河北省枣强县人民法院刑 事 判 决 书(2020)冀1121刑初41号公诉机关河北省枣强县人民检察院。被告人朱俊超,男,1995年11月5日出生,户籍登记地址：安微省合肥市庐江县，汉族,初中文化,群众,无业，捕前住安徽省合肥市包河区。2019年9月13日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留,同年10月19日转逮捕。现羁押于枣强县看守所。辩护人贾志远、路士轩，河北志安邦律师事务所律师。河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉〔2020〕30号起诉书、枣检一部刑补诉〔2020〕3号补充起诉决定书指控被告人朱俊超犯诈骗罪，于2020年1月19日、2020年5月21日向本院提起公诉。因新冠疫情本院于2020年3月30日裁定对本案中止审理，后裁定恢复审理，并依法组成合议庭，将量刑规范化纳入庭审程序，依法公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员赵华东出庭支持公诉，被告人朱俊超到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月至9月,被告人朱俊超利用咸鱼网购平台大量注册商铺,雇佣他人通过咸鱼网购平台下单购买虚假商品后生成代付二维码,并将生成的代付二维码通过二维码管理专用网站提供给合作方,合作方使用该二维码进行刷单诈骗。被告人朱俊超在明知自已所提供的二维码用于刷单诈骗的情况下大量生产并提供代付二维码给他人,按照代付二维码金额的3.5%提成牟利。被告人朱俊超利用上述方式,与他人先后共同骗取家住枣强县大营镇南石村的被害人周某110000元（人民币,下同）；骗取家住湖北省武汉市硚口区荣西社区15号楼1单元501室的被害人包宁宁3000元；骗取家住安徽省广德市广德县桃州镇琥珀新天地小区2号楼1单元801室的被害人蔡某110000元；骗取家住辽宁省营口市鲅鱼圈区长江路怡馨家园小区5号楼3单元703室的被害人邹某10000元；骗取家住河南省淇县朝歌镇红旗北路23附2号的被害人张某120000元,骗取家住山东省沂源县悦庄镇东埠村三区96号的被害人宋某20000元；骗取家住江苏省宝应县金源名郡23号楼305室的被害人柏某20000元；骗取家住山西省长治市城区粮食公寓2号楼1单元502室的被害人吴某40000元；骗取家住河北省石家庄市正定县正定镇塔元庄小区的被害人蔡云云20×××××元；骗取家住内蒙古赤峰市宁城县右北平镇黑城村10组的被害人张某220000元；骗取家住湖南省安仁县城关镇城北居委会日光路翰林苑的被害人叶某20000元；骗取家住广东省惠州市惠城区南门路供销社宿舍5号楼101室的被害人曾某10000元；骗取家住浙江省桐庐县城南街道乔林村七组的被害人喻某60000元；骗取家住广东省广州市增城区石滩镇观园小区1号4栋401房的被害人单某20000元；骗取家住江苏省常州市天宁区劳动新村村南104幢甲单元102号的被害人翟某20000元；骗取家住宁夏铜川市王益区兴业小区的被害人杨某120000元；骗取家住云南省富源县大河镇磨盘村委会石头村15号的被害人湛某20000元；骗取家住福建省福州市仓山区闻江世纪城Ｂ区临湖苑25号楼2604室的被害人俞某20000元；骗取家住河北省邯郸市丛台区中煤社区梅苑新村小区35号楼1单元8号的被害人张某320000元；骗取家住安徽省六安市裕安区城南镇经济开发区紫园村双塘组16号的被害人张某430000元；骗取家住广东省汕头市澄海区东里镇西洋村下19号的被害人张某530000元；骗取家住黑龙江省密山市密镇铁路小区3号楼2单元101室的被害人杨某265000元；骗家住天津市津南区八里合镇双星东里的被害人于某10000元；骗取家住河南省太康县板桥镇双陵寺行政村毛庄的被害人陈某11000元；骗取家住辽宁省昌图县的孙洋10000元；骗取家住甘肃省白银市平川区水泉镇枣园村41号的被害人高某20200元；骗取家住浙江省宁波市镇庄市街道工三路5号的被害人周某23000元；骗取家住河北省肃宁县窝北镇荆轲村的被害人李某110000元；骗取家住广东省信宜市朱砂镇朱砂村96号的被害人李某210000元；骗取家住云南省昆明市西山区时代年华嘉华苑3单元701室的被害人陈某25000元；骗取家住新疆维吾尔自治区石河子市21小区79栋522号内的被害人王某40000元。综上,被告人朱俊超利用提供给他人代付二维码方式,与他人共同实施诈骗活动，诈骗被害人共计31人,涉案金额617200元。综上，被告人朱俊超之行为已构成诈骗罪，请依法判处。被告人朱俊超对起诉书指控的罪名及犯罪事实均提出异议，辩称，其未与他人共同实施诈骗犯罪，其行为系掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出的辩护意见为，被告人朱俊超不构成诈骗罪，系掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其在犯罪中起辅助作用，获利较少；被害人以刷单名义引诱交易，具有过错；公安机关扣押的部分财产系被告人的合法财产，应予返还。