山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0304刑初310号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人石皓，男，1984年7月16日出生，汉族，大专文化，群众，无业，户籍所在地为淄博市博山区，捕前住淄博市博山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月7日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年7月12日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。辩护人张健，山东颜山律师事务所律师。被告人王洪超，男，1990年7月23日出生，汉族，高中文化，群众，个体，户籍所在地为山东省泰安市岱岳区，捕前住山东省泰安市泰山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月13日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年6月14日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市沂源县看守所。辩护人赵雁，山东盛诚律师事务所律师。被告人王建伟，曾用名王树伟，男，1987年12月11日出生，汉族，高中文化，群众，个体，户籍所在地为山东省泰安市泰山区，捕前住山东省泰安市上高街道凤台村擂鼓石大街127号恒基都市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月7日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年6月11日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市博山区看守所。辩护人宋甲俊、顾克，山东恩源律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以博检一部刑诉（2019）136号起诉书指控被告人石皓、王洪超、王建伟犯开设赌场罪，于2019年12月17日向本院提起公诉，本院于2019年12月19日立案，依法适用普通程序并组成合议庭。期间，本院根据公诉机关的意见，延期审理一次。本院于2020年4月28日中止审理，于2020年7月17日恢复审理，于2020年7月22日、23日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员钱雪峰出庭支持公诉，被告人石皓及其辩护人张健、被告人王洪超及其辩护人赵雁，被告人王建伟及其辩护人宋甲俊、顾克到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院当庭变更指控：自2014年7月以来，被告人石皓注册加入“亚洲城”网站合营代理，在明知“亚洲城”网站系赌博网站的情况下，为该网站做代理，以发送推广链接，招募会员注册、投注的方式与该网站合营，自2014年8月至2019年4月间共收到该网站利润分成人民币716658.13元。被告人王洪超自2014年10月至2016年2月在明知“亚洲城”网站系赌博网站的情况下，以发送推广链接，招募会员注册、投注的方式与该网站合营，并参与该网站利润分成。经查，王洪超共收取“亚洲城”网站利润分成人民币811272元。被告人王建伟经被告人王洪超介绍后，自2015年4月至2018年2月在明知“亚洲城”网站系赌博网站的前提下，以发送推广链接，招募会员注册、投注的方式与该网站合营，并参与该网站利润分成。经查，王建伟收取“亚洲城”网站利润分成人民币3337080元。公诉机关为上述指控提供了书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见，辨认、勘验笔录，电子数据等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，依法予以惩处。被告人石皓、王洪超、王建伟对公诉机关的指控均无异议，且自愿认罪认罚。被告人石皓的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人石皓系初犯；（2）被告人石皓主观恶性小；（3）被告人石皓如实供述了犯罪事实，认罪态度好；（4）被告人石皓自愿认罪认罚；（5）被告人石皓在整个亚洲城网络赌城中所起作用小。被告人王洪超的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人王洪超系从犯；（2）被告人王洪超系初犯；（3）被告人王洪超认罪态度好。被告人王建伟的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人王建伟并非赌博网站代理；（2）被告人王建伟构成赌博罪；（3）被告人王建伟归案后如实供述了全部犯罪事实，自愿认罪认罚；（4）被告人王建伟主观恶性小。经审理查明，被告人石皓、王洪超、王建伟的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。本院对公诉机关指控三被告人犯开设赌场罪的事实予以确认。