无忧无虑工作人员和无忧没有什么变化，业务员增加了徐磊、王萍。无忧客户借款时要扣除10%的平台服务费，借款1万元扣除1000元，执行一段时间后，生意不行，又把平台服务费调整500元。催收人员上门找到客户就索要200元上门费。无忧的利息是每日千分之三，既借款1万元，每天利息30元，也收过38元一天的利息。无忧客户借款借多少签多少的合同，公司将合同金额转账到客户银行卡，客户再将扣款转给业务员。无忧无虑开业后，公司的借款流程、模式和无忧差不多，但也有一些变化，都是杨明定的，他也跟我们其他股东说过。无忧无虑客户借款时扣除平台服务费，还要扣除首期还款金额，有的客户扣首尾两期，客户逾期了，扣除的尾期算逾期费。上门费也是客户逾期后找客户收。我没有参与过催收，我也不要杨明暴力催收，但他还是暴力催收了。他们催收人员能从暴力催收中获利，也确实是在帮公司要钱。无忧和无忧无虑的催收都是杨明负责的，成员有杨祺、程云、刘峰、杨宏伟，后来又来了马超、袁航。他们做催收先是打电话，之后就由杨明等人上门找人，找到人让对方和家人还钱，也有还钱的，他们就用一些威胁、恐吓、打骂的手段逼对方还钱。杨明他们有时候把人带到公司催收办公室，打骂客户声音很大，整个公司都能听到。 （21）被告人张浩中的供述和辩解，证实无忧公司是我、李晶、佟金三人在2016年10月份左右出资组建的，佟金不愿意我们用北京的公司名义注册，后来我们注册了“芜湖欧陆信息技术有限公司”（2016年12月份），法人是李晶。公司开始的时候有我、李晶、杨明、张爽、梁飞、胡坤，后期有马梦露、杨祺、程云(大头)、另外还有杨明的朋友杨宏伟、刘峰。我具体负责公司日常的现金业务办理，像跑银行、公司后勤，李晶大小事情和杨明商量，负责招聘员工、培训员工、考勤等，杨明是店长，公司的大小事务，像催收、放款、面审，胡坤在公司是面审，张爽、梁飞是业务员，程云、杨祺是公司的催收，马梦露是公司的会计。2017年5月份的时候，李晶和我讲，杨明想把和马超合伙的甲乙丙小贷公司搬到我们公司来，我清楚只要是李晶能同意的事情，肯定也是对我们公司有利。后跟马超一起过来的还有他们的催收刘峰。之后甲乙丙和无忧公司共同催收，虽然刘峰不在我们公司开工资，但经常和我们公司杨祺出去催收，催收内容已经不分你我了，都听杨明的。后无忧公司经营到后期，因杨明、李晶不想受北京公司控制，还有其他一些原因，就和北京公司结束了经营。另外我、杨明、李晶、马超重新成立了无忧无虑公司，无忧无虑公司是杨明叫马超去工商注册的，全称是“芜湖无忧无虑信息技术有限公司”，公司法人是马超，公司的监事是杨明，虽然讲是信息公司，但是事实上经营的还是小贷公司的一套，和无忧公司一样。无忧无虑公司杨明占40%，李晶、马超、我各占20%。启动资金大概是50万元左右。2017年9月份无忧无虑公司正式开业了，整个公司和无忧公司的构成是差不多的，多成立了一个催收部。杨明全盘负责公司的大小事务了，还负责催收，其他人的职能分工也是差不多的，我还是负责公司存钱、转账等业务，李晶还是和在无忧公司一样，大权在握，张爽负责业务员管理。无忧公司和无忧无虑公司就是借贷公司，也可以讲是高利贷公司，经营的是“零用贷”，放款额度是5千至1万不等，分20-30期不等，每期是1周。一般客户借1万无到手只有7、8千元左右。因为要扣除服务费、首期的还款、上门费、平台费、业务员的提成。客户借款流程是业务员先接待客户谈谈大致的情况，如借款金额、借款期限、填写申请表，利息方面讲的模糊点，就讲日息一万块一天就四十元，让客户觉得是小钱，心理上容易接受，业务员再把客户交给面审谈话，面审一般会看客户的手机、了解客户在其他小贷公司的借款情况，确认客户申请表上信息的真实性，然后会根据面审的情况决定是否放款给客户，可以放款的话杨明会喊业务员把人带去签合同、借条等，签完合同在由业务员把人带到财务那里去加还款的微信以及确认放款时客户是银行卡、微信还是现金。还会安排催收的人带客户上门，上门之后再把客户带到公司放款给客户，如果是借1万，那么先转1万给客户的银行卡上，再让客户把公司的扣费返还出来，有的客户返现金，有的微信、有的银行卡。客户还款结清的话，客户提出来我们公司会开一张结清单子给他，不需要的话，我们不开，只是把客户的合同当面撕毁，不给客户带走。如果有客户逾期的话，先是有电话催收，然后上门催收，催收的人都是杨明招募的，他招来的都是社会上混世的人，身上都有纹身。我和李晶不参与催收，但我们都在公司的“贷后管理群”里，催收的情况，我和李晶也是了解一些的。这个群的作用主要是催收用的，杨明在群里会跟财务沟通客户的借款、还款情况，他还让财务查询逾期客户的信息资料发到群里，他们好上门催收，催收人员上门催收也在群里发定位、拍视频等，证明他们上门催收了。还有的客户被他们带到公司要钱，我会把把客户借款合同拿出来交给他们来催收。有的时候是业务员把客户骗到公司来，然后催收组找客户按合同金额强制结清，并称只认条子上白纸黑字，其余一概不认账。有的客户不从，催收组的人就会用武力、对其电击、殴打、拘禁，客户报警，我们会说是经济纠纷。杨明在芜湖小贷行业这块知名度很大，威望很高，那时只要有新开的小贷公司，一般都会请他去吃饭喝酒，等于拜个山头。李晶在无忧阶段分出52万元，我在无忧阶段分出54万元，另我和李晶还一起分得45万元。 （22）被告人马超的供述和辩解，证实2017年4月，我和杨明合伙搞了甲乙丙小贷公司，主要从事零用贷业务，专门对社会放款，我们从中收取高额利息。2017年9月，杨明和我讲他和李晶、张浩中商量着重新开个小贷公司，让我和他们一起入股重新搞公司，公司股东有四个人，分别是我、杨明、李晶、张浩中，我们每人出资20多万元，李晶负责管理公司，具体负责财务，杨明负责公司业绩，具体管理业务员，客户面审也是杨明做，杨明还有个重要工作就是负责催收，只有把催收工作抓好，我们才能挣钱。张浩中没有具体的事情，有时负责面审。我也没有具体的分工，有时也面审，有时也催收。无忧无虑公司是以我的名义注册的，但很多事情还是李晶在做主，杨明平时有什么事情也和李晶商量。在无忧无虑公司催收的次数变得越来越多，他们催收把客户带回公司让杨明参与催收，在公司打客户，把客户带到浴场限制他们人身自由，不给他们走，对客户强制结清和撕单也是很频繁的。无忧无虑公司先是电催无效后会把统计的名单交给李晶，李晶吩咐杨祺或告知杨明让他安排人催收，虽然李晶并没有在公司讲的那么直接，但会说杨明对该客户关注一下。无忧无虑公司主要经营的是零用贷，放款额度是5千-1万元不等，分20期左右归还，每期1周，客户实际到手的钱会扣除300-500元不等的服务费，还会扣除客户着期的还款，平台费、业务员提成。一般客户借1万元，实际到手也只有7、8千元左右。 （23）被告人张爽的供述和辩解，证实2016年11月份我经过杨明介绍到无忧公司上班，主要办理零用贷业务，杨明除了喊我还喊了梁飞，梁飞又介绍了周建，催收的人有杨祺、程云、刘峰。后来经营半年后无忧公司改成无忧无虑公司，法人由李晶改为马超，这时我才知道杨明和马超也入股了，周建和梁飞各自有事就离职了，后来我又推荐了徐磊，杨明招来了王萍和汪永欢。无忧公司老板是李晶、张浩中，李晶请马梦露做账，主要负责收款、放款、统计业务员的业绩、签合同，后来杨明把他的表妹金露喊来接替马梦露做账。张浩中没有具体的事，杨明是门店经理，他也进行面审，说放款就可以放款，如果杨明不在，张浩中做最后的面审。胡坤面审也只是初审。后来又来了一个催收袁航。放款的模式就是先由业务员让客户填写一张个人信息表，这个信息表主要是搞清楚客户的具体情况，如家庭住址、婚姻状况、个人及家人的联系方式、工作单位。以6000元为例，客户收到公司转账后再将扣除的1268元转给业务员，这个1268元包括公司的平台费500元，业务员提成300元、468元的一期还款的扣款，第一期扣款作为保证金，客户正常还就要还19期即可，如果客户逾期的话就要扣除这一期的还款。随着业务量的变大，逾期客户也变多了，杨明会先让业务员打一遍电话催一下，如果逾期客户不接电话就要上门催收，一旦找到了这些逾期客户，就会把逾期客户带到催收办公室，具体怎么谈的业务员不清楚，但不还钱肯定是不给走，有的客户害怕就打电话给家里人把钱送来结清。我在无忧到无忧无虑公司工资加提成每月大概1万元。 （24）被告人刘峰的供述和辩解，证实2017年1、2月份的时候，杨明讲他在伟星大楼上搞了个贷款公司，叫我过去帮帮忙，上门找不还钱的客户，有客户被逮到公司要看守着，不给走就行了。后来才知道杨明在伟星上面除了和马超合伙搞了甲乙丙公司，另外还是无忧公司门店经理。无忧公司“大老板”是李晶、“二老板”是张浩中，杨明按照他们的指示去做，比如公司出现逾期客户，需要招聘催收，就安排杨明招人。其实在我看来，甲乙丙和无忧公司就是一家公司，无忧无虑公司就是两个组合的产物，虽然是新公司，但是人员很固定，没有特别的变化。公司老板是杨明、李晶、张浩中、马超，他们之前分别是无忧公司和甲乙丙的，公司的催收人员以甲乙丙的为基础，增加了人手而已，就是杨明、马超、杨祺等人基础上增加了程云、袁航。催收一般是先打电话，如果不行，就上门催收，到客户家里去，如果客户不愿意还钱，我们就会想办法把他骗到公司去谈，到了公司如果不还钱，是不可能给他离开公司的。杨明会言语威胁或动手打客户，会用电棒捣客户。 （25）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实我在无忧公司上班大概是2016年底至2017年6月份，是其表妹张爽介绍我去的，公司的老板是李晶、张浩中，门店经理是杨明，他负责公司具体运营，大到公司人员：催收、业务员、财务等，小到公司的卫生值日表。公司的业务员有张爽、梁飞、周健，公司财务马梦露。面审有胡坤。我主要干催收，基本工资每月3000元且还有5%的催收提成，还说试用期3个月后给我买社保，我觉得不错就干了。我在无忧公司拿工资加提成大概有5.5万元。公司催收的程序与被告人杨明、马超供述的内容基本一致。 （26）被告人杨祺的供述和辩解，证实我是2017年3月经同学杨宏伟介绍以甲乙丙催收的名义在无忧公司上班的，每月3000元加催收提成。我去的时候催收主要是刘峰、杨宏伟在搞催收。无忧公司和甲乙丙公司在客户上都是重合的，业务员把客户带到公司后，杨明审核过后，视客户的情况再把来借款的客户带到隔壁办公室马超那里，然后马超会以甲乙丙的名义再次与客户签一份借款合同，这样做可以收客户两笔手续费。我们催收的不仅是为甲乙丙催收，还为无忧公司催收，只是我的工资是甲乙丙发，催收费有杨明发。后来到无忧无虑公司的时候，我们工资和提成都是有无忧无虑公司发。李晶平时在公司看似不管具体的事务，但她很关心公司的放款和催收情况，杨明接受李晶具体指令后再给业务员和催收开会，在给我们催收开会的时候要求我们到客户家里尽量表现的和蔼一点，让客户放松警惕跟我们回来，但回到公司后一定要对客户狠一点，这样客户才会怕，才会还钱。马超还经常直接指派我和程云不能总是光动嘴不动手，要上手打客户让他们知道我们的历害。杨祺供述的贷款与催收的流程与其他被告人供述的内容基本一致。 （27）被告人袁航的供述和辩解，证实我是2017年11月份到无忧无虑公司上班的，公司的老板有李晶、张浩中、杨明、马超，我是跟在杨祺后面做催收的，我们催收组有我、杨祺、程云，还有一个刘峰经常过来帮忙，但发工资的时候都没有看到刘峰的名字。袁航供述的贷款与催收流程与其他被告人供述的内容基本一致。 （28）被告人程云的供述和辩解，证实2017年6月份左右，我通过朋友介绍到无忧公司上班的，当时伟星一层楼上有无忧公司、甲乙丙公司，只有一墙之隔，但实际上无忧公司和甲乙丙的业务员、催收、老板、管理人基本是同一拨人。到2017年10月，无忧公司和甲乙丙合并成无忧无虑公司，杨明负责无忧公司全面管理，但主要还是催收部门，催收主要有我、杨明、杨祺、刘峰。业务员有张爽，汪永欢、“萍萍”，还有一个想不起来了，后期我知道“萍萍”、汪永欢因业务量不行被公司开除了。我在无忧无虑干了一个月就离职了。我工资是每个月3000元加5%-10%的提成。程云供述的贷款与催收流程与其他被告人供述的内容基本一致。 （29）被告人梁飞的供述和辩解，证实我是通过网上招聘去无忧公司面试的，我过去的时候是李晶、张浩中、杨明对我进行面试的，后来我就在无忧公司入职从事零用贷业务。我是从2016年10月开始至2017年2月初在无忧公司上班。我们对客户讲利息是千分之四，要扣除费5%、平台费500元，扣除首期还款。我们公司规定第一单200元的提成，一个月内做到20个单就是250元，30单就是300元，50单以上封顶每单400元。底薪每月3000元，必须做到10单以上才能拿到。我在公司拿工资加提成大概有4.1万左右。梁飞供述的贷款与催收流程与其他被告人供述的内容基本一致。 （30）被告人胡坤的供述和辩解，证实我是2016年10月经表哥介绍来到无忧公司上班的，当时的老板是李晶和张浩中，张浩中让我面审，我不太懂，就被派到北京培训去了。无忧的事都是李晶在管，杨明是门店经理。我进行面审时主要看客户资信怎么样，但由于效率低，李晶、张浩中、杨明都不满，最后审核由杨明进行，由于改变了面审方式，营业额就开始好起来。一开始签合同的时候我认为这些客户好傻，扣这么多钱还借，可是他们还是借了，无忧公司和无忧无虑公司的合同都是我负责和客户签署，合同一开始都是我保管，后来老板说合同放在公司不安全，就给张浩中带回去。胡坤供述的贷款与催收流程与其他被告人供述的内容基本一致。 （31）被告人马梦露的供述和辩解，证实我是2017年2月初进入无忧公司上班的，因为之前我和李晶在其他公司是同事，李晶问我在家做什么，我说没有事做，她就说现在搞了个公司让我来做账，我说能不能买保险，她说三个月后帮我买保险，但后来只是从3000元每月加到3500元每月，没有帮我买保险。在无忧公司杨明是总经理，负责管理公司的日常事务，面审一开始是胡坤，我到公司一个月后，杨明让胡坤负责和客户签合同，由自己亲自面审，后放款额明显增多了很多，因为杨明面审比胡坤面审松很多。张浩中只负责保管合同，李晶负责公司的财务。2017年4月份左右，杨明和马超又合伙搞了一个甲乙丙公司，也是一家小贷公司，就在无忧公司的隔壁，客户也是无忧公司的客户。杨明负责两家公司的催收，主要有马超、刘峰、杨宏伟，后来增加了程云、杨祺。2017年9月，杨明、李晶、张浩中、马超又成立了无忧无虑公司，具体出资多少不知道。杨明是总经理负责公司日常管理，李晶负责财务，胡坤负责客户签约，并拍照固定，合同签完后交给张浩中保管。我2017年11月离职后，公司就交给金璐接手了。公司的业务员有张爽、王萍、汪永欢、徐磊，催收有马超、杨祺、刘峰、袁航、程云。无忧的业务员有周健、梁飞，催收人员杨宏伟、刘峰在无忧无虑成立前就离职了。马梦露供述的贷款程与其他被告人供述的内容基本一致。 （32）被告人周健的供述和辩解，证实我是经梁飞介绍进入无忧公司上班的，时间从2016年11月至2017年7月，工资加提成大概拿5万多元。无忧公司的老板有李晶、张浩中、还有个北京的老板叫佟金，但没有看到过他。杨明属于门店经理，负责管理业务员，催收人员，可能除了公司的钱不管其他的都管。胡坤是面审，催收的有杨宏伟、杨祺，刘峰也来帮忙。财务马梦露管理公司放款和回款等公司账目之外，还要核对客户的合同，在核对无误后交给张浩中保管。周健供述的贷款与催收流程与其他被告人供述的内容基本一致。 （33）被告人徐磊的供述和辩解，证实我是经张爽介绍进入无忧无虑公司从事业务员工作的，时间从2017年9月至2017年12月，工资加提成拿了1.5万元。公司老板有李晶、张浩中、杨明、马超，在公司李晶和张浩中负责公司的财务，他们两个有时候让我们打电话提醒客户还款。在公司面审是杨明，如果他不在，张浩中也面审。业务员有张爽、我、王萍、汪永欢，主要职责就是寻找发现客户，介绍客户到公司借款，我们客户来源一是通过发传单、打电话、贴小广告获取，另一方面就是同行介绍。催收部有刘峰、杨祺、程云、袁航，催收部负责对逾期或违约的客户催收。马梦露是会计，主要职责就是做账，梳理还款客户的情况，如逾期，她会第一时间通知李晶，李晶再通知杨明安排人具体催收，在会计办公室还有一个风控叫胡坤，他负责给客户签合同。公司后来有个前台，是杨明的表妹，叫金璐，她负责接待，马梦露2017年10月份离职后，金璐就从事公司的会计工作了。徐磊供述的贷款与催收流程与其他被告人供述的内容基本一致。 （34）被告人王萍的供述和辩解，证实2017年9月份，无忧公司的门店经理找到我让我去做业务员，后公司名称叫无忧无虑公司，后12月份离职，大概干了3个月时间，工资加提成大概拿了1.5万元。王萍供述的公司人员、管理模式、贷款与催收流程与其他被告人供述的内容基本一致。 （35）被告人金璐的供述和辩解，证实2017年9月份的时候，因我母亲生病需要照顾，向学校请了一年的假照顾母亲，我父母也希望能找个工作挣点钱，后由我父亲联系杨明（杨明母亲是我亲姑姑）到他的公司去做财务。无忧无虑公司在2017年12月份，李晶告诉所有人公安机关现在重点打击了，所以李晶为了规避风险就决定解散无忧无虑了，虽然解散了，但是公司还有不少放出的款没有收回，于是就到绿地新都会那边租个写字楼办公，但是过了二三天之后，不知道是李晶还是张浩中在徽商春天那边又租了一个房子，就叫我每天都过去做账。一直到今年的三月份，回款基本上差不多的时候，李晶要求所有人把涉及公司信息的台式机电脑或笔记本电脑硬盘都要销毁，但我这边还有一份。一共有两个u盘，一个锐普银色32G的，一个闪迪的16G，这里面有无忧公司和无忧无虑公司的全部电子账。我按照客户的名单还款和结清情况并标注各种颜色来提醒，白色是正在还款的人，亮黄色是正在电话催收的，橙黄色是电催后还款的，红色是外催的，粉色是经过外催后商量达成还款协议的，灰色是正常结清的，咖啡色是异常结清的。我在公司工资加提成拿了1.25万元。金璐供述的公司人员、管理模式、贷款与催收流程与其他被告人供述的内容基本一致。 （36）被告人汪永欢的供述和辩解，证实我经张爽介绍到无忧无虑公司做业务员，2017年10月初到公司，2017年11月底因为业务不好被公司开除了，工资大概发了4000元。汪永欢供述的公司人员、管理模式、贷款与催收流程与其他被告人供述的内容基本一致。 （二）诈骗罪 被告人李晶、杨明、张浩中等人在无忧公司或无忧无虑公司诱骗客户前来贷款，通过多种方式开展业务宣传，骗称低利率、无抵押、手续简便等优点。被害人借款时，公司让其提供本人及亲属的身份信息和联系方式，并安排外访人员核实其实际住址。之后骗取被害人签订空白合同、双倍借条或肆意制造违约后转账平账等方式让被害人及亲友进行还款的方式进行诈骗。 无忧公司至无忧无虑公司自2016年10月19日至2017年11月30日期间，被告人李晶、杨明、张浩中累计诈骗12人，诈骗金额73162元（其中未遂10990元），后因被告人李晶、杨明、张浩中对其中7人（马某、茆家亮、桂某2、杨某、洪某1、叶某1、甘某）的诈骗数额认定为敲诈勒索的数额，故不再认定为诈骗数额，因此李晶、杨明、张浩中只对被害人宗某（5408元）、叶某1（6228元）、朱某（3360元）、梁某（6000元）、胡某3（4900元）诈骗行为承担责任，合计25896元；被告人马超对无忧无虑公司经营期间负责累计诈骗4人即甘某、梁某、胡某3、刘某3，其中被害人甘某被骗4590元已计入被告人马超的敲诈勒索数额，故不再重复计算。故马超诈骗金额28040元（其中未遂10990元）；被告人张爽诈骗4人（宗某、洪某1、朱某、甘某），其中被害人洪某1被骗数额已计入张爽的敲诈勒索数额，不再重复计算。故张爽的诈骗金额为14996元；被告人梁飞诈骗3人（马某、茆家亮、桂某2），其中被害人茆家亮被骗数额已计入梁飞的敲诈勒索数额，故不再重复计算。故梁飞诈骗金额9820元；被告人周健诈骗1人，诈骗金额6208元；被告人王萍诈骗2人，诈骗金额21730元（其中未遂10990元）；被告人汪永欢诈骗2人，诈骗金额10900元；被告人胡坤诈骗累计12人，诈骗金额73162元（其中未遂10990元）；被告人马梦露诈骗累计10人，诈骗金额51432元（自2016年12月至2017年9月）；被告金璐诈骗累计2人，诈骗金额21730元（其中未遂10990元）（自2017年10月至2017年11月）。具体犯罪事实如下： 1.2016年10月19日，被害人马某由被告人梁飞经手，在无忧公司借的是零用贷6000元，马某应梁飞的要求签订了全是空白借款合同、还款须知、含有违约注意事项的合同，实际到手4992元，约定分20期归还，每期还408元，全部还清要8160元，归还8期共计3264元后逾期，后被认定违约时强制结清7200元。合计支付10464元。本起诈骗数额为3168元（8160元-4992元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人马某的陈述，证实我是在2016年10月19日到无忧公司，是梁飞接待的我，他让我签的有借款合同、还款须知、含有违约注意事项的合同，我签的都是空白合同，只有我一个人签字，无忧公司没有任何人签字或盖章，具体合同内容我也没有看清，梁飞指哪我就签哪。后他们先转6000元到我的银行卡上，在我签完手续后，杨明讲我要付给他们公司平台费、服务费、还有一期的还款，总共扣了我1008元，我借6000元到手就4992元，扣的钱是我通过微信转给无忧公司的，这个钱是梁飞监督我转到他们公司后才让我离开的。我借的是零用贷，20期，7天一还，每期408元，后还了8期就逾期了，他们就讲我逾期了，把我带到公司控制起来，后经他们计算我又给了7200元给他们。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实马某在无忧借款6000元，实际到手4992元，还8期后逾期，12月一天中午我打电话把他叫到公司，安排刘峰看着他逼他还钱，一直到晚上7点多钟他还了7200元才放他离开。 （3）被告人梁飞的供述和辩解，证实马某这个客户是2016年10月19日经我之手在无忧公司借贷6000元。 （4）电子账，证实电子账记载马某于2016年10月19日向无忧公司借贷6000元，分20期，每期408元，合计8160元。 （5）转款记录，证实马某向无忧公司归还7期转账记录，每期408元及7200元。 2.2016年10月26日，被害人茆家亮由被告人梁飞经手，在无忧公司借的是零用贷6000元，马某应梁飞的要求签订了全是空白合同，实际到手5520元，约定分25期归还，每期还408元，全部还清要10200元，后归还2期共计816元后逾期，后被认定违约时强制结清11000元。合计支付11816元。本起诈骗数额为4680元（10200元-5520元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人茆家亮的陈述，证实我是因为手头紧张缺钱，到无忧公司借钱，是梁飞教我如何签合同的，负责面审的是杨明，梁飞将空白合同的模板打印好之后让我填写，当签到借款金额时梁飞让我填写借款金额是10200元，后来实际到手也有5520元，后来还了2期816元就没有还了，后被认定违约强制结清11000元。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实茆家亮2016年10在无忧借款6000元，分25期，实际到手5292元，还2期后逾期。后被强制结清借款。 （3）被告人梁飞的供述和辩解，证实2016年10月茆家亮借6000元，正常还2期或3期后逾期，11月的一天中午，杨明发现茆家亮在汇金广场一家小贷公司借钱，就喊我一道去逮他到公司。 （4）电子账，证实电子账记载茆家亮于2016年10月26日向无忧公司借贷6000元，分25期，每期408元，合计应还10200元。 3.2016年12月20日，被害人宗某由被告人张爽经手，在无忧公司借的是零用贷6000元，宗某应张爽的要求签订了合同，实际到手4792元，约定分25期归还，每期还408元，全部还清要10200元，后归还15期后逾期，张爽带宗某去其他小贷公司借款将无忧公司欠款结清。本起诈骗金额既遂为5408元（10200元-4792元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人宗某的供述，证实我因为开公司入股，就想到小贷公司借钱，他们宣传是无抵押、利息低、放款快，我到无忧公司的时候是张爽接待的我，借了6000元，分20几期还，每期408元，但扣除平台等费用到手实际只有4792元。还了几周后，没钱还，张爽带我到其他小贷公司借钱把无忧的钱结清了。 （2）被告人张爽的供述和辩解，证实宗某是我的客户，人在无忧公司没有逾期过。 （3）电子账，证实电子账记载宗某于2016年12月20日向无忧公司借贷6000元，分25期，每期408元，合计应还10200元。 4.2017年1月5日，被害人桂某2由被告人梁飞经手，在无忧公司借的是零用贷7000元，桂某2应梁飞的要求签订了空白合同，并在空白合同上写下借到12000元，实际到手5348元，约定分25期归还，每期还476元，全部还清11900元。正常还款4期后逾期，期间另支付了2000元，合计3904元，后被强制结清10000元。本起诈骗数额为6652元（12000元-5348元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人桂某2的陈述，证实我在朋友圈看到凭一张身份证就能放款的信息后，就到无忧公司借款，是梁飞接待的我，我说我要借7000元，他们公司的合同都是空白的，带我签合同的人让我写借到12000多元，等我拿到7000元后，梁飞让我转1800元给他，我到手只有5200元。我大概还了4000元，就逾期了，后被他们强制结清10000元。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实桂某2在公司借7000元，实际到手5348元，后因他在等你金融借钱被上平台，我就带袁航、杨祺把他逮回公司，他正常还了4期1904元，期间还还了2000元本金，后逾期还了10000元本息加逾期费。 （3）电子账，证实电子账记载桂某2于2017年1月5日向无忧公司借贷7000元，分25期还，每期还476元，全部还清11900元。 5.2017年2月22日，被害人杨某由被告人周健经手，在无忧公司借6000元，杨某应周健的要求签订全是空白借款合同、还款须知、含有违约注意事项的合同，后实际到手3992元，约定分25期归还，每期还408元，全部还清要10200元，后归还5期2040元逾期被强制结清9000元，合计11040元。本起诈骗数额为6208元（10200元-3992元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人杨某的陈述，证实我因为手头上没有钱花，经朋友介绍到无忧公司借钱，是周健帮我填的申请表，随后周健把我带到风控室面审，面审的是一个叫胡坤的人，后答应放款6000元，当时周健让我签的借款合同、还款须知、含有违约注意事项的合同，都是空白合同，周健用手指那我签那里。后无忧公司转6000元到我银行卡上，他们让我转1008元给公司，还要转500元给周健，这样我实际到手只有3992元。我借的是零用贷，分25期，每7天一期还408元。还了5期后逾期被强制结清9000元。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实杨某2017年2月在无忧公司借款6000元，实际到手3882元，正常还款5期后逾期，2017年3月安排催收人员上门催收9000结清。 （3）杨明出具的收条、借条、信息表等复印件、银行转账记录，证实上述事实。 （4）电子账，证实电子账记载杨某于2017年2月22日向无忧公司借贷6000元，分25期还，每期408元，全部还清为10200元。 6.2017年5月16日，被害人洪某1由被告人张爽经手，在无忧公司借6000元，洪某1应张爽的要求签订空白的还款须知、含有违约注意事项的合同及双倍借条，后实际到手4532元，约定分20期归还，每期还468元，全部还清要9360元，后归还4期1872元逾期被强制结清9000元，合计10872元。本起诈骗数额为4828元（9360元-4532元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人洪某1的陈述，证实我因为缺钱花，就想到小贷公司借钱，后到无忧公司是张爽接待的我，杨明讲零用贷最多能贷6000元，后张浩中拿出一大堆合同让我签，有借款合同、借条、还款须知、房屋租赁合同等，我签的都是空白合同，借条是双倍的，无忧公司转6000元到我银行卡上，他们让我转1468元给张爽，我借的是零用贷，20期，每7天是一期，每期还468元。还了4期1872元逾期，后被强制结清9000元。 （2）被告人马超的供述和辩解，证实2017年夏天洪某1在甲乙丙公司借了6000元，实际到手4000元左右，他同时在无忧公司也借了6000元。后逾期被强制还无忧公司的9000多元，除了这钱以外，杨明还另外找洪某1要了2000元，说是车辆保管费用。 （3）电子账，证实电子账记载洪某1于2017年5月16日向无忧公司借贷6000元，分20期还，每期468元，全部还清需9360元。 7.2017年6月7日，被害人叶某1由被告人张爽经手，在无忧公司借8000元，叶某1应张爽的要求签订还款须知、含有违约注意事项等合同，后实际到手6252元，约定分20期归还，每期还624元，全部还清要12480元，后归还11期6864元逾期，被杨明介绍到其他小贷公司借钱结清此次借款。本起诈骗数额为6228元（12480元-6252元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人叶某1的陈述，证实我因为应急，到无忧公司借款，接待我的是张爽，面审的是胡坤，无忧公司答应放款8000元，分20期还，每期624元，随后张爽拿了很多合同给我，我就按张爽的要求摁手印，合同借款写的是12480元，公司转账8000元后，让我转1748元给公司，实际到手6252元，我还了11期后总共6864元，在这过程中，杨明还介绍我到阿凡提公司借款把这个钱还了。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实叶某1于2017年6月在无忧公司借款8000元，实际到手6252元，后逾期到其他公司借钱将上钱归还。 （3）电子账，证实电子账记载叶某1于2017年6月7日向无忧公司借贷8000元，分20期还，每期624元，合计12480元，后归还11期，被结清。 8.2017年6月13日，被害人朱某由被告人张爽经手，在无忧公司借6000元，朱某应张爽的要求签订借款协议，后实际到手不清，约定分20期归还，每期还468元，全部还清要9360元，正常还款4期后无力还款，杨明逼迫朱某从其他小贷公司借款将无忧公司的欠款予以结清。本起诈骗数额为3360元（9360元-6000元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人朱某的陈述，证实在甲乙丙借款6000元、在无忧公司借款7000元，实际到手10000块钱不到的样子，后还不动了，杨明说搞不到钱就带我到其他小贷公司借钱来平账，之后不是杨祺就是刘峰带我到苏贷网和鸿信小贷公司借钱，我一共借钱18000元，扣手续费后我到手到只有13000元至15000元的样子，之后杨明就安排杨祺带我到伟星一楼把钱取出来交给杨明了。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年6月在无忧借款6000元、在甲乙丙借款7000元，逾期后我和马超把他逮回公司，我和马超、刘峰、杨祺对其催收，下午我安排周健带朱某到别的公司借10000多元还了无忧和甲乙丙的借款。 （3）被告人杨祺的供述和辩解，证实朱某是甲乙丙和无忧客户，违约后，于2017年5、6月的一天早上被马超、杨明逮回来，早上10点被逮到公司，杨明和马超让我和刘峰把朱某看着，一直耗到下午上班，杨明说实在借不到钱就带他到其他公司借钱来还，应该是张爽和刘峰带他去的杨明比较熟悉的几家小贷公司借的。 （4）电子账，证实电子账记载朱某于2017年6月13日向无忧公司借贷6000元，分20期还，每期468元，合计9360元，后归还4期被结清。 9.2017年9月6日，被害人梁某由被告人汪永欢经手，在无忧无虑公司借10000元，梁某应汪永欢的要求签订借款协议，后实际到手9400元，约定分20期归还，每期还770元，全部还清要15400元，正常还款15期后一次性结清。本起诈骗数额为6000元（15400元-9400元）。 （1）被害人梁某的陈述，证实我在2017年9月份的时候，因为手头缺钱，就到无忧无虑公司借钱，接待我的是汪永欢，他们查看了我的手机通讯录、通话记录、微信、支付宝记录，面审通过后，他们让我在一大堆材料上签字，这些材料都是打印好的，记得有借款合同、还款须知等等，他们让我签什么地方我就签什么地方，在借款合同上写的金额是15000元的样子，他们叫我不要管，就是一个流程，直接签字就可以了，我也就相信了他们，他们还让我拿着现金和合同拍照，我感觉他们就是一个套路。我借款10000元，后来还了多少期不记得，最后是主动结清的。 （2）被告人汪永欢的供述和辩解，证实我带梁某到无忧无虑借款的，借的是10000元，分20期还，每期770元，我在公司他是没有逾期的。 （3）借款承诺书、还款明细说明各一份，证实借款承诺书是15400元、还款明细说明是14760元。 （4）电子账，证实电子账记载梁某于2017年9月6日向无忧公司借贷10000元，分20期还，每期770元，归还15期11550元后一次性结清。 10.2017年9月7日，被害人胡某3由被告人汪永欢经手，在无忧无虑公司借8000元，胡某3应汪永欢的要求签订借款协议，后实际到手7500元，约定分20期归还，每期还620元，全部还清要12400元，正常还款8期后一次性结清。本起诈骗数额为4900元（12400元-7500元）。 （1）被害人胡某3的陈述，证实我在2017年的时候，因为手头缺钱，就到无忧无虑公司借钱，接待我的是汪永欢，他们查看了我的手机通讯录、通话记录、微信、支付宝记录，面审通过后，他们让我在一大堆材料上签字，这些材料都是打印好的，记得有借款合同、还款须知等等，他们就让我在一些关键的位置签字、按手印，我记得在借款合同上写的金额是1万多元的样子，我也有疑问，他们叫我不要管，就是一个流程，叫我赶紧签字。还了几期后，觉的利息太高了，听说他们小贷公司的人也好狠，我就还了几期后主动结清了。 （2）被告人汪永欢的供述和辩解，证实我带胡某3到无忧无虑借款的，借的是8000元，分20期还，我在公司他是没有逾期的。 （3）借款承诺书、还款明细说明各一份，证实借款承诺书是12400元、还款明细说明是11810元。 （4）电子账，证实电子账记载胡某3于2017年9月7日向无忧公司借贷8000元，分20期还，每期620元，后归还8期4960元后一次性结清。 11.2017年10月26日，被害人甘某由被告人王萍经手，在无忧无虑公司借6000元，甘某应王萍的要求签订还款须知、含有违约注意事项等合同，后实际到手3960元，约定分15期归还，每期还570元，全部还清要8550元，第1期款未还就逾期，后被被告人马超等人强制结清时是甘某通过网货借款给了无忧无虑公司10000元结清。本起诈骗数额为4590元（8550元-3960元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人甘某的陈述，证实在无忧无虑借款6000元，实际到手还没有4000元。到了11月2日还款日我没有还上，后马超就把我带到公司一个办公室去了，后来是袁航和我谈的，我心想要是不给钱这些人肯定要对我动手，我就通过网贷借钱还他们，我一共从微信转了5050元到无忧无虑微信上，通过支付宝转了6000元给马超，另外还有4000元是转到“壹证通”的人手上，由“壹证通”的人转给无忧无虑的人的。 （2）被告人刘峰的供述和辩解，证实2017年11月甘某逾期后杨明、我和马超、袁航一起到他家催收，但甘某不在家，之后袁航就联系了甘某母亲，后来甘某自己到公司来了，至少要甘某还15000元，因为其中有4000元是转给我的，这笔钱用于结清壹证通的钱，无忧无虑的钱比这个多的多。 （3）被告人袁航的供述和辩解，证实甘某是王萍的客户，2017年11月8日大概中午1点钟左右甘某到了无忧无虑公司，我和杨祺两个人在催收办公室休息，后杨祺打电话给杨明，杨明让我们把甘某看起来，后来杨祺还把刘峰也喊来了，在公司里面逼他还无忧无虑公司的钱应该是15050元，这是杨祺、刘峰和甘某谈的，听马超讲4、5点钟的时候甘某家里人借钱还了公司10000元。 （4）被告人王萍的供述和辩解，证实甘某是我的客户，是2017年10月份底，其他公司的业务员甩单过来的，他在公司借钱后，第一期还款就出现了逾期，后来，我联系他让她还款，他说他借了好多家公司的钱，现在还不上了。 （5）电子账，证实电子账记载甘某于2017年10月26日向无忧无虑公司借贷6000元，分15期还，每期570元，合计8550元，被结清。 12.2017年11月27日，被害人刘某3由被告人王萍经手，在无忧无虑公司借20000元，刘某3应王萍的要求签订还款明细说明、空白的第三方借款协议及还款须知，后实际到手14260元，约定分20期归还，每期还1570元，借款承诺书后被填写金额为31400元，后刘某3归还13期20410元后该公司被公安机关侦查。本起诈骗数额为17140元，其中既遂6150元、未遂10990元。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被害人刘某3的陈述，证实我在无忧无虑公司借款20000元，胡坤拿着一张空白合同让我签，我按他的要求在合同上签了字，后他们转到我银行卡上20000元，他们又让我转5740元给他们，我实际到手14260元，我有一次逾期了，被他们罚款500元。后我一期一期的还，还了13期20410元时，他们的微信还不进去了，于是我就没有还了，现在听说是被你们公安机关抓了。 （2）被告人王萍的供述和辩解，证实刘某3是我的客户，他在公司借了20000元，后扣除平台费、管理费等费用，分20期还款，每期还款1570元。 （3）第三方借款协议、借条、还款明细说明、客户登记表，证实刘某3在无忧无虑公司借款时还款明细应还款约定合同总额为30200元，实际分期归还为31400元，借条31400元，第三方借款协议是30200元。 （4）电子账，证实电子账记载刘某3于2017年11月27日向无忧无虑公司借贷20000元，分20期还，每期1570元，合计31400元，还款中。 上述事实，有公诉机关当庭出示、并经庭审举证、质证的下列综合证据予以证实： （1）调取证据通知书、李晶持有的尾号4789中国邮政储蓄银行账户交易流水、张浩中持有尾号2857中国光大银行账户交易流水，证实无忧公司、无忧无虑公司放贷获利的事实。 （2）扣押决定书、扣押清单、金璐提交的2个U盘，证实无忧公司、无忧无虑公司放贷、获利事实。 （3）张爽提供的其微信联系人照片，证实无忧公司、无忧无虑公司部分业务开展情况。 （4）被告人发放工资表，证实部分被告人工资发放数额情况。 （5）业务员确认的业务明细表，证实各业务员确认所做的客户量。 （6）搜查证、搜查笔录（2018年6月9日）、扣押清单，证实在张浩中家扣押借款合同共25袋、黑色华为手机1部、护照1本；搜查证、搜查笔录（2018年6月15日）、扣押清单，证实在张浩中家扣押借款合同21袋。 （三）非法拘禁罪 1.2016年12月20日，被害人姜某1经吴成虎介绍在无忧公司以“零用贷”的方式借款5000元，吴成虎从中收取介绍费2150元，扣除平台费等，姜某1实际到手2010元，正常还款二期后逾期。2017年3月某日下午，被告人杨明打电话将姜某1喊到公司，杨明带领被告人杨宏伟，以逾期违约为由逼迫姜某1结清借款，期间，杨明对姜某1进行殴打，并逼迫姜某1下跪，杨宏伟使用电棒对姜某1电击数次，姜某1被迫签下金额为21000元的借条。后杨明又安排吴成虎等人押解姜某1回家筹钱以归还借款，途中姜某1寻机逃脱。后吴成虎等人在杨明指使下多次至姜某1位于芜湖县的家中找姜某1父亲索要欠款，姜某1父亲无奈，两次共计支付11000元（其中4000元是支付给杨明）结清借款。被害人姜某1被非法拘禁4个多小时。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述与辩解，证实姜某1是通过中介公司介绍来的，2016年12月在无忧借款5000元，实际到手4160元，中介收了他2150元，实际到手2010元，后逾期，当时中介公司喊姜某1还一两期就不用还来，我气的把中介喊来发了火并打了一顿，后我把姜某1喊到公司继续逼他还钱，他搞了好长时间借不到钱，我就喊他下跪，打了他一顿，杨宏伟用电棒在他脖子后面电了一下。另外还要求他写了一张21000元借条，后我安排中介带姜某1到芜湖县拿钱，途中被姜某1跑掉了。过了两天我让中介把姜某1父亲带到公司谈还钱的事情，最后他父亲拿了4000元交到公司。姜某1从中午被带回公司到晚上6、7点钟被中个几带回湾址镇拿钱，被拘禁在公司大概4个多小时，参与的人有我、杨宏伟、中介吴成虎、小奚。 （2）被告人杨宏伟的供述与辩解，证实姜某1是张爽客户，后逾期，2017年3月的一天，应该是杨明安排王叔打电话让他到公司来还钱，姜某1大概是下午3、4点钟到无忧公司的，因为张爽说姜某1骂她，我很生气就打了他一个耳光，之后杨明问他为什么不还钱，姜某1说是中介跟他说不用还，而且态度很差，我因为姜某1骂了张爽，我就用电棒在他后背肩膀处电了好几下，但姜某1还坚持说中介说不要他还钱的，之后杨明就把中介喊来了，两个中介都不承认，杨明逼着姜某1打了一张借条，还让两个中介先把钱垫上，每人3000元。张爽、张浩中和李晶等人都到杨明办公室来过，一直到下午5、6点钟杨明安排我开车带中介和姜某1一起到芜湖县老家去借钱，但是到了芜湖县后姜某1趁机跑了，过了几天姜某1的父亲和中介一起到公司还了钱，具体金额我不记得了，拿到钱后就把姜某1的借条还给了他父亲。 （3）被害人姜某1的陈述，证实2016年12月20日在无忧借款5000元，是吴成虎和小奚介绍我去的。从无忧公司下来吴成虎喊我取现5000元，问我要了2000多元钱走了，他讲这2000多元是介绍费，等于我借5000元，实际到手2010元。我借款后还了二期共680元就没还了，因为吴成虎跟我讲还两期就不用还了，公司要是打电话给我，不理他就行了。一直到2017年3月十几号杨明打电话要我到公司谈谈，并讲他喊小奚和吴成虎去湾址接我，到公司后杨明就质问我为什么不还钱，当时办公室还有三、四个杨明的手下，一个个都是人高马大、头发很短、面向凶狠，我就把事情讲给杨明听，讲是吴成虎叫我不还的，我到手就2000元钱。杨明觉得我骗他就从办公室拿了一根电棍，喊我跪在地上，杨明从正面抽我耳刮子，杨宏伟拿电棒捣我颈子后面，打完我之后我还是按照之前的讲法，杨明喊我打了一张21000元的借条、收条交给他，然后喊两个人看着我不给我走，继续逼我还钱，接着又把小奚和吴成虎喊到办公室去了。过了一段时间杨明出来喊我找家里人借钱，安排小奚和吴成虎押着我到芜湖县老家去借钱，到芜湖县后我趁机跑掉了。过了几天小奚和吴成虎又找到我家去了，找我爸爸要钱，我爸一共给了11000元，他们给了多少钱给杨明我不知道，无忧的人再也没有找过我。我被拘禁有5、6个小时。 （4）证人姜某2的证言，证实2017年7、8月一天晚上6、7点钟，吴成虎和小奚到我家找我儿子，说我儿子借他们公司5000元，他们来要债，姜某1当时没回来，几天后吴成虎和小奚又来我家找姜某1，这次他们带了一张2.1万元的借条，之后吴成虎和小奚又来好几趟，后姜某1回家我逼问他，他说只借了5000元，其中3000元被吴成虎和小奚拿走来，他实际只拿了2000元，后杨明找他讨债，他没钱给，杨明他们动手打他，逼他又写了一张21000元借条。我想既然事情已经出了，他们总是上门要债也不是个事，不能让他们伤害我3岁的小孙子，我就决定帮姜某1把钱还掉，买个平安，后我到小贷公司总共还了4000元给杨明，然后他把姜某1借5000元钱的借条原件和21000元的借条复印件给了我。 （5）辨认笔录，证实姜某2辨认出杨明、杨宏伟一起到芜湖县湾沚镇拿走4000元的人。 （6）姜某1微信转账记录截图、吴成虎出具的收条复印件、借条复印件，证实姜某1出具金额为21000元的借条。 （7）电子账，证实姜某1于2016年12月20日向无忧公司借款5000元。 本院认为，公诉机关指控被告人杨宏伟非法拘禁仅有这一起，因本起被害人被非法拘禁只有4小时，故被告人杨宏伟不构成非法拘禁罪。 2.2017年7月27日，被害人张某1在无忧公司借款7000元，实际到手5945元，正常还款三期；2017年7月25日，张某1在甲乙丙公司借款6000元，同年7月，在阿凡提公司借款7000元。同年8月14日下午，被告人杨明发现张某1在其他小贷公司借款，遂安排被告人杨祺、程云将其带回公司，后杨明得知张某1已被阿凡提公司催收人员带走，又指使被告人杨祺、程云、刘峰至阿凡提公司，伙同阿凡提公司的韦某、徐某3等人对张某1看押，逼其归还借款，并要求张某1重新出具欠无忧公司、甲乙丙公司、阿凡提公司各20000元的借条。因张某1不愿出具借条，被告人刘峰对其殴打，被告人程云用电棒多次对其电击。后张某1趁打电话筹钱之际报警，双方均被带至派出所调查，张某1父母赶至派出所后支付10000元用于归还张某1借款，其中无忧公司、甲乙丙公司均分得2000元。被害人张某1被非法拘禁时间达10个多小时。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人张浩中的供述和辩解，证实张某12017年7月到无忧公司借款，后杨明做主借了六、七千元给他，后来公司对他催收的事情我不清楚。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年7月在无忧借7000元，实际到手5954元。2017年7月在甲乙丙借6000元，实际到手5954元。正常还款3期（首期扣款+2期正常还款）后逾期。2017年8月我安排程云、杨祺到别的小贷公司逮人，但张某1已经被景某等人逮回去了，我和马超那天在宣城玩，安排杨祺他们去逮人是电话通知的，张某1后被无忧、甲乙丙公司催收的事我回公司听杨祺讲的，杨祺讲催收的时候程云拿电棒把张某1电了。催收结束由张浩中把张某1的借条送到派出所去的，那天我和马超不在公司，具体安排杨祺、程云找张某1催收的不是张浩中就是李晶。 （3）被告人程云的供述和辩解，证实张某12017年7月在阿凡提借钱，可能也在无忧或甲乙丙借钱，8月中旬杨明在平台上发现他在凯帆大厦的一家小贷公司借钱，杨明让我和杨祺去把张某1带回来，我和杨祺到凯帆大厦后发现阿凡提的人已经把张某1带走了，于是我跟杨祺就赶到阿凡提公司，到时已经是下午3点左右，张某1已经在催收办公室了，阿凡提的徐某3正在跟张某1结清，逼张某1打电话，我在边上看着，不时的吓吓他，催他打电话还钱，当时办公室就我们三人，杨祺在外面，不时进来看看，过了好久我看他没有借到钱，以为他在骗我，我就让韦某把电棒拿给我，我用电棒在他面前比划、吓唬他，在他腿上打了几下，后派出所出警到阿凡提将我、徐某3、韦某、杨祺和张某1带到派出所调查。 （4）被告人杨祺的供述和辩解，证实2017年7月杨明电话通知我和程云说逾期客户张某1被阿凡提公司的人逮到了，让我和程云一起下午参与看人，我和程云一起下去后不久刘峰也来了，刘峰那时候已经在“壹证通”了，至于他为什么来我也不清楚，但我能确定的是刘峰不是为“壹证通”公司催收的。我们三个人就和阿凡提的徐某3、景某让张某1还钱，也就是强制结清。在阿凡提公司我看人已经很多了，并且我们公司那天刚好没有什么人我就回无忧去了，到了下午程云讲张某1报警了，让我到派出所去一趟，到派出所我问程云、张某1为什么报警，程云和我讲他拿电棒打了张某1，我去的时候只有阿凡提公司和我、刘峰、程云在那边，后来不知道谁把这个消息透露出去，陆陆续续来了好几家公司的人，后来金麒麟的老板和张某1的父母谈了，张某1的父母当场给了10000元给金麒麟的老板，被阿凡提、无忧、甲乙丙、金麒麟还有一家公司，总共五家分了这10000元，甲乙丙和无忧分了4000元。 （5）被告人刘峰的供述和辩解，证实是杨明叫我到阿凡提去看看张某1的催收情况，我接到杨明电话后就去了，我到的时候看到无忧的程云和杨祺、阿凡提公司的徐某3、韦某都在阿凡提的催收办公室，我到阿凡提的时候看张某1已经怂了，一看架势肯定是被人搞过了。张某1很老实的在打电话借钱，我一看这么多人都在催收，我待一会儿就回“壹证通”了，因为这时我已经在“壹证通”上班了，我是催收的，我和杨明关系不错，有时候催收的时候杨明会叫我，我去了之后如果催收成功，客户还钱杨明不会少了我的份子钱。我知道后来张某1家人报警了，公安机关一直在追查电棒打人的事情，好像是程云打的，但是打人的时候我真的没有看到，至于杨明最后有没有给我钱我没有什么印象了。 （6）被害人张某1的供述和辩解，证实我最开始在阿凡提公司借钱，后来陆陆续续借了五家小贷公司，我从阿凡提借7000元实际到手5300元左右。后阿凡提的徐某3又带我到甲乙丙借6000元，实际到手4700元左右；2017年7月27日在无忧借7000元，实际到手5000元；后来我还在苏贷网、蜜蜂网借款。我之后一直正常还款，正常还了3期，2017年8月14日下午我因为还不起债务就准备到凯帆大厦借钱，后被阿凡提公司的徐某3、韦某发现并把我带到阿凡提公司，到阿凡提公司门口我看到程云、刘峰、杨祺三个人已经在门口等着我，在阿凡提公司办公室，徐某3和刘峰就说我违约了，要收我违约费，随后徐某3、刘峰就七算八算说我要还每家20000元左右，随后徐某3和刘峰各拿一张空白借条让我重新签，让我签欠他们每家公司20000元，我不愿意，徐某3和刘峰就开始对我说狠话，刘峰还用手打我后脑勺，当时徐某3、韦某、刘峰、程云、杨祺，还有一两个小青年都在，这些人都五大三粗的。我重新打了借条后，程云把我手机拿出来逼我挨个打电话筹钱，我没有听他们的，拿手机发短信找朋友帮我报警，随后程云就拿电棒看我一直坐着发短信就火起来，拿电棒朝我大腿电一下，我总共被程云用电棒电了十多下，我的左大腿都被电的起了红疙瘩，腿一直抖，麻的要命，我在公司被他们折腾4个多小时，后景某也来到公司。景某到公司后看我还没有借到钱就体罚我蹲下来，后派出所民警来了问是否有人报警，我因为害怕不敢吱声，警察走后因我报警的事程云又拿电棒朝我身上电了两下，随后他们逼我打电话报警时我偷偷给我老婆发短信让她报警，后警察又来了，我把我身上的伤指给警察看，并说是程云打的，警察就把我们双方带到派出所，后在派出所我母亲、姐姐等就和景某、徐某3、韦某、杨祺、程云等人谈还钱的事，景某要我一次性结清阿凡提、无忧、苏贷网几家公司80000多元，我家人讲没有钱，双方就在派出所争吵，后一个民警看我们这样吵不是办法就先把程云关起来了，后我母亲被逼向景某打了一张65000元的欠条，并支付了10000元给景某等人，承诺剩下的55000元一个月内还清。当晚凌晨1点左右我才恢复自由回到家中，后我一直躲在外面。 （7）证人张某5的证言，证实我记得我的妻子就把我住院报销的医药费总共一万块钱带着过去准备还钱把我儿子搞回来，后来我听妻子说他们去了之后就直接到了派出所，说是我儿子报警了。后来在派出所一直搞到了凌晨2点多钟，最后还了一万元给他们。 （8）证人韦某的证言，证实张某1是无忧和阿凡提客户，逾期后这个客户在我家借钱之后又到其他小贷公司借钱被发现了，我陪徐某3一起到凯帆大厦，我们到凯帆大厦之后程云和杨祺也到凯帆大厦，我们之后将张某1带回阿凡提公司，到公司之后徐某3和无忧公司的人就把他带到我们公司催收办公室，他们就让张某1打电话找亲戚朋友借钱，但是没有借到，之后无忧公司的程云就用电棒把张某1打了，之后张某1通知家人报警了，张某1、程云、徐某3被带到派出所谈这个事情，怎么谈的我不知道。 （9）证人徐某3的证言，证实张某1欠了阿凡提大概1万多元钱，另外还欠了其他很多家公司的钱，都逾期了，景某通过平台知道他在凯帆大厦拿钱，让我和另外两个公司的人把他带回我们公司，接着大概来了五六家公司的催收人员，他们和景某谈好，由他们来逼张某1还钱，因为人是我们抓到的，所以也同时逼他把蚂蚁公司的钱还了。 （10）证人景某的证言，证实张某1在阿凡提借6000元，还两期后逾期，2017年8月的一天我打电话让他还钱，张某1讲慢慢还，我肯定不干，我就让徐某3处理这个事情，等我回来的时候派出所民警来了，徐某3和无忧的程云及张某1在，韦某和徐斌也在公司，张某1跟派出所民警讲程云拿电棒打了他，派出所民警把我和徐某3、程云、还有张某1一起带回派出所处理了，在派出所张某1妈妈承诺一定帮他还清，我们做完笔录就被放回去了。 (11)电子账，证实2017年7月27日张某1在无忧公司借款7000元。 3.2017年4月24日，被害人吕某在无忧公司借款6000元，实际到手5500元，正常还款十四期。同年8月某日，被告人杨明发现吕某在其他小贷公司借款，遂安排被告人马超、杨祺将其带回公司，随后被告人马超、杨祺、刘峰、程云对吕某进行看押，以逾期违约为由逼其还款30000元并重新出具欠条。期间，杨明对其殴打并用电棒对其电击。后吕某父亲报警求助，民警出警后将双方均带至派出所调查，当晚在派出所，杨明等人与吕某父亲协商未果，杨明遂安排杨祺、刘峰将吕某带至浴场进行看押。次日杨祺、刘峰再次将吕某带回公司看押，逼吕某父子结清借款，因双方就还款事项仍未协商一致，吕某父亲再次报警，杨明遂安排马超、刘峰、杨祺押解吕某在公司附近对吕某进行看押。当日傍晚，杨明指使马超、刘峰、杨祺将吕某带回公司，并再次对吕某进行殴打并用电棒对其电击，吕某被逼归还2000元，并签下一份租期十年的租房合同后方被放回。吕某被非法拘禁时间达20多个小时。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人张浩中的供述和辩解，证实吕某是无忧公司老客户，在甲乙丙也借钱了，因为逾期于2017年7、8月的一天下午被马超和杨祺逮回公司催收，听到马超打骂吕某的声音，接着是杨祺打骂吕某的声音，后杨明回到公司我听到吕某的惨叫声。接着阿凡提的徐某3和其他小贷公司的催收人员陆续来公司找吕某追讨债务，下午5点我离开公司时杨明、马超他们还在逼吕某还钱，后吕某家人报警，再后来看公司账目知道吕某把欠无忧公司的账结清了，具体数额我不记得了。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实吕某是无忧、阿凡提、甲乙丙客户，2017年8月一天吕某在伟星借钱被我发现，我让马超、杨祺等人把他逮回公司，当时李晶、张浩中、我、程云、刘峰等人和业务员都在公司，很快蜜蜂网等几家公司等人得到消息后也到无忧来了，阿凡提的徐某3也来了，后吕某的爸爸报警，派出所民警把我们双方都带到赭麓派出所去了，在派出所没有调解好，我就让刘峰、杨祺把吕某带到清秋浴看着，第二天吕某父亲通知我们去派出所处理，讲暂时借不到这么多钱，做还款计划，派出所民警讲不能看管吕某，我就让马超、杨祺、刘峰把他带着逛街去了，他们在后面跟着，到了下午吕某想跑，被杨祺他们逮到后又带回了公司，其他公司的人也来了，我和徐某3等人动手打吕某，打过之后吕某借了2000元转给我们了，他身上的几百元也被我们搜走了，后接到赭麓派出所电话让我们放人，我就让吕某签了一份十年的房屋租赁合同，希望能吓唬吕某，让他慢慢还钱。 （3）被告人程云的供述和辩解，证实吕某在公司时间是下午三、四点钟左右，杨明、杨祺、马超、刘峰、张爽和我都在场，李晶、张浩中应该在场。客户吓得到处借钱但是没有借到，杨明就用拳头打客户，后这客户家人和派出所一起来公司，公司这边我、杨明、杨祺、马超、刘峰和客户一起到派出所，当时杨明进去谈的，出来后跟我们说不还钱不可能给他走，就安排我们一起在外面等客户出来，我记得晚上等这个客户出了派出所就被我们逮到车子上，杨明安排马超、杨祺、刘峰把客户逮走，马超他们把客户带到哪儿我不清楚，一般不是在鸠兹汤泉就是在清秋浴，第二天我到公司看到这个客户在甲乙丙办公室，杨明把这个客户借过钱的小贷公司老板都喊到公司来逼他还钱，可是不管怎么逼都没有钱，杨明就用皮带子抽他，打过还不解气，杨明就用电棒在客户腿上、手上电了好几下，后杨明看这个客户打死都搞不到钱就放他走了。 （4）被告人杨祺的供述和辩解，证实吕某是无忧、甲乙丙共同客户，有一天下午看到吕某被带到公司了，马超就让吕某还钱，在场参与看吕某的有我、杨明、程云、刘峰、马超，刘峰朝他肚子打了几拳，马超对吕某说加上逾期费和其他费用打一张总的30000元欠条，吕某不愿意签字打条子，杨明先是上去把他打了一顿，后来吕某被打服了，终于把这个条子签下了，欠条签字后杨明就逼吕某打电话借钱，吕某半天没有借到钱，杨明就开始用电棒捣吕某，因为这个电棒电压一般人都受不了，打了一会儿后吕某总算找朋友借了2000元通过微信转给了不知马超还是杨明，吕某因为借不到钱就打电话给他爸爸，后他爸爸报警了，警察把我们都带到了派出所，民警看到欠条以为是普通债务纠纷就安排调解室给双方调解，当时杨明、马超和吕某以及他家人在调解室，我和刘峰、程云在派出所门口，后来因为没有谈好，杨明又让我、刘峰、程云晚上把吕某带到清秋浴看着。第二天吕某父亲又到公司来，但是还是没有钱还，杨明就跟吕某父亲说没有钱就回去，吕某父亲没有办法就回无为了，到无为又报警了，第二天下午杨明先是喊几家小贷公司同时对吕某逼债，这些人中应该有人动手打了吕某，后来杨明看实在要不到钱就用皮带打吕某，打完后吕某也不敢离开公司，杨明和马超把吕某送到派出所去了。 （5）被告人刘峰的供述和辩解，证实吕某在甲乙丙、无忧、阿凡提都借钱了，2017年8月一天下午，杨明打电话喊我到无忧公司去要我帮他看一个客户，我去的时候杨明、马超、杨祺都在场，李晶、张浩中他们都在公司，多少是知道这个客户一些情况的，杨明他在我去之前已经逼客户重新打了一张欠条，他们拿着新打的借条逼客户还钱，让他想办法搞钱，客户一直打电话都没有搞到钱，杨明就踢了他几脚、打了几拳，后客户没办法把他家里人通知到公司来了，他家人报警，我们都被带到派出所去了，杨明在派出所里面和客户及其家人谈，我、杨祺、马超、程云在派出所门口等，因双方没有谈好，杨明安排我和杨祺把客户带到清秋浴看一晚上，第二天杨明打电话喊我们把客户带到公司等他家人来，后双方又到派出所去谈，他家里人还是没有钱还，杨明、我、杨祺就把客户带到公司去了，但吕某家人在无为那边报警了，估计杨明怕无为那边派出所来查，他就安排我、杨祺、马超带着客户在伟星楼下晃，晃了一段时间后我们把人带回公司，带回公司我就休息去了。 （6）被告人马超的供述和辩解，证实吕某在无忧和甲乙丙两家公司都借了钱，他在还款中发生了逾期，2017年7、8月份的时候他又到伟星金融中心其他小贷公司借钱，被平台发现了，杨明就喊公司的人把他从其他公司逮回来，我不记得杨明当时到底喊哪几个人去的。我能记得的是一天早上在无忧公司办公室里，杨明在和他谈还钱的事，当时吕某在沙发上坐着，公司还有其他催收的杨祺、刘峰、程云他们都在，因为他也欠甲乙丙的钱，我也参与催收了，我在旁边没有说什么话，这边主要是杨明在跟他谈，杨明讲他违约了，让他一次性结清剩余的还款，具体多少钱我记不清了。不还钱就不让他走，吕某说手头上没有钱还，杨明和其他催收人员就逼他打电话找家里人借钱还，我记得杨明还动手打了他。当天下午吕某的父亲报警了，杨祺和杨明就带着吕某到派出所处理，吕某父亲答应第二天还钱，公司为了防止他逃跑，杨明就安排公司的刘峰和杨祺把吕某带到新市口清秋浴池看了他一夜，第二天吕某父亲来也没有筹到钱，公司就让吕某离开了。 （7）被害人吕某的陈述，证实2016年下半年开始在无忧公司借5000元，最后总共还了8000元。第二次2017年上半年在无忧借6000元，借条按他们要求打了1万多一点，实际到手4800-4900元的样子；大概二十天左右，经他们介绍在甲乙丙公司借8000元，实际到手7000元不到，借条好像打了16000元左右。大概过一个月，之前业务员又介绍我到阿凡提借6000元，实际到手四五千元，借条写了一万左右。我大概还无忧7、8期，还甲乙丙5、6期，还阿凡提3、4期，后好像超了三四天没有钱还无忧他们，我就准备到另一家小贷公司借钱来还他们，还没有借到就被无忧公司发现了，然后马超和另外一个人就强行把我带到他们公司去了，当时他们公司有很多人，去了后我非常害怕，我说我真没钱还，他们说没钱还就重新打一张30000的借条，我不愿意他们一帮人围上来对我拳打脚踢，其中我知道有马超、杨祺打了我，其他人不晓得了，打完后我还是坚持不打借条，杨明坚持让我重新打30000的借条，我一开始还是不同意，杨明就对我拳打脚踢，打的我一点办法没有，只好按他们要求打了借条，打完借条他们就让我打电话借钱，我开始也没有同意，杨明用电棍在我后脑勺处电击我，电的我想死的心都有，然后无奈按照他的要求打电话借钱，借了2000元，杨明还是不给我走，让我继续借，然后安排四个人看着我，后我没有办法就打电话给我父亲，我父亲就和我姐夫一起赶到芜湖并报警了，后民警将我们带回派出所调查，杨明将我打的借条拿出来说我欠他们公司钱，民警说这是经济纠纷让我们自己协商解决，协商一两个小时没有协商好，杨明用手掐着我脖子强行要我跟他走，我父亲当时没办法也没有带钱，当晚杨明他们把我带到一个浴场看了我一夜，第二天早上杨明带一帮小青年押着我到派出所附近找到我爸，我爸说没有借到钱，杨明对我爸发火，后又把我带回他们办公室安排人看着我。我爸回无为后在无为当地报警了，杨明他们不知怎么获得这个消息，就不安排我待在他们公司，而是安排3个人带着我在芜湖到处逛，到了下午6点多的时候，又把我带回他们办公室，杨明用皮带抽了我后背好多下，并问我到底什么时候还钱，我说我肯定还，又逼我打电话给我爸问到底什么时候送钱来，我爸说现在真的借不到钱，之后一个人强迫我签了十年的租房合同，他们晓得我在无为有个商品房，然后杨明命令我把身上的钱全部掏出来，当时我就赶紧把之前微信借的2000元转给一个人，好像是马超，另外把我身上大概五六百元给了他。然后杨明安排人又把我送到派出所去了。后来我父亲和姐夫又分别去了无忧、阿凡提、甲乙丙等小贷公司，好好求他们，他们也发现我家确实没钱，我名下的商品房还贷了很多款，于是就按我当初提出的借钱数额还的，比如我当初借6000元，实际拿到手四五千，借条一万左右，实际上就按6000元还给他们的。 （8）电子账，证实2016年11月9日被害人吕某在无忧公司借款5000元，已结清；2017年4月24日再次向无忧公司借款6000元，分20期，已还金额9514元。 4.2017年9月21日，被害人桂某1在无忧无虑公司借款8000元，实际到手7500元，正常还款六期。同年10月，桂某1因无力还款，遂电话联系被告人张爽，请求暂缓还款。当日，张爽以帮桂某1想办法为由诱骗桂某1来公司，被告人杨明伙同被告人刘峰、杨祺、程云、袁航逼迫桂某1还款17000元。期间，杨明对桂某1进行殴打，桂某1被逼迫通过微信转账的方式归还了1700元后，杨明继续逼迫桂某1筹钱还款，桂某1被迫无奈求助其弟弟，其弟弟要求杨明等人至繁昌县拿钱。杨明安排刘峰、杨祺、袁航押解桂某1至繁昌县找其弟弟索要还款。当晚在繁昌县，桂某1弟弟与刘峰等人因还款数额协商未果，其弟遂报警，刘峰等三人遂将桂某1带至繁昌县马坝派出所，双方在派出所就还款事项仍未谈好，桂某1遂躲在派出所，刘峰等三人接杨明命令在派出所外守候，直至次日下午五、六点钟，刘峰等人方才离开派出所，桂某1见刘峰等人离去后才敢离开派出所。桂某1被非法拘禁时间长达7个多小时。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人张浩中的供述和辩解，证实桂某1以前借过钱，后来又到无忧无虑借钱，逾期前主动联系张爽希望能宽限几天，张爽告诉他没关系让他到公司来帮他想办法，就这样张爽把桂某1骗到公司来，杨明、杨祺、程云、袁航、马超对桂某1进行催收，之后的事情我不知道。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年9月借8000元，借条打的是本息金额12480元，桂某1怎么来的我不记得了，肯定不是逮回来的，桂某1下午3、5点钟来公司，当时我和马超、刘峰、杨祺、程云、袁航都在公司，李晶和张浩中也在公司，桂某1来了后我们对他进行催收，桂某1讲没钱，我就打了他几拳，后桂某1转了1700元给我，我让杨祺、袁航、刘峰带他去繁昌拿钱，因他家人报警，双方都到了派出所，桂某1一直躲在派出所不出来，第二天杨祺他们就回来了，桂某1之后就没有还过款了。 （3）被告人程云的供述和辩解，证实桂某1是无忧无虑客户，大概2017年10月下旬一天在公司催收办公室看到他，我去的时候办公室里有杨明、杨祺、刘峰，袁航，杨明就在办公室逼客户还钱，客户一直没有借到钱，杨明就讲到客户家里去，我到6点钟就下班回家了，第二天在公司碰到袁航讲他和杨祺还有刘峰昨晚搞了一晚上，带客户到家里去后客户家人报警了，桂某1赖在派出所不出来，在派出所搞了一晚上都没有找客户要到钱，没办法才回公司的。 （4）被告人杨祺的供述和辩解，证实桂某1是无忧无虑客户，逾期后，当天我是快下班的时候到公司去的，我到公司后没一会儿功夫，杨明安排我和袁航、刘峰三人带桂某1到繁昌拿钱，并告诉我要还17000元。在繁昌找到桂某1的弟弟谈还钱的事情时，我才知道桂某1在公司被杨明打了嘴巴，后桂某1弟弟报警，我们就全部到派出所去了，后应该是杨明通知了另外几家公司的人也到派出所去找桂某1催收，桂某1弟弟看有几家公司就不管先离开了，桂某1在派出所里面等着不敢出来，我和刘峰、袁航在派出所门口守了一夜也没有见到桂某1有出来的意思，我们就先回来了，后来桂某1这个事情一直没有处理。 （5）被告人刘峰的供述和辩解，证实桂某1是无忧无虑客户，逾期后于2017年10、11月的一天傍晚，我到无忧无虑公司玩看到杨明他们搞了一个逾期客户在公司，杨明、袁航、马超、杨祺都在现场，杨明他们要桂某1一次性结清，桂某1说没钱被杨明打了一顿，后杨明安排我、杨祺、袁航三个人带桂某1到繁昌要钱，后桂某1弟弟报警，我们双方都到派出所去了，当晚等你金融、缘天等好几家公司都派了催收人员来找桂某1要钱，他弟弟一看还欠这么多家公司钱说不管了就走了，桂某1看这么多家公司找他要钱就始终不愿意离开派出所，我、袁航、杨祺和其它小贷公司的催收人员在派出所一直等到天亮，杨明、马超那天晚上去派出所看过一次，第二天早上7、8点钟我、杨祺、袁航回到公司的。 （6）被告人袁航的供述和辩解，证实桂某1是我在无忧无虑参与逮人的第一个客户，大概是2017年10月一天的下午，我看到张爽带一个男的往公司方向走，杨明就把他带到办公室里，让我、杨祺、刘峰三个人一起看着他，杨明要桂某1一次性结清，逼他打电话借钱，桂某1不打电话，杨明就用手打、用脚踢，后桂某1找他弟弟借钱，杨明就安排我、杨祺、刘峰三个人带桂某1到繁昌，后桂某1弟弟报警，我们就带桂某1去了派出所，我们在派出所谈的过程中等你金融、汇金等多家小贷公司的人都赶到了，我们和桂某1一直在派出所内谈，直到第二天下午1、2点钟我们和其它小贷公司的人都离开派出所，后来我知道桂某1一直没有还钱。我们从下午4、5点钟到晚上10点多到马坝派出所，至少有5个多小时，在马坝派出所从晚上10点多到第二天下午1、2点钟，至少15个小时。 （7）被害人桂某1的陈述，证实2017年4、5月份我在侨鸿借钱，后结清。2017年6、7月份我在汇金楼上一家小贷公司借钱，但是因为我的车不能办车贷，他们介绍我到等你金融和侨鸿另一家车贷公司贷款。到2017年7、8月份的时候我实在没钱还了，我朋友就介绍我到无忧无虑公司借8000元，实际到手6000元不到，我正常还款4期后又没有钱还了，我主动打电话给张爽希望她能给我缓一缓，张爽说没有关系，让我去他们公司她帮我想办法，当天下午3、4点钟我就一个人到了无忧无虑公司，杨明看到我就把我拖到他们公司办公室，用手往我左脸和右脸连续打了几巴掌，当时他手下程云、袁航等好几个人在场，杨明从我后面顶着我，将我面部顶在墙上，过了一会儿杨明找我要手机，我说手机没电，他从我后面一脚将我踢的跪倒在地上，后杨明让我将手机里1700元转给他，他让我把欠他们的钱一次性结清，不结清不给回去，但是我没有钱，他就带我到另一个办公室，程云也在旁边坐着，期间他们公司刘峰来了，看到我就推了我一下，那天我站了好几个小时，身体实在受不了，一直拼到晚上7、8点钟，我实在没有办法就打电话给我弟弟，之后杨明就安排杨祺、袁航开车带我到繁昌找我弟弟帮我还钱，他们开口就要我弟弟还19000元，因为没有谈拢，我弟弟就报警了，后来民警打电话让他们把我带到马坝派出所去，在马坝派出所时等你金融的樊大鹏等人、车贷公司的人、汇金楼上的小贷公司陆续到派出所找我要债，我弟弟被他们搞生气了就喊了我家几个表兄弟来了，民警知道我欠他们公司钱，他们也不好处理，就让我们好好协商，那天我也不敢离开派出所，害怕他们会把我带到市区，那样我肯定被他们打死了，后我承诺会慢慢挣钱还的，他们才陆续离开派出所，我在他们离开派出所之后我才离开的，当天晚上我怕他们还会到我家找我就没敢回家。 （8）客户信息、第三方借款协议、借款承诺书、还款明细、还款须知，证实2019年9月21日在无忧无虑公司借款协议金额11810元，借款承诺书、还款明细金额为12400元。 （9）电子账，证实桂某1借款8000元，分20期归还，管理费500元，已还6期，每期金额620元，处于逾期状态。 被告人杨明、刘峰、袁航、杨祺辩称该项事实因为桂某1是自己在派出所，他们只是在外面看着，不能认定为非法拘禁；被告人张爽辩称并没有欺骗桂某1来公司，是桂某1自己主动打电话来的。本院认为，被告人桂某1来到公司后，便由杨明对其进行殴打，后杨明安排刘峰、杨祺、袁航带至繁昌拿钱，应认定构成非法拘禁罪。对张爽的辩解意见，本院认为，张浩中、袁航均供述是张爽喊桂某1到公司的，且有桂某1的陈述加以佐证，张爽明知桂某1到公司来后将会被强制结清，仍喊桂某1来公司，对张爽的行为应定为本起非法拘禁的共犯。 5.2017年9月4日，被害人芮某在无忧无虑公司借款15000元，实际到手14150元，同年11月9日，被害人芮某再次在无忧无虑公司借款15000元，实际到手14150元，后均如期还款。同年12月某日，芮某为归还在其他小贷公司的借款，再次至无忧无虑借款，被告人杨明即以其违约为由将其扣留在公司，逼迫其归还60000元结清借款，并安排被告人杨祺、袁航、刘峰、马超将芮某看押在公司。因芮某及其家人未能还款，当晚，杨明伙同张爽将芮某带至浴场看押，次日杨明将芮某带回公司，继续安排杨祺、袁航、刘峰等人看押芮某，逼迫其还款。后芮某家人报警，双方均被带至派出所调解，因双方就还款事项未能谈妥，杨明等人再次将芮某带回公司看押。当天14时许，芮某谎称外出借钱用于归还其欠无忧无虑的借款，杨明遂安排杨祺、袁航带芮某出去借款，芮某趁机逃脱。芮某被非法拘禁时间累计长达24个小时。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人李晶的供述和辩解，证实杨明他们对无忧、无忧无虑许多逾期客户实施敲诈勒索、非法拘禁，我知道名字的只有芮某，张爽也参与看管这个客户了。 （2）被告人张浩中的供述和辩解，证实记得芮某被催收过，她最早是甲乙丙客户，后马超带她到无忧无虑公司借钱，她借款后都是正常还钱，后来她的钱没还完又到公司续贷，杨明把她喊到催收办公室，第二天中午听到杨明骂杨祺，责怪他把芮某看跑了，李晶问杨明人怎么跑的，杨明说他让杨祺带芮某出去借钱，杨祺没看住人，让她给跑掉，我就问杨明，杨明说他和张爽带芮某到浴场看了一晚上，这时我才明白过来，芮某来公司借钱，杨明肯定是觉得她没有偿还能力来，所以才把她扣下来，逼她结清公司债务。 （3）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年12月一天下午芮某之前借的钱没有还清又到无忧无虑公司来借钱，我看她手机发现她欠将近20家小贷公司的钱，我就让她把我们公司的钱还清，她打电话把他老公喊来了，她老公听说她欠这么多钱就打了她，之后讲晚上想办法，然后她老公就走了，我和张爽带她到新市口金色阳光浴场陪她睡了一晚，第二天早上把她带回公司，后她丈夫报警，民警将我们带到派出所处理也没有谈好，之后芮某讲去市政府找她以前同事借钱，我安排杨祺和袁航陪她去借钱，后来芮某在市政府跑了，后期芮某跟我联系讲在外地打工慢慢还钱，但一直没还。 （4）被告人程云的供述和辩解，证实芮某是逾期客户，我在无忧无虑杨明办公室见到她，她当时和杨明谈，杨明边讲边骂她，具体怎么谈的我不清楚。 （5）被告人杨祺的供述和辩解，证实当天芮某在其他公司借钱被发现后杨明就喊她过来，杨明说芮某借的太多了有还不上的风险，让芮某一次性强制结清，杨明指示我和袁航两个人把她看好，从当天下午两点钟一直到晚上九点多钟不给她走，当时晚上杨明和张爽一起把芮某带到金色阳光浴场看了起来，第二天上班的时候芮某老公报警，后来在派出所杨明和她老公也没有谈好，之后芮某说要到城东市民服务中心借钱，杨明就让我和袁航带她到市民服务中心，在市民服务中心芮某趁机跑掉了。 （6）被告人刘峰的供述和辩解，证实芮某是无忧无虑客户，2017年11、12月的一天，杨明打电话给我说芮某这个客户在无忧无虑公司，因为芮某也欠“壹证通”的钱，我到无忧无虑的时候杨明、袁航、杨祺、马超他们都在场，后杨明联系了芮某老公，她老公来也没和杨明谈好，芮某老公因为生气还当场打了她几巴掌，后来杨明安排人把芮某带到金色阳光待了一晚上，第二天杨明打电话给我说芮某老公报警了，杨明让我去派出所看看，我到的时候杨祺、袁航都在派出所，到上午十点多钟的时候杨明看在派出所也没的谈好就把芮某、袁航、杨祺带到公司去了，我就先回“壹证通”上班去了，中午的时候我去无忧无虑看看芮某有没有还钱，杨明跟我讲中午杨祺、袁航带芮某去市政府那边借钱的时候被芮某跑掉了，钱也没要到。 （7）被告人袁航的供述和辩解，证实芮某原来在弋矶山医院上班，2017年12月芮某到无忧无虑公司，杨明讲她在别的公司借了很多钱违约了，要强制结清，在杨明办公室杨明一个人看着芮某并逼她还钱，她没有钱就打电话给她老公，她老公到公司听说芮某欠了很多钱就不管她自己走了，下班后杨明和张爽两个人把芮某带到金色阳光浴场去，晚上杨明让我到金色浴场陪他看人，我去了之后又离开了，第二天上午九点多杨明、张爽把芮某带到公司看管，当时我、杨祺、刘峰、袁航在，后来芮某家人报警了，我和杨明、杨祺到赭麓派出所去了，因为和芮某老公还是没有谈拢，我们三人又把芮某带回公司了，后芮某讲去找她以前同事看看能不能借到钱，杨明安排我和杨祺带着芮某去市政府，大概下午两三点钟我们到了市政府，芮某趁机跑掉了。 （8）被告人张爽的供述和辩解，证实我参与拘禁过一个叫芮某的客户，2017年下半年的一天下午四点多钟，杨明跟我说让我加个班，给五百块钱加班费，我问杨明什么事，杨明说芮某已经在外面借了不少小贷公司的钱，所以要跟芮某一次性结清，并且把芮某扣在公司不让她离开，要她想办法还钱。我到公司后看到芮某坐在杨明办公室，打电话让她老公来，杨明让我晚上跟他们一起到金色阳光去了，去的时候大概六七点钟，第二天早上七八点钟我们离开了金色阳光，又把芮某带到公司，我因为一夜没睡就回家休息去了，后来我听杨明说第二天上午派出所过来了，把芮某和杨明带到派出所继续谈，但没有谈好，后来发生什么我不清楚。我和杨明在金色阳光看住芮某大概12个小时。 （9）被告人马超的供述和辩解，证实芮某，到公司来的时候我也在场看了一会，因为芮某借了很多家的钱已经还不过来了，所以杨明就喊她过来要求她强制结清，后来我听说杨祺和袁航带着芮某准备拿钱的途中，芮某跑掉了。 （10）被害人芮某的陈述，证实我在伟星金融中心上面的无忧无虑、壹证通、希尔顿上面的汇聚、金源宝、速贷网、612本次贷、等你金融、芜湖鼎宏、致晟、徽商财富、一个老板叫曹勇的公司、一个老板叫陈浩的小贷公司借过，这些公司都跟我打了双倍借条。我被汇聚公司撕过一次单子，我没钱就到无忧无虑去借，杨明说我在外面欠的太多了，就强制要跟我结清，我欠条本息60000元，他要我把这些钱一次性结清，我没有钱，他和张爽把我扣在公司，让我老公过来送钱，我老公过来跟他求情他不同意，我老公没办法就先回去了，他们扣我的时候是下午两点左右，晚上九点他们把我带到金色阳光水都会，杨明和张爽看着我，直到第二天早上八点多钟，我老公报警了，他们把我带到伟星，后我和杨明两个人被带到派出所，在派出所我们没有谈好，杨明就威胁我要到我儿子学校打横幅去，中午十二点的时候杨明安排两个业务员把我看着，开着一部车让我出去借钱，我假装借钱把他们带到市政府物业部消防监控中心，我以前在那里上过班，我对那里通道熟悉，我借口甩开了看我的两个人脱身了。我前后被他们控制24小时左右没脱身，有人看着我。 （11）客户信息、第三方借款协议、借款承诺书、还款明细、还款须知，证实2017年11月9日在无忧无虑借款协议金额24570元，借款承诺书、还款明细金额为25750元。 （12）电子账，证实芮某于2017年6月5日在无忧公司借款8000元；2017年9月4日在无忧无虑公司借款15000元均正常还款；2017年11月9日在无忧无虑借款15000元，还款8期，每期还款1030元，处于逾期状态。 被告人杨明、张爽辩称，他们和芮某关系不错，带她到浴场，并不是拘禁她。本院认为，被告人杨明、张爽的将芮某带至浴场的行为限制了芮某的人身自由，张爽的行为构成非法拘禁罪。 6.2017年5月，被害人叶某1在甲乙丙公司借款12000元，实际到手9060元，正常还款数期后，无力继续还款，2017年6月7日，被告人杨明介绍叶某1在无忧公司借款8000元，实际到手6252元。叶某1用在无忧公司的借款结清其之前在甲乙丙公司的借款。后因叶某1无力还款，杨明又介绍叶某1至其他小贷公司借款，用于归还其在无忧公司的借款；2017年8月9日、8月15日，叶某1再次在甲乙丙公司借款8000元，实际到手6140元、在无忧公司借款8000元，实际到手6252元，后均逾期。8月28日，被告人杨明以帮叶某1贷款为由将叶某1诱骗至无忧公司，被告人杨明、马超、程云、杨祺逼迫叶某1签下两张金额分别为30000元、60000元的借条，又逼迫叶某1写下一份“汽车转押合同”，将叶某1驾驶的皖Ｂ×××××号雪佛兰小型客车予以扣押。之后叶某1及其家人报警，杨明以双方系债务纠纷为由拒绝归还扣押的车辆，直至同年11月某日，叶某1父亲被迫支付35000元给杨明，杨明方将车辆归还叶某1父亲。被害人叶某1被非法拘禁达5个多小时。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年5月在甲乙丙借款12000元，实际到手9060元；2017年6月在无忧借款8000元，实际到手6252元；2018年8月在甲乙丙借款8000元，实际到手6140元；2017年8月在无忧借款8000元，实际到手6252元；2017年8月以我或马超名义借款15000元，实际到手12000元。2017年8月逾期，我打电话催他还钱，他没钱还，我让他把他父亲车子开到公司，并让他写了一份转押合同把车子抵给我了，转押合同是写刘峰名字的，之后又被阿凡提的徐某3带走了，叶某1是中午到公司到，被拘禁了4、5个小时，他在公司被催收的时候，杨祺、程云、马超也在场。李晶知道这个事情，后叶某1父亲报警，我和马超到赭麓派出所去了，叶某1父亲保证还钱，我们不同意，双方就散了。2017年11月叶某1父亲又通过派出所民警协调，一次性还款35000元，这个钱是还无忧、甲乙丙的债务。 （2）被告人程云的供述和辩解，证实叶某1是甲乙丙客户，2017年9月这个客户逾期，公司的人打电话通知叶某1来处理，把叶某1一辆车扣下来，隔了两天叶某1父亲到公司找杨明要车子，没有谈拢叶某1父亲就打电话报警来，我和杨祺、刘峰、马超在派出所外面等着，但杨明和叶某1父亲没有谈拢，杨明没有把车还给叶某1家人，后杨明知道叶某1父亲四处上访，怕事情搞大，就和叶某1家人协商把剩下的钱还上。 （3）被告人杨祺的供述和辩解，证实叶某1以前一直在无忧借钱，算是个老客户，2017年8月叶某1在甲乙丙办公室找杨明借10000元，杨明就想对叶某1强制结清所有债务，杨明先骗叶某1把车子押在公司，让叶某1写来一份转押合同，杨明故意让叶某1写车子转押给刘峰，后又骗叶某1写了一张30000元的借条，后叶某1父亲报警，杨明、马超、刘峰和我一起到了派出所，因为没有谈拢就不欢而散了，几个月后叶某1父亲又报警，杨明和我一起到派出所，叶某1父亲将35000元现金给了杨明。 （4）被告人刘峰的供述和辩解，证实我知道叶某1的车子被杨明扣过，但这个客户我真的没有参与，为什么有叶某1车子抵押给我的条子我真的不清楚，我也没有看到过这个条子，是杨明故意害我，这个客户真的和我一点关系也没有。 （5）被告人马超的供述和辩解，证实叶某1在无忧公司、甲乙丙公司、阿凡提公司都借了钱，正常还款几期后出现了逾期，杨明觉得叶某1已经没有还款能力，准备撕单，大概是2017年8月份的一天下午5点左右，杨明故意对叶某1说要帮他继续做贷款，将叶某1骗到我们公司，然后逼迫叶某1还款，因为叶某1当时还不上钱，杨明就让人把叶某1的一辆雪佛兰轿车扣下了，叶某1一开始不愿意，杨明就让叶某1写了一张欠条，具体数额我不记得。意思说等叶某1把欠条的钱还了才把汽车还给他。因为当时景某知道了叶某1被我们催收之后，就打电话给杨明意思说等杨明催收完之后，阿凡提公司过来带人继续催收，于是杨明又把阿凡提的景某等人喊到我们公司，将叶某1带到阿凡提公司去了。过了几天，叶某1的父亲报了警，杨明到派出所和叶某1的父亲没谈好。过了一段时间后，叶某1的父亲通过派出所，将我们无忧公司、甲乙丙公司的全部结清了。杨明给1万多元给我，入了甲乙丙公司的账。 （6）被害人叶某1的陈述，证实2017年5月中旬在甲乙丙借款12000元，扣了我2900多元，借款合同写的20400元，2017年6月又到无忧借款后全部结清甲乙丙借款；2017月6、7月向无忧借款8000元，合同金额12480元，扣费1748元，实际到手6252元，我总共还了11期共6864元；2017年5月因还不起钱，杨明带我到阿凡提借款12000元，借条金额18720元，扣费2372元，实际到手9628元；2017年8月9日杨明再次介绍我到甲乙丙借款8000元，扣费1860元，实际到手6140元，每期680元，正常还2期共1360元。2017年8月底我的借款全部逾期，8月28日下午17时左右杨明把我骗到芜湖，他们强行把我扣起来，把我父亲名下的车扣下来强行转押给他们公司逼我还钱，还逼我写了一张90000元的借条，借条和转押合同杨明都让我以刘峰名义写的。当时杨明和程云、杨祺就围着我转，威胁我必须这么签，我写完借条和转押合同后杨明通知阿凡提公司的韦某、徐某3到无忧公司，大概当天晚上18时左右我就被韦某、徐某3押到阿凡提办公室。我被控制人身自由期间他们都没有动手打我，主要是言语威胁，逼我还钱，不还钱不给走。这个事后来被我父亲知道了，2017年8月29日下午我和我父亲还有家里两个亲戚一起到芜湖赭麓派出所报警，杨明带了一个胖子，不是杨祺就是程云，杨明要我父亲还70000元钱，因为牵扯债务纠纷，派出所不便插手管，当天我们没有谈好，杨明也一直扣着我爸的车子。后我父母多次到镜湖公安分局反映情况，这个事情一直拖了2个多月，我爸车子这期间有6、7条违章，他为了逼我们找他谈，故意将我爸车子停在市区主干道上，这期间阿凡提的景某还经常打电话给我逼我还钱，杨明等人还打电话给我家人、骚扰、威胁我家人，我家里人也被杨明搞得烦死了，2017年11月3日我父母到派出所处理这个事，杨明也被喊到派出所，最终我们一次性还了杨明35000元。 （7）证人韦某的证言，证实叶某1是阿凡提和无忧的共同客户，是杨明带到公司的，当时这个客户在无忧公司逾期了，被杨明逮到无忧公司去了，杨明应该是让这个客户结清了之后把叶某1送到我们公司交给景某。景某当时看这个客户没有逾期就和他谈了还钱的事情，后来景某让叶某1回去了。 （8）杨明出具的收条复印件，叶某1于2017年8月28日出具的转押合同复印件、叶某1微信转账记录截图、行政处罚决定书复印件，证实杨明于2017年11月3日收到叶斌35000元，结清叶某1借款。 （9）叶某1于2017年8月2日8出具一份“转押合同”，证实承诺将叶斌的雪佛兰轿车转押给刘峰90000元，还款日期为2017年9月18日，如到期不能按时还清债务，叶斌的雪佛兰由刘峰处理。 （10）2017年5月23日转账给“M.”1020元；5月17日转账给“M.”1020元；6月27日转账给“51融资.芜湖”624元；6月28日转账给“M.”1020元；7月4日转账给“51融资.芜湖”624元；7月5日转账给“M.”1020元；8月16日转账给“M.”1020元；8月17日转账给“阿凡提”936元；8月15日转账给“A无忧无虑零用贷张爽”1424元，证实叶某1借款后转账给各小贷公司的金额。 （11）电子账，证实叶某1于2017年6月7日向无忧公司借款8000元，已结清；后于2017年8月15日向无忧公司借款8000元。 7.2017年6月13日，被害人朱某在无忧公司借款6000元，在甲乙丙公司借款7000元，实际到手不足10000元，后均如期还款。同年7月某日，被告人杨明发现朱某在其他小贷公司借款，遂指使被告人刘峰、杨祺将其强行带回公司，并伙同马超对朱某进行看管，杨明以朱某违约为由，逼迫朱某双倍结清借款。期间，刘峰朝朱某腿部踢了一脚，并威胁刘某2不能还钱就要被打，因朱某未能借到钱支付给杨明等人，杨明遂安排刘峰等人带朱某至其他小贷公司借钱，用于归还无忧公司借款，直至当晚朱某在其他小贷公司借款13000支付给杨明后，方被放回。被害人朱某此次被非法拘禁达6个多小时。 2017年9月25日，被害人朱某再次在无忧无虑公司借款15000元，实际到手13500元，正常还款二期后逾期。2017年10月某日，被告人杨明发现朱某又在其他小贷公司借款，遂打电话将朱某喊到芜湖市万达二号楼杨明租住的房子，要求朱某归还借款。之后被告人杨明伙同被告人杨祺、程云将朱某带至浴场看押，次日杨祺、程云又将朱某带至公司，并伙同被告人马超对朱某进行看管，逼迫朱某结清借款。朱某被逼无奈，于当日下午五、六点钟，用房子抵押在其他小贷公司继续借款，后支付15500元结清借款。被害人朱某此次被非法拘禁长达20多个小时。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实朱某是驾校教练，2017年6月在无忧借款6000元、在甲乙丙借款7000元，逾期后我和马超把他逮回公司，我和马超、刘峰、杨祺对其催收，下午我安排周健带朱某到别的公司借10000多元还了无忧和甲乙丙的借款。2017年9月再借款15000元，后来好多公司在平台上议论朱某欠不少公司钱，我考虑他随时可能跑路，2017年9、10月份的时候，我打电话把朱某喊到万达5号楼逼他还钱，当天晚上让杨祺和程云把他带到清秋浴看着，第二天上午杨祺他们把朱某带到公司了，我和马超、杨祺、程云都在，李晶、张浩中也知道朱某被催收的事情。一直到下午五、六点钟朱某拿房子抵押借款还了公司钱后，杨祺就把朱某放走了，除了账目上记录的催收金额，我们还找他要了1500元左右的逾期费和催收费。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实朱某是甲乙丙和无忧客户，违约后，于2017年5、6月的一天早上被马超、杨明逮回来，早上10点被逮到公司，杨明和马超让我和刘峰把朱某看着，一直耗到下午上班，杨明说实在借不到钱就带他到其他公司借钱来还，应该是张爽和刘峰带他去的杨明比较熟悉的几家小贷公司借的，借完钱后刘峰把他逮回公司，之后我和朱某一起下楼取了18000元交给杨明算是还了欠甲乙丙的全部借款和无忧的部分借款，因为欠无忧的钱没有全部还清，所以无忧公司的原来的条子也没有给他。2017年9月10日我到万达后看到杨明、张爽、程云、朱某都在场，我和程云把朱某带到清秋浴场去了，后来杨明也到浴场来了，第二天我把朱某带回公司，杨明在早上11点多钟的时候回公司的，之后杨明通知了财子网、阿凡提，以及我们公司之前的一个业务员周健，这些应该都是朱某借过钱的到公司来了。马超看着朱某，一直搞到快下班的时候杨明让我带朱某去做房屋贷借了30000元，实际到手多少我不是很清楚，借完钱我就把朱某带回公司交给了杨明。 （3）被告人刘峰的供述和辩解，证实我对朱某催收过，这个人应该是2017年7、8月份的时候到公司的，人不是我抓的，最多我就是看过他，因为当时没有对他采取过什么暴力的行为所以我对这个客户没有什么印象，我肯定是见过，见他没有别的事情，肯定是逾期了被抓之后对其催收。 （4）被告人程云的供述和辩解，证实朱某是一个驾校教练，2017年下半年我和杨祺到杨明家时马超和刘峰已经在那里了，张爽当时也在场，朱某就一个人坐在角落里抠手指，后杨明喊马超、刘峰、杨祺一起把人带到浴场看了起来，第二天杨明就放朱某回去了，无非是因为朱某有正规工作稳定收入，而且杨明通过一晚上拘禁逼迫朱某打了欠条，具体数额我不清楚，当时肯定是撕单子的数额。 （5）被告人马超的供述和辩解，证实朱某是驾校教练，他在无忧公司和甲乙丙公司都借了钱，2017年7月份的一天，他在万达一家公司借钱时，被上了“平台”，杨明发现后，就和我、杨祺三个人一道将朱某逮回了我们公司，然后我、杨明、杨祺、刘峰就对他进行催收，逼他还钱，大概逼了几个小时，杨明看朱某实在没钱，就安排了无忧公司的一个业务员带朱某到其他公司借款把无忧公司和甲乙丙的账平掉了，具体多少钱我不记得了，杨明想通过朱某帮忙考驾驶证，应该还和朱某联系了。 （6）被害人朱某的陈述，证实因为打麻将手头比较紧，在甲乙丙借款6000元、在无忧公司借款7000元，实际到手10000块钱不到的样子，我大概还到第十期的时候已经还不动了，我就在微信上找一个小贷公司业务员帮我拿钱，我记得应该是2017年7月中下旬一天上午9点至10点样子，杨明和马超把我从小贷公司带到无忧公司，杨明讲我到其他小贷公司借款属于违约，要求我一共还31000元结清借款，不给钱就不给走。之后杨明把我放在公司办公室，让杨祺和刘峰看着我，后我被刘峰他们打了，刘峰还往我腿上踢了一脚。一直搞到下午五六点钟杨明说搞不到钱就带我到其他小贷公司借钱来平账，之后不是杨祺就是刘峰带我到苏贷网和鸿信小贷公司借钱，我一共借钱18000元，扣手续费后我到手到只有13000元至15000元的样子，之后杨明就安排杨祺带我到伟星一楼把钱取出来交给杨明了，我也离开了。 杨明通过这次撕单直接把我之前欠无忧和甲乙丙的钱变成了欠无忧、鸿信、苏贷网的钱，从之前的已经快不到10000元变成了欠将近30000元，而这个过程中我自己没有拿到一分钱，每个月还钱压力大的怕人。之后因为我还不上钱了，杨明又介绍我到阿凡提借了10000元，实际到手7000元，我大概还了二、三期的样子又没钱还了，杨明又借给我15000元，实际到手12000元。到2017年10月因我小孩需要交学费，我就到希尔顿财子网去借了10000元，实际到手8000元，被杨明发现了，杨明打电话把我喊到万达二号楼去了，当时杨明和张爽在，后杨祺也到万达来了，杨祺以及一个胖胖到男到一起带我到清秋浴去了，后杨明也来了，杨祺和另外一个胖胖到男的看着我，第二天杨祺又把带到伟星来了，杨明在中午11点的时候回到公司了，杨明把财子网、阿凡提的人都叫到公司来了，这些公司都开始问我要钱，而且要的都是双倍条子，杨明当时把我放在催收办公室让马超看着我，一直搞到下午6、7点钟的时候，杨明开始打我房子的主意了，之后就安排杨祺陪我一起去做房抵，在财信公司借了30000元，打的60000元条子，实际到手只有20000元，拿完钱后我和杨祺一起到了无忧公司，杨明让我还他之前的那个业务员的钱，我还了7000元，剩下的13000元杨明让我微信转给了一个女的，等于我在财子网借了30000元有一分钱没有拿到被杨明分掉了，但是我在财子网和阿凡提的钱都没有还上。 （7）电子账，证实朱某于2017年6月13日在无忧公司借款6000元，已结清；后于2019年9月25日向无忧无虑公司借款15000元。 被告人马超辩称只参与了第一次，第二次没有参与。本院认为，被告人马超参与第二起非法拘禁的行为有被告人杨明、杨祺的供述，且有朱某的陈述加以佐证。故对马超的辩解意见不予采信。 另查，2017年7月25日，被害人包电火在无忧公司、甲乙丙公司借款20000元，实际到手16656元，正常还款十六期。同年11月某日，包电火因超过还款日还款时间几小时还款，被告人杨明遂指使被告人张爽电话通知包电火至无忧公司，被告人杨明伙同被告人马超、杨祺、袁航对包电火看押，逼迫其一次性结清所有借款本息，并逼迫其支付违约金10000元，后包电火被迫向马超出具以车辆抵押归还借款的欠条后，方被放回。包电火被非法拘禁达3个多小时。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年7月包电火在甲乙丙借款12000元，实际到手9780元；在无忧借款8000元，实际到手6876元。还16期后逾期，后包电火逾期，是张爽电话联系包电火到公司谈，大概中午1点包电火到公司，我和马超、杨祺、袁航对其催收，我让他写了个条子，意思是如不及时还钱，他的一辆轿车抵给马超由马超自行处理，写完条子放他离开公司，他欠的钱也没还。包电火被拘禁大概2、3个小时，参与到人有马超、杨祺、袁航。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实包电火在我印象中应该没有逾期，那天是怎么到公司的我不清楚，杨明对包电火说要么当天把钱还了，要么打条子付10000元的违约金，不然就不给走出公司大门，刚开始杨明准备把包电火车子扣下来，因为包电火当天没有开车过来杨明没有得逞，就让包电火打了这张违约金欠条，因为包电火一直正常还款没有逾期，后来我听说杨明也没有撕他单子要这10000元了，当时在公司杨明喊我和袁航看着包电火的，马超也在场。 （3）被告人程云的供述和辩解，证实我记得我打过包电火电话，当时这个客户在我在公司期间从来没有逾期记录，但是我离开公司后有没有逾期我就不知道了。 （4）被告人袁航的供述和辩解，证实包电火这人的名字我记得，他是张爽的客户，我觉得这个名字好玩，所以记忆比较清楚，其他的事情我真的一点印象都没有了。 （5）被告人马超的供述和辩解，证实包电火分别在无忧公司、甲乙丙公司、阿凡提三家公司都借了钱，当时我记得包电火在甲乙丙名义借款是12000元扣了他2000多元，到手10000元左右，无忧和阿凡提都是8000多元，包电火在无忧和甲乙丙的还款都算正常，有一次包电火可能是到伟星另外一家小贷公司借钱上了平台被发现了，于是就让催收的人员到了这家公司把包电火带回了无忧公司杨明的办公室里面，杨明以包电火违约为由要包电火强制结清在甲乙丙借款的10000元，并且他已经还的17期都不算了，后来包电火因为不服气和杨明争论，又被带到了催收的办公室看着，当时看管人的时候我不在，但是后来杨明让包电火给我打了一张车辆抵押合同，才放他走的，车辆抵押合同的意思是说包电火如果不给这一万元就要把他的车子抵押给我。 （6）被害人包电火的陈述，证实2017年7月25日分别在甲乙丙、阿凡提、无忧借款12000元、12000元、8000元，扣除平台费等后实际到手24000元左右，在还大概17期的时候，是2017年11月底的一天，我打钱晚了几个小时，张爽打电话问我为什么逾期，逾期要收逾期费，至于收多少是老板说了算，并催我赶紧到公司，我听她这么说吓死了，一天下午15时左右我一个人来到甲乙丙公司，找他们老板商量逾期的事情，杨明要收我逾期费300元，我当场就把300元转给马超的微信，谁知杨明说我在其他小贷公司借过钱，讲我是违约，要收我违约金10000元，立马要还，不还不给走。我就在他们公司不敢走，杨明安排他们公司一个叫程云的胖子看着我不给我走，大概过了2个多小时，他们公司快要下班了，杨明到催收办公室来问我怎么办，让我把车抵给马超，我说车子没有开过来，他就提议让我打张类似保证书的条子，大概内容就说我欠甲乙丙马超10000元，把我的车子抵押给马超，如果不能及时还钱，我的车子就归马超处理。我从下午15时左右去甲乙丙公司，到18时左右离开，我在他们公司被拘禁大概2、3个小时，这10000元我没有还给他们公司。 （7）包电火微信转账记录截图，证实包电火自2017年8月起至2017年12月每隔七天转账一次1020元给马超。 （8）电子账，证实2017年7月25日包电火向无忧公司借款8000元。 （四）敲诈勒索罪 1.2017年5月15日，被害人宁某1在无忧公司借款6000元，实际到手5032元（分20期还，每期468元），正常还款十二期5616元；在阿凡提公司借款8000元，实际到手5684元。同年8月某日，杨明发现宁某1在其他小贷公司借款，且已被景某带至阿凡提公司逼要借款，杨明遂带领被告人刘峰、杨祺、程云前往阿凡提公司，伙同景某、徐斌等人看押宁某1。期间，杨明用电棒对宁某1多次电击。当天在阿凡提公司，宁某1被逼迫出具金额为40000元的借条。因宁某1当晚未还钱，杨明安排刘峰、杨祺将宁某1带至浴场看押，次日再次带回阿凡提公司，继续逼迫宁某1还钱，直至次日晚上宁某1家人支付无忧公司、阿凡提公司共计21000余元，宁某1方被放回，无忧公司分得10000余元。被害人宁某1累计被勒索15900元（5616元+21000元-5032元-5684元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实宁某12017年5月左右在无忧借款6000元，实际到手5032元，正常还款12期后逾期。2017年8月宁某1在别的公司借钱被上“平台”，我随后带刘峰、程云赶到阿凡提对宁某1催收，阿凡提的徐某3、徐斌、韦某也在场对宁某1催收，我用电棒电了宁某1，打完喊宁某1写欠条，当晚刘峰和徐某3在清秋浴看着宁某1，第二天继续逼宁某1还钱，后宁某1的家人在派出所共还16000元，我和阿凡提的徐某3各分8000元。宁某1从被逮到他家人来还钱被放走共被拘禁27、28个小时，参与的人有我、刘峰、程云、杨祺、景某、徐某3、韦某、徐斌等人。 （2）被告人程云的供述和辩解，证实宁某1在其他公司借钱被带到阿凡提催收办公室关着，大概是8月的一天下午三、四点钟，杨明打电话喊我到阿凡提办公室去，杨明对宁某1不仅是言语威胁，是真的动手来，开始用拳头打宁某1的胳膊和腿，后来宁某1一直借不到钱，杨明就用电棒往宁某1腿上捣，当晚杨明安排杨祺、刘峰在清秋浴看着宁某1，第二天我到阿凡提的时候宁某1已经被带到阿凡提催收办公室，宁某1实在借不到钱，下午的时候刘峰带他出去借网贷，一下午就借到1000块钱，回到阿凡提又被杨明打一顿，后宁某1的姐姐、姐夫来还了一部分钱才被放走，他走的时候已经晚上七、八点钟了。 （3）被告人杨祺的供述和辩解，证实2018年5月宁某1逾期后先被阿凡提的景某他们逮到的，景某一开始为了找他要钱就用拖鞋底打宁某1的脸，因宁某1也欠我们这边的钱，被杨明上去一顿电棒打的死去活来，后来我们听说现场有人录了视频，那个场景确实很惨，宁某1被打之后被迫签了一张大概有3-4万元左右的欠条，当天因为没有还钱宁某1被刘峰和徐某3带到清秋浴拘禁了两天，之后宁某1家人报警到马塘派出所，我和程云、杨明、刘峰、景某、徐某3等人都去了派出所，在派出所协商宁某1堂弟当场支付20000多元才算结束。我和程云当天白天看了宁某1总计三个小时左右，刘峰全程都在。 （4）被告人刘峰的供述和辩解，证实宁某1是无忧和阿凡提的共同客户，逾期后被阿凡提逮到阿凡提的，应该是2017年7、8月的事情，被逮到之后我去阿凡提看到这个客户，杨明在阿凡提公司催收办公室用电棒打他，因为在阿凡提公司，公司的人很多，阿凡提的徐某3等人都在，杨明又在搞他，我看没有我什么事，我在公司待了一两个小时就离开公司了，这个客户后来应该把钱还上了，最后我分得500块钱。对宁某1的催收我们公司的催收都在，有我、杨明、程云、杨祺都参加了。 （5）证人宁某2的证言，证实我哥哥宁某1因为在小贷公司贷款，后来还不上钱，被小贷公司逮到，在小贷公司被人打了，后来我听家里人讲宁某1在小贷公司被人用电棒打，他肚子上、大腿、脚趾甲被人用电棒打紫了，宁某1因为这个事不敢回家，我就知道他在伟星楼上小贷公司借钱的，具体小贷公司的名字我不清楚。去年8、9月份的一天我接到宁某1电话，他讲自己欠小贷公司钱，现在人在公司没有钱还，让我想办法筹46000元，当时我在电话中听宁某1声音像是在哭，还在电话中听到电棍打的“噼噼啪啪”的声音，我当时能感受到宁某1是被人逼着才打这个电话找我的。我跟家里人商量，但是家里经济条件不好筹不了这么多钱，过了几天我又接到小贷公司电话说筹5000元就行，后我们家里人筹了5000块钱和小贷公司人约到派出所还钱，小贷公司先拿出一张5000元的借条，我们还了之后，他们又拿出一张16000元的借条，后家里人商量又找亲戚借了16000元把钱还了，宁某1才恢复自由。 （6）证人韦某的证言，证实宁某1是阿凡提和无忧的共同客户，2017年8月左右逾期后被杨明逮回来放在我们公司催收办公室，让宁某1联系家人帮他还钱，当天下午宁某1的父亲和弟弟到公司了，之后他父亲报警了，派出所民警到了后警告我们不要限制宁某1人身自由并询问宁某1有没有受到伤害，宁某1说被杨明打了，但是打的不严重，派出所建议我们协商解决，宁某1父亲说不管先走了，之后派出所也走了，我到下班时间也走了，第二天晚上七八点钟的时候我没事去公司逛逛，看见杨明、刘峰、杨祺、程云、徐某3、景某都在公司，当时杨明建议到宁某1家里去要钱，刘峰不愿意去，之后他们几个就把宁某1带到宁某1家里去了，我和刘峰没有去，之后我就回家了。 （7）证人徐某3的证言，证实2017年8月左右的一天下午，我从外面回公司，看到无忧的杨明和杨祺在公司，其中杨明带着一个人和景某一起在我们公司催收办公室，我进办公室后发现景某和杨明两个人一起和这个人谈还钱的事情。过了一会儿宁某1说没有借到钱，杨明就用电棒往宁某1腿上电了几下，电过之后杨明就继续让宁某1借钱还钱，并且让我在边上监督他，每打一个电话借不到钱就让我打他一拳头，当晚景某安排我和杨祺一起把宁某1带到清秋浴看了一晚上，晚上去的时候杨明也来浴场找宁某1谈还钱的事，第二天早上我们把宁某1继续带到公司让他找人借钱，我早上10点钟就回去了，到下午1点左右我回公司，宁某1已经不在公司了，我就出去了，等我4点回来看到宁某1又坐在办公室了，杨明、杨祺和景某他们都在，一直把宁某1扣到晚上9点多到时候，景某和杨明、杨祺一起把宁某1带到他父亲家去要钱，后面应该是宁某1家人帮他把钱还了。 （8）证人景某的证言，证实宁某1在阿凡提借6000元，还三期后逾期，2017年8月一天下午3、4点钟我发现宁某1在别的公司借钱，我一个人把他带回公司，杨明在平台上看到后也带着刘峰、程云等人过来了，我们公司的徐某3、徐斌、韦某也在公司，杨明来了后就向宁某1逼债，用电棒电了宁某1，当时我不在那个办公室但是我能听到宁某1被电的直叫，到了晚上8、9点钟，宁某1姐姐打我电话，让我们到马塘派出所谈还钱的事，我和徐某3、杨明、杨祺、程云带着宁某1到马塘派出所，杨明和对方谈的，后来对方给钱了，杨明分了8000多元给我们。 （9）电子账，证实宁某1于2017年5月15日向无忧公司借款6000元，分20期归还，每期468元。 （10）景某案数额表，证实宁某1在阿凡提剩余未还金额为3410元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为15190元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 2.2016年11月18日，被害人罗某1在无忧公司借款5000元，实际到手4160元（分25期还，每期340元），正常还款三期1020元。