文书内容河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初35号公诉机关遂平县人民检察院。被告人叶清武，男，1990年5月30日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳州市诏安县，住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月18日被饶平县公安局抓获并寄押于饶平县看守所，2019年8月23日被遂平县公安局刑事拘留，2019年9月26日经遂平县人民检察院批准被遂平县公安局依法执行逮捕。辩护人吴菲璠，北京仰昊律师事务所律师。被告人叶洪泉，男，1996年5月10日出生，汉族，专科文化，务工，户籍所在地福建省漳州市诏安县，住福建省漳州市诏安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日向遂平县公安局投案，次日被遂平县公安局取保候审，2020年1月6日被遂平县公安局刑事拘留，经本院决定于2020年3月4日被遂平县公安局依法执行逮捕。指定辩护人冯俊平，河南展志律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉〔2019〕124号起诉书指控被告人叶清武、叶洪泉犯诈骗罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员孟庆胜出庭支持公诉，被告人叶清武及辩护人吴菲璠、被告人叶洪泉及指定辩护人冯俊平到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2017年12月，钟建松、叶雄洲、叶桂标（均另案处理）在福建省福州市控制福州亿德商务信息咨询有限公司后，以公司化运作模式实施诈骗活动。首先与刘某约定,利用刘某“资管产品认购人”的身份进行股票期权交易，投资的期权权利金损失转入刘某的账户，刘某收取一定的手续费外，余款全部返还。2017年12月22日，刘某、陈国坤与深圳中金岭南金汇资本管理有限公司签订金汇资本—长发3号资产管理计划资产管理合同，开始认购资管产品。该产品推出后，深圳中金岭南金汇资本管理有限公司分别与浙江南华资本管理有限公司、上海东吴玖盈投资管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司签订了SAC协议，进行个股场外期权对手方交易。福州亿德商务信息咨询有限公司分别于2018年1月3日、1月30日、3月29日与上述三个期货公司签订了《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）》，约定作为股票期权的买方，与上述三个期货公司进行交易。通道打通后，被告人钟建松、叶雄洲、叶桂标等人即组织公司员工通过网络诱骗被害人购买其推荐的长发3号的股票期权，被害人将期权金汇入其公司账户后，按照上述协议购买股票期权，通过上述流程使被害人的经济损失最终流入刘某的个人账户，刘某按照约定扣除一定的手续费后，把余款转入钟建松、叶雄州、叶桂标等人控制的个人银行账户，从而达到非法占有被害人经济损失的目的。2018年4月，钟建松、叶雄州、叶桂标等又将公司人员转移到福建省泉州市，以福建省龙博互联网信息服务有限公司名义（法定代表人为叶清武），采取上述手段继续实施诈骗活动，直至案发。1.2018年1月份以来，被告人叶清武伙同梅方方、黄晓燕、陈银霞、林冰等人组成公司客服部。市场部李迎迎等人诱骗被害人投资股票期权后将被害人转交客服部，由客服人员对被害人进行风控和安某，配合市场部人员骗取被害人的信任，诱使被害人购买推荐的股票期权，从而对被害人进行诈骗。2018年1月至2018年6月25日期间，被告人叶清武配合市场部李迎迎、杨雅萍、吕国锋、吴明富等人骗取边某等58名被害人钱财共计4426415.42元。2.2018年5月至6月期间，被告人叶洪泉伙同薛晓蓉（已判刑）在福建省龙博互联网信息服务有限公司工作期间，采取冒充股票专员等身份，发送投资股票期权虚假赚钱案例、虚假转账截图及夸大投资股票期权的收益率，并组织多人在微信群里冒充客户相互配合引诱等虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗陈惠娟等7名被害人钱财共计542000元。针对上述指控，公诉机关提供有物证、书证、证人证言、鉴定意见书和被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人叶清武、叶洪泉伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定被告人叶清武、叶洪泉诈骗数额特别巨大，在共同犯罪过程中系从犯，自愿认罪认罚，提请依法判处。被告人叶清武对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。未举证。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人叶清武犯诈骗罪的罪名不持异议，被告人叶清武存在以下可酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：1．被告人叶清武在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯。2．被告人叶清武主观恶性小，系初犯、偶犯，社会危害性较小。3.被告人叶清武归案后认罪态度较好，具有坦白情节，自愿认罪认罚。4.被告人叶清武积极退赃。5．被告人叶清武在案发前遵纪守法，表现良好。提交遂平县人民法院收取退赃款票据1份，证实被告人叶清武退赃款人民币20000元。被告人叶洪泉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。未举证。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人叶洪泉犯诈骗罪的定性不持异议，被告人叶洪泉存在以下量刑情节：1．被告人叶洪泉自动投案，如实供述自己及同案犯的罪行，应认定为自首，可以从轻或减轻处罚。2.被告人叶洪泉自愿认罪认罚，应当从轻或减轻处罚。3.被告人叶洪泉无犯罪前科，系初犯。4．被告人叶洪泉获得的赃款已全部退还。5．被告人叶洪泉在平时一贯表现良好，没有不良嗜好。6.被告人叶洪泉福建省龙博互联网信息服务有限公司工作了两个月就主动辞职，属于犯罪中止，主观恶性较小。在提交遂平县人民法院收取退赃款票据1份，证实被告人叶洪泉退赃款人民币20000元。经审理查明，2017年12月，钟建松、叶雄洲、叶桂标（三人均在逃）在福建省福州市控制福州亿德商务信息咨询有限公司，开始以公司化运作模式实施诈骗活动。该公司首先与刘某约定，利用刘某资管产品认购人的通道购买股票期权，投资的经济损失转入刘某的账户后，除刘某截留一定的手续费外，余款全部返还。