上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1555号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人吴晓华，男，1983年12月13日生，汉族，住本市青浦区。辩护人李辉，上海衡茂律师事务所律师。被告人王伟，男，1985年5月26日生，汉族，户籍地安徽省宣城市。辩护人吕福广，北京市惠诚律师事务所律师。被告人顾国春，男，1984年5月12日生，汉族，住本市闵行区。辩护人周粟茵，上海创昱立律师事务所律师。被告人裴跃平，男，1978年11月14日生，汉族，户籍地安徽省宣城市。辩护人梁雪林，上海图堃律师事务所律师。被告人杨文卫，男，1977年12月16日生，汉族，住本市闵行区。辩护人程凤，上海三越律师事务所律师。被告人邱健峰，男，1991年12月20日生，汉族，户籍地江苏省海门市。辩护人吴佳，上海君莅律师事务所律师。被告人袁慧杰，男，1979年7月14日生，汉族，户籍地江苏省海门市。辩护人史贵勇，上海市君志律师事务所律师。被告人陆金华，男，1984年9月15日生，汉族，户籍地江苏省海门市。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉[2019]1917号起诉书指控被告人吴晓华、王伟、顾国春、裴跃平、杨文卫、邱健峰、袁慧杰、陆金华犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。上海市普陀区人民检察院于2020年3月5日申请延期审理，于同年4月5日申请恢复审理。因不能抗拒的原因致使无法继续审理，本院于2020年4月5日裁定对本案中止审理，同年7月16日裁定对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员金灿支持公诉，被告人吴晓华及其辩护人李辉、被告人王伟及上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人吕福广、被告人顾国春及上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人周粟茵、被告人裴跃平及上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人梁雪林、被告人杨文卫及上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人程凤、被告人邱健峰及其辩护人吴佳、被告人袁慧杰及其辩护人史贵勇、被告人陆金华均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2015年12月30日，被告人严1经人介绍向被告人吴晓华、吴利利(另案处理)等人以房屋抵押的方式借款。被告人吴晓华、吴利利等人通过制作虚假银行流水以及房屋全权委托公证等方式，欺骗严1签下200余万元人民币(以下币种相同)的虚高金额借条，而其实际仅借得80余万元。期间，在吴利利、被告人吴晓华的指使下，被告人杨文卫、邱健峰、袁慧杰、陆金华负责银行转账，被告人王伟负责全权委托公证及抵押手续。2016年4月，被告人王伟以代理人的身份将被害人严1位于本市杨浦区浣纱五村XXX号XXX室的房产卖给以被告人邱健峰为法人代表的上海吉戈实业有限公司。经估价，该房屋价值348万余元。2016年5月17日，被害人严1至吴利利贷款公司拿取办理银行贷款的资料，被告人顾国春、杨文卫、裴跃平、陆金华等四人在被告人吴晓华的指使下，以被告人吴晓华、王伟不是公司员工为由，向严1讨要80万元欠款，后实际索得42万元。2016年4月1日，被害人严1又向吴晓华借款，吴晓华将被害人严1介绍给被告人裴跃平，裴跃平又将严1介绍给其朋友王永兵(另案处理)。当日，王永兵让严1书写10万元的借条，王永兵、被告人裴跃平陪同严1去银行转账，由被告人王永兵转账5万元给被害人严1，后严1按照吴晓华的要求先转账2万元给裴跃平，后又转账2万元给金慧，实际借得1万元。2016年5月27日，王永兵伙同被告人裴跃平持10万元的借条至严1家中索要10万元欠款，实际索得6万元。