上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初179号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人谢某某，男，1967年12月20日生，汉族，户籍地本区枫泾镇，住本区枫泾镇。辩护人陈祺，远闻(上海)律师事务所律师。被告人俞某3，女，1962年8月11日生，汉族，户籍地本区枫泾镇，住本区枫泾镇。辩护人邵诗巍，远闻(上海)律师事务所律师。被告人俞某2，男，1968年4月17日生，汉族，户籍地本区枫泾镇，住本区枫泾镇。辩护人张仪，上海市方正律师事务所律师。被告人徐某某，男，1964年3月14日生，汉族，户籍地本区枫泾镇，住本区枫泾镇。辩护人仇春锋，上海锦维律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。被告人张某，男，1970年11月28日生，汉族，住浙江省。辩护人陈琦、黄佳丽，上海金亭律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。被告人姚某某，男，1968年1月25日生，汉族，户籍地浙江省，住浙江省。辩护人吴允锋、何俊，上海日盈律师事务所律师。被告人沈某5，男，1969年12月1日生，汉族，户籍地本区枫泾镇，住本区枫泾镇。辩护人殷明，上海市浦南律师事务所律师。被告人蒋某某，男，1971年10月13日生，汉族，户籍地浙江省，住浙江省。辩护人张建飞，上海德禾翰通律师事务所律师。辩护人陈剑峰，上海市郑传本律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检一部刑诉〔2020〕516号起诉书指控被告人谢某某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪，被告人俞某3犯开设赌场罪、妨害公务罪，被告人俞某2犯寻衅滋事罪，被告人徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某犯开设赌场罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员施3出庭支持公诉，被告人谢某某、俞某3、俞某2、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某及辩护人陈琪、邵诗巍、张仪、仇春锋、黄佳丽、吴允锋、何俊、殷明、张建飞到庭参加诉讼。因受新冠肺炎疫情影响，本案中止审理一次，现已审理终结。公诉机关指控：一、2011年至2016年期间，被告人谢某某、俞某3、俞某2、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某伙同张某、庄某某、蒋某某、林某、陈某某、李某某(六人均另处)金某某、赵某某(二人均已判刑)及余某1、余某2、高某2、黄2(四人均在逃)等人经常纠集在一起，形成以被告人谢某某等人为首要分子的恶势力犯罪集团，在本市松江区、金山区等地开设赌场，在赌场内出借高利贷，成立放贷公司发放高利贷，并采用暴力、胁迫或者软暴力手段非法索债，有组织地多次实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务等各种违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成非常恶劣的社会影响。具体事实如下：(一)开设赌场1、2011年至2014年间，被告人谢某某伙同余某1、余某2、高某2、黄2纠集被告人徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某及张某、金某某、庄某某、蒋某某、陈某某、李某某、林某、赵某某等人，在本市松江区新浜镇沪杭高速新浜往枫泾方向离枫泾服务区1公里处的高速桥下、南庄北桥前的S32高速桥下、鲁星村杨家田东翻建灌溉单泵站东侧沪杭高速72号桥墩下等地开设“二八杠”(又称“筒子功”)赌场，并组织姚某1等人参与赌博。该赌场先后开设一千余场，每场参赌人数30人至80人不等，每场获利人民币(以下币种同)2万元至5万元不等。被告人谢某某、余某1、余某2是赌场窑家、实际控制人；高某2、黄2是赌场管理人员，负责收取窑花、赌场安保并组织发放高利贷；被告人徐某某、张某、姚某某及张某充当窑家，负责召集赌客；被告人沈某5、蒋某某帮助赌场收取窑花；庄某某负责寻找赌博场地；蒋某某参与赌场洗牌；金某某为赌场接送赌客；陈某某、李某某、林某、赵某某为赌场望风。2、2011年至2012年间，被告人谢某某、俞某3在位于本区枫泾镇泾波路XXX号的创强公司分公司内，开设“沙九”(又称“拆罗松”、“十三张”)赌场，并组织沈某某等人参与赌博。该赌场先后开设近一千场，每场参赌人数8人左右，每场获利人民币1千元至1万元不等。(二)寻衅滋事1、2012年2月8日，被告人谢某某为了向被害人黄某1索要其丈夫姚某2所欠的12万元赌债，将黄某1骗至本区枫泾镇新东方浴室，对黄某1进行谩骂、恐吓，逼迫黄某1还债。因受到惊吓，黄某1于次日即筹钱归还姚某2所欠赌债。此前，为防范被告人谢某某侵占其财产，黄某1还将其名下的一辆汽车变卖，另一辆汽车过户至姚某2弟弟姚某3名下。2、2012年4月20日，被害人冯某某因朋友张某3急需资金，经张某3联系后，以其名义，向被告人谢某某借款20万元，由被告人俞某2办理了借款手续，所得借款由张某3使用。后张某3因涉嫌犯罪被羁押，无法正常归还本金和利息。同年12月12日14时许，被告人俞某2将冯某某约至浙江省嘉善县体育馆边一茶室内向冯某某讨要借款。期间，俞某2对冯某某进行威胁恐吓，逼迫冯某某当场另写5万元借条并提供担保人，当晚20时许，冯某某同事张某4在该借条上签字担保。后冯某某在俞某2多次催讨下，还款7万元。3、2012年左右，孙某因赌博欠债，向被告人俞某2借款5万元，由被害人朱某1为其担保。因孙某无力还债，2013年的一天晚上，在被告人谢某某指使下，被告人俞某2等人至朱某1家中，对朱某1母亲顾某1进行威吓，逼其还债。随后一星期内，俞某2等人又多次至顾某1卖菜的摊位，对顾某1进行言语威胁逼其还债，给顾某1造成巨大心理恐惧。后被害人朱某1及顾某1被逼无奈，至本区枫泾镇泾波路XXX号创强公司分公司内还债，因俞某2无法提供朱某1担保的借条，最后由朱某1替孙某还款2.5万元，才了结担保责任。4、2013年3月至2016年6月间，被告人谢某某、俞某3、俞某2、金某某等人先后单独或结伙或指使他人多次至被害人张2工作单位、家门口等处，以威胁、恐吓、殴打、喊口号滋扰等手段向张2或其家人讨要所欠谢某某的60万元赌债，严重干扰张2及其家人正常的工作、生活秩序。具体如下：(1)2013年3月18日，被告人谢某某和高某2因被害人张2不接谢某某电话，追至张2工作单位上海枫泾酒厂向其讨要赌债，将张2从厕所内强行拉出，进行辱骂、言语威胁。(2)2013年7月5日，被告人谢某某指使沈某5、李某、郝某某(二人均已判刑)至被害人张2在本区枫泾镇长征村7组的家中，向张2及其家人讨要赌债，并进行言语威胁。(3)2013年7月7日和8日，被告人谢某某先后伙同金某某和他人至被害人张2在本区枫泾镇长征村7组的家中，向张2及其家人讨要赌债，并进行言语威胁。(4)2013年10月2日，被告人俞某2等人至被害人张2的岳父施某2在本区枫泾镇的家门口，堵门向张2及其家人讨要赌债，并进行言语威胁。(5)2013年11月19日下午，被告人谢某某与施某2因张2欠谢某某赌债一事在本区枫泾镇新东方浴室发生争吵，继而发生互殴，后谢某某电话纠集俞某3、谢某某(另处)等人，对施某2进行追打，致施某2多处软组织挫伤。(6)2013年12月11日晨，被告人俞某2受谢某某指使，伙同张某6等人驾车尾随驾车上班的张2欲向其讨要赌债，行至本区万枫公路XXX号上海华普模具厂大门内，张2因被俞某2等人跟踪而心生恐惧，被迫倒车撞击俞某2等人乘坐的汽车，造成二车均受损。(7)2013年12月27日、28日、30日及2014年1月5日，被告人俞某2在谢某某授意下，指使郑某、佘某某、赵某某(三人均已判刑)、陈某某(另处)等人，先后四次至张2在本区枫泾镇长征村7组的家门口，以蹲守、游走、高喊口号等滋扰方式向张2及其家人讨要赌债，严重影响张2全家生活秩序。期间，陈某某等人与张2父亲张5发生了肢体冲突。(8)2014年1月30日下午(除夕)，受被告人谢某某指使，被告人俞某2伙同金某某等人至被害人张2在本区枫泾镇的家门口，向张2及其家人讨要赌债，在张2家属被迫报警后离开。(9)2016年2月3日下午，被告人俞某3在本区枫泾镇新泾路XXX号处遇见被害人张2，即向张2索要欠被告人谢某某的赌债，后双方发生口角引发肢体冲突。5、2013年10月1日，被害人徐某3因朋友富某某急需资金，经富某某与被告人谢某某联系后，商定以富某某妻子吴某1的名义向谢某某借高利贷30万元，实际到手28万元，约定月息7%，并由被害人徐某3以其母亲陶某名下一辆奥迪A4L轿车(2012年以32万元价格购买)作抵押，该车辆的有效资料由谢某某保管，车辆仍由徐某3使用。后因无法联系到富某某，被告人谢某某、俞某2以电话滋扰、恐吓的方式向徐某3追讨借款，对其造成巨大精神压力，因在工作时造成多次车辆事故，被单位辞退。2014年5月27日，因徐某3无力还债，被告人谢某某、俞某2等人逼迫徐某3签下抵押车辆变更过户的委托书，后于同年6月10日，将陶某名下的抵押物奥迪A4L轿车，以20.3万元的价格变卖，变卖所得款用于抵债。6、2016年12月，被告人谢某某因本区枫泾镇枫阳路农贸市场的租金等问题，与被害人周某3发生经济纠纷。为向周某3催讨资金，被告人谢某某指使他人紧密跟踪周某3达月余，在周某3多次报警后仍继续实施跟踪行为，严重影响周某3正常的工作和生活秩序。(三)敲诈勒索2015年7月21日，被害人钱某3因工程急需资金，向被告人谢某某借款25万元，约定月息7%，扣除两个月利息3.5万元后，钱某3实际到手21.5万元，并用其位于浙江省嘉善县惠民街道的住宅(建造成本200余万元)作为抵押。后钱某3因生意失败，无力归还本金和高额利息。同年9月5日，钱某3前妻李某5至上述房屋打扫卫生时，被非法潜入住宅的谢某某手下从楼上窜出控制，后谢某某赶至现场对李某5进行恐吓，致李某5受惊吓而住院治疗。后谢某某为了给钱某3施压，逼迫钱某3偿还欠款，又安排其岳父俞某1强行住在钱某3的住宅内。2016年10月，谢某某以欲低价变卖上述抵押住宅威吓钱某3，钱某3被逼无奈，将该房屋以146万元的低价变卖。为了向谢某某要回该抵押房屋的资料，钱某3被迫向谢某某偿还本金及利息共计54万元，谢某某又以未经其安排买卖房屋需支付赔偿费为由敲诈勒索被害人钱某36万元。(四)非法拘禁1、2009年10月，被害人陆某1因急需资金，由其朋友卓某某介绍并担保后，向被告人谢某某借款40万元，约定月息5%，扣除一个月利息2万元后，实际到手38万元。因无力归还本息，2010年3月的一天18时许，陆某1被谢某某、高某2等人从浙江省嘉善县带至本区枫泾镇后，拘禁在枫泾镇泾波路迪卡咖啡店内，期间陆某1被高某2殴打，陆某1被逼写52万元的借条，并被逼迫由其前妻魏某某提供担保，才于次日凌晨得以释放，事后由魏某某变卖房产偿还50万元平息此事。2、2012年上半年，被害人钱某1在被告人谢某某、俞某3开设在本区枫泾镇泾波路XXX号的创强公司分公司内参与“沙九”赌博时，因输钱向谢某某借款10万元，后因无力还债而外出躲债。2015年8月上旬的一天17时许，钱某1在本区枫泾镇枫岸华庭一棋牌室被谢某某等人拦截后进行殴打，并被先后非法拘禁在本区枫泾镇泾波路迪卡咖啡店和创强公司分公司内至当日24时，后由钱某1父亲签下12万元借条，才被释放。迫于谢某某等人的暴力手段，自2015年8月至2018年1月5日，钱某1陆续向谢某某还款，共计12万元。(五)妨害公务2015年3月27日上午，本区枫泾镇城建办公室等单位对位于该镇钱明村王圩8组10XXX号边违法占地后浇筑的水泥地进行依法强制拆除时，该地的非法占有人被告人谢某某、俞某3明知国家机关工作人员正在依法执行职务，仍纠集邓某某等多人进行阻挠，对拆违人员进行谩骂，并对枫泾镇城建办公室主任方某某进行殴打，致方某某头部受伤。二、被告人沈某5在参与被告人谢某某等人恶势力犯罪集团之前，伙同他人实施了开设赌场行为。