江西省吉安市吉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0802刑初46号 公诉机关吉安市吉州区人民检察院。 被告人孙晓东，男，1982年1月25日出生于黑龙江省穆棱市，汉族，高中文化，吉嘉网站讲师、代理商，住黑龙江省穆棱市。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年1月9日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人崔云亮，江西秉志律师事务所律师。 被告人王振刚，男，1985年1月15日出生于黑龙江省大兴安岭地区，汉族，本科文化，吉嘉网站后台管理员，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因本案于2017年12月29日被刑事拘留，2018年1月12日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人万绍峰，江西秉志律师事务所律师。 被告人曹云飞，男，1982年11月18日出生于黑龙江省宾县，汉族，高中文化，吉嘉网站代理商，住黑龙江省五常市。因本案于2017年12月29日被刑事拘留，2018年1月12日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人朱永祺，江西秉志律师事务所律师。 被告人杨德卫，男，1982年7月27日出生于黑龙江省哈尔滨市阿城区，汉族，初中文化，吉嘉网站代理商，住黑龙江省五常市。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年1月15日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人周晨明，江西秉志律师事务所律师。 被告人孙军，男，1975年8月7日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，吉嘉网站代理商，户籍地黑龙江省拜泉县，住黑龙江省大庆市让胡路区。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年1月9日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人何福伟，江西共创律师事务所律师。 被告人张晓波，男，1984年10月17日出生于黑龙江省牡丹江市爱民区，汉族，中专文化，吉嘉网站代理商，住黑龙江省牡丹江市。因本案于2017年12月29日被刑事拘留，2018年1月11日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人黄为德，江西共创律师事务所律师。 被告人邓博，女，1985年2月8日出生于黑龙江省哈尔滨市南岗区，汉族，本科文化，吉嘉网站代理商，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年1月12日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人吴静，江西共创律师事务所律师。 被告人吴昌铭，男，1986年8月7日出生于浙江省文成县，汉族，高中文化，吉嘉网站代理商，住浙江省温州市文成县。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年1月12日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人王建勇，江西丰凯律师事务所律师。 被告人马**，男，1976年3月17日出生于黑龙江省绥棱县，汉族，高中文化，吉嘉网站代理商，住辽宁省沈阳市浑南区。因本案于2017年12月29日被刑事拘留，2018年1月12日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人徐辉，江西秉志律师事务所律师。 被告人周莹，女，1987年5月10日出生于黑龙江省哈尔滨市道外区，汉族，大专文化，和基教育培训机构总裁助理，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年1月10日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人黄磊，江西秉志律师事务所律师。 被告人张铁，男，1994年3月18日出生于黑龙江省北安市，汉族，中专文化，吉嘉网站后台管理员，住黑龙江省北安市。因本案于2017年12月29日被刑事拘留，2018年1月11日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人刘丹，江西秉志律师事务所律师。 