浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0381刑初2092号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人郑维都，男，1979年4月21日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省平阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审，同年12月24日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人郑益飞，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人朱昭镇，男，1979年9月5日出生于浙江省平阳县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省平阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日被刑事拘留，次日被取保候审。 辩护人程翔龙，浙江玉海律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2019]13298号起诉书指控被告人郑维都、朱昭镇犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，2020年2月3日转为普通程序，并依法组成合议庭，2020年1月9日、4月27日两次公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员胡凯出庭支持公诉。被告人郑维都、朱昭镇及辩护人郑益飞、程翔龙到庭参加诉讼。本案经温州市中级人民法院审批延长审限三个月。现已审理终结。 经审理查明，2016年7月，被告人郑维都、朱昭镇和陈某七（已判）等人出资成立温州易物信息科技有限公司（以下简称“易物公司”），作为深圳跨界通投资项目的温州服务中心，专门宣传推广跨界通项目。其中，被告人郑维都和陈某七负责宣传推广跨界通项目，被告人朱昭镇负责记账，鲁某、陈某九（均已判）、杨某（不起诉）负责易物公司的日常运作。易物公司通过集会、会议、培训、微信群发等方式宣传深圳跨界通项目，宣称投资该项目后，项目平台积分一年可增至64倍，该积分可用于购买巴马水、日常消费或者提现，且投资人发展下线可获得一定的积分奖励。陈某一（不诉）位于瑞安市温州银行楼上的家中作为易物公司在瑞安市的重要宣传点。陈某八、周某向聚集在此处的人员宣传推广跨界通项目。2016年12月30日，易物公司经股东会议解散、注销。 期间，易物公司通过周某及其下线陈某八吸收被害人王某一等30余人合计1673000元投资款；通过鲁某吸收吴某一、叶某二计130000元投资款，总计1803000元投资款。案发后陈某八已退赔462925元；周某已退赔65175元；陈某七已退赔180000元；鲁某退赔50000元。具体分述如下： 1、陈某八吸收王某一10000元投资款，案发后退赔3300元；周某吸收王某一50000元投资款。 2、陈某八吸收钟某157000元投资款，案发后退赔51810元。 3、周某吸收陈某一6000元投资款，已退赔1980元，吸收陈某二1000元投资款，已退赔330元，吸收叶某一1000元投资款，已退赔330元。 4、周某吸收康某15000元投资款，已退赔4950元。 5、周某吸收尤某63000元投资款，已退赔20790元。 6、陈某八吸收陈某四6500元投资款，案发后退赔2145元；周某吸收陈某四54500元投资款，已退赔17985元。 7、陈某八吸收张某一53000元投资款，案发后退赔10000元。 8、陈某八吸收黄某三、蔡某、王某五合计40000元投资款，案发后退赔13200元；周某吸收蔡某21000投资款，已退赔6930元。 9、陈某八吸收王某三、王某四合计11000元投资款，案发后退赔3630元。 10、陈某八吸收狄某15000元投资款，案发后退赔4950元；周某吸收狄某1000元投资款，退赔330元。 11、陈某八吸收黄某二13000元投资款，案发后退赔4290元。 12、陈某八吸收戴某、赵某合计81000元投资款，案发后退赔26730元。 13、陈某八吸收虞某二、虞某三、虞某四合计739000元投资款，案发后退赔243870元。 14、陈某八吸收徐某70000元投资款，案发后退赔23100元。 15、陈某八吸收郑某5000元投资款，案发后退赔1650元。 16、陈某八吸收江某10000元投资款，案发后退赔3300元。 17、陈某八吸收唐某1000元投资款、凌某2000元投资款、夏某1000元投资款，案发后退赔1320元。 18、陈某八吸收王某二、何某合计3000元投资款，案发后退赔990元。 19、陈某八吸收陈某五1000元投资款，案发后退赔330元。 20、周某吸收陈某六1000元投资款，案发后陈某八退赔330元。 21、陈某八吸收黄某一1000元投资款，案发后退赔330元。 22、陈某八吸收虞某一155000元投资款，案发后退赔51150元；周某吸收虞某一20000元投资款，案发后退赔6600元。 23、陈某八吸收陈某三20000元投资款，案发后退赔6600元。周某吸收陈某三15000元投资款，退赔4950元。 24、陈某八吸收张某二30000元投资款，案发后退赔9900元。 25、鲁某吸收吴某二40000元投资款。 26、鲁某吸收叶某二90000元投资款。 2019年6月17日，被告人朱昭镇在杭州市拱墅区肿瘤医院被民警抓获。同年6月27日，被告人郑维都到公安机关投案，并向公安机关退出现金人民币120000元。在本院审理过程中，被告人郑维都退出案款人民币12540元，发还给被害人王某六等人，并取得王某六等人的谅解。 上述事实，被告人郑维都、朱昭镇在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某一、钟某、陈某一、陈某二、叶某一、康某、尤某、陈某三、陈某四、张某一、吴某一、叶某二、蔡某、狄某、郑某、汪某、唐某、凌某、夏某、王某二、陈某五、陈某六、黄某一、王某三、黄某二、戴某、徐某、虞某一、虞某二、张某二等人的陈述，证人陈某七、陈某八、周某、陈某九、杨某、陈某一、叶某三等人的证言，暂扣款票据，病历资料，刑事判决书，银行卡余额查询，微信聊天记录及账号截图，支付宝转账记录，会员积分情况，平台帐号情况，微信转账记录，跨界通项目通知短信，微信群聊天记录，跨界通简介，信用社转账凭证，辨认笔录，抓获经过，人口信息等证据证实，足以认定。 公诉机关认为：被告人郑维都、朱昭镇的行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人郑维都具有自首情节，被告人朱昭镇具有坦白情节，两被告人在审查起诉阶段均认罪认罚。建议本院判处被告人郑维都、朱昭镇有期徒刑一年至二年。 被告人郑维都、朱昭镇均已签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议。 本院认为，被告人郑维都、朱昭镇结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱昭镇在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯；被告人郑维都能自首，依法均予以减轻处罚；被告人郑维都积极退赃，并取得谅解，被告人朱昭镇能当庭认罪，均予以酌情从轻处罚；两被告人能自愿认罪认罚，均予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。两辩护人提出相应从轻处罚的辩护意见予以采纳。但提出对两被告人适用缓刑的辩护意见均不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护金融管理秩序，根据两被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑维都犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2019年6月27日起至2021年2月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人朱昭镇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人郑维都退出的案款人民币120000元，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 蔡邦建 人民 陪 审员 黄 鑫 人民 陪 审员 黄秀华 二〇二〇年四月二十七日 （代）书记员 陈 丹