安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初76号公诉机关天长市人民检察院。被告人阮某某（曾用名阮秋国），男，汉族，1979年6月23日出生于安徽省天长市，大专文化，江苏达拉斯物业服务有限公司天长分公司负责人，户籍地江苏省扬州市广陵区，住所地江苏省扬州市。因犯持有伪造的发票罪，于2015年7月17日被本院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元，缓刑考验期间自2015年7月31日至2017年1月30日止。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月12日被天长市公安局刑事拘留，同年6月24日被天长市公安局取保候审，2017年6月23日被天长市公安局解除取保候审，因涉嫌犯职务侵占罪于2019年5月20日被天长市公安局刑事拘留，同年6月26日被天长市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人查满山，安徽世浩律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）54号起诉书指控被告人阮某某犯诈骗罪、挪用资金罪、合同诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。2020年9月16日天长市人民检察院以天检一部刑变诉（2020）15号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月22日、9月27日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员许某、马某出庭支持公诉，被告人阮某某及其辩护人查满山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：一、诈骗罪2016年3、4月份的一天，被害人盛某1（系被告人阮某某同学）欲租赁天长市新天地小区的广场经营龙虾大排档餐饮，前往该小区物业办公室准备洽谈租赁事宜时，在门口偶遇被告人阮某某。被告人阮某某得知其来意后，自称自己就是该小区物业管理负责人，取得被害人盛某1的信任。当晚，被害人盛某1即宴请被告人阮某某，席间，被告人阮某某答复盛某1，同意其租赁小区广场，但需缴纳费用。次日，被告人阮某某主动联系被害人盛某1到其家中签订租赁合同，并开具收费票据，被害人盛某1以没有带钱为托词，没有付款。之后，被害人盛某1还宴请被告人阮某某2、3次，其间，被害人盛某1见被告人阮某某催款催的紧，心生疑惑，再次到小区物业了解，得知被告人阮某某已不是小区物业负责人，便以棚子搭起来再交钱为借口，一直没有缴纳费用。被告人阮某某欲骗取被害人盛某1钱财未果。2016年4月15日下午，被告人阮某某明知江苏达拉斯物业服务有限公司天长分公司（以下简称达拉斯物业天长分公司）于2016年2月23日被注销，其本人于2016年4月11日离场，天长市新天地小区的物业管理已全部交由小区业主委员会，在被害人金某不知情的情况下，其隐瞒上述事实真相，以该小区物业负责人的身份与被害人金某洽谈承租该小区广场经营龙虾大排档餐饮事宜，并取得被害人金某的信任。当晚，被告人阮某某以办理市容许可为名，让被害人金某支付了前期由被害人盛某1花费的2000元。次日中午，被告人阮某某将被害人金某及其合伙人张某带至原物业管理办公室内，开具“天长市爱家物业管理有限公司收费单”，以收取广场租赁费、押金为名，骗得被害人金某现金8000元后。切断于被害人金某的联系。被告人阮某某二次共骗得被害人金某10000元，被其个人使用。2016年5月26日，因被害人金某报案而案发，同年6月12日，被告人阮某某被抓获。2016年9月2日，被告人阮某某退给被害人金某10000元，取得被害人的谅解。二、合同诈骗罪2015年7月3日，被告人阮某某明知自己没有履行合同能力，以达拉斯物业天长分公司负责人的身份，与海门市强发贸易有限公司（以下简称强发公司）的汤某签订购买4万张模板的购销合同，购买价为44元/张。为取得供货方的信任，被告人阮某某将未取得物业管理资质，无担保能力的爱家物业公司作为担保方，并在其妻子曹娟不知情的情况下，签署了曹娟的姓名为担保方代理人。购销合同签订后，被告人阮某某以先支付部分货款，下余货款以出具欠条的方式，诱使被害人汤某不断送货。2015年7月16日至同年12月2日，被告人阮某某以明显低于市场的价格变卖货物，并先后13次向被害人汤某出具欠条，累计骗得货值905010元的模板。被告人阮某某辩称强发公司的模板通过中间人盛某2全部卖给了冯某，后因模板出现质量问题，冯某尚有100余万元货款没有支付；其本人出于诚信，没有让购买人冯某出具手续。经核实，购买人冯某及中间人盛某2均证明被告人阮某某于2015年下半年推销过3车共6000余张模板，冯某在使用过程中，发现模板存在厚度不够等质量问题，经商定，按原定的41元或42元/张的销售价格再降价1元/张后进行了结算，购买的模板总价在20余万元，并以现金结算的方式全部结清，冯某及盛某2均否认有拖欠被告人阮某某模板货款一事。2018年10月26日，因江苏达拉斯物业服务有限公司报案而案发。2020年1月10日，经滁州市公安司法鉴定中心鉴定，购销合同上的可疑签名字迹与曹娟样本签名字迹不是同一人所写。2019年5月13日，被告人阮某某因涉嫌职务侵占罪被网上追逃，经规劝，同年5月20日，被告人阮某某主动到天长市公安局投案，其拒不交代被骗模板及其赃款的去向。为证实上述指控事实，公诉机关出示了受案登记表，户籍信息，到案情况说明，分公司登记及注销材料，物业承包协议，购销合同，证人曹娟、冯某、盛某2等人的证言，被害人金某、盛某1、汤某等人的陈述，鉴定文书，辨认笔录，被告人阮某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人阮某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大；没有实际履行能力，在履行合同过程中，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗得货值905010元的模板，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百二十四条；被告人阮某某在判决宣告前一人犯数罪，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人阮某某对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，并自愿认罪。