宁夏回族自治区盐池县人民法院刑事判决书（2019）宁0323刑初162号公诉机关宁夏回族自治区盐池县人民检察院。被告人李某1，男，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：宁夏回族自治区灵武市，住宁夏回族自治区灵武市。2018年11月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区盐池县公安局刑事拘留，同年12月21日经宁夏回族自治区盐池县人民检察院批准逮捕，由宁夏回族自治区盐池县公安局执行逮捕。2019年12月3日被本院决定取保候审。辩护人李卉，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人高某1，男，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：宁夏回族自治区灵武市。2018年11月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区盐池县公安局刑事拘留，同年12月7日被宁夏回族自治区盐池县公安局取保候审。2019年8月6日被本院决定取保候审。辩护人王柱、李明寰，宁夏方和圆律师事务所律师。被告人冯某1，女，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：宁夏回族自治区盐池县，住宁夏回族自治区盐池县。2018年12月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区盐池县公安局取保候审。2019年8月6日被本院决定取保候审。辩护人陈东燕，宁夏言凯律师事务所律师。宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检公诉刑诉〔2019〕155号起诉书、盐检公诉刑变诉〔2019〕5号变更起诉决定书指控被告人李某1、高某1、冯某1犯组织领导传销活动罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，2019年11月4日至2019年12月2日、2020年6月23日至2020年7月23日退回侦查机关补充侦查。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本院于2020年3月2日裁定中止审理本案，6月23日裁定恢复审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区盐池县人民检察院指派检察员刘挺文出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人李卉、被告人高某1及其辩护人王柱、李明寰、被告人冯某1及其辩护人陈东燕到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区盐池县人民检察院起诉指控：广东云联惠网络科技有限公司（以下简称广东云联惠公司）于2014年1月6日注册成立，主要运营云联商城，公司实际控制人为黄明。广东云联惠公司以消费返利为噱头，吸纳会员参与，参与者必须注册成为会员才能参与相关活动，参与人员通过“云联商城”或者推荐人的推广二维码注册成为普通会员，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系。会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员可以交纳99.9元升级为金钻会员，或者交纳999元升级为铂钻会员。在上级会员推荐下级会员或同级会员推荐同级会员中，通过交纳会费形成的白积分，以白积分嘉奖的方式，形成缴费会员层级关系和计酬，从而实现层层计酬。同时对于会员的消费、销售均设置了层级间的计酬，对于推广发展会员交纳会费，对上线以现金形式进行奖励。为吸纳更多会员参与，“云联惠”以铂钻会员为基础设立地区代理制度，共划分为8级20项，每个级别的区域代理内设置GP和LP两种投资模式，通过地区代理模式快速扩大其影响力。2017年8月29日，广州市公安局对黄明等人以涉嫌组织领导传销活动罪立案侦查，截止案发时该平台会员8962017个，层级119层。2016年4月，被告人李某1取得广东云联惠公司在盐池县的代理权，注册成立盐池县云联惠网络科技有限公司（以下简称盐池云联惠公司）并担任董事长负责公司全部事务，被告人高某1交纳9.6万元担任副董事长，被告人冯某1交纳9.6万元担任架构师。被告人李某1、高某1、冯某1依托盐池云联惠公司以消费全返为噱头，对外宣传云联惠的经营模式，引诱他人加入会员以获得返利资格，以积分嘉奖和提成为诱饵，鼓励会员继续发展下线，形成了自上而下、层层计酬的关系。经鉴定，被告人李某1实际控制使用云联惠账户7个，发展下线层级11级，下线总人数877人，账户累计提现645019.01元；被告人高某1实际控制使用云联惠账户6个，发展下线层级9级，下线总人数617人，账户累计提现1176051.77元；被告人冯某1实际控制使用云联惠账户5个，发展下线层级23级，下线总人数5147人，账户累计提现278359.31元。以上事实，有物证、书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人李某1、高某1、冯某1通过“云联惠”平台以推销商品、提供服务等经营活动为名，以消费全返为诱饵，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱他人加入会员，并以此作为计酬、返利的依据，骗取财物，严重扰乱经济和社会秩序，三被告人的行为已构成组织领导传销活动罪，应依法判处。本案系共同犯罪，被告人李某1、高某1、冯某1在整个“云联惠”经营过程中系从犯，且三被告人有坦白情节，建议对三被告人在有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下判处刑罚，并处罚金。被告人李某1辩解称，其担任董事长并不是负责公司全部事务，且公司名下没有注册会员、没有收取过财物，会员之间、股东之间没有层级、都是独立的，会员与会员之间没有收取任何费用。其以自己名义注册的账户不应算为一级。被告人李某1的辩护人提出以下辩护意见：被告人李某1的行为不构成犯罪。如构成犯罪，李某1直接或间接发展下线人数缺乏证据证明，李某1虽为盐池云联惠公司的法定代表人，但并不负责公司全部事务；被告人李某1有自首情节，与云联惠公司成立共同犯罪，仅起较小的辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人高某1辩解称，其没有对社会造成不良影响，有自首情节，公诉机关量刑过重。被告人高某1的辩护人提出以下辩护意见：被告人高某1不是广东云联惠网络科技有限公司的发起者、组织者、策划者，不存在以推销商品、提供服务等经营活动的行为，不构成犯罪。被告人高某1有自首情节，建议对被告人高某1适用缓刑。被告人冯某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称起诉中指控的其下线五千多人是账户数，一个人可以注册多个账户，公诉机关量刑过重。被告人冯某1的辩护人提出以下辩护意见：公诉机关不应将未交纳会费的普通会员人数算在被告人的下线当中。被告人冯某1有自首情节，主观恶性较小，认罪悔罪，建议对被告人冯某1适用缓刑。经审理查明：广东云联惠网络科技有限公司（以下简称广东云联惠公司）于2014年1月6日注册成立，主要运营云联商城，公司实际控制人为黄明。广东云联惠公司以消费返利为噱头，吸纳会员参与，参与者必须注册成为会员才能参与相关活动，参与人员通过“云联商城”或者推荐人的推广二维码注册成为普通会员，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系。会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员可以交纳99.9元升级为金钻会员，或者交纳999元升级为铂钻会员。在上级会员推荐下级会员或同级会员推荐同级会员中，通过交纳会费形成的白积分，以白积分嘉奖的方式，形成缴费会员层级关系和计酬，从而实现层层计酬。同时对于会员的消费、销售均设置了层级间的计酬，对于推广发展会员交纳会费，对上线以现金形式进行奖励。为吸纳更多会员参与，“云联惠”以铂钻会员为基础设立地区代理制度，共划分为8级20项，每个级别的区域代理内设置GP和LP两种投资模式，通过地区代理模式快速扩大其影响力。2017年8月29日，广州市公安局对黄明等人以涉嫌组织领导传销活动罪立案侦查，截止案发时该平台会员8962017个，层级119层。2016年4月，被告人李某1取得广东云联惠公司在盐池县的代理权，注册成立盐池县云联惠网络科技有限公司（以下简称盐池云联惠公司）并担任董事长负责公司全部事务，被告人高某1交纳9.6万元担任副董事长，被告人冯某1交纳9.6万元担任架构师。被告人李某1、高某1、冯某1依托盐池云联惠公司以消费全返为噱头，对外宣传云联惠的经营模式，引诱他人加入会员以获得返利资格，以积分嘉奖和提成为诱饵，鼓励会员继续发展下线，形成了自上而下、层层计酬的关系。经鉴定，被告人李某1实际控制使用云联惠账户7个，发展下线层级11级，下线总人数877人，账户累计提现645019.01元；被告人高某1实际控制使用云联惠账户6个，发展下线层级9级，下线总人数617人，账户累计提现1176051.77元；被告人冯某1实际控制使用云联惠账户5个，发展下线层级23级，下线总人数5147人，账户累计提现278359.31元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）公诉机关出示的证据：1.受理案件登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、归案情况说明、传唤证、在逃人员登记/撤销表，证实2018年5月14日14时43分，宁夏回族自治区公安厅通过经侦情报导侦平台云端行动系统下发“云联惠”组织、领导传销活动案线索，要求盐池县公安局经侦大队对符合刑事打击条件的人员开展打击工作。盐池县公安局经侦大队接到线索后，经研判发现盐池县云联惠网络科技有限公司董事长李某1、副董事长高某1、架构师冯某1等人有重大作案嫌疑，符合组织、领导传销活动案立案标准。2018年5月15日，盐池县公安局将该案立为刑事案件侦查。2018年6月1日依法传唤被告人李某1、高某1到公安局，二被告人对其犯罪事实供认不讳，同年11月4日将二被告人列为网上逃犯（已撤销），同年11月16日被告人李某1主动到盐池县公安局接受调查，盐池县公安局对李某1刑事拘留；同年11月23日被告人高某1主动到公安局接受调查，盐池县公安局对其取保候审。2018年5月29日传唤冯某1到公安局接受讯问，被告人冯某1对犯罪事实供认不讳，同年12月5日被告人冯某1到公安局主动接受调查，盐池县公安局当日对被告人冯某1取保候审。2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实2019年4月28日，公安机关从冯某1处扣押其加入云联惠公司的相关书证，具体有代理服务表、运营代理商代理权认购申请表、代理协议书。可以证实2016年6月3日，冯某1交纳9.6万元成为盐池云联惠公司的GP，职位为架构师。3.云联惠联盟商家牌匾，证实该牌匾内容为广东云联网络科技有限公司NO00000014616。4.企业信息，营业执照，证实盐池县云联惠网络科技有限公司企业信息，地址盐池县龙鼎世家**营业房，法定代表人（负责人）李某4（李某1儿子），注册资本为600万元，于2016年4月29日成立。股东李某1出资额180万元，股东李某4出资额240万元，股东高某1出资额180万元。经营范围为网络工程及计算机科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及服务；计算机软件及辅助设备的销售；设计、制作、代理发布各类广告；企业形象策划；展览展示服务；企业管理咨询；商务信息咨询等。5.现场勘验笔录、现场图及照片，证实盐池县公安局侦查员对盐池县云联惠网络科技有限公司租用的的位××县进行勘查，室内进门北侧立有塑料便携式黑板一块，东侧靠墙放有简易电脑组合桌一张，桌面放有电脑显示器一台及其他杂物，未发现电脑主机，室内中心现场放有组合沙发及茶几一套，茶桌一套，东南墙拐放有办公桌一张，桌面上放有电脑显示器一台及其他杂物，未发现电脑主机。西南拐角放有文件柜一个，柜内放有文件盒若干及其他杂物，文件盒内未发现文件。整个现场勘查过程中未提取到有价值线索痕迹物证，拍照固定现场。6.情况说明，证实盐池县公安局根据广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人从发展下线中获利、购买销售商品获利，服务费获利等从云联惠模式中所有非法获利金额均以三人红白积分提现为标准。7.房屋租赁合同、房屋租赁转让协议，证实2017年4月21日，叶某与冯某1签订房屋租赁合同，叶某将的的位××县租赁给冯某1使用，房屋二层转租费用为6000元，房屋租赁从2017年4月21日至2018年4月21日。8.广东鑫证司法鉴定所鉴定意见、检材图、光盘，证实2018年9月27日，经广东鑫证司法鉴定所鉴定，“云联惠”系统的会员一共存在有效会员为8962017个，其中普通会员7691704个，金钻会员182030个，铂钻会员1088283个。会员之间存在推荐关系，根据会员之间推荐与被推荐的关系形成上下线的层级关系，并根据这种上下线的关系整个“云联惠”系统的会员形成金字塔式的层级架构，一共有119层。“云联惠”系统设有积分账户和资金账户，分别为库存积分账户、白积分账户、红积分账户、预付款账户、交易账户、创业账户和服务费账户。通过不同类型的账户管理不同的积分和资金，同时系统具有资金充值和提现的功能，从而实现了各种积分和资金之间按一定比例（资金/元与积分的比例为1:100）进行转换和兑换的功能。会员可以对预付款账户进行充值，预付款账户可以用于购买库存积分和消费。只要是金钻或铂钻会员就可以购买库存积分，1元等于625库存积分。会员销售时必须具有与销售额等额以上的库存积分，会员消费时会扣除卖家的库存积分，而相对应的买家会员则获得等价的白积分，从而实现消费全返，白积分与资金（单位元）的比例为100:1，白积分账户每天按照一定的比例转换成红积分，即每天红积分返还率平均为万分之4.982。创业账户接收红积分兑换的资金和系统给予会员奖励的现金，提现时余额需要大于等于100，提现和转出扣除百分之3税费。“云联惠”系统根据会员升级进行积分返，升级金钻缴费99.9元，返还9990白积分，升级铂钻缴费999元，返还99900白积分。“云联惠”系统在会员升级时，其直接推荐人获得所缴升级会员费的20%作为现金奖励，并根据会员的推荐关系进行层层计算提成（奖励）和嘉奖，在2018年1月2日，（含当日）前，积分提成（奖励）和嘉奖不限层级层层计算，直至积分为0.001为止。从2018年1月3日起，只计算3层,1层奖励2层加奖。消费会员进行消费时，“云联惠”系统会扣除销售会员该笔销售金额16%等值的库存积分，如库存积分余额不足，则不能进行销售，需向“云联惠”购买足额的库存积分，“云联惠”将这些库存积分扣除后转化为消费会员的白积分，从而实现会员在“云联惠”消费时积分全返。“云联惠”系统在会员进行消费、销售时，根据会员的推荐关系进行不限层级层层计算提成（奖励）和嘉奖，直至积分为0.001。“云联惠”系统在铂钻会员购买代理时，存在积分返还，并根据会员的推荐关系进行提成（奖励）和嘉奖；在2018年1月12日（含当日）前，积分提成（奖励）、嘉奖不限层级层层计算，直至白积分为0.001为止。从2018年1月13日起止计算3层（1层奖励，2层嘉奖）。“云联惠”系统地理区域设定了代理公司。一共分为八级，并根据不同等级获得不同的业绩提成,系统一共1532个代理公司，其中购买了GP的会员有36,775个，购买了LP的的会员有103256个。“云联惠”系统存在商城和线下两种订单，其中商城订单有订单的资金记录、货物物流信息和积分信息，线下订单只有积分信息，根据商城订单所在的数据库“shop”和对应的线下订单所在的数据库“yunlian1”、“y1hdata”（即2016年6月10日至2018年5月8日）。“云联惠”系统存在利用白积分对员工进行奖励。根据检材6（盐池县公安局委托要求），在“云联惠”后台数据库中对指定的会员ID进行提取与分析，结果如下：（1）会员ID为“fanren6342”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000-0020190890-0000，手机号码为180XXXX****，注册时间为2016-05-044:23:15，推荐人ID为“轻描淡写波波”，地址为，地址为大水坑镇一居委**197，该会员在整个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**线人数有1人，下线总人数有97人，该会员白积分账户。增加额累计为7821959.241，余额为695952.257，红积分账户增加额为838434.750，余额为3433.610，库存积分账户增加额为4508750.000，余额为0.000，创业账户增加额为1721.520元，余额为0.000元，预付款账户增加额为1814.290元。余额为0.130元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元。服务账户增加额为829.570元，余额为829.520元，该会员提现金额为704.640元，到账金额为696.890元，提现账号×××，提现支行地址：中国农业股份有限公司盐池南郊分理处。（2）会员ID为“L”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000-0024396707-0000。手机号码为139XXXX****，注册时间为2016-5-2521:13:44，推荐人ID为“L1399503****”，地址为宁，地址为宁夏××县整个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**，直接下线人数有5个，下线总人数有138个，该会员白积分账户增加额累计为36696535.642，余额为33034413.919，红积分账户增加额为3658279.940，余额为113978.210，库存积分账户增加额为********.000，余额为150.000，创业账户增加额为31470.570元，余额为0.570元。预付款账户增加额为118320.000元。余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000，服务账户增加额为4523.990元，余额为4520.600元，该会员提现金额为31470.000元，到账金额为30525.900元，提现账户×××，提现支行地址：中国农业银行盐池县支行。（3）会员ID为“regina1jm”的身份证号码为×××，属于铂钻会员，该会员UID为1502975009-2886872667-ocnh,手机号码为188XXXX****，注册时间为2017-8-1709:03:29,推荐人ID为“罗某尚品”，，地址为×，地址为××区整个网络推荐关系中，处于第**，下线层级有**直接下线人数有1个，下线总人数有95个，该会员白积分账户增加额累计为28451147.197，余额为27046831.664，红积分账户增加额为1404315.300，余额为160918.300。库存积分账户增加额为0.000。余额为0.000，创业账户增加额为11370.570元。余额为0.000元，预付款账户增加额为999.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为1604.520元，余额为1604.520元，该会员提现金额为11370.570元，到账金额为11029.450元。提现账号：×××，提现支行地址：中国工商银行股份有限公司上海市曹路支行。（4）会员ID为“WCX王某2”的身份证号码为×××，属于铂钻会员，该会员的会员UID为0000000000-0022595752-0000，手机号码为189XXXX****，注册时间为2016-05-1406:17:33，推荐人ID为“我想我是海媛媛”，地，地址为×，地址为××镇会员在整个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**人数有13个，下线总人数有47个，该会员白积分账户增加额累计为12875040.159，余额为10073622.820，红积分账户增加额为1863665.515，余额为5183.490，库存积分账户增加额为1479060.000，余额为0.000，创业账户增加额为766.300元，余额为0.000元，预付款账户增加额为5139.270元，余额为0.410元。