2017年3月某日，被告人杨明发现罗某1的母亲在其他小贷公司借款，遂带领被告人杨宏伟将其带回公司，并安排被告人张爽、杨宏伟对其进行看押。后杨明要求罗某1母亲将罗某1喊至公司，逼迫其归还借款。期间，杨明逼迫罗某1下跪，并对罗某1及其母亲进行殴打，用电棒对罗某1母女电击，罗某1无奈求助其舅舅，罗某1舅舅赶至公司后，被迫签下一张金额为36000元的借条后，罗某1母女才被放回。一周后，罗某1舅舅支付无忧公司12000元。被害人罗某1被勒索8860元（1020元+12000元-4160元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人张浩中的供述和辩解，证实罗某1是无忧客户，2017年上半年一个周末杨明打电话让我把罗某1的借款合同送到公司，我到公司看到罗某1和她妈妈在公司大厅坐着，打电话好像是在借钱，杨明、杨宏伟、张爽围着一圈看着她们，我把合同交给他们就走了。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实罗某1在无忧借款5000元，实际到手4160元，正常还款3期后逾期。2017年2月重信的人打电话给我说罗某1母亲在他们家借钱，我带了杨宏伟把罗某1母亲逮到无忧公司，因为是女的所以我喊张爽来看着她，杨宏伟也在场，并要罗某1母亲把罗某1喊到公司来，罗某1到公司就被我逼债了，拿电棒在她小腿上电了两下。后罗某1妈妈把她舅舅喊到公司来打了一张12000元欠条给我，过了两天她舅舅还了我12000元，罗某1和她妈妈被拘禁在公司大概有2、3个小时，参与拘禁的人有杨宏伟、张爽。张浩中也全程目睹了罗某1被催收的事。 （3）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实一天中午杨明得到消息罗某1母亲在重信借钱，杨明带着我和张爽一起到重信公司找罗某1母亲，并让罗某1母亲联系罗某1，之后将母女二人一起带回无忧公司大厅，杨明逼罗某1还钱，让她们必须把借无忧的钱还清，杨明拿电棒电了罗某1两次，之后罗某1母亲打电话给罗某1的舅舅，杨明让她舅舅打了一张借条，这张借条包括重信、中资联、无忧、蜜蜂网四家公司的欠款，过了约一周左右，罗某1带着她母亲和舅舅带钱过来把欠款还上了，当时其他三家小贷公司都有人，她把四家的欠款都还清了。 （4）被害人罗某1的陈述，证实2016年6月我在重信和中资联各借了7500元，还了一段时间后还不动了，2016年11月经业务员介绍我到无忧公司借款5000元，分25期，每期还款340元，业务员是张爽，借条上写的8500元，钱到手后张爽告诉我要收取手续费，一共要扣一千多元，合同签好后杨明给了我8500元现金，让我一手拿现金一手抓合同拍了照片，然后同银行卡打给我5000元，钱到手后张爽让我通过支付宝直接把1000多元手续费转给了杨明，实际拿到手只有3000多元，我大概还8期后就还不上钱了。2017年2、3月份我让我妈妈帮我去伟星金融中心小贷公司借钱帮我还钱，大概到中午到时候我接到我妈妈电话说她出事了，我才知道我妈妈被无忧公司的人发现被控制在重信公司，我到重信后被杨明、杨宏伟、张爽带到了无忧公司，到无忧公司大概是下午1点左右，杨明让我借钱还无忧的钱，因为没有人愿意借钱给我，杨明让我跪着，还拿电棒电我妈妈大腿，最后被逼的没有办法把我舅舅喊过来了，杨明又让我跪下来求我舅舅，杨明逼我舅舅以自己名义签了一张36000元的借条（包括重信、中资联、无忧、蜜蜂网四家的欠款），然后才放我们离开，一个星期后我舅舅带着我和妈妈一起到无忧公司还了36000元，其中无忧拿了12000元，包括结清的本息8500元，还有逾期费3500元。其他公司的钱也都一一结清了。 （5）电子账，证实罗某1于2016年11月18日向无忧公司借款5000元，分25期还，每期340元。 被告人张爽辩称没有对罗某1进行看管。本院认为，被告人张浩中、杨明均供述张爽实施了看管，且有被害人罗某1的陈述予以印证，故对被告人张爽的辩解意见不予采信。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为7600元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 3.2016年10月26日，被害人茆家亮在无忧公司借款6000元，实际到手5520元（分25期还，每期408元），正常还款二期816元。同年11月某日，被告人杨明发现茆家亮在其他小贷公司借款，遂带领被告人杨宏伟、梁飞将其带回公司进行看押，逼迫一次性还款10000余元。期间，杨明用电棒多次对茆家亮电击，茆家亮害怕再遭殴打，遂向家人求助，后茆家亮家人支付约11000元后，茆家亮方被放回。被害人茆家亮被勒索6296元（816元+11000元-5520元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人张浩中的供述和辩解，证实茆家亮是无忧公司第一个逾期客户，他10月借款，11月就逾期，后杨明发现茆家亮在其他公司借钱，就带梁飞把茆家亮逮回办公室，杨明、一个瘦瘦高高的男子看着茆家亮逼他还钱，我在外面听到杨明打茆家亮的声音。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实茆家亮2016年10在无忧借款6000元，分25期，实际到手5292元，还2期后逾期。2017年11月的一天中午我在平台上看到茆家亮在汇金广场一家小贷公司借款，我带杨宏伟、梁飞去逮的，带到公司催收。茆家亮没钱还，我让他找家人借钱，他不肯，我就用电棒打他，后茆家亮找他弟弟要了6000元结清借款。下午6点多茆家亮被放走，在公司被看了5个多小时。 （3）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实茆家亮是我第一天上班发生的事情。大概上午11点的时候杨明带着我和梁飞到汇金广场将茆家亮逮回公司谈还钱的事，中间李晶和张浩中也来了好几次，杨明拿出电棒来电他。一直到下午4点钟他父亲和堂弟来把钱结清才放他走。 （4）被告人梁飞的供述和辩解，证实2016年10月茆家亮借6000元，正常还2期或3期后逾期，11月的一天中午，杨明发现茆家亮在汇金广场一家小贷公司借钱，就喊我一道去逮他到公司，杨明让茆家亮一次性结清借款，茆家亮不愿意，杨明用拳头打了茆家亮肩胛骨位置几拳，用电棒打了茆家亮，到下午5、6点钟，茆家亮父亲和另一个男子到公司还了钱才放他们离开公司。一共拘禁茆家亮5、6个小时。 （5）被害人茆家亮陈述，证实2016年10月左右在无忧公司借6000元，借款合同金额10200元，实际到手5520多元，还2期后逾期。一天中午我在侨鸿一个饭店吃饭，杨明带了梁飞和另外一个人把我带回公司，杨明用电棒电了我，之后我父亲和堂弟来支付给杨明11000元，到下午5点多才让我离开，我被带到他们公司总共待了5个多小时。 （6）电子账，证实茆家亮于2017年10月26日向无忧公司借款6000元，分25期还，每期408元。 被告人梁飞辩称，是杨明让他陪同找茆家亮的，他不知道是去逮他回来。本院认为，被告人梁飞作为公司员工，应当明知杨明要求其与杨宏伟陪同他去找茆家亮将茆带回的真实意图，会被强制催收，故对被告人梁飞的辩解意见不予采信。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为5480元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 4.2016年10月19日，被害人马某在无忧公司借款6000元，实际到手4992元（分25期归还，每期408元），正常还款八期3264元后逾期。同年12月某日，被告人杨明以商谈还款事宜为由将马某诱骗至公司，并伙同被告人刘峰，以马某逾期为由，逼迫其结清借款，强行向马某索取7200元。被害人马某被勒索5472元（3264元+7200元-4992元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2016年10月在无忧借款6000元，实际到手4992元，还8期后逾期，12月一天中午我打电话把他叫到公司，安排刘峰看着他逼他还钱，一直到晚上7点多钟他还了7200元才放他离开，从中午到晚上，马某大概被拘禁5个多小时。 （2）被告人刘峰的供述和辩解，证实马某是无忧客户，2016年12月左右的一天下午，杨明让我到无忧办公室看人，我按照杨明的安排在办公室看着他，最少晚上七点多钟了，这个客户借到钱了才放他离开，具体结算金额我不清楚，这次催收我分到500元。 （3）被害人马某的供述和辩解，证实2016年10月我在无忧公司借款6000元，总共扣我1008元，到手4992元，我还了8期后逾期，杨明打电话喊我到公司谈还钱。到了公司就把我控制起来让我一次性还清7200元，我被逼到没有办法，最后找朋友借了7200元把钱结清了。我是当天下午14时左右到公司的，直至当晚19时放我离开，总共被限制人身自由长达近5个小时。 （4）马某向账号“51融资”转账408元、2016年12月26日向账号“演-员”转账7200元、2016年10月19日向账号“51融资”转账1008元，证实马某向小贷公司转账情况。 （5）电子账，证实马某于2017年10月19日向无忧公司借款6000元，分25期归还，每期408元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为3840元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 5.2016年11月22日，被害人方某在无忧公司借款5000元，实际到手4110元（分20期归还，每期390元），正常还款六期2340元后逾期。2016年12月某日，被告人杨明指使被告人杨宏伟将方某诱骗至公司，杨明伙同杨宏伟、刘峰将方某看押在公司，以逾期为由，逼迫方某支付8000余元结清借款。期间，杨明对方某进行殴打，并使用电棒对方某电击。方某被逼无奈，四处筹借8200元支付给杨明结清借款。被害人方某累计被勒索6430元（2340元+8200元-4110元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人张浩中的供述和辩解，证实2017年1月出现逾期，当时李晶把名单交给杨明让他找方某催收，一天中午杨宏伟将方某带到公司，杨明、杨宏伟、刘峰三人在催收办公室对他进行催收，当天下班时方某还在公司，他是当天被强制结清后才离开公司的，我不清楚金额。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实方某借了5000元，实际到手4110元，因为逾期杨宏伟打电话把他骗到公司说谈谈，方某过来后我就让杨宏伟、刘峰看管着不准他走，李晶、张浩中也在场，我用电棒打了他，他在公司被看管了5、6个小时，2017年1月方某被强制结清本息、逾期费8200元。 （3）被告人刘峰的供述和辩解，证实方某是无忧公司客户，这个客户被骗到公司后，杨明当时很生气就把他搞了一顿，后来这个客户把钱还上了。 （4）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实方某逾期后，2016年12月的一天我打电话让他到公司来，来了之后杨明跟他谈还钱，他说钱已经还上了，后来我们查账发现方某骗我们，杨明又让我通知他到公司来，方某大概是下午2、3点钟到公司，方某进公司就到杨明办公室去来，我和刘峰当时也在办公室，杨明说他撒谎，发火动手打了方某一顿。然后我和刘峰、杨明就看着方某逼他搞钱，到4、5点钟到时候我因为有事出去来，我7点左右回来的时候，杨明跟我说已经搞好了，正在搞钱，后来应该是钱收到了才让方某走的。 （5）被害人方某的陈述，证实2016年11月22日到无忧公司借款5000元，借条打的好像是7800元，对方转账给我5000元后让我通过微信转账给他们公司微信里800多元，讲要扣除一些手续费。我一直按时还了6期后没有按时还款，后杨宏伟打电话让我到无忧公司去谈谈，当天下午3点我到无忧公司，杨明威胁我不搞钱过来就别想走了，我看到杨明、杨宏伟、杨祺都在，我怕他们打我，我就说我想办法，他们不断要我打电话给朋友借钱，后来我找朋友借了5000元，因为我手机欠费，交了200元话费，通过微信转账给杨明。我在杨明办公室待到他们公司的人下班后，杨明看我还没有搞到足够的钱就开始打我，还拿电棒在我身上打，搞得我想死的心都有，杨宏伟在边上劝我早点搞到钱，省得继续被打，一直到晚上10点多钟我找另一个朋友又借了3400支付给杨明，他们才放我离开公司。 （6）辨认笔录，被害人方某辨认出被告人杨宏伟。 （7）电子账，证实方某于2016年11月22日向无忧公司借款5000元，分20期归还，每期390元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为4700元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 6.2016年11月16日，被害人徐某2在无忧公司借款5000元，实际到手4000元（分25期归还，每期340元），正常还款十期3400元后逾期。2017年1月某日，被告人杨明指使被告人刘峰、杨宏伟将徐某2从工作的地方带回公司进行看押，杨明伙同刘峰、杨宏伟逼迫徐某2支付8000元结清借款。期间，杨明对徐某2进行殴打，并使用电棒多次对徐某2电击，徐某2被迫支付7000余元结清借款。被害人徐某2被勒索6400元（3400元+7000元-4000元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2016年11月在无忧公司借款5000元，2017年1月我和杨宏伟将徐某2带回公司，我和杨宏伟、刘峰对徐某2催收，我用电棒打了他，一直搞到下午4、5点钟徐某2借到钱，转了7000元到我微信上，扣除1000多元催收费后，将剩余6000元左右交给李晶或张浩中入账。徐某2从上午8点被带回公司到下午4、5点钟还钱才被放走，在公司被看管8、9个小时。 （2）被告人刘峰的供述和辩解，证实2017年初杨明和我说徐某2逾期了，让我们去找他，上午10点多杨明安排和我杨宏伟到芜湖县找徐某2并将他带回公司，到公司后杨明逼他还钱，杨明拿出电棒开始打他，最后怎么还钱的我不清楚，在公司搞了好长时间，应该到了晚上这个客户还钱后才让他走到，催收时我和杨宏伟、杨明在场。 （3）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实2017年1月的一天早上，杨明带着我和刘峰一起去逮徐某2，并带回公司，大概9点钟到公司，杨明在办公室和他谈还钱的事，我和刘峰就在一旁坐着看着，杨明动手打了徐某2，还拿出电棒电击了徐某2，逼徐某2去借钱，必须一次性还清全部借款。一直搞到下午4、5点钟，徐某2借了钱把钱还清之后才让他离开公司。 （4）被害人徐某2的陈述，证实2016年11月16日在无忧公司借款，合同上签的是8500元，实际到手5000元，我拿到钱后张爽说要扣500元平台费、介绍我来的小青年问我要了500元介绍费，还25期，每期还款340元，我一共还了10期共3400元。后迟了一天还款，2017年1月的一天无忧公司派了两个人到我公司将我带到他们公司，一到公司就有人把我看住不让我走，杨明让我一次性还清8000多元，我就和他理论，杨明打了我一巴掌，一直到晚上6点多钟，杨明从他办公室拿出一根电棒往我脖子上打我，打的我浑身抽搐倒在地上直滚。后来我让我弟弟加杨明微信，和他讲情还了7000元给杨明，才放我离开。 （5）电子账，证实徐某2于2016年11月16月向无忧公司借款5000元，分25期归还，每期340元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为4000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 7.2016年11月8日，被害人刘某2在无忧公司借款5000元，实际到手4100元（分20期归还，每期390元），正常还款六期2340元后逾期。同年3月某日下午，被告人杨明指使被告人刘峰、杨宏伟、杨祺至刘某2家将其带回公司进行看押，杨明以刘某2逾期为由逼迫刘某2支付3万余元结清借款。期间，杨宏伟持电棒威胁刘某2，杨明用手机播放用电棒电击人的视频恐吓刘某2。刘某2因害怕向家人求助，后刘某2家人一次性支付了至少10000元给杨明结清借款。被害人刘某2被勒索8240元（2340元+10000元-4100）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实刘某22016年11月借款5000元，实际到手3810元，还6期后逾期，2017年3月刘峰、杨祺、杨宏伟上门要债，并把他逮回公司，在公司我让他还15000多元，后刘某2家人报警，我和杨祺、杨宏伟、刘峰带着刘某2到赭麓派出所，后刘某2姐姐一次性帮他还了10000多块钱，被拘禁了6、7个小时左右。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实刘某2是我刚到公司不久，2017年3月杨明安排我和刘峰、杨宏伟去繁昌上门催收，后我们将刘某2带回公司，杨明给刘某2算账他要还2万多元，杨宏伟拿杨明电棒开着吓唬刘某2，后刘某2喊来了一男一女把钱还给了杨明。这次我分了500元。 （3）被告人刘峰的供述和辩解，证实刘某2是无忧公司客户，2017年3月杨明安排我和杨宏伟、杨祺一起到他家看看。后我们将刘某2带回公司，杨明逼刘某2还钱，播放电棒打人视频给刘某2看，后来我分了500元。 （4）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实杨明要求我、杨祺和刘峰到繁昌把刘某2带回来，我们到刘某2家后刘某2说没钱还，我们就把刘某2带出来，刘峰卡着刘某2脖子把他按到车子上去。在公司办公室杨明跟刘某2谈还钱的事情，后刘某2打电话找他姐姐借钱，不知道什么原因刘某2姐姐报警了，杨明让我们带着刘某2一起到派出所，后刘某2姐姐把钱转给杨明，事情就解决了。 （5）被害人刘某2的陈述，证实在无忧公司借款5000元，分20期，借条是7800元，会计转账给我后叫我通过微信再转给他们800多元的手续费，实际到手4100元，我还6期后逾期。2017年3月下旬的一天，刘峰带了另外二个人到我家把我带到无忧公司，杨明和我算账让我一次性还30000多元，我觉得他们是敲诈我，就和他们吵，杨明拿电棒讲要打我，还播放电棒打人视频给我看，后我打电话给我姐姐弟弟，我姐姐弟弟到派出所报警，在派出所我从我姐姐、弟弟那借了钱还给杨明后才离开。 （6）电子账，证实刘某2于2016年11月8日向无忧公司借款5000元，分20期归还，每期390元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为6500元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 8.2017年1月6日，被害人李某在无忧公司借款6000元，实际到手4600元（分25期归还，每期408元），正常还款六期2488元后逾期。同年3月6日下午，被告人杨明打电话将李某喊到公司，并伙同被告人杨祺、杨宏伟、刘峰对其进行看押，逼迫李某支付11000元结清借款。期间，杨明对李某进行殴打，并威胁李某不还钱不准其离开。李某被迫向其姐夫求助，其姐夫承诺还款，李某方被放回。次日李某姐夫支付给杨明11000元结清借款。被害人李某被勒索8848元（2488元+11000元-4600元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明供述和辩解，证实李某2017年3月在无忧公司借款6000元，实际到手4584元，李某因为逾期过一次，他到公司后我喊他把欠公司的钱一次性结清，我让杨宏伟和刘峰、杨祺把他看着不给他走，因为李某对一次性结清有争议，我看他不服就踢了他一脚，杨宏伟看我踢了他上前给了他一耳光。后来李某给他姐夫打电话，第二天李某和他姐夫一起到公司给了杨宏伟11000元。从他到公司到放其离开大概5个多小时。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实李某逾期之后公司安排我和杨宏伟、刘峰把李某带回公司，带回公司后李某说他姐夫是外面“混世”的，杨明上去把李某推了一把，之后杨宏伟一直看着李某，他是下午一两点的时候就被带到公司，下午五六点李某离开公司，后来我听说杨明和刘峰到李某家谈的，李某姐夫一次给了11000元，钱是给杨宏伟的。 （3）被告人刘峰的供述和辩解，证实李某是2017年3月被逮到公司的，一直是杨明对其催收的，之后杨明把这个客户谈好后让我和杨宏伟、杨祺一起去找这个客户要钱，当时是杨宏伟开车子，之后是他姐夫给了11000元给杨宏伟了，这次催收杨明给了500块钱给我。 （4）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实李某是在无忧公司借款后逾期，随后交给我和王叔电催，没有催收成功，有一天，杨明把李某骗到公司来，然后以逾期为由让他一次性结清本金、利息和违约金，并说不还清不给走，杨明让我、刘峰和杨祺看着他，一直到下午5点钟左右，李某电话联系他姐夫过来还钱之后，李某才被放走的。 （5）被害人李某的陈述，证实2017年1月6日在无忧公司借款6000元，借条和合同上金额应是10200元，后转账给我6000元后，又让我通过微信转账给公司1400元服务费、材料费等。我还了六期共2448元，其中逾期了一次，后来杨明打电话让我到公司去谈，2017年3月6日下午1点左右，我到无忧公司找杨明，杨明看见我就踹了我一脚，另外一个人扇了我一个耳光，杨明威胁我还钱，喊了杨宏伟和杨祺两个人看着我不让我走，我被逼的没办法只好打电话给我姐夫借钱，我姐夫和杨明在电话里讲好长时间，最后讲好一次性给杨明10000元再加1000元催收费，谈好后已经是晚上六点多钟了，他们才让我离开，第二天下午三点多钟，杨宏伟和杨祺带着杨明写的收条到我家门口打电话给我，我姐夫给了杨宏伟11000元，他们给了我姐夫收条。 （6）杨明出具的收条复印件一份、李某借条复印件一份，证实李某于2017年3月7日支付杨明10000元，结清借款。 （7）电子账，证实李某于2017年1月6日向无忧公司借款6000元，分25期归还，每期408元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为6440元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 9.2017年1月5日，被害人桂某2在无忧公司借款7000元，实际到手5348元（分25期归还，每期476元，合同签订为12000元），正常还款四期1904元后逾期。同年3月某日，桂某2请朋友向被告人杨明说情，杨明同意由桂某2支付逾期费，桂某2支付给杨明2000元后再次逾期。同年11月某日，杨明得知桂某2在其他贷款公司借款，即带领被告人袁航、杨祺将其带回公司进行看押，以逾期为由，逼迫桂某2支付10000元结清借款。后桂某2分两次支付给杨明共10000元结清借款。被害人桂某2被勒索8556元（1904元+12000元-5348元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人张浩中的供述和辩解，证实桂某22017年1月借款7000元，一个月后逾期，中途还过一次2000元，后2017年10月或11月的时候桂某2在伟星大楼被杨明发现，杨明就安排杨祺将他逮回公司催收办公室，我和李晶也去了，当时杨明、袁航都在。李晶把桂某2要还的金额告诉了杨明，好像是4000多元或6000多元，然后我和李晶就离开催收办公室，后桂某2通过一个“混世”的朋友和杨明协商，当天下班前杨明让桂某2回去了，第二天杨明转给李晶4000元说是桂某2结清的钱。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实桂某22017年1月在无忧公司借款7000元，公司扣费后实际到手5348元，2017年11月桂某2在等你金融借钱被上平台，我就带袁航、杨祺把桂某2逮回公司后，桂某2又喊杨波上来带他担保，他随后还了5000元，过了几天又还了5000元。桂某2被我从等你金融公司带到我们公司到他离开也就待的时间不长，参与还有谁我真是记不清了。桂某2正常还款4期，2017年3月左右还2000本金，11月还10000元本息、逾期费。 （3）被告人杨祺的供述和辩解，证实桂某2应该是2017年11月被催收，杨明发现他在另一家小贷公司借钱，是杨明和袁航把人逮回来的，我只知道桂某2到公司后，当时和他一起的还有他一个朋友，因为杨明认识他朋友，就说让桂某2还10000元结清算了。当时桂某2身上只有5000元，之后桂某2就找人借了5000元，共10000元结清的，桂某2在公司待的时间不长，最多两个小时的样子。 （4）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实桂某2在公司借款后逾期，2017年3月杨波到我们公司来跟杨明和我说为桂某2做担保，我不清楚桂某2有没有被带到公司过，后来桂某2的款应该是还了。 （5）被告人袁航的供述和辩解，证实桂某2我印象不深，只记得杨祺开车带我去绿地修理厂时，杨祺和桂某2联系，后杨祺叫我加桂某2微信，讲催回来10000元，当天桂某2就转来5000元到我微信账户，后过了几天又转5000元，我把这个钱都给杨明了，具体怎么催回来的我不清楚。 （6）被害人桂某2的陈述，证实我2017年1月在无忧公司借款7000元，合同金额写的12000多元，等我拿到7000元后，我微信转给业务员梁飞1800多元，说是公司要收取的手续费、押金等，我实际到手只有5200元左右。我正常还款了4000元就逾期了。有一天我到伟星送外卖，被无忧公司的杨祺看到，我就被带到无忧公司了，他们让我还4000元，我说我现在只有2000元可不可以先还2000元，他们看逼不到什么钱就让我先回去了。之后我又到宣城开店去了，直到有一次我朋友结婚，杨明就带着杨祺坐在另外一桌，看到我后就直接过来找我要钱，并说我欠他九万，我一听就蒙了，后来还是因为我的朋友认识他和他说，然后我朋友担保他们才同意10000元，第二天我丝毫不敢耽误找到他们主动把10000元转给他们催收人员袁航，微信名叫“亮小小”的人。我名义上借7000元，扣费后只有5200元，让我打12000元的条子，前后我共还给他们16000元。 （7）电子账，证实桂某2于2017年1月5日向无忧公司借款7000元，分25期归还，每期476元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为4120元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 10.2017年2月22日，被害人杨某在无忧公司借款6000元，实际到手3992元（分25期归还，每期408元），正常还款五期2040元后逾期。同年3月某日，被告人杨明安排被告人杨宏伟、刘峰、杨祺先后多次前往杨某家中滋扰杨某父母，后杨某父母不堪其扰，支付9000元给杨明结清借款。被害人杨某被勒索7048元（2040元+9000元-3992元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实杨某2017年2月在无忧公司借款6000元，实际到手3882元，正常还款5期后逾期，2017年3月安排催收人员上门催收，催收的时候杨宏伟、杨祺、刘峰互相组合着去的，后杨宏伟上门催收的时候把他父亲带到公司来和我谈还钱的事情，一个月后他父亲将9000元全部凑齐，我安排杨宏伟到他家里拿到钱。杨某多次被催收人员上门催收，参与的有杨宏伟、杨祺、刘峰。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实我记得杨某住清水的一个小区，当天杨宏伟喊我一道上门要债，临走的时候和杨明也打了招呼，之前杨明也和我说过凡是无忧公司的客户上门催收都要和他打招呼，所以我照做了。到杨某家发现杨某不在家，我们跟杨某父母说了杨某欠钱的事，杨宏伟又对杨某父亲说你最好和我一起到公司走一趟和老板谈谈还钱的事，杨某爸爸就和我们一起回到公司，后来杨明和杨某父亲怎么谈的我不清楚，但是我知道后来不知是杨某父亲还是母亲还了钱，应该是杨宏伟去拿的钱，杨某家里人一次结清了9000元。 （3）被告人刘峰的供述和辩解，证实杨某住在荆山菜市场附近，杨某是无忧公司客户，逾期之后找不到人，杨明就和我、杨祺、杨宏伟说让我们把这个客户盯着，没事的时候到他家里去看看他在不在家，2017年4、5月份的时候我和杨宏伟一起开车去杨某家，当时只有杨某的母亲在家里，我们就把杨某欠公司钱的情况说了，他母亲说杨某不在家，杨某父亲也不在家，他母亲说杨某在外面欠了不少钱，现在家里条件差，小孩没人管，后来我们就回来把情况和杨明说了，杨明和我说杨某家住的不远，你们没事就去转转，后来杨宏伟和杨祺有没有去我不清楚。我去杨某家肯定是催收，如果去了之后杨某给了钱，肯定也少不了我的，但是杨某的钱不是一天要到的，后期都是杨宏伟和杨祺负责的。 （4）被告人杨宏伟供述和辩解，证实杨某是在无忧公司借款逾期后，杨明多次派我们催收人员上门催收，当时是我和杨祺、刘峰互相配合着去上门的，一般是今天这两个人去，明天另两个人去。我记忆中最后是杨某父亲把钱还清了，我可能分到了500元。 （5）被害人杨某的供述，证实我先后在无忧公司、牛牛网、鸿信、汇茂、慧鑫等公司借过钱。2017年2月22日在无忧公司借款6000元，无忧公司通过银行卡转给我6000元后，让我将公司要扣的手续费等共计1008元转给公司，周健还要我转500元到他的微信，是他的提成，还转了一个500元给介绍我到无忧公司借款到人，我实际到手就3992元。正常还款5期共2040元后，我没有钱还了，我还借其他公司的钱，这个债我实在背不动，我就在外面跑路，不敢接电话，杨明也多次打电话给我都不敢接，后来这些小贷公司就上门到我家里闹，让我父母代我还款，搞的我妈生意都没法做，我妈实在受不了就从亲戚处拿钱帮我还，杨明要我妈还无忧公司10000多元，我妈跟他求情，杨明同意我妈还9000元结清借款。 （6）杨明出具的收条、借据、信息表等复印件，银行转账记录，证实2017年2月22日杨某向张浩中借款6000元，随后微信转出500元、1008元。2017年3月杨明收到杨某还款9000元。 （7）电子账，证实杨某于2017年2月22日向无忧公司借款6000元，分25期归还，每期408元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为4200元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 11.2016年11月21日，被害人邢某在无忧公司借款5000元，实际到手4160元（分25期归还，每期340元），正常还款十一期3740元后逾期。2017年5月23日凌晨，被告人杨明带领被告人马超、刘峰、杨祺前往芜湖市区“LV酒吧”内找到邢某后，将其带至浴场进行看押。期间，马超和杨祺等人对邢某辱骂、殴打。次日，杨明伙同马超、刘峰、杨祺将邢某带回无忧公司进行看押，以逾期为由逼迫邢某支付13800元结清借款，邢某被逼无奈于当日18时许筹借13800元支付给杨明结清借款，方被放回。被害人邢某被勒索13380元（3740元+13800元-4160元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2016年11月在无忧公司借款5000元，实际到手4160元。李晶、张浩中安排我带催收组去催收。2017年5月的一天夜里，我和马超、刘峰、杨祺到LV酒吧找到邢某，刘峰和马超动手打了他，之后我让刘峰和杨祺把邢某逮到清秋浴看了一晚上，第二天上午把人带回公司，邢某强制结清本息、逾期费13800元，他被看了12个小时左右。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实邢某是无忧公司客户，2017年5月的一天我和杨明、马超、刘峰到芜湖市区“LV”酒吧找到邢某，在新市口大转盘马超打了邢某几个嘴巴，当天晚上我和刘峰、马超直接把邢某看管在清秋浴找邢某要钱，第二天早上把邢某带回公司找他要钱，第二天逮到公司李晶和张浩中都看到了，也没有讲什么，就当没看到。一直搞到晚上快要下班的时候邢某还钱才放邢某离开，邢某还给杨明13000多元钱，我在催收中拿了500元提成。 （3）被告人刘峰的供述和辩解，证实2017年5月的一天晚上，杨明打电话喊我到LV酒吧，我到酒吧门口的时候他们已经把邢某找到了，在酒吧门口我看见马超和杨祺打了邢某几个嘴巴子，之后杨明安排我们几个一起把邢某带到清秋浴看管起来，第二天早上我们几个把邢某带回公司去了，回公司的时候公司的人都在，杨明、马超、杨祺和我以及公司的大老板、二老板、业务员都在公司，在公司的时候就开始逼邢某打电话借钱还钱，具体还多少钱我不清楚，我后来分得500元。当时是我和杨明、杨祺、马超去找邢某的。 （4）被告人马超的供述和辩解，证实邢某是无忧公司的早期客户，他借款以后逾期了几个月，一直找不到人。2017年5月的一天晚上，我和杨明、刘峰、杨祺去“LV”酒吧喝酒，杨明发现了邢某在酒吧上班，杨明就和我、杨祺、刘峰商量好了，等邢某下班在酒吧门口逮他。次日凌晨，邢某下班后，我们四个人在酒吧门口将他逮了，并逼他还钱，我当时酒喝多了往邢某脸上打了两巴掌，刘峰也跟着打了他一拳，然后我们四个人将邢某带到新市口清秋浴过了一夜，我和杨明睡一个房间，刘峰、杨祺、邢某睡一个房间。早上，我们四个人又将邢某带到我们公司，之后，我就没有管这件事了，杨明安排其他人催收的，邢某什么时候走的，还了多少钱，我都不清楚。 （5）被害人邢某的陈述，证实2016年11月21日在无忧公司借款5000元，借款合同签的是8500元，钱转到我银行卡后，业务员王萍让我把500元平台费和首期还款额340元通过微信转账给她。