湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂9004刑初157号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人李威，男，1981年1月7日出生，汉族，湖北省仙桃市人，中专文化，无职业，住仙桃市。因犯诈骗罪，2017年9月25日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月11日被羁押，次日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年5月21日被取保候审。经本院决定，2020年5月19日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 辩护人许先凯，湖北远流律师事务所律师。 被告人彭某一，男，1966年2月23日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月11日被羁押，次日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 指定辩护人郑爱兵，仙桃市法律援助中心律师。 被告人彭某二，男，1970年10月15日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。因犯开设赌场罪，2018年11月2日被湖北省武汉经济技术开发区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月11日被羁押，次日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年5月21日被取保候审。经本院决定，2020年5月19日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 指定辩护人刘晶，湖北为维律师事务所律师。 被告人罗某某，男，1971年4月5日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月11日被羁押，次日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年5月21日被取保候审。2020年5月20日被本院取保候审。经本院决定，2020年10月30日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 指定辩护人谭学根，湖北为维律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检一部刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人李威、彭某一、彭某二、罗某某犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。因受“新冠肺炎”疫情影响，本院于同月27日中止审理本案，同年8月7日恢复审理本案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉，被告人李威及其辩护人许先凯、被告人彭某一及其辩护人郑爱兵、被告人彭某二及其辩护人刘晶、被告人罗某某及其辩护人谭学根到庭参加诉讼。因补充证据，本院于2020年10月26日中止审理本案，同年11月18日恢复审理本案。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月至4月间，被告人李威准备了手机、银行卡等诈骗用的作案工具，邀约被告人罗某某、彭某二实施诈骗，李威还安排被告人彭某一和胡某（另案处理）负责对诈骗所得款进行取现。被告人一伙共作案8起，其中，李威参与全部作案，诈骗金额为121956元；彭某一参与作案7起，诈骗金额为108600元；罗某某、彭某二参与作案1起，诈骗金额为13356元。具体事实如下： 2019年4月4日上午9时许，罗某某、彭某二按照李威的安排，由彭某二冒充桂林市野战部队的人员给被害人文某1拨打电话，找文某1订购一批盒饭，并要文某1帮忙采购一批“美宁”牌牛肉罐头，还告知对方罐头批发代理商的电话，让文某1联系代理商。文某1打电话给代理商，冒充代理商的罗某某便在电话中要文某1直接与生产罐头的厂家联系，又将厂家联系人的电话告知文某1。文某1又打电话给厂家联系人，冒充厂家联系人的李威要文某1先付款后发货。文某1便将货款13356元转入李威提供的银行账户。李威随即通知胡某取款，胡某按照事先与李威的约定，通过POS机套现的方式取现13000元。其中，胡某分得3500元，余款9500元由李威等人所得。 2019年2月25日至4月11日，被告人彭某一按照事先与李威的约定，通过李威提供的四张银行卡，采取戴头盔、墨镜遮面的方式，先后多次在本市ATM柜员机上对诈骗所得款进行取现，共取出被害人王某1、管某、王某2、梁某1、邓某、周某、余某等7人被诈骗的钱款108600元。其中，彭某一分得16290元，余款92310元由李威等人所得。 