江西省龙南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0727刑初33号 公诉机关龙南县人民检察院。 被告人陈秋生，男，1963年9月24日出生，汉族，大专文化，家住江西省赣州市章贡区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月16日被赣州市公安局刑事拘留，次日经该局指定，由龙南县公安局管辖，经龙南县人民检察院批准，于2019年8月19日被龙南县公安局逮捕。现羁押于信丰县看守所。 辩护人宋雄昌，江西海融律师事务所律师。 龙南县人民检察院以龙检公诉刑诉[2020]5号起诉书指控被告人陈秋生犯诈骗罪，依法向本院提起公诉。本案经赣州市中级人民法院指定本院管辖，本院于2020年3月18日审查立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。龙南县人民检察院指派检察员黄文云出庭支持公诉，被告人陈秋生及其辩护人宋雄昌到庭参加了诉讼。在本案审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年4月20日裁定对本案中止审理，后于2020年5月20日裁定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年至2019年，被告人陈秋生在先前已负大额债务情形下，仍多次以能找到领导、疏通关系帮人办事为名，收取他人钱财后则用于归还欠款或归还先前被骗人员的钱款及供自己个人消费：1、2014年初，陈某、许某1了解到石城县块集体土地可以建房，便找到陈秋生问是否可以找关系帮忙把该土地转为商业用地，陈秋生谎称其有关系可以帮忙办理，但需要100多万元作为找相关领导办理的活动费用，陈某、许某1信以为真，2014年3月，陈某和许某1两人共筹款98万元给陈秋生，陈秋生收钱后未用于办理陈某、许某1的请托事项，而是将该款用于偿还个人债务及个人消费。直至2017年底，陈某、许某1发现被骗，且陈秋生以不接电话等方式躲避，两人经多次到陈秋生家或在陈秋生车辆上贴字等方式催其还钱，陈秋生才陆续退还32万元给陈某、许某1。2、2014年2月，徐某认识陈秋生后在交往过程中提及自己想找工作，陈秋生称他认识国家烟草局的领导，可以帮助徐某进深圳市烟草局工作，但需30万元的活动资金，徐某信以为真，而陈秋生于2015年5月收取徐某30万元后则用于归还个人欠款或个人消费。3、2015年5月份，缪某1因房屋买卖纠纷将全南县荣鑫商务实业公司诉至赣州市中级人民法院，缪某1胜诉后，第三人张某上诉至江西省高级人民法院，缪某1为确保该案在此阶段亦胜诉，找到好友黄某，让其帮忙找人疏通关系。黄某便向其推荐认识陈秋生，此后，缪某1和黄某至赣州市章贡区与陈秋生多次见面商议具体事宜，陈秋生称可以找到江西省高级人民法院和中央的朋友疏通“关系”，帮缪某1获得胜诉，但需要200万元作为活动经费打点关系，缪某1信以为真，遂先行给陈秋生40万元用于活动。2015年7月份，陈秋生又以找相关领导活动为名要求缪某1给钱，缪某1将60万元给黄某，并由黄某将该笔钱转给陈秋生，以此作为黄某担保陈秋生收钱应办事，且叫黄某催促陈秋生帮其找关系。2015年10月份，该案由江西省高级人民法院发回重审，缪某1便质问陈秋生为何案件发回重审而陈秋生却不清楚，陈秋生则以钱不到位为由搪塞缪某1，缪某1基于该案还需陈秋生帮忙找关系且前期已给陈秋生100万元，便又将100万元人民币转给陈秋生，陈秋生在收到缪某1三次转来的200万元人民币后，除5万元答应借给黄某外，其余均用于偿还个人债务或个人消费。4、2016年，许某2与人合伙购买山场准备办证采伐，其通过陈某介绍认识陈秋生，陈秋生谎称可以帮忙找关系办理山场采伐手续，获得许某2信任后，陈秋生以打点关系需费用为名收取许某2现金2.7万元，后用于个人消费。5、2016年，余某通过同乡会认识陈秋生，2018年10月，余某请陈秋生帮忙找关系，以便通过赣州市交通局的领导发展业务，陈秋生谎称认识市交通局的领导可以帮忙，取得余某信任后，陈秋生以打点关系需活动费用为名，收取余某20万元后则用于偿还个人债务或偿还先前被骗人员的钱款及个人消费。6、2018年底，陈某为其孩子工作调动的事情经人介绍认识陈秋生，陈秋生谎称可以帮忙找相关领导活动，但需要10万元的活动经费，陈某信以为真，陈秋生于2018年12月30日收取陈某10万元后则用于偿还个人债务及个人消费。7、2019年6月，张某通过朋友介绍认识陈秋生，陈秋生谎称其有关系可以帮忙将张某推销的售货机摆进赣州当地的医院，张某信以为真，陈秋生于2019年6月6日收取张某5万元后则用于偿还个人债务。