文书内容天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0106刑初316号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人贾莉，女，1990年2月12日出生于四川省剑阁县，汉族，初中文化，祥懿车行实际经营者，户籍地及住所地天津市红桥区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人张弓，天津永胤律师事务所律师。被告人徐年吉，男，1986年2月25日出生于天津市，回族，初中肄业文化，祥懿车行实际经营者，户籍地及住所地天津市红桥区。2007年7月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年六个月；2012年2月因犯抢夺罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，2012年7月6日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人杜英华，天津永胤律师事务所律师。被告人刘峰，男，1991年3月10日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市红桥区，住所地天津市红桥区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月27日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月2日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人卢同斌，天津行通律师事务所律师。被告人尚晓梅，女，1985年10月22日出生于天津市，汉族，中专肄业文化，无职业，户籍地天津市红桥区，住所地天津市北辰区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月18日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人刘雨生，天津津北斗律师事务所律师。辩护人张春妍，天津专威律师事务所律师。被告人孙鑫，男，1988年7月10日出生于天津市，汉族，初中肄业文化，无职业，户籍地天津市红桥区，住所地天津市西青区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月17日被刑事拘留，2019年1月2日被取保候审，同年5月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审。指定辩护人田彬，天津北洋律师事务所律师。被告人胡锦琪，曾用名胡金妹，女，1990年10月20日出生于河北省黄骅市，汉族，中专文化，无职业，户籍地河北省黄骅市，住所地天津市红桥区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人陈靓，天津睿贤律师事务所律师。被告人徐年顺，男，1990年3月12日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市红桥区，住所地天津市河北区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月27日被刑事拘留，2019年1月29日被取保候审，同年5月30日被天津市红桥区人民检察院取保候审，同年12月4日被本院取保候审。指定辩护人吕芳英，天津君申律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检二部刑诉〔2019〕71号起诉书指控被告人贾莉、徐年吉、刘峰、孙鑫、胡锦琪、徐年顺犯敲诈勒索罪、诈骗罪，指控被告人尚晓梅犯敲诈勒索罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2020年1月19日、1月21日、5月28日、5月29日、6月1日至6月5日召开庭前会议，于同年6月15日、6月16日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员王樱霖出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理一次，后于2020年3月31日至5月27日中止审理。现已审理终结。公诉机关指控：2016年12月底，被告人贾莉、徐年吉与郭某3、石某（均另案处理），在天津市红桥区亿城堂庭底商（后搬至天津市红桥区怡水苑底商）设立上海祥懿商务信息咨询有限公司（以下简称“祥懿车行”）。自2017年1月起，祥懿车行未经相关部门审批非法从事抵押车贷款业务，假借民间借贷之名，以非法占有为目的，通过制造资金走账流水等虚假给付事实、故意制造违约或肆意认定违约等“套路贷”惯用手段，强行藏匿扣留被害人抵押车辆，并以赎车为由逼迫被害人给付钱款，形成了以贾莉、徐年吉为首要分子，刘峰、尚晓梅、孙鑫、胡锦琪、徐年顺为重要成员的专门从事“套路贷”的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团组织结构紧密、重要成员基本固定，其中贾莉与徐年吉共同经营，系公司实际经营人，起组织、策划、指挥作用；刘峰主要负责为抵押车做价值评估、与被害人签订借款合同、谈违约事宜以及处置被害人未赎回的抵押车等；尚晓梅主要负责为被害人签订借款合同、认定被害人违约并与被害人谈违约事宜等；孙鑫主要负责藏匿抵押车辆并向被害人索要提车费、为抵押车安装ＧＰＳ定位以及提供银行卡用于犯罪活动等；胡锦琪主要负责介绍被害人到车行内借款并从中收取提成费以及前台接待等；徐年顺主要负责下户并向被害人索要下户费、提供银行卡用于犯罪活动以及按照贾莉等人指使向被害人索要违约金等。该恶势力犯罪集团实施多起敲诈勒索、诈骗犯罪，为非作恶，严重扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实如下：（一）敲诈勒索罪1.2017年1月5日，被害人张某1以其名下牌照号为冀Ｂ×××××的白色长安牌逸动汽车做抵押，与石某在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款12900元，约定每15天还息295元，当日贾莉为该车安装ＧＰＳ定位。在张某1依约给付两期利息共计590元后，贾莉以该车需重新安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，石某以逾期还息为由肆意认定张某1违约，向张某1索要违约金及本金共计29000元，张某1被迫于2017年2月5日向贾莉给付29000元后方取回该车。2.2017年7月18日，被害人刘某1经胡锦琪介绍，以其名下牌照号为津Ｍ×××××的银灰色丰田牌卡罗拉汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款23300元，当日贾莉安排他人为该车安装ＧＰＳ定位。后祥懿车行人员通过ＧＰＳ定位将该车开走藏匿，并以逾期还息为由肆意认定违约，向刘某1索要违约金及本金共计45000元，刘某1被迫于2017年8月9日向贾莉给付45000元，贾莉与孙鑫方将车开回交还刘某1。3.2017年8月11日，被害人韩某1经胡锦琪介绍，以其妻蒋某名下牌照号为冀Ｊ×××××白色启辰牌Ｒ50汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款12900元，当日贾莉以该车需安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，并以此借款必须押车为由肆意认定违约，向韩某1索要违约金及本金共计22000元，韩某1于2017年8月18日被迫向贾莉给付22000元，刘峰方将车开回交还韩某1。4.2017年8月31日，被害人王某1以其名下牌照号为津Ｈ×××××的蓝色长城牌汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款8700元，约定每15天还息150元。当日徐年吉为该车安装ＧＰＳ定位。在王某1依约给付一期利息150元后，祥懿车行人员通过ＧＰＳ定位将该车开走藏匿，并以逾期还息为由肆意认定违约，向王某1索要违约金及本金共计21000元，王某1于2017年9月30日被迫向贾莉给付21000元后方取回该车。5.2017年8月22日，被害人李某1以其名下牌照号为津N×××××的金色大众牌宝来汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款22900元。当日孙鑫以为该车安装GPS定位为由将车藏匿，贾莉以该车在别处已安装GPS定位故而必须押车为由肆意认定违约，同徐年吉向李某1索要违约金及本金共计32000元，李某1于2017年8月23日被迫向贾莉给付32000元，孙鑫方将车开回交还李某1。6.2017年8月24日，被害人顾某1以其名下津Ｆ×××××的白色比亚迪牌秦汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款35700元。当日孙鑫以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，后贾莉以该车在别处安装过ＧＰＳ定位故而必须押车为由肆意认定违约，向顾某1索要违约金及本金共计55000元，顾某1于2017年8月29日被迫向贾莉给付55000元，孙鑫方将车开回交还顾某1。7.2017年9月8日，被害人郭某1经胡锦琪介绍，以其妻刘某10名下牌照号为津Ｒ×××××大众牌速腾汽车做抵押，与贾莉、徐年吉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款26000元。当日孙鑫以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，后贾莉以此借款必须押车为由肆意认定违约，向郭某1索要违约金及本金共计42000元，郭某1于2017年9月10日被迫向贾莉给付42000元后方取回该车。8.2017年9月30日，被害人胡某1经胡锦琪介绍，以其名下牌照号为津Ｇ×××××的白色本田牌奥德赛汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款55850元，当日孙鑫以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，贾莉以此借款必须押车为由肆意认定违约，向胡某1索要违约金及本金共计73000元，胡某1于2017年11月30日被迫向贾莉给付73000元，孙鑫方将车开回交还胡某1。9.2017年10月10日，被害人朱某经胡锦琪介绍，以其名下牌照号为津Ｊ×××××的马自达牌ＣＸ-5汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款48000元，约定每15天还息560元，当日贾莉安排他人为该车安装ＧＰＳ定位。在朱某依约给付五期利息共计2800元后，祥懿车行人员通过ＧＰＳ定位将该车开走藏匿，并与刘峰以逾期还息为由肆意认定违约，向朱某索要违约金及本金共计110000元，朱某于2018年1月5日被迫向贾莉给付110000元方取回该车。10.2017年10月24日，被害人黄某1经胡锦琪介绍，以其名下牌照号为津Ｇ×××××的黑色大众牌迈腾汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款46540元，约定每15天还息560元。当日孙鑫以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，后贾莉以该车在别处安装ＧＰＳ定位为由告知黄某1必须押车。在黄某1依约给付一期利息560元后，贾莉与刘峰以逾期还息为由肆意认定违约，向黄某1索要违约金及本金共计70000元，黄某1于2017年11月29日被迫向贾莉给付70000元，孙鑫方将车开回交还黄某1。11.2017年10月25日，被害人闫某某以其名下牌照号为津Ａ×××××的白色吉利牌英伦汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款5400元，约定每15天还息75元，当日孙鑫为该车安装ＧＰＳ定位。在闫某某依约给付两期利息共计150元后，祥懿车行人员通过ＧＰＳ定位将车开走藏匿，并以逾期还息为由肆意认定违约，指使徐年顺向闫某某索要违约金及本金共计25000元，闫某某于2017年12月7日被迫向贾莉给付25000元，孙鑫、胡锦琪方将车开回交还闫某某。12.2017年11月8日，被害人肖某某以其名下牌照号为津Ｊ×××××白色宝马牌525汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款106490元。当日徐年吉以为该车安装ＧＰＳ定位为由将该车藏匿，后贾莉、徐年吉以该车之前有贷款故而必须押车为由肆意认定违约，向肖某某索要违约金及本金共计139000元，肖某某于2017年11月9日被迫向贾莉给付139000元，徐年吉方将车开回交还肖某某。13.2017年11月15日，被害人田某1以其母刘某8名下牌照号为津Ｎ×××××的黑色大众牌宝来汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款27035元。当日刘峰为该车评估价值，孙鑫以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，贾莉又以该车在别处已安装ＧＰＳ定位故而必须押车为由肆意认定违约，向田某1索要违约金及本金共计45000元，田某1于2017年11月16日向贾莉给付45000元，孙鑫方将车开回交还田某1。14.2017年11月20日，被害人孙某1以其名下牌照号为津Ｈ×××××的黑色宝马牌740汽车做抵押，与刘峰在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款188100元。当日刘峰以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，并与尚晓梅以此借款必须押车为由肆意认定违约，向孙某1索要违约金及本金共计262000元，孙某刚于2017年11月21日被迫向贾莉给付262000元，刘峰方将车开回交还孙某1。15.2017年12月22日，被害人付某某经胡锦琪介绍，以其名下牌照号为冀Ｂ×××××宝马牌525汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款90000元。当日贾莉指使他人以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，后又以该车在别处已安装ＧＰＳ定位故而必须押车为由肆意认定违约，向付某某索要违约金及本金共计122500元，付某某于2017年12月23日被迫向贾莉给付122500元后方取回该车。16.2017年12月25日，被害人王某2以其名下牌照号为冀Ｊ×××××的白色大众牌凌度汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款33200元，约定每15天还息500元，当日胡锦琪跟随王某2取现并将手续费交给贾莉，孙鑫以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿。在王某2依约给付一期利息500元后，贾莉与刘峰以逾期还息为由肆意认定违约，向王某2索要违约金及本金共计65000元，王某2于2018年2月28日被迫通过刘峰银行账户向贾莉给付65000元后方取回该车。17.2018年1月26日，被害人孙某2以其名下牌照号为冀Ａ×××××黑色大众牌朗逸汽车做抵押，与贾莉、尚晓梅在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款17000元。当日胡锦琪跟随孙某2取现并将手续费交给贾莉，贾莉先指使他人以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，又以该车在别处已安装ＧＰＳ定位故而必须押车为由肆意认定违约，向孙某2索要违约金及本金共计36000元，孙某2于2018年1月26日被迫向贾莉给付36000元，孙鑫方将车开回交还孙某2。18.2018年1月10日，被害人穆某某以其名下牌照号为蒙Ａ×××××黑色众泰牌ＳＲ9汽车做抵押，与贾莉、尚晓梅在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款15600元。当日尚晓梅指使他人以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，后与贾莉以此借款必须押车为由肆意认定违约，向穆某某索要违约金及本金共计26500元，穆某某于2018年1月12日被迫向贾莉给付26500元，向徐年吉给付提车费800元后方取回该车。19.2018年1月12日，被害人梁某某以其名下津J×××××的金色大众牌速腾汽车做抵押，与尚晓梅在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款58000元，约定每15天还息480元，当日尚晓梅、胡锦琪负责下户。在梁某某依约给付五期利息共计2400元后，贾莉以为该车重新安装GPS定位为由将车藏匿，并与尚晓梅以逾期还息为由肆意认定违约，向梁某某索要违约金及本金共计77000元，梁某某于2018年4月16日被迫通过徐年顺银行账户向贾莉给付77000元后方取回该车。20.2018年1月13日，被害人霍某以其名下牌照号为津Ｃ×××××白色英菲尼迪ＱＸ70汽车做抵押，与贾莉、尚晓梅在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款72000元。当日孙鑫以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，后尚晓梅以该车在别处已安装ＧＰＳ定位故而必须押车为由肆意认定违约，向霍某索要违约金及本金共计118800元，霍某于2018年1月15日被迫向贾莉银行账户给付118800元，另向尚晓梅微信账户给付提车费500元，孙鑫方将车开回交还霍某。21.2018年1月24日，被害人郭某2以其名下牌照号为津F×××××的紫色保时捷牌帕拉梅拉汽车做抵押，与尚晓梅在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款123300元。当日孙鑫以为该车安装GPS定位为由将车藏匿，后尚晓梅以该车在别处已安装GPS定位为由告知郭某2必须押车。在郭某2依约给付两期利息共计3000元后，尚晓梅以逾期还息为由肆意认定违约，向郭某2索要违约金及本金共计200000元，郭某2于2018年3月15日被迫向贾莉给付200000元后方取回该车。22.2018年1月29日，被害人田某2以其名下牌照号为冀Ｇ×××××的白色奔驰牌ＧＬＫ260汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款53000元。当日贾莉指使他人以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿。后尚晓梅以该车在别处已安装ＧＰＳ故而必须押车为由肆意认定违约，向田某2索要违约金及本金共计79800元，田某2于2018年1月30日被迫向贾莉给付79800元，另向孙鑫给付1000元提车费后，孙鑫方将车开回交还田某2。23.2018年2月2日，被害人张某2以其妻李某7名下牌照号为津Ａ×××××的黑色奥迪牌Ａ6Ｌ汽车做抵押，与尚晓梅在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款22000元，当日孙鑫为该车安装ＧＰＳ定位。尚晓梅事后恶意推托张某2正常还息要求，又指使孙鑫以为该车重新安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，并与贾莉、徐年吉以逾期还息为由肆意认定违约，向张某2索要违约金及本金共计46000元，张某2于2018年3月6日被迫向贾莉给付46000元后，徐年吉方将车开回交还张某2。24.2018年2月5日，被害人徐某1以其名下牌照号为津Ｊ×××××的白色本田牌ＸＲＶ型汽车做抵押，与尚晓梅在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款35300元，约定每15天还息300元。当日徐年顺负责下户并收取下户费800元。在徐某1依约给付四期利息共计1200元后，尚晓梅以为该车重新安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，并以逾期还息为由肆意认定违约，向徐某1索要违约金及本金共计50000元，徐某1于2018年4月17日被迫通过徐年顺银行账户向贾莉给付50000元后方取回该车。25.2018年3月1日，被害人杨某1经胡锦琪介绍，以其名下牌照号为蒙D×××××的金色别克牌君威汽车做抵押，与贾莉在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款29000元，约定每15天还息437元。当日，贾莉使用孙鑫名下银行账户放款，孙鑫、徐年顺负责下户。在杨某1依约给付三期利息共计1311元之后，贾莉以为该车重新安装GPS定位为由指使刘峰、徐年顺将车藏匿，并与徐年吉、尚晓梅、徐年顺以逾期还息为由肆意认定违约，向杨某1索要违约金及本金共计45000元，杨某1于2018年4月24日被迫通过徐年顺银行账户及尚晓梅微信账户向贾莉给付45000元后方取回该车。