2019年6月20日，被告人邱健峰、王伟被公安机关抓获；同年6月21日，被告人吴晓华、杨文卫、顾国春、裴跃平被公安机关抓获；同年7月4日，被告人陆金华、袁慧杰主动至公安机关投案。被告人吴晓华到案后拒不如实供述犯罪事实，被告人王伟、顾国春、裴跃平、杨文卫、邱健峰、袁慧杰、陆金华到案后均如实供述了自己参与部分的诈骗的犯罪事实。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人严1的陈述，证人严某2的证言，同案犯吴利利、王永兵的供述，银行账户转账明细，全权委托公证书，房地产买卖合同，房屋抵押贷款合同及公证书，上海市房地产登记簿及房地产抵押合同，委托书，辨认情况，前科材料，常住人口基本信息，工作情况以及被告人吴晓华、王伟、顾国春、裴跃平、杨文卫、邱健峰、袁慧杰、陆金华的供述等证据。公诉机关当庭认为，被告人吴晓华、王伟、顾国春、裴跃平、杨文卫、邱健峰、袁慧杰、陆金华共同伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴晓华是主犯，被告人王伟、顾国春、裴跃平、杨文卫、邱健峰、袁慧杰、陆金华是从犯。被告人袁慧杰系自首，被告人王伟、顾国春、裴跃平、杨文卫、邱健峰到案后能如实供述自己的罪行，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，对八名被告人予以处罚。建议判处被告人吴晓华十年以上有期徒刑并处罚金，判处被告人王伟、顾国春、裴跃平、杨文卫、邱健峰、袁慧杰、陆金华五年以上有期徒刑，均并处罚金。庭审中，被告人吴晓华对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，承认“套路贷”严1的事实，有带客户、走账、催款、抵押等行为，认可主犯的身份。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名亦无异议，提出吴晓华当庭认罪，建议对吴从轻处罚。被告人王伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名亦无异议，提出王伟无前科，系从犯，到案后能如实供述，建议对王减轻处罚。被告人顾国春对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名亦无异议，提出顾国春系初犯、偶犯，系从犯，有坦白情节，建议对顾从轻、减轻处罚。被告人裴跃平对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名亦无异议，提出裴跃平没有前科，系从犯，到案后能如实供述，建议对裴减轻处罚。被告人杨文卫对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名亦无异议，提出杨文卫无前科，系从犯，有坦白情节，建议对杨减轻处罚。被告人邱健峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名亦无异议，提出邱健峰系初犯、偶犯，系从犯，到案后能够如实供述，建议对邱减轻处罚。被告人袁慧杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名亦无异议，提出袁慧杰没有前科，系从犯，有自首情节，建议对袁减轻处罚。被告人陆金华对起诉书指控的罪名无异议，辩称其对诈骗行为事先并不知情，只是依指示办事。经审理查明：2015年12月30日起，被害人严1经人介绍向吴利利、被告人吴晓华等人以房屋抵押的方式借款。吴利利、被告人吴晓华等人为牟取不法利益，以借贷为名欺骗严1签下200余万元的虚高金额借条，并让严1以房产抵押方式借款，严1实际仅借得80余万元。期间，在吴利利及被告人吴晓华的指使下，被告人杨文卫、邱健峰、袁慧杰、陆金华等人充当债权人、银行转账或当场取现，被告人王伟则主要负责全权委托公证及抵押手续。2016年4月，王伟以代理人的身份在严1不知情的情况下将严位于本市杨浦区浣纱五村XXX号XXX室的房产卖给以邱健峰为法定代表人的上海吉戈实业有限公司。经估价，该房屋价值348万余元。