天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0113刑初97号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人闫升，男，1982年3月5日出生于河北省，汉族，初中文化，农民，现住天津市北辰区（户籍地天津市北辰区）。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2019年7月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年8月30日被天津市北辰区人民检察院以非法经营罪批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人王京涛，天津京秀律师事务所律师。被告人王松，男，1989年7月17日出生于天津市，汉族，初中文化，农民，现住天津市武清区（户籍地天津市）。2009年10月27日因犯强奸罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑二年六个月，犯故意毁坏财物罪被判处有期徒刑八个月，三罪并罚，决定执行有期徒刑十二年八个月，剥夺政治权利一年，2018年3月10日刑满释放。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2019年7月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年8月30日被天津市北辰区人民检察院以非法经营罪批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人赵秀玲，天津京秀律师事务所律师。被告人王志泉，男，1982年7月24日出生于天津市，汉族，大学文化，无业，住天津市北辰区。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2019年7月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年8月30日因事实不清、证据不足被天津市北辰区人民检察院不批准逮捕，同日被天津市公安局北辰分局取保候审，2020年1月21日被本院决定取保候审。辩护人李文刚，天津知方律师事务所律师。被告人温楠，男，1993年6月17日出生于天津市，汉族，初中文化，无业，现住天津市东丽区（户籍地天津市北辰区）。2017年8月18日因犯聚众扰乱社会秩序罪被判处有期徒刑二年，2018年8月3日刑满释放。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2019年8月20日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年9月26日被天津市北辰区人民检察院以非法经营罪批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人董洋，北京盈科（天津）律师事务所律师。被告人郜现林，男，1959年4月25日出生于山东省，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2019年7月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年8月30日被天津市北辰区人民检察院以非法经营罪批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。被告人张鼎，男，1992年7月5日出生于天津市，汉族，初中文化，农民，住天津市武清区。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2019年7月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年8月30日被天津市北辰区人民检察院以非法经营罪批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人刘涛，天津共邦律师事务所律师。被告人王金辉，男，1969年10月22日出生于天津市，汉族，初中文化，农民，住天津市武清区。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2019年7月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年8月30日被天津市北辰区人民检察院以非法经营罪批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人刘志敏，天津五君律师事务所律师。被告人陈玉龙，男，1970年10月15日出生于天津市，汉族，初中文化，农民，住天津市武清区。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2019年7月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年8月30日被天津市北辰区人民检察院以非法经营罪批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人聂丹丹，天津昊哲（北辰）律师事务所律师。辩护人李阳，天津昊哲（北辰）律师事务所律师。被告人赵廷洋，男，1993年10月10日出生于天津市，汉族，初中文化，农民，住天津市静海区。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2019年7月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年8月30日被天津市北辰区人民检察院以非法经营罪批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人纪志媛，天津众驰律师事务所律师。被告人耿海建，男，1982年4月22日出生于山东省，汉族，初中文化，农民，住山东省滨州市沾化区。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪于2019年7月24日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年8月30日被天津市北辰区人民检察院以非法经营罪批准逮捕。2020年7月23日被本院取保候审。辩护人任尚鹏，北京盈科（天津）律师事务所律师。