呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初23号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人王某，男，出生于内蒙古自治区,小学文化，无业，捕前住内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗。2018年9月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年9月28日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人李军，北京大铭律师事务所律师。辩护人苏欢，北京大铭（呼和浩特）律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2018）542号起诉书指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员樊某、康某出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人苏欢、李军到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2018年5月25日，被告人王某来到呼和浩特市××区王树和家中，取走其妻兄王树和（另案处理）交给他的手提箱一个，将该箱子带回内蒙古赤峰市××旗其经营的酒城中藏匿。2018年8月13日，呼和浩特市监察委员会决定对王树和立案审查并留置。2018年9月11日，根据王树和交代，呼和浩特市监察委员会工作人员去内蒙古赤峰市××旗找到被告人王某，要求其交出王树和交由其保管的手提箱，被告人王某拒不交出。2018年9月12日，呼和浩特市监察委员会将该案移交公安机关。2018年9月13日，被告人王某在公安机关供述了王树和交给其箱子的下落。同日，呼和浩特市监察委员会工作人员在内蒙古赤峰市××旗起获该手提箱。2018年9月14日，经清点，该手提箱内有现金人民币118万元及银行卡、加油卡等物品。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某对起诉书的指控作了供认，辩解称不知道箱子里面具体是什么东西。辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的被告人王某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议。2、被告人王某主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小。3、被告人王某犯罪情节轻微，有酌定从轻处罚的情节，量刑时应从轻处罚。经审理查明，2018年5月25日，被告人王某来到呼和浩特市××区王树和家中，取走其配偶兄长王树和（另案处理）交给他的手提箱一个，将该箱子带回内蒙古赤峰市××旗交给其大姐王亚杰保管，王亚杰又将皮箱交给表妹秦晓丽保管。2018年8月13日，呼和浩特市监察委员会决定对王树和立案审查并留置。2018年9月11日，根据王树和交代，呼和浩特市监察委员会工作人员去内蒙古赤峰市××旗找到被告人王某，要求其交出王树和交由其保管的手提箱，被告人王某拒不交出。2018年9月12日，呼和浩特市监察委员会将该案移交公安机关。2018年9月13日，被告人王某在公安机关供述了王树和交给其箱子的下落。同日，在内蒙古赤峰市××旗人员在秦晓丽处找到一个用编织袋包装的拉赶箱。办案人员起获该手提箱并带回呼和浩特。2018年9月14日，在相关人员见证下，由王树和妻子曹丽华亲自打开拉赶箱密码钥匙，经清点，该手提箱内有现金人民币118万元及银行卡、加油卡等物品。另查明，王树和任赤峰市交通局党组书记、局长期间，李某所在的公司在赤峰市境内交通项目中承揽了工程并与赤峰市交通局有业务往来，王树和分别于2008年至2017年每年春节期间，先后10次收受李某送的人民币各2万元，共计人民币20万元，该笔钱款由其交给妻子曹丽华放入王某取走的拉杆箱中。上述款物均被呼和浩特市监察委员会予以扣押。上述事实有下列证据证明：1、关于向呼市公安局移交王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得线索的函。证明呼和浩特市监察委将王某涉嫌存在掩饰、隐瞒犯罪所得一案移交公安机关；2、工作说明。证明侦查机关对被告人王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪一案的侦查过程；3、常住人口信息详情。