山东省嘉祥县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0829刑初454号公诉机关嘉祥县人民检察院被告人李某某，男，1989年10月28日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，住嘉祥县。2018年11月27日因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪被公安机关抓获，次日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕，2020年9月17日被取保候审。辩护人苏远渠，山东民桥律师事务所律师。辩护人张政，山东民桥律师事务所实习律师。被告人吴某某，男，1962年12月30日出生于山东省巨野县，汉族，小学文化，农民，住巨野县。2018年12月19日因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪被公安机关抓获，次日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人钟家伟，山东民诺律师事务所律师。被告人李某某，男，1988年5月14日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，住嘉祥县。2018年12月14日因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人王法颂，山东众翊轩律师事务所律师。被告人赵某，男，1990年8月5日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，农民，住嘉祥县。2018年12月10日因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。指定辩护人黄志强、高雅，山东众翊轩律师事务所律师。被告人吴某某1（曾用名吴素素），女，1991年3月4日出生于山东省巨野县，汉族，高中文化，农民，户籍地巨野县，现住山东省嘉祥县城顺和**。2018年12月19日因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪被公安机关抓获，次日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕。2020年12月18日被取保候审。辩护人杨宪涛，山东民诺律师事务所律师。被告人边某某，男，1967年9月28日出生于山东省济宁市兖州区，汉族，小学文化，农民，住济宁市兖州区。2019年1月6日因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪被公安机关抓获，同日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。辩护人刘玉琦，山东华宁律师事务所律师。嘉祥县人民检察院以嘉检捕诉刑诉〔2019〕205号起诉书指控被告人李某某、吴某某、李某某、赵某、吴某某1、边某某犯组织他人偷越国（边）境罪，于2019年11月15日向本院提起公诉，本院于同日受理。2020年2月13日，嘉祥县人民检察院建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年3月13日嘉祥县人民检察院建议恢复审理，本院于次日决定恢复审理；同年3月31日因新冠肺炎疫情不能抗拒的原因，本案依法裁定中止审理，同年12月15日本院裁定恢复审理，并依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员刘新振出庭支持公诉，被告人李某某、吴某某、李某某、赵某、吴某某1、边某某、辩护人苏远渠、钟家伟、王法颂、杨宪涛、刘玉琦、指定辩护人高雅到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉祥县人民检察院指控，2014年至2018年期间，被告人李某某、李某某、赵某、吴某某、吴某某1、边某某伙同TRANTHIHUE（陈某9惠）、TRANTHILAI（陈某9莱）、高某1、常某（均另案处理）等人交叉结伙，以牟利为目的，多次组织中国籍男子赴越南相亲，并以虚假的出入境事由，骗取证件，以偷越的方式进入越南境内，陈某惠某陈某9莱等人接应后，安排越南籍女子与中国籍男子相亲，相亲成功后，陈某9惠等人为越南籍女子联系办理签证等入境证件，以偷越的方式进入中国境内，并在中国境内居留。被告人李某某及陈某9惠还组织越南籍女子赴中国相亲，以虚假的入境事由，骗取入境证件，以偷越的方式进入中国境内，并在中国境内与中国男子相亲，相亲成功后再组织中国男子以虚假的出境事由，骗取出境证件，以偷越的方式进入越南境内，办理结婚相关证件，后再次携越南女子返回中国，并在中国境内居留。其中被告人李某某参与实施组织宋某1、赵某4等人偷越国（边）境犯罪，共计获利人民币297万元（币种下同）；被告人李某某参与实施组织魏某3、李某1等人偷越国（边）境犯罪，获利83.3万元；被告人赵某参与实施组织梁某1、姚某1等人偷越国（边）境犯罪，获利32万元；被告人吴某某参与实施组织刘某1、王某1等人偷越国（边）境犯罪，获利105.4万元；被告人吴某某1参与实施组织王某5、庞某1等人偷越国（边）境犯罪，获利61.4万元；被告人边某某参与实施组织郏得落、陈某1等人偷越国（边）境犯罪，获利38万元。