河南省洛阳市老城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0302刑初16号公诉机关洛阳市老城区人民检察院。被告人王希龙，男，1999年9月16日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地河南省洛阳市伊川县，现住洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。辩护人苏乃义，河南安多律师事务所律师。被告人朱要珂，男，1996年6月9日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地河南省洛阳市伊川县，现住洛阳市洛龙区。2012年6月13日因犯抢劫罪、强奸罪被河南省伊川县人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金一万元，2017年9月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。辩护人郎新生，洛阳市老城区法律援助中心指派律师。洛阳市老城区人民检察院以洛老检一部刑诉〔2020〕14号指控被告人王希龙、朱要珂犯诈骗罪一案，于2020年4月3日向本院提起公诉。在审理过程中，洛阳市老城区人民检察院作出洛老检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书，对指控的事实变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。洛阳市老城区人民检察院检察员张利敏出庭支持公诉，被告人王希龙及其辩护人苏乃义、被告人朱要珂及其辩护人郎新生到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市老城区人民检察院指控，2019年3月至6月期间，被告人王希龙、朱要珂先后在洛阳市洛龙区宝龙城市广场B座2221和乾坤御苑小区6号楼1单元1301租房，招募李某、王某（均另案处理）等人冒充淘宝商家及淘宝运营人员的方式实施网络诈骗。朱要珂、李某、王某等人先在淘宝平台上寻找生意不好的商家，先以帮助商家提高销量为由，向商家推荐王希龙冒充的淘客宝公司客服人员。王希龙以帮助商家上货、装饰店铺、提高店铺浏览量为名，骗取商家套餐费后，王希龙再安排朱要珂等人帮助商家刷单。王希龙、朱要珂等人在收到商家的刷单货款后，随即在淘宝平台上申请退款，从而达到非法占有刷单货款的目的。经查证，被告人王希龙、朱要珂采用上述方式于2019年6月份诈骗被害人朱某2209元，2019年4月份诈骗被害人马某12664元，2019年6月份诈骗马某30390元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王希龙、朱要珂以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王希龙自愿认罪认罚，建议判处三至四年有期徒刑，并处罚金。被告人王希龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人王希龙自愿认罪认罚，已取得被害人谅解，建议从轻处罚。被告人朱要珂对指控的事实有异议，认为其参加诈骗活动的时间是2019年4月，之前是被告人王希龙让其在淘宝上找客户推广店铺，之后再把联系好的客户转给王希龙，王希龙用朱要珂支付宝账号收取马某的钱后，又马上转给了他自己，其在诈骗活动中起到协助作用。当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是，对被告人朱要珂构成诈骗罪无异议，对犯罪数额有异议，认为朱要珂在2019年4月份才知道是诈骗，且在本案中系从犯，已取得被害人的谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月至6月期间，被告人王希龙先后在洛阳市洛龙区宝龙城市广场B座2221号和乾坤御苑小区6号楼1单元1301号租房，招募被告人朱要珂及李某、王某（二人均另案处理）等人以冒充淘宝商家及淘宝运营人员的方式实施网络诈骗。先由被告人朱要珂及李某、王某等人在淘宝平台上寻找生意不好的商家，以帮助商家提高销量为由，向商家推荐王希龙冒充的淘客宝公司客服人员。王希龙以帮助商家上货、装饰店铺、提高店铺浏览量为名，在骗取商家套餐费后便安排朱要珂等人帮助商家刷单，在收到商家的刷单货款后随即在淘宝平台上申请退款，从而达到非法占有刷单货款的目的。