湖南省南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0921刑初54号公诉机关湖南省南县人民检察院。被告人耿军，男，1982年5月2日出生，汉族，大学文化，经商，户籍所在地：安徽省长丰县，现住址：浙江省杭州市萧山区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月12日被南县公安局刑事拘留，同年8月15日由该局执行逮捕。现羁押于南县看守所。辩护人萧仙，浙江萧剑律师律师事务所律师。辩护人张兵，湖南跃海律师事务所律师。被告人肖利明，男，1996年10月27日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住址：四川省内江市市中区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月12日被南县公安局刑事拘留，同年8月15日由该局执行逮捕。现羁押于南县看守所。被告人唐青春，女，1995年9月25日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地：四川省三台县，现住址：成都市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月12日被南县公安局刑事拘留，同年7月18日被该局取保候审；同年10月2日被南县人民检察院取保候审；2020年3月30日经本院决定被取保候审。被告人罗泽萍，女，1994年7月21日出生，汉族，大学文化，务工，户籍所在地：四川省资阳市安岳县，现住址：成都市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月12日被南县公安局刑事拘留，同年8月15日由该局执行逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。辩护人刘俊，湖南大民律师事务所律师。被告人黄胜，男，1996年10月19日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地：四川省资中县，现住址：四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月12日被南县公安局刑事拘留，同年8月15日由该局执行逮捕。现羁押于南县看守所。被告人张杰，男，1993年8月21日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地及现住址：四川省遂宁市安居区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月12日被南县公安局刑事拘留，同年8月15日由该局执行逮捕；2020年9月9日经本院决定被取保候审。辩护人张荣光，湖南五之律师事务所律师。被告人张云龙，男，1990年5月14日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地：安徽省宿州市埇桥区，现住址：昆山市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月20日被南县公安局刑事拘留，同年9月26日由该局执行逮捕。现羁押于南县看守所。辩护人钟剑，湖南金剑律师事务所律师。被告人翁青松，男，1992年2月6日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地及现住址：安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月29日被南县公安局取保候审；同年10月2日被南县人民检察院取保候审；2020年3月30日经本院决定被取保候审。被告人左海龙，男，1988年8月28日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地：安徽省宿州市砀山县，现住址：江苏省徐州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月23日被南县公安局刑事拘留，同年9月27日被该局取保候审；同年10月2日被南县人民检察院取保候审；2020年3月30日经本院决定被取保候审。辩护人孙凯，江苏红杉树律师事务所律师。被告人罗成来，男，1990年2月9日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地及现住址：广东省佛冈县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月26日被南县公安局刑事拘留，同年8月1日由该局执行逮捕；2020年8月25日经本院决定被取保候审。辩护人张志恒，湖南融厦律师事务所律师。被告人罗成波，男，1988年5月6日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地：广东省佛冈县，现住址：广州市黄埔区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月26日被南县公安局刑事拘留，同年8月1日由该局执行逮捕；2020年6月25日经本院决定被取保候审。被告人罗文俊，男，1999年4月19日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地及现住址：广东省佛冈县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月26日被南县公安局刑事拘留，同年8月1日由该局执行逮捕；2020年6月25日经本院决定被取保候审。