被告人李某某参与组织的人员有：2016年3月，宋某1、QUACHTHIHIEN（郭某1）；2016年4月，赵某4、NGUYENTHIGIAU（阮某2）；2016年10月，朱某、LUONGTHINGUYETRANG（阮某5）；2017年5月，张某1、DANGTHIQUANG（邓某某）；2017年8月，张某2、VOTHIDIEMMY（武某某）；2017年8月，胡某2、PHAMTHAOTRINH（范某2）；2017年8月，张某3、NGUYENYENLINH（阮某6）；2017年8月，陈某2、PHANTHICAMTIEN（潘某某2）；2017年10月，VOTHIBEN（武某2）、韩某；2017年12月，TRANTHIDIEU（陈某7）、陈某5；2017年12月，张某4；2017年12月，PHAMTHICHUCLY（范某1）、陈某6；2018年1月，孙某1、PHAMTHICAMGIANG（阮某4）；2018年1月，王某3、PHAMTHICAMGIANG（范某3）；2018年2月，宋某4交、NGUYENTHIBICHTRINH（阮某4）；2018年2月，王某4、NGUYENTHIGAM（阿某1）；2018年7月，陈某4；2018年8月，宋某2、LETHICAMHIEN（黎某某）；2018年11月，晁某、NGUYENTHILYTHIENHUE（阮某李某4）；2018年11月，陈某3、BUITHIMYTHAM（裴某）；2015年10月，潘某1、LAMTHILIEN（林某1）；2016年12月，满某、DANHTHIBICHVEN）；2017年8月，梁某1、VOTHIYENNHI（吴某2）；2017年11月，姚某1、HOMONGTHU（胡某3）；2017年9月，赵某2；2014年12月份，刘某1、THIKIMMANHTO；2014年8月，胡某1、HUYNHTUYETSANG（黄某1）；2014年8月，茹某、HUYNHTHICAMLINH（黄某2）；2015年12月，王某2、NGUYENTHIBICHTHUY（阮某1）；2015年10月，赵某、TRANTHILAI（陈某9）；2015年5月，李某某、TRUONGTHIICAMTU（张某6）；2015年11月，郏某某、LAMTHIHUYNHGIAO（林某2）；2016年2月，陈某1、TOTHIKIMPHUONG（苏某2）。被告人吴某某参与组织的人员有：2017年9月，赵某2；2014年9月，胡某4；2018年1月，黄某3、CAOTUIMAIXUAN（高某某）；2014年12月，盖志稳、LETHITHAI（黎某）；2014年12月，刘某1、THIKIMMANHTO（苏某1）；2018年11月，王某1、NGUYENTHICAMNHUNG（阮某3）；2017年8月，王某5、LETHIHOA）；2018年8月，魏某1；2016年8月，庞某1、NGUYENTHINGA（阮某4）；2014年8月，胡某1、HUYNHTUYETSANG（黄某1）；2014年8月，茹某、HUYNHTHICAMLINH（黄某2）；2015年12月，王某2、NGUYENTHIBICHTHUY。被告人李某某参与组织的人员有：2017年2月，魏某3、LYTHIBICHQUYEN；2017年7月，李某1、NGUYENTHUYENQUYEN（阮某7）；2017年7月，魏某2、VOTHITHUYDI（武某1）；2017年5月，李某2、HUYNHTHIOANH；2017年1月，赵某3、HUYNHTHIBAONGAN（黄某5）；2015年10月，潘某1、LAMTHILIEN（林某1）；2017年2月，陈某8；2016年12月，满某、DANHTHIBICHVEN）。被告人赵某参与组织的人员有：2017年8月，梁某1、VOTHIYENNHI（吴某2）；2017年11月，姚某1、HOMONGTHU（胡某3）；2017年12月，吴某1、NGUYENTHIKIEUTRANG（阮某4）；2017年9月，赵某2。被告人吴某某1参与组织的人员有：2017年12月，吴某1、NGUYENTHIKIEUTRANG（阮某4）；2017年9月，赵某2；2018年1月，黄某3、CAOTUIMAIXUAN（高某）；2018年11月，王某1、NGUYENTHICAMNHUNG（阮某3绒）；2017年8月，王某5、LETHIHOA（黎某）；2018年8月，魏某1；2016年8月，庞某1、NGUYENTHINGA（阮某4）。被告人边某某参与组织的人员有：2015年10月，赵某、TRANTHILAI(陈某9)；2015年5月，李某某、TRUONGTHIICAMTU(张某6)；2015年11月，郏某某、LAMTHIHUYNHGIAO(林某2)；2016年2月，陈某1、TOTHIKIMPHUONG(苏某2)。为证实上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人李某某、吴某某、李某某、赵某、吴某某1、边某某违反国家出入境管理法规，组织他人偷越国（边）境，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款之规定，均构成组织他人偷越国（边）境罪。在共同犯罪中，被告人李某某、吴某某、李某某均系主犯，被告人赵某、吴某某1、边某某均系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定。六被告人均自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。要求依法判处。被告人李某某对于指控的罪名没有异议，但辩解：1、他没有参与满某、赵某2出境相亲的事；2、部分事实中指控他得到的钱款数额有误；3、自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。其辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人李某某犯组织他人偷越国（边）境罪证据不足；如果认定被告人李某某构成犯罪，被告人李某某归案后如实供述犯罪事实，请求对其从宽处罚。被告人吴某某对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。其辩护人对指控的罪名没有异议，但提出如下辩护意见：1、赵某2、胡某4、盖志稳出境相亲被告人吴某某没有参与；2、被告人吴某某个人组织他人出境仅有两次；3、被告人吴某某在共同犯罪中，其次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚；4、被告人吴某某归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人李某某对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。其辩护人对公诉机关的指控亦没有异议，但提出如下辩护意见：1、被告人李某某经电话通知后，主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首；2、被告人李某某自愿认罪认罚，且系初犯，依法应对其减轻处罚。被告人赵某对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。