天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0111刑初126号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人陈宏升，男，1992年9月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为天津市西青区，现住天津市西青区。该被告人于2014年7月30日因犯寻衅滋事罪、非法持有枪支罪被天津市西青区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年8月7日刑满释放；2017年7月13日因吸毒被天津市公安局西青分局强制隔离戒毒二年。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被逮捕，现羁押于天津市西青区看守所。辩护人张玉亭，天津普宜律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉〔2019〕61号起诉书指控被告人陈宏升犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年2月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院经审查于2019年2月13日受理立案，本院于2019年3月4日决定变更为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派代理检察员李博出庭支持公诉，被告人陈宏升及其辩护人张玉亭到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2017年5月至6月，被告人陈宏升在其位于天津市西青区××镇的家中，虚构工地用钱、被打看病等事实，以向被害人张某借钱的方式，骗取被害人张某共计人民币108000余元。期间，被告人陈宏升以砸店、找人查封被害人张某足疗店等理由，多次恐吓被害人张某并索要钱财，共计人民币28800元。被告人陈宏升于2017年7月1日被公安机关传唤到案。检察机关提供了相应的证据，指控被告人陈宏升犯诈骗罪、敲诈勒索罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定进行处罚。被告人陈宏升供认公诉机关指控的大部分事实，当庭辩解对敲诈勒索的事实予以认可，对公诉机关指控诈骗罪不予认可，称108000元是张某自愿给的。被告人陈宏升的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人陈宏升犯诈骗罪事实不清、证据不足。2.对敲诈勒索罪不持异议。经审理查明，2017年5月至6月，被告人陈宏升在其位于天津市西青区××镇的家中，虚构工地用钱、被打看病等事实，以向被害人张某借钱的方式，骗取被害人张某共计人民币108000元。期间，被告人陈宏升以砸店、找人查封被害人张某足疗店等理由，多次恐吓被害人张某并索要钱财，共计人民币28800元。被告人陈宏升于2017年7月1日被公安机关传唤到案。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实案发现场情况。2.银行交易记录，证实被害人张某向被告人陈宏升的转账情况。3.被害人张某陈述，证实自己被陈宏升诈骗及敲诈勒索的经过。4.证人冉某1证言，证实弟妹张某多次向一名男子通过支付宝、微信的方式转账十余万元的有关情况。5.证人冉某2证言，证实自己的妻子张某被一名男子诈骗148069元的经过。6.检查笔录，证实民警在陈宏升的衣服口袋内发现苹果牌手机一部，并依法予以扣押。7.扣押决定书、扣押清单，证实陈宏升所有的Iphone7plus黑色手机1部被公安机关予以扣押。8.调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单，证实相关证据调取及接受情况。9.张某手机截图、银行交易明细，证实被害人张某与被告人陈宏升的聊天记录与转账记录。10.案件来源及抓获经过，证实被告人陈宏升到案情况。11.常住人口登记表、常住人口基本信息、刑事判决书、释放证明书、情况说明，证实被告人陈宏升的身份情况、前科情况、相关人员的身份情况及案件有关情况。12.天津市公安局物证鉴定中心电子证据检验报告，证实手机转账记录与聊天记录情况。13.被告人陈宏升供述，证实2017年5月初一直持续到2017年6月底前后，具体时间我记不清楚了。因为钱是分很多次骗的，基本上每次实施时我本人都在西青区张家窝镇。我只骗了些钱，大概有多少我不清楚，我也没算过，没有其他东西。我诈骗的对象只有一个人，是一名叫张某的女性。张某，女性，年龄约30岁左右，身高约170厘米左右，身材中等，她是天津市西青区××镇红娘子足疗店的老板。我和张某就是认识，2017年5月初我到她经营的红娘子足疗店做足疗，后来结账时就认识张某了，我们还互相添加了微信，我平时管张某叫姐姐。我就是为了骗钱，用于自己日常消费。通过微信、支付宝跟张某聊天，编造各种理由找张某借钱，有时也吓唬她，有时也向她说软话，连哄带骗的让张某通过微信和支付宝给我转账，然后我将这些钱存在我的微信和支付宝内，供自己消费使用。我诈骗张某是使用我自己的苹果7ＰＬＵＳ手机登陆微信和支付宝来完成的。我的手机被民警扣押了。我的微信账号：1760××××1272，昵称叫“醉卧沙场”；支付宝账号也是1760××××1272，昵称是“到时候再说”。我的支付宝和微信绑定过银行卡，都绑定了同样的两张银行卡，一张是建设银行的，一张是工商银行的，卡号我记不清楚了。之前我跟民警提供过我的卡号。张某微信的昵称叫“楠”，账号我没记住，我也没看过，支付宝昵称叫“张某”，账号我也没注意过。我一共诈骗张某多少次记不清楚了，次数很多。每次数额都不一样，有时几千，有时几百，没有固定的数额。我说过很多理由，都是我编造的。