山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0702刑初89号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人田晋峰，男，1968年11月9日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，初中文化，系榆次区居民，住榆次区。2019年2月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被晋中市公安局城区分局取保候审。2020年2月19日被本院取保候审。2020年6月5日经本院决定逮捕，因患有疾病未予收押。2020年6月10日被本院取保候审。指定辩护人李玲，山西良秩律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人田晋峰犯合同诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派检察员王晓俊出庭支持公诉，被告人田晋峰及其辩护人李玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人田晋峰从2013年年初开始，即在未取得山西财运通煤焦有限公司晋中分公司承包经营权的情况下，开始以该公司的名义进行煤炭经营活动，一直持续到2014年年初。从2014年2月份开始，被告人田晋峰的经营出现资金严重困难，在没有实际履行能力的情况下，利用履行煤炭买卖合同的特殊性，与多名被害人签订大额煤炭买卖合同，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物用于偿还公司和个人的债务。其中骗取石家庄冀荣贸易有限公司胡平军427.967063万元（后退还48万元），骗取淄博鸿钧贸易有限公司黄磊451.152883万元，骗取山西省物产集团进出口有限公司委托人支伟307.54303万元，骗取山西鑫能煤炭运销有限公司阳涉分公司寇文峰334.189145万元。2014年11月份，在拖欠多名被害人的巨额煤炭预付款的情况下，被告人田晋峰无力履行合同并逃匿，合同诈骗金额高达1520.85212万元。公安机关立案侦查后，于2015年11月4日对被告人田晋峰刑事拘留（上网追逃），2019年2月20日被告人田晋峰到晋中市公安局城区分局投案，并如实供述了犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、淄博鸿钧贸易有限公司与山西财运通煤焦有限公司晋中分公司往来明细汇总表、石家庄市冀荣贸易有限公司营业执照、煤炭经营资格证、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、山西财运通煤焦有限公司煤炭经营资格证、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司与石家庄市冀荣贸易有限公司签订的煤炭买卖合同、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司出具的收款收据、汇款凭证、欠条、石家庄市冀荣贸易有限公司明细账、淄博鸿钧贸易有限公司出具的报案材料、组织机构代码证、开户许可证、营业执照、税务登记证、煤炭经营资格证、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司与淄博鸿钧贸易有限公司签订的煤炭买卖合同、煤炭采购补充协议、客户往来明细账、明细账、收条、收据、汇款凭证、山西省物产集团进出口有限公司报案材料、组织机构代码证、煤炭经营资格证、营业执照、税务登记证、授权委托书、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司与山西省物产集团进出口有限公司签订的煤炭买卖合同、企业询证函、山西省物产集团进出口有限公司辅助明细账、汇款凭证、转账凭证、山西鑫能煤炭运销有限公司阳涉分公司报案材料、组织机构代码证、营业执照、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证、煤炭经营资格证、晋中华威物流有限公司组织机构代码证、营业执照、税务登记证、道路运输经营许可证、开户许可证、机构信用代码证；山西财运通煤焦有限公司晋中分公司与山西鑫能煤炭运销公司阳涉分公司签订的煤炭运输及代理发运协议、授权书、煤炭过磅销售单、货票、山西增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、企业信息查询单、晋