山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0502刑初693号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人苟严匀，女，汉族，1992年11月1日出生于山东省东营市，大学文化，无业，住东营市经济技术开发区，2019年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年4月30日经东营市东营区人民检察院批准被该分局执行逮捕，现羁押于东营市看守所。辩护人臧成文，山东利顺律师事务所律师。辩护人鲍春明，山东圣祥律师事务所律师。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2019〕742号起诉书指控被告人苟严匀犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年11月29日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，因新冠肺炎疫情的原因，于2020年4月28日中止本案审理，后被告人苟严匀同意远程开庭审理，于同年9月27日恢复本案的审理，于2020年1月9日、10月9日、11月5日公开开庭审理了本案。东营区人民检察院指派检察员许丽丽出庭支持公诉，被告人苟严匀的辩护人臧成文、鲍春明到庭参加诉讼，被告人苟严匀2020年1月9日到庭参加诉讼，同年10月9日、11月5日通过互联网远程参加诉讼。期间延期审理二次，现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月份以来，被告人苟严匀虚构姓名，编造特殊社会关系，使用虚假的房产证、租赁的车辆、伪造微信聊天截图、银行流水等骗取被害人信任，以帮在银行的朋友拉存款、做生意需要资金为由，从被害人陈某处骗取人民币共计180万元，从被害人管某处骗取人民币共计12万元，从被害人许某1处骗取人民币共计74.5万元。被告人苟严匀将上述款项用来购买奔驰轿车、网上赌博等挥霍一空。经潍坊市精神卫生中心司法鉴定所鉴定，被告人苟严匀作案时为完全刑事责任能力。公诉机关认为，被告人苟严匀以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，共计人民币266.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关提出对被告人苟严匀判处有期徒刑十年以上至十二年以下，并处罚金的量刑建议。被告人苟严匀对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同意量刑建议，自愿认罪认罚。被告人苟严匀的辩护人提出如下辩解意见：指控被告人苟严匀诈骗被害人陈某180万元事实不清、证据不足，被告人苟严匀与被害人陈某是情人关系，被害人陈某将公司公款180万元借给被告人苟严匀是基于双方的感情因素和信任，不是基于被告人的欺诈行为而做的决定；本案被害人陈某、许某1、管某在认识苟严匀时均知道被告人的姓名，虚假的房产证并没有向被害人进行抵押、质押，被害人基于信任而发生的借款行为不具有客观的诈骗行为；被害人陈某挪用公款180万元借给被告人，该款属于公司财产，不能将公司财产认定为被害人陈某个人财产；被告人对被害人管某的行为不构成诈骗，被告人苟严匀与被害人管某相互借款，一起投资做美容生意，被告人苟严匀不存在诈骗管某钱财的主观故意和客观行为；被告人苟严匀对被害人许某1的行为不构成诈骗，被告人苟严匀多次向被害人陈某借款并部分偿还，且许某1用自己银行账户代被告人接收、支配资金，被告人将购买的车辆登记在许某1名下，双方基于相互信任产生经济往来，不存在虚构事实骗取许某1钱财的行为，双方产生的借贷行为是民事行为。本案应认定为民法意义上的欺诈行为。被告人苟严匀主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；被告人苟严匀举报网络赌博案件，构成立功，无违法犯罪记录前科，被害人陈某对案件发生有过错，被告人苟严匀将奔驰轿车折抵陈某、许某1的部分损失，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、2019年2月份，被告人苟严匀以帮在银行的朋友拉存款为由，从被害人陈某处骗取人民币共计180万元，后将款项用于网络赌博、购买车辆。