上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初1968号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告单位上海泰熹新能源科技股份有限公司，住所地：上海市闵行区，法定代表人丁列平。诉讼代表人刘1，女，1988年6月30日生，上海泰熹新能源科技股份有限公司员工。辩护人钱梦雨，上海钧发律师事务所律师。被告单位上海泰莱钢结构工程有限公司，住所地：上海市闵行区，法定代表人丁列平。诉讼代表人刘2，女，1983年9月5日生，上海泰莱钢结构工程有限公司员工。辩护人钱聪慧，上海瀚元律师事务所律师。被告人丁列平，男，1967年8月28日出生于浙江省萧山市，汉族，大学文化，系上海泰熹新能源科技股份有限公司、上海泰莱钢结构工程有限公司法定代表人、总经理，户籍地上海市闵行区；因本案于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人钱钧，上海瀚元律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]1842号起诉书、沪闵检三部刑变诉[2020]22号变更起诉决定书指控被告单位上海泰熹新能源科技股份有限公司、上海泰莱钢结构工程有限公司、被告人丁列平犯拒不支付劳动报酬罪；被告单位上海泰熹新能源科技股份有限公司、被告人丁列平犯集资诈骗罪，先后于2019年9月20日、2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员周保强出庭支持公诉，被害人金某某及诉讼代理人王兴华、被害人史某某、俞某、被告单位上海泰熹新能源科技股份有限公司诉讼代表人刘1及辩护人钱梦雨、被告单位上海泰莱钢结构工程有限公司诉讼代表人刘2及辩护人钱聪慧、被告人丁列平及辩护人钱钧到庭参加诉讼。本案经依法延期审理及疫情防控中止审理，后恢复审理，现已审理终结。公诉机关指控：一、拒不支付劳动报酬2017年5月、6月，被告单位上海泰熹新能源科技股份有限公司(以下简称泰熹公司)拖欠14名员工劳动报酬合计人民币(以下币种同)112,394.16元，被告单位上海泰莱钢结构工程有限公司(以下简称泰莱公司)拖欠28名劳动者劳动报酬合计195,468.12元。上海市闵行区人力资源和社会保障局于2017年7月28日向被告单位发出责令改正通知书，并于2017年9月26日做出行政处理决定书，责令两被告单位补发劳动报酬，但两被告单位未补发拖欠的劳动报酬。经查，被告人丁列平系上述两被告单位的法定代表人、总经理，在拖欠劳动报酬的情况下将被告单位的厂房出租，但租金收益未用于支付拖欠的劳动报酬，且事发后被告人丁列平逃逸，逃避支付劳动报酬。二、集资诈骗2015年1月至2017年7月，被告单位泰熹公司及被告人丁列平，在公司经营困难、巨额负债的情况下，夸大公司及个人经济实力、虚构投资项目，通过宣传单、宣讲会、口口相传等方式虚假宣传，以高额收益、溢价回购为诱饵，并以《员工股转让合同》《内部员工股认购协议书》等形式向社会不特定人员非法集资合计76,154,118.00元，未兑付金额合计60,894,124.00元。集资款主要用于归还公司前期借款本息以及支付员工工资和提成。2018年12月6日，被告人丁列平被公安机关抓获，到案后其如实供述上述部分事实。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了营业执照，工商登记资料，泰熹公司、泰莱公司及法定代表人丁列平拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪情况的调查报告，短信记录、工资明细表、租赁合同等书证，被告单位部分员工的陈述，被害人陈述及提供的收据、付款凭证，证人证言，《员工股转让合同》《内部员工股认购协议书》，相关银行交易记录等书证，会计鉴定意见书，会计鉴定补充意见书，抓获经过等证据,据此认为被告单位泰熹公司、泰莱公司、被告人丁列平的行为已构成拒不支付劳动报酬罪，数额较大；被告单位泰熹公司、被告人丁列平又构成集资诈骗罪，数额特别巨大，依法应当数罪并罚，被告人丁列平到案后能如实供述拒不支付劳动报酬的主要事实，提请本院依法判处。