河北省唐山市开平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0205刑初28号 公诉机关唐山市开平区人民检察院。 被告人朱国明，男，1998年1月28日出生，汉族，生于广东省英德市，初中文化，无业，捕前住广东省广州市从化区，户籍地广东省佛冈县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被临时羁押于广东省广州市从化区看守所。2019年10月22日被唐山市公安局开平分局刑事拘留，同年11月28日经唐山市开平区人民检察院批准，当日被唐山市公安局开平分局逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 指定辩护人薛真，河北开原律师事务所律师。 被告人李广华，男，1985年8月29日出生，汉族，生于广东省广州市，初中文化，个体，捕前住广东省广州市从化区，户籍地广东省广州市从化区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月9日被临时羁押于广东省佛山市南海区看守所。2019年12月15日被唐山市公安局开平分局刑事拘留，2020年1月21日经唐山市开平区人民检察院批准，当日被唐山市公安局开平分局逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人杜春艳，河北新圆律师事务所律师。 唐山市开平区人民检察院以唐开检第一检察部刑诉［2020］10号起诉书指控被告人朱国明、李广华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市开平区人民检察院指派检察员张鹏出庭支持公诉。被告人朱国明及其指定辩护人薛真、被告人李广华及其辩护人杜春艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市开平区人民检察院指控，2019年3月至2019年6月间，邓某能（另案处理）指使被告人李广华通过为赌博游戏平台犯罪团伙提供微信收款二维码，并将非法获取的资金通过微信提现、银行ＡＴＭ机取现进行非法资金转移。2019年6月4日，被告人李广华指使被告人朱国明为其提供朱国明、梁某微信收款二维码将受害人幺立忠被骗的9504.9元分三次转账到朱国明、梁某微信中，朱国明指使梁某将梁某微信中收到的幺立忠被骗的钱款转账到朱国明微信中，朱国明将幺立忠被骗款共计9504.9元通过罗某微信提现，并由朱国明、罗某在银行取现后由朱国明交给被告人李广华，再由李广华将幺立忠被骗的钱款通过银行ＡＴＭ机将钱转给邓某能（另案处理）提供的银行卡内，进行一系列非法资金转移，从中非法获利。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人幺立忠的陈述，被告人朱国明、李广华的户籍证明、到案经过以及朱国明、幺立忠、梁某、罗某的银行卡交易记录，证人梁某、罗某、邓某能的证言，辨认笔录，朱国明、幺立忠、梁某、罗某微信交易记录等电子数据，广东银行监控录像等视听资料，被告人朱国明、李广华的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李广华、朱国明明知上线人员收取的是非法钱款，仍为其提供微信、银行账户帮助收款、转账、提现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究李广华、朱国明的刑事责任。被告人李广华到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款规定，可以从轻处罚。被告人朱国明、李广华自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人朱国明、李广华对公诉机关的指控没有意见，当庭表示认罪认罚。 被告人朱国明的辩护人辩称，对公诉人指控的罪名无异议，被告人在量刑方面存在以下从轻、减轻处罚的情节：1.被告人朱国明主观恶性较小。2.被告人在此次犯罪中无主导他人的行为，一直处于被支配的地位，属于从犯，应当减轻处罚。3.被告人具有坦白情节。被告人到案后，对所经历的和知道的事实做到了全面如实供述，属坦白。4.被告人当庭自愿认罪。综上，辩护人认为被告人朱国明在犯罪过程中处于从属地位，主观恶性较小，并且有如实供述坦白、自愿认罪认罚等从轻、减轻情节，应当予以减轻处罚。 被告人李广华的辩护人辩称，1.本案被告人李广华涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的金额为9504.9元，数额相对不大，为一般犯罪情节。2.被告人与上线邓某能系朋友关系，邓某能让被告人找微信收款的二维码转款，被告人并未问清楚具体用途，只是出于朋友义气帮忙，到后来才意识到那些钱不是正当的钱，是不合法的，由此说明被告人开始是被蒙蔽的。3.被告人归案后认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，包括据实交代上下线人员姓名、非法资金转移的具体情节、参与非法转移的资金数额等，构成坦白，对被告人依法可以从轻处罚；4.被告人在本案审查起诉期间自愿认罪认罚，具有悔罪表现，被告人符合可以依法从宽处理的条件；5.被告人当庭再度积极认罪，请予以从轻处罚；6.被告人系从犯，在本案中系受他人指使，在犯罪中起次要、辅助作用，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；7.被告人系初犯、偶犯，此次犯罪其主观恶性相对较小、社会危害性也较轻微，辩护人认为对被告人不宜量刑太重，建议对被告人酌情从轻处罚。 经审理查明，2019年3月至2019年6月间，邓某能（另案处理）指使被告人李广华为赌博游戏平台犯罪团伙提供微信收款二维码，并将非法获取的资金通过微信提现、银行ＡＴＭ机取现的方式进行非法资金转移。2019年6月4日，被告人李广华指使被告人朱国明为其提供朱国明及朱国明女友梁某的微信收款二维码，将受害人幺立忠被骗的9504.9元分三次转账到朱国明、梁某的微信中，其中将6000.6元转账到朱国明的微信中，剩余3504.3元分二次为501元、3003.3元转账到梁某微信中。被告人朱国明指使梁某将梁某微信中收到的3504.3元转账到朱国明的微信中。次日，被告人朱国明将幺立忠被骗款共计9504.9元通过罗某的微信号为×××的微信提现，后由被告人朱国明交给被告人李广华，再由被告人李广华将该钱款通过银行ＡＴＭ机转给邓某能（另案处理）提供的银行卡内，进行非法资金转移。 2019年10月19日，被告人朱国明被广州市公安局从化分局刑警大队五中队干警抓获。2019年12月9日，被告人李广华被佛山市公安局南海分局罗村派出所干警抓获。 2020年2月20日，被告人李广华自愿签署《认罪认罚具结书》。2020年7月21日，被告人朱国明自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人朱国明、李广华在开庭审理过程中未提异议，且有被害人幺立忠的报案材料，被告人朱国明、李广华的户籍证明信、到案经过以及朱国明、幺立忠、梁某、罗某银行卡交易记录明细，证人梁某、罗某、邓某能的证言，辨认笔录，朱国明、幺立忠、梁某、罗某微信交易记录等电子数据，广东银行监控录像等视听资料，天津市蓟州区人民检察院津蓟检二部刑诉［2020］214号起诉书，被告人朱国明、李广华的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱国明、李广华明知是犯罪所得，仍为其提供以微信、银行账户进行收款、转账、提现的方式掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人朱国明、李广华被抓获后，如实供述自己犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱国明、李广华表示认罪认罚，依法可以从宽处罚。二被告人的辩护人当庭辩称，被告人朱国明、李广华为从犯的辩护意见，无据佐证，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱国明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月二十二日起至二〇二〇年八月十八日止。） 二、被告人李广华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十五日起至二〇二〇年十月八日止。） 罚金于判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王洪艳 人民陪审员  刘艳茹 人民陪审员  薛小峰 二〇二〇年七月三十日 法官 助理  王 娜 书 记 员  刘 艳