湖南省洪江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1281刑初16号 公诉机关洪江市人民检察院。 被告人曹坚，男，2000年9月24日出生，汉族，湖南省长沙市岳麓区人，高中文化，无业，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被洪江市公安局刑事拘留，2019年8月22日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人高尚，湖南任金律师事务所律师。 洪江市人民检察院以洪检公诉刑诉[2019]259号起诉书指控被告人曹坚犯诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院于2020年1月6日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年1月16日依法公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察员谢忠国出庭支持公诉。被告人曹坚及其辩护人高尚到庭参加诉讼。本院于2020年2月19日发现本案有不适用简易程序的情况，决定中止适用简易程序，按照普通程序重新审理。因受新冠疫情影响，本案于2020年4月1日中止审理，于2020年7月17日恢复审理，于2020年7月24日重新公开开庭审理。洪江市人民检察院指派检察员谢忠国、检察官助理赵智凤出庭支持公诉。被告人曹坚及其辩护人高尚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年1月至2月期间，被告人曹坚冒用其同事杨某的名义通过微信向被害人陶某借钱，后因陶某催曹坚还钱，曹坚编造以进行网上贷款还陶某借给曹坚的钱需要手续费等各种理由，多次要求陶某打钱过去，陶某陆续打钱给曹坚，总计金额110573.8元。曹坚将从陶某处获得的钱款用于网络赌博。 2019年7月19日，被告人曹坚被公安局民警抓获归案并如实供述了其诈骗的事实。被告人曹坚赔偿了被害人经济损失6万元并取得了被害人的谅解。 对上述指控事实，公诉机关向本院提供了：1、扣押物品、文件清单等物证；2、到案经过、常住人口信息等书证；3、证人杨某的证言；4、被害人陶某的陈述；5、被告人曹坚的供述与辩解；6、辨认笔录等。该院认为，被告人曹坚以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关建议对被告人曹坚在有期徒刑三年以上五年六个月以下范围内量刑，并处罚金。 被告人曹坚提出其与陶某之间的转账记录有部分系正常的借款，对起诉书指控的其他事实均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人高尚的辩护意见如下：1、被告人曹坚的诈骗金额应认定为89498元，应以该金额对曹坚进行定罪量刑。2、被告人曹坚的家属已经对被害人及其家属进行了赔偿并取得谅解，应对被告人曹坚从轻处罚。3、被告人曹坚系初犯、偶犯，法律意识淡薄，且认罪态度好，并能如实供述，确有悔罪表现，可以从轻处罚。4、被告人曹坚诈骗所得用于网络赌博的事实不清。综上所述，请求对被告人曹坚从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2019年1月5日，被告人曹坚冒用其同事杨某的名义通过微信向被害人陶某借钱。后因陶某催曹坚归还借款，2020年1月至2月期间，曹坚编造以进行网上贷款归还陶某借给曹坚的钱需要手续费等各种理由，多次要求陶某转账，陶某陆续给曹坚转账总计金额110573.8元。曹坚将从陶某处获得的钱款用于网络赌博。 2019年7月19日，苏州市公安局民警将在逃人员被告人曹坚抓获归案，并将其寄押于苏州市第一看守所至2019年7月25日。2019年7月26日，苏州市公安局将被告人曹坚移交给洪江市公安局。被告人曹坚到案后如实供述了其诈骗的事实。2019年12月25日，被告人曹坚的家属向被害人陶某及其家属赔偿了经济损失6万元并取得了被害人的谅解。 上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明： 1、物证 （1）扣押决定书及扣押物品、文件清单：证明洪江市公安局办案民警依法扣押了曹坚黑色苹果手机一台，被告人曹坚系使用该手机登陆实施诈骗的微信的情况。 2、书证 （1）到案经过二份：证明被告人曹坚于2019年7月19日在苏州市姑苏区被苏州市公安局姑苏区分局观前派出所抓获归案，2019年7月26日移交洪江市公安局的情况。 （2）户籍信息二份：证明被告人曹坚出生于2000年9月24日，犯罪时已经达到了完全刑事责任年龄；被害人陶某出生于2000年12月16日的情况。 （3）微信聊天转账记录截图、诈骗金额统计表：证明被害人陶某于2019年1月至2月期间向曹坚的微信、支付宝、拼多多等手机软件转账共计人民币112573.8元，曹坚向陶某转账共计人民币2000元的情况。 （4）曹坚微信向赌博网站转账的截图：证明曹坚于2019年1月至2月期间多次向胡某甲、康某甲、张某甲等人转账用于网络赌博的情况。 （5）湖南应用技术学院出具的证明：证明陶某于2018年9月进入湖南省应用技术学院就读，目前是本科二年级在读。出具时间2020年1月10日。 （6）湖南省应用技术学院学生证：证明陶某于2018年9月1日入学湖南省应用技术学院。 （7）寄押证：证明被告人曹坚于2019年7月19日至2019年7月25日被苏州市公安局寄押于苏州市第一看守所的情况。 （8）情况说明：证明被告人曹坚诈骗所得钱款用于赌博的网站已经被关闭，网页痕迹完全清除的情况。 （9）收条、刑事谅解书：证明被害人陶某及其家属收到曹坚家属赔偿的现金60000元，并于2019年12月25日出具刑事谅解书的情况。 3、杨某的证言：证明曹坚是杨某在长沙打工认识的，陶某和杨某从小就认识的同学。曹坚通过杨某的手机向陶某借了几次钱，后来曹坚用杨某的手机将自己的微信推荐给了陶某，陶某加曹坚为好友，曹坚就开始大笔地向陶某“借钱”，曹坚“借钱”大都是用来网上赌博的情况。 