山东省费县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1325刑初59号公诉机关山东省费县人民检察院。被告人徐凤英，女，1970年5月3日出生于山东省费县，汉族，中专文化，无业，住费县。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年1月11日被费县公安局刑事拘留，2019年2月16日被取保候审。经本院决定，2020年3月17日、2020年9月17日，分别被取保候审。辩护人姚宗征，山东力维律师事务所律师。辩护人房孟秋，山东力维律师事务所律师。山东省费县人民检察院以费检一部刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人徐凤英犯虚假诉讼罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省费县人民检察院指派裴加英出庭支持公诉，被害人李传涛及其委托代理人郭道杰、被告人徐凤英及其辩护人姚宗征到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省费县人民检察院指控：2014年3月2日、5日，被告人徐凤英以徐某1的名义，向李传涛分别借款50万元、10万元。同年3月12日，李传涛向被告人徐凤英持有的文某账户汇款60万元，用于归还上述借款。2016年9月20日，被告人徐凤英隐瞒李传涛上述借款已归还的事实，以徐某1名义，向费县人民法院提起民事诉讼，要求李传涛归还2014年3月2日的50万元借款。后于同年11月30日撤诉。2017年1月5日，被告人徐凤英再次以徐某1名义向费县人民法院提起诉讼。费县人民法院、临沂市中级人民法院判决李传涛归还上述借款。2019年12月4日，山东省高级人民法院裁定由其提审，中止原判决执行。2018年10月16日，被告人徐凤英以徐某1名义，向费县人民法院提起诉讼，要求李传涛归还2014年3月5日的10万元及其他借款。李传涛向公安机关报案徐凤英虚假诉讼，费县人民法院裁定中止诉讼。为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了山东省费县人民法院民事判决书（2017）鲁1325民初92号判决书、银行交易明细，证人孟某、文某、徐某1等人的证言，被害人李传涛的陈述，被告人徐凤英的供述等证据。山东省费县人民检察院认为，被告人徐凤英以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，侵害了他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国》第三百零七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人徐凤英辩称，我不构成犯罪。2014年3月3日、5日，我分别借给李传涛50万元、10万元。经文某账户向李传涛的账户汇款482500元、96500元属实。李传涛没有还钱；2014年3月12日打过来的60万元是还我2013年3月10号的37.6万的借款及利息。2013年3月10日我和李传涛约定借款40万元扣除10天2.4万元的利息，我就转给他37.6万元，按37.6万元计息，是按每万元每天20元计算的，约定借款期限一年、2014年3月10号到期后本金及利息一起归还。到期后李传涛本息一共60多万元，超了几天，零头几千没要。我用过孟某的银行卡，用了有一个月，就用过一次，打了一次款，不是1217的号。我和郑云龙是普通同事关系，不是很熟。借给李传涛的钱都是我攒的。李传涛于2013年3月12日转款402200元。这笔钱我只是当了一个代理人，郑云龙在我卫生室给我的孟某尾号1217的卡，郑云龙说孙程和周某1等着用钱让我打钱过去，我转款给周某133万元、孙程7万元，ＡＴＭ取款2200元也不是我取的，办完以后卡给郑云龙了。我也不可能拿孟某的身份证去开卡。因为是依徐某1的名义借给李传涛的50万元、10万元，我安排徐某1以他的名义他对李传涛提起的民事诉讼。