被害人金某某及诉讼代理人提出被害人大多数为老年人，被告人丁列平宣传时提及养老院项目，被告单位泰熹公司及被告人丁列平虚假宣传投资项目构成集资诈骗罪，请求依法判处并退赔经济损失。诉讼代理人当庭出示了被害人孙某、丁某某、周某1、凌某某、汪某、陈某某等人的陈述笔录，以此证明被告单位、被告人以建造养老院等谎言向老年人实施诈骗；被告人丁列平及妻子郑某某可供处理的相关房产线索，以此证明已查封房产等相关信息。被害人史某某、俞某提出被告人丁列平未告知公司真实的经营状况，因出于信任遂认购内部员工股，但钱款进入被告人个人账户，股权到期后，丁列平称公司经营状况好，因此未提出回购，故被告单位泰熹公司、被告人的行为构成集资诈骗罪，请求依法判处及退赔经济损失。被告人丁列平针对指控拒不支付劳动报酬事实提出，其因他人要账躲避在外并非逃避支付员工工资，并且全权委托员工处理相关劳动监察事宜，租金收益用于偿还员工万用金及生活费等，故其行为不构成犯罪；被告单位泰熹公司、泰莱公司及各名辩护人另提出，相关的租金收益用于正常支出，法律未规定工资必须优先支付，允许企业资金支付正常的报酬，因此并非有能力支付而不予支付，公司所在村委会及政府部门事后已经垫付被欠薪员工工资，所欠工资已支付完毕，故被告单位及被告人均不构成犯罪。辩护人当庭出示了2017年租金收入出账明细，以此证明租金收益均正常支出。被告单位泰熹公司、被告人丁列平及各辩护人针对指控集资诈骗事实均提出，对签订员工股转让协议吸收被害人资金的事实无异议，但证人证言不能证实公司已出现严重的经营不善及存在资金困难，丁列平未宣传养老院项目，被告单位及被告人不具有非法占有的目的，应构成非法吸收公众存款罪，同时，被告人丁列平提出自愿将相关已查封房产处理后的收益用于偿还被害人；对指控以签订内部员工股认购协议书形式非法集资的事实均认为不构成犯罪；关于数额方面，被告单位及被告人的辩护人另提出公司组建的P2P团队并不完全接受丁列平的指挥，不应将该团队吸收的资金全部计入被告人丁列平的犯罪数额，另，鉴定意见中有800余万元因未查证支付方式，故不能认定为募集资金。辩护人当庭出示了泰熹公司互助40兆瓦并网发电项目EPC总包实施协议及相关照片、微信聊天记录，以此证明泰熹公司有真实项目投入资金，泰莱公司曾组织被害人在杭州G20峰会现场参观钢结构贸易；史某某等人与丁列平的微信聊天记录，以此证明追加起诉的33名投资人系主动向被告人丁列平购买股权。经审理查明：一、拒不支付劳动报酬事实2017年5月、6月，被告单位泰熹公司拖欠14名员工劳动报酬合计112,394.16元，被告单位泰莱公司拖欠28名劳动者劳动报酬合计195,468.12元，被告人丁列平系上述两被告单位的法定代表人、总经理。上海市闵行区人力资源和社会保障局于2017年7月28日向被告单位发出责令改正通知书，并于2017年9月26日做出行政处理决定书，责令两被告单位补发拖欠的劳动报酬，又通过拨打电话、发送短信等方式责令被告人丁列平配合解决欠薪问题，但两被告单位及被告人丁列平均不予支付。被告人丁列平在拖欠劳动报酬的情况下将被告单位厂房出租，但租金收益未用于支付拖欠的劳动报酬，且事发后逃匿，逃避支付劳动报酬。二、集资诈骗事实2015年1月至2017年9月，被告单位泰熹公司及被告人丁列平，在公司经营困难、巨额负债的情况下，夸大公司及个人经济实力、虚构投资项目，通过宣传单、宣讲会、口口相传等方式虚假宣传，以高额收益、溢价回购为诱，并以《员工股转让合同》《内部员工股认购协议书》等形式向社会不特定人员非法集资合计76,154,118.00元，未兑付金额合计60,894,124.00元。集资款主要用于归还公司前期借款本息以及支付员工工资和提成。2018年12月6日，被告人丁列平在浙江省嘉善县被公安机关抓获，到案后其如实供述上述部分事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.公安机关调取的营业执照、工商登记资料等书证证实，泰熹公司、泰莱公司的基本情况，被告人丁列平的任职情况。2.