文书内容天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0111刑初797号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人李冬麟，男，1956年1月24日出生，汉族，高中文化，户籍地为天津市南开区，现住天津市西青区。该被告人2018年11月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年12月13日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人肖玉平，天津新华律师事务所律师。被告人王帅，男，1986年7月15日出生，汉族，大学本科文化，中共党员，户籍地为天津市西青区，现住天津市西青区。该被告人2018年11月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年12月13日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人周杨，天津新华律师事务所律师。被告人孙士钧，男，1986年7月31日出生，汉族，大专文化，户籍地为天津市西青区，现住天津市西青区。该被告人2018年11月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年12月13日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人张洪海，北京罗斯律师事务所律师。被告人姚国丽，女，1964年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍地为天津市西青区，现住。该被告人2018年11月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年12月13日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人王铁军，天津星卓律师事务所律师。辩护人翟晓玉，天津啸宇律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉[2019]506号起诉书指控被告人李冬麟、王帅、孙士钧、姚国丽犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月21日向本院提起公诉并适用认罪认罚从宽制度。本院经审查于2019年9月21日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员李昊泽出庭支持公诉，被告人李冬麟及其辩护人肖玉平，被告人王帅及其辩护人周杨，被告人孙士钧及其辩护人张洪海，被告人姚国丽及其辩护人王铁军、翟晓玉到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2016年8月元亨盛通信息咨询（上海）有限公司天津西青第一分公司注册并成立后，被告人李冬麟担任该门店负责人，被告人王帅担任高级团队经理，被告人孙士钧、王帅担任团队经理，伙同其上级元亨盛通信息咨询（上海）有限公司法定代表人刘某等人以元亨盛通信息咨询（上海）有限公司的名义，在未经相关金融部门许可的情况下，以债权转让为名，通过广告宣传、发传单、口口相传等方式，承诺高额年化收益，招揽投资人签订《信息咨询与管理服务协议》、《债权转让协议》，直至案发前向不特定公众吸收资金共计6000余万元。2018年11月7日，被告人李冬麟、王帅、孙士钧、姚国丽被公安机关抓获归案。检察机关提供了相应的证据，指控被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧犯非法吸收公众存款罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第二十七条之规定进行处罚。公诉机关建议判处被告人李冬麟有期徒刑五年以上七年以下并处罚金。建议判处被告人王帅有期徒刑二年六个月以上四年六个月以下并处罚金。建议判处被告人姚国丽有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下并处罚金。建议判处被告人孙士钧有期徒刑一年以上二年以下并处罚金。被告人李冬麟供认公诉机关指控的事实，供认向亲戚朋友宣传理财产品，自己按整个门店的业务提成。王帅按自己和孙士钧、姚国丽的业务提成。孙士钧、姚国丽按自己的业务提成。警察给我们打电话，让我们到公司集合，我们到公司后警察把我们带到了公安局。被告人李冬麟的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李冬麟是职务行为，本案系单位犯罪；2.本案的主犯应当是元亨盛通的相关负责人；3.被告人李冬麟在主观上没有认识到是犯罪行为，也有购买理财的行为；4.被告人李冬麟系自首；5.被告人李冬麟的工资应有别于违法所得。被告人王帅供认公诉机关指控的事实，供认自己的提成除了自己的业务外，还按孙士钧、姚国丽的业务拿提成。我听说公安找投资人要投资明细，我就拿着材料去了公安局，公安让我组织其他人第二天到公司，我和同案的几个人到公司后警察就给我们带走了。被告人王帅的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人自己投资所得的提成应从违法所得里扣除；2.被告人王帅已获部分投资人谅解，大部分投资人都是亲属；3.被告人王帅系从犯；4.被告人王帅构成自首；5.被告人王帅系初犯偶犯，无前科。被告人孙士钧供认公诉机关指控的事实，供认我和姚国丽的上级是王帅。一天，王帅通知我说公安机关要给我们开会，让我们到公司，我们到公司后，公安就把我们带走了。之前有投资人来我们公司讨说法。被告人孙士钧的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人孙士钧系从犯；2.被告人孙士钧系自首；3.被告人孙士钧主观认识不足；4.投资人主要是亲戚朋友，也获得了投资人的谅解；5.被告人孙士钧系初犯偶犯，无前科。被告人姚国丽供认公诉机关指控的事实，供认自己作的业务，李冬麟和王帅都有提成。后来，就有人找我们兑付，也有客户说已经到公安局把我们告了。后来，公安让我们去公司，我们到公司后，警察就给我们带走了。被告人姚国丽的辩护人提出以下辩护意见：1.本案系单位犯罪；2.被告人姚国丽系从犯；3.被告人姚国丽系自首；4.被告人姚国丽不属于明知故犯，主观恶性模糊；5.被告人姚国丽系初犯偶犯，无前科。经审理查明：元亨盛通信息咨询（上海）有限公司天津西青第一分公司于2016年8月注册成立。被告人李冬麟担任该门店负责人，被告人王帅担任高级团队经理，被告人孙士钧、姚国丽担任团队经理。被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧在元亨盛通信息咨询（上海）有限公司法定代表人刘某等人的带领下，在未经相关金融部门许可的情况下，以债权转让、购买农产品为名，通过广告宣传、发传单、口口相传等方式并承诺高额利息对外吸收公众存款。被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧以与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》、《国典电商农产品购销协议》等协议的形式对外出售“元亨盛通”和“国典电商”两款理财产品。被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧共吸收存款5000余万元，已归还的本金及利息有1100余万元，投资人的实际损失有4000余万元。其中，被告人李冬麟直接吸存的金额为3200余万元。被告人王帅直接吸存的金额为1000余万元。被告人姚国丽直接吸存的金额为470余万元。被告人孙士钧直接吸存的金额为150余万元。