宁夏回族自治区灵武市人民法院刑事判决书（2019）宁0181刑初349号公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。被告人王金海，男，1975年9月25日出生，汉族，公民身份号码×××，大专文化，中共党员，户籍所在地宁夏石嘴山市，现住宁夏石嘴山市。2019年4月12日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局宁东公安分局刑事拘留，同年5月16日经灵武市人民检察院批准，由银川市公安局宁东公安分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人韩静，宁夏灵州律师事务所律师。宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）306号起诉书指控被告人王金海犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员查学平依法出庭支持公诉。被告人王金海及其指定辩护人韩静均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控:(一)诈骗罪2018年6月至2019年4月期间，被告人王金海谎称可以帮被害人代办驾驶证，不需要本人参加学习和考试，只需提供身份证照片等材料，并支付6000元至10000元不等的费用，在二到三个月的时间内，便可以拿到驾驶证。之后被害人向王金海支付的钱款，均被其挥霍。在被害人催问办理情况或要求退款时，王金海便以各种理由推脱。被告人王金海以此方法，骗取张某1、李某1、郭某1等34名被害人钱款共计252600元。具体事实分述如下：1.2018年8月5日，王金海以能够帮被害人李某2代办驾驶证为由，骗取李某22000元。2.2018年8月16日，王金海以能够帮被害人王某2代办驾驶证为由，骗取王某28000元。同年10月1日，王某2介绍李某3（即李发财）通过王金海代办驾驶证，王金海骗取李某39000元。3.2018年8月17日，王金海以能够帮被害人杨某1代办驾驶证为由，骗取杨某14000元。4.2018年8月20日，王金海以能够帮被害人马某1代办驾驶证为由，骗取马某13000元。5.2018年8月23，王金海以能够帮被害人丁某代办驾驶证为由，骗取丁某7000元。6.2018年9月3日，王金海以能够帮被害人买某代办驾驶证为由，骗取买某8000元。7.2018年9月12日，王金海以能够帮被害人虎某1代办驾驶证为由，骗取虎某14000元。8.2018年9月13日，王金海以能够帮被害人虎某2代办驾驶证为由，骗取虎某28500元。9.2018年9月14日，王金海以能够帮被害人孙某代办驾驶证为由，骗取孙某9000元。10.2018年10月2日，王金海以能够帮被害人李某4代办驾驶证为由，骗取李某48000元。11.2018年10月17日，王金海以能够帮被害人张某1、李某1代办驾驶证为由，骗取张某1、李某1各10000元。12.2018年10月22日，王金海以能够帮被害人杨某2代办驾驶证为由，骗取杨某29000元。13.2018年10月22日，王金海以能够帮被害人郭某1代办驾驶证为由，骗取郭某112000元。同年10月至12月，郭某1先后介绍10名被害人通过王金海代办驾驶证，并代为转交了各被害人用于办理驾驶证所需费用及身份证照片等资料给王金海。其中包括郭某29000元、王某38000元、甄某8500元、雅某18500元、徐某8500元、张某28000元、雅某26000元、贠某6600元、柳某8500元、胡某8000元。14.2018年11月27日，王金海以能够帮被害人朱某1代办驾驶证为由，骗取朱某18500元。15.2018年12月4日，王金海以能够帮被害人朱某2代办驾驶证为由，骗取朱某28000元。16.2018年12月18日，王金海以能够帮被害人吴某代办驾驶证为由，骗取吴某8000元。17.2019年1月4日，王金海以能够帮被害人朱某3代办驾驶证为由，骗取朱某37000元。同年1月6日，朱某3介绍赵某通过王金海代办驾驶证，王金海骗取赵某7000元。同年1月29日，赵某介绍其妻弟张某3通过王金海代办驾驶证，王金海骗取张某36000元。18.2019年1月12日，王金海以能够帮被害人冯某代办驾驶证为由，骗取冯某7000元。19.2019年2月25日，王金海以能够帮被害人庄某代办驾驶证为由，骗取庄某8000元。20.2019年4月8日，王金海以能够帮被害人刘某代办驾驶证为由，骗取刘某2000元。(二)买卖身份证件罪2018年8月1日，被告人王金海受罗某的委托，帮其购买伪造的驾驶证。王金海收取罗某500元的费用后，找到以制作各类假证件为业务的微信名称为“好运相伴A1512417****”的女子，并以150元的价格从该女子处购买了伪造的罗某的“C1”驾驶证。同年9月7日，王金海以同样的方式和价格，购买了伪造的王某4的“C1”驾驶证。经银川市车管所查询，截止2019年11月20日，未查询到王某4已办理驾驶证，罗某办理了“C4”驾驶证。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、银行转账记录、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、微信转账记录、微信聊天记录、微信交易记录、被告人供述等证据公诉机关认为，被告人王金海以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王金海购买伪造的驾驶证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人王金海，多次实施诈骗，依法可以从重处罚；被告人王金海归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人王金海以诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；以买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。建议对王金海以诈骗罪、买卖身份证件罪数罪并罚，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。