江西省乐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1025刑初24号 公诉机关乐安县人民检察院。 被告人陈梦玲，女性,1990年04月21日出生，汉族，初中学历，无业，户籍所在地江西省抚州市乐安县，住乐安县，因涉嫌诈骗罪，经乐安县公安局决定，于2019年06月11日被乐安县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经乐安县人民检察院批准，于2019年07月18日被乐安县公安局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。 乐安县人民检察院以乐检刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人陈梦玲犯盗窃罪，于2020年02月27日向本院提起公诉。本院2020年03月02日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，乐安县人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉，被告人陈梦玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年09月份之前，被告人陈梦玲开了一家驾校招生点为驾校招生，之后陈梦玲没有开设驾校招生点。2017年09月份开始，被告人陈梦玲隐瞒其没有开设驾校招生点的事实，陆续以帮被害人报名考驾照、买某被害人报名费。陈梦玲在收钱之后没有为被害人报名考驾照，也没有为被害人办理过任何相关事宜。在被害人询问考驾照事情时，陈梦玲隐瞒没有为她们报名的事实，并虛构各种理由欺骗被害人直至案发。案发时，陈梦玲共骗取被害人39398元，全部被陈梦玲直接用于还信用卡等日常开支，没有对被害人退赃退赔。被告人陈梦玲诈骗犯罪事实有： 1、2017年09月份，被害人刘某1、唐某在被告人陈梦玲处报名考驾照，刘某1、唐某分别通过支付宝、微信转账2900元钱给陈梦玲。陈梦玲收到钱之后，既没有为刘某1、唐某报名考驾照，也没有告知被害人自己后来没有开驾校招生点的事实。后陈梦玲在刘某1和唐某询问什么时候考试时，陈梦玲以没有安排好考试时间为由欺骗刘某1、唐某直至案发。2019年02月份，陈梦玲在隐瞒其已经没有开驾校招生点的事实情况下，询问刘某1的姑姑刘某2是否要在她这里报名考驾照。双方谈好价钱后，刘某2通过刘某1微信转账给陈梦玲3000元报名费。陈梦玲收到报名费后没有为刘某2报名参与考试，并直接将钱用于日常开支。 2、2018年04月份开始，被告人陈梦玲陆续以不用参加考试就可以买到驾照为由欺骗被害人李某1、李某2、张某、曾某1四人来报名。陈梦玲在分别收取了李某1、李某2、曾某13500元和张某3700元报名费后，没有为被害人报名考驾照也没有去办理任何相关事宜，而是将收取的钱直接用于日常开支。在被害人询问驾照办理情况时，陈梦玲又欺骗被害人通过了科目考试和能够取得驾照。 3、2018年10月份，被害人曾某2和被告人陈梦玲聊到考驾照的事情，陈梦玲欺骗曾某2说科目一、科目四可以花钱买不用去参加考，但每门要收1500元，另要收报名费2200元。被害人曾某2分别通过给现金2200元和微信转账3000元的方式向陈梦玲交了5200元。陈梦玲在收取曾某2钱后，并没有为曾某2报名考驾照，也没有办理任何相关事宜。在曾某2询问陈梦玲考驾照事情时，陈梦玲欺骗曾某2科目一通过考试，再以各种理由欺骗曾某2无法参加练车。后曾某2要求退钱，陈梦玲又虚构驾校没有退钱的事实，不退钱给被害人。 4、2019年03月份，经朋友介绍被害人黄某、曹某找到被告人陈梦玲报名考驾照，并分别给了陈梦玲2300元现金作为报名费。陈梦玲收到钱后，没有为黄某、曹某报名考驾照在被害人询问时，陈梦玲多次虚构系统出现故障无法考试的事实欺骗被害人。后黄某、曹某要求退钱，陈梦玲又虚构驾校没有退钱的事实，不退钱给被害人。 5、2019年03月份，被害人陈某1、陈某2、袁某询问被告人陈梦玲报考驾照的事宜，在谈好价钱后被害人陈某1和陈某2一起转账4398元报名费给陈梦玲，袁某转账2200元报名费给陈梦玲，陈梦玲以乐鑫驾校名义岀具了收据。陈梦玲收了报名费后，没有为陈某1、陈某2、袁某报名考驾照，而是直接将被害人的报名费用于偿还信用卡。在陈某1、陈某2、袁某询问陈梦玲考试的事情时，陈梦玲多次虚构电脑系统出现故障无法安排考试的事实欺骗被害人。