河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0325刑初43号公诉机关嵩县人民检察院。被告人石建苓，曾用名石建粉，女，生于1971年11月20日，汉族，小学文化程度，农民，户籍地：河南省嵩县，现住河南省嵩县。因犯开设赌场罪，2015年3月26日被黑龙江省七台河市新兴区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月10日被嵩县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。辩护人吴红光，河南立雪律师事务所律师。被告人张书谦，男，生于1967年1月8日，汉族，小学文化程度，农民，户籍地：河南省嵩县，现住河南省嵩县。因赌博，2010年5月6日被嵩县公安局行政拘留15日，罚款3000元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月10日被嵩县公安局刑事拘留，同年8月17日被监视居住。被告人陈某某，女，生于1978年5月29日，汉族，高中文化程度，华夏保险公司嵩县分公司职工，户籍地：河南省嵩县，现住河南省嵩县。因涉嫌犯赌博罪，2019年7月17日被嵩县公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。辩护人魏鹏龙，河南嵩州律师事务所律师。被告人谢某某，男，生于1973年6月4日，汉族，初中文化程度，农民，住河南省嵩县。因涉嫌犯赌博罪，2019年7月15日被嵩县公安局刑事拘留，2019年8月17日被逮捕，2020年1月20日被取保候审。嵩县人民检察院以嵩检一部刑诉（2020）37号起诉书指控被告人石建苓、张书谦犯开设赌场罪，指控被告人陈某某、谢某某犯赌博罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员程怡出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。嵩县人民检察院指控：2015年4月份以来，被告人石建苓、张书谦夫妇在刘某某（另案处理）代理的赌博网站担任下级代理人，期间，二被告人通过刘某某获取赌博网站的登录账号及密码后，多次组织他人参与网上“百家乐”赌博。石建苓、张书谦夫妇以参赌人员“上分”赌资（一元每分）的8‰抽取洗码费，并以参赌人员输掉赌资的5%抽头渔利。截至案发，被告人石建苓、张书谦夫妇实际掌握用以接收赌资的银行账号共收到参赌人员仝某某（另案处理）、陈某某、谢某某、李某某（另案处理）、李某1、魏某等人赌资3331.2756万元，抽头渔利数额达30余万元。2016年2月份，被告人陈某某通过石建苓开始从事网上赌博活动。截止本案案发，陈某某在石建苓、胡某某（另案处理）、段某某（另案处理）等人处上分赌博涉及赌资流水共计90余万元；期间，陈某某还接收谢某某、郭某某、屈某某、王某2、周某某等人赌资，帮助上述人员上分赌博，涉及赌资流水共计140余万元。2018年，被告人谢某某通过张书谦开始从事网上赌博活动。截止本案案发，谢某某在石建苓、张书谦处上分或通过陈某某代为上分参与赌博，涉及赌资流水共计8万余元。公诉机关认为，被告人石建苓、张书谦以营利为目的，为赌博网站担任代理，利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某某、谢某某以营利为目的，多次参与网络赌博，以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人石建苓在缓刑考验期内重新犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人石建苓、张书谦、陈某某、谢某某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。石建苓的辩护人的辩护意见是：1、起诉书指控石建苓开设赌场的赌资数额存在同一笔款项同日多次投注的情形，且犯罪嫌疑人李某某目前尚未到案，起诉书认定的赌资数额达不到证据确实充分的证明标准；2、本案中石建苓开设赌场的犯罪行为发生黑龙江省七台河市新兴区人民法院刑事判决确定之前，属漏罪，不应撤销缓刑数罪并罚；3、石建苓到案后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，要求对其从轻处罚。陈某某的辩护人的辩护意见是：1、起诉书认定陈某某的赌资数额包括帮他人上分的赌博数额，陈某某犯罪情节较轻；2、陈某某到案后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，要求对其从轻处罚。经审理查明：2015年4月份以来，被告人石建苓、张书谦夫妇开始为刘某某（另案处理）代理的赌博网站担任下级代理，期间，二被告人通过刘某某获取赌博网站的登录账号及密码后，多次组织联系他人参与“百家乐”网上赌博，并以参赌人员“上分”赌资（一元每分）的8‰抽取洗码费，以参赌人员输掉赌资的5%抽头渔利。