被告人王金海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中辩称其向郭某1借款3000元，诈骗9000元，对其他犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王金海犯诈骗罪、买卖身份证件罪的事实及定性无异议，被告人王金海归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪悔罪，可以从轻处罚。经审理查明：（一）诈骗罪2018年6月至2019年4月期间，被告人王金海谎称不需要本人参加学习和考试，只需提供身份证照片等材料就可以办理机动车驾驶证，骗取被害人李某22000元、骗取被害人王某28000元、骗取被害人李某39000元、骗取被害人杨某14000元、骗取被害人马某13000元、骗取被害人丁某7000元、骗取被害人买某8000元、骗取被害人虎某14000元、骗取被害人虎某28500元、骗取被害人孙某9000元、骗取被害人李某48000元、骗取被害人张某110000元、骗取被害人李某110000元、骗取被害人杨某29000元、骗取被害人郭某19000元、骗取被害人朱某18500元、骗取被害人朱某28000元、骗取被害人吴某8000元、骗取被害人朱某37000元、骗取被害人赵某7000元、骗取被害人张某36000元、骗取被害人冯某7000元、骗取被害人庄某8000元、骗取被害人刘某2000元，通过郭某1介绍骗取被害人郭某29000元、被害人王某38000元、被害人甄某8500元、被害人雅某18500元、被害人徐某8500元、被害人张某28000元、被害人雅某26000元、被害人贠某6600元、被害人柳某8500元、被害人胡某8000元，上述钱款共计249600元。另查明，被告人王金海向郭某1借款3000元，以代办驾驶证为由骗取郭某29000元、骗取王某38000元、骗取雅某26000元，上述钱款均由郭某1先行向王金海支付；以代办驾驶证为由骗取朱某37000元由郭某3先行向王金海支付；以代办驾驶证为由骗取胡某8000元由马某2先行向王金海支付；以代办驾驶证为由骗取孙某9000元，李某5已向孙某退赔。(二)买卖身份证件罪2018年8月1日，被告人王金海收取罗某500元帮其购买伪造的驾驶证。王金海收到费用后，找到以制作各类假证件为业务的微信名称为“好运相伴A1512417****”的女子，并以150元的价格从该女子处购买了伪造的罗某的“C1”驾驶证。同年9月7日，王金海以同样的方式和价格，购买了伪造的王某4的“C1”驾驶证。经银川市车管所查询，截止2019年11月20日，未查询到王某4已办理驾驶证，罗某办理了“C4”驾驶证。另查明，被告人王金海经书面传唤到案，归案后如实供述主要罪行。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、被害人李某2、王某2、李某3、杨某1、马某1、丁某、买某、虎某1、虎某2、孙某、李某4、张某1、李某1、杨某2、郭某1、郭某2、王某3、张某2、甄某、雅某1、徐某、雅某2、贠某、柳某、马某2、朱某1、朱某2、吴某、赵某、张某3、冯某、朱某3、庄某、刘某等人的陈述，证人杨某3、张某4、马某3、李某5、胡某、郭某4、郭某3、王某5、王某4、罗某、张某5、伏某、陈某的证言，辨认笔录、被告人王金海手机便签、微信注册信息、微信聊天记录、微信交易记录、微信交易转账截图、支付宝转账记录、银行账户信息、中国邮政银行交易明细、黄河农村商业银行账户明细、黄河农村商业银行自助终端客户凭条、工商银行借记卡交易明细、接受证据材料清单、中国工商银行凭条、中国建设银行个人活期账户交易明细、机动车驾驶证、驾驶人信息查询结果单、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、商品房买卖合同登记备案证明、到案经过、户籍证明、通话记录、被告人王金海的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王金海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计249600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王金海买卖伪造的驾驶证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控王金海诈骗252600元的犯罪数额与审理查明的事实不符，予以纠正。其中，起诉书指控被告人王金海骗取被害人郭某1犯罪数额应认定为9000元，经查，公诉机关当庭出示的被害人郭某1的陈述、被告人王金海的供述、微信聊天记录共同证实，王金海以办理机动车驾驶证为由骗取郭某19000元，骗取郭某2、王某3、雅某2三人共计23000元，上述32000元均由郭某1支付，另外王金海还向郭某1借款3000元的事实。被告人王金海辩称其向郭某1借款3000元的意见与审理查明的事实相符，予以采纳，其辩护人的辩护意见成立，予以采纳。被告人王金海归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人王金海一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王金海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；总和刑期有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二万一千元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万一千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2025年4月11日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、作案工具黑色VIVO牌手机一部，依法予以没收；三、责令被告人王金海向各被害人退赔（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 戴 昕人民陪审员 杨爱琴人民陪审员 徐凤梅 二○二○年六月二十八日书记员 何丽丹附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。第11页