被告人刘洁，女，1987年9月10日出生于黑龙江省大庆市龙凤区，汉族，初中文化，吉嘉网站代理商，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年1月17日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人罗敏、赵冰洁，江西共创律师事务所律师。 被告人郑惠天（曾用名郑轶），男，1991年11月12日出生于安徽省淮南市，汉族，中专文化，吉嘉网站代理商，住广西壮族自治区桂林市阳朔县。因本案于2017年12月28日被刑事拘留，2018年1月12日被取保候审，2019年1月14日被吉安市吉州区人民检察院取保候审，2020年3月24日经本院决定取保候审，当日被取保候审。现取保候审在家。 指定辩护人康润梅，江西共创律师事务所律师。 吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉[2019]109号起诉书指控被告人孙晓东、马**、王振刚、曹云飞、杨德卫、周莹、张铁犯开设赌场罪，被告人张晓波、孙军、邓博、吴昌铭、郑惠天、刘洁犯赌博罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院于2019年8月27日作出（2019）赣0802刑初130号刑事判决，被告人杨德卫不服上诉至吉安市中级人民法院，该院于2019年12月9日作出（2019）赣08刑终432号刑事裁定书，裁定发回重新审判。本院于2020年3月24日重新编立案号。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。吉安市吉州区人民检察院指派检察员邹凯出庭支持公诉，被告人孙晓东、王振刚、曹云飞、杨德卫、孙军、张晓波、邓博、吴昌铭、马**、周莹、张铁、刘洁、郑惠天，指定辩护人崔云亮、万绍峰、朱永祺、周晨明、何福伟、黄为德、吴静、王建勇、徐辉、黄磊、刘丹、赵冰洁、康润梅到庭参加诉讼。在审理过程中，因新型冠状病毒性肺炎疫情的影响，本院于2020年3月25日依法裁定本案中止审理，同年6月24日依法裁定恢复审理，现已审理终结。 吉安市吉州区人民检察院指控：2015年11月20日，李剑（另案处理）等人利用吉嘉网站（网址××），以经营二元期权交易为名，组织外汇赌博活动牟利。吉嘉网站向注册客户提供ＭＴ4软件及自制插件下载。客户下载安装后，可以选择外汇品种、期间下注，赌期间结束时外汇品种的涨跌，赢了获利76-82%，输了全亏。为有效组织网络赌博以赢利，李剑用黑龙江鑫诚源经贸有限公司、上海惠罗润实业有限公司的账户接收会员通过上海迅付信息科技有限公司、广州汇聚支付电子科技有限公司第三方支付平台投入的赌资；聘用被告人孙晓东、马**等人为讲师宣传、推广二元期权赌博活动；按发展下线经纪人的等级、会员数和总交易量为标准建立了等级经纪人制度，激励各经纪人积极发展会员投注，以晋升级别获取更大的佣金比例。至案发，吉嘉网站共接受吉州区等全国各地3万余人投注赌博。2015年11月，被告人孙晓东在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为Ｂ级代理。2016年4月，孙晓东被聘用为讲师，通过推广会、技术培训、带单等方式宣传、推广二元期权赌博活动。至案发，孙晓东直接、间接发展会员2000余人，获取佣金等违法所得400万元。2016年5月28日，被告人马**在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为Ｂ级代理。2017年1月，马**被聘用为讲师，通过推广会、技术培训、带单等方式宣传、推广二元期权赌博活动。至案发，马**直接、间接发展会员2000余人，获取佣金等违法所得74万元。2015年11月，被告人王振刚任吉嘉网站后台技术员，负责对会员的注册、出金、补仓、代理级别提升进行审核。2016年5月，被告人张晓波在吉嘉网站注册账号进行赌博，王振刚与张晓波商量，以张晓波的名义共同发展会员，获取佣金。至案发，张晓波成为Ｂ级代理，两人直接、间接发展会员1088人，获取佣金175.5909万元，王振刚还获取工资等违法所得9.8万元。2016年8月，被告人曹云飞、杨德卫共同以杨德卫名义在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为Ｂ级代理。至案发，两人直接、间接发展会员2657人，获取佣金等违法所得112.6455万元。2017年8月，曹云飞根据李剑的安排，以杨德卫的身份成立和基分公司，曹、杨为分公司经理，为李剑收取吉嘉平台二元期权盈利场报名费共计422万元。2017年1月，被告人周莹受聘任李剑助理，帮助李剑收集吉嘉网站出现的问题，并把李剑的解决方案传达给网站相关管理人员。