湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂9004刑初94号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人肖俊一，男，1991年3月26日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化，务工，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月16日被羁押，同月22日被仙桃市公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 辩护人何永涛，北京大成（武汉）律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检一部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人肖俊一犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员蔡燕出庭支持公诉，被告人肖俊一及其辩护人何永涛到庭参加诉讼。因“新冠肺炎”疫情影响，本院于2020年3月20日中止审理本案，同年6月28日恢复审理本案。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人肖俊一因自己高消费、赌博及欠多个网贷平台、银行信用卡而欠下巨额外债，无力偿还，就多次编造各种虚假事情骗走他人钱财179888元。分述如下：1．2019年1月，肖俊一编造和李某、吕某1合股买广告车的虚假事情，骗取李某4万元；2．2019年6月，肖俊一以自己投资公交车广告公司需要资金周转，骗取李某1万元；3．2018年8月至2019年6月，肖俊一编造投资云南喜伯来餐厅、工地资金周转等事情，多次骗取吕某1共计65888元；4．2019年2月，肖俊一以工地资金需要周转为由骗取蒋某3万元；5．2019年6月，肖俊一以到武汉买房需要首付为由，骗取张某28000元；6．2019年6月，肖俊一以自己广告公司需要支付货款为由骗取胡某16000元。 公诉机关向本院移送了指控被告人肖俊一犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人肖俊一以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人肖俊一有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金。 被告人肖俊一辩称，其与李某、吕某1、张某、蒋某等人系正常借款关系，不构成诈骗罪。 被告人肖俊一的辩护人提出如下辩护意见，1．被告人肖俊一虚构资金用途向某金、吕某1等5人借款，其目的是为了借到钱，在性质上属于欺诈性借款，存在民事诈骗，被告人肖俊一与李某、吕某1、蒋某、张某、胡某1存在借款合同法律关系；2．被告人肖俊一的行为属于民间借贷纠纷，没有非法占有的故意，不构成诈骗罪。 被告人肖俊一的辩护人当庭提交如下证据材料：1．生死状1份，拟证明肖俊一、刘某、吕某1、尹某之间的关系，被告人肖俊一没有非法占有的故意；2．情况说明、房屋租赁合同及相关身份证复印件、股东会决议、经营场所登记表等，拟证明被告人肖俊一属躲债，没有非法占有的故意。 经审理查明：2019年1月至6月期间，被告人肖俊一因个人高消费、赌博及多个网贷平台、银行信用卡还款而欠下巨额债务，无力偿还，遂多次虚构事实骗取李某、吕某1、蒋某、张某、胡某1等人人民币共计179888元。具体分述如下： 1．2018年8月至2019年6月期间，被告人肖俊一虚构在云南省投资经营“喜伯来”餐厅及投资工地资金周转等事实，多次骗取吕某1人民币共计65888元。 2．2019年1月，被告人肖俊一虚构购买广告车经营广告业务的事实，邀李某、吕某1入股，骗取李某人民币40000元。 3．2019年2月，被告人肖俊一虚构在工地投资需资金周转的事实，骗取蒋某人民币30000元。 4．2019年6月，被告人肖俊一虚构投资公交车广告公司业务需资金周转的事实，骗取李某人民币10000元。 5．2019年6月，被告人肖俊一虚构在武汉购房支付首付差钱的事实，骗取张某人民币28000元。 6．