山东省枣庄市山亭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0406刑初14号公诉机关山东省枣庄市山亭区人民检察院。被告人梁本某，男，1998年11月30日出生，汉族，高中文化，群众，农民，户籍地和住址均为湖南省浏阳市。曾因犯诈骗罪，于2017年12月19日被河南省确山县人民法院判处拘役五个月，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。辩护人雷永军，山东富善律师事务所律师。被告人龚某，男，1998年12月26日出生，汉族，中专文化，群众，农民，户籍地和住址均为湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。辩护人高振举，山东宝亭律师事务所律师。被告人孙林某，男，2000年4月26日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍地和住址均为湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。指定辩护人葛延存，山东宝亭律师事务所律师。被告人张龙某，男，1999年2月20日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍地和住址均为湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于枣庄市看守所。指定辩护人徐延明，山东宝亭律师事务所律师。被告人李凡某，男，1998年7月18日出生，汉族，高中文化，中共预备党员，农民，户籍地和住址均为湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。2020年5月14日被本院取保候审。辩护人寻昔江、贺应芳，湖南湘楚律师事务所律师。山东省枣庄市山亭区人民检察院以山检部一刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人梁本某、龚某、孙林某、张龙某、李凡某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院以简易程序立案受理，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序继续审理，于2020年2月17日转成普通程序审理。因不能抗拒的原因，本院于2020年4月16日裁定中止审理。本院于2020年9月10日恢复审理。本院依法组成合议庭适用普通程序，因涉及个人隐私，运用远程视频方式不公开开庭审理了本案。山东省枣庄市山亭区人民检察院指派检察员李海涛、书记员任蓓蓓出庭支持公诉。被告人梁本某及其辩护人雷永军、被告人龚某及其辩护人高振举、被告人孙林某及其指定辩护人葛延存、被告人张龙某及其指定辩护人徐延明、被告人李凡某及其辩护人寻昔江到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省枣庄市山亭区人民检察院指控，2019年2月份以来，被告人梁本某同龚某、孙林某、张龙某、李凡某等人通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗他人钱财。其中被告人梁本某主要负责与被害人QQ聊天实施诈骗行为，被告人李凡某、龚某、孙林某、张龙某等人明知是诈骗行为仍然为梁本某提供微信收款二维码，帮助梁本某收款转账，非法获利202784.09元。公诉机关当庭将“非法获利202784.09元”变更为“其中，梁本某犯罪数额142537.29元，龚某参与4起，犯罪数额38650.12元，张龙某参与5起，犯罪数额24460.17元，孙林某参与1起，犯罪数额38374元，李凡某参与1起，犯罪数额12383元。”1、2019年3月8日至3月10日，被告人梁本某同李凡某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗童某（2007年9月22日出生）12383元。2、2019年6月8日，被告人梁本某同龚某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗聂某（2006年7月27日出生）25427元，其中龚某利用其微信商户二维码收款25227元。公诉机关当庭将起诉书指控的该起犯罪事实中“25427元去掉”。3、2019年6月16日，被告人梁本某同龚某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗罗某6000.37元。公诉机关当庭将起诉书指控的该起犯罪事实中“6000.37元”变更为“6000.57元”。4、2019年6月20日，被告人梁本某同龚某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗康某3588元，龚某利用其微信商户二维码收款3588元。5、2019年6月21日，被告人梁本某同龚某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗吴某8034.55元，其中龚某利用其微信个人二维码收款4034.55元。6、2019年6月24日，被告人梁本某同孙林某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗王某（2005年1月12日出生）38374元。7、2019年7月4日，被告人梁本某同张龙某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗胡某（2003年12月3日出生）14214元，其中张龙某的微信商户二维码收款2764元。公诉机关当庭将起诉书中指控的该起犯罪事实中的“14214元”变更为“9268元”。8、2019年7月7日，被告人梁本某同张龙某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗任某（2003年7月25日出生）6766元，其中张龙某利用其微信商户二维码收款6666元。9、2019年7月8日，被告人梁本某同张龙某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗游某（2003年6月21日出生）2032.17元，其中张龙某利用其微信商户二维码收款2032.17元。10、2019年7月9日，被告人梁本某同张龙某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗肖某某（11岁）64600元，其中张龙某利用其微信商户二维码收款9999元。公诉机关当庭将起诉书指控的该起犯罪事实中“64600元去掉”。11、2019年7月9日，被告人梁本某同张龙某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗雷某21365元，其中张龙某利用其微信商户二维码收款2999元。