交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为1771.090元，余额为1731.090元，该会员提现金额为3002.160元，到账金额为2991.170元，提现账号：×××，提现支行地址为工行宁夏盐池支行。（5）会员ID为“yl3895513XXX”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为000000000_0026560832_0000，手机号码为138XXXX****，注册时间为2016-06-0222：28:21，推荐人ID为“L1399503****”，地，地址为宁夏，地址为宁夏××县个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**接下线人数有19个，下线总人数有182个。该会员白积分账户增加额累计为11944171.377，余额为11178174.487，红积分账户增加额为765314.430，余额为0.430，库存积分账户增加额为2471875.000，余额为0.000，创业账户增加额为4676.970元，余额为0.000元，预付款账户增加额为2539.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为650.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为901.510元，余额为901.470元；该会员提现金额为5326.940元，到账金额为：5186.640元，提现账号：×××,0264968，提现支行地址：工行宁夏盐池西门支行。（6）会员ID为“zcll3895033XXX”的身份证号码为：XXX，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1493207851_2886872667_8069，手机号码为138XXXX****，注册时间为2017-04-2607:57:31，推荐人ID为“L”。该会员在整个网络推荐关系中处于第42层，下线层级有8层，直接下线人数有1个，下线总人数有121个。该会员白积分账户增加额累计为73810686.145，余额为65917505.338，红积分账户增加额为7892623.290，余额为210915.290，库存积分账户增加额为1068750.000，余额为750.000，创业账户增加额为66633.490元，余额为0.440元，预付款账户增加额为0.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为9673.630元，余额为9673.590元；该会员提现金额为66633.000元，到账金额为64634.010元，提现账号为×××，提现支行地址：中国建设银行股份有限公司盐池支行。（7）会员ID为“云惠亿家fd”的身份证号码未填写，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1492420472_2886872667_676e，手机号码为137XXXX****，注册时间为2017-04-1705:14:32，推荐人ID为“李承袀123”。该会员在整个网络推荐关系中处于第41层，下线层级有3层，直接下线人数有7个，下线总人数有25个。该会员白积分账户增加额累计为165125624.000，余额为141500344.249，红积分账户增加额为********.780，余额为0.780，库存积分账户增加额为1********.000，余额为2500.000，创业账户增加额为111670.090元，余额为0.070元，预付款账户增加额为139044.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为1200.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为25973.830元，余额为25973.820元；该会员提现金额为112870.000元，到账金额为109519.900元，提现账号为×××，提现支行地址为中国农业银行灵武市支行营业部。（8）会员ID为“何仲秀1234”的身份证号码为×××,属于铂钻会员。该会员的会员UID为1498605683_2886872667_1mfg，手机号码为152XXXX****，注册时间为2017-06-2719:21:23，推荐人ID为“冯某21234”地址为麻黄山乡。该会员在整个网络推荐关系中处于第44层，下线层级有6层，直接下线人数有1个，下线总人数有28个。该会员白积分账户增加额累计为75145847.923，余额为66524463.944，红积分账户增加额为8621384.020，余额为0.020，库存积分账户增加额为1********.000，余额为0.000,创业账户增加额为53218.660元，余额为0.080元，预付款账户增加额为195228.990元，余额为0.220元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为9990.080元，余额为9989.920元；该会员提现金额为49016.740元，到账金额为47620.640元，提现账号：×××，提现支行地址中国农业银行桂林中南支行。（9）会员ID为“冯某21234”的身份证号码为×××,属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0029332341_0000，手机号码为189XXXX****，注册时间为2016-10-1621:57:12，推荐人ID为“徐彦才”，地址，地址为宁夏，地址为宁夏××县个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**下线人数有28个，下线总人数有95个。该会员白积分账户增加额累计为89070503.915，余额为75125036.046，红积分账户增加额为********.820，余额为0.990，库存积分账户增加额为********.000，余额为0.000，创业账户增加额为83712.250元，余额为0.720元，预付款账户增加额为14466.030元，余额为0.730元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为15693.870元，余额为15693.720元；该会员提现金额为82193.640元，到账金额为79959.110元，提现账号为×××-70，提现支行地址为中国农业银行盐池县支行。（10）会员ID为“刘某”的身份证号码为：XXX，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1513323566_2886872691_17Y3，手机号码为189XXXX****，注册时间为2017-12-15日02:39:26，推荐人ID为“刘某12345678”，地址为，地址为宁夏，地址为宁夏吴忠市××县个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**线人数有18个，下线总人数有88个。该会员白积分账户增加额累计为31049501.750，余额为29647253.127，红积分账户增加额为1402248.600，余额为1889.600，库存积分账户增加额为********.000，余额为156250.000，创业账户增加额为2543.670元，余额为0.000元，预付款账户增加额为106466.360元，余额为0.360元。交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为1393.230元，余额为1393.230元；该会员没有提现记录。（11）会员ID为“刘某12345678”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1509800061_2886872691_hwhj，手机号码为187XXXX****，注册时间为2017-11-0408:54:21，推荐人ID为“yl3895513XXX”。该会员在整个网络推荐关系中处于第42层，下线层级有7层，直接下线人数有33个，下线总人数有163个。该会员白积分账户增加额累计为14671086.861，余额为13864437.486，红积分账户增加额为805284.410，余额为14675.410，库存积分账户增加额为9269375.000，余额为0.000，创业账户增加额为478.160元，余额为0.000元，预付款账户增加额为8762.820元，余额为0.820元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为774.270元，余额为774.270元；该会员没有提现记录。（12）会员ID为“刘某”的身份证号码为：XXX,属于铛钻会员。该会员的会员UID为1514539244_2886872658_lajh，手机号码为136XXXX****，注册时间为2017-12-2904:20：44，推荐人ID为“刘某”地址为花马池镇北王圈自然村。该会员在整个网络推荐关系中处于第44层，下线层级有3层，直接下线人数有11个，下线总人数有56个。该会员白积分账户增加额累计为5908908.000，余额为5626713.648，红积分账户增加额为277814.360，余额为14412.360，库存积分账户增加额为2372500.000，余额为94500.000，创业账户增加额为481.520元，余额为0.520元，预付款账户增加额为2753.170元，余额为4.370元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为276.930元，余额为276.930元；该会员没有提现记录。（13）会员ID为“刘某”的身份证号码为：6403232002********,属于铂钻会员。该会员的会员UID为1511421011_2886872658_j6s7，手机号码为139XXXX****，注册时间为2017-11-2302:10:11，推荐人ID为“zcl138XXXX****”，地址为花，地址为花马，地址为花马池镇个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**人数有20个，下线总人数有120个。该会员白积分账户增加额累计为4064885.041，余额为3808371.383，红积分账户增加额为247334.660，余额为10284.660，库存积分账户增加额为3486250.000，余额为63250.000，创业账户增加额为540.000元，余额为0.000元，预付款账户增加额为4544.800元，余额为0.800元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为291.700元，余额为291.700元；该会员没有提现记录。（14）会员ID为“勇往直前拥军”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0020024716_0000，手机号码为138XXXX****，注册时间为2016-05-0311:34:54，推荐人ID为“我想我是海缓缓”，地址为花马，地址为花马池镇南关居委**391个网络推荐关系中处于第42层，下线层级有22层，直接下线人数有57个，下线总人数有4778个。该会员白积分账户增加额累计为145997365.310，余额为119301145.667，红积分账户增加额为********.725，余额为49.290，库存积分账户增加额为1********.000，余额为87.000，创业账户增加额为15644.270元，余额为0.260元，预付款账户增加额为20420.120元，余额为0.620元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为18608.110元，余额为18548.110元；该会员提现金额为31172.000元，到账金额为：30726.080元，提现账号为×××，提现支行地址为中国工商银行；提现账号为×××，提现支行地址为工行宁夏盐池支行。（15）会员ID为“吴欣远”的身份证号码为×××,属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0028896435_0000，手机号码为139XXXX****，注册时间为2016-09一0921:24:32，推荐人ID为“冯彦峰1234”地址为：宁夏××镇。该会员在整个网络推荐关系中处于第44层，下线层级有20层，直接下线人数有66个，下线总人数有2891个。该会员白积分账户增加额累计为349748002.303，余额为306393245.350，红积分账户增加额为********.560，余额为65.110，库存积分账户增加额为********.000，余额为10.000，创业账户增加额为171510.670元，余额为0.660元，预付款账户增加额为7975.290元，余额为2.280元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为45336.630元，余额为45336.630元；该会员提现金额为174830.000元，到账金额为：169746.800元，提现账号为×××，提现支行地址为中国农业银行盐池县支行。（16）会员ID为“大自然合作社1234”的身份证号码未填写，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1496225069_2886872656_871a，手机号码为133XXXX****，注册时间为2017-05-3106:04:29，推荐人ID为“高某21234”。该会员在整个网络推荐关系中处于第43层，下线层级有5层，直接下线人数有1个，下线总人数有们30个。该会员白积分账户增加额累计为423410870.450，余额为391423860.102，红积分账户增加额为********.090，余额为878070.090，库存积分账户增加额为3********.000，余额为8825.000，创业账户增加额为54573.960元，余额为0.960元，预付款账户增加额为445674.970元，余额为0.970元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为30487.350元，余额为30487.350元；该会员提现金额为54393.000元，到账金额为52761.210元，提现账号：×××，提现支行地址为中国农业银行宁夏区分行；提现账号为×××,提现支行地址为中国建设银行股份有限公司灵武分行；提现账号为×××，提现支行地址为工行宁夏灵武支行。（17）会员ID为“大XXX1234”的身份证号码未填写，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1509455510_2886872699_8kqf，手机号码为138XXXX****，注册时间为2017-10-3109:11:50，推荐人ID为“大自然合作社1234”，地址为宁夏，地址为宁夏，地址为宁夏吴忠市××县个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**数有10个，下线总人数有29个。该会员白积分账户增加额累计为732095051.900，余额为703887913.310，红积分账户增加额为********.090，余额为350481.090，库存积分账户增加额为10********.000，余额为8750.000，创业账户增加额为11395.720元，余额为0.710元，预付款账户增加额为1449144.600元，余额为0.600元，交易账户增加额为448957.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为25799.150元，余额为25799.140元；该会员提现金额为460172.000元，到账金额为459835.550元，提现账号为×××,提现支行地址：中国建设银行股份有限公司灵武分行。（18）会员ID为“XX小店”的身份证号码未填写，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1513927226_2886872699_1089，手机号码为176XXXXXXXX，注册时间为2017-12-2202:20:26，推荐人ID为“吴XX”。该会员在整个网络推荐关系中处于第45层，下线层级有5层，直接下线人数有2个，下线总人数有23个。该会员白积分账户增加额累计为77087888.769，余额为73527368.955，红积分账户增加额为3559899.010，余额为39.010，库存积分账户增加额为1********.000，余额为650.000，创业账户增加额为9507.960元，余额为0.960元，预付款账户增加额为1503.200元，余额为0.200元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为3653.850元，余额为3653.850元；该会员提现金额为9147.000元，到账金额为8872.590元，提现账号为×××，提现支行地址为中国建设银行股份有限公司盐池支行。（19）会员ID为“孙某4352”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0000990775_0000，手机号码为151XXXX****，注册时间为2016-01-0104:10:46，推荐人ID为“俞颖”，地址为宁夏，，地址为宁夏，地址为宁夏灵武市××镇个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**有1个，下线总人数有877个。该会员白积分账户增加额累计为29545376.949，余额为25016158.726，红积分账户增加额为3856934.542，余额为24586.340，库存积分账户增加额为650000.000，余额为0.000，创业账户增加额为33523.630元，余额为0.570元，预付款账户增加额为5978.810元，余额为0.810元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为4810.580元，余额为4810.530元；该会员提现金额为39501.000元，到账金额为38495.310元，提现账号：×××，提现支行地址为中国建设银行宁夏区分行营业部。（20）会员ID为“张某11234”的身份证号码为：6421261975********，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0009127194_0000，手机号码为138XXXX****，注册时间为2016-03-2203:43:05，推荐人ID为“李某4123”，地址为宁夏，地址，地址为宁夏，地址为宁夏灵武市××镇个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**个，下线总人数有617个。该会员白积分账户增加额累计为68153127.627，余额为59365561.315，红积分账户增加额为8100054.151，余额为29212.670，库存积分账户增加额为625.000，余额为625.000，创业账户增加额为53225.250元，余额为0.570元，预付款账户增加额为7340.350元，余额为1.200元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为9453.770元，余额为9433.720元；该会员提现金额为59435.650元，到账金额为：57844.910元，提现账号为×××，提现支行地址为中国农业银行股份有限公司灵武广场分理处。（21）会员ID为“张XX123”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0028036015_0000，手机号码为138XXXX****，注册时间为2016-07-2901:57:48，推荐人ID为“田某”，地址为花马，地址为，地址为花马，地址为花马池镇利民居委个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**，下线总人数有483个。该会员白积分账户增加额累计为38214410.798，余额为31778316.550，红积分账户增加额为5095025.590，余额为81.720，库存积分账户增加额为********.000，余额为43.000,创业账户增加额为461.420元，余额为0.420元，预付款账户增加额为660.470元，余额为0.470元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为4668.490元，余额为4668.490元；该会员没有提现记录。