上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初427号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人陆野(自报)，曾用名陆海勤、陆海芹，男，1974年4月27日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地江苏省海安县长江中路XXX号XXX室。因本案于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人沈丹，上海中夏律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2020〕428号起诉书指控被告人陆野犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。在审理过程中，因不能抗拒的原因，本院于2020年3月3日裁定对本案中止审理；同年5月8日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人陆野及其辩护人沈丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2015年至2018年8月间，被告人陆野对被害人庞某1编造身份，与其谈婚论嫁，骗取庞某1及其父庞某2信任，并以采购医疗器械需要暂借钱款、为庞某1安排工作需打点等为名，骗取庞某1、庞某2585,968元(人民币，下同)。2017年6月至2018年2月期间，被告人陆野以筹办天津演唱会、倒卖票务、其编造的北京公司购买办公用品急需钱款等为由，以借为名，骗取被害人彭某某12.5万元、王某某9万元、周某某18万元。2018年4月至2018年10月期间，被告人陆野以能帮助被害人何某某上星光大道节目当评委、为其办理中国音乐家协会会员证等为由，骗取何某某35,120元。2018年4、5月间，被告人陆野以向其投资后每月有固定收益回报为由，骗取被害人缪某39.5万元，后拒不归还。2019年10月12日，被告人陆野被公安机关抓获，其到案后自始否认上述事实。为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭出示了被害人庞某1、庞某2、彭某某、王某某、周某某、何某某、缪某的陈述及相关辨认笔录，证人谢某、吴某某、高某某的证言，相关微信聊天记录、转账记录、银行凭证、借条、情况说明、企业查询信息，公安机关出具的工作情况及被告人陆野的供述等证据。据此确认被告人陆野的行为已构成诈骗罪，提请本院依法予以判处。被告人陆野辩解称：其认可诈骗庞某120余万元，但未以采购医疗器械为由向庞借款；对诈骗何某某3.5万余元无异议；其与王某某之间系合作关系，且不欠王某某钱；与彭某某、周某某、缪某之间系借款纠纷，是以开演唱会等为由借款，但只欠三人共计13万元；其在北京未注册公司。被告人陆野的辩护人提出：被告人与庞某1此前系男女朋友关系，其也为庞的日常消费支付30余万元；与彭某某等人之间属于借款纠纷；被告人系初犯，且对诈骗庞某1、何某某的事实当庭予以供认，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2015年至2018年8月间，被告人陆野对被害人庞某1编造身份与其谈婚论嫁，骗取庞某1及其父庞某2信任，并以采购医疗器械需要暂借钱款、为庞某1安排工作需打点等为名，骗取庞某1、庞某2共计54.6万元。2017年6月至2018年2月间，被告人陆野以筹办演唱会、倒卖票务、其编造的北京公司购买办公用品急需钱款等为由，以借为名，骗取被害人彭某某12.5万元、王某某9万元、周某某18万元。2018年4月至2018年10月间，被告人陆野以能帮助被害人何某某上星光大道节目当评委、为其办理中国音乐家协会会员证等为由，骗取何某某35,120元。2019年10月12日，被告人陆野被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人庞某2的陈述证明：2015年，其女儿庞某1通过网络结识“王亟”并确立以结婚为前提的恋爱关系，当时“王亟”自称29岁，上海长征医院工作。2017年9月，“王亟”称借调至海安人民医院，并以医院购买医疗器械为由先后向其借款12万元、18万元、20万元，其分别转入“王亟”指定的所谓医院会计高某某的银行账号32万元、会计吴某某的银行账号18万元。后在其要求下“王亟”出具了借条。期间，“王亟”称认识海安人民医院领导，可以帮忙安排庞某1在海安人民医院做正式护士，并以给领导送礼为由索要4.6万元，其遂将上述款项转给庞某1。但其后来得知庞某1在海安人民医院只是见习护士。其还曾给过“王亟”过年红包10,080元。2019年9月，“王亟”失联，后得知他被北京公安人员抓获，并得知他本名叫陆野。2、被害人庞某1的陈述证明：2015年10月，其通过网络结识陆野并确立以结婚为前提的恋爱关系，陆野称自己还有一个名字是“王亟”，是海安人民医院医生。2017年9月，陆野称要帮医院购买医疗器械需要借钱，其父亲遂按照陆野的要求先后将32万元、18万元转入陆指定的所谓医院财务高某某、会计吴某某的银行账户。陆野还以购买医疗器械超过银行卡转账限额为由，先后向其借款3,500元、1,000元、5,500元。2018年10月，其又将1.5万元转至陆野的微信“中国陆野影视文化传媒有限公司”。其父亲还先后给过陆野10,080元、1,888元的红包。2017年年中，陆野称可帮其找关系到人民医院做正式护士，以打点关系为由向其索要钱款，其先后自其父亲处收取3万元、1.6万元，并均转至陆野的“星光”微信号。后其发现其从事的仅是见习护士，并不是正式员工，陆野还取走了其在人民医院工作期间的3,000元工资。2019年9月，陆野突然失联，经查询得知陆野被北京公安抓获。