其他业务人员吸存80余万元。被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧的工资由元亨盛通信息咨询（上海）有限公司发放，被告人李冬麟的提成按西青分公司整个门店的业绩提成；被告人王帅的提成按自己和姚国丽、孙士钧两个团队的业绩总和提成；被告人姚国丽、孙士钧的提成按自己的业绩提成。被告人李冬麟违法所得为1615984.34元，被告人王帅违法所得为762417.38元，被告人孙士钧违法所得为102360.72元，被告人姚国丽违法所得为180975元。2018年11月7日，被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧按公安机关的要求到公司集合，四被告人到公司后被公安机关抓获归案。相关房产、土地、不动产、房地产已在另案被天津市滨海新区公安局塘沽分局查封。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）证人证言1.证人陈某、杨某、王某、马某等证言。证明陈某、杨某、王某、马某等人在西青区精武镇元亨盛通门店通过李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧等人购买理财产品，一类理财产品是“元亨盛通”，还有一类是“国典电商”，后到期不能兑付等情况。2.证人刘某证言，证明我是元亨盛通金融信息服务（上海）有限公司的法定代表人、董事长。该公司是2015年8月我从他人手中收购的，这家公司主要经营Ｐ2Ｐ互联网金融业务，后期我们只做线下理财业务。我不知道公司从事的Ｐ2Ｐ理财业务是否经过相关业部门批准。总裁曹某负责公司的具体业务。这个公司有五家分公司，西青第一分公司是其中一个分公司，西青分公司的负责人是李冬麟和王帅，下面还有客户经理。这个公司推出Ｐ2Ｐ业务，其中我借了四千万元左右，用于我经营的天津百阳兆俊文化传播有限公司的经营，其余的钱都出借给客户了，我公司从中赚利息差获利。另外我个人有大量财产，可以用于偿还理财客户的损失。3.证人曹某证言，证明我是元亨盛通金融信息服务（上海）有限公司的总裁，负责总部后勤全部业务。在天津有五家分公司，每个分公司下面有客户经理。这家公司做Ｐ2Ｐ业务，总共发展了1100多名客户，出借资金大约2.8亿，这些钱我们都借出去了，我们从中赚取服务费。4.证人付某证言，证明元亨盛通信息咨询（上海）有限公司的法人代表是刘某。西青区的分公司的实际负责人李冬麟，王帅是高级客户经理，团队经理是姚国丽和孙士钧，主要经营Ｐ2Ｐ理财产品。我主要负责为客户填写购买合同资料，扫描上传，对合同进行统计。2018年4月份还推出了“中城国典”这种理财产品。上述理财产品是曹某、于旭明和崔卫东三人制定的。客户购买理财产品的投资款是通过ＰＯＳ机刷卡直接转入总公司。李冬麟的业务最多，王帅二，姚国丽第三，孙士钧最少。这些客户都是他们认识的人过来投资的。公司的投资理财最低起投额度是5万元。客户的投资理财款都拿走去南方放贷去了。5.证人闫某证言，证明元亨盛通信息咨询（上海）有限公司天津西青第一分公司的实际负责人李冬麟，王帅是团队经理，王帅管理姚国丽和孙士钧两个客户经理。分公司不是独立核算的，公司经营所需费用由总公司元亨盛通信息咨询（上海）有限公司承担，元亨盛通西青分公司主要销售“元亨盛通”及“中城国典”两款理财产品。该公司发放的工资和提成都是总公司提供的，日常经营费用也是总公司提供的。一开始总公司给我们宣传单，但是后来不让我们发送宣传单了，业务员就直接向亲戚和朋友以口口相传的方式进行宣传。客户的投资款绝大部分是通过ＰＯＳ机刷卡的形式转入公司的。6.证人李某证言，证明我父亲李冬麟是元亨盛通门店的负责人，我不在这里任职，但是我父亲拿着我的名字在这里占了个职位吃空饷，我没收过任何报酬，也没去过那个门店。投资人合同里有“李某”的签名是我父亲签的。另外，我父亲还拿着我们家里的钱投资。我对象刘雅玲和我岳母高某在这里买了两份理财产品，共计40万。（二）被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧供述1.被告人李冬麟供述，证明元亨盛通信息咨询（上海）有限公司的法定代表人是刘某，我是元亨盛通信息咨询（上海）有限公司天津西青分公司的负责人。公司的内勤是付某和闫某，王帅是高级团队经理，姚国丽、孙士钧是团队经理。我们通过宣传单宣传理财产品，后来不让发了。我们也通过电话及口口相传的方式对外宣传，客户大多是自己的亲戚朋友及他们介绍过来的人。一开始，我们只卖元亨盛通的理财，后来我们加售中城国典的理财，这两个理财产品都没有实体投资项目。公司总监曹某给我们讲如何对外推介产品。客户来买理财，我们通过总公司给我们配的ＰＯＳ机来收取投资款，我们将投资合同交给总公司，总公司会寄回与投资金额相匹配的债权，以表明相关的投资款已经转借给借款人了。我们的工资和提成都是总公司给我们发，我按整个门店的业绩提成，王帅按两个团队的业绩总和提成，业务人员按自己的业绩提成。我们公司的相关费用也都是总公司直接提供。对外销售理财没有经过相关部门批准。2.被告人王帅供述，证明元亨盛通信息咨询（上海）有限公司的法定代表人是刘某，李冬麟是元亨盛通信息咨询（上海）有限公司天津西青分公司的负责人。我是该公司的团队经理，姚国丽和孙士钧是业务员，公司对外出售理财产品。一开始，我们只卖元亨盛通的理财，这个理财是对外借款，后来我们加售中城国典的理财，这个理财是投资一个农产品。投资人通过刷ＰＯＳ机的形式交款。客户都是亲戚朋友和他们介绍过来的。3.被告人姚国丽供述，证明李冬麟是元亨盛通信息咨询（上海）有限公司天津西青分公司的负责人。王帅是高级团队经理，再下面是孙士钧和我，内勤是闫某和付某。我的团队里有一个叫刘凤臣的业务员。公司对外出售理财产品，一种是元亨盛通，另一个是中城国典。总公司的曹某说元亨盛通理财用于放贷了，中城国典用在农业种植了。我们的客户都是亲戚朋友、邻居等。我总共卖了600多万元的理财，我自己或以他人的名义也买过理财产品。4.被告人孙士钧供述，证明李冬麟是元亨盛通信息咨询（上海）有限公司天津西青分公司的负责人。王帅是该公司的高级团队经理，姚国丽和我是团队经理，内勤是闫某和付某。公司对外出售理财产品，一种是元亨盛通，另一个是中城国典。客户都是亲戚朋友和他们介绍过来的。总公司的曹某在每个季度的大会上会讲一些销售技巧。我总共发展了10来个客户，加上我自己投资的50来万，总投资额是200多万元。（三）书证等证据1.常住人口信息、被告人身份信息以及前科证明等，证明被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧无前科等情况。2.审计报告、接受证据材料清单、信息咨询与管理服务协议、国典电商农产品购销协议、委托扣款授权书、三方代收代付协议、银行明细等，证明投资人与元亨盛通信息咨询（上海）有限公司签订协议，约定由元亨盛通向投资人推荐借款人。后由元亨盛通公司向其他人完成出借。及投资人以购买中城国典电子商务科技有限公司农产品获得《电子货单》的形式向该公司投资。另外证明，张树发的实际损失为18.7万元，李文龙的实际损失为5万元,左华的实际损失为8.8万元，吕树敏的实际损失为47.96万元，牛福存的实际损失为16.4万元，黄秀芳的实际损失为16.4万元，牛翠霞的实际损失为16.4万元，马某的实际损失为53.57万元，王凤荣的实际损失为4.56万元，刘洪宝的实际损失为57.6万元，傅俊月的实际损失为118.8万元，刘凤臣的实际损失为41万元，王艳云的实际损失为9.8万元，闫玉灵的实际损失为27.6万元，毕俊英的实际损失为60.1375万元，王春明的实际损失为28.59万元，王永全的实际损失为48.76万元，陈万宏的实际损失为28.36万元，闫某的实际损失为34万元，陈惠的实际损失为11万元,方桂生的实际损失为14万元。施富珍购买5万元；周秀芝购买10万元，已回利息1500元；王嘉林购买45万元。另外证明本案涉及的吸存金额为5000余万元，已归还的本金及利息有1100余万元，投资人的实际损失为4000余万元。