经审理查明，2019年7月至9月,被告人朱俊超利用咸鱼网购平台大量注册商铺,雇佣他人通过咸鱼网购平台下单购买虚假商品后生成代付二维码,并将生成的代付二维码通过二维码管理专用网站提供给合作方,合作方使用该二维码进行刷单诈骗。被告人朱俊超在明知自已所提供的二维码用于刷单诈骗的情况下大量生产并提供代付二维码给他人,按照代付二维码金额的3.5%提成牟利。被告人朱俊超利用上述方式,与他人先后共同骗取家住枣强县大营镇南石村的被害人周某11万元（人民币,下同）；骗取家住湖北省武汉市硚口区荣西社区15号楼1单元501室的被害人包宁宁3000元；骗取家住安徽省广德市广德县桃州镇琥珀新天地小区2号楼1单元801室的被害人蔡某11万元；骗取家住辽宁省营口市鲅鱼圈区长江路怡馨家园小区5号楼3单元703室的被害人邹某1万元；骗取家住河南省淇县朝歌镇红旗北路23附2号的被害人张某12万元,骗取家住山东省沂源县悦庄镇东埠村三区96号的被害人宋某2万元；骗取家住江苏省宝应县金源名郡23号楼305室的被害人柏某2万元；骗取家住山西省长治市城区粮食公寓2号楼1单元502室的被害人吴某4万元；骗取家住河北省石家庄市正定县正定镇塔元庄小区的被害人蔡某22万元；骗取家住内蒙古赤峰市宁城县右北平镇黑城村10组的被害人张某22万元；骗取家住湖南省安仁县城关镇城北居委会日光路翰林苑的被害人叶某2万元；骗取家住广东省惠州市惠城区南门路供销社宿舍5号楼101室的被害人曾某1万元；骗取家住浙江省桐庐县城南街道乔林村七组的被害人喻某6万元；骗取家住广东省广州市增城区石滩镇观园小区1号4栋401房的被害人单某2万元；骗取家住江苏省常州市天宁区劳动新村村南104幢甲单元102号的被害人翟某2万元；骗取家住宁夏铜川市王益区兴业小区的被害人杨某12万元；骗取家住云南省富源县大河镇磨盘村委会石头村15号的被害人湛某2万元；骗取家住福建省福州市仓山区闻江世纪城Ｂ区临湖苑25号楼2604室的被害人俞某2万元；骗取家住河北省邯郸市丛台区中煤社区梅苑新村小区35号楼1单元8号的被害人张某32万元；骗取家住安徽省六安市裕安区城南镇经济开发区紫园村双塘组16号的被害人张某43万元；骗取家住广东省汕头市澄海区东里镇西洋村下19号的被害人张某53万元；骗取家住黑龙江省密山市密镇铁路小区3号楼2单元101室的被害人杨某265000元；骗家住天津市津南区八里合镇双星东里的被害人于某1万元；骗取家住河南省太康县板桥镇双陵寺行政村毛庄的被害人陈某11000元；骗取家住辽宁省昌图县的孙洋1万元；骗取家住甘肃省白银市平川区水泉镇枣园村41号的被害人高某20200元；骗取家住浙江省宁波市镇庄市街道工三路5号的被害人周某23000元；骗取家住河北省肃宁县窝北镇荆轲村的被害人李某11万元；骗取家住广东省信宜市朱砂镇朱砂村96号的被害人李某21万元；骗取家住云南省昆明市西山区时代年华嘉华苑3单元701室的被害人陈某25000元；骗取家住新疆维吾尔自治区石河子市21小区79栋522号内的被害人王某4万元。综上,被告人朱俊超诈骗被害人共计31人,涉案金额617200元。上述事实，被告人朱俊超及同案犯张南南的供述；被害人周某1、包宁宁等人的陈述；证人沈某、海本磊等人的证言；搜查笔录；物证电脑、手机、移动硬盘、银行卡及照片；书证银行账单明细，被害人被骗数额统计表，扣押物品清单，被告人朱俊超的政治面貌证明及户籍证明信；电子数据阿里巴巴电子数据整理表，微信聊天记录截图，微信及支付宝转账记录截图等证据并经当庭举证、质证，本院依法予以确认。本院认为，被告人朱俊超以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相，利用互联网诈骗他人钱款，数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，且系共同犯罪。被告人朱俊超在共同犯罪中起次要作用，依法应减轻处罚。关于被告人及其辩护人提出的被告人朱俊超之行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，同案犯夏惠惠、张南南等人的证言，均能够证实被告人朱俊超利用代付二维码实施刷单与他人共同诈骗活动,且朱俊超亦曾供述其实施诈骗犯罪的过程，以上证据与被害人的微信聊天记录等证据形成了完整的证据链条，证实朱俊超的行为符合诈骗罪的犯罪构成，故其所辩与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱俊超犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2027年9月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人朱俊超与其他同案犯于本判决生效之日起十日内共同退赔各被害人经济损失。（详见审理查明部分）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  马 超审 判 员  徐永起人民陪审员  郑占格二〇二〇年八月二十一日书 记 员  董 晓