天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0103刑初742号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人苗新兴，男，1986年8月11日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市河东区，住天津市河东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被刑事拘留，于2019年9月25日被依法逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人原艳，天津津瑞律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检一部刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人苗新兴犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员刘杰、代理检察员刘运佳出庭支持公诉，被告人苗新兴及其辩护人原艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，被告人苗新兴与曹某1、宁某、曹某2、盛某、杨某系朋友关系。2018年3月至2019年3月间，被告人苗新兴以与本市北辰区刘安庄大队合伙做生意为由，先后骗取曹某1、宁某、曹某2、盛某、杨某钱款共计人民币661396元。具体事实分述如下：1、2018年3月至2019年3月25日，被告人苗新兴采用上述手段，先后在本市河西区苏宁易购南楼店一楼等地骗取曹某1人民币170000元，后归还人民币5000元。2、2019年1月至2月间，被告人苗新兴采用上述手段，先后骗取宁某人民币269996元。3、2019年3月11日，被告人苗新兴采用上述手段，在本市河东区东瀛海鲜饭馆骗取曹某2人民币150000元4、2019年2月24日及同年3月29日，被告人苗新兴采用上述手段，先后在本市河西区苏宁易购南楼店一楼等地骗取杨某人民币40000元，后归还人民币8600元。5、2019年3月29日，被告人苗新兴在采用上述手段，在本市河西区苏宁易购南楼店一楼，骗取盛某人民币45000元。2019年8月20日，被告人苗新兴被公安机关抓获。公诉机关当庭宣读并出示了被告人苗新兴的供述，被害人的陈述，证人证言，银行转账明细、微信转账截图等相关的书证材料，案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人苗新兴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请本院对被告人苗新兴依法判处。庭审中，被告人苗新兴对起诉书指控的部分犯罪事实提出异议，但表示认罪。被告人苗新兴提出其诈骗曹某1人民币110000元，诈骗盛某人民币45000元，诈骗杨某人民币15000元，对起诉书指控的其他犯罪数额均是民间借款的辩解。其辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控的犯罪数额有误，其中，指控诈骗曹某1人民币170000元，被告人苗新兴已归还曹某1人民币60000元；指控诈骗杨某人民币40000元中的人民币15000元、诈骗宁某的人民币269996元、诈骗曹某2的人民币150000元都属于民间借款。2、被告人苗新兴此次犯罪系初犯。3、被告人苗新兴如实供述犯罪事实，系坦白的辩护意见。经审理查明，被告人苗新兴与曹某1、宁某、曹某2、盛某、杨某系朋友关系。2019年1月至2019年3月间，被告人苗新兴以与天津市北辰区刘安庄大队合伙做生意为由，先后骗取曹某1、宁某、曹某2、盛某、杨某钱款，共计人民币606396元。具体事实分述如下:1、2019年3月25日，被告人苗新兴采用上述手段，先后在天津市河西区××楼××楼等地骗取曹某1人民币110000元。2、2019年1月24日与2019年2月18日，被告人苗新兴采用同样手段，通过微信转账的方式骗取宁某人民币70000元。2019年1月27日与2019年2月24日，被告人苗新兴采用同样手段，通过银行卡转账的方式骗取宁某人民币199996元。3、2019年3月11日，被告人苗新兴采用同样手段，在天津市河东区东瀛海鲜饭馆，通过手机转账的方式骗取曹某2人民币150000元。4、2019年2月24日，被告人苗新兴采用同样手段，通过手机支付宝转账方式骗取杨某人民币25000元。同年3月29日，在天津市河西区××楼××楼，以同样的手段，通过手机支付宝转账方式骗取杨某人民币15000元，后归还人民币8600元。5、2019年3月29日，被告人苗新兴采用同样手段，在天津市河西区××楼××楼，通过银行卡转账的方式骗取盛某人民币45000元。