具体如下：2007年12月至2008年1月间，被告人沈某5伙同徐某某、沈某某、李某某、李某某(均已判决)纠集周1、顾某某、陆某某、张某(均已判决)等人在本区枫泾镇、浙江省嘉善县农户家中开设赌场，以“筒子功”等形式组织赌博，共计30余场，获利10万余元，被告人沈某5分得1万余元。为证明指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了证人姚某1等人的证言及相某辨认笔录，被害人陆某1等人的陈述及相某辨认笔录，相某出警记录、鉴定意见、借条、民事诉讼材料、视听资料，公安机关出具的侦破经过、抓获经过、工作情况以及调取的相某前科资料、同案犯刑事判决书、户籍资料、中共党员身份证明，同案犯、各被告人的供述及辨认笔录等证据并讯问了各被告人。公诉机关据此认为，被告人谢某某、俞某3、俞某2等人系恶势力犯罪集团，其中，被告人谢某某系首要分子，被告人俞某3、俞某2、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某系恶势力犯罪集团成员；被告人谢某某、俞某3、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某均构成开设赌场罪，情节严重，其中谢某某、俞某3、徐某某、张某、姚某某系主犯，被告人沈某5、蒋某某系从犯；被告人谢某某、俞某2均构成寻衅滋事罪，系主犯；被告人谢某某构成敲诈勒索罪，数额巨大；被告人谢某某伙同他人非法拘禁被害人，构成非法拘禁罪；被告人谢某某、俞某3以暴力方式阻碍国家机关工作人员依法执行职务，构成妨害公务罪；另，被告人沈某5伙同他人开设赌场，亦构成开设赌场罪；被告人谢某某、俞某3均系一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人张某系累犯；被告人俞某2有坦白情节。建议对被告人谢某某以开设赌场罪判处有期徒刑八年以上十年以下，并处罚金，以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年以上四年以下，以非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月以上二年以下，以敲诈勒索罪判处有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金，以妨害公务罪判处拘役六个月，实行数罪并罚；对被告人俞某3以开设赌场罪判处有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金，以妨害公务罪判处拘役六个月，实行数罪并罚；对被告人俞某2以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年以上三年以下；对被告人徐某某以开设赌场罪判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；对被告人张某以开设赌场罪判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；对被告人姚某某以开设赌场罪判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；对被告人沈某5以开设赌场罪判处有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金；对被告人蒋某某以开设赌场罪判处有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金。被告人谢某某辩称公诉机关指控的均不是事实，其未实施犯罪行为。被告人俞某3辩称公诉机关指控的均不是事实，其未实施犯罪行为。被告人俞某2对起诉指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪。被告人徐某某辩称其参与赌博30余场，并非充当窑家召集赌客，不是赌场的骨干成员，2011年下半年其在坐牢。被告人张某承认开设赌场，但辩称未充当窑家，开设赌场的场次、金额没有公诉机关指控的那么多；不应认定其为恶势力犯罪集团成员；其系自动投案，应当认定自首。被告人姚某某辩称其未充当窑家，只是参与赌博，不构成开设赌场罪。被告人沈某5对公诉机关指控的其于2007年至2008年间开设赌场的事实无异议，但对指控伙同谢某某等人在松江新浜开设赌场及寻衅滋事的事实提出异议，辩称其未收取窑花，不构成开设赌场罪；2013年7月5日去张2家门口讨债，不是受谢某某指使，而是去讨要张2欠其的9千元，也没有言语威胁；不是恶势力犯罪集团成员被告人蒋某某辩称其是与谢某某合庄赌钱，帮谢某某做过触角，但未收取窑花，不构成开设赌场罪。被告人谢某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，认为关于开设赌场的事实，没有直接证据证明谢某某是赌场老板，只根据证人证言认定赌场的规模不合理，谢某某只是参与赌博；关于寻衅滋事的事实，索要合法债务不构成寻衅滋事罪，且部分债务系俞某2所借，谢某某不知情也未参与讨债，应予区分；关于敲诈勒索的事实，谢某某只是出借高利贷，钱某3亦是主动卖掉房屋，自愿清偿债务，不构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的犯罪金额是根据非法经营罪的计算方式得出，认定有误；关于非法拘禁的事实，只有被害人陈述有殴打行为，证人证言均系传来证据，不能定罪；关于妨害公务的事实，行政机关作出强制拆除的决定程序违法，方某某不是依法执行职务，谢某某等人的行为不构成妨害公务罪；谢某某等人不应认定恶势力犯罪集团；公诉机关建议量刑过重。被告人俞某3的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，认为俞某3不知道也未参与创强公司内赌场的开设，不构成开设赌场罪；强制拆违行政行为作出的程序违法，方某某执法不具有合法性，现场执法视频记录不完整，俞某3没有妨害公务的主观故意，未实施暴力、威胁行为，不能认定其构成妨害公务罪；不是恶势力犯罪集团成员。同时提出，如果认定俞某3的行为构成开设赌场罪，应当认定从犯，综合其身体、家庭情况，建议对其适用缓刑。被告人俞某2的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，同时提出所有借款均系谢某某出借，俞某2是在谢某某的概括授意下讨要债务，虽有言语威胁，但未实施暴力行为，情节并不严重；参与恶势力犯罪集团程度较低，社会危害性较小；自愿认罪，有坦白情节；系初犯，且身患重病，不适宜羁押，建议对其从轻或减轻处罚，适用缓刑或者暂予监外执行，并于庭前提交被告人俞某2的病史材料。被告人徐某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出其在2011年至2014年间未全程参与开设赌场，只是参与开设赌场20余场，未达情节严重，起次要作用，应认定从犯；不是谢某某等组织的固定成员，不应认定为恶势力犯罪集团成员。被告人张某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出其不直接参与赌场管理，只是负责召集赌客，起次要作用，应当认定从犯；参与开设赌场10余场，未达情节严重；不应认定为恶势力犯罪集团成员；主动到案，审查起诉阶段如实供述，应当酌情从轻处罚。被告人姚某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，认为证明姚某某充当窑家，负责召集赌客的证据不足，其只是和朋友一起去参赌，不构成开设赌场罪，同时提出如果认定其构成开设赌场罪，也只是“苍蝇头”，应当认定从犯或者不作为犯罪处理；主观上没有加入恶势力犯罪集团的意愿，没有受谢某某的领导、管理和指挥，亦未参与非法放贷、暴力讨债等涉恶违法犯罪活动，不应认定恶势力犯罪集团成员；公诉机关的量刑建议过重。被告人沈某5的辩护人对公诉机关指控沈某5于2007年至2008年开设赌场的事实及罪名无异议，但认为应当认定从犯。对指控其伙同谢某某等人在松江新浜开设赌场以及向张2催讨债务的事实、罪名提出异议，认为沈某5担任触角，只是收配庄家的钱，而非收取窑花，不应认定开设赌场罪；去向张2索取的是自己9千元的借款，和其他人的行为性质不同；不应认定其为恶势力犯罪集团成员。被告人蒋某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，认为指控开设新浜赌场的证据均系言词证据，证人证言之间相互矛盾，同案被告人均否认蒋某某抽取窑花，故证明蒋某某帮助赌场抽取窑花的证据不足，不能排除蒋某某只是“下触角”的可能，应当根据疑罪从无原则，对蒋某某宣告无罪；对其亦不能认定为恶势力犯罪集团成员。经审理查明：一、2011年至2016年期间，被告人谢某某伙同他人，纠集被告人俞某3、俞某2、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某等人经常在一起，形成以谢某某等人为首要分子的恶势力犯罪集团，在本市松江区、金山区等地开设赌场，在赌场内出借高利贷，成立放贷公司发放高利贷，并采用暴力、胁迫或者软暴力手段非法索债，有组织地多次实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务等违法犯罪活动。(一)开设赌场的事实1、2011年至2014年间，被告人谢某某伙同他人，纠集被告人徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某及张某、庄某某、蒋某某、陈某某、李某某、林某、金某某、赵某某等人，在本市松江区新浜镇沪杭高速新浜往枫泾方向离枫泾服务区1公里处的高速桥下、南庄北桥前的S32高速桥下、鲁星村杨家田东翻建灌溉单泵站东侧沪杭高速72号桥墩下等地开设“二八杠”(又称“筒子功”)赌场，并组织姚某1、姚某2、陆某2等人参与赌博。该赌场先后开设一千余场，每场参赌人数30人至80人不等，每场获利2万元至5万元不等。被告人谢某某等人是赌场窑家、实际控制人；被告人徐某某、张某、姚某某等人充当窑家，负责召集赌客；被告人沈某5、蒋某某帮助赌场收取窑花。上述事实，有以下证据证明：第一组证据，相某证人的证言及辨认笔录(1)证人姚某1的证言、辨认笔录，证实2012年6月初，姚某1经人介绍到松江新浜的赌场进行“二八杠”赌博。姚某1钱输光后，是“毛师傅”指使别人拿了大概5万元让其继续参赌，后“毛师傅”让其写下6万元借条。经辨认，姚某1辨认出“毛师傅”是谢某某。(2)证人姚某2的证言、辨认笔录，证实2012年11月至同年12月期间，姚某2先后3次跟着谢某某至松江新浜“二八杠”赌场赌博，赌场的窑家是谢某某，看到谢某某直接拿窑花箱里的钱，谢某某、沈某5、徐某某、蒋某某等人都参与过触角，就是帮窑家往窑花箱里抽窑花钱，谢某某手下的外地人放高利贷。每场参赌人员50-60人左右，平均每场获利5万元。经辨认，姚某2辨认出谢某某、沈某5、蒋某某、徐某某等人。(3)证人陆某2的证言、辨认笔录，证实2011年12月，陆某2在迪卡咖啡店吃饭，谢某某说自己在松江新浜开设了“二八杠”赌场，陆某2遂跟着谢某某去赌博。之后每次想去赌博，都会在迪卡咖啡店吃饭，吃饭的钱是谢某某支付，一直赌到2012年4月左右。赌场是谢某某、徐某某等人开的，每天开2场，平均每场获利5万元。经辨认，陆某2辨认出谢某某、蒋某某等人；辨认出松江区新浜镇申嘉湖高速公路下与南贺路附近的一个桥洞、新浜镇荷花公社附近的河边、松江区G60高速公路下与香长路附近的一个桥洞，是谢某某开设“二八杠”赌场的地点。(4)证人张某1的证言、辨认笔录，证实2011年至2012年期间，谢某某多次带张某1去松江新浜“二八杠”赌场内赌博，赌场每天开2场，每场的参赌人员40人左右，平均每场获利2万元。赌场里的人说老板是徐某某、张某，但谢某某在里面肯定也是有吃成的，触角有沈某5、蒋某某等人，谢某某、“高某”还有谢某某手下的一批外地人放高利贷。经辨认，张某1辨认出谢某某、徐某某、张某、沈某5、蒋某某等人，“高某”是高某2。(5)证人季某某的证言、辨认笔录，证实2011年12月底至2012年4月初，季某某先后4次到松江新浜“二八杠”赌场赌博。其不知道场子是谁开的，但是知道只有谢某某和蒋某某的车可以直接开到场子里面，“高某”等人已经摆好场子等在里面。赌场一天开2场，平均每场获利约2万元，抽窑花的有沈某5、蒋某某等人。