吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初207号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人纪俊勇，男，1985年11月4日出生,汉族，初中文化，户籍所在地河北省衡水市阜城县，捕前住河北省东光县包装机械会展中心。因涉嫌诈骗，于2019年12月10日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，因犯合同诈骗罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2019年12月18日被长春市公安局宽城分局执行逮捕，现羁押于长春市第一看守所。 辩护人孙宁，吉林瀛庆律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人纪俊勇犯合同诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2020年5月29日公开开庭审理本案，长春市宽城区人民检察院指派检察员王志会出庭支持公诉，被告人纪俊勇及其辩护人孙宁到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2017年11月6日至2017年11月7日，被告人纪俊勇在长春市宽城区兰家镇被害人于某的彩钢工地现场内，以施工需要采购原材料彩钢、玻璃棉为由骗取被害人于某人民币13万元。该钱款至今未返还给被害人。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实出示如下证据：被告人纪俊勇的供述；被害人于某的陈述；证人刘某、吴某、冯某的证言；书证：抓获经过，常住人口数据查询详细信息，电话查询记录，指认现场笔录及照片，收条，收据，建设工程合同，长春市中凯彩板钢构有限公司出具票据联，情况说明，光盘等等证据。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人纪俊勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以采购原材料彩钢、玻璃棉为由，骗取对方当事人钱款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人纪俊勇自愿、如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人纪俊勇对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪。 被告人纪俊勇的辩护人对于起诉书指控的罪名无异议，其辩护人意见是：被告人初次犯罪，主观恶性不大；认罪态度好，如实供述自己的罪行；积极退赔，真心悔罪，非法收益大部分用于工程土建和农民工工资；其中有2.6万支付给吴某，有其他案卷材料证实；被告人愿意积极缴纳罚金减轻自己的罪行。认罪认罚，人身危害性小，建议对其适用缓刑。 经审理查明：2017年11月6日至2017年11月7日，被告人纪俊勇在长春市宽城区兰家镇被害人于某的彩钢工地现场内，以施工需要采购原材料彩钢、玻璃棉为由骗取被害人于某人民币13万元。被告人纪俊勇的家属代替其对被害人于某做出赔偿，现其已取得被害人的谅解。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1.抓获经过：证明被告人纪俊勇系被抓获到案。 2.常住人口数据查询详细信息、电话查询记录：证明被告人纪俊勇的自然情况，无前科劣迹。于某、刘某、吴某、冯某的自然情况。 3.指认现场笔录及照片：证明纪俊勇指认诈骗于某的犯罪现场。 4.收条、收据：证明纪俊勇指认2017年11月6日给冯某出具的钢结构货款假收据11万元，由于某提供给警察；于某提供的吴某2017年10月26日收到冯某土建工程款5万元整的收条，2017年11月7日格瑞玻璃棉经贸处收到玻璃棉货款22799元的收据，2017年10月30日纪俊勇收到2万元工程款的收据。 5.建设工程合同：证明于某与纪俊勇签订的新建厂房合同及规定的施工事宜。 6.长春市中凯彩板钢构有限公司出具票据联：证明此票据是刘某提供中凯彩板钢构有限公司真实财务专用票据样本。 7．情况说明：证明针对纪俊勇骗取于某的案件补充说明：1）2017年10月30日，冯某支付纪俊勇2万元作为工程款，该情况已在电话中了解。2）纪俊勇本人笔录中已详细说明没有支付格瑞玻璃棉经销处任何钱款，现兰家镇城区改造，玻璃棉经销处已经迁移，现无法找到，故无法取得该单位相关人员证词。3）冯某给吴某5万元款项是纪俊勇彩钢工程进场前铺设水泥地面的款项，纪俊勇向吴某支付的4.7万元中，有2万元是吴某工程款中追加的费用，吴某在于某彩钢房中的款项从纪俊勇手中共计收到过7万元的款项。4.7万元款项中的2.7万元钱系吴某和纪俊勇其他的工程款和经济往来。