被告人范文和，男，1988年9月16日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地及现住址：广东省佛冈县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月26日被南县公安局刑事拘留，同年8月1日由该局执行逮捕；2020年6月25日经本院决定被取保候审。被告人程丹丹，女，1988年6月17日出生，汉族，大学文化，经商，户籍所在地及现住址：湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月30日被南县公安局刑事拘留，同年7月6日由该局执行逮捕；2020年5月28日经本院决定被取保候审。辩护人曾魏，湖南金顺达律师事务所律师。被告人程青，男，1992年10月9日出生，汉族，大学文化，经商，户籍所在地及现住址：湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月30日被南县公安局刑事拘留，同年7月5日由该局执行逮捕；2020年5月28日经本院决定被取保候审。被告人程文强，男，1990年1月1日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地及现住址：南县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月30日被南县公安局刑事拘留，同年7月5日由该局执行逮捕；2020年5月29日经本院决定被取保候审。湖南省南县人民检察院以南检刑诉（2020）30号起诉书指控被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、黄胜、张杰、张云龙、左海龙、翁青松、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强犯非法经营罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年4月8日裁定中止本案的审理，又因中止审理的原因消失，本院于2020年10月10日裁定恢复本案的审理。依法适用普通程序，组成由审判员彭勇军担任审判长，审判员钱峰、人民陪审员蒋国云为成员的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员喻珍担任庭审记录。湖南省南县人民检察院指派检察员曾慧玲出庭支持公诉。被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、黄胜、张杰、张云龙、左海龙、翁青松、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强及辩护人萧仙、张兵、刘俊、张荣光、钟剑、孙凯、张志恒、曾魏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省南县人民检察院指控：2019年2月初，被告人耿军通过网络得知可以通过代理“外盘期货”平台招揽有期货投资意向的客户，诱使客户进入无业务资格的期货平台，通过频繁交易及增加交易金额的方式，从中获取高额交易手续费和客户亏损金，后耿军通过网络与虚假的“荣恒国际”期货平台工作人员“Hr”（代号，在逃）取得联系，二人商议由耿军成为该平台代理，将客户亏损金和交易手续费的4%-11%交由平台，此外耿军还需至少返佣80%给下级代理商，剩余资金则由耿军获取。2019年2月中旬，为方便代理该期货平台，耿军通过网络购得“万事成商贸信息有限公司”的营业执照，并租用成都市高新区天府二街138号蜀都中心一号楼2507室成立公司，由耿军（化名：胡小枫）担任公司老板，同时招聘被告人肖利明（化名：李明）担任市场部经理，同时招聘被告人唐青春（化名：王瑶）担任公司财务，被告人罗泽萍（化名：杨小离）担任公司客服，再招募被告人张杰（化名：杨杰）、黄胜（化名：张强）与程健（另案处理）、岳晓（另案处理）等员工为市场部业务员大量在网络上发布业务广告，招收下级代理。之后耿军、肖利明、罗泽萍、唐青春、张杰、黄胜、程健、岳晓等人在明知客户资金未流入正常期货交易市场而是进入公司内部人员私人账户的情况下，仍使用虚假姓名通过网络发布期货平台招商广告，发展一级代理被告人张云龙、罗成来等人、二级代理被告人程丹丹等人，共诱使客户入金达595万余元。其中肖利明发展代理罗成来（账号×××98）李智成（账号×××96）、孙志香（账号×××80）、刘兴宇（账号×××89）共计诱使客户入金达139万余元；黄胜发展代理张云龙（账号×××77）、万良峰（账号×××97）、刘伟（账号×××87）及账号9955的人共计诱使客户入金达421万元；张杰发展账号为×××91、×××79、×××71、×××63的代理共计诱使客户入金约35万元。2019年4月，张云龙通过网络与“荣恒国际”期货平台业务员黄胜取得联系，二人协商由张云龙成为黄胜的下级代理负责招揽客户，张云龙抽取客户亏损资金和交易手续费的77%作为返佣金。2019年5月，张云龙先后在上海嘉定区租用宝利天琴字1期28号楼2202室成立恒通财经直播间，在江苏省昆山市××镇成立如意直播间，并招聘被告人翁青松作为恒通直播间业务组负责，招聘被告人左海龙作为如意直播间业务组组长。