河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初73号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人郭志强，男，1993年4月27日出生，汉族，本科文化，网络赌博平台代理，户籍所在地江西省吉安市吉水县，现住贵州省遵义市红花岗区。2019年5月30日因涉嫌诈骗犯罪被中华人民共和国南宁出入境边防检查站抓获，并于2019年5月31日至2019年6月4日被临时羁押于南宁市第一看守所。2019年6月5日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2019年7月11日因涉嫌开设赌场犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人李红波、姚一冲，河南帝都律师事务所律师。被告人黄萌，女，1988年10月17日出生，汉族，高中文化，网络赌博平台代理，户籍所在地湖北省当阳市，现租住湖北省当阳市。2019年4月26日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2019年6月1日因涉嫌开设赌场犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人符红军，河南丹诺律师事务所律师。辩护人黎士武，湖北克競律师事务所律师。被告人李世清，女，1994年4月9日出生，汉族，本科文化，无业，现住贵州省遵义市红花岗区。2019年5月30日因涉嫌诈骗犯罪被中华人民共和国重庆出入境边防检查站抓获，并于2019年5月30日至2019年6月6日临时羁押于重庆市渝北区看守所。2019年6月7日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长春路分局刑事拘留，2019年7月11日因涉嫌开设赌场犯罪被洛阳市公安局长春路分局逮捕。辩护人贺新科、倪向迅（实习律师），河南帝都律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）5号起诉书指控被告人郭志强、黄萌犯开设赌场罪、被告人李世清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员左小丽出庭支持公诉。被告人郭志强及其辩护人李红波，被告人黄萌及其辩护人符红军、黎士武，被告人李世清及其辩护人贺新科，鉴定人李强到庭参加诉讼。本案于2020年3月2日中止审理，于2020年8月26日恢复审理。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2017年6月，被告人黄萌通过网络认识了时任“封神国际”等网络赌博平台代理的郭志强，同年10月被郭志强发展为其下级代理。此后，被告人黄萌在郭志强的带领下，通过在朋友圈中发盈利图等方式发展下级或玩家，并使用本人及谢孟凡银行卡、支付宝账号、李世清提供的其本人及李某1银行卡等，接受下级代理或玩家的充值，以其本人、李世清提供的李某1、毛某银行卡等接收前述网络赌博平台返利。经洛阳明鉴会计师事务所有限公司审计，2017年10月至2019年5月，被告人郭志强共接受95个玩家充值，涉及赌资14480824元，从中获利11947372.73元（其中被告人李世清提供的其本人及李某1银行卡等涉及4157903.49元）；被告人黄萌共接受19个玩家充值，涉及赌资16015428.10元，从中获利522092元。2019年10月30日，被告人黄萌家人积极退还非法所得14万元。2019年12月25日，被告人李世清积极退还非法所得159万元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人郭志强、黄萌、李世清及同案犯徐林的供述与辩解，证人闫某、毛某、李某1等人的证言，银行卡交易流水及审计报告，受案登记表，常住人口信息，户籍证明，无犯罪记录证明，查获经过，抓获经过，临时羁押证明书，微信聊天记录截图，涉案资金专用收据等证据。据此，公诉机关认为，1、被告人郭志强、黄萌开设赌场，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李世清明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条之规定判处。