天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0102刑初42号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人孙某某,女,1977年11月7日出生河北省,汉族,大专文化,无业,户籍地河北省三河市燕郊开发区，在津无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年10月7日被天津市公安局河东分局刑事拘留,2019年10月21日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人郝平，天津津信达律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员黄莹出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人郝平到庭参加了诉讼。诉讼过程中，本院于2020年3月9日中止审理，2020年7月10日恢复审理，现已审理终结。公诉机关指控：2013年12月23日14时许,被告人孙某某以承接河北省三河市黄土庄镇栲山三村村东修路工程需要缴纳保证金为由,在本市河东区天津站地下停车场内,骗取被害人杨某人民币15万元,后归还人民币5.84万元。经被害人报警,被告人孙某某于2019年10月6日被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人杨某陈述，证人孟某的、王某1、么某、刘某、王某2、王某3、李某1、李某2、赵某的证言，借条、委托授权书、合同书、身份证复印件，银行卡流水清单、转账凭证，户籍材料，鉴定意见，案件来源、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人孙某某以非法占有为目的，诈骗公私财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，对被告人予以惩处。庭审中，被告人孙某某及其辩护人对起诉书指控事实及罪名均无异议。其辩护人辩称，被告人当庭认罪认罚，系初犯、偶犯，且积极赔偿被害人经济损失，取得谅解，恳请法庭对被告人从轻处罚。辩护人当庭出示了和解协议、谅解书、收条、转帐凭证、杨某身份证复印件等证据。经审理查明：2013年12月23日14时许,被告人孙某某以承接河北省三河市黄土庄镇栲山三村村东修路工程需要缴纳保证金为由,在本市河东区天津站地下停车场内,骗取被害人杨某人民币15万元,经被害人催要，陆续归还人民币5.84万元，后逃匿。经被害人报警,公安机关立案后对被告人孙某某上网追逃，并于2019年10月6日将孙某某抓获归案。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、被害人杨某陈述，证实其2013年8月认识孙某某，2013年12月孙某某给其打电话说在河北省三河市工程，并找好某某建设工程有限公司的资质，招揽的工程给其承包，让其交20万元的合同保证金，其没有那么多钱，后来商定是交15万元保证金。工程总长二十公里，宽四米，每米修路价格190元，孙某某称每米只收20元的好处费，还说15万元修路保证金开工以后就退给其。2013年12月23日16时许，其在天津站地下停车场与孙某某见面，将15万元现金交给她，孙某某给其写了一张借条。过了几天，其去北京孙某某把合同和委托授权书交给其，并告诉其2014年3月15日开工。到了2014年3月15日，孙某某以各种借口说工程暂时开不了，其要求归还保证金，孙某某说钱在村里，工程再等等。从2014年3月底孙某某开始每月给其1万多元的违约金，给了四个月，后来就越给越少，都是转到其母亲冯某账户上，说是村里给的。2014年8月份，其找到黄土庄镇政府，开发区管委会主任说没有修路工程，其给合同上栲山三村的书记王某1打电话，王某1说合同签过，但资金没到位，没有开工，也没有收过15万元保证金，其又联系孙某某，要求孙某某与王某1对峙，但是孙某某找借口一直没能和王某1见面。到2014年底，孙某某电话关机了，联系不到孙某某了。当时借给其15万元钱时，其让孙某某写收款凭据，她写了一张借条，其让孙某某将三河修路的保证金写上，她只写了“三河的”，其当时没多想。给钱时在场的有其朋友孟某。2、证人孟某的证言，证实2013年12月23日下午，其与杨某一起在天津站地下停车场，杨某给孙某某修路工程保证金15万元。