灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初31号公诉机关灯塔市人民检察院被告人王戈，女，1968年9月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地同现住址辽宁省辽阳市宏伟区，因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月14日被灯塔市公安局取保候审。于2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。辩护人常福刚，辽宁宏祥律师事务所律师。被告人王洪霞，女，1975年11月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市文圣区，现住辽宁省辽阳市白塔区，因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日被灯塔市公安局刑事拘留；2019年9月4日经我院批准逮捕，同日由灯塔市公安局执行逮捕；于2019年9月11日被灯塔市公安局取保候审。于2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。被告人姚作斌，男，1972年5月21日出生，汉族，初中文化，沈阳铁路局鞍山工务段工作，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，现住辽宁省辽阳市白塔区，因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日被灯塔市公安局刑事拘留；2019年9月4日经我院批准逮捕，同日由灯塔市公安局执行逮捕；于2019年9月11日被灯塔市公安局取保候审。于2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。被告人石晓梅，女，1973年7月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市文圣区，现住辽宁省辽阳市白塔区，因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日被灯塔市公安局刑事拘留，于2019年8月21日被灯塔市公安局取保候审。于2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。被告人王秀萍，女，1975年6月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省辽阳市太子河区，现住辽宁省辽阳市白塔区，因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日被灯塔市公安局刑事拘留，于2019年8月21日被灯塔市公安局取保候审。于2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。被告人肖玲，女，1973年6月11日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地同现住址辽宁省辽阳市白塔区，因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日被灯塔市公安局刑事拘留；于2019年8月21日被灯塔市公安局取保候审。于2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。被告人黄文明，女，1975年10月26日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，现住址辽宁省辽阳市白塔区，因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日被灯塔市公安局刑事拘留，于2019年8月16日被灯塔市公安局取保候审。于2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。辩护人董经宇，辽宁弘旨律师事务所律师。被告人张扬，男，1982年3月9日出生，汉族，大学文化，辽阳银行工作人员，户籍所在地同现住址辽宁省辽阳市白塔区，因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日被灯塔市公安局取保候审。于2020年4月21日被灯塔市人民法院取保候审。灯塔市人民检察院以灯检刑诉[2019]300号起诉书指控被告人王戈、王洪霞、姚作斌、石晓梅、王秀萍、肖玲、黄文明犯开设赌场罪，被告人张扬犯非法经营罪于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院检察员胡艳芬、曹琳琳出庭支持公诉。被告人王戈及其辩护人常福刚、被告人王洪霞、被告人姚作斌、被告人石晓梅、被告人王秀萍、被告人肖玲、被告人黄文明及其辩护人董经宇、被告人张场到庭参加诉讼。现已审理终结。