经辨认，季某某辨认出谢某某、蒋某某等人。(6)证人钱某1的证言、辨认笔录，证实2011年至2012年期间，钱某1到谢某某、蒋某某在松江新浜开设的“二八杠”赌场赌博4、5次，赌场每天开2场，每场赌客40人左右，看到谢某某的手下将窑花收好后将窑花箱拿上车，谢某某会收下窑花箱里的钱，蒋某某一般都会在谢某某旁边。赌场的触角有“军棋”、蒋某某、“高某”、谢某某、徐某某还有外地人，谢某某是放高利贷的老板，谢某某可以指使外地人。经辨认，钱某1辨认出谢某某、蒋某某、徐某某等人，“军棋”是沈某5。(7)证人郁某某的证言，证实2012年，郁某某在松江新浜的赌场里和谢某某一起赌博，赌客多的时候有上百人，少的时候有几十人。(8)证人胡某1的证言、辨认笔录，证实2012年5、6月份，胡某1去松江新浜的“二八杠”赌场进行赌博，一共输了约40万元，输光钱后，谢某某会安排手下的福建人借钱给其。赌客一般在迪卡咖啡店集中，谢某某安排车辆接送赌客。谢某某的车子可以直接进入赌场，其他赌客的车子是开不进的。据其所知，赌场的窑家是谢某某等人，张某、张某也在新浜和谢某某一起开过场子。赌场的工作人员有蒋某某、沈某5、张某等人。赌场每场赌客多的时候70、80人，少的时候有40、50人。经辨认，胡某1辨认出谢某某、沈某5、张某等人。(9)证人唐某某的证言、辨认笔录，证实2012年，唐某某在松江新浜的“二八杠”赌场里赌博4、5次。“野猫”会组织赌客去赌场，徐某某也会组织，唐某某多数是坐徐某某的车子直接进到赌场，“野猫”也是直接能够开车到赌场里的，触角有“军某”等人。经辨认，唐某某辨认出徐某某，“野猫”是谢某某，“军某”是沈某5。(10)证人张2的证言、辨认笔录，证实2012年7月份，张2跟着金某某到谢某某在松江新浜开的“二八杠”赌场赌博，赌场每天开2场，每场70、80人左右。谢某某将松江新浜赌场拆成三个，分别由张某、张某、姚某某管理，谢某某为幕后老板。张2与谢某某合庄时，蒋某某、沈某5做触角。谢某某、蒋某某、等人的车子可以直接开到赌场里，其他一般赌客的车子只能开到附近的小路上停好，由赌场安排的金杯面包车接送进赌场。赌场里的外地工作人员都说谢某某是老板，他可以安排场子里放高利贷的人员。到迪卡咖啡店集中，就可以到新浜赌场赌博，赌客在迪卡咖啡店的消费会由谢某某或他老婆出面结账。经辨认，张2辨认出谢某某、沈某5、蒋某某、张某、姚某某等人；辨认出松江区新浜镇大方禅寺前面的沪杭高速新浜往枫泾方向离枫泾服务区1公里处的高速桥下、松江区新浜镇南庄北桥前的S32高速桥下、松江区新浜镇鲁星村杨家田东翻建灌溉单泵站东侧沪杭高速72号桥墩下，是其参与“二八杠”赌博的地点。(11)证人傅某某的证言、辨认笔录，证实2011年12月至2012年1月期间，傅某某先后去松江新浜“二八杠”赌场参与赌博10余次，赌场名义上是徐某某开的，但场子里很多放高利贷的外地人都是听谢某某的，傅某某输了钱，谢某某会让他们借钱让其继续赌，最后输钱以后到谢某某开的投资公司内写借条。赌场一般一天开2场，每场大概40、50人，每场获利十几万元。经辨认，傅某某辨认出谢某某、徐某某等人。(12)证人高某1的证言、辨认笔录，证实2011年底，徐某某带高某1去迪卡咖啡店，和“毛师傅”及其他赌客一起去松江新浜赌场赌博，看到徐某某在迪卡咖啡店买单，赌客集中后是“毛师傅”或徐某某组织前往赌场。徐某某、“毛师傅”的车是直接开到赌场里的，经常和“毛师傅”、徐某某一起的还有“新某”“军某”。在赌场借高利贷，都是有“毛师傅”点头示意，触角有“新某”“军某”等人。经辨认，高某1辨认出徐某某等人，“毛师傅”是谢某某，“军某”是沈某5，“新某”是蒋某某。(13)证人蔡某1的证言、辨认笔录，证实2011年，蔡某1去新浜谢某某的场子里赌博1次，知道张某、张某一开始是跟着谢某某开赌场的，后来独立出来自己开赌场，但二人的赌场谢某某都有股份，“高某”是为谢某某管理赌场的人，赌场的窑花每场有20、30万元。2012年5月左右，蔡某1知道2011年下半年起徐某某和谢某某一起合开了赌场。经辨认，蔡某1辨认出谢某某等人，“高某”是高某2。(14)证人卢某某的证言，证实2011年左右，卢某某听说谢某某在松江新浜开了“二八杠”赌场，遂去参赌1次。赌客集中在迪卡咖啡店内，由窑车来接，赌客约30、40人，场子内有一帮福建人参与场子的管理及放贷，福建人的老大叫“高某”，听说这个赌场是谢某某和张某合开的。(15)证人李某1的证言、辨认笔录，证实2012年3月份，李某1去新浜“二八杠”赌场赌博3、4次，赌场每天2场，每场参赌人员30、40人。去新浜赌场的赌客会事先在迪卡咖啡店集合，看到徐某某为赌客的消费买单。徐某某、张某、谢某某等人的车子是可以直接开进赌场的。李某1去赌博的几次，都是徐某某和张某最后将窑花箱里的钱拿走，很多人在赌场里输钱后是向谢某某借的高利贷。经辨认，李某1辨认出谢某某、徐某某、张某等人。(16)证人沈某1的证言、辨认笔录，证实2011年1月至3月，沈某1到谢某某在松江新浜开“二八杠”赌场赌博，参赌一个多月。赌场基本上每天都开，一天2场，每场参赌人员30、40多人，触角和开庄的有谢某某、“军某”等人。窑花是谢某某、“阿华”拿的，每场平均获利5万元。经辨认，沈某1辨认出谢某某等人，“军某”是沈某5；辨认出松江区新浜镇一树林里的一片空地、松江区新浜镇一高速桥下的桥洞、松江区新浜镇一片果园的一处民房，是谢某某开设赌场的地点。(17)证人陈某1的证言、辨认笔录，证实2012、2013年，陈某1去过“野猫”开在松江新浜的赌场2、3次，是先到迪卡咖啡店集中，然后和其他赌客一起乘坐窑车到赌场。赌场一天开2场，每场获利少则5、6万元，多则20、30万元。经辨认，陈某1辨认出“野猫”是谢某某。(18)证人陆某3的证言、辨认笔录，证实2012年11月，陆某3开了一家心诚阁饭店，去新浜谢某某赌场的赌客会到饭店吃饭后再一起去新浜赌场，很多人吃饭会记在张某、张某账上，共欠了饭钱9万左右，张某、张某说等赌场结束分窑花的时候会把钱给其一部分。2013年2、3月至2014年之间，陆某3去了张某、张某的新浜赌场，当场看到分窑花的情况，知道窑家有谢某某、张某、张某等人，分窑花时姚某某也在，也分到钱的，因为他经常带大老板过来赌钱，会拿好处费。期间，陆某3参与赌博30次左右，赌场每天开2场，每场参赌人员40人，平均每场窑花10万元，触角有“军某”、蒋某某等人。经辨认，陆某3辨认出谢某某、张某、蒋某某、姚某某等人，“军某”是沈某5。(19)证人叶某某的证言、辨认笔录，证实2012年7、8月份，张某、张某、姚某某带叶某某到松江新浜的赌场赌博，一直到2014年3月8日，分别去了张某的赌场30次左右、张某的赌场10次左右、姚某某的赌场10次左右。经辨认，叶某某辨认出张某、姚某某等人。(20)证人周1的证言、辨认笔录，证实2011年左右，周1跟谢某某去松江新浜的“二八杠”赌场，帮谢某某拎包，赌场每天开2场，每场参赌人员在30、40人左右，平均每场获利2万元。赌场的窑家有谢某某和“高某”。赌客在迪卡咖啡店消费是谢某某买单，谢某某的车子可以直接进入赌场，谢某某也可以指使外地人做事。经辨认，周1辨认出谢某某等人。(21)证人蔡某2的证言、辨认笔录，证实谢某某在松江新浜开设“二八杠”赌场，赌客是谢某某召集，赌客会到谢某某的投资公司或者迪卡咖啡店集中，赌客在迪卡咖啡店内的消费是由谢某某或其家人买单。谢某某会让其他人在赌场里充当窑家。经辨认，蔡某2辨认出谢某某等人。(22)证人徐某1的证言、辨认笔录，证实2012年3、4月份，徐某1跟着谢某某去新浜“二八杠”赌场赌博5、6次，去赌博的时候是等在谢某某的公司里，谢某某会开车带其进赌场。知道很多赌客都是谢某某带去的，他们一般在迪卡咖啡店内集中。经辨认，徐某1辨认出谢某某等人。(23)证人李某2的证言、辨认笔录，证实李某2家住在谢某某投资公司边上，看到有很多赌客在迪卡咖啡店集中，是去松江新浜的赌场赌博，赌客在迪卡咖啡店内的消费可以报谢某某的名字挂账。经辨认，李某2辨认出谢某某等人。(24)证人罗某某的证言、辨认笔录，证实罗江建是迪卡咖啡店的经营者。2010年的时候，“毛师傅”在咖啡店旁边开了一家创强投资公司，之后每天中午、晚上的饭点时间都会有赌客陆续到店里集中吃饭喝茶，时间差不多了，一群人就会离开。在中午、晚上饭点时间来的赌客的消费是由“毛师傅”和“毛阿姨”统一结账。经辨认，罗某某辨认出“毛师傅”是谢某某，“毛阿姨”是俞某3。(25)证人钱某2、杨某1的证言，证实钱某2、杨某1家住本市松江区新浜镇香塘村，在2010年至2013年期间，其家附近开设多个赌场。第二组证据，相某被告人、同案关系人的供述及辨认笔录(1)被告人谢某某的供述，证实2011年至2014年期间，松江新浜有“二八杠”赌场，赌场里有专门的窑车接送，赌客一般等在迪卡咖啡店。谢某某坐庄时，蒋某某、沈某5等人做触角。(2)被告人徐某某的供述、辨认笔录，证实徐某某去新浜赌场，赌场每天开设2场，平均每场获利5万元。谢某某是新浜赌场的老板之一，“高某”带几个手下一直跟在谢某某身边，听谢某某指挥。整个赌场除了接赌客的金杯面包车，只有“高某”、谢某某、沈某5、蒋某某的私车可以直接进入赌场，沈某5和蒋某某是谢某某心腹，触角和抽窑花是“高某”、沈某5、蒋某某等人，他们有时也会开庄和下触角。如果要去松江新浜参赌的话，直接去迪卡咖啡店集合，消费由谢某某买单。经辨认，徐某某辨认出谢某某、沈某5、蒋某某等人。(3)被告人张某的供述，证实徐某某在松江新浜开设“二八杠”赌场，参赌人员每场10多人，正常是每天2场，由于参赌人员不多，一般不能保证每天开2场。其会带人到徐某某的赌场参赌。张某开设的赌场和徐某某开设的赌场情况差不多。(4)被告人姚某某的供述，证实2011年至2012年期间，姚某某去松江新浜赌场，赌场是徐某某、张某开的，一般每天开2场，看到谢某某在场子里地位很高，“高某”是赌场里福建工作人员的老大，“高某”是听谢某某的。(5)被告人沈某5的供述，证实2012、2013年期间，被告人沈某5去过新浜“二八杠”赌场，谢某某是开自己的车子去赌场的。(6)被告人蒋某某的供述，证实2011年至2012年期间，蒋某某跟着谢某某到松江新浜“二八杠”赌场，先后去过张某(与徐某某合开)、张某等人开设的赌场。(7)同案关系人张某的供述、辨认笔录，证实2012年12月至2013年2月期间，张某在松江新浜开设“二八杠”赌场，一共开设了50场左右，平均每场获利2千元。新浜地区的赌场都是福建人“大余”“小余”的，“高某”等一批人负责赌场管理，谢某某在赌场的地位与“大余”“小余”差不多，场子内的福建人都听他的，如果赌客要借钱，只要谢某某点头，所有放贷的人都愿意放钱，然后就变成赌客欠谢某某的钱。张某和张某同期在新浜开赌场，听说徐某某也在新浜开赌场。经辨认，张某辨认出谢某某、张某、徐某某等人。(8)同案关系人庄某某的供述，证实2011年至2012年期间，徐某某、张某出面在松江新浜地区开“二八杠”赌场，庄某某负责寻找场地，每场参赌人数50人左右，平均每场获利3、4万元左右。赌场的窑家是徐某某、张某、谢某某，谢某某是主要的窑家，触角有谢某某、沈某5、蒋某某等人，专门抽窑花；姚某某、徐某某、张某、谢某某等人，专门带赌客进场赌博，里面一大半人是姚某某带来的。赌场里的人输钱之后，都要到赌场里借高利贷，而赌场里放高利贷的人基本上都是谢某某手下的“高某”带来的。(9)同案犯金某某的供述，证实2013年至2014年间，谢某某开设赌场，赌客在迪卡咖啡店集中，消费由谢某某、张某、张某、姚某某等人买单，如果去松江新浜赌场的人有落单的，谢某某就安排金某某将赌客送到赌场外围。(10)同案关系人蒋某某的供述，证实2012年初至2013年期间，蒋某某去松江新浜“二八杠”赌场，赌场每天开2场，每场参赌人数在50人左右，平均每场获利2、3万元，赌场老板有徐某某、谢某某。(11)同案关系人林某的供述，证实2013年8月至10月期间，林某被“高某”安排在新浜“二八杠”赌场望风，赌场老板是张某。(12)同案关系人李某某的供述，证实2013年6月底至8月初，李某某经人介绍去松江新浜的赌场望风，场子一般一天开2场。(13)同案关系人陈某某的供述，证实2013年9月，陈某某被“高某”安排在松江新浜“二八杠”赌场望风。(14)同案犯赵某某的供述，证实2013年10月底至12月底，赵某某被黄2安排在松江新浜赌场望风2个月，共30场左右。赌场的老板是张某，在赌场看到谢某某，黄2等人对谢某某非常尊敬。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。