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了作案工具手机等物证、银行转账记录等书证、黄某等人证人证言、被害人许某1、陈某等人陈述、被告人陈秋生的供述及辩解、辨认笔录、通话录音等视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人陈秋生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于陈秋生认罪认罚，建议判处其有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。 被告人陈秋生对指控的主要事实、罪名及量刑建议没有异议，且自愿签署《认罪认罚具结书》。对指控其诈骗陈某、许某1共计98万元有异议，辩称只收到有银行流水证明的80万元。另外，辩称其实际收到缪某1195万元，另5万元是被黄某自行截流了，其并没有答应借给黄某；辩称其不认识许某2。 陈秋生的辩护人提出的辩护意见是：1、对本案定性不持异议；2、指控陈秋生收到陈某、许某1诈骗款共计98万元缺乏证据，其中18万元被告人未予认可，亦没有证据支持，应为80万元；3、指控陈秋生骗取许某22.7万元证据不足，陈秋生与许某2并不认识也未直接接触，不应将陈秋生诈骗许某2之事单独指控，认为其中2万元有存款凭条证明的款项可以计入诈骗总额，7000元现金未交付给陈秋生，不能计入诈骗总额。4、陈秋生只收到缪某1195万元，另外5万元并无证据证明陈秋生答应借给黄某。5、赣州市公安局2019年7月1日（证据卷一第47-54页）在赣州市党风廉政教育基地龙南管理中心对缪某1的讯问笔录不能作为本案定案依据，因该份笔录讯问时间与证据卷三第2-12页省纪委和监察委对缪某1的讯问笔录载明的讯问时间同日同时，且涉及195万元之事内容完全一致。6、认为公诉人提出的量刑建议符合案件的实际情况，希望法院予以采纳。 经审理查明，2014年至2019年，被告人陈秋生在先前已负大额债务情形下，仍多次以能找到领导、疏通关系帮人办事为名，收取他人钱财后则用于归还欠款或归还先前被骗人员的钱款及供自己个人消费。 1、2014年初，陈某、许某1了解到石城县块集体土地可以建房，便找到陈秋生问是否可以找关系帮忙把该土地转为商业用地，陈秋生谎称其有关系可以帮忙办理，但需要100多万元作为找相关领导办理的活动费用，陈某、许某1信以为真，2014年3月，陈某和许某1两人筹款80万元转账给陈秋生，陈秋生收钱后未用于办理陈某、许某1的请托事项，而是将该款用于偿还个人债务及个人消费。直至2017年底，陈某、许某1发现被骗，且陈秋生以不接电话等方式躲避，两人经多次到陈秋生家或在陈秋生车辆上贴字等方式催其还钱，陈秋生才陆续退还32万元给陈某、许某1。 2、2014年2月，徐某认识陈秋生后在交往过程中提及自己想找工作，陈秋生称他认识国家烟草局的领导，可以帮助徐某进深圳市烟草局工作，但需30万元的活动资金，徐某信以为真，而陈秋生于2015年5月收取徐某30万元后则用于归还个人欠款或个人消费。 3、2015年5月份，缪某1因房屋买卖纠纷将全南县荣鑫商务实业公司诉至赣州市中级人民法院，缪某1胜诉后，第三人张某上诉至江西省高级人民法院，缪某1为确保该案在此阶段亦胜诉，找到好友黄某，让其帮忙找人疏通关系。黄某便向其推荐认识陈秋生，此后，缪某1和黄某至赣州市章贡区与陈秋生多次见面商议具体事宜，陈秋生称可以找到江西省高级人民法院和中央的朋友疏通“关系”，帮缪某1获得胜诉，但需要200万元作为活动经费打点关系，缪某1信以为真，遂先行给陈秋生40万元用于活动。2015年7月份，陈秋生又以找相关领导活动为名要求缪某1给钱，缪某1将60万元给黄某，交由黄某将该笔钱转给陈秋生，以此作为黄某担保陈秋生收钱应办事，且叫黄某催促陈秋生帮其找关系，该笔款黄某实际转给陈秋生55万元。2015年10月份，该案由江西省高级人民法院发回重审，缪某1便质问陈秋生为何案件发回重审而陈秋生却不清楚，陈秋生则以钱不到位为由搪塞缪某1，缪某1基于该案还需陈秋生帮忙找关系且前期已付出100万元，便又将100万元人民币转给陈秋生，陈秋生在收到缪某1三次转来的195万元人民币后，均用于偿还个人债务或个人消费。 4、2016年，许某2与人合伙购买山场准备办证采伐，其通过陈某介绍认识陈秋生，陈秋生谎称可以帮忙找关系办理山场采伐手续，获得许某2信任后，陈秋生以打点关系需费用为名收取许某2转账款2万元，及收取陈某代许某2交给陈秋生的现金7000元，共计2.7万元，后用于个人消费。 