中市公安局城区分局调取证据通知书、山西财运通煤焦有限公司2019年9月27日出具的情况说明、山西财运通煤焦有限公司营业执照、煤炭经营资格证、关于晋中分公司停业整顿的通知、委托经营管理合同、承包经营合同、保证书、晋中市公安局城区分局调取证据通知书、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司财务资料、资产负债表、利润表、白某提供的开支明细、电话表、火车发运煤炭明细、山西煤炭运销集团和顺鸿润煤业有限公司2015年11月16日出具的证明、张某2提供的山西财运通煤焦有限公司晋中分公司明细账、银行承兑汇票、银行转账记录、银行汇票、收条、与寇文峰基金和销售票对账记录、徐某1提供的山西增值税专用发票、银行承兑汇票、田晋峰提供的煤炭买卖合同、欠条、山西省高级人民法院（2016）晋民终227号民事判决书、成都高新技术产业开发区人民法院（2015）高新民初字第5938号民事判决书、胡平军提供的山西增值税专用发票、河北增值税专用发票、晋中市公安局城区分局调取证据通知书、华润电力投资有限公司湖南分公司记账凭证、财务凭证编码信息表、燃煤陆运结算单、财务部煤矿结算单、河北增值税专用发票、燃煤结算清单、燃煤买卖合同审批表、煤炭买卖合同、补充协议、入厂煤检验分析报告单、燃料计量汇总表、燃料采购付款审批单、电子转账凭证、情况说明、淄博鸿钧贸易有限公司提供的明细账、齐鲁石化分公司煤炭结算单、煤炭结算单托收款项原始记录、和顺县站轨道衡计量单、采购明细表、银行转账记录、支伟提供的价格确认函、煤炭发运明细、黄冈大别山发电有限责任公司燃料结算单（煤炭）、山西省物产集团进出口有限公司入库单、山西增值税专用发票、和顺县站轨道衡计量单、轨道衡称重记录、银行汇票、银行承兑汇票、本院（2015）榆民修文初字第428号民事判决书、网上银行电子回单、借条、晋中市公安局城区分局协助查询财产通知书、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司对公活期明细查询、张某2银行卡客户交易明细、文某对私活期明细查询、山西省物产集团进出口有限公司存款金融交易明细查询、委托工商银行代理兑付银行汇票清单、银行汇票、晋中市公安局城区分局查询存款通知书、张某2、田晋峰银行卡客户交易查询、户籍证明、胡平军（石家庄冀荣贸易有限公司负责人）的报案书及陈述、黄磊（淄博鸿钧贸易有限公司法定代表人）的陈述、支伟（山西省物产集团进出口有限公司职工）的陈述、寇文峰的陈述、证人张某1（原山西财运通煤焦有限公司晋中分公司负责人）、张某2（原山西财运通煤焦有限公司晋中分公司出纳）、文某、白某、郭某、马某、于某、张某3、李某1、李某2、林某、李某3、刘某、王某、罗某（华润电力湖南有限公司员工）、徐某1（原山西海英能源有限公司会计）、徐某2（太谷誉腾能源经贸有限公司实际控制人）的证言、被告人田晋峰的供述等证据。公诉机关认为，被告人田晋峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人田晋峰犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；提出了有期徒刑十三年六个月，并处罚金的量刑建议。被告人田晋峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人田晋峰主动投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首，当庭自愿认罪，悔罪态度好，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。经审理查明，被告人田晋峰从2013年年初开始，即在未取得山西财运通煤焦有限公司晋中分公司承包经营权的情况下，开始以该公司的名义进行煤炭经营活动，一直持续到2014年年初。从2014年2月份开始，被告人田晋峰的经营出现资金严重困难，在没有实际履行能力的情况下，利用履行煤炭买卖合同的特殊性，与多名被害人签订大额煤炭买卖合同，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物用于偿还公司和个人的债务。其中骗取石家庄冀荣贸易有限公司胡平军427.967063万元（后退还48万元），骗取淄博鸿钧贸易有限公司黄磊451.152883万元，骗取山西省物产集团进出口有限公司委托人支伟307.54303万元，骗取山西鑫能煤炭运销有限公司阳涉分公司寇文峰334.189145万元。2014年11月份，在拖欠多名被害人的巨额煤炭预付款的情况下，被告人田晋峰无力履行合同并逃匿，合同诈骗金额高达1520.85212万元。