证明被告人王某基本身份信息；4、关于王某有关问题的说明。证明呼和浩特市监察委员会查获王树和交给王某保管的箱子的过程；5、王树和给被告人王某的书信。证明2018年9月12日，王树和给王某写信说明箱内存放一些钱，已向组织交代，组织会派人将箱子取走，要王某配合办案人员交出由其保管的箱子的事实；6、扣押款物文件清单、呼和浩特市监察委员会扣押笔录、扣押照片。证明2018年9月13日，呼和浩特市监察委员会于2018年9月13日从王亚杰处扣押皮箱一个，办案人员对扣押的行李箱内的物品进行清点，经反复核对查证，共计人民币118万元；7、情况说明。证明秦晓丽、王亚杰对所保管的行李箱内存放的赃款赃物是不知情的；8、旅店住宿信息。证明被告人王某在2018年5月25日8时26分到2018年5月27日15时51分期间入住呼和浩特市金桥开发区小南国酒店的情况；9、王树和自述材料。证明王树和多次收受他人财物的情况；10、王树和供述。证明2018年5月，王树和给王某打电话让其来呼市，将一个棕色的皮箱交给王某带回克什克腾旗保管，交给王某时告知其箱子内是现金和贵重物品。同时证明2008年至2017年，王树和收取李某共计人民币20万元及其他款物的事实，该20万元存放于家中，后交给其妻子曹丽华保管，该20万元放在了由王某保管的箱子里；11、李某证言。证明2008年至2017年，李某10次送给王树和共计人民币20万元及其它款物的事实；12、曹丽华证言。曹丽华系王树和妻子，证明2017年11月，王树和交给王某保管的箱子里的钱有卖房子的钱以及王树和交给其保管的钱，具体是20万还是多少，现在想不起来了；13、刘秀笔录。证明刘秀在2017年给王树和2万元的事实经过；14、王亚笔录。证明王艳在2017年给王树和2万元的事实经过；15、田利民笔录。证明田利民给王树和送钱的事实经过；16、张凤学笔录。证明张凤学给王树和1万元的事实经过；17、王国辉笔录。证明王国辉给王树和1万元的事实经过；18、被告人王某的供述。证明被告人王某将王树和的箱子带回赤峰克什克腾旗，后呼和浩特市纪委工作人员找到王某，要求王某将箱子交给纪委工作人员，王某不肯交出，后王某被带至赛罕公安分局后，供述了箱子的下落的事实经过。19、侦查机关工作说明。证明从被告人王某保管的箱子内扣押的现金人民币118万元包括王树和的违法所得和违纪所得，具体犯罪数额从王树和案件调取的材料可以反映，共计人民币20万元；20、关于王某有关问题的说明、现金存款凭条。证明被告人王某帮助王树和保管箱子，后根据王某交代，呼和浩特市监察委员会工作人员前往克什克腾旗王某表妹秦晓丽处起获了王树和的箱子并将箱子带回呼和浩特，由王树和的妻子曹丽华现场开启，从该箱中扣押涉案款物人民币118万元及其他物品，该118万元存入呼和浩特市纪律检查委员会账户；21、王树和写给曹丽华，王某的材料。证明王树和把箱子交给王某保管的事实；22、（2019）内0102刑初229号刑事判决书。证明王树和因犯受贿罪、私分国有资产罪被呼和浩特市新城区人民法院判决，其中受贿罪部分第2起事实中认定，被告人王树和于2008年至2017年每年春节期间，先后10次各收受李某送的人民币各2万元，共计20万元。以上证据经当庭举证、质证，被告人王某没有异议。其辩护人认为不能单凭口供证明客观事实，不能证实箱子里的钱款就是赃款。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、能够印证案件事实，均予以采信，对辩护人质证意见不予采纳。本院认为，被告人王某明知是犯罪所得赃款而予以窝藏、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人辩解对王树和交给其箱内物品不明知的意见，依据王树和供述以及王树和给王某的信中已告知箱内存放一些钱，要求其配合组织交出箱子。可以认定行为人在主观上对物品是赃物的性质是明知的，故对其辩解不予采纳。对辩护人的合理辩护意见予以采纳。鉴于被告人与王树和之间系亲属关系，并未从本案中获取个人利益，且涉案财物已全部追回，被告人亦具有认罪悔罪表现，没有再犯罪的危险，经调查评估宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故可依法对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后五日内缴纳）。二、本案涉案扣押物品，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 荣淑敏人民陪审员 马日禾人民陪审员 高 飞二○二○年四月十日书记员 郝梦琪