天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0102刑初59号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人苏XX，男，1975年11月21日出生于山东省，汉族，高中文化，自述住天津市西青区，户籍地山东省聊城市高唐县。2016年因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月22日被天津市公安局河东分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人武江涛，天津嘉德恒时律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉（2020）13号起诉书指控被告人苏XX犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员李太成出庭支持公诉，被告人苏XX及其辩护人武江涛到庭参加了诉讼。审理期间，本院于2020年4月28日中止审理，于2020年6月23日恢复审理，现已审理终结。天津市河东区人民检察院指控：被告人苏XX以非法占有为目的，虚构能在北京为张某购买一辆奔驰牌500型事故车的事实，于2012年4月9日在本市河东区津塘路农业银行，以汇款的方式，骗取张某购车款人民币180000元。2012年9月26日，苏XX谎称要给购买的汽车交修理费，在本市河东区津塘路农业银行，以汇款的方式，骗取张某人民币120000元。2012年11月29日，苏XX谎称要给购买的汽车交拖车费、存车费、介绍费，骗取张某人民币20000元。后将骗得赃款用于还账、交房租等个人消费。案发后，被告人苏XX于2019年10月22日被传唤到案，已全部退赔并取得被害人谅解。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人张某的陈述，证人刘某1、刘某2、刘某3、谢某、孙某、王某1、金某、史某、王某2的证言，被告人苏XX的供述，银行卡交易材料，协商经过，案件来源及抓获经过，刑事处罚材料，收条、谅解书，天津市公安局河东分局中山门派出所情况说明、个体工商户基本信息，常住人口基本信息、居民信息表、人员详细信息等证据。公诉机关认为，被告人苏XX以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱款，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。苏XX已赔偿被害人并取得谅解。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人苏XX予以惩处。被告人苏XX及其辩护人对公诉机关指控苏XX骗取张某320000元的事实均不持异议。苏XX称曾于2015年归还张某50000余元。辩护人辩称苏XX具有自首情节，且苏XX诈骗张某与张某拖欠苏XX修车费有关，现苏XX已积极退赔，取得被害人谅解，建议对苏XX减轻处罚或判处缓刑。经审理查明，2012年，被告人苏XX为骗取被害人张某钱款，虚构了能在北京为张某购买一辆奔驰牌二手事故汽车的事实。据此，在苏XX的要求下，2012年4月9日，张某在本市河东区津塘路农业银行，向苏XX指定的账户汇购车款人民币180000元；2012年9月26日，张某在本市河东区津塘路农业银行，向苏XX指定的账户汇修车费人民币120000元；2012年11月29日，张某向苏XX交付拖车费、存车费、介绍费现金人民币20000元。苏XX将所骗赃款全部用于还账、交房租等个人使用。2017年1月11日，被害人张某向公安机关报警，公安机关于2017年2月7日立案侦查，将被告人苏XX传唤到案。2020年1月12日，苏XX已退赔被害人张某全部赃款，并取得被害人谅解。认定上述事实的证据如下：1、被害人张某的陈述，证实：其通过朋友认识的干修理厂的苏XX。2012年2月，苏XX说有一辆2010年的奔驰汽车卖18万元，修理费需12万元，问其是否买，其表示要买。2012年4月9日，苏XX让其把该车购车款汇给保险公司，其与苏XX一起到本市河东区上的一个农业银行，其从自己的一张银行卡里向苏XX提供的一张银行卡里转存18万元。2012年9月26日，其按苏XX的要求，向苏XX提供的一个农业银行银行卡内汇入该车修理费12万元。2012年11月29日，其按苏XX的要求，向苏XX提供的金某的银行卡内汇入该车拖车费、存车费2万元。苏XX曾因买卖二手车向其借款14万元，2013年以现金的方式归还了7万5千元借款，2013年或2014年其催苏XX归还借款，苏XX把金某的银行卡给其，并告知其密码，其取出该银行卡内仅有的大约1.5万元。从2014年其就找不到苏XX了，打电话也不接。2018年6月14日、6月15日、6月17日，苏XX分别给其转账2万元、2万元、1万元，这5万元是苏XX退其的购车款。其曾在苏XX的修理厂维修汽车，尚有8千元到1万元维修费没结清。其不清楚其朋友与苏XX是否有维修费没结清，苏XX也没向其提起过其朋友欠维修费的事。2、证人刘某1的证言，证实：其于1995年通过其姐夫孙某认识的苏XX。2012年4月一天，苏XX打电话说给其转18万元，其把农业银行银行卡卡号通过信息发给苏XX。转天查到该银行卡内进账18万元，其按苏XX的要求向苏XX提供的金某的银行卡号内转账12万6千多元，其余5万3千多元以现金形式交给苏XX。2012年9月底一天，苏XX为了向其他人还账，又给其农业银行银行卡内转12万元。当天，其按苏XX要求给其姐刘某3转账5万元，转天向苏XX提供的一个银行卡号内转账5万元。两、三天后，其将剩余的2万元以现金形式交给苏XX。3、证人史某的证言，证实：其于2009年通过出售二手车认识的苏XX。