（22）会员ID为“张Xpandy”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为000000000_0030116513_0000，手机号码为180XXXX****，注册时间为2017-02-0822:38:48，推荐人ID为“冯某21234”，地址为：习，地址为会员在整个网络，地址为会员在整个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**下线总人数有5个。该会员白积分账户增加额累计为1146308.250，余额为1015385.705，红积分账户增加额为130078.540，余额为10951.580，库存积分账户增加额为0.000，余额为0.000，创业账户增加额为1259.740元，余额为1259.740元，预付款账户增加额为999.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为139.970元，余额为139.970元；该会员没有提现记录。（23）会员ID为“徐彦才”的身份证号码为×××,属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0029332288_0000，手机号码为138XXXX****，注册时间为2016-10-1621:49:42，推荐人ID为“fanren6342”，地址为宁夏，地址为宁夏，地址为宁夏，地址为宁夏××县个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**线总人数有96个。该会员白积分账户增加额累计为15165803.537，余额为13496261.638，红积分账户增加额为1634826.000，余额为6676.840，库存积分账户增加额为8920625.000，余额为0.000，创业账户增加额为3381.420元，余额为0.000元，预付款账户增加额为3524.680元，余额为0.400元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为1620.870元，余额为1620.820元；该会员提现金额为1486.560元，到账金额为1456.610元，提现账号为×××，提现支行地址为中国工商银行柳州市锦绣路支行。（24）会员ID为“徐XX1234”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1499957179_2886872656_lc3d，手机号码为138XXXX****，注册时间为2017-07-1310:46:19，推荐人ID为“何仲秀1234地址为宁夏××县。该会员在整个网络推荐关系中处于第45层，下线层级有5层，直接下线人数有8个，下线总人数有27个。该会员白积分账户增加额累计为236122841.126，余额为210815879.362红积分账户增加额为********.660，余额为0.660，库存积分账户增加额为********.000，余额为0.000创业账户增加额为178014.060元，余额为0.000元，预付款账户增加额为73289.950元，余额为0.970元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为30163.210元，余额为30163.070元；该会员提现金额为175266.410元，到账金额为170295.570元，提现账号×××，提现支行地址为中国农业银行桂林中南支行。（25）会员ID为“恒XXX1234”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1496372712_2886872658_0cac，手机号码为134XXXX****，注册时间为2017-06-0123:05:12，推荐人ID为“吴欣远”地址为宁夏××县。该会员在整个网络推荐关系中处于第45层，下线层级有2层，直接下线人数有1个，下线总人数有9个。该会员白积分账户增加额累计为1801075.000，余额为1690751.004，红积分账户增加额为110324.040，余额为104.040，库存积分账户增加额为735000.000，余额为0.000，创业账户增加额为180.000元，余额为0.000元，预付款账户增加额为1173.600元，余额为0.600元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为125.600元，余额为125.600元；该会员没有提现记录。（26）会员ID为“恒X12345”的身份证号码未填写，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1496542203_2886872656_a766,手机号码为138XXXX****，注册时间为2017-06-0322:10:03,推荐人ID为“恒洁卫浴1234”，地址为××，地址为××县，地址为××，地址为××县铺个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**总人数有8个。该会员白积分账户增加额累计为13738035.000，余额为12726406.611，红积分账户增加额为1011628.330，余额为43856.330，库存积分账户增加额为********.000，余额为0.000，创业账户增加额为3454.530元，余额为0.530元，预付款账户增加额为16485.130元，余额为0.130元，交易账户增加额为0.000元，余额0.000元，服务账户增加额为1018.310元，余额为1018.310元，该会员提现金额为3454.000元，到账金额为3350.380元，提现账号为×××，提现支行地址为中国农业银行盐池县支行。提现账号为×××，提现支行地址为中国农业银行盐池县支行。（27）会员ID为“我想我是XXX”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0019473543_0000，手机号码为186XXXX****，注册时间为2016-05-0105:03:24，推荐人ID为“轻描淡写XX”地址为：××镇。该会员在整个网络推荐关系中处于第41层，下线层级有23层，直接下线人数有26个，下线总人数有5147个。该会员白积分账户增加额累计为81064726.806，余额为68399080.752，红积分账户增加额为********.306，余额为175.240，库存积分账户增加额为********.000，余额为2581.000，创业账户增加额为26028.280元，余额为0.280元，预付款账户增加额为19103.810元，余额为0.920元，交易账户增加额为1.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为10137.850元，余额为9927.420元；该会员提现金额为38434.000元，到账金额为37708.270元，提现账号为×××，提现支行地址为农村信用合作社；提现账号为×××，提现支行地址为工行宁夏盐池支行；提现账号为×××，提现支行地址为中国建设银行股份有限公司盐池支行。（28）会员ID为“李承袀123”的身份证号码为×××,属于铂钻会员。该会员的会员UID为000000000_0030191064_0000，手机号码为139XXXX****，注册时间为2017-02-1704:22:13，推荐人ID为“徐某”。该会员在整个网络推荐关系中处于第40层，下线层级有4层，直接下线人数有7个，下线总人数有41个。该会员白积分账户增加额累计为78165313.125，余额67781806.406，红积分账户增加额为********.390，余额为0.680，库存积分账户增加额为1********.000，余额为25.000，创业账户增加额为63481.740元，余额为0.710元，预付款账户增加额为200954.490元，余额为0.490元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为11894.410元，余额为11894.360元；该会员提现金额为64080.000元，到账金额为62180.970元，提现账号为×××，提现支行地址为中国建设银行宁夏区分行营业部。（29）会员ID为“李某4123”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0000990855_0000，手机号码为182XXXX****，注册时间为2016-01-0104:24:20，推荐人ID为“孙某4352”地址为宁夏灵武市××镇。该会员在整个网络推荐关系中处于第38层，下线层级有10层，直接下线人数有71个，下线总人数有876个。该会员白积分账户增加额累计为172069369.231，余额为135032505.020，红积分账户增加额为********.230，余额为0.850，库存积分账户增加额为1313125.000，余额为0.000，创业账户增加额为251661.250元，余额为0.120元，预付款账户增加额为104820.650元，余额为0.060元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为34710.670元，余额为33865.400元；该会员提现金额为339453.500元，到账金额为332323.280元，提现账号为×××，提现支行地址为中国农业银行；提现账号为×××，提现支行地址为中国农业银行；提现账号为×××，提现支行地址为中国农业银行灵武市支行营业部。（30）会员ID为“李某1”的身份证号码为×××,属于普通会员。该会员的会员UID为0000000000_0000651299_0000，手机号码为157XXXX****，注册时间为2015-11-1205:09:26，推荐人ID为“w文文”，地址为××，地址为××镇个，地址为××，地址为××镇个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**人数有0个。该会员白积分账户增加额累计为150931.660，余额为101719.273，红积分账户增加额为34514.955，余额为23450.410，库存积分账户增加额为0.000，余额为0.000，创业账户增加额为0.000元，余额为0.000元，预付款账户增加额为224.130元，余额为0.130元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为0.000元，余额为0.000元；该会员提现金额为224.000元，到账金额为：224.000元，提现账号为×××，提现支行地址为中国银行。（31）会员ID为“李香兰姐姐”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1497796324_2886872658_103i，手机号码为138XXXX****注册时间为2017-06-1810:32:04，推荐人ID为“李XX182XXXX****”，地址为：宁，地址为××区口号。该会员在整，地址为××区口号于第45层，下线层级有7层，直接下线人数有5个，下线总人数有217个。该会员白积分账户增加额累计为60302982.302，余额为54488319.881，红积分账户增加额为5799437.370，余额为61.370，库存积分账户增加额为734375.000，余额为75.000，创业账户增加额为48413.590元，余额为0.020元，预付款账户增加额为999.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为7231.780元，余额为7223.980元；该会员提现金额为48413.570元，到账金额为46961.160元，提现账号为×××，提现支行地址为工行宁夏盐池西门支行。（32）会员ID为“欣XX”的身份证号码未填写，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1502434412_2886872691_5yph，手机号码为130XXXX****，注册时间为2017-08-1102:53:32，推荐人ID为“云惠亿家fd”。该会员在整个网络推荐关系中处于第42层，下线层级有2层，直接下线人数有6个，下线总人数有15个。该会员白积分账户增加额累计为134525419.000,余额为123148465.646红积分账户增加额为********.390,余额为0.390，库存积分账户增加额为********.000，余额为4700.000，创业账户增加额为76889.060元，余额为0.030元，预付款账户增加额为108862.600元，余额为0.600元，交易账户增加额为26666.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为13444.210元，余额为13444.180元；该会员提现金额为103475.000元，到账金额为101170.730元，提现账号：×××，提现支行地址为招商银行股份有限公司银川分行营业部。（33）会员ID为“消费全返ylh”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0021576682_0000，手机号码为182XXXX****，注册时间为2016-05-1002:19:57，推荐人ID为“高某11234”。该会员在整个网络推荐关系中处于第41层，下线层级有2层，直接下线人数有14个，下线总人数有27个。该会员白积分账户增加额累计为4648403.250，余额为4173517.215，红积分账户增加额为338672.908，余额为8207.140，库存积分账户增加额为5691425.000，余额为25.000，创业账户增加额为1138.990元，余额为0.000元预付款账户增加额为4400.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为390.720元，余额为390.720元；该会员提现金额为1138.990元，到账金额为1104.820元，提现账号为×××提现支行地址为中国建设银行股份有限公司灵武分行。（34）会员ID为“田XX”的身份证号码为,属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0029145152_0000，手机号码为187XXXX****，注册时间为2016-09-2301:34:10，推荐人ID为“赵XX123”，地址为：×，地址为会员在整个网络推荐关系，地址为会员在整个网络推荐关系中处于第**下线层级有**人数有287个。该会员白积分账户增加额累计为371820512.097，余额为306942018.911，红积分账户增加额为********.000，余额为0.320，库存积分账户增加额为2********.000，余额为90.000，创业账户增加额为282354.950元，余额为0.700元，预付款账户增加额为141856.190元，余额为0.290元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为63260.240元，余额为63260.090元；该会员提现金额为296245.890元，到账金额为：287786.610元，提现账号为×××，提现支行地址：中国农业股份有限公司盐池南部分理处。（35）会员ID为“田某”的身份证号码为×××,属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000-0027903484-0000，手机号码为132XXXX****，注册时间为2016-07-1109:20:04，推荐人ID为“勇往直前拥军”，。该会员在整个网络推荐关系中处于第43层，下线层级有9层，直接下线人数有26个，下线总人数有1184个。该会员白积分账户增加额累计为48832393.639，余额为42409059.241，红积分账户增加额为5701004.200，余额为0.870，库存积分账户增加额为********.000，余额为94.000，创业账户增加额为743.030元，余额为0.030元，预付款账户增加额为749.590元，余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为5230.750元，余额为5230.750元；该会员提现金额为563.000元，到账金额为546.110元，提现账号为×××，提现支行地址为中国建设银行股份有限公司盐池支行。（36）会员ID为“盐池县七级代理公司”的身份证号码未填写，属于铂钻会员，该会员的会员UID为1495157496_2886872658_1413，手机号码为187XXXX****，注册时间为2017-05-1821:31：36，推荐人ID“ylh-dlmall”。该会员在整个网络推荐关系中处于第4层，下线层级有0层，直接下线人数有0个，下线总人数有0个。该会员白积分账户增加额累计为204415278.130，余额为184827580.326，红积分账户增加额为********.820，余额为1045.820，库存积分账户增加额为********.000，余额为8202075.000，创业账户增加额为182862.620元，余额为0.000元，预付款账户增加额为0.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为24634.790元，余额为24634.780元；该会员提现金额为182862.620元，到账金额为177376.740元，提现账号为×××，提现支行地址为中国建设银行股份有限公司灵武南环路支行。（37）会员ID为“盐池县XX茶叶商行”的身份证号码未填写，属于铂钻会员，该会员的会员UID为1511182199_2886872691_z8-su，手机号码为178XXXXXXXX，注册时间为2017-11-2007:49:59，推荐人ID为“银川市兴庆区古XX茶行”。该会员在整个网络推荐关系中处于第49层，下线层级有3层，直接下线人数有63个，下线总人数有88个。该会员白积分账户增加额累计为571961809.250，余额为555483901.916，红积分账户增加额为********.820，余额为86.820，库存积分账户增加额为2********.000，余额为47050.000，创业账户增加额为100747.980元，余额为0.300元，预付款账户增加额为306657.720元，余额为0.720元，交易账户增加额为4140.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为19092.660元，余额为19092.660元；该会员提现金额为102147.760元，到账金额为99126.530元，提现账号：×××，提现支行地址为中国建设银行宁夏银川开发区支行。（38）会员ID为“盐池县XXX娱乐中心”的身份证号码未填属于铂钻会员。该会员的会员UID为写1495340776_2886872667_0735，手机号码152XXXX****，注册时间为2017-05-2100:26:16，推荐人ID为“田XX”，地址为吴忠，地址为吴忠市××县，地址为吴忠，地址为吴忠市××县个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**人数有191个。该会员白积分账户增加额累计为333984836.966，余额306223753.476，红积分账户增102147.760元，到账金额为99126.530元，加额为27761083.520，余额为0.520，库存积分账户增加额为1********.000，余额为0.000，创业账户增加额为127671.500元，余额为0.370元，预付款账户增加额为1698.400元，余额为0.400元，交易账户增加额为1.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为30502.630元，余额为30502.520元；该会员提现金额为126951.000元，到账金额为123142.470元，提现账号为×××，提现支行地址为中国农业股份有限公司盐池南部分理处。（39）会员ID为“盐池XX电子商务有限公司”的身份证号码未填写，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1495109399_2886872658_c655，手机号码为176XXXXXXXX，注册时间为2017-05-1808:09:59，推荐人ID为“田X1”。该会员在整个网络推荐关系中处于第45层，下线层级有1层，直接下线人数有1个，下线总人数有1个。