上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初964号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人施2，男，1979年4月7日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人张秀华，上海市凌云永然律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]1075号起诉书指控被告人施2犯合同诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员缪某某出庭支持公诉，被告人施2及辩护人张秀华到庭参加诉讼。期间，经本院决定，本案于2020年3月6日至2020年7月15日中止审理。后经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2018年8月，被告人施2因与蔡某某有民间借贷纠纷，由蔡某某提出财产保全，其名下位于本区张江孙建路815弄1幢1号1301室房产于2018年11月13日被浦东新区人民法院裁定查封。2018年12月14日，被告人施2以非法占有为目的，向被害人龚2隐瞒该房产被查封及其尚有巨额债务未清偿的事实，以低价出售为诱饵，以承诺顺利交付为前提，与被害人龚2签订购房合同，将该房产以人民币368万元的价格出售给龚2，于当日及12月23日先后收取龚2支付的房款共计人民币353万元。嗣后，被告人施2将上述房款用于归还其他个人债务，且变更电话号码失联，致该房产由浦东新区人民法院执行裁定拍卖，造成被害人龚2财产损失。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述笔录，证人证言笔录，相关的上海市城市居住房屋拆迁补偿安置协议、动迁房买卖合同、动迁安置房买卖合同、出卖人产权声明承诺书、银行交易流水、转账记录、收据存根、浦东法院民事裁定书、协助执行通知书、财产保全告知书、送达回证、案发经过、户籍资料等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，被告人施2的行为已构成合同诈骗罪。请求法院依法判处。被告人施2在庭审中否认实施犯罪行为，其辩护人提出目前指控证据不足，不能认定构成犯罪。开庭审理后，被告人施2通过辩护人书面提交认罪悔过书，对犯罪事实予以认可，并表示认罪认罚。经审理查明，2018年8月，被告人施2因与蔡某某有民间借贷纠纷，由蔡某某提出财产保全，其名下位于本区张江孙建路815弄1幢1号1301室房产于2018年11月13日被浦东新区人民法院裁定查封。2018年12月14日，被告人施2以非法占有为目的，向被害人龚2隐瞒该房产被查封及其尚有巨额债务未清偿的事实，以低价出售为诱饵，以承诺顺利交付为前提，与被害人龚2签订购房合同，将该房产以人民币368万元的价格出售给龚2，于当日及12月23日先后收取龚2支付的房款共计人民币353万元。嗣后，被告人施2将上述房款用于归还其他个人债务，且变更电话号码失联，致该房产由浦东新区人民法院执行裁定拍卖，造成被害人龚2财产损失。2019年8月1日，被告人施2接民警电话通知后主动到案，对上述基本事实作了供述。案发后由其家属协助退赔被害人全部损失并取得谅解。认定上述事实的证据有：1、上海市城市居住房屋拆迁补偿安置协议、款项代扣单、房屋预订联系单、上海张江房地产公司收款凭证，证实2016年11月22日甲方拆迁人上海张江集体资产投资经营管理有限公司安置乙方被拆迁人施2房屋：浦东新区申城佳苑二期A块1栋1号1301室，面积114.14平方。2、动迁房买卖合同、动迁安置房买卖合同、出卖人产权声明承诺书，证实2018年11月24日甲方施2、凌从玲与乙方龚2等签订合同，约定该1301室动迁房甲方以总价430万的价格卖于乙方。于2018年11月25日前支付订金50万元。约定“乙方所付定金，用于该房屋解封司法保全所用，如若无法解封或对房屋交易产生风险，双方可自行和平解约，不承担任何法律风险，也不产生任何违约金”。2018年12月14日，甲方施2与乙方龚2再次签订合同，约定房屋总价款为人民币365万元，当日交付定金50万元、主要购房款300万元于2018年12月24日前支付，15万尾款于过户当日付清。3、相关银行交易流水、转账记录、收据存根、借记卡账户历史明细清单，证实2018年12月14日龚2通过手机银行向凌从玲网转20万、向施2跨行汇款30万、于2018年12月23日通过柜面向凌从玲转款300万。凌从玲、施2出具收据证实收到上述钱款共计350万元。赃款去向：2018年12月24日凌从玲工商银行账户向施1转账107.5万元。至2019年7月18日，该账户内余额为100,030元。施2招商银行卡号6899至2019年7月4日余额为0.21元、施2招商银行卡号6596至2019年3月21日余额为0元。4、浦东法院民事裁定书、协助执行通知书、财产保全告知书、送达回证、民事判决书、法院公告、执行裁定书、异议情况告知书、情况说明、决定书、法庭审理笔录，证实2018年9月始，浦东法院审理原告蔡某某诉被告施2民间借贷纠纷诉讼案件，期间，于2018年10月30日裁定冻结被申请人施2的银行存款400万元或查封扣押其相等价值财产；于2018年11月1日向浦东新区不动产登记中心致函查封登记在上海张江房地产公司名下位于孙建路XXX弄XXX号XXX室房产；于2018年12月13日向财产保全申请人蔡某某出具财产保全告知书，查封上述房产的保全期限为2018年11月13日至2021年11月12日；于2018年12月14日9时向施2送达民事裁定书，签收人为凌从玲；于2019年3月29日民事判决被告施2向原告蔡某某归还借款人民币4255,082.19元。2019年6月10日，施2因未按承诺履行义务妨碍人民法院执行被浦东法院决定处拘留15日。