江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0492刑初80号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人刘等，男，1994年11月30日出生，汉族，中专文化，无业，住江苏省常州市新**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。 被告人郭磊，男，1995年2月10日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地江苏省宝应县，暂住江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。 被告人刘乐乐，男，1995年8月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省蚌埠市固镇县，暂住安徽省蚌埠市蚌山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审，2020年8月10日经本院决定被逮捕。 被告人庄冰，曾用名庄兵，男，1992年1月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省徐州市贾汪区，暂住江苏省常州市新北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审，2020年8月10日经本院决定被逮捕。 辩护人孙华，江苏清正苑律师事务所律师。 被告人徐龙，男，1997年2月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省远安县，暂住广东省中山市顺德市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2020年8月10日经本院决定被逮捕。 被告人胡长城，曾用名胡长陈，男，1995年11月15日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地安徽省金寨县，暂住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2020年8月10日经本院决定被逮捕。 被告人郭朋朋，男，1992年12月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省濉溪县，暂住江苏省常州市新北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2020年8月10日经本院决定被逮捕。 常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人郭磊、刘等、庄冰、刘乐乐、徐龙、胡长城、郭朋朋犯诈骗罪，于2020年2月2日向本院提起公诉。经常州市中级人民法院指定管辖，本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序审理，由于不能抗拒的原因，于2020年4月29日中止审理，后于2020年7月15日恢复审理，并公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员潘剑云出庭支持公诉，被告人郭磊、刘等、庄冰、刘乐乐、徐龙、胡长城、郭朋朋及庄冰的辩护人孙华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月至2019年8月，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋单独或者伙同王某1、王某2、袁某、王某3（均已判决），在江苏省常州市武进区湖塘镇新城公馆写字楼1306房间、新北区清水湾32幢乙单元404室、新北区百馨西苑42幢乙单元601室、新北区××花园××号楼××房××村××幢××室等地，通过虚构女性身份、虚构交易信息等手段，诱骗陈某2、方某等8名被害人向被告人郭磊、刘等及王某1、王某2等人控制的“流行频道”虚假交易平台“投资”，并通过修改虚假交易平台涨跌数据，制造“投资”亏空的假象，骗得上述8名被害人钱财共计人民币87023.3元。被告人刘等系平台经营者，实施诈骗6起，骗得钱财共计人民币59373.3元；被告人郭磊系平台经营者，实施诈骗6起，骗得钱财共计人民币46064.12元；被告人刘乐乐系平台经营者，实施诈骗5起，骗得钱财共计人民币49773.3元；被告人庄冰系平台经营者，实施诈骗5起，骗得钱财共计人民币49773.3元；被告人徐龙系平台业务员，实施诈骗2起，骗得钱财共计人民币18750元；被告人胡长城系平台业务员，实施诈骗2起，骗得钱财共计人民币6458.27元；被告人郭朋朋系平台业务员，实施诈骗1起，骗得钱财共计人民币5355.85元。 1、2019年6月至7月，被告人郭磊、刘等、徐龙，采用上述手段，诱骗被害人陈某1在被告人郭磊等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币9600元；2019年7月，被告人郭磊、徐龙伙同王某2诱骗被害人陈某1在王某2出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｚｖｒｘ.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币6150元。案发后，王某2退出赃款人民币6150元。 2、2019年7月,被告人刘等、庄冰、刘乐乐，采用上述手段，诱骗被害人陈某2在被告人刘等等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币18659.18元。 3、2019年7月，被告人刘等、庄冰、刘乐乐，采用上述手段，诱骗被害人方某在被告人刘等等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币19300元。 4、2019年7月，被告人郭磊、刘等、刘乐乐、庄冰、郭朋朋，采用上述手段，诱骗被害人林某在被告人郭磊等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币5355.85元。 5、2019年7月,被告人郭磊、刘等、庄冰、刘乐乐、胡长城，采用上述手段，诱骗被害人孙某在被告人郭磊等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ“流行频道”平台投资,骗得人民币5057.89元。 6、2019年7月至8月，被告人郭磊、刘等、庄冰、刘乐乐、胡长城，采用上述手段，诱骗被害人骆某在被告人郭磊等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币1400.38元。 