山东省淄博市博山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0304刑初45号 公诉机关淄博市博山区人民检察院。 被告人孙兆水，男，1956年2月7日出生，汉族，文盲，无业人员，户籍所在地及捕前住址均为淄博市淄川区。因盗窃，于1997年12月4日被淄博市劳动教养管理委员会劳动教养二年。因犯诈骗罪，于2006年3月31日被章丘市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因犯诈骗罪，于2015年7月7日被桓台县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元，于2015年9月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年10月28日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市公安局临淄分局看守所。 指定辩护人王维，山东秀坤律师事务所律师。 淄博市博山区人民检察院以博检一部刑诉（2020）39号起诉书指控被告人孙兆水犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于2020年4月17日立案，依法适用普通程序并组成合议庭。期间，本院于2020年4月29日中止审理，于2020年6月11日恢复审理。本院于2020年6月24日公开开庭审理了本案，淄博市博山区人民检察院指派检察员屈传军出庭支持公诉，被告人孙兆水及其辩护人王维到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市博山区人民检察院指控： 1、2019年4月9日上午，被告人孙兆水伙同张某2（已另案起诉）、李某（已另案起诉）、张某3（已另案起诉）乘坐张某5（已另案起诉）驾驶的车号为鲁Ｃ×××××的吉利轿车到淄川区张某4路与将军路路口处，孙兆水、张某2、张某3、李某先后登上淄川通往沂源的客车（车牌号鲁Ｃ×××××），张某5开车尾随客车进行接应，当客车行至博山区桥附近时，孙兆水、张某2等人以易拉罐中奖兑现、兑换外币的方式诈骗被害人张某1现金1800元。 2、2019年4月25日上午，孙兆水伙同张某2、张某3、李某乘坐张某5驾驶的车号为鲁Ｃ×××××的吉利轿车窜至临淄区火车站附近，四人先后登上青州通往淄博的长途客车上（车牌号鲁Ｇ×××××），当行驶过临淄收费站至雪宫路路口处时，孙兆水、张某2等人以易拉罐中奖兑现、兑换外币的方式诈骗被害人罗某现金3500元，诈骗被害人王某现金1000元。 3、2019年5月15日上午，孙兆水伙同张某2、张某3、李某乘坐张某5驾驶的车号为鲁Ｃ×××××的吉利轿车到淄川区路边处，孙兆水、张某2、张某3、李某登上淄川通往沂源的客车（车牌号鲁Ｃ×××××），张某5开车尾随客车进行接应。当客车行驶至博山区八陡镇南外环路（省道232）路南公路路标S232-45附近时，孙兆水、张某2等人以易拉罐中奖兑现的方式诈骗被害人吴某现金5000元。 公诉机关为上述指控提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，检查、辨认笔录等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法予以惩处。 被告人孙兆水对公诉机关指控的罪名没有异议，对起诉书指控的第二项犯罪事实有异议，辩称其没有实施该次诈骗行为，对其他犯罪事实无异议。 辩护人对起诉书指控被告人孙兆水的罪名没有异议，但对起诉书指控的第二项诈骗事实有异议，认为指控该项犯罪事实的证据达不到刑事案件证据标准。 经审理查明，被告人孙兆水的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。本院对公诉机关指控被告人孙兆水犯诈骗罪的事实予以确认。 认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的以下证据予以证实： 1、书证 （1）淄博市公安局临淄分局出具的受案登记表，淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、抓获说明证实：本案的发破案经过及被告人孙兆水被抓获到案经过。 （2）淄博市公安局博山分局出具的证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、照片证实：侦查机关依法扣押的张某5的车牌号为鲁Ｃ×××××的轿车及轿车后备箱内的黑色包一个（内有印章1枚、印泥1盒、中奖卡1张、蓝色刻刀1把及外币83张）、易拉罐啤酒4瓶，哥俩好胶2支，502胶水1支，镊子、螺丝刀、剪子等工具一宗；依法扣押张某2人民币644元。 （3）淄博市公安局博山分局出具的接受证据清单及照片证实：侦查机关于2019年5月15日接受吴某提交的中奖卡一张（金色，金属质地，上印有金额九万八千元）、易拉罐拉环一个（上印有红色“金奖”二字）；于2019年11月11日接受罗某提交的外国纸币（白俄罗斯纸币）二十一张。 （4）山东省桓台县人民法院（2015）桓刑初字第45号刑事判决书、桓台县看守所出具的羁押人员详细情况，山东省章丘市人民法院（2006）章刑初字第59号刑事判决书、山东省济南市中级人民法院（2006）济刑二终字第26号刑事裁定书证实：被告人孙兆水因盗窃，于1997年12月4日被淄博市劳动教养管理委员会劳动教养二年；因犯诈骗罪，于2006年3月31日被章丘市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；因犯诈骗罪，于2015年7月7日被桓台县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元，2015年9月29日刑满释放。 （5）淄博市公安局八陡派出所出具的户籍证明证实：被告人孙兆水犯罪时系成年人。 2、证人证言 （1）证人孙某陈述：2019年4月9日上午，其驾驶鲁Ｃ×××××的长途客车从淄川去往沂源，车辆行驶至博山区后，有四名男子在车上以易拉罐中奖、兑换外币方式诈骗一名女乘客后先后下车了。 （2）证人刘某1陈述：2019年5月15日上午，其驾驶车牌号为鲁Ｃ×××××的长途客车从淄川去往沂源东里镇。当车辆行驶至博山区的时候，有四名男子以易拉罐中奖方式诈骗一名女乘客后先后下车，后下车的两人上了一辆黑色轿车。 （3）证人黄某陈述：2019年4月25日，在其驾驶的青州到淄博的客车上，几名男子以易拉罐中奖的方式诈骗两名女乘客的钱，具体多少钱其不清楚，诈骗得手后几名男子在临淄区雪宫路口附近下车。 3、被害人陈述 （1）被害人张某1陈述：2019年4月9日上午，在淄川通往沂源的车牌号为鲁Ｃ×××××的公交车上，其被四名男子以易拉罐中奖兑现、兑换外币的方式诈骗现金人民币1800元。 （2）被害人吴某陈述：2019年5月15日上午，在公交车上，其被四人以易拉罐中奖兑现的方式诈骗现金人民币5000元。其知道被骗后下车追他们，他们坐上一辆黑色轿车往博山走了。 （3）被害人罗某陈述：2019年4月25日上午，在青州通往淄博的长途车上，其被四人以易拉罐中奖和兑换外币方式诈骗现金人民币3500元，同行的一个妇女被骗现金人民币1000元。 （4）被害人王某陈述：2019年4月25日上午，在青州通往淄博的长途车上，其被四人以易拉罐中奖和兑换外币方式诈骗现金人民币1000元，同车的另一名中年女子被骗现金人民币3500元。 4、被告人供述和辩解 （1）同案张某2供述：2019年4月9日，其和孙兆水、张某3及一个东北中年男子乘坐一个姓张的司机车，在淄川到沂源的公交车上利用易拉罐中奖和兑换外币的方式先后诈骗两个中年妇女共计人民币6800元现金；还供述了其和李某、孙兆水、张某3的分工、改造易拉罐、分赃的相关情况。 （2）同案张某3供述：其伙同孙兆水、张某2、李某等人分别于2019年4月份的一天和2019年5月15日在乘坐的客车上以编造易拉罐中奖等方式实施诈骗。 （3）同案李某供述：2019年四五月份一天和5月15日，其和张某2、孙兆水、张某3乘坐一个姓张的司机的吉利轿车，在淄川到沂源的公交车上利用易拉罐中奖和兑换外币的方式先后诈骗两个中年妇女共计人民币6800元现金；还供述了其和张某2、孙兆水、张某3的分工和作案工具情况。 （4）同案张某5供述：自2019年4月，孙兆水、张某3、张某2、李某共乘坐他的车四次，每次都是他们四个人，没有改变过。4月份，其开车拉着他们四人去过临淄，当时他们四人在临淄一个火车站站牌上的长途客运车，然后其开车跟着长途客运车向南走了大约20分钟，他们四个才下车联系其，其接上他们四人并把他们送回去了。