江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0722刑初19号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人董杰，男，1989年3月2日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，个体工商户，住东海县。曾因犯盗窃罪于2008年6月2日被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万四千元。因涉嫌犯赌博罪，于2019年8月5日被浙江省宁波市公安局抓获，临时羁押于浙江省宁波市看守所，8月8日被刑事拘留，9月12日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。辩护人葛元建，江苏新海连律师事务所律师。被告人李杰，曾用名李广西，男，1976年12月17日出生于江苏省东海县，公民身份号码3207221976********，汉族，高中文化，农民，住东海县青湖镇磨山村**。因涉嫌犯赌博罪，于2019年3月14日被取保候审，10月12日重新取保候审，2020年3月10日被重新取保候审，经本院决定于2020年12月7日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指派辩护人戴兆凤，江苏华天人律师事务所律师。被告人许海瑞，男，1986年5月10日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，农民，住东海，住东海县犯赌博罪于2019年4月2日被山东省费县公安局抓获，同日被刑事拘留；5月2日被取保候审，2019年10月12日重新取保候审，2020年3月10日被重新取保候审，经本院决定于2020年12月8日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。被告人李向阳，男，1979年4月17日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省东海县，住东海，住东海县伪造国家机关印章罪于2012年9月4日被北京市顺义区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2017年12月22日被取保候审，于2018年12月12日被重新取保候审，因涉嫌犯赌博犯罪于2019年4月9日被刑事拘留；5月9日被取保候审，2019年10月12日重新取保候审。江苏省东海县人民检察院于2019年1月15日向本院提起公诉，在审理过程中因发现李向阳涉嫌赌博罪，本院于2019年5月14日退回东海县人民检察院。经本院决定于2020年12月9日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。指派辩护人张士勇，江苏田湾（东海）律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东检一部刑诉〔2019〕724号起诉书指控被告人董杰、李杰、许海瑞犯开设赌场罪、李向阳犯赌博罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关印章罪、伪造企事业单位印章罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派副检察长武某出庭支持公诉，被告人李向阳及其辩护人葛元建，被告人李杰及其辩护人戴某、被告人许海瑞，被告人李向阳及其辩护人张士勇到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控，一、开设赌场2018年11月至12月期间，被告人董杰和曹超（另案处理）在东海县青湖镇磨山村李杰家、磨山村徐洪典家养牛场、磨山村养鸭场、优车汽贸店开设赌场，组织孔某、柏某、解某、张某等人采用“推牌九”、“死活三张”的方式聚众赌博7次，董杰抽头获利9000元。被告人李杰、许海瑞、李向阳等人明知董杰、曹某开设赌场，李杰为其提供赌博场所3次获利1500元、许海瑞为其站岗放风6次获利600元、李向阳为其接送参赌人员3次获利600元。具体分述如下：1、2018年11月28日夜间，被告人董杰和曹某在李杰家开设赌场，组织孔某、柏某、张某、薛某甲、解某等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元，抽头获利1000元。2、2018年12月5日夜间，被告人董杰和曹某在李杰家开设赌场，组织孔某、柏某、张某、薛某甲、钱某、薛某乙、解某、王某甲等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元，抽头获利1900元。3、2018年12月8日夜间，被告人董杰和曹某在李杰家开设赌场，组织孔某、柏某、薛某甲、钱某、薛某乙、解某、李某甲、李某乙等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元，抽头获利4300元。4、2018年12月份一天夜间，董杰、曹某在徐某家养牛场开设赌场，组织孔某、柏某、薛某甲、薛某乙、解某、李某乙等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元，抽头获利1000元。5、2018年12月份一天夜间，被告人董杰和曹某在磨山村养鸭场开设赌场，组织孔某、柏某、薛某乙、解某等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元。6、2018年12月份一天夜间，被告人董杰和曹某在磨山村养鸭场开设赌场，组织孔某、柏某、薛某乙、解某、薛某甲等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元，抽头获利800余元。7、2018年12月份一天夜间，被告人董杰和曹某在青湖镇优车汽贸店开设赌场，组织孔某、柏某、李某甲等人采用“死活三张”的方式聚众赌博，赌资11.5万元。二、侵犯公民个人信息2017年7月至11月，被告人李向阳通过微信向陈某甲（另案处理）使用的四个微信账号累计支付75845元、向殷佳音（另案处理）的微信账号支付7912元购买公民个人信息，李向阳将购买来的信息出售给樊某（另案处理）等人，销售金额14万余元。案发后，被告人李向阳主动投案并如实供述犯罪事实，退缴违法所得7万元。三、伪造、买卖国家机关印章、伪造公司印章被告人李向阳于2016年春季，在北京通过他人伪造国家机关、企事业单位印章。