河南省濮阳县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0928民初9130号原告：濮阳市中创工程建设有限公司，住所地濮阳县柳屯镇政府西侧。社会统一信用代码：91410928174231802D。法定代表人：韩建田，公司执行董事。委托诉讼代理人：吉桂霞，河南君杰律师事务所律师。被告：薛显亮，男，汉族，1971年10月8日出生，住濮阳市华龙区。被告：程万**，男，汉族，1977年10月6日出生，住南乐县。被告：林国臣，男，汉族1970年4月7日出生，住黑龙江省林口县。原告濮阳市中创工程建设有限公司（以下简称中创建设公司）诉被告薛显亮、被告程万**、被告林国臣股东损害公司债权人利益纠纷一案，原告中创建设公司于2019年10月14日向濮阳市华龙区人民法院提起诉讼。濮阳市华龙区人民法院向濮阳市中级人民法院建议将本案指定本院审理。2019年12月5日，濮阳市中级人民法院作出（2019）豫09民辖32号民事裁定书，裁定本案由本院审理。本院于2019年12月18日立案受理后，本院依法组成合议庭，依法适用普通程序进行公开审理。审理过程中，原告中创建设公司申请撤回对被告程万**、林国臣的起诉，本院予以准许。2020年7月9日公开开庭进行了审理。原告中创建设公司委托诉讼代理人吉桂霞到庭参加庭审。被告薛显亮经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告中创建设公司起诉称：原告与郑州蓝钻置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，经濮阳县人民法院及濮阳市中级人民法院审理，濮阳市中级人民法院作出了（2018）豫09民终2562号民事调解书，调解书内容：一、郑州蓝钻置业有限公司于2018年11月28日前支付濮阳市中创工程建设有限公司工程款1,956,547.52元及利息40,109.23元（自2015年6月30日按年利率6%计算至2015年11月2日止，之后的利息按年利率6%另计）；二、郑州蓝钻置业有限公司工程款支付完毕后，濮阳市中创工程建设有限公司为郑州蓝钻置业有限公司开具建筑税发票（不包含工程款产生的利息）；三、双方就本案再无其他争议。调解书生效后，原告濮阳市中创工程建设有限公司将调解书中的债权1,956,547.52元及利息中的1,354,707.52元债权及利息转让给孙永士、闫战中，下余债权601,840元及利息郑州蓝钻置业有限公司至今未向原告中创建设公司建设支付。原告中创建设公司于2018年11月30日向濮阳县人民法院申请强制执行，现调解书确定的原告中创建设公司的权益仍未得到实现。原告中创建设公司在申请强制执行蓝钻置业有限公司支付工程款一案中，原告中创建设公司申请对郑州蓝钻置业有限公司对公账户银行流水进行查询，发现被告薛显亮自2010年6月17日至2015年11月13日系郑州蓝钻置业有限公司执行董事兼总经理，且其在任期间于2011年4月29日将公司原来的注册资本800万元增加至3,000万元。被告薛显亮于2011年4月29日将增加的注册资金2,200万元汇入郑州蓝钻置业有限公司，后又于当日将该笔资金转出转入李海波账户。原告认为被告薛显亮作为郑州蓝钻置业有限公司股东，其于当日将公司增加的注册资金又转出的行为系股东抽逃出资的行为，根据《公司法解释三》第十四条第二款的规定，被告薛显亮应当在其抽逃出资的本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。原告补充本案案由不应为追收抽逃出资，而应是股东侵害公司债权人利益纠纷。且被告薛显亮曾是郑州蓝钻置业有限公司执行董事兼董事长。在任职期间其与另一案件的当事人田常兰民间借贷一案业经濮阳市中级人民法院（2019）豫09民再46号民事判决书认定，被告薛显亮将个人账户出借给郑州蓝钻置业有限公司使用，违反了金融管理机构的禁止性规定，依据最高人民法院《关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》的相关精神，在薛显亮未能提交证据分清其个人账户中个人资产与借用账户方郑州蓝钻置业有限公司所使用的资产的具体数额情况下，薛显亮应对其借用账户方郑州蓝钻置业有限公司的债务承担连带清偿责任，因此无论是被告薛显亮对公司的增资行为还是以郑州蓝钻公司对外产生的债务行为，均应当由被告薛显亮承担。