其中，被告人李冬麟直接吸存的金额为3200余万元。被告人王帅直接吸存的金额为1000余万元。被告人姚国丽直接吸存的金额为470余万元。被告人孙士钧直接吸存的金额为150余万元。其他业务人员吸存80余万元等情况。另外证明被告人李冬麟违法所得为1615984.34元，被告人王帅违法所得为762417.38元，被告人孙士钧违法所得为102360.72元，被告人姚国丽违法所得为180975元。3.信息咨询与管理服务协议、三方代收代付协议等，证明被告人李冬麟、王帅、孙士钧、姚国丽均有购买元亨盛通及或中城国典理财。4.投资款转让、委托书，证明周秀芝、王嘉林在元亨盛通购买55万元的理财，两人将55万元的理财转于傅俊月，傅俊月向周秀芝、王嘉林垫付53万元。5.诉求、谅解书等，证明投资人请求对被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧释放，帮助投资人与元亨盛通总公司联系，追回损失。投资人刘玉敏、陈树斌、王文平、陈万宏、王永全、韩秀兰、董淑英等人请求法庭对王帅从轻处罚。投资人刘倩、刘文香、周景玲、牛成孔、王艳云、董世美、朴钢铁、牛雅楠、张文玲、杨欣欣、牛淑鸣等人请求法庭对孙士钧从轻处罚。6.查封决定书、协助查封通知书等，证明相关房产、土地、不动产、房地产已在另案被天津市滨海新区公安局塘沽分局查封。7.市场主体信息，证明元亨盛通信息咨询（上海）有限公司天津西青第一分公司的经营范围是商务咨询、企业管理咨询、营销策划、会务服务等。（四）案件来源及抓获经过，证明2018年11月7日，被告人李冬麟、王帅、孙士钧、姚国丽被抓获归案。本院认为，被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧违反国家金融管理制度，扰乱金融秩序，面向社会不特定公众公开吸收存款并承诺高息回报，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧均具有对外吸存公众存款的主观故意和客观行为，均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人李冬麟系主犯，被告人王帅、姚国丽、孙士钧系从犯，考虑到被告人王帅、姚国丽、孙士钧在共同犯罪中所处的地位、对共同故意形成的作用、实际参与的程度、具体行为的样态、对结果所起的作用及其所吸存的数额及其违法所得的数额等因素，对被告人王帅依法从轻处罚，对被告人姚国丽、孙士钧依法减轻处罚。依据证人刘某、曹某等人证言及被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧的供述等证据，能够证实元亨盛通信息咨询（上海）有限公司及天津西青第一分公司的设立即是为对外吸收公众存款，故本案不以单位犯罪论处。无论是被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧的工资还是其自己购买理财所获得的提成，均是其在对外吸收存款的过程中形成的收入，均系违法所得。故本院对相关辩护人的相关辩护意见，不予采纳。被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧向社会不特定对象公开宣传非法集资的过程中，同时向亲戚、朋友、熟人吸收资金的，相关吸存的资金应当计入犯罪数额。依据被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧的供述，能够认定被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧具有主动投案的意愿和行为，其均能如实供述自己的犯罪行为，应认定为自首，依法从轻处罚。本案已经归还的非法吸收公众存款的数额及本案部分投资人请求对被告人从轻处罚的情况及相关财产查封在案的情况，均作为量刑情节予以考虑。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可依法从宽处罚。公诉机关对被告人的量刑建议，本院予以采纳。被告人李冬麟、王帅、姚国丽、孙士钧辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（三）项、（九）项、（十一）项，第三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李冬麟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2023年11月6日止，罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人王帅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2021年11月6日止，罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人姚国丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2020年11月6日止，罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人孙士钧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2020年8月6日止，罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人李冬麟违法所得1615984.34元，继续追缴被告人王帅违法所得762417.38元，继续追缴被告人姚国丽违法所得180975元，继续追缴被告人孙士钧违法所得102360.72元，并将被告人的违法所得按比例发还集资参与人（详见附1）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨长青人民陪审员  李祖红人民陪审员  赵金云二〇二〇年七月二十四日书 记 员  李向辉附1：责令被告人退赔投资人的姓名及退赔基数（人民币元）            序号              投资人              退赔人              退赔基数                  1              马德忠              李冬麟              100,000.00                   2              韩桂敏              李冬麟              924,200.00                   3              孙继华              李冬麟              486,500.00                   4              谢金川              李冬麟              52,000.00                   5              王治民              李冬麟              544,000.00                   6              牛星浩              李冬麟              194,600.00                   7              陈林玉              李冬麟              174,000.00                   8              张树发              李冬麟              187,000.00                   9              孔庆忠              李冬麟              642,000.00                   10              