辽宁省丹东市振安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0604刑初23号公诉机关丹东市振安区人民检察院。被告人李小三，曾用名李锋、张恒，男，1986年5月21日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无职业，捕前住安徽省固镇县。辩护人李吉东，辽宁天晓律师事务所律师。丹东市振安区人民检察院以丹安检刑诉[2020]7号起诉书指控被告人李小三犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察官朱晓波、检察官助理谷秋洁出庭支持公诉，被告人李小三及其辩护人李吉东到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市振安区人民检察院指控，2015年3月至2016年1月间，被告人李小三化名李锋、张某1与陈某2、吴某、徐某1（均已判刑）成立昆山合肥伦发信息咨询公司（以下简称伦发公司），并以该公司的名义组成电信诈骗团伙。由陈某2、吴某、李小三提供资金，徐某1负责招募、管理员工，李小三负责财务和物流发货。李小三与陈某2、吴某、徐某1经预谋后，由徐某1招聘、管理话务员徐某2、袁某1、邱某1（均已判刑）等人，给被害人温某一、李某一等七人打电话，谎称被害人中奖并以假冒的收藏品邮寄作抵押，并安排专人冒充上海市拍卖行工作人员给上述七名被害人拨打电话，索要拍卖费、税费等费用实施诈骗，同时以假冒的收藏品邮寄作抵押，以顺丰快递货到付款的方式收取诈骗款项，被告人李小三的诈骗金额为792831元。2019年9月16日，被告人李小三主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人李小三的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪且系共同犯罪追究刑事责任；被告人李小三系主犯。被告人李小三具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人李小三对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪。其辩护人提出：被告人李小三无前科劣迹，系初犯，且具有自首情节，建议法院对其减轻处罚。经审理查明，2015年3月至2016年1月间，被告人李小三化名李锋、张某1与陈某2、吴某、徐某成某发公司，并以该公司的名义组成电信诈骗团伙，由陈某2、吴某、李小三提供资金，徐某1负责招募、管理员工，李小三负责财务和物流发货。李小三与陈某2、吴某、徐某1经预谋后，由徐某1招聘、管理话务员徐某2、袁某1、邱某1等人，给被害人温某一、李某一等七人打电话，谎称被害人中奖并以假冒的收藏品邮寄作抵押，并安排专人冒充上海市拍卖行工作人员给被害人拨打电话，索要拍卖费、税费等费用实施诈骗，同时以假冒的收藏品邮寄作抵押，以顺丰快递货到付款的方式收取诈骗款项。被告人李小三的参与诈骗金额为792831元。具体事实如下：1、2015年4月，被告人李小三伙同陈某2、张某1、徐某1组织袁某1、徐某2、邱某1等人化名“王宇”、“邱杰”、“徐辉”，冒充上海华雅拍卖行工作人员给河南省南阳市的被害人温某一打电话，以支付拍卖费、税费等费用为名，向温某一邮寄假冒的收藏品作为抵押，通过顺丰快递货到付款的方式共计骗取温某一86864元。2、2015年6月，被告人李小三伙同陈某2、张某1、徐某1组织袁某1、徐某2、邱某1等人化名“邱杰”、“徐辉”，冒充中视国际电视广告公司上海办事处“邱杰”给辽宁省开原市的被害人刘某一打电话，以支付拍卖费、税费等费用为名，向刘某一邮寄假冒的收藏品作为抵押，通过顺丰快递货到付款的方式共计骗取刘某一151600元。3、2015年9月，被告人李小三伙同陈某2、张某1、徐某1组织袁某1、徐某2、邱某1等人化名“邱杰”、“徐辉”，冒充上海朵云轩拍卖公司工作人员“邱杰”给江西省瑞金市的被害人黄某打电话，以可以帮助黄某回收拍卖收藏品，需支付拍卖费、税费等费用为名，向黄某邮寄假冒的收藏品作为抵押，通过顺丰快递货到付款的方式共计骗取黄某11260元。4、2015年4月，被告人李小三伙同陈某2、张某1、徐某1组织袁某1、徐某2、邱某1、刘某2等人化名“邱杰”、“徐辉”、“刘某3”，打电话给黑龙江省齐齐哈尔市的被害人李某一，以抽奖后中奖、拍卖收藏品需支付拍卖费、税费等费用为名，向李某一邮寄假冒的收藏品作为抵押，通过顺丰快递货到付款的方式共计骗取李某一3680元。