2、被告人郭志强和被告人黄萌虽然为同一网络赌博平台的上下级代理，但是对二人的涉案赌资、非法所得及各自发展的玩家均分别进行了审计，并未把二被告人的涉案犯罪数额进行累加，且二被告人均为网络赌博平台的代理人，并独自接受投注和发展会员，因此，不应区分二人的主从犯地位。3、被告人黄萌案发后积极配合公安机关对抓获被告人郭志强起到重要作用，有立功表现，且积极退赃，具有从轻处罚的情节；4、被告人李世清案发后积极退赃，可以酌情从轻处罚；5、三被告人均无前科，系初犯。请求法庭公正判处。被告人郭志强对公诉机关指控的罪名及起诉书指控的参赌人数、赌资数额及获利数额均有异议，并辩称自己的行为属于聚众赌博，其不是网络赌博平台的建立者，涉赌人数是虚拟的，其参与的获利不可能这么多钱，请求法庭对其从轻处罚。被告人郭志强辩护人的辩护意见是，1、认为公诉机关指控被告人郭志强涉嫌开设赌场罪的事实不清、证据不足，被告人郭志强只是网络赌博平台的参与者，并不是建立和提供网络赌博平台的组织者，没有参与该平台与其他玩家之间的分红及返利，也没有获取任何赌博平台的利润分成，其行为属于赌博行为，不构成开设赌场罪；公诉机关指控被告人郭志强发展95个下级玩家，涉案赌资14480824元及获利11947372.73元存在瑕疵，不能作为定案依据；2、被告人郭志强协助广西警方出国劝说其他涉赌人员回国投案，且到案后积极退还了违法所得400万元，在广西警方告破该案件中，有重大立功表现；认为洛阳警方对同一案情立案侦查，存在一罪多罚的情形；3、被告人郭志强接受警方安排，多次往返国内外，成功劝说其他涉案人员向广西警方投案自首，被告人郭志强在警方未对其采取强制措施前积极主动回国接受调查，从国外回国投案的途中被捕到案，到案后如实交代违法行为，积极退还了违法所得400万元，应认定为自首；4、被告人郭志强系初犯、偶犯；综上请求法庭对被告人郭志强依法公平公正处罚。被告人黄萌对公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书认定的获利数额有异议，并辩称其获利只有十万元左右，认为起诉书认定的获利金额没有扣除自己参与赌博所下注的款项和投资的本金，且在犯罪过程中起次要作用，请求法庭对其从宽处罚。被告人黄萌辩护人的辩护意见是，1、黄萌本身系受害者，在网络上误入了“封神国际”，没有开设赌场的故意，无意中接触了闫某，主观恶性不大，只是受人利用，在发现有问题时，多次阻止闫某，且黄萌本人不是开设赌场的老板，没有起决定作用，仅是被人利用、被人支配；2、黄萌有重大立功表现，且积极配合公安机关，成功抓获了上线郭志强；3、被告人黄萌家属积极退赃，最大限度弥补了受害人的损失，使受害程度减少到最低限度；4、被告人黄萌认罪态度好；5、起诉书认定黄萌获利52万元不客观，该52万元有部分款项是黄萌自己的款项，且多数是通过黄萌账户过了一下就转给其他人，黄萌并未从中获得利润，存在严重重复计算和漏记；6、对本案起诉书认定的19个玩家及数额有异议，应为19笔充值；综上请求法庭对被告人黄萌从轻减轻处罚并适用缓刑。被告人李世清对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪。被告人李世清辩护人的辩护意见，一是对公诉机关指控李世清涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得的数额有异议。认为被告人李世清掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应为2018年10月1日至2019年5月31日期间转入其本人银行卡中的资金1329108元，而不应包括这期间转入李某1、毛某银行卡中的资金。二是认为被告人李世清具有坦白和自首情节，且在案发后积极退还赃款，无前科，系初犯，请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2017年10月至2019年5月，被告人郭志强作为“封神国际”网络赌博平台的代理，通过社交软件发展下级代理及玩家在网络赌博平台进行赌博。郭志强使用户名为李某1的工商银行卡（尾号为4641）及户名为谢孟凡的支付宝账户（账号为155********）接收下级代理和玩家充值，并使用用户名为李某1的工商银行卡将收到的赌资充值到网络赌博平台提供的银行卡和第三方支付公司账户，以其本人、李世清及李世清提供的李某1、毛某的银行卡接受前述网络赌博平台的返利。