被告人王希龙、朱要珂采用上述方式于2019年6月份诈骗被害人朱某2209元，于2019年4月份和6月份分别诈骗被害人马某12664元、30390元，以上共计45263元。案发后，被告人王希龙家属代为退赔朱某全部损失，退赔马某部分损失26395元，朱某、马某对被告人王希龙、朱要珂表示谅解。上述犯罪事实，有经过当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）物证洛阳市公安局邙山分局扣押的涉案手机、电脑、路由器及搜查笔录、扣押笔录、扣押清单。证实公安机关扣押了朱要珂的1部手机及4张银行卡，李某的2部手机，王希龙的2部手机、3台电脑、6张银行卡、9张电话卡及易线宽终端设备、无线路由器、光猫各1台。（二）书证1.户籍证明、前科证明、刑事判决书、郑州未管所罪犯档案资料。证实：王希龙、朱要珂案发时系完全刑事责任年龄人，有前科。王希龙因犯抢劫罪于2016年11月2日被河南省伊川县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元，2017年7月18日刑满释放。朱要珂因犯抢劫罪、强奸罪于2012年6月13日被河南省伊川县人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金一万元，2017年9月11日刑满释放。2.归案情况说明。证实：2019年7月8日17时许，洛阳市公安局邙山分局民警在洛龙区乾坤御苑小区附近将王希龙、朱要珂抓获归案。3.朱要珂微信聊天记录。证实：2019年3月31日朱要珂通过微信与备注为“弟妹”的人聊天，为其在宝龙的淘宝运营公司招聘员工，并发送公司布置办公桌椅的视频。4.王希龙、朱要珂对诈骗窝点作案工具的指认照片。证实：王希龙、朱要珂对该诈骗窝点中各自使用的作案工具电脑、路由器进行指认，并提取电脑所使用的IP地址。在朱要珂使用的电脑中提取到实施诈骗时所使用的网店加盟套餐收费标准、收费标准、服务项目等相关的话术。5.朱某被诈骗一案受案登记表、受案回执、立案决定书、接处警工作登记表、微信账单、微信交易明细、支付宝交易明细。证实：2019年6月2日朱某报案称其在网上经营淘宝店，微信好友zxmm5211314（昵称为“A、淘宝网指导”）以帮其推广淘宝店铺货源为由骗取保证金2209元，经查，其中1170元通过微信于2019年5月22日转入王某使用的微信账户（尾号为ccb8）,后又转入朱要珂使用的微信账户（尾号为b9ea）；另外1000元、39元于同日通过支付宝转入王希龙使用的支付宝账户（××）。6.中国农业银行转款业务凭证、收条及谅解书。证实：被害人朱某已收到被告人王希龙家属退回的被骗钱款，对被告人王希龙、朱要珂表示谅解。7.马某被诈骗一案受案登记表、受案回执、案件来源、立案决定书、立案告知书。证实：2019年7月16日马某报案称其通过淘宝旺旺与他人联系，被他人以帮其代发货为由骗取26395元。8.王希龙（QQ号16×××90，昵称余温）与马某（昵称破军）的QQ聊天记录。证实：2019年6月11日二人进行QQ聊天，王希龙在马某经营的淘宝店铺内先假装购买东西后申请退款的过程。9.马某招商银行账户在2019年4月份、6月份历史交易明细，马某支付宝银行卡支付账单详情、花呗支付账单详情，王希龙支付宝交易明细清单。证实：2019年4月，马某通过支付宝绑定的银行卡向朱要珂支付宝转账7326元，向王希龙支付宝转账4338元，通过支付宝花呗向朱要珂支付宝转账1000元，共计12664元；2019年6月，马某通过支付宝绑定的银行卡向王希龙支付宝转账24494元，通过支付宝花呗向王希龙支付宝转账5896元，共计30390元。10.微信转账记录复印件、收到条及谅解书。证实：被害人马某已收到被告人王希龙家属退回的被骗钱款26395元，对被告人王希龙、朱要珂表示谅解。11.洛阳市公安局邙山分局民警在支付宝中心调取的王希龙、朱要珂、李某、王某、朱某、马某等人的支付宝交易明细及王希龙、朱要珂等人支付宝登录日志、1P地址分析表。证实：自2019年3月份开始，王希龙、朱要珂等人支付宝交易频繁，在淘宝上购买商品收到商家支付的货款后，立即退款从而骗取货款。（三）证人证言1.证人李某证言。主要内容是，2019年5月25日左右，被告人朱要珂介绍其到洛阳市乾坤御苑小区卖淘宝软件，其和朱要珂在淘宝上找销量比较低的店铺，用王希龙提前购买的旺旺号向对方介绍通过淘宝推广软件可以装饰店铺、增加流量和销售量，之后其将有意向的客户通过微信推送给冒充客服的被告人王希龙，由王希龙给对方讲细节、套餐费用及解答问题，待遇为底薪2500元加50%提成，使用的微信号是×××，其没有在淘宝上开过店铺，向王希龙推荐过七八个客户，王希龙的微信昵称是“A、淘宝网指导”。