天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0105刑初70号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人刘效坤，男，1981年11月17日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，住天津市北辰区，户籍地天津市红桥区。因本案于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人李承轩、马强，天津旌宇律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检一部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人刘效坤犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉，因新型冠状病毒疫情防控，致使本案无法开庭中止审理，现采用网络庭审形式恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员徐君出庭支持公诉，被告人刘效坤及其辩护人李承轩、马强到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，2017年4月至2019年10月间，被告人刘效坤通过网络交友平台与尚某1、韩某等16名被害人相识后，冒充电力公司工程师、海归等身份在与被害人确立恋爱关系后，被告人刘效坤以房屋买卖手续费、差旅费、好处费以及本人、亲友治病所需治疗费等为由，通过微信、支付宝转账、现金支付等方式多次骗取16名被害人钱款共计人民币（以下币种同）469441元，截至案发前，被告人刘效坤通过微信向上述被害人转账共计34879.98元，其余钱款均被其挥霍。公诉机关认为，被告人刘效坤以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，侵犯他人财产权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘效坤自愿认罪认罚，建议以诈骗罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金，如在审判阶段赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚。提请本院依法判处，并提供了相关证据。被告人刘效坤对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并表示认罪。辩护人对起诉书指控的罪名及定性不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人刘效坤到案后，除侦查机关掌握报案的四名被害人的情况外，其余均是刘效坤主动向侦查机关交代，应当认定部分自首。2.被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹。3.被告人到案后，认罪态度好，如实供述自己全部罪行。4.被告人愿意赔偿被害人损失，态度积极。综上，请法庭依法从轻处罚。经审理查明，2017年4月至2019年10月间，被告人刘效坤通过网络交友平台与尚某1、韩某等16名被害人相识后，冒充电力公司工程师、海归等身份在与被害人确立恋爱关系后，被告人刘效坤以房屋买卖手续费、差旅费、好处费以及本人、亲友治病所需治疗费等为由，通过微信、支付宝转账、现金支付等方式多次骗取16名被害人钱款共计469441元，具体犯罪事实如下：1.2017年4月，被告人刘效坤虚构购买机票、买卖房屋需要手续费的事实，骗取被害人尚某1钱款共计8300元。被告人刘效坤于同年6月通过微信向被害人尚某1转账1300元。2.2018年1月至2019年8月间，被告人刘效坤虚构其母亲生病住院、解决父亲交通违章、拖欠工资被起诉等事实，骗取被害人韩某钱款共计166612元。被告人刘效坤于2018年1月至2019年10月通过微信向被害人韩某转账23387.1元。3.2018年1月至2月间，被告人刘效坤虚构支付工程款的事实，骗取被害人陈某钱款共计10000元。4.2018年7月，被告人刘效坤虚构购买房屋缴纳手续费的事实，骗取被害人杨某钱款共计17000元。被告人刘效坤于2018年8月至2019年5月通过微信向被害人杨某转账6700元。5.2018年8月至9月间，被告人刘效坤虚构支付工程款的事实，骗取被害人齐某钱款共计76000元。被告人刘效坤于2018年8月通过微信向被害人齐某转账88.88元。6.2018年11月间，被告人刘效坤虚构外地出差、支付工程款的事实，骗取被害人邹某钱款共计10000元。7.2019年3月至8月间，被告人刘效坤虚构拍卖房屋交税、支付违约金、外地出差等事实，骗取被害人王某1钱款共计97100元。被告人刘效坤于2019年9月通过微信向被害人王某1转账150元。8.2019年4月，被告人刘效坤虚构房屋拍卖缴费的事实，骗取被害人郭某1钱款8000元。9.2019年4月18日，被告人刘效坤虚构购买房屋的事实，在天津市河北区附近骗取被害人朱某现金共计10000元。10.2019年4月至8月期间，被告人刘效坤虚构房屋买卖、公司垫资等事实，骗取被害人李某钱款共计26029元。