四川省大竹县人民法院刑 事 判 决 书（2020）川1724刑初47号公诉机关大竹县人民检察院。被告人陈广川，男，1997年3月26日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省大竹县。2019年10月10日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被大竹县公安局刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人燕刚，四川绥定律师事务所律师。被告人周鑫，男，1999年10月4日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省大竹县。2019年10月3日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被大竹县公安局刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。辩护人张川，四川黎明律师事务所律师。被告人王建，男，1998年12月15日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：四川省大竹县。2019年10月3日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被大竹县公安局刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。指定辩护人李鹰，四川黎明律师事务所律师。大竹县人民检察院以竹检一部刑诉[2020]21号起诉书指控被告人陈广川、周鑫、王建犯收买信用卡信息罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年4月16日公开开庭审理了本案。大竹县人民检察院指派检察员奉友义出庭支持公诉，被告人陈广川及其辩护人燕刚、被告人周鑫及其辩护人张川、被告人王建及其指定辩护人李鹰到庭参加诉讼。现已审理终结。大竹县人民检察院指控：2019年9月中旬，被告人陈广川联系被告人周鑫、王建二人收购包括银行卡、U盾、绑定银行卡的电话卡及持卡人身份信息的全套银行卡信息，被告人陈广川承诺以每套1600元钱的价格进行收购，被告人周鑫、王建均表示同意。被告人陈广川先后两次给被告人王建打款共计人民币10000元用于收买银行卡信息，被告人王建将这10000元又转给了被告人周鑫。9月下旬被告人王建找到唐华，以600元价格收买了唐华的1套农业银行卡；被告人周鑫在赵某某处，以1100元价格收买了赵某某的1套农业银行卡；同时被告人周鑫、王建在张某某处，以抵账的方式收买了张某某的1套农业银行卡和1套工商银行卡，并将这4套银行卡交给被告人陈广川。被告人陈广川于2019年10月10日主动到公安机关投案，并如实供述了主要的犯罪事实。同时查明，2019年10月2日16时许，被告人周鑫、王建在大竹县公安局石河派出所民警盘问时被传唤至办案区。二被告人罪行在尚未被司法机关发觉，经教育后，主动交代收买信用卡信息的犯罪事实。上述事实，三被告人在开庭审理过程中无异议并认罪认罚，且有证人唐某某、张某某、赵某某、钟某某的证言，大竹县公安局受案登记表及立案决定书，到案经过及前科情况等说明，辨认笔录，扣押清单，电子物证检查工作记录，中国农业银行账号信息及流水，中国工商银行账号详情，收买银行卡一览表，微信聊天记录照片，微信、支付宝账单记录照片，被告人周鑫、王建的到案情况说明，三被告人的供述、基本情况及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈广川、周鑫、王建收买他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，破坏金融管理秩序，其行为已构成收买信用卡信息罪。公诉机关指控三被告人收买信用卡信息的事实及罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈广川主动联系被告人周鑫和王建参与犯罪并指挥全部犯罪活动是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪事实处罚；被告人周鑫和王建听从被告人陈广川的指挥进行犯罪活动，起次要作用，系从犯，应当对二被告人从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈广川主动投案并如实供述自己的犯罪事实，被告人周鑫、王建罪行尚未被司法机关发觉，被公安机关盘问、教育后，主动交代自己的犯罪事实，三被告人均系自首，且认罪认罚，依法可以对三被告人从轻、减轻处罚。被告人陈广川和王建的辩护人均提出建议对二被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，二被告人虽系自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚，但根据二被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，不适宜对二被告人适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳；被告人陈广川的辩护人提出“被告人陈广川系初犯、偶犯且具有自首情节，可以对其从轻或者减轻处罚”的辩护意见，与审理查明的事实相符，且符合相关法律规定，本院予以采纳。被告人周鑫和王建的辩护人均提出“二被告人系从犯且认罪认罚，请求对二被告人从轻处罚”的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。三被告人的作案工具及涉案赃物依法应当予以追缴，上缴国库。公诉机关的量刑建议“对被告人陈广川犯收买信用卡信息罪判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币15000元；对被告人周鑫和王建犯收买信用卡信息罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币10000元”与三被告人罪责相符，本院予以采纳。综上，根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第五十二条，第五十三条第一款，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条，第六十四条，第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈广川犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元（限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2021年10月9日止。）二、被告人周鑫犯收买信用卡信息罪，判处有期徒一年，并处罚金人民币10000元（限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2020年10月1日止。）三、被告人王建犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2020年10月1日止。）四、扣押在案的作案工具及涉案物品（含手机四部、银行卡四张、中国工商银行U盾和中国农业银行K宝各一个、白色笔记本一本、联通电话卡和移动电话卡各一张）全部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李晓军二〇二〇年四月十六日书记员  刘江涛附：本判决适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。