上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5615号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人王天涛，男，1996年7月26日出生于上海市，汉族，中专文化，无业，户籍地上海市浦东新区万祥镇万兴村万**，2018年5月因犯盗窃罪被判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元，因涉嫌诈骗罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人潘正军，上海达尊律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]5967号起诉书指控被告人王天涛犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院因疫情中止审理，现中止原因消失，恢复审理。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某某、朱某出庭支持公诉，被告人王天涛及其辩护人潘正军、被害人吴某1及委托代理人胡永康、孙慧到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月至2019年2月间，被告人王天涛在并无还款能力的情况下，以生意投资、讨要债务、运输抵债设备、银行卡解冻等虚构事由，以借为名实施诈骗，通过诱骗被害人吴某1进行信用卡套现、骗用被害人信用卡、诱骗被害人吴某1窃取父母存折取现等方式，共计骗得被害人吴某1约人民币120万元。2019年7月7日，被告人王天涛被公安人员抓获，到案后拒不供述自己的诈骗行为。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人王天涛，并宣读和出示了被害人的陈述、证人的证言及辨认笔录、银行存单、交易记录、相关微信聊天记录、前科材料、公安机关出具的案发经过等证据佐证。公诉机关认为，被告人王天涛骗取公民财物数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王天涛在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚，提请依法审判。被告人王天涛对指控的事实和数额有异议，提出其和吴某1有借条关系，共拿了78万元并已还了25万元，不构成诈骗罪的辩解。辩护人对指控的事实和定性有异议，提出：1.被告人自始至终无非法占有被害人钱款的目的；2.被告人并没有虚构事实、隐瞒真相的行为；3.认定金额没有法律与事实依据，被害人将钱款借与被告人完全是自愿的，而被告人在借款后陆续还款的行为能证明双方之间仅存在合法的民间借贷关系，故指控被告人犯诈骗罪事实不清、证据不足，请求宣告被告人无罪。辩护人当庭向法庭提交委托书、收条各一张，以此证明被害人委托被告人至银行取款，且被告人已归还被害人25万元的事实。经审理查明：2013年，被告人王天涛与吴某1系恋爱关系，后分手。2018年3月，被告人王天涛通过微信与被害人吴某1再次交往，至2019年2月间，被告人王天涛虚构其做生意投资、讨要债务、运输抵债设备、银行卡解封等事实，以借款为名，先后骗取被害人吴某1的人民币78万元。2019年7月7日，被告人王天涛在福建省厦门机场被公安人员抓获，到案后拒不供述其诈骗犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1．被害人吴某1的陈述，证实她与被告人王天涛在2013年时谈过三个月恋爱，后分手。2018年3月王又微信联系她，后王以做生意投资、运输设备抵债、银行卡解封等名义，骗取她100万元左右的事实，并证明王以还款需公证为由，让她在空白的纸张上签名捺印的情况。2．被害人吴某1提供的相关银行存单、银行交易明细、信用卡账单、还款记录、微信聊天记录等书证，证实被告人王天涛骗取被害人金额的情况。3．证人季某某、吴某2、曹某某、沈某某的证言，分别证实被告人王天涛虚构合作投资、运输设备抵债等骗财事实。4．完美(中国)有限公司出具的回复函，证实被告人王天涛、“沈曾辉”、“李栎”均无加盟完美日化店，该公司也未向个人出售二手资产设备，并未接访过被告人王天涛的事实。5．公安机关出具的工作情况，证实被告人王天涛所称的建湖县餐具洗涤有限公司并不存在的事实。6．本院(2018)沪0115刑初1893号刑事判决书及解除社区矫正证明书，证实被告人王天涛在取保候审和缓刑考验期内犯罪的情况。7．公安机关出具的案发及抓获经过，证实本案案发及被告人王天涛在福建省厦门被公安人员抓获的经过。8．相关户籍资户籍资料，告人王天涛基本身份的情况。9．被告人王天涛的供述及辩解。根据本案的事实，结合控、辩双方意见及被告人的辩解，本案评判如下：一、被告人王天涛的行为是否构成诈骗罪。被告人王天涛主观上有非法占有他人财产的目的，利用和被害人吴某1曾谈过恋爱对其信任的关系骗取钱款，客观上采用虚构做生意投资、讨要债务、运输抵债设备、银行卡解封等事实，以借款的名义，骗取吴某1的巨额钱款，致被害人报案。由此证明被害人并非自愿将钱款借与被告人，也并非民间借贷关系，其行为已符合诈骗犯罪的构成条件，应当以诈骗罪论处。故被告人王天涛及辩护人的意见，本院不予采纳。二、关于被告人王天涛诈骗数额的认定。经查，被告人王天涛在侦查阶段多份供述笔录和庭审中供述内容，与被害人吴某1的陈述、证人吴某2等人的证言、相关银行存单、银行信用卡账单、微信聊天记录等证据，能证明被告人王天涛于2018年3月至2019年2月间，采用虚构事实、隐瞒真相手段，共骗得被害人吴某1钱款人民币78万余元，本院予以认定。三、关于辩护人提交的还款收条的问题。根据还款收条的内容、格式，分析收条内容“今收到王天涛还款8万元，共计收到全部欠款25万元，今后所有后果为本人自行承担。”被告人王天涛当庭供认为其所写；该收条还款内容与签名格式相隔颇远，而期间王天涛还在继续向吴某1索要钱款，明显有悖常理和一般收条格式，况且被告人王天涛又无法提供具体还款记录，故本院不予采信。综上，本院认为，被告人王天涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王天涛在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王天涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元；撤销犯盗窃罪判处拘役三个月，缓刑三个月，罚金人民币一千元中(已缴纳)的缓刑部分，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万一千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2031年7月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、违法所得予以追缴，不足部分继续予以追缴或责令退赔后发还被害人吴某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 敏人民陪审员  王玲芳人民陪审员  吴梅华二〇二〇年七月十五日法官 助理  饶伊蕾书 记 员  孙锦奕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。