贵州省遵义市播州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0321刑初155号 公诉机关遵义市播州区人民检察院。 被告人柯培镇，男，1983年10月7日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，户籍地福建省泉州市台商投资区，刑拘前在贵州省遵义市播州区。因涉嫌诈骗罪2019年7月18日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 辩护人莫志祥，贵州名城（播州）律师事务所律师。 被告人钟飘扬，男，1983年4月5日出生于福建省泉州市安溪县，畲族，初中文化，户籍地福建省泉州市安溪县，刑拘前在贵州省遵义市播州区。因涉嫌诈骗罪2019年7月18日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 指定辩护人王江，重庆山语（遵义）律师事务所律师。 被告人宋洋，男，1991年11月11日出生于贵州省遵义市汇川区，汉族，初中文化，户籍地贵州省遵义市汇川区，刑拘前在遵义市播州区。因涉嫌诈骗罪2019年7月18日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。 辩护人向燕，贵州名城（播州）律师事务所律师。 辩护人张路，贵州名城（播州）律师事务所律师。 遵义市播州区人民检察院以播检一部刑诉〔2020〕213号起诉书指控被告人钟飘扬、柯培镇、宋洋犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用刑事案件普通程序公开开庭审理了本案。遵义市播州区人民检察院指派检察员陈**强出庭支持公诉，被告人钟飘扬、柯培镇、宋洋及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1、2019年6月15日,被告人柯培镇、宋洋、钟飘扬在遵义市播州区出租房内，利用非法获取刘佩忠电话信息，通过电话联系上被害人并打听被害人贷款意向,诱骗被害人加指定ＱＱ号码,在ＱＱ聊天过程中冒充锦州银河小额贷款公司工作人员向被害人介绍贷款流程,以要提高银行流水才能办理贷款诱使被害人将钱转入其指定投资平台Ａ**进行操作,将刘佩忠银行卡里的6000元钱骗走。 2、2019年6月16日,被告人柯培镇、宋洋、钟飘扬在上述地点，利用非法获取李文春电话信息，通过电话联系上被害人并打听被害人贷款意向,诱骗被害人加指定QQ号码,在QQ聊天过程中冒充锦州银河小额贷款公司工作人员向被害人介绍贷款流程,以要提高银行流水才能办理贷款诱使被害人将钱转入其指定投资平台A**进行操作,将李文春银行卡里的4900元钱骗走。 3、2019年6月20日,被告人柯培镇、宋洋、钟飘扬在上述地点，利用非法获取玛某拉.外力电话信息，通过电话联系上被害人并打听被害人贷款意向,诱骗被害人加指定ＱＱ号码,在ＱＱ聊天过程中冒充锦州银河小额贷款公司工作人员向被害人介绍贷款流程,以要提高银行流水才能办理贷款诱使被害人将钱转入其指定投资平台Ａ**进行操作,将玛某拉.外力银行卡里的1.2万元钱骗走。 4、2019年7月13日,被告人柯培镇、宋洋、钟飘扬在上述地点，利用非法获取胡某电话信息，通过电话联系上被害人并打听被害人贷款意向,诱骗被害人加指定ＱＱ号码,在ＱＱ聊天过程中冒充锦州银河小额贷款公司工作人员向被害人介绍贷款流程,以要提高银行流水才能办理贷款诱使被害人将钱转入其指定投资平台Ａ**进行操作,将胡某银行卡里的1万元钱骗走。 以上共同犯罪金额共计人民币3.29万元。 被告人柯培镇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。其亲属表示愿意退赃。 辩护人认为，被告人有坦白情节，认罪认罚，预缴罚金、退赔赃款，被告人无前科劣迹，请法院从宽处罚。 被告人钟飘扬对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。其亲属表示愿意退赃。 辩护人认为，被告人有坦白情节，认罪认罚，预缴罚金、退赔赃款，被告人系初犯，请法院从宽处罚。 被告人宋洋对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。其亲属表示愿意退赃。 辩护人认为，被告人有坦白情节，认罪认罚，预缴罚金、退赔赃款，被告人无前科劣迹，被告人家庭情况具体，请法院从宽处罚。 