至案发，周莹获取工资等违法所得5万元。2017年3月左右，被告人张铁受聘任吉嘉网站后台技术人员，负责对会员的注册、出金的审核。至案发，张铁获取工资等违法所得3.3万元。2016年3月18日，被告人孙军在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为Ｂ级代理。至案发，孙军直接、间接发展会员3000余人，获取佣金等违法所得211万元。2015年11月，被告人邓博在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为Ｂ级代理。至案发，邓博直接、间接发展会员900余人，获取佣金等违法所得150.8565万元。2016年4月，被告人吴昌铭在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为Ｂ级代理。至案发，吴昌铭直接、间接发展会员2000余人，获取佣金等违法所得80万元。2015年年底，被告人郑惠天在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为Ｂ级代理。至案发，郑惠天直接、间接发展会员2000余人，获取佣金等违法所得49万元。2016年5月，被告人刘洁在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为Ｂ级代理。至案发，刘洁直接、间接发展会员2000余人，获取佣金等违法所得40万元。 破案后，公安机关扣押被告人孙晓东违法所得400万元、被告人马**违法所得74万元、被告人张晓波违法所得80万元、被告人王振刚违法所得70万元、被告人曹云飞和杨德卫违法所得1100万元、被告人孙军违法所得211万元、被告人邓博违法所得150.8565万元、被告人吴昌铭违法所得80万元、被告人郑惠天违法所得49万元、被告人刘洁违法所得40万元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、同案犯的供述、被告人的供述、鉴定意见、辨认笔录及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人孙晓东、马**、王振刚、曹云飞、杨德卫、周莹、张铁利用网络开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，但在共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人张晓波、孙军、邓博、吴昌铭、郑惠天、刘洁以营利为目的，聚众赌博，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任，提请依法判处。 被告人孙晓东辩称：认罪悔罪，其被聘用为讲师的时间是2017年1月，虽任讲师但未领取工资，对原审判决无异议。辩护人崔云亮提出的辩护意见是：被告人孙晓东具有从犯、主观恶性较小、坦白、认罪认罚、积极退赃等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人王振刚辩称：对公诉机关的指控及原审判决均无异议并自愿认罪。辩护人万绍峰提出的辩护意见是：被告人王振刚具有从犯、自首、坦白、积极退赃、认罪态度好等量刑情节，且身患严重疾病，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人曹云飞辩称：对公诉机关的指控及原审判决均无异议并自愿认罪。辩护人朱永祺提出的辩护意见是：1、被告人曹云飞具有从犯、坦白、认罪认罚、积极退赃、缴纳罚金、无犯罪前科、主观恶性较小等量刑情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。2、曹云飞和杨德卫使用共同的账户参与赌博活动，被公安机关暂扣资金1100万元，经公安机关查证和检察机关指控，他们的共同违法所得112.6455万元，替李剑收取非法资金422万元，共计534.6455万元，剩余的565.3545万元请求依法处理。 被告人杨德卫辩称：对公诉机关的指控及原审判决均无异议并自愿认罪，对原审判决中认定的960万元报名费亦无异议。辩护人周晨明提出的辩护意见是：被告人杨德卫具有从犯、坦白、认罪认罚、积极退赃、缴纳罚金、无犯罪前科、主观恶性较小、配合公安机关侦查、有悔罪表现等量刑情节，且对原审判决无异议，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人孙军辩称：对公诉机关的指控及原审判决均无异议并自愿认罪。