截至2019年5月29日，被告人石建苓、张书谦夫妇实际掌握用以接收赌资的银行账号共收到参赌人仝某某（另案处理）、陈某某、谢某某、李某某（另案处理）、李某1、魏某等人赌资3331.2756万元（包括同一笔款项多次投注数额），抽头渔利数额达30余万元。2016年2月份，被告人陈某某通过石建苓开始从事网上赌博活动。截止本案案发，陈某某在石建苓、胡某某（另案处理）、段某某（另案处理）等人处上分赌博涉及赌资流水共计90余万元；期间，陈某某还接收谢某某、郭某某、屈某某、王某2、周某某等人赌资，帮助上述人员上分赌博，涉及赌资流水共计140余万元。2018年，被告人谢某某通过张书谦开始从事网上赌博活动。截止本案案发，谢某某在石建苓、张书谦处上分或通过陈某某代为上分参与赌博涉及赌资流水共计8万余元。另查明：被告人石建苓因涉嫌开设赌场犯罪，2014年10月7日被七台河市公安局直属分局刑事拘留，2014年10月18日被七台河市公安局直属分局取保候审，已羁押12天。上述事实，有公诉机关当庭提供、出示的下列证据予以证实：1、被告人石建苓供述：证实2015年前后，我通过刘某某开始接触网络百家乐赌博平台，接触没多久他就被七台河市公安局立案调查，我当时是他的下线，也被当地公安机关立案。……。现在我参与开设网络赌场还是通过刘某某联系的，赌场上、下分都经过刘某某，上分是我把钱转给刘某某，他收着钱后把账号、密码给我，我再转给赌博的人，下分是赌博的人联系我，我再联系刘某某，刘某某把钱转给我，我再转给赌博的人，输赢从我这里结算，因刘某某害怕出事，每次给现金都是在伊河三桥头他开的牛肉汤店里，我总共给了他150万元到250万元左右。……。我给刘某某的钱都是赌博的人输的钱，每10000元刘某某给我50元抽成，平台上赌博，每赢一局平台抽走百分之五，输了平台不抽。……。赌博的人通过微信或者银行转账把钱转给我先压在我这，赌博结束后，我看他们账号上有几分，如果他们输了，我把压在我这的钱转到张书谦拿的建行卡上，取成现金交给刘某某，如果赌博的人赢了，刘某某将钱通过银行转账或者现金给我，由我与赌博的人进行结算，银行转账我不太会，都是张书谦去转的，用于赌博转账的银行卡有三张，都是张书谦去办的建行卡，开户人分别是张书谦、王某1和白某，2018年8月至10月份，刘某某让我们把赌博人的钱往王某甲的账户上转过，大概有90多万元。……。在我联系的网络平台上赌博的人有李某某、王某2、陈某某、仝某某，他们比较肯赌，谢某某比着他们都是小当家，从2017年开始，陈某某和王某2用我给他们的账号、密码进行赌博，2017年底的时候，陈某某不知道从哪接的线，我听说很多人开始找她上分赌博，我们之间的转账往来都是赌博来回转的赌资。2、被告人张书谦供述：证实大概是2017年春天的时候，我开始在网上开设百家乐赌场，前期是我妻子石建苓用她自己的手机和微信联系参赌人员，后来是用我的电话和微信号与别人联系，我们从中挣返点费和洗码钱，赌家输10000元，我们能得到500元返点费，赢了没有，赌家上一万分，我们从中能得到80元洗码钱。赌博的人上分时先把钱转给我们，赌完后，如果赌博的人赢了，我们直接把钱转给赌家，如果赌博的人输了，我们把该拿的返点费、洗码钱留下，剩下的钱都给我们的上线，也就是给我们接线的人。……。接线就是给我们提供赌博网站账号、密码的上家，我们大部分是从刘某某那里接的线，也从老城一个叫“胡某”那里接过线，总共给过胡某有30000元左右的赌资，当时他是到我们住的小区院里拿的，给的是现金，我们从中挣了一两千元钱，因为给刘某某转赌资太频繁了，数额多少现在已经记不清了。刘某某家住在嵩县县城伊河二桥头，有时候我们在二桥头碰面，有时候我到三桥头他开的牛肉汤馆给他现金，或是俺媳妇给他转账。……。2018年的时候，我用白某、王某1的身份信息办了手机号和建设银行的银行卡，让参与赌博的人往卡上打钱，用于周转赌博的资金，还用过我姐张某2的两张卡，分别是洛阳银行卡和工商银行卡，工商卡记不清什么时候开始用的，洛阳银行的卡是从去年开始用的。……。在我这参赌的人员有库区乡的李某某、德亭镇的谢某某、还有陈某某、王某2、仝某某等人，其他人俺媳妇接触的比较多，她应该能说清楚，这几年我觉得从中挣了有十几万元，具体数额也说不准。……。刘某是我外甥，卡号62×××43是他的银行卡，一直是我在用，陈某某、武某某的资金是赌博用的，其他人转入转出的资金可能是赌博用的，时间久了我记不清楚了。3、被告人陈某某供述：证实2016年2月份的一天，我和王某2一起去石建苓家玩，到那后王某2就开始在石建苓家的电脑上打百家乐，去了几次以后，我觉得这个比较简单，也能挣钱，自己就也开始玩，我把钱转给张书谦、石建苓夫妇，他们把赌博网站的账号和密码交给我，我就按照他们说的网站开始登录，期间玩的人还有王某2、谢某某，我大概玩了十几次，输了有20多万元。……。