上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初203号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人王春勃(自报)，男，1987年7月4日出生，汉族，户籍地陕西省安康市。辩护人林雅聪、刘婷，上海达沃律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人王春勃犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。在审理过程中，因不能抗拒的原因，本院于2020年4月15日裁定对本案中止审理；同年6月10日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人王春勃及其辩护人林雅聪、刘婷到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2018年12月至2019年3月期间，被告人王春勃虚构自己有低价收购红酒高价转卖给新南华大酒店的渠道，骗取被害人牟某、陈某、余某某共投资58.5万元(人民币，下同)，被告人王春勃让牟某将红酒送到指定地点后支付牟某10万元货款，后失联。2018年7月至2018年12月期间，被告人王春勃使用上述手法骗取被害人王某投资款38.65万元，后支付25.78万元货款。2019年9月5日，被告人王春勃被公安机关依法抓获。为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭出示了被害人牟某、陈某、余某某、王某的陈述，证人张某1、张2的证言，相关电话录音、微信、支付宝转账记录、微信聊天记录截图等书证，相关刑事判决书，公安机关出具的工作情况及被告人王春勃的供述等证据。据此确认被告人王春勃的行为已构成诈骗罪，且系累犯，提请本院依法予以判处。被告人王春勃辩解称，其与牟某之间没有红酒生意，双方之间系借贷关系；其与王某之间有生意关系，还欠王10万元左右红酒货款。被告人王春勃的辩护人提出：被告人与牟某之间不存在交易，与王某之间系合作关系；公诉机关指控被告人王春勃构成诈骗罪的证据不足。经审理查明：2018年12月至2019年3月间，被告人王春勃虚构自己有低价收购红酒高价转卖的渠道，骗取被害人牟某信任，并自牟处收取货款共计58.5万元。牟某自被告人王春勃处收取红酒后，根据王春勃指示将红酒送到指定地点。被告人王春勃在支付牟某10万元后失联。2019年9月5日，被告人王春勃被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人牟某的陈述、辨认笔录及相关红酒照片证明：2018年下半年，王春勃联系其，称有渠道以低于市场价的价格购入一批高端红酒，然后转卖给酒店赚取差价。因其资金有限，遂找到陈某、徐清伟一起参与，并约定每人出资20万元。至2019年3月间，王春勃多次将红酒送至其住处，其随后即根据王的要求将红酒送至本市静安区西康路源达大厦B2层262号仓库。后余某某、陈某分别将货款转给其，由其一并转给王春勃。其共支付给王春勃货款58.5万元，王支付给其10万元利润后就开始以各种理由拖延支付本金。后其自己去了送酒的仓库楼上的酒店询问，得知酒店从未有此种方式的合作，也不认识王春勃。其发现被骗后报警。期间，王春勃称他有一批红酒被海关查扣，为避免牵连到其，让其把二人之间的所有聊天记录均删除。王春勃卖给其等人的红酒是ACUATICO(金鱼干红葡萄酒)、LEPAPILLOND'OR(金蝶干红葡萄酒)。2、证人陈某、余某某的证言及辨认笔录证明：2019年1月，王春勃通过牟某找到其二人，称有一批高端红酒有下家可以出售，其三人遂决定共同出资。王春勃与其三人吃饭时，称要将红酒销售给长寿路的“新南华大酒店”，并向其等人介绍了所谓的酒店主管及高层领导。后陈某、余某某分别将19.5万元转给牟某，由牟某负责出面与王春勃对接。2019年3月底，牟某发现王春勃失踪，其三人至“新南华酒店”询问得知，酒店从未进过王春勃所做的红酒，也不认识王春勃。3、证人张某1的证言证明：其系“新南华大酒店”店长。酒店的红酒都是由公司统一采购，没有私人推销红酒的情况。酒店没有销售过ACUATICO、LEPAPILLOND'OR牌红酒，其也不认识王春勃。4、证人张2的证言及辨认笔录证明：其系“聚齐酒城”负责人。该店没有叫“红姐”的员工，其也不认识叫“酒哥”的男子。2018年期间，一名男子称需要一种低价但能扫出上千元的红酒，店内没有，故该男子在店内买了ACUATICO、LEPAPILLOND'OR两种酒,都是每瓶30元。该男子进货时，一次是与一年轻女子、一年轻男子一起，一次是他自己一人来的。经辨认，王春勃就是向其进货的男子，两次共买了8千元的红酒。5、相关微信、支付宝转账记录证明：被告人与被害人间资金往来情况。6、相关录音资料证明：被害人向被告人追索钱款的经过。7、相关刑事判决书证明：被告人的前科情况。8、公安机关出具的工作情况证明：本案案发及被告人王春勃的到案经过。9、被告人王春勃在侦查阶段的供述：其与牟某之间系借款关系，没有做过红酒生意。其与王某是同乡。2018年9月底，其与王某商议合作红酒生意。后其带王某至上海聚齐酒业“红姐”处购入红酒，王某将一半货款支付给其，由其转给中间人“酒哥”。因王某购入的红酒无法售出而找其帮忙，其遂帮忙将红酒卖出。其尚欠王某约10万元，其中货款6万余元，另外3万余元是其向王某的借款。针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：对于公诉机关指控的被告人王春勃虚构有红酒高价转卖渠道，骗取被害人牟某信任并骗得货款48.5万元的事实，有被害人牟某的陈述、证人陈某、余某某、张某1、张2等人的证言及相关电话录音、转账记录等证据相互印证，足以认定，本院予以确认。被告人及辩护人就该节事实提出的相关辩解、辩护意见，本院不予采信、采纳。对于公诉机关指控被告人王春勃使用相同手段骗取王某10余万元的事实，经查，被告人王春勃与王某间长期有生意往来，虽王某所称其与王春勃的红酒交易过程与前述牟某的交易过程相同，而王春勃亦供认与王某有红酒交易且帮王某卖过红酒，但现有证据尚不足以证明被告人虚构了高价转卖红酒渠道的事实，故依据有利于被告人的原则，对该节事实本院不予认定。被告人及辩护人就该节事实提出的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。综上所述，本院认为，被告人王春勃以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款共计人民币48.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王春勃曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控的主要事实及罪名成立，本院予以确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王春勃犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2027年9月4日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、追缴被告人王春勃的违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 斌人民陪审员  宗盛华人民陪审员  钱寒玲二〇二〇年八月十八日法官 助理  陈 琦书 记 员  范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……