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：（一）被害人陈述被害人陈某述称，2019年1月份，刘某介绍苟严匀叫李某2，家里是加工海参做进出口生意，称李某2借给其朋友180万做过桥，李某1朋友许诺如到期还不上，就用两套房子抵押，当时他建议李某1把这两套房子先过户到自己名下，归还借款后再把房子还回去。事后不久，李学贵告诉他那两套房子过户到李某2名下了，李某1还告诉他李波是其堂哥，他就对李某1有钱的家世深信不疑了。2019年2月9日，他和李某1一起去浙江舟山拜佛，并发生了性关系，在这期间，李某1跟他说刘某催其还钱，让他帮忙先还上154万，之后用雅士方舟的房子贷款还给他，从舟山回来后他安排公司的财务给李某1打款154万，李某1说在2019年3月10日还款，他们之间没有打借条。2019年2月27日，李某1说其账户里有820万元，还差180万元凑够1000万元，银行的朋友找其拉存款1000万，李某1说从他这借180万元钱，他同意后安排周珊珊转给了李某1180万元，李某1说这笔钱3月5日还，他们之间也没有签署协议或者欠条。2019年3月7日，他打电话找李某1要钱，一名自称李波的男子接电话说第二天还钱。3月8日，李某1从微信给他发了两张手机转账截图，内容是给他转了1000万元，但两个小时后还没收到钱，他就打电话给李某1，李某1说一千万是48小时到账，并给他一个银行内部电话0546-26×****，他打电话询问，银行一个姓孟的经理说钱已经从招商银行汇出，钱没到账是接收行的问题，等了48小时以后钱还没到账，他去招商银行垦利支行问情况，李某1让他不要去找银行，说其有难言之隐。3月26日，李某1和他见面说这1000万是其争夺孩子抚养权的实力证明，暂时不能还钱，他因急需用钱，向李某1要20万，李某1说找朋友给他转20万，因为银行下班未能转成，李某1提出带他去见其父亲要钱，到北一路胜宏靓都别墅区后，李某1又不愿意带他去见其父亲了。过了一会儿，李某1给他发了一张转账20万的截图，他就离开了。直到3月27日他还没收到转账，李某1说给他转账了500万并发给他一张转账截图，他不再相信截图转账，3月27日下午1点左右，他就和李某1来派出所报警了。他给李某1转的154万元、180万均是用公司财务周珊珊的个人账户向许某1的账户转账。在派出所报案时他在李某1的车上发现一本房产证，已提交给公安机关。（二）证人证言1、证人刘某证实，2018年10月份，他通过一个石化的微信群认识了苟严匀，苟严匀称其父亲做胜利油田建安工程，她自己做生意，平时开着一辆黑色的奥迪A6轿车称是其父亲公司的车，苟严匀以和朋友做生意需要资金周、还朋友钱、在烟台市家海参批发公司挪用了公司公款需要归还等理由向他多次借款，并给他看微信聊天截图让他相信其有能力还款。他转给苟严匀的钱有一部分是借的陈某的。2019年春节时，苟严匀提出要去感谢一下陈某，他带着苟严匀一起去了陈某的办公室，他和苟严匀与其朋友一起吃饭时，苟严匀称其叫李某2，他向陈某介绍苟严匀时也告诉陈某其叫李某1，苟严匀也和陈某说其叫李某2。苟严匀告诉她借钱给许某1、管某做过桥使用，这些钱里有他的钱，现在不能归还，就将房子过户了，他在苟严匀车上还看到两个房产证，其中一个是黄河生态城的一套房子，房主是苟严匀。此后，陈某还打电话问他苟严匀过桥资金房产抵押的事，他告诉陈某两套房子已经过到了苟严匀名下。2、证人孟某自述材料证实，2019年3月19日或20日，苟严匀致电她询问转账汇款次日到账模式的问题，称网银已经转账出去两笔分别500万元给朋友支付款项，不确定对方执行合同以免减少损失，想资金次日到账，或者现在是否可以取消汇款。她回答其可以选择次日到账模式。过了一会儿苟严匀来银行找她咨询并提供了两张招商银行汇款截屏照片，分别是500万两笔，说资金已经汇走。并称稍后其朋友打电话让她告诉其朋友钱已经汇出，之后陈某给他打电话询问汇款情况，她回复刚才看到客户转出资金的明细，以对方银行到账为准。（三）辨认笔录及照片被害人陈某对12张不同女子照片进行辨认，指出8号照片上的女子就是名为苟严匀的女子。