2016年5月17日，被害人严1至吴利利贷款公司拿取办理银行贷款的资料，被告人顾国春、杨文卫、裴跃平、陆金华等人在被告人吴晓华的指使下，以吴晓华、王伟不是公司员工为由，持虚高借条向严1讨要80万元欠款，后实际索得42万元。2016年4月1日，被害人严1又向被告人吴晓华借款，吴晓华将严1介绍给被告人裴跃平，裴跃平又将严1介绍给王永兵。当日，王永兵让严1书写10万元的借条，王永兵及裴跃平陪同严1去银行转账，由王永兵转账5万元给严1，后严1按照吴晓华的要求先转账2万元给裴跃平，后又转账2万元给金慧，实际借得1万元。2016年5月27日，王永兵伙同裴跃平持10万元的借条至严1家中索要10万元欠款，实际索得6万元。2019年6月20日，被告人邱健峰、王伟被公安机关抓获；同年6月21日，被告人吴晓华、杨文卫、顾国春、裴跃平被公安机关抓获；同年7月4日，被告人陆金华、袁慧杰主动至公安机关投案。以上事实，有下列证据证实：1、被害人严1的陈述，证明2015年7月，其因需要资金向嘉定一贷款公司的夏祥焘实借2万元，写下5万元的借条，后其又向徐汇一贷款公司实借13万余元，写下40万元的借条，因还不出钱徐汇公司带其找到桃浦路的阿兵平账，阿兵让其写下60万元的借条、签下房屋租赁协议并在其不知情的情况下将房子做了网签，同年12月夏祥焘在其按期还款的情况下让其一次性归还5万元或者由夏接收阿兵公司的债务共35万元平账，其同意由夏平账，但平账未成功，其给夏写下70万元的借条，夏称公司钱不够又介绍了“徐胖子”即吴晓华给其，其称想借60万一次性把所有债务还清，吴晓华让其用房子抵押给银行贷款。同年12月30日，吴晓华约其到金沙江路一贷款公司碰头，在场的有王伟、吴利利，吴晓华称吴利利是他老板，吴晓华称银行贷款需要时间，由他们公司先借钱给其平账，让其写下袁慧杰为债权人的100万元借条，吴晓华表示“你外面债多，估计要五六十万，先写100万，外面的帐平掉后按实际用掉的算，剩下的钱由我们帮你保管”，之后王伟、吴晓华陪其到银行走账，到账后其取出100万元现金交还吴利利，随后顾国春陪其到阿兵公司平账，最终谈好42万并银行转账给了阿兵。2016年1月3日，吴晓华约其见面，吴利利、王伟、杨文卫在场，吴晓华转给其5万元还信用卡，吴晓华称“贷款快办好了，除去平账和还信用卡的钱，只要70万就够，之前100万借条太多了，重新再走一次账，我们把100万的借条还给你”，其遂写下杨文卫为债权人的70万元借条，然后杨文卫、徐胖子、王伟带其到银行走账，其取出70万元现金后交给吴晓华，但吴晓华没把100万借条还给其。同年1月23日，吴晓华、吴利利、王伟与其碰头，吴晓华称银行贷款没那么快下来，他们给其找了一个资方，让其做一个借款公证后把房子抵押借款，之后其等人到杨浦房产交易中心与资方朱建霞碰头，其做了260万元的房产抵押借款及借款公证，还把房子做了全权委托公证，受托人是王伟，这份全权委托公证是在吴晓华和王伟威胁下做的，公证后王伟、吴晓华陪其去银行，260万元到账后其按照吴晓华的要求分别转给卫玉龙70万元、杨文卫70万元、袁慧杰100万元，又取现15万元交给吴晓华，自己只留下5万元，吴晓华称转钱给他人是防止其乱来而代为保管，等银行贷款下来再把钱给其。同年2月6日，其向吴晓华借款1万元，吴晓华让其去公司，一祁姓男子以行规为由让其写下债权人为杨文卫的15万借条，走账后取出14万元交还给祁。同年2月11日，其向吴晓华借3万元，和上次一样祁姓男子与杨文卫在场，让其写下债权人为杨文卫的15万元借条，走账16万，其交给祁12.7万元。同年2月29日，其向吴晓华借款1.5万元，祁姓男子让其写下债权人为杨布兵的3万借条，走账后转账1.5万给祁，后归还2万元给杨布兵。同年3月25日，吴晓华以帮其支付朱建霞利息及还祁某借款为由向其银行卡转账40万后让其全部取现交回，钱是通过邱健峰的账户转入的。同年4月初，其又因资金需要向吴晓华借款25万元，吴晓华让其写下债权人为陆金华的50万借条，其在吴晓华、陆金华陪同下走账并取出25万交给吴晓华。同年4月1日，其向吴晓华借3万元，到公司后裴跃平接待其，裴安排王永兵借5万元给其，王永兵以行规为由让其写了10万元借条，裴跃平、王永兵陪同其去银行走账，王只转了5万元，其按照吴晓华的要求转给裴跃平2万元、金慧2万元，实际得款1万元，后王永兵和裴跃平拿着10万元的借条上门要债，其迫于无奈归还6万元。