湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0104刑初32号公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。被告人董政，男，1999年8月8日出生于湖南省衡阳县，汉族，专科文化，公司职员，住湖南省衡阳县。因本案于2019年9月17日主动投案，同日被长沙市公安局高新区分局刑事拘留，2019年9月30日被执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人李攀，北京盈科(长沙)律师事务所律师。辩护人付亚争，北京盈科(长沙)律师事务所律师。长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉〔2019〕997号指控被告人董政犯诈骗罪于2020年1月2日向本院提起公诉。因疫情管控原因，本案于2020年3月18日中止审理，并于2020年10月27日依法恢复审理。本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员谭小丹出庭支持公诉，被害人黄某1，被害人梁某的诉讼代理人曹振雷，被告人董政及其辩护人李攀、付亚争到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月，被告人董政因沉溺赌博亏损严重，为挽回损失，遂产生了骗取他人钱财的想法。2019年9月，被告人董政在未取得长沙市岳麓区中建梅溪湖16栋2702房以及梅溪青秀1604、2704房相关业主的授权下，私自编造其可以将上述三套房子出售的信息，并将此信息发布给“邦房”中介公司的员工曾某，曾某安排了三名购房人看房之后，收取了业主150余万元的订金以及购房款，曾某扣留佣金后将所收取的费用中的131.6万元转给董政用于购房。被告人董政收取上述购房款后未用于购房，而是利用其伪造的印章制作虚假的房屋认购协议书欺骗客户，所骗得的钱财被其用于赌博。具体犯罪事实分述如下：1、2019年9月1日，曾某将被告人董政推给他的中建梅溪湖中心16栋2702房介绍给被害人黄某1，并先后四次收取了其884484元订金及购房款，曾某扣除佣金4484元后，将其中的10万元转给孙政（另案处理），剩余的78万元转给了被告人董政。2、2019年9月4日曾某将被告人董政推给他的梅溪青秀2期9栋1604房介绍给被害人梁某，并先后收取了其20万元订金及购房协议金，曾某将梁某交缴纳的20万元购房款全部转给被告人董政。3、2019年9月10日，曾某将被告人董政推给他的梅溪青秀2期9栋2704房介绍给客户罗某，并先后收取了其43万元订金及购房协议金，曾某扣除9.4万元后，将剩余的33.6万元全部转给被告人董政。2019年9月17日，被告人董政主动到公安机关到案并能如实供述自己的主要犯罪事实。为证明上述指控的事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人董政以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人董政对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人董政的辩护人提出的辩护意见是：对本案的定罪无异议，在量刑方面，被告人董政有自首、部分退赃情节；曾某在明知被告人提供的购房合同存在虚假的情况下，还将购房人的资金违规转给被告人，在被告人实施诈骗的过程中起到了至关重要的作用；被告人系初犯。请求对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人董政系房产中介公司员工，2019年8月，其因沉溺赌博亏损严重，为挽回损失，遂产生了以出售虚假购房信息诈骗他人财物的想法。2019年9月，被告人董政在没有取得长沙市岳麓区中建梅溪湖16栋2702房以及梅溪青秀和园1604、2704房相关业主的授权下，私自编造其可以将上述三套房子出售的信息，并将此信息发布给“邦房”中介公司的员工曾某，曾某安排了三名购房人看房之后，收取了客户150余万元的订金以及购房款，曾某扣留佣金后将所收取的费用中的131.6万元转给董政用于购房，但被告人董政在收取上述钱款后未用于购买房屋，而是利用其伪造的印章制作虚假的房屋认购协议书欺骗客户，所骗得的钱财被其用于赌博。具体事实如下：1、2019年9月1日，曾某将孙政（另案处理）、被告人董政先后推给他的中建梅溪湖中心16栋2702房介绍给被害人黄某1，并先后四次收取了其884484元订金及购房款，曾某扣除佣金4484元后，将其中的10万元转给孙政，剩余的78万元转给了被告人董政。2、2019年9月4日曾某将被告人董政推给他的梅溪青秀2期9栋1604房介绍给被害人梁某，并先后收取了其20万元订金及购房协议金，曾某将梁某交缴纳的20万元购房款全部转给被告人董政。3、2019年9月10日，曾某将被告人董政推给他的梅溪青秀2期9栋2704房介绍给客户罗某，并先后收取了其43万元订金及购房协议金，曾某扣除9.4万元后，将剩余的33.6万元全部转给被告人董政。2019年9月17日，被告人董政主动到公安机关投案。另查明，案发后，被告人董政的家属分别向被害人黄某1、梁某、罗某各退赔人民币1万元。曾某分别向被害人黄某1、罗某退还人民币4484元、人民币9.4万元。上述事实，被告人董政在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过、被告人董政和刻假章的聊天记录、被告人董政在赌博软件的充值记录、曾某与董政的微信聊天记录、曾某中国建设银行个人账户收入交易明细、董政中国建设银行个人活期账户交易明细，被害人罗某、梁某提供的微信聊天记录，被害人黄某1、梁某、罗某的银行转账记录，中铁梅溪青秀和园认购协议书，梅溪青秀和园二期9栋1604、2704业主资料和房产信息资料，长沙市商品房买卖合同、湖南增值税普通发票、曾某出具的《收据》等书证，证人曾某、黄某2、戴某、杨某、李某、邓某的证言，被害人黄某1、梁某、罗某的陈述，被告人董政的供述和辩解，讯问同步录音录像等证据证明，足以认定。本院认为，被告人董政以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人董政犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人董政自动投案，且能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人董政向被害人退赔了部分赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董政犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月17日起至2029年3月16日止。罚金限其在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人董政继续向被害人黄某1退赔人民币七十七万元，向被害人梁某退赔人民币十九万元，向被害人罗某退赔人民币三十二万六千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 林人民陪审员  王益明人民陪审员  刘桂香二〇二〇年十月三十日书 记 员  柳 舟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。