江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初49号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人赵万寿，男，1990年6月7日生，汉族，小学文化，个体经营，户籍地福建省莆田市荔城区。2009年3月因犯盗窃罪被福建省福清市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；2011年2月因犯盗窃罪被福建省福清市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元，2016年8月2日刑满释放。2019年6月8日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人倪秦，远闻（江阴）律师事务所律师。被告人郑玉水，男，1990年4月2日生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省莆田市荔城区。2019年6月6日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人顾慧勤，江苏江民律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2751号起诉书指控被告人赵万寿、郑玉水犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年1月3日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于同年8月13日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人赵万寿、郑玉水及辩护人倪秦、顾慧勤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赵万寿、郑玉水于2018年3月至2019年6月，经事先合谋并约定所得利润平分，伙同赵万军（另案处理）做回收黄金的生意。由被告人赵万寿及赵万军在百度、58同城、360等网站上发布收购黄金的广告及提供回收资金，被告人赵万寿及赵万军通过微信与被害人达成收购协议后，由被告人郑玉水上门收购。在收购过程中，被告人郑玉水以需要检验黄金成色为由，对黄金进行灼烧后采用遥控电子秤减少黄金重量的方式实施诈骗。在被害人提出疑问时，被告人赵万寿及赵万军在微信上以“黄金含有杂质、灼烧使得重量变少是正常的”为由向被害人解释，并由被告人赵万寿负责销赃。上述被告人各司其职，合计骗得35名被害人共计人民币132000余元（以下所涉币种均为人民币）。具体犯罪分述如下：1.被告人赵万寿、郑玉水于2018年5月4日，通过微信与被害人联系后，由被告人郑玉水到江苏省常州市水门桥银晟国际娱乐会所上门回收黄金，以需要检验黄金的成色为由灼烧被害人费某1的金器，后再次称重时使用遥控器遥控电子秤使黄金的重量减少，骗得被害人费某1的黄金价值5698元。2.被告人赵万寿、郑玉水于2018年7月23日，采用上述手段，在无锡市滨湖区上门，骗得被害人张某1的黄金价值3642元。3.被告人赵万寿、郑玉水于2018年9月12日，采用上述手段，骗得常州市天宁区，骗得被害人孙某1的黄金价值1257元。4.被告人赵万寿、郑玉水于2018年9月17日，采用上述手段，在无锡市梁溪区骗得被害人季某的黄金价值2546元。5.被告人赵万寿、郑玉水于2018年10月16日，采用上述手段，在无锡市荟聚广场，骗得被害人徐某1的黄金价值5782元。6.被告人赵万寿、郑玉水于2018年10月27日，采用上述手段，在江苏省苏州市吴江区，骗得被害人邢某的黄金价值2709元。7.被告人赵万寿、郑玉水于2018年10月29日，采用上述手段，在江苏省苏州市相城区，骗得被害人侍某的黄金价值3305元。8.被告人赵万寿、郑玉水于2018年10月29日，采用上述手段，在江苏省苏州市相城区，骗得被害人董某1的黄金价值1943元。9.被告人赵万寿、郑玉水于2018年11月20日，采用上述手段，在江苏省太仓市，骗得被害人董某2的黄金价值3650元。10.被告人赵万寿、郑玉水于2018年11月30日，采用上述手段，在江苏省苏州市吴江区新吴光店门口，骗得被害人杨某的黄金价值1406元。11.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月10日，采用上述手段，在江苏省苏州市吴中区下，骗得被害人包某1的黄金价值2303元。12.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月12日，采用上述手段，在江苏省常熟市，骗得被害人王某1的黄金价值1446元。13.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月12日，采用上述手段，在江苏省昆山市，骗得被害人包某2的黄金价值3209元。14.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月16日，采用上述手段，在江苏省昆山市，骗得被害人刘某1的黄金价值2910元。15.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月16日，采用上述手段，在江苏省昆山市，骗得被害人孙某2的黄金价值4870元。16.