辩护人柴艳霞，北京盈科（天津）律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检二部刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人闫升、王松、王志泉、温楠、郜现林、张鼎、王金辉、陈玉龙、赵廷洋、耿海建犯非法经营罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员孙学会、张欣欣出庭支持公诉，被告人闫升及其辩护人王京涛、被告人王松及其辩护人赵秀玲、被告人王志泉及其辩护人李文刚、被告人温楠及其辩护人董洋、被告人郜现林、被告人张鼎及其辩护人刘涛、被告人王金辉及其辩护人刘志敏、被告人陈玉龙及其辩护人聂丹丹、被告人赵廷洋及其辩护人纪志媛、被告人耿海建及其辩护人任尚鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2019年初至2019年7月23日，被告人闫升、王志泉伙同郜普磊、晏磊（均另案处理）等人，在不具备相关资质的情况下，从山东省东营市购买汽油后，储存在天津市北辰区小淀镇刘安庄村荣祥美食城北侧200米处无名厂院的油罐车内用于出售。被告人郜现林、陈玉龙、张鼎、王金辉等人先后参与在天津市北辰区小淀镇刘安庄村小学北侧460米处一无名厂房内灌装汽油，由被告人赵廷洋、李楠（另案处理）等人驾驶货车向分装处和客户运送汽油。2019年初至5月期间，王志泉负责管理账目等，5月后王志泉离开，自己非法购买、出售汽油；2019年5月至7月23日间，由被告人王松负责管理账目、发放工资等。经统计，自2019年3月1日至2019年7月20日间，闫升等人购买汽油款共计6744017.4元，且已全部销售。被告人耿海建于2019年7月21日驾驶其牌照号为辽ＣＦ××**、辽Ｃ××**的油罐车帮闫升等人从山东省东营市运送汽油33.08吨。2019年7月23日，耿海建帮助司机带路为闫升等人运送28.17吨汽油，次日在天津市北辰区××庄开发区附近被公安机关抓获归案。2019年7月23日晚，李楠驾驶货车到天津市北辰区宜兴埠镇外环东路西侧拆迁平房院内给客户运送、装卸汽油的过程中着火受伤，次日凌晨，闫升、王松、王志泉、郜现林、赵廷洋、陈玉龙、张鼎、王金辉处理案发现场时，被公安机关抓获归案。另查明，自2019年3月起，被告人温楠在不具备相关资质的情况下，多次向王志泉、王松转账用于购买汽油，销售他人。经统计，其用于购买汽油的钱款共计人民币199461元，于2019年8月20日被公安机关抓获归案。经危险程度评估，被告人储油、分装地发生爆炸或者汽油泄露事故，均会造成较大的人员伤亡和财产损失。经鉴定，送检的液体检材均鉴定为汽油。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人闫升、王松、王志泉、赵廷洋、陈玉龙、张鼎、王金辉、郜现林、耿海建、温楠的行为已构成非法经营罪，并建议对闫升判处有期徒刑六年六个月至八年六个月，并处罚金；判处王松有期徒刑六年四个月至七年四个月，并处罚金；判处王志泉有期徒刑五年四个月至六年四个月，并处罚金；判处赵廷洋有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处陈玉龙有期徒刑二年三个月至三年，并处罚金；判处张鼎有期徒刑二年三个月至三年，并处罚金；判处王金辉有期徒刑二年三个月至三年，并处罚金；判处郜现林有期徒刑二年三个月至三年，并处罚金；判处耿海建有期徒刑八个月至一年，并处罚金；判处温楠有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金。被告人闫升对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，但认为自己只是在该经营地点为实际经营人提供帮助。被告人闫升的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，但认为被告人闫升认罪态度好，如实供述已知的犯罪事实，在被抓捕时无反抗行为，郜普磊、晏磊的作用大于闫升在犯罪中所起的作用，被告人闫升在共同犯罪中所起的作用有待于进一步核实，被告人闫升无前科劣迹，系初犯，一贯表现良好，无再犯可能性，认罪悔罪，其家庭环境较为困难，故请求对其从轻处罚。被告人王松对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，但认为其系受雇从事该工作，在共同犯罪中系从犯。被告人王松的辩护人对罪名无异议，但认为被告人王松在共同犯罪中系从犯，该非法经营团伙的全部经营数额不能作为被告人王松参与非法经营的数额，被告人王松主观恶性不大，具有坦白情节，未从非法经营中直接获利，只收取劳动报酬，认罪态度较好，且身体状况不好，家庭困难，故请求对其从轻处罚。被告人王志泉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，但认为其系从犯。被告人王志泉的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人王志泉系从犯，具有坦白情节，认罪悔罪，系初犯、偶犯，其身体有病，家庭困难，不宜收监执行刑罚，故请求对其从轻处罚，适用缓刑。被告人温楠对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人温楠的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人温楠主观恶性小、社会危害小，家庭困难，其购买汽油首次系自用，法律意识淡薄，无团伙作案，出售的汽油均是给自用的人，犯罪数额未到情节严重的标准，具有坦白情节，认罪悔罪，愿意退缴违法所得，故请求对其从轻处罚，在有期徒刑一年至二年幅度内适用刑罚。被告人郜现林对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，但认为自己系农民，法律意识淡薄，一时糊涂犯下大错，请求从轻处罚。被告人张鼎对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人张鼎的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人张鼎具有坦白情节，系从犯和初犯、偶犯，认罪态度较好，故请求对其从轻处罚。被告人王金辉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人王金辉的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人王金辉具有坦白情节，系从犯和初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好，家庭困难，故请求对其从轻处罚。被告人陈玉龙对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人陈玉龙的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人陈玉龙系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性较小，认罪悔罪，故请求对其从轻处罚。