之后，张云龙、翁青松、左海龙等人在明知客户资金未流入正常期货交易市场而是进入平台内部人员私人账户的情况下，通过“360搜索引擎”的关键字推广，对两个直播间的链接进行网络推广，并招聘徐千赛（在逃）等人作为直播问老师讲课、分析行情，又指使内部业务人员冒充客户在直播间晒单、虚假推送老师建议的准确性等手段来烘托气氛，取得客户对直播间老师的信任，共计诱使客户胡某1、李某1、郏某某等人入金达400万余元，并获得返佣金227.1832万元。其中翁青松共计诱使客户入金达298万余元，非法获利达8.0252万元，左海龙共计诱使客户入金达98万余元，非法获利达4.5854万元，张云龙自身共计诱使客户入金约3万元。2019年3月，被告人罗成来租用广州市白云区丛云路利都商务中心Ｄ座419写字楼，并以租用的“即推宝商务有限公司＂的名义，招聘被告人罗成波、罗文俊、范文和为公司业务推广人员。随后，罗成来通过网络与“荣恒国际”期货平台业务经理肖利明取得联系，二人协商由罗成来成为肖利明的下级代理负责发展二级代理，罗成来抽取客户亏损资金和交易手续费的85%作为返佣金。2019年4月，罗成来、罗成波、罗文俊、范文和四人冒充“荣恒国际”期货平台的高层、财务、技术指导、客服等身份，通过ＱＱ信息与被告人程丹丹取得联系，双方约定由程丹丹成为罗成来的下级代理负责招揽客户，程丹丹抽取客户亏损资金和交易手续费的80%作为返佣金。之后，程丹丹伙同被告人程青、程文强利用其共同经营的“津程电子商务有限公司”，由程文强负责公司内勤及日常巡查，由程青负责在网上购买大量公民个人信息以供业务员推广发送，由程丹丹冒充专业指导老师，获取客户信任，共计诱使客户璩某、南某入金达32万元。其中罗成来非法获利9.792万元、罗成波非法获利1.5万元、范文和非法获利4500元、罗文俊非法获利3000元，程丹丹、程青、程文强共计非法获利1.5624万元。案发后，被告人罗成来、罗成波、罗文俊、范文和已赔偿被害人璩某人民币94168元，并取得被害人的谅解。2019年5月29日，被告人程丹丹、程青、程文强被公安机关抓获到案；同年6月26日，被告人罗成来、罗成波、罗文俊、范文和被公安机关抓获到案；同年7月10日被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、张杰、黄胜被民警现场抓获；同年8月28日15时许，被告人翁青松主动到六安市金安区分局三十铺派出所投案自首；同年8月20日10时许，被告人张云龙被民警现场抓获；同年8月23日7时许，被告人左海龙被民警现场抓获。上述被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。为了证明上述事实，公诉机关提供了到案说明、扣押决定书及物品清单、话术本、期货交易管理条例、协助冻结财产通知书、统计表、正规期货公司名录、谅解书、银行流水、营业执照、租房合同、户籍资料、怀孕证明，证人周某、熊某1、朱某、袁某、杜某、薛某、彭某1、黄某1、龚某、程某、易某、王某1、黄某2、熊某2、刘某1、王某2、胡某2、涂某、陈某2、刘某2、邵某、彭某2、徐某、冯某、曾某的证言，被害人胡某1、李某1、郏某某、金某、璩某、南某、陈某1、李某2的陈述，同案犯程健、岳晓的供述，被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、黄胜、张杰、张云龙、左海龙、翁青松、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强的供述与辩解，检查笔录、提取笔录、辨认笔录、远程勘验笔录，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、黄胜、张杰、张云龙、左海龙、翁青松、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍分别与张杰，与黄胜、张云龙、翁青松、左海龙，与罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强系部分共同犯罪，且在共同犯罪中耿军、肖利明、张杰、黄胜、罗成来、程丹丹、程青、程文强、张云龙、翁青松、左海龙均起了主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。唐青春、罗泽萍、罗成波、罗文俊、范文和在共同犯罪中起了次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法判处。被告人肖利明、唐青春、罗泽萍、黄胜、张杰、左海龙、翁青松、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，均自愿认罪，请求从轻处罚。被告人耿军、张云龙对公诉机关指控的罪名不持异议，对被指控的犯罪事实被告人耿军提出非法经营数额没有五百多万，被告人张云龙提出返佣金没有两百多万，均自愿认罪，请求法院从轻处罚。辩护人萧仙对公诉机关指控被告人耿军的罪名没有异议，对指控的犯罪事实提出被告人耿军非法经营的金额仅有远程勘验笔录认定，对金额认定有异议。就量刑部分提出被告人耿军只是期货平台的代理人，仅起推广作用，被告人耿军不是主犯，只是从犯。被告人耿军系初犯、偶犯、无前科，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。辩护人张兵对公诉机关指控被告人耿军的犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人刘俊对公诉机关指控被告人罗泽萍的犯罪事实及罪名没有异议。