26.2018年3月22日，被害人崔某1以其名下牌照号为津Ｈ×××××的黑色奥迪牌Ａ6汽车做抵押，与贾莉、尚晓梅在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款118300元。当日贾莉使用徐年顺名下银行账户放款，尚晓梅指使他人以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，后以逾期还息为由肆意认定违约，向崔某1索要违约金及本金共计241000元，崔某1于2018年4月13日被迫通过尚晓梅提供的银行账户向贾莉给付241000元，另向祥懿车行人员刘某9给付提车费5000元后，徐年吉方将车开回交还崔某1。27.2018年3月28日，被害人赵某1以其名下牌照号为鲁Ｍ×××××的白色本田牌锋范汽车做抵押，与尚晓梅在祥懿车行签订虚高借款合同，实际借款19300元，约定每15天还息290元，当日贾莉为该车安装ＧＰＳ定位。在赵某1依约给付一期利息290元后，贾莉以为该车重新安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿，尚晓梅以逾期还息为由肆意认定违约，向赵某1索要违约金及本金共计35380元，赵某1于2018年4月14日被迫通过徐年顺银行账户及尚晓梅微信账户向贾莉给付35380元后，贾莉方将车开回交还赵某1。（二）诈骗罪1.2017年5月17日，被害人寇某1以其母寇某2名下牌照号为津Ｋ×××××的白色本田牌思域汽车做抵押到祥懿车行借款。期间，贾莉、石某在实际车主寇某2未到场的情况下诱骗寇某1与其签订质押车辆买卖过户委托书等文书，并通过设置虚增金额、制造资金流水的方式，诱骗寇某1签订70000元的借款合同，实际借款50500元，约定每15天还息1050元。当日贾莉为该车安装ＧＰＳ定位。在寇某1依约给付一期利息1050元后，祥懿车行人员通过ＧＰＳ定位将该车开走藏匿，并与郭某3以逾期还息为由肆意认定违约，向寇某1索要违约金及本金共计150000元，因寇某1无力支付，贾莉于2017年7月3日将该车卖予刘峰处置，刘峰后又将该车转卖他人。经鉴定，涉案的白色本田牌思域汽车价值为人民币138600元。2.2017年6月16日，被害人李某2以其父李某8名下牌照号为津Ｄ×××××的黄色启辰牌Ｒ50Ｘ汽车做抵押到祥懿车行借款。期间，贾莉通过设置虚增金额、制造资金流水的方式，诱骗李某2签订22000元的借款合同，实际借款7000元，约定每15天还息385元。当日刘峰以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿。在李某2依约给付一期利息385元后，贾莉于2017年7月15日以逾期还息为由肆意认定违约，向李某2索要违约金及本金共计40000元，因李某2无力支付，贾莉将该车转卖他人。经鉴定，涉案的黄色启辰牌R50X汽车价值为人民币37000元。3.2017年9月19日，被害人宋某某经胡锦琪介绍，以其名下牌照号为津Ｍ×××××的白色荣威牌360汽车做抵押到祥懿车行借款。期间，贾莉通过设置虚增金额、制造资金流水的方式，诱骗宋某某签订27000余元的借款合同，实际借款17775元，约定每15天还息306元。当日徐年顺、孙鑫负责下户并收取下户费500元，孙鑫为该车安装ＧＰＳ定位。在宋某某依约给付一期利息306元后，祥懿车行人员通过ＧＰＳ定位将该车开走藏匿，并以逾期还息为由肆意认定违约，向宋某某索要违约金及本金共计50000元，因宋某某无力支付，贾莉将该车处置。经鉴定，涉案的白色荣威牌360汽车价值为人民币55000元。4.2017年10月21日，被害人李某3以其名下牌照号为津Ｄ×××××的红色大众牌途观汽车做抵押到祥懿车行借款。期间，贾莉通过设置虚增金额、制造资金流水的方式，诱骗李某3签订45000元的虚高借款合同，实际借款39550元。当日贾莉以非法占有为目的，在指使刘峰向李某3索要房本及该车备用钥匙无果后，又同徐年顺、孙鑫强行取走该车备用钥匙。2017年11月7日，贾莉通过ＧＰＳ定位将该车开走藏匿，并与徐年吉以逾期还息为由肆意认定违约，向李某3索要违约金及本金共计80000元，无果后将该车卖予刘峰处置，刘峰又继续向李某3索要违约金及本金，因李某3无力支付，刘峰将车辆处置。经鉴定，涉案的红色大众牌途观汽车价值为人民币130000元。5.2018年1月30日，被害人黄某2以其名下牌照号为津Ｄ×××××的黑色奥迪牌Ｑ5汽车做抵押到祥懿车行借款。期间，贾莉通过设置虚增金额、制造资金流水的方式，诱骗黄某2签订55000元的借款合同，实际借款42650元，约定每15天还息688元。当日贾莉指使他人以为该车安装ＧＰＳ定位为由将车藏匿。在黄某2给付三期利息共计2064元后，贾莉于2018年3月29日以逾期还息为由肆意认定违约，向黄某2索要违约金及本金共计130000元，因黄某2无力支付，贾莉将车辆处置。经鉴定，涉案的黑色奥迪牌Q5汽车价值为人民币148000元。（三）被告人刘峰个人实施的具体犯罪1.敲诈勒索罪2018年5月24日，被害人刘某2以其名下牌照号为冀Ｂ×××××奔驰牌Ｅ260Ｌ汽车做抵押在位于天津市北辰区的天津市睿鑫商务咨询服务有限公司（以下简称“睿鑫车行”）与崔某2（另案处理）签订虚高借款合同，实际借款91500元。当日孙某3（另案处理）负责下户、配车钥匙，并收取下户费500元、配车钥匙费1500元。2018年6月4日，睿鑫车行人员通过ＧＰＳ定位将该车开走藏匿，刘峰与石某（另案处理）、刘某6（另案处理）以刘某2逾期还息为由肆意认定违约，以卖车相威胁向刘某2索要违约金及本金共计147000元，刘某2于2018年6月9日被迫向刘某6给付147000元后方将车取回。2018年6月4日，被害人许某1以其妹许某2名下的牌照号为京Ｃ×××××路虎牌星脉汽车做抵押在睿鑫车行与崔某2签订虚高借款合同，实际借款169100元，当日该车被睿鑫车行扣押，孙某3负责下户。2019年6月7日，被告人刘峰与崔某2、石某以许某1欲提前还款为由肆意认定其违约，以卖车相威胁向许某1索要违约金及本金共计260000元，许某1于2018年6月8日被迫向刘某6给付260000元方将车取回。2.诈骗罪2018年5月2日，被害人李某4以其名下牌照号为津Ｎ×××××奔驰牌Ｅ300Ｌ汽车做抵押到睿鑫车行内借款，期间被告人刘峰通过设置虚增金额、制造资金流水的方式，诱骗李某4签订180000元的借款合同，实际借款150000元。当日，孙某3负责下户，崔某2负责复印材料和对签合同过程进行录像，薛某某（另案处理）将李某4骗至天津市某二手车交易市场有限公司对该车做预签手续。在李某4依约向睿鑫车行给付一期利息1350元后，睿鑫车行人员于2018年5月31日通过ＧＰＳ定位将该车开走藏匿，孙某3以逾期还息为由肆意认定违约，向李某4索要违约金及本金共计185000元，因李某4无力支付，该车后被转卖他人。经鉴定，涉案的奔驰牌E300L汽车价值人民币220000元。公诉机关提交了有关被害人陈述，证人证言，书证，物证照片，勘验、检查、辨认笔录，鉴定意见，视听资料及被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人贾莉、徐年吉、刘峰、孙鑫、胡锦琪、徐年顺构成敲诈勒索罪，贾莉、徐年吉属数额特别巨大，刘峰、孙鑫、胡锦琪、徐年顺属数额巨大；构成诈骗罪，贾莉、徐年吉、刘峰、孙鑫、徐年顺属数额巨大，胡锦琪属数额较大。被告人尚晓梅构成敲诈勒索罪，且数额特别巨大。徐年吉在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。贾莉、徐年吉作为犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；刘峰、尚晓梅、孙鑫、胡锦琪、徐年顺在犯罪中起次要、辅助作用，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。孙鑫、胡锦琪、徐年顺自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人贾莉十四年以上十六年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人徐年吉十四年以上十六年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人刘峰十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人尚晓梅七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人孙鑫六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人胡锦琪三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人徐年顺四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人贾莉辩称：1.被害人陈述内容雷同、夸大涉案情节；2.被害人支付的手续费中，部分系向刘某9、孟某1等中介支付，不应计入犯罪数额；3.未向客户索要提车费；4.被害人郭某2案，证人吴某某未在场，证言不可采信；5.未诱骗被害人，不构成诈骗罪。被告人徐年吉辩称：1.其不是公司员工，未参与公司经营，偶尔去公司找贾莉，在公司人员和被害人谈话时帮助插过话，作用小，并非犯罪集团的首要分子；2.未诱骗被害人，不构成诈骗罪。被告人刘峰辩称：1.被害人王某2、李某3、许某1未索要过违约金；2.被害人寇某1案中，缺乏犯罪的主观故意；3.被害人刘某2、李某4案中，作用、地位小。被告人尚晓梅辩称：1.其未参与被害人孙某1案、孙某2案、田某2案、杨某1案；2.被害人穆某某案、梁某某案、霍某案、郭某2案、张某2案、徐某1案、崔某1案、赵某1案中，主要是贾莉谈合同，其仅是指导被害人填合同空项，作用地位小，且上述几起案件中，均由贾莉谈违约，其仅是在现场；3.其开始工作时为前台，后贾莉教其如何签合同，当时其对公司从事“套路贷”活动并不明知。被告人孙鑫辩称：1.其未参与被害人郭某1案、郭某2案；2.被害人杨某1案未下户；3.被害人李某3案未见到车主，未强行索取车钥匙。被告人胡锦琪对起诉书指控的事实及罪名予以供认，请求法庭从轻处罚。被告人徐年顺辩称：1.被害人李某3案未见到车主，未强行索取车钥匙；2.被害人闫某某案仅是帮助贾莉代收违约金，并未向被害人索要。辩护人张弓提出的辩护意见是：1.被告人贾莉不构成诈骗罪，应认定构成敲诈勒索罪；2.贾莉不是祥懿车行的法定代表人、未承租办公地点及停车场、未提供合同样本、未实际出资、未从中获利，不应认定贾莉为首要分子。综上，请求法庭对贾莉从轻处罚。辩护人杜英华提出的辩护意见是：1.被告人徐年吉不构成诈骗罪，应认定构成敲诈勒索罪；2.徐年吉非公司员工，未出资，未参与制定合同，未对公司人员进行管理，未对公司经营出谋划策、未从中获利，同案犯指认徐年吉是老板没有事实依据，其应系从犯；3.徐年吉开始参与个案的时间是2017年8月，距刑满释放已超过五年，故其不构成累犯；4.徐年吉主观故意差，法律意识淡薄，认识到犯罪后明确表示认罪服法。综上，请求法庭对徐年吉从轻处罚。其向法庭提交了个人无偿赠与不动产登记表、税收缴款书复印件，证实被告人徐年吉名下位于天津市红桥区的房屋系获赠取得，非犯罪所得，不应被追缴。辩护人卢同斌提出的辩护意见是：1.被告人刘峰非祥懿车行员工，系被动接受贾莉委托参与犯罪活动，其行为系犯罪集团的外围行为，起辅助作用，且未从被害人支付的违约金中获利，系从犯；2.刘峰参与犯罪的环节具有不确定性，对整个犯罪集团的“套路贷”行为缺乏全面了解，犯罪的主动性和主观恶性小；3.刘峰未参与被害人杨某1案；4.被害人寇某1案刘峰仅参与收车，对贾莉等人的犯罪活动缺乏主观明知，不应对该起事实承担刑事责任；5.刘峰不构成诈骗罪，应认定构成敲诈勒索罪；6.刘峰到案后如实供述自己的罪行，且认罪悔罪；7.刘峰积极退赔被害人损失。综上，请求法庭对刘峰从轻处罚。其向法庭提交了企业信用信息公示报告、张某8的身份证、车辆转让协议、二手车销售统一发票复印件，证实被告人刘峰从事二手车经营，参与犯罪的目的是收取二手车，在共同犯罪中作用小；另证实刘峰名下的威志汽车为张某8所有，系张某8于2019年12月出资购买，为合法财产。辩护人刘雨生提出的辩护意见是：1.被告人尚晓梅未在亿城堂庭工作过，未参与被害人孙某1案；2.尚晓梅在祥懿车行工作期间，分为三个阶段，第一阶段从事前台接待，第二阶段贾莉指导尚晓梅签订合同，第三阶段尚晓梅单独签订合同，在前两个阶段尚晓梅不具有犯罪的故意，不应认定犯罪，仅被害人赵某1案构成敲诈勒索罪；3.尚晓梅在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；4.尚晓梅积极退赔被害人损失，悔罪态度好。综上，请求法庭对尚晓梅从轻处罚。辩护人张春妍提出的辩护意见是：公安机关联系被告人尚晓梅后其主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且当庭认罪悔罪，故请求法庭对尚晓梅从轻处罚。辩护人田彬提出的辩护意见是：1.被告人孙鑫不构成诈骗罪，应认定构成敲诈勒索罪；2.孙鑫在犯罪中起辅助作用，系从犯；3.认定孙鑫参与被害人郭某2案的证据不足；4.被害人宋某某案应认定为敲诈勒索未遂；5.孙鑫到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；6.孙鑫系初犯、偶犯，家庭负担重、身体状况差。综上，请求法庭对孙鑫从轻处罚并适用缓刑。其向法庭提交了被告人孙鑫的住院病案、诊断报告书复印件，证实孙鑫左侧基底节区脑出血、高血压三级，身体状况差。辩护人陈靓提出的辩护意见是：1.被告人胡锦琪不构成诈骗罪，应认定构成敲诈勒索罪，且系犯罪未遂；2.胡锦琪在犯罪中起中介作用，系从犯；3.胡锦琪获利小；4.胡锦琪到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；5.胡锦琪系初犯，主观恶性小，不具有人身及社会危险性。综上，请求法庭对胡锦琪从轻处罚并适用缓刑。辩护人吕芳英提出的辩护意见是：1.被害人闫某某案中，被告人徐年顺系受贾莉指使接收违约金，作用小；2.被害人李某3案中，徐年顺未强行取走被害人车辆备用钥匙；3.徐年顺名下银行卡系被贾莉用于银行转账，徐年顺无共同犯罪的故意，即使徐年顺有犯罪的故意，也仅起到帮助作用，系从犯；4.徐年顺到案后如实供述自己的罪行，系坦白；5.徐年顺系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，且积极配合公安机关追回涉案车辆，挽回被害人损失。综上，请求法庭对徐年顺从轻处罚并适用缓刑。其向法庭提交了机动车登记证书复印件，证实被告人徐年顺名下红色雪佛兰牌小型轿车，系徐年顺于2019年4月12日使用合法财产购买，非犯罪所得。经审理查明以下案件事实：第一部分，构成恶势力犯罪集团的事实2016年12月，被告人贾莉、徐年吉及郭某3、石某（均另案处理）成立上海详懿商务信息咨询有限公司（以下简称“祥懿车行”），对外非法从事车辆抵押贷款业务，公司经营地点先后为天津市红桥区亿城堂庭底商及怡水苑底商。2017年1月至2018年3月间，该公司以“套路贷”为手段，多次实施犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该犯罪集团有明显的首要分子、重要成员基本固定。贾莉负责公司日常经营，徐年吉联系出资人、租赁办公场所、停车场、组织员工活动，与贾莉共同经营公司，并参与部分具体犯罪活动，二人均系首要分子；刘峰负责为抵押车评估价值、与被害人签订借款合同、谈违约事宜、收购被害人未赎回的抵押车辆等；尚晓梅负责与被害人签订借款合同、认定被害人违约及与被害人谈违约事宜等；孙鑫负责为被害人车辆安装ＧＰＳ、藏匿被害人车辆、提供银行卡用于犯罪活动等；胡锦琪负责联系业务及前台接待等；徐年顺负责下户、提供银行卡用于犯罪活动等。该犯罪集团为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，诱骗被害人签订“借贷”协议，通过“伪造资金流水”“虚增借贷金额”“肆意认定违约”等“套路贷”方式，以处置被害人车辆等手段相威胁，非法侵占被害人财物，实施敲诈勒索犯罪三十二起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被告人贾莉的供述证实：祥懿车行从2016年底开始经营，办公地点在红桥区亿城堂庭底商，经营范围主要是接受借款人的抵押车辆，向借款人出借资金，做贷款。其和郭某3、石某是合伙人，郭某3负责放款、租房和公司的日常开销，也参与过谈合同、签合同、谈违约，石某提供合同，负责风控、谈合同、签合同，同时教其如何谈合同、签合同、谈违约。石某干了半年，2017年5、6月份就走了，其负责公司的整体管理、招聘、发工资。公司刚成立时，除了其与郭某3、石某外，还有两个业务员王某7和胡锦琪，王某7负责安装ＧＰＳ,胡锦琪负责找客户，与客户洽谈贷款事宜。2017年底其开始单干，公司搬至红桥区怡水苑一处底商，公司未在上述两个办公地点同时经营过。至怡水苑办公后，赵某2负责出资并联系办公地点，公司人员有刘峰、尚晓梅、孙鑫、胡锦琪、徐年顺等人。其负责日常经营管理、审件和签订贷款合同、安装ＧＰＳ、违约后催款等工作；尚晓梅刚来公司时负责前台接待，后和其一起谈合同、签合同，后期尚晓梅自己负责谈合同、签合同、谈违约、收违约金；孙鑫负责下户、安装ＧＰＳ、提车、藏车；徐年顺负责放款、下户、谈违约、收违约金；胡锦琪负责给公司拉客户，陪客户取贷款费用；刘峰是收二手车的车贩子，不是公司员工，负责车辆估价、查询车辆违章情况、谈合同、签合同、谈违约、收售抵押车。公司还有“大政”“六六”“小六”等业务员，他们给公司拉客户，不拿工资只拿提成，他们没干多久就不干了。其负责给祥懿车行的工作人员发工资。胡锦琪的保底工资是每月2500元，提成是客户签贷款合同借款额的2%，孙鑫、徐年顺开始的时候保底工资是每月2500元，后来用二人名下的卡放款、回款，工资涨到每月5000元；尚晓梅刚开始在前台时的工资是每月2500元，后来主动转岗到谈合同、签合同、谈违约的岗位，工资涨到每月5000元，每签成一份合同给她200元提成；刘峰不拿工资，主要靠收祥懿车行的抵押车然后卖出挣钱。祥懿车行的工作流程是胡锦琪和中介寻找抵押车贷款客户，后其或尚晓梅、石某、刘峰与客户谈合同，刘峰给抵押车估值，有时其也给车辆估值，客户认可估值后由其或尚晓梅给客户签合同，一般只签一份合同，这份合同不给客户。签完合同后通过其或孙鑫、徐年顺的银行卡给客户放款，客户收到贷款后，由其或孙鑫给抵押车安装ＧＰＳ，由徐年顺、尚晓梅、孙鑫去部分客户家中下户。客户要按时还款，如果因未按期还利息或车辆在其他地方有抵押贷款等原因违约，由其或孙鑫根据ＧＰＳ开走客户的抵押车，其或尚晓梅和客户谈违约事宜。一般客户要按照合同约定支付合同金额20%至30%的违约金，客户不缴纳违约金其就将车卖给刘峰处理，客户因为害怕自己抵押的车会被公司押着不给或者卖掉只能被迫缴纳高额的违约金并偿还本金。祥懿车行开始经营时，其给客户放款，预先将手续费、流量费等费用从客户所得借款中直接扣除，客户实际拿到手的钱是合同约定借款额减去以上费用。后来客户合同签多少钱其就放多少钱，然后公司员工或中介跟着客户把手续费、流量费等费用以现金的方式取出来，客户实际拿到手的钱是合同约定借款额减去以上费用。另有被告人徐年吉、刘峰、尚晓梅、孙鑫、胡锦琪、徐年顺的供述，证人张某3、顾某2的证言及辨认笔录佐证上述内容。被告人徐年吉的供述还证实：2016年年底，其把郭某3介绍给贾莉，贾莉找到石某，共同经营祥懿车行。2017年底，郭某3和石某离开公司，由赵某2出资，贾莉负责公司贷款生意，两人合作继续经营祥懿车行。被告人刘峰、尚晓梅、孙鑫、胡锦琪、徐年顺的供述还证实：贾莉、徐年吉都是老板，负责公司日常经营管理，平时的工作都是二人说了算。一般情况下由贾莉负责，遇到不痛快给钱的客户、难缠的客户都是由徐年吉出面处理。徐年吉还负责联系金主，平时组织团建活动，带领大伙去外面聚餐，拉拢大伙提高凝聚力，徐年吉还发过工资。2.被告人徐年顺的供述证实：公司的借款流程是，客户先跟业务员联系，业务员再联系贾莉或者尚晓梅，然后由贾莉或者尚晓梅审核借款人资质，把借款人想抵押的汽车基本情况告诉刘峰，刘峰根据借款人的汽车情况估值，后贾莉、尚晓梅和客户谈借款事项、约定借款金额、签订合同，从借款金额中会收取手续费、下户费、ＧＰＳ安装费等相关费用。签完合同后按照合同的约定向借款人放款，有的客户贾莉会让陪着下户，有的不下户。这期间会以安装ＧＰＳ为由把车开走藏匿，后告诉客户要押车，客户不同意就按照违约处理，有的情况会让客户把安装完ＧＰＳ的汽车开走，等对方逾期后把车开走藏起来，然后再谈违约。本来抵押车贷款应该是靠吃每个月的利息获利的，但是祥懿车行的盈利来源主要靠借款人违约，然后索要违约金获利，实际上就是切钱。绝大多数借款人都会违约。公司里大部分谈客户、签合同、谈违约都是贾莉，2017年刘峰谈过违约，2018年上半年尚晓梅也负责了一段时间，其和徐年吉偶尔会在他们谈违约、客户不好对付的时候，帮忙说几句，站脚助威。具体的违约理由有的是借款人没有按时还钱，有的是借款人的车上有其他ＧＰＳ，还有签合同之前跟借款人说只押手续不押车，签完合同后以安装ＧＰＳ为由把车开走，然后告诉借款人必须押车，借款人要是不同意就认定违约。其认为违约的理由不合理，因为公司在借款时就设置了陷阱，借款人最后都会违约。比如签订合同前，贾莉、尚晓梅都会告诉借款人15天一还款，合同不给对方，但是合同里约定的15天一还款后面还有附加条款，内容是第二期还款期限的15天是以上一还款日开始计算的，也就是说下次还款的日期是14天后，以此类推，借款人总会违约。还有一种情况，大部分借款人不认可违约，但因为在认定借款人违约和对方谈违约金之前，公司会把借款人的车控制起来，告诉借款人如果不给违约金，公司就会处置抵押的汽车，所以很多借款人虽然不认可违约，但最后还是交钱赎车。