2、2011年至2012年间，被告人谢某某、俞某3在位于本区枫泾镇泾波路XXX号的创强公司分公司内，开设“沙九”(又称“拆罗松”、“十三张”)赌场，并组织沈某5、蒋某某、沈某某等人参与赌博。该赌场先后开设近千场，每场参赌人数8人左右，每场获利1千元至1万元不等。上述事实，有以下证据证明：(1)证人张某1的证言、辨认笔录，证实2011年至2012年期间，张某1去过谢某某的投资公司内玩“沙九”，每场参赌人数7、8人，一般一个月开十多场，没有专人收取窑花，但谢某某要收些茶水费，并在赌桌的旁边放了一个小纸盒，谢某某每次至少收到2千元，盒子里的钱由谢某某、俞某3收取。经辨认，张某1辨认出俞某3。(2)证人钱某1的证言，证实2011年9、10月至2012年3月左右，钱某1到谢某某的投资公司玩“沙九”十余次，赌场基本上每天至少开1场，每场参赌人数在7、8人左右，谢某某要收些茶水钱、香烟钱和饭钱，在赌桌的旁边放了一只小盒子，每副牌赢钱超过1千元以上的人在纸盒内放1、2百元，一般一场窑花至少1万元。看到谢某某、俞某3收过盒子里的钱。赌场内有“高某”和他手下的福建人看场子和放高利贷。(3)证人周1的证言、辨认笔录，证实2011年天热的时候，姚某2、陆某2、张2、谢某某、沈某5、张某1、蒋某某、“小黑皮”等人会在谢某某的担保公司内二楼玩“沙九”，窑花是放在桌子旁边的“窑花箱”内，窑花少的时候3-5千元，多的时候7-8千元，平均每场5千元左右，窑花一般都是谢某某、俞某3等人收取。赌场下午及晚上都会开，平均每天1场，每场参赌人数至少7、8人。经辨认，周1辨认出俞某3。(4)证人徐某1的证言、辨认笔录，证实2011年3月至10月，徐某1在谢某某开的创强公司分公司楼上以“十三张”的形式进行赌博，陆续赌了10场左右。赌场是谢某某开的，一般每天2场，每场参赌人数7、8人，赌客将窑花钱放到一个小盒子里。前期每场收取窑花以5千元为限，后来外地人看场子和放高利贷，每场窑花至少1万元。看到谢某某、俞某3都收过窑花钱。经辨认，徐某1辨认出俞某3。(5)证人陆某2的证言、辨认笔录，证实2011年12月至2012年1月，陆某2在谢某某的创强公司分公司玩“沙九”赌博约10场，每场窑花在1万元左右，由俞某3收取。经辨认，陆某2辨认出俞某3。(6)证人姚某2的证言、辨认笔录，证实2011年11月至12月期间，姚某2在创强公司分公司以“拆罗松”的形式参与赌博，参赌人员每次大约在8人左右，俞某3负责收窑花。经辨认，姚某2辨认出俞某3。(7)证人周某2的证言，证实2011年至2012年间，周某2去谢某某的创强投资公司，看到有人在公司里面玩纸牌，玩一次输赢上万元，谢某某和俞某3每场抽窑花1、2千元。(8)证人蔡某2的证言、辨认笔录，证实2012年2、4月至7、8月，蔡某2到过谢某某的投资公司里进行“沙九”赌博，赌场平均每天开1场，每场参赌人数7、8人，没有专人收窑花，但谢某某在赌桌的旁边放了一只小纸盒收窑花，每场至少5千元。看到周明强把窑花盒子拿走交给“阿娟”或者谢某某，“阿娟”有时也会自己过来收窑花盒子。经辨认，蔡某2辨认出“阿娟”是俞某3。(9)证人李某2的证言、辨认笔录，证实2011年底，李某2多次到谢某某的投资公司进行“十三张”赌博，每场一般都有十几个赌客，赌场里还有几个福建人看场子，每场窑花1.5万元左右，窑花钱由俞某3拿走。经辨认，李某2辨认出俞某3。(10)证人张2的证言、辨认笔录，证实2012年8、9月份至2013年春节前，张2在谢某某的创强公司分公司参与“沙九”赌博，一共参与70、80次，每场参与人数7、8人。赌场每天开2场，不是每天开，一个月30场，谢某某在赌桌的旁边放一只小纸盒收取窑花，窑花到5千至1万元后就不再收取，有外地人在赌场内放高利贷。经辨认，张2辨认出本区枫泾镇泾波路XXX号是“沙九”赌场的地点。(11)证人蔡某1的证言，证实2011年9、10月，蔡某1到谢某某的投资公司参与“十三张”赌博，每场6、7人，每场窑花3、4千元，由俞某3等人收取。(12)证人周某3的证言，证实2011年至2012年期间，谢某某的创强公司分公司内有很多人进行“拆罗松”赌博，每次大约有10多人，赌场是谢某某开的，看到俞某3在里面抽窑花，当时牌桌边上有个窑花箱，谁赢钱赢的多了，就要拿出100-500元作为窑花，然后俞某3就在旁边将窑花钱塞进窑花箱里，还有很多福建人也在里面。(13)证人赵某1的证言，证实2010年底至2011年10月期间，赵某1到谢某某创强公司分公司内参与“十三张”赌博，因为打的小，没有收窑花，只是付台面费100到200元。(14)证人黄某1的证言，证实2011年11月至12月左右，黄某1看到谢某某开在泾波路上的投资公司有人进行“十三张”赌博，参赌人数十几人。赢钱的人拿出窑花放进窑花箱，窑花由俞某3等人收走。上述证据，均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。(二)寻衅滋事的事实1、2012年2月8日，被告人谢某某为了向被害人黄某1索要其丈夫姚某2所欠的赌债12万元，将黄某1约至本区枫泾镇新东方浴室，对黄某1进行谩骂、恐吓，逼迫黄某1还债。因感到害怕，黄某1于次日即筹钱归还姚某2所欠赌债。此前，为防范被告人谢某某侵占其财产，黄某1还将其名下的一辆汽车变卖，另一辆汽车过户至姚某2弟弟姚某3名下。上述事实，有以下证据证明：(1)被害人黄某1的陈述，证实2011年底，黄某1的丈夫姚某2欠谢某某赌债十多万元，被谢某某催债并殴打。之后几天，黄某1感到害怕，将自己名下的一辆轿车过户给姚某3，另一辆轿车卖掉。2012年2月8日，陆某2约其到枫泾镇上的新东方浴室谈还钱的事情。当天下午，黄某1到了新东方浴室，谢某某等人在场，谢某某向其催债，对其谩骂，说钱算什么，陪他睡觉，给其100万元，其感觉害怕。第二天，黄某1即将12万元现金给了姚某2偿还谢某某，之后谢某某再未向其催债。(2)证人陆某2的证言，证实2012年，谢某某指使沈某某在创强公司里打了姚某2。之后的一天，陆某2联系黄某1问她儿子出车祸，脚被撞断了是不是真的，黄某1说不知道，并问其在哪里，陆某2告知其在新东方浴室，谢某某也在，随后黄某1就过来了。谢某某因为钱的事情与黄某1吵了起来，骂黄某1很凶，对黄某1说“你把你衣服都脱了，我给你100万”，黄某1怕得一句话都没有说。(3)证人张某1的证言，证实2011年底至2012年初的一天，张某1在新东方浴室洗澡，看到谢某某向黄某1催收其丈夫姚某2的赌债，对黄某1进行谩骂，黄某1不敢回嘴。(4)证人姚某2的证言，证实姚某2因欠谢某某赌债12万元，被谢某某等人逼债。之后，姚某2老婆黄某1与谢某某等人在新东方浴室内进行谈判，听黄某1说谢某某对黄某1进行了谩骂，并语言威胁。(5)证人姚某3的证言，证实2012年1月的一天，黄某1打电话要把一辆灰色的别克轿车过户到姚某3名下，因为其哥哥姚某2在外面欠了很多钱，怕车子被拿去抵押，姚某3就配合将车子过户到自己名下，后于2014年又将车子过户回去。(6)公安机关调取的机动车过户信息，证实被害人黄某1名下二辆车的过户情况。2、2012年4月，被害人冯某某替朋友张某3出面，以自己名义，向被告人谢某某借款20万元，由被告人俞某2办理了借款手续，所得借款大部分由张某3使用。后张某3因涉嫌犯罪被羁押，无法正常归还本金和利息。2012年12月中旬的一天，被告人俞某2将冯某某约至浙江省嘉善县体育馆边一茶室内向冯某某讨要借款。期间，俞某2对冯某某进行威胁，逼迫冯某某当场另写5万元借条并提供担保人，当晚冯某某与张某4在该借条上签字和担保。后冯某某在俞某2多次催讨下，还款7万元。上述事实，有以下证据证明：(1)被害人冯某某的陈述、辨认笔录，证实2012年4月份，张某3叫冯某某出面到俞某2处借款20万元，冯某某于4月25日签了一张20万元的借条，借款期限为二个月，所借钱款由张某3取得，后张某3因涉嫌犯罪被羁押，未归还本金和利息，冯某某被“毛师傅”、俞某2电话催债及到冯某某工作单位催债。12月中旬一天下午，俞某2又向冯某某催债，约其到嘉善县体育馆边上的茶室，俞某2带了3个外地青年，对其进行威胁，并要求冯某某先还5万元，并叫保证人保证。冯某某被逼叫了张某4作为担保。之后，俞某2又多次向冯某某催债，冯某某归还了7万元。经辨认，冯某某辨认出俞某2，“毛师傅”是谢某某。(2)证人张某3的证言，证实2012年左右，张某3让冯某某出面帮其向俞某2处借款20万元，张某3拿了大部分钱。后来，这些钱没有还，俞某2打电话向冯某某催债，冯某某打电话给张某3，把俞某2催债的事情告诉了他，还说俞某2要到冯某某的单位里讨债。2013年，张某3被拘留，放出来后，和冯某某一起到谢某某的投资公司里商量还款的事情，知道冯某某已经还了一部分钱，当时谢某某也在场。(3)证人张某4的证言，证实2012年12月中旬的一天晚上8、9点钟，冯某某给张某4打电话，说冯某某外面借了5万元钱，叫张某4做担保人。张某4看冯某某很急，就答应做担保人。随后，在张某4家小区的停车场，冯某某和一个岁数较大戴眼镜的男子一起，该名男子拿出一张借条，张某4在借条上签字。事后，张某4听冯某某说，冯某某当时被对方逼得受不了，实在没有办法才叫其作担保。(4)被告人俞某2的供述，证实张某3找了冯某某出面向俞某2处借款20万元，俞某2叫冯某某写了单位在职证明以及借条。后因借款未还，俞某2于2012年11月到冯某某的单位催债，要求冯某某写保证书。后因冯某某未准时还款，俞某2于12月的一天，约冯某某到嘉善体育馆边上的茶室，俞某2对冯某某催债，并言语威胁。当天，冯某某写了一张5万元的借条，并由冯某某的同事作为担保。之后，冯某某还款7万元。(5)被告人谢某某的供述，证实谢某某在枫泾镇开设创强公司分公司，公司里收钱、办贷款、写借条等具体业务主要由俞某2操作。张某3向谢某某借过不少钱，向冯某某催收20万欠款的事情，俞某2知道具体情况。(6)公安机关调取的借条，证实借条载明冯某某于2012年4月20日借款20万元。3、孙某因赌博欠债，向被告人谢某某借款5万元，被害人朱某1为其担保。因孙某无力还债，2013年的一天晚上，被告人俞某2等人至朱某1家中，对朱某1母亲顾某1进行恐吓，逼其还债。随后一星期内，俞某2等人又多次至顾某1卖菜的摊位，对顾某1进行言语威胁逼其还债，给顾某1造成巨大的心理恐惧。后被害人朱某1及顾某1被逼无奈，至本区枫泾镇泾波路XXX号创强公司分公司内还债，因俞某2无法提供朱某1担保的借条，最后由朱某1替孙某还款2.5万元，才了结担保责任。上述事实，有以下证据证明：(1)被害人朱某1的陈述、辨认笔录，证实孙某因赌博欠债，由朱某1作为担保人向“毛师傅”借款5万元。2013年的时候，孙某不能偿还赌债，“毛师傅”的小舅子对朱某1催债，带了4、5个外地人到其枫泾镇的家中，家中只有其母亲顾某1一人，顾某1受到惊吓。之后，“毛师傅”的小舅子带着一帮外地人经常到顾某1卖菜的枫泾菜场摊位上，威胁其还钱，使得顾某1无法做生意。之后，朱某1和顾某1到创强公司还款2.5万元，了结了担保责任。经辨认，朱某1辨认出“毛师傅”是谢某某，“毛师傅”的小舅子是俞某2。(2)被害人顾某1的陈述，证实2013年的一天晚上，有2、3个外地人到顾某1枫泾镇的家中催讨5万元债务，进行言语威胁，其感觉害怕。之后，一个上了年纪戴眼镜的男子跟着2、3个外地人，频繁到顾某1卖菜的枫泾菜场摊位上威胁其还钱，持续约一周时间，影响其正常经营，并令顾某1感觉害怕。之后，顾某1和朱某1至创强公司归还了2.5万元钱款。(3)证人孙某的证言，证实孙某在赌场赌博输钱后借了5万元。孙某未按时归还欠款，俞某2向朱某1催债，后由朱某1归还了2.5万元。(4)被告人俞某2的供述，证实孙某向谢某某借款5万元，给孙某的借款是谢某某借出去的，最后是由俞某2收回。俞某2等人去了朱某1的家里及其母亲顾某1的菜场摊位催收，并进行语言威胁，后朱某1归还了2.5万元钱款，了结了担保责任。4、2013年3月至2016年6月期间，被告人谢某某、俞某3、俞某2、金某某等人先后单独或者结伙或者指使他人多次至被害人张2的家及工作单位等处，以威胁、恐吓、殴打等方式向张2或其家人讨要张2所欠谢某某的60万元赌债，严重影响张2及其家人的正常工作、生活秩序。具体如下：(1)2013年3月18日，被告人谢某某伙同他人至被害人张2工作单位上海枫泾酒厂向其讨债，将张2从厕所强行拉出，进行言语威胁。上述事实，有以下证据证明：①被害人张2的陈述，证实2012年，张2和谢某某合庄进行赌博输钱，欠谢某某90万元，其陆续归还30万元后，仍欠谢某某60万元。