天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0111刑初838号公诉机关天津市西青区人民检察院。被害人郭某，女，1990年12月14日出生，汉族，住河南省浚县。委托诉讼代理人刘桐君，天津师汇律师事务所律师。被告人崔一行，男，1990年8月20日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省浚县。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，2019年6月28日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人李芹，天津桑榆律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检一部刑诉〔2019〕82号起诉书指控被告人崔一行犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，本院经审查于2019年9月30日受理立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员潘宇出庭支持公诉，被害人郭某及其委托诉讼代理人刘桐君，被告人崔一行及其辩护人李芹均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2017年至2019年3月期间，被告人崔一行谎称帮被害人郭某找工作，向被害人郭某索要钱财。被害人郭某在天津市西青区××镇××村××号楼××室的住处，通过微信转账、支付宝转账等方式先后多次向被告人崔一行账户转账，并将其名下信用卡交给被告人崔一行，由被告人崔一行自行透支取款。期间，被告人崔一行骗取郭某钱财共计人民币40余万元。后被告人崔一行被民警抓获归案。检察机关提供了相应的证据，指控被告人崔一行犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定进行处罚，建议判处被告人崔一行有期徒刑八年，并处罚金。被告人崔一行拒不供认公诉机关指控的事实，辩解以做电子竞技为由向郭某借过钱，后来她让我打了一个40万元的欠条，至于具体欠她多少钱我也不清楚，因为中间还了她一部分。我给他找工作期间我给她垫了6万元，但找工作这件事没有办成。我给她找工作我没有找她要过钱。被告人崔一行的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人崔一行向被害人打过欠条，但被害人否认打欠条这一事实，虽不能在根本上不能推翻诈骗的事实，但证明被告人崔一行是非故意诈骗其财产，也非故意不偿款。2.被告人崔一行系初犯偶犯、无前科劣迹，主观恶性较小。综上，请法庭对被告人崔一行从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年至2019年3月期间，被告人崔一行谎称帮被害人郭某找工作，向被害人郭某索要钱财。被害人郭某在天津市西青区××镇××村××号楼××室的住处，通过微信转账、支付宝转账等方式先后多次向被告人崔一行账户转账，并将其名下信用卡交给被告人崔一行，由被告人崔一行自行透支取款。期间，被告人崔一行骗取被害人郭某钱财共计人民币40万元。后被告人崔一行被民警抓获归案。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实案发现场情况。2.天津市公安局西青分局勘验笔录，证实公安机关对被告人崔一行的黑色苹果手机进行勘验并固定证据的情况。3.被害人郭某陈述，证实（1）2019年3月15日所作陈述，骗我的人叫崔一行，我和他原来是男女朋友，后来在2014年就分手了，但是我们偶尔还是有联系，我在这期间说过不想在原单位上班了，后来2017年2月份崔一行说在北京铁路局有一个正式员工的名额，可以帮我办理下来，我问他需要多少钱，他说等工作下来再说。2017年4月份崔一行和我说2017年5月8日就能上班了，但是等到5月8日他给我打电话说帮我办理工作的这个人被调往非洲去考察一个月，但是等到一个月后崔一行又说这个人因为贪污被抓起来了，我问崔一行该怎么办，他说这个人的老婆有关系，可以让我去郑州或者山西的铁路局上班，我说我去郑州的铁路局上班，但是一直就没有说具体的上班时间。在这期间崔一行找我要信用卡，说是去帮忙运作需要钱，于是我就给了他两张信用卡，到现在大概欠了18万元没有还。后来在2018年过年前崔一行说初六初七就能上班了，于是我就给了他20000元现金，让他去帮忙运作请客吃饭。但是他又以各种理由推脱，告诉我再等等。