辩护人何福伟提出的辩护意见是：被告人孙军具有自首、主观恶性不大、社会危害性小、认罪悔罪、积极退赃、缴纳罚金等量刑情节，适用缓刑不致再发生社会危害性，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人张晓波辩称：对公诉机关的指控及原审判决均无异议并认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人黄为德提出的辩护意见是：被告人张晓波因盲从而触犯法律，并非主动、积极追求非法利益而实施违法行为，到案后能主动、如实交待涉案情况，真诚认罪悔罪，自愿上交全部违法所得，系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性较小，对原审判决服判，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人邓博辩称：对公诉机关的指控及原审判决均无异议并自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人吴静提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，但被告人邓博具有坦白、初犯、偶犯、主观恶性不大、社会危害性小、认罪悔罪、积极退赃、缴纳罚金等量刑情节，生育一子尚在哺乳期，建议对其从宽处罚并适用缓刑。 被告人吴昌铭辩称：对公诉机关的指控及原审判决均无异议并自愿认罪。辩护人王建勇提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，但被告人吴昌铭具有坦白、初犯、偶犯、认罪悔罪、积极退赃、缴纳罚金等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人马**辩称：起诉书指控其于2017年1月被聘用为讲师并通过推广会、技术培训、带单等方式宣传、推广二元期权赌博活动不属实，但对原审判决无异议并自愿认罪。辩护人徐辉提出的辩护意见是：对原审判决认定被告人马**犯赌博罪无异议，且被告人具有坦白、无犯罪前科、认罪认罚、认罪态度好、积极退赃及缴纳罚金等量刑情节，建议对其从轻处罚。 被告人周莹辩称：对公诉机关的指控及原审判决均无异议并自愿认罪。辩护人黄磊提出的辩护意见是：被告人周莹具有从犯、坦白、认罪悔罪、积极退赃、缴纳罚金、主观恶性小、情节轻微、社会危害性相对较小、系初犯偶犯等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人张铁辩称：对公诉机关的指控及原审判决均无异议并自愿认罪。辩护人刘丹提出的辩护意见是：被告人张铁具有从犯、坦白、无前科、初犯、偶犯、积极退赃、缴纳罚金、认罪态度好等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘洁辩称：对公诉机关的指控及原审判决均无异议并自愿认罪。辩护人罗敏、赵冰洁提出的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，但被告人刘洁系初犯、偶犯、认罪悔罪、积极退赃、缴纳罚金等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚，适用缓刑或者判处管制。 被告人郑惠天辩称：对原审判决无异议并自愿认罪。辩护人康润梅提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但被告人郑惠天的违法所得数额为39万元。2、被告人郑惠天具有坦白、初犯、偶犯、主观恶性不大、社会危害性小、认罪悔罪、积极退赃、缴纳罚金等量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2015年11月20日开始，李剑（另案处理）等人利用××ＥＧＩ网站（以下简称吉嘉网站），以经营网络二元期权交易为名，组织赌博活动牟利，通过招揽会员登录网站投注指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博。吉嘉网站二元期权玩法如下：1.客户在吉嘉网站用身份证、银行卡、手机号、电子邮箱、推荐人编号注册并充值；2.下载安装ＭｅｔａＱｕｏｔｅｓＳｏｆｔｗａｒｅＣｏｒｐ4（以下简称ＭＴ4）市场行情接收软件和吉嘉网站自制插件；3.选择某一外汇交易品种，并选择1Ｍ（分钟）、5Ｍ、15Ｍ、30Ｍ、60Ｍ到期时间，下单交易金额；4.点击“买涨”或“买跌”按钮完成交易。买定离手之后，不可更改交易内容，不能止损止盈，不论所选外汇交易品种涨跌幅度如何，只要买对涨跌方向即可盈利交易金额的76%-82%，如果买错涨跌方向则全亏。为了有效推广二元期权交易业务，李剑利用其控制的和基财富投资管理（深圳）有限公司、和基教育培训机构为吉嘉网站的经营进行宣传推广、培训和发展客户，并聘请讲师、技术人员等工作人员，为吉嘉网站推广发展提供服务。