李文龙              李冬麟              50,000.00                  11              张庆利              李冬麟              293,100.00                   12              左臣弟              李冬麟              132,000.00                   13              张庆霞              李冬麟              200,000.00                   14              张宝民              李冬麟              369,300.00                   15              左华              李冬麟              88,000.00                   16              孙贵云              李冬麟              100,000.00                   17              吕树敏              李冬麟              479,600.00                   18              颜世平              李冬麟              120,000.00                   19              刘宝珍              李冬麟              51,500.00                   20              董伟元              李冬麟              774,000.00                   21              赵玉芝              李冬麟              200,000.00                   22              韩清秀              李冬麟              200,000.00                   23              韩俊江              李冬麟              188,000.00                   24              马德顺              李冬麟              200,000.00                   25              孙俊茹              李冬麟              160,800.00                   26              侯岁岁              李冬麟              50,000.00                   27              牛星悌              李冬麟              140,800.00                   28              牛福存              李冬麟              164,000.00                   29              黄秀芳              李冬麟              164,000.00                   30              牛翠霞              李冬麟              164,000.00                   31              张洪钢              李冬麟              769,877.74                   32              晏双凤              李冬麟              200,000.00                   33              闫锡芬              李冬麟              543,375.00                   34              张秀玲              李冬麟              90,000.00                   35              牛福芳              李冬麟              348,000.00                   36              刘玉琴              李冬麟              100,000.00                   37              刘园春              李冬麟              100,000.00                   38              张莉              李冬麟              44,000.00                   39              马金英              李冬麟              535,700.00                   40              王志丽              李冬麟              100,000.00                   41              左维印              李冬麟              50,000.00                   42              王凤荣              李冬麟              45,600.00                   43              董洪书              李冬麟              86,250.00                   44              张学贵              李冬麟              62,500.00                   45              边家森              李冬麟              290,000.00                   46              孙世见              李冬麟              200,000.00                   47              门前树              李冬麟              310,750.00                   48              栾斌              李冬麟              71,995.00                   49              王捷              李冬麟              574,300.00                   50              刘洪宝              李冬麟              576,000.00                   51              崔秀芬              李冬麟              100,000.00                   52              郭福勇              李冬麟              138,000.00                   53              朱士萍              李冬麟              