山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0304刑初31号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人刘小明，男，1989年6月18日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地为湖南省常宁市，捕前住址为广东省东莞市。因犯抢劫罪，于2011年11月25日被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元，2014年3月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年11月18日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市沂源县看守所。指定辩护人杨铁柱，山东秀坤律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以博检一部刑诉（2020）27号起诉书指控被告人刘小明犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院于2020年4月7日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年6月15日公开开庭审理了本案。期间，本院于2020年4月28日中止审理，于2020年6月17日恢复审理。淄博市博山区人民检察院指派检察员屈传军出庭支持公诉，被告人刘小明及其辩护人杨铁柱到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控：1、2019年10月2日至2019年10月4日，被告人刘小明冒充淘宝店人员以购买手机存在瑕疵、需缴纳保证金、预留信息不一致、操作延迟等理由诈骗吴某人民币275299元。2、2019年9月初，刘小明冒充淘宝店工作人员以购买手机需要缴纳保证金等理由诈骗陶某人民币1000元。3、2019年8月25日，刘小明冒充淘宝店工作人员以购买收紧需要缴纳保证金、缴费超时等理由诈骗钟某人民币5596元。综上，被告人刘小明实施诈骗3次，诈骗数额281895元。公诉机关为上述指控提供了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法予以惩处。被告人刘小明对公诉机关指控的罪名没有异议，对起诉书指控的第一、二项犯罪事实也没有异议，但辩称其没有实施第三项犯罪事实。被告人刘小明的辩护人提出如下辩护意见：被告人到案后，能够如实供述自己的主要犯罪事实，认罪、悔罪态度良好，应予以从轻处罚。经审理查明，被告人刘小明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院对公诉机关指控被告人刘小明犯诈骗罪的犯罪事实予以确认。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、物证被告人刘小明的OPPO牌手机三部证实：侦查机关在被告人刘小明住处依法扣押OPPO牌三部手机，被告人用该三部手机诈骗涉案本案三名被害人的犯罪事实。2、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、发破案说明、抓获说明证实：本案发破案经过及被告人刘小明被抓获到案的经过。（2）吴某与客服专员-心怡聊天记录，店长、客户专员、×××美森通讯数码店、毫厘良品集等微信、QQ、淘宝账户等信息以及聊天记录截图证实：在该记录中，对方以对公入账、反冲失败、入账操作延迟、预留信息不一致等多种理由让吴某汇款。（3）微信转账信息证实:吴某于2019年10月2日向微信账号为×××美森通讯数码店转账600元。（4）卡号为62×××68的建设银行卡、卡号为62×××61工商银行银行卡银行交易明细证实：该银行卡户名为吴某，该银行账号于2019年10月2日、3日、4日分多笔向户名为韦某1等多个账户汇款共计275299元。（5）银行卡复印件、聊天记录证实：陶某的银行卡号及其与客服专员心怡的聊天记录情况。（6）钟某提供的其与“客服0253”的微信聊天记录，侦查机关从被告人刘小明手机中提取的“胖FuFu”与“客服0253”的微信聊天记录证实：两记录相互印证，内容一致。记录中显示款项交易为799、600、1399、2798，共计5596元。“客服0253”向“胖FuFu”提供了其电话号码为17746683742。（7）淄博市公安局博山分局出具的搜查笔录、扣押清单证实：侦查人员于2019年10月14日对被告人刘小明居住的场所进行搜查，经搜查发现多张银行卡、身份证、手机、平板电脑等物品，侦查员对以上物品依法予以扣押并出具扣押清单。（8）淄博市公安局博山分局出具的办案说明证实：吴某银行转账的对方账户及户名信息，与吴某提供的银行交易明细对方户名一致。（9）广东省中山市第一人民法院（2011）中一法刑二初字第782号刑事判决书、广东省四会监狱出具的释放证明书证实：被告人刘小明因犯抢劫罪，于2011年11月25日被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元，于2014年3月29日刑满释放。（10）常宁市公安局盐湖派出所出具的户籍证明证实：被告人刘小明犯罪时系成年人。