同年4月23日，吴晓华称银行贷款批下来了，办理时需要房产证，但因房子已抵押给朱建霞，故由他公司先出钱把抵押借款还了，吴晓华陪其走账180万元，均由邱健峰账户转入，然后其按照吴晓华的要求把钱全部转给朱建霞。同年4月28日，吴晓华陪同其银行走账120万元，由邱健峰转入，让其将80万元转给朱建霞、40万元取现交还给吴。同年5月初，银行工作人员让其去办银行贷款，其遂于5月17日找吴晓华要回身份证和房产证，但到公司后顾国春称吴晓华逃走了，表示其还欠他们钱，拿出其写给杨文卫的15万借条两张、陆金华50万借条一张，顾国春、杨文卫、裴跃平、陆金华四人围住其及其父母进行威胁，吴晓华则电话表示与其之间的债务和顾国春等人无关，让顾国春直接找其要钱。同年5月24日，顾国春等人上门要债，后其家里迫于无奈还了42万元给杨文卫和陆金华。其事后得知房产已经被王伟过户给了邱健峰名下的上海吉戈实业有限公司，合同金额360万元，邱健峰在过户后将房子抵押，整个过程其均不知情。2、银行账户转账明细，证明涉案钱款的流转情况。3、借据、收条等，证明严1向涉案人员签借条及还款的情况。4、公证书，房地产买卖合同、房屋抵押借款合同、具有强制执行效力的债权文书公证书，证明严1浣纱五村的房产用于抵押借款并全权委托给王伟处理的情况。5、上海市房地产登记簿、房地产抵押借款合同、委托书，证明涉案房产的权利归属及抵押情况。6、上海市普陀区价格认证中心价格认定结论书，证明涉案房产的价值。7、户籍资料、刑事判决书，证明各名被告人的身份及前科情况。8、公安机关出具的办案说明，证明各名被告人的到案情况。9、被告人王伟的当庭供述，证明其通过裴跃平认识吴利利和潘赛陶，跟着他们在金沙江路圣诺亚大厦做信用卡贷款，后来他们嫌赚钱慢，吴利利就开始做贷款和“套路贷”骗取他人房产的事情，潘赛陶则做P2P集资把钱投回吴利利公司对外放贷。2015年下半年，夏祥焘、卫玉龙把严1介绍给吴利利和吴晓华，严1在外欠债较多，遂找贷款公司放贷，而夏、卫知道严1有房故介绍来。第一次见面时，吴利利、吴晓华与其都在，当天做了100万元的流水并让严1写了欠条，吴利利开车载其和吴晓华陪严1去银行，100万元是通过邱健峰或袁慧杰的账户转来的，严1取现100万元后直接交给吴利利，吴晓华则称钱是要替严1平账的。后严1还不出100万元，只能再写更多的欠条，直到欠款、流水达到吴利利、吴晓华能够将严1名下房产过户的要求，就开始要求严1把房产作抵押。当时其和吴利利、吴晓华陪严1先去杨浦房产交易中心和一名资方女子做了房产抵押贷款260万元，接着去公证处做全权委托，受托人就是其。之后吴晓华让其更换手机号，明确告知其不要和严1接触，吴晓华称他已经将严1手机里储存的联系方式更改。到了还款期，严1还不出260万元，吴利利和吴晓华就指使其和邱健峰去办理严1房产过户的事，把房子过户到邱健峰公司名下。吴利利是公司老板支配及汇总钱款，吴晓华和吴利利一起指挥调配员工工作及策划骗局，在严1之事中，吴利利出面一两次，主要由吴晓华以“徐胖子”的名义出面行骗，顾国春是公司高层负责平账，杨文卫走过一笔70万元的流水，袁慧杰、邱健峰、陆金华等人基本就是跑腿走流水等，祁文良借钱给严1、走流水和上门要钱，裴跃平、程龙、杨布兵等人主要帮公司找放贷资金。其共获利4000元。10、被告人顾国春的当庭供述，证明其系吴利利公司的员工，该公司专门做放贷生意，工作内容是客户到公司借款，员工以自己名义放款走账，钱都是吴利利自己或指定他人汇入，员工再转给客户，借款到期后讨债，公司让客户写虚高或翻倍借条，并按照借条金额走账。吴利利因缺钱利用为客户提供借款的机会骗钱，让客户做抵押借款，再以一些理由将客户的借款拿过来，公司员工都知道诈骗一事。严1在外欠债，吴利利、吴晓华先帮他平账，借这个机会让严1多写借条，再帮严1办银行贷款，按虚高借条结算，赚翻倍的钱，吴利利还找资方让严1拿房子作抵押借钱，同时进一步虚高借条，并将严1的房子过户到邱健峰的名下。其按照吴利利的要求帮严1到桃浦一公司平账，花了30-50万元，钱是吴利利转给其，其再转给对方的。