后来2018年4月崔一行说那个帮我办理工作的人出来了，可以让我去北京铁路局上班了，但是得先去天津铁路办事处过度一个月才能回北京铁路局。在这期间我就又给了崔一行20000元钱，是通过支付宝转过去的。但是过了一段时间他说天津办事处上不了了，还去北京办事处上班。在这期间崔一行说需要钱运作，在2018年9月到10月期间就以各种理由从我这里骗走22万元左右。之后还要钱，我手中的钱不够了，于是就开通了好多网贷，从中贷款30多万，全部都给了崔一行。11月12月份也是陆陆续续通过网贷等方式一直给崔一行钱，大概给了他33万元。在这期间他还是说可以去北京铁路局上班，还以各种理由推脱上班时间。但是我有点着急了，在2018年12月19日就去上班了，他知道了和我说让我别去，快能去报到了，还让我给他开贷款。我说我不同意，我也不去北京上班了，你把钱退还给我吧。他就说把房子抵给我，我说不要房子，他说让我等一阵，把房子卖了再把钱给我，但是一直也没有还我钱。后来他又说和程某一起开了个公司，公司账户上有96万，说从这里面给我，但是我和程某核实过，说没有和崔一行一起开过公司，我就发现自己被骗了。（2）2019年4月4日所作陈述，我支付宝从2018年3月之后给崔一行转账241868.92元。微信给崔一行转账14153元，现金给了崔一行20000元，崔一行通过刷我的信用卡花费了180000余元。他一共骗走我45万余元。我有两张信用卡在崔一行手里，一张是中国招商银行卡，一张是中信银行卡。中信银行卡卡号：6229********，招商银行卡的卡号我记不清了。这两张卡都是我的身份证办理的，开户行我记不清了。中信银行卡崔一行花费了150000余元，招商银行卡一共支出25087.44余元，其中我花费了大概4000元，剩余的都是崔一行花费的。通过支付宝我一共转给崔一行664995.92元，崔一行一共转给我423127元，我一共损失了241868.92元。通过微信我总共转给崔一行192478元，崔一行一共转给我178325元，一共损失14153元。因为崔一行说这是他老板给他的名额，他老板的表哥是北京铁路局的副局长，通过他们可以去上班，于是我就相信了。崔一行和我说他老板叫张健，在东丽机场上班，还开了个装修公司。崔一行给我发过一张北京铁路局拟录用的名单，还说会给我分配一个宿舍。崔一行还说张健表哥的这个老师原来是铁道部的领导，肯定能帮我安排工作，还一直给我发北京铁路局的信息和他帮我办理铁路局的入职流程等信息，于是我就相信他了。我在2018年12月以后和他说帮我找了这么长时间的工作也没有上成班，我就不去了，让他把钱给我，他说可以，只是手里没有钱，他名下有套位于天津市东丽区××道××花园××号楼××号的房子，说把房子抵押给我，我说我不要，他就说他要把房子卖掉，等卖完了再把钱给我，之后他就给我发了几张微信聊天的截图，内容是关于卖这套房子的，但是房子一直没有卖掉。后来他又告诉我他和他一个大学同学一起开了个游戏公司，账上有96万，等他们之间打完官司就把钱给我，但是后来我联系上了他的这个同学，他说毕业之后自己就回安徽老家了，根本没有崔一行说的这些事，他没有和崔一行开过公司，也没有打过官司，这时我才发现崔一行当时给我发的关于卖房子的几张聊天截图是他自己的两个微信号之间的聊天记录，在之后我还发现他名下没有位于东丽区的房产。我这才反应过来他在骗我。（3）2019年6月19日所作陈述，2万元现金是我在河南省的家中给的崔一行。剩下的都是在姚村春风园的家中给崔一行转的账。我给崔一行的钱都是用来找工作的。我给崔一行的钱有我从网贷中贷的钱，因为我需要还一部分网贷的欠款，所以崔一行会给我转账让我去还网贷，还完以后再让我去贷款，之后再去把钱给他。崔一行说于2019年年初在精武镇春风园我的家中给我打过一张40万元欠条，这件事不属实。崔一行来的时候，我和崔一行都在我房间里，唐嫣妮在家里但是没有在我们身边。5.证人程某证言，证实我认识崔一行，他是我的大学同学，郭某前些日子给我打电话核实一些情况，我才知道郭某是崔一行的前女友，我和郭某从来没有见过面。郭某向我核实崔一行是否和我一起开办公司，我们公司账上是否有钱之类的问题，然后我电话里告诉郭某我从来没有和崔一行开办过公司，我告诉她我人在安徽，和崔一行没有联系，郭某表示知道了。我和崔一行大学毕业后就一直没有见过面，基本上也没有联系，我和崔一行从来没有一起开办过公司，我们两个人也没有任何的经济往来。6.调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、接受证据清单，证实相关证据调取及接收情况。7.天津市不动产登记薄查询证明，证实坐落在空港经济区××路××道××北津悦华庭15-1-602的房屋所有人系吴镔。8.