被告人赵廷洋对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人赵廷洋的辩护人认为被告人赵廷洋具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大，认罪认罚，认罪态度较好，真诚悔罪，愿意退缴违法所得，在共同犯罪中系从犯，家庭较为困难，故请求对其从轻处罚。被告人耿海建对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人耿海建的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人耿海建系从犯，最后一次帮助运输汽油系犯罪未遂，犯罪数额较小，认罪态度好，具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性小，愿意退缴违法所得，故请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年初至2019年7月23日，被告人闫升伙同郜普磊（另案处理）等人，先后雇佣被告人王松、王志泉、郜现林、陈玉龙、王金辉、张鼎、赵廷洋、李楠（另案处理）等人，在不具备相关资质的情况下，从山东省东营市购买汽油后，储存在天津市北辰区小淀镇刘安庄村荣祥美食城北侧200米处无名厂院的油罐车内用于出售。被告人郜现林、陈玉龙、张鼎、王金辉等人在天津市北辰区小淀镇刘安庄村小学北侧460米处一无名厂房内摆放、搬运油桶和分装汽油，李楠和被告人赵廷洋等人驾驶货车向分装厂房和客户运送汽油。自2019年3月1日至2019年7月18日间，被告人闫升等人购买汽油款共计6575312.4元，且已全部销售,2019年7月20日，闫升等人购买汽油款147206元，大部分已销售。2019年初至5月初期间，被告人王志泉负责收取卖油款、管理账目等，在此期间，被告人闫升等人购买汽油款共计760836.6元，被告人王志泉获利2万元；2019年5月初后被告人王志泉离开，自己非法购买、出售汽油，获利1万元。2019年5月中旬至7月23日间，被告人王松负责管理账目、发放工资等，自2019年5月14日至2019年7月20日，被告人闫升等人购买汽油款共计5678814.6元，被告人王松获利12000元。被告人郜现林于2019年4月9日至2019年5月28日和2019年6月23日至2019年7月23日期间在该汽油贩卖窝点参与贩卖汽油，期间被告人闫升等人购买汽油款共计3755328.8元，被告人郜现林获利9600元。被告人王金辉于2019年6月中旬开始在该汽油贩卖窝点参与贩卖汽油，期间被告人闫升等人购买汽油款共计2306169.4元，被告人王金辉获利4000元。被告人张鼎、赵廷洋于2019年6月底开始在该汽油贩卖窝点参与贩卖汽油，2019年7月1日至2019年7月20日，被告人闫升等人购买汽油款共计1295633.4元，被告人张鼎、赵廷洋分别获利6000元和5200元。被告人陈玉龙于2019年7月初开始在该汽油贩卖窝点参与贩卖汽油，期间被告人闫升等人购买汽油款共计722294.4元。被告人耿海建于2019年7月20日驾驶其牌照号为辽ＣＦ××**、辽Ｃ××**的油罐车帮被告人闫升等人从山东省东营市运送33.08吨油款147206元的汽油至被告人闫升等人存储汽油的厂房，被告人王松通过微信方式支付给被告人耿海建运费3969元。2019年7月23日，被告人耿海建帮助油罐车司机强某给被告人闫升等人从山东省东营市运送汽油至天津市北辰区，因故未能卸油，次日，被告人耿海建被公安机关抓获归案。2019年7月23日晚，李楠驾驶货车到天津市北辰区宜兴埠镇外环东路西侧拆迁平房院内给客户运送、装卸汽油的过程中着火受伤，被告人闫升送李楠到医院就诊，次日凌晨，被告人闫升在医院被公安机关抓获归案，被告人王松、王志泉、郜现林、赵廷洋、陈玉龙、张鼎、王金辉清理非法经营汽油窝点时，被公安机关抓获归案。另查明，自2019年3月起，被告人温楠在不具备相关资质的情况下，多次向被告人王志泉、王松购买汽油销售给他人。经统计，其用于购买汽油的钱款共计199461元，获利39400元。2019年8月20日，被告人温楠被公安机关抓获归案。经鉴定，被告人闫升储存汽油的油罐车内疑似汽油液体、被告人赵廷洋驾驶车辆内油桶内疑似汽油液体、被告人温楠储存汽油的平房内的油桶内疑似汽油液体、强某驾驶油罐车内疑似汽油液体均鉴定为汽油。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院依法予以确认的下列证据证实：1、被告人闫升的供述及辨认笔录证明：2019年7月24日凌晨，李楠在天津市北辰区宜兴××道××路××道洞子处被烧伤，其驾车接到李楠后送其到武警医院就诊，其在武警医院被民警带到公安机关。其认识王松一年多了，王松微信名叫“上房揭瓦”。其认识晏磊，平时称呼晏磊为“脑瓜”。其认识郜普磊，平时称呼郜普磊叫“磊磊”。参与在刘安庄村买卖私油的有其和“脑瓜”、王松、李楠，还有两三个干活的工人。所用的厂房是找其认识的人承租的，存油的厂房就在刘安庄小学西侧，里面有十升装的油桶、油枪、油罐车。王松管账，李楠送油，其负责买坏掉的设备等。买卖私油没有合法手续，其就是为了赚钱。其认识东营油厂的“魏姐”，是油厂的销售。其还联系过“梁姐”进油。2019年7月23日那次送油，其联系“魏姐”，让“魏姐”帮忙找车送油，“魏姐”让其也想办法联系车，其就联系了之前给其送油的“小耿”。2019年6月，其联系东营油厂的“梁姐”，让“梁姐”送油到刘安庄，一车油大概30吨，其商定的价格是4000多元每吨，没过几天油就送到了。十几天之后，其又联系“梁姐”进了一次油，也是约30吨，4000多元每吨。其辨认出王松、脑瓜是参与刘安庄买卖私油的人。2、被告人王松的供述及辨认笔录证明：其于2019年7月24日在天津市北辰区××村西侧无名仓库内被民警抓获，该仓库是用于灌装、存放、贩卖汽油的。2019年5月，其与闫升、晏磊的聚餐中，晏磊让其跟着干，200元每天，负责记账收钱。闫升说是私底下倒腾汽油，让其记数，被抓最多被拘留几天，每月六千元。2019年5月中旬，其到该刘安庄无名仓库内干活，闫升告诉其，谁要油会给其打电话，闫升会将其电话告诉别人，让其记下汽油数量和油款数额，其他人员的工资及日常开销都从其这里支出。闫升负责管理所有人，其将每天的账交给闫升和“磊磊”，账有时三两天交一次，钱基本上每天都上交。晏磊让其到仓库工作，但其工作后发现，闫升应该是老板。闫升有两个微信，一个叫“好运一生”，另一个叫“冷暖自知”。在该仓库工作的还有王金辉、张鼎、李楠、“陈伯”、“小亮”、“大爷”，王金辉、张鼎是其介绍来的，“陈伯”是王金辉介绍来的，李楠在其到来之前就在，“小亮”是李楠介绍来的，“大爷”是“磊磊”的父亲，其到来之前就在。李楠和“小亮”负责驾驶一辆金杯和小罐车来回送油，张鼎、王金辉、“陈伯”、“大爷”负责分装搬运小油桶，“磊磊”偶尔去仓库找其拿账拿钱。