2013年3月18日，谢某某和“高某”到枫泾酒厂，把张2从厕所里拉出来，问其什么时候还钱，并威胁说“把你腿打断”“搞死你家人”之类的话。张2的父亲到酒厂后报了警。②证人徐某2的证言，证实2013年3月份的一天中午，徐某2在枫泾酒厂的调度室上班，听见外面有人吵架，其和赵2出去，看到3个人在卫生间的门口，张2没有出声，一个不认识的人用手指着张2在骂，说一些要把张2手打断、脚打断之类的话。③证人赵2的证言，证实2013年3月18日中午，谢某某和一个不认识的男子到枫泾酒厂找张2，赵2带着他们到车队办公室旁的厕所门口去找，张2从厕所出来后，赵2离开去了车队办公室。过了二、三分钟后，听到张2和谢某某争吵，赵2出去看到谢某某用手指着张2，语气比较凶地与张2争吵。④公安机关出具的处警记录及制作的照片，证实2013年3月18日，谢某某等人在枫泾酒厂向张2催债发生冲突，民警接报处警。⑤被害人张2提供的借条复印件，证实张2填写2张金额分别为33万元、27万元的借条。(2)2013年7月5日，被告人谢某某指使郝某某(另处)等人，和沈某5一同至被害人张2在本区枫泾镇的家中，向张2及其家人讨债，并进行言语威胁。上述事实，有以下证据证明：①被害人张2的陈述，证实2013年7月5日，沈某5带着2个外地男子到张2的家中要债，对其家人进行恐吓，沈某5说“要打断你的腿”，并对2个外地人说“认清他的车子”之类的话。张2的妻子报警。②被害人施某1的陈述，证实2013年7月初的一天傍晚，1个本地人和2个外地人到其家中讨债，催讨张2欠他们老板的60万元和沈某5的9千元，其报警。③被害人张5的证言，证实2013年7月初的一天晚上，张5接到张2妻子的电话后赶到家中，1个本地人和2个外地人向其儿子张2讨要欠他们老板的60万元和欠沈某5的9千元。④同案关系人郝某某的供述、辨认笔录，证实2013年7月初，黄2叫郝某某跟着其他人一起去讨债，其跟着一个枫泾本地男子和一个福建小青年共3人到枫泾乡下一户人家讨债。黄2的老板是一个叫“猫哥”的人，他在迪卡咖啡店旁边开了一家投资公司。郝某某等3人到地方后，其和福建小青年在现场壮声势，枫泾本地人去跟对方交涉，其和福建小青年站在边上，枫泾人跟对方吵起来了，后来有人报警。经辨认，郝某某辨认出“枫泾本地男子”是沈某5。⑤被告人沈某5的供述，证实2013年，沈某5到张2家讨过债。⑥公安机关出具的报警记录，证实2013年7月5日，沈某5、李某、郝某某至本区枫泾镇长征村XXX组XXX号，向张2讨债引发纠纷。(3)2013年7月7日和8日，被告人谢某某先后伙同金某某等人至被害人张2在本区枫泾镇的家中，向张2及其家人讨债，对张2的家人进行滋扰、谩骂。上述事实，有以下证据证明：①被害人张2的陈述，证实2013年7月7日，谢某某、金某某和几个外地人到张2家中讨债，张2不在家，谢某某等人就对其父母谩骂，后报警。2013年7月8日，谢某某带领几个外地男子到张2家中讨债，后报警。②被告人谢某某的供述，证实谢某某到张2的家中讨债2次，其中一次是和金某某一起去的。③同案犯金某某的供述，证实2013年夏天，谢某某、金某某一起到张2的家中讨债，遇到张2的父亲，谢某某和张2的父亲谈张2欠钱的事情。④公安机关出具的报警记录，证实2013年7月7日，谢某某、金某某至张2家中讨债，引发纠纷；同月8日，谢某某至张2家中讨债，引发纠纷。(4)2013年10月2日，被告人俞某2等人至被害人张2的岳父施某2在本区枫泾镇的家门口，堵门向张2及其家人讨债，并进行言语威胁。上述事实，有以下证据证明：①被害人张2的陈述，证实2013年10月2日中午，俞某2和几个外地人到张2的岳父位于本区枫泾镇的家进行逼债，并堵住大门口骂人。②被害人施某2的陈述，证实2013年10月1、2日左右的一天上午10点钟左右，俞某2带了3、4个外地人到施某2位于本区枫泾镇的住处，围堵张2。俞某2叫2个外地人守在底楼前面车库门口，2个外地人守在后面的楼梯口，在车库门口的2个外地人与施某2发生争吵、推搡。③被害人施某1的陈述，证实2013年10月份国庆节期间，俞某2带了2个外地人到其父亲施某2位于白牛新村XXX号住处的门口，俞某2威胁其父亲后，就让2个外地人守着。2个外地人一直等在楼下，从上午一直守到下午。④公安机关出具的处警记录，证实2013年10月2日，俞某2等人至施某2家，发生纠纷。⑤被告人俞某2的供述，证实2013年国庆节前后，俞某2到过张2岳父家讨债。(5)2013年11月19日下午，被告人谢某某与施某2因张2欠债一事在本区枫泾镇新东方浴室发生争吵，继而发生互殴，后谢某某纠集俞某3、谢某某(另处)，对施某2进行追赶、殴打，致施某2多处软组织挫伤。上述事实，有以下证据证明：①被害人施某2的陈述，证实2013年11月19日，施某2在新东方浴室洗澡时和谢某某发生口角，继而引发双方扭打。之后，谢某某的妻子等人一起冲进男更衣室里，对施某2进行殴打，打了一会儿，施某2逃出浴室，谢某某等人拿着东西追赶。②证人戚某某的证言，证实2013年11月19日，在新东方浴室里，姓施的男子和“野猫”在更衣室扭打在一起，并互相对骂、砸东西。姓施的男子跑出浴室，被两个女的追赶。③公安机关出具的验伤通知书，证实被害人施某2的伤势系多处软组织挫伤。④同案关系人谢某某的供述，证实2013年11月19日，谢某某接到俞某3电话，称谢某某被打了，后其和俞某3至新东方浴室，其在更衣室门口听到砸东西的声音，后看到一个大个男子跑出来，就和谢某某、俞某3一同追赶。⑤被告人谢某某的供述，证实2013年11月19日下午，谢某某与施某2因为张2欠债的事情发生争吵，继而发生扭打。期间，谢某某打电话告知俞某3，之后，俞某3等人来到男更衣室，和施某2互相殴打。随后，施某2跑出浴室，谢某某等人追赶。⑥被告人俞某3的供述，证实2013年11月19日，俞某3接到谢某某的电话后，和其女儿一同到新东方浴室，俞某3进入男更衣室，和谢某某一起殴打施某2，施某2跑出浴室，谢某某等人进行追赶。⑦公安机关出具的行政处罚决定书、撤销行政处罚决定书，证实被告人谢某某、俞某3因本节事实均被处以行政拘留十日并处罚款人民币五百元。(6)2013年12月11日，被告人俞某2伙同张某6等人驾车尾随张2欲向其讨债，行至本区万枫公路XXX号上海华普模具厂大门内，张2因被俞某2等人跟踪心生恐惧，倒车撞击俞某2等人乘坐的汽车，造成二车受损。上述事实，有以下证据证明：①被害人张2的陈述，证实张2因赌博欠了谢某某60万元，俞某2替谢某某讨债。2013年12月11日早晨，张2从家出发去单位上班，看到俞某2和2个外地人跟踪自己，其内心害怕。张2将车辆开进上海华普汽车有限公司模具厂内，见俞某2的车辆亦尾随进入厂内，心生恐惧，遂倒车撞击俞某2的车辆，撞后张2不敢出来，一直在车内等到警察到达现场。②证人张某6的证言、辨认笔录，证实2013年12月11日，俞某2打电话叫张某6帮忙，其和俞某2以及另外2个人，一起前往本区枫泾镇长征村XXX组，张某6在车上睡觉直到被一辆车撞醒。经辨认，张某6辨认出驾车撞击的男子是张2。③证人陆某4的证言、辨认笔录，证实2013年12月11日，陆某4在华普汽车模具厂上班时，驾驶一辆黑色小轿车的男子说有人抢劫，并要求关上厂大门，之后一辆香槟色的大众朗逸轿车也开进厂内。之后，香槟色轿车上下来3、4个男子说黑色轿车的年轻人欠了他们钱，黑色轿车里的年轻人开始倒车撞击香槟色轿车。经辨认，陆某4辨认出驾车撞击的男子是张2。④被告人俞某2的供述，证实2013年12月11日，俞某2和张某6等人一起到张2家讨债，看到张2驾车经过，遂尾随跟踪，后进入华普汽车模具厂内，张2驾车连续撞击俞某2驾驶的车辆。⑤事故涉案车辆鉴定评估现场勘查表等书证，证实车辆受损情况。⑥公安机关出具的案发经过，证实本节事实的案发情况。(7)2013年12月27日、28日、30日及2014年1月5日，被告人俞某2指使陈某某、赵某某、郑某、佘某某等人，先后4次至张2位于本区枫泾镇的家门口，以蹲守、游走、高喊口号等滋扰方式向张2及其家人讨债，严重影响张2及家人的生活秩序。期间，陈某某等人与张2父亲张5发生肢体冲突。上述事实，有以下证据证明：①被害人张2的陈述，证实2013年12月27日、28日、30日和2014年1月5日，几个外地人到其家中讨债，系谢某某和俞某2指使。②被害人张5、施某1、钟某某的陈述，证实2013年12月，4个外地人到张5家讨债，讨债过程中的蹲守行为一般持续3、4个小时，被害人报警，民警处警后，讨债人又会继续蹲守并在家门口喊口号。多次的讨债行为严重影响了被害人的正常生活秩序。③证人严某某的证言，证实2013、2014年期间，严某某多次看到几个外地人在张2家门口蹲守，高喊“欠债还钱、天经地义”之类的口号，给张2和周围邻居的生活造成很大影响。④同案关系人陈某某的供述、辨认笔录，证实2013年12月27日、28日、30日和2014年1月5日，戴眼镜的中年男子叫陈某某、“猴子”、郑某等人至本区枫泾镇长征村同一户人家讨债4次，每次会蹲守或者喊“欠债还钱、天经地义”等口号。2013年12月27日，戴眼镜的中年男子带路去讨债；28日，民警在面包车上搜出3把菜刀和1根白铁管；30日，和“猴子”去讨债，张2的父亲泼了陈某某一盆水。2014年1月5日，陈某某、黄某被张2家人殴打。经辨认，陈某某辨认出郑某，戴眼镜的中年男子是俞某2，“猴子”是佘某某；本区枫泾镇长征村XXX号是去讨债的地点。⑤同案犯佘某某的供述、辨认笔录，证实2013年11月至次年1月中旬之间，佘某某、郑某、“阿哲”、黄某4人至一户人家讨债4、5次，在门口蹲守或者高喊“叫你们儿子出来，欠钱不还”等口号。有一次被对方用水泼，有一次对方的父亲打了“阿哲”和黄某，还有一次被警察查获车上的管制刀具。指使人是“毛哥”的手下，指使人对其说，如果把钱要到了，“毛哥”是不会亏待他们的。经辨认，佘某某辨认出郑某，“毛哥”系谢某某，“阿哲”系陈某某。⑥同案犯郑某的供述、辨认笔录，证实2013年12月底的一天，“小辉”开车叫上郑某、佘某某到了“毛师傅”的公司里，俞某2坐上车，“阿七”开车载着陈某某、黄某等人，一起到枫泾镇的一处农宅，俞某2告诉他们到“小眼镜”这户人家讨债。次日，“阿七”开车载着郑某、陈某某、黄某、佘某某等人到这户人家讨债，轮流蹲守并高喊“欠债还钱、天经地义”的口号。接下来一天的上午，“阿七”又开车载着郑某、陈某某、佘某某到该户人家讨债，民警在“阿七”的车上搜出3把菜刀和1根白铁管。之后，隔了一天的上午，郑某、陈某某、黄某、佘某某到该户人家讨债，“小眼镜”的父亲把水泼在陈某某身上。经辨认，郑某辨认出佘某某、俞某2，“毛师傅”是谢某某，“阿七”是赵某某，“小眼镜”是张2。⑦同案犯赵某某的供述、辨认笔录，证实2013年底，赵某某和陈某某及另外2个青年，在枫泾镇上的迪卡咖啡店碰头后，在“小辉”的带领下去讨债。过了几天，赵某某等4人又到同一地址讨债。之后的一天，赵某某等4人又去讨债，民警在车上搜出3把菜刀和1根白铁管。又过了2天，赵某某等4人又去讨债，一起的2个青年被欠债人的父亲泼水。经辨认，赵某某辨认出陈某某等人。⑧公安机关出具的报警记录、治安调解协议书以及相某悔过书，证实：陈某某、郑某、佘某某等人4次至被害人张2家讨债的相某情况。⑨被告人俞某2的供述，证实2013年年底的时候有叫过几个人去张2家讨债，第一次是俞某2带他们认路，并告诉他们张2欠钱，让他们帮忙讨要，后面他们去了几次不清楚。⑩被告人谢某某的供述，证实谢某某知道俞某2有一次带4个外地青年到张2家讨债，其中一个人被张5打了2巴掌，后来对方赔了2千元钱，具体情况俞某2清楚，俞某2给其看过当时拍的视频。(8)2014年1月30日(除夕)下午，被告人俞某2伙同金某某等人至被害人张2位于本区枫泾镇长征村7组的家门口，向张2及其家人讨债，在张2家属报警后离开。上述事实，有以下证据证明：①被害人张2的陈述及提供的照片、视频，证实2014年1月30日，俞某2带着金某某还有几个外地人到张2家中讨债，待民警赶到时已经离开。②被害人张5的陈述，证实2014年过年期间的年三十，俞某2带了2个外地人到张5家中讨债。③被告人俞某2的供述，证实经谢某某提议，2014年1月30日，俞某2和金某某到张2家讨债。④同案犯金某某的供述，证实2014年1月30日左右的一天下午，金某某、俞某2等人到张2的家中讨债。俞某2在张2家门口跟张2喊话，问他什么时候还钱，跟他说欠债还钱天经地义，双方发生争吵。(9)2016年2月3日下午，被告人俞某3在本区枫泾镇新泾路XXX号遇见被害人张2，向张2索要欠被告人谢某某的赌债，后双方发生口角引发肢体冲突。