100,000.00                   54              张奇林              李冬麟              150,000.00                   55              李长华              李冬麟              440,000.00                   56              刘兰香              李冬麟              234,400.00                   57              王永燕              李冬麟              566,306.00                   58              边德菊              李冬麟              110,000.00                   59              崔恩荣              李冬麟              92,800.00                   60              李文琴              李冬麟              130,000.00                   61              索林生              李冬麟              300,000.00                   62              陈德全              李冬麟              100,000.00                   63              丁国卫              李冬麟              401,300.00                   64              边学正              李冬麟              100,000.00                   65              刘子忠              李冬麟              440,000.00                   66              左天苓              李冬麟              20,000.00                   67              高树欢              李冬麟              100,000.00                   68              王文龙              李冬麟              88,000.00                   69              刘立华              李冬麟              100,000.00                   70              李秀梅              李冬麟              1,015,127.76                   71              张继行              李冬麟              116,900.00                   72              于凤云              李冬麟              87,000.00                   73              李进学              李冬麟              397,000.00                   74              刘金发              李冬麟              1,523,458.32                   75              韩俊和              李冬麟              200,000.00                   76              安坤英              李冬麟              361,600.00                   77              胡茂银              李冬麟              87,000.00                   78              杨俊生              李冬麟              1,392,000.00                   79              李尚海              李冬麟              100,000.00                   80              傅俊月              李冬麟              1,736,500.00                  81              付俊峰              李冬麟              93,500.00                   82              付俊亮              李冬麟              120,800.00                   83              王惠智              李冬麟              535,200.00                   84              施富珍              李冬麟              50,000.00                   85              李长庚              李冬麟              890,000.00                   86              刘雅玲              李冬麟              200,000.00                   87              高丽萍              李冬麟              200,000.00                   88              刘凤臣              李冬麟  王帅    姚国丽              410,000.00                   89              朱国霞              李冬麟  王帅    姚国丽              50,000.00                   90              张春旭              李冬麟  王帅    姚国丽              100,000.00                   91              董世美              李冬麟  王帅  孙士钧              224,400.00                   92              杨欣欣              李冬麟  王帅  孙士钧              50,000.00                   93              牛淑鸣              李冬麟  王帅  孙士钧              100,000.00                   94              王艳云              李冬麟  王帅  孙士钧              98,000.00                   95              施家乐              李冬麟  王帅  孙士钧              150,000.00                   