4月份，其拉着他们四人去过周村，还去过一次，但其记不清楚具体的时间和地点了。5月15日，其开车拉着他们四人到了淄川区，他们四人上了一辆去往沂源的长途车。其开车跟在长途车后面，后张某2打电话让其去接他们，其接上他们四人后把他们送回去了。他们四人在其车上谈到用易拉罐啤酒中奖的方式骗钱的情况，其中有两次，其看到他们四人把易拉罐拉环割开做上中奖信息再粘住。从其车上查获的一个黑包，是他们四人中的一人放在其车上的。 （5）被告人孙兆水在侦查阶段前两次供述：其伙同张某2、张某3、李某、张某5等人经预谋和分工后以编造易拉罐中奖兑现的方式三次诈骗他人财物。 5、检查、辨认笔录 （1）淄博市公安局博山分局出具的检查证、检查笔录、照片证实：民警依法对张某5的车牌号为鲁Ｃ×××××的轿车进行检查。经检查，在轿车的后备箱内发现黑色包一个，内有印章1枚、印泥1盒、中奖卡1个、蓝色刻刀1把及外币一宗，在驾驶室内主驾驶座前发现易拉罐啤酒3瓶，在驾驶座后背口袋内发现易拉罐啤酒1瓶，在中央扶手内发现哥俩好胶2支，在副驾驶座后背口袋内发现502胶水1支，在轿车左前门储物盒内发现镊子等工具一宗。侦查机关依法对上述物品予以扣押。 （2）证人孙某、刘某1的辨认笔录证实：其二人辨认被告人孙兆水的情况。 （3）被害人王某的辨认笔录证实：经其辨认，孙兆水就是对其实施诈骗的犯罪嫌疑人之一。 对被告人孙兆水及其辩护人所提孙兆水没有实施起诉书指控的第二项犯罪事实的辩护意见，经查，首先，被告人孙兆水在第一次、第二次供述中均供述实施了该项犯罪事实，此后翻供，理由是侦查人员自己写上的第二项犯罪事实、欺骗说其他被告人已供述该项犯罪事实。被告人孙兆水在2019年9月27日和10月28日做过两次供述，该两次供述中，被告人孙兆水均供述了其伙同他人实施起诉书指控第二项犯罪事实，民警在向孙兆水宣读讯问笔录后，由孙兆水签字捺印确认。孙兆水当庭提出的翻供理由不能成立，应采用其第一、二次供述。其次，同案犯张某5供述，2019年4月曾开车拉着孙兆水等四人到临淄去过，当时他们四人在临淄一个火车站站牌上的长途客运车，然后其开车跟着长途客运车向南走了大约20分钟，他们四个才下车联系其，其接上他们四人并把他们送回去了。再次，被害人罗某、王某陈述的被骗经过和四被告人实施起诉书指控的第一、三次犯罪手法相同，且被害人王某对被告人孙兆水进行了辨认。最后，证人黄某陈述，2019年4月25日，有几个人在其驾驶的车辆用易拉罐中奖和兑换外币的方式实施了诈骗。以上证据相互印证，足以证实被告人孙兆水实施了该项诈骗犯罪。 关于诈骗数额，首先，被害人罗某、王某二人均陈述，罗某被骗3500元，王某被骗1000元，二人能相互印证。其次，被告人孙兆水供述，诈骗了两名妇女，其中一名妇女被骗1000元。另外一名被骗多少不清楚。再次，证人黄某证实，那名老一点的妇女（王某）曾想用5000元购买外币，但具体购买了多少，其不清楚。以上证据相互印证，足以证实王某被骗1000元、罗某被骗3500元。综上所述，起诉书指控第二项犯罪事实足以认定，故被告人及其辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人孙兆水以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙兆水犯诈骗罪成立。被告人孙兆水与同案张某2等人系一般共同犯罪。被告人孙兆水系累犯，依法对其从重处罚。被告人孙兆水到案后如实供述全部犯罪事实，后无正当理由对第二项犯罪事实翻供，整体认罪态度一般。为了严肃国法，打击犯罪，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人孙兆水犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年九月二十七日起至二O二O年十二月二十六日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人孙兆水退赔被害人张某1人民币1800元，退赔被害人罗某人民币3500元，退赔被害人王某人民币1000元，退赔被害人吴某人民币5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张显营 审 判 员  罗晓庆 人民陪审员  郑家彪 二〇二〇年六月二十四日 法官助理孙菲菲 书记员岳爱华