一开始刚认识张某的时候，我没有正当职业，我就编造谎言对张某说我是干工程的，然后我就以工地急用钱的理由找她借钱，后来我就顺着我说的谎言继续编，我说我做生意被人骗了急需用钱找她要钱，接着我又说我为了挽回被骗的损失需要钱来请客、拉关系，以此找张某要钱，后来张某找我还钱，我又编造了我为了还张某钱去要账，被债主用枪打伤需要住院治疗为由，找张某要钱；还说我被人报复需要用钱跑路找张某要钱；之后我接着编造了跑路途中和人打架，需要拿钱解决事的理由找张某要钱；后来张某就不愿意给我钱了，我就从微信上跟张某说如果不借给我钱，我就找人去张某的店里捧场威胁张某给我钱；还威胁张某如果不借给我钱我就每天打110举报张某店里有卖淫嫖娼，让张某给我钱，我还骗张某说，我大伯是八一部队退下来的，可以轻松查封张某经营的足疗店，以此吓唬张某，让他给我钱，我记得还有一次我听说张某足疗店里有两个服务员和张某说我坏话，让张某远离我，我知道以后就从微信问张某这两个人是谁，张某害怕我报复这两个服务员，就主动给我转账8000余元平事；我就记得这些，还有一些我编的话我记不住了。我说的这些理由都是编造的，我就是顺着一开始编的谎话继续编。我向张某要钱的理由都是我编造的。我骗来的钱都用于日常消费了，主要是玩网络游戏充值，也有用于日常生活花销了。2017年5月初，我到天津市西青区××镇红娘子足疗店内做足疗，张某在店里负责收银，我结账的时候就和张某认识了，还互相加了微信好友，之后我就在微信上和张某聊天，在聊天过程中，我编造谎言，想向张某要点钱花，于是我向张某说我是干工程的，我工地上的车没有油了，向张某借300元加油，张某很爽快的就借给我了，于是我就继续编，然后我就编造了我刚才说的那些理由找张某要钱了，具体细节我记不清楚了，时间太长了，我之前跟民警交代过详细的过程。前前后后张某一共给我转账了大概十一、二万，分很多次转的，有的是从微信转账的，有的是从支付宝转账的，具体次数我不清楚了。整个经过就是这样的。我找张某借钱只有转账的记录。转账记录都保存在我手机里。我都说过什么话我不记得了，我手机里的聊天记录应该还有。我手机的聊天记录都是我本人发送的。我说过一些威胁的话，但是我都记不起来了，聊天记录里都有。我对张某说过，如果不给我钱，我就带着人把张某的足疗店砸了。我给张某发送过一个手里拿着子弹的视频。视频就是我拍的，当时我捡了两发子弹的工艺品，我就一直留着自己玩，当时我就拿出来拍了视频，子弹我早就扔了。我对张某说过我的父亲要去找张某算账。我模仿我父亲的语气与张某聊天，目的也是为了吓唬她，找她要钱。我跟张某说过要打击报复她店里的两个员工，而且张某还分几次给我8000元钱，让我不要去。这个我记得。但是分了几次给了多少钱我记不清楚了，我就记得一共给我8000元。我跟张某说过，我的大伯是八一部队的，一句话就可以查封张某的足疗店。我没有这么一个大伯，都是我自己编造的。我虚构我大伯，并且以大伯的语气恐吓张某。我要了多少钱忘记了，大概有几千元，具体数额我不清楚。我有一次手上缠着纱布去找过张某，让她看看我是因为她受伤了。我对张某说过我大伯要找张某报复，我对张某说过，如果不借给我钱，我就拨打110举报张某店里有卖淫嫖娼活动。是否还说过其他威胁张某的话我记不清楚了，时间太长了，我说过什么我都记不清楚了。就是想通过这种方式让她害怕，然后逼她把钱给我，有的给了，有的没给，我记不太清楚了。我通过威胁的方式找张某要了多少钱记不清楚了。我手机内的聊天记录都是我本人发送的，我没有职业。我没有固定的经济来源。办案民警直接去板桥戒毒所把我带过来的。被告人陈宏升当庭供述敲诈勒索张某28800元的事实；此外还供述108000元是张某主动给的，不是诈骗。本院认为，被告人陈宏升以非法占有为目的，编造事实，在无偿还能力的情况下多次向被害人借款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈宏升通过发送恐吓照片及言语恐吓等方式多次向被害人索要财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈宏升犯有数罪，应当实行数罪并罚。被告人陈宏升多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。被告人陈宏升曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈宏升到案后及当庭如实供述自己的敲诈勒索罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈宏升的辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人陈宏升的辩护人提出被告人陈宏升构成诈骗罪事实不清证据不足的辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈宏升犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金130000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月1日起至2023年11月30日止，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人陈宏升退赔被害人张某经济损失人民币136800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张玉江人民陪审员  高爱武人民陪审员  常 红二〇二〇年八月十四日书 记 员  刘琪玉附相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣判以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情判定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。