江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0206刑初497号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人王宜恒，男，1999年2月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍在湖北省襄阳市宜城市。因本案于2018年12月6日在四川省乐至县被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人施瑜，江苏神阙律师事务所律师。被告人彭洋，男，2000年4月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍在四川省资阳市乐至县。因本案于2018年12月6日在四川省乐至县被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人李通能，江苏鼎助律师事务所律师。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕506号起诉书、锡惠检诉刑变诉〔2019〕8号变更起诉决定书、锡惠检诉刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书分别指控被告王宜恒犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人彭洋犯诈骗罪于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于10日立案，2019年10月22日转为普通程序，依法组成合议庭于2019年12月10日、2020年7月16日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员敖宇出庭支持公诉，被告人王宜恒、彭洋及经本院通知并由无锡市惠山区法律援助中心指派的辩护人施瑜、李通能均到庭参加诉讼。审理过程中，因不可抗拒的原因中止审理，后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗。2018年11月至12月间，被告人王宜恒利用事先在网上购买的学生家长个人信息和QQ号码，使用伪造的培训通知书，冒充子女身份，以需缴纳培训费为由，多次骗得被害人钱财共计人民币76120元（下涉币种均为人民币）；被告人彭洋多次骗得共计48580元。二、侵犯公民个人信息。1.2018年12月间，被告人王宜恒通过QQ向蔡某（另案处理）购买包含上述内容的公民个人信息7891条。2.2018年11月至12月间，被告人王宜恒通过QQ向何某（另案处理）购买包含上述内容的公民个人信息2725条。3.2018年11月间，被告人王宜恒通过QQ向陆喜秀（已判刑）购买包含上述内容的公民个人信息1万余条。公诉机关为证明指控提供了相应证据。公诉机关认为被告人王宜恒的行为应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究刑事责任，系坦白、认罪认罚，应当数罪并罚，建议判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八千元；被告人彭洋的行为应当以诈骗罪追究刑事责任，系从犯、坦白，认罪认罚，建议判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。被告人王宜恒对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下主要意见：王宜恒认罪认罚、坦白、部分退赔，要求从轻处罚。被告人彭洋对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下主要意见：彭洋系从犯、坦白、认罪态度较好，要求减轻处罚。经审理查明：一、诈骗。2018年11月至12月间，被告人王宜恒利用事先购买的学生家长个人信息和QQ号码，纠集邓伟、郑纬映、王金龙（均已判刑）及被告人彭洋等人，使用事先准备的“套词”、虚假的培训通知书等，冒充学生身份通过QQ与家长网上聊天，捏造参加学习培训、需缴纳培训费等虚假理由，多次骗得被害人钱财共计76120元。其中，被告人王宜恒提起诈骗犯意、提供“套词”及提供诈骗使用的电脑、U盘等设备、分配赃款等，共计骗得金额76120元；被告人彭洋利用被告人王宜恒提供的被害人信息，通过上述手法实施诈骗，参与诈骗15笔共计骗得48580元。具体分述如下：1.2018年11月21日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人谢某5560元。2.2018年11月22日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人李某1980元。3.2018年11月22日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人陆某1980元。4.2018年11月23日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人虞某1980元。5.2018年11月23日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人倪某3960元。6.2018年11月23日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人张某3960元。7.2018年11月23日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人丁某15560元。8.2018年11月27日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人沈某5760元。9.2018年11月27日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人陈某1980元。10.2018年11月28日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人尹某、冯某夫妇3960元。