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据证实：1、受案登记表、被告人户籍信息、归案情况说明、收据、情况说明书、转账和聊天记录截图等书证；2、证人王某、李某3的证言:3、被害人刘某1、刘某2、唐某、张某、李某2曾某1、陈某1、陈某2、袁某、曾某2、曹某、黄某的陈述；4、被告人陈梦玲的供述与辩解；5、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人陈梦玲以非法占有为目的，虛构事实骗取他人39398元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈梦玲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，并当庭自愿认罪。 经审理查明：2017年09月份之前，被告人陈梦玲开办一家驾校招生点，2017年09月之后陈梦玲未继续经营此类活动，但对外隐瞒了没有开设驾校招生点的事实，陆续以帮被害人报名考驾照、买某被害人报名费。陈梦玲在收取费用之后没有为被害人办理过报考驾照或其他相关事宜，并在被害人询问考驾照事情时，隐瞒没有为她们报名的事实，虛构各种理由欺骗被害人直至案发。案发时，陈梦玲共骗取被害人39398元，全部被陈梦玲直接用于还信用卡等日常开支，没有对被害人退赃退赔。被告人陈梦玲诈骗犯罪事实有： 1、2017年09月份，被害人刘某1、唐某在被告人陈梦玲处报名考驾照，刘某1、唐某分别通过支付宝、微信转账2900元钱给陈梦玲。陈梦玲收到钱之后，既没有为刘某1、唐某报名考驾照，也没有告知被害人自己后来没有开驾校招生点的事实。后陈梦玲在刘某1和唐某询问什么时候考试时，陈梦玲以没有安排好考试时间为由欺骗刘某1、唐某直至案发。2019年02月份，陈梦玲在隐瞒其已经没有开驾校招生点的事实情况下，询问刘某1的姑姑刘某2是否要在她这里报名考驾照。双方谈好价钱后，刘某2通过刘某1微信转账给陈梦玲3000元报名费。陈梦玲收到报名费后没有为刘某2报名参与考试，并直接将钱用于日常开支。 2、2018年04月份开始，被告人陈梦玲陆续以不用参加考试就可以买到驾照为由欺骗被害人李某1、李某2、张某、曾某1四人来报名。陈梦玲在分别收取了李某1、李某2、曾某13500元和张某3700元报名费后，没有为被害人报名考驾照也没有去办理任何相关事宜，而是将收取的钱直接用于日常开支。在被害人询问驾照办理情况时，陈梦玲又欺骗被害人，告知其已通过了部分科目考试，并向其承诺能够取得驾照。 3、2018年10月份，被害人曾某2和被告人陈梦玲聊到考驾照的事情，陈梦玲欺骗曾某2说科目一、科目四可以花钱买不用去参加考，但每门要收1500元，另要收报名费2200元。被害人曾某2分别通过给付现金（2200元）和微信转账（3000元）的方式向陈梦玲交了5200元的费用。陈梦玲收到曾某2交纳的相关费用后，并没有为曾某2报名考驾照，也没有办理任何相关事宜。在曾某2向其询问考试进度时，陈梦玲欺骗曾某2已通过科目一考试，再以各种理由欺骗曾某2无法参加练车。后曾某2要求退钱，陈梦玲又虚构驾校没有退钱的事实，不退钱给被害人曾某2。 4、2019年03月份，经朋友介绍，被害人黄某、曹某找到被告人陈梦玲报名考驾照，并分别给了陈梦玲2300元现金作为报名费。陈梦玲收到钱后，没有为黄某、曹某报名考驾照。在被害人询问时，陈梦玲多次虚构系统出现故障无法考试的事实欺骗被害人。后黄某、曹某要求退钱，陈梦玲又虚构驾校没有退钱的事实，不退钱给被害人。 5、2019年03月份，被害人陈某1、陈某2、袁某询问被告人陈梦玲报考驾照的事宜，在谈好价钱后被害人陈某1和陈某2一起转账4398元报名费给陈梦玲，袁某转账2200元报名费给陈梦玲，陈梦玲以乐鑫驾校名义岀具了收据。陈梦玲收了报名费后，没有为陈某1、陈某2、袁某报名考驾照，而是直接将被害人的报名费用于偿还信用卡。在陈某1、陈某2、袁某询问陈梦玲考试的事情时，陈梦玲多次虚构电脑系统出现故障无法安排考试的事实欺骗被害人。 认定上述事实，并经庭审质证、认证的证据如下： 1、书证 (1)受案登记表见。证实由曾某1、张贺眀报警称被告人陈梦玲骗取二人办理国家证件驾驶证费用8000元，经调查两人被诈骗情况属实。拟立被诈骗案进行侦查。 (2)户籍信息。证实被告人陈梦玲犯罪时已经年满十八周岁。 (3)归案情况说明。证实2019年06月11日刑侦大队民警赶到陈某1店里将被告人陈梦玲带至乐安县公安局执法办案区。 (4)乐安县机动车驾驶培训学校于2019年06月11日出具的两份证明。证实该校从未聘用过陈梦玲，余少平从2016年03月至2017年09月在该校任职教练员。 (5)被害人陈某1、陈某2、袁某、曾某2、曹某、黄某提供的收据7份。证实陈梦玲于2018年10月23日收曾某2报名费5200元，2019年03月19日收取曹某、黄某各3600元(实收2300元)，2019年收取袁某、陈某1、陈某2各200元(实收陈某1、陈某24398元)。 (6)被害人唐某提供的唐某手机支付宝付账给陈梦玲的记录手机截图。证实2017年09月11日唐某通过手机支付宝支付给陈梦玲2900元钱报名学驾照。 (7)被害人刘某1提供的刘某1手机微信转账给陈梦玲的账单手机截图。证实2017年09月12日刘某1通过手机微信支付给陈梦玲2900元。 (8)被害人黄某提供的她和陈梦玲的微信号、及她和陈梦玲部分微信聊天记录手机截图。证实陈梦玲欺骗黄某为她报了名考驾照和安排考试。 (9)被害人曹某提供的她与陈梦玲部分微信聊天记录手机截图。证实：陈梦玲欺骗曹某为她报了名考驾照和安排考试。 (10)被害人刘某2提供的徽信转账给陈梦玲的账单及部分聊天记录手机截图。证实刘某2于2019年02月23日微信转账3000元给陈梦玲，及刘某2和陈梦玲谈论报名考驾照的事情。 (11)被害人曾某2提供的陈梦玲和曾某2微信账号截图及陈梦玲和曾某2部分聊天记录手机截图。证实陈梦玲以虚假理由拖延退还曾某2被骗取的报名费。 (12)证人尤某(张某妻子)提供的转账记录截图。证实尤某于2018年05月05日转了3700元给陈梦玲。 (13)被害人李某2提供的李某2微信账号、微信转账账单及李某2和陈梦玲部分微信聊天记录手机截图。证实李某2通过微信转账方式给陈梦玲3500元钱用于买驾驶证，陈梦玲在微信聊天中告知李某2他通过了驾照科目考试。 （14）袁某与陈梦玲的微信转账记录与聊天记录手机截图。证实袁某于2019年03月24日转账了2200元。 （15）陈某1与陈梦玲的微信转账记录与聊天记录手机截图。2018年10月陈梦玲告诉他有两个名额可以不用考科目一和科目四拿驾照，价格一门1500元，2200元是报考驾校的钱。他付了5200元钱，3000元是微信支付，2200元给现金。后来陈梦玲一直没安排他考试也没有退款给他。 2、证人证言 （1）证人王某的证言。证实2015年左右他在陈梦玲家帮她家（乐安三小后面）刮仿瓷，那时候他就认识陈梦玲，她说她老公是驾校的教练，自己开了一个驾校，如果有人报考驾校可以推荐过来，他说可以。后来他加了她微信，但是一直没联系。2018年他在乐安县人民医院碰到了陈梦玲，他问她来做什么，她说来帮学员做体检。他间她还在办驾校吗，她说是，如有学车的话来她那里学车，他说好。直到2019年03月份，曹某问他报考驾校有没有熟人，他说有，然后他就想到了陈梦玲，他问陈梦玲报考驾校多少钱，她说2600元，他说她那边有两个人报考，有没有优惠，她说要不少一点,2300元最低。后来他就还把陈梦玲的微信推荐给了曹某，他还把情况告诉了曹某，叫曹某自己去联系陈梦玲。后来他就没参与这件事了，但是后来他朋友曹某一直没有参加驾照考试，钱也没有退回来，陈梦玲人也找不到了。 (2)证人李某3（乐鑫驾校工作人员）的证言。证实2019年3、4月份，有人到他们这反映陈梦玲收了报名费，但没有帮她们安排考试。实际上，陈梦玲不是乐鑫驾校的工作人员，她没有向乐鑫驾校推荐过学员，但是她老公余少平之前是乐鑫驾校教练，当时推荐过一些学员给乐鑫驾校。 3、被害人的陈述 (1)被害人唐某出具的陈述。证实唐某向乐安县公安局报案称，陈梦玲当时说自己是乐鑫驾校的分校区，并于一周后，09月20日前会把她的资料提交给总部乐鑫驾校，并承诺2900元的报名费用包含科目一到科目四的全部费用，中途不再收取任何费用，而且一次性包过，只要人到场去考试就行，答应给她开发票收据证明，但到现在也一直没开，几次微信上问陈什么时候去考科目一，陈都支支吾吾的说最近没有安排科目一的时间，问陈要收据证明也没回应，从来没有主动跟她（唐某）说任何关于考试的信息。收了钱也没有帮她向乐鑫驾校提交名单。她后来又在微信上问过陈考试情况，但发现她被拉黑了。” （2）被害人刘某1的陈述。证实2015年左右她就认识陈梦玲。2017年的时候陈梦玲基本上每天会来她店里梳头，平时都会聊考驾照的事情，陈梦玲知道她没有驾照，她就想要她在她那边报考。陈梦玲跟她和唐某说考驾照马上要涨价，现在报考比较优惠，报了名没考就不会过期，有时间随时可以过来考。她想着她们关系很好，反正要考驾照，就决定在陈梦玲手上报名。2017年09月12日陈梦玲来她店里玩，她朋友唐某一起刚好也在她店里玩，那天陈梦玲说的价格比较实惠所以当天她就用微信转了2900元给陈梦玲，唐某用支付宝转了2900元给陈梦玲。陈梦玲说她们随时可以来考，她想反正没考不会过期，她平时也没有时间，也就没有过问考驾照的事情,2019年02月份，她姑姑刘某2也想考驾照，然后她就打电话说她姑姑也想在你那里考驾照，叫陈梦玲优惠点，价钱她姑姑和陈梦玲谈的，谈的差不多的时候，她就替她姑姑用微信转了3000元给陈梦玲当做报名费。直到2019年05月份的样子，她听唐某说陈梦玲老公被公安机关抓了，担心陈梦玲会不会拿她们的钱逃跑了，她就打电话给陈梦玲说她想考驾照，陈梦玲说这个月考不了要下个月，她说可以。2019年07月01日她在微信上联系陈梦玲说她有个亲戚要考驾照，陈梦玲没有回复她信息和电话，她就找到乐鑫驾校的工作人员了解情况，乐鑫驾校的工作人员说陈梦玲已经被抓了，她之前是有跟驾校合作，但早就没有合作了。 （3）被害人刘某2的陈述。证实两年前她就认识陈梦玲，还加了她的微信，那时候她知道她有一个考驾校的店面在乐安县喜来购后面,2019年02月20日她向陈梦玲咨询考驾照的事情，但当时没有报,2019年02月23日12点58分陈梦玲主动发微信跟她说现在报考驾照有优惠,2600元就可以报名，她就问陈梦玲考下这个驾照一共要多少钱，陈梦玲说要3200元，然后她就跟陈梦玲说少一点，后面她们就谈到3000元。然后当天晚上21点10分她让她侄女（刘某1）转钱转到陈梦玲的微信上，第二天陈梦玲就叫她把身份照片和电话号码发给她，把东西交给陈梦玲后她就没联系过她。2019年07月01日她跟她侄女（刘某1）想去考试了，然后她侄女就微信问陈梦玲，陈梦玲没有回，又打电话给陈梦玲，发现陈梦玲的电话已经停机了，她就跟她侄女就去乐安县乐鑫驾校问，乐鑫驾校的人说陈梦玲以前是在这挂过点，但是现在没有挂了，乐鑫驾校的人说好多人都被骗了然后报了警，现在陈梦玲已经被公安机关抓获了，听到这个消息她和她侄女也过来报案。 （4）被害人李某2的陈述。证实2018年04月份的一天，他听他朋友李某1说她在乐安县一个叫陈梦玲的手上买驾照，并给了陈梦玲的电话他，他就自己打电话询问陈梦玲买驾照的事情，他电话里问陈梦玲她是不是乐鑫驾校的工作人员，她说是，他说考驾驶证Ｃ的情况如何，她把报考驾照的收费情况跟他说了，他说他在外地打工，没有太多时间在乐安，要交多少钱，多久时间可以拿到驾照，她说要10500元钱，三四个月内可以直接拿证，但是要先交3500元报名费，如果可以操作到直接拿证就再交剩余的7000元，如果她操作不下去，这3500元就作为报名费，当时他说考虑一下。之后她经常在微信里跟他说要抓紧时间报名的事情，然后他就问她如果拿不到驾驶证这个钱怎么退以及驾驶证真伪的问题，她说如果三四个月拿不到证钱就退还给他，要考也可以自己去考，如果驾驶证是假的假罚十，他就抱着试试看的心态于2018年04月22日把3500元钱转给了她，她也打了一张收据拍了照给他。隔了一个礼拜，他问她科目一过了没有，她说过了，还发了科目一的分数给他看，里面有他和李某1的名单，显示他科目一的分数是90分，李某1的分数是92分。差不多这个时候他跟他的亲戚张某提了在陈梦玲手上买驾照的事情，后来张某也在陈梦玲手上买了驾照，张某交的是3700元钱，其中包括200元钱办理摩托车驾驶证的钱。到了05月31日，他问陈梦玲科目二，科目三考过了没有，她说还没有考，到了06月01日他问她科目二过了没，她说过了。到了07月21日他问他什么时候安排科目三，她说8月28号安排，到了08月30日问她情况，她说28号没有安排，领导突击检查,09月份安排，他让她抓紧安排，别今年都拿不到证。到了09月27日，他问她考驾照的事情安排的怎么样，她说科目三这个月已经弄完了，下个月安排科目四，他说科目三和四不是一起考的吗？怎么还要安排到下个月，她说不是的得分开来考，他问她下个月什么时候可以拿证，他车子都买好了，她说月底出行程表，再告诉他。他说不会今年都考不出来吧，她说怎么会这样说，他说到现在一个人都没有拿到证，她说前两次不敢动手，特严。他说希望下个月能拿到证，她说肯定可以拿到，他就再等一个月。到了11月12日，他问她驾驶证考的怎么样了，什么时候可以拿到证。她说15号拿证，叫他发地址给她，他说是不是真的，没有骗人吧，还把地址发给了她。到了2018年12月12日他问她驾驶证怎么还没有搞好，能不能拿到。之后他就打电话问她驾驶证怎么还没有到，她说弄不了，抓的好严，到时候把钱退给他。到了2019年02月01日，钱退是会退，今年拿到不到钱，要到元宵节后的一两天，叫他把银行卡名字发给她，到时候统一打进卡里。他说这样不行，年前一定要退钱。她说：“碰到这种情况理解一下，我也不好意思，说到这种份上，也尽量会给你提前退，上面不会打到我微信里，会直接把钱退到你个人卡里”，他说如果到时她不打，推了一年又一年了，她叫他放心，如果上面不退，她可以借钱退给他，叫他给她一次机会。他说他们给了她一年的时间再不可能给她时间，这两天无论如何都要把钱退回来，要么后果自负。之后她也一直推脱，今天推明天之类。到了后来怎么打她电话也不接，他发现张某的情况也是这样，他还到乐安县公安局报案，当时他以为他帮他报了案，直到今天他才来公安机关报案。（以上有双方微信聊天记录印证） （5）被害人张某的陈述。证实2018年04月，张某听说乐安县陈梦玲可以帮人办理驾照，只要出了钱就可以不用参加考试可以拿到驾照，后来张某联系到陈梦玲，陈梦玲告诉张某只要给10500元和身份证复印件就可以拿到Ｃ驾驶证，其他的什么都不用做，只要花3-5个月就可以拿到驾照。随后张某在乐安县前平路“莹莹”商行南杂货店叫他老婆张莹给了陈梦玲3500元现金，当时也用微信转账了200元给陈梦玲手机账户上，陈梦玲还打了一张记录3500元+200元的收据给张莹，过了几个月，张某打电话给陈梦玲，陈梦玲说科目一考了90多分，过了个把月又说科目二考了多少分，后来说驾照已经办好了，但一直找不同的理由不给。