上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初31号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人柯潇(自报)，男，1989年4月13日出生，汉族，户籍所在地海南省海口市。辩护人黄斌，上海市申江律师事务所律师。被告人王磊(自报)，男，1997年3月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人季萍，浙江叠胜律师事务所律师。被告人李大俊(自报)，男，1996年3月17日出生，汉族，户籍所在地云南省。辩护人余宏发，上海聚隆律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检三部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人柯潇、王磊、李大俊犯诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序并依法组成合议庭进行审理。审理中，因出现不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于同年4月14日裁定中止审理，后于同年6月28日裁定恢复审理，于同年7月6日公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院指派检察员黄某某出庭支持公诉，被告人柯潇、李大俊及本院通过上海市崇明区法律援助中心分别为其指派的辩护人黄斌、余宏发，被告人王磊及其委托的辩护人季萍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，邓生琼(另案处理)等人于2018年设立海南航大睿丰商务信息咨询有限公司(以下简称“航大睿丰公司”)，并在取得“拓币全球”“赢币”平台代理权后雇人进行推广。客户以在平台商户处购买的虚拟币USDT或从其他平台转入的USDT下单，买卖虚拟货币的涨跌，但客户投入的资金并未进入市场，而是由“拓币全球”平台掌控，航大睿丰公司与平台合作方约定客户亏损钱款及交易手续费由双方八二分成。航大睿丰公司招聘赵红梁(另案处理)等人担任总监(经理)，聘用被告人柯潇等人担任组长，聘用被告人王磊、李大俊等人担任业务员。三名被告人为取得交易手续费的高额回报，在明知邓生琼、赵红梁等人获取客户亏损的情况下，仍使用话术、模拟盘的盈利图等诱惑客户注册平台、入金交易并产生信任甚至依赖。之后又根据公司各部总监、组长要求，向客户发送交易指令，引导客户频繁交易、重仓交易，放任客户爆仓，致使客户遭受不同程度的损失。2019年3月至4月间，被告人柯潇及其负责管理的组员共计骗取被害人魏柳英等人钱款人民币113万余元(以下币种均为人民币)，被告人王磊共计骗取被害人王某某等人22万余元，被告人李大俊共计骗取被害人邱永翔等人2万余元。2019年4月25日，被告人柯潇、王磊、李大俊被公安机关抓获，到案后均如实供述上述犯罪事实。事发后，被告人王磊通过其家属已赔偿被害人王某某损失并获谅解。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了书证、物证、电子数据、鉴定意见、被害人陈述、同案犯的供述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人柯潇、王磊、李大俊伙同他人实施电信网络诈骗，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人柯潇犯罪数额属特别巨大，被告人王磊犯罪数额属巨大，被告人李大俊犯罪数额属较大。三名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当减轻处罚。三名被告人到案后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。据此，提请本院依法审判。被告人柯潇及其辩护人对公诉机关的指控无异议。辩护人以柯潇系从犯，具有坦白情节且退出非法所得为由请求法庭对其从宽处罚。被告人王磊及其辩护人对公诉机关的指控无异议。辩护人以王磊系从犯，具有坦白情节，已预缴罚金、退出赃款且取得部分被害人谅解为由请求法庭对其减轻处罚并宣告缓刑。被告人李大俊及其辩护人对公诉机关的指控无异议。辩护人以李大俊系从犯，具有坦白情节为由请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，邓生琼等人结成电信网络诈骗团伙，并于2018年9月设立航大睿丰公司，以进行数字货币期货合约交易为名骗取全国各地不特定多数的被害人的钱款。邓生琼等人聘用赵红梁等人担任总监、被告人柯潇等人担任组长、被告人王磊和李大俊等人担任业务员。被告人柯潇、王磊、李大俊在明知邓生琼等人从被害人“亏损”中获取分成的情况下，为赚取“交易”手续费，仍伪装为成功投资者，通过话术或是展示虚假盈利图等手段，向被害人虚构在“拓币全球”“赢币”等平台进行真实数字货币期货合约交易的事实，在被害人持USDT(泰达币)入场后，向被害人发送“交易”指令，引导被害人频繁“交易”、重仓“交易”。在被害人操作出现“盈利”时，鼓动其及时“平仓”；而在被害人操作出现“亏损”时，鼓动其“补仓”“扛单”、追加“保证金”，直至“爆仓”，致使被害人误以为其在数字货币期货合约交易中受到损失。而上述“损失”则由邓生琼等人与“拓币全球”等平台八二分成。2019年3月至4月间，被告人柯潇及其负责管理的业务员共计骗取被害人魏柳英等人钱款113万余元，被告人王磊共计骗取被害人王某某等人22万余元，被告人李大俊共计骗取被害人邱永翔等人2万余元。2019年4月25日，被告人柯潇、王磊、李大俊被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述犯罪事实。事发后，被告人王磊通过其家属已赔偿被害人王某某损失并获谅解。审理中，被告人柯潇退出非法所得1万元；被告人王磊继续退赔被害人损失16.5万元，退出非法所得4,000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院查证属实的如下证据证实：公安机关出具或调取的受案登记表、接报回执单、案发经过、抓获经过、接报案经过、搜查笔录、扣押清单、工商营业资料、微信聊天记录、相关电子数据(含航大睿丰公司各小组业绩统计表格)，福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、上海市公安局物证鉴定中心检验报告，提币、充币记录，银行交易记录，被害人王某某等人的陈述及谅解书，同案犯邓生琼、赵红梁的供述，证人蔡某某、杜某某、潘某某、朱某某的证言，被告人柯潇、王磊、李大俊的供述，户籍资料等。本院认为，被告人柯潇、王磊、李大俊以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪，被告人柯潇犯罪数额属特别巨大，被告人王磊犯罪数额属巨大，被告人李大俊犯罪数额属较大，依法均应予以惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。在诈骗共同犯罪中，三名被告人均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。三名被告人在到案后均能如实供述自己的罪行，且柯潇、王磊退出了相应的非法所得，被告人王磊退赔了被害人损失并取得部分被害人的谅解，依法均可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人柯潇、王磊减轻处罚，对被告人李大俊从轻处罚，辩护人的相关辩护意见于法有据，本院予以采纳。为严肃国家法制，保护公私财产不受侵犯，综合本案的事实、性质、情节及各被告人在共同犯罪中的作用、地位，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柯潇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2023年10月24日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人李大俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2020年7月24日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人柯潇、王磊退出的钱款发还被害人，责令各被告人继续退赔被害人损失。被告人王磊回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  金立寅审 判 员  陈 丰人民陪审员  郁春霞二〇二〇年七月十五日书 记 员  朱宇如附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。