该会员白积分账户增加额累计为278654920.000，余额255089028.866，红积分账户增加额为********.080，余额为1586311.080，库存积分账户增加额为1********.000，余额为43625.000，创业账户增加额为31181.400元，余额为0.400元，预付款账户增加额为111168.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为1060.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为21231.830元，余额为21231.830元；该会员提现金额为32241.000元，到账金额为：31305.570元，提现账号：×××，提现支行地址：中国建设银行股份有限公司盐池支行。（40）会员ID为“XX尚品”的身份证号码为：6401031968********，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1497929367_2886872667_advv，手机号码为139XXXX****，注册时问为2017-06-1923:29:27，推荐人ID为“李XX姐姐”，地址为盐池，地址为盐池县文化西街，地址为盐池，地址为盐池县文化西街82-84个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**有212个。该会员白积分账户增加额累计为64834235.577，余额为59028601.121，红积分账户增加额为5802144.400，余额为92.400，库存积分账户增加额为1********.000，余额为75.000，创业账户增加额为43258.880元，余额为0.800元，预付款账户增加额为188460.160元，余额为0.160元，交易账户增加额为3278.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为7118.390元，余额为7118.380元；该会员提现金额为42730.080元，到账金额为41457.180元，提现账号为×××，提现支行地址为工行宁夏盐池西门支行。（41）会员ID为“罗Xlw182XXXX****”的身份证号码为×××，属于普通会员。该会员的会员UID为1498642968_2886872658_qa由，手机号码为182XXXX****，注册时间为2017-06-2805:42:48，推荐人ID为“XX尚品”，地址为宁夏，地址为宁夏××县个网络，地址为宁夏，地址为宁夏××县个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**个。该会员白积分账户增加额累计为10516000.000，余额为9681948.411，红积分账户增加额为834051.590，余额为9705.590，库存积分账户增加额为0.000,余额为0.000，创业账户增加额为6633.000元，余额为0.000元，预付款账户增加额为0.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为935.990元，余额为935.990元；该会员提现金额为6633.000元，到账金额为6434.010元，提现账号为×××,提现支行地址为中国建设银行银川市东城支行。（42）会员ID为“蒋XX123”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0029979647_0000，手机号码为1816.1601861，注册时间为2017-01-2200:21:53，推荐人ID为“蒋X1234”地址为××镇。该会员在整个网络推荐关系中处于第44层，下线层级有1层，直接下线人数有2个，下线总人数有2个。该会员白积分账户增加额累计为24509648.000，余额为22300338.149，红积分账户增加额为2186258.330，余额为76721.910，库存积分账户增加额为5558125.000，余额为0.000，创业账户增加额为10389.230元，余额为0.000元，预付款账户增加额为0.000元，余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为2355.330元，余额为2355.320元；该会员提现金额为10389.230元，到账金额为10077.560元，提现账号为×××，提现支行地址为工行宁夏盐池支行（43）会员ID为“蒋涛1234”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0027177842_0000，手机号码为183XXXX****，注册时间为2016-06-0503:30:08，推荐人ID为“wcx王某2”，。该会员在整个网络推荐关系中处于第43层，下线层级有2层，直接下线人数有10个，下线总人数有15个。该会员白积分账户增加额累计为12809790.015，余额为11150728.163，红积分账户增加额为1420661.123，余额为6427.600，库存积分账户增加额为7958750.000，余额为0.000，创业账户增加额为399.600元，余额为0.000元，预付款账户增加额为4218.340元，余额为0.640元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为1327.790元，余额为1327.790元；该会员提现金额为2578.300元，到账金额为2566.310元，提现账号为×××，提现支行地址为工行宁夏盐池支行。（44）会员ID为“许XX4321”的身份证号码为XXX，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0029252360_0000，手机号码为135XXXX****，注册时间为2016-10-0323:58:57，推荐人ID为“陈XX4321”，地址为大水，地址为大水坑镇个网络推荐，地址为大水，地址为大水坑镇个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**28个。该会员白积分账户增加额累计为124893605.912，余额为106334797.794，红积分账户增加额为********.540，余额为0.370，库存积分账户增加额为2********.000，余额为650.000，创业账户增加额为111000.150元，余额为0.000元，预付款账户增加额为313787.220元，余额为0.000元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为19349.050元，余额为19348.950元；该会员提现金额为103727.990元，到账金额为100636.600元，提现账号为×××，提现支行地址：中国农业银行股份有限公司中宁城郊分理处。（45）会员ID为“贺兰县XX坊”的身份证号码未填写，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1499758802_2886872656_153q，手机号码为137XXXX****，注册时间为2017-07-1103:40:02，推荐人ID为“张Xpandy”，地址为：银，地址为区。该会员在整个网络推荐关系中处，地址为区，下线层级有1层，直接下线人数有4个，下线总人数有4个。该会员白积分账户增加额累计为11938240.000，余额为10766488.838，红积分账户增加额为1171751.070，余额为5327.070，库存积分账户增加额为********.000，余额为32500.000，创业账户增加额为2165.980元，余额为0.000元，预付款账户增加额为33099.990元，余额为0.990元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为1147.250元，余额为1147.250元；该会员没有提现记录。（46）会员ID为“赵春兰123”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0028136719_0000，手机号码为152XXXX****，注册时间为2016-08-0810:55:14，推荐人ID为“张岩芳123”，地址为：×，地址为会员在整个网络推荐关系中处于第4，地址为会员在整个网络推荐关系中处于第**，下线层级有**75个。该会员白积分账户增加额累计为149729899.629，余额为123209124.414，红积分账户增加额为********.080，余额为0.930，库存积分账户增加额为2********.000，余额为65.000，创业账户增加额为80946.330元，余额为0.270元，预付款账户增加额为3632.860元，余额为0.260元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服账户增加额为24765.210元，余额为24765.080元；该会员提现金额为80966.000元，到账金额为78543.020元，提现账号为×××，提现支行地址为中国农业股份有限公司盐池南郊分理处。（47）会员ID为“银川市兴庆区古XX茶行”的身份证号码未填写，属于铂钻会员。该会员的会员UID为1511181598_2886872691_1aht，手机号码为178XXXXXXXX，注册时间为2017-11-2007:39:58，推荐人ID为“reginaljm”。该会员在整个网络推荐关系中处于第48层，下线层级有4层，直接下线人数有6个，下线总人数有94个。该会员白积分账户增加额累计为121182337.125，余额为113956170.722，红积分账户增加额为7226166.140，余额为32.140，库存积分账户增加额为1********.000，余额为300.000，创业账户增加额为54588.550元，余额为0.390元，预付款账户增加额为305333.600元，余额为0.600元，交易账户增加额为1810.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为8776.450元，余额为8776.440元；该会员提现金额为54408.160元，到账金额为52775.910元，提现账号为×××，提现支行地址为中国银行股份有限公司宁夏分行。（48）会员ID为“高某21234”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0013576197_0000，手机号码为180XXXX****，注册时间为2016-04-0809:57:53，推荐人ID为“高X1234”。该会员在整个网络推荐关系中处于第42层，下线层级有6层，直接下线人数有2个，下线总人数有34个。该会员白积分账户增加额累计为286779706.415，余额为251585567.512，红积分账户增加额为********.734，余额为762174.950，库存积分账户增加额为1********.000，余额为25.000，创业账户增加额为68849.280元，余额为0.580元，预付款账户增加额为63105.600元，余额为4.600元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为34071.280元，余额为34071.280元；该会员提现金额为68948.700元，到账金额为66883.240元，提现账号为×××，提现支行地址为中国农业银行灵武市支行营业部。（49）会员ID为“高X1234”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0009164567_0000，手机号码为151XXXX****，注册时间为2016-03-2206:07:32，推荐人ID为“高某11234”地址为宁夏灵武市××镇。该会员在整个网络推荐关系中处于第41层，下线层级有7层，直接下线人数有1个，下线总人数有35个。该会员白积分账户增加额累计为255900768.834，余额为222975773.097，红积分账户增加额为********.000，余额为558244.590，库存积分账户增加额为1********.000，余额为50.000，创业账户增加额为78800.680元，余额为0.680元，预付款账户增加额为150357.100元，余额为2.100元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为32584.060元，余额为32584.060元；该会员提现金额为72451.000元，到账金额为：70280.470元，提现账号为×××，提现支行地址为中国建设银行股份有限公司灵武南环路支行。（50）会员ID为“高某11234”的身份证号码为×××，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0009133846_0000，手机号码为139XXXX****，注册时间为2016-03-2204:09:13，推荐人ID为“张某11234”地址为宁夏灵武市××镇。该会员在整个网络推荐关系中处于第40层，下线层级有8层，直接下线人数有74个，下线总人数有616个。该会员白积分账户增加额累计为487751006.941，余额为403231238.956，红积分账户增加额为********.639，余额为1223218.010，库存积分账户增加额为3********.000，余额为2725.000，创业账户增加额为363551.710元，余额为0.670元，预付款账户增加额为599896.430元，余额为1.160元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为79758.010元，余额为79227.240元；该会员提现金额为479225.000元，到账金额为：468446.390元，提现账号为×××，提现支行地址为中国建设银行股份有限公司灵武街心支行；提现账号为×××，提现支行地址为中国农业银行股份有限公司灵武广场分理处。9.转账单、被告人李某1、高某1、冯某1使用云联惠账户绑定银行账号的交易明细、存储交易明细的光盘，证实2017年11月18日11时03分，胡某通过招商银行尾号为4778向冯某1中国建设银行尾号为3535转账999元；被告人李某1、高某1、冯某1绑定云联惠会员账户的提现记录，与鉴定意见内容一致。10.户籍证明，证实被告人李某、高某1、冯某1犯罪时均已达到完全承担刑事责任年龄。11.受理案件登记表、立案决定书、批准逮捕决定书、广州市珠海区工商行政管理局案件调查终结报告（广东省广州市公安局办理云联惠网络科技有限公司相关材料），证实2017年2月20日，经广州市珠海区工商行政管理局调查，认定广东云联惠网络科技有限公司构成《禁止传销条例》的传销行为，将该案移交公安机关。2017年8月29日，广州市公安局对黄明等人涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。12.另案处理人员黄明的供述，供称黄明担任广东云联国骥投资管理有限公司的董事长、控制人，广东云联惠网络科技有限公司由广东云联国骥投资管理有限公司主要投资设立，云联商城平台由黄明本人开发和设计，截止2017年12月31日，黄明使用的会员名称“hm96888”下线层级60层，直接下线160人，下线总人数1306634人，账户提现金额821713.06元，黄明位于云联惠顶层的第三层，第一层为ylhadmin“云联惠”，第二层为gdylhmall“云联惠官方自营旗舰店”。13.另案处理被告人姜乾圣（广东云联惠网络科技有限公司副总裁）、林国锋（技术总监）、关涌（负责财务工作）、余强强（技术部员工）、许洪明（管理财务和固定资产）、黄观勇（法定代表人）、毛军（运营副总裁）的供述，综合证实黄观勇系广东云联惠网络科技有限公司法定代表人，但公司实际控制人为黄明。云联惠公司以消费全返为宣传口号，在全国按照社会消费水平的不同设置了八个代理级别，每个代理级别内设计了不同的职位要求，并详细设置了每个代理级别的权重、业绩绩效奖励规则，同时以云联商城平台为依托，商家和消费者注册成为平台会员后，消费者消费时给商家和消费者返还积分，以此达到其消费全返的目的。云联惠公司通过设置不同的会员等级，以消费返利为噱头，吸纳会员参与，参与者必须注册成为会员才能参与相关活动。会员在云联商城或下载其APP注册成为会员。云联惠将会员分为普通会员、金钻会员和铂钻会员。普通会员不需要交纳会员费用，金钻、铂钻会员分别需要向云联商城交纳99.9元和999元的会员费。在金钻会员和铂钻会员中，上级会员可发展下级会员，同级会员可以发展同级会员，该平台表面只有两层会员，但该商城利用其系统计算机技术，在上级会员推荐下级会员，或同级会员推荐同级会员中，通过该交纳会费所形成的自积分，以“白积分嘉奖”的方式，形成缴费会员的层级关系和计酬，从而实现层层计酬，云联惠处于传销层级中的最高第一层级，云联商城处于最高层级的第二层，黄明则在最高层级的第三层，截至2017年12月31日，会员层级达到118级。缴费会员每发展一个下级会员，能够获该会员交纳的会员费所形成的白积分的5%的“白积分嘉奖”，其上线会员每一层按50%的比例递减，当该下线会员进行消费时，直接上线会员可获得该次消费金额所形成的白积分5%的“白积分嘉奖”、该下线会员进行销售时，其直接上线会员可获得该次销售金额所形成的白积分2.5%的“白积分嘉奖”，而该上线会员的所有上级会员，无论是消费还是销售，该“白积分嘉奖”每一层按50%比例递减，不限层级，层层计酬。此外，为鼓励发展缴费会员，该商城还规应，每发展一名缴费会员，该会员还能够获得该会费20%现金奖励。为了吸纳更多会员参与，云联惠以铂钻会员为基础，设立了所谓的代理制度，从而快速扩大其社会影响力，划分为8级20项，每个级别要交纳不同的代理费，级别越高，交纳的代理费则越高。14.证人杨某1的证言，证实杨某1系云联惠网络科技有限公司铂钻会员，2015年成为天河地区的三级代理商，云联惠公司的商业模式是消费全返，以白积分的形式进行返还，联盟商家和消费者都必须为云联惠会员，消费者在联盟商家消费时，按照交易金额的16%交给云联惠公司作为创业金，云联惠公司再将16%的白积分返还给商家。会员推荐的模式主要为介绍、推荐，形成上下级层级关系，发展新会员，介绍人能够获得现金提成和白积分奖励，下线消费时，会按照一定的规则给上线奖励白积分，上下级之间不设层级限制。代理公司的股东分为参与经营管理的GP和不参与经营管理的LP，GP和LP购买的价格不同。15.广东云联国骥投资管理有限公司云联商业大系统会员代理协议书、广东云联惠网络科技有限公司营业执照、广东云联国骥投资管理有限公司营业执照，证实广东云联惠网络科技有限公司注册成立于2014年1月6日，法定代表人为黄观勇。广东云联国骥投资管理有限公司注册成立于2013年12月25日，法定代表人为黄明。代理协议书为王泽洲在广东沈广州市××区成为八级代理商所签订的合同，广州凡米投资管理公司成为联盟商家所签订的协议，协议内详细记载了成为代理所交纳的费用和代理商的分红规则，每个代理级别的奖励规则。盐池云联惠为七级代理，详细P202介绍代理投资权益、代理费双返还、代理销售奖励、积分返还提现基数限定规则等。16.电子物证远程勘查工作记录，证实2018年3月2日，广州市公安局对“黄明等人涉嫌组织领导传销活动案”相关涉案网站书记进行勘查，数据来源于阿里云计算有限公司存储服务器，经过勘查数据存放至命名为“案件电子数据.zip”2.99G，刻录至光盘。从阿里云恢复的数据实例id为rm-wz93e67z1943f4mo7和rm-wz91bkb20t457603。17.证人叶某的证言，证实2016年3月1日，其从官XX处转租了位于××县商业楼，上下两层共计85平米，用于XX保险公司办公场地。2017年4月21日，盐池县云联惠公司的冯某1找其租赁盐池县花马池镇XX商业楼二楼作为公司的办公场地，其同意后就于当日签订租赁合同。2018年4月21日，其与冯某1又续签了一年租赁合同。2018年5月8日，其通过微博得知云联惠公司是传销公司，5月9日其公司的员工胡某打电话告知其说盐池县云联惠公司已经从二楼搬走了。其交了999元加入云联惠。18.证人田某的证言，证实2017年，其在盐池县龙鼎世家南门处云联惠商家买东西时，云联惠公司的李某1给其详细介绍了云联惠公司的运作模式以及加入会员的好处，并说冯某1也加入了云联惠，后其就通过扫描二维码注册成为云联惠的普通会员。2017年1月底，李某1询问其是否加入云联惠联盟商家，其了解到云联惠公司了解加入联盟商家的好处就注册成为联盟商家，后云联惠公司给其发了牌匾。李某1告诉其可以投资购买云联惠的股权享受分红，后其向云联惠公司交纳7.2万元成为公司GP（参与经营管理的股东），并担任财务总监。其经常到公司了解情况，冯某1在公司负责办理业务。