天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初312号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人梁庆升，男，1993年10月22日出生于广东省，汉族，初中文化，无职业，户籍地广东省阳西县。2019年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，2019年9月18日被依法逮捕。现被羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人张丙瑞、王玉鹏，天津王玉鹏律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕128号起诉书指控被告人梁庆升犯诈骗罪，于2020年3月30日以简易程序适用认罪认罚从宽制度向本院提起公诉。本院于同日立案受理，于2020年4月10日中止审理，于2020年6月3日恢复审理，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月9日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员繆祖武出庭支持公诉，被告人梁庆升及辩护人张丙瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指：2018年12月至2019年6月，被告人梁庆升在“微拍堂”网络平台发布虚假的家具出售信息，引导购买者下单付款并添加微信进行线下交易，以收取定金及货款为由骗取顾客向其微信转账，以此方式诈骗被害人款项共计人民币110451元。具体情况如下：2018年12月13日，被害人王某2浏览手机软件“微拍堂”，在梁庆升的“黄花梨木匠”店铺购买红木家具，后双方添加微信进行线下交易，2018年12月13日，王某2向梁庆升昵称为“ＶＩＰ.外贸金牌商家”、账号为“ｄａｏｊｕ66888”的微信账户转账19300元。梁庆升向王某2提供虚假快递单号后，未发货并不再联系。2018年12月30日，被害人赵某浏览手机软件“微拍堂”，在梁庆升的“福禄红木家具”店铺购买红木家具，后双方添加微信进行线下交易。2018年12月30日，赵某向梁庆升昵称为“外贸金牌商家”、账号为“ｄａｏｊｕ66888”的微信账户转账12100元。梁庆升向赵某提供虚假快递单号后，未发货并不再联系。2019年1月初，被害人张某浏览手机软件“微拍堂”，在梁庆升的“福禄红木家具”店铺购买红木家具，后双方添加微信进行线下交易。2019年1月5日，张某向梁庆升昵称为“Ｌ”、账号为“Ｌｑｓ52016888”的微信账户转账1000元，次日转账2000元。梁庆升向张某提供虚假快递单号后，未发货并不再联系。2019年1月9日，被害人王某1浏览手机软件“微拍堂”，在梁庆升的“建成家具8”店铺购买紫檀衣柜，后双方添加微信进行线下交易。2019年1月11日，王某1向梁庆升昵称为“Ｌ”、账号为“Ｌｑｓ52016888”的微信账户转账4000元。梁庆升向王某1提供虚假快递单号后，未发货并不再联系。2019年1月10日，被害人刘某浏览手机软件“微拍堂”，在梁庆升的“建成家具8”店铺购买红木家具，后双方添加微信进行线下交易。2019年1月13日，刘某向梁庆升昵称为“Ｌ”、账号为“Ｌｑｓ52016888”的微信账户转账6000元。梁庆升未发货并不再联系。2019年1月11日，被害人杨某浏览手机软件“微拍堂”，在梁庆升的“建成家具8”店铺购买红木家具，后双方添加微信进行线下交易。2019年1月12日，杨某向梁庆升昵称为“Ｌ”、账号为“Ｌｑｓ52016888”的微信账户转账6500元。梁庆升未发货并不再联系。2019年2月28日，被害人孙某浏览手机软件“微拍堂”，在梁庆升的“鸿运家具”店铺购买红木家具，后双方添加微信进行线下交易。2019年3月5日，孙某向梁庆升昵称为“ＡＡ.心缘金牌商家”、账号为“ｄａｏｊｕ66888”的微信账户转账14000元。梁庆升向孙某提供虚假快递单号后，未发货并不再联系。2019年4月2日，被害人徐某浏览手机软件“微拍堂”，在梁庆升的“幸福时光”店铺购买红木家具。2019年4月2日，以15999元的价格购买黄花梨沙发十一件套，2019年4月3日，通过微信付款给梁庆升“微拍堂”平台账户；2019年4月3日，以15888元的价格购买红木家具十一件套，2019年4月5日，通过支付宝付款给梁庆升“微拍堂”平台账户；2019年4月3日，以8888元的价格购买黄花梨双人床，2019年4月4日，通过支付宝付款给梁庆升“微拍堂”平台账户。梁庆升未发货并不再联系。案发前，梁庆升通过微信转账的方式退还徐某2000元。2019年6月23日，被害人李某浏览手机软件“微拍堂”，在梁庆升的“钟表彩虹”店铺购买红木家具，后双方添加微信进行线下交易。2019年6月23日，李某向梁庆升昵称为“Ｌ”、账号为“Ｌｑｓ52016888”的微信账户转账6776元。梁庆升未发货并不再联系。案发后，被告人梁庆升被抓获归案，并如实供述犯罪事实。梁庆升家属已赔偿被害人李某经济损失6778元，赔偿被害人王某1经济损失5000元，并获得谅解。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人梁庆升的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。