2019年6月，被告人肖俊一虚构其经营的广告公司需支付货款的事实，骗取胡某1人民币6000元。 另查明，2019年8月27日，被告人肖俊一亲属为其退给被害人吕某1、李某人民币各1000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的如下证据证实，本院予以确认。 1．接处警工作登记表、受案登记表，证实案件告发及受案情况。 2．证人万某的证言证实，2019年9月，万某与肖俊一合伙成立仙桃市俊腾广告有限公司，万某任公司法人代表。2018年4月，赵某入股公司。公司成立以来基本没做业务，没赚钱。2019年2月，赵某退出公司。同年7月2日，肖俊一失联。肖俊一平时喜欢赌博等，消费很大。 3．证人刘某的证言证实，2017年9月22日刘某与尹某注册成立仙桃腾达网络科技有限公司，肖俊一是隐形股东，公司由肖俊一运作，公章、财务章均由肖俊一管理、使用。因为公司没有任何业绩，加上肖俊一到处借钱，开销很大，滥用公司公章、财务章，2019年4月22日，刘某、尹某将公司注销。肖俊一与李某、吕某1签订的合作协议是肖俊一个人所为，刘某、尹某均不知情。 4．证人胡某2的证言证实，胡某2与肖俊一系同事，关系很好。2018年7月足球世界杯后，肖俊一参与足球赌球。2018年至2019年，肖俊一经常在手机上赌博，开房赌博，开销很大。 5．证人罗某的证言证实，罗某与肖俊一系同事。肖俊一经常在手机上赌博，李某、吕某1、张某、蒋某等人被肖俊一骗过钱。2019年7月2日，肖俊一失联，7月15日公司给其下达了离职通知书。 6．证人赵某的证言证实，2018年3月，赵某受肖俊一邀请入股仙桃俊腾广告公司，但没参与管理、经营。2019年年初，赵某退股。肖俊一没有给钱赵某找城管联系广告车业务。 7．证人余某的证言证实，2019年4月18日14时许，余某与肖俊一等人在沔街大酒店开房赌博被警方查获的事实。 8．被害人吕某1的陈述证实，吕某1与肖俊一系同事。2018年8月，肖俊一称在云南投资了一家“喜伯来”餐厅，邀吕某1投资，吕转给肖30000元。同年10月23日，肖俊一称餐厅及其投资的工地需资金周转，向吕某1借款20000元，吕转给肖18888元。 2019年1月，肖俊一称买广告车做广告业务，邀吕某1、李某合伙经营，要李某出资40000元，吕某1以投资餐厅的30000元加借款18888元作股金60000元入股，并称赵某的舅舅在城管，可以帮助做广告车业务，李某、吕某1同意。后肖俊一拟了一份合作协议，在协议上加盖了仙桃市腾达科技有限公司的公章和财务章，李某、吕某1亦在协议上签名。同年2月，肖俊一称广告车业务不能做，吕某1、李某要求退款，肖俊一称钱投资到一公交车广告的公司，暂时没钱退。 2019年2月18日，肖俊一称肖工地上需资金周转，向吕某1借款，吕转给肖17000元。 2019年3月底，肖俊一称可以帮吕某1优惠买车。同年4月24日，肖俊一要吕某1支付购车定金，吕按肖俊一要求将10000元转给肖俊一女友蔡娟。 2019年5月8日，肖俊一称需资金周转，向吕某1借款，吕转20000元给肖俊一。 2019年6月23日，肖俊一称急需10000元投资，向吕某1借款，吕某1转给肖10000元。同年7月2日，肖俊一失联。 2018年10月至2019年1月，肖俊一多次通过支付宝转款40000元吕某1，吕一共被骗65888元。 9．被害人李某的陈述证实，李某与肖俊一系同事。2019年1月，肖俊一称买广告车做广告业务，邀李合伙，并称赵某的舅舅在城管，可以帮忙做广告车业务，李同意入股。同年17日，肖俊一将一拟好的股东合作协议交李某、吕某1签字。当晚，李某转款40000元给肖俊一。同年2月，肖俊一称广告车没买成，李某、吕某1要求退款，肖称钱投资到一公交车广告公司，暂时没钱退。同年2、3、4月，肖俊一给李某利息共2800元。 2019年6月1日，肖俊一称需交50000元保证金到公交公司，缺口还有10000元，向某借款，李转给肖俊一10000元。同年7月2日，肖俊一失联。 10．被害人蒋某的陈述证实，蒋某与肖俊一曾是同事。2019年2月4日，肖俊一称在工地结账未果，急需一、二十万资金周转，蒋称只能挪30000元给肖俊一，肖称能借多少借多少。后蒋某转给肖俊一30000元。 11．被害人张某的陈述证实，张某与肖俊一系同事。2019年6月3日，肖俊一称在武汉买房付首付缺钱，向张借款28000元，承诺一星期后还款，张某转给肖俊一28000元。