公司的人都知道这种行为是违法行为，而且还不同程度的获益。2018年4月，贾莉让其办了张卡用于放款、回款，还给其涨了工资。在此之前贾莉用过孙鑫的银行卡接收切客户的钱。贾莉、徐年吉说是因为业务太忙，所以用别人的卡接收切客户的钱，但其认为就是为了逃避法律制裁。另外公司还有过几个工作时间很短的业务员，有刘某9（外号“小六”）和她女友“六六”、胡某2和孟某1。另有被告人胡锦琪、尚晓梅、孙鑫的供述佐证上述内容。胡锦琪的供述还证实：在亿城堂庭的时候，扣除相关贷款费用后客户实际到手多少钱，公司就给客户放款多少钱。在怡水苑时，客户和公司签多少钱的贷款合同，公司就会给客户放款多少，后再派人跟随客户到附近银行以取现的方式将贷款费用取出来交回公司。公司之所以要改变收费方式就是要制造假的银行转账流水，从表面看让人觉得客户贷款多少实际到手就是多少钱，逃避打击。贾莉用微信给其转业务提成，只要有转账就说明当天有客户来公司成功借款了。尚晓梅的供述还证实：一般会让客户快速签合同，不给客户仔细看合同的时间，合同签好后贾莉会保存起来，说合同是公司机密，实际上就是不让客户回去看合同，不给客户留下证据，另外，公司还收取过客户的提车费。孙鑫的供述还证实：其还收取过客户两三次的提车费，每次500元至1000元，分给过胡锦琪、徐年顺、尚晓梅，每次100元至200元不等，贾莉、徐年吉和公司员工都知道。3.证人石某的证言证实：2016年底贾莉和徐年吉开了祥懿车行，2017年初徐年吉让其从事风控工作。郭某3和徐年吉、贾莉是合伙人，郭某3是金主，贾莉、徐年吉负责日常经营管理，贾莉主管业务，审件和签订贷款合同、安装ＧＰＳ、违约后催款等都由她处理，徐年吉负责给员工发工资。刘峰负责估价、收二手车，其负责谈合同、签合同，其他的人员都是业务员，负责招揽客户。4.证人赵某2的证言证实：其通过徐年吉认识贾莉，贾莉和徐年吉是祥懿车行的老板。5.证人孟某2、赵某3的证言及辨认笔录证实：2017年7月至2018年10月，贾莉、刘峰、徐年吉、孙鑫到二人门店给汽车安装ＧＰＳ，总开着不同的汽车来安装，有时安装完后过一段时间又把ＧＰＳ拆除。6.证人陈某的证言及辨认笔录证实：2017年开始，贾莉在其经营的停车场存车，并经常停放不同的车，徐年吉和贾莉一起来停过车。7.证人刘某3的证言及辨认笔录证实：2017年底，徐年吉找其帮忙在其公司厂区内停放车辆。后徐年吉、贾莉、刘峰、孙鑫都开车来过公司厂区，将不同汽车停放在这里。先后停放过一辆白色比亚迪唐ＳＵＶ，一辆藏青色凯迪拉克，一辆白色奔驰ＣＬＡ200，一辆紫红色保时捷帕拉梅拉跑车，这两辆是贾莉开来的，还有一辆黑色宝马740是刘峰开来的。8.证人李某5、李某6的证言证实：2016年11月12日，郭某3租赁红桥区亿城堂庭底商，后一直交租。2018年6月初，贾莉说不租了，腾了房。2017年10月10日，徐年吉租赁红桥区中嘉花园怡水苑，干车辆抵押贷款。9.被害人张某1等人的陈述及辨认笔录证实：贾莉、徐年吉等人肆意认定违约，以扣车、卖车相要挟，对被害人实施威胁、恐吓、辱骂，强行索要违约金，被害人惧怕车辆被处置，被迫偿还高额违约金。10.书证：（1）企业信用信息公示报告证实：上海详懿商务信息咨询有限公司无对外放贷资质；（2）租房合同复印件证实：郭某3于2016年11月承租红桥区光荣道117号亿城堂庭底商；（3）证人孟某2、赵某3微信记录截图证实：贾莉、刘峰在二人所在门店安装过ＧＰＳ。11.被告人指认犯罪地点的照片等证实：贾莉指认出祥懿车行经营地点、抵押车存放地点、安装GPS地点；刘峰指认出祥懿车行经营地点；孙鑫指认出祥懿车行经营地点、抵押车存放地点及安装GPS地点；胡锦琪指认出祥懿车行经营地点。12.电子数据中记载的被告人贾莉与尚晓梅微信转账记录明细及从尚晓梅手机内提取照片证实：尚晓梅于2017年11月18日已在祥懿车行工作。第二部分，恶势力犯罪集团实施的犯罪事实一、被害人张某1被敲诈勒索的事实2017年1月5日，被害人张某1以其名下牌照号为冀Ｂ×××××的白色长安牌逸动汽车做抵押，至祥懿车行借款，与石某签订虚高借款合同，实际借款1.29万元，被告人贾莉为该车安装ＧＰＳ。在张某1支付两期利息共计590元后，石某以需要重新安装ＧＰＳ为由诱骗张某1将车开回公司，后贾莉将车开走，石某以节假日需提前还款为由肆意认定违约，以押车相威胁，强迫张某1偿还本金及违约金共计2.9万元。同年2月5日，张某1被迫向贾莉支付2.9万元后方将车取回。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人张某1的陈述及辨认笔录证实：2017年1月，其经中介介绍到祥懿车行，以其名下冀Ｂ×××××的白色长安逸动汽车抵押借款。1月5日，其到公司后，贾莉和石某接待了其。贾莉向其了解情况并询问相关信息，石某与其谈合同，说车可以抵押贷款2.5万元，只押手续和备用钥匙，不用押车。其把车辆行车证、身份证、备用钥匙押给了石某，并与石某签订了借款合同、车辆转让合同等。签订合同过程中，石某不让其看合同，并催促其快签完就能放款，没有告诉其需要交贷款费用、利息的还款方式和节假日需提前还款等，也没有给其合同。后其发现车没了，石某说贾莉将车开走去安装ＧＰＳ。后其收到贾莉转账1.29万元，贾莉说要扣除贷款费用、安装ＧＰＳ费用、保证金共1.21万元，还款结束后均能退还。后每期其都按时还款，1月18日还款295元，2月4日还款295元。2月5日石某以车里的ＧＰＳ没电需要重新安装为由让其将车开过去，到公司后贾莉将其车开走，石某以节假日应提前还款为由认定其违约。其与石某矫情起来，石某突然打了其一巴掌，要其交2.9万元违约金，不然扣其的车。其害怕就与王某3将2.9万元存入贾莉账户。后其与王某3一起到祥懿车行赎车，石某将车辆手续还给其，并当面撕毁合同，其便将车开走了。另有被告人贾莉及张某2银行卡交易明细、涉案车辆照片等证据佐证上述内容。2.证人王某3的证言证实：2017年2月5日，张某2说他用汽车抵押借款，按照合同正常还款，但对方说他违约，赎车需交2.9万元。其与张某2一起到银行给对方账户无卡存款2.9万元后，二人到红桥区祥懿车行取车。一名男子将行车证、身份证和车钥匙给了张某2，一名女子将张某2的车开回来，该男子将合同撕毁，将车钥匙还给张某2。二、被害人刘某2被敲诈勒索的事实2017年7月18日，被害人刘某2经被告人胡锦琪介绍，以其名下牌照号为津Ｍ×××××的银灰色丰田牌卡罗拉汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款2.33万元，贾莉安排他人为该车安装ＧＰＳ。后祥懿车行人员通过ＧＰＳ将车开走，贾莉以逾期还息为由肆意认定违约，以变卖车辆相威胁，强迫刘某2偿还本金及违约金共计4.5万元。同年8月9日，刘某2被迫向贾莉支付4.5万元后，贾莉与被告人孙鑫方将车交还刘某2。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人刘某2的陈述及辨认笔录证实：2017年7月18日其经人介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为津Ｍ×××××银灰色丰田卡罗拉汽车抵押贷款。其到车行后，胡锦琪接待并将其领到二楼与贾莉谈贷款事宜。贾莉问了车的基本情况后说可以只押车辆手续和备用钥匙，不用押车，能贷款3万元，期限三个月，每月利息600元，每半个月为一期，需收取相关贷款费用6700元，实际到手23300元。其与贾莉签订了3万元借款合同、质押合同、车辆转让合同等，贾莉不让其仔细看，并说熟人介绍不会欺骗其让快签合同，签完就放款，没说违约后果和如何还利息，也没有给其合同，后贾莉安排其他人给其车安装ＧＰＳ。8月8日，其发现车不见了，便给贾莉打电话，对方说其逾期还款已把车开走扣下了。8月9日，其到祥懿车行与贾莉谈违约，她说需一次性交本金和50%的违约金共计4.5万元方能赎车，否则就把车卖了还钱，其不同意，贾莉说必须按照合同办，否则就卖车。其没办法只能答应。孙鑫带其和贾莉到银行，其给贾莉转账4.5万元。后贾莉和孙鑫将其车开回，贾莉将车辆产权证、行车证、身份证、一把备用钥匙还给了其，并当面撕毁合同。另有被告人贾莉及刘某2银行卡交易明细、被告人胡锦琪的微信转账记录、刘某2所抵押的银灰色丰田卡罗拉机动车基本信息及车辆照片等证据佐证上述内容。2.被告人胡锦琪的供述证实：2017年7月18日有其介绍来的客户在祥懿车行成功贷款。因为贾莉给其转了600元的提成，通过2%的提成费推算，说明该客户成功贷款3万元，但因为公司要收取各种费用，该客户实际到手肯定不到3万元。这次是贾莉跟该客户签的合同，孙鑫给该车安装的GPS，其只是介绍并接待了这名客户。三、被害人韩某1被敲诈勒索的事实2017年8月11日，被害人韩某1经被告人胡锦琪介绍，以其妻蒋某名下牌照号为冀Ｊ×××××的白色启辰牌Ｒ50汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款1.29万元。贾莉以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后肆意认定该笔贷款有风险，并以押车相威胁，强迫韩某1偿还本金及违约金共计2.2万元。同年8月18日，韩某1被迫向贾莉支付2.2万元，被告人刘峰方将车交还韩某1。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人韩某1的陈述及辨认笔录证实：2017年8月，其经胡锦琪介绍得知祥懿车行抵押借款可以只押手续不押车，8月11日，其到该公司以其妻蒋某名下牌照号为冀Ｊ×××××白色启辰Ｒ50汽车抵押贷款，胡锦琪接待并将其介绍给贾莉。贾莉和其谈贷款事项，看了其行车证、产权证和结婚证并拍照，找人估价后，说可以办理只押手续不押车贷款，需要押其行车证、产权证和一把备用钥匙，并需为车辆安装ＧＰＳ。贷款1.8万元，需交5000元左右的贷款费用，月息2%，贷款期限十二个月，每半个月还利息180元。其与贾莉签了借款合同等，贾莉没让其仔细看，也没说具体如何还利息，并一直催促其赶紧签合同。后其收到贾莉转账1.29万元，后贾莉安排公司的人给车安装ＧＰＳ，但以安装ＧＰＳ人太多为由让其第二天来取车。第二天贾莉告诉其公司认为这笔贷款有风险，必须押车。其表示不再贷款，贾莉说需交贷款本金及违约金共计2.2万元。8月18日，其为了赎回车辆，没办法只能给贾莉银行卡现金存入2.2万元，后刘峰将其车开回。另有被告人贾莉及蒋某银行卡交易明细、被告人胡锦琪的微信转账记录、韩某1与蒋某结婚证复印件等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2017年8月11日其向刘某1放贷12900元，8月18日其认定刘某1违约，后将车藏匿并索要本金及违约金共计2.2万元。3.被告人胡锦琪的供述证实：2017年8月11日有其介绍来的客户在祥懿车行贷款成功。当日贾莉给其转账360元提成费，通过2%的提成费推算，该客户成功贷款1.8万元，因公司要收取各种费用，该客户实际到手肯定不到1.8万元。这次是贾莉跟该客户签合同、谈违约、索要违约金，最后该客户被贾莉认定违约被切了钱。四、被害人王某1被敲诈勒索的事实2017年8月31日，被害人王某1以其名下牌照号为津Ｈ×××××的蓝色长城牌汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款8700元，被告人徐年吉为该车安装ＧＰＳ。在王某1支付一期利息150元后，祥懿车行人员通过ＧＰＳ将车开走，贾莉以逾期还息为由肆意认定违约，以变卖车辆相威胁，向王某1强行索取本金及违约金共计2.1万元，后王某1方将车取回。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人王某1的陈述及辨认笔录证实：2017年8月31日，其经中介介绍至祥懿车行，以其名下牌照号为津Ｈ×××××的蓝色长城Ｍ2汽车抵押借款。其到该公司后，车行人员将其介绍给贾莉。贾莉看完车后说能够贷款1.5万元，只需押机动车登记证、行驶证和一把车钥匙，不需要押车。其与贾莉签订了1.5万元贷款合同，签合同过程中，贾莉说需要交手续费、流量费、安装ＧＰＳ等费用，并称还清借款时能退，其实际到手8700元。贾莉一直催促其签字，并说合同都是公司的规定对其没什么用处，不让其看合同，其签完一份后被贾莉拿走，没说关于合同违约的后果。期间，徐年吉将车开走安装ＧＰＳ。同年9月15日，其还了第一期利息150元。9月29日贾莉打电话说其逾期还息违约了，公司已将车开走拍卖，想要车需交违约金及本金共计2.1万元。后其为了赎车，被迫交给贾莉2.1万元现金将车开回。另有被告人贾莉及王某1银行卡交易明细、王某1名下牌照号为津Ｈ×××××蓝色长城Ｍ2汽车产权证、行驶证及机动车基本信息查询单、公安机关出具的情况说明等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2017年8月31日，其在祥懿车行向王某1放款8700元。后王某1违约，其将抵押车藏匿起来并索要违约金。五、被害人李某1被敲诈勒索的事实2017年8月22日，被害人李某1以其名下牌照号为津ＮＬＢ067的金色大众牌宝来汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款2.29万元。被告人孙鑫以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，贾莉以该车已安装过ＧＰＳ为由肆意认定违约，并以押车相威胁。次日，被告人徐年吉向李某1强行索要本金及违约金共计3.2万元，后孙鑫方将车交还李某1。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人李某1的陈述及辨认笔录证实：2017年8月22日，其到祥懿车行，以其名下牌照号为津ＮＬＢ067金色大众宝来汽车抵押借款。贾莉与其谈借款的具体细节，告知其只押手续不押车，并将车的行车证拍照，找人估价后，说能借款2.5万元，需要给车安装ＧＰＳ并收取贷款费用，月息3%，每半个月一还利息，共750元。其与贾莉签订了2.5万元贷款合同，并告知贾莉车辆是贷款购买的还在分期付款，贾莉说没事，让其签了合同，但是都没让其仔细看，没说如何还利息和违约后果，也没给其合同，签合同时还对其录像。签完合同后，贾莉把行车证、产权证、一把备用钥匙押在公司，安排孙鑫把车开走安装ＧＰＳ。期间其收到贾莉转账22900元。后贾莉说车已经安装有ＧＰＳ，必须把车押在公司，并且按月支付利息，正常还息两个月后才能把车开走。其因不想押车表示不贷款并将钱还给贾莉，贾莉称不贷款就是违约，必须交违约金。第二天徐年吉跟其谈违约，让其交违约金和本金共3.2万元，收到钱后才能把车还给其，否则就卖其车还钱。其实在是没办法了，向贾莉转账3.2万元，后徐年吉让孙鑫将车开回。另有被告人贾莉及李某1银行卡交易明细、机动车基本信息查询单等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2017年8月22日，在祥懿车行其向李某1放贷22900元。次日，其认定该人违约，将抵押车藏匿并索要违约金及本金共计32000元。六、被害人顾某1被敲诈勒索的事实2017年8月24日，被害人顾某1以其名下牌照号为津Ｆ×××××的白色比亚迪牌秦汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订4.2万元的虚高借款合同，实际借款3.57万元。被告人孙鑫以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后贾莉以该车已安装过ＧＰＳ为由肆意认定违约，并以押车相威胁，强迫顾某1偿还本金及违约金共计5.5万元。同年8月29日，顾某1被迫向贾莉支付5.5万元，孙鑫方将车交还顾某1。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人顾某1的陈述及辨认笔录证实：2017年8月24日，其经中介介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为津Ｆ×××××的白色比亚迪秦汽车抵押借款，贾莉和胡锦琪接待。贾莉说只押手续、行车证和备用钥匙，不押车。其与贾莉签订4.2万元贷款合同，每半个月一还利息，贾莉没说就扣除贷款相关费用，其实际到手35700元。贾莉说都是熟人介绍不会欺骗其，让其快签合同，没说具体如何还利息和违约后果，也没有给其合同。期间，贾莉派孙鑫将车开走安装ＧＰＳ。后贾莉说安装ＧＰＳ的地方下班了让其改天再来取车。转天其到祥懿车行取车，贾莉又说其车在别的地方抵押过已经安装ＧＰＳ了，要将车扣押。其不想押车就说不贷款并将钱还给贾莉，贾莉说不贷款就是违约，必须交违约金。8月29日其和顾某3到祥懿车行赎车，胡锦琪接待，贾莉说要交5.5万元才能将车赎回。其没办法，只能给贾莉提供的账号转账5.5万元，后孙鑫将车开回，并将合同撕毁。另有证人顾某3的证言及辨认笔录、被告人贾莉及顾某1、顾某3、武某某银行卡交易明细、借款咨询服务合同，质押车辆评估报告等书证、涉案车辆照片等证据佐证上述内容。2.被告人孙鑫的供述证实：2017年其给一辆白色比亚迪汽车安装GPS，该车好像已经有GPS了，其又将车开回来，将该情况告诉贾莉，后该车主交了赎车费。七、被害人郭某1被敲诈勒索的事实2017年9月8日，被害人郭某1经被告人胡锦琪介绍，以其妻刘某10名下牌照号为津Ｒ×××××的白色大众牌速腾汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉、徐年吉签订虚高借款合同，实际借款2.6万元。被告人孙鑫以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后贾莉以签订的质押合同必须押车相威胁，强迫郭某1偿还本金及违约金共计4.2万元。同年9月10日，郭某1被迫向贾莉支付4.2万元后方将车取回。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人郭某1的陈述及辨认笔录证实：2017年9月8日，其到祥懿车行，以其妻刘某10名下牌照号为津Ｒ×××××白色速腾汽车抵押借款。贾莉看过车后说可以贷款3万元。其和贾莉、徐年吉一起签订合同，贾莉说快下班了催促其快点签合同。其看见合同中有一项是手续费、ＧＰＳ服务费等共计6000元，问贾莉之前没说有这笔费用，贾莉说贷款都有该笔费用，徐年吉劝贾莉打个折收4000元，其认可后徐年吉就下楼了。贾莉没说合同违约的事，也不给其合同。后贾莉给其转账2.6万元，派孙鑫给车安装ＧＰＳ。后贾莉说安装ＧＰＳ的地方下班了让其改天再来取车，其不同意就报警了。转天其到祥懿车行取车，贾莉以签订的质押合同为由要将车扣押，并称合同签了就得按照合同办。其不想押车就说不贷款并将钱还给贾莉，贾莉说不贷款就是违约，必须交本金和违约金共计4.2万元。9月10日其再次到祥懿车行和贾莉商量，因车被对方藏匿，其越想越害怕，最后实在没办法，就按要求将4.2万元通过银行现金存款的方式转给贾莉。收到钱后贾莉将合同撕毁，其车被开回。另有被告人贾莉与郭某1的银行卡交易明细、被告人胡锦琪的微信转账记录、机动车基本信息查询单等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2017年9月8日其在祥懿车行向郭某1放款2.6万元，签订了借款合同和买卖委托书。9月10日其认定郭某1违约，其或孙鑫将车辆藏匿，其向郭某1索要本金及违约金共计4.2万元。3.被告人胡锦琪的供述证实：2017年9月8日，有其介绍来的客户在祥懿车行贷款成功。贾莉跟该客户谈合同、签合同、谈违约，最后该客户被贾莉认定违约并切了钱。八、被害人胡某1被敲诈勒索的事实2017年9月30日，被害人胡某1经被告人胡锦琪介绍，以其名下牌照号为津Ｇ×××××的白色本田牌奥德赛汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款55850元，被告人孙鑫以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后贾莉以借款必须押车为由将车扣押。为防止车辆被变卖，同年11月30日，胡某1被迫向贾莉支付7.3万元，孙鑫方将车交还胡某1。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人胡某1的陈述及辨认笔录证实：2017年9月30日，其经胡锦琪介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为津Ｇ×××××的白色本田奥德赛汽车抵押借款。胡锦琪接待。贾莉与其谈合同，说只押手续、一把备用钥匙和行车证，不押车，没有其他任何费用。后贾莉说签完合同马上放款，催促其赶紧签合同，没说具体如何还利息，也没有给其合同。签完合同后贾莉安排孙鑫给其车安装ＧＰＳ。车开走后贾莉说贷款6.5万元，一个月还两次利息，一期还款1500多元，需收取相关贷款费用9150元，实际到手55850元。其当时不认可贷款费用，贾莉说合同中有规定必须按合同执行，其没办法只好认可，后贾莉给其放款。其要求把车开回来，贾莉一直推脱，后说必须押车，并以公司下班为由将其轰走。一个月后其收到交管部门发来的违章短信，车辆在蓟州区出现违章，其打电话询问贾莉，贾莉矢口否认。其担心贾莉将车变卖，与她商谈赎车，贾莉说想要拿车就要还钱。其于11月30日给贾莉转账7.3万元，后孙鑫将车开回。另有被告人贾莉与胡某1的银行卡交易明细、被告人胡锦琪的微信转账记录、机动车基本信息查询单等证据佐证上述内容。2.被告人胡锦琪的供述证实：2017年9月30日有其介绍来的客户在祥懿车行贷款成功。贾莉给其转了1300元的提成钱，通过2%的提成费推算，该客户成功贷款6.5万元，但因公司要收取各种费用，该客户实际到手不到6.5万元。是贾莉跟该客户谈合同、签合同、谈违约，孙鑫给车安装的GPS，其只是介绍并接待了这名客户。