江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0206刑初89号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人徐金宝，男，1996年7月21日出生，汉族，高中文化，无业，住江西省南昌市高新区，户籍在江西省抚州市临川区。辩护人费园，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告人吴建师，男，1994年9月18日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市高新区，户籍在江西省抚州市临川区。辩护人袁朗铭，江苏法仰律师事务所律师。被告人邓国斌，男，1996年4月13日出生，汉族，大专文化，无业，住江西省南昌市高新区，户籍在江西省抚州市临川区。辩护人皋少峰，江苏法仰律师事务所律师。被告人熊俊，男，1990年12月27日出生，汉族，小学文化，无业，住江西省抚州市临川区。辩护人郝孝伟，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告人丁磊，男，1999年9月25日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市青山湖区，户籍在江西省抚州市临川区。辩护人唐海洲，江苏摩天律师事务所律师。上述五被告人因本案于2019年9月27日在南昌市被抓获并刑事拘留，11月1日被逮捕。现均羁押于无锡市第二看守所。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院于4月21日立案，依法适用普通程序，组成合议庭。因新冠疫情期间不能审理，故于4月20日中止审理，7月23日恢复审限并于当日通过远程视频公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员胡晶出庭支持公诉，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊及辩护人费园、袁朗铭、皋少峰、郝孝伟、唐海洲均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月至2019年8月间，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊等人经合谋后，先后在广州市增城区内先后冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购平台的名义，让平台注册人办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对多名小程序平台注册人实施诈骗。其中，被告人徐金宝诈骗金额共计人民币4146500元（以下币种均为人民币），被告人吴建师诈骗金额共计3551500元，被告人邓国斌诈骗金额共计2716500元，被告人熊俊诈骗金额共计2149000元，被告人丁磊诈骗金额共计1011000元。具体分述如下：1.2019年5月至8月间，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊在深圳市龙华区内冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人张某1注册的“无锡生活服务网平台”的名义，让张某1办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对张某1实施诈骗，诈骗金额共计1074000元。2.2019年7月至8月间，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊在深圳市龙华区内冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人刘某注册的“中国电机网”的名义，让被害人刘某办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对被害人刘某实施诈骗，诈骗金额共计668000元。3.2017年9月至2019年5月间，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌先后在广州市增城区内冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人王某注册的“中国印刷”的名义，让被害人王某办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对被害人王某实施诈骗，诈骗金额共计1530500元。4.2019年3月至4月间，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊在江西省南昌市内冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人姬某注册的“河北纸箱机械”的名义，让被害人姬某办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对被害人姬某实施诈骗，诈骗金额共计194500元。5.2019年3月份，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊在江西省南昌市内冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人向某注册的“中国生态农产品产业电商”的名义，让被害人向某办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对被害人向某实施诈骗，诈骗金额共计24500元。6.2018年4月至2019年8月，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊先后在广州市增城区内冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人张某2注册的“中国医疗”的名义，让被害人张某2办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对被害人张某2实施诈骗，诈骗金额共计238000元。7.2017年9月至2018年4月间，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌在广州市增城区出租房内，冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人沈某注册的“ＬＶ电子商务平台”的名义，让被害人沈某办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对被害人沈某实施诈骗，诈骗金额共计417000元。案破后，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊共退赔1608700元。为证明上述指控事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊骗取他人钱财，数额特别巨大，均已构成诈骗罪。在共同犯罪中被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊是主犯，被告人丁磊是从犯。五被告人均认罪认罚，已退出部分赃款，建议判处被告人徐金宝有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；判处被告人吴建师有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币九万元；判处被告人邓国斌、熊俊有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元；判处被告人丁磊有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。被告人徐金宝辩解：1、指控的第1笔全部被告人参与；第2笔是吴建师、邓国斌、熊俊诈骗的；第3笔是自己与吴建师、邓国斌诈骗的；第4、5、7笔参与的人员记不清了，以口供为准；第6笔是自己与邓国斌诈骗的。2、诈骗方法是邓国斌提出来的，所得赃款的分配方案是大家商定的。3、自愿认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见：徐金宝认罪态度好，部分退赃，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人吴建师辩解：1、指控的第1笔全部参与；第2笔是自己与邓国斌诈骗的；第3笔是自己与徐金宝诈骗的；第4笔是自己与熊俊诈骗的；第5笔是自己与徐金宝、邓国斌、熊俊诈骗的；第6笔是徐金宝、邓国斌诈骗的。2、诈骗方法是徐金宝提出来的，并进行教授，所得赃款也是徐金宝分配给大家的。3、自愿认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见：1、吴建师是初犯，坦白、认罪态度好，部分退赃，自愿认罪认罚。2、指控的第7笔吴建师诈骗沈某417000元证据不足。3、是从犯，建议减轻处罚。被告人邓国斌辩解：1、指控的第1笔全部被告人参与；第2笔是自己与徐金宝、吴建师诈骗的；第3、7笔自己未参与；第4笔是自己与徐金宝、吴建师、熊俊诈骗的；第5、6笔是自己与徐金宝诈骗的。2、自愿认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见：1、邓国斌到案后坦白交代罪行，部分退赃。2、邓国斌从银行卡上提取骗得的赃款后交由徐金宝进行分配，是从犯，请求减轻处罚。被告人熊俊辩解：1、认罪不认罚，量刑建议太重了。