广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0111刑初669号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人林寒，男，1992年3月2日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖北省荆州市石首市。因本案于2019年7月30日被羁押，并于次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人陈岳武，湖南华方律师事务所律师。被告人陈雪文，男，1997年1月6日出生，汉族，文化程度专科，户籍地湖北省石首市。因本案于2019年7月30日被羁押，并于次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。指定辩护人李伟军，广东宏力律师事务所律师。被告人余伟，男，1995年9月1日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地湖北省石首市。因本案于2019年7月30日被羁押，并于次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人罗春苗，广东启兰律师事务所律师。被告人万呈峰，曾用名万承峰，男，1997年10月22日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地湖北省武汉市洪山区。因本案于2019年7月30日被羁押，并于次日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人张牡，湖南华方律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉〔2020〕249号起诉书指控被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰犯诈骗罪。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员韩璐出庭支持公诉，被告人林寒及其辩护人陈岳武、被告人陈雪文及其指定辩护人李伟军、被告人余伟及其辩护人罗春苗、被告人万呈峰及其辩护人张牡均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月开始，被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰等四人陆续进入本市白云区人和镇方华公路xx号xx室的xx公司，并受雇于老板陈某等人，与唐某伟、唐某兴、沈某、倪某锋、胡某、奉强（均已判决）等多名同案人一起在该公司内通过网络和打电话的方式，以为他人办理贷款的名义，骗取他人钱财。经统计，上述被告人分别骗得被害人罗某人民币（以下币种相同）500元、韩某500元、藏某某3793元、张某甲4200元、姚某3816元、代某某3716元、郑某某4363元、程某某1870元、吴某某500元、林某某1870元、龙某5226元、张某乙500元，合计骗得人民币30854元。2019年7月30日16时许，公安人员在上址抓获被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰等多人，并缴获作案用无线移动电话机、笔记本电脑1批。公诉机关据此认为，被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。林寒、陈雪文、余伟如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处，建议对被告人林寒、陈雪文、余伟在有期徒刑八个月至十个月内量刑，并处罚金。被告人林寒对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人林寒的辩护人提出以下辩护意见：被告人林寒未参与起诉书指控的全部犯罪，应甄别被告人林寒参与的行为进行定罪。被告人陈雪文对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人陈雪文的辩护人提出以下辩护意见：首先在定罪方面具有以下意见：1.本案证据不足以认定被告人陈雪文的涉案金额已达到立案追诉的标准；2.本案应认定为单位犯罪，被告人陈雪文不是公司的主管人员和直接负责人员，不应被追究责任。其次如果认定被告人陈雪文罪名成立，具有以下量刑情节：1.被告人陈雪文系初犯、偶犯；2.被告人陈雪文是从犯；3.被告人陈雪文的部分作案系受到公司扣押工资的胁迫；4.被告人陈雪文归案后如实供述，具有坦白情节；5.被告人陈雪文自愿认罪认罚，也当庭自愿认罪；6.本案同案人已对被害人进行退赔并取得谅解。综上，请求对被告人陈雪文从轻处罚。被告人余伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人余伟的辩护人提出以下辩护意见：被告人余伟入职时间短，到案后如实供述自己的行为，表示认罪认罚。综上，请求对被告人余伟从轻处罚。被告人万呈峰对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。被告人万呈峰的辩护人提出以下辩护意见：1.无证据显示被告人万呈峰参与了检方所控的全部犯罪行为；2.被告人万呈峰的犯罪金额未达到数额较大的立案标准；3.被告人万呈峰刚毕业，社会经验不足，以致被骗参与了诈骗行为。综上，被告人万呈峰犯罪行为轻微，社会危害性小，请求依照刑诉法第十六条规定依法判处被告人万呈峰无罪。经审理查明：2019年6月开始，被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰先后受雇于老板陈某等人，进入本市白云区人和镇方华公路xx号xx室的xx公司，与多名同案人一起在该公司内通过网络和打电话的方式，以为他人办理贷款的名义，骗取他人钱财。经统计，上述被告人及同案人分别骗得被害人罗某500元、韩某500元、藏爱辉3793元、张某甲4200元、姚某3816元、代某3716元、郑某4363元、程某1870元、吴某500元、林某1870元、龙某5226元、张某乙500元，合计骗得30854元。2019年7月30日16时许，公安人员在上址抓获被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰等多人，并缴获作案用无线移动电话机、笔记本电脑1批。案发后，被告人林寒的家属积极赔偿被害人张某甲、藏爱辉、王某、金某、杨某，并取得谅解。另查，2019年12月30日，本院以（2019）粤0111刑初3584号刑事判决书，判决如下：一、被告人唐某伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。二、被告人唐某兴犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。三、被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。四、被告人倪某锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。五、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。六、被告人奉强犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。七、缴获的作案工具手机、电脑等物（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。八、责令被告人唐某伟、唐某兴、沈某、倪某锋、胡某、奉强在本判决生效之日起十日内,共同退赔罗某500元、韩某500元、藏爱辉3793元、张某甲4200元、姚某3816元、代某3716元、郑某4363元、程某1870元、吴某500元、林某1870元、龙某5226元、张某乙500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1．话术文档及作案工具电脑、手机照片；2.调取证据清单、扣押决定书及扣押清单；3.现场勘验检查笔录及现场图、现场照片，搜查笔录；4.电子数据检查笔录及电子数据照片；5.现场检测报告书；6.被害人胡某、张某乙、李某、杨某、姚某、张某甲、藏爱辉的陈述；7.证人金某、黄某、刘某的证言；8.身份材料；9.到案经过；10.生效判决书；11.刑事谅解书；12.被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰的供述及辨认材料。本院认为，被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰结伙诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰犯诈骗罪的证据确实、充分，罪名成立，量刑建议恰当。被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。被告人林寒、陈雪文、余伟如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人万呈峰当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人林寒、陈雪文、余伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。案发后，被告人林寒积极赔偿部分被害人并取得谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人林寒、陈雪文、万呈峰的辩护人就涉案金额提出的辩护意见。被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰与多名同案人受雇参与电信诈骗犯罪，组成较为固定的犯罪组织且多次作案，应认定为电信诈骗犯罪集团。本案系共同犯罪，被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰与同案人分工明确，利用拨打电话、发送微信信息等电信手段对不特定多数人实施诈骗，应共同对犯罪金额、结果承担刑事责任。故本院对辩护人提出的上述意见不予采纳。被告人林寒、陈雪文、万呈峰的辩护人提出的其他辩护意见及被告人余伟的辩护人提出的上述意见，本院量刑时予以考虑。综合全案的性质、情节，考虑各被告人的年龄、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林寒犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年4月13日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人陈雪文犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年4月13日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人余伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年4月13日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人万呈峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月十五日，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年4月13日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、追缴被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰的违法所得（以本判决查明的事实为限），发还被害人罗某、韩某、姚某、代某、郑某、程某、吴某、林某、龙某、张某乙；追缴不足以清偿前述违法所得的，责令被告人林寒、陈雪文、余伟、万呈峰向上述被害人退赔。（与同案人唐旭伟、唐旭兴、沈茂杰、倪培锋、胡雄、奉强共同承担，详见（2019）粤0111刑初3584号刑事判决书）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  许 滢人民陪审员  张丽双人民陪审员  李仁洲二〇二〇年四月八日书 记 员  龙筱晨附：有关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。