福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初138号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人纪新挺，男，1973年2月1日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，无业，住石狮市。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年2月25日被石狮市公安局取保候审，同年8月26日被石狮市人民检察院取保候审，2020年3月9日被本院取保候审。 辩护人黄少鑫，福建三瑞律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人纪新挺犯挪用资金罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案于2020年4月8日裁定中止审理，后于同年9月2日恢复审理。石狮市人民检察院指派检察员郑冰冰、苏雯雯出庭支持公诉，被告人纪新挺及其辩护人黄少鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2012年10月间，石狮富然纺织品贸易有限公司（以下简称富然公司）登记成立，林某1系公司法定代表人，林某2是公司实际控制人。同年12月间，被告人纪新挺与石狮市富庄纺织贸易有限公司、林某2签订合作协议，双方合股经营富然公司，被告人纪新挺占股30%，担任该公司业务部经理，负责公司的业务销售、协助财务催收货款等。2014年至2017年间，被告人纪新挺利用上述职务便利，采取让富然公司客户将货款汇至其本人的银行卡或以货款抵消个人借款等方式，挪用公司货款共计人民币5320940元，超过三个月未能归还。其间，富然公司于2016年间发现被告人纪新挺挪用公司货款，遂与被告人纪新挺核算账目，纪新挺出具了一份包含挪用公司货款1321449元在内的借条,并得以继续留用。2017年2月间，富然公司再次发现纪新挺挪用公司货款，经核算后，纪新挺出具二份挪用公司货款共计3999491元的欠条。2018年6月20日，富然公司法定代表人林某1向公安机关报案，同年7月10日，被告人纪新挺被刑事拘留并上网追逃。2019年2月4日，被告人纪新挺与富然公司达成调解协议，约定纪新挺应于2020年6月30日前赔偿富然公司人民币300万元，富然公司表示谅解。同月25日，被告人纪新挺向公安机关投案。2020年7月21日，富然公司收讫上述300万元赔偿款。 本案审理期间，石狮市司法局向本院出具纪新挺适用社区矫正的调查评估意见书。 上述事实，被告人纪新挺在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人林某1陈述、证人林某2、姜某、傅某1、许某1、林某3、傅某2、陈某1、黄某、吴某1、许某2、邱某、谢某1、施某、李某1、王某、李某2、梁某、蔡某、张某、谢某2、许某3、陈某2、卢某、吴某2证言，书证公安机关工作说明、户籍证明、扣押清单、刑事谅解书、收条、调解协议、内资企业登记表、富然公司营业执照及公司章程、被告人纪新挺任职证明及名片、工资表、银行转账凭证、声明书、税收完税证明、银行账户交易明细、借条、欠条、挪用货款明细表、对账单、机动车销售统一发票及行驶证、民事判决书、民事裁定书、被告人纪新挺举报他人赌博一案的相关材料，扣押、辨认笔录，以及被告人供述等证据予以证实，足以认定。 公诉机关提出对被告人纪新挺判处有期徒刑三年，可以适用缓刑的量刑建议。 被告人纪新挺自愿认罪认罚并签字具结。 本院认为，被告人纪新挺身为公司工作人员，利用职务上的便利挪用本单位资金人民币5320940元归个人使用，数额巨大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人纪新挺案发后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。鉴于被告人纪新挺积极退赔并取得谅解，可酌情予以从轻处罚。综合本案的事实、情节，及被告人认罪、悔罪表现，且其户籍所在地的司法行政机关愿意接受其为社区矫正对象，可对被告人纪新挺从轻处罚并适用缓刑。辩护人关于对被告人纪新挺从宽处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下： 被告人纪新挺犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  程耕轮 审判员  王顺玲 审判员  林少如 二〇二〇年九月七日 书记员  陈雅娜 附：本案适用的法律法规、司法解释： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； （四）其他严重的情节。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。