宁夏回族自治区灵武市人民法院刑事判决书（2020）宁0181刑初32号公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。被告人李志伟，男，1983年8月8日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏银川市，现住宁夏灵武市。2017年10月15日，因故意伤害被吴忠市公安局利通区分局行政拘留十日，并处罚款五百元。2019年1月24日，因涉嫌诈骗罪被吴忠市公安局红寺堡分局刑事拘留，2019年2月1日，吴忠市红寺堡区人民检察院不批准逮捕并于当日变更为取保候审。2019年5月31日，被灵武市公安局刑事拘留，同年7月4日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。指定辩护人安阳，宁夏法秀律师事务所律师。宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检一部刑诉(2020）5号起诉书指控被告人李志伟犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员刘晓伟依法出庭支持公诉。被告人李志伟及其指定辩护人安阳到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人李志伟在没有能力帮助他人办理驾驶证的情况下，虚构自己认识相关驾校人员可以办理驾驶证的事实，以办理驾驶证为名对11名被害人实施诈骗，共计诈骗67990元。其中：1、2017年10月，骗取被害人杨某18200元；2、2018年12月，骗取被害人李某21400元；3、2018年12月，骗取被害人周某17100元（退款2000元）；4、2018年12月，骗取被害人王某1、杨某2共计11620元；5、2018年12月，骗取被害人马某15700元；6、2019年3月12日，骗取被害人曹某4600元；7、2019年3月，骗取被害人杨某36970元；8、2019年2月，骗取被害人纪某111400元；9、2019年4月，骗取被害人袁某7000元；10、2019年5月，骗取被害人王某26000元。被告人李志伟虚构可以帮人提升信用卡额度的事实，骗取被害人马某25800元。案发后，被告人李志伟家属向被害人马某2赔偿5800元，被害人马某2对被告人李志伟予以谅解。被告人李志伟共计诈骗金额为73790元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行交易明细、微信记录、驾校说明等书证；证人金某1、杨某4、马某3等人的证言；被害人杨某1、周某1、李某2等人的陈述；被告人李志伟供述与辩解；扣押笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李志伟以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，共计73790元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志伟归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李志伟自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人李志伟判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。被告人李志伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议且签字具结，但其辩称对于骗取被害人马某2的5800元，因其家属已经退赔，不应再算做诈骗数额。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人李志伟犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议，在量刑情节上认为被告人李志伟归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李志伟系初犯、偶犯，认罪态度好，依法可以对其从轻、减轻处罚；被告人李志伟自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人李志伟通过家属向部分受害人退赔，取得了被害人马某2的谅解，依法可以从轻处罚。经审理查明，被告人李志伟在没有能力帮他人办理驾驶证的情况下，虚构自己认识相关驾校人员可以办理驾驶证的事实，以办理驾驶证为名对11名被害人实施诈骗，共计诈骗64390元。被告人李志伟虚构可以帮人提升信用卡额度的事实，骗取被害人马某25800元。被告人李志伟共计诈骗金额为70190元。具体事实如下：1.2017年10月，被害人杨某1在跑黑车的过程中认识了被告人李志伟，被告人李志伟自称可以为被害人杨某1包过驾照科目一的考试，被害人杨某1分多次给被告人李志伟共计8200元用于办理驾照科目一的考试，被告人李志伟在收取钱款后并未采取任何措施给被害人杨某1办理驾驶证科目一的考试，将诈骗所得8200元全部挥霍。2.2018年12月，被害人李某2通过邻居周某1添加了被告人李志伟的微信，被告人李志伟自称可以为被害人李某2妻子办理驾照科目一的考试，被害人李某2通过微信向被告人李志伟转款1400元，被害人李志伟收取钱款后并未采取任何措施给被害人李某2办理驾照科目一的考试，将诈骗所得1400元全部挥霍。3.2018年12月份，被害人周某1通过其弟弟周某2添加被告人李志伟的微信，被告人李志伟自称是吴忠市三联驾校的教练，以为被害人周某1办理驾驶证为由骗取被害人周某17100元，被告人李志伟收取钱款后并未采取任何措施给被害人周某1办理驾驶证科目一的考试。后在被害人周某1多次催要下，被告人李志伟向被害人周某1退款2000元，剩余5100元赃款被其全部挥霍。4.2018年12月，被害人王某1通过朋友认识了被告人李志伟，李志伟自称可以给王某1办理通过驾照科目一至科目四的考试，被害人王某1相信被告人李志伟后，被告人李志伟先后骗取被害人王某14420元。