河北省玉田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0229刑初4号 公诉机关河北省玉田县人民检察院。 被告人马某，男，1978年12月21日出生，汉族，小学文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县杨家套乡友邻街**。2019年5月11日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪,2019年6月17日经河北省玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 辩护人徐艳志，河北渤澳律师事务所律师。 河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉〔2019〕510号起诉书指控被告人马某犯强迫交易罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员郭莉斯出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人徐艳志到庭参加诉讼。2020年3月4日，本院裁定本案中止审理，2020年9月21日恢复法庭审理。现已审理终结。 河北省玉田县人民检察院指控：被告人马某与屈某、李某1在玉田县杨家套乡新民居项目建设期间存在债务纠纷。2014年12月至2016年7月期间，马某以索要欠款为名多 次通过暴力、威胁、恐吓等手段强迫屈某、李某1为其多打超过实际欠款数额一百九十余万元的借条，给屈某、李某1造成巨大损失。 公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人马某以暴力、威胁手段，强迫他人参与特定的经营活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。 被告人马某辩称，对公诉机关指控其犯强迫交易罪没有异议，屈某、李某1实际一共欠他86万元，后来还了5万元，还欠他81万元，他通过以楼房顶账的方式抵顶了160万元，他最后实际得款不到120万元。 被告人马某的辩护人徐艳志提出的主要辩护意见是：被告人马某没有殴打过被害人，仅仅是使用了威胁性的言语，程度轻微，主观恶性较小，且扣除应得本金及利息后涉及金额不大，建议在一年至一年零五个月幅度内进行量刑，并适用缓刑。 经审理查明：被告人马某与屈某、李某1在玉田县杨家套乡新民居项目建设期间存在债务纠纷。2014年12月至2016年3月期间，马某以索要欠款为名多次通过威胁、恐吓等手段强迫屈某、李某1为其出具超过实际欠款数额175万元的借条、欠条，后屈某、李某1被迫以应得的工程款165万元抵顶其欠款，给屈某、李某1造成经济损失943358.05元。 诉讼过程中，被告人马某的家属主动退赔人民币3万元。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： 1.被告人马某供述证实 （1）李某1是的建筑商，他在李某1处承包防水工程。工程大概是2014年干的，前后一共干了三次，工程款一共是30多万元，加上送点材料，一共有50多万元。工程款李某1没有给他，李某1给他打的欠条，他用欠条在开发商处换的楼房。李某1，屈某一共给他打了多少欠条记不清了，他在，其中4套106平米的，一套91平米的，一共顶了155万元，现在他把楼房都卖了，卖了90多万元。他找李某1、屈某要工程款，李某1、屈某没钱给他就主动给他打欠条。因为当时工地已经停工了，李某1、屈某没钱还他就给他打欠条，他当时不想要欠条，李某1和屈某就说给他多打欠条。他没有威胁恐吓过李某1和屈某，打欠条的时候基本上都是他们三个在场。他借给过屈某7万多元的现金，是分好多次借的，具体多少钱记不清了，这些钱也打欠条里了，顶账欠条中包括这笔钱。屈某向他借钱是用于平时的花销，他是给的现金。李某1、屈某给他打的欠条包括工程款、借的钱，剩下的是给他的补偿，他没向李某1和屈某放高利贷。他现在手里还有一张20多万元的工程款的欠条，剩下的欠条都给李某1了，这20多万元的工程款实际上一共有十几万元是工程款，剩余的是李某1给他多打的，李某1让他找开发商顶楼房，然后把楼房卖了再把工程款的钱给李某1，他怕出事就没顶楼房。 （2）2014年的时候他从村里新民居建设承包防水工程，当时承包的是李某1和屈某承建的楼房。承包价是80元每平米，他一共干了4000多平米，后来李某1和屈某因为工程款问题又向他借了37万元，其中有27万元是从信用社一次性支取的。李某1还承诺建楼每平米给他25元的好处费，一共是三万多平米， 算帮忙的费用，这笔钱李某1也给他打了欠条。 其当庭供述，李某1和屈某共同向他借款27万元，加上工程款13万元以及承诺给他的10万元利息，一共给他打了50万元的欠条，后期的欠条都是基于这50万元产生的利息。27万元是从他父亲的卡里支取的现金，并有潘某担保，当时李某1、屈某着急用钱买混凝土和他借的钱。加上另外的24万元工程款，以及李某1向他借款7万元，屈某欠他的5万元，李某1、屈某一共欠他86万元，后来还了他5万元的工程款，还欠他81万元。最后李某1、屈某顶给他5处楼房，折价160万元，其中包括另外的24万元工程款，近80万元的差额是利息款。2016年他和李某1签订过一个协议，约定每平米李某1给他25元的好处费，一共是19000多平米，不到50万元，这笔钱是李某1让他帮忙维护秩序的钱，不包括在欠条之内，但后来没有履行。现在顶账的5处楼房已经卖了，一共卖了不到120万元。用楼房抵顶160万元是李某2帮忙协调的，是按照月息5分计算的利息。别人打屈某与他没有关系，那些人都是要自己的账，他没有和李某1、屈某发生过肢体冲突。 2、被害人李某1陈述证实 （1）他是2014年3月份和屈某入股承包的高桥村新民居二期的工程，开始是屈某用河北天宏建筑工程有限公司（以下简称天宏公司）的资质和北京星利房地产开发有限公司（以下简称星利公司）签订和合同，马某承包了2号楼和16号楼的防水工程，工程于2015年1月5日停工。恢复建设后，2016年7月份他用泸州七建公司的资质又与遵化荣远房地产开发有限公司玉田分公司（以下简称荣远公司玉田分公司）签订的合同，当时也是 他和屈某一块投资的，马某又承包了1号楼和14号楼的防水工程。停工之前马某做了2号楼和16号楼的地下室防水，经核算价值12万元，复工之后马某又把2号楼和16号楼整体的防水做完了，核算价值15万元，但是马某没有签字。马某、于某要挟他们打借条、欠条，分八、九次一共打了二百万元的借条，他现在手里有190万元的欠条，是马某强迫他从开发商工程款里扣除之后把欠条给他了，现在马某手里还有一张十万元的欠条。他能记清的有三张条，一张是15万元的欠条是2014年11月8日在谢某家里写的，有星利公司的老总刘某（利，下同），谢某、屈某、马某和他在场，这张欠条是马某威胁屈某打的，马某说不打条就办屈某，就打屈某，屈某害怕就签字了，因为他是股东也签字了。还有一张是2015年12月10日在刘某的项目部签的，当时刘某、高某、李某3、马某、谢某、于某、于某的弟弟还有他在场，还有看热闹的很多人。当时他们公司的管理人员高某不让屈某签字，谢某就用脚踹了高某一下，当时有五、六个人都一块拽着高某的衣领吓唬高某，但没有把高某打坏，后来屈某就签字了，写了一张20万元的欠条，他也跟着签字了。当时高某没有受伤，就没有报警。还有一次是2015年10月21日在涿州的广场旅店写了一张60万元的借条，当时有屈某、马某和他在一个屋子，谢某、于某也去了，但是没在一个房间，他后来知道刘某也在另一个房间，但谢某、于某、刘某都没有出面。这张借条也是马某强迫他们写的，马某吓唬屈某说走到哪就跟到哪，不给现金就写借条，不写就揍死你之类的话。欠条是他写的，屈某是法人先签字，他是股东也得签字。马某没有威胁过他，因为当时屈某是法人，马某就威胁屈某写欠条，屈某同意了他也没办法。其他的欠条基本都是在工地的生活区和项目部写的，具体时间他记不清了。谢某还把他们公司的李某3打了，具体因为什么事情他不知道，他当时报警了，后来私了了。 （2）当时他和屈某是建筑商，马某在这个工地做防水，于某供材料。因为开发商刘某不给他们结工程款，他们也没钱给马某和于某，于某和马某就逼着他和屈某打借条，利息算的月息一毛，就这样利滚利，欠了很多钱。马某的工程预算也就二十几万，最后利滚利到了210万，现在已经结了一百九十万，是从李某2那抵扣的工程款。 （3）他和屈某给马某打借条都是2015年1月份至2016年7月份期间，给马某打了大概8、9张借条。他给马某打的借条记清的有三笔，其余的几笔借条时间和地点记不清了。2014年11月8日晚上8点左右，谢某叫他和屈某、刘某到家里喝茶，之后没几分钟马某就到了，马某让屈某还钱，没钱就打借条，马某骂了屈某，说不打借条就揍屈某，还抓屈某的脖领子，屈某害怕了就打了一张15万元的借条，他也在借条上签字了。2015年12月10日上午10点左右，他和屈某、刘某在项目部呆着，马某带着谢某还有几个的人一起来项目部找屈某要钱。屈某说没钱，马某就又让屈某打借条，屈某不同意，之后于某和于某1就用拳头打屈某头部和脸部，当时屈某哭了，嘴和鼻子流血了。当时在场的高某不叫屈某给马某打借条，说这不合法，马某和谢某几个就对高某拳打脚踢，但没打坏，屈某害怕了就又打了一张20万元的借条，他也签字了。屈某也欠于某的钱，所以于某打了屈某，当时马某没有动手，只是威胁恐吓着。2015年10月21日上午10点左右，他和屈某去涿州市看望刘某，住在了广场旅店，当时他和屈某正在房间里呆着，马某就进了他们的房间。马某採着屈某的脖领处问屈某为什么不接电话，之后就叫屈某还钱，不还钱就打借条，屈某害怕了，就打了一张60万元的借条，之后又让他签字。这次马某骂屈某着，并且说如果不打借条就揍死屈某。后来马某拿着借条去找荣远公司玉田分公司的负责人李某2用借条顶新房，当时李某2给了马某6套房子，李某2就扣了他们的工程款，剩下的钱李某2给的现金，也是从他们的工程款里扣。马某把条全部给他们了。 （4）马某承包的是1号、2号、14号和16号楼的整体防水，2014年（2015）1月份停工前公司核算马某一共干了12万元的活，2016年复工后又干了15万元的活，一共是27万元。工程停工后发包方没给他们结算工程款他们也就没钱给马某，就给马某打了一张15万元的借条，也就是在谢某家打的那张。后来都是马某找屈某要钱，屈某没钱就给马某打借条，后期打的借条和欠条都是利息钱。2016年复工后马某又干了部分防水工程，之后就不干了，让屈某打了张50万元的工程款的条，包括工程款和利息。他给马某打的都是欠条，借条都是马某写好让他签字。马某对他没啥行为，但每次对屈某都是骂骂咧咧的，连推带搡的，吓唬屈某，屈某胆小，害怕就给马某打条。打高某那次高某报警了，他们没报过警，因为他们还想继续干工程，不敢得罪马某。工地停工后马某给过屈某两、三千元的生活费。他刚开始要举报马某的时候马某托人找过他，说同意退给他50万元，他没同意。 （5）马某没借给他钱，包括屈某，他和屈某没钱吃饭时马某给过他们钱吃饭用，但是他们都还给马某了。2016年马某找过他，说可以帮他们平事，让他每平米给马某25元，他迫于压力就同意了，但后来他没给马某钱。马某称借给屈某二十多万元不属实，马某根本没有借给过他们钱。 （6）他和屈某给马某打过一张证明，证明的内容是他和屈某是自愿从马某手里借钱，没有采取过激行为。他们不是自愿打的条，马某觉得自己违法才让他们出具的证明，这张证明也不是他们自愿出具的，他和屈某都没有按手印。当时马某威胁他们，不打这张证明就不让他们走，他和屈某没办法才打的。 （7）2014年12月8日的借条上面的字是他签的，签这张借条时潘某在场，当时马某给了屈某二十几万元的现金，但打的欠条是50万元，因为这里面有工程款和利息的钱，这张条不包括在192万**，还有一张28万元的欠条是他在唐海打的，也不包括在192万元里。他向马某借款28万元是真实的，但别的欠条都是不合法的。在2014年9月份时马某的工程款是十二万多元，到了2016年才到了二十几万元，违约损失多少钱不清楚。 3、被害人屈某陈述证实 （1）2014年6月份他和李某1以天宏公司第七分公司的名义和星利公司签订的建筑工程合同，承包二期新民居项目工程。到2015年1月份，因为开发商没有资金就停工了。后来开发商换成荣远公司玉田分公司，他和李某1合伙以泸州七建的名义继续签订的建筑工程合同。停工之前马某做了2号楼和16号楼的地下室防水工程，经公司核算价值是12万元，复工之后马某又把2号楼和16号楼的整体防水工程做完了，经核算价值15万元，前后共27万元。于某当时负责供钢筋，但是送了一车后因为他没钱就不送了。