为证实上述指控，公诉机关移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人李威、彭某一诈骗数额巨大；被告人彭某二、罗某某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。 被告人李威辩称，没有与彭某一共同诈骗108600元。 被告人彭某一、彭某二、罗某某对指控的事实和罪名均无异议。 被告人李威的辩护人提出的辩护意见是，1．起诉指控被告人李威诈骗王某1等7人共计108600元证据不足；2．被告人李威对起诉指控其诈骗文某113356元的事实当庭自愿认罪，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人彭某一的辩护人提出的辩护意见是，1．被告人彭某一应认定为从犯，应当减轻处罚；2．被告人彭某一如实供述犯罪事实，认罪认罚，具备法定从轻处罚情节；3．被告人彭某一没有犯罪前科，具有酌定从轻处罚情节。请求判处缓刑。 被告人彭某二的辩护人提出的辩护意见是，1．被告人彭某二系从犯，应当从轻、减轻处罚；2．被告人彭某二归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人罗某某的辩护人提出的辩护意见是，1．被告人罗某某系从犯，依法应当从轻处罚；2．被告人罗某某认罪认罚，依法可以从轻处罚；3．被告人罗某某无犯罪前科，系初犯，可以酌情从轻处罚。 经审理查明，2019年2月至4月期间，被告人李威邀约被告人彭某二、罗某某、彭某一诈骗作案8起，诈骗数额共计121956元。其中，被告人李威诈骗作案8起，诈骗数额共计121956元；被告人彭某一参与作案7起，诈骗数额共计108600元；被告人彭某二、罗某某参与作案1起，诈骗数额共计13356元。具体分述如下： 一、2019年2月25日至4月11日，被告人李威安排被告人彭某一在银行提取诈骗所得的款项，并提供了四张银行卡。被告人彭某一持被告人李威提供的银行卡在仙桃市柜员机上取款7次，提取被害人王某1被骗款8300元、提取被害人管某被骗款39000元、提取被害人王某2被骗款19500元、提取被害人梁某1被骗款8400元、提取被害人邓某被骗款8400元、提取被害人周某被骗款16700元、提取被害人余某被骗款8300元，共计108600元。被告人彭某一分得赃款16290元。余款由被告人李威等人所得。 另查明，2020年10月10日，被告人彭某一的亲属为其退出赃款16290元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证实，本院予以确认。 1．受案登记表、立案决定书，证实警方受案、立案侦查的事实。 2．被害人王某1的陈述证实，2019年3月10日、11日，王某1接一自称是重庆武警后勤韩姓人电话，对方称要订15件罐头，并给王提供了厂家的电话，王与厂家联系后按厂家提供了户主李关勇的银行卡,用支付宝转款8400元。后姓韩的要追加20件罐头，王感觉被骗，遂报案。 3．账单详情、银行卡交易明细证实，2019年3月11日李关勇的邮政银行卡到账8400元，取款8300元。 4．通话详单，证实被害人王某1被骗时的通话情况。 5．涉案照片若干，证实2019年3月11日被告人彭某一在银行取款的事实。 6．被害人管某的陈述证实，2019年3月18日，管某接一自称是彝良县消防大队何干事的电话，对方称要订快餐饭，管与何干事提供的供应商联系，供应商老板称没有现货，并给管介绍了另一供应商，管与其介绍的陈经理联系，订35件快餐饭，管将快餐款19600元打到陈提供的李关勇邮政银行卡上。后何干事称要追加35件快餐饭，管再次联系陈经理，并将快餐款19600元打到陈提供的肖某农商行银行卡上。后由于对方失联，管某报警。 7．转款凭证证实，2018年3月18日管某向李关勇银行卡转款19600元、向肖某银行卡转款19600元。 8．银行卡交易明细证实，2019年3月18日李关勇银行卡转入19600元，取款19500元；肖某银行卡转入19600元，取款19500元。 9．涉案照片若干，证实被告人彭某一取款的事实。 10．银行交易明细证实，2019年3月18日李关勇邮政银行卡到款19600元、肖某银行卡到款19600元。 11．被害人王某2的陈述证实，2019年4月10日，王某2接一自称是乌蒙大草原音乐节后勤人员电话，对方称要订盒饭。次日，王与对方提供的供应商联系后向供应商提供的李关勇银行卡转款19600元，后对方失联，王报警。 12．银行交易明细证实，2019年4月11日王某2向李关勇银行卡转款19600元，李关勇银行卡取款19500元。 13．涉案照片若干，证实被告人彭某一在银行取款的事实。 14．被害人梁某1的陈述证实，2019年4月10日，梁某1接一自称是森林公安王主任的电话，王称森林公安要军训，需订牛肉罐头，并提供了供应商杨宝华的电话。次日梁与杨宝华联系，杨提供了陈经理的电话。梁某1与陈经理联系后按陈提供的肖某银行卡转款8400元，后发现被骗，遂报警。 15．银行交易明细证实，2019年4月11日肖某银行卡到款8400元，取款8400元。 16．