被告人郭志强作为网络赌博平台的代理获利分为两部分：一是网络赌博平台通过第三方支付公司账户提现到户名为郭志强、李某1、李世清、毛某银行卡中资金。二是直接扣留下级代理和玩家投注的部分资金，转到由他控制的户名为李世清和户名为李某1的支付宝账户中。在被告人郭志强担任网络赌博平台代理期间，被告人李世清应郭志强请求不仅向郭志强提供了其本人的银行卡，还为郭志强提供了其父亲李某1、其母亲毛某的银行卡。2018年10月，被告人李世清在得知郭志强使用其本人及其父母的银行卡从事开设赌场犯罪活动后仍未予制止，并帮助其记账，直至2019年5月份。2017年5月，被告人黄萌通过微信认识了一个叫“封神”（郭志强）的人，“封神”通过微信教授黄萌如何通过网络赌博平台赚钱。2017年10月，被告人郭志强发展黄萌为网络赌博平台的下级代理。此后，被告人黄萌在郭志强的带领下，通过在朋友圈发盈利图等方式发展下级或玩家，并从中获取分红和返利。经洛阳明鉴会计师事务所有限公司审计，2017年10月至2019年5月，被告人郭志强共接受95个玩家充值，涉及赌资14480824元，从中获利11947372.73元（其中2018年10月至2019年5月被告人李世清提供的其本人及李某1、毛某银行卡等涉及4157903.49元）；被告人黄萌共接受19个玩家充值，涉及赌资16015428.10元，从中获利522092元。2019年10月30日，被告人黄萌家人积极退还非法所得14万元。2019年12月25日，被告人李世清积极退还非法所得159万元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人郭志强的供述及亲笔供词；证实：2017年10月我开始做网络赌博代理，我用我的微信号×××绑定谢孟凡的电话和身份证号，并使用谢孟凡尾号为2699的工商银行卡和谢孟凡的支付宝，接受下级充值投注，并给李世清说让她给她父亲说办一张银行卡，她父亲就办了一张尾号为4641的工商银行卡给我了，我用于接受下级充值投注，并让李世清告诉其父亲是用他的卡做电子商务生意的。我使用我的建设银行卡、民生银行卡，李世清的工商银行卡、民生银行卡、农业银行卡，李某1的民生银行卡、兴业银行卡，毛某的建设银行卡、民生银行卡、农业银行卡、兴业银行卡及谢孟凡的支付宝账号进行接收下级代理和开设赌场的获利提现。我主要代理“桃花源娱乐”、“桃花岛娱乐”、“东方国际”、“封神国际”这四个天地集团的平台和“天荣国际”、“久荣国际”这两个春风集团的平台。工资是日结，当天我团队消费流水万分之五到万分之十，是系统自动结算，然后打到我平台的账户，我作为代理期间可以向负责后台处理问题的缅籍华人反馈平台的充值、提现不到账、密码充值、银行卡的绑定或者更换等问题，反馈后由他们来解决。我做代理只收取返点钱，一般到我手里的返点是万分之二点五至万分之十；我下级代理收取的钱包括返点钱和团队亏损钱的分红，下级代理的返点应该是万分之五至万分之十，分红的比例是团队亏损的百分之十五至百分之二十五之间，赌博平台会根据我带的团队下面亏损了多少，然后按照这个比例把计算出来的分红打到我赌博平台账户上，然后我根据相应的比例把钱分给我的下级代理。我在收到下级充值转账后会直接充值到网络赌博平台，如果我平台账户上有钱，我会把我赌博平台账户上的钱转到下级及玩家的赌博平台账户上，这样我把相应的钱留在银行卡或者把钱转到我名下银行卡或李世清名下的银行卡内，这样玩家转过来的钱我就可以自己留下了，返点通过赌博平台转到我的账户上，我把账户上的钱提现到我的银行卡上或者李世清、毛某及李某1名下的银行卡账户上。天下支付平台是赌博支付平台，邓成效、伍青梅、程思瑜、佘荔春、孙春燕、张漫红是赌博平台的卡商，爱农驿站是赌博平台的第三方支付公司商户，他们转给我的钱都是我开设赌场的获利，新生支付是火币网提供的第三方支付公司商户，他支付给我的钱是我卖币挣的钱，我买币的钱是我开设赌场获利的钱。我在做网络赌博平台代理的时候，大概有四五十个人进行赌博。“梦薇”（黄萌）在跟着我做代理的时候也了解一些相关赌博平台的制度和分红，有的时候她会问我一些关于赌博平台的制度和分红，以及怎么获取分红和返点，我的经验比她多，她问我的时候，我会通过微信发语音、打电话说这些平台的相关制度，还会给她发一些我找的虚假盈利图，期间给“梦薇”提供过“宝宝计划”这个软件，这个软件可以预测开奖的号码。2、被告人黄萌的供述及亲笔供词；证实：我叫黄萌，我的微信名叫“梦薇”，2017年5月，我通过添加微信好友聊天，认识了“封神”，将其备注为“封神老大”，他的微信号为×××（郭志强）。