另查明，被告人石皓上交违法所得84103元，石皓获取的利润分成中有13万元给了其父母。被告人王建伟用于收取亚洲城网站利润分成的银行账户已被冻结。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、发破案说明、抓获说明、办案说明及济南铁路公安处泰山站派出所出具的抓获经过证实：本案的发破案经过及被告人石皓、王建伟、王洪超被抓获到案的经过。（2）淄博市公安局博山分局出具的办案说明、网页截图证实：被告人王建伟供述亚洲城的网址经常变换，后民警通过百度搜索“亚洲城”，发现该网站现使用网址为××，后民警登录该网址，并使用CAAA522012A的会员账号进行登录，将部分网页内容截图。经王建伟辨认，该网站系其所称的亚洲城赌博网站。（3）淄博市公安局博山分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：民警对王建伟位于泰安市泰山区恒基都市的住宅进行搜查，并依法扣押银行卡十二张，笔记本电脑三台，台式主机二台，存储设备五个，苹果平板一个，华为P20手机一部。（4）淄博市公安局博山分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：民警对王洪超的轿车、位于泰安市泰山区宝龙广场的久福百货门头房、位于泰安市泰山区泰前社区的租住房进行搜查，并依法扣押苹果手机一部、笔记本电脑一个、电脑主机一个、银行卡九张。（5）淄博市公安局博山分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：民警对石皓位于博山区五岭路35号鼓浪屿东苑6号楼3单元301号住处进行搜查，并依法扣押15450比索、灰色笔记本电脑一台、U盘一个、护照一本、手机卡一个、黑色笔记本一本、建设银行卡一张、存折一本、苹果牌手机一部、人民币1212元、菲律宾驾照一本、银行卡三张。（6）淄博市公安局博山分局出具的扣押决定书、扣押清单、交通银行（淄博博山支行）现金解款单、回单证实：石某代石皓上交违法所得16135元，石皓上交违法所得67968元，上述合计84103元。（7）淄博市公安局博山分局出具的办案说明证实：王建伟用于收取亚洲城网站利润分成的银行账户已被冻结。（8）淄博市公安局博山分局出具的办案说明证实：被告人石皓供述其使用4张银行卡接受亚洲城赌博网站佣金，分别是尾号7984工行卡，菲律宾RCBC银行卡，菲律宾RCBC银行卡、菲律宾BDO银行卡。民警调取了石皓名下的中行、工行、建行、农行、齐商银行账户，发现只有尾号7984工行卡用于接收亚洲城赌博网站佣金。上述3张菲律宾银行卡，因开卡地为菲律宾共和国，经民警多方工作，未能调取账户信息及交易明细。（9）被告人王洪超银行交易流水一宗证实：王洪超从亚洲城赌博网站接收利润分成的情况。（10）被告人王建伟辨认的银行交易记录及王建伟、陈某1名下中国银行、兴业银行、中国民生银行、交行、建行、工行、招商银行、浦发银行交易流水一宗证实：经王建伟辨认，2015年11月至2018年2月王建伟从亚洲城赌博网站收取利润分成共计3337080元。（11）淄博市博山区人民检察院出具的认罪认罚具结书证实：被告人王洪超、王建伟自愿认罪认罚。（12）泰安市公安局南关派出所、范镇派出所及淄博市公安局城里派出所出具的户籍证明、无犯罪记录证明证实：三被告人犯罪时均系成年人，此前均无犯罪记录。2、证人证言（1）证人贾某的证言：自2018年7月，其在亚洲城网站参与老虎机赌博，共计充值5000多元，都输光了。（2）证人陈某1（王建伟妻子）的证言：其不知道王建伟在网上赌博的事情。其和王建伟现在居住的恒基都市是2016年年初购买的，首付40多万，其出资11万，借朋友10万元，其公婆出资8万余元，其余是王建伟凑得。房屋贷款60多万，每月还款4400余元，大部分都是王建伟还房贷。（3）证人安某（石皓的母亲）、石某（石皓的父亲）的证言：石皓到菲律宾工作后先后通过他人转给安某共计178331元。2017年，其二人到菲律宾，石皓给了他们2万美元。2019年4月，石皓从菲律宾回国给了石某1万美元。石某将美元存到了中国银行。（4）证人王某1、郑某、王某2的证言：他们都曾使用自己的手机号在亚洲城网站注册会员，亚洲城网站是一个赌博网站。3、被告人供述和辩解（1）被告人王建伟供述：2015年，其经王洪超介绍注册了亚洲城赌博网站合营账号，通过QQ和百度贴吧发送推广链接，招募会员注册、投注，2015年11月至2018年2月获取利润分成共计3337080元。其百度账号13×××61，ID为“蔓延在地铁”。其获取的利润分成一部分用于日常消费、还房贷，一部分存到浙商银行和京东金融的小金库了，还有一部分存入到了自己的银行账户。（2）被告人王洪超供述：2014年，为了赚钱其注册亚洲城赌博网站合营账号，通过QQ等发送推广链接，招募会员注册、投注，获取利润分成共计811272元。其收取的分成一部分赌博输掉了，一部分用于旅游等生活消费。2015年，其还介绍王建伟注册成为亚洲城网站代理。（3）被告人石皓供述：2014年下半年，其注册亚洲城赌博网站合营账号，通过发送推广链接吸引玩家注册并在网站投注，从中获取提成，经其辨认，其共收到亚洲城网站利润分成716658.13元。其自愿将随身携带的1万美元作为违法所得上交。其转给其父母的钱中有13万元来源于其从亚洲城网站获得的利润分成。