上述事实，有以下证据证明：①被害人张2的陈述，证实2016年2月3日下午，张2在新泾路上行走，俞某3拦住张2对其谩骂，说其欠钱不还，双方发生口角继而引发肢体冲突。②证人庄某某、金某某、沈某2的证言，证实2016年2月3日下午，俞某3因索债，与张2在新泾路上发生口角并引发肢体冲突。③被告人俞某3的供述，证实2016年2月13日，俞某3在新泾路上遇到张2，与张2发生口角并引发肢体冲突。④医院检验情况记录、上海耸屹健康管理咨询有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实被害人张2的伤势尚未构成轻微伤。⑤公安机关出具的案(事)件接报回执单、工作情况、不予行政处罚决定书，证实本节事实案发及处理情况。5、2013年10月1日，被害人徐某3因朋友富某某急需资金，经富某某与被告人谢某某联系后，商定以富某某妻子吴某1的名义向谢某某借高利贷30万元，并由被害人徐某3以其母亲陶某名下一辆奥迪A4L轿车作为抵押，该车辆的有效资料由谢某某保管，车辆仍由徐某3使用。后因无法联系到富某某，谢某某、俞某2以电话滋扰、恐吓的方式向徐某3讨要债务，对其造成巨大精神压力。2014年5月27日，因徐某3无力还债，谢某某、俞某2等人逼迫徐某3签下抵押车辆变更过户的委托书，后于同年6月10日，将上述车辆以20.3万元的价格变卖，所得款用于抵债。上述事实，有以下证据证明：(1)被害人徐某3的陈述、辨认笔录，证实2013年国庆节前后，富某某欲借款30万元，徐某3答应以登记在其母亲陶某名下的牌号为浙F6XX**的奥迪车辆作为抵押，车辆的相某证件被放款人拿走，车子仍由徐某3使用。2013年10月1日，徐某3签订了抵押借款合同。大概过了2、3个月，“戴眼镜的老头子”开始打电话催债，还在电话里威胁说到公司里闹，徐某3感觉很害怕。2014年1月初的时候，徐某3和“戴眼镜的老头子”签了车辆租赁协议。2014年5月份，“毛师傅”、“戴眼镜的老头子”和另外几个人约徐某3见面签了一张车辆过户的委托书，然后将其奥迪车开走。之后，徐某3得知车辆被卖掉。经辨认，徐某3辨认出“毛师傅”是谢某某，“戴眼镜的老头子”是俞某2。(2)证人富某某的证言，证实2013年10月份，富某某以其妻子吴某1的名义向“毛师傅”借款30万元，到手28万元，钱打到吴某2的银行卡上，徐某3以自己驾驶的车辆作为抵押。之后，其去服刑没有还债，后来得知徐某3的车辆被“毛师傅”卖掉了。(3)证人吴某1、吴某2的证言，证实吴某2为富某某办理过一张银行卡。(4)证人陶某的证言，证实浙F6XX**的奥迪车辆是陶某购买给徐某3使用的，登记在陶某名下。该车辆由徐某3替富某某抵押了。(5)证人李某3的证言，证实徐某3系嘉兴市百胜汽车有限公司的员工，其在2014年5、6月份的时候精神状态很差。(6)证人沈某3的证言及提供的银行账户明细，证实2014年6月份左右，沈某3以20.3万元的价格向谢某某购买了一辆牌号为浙F6XX**的二手奥迪车，车辆的登记人是陶某。(7)公安机关调取的借据、银行卡交易明细、抵押借款合同、车辆租赁协议、委托书、旧汽车转让协议，证实借据载明吴某1于2013年10月1日借款30万元，吴某2的银行卡内于2013年10月1日、2日共入账28万元，徐某3用奥迪车辆为借款抵押签订了相某合同、协议、委托书等材料，该车辆以价格20.3万元被谢某某卖掉。(8)被告人谢某某的供述，证实富某某向谢某某借款30万元，并由担保人以一辆奥迪车作为抵押。富某某未如期还款，谢某某打电话向富某某和担保人催讨，后将抵押的奥迪车卖掉。(9)被告人俞某2的供述，证实姓富的男子欠公司30万元，由担保人徐某3提供的一辆奥迪车辆作为抵押。后对方未还款，俞某2电话向富姓男子和徐某3讨债，后与徐某3签订一份车辆租赁合同，车子继续由徐某3使用。之后，徐某3将车钥匙给了俞某2，随后又签署了车辆过户协议。6、2016年12月，被告人谢某某因本区枫泾镇枫阳路农贸市场的租金等问题，与被害人周某3发生经济纠纷。为向周某3催讨资金，被告人谢某某指使他人紧密跟踪周某3达月余，在周某3多次报警后仍继续实施跟踪行为，严重影响周某3正常的工作和生活秩序。上述事实，有以下证据证明：(1)被害人周某3的陈述、辨认笔录，证实2016年，周某3与谢某某就承包本区枫泾镇枫阳农贸市场事宜产生经济纠纷。2016年11月开始，谢某某为催讨资金，指使几个福建人紧密跟踪周某3。周某3和妻子朱某2都报过警。经辨认，周某3辨认出谢某某派过来尾随他的外地人是丁玉堂。(2)证人李某4、朱某2、岳某某、陈某2的证言，证实周某3与谢某某因承包枫阳农贸市场产生纠纷，谢某某为讨要资金，派了手下跟踪周某3，制造压力让周某3还钱。(3)证人鲍某某、张某7的证言，证实周某3与谢某某因承包枫阳农贸市场产生纠纷。(4)相某承包协议书、任命通知书、经营管理协议、承诺书、收据收条、解除承包协议通知、忏悔书、民事判决书等材料，证实周某3与谢某某因承包枫阳农贸市场产生纠纷的过程。(5)公安机关出具的接报记录，证实周某3、朱某2、陈某2分别于2016年11月10日、19日、23日、12月6日、11日、14日报警反映周某3被跟踪讨债。(6)被告人谢某某的供述，证实谢某某与周某3因承包枫阳农贸市场产生纠纷，周某3欠谢某某钱款。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。(三)敲诈勒索的事实2015年7月，被害人钱某3因工程急需资金，向被告人谢某某借款25万元，约定月息7%，实际到手21.5万元，并用其位于浙江省嘉善县惠民街道的住宅作为抵押。后钱某3生意失败，无力归还本金和高额利息。同年9月，钱某3前妻李某5至上述房屋打扫卫生时，被非法潜入住宅的谢某某手下从楼上窜出控制，后谢某某赶至现场对李某5进行恐吓。谢某某为给钱某3施压，逼迫钱某3偿还欠款，又安排其岳父俞某1强行住在钱某3的住宅内。2016年10月，谢某某以欲低价变卖上述抵押住宅威吓钱某3，钱某3被逼无奈，将该房屋以146万元的价格变卖。为了向谢某某要回该抵押房屋的资料，钱某3被迫向谢某某偿还60万元。上述事实，有以下证据证明：1、被害人钱某3的陈述、辨认笔录，证实2015年5月左右，钱某3因为工程资金紧张需要周转，经过朋友介绍到枫泾镇迪卡咖啡店旁边“野猫”开的担保公司里借款25万元，实际到手21.5万元，月息为7%，以其位于浙江省嘉善县的房屋作为抵押。后因未如期还款，“野猫”及其手下向钱某3催债。在2015年9月，钱某3的前妻李某5去上述抵押房屋打扫时，发现房门被破坏，有个外地人在屋内对李某5进行恐吓，说房子属于“野猫”的了。李某5因此事被吓到，病倒住院。之后，外地人住在上述屋内，“野猫”的丈人也住到了上述房屋。“野猫”威胁钱某3如不还款将低价卖掉上述房屋，钱某3内心害怕，于2016年10月联系夏某某欲以146万元的价格出售。同年11月13日，因上述房屋的相某手续在“野猫”手里，钱某3、夏某某、钱某3的儿子钱4等人在“野猫”的枫阳农贸市场签订了房屋转让协议，夏某某将60万元转至钱4卡上。“野猫”要求钱某3还款60万元，其中54万元是本金和利息，6万元是未按照“野猫”安排售卖房屋的赔偿金。钱某3让钱4将60万元转到了“野猫”提供的账户上。经辨认，钱某3辨认出“野猫”是谢某某。2、证人钱4的证言及提供的银行付款凭证、银行卡交易明细、出院小结，证实2015年5月，钱某3向谢某某借了25万元的高利贷，月息7%，实际到手21.5万元，并将位于浙江省嘉善县的房屋作为抵押。同年9月5日，其母亲到上述房屋打扫，发现大门被破坏，一名外地男子不让其母亲离开，并打电话叫谢某某过来，谢某某对其母亲进行恐吓，其母亲被吓病倒，于次日入院治疗。之后，谢某某和外地人不断打电话向钱某3催债。2016年10月，谢某某打电话给钱某3，威胁说再不还钱就把抵押的房子低价卖掉用来抵债。钱某3害怕，联系到夏某某欲以146万元的价格卖掉上述房屋。同年11月13日，在谢某某的要求下，钱某3、夏某某、钱4等人在谢某某的枫阳农贸市场签订房屋转让协议，夏某某转给钱460万元，钱4收到款后将该笔钱款转到俞某3的账户，其中的6万元是谢某某要求的赔偿款。3、证人李某5的证言、辨认笔录，证实2015年9月上旬的一天上午，李某5到位于浙江省嘉善县的房屋内打扫，发现大门被踹坏，房屋内冲出一个外地人不让其离开，并打电话叫老板过来，外地人的老板过来后对李某5恐吓。第二天，李某5因受到惊吓吐血病倒。经辨认，李某5辨认出对其进行恐吓的老板是谢某某。4、证人夏某某的证言及提供的房屋买卖协议书、农村村民住宅用地呈报表、宅基地使用权转让协议、房屋转让合同、定金付款收据、银行付款凭证、收条等材料，证实2016年10月、11月左右，夏某某欲以146万元的价格购买钱某3位于浙江省嘉善县枫南村的房子。因房屋宅基地转让协议抵押给了谢某某，夏某某与钱某3、钱某3的儿子等人至谢某某的农贸市场签订房屋转让合同。5、证人顾某2的证言、辨认笔录，证实2016年，顾某2看到5、6个外地青年撬门进入枫南新区897号的屋内，住了十几天。之后，又过了二十天左右，看到一辆轿车送来一位70多岁姓俞的枫泾人住在屋内十几天左右。经辨认，顾某2辨认出姓俞的枫泾人是俞某1。6、证人俞某1的证言，证实大概在2015、2016年的10月左右，谢某某让俞某1住到浙江嘉善县枫南新村的一栋农村别墅里大概半个月左右。7、被告人俞某2的供述，证实谢某某曾叫俞某2的父亲住进钱某3的房子里。8、被告人谢某某的证言，证实钱某3向谢某某借款25万元，并把其位于浙江枫南的房子抵押。谢某某曾叫其丈人住进该房屋。钱某3后将该房屋卖掉，归还谢某某60万元。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。(四)非法拘禁的事实1、被害人陆某1因急需资金，由其朋友卓某某介绍并担保后，向被告人谢某某借款40万元，月息5%，实际到手38万元。因无力归还本息，2010年3月的一天18时许，陆某1被谢某某等人从浙江省嘉兴市带至本区枫泾镇后，拘禁在枫泾镇泾波路迪卡咖啡店内，期间陆某1被殴打，陆某1被逼写下借条，并被逼迫由其前妻魏某某提供担保，才于次日凌晨得以离开，事后由魏某某变卖房产偿还50万元平息此事。上述事实，有以下证据证明：(1)被害人陆某1的陈述、辨认笔录，证实陆某1因贷款到期，通过朋友卓某某介绍向谢某某借款40万元。后因未如约还款，于2010年3月份左右的一天下午，陆某1在嘉兴戴梦得宾馆被谢某某带着5、6个人找到，并被带至枫泾镇一咖啡馆拘禁。在咖啡馆内，一个外地人踹了陆某1几脚，并在其头上打了几下。谢某某要求陆某1写借条，并由陆某1的前妻魏某某签字担保，陆某1被迫给魏某某打电话并征得同意。次日凌晨1点钟左右，陆某1被带至魏某某家，并在魏某某签字担保后被放走。后来，魏某某将房子卖掉，还了谢某某50万元。经辨认，陆某1辨认出对其实施殴打的男子是高某2。(2)证人魏某某的证言、辨认笔录，证实2010年上半年的一天晚上，魏某某接到陆某1的电话，要求其为向“毛师傅”借的一笔高利贷担保，魏某某答应。次日凌晨，陆某1、卓某某以及不认识的人一起找到魏某某，卓某某拿了一张纸条给魏某某签字。之后，魏某某卖掉了房产，归还“毛师傅”50万元。经辨认，魏某某辨认出“毛师傅”是谢某某。(3)证人卓某某的证言、辨认笔录，证实卓某某介绍陆某1向“毛师傅”借款40万元，实际到手38万元，卓某某作为担保人。2010年2、3月的一天晚上9点多钟，“毛师傅”等人在嘉兴戴梦得宾馆将陆某1抓住，并将其带至枫泾镇一茶室内。“毛师傅”要求陆某1再写一张借条，并要求陆某1的前妻签字担保。期间，陆某1对卓某某说刚刚被福建人打了几拳，踢了一脚。一直到凌晨2点多钟，陆某1被逼打电话给其前妻，其前妻同意签字。之后，陆某1、卓某某和谢某某等人找到陆某1前妻，在陆某1前妻签好字后，陆某1和卓某某才离开。经辨认，卓某某辨认出“毛师傅”是谢某某，打陆某1的福建人是高某2。(4)被告人谢某某的供述，证实陆某1向谢某某借款40万元，卓某某作为担保人，后该笔钱款已经还掉。(5)公安机关调取的借条，证实借条载明陆某1借款40万元，由卓某某作为担保人。2、2012年上半年，被害人钱某1在被告人谢某某、俞某3开设在本区枫泾镇泾波路XXX号的创强公司分公司内参与“沙九”赌博时，因输钱向谢某某借款10万元，后因无力还款而外出躲债。2015年8月上旬的一天，钱某1在本区枫泾镇枫岸华庭一棋牌室被谢某某等人拦截后进行殴打，并被先后非法拘禁在本区枫泾镇泾波路迪卡咖啡店和创强公司分公司内，后由钱某1父亲签下12万元的借条，才被准许离开。