盐池县云联惠时广州云联惠的七级代理公司，由李某1和高某1发起，公司共十八个股东，其中有职务的股东十一个（GP）、剩余七人（LP）不设置职务。盐池县云联惠网络科技有限公司的法人代表和董事长时李某4，实际负责人是李某1。云联惠公司规定交纳的代理费以白积分行驶“101%双倍返还”，即代理费以101%的白积分赠送返还到代理人的个人账户，同时以101%的白积分赠送返还到其所在代理公司的公司账户。2016年，新代理的促成人不仅可以拿到代理费10%的现金奖励和10%的白积分奖励，还可以获得相当于20%的当期配送的云联惠股权。促成人所在的代理公司可以获得代理费10%的现金奖励和10%的白积分管理奖励。2017年，新代理的促成人可以拿到代理费20%的白积分奖励，促成人所在的代理公司可以获得代理费20%的白积分管理奖励。云联惠公司规定要享受消费返还必须先注册成为会员，并通过推荐方式发展会员，参与人员通过云联商城或者推荐人的推广二维码等即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册ID（会员名），账户是会员权益记录和结算的依据，会员注册时须填写推荐人的注册ID，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系，上下线不限层级。普通会员交纳99.9元升级为金钻会员，或者交纳999元升级为铂钻会员。铂钻会员拥有三种会员的推荐权，普通会员只能推荐普通会员，但发展下线无提成。铂钻会员和金钻会员均参与系统平台的商业经营权，云联惠公司免费赠送商城网店。铂钻会员还有参与系统平台运营权，可以购买代理权或者股权。云联惠公司设置的返利、计等均以积分的形式进行，积分分为白积分、红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分，或者等于625个库存积分。消费者和商家现注册成为会员，一笔交易完成后商家须将交易金额的16%上交云联商城作为创业共享金，同时可以获得16×100=1600的白积分和16×625=10000的库存积分。如果是线上交易，双方交易均在云联商城完成，消费者通过云联商城向商家支付资金，资金进入云联商城后，商家负责发货并在账户中扣除与交易金额对等的库存积分转换成白积分存入消费者账户即完成积分返还。商家在向云联商城提交申请后获取资金；如果是线下交易，资金不通过平台流转，商家在向云联商城上交创业共享金后，即可申请给予消费者资质的“云联惠积分券”，消费者将积分券号和验证码录入账户即可获得相应的返还白积分。商家的库存积分或者积分券不够时需充值购买。系统以10000积分作为一个转换计算单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换），红积分可以直接用于消费或者兑换现金提现。账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现，提现时云联商城扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）。为了鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度，“提成”是指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；“嘉奖”是指上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益（“提成”、“嘉奖”的加和）50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。云联惠公司还规定普通会员升级为金钻会员及铂钻会员的，可获得与交纳费用对等的“全返白积分”，直接上线可获得升级费用20%的一次性现金奖励和“提成白积分”，再往上每一个层级则按50%递减提“嘉奖白积分”。盐池县云联惠公司主要是通过个人关系口口相传，利用会员发展会员的方式，还有就是消费者到联盟商家的店内消费，联盟商家推荐，还有就是建立微信群进行宣传，宣传内容都是云联惠编辑好的，我们转到群里，让人了解云联惠的好处，后我们已经注册会员的人将自己的云联惠二维码发到微信群里发展下线推荐会员。其使用控制5个云联惠会员，分别为“田某”，发展下线9层，直接下线26人，下线共计831人；“张XX”发展下线8层，直接下线3人，下线共计345人；“赵XX123”发展下线7层，直接下线127人，下线共计337人；“田XX”发展下线6层，直接下线47人，下线共计174人；“盐池XX娱乐中心”发展下线5层，直接下线68人，下线共计100人。其发展会员的主要对象为消费者，并在微信群内转发云联惠的相关文章。19.证人王某2的证言，证实2016年6、7月，冯某1给其介绍云联惠平台，其在手机下载云联惠APP成为普通会员，后续其交纳999元成为云联惠铂钻会员，可以推荐其他人成为会员并获得积分奖励、提成，后来听冯某1说她投资了9.6万元成为盐池县云联惠代理公司的架构师，可以享受分红，还能获得白积分，白积分按照一定的规则转换成红积分最终进行提现。其将7.2万元交给冯某1，成为盐池县代理公司的行政总监，平时没有事情的时候其就到公司闲转、在公司听课。普通会员可以发展下线，但没有提成，要获得积分奖励必须先交纳999元升级为铂钻会员，可以提现。为了鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分制度。其上线是冯某1，她的会员ID是“我想我是XX”，其亲戚朋友有发展会员的，其本人从云联惠账号内提现300余元，其云联惠账号为“wcx王某2”是用其儿子“蒋XX”、丈夫“蒋X1234”的账号。其共发展了40个会员，层级3层，直接下线13人。20.证人郭某1的证言，证实2017年年底，冯某1到其经营的卫浴店内买洁具，期间给其介绍了云联惠平台，让其加入云联惠会员，并介绍了如何消费返还积分提现金的过程，后其交纳999元注册了“XX1234”铂钻会员账号。后冯某1又让其注册一个联盟商家，称可以提高知名度、提升业绩，减少其宣传费用，其又交纳999元让冯某1给其注册了ID号为“XX12345”的会员账号。2017年12月底，冯某1给其说云联惠公司很好，让其交钱成为股东，其经过了解后，将4.8万元交给冯某1成为云联惠盐池代理公司的股东。其不清楚盐池县云联惠代理公司的成立、公司制度、经营范围、人员架构设置情况，其只知道自己消费后可以返白积分，白积分每天以万分之五返红积分，红积分可以提现。其推荐的会员是其店员和亲戚，注册“XXX1234”和“XX12345”法人直接下线是6人。21.证人冯某2的证言，证实2016年下半年，其通过其侄女冯XX了解了云联惠返利的经营模式，后其让其儿子经营的蛋糕店交纳999元注册成为云联惠的铂钻会员，其也使用其丈夫的身份证注册成为铂钻会员，并将其本人和周围亲戚都注册成为云联惠会员。期间，其通过冯某1的介绍知道盐池县有云联惠的代理公司，成为公司股东后，可以给股东返利分红，后其将7.2万元交给冯某1成为公司股东，期间其去过一次银川参与培训。盐池代理公司的股东、人员情况其不清楚，其实际未参与公司的经营管理。其实际使用7个云联惠账号，分别为“fanren6342”发展会员5层，直接下线1人，总人数54人；“徐XX”发展会员4层，直接下线1人，总人数53人；“冯某21234”发展会员3层，直接下线28人，总人数52人；“张Xpanty”发展会员2层，总人数5人，直接下线1人；“贺兰县XX烘焙房”发展会员1层，直接下线4人，下线总人数4人；“何XX1234”发展会员2层，直接下线1人，下线总人数7人；“徐XX1324”发展会员1层，直接下线6人，下线总人数6人。22.证人罗某的证言，证实2017年6、7月，一个朋友给其介绍了云联惠平台的经营模式、加入会员注册成为联盟商家对其经营茶叶店的好处，其就通过扫二维码注册成为云联惠的普通会员。2017年11月，云联惠盐池代理公司的冯某1给其介绍购买公司股份可以参与返积分、分红，在冯某1的介绍下，其花了4.8万元成为盐池县代理公司联盟商家拓展部经理，期间冯某1在盐池云联惠公司组织开了两次会，开会的意图使增加会员的消费来促进总公司的上市，上市后其代理公司可以拿到更多的奖励积分。其有自己经营的店铺，并推荐客户和亲戚朋友加入会员。云联惠公司通过推荐方式发展会员，还有就是联盟商家推荐消费者加入会员。参与人员通过云联商城或者推荐人的推广二维码等即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册ID（会员名），会员注册时须填写推荐人的注册ID，以便形成上下级关系，并以此为依据进行推荐会员发展下线的计酬和奖励。普通会员免费，只能推荐普通会员，没有推荐奖励；金钻会员需交纳99.9元，可以推荐普通会员、金钻会员，并享有推荐奖励；铂钻会员交纳999元，可以推荐三种会员，并且享有推荐奖励，可以注册成为云联惠的联盟商家，可以购买代理权或者股权，成为联盟商家后云联惠公司授予商家牌匾。云联惠层级之间以积分形式计酬，积分分为白积分、红积分和库存积分，1元人民币等于100个白、红积分，或者等于625个库存积分。消费者和联盟商家一笔交易完成后，商家须将交易金额的16%上交云联商城作为创业共享金，同时可以获得16×100=1600的白积分和16×625=10000的库存积分，库存积分作为商家向消费者返还的积分。系统以10000积分作为一个转换计算单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换），红积分可以直接用于消费或者兑换现金提现到账户绑定的银行卡中。账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现，提现时云联商城扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）。云联惠公司还设置了积分奖励制度，上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%的白积分奖励，上线的上线即获得2.5%的白积分奖励，以此类推。下线升级为金钻级别以上会员，可以获得与其交纳费用对等的白积分奖励，其直接上线可以获得其升级费用20%的一次性现金奖励。只要下线的某一个会员有白积分收入，其上线们的白积分奖励均以此类推。其在盐池代理公司的提现都用于房租和日常开支。其实际使用六个云联惠会员，其中“李XX姐姐”发展会员7层，直接下线5人，下线共计148人；“XX尚品”发展会员6层，直接下线39人，下线共计143人；“regina1jm”发展会员5层，直接下线1人，下线共计47人；“银川市兴庆区古XX茶行”发展会员4层，直接下线5人，下线共计46人；“盐池县XX茶叶商行”发展会员3层，直接下线28人，下线共计41人；“XXlw182XXXX****”发展会员2层，2人，直接下线1人。23.证人刘某2的证言、辨认笔录，证实：（1）2016年年底，有客户到其经营的修理店内修车时，询问其是否为云联惠联盟商家，并称联盟商家可以返积分。几天后，其弟弟刘XX让其加入云联惠会员，其就通过刘XX的推荐成为云联惠的会员。2017年3、4月，其到盐池县龙鼎世家的云联惠代理公司咨询，业务员崔某1给其介绍了云联惠会员及联盟商家返积分、计酬等情况，后其交纳999元注册成为云联惠的联盟商家，其在经营修理店过程中也给客户介绍云联惠会员。2017年12月，其在云联惠盐池代理公司咨询时，公司董事长李某1给其介绍购买股东的好处，后其向云联惠公司支付4.8万元成为盐池代理公司的股东（GP参与经营管理的股东），担任公司财务部经理，但实际不参与公司的任何经营管理。12月底，其给李某1转账2.4万元购买成为公司的（LP不参与经营管理的股东），之后其继续经营其修理店并推荐客户加入会员。其实际使用的账号分别为“L”发展下线59人，直接下线5人；“zcl138XXXX****”发展下线20人；“刘XX”发展直接下线2人，其发展的下线大部分为客户和亲戚。（2）经辨认，刘某2确认李某1就是推荐其入股的男子。24.证人尤某的证言、辨认笔录，证实：（1）其和其丈夫刘XX在盐池县经营汽车维修有限公司。2017年10月，一个客户到店里修车时给其介绍了云联惠联盟商家的好处，其为了扩大、拉拢客户，就想加入云联惠平台。几天后，其到××县门口XX保险二楼盐池县云联惠公司的办公地点，冯某1给其介绍了如何成为联盟商家、如何返积分等等，并让其加入会员。其通过其老公刘XX的二维码注册成为会员。2017年12月，刘XX给其说云联惠公司可以入股，交4.8万元可以成为股东并参与分红，并且交纳的钱按照一定比例返还成白积分，白积分经过兑换成红积分后可以提现，后刘志国将4.8万元转入云联惠公司，其就成为了公司的市场运营部经理，其平时在经营修理店，有客户修车时就给介绍加入云联惠的会员。其实际注册使用的三个会员分别为“y138XXXX****”、“刘XX”、“刘XX”，其从账户内提现了2900余元。发展下线68人，层级7层，直接下线18人。（2）经辨认，其确认冯某1就是推荐其加入盐池县云联惠网络科技有限公司股东的人。25.证人李某5的证言，证实：（1）2017年12月至2018年4月，其在盐池县云联惠公司工作，系云联惠业务员，负责给会员讲解云联惠的运作模式，还负责联盟商家的注册及加入。盐池县云联惠公司属于七级代理商，平时什么东西都不卖，主要和联盟商家签合同、答复会员的咨询、注册ID号、名称、账号、红白积分余额、提现金额、提现账号。公司组成有18个人，盐池云联惠公司法人是李某4，副董事长是高某1，架构师是冯某1，行政总监是王某2，财务总监是田某，副总（技术服务部）是冯某2，人力资源部经理是许昌莲，财务部经理是刘某2，审计部经理是郭某1，市场运营部经理是尤某，联盟商家扩展部经理是罗某。公司的董事长虽然是李某4但他从来没有来过公司，一直代李某4履行职务的是李某4的父亲李某1。云联惠高层分为GP和LP,GP是能够参与公司运营和管理的人员，LP是公司的股东，不参与公司的运营和管理。GP有高某1、冯某1、李某4（李某1）、田某、王某2、冯某2、许昌莲、刘某2、郭某1、尤某、罗某。LP有刘志国、顾桂兰、朱增信、付某、吴海霞。在盐池县云联惠公司李某4出资12万元，高某1出资9.6万元，冯某1出资9.6万元，王某2出资7.2万元，田某出资7.2万元，冯某2出资7.2万元，许昌莲出资4.8万元，刘某2出资4.8万元，郭某1出资4.8万元，尤某出资4.8万元，罗某出资4.8万元，刘志国、顾桂兰、朱增信、付某、吴海霞每人出资2.4万元。加入云联惠可以成为普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员不用交纳会员费，金钻会员要交纳99元，铂钻会员要交纳999元。成为金钻会员和铂钻会员可以在云联惠平台用现金购买白积分和消费，购买和消费都可以得到云联惠的白积分，购买的白积分和消费的白积分每天以万分之五的红积分进行返还，白积分越多返还的红积分越多。返还的红积分积累后就可以提现和购买联盟商家的产品，提现还收取手续费。参加云联惠发展下线加入的话，下线的会员在云联惠联盟商家消费和购买积分的话线上的人都可以拿到云联惠平台的奖励积分，奖励积分就可以返利成红积分并得到兑现。云联惠的联盟商家加入成为云联惠会员后，要给云联惠交纳16%的消费金额作为共享金，云联惠再给联盟商家返利。所有云联惠的会员在商家消费的话，商家就可以给会员发还等额消费和积分，最终实现消费全返。盐池县云联惠网络科技有限公司没有实际交易行为，如果有联盟商家加入平台，公司可以拿到联盟商家销售额的百分之1.5的提成，发展了联盟商家有70家左右。2017年12月15日左右，银川的云联惠代理公司组织各宁夏的云联惠代理公司的工作人员和个别会员进行培训，主要培训公司的经营模式、企业文化和代理相关内容，讲师有银川本地的，也有广州总部。（2）2017年6月，其通过其公公张明玉介绍并注册云联惠，并交纳999元成为铂钻会员，其云联惠会员ID是“李某5dudu”，其通过麻辣外婆店内消费返积分，通过云联惠的手机APP提现后其又发展推荐了其婆婆和姐姐注册了云联惠的会员。其以其婆婆的ID“朱XX123123”在云联惠平台内将其所经营的冒菜店注册成为了联盟商家，客人来店内吃饭，其就推荐客人们加入云联惠，只要加入云联惠就可以在店内消费返积分，积分可以提现，其提现过100余元左右，后这些客人们加入云联惠后就成了其婆婆也就是其的下线会员，其所有下线共计229人，其本人直接发展下线2人分别是朱XX、吴XX。其姐姐吴XXID是“吴XXyy”，其婆婆朱美英ID是“朱XX123123”，其推荐人张XXID是“张XX123”，其老公张XID是“为何逃避我”。其在公司期间成立过一个微信群，群的名字好像是“盐池县云联惠联盟商家交流群”，群主是冯某1，2018年5月8日解散了。26.证人崔某1的证言，证实：（1）其系高某1推荐发展的下线成员，系盐池云联惠公司的接待人员。盐池县云联惠网络科技有限公司和云联惠商行是云联惠的联盟商家，位于在××县南门营业房，2016年5月由李某1注册、经营，盐池县云联惠依托云联惠商行实施传销活动。盐池县云联惠公司属于七级代理商，平时主要是负责与联盟商家签定合同、答复云联惠会员的咨询。云联惠交易平台的注册ID号、名称、账号、红白积分余额、提现金额、提现账号会员等级其均不知情。盐池云联惠公司董事长是李某4，副董事长是高某1，架构师是冯某1，行政总监是王某2，财务总监是田某，副总（技术服务部）是冯某2，人力资源部经理是许昌莲，财务部经理是刘某2，审计部经理是郭某1，市场运营部经理是尤某，联盟商家扩展部经理是罗某，公司的董事长李某4从来没有来过公司，一直代李某4履行职务的是李某4的父亲李某1。GP是能够参与公司运营和管理的人员，GP有高某1、冯XX、李某4（李某1）、田某、王某2、冯某2、许XX、刘XX、郭某1、尤某、罗某。LP是不参与公司运营和管理的人员。成立盐池云联惠李某4出资12万元，高某1出资9.6万元，冯某1出资9.6万元，王某2出资7.2万元，田某出资7.2万元，冯某2出资7.2万元，许昌莲出资4.8万元，刘某2出资4.8万元，郭某1出资4.8万元，尤某出资4.8万元，罗某出资4.8万元，在其他小股东，不参与公司管理和运营的LP每人出资2.4万元。加入云联惠可以成为普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员不用交纳会员费，金钻会员要交纳99元，铂钻会员要交纳999元。成为金钻会员和铂钻会员的话可以在云联惠平台用现金购买白积分和消费，购买和消费都可以得到云联的白积分，购买的白积分和消费的白积分每天以万分之五的红积分进行返还，白积分越多返还的红积分越多。返还的红积分积累后就可以提现和购买联盟商家的产品，提现还收取手续费。参加云联惠发展下线加入的话，下线的会员在云联惠联盟商家消费和购买积分的话线上的人都可以拿到云联惠平台的奖励积分，奖励积分就可以返利成红积分并得到兑现。云联惠的联盟商家加入成为云联惠会员后，要给云联惠交纳16%的消费金额作为共享金，云联惠再给联盟商家返利。所有云联惠的会员在商家消费，商家就可以给会员发还等额消费积分，最终实现消费全返。公司没有实际的交易行为。获利就是云联惠的联盟商家每年会向盐池云联惠公司交纳营业额的百分之1.5的提成。注册成功后，广州总公司就开始给盐池云联惠返白积分。银川云联惠、盐池县云联惠、灵武云联惠在2017年，三地云联惠公司组织公司人员开自己的车，做好宣传牌子放在车上在灵武街上宣传过一次。2016年5月初，其在盐池云联惠公司的时候在银川云联惠公司培训过，主要培训公司的运营模式、代理方式，讲师是银川公司的人。（2）其去盐池县云联惠网络科技有限公司应聘，公司的李某1和高某1就让其注册云联惠的会员，下载完APP又交纳了999元升级成为铂钻会员，其平时在云联惠联盟商家消费，消费后商家就会给其返相应的白积分，有了白积分后云联惠每天就开始以万分之五的速度给返红积分，红积分达到10000分就可以提取现金，其每次都是提取几百块钱，一共提取了2000多元。其一共向云联惠投了两次，一次交纳了999元成为铂钻会员，一次在云联惠的联盟商家交纳了2000元。第一笔999元是微信二维码支付的，第二笔是通过其支付宝给冯某1的宁夏黄河商业银行的银行卡（尾数2857）转账的。其云联惠会员账号有等额白积分20000多，红积分有400多。另一个云联惠账号为快乐宝贝家有等额白积分7000多，红积分600多。其直接下线62人。27.证人李某4的证言，证实其系李某1儿子，其2016年4、5月份在读大学。其父亲称在盐池开了盐池县云联惠网络科技有限公司、盐池县云联惠商行。后其在家中看到两个公司的营业执照法人代表是其名字，其父亲称其好好学习，不要操心这些事情。其父亲李某1持其身份证注册了公司，公司的运营、成员、负责人等情况均不知情，其父亲李某1曾持其的身份证注册了云联惠的“李某4123”账户其本人并未使用过，其对其他事情均不知情。28.证人孙某的证言，证实其系李某1妻子，其丈夫李某1几年前参加过云联惠，称云联惠平台高额返利、消费全返。其多次劝解其丈夫不要参与，但李某1不听，将家中的钱都投进云联惠，后李某1不怎么回家，其也就不清楚李某1在外面具体干什么，后公安机关告知其李某1因涉嫌组织、领导传销活动被刑拘。李某4系其儿子，在上大学。