山东省东营市东营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0502刑初650号 公诉机关东营市东营区人民检察院。 被告人盖志敏，女，汉族，1980年5月3日出生于山东省滨州市，中专文化，户籍所在地山东省滨州市滨城区，住东营市东营区。2019年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年5月10日被东营市公安局东营分局执行逮捕，现羁押于东营市看守所。 辩护人孟秀秀，山东瀛超律师事务所律师。 东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉〔2019〕684号起诉书指控被告人盖志敏犯诈骗罪向本院提起公诉，本院审查后于2019年11月11日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月6日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员许丽丽出庭支持公诉，被告人盖志敏及辩护人孟秀秀到庭参加诉讼。其间，延期审理一次，因新型冠状病毒肺炎疫情原因中止审理一次，现已审理终结。 公诉机关指控： 2015年以来，被告人盖志敏通过虚构特殊社会关系骗取被害人信任，编造能够帮人找正式工作、转学校专业、调动工作、孩子上军校等理由，以需要疏通关系、改档案等为名，诈骗他人财物共计人民币270.3万元。被告人盖志敏将上述款项全部用来个人还账、消费等挥霍一空。 1、2015年至2016年期间，被告人盖志敏以帮助裴某到胜利油田中心医院找正式工作为名，诈骗裴某、李某1夫妇共计人民币19.1万元。后在李某1的多次催要下，被告人盖志敏及其丈夫归还人民币3万元。 2、2017年至2019年1月期间，被告人盖志敏以帮助宋某1的儿子宋书祎从滨州医学院中药专业调整到中医专业学习为名，诈骗宋某1共计人民币8.9万元。 3、2018年以来，被告人盖志敏以帮助钟某1的儿子钟某2到滨州医学院正式工作为名，诈骗钟某1共计人民币100万元。后在钟某1的多次催要下，被告人盖志敏归还人民币2万元。 4、2017年以来，被告人盖志敏以给吕某的女儿吕佳译从潍坊学院的文物和博物馆专业转到英语专业为名，诈骗吕某共计人民币6.3万元。 5、2017年至2018年期间，被告人盖志敏以帮助向某的孩子上军校为名，诈骗向某共计人民币36万元。 6、2017年至2018年期间，被告人盖志敏以帮助钟某3的孩子上军校为名，诈骗钟某3共计人民币41万元。 7、2017年以来，被告人盖志敏以帮助朱某的弟弟调动工作为名，诈骗朱某共计人民币25万元。 8、2017年至2018年期间，被告人盖志敏以帮助林某的孩子上军校为名，诈骗林某共计人民币39万元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人盖志敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人财物，共计人民币270.3万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并提出对被告人盖志敏判处有期徒刑十一年以上十四年以下，并处罚金的量刑建议。 被告人盖志敏对对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的第一起犯罪数额有异议，认为犯罪数额为6.6万元，其余为借款，对其余七起事实无异议。 被告人盖志敏的辩护人对公诉机关指控的罪名没有提出异议，提出如下辩护意见：被告人与各受害人之间的金钱往来中，有一部分是资金周转困难的借款，不应认定为诈骗的金额，犯罪金额应为254.2万元；被告人具有自首、坦白情节；初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2015年以来，被告人盖志敏通过虚构特殊社会关系骗取被害人信任，编造能够帮人找正式工作、转学校专业、调动工作、孩子上军校等理由，以需要疏通关系、改档案等为名，诈骗他人财物共计人民币270.3万元。 一、2015年至2016年期间，被告人盖志敏以帮助裴某到胜利油田中心医院找正式工作为名，诈骗裴某、李某1夫妇共计人民币19.1万元。后在李某1的多次催要下，被告人盖志敏及其丈夫归还人民币3万元。 上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人裴某述称，2015年4月份的时候，盖志敏对她说可以通过滨州医学院的院长李某2帮她找一个胜利油田中心医院的正式工作，后以其需要找人打点关系、过年过节送礼、办理医师证等为由，向她和丈夫李某1多次索要现金共计19万多元，其中现金7.8万元，剩余为银行转账。 （2）被害人李某1述称，2015年初，他听盖志敏说认识滨州医学院胡院长李某2，还有脑外科的主任耿某，称可以帮他妻子裴某到中心医院正式工作，他相信了。后盖志敏以需要办理医师证、过年过节给李某2、耿某送礼为由，多次向他和裴某索要现金共计19.1万元，其中现金7.8万元，银行转账11.3万元。后经索要，张某2和盖志敏分别转到李某1账户2万元、1万元。 2、辨认笔录，证实被害人裴某通过对12张不同女性的免冠照片进行辨认后，指认8号就是本案被告人盖志敏。 3、书证 （1）李某1、裴某、李某4的银行交易流水及李某4账户说明一宗，证实2015年9月13日，李某1的通过自己的东营银行（卡号：6213××××7557）转账给盖志敏2万元；2015年7月31日、9月26日、11月16日，裴某通过自己的中国光大银行账户（卡号6214××××6424）分别转账给盖志敏5万元、2万元、0.3万元；2015年8月31日，李某1通过他母亲李某4的招商银行账户（卡号6214××××8132）转账给盖志敏2万元。 （2）被告人盖志敏中国银行账户（6013826006003198195）的银行交易流水明细一宗，证实2015年7月31日，收到裴某转来5万元；2015年8月31日，收到李某4（李某1之母）转来2万元；2105年9月13日，收到李某1转来2万元；2015年9月26日，收到裴某转来2万元；2015年11月16日，收到裴某转来0.3万元。 4、被告人盖志敏辩称，2015年至2016年期间，她谎称能帮助安排李某1的妻子裴某到胜利中心医院妇产科干正式工作，并以需要找滨州医学院的姐姐耿某打点为由，索要现金共计6.6万元。这些钱都被其个人消费使用了。李某1夫妻二人所说的19.1万元剩余的钱都是她借他们的钱。