之后我开始跟着“封神老大”玩网络赌博，赌博平台的名字最开始是“桃花岛”，之后就变成“桃花源”、“封神”、“天荣”、“久荣”、“红尘”，这些平台都是有客服的，玩家也可以在平台上直接充钱。我在平台玩的时候，“封神老大”给我了一个“宝宝计划”的软件，这个软件是一个助赢软件，可以预测彩种的结果，这样我就可以根据这个结果买号码。之后，我觉得这个软件不错，就通过发朋友圈说这个软件很不错，如果有好友需要用这个软件，我就会把账号提供给他们，供他们使用。2017年10月，我作为赌博平台的代理，开始发展下级玩家，“封神老大”会给我发一些关于平台的制度、分红和怎么获取分红及返点，并给我发下载的链接，我拿到下载地址后，会把这个链接发给我下面的会员，让我的下级从链接中下载赌博平台A**，让他们赌博，分红是根据我名下会员整体亏损的3%、5%、10%进行分红，返点是按照我名下会员在赌博平台产生流水的千分之一到千分之三进行返点。平台会自动计算将分红和返点打到我赌博平台的账户上，有时候“封神老大”会把钱转到我的平台账户上或者转到我的支付宝。网络赌博平台使用商银信、爱农驿站、新生支付、汇元银通、易智付、裕福支付等第三方支付账户和罗润芝、谭金花、张漫红、付平秀、赵兵荣、赵婷婷等个人卡商给我的建设银行卡和农业银行卡转钱。我在做网络赌博平台代理时让“封神老大”给我开通的有上下级转账，是通过我的银行卡收取下级玩家的充值，我收到钱之后会将钱转到赌博平台玩家账户或者转给我的上级，让上级帮我充值到我下级赌博平台的账户上或者充值到我赌博平台账户上。一种是我把我赌博平台账户上的钱转到玩家的赌博平台账户上，我直接将玩家需要充值而转到我银行卡上的钱留下；另一种是我收到玩家充值的费用后，把钱充值到赌博平台，赌博平台将相应的钱转到玩家账户上。我在做网络赌博平台代理时候发展的下线有闫某等六七个人。3、被告人李世清的供述；证实：我老公郭志强在网上开设赌场，他在网上开设赌场的时候使用的是一个叫谢孟凡的身份信息和谢孟凡的支付宝账号，用谢孟凡的支付宝给我的支付宝账户转钱，郭志强除了使用谢孟凡的支付宝账户和工商银行卡外，还使用我及我父亲李某1、我母亲毛某的银行卡。这些银行卡是郭志强让我去找我父母办的，办好后我都交给了郭志强。我名下有四张银行卡，分别是中国工商银行卡两张、民生银行卡一张、农业银行卡一张。户名为刘志雄、商银信支付服务有限责任公司客户备付金、肖萍、易智付科技（北京）有限公司、爱农驿站、李勋红、林金华、刘宝尚、王成玉、韦勇胜、谢孟凡、新生支付、周叶红、付凤仙、张学栋、张欣的这些人和支付平台是郭志强开设赌场获利给我转账的人和第三方支付公司。我母亲毛某名下有四张银行卡，分别是建设银行卡一张、民生银行卡一张、农业银行卡一张、兴业银行卡一张。户名为爱农驿站、百联优力，杜心球、胡灵、黄佳伟、汇元银通、刘振华、浦凯、申安、申佳豪、任艳辉、新生支付、张雪辉、李凯、卢慧琳、申磊、汤燕、张士海、李丹、handpay（商户结算）、易宝支付、裕福支付、陈秀琴、董桂芹、华倩倩、李荣、梁兵、马立娟、彭金艳、佘荔春、唐玉兰、唐伟文、王金华、张欣的这些人和支付平台是郭志强开设赌场获利给毛某转账的个人和第三方支付公司。我父亲李某1名下有三张银行卡，分别是工商银行卡一张、民生一行卡一张、兴业银行卡一张。户名为陈胜荣、陈雄智、李雪梅、李月红、廖芳、廖锡芳、刘金辉、罗涛、商银信支付、孙梦涵、王颖、文再华、吴头玉、肖晓、徐超、徐小燕、宴智敏、杨林、张兵兵、张艳芝、张哲、郑骠、海南新生信息技术有限公司、爱农驿站、广东信汇的这些人和支付平台是郭志强开设赌场获利给李某1转账的个人和第三方支付公司。以上这些对手信息显示的用户名我都不认识，这些人转到我名下四张卡、毛某名下四张卡、李某1名下三张卡上的钱都是郭志强开设赌场获利的钱。我是在2018年10月份才知道郭志强在网上开设赌场的，并开始给郭志强记账，账本上记录的钱只有进账，没有出账，一般都是记录从平台提现到银行卡的钱；记账的时候郭志强会通过微信告诉我每张卡进账多少钱，是通过什么账户转进来的钱，并提醒我要赶紧把钱取出来，有时候郭志强也会交代我母亲毛某尽快把钱从银行卡中取出来，我只负责给郭志强记账，其他的不清楚，账本中可能存在漏记等有误差情况，具体以银行交易明细为准。我自愿退回违法所得159万元。