文书内容山东省鄄城县人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2019）鲁1726刑初407号公诉机关山东省鄄城县人民检察院。附带民事诉讼原告人张某，男，1985年7月21日出生。诉讼代理人温某某，女，1987年4月20日出生,系附带民事诉讼原告人张某之妻。被告人暨附带民事诉讼被告人王某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月1日被逮捕，现羁押于鄄城县看守所。辩护人暨附带民事诉讼代理人常宏英，河北天汉律师事务所律师。山东省鄄城县人民检察院以鄄检捕诉刑诉[2019]349号起诉书指控被告人王某犯非法吸收公众存款罪、交通肇事罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，本院于2019年9月27日立案。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人张某向本院提起附带民事诉讼。本案因附带民事诉讼，经菏泽市中级人民法院批准，延长审限三个月。2020年2月11日，鄄城县人民检察院申请补充侦查，本案决定延期审理，2020年3月5日，恢复审理。2020年3月6日，因不可抗拒的原因，本案中止审理，2020年7月31日，恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。鄄城县人民检察院指派检察官赵瑞红、郝亚民出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人张某及其诉讼代理人温某某、被告人暨附带民事诉讼被告人王某及其辩护人暨附带民事诉讼代理人常宏英到庭参加诉讼。现已审理终结。鄄城县人民检察院指控，一、非法吸收公众存款罪被告人王某违反国家金融管理法规，未经金融监督管理机构批准，以鄄城县汇融种植专业合作社的名义，于2012年12月至2015年3月，非法吸收公众存款，致102名集资参与人的存款未兑付，造成直接经济损失人民币2589418元，数额巨大。二、交通肇事罪被告人王某违反交通运输管理法规，于2015年3月6日19时许，无驾驶资格驾驶小型客车上路行驶且与一辆电动自行车发生交通事故，致被害人张某受重伤。事故发生后，被告人王某为逃避法律追究离开现场，负事故的全部责任。对以上指控事实，公诉机关提供了物证照片、书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人王某的供述和辩解、道路交通事故认定书、发破案经过等证据证实，指控被告人王某的行为构成非法吸收公众存款罪、交通肇事罪，应数罪并罚。鉴于被告人王某系自首，自愿认罪认罚，有逃逸情节，建议对其犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币十万元至十五万元；犯交通肇事罪判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，合并执行七年六个月至八年六个月，并处罚金人民币十万元至十五万元。附带民事诉讼原告人张某及其诉讼代理人的意见是：1、依法从重追究被告人王某交通肇事罪的刑事责任；2、判令被告人王某赔偿原告人医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、交通费、营养费、鉴定费等经济损失共计人民币299025.6元。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实、罪名、量刑建议无异议，无辩解意见。民事方面同意赔偿。辩护人暨附带民事诉讼代理人的意见是：1、刑事部分：（1）被告人王某系自首，且认罪认罚、系初犯、偶犯、主观恶性小；（2）关于非法吸收公众存款罪，案发后，因多名代办员归还了集资参与人的存款，应以实际造成的损失对被告人王某量刑，希望对被告人王某从轻、减轻处罚。2、关于附带民事赔偿部分，由于被告人王某为被害人垫付了37870元，之后又向成安县交警队事故科预付10000元，被害人张某之妻温某某领取了5000元，王某的车辆抵给张某40000元，应从赔偿数额中扣除。经审理查明，一、非法吸收公众存款事实被告人王某违反国家金融管理法规，未经金融监督管理机构批准，以鄄城县汇融种植专业合作社的名义，于2012年12月至2015年3月，通过口口相传的方式向鄄城县箕山镇、什集镇等地的群众进行宣传，以高息和赠送礼品为诱饵吸收公众存款，扰乱金融秩序，致鄄城县箕山镇鸭子王庄村村民王某某等102名集资参与人的存款未兑付，造成直接经济损失人民币2589418元，数额巨大。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：鄄城县公安局经济犯罪侦查大队出具的证明、土地租赁合同复印件、租金领取表、工资领取证明、营业执照复印件、企业信息、成员名册、鄄城县汇融种植专业合作社成员收益表和代办员手续费明细、集资参与人存款明细表及存单、中国银监会菏泽监管分局出具的证明、鄄城县防范和打击金融犯罪工作领导小组办公室的告知书、鄄城县人民广播电视台出具的证明。2、辨认笔录：证人陶某对被告人王某的辨认笔录。3、证人常某、史某、王某1、牛某、王某2、李某、宋某、王某3、靳某、乔某1、陶某、霍某22、李某、洪某、韩某、周某、王某某、陈某、王某4、霍某21、黄某、霍某1、乔某21、乔某22、乔某23等人证言。4、被告人王某的供述和辩解。二、交通肇事事实被告人王某违反交通运输管理法规，于2015年3月6日19时许，无驾驶资格驾驶鲁Ｘ-×××××号小型普通客车沿曹前线由北向南行驶至东霍村路段时，将同向行驶的被害人张某之妻温某某驾驶的电动自行车撞倒（承载张某等人），造成张某、温某某等人受伤，其中张某受重伤。事故发生后，被告人王某为逃避法律追究离开现场。经交警部门认定，被告人王某负事故的全部责任。另查明，2015年3月6日事故发生后，附带民事诉讼原告人张某被120送往成安县人民医院救治，当日转入邯郸市中西医结合医院（邯郸市第一医院东区）住院治疗，2015年3月8日入住邯郸市第一医院，住院治疗47天，共花费医疗费131833.73元。因该事故车辆在中国人民财产保险股份有限公司邯郸市分公司投保了交强险，该事故发生在保险期内。2015年6月17日，附带民事诉讼原告人张某在河北省成安县人民法院起诉中国人民财产保险股份有限公司邯郸市分公司，要求该公司在交强险范围内赔偿损失。成安县人民法院于2016年6月16日作出民事判决，判决：1、中国人民财产保险股份有限公司邯郸市分公司在机动车交通事故责任强制保险分项范围内赔偿张某医疗费、住院伙食补助费共计10000元；2、中国人民财产保险股份有限公司邯郸市分公司在机动车交通事故责任强制保险分项范围内赔偿张某误工费、护理费、伤残赔偿金、被抚养人生活费、精神抚慰金、交通费等共计88974元；3、驳回张某的其他诉讼请求。附带民事诉讼原告人张某的医疗费、伙食补助费、鉴定费1400元共计人民币125683.73元未获得赔偿。2018年4月17日、2019年3月11日、2019年4月13日、2019年9月9日，附带民事诉讼原告人张某先后入住邯郸明仁医院，共住院治疗46天，共计支付医疗费人民币50361.69元。住院期间由其妻子温某某护理。再查明，被告人王某为附带民事诉讼原告人张某支付医疗费37870元；被告人王某用五菱宏光小型轿车以40000元的价格转让给张某，双方约定车辆过户产生的费用从转让费中扣除后为实际赔偿数额，至今车辆未过户；张某之妻温某某收到王某支付的医疗费人民币5000元。2019年4月30日，被告人王某到成安县公安局投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1、物证：河北省成安县公安局交通警察大队拍摄的道路交通事故现场照片。2、书证：驾驶证信息查询证明、行驶证复印件、被害人信息、机动车交通事故责任强制保险单、河北省成安县人民法院民事判决书复印件等证据。3、现场勘查笔录。4、鉴定意见：成安县公安局物证鉴定室出具的法医学人体损伤程度鉴定书及检验意见书。5、证人翟某、王某5的证言。6、被害人张某、温某某的陈述。7、被告人王某的供述和辩解。8、成安县公安局交通警察大队出具的道路交通事故认定书。民事方面的证据：1、书证住院病案、门诊收费票据、住院收费票据、增值税普通发票、门急诊病历手册、诊断证明、车辆转让协议、收据、身份证复印件、预交款收据、住院费用清单等证据。2、被害人张某及其诉讼代理人的陈述。本案综合证据：1、书证被告人王某的户籍证明。2、其他证明材料：成安县公安局出具的到案经过、鄄城县公安局经侦大队出具的发破案经过等证据。