借条和欠条都是他和李某1打的，分八、九次一共打了二百万元的条，他不写欠条、借条就打他，于某打过他两次，还找人跟着他，啥也不让他干，他没办法就写借条了。2015年12月份的时候于某在刘某的办公室打的他，在场的有高某、杨华、刘某、李某1、马某，当时于某、马某带过去十多个人。于某用脚踢他屁股，没什么伤，他也没有报警。后来用开发商应该给他们的工程款抵顶他们不愿意，但是开发商已经和马某、于某商量好了，直接找他们写手续，他们不写开发商就威胁他们不给工程款。马某、于某一般都是口头威胁，长期口头威胁他们。 （2）他和李某1是合作伙伴，一起开发新民居二期项目，他们2013年10月份就开始进入工地，2014年4月份和星利公司签订的建筑承包合同，2015年1月份因为星利公司的老总刘某生病工程停工。后来星利公司委托李某2继续开发，李某2和任杰一起成立了荣远公司玉田分公司，2016年7月他又和荣远公司签订的承包合同，继续开发。他给马某、于某打条是在2015年1月份至2016年7月份停工期间。 他在很多地方给马某、于某打过借条，他记得在谢某家中打过一次，在项目部打过几次，还在涿州市一个叫广场旅馆的房间里打过一次。他给马某打的借条他能记清有三笔，其余的记不清了。2014年11月的一天晚上，谢某给刘某打电话叫他和李某1去家里喝茶，他们三个到了之后不到半个小时马某也到了，之后马某就让他和李某1还钱，如果还不起钱就打借条，并且威胁他说不给打借条就不让他们走，还总骂他。当时他害怕了，因为在谢某家里也不能太张扬，他就给马某打了借条，并且李某1也在借条上面签了字，借条的具体金额他记不清了。当时在场的有他、刘某、李某1、谢某、马某。 2015年12月份的一天上午10点左右，他和李某1、刘某在新民居项目部呆着，马某带着谢某还有几个的人一起找他和李某1要钱。他说没钱，之后马某就又让他打借条。当时他和李某1不同意，于某和于某1就用拳头打他的头部和脸部，还用脚踹他，把他嘴和鼻子打出血了，他就给于某打了一张借条。后来马某又叫他们打借条，当时在场的高某阻止，马某和谢某还有几个人就对高某拳打脚踢，他心里也害怕了，就给马某打了一张20万元的借条，李某1也签字了。马某说不打借条就揍他，还骂他。于某和于某1打他是因为他欠着于某12万元左右的钢筋款。马某没有和他动手，只是威胁恐吓他着。 2015年10月21日他和李某1去涿州市看望刘某，住在了广场旅店。他和李某1正在屋呆着，马某就进了他们的房间，当时他们吓坏了，也不知道马某怎么找来的。马某採着他脖领处问他为啥打电话不接，之后马某又叫他还钱，不还钱就打借条。他害怕了，就打了一张60万元的借条，李某1也签字了。马某还是和上次一样骂他，说如果不打借条就揍死他，还採他脖领着。除了这三次之外马某和于某每次都是恐吓威胁他们打的条。工地第二次开工之后他就走了，后来听李某1说马某、于某拿着借条去找遵化荣远公司的负责人李某2用借条顶新房当时李某2给了马某6套房子，李某2扣的他们工程款。 （3）2014年（2015）1月份停工前马某干了15万元的工程，2016年复工后干了12万元的工程，一共是27万元。工程停工后他们没钱给马某，就给马某打了一个15万元的借条，后来经协商连工程款加上利息以及停工给马某造成的损失，一共算50万元，他给马某出具的50万元的欠条没有受到威胁和强迫，是协商的。打50万元欠条的时候有他和李某1、王某1、马某四个人在场，当时李某1和王某1也同意。因为这50万元包括了15万元的工程款，当时打这50万元借条的时候他向马某要15万元的工程款的条，马某说没带在身上，后来荣远公司已经从他们的工程款中扣除了这15万元，实际上他们多出了15万元。15万元的条大概是2014年年底打的，2015年打的第二张50万元的条，具体时间记不清了。2015年过完年后他们回到工地，马某就找到他们要这50万元，当时他们没钱，马某就总威胁吓唬他们，没办法他们就又打的借条，他记得打了两次，每次都是8万元。因为他们没钱，马某就和他们要利息，说是月息1毛，利滚利。他们不愿意打条，但是马某威胁他们，他们没办法。马某总是骂骂咧咧，恐吓他，还抓着他胸口衣服，连推带搡的，他害怕马某打他。打完这两次借条后，2015年6月份又打了一张10万元的借条，是在项目部打的，马某说是利息钱，过了一个多月又打了一张12万元的借条，也是马某让他们还钱，没钱就打借条。