陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2020）陕0122刑初33号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人梁某某，男，农民，2019年3月8日因本案被抓获，同年3月15日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年3月29日被取保候审，2020年3月25日被本院取保候审。   指定辩护人赵涛，陕西群鑫律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2020]22号起诉书指控被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员王腾出庭支持公诉，被告人梁某某、指定辩护人赵涛均到庭参加诉讼。期间因新型冠状病毒肺炎疫情影响，本案中止审理，现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控，2015年5月，寻某某、武某某（均另案处理）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包的方式，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）合伙设立注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任董事长，肖某某任副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任副总经理、大礼包项目销售总监。养生公司以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、购物、住宿、观光、洗浴的有价票券形成所谓汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，按照每名会员有上线一名、下线两名的顺序，自肖某某始，寻某某、武某某为第二层并各自形成销售团队，XX组XX层级，以发展人员的人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据，以高额利润回报为诱饵，骗取会员资金。养生公司的传销活动主要分为武某某团队和寻某某团队，后成立尔某某（已判决）负责的国际部销售团队。   2015年底，被告人梁某某通过购买养生公司2.4万元的大礼包成为该公司武某某团队一名会员。后担任武某某团队9部部长。梁某某在担任部长期间，积极履行部长职责，通过宣传引诱他人购买大礼包，积极发展下线传销会员。经查，梁某某直接或间接发展参与传销人员370人，层级20级，销售金额为10128000元，实际非法获利99486元，归案后已退还非法所得99486元。   为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了接处警登记表，受案登记表，立案决定书，破案经过，抓获经过，层级图、获利图、网络剩余电子币截图，户籍证明，无违法犯罪记录证明，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录，司法鉴定补充意见书，证人何某某、杨某某等的证言，被告人梁某某及同案犯宋某某、武某某等的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人梁某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，要求依法予以惩处，并建议判处有期徒刑一至二年,并处罚金。   被告人梁某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，被告人梁某某到案后能如实交代犯罪事实，自愿认罪认罚，系从犯，依法可从轻、减轻处罚，并适用缓刑。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某某（均已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（已判决）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，招募会员，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（已判决）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监CEO，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。   养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为武某某团队和寻某某团队。武某某、寻某某团队又向下发展若干分部，后还成立了尔某某（已判决）团队。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。   2015年8月份,被告人梁某某经人介绍购买养生公司大礼包成为该公司会员，后被任命为武某某团队9部部长。任职期间，被告人梁某某积极履行职责，接待前来考察的人员，宣传养生公司大礼包，发展下线传销人员。截至案发，被告人梁某某直接或间接发展人员370人，形成传销层级20级，销售金额1012.8万元，非法获利99486元。案件在侦查中，被告人梁某某退赔了全部违法所得。   上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过，破案经过，羁押登记表，户籍证明，无违法犯罪记录证明，养生公司相关文件，合作协议书，奖励方案等，蓝田县XX委、焦汤管委会相关文件，被告人梁某某网络关系图、奖金总计查看图、剩余电子币截图，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书、补正书，扣押、发还物品清单，刑事判决书，退缴赃款票据，辨认笔录及照片，证人何某某、杨某某的证言，同案犯宋某某、肖某某、黄群英、武某某、寻某某、尔某某、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜及被告人梁某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人梁某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重，应予惩处。在共同犯罪中，被告人梁某某系从犯，应对其减轻处罚。被告人梁某某到案后能够供述自己罪行，退缴了全部违法所得，缴纳了罚金，愿意接受处罚，可对其从轻处罚，辩护人的辩护意见成立，予以采纳。被告人梁某某经司法行政部门调查评估，符合社区矫正条件，可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条，判决如下：   一、被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   二、被告人梁某某退赔的赃款人民币99486元予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                   审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  谢养正                             人民陪审员  冯广婷                                二〇二〇年十二月十七日                               书记员  马    尧                                  1