2019年01月初，陈梦玲说01月30日拿证，如果拿不证就退钱给张某,02月01日张某又和陈梦玲通了话，陈梦玲说证办不出来，她会在2019年农历年初八、初九退钱给张某，张某觉得不对劲，后来去乐安乐鑫驾校查了一下，陈梦玲根本没有给他报名，说科目一考了90多分都是骗人的，于是就来公安局反映情况。 （6）被害人曾某1的陈述。证实2018年07月份的样子，张某告诉他能够花钱买驾驶证Ｃ1照，张某对他说是在乐安的一个叫乐鑫驾校的陈梦玲手上买的，随后他问来联系方式，陈梦玲手机号码为187××××8975，他拨通了她的电话问可不可以买驾照，陈梦玲说可以，并告诉他要13500元才可以买，他问陈梦玲是不是真的可以买到驾照，陈梦玲说可以，并说可以拿到网上查询是不是真的，他接着问陈梦玲怎么给钱给她，陈梦玲说先给3500元钱报名费，等拿到驾驶证后到网上去查询真假后在拿一万元给她，他就对陈梦玲说可以然后他通过微信转了3500元给她。过了一段时间，他问陈梦玲驾照的科目一考过了没有，陈梦玲说暑假学生比较多，到了07月底的时候她告诉他科目一考过了，考了90多分，他当时相信了，过了10多天他问陈梦玲科目二什么时候考试，陈梦玲说考驾照上面的领导来搞检查，现在考不了，接着又过了十多天他问陈梦玲科目二过了没有，她说过了，考了90多分，后他又问陈梦玲科目三什么时候考试，陈梦玲说科目三还没有安排考试的时间，他对陈梦玲说要尽快帮他弄好驾照的事情，他要买车子，陈梦玲说她知道，她也很急，但是这都是上面领导安排的，又过了10多天的样子，陈梦玲对他说科目三考过了，他接着又问陈梦玲科目四是什么时候考试，陈梦玲对他说科目四是分开来考试的，他就对陈梦玲说那怎么考科目四，陈梦玲考科目四她会安排好，考过了会对他说，到了2018年10月20日的样子，陈梦玲对他说科目四已经考过了，月底出证。他当时相信了，就没有多想，后来他要陈梦玲把驾驶证邮寄到他在浙江务工的地方，陈梦玲毎次都是以有事等各种原因，没有邮寄驾驶证，后来他就有怀疑陈梦玲是不是在骗他，他就没有给尾款给她，陈梦玲说今年过年一定给驾驶证给他，直到现在他也没有拿到驾驶证，就在前几天陈梦玲和他发微信，陈梦玲对他说驾驶证拿不出来，退钱给他，他就对陈梦玲说你明天就要给钱给他，陈梦玲说现在自己没有钱，要到今年元宵后的一两天给钱给他，陈梦玲并要他把银行卡号发给她，他就没有理会陈梦玲，接着他就来公安机关报案了。 （7）被害人曾某2的陈述。证实2009年的时候她和陈梦玲一起在乐安县亿龙鞋服厂上班，那时候就认识了她，后来她知道她在乐安县乐鑫驾校上班，因为三年前她还推荐她堂姐去她开的乐鑫驾校报名驾照，她堂姐还拿了驾照。到了2018年10月份的一天她打电话和发信息跟她说10月份有两个名额，不用考科目一、科目四，她说可以买，价格是1500元一门。她还说她经常做这个，不做这个吃什么，而且还有好几个人在她那里报了名。到了2018年10月23日，陈梦玲说她已经帮她报了名，叫她把考驾照的钱给她，她要还放贷和车贷，当天上午9时许，她约陈梦玲来乐安县商贸城步行街拿钱，把票据带来。然后她就一个人来到乐安县商贸城步行街找她拿钱，2200是给的现金，剩余的3000元是微信转给陈梦玲的，给了钱之后还打了两张收据给她。3000元钱是考科目一、科目四的钱，当时说只要交了钱就包过这两门,2200是报考驾校的钱。到了2018年11月份的时候她问她科目一过了没有，她说过了，科目一过了。之后要过一个月练车，练两天车就去抚州市考，还叫她练车的时候不要紧张。到了12月08日因为她要去做手术，没有时间练车，她叫她放心去，到时候再联系她。之后她再找她说练车的事情，她就各种理由一直推脱她，一直到2018年农历十二月二十二日这天，她又跟他说去抚州练车的事情，她说取消了。她说退钱，她不想这样子，她明年还要出去，今年没时间在家考试。她就答应退钱给她，可是到了约定的时间又说没有钱，她说你再这样她就报警，她说她报警也没有用，做个笔录也就挂在那里，没钱还公安也不能把她怎么样，后来她叫她给一个还款的具体时间，她说有分红再还钱给她，到了06月04日曾再联系陈，叫她退钱，陈就说放心会退钱，但一直到现在她还没有退钱给曾。 （8）被害人黄某的陈述。证实2019年03月份的一天，曹某想考驾照想跟她起报考，曹某说她有一个朋友叫王某的人认识乐安县个开驾校的陈梦玲，陈梦玲可以帮她们以低价报考。2019年03月16日上午，曹某会她一起去交钱，她们在乐安县一小附近的路上碰到了陈梦玲，陈梦玲说先交钱，交完钱再通知她们考试，她跟曹某每人交了2300元，本来是2600元钱，王某帮她们还价还到2300元。她说上面安排好了之后会通知她们考试。交完钱之后她说没有带发票过来，过一两天会送过来，她们提供了证件给她她们就走了，当天下午陈梦玲加了她微信。