后来吴利利、吴晓华让严1写了一些虚高借条，又把严1的房子过户到邱健峰名下，准备和严1算清楚，吴利利让其把钱要一下，其告诉严1吴晓华不是公司的人并拿着严1写给杨文卫、陆金华的借条让严1还钱，杨文卫、陆金华等人也在场，严1通知父母过来，后经协商以42万元解决此事，这42万元分别打给杨文卫和陆金华。11、被告人裴跃平的当庭供述，证明其系金沙江路圣诺亚大厦借贷公司的员工，公司老板是吴利利，资金主要从潘赛陶开的借贷公司来的，吴晓华是公司主管、指派员工、负责核算、估算客户房产价值、操作抵押手续，邱健峰是公司财务，王伟、顾国春、杨文卫、祁文良、袁慧杰与其都是走流水、签借条、催债、作抵押、过户房产的。2015年下半年，有人介绍严1给吴晓华借钱，吴利利让其带严1到银行走个流水，后其和祁文良、杨文卫陪同严1到银行经由其的账户汇款给严1，然后写了借条，其把借条给了公司。2016年四、五月，其和王永兵、吴晓华在一起时，严1打电话来要借3万元，吴晓华让严借5万元，吴晓华叫王永兵走账，王永兵让严1写了10万的借条，随后王永兵汇给严15万元，其叫严1取现2万元给其后又给了王永兵。后来严1还不出钱，其带着王永兵到严1家中拿着10万元的借条要债。12、被告人杨文卫的当庭供述，证明2016年吴晓华把严1带到公司来接收平账，严1名下有房产可以做抵押，等其公司把严1外面的欠账平掉后可以不断的让严1写欠条做流水，等流水做到300万以后让严1抵押房产，还不出欠条就把房子过户到吴利利这里。其听从吴利利等人的指挥，一次严1写了一张70万元的欠条，其在场并开车载着王伟和严1到银行走流水，钱是吴利利转到其账上的。之后，祁文良让其去公司，称和老板吴利利说好了，转15万元到其卡里帮严1做流水，严1过来后，与祁文良商谈后同意写借条走流水，其遂和严1去银行转账，祁文良让严1取现后交还。又过了一周，严1又到公司来签了一张15万的借条。后来严1到公司来，其和顾国春、陆金华、裴跃平在公司，骗严1说吴晓华和王伟不是公司员工且都联系不上了，让严1还所有借条欠款，严1把父母叫来，同意回去商量下。又过了一段时间，其、顾国春、陆金华等人与严1的母亲见面，对方还了42万元。诈骗严1钱款和房子的事，吴利利和吴晓华是主谋，其与顾国春、王伟、陆金华、祁文良、裴跃平均参与，袁慧杰、邱健峰操作转账，陆金华于2016年年初入职。公司员工对“套路贷”的行为都是明知的。13、被告人邱健峰的当庭供述，证明吴利利系其表哥，2015年5月其在吴利利开设的金沙江路圣诺亚大厦贷款公司上班，每月有三、四千元，五、六个月后吴利利让其去吉戈实业有限公司帮忙，公司法人是其。圣诺亚大厦贷款公司的出资人是吴利利，钱都由吴利利支配控制，吴晓华、顾国春、杨文卫、祁文良、裴跃平、袁慧杰、陆金华、杨布兵等人都是员工，陆金华于2016年左右到公司。2016年四、五月，吴利利让其买一套严1的房子，吴利利把购房款300余万元打到其账上，是在杨浦区房产交易中心进行的交易，房子过户到公司名下。2017年，吴利利让其将该房抵押了300余万元。14、被告人袁慧杰的当庭供述，证明其于2015年3月到金沙江路圣诺亚大厦贷款公司上班，每月4000元，吴利利和潘赛陶是公司老板，王伟做房产委托及跑业务拉生意，顾国春做借款公证、讨债及走流水，邱健峰是公司财务，裴跃平做出资方及讨债，杨文卫是讨债、走流水，陆金华走流水，其是记账、走流水的，吴晓华是管理员工的。其一般听吴利利的刷银行流水，收到借条后交给吴利利。2015年12月，夏祥焘介绍严1来公司借钱，吴晓华叫其去走100万元流水，王伟、杨文卫也一起去银行，严1的借条写100万元。15、被告人陆金华在审查起诉阶段的供述，证明吴利利系其同学，2016年左右吴利利叫其去金沙江路圣诺亚大厦的贷款公司上班，吴利利让其开了一张银行卡，吴利利、吴晓华告知其会有一个人来公司借款，公司会先把钱转到其卡里，再由其把钱转给来借钱的人，并且公司会让借款人写一张欠条，债权人是其的名字，后来借款人严1来了，按吴利利要求以上述方式操作，欠条写完后吴晓华、顾国春与其带着严1去银行走账，其将卫玉龙、杨布兵、程龙转来的钱转给严1，再由严1将卡里的钱取出，其就回公司了。后来过了一段时间，严1的家人联系其谈还钱的事，其和杨文卫、王伟、顾国春等人前去，其让严1快点还钱，顾国春和对方谈了下，其写了一张收条，最后严1母亲转了20余万元到其卡上。