灯塔市人民检察院指控：被告人王戈于2019年3月份开始利用电话、微信接受下线被告人王某1的六合彩投注，接受投注金额累计85万元；被告人王洪霞利用电话、微信接受下线被告人姚作斌的六合彩投注，接受投注金额累计170万元；被告人姚作斌利用电话、微信接受下线被告人王秀萍等人的六合彩投注，接受投注金额累计170万元；被告人石晓梅利用电话、微信接受下线被告人王秀萍等人的六合彩投注，接受投注金额累计38万元。被告人王秀萍利用电话、微信接受被告人肖玲等人的六合彩投注，接受投注金额累计27万余元；被告人黄文明利用电话、微信接受被告人石晓梅等人的六合彩投注，接受投注金额累计18万余元；被告人肖玲利用电话、微信接受他人的六合彩投注，接受投注金额累计22万余元；被告人张扬利用电话、微信接受被告人肖玲等人的黑彩投注，接受投注金额累计10万余元。案发后，被告人王戈经公安机关传唤到案；被告人王洪霞、姚作斌、黄文明、石晓梅、王秀萍、肖玲、张扬均被公安机关抓获归案。被告人王洪霞、姚作斌、黄文明、石晓梅、王秀萍、肖玲、张扬对犯罪事实供认不讳。认定上述事实的证据如下：1.物证：手机23部、六合彩资料2本、生肖表7张、账单45张、银行卡22张、笔记本电脑4部、六合彩资料12份、移动网络设备2部、收单号7张、账本1本、充电器1个等；2.书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、发还清单、扣押物品照片、行政处罚决定书、情况说明、收款收据、调取证据通知书及银行流水、微信调证情况说明、微信调取证据数据情况说明等；3.证人吴某、李某1、张某1、马某、苗某、姜某1、何某、郑某、肖某1、刘某、金某等人的证言；4.被告人王戈、王洪霞、姚作斌、黄文明、石晓梅、王秀萍、肖玲、张扬的供述与辩解；5.辨认笔录、搜查笔录；6.电子数据：灯塔市公安局电子数据检验鉴定中心检验报告书及光盘、腾讯公司出具调取证据光盘。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王洪霞、姚作斌、黄文明、石晓梅、王秀萍、肖玲、张扬对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人王戈、王洪霞、姚作斌、黄文明、石晓梅、王秀萍、肖玲以营利为目的，利用六合彩开奖信息开始接受他人投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人张扬未经国家允许擅自销售彩票，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王洪霞、姚作斌、黄文明、石晓梅、王秀萍、肖玲、张扬能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议法庭判处被告人王某1有期徒刑3-4年，并处罚金17万元；被告人姚作斌有期徒刑3-4年，并处罚金17万元；被告人石晓梅有期徒刑3-4年，并处罚金3.8万元；被告人王秀萍有期徒刑2-3年，并处罚金2.7万元；被告人肖玲有期徒刑1-2年，并处罚金2.2万元；被告人黄文明有期徒刑1-2年，并处罚金1.8万元；被告人张扬有期徒刑2-3年，并处罚金3万元；各被告人如积极缴纳罚金，可以适用缓刑。被告人王戈辩称，认罪，犯罪数额应是二十多万元。被告人王戈的辩护人认为，公诉机关指控被告人王戈接受下线王洪霞六合彩投注85万元证据不足，被告人王戈系自首，依法可以从轻或减轻处罚，被告人王戈到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，对被告人王戈应酌情从轻处罚。被告人王洪霞辩称，认罪。被告姚作斌辩称，认罪。被告人石晓梅辩称，认罪。被告人王秀萍辩称，认罪。被告人肖玲辩称，认罪。被告人黄文明辩称，认罪。被告人黄文明辩护人对起诉书指控罪名及犯罪事实无异议，建议按照黄文明认罪认罚具结书处罚。被告人张扬辩称，认罪，其构成开设赌场罪。经审理查明：被告人王戈于2019年3月份开始利用电话、微信接受下线被告人王某1的六合彩投注，接受投注金额累计20万元；被告人王洪霞利用电话、微信接受下线被告人姚作斌的六合彩投注，接受投注金额累计170万元；被告人姚作斌利用电话、微信接受下线被告人王秀萍等人的六合彩投注，接受投注金额累计170万元；被告人石晓梅利用电话、微信接受下线被告人王秀萍等人的六合彩投注，接受投注金额累计38万元。被告人王秀萍利用电话、微信接受被告人肖玲等人的六合彩投注，接受投注金额累计27万余元；被告人黄文明利用电话、微信接受被告人石晓梅等人的六合彩投注，接受投注金额累计18万余元；被告人肖玲利用电话、微信接受他人的六合彩投注，接受投注金额累计14万余元；被告人张扬利用电话、微信接受被告人肖玲等人的黑彩投注，接受投注金额累计10万余元。被告人王洪霞违法所得3万元，被告人姚作斌违法所得人民币26250元，被告人黄文明违法所得1万元，被告人石晓梅违法所得人民币1万元，被告人王秀萍违法所得5700元，被告人肖玲违法所得2500元，被告人张扬违法所得1万元。案发后，被告人王戈经公安机关传唤到案；被告人王洪霞、姚作斌、黄文明、石晓梅、王秀萍、肖玲、张扬均被公安机关抓获归案。