2017年12月22日，刘某、陈国坤与深圳中金岭南金汇资本管理有限公司签订“金汇资本—长发3号资产管理合同”，开始认购资管产品。该产品推出后，深圳中金岭南金汇资本管理有限公司分别与浙江南华资本管理有限公司、上海东吴玖盈投资管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司签订了SAC协议，进行个股场外期权对手方交易。福州亿德商务信息咨询有限公司分别于2018年1月3日、1月30日、3月29日与浙江南华资本管理有限公司、上海东吴玖盈投资管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司签订《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）》，约定该公司作为股票期权的买方，与上述三公司进行交易。通道打通后，钟建松、叶雄洲、叶桂标等人即组织公司员工通过网络诱骗被害人购买其推荐的“金汇资本—长发3号”的股票期权。在被害人将股票期权费汇入其公司账户后，通过按照上述协议购买股票期权，使被害人的经济损失最终转到刘某的个人账户。刘某按照约定扣除一定的手续费后，把余款转到钟建松、叶雄州、叶桂标等人控制的银行账户，从而达到非法占有被害人经济损失的目的。2018年4月，被告人钟建松、叶雄洲、叶桂标等又将公司人员转移到福建省泉州市，以福建省龙博互联网信息服务有限公司名义采取上述手段继续实施诈骗活动，直至案发。1.2018年1月份以来，被告人叶清武伙同梅方方、黄晓燕、陈银霞、林冰等人组成公司客服部。市场部李迎迎等人诱骗被害人投资股票期权后将被害人转交客服部，由客服人员对被害人进行风控和安某，配合市场部人员骗取被害人的信任，诱使被害人购买公司推荐的股票期权，从而对被害人进行诈骗。2018年1月至6月25日期间，被告人叶清武配合市场部李迎迎、杨雅萍、吕国锋、吴明富等人，骗取边某、蔡某、陈某、陈某1、褚某某、崔某某、邓某某、董某某、杜某某、葛某某、华某某、黄某某、李某某、李某某1、李某、李某1、李某2、李某某2、李某某3、梁某、廖某、林某某、林某某1、刘某某、刘某某1、刘某某2、龙某某、马某某、牛某某、彭某、石某某、宋某某、唐某某、王某某、王某某1、王某某2、王某某3、王某某4、王某、王某某5、温某、吴某、吴某某、吴某某1、吴某某2、夏某某、肖某某、徐某、杨某某、杨某某1、殷某某、殷某某1、余某某、张某、张某某、赵某某、郑某某、朱某某购买股票期权经济损失，共计4426415.42元。2.2018年5月至6月期间，被告人叶洪泉在福建省龙博互联网信息服务有限公司工作期间，伙同薛晓蓉在钟建松、叶雄洲、叶桂标等人的领导和组织下，按照公司分工，采取冒充高级股票专员向客户发送虚假投资股票期权案例、虚假转账截图、夸大投资股票期权收益率以及在客户微信群内冒充客户当托等手段，骗取被害人的信任，诱使被害人购买其推荐的股票期权，从而达到骗取被害人购买股票期权所受经济损失的目的。被告人叶洪泉参与骗取王某、陈某某、王某、刘某某、何某某、胡某某、郭某购买股票期权经济损失，共计542000元。另查明，本案审理过程中，被告人叶清武、叶洪泉分别退赔违法所得人民币20000元。上述事实，被告人叶清武、叶洪泉在开庭审理过程中亦无异议，并有书证--中国证监会福建监管局于2018年10月24日向遂平县公安局出具的闽证监函［2018］538号“关于福州亿德商务信息咨询有限公司等2家公司有关情况的复函”、遂平县公安局刑警大队出具的关于林森泉等人涉嫌诈骗案的补充调查报告、福建省龙博互联网信息服务有限公司营业执照复印件、遂平县公安局扣押物品、文件清单、福建省龙博互联网信息服务有限公司因客户投诉而退款的申请及客户解约申请、深圳中金岭南金汇资本管理有限公司出具的金汇资本－长发3号投资管理计划运营说明、陈国琨交易明细及相关合同、刘某及殷越交易明细及相关合同、遂平县公安局调取证据通知书及上海东吴玖赢投资管理有限公司营业执照、经营许可文件、与福州亿德商务信息咨询有限公司订的SAC等协议、交易明细、以及该公司出具的说明、遂平县公安局调取证据通知书及从浙江南华资本管理有限公司调取的中国证券期货市场场外衍生品交易主协议及补充协议、保障协议、营业执照、委托书、机构投资者申报材料、中国期货业协会文件、该公司出具的说明以及交易明细、遂平县公安局调取证据通知书及从银河德睿资本管理有限公司调取的上海东吴玖赢、福建龙博、福州亿德、福州国宏鼎欣、长发3号开户资料及SAC协议、交易台账以及该公司出具的说明、被告人叶清武、叶洪泉的户籍证明及前科证明、饶平县公安局刑事侦查大队二中队出具的抓获叶清武的证明、遂平县公安局刑警大队出具的叶洪泉投案证明、本案被害人提供的微信聊天记录截图、转账记录、汇款凭证及银行交易明细等相关书证、认罪认罚具结书等，被害人边某、蔡某、陈某等人的陈述，证人刘某、许某、薄某某、李某的证言，被告人叶清武、叶洪泉及同案人林森泉、薛晓蓉、李迎迎等人的供述和辩解，河南省普华会计师事务所有限公司出具的豫普会鉴字（2019）第13006号鉴定意见书，勘验笔录，视听资料及电子数据等在卷为据，足以认定。辩护人提交退赃票据2份，经质证，公诉机关不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人叶清武、叶洪泉伙同他人，以非法占有为目的，在以钟建松、叶雄洲、叶桂标为首的犯罪集团实施诈骗犯罪过程中，按照集团分工，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控叶清武、叶洪泉犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，福州亿德商务信息咨询有限公司及福建省龙博互联网信息服务有限公司是犯罪集团。本案是共同犯罪，在共同犯罪过程中，叶清武、叶洪泉起次要及辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。叶清武到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。叶洪泉案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。叶清武、叶洪泉承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。叶清武、叶洪泉系初犯，主动退还全部赃款，可酌情从轻处罚。本案被告人通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从严惩处。辩护人与此相对应的辩护意见理由成立，予以采纳。叶洪泉的辩护人关于叶洪泉属于犯罪中止的辩护意见，经查，叶洪泉伙同共同作案人已完成对7名被害人的诈骗行为，其行为不符合《中华人民共和国刑法》第二十四条关于犯罪中止的相关规定，对该辩护意见不予采纳。综上，根据被告人叶清武、叶洪泉犯罪的事实、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人叶清武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2021年2月17日止。