其在吴利利公司里负责走账，吴利利是老板，吴晓华出面处理事情、指挥公司员工，顾国春、王伟、杨文卫等人跑业务、跑房产中介，杨布兵、程龙、裴跃平走账，邱健峰、袁慧杰管财务，其曾获利几千元。上述证据均由公诉机关提供，经庭审质证，合法、有效，予以确认。本院认为，被告人吴晓华结伙王伟、顾国春、裴跃平、杨文卫、邱健峰、袁慧杰、陆金华等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控八名被告人的犯罪事实及罪名成立。经查，被害人陈述、被告人供述及相关书证均证实了被告人陆金华非法占有被害人财物的主观故意，对被告人陆金华的相关辩解，不予采纳。在共同犯罪中，被告人吴晓华起主要作用，系主犯，应对其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王伟、顾国春、裴跃平、杨文卫、邱健峰、袁慧杰、陆金华起次要作用，均系从犯，对上述被告人依法应减轻处罚。被告人袁慧杰有自首情节，依法可从轻处罚。被告人王伟、顾国春、裴跃平、杨文卫、邱健峰到案后能够如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人吴晓华当庭认罪，可酌情从轻处罚。庭审后，被告人顾国春、邱健峰、袁慧杰的家属代为退出部分赃款，可对被告人酌情从轻处罚。各名辩护人关于各名被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，均可予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议，可予采纳。根据各名被告人的犯罪事实、性质、情节、到案后的认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2031年6月20日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2025年6月19日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人顾国春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2024年12月20日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人裴跃平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2024年11月20日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。五、被告人杨文卫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2024年9月20日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。六、被告人邱健峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2024年8月19日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。七、被告人袁慧杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2024年7月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。八、被告人陆金华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2024年10月3日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。九、赃款、赃物依法予以追缴，发还被害人严1；违法所得依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谭佳怡人民陪审员  成 建人民陪审员  张凤珠二〇二〇年九月四日书 记 员  丁 蕾附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。