被告人王洪霞、姚作斌、黄文明、石晓梅、王秀萍、肖玲、张扬对犯罪事实供认不讳。上诉事实，有公诉机关提供并经过庭审举证、质证的以下证据证明：1、手机23部，证实公安机关扣押被告人王戈手机6部、王洪霞手机3部、姚作斌手机2部、黄文明手机2部、石晓梅手机1部、王秀萍手机3部、张扬手机3部、肖玲手机2部、吴某手机1部。2、六合彩资料2本，证实公安机关扣押王戈六合彩资料2本。3、生肖表7张，证实公安机关扣押王戈生肖表6张、王洪霞生肖表1张。4、账单45张，证实公安机关扣押王戈账单25张、黄文明账单2张、王秀萍账单2张、张扬账单2张、肖玲账单14张。5、银行卡22张，证实公安机关扣押王戈银卡11张、石晓梅银行卡5张、王秀萍银行卡6张。6、笔记本电脑4部，证实公安机关扣押王洪霞笔记本电脑3部、张扬笔记本电脑一部。7、六合彩资料12份，证实公安机关扣押王戈六合彩资料2本3张、王洪霞六合彩资料6张。8、移动网络设备2部，证实公安机关扣押王洪霞移动网络设备2部。9、收单号7张，证实公安机关扣押石晓梅收号单4张、姚作斌收号单3本。10、账本1本，证实公安机关扣押王秀萍账本1个。11、充电器1个，证实公安机关扣押王秀萍手机充电器1个。12、案件来源：2019年7月24日13时许，灯塔市公安局网络安全保卫大队接到辽阳市公安局网安支队交办案件称：网民（ID：1265844677）利用互联网个人即时通讯工具，为赌博网站提供代理，招募下线，组织参赌人员进行六合彩网络赌博，参与人数众多，涉案金额巨大13、抓捕经过：被告人王戈于2019年9月14日9时许被公安机关传唤归案；被告人王洪霞于2019年7月31日9时30分被公安机关抓获归案；被告人姚作斌于2019年7月31日8时被公安机关抓获归案；2019年7月31日6时许，被告人黄文明被公安机关抓获归案；2019年7月31日6时许，被告人石晓梅被公安机关抓获归案；2019年7月31日6时，被告人王秀萍被公安机关抓获归案；2019年7月31日8时15分，被告人张扬被公安机关抓获归案；2019年7月31日6时，被告人肖玲被公安机关抓获归案。14、户籍证明，证实各被告人自然身份情况。15、搜查照片，证实公安机关搜查情况。16、扣押决定书，证实公安机关扣押涉案财物情况。17、扣押清单，证实公安机关扣押被告人王戈手机6部、银行卡21张（已返还10张）、电子密钥1个（已返还）、生肖排期表6张、账单25张、电脑机箱1个（已返还）、保险箱1个（已返还），扣押被告人王洪霞笔记本电脑3台、手机3部、人民币20000元（已发还19200元）、生肖排期表1张、日历1本、纸张1张、笔记本4本、纸张5张、移动网络设备2个、枪支1支、银行卡13张（已发还13张）、存折1本（已发还）、人民币20000元、手机1部、人民币50000元（王洪霞预交罚金），扣押姚作斌银行卡1张（已发还）、手机2部、账本3本、人民币26250元、人民币50000元（姚作斌预交罚金），扣押被告人黄文明手机2部、生肖排码综合表1个，A4纸2张、人民币20000元，扣押石晓梅手机1部、六合彩号单4张、银行卡5张、人民币10000元，扣押王秀萍手机3部、充电器1个、A4纸账单2条、账本1个、银行卡6张、人民币4700元，扣押张扬手机3部、电脑1台、A4纸2张、人民币120000元（预交罚金），扣押肖玲手机2部、账单位14张、人民币3000元。18、随案移送清单，证实公安机关移送涉案财物情况。19、发还清单，证实公安机关发还涉案财物情况。20、扣押物品照片，证实公安机关扣押物品情况。21、行政处罚决定书，证实参赌人员郑某、李某1、何某被公安机关给予行政处罚。22、情况说明，证实公安机关对相关案情予以说明。23、收款收据，证实公安机关收取肖玲违法所得3000元整、石晓梅违法所得10000元整、王秀萍违法所得4700元整、王洪霞违法所得20000元整、姚作斌违法所得26250元整。扣押黄文明20000元整。24、调取证据通知书及银行流水，证实公安机关调取银行流水情况。25、微信调证情况说明：(微信昵称对应人员姓名)×××王戈，whx133××××1332王洪霞，×××王洪霞，a843990909姚作斌，×××姚作斌，×××黄文明，xinyoulingxi3336黄文明，wxid6ph5pjkzk39h22王某2、夏某，×××石晓梅，wxidgdt089ve0a8b22石晓梅，wxidmg7kqgqal4rz22吴万俊，zf04191888吴万俊，wxid4vo527hlwvsx22王秀萍，wxid_siypxlu7osdb22王秀萍，×××张扬，zhangttyang张扬wxid10g7qf3lgw4a22肖玲，wxidc9dkypt49unr22肖玲，L135××××8306李跃鹤，wxid_vw427byf90f722李跃鹤，×××李某1，wxid_4q8u5375a2px22关华，wuxia521616吴霞，wxidatrig0y24lvs12吴某，wxid_ckzb53zffut22何某。石晓梅给黄文明微信转账181730元。肖玲给王秀萍微信转账140190元。肖玲给张扬微信转账80440元。