公诉机关当庭将指控的“21365元”变更为“20865元”。为支持其指控，公诉机关出示了被告人梁本某、龚某、孙林某、张龙某、李凡某的供述和辩解、被害人的陈述、微信聊天及转账记录、刑事判决书、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人梁本某、龚某、孙林某、张龙某、李凡某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出如下量刑意见：1、被告人梁本某、李凡某、龚某、孙林某、张龙某诈骗的对象包含未成年人，应酌情从重处罚；2、被告人梁本某在2017年因犯诈骗罪被判处拘役五个月，应从重处罚；3、被告人龚某、孙林某、张龙某、李凡某系从犯，应从轻处罚；4、被告人龚某、孙林某、张龙某、李凡某已经退交犯罪所得，被告人梁本某当庭表示愿意退还违法所得，可以酌情从轻处罚；5、被告人龚某系投案自首，应从轻处罚，被告人李凡某、龚某、孙林某、张龙某认罪态度较好，可以酌情从轻处罚；6、被告人梁本某、龚某、李凡某、孙林某、张龙某自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；建议判处被告人梁本某有期徒刑四年五个月，并处罚金八万元；建议判处被告人龚某有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元；建议判处被告人孙林某有期徒刑一年八个月，并处罚金二万五千元；建议判处被告人张龙某有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；建议判处被告人李凡某有期徒刑十个月，并处罚金一万五千元。提请本院依法判处。被告人梁本某对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据均无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人梁本某犯诈骗罪的定性不持异议。2、被告人梁本某具有坦白情节。3、被告人梁本某诈骗来的款项均是用于和其他被告人共同消费。4、本案被害人均是在看到被告人发布的充值返利活动后主动与被告人联系，被害人在该案中具有一定的过错。5、被告人梁本某自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，家人正在积极准备罚金，并且愿意退赃。被告人龚某对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据均无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人龚某犯诈骗罪的定性不持异议。2、被告人龚某具有自首情节。3、被告人龚某系从犯，不是犯意的提起者，也不是犯罪行为的实施者。4、被告人龚某主观恶性不大，其亲属代其积极退赃，具有悔罪情节。5、被告人龚某无违法犯罪记录，到案后如实供述犯罪事实，属于坦白。被告人孙林某对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据均无异议，自愿认罪。其指定辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人孙林某犯诈骗罪的定性不持异议。2、被告人孙林某到案后如实供述犯罪事实，构成坦白。3、被告人孙林某系从犯。4、被告人孙林某系初犯，之前无违法犯罪记录。5、被告人孙林某亲属已经代其退赃。6、被告人孙林某当庭自愿认罪，愿意签署认罪认罚具结书。被告人张龙某对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据均无异议，自愿认罪。其指定辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人张龙某犯诈骗罪的定性不持异议。2、被告人张龙某到案后如实供述犯罪事实，构成坦白。3、被告人张龙某系从犯。4、被告人张龙某已退赃。5、被告人张龙某认罪态度较好，自愿签署认罪认罚具结书。被告人李凡某对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据均无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人李凡某到案后如实供述犯罪事实，系坦白。2、被告人李凡某系从犯。3、被告人李凡某积极退赃，且系初犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚。经审理查明，2019年3月至7月，被告人梁本某同龚某、孙林某、张龙某、李凡某等人通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利等虚假投资方式骗取他人钱财。其中被告人梁本某主要负责与被害人QQ聊天并实施具体的诈骗行为，被告人李凡某、龚某、孙林某、张龙某等人明知被告人梁本某实施的诈骗行为仍然为被告人梁本某提供微信收款二维码，帮助被告人梁本某收款转账。具体事实分述如下：1、2019年3月8日至3月10日，被告人梁本某同被告人李凡某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式骗取山东省枣庄市山亭区店子镇居民童某（2007年9月22日出生）人民币12383元。2、2019年6月8日，被告人梁本某同被告人龚某通过QQ在网上发布利用充值返利的虚假投资方式诈骗湖南省沅江市庆云山社区居民聂某（2006年7月27日出生），聂某向被告人龚某的微信二维码转款人民币25227元。3、2019年6月16日，被告人梁本某同被告人龚某通过QQ在网上发布利用充值返利的虚假投资方式诈骗贵州省遵义市红花岗区居民罗某人民币6000.57元。4、2019年6月20日，被告人梁本某同被告人龚某通过QQ在网上发布利用充值返利的虚假投资方式诈骗上海市青浦区崧润路居民康某人民币3588元，并利用被告人龚某微信二维码收款人民币3588元。5、2019年6月21日，被告人梁本某等人通过QQ在网上发布利用充值返利的虚假投资方式诈骗湖南工业大学学生吴某人民币7534.55元，其中利用被告人龚某微信二维码收款人民币4034.55元。6、2019年6月24日，被告人梁本某同被告人孙林某通过QQ在网上发布利用充值返利的虚假投资方式诈骗海南省海口市琼山区居民王某（2005年1月12日出生）人民币38374元。7、2019年7月4日，被告人梁本某等人通过QQ在网上发布利用充值返利的虚假投资方式诈骗湖南省宁乡市居民胡某（2003年12月3日出生）人民币9268元，其中利用被告人张龙某的微信二维码收款人民币2764元。8、2019年7月7日，被告人梁本某等人通过QQ在网上发布利用充值返利的虚假投资方式诈骗四川省江油市居民任某（2003年7月25日出生）人民币6766元，其中利用被告人张龙某微信二维码收款人民币6666元。