每次马某都是骂骂咧咧的，连炸带唬的，他和李某1在这人生地不熟的，挺害怕也没办法。20万元的欠条也是马某找他们要钱，他们没钱打的利息条。跟马某一起来的于某和于某1上来打他，马某没动手，他也没还手，他没办法就打了一张20万元的借条。还有就是在涿州旅店打了一张60万元的借条。这些借条第一次15万元是工程款，后来50万元是工程款和利息还有赔偿马某的停工损失，之后的欠条都是马某要的利息钱。马某没给过他现金或转账，听李某1说马某也没给过钱。除了15万元的工程款，荣远公司接手后马某又干了12万元的工程，他们实际欠马某不到30万元的工程款，剩下的都是利息。他当时给马某打50万元借条的时候没提到利息的事，后来马某找他们要这50万元的时候才说有利息，而且是1毛钱的利息，利滚利息滚息。他给马某打的一张5万元的欠条和一张2万元的欠条是因为他从唐山一个叫于某2的人借了20万元，利息是月息1毛，之后马某说替他还给于某22个月的利息4万元，随后让他打了一张5万元的借条，过了一段时间马某又让他打了2万元的借条，说是替他还钱的利息。马某是否替他还了于某2的利息他不知道，反正他从于某2手里借了20万元，最后李某1连本带息还了100多万元。他自己写的都是欠条，马某写好拿来让他签字的都是借条。 他没报过警，但是高某报过一次警，那次也是马某逼着他打欠条，高某看不过去了说了两句，就有人打高某，后来报警了，怎么处理的他不知道。他没有报警是因为还要在这干工程，不敢得罪马某等人，怕被报复。 （4）他在2014年6、7月份和马某签订的工程协议，协议中约定如果不能按时结算工钱，公司要承担5%的违约金，这份协议是他们自愿签订的，合同的补充协议也是他们自愿和马某签订的。他给马某出过一个证明，这个证明是他们被马某强行要求打欠条后马某才让他们打的证明，也是被马某威胁和恐吓下打的，所以他和李某1都没有按手印。当时马某用手拽他衣领，说把他们带走，旁边还有很多人，他就害怕了。 （5）潘某是涿州人，具体住哪不清楚，手机号也不清楚。他和李某1向马某借款时潘某不在场，潘某是后来补的签字。他和李某1给马某出具借款证明是自愿的，因为当时工地急需用钱买钢筋，这些钱都是打给李某1的，他就是在借条上面签字，具体多少钱他不清楚，都是李某1和马某结算，当时打给马某的工程款到底是27万元还是38万元他不清楚，都是李某1给打的。 4、证人高某证实 （1）他从2015年年初到给李某1干活，主要管工作的生活，还管过一段时间生产。他记得马某、于某带着几个人经常到公司的项目部要钱，李某1说过欠马某、于某的工程款。后来马某和于某就让屈某写欠条，屈某告诉他欠条按照高利贷那样写，他就告诉屈某不能写这个欠条，当时谢孟冬（东）就踹了他两脚，让他不要管这事。还有一次也是马某等人到公司项目部索要工程款，把李某1的侄子李某3给打了，当时李某3报警了。李某1没有被打过，屈某挨过打，让于某给打了。 （2）2018年3、4月份他在东高桥新民居工地管理后勤期间谢某打过他。当时他在老村委会院里呆着，听见马某让李某1写欠条，他就进屋和李某1说这个欠条不能写，马某就让他滚出去，谢某踹了他左小腿两脚，他被人拉到院里，然后马某、谢某在屋里让李某1写欠条。马某、于某、于某1、谢某打过屈某，大概有四、五次，每次都是在东高桥新村老村委会屋里打，每次都有马某、于某、于某1、谢某四个人，他们让屈某写欠条，屈某不写他们就这个打一下那个打一下的。 5、证人刘某证实，2013年6、7月份他开始接手的开发工程，到2016年6月份委托给李某2开发。他开发期间建筑商是屈某，当时屈某的公司叫河北天宏公司。他经营二期工程期间屈某挨过打，有好几次，但是具体时间记不清了，都是在老村委会，当时地方是他租的，项目部在那办公。他记得有一次是2015年冬天，具体哪天记不清了，于某两兄弟打过屈某，还有一次马某找屈某要钱，打了屈某几下。他听说屈某欠了马某十几、二十万的借款，最后变成了二百多万，当时在场的还有一个高某的也挨打着，谢某也动手着。 6、证人李某3证实，他在工程中负责劳务承包，谢某是的副村长。2015年年底一天晚上7点多，他去北京星利公司项目部讨要民工工资，当时看见谢某、于某、李某2、马某、屈某等十多个人在场。他向李某2要工资，谢某让他滚出去，之后谢某身边一个人踹了他几脚，谢某过来打他耳光，他鼻子和嘴流血了。