为了有效吸引、发展会员，吉嘉网站建立了等级经纪人制度即：ＩＢ经纪人、高级ＩＢ经纪人、Ａ级代理、Ｂ级代理，不同级别的经纪人可以获得相应等级的佣金。为有效掌管二元期权交易资金，李剑利用黑龙江鑫诚源经贸有限责任公司在上海迅付信息科技有限公司（第三方支付平台）的支付账户，利用上海惠罗润实业有限公司在广州汇聚支付电子科技有限公司（第三方支付平台）的支付账户，接收全国各地会员注册交易的资金。经江西大众司法鉴定中心司法会计鉴定：2015年11月20日至2017年12月，吉嘉网站累计接受充值入金5572.267363万美元（折合人民币3.719488亿元）。 2015年11月，被告人孙晓东在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为B级代理。2016年4月，孙晓东被聘用为吉嘉网站讲师，通过推广会、技术培训、带单等方式宣传、推广二元期权赌博活动。至案发时，孙晓东直接、间接发展会员2587人，获取佣金违法所得共计人民币400万元。 2015年11月，被告人王振刚任吉嘉网站后台技术员，负责对会员的注册、出金、补仓、代理级别提升进行审核。2016年5月，被告人张晓波在吉嘉网站注册账号进行赌博，王振刚与张晓波商量，以张晓波的名义共同发展会员，获取佣金。至案发时，张晓波成为B级代理，两人直接、间接发展会员1053人，获取佣金违法所得共计人民币175.5909万元，王振刚还获取工资违法所得共计人民币9.8万元。 2016年8月，被告人曹云飞、杨德卫共同以杨德卫名义在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为B级代理。至案发时，两人直接、间接发展会员2626人，获取佣金违法所得共计人民币112.6455万元。2017年8月，曹云飞根据李剑的安排，以杨德卫的身份在河南省成立和基分公司，曹、杨为分公司经理，为李剑收取吉嘉平台二元期权盈利场服务费违法所得共计人民币960万元。 2016年3月18日，被告人孙军在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为B级代理。至案发时，孙军直接、间接发展会员3281人，获取佣金违法所得共计人民币211万元。 2015年11月，被告人邓博在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为B级代理。至案发时，邓博直接、间接发展会员894人，获取佣金违法所得共计人民币150.8565万元。 2016年4月，被告人吴昌铭在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为B级代理。至案发时，吴昌铭直接、间接发展会员1856人，获取佣金违法所得共计人民币80万元。 2016年5月28日，被告人马**在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为B级代理。至案发时，马**直接、间接发展会员2515人，获取佣金违法所得共计人民币74万元。 2017年1月，被告人周莹受聘任李剑助理，帮助李剑收集吉嘉网站出现的问题，并把李剑的解决方案传达给网站相关管理人员。至案发时，周莹获取工资违法所得共计人民币5万元。 2017年3月左右，被告人张铁受聘任吉嘉网站后台技术人员，负责对会员的注册、出金的审核。至案发时，张铁获取工资违法所得共计人民币3.3万元。 2016年5月，被告人刘洁在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为B级代理。至案发时，刘洁直接、间接发展会员2004人，获取佣金违法所得共计人民币40万元。 2015年年底，被告人郑惠天在吉嘉网站注册账号进行赌博，并通过发展会员投注成为高级IB经纪人。至案发时，郑惠天直接、间接发展会员2608人，获取佣金违法所得共计人民币39万元。 2017年12月28日，公安机关抓获被告人孙晓东、王振刚、曹云飞、杨德卫、孙军、邓博、吴昌铭、马**、周莹、张铁、刘洁、郑惠天，并对张铁所在吉嘉网站平台工作室、王振刚住所、和基教育培训公司办公场所进行了搜查，依法对办公台式电脑主机、银行卡、文档资料等进行了扣押。2017年12月29日，公安机关抓获被告人张晓波，并对马**的租住房进行了搜查。破案后，公安机关扣押被告人孙晓东人民币400万元、被告人王振刚人民币70万元、被告人曹云飞和杨德卫人民币1100万元、被告人孙军人民币211万元、被告人张晓波人民币80万元、被告人邓博人民币150.8565万元、被告人吴昌铭人民币80万元、被告人马**人民币74万元、被告人郑惠天人民币49万元、被告人刘洁人民币40万元。在本案审理期间，被告人周莹退违法所得人民币5万元，被告人张铁退违法所得人民币3.3万元，已上缴国库。各被告人均主动预缴罚金。 