7、2019年8月，被告人郭磊伙同王某2、袁某、王某3、王某1，采用上述手段，诱骗被害人徐某在王某1出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｓｕｐｅ.ｈｋ的“流行频道”平台投资，骗得人民币13800元。案发后，王某3退出赃款人民币13800元。 8、2019年8月，被告人郭磊采用上述手段，诱骗被害人李某在被告人郭磊等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币4700元。 9、2019年7月，被告人徐龙虚构在平台投资时为被害人陈某1出资的事实，骗得人民币3000元。 公诉机关认为，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋单独或伙同他人共同利用电信网络技术诈骗他人财物，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰有期徒刑三年并处罚金人民币三万元、判处被告人徐龙有期徒刑六个月并处罚金人民币五千元、判处被告人胡长城拘役二个月十五日并处罚金人民币一千五百元、判处被告人郭朋朋拘役二个月并处罚金人民币一千元。公诉机关提交了书证常住人口信息表、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易记录；证人王某1、满某、王某2、王某3、袁某等人的证言笔录；横山桥派出所民警出具的发破案及抓获经过；被害人陈某2、方某等人的陈述笔录；电子数据微信转账截图、微信交易明细；电子证据检查工作记录、网络在线提取工作记录等证据证实。 被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人庄冰的辩护人的辩护意见是：被告人庄冰系初犯、积极退赔、认罪认罚、取保候审期间志愿参加新冠肺炎疫情防控工作且表现积极，建议对被告人庄冰从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。案发后，公安机关从被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋处共计扣押电脑1台、电脑主机9台、移动硬盘1块、手机17部、电脑显示器4台，现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。 案发后，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋分别退出人民币50000元、4700元、10000元、40000元、11200元、6500元、1320元，现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。归案后，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、徐龙、胡长城、郭朋朋分别缴纳了罚金保证金人民币10000元、30000元、30000元、5000元、1500元、1000元。 本院认为，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋构成诈骗罪，其中第1起至第7起属共同犯罪。公诉机关的指控成立。关于被告人庄冰的辩护人提出对被告人庄冰宣告缓刑的辩护意见，经查，辩护人提供的书证感谢信、证明证实辩护人所称被告人庄冰志愿参加社区新冠肺炎疫情防控工作，表现积极的情况属实，据此对被告人庄冰可酌情从轻处罚，但《中华人民共和国刑法》规定，对被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子宣告缓刑，需同时具备四项条件：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，而本案被告人庄冰伙同他人多次利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，根据其犯罪情节，对其不宜宣告缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人庄冰的辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐龙、胡长城、郭朋朋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘等犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自2019年8月15日起至2022年8月14日止），并处罚金人民币三万元。 二、被告人郭磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自2019年8月15日起至2022年8月14日止），并处罚金人民币三万元。 三、被告人刘乐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自2020年8月10日起至2023年7月5日止），并处罚金人民币三万元。 四、被告人庄冰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期2020年8月10日起至2023年7月5日止），并处罚金人民币三万元。 五、被告人徐龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期自2020年8月10日起至2021年1月11日止），并处罚金人民币五千元。 六、被告人胡长城犯诈骗罪，判处拘役二个月十五日（刑期自2020年8月10日起至2020年9月25日止），并处罚金人民币一千五百元。 七、被告人郭朋朋犯诈骗罪，判处拘役二个月（刑期自2020年8月10日起至2020年9月10日止），并处罚金人民币一千元。 上列七被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。 八、退出的人民币十二万三千七百二十元，其中发还被害人陈某1人民币一万二千六百元、发还被害人陈某2人民币一万八千六百五十九元一角八分、发还被害人方某人民币一万九千三百元、发还被害人林某人民币五千三百五十五元八角五分、发还被害人孙某五千〇五十七元八角九分、发还被害人骆某人民币一千四百元〇三角八分、发还被害人李某人民币四千七百元；余款人民币五万六千六百四十六元七角，其中冲抵被告人刘等罚金人民币二万元、冲抵被告人庄冰罚金人民币三万元、退还被告人胡长城人民币四十一元七角三分、退还被告人刘乐乐人民币三千三百〇二元四角八分、退还被告人庄冰人民币三千三百〇二元四角九分。 九、暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机、电脑、电脑主机、电脑显示器、移动硬盘予以没收。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余曰璞 人民陪审员  陈 翔 人民陪审员  孟德邦 二〇二〇年八月十日 法官 助理  常 鑫 书 记 员  高杨娇