辩护人姚宗征提出的辩护意见是，根据徐凤英供述，孟某尾号1217的银行卡是由郑云龙使用，根据刘某证言，周某1的账户为王子龙公司所使用，郑云龙资金紧张的时候会向王子龙公司拟借承兑用，本案没有证据证明徐凤英与周某1或王子龙公司有业务往来，据此可以证明徐凤英向周某1转款是代替郑云龙进行的，徐凤英不是孟某账户的实际控制人，不能证明经王某账户向孟某账户转款40.22万元是向徐凤英偿还的借款，对于李传涛2014年3月12日转款60万元才是偿还徐凤英的37.6万元借款本金及利息，而本案所涉及的2014年3月2日、5日出借的50万元、10万元，李传涛尚未偿还。徐凤英不构成犯罪。经审理查明，2014年3月2日、5日，徐凤英以徐某1的名义借给李传涛50万元（实际转支48.25万元），2014年3月5日徐凤英以徐某1的名义借给李传涛10万元（实际转支9.65万元）。2014年3月12日，李传涛将60万元通过第三方委托转到其使用的王某的银行卡账户，再转到徐凤英使用的文某银行卡账户，归还了上述借款。2016年9月20日，被告人徐凤英隐瞒李传涛上述借款已归还的事实，以徐某1名义，向本院提起民事诉讼，要求李传涛归还2014年3月2日的50万元借款。开庭审理后，徐某1于2016年11月30日撤诉。2016年11月30日，本院作出（2016）鲁1325民初3938号民事裁定，准许徐某1撤诉。2017年1月5日，被告人徐凤英再次以徐某1名义向本院提起诉讼，请求李传涛偿还2014年3月2日的50万元借款。开庭审理后，本院于2018年1月2日作出（2017）鲁1325民初92号民事判决，李传涛上诉后，山东省临沂市中级人民法院2018年9月17日作出（2018）鲁13民终6725号民事判决。李传涛申请再审后，山东省高级人民法院于2019年12月4日裁定由其提审，于2020年10月28日作出（2020）鲁民再468号民事裁定，撤销山东省临沂市中级人民法院（2018）鲁13民终6725号民事判决和本院（2017）鲁1325民初92号民事判决，驳回徐某1起诉。2018年10月16日，被告人徐凤英又以徐某1名义，向本院提起诉讼，要求李传涛归还2014年3月5日的10万元及其他借款。开庭审理后，本院于2019年7月29日作出（2018）鲁1325民初5289号民事裁定，驳回徐某1起诉。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）立案决定书，证实：费县公安局于2019年1月8日决定对李传涛被徐凤英虚假诉讼案立案侦查。（2）李传涛、王某账户信息查询：2014年3月12日，李传涛账户发放贷款110万元，当日，转账王某账户110万元，王某该账户于同日向文某账户（尾号5713）转款60万元。张文英、孟某银行账户3925产品快找信息查询。（3）侦查人员调取的孟某6223××××1217的费县农村信用社（现费县农村商业银行）交易明细及个人业务转账凭证：2012年4月1日至2013年12月21日，李传涛尾号8080账户，多次向该账户汇款，其中，2013年3月22日，王某账户向该账户汇款40.22万元，该汇款后账户余额404220.15元；同日，该账户有徐凤英经办向周某1账户（尾号8668）转款33万，向孙程尾号9777账户转款7万元。转账明细证实该33万、7万元两笔转款人均系徐凤英且由其签字。（4）起诉状、撤诉申请书、费县人民法院（2016）鲁1325民初3938号民事裁定书一宗：2016年9月20日，徐某1向费县人民法院提起民事诉讼，要求李传涛未归还50万元借款，后于同年11月30日申请撤诉。费县人民法院裁定准许撤诉。（5）民事起诉状一份、费县人民法院（2017）鲁1325民初92号民事判决书、庭审笔录等书证一宗：原告诉称，2014年3月3日，通过第三人徐凤英介绍，借给李传涛50万元。后判决李传涛清偿原告徐某1借款482500元及利息。（6）山东省临沂市中级人民法院（2018）鲁13民终6725号民事判决书：维持山东省费县人民法院民事判决书（2017）鲁1325民初92号判决。（7）民事起诉状一份、费县人民法院（2018）鲁民申5289号裁定书、庭审笔录等书证一宗：2018年10月16日，徐某1起诉李传涛，第三人徐凤英，诉称李传涛2014年3月5日，向其借款96500元，2014年5月21日，向其借款98000元。后裁定驳回起诉。（8）山东省高级人民法院（2019）鲁民申5708号民事裁定书：认为李传涛的再审申请符合规定，裁定由其提审。