我还了11期后就没钱还了，大概2017年5年23日凌晨1、2点钟左右，我在LV酒吧下班，杨明、杨祺还有另外两个人在酒吧门口把我逮到了，他们还打了我几个耳光，然后他们四个把我逮到附近一个浴场把我看住，到了白天又把我逮到无忧公司把我看住，要我还13800元，不然不让我走，还会打我，我大概在晚上6点多钟，我找朋友借了钱，一次性结清给了13800元，杨明他们当面把借条和借款合同撕掉后才让我离开。我一共被限制人身自由至少10个多小时。 （6）电子账，证实邢某于2016年11月21日向无忧公司借款5000元，分25期归还，每期340元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为11000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 12.2016年11月18日，被害人许某在无忧公司借款6000元，实际到手4998元（分25期归还，每期408元），正常还款三期1224元后逾期。2017年6月某日，被告人杨明发现许某在其他小贷公司借款，遂带领被告人刘峰将其带回公司。杨明以许某逾期违约为由，逼迫许某支付30000元结清借款，杨明指使刘峰将许某驾驶的一辆凯迪拉克轿车钥匙强行扣下，威胁许某拿钱赎车，后又逼迫其签下一张金额为30000元的欠条。之后，杨明、刘峰准备将许某带回公司，许某因害怕遂向杨明表示从其他小贷公司借款后归还其欠杨明借款，许某支付给杨明20000余元结清借款后，杨明方才将车还给许某。被害人许某被勒索16226元（20000元+1224元-4998元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2016年11月在无忧借款6000元，实际到手4998元，后逾期。2017年6月一天上午9点左右许某到侨鸿小贷公司借钱被上平台给我发现了，我通知刘峰和我一起去逮许某，我让刘峰把他的凯迪拉克车钥匙扣了，逼他打了一张30000元的借条，下午3、4点钟许某还了20000元结清，我分了钱给刘峰，交了7000元左右给公司，剩下的我自己拿了。 （2）被告人刘峰的供述和辩解，证实许某是繁昌人，2017年夏天的一天，杨明打电话喊我和他一起到侨鸿找许某，要把许某带回该公司，许某不愿意跟我们走，我用手掐着他的脖子拉着他往外走，杨明看他不愿意走又拉不动，就没要我再拉，后杨明知道许某开的凯迪拉克车，就把他车钥匙拿来给我，他和徐峰、许某又在一起谈，谈的结果我不知道，谈完杨明开着许某的车把我送到伟星楼下就开走了，后来我问过杨明，杨明讲许某的钱还掉了，车子也给了客户了，上班的时候杨明分了现金给我。 （3）被害人许某的陈述，证实2017年上半年我和朋友合伙购买了挖土机，资金比较紧张，在无忧公司贷款10000元，拿到手大概只有7000元左右，我还了几期后就没有钱还了，2017年7、8月份的一天上午我准备到侨鸿的慧鑫公司借钱，后无忧公司的杨明和刘峰到慧鑫公司找到我说是我逾期，要我支付违约金、逾期费等费用共20000多元，杨明把我车子钥匙抢走了，并说要我拿钱赎车子，杨明和刘峰逼我写了一张20000元或是30000元的欠条给他们，借条写好后，杨明和刘峰就要带我到无忧公司去，我想到他们公司肯定会被他们搞的很惨，就不愿意去，刘峰就用手掐住我脖子把我往外推，我死活不肯走，刘峰就要动手打我，徐峰就充当好人和杨明协商，如果我当天还钱只需要还25000元就行了，之后徐峰说他帮我把杨明公司的钱还了，让我把车子抵押给他，我不肯他们不会让我走的，我只好同意了徐峰的建议，徐峰安排一个手下拿了一叠合同让我签字，其中有两张50000元的借条，之后杨明和刘峰他们就把我车子开走了，徐峰安排了人到我家进行外访，并逼我老婆在抵押合同上签字，我老婆被逼无奈才签的字。之后徐峰公司的人转账50000元到我农行卡上，后徐峰的两个手下让我到银行取了15000元给了他们，等于说我借徐峰公司50000元，实际到手34000元，后杨明将我车开过来，我将现金给了他后，他才将车子还给我，并将我当天写的借条撕毁。 （4）电子账，证实被害人许某于2016年11月18日向无忧公司借款6000元，分20期归还，每期408元，已归还3期。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为14720元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 13.2016年11月29日，被害人周某1在无忧公司借款8000元，实际到手6209元（分30期归还，每期491元），正常还款26期12766元后逾期。2017年5月某日，周某1主动到公司准备结清剩余欠款，经被告人马梦露核算，周某1支付无忧公司4000余元归还欠款后，被告人杨明又以周某1逾期违约为由逼迫周某1再支付2000余元，杨明将周某1看押在公司，逼迫周某1继续还钱，后周某1被逼无奈，再次支付1500元给杨明，方才得以离开。被害人周某1被勒索1500元。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人张浩中的供述和辩解，证实周某1是无忧公司逾期客户，2017年5月一天下午我从外面回公司看到周某1在催收办公室坐着，杨明在看着他。 （2）被告人杨明的供述和辩解，证实周某1是因为李晶找不到他，就给他家里人打电话的时候和李晶吵起来，当时我不在公司，李晶打电话喊我回去，回公司后我就和这个周某1讲了起来，之后我和他讲了价，多要了1500元给催收的上门费就结束了，没有打这个人。 （3）被告人马梦露的供述和辩解，证实周某1是2016年11月底在无忧公司借款8000元，2017年4、5月份左右的一天周某1主动到公司来结清债务，当时杨明不在公司，我接待周某1的，我帮他算了一下需要还3、4千元就可以结清，然后他按照我算的数目将钱转到公司收款账户上，周某1就要合同，因为当时张浩中不在公司，我也拿不到合同，所以我让周某1第二天再到公司来，他当时有点不放心让我写个收条给他，我在写收条的时候杨明回到公司，看见周某1，问我是什么情况，我告诉杨明周某1来公司还钱，已经结清了，杨明问我周某1还了多少钱，我告诉杨明后杨明说还少算了2000元，周某1当时说账是你们家会计算好的，我已经付过了，怎么又多出这么多钱，杨明就冲周某1发火，说他是公司老板，他说了算，然后将周某1喊到他办公室去了，应该是继续找周某1索要那2000块钱，之后发生的事情我就不知道了。 （4）被害人周某1的陈述，证实2016年11月29日我在无忧公司借款8000元，等我签完合同业务员张爽对我说要扣1000多元手续费、平台费等，公司打了8000块钱到我银行卡上，张爽让我微信转1291元给她，后又让我转500元给她，我实际到手只有6209元。我每期还款491元，7天是一期。我大概正常还到2017年5月，有一期大概拖了3、4天左右，那天（5、6月份的样子）中午我到无忧公司结清借款，当时业务员不在，我就找会计马梦露算账，她算了之后说我要还4000多元才能结清，我就通过微信按照她算的转了钱给她，转过后我找会计要合同，马梦露说合同不在她那里，先打个收条给我，收条写到一半，杨明出现了，杨明问马梦露我来干什么，马梦露就讲我来公司结账，她讲我结清了4000多元，杨明算了一下说我要还6000多元，我就讲这个账怎么会计算一遍，怎么你又算一次，杨明就态度凶的不得了，讲他是公司老板，他讲怎么算就怎么算，我就跟他商量，杨明就声音老大的吼我，不给走，意思是今天要是不把钱搞到，那个讲话表情我现在都记得，他讲我有本事去报警，他讲看不到钱，报警也没用，过了五点钟不还钱就要动手打我，我当时就怕了，我一个人打肯定打不过，现场房间里有几个小老板，一个个看着就是社会上混混子，我是跑不掉、打不过。大概下午三点多钟的时候，李晶到办公室来了一下，对我讲什么事情和杨明好好谈，杨明对这个女老板很恭维的态度，他讲意思不要老板操心，事情他能解决，期间一个戴眼镜的老板回去拿合同来了，女老板对我讲话的时候男老板也在。一直到下午5点多钟我又取了1500元给杨明，男老板当面把合同撕了，我才脱离公司控制。 （5）电子账，证实周某1于2016年11月29日向无忧公司借款8000元，分30期归还，每期491元，已归还26期。 14.2017年3月23日，被害人高某1在无忧公司借款6000元，实际到手5500元(分20期归还，每期468元)，正常还款九期4212元后逾期。同年5月某日，被告人杨明以帮高某1借款为由将其诱骗至芜湖市联盛广场。随后，杨明带领被告人马超、杨宏伟将高某1带至甲乙丙公司扣留，杨明等人以逾期违约为由逼迫高某1支付13000元结清借款，高某1被逼无奈四处筹借11000元支付给杨明结清借款后，方被放回。被害人高某1被勒索9712元（4212元+11000元-5500元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实高某12017年3月在无忧公司借款6000元，公司扣费后实际到手5500元，正常还9期后逾期，2017年5月左右高某1同事殷积炉到我家来拿钱，我就让他想办法把高某1喊到公司来，我和杨宏伟把高某1逮到甲乙丙公司办公室进行催收，催收的时候马超也在场，我给高某1算出来他欠公司本息、逾期费、上门费总计13000多元，他先后借了11000元转给我才放他走，高某1被拘禁在甲乙丙公司5、6个小时，参与的人有杨宏伟、马超。 （2）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实高某1在繁昌房管局工作，他在我们公司逾期后，我们多次电催他还款他都不还，打电话让他来公司也不来，2017年5月前后，电话联系高某1的同事殷积炉，让殷积炉帮忙把高某1骗到芜湖，大概下午1点左右，我和杨明在联盛广场楼下等高某1，将高某1带至甲乙丙公司的办公室，我们到办公室时马超已经在办公室等我们来，杨明跟高某1谈还钱的事，让高某1想办法筹钱，不搞到钱不让他走。杨明、马超和我在甲乙丙公司办公室将高某1一直看到下午5点左右，期间我们多次劝说他还钱。后高某1借钱把欠公司的钱结清了，我们就放高某1走了。 （3）被害人高某1的陈述，证实经中介介绍在无忧公司借款6000元，钱转到我银行卡上后，业务员就要我把公司规定的扣款转到公司卡上，我在伟星一楼ATM机上转了500元到无忧公司卡上，另外还取了现金给业务员的提成和中介介绍费，加起来有1000元左右。这个钱我一直都是按期还的，只有两次是还款日的第二天还的，这两次每次我都是转了570元到无忧公司卡上，多的100元是付的逾期费。大概5月底的时候无忧公司的人打电话喊我到公司去一下，我大概是中午12点多到无忧公司的，我从一个外地朋友那里借到10000元，按照他们算的给了11000元。我前后被拘禁有6、7个小时的样子。 （4）电子账，证实高某1于2017年3月24日向无忧公司借款6000元，分20期归还，每期468元。 被告人马超辩称，他没有参加该起行为。本院认为，被告人马超虽辩称未参加，但有被告人杨明、杨宏伟的供述加以证明，故对马超的辩解意见不予采信。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为7700元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 15.2017年5月16日，被害人洪某1在无忧公司借款6000元，实际到手4532元（分20期归还，每期468元），正常还款四期1872元。同年6月某日上午，被告人杨明发现洪某1在其他小贷公司借款，遂指使被告人张爽以“帮助借款”为由将洪某1骗至公司，并安排被告人马超、刘峰、杨祺等人看押洪某1，将洪某1驾驶的一辆汽车予以扣押，逼迫洪某1签下一张金额为20000元的欠条。洪某1被逼无奈，四处筹借，后支付9488元给杨明结清借款，杨明又以拖车费为由向洪某1索要2000元，方才放洪某1离开。被害人洪某1被勒索8828元（1872元+9488元+2000元-4532元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实洪某1在无忧公司和甲乙丙各自借了6000元，后来我看到他又在其他公司借钱，我就喊张爽把人喊到公司，把他逮回公司催收，我把他推到墙边上打了他一拳，当时马超、刘峰、杨祺等人也在场参与催收。后来我把洪某1车子扣了，下午5、6点钟洪某1还了19000元左右才让洪某1走的，车子也还给他了，我还找他要了2000元车辆保管费。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实2017年夏天在公司看到洪某1，杨明、刘峰对他催收，他在公司待了2、3个小时，我、杨明和洪某1一起把他车开到伟星楼下，杨明把他车扣了后洪某1把钱还了，杨明让我把车子还给洪某1了，杨明找他要了2000元车子保管费。洪某1是张爽骗他过来的，一开始讲带他到其他公司借钱，后来杨明以借钱违约为由对其强制结清，并指示我、刘峰、马超在公司控制洪某1，借不到钱就不给走，当时张爽已经带洪某1在其他公司借了几千元，当场就把这几千元逼他还掉了。后来杨明应该是打了他一拳，洪某1被迫不断的打电话给亲戚朋友，最后借了应该是18000元左右还给杨明。马超和我都在不断的逼他打了一张18000元的条子，洪某1最后因为害怕还是打了这个条子，其实杨明和张爽等于是给洪某1设套子往里面钻。我、刘峰参与对洪某1的这次敲诈各分到了1000元。 （3）被告人刘峰的供述和辩解，证实洪某1是无忧公司和甲乙丙客户，2017年6月被逮到公司，被逮到的时候是上午10点左右，逮到之后杨明在公司把洪某1干了一顿，应该是拿拳头打的，之后杨明七算八算找洪某1要将近20000块钱结清，然后让洪某1打借条，并安排杨祺把洪某1车子开走了，后来洪某1联系家人把钱还上了，洪某1找杨明要车子的时候杨明找洪某1要了2000元拖车费和车辆保管费。催收洪某1我得了500块钱。对洪某1催收时我、杨明、马超、杨祺，公司的业务员张爽和大老板应该都在。催收的时候主要是杨明和马超在搞，我也就上去拍了他一下，其他人应该没动手。 （4）被告人马超的供述和辩解，证实2017年夏天洪某1在甲乙丙公司借了6000元，实际到手4000元左右，他同时在无忧公司也借了6000元。后洪某1在伟星大楼里其他公司借钱被我们公司发现了，于是杨明让人把洪某1带回了我们公司，当时是在我办公室对其催收的，杨明、杨祺、刘峰和我都在场参与看押洪某1，杨明就开始逼他还钱，还无忧和甲乙丙两家公司每家9000多元，共计19000元左右，洪某1没有钱还，杨明往他身上打了一拳，后来发现洪某1当天是开车子来伟星大楼的，杨明就把洪某1车子扣了，让洪某1还钱，不还钱车就不给他，杨明还逼着洪某1写了一张19000元左右的借条。洪某1被逼的没有办法，就开始打电话借钱还债。大概到了下午4点多钟，洪某1才把钱借到了，将甲乙丙公司的9000多元用支付宝转给我了，无忧公司的9000多元支付宝转给杨明了，除了这钱以外，杨明还另外找洪某1要了2000元，说是车辆保管费用。钱到手以后，我们才将车钥匙给了他，让他离开的。当天洪某1被看押在我们公司前后有6个小时，我、杨明、杨祺、刘峰都参与看押了洪某1。 （5）被害人洪某1的陈述，证实我因为缺钱花，就想到小贷公司借钱，后到无忧公司是张爽接待的我，杨明讲零用贷最多用能贷6000元，后张浩中拿出一大堆合同让我签，有借款合同、借条、还款须知、房屋租赁合同等，我签的都是空白合同，借条是双倍的，无忧公司转6000元到我银行卡上，他们让我转1468元给张爽，我借的是零用贷，20期，每7天是一期，每期还468元，后还了4期1872元逾期。2017年6月19日上午我在另一家小贷公司借钱被杨明发现，杨明讲我违约，我被带到马超办公室后杨明二话没说用拳头对我肚子打了一拳，并把我看管在公司不让我走，还扣了我车，逼我写了一张欠杨明2万元的欠条，当天下午16时30分左右，我从朋友处筹到钱转账给杨明支付宝9488元，转给马超9490元，付了杨明车子保管费2000元。我总共被他们控制在公司大概6、7个小时。 （6）电子账，证实洪某1于2017年5月16日向无忧公司借款6000元，分20期归还，每期468元。 （7）洪某1微信支付截图照片，证实洪某1通过微信支付还款的事实。 被告人张爽辩称，其没有骗洪某1到公司来。本院认为，被告人杨明、杨祺供述称是张爽骗洪某1过来的，且张爽明知在其他公司借款系违约，要被强制结清，仍找理由要洪某1来公司。故对被告人张爽的该项辩解不予采信。 16.2016年11月11日，被害人叶某2在无忧公司借款5000元，实际到手4200元，后一期未还逾期。2017年9月某日晚上，被告人杨明邀集被告人杨宏伟、程云、袁航等人至芜湖市“LV”酒吧，找到叶某2后将其从酒吧内强行带出，在酒吧附近，杨明、杨宏伟殴打叶某2，后杨明指使程云、袁航将叶某2带至长江边逼迫叶某2归还借款，之后程云、袁航又将叶某2带至浴场看押，继续逼迫叶某2归还借款，期间，杨明等人再次殴打叶某2。次日，程云、袁航将叶某2带至无忧公司继续逼迫叶某2归还借款，杨明逼迫叶某2写下一张金额为30000元的借条，并安排程云、袁航、杨祺押解叶某2从家中将房产证拿到无忧公司并签订房屋买卖协议，威胁叶某2如不还钱则以低价出售其房屋，所得房款用于还款，叶某2被逼无奈，四处筹借30000元支付给杨明结清借款。经查账，被害人叶某2被勒索25800元（30000元-4200元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实叶某2在公司借了5000-6000元，一天晚上我带着袁航还有几个从社会上喊的小青年到酒吧逮叶某2，当天晚上我和袁航一起把叶某2带到清秋浴场看着。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实叶某2是无忧公司客户，2017年9月左右的一天晚上程云打电话叫我陪他去逮逾期客户，我以为程云骗我去喝酒所以没去。第二天看到程云、袁航把叶某2带到公司，11点钟左右杨明和杨宏伟回来，杨宏伟打了叶某2，于是我们继续看着他，之后我和程云、袁航带着叶某2到了台球室，下午我得到杨明的指示陪叶某2到他家里拿房产证到公司签了一个合同才放他回去。过几天后叶某2还30000元，我和袁航、程云都分1000元。 （3）被告人程云的供述和辩解，证实大概2017年9、10月份一天晚上10点钟左右，杨明带我、袁航、一个瘦瘦的人，杨宏伟好像也在，到“LV”酒吧逮叶某2，在酒吧附近杨明打了叶某2，杨明喊我和袁航把叶某2带着在附近找个地方逼他还钱，我和袁航把人带到江边，叶某2始终没钱还，当天晚上杨明安排和我袁航把他带到清秋浴看了一晚上，杨明后来和徐某3一起过来，又把叶某2打了一顿，第二天杨明安排我们把他带回公司继续逼他还钱，最后杨明让叶某2抵押了一个文件才放他离开，过了三五天叶某2把公司钱还了。 （4）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实叶某2逾期后电话催收，2017年9月我已经不在无忧公司上班，一天我送杨明到公司看到叶某2，杨祺、程云、袁航等人负责看着叶某2，杨明打了叶某2，还让他写了一张借条，后我先离开。 （5）被告人袁航的供述和辩解，证实11月初一天晚上杨明、杨祺、程云和我在“LV”酒吧逮到叶某2，出酒吧后杨明打了叶某2，我和杨祺、程云把叶某2带到清秋浴看了一晚上，凌晨杨明和徐某3一起到清秋浴又打了叶某2一顿。第二天早上我们把叶某2带回公司，杨明让我和杨祺陪叶某2回家拿房产证，并让叶某2签了一个房屋买卖合同，才放叶某2回去。过了几天叶某2老父亲拿30000多元到公司把钱结清了。我和杨祺、程云每人得1000元 （6）被害人叶某2的陈述，证实2016年11月11日到无忧公司借款5000元，杨明他们通过银行转账给我4200元，拿到钱后两个业务员跟我到银行取了500元，后业务员又说他来给我还钱，我给了业务员1700元，拿到手就2000元。借钱后我本人一期都没有还了。大概2017年9月一天，杨明带着程云、杨宏伟、袁航等多人到“LV”酒吧来逮我，在新市口大转盘杨明用拳头打我，杨宏伟用脚踢我。打过之后程云和袁航带我到江边逼我还钱，把我带到清秋浴，让我代付他们按摩费，后来杨明和徐某3等三四个人来了，杨明和徐某3打我，要我还30000元钱。第二天程云和袁航把我带到无忧公司看住不让我走，后杨明和杨宏伟到公司里来，两个人又对我拳打脚踢，逼我还钱，杨明看我实在搞不到钱，就让我先打30000元的借条，还让程云、杨祺和袁航押着我回家拿房产证，逼我签了一份房产买卖合同，才放我离开，后我四处筹借了32000元给了杨明。 （7）电子账，证实叶某2于2016年11月11向无忧公司借款5000元。 被告人杨明辩称，叶某2没有支付3.2万元，只有8700元。本院认为，根据被告人杨祺、程云的供述及被害人的陈述能相互印证，综合认定3万元，故对被告人杨明的辩解不予采信。 17.2017年9月4日，被害人罗某2在无忧无虑公司借款8000元，实际到手5860元（分20期归还，每期620元），正常还款二期1240元后逾期。被告人杨明指使被告人徐磊将罗某2诱骗至公司，并伙同被告人马超、杨祺、程云逼迫罗某2结清借款，杨明等人以罗某2逾期违约为由逼迫罗某2支付16000元结清借款，罗某2被逼无奈两次支付给杨明共计5000元，又在杨明等人逼迫下写下一张金额为11000元的借条。罗某2按照杨明等人要求写下借条后，杨明等人仍不放罗某2离开，罗某2被逼无奈向其父亲求助，直至当晚十点多钟，罗某2父亲支付11000元给杨明等人结清借款，罗某2方被杨明等人放回。被害人罗某2被勒索11380元（1240元+5000元+11000元-5860元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年9月在无忧无虑公司借款8000元，2017年9月下旬一天，马超安排业务员徐磊打电话将罗某2喊到公司，我让马超、程云、杨祺对罗某2催收，晚上还钱才被放走，罗某2好像还了11000元左右，我给了500元催收费给徐磊了。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实罗某2到公司后，就被马超逼债，不还钱不给走，我和程云就让他打电话借钱，后罗某2先还4000元，微信转账给马超，可马超嫌少不肯放人，七算八算对罗某2说要还16000元，之后罗某2又还1000元给马超，并给马超打了额一张11000元的欠条，后罗某2的爸爸借了11000元，到晚上把这个钱给了马超。我和程云都分了1000元。刘峰在不在我没有印象。 （3）被告人程云的供述和辩解，证实罗某2是无忧无虑公司客户，大概9月的一天，杨明让业务员徐磊将他骗到公司来，杨明、马超下令让我和杨祺看着他，当天罗某2还了4000元，打了一张10000元左右的欠条，我和杨祺在一旁就是吓吓客户，讲讲狠话，后来罗某2家人来把钱还了，这次我分来1000元 （4）被告人徐磊的供述和辩解，证实2017年9月4日罗某2到无忧无虑公司借款8000元，罗某2还了一两期，到第三期还款时过了五点钟了，也就是逾期了，杨明要我把罗某2叫过来，因为罗某2和我女朋友范丹丹比较熟悉，我就让范丹丹帮忙通知罗某2过来。2017年9月19日下午大概五点多的时候，罗某2到了以后就被杨明带到催收办公室去了，当天应该是杨祺、程云、马超在公司看住罗某2的，后来我听讲杨明找罗某2要了10000多元钱强制结清了，杨明给了我500元好处费。罗某2没有被打，只是被恐吓。 （5）被告人马超的供述和辩解，证实罗某2在无忧无虑公司借了钱还了几期后逾期了，之后公司安排人上门催收，具体是安排哪个的我现在记不清了，但是好像上门没有找到人。过了一段时间后，因为他是徐磊的客户，公司就让徐磊把罗某2骗到公司来了说是谈一谈，到了公司后之后杨祺、我、杨明、程云就一起在公司看着罗某2让他还钱，罗某2当时没有钱，我们就让他先借点钱证明他有还款能力，然后罗某2以为可以有机会脱身就开始打电话找朋友借钱，打了两、三个电话之后罗某2找了他的一个朋友借到4000元左右，我们看到他借到了钱，就让他先打了张一万多的欠条，之后我们就让他把4000元还给我，是通过支付宝转账的，但是他打的一万多的条子我并没有给他，也不给他走。一开始杨祺自己做主说先还个几千元就可以走了，可是我说杨祺不是老板不能做主，于是我就说罗某2不把剩下的钱还清是不允许走的，到了晚上罗某2被我们搞的没有办法就开始给他的爸爸打电话，他爸爸连夜找人借了一万多元通过支付宝转给我的，钱还了之后我们就让罗某2的父亲带着他回家了。 （6）被害人罗某2的陈述，证实2017年9月4日在无忧无虑公司借款8000元，业务员是徐磊，是一个姓范的介绍我去的，扣费1740元，实际到手5860元，我第二天就还款一期621元，12号还款一期，19号的时候因为下午五点没钱还，徐磊让我到公司去一趟，大概5点多我就到无忧无虑公司去了，之后杨祺把我带到公司旁边一个办公室看着我，一会儿我看到杨明、马超、程云也到办公室来来，杨明要我把钱结清，不结清不给离开公司，后我找朋友借了5000元转给马超，后实在没办法就打电话找我爸爸，我爸也被他们搞的没办法就借了11000元通过支付宝转给了马超。 （7）电子账，证实罗某2于2017年9月4日向无忧无虑公司借款8000元，分20期归还，每期620元。 被告人徐磊辩称，罗某2不是其通知到公司的。本院认为，被告人杨明、程云、马超均供述罗某2是徐磊通知到公司的，且有徐磊自己在侦查机关的供述予以佐证。被告人徐磊是公司的业务员，明知罗某2被通知到公司将会被催收，仍电话通知罗某2，应认定主观上具有犯罪的故意，且事后杨明也支付了500元的催收费给徐磊。故本院对徐磊的辩解意见不予采信。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为9600元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 18.2017年9月19日，被害人周某2在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4180元（分15期归还，每期560元），正常还款二期1120元后逾期。被告人杨明指使被告人杨祺、程云至周某2位于芜湖县的家中向周某2催要借款，因周某2不在家未能收回借款。后杨明又指使被告人徐磊以商谈还款事宜为由将周某2诱骗至公司，杨明以逾期违约为由，逼迫周某2支付13000元结清借款，并威胁周某2不结清借款不准离开公司，周某2被迫支付给杨明10000元，数日后，周某2父亲再次支付给杨明2000余元，结清借款。被害人周某2被勒索8940元（1120元+10000元+2000元-4180元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年9月在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4180元，中秋节那天安排杨祺、程云、袁航等人上门催收，过了几天让业务员徐磊打电话把周某2喊到公司，一直到下午5点多才放他走，周某2当天还了10000元，过几天周某2父亲通过微信转2000多元给我才算全部结清。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实我能确定周某2是逾期客户，而且杨明也将这个单子派给我的，我记不清是不是上过他家门的，但我知道有一次我还问杨明这个“忞”字怎么读，我又问是不是结清了，他告诉我已经结清了。 （3）被告人程云的供述和辩解，证实周某2是无忧无虑公司客户，2017年10月左右逾期后我和杨祺到湾址镇他父亲开的打字复印店去的，把他借钱的事情跟他父亲说了，他父亲说现在也不知道他儿子在什么地方，必须要核实之后才能帮他还钱，之后我们就回来了，后期都是马超跟他父亲联系的，他父亲隔了十天半个月的样子把钱还给马超了，还多少钱不清楚。 （4）被告人徐磊的供述和辩解，证实周某2大概是2017年9月到无忧无虑公司借款7000元，最多还了2、3期就不还了，杨明叫我打电话给周某2，但是周某2的电话打不通，后杨明安排杨祺和程云两个人上门去催收，因为他们两个人没有找到周某2，杨明叫我联系周某2把他骗过来，大概10月6日中午周某2到无忧无虑公司来，杨明把周某2叫到办公室去后就把门关上了，我记得当天在催收办公室有杨祺、程云，他们在催收办公室把周某2看到下午四、五点钟才离开，后来听他们聊天讲周某2当天给了10000元，后来周某2的父亲也给钱了，总共10000多元结清的。 （5）被告人周某2的供述和辩解，证实2017年9月19日在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4180元，还2期后就没有还了，后来被杨明强制结清还了15000元。10月6日徐磊喊我到公司跟杨明谈谈，我下午12点多到无忧无虑办公室，到公司后是徐磊接待我的，并将我带到杨明办公室，杨明给我算账让我一共还13000元结清，并威胁我说让我赶紧还钱，不然他手下那班要债的回来，我日子就不好过了，我没办法就在他办公室开始打电话找朋友借钱，因为我印象中看到过杨明在办公室打人，那个人跪在地上，我怕他也会那样对我，当天我一共找朋友借了10000元钱给了杨明，杨明限我三天内将剩下的钱还清，大概到下午五点多的时候杨明才让我离开公司，我被拘禁4个多小时，三天后我爸又找杨明谈了，微信转了2000多块钱给杨明，他就口头跟我们说他会把合同销毁的。 （6）周某2微信转账记录，证实2017年9月19日转账给“。”1520元，转账给“A小胖子POS机”300元；2017年9月26日转账给“。”560元；2017年10月6日两次转账给“。”共计10000元。 （7）电子账，证实周某2于2017年9月19日向无忧无虑公司借款6000元，分15期归还，每期560元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为7200元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 19.2017年10月26日，被害人甘某在无忧无虑公司借款6000元，实际到手3960元（分15期归还，每期570元），一期未还逾期。同年11月某日，被告人杨明安排被告人马超、刘峰、袁航至甘某位于繁昌县的家，向甘某催要借款，因甘某家中无人，马超等人未能收回借款。几日后，被告人袁航以商谈还款事宜为由，将甘某诱骗至公司。杨明遂指使马超、杨祺、袁航、刘峰将甘某看管起来，以逾期为由，逼迫甘某支付15050元结清借款。甘某被逼无奈，最终至少支付1万元结清借款。被害人甘某被勒索6040元（10000元-3960元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实我带着杨祺、程云到无为催收，回到办公室看账目甘某被强制结清了，马超讲是他带着刘峰、袁航催收的。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实甘某是袁航打电话喊过来的，甘某到了公司后杨明跟我讲了一遍要撕甘某单子，并喊我说怎么算，加上本息一共要还15000元左右，给甘某算好后就把甘某交给了马超和刘峰看着，杨明、我、程云、袁航又到无为去了，回来的时候天已经黑了，我听说甘某通过借网贷还清了我们公司的钱才放他走的。 （3）被告人刘峰的供述和辩解，证实甘某是无忧无虑和壹证通的共同客户，2017年11月甘某逾期后杨明、我和马超、袁航一起到他家催收，但甘某不在家，之后袁航就联系了甘某母亲，后来甘某自己到公司来了，在无忧无虑公司门口，马超一把把甘某脖子夹着带进了公司，后来马超应该有事情先离开了公司，马超给了标准给袁航，至少要甘某还15000元，因为其中有4000元是转给我的，这笔钱用于结清壹证通的钱，无忧无虑的钱比这个多的多。甘某到公司来还钱的时候我、马超、袁航、杨祺、杨明都在场，他们要出去催收先走了。 （4）被告人袁航的供述和辩解，证实甘某是王萍的客户，因为逾期杨明于2017年10月到三山区甘某家上门催收过，但是当时没有找到甘某，大概2017年11月8日大概中午1点钟左右甘某到了无忧无虑公司，我和杨祺两个人在催收办公室休息，后杨祺打电话给杨明，杨明让我们把甘某看起来，后来杨祺还把刘峰也喊来了，在公司里面逼他还无忧无虑公司应该15050元，这是杨祺、刘峰和甘某谈的，后来我们要到无为去催收，杨明来接我们并且叫马超到催收办公室看着甘某，走之前杨明和马超还威胁甘某，然后杨明带着我和杨祺到无为去催收了，大概6点30分左右我们返回了无忧无虑公司，当时甘某已经不在公司了，听马超讲4、5点钟的时候甘某家里人借钱还了公司10000元。 （5）被告人王萍的供述和辩解，证实甘某是我的客户，是2017年10月份底，其他公司的业务员甩单过来的，他在公司借钱后，第一期还款就出现了逾期，后来，我联系他让她还款，他说他借了好多家公司的钱，现在还不上了，这个事他家里人都知道了，过两天他的家人会和他到公司来把钱全部结清。大概是11月份的时候，我听杨明说是甘某的姐姐帮他把公司的债务结清了。我不知道甘某是什么时候来公司的。 （6）被告人马超的供述和辩解，证实甘某是在无忧无虑借的钱，逾期后我们上门过一次，应该是袁航去的，因为没有找到后来袁航打电话给甘某，把甘某喊到公司，到了公司后杨明、我、杨祺、刘峰、袁航都在场，后杨明就要对甘某撕单子，甘某说自己找他的亲戚替他还钱，于是杨明就让他打电话，我们几个人就在旁边看着他，我待了一会就回到自己的办公室了，杨祺、袁航就在一旁一直看着他，我记得甘某从下午1点左右到的公司，一直到晚上下班的时候才让他离开的。甘某找人通过支付宝转账给我6000元，这6000元是分好几笔转给我的，我把这个钱转给李晶交账了。 （7）被害人甘某的陈述，证实在无忧无虑借款6000元，实际到手还没有4000元。到了11月2日还款日我没有还上，后我到上海找我妈妈拿钱准备把公司的钱结清，8号的时候无忧无虑打电话喊我到公司去，我到公司的时候无忧无虑的马超、“壹证通”的人都在，马超就把我带到公司一个办公室去了，后来是袁航和我谈的，我心想要是不给钱这些人肯定要对我动手，我就通过网贷借钱还他们，我一共从微信转了5050元到无忧无虑微信上，通过支付宝转了6000元给马超，另外还有4000元是转到“壹证通”的人手上，由“壹证通”的人转给无忧无虑的人的。我是下午1点钟到公司的，大概快到五点的时候“壹证通”看我还钱给无忧无虑，要我把欠他们的钱还了，讲话的时候“壹证通”的人还踢了我一脚，我害怕他们继续打我，又没办法报警，只有打电话给我妈让她给我还钱，我转了10000元到壹证通，我只差他们6000元，其中4000元是他们带无忧无虑收的，我离开无忧无虑办公室的时候已经6点多了。