天津市公安局西青分局精武派出所提供的崔一行与郭某微信、支付宝转账记录统计单一份及相关转账截图照片，证实2017年1月至2019年3月郭某通过微信转账转至崔一行账户共计157357元，崔一行转至郭某账户×××37.1元；2018年3月至2019年3月郭某通过支付宝转账转至崔一行账户共计681175.92元，崔一行转至郭某账户404094元；崔一行手机中图片显示：天津市东丽区经济区空港东七道中津·夏洛滋花园15号楼602号产权证，权利人崔一行。9.房产＋微信号＋游戏公司书证，证实崔一行使用伪造的中津·夏洛兹花园15号楼602房产证，并伪造与该房屋虚拟买家“锦州周哥”微信聊天记录诈骗被害人郭某的情况；郭某通过微信向程某求证崔一行是否与其合伙经营游戏公司的情况。10.支付宝转账记录，证实2018年3月至2019年2月期间崔一行与郭某通过支付宝转账，郭某共损失241868.92元。11.微信转账记录，证实2017年至2019年期间崔一行与郭某通过微信转账，郭某共损失6919.9元。12.找铁路局工作微信聊天记录，证实2018年6月3日至2019年3月10日郭某与崔一行微信聊天记录，该聊天记录中记载崔一行不断借口帮郭某找铁路局工作从而让郭某通过网贷借钱给崔一行，上述聊天记录中崔一行在借款时并未提及任何关于自主创业的情况。13.郭某尾号16433建行卡交易明细，证实该银行卡中自2018年6月1日至11月5日期间通过支付宝共向崔一行转账情况。14.郭某尾号88095建行卡交易明细，证实该银行卡于2018年3月5日通过支付宝向崔一行转账情况。15.郭某招商银行信用卡、中信银行信用卡对账单，证实郭某上述两张银行信用卡消费及欠款情况。16.辨认笔录，证实被害人郭某辨认出被告人崔一行。17.案件来源及抓获经过，证实被告人崔一行到案情况。18.人员详细信息、身份证复印件、电话查询记录、情况说明，证实被告人崔一行的身份情况、无违法犯罪记录情况、相关人员的身份情况及案件有关情况。19.被告人崔一行供述，证实我与郭某以前是男女朋友，分手之后我以做电子竞技为由向她借过钱，后来她让我打了一个40万元的欠条，至于具体欠她多少钱我也不清楚，因为中间还了她一部分。我给他找工作期间我给她垫了6万元，但找工作这件事没有办成。我给她找工作我没有找她要过钱。针对本案争议焦点，公诉机关指控被告人崔一行犯有诈骗罪，被告人崔一行及其辩护人认为诈骗罪不成立，基于相关事实和证据，本院分析评判如下：1.被告人崔一行多次供述均拒不供认诈骗事实，辩解以做电子竞技为由向郭某借过钱，后来她让我打了一个40万元的欠条，至于具体欠她多少钱我也不清楚，因为中间还了她一部分。我给她找工作期间我给她垫了6万元，但找工作这件事没有办成。我给她找工作我没有找她要过钱。2.被害人郭某陈述其被被告人崔一行诈骗的事实比较属实。3.被告人崔一行虚构自己拥有东丽区的房产证、另外还虚构其与同学程某办公司等等，充分证明被告人崔一行主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的行为。4.大量的书证印证了被告人崔一行实施的诈骗行为成立。综上，被告人崔一行的辩解理由不能成立。本院认为，被告人崔一行以非法占有为目的，虚构事实，在无偿还能力的情况下多次向被害人索要钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人崔一行多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人崔一行的辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人崔一行的辩护人提出被告人崔一行此次犯罪系初犯、偶犯及无前科劣迹的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔一行犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币400000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2027年5月21日止，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人崔一行退赔被害人郭某经济损失人民币400000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨德山审 判 员  张玉江人民陪审员  翁长来二〇二〇年八月十九日书 记 员  刘琪玉附相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。