河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初21号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人彭某某，女，1979年出生，汉族，中专毕业，江西省吉安县安塘乡吉安国泰特种化工有限公司职工，群众，户籍所在地地同现住址江西省吉安县。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年5月27日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年7月17日在其单位被传唤到案，临时羁押于吉安市看守所，2019年7月22日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2019年8月19日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人袁伟斌，江西明理律师事务所律师。被告人孙某某，女，1965年出生，汉族，专科毕业，新乡市第十一中学教师，群众，户籍所在地河南省，暂住新乡市。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年4月18日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2019年5月24日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2019年9月4日经新乡市卫滨区人民检察院决定，于同日被新乡市公安局胜利分局执行取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年1月21日经本院决定，同日由新乡市公安局铁西分局执行取保候审；2020年7月21日经本院决定，同日由新乡市公安局铁西分局执行取保候审。辩护人秦晓帅，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人丁某某，男，1972年出生，汉族，初中毕业，新乡县合河乡家桥村拔丝厂职工，群众，户籍所在地同现住址河南省新乡市新乡县。因涉嫌组织、领导传销活动，2019年5月27日经新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年6月7日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2019年7月12日经新乡市公安局胜利分局决定，2019年7月15日被新乡县公安局合河派出所执行取保候审，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2019年7月25日经新乡市卫滨区人民检察院决定，于同日被新乡县公安局合河派出所执行取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，2020年1月21日经本院决定，同日由新乡县公安局合河派出所执行取保候审；2020年7月21日经本院决定，同日由新乡县公安局合河派出所执行取保候审。辩护人张沛、姬雁杰，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）15号起诉书指控被告人彭某某、孙某某、丁某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰、检察官助理陈素玲出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人袁伟斌，被告人孙某某及其辩护人秦晓帅，被告人丁某某及其辩护人张沛、姬雁杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2017年3月，刘某某、王某某（均已判刑）创建“中国物联网分享经济平台”制定ABC三网循环模式，平台利用“微信”传播和报单，设置六大报单厅，各报单厅设有大区经理、大区负责人、大区总监、群主等职务，以参加者支付人民币580元或680元的报单款取得点位进而在本报单厅排队获得奖励为名，以发展会员可以得积分奖励，积分可以在平台商城购买商品为诱饵，引诱参加者继续发展会员。在该组织中，许艳华（已判刑）担任市场总指挥兼开拓部部长，负责发展会员、管理大区经理、收取报单款等。