河北省丰宁满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0826刑初62号 公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。 被告人滕某某，男，1988年7月2日出生于河北省丰宁满族自治县，满族，农民，初中文化，群众，住丰宁满族自治县。2010年6月30日因涉嫌敲诈勒索被劳动教养一年，2013年4月17日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，2019年4月1日因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑一年，2019年9月19日刑满释放。2019年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，2020年1月16日被依法执行逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。 被告人刘某某，男，1974年1月8日出生于河北省丰宁满族自治县，汉族，农民，小学文化，群众，户籍所在地丰宁满族自治县，现住丰宁满族自治县。2019年12月19日因涉嫌犯诈骗罪被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，同年12月31日被丰宁满族自治县公安局取保候审，2020年3月16日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审，同年4月17日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 被告人王某某，男，1978年7月25日出生于河北省丰宁满族自治县，汉族，农民，初中文化，群众，户籍所在地丰宁满族自治县，现住丰宁满族自治县。2019年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被丰宁满族自治县公安局取保候审，2020年3月16日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审，同年4月17日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 丰宁满族自治县人民检察院以丰检公诉刑诉[2020]39号起诉书指控被告人滕某某、刘某某、王某某犯招摇撞骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉，本院受理后因在全国范围内发生新冠病毒引起的疫情，本院于2020年4月22日裁定中止审理，2020年5月25日恢复审理，依法组成合议庭，于2020年6月5日公开开庭审理了本案，丰宁满族自治县人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人滕某某、刘某某、王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丰宁满族自治县人民检察院起诉指控： 1、2019年11月25日，被告人滕某某伙同被告人刘某某冒充石家庄市长安区教育和体育局局长贾志强向石家庄市长安区彩贝幼儿园园长冯萌萌拨打诈骗电话，称其手里有几套幼儿教育的书，让冯萌萌给分担解决一下。冯萌萌相信后遂向滕某某等人为其提供的户名肖风如、卡号62×××31的账户内汇入人民币4000元，被告人滕某某、刘某某将此款取出后挥霍。 2、2019年12月11日，被告人滕某某伙同被告人刘某某冒充石家庄市民政局杨局长向石家庄市凌透村养老院的冯振文拨打诈骗电话，称其手里有几套养老院护工的书籍，让冯振文购买几套。冯振文相信后遂向滕某某等人为其提供的户名肖风如、卡号62×××41的账户内汇入人民币4000元，被告人王某某开车拉着滕某某、刘某某前往滦平县取款，刘某某将此款取出后三人分赃挥霍。 3、2019年12月11日，被告人滕某某伙同被告人刘某某冒充石家庄市民政局局长，向石家庄市知音养老院的吴树音院长拨打诈骗电话，称其手里有些资料，让吴树音购买一些。吴树音相信后遂叫侯建辉向滕某某等人为其提供的户名肖风如、卡号62×××41的账户内汇入人民币2000元，被告人王某某开车拉着滕某某、刘某某前往滦平县取款，刘某某将此款取出后三人分赃挥霍。 4、2019年12月12日，被告人滕某某伙同被告人刘某某冒充石家庄市裕华区民政局局长李彦朝，向石家庄市裕华区方寸阳光如意老年公寓的院长张素瑞拨打诈骗电话，称其手里有一套软件，需要张素瑞购买。张素瑞相信后遂向滕某某等人为其提供的户名肖风如、卡号62×××49的账户内汇入人民币4000元，被告人王某某将此款取出后交给被告人刘某某。 指控上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料，认为被告人滕某某、刘某某、王某某冒充国家机关工作人员招摇撞骗罪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任；被告人滕某某是累犯，到案后如实供述，退赔损失，自愿认罪认罚；被告人刘某某、王某某投案自首，主动退赔，自愿认罪认罚。 被告人滕某某、刘某某、王某某对公诉机关指控其犯招摇撞骗罪的定性及事实均无异议，庭审中未行辩解，表示如果认定其犯诈骗罪也自愿认罪。 经审理查明：1、2019年11月25日，被告人滕某某、刘某某冒充石家庄市长安区教育和体育局局长贾志强向石家庄市长安区彩贝幼儿园园长冯萌萌拨打电话，称其手里有几套幼儿教育的书让冯萌萌帮忙分担解决。冯萌萌相信后向滕某某等人提供的户名肖风如、卡号62×××31的账户内汇入人民币4000元。 2、2019年12月11日，被告人滕某某、刘某某冒充石家庄市民政局杨局长，向石家庄市凌透村养老院的冯振文拨打电话，称其手里有几套养老院护工的书籍让冯振文购买。冯振文相信后向滕某某等人提供的户名肖风如、卡号62×××41的账户内汇入人民币4000元，被告人王某某开车拉着滕某某、刘某某在滦平县将此款取出分赃。 3、2019年12月11日，被告人滕某某、刘某某冒充石家庄市民政局局长，向石家庄市知音养老院的吴树音院长拨打电话，称其手里有些资料让吴树音购买。