96              王婧              李冬麟  王帅  孙士钧              50,000.00                   97              牛成孔              李冬麟  王帅  孙士钧              54,000.00                   98              刘杰              李冬麟  王帅  孙士钧              100,000.00                   99              周景玲              李冬麟  王帅  孙士钧              50,000.00                   100              董博              李冬麟  王帅  孙士钧              50,000.00                   101              董洪芬              李冬麟  王帅  孙士钧              100,000.00                   102              王建鑫              李冬麟  王帅  孙士钧              100,000.00                   103              刘文香              李冬麟 王帅   孙士钧              90,000.00                   104              牛雅楠              李冬麟  王帅  孙士钧              94,000.00                   105              朴钢铁              李冬麟  王帅  孙士钧              100,000.00                   106              张文玲              李冬麟  王帅  孙士钧              100,000.00                   107              毕广茹              李冬麟  王帅              464,000.00                   108              韩洪竹              李冬麟  王帅              192,833.33                   109              闫玉灵              李冬麟  王帅              276,000.00                   110              田仲和              李冬麟  王帅              300,000.00                   111              韩俊华              李冬麟  王帅              200,000.00                   112              周世国              李冬麟  王帅              581,133.33                   113              周德环              李冬麟  王帅              76,333.32                   114              **岭              李冬麟  王帅              136,000.00                   115              王宇              李冬麟  王帅              100,000.00                   116              王永太              李冬麟  王帅              300,000.00                   117              李成荣              李冬麟  王帅              88,000.00                   118              陈会艳              李冬麟  王帅              194,000.00                   119              董春秋              李冬麟  王帅              180,000.00                   120              赵泰峰              李冬麟  王帅              180,000.00                   121              刘二华              李冬麟  王帅              200,000.00                   122              毕俊梅              李冬麟  王帅              612,500.00                   123              边子娟              李冬麟  王帅              150,000.00                   124              毕俊英              李冬麟  王帅              601,375.00                   125              张淑云              李冬麟  王帅              150,000.00                   126              张宝德              李冬麟  王帅              261,000.00                   127              梁学明              李冬麟  王帅              400,000.00                   128              王春明              李冬麟  王帅              285,900.00                   129              董本领              李冬麟  王帅              188,000.00                   130              王永全              李冬麟  王帅              487,600.00                   131              陈树斌              李冬麟  王帅              98,000.00                   132              韩秀兰              李冬麟  王帅              64,000.00                   133              陈扬              李冬麟  王帅              50,000.00                   134              陈万宏              李冬麟  王帅              283,600.00                   135              刘玉敏              李冬麟  王帅              100,000.00                   136              