我还钱后马超把无忧无虑的合同拿出来撕了。 （8）甘某微信转账记录，证实2017年11月8日转账给“喊ta接电话”6000元；2017年11月8日转账给“随心所欲”1500元，同日再次转账给“随心所欲”5000元；2017年11月8日转账给“逢场作戏”10000元；2017年10月26日转账给“Lucky”2040元；2017年11月08日四次共计转账给“M.”5050元。 （9）电子账，证实被害人甘某向无忧无虑名义借款6000元，分15期归还，每期570元。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为5200元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 20.2017年9月29日，被害人凌某在无忧无虑公司借款20000元，实际到手至少18900元（分20期归还，每期1540元），正常还款六期9240元后逾期。同年11月某日，被告人杨明发现凌某在其他小贷公司借款，遂带领被告人马超、张爽将其强行带至位于绿地新都会的宏宇公司进行看管，杨明以凌某违约为由，逼迫凌某支付18000元结清借款，因凌某无力偿还，杨明逼迫其写下一张金额为30000元的借条后，仅给付5000元现金给凌某，方才让凌某离开。2018年1月某日，凌某一次性支付给杨祺20000元结清借款。被害人凌某被勒索5430元（9240元+20000元-18900元-5000元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实在无忧借钱。2017年11月的一天我从等你金融把凌某带到杨宏伟到小贷公司去了，后杨祺也来了，在绿地我要凌某还钱，凌某讲没钱，我就提出再借20000元给他把之前的债先结清，凌某同意了，我就让凌某打了20000元的借条，给了5000元现金给他，剩余的15000元，扣除1000元杨祺的上门费，还有14000元算是结清无忧无虑欠款的，之后凌某还了1、2期又没有钱还了，后来凌某的爸爸知道凌某借钱的事，就要替他儿子把钱还了，但是他爸爸跟杨祺求情能不能就还本金，杨祺跟我讲了，我就问李晶他们可行，李晶讲行，2018年1月的一天，我让杨祺找凌某爸爸拿了20000元回来了。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实凌某在无忧无虑借了两次钱，2017年11月左右我回公司看到凌某从杨明办公室出来，凌某说杨明喊他改个合同，我听他这样说就知道杨明已经对他撕单子了，后2018年1月份的时候杨明让我找凌某收钱，后凌某还20000元。 （3）被告人张爽的供述和辩解，证实凌某是我客户，一次无忧无虑公司借款10000元，实际到手8000多元，没有逾期过，后来他打我电话要把无忧无虑公司的钱结清，我就算了下他大概要还四、五千元，他就直接通过微信转账给我了，我把这个钱转给公司了。 （4）被告人马超的供述和辩解，证实凌某是在等你金融借钱被上了平台，后来等你金融的人打电话告诉了杨明，杨明打电话喊我过来跟他一道到等你金融公司去带人，杨明先到了等你金融我随后也到了，因为当时公司已经不在伟星金融中心了，之后我们就把凌某带到了绿地杨宏伟的装修公司那边，在公司里杨明、我、杨宏伟、张爽我们一起看着凌某，让其还钱否则不给他离开，但是要求凌某强制结清，后来凌某当天好像是打了一张条子，才放他走的至于后来有没有把这笔钱还了我就不知道了，具体数额杨明应该很清楚。 （5）被害人凌某的陈述，证实经张爽介绍在甲乙丙借款12000元、在无忧公司借款8000元，签的是双倍合同、双倍借条,另外还签了还款须知、房屋租赁合同等，我当时也对打双倍的借条产生疑问，杨明就在旁边跟我解释说公司都说这样签的，说小贷公司的规定，只要我正常还款，这个双倍借条也就是个形式，不会产生任何作用，当时张爽也在旁边附和。实际到手就15000多元，后我正常还款6期共6000多元，之后我一次性提前结清还了15000多元。我在2017年9月中旬把甲乙丙和无忧的钱还清后，我于2017年10月经张爽推荐找杨明借款，当时杨明他们公司已经搬到17楼，大概11月左右我到等你金融借款，杨明到等你金融公司将我带到楼下停车场他的车上，在车上我还看到张爽、马超，之后他们三人直接把我带到绿地新都会写字楼上他们一间办公室，到了之后张爽责怪我为什么不听话，杨明讲我违约了，让我加违约金一次性还给他18000元，杨明他们在办公室逼我还钱，我当时很怕杨明他们到我家里闹事，也怕杨明他们打我，后杨明看我实在拿不出钱，就逼我重新打了一张30000元到借条，后来大概2018年1、2月份，在天门山路红旗四岔路口给了20000元给杨祺结清了欠款，杨祺现场将我签的30000元借条撕掉。 （6）客户信息、第三方借款协议、借款承诺书、还款明细、还款须知，证实2017年9月29日在无忧无虑借款，借款协议金额29520元，借款承诺书、还款明细金额为30800元。 （7）电子账，证实凌某于2017年8月2日向无忧公司借款8000元；于2017年9月29日向无忧无虑借款20000元，分20期归还，每期1540元。 被告人张爽辩称，其没有强制带走凌某进行看管。本院认为，被告人马超供述张爽参与看管凌某，且凌某陈述张爽和马超、杨明等将自己带到绿地，并在绿地责问自己为什么不听话。故对张爽的辩解意见不予采信。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为1000元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 21.2017年5月24日，被害人陈某在无忧公司借款6000元，实际到手5032元（分20期归还，每期468元），正常还款七期3276元；2017年7月28日，陈某再次在无忧公司借款6000元，实际到手5032元（分20期归还，每期468元），正常还款十六期7488元；2017年9月29日，陈某再次在无忧无虑公司借款8000元，实际到手6260元（分20期归还，每期620元），正常还款六期3720元。同年11月某日，被告人杨明发现陈某在其他小贷公司借款，遂指使被告人马超、杨祺、程云将其强行带回公司进行看管并威胁，逼迫其结清借款。陈某被逼无奈，于当日支付1400元给杨明等人后，方被杨明放走，之后陈某母亲两次共计支付杨明4800元，结清借款。被害人陈某被勒索4360元（3276元+7488元+3720元+1400元+4800元-5032元-5032元-6260元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年5月在无忧公司借款6000元，实际到手5032元；2017年7月在无忧公司借款6000元，实际到手5032元；2017年9月在无忧无虑公司借款8000元，实际到手6260元。在无忧无虑公司的借款还8期后逾期，2017年11月在其他小贷公司借款时被我发现，我指使马超带着杨祺把陈某逮到无忧无虑公司办公室看着，逼他还钱。后阿凡提的业务员蒋蓓蓓帮陈某讲情，陈某电话联系借了1400元转给我，后陈某的妈妈分两次一共还了4800元、陈某被拘禁大概1、2个小时。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实陈某是阿凡提的蒋蓓蓓介绍过来的，因为在无忧公司、甲乙丙公司借钱逾期了，后来被蒋蓓蓓带到其他公司借钱，借钱的过程中被马超发现，马超就带我和袁航把人逮到杨明办公室，蒋蓓蓓看人被我们逮回来也跟下来了，到了杨明办公室怎么谈的我不知道，后来谈好说不撕单，大概过了一、二个小时陈某找人借了1400元给杨明，我们让他走了，当时催收陈某的有我、杨明、马超，程云那时我没有什么印象了，刘峰肯定不在。 （3）被告人程云的供述和辩解，证实陈某是被马超带着我一起到伟星另外一家小贷公司逮回来的，当时还有一个人不知道是袁航还是杨祺，也和我们一起上去逮他的。把陈某带回马超的办公室后，马超就开始给陈某算账，要陈某还不少钱，但陈某也没有钱给，就这样看了陈某两个小时，我们也没有对他动手，后来不知马超怎么就让他付了逾期费1000多元就把他放走了。 （4）被告人马超的供述和辩解，证实陈某在其他公司借钱被杨明在平台上面发现了，杨明就让我带着杨祺一起到了这家公司将陈某逮到我们公司的催收办公室，到了办公室我和杨祺他们就问现在欠我们公司的钱还没有还就到其他公司借钱怎么办，现在要跟他强制结清。陈某就说自己没有钱还，我、杨祺等人就看着他不给他走，让他打电话想办法借钱，不还钱就不给走，后来看陈某搞了半天也没有还这个钱，我和杨明就让他打电话先借点钱证明他有还款能力，后来陈某打电话找他的一个朋友借了2000元左右，后来他把这笔钱转给了我。我们到了下午6-7点中左右才让他回家的。陈某第二天后来好像到公司里面和另一个他的亲戚把剩下的钱还清了。 （5）被害人陈某的陈述，证实2016年夏天我因为投资外卖店资金周转不过来，先是在网上借贷了几万元，后经蒋蓓蓓介绍先后在蜜蜂网、无忧小贷公司等借款。2017年5月在无忧公司借款6000元，实际到手4000元不到；2017年夏天在无忧无虑借6000元，实际到手4000元不到。应该是2017年秋天的一天下午4点钟左右，蒋蓓蓓介绍我去一家新开的公司借款，马超和另一个人把我夹着带到他们公司去了，在他们公司办公室马超说我违约了，蒋蓓蓓也在旁边帮我解释，之后马超、杨祺、程云四个人就看着我不让我离开，并让我想办法把他们公司的钱结清，一直把我看到下午6点多钟，他们几个又把我带到杨明办公室，杨明对我说必须搞点钱来证明自己的还款能力，我知道如果我不借点钱我肯定是走不了来，后我打电话找朋友借了1400元通过微信转账给了杨明，杨明说这1400元就当是我违约的罚款。我那天离开他们公司的时候大概是晚上7点左右。后我一直正常还款，到了2017年11月或12月，我已经没有能力还款了，我如实告诉了我父母，我父母分别上门将这几家公司的钱全部结清了，具体每家还的数额我不记得了，肯定是每家公司都多还了很多钱。 （6）电子账，证实被告人陈某于2017年5月24日向无忧公司借款6000元，分20期归还，每期468元，归还7期；2017年7月28日向无忧公司借款6000元，分20期归还，每期468元，归还16期；于2017年9月29日在无忧无虑公司借款8000元，分20期归还，每期620元，归还6期。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为1400元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 22.2017年10月12日，被害人后某在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4800元左右（分20期还，每期470元），正常还款十一期5170元后逾期。同年12月某日，后某主动联系被告人张爽准备结清余款，被告人杨明以其逾期违约为由，逼迫后某支付10200元结清借款。期间，被告人杨明指使被告人杨祺、袁航将后某看押在公司，杨明因后某未能及时支付用于结清借款的钱款，对后某进行殴打。后某被逼无奈，最终支付10200元结清借款。被害人后某被勒索10570元（5170元+10200元-4800元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年10月在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4660元，逾期后于2017年12月主动联系张爽到公司还钱，他带来6700元，我算账后他应还10200元，他不愿意，我就喊杨祺、袁航到办公室看着他，让他找家里人借钱，他借不到，我气不过就用拳头打了他几下，打完喊业务员带后某出去“洗单子”在别的小贷公司转一圈没有借到钱又把他带回公司，我和杨祺、袁航继续逼他打电话借钱，他被搞的没办法就联系他哥哥送了3500元现金给我，我才放他离开公司，从上午10点到下午5点多放他离开公司，被拘禁6、7个小时，杨祺、袁航都参与了，他正常还款11期（首尾扣款+9期正常还款）之外，又还了10200元现金给公司。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实后某逾期后有很长一段时间钱都没有还，2017年12月左右后某到公司准备还钱，杨明对他按撕单子的金额让后某还10000多元，并且对后某说不还钱不给走，就让我和袁航把他看了起来，后某被杨明两个嘴巴子打的顿时没有了脾气，只能在我和袁航看管下乖乖打电话，打了很久电话都没有借到钱，一直到最后他联系他哥哥，这才借到了几千元，立即转给了杨明，后某总共给了杨明10000多元，杨明分给我和袁航每人1000元。 （3）被告人袁航的供述和辩解，证实后某是张爽客户，这个人是自己过来的，大概是2017年12的事情，好像是逾期了，自己过来结清的，他来后跟杨明讲张爽讲好给二三千元逾期费就行，张爽说她没有讲这个话，杨明还是要给10000多元才能解决，逼他还钱，他不愿意继续还钱，杨明就喊我和杨祺到办公室看着他，逼他找家里人借钱，他被逼的没办法就打电话借钱，但是没有借到杨明就用拳头打他，打完了还喊徐磊带后某出去“洗单子”，转了一圈没有借到钱又被带回公司，在公司杨明、杨祺、袁航继续逼他打电话借钱，他被搞的没办法联系他哥哥送了3500元现金给杨明。后某从上午10点多到下午5点多放他离开公司，被拘禁有6、7个小时，一共是10000多一点结清的。 （4）被害人后某的陈述，证实2017年10月12日在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4800元左右，签的合同金额应该是9400元。我正常还了11期，当时因为我公司欠我工资，我跟张爽讲迟点还，张爽讲要付违约金大概每天千分之十，我也同意了，大概过了五六天我工资发下来后我跟张爽讲我过去结清，问她要多少钱，她讲就二三千元就可以。2017年12月21日上午十点左右我取了六千七、八百元到无忧无虑公司找杨明结清，杨明讲我违约五六天了，要我交10000多元钱才行，我跟杨明讲张爽已经讲好只需要二三千元就能结清，但是张爽讲她没有讲这些，杨明让我把钱给他后讲我还差他三千多元，又叫了两个人把我带到旁边一个办公室内不给我走，叫我找家人拿钱过来，因为我没有借到钱杨明就掐我脖子、扇我耳光，还逼我到别的小贷公司去借钱，并喊了一个别的公司业务员带我去借，但是没有借到，我又被带到无忧无虑公司，我被搞的没办法叫我哥哥凑钱，大概到下午5点多到时候我哥哥带了3500元现金过来给了杨明后，才让我离开无忧无虑公司。 （5）电子账，证实被害人后某于2017年10月12日向无忧无虑公司借款6000元，剩余金额2700元。 被告人张爽辩称，其没有欺骗后某来公司。本院认为，虽有被害人后某的陈述，被告人杨祺的供述，但无被告人张爽的供述且与其他证据加以印证，故本起事实认定被告人张爽参与犯罪的证据不足，故对公诉机关指控张爽参与该起敲诈勒索罪不予支持。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为7500元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 23.2017年12月某日，被害人谢某1在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4500元，后按期还款3550元后逾期。同年12月底某日，被告人杨明发现谢某1正在被阿凡提小贷公司强制要求结清借款，遂带领被告人杨祺、袁航将谢某1强行带至伟星金融大厦10楼某办公室，杨明指使杨祺、袁航将谢某1看管住不让谢某1离开，杨明以谢某1违约为由，逼迫谢某1支付20000元结清借款。谢某1无奈电话向父亲求助，谢某1父亲遂向公安机关报警，民警出警将双方带至派出所调查后，要求双方调解，杨明指使马超将借款合同送至派出所后，谢某1父亲最终支付杨明5000元结清借款。被害人谢某1被勒索4050元。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实谢某1之前在甲乙丙、阿凡提、蚂蚁都借过钱，最后是2017年12日在无忧无虑公司借款6000元，公司扣除1540元（400元管理费+首期还款570元+尾期还款570元）费用后到手4460元，扣除业务提成300元，实际到手4160元，正常还了3550元后逾期，大概2017年12月被我带袁航、杨祺到阿凡提公司把他逮走，逼他还钱，后他父亲让我们到派出所才会帮谢某1还钱，然后派出所直接到伟星把杨祺、谢某1带到派出所，在派出所他父亲还了5000元给我，谢某1被我从阿凡提公司逮走到被派出所带回大概有1、2个小时，杨祺、袁航都参与了这个事情。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实谢某1是在阿凡提结清时被杨明知道，杨明带我和袁航一起到阿凡提找到他，并把谢某1带回催收办公室，让谢某1还钱，当时准备撕单子，在公司到时候给他算了是20000元不到，并把他控制在公司里面看着，因为谢某1自己身上还有5000元，就还给了我们，当时是还给杨明现金。后来谢某1爸爸报警，当时杨明让我和袁航两个人到所里去的，后来马超也到派出所来了，和谢某1爸爸谈好后和谢某1爸爸一起去银行取钱去了，后来我听马超说谢某1的爸爸又还了1000元，谢某1这次我没有拿到钱。 （3）被告人袁航的供述的辩解，证实谢某1应该是在阿凡提结清时被杨明提前知道了，杨明就带着我和杨祺一起到阿凡提找到他，还问他为什么还阿凡提的钱不还他到钱，后来我们就把谢某1带到催收办公室让谢某1还钱，一开始准备撕他单子要他还20000多元的，并要谢某1打了一张20000元的借条。在无忧无虑公司谢某1被搞的没办法就打了他爸爸电话，后来谢某1爸爸报警了，杨明当时让我和杨祺两个人到派出所去的，民警问实际情况，杨祺就假装问杨明，之后杨祺再对民警说杨明讲谢某1已经还了5000多元，还要再还5000元，谢某1的父亲当时就给了5000元现金，这事就了结了。 （4）被告人马超的供述和辩解，证实谢某1在无忧无虑公司借钱逾期了被带回公司，我记得在公司里面杨祺、杨明他们对他催收了几个小时，我一开始不在公司而是在家里，后来谢某1的父亲报警了，后来杨祺、袁航他们就一起到了派出所，在派出所里面，我们继续向谢某1要钱，最后谢某1的爸爸被我们搞的没有办法，以5000元和我们结清了，结清后他们问我们要结清的合同和条子，我就从张浩中那边拿了谢某1在我们这边的借款合同，又打了一张收条一起交给谢某1的爸爸。这个事后来就没有找他了，算他结清了。 （5）被害人谢某1的供述和辩解，证实我从2017年因为不懂事跟人玩牌欠了不少债，就想从小贷公司借钱来平账，谁知道这些小贷公司就是一个连环套，我总共借了10多家，总共就借4、5万块钱，我背着高利贷，没有钱还就想继续到小贷公司借款平账，结果债务像雪球一样越滚越大。我先后从重信、金源宝、蜜蜂网、阿凡提、蚂蚁小贷公司、无忧无虑公司借款。2017年12月5日通过缘天金融业务员介绍无忧无虑公司借钱6000元，签的合同金额是本息一起的金额，扣平台费等共计1500多元，实际到手4500元左右。我在无忧无虑公司借钱后，因为利息一直在滚，到2017年12月底我又没有钱还了，我又到蚂蚁公司借了钱。我在小贷公司借钱没有敢逾期过，到蚂蚁公司还款日后我因为没有钱还，就想到小贷公司借钱，后被阿凡提的人发现并被带到阿凡提公司限制不让我走，逼我还钱。我按照阿凡提公司的要求还了他们钱后，2017年12月28日下午18时左右我在阿凡提的时候，估计是阿凡提的人打电话给无忧无虑公司，杨明带着杨祺和袁航到阿凡提，让我一次性还20000元结清无忧无虑借款，我就被杨明、杨祺、袁航三个人押着到10楼一间临时办公室，杨祺、徐磊就在办公室把我看起来，我知道我拿不到钱他们不给我走，我就打电话给我爸爸，我爸爸大概明白是怎么回事，之后杨明也来了，因为我没有搞到钱，杨明就开始威胁我，过了十来分钟，派出所民警来了，我和杨祺就一道被带到赭麓派出所了，最后在派出所一次性还了5000元，之前正常还款共3550元，总共结清还8550元。 （6）证人谢某2的证言，证实2017年11月一天有个叫阿凡提的小贷公司来了两个小青年说我儿子欠他们2万多块钱，我儿子也没有说什么，我就把钱还给他们了，之后我儿子跟他们一起走的，我问我儿子，我儿子说工作上门还有一些事跟他们车子坐顺风车，我听他这么说就有没有想什么，当天吃晚饭的时候我儿子还没有回来，我也接到了我儿子的电话说欠小贷公司钱，我就问他说不是已经还了吗，怎么还欠，可是他声音已经不对了，我就立即打110报警了，后在派出所我儿子说前面已经还了他们5000元了，可是他们不承认，后来那几个小青年假装打电话给他们老板，打过电话后就对民警说还了5000元，但是还有5000元没还清，这个小青年还跑到公司拿了条子给我看，我就把5000元现金给了他们，并让他们打了一张结清证明。 （7）证人韦某的证言，证实谢某1是阿凡提客户，被徐某3和张昌龙带回公司催收，后找他父母把他借的钱结清了。 （8）马超出具的收条复印件一份，证实谢某1于2017年12月28日还款8550元。 部分被告人辩称，该起行为是经过派出所调解达成的，不构成犯罪。本院认为，在未到派出所时被告人杨明等人对被害人谢某1进行敲诈勒索的行为已经实施，在派出所不知情的情况下进行“调解”只是被告人杨明等人实施敲诈勒索罪另一种手段。故对部分被告人该项辩解意见不予采信。 24.2017年9月18日，被害人胡某1在无忧无虑公司借款6000元，实际到手4680元（分20期归还，每期460元），正常还款十七期7820元；2017年11月17日，胡某1再次在无忧无虑公司借款7000元，实际到手5400元；2017年12月30日，胡某1再次在无忧无虑公司借款8000元，实际到手6200元；2018年1月，胡某1再次找杨明借款8000元，实际到手6200元，后上述借款均逾期。2018年1月某日下午，被告人杨明以再次借款给胡某1为由将胡某1诱骗至绿地新都会宏宇公司，并伙同被告人杨祺、袁航、杨宏伟威胁胡某1如不结清借款不让胡某1离开，以胡某1违约为由逼迫其支付35000元结清借款。胡某1被逼无奈，电话联系其父母，后胡某1父亲被逼写下一张保证一周内支付35000元给杨明的保证书，一周后,胡某1父亲至少支付杨明24000元用于结清胡某1借款。被害人胡某1被勒索9340元（7820元+24000元-4680元-5400元-6200元-6200元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年9月在无忧无虑公司借6000元，实际到手4680元，共还18期；2017年11月在无忧无虑公司借7000元，实际到手5400元，还6期；2017年12月在无忧无虑公司借8000元，实际到手6200元，还1期；2018年1月借8000元，实际到手6200元。逾期后于2018年1月我打电话喊胡某1到杨宏伟的公司跟他谈还款，后杨祺、袁航、杨宏伟在宏宇公司对胡某1进行催收，杨祺他们让他爸爸打了35000元的借条，后胡某1爸爸到宏宇公司来还了30000元，当时我和张爽、杨祺、杨宏伟都在场，我收钱后退了6000元给胡某1，这个是他事先跟我讲好的，叫我多找他爸爸要点钱，他在外面还有点小债，剩下的钱23000元入公司账，1000元是杨祺和袁航分了。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实胡某1在无忧无虑公司借了三笔钱，后杨明打电话喊他过来的，当时我已经不在他们公司上班来，喊我过去纯属帮忙。我记得当时我去的是杨宏伟的公司，我去的时候杨宏伟、张爽、袁航都在。当时胡某1说自己还有点小账，让我们配合他一起写了一张35000元的条子，意思是把无忧无虑公司剩下来的钱还给其他公司，后来胡某1的父亲来了后为了能让胡某1回家，胡某1爸爸自己又写了一张保证书。胡某1被扣留大概5个多小时，之后胡某1和他父亲回去后还钱的事我就不太清楚了。 （3）被告人袁航的供述和辩解，证实胡某1到绿地杨宏伟公司后，杨祺带我先去了杨宏伟公司，到杨宏伟公司后，杨宏伟和杨祺讲胡某1违约了，要35000元一次性结清，当时逼着胡某1打电话借钱，后杨明和张爽一起过来，杨明讲胡某1借了很多小贷公司的钱，必须一次性还清，胡某1被搞得没办法才打电话给他父母，后来胡某1的父母过来，杨明要求胡某1父亲写了一张保证书，大概意思就是一个星期内还35000元，大概7点多钟胡某1和他父母一起离开了，后来胡某1的父母把35000元给了杨明，杨明给我和杨祺每人1500元。 （5）被告人杨宏伟的供述和辩解，证实胡某1被催收我已经不在无忧公司上班了，时间在2018年1月前后，我当时在绿地新都会搞装潢公司和宏宇小贷公司，杨祺和袁航把胡某1带到了我公司，他们应该是下午2点钟左右到的，然后在我公司跟胡某1谈还钱的事情并把他看押在我公司，一直到下午5点钟左右，胡某1打电话给他父母让他们到公司来帮他还钱。我记得胡某1跟袁航他们说除了找他父母要钱还无忧公司的外，还让他们跟他父母多要点钱给自己，后来好像说胡某1的父亲来了，但说没有带钱过来，所以他们让胡某1的父亲打了一张欠条，之后胡某1和他父亲就走了，胡某1后来有没有还钱我就不知道了。 （5）被告人张爽的供述和辩解，证实胡某1是我客户，他在无忧无虑公司借钱没有逾期过，后来没欠多少钱，胡某1的亲属来公司把剩余的本金还了，是胡某1喊他家里人来还的，因为他欠了很多家公司的钱，他还不上来。 （6）被害人胡某1的陈述，证实2017年7月31日在无忧公司借5000元，实际到手3810元；2017年9月17日在无忧无虑公司借6000元，实际到手4480元；2017年11月17日在无忧无虑公司借7000元，实际到手5300元；2017年12月30日杨明审批8000元，张爽通过微信转给我6000多元；2018年1月杨明又批了我8000元，扣款直接扣了，杨明转给我6000多元现金。大概是1月中旬一天下午3点多钟，杨明打电话问我是否需要再放一笔钱给我，并让我到公司去，我就到了杨明位于绿地新都会B座的公司，去了之后一个自称张爽弟弟的人把我手机拿去看了，我当是就发现不对劲，当是公司还有三个男的又高又胖，我认得有袁航、杨祺，另外一个我不认识，我看这个情况我就有点不敢动了，过了一会杨明和张爽一起来到公司，杨明让我今天还钱，喊我找我爸妈来，还讲我报警没有什么用，后我爸和杨明谈了好长时间，最后就是以我爸名义打了一个保证书给杨明，就是保证一个星期之内还35000元给杨明。 （7）电子账，证实胡某1于2017年9月18日向无忧无虑公司6000元，分20期归还，每期460元，已还17期。 被告人杨宏伟辩称，其当时已经离开公司了，仅仅是其当时没有制止他们，该起和其没有关系。本院认为，虽然被告人杨宏伟已离开公司，但该行为发生在杨宏伟的办公场所，且与被告人杨明共同实施了对被害人胡某1的敲诈行为，故对杨宏伟辩解意见不予采信。 关于本起公诉机关指控该笔敲诈勒索的数额为6200元，经查，其指控的数额小于本院认定的犯罪数额。本院以公诉机关指控的犯罪数额对各被告人定罪处罚。 25.2017年7月某日，被害人张某2在阿凡提借款6000元，实际到手4300元；当日张某2又在甲乙丙公司借款8000元，实际到手6876元，均正常还款二期后逾期。同年7月某日下午17时许，被告人杨明指使被告人刘峰、杨祺伙同阿凡提催收人员将张某2强行带至阿凡提公司。随后，杨明伙同杨祺、刘峰、马超等人以张某2违约为由，逼迫张某2支付45000元结清借款，并逼迫张某2写下金额为45000元的借条。期间，张某2多次遭到杨明等人殴打，杨明多次用电棒电击张某2。因张某2未能还钱，当晚，杨明指使刘峰及阿凡提公司催收人员徐某3将张某2带至浴场看管，次日再次带回公司继续逼迫张某2还钱。张某2被逼无奈，向其父张某4求助，后张某4支付杨明40000元结清了张某2欠甲乙丙公司、阿凡提公司的借款。被害人张某2被勒索28824元（40000元-4300元-6876元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实张某2于2017年7月在甲乙丙借8000元，实际到手6876元，还2期后逾期，2017年7月刘峰、杨祺、徐某3到芜湖县张某2上班的地方把他逮到阿凡提公司催收办公室，杨祺、刘峰是我指使他们去的，徐某3是景某指使去的，在阿凡提催收办公室有我、景某、徐某3、杨祺、刘峰、韦某、马超，廖某是傍晚左右才去的，张某2被带到公司逼债，态度不好讲话冲，徐某3就用拳头把他打了一顿，徐某3打完后我喊张某2把衣服脱掉拿电棒在他身上打，电了他好几次，电完后给张某2算了甲乙丙和阿凡提的账，一起要他还45000元，张某2被逼打了一张45000元的欠条，张某2打完条子继续用电话找人借钱，徐某3看他借不到钱就用水泼他，泼完之后我用电棒又电了张某2，因为张某2身上有水，电棒电坏了，晚上是徐某3和刘峰把张某2带到清秋浴场过了一夜，第二天早上带到阿凡提公司，早上张某2父亲带了40000元结清，还了钱才放张某2离开，我分了大概21000元，景某分了19000元，我给杨祺、刘峰、马超一人1000员催收费。张某2从被逮到公司到被放走，被拘禁大概21个小时，参与到人有我、景某、徐某3、杨祺、刘峰、韦某、马超、廖某。 （2）被告人程云的供述和辩解，证实杨祺和我说起张某2也是被打的好狠，最后把钱还掉了。 （3）被告人杨祺的供述和辩解，证实张某2逾期后，也在阿凡提公司借钱逾期了，杨明就让我和刘峰、徐某3一起到芜湖县找张某2并将他带到阿凡提公司，到公司后徐某3上来就给张某2一拳头，张某2被徐某3一拳头打蹲下了，之后就是徐某3、景某、韦某几个人带他算账，最后算了要还45000元并让张某2打一张总条子。张某2打完条子后就开始逼着他借钱，可是他打电话效果不理想，于是没有过多久杨明也过来了，从阿凡提公司拿了一根电棒不停的往张某2身上打，徐某3还强令张某2把衣服脱下来，并朝张某2身上浇水，浇完水后杨明又拿电棒打张某2的胸口和手臂，最后张某2好几次摊倒在地上，然后扶起来继续打。最后张某2被打的没有办法给他父亲打电话，他父亲因为没有钱差点要给杨明下跪，可是不还钱肯定不行，最后张某2的父亲第二天借了钱交给了杨明，这样才把人放了，张某2被刘峰和徐某3带到浴场看了一晚上。张某2被催收后我分了1000元，刘峰的钱是杨明单独给他的，肯定不比我少。 （4）被告人刘峰的供述和辩解，证实张某2是我和杨祺以及阿凡提公司的徐某3在芜湖县工业园的一个厂里找到之后带回阿凡提公司的，这是2017年7、8月份的一天下午去找到张某2带到催收办公室，杨明知道人带回来了就都到阿凡提公司来了，之后杨明就开始在公司里搞张某2，因为阿凡提催收办公室很小，杨明和徐某3在催收办公室对张某2进行催收，我们坐在大厅里都能听到张某2被电棒打的嗷嗷直叫的声音，当天对张某2催收的时候阿凡提公司来了好多人，至少有十几个人，阿凡提公司的景某、徐某3、韦某，一直搞到晚上八点多钟到时候，他们吃完继续对张某2催收，晚上11点钟左右杨明安排我和徐某3带张某2去清秋浴，意思就是张某2不搞来钱就不会放他走的，我们把张某2带到清秋浴的时候张某2整个状态和之前完全不同了，他被杨明搞的瘟怂，整个人就像被霜打过的茄子，第二天早上上班时候我和徐某3又把张某2带回公司，之后我就去休息了，剩下的事情我不是很清楚了，我知道最后张某2是他父亲过来把钱还上的。刚到公司的时候徐某3上去就把张某2打一顿，之后张某2就被带到催收办公室，在办公室里面肯定是杨明电张某2的，我没有看，但是电棒的声音和张某2的惨叫声我就知道张某2被打的蛮惨的，杨明是电一会儿歇一会儿之后再电一会儿，反正搞了好长时间，其他人我没有看见动手，我自己也没有动手。 （5）被告人马超的供述和辩解，证实张某2在无忧、甲乙丙、阿凡提公司都逾期了，当天我记得是杨明喊杨祺、刘峰等人过去从芜湖县把张某2逮回来的。人逮回来之后是放在阿凡提搞的催收，下班过后我也到了阿凡提公司和他们一起参与看着张某2，因为我们有一个惯例就是一个逾期客户被两家逮到我们就要联合催收。当天我看到张某2在阿凡提大厅靠墙站着，在场的有阿凡提的景某、徐某3、徐斌、韦某等人，我们这边是刘峰、我、杨祺、杨明都在。我去之前就听说张某2因为不老实被他们几个人打了一顿，当天我没有动手，后来张某2被搞的很惨，不断打电话给家里人，他的父亲带钱来把欠我们几家的钱都还了才让他回去的。还款数额我不清楚，我记得他父亲还了好几万，其中有一万多是我们这边的。 （6）被害人张某2的陈述，证实2017年7月在阿凡提借6000元，实际到手4300元，业务员蒋蓓蓓又介绍我到无忧无虑公司（实为甲乙丙公司）借8000元，实际到手6000元左右。我正常还2期后逾期，先是阿凡提公司和杨明他们打电话给我说我逾期让我到公司去谈，后阿凡提公司的徐某3和另外两个人一起到芜湖县找到我并将我带到他们公司，到公司后徐某3就用拳头朝我到胸口捶了两拳，我被这突发状况打蒙了，心里一下就害怕起来，再看周围全部都是一些“混世”小青年，徐某3给我一个下马威之后杨明就让我蹲着把上衣脱了，杨明从景某他们办公室拿出一根长电棒朝我裸露的上身捣我的胸口，我被电击过后一下就被强烈的电流打倒在地上，整个人瘫倒在地上不能动弹浑身发软，站都站不起来，我就趴在地上喊饶命，可杨明就丧心病狂的一边打一边骂我，继续用电棒打我，陆续打了我二十分钟后，我的身体被他折磨的不行了，他才消停一会儿，之后他又觉得折磨我不够过瘾，搞来一个接线板，用手机充电器一头插进了接电板，另一头是两根裸露的电线，杨明让我把电线逮住，我不肯就范就用电棒打我，我怕被打就用手抓住了那两根电线，然后我又被电的将电线一甩，旁边的人看到我被杨明搞的丑态就大笑。杨明还对我说让我付在场的人每人500元加班费共10000元，我只有说我认，又说我欠阿凡提和无忧无虑（实为甲乙丙公司）逾期费、车费等共45000元，让我打了一张45000元的欠条。到了下午五六点钟的时候他们开始吃饭，吃过饭后杨明让我将桌子上吃剩下的菜都收拾干净，如果有一点没有收拾干净就用电棒打我。我收拾好后，杨明就让我打电话联系家人里送钱过来，但是我也借不到钱，杨明看我没有借到钱就让我把衣服脱掉继续用电棒朝我的胸口、腹部，被电棒打的地方就像是火烧的感觉一样，处于本能我就用手挡，杨明看我躲就让徐某3用我的皮带将我双手背在后面绑了起来使我不能动弹，我瘫坐在地上不断的对杨明和徐某3两人求饶，可我求饶反而更加刺激了杨明和徐某3对我的折磨，徐某3用水将我淋的透湿，杨明就用电棒朝我脖子、腹部和胳膊上电我，其中胳膊上电的最厉害，我胳膊上的皮肤被电焦了，现场出现了一股肉被烧焦的气味。