4、被害人陶某的陈述：证明曹坚虚构事实，编造其进行网上贷款以归还陶某借给其的钱需要手续费等各种理由，多次要求陶某打钱过去，帮助其进行贷款才能还陶某的钱，陶某在其骗局下陆陆续续打钱给曹坚，总计金额110573.8元的情况。 5、被告人曹坚的供述和辩解：供述2019年1月至2月期间，曹坚冒用其同事杨某的名义通过微信向被害人陶某借钱，后因陶某催曹坚还钱，曹坚则开始虚构事实，编造以其进行网上贷款以还陶某借给其的钱需要手续费等各种理由，多次要求陶某打钱过去，帮助其进行贷款才能还陶某的钱，陶某在其骗局下陆陆续续打钱给曹坚，总计金额11万多。曹坚从陶某处诈骗所得的钱款并没有用于支付贷款手续费，而是用于网络赌博的情况。 6、现场勘验、检查、指认、提取、辨认笔录 （1）辨认笔录三份： 第一份证实：2019年7月26日，在曹坚诈骗一案中，辨认人曹坚在此前的询问当中表示他与被害人陶某曾经在视频中见过。侦查人员事先准备好不同男性正面免冠照片12张，其中有被害人陶某照片一张，分别编号1-12号，无规则地排列在一张硬纸上，对辨认人说明要求之后，在单某甲的见证之下，将照片提供给曹坚辨认。曹坚将全部照片仔细地审视了一遍，指出6号照片上的人（被害人陶某）就是和曹坚微信视频并被曹坚诈骗的男子。 第二份证实：2019年7月16日，侦查人员事先准备好不同男性正面免冠照片12张，其中有本案中向陶某借款，并借故不还的男子的照片一张，分别编号1-12号，无规则地排列在一张硬纸上，对辨认人说明要求之后，在单某甲的见证之下，将照片提供给陶某辨认。陶某将全部照片仔细地审视了一遍，指出1号照片上的人（被告人曹坚）就是诈骗陶某110007元的人。 第三份证实：2019年8月14日，侦查人员事先准备好不同男性正面免冠照片12张，其中有2019年1月用杨某的手机登陆微信对陶某进行诈骗的男子的照片一张，分别编号1-12号，无规则地排列在一张硬纸上，对辨认人说明要求之后，在单某甲的见证之下，将照片提供给杨某辨认。杨某将全部照片仔细地审视了一遍，指出12号照片上的人（被告人曹坚）就是2019年1月初登陆杨某微信对陶某进行诈骗的男子。 针对被告人曹坚及其辩护人高尚提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下: 1、被告人曹坚提出被害人陶某向其转账有部分是正常的借贷金额的辩解意见，辩护人高尚被告人曹坚的诈骗金额应认定为89498元的辩护意见。 经查，被害人陶某提交了其与被告人曹坚的支付宝、微信、拼多多等多个手机软件的转账记录，除去其中被告人曹坚还款的2000元，共计人民币110573.8元。被告人曹坚在侦查阶段对上述转账记录截图均签字予以认可。而被告人曹坚提供的陶某向其微信转账截图，仅为二人间通过微信转账、微信红包的部分转账记录，对于案件事实的反映不全面。其中除被告人曹坚称贷款还钱需手续费以外，还以需上网、吃饭、坐车、交话费等生活开支为理由，多次向被害人陶某索要钱款，被害人陶某与被告人曹坚在案件发生前并不认识，没有正常借贷的关系基础，被害人陶某基于希望被告人曹坚尽快还钱的心理对曹坚的要求悉数满足，以上情况不应认定为正常的借贷关系。而辩护人高尚仅以被告人曹坚提供的部分微信转账记录截图为依据认定被告人曹坚的诈骗金额，不全面客观，与本院查明的事实不符。故本院对上述辩解和辩护意见不予采信，被告人曹坚诈骗金额应认定为人民币110573.8元。 2、辩护人高尚提出被告人曹坚诈骗所得用于网络赌博的事实不清的辩护意见。 经查，被告人曹坚在庭审中及公安机关、检察机关讯问时多次交代其将诈骗被害人陶某的钱款用于网络赌博，并提供了网络赌博网站的网址及其个人账户的账号、密码，且有证人杨某的证言、公安机关调取的曹坚向赌博网站转账的部分记录截图相互印证，足以认定。故辩护人高尚的上述辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。 本院认为：被告人曹坚以非法占有为目的，使用虚构事实的手段，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曹坚犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人曹坚多次实施诈骗，依法应从重处罚。被告人曹坚诈骗在校学生的财物，并将诈骗所得赃款用于网络赌博等违法行为，均酌情从重处罚。被告人曹坚赔偿了被害人的部分经济损失，取得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。被告人曹坚虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人高尚提出被告人曹坚的诈骗金额应认定为89498元及被告人曹坚诈骗所得用于网络赌博的事实不清，请求判处缓刑的辩护意见，与本院查明的事实不符，且要求判处缓刑于法无据，故辩护意见理由不成立，本院不予采纳。辩护人高尚提出的被告人认罪态度好，确有悔罪表现，赔偿了被害人部分经济损失，并取得谅解，可以从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，理由成立，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人曹坚的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人曹坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人曹坚应折抵刑期七日。即被告人曹坚的刑期从2019年7月26日起至2023年5月18日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  段承信 人民陪审员  何 胜 人民陪审员  尤世美 二〇二〇年七月二十四日 法官 助理  杨曼雨 书 记 员  张宏坤 附：本判决书所引用的《中华人民共和国刑法》法律条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在合同签订过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。