江苏省东海县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0722刑初87号 公诉机关江苏省东海县人民检察院。 被告人段小贯，男，1992年2月4日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，司机，住江苏省东海县。因涉嫌犯非法获取计算机信息系统数据罪，于2018年4月10日被东海县公安局刑事拘留，2018年5月10日被东海县公安局取保候审，2019年5月9日被东海县公安局监视居住,因涉嫌犯盗窃罪，于2019年11月7日被东海县人民检察院监视居住,2020年4月17日，被本院重新决定监视居住，由东海县公安局执行，2020年5月29日,本院决定逮捕，同日由东海县公安局执行逮捕。现羁押于东海县看守所。 辩护人张进，江苏恒旭律师事务所律师。 江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2019]728号起诉书指控被告人段小贯犯侵犯公民个人信息罪、盗窃罪，于2020年1月17日向本院提起公诉，本院立案受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人段小贯及其辩护人张进到庭参加诉讼。期间，因受“新冠××”疫情影响，中止审理一次。现已审理终结。 江苏省东海县人民检察院指控： 2015年8、9月份至2017年间，被告人段小贯通过网络向他人购买支付宝账号等公民个人信息600余条，用于淘宝店铺刷单，获取非法利益。 2018年2月至2018年4月间，被告人段小贯通过网络获取手机号码，并逐一检验是否注册支付宝账号，对已经注册的通过网络购买登录验证码，进而登录该支付宝账号，后又通过网络获取该支付宝账号注册的身份证信息等，进而更改支付密码，后该将账户内资金分多笔转出至其控制的他人名下的银行卡或者支付宝账号。段小贯通过上述方法盗窃他人支付宝账号100余个，其中盗取周某支付宝账号内人民币17121元，盗取邓某支付宝账号内人民币753元，合计盗窃人民币17874元。 被告人段小贯到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴赃款人民币100000元，其中17400元已发还被害人周某。 为证实指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人段小贯违反国家有关规定，买卖公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任；盗窃公私财物，数额较大，应当以盗窃罪追究刑事责任。应当数罪并罚。被告人段小贯到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。认罪认罚，可以从宽处理。被告人段小贯的违法所得应当予以追缴。 被告人段小贯对公诉机关指控的罪名、事实及出示的证据无异议，自愿认罪认罚。 辩护人张进对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下主要辩护意见：一、被告人所犯侵犯公民个人信息罪，不属于“情节特别严重”的情形，系初犯，已全部退赃，自愿认罪认罚，可以认定为情节轻微，建议对该罪免于处罚；二、被告人到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处理。建议本院对被告人段小贯适用缓刑。 经审理查明： 2018年2月至2018年4月间，被告人段小贯通过网络获取手机号码，并逐一检验是否注册支付宝账号，对已经注册的通过网络购买登录验证码，进而登录该支付宝账号，后又通过网络获取该支付宝账号注册的身份信息等，进而更改支付密码，再该将账户内资金分多笔转出至其控制的他人名下的银行卡或者支付宝账号。段小贯通过上述方法盗取周某支付宝账号内人民币17121元，盗取邓某支付宝账号内人民币753元，共计人民币17874元。 被告人段小贯到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，交纳人民币100000元至公安机关用于退赔及缴纳罚金，其中17400元已发还被害人周某。 上述事实，有经过庭审举证、质证的以下证据证实： 1.被告人段小贯供述与辩解，2016年4月份的时候其开始在网上刷单，2016年末的时候刷单不赚钱了。在刷单的过程中其无意中发现购买的支付宝账号里有100多块钱的余额，其尝试着把余额转到自己支付宝里，成功了。后来刷单的时候遇到有余额的其就把余额转到自己支付宝里。2017年过完年的时候其在QQ群里看到人说阿里钱某有漏洞，可以通过手机验证码修改淘宝登录密码，通过淘宝进入支付宝后修改支付密码，就可以将别人支付宝里的钱转到自己支付宝里面。其之前刷单的时候知道一个叫新E码的网站，这个网站可以为客户提供手机验证码服务，其就尝试着在该网站获取手机号码后查验有无注册支付宝。如果已经注册的话，其就登录该手机号绑定的淘宝账号，在该网站上接收验证码，输入验证码后就可修改淘宝密码，通过淘宝进入支付宝，再通过支付宝授权登录浙江政务服务中心查看原注册人的身份信息，利用手机号码和身份信息修改支付密码，将别人支付宝内的钱转到其购买的尾号为1025的工商银行卡内，再充进百度钱包内提现至其自己尾号为3306的工商银行卡内。因为支付宝有风控，其都是将钱多次转出来。 其从2018年2月份开始盗窃别人的支付宝账号，前后转了有三四十人的账号，赚了有三万到四万块钱。其盗窃支付宝的钱都转到买来的娄某6551、郑某1025、程某5815三个工商银行卡里。