截至2018年3月，该平台发展会员70余万人，经江苏省淮海会计师事务所审计，“中国物联网分享经济平台”涉案总金额达人民币4.8亿余元。2017年11月份以来，被告人彭某某经人介绍加入“中国物联网分享经济平台”微信群，积极宣传平台政策，通过网络大肆发展会员加入该平台。被告人彭某某因在该平台工作突出，发展会员较多，被任命为该平台C**区的一名总监，其下面有被告人孙某某、丁某某等群主。孙某某将收取的会员费通过银行转账的方式交给上线彭某某，彭某某通过银行转账给许艳华或C53区总负责人李某1（另案处理）。2018年年初，被告人孙某某经被告人彭某某推荐加入该平台的微信群，并建立“分享经济308ZJ分享群”发展会员,孙某某是群主，昵称“C53去孙某某-河南-彭某某”，宣传“中国物联网分享经济平台”、“ABC三网融合”，被告人孙某某将所收报单款项通过其农行卡转给彭某某或李某1。2018年年初，被告人丁某某经被告人孙某某推荐加入该平台微信群，为了得到高额回报及积分奖励，建立“C53区胜利分享群”积极发展会员。丁某某将会员报单费报给孙某某。经河南中新会计师事务所有限公司审计，2017年10月28日至2019年5月20日期间，被告人彭某某发展会员层级为6层，总会员数为1017人；2018年2月4日至2019年4月13日期间，被告人孙某某发展会员为5层，总会员人数为124人；2018年2月14日至2018年4月16日期间，被告人丁某某发展会员4层，总会员人数为81人。2019年4月18日，被告人孙某某在新乡市第十一中学被民警抓获；2019年6月7日，被告人丁某某家中被民警抓获，2019年7月17日10时，被告人彭某某在单位民警传唤到案。孙某某到案后揭发他人犯罪被查证属实。公诉机关指控认为，被告人彭某某、孙某某、丁某某以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人彭某某、孙某某、丁某某均起次要作用，均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款，应当从轻或减轻处罚。被告人孙某某能揭发他人犯罪，经查证属实，属立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人彭某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、彭某某在涉嫌的组织、领导传销活动罪一案中，其主观上并没有骗取会员财物的故意，实际上也没有截留会员的任何费用。二、彭某某在涉嫌组织、领导传销活动罪一案共同犯罪中，因其职务都是虚拟的，没有真正的管理权、控制权，而且也没有占有会员缴纳的会费，甚至没有工资和分红，足以说明彭某某在涉案过程中起次要、辅助作用，属于从犯。三、侦查机关委托审计单位出具的审计报告，认定彭某某直接或间接共发展会员1017人，暂按照每个会员交费680.00元测算，收费691560.00元，发展会员六层。虽然彭某某已作出确认签字，但是辩护人认为，彭某某作为推荐人直接发展的会员实际上只有18人。四、彭某某平时一贯表现良好，有正当稳定的工作，无违法犯罪前科，系初犯、偶犯，系无意中才触犯到刑律；且到案后积极配合调查，如实坦白交代涉案事实，认罪态度好。六、彭某某认罪悔罪，并自愿签署认罪认罚具结书。七、彭某某家中还有两个年幼的小孩，两个年近八十多岁且体弱多病的公婆，两个七十多岁的父母均需要照顾和赡养。综上，建议量刑在一年半以内，并适用缓刑。其辩护人向法庭提交证据材料如下：江西吉安国泰特种化工有限责任公司证明二份、吉安县敦厚镇房山社区居委会证明一份，证明彭某某平时工作生活的表现及其家庭情况。被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人孙某某具有坦白情节，可从轻判处。二、被告人孙某某犯罪危害后果小，未造成严重社会危害后果，应酌情从轻判处。三、被告人孙某某当庭自愿认罪认罚，悔罪态度明显，可以从轻判处。四、被告人孙某某具有立功情节，可从轻或者减轻处罚。五、被告人孙某某属于从犯，应当从轻判处。被告人丁某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人丁某某参加传销组织的时间较短，在组织中所起的作用较小。二、被告人丁某某在本案中所从事的活动简单，只是通过微信群发送一下宣传活动，并没有实施胁迫、限制人身自由等其他的违法行为。三、被告人丁某某在本案中未获取任何非法利益，且自身也是个受害者。四、被告人丁某某的犯罪主观恶性较小。五、被告人丁某某归案后自愿认罪、其认罪态度较好。