被告薛显亮未到庭，亦未提交书面答辩材料。原告中创建设公司为证明其主张，提供如下证据：濮阳市中级人民法院（2018）豫09民终2562号民事调解书一份，证明原告中创建设公司与被告郑州蓝钻公司因建设工程施工合同纠纷一案，于2018年11月21日经濮阳市中级人民法院调解，最终由郑州蓝钻公司支付原告中创建设公司工程款1,956,547.52元及利息40,109.23元（自2015年6月30日按年利率6%计算至2015年11月2日止，之后的利息按年利率6%另计）；债权转让协议及债权转让通知书一份，证明原告中创建设公司将对郑州蓝钻公司债权1,956,547.52元及利息中的1,354,707.52元及利息转让给实际施工人闫战中、孙永士。濮阳县人民法院（2019）豫0928执恢324号执行裁定书一份，证明原告中创建设公司申请强制执行郑州蓝钻公司工程款一案，郑州蓝钻公司没有可供执行财产，濮阳县人民法院于2019年9月29日终结对郑州蓝钻公司的执行；郑州蓝钻公司公司变更登记申请书及验资材料一份，证明被告薛显亮于2010年6月17日为郑州蓝钻公司持股55%的股东且为其公司法定代表人，2011年郑州蓝钻公司将注册资本由原来的800万增加至3,000万元，被告薛显亮由原告的持股比例55%增加至88%，占注册资本的2640万，被告薛显亮于2011年4月29日将新增注册资本汇入郑州蓝钻公司。郑州蓝钻置业有限公司银行明细一份，证明被告薛显亮将新增注册资本2,200万元汇入郑州蓝钻置业有限公司账户，并于2011年4月29日分11次将新增注册资本转出转入李海波账户。被告薛显亮未到庭，视为放弃其质证权利。经审理查明：2010年6月10日，郑州蓝钻置业有限公司召开股东会，原股东赵彩云将持有郑州蓝钻置业有限公司的股权转让给被告薛显亮，并选举被告薛显亮为该公司执行董事、公司法定代表人。2010年6月17日，郑州蓝钻置业有限公司申请变更登记。变更登记后，被告薛显亮持郑州蓝钻置业有限公司股权比例为55%，出资额为人民币550万元。2011年4月29日，郑州蓝钻置业有限公司召开股东会决议变更公司的注册资本，由注册资本800万变更为3,000万元；增加注册资本2,200万元由被告薛显亮出资，被告薛显亮股权由55%变更为88%。2011年4月29日，被告薛显亮通过银行账户62×××81将新增注册资本2,200万元缴存于中国工商银行股份有限公司郑州未来支行。验资当日，该笔款项2,200万元分11次以还款、货款名义转出汇入案外人李海波的62×××40银行账户。原告中创建设公司以郑州蓝钻置业有限公司为被告，于2018年1月5日向本院提起建设工程施工合同纠纷。2018年10月9日，本院作出（2018）豫0928民初258号民事判决。郑州蓝钻置业有限公司不符该判决，向濮阳市中级人民法院提起上诉。经濮阳市中级人民法院调解，中创建设公司与郑州蓝钻置业有限公司达成如下调解协议：一、郑州蓝钻置业有限公司2018年11月28日前支付中创建设公司工程款1,956,547.52元及利息40,109.23元（自2015年6月30日按年利率6%计算至2015年11月2日止，之后的利息按年利率6%另计）；二、郑州蓝钻置业有限公司工程款支付完毕后，中创建设有限公司为郑州蓝钻置业有限公司开具建筑税发票（不包含工程款产生的利息）；三、双方就本案再无其他争议。2018年11月21日，濮阳市中级人民法院制作（2018）豫09民终2562号民事调解书。调解书生效后，原告中创建设公司于2018年12月9日向本院申请强制执行。2019年3月20日，原告中创建设有限公司申请撤回强制执行。2019年3月，原告中创将对郑州蓝钻置业有限公司享有的，（2018）豫09民终2562号民事调解书中的部分债权转让与他人，剩余债权数额为工程款601,840元工程款及利息。2019年4月4日，原告中创建设公司申请恢复强制执行，要求郑州蓝钻置业有限公司支付工程款601,840元及利息。