4）国内疫情严重，中凯彩钢工厂相关人员没有回长，长春市第一看守所不允许提审，故刘某、纪俊勇、吴某、冯某、于某相关证词无法提取。 二、证人证言 1.证人刘某证言：我是长春市宽城区兰家镇中凯钢构负责人，我与纪俊勇是老乡，2017年11月6日我公司没有收到过纪俊勇的钢结构货款11万元，纪俊勇出具的印有长春市中凯彩板钢构有限公司的财务用章的收据是假的，我们印章有防伪。我公司曾经和纪俊勇有过经济往来，纪俊勇手里有我公司曾经给他出具的印有公司印章的收据，他应该是仿造了我公司的印章出具假收据。 2.证人吴某证言：于某、冯某和纪俊勇我都认识，我们是朋友关系。2017年10月25日的时候，于某在长春市宽城区兰家镇有一个钢结构的活，于某通过冯某找到了纪俊勇包下来这个活，纪俊勇接下这个活之后找到我，让我干的前期土建的活，冯某给我转账5万元，土建工程是11月3日完工。活干完后于某让我帮忙陪同纪俊勇到长春市中凯彩板钢结构有限公司定彩钢，我和纪俊勇在中凯，当时纪俊勇在中凯彩钢和他们的经理刘某签订了彩钢用料的合同，合同中规定纪俊勇要2千平钢结构的货，中凯彩钢要纪俊勇支付订金11万，纪俊勇答应了，但是他说要第二天交钱，之后我和纪俊勇就离开了中凯彩钢，我离开后第一时间就将签订彩钢的情况告诉于某了。2017年11月10日左右，于某找我和冯某一起到中凯彩钢询问加工钢结构的进度，刘某告诉我们大约一周加工完毕，听到这个消息后我们就离开了。2017年11月17日的时候，我和冯某陪同于某一起到中凯彩钢安排彩钢进场的事宜，中凯彩钢的经理刘某告诉我们纪俊勇没有给钱，他们没有加工，冯某拿出了纪俊勇给他的中凯彩钢收到订金11万的收据，中凯彩钢跟我们说票据是假的，我们才知道被骗了。 3.证人冯某证言：2017年10月25日的时候，于某在长春市宽城区兰家镇有一个彩钢的工程，当时于某联系上纪俊勇干这个活，他俩签订了合同之后，2017年10月26日于某通过别人给我的账户内打进来24万元，钱到的当天于某从我的银行卡内取出来9万元钱，其中有5万元钱给了吴某做彩钢工程的前期工程铺建混凝土，另外4万元于某拿走了，于某当时跟我说纪俊勇在长春没有财产，害怕他拿了钱不给干活，让我把着钱防止出现问题。剩下的15万元放在我的账户内，让我帮他保管，等纪俊勇用钱的时候叫我给他支付，我当时就答应了。2017年11月5日的时候，纪俊勇和吴某一起去的中凯彩钢，纪俊勇跟中凯彩钢签订了11万彩钢的订货合同之后找到我，让我给他支付向中凯彩钢订货的订金，我跟纪俊勇说你先将合同给于某看之后我再给你付钱，纪俊勇答应了。第二天，纪俊勇找到我说他已经和于某说了，让我给他拿钱交钢结构的订金，我当时给他拿了11万的现金并且陪同他一起去的中凯彩钢，在中凯彩钢的时候我接了一个电话，纪俊勇让我在楼下接电话，他自己上楼交钱，我就在楼下接电话，过了一会儿纪俊勇下楼给了我一张订金的票据，我收到票据之后就和纪俊勇离开了。2017年11月7日上午，纪俊勇找到我说要订玻璃棉，让我给他拿2万元钱，我答应之后就给他拿了，纪俊勇于当天下午找到我给我出具了一张玻璃棉货款的收据，收据显示他花了22799元。直到2017年11月17日早上6点多的时候，于某给我打电话说联系不上纪俊勇了，我联系纪俊勇，他电话关机微信也将我拉黑了，我和于某见面后才知道，所有人的微信都被纪俊勇拉黑了。2017年11月17日上午，我和于某、吴某一起去中凯彩钢询问纪俊勇给我订的彩钢加工情况，结果中凯彩钢说纪俊勇根本没有交钱，中凯彩钢也没有加工定做。2017年11月10日左右我们到中凯彩钢的时候，当时中凯彩钢的负责人刘某曾经亲口说过，纪俊勇要求他们加工彩钢，中凯彩钢已经开始进行加工，大约一个星期就能完工的承诺，结果中凯彩钢说没有收到过钱，我们就报警了。 另证实，整个工程的用款都经过我的手，2017年10月30日的时候，我还将全部工程款中的2万元钱支付给过纪俊勇。于某认可我花的所有钱，但是2017年11月10日之后，于某曾经跟我发生过争吵，于某让我看着纪俊勇，我跟他说我白天的时候能够盯着纪俊勇让他加紧干活，但是晚上我不能到纪俊勇家里盯着他，当时闹得挺不愉快的。 三、被害人陈述 被害人于某陈述：2017年10月25日，我在长春市宽城区兰家镇有一个彩钢的活，纪俊勇是经朋友冯某介绍来的，纪俊勇承诺给冯某1.5万元的好处，他和我谈好了价钱当天签订了工程合同。第二天我给他拿了20万元，并将我开的一辆路虎车给了他顶账，折和人民币16万元，总共支付给他人民币36万元。我支付给纪俊勇的工程款之后约六、七天，我找纪俊勇给我加工钢结构用料，纪俊勇当时同意了，跟我说他已经把钢结构料款交给长春市中凯彩板钢结构有限公司了，并且给我出具了交款的收据，收据显示纪俊勇支付了11万的货款。大概半个月后我找纪俊勇给我施工，纪俊勇接完电话后说第二天就给我施工，之后我再联系纪俊勇就联系不上了，电话关机，微信所有认识他的人都被拉黑了。我去找中凯彩板钢构有限公司，他们说没收到过纪俊勇的钱。 另陈述，后来纪俊勇携款潜逃的时候他没有把车开走，2017年12月份的时候，纪俊勇通过他人将路虎车给我送到长春市宽城区兰家镇中凯彩钢院内的，我到那里把车取回来的。