综上，建议对其适用缓刑。经审理查明：2017年3月，刘某某、王某某（均已判刑）创建“中国物联网分享经济平台”制定ABC三网循环模式，平台利用“微信”传播和报单，设置六大报单厅，各报单厅设有大区经理、大区负责人、大区总监、群主等职务，以参加者支付人民币580元或680元的报单款取得点位进而在本报单厅排队获得奖励为名，以发展会员可以得积分奖励，积分可以在平台商城购买商品为诱饵，引诱参加者继续发展会员。在该组织中，许艳华（已判刑）担任市场总指挥兼开拓部部长，负责发展会员、管理大区经理、收取报单款等。截至2018年3月，该平台发展会员70余万人，经江苏省淮海会计师事务所审计，“中国物联网分享经济平台”涉案总金额达人民币4.8亿余元。2017年11月份以来，被告人彭某某经人介绍加入“中国物联网分享经济平台”微信群，积极宣传平台政策，通过网络大肆发展会员加入该平台。被告人彭某某因在该平台工作突出，发展会员较多，被任命为该平台C**区的一名总监，其下面有被告人孙某某、丁某某等群主。孙某某将收取的会员费通过银行转账的方式交给上线彭某某，彭某某通过银行转账给许艳华或C53区总负责人李某1（另案处理）。2018年年初，被告人孙某某经被告人彭某某推荐加入该平台的微信群，并建立“分享经济308ZJ分享群”发展会员,孙某某是群主，昵称“C53去孙某某-河南-彭某某”，宣传“中国物联网分享经济平台”、“ABC三网融合”，被告人孙某某将所收报单款项通过其农行卡转给彭某某或李某1。2018年年初，被告人丁某某经被告人孙某某推荐加入该平台微信群，为了得到高额回报及积分奖励，建立“C53区胜利分享群”积极发展会员。丁某某将会员报单费报给孙某某。经河南中新会计师事务所有限公司审计，2017年10月28日至2019年5月20日期间，被告人彭某某发展会员层级为6层，总会员数为1017人；2018年2月4日至2019年4月13日期间，被告人孙某某发展会员为5层，总会员人数为124人；2018年2月14日至2018年4月16日期间，被告人丁某某发展会员4层，总会员人数为81人。2019年4月18日，被告人孙某某在新乡市第十一中学被民警抓获；2019年6月7日，被告人丁某某家中被民警抓获，2019年7月17日10时，被告人彭某某在单位民警传唤到案。孙某某到案后揭发他人犯罪被查证属实。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍证明、前科证明材料，证明：被告人彭某某、孙某某、丁某某为完全刑事责任能力人，经查询无前科。彭某某于2019年5月27日被刑拘上网追逃。（2）到案经过、抓获证明、归案情况说明、羁押证明，证明：2019年4月18日，新乡市公安局胜利分局民警在新乡市第十一中学将被告人孙某某抓获；2019年6月7日新乡县公安局合河派出所民警在被告人丁某某家里发现丁某某并抓获。2019年7月17日10时，江西省吉安县公安局民警到彭某某所在单位吉安县安塘乡吉安国泰特种化工有限公司将其传唤到案，当日被羁押于吉安市看守所，2019年7月21日被带至新乡。（3）扣押决定书、扣押清单3份、扣押物品的照片，证明：2019年4月18日公安机关扣押了被告人孙某某手机1部、中、工、建、中信银行卡各1张，农行卡2张，2019年6月7日扣押了被告人丁某某oppo手机1部。被告人孙某某的手机中微信群（117人）,2019年7月22日，胜利分局扣押彭某某华为手机1部。（4）新乡市公安局胜利分局绘制的中国物联网分享经济平台C**区组织架构图，证明：中国物联网分享经济平台C**区具体的人物关系，其中被告人孙某某的上线是彭某某，下线是丁某某、郑某、程某、王某等人，丁某某组建了“C53区胜利分享经济群”，发展下线有张纪青等人，张纪青创建了“C53区纪青分享经济群”，发展了下线杨某3等人。（5）被告人孙某某的银行卡流水，证明：被告人孙某某账户农业银行账户95×××15，2018年3月2日至2018年3月19日一共收到了其下线会员打款44笔，每笔680元全部转给上线李某1，共计29920元。（6）被告人丁某某的银行卡流水，证明：被告人丁某某账户62×××27,2018年2月9日至2018年3月13日共收到打款40笔，转至孙某某农行17笔，转至孙某某建行账户8笔，转至其他不显示账户15笔，2018年7月14日至2018年7月16日一共收到了5笔款项，转给彭某某账户3笔。每笔款项均为680元。（7）彭某某农业银行账号明细，证明：6228482318731708974银行流水显示自2018年1月1日至2018年1月17日转74笔给许艳华6228483738174598278账户。