（9）被害人李传涛提交的山东省高级人民法院（2020）鲁民再486号民事裁定书：撤销山东省临沂市中级人民法院（2018）鲁13民终6725号民事判决和山东省费县人民法院（2017）鲁1325民初92号民事判决。驳回徐某1的起诉。（10）被告人徐凤英的电子档案，证实：徐凤英系1970年5月3日出生，系完全刑事责任人。（11）费县公安局抓获经过，证实：2018年10月费县公安局接到李传涛举报，徐凤英通过虚构事实，以其未还款为由，多次向费县人民法院提起民事诉讼，涉案金额达100余万元。经侦查，徐凤英涉嫌虚假诉讼，费县公安局于2019年1月11日将徐凤英传唤至刑警大队接受讯问，因徐凤英涉嫌虚假诉讼罪于当日被刑事拘留。（12）调取证据通知书及协助查询财产通知书各一份。（13）孟某银行卡6223××××1217银行交易查询情况、文某尾号0854、张文英尾号62284银行卡交易情况。（14）张文英3925产品信息查询、孟某（6223××××1217，6223××××0716）、张文英（6223191636881547）新开主卡通用凭证，分别有孟某、张文英签名。（15）费县公安局出具的办案说明记录相光盘：王京英、张学荣不能出庭作证原因等。（16）被告人徐凤英庭审提交的2015年1月1日7点59分的通话记录。2.辨认笔录孟某、徐某2辨认出徐凤英。3.证人证言：（1）证人徐某12019年1月25日证言：在2013年、2014年那两年，我本家的二姐徐凤英经常借给李传涛钱用，利息一般都是3分。徐凤英还让我以原告的名义起诉了李传涛一个50万和两个10万元的借条徐凤英都是第三人。没有我的钱，都是徐凤英通过文某的账户转给李传涛。李传涛有没有还款我不知道，但是徐凤英的手里有借条原件，我就寻思着李传涛肯定没有还钱，我才在起诉原告上面签字，以原告的名义起诉李传涛。我只是在律师写好的起诉状上签字，因为有委托的律师，我授权律师到庭，所以我都没有到庭。徐某12020年11月19日在庭审中作证的证言：徐凤英安排以我的名义提起了三次民事诉讼，借条上是以我的名义借给李传涛的50万元、10万元，实际是徐凤英出借给李传涛的。还没还我不清楚。对山东省高级人民法院的裁定书没有异议。对我在公安机关的讯问笔录没有异议。（2）证人文某于2019年5月23日的证言：2011年的时候，徐凤英拿我的身份证复印件在费县中国银行东北角的费县农村商业银行一网点及费县二中南门东边的农商银行一营业网点分别办理了一张银行卡。徐凤英办理出来的银行卡一直在她手里，我也没用过。我不认识（李传涛），我和他没有经济来往。（2014年3月3日、3月5日你的农商银行账户6223********向李传涛的6223××××1555汇款两笔，分别为482500元、96500元；2014年3月12日王某农商银行账户6215********往你的农商银行账户6223********汇款600000元。）这和我没关系。农商银行账户6223********虽然是我的名字开的户，是徐凤英拿我身份证开银行账户她使用的。（3）证人孟某证言：我不认识王某和李传涛。也没有和他们发生过经济上的来往。我的身份证没有丢过，只是在六七年之前借给我小姨子徐凤英用过，当时我说借我的身份证到银行开户办个银行卡用。她应该用我的身份证办银行卡了，因为后来徐凤英让我去实验中学对过的农业银行打过交易明细。尾号为1217的银行卡，在2013年3月22日有一笔王某402200元的转账，这个我不知道，这个时间正好是徐凤英用我的身份证开银行卡的时候，或许是徐凤用的，而且我根本不认识王某这个人，和王某的也没有任何经济方面的来往。孟某2020年8月24日证言：我在2012年的时候，我小姨子徐凤英借我身份证用了一段时间，还带我去员外的农村信用社开办了一张银行卡，她说是为了方便她平时转账、存款等使用，当时一方面因为徐凤英是我对象的妹妹，她提出来借用，我也不好意思拒绝，还给她帮忙办了一张银行卡，不过我从来没有使用过这张卡，也不记得银行卡号。2012年1月16日开办的银行卡卡号：6223********的通用凭证上面的签字不像我本人亲笔签名的，我对这张银行卡的开办也没有任何印象，也没有使用过这张卡；2012年3月31日开办的卡号为6223********的通用凭证上面的签字是我本人亲笔签名的，我记得是徐凤英带我去员外农村信用社开办的，但是办理了之后我就一直没有见过这张银行卡，一直在徐凤英那里的。