这三张银行卡都是2018年3月份买的。盗窃来的支付宝账号都放在公安机关扣押的台式电脑硬盘的新建文件夹里。其卖未实名的支付宝和微信号也赚了一些钱。其通过新E码网站获取手机号码，在网上注册未实名的支付宝账号，再将账号卖给有需要的人。其通过出售未实名的支付宝和微信号赚了四五万块钱。 在公安机关查获的电脑硬盘新建文件夹里有800多个支付宝账号，其中六七百个是2015年买来刷单的，是从其QQ好友王者小号买的，还有两个人想不起来名字，其利用这些账号给淘宝店铺刷信用的，带邮箱的支付宝账号是买的，不带邮箱的账号有买的，也有盗取的。 2.被害人周某陈述，从2017年6月25日开始至2018年4月8日，其支付宝被人盗刷后全部转入一个为19×××79的账号内，金额共计24543.78元。 3.被害人邓某陈述，其支付宝账号18×××23在2018年被盗过，被盗支付宝账号是用手机号注册的，绑定了其工商银行的银行卡，被盗700多块钱，是分多笔转到一个叫程某的账户里面。 4.东海县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，证实侦查人员于2018年4月9日15时对被告人段小贯位于东海县山左口乡南古寨村的住处进行搜查，现场查获笔记本电脑一台、电脑主机一个、手机12部、银行卡15张，侦查人员对上述物品进行扣押。银行卡详情为：1.中国银行卡号62×××51；2.交通银行卡号45×××00；3.农村商业银行卡号62×××76；4.中国农业银行卡号62×××73；5.中国建设银行卡号62×××24、62×××54、62×××94；6.中国邮政储蓄银行卡号62×××45、62×××08、62×××78、62×××46；7.中国工商银行6212261610007603306（段小贯）、6222033301001636551（娄某）、6222032109002441025（郑某）、6222032013000455815（程某）。 5.东海县公安局网络安全保卫大队东公（网）勘[2018]006号电子证据检查工作记录、段小贯中支付宝账户明细，证实侦查人员在扣押的被告人段小贯电脑主机硬盘中检测出大量公民个人信息，侦查人员经上述信息导出并保存刻盘。 6.陕西公安机关调取的周某支付宝交易记录、甘某、李玲、陈再红、吴欢欢、欧阳柏才、莫桥峰、郑某、崔亚学、程某、龙小红支付宝交易记录、郑某、程某工商银行银行卡交易明细，证实周某支付宝分多次向甘某等人支付宝转账，郑某、程某银行账户收到甘某等人收到的转账17121元。 7.被害人周某提供的中国农业银行账号明细清单，其账号62×××70自2017年7月1日至2018年4月8日期间，共计向19×××79的账号转账20782.28元。 8.程某工商银行账户交易明细，证实邓某支付宝账号在2018年3月1日至2018年3月4日间，分17次向程某工商银行账户转账共计753元。 9.眉县公安局提供的受案登记表、立案决定书，证实被害人周某报警称其微信及支付宝被人盗刷39000元，眉县公安局于2018年6月6日立案侦查。 10.东海县公安局扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关于案发后扣押被告人段小贯人民币10万元。 11.发还清单、发还记录，证实东海县公安局侦查人员已通过陕西省公安机关发还被害人周某人民币17400元，余款82600元尚扣押在东海县公安局。 12.发破案及到案经过，证实本案的发案、侦破及被告人段小贯系被抓获归案的情况。 13.前科劣迹登记表，证实本案被告人段小贯无前科劣迹。 14.被告人段小贯的照片及户籍信息，证实被告人段小贯的自然情况。 关于公诉机关指控的段小贯犯侵犯公民个人信息罪，在案证据除侦查机关在段小贯电脑中提取的电子数据外，仅有被告人段小贯供述，未能查实被告人段小贯购买个人信息的渠道、上家、具体信息条数及成本等情况，无法形成有效证据链，故公诉机关指控被告人段小贯犯侵犯公民个人信息罪的事实不清，证据不足。 关于辩护人张进提出的被告人段小贯具有坦白、认罪认罚、退赔、系初犯等情节，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，在量刑时对被告人段小贯予以从轻。 本院认为，被告人段小贯以非法占有为目的，通过网络手段，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人段小贯犯盗窃罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人段小贯到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处理；积极退赃，酌情予以从轻处罚。根据被告人段小贯的犯罪手段、数额、认罪悔罪态度及其它情节，本院认为其不适宜宣告缓刑，对辩护人适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人段小贯犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日至2021年4月27日；罚金于本判决生效后十日内缴纳） 二、由扣押机关退赔被害人邓传米损失人民币753元。 三、对扣押在案的电脑、银行卡等作案工具由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严正兵 审 判 员  王小彪 人民陪审员  李春清 二〇二〇年六月一日 书 记 员  孙振丹 相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。