西藏自治区桑日县人民法院   刑事判决书   （2019）藏0523刑初14号   公诉机关桑日县人民检察院。   被告人周玉勇，男，汉族，1971年6月20日出生，初中文化，户籍所在地山东省德州市，捕前住山东省青岛市城阳区赵红路2号凯迪拉克4S店员工宿舍。因涉嫌诈骗罪于2019年8月30日被桑日县公安局依法刑事拘留，2019年9月2日依法延长羁押期限至2019年9月29日，2019年10月2日，经桑日县人民检察院批准，由桑日县公安局依法执行逮捕，现羁押于山南市看守所。   辩护人张华，桑日县司法局法律援助中心律师。   桑日县人民检察院以桑检公刑诉〔2019〕15号起诉书指控被告人周玉勇犯合同诈骗罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院于2019年12月23日立案受理，依法组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。桑日县人民检察院检察员银生卓玛出庭支持公诉。被告人周玉勇及其辩护人张华到庭参加诉讼。现已审理终结。   桑日县人民检察院指控：2013年1月至2013年12月17日，被告人周玉勇先后分4次以个人名义、以及以柳工机械山南销售部名义从西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司购买或调拨不同型号装载机共4台，并通过缴纳首付款或伪造分期合同的方式截留4台装载机部分购机款共计1107911元，用于个人日常开支。2013年10月8日，经被告人周玉勇介绍，桑日县农发办与西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司签订1份价格为345000元的购买装载机1台的购销合同。同年12月初，被告人周玉勇前往桑日县农发办收款，应原桑日县农发办主任扎某要求，被告人周玉勇以柳工机械山南销售部负责人的名义与桑日县农发办重新签订1份价格为400000元的购销合同，后被告周玉勇收到该笔400000元货款后，携款潜逃。其犯罪事实分述如下：   1.2013年5月4日，被告人周玉勇以个人名义向西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司购买一台型号为CLG856、机号为CL339071的装载机，该装载机二级经销价为394750元，后被告人周玉勇销售该台装载机得整机款，但其以自己名义伪造产品购销合同，向西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司缴纳该台装载机首付款201839元，剩余192911元至今未还。   2.2013年9月12日，被告人周玉勇向西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司调拨一台型号为CLG856、机号为DL368351的装载机，该装载机二级经销价为390000元。后其将该台装载机销售得整机款，并利用桑日县奴卡砂石厂罗某的名义伪造分期产品购销合同，向西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司缴纳首付款80000元，剩余310000元至今未还。   3.2013年9月16日，被告人周玉勇向西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司调拨一台型号为CLG855N、机号为DL372016的装载机，该装载机二级经销价为335000元。2013年10月左右，被告人周玉勇将此装载机出售给桑日县奴卡村砂石厂的罗某，据罗某陈述已向周玉勇陆续支付购机款240000元左右，但被告人周玉勇并未向西藏柳工工程机械销售服务有限公司上交购机款。且因被告人周玉勇于2013年12月份潜逃，罗某至今未付剩余购机款。   4.2013年10月11日，被告周玉勇向西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司调拨一台型号为ZL50CN、机号为DL369755的装载机，该装载机二级经销价为370000元。后被告人周玉勇将此装载机出售给西藏××县吉堆砂石厂得整机款，并伪造一份产品分期购销合同，向西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司缴纳首付款100000元，剩余购机款至今未付。   5.2013年10月8日，经被告人周玉勇介绍，西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司向桑日县农发办出售一台型号为CLG855N、机号为DE370312的装载机，并签订一份价格为345000元的购销合同。同年12月初，被告人周玉勇前往桑日县农发办收款，应原桑日县农发办主任扎某要求，被告人周玉勇以柳工机械山南销售部负责人的名义与桑日县农发办重新签订一份价格为400000元的购销合同，该合同收款账号为周玉勇本人的建设银行账号，价格为400000元，合同签订完成后，在桑日县财政局拨款时，财政局工作人员尼玛提出收款账号必须为农业银行卡账号，要求周玉勇将合同中建设银行收款账号更改为农业银行收款账号。被告人周玉勇立即将西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司员工刘某从拉萨市叫至山南市，并用刘某的农业银行卡号重新制作了一份400000元的装载机购销合同，与原桑日县农发办主任扎某重新签订合同，办理好财政资金划拨事宜后赶往拉萨。次日周玉勇带着刘某在拉萨市堆龙经济开发区的农业银行将400000元购机款取出后，装入自己的拉杆箱内，将刘某送回家，独自一人潜逃至广州市。2014年1月1日原桑日县农发办主任扎某以个人名义向西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司支付了装载机购机款（型号：CLG855N、机号：DE370312）300000元。   桑日县人民检察院为认定上述事实向本院移送证据如下：   1.物证：装载机一台（照片）、拉杆箱一个；2.书证：受案登记表2份、立案决定书2份、移送案件通知书、羁押证明、体检表、被告人周玉勇的户籍信息、违法犯罪经历查询情况说明、被告人周玉勇到案情况说明、报案材料、二级经销协议、分期产品购销合同（合同编号：LGM-2013-10-08-001）、欠条4份、中国农业银行银行卡取款业务回单、柳工产品样机调拨交接单3份、分期产品购销合同（合同编号：LGM-2013-05-04-001）以及分期计算表、山南发货单、西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司销售开票2份、企业法人组织机构代码证、分期产品购销合同（合同编号：LGM-2013-10-10-001）、产品购销合同、机动车销售统一发票2份、刘毅农行借记卡交易明细、分期产品购销合同（合同编号：LGM-2013-10-08-001）、2013年12月16日中国农业银行结算业务申请书、桑日县农业综合开发办关于预借农业综合开发土地治理项目前期经费的报告、履行LGM-2013-10-08-001合同协议书、收据、桑日县财政局集中支付局统一借款凭证、组织机构代码证、柳工产品样机调拨交接单、组织机构代码证、个人独资企业营业执照以及税务登记证；3.