这些钱杨某出了9万元，找其借了6万元，都是100元的，装在一个纸兜里，当时听他们说这15万元是修路工程的保证金，孙某某拿着这些钱去签合同，签完合同以后，合同交给杨某保管。拿完钱后，孙某某在一张白纸上写了字，但其没有看清具体内容。3、证人王某1的证言，证实2013年12月其是栲山三村书记，孙某某找到村里要求承包村里的修路工程，孙某某打印出合同，甲方是栲山三村，乙方的位置是空白，因为孙某某没有修路资质，需要找到有资质的单位签订合同，所以乙方的位置是空白的，其在合同上签的名字，盖的村里公章。孙某某把合同拿走以后，再也没有将合同返回来。因为资金没有到位，工程一直没有干，工程不需要交纳保证金，而且孙某某给村里干活，村里要给她钱，孙某某没有向村里交过任何钱。4、证人么某的证言，证实其是栲山三村现任书记，王某1是村里的老书记，王某1当书记时其是会计。当时栲山三村的修路工程是村里委员商量决定的，但是工程资金没有到位，一直没有开工。有一次酒局上听王某1说孙某某借给村里10万元钱，王某1说的是借款。修路工程也没有具体的规划，也没有呈报镇里。5、证人刘某的证言，其与杨某曾是同事关系，2013年12月20日左右，杨某曾向其借款人民币8万元，杨某说在河北省三河市工程，需要交纳保证金，后来听杨某说他让人给骗了，工程没有开工。6、证人王某2的证言，证实其是栲山三村村民代表，2013年时村里的书记是王某1，当时村支部组织村民代表开会讨论村东修路工程，大家都同意了。因为村里没有钱需要引资，村支部先征得大家意见才能下一步工作，想办法筹钱，但是工程没有筹到钱，一直没法开工。其不认识孙某某。7、证人王某3的证言，证实其是栲山三村村民代表，2013年时村里的书记是王某1，当时村支部组织村民代表开会询问村东修路工程，大家都同意了。因为村里没有钱，村支部先征得大家意见才能下一步工作，想办法筹钱，但是工程没有筹到钱，一直没开工。当时孙某某说想干这个工程，还说帮着去筹钱。8、证人李某1的证言，证实其是王某1的妻子，孙某某曾到家里来找王某1。后来几次是到家里拿钱，王某1让其给孙某某准备的钱，说是还孙某某的钱。具体时间记不清了。听王某1提起过村东地修路工程，但是村里没有钱，一直没有开工。9、证人李某2的证言，证实孙某某是其前妻的妹妹，其不不记得孙某某向其借钱的事，其只知道孙某某跑工程，但是具体工程其不清楚的。10、证人赵某的证言，证实杨某曾经向其借过4.5万元，时间大概是2013年12月1日，是杨某让其直接存到一个叫孙某某的账户，孙某某的账号是杨某告诉其的，其不认识孙某某。11、杨某提供的借条、委托授权书、合同书、身份证复印件，证实2013年12月23日孙某某以栲山三村修路工程为由，收取其15万元，并出具了借条，借条上注明“三河的”。12、银行卡流水清单、转帐凭证，证实孙某某与杨某之间的曾有借款关系，并证实骗取杨某钱款后通过转账方式归还过一部分款项情况。13、户籍材料，证实涉案人员身份。14、鉴定意见，证实检材合同上某某建设工程有限公司印文与样本上某某建设工程有限公司印文不是同一印章盖印；合同检材中法定代表人陈某的签字与样本上孙某某书写的字迹是同一人所写。15、案件来源、抓获经过。经被害人报警，公安机关对孙某某上网追逃，于2019年10月6日在衡水火车站将被告人孙某某抓获归案。16、辩护人提供的和解协议、谅解书、收条、转帐凭证、杨某身份证复印件，证实被告人已退赔全部赃款并取得了被害人的谅解。上述证据调取程序合法，均经当庭质证，具有客观性，关联性，应作为本案的定案依据。本院认为，孙某某以非法占有为目的，诈骗他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人孙某某当庭能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，其积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解，量刑时从轻考虑。综合以上情节，对被告人孙某某依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2022年12月6日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  董娇华审 判 员  张连波人民陪审员  李明祖二〇二〇年七月二十四日书 记 员  王双悦