公安机关立案侦查后，于2015年11月4日对被告人田晋峰刑事拘留（上网追逃），2019年2月20日被告人田晋峰到晋中市公安局城区分局投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的到案经过、淄博鸿钧贸易有限公司与山西财运通煤焦有限公司晋中分公司往来明细汇总表、石家庄市冀荣贸易有限公司营业执照、煤炭经营资格证、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、山西财运通煤焦有限公司煤炭经营资格证、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司与石家庄市冀荣贸易有限公司签订的煤炭买卖合同、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司出具的收款收据、汇款凭证、欠条、石家庄市冀荣贸易有限公司明细账、淄博鸿钧贸易有限公司出具的报案材料、组织机构代码证、开户许可证、营业执照、税务登记证、煤炭经营资格证、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司与淄博鸿钧贸易有限公司签订的煤炭买卖合同、煤炭采购补充协议、客户往来明细账、明细账、收条、收据、汇款凭证、山西省物产集团进出口有限公司报案材料、组织机构代码证、煤炭经营资格证、营业执照、税务登记证、授权委托书、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司与山西省物产集团进出口有限公司签订的煤炭买卖合同、企业询证函、山西省物产集团进出口有限公司辅助明细账、汇款凭证、转账凭证、山西鑫能煤炭运销有限公司阳涉分公司报案材料、组织机构代码证、营业执照、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证、煤炭经营资格证、晋中华威物流有限公司组织机构代码证、营业执照、税务登记证、道路运输经营许可证、开户许可证、机构信用代码证；山西财运通煤焦有限公司晋中分公司与山西鑫能煤炭运销公司阳涉分公司签订的煤炭运输及代理发运协议、授权书、煤炭过磅销售单、货票、山西增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、企业信息查询单、晋中市公安局城区分局调取证据通知书、山西财运通煤焦有限公司2019年9月27日出具的情况说明、山西财运通煤焦有限公司营业执照、煤炭经营资格证、关于晋中分公司停业整顿的通知、委托经营管理合同、承包经营合同、保证书、晋中市公安局城区分局调取证据通知书、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司财务资料、资产负债表、利润表、白某提供的开支明细、电话表、火车发运煤炭明细、山西煤炭运销集团和顺鸿润煤业有限公司2015年11月16日出具的证明、张某2提供的山西财运通煤焦有限公司晋中分公司明细账、银行承兑汇票、银行转账记录、银行汇票、收条、与寇文峰基金和销售票对账记录、徐某1提供的山西增值税专用发票、银行承兑汇票、田晋峰提供的煤炭买卖合同、欠条、山西省高级人民法院（2016）晋民终227号民事判决书、成都高新技术产业开发区人民法院（2015）高新民初字第5938号民事判决书、胡平军提供的山西增值税专用发票、河北增值税专用发票、晋中市公安局城区分局调取证据通知书、华润电力投资有限公司湖南分公司记账凭证、财务凭证编码信息表、燃煤陆运结算单、财务部煤矿结算单、河北增值税专用发票、燃煤结算清单、燃煤买卖合同审批表、煤炭买卖合同、补充协议、入厂煤检验分析报告单、燃料计量汇总表、燃料采购付款审批单、电子转账凭证、情况说明、淄博鸿钧贸易有限公司提供的明细账、齐鲁石化分公司煤炭结算单、煤炭结算单托收款项原始记录、和顺县站轨道衡计量单、采购明细表、银行转账记录、支伟提供的价格确认函、煤炭发运明细、黄冈大别山发电有限责任公司燃料结算单（煤炭）、山西省物产集团进出口有限公司入库单、山西增值税专用发票、和顺县站轨道衡计量单、轨道衡称重记录、银行汇票、银行承兑汇票、本院（2015）榆民修文初字第428号民事判决书、网上银行电子回单、借条、晋中市公安局城区分局协助查询财产通知书、山西财运通煤焦有限公司晋中分公司对公活期明细查询、张某2银行卡客户交易明细、文某对私活期明细查询、山西省物产集团进出口有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判 长  王广文人民陪审员  乔丽萍人民陪审员  姚润萍二〇二〇年六月二十三日书 记 员  米 扬