就量刑部分提出被告人罗泽萍系从犯，无前科，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求法院从轻处罚。辩护人张荣光对公诉机关指控被告人张杰的罪名没有异议。就量刑部分提出被告人张杰只是业务员，应定为从犯。被告人张杰犯罪情节轻微，请求法庭从轻处罚。辩护人钟剑对公诉机关指控被告人张云龙的罪名没有异议，就指控的犯罪事实提出被告人张云龙非法经营数额没有四百多万，获利没有两百多万。就量刑部分提出被告人张云龙应定为从犯，被告人张云龙无前科，认罪悔罪，家属愿意退赃，请求法院从轻处罚。辩护人张志恒对公诉机关指控被告人罗成来的犯罪事实及罪名没有异议。就量刑部分提出被告人罗成来发现平台不正规就离职了，应定为从犯。被告人罗成来是初犯、偶犯、认罪认罚且非法获利已经退还，请求法院从轻处罚。辩护人孙凯对公诉机关指控被告人左海龙的犯罪事实及罪名没有异议。就量刑部分提出被告人左海龙应定为从犯。其到案后如实供述自己的罪行，积极赔偿客户损失，取得客户的谅解，又系初犯、偶犯，请求法院从轻处罚。辩护人曾魏对公诉机关指控被告人程丹丹的犯罪事实及罪名没有异议。就量刑部分提出被告人程丹丹主观恶性小，刚开始不知道平台是不合法的，知道后就劝客户不要入金了，自己也是受害者，应定为从犯。被告人程丹丹到案后如实交代公安机关未被掌握的情节，请求法院从轻处罚。经审理查明：2019年2月初，被告人耿军通过网络得知可以通过代理“外盘期货”平台招揽有期货投资意向的客户，诱使客户进入无业务资格的期货平台，通过频繁交易及增加交易金额的方式，从中获取高额交易手续费和客户亏损金，后耿军通过网络与虚假的“荣恒国际”期货平台工作人员“Hr”（代号，在逃）取得联系，二人商议由耿军成为该平台代理，将客户亏损金和交易手续费的4%-11%交由平台，此外耿军还需至少返佣80%给下级代理商，剩余资金则由耿军获取。2019年2月中旬，为方便代理该期货平台，耿军通过网络购得“万事成商贸信息有限公司”的营业执照，并租用成都市高新区天府二街138号蜀都中心一号楼2507室成立公司，由耿军（化名：胡小枫）担任公司老板，同时招聘被告人肖利明（化名：李明）担任市场部经理，同时招聘被告人唐青春（化名：王瑶）担任公司财务，被告人罗泽萍（化名：杨小离）担任公司客服，再招募被告人张杰（化名：杨杰）、黄胜（化名：张强）与程健（另案处理）、岳晓（另案处理）等员工为市场部业务员大量在网络上发布业务广告，招收下级代理。之后耿军、肖利明、罗泽萍、唐青春、张杰、黄胜、程健、岳晓等人在明知客户资金未流入正常期货交易市场而是进入公司内部人员私人账户的情况下，仍使用虚假姓名通过网络发布期货平台招商广告，发展一级代理被告人张云龙、罗成来等人、二级代理被告人程丹丹等人，共诱使客户入金达634万余元。其中肖利明发展代理罗成来（账号×××98）李智成（账号×××96）、孙志香（账号×××80）、刘兴宇（账号×××89）共计诱使客户入金达156万余元；黄胜发展代理张云龙（账号×××77）、万良峰（账号×××97）、刘伟（账号×××87）及账号9955的人共计诱使客户入金达429万元；张杰发展账号为杜文博（账号×××91）、张伟（账号×××79）、周阳阳（账号×××71）、周军（账号×××63）的代理共计诱使客户入金约49万元。2019年4月，张云龙通过网络与“荣恒国际”期货平台业务员黄胜取得联系，二人协商由张云龙成为黄胜的下级代理负责招揽客户，张云龙抽取客户亏损资金和交易手续费的77%作为返佣金。2019年5月，张云龙先后在上海嘉定区租用宝利天琴字1期28号楼2202室成立恒通财经直播间，在江苏省昆山市××镇成立如意直播间，并招聘被告人翁青松作为恒通直播间业务组负责，招聘被告人左海龙作为如意直播间业务组组长。之后，张云龙、翁青松、左海龙等人在明知客户资金未流入正常期货交易市场而是进入平台内部人员私人账户的情况下，通过“360搜索引擎”的关键字推广，对两个直播间的链接进行网络推广，并招聘徐千赛（在逃）等人作为直播问老师讲课、分析行情，又指使内部业务人员冒充客户在直播间晒单、虚假推送老师建议的准确性等手段来烘托气氛，取得客户对直播间老师的信任，共计诱使客户胡某1、李某1、郏某某等人入金达399万余元，非法获利90万元左右。其中翁青松共计诱使客户入金达298万余元，非法获利达8.0253万元，左海龙共计诱使客户入金达98万余元，非法获利达4.5854万元，张云龙自身共计诱使客户入金约3万元。2019年3月，被告人罗成来租用广州市白云区丛云路利都商务中心Ｄ座419写字楼，并以租用的“即推宝商务有限公司＂的名义，招聘被告人罗成波、罗文俊、范文和为公司业务推广人员。随后，罗成来通过网络与“荣恒国际”期货平台业务经理肖利明取得联系，二人协商由罗成来成为肖利明的下级代理负责发展二级代理，罗成来抽取客户亏损资金和交易手续费的85%作为返佣金。2019年4月，罗成来、罗成波、罗文俊、范文和四人冒充“荣恒国际”期货平台的高层、财务、技术指导、客服等身份，通过ＱＱ信息与被告人程丹丹取得联系，双方约定由程丹丹成为罗成来的下级代理负责招揽客户，程丹丹抽取客户亏损资金和交易手续费的80%作为返佣金。之后，程丹丹伙同被告人程青、程文强利用其共同经营的“津程电子商务有限公司”，由程文强负责公司内勤及日常巡查，由程青负责在网上购买大量公民个人信息以供业务员推广发送，由程丹丹冒充专业指导老师，获取客户信任，共计诱使客户璩某、南某入金达32万元。其中罗成来非法获利9.792万元、罗成波非法获利1.5万元、范文和非法获利4500元、罗文俊非法获利3000元，程丹丹、程青、程文强共计非法获利1.5624万元。