2016年，其和李某4都知道李某1在干云联惠，劝说过多次不让参与，李某1不听劝解。其和李某4没有参与过云联惠，对云联惠的具体情况不知情，其和李某4名下的账户是李某1注册。29.证人李某6的证言，证实2016年1月，其将其手机、身份证、手机号、银行卡都交给了其父亲李某1，李某1将其注册成为了云联惠的会员并绑定了银行卡，会员ID为“李某6123”，会员等级为铂钻会员，李某1让其通过云联惠的联盟商家消费就可以获得与消费金额相应的白积分，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分以10000元为单位进行提现，李某6按照其父亲说的在联盟商家消费，如何提现和发展下线其不清楚，都是其父亲李某1一直在发展下线会员和操作。其对运营模式不清楚，具体都是由其父亲在操作，其只知道在云联惠联盟商家消费时兑积分，盐池县云联惠网络科技有限公司其父亲参与了公司的注册成立，但具体情况不知情。30.证人徐某的证言，证实2016年，其经李某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费，可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返，后其下载了云联惠的APP，并注册了云联惠的会员绑定了银行卡，会员ID为徐某，等级为铂钻会员，其开始使用云联惠账户买东西、吃饭等消费，云联惠平台返还积分徐某使用积分提现，其从云联惠账户中提现了98500余元，后其还使用其儿子吴XX、吴XX的身份证注册了云联惠的会员“吴XX7574”和“wzx-sharp”，其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线，其发展的下线有：安X、张XX、吴X、曹XX、刘XX、吴XX、吴XX、徐X。云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其听冯某1说过盐池县云联惠网络科技有限公司。31.证人李某7的证言，证实其上线是李某1。2016年，其弟弟李某1给其介绍云联惠平台，称注册成为云联惠的会员后在云联惠联盟商家内消费可以获得返还积分，积分经过转化后可以提现，后其下载了手机APP并绑定了银行卡。其ID为“李某71234”，会员等级为普通会员,成为李某1云联惠的会员，其一直使用云联惠账户在云联惠的联盟商家买东西、吃饭等，将返还积分转化后提现到其银行卡里，其从中提现了6916.83元。其发展了其儿子黄超为下线，并注册了云联惠的账户，但一直未使用过。云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，其对盐池县云联惠网络科技有限公司不知情。32.证人李某8的证言，证实其推荐人是李某1。2016年1月份，李某1告诉其加入云联惠可以赚钱并介绍说注册成为云联惠的会员在联盟商家消费可以返积分，积分可以提现，相当于消费全返，还可以买积分，积分提现后用来顶账。后其下载了云联惠的APP,成为了云联惠的会员并绑定了银行卡，会员ID为“李某81234”，会员等级为普通会员。后李某1给其云联惠的账户充值了大概2万元的白积分，说白积分转换成红积分后以10000元红积分为单位可以提现，后其一直使用云联惠账户提现，其账户内的白积分余额为21668397.38，红积分余额为53232，其从中提现了25255.55元。其还发展了金XX、龙XX、吴XX、杨XX、黄XX、吴XX、黄XX、李XX、孟X、李XX为云联惠的会员。云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在联盟商家内消费就可以获得消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现。其听李某1说过在盐池县开了盐池县云联惠网络科技有限公司，具体情况不清楚。33.证人彭某的证言，证实其推荐人是盐池县云联惠网络科技有限公司的李某1。2016年6月，李某1到其经营的火锅店宣传并介绍云联惠让其成为云联惠的联盟商家会员向云联惠总公司购买白积分，顾客消费后向顾客返消费积分，一元等于660的白积分，并拿出顾客消费额的16%向云联惠总公司购买白积分，总公司会以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分以10000元为单位进行提现，并称联盟商家购买的积分总公司会在五年内返完。后其交纳了999元的铂钻会费，并按照李某1的指示用火锅店的营业执照注册了会员号，云联惠会员ID为“XX火锅”，会员等级为铂钻会员。其没有从云联惠账户中提现，其将红积分直接购买成了白积分。34.证人张某1的证言，证实其系高某1妻子。2016年，其和高某1等人吃饭听李某1介绍云联惠是一个消费全返的平台，注册成为会员后可以在平台上消费返还积分，积分可以提现。后高某1用其、其儿子高X、其女儿高某2的身份证注册了云联惠的账户并绑定了银行卡。其云联惠的账户为“张某11234”，会员等级为铂钻会员。高某1告诉其及其儿子、女儿使用云联惠账户是正常消费、返积分、提现。其和其儿子、女儿没有发展下线，都是其丈夫高某1在操作，其云联惠的下线是高某1的云联惠账户“高某11234”。后高某1和李某1在盐池县一起开了盐池县云联惠网络科技有限公司和盐池县云联惠商行，并用云联惠平台销售酒，具体干什么其不清楚。其大致知道使用云联惠账户到云联惠的联盟商家消费、返还积分，白积分每天以万分之五左右的比例转换为红积分，账户10000红积分100元才可以提现，具体怎么发展其不清楚，是高某1在操作。35.证人高X的证言，证实其系高某1儿子。2016年，其父亲高某1给家里人说参加云联惠能挣钱，其觉得不靠谱让其父亲不要参与，后高某1仍与李某1一起投资注册了盐池县云联网络科技有限公司和盐池县云联惠商行，并靠云联惠网络平台销售酒。其父亲高某1持其和其妹妹高某2的身份证注册了云联惠的会员，其云联惠账户为“高X1234”上线是其母亲张某1，下线是其妹妹账户“高某21234”，并教他们如何使用云联惠网络平台，让其尽量使用云联惠的联盟商家消费，获得白积分每天以万分之五左右转化红积分，10000红积分可以提现100元，后其发现其云联惠的账户除了其本人消费的返还积分，还有其他来源不清的积分进账，高某1没有具体说明，只是让他们看到账户上的红积分可以提现就操作提现，提现用于其和妹妹高某2的零花钱。其没有使用云联惠账户发展过下线，都是其父亲高某1在操作。36.证人高某2的证言，证实其系高某1女儿。2016年，其父亲高某1持其身份证注册了云联惠的会员，会员账户名称为“高某21234”，高某1告知其让其以后消费去云联惠的联盟商家消费，获得白积分每天会以万分之五左右转化为红积分，10000红积分可以提现100元，其从云联惠账户中提现的钱用于其零花了。其一直用云联惠消费返积分，后其发现账户一直有源源不断的积分，积分怎么来的其不清楚，红积分提现标准够了，其就全部提现。其账户是否发展下线其不清楚，都是其父亲高某1操作。37.证人牛某1的证言，证实：（1）其系高某1发展的下线成员。2016年4月，其通过网上宣传了解云联惠平台成为会员后消费可以返还积分，后其又听高某1介绍云联惠，其就下载了云联惠的手机APP,扫了高某1的二维码并成为了高某1的下线。其使用其身份证注册成为云联惠的普通会员，其会员ID为“牛某11234”，后其了解到云联惠有金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，成为高级会员可以申请成为云联惠的联盟商家，后其就交纳了999元成为铂钻会员。其一直使用云联惠账户消费、返还积分、提现，其从中提现了28160.46元。其又推荐了魏X等人成为云联惠的会员。（2）云联惠是一个网络平台，消费者想要享受云联惠的积分返还就必须先要注册成为云联惠的会员，注册云联惠的会员必须要有推荐人推荐。成为会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分达到10000的时候就可以提现100元。根据云联惠平台的规则，金钻、铂钻会员发展下线还可以获得提成奖励，下线消费也可以获得相应的积分奖励，就是层层发展、层层收益。38.证人芦某的证言，证实：（1）其系高某1发展的下线成员。2016年，高某1给其介绍云联惠网络平台，加入云联惠成为会员并在联盟商家消费内可以返还积分。其扫了高某1的云联惠二维码，并用身份证注册成为了云联惠的会员并绑定了银行卡。其会员ID账号为“芦某1234”，为了更深入的了解运营模式，其还交纳了999元成为铂钻会员，获得积分返还，积分转化后可以提现，其从中提现了78109.44元。其了解推荐他人加入云联惠并返还积分，其推荐了杨某等人加入云联惠。（2）云联惠有普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员不用交钱，只要扫推荐人的二维码就可以加入，金钻需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元。普通会员可以实现在云联惠消费积分全返也可以发展下线但得不到返还积分，成为铂钻会员就可以发展下线和发展联盟商家，在联盟商家消费，都可以得到云联惠的积分奖励，白积分和红积分转化就可以提现从中获利赚钱，其对盐池县云联惠网络科技有限公司不太清楚。39.证人杨某2的证言，证实其系高某1发展的下线成员。2016年3月，其和高某1吃饭时高某1给其介绍了云联惠，称加入云联惠可以消费返还积分，消费返还的积分还可以到云联惠提现。后其下载了云联惠的APP,扫了高某1提供的二维码，加入了云联惠。其会员ID为“杨某21234”，会员等级为普通会员，加入云联惠会员后一直未使用过云联惠账号，其也没有提现过。40.证人陈某2的证言，证实：（1）其系高某1发展的下线成员。2016年4月份，其和高某1吃饭时，高某1向其介绍了云联惠，称云联惠可以消费积分返现，后其交纳了999元，成为云联惠的铂钻会员，会员ID为“陈某21234”，会员等级为铂钻会员，高某1称成为铂钻会员后拉人头发展下线可以加分奖励、返现，其发展了其妹妹程微微和朱永娟为下线，其成为会员后到云联惠的商家消费，也推荐其下线进行消费，但其没有使用积分提现。2018年8月份云联惠的网页无法进入。（2）其对云联惠的具体运营模式不清楚，其只知道交纳999元就成为云联惠的铂钻会员，可以发展下线和发展联盟商家，在联盟商家消费，可以得到云联惠的白积分和红积分奖励，积分达到一定数额就可以提现从中获利赚钱，发展的下线越多、积分越多、返现越多。41.证人范某的证言，证实：（1）其系高某1发展的下线成员。2016年3月份，高某1多次向其介绍加入云联惠的好处，称加入云联惠会员交纳1000元可以成为铂钻会员，在云联惠联盟商家消费可以全返，能赚钱，还可以发展下线会员和其他会员可以拿到积分奖励，积分可以兑现，后在高某1的安排、推荐下，其提供了身份证、手机号等信息注册成为云联惠会员，会员ID为“范如仙1234”，其手机中出现云联惠APP,其交纳了999元铂钻会员注册费，后发展其姐姐为直接下线会员，也注册成为了云联惠的铂钻会员，2018年5月份，云联惠网页无法进入。（2）云联惠的运营模式为交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并可以发展下线会员。在联盟商家消费，可以得到云联惠的白积分和红积分奖励，积分达到一定数额就可以转化提现并从中获利赚钱，红白积分的积分规则其不清楚，发展的下线越多，拉的人越多就能赚钱。42.证人高某3的证言，证实其系高某1发展的下线成员。2016年，高某1向其推荐云联惠，称云联惠是网络平台，注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费可以得到积分返还，积分可以提现。后其就下载了APP,扫了高某1的二维码成为云联惠的会员，其会员ID账号为“高某31234”，会员等级为普通会员，之后其就再没有使用过该云联惠的账户，也没有从中提现，其对云联惠的运营模式不清楚。43.证人杨某3的证言，证实其系高某1发展的下线成员。2016年，高某1向其推荐云联惠平台，称在盐池县开了一家云联惠公司，消费者注册成为会员后在联盟商家消费就能积分返还，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了APP,并扫了高某1的二维码成为了云联惠会员。其会员ID账号为“杨某31234”，会员等级为普通会员，后其一直未使用云联惠会员消费，也未进行提现。其对云联惠的运营模式不清楚。盐池县云联网络科技有限公司是高某1和别人在盐池县合开的一家公司，具体情况其不清楚。44.证人谢某的证言，证实其系芦某发展的下线成员。2016年6月，芦某向其推荐云联惠平台，称注册成为会员后在联盟商家内消费可以获得消费金额相应的白积分，白积分每天以万分之五的速率转化成为红积分，红积分以10000为单位进行提现。后其下载了云联惠APP扫了芦某的云联惠二维码，成为了芦某下线会员并绑定了银行卡。其会员ID账号为“谢某1234”，会员等级为普通会员，其通过云联惠消费并返还积分，从中提现了两千多元。其没有推荐过他人加入云联惠。45.证人李某9的证言，证实其系芦某发展的下线成员。2016年11月，芦某向其宣传、介绍云联惠，称加入云联惠消费通过红白积分可以达到消费提现、全返。后其用身份证、手机号绑定了银行卡注册成为了云联惠会员，会员ID为“李某91234”，会员等级为普通会员。其通过云联惠联盟商家消费返积分提取了700元。其还推荐了徐晓玲加入云联惠。2018年5月，云联惠的网页无法进入，其听说云联惠涉嫌传销后就将云联惠APP删除了。云联惠运营模式是成为云联惠的普通会员可以实现在云联惠消费积分全返，在联盟商家消费，可得到云联惠的积分奖励，白积分和红积分转化就可以提现从中获利。46.证人毛某的证言，证实其系芦某发展的下线成员。2016年6月，芦某向其介绍云联惠可以消费返积分，积分可以提现，相当于消费全返。其扫了芦某的云联惠二维码、下载了云联惠的APP,并注册成为云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID账号为“毛某1234”，会员等级为普通会员，芦某告诉其在云联惠的联盟商家内消费，可以获得同消费金额相应的白积分，白积分经过转化后变成红积分，红积分可以提现，后其使用云联惠账户消费，返还积分、提现，其从云联惠账户中提现了1264.94元，后再没有使用过。47.证人黄某的证言，证实其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听冯某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP，并注册了云联惠的会员绑定了银行卡，其会员ID为“昨夜下了一场雨”，等级为铂钻会员。其使用云联惠账户进行消费但未使用积分提现。其又联系了亲戚朋友等交纳了999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为下线，其发展的下线有马某等人。云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现。云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其听冯某1说过盐池县云联惠网络科技有限公司。48.证人冉某的证言，证实其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听冯某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费，可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了会员绑定了银行卡，其会员ID为“Bg白鸽冉某”，等级为铂钻会员。其使用云联惠账户进行消费从云联惠账户中提现了168.78元。后其经冯某1介绍参与云联惠购车活动并交纳4万元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有张进、王泽民。云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其不了解盐池县云联惠网络科技有限公司。49.证人吴某1的证言，证实其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听冯某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP，并注册了云联惠的会员绑定了银行卡，会员ID为“吴惠晴whq”，等级为普通会员，后再未参与这个事情。云联惠系一个网络平台，手机下载后加入在云联惠的联盟商家买东西可以全额返现，买什么东西就可以全额返回来。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司，但未去过。50.证人刘某3的证言，证实其上线是冯某3。2017年，其听冯某3宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“刘某3”，等级为铂钻会员，其使用云联惠账户进行消费，并成为联盟商家。其使用云联惠ID“刘某3”提现4200余元，并使用“盐池县恒乐康地暖经销部”提现2000余元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线，其发展的下线有刘某等人。云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。成为铂钻会员后，可以申请成为联盟商家，促进营业额。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司地址，公司有冯某1及业务员李某5。51.证人韩某1的证言，证实其推荐人上线是冯某3。2017年，其听冯某3宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡，其会员ID为“韩某11237”，等级为铂钻会员，其使用云联惠账户进行消费提现200元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线，其发展的下线有其妻子及其几个朋友。加入成为普通会员后就可以实现消费积分提成，成为铂钻会员可以得到的更多的积分，发展下线也可以得到消费积分并提现获利。其知道公司的负责人为冯某3的妹妹冯某1，及该公司地址。52.证人任某1的证言，证实其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其经冯某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费，可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“任某11234”，等级为铂钻会员，其使用云联惠账户进行消费，后加入云联惠联盟商家，使用积分提现4000余元。其又通过在店营业期间向消费顾客，及朋友亲戚等介绍交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有刘秀春、其店员及店内消费客户80余人。云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其了解盐池县云联惠网络科技有限公司并去过。53.证人崔某2的证言，证实：（1）其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听冯某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“cyr崔某2”，等级为铂钻会员，并申请成为云联惠联盟商家成员，后其不再经营化妆品店，其仅使用云联惠账户进行消费，使用积分提现1400余元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有陈某等人。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司是灵武的李某1和高某1开的，公司里还有盐池的冯某1、田某，且知晓该公司地址。54.证人薛某的证言，证实：（1）其系崔某2云联惠下线成员。2016年，其听崔某2宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“XYD123”，等级为铂钻会员，其开始使用云联惠账户进行消费，使用积分提现200元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有金某等人。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司地址及负责人冯某1。55.证人文某的证言，证实其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听冯某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返，且成为云联惠会员可成为联盟商家。