其指定辩护人对公诉机关的指控亦没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人赵某接公安机关电话通知后，主动投案并如实供述了犯罪事实，应认定为自首，可从轻或减轻处罚；2、被告人赵某在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚；3、被告人赵某自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人吴某某1对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。其辩护人对公诉机关的指控亦没有异议，但提出如下辩护意见：1、被告人吴某某1系从犯，应对其减轻处罚；2、被告人吴某某1主观恶性小，社会危害性较小，且系初犯，应酌情从轻处罚；3、被告人吴某某1自愿认罪认罚，应予从宽处罚。被告人边某某对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。其辩护人对公诉机关的指控亦没有异议，但提出如下辩护意见：1、被告人边某某归案后，如实供述犯罪事实，并主动揭发本案其他被告人的犯罪事实，可从轻或减轻处罚；2、被告人边某某系初犯、偶犯，没有犯罪前科，主观恶性较小；3、被告人边某某归案后，如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，并主动退赃，可从宽处罚。经审理查明：一、被告人李某某、吴某某及陈某9惠（已判刑）等人以牟利为目的，组织中国未婚男子刘某1、胡某1、茹某、王某2到越南找结婚对象，在吴某某与刘某1、胡某1、茹某、王某2商量好出国的具体流程及所需收取钱款的数额，并帮助刘某1、胡某1、茹某、王某2以虚假事由获取出境签证后，李某某、吴某某于2014年9月10日将刘某1、胡某1、茹某，于2015年12月3日将王某2带出国境进入越南，并由陈某9惠在越南介绍越南妇女与刘某1、胡某1、茹某、王某2相亲，后刘某1与THIKIMMANHTO（苏某1）、胡某1与HUYNHTUYETSANG（黄某1）、茹某与HUYNHTHICAMLINH（黄某2）、王某2与NGUYENTHIBICHTHUY（阮某1）相亲成功，陈某9惠帮助苏某1、黄某1、黄某2、阮某1办理签证到中国分别与刘某1、胡某某、王某2登记结婚。刘某1、胡某1、茹某、王某2支付给被告人李某某、吴某某及陈某9等人的35.5万元，除去支付给苏某1、黄某1、黄某2、阮某1家人部分钱财及支付食宿、交通等费用外，剩余钱款被李某某、吴某某及陈某9惠等人占有。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）刘某1、胡某1、茹某、王某2的出境证、出入境记录证实刘某1、胡某1、茹某、王某2以旅游的名义取得签证，刘某1、胡某1、茹某于2014年9月10日、王某2于2015年12月3日出境的事实。（2）苏某1、黄某1、黄某2、阮某1的入境签证、出入境记录、结婚登记相关材料证实，刘某1、胡某1、茹某、王某2出境的目的是去越南找结婚对象的事实。2.证人证言（1）证人刘某1、胡某1、茹某、王某2的证言证实，高某1提出让他们去越南找结婚对象，并给他们办理的旅游签证，后他们在李某某、吴某某的陪同下去了越南。在越南，阿惠负责接待他们并联系越南妇女与他们相亲，刘某1与苏某1、胡某1与黄某1、茹某与黄某2、王某2与阮某1相亲成功后，陈某9惠帮助苏某1、黄某1、黄某2、阮某1办理的签证等手续，后他们四人分别带着各自的相中的对象回到中国并登记结婚。他们四家共给了吴某某35.5万元。（2）证人苏某1、黄某1、黄某2、阮某1的证言证实，陈某9惠介绍苏某1与刘某1、黄某1与胡某1、黄某2与茹某、阮某1与王某2相亲成功，陈某9惠给了苏某1家约折合0.5万元人民币、黄某1家约折合0.7万元人民币、黄某2约折合0.4万元人民币的钱款，并帮助她们四人办理了签证，后她们四人分别跟着刘某1、胡某1、茹某、王某2来到中国并登记结婚。3.共同参与人及被告人供述（1）共同参与人陈某9惠供述，她和李某某在与高某1、吴某某夫妻合伙组织中国男子到越南找结婚对象时，在李某某将中国男子带到越南后，她负责介绍越南妇女与中国男子相亲。相亲成功后，她帮助越南妇女办理签证，让越南妇女跟中国男子去中国登记结婚。（2）被告人李某某供述，他与高某1、吴某某夫妻组织中国男子胡某1、茹某等人去越南相亲牟利，帮中国男子以旅游名义申请签证，并在出境时嘱咐中国男子不要说是去越南找结婚对象。将中国男子带到越南后，由陈某9惠负责安排食宿，帮助介绍越南妇女相亲。（3）被告人吴某某供述，他与妻子高某1及被告人李某某组织刘某1、胡某1、茹某、王某2去越南相亲牟利，帮助刘某1、胡某1、茹某、王某2办理了出境证件，并在出境时嘱四人不要说是去越南找结婚对象。将刘某1、胡某1、茹某、王某2带到越南后，由陈某9惠负责安排食宿，帮助介绍越南妇女相亲。二、2015年3月，被告人李某某及陈某9惠等人以牟利为目的，组织陈某1以虚假事由获取出境签证，前往越南找结婚对象。由陈某9惠介绍TOTHIKIMPHUONG(苏某2金凤)与陈某1相亲成功后，在陈某9惠帮助下，苏某2金凤办理了签证并随陈某1到中国登记结婚。李某某、陈某9惠等人收到陈某1给的10万元钱款。除给苏某2金凤家部分钱财及支付食宿、交通等费用外，剩余款被李某某、陈某9惠等人占有。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）陈某1的出境签证、出入境记录证实，陈某1以旅游名义取得签证而出境的事实。（2）苏某2金凤的入境签证、出入境记录、相应的结婚材料证实，陈某1出境的目的是去越南找结婚对象的事实。2.证人证言证人陈某1的证言及辨认笔录证实，2015年3月，高某1介绍他到越南相亲，并给他办理了旅游签证。同月17日，他在李某某的带领下从东兴口岸出境到了越南河内，从河内乘机到达越南并住到陈某9惠家中，后陈某9惠介绍越南妇女与他相亲，在他与苏某2金凤相亲成功后，陈某9惠帮助苏某2金凤办理的出境证件及结婚材料。2016年2月27日，苏某2金凤跟他来到中国，并与他登记结婚。他家一共给了高某110万元。3.共同参与人及被告人供述（1）共同参与人陈某9惠供述，她和李某某在与高某1、吴某某夫妻合伙组织中国男子到越南找结婚对象时，在李某某将中国男子带到越南后，她负责介绍越南妇女与中国男子相亲。