取款视频截图若干，证实被告人彭某一取款的事实。 17．被害人邓某的陈述证实，2019年2月24日邓某接一自称是万州区武警支队后勤部韩主任的电话，韩称武警要外出训练，需订购快餐。次日，韩将牛肉罐头供应商的电话告之邓某。邓联系供应商，供应商称要找销售部程经理，邓按供应商提供的电话与程经理联系后向程提供的黄铁胜银行卡转款5000元，后韩主任称追加罐头，要邓与程经理联系，邓与程经理联系后向黄铁胜银行卡转款3500元。后邓某发现被骗，遂报警。 18．银行卡、交易明细证实，2019年2月25日黄铁胜银行卡到款3500元，取款3500元；到款5000元，取款4900元。 19．取款视频截图若干，证实被告人彭某一取款的事实。 20．被害人周某的陈述证实，2019年3月2日周某接自称万州武警三支队后勤部韩永成电话，称要订牛肉罐头，并提供了供应商的电话。周联系对方提供的陈经理，陈称要先打货款才能发货。同月5日，周某向陈经理提供的黄丹银行卡存入16800元。后周怀疑被骗，报案。 21．银行交易明细证实，2019年3月5日黄丹银行卡进账5000元，取款4900元；现金汇入3400元，取款3400元；现金汇入8400元，取款8400元。 22．取款视频截图若干，证实被告人彭某一取款的事实。 23．被害人余某的陈述证实，2019年3月12日，余某接自称长寿消防队韩姓人电话，称要订牛肉罐头等。次日，韩给余提供了牛肉罐头供应商的电话，供应商称货源不足，给余提供了生产厂家的电话，生产厂家要先付货款，余向生产厂家提供的黄丹银行卡存款8400元，后对方失联，余报警。 24．银行卡交易明细证实，2019年3月13日黄丹银行卡现金汇入8400元，取款8300元。 25．取款视频截图若干，证实被告人彭某一取款的事实。 26．证人胡某的证言，证实李威和彭某一经常在一起搞诈骗。 27．证人代某的证言证实，2019年3月上旬李威在店内购手机、手机卡的事实。 28．辨认笔录，证实代某辨认李威的事实。 29．搜查笔录，证实警方在李威、彭某一处搜查的情况。 30．扣押清单，证实警方在李威处扣押手机3部、电脑1台；在彭某一处扣押手机4部、银行卡8张、现金965元及作案衣物等。 31．指认涉案现场照片，证实彭某一向李威转交所取现金的地点。 32．通话详单，证实涉案被告人的通话情况。 33．被告人李威的供述和辩解，被告人李威对指使被告人彭某一提取诈骗款的事实予以否认。 34．被告人彭某一的供述和辩解，2019年正月，李威联系彭某一，要彭帮忙到银行取李威等人诈骗的钱，彭按取款金额的15%获利。李威向彭某一提供了一张手机卡，四张银行卡（李关勇、张某、肖某、赵某）。李威叮嘱彭某一取款时戴墨镜、口罩、头盔，不要让银行安装的摄像头拍到面部，做好防护。后李威在银行卡上到账后安排他人通知彭某一取款，彭取款后李威安排他人与彭联系，彭按取款数额的15%扣除自己所得部分，余款交给李威派来的人。取款的数额以银行记录为准。 35．抓获经过，证实被告人李威、彭某一于2019年4月11日被警方抓获。 36．本院刑事判决书一份，证实被告人李威因犯诈骗罪，2017年9月25日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 37．户籍信息，证明被告人李威、彭某一的身份情况。 二、2019年4月4日9时许，被告人彭某二、罗某某按照被告人李威的安排，由被告人彭某二冒充广西桂林部分后勤人员给文某1拨打电话，谎称订购盒饭、牛肉罐头等物，并将罐头代理商的电话告知文，让文联系代理商。被告人罗某某冒充代理商让文某1与生产厂家联系，并将厂家电话告知文。文某1联系生产厂家，被告人李威冒充生产厂家要求文先付货款，后发货，文按被告人李威的要求向李提供的范某会银行卡转款13356元。被告人李威安排胡某（另案处理）通过POS机套现的方式将所诈骗款取现13000元。后胡某分得赃款3500元，余款9500元由被告人李威、彭某二、罗某某均分。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书；证人胡某、彭某、代某、马某的证言；被害人文某1的陈述；转款凭证、银行卡交易明细；通话详单；搜查笔录；扣押清单；涉案纸质材料；辨认笔录；抓获经过；被告人李威、彭某二、罗某某的供述和辩解；刑事判决书和被告人李威、彭某二、罗某某的户籍信息等证据材料，本院予以确认。 本院认为，被告人李威、彭某一、彭某二、罗某某以非法占有为目的，采取欺骗的方法，骗取他人财物，被告人李威、彭某一诈骗数额巨大；被告人彭某二、罗某某诈骗数额较大，四被告人的行为均构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人李威、彭某一诈骗部分系共同犯罪；被告人李威、彭某二、罗某某诈骗部分系共同犯罪。被告人李威在与被告人彭某一诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李威、彭某一多次诈骗，酌情从重处罚。被告人李威曾因电信诈骗受过刑事处罚，酌情从重处罚。被告人彭某二在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行并罚。