5、2015年8月，被告人李小三伙同陈某2、张某1、徐某1组织徐某2、袁某1、邱某1等人化名“邱杰”、“徐辉”，给山东省肥城市的被害人岳某打电话，以抽奖后中奖、拍卖收藏品需支付拍卖费、税费等费用为名，向岳某邮寄假冒的收藏品作为抵押，通过顺丰快递货到付款的方式共计骗取岳某163860元。6、2015年8月，被告人李小三伙同陈某2、张某1、徐某1组织袁某1、徐某2、邱某1等人化名“袁涛”、“徐辉”，给黑龙江省齐齐哈尔市的被害人陈某一打电话，以抽奖后中奖、拍卖收藏品需支付拍卖费、税费等费用为名，向陈某一邮寄假冒的收藏品作为抵押，通过快递货到付款的方式共计骗取陈某一213317元。7、2015年4月，被告人李小三伙同陈某2、张某1、徐某1组织袁某1、徐某2、邱某1、刘某2等人，通过170××××4124的手机号码给河南省济源市的被害人赵某打电话，以抽奖后中奖、拍卖收藏品需支付拍卖费、税费等费用为名，向赵某邮寄假冒的收藏品作为抵押，通过顺丰快递货到付款的方式共计骗取赵某162250元。2019年9月16日，被告人李小三主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。本案同案犯陈某2、徐某1、吴某等人已被本院先行判处刑罚，同时判决责令陈某2、徐某1、吴某等人共同退赔被害人温某一、刘某一、黄某、李某一、岳某、陈某一、赵某经济损失。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人温某一的陈述，证实2014年起，温某一先后被自称“孙某”、“徐豪”、“邱杰”、“徐辉”、“季常升”等人电话诈骗167617元。对方自称“徐辉”的人曾用过137××××7809手机号码给温某一打过诈骗电话。2、被害人李某一的陈述及其提供的收藏品实物照片，证实2015年4月起，李某一被电话诈骗41次，共计被骗222192元。其中被自称“徐辉”的人电话诈骗4621元，有对方邮寄的收藏品实物相对应。3、被害人赵某的陈述，证实2014年年初起，赵某陆续接到自称彩云轩拍卖行“李某2”、手机号码为170××××4124的电话推荐收藏品并承诺帮忙拍卖。此后，赵某多次接到170××××4124打来的诈骗电话，共计被骗167750元。4、被害人刘某一的陈述，证实2015年6月起，刘某一被自称“邱杰”的人电话诈骗23.8万元。5、被害人岳某的陈述及其提供的收藏品实物照片，证实2015年8月起，岳某被自称“周某”、“袁涛”、“邱杰”等人电话诈骗163860元，均有对方邮寄的收藏品实物相对应。6、被害人陈某一的陈述，证实2015年7月起，陈某一被自称上海电视购物中心员工“刘某4”、上海朵云轩拍卖公司业务经理“袁涛”电话诈骗215517元。“刘某4”的手机号码为137××××7809，“刘某4”告诉陈某一收藏品在朵云轩拍卖公司拍卖，业务经理叫“袁涛”，之后“袁涛”用170××××4124手机号码给陈某一打过电话。7、被害人黄某的陈述及其提供的收藏品实物照片，证实2015年9月起，黄某被自称“邱杰”等人电话诈骗1.3万元，其中11260元有对方邮寄的收藏品实物相对应。8、同案犯陈某2的供述，证实2015年4月左右，吴某、李小三、陈某2、徐某1四人成某发公司进行电话诈骗。陈某2、吴某、李小三每人出资五万元，徐某1不出资，负责管理和招聘员工。徐某1提出假借电视购物名义做客户回访，骗客户中奖了，之后再骗客户可以委托拍卖公司对奖品进行拍卖，但需要收取税费、手续费、拍卖费等费用，以快递货到付款的方式，逐步骗取被害人的钱，陈某2、吴某、李小三均表示同意，并授权徐某1具体实施诈骗。徐某1先后招聘了徐某2、袁某1、邱某1、刘某2、李某3等人，这些人按照文稿给被害人打电话诈骗。李小三负责从网上采购不值钱的收藏品，李小三负责收钱，陈某2和徐某1负责人员管理，具体实施打电话诈骗的是刘某2、李某3、袁某1、邱某1、徐某2、邱某2、胡某1等人，他们是有分工的。一旦有人被骗，吴某会用顺丰货到付款的方式把所谓的奖品邮寄过去，然后顺丰快递收到的钱会按照张某1（李小三）和顺丰公司签订的合同打到李小三妻子的银行账户，李小三再把骗来的钱转账分配。2015年7月左右，李小三提议更换回款账户，陈某2就找到妻子李某4，让李某4用身份证办卡供李小三、陈某2等人诈骗转账使用，开始李某4不同意，后来李某4同意并办了一张农行卡提供给陈某2等人使用。李某4的银行卡收到顺丰回款后，陈某2将卡里的钱用于员工开资和股东分红。2016年1月左右，李小三退出公司。2016年7月左右，吴某退出公司。