董淑英              李冬麟  王帅              88,000.00                   137              杨惠武              李冬麟  王帅              196,000.00                   138              李建锋              李冬麟  王帅              200,000.00                   139              闫丽丹              李冬麟  王帅              340,000.00                   140              王文平              李冬麟  王帅              100,000.00                   141              张学爱              李冬麟                300,000.00                   142              梁秀华              李冬麟  王帅  姚国丽              150,000.00                   143              刘富智              李冬麟  王帅  姚国丽              140,000.00                   144              高连玲              李冬麟  王帅  姚国丽              100,000.00                   145              李海泽              李冬麟  王帅  姚国丽              200,000.00                   146              张玉莲              李冬麟  王帅  姚国丽              250,000.00                   147              郭会清              李冬麟  王帅  姚国丽              50,000.00                   148              郭春凤              李冬麟  王帅  姚国丽              100,000.00                   149              郭春兰              李冬麟  王帅  姚国丽              150,000.00                   150              刘秀玉              李冬麟  王帅  姚国丽              160,000.00                   151              陈惠              李冬麟  王帅  姚国丽              110,000.00                   152              经丽丽              李冬麟  王帅  姚国丽              38,000.00                   153              经立妹              李冬麟 王帅  姚国丽              60,000.00                   154              李金红              李冬麟  王帅  姚国丽              100,000.00                   155              张英华              李冬麟  王帅  姚国丽              100,000.00                   156              **芬              李冬麟  王帅  姚国丽              130,000.00                   157              李树营              李冬麟 王帅   姚国丽              50,000.00                   158              刘学梅              李冬麟  王帅  姚国丽              100,000.00                   159              张树松              李冬麟  王帅  姚国丽              120,000.00                   160              邵洪江              李冬麟  王帅  姚国丽              100,000.00                   161              马瑞              李冬麟  王帅  姚国丽              100,000.00                   162              赵永红              李冬麟  王帅  姚国丽              120,000.00                   163              边玉凤              李冬麟 王帅   姚国丽              100,000.00                   164              谢桂鑫              李冬麟  王帅  姚国丽              570,000.00                   165              李家奎              李冬麟  王帅  姚国丽              150,000.00                   166              边臣兴              李冬麟 王帅  姚国丽              200,000.00                   167              刘福妹              李冬麟  王帅  姚国丽              100,000.00                   168              赵宝会              李冬麟  王帅  姚国丽              60,000.00                   169              方桂生              李冬麟  王帅  姚国丽              140,000.00                   170              张俊敏              李冬麟  王帅  姚国丽              100,000.00                   171              边立新              李冬麟  王帅  姚国丽              54,000.00                   172              谢以涛              李冬麟  王帅  姚国丽              180,000.00                   173              边晴              李冬麟  王帅  姚国丽              400,000.00       附2：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。第三款非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。