相亲成功后，她帮助越南妇女办理签证，让越南妇女跟中国男子去中国登记结婚。（2）被告人李某某供述，陈某1是高某1在2015年12月份介绍给他的，高某1给陈某1办理的越南旅游签证。陈某1到越南后，他给陈某1介绍对象。陈某1相亲成功后，他给陈某1和陈某1越南对象订的从越南胡志明机场到上海的机票。陈某1回国后，与越南对象登记结婚。三、被告人李某某及陈某9惠为了获取更大利益，单独组织中国男子到越南找结婚对象。李某某与中国男子商量好流程及收取钱款的数额后，以虚假事由获取出境签证，将中国男子带出国境，由陈某9惠在越南接应，介绍越南妇女进行相亲。相亲成功后，陈某9惠帮助越南妇女办理签证到中国与相亲对象登记结婚。2016年3月至2018年10月，被告人李某某及陈某9惠以上述方式先后组织宋某1、赵某1、朱某、张某1、张某2、胡某2、张某3、陈某2、孙某1、王某3、宋某4交、宋某2、陈某3、晁某、陈某4、张某4出境到越南相亲，宋某1与QUACHTHIHIEN（郭某1）、赵某1与NGUYENTHIGIAU（阮某2）、朱某与LUONGTHINGUYETRANG、张某1与DANGTHIQUANG（邓某光）、张某2与VOTHIDIEMMY（武某燕某）、胡某2与PHAMTHAOTRINH（范某2）、张某3与NGUYENYENLINH（阮某6）、陈某2与PHANTHICAMTIEN（潘某2锦仙）、孙某1与NGUYENTHITHANH（阮某4清）、王某3与PHAMTHICAMGIANG（范某3锦江）、宋某4交与NGUYENTHIBICHTRINH（阮某4比钦）、宋某2与LETHICAMHIEN（黎某锦贤）、陈某3与BUITHIMYTHAM（裴某美审）、晁某与NGUYENTHILYTHIENHUE（阮某李某4惠）相亲成功后，分别将相中的越南妇女带回中国，除晁某、阮某李某4惠外，其他13对均登记结婚。陈某4、张某4因没有找到合适对象独自返还中国。一般每个中国男子给被告人李某某及陈某9惠6万元到11万元的钱款，除给越南妇女家里部分钱财及支付食宿、交通费用外，剩余钱款被李某某、陈某9惠占有。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）宋某1、赵某1、朱某、张某1、张某2、胡某2、张某3、陈某2、孙某1、王某3、宋某4交、宋某2、陈某3、晁某、陈某4、张某4签证、出入境记录能够证实，上列人员以旅游的名义取得签证而出境的事实。（2）郭某1、阮某2、LUONGTHINGUYETRANG、邓某光、武某燕某、范某2、阮某6、潘某2锦仙、阮某4清、范某3锦江、阮某4比钦、黎某锦贤、裴某美审、阮某李某4惠入境签证、出入境记录及相应的登记结婚材料证实，宋某1、赵某1等16人出境的目的是去越南找结婚对象的事实。（3）李某某书写的收据证实，张某4支付李某某3万元、宋某2支付李某某9万元、晁某支付李某某9万元、陈某4支付李某某8万元、张某4支付李某某3万元、陈某3支付李某某8万元费用去越南相亲的事实。（4）晁某母亲晁巧珍中国农业银行银行卡明细证实，晁巧珍支付李某某5万元费用的事实。（5）张某4父亲张兴民农村信用社银行卡明细证实，张兴民支付李某某6万元费用的事实。2.证人证言（1）证人宋某1、赵某1、朱某、张某1、张某2、胡某2、张某3、陈某2、王某3、宋某2、陈某3的证言证实李某某提出让他们去越南找结婚对象，需给付李某某费用（7万元到11万元不等）。到越南后，陈某9惠负责接待并联系越南妇女与他们相亲。相亲成功后，陈某9惠等人帮助越南妇女办理签证等手续后，他们带相中的越南妇女到中国登记结婚。证人晁某对上述情节亦能证实，但是证实带回越南妇女阮某李某4惠到中国后，未登记结婚。（2）证人张某4、陈某4证言分别证实，李某某提出让他们去越南找结婚对象，他们分别给付李某某6万元、8万元钱。到越南后，陈某9惠负责接待并联系越南妇女与其相亲。因为没有找到合适对象回国的事实。（3）证人孙某1证言证实，李某某提出让其去越南找结婚对象，到越南后，陈某9惠负责接待并联系越南妇女与其相亲。其相中阮某4清后，陈某9惠帮助阮某4清办理签证等手续后，其带阮某4清到中国登记结婚。（4）证人宋某3（宋某4交之父）证实，2018年4月由李某某给宋某4交办好签证，到越南找结婚对象，在陈某9惠帮助下找到越南姑娘阮某4比钦，宋某4交带阮某4比钦回中国登记结婚。他共给了李某某、陈某9惠11万元。（5）证人郭某1、阮某2、LUONGTHINGUYETRANG、邓某光、武某2、范某2、阮某6、潘某2锦仙、范某3锦江、裴某美审证言分别证实，陈某9惠介绍其与中国男子相亲后，由陈某9惠帮助其办理签证，其随相中的对象到中国登记结婚。其家中收到了折合约6000元人民币的钱。证人阮某李某4惠对上述情节亦能证实，但是证实与晁某到中国后未登记结婚。3.共同参与人及被告人供述（1）共同参与人陈某9惠供述，因她和李某某同高某1等合作挣得特别少，她与李某某商量单独干。李某某将中国男子带到越南后，她分别介绍越南妇女阮某2等人与中国男子相亲。相亲成功后，她负责帮助办理签证，让越南妇女跟中国男子去中国登记结婚。（2）被告人李某某供述，他与高某1等人合作挣得特别少，他与陈某9惠商量单独干。他找到想要去越南相亲的中国男子赵某4等人，给他们办理好旅游签证，然后带到越南，在越南的一切事宜基本上是陈某9负责。他收每个中国男子6万元到11万元的钱。四、2017年11月到2018年2月，陈某9惠找越南未婚妇女到中国找结婚对象，以虚假事由申请签证，组织越南妇女VOTHIBEN（武某2）、TRANTHIDIEU（陈某7）、PHAMTHICHUCLY（范某1）、NGUYENTHIGAM（阮某3）到中国境内，由李某某联系分别与中国男子韩某、陈某5、陈某6、王某4相亲成功。在李某某的帮助下，韩某、陈某5、陈某6以虚假的事由获取出境签证，分别与武某2耐、陈某7、范某1到越南办理相关手续后回中国登记结婚。阮某3与王某4相亲后，长期在王某4家非法滞留。陈某惠某李某某收取每位男子7万元到11万元钱款，除给越南妇女家里部分钱财及支付食宿、交通费用外，剩余钱款被陈某惠某李某某占有。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）武某2耐、陈某7、范某1、阮某3签证、出入境记录能够证实，上列人员以旅游的名义取得签证而进入中国的事实。