然后他对徐某3说水不能浇，容易烧肉，让徐某3将我抹干后又对我进行电击，一直打到我开始发抖和喘气喘不过来到时候，杨明看我被打得脸色发白浑身颤抖也有点小怕，就扔给我一瓶矿泉水给我喝，然后杨明看搞我搞的差不多了就对徐某3和另外一个人说把我带到芜湖市的清秋浴看起来，于是徐某3和另外一个人就将我驾着拖到了清秋浴场开了一个房间把我看了起来。当晚杨明又到了清秋浴场说明天带我找其他公司借钱来平账。第二天早上徐某3和另一个人又将我带到阿凡提公司催收部，我就给我父亲打了电话，我父亲到公司后问能不能只还40000元，并且下跪求杨明，最后杨明总算松口答应只还40000元就行，后父亲回家筹了40000元在第二天送到了阿凡提公司给了杨明，杨明当面将欠条撕了之后才让我父亲带我回家的。 （7）证人张某4的证言，证实2017年7月一天我儿子张某2打电话给我，电话中他上气不接下气的说他在芜湖借了别人的钱，现在人家把他带到一个公司看管了起来，不还钱就不让走，我儿子说赶紧想办法搞45000元过来，不然他就要被打死了。我听我儿子这样一说就去了芜湖市伟星金融大厦，是一个个子大大的胖子接我上楼的，到公司后我看到张某2脸上鼻青脸肿满脸都是血，脸色很不好，一看就知道被人打过，我心里知道他们不好惹，我问杨明我儿子借了多少钱，杨明说是45000元，并说如果不还钱就把我儿子带到其他地方去放在水里面呛，搞的半死不活。我就说能不能少还点，杨明说少一分都不行，我知道无法商量后回家到奎湖农村老家四处拼凑了40000元第二天找到杨明，说我只借到40000元，可杨明不同意，我就向他跪下磕头求情，并且将我病历给他看，杨明才同意了，我把40000元交给杨明，杨明当面把张某2打的借条撕了，然后才让我和张某2离开了。 （8）证人韦某的证言，证实当时张某2被带到公司的时候我在场，我看见刘峰和徐某3两个人从外面把张某2逮回公司的，当时在公司的人比较多，有我、杨明、景某、徐某3、以及无忧公司的刘峰。第二天我知道张某2父亲到公司来把张某2的钱还掉了，具体换多少我记不得了，但是我自己记的账是12200元。 （9）证人徐某3的证言，证实张某2在我们公司和无忧无虑公司借了钱后逾期，大概2017年7月的一天下午3点多钟，景某喊我和无忧无虑的催收刘峰一起去芜湖县找张某2并将他带回公司，当时在场我能确定的有我、景某、韦某、刘峰、杨明等人，还有无忧无虑另外一个催收，我把他往会议桌边上一推，景某等人就开始问他为什么关机。大概晚上5点半左右廖某也来到我们公司，之后我们就坐在会议桌边上或沙发上，杨明和张某2站着讲话，突然间，杨明把电棒拿出来了，对着张某2身上电了两下，电的张某2直抖，让张某2还钱，张某2当时没有讲话，杨明就喊他把衣服脱了，张某2没有办法就把衣服脱了，杨明就用拳头打他，并且拿电棒就往他身上电，一下把张某2电倒在地上，电倒之后我闻到他身上有一股肉焦味，我就喊他站起来想看看他身上有没有被电糊，他当时不敢站起来就蹲在地上，因为他身上脏，我就拿毛巾沾了水抹了他左边腋下脖子一块，因为他身上不少水，杨明又喊我把他身上抹干，我抹干之后，杨明又拿出电棒电他，电的他浑身发抖，哎呦哎呦求饶，电了一番之后杨明和景某就坐着和他谈还钱的事情，到了晚上吃饭的时候我们全部在公司吃饭，吃过之后杨明喊张某2也吃了并喊他打扫干净，之后继续找他要钱。大概到晚上7点多钟到时候杨明对张某2说要给当晚在场每人500元加班费，张某2吓得也只有同意。大概到晚上10点至11点期间，杨明和景某让我和刘峰把张某2带到清秋浴场开了一个房间看了一夜，期间杨明夜里又来到我们房间和张某2谈还钱的事情，第二天早上九十点左右我们回到蚂蚁公司，我们把人交给杨明和景某，然后我就没有管了，后来张某2的家人把钱替张某2还了，具体还了多少我不清楚，事后我们每人还分了500元加班费。 （10）证人景某的证言，证实张某2是2017年7月在阿凡提借6000元到手4300元，打的8000元借条，还2期后逾期，2017年7月底杨明安排刘峰到芜湖县张某2上班的地方找他，要我们公司出人，我就安排徐某3和刘峰一起去了。下午三四点钟徐某3和刘峰把张某2逮回公司，当时我和韦某、杨明、无忧无虑的杨祺等人都在公司，张某2被带回公司就被放在大厅，我们就开始对他催收，跟他说违约了要一次性结清，之后主要是杨明在逼张某2还钱，张某2看我们这么多人对付他吓得魂都不在身上，杨明让张某2把上身衣服脱了，还用电棒打他，张某2被电棒打得直叫，不停求饶，打过之后杨明让张某2重新打了一张借条，具体数额我记不清了。杨明还让张某2蹲马步，徐某3还在张某2身上浇冷水。整个过程我们在场的人都在公司大厅里看着。搞到晚上6点多钟，我们点了外卖在公司吃的，吃过后杨明喊张某2把我们吃剩的饭菜打扫干净，然后继续逼张某2打电话借钱，张某2没有借到钱，晚上7点多杨明安排刘峰、我安排徐某3，把张某2带到清秋浴看了一夜。第二天上午张某2又被带到公司，我们让他打电话找他父母要钱，后他父亲到公司来，我和徐某3、杨明、韦某、刘峰在场。之后张某2的父亲回家搞钱去了，中午的时候张某2的父亲拿了钱还给杨明，杨明拿到钱把借条撕了，让张某2跟他父亲回去了。杨明分了12000多元给阿凡提。 （11）证人廖某的证言，证实2017年8月的一天下午4、5点钟到阿凡提公司，看到杨明、景某、徐某3、韦某等人找张某2要钱，杨明他们让张某2把自己衣服脱了蹲马步，后来还把张某2带到小办公室里面打，张某2被打的直叫。 （12）芜湖市第二人民医院检查报告单、门诊病历，证实张某2于2017年8月1日至芜湖市第二人民医院治疗，诊断为左季肋部外伤。 部分被告人辩称，阿凡提要求的金额不能算在他们敲诈勒索的数额内。本院认为，被告人杨明等人与景某等人共同对被害人张某2进行催收，共同实施了暴力的方法逼迫张某2交出远超其借款本息的金额，该行为应是一个共同故意犯罪的行为，因此应当对全部结果承担责任。故对部分被告人该项辩解意见不予采信。 26.2017年7月11日，被害人胡某2在甲乙丙借款8000元，实际到手6000元；同日，胡某2在阿凡提公司借款7000元，实际到手4904元，后均逾期。2017年7月底某日12时许，景某发现胡某2在其他小贷公司借款，便打电话给胡某2，以商谈还款事项为由将胡某2诱骗至阿凡提公司，同时将此事告知被告人马超。随后，马超带领被告人刘峰赶至阿凡提公司，伙同景某等人将胡某2拘禁在阿凡提公司办公室，逼迫胡某2支付28200元结清两家公司借款，直至次日凌晨1时许，胡某2被迫无奈支付马超等人共计28200元，结清借款后方被马超等人放回。被害人胡某2被勒索17296元（28200元-6000元-4904元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实胡某22017年上半年在无忧借款后正常还清了，2017年7月她又在甲乙丙、阿凡提借钱了，2017年7月一天下午胡某2被阿凡提公司逮回去了，景某通知马超，马超带着刘峰去阿凡提催收了。我到阿凡提的时候看到景某、马超、刘峰、徐某3在看着胡某2。第二天听讲胡某2夜里把两家钱都还了，还了多少我不知道，甲乙丙的钱是给马超的。 （3）被告人杨祺的供述和辩解，证实胡某2被敲诈的事我知道，但我不在场，马超就告诉我拘禁了胡某2很长时间，是她的家人过来还的钱，是马超和刘峰他们在场。 （4）被告人刘峰的供述和辩解，证实胡某2是阿凡提公司的人抓到的，抓到之后我们得到消息就去了，当时是2017年7、8月份的时候的事情，我是和马超一起去的，我去的时候胡某2在阿凡提的催收办公室坐着，我去的时候是下午快下班的时候，因为不在自己公司我就坐在阿凡提的大厅把胡某2看着，晚上九点多钟的时候杨明在外面喝完酒到阿凡提公司来，杨明来了之后我就离开来，第二天早上马超说这个女的还可以，让家里一分不少的把钱还了，这次催收我得了500块钱。 （5）被告人马超的供述和辩解，证实胡某2是被阿凡提公司逮到的，具体她什么时候被逮到阿凡提公司的我不清楚，我记得我是和刘峰一起过去的，我、刘峰还有阿凡提的景某、徐某3等人一直看着她逼她还钱，她在我这边名义上借了8000元，扣费后到手6000多元，我和刘峰最后让她还了28000元左右，其中有11000元是胡某2通过微信转给我的，后来她老公带了17000元的现金不知道还给刘峰还是阿凡提。其中这11000元里面有一个3000元是胡某2当天临时急用让我先借给她的，按道理说我们是过来撕单子要债的，这个钱我是不会借给她的，但是她人在我们手里看着的，也走不掉，而且我们确定她和她老公会把这笔钱还了，所以我就把这笔钱借给了她。胡某2在甲乙丙公司名义借款8000元，扣费之后给了她6000元左右，胡某2每期大概还款600多元，一共还了四期共计2400元。我、刘峰和阿凡提的景某、徐某3一起看着她逼她还钱，杨明喊我去找胡某2要8000元，后结清时胡某2一共还给我11000元，这里面有我的私人的3000元，后来我把3000元留下，把另外8000元入了甲乙丙公司的账。 （6）被害人胡某2的陈述，证实2017年1月初在无忧借8000元，扣除了平台费、服务费等1000多元，按时还了8期，一次性结清还了6000多元。2017年7月11日在阿凡提借7000元，扣费2096元，在甲乙丙借8000元，扣费2430元。借款后正常还款3期，2017年7月底我再次到伟星金融其他小贷公司借款，钱还没借到就接到景某电话喊我到阿凡提公司，让我谈还钱的事情。景某讲我违约，让我一次性结清两家借款共28200元，我没有钱还，他们就不给我走，我就在他们公司被控制住，直到夜里1点多我家里人才把钱凑齐还清，我这次总共还了28200元，加上之前正常还的3期共2500多元，我总共还了30000多元。当时我到阿凡提公司后甲乙丙到马超和刘峰就气冲冲说我违约了，让我立即把欠他们公司的钱还清，当时阿凡提公司的人也在，景某和徐某3都在公司，我就跟他们理论，我讲我没有违约，他们就开始凶我，还威胁我说今天不还钱不会给我走，还逼我打电话筹钱。随后刘峰、马超还有徐某3几个人轮流看着他，不给我走，让我打电话给家人筹钱，他们就是随身看押着我不给我走，直到深夜1点多，我才想办法筹到钱还上，我记得当时在阿凡提公司还看到一个男的也在被他们逼还钱，我还看到徐某3动手打了那个男的好几巴掌，他也被看押了好长时间，后来他也把钱还完了。我一共还了28200元给他们。我记得11000元是通过转账还到马超微信账号上，剩下的17200元是我老公筹的现金。 （7）证人徐某3的证言，证实2017年8、9月的一天下午四点多钟，我在阿凡提公司，公司来了一个叫胡某2的客户，之后景某和无忧公司的杨明一起到了催收办公室，在办公室里杨明和景某两个人一唱一和逼这个女的还钱，这个女的就不停的打电话借钱，我也进了催收办公室，问她借到钱没有，大概到了晚上8点左右她丈夫和婆婆把钱送来了。 （8）证人景某的证言，证实胡某2是无忧和阿凡提的客户，在2017年7月的时候在两家公司借钱，2017年8月胡某2又在其他小贷公司借钱被无忧公司的人发现了，之后通知我们，我让徐某3和无忧公司的人把胡某2带回公司，找胡某2要钱的事情都是杨明一手负责，具体怎么要的我不清楚，一直搞到凌晨12点到1点的样子，胡某2老公和母亲送钱到公司。催收胡某2的时候有我、徐某3、杨明、杨祺、刘峰都在场。胡某2是下午三四点钟的样子到公司，凌晨1点左右离开。 （9）胡某2微信转账记录截图，证实2017年7月11日向马超转8000元，景某转7000元。 （10）电子账，证实胡某2向于2017年1月4日向无忧公司借款8000元，已结清。 27.2017年4月的某日，被害人宗某在甲乙丙公司借款12000元，实际到手约10000元，后逾期。同年8月某日，被告人马超以商谈还款事宜为由将宗某诱骗至公司。被告人杨明遂指使马超对宗某强制结清借款，后被告人马超伙同被告人杨祺、程云，以宗某逾期为由，逼迫宗某支付30000元结清借款，并将宗某驾驶的宝马牌汽车一辆强行扣留，逼迫宗某写下一张金额为30000元的借条。宗某被迫无奈，后两次共计支付杨明23500元结清借款后，杨明方才将扣留的车辆返还给宗某。被害人宗某累计被勒索13500元。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2016年12月底宗某在无忧公司借钱，2017年4月一天中午宗某被1816小贷公司扣在那里，打电话给我让我去说情，后我让宗某跟他们几个老板谈了还款计划，后宗某把钱还了。2017年4月宗某又找我借钱，我从甲乙丙借钱给他，之后宗某经常逾期，马超、杨祺他们经常打电话找他催收，2017年8、9月的一天，宗某又逾期了，马超把他喊到公司来了，后来宗某没有钱还，马超，杨祺他们就把他的宝马车扣了，宗某在公司被扣了2、3个小时，后因朋友打电话求情我让马超他们把车子还给宗某，并把人也放走了。 （2）被告人程云的供述和辩解，证实宗某是甲乙丙客户，逾期后大概2017年8、9月的一天宗某被马超他们骗到公司撕单子，当时杨明、马超、杨祺和我都在，杨明把宗某车扣了才放他离开公司，宗某被看了3个小时左右，过了几天，宗某又带了两条香烟到公司来找马超谈，后来宗某还了一部分现金给马超，可是马超把宗某的钱和烟收下后并没有把车还给宗某，后来宗某找人讲情把剩下的钱还给杨明后杨明才把车还给了宗某。因为宗某并非是全额结清，所以我就没有分到钱。 （3）被告人杨祺的供述和辩解，证实宗某是甲乙丙和无忧公司共同客户，宗某第二次逾期后马超打电话把他喊到公司，让我和程云看着他，宗某不断和杨明谈怎么还钱，杨明也不睬他，后来没有谈好我们就把他一辆宝马车扣了下来，并逼他写了一张30000元的条子，过了几天后宗某带了8000多元和四条芙蓉王香烟过来找马超说能不能先还一部分，让马超行个方便把车先还给他，可是马超收了钱和烟并没有把车子还给他，过了几天宗某通过找人协调给了钱才结束，具体给了多少钱我也不清楚，这次催收没有分到钱，杨明说结清的钱不多就不带我们分了。宗某被催收的时候在场的人有杨明、马超、我和程云。 （4）被告人张爽的供述和辩解，证实宗某是我客户，他在无忧无虑公司没有逾期过，后来他自己到公司结清，多少钱结清的我不知道。 （5）被告人马超的供述和辩解，证实2017年上半年宗某经杨明介绍在甲乙丙公司名义上当时借了12000元，扣费之后给了他10000元，每期大约还1000元，还了8期共计还款8000元，之后被我们强制结清15000元，当时参与催收的有杨明、我、杨祺、程云。 （6）被害人宗某的陈述，证实杨明借给我大概12000或13000元，这个钱是通过甲乙丙马超微信转账给我的。我实际到手也就10000元左右。我大概还了8期共计8160元，大概2017年7、8月的时候我又逾期，杨祺打电话催我还款，那天我开自己的宝马车子去了甲乙丙公司，当时马超、程云、杨祺在办公室，杨明在公司大厅，马超让我这次必须要结清，之后杨明和马超一个唱白脸一个唱红脸，逼我写了一张30000元的欠条，把我车也扣了，才放我离开的。我是下午1、2点钟过去的，被他们扣留到下午5、6点钟，一共被扣留3、4个小时，过了一二天时间我找人借了8500元，并买了4条芙蓉王到甲乙丙公司找杨明，想把车子先拿回来，杨明让我找马超谈，马超把我钱和烟全部拿走了，但是不同意将车子还给我，后我找朋友陶涛出面帮忙跟杨明说情，杨明同意我再还15000元就算结清借款了，后我找陶涛借了15000元还给杨明，并把我车子拿回来了。 （7）宗某微信转账记录截图，证实宗某于2017年的5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月24日、6月30日、7月14日、7月28日、8月5日分别转账给“M.”1020元；2017年7月21日三次转账给“M.”共计950元；7月22日转账给“M.”70元。 28.2017年7月某日，被害人高某2在甲乙丙公司以“零用贷”的方式借款6000元，实际到手5032元，后如期还款。同年8月的某日下午，被告人杨明发现高某2在其他小贷公司借款，遂指使被告人刘峰、杨祺将其强行带回公司，被告人杨明伙同被告人马超、刘峰、杨祺，以违约为由，逼迫高某2支付15500元结清借款。期间，因高某2认为还款数额过高，刘峰、杨祺对高某2进行殴打，逼迫高某2写下一张金额为15500元的借条。直至当晚21时许，高某2家人到公司支付马超、杨明10000元结清借款后，方被放回。被害人高某2被勒索4968元。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年7月在甲乙丙借6000元，实际到手5032元，还2期后逾期，2017年8月高某2在芜湖县小贷公司借钱被上平台，我看到后指使杨祺、刘峰到芜湖县把高某2逮到无忧公司办公室催收，是马超向他逼债的，他们有没有打高某2我不清楚，高某2把他爸爸喊到公司还了10000元给马超，高某2还完我们的钱，到伟星楼下就被阿凡提的人逮走了。高某2被拘禁在公司至少4、5个小时，参与的人有马超、杨祺、刘峰。 （2）被告人杨祺的供述和辩解，证实高某2是杨明发现他在芜湖县一家公司借钱，杨明让我和刘峰将他逮回来的，我和刘峰把他带回公司催收办公室后杨明就让马超和他算账，马超拿计算器给他七算八算算了15000多元，我当时看他坐在地下我不舒服就上去踢了他一脚，让他起来到沙发上去，刘峰上去用拳头打了高某2几拳，朝肚子打的，高某2被打的就捂住肚子表情很痛苦，后来经我们这么一搞高某2被我们搞怕了就打电话给他家里人，最后他舅舅和父亲一起过来把钱还了，钱是还给杨明，是马超收的钱，事后杨明给了我800元作为辛苦费。 （3）被告人刘峰的供述和辩解，证实2017年8月杨明通知我和杨祺到芜湖县的一个小贷公司，说高某2在那里借钱，让我们把高某2带回来，到公司之后为了能尽快让高某2还钱，我和杨祺上去把高某2打了一顿，当时就是为了吓唬高某2赶紧搞钱把钱还上，之后就开始在公司谈还钱的事情，让高某2打电话给家里人，到了晚上大概8、9点钟的样子，高某2的父亲带了10000多元来把高某2的账结清了，我分了500元催收费。 （4）被告人马超的供述和辩解，证实高某2在甲乙丙公司借了6000元。高某2被强制结清的时候一共还给我10000元，那天杨明不在公司就喊我和刘峰、杨祺一起对高某2催收，催收主要还是刘峰和杨祺两个人，后来杨明回到公司了，高某2的家人过来还的钱，杨明当时交给我10000元入的账。 （5）被害人高某2的供述和辩解，证实2017年7月17日在阿凡提借7000元，经蒋蓓蓓介绍在无忧（实为甲乙丙公司）借6000元，实际到手4000多元。大概2017年8月18日下午1点左右，我到芜湖县一家小贷公司借钱，他们业务员看过我身份证后叫我在公司等一下，我等了快一个小时左右，有两个男的说他们是无忧公司的，并和我说要借钱就到他们公司去借，到他们公司后他们把我带到一个小房间，讲我到别的公司借钱就是违约，要我一次性把借他们公司的钱结清，并讲要还15500元，还要给500元的加班费，我听说要这么多钱我就不愿意，他们两个就骂我，看我还是不愿意就用拳头打了我，用脚踢我，我只好同意打借条，在打借条的时候阿凡提的徐某3也来了，知道我在别人家借钱的事情，讲我也违反了他们公司的规定，要我一次性结清，当时他要我打13300元的借条，徐某3拿着我的借条就走了。我打完借条后他们让我打电话给我爸爸，一开始我和我爸爸说欠他们七千多元，他们立马把电话挂掉了，又拳打脚踢我一顿，后我爸爸来还给无忧公司（实为甲乙丙公司）15500元，其中500元是两个催收的加班费。然后他们把借条撕了之后我和家里人离开了无忧公司。到伟星金融大厦门口被阿凡提公司的七八个人拦下并被带到阿凡提公司去了。 （6）证人韦某的证言，证实高某2逾期后去年8、9月的时候被杨明他们抓到了，杨明打电话给我们公司让我们到伟星楼下等着高某2，后徐某3喊我一起下楼在楼下把高某2带到公司。 （7）证人徐某3的证言，证实2017年8月一天晚上大概八点左右，我记不清是徐斌还是景某通知说高某2刚才在杨明家公司结过款，让我到楼下去等着他，后我和韦某、景某等人将高某2带到楼上去了。第二天他朋友送了10000元左右过来我们就放他回去了。 （8）证人景某的证言，证实高某22017年7月在阿凡提借7000元，2017年8月一天下午徐某3说高某2在别的公司借钱被杨明他们发现了，正在和他结清，并且和我说等他们结清了之后会和我们公司说，大概晚上7点左右，有人通知徐某3说高某2已经下楼，然后我和徐某3、徐斌、韦某四个人一起下楼去找高某2。 29.2017年7月某日，被害人汪某在甲乙丙公司借款6000元，实际到手约5000元，正常还款八期后逾期。同年9月某日，被告人马超指使被告人杨祺以逾期为由，向汪某索要5000元逾期费。之后不久，汪某再次还款逾期，被告人杨明、马超遂指使被告人杨祺、程云至汪某家向其催要借款，杨祺、程云至汪某家找到汪某后，以其逾期为由，逼迫其支付22000元结清借款，因汪某无力偿还，杨祺、程云要将其强行带回公司催要借款，后因汪某承诺卖房还款，杨祺、程云即将汪某户口簿、房产证等证件扣下并带回公司。数日后，汪某将住房出售，以所得房款支付杨明22000元结清借款。被害人汪某被勒索22000元。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实2017年7月在甲乙丙借6000元，实际到手5000元左右，我安排杨祺和程云对汪某催收，听讲汪某把房子卖了还钱的，具体要了多少钱我不知道。 （2）被告人程云的供述和辩解，证实汪某是在甲乙丙公司借的钱，逾期后杨明按照惯例把这个客户的名单交给了我和杨祺两个人去催收，我们到汪某家时一开始他不在家，我们就让他家里人把他喊回来，等他回来后我们就让汪某还钱，汪某一开始说没有钱还，因为我和杨祺收到的指令是如果汪某没有钱还的话就要把他带回公司交任务，可是汪某说他已经着手卖房子来还钱让我们不要把他带回公司，杨祺打电话和杨明汇报情况后，杨明让杨祺和我扣下了汪某的户口本和离婚证，后汪某和中介签卖房合同时我和杨祺又过来了，最后收钱的时候我和杨祺还有芜湖这边的典当行一起去的，汪某卖房后还了20000多元现金给我们，杨祺把钱交给杨明，杨明分给我和杨祺每人2000-3000元，袁航也分了一点。 （3）被告人杨祺的供述和辩解，证实汪某是甲乙丙客户，当时借6000元，逾期后马超让我们给他打电话催他还钱，后来我照做并找汪某要了5000元的逾期费。没过多久汪某再次逾期了，马超让我们打电话催他还钱但电话打不通，马超就让我和程云直接上门找他，我和程云在芜湖县他家找到他后就质问他，汪某说他已经在卖房子了，我和程云都不信，为了完成马超交代的任务要把汪某逮回公司，汪某害怕我们逮他回公司就提出将自己户口本和离婚证押给我们，后汪某将房子卖了还了22000元现金给我们，我把钱交给了杨明，杨明分给我和程云每人1000元，也给了袁航500元，虽然袁航没有和我们一起，可是杨明也给了他钱。 （4）被告人袁航的供述和辩解，证实汪某是我到无忧无虑公司接触到的第一个客户，这个客户是湾址的，我刚到无忧无虑公司没多长时间，一天上午我看到杨祺和程云拿了房产证等东西出去，下午杨祺和程云回来了，晚上七点多杨明叫我去“LV”酒吧找到杨祺和程云，杨明就拿了一叠钱过来，当时给了杨祺和程云钱，给了我700元，当天无忧无虑公司对汪某催收成功拿到钱了，应该是杨明看我刚到公司，给我鼓励鼓励的意思吧。 （5）被告人马超的供述和辩解，证实汪某是阿凡提和甲乙丙公司客户，他是逾期后被我们公司强制结清的。2017年夏天的时候，具体时间不记得，他在我们甲乙丙公司借了6000元或者是8000元，还了几期后出现逾期了，杨明安排杨祺和程云上门催收，他们具体怎么谈的我不清楚，之后过了一段时间，杨祺和程云找汪某要了20000元现金回来，钱是杨祺带回来交给杨明的，杨明给了几千元钱给了杨祺，让他们催收人员的自己分，当时袁航才到公司上班不久，为了提高袁航的积极性，杨明还让杨祺分了一部分钱给袁航，意思让他好好干。另外剩下的10000多元钱，杨明交给我入甲乙丙的账，后来我和杨明把这个钱平分了。 （6）被害人汪某的陈述，证实2017年7月28日在阿凡提借款，后韦某又介绍我到无忧公司（实为甲乙丙公司）借6000元，打的也是双倍借条，实际到手4000元左右，每期还500多元，我还8期后就发生逾期了。2017年9月底10月初的一天中午，我当时在家里看我儿子做作业，杨祺和程云到我家找我还钱，我让他们宽限几天，他们就威胁我让我还逾期费、上门的车油费、人工费等，要我一次性结清还20000多元，我说怎么这么多钱，他们就开始凶我，还在我家大吵大闹，声称我不还钱他们不会走的，还讲会到小区里把我欠钱的事让家门口的人都知道，让我在家门口没法做人。自从我在小贷公司借过钱，就经常有人到我家敲门找我，我回家都像做贼一样，生怕小贷公司的人在小区里逮我，我儿子有时候吓得夜里惊醒，成绩也有所滑动，我真的恨自己。我当天就跟杨祺、程云讲现在没有钱，过几天把房子卖了，但是他们说不行，他们就一直这样在我家死皮赖脸耗着，我实在没有办法就提出把身份证、户口本、离婚证押给他们，过几天后我把房子卖掉并打电话给杨祺让他把我证件送到芜湖县来，他们把我证件给我后我才顺利把房子卖掉了，我从中还了20000多块钱给杨祺他们，我还钱后我跟他们要合同，他们说没带，等回到公司会把合同撕掉拍视频给我，但是他们拿到钱后也没有拍视频给我。 综上，被告人杨明组织、领导他人多次敲诈勒索他人财物29起，敲诈勒索数额269622元；被告人李晶、张浩中组织、领导他人多次敲诈勒索他人财物24起，敲诈勒索数额均为173768元；其中被告人马超涉案13起，敲诈勒索数额累计135366元；被告人杨祺涉案20起，敲诈勒索数额累计193520元；被告人刘峰涉案14起，敲诈勒索数额累计135706元；被告人杨宏伟涉案10起，敲诈勒索数额累计78620元；被告人程云涉案7起，敲诈勒索数额累计94690元；被告人袁航涉案6起，敲诈勒索数额累计52870元；被告人张爽涉案3起，敲诈勒索数额累计17428元；被告人徐磊涉案2起，敲诈勒索数额累计16800元；被告人梁飞涉案1起，敲诈勒索数额为5480元。 二、非黑社会性质组织的其他犯罪 敲诈勒索罪： 1.2017年12月某日，被害人张某3经被告人张爽介绍，在被告人杨宏伟处借款8000元，实际到手6240元，正常还款6300元后逾期。2018年2月某日14时许，被告人杨宏伟以再提供借款为由，将张某3诱骗至其经营的位于绿地新都会的“宏宇公司”以违约为由，逼迫张某3支付18900元结清借款。期间，被告人杨宏伟伙同被告人杨祺等人对张某3进行威胁，并逼迫张某3写下金额为18900元的借条。直至次日凌晨1时许，张某3仍未还钱，后被告人杨明、张爽出面说情，杨宏伟才放张某3离开。数日后，张某3支付4000元给杨宏伟结清借款。被害人张某3被非法拘禁时间达11个多小时，被勒索4000元 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实张某3在无忧公司借款二次，信誉一直很好，后我和张爽到杨宏伟到宏宇装修公司玩，看到杨宏伟把张某3逮到来，就是让他强制结清，具体多少钱我不知道，后来我和杨宏伟讲不要这样搞，这个客户不是有意逾期，不行我来担保，后来张某3也的确把欠杨宏伟的钱还了，当时张某3在杨宏伟公司待了很长时间，具体时间我不太清楚。 （2）被告人杨宏伟供述和辩解，证实张某3是张爽客户，也是我私人放款的客户，他之前在无忧无虑公司借款过，信誉一直很好，2017年12月他又准备找张爽拿贷款，张爽就把这个客户放到我这里来借款，贷款8000元，实际到手约6200元左右，分20期，每期还款624元。过了约两个月后，2018年2月我知道张某3在别的小贷公司拿过钱，另外他每次还款的时候都不是很准时，我感觉他之后还款可能有问题，后把张某3喊到了公司，当时我和杨祺、袁航、鲍星在打牌，张某3到公司后我问他是不是在别的公司拿钱了，他说是的，我就说他违约了，之前还款不算，还要按照原来的本金加利息还有50%违约金共计18900元一次性结清，让张某3当天还清，张某3说他没有违约，我让他必须今天把钱一次性结清，不结清就站着不给走，后来我和杨祺他们就继续打牌，张某3就在一旁站着，一直到下午3、4点，我逼着张某3写了一张借条，还让他打电话借钱，一直到晚上8点左右，张爽和杨明来了，杨明像是在唱白脸讲好话，说张某3信誉还不错，后期肯定能正常还款，劝我不要这样搞，杨明说不行他担保让张某3先回去，后来我也就同意不收取违约金了，但说要他按照之前的还款情况把剩余的钱一次性还清，就让张某3走了，过了几天之后张某3把欠我的钱（大概4000元）都还清了。 （3）被告人张爽的供述和辩解，证实张某3是我的客户，大概2017年12月张某3打电话让我帮他借钱，讲他欠绿地一家叫宏伟公司的钱不给走，我和杨明一起到宏伟公司找到公司的老板，因为他说做业务的，我跟这个公司老板讲过几天张某3就还钱，老板就同意了，我和杨明就把张某3送到左岸马路边上，过了几天张某3还了宏伟公司老板的钱。 （4）被告人杨祺的供述和辩解，证实还有叫张某3的我印象不深了，但有点印象，张某3应该在无忧无虑公司和杨宏伟的宏宇都借了钱，大概是2018年1月底的时候，我在杨宏伟的宏宇公司玩，当时一个叫鲍星的业务员好像也在，后张某3到了杨宏伟的办公室，我不知道他怎么来的，张某3来了之后杨宏伟就让张某3还钱，并给他计算了利息、违约金之类的，一共要还10000多元，不结清不给走，然后张某3就一直在旁边面对墙站着，我和杨宏伟等人就在打牌玩，期间杨宏伟一直逼张某3打电话借钱，一直到晚上9点多钟，杨明和张爽来了之后真真假假的劝说杨宏伟，杨明就说他替张某3担保，杨宏伟才同意让张某3继续按之前约定还钱，并让张某3回去了。 （5）被害人张某3的陈述，证实2017年2月15日我第一次在无忧公司借钱，2017年5月2日第二次在无忧公司借钱，2017年8月30日第三次在无忧借钱；2017年9月20日在无忧无虑借过一次钱；2017年12月20日我问张爽能不能在帮我借钱，张爽讲无忧无虑已经不放款了，并介绍我到杨宏伟的宏宇公司借钱，我在宏宇借8000元，分20期，每期还630元，实际到手6240元。我在无忧第一次、第二次借款都正常结清贷款的，无忧第三次是提前结清的，无忧无虑的借款是逾期了被强制结清的。宏宇的借款我正常还了10期后被强制结清的，我给了4000元。大概是2018年1月底2月初的时候杨宏伟打电话给我说可以继续到他家拿钱，我以为他真的借钱给我，下午2点钟左右我到了公司办公室，杨宏伟、杨祺都在里面，杨宏伟一见面就质问我讲我是不是在别的人家拿过钱吧，我讲是的，他就讲我在别人家拿钱就是违约了，需要还本金加利息共12600元，再加50%违约金，共计18900元，今天不把钱一次性还清不给走，并喊我打电话给家里人借钱还给他。我讲我没有逾期都是正常还款为什么要还这么多钱，我就不还也不打电话，杨宏伟就喊我把电话放在桌上，站在边上站着，不给动也不给走，他和杨祺继续斗地主，五点半左右办公室又来几个人，期间我一直在边上站着，没喝一口水，也没有上厕所，一直都是面向墙站着，我脚站麻了都没敢坐，只有背靠着墙继续站着。一直到晚上八点左右我还在公司站着，杨宏伟逼我写了一张18900元的借条，之后又逼我给家里打电话借钱，我一直站到凌晨1点多，杨明和张爽到公司来了，杨明来了讲带我担保，晚上先给我回去，欠公司的钱以后正常还就行了，他就把我从公司带走了，还把我送到车站。我之后接着还无忧无虑、宏宇的钱，大概过了半个月我手头有钱了，通过微信一次性转了7700元钱给张爽，其中3700元是还给无忧无虑的，另外4000元是还给宏宇公司的剩下的10期还款。我从下午2点左右到凌晨1点多钟，被拘禁在公司差不多11个小时的样子。其中有一个叫杨祺的人用手拍过我的脸，威胁我让我还钱。 （6）张某3微信转账记录截图，证实2017年2月15日转账给“。”840元；2017年5月2日转账给张爽1190元；2017年7月30日转账给“。”1750元；2017年8月30日转账给张爽1190元；2017年9月20日转账给张爽2140元；2017年9月20日转给“。”4000元；2017年12月27日转账给“宏宇”630元；2018年2月21日转账给“宏宇”630元；2018年3月1日转账给张爽7700元。 被告人杨祺辩称，其在场，但没有要钱的行为。本院认为，被告人杨祺在现场，但没有对被害人张某3实施敲诈勒索的行为，仅有被害人的陈述，无其他证据予以佐证，故对公诉机关指控杨祺该起敲诈勒索罪不予支持。 2.2017年7月18日，被害人郑某在阿凡提公司借款8000元，实际到手约5984元，后逾期。同年8月2日，被告人杨明发现郑某正被“蜜蜂网”小贷公司强制结清，遂通知景某、徐某3一起赶至“蜜蜂网”小贷公司，逼迫郑某一次性结清所有借款，并威胁郑某不还钱不能离开，郑某被迫无奈支付11500元结清借款后，方被放回。被害人郑某被勒索5516元（11500元-5984元）。 认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨明的供述和辩解，证实郑某是阿凡提、蜜蜂网的客户，2017年8月到蜜蜂网玩的时候发现他被蜜蜂网催收，我发现他在阿凡提也有借款没还，我就把这个情况告诉了景某，过一会，景某带着徐某3赶了过来，我让郑某必须按照强制结清来，意思是只还余款是不行的，要按合同本息金额或本金违约金的算法来结清，不给钱不准离开。我印象中，景某来了后，我就离开了，后来他实际结清多少我不清楚。 （2）被害人郑某的陈述，证实2017年8月初的一天上午11点左右我在蜜蜂网结清的时候被杨明看到了，杨明对我讲让我把他家（阿凡提）的账也结清下，我就说我已经还了四家了，现在还不动了，我讲我在他家都是正常还的，后面也正常还行不行，杨明意思就是必须把他家结清了，他就打电话喊景某和徐某3到了蜜蜂网，他们三个把我看着逼我还钱，不还不给走，景某和徐某3就一直在蜜蜂网看着我，杨明、蜜蜂网的老板老刘把我老婆带着到聚鑫去借钱，聚鑫是答应拿钱给我结清阿凡提、蜜蜂网的欠款。接着我老婆就和杨明谈按照什么方式结清，我们的意思就是按照提前还款来结清，因为我没有预期，杨明讲不行必须按照强制结清的来，要我还12000元给他。我老婆和他讲了好长时间都不行，我想想就喊聚鑫的人走了，我喊我朋友转了12000元给我，我通过微信转给徐某3的，给完钱徐某3带我到阿凡提拿合同，当面把合同撕毁来，我也没办法，我不还他钱，他们死活不给我走。我在阿凡提借8000元，到手6000元多一点，我还了7期，每期还758元，实际上我只要再还8期共6064元，而实际上我还了12000元，多还了5936元。 （3）证人徐某3的证言，证实郑某是阿凡提客户，2018年8月一天下午景某让我跟他到蜜蜂网，在路上他跟我讲，杨明通知他阿凡提客户郑某在蜜蜂网，我们去找郑某结清，我们去了蜜蜂网，我看到很多人在蜜蜂网找郑某要钱，我就在门口没有进去了，过了没多久他们把钱转到我微信上了，具体还了多少我不记得了。郑某当天被催收后我记忆应该是转了12000元左右，后来我把这笔钱又转给了韦某，都是微信转的。 （4）证人景某的证言，证实我们到了蜜蜂网才知道郑某欠了很多钱，之后杨明说我们两家公司的钱也要结清，郑某应该就是还了11500元。 （5）证人王某的证言，证实2017年7月18日我带郑某到阿凡提小贷公司借款，在阿凡提借款8000元，15期，零用贷客户，每期还758元，扣除平台费500元，首尾两期还款1516元，总共扣2016元，实际到手5984元，在公司借款合同是合同金额11370元（758元*15期），他逾期过，后来一次性结清了。 综上，非黑社会性质组织罪中，被告人杨明涉案1起，敲诈勒索数额累计5516元；被告人杨宏伟涉案1起，敲诈勒索数额累计4000元。 2018年2月12日，被告人张爽接公安机关通知后到案；2018年3月28日，被告人杨明至芜湖市公安局镜湖分局投案；2018年4月23日，被告人刘峰被公安民警抓获归案；2018年5月25日，被告人杨祺、程云被公安民警抓获归案；2018年5月30日，被告人马梦露接公安机关通知后到案；2018年6月2日，被告人李晶被公安民警抓获归案；2018年6月9日，被告人张浩中在家等候公安机关，视为自动投案；2018年6月9日，被告人汪永欢接公安机关通知后到案；2018年6月12日，被告人金璐接公安机关通知后到案；2018年6月13日，被告人梁飞、周健接公安机关通知后到案；2018年6月14日，被告人王萍接公安机关通知后到案；2018年6月15日，被告人徐磊、袁航接公安机关通知后到案；2018年6月20日，被告人胡坤接公安机关通知后到案；2018年7月19日，被告人杨宏伟接公安机关通知后到案；2018年11月23日，被告人马超主动至公安机关投案。 案发后，公安机关依法查封了被告人李晶房产二处、查封张浩中房产四处、查封马超房产一处、张爽房产一处、杨宏伟房产一处、李晶的汽车一辆（皖Ｂ×××××）、冻结银行存款共计10427.91元。 另查明，被告人刘峰曾因盗窃，于2005年1月被宿州市人民政府劳动教养委员会决定劳动教养二年；曾因犯盗窃罪，于2001年8月被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪，于2009年10月被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑六个月；曾因犯盗窃罪，于2013年5月被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2014年7月20日刑满释放；被告人袁航曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月17日被铜陵市铜官山区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金3000元；曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年9月30日被铜陵市铜官山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；撤销前罪缓刑，执行原判刑期有期徒刑一年，罚金3000元；合并决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金6000元，2015年9月25日刑满释放；被告人梁飞曾因犯寻衅滋事罪于2009年被芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪于2012年被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元；曾因犯盗窃罪，于2015年12月21日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，2016年3月24日刑满释放。 被告人程云退缴赃款人民币80000元，被告人袁航退缴赃款人民币10000元，被告人马梦露退缴赃款人民币28040元，被告人胡坤退缴赃款人民币15000元，被告人王萍退缴赃款人民币10740元，被告人徐磊退缴赃款人民币12000元，被告人周健退缴赃款人民币6208元，被告人金璐退缴赃款人民币5000元，被告人汪永欢退缴赃款人民币10900元。 公诉机关另提供了以下综合证据： （1）户籍信息，证实各被告人的身份情况。 （2）到案经过、抓获经过，证实各被告人的归案情况。 （3）刑事判决书、刑满释放证明，证实被告人刘峰曾因盗窃，于2005年1月被宿州市人民政府劳动教养委员会决定劳动教养二年；曾因犯盗窃罪，于2001年8月被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪，于2009年10月被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑六个月；曾因犯盗窃罪，于2013年5月被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2014年7月20日刑满释放；被告人袁航曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月17日被铜陵市铜官山区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金3000元；曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年9月30日被铜陵市铜官山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；撤销前罪缓刑，执行原判刑期有期徒刑一年，罚金3000元；合并决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金6000元，2015年9月25日刑满释放；被告人梁飞曾因犯寻衅滋事罪于2009年被芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪于2012年被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元；曾因犯盗窃罪，于2015年12月21日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，2016年3月24日刑满释放。 （4）查封、扣押、冻结文书，证实侦查机关依法查封被告人李晶二处房产（芜湖市镜湖区华强广场D座办公楼2309室，房屋所有人曹诚、李晶，登记时间2016年12月23日；芜湖市海上传奇花园9#楼1单元2501室，房屋权利人曹诚、李晶，登记时间2015年8月21日）；查封被告人张浩中四处房产（新华.文沁苑，房屋所有人张浩中、王牧天各占50%，审核时间/登记时间为2006年2月5日；张家山小区，房屋所有人张浩中、袁维庄各占50%，审核时间/登记时间为2007年7月4日；左岸生活社区，房屋所有人张浩中90%，张罗、刘虹各5%，审核时间/登记时间分别为2011年12月20日/2012年1月17日；芜湖市镜湖区融汇锦江D5#楼2-303室，房屋所有人佘玉娇（系张浩中妻子），单独所有，登记时间2013年5月31日）；查封被告人马超一处房产（芜湖市镜湖区融汇锦江D3#楼2-2501室，房屋所有人马超单独所有，登记时间2013年7月17日）;查封被告人张爽一处房产（芜湖市镜湖区东方龙城木兰苑4#楼3单元1401室，共同共有人张爽、张镜、杨萍，登记时间2018年3月30日）；查封被告人杨宏伟一处房产（芜湖市鸠江区东紫园7#楼1单元1002室，个人所有，登记时间2014年7月4日）。查封被告人李晶汽车一辆(皖Ｂ×××××)；冻结各被告人存款共计10427.91元。 被告人李晶的辩护人向法庭提交李晶与张浩中的委托协议，证明张浩中委托李晶以李晶的名义对外借款，李晶应按张浩中的指使与借款人签订借款协议，反映李晶不是无忧公司股东，李晶受雇于张浩中，在张浩中委托权限内从事相关的公司行为。 公诉机关质证认为，这份协议很多均是空白，不能达到李晶辩护人的举证目的；张浩中及其辩护人质证认为，这个是李晶要张浩中签的，上面好多地方均是空白的，从形式上看，第二页没有签字，且该协议与本案没有关联性。本院认为，该协议内容不明确，且不能确定与本案具有关联性，故对该证据证明日的不予采信。 被告人马超的辩护人提交的家庭情况证明、购房合同、担保借款合同（复印件），证实是其母亲购买。本院认为，根据购房合同、担保借款合同内容可以得出，所登记的购买人均是马超，故对该证明目的不予采信。 被告人杨明的辩护人提交的报告（其母亲书写）、证明、出生医学证明；被告人程云暂退缴款人民币8万元；被告人张爽的辩护人提交部分借款人出具的谅解书、其怀孕医院诊断证明；被告人周健的辩护人提交的部分借款出具的谅解书；被告人徐磊的辩护人提交的其妻子产检资料，部分借款人出具的谅解书；被告人王萍的辩护人提交的部分借款人出具的谅解书；被告人金璐的辩护人提交其母亲病因等材料，本院在合议后综后予以认定，在量刑时予以考虑。 针对公诉机关的公诉意见、各被告人及辩护人发表的辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合分析认定如下： 一、本案是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪认定问题。 本院认为：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定，黑社会性质组织应当具备组织物证、经济特征、行为特征、危害性特征四个特征。1、对于组织特征，经查，该犯罪组织形成以杨明、李晶、张浩中为首的、较稳定的黑社会性质组织结构。多名证人证言、被害人陈述和各被告人的供述在细节上相互印证，明确了以杨明、李晶、张浩中为首的组织采用欺诈、威胁的方法私自收取贷前高额费用，非法拘禁、暴力胁迫、敲诈违约客户，非法攫取巨额经济利益。通过实施寻衅滋事等方式树立地位，扩大声势。作为该组织成员的对其和组织其他成员对组织成员之间的上下级关系予以明确供认，证实了该组织的层级结构和较为稳定的组织形式。该犯罪组织具有一定的组织纪律和活动规约，虽然上述均系言词证据，但也是因此更为合理可信，且言词证据数量众多，在细节上能够相互印证，应予确认。2、对于经济特征，经查，杨明、李晶、张浩中等人对外以小额贷款公司名义招揽生意，以服务费、保证金、前置利息等各种名目攫取客户财物，客户逾期还款的现象出现后，杨明、李晶、张浩中组建催收团队，以马超、刘峰、杨宏伟、杨祺等人组建催收组，通过采取非法拘禁、敲诈勒索等手段获取被害人财物，有组织地通过违法犯罪活动获得经济利益，以支撑该组织的活动。3、对于行为特征，以杨明、李晶、张浩中为首的催收团伙，对逾期客户姜某1、张某1、吕某、宁某1、罗某1及其母亲、茆家亮、方某、徐某2等人以殴打电击、非法拘禁的方式大肆实施暴力催收。该犯罪组织实施的犯罪活动已经审理查明，并有相关证据予以证实，应予认定。4、对于危害性特征，经查，在案证据证实，以杨明、李晶、张浩中为首的犯罪组织通过实施一系列违法犯罪活动，为非作恶，滋扰、恐吓、欺压借款人员及其亲友，造成群众心理恐慌，其中多名被害人即凌某、洪某1、朱某、马某、周某1、杨某、邢某、方某、茆家亮等人都不敢报警，安全感下降，甚至逼迫被害人洪某1、吕某签订房屋租赁合同，严重破坏了经济、社会生活秩序，使部分被害人即宁某1、周传龙、宗俊有家不敢回。综上所述，以杨明、李晶、张浩中为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应认定为黑社会性质组织。 （一）关于黑社会性质组织组织者、领导者的认定。经查，李晶、张浩中与他人成立无忧公司，招聘杨明为门店经理，对外以小额贷款公司名义招揽生意，以服务费、保证金、前置利息等各种名目骗取客户签订虚高借款合同。后在客户逾期还款后，由杨明带着催收组成员对逾期客户进行催收。后杨明、李晶、张浩中成立无忧无虑公司，三人对整个组织及其运行、活动拥有决策、指控权，应认定为黑社会性质组织的组织者、领导者。 （二）关于黑社会性质组织积极参加者、一般参加者的认定问题。经查，马超为无忧无虑公司股东，刘峰、杨宏伟、杨祺积极按照杨明的指示实施催收，上述人员为多起犯罪行为的积极实施者，根据其在组织中的地位和作用以及参与实施的组织犯罪活动，依法应认定马超、刘峰、杨宏伟、杨祺为积极参加者。公诉机关指控张爽、胡坤为黑社会性质组织者的积极参加者，经查，张爽是业务团队长；胡坤系公司员工，参与面审，在具体参加犯罪活动中也听他人的安排、指挥，应认定为一般参加者。公诉机关指控袁航、程云为一般参加者，本院予以采信。 公诉机关指控马梦璐、梁飞、徐磊、王萍、汪永欢、金璐为一般参加者。本院认为，被告人马梦露虽参加公司经营时间较长，但在公司从事会计行为，对业务员实施诈骗的过程中起次要或辅助作用；被告人梁飞、徐磊、王萍、汪永欢为普通业务员，参加工作时间均不长，金璐是在大四期间，经其表哥杨明介绍来公司作会计，从来公司到公司被公安机关侦查亦仅有三个月时间左右。综上，马梦露、梁飞、徐磊、王萍、汪永欢、金璐可以不认定为黑社会组织的一般参加者，可按其参与的犯罪定罪处罚。 （三）对犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪的各被告人，根据其在黑社会性质组织中的地位和作用以及犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法予以区别量刑。如实供述自己的犯罪事实、认罪态度好的，依法对其犯参加黑社会性质组织罪可以从轻处罚。 二、各被告人从事贷款业务的行为，是否构成诈骗罪。 本院认为：在案被害人陈述及各被告人供述证明李晶、杨明、张浩中等人以违约金、保证金、服务费等名义骗取被害人签订双方借条、空白合同等明显不利于被害人的各类合同及协议，制造借口认定被害人违约，要求偿还虚高借款，在被害人无力偿还的情况下，通过非法拘禁等行为进行讨债，向被害人及其亲属施压，以实现侵占被害人合法财产的目的，其行为以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人的财产，应定性为诈骗罪。 但本案中对被害人第一次以后再到主动到无忧公司或无忧无虑公司再次借款的行为，不再认定为诈骗罪。理由如下：本案中被害人第一次该小贷公司借款时，因各被告人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，造成各被害人陷入错误的认识处置财产，应认定为诈骗行为。但被害人第一次以后再次向该小贷公司借款时，理应知道其中的放贷流程和手续，仍向小贷公司借款，不宜认定为诈骗行为。 三、关于李晶是否为无忧公司股东的问题。 1、被告人李晶的供述，我出资无忧无虑的钱不是我自己的，是张浩上从无忧公司账户上转过来的钱，算是我入股的钱。张浩中觉得我能力比他强，他让我帮他管理公司，承诺公司挣钱了给我分红，我答应了。后来张浩中也给我16万，其中10万元是我找他借的，另外无忧无虑股东出资的32万元，也是张浩中帮我出的，2018年1月，无忧无虑公司回本了，我出资的32万元也分给了我。无忧公司我真的没有出钱，但张浩中承诺给我分红，最后也确实给我分红了，我应该算是股东吧。我承认，我虽然没有出资，但在公司负责管理，也参与分红了，我是股东。无忧公司的股东佟金出资30万，占30%，张浩中出资70万元，占70%的股份。我的股份从张浩中的那部分出，但张浩中没有讲具体给我多少股份，只讲挣到钱了给我分红。我除了拿分红，还每月拿1万元的工资。张浩中经营无忧公司资金不足，我把自己的中国银行信用卡拿给他用了，我把密码也给了他。他拿着我的信用卡刷POS机套现，用于无忧公司经营。前后套现多少钱我不知道，套现后也是张浩中在还款的。 2、被告人张浩中的供述，无忧公司是我、李晶、佟金出资组建的，杨明负责公司的运营。无忧公司出资比例我出资30万占股30%、李晶出资30万占股30%、佟金出资30万占股30%。李晶的资金大部分是通过使用信用卡在我的POS机上刷卡套现的。2017年1月25日分红的时候没有给李晶分红，是因为她说她暂时不需要，我也没有亏待他，因为后面分钱，我给她先分的。 3、被告人杨明的供述，无忧公司是2016年10月开业的，由李晶、张浩中、北京“51融资”老板共同出资的，具体他们出资多少我不清楚。李晶在公司做主，我们都喊她“大老板”，张浩中在公司也是什么都管，什么都问，我们喊他“二老板”，我负责公司的日常管理。 结合上述供述，应认定被告人李晶是无忧公司股东。 四、被告人马超是否构成诈骗罪。本院认为，被告人马超是无忧无虑公司的合伙人，且在无忧无虑公司经营期间参与面审，故对公诉机关指控的马超在无忧无虑公司阶段构成诈骗罪的罪名成立。 五、被告人李晶、张浩中辩称，他们不知道杨明等人对被害人实施非法拘禁、敲诈勒索的行为。本院认为，被告人李晶、张浩中作为公司的管理者，指使安排其他被告人对被害人进行催收，虽未明确表示催收的方式方法，但根据其他被告人供述，李晶、张浩中应当知道且对该行为听之任之，为追求高额利润，有放任犯罪行为的发生，故对被告人李晶、张浩中的辩解意见不予采信。 六、关于部分被告人及其辩护人提出在敲诈勒索罪、非法拘禁罪中参与时间短、参与程度低、所起作用小等意见。本院认为，该案系共同犯罪，须对所参与的犯罪负责，但在量刑时将根据其相关犯罪参与的时间长短、程度高低、是否使用暴力、威胁、侮辱等手段方面综合评价，并在量刑时予以考虑。 七、关于被告人张浩中是否予以自首的行为。本院认为，被告人张浩中有意愿向侦查机关投案自首，有侦查机关出具的证明予以证实，被告人张浩中系在家等候的过程中被公安机关抓获归案，可认定为自首，故对被告人张浩中的该项辩解意见予以采信。 八、关于被告人张爽是否有立功的行为。本院认为，被告人张爽打电话给杨宏伟、周健、梁飞、汪永欢等人来公安机关投案，有利于侦查机关对案件的侦破，符合立功的条件，可以认定被告人张爽有立功情节。 九、关于各被告人法定、酌定从重、从轻或减轻处罚情节。被告人李晶虽公诉机关未指控其具有坦白情节，但本院认为，李晶供述了其主要犯罪事实，应认定系坦白，可从轻处罚；被告人杨明、张浩中、马超、张爽、杨宏伟、胡坤、马梦露、周健、徐磊、王萍、金璐、汪永欢具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人刘峰系累犯，应当从重处罚，其具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人杨祺、程云系坦白，依法可从轻处罚；被告人袁航系累犯，应当从重处罚，其具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人梁飞系累犯，应当从重处罚，其具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人张爽、梁飞、徐磊在实施敲诈勒索犯罪时，系从犯，根据其各自的情节予以从轻处罚；被告人张爽在实施非法拘禁犯罪时，系从犯，可从轻处罚，其具有立功情节，可以从轻或减轻处罚；被告人胡坤、马梦露、金璐在其他被告人实施诈骗犯罪过程中，起到辅助作用，应当认定为从犯。对被告人张爽、周健、徐磊、王萍等人受到不同程度的谅解，可酌情从轻处罚。被告人程云退缴赃款人民币80000元，被告人袁航退缴赃款人民币10000元，被告人马梦露退缴赃款人民币28040元，被告人胡坤退缴赃款人民币15000元，被告人王萍退缴赃款人民币10740元，被告人徐磊退缴赃款人民币12000元，被告人周健退缴赃款人民币6208元，被告人金璐退缴赃款人民币5000元，被告人汪永欢退缴赃款人民币10900元，在量刑时分别酌情从轻处罚。 本院认为：被告人杨明组织、领导黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；纠集他人诈骗被害人财物，数额较大；多次指使他人非法拘禁被害人；多次指使他人敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人李晶、张浩中组织、领导黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；纠集他人诈骗被害人财物，数额较大；多次指使他人非法拘禁被害人；多次指使他人敲诈勒索被害人财物，数额巨大，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人马超积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额较大；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；非法拘禁他人；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人杨祺积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；非法拘禁他人；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人刘峰积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；非法拘禁他人；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人杨宏伟积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人程云参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；非法拘禁他人；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人袁航参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；非法拘禁他人；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人张爽参加参加黑社会性质组织，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，诈骗被害人财物，数额较大；敲诈勒索被害人财物，数额较大；非法拘禁他人；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人胡坤参加黑社会性质组织，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人梁飞伙同他人敲诈勒索被害人财物，数额较大；伙同他人诈骗被害人财物，数额较大；应当敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人马梦露伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王萍伙同他人诈骗被害人财物，数额较大；应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐磊伙同他人敲诈勒索被害人财物，数额较大；应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人汪永欢伙同他人诈骗被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人周健伙同他人诈骗被害人财物，数额较大；应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人金璐伙同他人诈骗被害人财物，数额较大；应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐磊在签订借款合同时，公诉机关未能举证证明有诈骗他人的故意，故对公诉机关指控被告人徐磊构成诈骗罪不予支持。 综上，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人杨明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币130000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定合并执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2038年3月27日止）。 二、被告人李晶犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币600000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币90000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定合并执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币600000元、罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月2日起至2033年6月1日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 三、被告人张浩中犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币600000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币90000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定合并执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币600000元、罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2033年3月10日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 四、被告人马超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收财产人民币300000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币70000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定合并执行有期徒刑九年，并处没收财产人民币300000元、罚金人民币75000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2027年11月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 五、被告人杨祺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2026年5月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 六、被告人刘峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。决定合并执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2026年1月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 七、被告人杨宏伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2024年7月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 八、被告人程云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。决定合并执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2022年8月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 九、被告人袁航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2023年3月10日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 十、被告人张爽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定合并执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2023年6月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 十一、被告人胡坤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。决定合并执行有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴清）。 十二、被告人梁飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元，决定合并执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币13000元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行完毕；罚金于本判决生效后十日内缴清）。 十三、被告人马梦露犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴清）。 十四、被告人王萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴清）。 十五、被告人徐磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴清）。 十六，被告人汪永欢犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴清）。 十七、被告人周健犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴清）。 十八、被告人金璐犯诈骗罪，免予刑事处罚。 十九、被告人程云退缴赃款人民币80000元，被告人袁航退缴赃款人民币10000元，被告人马梦露退缴赃款人民币28040元，被告人胡坤退缴赃款人民币15000元，被告人王萍退缴赃款人民币10740元，被告人徐磊退缴赃款人民币12000元，被告人周健退缴赃款人民币6208元，被告人金璐退缴赃款人民币5000元，被告人汪永欢退缴赃款人民币10900元，合计人民币177888元，按比例发还被害人；未退缴的赃款责令各被告人退赔，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十九份。 审 判 长  方 明 审 判 员  曹水胜 审 判 员  潘礼银 人民陪审员  季 艳 人民陪审员  陶 彤 人民陪审员  方 璐 人民陪审员  杨东琴 二〇二〇年八月三十一日 法官助理林先宏 书记员吴丹丹 附：本判决书相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条：组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条：对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第五十四条：剥夺政治权利是剥夺下列权利： (一)选举权和被选举权； (二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； (三)担任国家机关职务的权利； (四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条第一款：剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十八条：附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 第五十九条：没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条：敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定： （一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的； （二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的； （三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的； （四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的； （五）以黑恶势力名义敲诈勒索的； （六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的； （七）造成其他严重后果的。 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。 第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。