9、2019年7月8日，被告人梁本某同被告人张龙某通过QQ在网上发布利用充值返利的虚假投资方式诈骗江西省高安市居民游某（2003年6月21日出生）人民币2032.17元，并利用被告人张龙某的微信二维码收款人民币2032.17元。10、2019年7月9日，被告人梁本某同被告人张龙某通过QQ在网上发布利用“明星”充值返利的虚假投资方式诈骗江苏省南京市玄武区居民肖某某（被骗时11岁），肖某某向被告人张龙某的微信二维码转款人民币9999元。11、2019年7月9日，被告人梁本某等人通过QQ在网上发布利用充值返利的虚假投资方式诈骗贵州省贵阳市乌当区居民雷某(被骗时19岁，学生)人民币20864元，其中利用被告人张龙某的微信二维码收款人民币2999元。同时查明，案发后，被告人梁本某、孙林某、张龙某、李凡某被抓获归案后，如实供述本案事实；被告人龚某主动到案后，如实供述本案事实。被告人龚某、孙林某、张龙某、李凡某向公安机关退交其本人参与犯罪事实的全部违法所得；在本院审理过程中，被告人梁本某向本院退交违法所得20000元。公安机关依法扣押被告人梁本某作案用的苹果手机两部、被告人李凡某作案用的Vivo手机一部，被告人龚某作案用的Vivo手机一部，被告人孙林某作案用的iphone手机一部，被告人张龙某作案用的iphone手机一部。被告人梁本某、龚某、孙林某、张龙某、李凡某自愿认罪认罚，均在律师的见证下签署了认罪认罚具结书。另查明，被告人梁本某曾因犯诈骗罪，于2017年12月19日被河南省确山县人民法院判处拘役五个月，并处罚金5000元。上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有业经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、案件侦破情况说明、微信聊天记录及转账记录、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、刑事判决书、银行交易明细及认罪认罚具结书，被害人童某、聂某、罗某、康某、吴某、王某、胡某、任某、游某、雷某等人的陈述，证人占志纯、李某等人的证言，被告人梁本某、龚某、孙林某、张龙某、李凡某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁本某、龚某、孙林某、张龙某、李凡某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，其中被告人梁本某、龚某、孙林某数额巨大，被告人张龙某、李凡某数额较大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁本某、龚某、孙林某、张龙某、李凡某利用互联网对不特定多数人实施诈骗，且诈骗对象包含未成年人、在校学生，酌情从重处罚；被告人张龙某诈骗未成年人、学生，且犯罪数额达到诈骗犯罪数额巨大的80%，属于具有其他严重情节。被告人梁本某同被告人李凡某、或同被告人龚某、或同被告人孙林某、或同被告人张龙某共同实施诈骗，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人梁本某负责实施具体的诈骗行为，系主犯；被告人李凡某、龚某、孙林某、张龙某为被告人梁本某提供收款的二维码，在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯；对于被告人龚某、孙林某、张龙某依法均应减轻处罚，对于被告人李凡某依法应从轻处罚。被告人梁本某被抓获归案后，如实供述自己的罪行；退交违法所得；且认罪认罚，已缴纳罚金，依法可从宽处理。被告人龚某主动到案，如实供述自己以及同案犯的犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚；已退交全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人孙林某、张龙某被抓获归案后，均如实供述自己以及同案犯的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；已退交全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人龚某、孙林某、张龙某虽自愿签署认罪认罚具结书，但未缴纳罚金，故公诉机关关于被告人龚某、孙林某、张龙某的量刑建议，本院不予采纳。被告人李凡某被抓获归案后，如实供述自己的罪行；且退交全部违法所得；并自愿认罪认罚，已缴纳罚金，依法可从宽处理。被告人梁本某有故意犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关及被告人的辩护人提出的相关意见，与本院查明事实一致的部分，本院予以采纳；不一致的部分，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁本某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2023年12月15日止。罚金已缴纳。）二、被告人龚某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2021年6月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）三、被告人孙林某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2021年5月15日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）四、被告人张龙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2021年3月15日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）五、被告人李凡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2020年5月14日止。罚金已缴纳。）六、依法追缴被告人梁本某违法所得人民币27969元（已向本院退交2万元，依法发还被害人；剩余7969元继续追缴）。被告人龚某、孙林某、张龙某、李凡某向公安机关退交的违法所得未随案移送，由扣押机关依法发还给被害人。七、扣押在案的被告人梁本某作案用的手机二部、被告人龚某作案用的手机一部、被告人孙林某作案用的手机一部、被告人张龙某作案用的手机一部、被告人李凡某作案用的手机一部（以上均未随案移送），依法予以没收（由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  郝平平审 判 员  王秀利人民陪审员  王 晶二〇二〇年九月二十七日书 记 员  高 恒