这些人都是每天200元工资，也都是从5月份开始到这里干的，“小亮”是最晚到的，干了不到一个月。这些人每天下午五点到刘安庄村无名仓库，没有休息日，晚上不定时有人给其打电话要油，其记下数，张鼎、王金辉、“陈伯”、“大爷”按照其记的数开始分装搬运小桶，李楠、“小亮”通过其记的数送货，送完货后对方通过微信将钱给其转过来，或者现金通过李楠、“小亮”交给其，每天的现金闫升、“磊磊”不定时过来拿，微信转账的钱其都转给“磊磊”和闫升。汽油是从山东东营购进的，对外出售价格是闫升定的，每桶38元至40元。一般都是李楠开一辆小罐车一次装6吨至7吨汽油到仓库来，然后再分装到10升的小油桶内。闫升让其给山东东营那边打过款，是不是油款其不知道。在刘安庄村东头有一个露天的大院，院内有一辆罐车，山东东营的大油罐车来了之后，先将油倒到这个露天油罐车内。其给运油司机打过运费，三千元左右。每天平均卖出一千桶左右，进账在四万元至五万元之间，其不知道汽油进价，其问闫升进价，闫升不告诉其，其不知道每天的利润是多少，其每三、四天结一次运费，所以应该是每三、四天进一次油，每次进油应该在30吨左右。2019年7月23日晚，其接到电话说李楠开的油罐车着火了，其和“小亮”开车到着火的地方，听闫升说李楠烧伤去医院了。后其接到电话，让把仓库收拾干净，其给张鼎打电话，让张鼎收拾仓库。其回到仓库后，发现仓库内只剩百八十个空桶，王志泉和杨玉囤开车也来了，过了几分钟，警察就进来了。民警在其包内查获现金15405元，其中六千元是其上月工资，剩下九千余元是卖油所得。还有几张纸，记载了7月21日、7月22日、7月23日的出油量和账目。其有一张农行储蓄卡，平时收油款、给工人发工资、消费以及闫升和“磊磊”倒账都用这张卡，需要付进油款时，闫升或“磊磊”会给其转账，让其支付进油款。王志泉之前在这里干，其来这里干时，王志泉已经不干了，后王志泉从其处购买汽油，王志泉及其妻子给其转的钱都是买油的钱。7月23日晚至7月24凌晨，耿海建与其联系过，说闫升要的油到了，闫升让其告诉耿海建有点事，汽油卸不了，让听信。闫升有时给其银行账户，让其转账十四、十五万元左右，有时其账户内存款不够，闫升或“磊磊”就会给其转账凑钱。自2019年5月初开始，其与闫升、晏磊、“磊磊”之间的资金往来，都是卖油的钱。7月22日，其给耿海建的三千余元钱是进油的运费。其去磅房结过账，是“磊磊”让其去的，其听磊磊说过磅是包月结账的。其一共干了两个多月，获利两个月的工资12000元。其知道买卖私油违法，但其不知道后果这么严重，其只是打工的。其到这个仓库工作之后，没过几天温楠就与其联系买油，温楠给其微信转账的十万八千余元都是买油的钱。其辨认出晏磊，还辨认出陈玉龙就是“陈伯”，赵廷洋就是“小亮”，郜现林就是“大爷”，郜普磊就是“磊磊”，温楠就是向其购买汽油的男子，其对分装汽油的仓库、储存汽油的油罐车、过磅站三个地点进行了指认。3、被告人王志泉的供述及辨认笔录证明：2019年7月24日凌晨，其接到王松电话，王松让其帮忙拉桶，其开车到王松卖油的仓库门口，有几个人向其车后面装桶，装满以后其开车到刘安庄村东面空地上扔了，随后其回到仓库，发现仓库里面都是车，还有手电筒的亮光，其就掉头往回开，这时被民警抓获了。期间，闫升给其打电话问其拉桶了吗，其回答已经拉了一车，闫升让其再拉一趟。其自2018年7月、8月开始在这里打工，其在工作期间，闫升安排进油送油，给其安排工作，其负责开金杯给客户送油，收钱后给“磊磊”转过去，期间其替“磊磊”管过账，向山东那边结过油款，其替闫升向卖油的“梁姐”转过钱，闫升每月给其5000元报酬，其干到2019年5月初就不干了，挣了约4万元。其在仓库工作期间，闫升、郜普磊、李楠、晏磊和其分装搬运送货，李楠和其往外送油，闫升、郜普磊分装搬运，油钱给其，其再转给郜普磊，晏磊在忙不过来时跟着分装搬运，不忙时也在，但不怎么干活。仓库内有一辆厢式货车，里面装了一个油罐，能放四、五吨汽油，平时用来从村东面油罐车拉汽油到仓库里面分装。其和李楠平时都是驾驶金杯车送油。其不干之后，王松过来干，王松在这个仓库里面记数收钱，王松听闫升的。其不干后，自己卖了两个月的汽油，其向王松购买汽油，进油按38元每桶，45元或50元或55元左右每桶对外卖，油款几乎都是给王松微信转账支付的，其自己卖油挣了1万元左右。2019年1月，温楠就从其处购买汽油，温楠通过微信支付油款。其微信名为“彤彤”，温楠的微信名为“老油子”，温楠通过微信给其转的十三万余元都是油款。其知道其行为是违法的，但为了多挣钱。其辨认温楠就是向其买油的“老油子”，其对分装汽油的仓库和存放汽油的油罐车进行了指认。4、被告人赵廷洋的供述及辨认笔录证明：其自2019年6月底开始到刘安庄这个油库工作，别人都喊其“小亮”，其是李楠介绍来的，工资200元每天，一月一结，其和李楠一样都是给客户送油。其不知道油库具体由谁经营，李楠告诉其到了之后听王松的就行。其工作之后基本每天都上班，每天晚7点多钟到油库上班，吃完饭后就在油库等着，有送油的活王松就会安排。客户给现金的，其带回来之后给王松，其没有用微信接收过油款。油都是用10升的白色塑料油桶装着，其送油的车是金杯牌的，尾号是571，油库还有几辆金杯车用于送油。在油库工作的还有5、6个人，有50多岁姓陈的男子，50多岁姓王的男子，20多岁姓张的男子。7月24日凌晨3点左右，王松让其送油，将油送到一条路的路边，其准备开车出门时被警察抓获了。其认识闫升，闫升不经常到油库来，来了之后就和王松在屋里说话。其在仓库工作期间获利5200元。其辨认出王金辉就是装卸汽油的工人“老王”，陈玉龙就是装卸汽油的工人“老陈”，郜现林就是装卸汽油的工人“大爷”。5、被告人郜现林的供述及辨认笔录证明：郜普磊系其儿子，2019年4月9日，郜普磊带其到刘安庄村这个买卖私油的仓库内干活，5月28日，其妻有病，其回家，6月23日又回来继续干。仓库内王松负责计数、收钱、发工资，李楠负责开车送货，赵廷洋也送货，张鼎有时分装、搬运，有时也送货，王金辉多数分装搬运，有时也送货，其于陈玉龙负责分装搬运。每天下午五、六点开始干活，到转天凌晨三、四点。王松是五月份来的，王松之前是一个叫“志佳”或“胖子”的男子负责收钱，后来其知道该男子叫王志泉。闫升指挥王松干活，王松听闫升的。郜普磊认识闫升，4、5月时，郜普磊送过油。其五月底接到工资5000元，7月15日接到工资4600元。其辨认出“小亮”赵廷洋、闫升、“老姨夫”王金辉。6、被告人王金辉的供述及辨认笔录证明：其是王松的老姨夫，2019年6月，王松让其跟王松干活，一天200元，其于六月中旬到刘安庄的一个仓库工作，负责将汽油分装到十升的油桶内，有客户要油时，将摆好的油桶装到汽车上。每天下午四、五点到仓库工作，转天凌晨四、五点下班。仓库内李楠负责驾驶小罐车将油运到仓库，陈玉龙、郜现林、张鼎、“小亮”与其灌装、装车，李楠将汽油送给客户，有时“小亮”、张鼎也送油，王松安排人员干活、记数、发工资，其领取一次工资4000元。还有一个院子，里面停放一辆大罐车，平时李楠从大罐车将汽油抽到小罐车内运到仓库。