罚金已交纳。）被告人叶洪泉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2020年9月5日止。罚金已交纳。）二、责令被告人叶清武、叶洪泉与其他共同作案人共同退赔本案被害人的经济损失（被告人叶清武、叶洪泉及同案人已退赔部分予以扣除，详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹国忠人民陪审员  张文超人民陪审员  孔香平二〇二〇年七月二十三日书 记 员  陈晶晶被告人叶清武退赔清单            序号              被害人姓名              损失数额(单位：元)              退赔责任人                  1              边  刚              82500.00              叶清武及共同作案人                  2              蔡玉英              89700.00              叶清武及共同作案人                  3              陈广梅              73100.00              叶清武及共同作案人                  4              陈  进              94800.00              叶清武及共同作案人                  5              褚夫华              97700.00              叶清武及共同作案人                  6              崔俊嵬              75077.12              叶清武及共同作案人                  7              邓春阳              42533.33              叶清武及共同作案人                  8              董敬伟              91300.00              叶清武及共同作案人                  9              葛招林              106200.00              叶清武及共同作案人                  10              杜伟权              105800.00              叶清武及共同作案人                  11              华瑾瑜              57733.63              叶清武及共同作案人                  12              黄淑彬              83100.00              叶清武及共同作案人                  13              李海涛              106200.00              叶清武及共同作案人                  14              李家伟              44100.00              叶清武及共同作案人                  15              李  垒              78000.00              叶清武及共同作案人                  16              李  奇              61984.00              叶清武及共同作案人                  17              李  旺              20100.00              叶清武及共同作案人                  18              李文杰              21989.13              叶清武及共同作案人                  19              李仲伟              108000.00              叶清武及共同作案人                  20              梁  浩              195600.00              叶清武及共同作案人                  21              廖  丽              74222.00              叶清武及共同作案人                  22              林传平              44650.00              叶清武及共同作案人                  23              林科浩              30231.00              叶清武及共同作案人                  24              刘道金              44850.00              叶清武及共同作案人                  25              刘文文              62586.60              叶清武及共同作案人                  26              刘晓梅              43950.00              叶清武及共同作案人                  27              龙春花              91000.00              叶清武及共同作案人                  28              马寅中              44950.00              叶清武及共同作案人                  29              牛金涛              78000.00              叶清武及共同作案人                  30              彭  曜              85300.00              叶清武及共同作案人                  31              石大伟              91800.00              叶清武及共同作案人                  32              宋贤惠              94800.00              