广东省连平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1623刑初38号公诉机关广东省连平县人民检察院。被告人周亚意，女，1983年4月22日出生，居民身份证号码441************360，汉族，中专，广东省连平县人，住连平县****************。2019年2月21日因本案被刑事拘留，同日被取保候审。辩护人李秋新，连平县法律援助处指派律师。被告人蓝秀婷，女，1988年3月9日出生，居民身份证号码441************329，畲族，小学，广东省连平县人，住连平县元善镇育苗场**。2019年12月19日因本案被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人张木超，连平县法律援助处指派律师。被告人叶锦聪，男，1989年11月21日出生，居民身份证号码441************714，汉族，大学本科，广东省连平县人，住东莞市东城区景湖春天25D901。2019年10月30日被公安机关传唤到案，次日因本案被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人巫燕娜、黄达翔，广东正美律师事务所律师。广东省连平县人民检察院以连检诉刑诉［2020］21号起诉书指控被告人周亚意、蓝秀婷犯诈骗罪、叶锦聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广东省连平县人民检察院指派检察员周秀娟出庭支持公诉，被告人周亚意及其辩护人李秋新、蓝秀婷及其辩护人张木超、叶锦聪及其辩护人巫燕娜、黄达翔到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月23日郑某以邱房铭的名义登记注册了河源鸿大网络科技有限公司，2018年9月份开始经营，陆续招聘了被告人周亚意、蓝秀婷及黄某、唐建明、谢房深、谢穗生、刘牡丹、谢志阳、谢志武、俞伟东等人以融亿金服有限公司名义谎称是专业贷款公司人员，可以在其公司申请贷款，且成功率高、放贷快的虚假信息添加受害人微信，骗取受害人信任，并选择性提供第三方贷款软件给客户自己去申请贷款继而收取受害人会员费（299元、399元、499元不等）及手续费（下款额度的20%），总共骗取受害人会员费594161元、佣金257721元。其中周亚意收取会员费30420元、下款手续费19726元，蓝秀婷收取会员费17753元，下款手续费2820元。被告人叶锦聪为郑某开设公司提供了其妻子邱玉玲的中国银行卡及其本人的民生银行卡账户为郑某公司走账70万元人民币。公诉机关认为被告人周亚意、蓝秀婷的行为构成诈骗罪，被告人叶锦聪的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并当庭提交了相关证据证明，提请本院依法判处。庭审中，被告人周亚意、蓝秀婷、叶锦聪均对指控内容表示无异议，但被告人周亚意、蓝秀婷认为公诉机关对其各自的量刑建议过重。被告人周亚意辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控和定性无异议。2.被告人周亚意是从犯，应当从轻或者减轻处罚。3.周亚意有立功情节，能如实供述罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。4.周亚意仍处于哺乳期，家中尚有两名年幼孩子及高龄父母需要照顾，11月大的孩子患有严重疾病，请求对其酌情从轻处罚。被告人蓝秀婷的辩护人辩护意见是：1.被告人蓝秀婷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人蓝秀婷到案后如实供述，属于坦白，可以减少基准刑的20%以下。3.被告人蓝秀婷仅有小学文化水平，系初犯，已刑拘104天，且认罪认罚，可以从轻处罚。4.被告人蓝秀婷尚有未成年女儿需要抚养和照顾，请求法院考虑其家庭实际困难，酌情从轻处罚。被告人叶锦聪的辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控叶锦聪涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。2.被告人叶锦聪有自首情节，归案后能如实供述自己罪行，态度诚恳，积极配合公安机关的侦查，依法应当减轻处罚。3.被告人叶锦聪系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，依法应从轻处罚。4.被告人叶锦聪涉嫌的罪名是诈骗罪的下游犯罪，应根据罪责刑相适应的原则予以处罚。检察院在起诉书中的量刑建议有失偏颇，对叶锦聪的量刑建议较之对涉嫌诈骗罪的另外两位被告人的量刑建议重，与罪责刑相适应的原则相悖。5.被告人叶锦聪的行为符合缓刑的适用条件，恳请对其适用缓刑。6.被告人叶锦聪的犯罪金额应扣除客户下款所交的手续费。经审理查明，2018年8月23日郑某以邱房铭的名义登记注册了河源鸿大网络科技有限公司，2018年9月份开始经营，陆续招聘了被告人周亚意、蓝秀婷及黄某、唐建明、谢房深、谢穗生、刘牡丹、谢志阳、谢志武、俞伟东等人以融亿金服有限公司名义谎称是专业贷款公司人员，可以在其公司申请贷款，且成功率高、放贷快的虚假信息添加受害人微信，骗取受害人信任，并选择性提供第三方贷款软件给客户自己去申请贷款继而收取受害人会员费（299元、399元、499元不等）及手续费（下款额度的20%），总共骗取受害人会员费594161元、佣金257721元。其中周亚意收取会员费30420元、下款手续费19726元，蓝秀婷收取会员费17753元，下款手续费2820元。被告人叶锦聪为郑某开设公司提供了其妻子邱玉玲的中国银行卡及其本人的民生银行卡账户为郑某公司走账70万元人民币。上述事实，有手机2部，统计数据表，企业机读档案登记资料，刑事判决书，户籍证明及到案经过，证人郑某、黄某等17人的证言，被害人王某、宋某等13人的陈述，被告人周亚意、蓝秀婷、叶锦聪的供述与辩解，现场勘验检查笔录，微信聊天记录，转账记录，银行流水等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人周亚意、蓝秀婷明知他人实施诈骗仍积极参与并收取会员费和下款手续费，其两人行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人周亚意、蓝秀婷在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；案发后，周亚意、蓝秀婷如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人周亚意提供线索抓获同案犯，有立功表现，可以从轻处罚；周亚意、蓝秀婷认罪认罚，故公诉机关对周亚意在有期徒刑一年三个月至一年八个月期间内予以量刑，并处罚金；对蓝秀婷在有期徒刑一年至一年六个月期间内予以量刑，并处罚金的建议本院予以采纳。被告人周亚意的孩子于2019年4月10日出生，患有先天性疾病，需要定期复查，尚处于急需母亲照顾阶段，鉴于对被告人周亚意适用缓刑不至于危害社会，可对其宣告缓刑。被告人叶锦聪明知涉案款项是他人违法犯罪所得，仍提供银行卡帮忙走账，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案发后，叶锦聪经传唤后主动到案，并能如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。叶锦聪认罪认罚，故公诉机关对叶锦聪在有期徒刑一年十个月至二年六个月期间内予以量刑，并处罚金的建议本院予以采纳。至于本案手续费，在被告人等人的操作流程中，虽然有被害人成功下款，并且同意缴交20%的手续费，但这是基于在被害人的错误认识下交付的，该款总额应认定为犯罪金额，对辩护人的意见本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人周亚意犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）二、被告人蓝秀婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年12月18日止。罚金自本判决生效后十五日内缴纳至本院。）三、被告人叶锦聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月30日起至2021年10月29日止。罚金自本判决生效后十五日内缴纳至本院。）四、扣押在案的作案工具手机两部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 志 荣人民陪审员 江 伟 平人民陪审员 欧阳翠红二〇二〇年五月二十七日书 记 员 刘 月 媚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。