2019年9月29日，本院作出（2019）豫0928执恢324号执行裁定书，经查询被执行人郑州蓝钻置业有限公司无可供执行财产，终结本案执行程序。2019年10月14日，原告中创建设公司向濮阳市华龙区人民法院提起追收抽逃出资纠纷诉讼。上述事实由郑州蓝钻置业有限公司工商登记材料、银行明细及生效法律文书等予以证明。本院认为：原告中创建设公司提起追收抽逃出资纠纷诉讼，抽逃出资纠纷诉讼是指管理人在破产程序中债务人股东抽逃已投入到公司的出资予以追收而产生的纠纷。本案原告中创建设公司为郑州蓝钻置业有限公司的债权人，其主张系债权人对该公司股东提起的纠纷，双方纠纷为股东损害债权人利益责任纠纷。原告中创建设公司主张被告薛显亮作为公司股东抽逃出资，本案的关键在于被告薛显亮是否存在抽逃注册资金的行为，其应否对郑州蓝钻置业公司不能清偿的债务承担民事责任。最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）第十二条规定，公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院予以支持：一、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；二、通过虚构债权债务关系将其出资转出；三、利用关联交易将出资转出；四、其他未经法定程序将出资抽回的行为。本案中，被告薛显亮作为蓝钻公司原来的股东，在其任蓝钻公司执行董事、法定代表人期间，经股东会决议将公司的注册资金由原来的800万元变更为3,000万元。被告薛显亮注资2,200万元后，其股权占公司股份88%。2011年4月29日，被告薛显亮将增加的注册资金2,200万元转入郑州蓝钻公司账户。后以还款、货款为由又于同日分11次将该笔资金转出汇入案外人李海波账户。郑州蓝钻置业有限公司向案外人的还款、货款是否真实，是认定是否属于抽逃资金的关键。被告薛显亮作为时任法定代表人、大股东应提供证据证明该注册资金的转出系正常的企业经营，且转出符合法律规定。原告中创建设公司提交的郑州蓝钻置业有限公司银行交易记录，明确显示被告薛显亮在公司实缴增资当日将上述资本以向案外人还款、货款方式将资金转入他人账号，该转出时间、转出数额明显与企业的日常经营不符合，该事实足以使债权人对股东抽逃出资产生合理怀疑，该情形可以视为债权人产生合理怀疑的基础。则被告薛显亮作为大股东对上述资金的转出作出合理解释。被告薛显亮对该上述资金未予以解释说明，也未提供证据，应承担不利的法律后果。本院依法认定被告薛显亮具有抽逃出资的便利条件，对新增注册资本进行了抽逃出资。本案中，原告中创建设公司系郑州蓝钻置业有限公司的债权人，其权利经本院对郑州蓝钻置业有限公司强制执行仍未实现，其要求被告薛显亮在抽逃出资范围内对蓝钻公司的债务承担补充责任，符合上述法律规定，予以支持。对原告主张被告薛显亮将个人账户出借给郑州蓝钻置业有限公司使用，违反了金融管理机构的禁止性规定，在未能提交证据分清其个人账户中个人资产与借用账户方郑州蓝钻置业有限公司所使用的资产的具体数额情况下，被告薛显亮应对其借用账户方郑州蓝钻置业有限公司的债务承担连带清偿责任。原告该主张未提供证据予以证明主张的事实，要求被告薛显亮对公司债务承担连带清偿责任没有事实和法律依据。故依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：被告薛显亮于本判决生效后十日内对郑州蓝钻置业有限公司应支付给原告濮阳市中创工程建设有限公司的601,840元工程款及利息（自2015年6月30日按年利率6%计算至2015年11月2日止，之后的利息按年利率6%另计），不能清偿部分的部分承担补充赔偿责任。驳回原告濮阳市中创工程建设有限公司其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9,818元，由被告薛显亮负担。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省濮阳市中级人民法院。审判长  高世印审判员  薛 利陪审员  孟令芳二〇二〇年八月一日书记员  王**阳