上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5603号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人江文浩，男，1983年12月19日出生，汉族，户籍地湖北省。辩护人潘定国，上海耶林律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]5898号起诉书指控被告人江文浩犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉。被告人江文浩、辩护人潘定国、被害人孙某某的诉讼代理人黄佳到庭参加了诉讼。期间，因不可抗力中止审理一次。经公诉机关申请，本院决定延期审理二次。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2013年10月至2018年8月间，被告人江文浩谎称中国人民银行总部核规部职员、核规处处长、法务、飞行员等身份，利用伪造的房地产权证、虚构工作及教育经历等，先后骗取被害人张某、孙某某、刘2、吴某、胡某、丁某、刘3、刘某1、卢某某等人的信任，以谈恋爱和投资为饵，以明借实骗的方式骗取上述被害人共计人民币610余万元(以下币种同)。被告人江文浩后被抓获，拒不供述上述事实。公诉人当庭讯问了被告人江文浩、宣读了被害人陈述、证人证言、宣读和出示了书证、鉴定意见等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人江文浩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人江文浩曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当依法从重处罚。被告人江文浩辩称：诈骗金额没有600万元，其没有谎称是飞行员，是于2016年以后才与相关被害人产生经济纠纷并利用虚假身份与之交往，不属于累犯。辩护人提出：诈骗金额不能认定为610万元，司法审计的金额为257万余元，差额352万余元未经审计，2019年的补侦证据存在证据不足或重复计算的情形(具体详见书面辩护意见)，重复计算部分应予扣减，信用卡透支金额是被害人自己交给被告人由其恶意透支，不受法律保护，不合常理、也无证据证实。经审理查明，2013年10月至2018年8月间，被告人江文浩在与被害人交往过程中，谎称其系中国人民银行总部合规部职员、合规处处长、法务、飞行员，使用伪造的房地产权证等，骗取被害人信任，以恋爱或投资为名，以借为名骗得被害人张某30余万元、孙某某74余万元、刘228万元、吴某7万余元、胡某70万元、丁某79万余元、刘3(含沈淼赟)61万余元、刘某117万余元、卢某某48万元。2019年5月23日，被告人江文浩因涉嫌本案被抓获。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被害人胡某陈述其于2012年经同事介绍认识江文浩，他自称中国人民银行合规处处长，说有几个能赚钱的投资项目可以分红，其陆续转给江文浩143万元，其间江也还过钱，至2018年1月4号共还了65万元，还有78万元未还，10月以后就联系不到了。2、被害人刘某1陈述2017年认识江文浩，江自称原是央行条法司处长，已升任央行合规处处长，与贵州的公司有个合作项目需要资金周转，还提供了房产证，其信以为真，通过手机网银分三四笔转给对方39万元，也写了借条。后经催讨归还过21.5万元，损失17.5万元，2018年7月失去联系。3、被害人吴某陈述2017年认识江文浩，他自称中国人民银行法务。2018年3月江文浩说缺钱，其通过银行、支付宝、微信等方式转给江108844.48元，后还了1万元左右，还有9万元左右没有还。4、被害人刘2陈述其于2017年4月通过手机APP认识江文浩，江自称是央行处长，双方后确立男女朋友关系。7月江文浩说他经营的服装厂有经济困难，让其用平安普惠APP贷款22000元再支付宝转给他。7月至2018年8月23日，江文浩先后编造理由要钱四五十笔共计37.95万元，都是通过各种贷款APP借的，用微信、支付宝、银行卡转账给他。2018年6月3日让江文浩写了60万元的借条，后经过了解发现江说的身份是假的。5、被害人丁某陈述江文浩自称是中国人民银行上海总部的，2014年3月和5月以有多个投资项目可以获得很大回报为名，向其妻子傅玉芳借款40万元，是以现金方式给的，当初借条过期撕毁了，7月26日补写1张。2015年4月以帮其提升信用额度为名，从其银行卡套现(中国银行8万元、上海银行6.5万元、平安银行8万元、浦发银行4.4万元、光大银行7万元)。2018年4月以六盘水项目需要流动资金为名向其借40万元。期间于2014年给过21000元分红，2018年10月后就联系不到他了。6、被害人刘3陈述其于2011年认识江文浩，其自称人民银行法务。2015年3月他说有项目能投资赚钱，其于5月开始陆续转给江180万元，2017年江说几个项目都亏了，2018年五六月总共还过109万左右，还有70万没有还，2018年10月下旬就联系不上了。7、被害人孙某某陈述其与江文浩是男女朋友关系，江自称是中国人民银行总行合规部员工、中国民航科学技术研究院飞行员，还开了服装厂和超市。2018年5月起江以各种理由借钱，其银行卡转账、微信和支付宝转账给江XXXXXXX元。2018年6月江文浩以花言巧语骗她办理多张信用卡，拿来POS机让她刷了245676元。她一共损失约128万元。8、被害人张某陈述2014年其认识江文浩，后确定恋爱关系，江文浩以各种理由借钱，其通过微信、支付宝、手机银行转账、银行卡给他刷，一共借给他113万元左右，他还过13万元，还有100万元没有还。2018年7月江文浩还不出钱，写了110万元的收据及借条。9、被害人卢某某陈述2017年其通过刘某1介绍认识江文浩，江自称是央行的处长。江说他在六盘水工程的尾款被冻结，问他们借钱周转。他于2017年7至8月借给江文浩30万元，9月底到10月初又借给他80万元左右。江文浩先后还给他60万元左右，2018年5月就联系不上了。出借和还款都是转账的方式。10、银行流水明细、微信、支付宝截图等、银行账单、微信聊天记录、借条证明涉案被害人与被告人江文浩资金往来的情况。11、相关照片证明被告人江文浩向被害人谎称银行职员、飞行员、使用虚假房产权证的事实。12、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书证明部分涉案金额。13、案发经过及抓获经过证明被告人江文浩的到案情况。14、被告人江文浩的相关供述及辩解。本院认为，被告人江文浩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，予以支持。对于被告人江文浩及辩护人就犯罪金额、累犯认定等所提意见，本院作如下评判：1、本案的犯罪金额认定主要可分为两个部分，一是上海公信会计师事务所有限公司根据各名被害人前期提交的书证材料统计、核算出的金额257万余元，二是根据各名被害人于司法鉴定后补充提交的银行流水、微信、支付宝转账记录、银行账单等认定的，经核对，排除了审计中已做认定的重复部分。再结合被害人陈述、被告人供述等证据，最终认定被告人江文浩诈骗犯罪金额为450余万元，具体详见本院审理查明事实部分。2、被告人江文浩的诈骗行为持续时间较长、时间跨度较大，其中被害人胡某、丁某、刘3、张某等人均陈述被告人江文浩以借为名对其行骗的行为最早发生在2016年以前，且相关书证亦证明被害人张某早在2015年2月2日就有转款给被告人江文浩的记录，沈淼赟、刘3、胡某给江文浩的第一笔转款分别发生在2015年1月10日、2015年2月10日、2013年10月15日。以上事实证明被告人江文浩在前罪减刑释放后五年内即开始实施本案指控的诈骗犯罪，属于累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江文浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利四年，罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押8日折抵刑期8日。即自2019年5月31日起至2032年11月22日止。罚金款自判决生效后一个月内缴纳。)二、违法所得的一切财物予以追缴后发还被害人或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 鸿人民陪审员  赵大卿人民陪审员  奚静韻二〇二〇年十一月十九日书 记 员  白 杨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。