吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初183号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人刘莉梅，女，1970年10月23日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地吉林省长春市宽城区，现住吉林省长春市农安县。因涉嫌诈骗，于2019年12月5日被长春市公安局宽城分局刑事拘留；经长春市宽城区人民检察院批准，于2019年12月20日被长春市公安局宽城分局逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人刘莉梅犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2020年4月16日公开开庭审理本案，长春市宽城区人民检察院指派检察员韩冰出庭支持公诉，被告人刘莉梅到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2016年6月17日至2016年8月，被告人刘莉梅在长春市宽城区新康监狱对面的食杂店内，以办理服刑犯保外就医收取好处费为名，先后骗取被害人刘某人民币4.2万元。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实有如下证据：被告人刘莉梅的供述与辩解，被害人刘某的陈述，证人焦某的证言，常住人口查询及电话查询记录，到案经过，辨认笔录，转账凭证，收条，光盘等证据。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人刘莉梅骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘莉梅对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪。 经审理查明：2016年6月17日至2016年8月，被告人刘莉梅在长春市宽城区新康监狱对面的食杂店内，以办理服刑犯保外就医收取好处费为名，先后骗取被害人刘某人民币4.2万元。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1.常住人口查询及电话查询记录：证明被告人刘莉梅实施犯罪行为时系成年人且无前科劣迹。 2.到案经过：证明被告人刘莉梅系抓获到案。 3.辨认笔录及照片：证明被害人刘某对被告人刘莉梅进行辨认的过程。 4.转账凭证、收条：证明被害人刘某于2016年8月23日给证人焦某转账人民币1.2万元；被告人刘莉梅出具的收到人民币4.2万元的收条。 二、证人证言 证人焦某证言：我是新康监狱的狱警，2016年6、7月的时候我在新康监狱外的小卖店内见过刘某，当时刘某的哥哥刚从镇赉监狱调到新康监狱就医，她的接见卡无效，需要重新办理，我和接见室的内勤说了就让刘某看的她哥哥。后来我才知道刘莉梅给刘某办事收钱。2016年8、9月时刘莉梅说我的吉林省农村信用社6229350107003798178卡里有刘某给她的1.2万元钱，我在一匡街的农村信用社取出钱开车到长新街在车里把钱给刘莉梅了。2016年12月12日我收到了一条刘莉梅手机号136XXXXXXXX的信息，让我告诉刘某娘俩，刘莉梅在四平给她们要钱，也就最近几天，如果不等，拿到钱后交给公安局，至于打到我卡上的钱，刘莉梅已全部收到，刘莉梅让大客车把刘莉梅手写给的4.2万元收据捎回来，让我叫石磊去取一下。 三、被害人陈述 被害人刘某陈述：2016年6月8日，我来长春新康监狱看望我哥哥，因为缺少会见手续，当天没看见，之后在新康监狱外的小卖店买东西时，我老公孙成亮跟刘莉梅唠嗑时问她能不能帮着把衣服拿进去，刘莉梅说能拿进去，但多少花点钱。15号我们又去新康监狱见我哥哥，监狱的人说我哥哥透析，就让我们下午2点半来看，中午的时候我们去找的刘莉梅，刘莉梅给焦某打电话，焦某就过来了，他让我们先等着，他先过去看看，后来我们去会见室时焦某也在，他问会见室的工作人员人怎么还没出来，工作人员问里面的人说因为透析没完事，过了一会我哥哥出来，在我看我哥哥的时候，焦某已经离开了，看完哥哥后，我又回到刘莉梅的超市内，不一会焦某就过来了，我对着焦某说道，得回我大姐夫了，没大姐夫这趟我又看不见我哥哥了，我母亲和刘莉梅说我哥想出来，刘莉梅让焦某打电话问问我哥是哪个监狱来的，他打电话了，打没打通我不知道，刘莉梅就说镇赉是“文博”他们送来的，焦某没吱声就走了，我们问刘莉梅能不能给人办出来，刘莉梅说这事就找她，让我们回去研究研究，她再研究，我说行的话看看多少钱，我们能接受了，行的话我们就送钱，我就回家了。