2019年4月份的时候，王某2找到我说谢某某欠张书谦有钱，没法直接上分，让谢某某把钱转给我，我充好分让谢某某玩，所以表面是我在玩，其实是谢某某在玩百家乐，王某2、段某某、郭某某，还几个我不认识的人也是通过我上的分，都是通过微信给我转账，我把钱也都给了石建苓，后来，段某某给我商量说以后不再通过石建苓上、下分，让我通过他给参与赌博的人上下分，我就按他说的，以后上下分都是通过了段某某，但我没有从中渔利，因为我在保险公司上班，月底有揽储任务，我帮他们上分，他们能帮帮我，他们给我转的钱，有的是帮我顶任务的，有的是赌资，我和谢某某之间的转账都是赌资。我后来也是用段某某提供的账号赌博的，输了有3万元左右。4、被告人谢某某供述：证实2018年12月份，我们村的张书谦给我打电话说让我去他家玩，到他那后他在互联网上把赌博平台打开，问我玩不玩，我说玩，他就登录了该赌博平台的账号和密码，给我上了2000分，玩一个多小时，上的分就输完了，我通过微信给张书谦他老婆石建苓转了2000元。过了一个多月，张书谦又给我打电话让我去他家玩，到他家后我说没钱玩，他说没事先打条子也可以，我就给他打了一张10000元借条，当天上的分也输完了，后来我通过微信给了石建苓转了5000元，还欠他5000元，后来一直没再去他家玩，直到现在5000元钱还没给他。……。我在县城牌场上认识王某2后，知道他也在网络平台上打百家乐进行赌博，后来我就在王某2家用他的电脑，通过陈某某给我上分进行赌博，期间输了有37000元左右，我都是通过微信把钱转给了陈某某。在网络平台上赌博，我大概输了60000左右，在张书谦家输了1万多元，在王某2那输了4万多元。5、证人仝某某证言：证实2017年5、6月份，我跟着别人去过石建苓家，当时我见那人给石建粉掏了点钱，石建苓给了那个人一个账号、密码和网址，然后那个人就开始在电脑上玩百家乐，后来，我也开始在那里赌博，直到2018年4月份，我发现石建苓给我提供的赌博平台能人为操控，感觉被骗了，我就找她让她给我退钱，她说把当天赌博输的钱给我退了，我不同意，后来我就没有再去赌过，并一直找石建苓让她把我输的钱退了，她也找中间人说过给我说退30万元，我不同意，期间还听中间人说，石建苓说了人家有靠山，我想咋办就咋办，听到这些话后，我老生气，就开始举报她开设赌场这事了。……。我在石建苓开设的网络赌场上总共输了一百六七十万元，赌资都是通过微信、银行转账或者现金给付的，微信转账直接转到石建苓的微信上边，她有两三个微信号，银行转账大部分是转到她丈夫张书谦的银行卡上，工行卡、建行卡、邮政卡都有。……。我知道李某某、张某甲、任某甲、还有几个女的，都在石建苓开的网络赌场上赌过博。6、证人王某1证言：证实2018年春天的一天，我们村的张某1找到我说让我带着身份证一起去县城耍，他当时开着一辆皮卡车，到张某1家门口的时候，白某也上车了。……。我们到县城大张超市旁边办手机卡的营业厅里，我见我们村的张书谦也过来了，张某1和他说了两句话，张书谦就走了，后来，张某1说用我和白某的身份证办手机卡和银行卡，我们就把身份证给他了，我不会写字，张某1让我签字，我也没有签，也不知道办成没有。7、证人任某证言：证实2018年冬天的时候，我忘了谁给我说张书谦、石建苓夫妇在网上开了百家乐赌场，我也去他们家玩过几次，先后给他提供的银行卡上转过3万元赌资，期间没有赢钱，也输了。8、证人白某证言：证实2018年4月份，张书谦给我打电话说想用我的身份证办一张银行卡存钱，我俩平时关系也不错，我就答应他了。……。2018年5月2日上午，我们村的张某1给我打电话说，张书谦让他开车把我拉到县城办卡，到张某1家门口时，见我们村的王某1也在那里，我们三个人就开车去了县城，到县城大张超市前门附近，张书谦已那里在等着我们，当时张书谦说要先办一张电话卡，我和王某1就把身份证给了张书谦，在附近的移动营业厅里我和王某1都办了一张电话卡，随后我们四个人到县城二桥头建设银行的营业厅，我们又办了一张银行卡，手续办完后，张书谦就把身份证还给了我们。……。2019年7月7日，张书谦给我联系说银行卡不用了，随后我们就到建设银行把卡注销了。9、证人张某1证言：证实2018年4、5月份的一天，张书谦给我打电话说，我要是来县城了，顺便把王某1、白某捎到城里来。……。那天我开车拉着王某1、白某到县城大张前门跟张书谦见住面后，张书谦用王某1、白某的身份证信息办了手机卡、银行卡。10、证人张某2证言：证实我与张书谦系姐弟关系，我的洛阳银行卡曾经给张书谦使用过，卡上显示的交易款项都是张书谦存取的。11、证人李某2证言：证实我与石建苓系母女关系。我的卡号为62×××81的邮政银行卡，开户没多久就给张书谦使用了。12、证人刘某证言：证实我有两张邮政储蓄卡，一张是我自己使用，另一张由我舅张书谦使用，他被公安机关抓起来后，我才知道他用的卡与赌博有关系。13、证人李某1证言：证实大概四五年前，我跟着德亭乡栗子园村的张某乙认识了张书谦，后来陆陆续续通过张书谦在电脑上玩百家乐。石某乙是我妻弟，我用过他的一张尾号为5423的邮政银行卡，该卡与刘某的卡号为62×××43的转账往来都是赌博用的，钱都转给了张书谦。