九、被害人朱某被敲诈勒索的事实2017年10月10日，被害人朱某经被告人胡锦琪介绍，以其名下牌照号为津Ｊ×××××的红色马自达牌ＣＸ-5汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款4.8万元。贾莉安排他人为该车安装ＧＰＳ，后至其公司及家中下户。在朱某支付五期利息共计2800元后，祥懿车行人员通过ＧＰＳ将车开走，被告人刘峰以逾期还息为由肆意认定违约，以变卖车辆相威胁，强迫朱某偿还本金及违约金共计11万元。2018年1月5日，朱某被迫向贾莉支付11万元后方将车取回。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人朱某的陈述及辨认笔录证实：2017年10月，其看到“手续快捷、马上放款、用车抵押、只押手续不押车”的广告宣传单，添加了祥懿车行人员的微信。10月10日，其到祥懿车行，以其名下牌照号为津Ｊ×××××的红色马自达ＣＸ-5汽车抵押借款。一个较瘦的男子接待了其，并介绍贾莉与其谈合同，期间贾莉找人给车估价。其与贾莉签订了5.6万元的贷款合同，借款期限四个月，每半个月一还利息560元，扣除贷款费用，实际到手4.8万元。签订合同过程中贾莉没让其仔细看合同内容，其按照她的要求在合同上签字、填相关信息。后贾莉让人向其银行卡转账4.8万元，安排两名男子将其车开走安装ＧＰＳ，并到其公司和家中下户。10月24日、11月10日、11月24日、12月14日、12月23日其还利息2800元。2018年1月3日，其发现车被开走了，就与贾莉联系，贾莉让其联系刘峰。1月5日，其到祥懿车行，刘峰说其逾期还款，车辆已进入拍卖流程，赎车要交本金及汽车评估价格共11万元。其害怕对方变卖车辆，只好用其母亲姚某某的浦发银行卡向贾莉转账11万元赎车。给完钱后，其车被开回，贾莉把车钥匙和产权证还给了其。另有证人姚某某的证言及辨认笔录、被告人贾莉与朱某、姚某某的银行卡交易明细、被告人胡锦琪的微信转账记录、朱某抵押车辆的行驶证复印件及照片、机动车基本信息查询单等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2017年10月10日，在祥懿车行其向朱某放贷4.8万元，签订了借款合同及买卖委托书。2018年1月5日其认定该客户逾期违约，通过之前安装在该车上的ＧＰＳ及其手机安装的图强软件找到该抵押车开走并藏匿，刘峰与对方谈的违约，索要的违约金及本金共计11万元。3.被告人胡锦琪的供述证实：2017年10月10日当天有其介绍来的客户在祥懿车行贷款成功。因为贾莉给其转了1120元的提成钱，通过2%的提成费推算，说明该客户成功贷款5.6万元，但因为公司要收取各种费用，所以该客户实际到手肯定不到5.6万元。贾莉跟该客户谈合同、签合同。最后该客户被贾莉认定违约并切了钱。十、被害人黄某1被敲诈勒索的事实2017年10月24日，被害人黄某1经被告人胡锦琪介绍，以其名下牌照号为津Ｇ×××××的黑色大众牌迈腾汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款46540元。被告人孙鑫以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后贾莉以该车已安装过ＧＰＳ为由将车辆扣押。在黄某1支付一期利息560元后，贾莉与被告人刘峰以逾期还息为由肆意认定违约，以处置车辆相威胁，强迫黄某1偿还本金及违约金共计7万元。同年11月29日，黄某1被迫向贾莉支付7万元，孙鑫方将车交还黄某1。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人黄某1的陈述及辨认笔录证实：2017年10月，其经中介介绍得知祥懿车行贷款只押手续不押车。10月24日其到该公司以其名下牌照号为津Ｇ×××××黑色迈腾汽车抵押借款，胡锦琪接待，并将其介绍给贾莉。贾莉看了其行车证、产权证并拍照，找人估价后，说只押行车证、产权证和备用钥匙，为车辆安装ＧＰＳ，不押车。其与贾莉签订5.6万元贷款合同，贷款期限三个月，月息2%，每半个月一还利息，扣除贷款相关费用后实际到手46540元。签订合同过程中，贾莉一直催促其快签合同，没说具体如何还利息，也没有给其合同。期间，贾莉让孙鑫将车开走安装ＧＰＳ。后贾莉说安装ＧＰＳ的地方人太多了，让其改天再来取车。转天其到祥懿车贷取车，贾莉说车在别处已安装ＧＰＳ了，要将车扣押，并说只要按时还利息一个月后肯定能拿车。11月10日和11月22日张某4分别向贾莉转账560元利息，11月23日，贾莉将560元利息退给其，说逾期还款违约了，如果不交违约金就处理其车辆。11月28日其和张某4到祥懿车行，贾莉和刘峰说要交5.6万元本金和30%违约金共7万元才能赎车。其害怕车被贾莉处理了，11月29日，其和张某4通过柜台现金向贾莉账户存入7万元，孙鑫将其车开回并撕毁合同。另有证人张某4的证言及辨认笔录、被告人贾莉和黄某1的银行卡交易明细、被告人胡锦琪的微信转账记录、机动车基本信息查询表等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2017年10月24日在祥懿车行其向黄某1放款46540元，签订了借款合同及买卖委托书。是其或者孙鑫安装的ＧＰＳ，其或者孙鑫将车开走藏匿在体育局对面的停车场内。2017年11月29日其认定该人违约，收取违约金及本金共计7万元。3.被告人胡锦琪的供述证实：2017年10月24日，有其介绍来的客户在祥懿车行贷款成功，贾莉给其转了1120元的提成钱，通过2%的提成费推算，说明该客户成功贷款了5.6万元，但因为公司要收取各种费用，所以该客户实际到手肯定不到5.6万元。是贾莉跟该客户谈合同、签合同，刘峰、孙鑫也参与了。一般是刘峰给车估价、收车或藏车，孙鑫负责安装GPS或藏车，其只是介绍并接待了这名客户。十一、被害人闫某某被敲诈勒索的事实2017年10月25日，被害人闫某某以牌照号为津Ａ×××××的白色吉利牌英伦汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款5400元，被告人孙鑫为该车安装ＧＰＳ。在闫某某支付两期利息共计150元后，祥懿车行人员通过ＧＰＳ将车开走，贾莉以逾期还息为由肆意认定违约，并以变卖车辆相威胁，与被告人徐年顺向闫某某强行索要本金及违约金共计2.5万元。同年12月7日，闫某某被迫向贾莉支付2.5万元，被告人胡锦琪与孙鑫方将车交还闫某某。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人闫某某的陈述及辨认笔录证实：2017年10月25日，其经中介介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为津Ａ×××××的白色吉利英伦汽车抵押借款。到该公司后胡锦琪将其介绍给贾莉。贾莉告诉其只押行车证、产权证和备用钥匙，安装ＧＰＳ，不押车。其与贾莉签订1.1万元贷款合同，贷款期限三个月，每月利息150元，每半个月一还利息，扣除贷款相关费用后实际到手5400元。贾莉说都是熟人介绍的不会骗其，让其快签合同，没有告诉其具体如何还利息，不让其仔细看合同内容，也没有给其合同。贾莉安排孙鑫将车开走安装ＧＰＳ。其于11月10日、11月24日分别向贾莉转利息75元。11月底贾莉告诉其逾期还款违约了，并将车开走，让其到公司解决。12月7日其到祥懿车行，贾莉根本不见其，就让其交2.5万元赎车费，否则就把车卖了还钱。当时徐年顺接待，其问他这事怎么办，他说贾莉让怎么办就怎么办。其实在没办法，只能按照贾莉要求，到农行ＡＴＭ机给贾莉账户存入2.5万元。后孙鑫和胡锦琪将车开回并将备用钥匙还给其，徐年顺将车的手续还给其并将合同撕毁。2.被告人贾莉与闫某某的银行卡交易明细证实：贾莉向闫某某放款、闫某某归还利息及违约金等的相关情况。十二、被害人肖某某被敲诈勒索的事实2017年11月8日，被害人肖某某以其名下牌照号为津Ｊ×××××的白色宝马牌525汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款106490元，被告人徐年吉以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走。后贾莉与徐年吉以该车已有贷款为由肆意认定违约，并以押车相威胁，强迫肖某某偿还本金及违约金共计13.9万元。次日，肖某某被迫向贾莉支付13.9万元，徐年吉方将车交还肖某某。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人肖某某的陈述及辨认笔录证实：2017年11月8日，其经胡某2介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为津Ｊ×××××白色宝马525汽车抵押借款，这个公司称办理贷款手续简单，不用押车，当日放款。其到公司后，贾莉接待，她看了行车证并问了其车的情况，其告诉她车是贷款买的，贾莉找人估价后说可贷款11.5万元，并交相关借款费用。其与贾莉签订11.5万元贷款合同，贷款期限三个月，月息1.5%，每半个月一还利息，扣除贷款相关费用后实际到手106490元。贾莉没让其仔细看合同内容，说都是熟人介绍不会骗其，一直让其快点签合同，没说具体如何还利息和违约条款，也没给其合同。后贾莉让徐年吉将车开走安装ＧＰＳ，徐年吉告诉其安装ＧＰＳ的地方人太多了，让其之后再取车。11月9日其到祥懿车行取车，贾莉和徐年吉跟其说车有贷款必须押车，其不愿押车就说不想贷款了，徐年吉说不贷款就是违约，让其交违约金13.9万元赎车，并说就是警察来了也管不了。其一看没办法，才同意给他们钱。其给贾莉转账后，徐年吉将其车开回。另有被告人贾莉与肖某某的银行卡交易明细、转账截图、抵押车辆照片、机动车基本信息查询单等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2017年11月8日，其在祥懿车行向肖某某放贷106490元，签订借款合同及买卖委托书。次日，其因该车是贷款车，或者该抵押车已经安装ＧＰＳ存在风险，让对方将车抵押在公司，对方不认可，不想继续办理贷款，其认定对方违约。其与对方谈的违约、索要的违约金及本金共计139000元。十三、被害人田某1被敲诈勒索的事实2017年11月15日，被害人田某1以其母刘某8名下牌照号为津Ｎ×××××的黑色大众牌宝来汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款27035元。被告人刘峰为该车评估价值，被告人孙鑫以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后贾莉以该车已安装过ＧＰＳ为由肆意认定违约，并以变卖车辆相威胁，强迫田某1偿还本金及违约金共计4.5万元。次日，田某1被迫向贾莉支付4.5万元，孙鑫方将车交还田某1。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人田某1的陈述及辨认笔录证实：2017年11月15日，其经中介介绍到祥懿车行，以其母亲刘某8名下牌照号为津Ｎ×××××的黑色大众宝来汽车抵押借款。其到公司后，贾莉询问其车的基本情况，刘峰使用行车证估价告诉贾莉其车能抵押借款3万元。贾莉告诉其只押手续、身份证和备用钥匙，不押车。其与贾莉签订3万元贷款合同，贷款期限三个月，每月利息900元，每半个月一还利息，扣除贷款相关费用后实际到手27035元。贾莉说都是熟人介绍不会骗其，一直让其快点签合同，没说违约条款和具体如何还利息，也没给其合同。后贾莉安排孙鑫将车开走安装ＧＰＳ。当日，贾莉说车已安装ＧＰＳ，必须押在公司，等三个月利息和本金还清以后才能把车给其。其说不能押车也不想贷款了，贾莉说合同签完了不贷款就是违约，必须交本金及50%的违约金共计4.5万元，否则就不能把车开走，并威胁要将车卖了还钱。11月16日，贾莉让刘峰与其一起到银行向她转账，后孙鑫将其车开回，贾莉将车辆手续、身份证和备用钥匙还给其，并将合同撕毁。2.被告人贾莉与田某1的银行卡交易明细证实：贾莉向田某1放款及田某1支付违约金等的相关情况。3.涉案车辆机动车行驶证复印件、机动车基本信息查询表证实：被害人田某1抵押的汽车系刘某8所有，并证实该车的基本情况。十四、被害人孙某1被敲诈勒索的事实2017年11月20日，被害人孙某1以其名下牌照号为津Ｈ×××××的黑色宝马牌740汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人刘峰签订虚高借款合同，实际借款18.81万元。刘峰以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，与被告人尚晓梅肆意认定该笔贷款有风险，并以押车相威胁，强迫孙某1偿还本金及违约金共计26.2万元。次日，孙某1被迫向贾莉支付26.2万元，刘峰方将车交还孙某1。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人孙某1的陈述及辨认笔录证实：2017年11月20日，其经中介介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为津Ｈ×××××的黑色宝马740汽车抵押借款，该公司承诺只押手续不押车。其到该公司后，尚晓梅接待并将其介绍给刘峰。刘峰告诉其只押手续和备用钥匙，不押车。其与刘峰签订20万元贷款合同，贷款期限三个月，月息2%，每半个月一还利息，扣除贷款相关费用后实际到手188100元。签订合同过程中，其和刘峰在场，尚晓梅将手机安放在手机支架上进行录像，期间贾莉也来了。刘峰让其签了几份合同，但是都没让其仔细看，没说具体如何还利息，也没给其合同。后刘峰将车开走安装ＧＰＳ，又说安装ＧＰＳ人太多，让其改天取车。第二天，其到祥懿车行取车，刘峰和尚晓梅都在，刘峰说车存在风险必须押车，其说不贷款，对方说不贷款就是违约，必须交违约金26.2万元。其害怕车被卖掉，就向贾莉账户转账26.2万元，刘峰将车开回。另有被告人贾莉与孙某1的银行卡交易明细、机动车基本信息查询表等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2017年底孙某1在祥懿车行抵押一辆黑色宝马740。2017年11月20日，其、刘峰或尚晓梅在祥懿车行与孙某1签订贷款合同、买卖委托书、质押合同等，该客户实际到手188100元。第二天，其、刘峰或尚晓梅认定该客户的抵押车是贷款车，或者该抵押车已经安装ＧＰＳ存在风险，需要押车，对方不认可，不想继续办理贷款，便被认定违约，最后该客户在缴纳26.2万元违约金及本金后将车赎走。十五、被害人付某某被敲诈勒索的事实2017年12月22日，被害人付某某经被告人胡锦琪介绍，以其名下牌照号为冀Ｂ×××××的白色宝马牌525汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订10万元的虚高借款合同，实际借款9万元。贾莉安排他人以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后以该车已安装过ＧＰＳ为由肆意认定违约，并以押车相威胁，强迫付某某偿还本金及违约金共计12.25万元。次日，付某某被迫向贾莉支付12.25万元方将车取回。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人付某某的陈述及辨认笔录证实：2017年12月22日，其经朋友何某介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为冀Ｂ×××××的白色宝马525汽车抵押借款。一名青年男子和一名青年女子接待，后贾莉到公司与其谈合同。贾莉告诉其只押手续和备用钥匙，不押车。其与贾莉签订10万元贷款合同，贷款期限一年，每月利息3000元，每半个月一还利息。贾莉向其转账10万元，后支付1万元贷款费用，其实际到手9万元。贾莉没让其仔细看合同内容并催促其快点签合同。后贾莉安排陪其取钱的年轻女子将车开走安装ＧＰＳ，又跟其说安装ＧＰＳ人下班了，让其改天取车。第二天，其到祥懿车行取车，贾莉和一个青年男子来了，贾莉说车已安装ＧＰＳ，必须押车，其说不贷款了，对方说不贷款就是违约，必须交违约金并一次性归还本金。其报警，贾莉跟其说报警也没用，并说再跟她这么耗着，她就走了。因为当时其找不到车，不知道车给开哪去了，没办法只能给她钱。后其通过支付宝向贾莉转账9900元，高某1通过银行柜员机向贾莉转账112600元，一名男子将车开回。另有证人何某、高某1的证言及辨认笔录、被告人贾莉及付某某、高某1的银行卡交易明细、被害人的机动车行驶证复印件、涉案机动车的详细信息查询截图、车辆照片、被告人胡锦琪的微信转账记录等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2017年12月22日，其在祥懿车行与付某某签订了10万元贷款合同、买卖委托书等。第二天，其认定对方违约，与对方谈的违约、索要的违约金。该客户在缴纳122500元违约金及本金后将车赎走。3.被告人胡锦琪的供述证实：2017年12月12日，有其介绍来的客户在祥懿车行贷款成功。因为贾莉当日给其转了2000元的提成钱，通过2%的提成费推算，该客户成功贷款了10万元，但因为公司要收取中介费、安装GPS费、GPS流量费、违章押金等各种费用，所以该客户实际到手肯定不到10万元。这次是贾莉跟该客户签的合同，最后该客户被贾莉认定违约并切了钱。十六、被害人王某2被敲诈勒索的事实2017年12月25日，被害人王某2以其名下牌照号为冀Ｊ×××××的白色大众牌凌度汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订4万元的虚高借款合同，被告人胡锦琪跟随王某2取现并支付6800元贷款费用，实际借款3.32万元，被告人孙鑫以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走。在王某2支付一期利息500元后，贾莉以逾期还息为由肆意认定违约，并以变卖车辆相威胁，与被告人刘峰向王某2强行索要本金及违约金共计6.5万元。2018年2月28日，王某2被迫向刘峰银行账户支付6.5万元，刘峰方将车交还王某2。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人王某2的陈述及辨认笔录证实：2017年12月25日，其经中介介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为冀Ｊ×××××的白色大众凌度汽车抵押借款，贾莉接待。贾莉告诉其只押手续和备用钥匙，不押车。其与贾莉签订4万元贷款合同，贷款期限十二个月，每月利息1000元，每半个月一还利息。贾莉向其转账4万元后，安排胡锦琪同其到银行取现6800元用于支付贷款费用。贾莉没告诉其违约条款和具体如何还利息，也没给其合同。期间，贾莉派孙鑫将车开走安装ＧＰＳ，后告诉其安装ＧＰＳ的地方下班了，让其改天来取车。第二天其到祥懿车行取车，贾莉说必须将车押在公司，还完一个月利息后才能将车给其。其于2018年1月10日、1月26日分别向贾莉支付利息500元。1月29日贾莉将500元利息退给其，跟其说其逾期还款违约了，必须交违约金否则将车变卖。2月28日其到祥懿车行，贾莉让其加刘峰微信。刘峰说贾莉已将车卖给他，如果想赎车要交6.5万元，还以此要挟其不给钱就不给车，其没有办法才给的赎车费。后其通过朋友马某某账户向刘峰转账6.5万元，刘峰将车及行车证、保单和备用钥匙给了其，并将合同撕毁。另有被告人贾莉、刘峰及王某2的的银行卡交易明细、马某某的网上银行电子回单、涉案车辆照片等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2017年12月25日，其与王某2在祥懿车行签订4万元抵押贷款合同。其与该客户签的合同、放的款、孙鑫安装的ＧＰＳ、其或者孙鑫将车藏匿在红桥区体育局对面的停车场，2018年2月28日刘峰以逾期还款认定对方违约，向对方索要违约金6.5万元后才让客户将车赎走。刘峰收到客户的违约金及本金后又将钱通过银行转账给了其。十七、被害人孙某2被敲诈勒索的事实2018年1月26日，被害人孙某2以牌照号为冀Ａ×××××的黑色大众牌朗逸汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉、尚晓梅签订2.8万元的虚高借款合同，被告人胡锦琪跟随孙某2取现并支付1.1万元贷款费用，实际借款1.7万元。当日贾莉安排他人以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后以该车已安装过ＧＰＳ为由肆意认定违约，并以押车相威胁，强迫孙某2偿还本金及违约金共计3.6万元，孙某2被迫向贾莉支付3.6万元，被告人孙鑫方将车交还孙某2。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人孙某2的陈述及辨认笔录证实：2018年1月26日，其经中介介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为冀Ａ×××××的黑色大众朗逸汽车抵押借款，胡锦琪接待。后贾莉与其谈合同具体细节，将其行车证拍照并找人估价后，告诉其能贷款2.8万元，只押手续不押车，需要交纳相关贷款费用。其说车是分期付款购买的，对方说没关系。其与贾莉签订合同过程中，尚晓梅一直在旁并对其录像。贾莉向其转账2.8万元后，让胡锦琪跟着其到银行取贷款费用，其取完钱就交给了胡锦琪，扣除各种费用其实际到手1.7万元。签订合同过程中，贾莉说都是熟人介绍的不会欺骗其，一直让其快签合同，不让其仔细看合同内容，没说违约条款和具体如何还利息，也没给其合同。期间，贾莉派公司工作人员将车开走安装ＧＰＳ，后又说车已经有ＧＰＳ必须押在公司，其就说不贷款了，贾莉说不贷款就是违约，让其归还本金及违约金共计3.6万元，否则就将车变卖。