2019年8月20日，被告人苗新兴在天津市河东区被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人曹某1的陈述，证明其与被告人苗新兴是朋友关系。2019年3月25日，苗新兴以和天津市北辰刘安庄大队合作需要资金周转为由，提出用其的名义贷款，苗新兴通过其手机里的多个软件贷款共计人民币122000元，并将其中的人民币110000元转到苗新兴的中国农业银行卡内，后贷款到还款日期，其联系不上苗新兴。同时证明，宁某电话告知其苗新兴跟北辰区刘安庄大队合伙做生意想找宁某借钱，宁某先把钱转给其，其再转给苗新兴。2019年1月26日，宁某给其工商银行转账一笔人民币101100元，又给其现金人民币49900元。2019年1月27日，其将宁某的人民币150000元通过银行转账到苗新兴的银行账户内。2019年2月24日宁某又给其工商银行转账人民币50000元，当日，其将该笔钱款通过银行转账到苗新兴的银行账户内的情况。2、被害人宁某的陈述，证明其通过曹某1认识的被告人苗新兴，苗新兴以和北辰刘安庄大队合作做生意需要资金周转为由与其借钱，其通过微信给苗新兴转账人民币70000元。2019年1月26日其给曹某1工商银行卡转账人民币101100元，同日其又给曹某1现金人民币49900元。2019年2月24日，其给曹某1工商银行卡转账人民币50000元，曹某1将上述共计人民币200000元，通过银行转账给苗新兴。苗新兴给其写了两张借条，一张借条的借款金额为人民币163000元，另一张借条的借款金额为人民币54000元。到还款的日期，苗新兴以各种理由推脱不还钱，最后无法与苗新兴取得联系的经过。3、被害人盛某陈述，证明被告人苗新兴以和天津市北辰刘安庄大队合作做生意需要资金周转为由，想用其和杨某的贷款额度贷款，由苗新兴来归还贷款，并按时给其利息和分红。2019年3月29日，苗新兴带着其与杨某到天津市河西区××楼苏宁易购店里的捷信摊位，苗新兴在其和杨某的手机上进行操作，并让其和杨某在平板电脑上签字，以其的名义在捷信公司贷款人民币45000元。钱到账后其就将这笔款转到苗新兴的农业银行账户内。2019年4月25日，其再给苗新兴打电话就联系不上了。4、被害人杨某的陈述，证明其与被告人苗新兴是同学关系，苗新兴以和天津市北辰刘安庄大队合作做生意需要资金周转为由，想用其贷款额度贷款，由苗新兴来归还贷款，并按时给其利息和分红。2019年2月24日，其用手机上的支付宝软件贷款人民币25000元，当天将人民币25000元转到苗新兴的银行账户内。2019年3月29日，被告人苗新兴找到其和盛某，还是以和北辰刘安庄大队有合作做生意需要资金周转为由，用其和盛某的信用额度贷款。苗新兴将其和盛某带到天津市河西区××楼苏宁易购店里面，在捷信公司通过手机操作以其的名义贷款人民币15000元。钱到账后，其通过手机把钱转账给苗新兴。2019年3月24日，苗新兴给其转款人民币8600元，让其归还支付宝第一期贷款。2019年4月25日，其给被告人苗新兴打电话就联系不上了。5、被害人曹某2陈述，证明2019年3月11日，被告人苗新兴给其打电话，以和天津市北辰刘安庄大队合作做生意需要资金周转为由，找其借款人民币150000元，承诺在2019年5月10日连本带息还给其人民币162000元。当天19时许，其与苗新兴在天津市河东区东瀛饭馆内见面，并在苗新兴的借款合同上签了字。其分6笔转账给苗新兴共计人民币150000元，其中三笔转账人民币1元，三笔转账人民币49999元，都是通过其手机网上银行转账到苗新兴的中国工商银行账户内。2019年5月10日，其给苗新兴打电话就联系不上了。6、被告人苗新兴的供述，证明其以和天津市北辰区刘安庄大队有合作，需要用钱做生意为由向曹某1借款，承诺每个月给曹某1利息，但其本人没有与刘安庄大队接触过，并与刘安庄大队没有合作。2019年3月，其与曹某1在天津市河西区苏宁易购店里，其操作曹某1的手机分别从微信、京东、工商银行、捷信这几款手机软件上进行贷款，一共贷款人民币120000元左右，曹某1将其中的人民币110000元转到其农业银行账户里。2019年3月左右，其以和天津市北辰区刘安庄大队有合作为借口，要求用盛某的名义贷款，然后将贷款到的钱转给其。其用盛某的手机通过捷信软件进行贷款，一共贷款了人民币45000元左右。随后盛某通过农业银行把人民币45000元转到其农业银行账户里。其是在同一天诈骗的盛某和杨某，借口也是以和北辰区刘安庄大队有合作，其操作杨某的手机，在贷款成功之后，将贷款的人民币15000元转到其农业银行账户里。其向杨某借款人民币25000元，但这人民币25000元没有提和刘安庄大队合作的事。2018年其向曹某1借款人民币60000元，向宁某借款人民币70000元，向曹某2借款人民币150000元。后被害人给其打电话，其都不接。7、证人谢某证言，证明其是天津市北辰区小淀镇刘安庄村委会的治保主任，其不认识苗新兴，也从来没有和一个叫苗新兴的人合作过。8、苗文全证言，证明苗新兴是其儿子，苗新兴在外面欠了很多债，为了还债，家里的房子与亲戚的房子都卖了。