（2）韩某、陈某5、陈某6签证、出入境记录能够证实，上列人员以旅游的名义取得签证而出境的事实。（3）登记结婚材料能够证实，陈某9惠组织武某2耐、陈某7、范某1等来中国是为了找结婚对象。（4）李某某书写的收据证实，王某4支付李某某7万元的事实。2.证人证言（1）证人韩某、陈某5、陈某6的证言分别证实，李某某介绍其与越南妇女相亲成功后，由李某某帮助其办理旅游签证，与相中的越南妇女一起去越南办理结婚所需的手续后，再回中国登记结婚。需要付给李某某、陈某9惠费用（8.5万至11万元）。（2）证人陈某7、范某1的证言分别证实，陈某9惠帮助其办理好旅游签证后，带其到中国找结婚对象。相亲成功后其与相中的中国男子一起回越南办理相关手续后，再到中国登记结婚。（3）证人阮某3证言及辨认笔录证实，陈某9惠帮助其办理好旅游签证后，带其到中国找结婚对象。李某某、陈某9惠带她相亲，后她相中王某4，并一直住在了王某4家。（4）证人王某4证言及辨认笔录证实，李某某给其介绍了越南妇女阮某3，其相中后阮某3一直在其家中居住。其给李某某7万元人民币。（5）证人张某5证言及辨认笔录证实的事实与王某4证实的情节一致。3.共同参与人及被告人的供述（1）共同参与人陈某9惠供述，2017年，其在越南给武某2耐、陈某7、范某1、阮某3办理好旅游签证，四人随其到了中国，分别与韩某、陈某5、陈某6、王某4相亲成功后，李某某为韩某、陈某5、陈某6办理旅游签证后，韩某、陈某5、陈某6分别与相中的越南妇女到越南办理结婚所需的材料，再回中国登记结婚。阮某3相中王某4后没有回越南，一直在中国居住在王某4家。（2）被告人李某某供述，有中国男孩不想去越南相亲的，让其从越南把姑娘带过来，由陈某9惠给越南姑娘办了L签证，带到了中国相亲，分别介绍给了王某4、韩某、陈某6、陈某5，其收的钱交给了陈某9惠。4.韩某微信截图证实，韩某通过微信支付给被告人李某某4万元的事实。五、2015年10月，被告人李某某伙同被告人李某某及陈某9惠以牟利为目的，组织中国男子潘某1以虚假事由获取出境签证去越南找结婚对象，由李某某、陈某9在越南接应，陈某9惠在介绍越南妇女LAMTHILIEN（林某1）与潘某1相亲成功后，陈某9惠等人给林某1办理签证，潘某1带林某1到中国登记结婚。李某某收取潘某110万元钱，支付给李某某、陈某9惠6万元，该6万元除给林某1家部分钱财及支付食宿、交通等费用外，剩余款被陈某惠某李某某占有。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1．书证（1）潘某1签证、出入境记录能够证实潘某1以旅游的名义取得签证而出境的事实。（2）林某1入境签证、出入境记录及相应的登记结婚材料证实，潘某1出境的目的是去越南找结婚对象的事实。2.证人证言（1）证人潘某1证言证实，2015年10月15日，他通过李某某组织去越南找结婚对象，李某某给他办理签证并带他到越南后，李某某、陈某9惠负责接待并联系越南妇女与他相亲。他相中了林某1，陈某9惠等人帮助林某1办理签证等手续后，他带林某1到中国登记结婚。他共给付李某某10万元钱。（2）证人林某1证实，陈某9惠介绍她与中国男子潘某1相亲后，由陈某9惠帮助她办理签证后，她到中国与潘某1登记结婚。她家中收到了2万越南盾，约折合6000元人民币。3.共同参与人及被告人供述（1）共同参与人陈某9惠对将林某1介绍给潘某1、其和李某某收了6万元钱的事实供认。（2）被告人李某某对于其伙同李某某、陈某9惠组织潘某1到越南找结婚对象，收到李某某给的6万元钱的事实供认。（3）被告人李某某对公诉机关的指控予以供认。六、2017年4月，被告人李某某、赵某伙同TRANTHILAI（陈某9莱,已判刑）以牟利为目的，组织梁某1、姚某1以虚假事由获取出境签证，前往越南找结婚对象。由陈某9莱介绍VOTHIYENNHI（武某2）与梁某1、HOMONGTHU（胡某3）与姚某1相亲成功后，在陈某9莱帮助下，武某2、胡某3办理了签证分别随梁某1、姚某1到中国登记结婚。赵某、陈某9莱共收到梁某1、姚某1给的10万元钱款。除给武某2燕、胡某3家部分钱财及支付食宿、交通等费用外，剩余款被赵某、陈某9莱占有。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）梁某1、姚某1等签证、出入境记录能够证实，二人以旅游的名义取得签证而出境的事实。（2）胡某3、武某2燕入境签证、出入境记录及相应的登记结婚材料证实，梁某1、姚某1出境的目的是去越南找结婚对象的事实。2.证人证言（1）证人梁某1、姚某1证言证实，李某某提出让他们去越南找结婚对象，他们付给李某某共10余万元的费用。到越南后，陈某9莱等负责接待并联系越南妇女与他们相亲。相亲成功后，陈某9莱等人帮助越南妇女办理签证等手续，他们分别带相中的对象到中国登记结婚。（2）证人胡某3证言证实，经介绍她与姚某1相亲成功后，到中国登记结婚，她家中收到了1.4万元人民币。3.共同参与人及被告人供述（1）共同参与人陈某9莱供述，李某某与她和赵某商量带中国男孩到越南找结婚对象，由李某某负责给相亲的中国男孩办理好护照和旅游签证。她和赵某将梁某1带到越南其家中，在胡志明机场将姚某1接到家中，她分别介绍胡某3、武某2燕与姚某1、梁某1相亲成功，并为胡某3、武某2燕办了签证后，二人到中国分别与姚某1、梁某1登记结婚。李某某共给她和赵某10万元人民币。（2）被告人赵某供述，2016年三月份，李某某跟陈某9莱商量合作带两个中国男孩去越南相亲，他负责把男孩带到越南就可以了，每个人其可以拿到5万元。签证李某某负责办理。梁某1、姚某1去越南到陈某9莱家中，由陈某9莱给二人介绍越南妇女相亲。（3）被告人李某某对于伙同赵某组织梁某1等去越南找结婚对象的事实供认。七、被告人李某某、边某某及陈某9惠等人以牟利为目的，于2015年3月21日组织李某某、于2015年4月25日组织郏得落以虚假事由获取出境签证，前往越南找结婚对象。在越南，陈某9惠介绍TRUONGTHIICAMTU(张某6)与李某某、LAMTHIHUYNHGIAO(林某2)与郏得落相亲成功后，在陈某9惠帮助下，张某6、林某2办理了签证分别随李某某、郏得落到中国登记结婚。被告人李某某、边某某及陈某9惠共收到李某某、郏得落给的18.5万元钱款。除给张某6、林某2家部分钱财及支付食宿、交通等费用外，剩余款被李某某、陈某、惠某、边某某占有，被告人边某某分得2万元。