16号刘莉梅打电话说，人能办出来，需要3万元，说这钱打点各个地方，17号我和我母亲，我两个姐姐，我老公，到新康监狱外的刘莉梅的超市内，刘莉梅说给3万块钱后的一个半月，人就能办出来，我们就把钱给的刘莉梅，当时她母亲在现场，之后我们就电话联系，看我哥哥的时候再到刘莉梅的小卖店，问问她办到什么程度，她就一直以理由拖着我，人一直没有出来。在8月28日刘莉梅给我打电话，说需要1.2万元的保证金，保证金交上后，人就快放出来，8月29日我就把钱打到刘莉梅的卡上，但没成功，之后刘莉梅就让我把钱汇到焦某的银行卡上。之后我们就一直等着，9月28日我看见刘莉梅和她母亲二人在院内收拾院子，问她事办的怎么样了，她说10月1号前人准能出来。我们在10月份就没去看我哥哥，人没出来这段时间，我就总联系她，并说大姐，你能不能办，不能的话把4.2万元钱拿回来，她就以各种理由拖着我，说准能办。11月30号我母亲来看我哥，顺便去刘莉梅母亲的家中，问问这个事怎么样了。后来我再去找刘莉梅的母亲时，发现她不在这住了，问的房东才知道，她一早就离开了。2016年12月9日9点10分刘莉梅通过短信跟我说，这事你就找焦某，焦某都知道这些事，钱不是打到他卡上了吗，他也有关系。 另陈述，2016年12月12日我在奋进派出所收到焦某给我的刘莉梅写的收条，收条日期是2016年6月17日，内容是今收到办事款肆万俩（两）千元正（整），经手人刘莉梅，焦某说刘莉梅让大客车从四平捎过来的，并让干儿子石磊去客车站取的收条，转交给焦某的。 四、被告人供述 被告人刘莉梅供述：2014年4、5月份，具体时间我记不清了，我在新康监狱对面开了一个食杂店。2016年5、6月份，刘某和她丈夫到我开的食杂店里买吃的，在买吃的过程中，我与刘某唠嗑了解到刘某的哥哥因为有病从镇赉监狱转到新康监狱了，刘某因为手续不全没见上她哥哥，问我有没有熟人，看看能不能找找人，帮忙见到她哥哥。我就给我的一个朋友焦某打电话，让焦某来食杂店。焦某到食杂店后，刘某就把这个情况跟焦某说了，刘某问焦某是否能帮忙会见她的哥哥，焦某说现在是午休时间，等下午上班后带刘某去见她哥哥。后来焦某就带刘某他们走了，这次刘某看到了她的哥哥。以后刘某再来看她哥哥就来我的食杂店待着，我们就这样认识了。后来刘风丽就问我能不能帮她哥哥办理保外就医，我就说能但是需要花钱。我跟刘某说办理保外就医需要花3万元钱。刘某说回家跟家里人商量商量，后来刘某就给我打电话说给我拿3万元钱，让我帮着办这个事。我是2016年6月在食杂店收到刘某给我的3万元现金，2016年8月我给刘某打电话说事要办成了，你哥快出来了，但是需要交保证金1.2万元钱。刘某就又汇款到焦某的农村信用社里1.2万元钱，这钱我收到后也没作为保证金交到新康医院，我当时拿了1.5万元钱还饥荒，剩下的2.7万元钱用来帮刘某哥哥办理保外就医给焦某的同事买烟送礼请客吃饭唱歌上面了。后来我就搬家了，电话丢了，就没有刘某的联系方式了。刘某通过焦某找我，刘某问我办理保外就医的事情，我当时在四平公主岭附近办事，就没有见刘某，当时焦某给我打的电话，让我和刘某通话，我在电话里告诉刘某我在四平公主岭附近办事呢不能见她，我当时告诉刘某她哥哥保外就医的事情办不成了，刘某就和我朋友焦某谈这事咋办，后来他们谈完之后就让我给出个收条，我就给刘某打了个收条，收条的内容大概就是说：我收到4.2万元钱，底下签的我的名字。我把这张收条通过大客车捎给我的朋友焦某，焦某又转交给了刘某，再后来，我就没有与刘某联系，钱也一直没还给刘某。 五、视听资料 光盘二张：证明对被告人刘莉梅的讯问情况。 上述证据经庭审举证、质证，被告人刘莉梅无异议，以上证据来源合法，内容真实可信，可以作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人刘莉梅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，对于公诉机关指控的罪名应予支持。鉴于被告人刘莉梅到案后如实供述相关犯罪事实，其行为构成坦白，对其酌情从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】，第六十七条第三款【坦白】，第四十五条【有期徒刑的刑期】，第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】，第五十二条【罚金数额的裁量】，第五十三条【罚金的缴纳】，第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人刘莉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2022年2月4日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人刘莉梅向被害人刘某退赔违法所得人民币四万二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 丹 人民陪审员  黄立春 人民陪审员  邬亚琴 二〇二〇年四月十六日 书 记 员  刘俊琦