同年7月2日，肖俊一失联。 12．被害人胡某1的陈述证实，胡某1系皇朝仙桃店客户。2019年6月25日，肖俊一称其广告公司要支付一笔供应款，向胡某1借款6000元，承诺一星期后还款。胡某1转给肖俊一6000元。后肖俊一失联。 13．微信聊天、转账记录、支付宝转账记录若干，证实吕某1、李某、张某、蒋某、胡某1向肖俊一转款的事实及肖俊一网贷还款、转账的事实。 14．银行流水若干，证实肖俊一交易事实。 15．住宿记录，证实肖俊一住宿消费的事实。 16．股东合作协议，证实肖俊一邀李某入股广告宣传车经营，李出资40000元的事实。 17．行政处罚决定书，证实肖俊一因赌博被警方行政处罚的事实。 18．扣押决定书、扣押清单，证实警方将肖俊一所持手机扣押的事实。 19．房产权属查询记录，证实肖俊一无房产信息记录。 20．抓获经过、羁押证明，证实肖俊一被抓获及羁押情况。 21．被告人肖俊一的供述和辩解，2018年8月，肖俊一编造在云南投资“喜伯来”餐厅事由，邀吕某1投资，吕转给肖30000元。 2018年10月，肖俊一编造餐厅效益不好，其在工地投资需资金周转的事由，要吕某1转款18888元。 2019年1月，肖俊一编造购广告车经营广告业务的事由，邀李某、吕某1入股，骗李某40000元。 2019年2月，肖俊一编造工地需资金周转的事由，骗吕某117000元。 2019年4月，肖俊一编造可以为吕某1购优惠小车的事由，骗吕某110000元。 2019年5月，肖俊一称欠款，让吕某1转款20000元。 2019年6月1日，肖俊一编造投资公交车广告公司支付保证金缺款的事由，骗李某10000元。 2019年6月，肖俊一称网贷还款，借吕某110000元。 2018年10月左右，肖俊一还款40000元吕某1。 2019年2月，肖俊一编造工地结账需资金周转的事由，骗蒋某30000元。 2019年6月，肖俊一编造在武汉购房支付首付缺钱的事由，骗张某28000元。 2019年6月，肖俊一编造广告公司需支付货款的事由，骗取胡某16000元。 22．户籍信息，证实被告人肖俊一的基本情况。 被告人肖俊一辩护人当庭提交的相关证据材料与本案无关联性，本院不予确认。 本院认为：被告人肖俊一以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关的指控成立。关于被告人肖俊一辩称其与李某、吕某1、张某、蒋某等人系正常借款关系，不构成诈骗罪及其辩护人提出被告人肖俊一虚构资金用途向某金、吕某1等5人借款，其目的是为了借到钱，在性质上属于欺诈性借款，存在民事诈骗，被告人肖俊一的行为属于民间借贷纠纷，没有非法占有的故意，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人肖俊一虚构事实，使用欺骗方法骗取被害人财物，且数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究被告人肖俊一的刑事责任，故对被告人肖俊一的辩称及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人肖俊一多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人肖俊一如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人肖俊一部分退赃，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人肖俊一犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月16日起至2025年2月15日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 二、责令被告人肖俊一退赔被害人吕某1经济损失64888元、李某经济损失49000元、蒋某经济损失30000元、张某经济损失28000元、胡某1经济损失6000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周国华 人民陪审员  鄢烈华 人民陪审员  鄢再祥 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  李小梅