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人王某违反国家金融管理法规，未经金融监督管理机构批准，以种植专业合作社的名义，以高息和赠送礼品为诱饵吸收公众存款，扰乱金融秩序，造成直接经济损失人民币2589418元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人王某违反道路交通安全法，驾驶机动车辆发生交通事故，致一人重伤，且事故发生后，为逃避法律追究离开现场，负事故的全部责任，其行为已构成交通肇事罪。被告人王某既犯非法吸收公众存款罪，又犯交通肇事罪，应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。案发后，被告人王某主动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚，其辩护人的相关辩护意见，予以采纳。关于辩护人“因多名代办员归还了集资参与人的存款，应以实际造成的损失对被告人王某量刑”的辩护意见，审查认为，被告人王某非法吸收公众存款的犯罪行为已完成，且未归还集资参与人的存款，代办员归还部分集资参与人的存款系另一法律关系，与王某无关，故上述辩护意见，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人王某的犯罪行为给附带民事诉讼原告人张某造成的经济损失，依法应予赔偿。附带民事诉讼原告人张某要求被告人王某赔偿各项损失共计299025.6元，其中原告人张某支付的医疗费50361.69元、主张的误工费、护理费共计7104元、住院伙食补助费1850元，交通费酌情认定1000元，与之前未赔付的125683.73元，以上合计人民币185999.42元，有证据证实且符合法律规定，本院予以支持，其余因证据不足，本院不予支持。被告人王某支付原告人张某的医疗费5000元及转让的车辆折抵费用40000元，从赔偿数额中扣除，其他预支的费用，因不在原告人张某主张的范围内，不予扣除。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百三十三条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、第三十六条第一款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十五条第一、二款之规定，判决如下：一、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十三万元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2027年4月30日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人王某退赔集资参与人经济损失共计人民币2589418元（见附表），于本判决发生法律效力后十日内支付。三、被告人王某赔偿附带民事诉讼原告人张某医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、交通费等共计人民币140999.42元，于本判决发生法律效力后十日内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范 虹审 判 员  李随兴人民陪审员  孙延增二〇二〇年八月十日书 记 员  许 莹            被告人王某退赔集资参与人经济损失一览表                   单位： 元                  序号                姓名                金额              序号                姓名                金额                  1              邵某丽              20000              26              霍某信              40000                  2              乔某6峰              45000              27              霍某11江              10000                  3              乔莫言7生              26000              28              霍秋凤              20000                  4              乔为祥              69040              29              霍维彩              52000                  5              乔某1              30000              30              范桂英              20000                  6              王香梅              40000              31              郭美霞              50000                  7              乔玉珠              30000              32              霍崇聚              10000                  8              乔法柱              15000              33              马洪立              10000                  9              张先岭              30000              34              李小菊              70000                  10              乔某3              10000              35              马洪庆              10000                  11              乔某2              94544              36              霍学林              17000                  12              乔秋山              38000              37              霍正喜              30000                  13              王秋阁              20000              38              霍正现              10000                  14              乔玉领              10509              39              霍某1              10000                  15              乔玉新              60000              40              窦凤兰              20000                  16              乔学英              30525              41              霍正友              10000                  17              王翠兰              27500              42              霍崇伟              20000                  18              乔德宾              20000              43              李想云              10000                  19              乔学义              20000              44              马法民              10000                  20              陈爱凤              25000              45              黄效友              36500                  21              黄某某              21000              46              