7月23日晚，有人让赶紧收拾东西，其和其他工人就将分装好的汽油装到金杯车上，把空桶装到另一辆车上，后有人将车开走，过了会，民警就进来将现场人员抓获了。其辨认出郜姓男子郜现林、“小亮”赵廷洋、“楠楠”李楠。7、被告人陈玉龙的供述及辨认笔录证明：其于2019年7月初通过王金辉介绍到刘安庄的油库工作，王松说月工资6000元，装卸成品油，每天下午17时工作到次日凌晨2时左右。在油库工作的还有张鼎、“小亮”、王金辉、姓郜的五十多岁男子、李楠、王松，王松记账、发工资、安排人干活，李楠、“小亮”送油，张鼎、王金辉、姓郜男子和其一起装卸、灌装汽油。王松说油库有老板，但没说具体是谁。7月24日凌晨1时左右，王松让工人将仓库收拾一下，其和张鼎灌装了最后一车汽油，“小亮”给送出去，后来就来了一辆金杯汽车和两名男子将空桶都拉走了，过了一会民警就进来了。其辨认赵廷洋就是“小亮”，郜现林就是“大爷”。8、被告人张鼎的供述及辨认笔录证明：其认识王松，2019年6月，王松让其到王松那里工作，王松说是“弄油”，后其到王松工作的厂房看了之后，就到该处仓库工作了。其负责摆放、灌装、运输，每月工资6000元。这处油库还有一个院子内停放着一辆大油罐车。仓库内，王松负责收油款、安排送油、记账及安排人员干活，王松负责发工资，李楠负责送油及将大油罐车内汽油运到仓库分装，其和“小亮”负责送油，其不经常送，“小亮”和李楠送的多，客户给现金的，将现金带回给王松，其和老姨夫、老陈、大爷分装汽油、搬运油桶到金杯车上。油库一共三辆车，都是金杯牌的。王松有事决定不了的时候就会请示闫升，由闫升做决定。“脑瓜”有时到仓库来，其问王松，王松就说“脑瓜”是油库厂长，但王松有事都是向闫升进行请示。还有一个叫“磊磊”的男子，是仓库工人郜大爷的儿子，以前在油库干活，来了之后就跟王松说话，吃完饭就走，感觉“磊磊”的职位比闫升低。7月24日凌晨零时左右，其接到李楠电话，李楠说送油时油桶爆炸了，其回油库路上给王松打电话，王松让回油库后赶紧把油桶装车，拉到油库外面藏起来，还让将油库内账本收起来。后王松还给闫升打电话，问空桶需不需要清理，闫升让将空桶拉走，什么东西也不留。后民警到仓库来将在场人员抓获。其在仓库工作期间获利6000元。其辨认出王松、王金辉、“老陈”陈玉龙、“小亮”赵廷洋、“老头”郜现林。9、被告人耿海建的供述及辨认笔录证明：其朋友“强哥”将其联系方式给闫升。2019年7月20日，其驾驶其所有的油罐车从山东东营给闫升、王松送汽油，到了刘安庄村附近后，其联系闫升，闫升让其跟王松联系，王松将其接到刘安庄村内一个过磅站，过完磅后，王松引其到一个卸车的院子里，其将汽油卸到院内一个大油罐车内，后其又过磅一次，将过磅数用微信发给王松，两次过磅显示汽油重量是33.08吨。7月22日，王松通过微信将该次运费3969元给其。7月22日晚，闫升跟其联系让送油，其答应了，7月23日上午，闫升问什么时候能到，其告诉闫升得晚上才能到山东，闫升等不了，就联系油厂业务员“小魏”，“小魏”给找的物流车辆送汽油，因为司机不熟悉路，“小魏”让其在沾化服务区接应该油罐车，其于当晚接上该油罐车后，跟闫升联系，告知闫升于当晚12点左右到达，闫升让跟王松联系，7月24日凌晨2时许，其联系王松，王松说出了点事，卸不了油，其就让油罐车在宜兴埠壳牌加油站以北路边停下等信，其在周边找地方休息，后被公安机关抓获。其辨认出闫升、王松、油罐车司机强某、强某之妻张某1，其对存放汽油的大油罐车和过磅站进行了指认。10、被告人温楠的供述及辨认笔录证明：2019年1月，其开滴滴快车，知道刘安庄有卖私油的，其就联系“王志佳”，从“王志佳”处买了汽车自用。2019年2月中旬，其就从“王志佳”处进油往外卖，都是卖给跑滴滴打车的、黑出租的、送货的，其将油存放在东丽区新中村几间平房内。2019年3月左右，“王志佳”开始给其送油。后“王志佳”告诉其买油联系王松，并推送了王松的微信，2019年4、5月开始，其从王松处进油，李楠、“脑瓜”、一个20来岁天津郊县男子、一个40多岁山东男子都给其送过油。7月底左右，其听说这个油库出事了，其就没再跟这些人联系过。油库的地点在刘安庄小学后道。其进油款开始给“王志佳”，后给王松，给过一次“磊磊”，基本都是微信转账，有1、2次现金。其有两个微信，一个微信名叫“老油子185××××****”，另一个叫“问心无愧做好自己185××××****”，王松的微信名叫“上房揭瓦”，“王志佳”的微信名叫“彤彤”。其购买汽油总金额得有二十余万元，挣了39400元。其辨认王志泉就是“王志佳”，王松就是油库管账人员，闫升就是油库负责人，“磊磊”郜普磊是油库工作人员，“脑瓜”晏磊是油库工作人员，李楠和赵廷洋是给其送油的男子。11、同案犯李楠的供述及辨认笔录证明：刘安庄村贩卖汽油的窝点是从2018年7、8月开始干的，当时有其、王志泉、闫升、郜普磊。其和闫升以前认识，2018年7月，闫升说刘安庄村有一个卖汽油的地方是闫升干的，闫升让其跟着干，月底给报酬，其就到该处开车送汽油，每月5000元。王志泉当时负责记账、送油，闫升、郜普磊负责分装汽油。汽油是从山东购进的。王志泉给其安排送油的工作，其收来的钱给王志泉，王志泉再将钱给闫升或郜普磊。其干到11月就不干了，在2019年4月又回来继续干，每天200元。其回来之后，王志泉不干了，王松负责记账，闫升、郜普磊有时去有时不去，其仍然开车送油，收来的钱给王松，这时卖油量就大了，还是从山东进油，平均每三、四天就进一次油。王志泉干的时候听闫升和郜普磊的，王松干的时候也是听闫升和郜普磊的。在刘安庄村东侧一个院内，有一辆大油罐车，还有一辆厢式货车，后面装了一个小油罐，能放四、五吨汽油，用于从大罐车倒油到仓库，再分装成十升每桶等着外送。还有一辆白色大发汽车，一辆金色金杯汽车，都是用于往外送油。2019年4月，在油库工作的有其、“胖子”、山东老头，还有一个外地人，到5月之后，“胖子”不干了，王松来了，又来了几个人分装汽油，有一个叫张鼎，有一个叫“老陈”，有一个叫“老姨夫”，还有一个叫“小亮”的男子。这些人工资都是200元每天。7月23日晚十二点多，其送油时汽油着火了，其着火后跟王松联系，后来闫升开车送其去医院。其辨认出“老陈”陈玉龙、“老头”郜现林、“老姨夫”王金辉、王松、“胖子”王志泉、张鼎、“小亮”赵廷洋、闫升、“磊磊”郜普磊、“脑瓜”晏磊。12、证人强某的证言及辨认笔录证明：2019年7月23日，其在网上接了一趟从山东东营运输柴油到天津市北辰区的活，其按照业务员的指令到达指定地点装油，这时其发现是汽油，共33.3吨，运费为每吨120元。其告诉业务员对路线不熟悉，业务员就派了一个司机领路，其在沾化服务区接到领路司机，其开车到天津大港后换领路司机开车，7月24日凌晨2时左右，领路司机开到天津市北辰区津围公路后停下，然后跟货主联系卸油，货主说暂时卸不了，等能卸的时候再卸，后领路司机走了，其和妻子张某1在车上睡觉，后被民警带到公安机关。其辨认耿海建就是领路的司机。13、证人张某1的证言及辨认笔录证明：2019年7月23日，其和其夫强某在山东东营等活，期间其从网上接了一个从东营运输汽油到天津北辰的活，其和强某按照物流公司提供的地址装油，大概33吨多，运费是120元每吨。