案发后，被告人罗成来、罗成波、罗文俊、范文和已退赔璩某人民币94168元。2019年5月29日，被告人程丹丹、程青、程文强被公安机关抓获到案；同年6月26日，被告人罗成来、罗成波、罗文俊、范文和被公安机关抓获到案；同年7月10日被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、张杰、黄胜被民警现场抓获；同年8月28日15时许，被告人翁青松主动到六安市金安区分局三十铺派出所投案自首；同年8月20日10时许，被告人张云龙被民警现场抓获；同年8月23日7时许，被告人左海龙被民警现场抓获。上述被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关依法暂扣被告人唐青春涉案资金人民币99280元；暂扣被告人张云龙违法所得人民币110789元，暂扣被告人左海龙违法所得人民币45854元，暂扣被告人翁青松违法所得人民币80253元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：1．书证：到案说明、扣押决定书及物品清单、话术本、期货交易管理条例、协助冻结财产通知书、统计表、正规期货公司名录、谅解书、银行流水、营业执照、租房合同、户籍资料、怀孕证明；2．证人周某、熊某1、朱某、袁某、杜某、薛某、彭某1、黄某1、龚某、程某、易某、王某1、黄某2、熊某2、刘某1、王某2、胡某2、涂某、陈某2、刘某2、邵某、彭某2、徐某、冯某、曾某、胡某1、李某1、郏某某、金某、璩某、南某、陈某1、李某2的证言；3．同案犯程健、岳晓的供述；4．被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、黄胜、张杰、张云龙、左海龙、翁青松、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强的供述与辩解；5．检查笔录、提取笔录、辨认笔录、远程勘验笔录；6．电子数据。本院认为，被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、黄胜、张杰、张云龙、左海龙、翁青松、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人耿军、肖利明、张杰、黄胜、罗成来、程丹丹、程青、程文强、张云龙、左海龙、翁青松均起了主要作用，均是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人唐青春、罗泽萍、罗成波、罗文俊、范文和均起了次要作用，均是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人翁青松犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、张杰、黄胜、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强、张云龙、左海龙到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可以从轻处罚。关于辩护人萧仙、张荣光、钟剑、张志恒、孙凯、曾魏提出被告人耿军、张杰、张云龙、罗成来、左海龙、程丹丹起次要作用，应定为从犯的辩护意见，经查，被告人耿军、张杰、张云龙、罗成来、左海龙、程丹丹在共同犯罪中均是积极主动参与，均应定为主犯，故该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、黄胜、张杰、张云龙、左海龙、翁青松、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强及辩护人萧仙、刘俊、张荣光、钟剑、孙凯、张志恒、曾魏请求对被告人耿军、肖利明、唐青春、罗泽萍、黄胜、张杰、张云龙、左海龙、翁青松、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人耿军及其辩护人提出被告人耿军非法经营数额没有五百多万的辩解、辩护意见。经查，远程勘验数据证明被告人耿军公司非法经营期货金额达634万元，且有从被告人唐青春U盘中提取的各银行流水明细表、荣恒后台出入金统计表予以佐证，故该辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张云龙及辩护人钟剑提出被告人张云龙非法经营数额没有达四百多万，获利没有两百多万的辩解、辩护意见。经查，被告人张云龙非法经营期货金额为399万余元，获利90万元左右，有从被告人唐青春U盘中提取的荣恒后台出入金统计表等电子数据、被告人张云龙尾号为2617的中国民生银行卡对账单与被告人耿军、黄胜、罗泽萍的证言证实，故该辩解、辩护意见，与本院查明的事实相符的部分，本院予以采纳，与本院查明的事实不符的部分，本院不予采纳。被告人张云龙、左海龙、翁青松、罗成来、罗成波、罗文俊、范文和、程丹丹、程青、程文强因犯罪行为获得的利益，依法应当予以追缴；被告人唐青春尾号为8998的中信银行卡为被告人耿军公司给客户办理出入金的账户，公安机关暂扣的其中信银行上的99280元为赃款，依法应当予以没收。被告人供犯罪所用的财物，依法应当予以没收。