安徽省马鞍山市花山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0503刑初82号 公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 被告人王梓，男，1983年8月27日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，无业，居住地安徽省凤阳县。曾因犯非法持有毒品罪，于2009年9月被浙江省杭州市下城区人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元，2011年11月刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年12月9日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，2020年1月9日经马鞍山市花山区人民检察院批准，同日被马鞍山市公安局楚江分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人张大伟，山东泽权律师事务所律师。 马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2020〕570号起诉书指控被告人王梓犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。2020年5月13日，马鞍山市花山区人民检察院以花检刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员杜美平出庭支持公诉。被告人王梓及其辩护人张大伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市花山区人民检察院指控：2016年年初，被告人王梓伙同他人参加了王某（已判决）非法成立的“卓信投资公司”，专门从事高利放贷业务，实施“套路贷”犯罪活动。该公司由王某自任经理，负责公司审核并发放贷款，王梓、郭某、宋某（已判决）负责上门、讨债，汪某（已判决）、韩某（已判决）等人负责介绍客户。王某等人采取先收取被害人第一个月高额利息，再扣除上门费、手续费，诱使被害人打三倍的借条、过户房产等手段，虚增债务，使被害人拿到的资金明显低于借条数额。王某再任意认定被害人违约，指使并带领王梓、郭某、宋某等人，多次上门滋扰、辱骂、威胁被害人及其亲属，拘禁并殴打被害人，逼迫其偿还借款。被告人王某等人分工明确，成员相对固定，多次为非作恶，严重扰乱正常的社会秩序，造成恶劣的影响，形成了恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索罪、非法拘禁罪 2016年4月，汪某介绍被害人胡某到王某处借款人民币2万元。王某诱骗胡某打了人民币6万元借条，后扣除服务费、上门费、第一个月利息，实际给付了胡某人民币16000元，胡某按约支付了两个月利息，共计人民币6000元。2016年7月19日，王某将胡某控制在其花山区汇金广场办公室，威胁其立即归还本金。召来郭某、宋某、王梓、汪某等人，采取殴打、电警棍电击等方式，逼迫胡某打电话给其父亲及朋友筹款。其间，王某又迫使胡某再次打一张人民币4万元借条。胡某的朋友报警后，处警的民警将胡某带至花山派出所，王某等人追到派出所门口守候。事后，胡某及其父亲被迫分两次付给了王某共计人民币35000元。 二、寻衅滋事罪 1、2016年7月27日晚，被告人王某、郭某、宋某、王梓携带电警棍赶到本市，以被害人程某购买王某岳父公司的装载机未及时还款为由，随意殴打程某及其妻子潘某，并用电警棍电击潘某，致二人受伤。经鉴定，程某损伤程度为轻微伤。 后经派出所调解，王某岳父赔偿了被害人经济损失，共计人民币3万元。 2、2016年8月，王某采取套路贷的方法，诱使被害人余某将其房产过户到王某名下。王某为了实际占有该房产，于2016年9月至2017年3月，被告人王梓在王某的纠集下，以余某没有偿还能力为由，先后伙同郭某、宋某、王宇琦等人多次到湖东一村10-1幢101室滋事。在湖东派出所民警几次出警后，被告人王梓和王某、郭某、宋某等人继续以滋扰、吵闹、辱骂、铁链锁门、打砸家中物品等方式，迫使余某及其家人搬家，该房屋被王某占有。 公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人王梓的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人王梓在犯罪集团中起次要作用，系从犯；被告人王梓犯数罪；被告人王梓系累犯；被告人王梓在非法拘禁、敲诈勒索犯罪中系坦白，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款之规定，予以判处。 被告人王梓对起诉书指控的非法拘禁、敲诈勒索犯罪事实和定性不持异议，并自愿认罪；仅对补充起诉决定书指控的第二起寻衅滋事犯罪事实持有异议，认为其仅去过一次湖东一村10-1幢101室，没有实施殴打、滋扰、辱骂等行为。其辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人王梓多次到湖东一村10-1幢101室滋事证据不足，且被告人王梓的行为不符合寻衅滋事罪的构成要件。被告人王梓系从犯，且对起诉书指控的第二起寻衅滋事之外的全部犯罪事实自愿认罪认罚。 经审理查明：2016年年初，被告人王梓伙同他人参加了王某（已判决）非法成立的“卓信投资公司”，专门从事高利放贷业务，实施“套路贷”犯罪活动。该公司由王某自任经理，负责公司审核并发放贷款，王梓、郭某（已判决）、宋某（已判决）负责上门、讨债，汪某（已判决）、韩某（已判决）等人负责介绍客户。王某等人采取先收取被害人第一个月高额利息，再扣除上门费、手续费，诱使被害人打三倍的借条、过户房产等手段，虚增债务，使被害人拿到的资金明显低于借条数额。王某再任意认定被害人违约，指使并带领王梓、郭某、宋某等人，多次上门滋扰、辱骂、威胁被害人及其亲属，拘禁并殴打被害人，逼迫其偿还借款。被告人王某等人分工明确，成员相对固定，多次为非作恶，严重扰乱正常的社会秩序，造成恶劣的影响，形成了恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索事实、非法拘禁事实 2016年4月，汪某介绍被害人胡某到王某处借款人民币2万元。