宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2019）宁0104刑初1034号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人李振辉，男，1975年4月11日出生于甘肃省张家川县，汉族，小学文化，宁夏灵武市宁东镇锦辉汽车服务有限公司法定代表人，户籍所在地宁夏回族自治区银川市永宁县。2019年1月29日因涉嫌犯非法经营罪被银川市公安局公共交通治安分局刑事拘留，2019年3月7日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人赵爱玲，宁夏塞北律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检刑诉字（2019）723号起诉书指控被告人李振辉犯非法经营罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本案因公诉机关二次建议延期审理而延长审理期限二个月。2020年3月6日，本案因不可抗拒的原因（发生重大疫情）中止审理。2020年6月24日，本案恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年6月24日公开开庭进行了审理。银川市兴庆区人民检察院指派检察员张乐莉出庭支持公诉，被告人李振辉及其辩护人赵爱玲到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，被告人李振辉在2013年至2018年2月期间，利用银川市兴庆区南门新运巷（原南门汽车站西南侧）的优越地理位置，未经银川市及宁东能源化工基地的运输管理机构许可，在银川市兴庆区南门新运巷内，通过收取管理费、建立名称为“自己人”微信群的方式成立非法营运组织，通过建立名称为“VIP1”、“VIP2”、“VIP3”、“VIP4”微信群及印制、散发联系名片、优惠卡（乘坐十次，免费乘坐一次）、开通专门的联系电话等手段拉拢乘客，在银川市兴庆区新运巷非法从事银川市与宁东能源化工基地之间的客运经营。其具体行为如下：一、2013年至2018年2月以来，被告人李振辉非法组织三十多辆个人所有的非营运车辆从事银川兴庆区新运巷与宁东能源化工基地之间的客运经营，为保证微信群名称为“自己人”的非法营运组织内车辆正常运行、不被交通运输管理机构查扣、查扣后能及时要回车辆、少交罚款或不交罚款，李振辉分别向银川市交通运输局城市客运中心的工作人员、宁东能源化工基地道路运输管理局的工作人员行贿；定期以收取“管理费”名义向微信群名称为“自己人”的非法营运组织内成员简某某等三十余人收取钱款共计21.51万元，其中以现金为形式的为16.97万元，以微信转账形式的为4.54万元，所收钱款5.7981万元用于向以上运输管理机构的工作人员行贿、个人获利15.7119万元。二、2015年9月至2018年2月期间，被告人李振辉将其名下的车牌号为宁AXXXXX、宁AXXXXX、宁AXXXXX（后该车转卖给孟凡星，车号更换为宁AXXXXX）的非营运车辆出租给许某某等四人从事银川市兴庆区南门新运巷与宁东能源化工基地之间的非法客运经营，期间以收取许某某等承租人租金的形式非法获利共计17.755万元，其中以微信转账形式的为6.104万元，现金形式的为11.651万元。公诉机关认为，被告人李振辉违反《中华人民共和国道路运输条例》的规定，未经运输管理机构许可，非法从事客运经营并从中获利，扰乱客运市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究被告人李振辉的刑事责任。建议判处被告人李振辉五年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。公诉机关同时向法庭提交了常住人口信息、微信转账记录等书证，鉴定结论，证人简某某等人的证言，被告人李振辉的供述与辩解等证明被告人李振辉犯罪的相关证据。被告人李振辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人李振辉的辩护人的辩护意见是，被告人李振辉当庭自愿认罪，系初犯，一贯表现良好。综上建议法庭对被告人李振辉从轻处罚。经审理查明，被告人李振辉在2013年至2018年2月期间，利用银川市兴庆区南门新运巷（原南门汽车站西南侧）的优越地理位置，未经银川市及宁东能源化工基地的运输管理机构许可，在银川市兴庆区南门新运巷内，通过收取管理费、建立名称为“自己人”微信群的方式成立非法营运组织，通过建立名称为“VIP1”、“VIP2”、“VIP3”、“VIP4”微信群及印制、散发联系名片、优惠卡（乘坐十次，免费乘坐一次）、开通专门的联系电话等手段拉拢乘客，在银川市兴庆区新运巷非法从事银川市与宁东能源化工基地之间的客运经营。