上海市闵行区人力资源和社会保障局出具的泰熹公司、泰莱公司及法定代表人丁列平拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪情况的调查报告、相关拖欠员工工资明细表、短信记录、租赁合同等书证证实，被告单位泰熹公司、泰莱公司、被告人丁列平拖欠员工工资，经责令支付仍不支付，后经多次短信及电话联系，丁列平均未接听或到场，以转移财产、逃匿等方式逃避支付劳动报酬的事实。3.被害人周2、程某某、叶某某、罗某某、蔡某某、沈某某、杨某某、曹某1、翟某某、潘某某、谷某某、方某某、冯某、徐某某、储某等人的陈述证实，被告单位泰熹公司、泰莱公司拖欠2017年5月、6月工资的事实。7月后，丁列平没来过公司，公司张贴通知告知员工不用再上班，财务、行政、门卫继续工作。其中周2另陈述证实，其系泰莱公司财务经理，2017年5月公司经营出问题靠出租厂房收租维持运营，拖欠员工5、6月份的工资，其受公司委托去劳动部门处理欠薪事宜，7月，丁列平让员工回家休息，后失联，但能联系到丁列平的妻子郑某某。程某某另陈述证实，其系泰熹公司研发经理，丁列平全权委托其处理劳动监察事宜，其收到相关处理材料均会微信告知。丁列平知道劳动部门要求支付劳动者工资的处理决定，但拿不出钱款，之后其联系不上丁列平。两公司资金链断裂已欠外债近2亿元，涉及很多诉讼，丁列平个人欠其200多万元。公司厂房租金转给郑某某用于偿还员工万用金贷款及支付在职员工生活费。4.证人郑某某的证言及支付宝转账记录证实，其系丁列平妻子，2017年7月，丁列平的工程无法正常运转遂将厂房出租，收取的租金用于支付仍在职员工的生活费、偿还员工万用金贷款及公司日常开支。5.被害人金某某的陈述证实，2016年5月，其通过朋友知道泰熹公司有理财产品，后该公司组织投资人去参观厂房，老板丁列平在宣传大会上说公司实力雄厚，要帮老年人建养老院项目，且没有风险提示。后来听说投资人的钱都被丁列平还别人的钱去了。被害人孙某、丁某某、周某1、凌某某、汪某、陈某某等人的陈述亦证实，被告人丁列平在宣讲时提出要建造养老院项目。6.被害人倪某某的陈述证实，2015年其通过宣传单以及去泰熹公司参观了解公司情况，老板丁列平称有实体厂房且个人名下有7套房产，让大家放心投资，没有风险提示，后其多次购买半年期和一年期的理财产品。7.被害人周3的陈述证实，2015年10月，其经人介绍得知泰熹理财产品并去工厂参观，老板丁列平称公司有很多大项目，有民生银行支持，副经理王2称老板有7套房产，让大家放心投资，没有提示风险，其购买了理财产品。8.被害人吴某某的陈述证实，其系丁列平的供货商，2009年曾应丁列平要求进行投资未果，丁列平未返还投资款。2015年起丁列平欠其货款未结，又称泰熹公司准备上市及投资其他项目，其遂与丁商量将之前投资款转为内部员工认购股。其向胡某某等人讲过此事，后其得知胡某某等人认购内部员工股，其认购股到期后丁列平失联，丁在外面欠很多债，可能拿去还债了。9.被害人胡某某的陈述证实，2016年8月，吴某某说丁列平在进行股权转让，一年后溢价30%回购，遂其跟着购买了内部员工股，丁列平说认购款用于公司上市和投资其他项目，实际上丁在外面欠了很多债，后来失联。丁列平还通过吴某某向其介绍P2P项目，其予以拒绝。10.被害人尤某某的陈述证实，其经吴某某介绍认识丁列平及得知内部员工股的事情，丁列平说将他自己的股份转让，一年后会溢价回购，2016年9月在吴某某家中，丁列平让其签署了内部员工股认购协议书并给其一张股权证。之后没有回购，丁列平也失联了。丁的妻子在微信上告知，大部分钱都还债了。11.被害人陆某的陈述证实，其系丁列平的总经理助理，2015年9月其认购泰熹公司的股份，一年到期后会溢价回购。其的朋友们也通过其认购了股份，朋友们将钱打给其，其再打给丁列平个人账户，之后就找不到丁列平了。丁列平曾向其借款几百万元还未归还，还曾让其将房屋抵押后向其借款。12.被害人史某某的当庭陈述证实，其是丁列平同学，2015年丁列平宣传过公司的情况，当时并不知道丁的公司资金链断裂，因为信任就认购了内部员工股，一年到期后，丁列平说公司形势很好，遂没有回购。后听人说涉及诈骗就报案了。