后在沾化服务区接上了领路的司机，车开到大港后换领路司机开车，到目的地后，领路司机联系收货方，后领路司机告诉其和强某今天不能卸货了，后领路的司机就走了，其和强某在车内睡觉，后被民警带回公安机关。其辨认耿海建就是领路的司机。14、证人谢某的证言证明：其在刘安庄村延长线经营地磅十几年了，该地磅24小时营业。最近二、三个月，在晚上10点左右，有油罐车到其地磅上称重，一般四、五天一次，有时一周一次，每次约30吨，过磅不出具磅单，过磅的人自己照相留存数据。15、证人李某1的证言及辨认笔录证明：其在××村××房，一处在刘安庄村荣祥美食城对过胡同，另一处在刘安庄机电仓库后身北侧，这两处厂房都租给一名宜兴埠的男子。2019年2月，该男子先承租其荣祥美食城对过的厂房用于放报废车辆，后该男子问有没有其他厂房，其又将机电仓库后身北侧的厂房租给该男子。其在荣祥美食城对过的厂房内看见一辆油罐车，其问承租厂房的男子是不是存油的，该男子说不是。其辨认闫升就是承租其两处厂房的男子。16、证人张某1萍的证言证明：其是鞍山市中运道路运输服务有限公司经理。牌照为辽辽ＣＦ××**辽辽Ｃ××**重型油罐车挂靠在其公司名下，车主登记的信息显示是耿海建。该车安装有ＧＰＳ，其可以提供该车辆的ＧＰＳ信息。17、证人宋某的证言证明：其是沧州××队的法人、负责人，其公司之前挂靠有一辆牌照为冀Ｊ冀ＪＤ××**Ｊ冀Ｊ××**型油罐车，该车在2019年2月年审到期，其多次电话联系车主，车主称油罐车已经卖了，不再其公司挂靠了，其让车主将车的手续拿过来，但车主说丢了，其于2019年6月4日在沧州日报发表了声明，对该车声明作废，后其到沧州运输管理处对该车进行注销。18、证人张某2的证言证明：2019年3、4月，其朋友温楠让其帮忙卖汽油，平时管吃喝，每月给几百元工资。温楠将其带到东丽区新中村一处平房，里面有很多白色塑料桶，桶内装着汽油，等有人要汽油，温楠就让其骑着电动车给人送油。温楠给其一张纸条，上面有送油地址和联系方式，送完油后，其将纸条撕掉，删除联系方式，是温楠告诉其这样做的。买油的人一般是微信转账给温楠，有时也有现金，其带回现金后给温楠。温楠跟其说过买卖汽油是不合法的。19、证人唐某的证言及辨认笔录证明：2019年1月8日，其从一个叫温楠的男子处购买过1280元汽油，该男子微信名为“问心无愧做好自己185××××****”。其通过亲戚史某认识的温楠。其辨认温楠就是向其贩卖汽油的男子。上述事实有唐某提供的支付宝账单详情照片予以佐证。20、证人史某的证言及辨认笔录证明：其与温楠是一个村的，以前就认识。温楠的微信名为“问心无愧做好自己185××××****”。2019年1月23日，其从温楠处购买2750元汽油，2019年4月16日，其从温楠处购买2250元汽油，2019年5月25日，其从温楠处购买2150元汽油，2019年6月10日，其从温楠处购买2600元汽油。其辨认温楠就是向其贩卖汽油的男子。上述事实有史某提供的微信账单详情照片予以佐证。21、证人田某的证言及辨认笔录证明：其于2019年6月通过小广告添加一名男子的微信，后其三、四次向该男子购买汽油，购油款均为174元，均通过支付宝支付。其辨认温楠就是向其贩卖汽油的男子。上述事实有田某提供的支付宝账单照片予以佐证。22、证人陈某的证言及辨认笔录证明：其跑滴滴出租，2019年6月通过其他司机了解到一个微信名为“老油子185××××****”的男子卖汽油，其加了该男子微信，后于2019年6月9日到新中村立红洗浴旁平房向该男子购买300元汽油，6月26日购买200元汽油，7月13日购买312元汽油，8月14日购买350元汽油。其辨认温楠就是向其贩卖汽油的男子。上述事实有陈某提供的微信聊天照片予以佐证。23、证人李某2的证言及辨认笔录证明：其微信名为“-点”。2019年4月，其在刘安庄村一个过磅的地方闻见汽油味，一名微信名为“彤彤”的男子就说是卖汽油的，其就加了该名男子微信。后其于四、五月份向该男子购买六、七次汽油，该男子驾车将汽油送到外环线路边，其和朋友加完油后该男子再走，其通过微信给付油款，其和该男子的微信转账都是买油的钱。其辨认王志泉就是向其贩卖汽油的男子。24、证人李某3的证言及辨认笔录证明：通过别人介绍其加了一名男子的微信，后向该名男子两次购买汽油。其微信名为“心语”，该名男子微信名为“彤彤”。2019年5月21日，其向该名男子购买1100元汽油，2019年6月18日购买1650元汽油。该名男子将汽油送到其单位门口。其辨认王志泉就是向其贩卖汽油的男子。25、证人孙某的证言及辨认笔录证明：其通过朋友添加了一名微信名为“彤彤”的男子微信，其微信名为“双子座”，其于2019年6月向该名男子购买两次汽油，一次1688元，一次1700元，7月2日购买3000元汽油，7月12日购买1450元汽油，7月23日购买2900元汽油。该男子开金杯车，将汽油送到延吉道东头路边，其和朋友加完油该男子再走。其辨认王志泉就是向其贩卖汽油的男子。26、证人何某的证言证明：其系温家房子公路泵站的职工，2019年7月一天晚上12点来钟，其单位南侧拆迁平房发生火灾，其出去看时，消防员已经在灭火，其听消防说是汽油着火了，现场只有两辆被烧毁的汽车外壳。27、证人杨某的证言证明：其是天津市银环电力成套设备有限公司的职工。2019年7月一天，其单位挨着的拆迁平房着火。其听说是放在大发车里的汽油着火了，现场有两辆被烧毁的大发汽车壳子。28、证人倪某的证言证明：其是济南军区生产基地四团十七分厂的职工，其名下有一张6228××××2013的银行卡，该银行卡在其儿子张某3处使用，张某3在私人企业做业务员，销售汽油类工作。29、证人张某3的证言证明：2019年上半年其给私人单位干销售汽油的工作，在十月份左右就不干了。在四、五月份的时候，有天津北辰那边的人联系其购买汽油，但没有合作过几次，大概两、三次的样子。其见过买油的人，有两三个人，但印象不深。买油的人提前将油款打到其银行账户上，其联系物流公司将汽油送到指定地点。其使用的银行卡是其母亲倪某的名字，账号是6228********。王松于5月向其该银行账户的三笔汇款，均为买油的油款。30、证人张某4的证言证明：其没有工作，平时就在家里待着，其名下没有6228××××6776的银行卡，其身份证丢失了，平时不怎么用身份证，也没有补办。31、证人魏某的证言证明：其之前给东营的石油公司做销售，帮忙联系业务，现无工作。其名下有一张6228××××3968的银行卡，在2019年7月份之后就不再使用了。该卡在7月有两笔14余万元的进款，都是网上有人需要购买汽油给付的油款。网上有人购买汽油就会与其联系，其再跟石油公司联系，买油的人将油款打给其账户，其联系物流公司送油，后再将油款给石油公司。其没有见过买油的人和打款的“郜普磊”，不知道买油的人是哪里的，都是网上联系的。32、证人张某5的证言证明：其之前给石油公司跑业务，干了一年左右，2019年9、10月份不干了，现没有工作。其名下有一张6228××××1912的银行卡，平时都是其在使用。