2017年10月25日和纪俊勇签订了广宁村用工的合同，10月26日我通过冯某给纪俊勇的合作人吴某转款了5万元，10月30日给纪俊勇转款了2万元，11月6日纪俊勇交彩钢材料定金11万元，11月7日纪俊勇交玻璃棉2万元，以上都是通过冯某给纪俊勇拿的钱，有票据为证，后两笔是纪俊勇诈骗我的。我在跟纪俊勇签订合同后，纪俊勇还没有给我干活，因为土建工程纪俊勇承包给吴某了，彩钢工程需要在土建工程完工的基础上才能够开始施工，所以纪俊勇没有给我干活。 四、被告人供述 被告人纪俊勇供述：2017年10月25日，我在长春市宽城区兰家镇广宁村万龙银河城北侧接了于某的工程，我们签订了合同，合同签订之后于某将20万元钱交给冯某。因为吴某承诺对工程的先期土建工程进行了承包，我和吴某协商9.7万元将土建工程全部施工完毕，其中5万元在2017年10月26日冯某按照我的要求给吴某打款，其余的4.7万元钱我是通过现金和微信转账给他的。我以前在腾讯公司打印过向吴某微信的转账记录，转账记录显示多少钱我记不清了，有一部分钱是现金支付的，目前转账记录在河北老家我父亲手里，我父亲电话号码我没记，我母亲我也联系不上，我现在无法提供证据。工程刚接手的时候我没有想骗于某的钱，后来我因为手头拮据，我才动了骗于某钱的想法，我开始是在2017年11月5日到吉林省农安县办事的时候想通过向钢构交订金的方式骗取于某的钱，我就在农安县随便找了一个刻章的门店刻了一个“长春市中凯彩板钢构有限公司财务用章”,第二天向于某谎称要交彩钢定金11万元让冯某先给我钱，冯某给我现金之后和我一起到中凯彩钢，当时我告诉冯某在楼下等我，我自己上楼之后和中凯彩钢的法人和工作人员说我要交定金，耽误一会儿时间之后我下楼将事先准备的假票据给了冯某并谎称已经交了定金，工期大约一个星期左右才能完事。2017年11月7日，我在长春市宽城区兰家镇格瑞玻璃棉经销处跟法人联系，让他先给我开具一张2万多元的票据，我将票据给甲方后才能够拿钱，他家的法人当时在外地，他安排他家的工人给我开具了收款22799元的票据，票据是真实的，但是我没有给他交钱，并于当日向冯某要了2万元钱。我将收到的钱全部用于我之前在外边的欠账了，为了稳住于某，我让他们等待一个星期左右，在2017年11月中旬，我趁于某不知道，我就购买回老家的车票逃跑了，跑的时候我将他们的微信在我的微信里拉黑了，当时的手机号码也不使用了。 另供述，我是在2017年10月26日让冯某给吴某转款5万元，这个钱我没有收到手里，2017年10月30日，我收取了冯某2万元现金，2017年11月6日，我收取了冯某11万元现金，2017年11月7日，我收取了冯某2万元现金，我总共收取了15万元现金，这些钱中有4.7万元我给吴某支付了，其他的钱我都还债了，假票据我出具的是132799元，因为当时彩钢没有定，所以整个工程我还没有干，别的就没有了。当时和于某签订合同的时候，说总工程款中有16万元是用于某的路虎车顶账，开始的时候我同意了，后来我发现他的路虎车不值那些钱，我在后来逃跑的时候将车停放在中凯彩钢院内了，于某已经将车取回去了。 上述证据经庭审举证、质证，被告人纪俊勇及其辩护人均无异议，以上证据来源合法，内容真实可信，可以作为定案依据，本院予以确认。 关于被告人纪俊勇的辩护人对于指控金额的异议，本院认为，从卷内的证据载明被告人纪俊勇以订购钢结构及玻璃棉的方式，分两次从被害人于某委托的保管钱款的冯某处骗取人民币13万元，在吴某受纪俊勇委托建设前期土建工程中，虽然被告人纪俊勇与吴某之间存在多笔往来，但无法证实该二人之间的全部往来系被告人为被害人于某向吴某支付工程款而发生，故对于辩护人关于涉案金额的异议本院不予支持，对于辩护人的其他辩护意见本院予以酌情考虑。 本院认为，被告人纪俊勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以采购原材料为由，骗取对方当事人钱款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，对于公诉机关指控的罪名应予支持。鉴于被告人纪俊勇到案后如实供述相关犯罪事实，其行为构成坦白；案发后，被告人纪俊勇的家属积极赔偿被害人损失，现其已取得被害人的谅解，对被告人纪俊勇宣告缓刑，对其所居住社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】，第六十七条第三款【坦白】，第四十五条【有期徒刑的刑期】，第七十二条【缓刑的适用条件】，第七十三条【缓刑的考验期限】，第五十二条【罚金数额的裁量】，第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下： 被告人纪俊勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 丹 人民陪审员 韩 霜 人民陪审员 刘 烈 二〇二〇年六月十五日 书 记 员 刘俊琦