之后，钱某1陆续向谢某某还款12万元。上述事实，有以下证据证明：(1)被害人钱某1的陈述、辨认笔录，证实2012年上半年，钱某1在谢某某的公司进行“沙九”赌博输钱，向谢某某借款10万元，后未还款外出躲债。2015年的一天，钱某1在枫泾镇枫岸华庭小区棋牌室内打牌，谢某某带了一群人将其抓住，并在棋牌室门口对其进行殴打。后其被带至迪卡咖啡店关了2个小时，随后又被带到谢某某的担保公司二楼，在谢某某的胁迫下，钱某1的父亲签了12万元的借条后，钱某1才得以离开。经辨认，钱某1辨认出谢某某等人。(2)证人沈某4的证言、辨认笔录及提供的银行汇款凭证复印件、收条复印件、微信支付账单照片，证实钱某1于2011年开始赌博，欠下大量赌债，后于2012年6月外出躲债。2015年8月份的一天晚上10点钟左右，谢某某用钱某1的电话给沈某4打电话，要求沈某4替钱某1还债，沈某4当时外出旅游没有答应，旅游回来后听说是钱某1的父亲答应还款，还看到钱某1的胸口有乌青，听钱某1说是被谢某某手下的人殴打。之后，钱某1陆续向谢某某指定的账户汇款以偿还债务，直到2018年1月5日将债务还清。经辨认，沈某4辨认出谢某某等人。(3)证人钱某5的证言、辨认笔录，证实2015年一天晚上17时许，钱某1在钱某5开设的棋牌室内打牌，大概在19时左右，“野猫”带了2个外地人到棋牌室将钱某1带走，带到“野猫”的担保公司内。最后由钱某1的父亲做担保后，钱某1才得以离开。钱某1事后告诉钱某5，其被谢某某和那些外地人打了些巴掌。经辨认，钱某5辨认出“野猫”是谢某某。(4)证人钱某6的证言，证实2012年，钱某1赌博欠下债务，无法还款外出躲债。钱某6接到钱某1的电话，要求其就钱某1欠“野猫”的欠款做担保，钱某6拒绝。钱某6后来听钱某5说，当天晚上钱某1在钱某5开设的棋牌室打牌时被几个人抓出去并在棋牌室门口被打了一顿，大概被打了巴掌和踢了几脚，之后被拉走。(5)证人周某4的证言、辨认笔录，证实2015、2016年的时候，周某4看到谢某某将钱某1叫出棋牌室。经辨认，周某4辨认出谢某某。(6)被告人俞某2的供述，证实俞某2知道钱某1向谢某某借过钱。(7)被告人谢某某的供述，证实钱某1向谢某某借款10万元，谢某某到过枫岸华庭的棋牌室内向钱某1讨债，最后该笔欠款已经还清。(8)公安机关调取的借条、银行转账凭证、收条复印件等，证实借条载明钱某1于2012年6月6日借款10万元；钱某1已经将欠款还清。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。(五)妨害公务的事实2015年3月27日上午，本区枫泾镇城建办公室等单位对位于该镇钱明村王圩XXX组XXX号边违法占地后浇筑的水泥地进行依法强制拆除时，该地的非法占有人被告人谢某某、俞某3明知国家机关工作人员正在依法执行职务，仍纠集邓某某等人进行阻挠，对拆违人员进行谩骂，并对枫泾镇城建办公室主任方某某进行殴打，致方某某头部受伤。上述事实，有以下证据证明：1、被害人方某某的陈述、辨认笔录，证实2015年3月27日，方某某组织拆迁办人员到本区枫泾镇王圩XXX组XXX号旁的一处违法占地依法进行强制拆除，后谢某某过来阻挠，之后俞某3及一些外地人陆续过来阻挠施工，其被一个外地男子殴打，俞某3对其辱骂。经辨认，方某某辨认出谢某某、俞某3等人。2、证人杨某2的证言、辨认笔录，证实2015年3月27日上午，杨某2所在的拆迁队对本区枫泾镇钱明村王圩XXX组XXX号旁的一处违法占地进行强制拆除，谢某某过来阻挠，之后谢某某打电话叫来两个女子以及四五个男子阻挠施工，其中一个男子对方某某打了一拳。经辨认，杨某2辨认出谢某某、俞某3等人。3、证人李6的证言、辨认笔录，证实谢某某夫妇和几个外地男子一直在阻挠施工，而且还抱着机器，已经严重影响正常施工，其中一个外地男子还殴打了工作人员。经辨认，李6辨认出谢某某、俞某3等人。4、证人戈某某的证言、辨认笔录，证实谢某某先到现场，后俞某3及几个外地男子陆续过来，就和城建办的工作人员发生了争执，阻止拆除施工。城建办主任方某某被对方五六个人围在一起，看上去有动手殴打的行为。经辨认，戈某某辨认出谢某某、俞某3等人。5、证人周某4的证言、辨认笔录，证实2015年3月底的一天上午，俞某3打电话给周某4让其马上到“阿二”老婆开的饭店那边，开车送她去谢某某的厂房。其就开车送俞某3、“阿二”的老婆到了谢某某的厂房那边。谢某某和一些外地人在阻挠施工，后来政府那边的人被谢某某那边的外地人围攻，城建办的主任方某某被一个外地人一拳打倒在地。经辨认，周某4辨认出谢某某、俞某3。6、同案关系人邓某某的供述及书写的悔过书，证实其跟着“耗子”到涉案地点阻止施工。其站在一名工作人员的身后，从后面一拳打在了工作人员的脸上。之后民警处警，其书写了悔过书。7、公安机关出具的验伤通知书，证实方某某头部受伤。8、上海市规划和国土资源管理局、本区规划和土地管理局出具的相某通知、实施方案、记录表、清单、调查表，本区枫泾镇人民政府城建办公室出具的情况说明等，证实本区枫泾镇王圩XXX组XXX号旁系违法占地，方某某受枫泾镇人民政府指派，组织对该地块进行强制拆除。9、案发现场录像，证实谢某某、俞某3等人阻挠城建办工作人员拆迁的过程。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。二、另经依法查明，被告人沈某5在参与被告人谢某某等人恶势力犯罪集团之前，伙同他人实施了开设赌场行为。具体如下：2007年12月至2008年1月间，被告人沈某5伙同徐某某、沈某某、李某某、李某某、周1、顾某某、陆某某、张某(均已判决)等人在本区枫泾镇、浙江省嘉善县农户家中开设赌场，以“筒子功”等形式组织赌博，共计30余场，获利10万元。其中，被告人沈某5非法获利1万余元。上述事实，被告人沈某5在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯沈某某、李某某、胡某2、徐某某的供述及相某辨认笔录，公安机关调取的刑事判决书等证据所证实，足以认定。又另查明，2019年5月15日，被告人谢某某、俞某3、俞某2、沈某5、蒋某某被公安机关抓获；同年6月6日，被告人姚某某被公安机关抓获；同年5月21日、7月29日，被告人徐某某、张某自动投案。被告人谢某某、俞某3、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某到案后均未如实交代上述事实，被告人俞某2于审查起诉阶段如实交代。被告人谢某某因于2013年11月19日殴打施某2一节事实，被上海市公安局金山分局处行政拘留十日，应予折抵相应刑期。关于各被告人的身份信息、前科情况及到案情况的证据如下：1、户籍资料、中共党员身份证明，证实被告人谢某某、俞某3、俞某2、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某等人的身份信息以及被告人俞某2系中共党员。2、相某刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明书等，证实被告人谢某某、俞某3、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某的前科劣迹情况，其中，被告人谢某某、俞某3、蒋某某均于2007年6月因赌博行为被上海市公安局金山分局处行政拘留十日，并处罚款人民币三千元，因未去接受处罚，上海市公安局金山分局采取公告方式予以告知。3、公安机关出具的侦破经过、抓获经过、工作情况等，证实本案的案发以及各被告人的到案情况。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。关于各被告人、辩护人的辩解和意见，围绕本案的争议焦点，本院评析如下：一、关于恶势力犯罪集团的认定问题本院认为，恶势力犯罪集团是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，被告人谢某某等人已形成恶势力犯罪集团。理由如下：第一，被告人谢某某等人以犯罪为目的，长期纠集在一起，有明确的组织者、领导者，成员基本固定，层级明晰，分工明确，已形成较为稳定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。被告人谢某某等人是犯罪集团首要分子，其系赌场的幕后窑家，开设赌场收取窑花，指使他人在赌场内发放高利贷，并依托创强公司分公司实施发放高利贷、暴力、软暴力讨债、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，以谋取非法利益。被告人俞某3、俞某2、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某等人受谢某某指使，分别在一定时期内于“二八杠”、“沙九”赌场以及创强公司分公司内担任相应角色，通过实施违法犯罪活动，共同维系赌场以及高利贷业务的发展，应当认定为犯罪集团成员。第二，该犯罪集团实施开设赌场、放高利贷、非法拘禁、滋扰恐吓、敲诈勒索、妨害公务等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，符合恶势力犯罪集团的行为特征。该犯罪集团以开设赌场和放高利贷为主要形式。谢某某等人召集赌客到其开设的赌场进行赌博，并向赌客发放高利贷，大量赌客因此欠下高额赌债。谢某某等人为讨要债务，组织犯罪集团成员长期向众多赌客、欠债人员及其亲属实施非法拘禁、滋扰恐吓、敲诈勒索等违法犯罪活动，影响被害人及其亲属的正常工作、生活秩序，甚至在被害人多次报警后，仍继续实施违法犯罪活动，部分被害人被逼离家躲债、卖房抵债，具有明显的为非作恶，欺压百姓特征。第三，该犯罪集团实施上述违法犯罪活动，造成恶劣的社会影响。被告人谢某某等人通过长期开设赌场攫取巨额非法利益，通过对松江新浜地区的赌场进行非法控制，并集中召集枫泾、浙江嘉善等地区的赌客参赌，严重影响多地社会风气。为索债，集团成员长期、频繁地对被害人及其亲属实施滋扰恐吓、非法拘禁等行为，给被害人及其家属造成巨大的心理恐惧，正常的生活秩序严重被破坏，甚至身体受到伤害。被告人谢某某等人为维护不法利益，纠集多人暴力妨害国家机关工作人员执法，造成国家机关工作人员受伤，社会影响恶劣。综上，本院认为，以被告人谢某某等人为首的犯罪团伙，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重影响了正常的社会秩序，影响极其恶劣，具备恶势力犯罪集团的特征。相某被告人、辩护人就谢某某等人不是恶势力犯罪集团以及相某被告人不是恶势力犯罪集团成员的辩解、意见，本院均不予采信。二、关于各节犯罪事实的认定问题(一)关于公诉机关指控的开设“二八杠”赌场一节，姚某1等26名证人的证言、相某辨认笔录，多名被告人、同案关系人的供述、相某辨认笔录等证据之间相互印证，形成证据锁链，能够证实各被告人在松江新浜各地开设“二八杠”赌场的事实。其中，20余名证人系赌场参赌人员，其对某一时间段内的赌场开设、自身参赌情况进行了说明。公诉机关指控的赌场开设时间为2011年至2014年间，4年间开设场次达千余场，每场参赌人数30人至80人不等以及每场获利2万元至5万元不等，均是在对证人证言综合分析的基础上认定，且有多名被告人、同案关系人的供述予以印证，应予支持。关于各被告人参与该节事实的认定，姚某2、陆某2、张某1、胡某1、张2、高某1等证人的证言，被告人徐某某、同案犯金某某、同案关系人张某、庄某某等人的供述，均证实谢某某系赌场窑家，参与窑花分成，多名证人证实高某2负责赌场管理并发放高利贷，高某2听从谢某某安排，只要谢某某首肯，赌场就会向赌客放贷，并综合谢某某的车辆可以直接进入赌场，赌客聚集在迪卡咖啡店内的消费是由谢某某及其家人买单等细节，足以证实谢某某实际控制赌场的运营；关于被告人徐某某、张某、姚某某在赌场中的分工，张某1、傅某某、陆某3、叶某某等证人证言与同案关系人张某、蒋某某、庄某某、同案犯金某某等人的供述相互印证，能够证实徐某某、张某、姚某某在赌场充当名义窑家，召集赌客；关于被告人沈某5、蒋某某在赌场中的分工，姚某2、季某某等多名证人证实二人在赌场担任触角，抽取窑花，另有多名证人证实二人是赌场工作人员，二人的车子可以直接进入赌场，且同案关系人庄某某供述“沈某5、蒋某某等人专门帮窑家抽窑花”，证据之间相互印证，能够认定被告人沈某5、蒋某某帮助赌场收取窑花。