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡，其会员ID为“文某宁静致远”，等级为铂钻会员，其开始使用云联惠账户进行消费，且成为云联惠的联盟商家，使用积分提现40000余元。其又联系了亲戚交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有其女儿王相如、王相仪及其数个亲戚。其作为云联惠的联盟商家，其经营的就是所有云联惠的会员到其店内购买衣服消费就可以得到云联惠的消费全返。发展的会员越多返还积分就越多，其从而可得到的返还、获利就越多。其知晓盐池县云联惠网络科技有限公司及该公司具体位置。56.证人冯某4的证言，证实：（1）其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听冯某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“仙人球仙人球”，等级为铂钻会员，其开始使用云联惠账户进行消费，使用积分提现4000余元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有冯某人等人。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司及该公司所在地。57.证人李某10的证言，证实：（1）其推荐人上线是刘某3。2018年，刘某3宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“李某100956”，等级为铂钻会员，其又以其子李思华身份证注册账号，ID为李思华1111，会员等级为铂钻会员，其使用云联惠账户进行消费但未使用积分提现。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有饶某等人。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其曾去过盐池县云联惠网络科技有限公司，知道该公司的负责人为冯某1，她负责办理云联惠平台的相关手续和解答问题等工作。58.证人牛某2的证言，证实：（1）其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听经冯某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“牛某21234”，等级为铂钻会员，其使用自己及其女儿的云联惠账户进行消费提现19000余元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有其女儿等。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司，且该公司由冯某1主要负责。59.证人刘某4的证言，证实：（1）其推荐人上线是刘某3。2018年，其听刘某3宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“刘XX8223”，等级为铂钻会员，另外一个云联惠ID账号是“刘XX888”是以其母亲身份证登记注册的，会员为普通会员，其使用云联惠账户进行消费，使用积分提现1400余元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有王某等。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其不了解云联惠网络科技有限公司，只知道负责人为冯某1。60.证人李某11的证言，证实其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其经冯某1介绍云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“海洋幽蓝0123”，等级为金钻会员，其使用云联惠账户进行消费，使用积分提现400元。其未推荐其他人加入云联惠。其对云联惠公司的具体运营模式并不了解，均为冯某1替其操作。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司，冯某1为该公司主要负责人。61.证人陈某3的证言，证实：（1）其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听冯某1介绍云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“陈某312345”，等级为铂钻会员，其使用云联惠账户进行消费但未使用积分提现。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有高某等。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司，对该公司地址、人员分配等均有所了解。62.证人杨某4的证言，证实其推荐人是崔某2。2016年，其听崔某2、冯某1介绍云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“yangjing51810”，等级为铂钻会员，其使用云联惠账户进行消费但未使用积分提现，其也未推荐他人加入云联惠。其了解加入云联惠成为会员后可以发展下线、拉人头，多发展下线、多拉人头就可以提现更多，从而获利。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司，冯某1为主要负责人。63.证人刘某5的证言，证实：（1）其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听冯某1介绍云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡，会员ID为“玲玲小慕言z”，等级为普通会员，其使用其女儿账号积分提现1400余元。其又联系了亲戚交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有刘某等。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其不清楚盐池县云联惠网络科技有限公司。64.证人冯某3的证言，证实：（1）其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听冯某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡，会员ID为“×××”，等级为铂钻会员，后其又以其女儿身份证注册另一个云联惠账号，ID为“樊某1234”，等级为铂钻会员，其使用云联惠账号“樊某1234”积分提现8000余元，使用“×××”提现3万余元，共计3万8千余元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其使用云联惠账户“×××”发展了路某等。这些人都是其的亲戚和朋友。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司，主要负责人为姓李的和姓高的，其妹妹冯某1在该公司上班。65.证人吴某2的证言，证实：（1）其系冯某1云联惠下线成员。2016年，其听冯某1介绍云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡，会员ID为“wu1256362775”，等级为铂钻会员，另一个云联惠账号以其丈夫名义注册，ID为“石某1234”，会员等级为钻石会员，其使用云联惠账户进行消费，其使用“wu1256362775”账号积分提现7000余元，以“石某1234”账号积分提现1000余元，共计8000余元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有任某等。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其只知道盐池县云联惠网络科技有限公司具体地址，对公司其他信息不太清楚。66.证人朱某的证言，证实：（1）其上线是田学兵。2017年，其听田学兵宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“饶某”，等级为铂钻会员，其使用云联惠账户进行消费，并申请成为联盟商家但未使用积分提现。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有饶某等。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司地址，但对该公司状况并不了解。67.证人蔡某的证言，证实其上线是冯某3。2016年，其听冯某3宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡，其会员ID为“蔡某1234”，等级为铂钻会员，其开始使用云联惠账户进行消费，未使用积分提现。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有陈某等。云联惠有普通会员和铂钻会员，会员在联盟商家消费会获得积分，可以提现。其不知道盐池县云联惠网络科技有限公司。68.证人马某的证言，证实2016年，其听王某2宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“马某1234”，等级为普通会员，但其未使用该账号消费，故未使用积分提现。也未发展下线。69.证人张某2的证言，证实：（1）2016年，其听王某2宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“张某21234”，等级为铂钻会员，其使用云联惠账户进行消费，并成为联盟商家，但未使用积分提现。其让其妻子官君萍成为云联惠的普通会员，并发展成为其下线。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱，会员等级越高，权限也就越高，下线消费还给上线返积分，层层消费、层层收益。其不了解盐池县云联惠网络科技有限公司。70.证人季某1的证言，证实：（1）其上线是王某2。2016年，其听王某2宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“tel1351955****”，等级为铂钻会员，其使用云联惠账户进行消费，其使用积分提现1642.6元。其又联系了亲戚朋友等交纳999元成为云联惠的铂钻会员，并发展成为其下线。其发展的下线有张XX、季某2、高某4。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱。71.证人季某2的证言，证实：（1）其推荐人是季某1。2016年，其听季某1说云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“j1399513****”，等级为金钻会员，其使用云联惠账户进行消费，并成为云联惠联盟商家，但未使用积分提现。其又联系了亲戚朋友等成为云联惠的普通会员，并发展成为其下线。其发展的下线有许某等。（2）云联惠系一个网络平台，消费者注册成为云联惠的会员后在云联惠的联盟商家内消费就可以获得同消费金额相对应的白积分返还，白积分以每天万分之五的速率转化成为红积分，红积分进行提现，云联惠会员分为金钻会员需要交纳99元，铂钻会员需要交纳999元，普通会员不需要交钱。其知道盐池县云联惠网络科技有限公司地址，对公司法人代表不了解，只知道由冯某1一直在经营。72.证人高某4的证言，证实其推荐人是季某1。2016年，其听季某1宣传云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“gjx高某4”，等级为普通会员，其使用云联惠账户进行消费，未使用积分提现，且未发展下线。73.证人汪某的证言，证实其推荐人是李某12。2018年，其听李某12介绍云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“汪某012593”，等级为普通会员，其使用云联惠账户进行消费但未使用积分提现且未发展下线。74.证人齐某的证言，证实其推荐人是季某2。2018年，其听季某2介绍云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“qxm68612”，等级为普通会员，其未使用云联惠账户进行消费也未使用积分提现，也未发展下线。75.证人李某12的证言，证实：（1）其推荐人是王某2。2016年，其听王某2介绍云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“李某121234”，等级为普通会员，其使用云联惠账户进行消费，未使用积分提现。其又联系了同事成为云联惠的普通会员，并发展成为其下线。其发展的下线有佘某等。（2）注册成为云联惠的会员再去联盟商家消费就可以获得白积分，白积分转换可以获得红积分可以提现，另外发展下线在联盟商家内消费也可以获得积分。76.证人杨某5的证言，证实2017年，其在盐池县青年创业园郭某1经营的卫浴店购买卫浴，数天后，郭某1以银川恒洁卫浴店做活动可以赠送一些礼品为由，要求其提供身份证信息，其便将身份信息发至郭某1。其未注册过云联惠账户。77.证人任某2的证言，证实其推荐人是郭某1。2017年，其听郭某1介绍云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现，相当于消费全返。后其就下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员绑定了银行卡。其会员ID为“任某21234”，等级为普通会员，其使用云联惠账户进行消费但未使用积分提现也未发展下线。78.证人郭某2的证言，证实其推荐人是郭某1。2017年，郭某1介绍云联惠会员在云联惠的联盟商家内消费可以获得同消费金额相对应的积分，积分可以提现。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员。其会员ID为“郭某2”，等级为普通会员，其使用云联惠账户进行消费但未使用积分提现也未发展下线。79.证人高某5的证言，证实其推荐人是郭某1。2018年，其在消费时，郭某1介绍加入云联惠消费可以返积分。后其下载了云联惠的APP并注册了云联惠的会员。其会员ID为“高某51234”，等级为普通会员，其未使用云联惠账户进行消费但未使用积分提现且其未发展下线。80.证人吴某3的证言，证实其本人未参与过云联惠也未使用过云联惠的账号，对云联惠相关事宜均不了解，其妻子冯某1使用其身份信息和其子吴欣远的身份信息注册云联惠会员并参与了云联惠，其只知道其妻子冯某1在盐池县云联惠网络科技有限公司工作，对该公司具体情况不了解。81.证人韩某2的证言，证实2016年6月份，王某2和冯某1到其经营的店内给其介绍云联惠联盟商家、购买物品返积分的规则，成为会员可以发展下线，会员越多提成越多。其交纳999元成为铂钻会员并让王某2帮忙注册，过了一段时间王某2将一个联盟商家的牌匾交给了其。2018年5月，云联惠平台不能登录，其就将云联惠APP删除了，并将云联惠联盟商家牌匾交给了公安机关。82.证人胡某的证言，证实其系盐池县华泰保险公司业务出单员，其办公地点是其老板叶某租用王月珍在××县的房子。2017年4月，其老板叶某将华泰保险公司的二楼租给了盐池县云联惠网络科技有限公司，后云联惠公司挂了牌匾开始办公。2018年5月13日，其发现云联惠公司的牌匾、电脑主机、宣传图等均不见了，其就联系叶某，叶某联系了冯某1，其对之后的事情不清楚。2017年11月，盐池县云联惠网络科技有限公司业务员李某5推荐其加入该公司会员，其加入铂钻会员后通过支付宝给冯某1的建行银行卡转账999元的，其向李某5提交了一张身份证，李某5帮助其下载注册了云联惠的APP,又从云联惠平台购买了5000元的30000白积分，每天都按万分之五给其返利15元左右。其共计加入6个月，返利2700元，扣除手续费，其拿到手是2000余元。后其得知参加云联惠发展下线加入并消费和购买积分的话，上线可以拿到云联惠平台的奖励积分，奖励积分可以返利成红积分并得到兑现。其又用其母亲的身份证注册成为了云联惠的普通会员放在其下线人员里面，李某5将其公司保险员武彦燕也注册成为云联惠的会员后也放在其的下线里。其提成兑换现金和返利就是云联惠平台里面一部分积分，2018年5月8日云联惠网被关掉后其就不清楚了。其推荐人的上线是“麻辣外婆”，下线是其和其母亲。83.证人付某的证言，证实：（1）其系盐池县云联惠的铂钻会员又是盐池县云联惠公司的LP。2017年5月，陈爱明推荐其加入云联惠，并称加入云联惠成为会员后可以返还积分，积分按照云联惠的规则在几年后全部转换，并可以提现，相当于消费全返。后其加入了云联惠，并交纳了999元成为了云联惠的铂钻会员，其会员ID为“付某4321”，陈爱明将其放到了许昌莲的下线。其通过云联惠微信群了解云联惠的运营和动态，后冯某1找其私聊，称盐池县云联惠公司需要18个股东全部到齐后才能落地正常运营，有高端的GP和低端的LP问其是否加入，LP需要花费2.4万元，等公司上市后还可以享受分红，不用参与公司的管理，后其交纳了2.4万元加入了公司的LP，但其实际没有参与过公司的运营和管理。其通过云联惠会会员账号推荐了十来个亲戚朋友加入并提现1万余元。2018年5月，云联惠被定性为传销，其就再没有关注过。（2）盐池县云联惠公司是云联惠的七级代理公司，公司的地址是在××县，公司一共有GP、LP共计18人。公司的董事长是灵武人李某1，公司还有冯某1、陈爱明、田某等人，冯某1经常在公司，公司平常一直是她在负责和管理。84.被告人李某1的供述，供称2016年3月份，其听朋友说云联惠网络平台可以返还消费积分，如果注册成立云联惠公司成为代理商就可以获得公司分红。后其和高某1在盐池县注册成立盐池县云联惠网络科技有限公司，成为云联惠公司在盐池县的七级代理商，其是以其儿子李某4的名义注册的，实际公司由其经营和管理。按照云联惠公司的要求，公司需要设置十七个股东，分为参与公司经营管理的股东（GP）和不参与公司经营管理的股东（LP），按照职位不同给公司交纳的钱不同，其担任董事长交12万元，高某1担任总经理交9.6万元，冯某1担任架构师交了9.6万元，王某2担任行政总监交7.2万，田某担任财务总监交7.2万元，冯某2担任副总（技术服务部）交了7.2万元，许某担任人力资源部经理交4.8万元，刘某2担任财务部经理交4.8万元，郭某1担任审计部经理交4.8万元，尤某担任市场运营部经理交4.8万元，罗某担任联盟商家拓展部经理交4.8万元。朱某等每人分别交了2.4万元，没有职务。实际运行过程中，具体业务由其和高某1、冯某1三人负责，田某负责公司的财务、账目。盐池县云联惠是七级代理公司，能够获得在盐池县区域、行业内所有交易额1.5%的提成。云联惠公司规定交纳的代理费以白积分形式“101%双倍返还”，即代理费以101%的白积分赠送返还到代理人的个人账户，同时以101%的白积分赠送返还到其所在代理公司的公司账户。另外在2016年，新代理的促成人不仅可以拿到代理费10%的现金奖励和10%的白积分奖励，还可以获得相当于代理费20%的当期配送的云联惠股权，促成人所在的代理公司可以获得代理费10%的现金奖励和10%的白积分管理奖励。2017年，新代理的促成人可以拿到代理费20%的白积分奖励，促成人所在的代理公司可以获得代理费20%的白积分管理奖励，公司的提现账户是在盐池县建设银行开户的，账号是×××，提现金额15万元左右，由陈爱明负责网上操作提现到公司银行卡上，由田某保管，田某将钱取出来后再交给王某2，由王某2负责公司的日常开销和人工工资发放。云联惠公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行，云联商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统。积分分为白积分、红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分，或者等于625个库存积分。消费者和商家先注册成为会员，一笔交易完成后商家须将交易金额的16%上交云联商城作为创业共享金，同时可以获得16×100=1600的白积分和16×625=10000的库存积分。如果是线上交易，双方交易均在云联商城完成，消费者通过云联商城向商家支付资金，资金进入云联商城后，商家负责发货并在账户中扣除与交易金额对等的库存积分转换成白积分存入消费者账户即完成积分返还。商家在向云联商城提交申请后获取资金；如果是线下交易，资金不通过平台流转，商家在向云联商城上交创业共享金后，即可申请并给予消费者资质的“云联惠积分券”，消费者将积分券号和验证码录入账户即可获得相应的返还白积分。商家的库存积分或者积分券不够时需充值购买。