其具体行为如下：一、2013年至2018年2月以来，被告人李振辉非法组织多辆个人所有的非营运车辆从事银川市兴庆区新运巷与宁东能源化工基地之间的客运经营，为保证微信群名称为“自己人”的非法营运组织内车辆正常运行、不被交通运输管理机构查扣、查扣后能及时要回车辆、少交罚款或不交罚款，李振辉多次向银川市交通运输局城市客运中心的工作人员、宁东能源化工基地道路运输管理局的工作人员给予好处费；且定期以收取“管理费”名义向微信群名称为“自己人”的非法营运组织内成员简振东等十七人收取钱款共计211065元。被告人李振辉将所收的款项中的54831元以好处费的形式送给了运输管理机构的工作人员。二、2015年9月至2018年2月期间，被告人李振辉将其名下车牌号为宁AXXXXX、宁AXXXXX及管理的宁AXXXXX（该车由李振辉转卖给孟凡星，车号更换为宁AXXXXX）的非营运车辆出租给许建伟等四人从事银川市兴庆区南门新运巷与宁东能源化工基地之间的非法客运经营，期间以收取许建伟等承租人租金的形式非法获利共计174400元。综上，被告人李振辉非法经营的违法所得数额为385465元。另查明，公安机关从被告人李振辉处扣押银行卡七张、电脑主机箱一台以及其作案时使用的印有欢迎乘坐豪华轿车字样的名片三张、黑色苹果7手机一部、白色OPP0手机二部。上述事实，被告人李振辉在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提供，经法庭质证、认证的搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，鉴定聘请书，司法鉴定意见书，电子证据检查工作记录，鉴定意见通知书，受案登记表，立案决定书，接受证据材料清单，调取证据通知书，调取车辆户主即过户信息银川新运巷至宁东非法营运车辆、人员统计、机动车信息查询，保险单，电话机主信息，微信截图，微信转账记录照片，名片，优惠卡，印章，缴款通知单，行政处罚决定书，乘客联系卡，提取笔录，提取照片，国家税务总局公告，纳税人增值税简易征收申请，居民个人无住房登记证明表，劳动合同，营业执照，经营许可证，车辆行驶证，宁东运管局查扣非法营运车辆登记表，通话记录，银川至宁东客运车票，车主信息及使用性质，交易流水，道路交通运输管理局文件及谈话笔录，证人张某1、张某2、张某3、户某某、简某某、李某1、侯某某、张某4、蒋某1、纳某1、马某、马某某、尚某某、蒋某2、纳某2、周某1、夏某某、王某1、高某某、周某2、赵某、韩某某、孟某某、李某2、石某、孟某某、王某2、王某3、许某某、王某、王某4、纳某3、刘某某、王某4、李某3、张某4、李某4、李某1、肖某某、张某、南某某、施某某、李某2、金某某、张某5的证言，辨认笔录，阅视笔录，视听资料，到案经过，被告人李振辉的供述与辩解及常住人口信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李振辉违反国家规定，非法从事客运经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处公诉机关指控被告人李振辉犯非法经营罪的罪名成立。公诉机关指控被告人李振辉非法经营的违法所得的数额为392650元，经法庭核实，应认定本案被告人李振辉非法经营的违法所得数额为385465元。公诉机关指控有误，本院予以纠正。被告人李振辉当庭自愿认罪，酌情可从轻处罚。公安机关扣押的名片三张、黑色苹果7手机一部、白色OPP0手机二部，系被告人李振辉用于非法经营的作案工具，依法应予以没收。公安机关扣押的银行卡七张、电脑主机箱一台依现有证据无法证实与本案有关，依法由公安机关予以处理。为了维护社会秩序，保护经营许可证的市场管理制度不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李振辉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2020年9月28日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、公安机关扣押的作案工具名片三张、黑色苹果7手机一部、白色OPP0手机二部，由公安机关予以没收；公安机关扣押的银行卡七张、电脑主机箱一台，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长 郭 鹏人民陪审员 宋艳霞人民陪审员 刘明飞 二○二○年六月二十八日法官助理 邬雪婷书记员 王婷婷附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。