2、指控的第1、2笔全部被告人参与；第4笔是自己与吴建师诈骗的；其未参与第3、5、6、7笔的诈骗。3、诈骗的方法及分钱方案都是徐金宝提出来和决定的。其辩护人的主要辩护意见：1、熊俊是初犯，到案后坦白交代罪行。2、应按熊俊介入诈骗的时间段计算金额。3、是从犯，部分退赃，请求减轻处罚。被告人丁磊辩解：1、指控的第1、2笔自己就打了几个电话，徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊应该都参与的；第6笔没印象了。2、诈骗的分工、分钱和话术手机录音都是徐金宝安排的。3、自愿认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见：1、丁磊是从犯，应当减轻处罚。2、第1、2笔诈骗应区别丁磊参与的阶段、作用和分得赃款金额等确定刑期。经审理查明：2017年7月至2019年8月期间，经被告人徐金宝提议与被告人吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊等人合谋，确定诈骗的方法、话术、分工老板和中介人员、被告人邓国斌负责银行卡提取所骗款项后交由被告人徐金宝按确定的分配方案进行分赃，形成了以被告人徐金宝、吴建师、邓国斌相对稳定的网络诈骗犯罪团伙。在两年多的时间里五被告人时分时合先后在广州市增城区内，冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购平台的名义，让平台注册人办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对多名小程序平台注册人实施诈骗。其中，被告人徐金宝参与诈骗金额共计4146500元，被告人吴建师参与诈骗金额共计3551500元，被告人邓国斌参与诈骗金额共计2716500元，被告人熊俊参与诈骗金额共计2149000元，被告人丁磊参与诈骗金额共计1011000元。具体分述如下：1.2019年5月至8月间，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊在深圳市龙华区内，被告人徐金宝、熊俊冒充收购公司老板，被告人吴建师、邓国斌、丁磊冒充中介公司员工，采用以高价收购被害人张某1注册的“无锡生活服务网平台”的名义，让张某1办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由实施诈骗，共计骗得张某11074000元（其中被告人丁磊参与骗得1011000元）。2.2019年7月至8月间，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊在深圳市龙华区内，被告人徐金宝、熊俊冒充收购公司老板，被告人吴建师、邓国斌冒充中介公司员工，采用以高价收购被害人刘某注册的“中国电机网”的名义，让刘某办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由经过二轮的话术谎骗，共计骗得刘某668000元。3.2017年9月至2019年5月间，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌先后在广州市增城区内，冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人王某注册的“中国印刷”的名义，让王某办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由经过二轮的话术谎骗，共计骗得王某1530500元（其中被告人邓国斌参与骗得567500元，被告人吴建师参与骗得1015500元）。4.2019年3月至4月间，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊在江西省南昌市内，冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人姬某注册的“河北纸箱机械”的名义，让姬某办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对姬某实施诈骗，共计骗得姬某194500元。5.2019年3月份，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊在江西省南昌市内，冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人向某注册的“中国生态农产品产业电商”的名义，让向某办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对向某实施诈骗，共计骗得向某24500元。6.2018年4月至2019年8月，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊先后在广州市增城区内，冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人张某2注册的“中国医疗”的名义，让张某2办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对张某2实施诈骗，共计骗得张某2238000元（其中被告人邓国斌、熊俊参与骗得188000元）。7.2017年9月至2018年4月间，被告人徐金宝、吴建师在广州市增城区出租房内，冒充中介公司员工及收购公司老板，采用以高价收购被害人沈某注册的“ＬＶ电子商务平台”的名义，让沈某办理互联网中心备案、网络安全维护等各种理由对沈某实施诈骗，诈骗金额共计417000元（其中被告人吴建师参与骗得337000元）。案破后，被告人徐金宝家属代其退赃684700元、吴建师家属代其退赃20万元、邓国斌家属代其退赃28万元、熊俊家属代其退赃31万元、丁磊家属代其退赃134000元。五被告人共计退赔赃款1608700元。上述事实，有五被告人的多份供述与被害人张某1、刘某、王某、姬某、向某、张某2、沈某的报案陈述笔录，短信、通话清单，手机语音清单，相关银行交易明细清单，微信转账、聊天记录截图，辨认笔录，扣押物品清单，退赃凭据，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。审理中，公诉机关对部分被告人的量刑建议作了调整：建议判处被告人徐金宝有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人熊俊有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。本院认为：被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊以非法占有为目的，利用网络平台虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中徐金宝、吴建师、邓国斌是主犯，被告人熊俊、丁磊是从犯，对于从犯应当减轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于五被告人均系初次犯罪、如实供述、部分退赃、自愿认罪，故予从宽处罚。被告人徐金宝的第3点辩解及其辩护人的辩护意见、被告人吴建师的第2、3点辩解及其辩护人的第1点辩护意见、被告人邓国斌的第2点辩解及其辩护人的第1点辩护意见、被告人熊俊的第1、3点辩解及其辩护人的第1、3点辩护意见、被告人丁磊的辩解及其辩护人的第1点辩护意见，符合查明的事实及相关法律规定，均予采纳。其余被告人的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。据此，根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐金宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2031年3月26日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、被告人吴建师犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2030年9月26日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。三、被告人邓国斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2030年3月26日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。四、被告人熊俊犯诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2028年9月26日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。五、被告人丁磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2026年9月26日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。六、作案用手机、电脑、银行卡等予以没收，上缴国库；尚未退赃款人民币2537800元继续追缴，被告人徐金宝、吴建师、邓国斌、熊俊、丁磊在参与诈骗金额的范围内共同退赔，由本院发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  朱杰焰审 判 员  蒋丽娜人民陪审员  龚 勇二〇二〇年八月十四日书 记 员  陆可昕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。