上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初438号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人孟雪合，男，1969年2月16日出生，汉族，户籍地河北省。辩护人王华男，上海市四方律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人赵柄杰，男，1971年4月21日出生，汉族，户籍地河南省禹州市。辩护人陆洲阳，上海路森律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人周丽君，女，1958年6月2日出生，汉族，户籍地湖南省。辩护人黄莎莎，上海仲悦律师事务所律师。被告人周佳，女，1962年7月26日出生，汉族，户籍地北京市。辩护人周秀芝，上海川汇律师事务所律师。被告人胡明，男，1973年6月22日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区南宁市。辩护人肖凡，上海源法律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人李泽海，男，1975年7月8日出生，汉族，户籍地河北省唐山市。辩护人顾晓丹，上海尊源恒律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]468号起诉书指控被告人孟雪合、赵柄杰、周丽君、周佳、胡明、李泽海犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员许静出庭支持公诉，被告人孟雪合及其辩护人王华男、被告人赵柄杰及其辩护人陆洲阳、被告人周丽君及其辩护人黄莎莎、被告人周佳及其辩护人周秀芝、被告人胡明及其辩护人肖凡、被告人李泽海及其辩护人顾晓丹到庭参加诉讼。本案因疫情防控，经依法中止与恢复审理，现已审理终结。经审理查明：2018年3月至2019年9月间，厉志龙、刘宏娜、田亚力(另处)伙同他人，为骗取钱款，伪造加盖有“中华人民共和国民政部”印章及“***”签名的“民族解冻资产联合发展慈善基金会章程”，非法成立民联基金会，由厉志龙自封总会长、刘宏娜担任总会长秘书、田亚力担任常务副会长下设秘书处、督察、宣导、财务等部门，模仿军队建制在总部以下设军、师、团等机构，采用虚构“民国老人”在海外有巨额民族资产，需要解冻启动资金，承诺资产解冻后转回国内用于扶贫等理由，以微信和口口相传的方式，在全国范围内招募会员，并先后以“李济深老人项目”“陈立夫老人项目”“李春桃老人项目”等十余个资产解冻项目名义骗取会员缴纳钱款。期间，被告人孟雪合、赵柄杰、周丽君、周佳、胡明、李泽海在明知或者应当明知厉志龙、田亚力、刘宏娜等人组建的民联基金会系非法组织的情况下，仍积极加入，并分别担任该会的副总秘书长、总会财务干事、团队长等职务，通过参与的虚构民国老人海外资产项目，以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物。经审计，各被告人参与诈骗金额如下：孟雪合442.5万余元、赵柄杰88万余元、周丽君34.8万余元、周佳31.7万余元、胡明25.2万余元、李泽海4.1万余元。2019年9月20日至26日，被告人孟雪合、赵柄杰、周丽君、周佳、胡明、李泽海先后被公安机关抓获归案。到案后，被告人孟雪合、赵柄杰、胡明、李泽海能如实供述上述主要事实。上述事实，被告人孟雪合、赵柄杰、周丽君、周佳、胡明、李泽海在开庭审理过程中均无异议，且有被害人邹某某、曹某某、王某、陆某某、何某某等人的陈述及其相关辨认笔录及照片、相关微信聊天记录等，涉案人厉志龙、刘宏娜、田亚力、关铁栋、刘向东等人的供述，民政部出具的《关于民族解冻资产联合发展慈善基金会登记情况的说明》，公安机关调取的涉案人员银行交易记录及上海公信会计师事务所有限公司出具的《关于赵柄杰等人涉嫌诈骗案涉案金额的司法鉴定专项审计报告》，公安机关出具的《扣押决定书》《扣押清单》《检验报告》《受案登记表》《立案决定书》《归案情况说明》《抓获经过》《案发简要经过》及相关户籍信息，被告人孟雪合、赵柄杰、周丽君、周佳、胡明、李泽海的供述与辩解等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人孟雪合、赵柄杰、周丽君、周佳、胡明、李泽海等人分别结伙或伙同他人，以非法占有为目的，利用民族资产解冻的幌子，虚构事实骗取他人财物，其中被告人孟雪合、赵柄杰的涉案数额均属特别巨大；被告人周丽君、周佳、胡明、李泽海的涉案数额均属巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。在共同犯罪中，上述被告人均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人赵柄杰、李泽海、孟雪合、胡明到案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人周丽君、周佳当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。被告人孟雪合、赵柄杰、周丽君、周佳、胡明、李泽海的辩护人均以被告人等系从犯，坦白或当庭自愿认罪等为由，请求对其等人从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院将根据各名被告人在共同犯罪中的犯罪金额、社会危害性、作用、地位、认罪态度等，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟雪合犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2026年3月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人赵柄杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2023年3月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人周丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2022年3月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人周佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年12月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、被告人胡明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2021年6月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、被告人李泽海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年12月19日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)七、犯罪工具予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 红审 判 员  李 涛人民陪审员  何仙花二〇二〇年九月十五日法官 助理  顾菊玲书 记 员  顾菊玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。