2017年11月24日东海县公安机关在东海县青湖镇磨山村李向阳家中查获国家机关、企事业单位印章22枚。经鉴定，送检的“北京市安全生产监督管理局”、“北京市住房和城乡建设委员会”、“淄博市交通运输管理局从业资格证专用章”、“张家口众鑫伟业建筑设备租赁有限公司发票专用章”、“济南金魁工程机械有限公司发票专用章”印章5枚均系伪造。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、物证鉴定等证据材料。公诉机关认为，被告人董杰开设赌场组织赌博活动，被告人许海瑞、李杰、李向阳为赌局提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，是共同犯罪。被告人董杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人许海瑞、李杰、李向阳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人董杰、李杰、许海瑞、李向阳到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人李向阳买卖公民个人信息，其行为应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李向阳伪造、买卖国家机关印章、伪造企事业单位印章，其行为应当以伪造、买卖国家机关印章罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人李向阳到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人李向阳一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人董杰自愿认罪，未做辩解。被告人董杰的辩护人提出以下辩护意见：被告人董杰坦白罪行，认罪认罚，未造成严重后果，建议从轻处罚。被告人李杰自愿认罪，未做辩解。被告人李杰的辩护人提出以下辩护意见：被告人李杰系从犯，坦白罪行，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。被告人许海瑞自愿认罪，未做辩解。被告人李向阳自愿认罪，未做辩解。被告人李向阳的辩护人提出以下辩护意见：被告人李向阳具有自首、坦白情节，认罪悔罪，犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、开设赌场2018年11月至12月期间，被告人董杰和曹超（另案处理）在东海县青湖镇磨山村李杰家、磨山村徐洪典家养牛场、磨山村养鸭场、优车汽贸店开设赌场，组织孔某、柏某、解某、张某等人采用“推牌九”、“死活三张”的方式聚众赌博7次，董杰抽头获利9000元。被告人李杰、许海瑞、李向阳等人明知董杰、曹某开设赌场，李杰为其提供赌博场所3次获利1500元、许海瑞为其站岗放风6次获利600元、李向阳为其接送参赌人员3次获利600元。具体分述如下：1、2018年11月28日夜间，被告人董杰和曹某在李杰家开设赌场，组织孔某、柏某、张某、薛某甲、解某等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元，抽头获利1000元。2、2018年12月5日夜间，被告人董杰和曹某在李杰家开设赌场，组织孔某、柏某、张某、薛某甲、钱某、薛某乙、解某、王某甲等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元，抽头获利1900元。3、2018年12月8日夜间，被告人董杰和曹某在李杰家开设赌场，组织孔某、柏某、薛某甲、钱某、薛某乙、解某、李某甲、李某乙等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元，抽头获利4300元。4、2018年12月份一天夜间，董杰、曹某在徐某家养牛场开设赌场，组织孔某、柏某、薛某甲、薛某乙、解某、李某乙等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元，抽头获利1000元。5、2018年12月份一天夜间，被告人董杰和曹某在磨山村养鸭场开设赌场，组织孔某、柏某、薛某乙、解某等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元。6、2018年12月份一天夜间，被告人董杰和曹某在磨山村养鸭场开设赌场，组织孔某、柏某、薛某乙、解某、薛某甲等人采用“推牌九”的方式聚众赌博，赌资20000元，抽头获利800余元。7、2018年12月份一天夜间，被告人董杰和曹某在青湖镇优车汽贸店开设赌场，组织孔某、柏某、李某甲等人采用“死活三张”的方式聚众赌博，赌资11.5万元。被告人许海瑞在公安机关交纳1000元用于退赃。被告人李杰妻子已在公安机关退出违法所得。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：四被告人的供述及辩解，证人尹某、孔某、张某、解某、柏某、李某甲、李某乙、徐某、陈某乙、王某乙、陈某丙、王某甲的证言、辨认笔录、视听资料、羁押证明、前科劣迹登记表、刑事判决书、行政处罚决定书、江苏省非税收入一般缴款书等。二、侵犯公民个人信息2017年7月至11月，被告人李向阳通过微信向陈某甲（另案处理）使用的四个微信账号累计支付75845元、向殷佳音（另案处理）的微信账号支付7912元购买公民个人信息，李向阳将购买来的信息出售给樊某（另案处理）等人，销售金额14万余元。案发后，被告人李向阳主动投案并如实供述犯罪事实，退缴违法所得7万元。三、伪造、买卖国家机关印章、伪造公司印章被告人李向阳于2016年春季，在北京通过他人伪造国家机关、企事业单位印章。2017年11月24日东海县公安机关在东海县青湖镇磨山村李向阳家中查获国家机关、企事业单位印章22枚如下：张家口伟业建筑设备租赁有限公司印章一个、济南金奎工程机械有限公司印章一个、邯郸交通信息中等专业学校印章一个、中国人民解放军南京政治学院钢印一个、广西省中等专业技术教育钢印一个、河北省中等专业技术教育委员会钢印一个、内蒙古大学继续教育学院钢印一个、江苏省住房和城乡建设厅钢印二个、玉田县民政局婚姻登记专用章钢印一个、天津农商银行蓟县支行钢印一个、玉田县民政局婚姻登记专用章钢印一个、北京大金商贸有限公司印章一个、江苏省住房和城乡建设厅印章一个、北京市住房和城乡建设委员会印章一个、北京市安全生产监督管理局印章一个、邯郸市中等专业学校印章一个、海平市第一中等职业技术学校印章一个、河北省职称改革领导小组印章二个、西安市交通运输管理局印章一个、淄博市交通运输管理局印章一个。