我把身份证借给了徐凤英一段时间，我不确定徐凤英有没有利用我的身份证办理其他银行的银行卡。我认识郑云龙，但是没有任何牵扯也没有任何的经济往来。李传涛这个人我知道有这个人，但是我不认识他，跟他也没有任何经济往来。（4）证人徐某2于2019年1月18日的证言：老孟借给她以后给我说我才知道，我和老孟去她的诊所把身份证要回来的。徐某22020年8月24日证言：我与孟某是夫妻关系，我和徐凤英是姐妹关系。孟某与郑云龙、李传涛没有任何的经济往来。孟某和徐凤英没有任何生意上的经济往来。（5）证人王某于2019年1月21日的证言：我和李传涛的同学。2013年左右，李传涛说他银行有贷款，用我的银行卡转一下账。过了一年左右，李传涛又用了一次。后来李传涛和徐凤英打官司的时候，李传涛让我打印银行明细，我才知道又把钱转给孟某和文某账户上。（6）证人刘某于2019年9月9日证言：我和孟某没有经济来往。用过（周某1的用银行卡），（经查看交易明细，确定银行卡号为6223********）,这张卡主要是公司用。（向刘某出示孟某的交易明细，在2013年3月22日，孟某的银行卡向周某1尾号为8660的银行卡转账330000元），周某1的卡是王子龙公司里用的，钱到了周某1的卡以后，往其他卡里转账应该是我办理的。不过孟某的卡往外转账的话可以通过查看银行凭证确定是谁办理的。我没有用过孟某费县农村商业银行的卡。通过查看周某1的交易明细，刘春华、周某2、周某1都是他们开了卡以后，我自己使用的。我和李传涛没有借贷关系。我和徐凤英没有资金往来。（2013年4月28日周某2尾号2792的银行卡向徐凤英尾号0284的银行卡转账8万元，是怎么回事？）2013年左右，我和费县供稍外贸公司的郑云龙有资金往来，郑云龙资金紧张的时候，他会向王子龙公司借承兑用，王子龙需要资金的时候，郑云龙就会还现金，我记得当时郑云龙使用过很多人的银行卡，包括徐凤英、徐凤英的对象等人的。（7）证人周某1于2019年5月29日的证言：我不认识孟某。我的身份证在2012年的时候，我三姨刘某让我帮忙开银行卡，我开完卡后，她就让我把身份证放她那里了。（根据查询，卡号6223********在2013年3月23日收到一笔来自孟某账户尾号1217的转账，转账金额330000元）除了刘某、刘春华和王子龙，其他我都不认识。（在你的交易明细里，有转给周某2、张现磊、陆北伟的款）我不认识他们。（8）证人周某2于2019年5月30日证实：我不认识周某1，我没有用过费县农村商业银行账号为6223********的银行卡。（根据调取的周某1费县农村商业银行帐号交易明细，在2013年3月23日，周某1的账户6223********向你的费县农村商业银行户6223××××2792分别转账1400元和20000元，你和周某1有过经济往来吗？）没有，我也不认识叫周某1的，而且我也没有用过尾号2792的卡。我的一个朋友叫刘某，她在费县农村商业银行上班，以前她说的他们银行有开卡任务，好几次拿我的身份证开银行卡，开完以后也没有给我过银行卡。（9）张文英2019年1月22日、2020年8月24日的证言：当时应该是我姑张学荣或者我姑父郑云龙带着我去开的卡，开完以后我就把卡给他们了，我就一直没有用过，这张卡一直是我姑父在用，我从没有用过。我不认识文某和沈洪春。4.被害人陈述：①被害人李传涛于2019年5月22日的陈述：徐凤英控制的户名为文某卡号为6223********的账户，2014年4月3日转到我6223××××1555现金482500元，2014年4月5日转到你的尾号为555账户96500元。这是我借的徐风英短期的过桥资金，用于归还我在信用社的贷款，然后贷款贷出来我立马就归还了。2013年3月份我贷款120万元。2014年3月初眼看贷款到期，我就联系徐凤英，说先借50万元资金把贷款归还上，贷出来立马还她。2014年3月3日徐凤英带着徐又明到我位于西外环的仓库内，徐凤英拿出一张制式借条，徐凤英说让徐某1项名借款给我，写完借条后，徐凤英通过文某的卡号为6223********转至我卡号6223********的农商银行卡里482500元（扣除了50万元10天的利息）。2014年3月5日我又找到徐凤英说还贷款还缺钱，写完这样借条后，徐凤英通过其使用的文某账号6223********转入我的卡号6223********农商银行账户现金96500元（也是按每万元每天35元的利息扣除10天合计3500元）。