后来报案的33人都是丁列平的同学及同学的朋友。13.被害人俞某的当庭陈述证实，其通过史某某得知股权投资的事情，因此购买股权，后来发现没有这个事情，内部员工股是假的，丁列平以此为幌子进行诈骗。14.证人王某1的证言证实，2015年6月底，丁列平成立泰熹公司融资部，由其担任总经理，其妻子曹某2任出纳，王2任经理，下设业务员，收入为底薪加提成，但2016年下半年起提成不发了。丁列平向投资人宣传介绍公司情况，投资人签订股权转让协议，刷POS机或银行转账到丁列平卡上。丁列平将提成打到曹某2卡上，再打到员工银行卡。其听丁列平说过养老院项目，说要把厂房改造成养老院，让投资人投资。15.证人王2的证言证实，2015年6月，其到泰熹公司任融资部经理，下设组长和业务员，收入为底薪加提成，但2016年4月起，提成发放就不正常了。投资人通过宣传渠道知晓公司理财产品到公司后，由业务员组织去工厂参观，丁列平通过宣传、演讲告知公司情况，投资人签订股权转让协议，支付钱款。其听丁列平说如厂房拆掉可能会建养老院，但没有实施。16.证人曹某2的证言证实，2015年6月底，其在丁列平设立的泰熹公司融资部任出纳，员工提成由其每月从丁列平处支取后发放，但2016年下半年起就只发基本工资。业务员组织投资人去工厂参观，丁列平会宣传、演讲公司情况并称投资人的资金有保障，公司不会有问题等，投资人签订股权转让协议，并通过刷POS机或银行转账，也有少部分是现金，现金由其收取后交丁列平，丁出具收条，相关投资情况的报表均交给丁列平。其听丁列平宣传时说要把厂房改成养老院，但没有实施，投资人会后也对其说过部分厂房将改建养老院。17.证人翟某某的证言证实，其是两家被告单位出纳，2014年入职后跟着郑某某前往各大银行贷款，数额均在几百万元、上千万元，钱款转入丁列平个人账户，银行还贷的钱款由丁列平的账户打回，或者用一些小额贷款公司转账过来的钱。其工作几年间未发现公司有大额货款或经营收入，公司经营一直不是很正常，很多贷款、欠款均在法院诉讼。两家公司的基本账户用于出账、入账，其他账户用于申请贷款，直至2017年5月资金链出现问题，账户没有钱了，遂停发员工工资。丁列平经常找人借钱，甚至拿员工房产作抵押向银行申请贷款，组织老年人到厂里参观，介绍项目，召集大家出钱投资。18.证人程某某的证言证实，2015年公司需资金周转，且准备上市但融资困难，丁列平考虑将个人股权转让，员工、非员工都有购买，股权融资的资金当时用于银行贷款、民间借贷等还本付息，还有部分用于公司日常运营、项目研发等。其听丁列平讲课及PPT里都说过养老院项目，但没有实施。19.证人王3的证言证实，2015年4、5月，丁列平向其公司借款1,600万元，第一年正常还款，第二年开始拖欠。借款当时丁列平已向多家银行借款约2、3千万元。丁列平陆续还了900余万元，还欠800余万元，2017年7月起，其一直待在丁的公司催讨。丁列平一般双休日让投资者来听课，介绍公司情况，王2介绍投资产品的情况，有投资人签合同，财务负责收钱。有一二次，丁列平说身体不好让其帮忙宣讲公司项目。其听丁列平讲课及PPT里宣传过养老院项目，说要做智能化居家养老，但只是设想没有实施。20.证人黄某某的证言证实，2012年其经人介绍认识丁列平，之后丁列平陆续向其借款约1,100万元未还，后其通过诉讼胜诉。21.相关《员工股转让合同》及收据、《内部员工股认购协议书》《股权证》、相关银行交易记录、《会计鉴定意见书》《会计鉴定补充意见书》等书证证实，被告单位及被告人以员工股转让及内部员工股认购形式非法集资的金额及资金去向。22.上海市房地产权证、相关房产信息、协助执行通知书、案件移送函等书证及诉讼代理人当庭出示的已查封房产相关信息证实，丁列平、泰熹公司涉及民间借贷诉讼被申请执行等情况，划拨厂房应收动迁款及名下房产被限制权利，同时法院在审理过程中发现涉嫌非法集资犯罪，移送至公安机关，相关房产已被查封。23.上海市公安局闵行分局出具的抓获经过证实，本案案发及被告人丁列平的到案经过。24.辩护人提供的2017年租金收入出账明细证实，公司租金主要用于归还员工万用金贷款及仍在职员工生活费、公司运营成本等支出。25.