该卡在2019年3月至2019年7月间，郜普磊、闫升、王松向该卡汇款十次，每次14万余元、15万余元，这些款项都是对方向其购买汽油的油款。都是网上联系的，对方找车过来拉油，将油款打到其银行卡上，其再将油款给公司，其没有见过买油的人，电话联系中有一个自称是天津人，姓闫。33、证人张某6的证言证明：其之前给物流公司、石油公司跑过汽油业务，干了三、四年，现无工作。其名下有一张6228××××3862的银行卡，该卡由其使用。该卡在2019年5月至2019年7月，郜普磊、王松向该卡汇款，这些款项都是购买汽油的油款。其不认识郜普磊、王松，也没有见过，都是在网上发布的信息，对方购买汽油后，其联系物流，物流给对方送油，对方将油款给其，其将油款给公司。其还使用其夫张善村的奶奶郭登英名下6228××××0378的银行卡用于倒账。该卡中郜普磊、王松的汇款也是购买汽油的油款。34、证人张某7的证言证明：其一直在家务农、看孩子，未在石油公司、物流公司打工。其名下有一张工商银行卡，账号不记得，应该是2019年上半年办理的。这张卡办完后一直未使用，后来就不知道扔哪去了，现在找不到了。其没听说过闫升、王松的名字。35、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证明：公安机关对李楠被烧伤现场天津市北辰区宜兴埠镇外环东路西侧拆迁平房进行勘验，现场有两辆汽车和一台油泵，均已被烧毁。公安机关对位于天津市北辰区××镇××村××庄××村荣祥美食城北侧220米两处非法经营汽油现场进行勘验，在荣祥美食城北侧220米厂院内发现一辆车头牌照号为冀ＪＤ冀ＪＤ××**牌照号为冀Ｊ×冀Ｊ××**车，油罐地面有一个油泵。36、搜查证、搜查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单证明：公安机关对强某驾驶的油罐车及强某、张某1的人身进行搜查，强某驾驶的油罐车（车牌照为冀Ｇ**冀ＧＥ××**油约33.3吨。公安机关对张鼎、陈玉龙、王金辉、王松、王志泉、赵廷洋、郜现林等十人及该十人所在的非法经营汽油现场厂房、赵廷洋驾驶的金杯汽车进行了搜查，搜查出张鼎、陈玉龙、王金辉、王松、王志泉、郜现林手机各一部，搜查出王松管理的账本和贩卖汽油所得的现金，赵廷洋驾驶的金杯面包车（车牌照为津Ｒ**津ＲＷ×***60桶汽油，每桶约10升。公安机关对温楠非法经营汽油的现场天津市东丽区新中村立红洗浴北侧平房进行搜查，搜查出24桶汽油，每桶约10升。公安机关对搜查出的相关物证、书证、现金、手机、车辆等进行了扣押。37、提取笔录、鉴定意见书、加油站油品验收入库单证明：公安机关从赵廷洋驾驶的金杯汽车（车牌照为津Ｒ**津ＲＷ××**桶内、强某驾驶的油罐车（牌照号为冀Ｇ**冀ＧＥ××**、刘安庄村荣祥美食城北侧厂院油罐车（冀Ｊ**冀ＪＤ××**、天津市东丽区新中村立红洗浴北侧平房油桶内分别提取了疑似汽油液体进行鉴定，经鉴定，上述液体油样品均为汽油或检出汽油成份。公安机关将从强某驾驶油罐车内、赵廷洋驾驶金杯汽车内、温楠非法经营汽油平房内扣押的汽油验收入库。38、调取证据通知书、调取证据清单、沧州××队营业执照、道路运输证件注销申请表证明：牌照为冀Ｊ**冀ＪＤ××**×冀Ｊ××**输证件注销。39、调取证据通知书、接受证据材料清单、罐式车辆常压罐体安全性能监督检验证书、车辆行驶证、道路运输证、机动车产权证、鞍山市中运道路运输服务有限责任公司营业执照、道路运输经营许可证证明：耿海建驾驶的辽ＣＦ**辽ＣＦ××**×辽Ｃ××**引车和重型罐式半挂车注册登记在鞍山市中运道路运输服务有限责任公司名下，有道路运输证。40、天津市商务局情况说明、天津中宇成建建筑工程有限公司户卡、天津九州众诚人力资源服务有限公司户卡、天津市北辰区都来涮火锅店户卡、天津瑞达洗车服务中心户卡、陈玉龙个体工商户户卡、闫升个体工商户户卡证明：天津市商务局未向自然人颁发过《成品油零售经营批准证书》。赵廷洋、杨海洋、张某1、陈玉龙、闫升注册的公司、个体工商户经营范围均无成品油的批发、零售。41、车牌号辽ＣＦ×**辽ＣＦ××**、ＧＰＳ行驶轨迹证明：牌照为辽ＣＦ×**辽ＣＦ××**年7月20日下午在山东省东营市河口区一处地点停留一个多小时后驶往天津市××区，至7月21日凌晨到达刘安庄村，停留约一小时后离开驶回山东省滨州市。42、机动车登记信息表证明：冀ＪＤ×**冀ＪＤ××**车和冀Ｊ××**冀Ｊ××**××队名下。赵廷洋驾驶的汽车车牌照津ＲＷ××**津ＲＷ××**名下的福田牌汽车。王志泉驾驶的津ＲＶＸ9**津ＲＶＸ9**在王志泉名下。43、微信聊天照片证明：强某2019年7月23日承接从山东东营运输33.3吨汽油到天津市北辰区××村的情况。44、电子证据检验报告、微信聊天记录证明：闫升、王松、王志泉贩卖汽油并收取油款的情况及闫升、王松、王志泉之间因贩卖汽油相互联系的情况。45、微信转账记录证明：王松、王志泉、张鼎、李楠通过微信收取卖油款的事实，耿海建收取运费3969元的事实，温楠从王志泉、王松处购买汽油通过微信支付油款20余万元的事实，王志泉2019年5月之后从王松处购买汽油通过微信支付油款的事实。46、郜普磊中国农业银行（账号6228********）账户明细、闫升中国农业银行（账号6228********）账户明细、王松中国农业银行（账号6228********）账户明细、郭登英中国农业银行（账号6228********）账户明细、倪某中国农业银行（账号6228********）账户明细、张某5中国农业银行（账号6228********）账户明细、张某6中国农业银行（账号6228********）账户明细、魏某中国农业银行（账号6228********）账户明细、张某4中国农业银行（账号6228********）账户明细、张某7中国工商银行（账号6212********）账户明细证明：自2019年3月1日至2019年7月20日，闫升、郜普磊、王松通过银行转账向郭登英、倪某、张某5、张某6、魏某、张某4、张某7给付购油款6722518.4元。自2019年5月14日王松向郭登英转账133889.2元，截至2019年7月20日，王松、郜普磊、闫升共计向郭登英、倪某、魏某、张某5、张某6、张某4、张某7转账给付购油款5678814.6元，2019年3月1日至2019年3月9日，郜普磊通过转账向张某5给付购油款760836.6元。2019年4月9日至2019年5月28日和2019年6月23日至2019年7月23日期间，闫升等人购买汽油款共计3755328.8元。2019年6月20日至2019年7月20日，闫升等人购买汽油款共计2306169.4元。2019年7月1日至2019年7月20日，闫升等人购买汽油款共计1295633.4元。2019年7月10日至2019年7月20日，闫升等人购买汽油款共计722294.4元。2019年7月20日，耿海建运输汽油的购油款为147206元。47、案件来源、抓获经过、情况说明、人员详细信息、刑事判决书、释放证明书证明，本案系公安机关根据相关线索调查后成案，十名被告人均系被公安机关抓获归案，被告人王松、温楠有前科，其余八名被告人无前科情况，十名被告人贩卖汽油时均已成年。