上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： 1、工商登记审核材料、营业执照、公司章程，证实和基财富投资管理（深圳）有限公司、深圳和基教育培训有限公司及黑龙江鑫诚源经贸有限责任公司设立、出资、法定代表人、住所、经营范围等基本情况。 2、同案犯李剑的供述与辩解，证实2015年11月开始，其利用租来的吉嘉网站以经营网络二元期权交易为名，组织赌博活动牟利，通过招揽会员登录网站投注指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博。吉嘉网站二元期权玩法如下：1.客户在吉嘉网站用身份证、银行卡、电子邮箱注册并充值；2.下载安装MetaQuotesSoftwareCorp4（以下简称MT4）市场行情接收软件和吉嘉网站自制插件；3.选择某一外汇交易品种，并选择1M（分钟）、5M、15M、30M、60M到期时间，下单交易金额；4.点击“买涨”或“买跌”按钮完成交易。买定离手之后，不可更改交易内容，不能止损止盈，不论所选外汇交易品种涨跌幅度如何，只要买对涨跌方向即可盈利交易金额的76%-82%，如果买错涨跌方向则全亏。为了有效推广二元期权交易业务，其利用自己控制的和基财富投资管理（深圳）有限公司、和基教育培训机构为吉嘉网站的经营进行宣传推广、培训和发展客户，并聘请讲师、技术人员等工作人员，为吉嘉网站推广发展提供服务。为了有效吸引、发展会员，吉嘉网站建立了等级经纪人制度即：IB经纪人、高级IB经纪人、A级代理、B级代理，不同级别的经纪人可以获得相应等级的佣金。为有效掌管二元期权交易资金，其利用黑龙江鑫诚源经贸有限责任公司在上海迅付信息科技有限公司（第三方支付平台）的支付账户，利用上海惠罗润实业有限公司在广州汇聚支付电子科技有限公司（第三方支付平台）的支付账户，接收全国各地会员注册交易的资金。其和于井峰是和基公司创始人，于井峰作为管理人员先后任吉嘉网站讲师、和基教育培训机构讲师团负责人，通过推广会、技术培训等方式宣传、推广二元期权赌博活动，于井峰还提供了一张工商银行卡给其使用。赵新宇、孙军、孙晓东、邓博、马**、张晓波、吴昌铭等人是吉嘉网站B级代理，孙晓东还担任讲师，曹云飞、杨德卫负责河南分公司，王振刚、张铁是吉嘉网站后台技术人员，周莹是其秘书。2017年10月，吉嘉网站关闭了入金通道，但还可以出金和交易。曹云飞离职后没有将收取的吉嘉平台二元期权盈利场服务费大约1000万元上交。 3、同案犯于井峰的供述，证实李剑利用吉嘉网站，以经营网络二元期权交易为名，组织赌博活动牟利，通过招揽会员登录网站投注指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博；吉嘉网站二元期权玩法，和基财富投资管理（深圳）有限公司、和基教育培训机构与吉嘉网站的关系；2015年11月开始，其与李剑合作，先后任吉嘉网站讲师、和基教育培训机构讲师团负责人，通过推广会、技术培训等方式宣传、推广二元期权赌博活动，至案发时其获取收入共计人民币58万元。 4、同案犯赵新宇的供述，证实吉嘉网站二元期权玩法、等级经济人及佣金制度、出入金方式；其在吉嘉网站注册账号的时间、交易情况、发展会员人数、经纪人等级、获取佣金数额。 5、被告人王振刚、周莹、张铁的供述与辩解，证实李剑利用吉嘉网站，以经营网络二元期权交易为名，组织赌博活动牟利，通过招揽会员登录网站投注指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博；吉嘉网站二元期权玩法，和基财富投资管理（深圳）有限公司、和基教育培训机构与吉嘉网站的关系；和基公司聘请讲师、技术人员等工作人员，为吉嘉网站推广发展提供服务。 6、被告人孙晓东、曹云飞、杨德卫、孙军、张晓波、邓博、吴昌铭、马**、刘洁、郑惠天的供述与辩解，证实吉嘉网站二元期权玩法、等级经济人及佣金制度；他们在吉嘉网站注册账号的时间、交易情况、发展会员人数、经纪人等级、获取佣金等非法所得数额；其中孙晓东于2016年4月被聘用为吉嘉网站讲师，通过推广会、技术培训、带单等方式宣传、推广二元期权赌博活动；王振刚与张晓波一起发展会员获取佣金；曹云飞、杨德卫于2017年8月任河南分公司经理，为李剑收取吉嘉平台二元期权盈利场服务费共计人民币960万元。 7、证人余某的证言，证实吉嘉网站二元期权玩法、等级经济人及佣金制度。 8、证人赵某、刘某、吴某1、王某、郎某、史某、马某的证言，证实李剑利用吉嘉网站，以经营网络二元期权交易为名，组织赌博活动牟利，通过招揽会员登录网站投注指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博；吉嘉网站二元期权玩法，和基财富投资管理（深圳）有限公司、和基教育培训机构与吉嘉网站的关系；和基公司聘请讲师、技术人员等工作人员，为吉嘉网站推广发展提供服务。 