根据被告人唐青春、罗泽萍、张云龙、翁青松、左海龙的犯罪情节及悔罪表现，考虑对其适用缓刑在其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人耿军犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人耿军的刑期自2019年7月10日起至2023年1月9日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）二、被告人肖利明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人肖利明的刑期自2019年7月10日起至2022年10月9日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）三、被告人唐青春犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）四、被告人罗泽萍犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）五、被告人黄胜犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄胜的刑期自2019年7月10日起至2022年1月9日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）六、被告人张杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张杰的刑期自2019年7月10日起至2020年9月9日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）七、被告人张云龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币九十万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）八、被告人翁青松犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万一千元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）九、被告人左海龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）十、被告人罗成来犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗成来的刑期自2019年6月26日起至2020年8月25日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）十一、被告罗成波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗成波的刑期自2019年6月26日起至2020年6月25日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）十二、被告人罗文俊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗文俊的刑期自2019年6月26日起至2020年6月25日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）十三、被告人范文和犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人范文和的刑期自2019年6月26日起至2020年6月25日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）十四、被告人程丹丹犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人程丹丹的刑期自2019年5月29日起至2020年5月28日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）十五、被告人程青犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人程青的刑期自2019年5月29日起至2020年5月28日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）十六、被告人程文强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人程文强的刑期自2019年5月29日起至2020年5月28日止。判处的罚金限判决生效后30日内缴纳）十七、依法追缴被告人张云龙违法所得人民币900000元，被告人翁青松违法所得人民币80253元，被告人左海龙违法所得人民币45854元，被告人罗成来违法所得人民币97920元，被告人罗成波违法所得人民币15000元，被告人范文和违法所得人民币4500元，被告人罗文俊违法所得人民币3000元，被告人程丹丹、程青、程文强违法所得人民币15624元，上缴国库。被告人唐青春尾号为8998的中信银行卡上赃款99280元，依法予以没收，上缴国库。（已由公安机关暂扣的，由公安机关上缴国库）十八、在案扣押的作案工具依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十七份。审 判 长  彭勇军审 判 员  钱 峰人民陪审员  蒋国云二〇二〇年十一月二十三日法官 助理  龚 纹书 记 员  喻 珍附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。