宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2019）宁0104刑初1086号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人张丽君，男，1985年4月16日出生于湖南省祁阳县，汉族，大专文化，系个体，户籍所在地湖南省永州市祁阳县，住湖南省永州市祁阳县梅溪镇新青村10组。2019年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年5月13日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人刘海华，宁夏辅德律师事务所律师。被告人**，男，1977年10月13日出生于内蒙古自治区乌海市，汉族，中专文化，系个体，户籍所在地内蒙古自治区乌海市，住宁夏回族自治区银川市兴庆区东城人家9-3-1102号。2019年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年5月13日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人岳海军，宁夏浩晟律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2019）736号起诉书指控被告人张丽君、**犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本案因公诉机关建议延期审理而延长审理期限一个月。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年5月27日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员冯彩艳出庭支持公诉，被告人张丽君及其指定辩护人刘海华，被告人**及其辩护人岳海军到庭参加诉讼。2020年3月9日，本案中止审理，2020年5月12日，本案恢复审理。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2019年3月，被告人张丽君利用其曾是蓝桥物流信息管理软件银川代理期间掌握的银川市兴庆区万大物流托运部、鑫鼎泰郭志刚物流托运部、泰达物流托运部、明阳物流托运部的账户信息及电脑中保存的测试托运单，伪造代收贷款单据，与被告人**合谋实施诈骗行为。2019年3月6日至2019年3月29日期间，**多次至银川市兴庆区万大物流托运部、鑫鼎泰郭志刚物流托运部、泰达物流托运部、明阳物流内使用张丽君伪造的虚假代收贷款单据实施诈骗，共骗得184856元，具体如下：一、2019年3月9日，被告人**至银川市兴庆区万大物流托运部，利用被告人张丽君伪造的虚假的代收贷款单据骗得被害人王某甲42654元；二、2019年3月11日、2019年3月13日、2019年3月29日，被告人**三次至银川市兴庆区鑫鼎泰郭志刚物流托运部，利用被告人张丽君伪造的虚假的代收贷款单据分别骗得被害人闫某6242元、12291元、12139元；三、2019年3月6日、2019年3月8日、2019年3月11日，被告人**三次至银川市兴庆区泰达物流托运部，利用被告人张丽君伪造的虚假的代收贷款单据分别骗得被害人王某乙4514元、8445元、19219元；四、2019年3月7日、2019年3月12日、2019年3月15日、2019年3月27日，被告人**至银川市兴庆区明阳物流托运部，利用被告人张丽君伪造的虚假的代收贷款单据分别骗得被告人徐某11449元、35512元、15929元、16462元。2019年4月8日，被告人张丽君、**主动至公安机关投案。公诉机关认为，被告人张丽君、**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人张丽君、**的刑事责任。被告人张丽君、**均系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，建议对被告人张丽君、**均判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。公诉机关同时向法庭提交了常住人口信息等书证，证人刘某某、郭某某等人的证言，被害人王某、闫某某等人的陈述，被告人张丽君、**的供述与辩解等证明被告人犯罪的相关证据。被告人张丽君对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人张丽君具有自首情节，已赔偿被害人的经济损失并取得谅解，自愿认罪认罚。建议法庭对被告人张丽君从轻处罚。被告人**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人**具有自首情节，积极退还赃款并取得谅解，自愿认罪认罚。建议法庭对被告人**从轻处罚。经审理查明，2019年3月，被告人张丽君利用其曾是蓝桥物流信息管理软件银川代理期间掌握的银川市兴庆区万大物流托运部、鑫鼎泰物流托运部、泰达物流托运部、明阳物流托运部的账户信息及电脑中保存的测试托运单，伪造代收贷款单据，与被告人**合谋实施诈骗。2019年3月6日至2019年3月29日期间，**多次至银川市兴庆区万大物流托运部、鑫鼎泰郭志刚物流托运部、泰达物流托运部、明阳物流托运部内使用张丽君伪造的虚假代收贷款单据实施诈骗，共骗得184856元，具体如下：一、2019年3月9日，被告人**至银川市兴庆区万大物流托运部，利用被告人张丽君伪造的虚假的代收贷款单据骗得被害人王某甲42654元；二、2019年3月11日、2019年3月13日、2019年3月29日，被告人**三次至银川市兴庆区鑫鼎泰物流托运部，利用被告人张丽君伪造的虚假的代收贷款单据分别骗得被害人闫某6242元、12291元、12139元，共计30672元；三、2019年3月6日、2019年3月8日、2019年3月11日，被告人**三次至银川市兴庆区泰达物流托运部，利用被告人张丽君伪造的虚假的代收贷款单据分别骗得被害人王某乙4514元、8445元、19219元，共计32178元；四、2019年3月7日、2019年3月12日、2019年3月15日、2019年3月27日，被告人**至银川市兴庆区明阳物流托运部，利用被告人张丽君伪造的虚假的代收贷款单据分别骗得被告人徐某11449元、35512元、15929元、16462元，共计79352元。2019年4月8日，被告人张丽君、**主动至公安机关投案并如实供述了以上犯罪事实。另查明，公安机关从被告人张丽君处扣押VIVO牌直板手机一部、中信银行卡一张、联想牌笔记本电脑一台，从被告人**处扣押三星牌翻盖手机一部、OPPO牌直板手机一部、中国工商银行卡一张。被告人张丽君、**的亲属共同退赔银川市兴庆区鑫鼎泰物流托运部31000元、银川市兴庆区泰达物流托运部32178元、银川市兴庆区明阳物流托运部79352元，银川市兴庆区万大物流托运部42000元，银川市兴庆区万大物流托运部负责人王某甲表示放弃其他民事赔偿。以上托运部的负责人均对被告人张丽君、**的行为表示谅解。上述事实，被告人张丽君、**在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提供，经法庭质证、认证的提取笔录及照片，扣押决定书，扣押笔录，扣押、发还清单，接受证据材料清单，托运单，货运单，银行流水，银行交易明细，调取证据通知书及清单，提取笔录，微信转账记录，银行转账记录，转账记录，指认作案现场照片，辨认笔录，证人刘某某、闫某某、郭某某、周某某的证言，被害人王某甲、闫某、徐某、王某乙的陈述，到案经过，投案自首到案情况说明，收条，谅解书，被告人张丽君、**的供述与辩解及常住人口信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张丽君、**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，价值184856元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人张丽君、**犯诈骗罪的罪名成立。被告人张丽君、**主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人张丽君、**认罪认罚，依法可从轻处罚。二被告人赔偿被害人损失，并取得了被害人的谅解，酌情可从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。公安机关从被告人张丽君处扣押VIVO牌直板手机一部、中信银行卡一张、联想牌笔记本电脑一台，从被告人**处扣押三星牌翻盖手机一部、OPPO牌直板手机一部、中国工商银行卡一张，以上物品依据现有证据无法证明系专门用于犯罪的工具，应分别发还被告人张丽君、**。根据二被告人的犯罪情节及悔罪表现，依法可适用缓刑。为了维护社会秩序，保护公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）三、公安机关从被告人张丽君处扣押的VIVO牌直板手机一部、中信银行卡一张、联想牌笔记本电脑一台，由公安机关发还被告人张丽君；从被告人**处扣押的三星牌翻盖手机一部、OPPO牌直板手机一部、中国工商银行卡一张，由公安机关发还被告人**。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长 郭 鹏人民陪审员 马 坚人民陪审员 郭秀云 二○二○年六月九日法官助理 邬雪婷书记员 张 华附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。