上述印章等于2017年11月24日在李向阳住处被东海县公安局侦查人员查获。经认定，“北京市安全生产监督管理局”、“北京市住房和城乡建设委员会”、“淄博市交通运输管理局从业资格证专用章”、“张家口众鑫伟业建筑设备租赁有限公司发票专用章”、“济南金魁工程机械有限公司发票专用章”印章5枚与样本印文不是同一印章盖印。二、侵犯公民个人信息2017年7月至11月，被告人李向阳通过微信向陈某甲（另案处理）使用的四个微信账号累计支付75845元、向殷佳音（另案处理）的微信账号支付7912元购买公民个人信息，李向阳将购买来的信息出售给樊某（另案处理）等人，销售金额14万余元。案发后，被告人李向阳主动投案并如实供述犯罪事实，退缴违法所得7万元。三、伪造、买卖国家机关印章、伪造公司印章被告人李向阳于2016年春季，在北京通过他人伪造国家机关、企事业单位印章。2017年11月24日东海县公安机关在东海县青湖镇磨山村李向阳家中查获国家机关、企事业单位印章22枚如下：张家口伟业建筑设备租赁有限公司印章一个、济南金奎工程机械有限公司印章一个、邯郸交通信息中等专业学校印章一个、中国人民解放军南京政治学院钢印一个、广西省中等专业技术教育钢印一个、河北省中等专业技术教育委员会钢印一个、内蒙古大学继续教育学院钢印一个、江苏省住房和城乡建设厅钢印二个、玉田县民政局婚姻登记专用章钢印一个、天津农商银行蓟县支行钢印一个、玉田县民政局婚姻登记专用章钢印一个、北京大金商贸有限公司印章一个、江苏省住房和城乡建设厅印章一个、北京市住房和城乡建设委员会印章一个、北京市安全生产监督管理局印章一个、邯郸市中等专业学校印章一个、海平市第一中等职业技术学校印章一个、河北省职称改革领导小组印章二个、西安市交通运输管理局印章一个、淄博市交通运输管理局印章一个。上述印章等于2017年11月24日在李向阳住处被东海县公安局侦查人员查获。经认定，“北京市安全生产监督管理局”、“北京市住房和城乡建设委员会”、“淄博市交通运输管理局从业资格证专用章”、“张家口众鑫伟业建筑设备租赁有限公司发票专用章”、“济南金魁工程机械有限公司发票专用章”印章5枚与样本印文不是同一印章盖印。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：证人樊某的证言、被告人李向阳及同案人陈某甲、殷佳音的供述和辩解、电子数据、连云港市公安局物证鉴定、搜查笔录及搜查证、扣押决定书、扣押清单、取证报告、刑事判决书、调取证据通知书、情况说明、发破案及到案经过、前科劣迹登记表。本院认为：被告人董杰开设赌场组织赌博活动，被告人许海瑞、李杰、李向阳为被告人董杰开设赌局提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，是共同犯罪。被告人董杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人许海瑞、李杰、李向阳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李向阳买卖公民个人信息，情节特别严重；伪造、买卖国家机关印章，情节严重；伪造公司、企业、事业单位印章，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，伪造、买卖国家机关印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪。被告人李向阳一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李杰、许海瑞、李向阳主动退赃，可酌情从轻处罚。被告人李杰、许海瑞到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人董杰、李向阳有犯罪前科，酌情从重处罚。四被告人自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人李向阳在2017年12月22日投案后，仅供述其侵犯公民个人信息犯罪事实，对搜查到的印章先供述为王军的，至2018年4月10日才供述2016年在北京购买假证用于办假证，本院仅对其供述侵犯公民个人信息认定为自首，依法予以从轻处罚，其他罪行不予认定为坦白。对各辩护人关于被告人董杰构成坦白、被告人李杰、许海瑞、李向阳在开设赌场罪是从犯、坦白等相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百五十三条之一第一款，第二百八十条第一、二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人董杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2021年2月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李杰犯开设赌场罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2021年2月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人许海瑞犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2021年2月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人李向阳犯开设赌场罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯伪造、买卖国家机关印章罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币九万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2027年8月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、扣押在案的作案工具、赃物予以没收，对被告人董杰的违法所得9000元予以追缴，被告人许海瑞的违法所得600元，被告人李向阳的违法所得58426.79元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  焦一宁人民陪审员  姜成丽人民陪审员  周 旋二〇二〇年十二月十日书 记 员  孙玉秋法律条文附录《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。