2.证人王某证言。主要内容是，2019年5月其经被告人王希龙介绍到他公司做淘宝运营，按照王希龙的要求用公司电脑上的旺旺账号找店铺聊天，给店铺介绍可以装修、上货、提高浏览量，再把王希龙的微信推送给店主，王希龙用其身份张开了三个旺旺账号，王希龙冒充淘客宝公司的客服与对方聊天。（四）被害人陈述1.被害人朱某陈述。主要内容是，2019年5月21日，微信昵称为缘分的天空（微信号×××）的人加其为好友，并向其推荐微信昵称是“A、淘宝网指导”的人，对方称可以帮其淘宝店铺推广生意及免费运行三天，当天下午其经营的店铺就有31笔订单，其通过微信支付给对方1170元货款，通过支付宝支付给对方39元货款及1000元保证金。之后与对方就联系不上，淘宝店铺上的订单也被申请退款。2.被害人马某陈述。主要内容是，2019年4月和6月其在淘宝上用旺旺和陌生人聊天，对方称可以代其发货、装饰店铺、寻找买家，其将淘宝账号和密码交给对方，在找到买家后其将货款转给了陌生人，从中赚取差价。后来发现货物发出去的第二天买家就申请退款了，钱退到了那个陌生人那里。2019年4月其转给王希龙4338元，转给朱要珂8326元；2019年6月通过支付宝绑定的招商银行转给名叫王希龙的24494元，通过花呗转给王希龙5896元。（五）被告人供述与辩解1.被告人王希龙的供述与辩解。主要内容是，2019年3月份，其在一家不知名字的公司学习冒充淘宝商家及淘客宝客服人员对淘宝商家实施诈骗的方法，具体方法是用事先注册好的旺旺账号冒充淘宝商家与生意不好的商家聊天，向商家介绍淘客宝公司可以对店铺进行装修与推广从而提高店铺的流量和销量，并向商家推送其冒充的淘客宝公司客服的微信号。之后，以装饰店铺的名义骗取商家支付套餐费，再冒充买家在商家的店铺下单，以帮助商家代发货物的名义，骗取商家的货款后再取消订单或者不发货。2019年3月底，王希龙先后招聘朱要珂、李某、王某，并将上述诈骗方法传授给朱要珂等人，朱要珂知道做的事情是诈骗。诈骗期间其使用的微信昵称为“A、淘宝网指导”，朱要珂使用的微信昵称为“缘分的天空”，2019年6月份其开始使用支付宝账号“云之淘”，骗到的钱先转到朱要珂、李某、王某三人的微信或支付宝账户内，他们再把钱转给王希龙，之后再进行分成，他们诈骗江苏的朱某两千多元和马某两万多元。2.被告人朱要珂的供述与辩解。主要内容是，2019年4月其到王希龙的公司做淘宝运营，先以自己的身份开一个店铺，用自己的手机注册旺旺，然后在淘宝上找新开的店铺，把冒充淘客宝客服人员的王希龙微信推送给对方，收益与王希龙各分一半。其骗取过朱某二千多元，王希龙用其支付宝收被害人马某的钱。本院认为，被告人王希龙、朱要珂以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王希龙、朱要珂系共同犯罪，根据在犯罪中的地位和作用，被告人王希龙是主犯；被告人朱要珂是从犯，应从轻、减轻处罚。被告人王希龙到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，已退赔被害人大部分损失并取得谅解，被告人朱要珂当庭表示认罪，已取得被害人谅解，对其可从轻处罚。辩护人据此提出从轻、减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。关于被告人朱要珂的辩护人对犯罪数额提出的辩护意见，经查，被告人朱要珂在2019年3月底开始参与该共同犯罪活动，对被害人朱某、马某的诈骗行为均发生在其参与期间，依法应对其参与期间共同实施的全部诈骗行为承担责任，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王希龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月9日起至2022年7月8日止。）二、被告人朱要珂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月9日起至2021年10月8日止。）三、被告人王希龙、朱要珂在本判决生效之日起十日内共同退赔被害人马宁莘剩余损失16659元；四、随案移送的被告人王希龙、朱要珂手机各两部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吉明飞人民陪审员  刘彩琴人民陪审员  马占辉二〇二〇年十一月十日书 记 员  宋蓓蕾