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间相互印证的部分，本院予以确认。证据间形成完整的证据链，足以证实被告人盖志敏以帮助裴某到胜利油田中心医院找正式工作为名，诈骗裴某、李某1夫妇共计人民币19.1万元的事实。被告人“只有6.6万元是犯罪数额，其余为借款”的辩解意见及辩护人“被告人与各受害人之间的金钱往来中，有一部分是资金周转困难的借款，不应认定为诈骗的金额”辩护观点不能成立，本院不予采纳。 二、2017年至2019年1月期间，被告人盖志敏以帮助宋某1的儿子宋书祎从滨州医学院中药专业调整到中医专业学习为名，诈骗宋某1共计人民币8.9万元。 上述事实，被告人盖志敏在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述、被害人宋某1陈述、证人张某1证言、辨认笔录、书证等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。 三、2018年以来，被告人盖志敏以帮助钟某1的儿子钟某2到滨州医学院正式工作为名，诈骗钟某1共计人民币100万元。后在钟某1的多次催要下，被告人盖志敏归还人民币2万元。 上述事实，被告人盖志敏在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，被害人钟某1、钟某2陈述、证人王某1证言、辨认笔录、书证等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。 四、2017年以来，被告人盖志敏以给吕某的女儿吕佳译从潍坊学院的文物和博物馆专业转到英语专业为名，诈骗吕某共计人民币6.3万元。 上述事实，被告人盖志敏在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，被害人吕某陈述及自述材料、书证等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。 五、2017年至2018年期间，被告人盖志敏以帮助向某的孩子上军校为名，诈骗向某共计人民币36万元。 上述事实，被告人盖志敏在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，被害人向某陈述、证人徐某证言、辨认笔录、书证等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。 六、2017年至2018年期间，被告人盖志敏以帮助钟某3的孩子上军校为名，诈骗钟某3共计人民币41万元。 上述事实，被告人盖志敏在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，被害人钟某3陈述、辨认笔录、书证等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。 七、2017年以来，被告人盖志敏以帮助朱某的弟弟调动工作为名，诈骗朱某共计人民币25万元。 上述事实，被告人盖志敏在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，被害人朱某陈述、证人崔某证言、辨认笔录、书证等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。 八、2017年至2018年期间，被告人盖志敏以帮助林某的孩子上军校为名，诈骗林某共计人民币39万元。 上述事实，被告人盖志敏在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，被害人林某陈述、证人姜某证言、书证等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。 另查明，被告人盖志敏将诈骗所得款项全部用于个人还债、消费等支出。2019年4月3日，经东营市公安局东营分局刑侦大队民警电话通知，盖志敏到公安机关投案，归案后如实供述了公诉机关指控的第一起犯罪事实，后在公安机关讯问下陆续供述了其他事实。 上述事实，被告人盖志敏在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述，证人张某2、李某2、耿某、张某3、刘某1、申某、宋某2、李某3、范某、薛某、刘某2、王某2、夏某、田某、崔某、曹某、张某4、王某3、吕某、张某5、杨某、刘某3、何某、刘某4、高某、马某、刘某5证言，辨认笔录，书证，到案说明，户籍信息等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。 本院认为，被告人盖志敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人钱财，共计人民币270.3万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人盖志敏经电话通知后，主动到公安机关投案，到案后仅如实供述了第一起犯罪事实，对其他事实并未主动供述，之后虽在公安机关的讯问下陆续供述了基本事实，但其供述不具有主动性，不应认定为自首，可认定为坦白，可依法从轻处罚，对于自愿认罪认罚的部分，可依法从宽处罚。辩护人提出“被告人盖志敏系自首”的观点不能成立，本院不予采纳，但提出被告人盖志敏系坦白的辩护观点成立，本院予以采纳。综合全案证据，能够认定被告人盖志敏诈骗数额270.3万元的事实，辩护人提出“诈骗数额应认定为254.2万元”的观点不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人盖志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前被先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2030年4月2日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳)； 二、责令被告人盖志敏退赔被害人裴某、李某116.1万元，宋某18.9万元，钟某198万元，吕某6.3万元，向某36万元，钟某341万元，朱某25万元，林某39万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  纪鹏辉 人民陪审员  杜桂根 人民陪审员  许海燕 二〇二〇年十一月二十七日 书 记 员  史媛媛