天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0117刑初45号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人李烨,男,1975年4月1日出生,汉族,大专文化,住天津市蓟州区（户籍地为天津市蓟州区）。2019年4月29日因涉嫌犯敲诈勒索罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留,同年5月21日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。辩护人王轶，天津唯辩律师事务所律师。辩护人申姗姗，天津唯辩律师事务所律师。被告人张继强,男,1980年3月29日出生,汉族,初中文化,无业,住天津市蓟州区（户籍地为河北省承德市宽城满族自治县）。2019年4月28日因涉嫌犯开设赌场罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留,同年5月21日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市第三看守所。辩护人陈凤莉，天津仁合律师事务所律师。被告人刘丹,男,1987年12月24日出生,汉族,初中文化,无业,住天津市蓟州区。2019年4月29日因涉嫌犯开设赌场罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留,同年5月21日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕,同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。指定辩护人韩宇祥，天津辩正律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检二部刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人李烨犯诈骗罪，被告人张继强、刘丹犯非法拘禁罪、赌博罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。2020年3月5日，本案转为普通程序审理。2020年4月29日，本案因疫情防控需要中止审理，同年9月21日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。天津市宁河区人民检察院检察官戴凤佳出庭履行职务，李烨及其辩护人王轶、张继强及其辩护人陈凤莉、刘丹及其指定辩护人韩宇祥到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明以下案件事实：一、被告人李烨诈骗的犯罪事实2008年至2012年,李烨伙同韩某冬(另案处理)合作对外放贷,由李烨负责筹集资金及对外放贷,韩某冬负责联系借款人并提供担保。放贷过程中,李烨、韩某冬要求被害人签订双份借款合同,在被害人逾期不还且催要未果时,持双份借款合同以双倍金额向法院提起诉讼,诈骗被害人财产。（一）诈骗梁某、张某1的犯罪事实2008年8月20日，张某1以梁某、韩某冬、孟某1为担保人向李烨借款6万元，月息15%,扣除当月利息,实际得款51000元。2008年9月28日,张某1以梁伟、韩某冬为担保人向李烨借款5万元,月息15%,扣除当月利息,实际得款42500元。2008年10月23日,梁某以张某1、韩某冬为担保人向李烨借款2万元，月息10%,扣除当月利息,实际得款18000元。张某1、梁某均按李烨要求签订二份借款合同，交由李烨保存。李烨持上述借款合同分别于2010年2月1日、8月12日三次到原蓟县人民法院提起民事诉讼,分别要求偿还借款12万元及利息1.92万元、10万元及利息1.5万元、4万元及利息0.8万元。原蓟县人民法院分别判决张某1、梁某及其他担保人偿还上述借款，并按同类贷款利率标准支付利息。后李烨申请强制执行，但未取得执行款。经认定,诈骗数额为160726.34元（未遂）。（二）诈骗李某1、李某2的犯罪事实2008年10月24日,李某2以其父亲李某1为担保人向李烨借款4万元,月息10%,扣除当月利息,实际得款3.6万元。2008年11月7日,李某2以李某1为借款人、以韩某冬为担保人向李烨借款2万元,月息10%,扣除当月利息,实际得款1.8万元。李某2、李某1按李烨要求签订二份借款合同，交由李烨保存。韩某冬催债未果,李烨于2010年8月12日持上述借款合同到原蓟县人民法院提起民事诉讼，分别要求偿还借款4万元及利息0.8万元、借款8万元及利息1.6万元。原蓟县人民法院分别判决李某2及李某1、韩某冬偿还上述借款，并按银行同期贷款利率给付利息。后李烨申请强制执行，但未取得执行款,李某1被纳入失信被执行人名单。经认定,诈骗数额为71649.34元（未遂）。(三)诈骗王某艳的犯罪事实2008年9月9日,王某艳以白某、韩某冬为担保人向李烨借款4万元,月息10%,扣除当月利息,实际得款3.6万元。王某艳按李烨要求签订二份4万元借款合同，交由李烨保存。2012年10月10日，李烨持上述借款合同到原蓟县人民法院提起诉讼,要求王某艳偿还借款8万元及利息1.6万元。原蓟县人民法院判决王某艳偿还上述借款，并按同类贷款利率标准支付利息。后李烨申请强制执行，但未取得执行款。经认定,诈骗数额为53063.22元（未遂）。二、被告人张继强、刘丹非法拘禁的犯罪事实2011年,王某1向韩某冬借款24万元,约定2011年10月还款。借款到期后,韩某冬多次向王某1催要未果,遂指使张继强、刘丹向王某1催收。2011年11月26日17时许,张继强、刘丹将王某1拘禁在王某1经营的汽车店内。翌日,张继强、刘丹等人将王某1带至天津市蓟州区白塔寺饭店、天津市蓟州区康佳帝都足疗店等地继续拘禁,累计拘禁王某1时间达24小时。期间，王某1被迫向其亲属打电话筹钱,其母吴某报警。公安蓟州分局文昌街派出所民警接报后出警,于当日18时许到达天津市蓟州区康佳帝都足疗店将王某1解救。