吴树音相信后委托侯建辉向滕某某等人提供的户名肖风如、卡号62×××41的账户内汇入人民币2000元，被告人王某某开车拉着滕某某、刘某某在滦平县将此款取出分赃。 4、2019年12月12日，被告人滕某某伙同被告人刘某某冒充石家庄市裕华区民政局局长李彦朝，向石家庄市裕华区方寸阳光如意老年公寓的院长张素瑞拨打电话，称其手里有一套软件需要张素瑞购买。张素瑞相信后向滕某某等人提供的户名肖风如、卡号62×××49的账户内汇入人民币4000元，被告人王某某将此款取出后交给被告人刘某某。 综上，被告人滕某某、刘某某参与四起，骗取他人人民币14000元，被告人王某某参与三起，骗取他人人民币10000元。案发后刘某某于2019年12月19日、王某某于2019年12月17日向公安机关投案，滕某某、刘某某、王某某退赔了被害人全部经济损失。 认定上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了下列证据材料： 1、到案经过，证实公安机关抓获被告人滕某某到案及刘某某于2019年12月19日、王某某于2019年12月17日向公安机关投案的过程。 2、被害人陈述。（1）冯萌萌陈述：2019年11月25日9时许，其接到一个陌生电话，自称是石家庄市长安区教育局局长贾志强，说是了解过幼儿园的信息，让加强管理，又说有一件个人的事，让其帮忙分担一下他手里的幼儿教育的书，还说在办公室不方便收现金，让其转银行卡里，以短信的形式把银行卡号发到其手机上，其在建华大街尊园小区邮政储蓄银行柜台往对方银行卡上存了4000元钱，之后问对方什么时候拿书，对方说下午再联系，后来单位同事说教育局下发通知说没有这回事，其发现被骗后报警。对方账号户名肖风如，卡号邮政储蓄银行62×××31；（2）冯振文陈述：2019年12月11日11时许其接到自称是民政局杨局长的电话，说有几本关于养老院护工的书籍，让帮忙买几套让护工们学习学习，通过短信发到其手机上一个户名肖风如的邮政银行的卡号，其让儿子通过手机银行转账转到对方卡上4000元，让其等电话去民政局拿书，其等了很多天都没等到拿书电话，直到公安机关给其打电话才知道被骗；（3）侯建辉陈述：2019年12月11日11时30分许，养老院吴树音院长接到长安区民政局局长电话，让养老院购买资料，给了一个银行卡号让往卡里打2000元钱，其打完钱之后经吴院长核实没这个事，知道被骗；（4）张素瑞陈述：2019年12月12日11时许，其接到一个自称李彦朝的陌生男子电话，说有一个软件需要购买，要4000元钱，让明天下午到裕华区民政局去拿软件，因其知道李彦朝是民政局局长，其到方村邮政所通过柜员给对方发到其手机上的邮政卡汇款4000元，下午其给李彦朝打电话说没这回事，感觉被骗。 3、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、发还清单，证实经对滕某某租住的日租房进行搜查，将搜查到的信息资料、笔记本、两部手机、手机卡托、银行卡及滕某某持有的手机卡托、予以扣押，将农村信用社卡发还辛东艳。 4、书证。（1）户籍证明信，证实三被告人的户籍登记情况；（2）中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、手机银行汇款明细、建设银行个人活期账户交易明细、邮政银行自动柜员机客户凭单、户名肖风如、卡号62×××49、62×××41、62×××31的账户交易明细，证实冯萌萌、冯振文、侯建辉、张素瑞给户名肖风如的银行卡汇款情况；（3）调取的鞠国龙的开卡信息及通话记录详单，证实手机号码16743346222通话情况；（4）王某某提交的通话详单，证实王某某手机通话记录情况；（5）北京市顺义区人民法院（2013）顺刑初字第177号刑事判决书，证实滕某某因敲诈勒索2010年6月30日被劳动教养一年，2013年4月17日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年；（6）山东省邹城市人民法院（2019）鲁0883刑初73号刑事判决书、山东省枣庄监狱罪犯档案资料，证实2019年4月1日，滕某某犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑一年，2019年9月19日执行刑满；（7）缴款条、中国农业银行丰宁满族自治县支行业务凭证、收条，证实刘某某退赔8000元、王某某退赔1400元、滕某某退赔4600元，均发还被害人。 5、视听资料，证实刘某某2019年11月25日在多伦取款的经过。 6、被告人供述。三被告人对其参与的犯罪事实均予以供认。 上述证据均经当庭质证，被告人滕某某、刘某某、王某某均无异议，综合全案证据分析，能够证实本案事实，本院予以确认。 本院认为：被告人滕某某、刘某某、王某某以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员，骗取他人财物数额较大的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人滕某某、刘某某、王某某犯招摇撞骗罪，事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不准确，三被告人骗取财物目的明确；冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，应依照处罚较重的规定定罪处罚，故应当以三被告人犯诈骗罪定罪处罚。被告人滕某某、刘某某、王某某共同实施犯罪行为，是共同犯罪。被告人滕某某因犯招摇撞骗罪判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人刘某某、王某某案发后主动向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚。三被告人均当庭自愿认罪，退赔被害人全部经济损失，依法均可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人滕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人王某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王久利 审 判 员  刘海英 人民陪审员  刘阁生 二〇二〇年六月二十三日 法官 助理  吕树喜 书 记 员  王 妍