根据云联商城设定的规则，系统以10000积分作为一个转换计量单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之5左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换），红积分可以直接用于消费或者兑换成现金提现。账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现，提现时云联商城扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）。只要云联商城正常运作，白积分每天都会根据上述规则自动返还，直到接近全返。为了鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度：“提成”是指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；“嘉奖”是指上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益（“提成”、“嘉奖”的加和）50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。另外，云联惠公司还规定普通会员升级为金钻会员及铂钻会员的，可获得与交纳费用对等的“全返白积分”，而直接上线可获得升级费用20%的一次性现金奖励和“提成白积分”，再往上每一个层级则按50%递减提“嘉奖白积分”。其共注册并控制7个云联惠会员ID号，分别为“孙某4352”、“李某4123”、“消费全返ylh”、“XX合作社”、“李XX123”、“云惠亿家fd”、“李某1”。其中会员名称为“孙某4352”发展下线11层，总人数877个，账户提现金额为39501元；“李某1”未发展下线，提现224元；“李某4123”发展下线10层，直接上线为“孙某4352”，总人数876个，账户提现339453元；“李XX123”下线4层，下线总人数41人，账户提现64080元；“消费全返ylh”下线2层，下线总人数27个，账户提现1138.99元；“XX合作社”下线2层，下线总人数15个，账户提现103475元；“云惠亿家fd”下线3层，下线总人数25个，账户提现112870元。85.被告人高某1的供述、辨认笔录，证实：（1）2016年年初，李某1和其谈云联惠的事情，李某1说云联惠平台很好，加入会员，消费时平台积分可以返还给会员，并能够提现，其老婆张某1通过扫李某1的二维码加入了会员。后李某1又找到其谈代理云联惠的事情，其就同意了，李某1在银川找到云联惠公司办理代理的事情，因灵武已经有了代理公司，李某1提出在盐池县注册代理公司。李某1用儿子李某4的名义给云联惠公司交纳12万元成为了盐池县云联惠网络科技有限公司的董事长，其也注册铂钻会员交纳了9.6万元成为副董事长。2016年4月29日，注册成立盐池县云联惠网络科技有限公司，成为了七级代理商，公司地点在，公司地点在龙鼎世家小区营业房一个GP、七个LP，所有GP、LP都是按照云联惠公司的要求进行认缴资金。GP就是参与公司管理的股东，LP就是不参与公司管理的股东。盐池县地区LP交纳2.4万元，再往上推购买的职务越高交纳的资金越多，其和李某1分别交了钱。后其通过微信群、给亲戚朋友介绍的方式推荐加入云联惠会员。2017年5、6月份，冯某1找到李某1说也想加入作为代理商，后冯某1交纳了9.6万元成为公司架构师，之后冯某1又介绍王某2给公司交纳了7.2万元成为了行政总监。一直到2017年4月份，龙鼎世家的营业房到期后，冯某1在××县门口租赁了营业房，并负责经营盐池县云联惠网络科技有限公司，李某1作为公司董事长负责公司的全盘管理以及一些公司日常的开会、外交等，其作为副董事长负责配合董事长工作以及公司的日常运营和管理，李某1和其隔三差五的到公司，后续又加入了一些股东。其经营自己的联盟商家和发展下线。其实际使用并控制六个云联惠会员账号，分别为“高某11234”发展下线5层，直接下线74人，下线总人数616人；“张某11234”发展下线9层，直接下线1人，下线总人数617人；“高X1234”发展下线7层，直接下线1人，下线总人数35人；“高某21234”发展下线6层，直接下线2人，下线总人数34人；“XX合作社1234”发展下线5层，直接下线1人，下线总人数30人；“XX联合社1234”发展下线44层，直接下线10人，下线总人数29人，利用上述会员发展下线和获得提成。云联惠公司规定普通会员可以交纳99.9元升级为金钻会员，或者交纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员。铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，金钻会员拥有金钻、普通会员的推荐权，普通会员只能推荐普通会员，但发展下线提成。上线会员的级别不能低于下线的级别，但可以是同级别。另外，铂钻会员和金钻会员还有参与系统平台的商业经营权，云联惠公司免费赠送商城网店。铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。商家会员可以申请认证成为云联商城的“联盟商家”或者“联盟企业”，联盟商家还可以购买库存积分，另外云联惠公司还会授予联盟牌匾。云联惠公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行。积分分为白积分、红积分、库存积分，1元等于100个白、红积分，或者等于625个库存积分。消费者和商家先注册成为会员，一笔交易完成后商家须将交易金额的16%上交云联商城成为创业共享金，同时可以获得16×100=1600的白积分和16×625=10000的库存积分。联盟商家分线上和线下交易两种，线上交易均在云联商城完成，消费者通过云联商城向商家支付资金，资金进入云联商城后，商家负责发货并在账户中扣除与交易金额对等的库存积分转换成白积分，存入消费者账户即完成积分返还。如果是线下交易，资金不通过平台流转，商家在向云联商城上交创业共享金后，即可申请并给予消费者资质的“云联惠积分券”。联盟商家的库存积分不够需充值购买。根据云联商城设定的规则，系统以10000积分作为一个转换计量单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换为红积分，红积分可以直接用于消费或者兑换成现金提现。账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现，提现时云联商城扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）。白积分每天自动返还。为了鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度：“提成”是指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；“嘉奖”是指上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。云联惠公司规定普通会员升级为金钻会员及铂钻会员的，可获得与交纳费用对等的“全返白积分”，再往上每一个层级则按50%递减替“嘉奖白积分”。其通过发展下线获益，同时作为盐池县云联惠网络科技有限公司的副董事长，也享受代理区域会员消费0.5%-2%的积分奖励，通过积分进行提现获益。（2）经辨认，被告人高某1辨认出李某1就是盐池县云联惠网络科技有限公司的注册人及董事长（实际控制人），冯某1就是盐池县云联惠网络科技有限公司的架构师，田某就是盐池县云联惠网络科技有限公司的财务总监，王某2就是盐池县云联惠网络科技有限公司行政总监。86.被告人冯某1的供述、辨认笔录，证实：（1）2016年5月份，其在银川的云联惠联盟商家处准备购买一辆汽车，商家给其介绍了云联惠平台，在联盟商家消费后可以返还积分，其注册后在联盟商家消费后，发现账户内每天在返积分，积分可以提现，其就觉得平台很好，想继续了解。2016年7月份，其发现盐池县有家云联惠公司的代理商，经过李某1和高某1对平台的介绍，其就花了9.6万元购买了架构师职位，公司董事长是李某1、副董事长（总经理）是高某1，刚开始公司的营业地址在龙鼎世家的营业房，房租到期后，其就在××苑作为办公点。盐池县云联惠是广州云联惠的七级代理，公司一共十八个股东，其中有职务的股东十一个，剩余七人不设置职务。公司主要管理、决策的有五个人，分别是李某1、高某1、田某、王某2和其，其他股东很少来公司。董事长李某1对公司进行统一管理，主要负责联系上级代理公司、公司决策等；副董事长（总经理）高某1和董事长李某1一直在一起，所负责的工作基本和李某1一致；因其他股东都有工作，抽不出时间管理公司，所以其成为架构师后就一直在公司负责公司日常业务咨询和业务办理、公司运营、日常管理等方面。2017年11月，公司股东经商议决定给其每个月发3000元工资；财务方面由田某、王某2两人负责，相当于公司的会计和出纳，真他股东都不怎么参与。从公司账户内提现的金额有十万余元，全部用于交纳房租和日常经营。云联惠公司按照行政区域和行业类别设置了代理公司制度，云联惠公司根据国家统计部门公布的行政区域社会消费品零售总额数据的不同，设计了8个代理级别。盐池云联惠作为七级代理公司，能够获得在盐池县区域、行业内所有交易额1.5%的提成。成为代理必须是铂钻会员，而且要交纳代理费，LP的代理费时2.4万元，董事长的代理费是LP的5倍，总经理代理费是LP的4倍，架构师代理费是LP的4倍，最低一级GP代理费是LP的2倍。云联惠公司规定交纳的代理费以白积分行驶“101%双倍返还”，即代理费以101%的白积分赠送返还到代理人的个人账户，同时以101%的白积分赠送返还到其所在代理公司的公司账户。2016年，新代理的促成人不仅可以拿到代理费10%的现金奖励和10%的白积分奖励，还可以获得相当于20%的当期配送的云联惠股权。促成人所在的代理公司可以获得代理费10%的现金奖励和10%的白积分管理奖励。2017年，新代理的促成人可以拿到代理费20%的白积分奖励，促成人所在的代理公司可以获得代理费20%的白积分管理奖励。云联惠公司要享受消费返还必须先成为会员，并通过推荐方式发展会员，参与人员通过云联商城或者推荐人的推广二维码等即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册ID（会员名），账户是会员权益记录和结算的依据，会员注册时须填写推荐人的注册ID，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系，上下线不限层级，普通会员交纳99.9元升级为金钻会员，或者交纳999元升级为铂钻会员。铂钻会员拥有三种会员的推荐权，普通会员只能推荐普通会员，但发展下线无提成。铂钻会员和金钻会员均参与系统平台的商业经营权，云联惠公司免费赠送商城网店。铂钻会员还有参与系统平台运营权，可以购买代理权或者股权。云联惠公司设置的返利、计等均以积分的形式进行，积分分为白积分、红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分，或者等于625个库存积分。消费者和商家现注册成为会员，一笔交易完成后商家须将交易金额的16%上交云联商城作为创业共享金，同时可以获得16×100=1600的白积分和16×625=10000的库存积分。如果是线上交易，双方交易均在云联商城完成，消费者通过云联商城向商家支付资金，资金进入云联商城后，商家负责发货并在账户中扣除与交易金额对等的库存积分转换成白积分存入消费者账户即完成积分返还。商家在向云联商城提交申请后获取资金；如果是线下交易，资金不通过平台流转，商家在向云联商城上交创业共享金后，即可申请给予消费者资质的“云联惠积分券”，消费者将积分券号和验证码录入账户即可获得相应的返还白积分。商家的库存积分或者积分券不够时需充值购买。系统以10000积分作为一个转换计算单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换），红积分可以直接用于消费或者兑换现金提现。账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现，提现时云联商城扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）。为了鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度，“提成”是指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；“嘉奖”是指上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益（“提成”、“嘉奖”的加和）50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。云联惠公司还规定普通会员升级为金钻会员及铂钻会员的，可获得与交纳费用对等的“全返白积分”，直接上线可获得升级费用20%的一次性现金奖励和“提成白积分”，再往上每一个层级则按50%递减提“嘉奖白积分”。盐池县云联惠公司主要是通过个人关系口口相传，利用会员发展会员的方式，还有就是建立微信群进行宣传，宣传内容都是云联惠编辑好的，我们转到群里，让人了解云联惠的好处，从而达到拉人头的目的。其实际注册控制五个云联惠会员账号，分别为“我想我是海媛媛”发展下线23层，直接下线26人，下线总人数5147个；“勇往直前拥军”发展下线22层，直接下线57人，下线总人数4778人；“吴XX”发展下线20层，直接下线66人，下线总人数2891人、“媛波小店”发展下线5层，直接下线2人，下线总人数23人；“盐池惠诺电子商务有限公司”发展下线1层，直接下线1人，下线总人数1人，其通过发展下线返还积分、推荐会员的方式获利，共提现二十余万元。（2）经辨认，被告人冯某1辨认出李某1就是盐池县云联惠网络科技有限公司的董事长（实际控制人），高某1就是盐池县云联惠网络科技有限公司的总经理。（二）被告人李某1的辩护人出示的证据：1.营业执照、纳税凭证、纳税信用A级荣誉证书、广东省守合同重信用企业公示、锦旗，证明广东云联惠网络科技有限公司于2014年1月经国家认可并依法注册成立，经营范围为研究和试验发展，包括网络科技的研究、开发、商品信息咨询服务、企业管理咨询服务、科技信息咨询服务、十次营销策划服务、计算机技术开发、技术服务、投资咨询服务。经营过程中合法合规，不存在任何违法行为，受到广州市税务局、工商行政管理局、海珠区公安分局的一致好评，不属于传销组织。2.羊城晚报（2016年9月21日版）对云联惠电商平台的报道，证明根据《中华人民共和国反传销法》的规定，工商行政管理部门负责涉嫌传销行为的查处工作，广州工商局经过长达半年的调查后曾明确回复羊城晚报记者，云联惠电商平台的经营模式不符合传销构成要件，不属于传销组织。3.创业会员注销降级申请表、银行转账流水，证明普通会员交纳的99元、或999元升级为金钻或铂钻的费用并非入门费，在会员的申请下，该费用可以退还。铂钻交纳的GP、LP代理费，在其本人的申请下，云联惠平台也会予以退还。4.计算机软件著作权登记证书（云联商务大系统V1.0、云联会员代理系统V1.0、云联消费返还管理系统V1.0、商业资信大数据运营管理系统V1.0、云联创业奖励结算系统V1.0），证明广东云联惠网络科技有限公司依法享有多项著作权权利,云联惠运营平台、经营模式受国家专利法保护。广州市公安局采取远程勘查方式获取云联惠平台的全部数据，侵犯了广东云联惠网络科技有限公司著作权。5.荣誉证书若干（民生示范工程、禁毒基金会捐款凭证、中国经济最具发展潜力企业、中国消费者满意度调查金鼎奖、中国消费经济自主创新品牌、全国最佳创新商业模式奖、中国行业最具投资价值创业平台、互联网+大数据技术应用博览会金奖、中国经济人物、中国消费经济十大创新人物、中国百名改革创新风云人物、中国科技创新企业领军人物等）、民生周刊（2016年第25期P68“民生示范工程获奖单位名单”）、广州经济（2015年10月版P76-P83领航“互联网+”时代，云联惠改变未来经济格局）、人民政协报（2016年3月15日版）、中华英才（2017年第21期P22-P31“消费共享”开拓者、由云联惠共享经济模式所想到的网络经济发展；2018年3月第6期P44-47“消费共享”引领商业新时代，构建经济体系新格局）、新闻报道截图，证明广东云联惠网络科技有限公司的“云联惠商务经营模式”是一种新型的消费创新模式，经营过程中受到社会各界的一致好评。社会各界均支持并鼓励云联惠经营模式，被告人基于此，响应国家号召，注册为云联惠商家，进行创业。在国家层面、社会层面均鼓励云联惠经营模式的情况下，要求被告人对云联惠平台是否涉嫌组织传销作出判断，显然不具有期待可能性。6.民主与法制时报（2019年2月17日版）关于“消费返利”模式监管如何破冰专家热议电商“云联惠”案的报道，证明云联惠“消费返利”商业模式引起社会关注，均认为云联惠商业模式不属于传销组织。7.湖南省耒阳市人民检察院耒检公诉刑不诉〔2019〕24号不予起诉决定书，证明被告人的行为不构成组织、领导传销活动罪。上述证据，经当庭举证、质证，对公诉机关出示的证据，针对归案情况说明，三被告人及其辩护人质证后认为有自首情节，经查，在公安机关立案后，三被告人作为犯罪嫌疑人接受第一次讯问，之后被公安机关挂为网上追逃，后又到公安机关供述了其犯罪行为，并非主动投案，故对此质证意见不予采信；被告人及其辩护人对公诉机关出示的部分证据提出的异议，经查，公诉机关出示的证据相互关联印证，且能够证实三被告人成立盐池县云联惠网络科技有限公司，实际为广东云联惠公司发展下线，三被告人有组织、领导传销活动的犯罪行为，对此质证意见不予采信。针对被告人李某1的辩护人出示的证据，不能达到其证明目的，故不予认定。经审核，上述公诉机关出示证据来源合法，内容客观真实，相互关联印证，属有效证据，均予以确认。本院认为：被告人李某1、高某1、冯某1通过“云联惠”平台以消费返利为噱头，发展经营户成为“云联惠”联盟商家，通过经营户及个人采取拉人头、缴纳会费、积分返利等方式引诱他人加入会员，形成层级，并按照发展会员层级、数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，三被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，三被告人在整个“云联惠”经营过程中系从犯，应当依法从轻处罚。三被告人到案后能够如实供述其罪行，可依法从轻处罚。三被告人具有悔罪表现，无再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。被告人李某1关于其担任董事长并不负责公司全部事务，且公司名下没有注册会员、没有收取过财物，会员之间、股东之间没有层级、都是独立的，会员与会员之间没有收取任何费用。其以自己名义注册的账户不应算为一级的辩解意见；被告人高某1关于其没有对社会造成不良影响，有自首情节，公诉机关量刑过重的辩解意见；被告人冯某1关于起诉中指控的其下线五千多人是账户数，一个人可以注册多个账户，公诉机关量刑过重的辩解意见；被告人李某1的辩护人关于被告人李某1的行为不构成犯罪，如构成犯罪，李某1直接或间接发展下线人数缺乏证据证明，李某1虽为盐池云联惠公司的法定代表人，但并不负责公司全部事务，被告人李某1有自首情节的辩护意见；被告人高某1的辩护人关于被告人高某1不是广东云联惠网络科技有限公司的发起者、组织者、策划者，不存在以推销商品、提供服务等经营活动的行为，不构成犯罪及被告人高某1有自首情节的辩护意见；被告人冯某1的辩护人关于公诉机关不应将未交纳会费的普通会员人数算在被告人的下线当中，被告人冯某1有自首情节的辩护意见；经审核，三被告人成立盐池云联惠公司在盐池地区实施、发展、扩大云联惠会员，为整个“云联惠”的发展起关键作用，扰乱经济社会秩序，故构成组织、领导传销活动罪，且并非主动投案，故不具有自首情节，对上述辩解、辩护意见不予采纳。被告人李某1的辩护人关于被告人李某1与云联合公司成立共同犯罪，仅起较小的辅助作用，系从犯，应当从轻处罚的辩护意见；被告人高某1的辩护人关于对被告人高某1适用缓刑的辩护意见；被告人冯某1的辩护人关于被告人冯某1主观恶性较小，认罪悔罪，建议对被告人冯某1适用缓刑的辩护意见均予以采纳。公诉机关的量刑建议符合本案的客观事实与法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人高某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人冯某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 刘 婧人民陪审员 管应娥人民陪审员 陈晓玲 二〇二〇年八月十七日（法官助理 张 媛书记员 马银萍 附：本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。