5.2018年12月20日，被害人杨某2通过其表弟王某1认识了被告人李志伟，被告人李志伟自称可以给被害人杨某2办理通过驾照科目一至科目四的考试，被害人杨某2相信李志伟后，被告人李志伟骗取被害人杨某23600元。6.2018年12月，被害人马某1通过朋友认识了被告人李志伟，被告人李志伟自称可以给马某1办理驾驶证，被害人马某1向被告人李志伟转款共计5700元，被告人李志伟收取钱款后并未采取任何措施给被害人马某1办理驾驶证，将诈骗所得5700元全部挥霍。7.2019年3月12日，被害人曹某通过杨某3认识了被告人李志伟，被告人李志伟自称可以给被害人曹某办理驾驶证科目三、科目四的考试，被害人曹某向被告人李志伟微信转账4600元，被告人李志伟收取钱款后并未采取任何措施给被害人曹某办理驾驶证科目三、科目四的考试，将诈骗所得4600元全部挥霍。8.2019年3月初，被害人杨某3通过他人认识了被告人李志伟，被告人李志伟自称可以给被害人杨某3办理驾驶证科目三、科目四的考试，并且可以给被害人杨某3将驾驶证升级。被害人杨某3给被告人李志伟现金3500元并转账3470元，被告人李志伟收取钱款后并未采取任何措施给被害人杨某3办理驾驶证科目三、科目四的考试，将诈骗所得6970元全部挥霍。9.2019年2月，被害人纪某1通过朋友杨某5添加了被告人李志伟的微信，被告人李志伟自称可以为被害人纪某1在吴忠市三联驾校办理驾驶证，被害人纪某2四次向被告人李志伟微信转账11400元，被告人李志伟收取钱款后并未采取任何措施为被害人纪某1办理驾驶证，将诈骗所得11400元全部挥霍。10.2019年4月，被害人袁某通过他人认识了被告人李志伟，被告人李志伟自称可以给被害人袁某办理C1驾驶证，被害人袁某给被告人李志伟7000元（含微信转款420元），被告人李志伟收取钱款后并未采取任何措施给被害人袁某办理驾驶证，将诈骗所得7000元全部挥霍。11.2019年5月，被害人王某2通过袁某认识了被告人李志伟，被告人李志伟自称可以给被害人王某2办理C1驾驶证，被害人王某2给被告人李志伟6000元现金，被告人李志伟收取钱款后并未采取任何措施给被害人王某2办理驾驶证，将诈骗所得6000元全部挥霍。12.2018年11月，被害人马某2通过其朋友张某认识了被告人李志伟，被告人李志伟自称可以帮被害人马某2提升其中信银行、建设银行信用卡额度。被告人李志伟以为信用卡刷流水提额度为由先后三次要求被害人马某2向其微信转账5500元。后被告人李志伟以请银行领导吃饭为由要求被害人马某2向其微信转账300元。被告人李志伟在收取钱款后未采取任何措施帮被害人马某2提升信用卡额度，将骗取的5800元全部挥霍。案发后，被告人李志伟家属向被害人马某2赔偿5800元，被害人马某2对被告人李志伟予以谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、违法犯罪查询说明、行政处罚决定书、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、归案情况说明、抓获经过、通话记录、短信截图、吴忠市三联汽车驾驶员培训学校有限公司情况说明、吴忠市宏凯汽车驾驶员培训学校有限公司情况说明、收条复印件、微信转账截图、微信支付交易明细、银行交易明细、微信截图、谅解书、搜查证、搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单等书证；辨认笔录；证人马某4、金某2、杨某4、马某3、何某、唐某、周某2、马某5、杨某6、杨某5、马某6、张某、魏某、周某3、金某1等人的证言；被害人杨某1、李某2、周某1、王某1、杨某2、马某1、曹某、杨某3、纪某1、袁某、王某2、马某2的陈述；被告人李志伟的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李志伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计70190元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，但指控被告人李志伟骗取被害人王某1、杨某2共计11620元的诈骗数额，与审理查明的事实不符，应认定为8020元，故公诉机关指控被告人李志伟共计诈骗73790元的诈骗数额应认定为70190元。对于被告人李志伟辩称的骗取被害人马某2的5800元，其家属已经退赔，不应再算做诈骗数额的意见，本院认为退赔行为发生在案发后，并不能影响对被告人李志伟诈骗数额的认定，故本院不予采纳，但退赔行为及取得被害人马某2的谅解在量刑时可酌情予以考虑。其辩护人发表的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳。被告人李志伟归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李志伟自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人李志伟对被害人马某2进行了退赔并取得谅解，依法可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，意见如下：一、被告人李志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年7月21日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、作案工具手机二部（OPPO-R9S手机一部，玫瑰金色，手机串码864096037706333,864096037706322；VIVO-Y55A手机一部，手机串码863543038659814,863543038659806），依法予以没收，上缴国库；三、责令被告人李志伟向被害人杨某1、李某2、周某1、王某1、杨某2、马某1、曹某、杨某3、纪某1、袁某、王某2进行退赔（具体退赔数额详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判员 陈祥伟人民陪审员 陈 宏人民陪审员 买长青 二○二○年七月十六日书记员 何丽丹附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。