一开始其根本不认可违约，也不给他们这些钱，但是他们偷着把车藏了起来不给其，以此要挟其不给钱就不给车，其怎么求他们也不行，最后实在没办法了，其才同意给的钱。为了赎车，其于当日向贾莉账户转账3.6万元。贾莉收到钱后，安排孙鑫将车开回。另有被告人贾莉与孙某2的银行卡交易明细等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2018年1月26日，在祥懿车行其或尚晓梅与孙某2签订了2.8万元贷款合同、买卖委托书、质押合同、以物抵债合同等。其或孙鑫安装的ＧＰＳ、藏的车，其或尚晓梅认定对方逾期还款违约后谈的违约、索要的违约金，最后该客户在缴纳3.6万元违约金及本金后将车赎走。十八、被害人穆某某被敲诈勒索的事实2018年1月10日，被害人穆某某以牌照号为蒙Ａ×××××的黑色众泰牌ＳＲ9汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉、尚晓梅签订2万元的虚高借款合同，实际借款1.56万元。当日尚晓梅安排他人以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后与贾莉以签订质押合同必须押车相威胁，强迫穆某某偿还本金及违约金共计2.65万元。同年1月12日，穆某某被迫向贾莉支付2.65万元，向徐年吉支付800元提车费后方将车取回。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人穆某某的陈述及辨认笔录证实：2018年1月10日，其通过朋友高胜迪联系并经中介介绍到祥懿车行以其名下牌照号为蒙Ａ×××××黑色众泰ＳＲ9汽车抵押借款。胡某2接待并将其介绍给尚晓梅和贾莉，尚晓梅与其谈合同，贾莉在旁边偶尔说两句。尚晓梅告诉其只押手续不押车，需要安装ＧＰＳ。尚晓梅一直催促其快签合同，不让其仔细看合同内容，没说具体如何还利息，也没给其合同。借款合同金额为2万元，尚晓梅和贾莉说需要扣除贷款费用4400元，其实际到手15600元。期间，尚晓梅将其备用钥匙拿走交给他人，去给车安装ＧＰＳ，后又说天太晚ＧＰＳ安装不完，让其改天取车。第二天，其到祥懿车行取车，尚晓梅说其签订的是质押合同，车必须押在公司，其就说不贷款了，她说其违约了，必须归还本金和违约金共计26500元。其和她说了半天情，她就是不同意。1月12日，其和高胜迪再次来到祥懿车行，尚晓梅和贾莉都在，其为了赎车最后实在没办法了，只能通过银行卡给贾莉转账2万元，高胜迪通过微信给贾莉转账6500元。后徐年吉又向其索要800元提车费，后对方将车还给其。另有被告人贾莉与穆某某的银行卡交易明细等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2018年1月12日在祥懿车行，其或尚晓梅与穆某某谈合同、签合同，实际放款15600元。其或尚晓梅或其二人一起认定对方违约后谈的违约、索要的违约金，最后该客户缴纳26500元违约金及本金后将车赎走。3.被告人尚晓梅的供述证实：2018年1月一名男客户想用一辆黑色众泰汽车做抵押车贷款，贾莉和其签的合同，到手应该是1万多元，是贾莉或者孙鑫安装的GPS，其和贾莉、刘峰一起和客户谈的违约，贾莉、刘峰认定对方违约，并以此威胁对方不交赎车费就将该车处置变卖，该客户并不认可违约，但因为他的车被公司扣下了，如果客户不交赎车费公司就会处置变卖客户的车，所以客户才通过银行转账的方式交了赎车费。十九、被害人梁某某被敲诈勒索的事实2018年1月12日，被害人梁某某以其名下牌照号为津ＪＡＨ318的金色大众牌速腾汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人尚晓梅签订6.4万元的虚高借款合同，被告人贾莉跟随其取现后收取其6000元贷款费用，实际借款5.8万元。后贾莉安排他人为该车安装ＧＰＳ，被告人胡锦琪与尚晓梅下户。在梁某某支付五期利息共计2400元后，贾莉以需要重新安装ＧＰＳ为由诱骗梁某某将车开回公司，后车行人员将车开走，贾莉、尚晓梅以逾期还息为由肆意认定违约，并以押车相威胁，强迫梁某某偿还本金及违约金共计7.7万元。同年4月16日，梁某某被迫向徐年顺银行账户支付7.7万元后方将车取回。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人梁某某的陈述及辨认笔录证实：2018年1月12日，其经贾莉介绍到祥懿车行以其名下牌照号为津ＪＡＨ318的金色大众速腾汽车抵押借款。经事先与贾莉微信沟通，贾莉说可以贷款6.4万元。其到祥懿车行后，贾莉告诉其只押手续不押车，每月还款960元，还要扣除一定的手续费。后贾莉安排尚晓梅与其签订合同，贷款6.4万元，手续费7000元，利息每月960元，十五天一还利息，六个月后偿还本金。其当时对十五天一还利息的事儿很纳闷就问她，尚晓梅说这是公司的规定，按日子还就行，没有过多解释。签订合同后，贾莉安排工作人员给车安装ＧＰＳ，又带着其到附近银行取手续费，后另外一名年轻男子带着其到北辰一商车管所签了一份协议。期间，尚晓梅和胡锦琪到其家中下户。其于2018年1月12日、1月26日、2月10日、2月25日、3月12日、3月27日分别给贾莉转账480元利息，4月12日给徐年顺转账480元后被退回。4月16日，贾莉通过微信告诉其得去趟公司，重新装一下ＧＰＳ。其到公司后，尚晓梅告诉其逾期还款违约，车被扣了。其联系贾莉，她说其违约在先，可以帮其划价。其怕车被他们卖了，只能给他们钱。其通过ＡＴＭ机将7.7万元转到徐年顺账户后，贾莉将车还给其。另有被告人贾莉与梁某某的银行卡交易明细、涉案机动车基本信息查询表、车辆照片、梁某某指认祥懿车行经营地点照片等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2018年1月12日，尚晓梅与梁某某签订了6.4万元贷款合同、买卖委托书、质押合同等，其放的款。4月16日尚晓梅认定该客户违约，收取违约金及本金共计7.7万元。3.被告人尚晓梅的供述证实：2018年一名女客户来办理抵押车贷款，贾莉谈的合同、签的合同。签完合同后贾莉安排其和胡锦琪下户。4.被告人胡锦琪的供述证实：2018年年初，有一位40岁左右的本地女客户开车带其和尚晓梅去下户。二十、被害人霍某被敲诈勒索的事实2018年1月13日，被害人霍某以其名下牌照号为津Ｃ×××××的白色英菲尼迪ＱＸ70汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉、尚晓梅签订9万元的虚高借款合同，实际借款7.2万元。当日被告人孙鑫以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，尚晓梅以该车已安装过ＧＰＳ为由肆意认定违约，并以押车相威胁，强迫霍某偿还本金及违约金共计11.88万元。同年1月15日，霍某被迫向贾莉支付11.88万元，向尚晓梅微信支付500元提车费后，孙鑫方将车交还霍某。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人霍某的陈述及辨认笔录证实：2018年1月13日，其经中介介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为津Ｃ×××××的白色英菲尼迪ＱＸ70汽车抵押借款。其事先通过电话和祥懿车行业务员通话谈借款事宜，对方说只押手续不押车。其到祥懿车行后，尚晓梅接待其，并同贾莉一起与其谈合同，贾莉看了其身份证和行驶证，把其备用钥匙和行车证押在公司。签合同时，其与贾莉相对而坐，尚晓梅在贾莉旁边。其听贾莉跟尚晓梅说话的感觉，是贾莉在教她怎么签合同。其与贾莉、尚晓梅签订9万元借款合同，期限3个月，每十五天还一次利息，每期利息900元。其问贾莉之前未说过要十五天一还利息，贾莉说这样做是为了降低贷款风险，是公司的规定，只要按日子还就行，没有过多解释。扣除1.8万元手续费后，其实际到手7.2万元。合同另外规定提前还款要付贷款金额30%的违约金，其问贾莉为什么违约金这么高，尚晓梅和贾莉一起解释称此规定是公司不让客户提前还款。其签订合同时整个合同都是空白的，对方只让其签字，出借方是空项。签订合同后，贾莉将9万元转账到其银行账户，并将车钥匙给孙鑫安装ＧＰＳ。后贾莉让其把1.8万元手续费现金给她，其到银行取了19900元后把1.8万元现金交给贾莉。17时许，孙鑫说装ＧＰＳ的地方已下班，车存在公司库房，装不了ＧＰＳ不能将车给其。1月14日上午，其打电话给尚晓梅联系取车，对方说其车上装有其他ＧＰＳ需要将车押在公司，其就说不贷款了，尚晓梅说不贷款就是违约，必须交违约金、一个月的利息及本金共计118800元。其怕要是不给对方钱，车就要被他们卖掉了，转天其向贾莉转账118800元。后尚晓梅当着其面将合同撕毁并让孙鑫提车，同时向其索要500元提车费，其通过微信向尚晓梅转账500元，后孙鑫将车开回。另有被告人贾莉和霍某的银行卡交易明细、车辆照片、机动车基本信息查询表等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2018年1月13日，在祥懿车行其和尚晓梅与霍某签订了9万元贷款合同、买卖委托书、质押合同、以物抵债合同等。其和尚晓梅一起与该客户签的合同、放的款，其或孙鑫安装的ＧＰＳ、藏的车。1月15日其或尚晓梅认定对方逾期还款违约后谈的违约、索要的违约金，最后该客户在缴纳118800元违约金及本金后将车赎走。3.被告人尚晓梅的供述证实：2018年1月，霍某用一辆津Ｃ×××××的白色英菲尼迪ＱＸ70汽车做抵押贷款。贾莉谈的合同，也是贾莉指导其签的合同，孙鑫安装的ＧＰＳ，贾莉以该车已有ＧＰＳ为由将该车扣押在公司，并认定该客户违约，谈违约的时候其和贾莉一起谈的，主要是贾莉谈，其在旁边帮着一起谈，就是威胁对方不交赎车费就将该车处置变卖。霍某并不认可违约，但因为他的车被公司扣下了，如果客户不交赎车费公司就会处置变卖车辆，所以他才交的赎车费。孙鑫让其代收500元提车费，后其以现金的方式将这500元又给了孙鑫。4.被告人孙鑫的供述证实：其收取过客户两三次的提车费，每次收取500元至1000元，但这些钱其从来没有自己全部占有，当时公司有谁其都会给他们分点喜钱，其分给过胡锦琪、徐年顺、尚晓梅，每次100元至200元不等，这事老板贾莉、徐年吉和公司员工都知道。二十一、被害人郭某2被敲诈勒索的事实2018年1月24日，被害人郭某2以其名下牌照号为津Ｆ×××××的紫色保时捷牌帕拉梅拉汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人尚晓梅签订15万元的虚高借款合同，实际借款14.3万元。尚晓梅安排他人以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后以该车已安装ＧＰＳ为由将车辆扣押。在郭某2支付两期利息共计3000元后，尚晓梅以逾期还息为由肆意认定违约，并以变卖车辆相威胁，强迫郭某2偿还本金及违约金共计20万元。同年3月15日，郭某2被迫向贾莉支付20万元，贾莉方将车交还郭某2。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人郭某2的陈述及辨认笔录证实：2018年1月24日，其经中介介绍到祥懿车行，以其名下牌照号为津ＦＫＥ068的紫色保时捷帕拉梅拉汽车抵押借款。其与女友吴某某到祥懿车行后，一名年轻男子接待其，后尚晓梅与其谈合同，告诉其可以不押车，把行车证和一把车钥匙放在公司做抵押即可，需要给车安装ＧＰＳ，贷款15万，手续费7000元，利息是每个月3000元，半个月还一次利息，三个月之后还本金。后其按照尚晓梅的要求签了一份质押合同。该合同只填写了其作为借款人的项目，出借人填写的项目是空着的。签合同时尚晓梅没让其仔细看，也没说违约后果。后其收到15万元，一开始接待其的年轻男子带其到附近一家银行取了7000元手续费。回到祥懿车行后，尚晓梅让一名身高一米八、皮肤较黑的年轻男子将车开走安装ＧＰＳ，半小时后尚晓梅跟其说安装ＧＰＳ的人太多且快下班了，今天装不了，让其明天来取车。第二天其到祥懿车行后，尚晓梅说其车上已经有一个ＧＰＳ了，必须把车放在公司。其说那就不贷款了，尚晓梅说如果现在不贷了也算违约需要支付违约金，于是其就报警。这时贾莉和徐年吉来了，但他们俩人没说什么，一会儿就走了。之后尚晓梅让其先还三期贷款，她跟公司申请让其把车开走。后其按时还了两期，每期1500元，期间其一直打电话催尚晓梅让她上报公司解押其车。3月中旬尚晓梅给其打电话说其第三期还款违约了，要将其车拍卖，赎车需要交20万元。其没办法，只能在3月15日到祥懿车行还钱，通过手机网银将20万元转账给贾莉的银行账户。一小时后，贾莉将车开过来还给了其，并当面将合同撕毁。另有证人吴某某的证言及辨认笔录、贾莉和郭某2的银行卡交易明细、郭某2抵押车辆照片、指认被敲诈勒索地点照片等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2018年1月24日，在祥懿车行尚晓梅与郭某2签订了15万元贷款合同、买卖委托书、质押合同、以物抵债合同等，该客户抵押的车辆是一辆紫色保时捷。尚晓梅接待的郭某2、签的合同，其放的款，其或孙鑫安装的ＧＰＳ、藏的车，尚晓梅认定对方逾期还款违约后谈的违约、索要的违约金，最后客户在缴纳20万元违约金及本金后将车赎走。3.被告人尚晓梅的供述证实：2018年年初有一个紫色帕拉梅拉车主跟着一个女的来做抵押车贷款，客户来之前就已经跟贾莉谈好了贷款合同，合同是其签的，当时贾莉也在，她告诉其客户贷款的金额、利息、贷款周期等信息，其就按照她的指示填写了合同。签完合同后贾莉将车开走安装GPS，当日贾莉以太晚了无法安装GPS为由将车扣在公司，当天这两人就走了。第二天他们二人来公司取车，其接待的对方，对方想把车开走，其告诉对方车要押在公司，如果要开走需要跟贾莉商量，车主的女友就和其争吵起来，后来他们还报了警。这名车主还了几期利息后因为逾期还款违约了，贾莉、徐年吉找对方索要违约金，最后车主通过银行转账的方式给贾莉转了赎车费后将车开走。二十二、被害人田某2被敲诈勒索的事实2018年1月29日，被害人田某2以牌照号为冀Ｇ×××××的白色奔驰牌ＧＬＫ260汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订6万元的虚高借款合同，实际借款5.3万元。贾莉安排他人以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后被告人尚晓梅以该车已安装ＧＰＳ为由肆意认定违约，并以变卖车辆相威胁，强迫田某2偿还本金、利息及违约金共计7.98万元。次日，田某2被迫向贾莉支付7.98万元，向孙鑫支付1000元提车费后，孙鑫方将车交还田某2。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人田某2的陈述及辨认笔录证实：2018年1月29日，其经中介介绍到祥懿车行以其名下牌照号为冀Ｇ×××××的白色奔驰ＧＬＫ260汽车抵押借款。贾莉接待并跟其谈借款的具体细节，告诉其只押手续和备用钥匙，不押车。贾莉给其行车证照相并找人估价，说其能借款6万元，需收取相关的贷款费用7000元，利息是每月3%，每半个月一还利息，自己算还利息的时间和金额。贾莉没让其看合同内容，说都是朋友介绍的，让其快点签，签完就可放款，没说违约条款和具体如何还利息，也没有给其合同。签完后合同后，贾莉把一把备用钥匙押在公司，并派两名男子给车安装ＧＰＳ。期间其收到贾莉6万元转账，后贾莉让其去银行取现给她相关费用，其取完现金给了贾莉。之后贾莉说安装ＧＰＳ的地方下班了，让其先回去转天再来。第二天其到公司取车，尚晓梅说车已经有ＧＰＳ了，必须押在公司。其说不贷款了，尚晓梅说不贷款就违约，让其当天交18000元违约金、1800元利息和60000元本金，否则就卖其车。其怎么求她们也不行，说不给钱就不给其车，最后实在没办法了，其只能给她们钱。其通过自己及朋友邓金兰的银行卡向对方转账79800元。收到钱后尚晓梅让孙鑫把车开回公司，孙鑫向其索要1000元提车费后将车给了其，尚晓梅把车和备用钥匙给了其并把合同撕毁。另有被告人贾莉与田某2银行卡交易明细、田某2微信转账截图、涉案车辆照片等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2018年1月29日在祥懿车行其或尚晓梅与田某2签订了6万元贷款合同、买卖委托书、质押合同、以物抵债合同等。其或孙鑫安装的ＧＰＳ、藏的车。第二天其或尚晓梅认定该客户违约，最后该客户在缴纳79800元违约金及本金后将车赎走。3.被告人孙鑫的供述证实：其给一辆白色奔驰GLK汽车安装的GPS，该车好像已经有GPS，其又将车开回来，将该情况告诉了贾莉，后这个车主交了赎车费。该车停在河北区一个停车场，其通过微信扫码方式收了该客户1000元提车费，然后向停车场工作人员支付500元停车费。二十三、被害人张某2被敲诈勒索的事实2018年2月2日，被害人张某2以其妻李某7名下牌照号为津Ａ×××××的黑色奥迪牌Ａ6Ｌ汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人尚晓梅签订3.5万元的虚高借款合同，实际借款2.2万元。被告人孙鑫为该车安装ＧＰＳ，后尚晓梅推脱张某2正常还款要求，恶意制造违约，以车辆需要重新检查ＧＰＳ为由诱骗张某2将车开回公司，后安排孙鑫将车开走，并与被告人贾莉、徐年吉以逾期还息为由肆意认定违约，以变卖车辆相威胁，强迫张某2偿还本金及违约金共计4.6万元。同年3月6日，张某2被迫向贾莉支付4.6万元，徐年吉方将车交还张某2。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人张某2的陈述及辨认笔录证实：2018年2月2日，其经中介介绍到祥懿车行，以其妻李某7名下牌照号为津Ａ×××××的黑色奥迪Ａ6Ｌ汽车抵押借款。其到祥懿车行后，尚晓梅接待并跟其谈借款具体细节，看了行车证、产权证并拍照后，说其可贷款3.5万元，但没说相关借款费用就让其签了借款合同、质押合同等。尚晓梅没让其看合同内容，说利息每月3.5%，半个月一还，自己算还利息的时间和金额，没说违约条款，也没给其合同。签完合同后，尚晓梅把其身份证、户口本、行车证、保单、一把备用钥匙和汽车产权证押在了公司，并让孙鑫给车安装ＧＰＳ。收到贾莉转账3.5万元后，尚晓梅又说公司有规定，必须缴纳1.3万元贷款费用，让其去银行取钱给她。2月15日，其给尚晓梅打电话说去公司还利息，她说现在过年了不着急，等年后跟着下一期利息一起给就行。3月6日，尚晓梅给其打电话说要给车重新检查ＧＰＳ系统，其到了后尚晓梅安排孙鑫把车开走，说其逾期还款违约了，车不能给其，想要车需要交违约金和本金共计5万元。其不认可，尚晓梅就冲其骂街，说不给钱就将车卖了抵钱。后贾莉和徐年吉来了，进来后徐年吉就骂其，说不给钱就把其车卖了，并说警察也管不了，找谁也没用。其没办法，只能向贾莉转账4.6万元，徐年吉将车开回，尚晓梅将合同撕毁，最后其把车开走了。另有证人李某7的证言、被告人贾莉和张某2的银行卡交易明细、机动车基本信息表等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2018年2月2日，张某2用他妻子名下的一辆黑色奥迪Ａ6Ｌ向祥懿车行办理抵押车贷款3.5万元，尚晓梅接待的他、谈的合同、签的合同并押了张某2的身份证复印件、户口本、行车证、保单、一把备用钥匙和汽车产权证，约定利息为2％左右，15日一还款，下期还款日以上期还款日的当天计算。签完合同后其给张某2放款3.5万元，他到手应该是2万多元，应该是孙鑫将车开走安装ＧＰＳ，后张某2将车开走。后张某2逾期还息并更换了汽车钥匙。3月6日，其们以检查ＧＰＳ为由将张某2喊到祥懿车行，其和尚晓梅与对方谈，张某2称没换车钥匙，还说利息过几天一起给，其不认可告诉他得按照合同办事，实在不行就终止合同提前还违约金和本金。张某2知道不还其钱也不能让他把车开走，便一次性归还本金及违约金4.6万元。二十四、被害人徐某1被敲诈勒索的事实2018年2月5日，被害人徐某1以其名下牌照号为津Ｊ×××××的白色本田牌ＸＲＶ型汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人尚晓梅签订4万元的虚高借款合同，实际借款3.53万元。次日，被告人徐年顺下户并向其索要下户费800元。在徐某1支付四期利息共计1200元后，车行人员以车辆需要重新检查ＧＰＳ为由诱骗其将车开回公司，后将车开走。尚晓梅以逾期还息为由肆意认定违约，以变卖车辆相威胁，强迫徐某1偿还本金及违约金共计5万元。同年4月17日，徐某1被迫向徐年顺微信及银行账户支付5万元方将车取回。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人徐某1的陈述及辨认笔录证实：2018年2月5日，其经中介介绍到祥懿车行以其名下牌照号为津Ｊ×××××的白色本田牌ＸＲＶ型汽车抵押借款，尚晓梅跟其谈借款的具体细节。尚晓梅把车的行车证拍照找人估价后告诉其能贷款4万元，需要给车安装ＧＰＳ，下户并收取相关贷款费用4700元，利息每月1.5%，每半个月一还利息，并让其签了两份合同，但是都没让其仔细看，也没有给其合同，没说违约的内容。签完合同后，尚晓梅让其将一把备用钥匙和行驶证押在公司，并把车开走安装ＧＰＳ。其通过微信转账支付3000元的贷款费用，后有事离开，离开后收到一笔4万元转账，又通过微信转账1700元的贷款费用。第二天其到祥懿车行取车，徐年顺去其家中下户，并向其索要下户费800元。后其按照约定还利息。4月5日，车行的人给其打电话说需要重新检查ＧＰＳ系统，让其把车开过去。4月17日其到祥懿车行后，尚晓梅把车钥匙拿走，后将车开走，尚晓梅告诉其逾期还款违约了，车不能给其，需要马上交违约金及本金共计5万元。其不认可，尚晓梅就翻脸了，说不给钱就把车卖了抵钱，不给钱就别想要车。其也不知道自己到底怎么违约了，就报警了。