9、同案犯徐某2的供述，证实2015年7月左右，陈某2联系了吴某、李峰（李小三）一起干电信诈骗，由吴某提供客户信息，李小三提供收藏品和快递发货，陈某2负责财务和人员招聘。由于缺少现场管理人员，徐某2推荐哥哥徐某1做现场管理工作。开始员工有王宇、张某2、葛某、任某、袁某1等人，这些人上班的工作就是打电话骗钱。2016年3月左右，李小三撤股，当时员工有袁某1、邱某1、刘某2、石某成、刘某5、王某1等人，好多员工干了不几天就走了，最多时20个人左右。2016年8月左右，吴某撤股。员工每人都会发一份文稿，上面有如何行骗的方法和说法，陈某2将客户资源发给徐某1，徐某1通过袁某1再发给员工，之后员工按照文稿打电话操作，每人每天大概分100多个客户资源。陈某2和顺丰公司签合同，顺丰公司扣除运费后直接将钱打到绑定的银行卡上，开始绑定的是陈某2和李某4的卡，后来变成陈某2、邱某1的卡。岳某被周某、袁某1、邱某1诈骗过，陈某一被刘某4、袁某1诈骗过，李某一被袁某1、邱某1诈骗过，黄某被邱某1诈骗过，刘某一被邱某1诈骗过，温某一被孙某、王宇、邱某1、袁某1诈骗过。10、同案犯徐某1的供述，证实2015年3月左右，陈某2、吴某、李峰（李小三）找到徐某1，四人合伙以成某发公司的名义进行电话销售诈骗。陈某2、吴某、李小三属于公司上层总经理，陈某2、吴某负责提供客户电话资源、购买低价收藏品和电话销售培训，李小三负责财务和记账，徐某1以技术管理经验入股，负责招募和管理下层的电话销售员。徐某1先后招募了袁某1、徐某2、邱某1、刘某2、邱某2、刘新都、刘某5、王某2、时某、杨某等人，上述人员负责联系客户实施诈骗，通过电话销售以电视购物中奖或者奖品拍卖需支付额外费用等名义，给客户邮寄“高价收藏品”作为抵押，以快递货到付款形式收取诈骗钱款。袁某1是电话销售组长，每月负责员工考勤。2016年3月左右，李小三撤股。2016年8月，吴某撤股。170××××4124、17085274034这两个手机号用于电话销售员联系客户实施诈骗，还有只能拨出不能呼入的网络电话。电话诈骗时，每个人都有具体分工，相互配合，邱某1化名“邱杰”、袁某1化名“袁涛”、徐某2化名“徐辉”、刘某2化名“牛宇”、胡某1化名“胡叶”。温某一是从别的公司买来的客户资料，最开始骗温某一的是王健生化名“王宇”，后来袁某1化名“季常升”，邱某1化名“邱杰”，徐某1化名“徐豪然”均骗过温某一。岳某被袁某1、邱某1和“周某”骗过，陈某一被袁某1和“刘某4”骗过。11、同案犯袁某1的供述，证实2015年4月左右，袁某1加入陈某2、徐某1等人在昆山成立的诈骗公司开始打电话骗人钱，2015年10月起开始担任小组长。陈某2负责财务，徐某1负责管理业务员，公司还有一个姓吴的和一个姓李的老板。2016年8月左右，公司重组。公司主要通过顺丰快递货到付款的方式收取客户的钱款，公司与顺丰签订货到付款回款协议，回款账号对应的银行卡由陈某2负责保管。打电话骗人时都使用化名。诈骗号码有好几个，其中包括170××××4124、17085274034。岳某被袁某1、邱某1、公司业务员“周某”骗过，陈某一被袁某1和公司的业务员“刘某4”骗过，刘某一、黄某被邱某1骗过，温某一被徐某1、邱某1、袁某1、“王宇”骗过。12、同案犯邱某1的供述，证实2016年3月，邱某1经表哥徐某1介绍加入伦发公司，之后开始通过打电话的方式进行诈骗，并利用快递货到付款的方式收取骗得的钱款。公司打电话诈骗的员工有徐某2、袁某1、胡某1、刘某2、袁某1等人。诈骗客户有时需要员工相互配合，分别冒充电视购物的人和拍卖行的人。2016年8月，公司老板李小三和吴某撤资。岳某被邱某1、袁某1骗过，黄某、刘某一被邱某1骗过，温某一被孙某、邱某1骗过。13、同案犯李某4的供述，证实2015年左右，李某4知道丈夫陈某2和徐某1合伙卖收藏品。2015年夏天，陈某2让李某4办一张银行卡给陈某2、徐某1他们转账用。陈某2带着李某4用李某4的身份证在中国农业银行办理了一张银行卡，并开通了网上银行业务。这张银行卡开卡后一直由陈某2保管使用。14、同案犯吴某的供述，证实2015年4月，吴某、李小三、陈某2、徐某1签订合同，共同成某发信息咨询有限公司。吴某、李小三、陈某2每人投资5万元，徐某1技术入股，负责找员工和话务管理。干了几天发现不挣钱，徐某1提出冒充电视购物人员打电话卖东西，因为电视购物的方式客户更容易相信我们卖的东西货真价实，吴某、李小三、陈某2授权徐某1招员工冒充电视购物人员继续经营，采用顺丰快递到付的形式收取货款。李小三负责发快递，陈某2和徐某1在昆山负责管理员工，吴某提供电视购物的人员的信息，在网上购买了38国钱币、58国钱币、猴宝玉玺、建国金钞、国宝三绝等货物，及偶尔去仓库送货。