经审理查明： 1、2019年6月15日,被告人柯培镇、宋洋、钟飘扬在遵义市播州区出租房内，利用非法获取的刘佩忠电话信息，通过电话联系上被害人并打听被害人贷款意向,诱骗被害人加指定ＱＱ号码,在ＱＱ聊天过程中冒充锦州银河小额贷款公司工作人员向被害人介绍贷款流程,以要提高银行流水才能办理贷款诱使被害人将钱转入其指定投资平台Ａ**进行操作,将刘佩忠银行卡里的6000.00元钱骗走。 2、2019年6月16日,被告人柯培镇、宋洋、钟飘扬在上述地点，利用非法获取的李文春电话信息，通过电话联系上被害人并打听被害人贷款意向,诱骗被害人加指定QQ号码,在QQ聊天过程中冒充锦州银河小额贷款公司工作人员向被害人介绍贷款流程,以要提高银行流水才能办理贷款诱使被害人将钱转入其指定投资平台A**进行操作,将李文春银行卡里的4,900.00元钱骗走。 3、2019年6月20日,被告人柯培镇、宋洋、钟飘扬在上述地点，利用非法获取的玛某拉·外力电话信息，通过电话联系上被害人并打听被害人贷款意向,诱骗被害人加指定ＱＱ号码,在ＱＱ聊天过程中冒充锦州银河小额贷款公司工作人员向被害人介绍贷款流程,以要提高银行流水才能办理贷款诱使被害人将钱转入其指定投资平台Ａ**进行操作,将玛某拉.外力银行卡里的1.2万元钱骗走。 4、2019年7月13日,被告人柯培镇、宋洋、钟飘扬在上述地点，利用非法获取的胡某电话信息，通过电话联系上被害人并打听被害人贷款意向,诱骗被害人加指定ＱＱ号码,在ＱＱ聊天过程中冒充锦州银河小额贷款公司工作人员向被害人介绍贷款流程,以要提高银行流水才能办理贷款诱使被害人将钱转入其指定投资平台Ａ**进行操作,将胡某银行卡里的1万元钱骗走。 上述共同犯罪金额合计人民币3.29万元。 破案后公安机关扣押了的被告人宋洋使用的贵Ａ×××××（雪佛兰ＳＧＭ7166ＭＴＣ）轿车1辆、联想笔记本3台、手机10部等等财物。本案审理过程中，公诉机关没有将前述扣押财物随案移送。 到案后，被告柯培镇、钟飘扬、宋洋对公诉机关指控的前述犯罪事实如实供述。 审理过程中，被告人宋洋的亲属为其预缴了罚金２万元，被告人钟飘扬的亲属为其预缴了罚金2.3万元、被告人柯培镇的亲属为其预缴了罚金2.5万元。被告人宋洋、钟飘扬、柯培镇的亲属退缴了赃款3.29万元。 上述事实，有公诉机关提供的1、扣押的中国电信4Ｇ卡、银行卡、笔记本电脑、电子设备等物证；2、诉讼文书、被害人受立案信息表、房屋租赁协议、抓获经过等书证；3、证人刘菲菲等人的证言；4、被害人玛某拉.外力、胡某等人的陈述；5、被告人钟飘扬、柯培镇、宋洋的供述与辩解；6、鉴定意见；7、检查工作记录、辨认笔录等；8、电子数据等等证据在卷佐证，并经庭审举证质证，足以认定。 本院认为：被告人柯培镇、钟飘扬、宋洋以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物三万元以上，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，构成诈骗罪,应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人钟飘扬、柯培镇、宋洋到案后如实供述犯罪事实，是坦白，当庭认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人宋洋、钟飘扬、柯培镇预缴罚金，退缴了赃款，依法可酌情从宽处罚。在共同犯罪中，三被告人分工协作，相互配合，互为主从。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人柯培镇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币二万五千元（罚金已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年9月17日止） 二、被告人钟飘扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币二万三千元（罚金已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年9月17日止） 三、被告人宋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币二万元（罚金已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年9月17日止） 四、已扣押涉案财物，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  曾贵刚 人民陪审员  杨茂乾 人民陪审员  杨先伦 二〇二〇年十月十九日 法官助理尹杨光 书记员罗洪利