文书内容天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初157号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人刘佳，女，1984年10月4日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，大学本科文化，户籍地天津市武清区，现住天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月19日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年6月25日被逮捕，现羁押于天津市武清区看守所。辩护人梁江波，山西金壶律师事务所律师。被告人卢晓娜，女，1999年9月9日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，群众，农民，初中文化，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市讷河市，现住天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月19日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年6月25日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人芦达川，天津津孚律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2019〕144号起诉书指控被告人刘佳、卢晓娜犯诈骗罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，后公诉机关又以津武检公诉刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书补充起诉，本院适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员张成出庭支持公诉，被告人刘佳及其辩护人梁江波、被告人卢晓娜及其辩护人芦达川均到庭参加了诉讼。在审理过程中，公诉机关需要补充侦查，于2019年6月4日及2019年9月30日分别建议延期审理，经合议庭同意，本案延期审理2次，后分别于2019年7月4日和2019年10月30日恢复审理，后本案因案件重大复杂申请天津市第一中级人民法院延长审限3个月及层报最高人民法院延长审限3个月，后又因故本案中止审理1次。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月至2018年5月间，被告人刘佳先后雇佣被告人卢晓娜及张欣、皮新颖、郝军军、刘海燕、张笑笑、郑晓彤、刘畅、王文娟、张晶晶等人（均另案处理）,在天津市武清区××镇××小区××号楼××单元××号其住处，为上述人员配备电脑、手机等作案工具，并将上述被雇佣人员分为两组。一组由郝军军、刘海燕、张笑笑、郑晓彤、刘畅、王文娟、张晶晶等人组成，负责在闲鱼、转转等二手物品交易平台上发布二手苹果手机销售信息，并在买家沟通过程中编造闲鱼、转转平台直接交易不安全等借口，向买家索要微信账号要求线下交易，后通过微信群将索要到的买家微信账号推送给另一组的被告人刘佳、卢晓娜及张欣、皮新颖等人。被告人刘佳、卢晓娜及张欣、皮新颖等人在通过微信与买家聊天的过程中，谎称自己是在校大学生，急需用钱，并向买家发送虚假的手机邮寄装箱视频、虚假的身份证照片等，逐步骗取买家信任，后虚构买家购买手机必须先交纳定金、快递不支持货到付款必须交纳全款等事实，先后多次骗取被害人彭某某、孙某某等59余人的钱财。该59余名被害人按被告人刘佳、卢晓娜等人的要求将购买手机的款项通过微信、支付宝转账的方式汇至被告人刘佳、卢晓娜等人提供的微信、支付宝账号后，被告人刘佳、卢晓娜、张欣、皮新颖遂将上述被害人微信删除，并由被告人刘佳、卢晓娜为部分被害人邮寄与被害人欲购买型号或品牌不一致的廉价手机。至案发，59余名被害人被骗金额共计8万余元，被告人卢晓娜参与金额为3万余元。被告人刘佳、卢晓娜等人后被抓获。公诉机关为此当庭出示了相关证据材料。公诉机关认为，被告人刘佳伙同被告人卢晓娜等人，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。二被告人系多次利用电信网络诈骗、骗取在校学生的财物，可从重处罚。二被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人卢晓娜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人刘佳有期徒刑四年十一个月，并处罚金；建议判处被告人卢晓娜有期徒刑三年，并处罚金。二被告人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人梁江波提出的辩护意见是：1.对指控的罪名没有异议；2.被告人刘佳有坦白情节，可从轻处罚；3.庭审被告人当庭表示表示认罪，可从轻处罚；4.本案中被害人存在严重的过失和过错行为，可对被告人刘佳从轻、减轻处罚；5.被告人刘佳以一贯遵纪守法表现良好，没有犯罪前科，认罪态度好，改造潜力大，请求对被告人刘佳判处缓刑。辩护人芦达川提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控卢晓娜涉嫌诈骗罪的罪名没有异议；2.被告人卢晓娜系从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚；3.被告人卢晓娜系坦白，依法从轻减轻处罚；4.被告人卢晓娜无前科，属于初犯、偶犯，依法可以酌情从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年9月至2018年5月间，被告人刘佳先后雇佣被告人卢晓娜及张欣、皮新颖、郝军军、刘海燕、张笑笑、郑晓彤、刘畅、王文娟、张晶晶等人（均另案处理）,在天津市武清区××镇××小区××号楼××单元××号其住处，为上述人员配备电脑、手机等作案工具，并将上述被雇佣人员分为两组。一组由郝军军、刘海燕、张笑笑、郑晓彤、刘畅、王文娟、张晶晶等人组成，负责在闲鱼、转转等二手物品交易平台上发布二手苹果手机销售信息，并在买家沟通过程中编造闲鱼、转转平台直接交易不安全等借口，向买家索要微信账号要求线下交易，后通过微信群将索要到的买家微信账号推送给另一组的被告人刘佳、卢晓娜及张欣、皮新颖等人。被告人刘佳、卢晓娜及张欣、皮新颖等人在通过微信与买家聊天的过程中，谎称自己是在校大学生，急需用钱，并向买家发送虚假的手机邮寄装箱视频、虚假的身份证照片等，逐步骗取买家信任，后虚构买家购买手机必须先交纳定金、快递不支持货到付款必须交纳全款等事实，先后多次骗取被害人彭某、孙某等59余人的钱财。该59余名被害人按被告人刘佳、卢晓娜等人的要求将购买手机的款项通过微信、支付宝转账的方式汇至被告人刘佳、卢晓娜等人提供的微信、支付宝账号后，被告人刘佳、卢晓娜及张欣、皮新颖遂将上述被害人微信删除，并由被告人刘佳、卢晓娜为部分被害人邮寄与被害人欲购买型号或品牌不一致的廉价手机。至案发，59名被害人被骗金额共计86320元，被告人卢晓娜参与金额为30230元。被告人刘佳、卢晓娜等人后被抓获。公安机关扣押的笔记本电脑2台、电脑主机15台、及手机40部、记账用的笔记本36个已随案移送。上述事实，有举证质证，并经本院确认的案件来源及抓获经过、被害人陈述、现场勘验笔录、现场图、现场照片、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及照片、作案工具照片、微信截图、快递单据、快递截图、银行卡流水、学生证、证人证言、人口信息、微信聊天记录、手机截图、银行转账截图、被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘佳以营利为目的，雇佣并伙同被告人卢晓娜等人，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。二被告人系多次利用电信网络诈骗，其中含有骗取在校学生的财物，均可从重处罚。二被告人在庭审中自愿认罪，可从轻处罚。二被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人卢晓娜在共同犯罪中系被雇佣，且犯罪地位及作用较低系从犯，依法应从轻处罚。辩护人梁江波发表的希望对被告人刘佳适用缓刑的辩护意见，因被告人刘佳雇佣多人实施电信网络诈骗，给被害人造成较大经济损失，并且在诈骗的行为中含诈骗在校生的事实，社会危害性较大，故对被告人刘佳不应适用缓刑。辩护人梁江波发表的被害人有严重过错的问题，因被告人设置骗局，使正常网络途径购买手机的被害人一步步落入圈套，最后作出财产处分，此过程中被害人并无过错，此意见本院不予采纳。