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月26日，采用上述手段，在江苏省苏州市吴江区上肯德基店，骗得被害人耿某的黄金价值2230元。17.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月22日，采用上述手段，在无锡市锡山区骗得被害人胡某1的黄金价值6351元。18.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月27日，采用上述手段，在无锡市大厅，骗得被害人朱某的黄金价值1327元。19.被告人赵万寿、郑玉水于2019年1月5日，采用上述手段，在江阴市骗得被害人何某的黄金价值5156元。20.被告人赵万寿、郑玉水于2019年1月8日，采用上述手段，在江阴市，骗得被害人胡某2的黄金价值4068元。21.被告人赵万寿、郑玉水于2019年1月26日，采用上述手段，在无锡市滨湖区观山名筑骗得被害人陈某1的黄金价值2403元。22.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月5日，采用上述手段，在江苏省常熟市，骗得被害人王某2的黄金价值7415元。23.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月10日，采用上述手段，在无锡市锡山区大成广场，骗得被害人费某2的黄金价值人民币3009元。被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月17日，采用上述手段，骗得被害人费某2的黄金价值3794元。24.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月16日，采用上述手段，在江苏省昆山市，骗得被害人田某的黄金价值3000元。25.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月19日，采用上述手段，在江阴市骗得被害人许某的黄金价值2605元。26.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月20日，采用上述手段，在江阴市骗得被害人张某2的黄金价值3546元。27.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月20日，采用上述手段，在无锡市，骗得被害人支某的黄金价值5262元。28.被告人赵万寿、郑玉水于2019年4月2日，采用上述手段，在无锡市新区新洲人家，骗得被害人马某的黄金价值1666元。29.被告人赵万寿、郑玉水于2019年4月7日，采用上述手段，在无锡市锡山区，骗得被害人周某1的黄金价值6710元。30.被告人赵万寿、郑玉水于2019年4月10日，采用给上述手段，在江苏省张家港市，骗得被害人郑某1的黄金价值981元。31.被告人赵万寿、郑玉水于2019年4月15日，采用上述手段，在江苏省张家港市，骗得被害人吴某的黄金价值1918元。32.被告人赵万寿、郑玉水于2019年4月17号，采用上述手段，在江苏省常熟市骗得被害人郭某的黄金价值3073元。33.被告人赵万寿、郑玉水于2019年5月8日，采用上述手段，在常州市钟楼区吾悦国际广场骗得被害人姚某的黄金价值16400元。34.被告人赵万寿、郑玉水于2019年5月10日，采用上述手段，在江苏省苏州市姑苏区大润发，骗得被害人王某3的黄金价值2889元。35.被告人赵万寿、郑玉水于2019年5月18日，采用上述手段，在江苏省宜兴市骗得被害人周某2的黄金价值2151元。被告人郑玉水于2019年6月6日，在江阴市车库，欲采用上述手段对被害人贾某实施诈骗时，被被害人识破后当场抓获。为指控上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人赵万寿、郑玉水以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵万寿、郑玉水在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵万寿曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人赵万寿自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，书面建议判处被告人赵万寿有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；判处被告人郑玉水有期徒刑三年十个月至四年三个月，并处罚金。公诉人另当庭说明：因指控的第23笔证据不充分，故变更指控二被告人诈骗34名被害人共计125000余元；并当庭调整量刑建议，建议判处被告人赵万寿有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金；判处被告人郑玉水判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人赵万寿对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。被告人郑玉水对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。辩护人倪秦提出，被告人赵万寿自愿认罪认罚，已积极赔偿被害人损失并取得谅解，建议对其从宽处理。