江西省浮梁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0222刑初13号公诉机关浮梁县人民检察院。被告人付芳，女，1964年7月18日出生于景德镇市，汉族，高中文化，个体户，住景德镇市珠山区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月31日被原景德镇市公安局陶瓷工业园分局刑事拘留；同年7月5日被该分局执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人程允荒，江西全意律师事务所律师。被告人胡宝华，男，1962年6月5日出生于景德镇市，汉族，大专文化，景德镇市国盛证券公司职工，住景德镇市珠山区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月16日被景德镇市公安局陶瓷工业园分局刑事拘留，同年8月7日被该分局执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人王新泉、胡建文，江西全意律师事务所律师。被告人向兴华，男，1970年10月24日出生于景德镇市，汉族，高中文化，昌江区招商局工作人员，住景德镇市珠山区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月16日被原景德镇市公安局陶瓷工业园分局刑事拘留，同年8月7日被该分局执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人巴丹丹，江西华镇律师事务所律师。被告人付芳、胡宝华、向兴华被控诈骗一案，浮梁县人民检察院于2020年1月9日以浮检刑检刑诉[2020]3号起诉书向本院提起公诉。本院在审理期间，正值新冠肺炎防治重要阶段，逐依法作出（2020）赣0222刑初13号刑事裁定，本案中止审理。同年11月26日本院裁定恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浮梁县人民检察院指派检察官向亮、检察官助理曹文婧出庭支持公诉，被告人付芳及其辩护人程允荒；被告人胡宝华及其辩护人胡建文；被告人向兴华及其辩护人巴丹丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：自2017年开始，被告人付芳通过谎称自己有一定的人脉关系，能够帮助他人安排事业编制工作、办理公租房、解决安置房、办理残疾证等为由，收取60余请托人业务费达人民币445.15万元。其中被告人付芳以帮助他人安排工作为由，骗得舒某9.5万元、左某10万元、胡金香15万元、刘金萍25万元、徐某118万元、梁某10万元、王秋枝11万元、邹清平15万元、刘春梅5万元、丁静梅15万元、熊文华16万元、江会进2万元、陈雄5万元、贺汀庚5万元、施阳明10万元、傅曼华15万元、查正福5万元、徐某220万元、余方珠7万元、朱同全10万元、李某3万元。以上共合计人民币231.5万元。其中被告人付芳以帮他人办理公租房为由骗得甄爱2.8万元、刘晓华7万元、苏某3.5万元、程朝云3.5万元、鲍文衡3.5万元、杨镇盛4.3万元、何梅红3.55万元、方清花4万元、程金娥4.5万元、占朝君4.3万元、高冬梅3.5万元、吕某7万元、马诗慧4.3万元、冯梅3.5万元、占雄3.5万元、张海寿4.3万元、石春红3.5万元、余敏4万元、周建锋3.5万元、万丽岚4万元、马丽花4万元、蔡金寿3.5万元、汪红花2.7万元、梁成花3.5万元、王慧丽8.6万元、张道根4万元、洪燕雯2.8万元、赵宗亮3.2万元、程菲3.5万元、王明坤3.5万元、姜爱萍3万元、彭婷4万元、洪珍4万元、彭迎春4.3万元、琚爱萍、汪新才、蔡进平三人共10.6万元、江来成4.3万元、谭旭4.3万元、陈国新4.3万元、郭妹妹4.3万元、何之分4.3万元、周媛枝3.5万元、邹某4.3万元、白花1.9万元，以上合计人民币178.45万元。其中被告人付芳以帮助购买二手房为由骗得苏某押金13万元；以帮助解决安置房为由骗得卢金燕16万元；以帮助办低保为由骗得程朝云2万元；以帮助办理残疾证为由分别骗得吕某2万元、王金莲1.2万元、李林香1万元。2019年3月份，被告人向兴华在被告人付芳的授意下，冒充某管理局徐局长打电话给被害人梁某，协助被告人付芳骗得梁某10万元；同年4月份，被告人向兴华冒充某财政局工作人员回复微信，稳住被害人徐某1；被告人胡宝华在被告人付芳的授意下，冒充某财政局工作人员给被害人徐某1打电话通知其面试，并带她在景德镇市第二人民医院体检，致使被告人付芳骗得徐某118万元。2019年5月份，被告人胡宝华同样在被告人付芳的授意下，冒充某财政局工作人员，带被害人徐某2儿子徐某3体检，从而协助被告人付芳骗得徐某2人民币20万元。上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证、确认的书证：报案报告、抓获经过、扣押清单、发还清单、就业服务合同、微信聊天、转账记录、公租房申请书、商品房买卖合同、常住人口信息、《认罪认罚具结书》等；证人李某、甘某、徐某3、罗某、徐某4、王某、周某等人的证言；被害人占某、舒某、左某、苏某、吕某、徐某1、梁某、邹某、徐某2等各被害人的陈述；辨认笔录及视频光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人付芳单独和伙同他人参与诈骗活动，骗得多人财物合计人民币445.15万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中起主要作用，属主犯。鉴于案发后，能如实供述其犯罪行为，且自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实、罪名成立，量刑建议幅度适当，以予支持。其辩护人认为被告人付芳收取的办理公租房费用、残疾证费用属劳务费，且承诺办不成予以退回不属于以非法占有为目的的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人胡宝华伙同他人参与诈骗活动，骗取赃物合计人民币38万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同作案中起次要作用，属从犯，依法可从轻处罚；另能如实供述自己的罪行，庭审中，表示自愿认罪认罚，依法亦可从轻处罚。其辩护人辩护认为1、被告人胡宝华与被告人付芳参与诈骗徐某118万元没有合谋行为，而之前很久被告人付芳已诈骗既遂，经查，该起诈骗行为并未结束，正是由于被告人胡宝华的协助，才使得被告人付芳得逞，故对该辩护意见不予采纳；2、另辩护认为被告人胡宝华帮助被告人付芳参与诈骗徐某2的20万元，胡宝华只能承担10万元，经查，正是被告人胡宝华的协助行为，才使得被告人付芳顺利骗得人民币20万元，故亦不予采纳。公诉机关指控被告人胡宝华的犯罪事实、罪名成立，予以支持。被告人向兴华伙同他人参与诈骗活动，骗取赃物合计人民币28万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法可予从轻处罚；案发后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法亦可从轻处罚。被告人向兴华辩护人认为诈骗徐某118万元与被告人付芳没有共同的犯罪故意，经查，正是由于被告人向兴华冒充某领导，才使得付芳顺利得逞，故对其辩护意见不予采纳。公诉机关指控的犯罪事实、罪名成立、量刑建议幅度适当，均予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十六条、第五十五条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人付芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币15万元（限判决生效后一个月内交纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2033年5月30日止）二、被告人胡宝华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15000元（限判决生效后一个月内交纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2024年7月15日止）三、被告人向兴华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元（限判决生效后一个月内交纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2023年7月15日止）四、责令被告人付芳、胡宝华、向兴华共同退赔被害人徐某1人民币18万元；责令被告人付芳、胡宝华共同退赔被害人徐某2人民币20万元；责令被告人付芳、向兴华共同退赔被害人梁某人民币10万元；责令被告人付芳退赔本案其他所有被害人的实际损失（具体名单、金额详见上述查明的犯罪事实）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  冯全镇人民陪审员  汪秀清人民陪审员  姚永安二〇二〇年十二月七日书 记 员  许 颖