3、被害人彭某某的陈述及辨认笔录证明：2018年2月2日，陆野以周华健在天津开演唱会筹钱为由向其借款，并承诺2日内归还，其遂于当日向陆野银行账户转账13万元。后其经查询发现，陆野所称的演唱会根本不存在，陆野还以相同理由多次向他人借款。4、被害人王某某的陈述及辨认笔录证明：2017年6月，陆野称要主办一场明星演唱会向其借款，并承诺次日归还，其遂先后向陆野转款共计8万元，后陆归还4万元。2018年12月，陆野称要倒卖周华健演唱会门票需要向其借款，其又于2019年1月3日向陆转款5万元。后其无法联系陆野，遂报警。其第一次转账是转至陆野的银行账户，第二次是转至陆野指定的高某某的银行账户。5、被害人周某某的陈述及辨认笔录证明：2017年11月8日，陆野称他在北京开设一家陆野影视文化传媒有限公司，急缺资金购置办公用品向其借款，并承诺四、五天之后归还。其遂于2017年11月10日向陆野银行转账20万元。2018年3月陆野归还其2万元，后其再无法与陆野取得联系，遂报警。6、被害人何某某的陈述证明：其于2018年4月结识自称“星光大道”选手经纪人的陆野。2018年5月，其找到陆野帮忙，让其上“星光大道”做评委，陆野称还能让其加入中国音乐家协会成为会员，其遂根据陆野要求转账1.8万元给陆，后陆野又以请“星光大道”导演吃饭为由自其处收取2,600元。2018年6月，陆野再次以办理中国音乐家协会会员证为由自其处收取7,500元。后陆野又以办理经纪人证、新闻推广费、上“百度百科”等为由，先后自其处收取8,280元、740元、3,000元。其还有一朋友想去“星光大道”当歌手，其也是找陆野帮忙，并转给陆野5,000元。2018年10月，陆野通过微信转账还给其1万元。其仅自陆野处收到一张不知真假的中国艺术家协会会员证，中国音乐家协会是权威机构，而中国艺术家协会是“山寨”机构，所以其一直要求陆野办理中国音乐家协会会员证。7、被害人缪某的陈述证明：2018年4月，陆野称有好几家公司可以让其投资并许以高额利息，其遂陆续向陆野转款39.5万元。但陆野之后未支付利息，并以各种理由推脱。后陆野失联。8、证人谢某的证言证明：其系海安市人民医院医生，陆野曾找其看过病。2017年，陆野多次找到其，请其帮忙为一女子安排见习工作。其遂安排庞某1在医院消化道病区做见习护士，但没有编制、工资。后其自庞某1处得知庞的男友在人民医院工作，是博士，但其所在医院无博士生，其将该情况告知庞。庞在医院工作了三个月就离开的，但有3,000元的补贴没有领取。庞离开后，陆野取走了庞的3,000元付款凭证，任何人凭该取款凭证均可在人民医院取到钱。9、证人吴某某的证言证明：其系一名中学老师。其结识陆野后，陆多次向其借钱。2017年9月26日，其收到庞海龙转账的18万元，该钱是陆野归还给其的借款。其不认识庞海龙。陆野尚欠其9.5万元没有归还。10、证人高某某的证言证明：其与陆野是亲戚关系。2017年9月，其先后收到庞某2转账的12万元、20万元，都是归还陆野向其夫妻的借款。其夫妻都不从事医疗行业。11、相关借条、转账凭证证明：各被害人根据陆野的要求转账的情况。12、相关微信聊天记录证明：各被害人被骗取钱款的经过。13、相关企业信息查询结果证明：“北京陆野影视文化传媒有限公司”无企业登记信息。14、公安机关工作情况证明：本案案发及被告人的到案经过。15、被告人陆野的供述。关于被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，以及本案犯罪金额的认定，本院综合评判如下：首先，对于公诉机关指控的被告人陆野诈骗被害人庞某1、庞某2的事实，经查，两名被害人的陈述、证人谢某、吴某某、高某某的证言以及相关微信聊天记录、转账凭证等证据相互印证，能够认定被告人虚构身份，以采购医疗器械为名骗取被害人50万元以及以为庞安排工作为由骗取4.6万元的事实，但对于其余款项不宜认定为诈骗数额。其次，对于被告人陆野以筹办演唱会、倒卖票务、购买办公用品等为由骗取被害人彭某某12.5万元、王某某9万元、周某某18万元的事实，有被害人陈述及相关转账凭证、借条等证据相互印证，且有被告人陆野的部分供述予以印证，而关于被告人、辩护人提出的系借款的辩解、辩护意见，本院认为，被告人关于相关借款的理由、钱款去向等供述前后矛盾，且结合在案证据，可以认定被告人的借款理由均为虚构，应认定为构成诈骗罪。对公诉机关指控的该节事实，本院予以确认。最后，对于公诉机关指控的被告人以高额回报为诱饵骗取被害人缪某39.5万元的事实，经查，被告人与被害人缪某关于钱款的用途及金额表述均不一致，而在案的证据中除缪某的陈述及相关借条等证据外，无其他证据能够印证相关事实及具体金额，故依据有利于被告人的原则，对该节事实本院不予认定。综上所述，本院认为，被告人陆野以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实及罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人能当庭对部分犯罪事实予以供认，可酌情从轻处罚。辩护人以被告人能部分认罪且系初犯等为由，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆野犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2029年10月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、责令被告人陆野退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 斌人民陪审员  马珠凤人民陪审员  龚仁德二〇二〇年六月二十九日法官 助理  陈 琦书 记 员  范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……