陶俊国              25000                  22              洪某某              30000              47              常翠红              10000                  23              马法照              24000              48              牛化忠              40000                  24              李凤莲              17000              49              刘德安              10000                  25              霍某某              50000              50              陶安民              10000                  序号              姓名              金额              序号              姓名              金额                  51              赵银亮              29500              77              周某某              30000                  52              黄付俊              8300              78              王爱芝              17000                  53              陶春亮              14000              79              王凤林              40000                  54              石景云              15000              80              齐秀娟              10000                  55              崔爱荣              10000              81              刘合兵              49000                  56              刘艳丽              10000              82              齐朝良              7000                  57              陶体亮              28000              83              陈某某              12000                  58              黄香阁              50000              84              靳玉梅              10000                  59              黄远红              27000              85              田瑞合              10000                  60              李凤英              10000              86              高贤得              56000                  61              马忠民              20000              87              王建强              40000                  62              崔桂花              38000              88              裴明修              6000                  63              马进现              20000              89              王某某              34000                  64              陶春明              10000              90              田学俭              14000                  65              栾秋莲              10000              91              温淑娟              10000                  66              黄民安              20000              92              史书勤              10000                  67              王继合              20000              93              王某3              20000                  68              黄爱民              20000              94              谭英芬              40000                  69              牛宣月              5000              95              卞瑞玲              23000                  70              吴玉法              120000              96              王福庆              20000                  71              陶秀柱              20000              97              王进加              10000                  72              陶进庆              10000              98              候川进              10000                  73              黄灵芝              35000              99              裴建民              20000                  74              吴爱明              35000              100              丁玉萍              10000                  75              周中霞              20000              101              田学芝              53000                  76              王玉魁              50000              102              田瑞溪              10000                  合计金额：                                   2589418元      附页本案所适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定:违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第六十九条规定：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第三十六条第一款规定：由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一、二款规定：对附带民事诉讼作出判决，应当根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况，确定被告人应当赔偿的数额。犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。