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）李某某、郏得落的签证、出入境记录能够证实，李某某、郏得落以旅游的名义取得签证分别于2015年3月21日、2015年4月25日出境的事实。（2）张某6、林某2入境签证、出入境记录及相应的登记结婚材料证实，李某某、郏某某出境的目的是去越南找结婚对象的事实。（3）扣押清单证实，案发后，被告人边某某的家属代其退赃2万元。2.证人证言（1）证人李某某、郏得落的证言及证人郏得落的辨认笔录证实，高某1提出让他们去越南找结婚对象，高某1收取了李某某10万元、郏某某8.5万元费用后，并为他们办理了旅游签证。边某某陪同李某某、郏某某出境越南后，陈某9负责接待并联系越南妇女与他们相亲。相亲成功后，陈某9惠等人帮助越南妇女办理签证等手续，然后他们领相中的越南妇女到中国登记结婚。（2）证人张某6、林某2的证言证实陈某9惠介绍她们与中国男子相亲后，由陈某9帮助办理签证，并随她们相中的中国男子到中国登记结婚。她们家各自收到了约折合人民币6000元的钱。3.共同作案人及被告人供述（1）共同作案人陈某9惠供述，李某某的妻子是她和李某某在越南给李某某介绍的。（2）被告人李某某供述，李某某、郏某某是2015年上半年高某1介绍给他的，高某1办好旅游签证后，边某某把李某某、郏某某送到越南陈某9惠家，由他给李某某、郏某某介绍的对象，后他给李某某、郏某某及二人的对象订的到上海浦东的机票，李某某、郏某某回国后，分别与各自的越南对象登记结婚。（3）被告人边某某供述，2015年3月一天，他根据高某1的安排，与李某某一起到南宁一个旅行社拿了李某某的旅游签证后，陪同李某某出境越南，并在越南将李某某交给李某某，由李某某给李某某介绍越南妇女相亲。2015年4月一天，他还根据高某1的安排，陪同郏得落出境到越南，由李某某负责给郏某某介绍越南妇女相亲。被告人李某某一共给了他2万元。八、2017年9月，被告人赵某、吴某某1及陈某9莱等人以牟利为目的，组织吴某1、赵某2以虚假事由获取出境签证，前往越南找结婚对象。在越南，由陈某9莱介绍越南妇女NGUYENTHIKIEUTRANG（阮某4娇莊）与吴某1相亲成功，并帮助阮某4办理了签证，阮某4娇莊随吴某1到中国登记结婚。被告人赵某、陈某9等人收到吴某1给的6万元钱款。除给阮某4家部分钱财及支付食宿、交通等费用外，剩余款被赵某、陈某9莱等人占有。赵某2因未找到合适对象独自返回中国。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）吴某1、赵某2签证、出入境记录能够证实，二人以旅游的名义取得签证而出境的事实。（2）阮某4入境签证出入境记录及登记结婚材料证实，吴某1出境的目的是去越南找结婚对象的事实。（3）赵某出具的收据证实，吴某1支付赵某4万元费用去越南相亲的事实。2.证人证言（1）证人吴某1证言及辨认笔录证实，2017年，他和赵某2通过高某1、赵某及陈某9莱去越南找对象，他在越南相中阮某4后一起回国登记结婚。他一共给高某1、赵某10万元人民币。（2）证人赵某2证言及辨认笔录证实，2017年9月，高某1介绍他去越南找媳妇，并负责给他办的旅游签证。2017年9月25日，他给高某13万元人民币，给赵某2万元人民币。后吴某某1开车将他和吴某1、赵某送到济南机场，吴某某1根据高某1的安排给他和吴某1购买了机票后，赵某带他和吴某1到了越南。在越南，赵某、阿某2带着他和吴某1去相亲，他没有找到合适的对象，便于2018年1月10日回国。高某1、赵某共退给了他3.5万元钱。3.共同作案人及被告人的供述（1）共同作案人陈某9莱供述，2017年，高某1为吴某1和另一个中国男孩办理了签证前往越南找结婚对象。她帮助吴某1相中了一个越南妇女，并收到了高某1给的6万元钱。另一个中国男孩没有找到合适的，她把高某1给的3万元人民币退还了2万元。（2）被告人赵某供述，2017年，高某1让他带吴某1和另一个男子去越南相亲，签证是高某1负责办理，吴某某1开车将他们三人送到济南机场，并给他们购买了机票。他带吴某1二人到了越南陈某9家中，由陈某9莱和她母亲带着相亲，吴某1相中了一个越南妇女，陈某9帮着越南妇女办理签证后，吴某1带着相中的越南妇女回到中国。另一个男青年没有找到合适对象自己回国了。（3）被告人吴某某1供述，2015年一天，他根据母亲高某1的安排将赵某、吴某1等三人送到济南机场，由赵某带领吴某1二人到越南找结婚对象，因赵某等人不会订机票，她便给赵某他们三人购买了机票。九、被告人吴某某、吴某某1等人以牟利为目的，组织中国未婚男子黄某3、王某1、王某5到越南找结婚对象，他人与王某5、王某1、黄某3商量好出国的具体流程及所需收取钱款的数额后，并帮助王某5、王某1、黄某3以虚假事由获取出境签证后，吴某某于2017年11月21日在越南境内接到王某5、2018年1月10日陪同王某1、同月18日陪同黄某3出境进入越南后，吴某某联系他人在越南介绍越南妇女与王某5、王某1、黄某3相亲，王某5与LETHIHOA（黎某）、王某1与NGUYENTHICAMNHUNG（阮某3）、黄某3与CAOTUIMAIXUAN（高某梅某）相亲成功，黎某华、阮某3绒、高某梅某在办理签证后，分别跟随王某5、王某1、黄某3来到中国登记结婚。被告人吴某某、吴某某1等人收取的王某5、王某1、黄某3三人共计28.8万元，除去给黎某华、阮某3绒、高某梅某家人部分钱财及支付食宿、交通等费用外，剩余钱款被吴某某、吴某某1等人占有。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）黄某3、王某1、王某5的出境证、出入境记录证实三人以旅游的名义取得签证并出境的事实。（2）阮某3绒的出入境记录证实王某1出境的目的是去越南找结婚对象的事实。（3）高某1出具的收条证实，黄某3为去越南寻找结婚对象给予高某1等人4万元事实。2.证人证言（1）证人王某5的证言证实，高某1介绍他去越南找结婚对象，并负责给他们办理的旅游签证，吴某某1给他购买了去越南的机票。2017年11月21日，他持旅游签证进入越南与吴某某见面后，在越南媒人的介绍下，他与LETHIHOA（黎某）相亲成功，黎某办理签证后，跟随他来到中国，与他结婚登记。他家人往吴某某1银行账户转款9万元。（2）证人王某1的证言证实，高某1介绍他去越南找结婚对象，并负责给他办理的旅游签证。