湖南省长沙市芙蓉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0102刑初93号 公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。 被告人程雨轩，曾用名程帅，男，1989年9月14日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化，无职业，户籍地和住所地均为湘阴县。因本案于2019年8月24日被抓获，同日被刑事拘留，9月28日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。 辩护人胡爱琼，湖南中楚律师事务所律师。 长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉［2020］58号起诉书指控被告人程雨轩犯诈骗罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。期间，本院于2020年3月24日裁定中止审理，2020年5月8日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员王艳、郭沫杉支持公诉，被告人程雨轩及其辩护人胡爱琼到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 长沙市芙蓉区人民检察院指控：周某的两个叔叔因涉嫌刑事犯罪被抓获。2012年9月至2012年11月期间，被告人程雨轩谎称可以通过相关领导协调关系，帮助周某的两个叔叔办理取保候审，骗取周某人民币125万元。公诉机关认为被告人程雨轩的行为构成诈骗罪，且系数额特别巨大，并提供了相应证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。 被告人程雨轩对公诉机关的指控未提出异议。其辩护人提出程雨轩系初犯，能如实供述，请求以其从轻处罚。 经审理查明：周某的表叔欧阳贵忠、欧某1因涉嫌刑事犯罪被抓获，其家人想托关系将两人取保候审。2012年9月，周某的朋友张某得知此事后，即打电话联系化名为程帅的被告人程雨轩。当时，被告人程雨轩因欠了几十万元的赌债，急需资金，即对周某谎称认识永州检察院的领导，可以协调关系办理取保候审，并以收取协调费、招待费为名，多次共骗取周某人民币125万元。具体事实如下： 1、2012年9月16日晚，被告人程雨轩在长沙市芙蓉区的华天大酒店，谎称已找到相关领导帮忙，十天后即可以办理取保候审手续，以收取协调费为由，骗取周某现金人民币40万元。被告人程雨轩将该款用于归还赌债； 2、十天后，周某向被告人程雨轩询问取保候审的进展情况。程雨轩称周某的表叔的案子复杂，还需要70万元费用。2012年10月20日，周某在银行取款后，在华天大酒店一楼将现金人民币70万元交给程雨轩，程雨轩许诺半个月后可以办好取保手续； 3、半个月后，周某向被告人程雨轩追问取保事宜的进展。程雨轩称十八大期间抓得紧，还需要过些日子。之后，又谎称和领导亲自到永州协调关系，需要费用。2012年11月16日，周某和其表哥欧某2通过银行分别向程雨轩转账5万元、10万元。 程雨轩在骗取周某的资金后，用于归还赌债、参与传销“投资项目”。 2013年6月6日，**瑶族自治县人民法院以受贿罪、巨额财产来源不明罪判处欧阳贵忠有期徒刑十八年；以受贿罪判处欧某1判处有期徒刑六年。2013年11月25日，周某向公安机关报案。2019年8月24日，被告人程雨轩在深圳市南山区金峰宾馆302房被抓获。 上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审质证、认证的证据证明： 1、受案登记表、及抓获经过证明，案发及抓获被告人程雨轩的经过； 2、被害人周某的陈述、辨认笔录证明，经张某介绍认识程雨轩，程雨轩以帮其叔叔办理取保候审为名，共计骗取她人民币125万元； 3、证人张某的证言证明，（1）2012年9月15日得知周某想找人为两个叔叔办取保。因之前听程帅（即被告人程雨轩）讲“勇哥”（刘某）在省纪委，就打电话联系程雨轩。程雨轩说可以办；（2）他和周某一起在芙蓉华天大酒店给了40万元现金给程雨轩。程雨轩承诺十天后放人；（3）因周某的叔叔一直没有放出来，他打电话询问程雨轩，程雨轩说十八大期间管得严，要再等等。后来，程雨轩以到永州办事需要招待费为由，骗取周某15万元；（4）周某的叔叔被判刑后，他多次联系程雨轩找不到人。因程雨轩一直说是通过“勇哥”在办事，他找“勇哥”了解情况。“勇哥”说不知道程雨轩收钱的事；（5）他和周某去过湘阴，程雨轩的父母说程雨轩拿40万元还了债； 4、证人刘某的证言证明，程雨轩、秦某经常到他经营的茶室喝茶，程雨轩说要帮周某的叔叔办取保，托他帮忙，并给了他30万元。2012年11月，秦某、他、程雨轩一起去**为周某办事，但最终没有办成，他将钱退还给了程雨轩。他不知道程雨轩收了周某多少钱； 5、证人孔某（刘某的妻子）的证言证明，2012年11月、12月刘某要她多次向程维的账户转账，说这些钱是程雨轩的，具体什么情况她不知道，也没有过问； 6、证人欧某2（欧某1的儿子）的证言证明，（1）想托人为父亲和叔叔办理取保候审，表妹周某说可以通过程雨轩帮忙，结果被程雨轩骗了；（2）他先后付了130万元给周某办事，给程雨轩提供的“程维”的账户转账10万元；（3）他多次向周某询问进展，并且到长沙找过程雨轩。程雨轩说正在办理。后来程雨轩又讲案件复杂还需要费用。2012年11月中旬，程雨轩在永州说第二天放人；（4）这个事一直没有音讯，周某讲程雨轩答应结案后退钱，后来就联系不上程雨轩了； 7、证人秦某的证言证明，2012年11月与**县的几位领导吃饭时，“小程”（程雨轩）带了当事人的家属过来谈取保的事，检察院的领导说该退赃的要退赃，要按程序办； 8、证人程某（程雨轩的父亲）的证言证明，2012年9月中旬程雨轩说接了一个土方工程赚了钱，带回来约四十万元，用于还债； 9、银行交易明细、取款凭证、存款凭条证明，（1）2012年9月16日、10月20日周某分别取款40万元、70万元；2012年11月16日转账5万元，程维（程雨轩持有的账户）的账户存入10万元；（2）刘某、孔某（刘某的妻子）与程维的账户资金往来情况； 10、被害人周某提供的微信聊天记录证明，（1）程雨轩以帮其叔叔办理取保为名，实施诈骗的情况；（2）程雨轩承诺“基本没有问题”、“人出不来就把钱都退了”，并多次以各种名目找她要钱； 11、（2012）华法刑初字第220号刑事判决书证明，2013年6月6日**瑶族自治县人民法院以受贿罪、巨额财产来源不明罪判处欧阳贵忠有期徒刑十八年；以受贿罪判处欧某1判处有期徒刑六年； 12、被告人程雨轩的户籍资料证明程雨轩的基本情况； 13、被告人程雨轩的供述证明的情况与审理查明的事实一致，程维系他的哥哥，他借了程维的银行卡使用。 本院认为：被告人程雨轩以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币1250000元，其行为构成诈骗罪，且系数额特别巨大。公诉机关指控的罪名均成立。被告人程雨轩能如实供述自己的罪行，可依法可从轻处罚。其辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人程雨轩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元； （罚金限于判决生效之日起二十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2030年8月23日止。） 二、责令被告人程雨轩退赔违法所得1250000元发还被害人周某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴晓佳 人民陪审员  柳满希 人民陪审员  康 毅 二〇二〇年六月十六日 法官助理罗秋月 书记员陈玲文 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。