上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初338号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人陈欢，男，1989年6月27日出生于河南省固始县，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省固始县；因本案于2019年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人朱晓寅，上海海颂律师事务所律师。被告人金小珊，女，1994年5月21日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省无为县；因本案于2019年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，同年9月19日被取保候审。辩护人王国强，上海昌鑫律师事务所律师。被告人吴坤(绰号“黑子”)，男，1990年3月15日出生于河南省固始县，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省固始县；因本案于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人李炳良，上海市金马律师事务所律师。被告人梁佳乐(绰号“二子”)，男，1989年6月5日出生于安徽省利辛县，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省利辛县；因本案于2019年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，同年7月15日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人时志强，上海煊宏律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]271号起诉书指控被告人陈欢、金小珊、吴坤、梁佳乐犯诈骗罪，于2020年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员黎某某出庭支持公诉，被告人陈欢及其辩护人朱晓寅、被告人金小珊及其辩护人王国强、被告人吴坤及其辩护人李炳良、被告人梁家乐及其辩护人时志强、被害人丁某的诉讼代理人徐颖文、被害人张某某及其诉讼代理人姚天观到庭参加诉讼。本案经依法审理，期间因疫情依法中止审理与恢复后，现已审理终结。公诉机关指控：2017年9月至2019年1月，被告人陈欢在向被害人丁某放贷过程中，为非法获利，与被害人签订虚高借款合同，通过“银行走账、取现返还”的方法，刻意制造被害人获得虚高借款的假象。当被害人丁某无力还款时，被告人陈欢又迫使被害人签订翻倍借条、向指定人员借钱还款，通过“转单平账”、“以贷还贷”等方式将被害人债务垒高至人民币300余万元(以下币种相同)，后又迫使被害人将本市闵行区三鲁公路XXX支弄XXX号XXX室的房屋撤押、再抵押的方式贷款280万元，伙同被告人吴坤通过虚假诉讼方式冻结账户，将该笔钱款占为己有。在上述借款过程中，被害人丁某实际得款人民币18.56万元，偿还利息31.36万元。此外，被告人陈欢帮助丁某偿还其他贷款、垫资等钱款共计88.3万元。被害人丁某共计损失204.5万元。其间，被告人金小珊提供银行账户给被告人陈欢使用，参与其中三笔借款，取现金额为199万；被告人吴坤提供银行账户参与走账、陪同被害人取现、存现或转账给被告人陈欢控制的账户，参与其中三笔借款，并进行虚假诉讼；被告人梁佳乐陪同被害人取现一次98万元。2019年5月13日，被告人陈欢、金小珊、梁佳乐被公安机关抓获，同年6月15日，被告人吴坤被公安机关抓获。被告人金小珊到案后如实供述了上述犯罪事实，被告人陈欢、吴坤、梁佳乐均对上述犯罪事实予以否认。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人丁某、张某某的陈述及相关辨认笔录，公安机关出具的证据通知书、调取证据清单、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、案发简要经过、抓获经过、办案说明及调取的银行交易记录以及支付宝、微信转账及聊天记录，上海市公安局闵行分局物证鉴定所出具的检验报告，上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定专项审计报告，被害人丁某、张某某的房屋抵押借款的相关材料，上海市静安区人民法院诉讼材料及被告人陈欢等人的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人陈欢、金小珊、吴坤、梁佳乐的行为构成诈骗罪，其中被告人陈欢、吴坤的犯罪金额为204.5万元，被告人金小珊的犯罪金额为199万，被告人梁佳乐的犯罪金额为98万元，均属于数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系犯罪未遂，属共同犯罪。被告人陈欢系主犯，被告人金小珊、吴坤、梁佳乐均系从犯；被告人金小珊系坦白，被告人陈欢、吴坤、梁佳乐当庭认罪；被告人陈欢、金小珊、吴坤、梁佳乐自愿认罪认罚，建议对被告人陈欢判处有期徒刑五年，并处罚金；建议对被告人金小珊判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金；建议对被告人吴坤判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议对被告人梁佳乐判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人陈欢、金小珊、吴坤、梁佳乐在开庭审理过程中对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议。本案在审理过程中，被告人陈欢、金小珊获得被害人丁某的谅解。被告人陈欢账户钱款人民币300万元被扣划至案。本院认为，被告人陈欢、金小珊、吴坤、梁佳乐以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人陈欢、金小珊、吴坤、梁佳乐系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈欢起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人金小珊、吴坤、梁佳乐起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人金小珊到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈欢、吴坤、梁佳乐当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈欢、金小珊、吴坤、梁佳乐认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。各辩护人均以上述本院阐述的减轻、从轻情节及被告人自愿认罪认罚等为由，请求对各被告人从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈欢犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2024年5月12日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人金小珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。金小珊回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。三、被告人吴坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2022年12月14日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人梁佳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、在案钱款人民币三百万元，其中二百零四点五万元发还被害人，其余钱款予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 红人民陪审员  陆才真人民陪审员  刘 欢二〇二〇年八月十八日法官 助理  叶 子书 记 员  范晨怡附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。