后来其实在没办法了，只能通过ＡＴＭ机向徐年顺的银行卡内存入4万元，向徐年顺微信转账1万元。收到钱后对方将合同撕毁并将车还给其。另有被告人贾莉、徐年顺和徐某1的银行卡交易明细、徐某1的微信转账截图、机动车基本信息查询表、涉案车辆照片等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：徐某1贷款是尚晓梅从头到尾处理的。2018年2月5日，尚晓梅与徐某1签订了4万元贷款合同、买卖委托书、质押合同、以物抵债合同等，徐某1应该是还了三、四期利息后逾期违约。其或孙鑫安装的ＧＰＳ、藏的车。4月17日，尚晓梅认定该客户违约，收取该人违约金及本金共计5万元。3.被告人徐年顺的供述证实：2018年2月，有个年轻的男客户到祥懿车行，以一辆白色的本田XRV抵押办理贷款，大概是要贷款四、五万元，尚晓梅和对方签订的合同，签订完合同后孙鑫将车开走安装GPS，当天车就留在祥懿车行了。转天这个客户来公司取车，尚晓梅安排其下户并嘱咐其回来的时候找对方要下户费800元，到了以后其拍了几张相片确定他住那，并找对方要了800元的下户费，回去后将下户费转给尚晓梅或者贾莉。后来贾莉告诉其这辆白色本田XRV的客户违约，一会儿有钱转到其卡上，让其收到以后告诉她，不久其的尾号为9070的农业银行卡就收到4万元，后来微信又收到1万元，其将5万元都转给了贾莉。这次是尚晓梅谈的违约。二十五、被害人杨某1被敲诈勒索的事实2018年3月1日，被害人杨某1经被告人胡锦琪介绍，以牌照号为蒙Ｄ×××××的金色别克牌君威汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订3.5万元的虚高借款合同，实际借款2.9万元。贾莉使用被告人孙鑫名下银行账户放款，被告人徐年顺、孙鑫下户。在杨某1支付三期利息共计1311元后，贾莉以该车需要重新安装ＧＰＳ为由诱骗其将车开回公司，被告人刘峰、徐年顺将车开走，后贾莉、徐年吉、尚晓梅、徐年顺以逾期还息为由肆意认定违约，以变卖车辆相威胁，强迫杨某1偿还本金及违约金共计4.5万元。同年4月24日，杨某1被迫向徐年顺银行账户及尚晓梅微信账户支付4.5万元方将车取回。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人杨某1的陈述及辨认笔录证实：2018年3月1日，其和杨某2经中介介绍到祥懿车行以其名下牌照号为蒙Ｄ9583Ｍ的金色别克君威汽车抵押借款，胡锦琪接待，贾莉与其谈具体细节。贾莉看了行车证并找人估价后告诉其能贷3.5万元，需要给车安装ＧＰＳ，下户调查并收取相关贷款费用，利息是每月2.5%，每半个月一还利息，自己算还利息的时间和金额。贾莉教其签了几份合同，但没让其看合同内容，没说违约的内容，也没有给其合同。签完合同后，对方将一把备用钥匙和汽车产权证押在公司，并将车开走安装ＧＰＳ。其收到一笔来自孙鑫银行卡3.5万元转账后，贾莉让其去银行取5000多元费用，孙鑫和徐年顺带其到家中下户。3月16日、3月31日、4月17日其向孙鑫、贾莉转账1311元利息。4月19日，贾莉微信告诉其说需要给其车重新检查ＧＰＳ，让其把车开到祥懿车行。4月20日其到祥懿车行后，刘峰和徐年顺将车开走，徐年顺说其逾期还款已经违约了，车不能给其，并向其索要违约金。其打电话给贾莉，贾莉也说其违约，必须缴纳违约金和本金。4月25日，其与杨某2带着现金到祥懿车行，与贾莉、徐年吉和尚晓梅谈违约。徐年吉特别横的跟其说其违约，不马上给1万元违约金和3.5万元本金就将车卖了，并说警察也管不了。其没办法，只能同意。后其到银行分四笔将3.5万元现金存入尾号为9070的银行卡，杨某2通过微信给尚晓梅转账1万元。收到钱后徐年吉让人将车、备用钥匙和产权证还给其，并将合同撕毁。另有证人杨某2的证言及辨认笔录、被告人孙鑫、徐年顺及杨某1的银行卡交易明细、微信转账截图、被告人胡锦琪的微信转账记录、涉案车辆照片等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2018年3月1日，其或尚晓梅与杨某1签订3.5万元贷款合同、买卖委托书、质押合同、以物抵债合同等，杨某1还了三、四期利息后逾期违约。其或孙鑫安装的ＧＰＳ、藏的车。4月24日其或尚晓梅认定该客户违约，收取该客户违约金及本金共计4.5万元。3.被告人胡锦琪的供述证实：2018年3月1日有其介绍来的客户在祥懿车行贷款成功。因为当日贾莉给其转了700元的提成，通过2%的提成费推算，说明该客户贷款3.5万元，但因为公司要收取中介费、安装GPS费、GPS流量费、违章押金等费用，该客户实际到手肯定不到3.5万元。是贾莉或尚晓梅或二人一起与该客户签合同，孙鑫或徐年顺下户或二人一起下户。最后该客户被贾莉认定违约并切了钱。4.被告人徐年顺的供述证实：2018年3月1日，一名年轻的男客户跟他父亲一起到祥懿车行以一辆金色别克轿车抵押贷款。胡锦琪接待，贾莉和尚晓梅一起与对方谈合同、签合同，谈完合同后用孙鑫账户放的款，孙鑫去安装的GPS，贾莉安排其和孙鑫下户。过了一段时间贾莉以重新检查GPS系统为由让对方将车开回公司。贾莉与对方谈的违约，认定对方逾期还款，并向对方要违约金和本金。贾莉认定对方违约的理由是合同上签订的15日一还息，第二次还息从第一期的还息日起算，其实就是14日一还息，这名客户没算明白，大部分客户也都因此违约。该客户并不认可违约，但想要车就得交钱。贾莉告诉其客户的钱转到其尾号为9070的农行卡，其收到不到五万元的转账后将这笔钱转给了贾莉。二十六、被害人崔某1被敲诈勒索的事实2018年3月22日，被害人崔某1以牌照号为津Ｈ×××××的黑色奥迪牌Ａ6汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉、尚晓梅签订18万元的虚高借款合同，向车行支付贷款费用3.47万元，实际借款14.53万元，后向邓某支付中介费2.7万元。当日贾莉使用被告人徐年顺名下银行账户放款，尚晓梅安排他人以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，后以逾期还息为由肆意认定违约，以变卖车辆相威胁，强迫崔某1偿还本金及违约金共计24.1万元。同年4月13日，崔某1被迫向贾莉支付24.1万元，向车行人员支付5000元提车费后，徐年吉方将车交还崔某1。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人崔某1的陈述及辨认笔录证实：2018年3月22日，邓某带其到祥懿车行以其名下牌照号为津Ｈ×××××的黑色奥迪Ａ6汽车抵押贷款，刘某9接待，尚晓梅和贾莉与其谈具体细节。尚晓梅找其要了身份证、户口本、行车证，说可以抵押贷款18万元，要收取34700元贷款费用，只押手续不押车，贷款周期6个月，月息百分之二点几，每半个月一还利息，自己算还利息的时间和金额。尚晓梅拿出几份合同让其签，其说先看看合同，她催其快点，说都是朋友介绍的不会骗其，签完字就能放款，没说违约条款和具体如何还利息，也没给其合同。期间，贾莉在旁录像。签完字后其收到徐年顺转账18万元，尚晓梅让人给车安装ＧＰＳ。刘某9让其跟他去银行取贷款费用，其取出2万元现金给他，微信给“刘小六”转账1万元，支付宝给“六六”转账4700元。回到祥懿车行后，邓某又找其要了2.7万元中介费。其车一直没有回来，刘某9说车得放祥懿车行三四天再还给其。三四天后其给邓某打电话说要去祥懿车行提车，邓某说车拿不出来了，祥懿车行给入库了，只有把钱全部还给祥懿车行才能把车拿回来。其感觉被骗了，想提前还款赎车。4月13日，尚晓梅说其逾期还款违约了，得赔违约金及本金共24.1万元，否则就把车卖了还钱。其一看没办法，只能同意了，按照尚晓梅的指示将24.1万元转到孟某1的银行卡中。转完钱后刘某9向其索要5000元提车费，徐年吉将车给了其，尚晓梅将身份证、户口本、行车证给了其，并当场撕毁合同。另有证人邓某的证言、被告人徐年顺与崔某1的银行卡交易明细等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：崔某1在祥懿车行以其名下牌照号为津Ｈ×××××的奥迪汽车做抵押贷款，其让崔某1将违约金转至孟某1的银行卡内，后孟某1将钱转给了其。二十七、被害人赵某1被敲诈勒索的事实2018年3月28日，被害人赵某1以牌照号为鲁Ｍ×××××的白色本田牌锋范汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人尚晓梅签订2.9万元的虚高借款合同，实际借款1.93万元。被告人贾莉使用被告人徐年顺名下银行账户放款，并为该车安装ＧＰＳ。在赵某1支付一期利息290元后，车行人员以该车需要重新安装ＧＰＳ为由诱骗其将车开回公司，贾莉将车开走，尚晓梅以逾期还息为由肆意认定违约，以变卖车辆相威胁，强迫赵某1偿还本金及违约金共计35380元。同年4月14日，赵某1被迫向徐年顺银行账户及尚晓梅微信账户支付35380元后，贾莉方将车交还赵某1。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人赵某1的陈述及辨认笔录证实：2018年3月28日，其经刘某9介绍到祥懿车行以其名下牌照号为鲁Ｍ×××××的白色本田锋范汽车抵押借款。刘某9接待，尚晓梅跟其谈借款的具体细节。尚晓梅看了行车证、保单拍照并找人估价后说其可以贷款2.9万元，需交相关借款费用，给车安装ＧＰＳ，利息每月2%，每半个月一还利息，自己算还利息的时间和金额，贷款周期3个月。谈完后尚晓梅教其签了几份合同，没让其看合同内容，也没给其合同。签完合同后，对方将身份证、行车证、保单、一把备用钥匙押在公司，贾莉将车开走安装ＧＰＳ。其收到一笔来自徐年顺银行账户2.9万元转账后，尚晓梅让刘某9跟其去银行取了9700元贷款费用，后贾莉将车开回。4月12日其给徐年顺转账290元利息。4月14日，刘某9给其打电话说车需要重新安装ＧＰＳ，让其将车开到车行，其到车行后，贾莉将车开走，尚晓梅说其逾期还款违约了，必须交违约金和本金共35380元才能赎车。其不认可，尚晓梅冲其骂街，说不给钱就把车卖了抵钱，其当时害怕了，没办法就同意还钱。当日，其给徐年顺转账25380元、给尚晓梅微信转账1万元后，贾莉将车开回，尚晓梅将合同撕毁。另有被告人徐年顺及赵某1银行卡交易明细、微信转账截图等证据佐证上述内容。2.被告人贾莉的供述证实：2018年3月28日，尚晓梅与赵某1签订2.9万元贷款合同、买卖委托书、质押合同、以物抵债合同等。其或孙鑫安装的ＧＰＳ、藏的车。赵某1还了一期利息后逾期违约。4月14日尚晓梅认定该客户违约，收取该客户违约金及本金共计35380元。二十八、被害人寇某1被敲诈勒索的事实2017年5月17日，被害人寇某1以其母寇某2名下牌照号为津Ｋ×××××的白色本田牌思域汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉、石某签订7万元的虚高借款合同，实际借款5.05万元，贾莉为该车安装ＧＰＳ。在寇某1支付一期利息1050元后，车行人员通过ＧＰＳ将车开走，贾莉、郭某3以逾期还息为由肆意认定违约，以变卖车辆相威胁，强迫寇某1偿还本金及违约金共计15万元，未果，后贾莉将该车卖予刘峰，刘峰后又将该车转卖他人。经天津市红桥区价格认定办公室鉴定，涉案的白色本田牌思域汽车价值人民币13.86万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人寇某1的陈述及辨认笔录证实：2017年5月其看到祥懿车行的名片，内容为“可以办理车辆抵押贷款并且只押手续不押车”，后通过名片上登记的联系方式联系到贾莉，其在电话中跟贾莉说想以其母亲名下牌照号为津Ｋ×××××的白色本田牌思域轿车抵押贷款，贾莉说可以抵押并且只押手续不押车。5月17日，其到祥懿车行后，贾莉和石某接待并与其谈合同，其说想借款5万元，贾莉和石某看了车的手续后，说需签订7万元的借条，因为该车不在其本人名下需交纳保证金、服务费、定位费等共19500元，每月利息百分之三，每十五天还一次，每次还1050元，借款期限六个月，先还利息后一次性归还本金。后贾莉拿了一份抵押合同让其签，没让其仔细看合同内容，也没有给其合同，其按照贾莉的要求签完合同后，其将行车证、车的手续和一把备用车钥匙给了贾莉，贾莉向其转账50500元，告诉其需要将车留下安装ＧＰＳ，第二天其把车开走。5月31日其给贾莉转账1050元，6月15日4、5时许其收到贾莉短信说，其违约他们把车开走了。其给贾莉打电话，又给她转账1050元，被贾莉退回。后其到祥懿车行，郭某3与其谈违约，贾莉和郭某3说违约想要车就得给8万元，其惹不起他们就去筹钱。三天后其给贾莉打电话，贾莉让其把钱打过去，其说见到车后再打，贾莉说爱给不给并挂掉了电话。过两天其又给贾莉打电话，贾莉说现在想赎车需要12万元，一周后其凑够钱打电话给贾莉，贾莉称车已经卖了但是可以15万元再买回来，后来其就跑了。另有被告人贾莉与寇某1银行卡交易明细、车辆质押借款合同、借款咨询服务合同、质押车辆收购协议、质押车辆咨询服务费明细、车辆转押协议、二手机动车买卖合同、天津市旧机动车交易市场车辆交易管理所检验鉴证登记表、天津市红桥区人民法院民事判决书、天津市第一中级人民法院民事裁定书、涉案车辆照片等证据佐证上述内容。2.证人寇某2的证言及辨认笔录证实：其是寇某1的母亲。2017年9月4日，其去找祥懿车行赎车，贾莉告诉其车已经卖了，其要看合同，贾莉不给其看。后其又到祥懿车行，贾莉还说看不了，其就报警了，和贾莉一起到西于庄派出所制作了笔录。回到祥懿车行后，徐年吉和其谈，期间徐年吉和贾莉对其拍桌子瞪眼，又喊又闹吓唬其，最后也没让其看合同。其去车管所查过，2017年7月5日对方让寇某1筹钱的时候，在没有通知寇某1的情况下就把车给卖了，让寇某1一直误以为车还在他们手中，并用刁难的方法让寇某1赎不起车，最终将车辆占为己有。3.证人范某2的证言证实：2017年6、7月，其朋友董悦涛用其名下的号标倒标，将一辆白色本田思域挂到其的号标后又过户卖掉了。4.证人王某4的证言及辨认笔录证实：其是天津空港二手车市场海亚特二手车公司工作人员。2017年7月，其从刘峰、贾莉处收购了一辆白色本田思域轿车，成交价格为112500元，刘峰负责过户。因刘峰要求在北辰区一商交易中心办理过户，该车需过户到一个人的名下才能上路，因此其同事董悦涛帮其找到范某2，用范某2的指标过户。5.证人石某的证言证实：2017年5月，王某7介绍寇某1到公司借款，当时贾莉与寇某1谈的合同，寇某1用的是他母亲寇某2名下的一辆白色思域轿车办理的贷款，贾莉与对方谈完合同后，其与寇某1签订的合同，当时贾莉也在场。签好合同后贾莉放的款，放款的金额也扣除了相应的手续费及相关费用，在其与寇某1签订合同时其已经说了还款的期限，违约条款等合同上面的相关内容，在签完合同后贾莉给寇某1的车安装了ＧＰＳ,当天寇某1将车开走，后来没过几天其就从祥懿车行辞职了，寇某1的车应该是被祥懿车行卖了。6.被告人徐年吉与寇某2谈话录音光盘证实：徐年吉以祥懿车行“老板”身份与寇某2谈违约，期间言语威胁处置车辆。7.天津市红桥区价格认定办公室价格认定结论书证实：寇某2车牌照为津Ｋ×××××的白色本田思域汽车于价格认定基准日的市场价格为人民币13.86万元。8.被告人贾莉的供述证实：2017年5月，王某7介绍寇某1来公司贷款，寇某1用其母亲名下的白色本田思域汽车贷款7万元。其看了他的贷款手续齐全就办理了贷款。签合同时和寇某1谈好了签7万元借款合同，放款要扣掉手续费、下户费。办理完手续签完贷款合同后，通过其名下的一张农业银行卡给寇某1放了5万余元的贷款。在签订完合同后其带着寇某1安装ＧＰＳ，后寇某1将车开走了。寇某1逾期还款违约，其要他赔偿违约金，他不同意，再给他打电话他就不接了。后其按照ＧＰＳ的指示找到了该思域牌汽车，用汽车备用钥匙将车开回公司，并通知寇某1如果想要车就必须支付违约金，可是他不理会也不露面。又过了两个月的时间，其一直找不到寇某1，就将车以8.4万元的价格卖给了刘峰。9.被告人刘峰的供述证实：贾莉卖给过其两三辆不交违约金的抵押车。2017年5月，贾莉以8.4万元的价格卖给了其一辆白色本田思域牌抵押车，当时一个叫寇某1的男子用这辆白色本田思域汽车抵押借款7万多元，后来因为这个人逾期还款违约了，贾莉就将车的债权以8.4万元的价格转让给其，其以9.5万元的价格卖给了一个湖南的外地车贩子。二十九、被害人李某2被敲诈勒索的事实2017年6月16日，被害人李某2以其父亲李某8名下牌照号为津Ｄ×××××的黄色启辰牌Ｒ50Ｘ汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款7000元，被告人刘峰以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，并将车辆扣押。在李某2支付一期利息385元后，贾莉以周末需提前还款为由肆意认定违约，以押车相威胁，强迫李某2偿还本金及违约金共计4万元，未果，后贾莉将该车处置。经天津市红桥区价格认证中心鉴定，涉案的黄色启辰牌R50X汽车价值人民币3.7万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人李某2的陈述及辨认笔录证实：2017年6月16日，其经中介介绍到祥懿车行以其父亲李某8名下牌照号为津Ｄ×××××的黄色启辰Ｒ50Ｘ汽车做抵押。其和王某5开车到该公司后，贾莉接待并和其谈贷款事项，看完其父亲的行车证和身份证并拍照后找人估价，告诉其可以办理只押手续不押车贷款。其说想贷款22000元，贾莉便与其签了一份借款22000元的合同、一份抵押合同和两份其他合同。贾莉没让其怎么看合同内容，就告诉其在哪儿签字，没说具体怎么算还款日，也没说还款日在周六日时要提前一天还款，就说都是熟人介绍的不会骗其，一直催促其赶紧签合同。同时，贾莉用手机给其录像，其按照贾莉预设的问题进行回答，合同只签了一份，在贾莉手里。合同约定月息3.5%，15天一还息，每期还利息385元，贷款周期6个月，抵押车需要安装ＧＰＳ。签完合同后贾莉把李某8的行车证、一把备用钥匙和身份证复印件押在了公司。贾莉安排刘峰将车开走安装ＧＰＳ。后其收到7000元转账，其问贾莉为什么这么少，贾莉说要收取1.5万元的贷款相关费用。其问她为什么签合同的时候不说，并且说不在她这里贷款了，贾莉说合同已经签完了，不贷款就是违约，要交4万元违约金，否则车就不能给其。其一看实在没办法了，只能在这贷款。后贾莉又说车安装ＧＰＳ需要时间，让其几天后来取车。几天后其给贾莉打电话要来取车，贾莉以各种理由拒绝还车，并告诉其需要押车。6月30日其给贾莉转了第一期利息385元，7月15日其给贾莉转了第二期利息385元，贾莉以周末公司不收款需要提前一天还款为由将利息退回并说其违约了，必须一次性交违约金和本金总计4万元，否则车赎不回去。后其和贾莉打电话谈违约金的事情，贾莉和其吵起来并挂断了电话，之后再给贾莉打电话她就不接了，后来才知道车已经被贾莉处置了。另有证人王某5、李某8的证言及辨认笔录、李某2的银行卡交易明细、微信转账截图、机动车登记证书，车辆质押借款合同，质押车辆买卖过户委托书，质押车辆收购协议，车辆转押协议等证据佐证上述内容。2.证人刘某4的证言证实：2017年8月16日，其从刘辉处以5.4万元购买了一辆津Ｄ×××××黄色东风日产启辰Ｒ50Ｘ债权抵押汽车。3.天津市红桥区价格认证中心价格认定结论书证实：启辰牌R50X小型轿车于价格认定基准日的市场价格为人民币37000元。4.公安机关出具的情况说明证实：被害人李某2的抵押车通过刘辉卖给本案证人刘某4，现民警正在积极联系刘辉当中。三十、被害人宋某某被敲诈勒索的事实2017年9月19日，被害人宋某某经被告人胡锦琪介绍，以其名下牌照号为津Ｍ×××××的白色荣威牌360汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款17775元，当日贾莉及被告人徐年顺、孙鑫下户，宋某某向贾莉支付500元下户费，孙鑫为该车安装ＧＰＳ。宋某某支付一期利息306元后，车行人员通过ＧＰＳ将车开走，贾莉以逾期还息为由肆意认定违约，以押车相威胁，强迫宋某某偿还本金及违约金共计5万元。未果，后贾莉、徐年吉占有该车辆，案发后公安机关将车辆扣押。经天津市红桥区价格认定办公室鉴定，涉案的白色荣威牌360汽车价值人民币5.5万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人宋某某的陈述及辨认笔录证实：2017年9月19日，其经中介介绍到祥懿车行以其名下牌照号为津Ｍ×××××的白色荣威360汽车抵押借款。其到公司后，胡锦琪接待并将其介绍给贾莉。贾莉看了其身份证、行车证、车辆的发票并拍照后找人估价，说车估值为2.7万元，可以只押手续不押车，需要安装ＧＰＳ并收取1500元安装费用和500元下户费。贾莉说都是熟人介绍的不会骗其，让其赶紧签字确认，不让其仔细看合同内容，没说违约方式和具体如何还利息，也没有给其合同。签完合同后，贾莉说还要扣除9000余元贷款费用，并向其转账17775元。后贾莉带着孙鑫和徐年顺去其家中下户，其给贾莉500元下户费。回到祥懿车行后，贾莉安排孙鑫将车开走安装ＧＰＳ。10月10日其给贾莉转账306元利息，10月20日其发现车不见了，就给贾莉打电话，贾莉说其逾期还款违约了，已将车开走，必须交违约金和本金共计5万元，否则就别想把车赎回去。其不认可，后其给她打电话，求她少收点，她不同意，再之后其给她打电话她就不接了。当时对方到其家中下过户，其害怕被报复没敢报警。另有被告人贾莉和宋某某的银行卡交易明细、被告人胡锦琪的微信转账记录、宋某某本人提供的车辆购置税完税证明、购车发票等证据佐证上述内容。2.证人徐某2的证言证实：其是徐年吉的父亲。2017年底，徐年吉和贾莉扣了一辆牌照号为津Ｍ×××××的白色荣威牌轿车，现在该车由其代保管，停放在天津市北辰区双清家园小区里，随车手续有该车的行驶证，车内没有财物。3.扣押清单证实：公安机关于2020年1月4日从徐某2处扣押荣威轿车一辆、机动车行驶证一本、该车钥匙两把。4.