证人证言：证人罗某、益某、尼某、索某、刘某、杨某的证言；4.被害人洪某、扎某的陈述；5、被告人周玉勇的供述和辩解。   公诉机关认为，被告人周玉勇以非法占有为目的，通过个人名义及柳工机械山南销售部名义向西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司购买或调拨不同型号装载机，并通过伪造产品购销合同缴纳首付款或伪造分期产品购销合同支付分期款的方式，骗取西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司装载机部分购机款共计1107911元，以及在西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司与原桑日县农发办主任扎某在已签订价格为345000元的装载机购销合同的情况下，重新签订价格为400000元产品购销合同，并骗取该笔购机款共计400000元。被告人周玉勇在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计1507911元，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，被告人周玉勇具有坦白情节，可以从轻处罚。结合案情，建议以合同诈骗罪判处被告人周玉勇有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币40000元。   被告人周玉勇对指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名、证据、犯罪情节无异议，但认为被告人周玉勇在庭审过程中态度良好，具有悔罪表现，且为初犯、偶犯，请求给予从轻处罚。   经审理查明，2013年1月至2013年12月17日期间，被告人周玉勇先后4次以个人名义及柳工机械山南销售部名义，从西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司购买或调拨不同型号装载机共4台，并通过缴纳首付款或伪造分期付款合同的方式截留4台装载机部分购机款共计1107911元，用于个人日常开支。2013年10月8日，经被告人周玉勇介绍，桑日县农发办与西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司签订1份价格为345000元的购买装载机1台的购销合同。同年12月初，被告人周玉勇受西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司的委托前往桑日县农发办收款，应时任桑日县农发办主任扎某的要求，被告人周玉勇以柳工机械山南销售部负责人的名义与桑日县农发办重新签订1份价格为400000元的购销合同，后被告周玉勇收到该笔400000元货款后，携款潜逃。具体犯罪事实与公诉机关起诉书指控内容一致。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：   1. 物证：装载机一台（照片）、拉杆箱一个。   2.书证：受案登记表2份、立案决定书2份、移送案件通知书、羁押证明、体检表、被告人周玉勇的户籍信息、违法犯罪经历查询情况说明、被告人周玉勇到案情况说明、报案材料、二级经销协议、分期产品购销合同（合同编号：LGM-2013-10-08-001）、欠条4份、中国农业银行银行卡取款业务回单、柳工产品样机调拨交接单3份、分期产品购销合同（合同编号：LGM-2013-05-04-001）以及分期计算表、山南发货单、西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司销售开票2份、企业法人组织机构代码证、分期产品购销合同（合同编号：LGM-2013-10-10-001）、产品购销合同、机动车销售统一发票2份、刘毅农行借记卡交易明细、分期产品购销合同（合同编号：LGM-2013-10-08-001）、2013年12月16日中国农业银行结算业务申请书、桑日县农业综合开发办关于预借农业综合开发土地治理项目前期经费的报告、履行LGM-2013-10-08-001合同协议书、收据、桑日县财政局集中支付局统一借款凭证、组织机构代码证、柳工产品样机调拨交接单、组织机构代码证、个人独资企业营业执照以及税务登记证。   3.证人罗某、益某、尼某、索某、刘某、杨某的证言。   4.被害人西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司的法定代表人洪某、桑某农发办的原主任扎西罗布的陈述。   5、被告人周玉勇的供述和辩解。   以上证据来源合法有效，并经庭审举证、质证和认证，证据之间能够相互印证，证明被告人周玉勇在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计1507911元的犯罪事实，具有法律效力，本院予以确认。   本院认为，被告人周玉勇以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计1507911元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规            定，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周玉勇归案后如实交代自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人周玉勇在审查起诉阶段自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，在法庭审理过程中承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，具有悔罪表现，可以依法从宽处理。辩护人提出的被告人周玉勇在庭审过程中态度良好，具有悔罪表现，且为初犯、偶犯，请求给予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，酌情予以从轻处罚。根据被告人周玉勇的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：   一、被告人周玉勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币40000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2030年3月29日止。罚金缴纳期限为本判决发生法律效力之日起一个月内一次性缴清。）   二、责令被告人周玉勇向被害人西藏恒跃柳工工程机械销售服务有限公司退赔人民币1452911元、向被害人桑日县农发办退赔人民币55000元。   三、作案工具拉杆箱一个依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区山南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 曹 成 鹏   审 判 员 索朗巴珠   人 民 陪 审 员 查 果   二〇二〇年六月二十九日   书 记 员 拉姆次仁