2019年6月13日浦东法院执行裁定书裁定拍卖施2所有位于孙建路XXX弄XXX号XXX室房产。2019年6月19日浦东法院发出拍卖公告，因龚2提出执行异议申请，现该异议仍在审理之中，法院暂缓启动拍卖程序。5、上海市征收置换集体土地居住房屋补偿协议、房屋预订联系单、请购期房申请回单、回执联；房地产买卖合同、收据、承诺书、上海市不动产登记信息，证实2016年4月6日，上海张江集体资产投资经营管理有限公司补偿被安置人龚某1、施1、施绮韵、凌从玲浦东新区三号动迁基地二期B5-1地块6幢13号1303室、三号动迁基地三期B6-5地块7幢32号1303室、浦东新区玉兰香苑8幢24号502室；2016年12月施国英户请购期房孙建路XXX弄XXX号XXX室。2018年12月5日，甲方龚某1、施1、施绮韵、凌从玲名下孙建路XXX弄XXX号XXX室(86.25平米)以总价335万元卖与乙方张祥。2018年12月25日，施绮韵、凌从玲名下益江路XXX弄XXX号XXX室(118.03平米)以总价480万元总价卖与杜新礼等，且于2019年3月8日办理不动产产权转移。6、证人蔡某某的证言笔录，证实其与施2是邻居，施2在2017年期间向其借款人民币428万元。2018年8月份其将施2起诉至浦东新区人民法院且申请财产保全，浦东新区人民法院将施2名下的孙建路XXX弄XXX号XXX室房屋执行了保全。期间其告知过施2不得将这套房子抵押或买卖。在2018年8月或9月期间，施2在张江镇上房屋中介内挂牌交易都让其阻止了。张江镇上的几家房产中介都知晓这情况的事实经过。7、证人高某某的证言笔录，证实其系友博地产中介的门店经理。其经手过孙建路XXX弄XXX号XXX室的房屋买卖。2018年7、8月间，这套房子的主人施2来中介将这套房屋挂牌出售，当时挂牌价是450万左右。2018年的8、9月间，蔡某某来中介询问得知该房屋被挂牌的情况后表示他和施2之间有官司且已经向法院申请了财产保全，让其不要出售这套房产，否则会有纠纷。后其就向施2核实了情况，并表示房产被保全的话不能挂牌出售。8、证人顾某某的证言笔录，证实其系川沙城南路XXX号易居房友房产中介的老板，经其介绍，将施2名下张江镇孙建路XXX弄XXX号XXX室的房子出售给龚2。于2018年11月24日签订的《动迁房买卖合同》中第十七条上写着“乙方所付定金，用于该房屋解封司法保全所用，如若无法解封或对房屋交易产生风险，双方可自行和平解约，不承担任何法律责任，也不产生任何违约金”，系因施2表示债权人在和他打官司，急需卖掉这套房子去还债，但未提过打官司的具体情况和房产被法院保全的情况。施2承诺可以正常过户，且有能力解决外面的债务。当时这套房产的市场价格在430万左右。9、证人施1、龚某1的证言笔录，证实凌从玲于2018年12月24日通过工商银行尾号0028的账户向其招商银行尾号4315转入人民币107.5万元，系原来其借给哥哥施2用于归还债务的还款。及2016年对龚居住的张江镇北街XXX号房产动迁，共分配5套房产，其中龚夫妇名下各一套、施2名下一套，即孙建路XXX弄XXX号XXX室，施1名下一套，凌从玲和施绮韵名下一套。目前三套已经出售，只有龚夫妇名下的房产还在。10、证人周某某、田某某的证言笔录，证实2018年间，施2以做服装生意需要资金周转、女儿上中学需要钱打点等为由向其借款，后经催讨已归还。11、证人陈某某的证言笔录，证实其系上海邮政速递物流有限公司同城政务分公司陆家嘴商圈揽投部工作，专门从事法院专递业务。经辩认法院专递邮件详情单，是其本人负责投递的，邮件签收人为施2配偶凌从玲，签收时间为2018年12月14日上午10时许。12、被害人龚2、奚某的陈述笔录，证实2018年11月，其夫妇通过川沙城南路XXX号易居房友中介顾某某介绍，以人民币368万元的价格向施2购买张江镇孙建路XXX弄XXX号XXX室房产。期间，施2未告知该套房产被法院查封保全。2018年12月24日我就搬入上址房屋内居住。到了2019年2月底，其收到由浦东新区法院财产保全告知书，告知该房屋因施2民间借贷欠款未归还已于2018年11月13日被法院依法采取了保全措施。之后其联系施2，让他解决债务问题，但施2一直未采取措施，在联系不到施2的情况下，遂报案。案发后，被告人施2的家属于2019年8月16日、9月12日分两次将钱款退还给其夫妇，现其夫妇对施2的行为表示谅解。13、公安机关出具的工作情况、案发经过、户籍资料，证实被告人施2的身份信息及到案过程。以上证据，均经庭审质证属实，证据确凿、充分，被告人施2在庭后书面提交的认罪悔过书中，对犯罪事实亦予以了认可。足以认定。辩护人关于被告人施2的行为不构成犯罪的辩护意见，与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人施2以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人施2接民警电话通知后主动到案，对基本事实作了供述，其行为符合自首的条件，应予认定，鉴于案发后被告人施2家属协助全额退赔赃款并已取得被害人的谅解，对施2可依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人施2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币一万元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)被告人施2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王美玲人民陪审员  余爱训人民陪审员  张 辉二〇二〇年十二月二十八日法官 助理  袁炜丽书 记 员  袁炜丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。