天津市红桥区价格认定办公室价格认定结论书证实：宋某某车牌照为津Ｍ×××××的白色荣威汽车于价格认定基准日的市场价格为人民币5.5万元。三十一、被害人李某3被敲诈勒索的事实2017年10月21日，被害人李某3以其名下牌照号为津Ｄ×××××的红色大众牌途观汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订虚高借款合同，实际借款39550元，贾莉指使被告人刘峰向李某3索要房本及车辆备用钥匙，无果后，伙同被告人徐年顺、孙鑫找到李某3，贾莉继续向李某3索要车辆备用钥匙。后贾莉通过ＧＰＳ将车开走，并与被告人徐年吉以逾期还息为由肆意认定违约，以处置车辆相威胁，强迫李某3偿还本金及违约金共计8万元，李某3未予支付，贾莉将车卖与刘峰，后刘峰继续向李某3索要本金及违约金10万元，无果后将车辆处置。经天津市红桥区价格认定办公室鉴定，涉案的红色大众牌途观汽车价值人民币13万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人李某3的陈述及辨认笔录证实：2017年10月21日，其和刘某5经巩某介绍到祥懿车行以其名下牌照号为津Ｄ×××××的红色途观汽车抵押借款。其到该公司后，一个叫“大政”的业务员接待了其，其如实告诉对方车现在还有平安银行的抵押贷款，“大政”说其车能贷7、8万元。贾莉评估后说因为车有过抵押且还有贷款尾款未结清，只能贷4万元，后按照4.5万元签订了合同。对方给车安装ＧＰＳ，并从借款中扣除相关费用，其实际到手4万元左右。签合同时贾莉拿出提前打印好的合同并教其如何填，其想要仔细看合同内容，贾莉便跟其扯闲话，说都是之前约定的事情没有什么可看的，其签完一份贾莉就拿走一份，且一直催促其快点签，并对还利息的方式和时间一直表述不清，同时又说公司有规定让其抵押房本。签订合同前贾莉对其态度友善，签完合同后贾莉对其非常冷漠，且不给其合同。贾莉给其转账39550元后，安排一个瘦小男子给车安装ＧＰＳ，并要求其把身份证、驾驶证、车辆行驶证原件留在公司，后又问其要车的备用钥匙。贾莉安排刘峰跟着其去家中拿备用钥匙。其到家后，贾莉又给其打电话说要房本，其没答应。其下楼给刘峰车钥匙时，刘峰也向其要房本，其没给他。贾莉在电话里用威胁的语气告诉其不把房本押公司不行，让其等着，带人找其。刘峰在车里不走，其去哪儿都跟着，其听见贾莉在电话里告诉刘峰一定要把房本拿到手。期间，刘某5将备用钥匙从刘峰手里要回来。后贾莉带着两个男的去找其，几人在楼下见面，那两个男的没过来，贾莉对其保证不会开走车，其将车的备用钥匙给了贾莉。11月7日3时许，刘某5发现车不见了，后通过看监控录像发现是贾莉开车来的，副驾驶一个像是刘峰的男子下来把车开走了。第二天其到祥懿车行，贾莉和徐年吉说其逾期还款违约了，车被贷后的人给开走了，如果赎车必须交付8万元，把车优先卖给其。后其和刘某5多次到祥懿车行找贾莉和徐年吉协商，一直没结果。2018年1月初，贾莉给其一个贷后的电话号码，其打电话发现对方为刘峰。刘峰冒充车的买主向其要赎金8.5万元，后又以车有维修费用为由说要交10万元赎车，后来再打电话给刘峰，他就不接了。其去祥懿车行找贾莉，贾莉也一直没出现在公司。另有证人刘某5、巩某的证言及辨认笔录、被告人贾莉与李某3的银行卡交易明细、涉案车辆照片、机动车基本信息、李某3指认祥懿车行地点照片等证据佐证上述内容。2.天津市红桥区价格认定办公室价格认定结论书证实：李某3车牌照为津Ｄ×××××红色大众途观汽车于价格认定基准日的市场价格为人民币13万元。3.被害人李某3及其男朋友刘某5与贾莉、刘峰之间的通话录音光盘证实：贾莉找李某3要8万元赎车，后贾莉称该车已交给刘峰处置，刘峰称该车已卖给他人，并以车辆需要维修费为由找李某3索要10万元。4.被告人贾莉的供述证实：2017年10月21日，其向李某3放贷39550元，没有回款是因为这辆车违约后卖给了刘峰。这辆抵押车是一辆红色途观车，当天是其与李某3签的合同、放的款，孙鑫安装的ＧＰＳ，其将车开走藏匿在体育局对面的停车场内。除了签订借款合同外，还签订了买卖委托书。后其认定李某3逾期违约，通过之前安装在车上的ＧＰＳ对照其手机安装的图强软件到天津市河西区某处找到该车开走并藏起来，然后其将车以7万元左右的价格卖给了刘峰，是刘峰与对方谈的违约并索要赎车费，后来刘峰把车卖了。5.被告人刘峰的供述证实：2018年3、4月，贾莉以7.4万元的价格卖给其一辆2.0Ｔ红色大众牌途观抵押车。当时李某3用这辆车抵押，后来因为逾期还款违约了，贾莉将这辆车的债权以7.4万元的价格转让给其，贾莉当时给其手续挺齐的其就收了，然后以7.7万元的价格卖给了天津市的一个车贩子。另外，2017年年底的一天下午，其到祥懿车行后发现贾莉与李某3和一男子在办理贷款，当时他们已经签完合同，贾莉问其去哪，其说去河东，于是她让其跟着这两个人回河东去拿途观汽车的备用钥匙。当时那个男客户驾车带着其和李某3一起到河东区一个小区门口，其和李某3在车里等着，男客户进了小区拿车钥匙，过了一会儿男客户将红色途观的车钥匙拿回来，其就打电话告诉贾莉车钥匙拿到了，后来贾莉找李某3要房本，李某3不同意，他们双方就在电话里发生了争执，贾莉说一会儿来找他们，就挂了电话，车钥匙当时就没再给其。其一想事儿没办完之前不能让他们俩走，就坐在车里不下车，对方看其不下车就拉着其去了南开区某体育场附近的一个夜总会。晚上10点多，贾莉一人来了，他们继续谈贷款的事。其卖完车后，李某3给其打过电话，说想把这辆车买回去，其当时就联系了买车的人，对方说修车花了一万多，其就告诉李某3要8万多元，她没同意，还说回头跟贾莉商量，之后其和李某3就再没联系。6.被告人孙鑫的供述证实：有一辆红色大众途观车是贾莉或者刘峰从河西开回来放到了停车场。2017年，一男一女开了一辆红色大众途观SUV来贷款，当天放完款，贾莉派刘峰下户。到了晚上，贾莉让其和徐年顺去河西一个KTV附近找这两个借款人和刘峰，贾莉跟他们谈成了，最后刘峰跟其们一起回的公司。后来听说这辆车还是让刘峰或是贾莉给弄回来了。再之后其听说贾莉以逾期还款为由把车弄回来后找对方索要违约金，对方一直没给，贾莉和刘峰把车卖了。三十二、被害人黄某2被敲诈勒索的事实2018年1月30日，被害人黄某2以其名下牌照号为津Ｄ×××××的黑色奥迪牌Ｑ5汽车做抵押，至祥懿车行借款，与被告人贾莉签订5.5万元的虚高借款合同，实际借款42650元，贾莉安排他人以为该车安装ＧＰＳ为由将车开走，并将车辆扣押。在黄某2支付三期利息共计2064元后，贾莉以逾期还息为由肆意认定违约，以押车相威胁，强迫黄某2偿还本金及违约金共计13万元，未果，后贾莉将车辆处置。经天津市红桥区价格认定办公室鉴定，涉案的黑色奥迪牌Q5汽车价值人民币14.8万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人黄某2的陈述及辨认笔录证实：2018年1月30日，其经中介介绍到祥懿车行以其名下牌照号为津Ｄ×××××的黑色奥迪Ｑ5汽车抵押借款，贾莉接待并与其谈借款的具体细节。贾莉告诉其只押手续、行车证和备用钥匙，不用押车，能贷款5.5万元，需要支付相关手续费用。签订合同过程中，贾莉跟其说不用看合同，一直催促其赶紧签合同，没说不按合同规定还款的后果，也没有给其合同。签完合同后其将车辆产权证、行车证、一把备用钥匙抵押给贾莉，贾莉将5.5万元转到其账户，后其取出12350元给贾莉，实际到手42650元。给完对方手续费后贾莉又向其要了一把钥匙并派当时跟其一起取钱的男子给车安装ＧＰＳ。两小时后对方没回来贾莉让其先走。第二天其到祥懿车行告诉贾莉其过年回老家需要用车，贾莉说不能将车开回老家，让其过完年再找她取车。过年期间其给贾莉打电话贾莉说她在海南，后来给她电话她说她还没上班。期间其每个月都还两次利息，每次还款688元。3月29日其再次打电话，贾莉说其逾期还款违约了。第二天其到祥懿车行，贾莉说想要车就要交13万元，其没有钱就没有把车要回来。另有被告人贾莉与黄某2的银行卡交易明细、黄某2提供的贾莉所写贷款手续纸张及收条的照片截图、机动车基本信息查询等证据佐证上述内容。2.证人张某5的证言证实：2018年6月24日，其经邱某介绍从王剑处以13.3万元买了一辆黑色奥迪Ｑ5。另有证人张某6、张某7、邱某的证言、张某6和张某7的银行卡交易明细、机动车销售统一发票、车辆转质押协议、借款咨询服务合同、车辆质押借款合同、机动车行驶证等证据佐证上述内容。3.天津市红桥区价格认证中心价格认定结论书证实：奥迪牌Q5多用途乘用车市场价格为人民币14.8万元。第三部分，被告人刘峰个人实施的犯罪事实一、被害人李某4被敲诈勒索的事实2018年5月2日，被害人李某4至位于天津市北辰区的天津市睿鑫商务咨询服务有限公司（以下简称“睿鑫车行”），以牌照号为津Ｎ×××××的奔驰牌Ｅ300Ｌ汽车做抵押借款，与被告人刘峰签订18万元的虚高借款合同，实际借款15万元。薛某某（另案处理）将李某4带至天津市某二手车交易市场有限公司对该车做预签手续。后李某4依约向睿鑫车行给付一期利息1350元。5月31日，睿鑫车行人员通过ＧＰＳ将该车开走，以逾期还息为由肆意认定违约，刘峰强迫李某4偿还违约金及本金共计18.5万元，未果，后将车转卖他人。经天津市北辰区价格认证中心鉴定，涉案的奔驰牌E300L汽车价值人民币22万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人李某4的陈述及辨认笔录证实：2018年5月2日，其经介绍到睿鑫车行以其名下牌照号为津Ｎ×××××的奔驰Ｅ300Ｌ车辆抵押借款。车行安排刘峰与其谈合同。刘峰因其年龄大不跟其谈，后王某6代其与刘峰谈合同，其在办公室外等。谈完后，其进办公室签字摁手印。签字的时候，刘峰告诉其合同借款金额是18万元，实际到手15万元左右，需扣除各项费用，合同履行完了退给其2万元左右。后薛某某将其骗至北辰道某二手车交易市场做车辆预签登记手续。5月2日、3日、4日，其收到刘某6转账共计15万元。5月16日其给刘某6转账1350元；5月31日第二期利息被刘某6以不按时还利息属于违约为由退还。当天，其收到一条短信，内容是其未按照合同约定还款，出借人委托服务公司将质押车辆取回公司。其和王某6到公司询问情况，刘峰说其违约了，车已经给卖了。刘峰说要赎车就要支付18.5万元，必须是现金，给其一天时间凑钱。6月1日其按照约定到西青区某车行赎车，没见到车的买主。其给对方打电话，对方态度蛮横，其怕出现人身危险就回到睿鑫车行，车行的人告诉其车已经卖了。证人王某6的证言证实内容与李某4的陈述基本一致，另有证人于某、韩某2、项某的证言及辨认笔录、证人刘某6的银行卡交易明细、微信转账截图、告知短信内容截图、车辆质押借款合同、借款人（质押人）保证书等合同材料、天津市北辰区人民法院民事审判案卷材料、被害人李某4抵押的奔驰汽车过户记录、证人高某2和刘某6聊天记录等证据佐证上述内容。2.证人李某9的证言证实：2018年7月，项某从其公司用一辆伊兰特置换购买了一辆二手奔驰汽车，型号为奔驰Ｅ300Ｌ，车辆价格为27万元。该奔驰汽车是其从刘峰处收来的，收车价格为25万元。3.证人高某2的证言证实：其是睿鑫车行的股东，李某2的奔驰车是刘峰给卖的。4.证人崔某2的证言证实：刘峰在红桥有公司，也是用车贷款，违约就收车，专找外地人下手，其开始跟一个叫“大吉”的人干，后来闹矛盾了，就在河西干了一个公司。在睿鑫车行，刘峰负责签合同，孙某3负责下户，薛某某负责预签。未赎回的抵押车都在西青区某处置平台进行处理。5.证人薛某某的证言证实：其做了三笔预签，其中之一是李某2的奔驰车。6.证人刘某6的证言证实：第一笔业务是一辆奔驰汽车，刘峰干的“贷后”工作，就是发生违约了，刘峰负责跟客户谈违约金，并把这辆奔驰汽车给卖了。7.天津市北辰区价格认证中心价格认定结论书证实：李某4奔驰汽车于价格认定基准日的市场价格为人民币22万元。8.被告人刘峰的供述证实：2018年5月，薛某某给其打电话让其去睿鑫车行。其到车行时正好赶上崔某2在和一个客户谈合同，其就教崔某2填合同。后来刘某6和薛某某把这辆车开到了其在西青区某店里，并以19万元的价格卖给其。其在北辰就收了这一辆黑色的奔驰Ｅ300Ｌ。二、被害人刘某2被敲诈勒索的事实2018年5月24日，被害人刘某2至睿鑫车行以牌照号为冀Ｂ×××××的奔驰牌Ｅ260Ｌ汽车做抵押借款。与崔某2（另案处理）签订虚高借款合同，实际借款9.15万元，孙某3（另案处理）下户，并收取下户费500元。6月4日，车行人员通过ＧＰＳ将该车开走，被告人刘峰等人以逾期还息为由肆意认定违约，以变卖车辆相威胁，强迫刘某2偿还本金及违约金共计14.7万元。6月9日，刘某2被迫向刘某6（另案处理）支付14.7万元后方将车取回。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人刘某2的陈述及辨认笔录证实：2018年5月24日，其经人介绍到睿鑫车行以其名下牌照号为冀Ｂ×××××的棕色奔驰牌Ｅ260Ｌ汽车办理抵押借款，崔某2接待并与其谈合同，告诉其只押手续不押车，可以借款11万元，扣除各项费用后实际到手9.15万元。后崔某2与其签合同，合同的出借人是刘某6，借款额11万元，借款期限3个月，每个月偿还两次利息，每次利息是1155元。签完合同后，崔某2把车辆的所有手续包括其本人身份证复印件、行车证原件、车钥匙给了一个年轻男子安装ＧＰＳ、查询车辆底档、违章，其给年轻男子1500元配钥匙钱。一小时后，孙某3到其家中下户后联系车行进行放款。其收到钱后给了孙某3500元下户费。6月3日，因其不知道刘某6是哪个瀛，无法将利息还款到指定账户。6月4日其发现车不见了，刘某6电话告诉其违约了，必须偿还合同本金及违约金。下午其到西青区的一个车库，刘峰和石某接待，二人说其逾期还款违约了，一切按照合同办事，必须偿还合同本金及违约金。刘峰和石某语气凶狠，说不给钱就把车卖了。其怕人身受到伤害，又怕他们把车卖了，就同意把钱给他们。6月9日，其给刘某6转账14.7万元。车行收到钱后当着其面将合同烧毁，并把车上的ＧＰＳ拆除，后其把车开走了。另有证人刘某6和刘某2的银行卡交易明细、刘某2提供的手机联系人截图照片、证人高某2和刘某6聊天记录等证据佐证上述内容。2.证人孙某3的证言证实：其从2018年5月至2019年1月在睿鑫车行工作。崔某2和客户签订完合同后，会通知其下户并找客户索要下户费。下户费由崔某2定，距离远的1000元，距离近的500元。综上，被告人贾莉、徐年吉实施敲诈勒索32起、涉案金额1136946元；被告人刘峰实施敲诈勒索12起、涉案金额576731元；被告人尚晓梅实施敲诈勒索12起、涉案金额436181元；被告人孙鑫实施敲诈勒索16起、涉案金额441177元；被告人胡锦琪实施敲诈勒索13起、涉案金额333062元；被告人徐年顺实施敲诈勒索8起、涉案金额320712元。第四部分，其他案件事实2018年8月24日，公安机关接线索转递，发现被害人李某3抵押车辆贷款过程中，祥懿车行涉嫌敲诈勒索。公安机关立案侦查后，于同年11月26日将被告人贾莉、徐年吉、刘峰、胡锦琪抓获；于同年12月17日、12月26日分别将被告人孙鑫、徐年顺抓获；于同年12月26日将被告人尚晓梅抓获，经审查后离开，后于2019年1月18日将其电话传唤到案。公安机关通过核查贾莉、徐年吉等人的银行流水发现部分被害人被敲诈勒索的线索，后经新闻报道，部分被害人自行至公安机关报案，公安机关一并立案侦查。其间，公安机关从七名被告人处查获电脑、手机、对讲机等作案工具。案发后，公安机关查封被告人徐年吉名下坐落于红桥区房屋一套、路虎牌汽车一辆，被告人徐年顺名下雪佛兰牌汽车一辆，被告人刘峰名下威志牌汽车一辆，冻结各被告人银行账户若干。案件审理期间，经被告人徐年顺举报，公安机关查找到被害人宋某某名下牌照号为津Ｍ×××××的白色荣威牌360汽车，并依法予以扣押。另，天津市北辰区人民检察院在审查起诉高某2、任超群等六人诈骗、敲诈勒索案中，发现被告人刘峰涉案，将相关涉案事实的证据移送至天津市红桥区人民检察院并案处理。案件审理期间，被告人尚晓梅家属退赔20万元、被告人徐年顺退赔6万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明证实：2018年8月24日，天津市公安局红桥分局刑侦支队一大队接红桥区扫黑办转递涉黑恶案件线索，发现被害人李某3于2017年10月以抵押汽车的方式向祥懿车行小额贷款公司贷款，后被该公司人员以各种理由扣押汽车并增加债务。后经工作发现祥懿车行涉嫌敲诈勒索，公安机关于2018年11月26日将被告人贾莉、徐年吉、刘峰、胡锦琪传唤到案，于12月17日将被告人孙鑫传唤到案，于12月26日将被告人尚晓梅、徐年顺传唤到案，尚晓梅接受审查后离开，后于2019年1月18日将尚晓梅电话传唤到案。经对被告人贾莉、徐年吉等人的银行流水进行调取和核查，发现多名被害人，后经新闻报道，部分被害人自行联系报案，通过上述方式，共掌握涉案被害人三十余人。2.搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单证实：（1）公安机关在抓获被告人时，依法对被告人贾莉、徐年吉现住地及各被告人人身及随身物品进行了搜查，查获并扣押笔记本电脑、手机、对讲机、借款合同、账本等物品若干；（2）经被告人徐年顺举报，公安机关将被害人宋某某名下的牌照号为津Ｍ×××××的白色荣威牌360汽车予以扣押。3.不动产登记簿查询证明、不动产赠与合同证实：2016年1月4日，徐某2将天津市红桥区房屋赠与徐年吉。4.公安机关协助查封财产通知书、查封清单证实：查封被告人徐年吉名下坐落于红桥区房屋一套、路虎牌汽车一辆，被告人徐年顺名下雪佛兰牌汽车一辆，被告人刘峰名下威志牌汽车一辆，冻结各被告人银行账户若干。5.七名被告人的身份证明及被告人徐年吉的前科材料。针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1.针对被告人贾莉所提被害人陈述内容雷同、夸大涉案情节的辩解意见。本院认为，经审理查明的事实、证据证实，本案系典型的“套路贷”犯罪案件，被告人贾莉等人所采用的犯罪方式即是以民间借贷为名，以“不押车、低息、快速放款”为诱饵吸引被害人借款。利用被害人急于获取贷款的心理，在合同中设置违约陷阱，催促被害人快速签订车辆质押借款合同等虚高借款合同，制造资金走账流水。被害人借款成功后，以为车辆安装GPS为由，开走被害人车辆，后以被害人车辆已安装GPS为由，肆意认定违约，或被害人借款成功后为车辆安装GPS，当天将车辆返还被害人，后私自开走车辆，以逾期还息等为由，肆意认定被害人违约，以扣留、处置被害人车辆为由迫使被害人给付违约金及本金。针对不同的被害人，被告人采取的犯罪手段一致，犯罪模式相同，且被害人的陈述与被告人供述的犯罪流程能够相互印证。故对该辩解意见，本院不予采纳。2.针对被告人贾莉所提被害人向刘某9、孟某1等人支付的中介费等费用不应计入犯罪数额的辩解意见。经查，被告人尚晓梅、孙鑫、胡锦琪、徐年顺的供述均证实，胡某2、刘某9、孟某1等人均为公司业务员，以“中介费”收取的被害人财物均为公司所有，均应计入犯罪集团的犯罪数额。但被害人崔某1案中，崔某1的陈述、邓某的证言及银行卡交易明细证实，邓某非祥懿车行员工，其将崔某1介绍给祥懿车行业务员刘某9抵押车辆借款，借款成功后，崔某1通过银行转账的方式向邓某家属范某1支付中介费2.7万元。该2.7万元并非本案被告人以“中介费”名目非法占有的被害人财产，确系被害人自愿给付中介的中介费用，故不应计入犯罪数额。故贾莉提出被害人向邓某支付的中介费不应计入犯罪数额的辩解意见，本院予以采纳。3.针对被告人贾莉所提未向客户索要提车费的辩解意见。经查，被害人穆某某、霍某、田某2的陈述、被告人尚晓梅、孙鑫的供述、尚晓梅微信收款记录均能证实，被告人徐年吉、孙鑫等人向被害人索要过提车费。故对该辩解意见，本院不予采纳。4.针对被告人贾莉所提证人吴某某未在现场，所做证言不可采信的辩解意见。经查，被害人郭某2的陈述、被告人尚晓梅的供述能够互相印证，证实郭某2与一女子（即郭某2女友吴某某）到祥懿车行借款，后二人共同至车行取车。故对该辩解意见，本院不予采纳。5.针对辩护人张弓、被告人徐年吉及辩护人杜英华所提贾莉、徐年吉非犯罪集团首要分子的辩解、辩护意见。经查，被告人尚晓梅、孙鑫、胡锦琪、徐年顺的供述，证人石某、赵某2、孟某2、赵某3、刘某7、刘某3等人的证言，证人寇某2提供的录音均证实，贾莉、徐年吉共同参与成立祥懿车行，且为祥懿车行的实际负责人，二人共同招募人员、安排工作分工、向员工发放工资、对员工进行管理。另外贾莉负责公司的日常经营管理，参与犯罪的各个环节，徐年吉负责联系出资人、租用经营场所、停车地点，出面解决公司所谓的难缠的客户，参与部分具体犯罪，二被告人在共同犯罪中均起到组织、策划、指挥作用，应认定为犯罪集团的首要分子。故对相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。6.针对辩护人杜英华所提被告人徐年吉不构成累犯的辩护意见。经查，被告人刘峰的供述、证人石某的证言均证实，被告人徐年吉自始参与公司成立、联系出资人并寻找合伙人。徐年吉作为犯罪集团的首要分子，依法应对集团所犯全部罪行负责。徐年吉因抢夺罪被判处有期徒刑刑罚，于2012年7月6日刑满释放，距犯罪集团实施的首次犯罪的时间不足五年，属在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。故对该辩护意见，本院不予采纳。7.针对被告人刘峰所提未向被害人王某1、李某1索要违约金；被告人尚晓梅所提未参与被害人孙某2案、田某2案、杨某1案，未向穆某某、梁某某、霍某等被害人索要违约金，被告人孙鑫所提未参与被害人郭某1案、未至被害人杨某1家中下户的辩解意见。经查，在案相关被害人陈述及辨认笔录、证人证言、被告人供述均能证实被告人实施了上述行为，且被告人实施的上述行为与各自在犯罪集团中的分工能够互相印证。故对相关辩解意见，本院不予采纳。8.针对被告人刘峰所提其在被害人刘某2案、被害人李某4案中作用较小的辩解意见。经查，被害人李某4的陈述、证人李某9、王某6的证言及辨认笔录、证人高某2、崔某2等人的证言均能证实被告人刘峰与李某4签订虚高借款合同，并收购李某4的奔驰车辆，被害人刘某2的陈述及辨认笔录、证人刘某6的证言证实刘峰认定刘某2违约并向其索要违约金。