天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0102刑初83号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人王某某,男,1995年11月16日出生于河北省,汉族,大专文化,在津无固定住所，户籍地河北省保定市易县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年11月29日被天津市公安局河东分局刑事拘留,2020年1月2日被逮捕,现羁押于天津市河东区看守所。指定辩护人冯放，天津双东律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员尹敬慧出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人冯放到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月至11月间,被告人王某某伙同金某、景某、张某（均另案处理）等人在本市河东区福建大厦506号、三联大厦1-1901-1908内,以天津千圣世玺商贸有限公司的名义,虚构经营拍卖收藏品业务,向被害人编某愿意购买其收藏品的谎言,以收取保证金为由,骗取李某某、孟某某等6名被害人共计人民币13.8万元。案发后,被害人报警,被告人王某某于2019年11月29日到公安河东分局投案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了同案犯处理材料，案件来源及抓获经过，委托书，登记申请书，工商材料，银行卡流水，银行卡明细，ＰＯＳ机回单，户籍材料，证人景某、金某、张某、刘某证言，被害人李某1、陈某、孟某、李某2、宋某、范某陈述，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，诈骗公私财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，对被告人予以惩处。庭审中，被告人王某某及其辩护人当庭对起诉书指控罪名无异议，王某某辩称其主观上对诈骗不明知，其辩护人辩称被告人获利仅为1万余元，应当以获利的数额作为犯罪数额，被告人主动投案，当庭自愿认罪，应当认定为自首，且在本案中系从犯，系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2018年9月至11月间,被告人王某某伙同金某、景某、张某（均另案处理）等人在本市河东区福建大厦506号、三联大厦1-1901-1908内,以天津千圣世玺商贸有限公司的名义,虚构经营拍卖收藏品业务,向被害人编某愿意购买其收藏品的谎言,以收取保证金为由,骗取李某某、孟某某等6名被害人共计人民币13.8万元。案发后,被害人报警,被告人王某某于2019年11月29日到公安河东分局投案。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、同案犯处理材料，证实金某、景某、张某等人已被判刑。2、案件来源及抓获经过，证实案发后孟某等被害人陆续报警，公安机关依法受理为刑事案件。2019年11月29日，王印锋到公安机关投案。3、委托书，登记申请书，工商材料，证实天津千圣世玺商贸有限公司于2018年9月13日成立，法定代表人为金某，登记的股东为金某、景某，并证实公司地址曾作变更。4、银行卡流水，证实金某银行卡账户资金流动情况。5、银行卡明细，POS机回单，证实被害人向千圣世玺公司转账的情况。6、户籍材料，证实：涉案人员身份。7、证人金某证言，证实2018年9月至11月间，其在河东区××大厦××圣世玺商贸有限公司，其为法人代表，景某是监事，有张某、刘某、王某某、苏某、赵某、孙某、白某某等多名业务员。其与景某每人出资5万元，张某提供客户信息数据资源。公司以给客户交易收藏品，虚构买家购买，让客户交保证金的手段实施诈骗。接待诈骗了四十多个客户，获利大概170多万元。公司所有人都明知是虚构事实骗取客户保证金，在骗取客户过程中给客户看买家交易的银行定金票据都是假的，是通过网上修图软件随便填写的，公司所有人基本都会修定金票据为。客户刷卡的ｐｏｓ机是景某找人办理的，获得的钱都进入了其名下的建设银行卡内，给客户的合同后来以要举办展销会需要收回合同原件给工商局备案用为由，收回销毁了。公司员工对客户有质疑的问题都是随机应变，自己研究和琢磨。业务员每成功骗取一个客户交纳保证金后提取10%到20%的钱。8、证人景某证言，证实其与金某在天津市河东区××大厦××圣世玺商贸有限公司，金某为法人代表，其是监事，徐某是前台，还有张某、刘某、王某某、苏某、赵某、孙某、白某某等多名业务员。就是为了骗客户的钱才成立的公司，没有真实的经营收藏品的买卖业务。告诉客户可以帮助他们买卖收藏品，公司收取保证金，买卖成功再退给客户。其与金某告诉业务员客户保证金算他们个人业绩，从里面提钱，骗取客户保证金的事业务员都知道，其与金某告诉过业务员，钱收完以后大家就分了，后期也不会退给客户了。业务员提保证金的20%，张某提10%，其与金某每人提35%。根本没有买方，买方的保证金都是伪造的保证金汇款凭证，业务员都知道买方是虚构的。