上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初524号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人竺巍，男，1983年9月4日出生，汉族，户籍地上海市杨浦区。辩护人朱煜，上海市远东律师事务所律师。被告人滕海东，男，1981年11月6日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人华茂良，上海利歌律师事务所律师。被告人李勤，男，1959年1月7日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人夏雷，上海胜杰律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]602号起诉书指控被告人竺巍、滕海东犯诈骗罪、被告人李勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员郑某某出庭支持公诉，被告人竺巍及其辩护人朱煜，被告人滕海东及其辩护人华茂良，被告人李勤及其辩护人夏雷到庭参加诉讼。本案因疫情原因，依法中止与恢复审理，现已审理终结。公诉机关指控：2014年5月至11月期间，韩金库(另案处理)指使绳军(另案处理)、李星海(另案处理)及被告人竺巍、滕海东等人诱骗被害人张某1，先诱骗张某1签订委托书委托绳军处理抵押及买卖被害人名下本市闵行区上中西路XXX弄XXX号XXX室房产等相关事宜。后李星海及被告人竺巍以投资经营饭店为由，诱骗被害人张某1向滕海东等人借款170万元人民币，并由被告人滕海东进行虚假走账。被害人仅获得30万元人民币用于所谓饭店投资，该笔30万元人民币资金由被害人转账至张定威(另案处理)账户后又流回滕海东等人有关账户内。后在被害人张某1不知情的情况下由绳军及滕海东在前述房产上设立借款抵押，之后将房产过户至上海泰资投资管理有限公司名下。2014年底至2015年初，被告人李勤受上海泰资投资管理有限公司韩金库、王安泰(另案处理)委托，在明知前述房产来路不正的情况下，仍协助将前述房产以200万元人民币的价格(低于市场价数十万元人民币)卖给了第三方人员施静，并从中获取好处费。2019年8月15日，被告人滕海东、竺巍、李勤被公安机关抓获到案。被告人滕海东到案后如实供述了上述事实，被告人李勤到案后在公诉机关审查起诉阶段基本如实供述了上述事实，被告人竺巍到案后对上述事实拒不供认。为证明上述指控事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了被害人张某1的陈述与辨认笔录，证人张2的证言，公安机关出具的《协助查询财产通知书》《受案登记表》《立案决定书》，银行交易明细，房地产相关登记材料、《抵押借款合同》、《公证书》及相关案卷材料等书证，相关诉讼材料，《刑事判决书》，被告人的供述及辩解等证据。据此确认被告人竺巍、滕海东的行为构成诈骗罪、被告人李勤的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法予以判处。被告人竺巍、滕海东、李勤均认罪认罚，被告人竺巍、滕海东与公诉机关当庭口头具结，被告人李勤签署具结书。公诉机关认为被告人竺巍犯诈骗罪，如果能积极赔偿被害人损失，建议对其判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人滕海东犯诈骗罪，如果能积极赔偿被害人损失，建议对其撤销前罪缓刑，与本罪合并执行有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人李勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，如果能积极赔偿被害人损失，建议对其判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。被告人竺巍、滕海东、李勤在开庭审理过程中对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议。本案审理过程中，被告人竺巍家属代为退赔被害人张某1人民币30万元；被告人滕海东家属代为退赔被害人张某1人民币20万元；被告人李勤朋友代为退赔被害人张某1人民币5万元；各被告人均因赔偿获得被害人的谅解。本院认为，被告人竺巍、滕海东伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪；其中被告人竺巍、滕海东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李勤明知是犯罪所得仍予代为销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人滕海东在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人滕海东、李勤到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；各被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。各辩护人均以上述本院阐述的减轻、从轻情节及被告人自愿认罪认罚等为由，请求对各被告人从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销上海市杨浦区人民法院(2018)沪0110刑初1065号刑事判决书主文中对被告人滕海东宣告缓刑的执行部分。二、被告人竺巍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年8月14日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人滕海东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；与前罪判处的有期徒刑三年，罚金人民币六千元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2024年2月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人李勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)李勤回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。五、追缴各被告人的违法所得发还被害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长 李 红审 判 员 李 涛人民陪审员 姚 蕾二〇二〇年七月六日法官 助理 陈 帅书 记 员 范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。