5、2016年，余某通过同乡会认识陈秋生，2018年10月，余某请陈秋生帮忙找关系，以便通过赣州市交通局的领导发展业务，陈秋生谎称认识市交通局的领导可以帮忙，取得余某信任后，陈秋生以打点关系需活动费用为名，收取余某20万元后则用于偿还个人债务或偿还先前被骗人员的钱款及个人消费。 6、2018年底，陈某为其孩子工作调动的事情经人介绍认识陈秋生，陈秋生谎称可以帮忙找相关领导活动，但需要10万元的活动经费，陈某信以为真，陈秋生于2018年12月30日收取陈某10万元后则用于偿还个人债务及个人消费。 7、2019年6月，张某通过朋友介绍认识陈秋生，陈秋生谎称其有关系可以帮忙将张某推销的售货机摆进赣州当地的医院，张某信以为真，陈秋生于2019年6月6日收取张某5万元后则用于偿还个人债务。 另查明，被告人陈秋生于2019年7月15日被办案民警在其家中抓获归案，并扣押陈秋生手机一部。2020年1月19日被告人签订了《认罪认罚具结书》。 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口信息、抓获经过说明、前科证明、聊天记录、转账记录及银行流水、余康林等人起诉状、徐绍妮自诉材料、扣押决定书和扣押清单、陈秋生民事判决书及民事调解书等法律文书、借条、缪某1民事判决书，被告人陈秋生的供述，被害人缪某1、许某1等人的陈述，证人黄某、缪某2等人的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。 关于被告人及其辩护人提出指控被告人陈秋生诈骗陈某、许某1共计98万元缺乏证据，其中18万元被告人未予认可，亦没有证据支持，应为80万元的辩护意见。经审查，其中18万元只有被害人陈某、许某1陈述，被告人予以否认，没有其他相关的证据予以印证，该项证据不充分；其余80万元诈骗金额及已退还32万元的指控，有银行流水等证据证实，被告人亦认可。故对于被告人及其辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人提出不认识许某2，其辩护人提出指控陈秋生骗取许某22.7万元证据不足，陈秋生与许某2并不认识也未直接接触，不应将陈秋生诈骗许某2之事单独指控，认为其中2万元有存款凭条证明的款项可以计入诈骗总额，7000元现金未交付给陈秋生，不能计入诈骗总额的辩护意见。经审查，指控被告人陈秋生诈骗许某2的2.7万元的事实，其中2万元有存款凭证、被害人陈述等证据证实，被告人无异议；其余7000元有被害人许某2陈述及证人陈某、许某1的证言相互证明，被告人称其不认识许某2，并不能否定其收受诈骗款的事实，本院对该项诈骗金额的辩护意见不予采纳。 关于被告人及其辩护人提出被告人陈秋生只收到缪某1195万元，另外5万元并无证据证明陈秋生答应借给黄某。经审查，被告人共收到缪某1195元，另外5万元中间人黄某未实际交付给被告人，且被告人否认答应借给黄某5万元，亦没有其他证据证实，对该部分指控诈骗款195万元，本院予以认定，其余5万元证据不足，本院不予认定，被害人对该5万元可另行主张权利。 关于辩护人提出因赣州市公安局与江西省纪委监委对缪某1的讯问笔录的讯问时间同日同时且有部分记录内容完全一样的辩护意见。经审查，该两份笔录载明的讯问时间分别为当日9时至16时20分和9时20分至16时20分，在同一办案地点，两个办案机关共同或交叉讯问被讯问人，同一人所作陈述一致，亦符合常理，且都经被讯问人签字确认，因而对该部分证据的真实性、合法性，本院予以确认。 本院认为，被告人陈秋生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人诈骗被害人的财产，应当责令继续退赔。作案工具应予没收。被告人认罪认罚，可以从轻处罚，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈秋生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈秋生的刑期自2019年7月16日起至2030年7月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 二、责令被告人陈秋生继续退赔陈某、许某1四十八万元；退赔徐某三十万元；退赔缪某1一百九十五万元；退赔许某2二万七千元；退赔余某二十万元；退赔陈某十万元；退赔张某五万元。 三、对扣押的作案工具手机一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖家极 人民陪审员  徐明良 人民陪审员  朱井凤 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  龚建芳