被告人刘效坤于2019年4月至7月通过微信向被害人李某转账2254元。11.2019年9月至10月间，被告人刘效坤虚构生病住院治疗的事实，骗取被害人王某2钱款共计8000元。被告人刘效坤于2019年10月通过微信向被害人王某2转账1000元。12.2019年9月间，被告人刘效坤虚构房屋过户的事实，骗取被害人郭某2钱款共计2500元。13.2019年9月间，被告人刘效坤虚构房屋过户的事实，骗取被害人王某3钱款共计1500元。14.2019年9月间，被告人刘效坤虚构公司垫付费用等事实骗取被害人高某钱款共计700元。15.2019年10月间，被告人刘效坤虚构请公司同事吃饭等事实，骗取被害人安同姝钱款共计700元。16.2019年10月间，被告人刘效坤虚构购买房屋、亲属去世的事实，骗取被害人尚某2钱款共计27000元。截至案发前，被告人刘效坤通过微信向上述被害人转账共计34879.98元，其余钱款434561.02元均被挥霍。案发后，经被害人报警，公安机关于2019年10月24日在天津市北辰区将被告人刘效坤抓获归案，经依法搜查，从被告人刘效坤处查获并扣押作案工具苹果牌手机一部。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人朱某、齐某等16名被害人陈述及辨认笔录证明，2017年4月至2019年10月间，被告人刘效坤通过“探探”网络交友平台与朱某、齐某等16名被害人相识后，冒充电力公司工程师、海归等身份在与被害人确立恋爱关系后，以房屋买卖手续费、差旅费、好处费以及本人、亲友治病所需治疗费等为由，通过微信、支付宝转账、现金支付等方式多次骗取16名被害人钱款共计434561.02元，且经辨认16名被害人均能指认出被告人的情况。2.证人王某4的证言及辨认笔录证明，其与刘效坤通过“探探”交友软件认识并确立恋爱关系，刘效坤虚构自己是天津大学自动化专业毕业，是电气工程师，没有父母，在和平区有房产等，经辨认王某4指认出刘效坤的情况。3.证人刘某的证言证明，刘效坤没有具体的经济来源，并非海归人员，在和平区无房屋的情况。4.欠条、微信聊天记录及转账记录截图证明，2017年4月至2019年10月间，刘效坤以房屋买卖手续费、差旅费、好处费以及本人、亲友治病所需治疗费等为由，骗取16名被害人通过微信、支付宝转账、现金支付等方式给付其钱款的情况。5.刘效坤名下银行卡流水证明，刘效坤资金往来情况，且银行卡余额均不足百元，犯罪钱款均已被挥霍的情况。6.被告人刘效坤的供述与辩解证明，从2017年开始，到被公安机关抓获之前，我都是在一个叫“探探”的社交软件认识了一些离婚的女人，虚构我是从国外回来的，在明阳风电上班是电力工程师，做过风电工程；还虚构我是天津大学电气工程专业毕业的身份，在和平区有一套法院拍卖的房屋情况，和她们见面后，我又向她们虚构有时去外地出差、我父母离婚、我母亲死亡、我姥姥死亡、我本人在外地住院、父亲酒驾被交警查、办事需要送礼等借口得到她们的信任，从而骗取她们的钱财。我向对方介绍的这些事都是我自己虚构的，好得到他们的信任。我是以骗钱为目的，骗来的钱都被我日常生活开销花了，还有我平时约他们出来的花销，偶尔还出去旅游，都是我用骗来的钱支付的情况。7.案件来源、抓获经过证明，经被害人报警，公安机关于2019年10月24日将被告人刘效坤抓获归案。8.调取证据通知书及光盘证明，刘效坤微信账户、支付宝账户交易情况。9.扣押决定书、扣押清单及手机照片证实，公安机关从刘效坤处扣押其苹果牌手机一部的情况。10.公安机关出具的情况说明证明，刘效坤非在逃人员、无前科记录。11.户籍材料证明，被告人刘效坤及其他涉案人员的自然人的身份情况。上述证据，来源合法，客观真实，能够形成完整的证据锁链，可作为定案依据，确立在案。本院认为，被告人刘效坤以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后被告人刘效坤不能赔偿被害人损失，给被害人造成的经济损失无法挽回，可酌情从重处罚。被告人刘效坤自愿认罪认罚，公诉机关作出的量刑建议，经审查符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出被告人刘效坤到案后，除侦查机关掌握报案的四名被害人的情况外，其余均是刘效坤主动向侦查机关交代，应当认定部分自首的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。其他辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘效坤犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币18万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2028年4月23日止。罚金自判决生效后一个月内付清。）二、责令被告人刘效坤退赔16名被害人（见附页）损失共计人民币434561.02元，按照同等原则分别发还。三、公安机关依法扣押作案工具苹果牌手机一部，由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕 垣审 判 员  马 兰人民陪审员  刘慧丽二〇二〇年七月十日书 记 员  宁孟彬附：本裁判文书适用法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。