被告人彭某一退出赃款16290元，酌情从轻处罚。 关于被告人李威辩称其没有与彭某一共同诈骗108600元及其辩护人提出起诉指控被告人李威诈骗王某1等7人共计108600元证据不足的辩护意见，经查，被害人王某1等7人证实被骗，被告人彭某一供述系受被告人李威邀约参与诈骗，证人胡某亦证实被告人李威、彭某一经常在一起诈骗，亦有相关书证、物证证实，应认定被告人李威参与诈骗被害人王某1等7人财物的事实成立，故对被告人李威的辩称及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人彭某一、彭某二、罗某某的辩护人提出被告人彭某一、彭某二、罗某某系共同犯罪的从犯，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，被告人彭某一在与被告人李威诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人彭某二、罗某某、李威在诈骗共同犯罪中所起作用基本相当，不宜认定主从犯，故对被告人彭某一辩护人的上述辩护意见，本院部分予以采纳，对被告人彭某二、罗某某辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人李威的辩护人提出被告人李威对起诉指控其诈骗文某113356元的事实当庭自愿认罪，请求对其从轻或减轻处罚及被告人彭某一、彭某二、罗某某的辩护人提出被告人彭某一、彭某二、罗某某如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人李威在庭审前的多次供述中均对其诈骗被害人文某1财物的行为予以否认，虽然在庭审中予以供认，但其对诈骗王某1等7人财物的事实予以否认，不能仅就其供认诈骗文某1财物的行为单独作为量刑情节予以考虑，故对被告人李威辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人彭某一、彭某二、罗某某如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚，故对三被告人辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人彭某一、罗某某的辩护人提出被告人彭某一、罗某某没有犯罪前科，系初犯，可以酌情从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 关于被告人彭某一的辩护人提出对被告人彭某一适用缓刑的辩护意见，经查，综合考虑被告人彭某一的犯罪情节、悔罪表现及社会危险性，对其不适用缓刑，故对被告人彭某一辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条第一款，第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人李威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的41日。即自2020年5月19日起至2025年2月5日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 二、被告人彭某一犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2021年12月10日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 三、撤销湖北省武汉经济技术开发区人民法院（2018）鄂0191刑初224号刑事判决书被告人彭某二犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元缓刑部分。被告人彭某二犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。连同原判有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的41日。即自2020年5月19日起至2021年4月7日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 四、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的41日。即自2020年10月30日起至2021年6月18日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 五、对扣押的涉案物品予以没收。对被告人彭某一退赃款16290元予以追缴。责令被告人李威、彭某一退赔被害人王某1、管某、王某2、梁某1、邓某、周某、余某经济损失共计108600元；责令被告人李威、彭某二、罗某某退赔文某1经济损失13000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周国华 人民陪审员  鄢烈华 人民陪审员  鄢再祥 二〇二〇年十一月十九日 书 记 员  李小梅