过了一两天，她通知她去乐安县龙腾大酒店附近拿发票，发票上面写收款金额3600元，拿好发票后她就回去了。到了2019年03月31日陈梦玲微信通知她04月08日或者23号考科目她说8号考，到时候去哪里集合，她说提前会通知。到了7号下午17时45分她微信通知她说系统出现了故障下次再考，然后她又说到23号去考，她说系统出现问题她也不能控制23号有考，她说这是意外。到了22号晚上18时29分她又微信通知她说23号没有考，要到28号有考，她还跟曹某说了这个事，还说如果28号没有考就退钱。她说到了28号不会又改变吧，她说有考。到了27号下午16时52分她发了一个截图给她，意思是上面通知她明天考试取消，系统出现问题。她说她不考了退款给她。她说曹某也说了退款的事她说好。后来她打过几次电话问她什么时候退钱，她说钱上面还没有退下来，她也没有办法退给你，曹某也打过好几次电话催陈梦玲退钱，但是陈梦玲一直找理由推脱不退钱。到了2019年05月01日她叫她把身份证给她，她送过来了，她问她钱什么时候退，她说上面退下来了就会通知她。后面她又打她电话催她还钱，她说在开会，她又跟她说上面钱还没有退钱下来，要她等到月底到了月底陈梦玲又跟曹某说这个星期会退钱，到了2019年06月12日她又问陈梦玲什么时候退钱，她就没回信息了，打电话也是关机。 （9）被害人曹某的陈述。证实2019年03月份，她和她亲戚黄某通过朋友王某认识了说办驾校的陈梦玲，陈美玲说本来报名需要2600，因为她们是两个人就可以优惠到每个人交2300即可，她问陈梦玲在哪儿练车在哪儿考试，陈梦玲告诉她练车在乐安县乐鑫，考试在乐安新居。03月16号上午她发微信给陈梦玲说她要报名，她问陈梦玲你的驾校在哪儿，她去你店里，但其称以前有店现在转让了,03月16号下午陈梦玲打她电话，问她在哪，她说在街上复印身份证，陈梦玲就说她过来拿，于是她跟黄某在一小附近的马路上等她过来，她跟黄某每人交了2300元钱到陈梦玲手上，她说交完钱有考试会通知她们，过一两天后陈梦玲把发票给了黄某，开具的是3600元的发票，陈美玲说总校是3600元，她这时分校也要开360元，只是走个程序。之后陈美玲总是以驾校系统故障为由在说好安排考试的前一天发微信跟她说考试取消，反复了好几次，之后她说考不了算了，把钱退给她，陈梦玲当时也答应退钱，但是最后一直没有按约定退钱给她，并一直找理由推脱说驾校没有退钱，直到06月11日她亲戚黄某打陈梦玲的电话就打不通了，06月13日她打陈梦玲的电话也打不通，所以她就今天来公安机关报案。 （10）被害人陈某1的陈述。证实2019年03月中旬，她在微信上咨询陈梦玲报考驾照的事情，她问陈梦玲那里是什么驾校，陈梦玲告诉她她所在的驾校叫乐鑫驾校，报名费3600元，她当时觉得比较贵没有报名，过了两天，陈梦玲问她报不报考驾照，陈梦玲说最低2800元给她，她一再还价，最终谈到2200元报名考驾照。到了2019年03月24日，她和陈梦玲谈好了价钱，她告诉她她这一共有三个人要报名考驾照，陈梦玲就来她店里，当时，袁某、陈某2也在她店里。陈梦玲要求她们提供身份证、相片，然后她用支付宝转了4398元给陈梦玲，其中包括她和陈某2的报名费2199元。陈梦玲拿了钱就离开了。第二天，她就要陈梦玲开一张报名收据给她。陈梦玲就开了三张收据给她和袁某、陈某2。但是陈梦玲开的收据单位名称都没有就写了价格，她们不同意那样写，她们要求陈梦玲把收据上名字填好，过了几天，陈梦玲写好了收据，收据上名字写了乐鑫驾校，她们看下就拿了收据。她就问陈梦玲什么时候有科目一考试，陈梦玲告诉她04月08日考试。到了04月07日，陈梦玲就在微信跟她说电脑系统有问题，没有登进她们三个人的名字明天考不了科目一。陈梦玲对她们说04月22日有考试，到了04月21日，她问陈梦玲能不能考试，陈梦玲告诉她电脑有问题，有十几个人被打下来。陈梦玲就要她等到5月份才有考试安排。到了05月06日，她问陈梦玲什么时候有考试，陈梦玲告诉她05月22日有考试，到了05月21日，陈梦玲发了一条微信她说05月22日又没有考试。之后，她多次打电话给陈梦玲，陈梦玲就不接她电话，后来，她找到陈梦玲，她就要陈梦玲把钱退给她，陈梦玲也答应了把钱退给她，但是多次推脱不给钱她们，陈梦玲就写了一张承诺书给她们三人，她们觉得不可信，于是她们报案了。 （11）被害人陈某2的陈述。证实2019年03月22日陈某1在微信里询问陈梦玲是否可以报考驾驶的事情，陈梦玲说可以，并收取了陈某1、袁某、陈某2的报名费共计6598元。陈梦玲说2019年04月08日有考试让她们考，到了2019年04月08日说不能考，要等到2019年04月23日才能考。到了04月23日，又联系陈梦玲，陈梦玲说系统坏了要等到2019年04月28日才能进系统报考。在2019年04月28日，联系陈梦玲，陈梦玲说要到2019年05月07日才能考试。