26、微信调取证据数据情况说明等：腾讯公司出具微信调证光盘内每个微信号为文件夹形式，每个微信号文件夹内包含两个文本文档，其中一个文本文档内容为微信注册及其他基本信息，另一个文本文档为微信转账记录。将转账记录文本文档打开，复制里面内容，新建word文档将内容粘贴，新建excel表格，将word文档内容复制进入excel表格，在excel表格内将数据排序，查找上下线人员对应微信号通过公式求和算出下线人员给上线转账数额及上线回给下线账目数额。27、证人吴某证言：我妻子王洪霞收六合彩号赌博一事我知道。我知道有一个网名叫“豁达人生”的往她那报了两期六合彩号。网名叫“一树一菩提”的好像往王洪霞那报过两回六合彩号。网名叫“一树一菩提”的和我有微信，并且和王洪霞也有微信，有时找不到王洪霞了就往我的微信里报，王洪霞就把我手机拿走把号码抄走。网名“一树一菩提”与我有微信转账记录。王洪霞让我给姚作斌一次塑料袋，里面装的什么我不知道。28、证人李某1证言：我是从2019年6月份左右开始参与的六合彩赌博。我的上线是姚作斌，他的微信名称是：开心快乐，具体微信号码我不知道。我通过微信往姚作斌的微信上押号，然后通过微信约定见面地点交易赌资。我一共往姚作斌那押过一共大约十期左右。我一共往姚作斌那投入赌资大约30000多元钱。我现钱能输了大约10000多元钱，2019年7月30日我往姚作斌那一共押注24120元，我赢了13260元钱，还欠10860元钱没有给。姚作斌给我1个水钱，也就是百分之一。姚作斌现在共能给我大约300多元钱的水钱。29、证人张某1证言：我从2019年2月份开始玩到8月份，我在家参与“六合彩”赌博了。我不是每期都玩，我玩了能有20多期吧。我总共能押了4、5千元钱吧。我往黄文明那押号。30、证人马某证言：我从2019年5月份开始玩到8月份，我在家参与“六合彩”赌博了。我玩了能有20来期吧。我每期能押100元钱至200元钱左右，总共能押了三千来元钱吧。我往黄文明那押号。我是用微信往黄文明那押号。黄文明微信叫A66631、证人苗某证言：我是今年(2019年)过完年，三月份左右开始的。我通过微信向“小梅子”那里报号。“小梅子”的微信名叫“一杯水”。“小梅子”有两个微信账号，另一个微信名叫“梅”。我向“一杯水”的账户内转账转了大约两、三次，就是最开始的时候我在“小梅子”那买“六合彩”时往那里转过几次，后来“小梅子”说往“梅”这个账号里转钱，之后我就一直向“梅”这个账号里转钱了。我从2019年3月份至今一共在“小梅子”处下了大约六千来块钱的“六合彩”赌注。我的微信名叫“悠哉悠哉”，微信账号：×××。32、证人姜某1证言：我是大约是在2019年6月开始从事黑3D网络赌博的。33、证人何某证言：我微信中的联系人“×××好记”和“开心兔”是同一个人，她叫王秀萍。我就知道王秀萍收六合彩号。我仅向王秀萍报号。我通过微信直接联系王秀萍的“×××好记”微信号码报号。我从2019年06月份开始向王秀萍报号的。我玩了十期共计赌资能有6000元左右。王秀萍给了我一个卡号，是中国邮政储蓄的银行卡，卡号是62×××24，卡名是贝洪雨。我要是输钱了就通过银行卡转账的方式给他转钱。我要是赢钱了，王秀萍就给我的邮政储蓄银行卡转账，银行卡账号是62×××59。我共计输了5000元钱左右。34、证人郑某证言：我认识肖玲。肖玲现在弄“六合彩”“黑彩”，肖玲是庄，她收号，我玩“六合彩”，我往肖玲那报“六合彩”号码。2018年4月份左右，肖玲就开始当“六合彩”“黑彩”的庄，开始收号，并向上线上庄报号，赚“水钱”肖玲有两个微信号，一个微信名字叫“PA”微信号是×××，另一个微信名字叫“pai”，微信号是×××，这个微信号的手机号码是186××××2201。我在肖玲那只玩“六合彩”。黑彩”我不玩。我往肖玲微信号里报号，是使用微信联系的，和肖玲联系的微信号是肖玲“PA”的微信号，我一般就买两种，一种是生肖串，一种是六肖。我在肖玲处参与了100多期“六合彩”赌博。我在肖玲处报了七、八万元人民币的赌钱的“六合彩”号钱。我输了。35、证人肖某1证言：我姐姐肖玲算账算不明白，我就帮她算算账。肖玲把向她报号的人买的号码发给我，我按是否中奖给她算出输赢，然后她按照我算的结果给向她报号的人结算。我们单位同事有玩“黑彩”的，把号和押号的钱发给我，我中转下发给我姐肖玲。我以前自己也玩，往我姐那报号，但是后来都输了，我就不玩了。我自己输了三千到五千元钱，我同事隔三差五的能买个几十元钱，加一起也就三、五百元的。36、证人李某2证言：我共计往张扬那报了两万多元钱的黑3D号。37、证人金某证言；我共计往张扬那报了六、七千元钱的黑3D号。38、被告人王戈供述与辩解：公安机关扣押我三个手机。我的微信昵称就是心安。我的下线是一个女的，她微信号叫588糖果，她叫王洪霞。王洪霞给我赌资，我让她往我一张邮政银行卡上打钱，具体我记不住了。如果我需要给王洪霞结算赌资，我也给她转钱，具体怎么转我记不住了。王洪霞是从2019年6月中旬左右开始向我报六合彩赌资的。王洪霞一共向我报了20多期六合彩赌资。王洪霞一共向我报了20万多元赌资。我没有挣钱，也没有赔钱，她跟我约定5000元钱算账。我俩一共算过三次，我给王洪霞钱一次，她给我转过两次钱，具体怎么转的我记不住了。