9、证人吴某2（赵新宇前妻）的证言，证实吉嘉网站二元期权玩法、等级经济人及佣金制度，老板是李剑；其在该网站注册账号（80882044）交易。 10、辨认笔录，证实孙军辨认出刘洁、周莹；马**、王振刚辨认出张晓波；张晓波、王振刚辨认出孙晓东。 11、书证搜查笔录、扣押清单，证实公安民警于2017年12月28日对张铁所在吉嘉网站平台工作室、王振刚住所、和基教育培训公司办公场所进行了搜查，依法对办公台式电脑、银行卡、文档资料等进行了扣押；12月29日对马**的租住房进行了搜查。 12、吉州公（网监）勘〔2017〕60-62号远程勘验工作记录、赣大众司法鉴字〔2018〕002号司法会计鉴定报告，证实吉嘉网站提供的二元期权充值渠道及接受充值的商户信息；2015年11月20日至2017年12月，吉嘉网站累计接受充值入金5572.267363万美元（折合人民币3.719488亿元），各被告人直接、间接发展会员人数，获取佣金数额；其中被告人郑惠天获取佣金数额为39万元。 13、扣押清单及收款收据，证实公安机关暂扣各被告人资金情况。 14、户籍证明，证实各被告人的年龄等基本情况。 15、归案情况说明，证实各被告人均系被抓获归案。 16、无违法犯罪记录证明、现实表现证明，证实各被告人没有犯罪前科记录。 17、江西省政府非税收入票据、江西省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人周莹、张铁退赃及各被告人预缴罚金情况。 上述证据来源合法，内容客观真实，经当庭举证、质证，本院予以采信。 针对庭审中控辩双方争议的焦点，根据审理查明的事实、证据及相关法律规定，综合评析如下： 1、关于争议事实的认定问题。 被告人孙晓东辩解其担任讲师的时间不是公诉机关指控的2016年4月，而是2017年1月。经查，该辩解与在案证据不符，不予采纳。被告人曹云飞的辩护人提出根据案情查明杨德卫、曹云飞所涉犯罪金额为534.6455万元，而公安机关扣押金额为1100万元，剩余的565.3545万元依法处理。经查，司法会计鉴定报告能够证实曹云飞、杨德卫获取佣金共计人民币112.6455万元。综合曹云飞、李剑的供述，可以认定曹、杨为李剑收取吉嘉平台二元期权盈利场服务费共计人民币960万元未上交。该两类违法所得共计1072.6455万元，公安机关扣押了1100万元，剩余27.3545万元由公安机关依法处理。被告人郑惠天及其辩护人提出郑惠天的违法所得数额不是公诉机关指控的49万元，而是39万元。经查，司法会计鉴定报告与郑惠天的供述能够证实郑惠天获取佣金违法所得数额为39万元。该辩护意见，予以采纳。 2、关于被告人马**、张晓波、孙军、邓博、吴昌铭、郑惠天、刘洁罪名的认定问题。 经查实，吉嘉网站的本质系赌博网站，赌博网站的运作模式决定担任代理和接受投注的形式与传统实体赌场不同，“为赌博网站担任代理”是指以赌博网站的名义招揽会员，使会员与赌博网站之间发生业务关系，并不必需交付租金租用赌博网站代理账号和交付租金，单独作为庄家与赌徒对赌。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）明确规定：“有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理”。“接受投注”也不必需兑换筹码、设置信用额度和计算赌博结果，新会员注册和投注以填写推荐人的账户信息为前提，会员的投注金额是经纪人提取佣金的基础，网站代替人工自动完成充值入金、下单投注、计算盈亏等环节。被告人马**、张晓波、孙军、邓博、吴昌铭、郑惠天、刘洁面向社会公众招揽赌客参加赌博，属于为赌博网站担任代理并接受投注行为，且其行为具有组织性、持续性、开放性，构成开设赌场罪，且七被告人的赌资数额、参赌人数、违法所得数额均已达到《意见》规定的“情节严重”。上述被告人及辩护人提出其行为构成赌博罪的意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人孙晓东、王振刚、曹云飞、杨德卫、周莹、张铁违反法律规定，明知是赌博网站，而受赌博网站经营、服务公司的雇佣，为赌博网站宣传推广、发展会员提供服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人孙军、张晓波、邓博、吴昌铭、马**、刘洁、郑惠天以营利为目的，采用发展会员的方式，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为亦均构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，但对被告人孙军、张晓波、邓博、吴昌铭、刘洁、郑惠天指控的罪名不当，予以纠正。