14、证人魏某证言：证实我和石建苓认识后，她知道我平时喜欢打个小牌，就邀请我到她家（白云名邸九号楼）打宽带百家乐，期间我往白某账号上转的钱就是玩百家乐的赌资，总共输了有七万左右。15、证人王某2证言：证实我和石建苓很早就认识，她知道我老好耍，没事就邀请我到白云名邸她家打牌，去了几次后，我就用石建苓提供的账号、密码开始打宽带百家乐，到目前为止，涉及赌资大概两三万元左右。平时给石建苓转钱都是通过微信或者银行转账，经常使用的银行卡是工商银行卡，其他和张书谦、石建苓没有经济来往，卡上的交易款项也都是赌博用的。……。我和陈某某一起凑钱也在石建苓夫妇家玩过，谢某某去过我家一次，他说他欠石建苓有钱，不好意思再去她家，我帮他上分在我家的电脑上也玩过百家乐。16、石建苓、张书谦银行卡交易明细及微信转账截图：证实石建苓、张书谦开设赌场期间，李某某、仝某某、陈某某、石某乙等人通过银行卡转账或通过微信向石建苓、张书谦转款3331.2756万元。17、陈某某银行卡交易明细及微信转账截图：证实石建苓、张书谦开设赌场期间，陈某某通过银行转账或通过微信向石建苓、张书谦转款93万余元；谢某某、郭某某、屈某某等人通过微信向陈某某转款，包括陈某某转回款共计144万余元。18、谢某某银行交易明细：证实谢某某通过微信向张书谦、陈某某转款，包括转回款共计83400元。19、黑龙江省七台河市新兴区人民法院（2015）新刑初字第27号刑事判决书：证实石建苓因犯开设赌场罪，2015年3月26日被黑龙江省七台河市新兴区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。上述证据，均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人石建苓、张书谦以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，利用互联网组织他人进行赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人陈某某、谢某某以营利为目的，长期从事赌博活动，其行为均已构成赌博罪。嵩县人民检察院指控石建苓、张书谦犯开设赌场罪，指控陈某某、谢某某犯赌博罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。石建苓在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。案发后，石建苓、张书谦、陈某某、谢某某均能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可对四被告人从轻处罚。石建苓的辩护人关于石建苓有坦白情节且自愿认罪认罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳，其他辩护意见与相关法律及司法解释规定不符，本院不予采信；陈某某的辩护人关于陈某某有坦白情节且自愿认罪认罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳，其他辩护意见，理由不足，本院不予采信。根据四被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款，第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人石建苓犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；撤销黑龙江省七台河市新兴区人民法院（2015）新刑初字第27号刑事判决书对被告人石建苓所宣告的缓刑，原判刑罚有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元，数罪并罚；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元（已缴纳50000元）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2026年6月27日止）。二、被告人张书谦犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。三、被告人陈某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年10月16日止）。四、被告人谢某某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人石建苓作案工具手机4部、电脑1台、工商银行密码器2个、麻将牌3盒，陈某某作案工具手机2部，谢某某作案工具手机1部，依法予以没收；石建苓、张书谦违法所得人民币240330元，依法继续追缴。上述罚金均限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冯红干审 判 员  贺志宏人民陪审员  赵晓燕二〇二〇年八月六日书 记 员  石菲菲