我没有上线，我把收来的号都自己吃了。我给王洪霞5个水钱。公安机关在我家里扣押的记有“肖、号”等字样并带有数字的白纸就是我的收号单子和我自己赌博的单子。39、被告人王洪霞供述与辩解：公安机关扣押我两部手机，粉色苹果6手机的微信账号是×××。我是2019年5月初成为六合彩庄家的，一直到今天被公安机关抓获。我用微信账号×××的微信号收取六合彩号码。从成为六合彩庄家到现在，我一共是35期左右。每期少的时候两万多元钱、多的时候八万、十万的，平均下来每期在4、5万左右。我接受的总投注额在170万左右。我收完六合彩号码汇总后，一半的号让我自己吃号吃掉了，一半的号我都转给我上家了。我的上线庄家微信账号×××，昵称是心安。上线给我按照赌资额的百分之五给我返水。我们一直以来都没有结算过赌资。当时定的是当面现金结算，但每次拢账后发现我和上线输赢情况对冲后就没有太多的资金来往，所以一直没有见面结算。我有一个下线庄家。我的下线姓姚，男，40多岁，身高170厘米左右，身材较胖，黑色短发，联系方式17102598768。我的下线庄家是通过微信方式参与赌博的。我的下线庄家的微信账号是×××，昵称是哈哈。我给下线返水，按照赌资额的百分之五。我和下线庄家是见面现金结算。我从成为六合彩庄家到现在一共盈利了3、4万元钱。40、被告人姚作斌供述与辩解：OPPO手机是用来六合彩收号报号的。我是从2019年5月份参与赌博的，一共能参与35期左右，每期的金额有的时候是两万三万的，也有的时候是十万八万的，平均每期的赌注金额大约是50000元左右人民币，赌注一共是1750000元左右人民币，每期的赌注大约抽取水钱金额是750元，一共抽取水钱26250元左右人民币。我的上线是微信网名：588糖果，微信号：×××，实际名字叫王某1，我报号也是往这个微信上报号，平时我都是和王某1的老公微信约定地点结算赌资。有8个人往我这报号，有个微信名称：×××好记、微信号：×××。有个微信名称：大波仔，微信号：×××。有个微信名称：A鞍山鸿客鱼药，微信号：×××。有个微信名称：迎接财神，微信号：×××。有个微信名称：妍妍，微信号：×××。有个微信名称：梦之城，微信号：×××。有个微信名称：懂你，微信号：×××。有个微信名称：光辉岁月，微信号：×××。×××好记、大波仔，这两个人是收号后往我这报，剩下的往我这报号的都是自己玩的。×××好记，我就管她叫王姐，我和她没有见过面，我和她都是通过银行自动提款机存钱的，我给她打钱时都是她在微信告诉我银行卡号，我用自动提款机给她汇过去，具体卡号我记不住了，是邮政储蓄银行的卡号，王姐要是给我钱时，我是让她给我朋友刘宏岩的农业银行卡汇钱。大波仔，叫李某1。李某1向我投入赌资，有的时候几千元钱，有的时候10000元以上，平均每期大约一万二千元钱左右。李某1向我报号一共能有35期左右。李某1一共向我投入赌资一共能有42万元钱左右。“×××好记”向我投入赌资平均每期大约二万二千元钱左右，一共能有35期左右。投入赌资一共能有77万元钱左右。41、被告人黄文明供述与辩解：公安机关扣押两部手机，一部手机是双卡双待的，手机号分别为158××××9333、17122548908；另一部手机号为130××××0156。158××××9333和17122548908手机号的这部手机里的微信名叫A666，微信号是×××，这个微信号是用17122548908这个手机号注册的。我利用“六合彩”赌博的过程中通过名为A666的这个微信进行联络。我利用“六合彩”赌博的过程中就用名为A666的这个微信进行微信转账进行资金流转。向我报号的人，一个微信名叫“一杯水”的人，她的大名我不知道，平时我就管她叫梅嫂子，她的微信号是×××，她的手机号是131××××2371、183××××5570、131××××2681。一个微信名叫“爱啥啥”的，平时我就管他叫小辉，微信号是×××，他的手机号是130××××8237。一个微信名叫“三姐”的人，她的大名我也不知道，平时我管她叫三姐，微信名是wxid-gbo5qfhgmhvc22，她的电话号是156××××1785，151××××4850。“梅嫂子”还有一个微信号也给我转过“六合彩”的钱，那个微信号码是×××，微信名叫梅，我打的备注叫梅转。梅嫂子2018年向我报的，报了能有120至130期左右，每期有一千多元的，也有3、4千的，一共向我报了24万元左右，我能赢1万元左右，梅嫂子是庄。小辉累计向我投注10万元，我输了1万元。马姐（三组）累计向我投注10万元，我赢了1万元。42、被告人石晓梅供述与辩解：在我身上扣押的OPPO手机中号码131××××2681是用来联系六合彩的。我用131××××2681微信收六合彩号。我有两个微信号，一个叫一杯水，一个叫梅。我往微信名步步高升报收上来的号，今年一期能收1万左右，每周的2、4、6收号报号。去年每期能收2千左右块钱，每月10期左右，每年100来期。往步步高升这能报20到30万左右。我收来的号都是往上线报，上线给我返点。小号返5%，六肖、单买生肖都返2%。步步高升，手机上有微信号×××。另一个上庄微信号叫A666，微信号×××，我一共向A666报了4万左右。