辩护人查满山提出的辩护意见：被告人阮某某具有坦白情节；其将一万元退还受害人并取得谅解，情节相对较轻，建议对诈骗罪适用单处罚金。关于合同诈骗，其犯罪情节不是十分恶劣，虽然有非法占有的目的，但客观上履行了达到50%的货款；被告人当庭自愿认罪，其家庭特殊，是唯一经济来源支柱。建议对其合同诈骗罪处五年半以下的有期徒刑。经审理查明:一、诈骗罪2016年3、4月份的一天，被害人盛某1（系被告人阮某某同学）欲租赁天长市新天地小区的广场经营龙虾大排档餐饮，前往该小区物业办公室准备洽谈租赁事宜时，在门口偶遇被告人阮某某。被告人阮某某得知其来意后，称自己就是该小区物业管理负责人，取得被害人盛某1的信任。当晚，被害人盛某1宴请被告人阮某某，席间，被告人阮某某答复盛某1，同意其租赁小区广场，但需缴纳费用。次日，被告人阮某某主动联系被害人盛某1到其家中签订租赁合同，并开具收费票据，被害人盛某1以没有带钱为托词，没有付款。之后，被害人盛某1还宴请被告人阮某某几次，其间，被害人盛某1见被告人阮某某催款催的紧，心生疑惑，经到小区物业了解得知被告人阮某某已不是小区物业负责人，便以棚子搭起来再交钱为借口，一直没有缴纳费用。被告人阮某某欲骗取被害人盛某1钱财未果。2016年4月15日下午，被告人阮某某隐瞒达拉斯物业天长分公司于2016年2月23日被注销，其本人于2016年4月11日离场，天长市新天地小区的物业管理已全部交由小区业主委员会的事实真相，以该小区物业负责人的身份与被害人金某洽谈承租该小区广场经营龙虾大排档餐饮事宜，并取得被害人金某的信任。当晚，被告人阮某某以办理市容许可为名，让被害人金某支付了前期由被害人盛某1花费的2000元。次日中午，被告人阮某某将被害人金某及其合伙人张某带至原物业管理办公室内，开具“天长市爱家物业管理有限公司收费单”，以收取广场租赁费、押金为名，骗得被害人金某现金8000元。后切断与被害人金某的联系。被告人阮某某骗得被害人金某10000元，被其个人使用。2016年5月26日，因被害人金某报案而案发，同年6月12日，被告人阮某某被抓获。案发后，被告人阮某某退给被害人金某10000元，取得被害人的谅解。上述事实，被告人阮某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人金某等人的陈述，证人陈旭、张某等人的证言，收费单复印件、私营企业基本注册信息查询单、情况说明、营业执照遗失声明、准予注销登记通知书，辨认笔录，受案登记表、立案决定书，到案情况说明，户籍信息，收条、谅解书，被告人阮某某的供述等证据证实，本院予以确认。二、合同诈骗罪2015年7月3日，被告人阮某某明知自己没有履行合同能力，以达拉斯物业天长分公司负责人的身份，与海门市强发贸易有限公司（以下简称强发贸易公司）的汤某签订购买4万张模板的购销合同，购买价为44元/张。为取得供货方的信任，被告人阮某某将未取得物业管理资质，无担保能力的天长市爱家物业管理有限公司作为担保方在购销合同上盖章担保。购销合同签订后，被告人阮某某以先支付部分货款，下余货款以出具欠条的方式，诱使强发贸易公司的汤某不断送货。2015年7月16日至同年12月2日，被告人阮某某先后13次向汤某出具欠条，累计骗得货值905010元的模板。被被告人阮某某用于抵偿债务、个人消费等，并拒不支付货款。2019年5月13日，被告人阮某某因涉嫌职务侵占罪被网上追逃，同年5月20日，被告人阮某某主动到天长市公安局投案，但在侦查阶段未能如实供述犯罪事实。上述事实，被告人阮某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人汤某、李术俊、曹娟、冯某、盛某2、孙**等人的证言，购销合同、欠条、营业执照、组织机构代码证，银行交易流水，天长市国土资源和房产管理局出具的证明，鉴定文书，在逃人员登记/撤销表，到案情况说明，刑事判决书，被告人阮某某在庭审时的供述等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人阮某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人阮某某又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人阮某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，应数罪并罚。被告人阮某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚。被告人阮某某如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。案发后，被告人阮某某退赔被害人金某10000元，取得谅解，对其诈骗罪酌情从轻处罚。对辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院(2015)天刑初字第00241号刑事判决中对被告人阮某某宣告缓刑的部分；被告人阮某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元。与前罪持有伪造的发票罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元并罚；决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2025年6月17日止。罚金已缴纳五万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人阮某某退赔905010元发还给被害单位海门市强发贸易有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周家亮人民陪审员  郑训仁人民陪审员  赵永鼎二〇二〇年十月十九日书 记 员  朱港琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。