叶清武及共同作案人                  33              唐晓琴              44900.00              叶清武及共同作案人                  34              王德龙              79600.00              叶清武及共同作案人                  35              王烽权              52900.00              叶清武及共同作案人                  36              王京书              108900.00              叶清武及共同作案人                  37              王启波              92000.00              叶清武及共同作案人                  38              王小艳              89700.00              叶清武及共同作案人                  39              王  勇              88200.00              叶清武及共同作案人                  40              王主宇              89700.00              叶清武及共同作案人                  41              温  泓              57603.85              叶清武及共同作案人                  42              吴  刚              98000.00              叶清武及共同作案人                  43              吴金秀              15076.00              叶清武及共同作案人                  44              吴新江              42650.00              叶清武及共同作案人                  45              吴旭珍              95000.00              叶清武及共同作案人                  46              夏家荣              89700.00              叶清武及共同作案人                  47              肖东平              91000.00              叶清武及共同作案人                  48              徐  军              92500.00              叶清武及共同作案人                  49              杨呈华              47800.00              叶清武及共同作案人                  50              杨雪芬              194202.45              叶清武及共同作案人                  51              殷慧忠              99600.00              叶清武及共同作案人                  52              殷建华              7650.00              叶清武及共同作案人                  53              余小兰              81130.00              叶清武及共同作案人                  54              张  渊              39526.50              叶清武及共同作案人                  55              张志伟              46500.50              叶清武及共同作案人                  56              赵新闻              83219.81              叶清武及共同作案人                  57              郑忠杰              89300.00              叶清武及共同作案人                  58              朱迎寒              88200.00              叶清武及共同作案人                                合计              4426415.42              叶清武及共同作案人                                                                  被告人叶洪泉退赔清单            序号              被害人姓名              损失数额(单位：元)              退赔责任人                  1              郭  鑫              85300.00              叶洪泉及共同作案人                  2              何贵平              104300.00              叶洪泉及共同作案人                  3              胡洪明              92400.00              叶洪泉及共同作案人                  4              刘文琪              78000.00              叶洪泉及共同作案人                  5              王  彬              44000.00              叶洪泉及共同作案人                  6              王  富              92000.00              叶洪泉及共同作案人                  7              陈惠娟                   46000.00              叶洪泉及共同作案人                                合  计              542000.00