刘峰的上述行为系敲诈勒索犯罪中的主要行为，对该辩解意见，本院不予采纳。9.针对被告人刘峰及辩护人卢同斌所提被害人寇某1案中，刘峰无犯罪故意的辩解、辩护意见。经查，被告人刘峰当庭供述证实，其专门从事债权车收购业务，且被告人贾莉详细告知过其公司的贷款流程，包括评估车辆价值、签订合同、给车辆安装GPS，在被害人不知情的情况下将车辆开走向被害人索要违约金。刘峰共参与实施敲诈勒索十余起，该起事实与其他事实的作案手段并无不同，故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。10.针对辩护人卢同斌所提被告人贾莉未对被告人刘峰进行明确分工，刘峰参与犯罪环节具有不确定性，对犯罪集团的“套路贷”行为缺乏全面了解，犯罪的主动性与主观恶性小的辩护意见。经查，在案被害人陈述、证人证言及辨认笔录、被告人贾莉、孙鑫、徐年顺等人的供述均能证实，刘峰为抵押车评估价值、与被害人签订借款合同、谈违约事宜、以安装GPS为由开走被害人车辆、向被害人索要房本及车辆备用钥匙、将车辆开回交还被害人、收购被害人未赎回的抵押车辆。刘峰在犯罪集团利用“套路贷”手段实施的敲诈勒索犯罪中，参与整个犯罪的各个环节，且刘峰非公司员工，与贾莉无隶属关系，在案亦无证据证实其受到胁迫，因此上述行为均系其明知且主动实施。故对该辩护意见，本院不予采纳。11.针对被告人尚晓梅及辩护人刘雨生所提尚晓梅未在亿城堂庭工作过，未参与敲诈勒索被害人孙某1的辩护意见。经查，被告人尚晓梅供称在祥懿车行工作前不认识被告人贾莉。从尚晓梅手机内提取的照片证实，其曾于2017年11月18日拍摄被告人贾莉的婚礼照片，该照片及拍摄时间与尚晓梅参加过贾莉婚礼的供述、被告人徐年吉关于婚礼时间的供述相互印证。贾莉与尚晓梅的微信转账记录明细证实，二人于2017年11月4日已有微信转账记录。结合尚晓梅的供述，上述证据能够证实，尚晓梅于2017年11月18日前已在祥懿车行工作。在案被害人孙某1的陈述、银行卡交易明细、被告人贾莉的供述证实，孙某1被敲诈勒索案发生时间为2017年11月20日，贾莉的供述证实公司未在亿城堂庭和怡水苑底商同时经营，且孙某1对尚晓梅进行了辨认，故应认定尚晓梅参与敲诈勒索被害人孙某1。对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。12.针对被告人尚晓梅所提被害人穆某某、梁某某、郭某2等案件中，主要是贾莉谈合同，均是贾莉谈违约的辩解意见。经查，在案相关被害人的陈述能够相互印证，与各被告人关于尚晓梅负责谈合同、谈违约的供述亦能互相印证，证实尚晓梅在上述犯罪中的行为及地位、作用。故对该辩解意见，本院不予采纳。13.针对被告人尚晓梅及辩护人刘雨生所提除被害人赵某1案之外，其他个案事实中尚晓梅均不存在犯罪故意的辩解、辩护意见。经查，被告人尚晓梅在侦查阶段供称，“公司一般会让客户快速签合同，不给客户仔细看合同的时间，不给客户合同，实际上就是不让客户回去看合同，不给客户留下证据，大部分客户未按时还款、车上有其他GPS或公司签完合同后以安装GPS为由把车开走然后告诉借款人必须押车，借款人不同意，均被认定违约”。该供述与被告人徐年顺供述的“公司的人都知道这种行为是违法行为而且还不同程度的获益”、被告人孙鑫供述的“公司里包括贾莉、徐年吉、尚晓梅都知道自己干的事情违法，员工私下也都聊过，谈到现在干的都是骗人缺德的事”能够相互印证，证实尚晓梅对采用“套路贷”手段侵占被害人财产系主观明知，具有犯罪故意。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。14.针对辩护人张春妍所提被告人尚晓梅构成自首、当庭认罪悔罪的辩护意见。经查，被告人尚晓梅在庭审中，未如实供述自己的犯罪事实，不能认定其当庭自愿认罪，亦不能认定其构成自首，故对该辩护意见，本院不予采纳。15.针对被告人孙鑫及辩护人田彬所提孙鑫未参与敲诈勒索被害人郭某2的辩解、辩护意见。经查，被害人郭某2的陈述中虽提到一名年轻男子将车开走安装ＧＰＳ，但未对该男子进行辨认，且郭某2陈述该男子身高180ｃｍ，该特征与孙鑫亦不相符。在案无其他证据证实孙鑫参与该起犯罪事实，故对该辩解、辩护意见，本院予以采纳。16.关于被告人孙鑫、徐年顺及辩护人吕芳英所提被害人李某3案中，孙鑫、徐年顺未强行取走被害人车辆备用钥匙的辩解、辩护意见。经查，在案被害人李某3的陈述证实，“贾莉带着两个男的去找其，其与贾莉在楼下见的面，那两个男的没过来，贾莉对其保证不会开走其车，其将车的备用钥匙给了贾莉。”该陈述内容与被告人孙鑫、徐年顺的供述能够相互印证，证实二人当日跟随贾莉去找李某3拿备用钥匙，但现场二人并无强行取走车钥匙的行为。故对该辩解、辩护意见，本院予以采纳。17.针对辩护人吕芳英所提徐年顺将名下银行卡交由贾莉使用，无主观故意的辩护意见。经查，被告人徐年顺供称“贾莉称要用我的银行卡接收切客户的钱，我觉得是为了逃避法律制裁”，证实徐年顺将银行卡交由贾莉使用时，已明知该卡的违法犯罪用途，具有共同的犯罪故意。故对该辩护意见，本院不予采纳。18.针对辩护人田彬、陈靓所提被害人宋某某案系犯罪未遂的辩护意见。经查，被告人贾莉肆意认定违约后，将被害人宋某某的车辆开走，并以扣押车辆威胁被害人强行索要违约金，被害人虽未给付，该车已被贾莉实际控制、占有，敲诈勒索犯罪已经既遂。故对该辩护意见，本院不予采纳。19.针对辩护人田彬、陈靓、吕芳英所提对被告人孙鑫、胡锦琪、徐年顺适用缓刑的辩护意见。经查，被告人贾莉、徐年吉、孙鑫、胡锦琪、徐年顺等人相互配合，以“套路贷”手段，在二年内共同实施多起敲诈勒索犯罪，严重扰乱了正常的经济、生活秩序，侵害了多名被害人的合法权益，综合考虑各被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度等因素，其不符合适用缓刑的法定条件，对该辩护意见，本院不予采纳。20.针对辩护人卢同斌、刘雨生、田彬、陈靓、吕芳英所提被告人刘峰、尚晓梅、孙鑫、胡锦琪、徐年顺系从犯的辩护意见。经查，在本案恶势力犯罪集团中，各被告人相互配合，共同实施犯罪。其中被告人刘峰为抵押车评估价值、与被害人签订借款合同、谈违约事宜、以安装GPS为由开走被害人车辆、向被害人索要房本及车辆备用钥匙、将车辆开回交还被害人、收购被害人未赎回的抵押车辆，刘峰在犯罪集团利用“套路贷”手段实施敲诈勒索犯罪中，已参与到整个犯罪的各个环节，在共同犯罪中起主要作用；被告人尚晓梅伙同贾莉或单独与被害人签订借款合同、肆意认定被害人违约，与被害人谈违约事宜，安排他人为被害人车辆安装GPS，其实施的行为在犯罪集团利用合同实施“套路贷”犯罪，继而通过认定违约向被害人索要钱款的犯罪过程中起主要作用。二人均应认定为主犯。被告人孙鑫主要为车辆安装GPS、藏匿被害人车辆、提供银行卡用于犯罪活动；被告人胡锦琪主要联系业务及前台接待；被告人徐年顺主要到被害人家中下户、提供银行卡用于犯罪活动，三名被告人均系协助实施敲诈勒索犯罪，在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均应认定为从犯。故对辩护人卢同斌、刘雨生所提刘峰、尚晓梅构成从犯的辩护意见，本院不予采纳，其他辩护人的辩护意见，本院予以采纳。21.公诉机关指控的许某1被敲诈勒索案中，在案被害人陈述证实，其向许某2隐瞒以名下路虎汽车作抵押借款的事实，后因许某2让其归还车辆，其按照合同约定支付违约金后将车提前赎出。在该案中，证实被告人刘峰等人以非法占有为目的，采用威胁等手段获取被害人财物的证据不足，故对该起事实不予认定。22.关于被告人及辩护人所提本案不应认定诈骗罪，应认定敲诈勒索罪的辩解、辩护意见。经查，被告人贾莉、徐年吉等人以民间借贷为名，以“不押车、低息、快速放款”为诱饵吸引被害人借款，利用被害人急于获取贷款的心理，在合同中设置违约陷阱，催促被害人快速签订车辆质押借款合同等虚高借款合同，制造资金走账流水。被害人借款成功后，以车辆已安装GPS、被害人逾期还款等为由肆意认定违约，通过事先获取的车辆备用钥匙，在被害人不知情的情况下开走被害人车辆，以押车或者处置被害人车辆相威胁，迫使被害人交付本金、违约金或被迫放弃车辆。在案被害人陈述均能证实，被害人出于惧怕车辆被变卖、事后被报复的心理，被迫支付违约金或放弃车辆，故被告人占有被害人财物的关键在于押车及前期的下户行为对被害人造成的心理强制，被害人被迫交付财物，而非基于错误认识自愿交付财物，不符合诈骗罪的犯罪构成，公诉机关指控被告人构成诈骗罪罪名不当，应认定构成敲诈勒索罪。故对该辩解、辩护意见，本院予以采纳。23.关于涉案财产处置的问题。公诉机关提出的涉案财产处置意见是：1.各被告人银行卡内款项可以作为等值财产进行罚没；2.被告人徐年吉被查封的房产，并非违法犯罪所得，被查封的路虎牌汽车，依法予以没收；3.被告人刘峰名下威志牌汽车、被告人徐年顺名下雪佛兰牌汽车，与本案无关；4.在案扣押的白色荣威牌360汽车，依法返还被害人宋某某；5.在案扣押的手机、电脑等物品为作案工具，依法应予没收。经查：（1）在案不动产赠与合同等证据能够证实被告人徐年吉名下房产的合法来源，故辩护人关于该房产属于合法财产的辩护意见，本院予以采纳；（2）机动车信息查询表证实在案查封的路虎牌汽车登记在被告人徐年吉名下，且无证据证实该车辆系他人所有，故公诉机关关于该车辆的处置意见，本院予以采纳；（3）辩护人卢同斌提交的车辆转让协议不足以证实被告人刘峰名下威志牌汽车系张某8购买，但亦无证据证实车辆系被告人刘峰使用违法所得购买，故对辩护人关于该车辆系合法财产的辩护意见，本院予以采纳；（4）在案无证据证实雪佛兰汽车系被告人徐年顺使用违法所得购买，故辩护人关于该车辆为合法财产的辩护意见，本院予以采纳；（5）公诉机关关于其他涉案扣押物品的处置意见，本院予以采纳。本院认为，被告人贾莉、徐年吉、刘峰、尚晓梅、孙鑫、胡锦琪、徐年顺敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人贾莉、徐年吉、刘峰、尚晓梅、孙鑫犯罪数额特别巨大，被告人胡锦琪、徐年顺具有其他特别严重情节，公诉机关指控敲诈勒索罪罪名成立，本院予以确定；指控诈骗罪罪名不当，本院予以变更。本案三十二起敲诈勒索犯罪均系共同犯罪，各被告人组成犯罪集团，贾莉、徐年吉系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；刘峰、尚晓梅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；孙鑫、胡锦琪、徐年顺在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。徐年吉系累犯，依法应当从重处罚。孙鑫、胡锦琪、徐年顺归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。尚晓梅、徐年顺积极退赔，且徐年顺带领公安机关查获被害人宋某某涉案车辆，减少了被害人的财产损失，量刑时均可酌情从轻处罚。本案七名被告人组成恶势力犯罪集团，以“套路贷”为犯罪手段，实施敲诈勒索犯罪三十余起，肆意侵害被害人财产，社会危害性较大，量刑时均应酌情从重处罚。辩护人的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第二条第（五）项之规定，判决如下：一、被告人贾莉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2033年11月25日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人徐年吉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2033年11月25日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人刘峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2031年5月25日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人尚晓梅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2029年1月17日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人孙鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人胡锦琪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2025年5月25日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人徐年顺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。八、追缴违法所得，责令被告人退赔各被害人损失（清单附后），被告人尚晓梅、徐年顺退赔款项按比例发还相应被害人。九、涉案财产依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  蔡 江审 判 员  张 楠人民陪审员  陈文英二〇二〇年六月三十日法官助理孟燕书记员史敬思附一：退赔清单            序号              被告人              被害人              金额      （人民币/元）                  1              贾莉、徐年吉              张某1              16690                  2              贾莉、徐年吉、孙鑫、胡锦琪              刘某1              21700                  3              贾莉、徐年吉、刘峰、胡锦琪              韩某1              9100                  4              贾莉、徐年吉              王某1              12450                  5              贾莉、徐年吉、孙鑫              李某1              9100                  6              贾莉、徐年吉、孙鑫              顾某某              19300                  7              贾莉、徐年吉、孙鑫、胡锦琪              郭某1              16000                  8              贾莉、徐年吉、孙鑫、胡锦琪              胡某1              17150                  9              贾莉、徐年吉、刘峰、胡锦琪              朱某              64800                  10              贾莉、徐年吉、刘峰、孙鑫、胡锦琪              黄某1              24020                  11              贾莉、徐年吉、孙鑫、胡锦琪、徐年顺              闫某某              19750                  12              贾莉、徐年吉              肖某某              32510                  13              贾莉、徐年吉、刘峰、孙鑫              田某1              17965                  14              贾莉、徐年吉、刘峰、尚晓梅              孙某1              73900                  15              贾莉、徐年吉、胡锦琪              付某某              32500                  16              贾莉、徐年吉、刘峰、孙鑫、胡锦琪              王某2              32300                  17              贾莉、徐年吉、尚晓梅、孙鑫、胡锦琪              孙某2              19000                  18              贾莉、徐年吉、尚晓梅              穆某某              11700                  19              贾莉、徐年吉、尚晓梅、胡锦琪、徐年顺              梁某某              21400                  20              贾莉、徐年吉、尚晓梅、孙鑫              霍某              47300                  21              贾莉、徐年吉、尚晓梅              郭某2              60000                  22              贾莉、徐年吉、尚晓梅、孙鑫              田某2              27800                  23              贾莉、徐年吉、尚晓梅、孙鑫              张某2              24000                  24              贾莉、徐年吉、尚晓梅、徐年顺              徐某1              16700                  25              贾莉、徐年吉、刘峰、尚晓梅、孙鑫、胡锦琪、徐年顺              杨某1              17311                  26              贾莉、徐年吉、尚晓梅、徐年顺              崔某1              100700                  27              贾莉、徐年吉、尚晓梅、徐年顺              赵某1              16370                  28              贾莉、徐年吉、刘峰              寇某1              89150                  29              贾莉、徐年吉、刘峰              李某2              30385                  30              贾莉、徐年吉、刘峰、孙鑫、徐年顺              李某3              90450                  31              贾莉、徐年吉              黄某2              107414                  32              刘峰              李某4              71350                  33              刘峰              刘某2              56000      附二：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3.《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4.《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5.《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。6.《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。7.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。8.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条：敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。9.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条：敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定：（一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的；（二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的；（三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的；（四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的；（五）以黑恶势力名义敲诈勒索的；（六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的；（七）造成其他严重后果的。