4、鉴定意见（1）江西警察学院物证鉴定所出具的司法鉴定检验意见书证实：亚洲城网站是一个赌博类型的网站，有众多的代理域名，网站会员可申请为亚洲城网站合营商，合营商通过发展下线会员玩家参与亚洲城网站的赌博使网站获利，合营商可按比例获得佣金。被告人王洪超的合营商编号为1926、152，下线玩家共有1840人，获得网站分红金额总和为1314460.53元，网站拨款金额总和为1314416.00元。被告人王建伟的合营商编号为959，下线玩家共有2797人，获得网站分红总和为4087891.21元，网站拨款金额总和为4087890.89元，被告人石皓的合营商编号为33，下线玩家共有551人，获得网站拨款金额总和为2260190.07元，获得网站分红金额总和为2260190.07元。查询可见，网站日志中存在该三合营商的修改及登录记录。（2）被告人石皓、王建伟、王洪超讯问笔录证实：上述鉴定意见已告知三被告人。5、勘验、检查、辨认笔录（1）淄博市公安局博山分局网安大队出具的远程勘验工作记录证实：2018年8月17日，民警对贾某JL19721973账号在亚洲城赌博网站的情况进行远程勘验。还证实：民警及司法鉴定人员对亚洲城赌博后台数据库管理网站进行勘验并将数据导出保存，并用管理员账号登录，将网站主页“合营商列表”、“会员加入列表”等内容复制保存。（2）被告人王建伟的辨认笔录证实：经其辨认，王洪超就是帮助其注册成为亚洲城网站合营的男子。6、电子数据（1）淄博市公安局博山分局出具的电子证据检查工作记录证实：民警对王建伟笔记本电脑进行检查，发现文本文档中疑似为赌博推广内容，图片文件中有疑似赌博的下注金额与分红，将上述文件导出刻录光盘保存。（2）百度账号13×××61在百度贴吧的记录证实：王建伟在2015年1月16日至2018年11月27日的发帖、回帖情况。对被告人王建伟的辩护人所提被告人王建伟并非赌博网站代理、王建伟的行为构成赌博罪的辩护意见，经查，首先，证人贾某等人的证言及远程勘验工作记录相互印证证实，亚洲城系赌博网站，对此，被告人的供述亦予以印证。其次，电子数据及被告人供述相互印证证实，被告人王建伟通过QQ、百度贴吧等方式发送该网站的推广链接，吸引玩家注册并在网站投注，从中获取提成。再次，书证被告人王建伟的银行卡交易明细、司法鉴定意见及被告人王建伟的供述相互印证证实，王建伟从亚洲城网站获得利润分成3337080元。综上，被告人王建伟参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。故该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，供证一致，足以认定。本院认为，被告人石皓、王洪超、王建伟注册成为赌博网站合营，参与赌博网站利润分成，情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控三被告人犯开设赌场罪成立。三被告人自愿认罪认罚，依法对三被告人从轻处罚。被告人石皓的辩护人所提被告人石皓主观恶性小、在整个亚洲城网络赌城中所起作用小的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人王洪超的辩护人所提被告人王洪超系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人王建伟的辩护人所提被告人主观恶性小的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；所提被告人王建伟归案后如实供述了全部犯罪事实，自愿认罪认罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，结合三被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王建伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年五月七日起至二O二四年五月六日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王洪超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年五月十三日起至二O二二年十一月十二日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人石皓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年六月七日起至二O二二年九月六日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王建伟违法所得3337080元，已冻结的账户资金依法予以没收，上缴国库；继续追缴剩余违法所得，上缴国库。五、继续追缴被告人王洪超违法所得811272元，上缴国库。六、被告人石皓上交的违法所得84103元，依法予以没收，上缴国库；继续追缴剩余违法所得632555.13元（其中包含向安秀珍、石小希共追缴13万元），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张显营审 判 员  罗晓庆人民陪审员  赵德宝二〇二〇年八月二十七日法官助理刁永超书记员岳爱华