三、被告人张继强、刘丹赌博的犯罪事实2012年春节前后,张继强组织刘丹、孟某2、李某影、王某2、董某、刘某等人,在天津市蓟州区“宝茗斋”茶楼二楼包间等多地以“推牛”方式聚众赌博,牌局持续20余天,每日参赌人数4至9人。赌局持续期间,张继强在刘丹协助下对参赌人员放贷并抽头,渔利共计80000余元,刘丹提供赌博资金16000元并参与赌博。2012年12月,刘丹替张继强索要孟某2、李某影所欠60000元赌债时，与孟某2、李某影等人发生争执,刘丹、张继强先后被天津市蓟州区下窝头派出所传唤,后该案被移交至天津市蓟州区刑侦七大队。后经韩某冬花20000元运作,张继强、刘丹被放回。2019年4月28日,被告人李烨接天津市蓟州区纪律检查委员会电话后,自行到天津市蓟州区纪律检查委员会接受谈话,随后被天津市公安局宁河分局传唤。2019年4月28日,被告人张继强被公安机关传唤到案。2019年4月29日,被告人刘丹被公安机关传唤到案。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查笔录及辨认笔录等，认为被告人李烨以非法占有为目的骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款；被告人张继强、刘丹非法拘禁他人，以营利为目的聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款，提请本院依法判处。公诉机关建议：以诈骗罪判处李烨有期徒刑二年至三年，并处罚金；以非法拘禁罪分别判处张继强、刘丹有期徒刑六个月至一年六个月；以赌博罪判处张继强有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金；以赌博罪判处刘丹有期徒刑六个月至一年，并处罚金。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证、本院予以认证的受案登记表、立案决定书、移送函、案件来源、到案经过、居民信息表、无犯罪记录证明、借款合同、民事诉讼材料、民事判决书、民事调解书、执行材料、天津市公安局宁河分局补充侦查报告书、行政案件卷宗、认罪认罚具结书、情况说明等书证；被害人张某1、梁某、李某2、李某1、王某1等人陈述；证人孟某1、白某、许某、杨某、吴某、李某3、李某4、王某2、孟某2、刘某、董某、宋某、陈某、张某2、张某3等人证言；被告人李烨、张继强、刘丹及同案犯韩某冬的供述和辩解；搜查笔录及照片、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李烨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张继强、刘丹为索取债务，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；张继强、刘丹以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。天津市宁河区人民检察院指控被告人李烨犯诈骗罪，被告人张继强、刘丹犯非法拘禁罪、赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。李烨、张继强、刘丹在各自犯罪中均系共同犯罪。张继强、刘丹犯有数罪，依法实行数罪并罚。李烨由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，本院比照既遂对其减轻处罚。李烨自动到案，如实供述自己的罪行，是自首，本院依法对其从轻处罚。张继强、刘丹到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。关于刘丹的辩护人认为其系自首的辩护意见，经查，刘丹参与的二起犯罪均为报案案发，公安机关传唤到案，刘丹不具备投案的自动性，不符合自首的认定条件，故本院对该辩护意见不予采纳。三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对于李烨的辩护人提出李烨系初犯，主观恶性小，未造成较大的社会危害的辩护意见；张继强的辩护人提出张继强主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性小，家庭需要照顾，希望合议庭在公诉机关量刑建议幅度内从轻处罚的辩护意见；刘丹的辩护人提出刘丹系初犯，受他人纠集，主观恶性小，希望对其从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳；对于李烨的辩护人建议对其适用缓刑的量刑建议，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条，第三百零三条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李烨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2021年4月28日止。上述罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人张继强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年11月27日止。上述罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人刘丹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年9月28日止。上述罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张继强违法所得80000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张妮娜审 判 员  靳加伏人民陪审员  张文轩二〇二〇年九月二十四日书 记 员  张 青附本裁判文书依据的相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。