（四）书证1、许某1尾号2216建设银行银行卡银行交易明细证实，周珊珊尾号9399银行卡向该账户于2019年2月27日转账180万元；同年2月27日，该账户向许某1尾号5106银行卡分别转账50万元、50万元；同年2月27日，该账户向东营五岳星徽汽车有限公司转账176215元、3000元、17944元、5000元、3298元，向中国人民财产保险股份有限公司东营分公司转账17964.38元；同年2月28日，该账户转至许某1尾号5106工商银行卡30万元，转账至苟严匀尾号8439招商银行卡20万元，向国家税务总局东营市东营区税务局转账37800元；同年3月6日，该账户转至苟严匀尾号8439招商银行卡20万元；同年3月7日，该账户转至苟严匀尾号8439招商银行卡10万元。2、许某1尾号5106工商银行卡交易明细真实，该账户于2019年2月27日收到100万元后分两笔50万元全部转至苟严匀尾号尾号8439招商银行卡账户。3、苟严匀尾号8439招商银行卡账户交易明细证实，该账户收到尾号5106工商银行卡转账100万元后，于同日将100万全部转至管某尾号8363招商银行卡账户。4、管某尾号8363招商银行卡账户交易明细证实，2019年2月27日收到尾号8439号银行卡转账10000元后，向多人转款、网上支付，至2019年3月25日，该账户余额为：7.40元。（五）被告人供述与辩解被告人苟严匀供称，她于2018年认识刘某，从刘某处多次借款共计200多万。2019年1月底的一天晚上，他和刘某去找陈某，刘某跟陈某介绍她叫李某2，她也没有跟陈某说她的真名叫苟严匀。2019年2月6日，陈某带她和康某、孔某，并答应帮她还欠刘某的钱，在回东营的路上，陈某让财务周珊珊转账给她154万，她通过许某1的账户还给刘某50万元，剩余用来网络赌博。2019年2月27日，她没有钱往网络赌博投注了，就骗陈某说帮她拉个存款，她告诉陈某她的账户里有820万元，还差180万元凑够1000万元，就向陈某借180万元，十天左右归还，陈某同意后将钱汇入许某1的卡里，她用其中的23.7万元购买了奔驰E300轿车，30万元归还刘某，剩余的钱都用于了网络赌博。2019年3月8日起陈某一直找她还钱，同年3月20日，她找人从网上做了两张假的手机转账截图发给陈某，内容是向陈某转账100万元，因为陈宪从一直没收到钱，陈某带她去垦利招商银行询问情况，她让该行的孟经理跟陈某说钱已经汇出，未到账是接收银行的问题，之后她又骗陈某去北一路胜宏靓都别墅区找她父亲借钱，她父亲不住在这个小区，她就找理由不去了。之后陈某一直找她要钱，同年3月27日，陈某开车带她到派出所报警。上述证据，经庭审、举证，证据间相互印证，足以认定。综合分析上述证据，审理认为，通过被告人苟严匀的供述、证人刘某、孟某的证言，被害人陈某的陈述及银行交易流水明细可知，被告人苟严匀在其因网络赌博已欠下巨额债务，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿还债务的情况，以帮朋友拉存款完成银行存款任务为由，并承诺十天内归还。使被害人陈某误认为苟严匀系将借款用于帮朋友完成银行存款任务并有偿还能力，而从公司款项中取出180万元给苟严匀，苟严匀将上述款项用于偿债、购买车辆、赌博，并在被害人陈某让其还款的情况下制造假的转账截图欺骗被害人陈某已经还款，足以说明被告人苟严匀既无还款能力亦无还款意愿，其行为构成诈骗罪。被告人苟严匀的辩护人提出“被告人苟严匀不构成诈骗罪”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。二、2019年2月份，被告人苟严匀以投资为由从被害人管某处骗取人民币共计12万元，后将上述款项用于网络赌博。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：（一）被害人陈述被害人管某述称，李某2是其美容店的顾客，李某2告诉她是做油品生意的，在胜宏靓都、奥林匹克、雅仕方舟都有别墅并开着车牌号为鲁Ｅ×××**的奥迪A6轿车。李某2说其她父亲是做工程生意。2018年12月份，李某2说做油品生意货款不够，向她借款一万元，她向户名为刘某尾号为7716的账户转款1万元。一直未归还。2019年2月初，李某2说其同学因为偷税漏税被抓，向其借款三万，这笔钱之后归还了。2019年2月份，她向李某2借了18万元，李某2是分5万、5万、8万三笔转给她的。到了2019年3月5日，李某2说做油品生意货款不够向她借20万，她说没有钱，她提议从“平安普惠信贷平台”贷款20万借给李某1，因当时她正在给客人美容，她就把手机给李某2让其操作贷款，李某2从平台上贷款30万，并称过几天就归还。