梁庆升系坦白，自愿认罪认罚，具有赔偿谅解情节，可从轻处罚。建议对梁庆升在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人梁庆升对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：被告人梁庆升实施的系普通诈骗而非电信网络诈骗；梁庆升具有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赔本案全部被害人的经济损失并取得谅解；梁庆升家庭成长环境较为特殊、个人文化程度较低。综上，请求法庭对梁庆升从宽处罚，并适用缓刑。针对上述辩护意见，辩护人向法庭提交了刑事谅解书、赔偿凭证等证据。经审理查明：2018年12月至2019年6月期间，被告人梁庆升在微拍堂网络交易平台发布虚假的家具出售信息。2019年1月9日，被害人王某1登录微拍堂手机软件，欲在梁庆升注册的“建成家具8”店铺购买小叶紫檀衣柜。后梁庆升在与王某1使用微拍堂手机软件及微信聊天过程中，梁庆升谎称其店内有王某1欲购买的小叶紫檀雕龙顶箱柜，货物保真，并诱导王某1采用微信转账的方式直接进行交易。2019年1月11日，王某1在天津市滨海新区下，向梁庆升控制、使用的微信账户转账交易定金人民币4000元。此外，梁庆升还利用被害人王某2、赵某、张某、刘某、杨某、孙某、徐某、李某欲从其在微拍堂网络交易平台注册的相关店铺购买家具的机会，采取同样的诈骗方式，诱骗上述被害人使用微拍堂手机软件下单或直接使用微信转账进行交易，并向部分被害人发送虚假快递单号。各被害人向梁庆升控制、使用的个人账户支付交易定金或货款后，均未收到付款购买的家具。经统计，梁庆升先后从王某2处骗取人民币19300元；从赵某处骗取人民币12100元；从张某处骗取人民币3000元；从王某1处骗取人民币4000元；从刘某处骗取人民币6000元；从杨某处骗取人民币6500元；从孙某处骗取人民币14000元；从徐某处骗取人民币40775元，案发前曾返还徐某人民币2000元；从李某处骗取人民币6776元。被告人梁庆升被公安机关抓获归案后，民警从梁庆升租住的位于广东省阳江市江城区内查获并扣押手机、银行卡等物品。上述物品公安机关扣押后均未随案移送本院。梁庆升到案后能够如实供述上述主要涉案事实，并自愿认罪认罚。案发后，梁庆升亲属代为退赔本案九名被害人的相应经济损失，各被害人均对梁庆升的行为表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及到案经过,证人雷某的证言,被害人王某1、王某2、赵某、张某、刘某、杨某、孙某、徐某、李某证言，被告人梁庆升供述,搜查笔录，扣押清单，微拍堂店铺及商品截图，微信聊天及转账记录截图，微拍堂聊天及交易记录截图,银行账户注册信息及交易明细，公安部电诈平台查询记录，微拍堂网络交易平台查询记录,照片，刑事谅解书，赔偿凭证，情况说明，户籍证明等证据证明。本院认为，被告人梁庆升以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，针对不特定多数人虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。天津市滨海新区人民检察院指控梁庆升犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。梁庆升到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从轻处罚。梁庆升通过退赔的方式取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。关于辩护人所提梁庆升的犯罪行为并非电信网络诈骗的辩护意见，经查，梁庆升利用微拍堂网络交易平台发布虚假的家具出售信息，待被害人与其取得联系后，使用微信等远程网络聊天工具骗取被害人信任并向其网上转账支付货款，其行为符合电信网络诈骗采用远程、非接触方式针对不特定多数人实施诈骗的特征要求，属于电信网络诈骗，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出请求对梁庆升适用缓刑的辩护意见，根据已查明的案件事实，梁庆升多次实施电信网络诈骗犯罪活动，犯罪数额巨大，其犯罪的情节和对于社会的危害程度均较为严重，不符合宣告缓刑的法定条件，不能适用缓刑，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提辩护意见中合理的部分，本院在量刑时酌情予以考虑。公诉机关量刑建议适当，本院酌情予以采纳。扣押但未随案移送本院的物品，由扣押机关依法处理。为依法惩治电信网络诈骗犯罪活动，保护公民的合法权益，根据梁庆升犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人梁庆升犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年8月12日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛 翔人民陪审员  张术源人民陪审员  张瑞香二〇二〇年六月十八日书 记 员  李炎炎附：本案适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。