上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初1378号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人杨某某，女，1983年4月16日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]1665号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉。被告人杨某某到庭参加了诉讼。期间，因不可抗力中止审理一次。经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2013年9月至2014年5月，被告人杨某某虚构有还款能力，以低价出售他人房产为诱饵，哄骗被害人陈某某至小额信贷公司为其借款人民币(以下币种同)11万元；诱使陈某某向陆某某(另案处理)为其借款3万元和7万元；诱骗陈某某使用招商银行信用卡借款6万余元；诱使陈某某提取公积金并借款6万余元；使用陈某某工商银行卡绑定的支付宝、通过工商银行借款12万余元，钱款用于赌博挥霍、偿还高利贷等。2019年12月3日，被告人杨某某被抓获，到案后如实供述其主要涉案事实。公诉人当庭讯问了被告人杨某某、宣读了被害人陈述、证人证言、书证等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨某某到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。建议判处被告人杨某某三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨某某对起诉书的指控基本无异议，辩称其还过20万元。经审理查明，2013年9月至2014年5月，被告人杨某某明知自己没有还款能力并虚构还款能力，以低价出售他人房产为诱饵，以此骗取被害人陈某某的信任。期间，被告人杨某某哄骗陈某某至小额信贷公司为其借款11万元；诱使陈某某向陆某某(另案处理)为其借款3万元和7万元；诱骗陈某某使用招商银行信用卡借款6万余元；诱使陈某某提取公积金并借款6万余元；使用陈某某工商银行卡绑定的支付宝、通过工商银行向陈某某借款12万余元。上述钱款均用于赌博挥霍、偿还高利贷等。2019年12月3日，被告人杨某某被公安机关抓获，到案后如实供述主要事实。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被害人陈某某陈述2013年12月，他借给杨某某5000元，没有写借条，后杨又借了好几次，共约20几万元，有借条。工商银行借记卡(尾号5799)内有几笔钱也是杨某某用的。中国银行、工商银行(尾号3837)招商银行卡是他的名字办的，自己没有用过，借给杨某某用。2013年9月张志华他们说杨某某有套房子可以便宜卖给他，让他帮忙借钱。他被带到打虎山路小贷公司，具体由杨某某操办，事后查账发现10月1日卡内转入30万元，取现197000元、73000元、剩余的3万元大多数是杨某某用了，理由是要卖给他房子，先借钱用用。还有的资金是让他转给张志华工行卡、乔阿红的工商卡。2013年12月杨某某、张志华找他借钱，并带他到打虎山路的小贷公司，借条按流水写了10几万，实际到手6万左右，到期后杨某某也没有还，小贷公司来讨债，杨某某、张志华就介绍他认识陆某某，陆带他向南京银行贷款30万，14万还给小贷公司，16万给陆某某打理，陆说争取一年内帮他还清债务。2、证人徐某某陈述2014年初杨某某、张志华向他借5万元，他没钱，杨某某就提出让他向陈某某借再转借给她。他向陈某某借了5万元，写了7万元借条，钱直接给杨某某拿掉了。后杨某某又要他帮忙借钱，叫张志华、陆某某以他的名义向小贷公司借款，放款的是伏娇，借条写了11万，实际到手7万，打在卡里交给陆某某。后伏娇要钱，杨某某手机转给伏娇3万作为利息。第二个月还钱的时候，陈某某帮杨某某还了7万。3、证人阮某某陈述2014年杨某某要借钱，让陈某某出面借，因为杨之前借的4万元没还，他不肯，杨某某就提出让陈某某把房子租给他作为还债，他借钱给陈某某。于是他分三次借给陈某某5万元，每次都是给现金，陈某某当着他的面把钱给杨某某。4、证人缪某某陈述杨某某曾带一名五十多岁在香烟厂工作的男子到他家中，提过让他去浦东住。后那男子又单独找过他，说杨某某借过他很多钱。他意识到杨某某可能是利用他的房子骗那男子的钱。5、证人陆某某陈述2013年年末陈某某欠贷款公司十几万，他帮陈到南京银行贷了30万，十几万用来还款，十几万在陈某某处。2014年1月5日，陈某某来借钱，借条写了5万，转账也是5万。几天后陈某某又借了9万现金，借条写了14万，5万的借条撕了。2014年4月10日，陈某某又借了17万，借条写10万转账和7万现金，陈的产证押在他那里。6、协助查询财产通知书、银行交易流水证明涉案部分资金的流向情况。7、收条、借条、承诺书、使用权买卖协议、公积金提取凭证等印证被害人陈某某相关陈述。8、案发经过证明本案案发及被告人杨某某的到案情况。9、刑事判决书等证明被告人杨某某曾受法律处分的情况。10、被告人杨某某的供述及辩解。本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人杨某某关于还款的辩解未得到证据印证，不予采信。被告人杨某某到案后能如实供述基本事实，对其依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款自判决生效后一个月内缴纳。)二、违法所得的一切财物予以追缴或责令退赔。被告人杨某某回到社区，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 鸿人民陪审员  黄仕国人民陪审员  杨 红二〇二〇年十二月四日书 记 员  白 杨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。