综上，各被告人及其辩护人的相某辩解、意见，与查明的事实不符，且无证据佐证，本院不予采信。(二)关于公诉机关指控的开设“沙九”赌场一节，14名证人证言中关于本区枫泾镇泾波路创强公司分公司内“沙九”赌场开设的细节清楚、互相吻合，能够证实赌场开设的时间、场次、参赌人数以及获利情况，且多名证人均指证被告人谢某某、俞某3收取窑花。创强公司分公司系被告人谢某某经营，被告人谢某某、俞某3均长期出现在公司内，二被告人及其辩护人提出的二人对开设赌场情况不知情、未参与的辩解、意见，明显有悖常理，且与查明的事实不符，均不予采信。(三)关于公诉机关指控的寻衅滋事的事实，被告人谢某某通过经营创强公司分公司发放高利贷，并先后多次亲自或指使他人通过殴打、恐吓等手段讨要债务，严重扰乱各被害人正常生活、工作秩序，造成恶劣影响，有各被害人陈述、相某证人证言、辨认笔录以及报警记录等证据所证实，能够认定。涉及该罪名的各节事实中，除被害人周某3系与谢某某有经济纠纷，其余被害人均陈述是向创强公司或谢某某本人借款，被告人俞某2亦供述其是经谢某某授权负责公司的债务催讨等工作，催讨的钱款均系公司借款，证据之间相互印证，足以证实俞某2是受谢某某授意讨债。被告人谢某某及其辩护人提出的俞某2讨要的部分债务是自身债务，谢某某并不知情的辩解、意见，与查明的事实不符，不予采信。(四)关于公诉机关指控的敲诈勒索一节，被告人谢某某以非法占有为目的，通过强行进入抵押房屋、威胁被害人钱某3亲属、以低价售卖抵押房屋为威胁，逼迫被害人钱某3低价变卖房产偿还高利贷的事实，有被害人钱某3的陈述，证人李某5、钱4、夏某某、俞某1等人的证言以及相某书证等证据所证实，足以认定。被告人谢某某及其辩护人提出的被害人钱某3系自愿出售房屋偿还债务的辩解、意见，与查明的事实不符，不予采信。(五)关于公诉机关指控的非法拘禁的事实，被害人陆某1、钱某1关于被告人谢某某为讨要债务，分别将二被害人非法拘禁并进行殴打，二被害人在事后分别告知相某证人的陈述，与证人证言在细节上能够相互印证，符合常理，且综合被告人谢某某等人讨债的一贯手法，被害人陆某1、钱某1的陈述真实可信。被告人谢某某及其辩护人提出的被害人陈述系孤证，相某证人证言是传来证据，不足以证实指控事实的辩解、意见，与查明的事实不符，不予采信。(六)关于公诉机关指控的妨害公务一节，被告人谢某某、俞某3纠集相某人员采取暴力等手段阻碍国家机关工作人员执法，有同案关系人邓某某的供述、被害人方某某的陈述、相某证人证言、相某书证等证据相互印证，足以认定。现场执法视频记录虽不完整，但相某内容能够与被害人陈述、证人证言等证据相印证，应予采信。被告人谢某某、俞某3及其辩护人提出的认定妨害公务的证据不足，执法视频记录不应采信的辩解、意见，与查明的事实不符，不予采信。三、关于相某事实的定性问题(一)关于开设赌场情节严重的认定问题，本院认为，对“情节严重”虽未有司法解释明确规定，但可以根据开设赌场的持续时间、场次、规模、获利等情节予以综合评判。本案开设赌场的特点：1、赌场持续时间长，作案次数多，参赌人数众多。谢某某等人在松江区新浜镇多地以及创强公司分公司内，长期开设赌场，持续时间从2011年至2014年长达4年，其中2011年至2012年间“二八杠”赌场与“沙九”赌场并行开设，赌场开设场次达千余场，每场参赌人数几人至几十人不等，赌场运作稳定并形成较大规模。2、赌场内赌资及非法所得数额巨大。谢某某指使高某2等人在赌场内放高利贷，为赌客提供赌资并获取巨额利润。“二八杠”赌场每场窑花2万元至5万元不等，“沙九”赌场每场窑花1千元至1万元不等，综合赌场开设时间、场次，谢某某等人开设赌场获利巨大。3、赌场分工明确，具有较强的组织化特征。新浜“二八杠”赌场中，谢某某等人指使张某、徐某某、姚某某等人作为名义窑家，招揽赌客，高某2等福建人专门负责管理赌场以及发放高利贷，蒋某某、沈某5负责抽取窑花，其他人员负责洗牌、寻找赌博场地、为赌场接送赌客、望风等，内部分工明确，密切配合，组织化特征明显。4、造成恶劣的社会影响。多名证人证实谢某某长期开设赌场，赌客之间已经形成“想要赌博就找谢某某，想去赌场就到迪卡咖啡店集合”的默契，同时在开设赌场期间，伴随着暴力、软暴力讨债、非法拘禁等多种违法犯罪活动，造成恶劣的社会影响，具有严重的社会危害性。综合上述多种情节，应当认定谢某某等人开设赌场情节严重。被告人俞某3、徐某某、张某等人与谢某某系共同犯罪，均应认定为开设赌场“情节严重”，但对于各被告人参与开设赌场的程度，在量刑上可予以考虑。(二)关于寻衅滋事罪的认定问题，被告人谢某某等人讨要的多数债务系赌债或高利贷，超出法律保护范围，且催讨的债务是否合法并不必然阻却寻衅滋事行为的认定，谢某某等人在被害人多次报警，警察予以制止或处理后，仍继续实施“软暴力”讨债行为，应当认定为寻衅滋事行为。上述讨债行为严重影响被害人及其亲属的正常生活、工作秩序，造成恶劣社会影响，具有严重的社会危害性。被告人谢某某及其辩护人提出的讨要合法债务的行为不应认定为寻衅滋事行为的辩解、意见，以及被告人俞某2及其辩护人提出的寻衅滋事行为的社会危害性较小的辩解、意见，均不予采信。(三)关于妨害公务罪的认定问题，妨害公务犯罪侵害的对象是依法正在执行职务的国家机关工作人员，并非行政行为，行政裁决作出的程序是否合法并不影响妨害公务罪的认定，但可作为量刑情节予以考虑。被告人谢某某、俞某3纠集多人阻碍执法，被纠集人员暴力妨害公务的行为未超出二被告人的概括故意，应当认定为共同犯罪。被告人谢某某、俞某3及其辩护人的相某辩解、意见，均不予采信。四、关于主从犯、自首的认定问题在创强公司分公司的“沙九”赌场，被告人俞某3系窑家之一，在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯。在松江新浜的“二八杠”赌场，被告人徐某某、张某、姚某某均系充当名义窑家，召集赌客，并参与窑花分配，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。2007年至2008年期间，被告人沈某5伙同徐某某、沈某某等人开设赌场，被告人沈某5系该赌场窑家之一，参与窑花分配，在该节犯罪事实中不宜认定为从犯。被告人张某虽系自动投案，但在侦查阶段未如实交代，在审查起诉阶段及庭审过程中也仅供述招揽赌客，对其充当窑家的主要事实未如实交代，避重就轻，不属于如实供述，故不构成自首。但是，对于被告人张某供述部分事实的情况，本院在量刑上予以考虑。综上，被告人俞某3、徐某某、张某、姚某某及其辩护人的相某辩解、意见，与查明的事实不符，均不予采信。本院认为，被告人谢某某、俞某3、徐某某、张某、姚某某、蒋某某以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人沈某5以营利为目的，分别伙同谢某某等人以及他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人谢某某、俞某2亲自或指使他人多次殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人谢某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱款，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人谢某某伙同他人非法拘禁被害人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人谢某某、俞某3等人以暴力方式阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为均已构成妨害公务罪。被告人谢某某、俞某3、俞某2等人经常纠集在一起，形成了较为固定的犯罪组织，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。被告人谢某某在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是恶势力犯罪集团的首要分子。被告人俞某3、俞某2、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某是恶势力犯罪集团成员。被告人谢某某、俞某3在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人谢某某、俞某3、徐某某、张某、姚某某在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人沈某5、蒋某某在伙同谢某某等人开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谢某某、俞某2在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人俞某2如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯妨害公务罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币九十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2037年5月4日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人俞某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯妨害公务罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2024年11月14日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人俞某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2022年9月22日止。)四、被告人徐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年11月20日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2024年2月28日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人姚某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年12月5日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)七、被告人沈某5犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2022年5月14日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)八、被告人蒋某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年11月14日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)九、被告人谢某某、俞某3、徐某某、张某、姚某某、沈某5、蒋某某的违法所得予以追缴并没收；责令被告人谢某某于判决生效之日起一个月内退赔被害人钱某3经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  王 莉人民陪审员  齐 兰二〇二〇年八月十九日书 记 员  刘佳慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众开设赌场或者以开设赌场为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一)随意殴打他人，情节恶劣的；（二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。……第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对于组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。