王某诱骗胡某打了人民币6万元借条，后扣除服务费、上门费、第一个月利息，实际给付了胡某人民币16000元，胡某按约支付了两个月利息，共计人民币6000元。2016年7月19日，王某将胡某控制在其花山区汇金广场办公室，威胁其立即归还本金。召来郭某、宋某、王梓、汪某等人，采取殴打、电警棍电击等方式，逼迫胡某打电话给其父亲及朋友筹款。其间，王某又迫使胡某再次打一张人民币4万元借条。胡某的朋友报警后，处警的民警将胡某带至花山派出所，王某等人追到派出所门口守候。事后，胡某及其父亲被迫分两次付给了王某共计人民币35000元。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍信息、到案经过、刑事判决书等书证；被害人胡某的陈述，证人王某、郭某、宋某、汪某、韩某的陈述，被告人王梓的供述等证据证实，足以认定。 二、寻衅滋事事实 1、2016年7月27日晚，被告人王某、郭某、宋某、王梓携带电警棍赶到本市，以被害人程某购买王某岳父公司的装载机未及时还款为由，随意殴打程某及其妻子潘某，并用电警棍电击潘某，致二人受伤。经鉴定，程某损伤程度为轻微伤。 后经派出所调解，王某岳父赔偿了被害人经济损失，共计人民币3万元。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍信息、到案经过、刑事判决书、伤情鉴定意见等书证；被害人程某、潘某的陈述，证人王某、郭某、宋某的陈述，被告人王梓的供述等证据证实，足以认定。 2、2016年8月，王某采取套路贷的方法，诱使被害人余某将其房产过户到王某名下。王某为了实际占有该房产，于2016年9月至2017年3月，被告人王梓在王某的纠集下，以余某没有偿还能力为由，先后伙同郭某、宋某、王宇琦等人多次到湖东一村10-1幢101室滋事。在湖东派出所民警几次出警后，被告人王梓和王某、郭某、宋某等人继续以滋扰、吵闹、辱骂、铁链锁门、打砸家中物品等方式，迫使余某及其家人搬家，该房屋被王某占有。 上述事实有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证，刑事判决书、裁定书，证实该起事实已被生效裁判文书所认定。 二、被害人桂某、姜某的陈述，证实她们是余某的家人。因余某在外赌博向王某借钱，拿房产证抵押借了15万元。王某多次带人到家里闹事要房子，锁门，并把家里的家具电器生活用品和院内的假山、花草等全部扔出，用铁链子锁门。桂某多次报警也制止不了。 三、证人王某的证言，证实2016年9月至2017年初，其带着王梓、郭某、宋某、王平平去要过六七次房子，每次余某家人都报警，前几次其都是好好讲让他们搬家，他家人不听。其就用铁链把门锁起来不让他们家人进去，他家人不甘心，其就喊王梓、郭某、宋某等几个人把房间家具、电器、院子的假山等物品扔到院子外面。 四、证人郭某的证言，证实其去要过三次房子。第一次是2016年下半年王某带着其、王梓、宋某去的，当时去在大门外面和一个老太太说房子已卖给王某了。第二次是王某和其、宋某、王平平及王某的父母去要房子，当时和老太太吵起来，老太太报警。第三次是王某和其、鲁恩奇、王平平去的，房子内没有人，王某用锁把门锁起来了，王梓和宋某去没去其记不清了。 五、证人宋某的证言，证实其去要过四次房子。第一次王某带着其、王梓、郭某去的，王某拿出房产证告诉老太太说余某已经将房子已卖给王某了。第二次是王某和其、郭某、王平平及王某的父母去要房子，当时和老太太吵起来，老太太报警。第三次，王某、王平平、王梓、郭某和其去要房，王平平和老太太争吵的比较激烈，警察来了，警察走后，王某买了一把铁链子把院子门锁起来。第四次王某带王平平、王梓、鲁恩奇和其去的，王某说他家已经没有人住了，让我们把东西清理掉，大家就将家具以及生活用品全部扔到院子外面，老太太回来后报警。 六、被告人王梓的供述，其辩解未去过湖东一村10-1幢101室。 关于被告人王梓及其辩护人辩称没有参与补充起诉决定书指控的寻衅滋事犯罪事实的辩解及辩护意见，经查，证人王某、郭某、宋某的证言均证实其实施了该起寻衅滋事行为，故对该辩解意见不予采纳。 本院认为，被告人王梓伙同他人为讨要高利贷，非法剥夺胡某人身自由并实施殴打，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人王梓敲诈勒索胡某人民币25000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人王梓伙同他人为讨要债务，持凶器随意殴打程某夫妇；被告人王梓伙同王某等人采取多次上门辱骂、强行锁门等手段逼迫余某及其家人搬家交房，在民警多次处警制止后仍继续上门滋扰，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人王梓参加了为共同实施犯罪而组成的犯罪集团，在该犯罪集团中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王梓犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王梓在非法拘禁罪、敲诈勒索罪中具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人王梓系累犯，依法应当从重处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（一）项、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王梓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2019年12月9日起至2022年12月8日止） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 二、责令被告人王梓与王某、郭某、宋某共同退赔被害人胡某经济损失25000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  甘蔚萍 审 判 员  汪继春 人民陪审员  蔡 云 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  叶 静 附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。