辩护人提供的泰熹公司互助40兆瓦并网发电项目EPC总包实施协议及照片、微信聊天记录等书证证实，泰熹公司投资青海光伏电站项目480万元及支付相关手续费的事实。26.辩护人提供的史某某等人与丁列平的微信聊天记录证实，史某某等多人与被告人丁列平进行股权认购。27.被告人丁列平在侦查及审查起诉阶段的供述，2014年起公司收入基本用于还个人借贷的利息，因融资不到钱款，其朋友王某1称王2有P2P公司的团队可进行融资，遂于2015年7月成立融资部，王某1任总经理，王2任经理，曹某2任出纳和其直接对接资金方面的事宜。业务员组织投资人到其工厂参观，其宣传公司项目和发展情况，投资人的资金都转入其个人银行卡。与吴某某等人签订的内部员工股转让协议也是为了融资，股权转让未备过案，按照合同一年后以溢价30%的价格回购，这些投资人有其同学、供应商、朋友等。其宣讲过把厂区改成养老院的想法，但需政府批准，没那么简单，PPT最后一句“你投资泰熹，我陪你养老”，这都是未来的设想，不是其正在做的项目。融资的钱款部分用于公司运营及研发，大部分用于归还银行贷款、过桥利息、民间借贷的本息。被告人丁列平在庭审中对于上述供述均予以否认，其辩称融资款没有一笔是用于还贷的，也没有宣传过养老院项目。针对控辩双方的意见，结合本案的事实和证据，本院评判如下：一、关于指控拒不支付劳动报酬一节事实，经查，被告人丁列平知晓劳动监察部门对公司拖欠劳动者报酬一事进行调查并委托程某某全权处理，其知晓责令整改及相应的行政处理决定，但在此期间，两被告单位及被告人均未将公司厂房租金收益用于支付拖欠的劳动报酬，且被告人丁列平经劳动监察部门多次电话或短信通知仍不予配合，其应在限期内自行或委托他人进行支付却未支付，却逃匿在外，直至一年多后被公安机关抓获，被告单位及被告人的行为符合拒不支付劳动报酬罪的构成要件，被告人及辩护人认为上述行为不构成犯罪的意见，无事实及法律依据。辩护人当庭出示的2017年租金收入出账明细，能证实被告单位、被告人有能力支付而未支付劳动报酬的事实；辩护人认为村委会及政府部门已垫付被欠薪员工工资属已支付完毕，但该情节仅是相关部门事后进行垫付，并非被告单位及被告人的主动偿付，不影响对被告单位、被告人行为性质的认定。故被告单位、被告人及辩护人的相关意见，本院不予采纳。二、关于被告单位及被告人非法集资行为的定性，经查，关于吸收资金的非法性、公开性，被告单位泰熹公司并无从事金融业务的资质，亦未经国家有关主管部门批准，泰熹公司及丁列平通过宣传单、宣讲会、口口相传等公开宣传的方式以员工股转让或内部员工股认购等方式向社会不特定对象吸收资金。关于公司实际经营情况，证人王某1、王2、曹某2等人的证言证实，2015年6月成立融资部后由丁列平发放提成，但从2016年下半年起不再发放；被害人陆某、周2的陈述、证人翟某某、程某某、王3、黄某某等人的证言、协助执行通知书等书证证实，公司经营状况困难，被告单位、被告人当时已背负巨额贷款或借款。关于融资项目的真实情况，本案被害人陈述及证人证言均证实，丁列平进行虚假宣传，并许以高额收益、溢价回购，其中包括提出建造养老院项目，大部分老年人因而进行投资或追加投资，被告人丁列平在侦查及审查起诉阶段均对此作过相应供述，辩护人当庭出示史某某等人与丁列平的微信聊天记录证明被害人主动向丁列平购买内部员工股的情形，并不影响丁列平以溢价回购为诱向社会不特定对象吸收资金的事实。关于募集资金的去向，根据上述证人的证言、相关银行交易记录、会计鉴定意见书及会计鉴定补充意见书、相关房产信息、协助执行通知书等书证证实，被告单位及被告人募集的资金主要用于各项借贷的还本付息、支付员工薪酬、兑付投资人本息主要通过借新还旧实现，仅少部分用于公司项目及运营成本支出，被告人丁列平在侦查及审查起诉阶段亦作过稳定的供述；被告人丁列平在庭审中将上述供述均予以推翻，不仅与已查明的事实不符，且从辩护人提交的相关项目情况等书证分析，泰熹公司仅在青海光伏电站项目投入过480万元的投资款项及相应的手续费，被告单位、被告人用于生产经营活动的资金与筹集的资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，故应认定被告单位及被告人具有非法占有的主观故意，构成集资诈骗罪。