各被告人均系从犯，依法应当减轻处罚；均能当庭认罪，积极退赃，缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。鉴于各被告人的主观恶性、犯罪情节、危害后果、认罪态度以及悔罪表现，可以对他们适用缓刑。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。各被告人的违法所得，依法予以没收，王振刚、张晓波退赃不足部分，继续追缴。扣押在案的电脑、银行卡、文档资料以及曹云飞、杨德卫、郑惠天上交的违法所得之外的剩余资金，由公安机关依法处理。根据本案事实、证据和各被告人的犯罪情节、悔罪表现及发回重审不得加重被告人刑罚的原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人孙晓东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年零三个月，并处罚金人民币十二万元（已预缴）； 被告人王振刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币九万元（已预缴）； 被告人曹云飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（已预缴）； 被告人杨德卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（已预缴）； 被告人孙军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币十万元（已预缴）； 被告人张晓波犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零四个月，并处罚金人民币九万元（已预缴）； 被告人邓博犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年零三个月，并处罚金人民币七万元（已预缴）； 被告人吴昌铭犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元（已预缴）； 被告人马**犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元（已预缴）； 被告人周莹犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已预缴）； 被告人张铁犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已预缴）； 被告人刘洁犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）； 被告人郑惠天犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）。 （缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。） 二、公安机关扣押的被告人违法所得：孙晓东人民币400万元、王振刚人民币70万元、曹云飞和杨德卫人民币1072.6455万元、孙军人民币211万元、张晓波人民币80万元、邓博人民币150.8565万元、吴昌铭人民币80万元、马**人民币74万元、刘洁人民币40万元、郑惠天人民币39万元，由公安机关予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人王振刚、张晓波违法所得35.3909万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小波 人民陪审员  曾秋玲 人民陪审员  肖小春 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员  刘 欢 相关法律： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： …… （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； …… 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； …… 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 …… 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 …… 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百三十七条第一款第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。