在2019年05月07日15时左右，再次联系陈梦玲，陈梦玲说在2019年05月22日一定有考。当时当面谈了说，如果在2019年05月22日没报考到，陈梦玲就承诺直接转到乐鑫驾校报考。2019年05月25日陈某1到乐鑫驾校询问，乐鑫驾校校长和陈某1说陈梦玲现在没有和乐鑫驾校合作，在2017年就没有合作了。 （12）被害人袁某的陈述。证实2019年03月24日下午，她接到陈某2的电话，问她要不要一起去考驾照，并告诉她她和她姐姐都在叫陈梦玲的人这里报了名。接完电话后，她就过去陈某1店里，当时陈梦玲也在，陈某1告诉她陈梦玲之前在名都广场对面开过才子驾校，她们就问陈梦玲多少钱报名，陈梦玲说给她们内部价2200元一个报名费她们三人当天下午就给了陈梦玲6600元，过几天后陈梦玲送了张收据她，她看没有单位，没有收款人，没有收款事由，她就要陈某2拿回去叫陈美玲重新开，之后过了几天，陈某2拿了一张收据她，她看了下收据是乐鑫驾校的。之后陈梦玲以系统瘫痪等理由一而再的找借口推脱没有帮她们按照预约的时间安排考试，最后陈梦玲说05月22日一定有考试，陈某1还说05月22日如果没有考试双倍返还，陈梦玲也答应了，后来05月22日没有考，她们就要陈梦玲退钱，陈梦玲说她没有钱要给一天时间去筹钱，她们就答应了，过了一两天陈梦玲称还在外地，她要陈梦玲回来解决事情，结果陈梦玲隔了几天也不回来，电话也不接，她就报案了。 4、被告人的供述与辩解。证实被告人陈梦玲是2013年开的才子驾校,2014年左右并到了乐鑫驾校，她是从2014年左右到2017年9、10月份在乐鑫驾校做事,2017年之后，她就没有跟乐鑫驾校有任何业务来往。但陈梦玲仍然以乐鑫驾校的名义，收取并非法占有他人报考驾照费用的事实。 诈骗张某的事实：2018年04月份左右，她朋友王佳明对她说他的朋友张某想买驾照，她联系张某，并告诉他买驾照需要10500元他还跟她说他摩托车驾照弄丢了，于是她让他先交了3700元，是他老婆用微信转给她的，其中包括报驾校的费用3500元和补摩托车驾驶证的200元。她打了收据给她老婆，之后她在交管12123帮张某注册了信息，就没有再管这个事情，之后张某每几个月都会问她驾照进展情况，她都找理由搪塞张某说现在弄。她没有去帮张某办理买驾照的事，也没有帮他补办摩托车驾驶证。之后张某的妻子说她办不了驾照要她退钱，她也答应了，但她直没有退钱给张某。 诈骗曾某1的事实：2018年07月份，张某打她电话说曾某1想买驾照，她说可以并让张某给她曾某1的微信，之后她联系曾某1，要了他的些资料并通过微信收取了3500元，她还写了一张收据拍照发给曾某1，之后她一直找理由搪塞曾某1，并欺骗了他说科目二、三、四都过了，还需要时间拿到驾照。事实上她没有到帮曾某1买驾照，到2019年01月份她说弄不好驾照，元宵节退钱给他，但是元宵节后，她也没有退钱给曾某1。 诈骗陈某1、陈某2、袁某的事实：2019年03月份陈某1加她微信，在微信里陈某1说她和她妹妹陈某2想考驾照，她说报名费2600，陈某1跟她还价到2400，接着陈某1要她去她店里详谈，她到店里看到陈某1和陈某2在，过了十几分钟袁某也来了，陈某1跟她说他们三个人报名让她少点，问2200元可不可以，她同意了。陈某1当时用支付宝转了4398元给她，其中包括她和她姐姐陈某2的报名费，袁某通过微信转了2200元给她，当晚她还发了100元给陈某1作为介绍人报名的回扣。之后也开了收据给她们。过后她发了一张乐鑫驾校驾驶的行程表，但她到考试前一两天她就打电话和微信告诉她们系统出现问题考不了，直到第三次跟他们说考不了，他们就要求她退钱给他们，但是她也没有退钱给他们，直到今年05月31日，陈某1三人找她退钱并要求她写了一张承诺书给他们三，但她还是一直没有退钱给他们。事实上她没有在任何驾校帮陈某2、陈某1、袁某报名考驾照。她收了张某、曾某1的7200元她都还了信用卡，陈某2、陈某1、袁某她还了5600左右的信用卡，剩余的被她用了。她收陈某2、陈某1、袁某三人的钱就是想用来还她的信用卡，因为她当时不是驾校的人，没有资格帮她们办事，也没想过去帮她们办事。她没有还款能力，家里要养两个小孩，她一个月工资也就1千多元，事后她也没有采取什么措施筹钱去还。 诈骗唐某、刘某1和刘某2的事实：因为她很早就认识刘某1，她经常会去她店里玩，后来认识了刘某1的朋友刘某2，再后来认识了刘某1的朋友唐某，而刘某1、刘某2也会去她开的驾校店里玩。2017年09月份的一天，她跟刘某1、唐某聊到考驾照的事情，他们说想考驾照但是没有时间，就向她咨询考驾照的情况，能不能有优惠，她看他们两个人一起就决定要她们每人2900元左右的报名费。唐某用微信转了2900元，还是3000元给她，刘某1用支付宝就转了2900元左右给她。转完钱之后她们说下次有时间考试再打她电话，她说好。后来她没有联系她们，也没有帮她们报名。