自2018年1月18日至2018年3月14日转335笔给李某1，2018年7月14日以后转给张鑫洲。（8）彭某某农业银行账号明细，证明：6228482318731708974银行流水显示自2017年7月1日至2017年12月31日彭某某收物联三网费并转款给许艳华账户的情况。（9）彭某某中国邮政储蓄银行账号明细，证明：2017年9月25日至2018年2月62×××53账户中显示有580元、680元收、转帐情况。（10）3个微信群成员明细，证明：孙某某、丁某某、张纪青各自作为群主管理的群成员。（11）被告人推荐人关系表，证明：被告人孙某某、丁某某发展下线会员个人信息。（12）李某1等人的案件材料，证明：2018年12月7日武汉市公安局汉阳区分局晴川街派出所受理周某1报案，当日对李某1、冀某等人组织、领导传销立案侦查，2019年4月17日武汉市汉阳区检察院对李某1批准逮捕。以及冯长俭的报案材料。（13）立功情况说明，证明：2019年8月2日被告人孙某某到案后如实供述自己的犯罪事实，在公安机关提审过程中，主动提供“共善缘”项目在其被公安机关抓获前仍在运行，根据孙某某提供的线索，新乡市公安局胜利分局侦破了以民族资产解冻为由实施诈骗活动的“共善缘”平台，抓获涉案嫌疑人20余人。（14）彭某某下线名单，证明：彭某某推荐的下线名单。（15）下线名单来源说明，证明：李某1被武汉市公安局汉阳区分局抓获后，称李某1的上线许艳华被江苏省徐州市新沂市公安局抓获，通过司法审计提请公司及嫌疑人的微信等数据，以及李某1团队微信群内公布的保单情况汇总的该名单。（16）刑事判决书，证明：“中国物联网分享经济平台”的创建人刘某某、王某某，以及该组织中市场总指挥兼开拓部部长许艳华等人因犯组织、领导传销活动罪被新沂市人民法院分别判处有期徒刑六年，罚金60万；有期徒刑五年，罚金50万；有期徒刑三年，罚金15万。2.证人证言（1）证人李某1的证言，证明：李某1称自己听从许艳华的要求做事，按许艳华的要求建立了两个微信群，只是在群里负责组织传统文化学习等候平台的消息，是许艳华负责C53区，李某1的账户62×××13这个卡是李某1自己在用，许艳华在C53区的会议群及其他群里面公布了尾号为5513的农行卡账号和手机号，让会员买项链，将钱转到尾号5513的银行卡里。后来李某1都将钱转给了许艳华。许艳华让李某1每天落实群里愿意支付680元，购买项链的会员名单，并统计起来，公布在群里，并在群里宣传三网循环，称成为会员后首先起点是A网，到后面买项链多了就进入B网，然后就是C网出局，买产品的人越多，会员福利越大，获利越多，A网是万元至十万元计算，B网是十万至几十万计算，C网按百万至千万来计算，有了C53团队后，李某1每天在群里讲一次晨会，让会员相信平台开网后，大家都有回报。孙某某通过农行卡一共给李某1转了44笔680元。孙某某给李某1打钱有报单凭证，李某1没有向孙某某返还现金、或者其他实物、工资等好处。（2）证人冀某的证言，证明：冀某参与了中国物联网经济分享平台，通过平台购买了680元的项链成为了该平台会员，冀某是李某1的助理，主要负责帮她审核别人报单情况，并将报单情况公示在群里，截止到当日**报单了大概5万人，冀某除了报单之外还发放给大负带团队的奖励，大负给冀某转的钱都通过农业银行转到李某1给的一个账户上了。（3）证人周某1的证言，证明：周某1通过一个叫郑永荣的人加入物联网经济分享平台，每个月给周某112000元工资，李某1告诉周某1这是国家项目，只要交680元入会，就可以进群学习，分享当讲师，主要到群里讲课，每个讲师的工资是12000元，群众15000元，于是周某1就给李某1打了680元，李，李某1是**负责人，以各种理由收取费用，李某1团队大概有100个群以上，6万人左右，一个群150人以上，每个人交680元入会费。（4）证人罗某的证言，证明：罗某是李某1的助理，主要为团队服务，罗某自己也建立了一个微信群，罗某下面负责7个大负，每个大负名下都有几千会员，每个会员都缴纳680元会费，都是通过上级指定的银行账户转给许艳华的银行账户里，后又以服装费、梅协费用收取会员费用，担任李某1助理以来罗某没有得到李某1的报酬。（5）证人程某的证言，证明：2018年3月份，一个叫任春晓的人把程某拉进了孙某某建立的C53区3玉菊分享群，程某交了680元，打到孙某某的银行账户上，并且也发展了两个会员，一个叫谢某，一个叫张福森，谢某的680元是先交给了程某，再由程某把钱打到孙某某的银行账户上，张福森的680元是他自己打给了孙某某。