4、被害人闫某的陈述及报案材料；证实：2018年3月份，我在一个微信名叫“梦薇”的朋友圈里看到她发一些赢利的图片，感觉她挺挣钱的，我就主动问她做的什么项目，怎么赢利，她给我讲了讲并给我发了一个彩票赌博的平台链接，我通过下载链接在这个平台买彩票赌博。我在平台赌博时候，平台每次充钱是有额度限制的，一般都是最多充值几千块，有时候在平台还不能充值成功，“梦薇”告诉我通过黄萌可以充值任意额度，我每次都是用我的建设银行卡把钱转到黄萌的建设银行卡上，转账后没几分钟就会看到我账户上的钱增加，具体黄萌怎么把钱转到我的账户上，我不清楚。后来我发现这个赌博平台能赚钱，但是亏得更多，我感觉这个平台是能操作的，因为这个平台一直更换名字，每次都需要黄萌给我发链接，让我重新下载。前后共计给黄萌转款600多万元，其中也会给我返钱，返给我了有400万，共计损失有200多万元。被骗后我才知道微信名叫“梦薇”的人和黄萌是同一个人。5、徐林的供述；证实：2016年下半年我通过微信认识了黄萌，2018年我和黄萌同居，同居后我发现黄萌在一个叫“封神国际”的赌博平台上赚钱，期间，我自己也开过账号在这个平台上玩过几次，黄萌知道后就不让我玩了，黄萌是通过发展下线和下线投注的流水来获取提成。我开的账号算是黄萌的下线，我赌博输钱赢钱的时候黄萌都能看到。期间，黄萌让我给她帮忙操作过充值的流程，有时候黄萌会在她睡觉期间让我帮忙看着点下线给她转钱充值的事，如果有人给她转钱，就用她平台上的赌资转给对方的平台账户，以此达成给对方充值的目的。黄萌在这个平台上有两个途径可以赚钱，第一种是通过黄萌发展的下线投注流水进行返点，返点的比例应该是千分之一，第二种是黄萌发展的下线投资亏损额的返点，下线亏损的越多上线的提成返点就越高，亏损返点是通过黄萌的上级“封神老大”单独结算的，半个月结算一次亏损的返点，具体怎么结算的不清楚。黄萌将部分钱转到我的建设银行卡内，我只知道黄萌发展的下线有个叫闫某的，其他下线人员不清楚。6、证人毛某的证言；证实：我女儿李世清和女婿郭志强在泰国做生意，具体干什么不清楚，有时候我女儿李世清会给我打电话说让我去把钱从银行卡里取出来，有时候会给我发微信说取钱，但是没有说取钱原因，银行卡里的钱都是他们打给我的，我把钱取出来放在家里，他们回来就拿走了。7、证人李某1的证言；证实：2017年10月，郭志强和李世清让我办理工商银行卡，说是做生意要用我的卡，我就办了一张尾号为4641的银行卡，办好卡后把卡给了郭志强和李世清，之后因该卡密码输错次数较多，郭志强让我把卡注销了。我名下还有尾号为6962的民生银行卡、尾号为4312的兴业银行卡，这两张卡是我拿着，有时候李世清会给我说这卡上收到的有钱，卡上的钱我没有使用过，都是取出来后给郭志强和李世清了。我也问过郭志强和李世清这些钱是怎么来的，他们说是做生意挣的钱。8、洛阳明鉴会计师事务所出具的豫洛明鉴所审字（2019）第198号专项审计报告；证实：一、被告人郭志强、黄萌涉及的赌资及人数：1、被告人郭志强在2017年10月1日至2019年5月31日期间使用谢孟凡账户信息收到64个下级玩家账户转款5775131元，使用李世清账户信息收到3个下级玩家账户转款366174元，使用李某1账户信息收到28个下级玩家账户转款8339519元，以上共计95个下级玩家，涉及赌资14480824元；2、被告人黄萌在2017年10月1日至2019年5月31日共接受19个玩家充值，涉及赌资16015428.1元。二、被告人郭志强、黄萌获利情况：1、被告人郭志强在2017年10月1日至2019年5月31日期间获利情况为，郭志强账户返点1427577.95元，李世清账户返点1883047元（即2017年10月1日至2018年9月30日获利553939元+2018年10月1日至2019年5月31日获利1329108元），李某1账户返点4417061.29元，毛某账户返点4198091.49元，谢孟凡账户返点21595元，以上均为被告人郭志强所用的账户，共计获利11947372.73元；2、被告人黄萌在2017年10月1日至2019年5月31日期间获利情况为522092元（即2017年10月1日至2018年9月30日获利345659元+2018年10月1日至2019年5月31日获利176433元）。三、被告人李世清掩饰、隐瞒犯罪所得情况：2018年10月1日至2019年5月31日期间，被告人李世清的银行卡收到平台账户转款1329108元，李某1的银行卡收到平台账户转款339891元，毛某的银行卡收到平台转款2488904.49元，共计4157903.49元。