往我这报的有悠哉悠哉、×××好记，其他的我记不清了。我的上线步步高升见过面，男的，他姓王，叫什么干什么的我不知道。A666姓黄，女的，叫什么名干什么的我不知道。悠哉悠哉是买号的，女的，姓苗，老太太60多岁，叫什么干什么的不知道。×××好记也是买号的，女的，姓王40多岁，叫王秀萍。悠哉悠哉半个月前，在我这买号的，一次3百、5百的，能有4、5回，一共1000多元钱。×××好记买半年了，平均一次5百来元，一共能有4、5十回，一共能有4、5千元钱。我能赚1万多元钱。我和步步高升在我家楼下现金结算。我和A666在尾号5570微信号上转账结算。43、被告人王秀萍供述与辩解：公安机关扣押的粉色oppo手机微信号是×××好记。中国工商银行卡36×××94的银行卡是一张信用卡，信用额度是两万元，卡片的持有人是张某3，是我从张某3手中借的，平时我参与六合彩赌博时没有钱时透支使用的。中国农业银行62×××55的银行卡是一张信用卡，信用额度是一万八千元，卡片是我本人于2018年1月办理的，也是参与六合彩赌博时没钱了透支用的。中国邮政储蓄银行62×××24银行卡是贝洪雨所有，绑定在×××好记微信支付上，用来收支钱款。我通过微信向上线报号，同时也通过微信向下线及散户收号，我有两名上线，我和上线平均分赌资的百分之一作为水钱。我是从2019年03月开始参与六合彩赌博的，我收号每期能收40000元左右，赌注从几十元到三、四千元钱，收号汇总后分别向我的上线微信昵称“哈哈”和“一杯水”报号，没接触过盘。我从2019年04月至今，从事六合彩收号然后向上线报号，从中抽水钱的形式经营六合彩，涉案金额270000元人民币，抽水钱5700元。微信名为“哈哈”的上线，微信号为×××，是一名四十多岁的中年男子，辽阳本地人，经常使用用户名为刘宏岩的邮政储蓄银行账户；“一杯水”微信号为×××，是一名三十岁左右的女子，辽阳人，我有她的快手号码，昵称是梅子，梅子有两个手机号，分别是131××××2681和183××××5570。“哈哈”给我留了一张邮政储蓄的银行卡，银行卡每次的号码都是现给我发过来的，但是账户名字始终都是刘宏岩，我们是每期开号的次日结账，然后我把钱通过邮政储蓄卡号转给他，我要是赢钱了他就将钱给我转到62×××24贝洪雨名下的银行卡中，号码为“一杯水”的上线我们结账方式为开号次日结账，我们通过微信结账。我向“哈哈”报号时间能有一个多月了，我向“哈哈”报号十五期左右，总计赌额在20万元人民币左右，我吃水大约5000元人民币左右。大约在2019年04月份开始，我向“一杯水”报号，“一杯水”给我点钱。我大约向“一杯水”报号36期，总计赌额70000元人民币左右。我吃水钱700元人民币左右。我有下线，我的下线微信名叫“PA”，微信账号为×××；她还有另一个电话号码为“pai”，微信号码为×××。我的下线叫肖玲。肖玲向我报号15期左右六合彩，共计向我报号赌资额在人民币10万元左右，我给她返水7000元人民币左右。我通过我的微信名为“×××好记”的微信，分笔向肖玲转账，转到肖玲的微信为“PA”的微信。在我的住所搜查到了一个蓝色的小本，尺寸为103*140MM，共40页，是我用来记录2019年我参与六合彩赌博的输赢情况的账本。通过该账本记录，我在2019年01月03日至2019年07月27日，通过账本记录，参与六合彩赌博共计盈利92500元人民币，属实。44、被告人肖玲供述与辩解：公安机关扣押的手机，一部微信名叫PA,一部微信名叫PAI。我是一个小庄家，我收号，我再往我的上线上庄报号，有时候我自己还“吃号”，我有两个上线上庄，给我的水钱不一样，我报“六合彩”的号上线上庄给我百分之一的水钱，就是百分之一的提成钱。我报“黑彩”的号线上庄给我百分之二的水钱，就是百分之二的提成钱。“六合彩”的上线上庄微信号叫“×××好记”，“黑彩”的上线上庄微信号叫“油漆厂”。微信号“×××好记”这个人我没见过真人，通过微信视频见过面，是一个女的，叫什么名字我不知道哦。“×××好记”是通过六一委一起打麻将的人认识的，这个人姓郭，具体叫什么名字我不知道，具体什么时间我记不住了，大概是距今有2个多月的时间，姓郭的找到我，跟我说，有一个“六合彩”的庄，想找个下限帮着收号、报号，给水钱。姓郭的给我的微信号，我当时加的微信号是“×××好记”，我跟她说我要给她报号，她就同意了，后来我们熟悉了，我跟她视频通话过两次。微信号“油漆厂”的人我不知道是谁，也是通过六一委一起打麻将的人认识的，介绍我的这个人叫什么名字我不知道，绰号“大鹤”，“大鹤”给我的“油漆厂”微信号，大概是一个多月前加上的，我给“油漆厂”报号报了一个多月左右，“油漆厂”这个人我没见过，一直都是微信里聊天，没视频过。2019年7月30日我向“×××好记”、“油漆厂”报号了，报了大概有一万多元人民币的号钱。微信名字叫“好运来!”的昨天晚上向我报了9200元的号钱，给我转到微信名“pai”里面了，具体报的什么我也记不住了，我微信聊天记录里都有。