这时候于某和吴宝山就打了屈某，用脚踢屈某，还打屈某耳光，马某骂屈某，让屈某还钱。后来派出所的人来了，给他们调解，谁报的警他不知道。当时屈某脸上有伤，其他地方他没看见。 7、证人李某2证实，马某在新民居二期工地干防水工程，马某一共干了多少工程他不清楚，他只跟总承包商李某1结算。李某1、屈某给马某打工程款欠条的事他知道，有一次是在荣远公司玉田分公司的项目部打的，后来李某1用东6套楼房顶的马某的工程款，当时双方协议由他把房给马某，房钱从他给李某1的工程款里扣了。大概是2016年8、9月份的一天，李某1、屈某、马某还有其他人记不清了，当时在二楼商量的，打了一张160多万元的欠条，马某对李某1和屈某骂骂咧咧的，但是没动手，最后说好用新民居二期的6套楼房顶工程款，他把6套楼房给了马某，又把房款从李某1的工程款里扣除了，他给马某走的购房合同，李某1给他打的收条。他不知道马某威胁李某1和屈某打欠条的事，也没参与。李某1和屈某给马某打了多少欠条他不清楚。 8、证人于某证实，他和李某1、屈某之间有经济往来，但没有逼迫他们打过条，也没和马某一起找过李某1和屈某。 9、辨认笔录证实，李某1辨认出于某、马某，高某辨认出谢某。 10、受案登记表证实，本案由公安机关在工作中发现。 11、被害人李某1向公安机关提供的结算单、劳务承包协议书证实，经结算，泸州七建东项目实际应付马某工程款共计276541.95元。 12、被害人李某1向公安机关提供的欠条、借条共10张，收条、收据以及授权委托书、营业执照等材料证实，2014年11月至2016年3月期间，李某1、屈某共给马某出具借条、欠条共计190万元，2016年9月20日，遵化荣远房地产开发有限公司玉田分公司扣除了李某1应得工程款160万元，用于抵顶马某欠款。 13、被告人马某的辩护人向公安机关提供的金额为50万元的借条1张、欠条1张、合同补充协议1份，屈某、李某1为马某出具的自愿借款的证明1份、协议书1份证实，2014年12月8日屈某、李某1与马某通过协商确定工程款、借款及利息的金额共计50万元。 14、银行账户信息明细查询证实，马某的经济状况。 15、玉田县公安局刑事侦查大队出具的情况说明证实，未能查找到证人潘某。 16、人口信息证实，被告人马某达到完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人马某以索要工程款及借款为由，以威胁手段强迫他人支付高额利息，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人马某辩称，屈某、李某1拖欠其工程款37万元，经查，被害人屈某、李某1均认可在以楼房抵债前拖欠马某工程款的实际数额为276541.95元，并有结算单予以佐证，且被害人屈某、李某1均认可2014年12月8日为马某出具的金额为50万元的借条是自愿出具的，其中包括应付工程款12万元以及向马某的借款20余万元及利息，故应认定屈某、李某1共拖欠被告人马某工程款、借款及利息共计656541.95元。关于被害人屈某、李某1损失的数额，经查，2016年9月20日被害人李某1为荣远公司玉田分公司出具了160万元的收据并注明用于偿还马某借款，李某2亦证实马某、李某1、屈某于2016年8、9月份与马某达成协议，用工程款抵顶马某欠款，虽然李某1提供了部分由马某出具的收条、收据等，但均发生在2016年9月20日之后，且李某1认可与马某有其他经济往来，综上，应认定马某通过强迫交易实际取得了160万元，减去被告人马某应得款项，屈某、李某1实际损失为943458.05元。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2021年1月10日止。） （罚金于判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人马某返还被害人屈某、李某1人民币913458.05元，于判决生效后五日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶建军 人民陪审员  李林艺 人民陪审员  王 雷 二〇二〇年十月二十一日 书 记 员  江振岳