2014年3月11日120万元到期贷款归还上后，2014年3月12日费县农商银行员外支行紧接着给我放出110万元贷款，贷款先打到我的卡号为6223********银行账号里，因为贷款需要第三方支付，贷款到账立即转入我朋友王某的银行卡里（也是农商银行的卡，卡号6215********），2014年3月12日从王某的农商银行账户汇入徐凤英借款给我的文某账号6223********里，到此基于归还贷款借徐凤英的2笔60万元已经归还清楚。就是短期归还贷款急用借的，不是长期借款。从2014年3月3日借到2014年3月12日贷款发下就归还，也正好是10天。（徐凤英辩称这2014年3月3日的50万元借款本金没有归还，2014年3月12日归还的60万元是归还的其他借款本金，你作何解释？）徐凤英说的假话。大家都应该懂的，过桥资金都是短期借款，贷款批下来都立即归还了。徐凤英坚称这60万元是归还2013年3月10日376000元的本息是胡编的，我借徐凤英的钱都是利息都是10天或者7天一结，根本不存在一年不结利息的情况，要是一年不结利息后来的借款她也不会再借给我。还有一个事实是徐风英因为以徐某1名义50万元起诉我两次，中间撤诉一次，从始至终我都一直坚称这50万元已经归还，要是没问题，他中间撤诉干什么。我借钱都是借徐风英的，让我写借条写欠徐某1的钱。我自始至终没借过徐某1的钱。徐某1起诉的时候，一开始起诉都是委托的代理律师到庭，徐某1没到期，后期法庭通知其到庭参加质询，徐某1到庭一次，法官问细节，徐某1都说忘了。我不认识文某，这是徐风英转钱用的账号。徐风英所有的起诉都是虚假诉讼，她张冠李戴欺骗法官，本来这次归还的是这笔款，她非狡辩说归还以前的借款，其实以前的借款已经归还，她就这样以各种理由起诉我，使我生活、生意陷入困境，使我明白了不能染指高利货。我借徐风英钱，利息都很高，都是每万元按天算，每天利息为35元、50元、60元或100元不等。②被害人李传涛于2018年10月25日在费县公安局刑警大队的陈述：2012年3月9日，我向徐凤英写了一张20万元的借据，当时扣除了10天共1万元的利息，徐凤英实际给我打款19万元，是通过孟某尾号为1217的信用社账户转到我尾号8085的信用社账户，我从2012年4月28日开始还款，一直还到2012年12月20日，每次都是将钱打到孟某1217的信用社账户了，期间连本带息共还款277530元。2012年10月3日，我向徐凤英写下了10万元的借据，是通过文某尾号0854的信用社账号打到我的尾号8084的账户，根据徐凤英的安排，我把还款都打到了孟某尾号为1217的账户，我从2013年1月3日开始还款，一直到2013年3月20日，连本带息共还款110700元。2013年3月9日，为了周转资金还贷款，我向徐凤英写了40万元的借据，约定每万元每天的利息是60元，扣除10天的利息共2.4万元，徐凤英在费县信用社营业部向我的8085账户实际存款37.6万元，并安排我将还款打到孟某1217账户上。3月21日，我在费县员外信用社贷款120万元，当时由王某尾号为0743的账户托收，我于3月22日通过王某0743的账户向孟某账户1217账户转账40.22万元。2014年3月3日、3月5日，我向徐凤英分别写了50万元和10万元的借据，当时的出借人写的都是徐某1，约定的利息是每万元每天35元，分别扣除我10天共17500元和3500元的利息后，徐凤英分两次通过文士青××**账户向我尾号1555的信用社账户转账482500元和96500元。3月12日，我自费县员外信用社贷款110万元，由王某0743账户托收，当天我将还款通过王某账户打到文某5713账户，共还款60万元。2017年，徐某1将我上述的第四笔其中50万元的借款起诉至费县人民法院，经法院审理后，判决我归还徐某150万元的借款。实际上我已经全部偿还这50万元，并出示了银行还款明细，在法庭上，徐凤英作为第三人辩解称我出示的银行还款明细实际上是还的上述第三笔借款。我辩解称第三笔还款已经打到孟某的账户，徐凤英称不认识孟某，根本就不承认我第三笔借款已经全部还完的事实。我根本不认识孟某，也没有任何经济往来，而且我上述的第二笔借款也是全部通过文某把钱打给我，我将还款打到孟某的账户，第一笔借款也是全部打到了孟某的账户，徐凤英辩解称不认识孟某纯粹是她混淆事实，想否认我已经还款的事实。