江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0923刑初79号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人陈建东，男，1973年10月7日出生于江苏省阜宁县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省阜宁县，住上海市金山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月15日被阜宁县公安局刑事拘留，同年11月20日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人孙克飞，江苏阜一律师事务所律师。被告人**芹（被告人陈建东之妻），女，1976年2月25日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省阜宁县，住上海市金山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日被取保候审。阜宁县人民检察院以阜检二部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人陈建东、**芹犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员邱利军出庭支持公诉，被告人陈建东及其辩护人孙克飞、被告人**芹到庭参加诉讼。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控，2010年2月至2012年9月，被告人陈建东、**芹未经有关部门批准，以经营猪皮生意需要资金周转为由，以月利率1%－3%不等的利息为诱饵，通过口口相传的方式，向顾某、张某甲等19名不特定对象吸收资金909.35万元，已兑付资金人民币22.7万元。其中，被告人**芹参与吸收资金人民币548万元，已兑付资金人民币15.5万元。被告人陈建东、**芹归案后，如实供述犯罪事实。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关书证、集资参与人陈述、被告人供述与辩解等证据，公诉机关认为被告人陈建东、**芹非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人**芹在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人陈建东、**芹归案后，如实供述犯罪事实；被告人陈建东、**芹自愿如实供述自己的罪行，愿意接受处罚。公诉机关建议，以非法吸收公众存款罪判处被告人陈建东有期徒刑四年六个月，并处罚金；以非法吸收公众存款判处被告人**芹有期徒刑三年，并处罚金。还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。被告人陈建东、**芹对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。被告人陈建东的辩护人提出的辩护意见为，被告人陈建东所吸收款项用于生产经营。归案后，如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚。请求从轻处罚。经审理查明，2010年2月至2012年9月，被告人陈建东、**芹未经有关部门批准，以经营猪皮生意需要资金周转为由，以月利率1%－3%不等的利息为诱饵，通过口口相传的方式，向顾某、张某甲等19名不特定对象吸收资金909.35万元，已兑付资金人民币22.69万元，尚欠集资参与人资金计人民币886.66万元。其中，被告人**芹参与在借据上签字所吸收资金人民币548万元。上述事实，被告人陈建东、**芹在开庭审理过程中均不持异议，且有集资参与人顾某、陈某、潘某甲、张某甲、陆某、平某、朱某、崔某、伏某、沈某、王某乙、孔某、刘某、潘某乙、谢某、丁某、夏某、秦某、周某、张某乙的证言，证人李某、江某、王某甲、董某、赵某的证言，被告人陈建东、**芹的供述，阜宁县公安局出具的户籍信息、案发经过说明、抓获经过、调取的被告人陈建东、**芹向集资参与人出具的借条、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈建东、**芹违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈建东、**芹犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈建东在共同非法吸收公众存款犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人**芹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈建东、**芹归案后均自愿如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法均可以从轻处罚。被告人陈建东、**芹归还部分所吸收的资金，可以酌情从轻处罚。基于以上相同理由，对被告人陈建东的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人陈建东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2024年4月14日止。罚金人民币十八万元，限本判决生效后10日内向本院缴纳。）二、被告人**芹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币十万元，限本判决生效后10日内向本院缴纳。）三、责令被告人陈建东、**芹共同退赔相关集资参与人尚未清偿的资金人民币八百八十六万六千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 顾 标审 判 长 彭 艳人民陪审员 殷 欣二〇二〇年七月二十七日书 记 员 陈虹宇附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。犯罪以后自犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。