上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初407号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人潘长青，女，1979年1月24日出生，汉族，户籍地江苏省溧阳市。因本案于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人郑长柱，江苏苏诚律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2020〕372号起诉书指控被告人潘长青犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员湛某某出庭支持公诉，被告人潘长青及其辩护人郑长柱到庭参加诉讼。本案因受疫情防控影响于2020年4月9日依法中止审理，并于同年6月5日恢复审理，现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月起，被告人潘长青虚构有渠道购车、虚构公司经营需要资金等事由，隐瞒自己的经济状况，骗取被害人侯某某、杜某等钱款共计人民币420万余元。2019年10月29日，被告人潘长青被民警抓获到案。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人侯某某、杜某的陈述，侯某某提供的微信聊天记录、付款凭证，证人沈某、王某某、姚某某的证言，相关银行流水、借条，被告人潘长青出具的《还款计划》《借条》等证据。据此，公诉机关认为，被告人潘长青的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人潘长青否认其骗取被害人侯某某、杜某钱款的事实，辩称与被害人之间系正常的借贷关系。被告人潘长青的辩护人提出：1.不认可公诉机关指控被告人对被害人侯某某实施诈骗的犯罪行为，被告人与侯某某之间存在合法的借贷关系，不存在非法占有的故意，不应以被告人未能及时归还钱款而将其认定为诈骗犯罪；2.认定被告人欠付被害人杜某70万元的诈骗行为缺乏事实和法律依据，杜某本人陈述存在诸多矛盾，被告人与杜某之间经济往来较为频繁，被告人没有非法占有的目的；3.如果认定被告人潘长青构成诈骗罪，也不认可指控金额为420万元。经审理查明：2017年12月起，被告人潘长青得知被害人侯某某需要购买保时捷轿车后，虚构自己有渠道购车且有购车优惠，以购车定金为名，骗取被害人侯某某50万元(人民币，下同)。后被告人潘长青又多次虚构经营公司需要资金、公司账户被冻结需要打点关系解冻账户等事由，骗取被害人侯某某钱款300万元，期间仅归还12.4万元。2018年2月至3月，被告人潘长青分别虚构公司经营需要周转资金、可以为被害人杜某提供购车优惠等事由，先后骗取被害人钱款40万元。2019年10月29日，被告人潘长青被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据证实：1.被害人侯某某、杜某的陈述及侯某某提供的微信聊天记录，相关付款凭证、银行流水、还款计划、借条等证据可相互印证证实，被告人潘长青骗取被害人侯某某、杜某钱款的事实经过。其中，被害人侯某某的陈述证实，2017年12月，潘长青答应帮其优惠购买保时捷轿车，要求其支付50万元购车定金，潘长青还向其借100万元投资北京有信怡家科技有限公司，答应在2018年5月31日之前归还。潘长青没有为其购置保时捷轿车，其还问了4S店业务员沈某关于潘长青和定金的事情，沈某说潘长青没有付过他什么定金。后潘长青一直没有归还上述150万元。后潘长青以公司需要走账为由，骗取其150万元。2018年12月，潘长青以公司账户被冻结，需要借钱打点重开账户为由，骗取其50万元，后潘长青说公司倒闭，钱都被人卷走了。其认为潘长青是诈骗行为，就选择了报案。期间，潘长青共归还过其12.4万元。被害人杜某的陈述证实，2018年2月，潘长青以北京有信怡家科技有限公司需要资金周转为由，向其借款20万元，后却说公司账上钱出不来，又以可以优惠买车为由，再次骗取其20万元。2.证人沈某的证言证实，沈某系苏州相城保时捷中心销售，2018年4月，侯某某与一位潘姓女性朋友从上海来苏州买车，是侯某某本人付了全款购车的。潘姓女子与其店内员工并不认识，也没有买过车。苏州相城保时捷中心与北京有信怡家科技有限公司不存在合作关系，保时捷从来没有所谓大客户优惠。3.王某某、姚某某等人的证言以及相关银行流水、借条等书证证实，案发期间被告人潘长青除侯某某、杜某外，还拖欠多人债务达数百万元的事实。4.被告人潘长青在公安机关侦查阶段关于其在没有提前提车及优惠购车能力的情况下骗取被害人侯某某钱款及其经营的公司没有盈利的事实在案佐证。针对庭审中控辩双方的意见，本院评判如下：一、关于被告人潘长青及其辩护人提出潘长青与被害人之间系正常借贷关系，没有诈骗被害人钱款的辩解及辩护意见，经庭审举证、质证查明，被害人侯某某、杜某的陈述、证人沈某的证言及相关微信聊天记录、银行交易等可以相互印证，证实被告人潘长青明知其没有还款能力，经济状况不佳，且不具备提前拿车及优惠购车能力，仍编造可帮助购车、经营公司需要资金走账、解冻账户等各种理由，骗取侯某某钱款350万元、骗取杜某钱款40万元。其主观上具备明显的非法占有他人财产的目的，客观上编造各种理由骗取被害人信任、同情，使被害人陷入错误认识，并交付财产，符合诈骗罪的构成要件。故对此辩解及辩护意见，本院均不予采信及采纳。二、关于本案诈骗数额的认定公诉机关认定被告人潘长青诈骗被害人侯某某350万元，经查，潘长青归还过12.4万元，故应从诈骗数额中予以扣除。另公诉机关认定被告人潘长青诈骗被害人杜某70万元，经查，该诈骗数额仅有被害人杜某的陈述及提供的借条为证，而银行转账凭证显示杜某先后分二次(每次20万元)共计40万元转账给潘长青，这与杜某的陈述能相互印证，可以认定为诈骗数额，但其余30万元无银行转账凭证等相关书证来证实交付钱款的事实，故对该30万元认定为诈骗数额依据不足。本院认为，被告人潘长青非法占有为目的，诈骗他人钱款377万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。据此，为保障公民的合法财产不受侵犯，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘长青犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2030年4月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、责令被告人潘长青退赔被害人侯某某人民币三百三十七万六千元，退赔被害人杜某人民币四十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  黄红红人民陪审员  潘吉生人民陪审员  龚仁德二〇二〇年七月八日法官 助理  庞一超书 记 员  庞一超附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。