之后唐某问过她一次什么时候考科目她说最近没有安排科目一的时间敷衍唐某，直到今年4、5月份的一天刘某1打电话问过她什么时候考科目她说这个月考不了，要下个月，但是这个时候她已经不在驾校上班了，而且骗了很多人，钱也用掉了，所以随便说应付她。到了今年年后02月份的一天，因为上次刘某1、唐某和刘某2她们都想考驾照，当时刘某2因为觉得价格高所以没有报名，后来她主动发微信给刘某2说现在报名费要3200元，后来刘某1打她电话帮刘某2谈价格，说能不能少一点，她说不可以。后来刘某1说：“就这样说，转3000元给你”于是刘某1就用微信转了300元给她作为刘某2的报名费。第二天刘某2也传了身份证照片和电话号码给她，之后她和她就没有联系，她把刘某2的钱用掉了，也没有帮她报名。收了唐某、刘某1、刘某2的钱被她用掉了，她不想帮她们报名，她也一直没有告诉她们她后来没有开驾校的事。她们一直认为她还在开驾校。 诈骗李某2、李某1的事实：在2018年04月份左右，她骗李某2、李某1的钱是跟曾某1、张某时间一样在2018年04月份左右，她是答应帮他们四个人一起买驾照，每个人给了她3500元卖驾照的钱都是通过微信转给她的，张某另外给了她200卖摩托车驾驶证的钱。她都写了收据给他们，但那个时候她没有开驾校，也没有帮他们办事，她就是想骗点钱用，他们的钱她都用于开支花掉了。 诈骗曾某2的事实：她跟曾某2之前一起在乐安县亿龙鞋服厂上过班，偶尔有一次她在街上碰到她还加了微信，当时曾某2还到她店里玩，知道她开驾校，后来她还介绍了她堂姐来她这报名她帮她堂姐报了名，还拿到了驾照,2018年09月份的时候她们在街上碰到后她，她问她可不可以买驾照，她说可以，她问她要多少钱，她说科目一、科目四一起3000元，报名费2200，她说可以。后来过了一段时间，她骗曾某2说已经帮她报了名，让她给钱她，她给了2200现金给她，微信转了3000元，她也打了两张收据给她。过了一个月左右，曾某2问她科目一过了没有，她说过了，还要一个月才能考科目二，练两天车就去抚州考，但是到了约定的时候她就找各种理推脱说考不了，要下次考。今年年前曾某2跟她说退钱，她当时答应今年大年三十给钱，到了大年三十，她说没有拿到钱，要下次，后来到了约定的时候她又问她拿钱，她又是找各种理由推脱说没有钱还。最后一次她跟她说最迟到今年06月份有分红再还钱给她，但是到了06月份她还是没有钱还给她。她没有能力帮她买驾照，她当初收曾某2的钱就是想骗点钱来用，她知道她还不了，钱都被她用掉了，说答应还钱只是找理由应付她。 诈骗黄某、曹某的钱：在今年03月份她还答应帮黄某曹某报考驾照，他们两个是通过王某介绍过来的，是王某的朋友，王某之前来她家做过工(刮过仿瓷)，当时她们都是给的现金，还打了收据，但是收据上的金额是3600元每人，就是走个程序，实际他们每人给她是2300元，她当时就是想骗点钱来用，她收了她们的钱后，也没有帮他们报考，钱都被她用掉了后来她们也来找她要她退钱，她都是找各种理由推脱，不退钱。 以上情况都是因为在她这里报考驾照的事情骗了他们的钱，拿了他们的钱没有办事，钱也没退还给他们。最早之前在她这里报考驾照的时候，她想给他们办事，但是办不了，钱也没退还给他们。后来越陷越深，收了他们的钱，什么事也没给他们办，用这种手段骗点钱用。这些钱被她用掉了，用于日常开支上。 5、辨认笔录 (1)被害人陈某1的辨认笔录。证实陈某1指认9号的陈梦玲以考驾照的名义诈骗陈某1钱财。 (2)被害人袁某的辨认笔录。证实袁某指认8号的陈梦玲以考驾照的名义诈骗袁某钱财。 上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，被告人陈梦玲亦均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人陈梦玲以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计人民币39398元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈梦玲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人陈梦玲归案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈梦玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年06月11日起至2021年08月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人陈梦玲退赔违法所得39398元，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周兴中 人民陪审员  詹文强 人民陪审员  元云筱 二〇二〇年四月二十一日 法官助理 黄淑娟 书记员蔡 敏