对于二辩护人的其他辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2023年4月18日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；被告人卢晓娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2021年5月18日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；二、被告人刘佳退赔被害人经济损失人民币86320元（详见附表一），其中被告人卢晓娜与被告人刘佳共同退赔被害人经济损失人民币30230元（详见附表二），依法发还被害人。三、随案移送的作案工具笔记本电脑2台、手机40部、电脑主机15台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  杨仕青人民陪审员  梁建元人民陪审员  韩淑敏二〇二〇年九月二十八日书 记 员  佀 禹附应退赔被害人数额明细表一            姓名              损失（元）              姓名              损失（元）              姓名              损失（元）                  彭珂              300              姚明坤              5350              肖阳剑              500                  孙双飞              2400              段鹏              2600              杨骏              1600                  林佳勋              400              朱博              4800              李虹              1600                  丘昌乐              1400              李沛瑾               1400              陈浩天              3000                  杨晓君              700              石海峰              600              陆玉华              1350                  朱柳赟              600              葛宏铎              1000              许可              150                  孙先武              300              邹东              890               康勇              1350                   牟宜铭              1350               米敬瑶              1400              刘平坚              300                  钱正发              700              付钰蓉              4800              廖雪伶              1500                  方婧              500              周金雄              1350              李凯伦              2350                  于亮              1500              周秋生              400              张宥先              500                  黄河杰              400              邹瑞盈              2150              蒋辰昕              2500                   卜颖              5500              晏鹏              650              陈曼              2500                  卢俊彬              700              丁惠芬              900              陈子隆              500                  田正宁              1350              周芸涛              1400              张成林              350                  张大城              1000              吴国伟              750              王长红              1300                  田毅              1000              庞淇洪              730              林子怡              2100                  李明              300              牛新礼              2000              罗丽燕              1600                  李金冬              1200              闫啟伟              300              孙宁              1600                  周文珊              2500              苏权              2100                                                                                                                    总计86320元      附应退赔被害人数额明细表二            姓名              损失（元）              姓名              损失（元）              姓名              损失（元）                  付钰荣              4800              段鹏              2600              周金雄              1350                  林佳勋              400              周秋生              400              罗丽燕              1600                  丘昌乐              1400              晏鹏              650              陈浩天              3000                  杨晓君              700              石海峰              600              庞淇洪              730                  朱柳赟              600              陈子隆              500              田毅              1000                  孙先武              300              张成林              350              苏权              2100                   牟宜铭              1350               林子怡              2100              于亮              1500                  方婧              500              王长红              1300              黄河杰              400                                                                                        总计30230元      附：本判决引用相关法条一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。