9、洛阳市公安局长春路分局出具的情况说明及黄萌提供其上级银行卡记录；证实：被告人黄萌主动供述其上级使用的银行卡，民警围绕银行卡调查，抓获郭志强，为办案机关提供了帮助。10、银行卡照片图，被告人李世清账本复印件；银行流水交易明细，微信聊天记录截图，扣押决定书，扣押清单，黄萌手机信息提取照片，发还清单，无犯罪记录证明，情况说明及涉案资金专用收据，被告人郭志强、黄萌、李世清的户籍证明，临时羁押证明书，抓获经过、查获经过等证据材料。以上证据，经当庭宣读、出示和质证，客观真实，来源合法，证据之间能够相互印证，可以作为定案依据，本院依法予以确认。本院认为，被告人郭志强、黄萌利用“封神国际”赌博平台接受网络赌博投注，担任赌博网站的代理，参与赌博网站利润分成，涉案赌资分别为14480824元和16015428.10元，抽头渔利数额分别为11947372.73元和522092元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人李世清明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，掩饰、隐瞒犯罪所得的数额高达4157903.49元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄萌到案后积极主动向公安机关提供被告人郭志强的银行卡号，公安机关围绕银行卡调查，抓获被告人郭志强，为办案机关提供了帮助，具有立功表现，可以从轻处罚。案发后，被告黄萌的家属主动退缴违法所得人民币14万元，被告人李世清主动退缴违法所得159万元，均可以酌情从轻处罚。对于被告人郭志强认为公诉机关指控其赌资、获利数额均不属实的辩解，经查，被告人郭志强的涉案赌资及获利情况是审计机构根据被告人郭志强使用的银行卡及支付宝银行流水结合被告人郭志强、李世清的供述及其他证据经过审计而得出的结论，客观真实，而被告人郭志强的辩解没有任何证据予以印证，本院不予采纳。对于被告人郭志强辩护人提出的被告人郭志强的行为属于赌博行为的辩护意见，经查，被告人郭志强作为网络赌博平台的代理，发展95个下级玩家，接受下级玩家的投注充值，经审计，被告人郭志强涉案赌资数额累计达到1400余万元，抽头渔利数额累计达到1100余万元，其行为符合开设赌场罪的犯罪特征，且属于情节严重。虽然本案与广西的案件在时间上有交叉，但是被告人郭志强代理的有多个平台，被告人郭志强代理本案“封神国际”这个平台与在广西案件代理的平台并非同一平台，被告人郭志强在广西投案后，继续担任“封神国际”网络赌博平台的代理，直至被抓捕归案，不属于主动投案，不构成自首；综上，对于辩护人提出的被告人郭志强的行为系赌博行为，且系自首的辩护意见，不符合事实和法律规定，本院不予采纳；对于辩护人提出的被告人郭志强协助广西警方劝说其他涉赌人员回国投案，且到案后积极退还了违法所得400万元，在广西警方侦破该案件中，有重大立功表现，洛阳警方对同一案情立案侦查，存在一罪多罚情形的辩护意见，经查，本案虽在犯罪人员和犯罪时间上具有一定的关联性，但并非根据同一事实，至于广西警方对他们侦破的案件如何处理及认定并不影响对本案的犯罪事实的认定和处理，因此，该辩护意见不符合事实和法律规定，本院不予采纳；对于辩护人提出的被告人郭志强系初犯、偶犯的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人黄萌提出的公诉机关指控其涉赌资金和获利资金数额不属实的辩解，经查，被告人黄萌的涉案赌资和获利情况是审计机构根据黄萌使用的银行卡流水，结合其本人及相关证人证言经审计而得出的结论，客观真实，而被告人黄萌的辩解没有证据予以印证，本院不予采纳。对于被告人黄萌辩护人提出的被告人黄萌没有开设赌场的故意，不是开设赌场的老板，其行为属于赌博性质的辩护意见，经查，被告人黄萌作为“封神国际”网络赌博平台的代理，积极发展下线人员，从团队中分红，接受下级玩家投注充值，赌资数额累计达1600余万元，抽头渔利数额累计达50余万元，其行为符合开设赌场罪的犯罪特征，且属于情节严重，对该辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的被告人黄萌主观恶性不大，只是受人利用，属于受害者，没有起决定作用，应系从犯的辩护意见，经查，被告人郭志强与被告人黄萌虽系“封神国际”网络赌博平台的上下级代理，但二被告人均独自接受投注和发展会员，且未将二被告人的涉案犯罪数额进行累加