（6）证人郑某的证言，证明：2018年3月份，郑某被人拉进了一个微信群，群主是孙某某，郑某总共给孙某某的农行账户转了4笔680元：一笔是郑某本人的，一笔是郑某女儿的，一笔是郑某本村的杨某2，一笔是郑某邻村的安某。（7）证人许某的证言，证明：许某是孙某某的外甥女，孙某某是许某的姨。2018年前后，孙某某给许某提到中国梦经济分享平台这个投资项目，许某通过微信转账给孙某某转了680元。（8）证人杨某1的证言，证明：杨某1是孙某某的外甥媳妇。2018年2月份左右，孙某某到杨某1的外公家走亲戚，在聊天中提到了中国梦经济分享平台这个投资项目，杨某1听了也想加入，后来就通过微信转账给孙某某转了680元。（9）证人杨某2的证言，证明：2018年初，杨某2同村的郑某，向杨某2提到了中国梦物联网这个投资项目，由郑某先替杨某2交了680元，后来杨某2又还给郑某680元。（10）证人安某的证言，证明：2018年3月份郑某通过打电话给安某说了物联网这个投资项目，由郑某替安某垫上了680元，到目前为止安某还没有把680元给郑某。（11）证人谢某的证言，证明：2018年3月份，程某给谢某介绍了物联网平台投资项目，并把谢某拉进一个微信群，谢某给程某交了680元现金。（12）证人李某2的证言，证明：2018年2、3月份，孙某某给李某2介绍了一个物联网经济分享平台的投资项目，并把李某2拉进一个叫“C53区3玉菊分享群”的微信群，群主是孙某某，李某2通过微信转账的方式给孙某某680元。（13）证人王某的证言，证明：2018年2、3月份，孙某某给王某打电话介绍了一个物联网经济分享平台的投资项目，并把王某拉进一个叫“C53区3玉菊分享群”的微信群，群主是孙某某，王某通过微信转账的方式给孙某某680元。（14）证人杨某3的证言，证明：2018年这个680元是其老婆张纪青交给中国物联网分享经济平台，成为了会员，钱都交给了丁某某。（15）证人赵某1的证言，证明：2018年年初丁某某把赵某1拉到680经济分享平台微信群，交了680元，没有收到项链，后来赵某1就退群了。（16）证人张某1的证言，证明：丁某某背着自己交的钱，事后也没有给张某1讲。（17）证人宋某的证言，证明：2018年3月份赵某1把宋某拉入了680项目群，赵某1应该是丁某某发展的，交过钱后没有获利，也没有收到项链。（18）证人崔某的证言，证明：2018年年初，崔某经孙某某介绍加入中国经济分享平台项目，孙某某是群主，物联网，三网大循环，层层返钱获利，交了两份680元的会员费用，没有收到项链。（19）证人苏某的证言，证明：2018年年初，苏某经丁某某介绍加入了物联网分享经济项目，交了680元，说给一条项链，三网循环，等开网就返钱，能返好几倍。丁某某拉其进入的群，光说让等，没有收到项链。（20）证人张某2的证言，证明：2018年年初，张某2通过丁某某介绍加入了物联网分享经济，交了680元会费。（21）证人周某2的证言，证明：2018年年初通过赵某2介绍加入了物联网项目，并交了680元钱，想要一条项链。没有收到项链。（21）证人赵某2的证言，证明：2018年年初丁某某将其拉到680元物联网项目，后来交给丁某某手里680元会费。3.被告人的供述与辩解（1）被告人彭某某的供述与辩解，证明：2017年11月份，彭某某经一个叫“胡成粮”的人介绍加入了“中国物联网分享经济平台”，并交了680元的会费成为会员。该组织架构从上往下为总负责人（李某1）、大负、总监、群主，普通会员，彭某某由于做得好发展的会员多，就被李某1任命为总监。彭某某下面有五个群主，分别是孙某某、丁某某、王双兴、李旭良、于芝。彭某某见孙某某做的比较好，就建议她建群做群主，之后孙某某就建群发展会员，丁某某是孙某某发展的。成为群主的标准是直推20人，群成员达到150人。彭某某共收取了几万元的会员费（每笔680元），先开始打给许艳华，后来打给李某1，自己也没有截留会员费。2018年过年的时候，李某1给彭某某发了200元的奖励，彭某某又给孙某某发了微信红包50元，发给丁某某四五十元，作为奖励优秀团队。（2）被告人孙某某的供述和辩解，证明：孙某某供述了自己参与“中国梦扶贫“项目的前后经过：孙某某通过网上认识了彭某某，彭某某向孙某某宣传“中国梦扶贫”项目，并把孙某某拉到一个叫“分享经济308ZJ分享群”的微信群，这个群是彭某某建的。孙某某帮助彭某某收取一些会员费，自己也投入了680元，一共筹集了44笔680元，总计29920元，全部汇给了李某1。孙某某介绍了4个会员，分别是李晓华（孙某某焦作老家的），杨某1（孙某某的外甥媳妇），许某（孙某某的外甥女），孙国顺（孙某某的亲弟弟），这4个人都给孙某某交了680元。