辩护人顾慧勤提出，被告人郑玉水归案后如实供述，已积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，当庭自愿认罪认罚，建议对其从宽处理。经审理查明，2018年3月，被告人赵万寿、郑玉水（系表兄弟关系）伙同赵万军（系被告人赵万寿之兄，另案处理）合谋做黄金回收的生意，由被告人赵万寿与赵万军在百度、58同城、360等网站上发布收购黄金的广告，待通过微信与被害人达成收购协议后，由被告人郑玉水上门收购。在收购过程中，被告人郑玉水以需要检验黄金成色为由，对黄金进行灼烧，后在称重时使用遥控器对电子秤进行遥控，使显示的黄金克数变少。被害人对黄金克数变少提出疑问时，被告人赵万寿或赵万军在微信上虚构“黄金含有杂质、灼烧使得重量变少是正常的”为由向被害人解释，并由被告人赵万寿负责销赃。上述人员各司其职，于2018年5月至2019年5月期间，骗得江苏省无锡市、江阴市、常州市等地34名被害人共计125000余元。具体犯罪分述如下：1.被告人赵万寿、郑玉水于2018年5月4日，采用上述手段，骗得被害人费某1的黄金价值5698元。2.被告人赵万寿、郑玉水于2018年7月23日，采用上述手段，在无锡市梁溪区骗得被害人张某1的黄金价值3642元。3.被告人赵万寿、郑玉水于2018年9月12日，采用上述手段，在常州市天宁区，骗得被害人孙某1的黄金价值1257元。4.被告人赵万寿、郑玉水于2018年9月17日，采用上述手段，在无锡市梁溪区骗得被害人季某的黄金价值2546元。5.被告人赵万寿、郑玉水于2018年10月16日，采用上述手段，在无锡市荟聚广场，骗得被害人徐某1的黄金价值5782元。6.被告人赵万寿、郑玉水于2018年10月27日，采用上述手段，在江苏省苏州市吴江区，骗得被害人邢某的黄金价值2709元。7.被告人赵万寿、郑玉水于2018年10月29日，采用上述手段，在江苏省苏州市相城区，骗得被害人侍某的黄金价值3305元。8.被告人赵万寿、郑玉水于2018年10月29日，采用上述手段，在江苏省苏州市相城区，骗得被害人董某1的黄金价值1943元。9.被告人赵万寿、郑玉水于2018年11月20日，采用上述手段，在江苏省太仓市，骗得被害人董某2的黄金价值3650元。10.被告人赵万寿、郑玉水于2018年11月30日，采用上述手段，在江苏省苏州市吴江区“新吴光店”门口，骗得被害人杨某的黄金价值1406元。11.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月10日，采用上述手段，在江苏省苏州市吴中区下，骗得被害人包某1的黄金价值2303元。12.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月12日，采用上述手段，在江苏省常熟市，骗得被害人王某1的黄金价值1446元。13.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月12日，采用上述手段，在江苏省昆山市，骗得被害人包某2的黄金价值3209元。14.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月16日，采用上述手段，在江苏省昆山市千灯镇华美达广场，骗得被害人刘某1的黄金价值2910元。15.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月16日，采用上述手段，在江苏省昆山市，骗得被害人孙某2的黄金价值4870元。16.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月22日，采用上述手段，在无锡市锡山区，骗得被害人胡某1的黄金价值6351元。17.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月26日，采用上述手段，在江苏省苏州市吴江区上肯德基店，骗得被害人耿某的黄金价值2230元。18.被告人赵万寿、郑玉水于2018年12月27日，采用上述手段，在无锡市大厅，骗得被害人朱某的黄金价值1327元。19.被告人赵万寿、郑玉水于2019年1月5日，采用上述手段，在江阴市骗得被害人何某的黄金价值5156元。20.被告人赵万寿、郑玉水于2019年1月8日，采用上述手段，在江阴市，骗得被害人胡某2的黄金价值4068元。21.被告人赵万寿、郑玉水于2019年1月26日，采用上述手段，在无锡市滨湖区观山名筑，骗得被害人陈某1的黄金价值2403元。22.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月5日，采用上述手段，在江苏省常熟市，骗得被害人王某2的黄金价值7415元。23.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月16日，采用上述手段，在江苏省昆山市嘉宝梦之城3栋楼下，骗得被害人田某的黄金价值3000元。24.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月19日，采用上述手段，在江阴市，骗得被害人许某的黄金价值2605元。25.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月20日，采用上述手段，在江阴市，骗得被害人张某2的黄金价值3546元。26.被告人赵万寿、郑玉水于2019年3月20日，采用上述手段，在无锡市，骗得被害人支某的黄金价值5262元。