2018年1月10日，他在吴某某的陪同下持旅游签证进入越南，在越南媒人的介绍下，他与NGUYENTHICAMNHUNG（阮某3绒）相亲成功，阮某3办理签证后，跟随他来到中国，与他结婚登记。他家人往吴某某1账户转款5万元，给了吴某某1现金5万元。（3）证人黄某3的证言证实，高某1介绍他去越南找结婚对象，并负责给他办理的旅游签证。2018年1月18日，他在吴某某的陪同下持旅游签证进入越南，在越南媒人的介绍下，他与CAOTUIMAIXUAN（高某梅某）相亲成功，高某梅某办理签证后，跟随他来到中国，与他结婚登记。他家人共给了高某19.8万元。（4）证人阮某3绒的证言证实，她在越南经媒人介绍，与王某1相亲成功，媒人给她办理签证后，她跟随王某1来到中国登记结婚，媒人给了她家人民币2万元。3.被告人供述（1）被告人吴某某供述，2017年11月，王某1父亲王某6找到高某1，让高某1给王某1介绍个越南对象，吴某某1拉他和高某1到王某6家与王某6、王某1父子商量后，王某1家拿9万元，他家负责给王某1办理签证，预定机票，由他负责带王某1去越南相亲找对象。王某6当场往吴某某1银行账户转了5万元，高某1将王某1的护照拿走去办理签证，第二天，吴某某1又到王某1家拿了4万元。给王某1办理完签证后，他带着王某1到了越南，由越南媒人负责给王某1介绍对象，并让吴某某1往他银行卡里转了8万元，他将8万元又转给了越南媒人。王某5是高某1办理的，吴某某1收的钱，他在越南接的王某5，并让越南媒人给王某5介绍的对象。（2）被告人吴某某1供述，2017年冬一天，王某1的家人让她母亲高某1给找个越南媳妇，她就拉着高某1及父亲吴某某去了王某1家，王某1家人与高某1商量后，一共收取王某1家9万元，因高某1不会使用支付宝，王某1的父亲就用手机支付宝转给了她5万元，剩余的4万元她记不清是转账还是给的现金了。王某1的签证办理完后，吴某某安排她为吴某某、王某1购买了机票，吴某某陪同王某1去的越南。她还参与了王某5到越南找对象的事，当时是王某5找的高某1，她根据高某1的安排给王某5购买的机票，并将王某5送到济宁曲阜机场，吴某某在越南接的王某5，王某5往她银行卡里共转了8.5万元。十、被告人吴某某以牟利为目的，组织中国未婚男子魏某1、庞某1到越南找结婚对象，并与庞某1、魏某1商量好出国的具体流程及所需收取钱款的数额，帮助庞某1、魏某1以虚假事由获取出境签证后，庞某1于2016年6月28日、2018年9月4日吴某某陪同魏某1出境进入越南后，吴某某联系他人在越南介绍越南妇女与庞某1、魏某1相亲，NGUYENTHINGA（阮某4娥）与庞某1相亲成功，阮某4娥办理签证后，跟随庞某1来到中国登记结婚。魏某1在越南相亲未果返回国内。被告人吴某某共收取庞某1、魏某1共计20.8万元，除去支付给阮某4娥家人部分钱财及支付食宿、交通等费用外，剩余钱款被吴某某占有。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证庞某1、魏某1的出入境记录证实二人以旅游的名义取得签证并出境的事实。2.证人证言（1）证人庞某1的证言证实，他通过他人找到吴某某，让吴某某给他介绍个越南对象，并与吴某某商定费用一共10万元。2016年6月一天，吴某某将他交给福建的一名男子，并由该男子将他带到南宁，福建男子在南宁给他办理签证后，将他送到越南，并交给一给越南媒人，后经越南媒人介绍，他与NGUYENTHINGA（阮某4）相亲成功，越南媒人给阮某4办理的签证，并将他和阮某4送到机场。他和阮某4娥回到中国后登记结婚。他在越南相亲期间，吴某某到他家要了两次钱，他家三次一个给了吴某某10万元。（2）证人魏某1的证言证实，2018年8月一天，他家人与吴某某商量好去越南相亲的事后，当场给了吴某某5万元。他在巨野县公安局办理护照后，吴某某为他办理的签证，并给他要了5万元。2018年9月4日，吴某某购买机票并带他到了越南。到越南后，他的家人又给了吴某某5万元，该5万元根据吴某某的要求转到了吴某某1银行卡内，后来吴某某又陆续给他要了0.8万元。他在越南相亲未果就返回了国内。3.被告人吴某某对上述指控予以供认。十一、2016年12月至2017年7月间，被告人李某某以牟利为目的，组织中国未婚男子魏某3、李某1、魏某2、李某2、赵某3、陈某8、满某到越南找结婚对象，并与魏某3、李某1、魏某2、李某2、赵某3、陈某8、满某商量好出国的具体流程及所需收取钱款的数额，帮助魏某3、李某1、魏某2、李某2、赵某3、陈某8、满某以虚假事由获取出境签证，并带出国境进入越南。在越南，被告人通过他人介绍越南妇女进行相亲，魏某3与LYTHIBICHQUYEN（李某3）、李某1与NGUYENTHUYENQUYEN（阮某7）、魏某2与VOTHITHUYDI（武某1）、李某2与HUYNHTHIOANH（黄某4）、赵某3与HUYNHTHIBAONGAN（黄某5）、满某与DANHTHIBICHVEN相亲成功，李某3、阮某7、武某1、黄某4、黄某5在办理签证后，分别跟随魏某3、李某1、魏某2、李某2、满某来到中国登记结婚。陈某8在越南相亲未果返回国内。被告人李某某收取魏某3、李某1、魏某2、李某2、陈某8、满某共计73.3万元，除去给李某3、阮某7、武某1、黄某4、黄某5家人部分钱财及支付食宿、交通等费用外，剩余钱款被李某某占有。上述事实，有公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证：（1）魏某3、李某1、魏某2、李某2、赵某3、陈某8、满某的出境证、出入境记录证实刘某2、李某1、魏某2、李某2、赵某3、陈某8、满某以旅游的名义取得签证并出境的事实。（2）李某3、阮某7、武某1、黄某4、黄某5、名氏碧沿出入境记录，魏某3、李某1、魏某2、李某2、赵某3结婚登记相关材料，武某1、黄某4、黄某5中国S2、Q1签证证实魏某3、李某1、魏某2、李某2、赵某3、陈某8、满某出境的目的是去越南找结婚对象的事实。2.证人证言（1）证人魏某3、李某1、魏某2、李某2、赵某3、陈某8、满某的证言证实，2016年12月至2017年7月间，李某某提出让他们去越南找结婚对象，并给他们办理的旅游签证，他们七家共给了李某某73.3万元，后他们在李某某的陪同下去了越南。在越南，李某某通过媒人联系越南妇女与他们相亲，魏某3与李某3、李某1与阮某7、魏某2与武某1、李某2与黄某4、赵某3与黄某5、满某相亲成功，后李某3、阮某7、武某1、黄某4、黄某5在办理签证后，分别跟随他们来到中国登记结婚。