3、被害人陈述（1）被害人吴某的陈述：2019年10月2日至10月4日，吴某在博山区山头街道北神头村秋谷岭56号1单元502号家中上网购买手机，对方以手机存在瑕疵缴纳保证金、预留信息不一致无法完成转账、操作延迟无法完成退款等多种理由，欺骗吴某按照对方要求通过手机银行给对方提供的银行卡（户名分别为韦某1、吉力某某、韦某2、刘某科等）多次转账，其中一次为信用卡透支9991元，金额共计275299元。（2）被害人陶某的陈述：2019年9月初，陶某想在淘宝上购买一部手机，后搜索了一家名为跑车摩托车88的店铺，当时显示手机价格为500元。其用支付宝支付后，等了很久没有发货，其咨询客服，客服称淘宝发不了货，需添加微信后发货。其添加微信后转了500元，后对方称让其将支付宝的钱退了后，再交500元保证金，其又把支付宝上的钱退了后又微信转账500元。后对方称还要再交500元，其就表示不买了。其让对方退钱，对方说需要把微信账户和密码告诉他们，其没多想就添加了名称为客户专员心怡的QQ号告诉了对方。之后，发现钱没到退还到账，微信登录不上。其微信名为“宝贝”，电话号码为17787757942。（3）被害人钟某的陈述：2019年8月25日，钟某在淘宝店看到一部价值799元的手机，淘宝店主要求线下交易。其添加对方微信后，对方让其转账799元和600元保证金。转完之后，对方说转账超时，让重新转账1399元。之后，对方再以操作延迟为由要求其转账2798元。转账完成后，淘宝店主说系统失败。之后，其联系不到店主，发现被骗后报警。对方的昵称为“客服0253”。其本人的微信昵称为“胖FuFu”。4、被告人供述和辩解被告人刘小明的供述：2019年10月初的一天，一个山东的客户要从其在淘宝网上租赁的网店购买二手手机，要买一款OPPO手机。因为其租赁这个淘宝网店，就是为了骗钱用的，其基本上不去记“客户”要买啥型号的手机。其跟她讲公司规定必须互加微信交易购买手机，对方同意了。然后其用微信号×××加对方的微信好友，对方的微信号是：×××，昵称“雪”。通过聊天对方给其留了收货地点、姓名及联系电话，其只记得对方叫吴某，收货地址是山东的。其编造多种理由，让吴某分多笔给其转钱，吴某也按照其说的分别向其提供的银行卡里转钱，数额分别有3600元、7700元、10000元、17700元、35000元等，其记得那两天时间一共骗了吴某27万多元。每次吴某转过来的钱，其都接着从微信提现，然后存入到其在一个叫“辉煌国际”的网络赌博游戏平台账户里，赌博输了。还供述：其还骗过一个微信昵称“宝贝”的1100元，这个叫“宝贝”的微信号其后来删除了，对方具体微信号其找不到了，对方给其提供的银行卡号是：62×××48，手机号：17787757942。其当时用的微信号是多少忘记了，这个号码被封掉了，现在登入不上去了。5、电子数据电子证据检查笔录证实：侦查人员对刘小明的手机等物品进行电子证据检查，形成电子数据光盘，其中10号手机中存有昵称为“胖FuFu”与昵称为“客服0253”的微信聊天记录，7号手机中有陶某的相关账户和手机信息，6号手机中有17746683742的手机卡以及与钟某的手机通话记录。对被告人刘小明所提其没有实施起诉书指控的第三项犯罪事实的辩护意见，经查，首先，公安机关通过电子证据检查发现，查获的被告人10号手机中有昵称为“客服0253”与昵称为“胖FuFu”的微信聊天记录，与被害人钟某提供的微信聊天记录内容完全一致，且记录中显示交易款项分别为799元、600元、1399元、2798元，共计5596元。其次，在微信聊天记录中，“客服0253”告知了“胖FuFu”其联系电话为17746683742。查获的被告人6号手机中使用的就是号码为17746683742的手机卡，且该手机中有被害人钟某的手机号码与17746683742当天的通话记录。再次，结合被害人的陈述材料和被告人的供述材料，能够证实该项诈骗的犯罪手段与起诉书指控的第一、二项犯罪手段一致。在案证据能够形成证据锁链，足以证实被告人实施的该项犯罪事实。被告人在庭审中辩称该两部手机是其买的二手机且手机卡都是从网上购买的，其中6号手机是在2019年6月份购买，10号手机是在2019年9月份购买，但10号手机中2019年8月25日的微信聊天记录中告知对方的却是6号手机的手机卡号，被告人的辩解理由明显与事实不符。其辩解意见不能成立，本院不予采纳。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘小明以非法占有为目的，多次利用电信网络技术手段，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘小明犯诈骗罪成立。被告人刘小明到案后能够如实供述绝大部分犯罪事实，认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。对辩护人所提辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，结合被告人的前科情况、犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘小明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年十月十五日起至二O二六年四月十四日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘小明于本判决生效后十日内退赔被害人吴某人民币275299元，退赔被害人陶某人民币1000元，退赔被害人钟某人民币5596元。三、扣押在案的证物OPPO牌手机三部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张显营审 判 员  罗晓庆人民陪审员  李明叶二〇二〇年六月二十二日法官助理刁永超书记员岳爱华