被告单位、被告人及辩护人的相关意见，本院不予采纳。三、关于数额的认定，辩护人提出融资部P2P团队是独立团队，所募集的资金不应都计入丁列平犯罪数额，以及鉴定意见中有800余万元因未查证支付方式不能认定为募集资金的辩护意见，根据证人王某1、王2、曹某2等人的证言、相关银行交易记录及会计鉴定意见书、会计鉴定补充意见书等书证证实，丁列平成立泰熹公司融资部并聘请相关人员，其向社会不特定对象做宣传所吸收的资金均转入其银行账户，融资部员工的提成均由其转至出纳银行卡后予以发放，其实际控制募集资金的使用，故融资部募集的资金应全部计入丁列平的犯罪数额；关于未查证支付方式所支付的资金，不仅有相应的合同等书证能证实投资金额，且被告人在庭审中亦供述签订的合同是基于钱款已给付，此外，补充鉴定意见正是本院根据被告单位、被告人及辩护人请求并由辩护人提交公司留存的相关合同后，由鉴定机构补充制作，该补充鉴定意见中显示即使未查证投资人是以何种支付方式支付资金，但仍然存在公司向该投资人还本付息的情况，故上述所述的资金数额应予认定。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告单位上海泰熹新能源科技股份有限公司、上海泰莱钢结构工程有限公司及被告人丁列平有能力支付而不予支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不予支付，且以逃匿方式逃避支付，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪；被告单位上海泰熹新能源科技股份有限公司及被告人丁列平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，又构成集资诈骗罪，应当数罪并罚。被告人丁列平到案后能如实供述拒不支付劳动报酬的主要事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。被告单位及被告人、辩护人在庭审中提出自愿将已查封房产处理后的相关收益退赔被害人的经济损失，故在量刑时予以酌情考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二款、第一百九十二条、第二百条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位上海泰熹新能源科技股份有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币一万元；犯集资诈骗罪，判处罚金人民币三十万元，决定执行罚金人民币三十一万元。(罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。)二、被告单位上海泰莱钢结构工程有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币二万元。(罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。)三、被告人丁列平犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十三年三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2032年3月5日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。)四、追缴被告单位、被告人的违法所得发还被害人，不足部分责令继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  王 岚人民陪审员  潘吉生人民陪审员  胡武录二〇二〇年七月十七日法官 助理  顾菊玲书 记 员  火 伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。……第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。