“好运来”姓郑的男的，40多岁，家住哪我不知道，手机号尚158××××9822；微信名字叫“自由人”的向我报了2140元的号钱，具体报的什么我也记不住了，我微信聊天记录里都有；微信名字叫“霞”的昨天晚上买了大概400元左右的号，她中了90元钱，我微信聊天里有记录，“自由人”姓郭的女的，60多岁，家住辽阳站前附近，具体我不知道，手机号码138××××4138；微信名字“小弟”昨天晚上向我报了2080元的号钱，微信名字“小弟”的真名叫肖某1，43岁，电话号码180××××7887，肖某1是我亲弟弟，家住辽阳站前跟我住一个楼在我的六楼。微信名字“人生如梦”昨天晚上向我报了1085元的号钱，具体买的什么我微信聊天记录中有，也是我在麻将馆认识的，大名叫什么我不知道，我没有他手机号码；微信名字“冬天里的风”昨天晚上向我报了200元的号钱；微信名字“心缘”以前向我报号，欠了我2000多元钱，到现在没给我呢，微信名字“心缘”是我在麻将馆认识的，叫什么名字我不知道，一个男的；微信名字“李姐”以前通过向我报号欠了我430元钱。微信名字“美梦成真”昨天晚上买了几十元钱的吧，我记不住了；微信名字“岩杰”昨天晚上向我报了700元的号钱，中了什么我记不住了，最后赢了30元钱，我给她发的红包，“岩杰”是一个老太太，是我六一委住处后面楼的，叫什么名字我不知道，电话号是138××××9621；微信名字“往事随风”向我报了30元钱的号钱；微信名字“玉露”向我报了10元钱的号钱；微信名字“久运财团”昨天晚上向我报了6500元的号钱，微信名字“久运财团”这个号也是我小弟肖某1的，我小弟也帮我收号，都是我小弟单位的，我小弟在邮政快递上班，是快递员。我利用这种赌博手段共盈利了大概二、三千元人民币。我从开始经营到今年被公安机关抓获，共给上线上庄报号流水大概四、五万元人民币。昨天我给上线上庄报号的流水接近一万八千元，我经营了两个多月流水只有四、五万元。就昨天晚上多，以前都不多钱。给微信名字油漆厂报了几百元，剩下的都报给微信名×××好记了。违法所得2500元。45、张扬的供述与辩解；我的下线一个叫夏弟弟，一个叫肖姐，一个叫明哥，姜某2，大菊。姜某2、大菊现在都不玩了，其他的三个人现在都还玩呢。姜某2总计能向我报十二三万的号。大菊总计能给我报五六万的号吧。肖姐用微信账号是×××，微信名称是PA给我报号，我用微信账号是×××，名称是油漆厂接收报号。肖姐总计向我报大约能有二三十万元的号，具体我也记不清，都在微信里面呢。我跟肖姐见面现金结算，不是每期都算账，要是互相的赌资数目比较大的时候，就见面现金算账。明哥总计能报七、八万的号。夏弟弟在我这报了大约一两万元钱的号。我的赌盘赌的是福彩和体彩。福彩3D和体彩P3一天晚上一期。我每期收上来的号都坐庄留下来了。在我电脑发现的赌盘网站的名称是叫鸿运，网址是××//op.php，账号是d55×××66，密码是zhang159856或者是yang159856，具体哪个是密码我记不清了。违法所得大约一万多元钱。46、辨认笔录，证实被告人王洪霞辨认出其下线姚作斌，被告人姚作斌未能辨认出吴某，被告人黄文明辨认出其下线被告人石晓梅，被告人石晓梅辩认出其上线被告人黄文明，被告人石晓梅辨认出其下线王秀萍，被告人王秀萍辩认出其下线被告人肖玲，被告人王秀萍辨认出其上线被告人石晓梅，被告人张扬辨认出其下线被告人肖玲，被告人张扬辩认出向其投注的金某，被告人肖玲辨认出其上线王秀萍。47、搜查笔录：证实公安机关对被告人王洪霞住处、王戈住处、姚作斌住处、黄文明住处、石晓梅住处、王秀萍住处进行搜查情况。48、灯塔市公安局电子数据检验鉴定中心检验报告书及光盘、腾讯公司出具调取证据光盘，证实公安机关调取电子数据情况。以上证据形成完整的证明体系，足以认定。本院认为，被告人王戈以营利为目的，利用六合彩开奖信息接受他人投注赌博，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人王戈犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人王洪霞以营利为目的，利用六合彩开奖信息接受他人投注赌博，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人王洪霞犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人姚作斌以营利为目的，利用六合彩开奖信息接受他人投注赌博，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人姚作斌犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人石晓梅以营利为目的，利用六合彩开奖信息接受他人投注赌博，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人石晓梅犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人王秀萍以营利为目的，利用六合彩开奖信息接受他人投注赌博，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人王秀萍犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