给客户的合同后来以要举办展销会需要收回合同原件给工商局备案用为由，收回销毁了。接待诈骗了四十多个客户，获利大概170多万元。开业不久，其把王某某、孙某叫到公司干业务员。9、张某证言，证实千圣世玺商贸有限公司法人代表是金某，景某是监事，其既是业务员又是股东，金某，景某出钱，其出数据，一起成立公司，为骗客户的钱才成立的公司。就是通过虚构买家骗取客户的信任，没有真实的经营收藏品的买卖业务。景某给每个业务员弄了一个接待客户的流程，用来解答客户疑问，公司所有人都知道骗客户保证金的事，所有人都知道买方是虚构的。徐某是前台，负责客户登记，喊业务员来接待，业务员有其与刘某、王某某、苏某、赵某、孙某、白某某等，被骗的客户有疑问时业务员就喊景某来继续接待客户，客户的收据和合同以核对合同和收据的理由，收回来以后都给了金某，后来都烧毁了。2018年11月8日景某说没有买家时间拖太长怕客户知道就暴露了，当时公司所有人都在场，那天就分了钱。10、刘某证言，证实其通过景某到千圣世玺公司做业务员，景某给每人发了一份交易流程，就是让业务员怎么去骗客户，成功骗取一个客户交纳保证金后提取20%的钱，骗得越多提的越多，客户资料是张某提供的。公司所有人都明知是虚构买家骗取客户保证金的事，给客户看买家交的银行定金票据都是假的。后来将客户合同收据都以给工商局备案用为由收回来销毁了。11、被害人李某1的陈述，证实2018年9月16日左右，一个叫王某某的人电话联系其，并加了其微信帮着卖收藏品，其带着双旗币到了河东区福建大厦，王某某给其收藏品拍了照，过些天王某某说有人有意向收购，说买家将支付10%的定金，要求其缴纳5%的保证金，保证中途不更换买家，其表示要考虑，后王某某多次给其发微信，并将保证金减少到3%，也就是2.52万元，其表示只有2万元，王某某说他借给其5200元。10月17日其到福建大厦，签了合同，转账1万元，交了1万元现金，王某某给开了两张收据10月31日王某某又打电话让其到三联大厦1906室将合同交回去写编号，说是和买家的编号写一致，方便交易。11月2日其将合同送去后没几天发现微信被王某某拉黑了，电话也关机了，其到派出所报案了。李某1的辨认笔录证实其辨认出王某某（王某某）12、被害人陈某陈述，证实2018年9月底10月初，一个自称千圣世玺公司业务员王某某的人电话联系其，询问是否有藏品要出售，说公司不收费用，负责拍卖。其带着藏品到了福建大厦，王某某将藏品拍照后让其回去等消息。过了几天王某某说有人以90万的价格想收购，让其缴纳5%的保证金，其表示没那么多钱，最后商定给1万元定金，王某某说买卖双方都要交定金，交易完成后退还定金，其交完钱后过了几天王某某又打电话让其到三联大厦1906室将合同、收据都交回去了，说是进行拍卖排号，之后就联系不上他们了，其到派出所报案。13、被害人孟某、李某2、宋某、范某陈述，证实情况与李某1、陈某所述基本一致，仅数额上有所差异。上述证据调取程序合法，具有客观性，关联性，应作为本案的定案依据。关于被告人的辩护意见，本院评判如下：第一，被告人王某某辩称其主观上对诈骗不明知，经查，同案犯金某、景某、张某、刘某均证实公司所有人都明知虚构事实骗取客户保证金的事，且景某的证言明确证实曾告诉过业务员钱收完以后大家就分了，后期不会退给客户了，王某某的辩解意见与在案证据相悖，不予采纳。第二，王某某辩护人辩称应当以被告人获利的数额作为犯罪数额的意见，于法无据，本案是共同犯罪，应以被告人王某某实际参与的犯罪认定犯罪数额，经查，被告人参与诈骗李某1等6名被害人共计13.8万元，公诉机关指控王某某诈骗13.8万元的事实清楚，指控数额正确，辩护人的此节辩护意见不予采纳。第三，辩护人关于被告人主动投案，当庭自愿认罪，应当认定为自首的辩护意见，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首”，经查，被告人王某某虽有投案行为，但归案后并未如实供述自己的罪行，而是否认诈骗行为，不符合自首的法律规定，当庭虽表示认罪，但对主观故意仍不能如实供述，故辩护人关于自首的辩护意见本院不予采纳，王某某的投案行为量刑时适当考虑。第四，辩护人关于从犯、初犯的辩护意见，与公诉机关指控一致，经查属实，在量刑建议中已经作为量刑情节予以采纳。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的,伙同他人诈骗公私财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪,被告人王某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应从轻处罚。综合以上情节，对被告人王某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币3万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2024年1月28日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人王某某连带退赔赃款人民币13.8万元发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张连波审 判 员  王 珺人民陪审员  范文杰二〇二〇年九月十七日书 记 员  王双悦