15、个人合伙经营协议，证实2015年3月1日，吴某、李小三、陈某2、徐某1合伙成立昆山合肥伦发信息咨询公司，经营项目为电话销售。陈某2为合伙事务执行人、徐某1为合伙内部行政事务负责人。李小三是财务、后勤负责人，协助其他合伙人参与日常经营和管理。16、陈某2提供的收支明细，证实吴某、陈某2、李小三、徐某1以顺丰回款为利润来源，李小三参与利润分配。17、顺丰快递收派服务合同，证实李某4于2015年6月3日与顺丰快递签订收派服务合同，结算账号为02×××33，对应的银行账户为62×××75；徐某1于2016年5月28日与顺丰快递签订收派服务合同，结算账号为02×××37，对应的银行账户为62×××76；邱某1于2016年7月28日与顺丰快递签订代收货款服务合同，结算账户为51×××04，对应的银行账户为22×××71。18、被害人提供的快递单据，证实温某一快递货到付款支出86864元，刘某一快递货到付款支出151600元，黄某快递货到付款支出6300元，岳某快递货到付款支出149340元，陈某一快递货到付款支出213317元，赵某快递货到付款支出162250元。同时证实快递单上的寄件人均为王先生，联系电话包括137××××7809、170××××4124等，月结账号包括02×××33、21×××37、51×××04等。19、顺丰快递公司提供的U盘内的货到付款回款明细及代收货款集团清单，证实顺丰快递公司尾号1033、2504、5837月结账号收到温某一货到付款2998元，收到刘某一货到付款58160元，收到黄某货到付款6000元，收到李某一货到付款3680元，收到岳某货到付款4000元，收到陈某一货到付款34698元，收到赵某货到付款12800元。20、辨认笔录及照片，证实吴某辨认出陈某2、李小三、李某4、徐某1是电信诈骗团伙成员；袁某1、陈某2、李某4、徐某2、徐某1辨认出李小三就是电信诈骗团伙老板之一的“李某5”。21、协助查询财产通知书（回执）、借记卡账户主档查询单、银行卡交易明细清单，证实与本案有关的李某4尾号为1875的银行账户、徐某1尾号为4376的银行账户、邱某1尾号为2971的银行账户、王某3尾号为0378的银行账户、陈某2尾号为9374的银行账户的开户日期、账户余额及交易明细情况。22、陈某2的淘宝账号交易记录，证实陈某2等人邮寄给各被害人的毛某玉碗、金猴献瑞纪念贺岁银条、毛某纪念表、外国钱币收藏册等物品均系从网上以低价购买。23、刑事判决书，证实同案犯的判决情况。24、被告人李小三的供述，证实2015年3月1日，吴某、李小三、陈某2、徐某1签订合同，共同成某发信息咨询有限公司。吴某、李小三、陈某2每人投资5万元，徐某1技术入股。陈某2和徐某1负责公司的经营和管理，吴某负责货品的采购，李小三负责物流对账。因为电话销售不赚钱，徐某1提出采用电视购物的名义实施诈骗，具体由陈某2和徐某1实施。2015年9月，李小三到公司，听到员工给客户打电话说购买产品中奖，可以拍卖之类的话，知道公司以这种模式实施诈骗的。2015年10月，李小三提出想从公司撤资，后陈某2就把李小三投资的5万元及其获利陆续给他了。本院认为，被告人李小三以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法，通过拨打电话的方式骗取他人钱款，共计792831元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予惩处。被告人李小三在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李小三自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。对辩护人提出的减轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李小三犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人李小三与已判决的同案犯陈广标、徐培、袁伦洪、徐磊、李燕、吴文彬于判决生效后共同退赔被害人温某一86864元，退赔被害人刘某一151600元，退赔被害人黄某11260元，退赔被害人李某一3680元，退赔被害人岳某163860元，退赔被害人陈某一213317元，退赔被害人赵某162250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋 丹审 判 员  郭忠仁人民陪审员  孔舒悦二〇二〇年六月二十二日法官助理宫莹书记员刘敏