人黄文明以营利为目的，利用六合彩开奖信息接受他人投注赌博，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黄文明犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人肖玲以营利为目的，利用六合彩开奖信息接受他人投注赌博，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人肖玲犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人张扬以营利为目的，利用黑彩开奖信息接受他人投注赌博，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人张扬犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。由于被告人张扬经营黑彩的目的在于为他人赌博创造条件，故公诉机关指控被告人张扬犯非法经营罪的罪名不妥。被告人王戈与被告人王洪霞系共同犯罪，均系主犯。被告人王洪霞与被告人姚作斌系共同犯罪，均系主犯。被告人姚作斌与被告人王秀萍系共同犯罪，均系主犯。被告人石晓梅与被告人王秀萍系共同犯罪，均系主犯。被告人王秀萍与被告人肖玲系共同犯罪，均系主犯。被告人黄文明与被告人石晓梅系共同犯罪，均系主犯。被告人公诉机关指控被告人王戈犯罪数额为85万元，由于被告人王洪霞当庭翻供，被告人王戈当庭供述其接受王洪霞的投注额为20多万元，综合全案证据认定被告人王戈的犯罪数额为20万元。被告人王戈的辩护人认为王戈系自首，经查被告人王戈不符合自首条件，本院对王戈辩护人的此项辩护意见不予采纳。被告人王洪霞犯罪情节严重。被告人王洪霞认罪认罚，可以从轻处罚。被告人姚作斌犯罪情节严重。被告人姚作斌认罪认罚，如实供述，可以从轻处罚。被告人石晓梅犯罪情节严重。被告人石晓梅认罪认罚，如实供述，可以从轻处罚。被告人王秀萍认罪认罚，如实供述，可以从轻处罚。被告人黄文明认罪认罚，如实供述，可以从轻处罚。被告人肖玲认罪认罚，如实供述，可以从轻处罚。被告人张扬认罪认罚，如实供述，可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王洪霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十七万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人姚作斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十七万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人石晓梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人王戈犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人王秀萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币人民币二万七千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人黄文明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人肖玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人张扬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、没收被告人王洪霞违法所得人民币三万元，没收被告人姚作斌违法所得人民币二万六千二百五十元，没收被告人黄文明违法所得一万元，没收被告人石晓梅违法所得人民币一万元，没收被告人王秀萍违法所得五千七百元，没收被告人肖玲违法所得二千五百元，没收被告人张扬违法所得一万元。三、公诉机关随案移送的被告人王洪霞粉色苹果手机1部、被告人姚作斌OPPO手机1部、被告人黄文明手机1部（号码为15809819333、17122548908）、被告人石晓梅OPPO手机1部、被告人王秀萍粉色OPPO手机1部、被告人王秀萍尾号1155农业银行卡、被告人张扬手机1部（微信油漆厂）、被告人张扬苹果笔记本电脑1台、肖玲手机2部予以没收。公诉机关移送的六合彩资料予以没收。公诉机关移送的其他未提供证据证明是本案涉案财物的予以退回扣押机关处理。被告人张扬在公安机关预缴罚金人民币12万元，扣除其应缴纳的罚金人民币3万元、违法所得人民币1万元，剩余8万元返还被告人张扬。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  黄跃发审 判 员  赵 贺人民陪审员  王靖涵二〇二〇年六月二十八日书 记 员  吴 哲附件：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。