之后她向李某2要钱，李某2一直未归还。2019年2月份她和李某2一起去广州是李某2付的机票费和住宿费，李某2还说她给我买过衣服，她扣除这些费用，经计算李某2还欠她11万元。2018年12月份她和李某2一起去济南住酒店的时候，看见了李某2她的身份证是叫“苟严匀”，李某2说其母亲姓李，李某2是其妈妈起的小名。李某2借她钱所使用的尾号6777银行卡是李某2让她帮忙以她的名字办理的银行卡，这张卡一直在李某2那里。李某2给她看过房产证，她相信李某2有实力还钱所以将钱借给了李某2。（二）书证1、管某尾号0403银行卡交易明细证实，2018年12月12日，该账户向刘某尾号7716账户转款1万元。2019年2月18日其收到管某尾号8363银行卡转账5万元，2月19日，收到管某尾号8363银行卡转账5万元，2019年3月3日，收到管某尾号6777银行卡转账8万元。2019年3月5日该账户收到他行汇入款项30万元，同年3月7日，该账户向苟严匀尾号8439银行账户转款30万元。2、管某尾号6777银行卡交易明细证实，该账户2019年3月3日向管某尾号0403账户转款8万元。3、苟严匀尾号8439银行卡交易明细证实，2019年3月5日收到管某尾号0403账户转款30万元，同年3月5日，该账户向刘冠佐转账4笔，每笔2万元，同年3月6日，该账户向张伟光转款5笔，每笔2万元，向尹志凯转款5笔，每笔2万元。（三）辨认笔录被害人管某对12张不同女子照片进行辨认，指出9号照片上的女子就是苟严匀。（四）被告人供述与辩解被告人苟严匀供称，她因去管某美容店做美容认识了管某，她告诉管某她是做油品生意，住在胜宏靓都别墅区，在奥林匹克、雅仕方舟都有房子。2019年2月份，管某做生意用钱向她借钱18万元。2019年3月4日，她以油品生意货款不够的名义向管某借钱，管某同意从“平安普惠信贷平台”贷款给她，她就自己操作手机贷款30万并转到她自己的银行卡，将这些钱用于网络赌博。2018年12月份，她用管某的身份证办理了一张尾号为6777的银行卡并自己持有、使用。上述证据，经庭审、举证，证据间相互印证，足以认定。综合分析上述证据，审理认为，被告人苟严匀在已欠下巨额债务又无稳定来源收入的情况下，隐瞒其无力偿债的财物状况，虚构做油品生意的事实，使被害人管某误认为被告人苟严匀为做生意向其借款并有偿还能力，而向被害人转款共计31万元，被告人苟严匀在骗得资金后用于网络赌博，未对所借资金进行妥善的保存或合理投资，导致无法归还，被告人苟严匀与被害人管某虽然名义上是借贷关系，但实质上被告人苟严匀是在无偿还能力情况下，多次以借为名，扣除被告人苟严匀已经归还的款项、被害人管某向苟严匀借款的金额，骗取被害人管某钱款共计12万元，其行为构成诈骗罪。被告人苟严匀的辩护人提出“本起犯罪事实不构成诈骗罪”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。三、2019年2月份，被告人苟严匀以做生意资金周转、帮同学处理关系等为由从被害人许某1处骗取人民币共745000元，后将款项用于网络赌博。上述事实，公诉机关提供下列证据证实：（一）被害人陈述被害人许某1述称，她通过管某认识李某2。李某2说其是做渣油生意的，有自己的公司，说其父亲住在东城胜宏靓都别墅区，是干工程的。在此之前李某2向她借过四五次钱，都按时归还了，她很相信李某2。她第一次给李某2转账的时候发现其叫苟严匀，李某2说之前离过婚，改个名字是不想让别人知道其从前的事。李某2跟她说陈某一直是其垫资公司的老板。2019年2月3号，除夕的前一天，李某2说是跟同学合伙做生意，因为发票问题其同学被公安局带走了，向她借钱走关系把同学放出来，手里有二十万还差十万，她就通过手机网上银行转账给李某2的招商银行卡里转了十万元，李某2说过了正月十五就还给她，至今未还。2019年2月26号，李某2说做生意需要资金周转向她借三十万，她就通过手机网上银行转了三十万，2月27号李某2归还了三十万，3月1号李某2称做的货品质出现问题又向她借三十万元周转。她分了13万、17万转到了李某2的招商银行卡里，至今未归还。2019年3月6日，李某2先从微信上说向她借二十万元钱签合同，再去找个垫资公司给她垫剩下的尾款，垫资公司是其所讲的陈某的公司。后来又去了她店里找她借钱，她通过手机网上银行向李某2的招商银行卡里转了20万元钱，至今未归还。