9、物证、书证。中国农业银行的交易信息，证明（1）2019年3月25日被告人苗新兴收到曹某1转账人民币100000元和人民币10000元。（2）2019年1月27日被告人苗新兴收到曹某1的三笔转账，每笔均为人民币49999元，共计人民币149997元；2019年2月24日被告人苗新兴收到曹某1转账人民币49999元。（3）2019年2月24日被告人苗新兴收到杨某转账人民币25000元；2019年3月29日被告人苗新兴收到杨某转账人民币15000元；2019年3月24日苗新兴向杨某转账人民币8600元。（4）2019年3月11日被告人苗新兴收到曹某2的六笔转账，其中三笔均为人民币1元，三笔均为人民币49999元，共计人民币150000元。（5）2019年3月29日被告人苗新兴收到盛某转账人民币45000元。中国工商银行的交易信息，证明（1）2019年1月26日宁某向曹某1转账人民币101100元；2019年1月27日曹某1分三笔向被告人苗新兴转账，每笔均为人民币49999元，共计人民币149997元。（2）2019年2月24日宁某向曹某1转账人民币50000元，同日曹某1向被告人苗新兴转账人民币49999元。微信转账截图，证明2019年1月24日宁某向被告人苗新兴转账五笔，每笔金额均为人民币10000元，共计人民币50000元；2019年2月8日宁某向被告人苗新兴转账两笔，每笔金额均为人民币10000元，共计人民币20000元。曹某1与被告人苗新兴的微信转账截图，证明2018年1月至2019年4月间双方资金往来的情况。借款合同、收款确认书，证明2019年3月11日被告人苗新兴向宁某借款人民币162000元的情况。9、案件来源和抓获经过。证明本案的案发和抓获被告人苗新兴的情况。当庭辩护人提交了被告人苗新兴与曹某1的微信转账记录，证明被告人苗新兴已经向曹某1还款人民币60000元的情况。针对本案公诉机关的公诉意见，被告人苗新兴的辩解及辩护人的辩护意见，本院评判如下：经审，通过被告人苗新兴与曹某1的微信转账记录，证明在曹某1向被告人苗新兴转账人民币60000元后，自2018年1月至2019年4月间，被告人苗新兴多次通过微信向曹某1转账，且二人在这期间资金往来频繁，故认定2018年3月19日被告人苗新兴诈骗曹某1人民币60000元的证据不足，该人民币60000元不应认定为被告人苗新兴的犯罪数额。被告人苗新兴认为起诉书指控的诈骗杨某人民币40000元中的人民币25000元、诈骗宁某人民币269996元、诈骗曹某2人民币150000元均系借款，经审，被告人苗新兴以与天津市北辰区刘安庄大队合伙做生意为由进行诈骗，后被害人均无法与被告人苗新兴取得联系，证明被告人苗新兴对上述款项具有非法占有目的，符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗数额。有被害人曹某1、宁某、曹某2、盛某、杨某的陈述、银行流水、微信转账截图，能认定被告人苗新兴诈骗被害人曹某1人民币110000元，诈骗被害人宁某人民币269996元，诈骗被害人曹某2人民币150000元，诈骗被害人盛某人民币45000元，诈骗被害人杨某人民币31400元。被告人苗新兴及其辩护人对犯罪数额的辩解，本院部分予以采纳。同时辩护人提出，被告人苗新兴此次犯罪系初犯的辩护意见较客观，本院予以采纳；提出被告人苗新兴如实供述自己的犯罪事实，系坦白的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人苗新兴以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计人民币606396元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。天津市河西区人民检察院指控被告人苗新兴犯诈骗罪，证据充分，罪名成立，本院予以支持，但指控犯罪数额有误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苗新兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2030年8月19日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）二、责令被告人苗新兴退赃款人民币606396元，发还被害人曹某1人民币110000元，发还被害人宁某人民币269996元，发还被害人曹某2人民币150000元，发还被害人盛某人民币45000元，发还被害人杨某人民币31400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  果 健人民陪审员  于新民人民陪审员  牛治欣二〇二〇年八月二十一日法官助理姜小铭书记员杨梦萱附：本判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。