，不应区分二被告人的主从犯地位，对该辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出的被告人黄萌向公安机关提供被告人郭志强的银行卡号，公安机关围绕银行卡调查，抓获被告人郭志强，为办案机关提供了帮助，具有重大立功表现的辩护意见，经查，被告人郭志强的犯罪行为不可能判处无期徒刑以上刑罚，也不是在全省或全国具有较大影响的案件，因此，被告人黄萌的行为属于具有立功表现，辩护人的该辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳；对于辩护人提出的被告人黄萌家属积极退赃，最大限度弥补了受害人的损失，使受害程度减少到最低限度，经查属实，予以采纳；对于辩护人提出的被告人黄萌获利522092元中有部分款项是黄萌自己的款项，且多数是通过黄萌账户过了一下就转给其他人，黄萌并未从中获得利润，存在严重重复计算和漏记的辩护意见，经查，本案除了审计报告审计结果外辩护人没有提交任何证据予以证实，不符合事实，本院不予采纳；对于辩护人提出的审计报告审计被告人黄萌共接受19个玩家充值，并非是19人充值，应认定为19笔充值的辩护意见，不符合法律规定，且未提交相关证据予以印证，不予采纳；对辩护人提出请求对被告人黄萌从轻减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。对于被告人李世清辩护人提出的被告人李世清仅应对其本人在2018年10月1日至2019年5月31日期间用自己的银行卡帮助郭志强掩饰、隐瞒犯罪所得的1329108元行为承担责任的辩护意见，经查，从被告人郭志强和被告人李世清的供述及李世清提供的账本来看，李某1、毛某的银行卡都是李世清提供给郭志强使用的，自2018年10月份开始被告人李世清明知被告人郭志强是网络赌博平台的代理，不但未对郭志强采取任何阻止措施，而且还让郭志强继续使用其本人及李某1、毛某的银行卡，且继续帮助被告人郭志强记账，因此，被告人李世清应对其本人及李某1、毛某在2018年10月1日至2019年5月31日期间三人的银行卡继续供被告人郭志强使用，从而帮助郭志强掩饰、隐瞒犯罪所得的4157903.49元的行为承担责任，因此，对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的被告人李世清属自首的辩护意见，经查，被告人李世清只是以证人身份去配合公安机关调查，是其在接受调查的途中被抓获到案的，并非主动到公安机关投案，不属于自首，因此，对辩护人提出的该辩护意见，不符合事实，本院不予采纳；对于辩护人提出的被告人李世清有坦白情节且积极退还赃款159万元，无犯罪前科，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对于辩护人提出的请求对被告人李世清判处缓刑的辩护意见，不符合事实和法律规定，本院不予采纳。结合本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、被告人郭志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2026年5月30日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人黄萌犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2024年4月25日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人李世清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2023年5月29日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、追缴被告人郭志强违法所得一千零三十五万七千三百七十二元七角三分。五、追缴被告人黄萌违法所得三十八万二千零九十二元。六、被告人黄萌退缴的违法所得十四万元，李世清退缴的违法所得一百五十九万元，上缴国库。七、公安机关扣押在案的白色苹果8手机一部，金色vivo手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛同奎人民陪审员  赵国权人民陪审员  姚瑞侠二〇二〇年九月二十九日书 记 员  李冰冰