2019年3月日号晚上，她给李某2转完20万元钱后李某2又跟她说这个500万元钱的单子凑得钱不够，还差十万，让她再给凑十万，2019年3月7号上午十一点，她给李某2转了十万元钱，至今未归还。2019年3月25号，李某2说有两千万的回款被银行冻结，其中有一千万是陈某的钱，现在陈某急需用钱，需要给陈某凑一百万，已经凑了95.5万了，还差4.5万元，来向她借钱，李某2从她手机支付宝里贷款26800元，她又从朋友处借款9000元，加上我手机里的钱凑了4.5万元给了李某2。通过手机银行分别转账3万元、1.5万元，转账给许某2的农业银行。在此之前李某2向她借过四五次钱，都按时归还了，她很相信李某2。李某2之前要过她的银行卡号用来给还钱跟走账。李某2跟她说她是做渣油生意的，有自己的公司，并且她自己是公司法人。李某2用过她的工商银行卡号（62×××06）跟建设银行卡号（62×××16），李某2跟她说之前她同学进去的时候她的银行卡不方便用了，就给她要她的银行卡来转钱走账，之前还她钱的时候都是往这两个卡上转，之后李某2用她的卡走账过两次，一次是在2019年2月11号，李某2往她建设银行的卡号上转了154万元，一次是在2019年2月27号，李某2往她建设银行的卡号上转了180万元。李某2一直开着两辆车，一辆是奥迪A6L,李某2说是她父亲的，后来报案后她知道是租的车，一辆黑色奔驰E300L是用她的名字买的。（二）书证1、许某1尾号为5106银行卡交易明细证实，2019年2月3日，该账户向苟严匀尾号为6481银行卡转账2万元，3月1日该账户向苟严匀尾号8439银行卡转账13万元，3月25日，该账户向许某2账户分别转款3万元、1.5万元。2、许某1尾号为2216银行卡交易明细证实，2019年2月3日，该账户向苟严匀尾号为6481银行卡转账5万元、3万元；2月26日，该账户向苟严匀尾号为8439银行卡转账30万元；3月1日向苟严匀尾号8439银行卡转账17万元；3月6日，该账户向苟严匀尾号为8439银行卡转账20万元；3月7日，该账户向苟严匀尾号为8439银行卡转账10万元；3、苟严匀尾号为6481银行卡交易明细证实，2019年2月3日收到许某1尾号2216银行卡转账5万元、3万元，收到许某1尾号5106银行卡转账2万元；2月4日，该账户转账给侯倩倩2万元，待清算电子支出1万元、1万元、1万元；转账给陈翠荣2万元，转账给王某2万元、5000元、4000元。4、苟严匀尾号为8439银行卡交易明细证实，该账户2019年2月26日收到许某1尾号2216银行卡转账30万元，同日，转给王某9笔共计18万元，转给丁群海4笔共计2万元，转给储得仓2笔共计4万元。3月1日，该账户收到许某1尾号5106银行卡、2216银行卡分别转账13万元、17万元，同日，转给宋汶龙5笔共计10万元，转给万孝珂7笔共计14万元，转给丁群海3笔共计6万元。3月6日，该账户收到许某1尾号2216银行卡转账20万元，同日转给万孝珂5笔10万元，杨静5笔10万元。3月7日，该账户收到许某1尾号2216银行卡转账10万元，同日转给田宗育4笔8万元，转给刘玉芝2万元。（三）辨认笔录及照片被害人许某1对12张不同女子照片进行辨认，指出3号照片上的女子就是苟严匀。（四）被告人供述与辩解被告人苟严匀供称，2019年初她通过管某认识许某1，她告诉许某1她是做倒卖油渣生意的。2019年2月3日，她跟许某1说和同学合伙做生意，因为发票问题同学被带走，要拿钱处理关系，向许某1借款10万元；2019年2月26日，她跟许某1说做生意需要资金周转，向许某1借款10万元；2019年3月6日，她跟许某1说需要资金周转向许某1借款20万元、10万元；2019年3月25日，她跟许某1说陈某继续用钱100万元，已经凑够95.5万，还差4.5万元，之后她让许某1将钱转到一个叫许某2的银行卡，该账户是赌博网站提供的银行账户。她从许某1处编造理由借的钱均用于了网络赌博。上述证据，经庭审、举证，证据间相互印证，足以认定。综合分析上述证据，审理认为，被告人苟严匀在已欠下巨额债务又无稳定来源收入的情况下，隐瞒其无力偿债的财物状况，虚构做油品生意的事实，使被害人许某1误认为被告人苟严匀为做生意向其借款并有偿还能力，而向被害人转款共计745000元，被告人苟严匀在骗得资金后用于网络赌博，未对所借资金进行妥善的保存或合理投资，导致无法归还，被告人苟严匀与被害人许某1虽然名义上是借贷关系，但实质上被告人苟严匀是在无偿还能力情况下，多次以借为名，骗取被害人许某1钱款，其行为构成诈骗罪。