我所述的以上四笔借款连本带利均打到徐凤英指定的账户，并且全部都是银行交易明细证明。所以徐凤英、徐某1对我起诉的那50万元借款纯粹是他们虚伪事实，达到让我再次还款的目的。③李传涛于2020年1月6日的陈述：详细陈述了2013年3月9日借徐凤英40万元、2014年3月3日借款50万元，3月5日借款10万元并归还的具体经过，证实情节与上述一致，并证实：2013年借款40万元时，约定利息每天60元，扣除10天利息2400元。转钱日期是3月10日，3月21日还款。信用社贷款3月21日下午才下来。我给徐凤英打电话晚一天还款，让他让我200元利息，徐凤英同意了。3月22日我还款40.22万元。2014年3月3、5日两次借款，约定利息每天35元，扣除10元利息，分别是17500元，3500元。到了3月12日，贷款批下来后还徐凤英。考虑到我都是通过银行还款的，银行有流水能证明我还款的情况，我和徐凤英也是熟人，我还钱之后给徐凤英打电话说了。她还说我还款之后把借条销毁了，我就没有向她索要借条。也没让她写收条。我和郑云龙是卖化肥的同行，都是外贸公司的。我们认识，但是没有任何经济来往和借贷关系。5.被告人供述和辩解:被告人徐凤英于2019年1月11日在费县公安局办案中心讯5的供述：我认识李传涛，我们是一个单位的，我们之间有借款，他借了我不少钱。他给我还钱都转到了我本人、董家硕、文某的费县农村信用社（农村商业银行）银行卡（通过出示交易明细，确定卡号是徐凤英：6223191626481159，董家硕：6223191661212170，文某：6223191664410854）。2013年左右，我用的文某的身份开的卡。我在2013年3月10日是向李传涛出借了40万元，我到费县农村信用社向他的银行卡（经查询客户回单，李传涛的银行卡号为：6223********）存了37.6万元的现金，这笔借款他是在一年以后还的，还了以后他就把欠条抽走了。（根据李传涛反映，于2013年3月22日在员外信用社使用了120万元的贷款，并通过王某的账户向孟某的银行转账40.22万元，已经偿还了这部分借款）没有这回事。我认识一个叫孟某的人，我在2013年的时候，用过孟某的银行卡给李传涛转过4.7万元的借款，其他时间没有用过。后来就没有用过孟某的银行卡，就用了这一次。我知道徐某1和李传涛之间的借款：徐某1借给李传涛四次钱，分别是48.25万元、23万元以及两个10万元，一共是91.25万元。因为以前徐某1也在供销社外贸公司打工，和李传涛也认识，李传涛急用钱的时候，我手头上紧的话，就让徐某1借给他，不过徐某1的钱都是通过文某的账户转给李传涛的。徐某1把钱转到文某账户，我在把钱转给李传涛。我借给李传涛的钱都是我这些年的积蓄。被告人徐凤英于2019年1月11日13时30分至15时20分在费县公安局办案中心讯问室5的供述：供述情节与上述基本一致并供述：2013年3月10日向他的银行卡（经查询客户回单，李传涛的银行卡号为：6223********）存了37.6万元的现金，这笔借款他是在一年以后还的，当时他给我转账60万元，这60万元是还的那37.6万元的本金及一年的利息。徐某1借给李传涛四次钱，一共是91.25万元，这个钱都没有还，徐某1已经起诉了。被告人徐凤英于2019年1月14日在临沂市看守所（212室）的陈述：（李传涛于2013年3月22日通过王某账户打到孟某尾号1217信用社账户40.22万元，是归还你借给他那37.6万元的欠款吗）不是的，是他还别人的欠款，具体是谁的我不知道。现在我起诉到法院的都是李传涛没有还的钱。我没有存在李传涛写了欠条后来没有给他钱的情况。被告人徐凤英于2019年1月31日在临沂看守所的供述：李传涛还钱的原件借条都让李传涛抽走了，他抽走原件之前我都有留的复印件，我手里的借条原件都是李传涛没还钱的，现在我都上法院起诉了，现在原件都在法院。我不认识张文英。（我在2014年3月份通过文某的卡转给李传涛48.25万元这笔钱是通过张文英的卡转到文某的银行卡，是怎么回事？）这笔钱是郑云龙转给我的，有可能是他用的张文英的卡。当时郑云龙的意思是说这48.25万元里面有徐某1的钱，就没让写我的名，写的是徐某1出借的。我以徐某1的名义向李传涛出借了50万元、23万元和两个10万元的借条，这里面具体有多少钱我不清楚，但是两个10万元的借条都不是徐某1的钱，当时李传涛说用几天，我想着出借人填谁都无所谓，就写了徐某1的名字。