本院认为，被告人闫升、王松、王志泉、郜现林、王金辉、张鼎、赵廷洋、陈玉龙违反国家规定，以营利为目的，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人耿海建明知被告人闫升等人非法经营汽油，仍帮助其运输汽油，情节严重；被告人温楠违反国家规定，以营利为目的，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重；上述十名被告人的行为均已构成非法经营罪。被告人闫升、王松、王志泉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人郜现林、王金辉、张鼎、赵廷洋、陈玉龙、耿海建在共同犯罪中其次要或辅助作用，系从犯，分别予以减轻或从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人王松、温楠曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯本案之罪，应被判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法予以从重处罚。鉴于被告人王松、王志泉、郜现林、王金辉、张鼎、赵廷洋、陈玉龙、耿海建、温楠到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，被告人赵廷洋、耿海建自愿认罪认罚，被告人王金辉、赵廷洋、耿海建、温楠自愿退缴违法所得，故依法对其分别予以从轻处罚。闫升等人于2019年7月20日购进的汽油并未全部销售，量刑时酌情予以考虑。被告人闫升认为其在非法经营汽油过程中只是提供帮助，但其供述只帮助从山东购进两次汽油与其银行账户多次转出购油款的事实明显不符，其在非法经营过程中从事购买设备、联系、购进汽油、支付油款等行为明显超出了帮助的范围。且其他同案犯供述、其与同案犯王松、王志泉等人的微信聊天内容、证人张某5的证言、其银行账户支出购油款的情况等证据能够相互印证，证实被告人闫升系该非法经营团伙的组织领导者之一，系主犯，故对被告人闫升的辩解和辩护人的该方面辩护意见不予采纳。关于被告人闫升与郜普磊、晏磊作用大小的比较，不影响对被告人闫升的定罪量刑，被告人闫升在该非法经营团伙中的地位是明确的，郜普磊、晏磊未到案，不宜在本案中对该二人在共同犯罪中的作用大小进行认定，故对辩护人该方面辩护意见不予采纳。被告人闫升对其在共同犯罪中的地位以及基于其地位所知晓的犯罪事实均未予以供认，但有充分证据予以证实，不宜认定其如实供述了其知晓的全部犯罪事实和较好的认罪态度，故对辩护人该方面辩护意见不予采纳。被告人王松、王志泉虽受雇从事非法经营行为，但受雇的情节并不影响其在共同犯罪中的作用大小。被告人王松、王志泉的微信转账情况、与闫升等人的微信聊天情况、被告人王松转账支付购油款的事实、郜现林等其他同案犯供述等证据能够相互印证，证实被告人王松、王志泉在非法经营过程中组织、协调非法经营现场各方面工作的事实，其在共同犯罪中所起的作用较大，均应认定为主犯，故对被告人王松、王志泉及其辩护人关于被告人王松、王志泉系从犯的辩解和辩护意见不予采纳。被告人王志泉犯罪情节等不符合缓刑适用条件，对辩护人关于对被告人王志泉适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人耿海建辩护人关于犯罪未遂的辩护意见，符合客观事实，予以采纳。各被告人及辩护人其他辩解和辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人闫升犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2027年7月23日止。罚金于判决书生效后缴至本院）。二、被告人王松犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2026年7月23日止。罚金于判决书生效后缴至本院）。三、被告人王志泉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决书生效后缴至本院）。四、被告人温楠犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2023年8月19日止。罚金于判决书生效后缴至本院）。五、被告人郜现林犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2022年1月23日止。罚金于判决书生效后缴至本院）。六、被告人张鼎犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年11月23日止。罚金于判决书生效后缴至本院）。七、被告人王金辉犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年10月23日止。罚金于判决书生效后缴至本院）。八、被告人陈玉龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年10月23日止。罚金于判决书生效后缴至本院）。九、被告人赵廷洋犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2021年7月23日止。罚金于判决书生效后缴至本院）。十、被告人耿海建犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2020年7月23日止。罚金于判决书生效后缴至本院）。十一、被告人王松违法所得人民币一万二千元、被告人王志泉违法所得人民币三万元、被告人温楠违法所得人民币三万九千四百元、被告人郜现林违法所得人民币九千六百元、被告人张鼎违法所得人民币六千元、被告人王金辉违法所得人民币四千元、被告人赵廷洋违法所得人民币五千二百元、被告人耿海建违法所得人民币三千九百六十九元，均依法予以追缴。公安机关在案发现场扣押的人民币现金九千四百零五元，由暂扣单位依法予以没收。（被告人温楠、王金辉、赵廷洋、耿海建违法所得已缴至本院。被告人王松违法所得人民币六千元已由公安机关扣押，该部分违法所得由暂扣单位依法予以追缴）十二、作案工具被告人闫升摩托罗拉手机一部、被告人王松OPPO手机一部、被告人王志泉OPPO手机二部、被告人温楠iPhone和OPPO手机二部、被告人张鼎OPPO手机一部、被告人赵廷洋OPPO手机一部、被告人耿海建OPPO手机一部、账本三张、油桶284个，均由暂扣单位依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审判长 王 佳审判员 荆梦瑜审判员 张 磊二〇二〇年八月六日法官助理高洪健书记员张韬附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。