陈某8在越南相亲未果返回国内。（2）证人李某3、武某1、黄某4、黄某5的证言证实，在越南，通过李某某妻子阿某3介绍，李某3与魏某3、武某1与魏某2、黄某4与李某2、黄某5与赵某3相亲成功，她们办理签证后，分别跟随魏某3、魏某2、李某2、赵某3来到中国并登记结婚。阿某3给了她们各家各折合人民币1万元的钱款。3.被告人李某某对上述事实始终予以供述。4.陈某8微信打款截图证实，陈某8微信支付给李某某6.3万元的事实。此外，在庭审中，公诉机关在庭审中宣读、出示，并经本院确认的本案的综合证据有：1.接报案登记表等材料证实，该案报案、受案等情况。2.六被告人的户籍证明证实，六被告人的身份。3.抓获经过证实，被告人李某某于2018年11月27日在嘉祥县仲山镇南李楼村家中被公安机关抓获；被告人吴某某于2018年12月19日在山东省巨野县核桃园镇被公安机关抓获；被告人李某某于2018年12月14日经公安机关电话通知到案；被告人赵某于2018年12月10日经公安机关电话通知到案；被告人吴某某1于2018年12月19日在嘉祥县城五洲祥城南门被公安机关抓获；被告人边某某于2019年1月6日在邹城市太阳宏河纸业有限公司北门被公安机关抓获。4.被告人吴某某1的嘉祥县农商银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行的账户流水明细证实，被告人吴某某1接受部分中国籍男子到越南寻找结婚对象交付的部分费用的事实。5.证人覃某的证言及北京美嘉环球国际旅行社南宁分公司营业执照、合同书经营许可证、办理人员名单证实，覃某负责北京美嘉环球国际旅行社南宁分公司曾为李某某、李某某等人介绍的人代办过去越南旅游的签证。6.证人蒋某的证言及广西平安公司营业执照、机构代码证、经营许可证证实，蒋某在广西南宁市兴宁区苏州路摩根国际二楼开设一公司叫广西南宁平安国际旅行社，主要代办越南的旅游出国签证。蒋某的公司曾为李某某介绍的人代办过去越南旅游的签证。7.证人覃某的微信截图证实，李某某、李某某等人联系覃某为赵某3等人办理越南旅游签证的事实。8.证人蒋某与李某某聊天截图证实，蒋某为李某某组织的人办理去越南签证的事实。9.（2020）鲁08刑初1号刑事判决书证实，陈某惠某陈某9莱已被判刑的情况。关于公诉机关指控被告人李某某参与组织满某、赵某2、王某4偷越国境，现有证据不足，本院不予支持。关于公诉机关指控被告人吴某某组织赵某2、胡某4偷越国境，现有证据不足，本院不予支持，被告人吴某某的辩护人提出的被告人吴某某未参与组织赵某2、胡某4、盖志稳偷越国境的辩护意见，本院予以采纳。关于公诉机关指控被告人边某某参与组织赵某、陈某1偷越国境，现有证据不足，本院不予支持。关于公诉机关指控被告人吴某某1参与组织魏某1、庞某1偷越国境，现有证据不足，本院不予支持。关于被告人李某某的辩护人提出的公诉机关指控被告人李某某组织他人偷越国边境证据不足，不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人李某某、吴某某、李某某、赵某、吴某某1等人以牟利为目的，交叉结伙或单独多次组织他人使用虚假的事由骗取出入境证件，非法出入中国国境，被告人边某某与被告人李某某等人结伙组织他人使用虚假的事由骗取出入境证件，非法出入中国国境，六被告人的行为均已构成组织他人偷越国（边）境罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李某某除与陈某9莱结伙犯罪起主要作用，为主犯外，与其他被告人结伙犯罪均起次要作用，为从犯；被告人李某某起主要作用，系主犯；被告人吴某某、赵某、吴某某1、边某某均起次要作用，均系从犯，被告人吴某某的辩护人提出的被告人吴某某系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人李某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚，其辩护人提出的与此相同辩护意见，本院予以采纳。被告人李某某投案后如实供述犯罪事实，系自首，且自愿接受处罚，可减轻处罚；被告人吴某某自愿认罪，并愿意接受处罚，且在共同犯罪中系从犯，应减轻处罚；被告人赵某投案后如实供述犯罪事实，系自首，且系从犯，并愿意接受处罚，应减轻处罚；被告人吴某某1自愿认罪，并愿意接受处罚，且系从犯，应减轻处罚；被告人边某某归案后如实供述犯罪事实，退出违法所得，并愿意接受处罚，且系从犯，应减轻处罚，五被告人的辩护人提出的与此相同辩护意见，本院予以采纳。六被告人的违法所得应予追缴。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一、二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人吴某某犯组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日至2024年12月18日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人李某某犯组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日至2024年6月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人赵某犯组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日至2021年1月9日止。罚金已内缴纳）。五、被告人吴某某1犯组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳）。六、被告人边某某犯组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日至2021年1月5日止。罚金已缴纳）。七、追缴扣押在案的被告人边某某的违法所得人民币二万元，由扣押机关嘉祥县公安局依法处理。八、被告人李某某、吴某某、李某某、赵某、吴某某1的违法所得应予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹 杰人民陪审员  陈冬梅人民陪审员  楚海英二〇二〇年十二月二十五日法官助理贾兴浩书记员高静