27.被告人赵万寿、郑玉水于2019年4月2日，采用上述手段，在无锡市新区，骗得被害人马某的黄金价值1666元。28.被告人赵万寿、郑玉水于2019年4月7日，采用上述手段，在无锡市锡山区，骗得被害人周某1的黄金价值6710元。29.被告人赵万寿、郑玉水于2019年4月10日，采用给上述手段，在江苏省张家港市，骗得被害人郑某1的黄金价值981元。30.被告人赵万寿、郑玉水于2019年4月15日，采用上述手段，在江苏省张家港市，骗得被害人吴某的黄金价值1918元。31.被告人赵万寿、郑玉水于2019年4月17号，采用上述手段，在江苏省常熟市，骗得被害人郭某的黄金价值3073元。32.被告人赵万寿、郑玉水于2019年5月8日，采用上述手段，在常州市钟楼区吾悦国际广场，骗得被害人姚某的黄金价值16400元。33.被告人赵万寿、郑玉水于2019年5月10日，采用上述手段，在江苏省苏州市姑苏区“大润发”超市附近，骗得被害人王某3的黄金价值2889元。34.被告人赵万寿、郑玉水于2019年5月18日，采用上述手段，在江苏省宜兴市，骗得被害人周某2的黄金价值2151元。被告人郑玉水于2019年6月6日，在江阴市车库，欲采用上述手段对被害人贾某实施诈骗时，被被害人贾某当场识破。公安机关接被害人贾某报警到现场处警并将被告人郑玉水抓获。被告人郑玉水到案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，公安机关从被告人郑玉水处扣押电子秤2台、遥控器2个、账本3本、火枪1把、气罐1瓶、黄金手镯2个、黄金项链1条、黄金戒指2枚、黄金手链1条、手机2部。本案审理期间，被告人赵万寿、郑玉水及涉案人员赵万军亲属已分别退赔被害人费某14500元、张某12800元、孙某11000元、季某2000元、徐某14000元、邢某2000元、侍某2500元、董某11200元、董某22800元、杨某1100元、包某11800元、王某11100元、包某22400元、刘某12200元、孙某23700元、耿某1700元、胡某14800元、朱某1000元、何某4000元、胡某23200元、陈某11800元、王某25600元、田某2300元、许某2000元、张某22700元、支某4000元、马某1200元、周某15200元、郑某1700元、吴某1400元、郭某2300元、姚某12000元、王某32100元、周某21500元；上述被害人均自愿放弃余款，并出具谅解书。上述事实，二被告人多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有人口信息、刑事案件侦破经过、刑事判决书、释放证明、罪犯档案资料、账本、发票、微信及支付宝转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书、扣押清单、情况说明、谅解书等书证，同案人员赵万军及证人郑某2、徐某2、翁某、陈某2、刘某2的证言，被害人费某1、张某1、孙某1、季某、徐某1、邢某、侍某、董某1、董某2、杨某、包某1、王某1、包某2、刘某1、孙某2、耿某、胡某1、朱某、何某、胡某2、陈某1、王某2、田某、许某、张某2、支某、马某、周某1、郑某1、吴某、郭某、姚某、王某3、周某2、贾某的陈述，公安机关制作的检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵万寿、郑玉水以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人赵万寿、郑玉水在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵万寿曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人赵万寿自愿认罪认罚，结合被害人损失挽回情况，予以从轻处罚。被告人郑玉水到案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，结合被害人损失挽回情况，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人赵万寿、郑玉水犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更指控二被告人诈骗34名被害人共计125000余元符合案情及法律规定，量刑建议适当，予以采纳。关于被告人赵万寿、郑玉水的辩护人当庭分别提出的建议从宽处理的辩护意见及理由，经查，符合案情及法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下：一、被告人赵万寿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月8日起至2022年9月7日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人郑玉水犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月6日起至2022年6月5日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  张旭东二〇二〇年八月十四日法官 助理  丁 莉书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。