2012年其没向苏XX出售过奔驰牌轿车，苏XX没向支付购买奔驰牌轿车的8万元订金。大约在2017年，苏XX给其打电话说给别人买了一辆奔驰牌轿车，买主不要这车了，要求苏XX退车款。因为苏XX告诉买主是在北京买的车，其使用的是北京的电话号码，苏XX说如果有人给其打电话询问，让其说车是在其处购买的。4、证人刘某3的证言，证实：2012年9月26日，其弟刘某1给其转账5万元，并给其发了一个女的名字和银行卡号，让其把这5万元给这个女的转过去，转天其把5万元转账给该银行卡内。5、证人孙某的证言，证实：刘某3是其妻子，刘某1是刘某3的弟弟，其于1992年在打工时认识的苏XX，苏XX与刘某1是1996年认识的。2012年，苏XX通过其分别向刘某2、王某2借款10万元，月息都是3千元，苏XX都给了几个月的利息。2012年9月27日刘某3、刘某1分别向谢某名下的农业银行银行卡转账5万元，是苏XX归还刘某2的借款，向王某2借的10万元也已归还。6、证人刘某2的证言，证实：其岳母谢某名下的农业银行银行卡由其使用。2011年孙某向其借款10万元，2012年9月27日刘某3、刘某1分别向谢某名下的农业银行银行卡转账5万元，是孙某归还其的借款。孙某在借款是说给其利息，但其记不清怎么给的利息了。其不认识苏XX和金某，金某名下银行卡向其名下银行卡转账的二笔3千元记不清是什么钱了。7、证人谢某的证言，证实：其名下的农业银行银行卡是其女婿刘某2于2011年办理的，该银行卡一直由刘某2使用。8、证人王某2的证言，证实：2012年3、4月份，苏XX通过孙某向其借款10万元，每月利息3千元。金某名下银行卡于2012年5月9日、6月9日、12月9日转入其银行卡内三笔3千元是利息。9、证人王某1的证言，证实：大约在2012年之前，其将租赁的位于本市河西区的珠峰副食店的后院转租给苏XX干汽车修理厂，一年租金大约5万元，按年结算，租了三、四年。苏XX以转账或现金的方式付租金，其没注意苏XX是谁名下的银行卡给其转账。其不认识金某，对于公安机关调查的2012年4月11日金某名下银行卡向其名下银行卡转账4万6千元的事，其记不清了。10、证人金某的证言，证实：其与苏XX系夫妻关系，其名下的农业银行银行卡一直由苏XX使用，其不知道该银行卡的资金往来情况。大约在2019年的4、5年之前，苏XX让其给张某转账一次，说是归还向张某的借款。在2015年或2016年，张某到其家，对其说苏XX欠张某许多钱，但没说钱数。后来，其问苏XX，苏XX不让其管这事，并说张某欠修车费，但也没说钱数。11、银行卡交易材料，证实：张某向刘某1银行卡账户于2012年4月9日转存180000元；于2012年9月26日转账120000元。2012年11月29日，张某向金某银行卡账户转账20000元。2012年4月10日，刘某1向金某的银行卡账户转账126925元。刘某1于2012年9月26日向刘某3的银行卡账户转账5万元，于2012年9月27日向谢某的银行卡账户转账5万元。及金某的银行卡账户分别向刘某2、王某1、王某2等银行账户内转账的事实。12、协商经过，证实：张某与苏XX曾于2019年1月6日协商，双方一同处理苏XX以32万元代张某购买车辆的后续事务，如张某发现苏XX有诈骗行为，苏XX愿意承担一切法律责任。如张某认可苏XX的代办行为，张某愿意承担一切损失。另，苏XX曾向张某借款属实，苏XX答应按时归还。13、案件来源及抓获经过、被告人苏XX的供述，证实：被害人张某于2017年1月11日到公安机关报警，公安机关于2017年2月7日立案侦查。从2017年2月15日公安机关第一次传唤苏XX至2019年10月23日，公安机关多次讯问苏XX，苏XX均供称为张某购买奔驰牌二手事故汽车的事实客观存在，至2019年11月5日苏XX才如实供认了该事实系其为了诈骗张某而虚构。14、刑事处罚材料，证实：2016年因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。15、收条、谅解书，证实：苏XX已退赔张某全部赃款，张某对苏XX表示谅解。16、天津市公安局河东分局中山门派出所情况说明、个体工商户基本信息，证实：苏XX未注册过企业，未申领过营业执照。天津市南开区宏双敏汽车配件服务部成立于2001年10月22日，个体工商户，负责人金某，于2004年12月7日被吊销营业执照。17、常住人口基本信息、居民信息表、人员详细信息，证实：被告人、被害人、证人等的基本情况。上述证据，调取程序合法，具有客观性、关联性，均经当庭质证，应作为本案的定案依据。苏XX及其辩护人关于苏XX曾于2015年归还张某50000余元意见，没有相关证据予以证实，本院不予采信。另。张某与苏XX是否有修车费尚未结清，不应作为对被告人确定刑罚需考虑的情节。从2017年2月15日公安机关第一次传唤苏XX至2019年10月23日，公安机关多次讯问苏XX，苏XX均供称为张某购买奔驰牌二手事故汽车的事实客观存在，拒不如实供述自己的罪行，不符合自首的法律规定。虽被告人已全部退赔并取得被害人谅解的情节可酌情从轻处罚，但被告人不具备减轻处罚的法定情节，对辩护人提出的对被告人减轻处罚或判处缓刑的意见本院不予采纳。本院认为，被告人苏XX无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人苏XX当庭能自愿认罪，如实供述自己的罪行，且已退赔赃款，取得被害人谅解，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人苏XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2023年10月21日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  董娇华审判员  刘 青审判员  张连波二〇二〇年七月十日书记员  王 莹