被告人苟严匀的辩护人提出“本起犯罪事实不构成诈骗罪”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。综合全案，公诉机关提供下列证据：1、证人证言（1）证人吴某证实，2018年12月4日，苟严匀从山东蹦极汽车租赁有限公司租赁了一辆黑色奥迪A6L汽车，车号：鲁Ｅ×××**，租赁费每天650元。（2）证人苟某证实，他们家里在后苟村有一处平房，在其他地方没有房产。苟严匀离婚后在东营没有房产，净身出户。2、书证（1）机动车车辆信息查询单一份及程真真出具的一份证明、租车合同一份、欠条一份、山东蹦极汽车租赁有限公司营业执照一份，证实鲁Ｅ×××**奥迪车的车主为程真真，程真真于2018年12月4日将该车租赁给苟严匀，截止2019年3月23日尚欠租赁费28500元。（2）网站页面截图证实，苟严匀指认盛邦娱乐即为其参与赌博的网站。（3）接受证据清单、房产证证实，坐落于东营区东四路**恒大黄河生态城****的商品房权利人为苟严匀。3、鉴定意见潍坊市精神卫生中心司法鉴定所潍精鉴所司法鉴定意见书【2019】精鉴字第221号证实，苟严匀患“抑郁发作”，作案时为完全刑事责任能力。4、电子数据电子证物检查工作记录、提取电子数据证实，侦查机关对被告人苟严匀苹果iphoneXS手机、华为LOM-AL00、华为HMA-AL00手机进行电子数据提取。5、其他证据情况说明、受案登记表证实，东营市公安局东营分局治安管理大队对苟严匀举报的网络赌博线索调查发现，苟严匀使用的“盛邦国际”APP有诈骗嫌疑，于2019年9月5日立案，因案件涉及网络平台，取证困难，尚未确定犯罪嫌疑人。上述证据，经庭审、举证，证据间相互印证，足以认定。另查明，2019年3月27日13时许，被告人苟严匀与被害人陈某开车去文汇派出所报案接受调查，被告人苟严匀归案后如实供述了主要犯罪事实。2019年3月28日，侦查机关从苟严匀处扣押华为mate9手机一部、华为mate20手机一部、苹果XS手机一部、黑色奔驰轿车一部、奔驰车钥匙一把、眼镜一副。被告人苟严匀同意陈某、许某1对扣押的奔驰车轿车进行处理，被告人陈某、许某1将车辆转卖分别获得车款76000元、76000元。上述事实，除有被告人在侦查机关的供述，另有扣押清单，受案登记表，到案经过，分款协议，证明，银行交易明细，授权委托书，户籍信息，被害人陈某、许某1的陈述等证据证实，经庭审举证、质证均合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人苟严匀以非法占有为目的，故意隐瞒真实身份，编造虚假事实和理由，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据确实充分，量刑建议适当。被告人苟严匀与被害人共同去派出所报案，具有归案的主动性，归案后如实供述主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，加之本案适用认罪认罚从宽制度，故对被告人苟严匀从轻处罚。关于被告人苟严匀的辩护人提出被告人苟严匀“构成立功”的辩护观点，审理认为，被告人苟严匀举报网络赌博犯罪，侦查机关出具说明证实未确定犯罪嫌疑人，其举报他人犯罪尚未查证属实，不构成立功。被告人苟严匀的辩护人提出“被告人苟严匀构成立功”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人苟严匀所有的车辆经被害人陈某、许某1处理已折抵部分损失，量刑时酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苟严匀犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日至2029年3月27日；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人苟严匀退赔被害人陈某经济损失1724000元，退赔被害人管某经济损失120000元，退赔被害人许某1经济损失669000元。三、扣押于侦查机关的物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 婷人民陪审员 曹 静人民陪审员 张双艳二〇二〇年十一月五日书 记 员 张进萌