11.2018年11月28日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人刘某11980元。12.2018年11月28日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人杨某13960元。13.2018年11月29日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人陶某1980元。14.2018年12月4日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人叶某2000元。15.2018年12月5日，被告人王宜恒、彭洋采用上述手法骗得被害人刘某21980元。16.2018年11月28日，被告人王宜恒与邓伟采用上述手法骗得被害人刘某35940元。17.2018年11月29日，被告人王宜恒与邓伟采用上述手法骗得被害人侯某1980元。18.2018年12月3日，被告人王宜恒与邓伟采用上述手法骗得被害人丁某21980元。19.2018年12月3日，被告人王宜恒与邓伟采用上述手法骗得被害人贾某1980元。20.2018年12月3日，被告人王宜恒与邓伟采用上述手法骗得被害人董某11980元。21.2018年12月3日，被告人王宜恒与邓伟采用上述手法骗得被害人谈某3960元。22.2018年12月4日，被告人王宜恒与郑纬映采用上述手法骗得被害人盛某3960元。23.2018年11月21日，被告人王宜恒与王金龙采用上述手法骗得被害人董某23780元。24.2018年11月26日，被告人王宜恒与王金龙采用上述手法骗得被害人杨某21980元。2018年12月6日，公安机关在被告人王宜恒处查扣赃款22800元及犯罪使用的戴尔牌笔记本电脑1台、组装电脑主机3台、金士顿U盘1个、苹果5S手机2部等物品，在被告人彭洋处查扣金士顿U盘1个、苹果X手机1部、苹果7手机1部等物品。案破后，被告人王宜恒的亲属代其退赔2万元，涉案人员郑纬映已退赔4000元、马某2已退赔8000元、王金龙已退赔5760元。上述事实，被告人王宜恒、彭洋及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有同案人员邓伟、郑纬映、王金龙、马某2等人的供述与辩解，被害人谢某、李某、陆某、虞某、倪某、张某、丁某1、沈某、陈某、冯某、刘某1、叶某、杨某1、陶某、刘某2、刘某3、侯某、丁某2、贾某、董某1、谈某、盛某、董某2、杨某2等人的陈述笔录，证人马某1的证言，聊天记录及支付记录，辨认笔录，扣押笔录及扣押物品清单，电子证据检查工作记录，刑事案件侦破经过，情况说明，户籍资料等证据证实，足以认定。二、侵犯公民个人信息。2018年11月至12月间，被告人王宜恒通过QQ购买了包含学生、家长的姓名及手机号码等内容的公民个人信息共计2万余条，并提供给被告人彭洋与邓伟、郑纬映等人。具体分述如下：1.2018年12月间，被告人王宜恒通过QQ向蔡某购买包含上述内容的公民个人信息7891条。2.2018年11月至12月间，被告人王宜恒通过QQ向何某购买包含上述内容的公民个人信息2725条。3.2018年11月间，被告人王宜恒通过QQ向陆喜秀购买包含上述内容的公民个人信息1万余条。上述事实，被告人王宜恒及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有涉案人员陆喜秀、何某、蔡某、邓伟、郑纬映、王金龙、马某2等人的供述与辩解，聊天记录，扣押笔录及扣押物品清单，电子证据检查工作记录，信息数量清单，刑事案件侦破经过，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王宜恒、彭洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；被告人王宜恒违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人王宜恒判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人王宜恒起主要作用，是主犯；被告人彭洋起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王宜恒、彭洋归案后如实供述、认罪认罚、有悔罪表现，又被告人彭洋系从犯，故对被告人王宜恒予以从轻处罚，对被告人彭洋予以减轻处罚。被告人王宜恒辩护人提出“王宜恒认罪认罚、坦白、部分退赔，要求从轻处罚”，被告人彭洋辩护人提出“彭洋系从犯、坦白、认罪态度较好，要求减轻处罚”的意见与查明事实相符，均予采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人王宜恒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2023年3月5日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人彭洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2021年3月5日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人王宜恒、彭洋应当与其他同案人员共同退赔人民币15560元及扣押在案的退赔款，由公安机关发还各被害人；查扣在案的作案工具戴尔牌笔记本电脑1台、组装电脑主机3台、金士顿U盘2个、苹果5S手机2部、苹果X手机1部及苹果7手机1部等物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  许景波人民陪审员  宋姣鹰人民陪审员  朱蓉菊二〇二〇年七月十六日书 记 员  王海琴本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌定决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第二条第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》：第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。