我没有用过孟某的身份证开卡，我只用他的卡转过一个4.7万元的给李传涛。（为什么从孟某银行卡交易明细中，有转到你银行卡里的钱）是刘某用的孟某银行卡转的，孟某的卡都从刘某那里放着。对以上证据的综合分析：1.2013年3月10日徐凤英借给李传涛40万元（实际转款37.6万元）；2014年3月2日、5日，徐凤英分别借给李传涛50万元（实际转48.25万元）、10万元（实际转9.65万元）；2014年3月之前的借款均已偿还。徐凤英、李传涛均无异议。2.对于2013年3月10日借款37.6万元是否偿还，李传涛主张于2013年3月22日，通过徐凤英提供的孟某尾号1217银行卡偿还了她40.22万元。徐风英辩称，该37.6万元借款，李传涛于2014年3月12日偿还了本息60万元。李传涛2013年3月22日支付孟某尾号1217银行卡的40.22万元，不是偿还我该37.6万元借款。我没持有孟某尾号1217银行卡。郑云龙2013年3月22日将孟某尾号1217银行卡给我，让我去银行代他分别支付给别人一个7万元，一个33万元。依据孟某开办尾号1217银行卡由徐凤英使用、与郑云龙无经济来往的证言；李传涛有关与郑云龙无借贷关系、由徐凤英提供孟某尾号1217银行卡号并向其转账40.22万元偿还徐凤英借款的陈述；徐凤英当日使用孟某尾号1217银行卡予以支付他人款项的银行交易明细、交易记录；以及徐某1、文某证人证言等证据，能够证实徐凤英持有使用的孟某1217银行卡，且李传涛通过该银行卡偿还了徐凤英其2013年3月10日借款37.6万元的事实。徐凤英关于没有持有孟某尾号1217银行卡陈述与事实不符。徐凤英关于郑云龙将孟某尾号1217银行卡系转交让其代为支付他人款项，李传涛40.22万元不是偿还其2013年3月10日借款37.6万元的主张，仅其自己陈述，没有其他证据予以证实。3.对于2014年3月2日、5日借款50万元（实际转48.25万元）、10万元（实际转9.65万元），李传涛主张于2014年3月12日已偿还给徐凤英。该事实有银行交易明细，徐某1、王某、文某等人证言，徐凤英收到该60万元陈述等证据，足以证实。徐凤英对于收到60万元还款没有异议，主张是李传涛偿还2013年3月10日所借37.6万元本息，2014年3月2日、5日的50万元、10万元两笔借款并未归还，与上述证据、事实相矛盾，该主张与事实不符。虽然持有部分借款的借条，但不能抗辩李传涛2013年3月22日偿还40.22万元、2014年3月12日偿还60万元相关证据予以证实的事实。至于徐凤英提交的2015年1月21日与李传涛的电话记录，基于其于李传涛2014年3月12日后存在着其他借贷纠纷，该电话记录中所涉及债务关系，并非是其与李传涛之间2014年3月2日、5日的借贷关系。徐风英上述主张不能成立。本院认为，被告人徐凤英以徐某1的名义，2014年3月2日、5日，分别出借给李传涛50万元、10万元，在李传涛已偿还的情况下，其指使徐某1，以徐某1的名义多次对李传涛提起民事诉讼，请求李传涛偿还，符合“隐瞒债务已全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以‘以捏造的事实提起民事诉讼论’”的规定。徐凤英提起虚假民事诉讼，致使人民法院开庭审理，并基于捏造的事实作出裁判文书，干扰正常司法活动，妨害司法秩序，严重侵害了他人合法权益，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。徐凤英及其辩护人关于不构成犯罪的辩护意见，本院不予支持。经审判委员会审议决定，依照《中华人民共和国》第三百零七条之一第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条第（二）项、第（三）项、第（四）项之规定，判决如下：被告人徐凤英犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押37日，折抵刑期37日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姬金学人民陪审员  丁兆红人民陪审员  朱俊林二〇二〇年十二月五日书 记 员  曹庆梅