孙某某建了一个微信群，群名是“C53区玉菊分享群”，群成员大概有一百二三十人，由孙某某直接发展的会员有丁某某、李某2、王某、崔某、任春晓、许某、、李晓华、杨某1、孙国顺等人，其中丁某某和张继清分别建的有微信群，张继清是丁某某发展的会员。孙某某被彭某某拉到报单群里，群里专门有人收单，会员除了交680元，还需要填写报单模板，包括个人信息、银行卡号、籍贯、电话、年龄、住址等内容；孙某某建立的微信群里有讲师曹淑霞和吴海燕；彭某某通过微信给孙某某发了50元奖金；C53区的组织框架大致是会员，会员上面是群主，群主上面是总监，总监上面是大负。孙某某是丁某某的上线，在和丁某某微信内容中提到的84个人也都交了会费，通过2张银行卡往上家交钱，一张是银行卡尾号7542，一张是农行卡尾号9515。（3）被告人丁某某的供述和辩解，证明：2018年年初，孙某某给丁某某介绍“中国物联网分享经济平台”项目，声称只要交680元，三网循环，等物联网开网后就能分红，具体分多少也记不清楚了，之后丁某某就自己组建微信群发展下线，加上自己一共84人，直推得有20人，每个人交680元。丁某某建群是为了管理丁某某自己发展的人员，对交钱的人负责，项目有什么事情的话丁某某方便在群里通知，丁某某发展的有十几个会员，其他的都是下面的人发展的，丁某某给别人说有挣钱的项目，然后一步一步发展了80多个人，群里的内容也都是彭某某发的，丁某某和孙某某发的很少。4.鉴定意见（1）河南硕证电子数据司法鉴定所鉴定意见书，证明：通过技术手段对被告人孙某某的手机进行了数据提取和恢复。（2）河南中新会计师事务所有限公司审计报告，证明：彭某某发展会员情况：从“推荐人关系表”、“银行流水、微信交易记录”及“下线发展会员情况”等反映彭某某直接或间接共发展会员1017人；暂按照每个会员交费680.00元测算，收费691,560.00元。孙某某发展会员情况：从“推荐人关系表”、“银行流水”及“下线发展会员情况”等反映孙某某直接或间接共发展会员124人；按照每个会员交费680.00元测算，收费84,320.00元。丁某某发展会员：从“推荐人关系表”和“银行流水、微信交易记录”等反映丁某某直接或间接共发展会员81人，按照每个会员交费680.00元测算，收费55,080.00元。（3）江苏淮海会计师事务所有限公司报告书，证明：涉案总金额4.86亿元，发放奖励1.04亿元，个人违法所得情况，其中许艳华336720元。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人彭某某、孙某某、丁某某以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，被告人彭某某、孙某某、丁某某均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人孙某某能揭发他人犯罪，经查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。三被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚。三被告人自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关对三被告人的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人彭某某辩护人建议对其适用缓刑的辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。被告人孙某某辩护人认为孙某某犯罪危害后果小，未造成严重社会危害后果的辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见本院予以采纳。被告人丁某某辩护人的辩护意见本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2021年1月16日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）三、被告人丁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）四、公安机关扣押作案工具三被告人手机各一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  翟希顺二〇二〇年九月十六日书 记 员  曾家奇