河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0103刑初19号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人耿磊，男,1978年3月20日出生于河南沈丘县，汉族，高中文化程度，无业，住河南省郑州市中原区。曾因涉嫌诈骗于2016年7月15日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审，因犯诈骗罪于2017年9月5日被郑州市中原区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌诈骗，于2019年9月5日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月1日由郑州市公安局嵩山路分局执行逮捕。辩护人王耀、耿宏秀，河南步青律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检三部刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人耿磊犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，因不能抗拒的原因，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条之规定，于2020年3月10日裁定中止审理，于2020年4月8日裁定恢复审理。郑州市二七区人民检察院指派检察员李红强、李贺出庭支持公诉，被告人耿磊及其辩护人耿宏秀到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控：2018年4月13日，被告人耿磊虚构可以安排在医院上班的渠道，需要“活动费用”为由，向被害人马某2索要安排上班的好处费为由，骗取被害人马某217万元。2019年4月18日至2019年9月13日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人韩某16万元。2019年5月5日至2019年8月19日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人赵某13.4万元。2019年5月15日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人冯某214万元。2019年5月份，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人冯某34万元。2019年6月2日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人王某6万元。2019年6月5日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人苏某8万元。2019年6月份，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人陈某7.3万元。2019年6月份，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人刁某13.5万元。2019年7月2日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人曹某212万元。2019年7月12日至2019年9月5日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，但需要费用为由，骗取被害人郭某累计金额35万元(郭某分别收取六个熟人孩子入学办理费用，然后转账给耿磊，其中张某15.5万元，周海洋4万元，案发前退还周海洋1万元，还有3万元未退还，李春丽4万元，韩某28万元，崔某11.5万元，曹某12万元)，除去案发前通过郭某退还周海洋的1万元，还有34万元未退还。2019年7月份，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人李某26万元。2019年7月份，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人张某27.5万元。2019年8月13日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，通过郭某介绍，苗某直接给耿磊现金的方式，骗取苗某孩子入学办理费用11万元。2019年8月4日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人乔某22.5万元，案发前耿磊退还乔某6万元，还有16.5万元未退还。2019年8月23日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人张某39万元。2019年8月25日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，通过郭某介绍，窦某直接给耿磊转账的方式，骗取窦某孩子入学办理费用15万元，案发前退回窦某7万元，还有8万元未退还。被告人到案后如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人郭某、苗某、窦某、冯某2、冯某3、韩某1、马某2、乔某、王某、陈某、李某2、张某2、刁某、张某3、苏某、赵某、曹某2、韩某2陈述，证人张某1、郝某、崔某、曹某1、冯某1、马某1、陈某、司某、李某1证言，被告人耿磊的供述，公安机关受案及到案经过、聊天记录、转账记录、取款记录、被告人户籍信息、刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人耿磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人耿磊系在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；建议对其判处十三年至十五年有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人耿磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人耿磊自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年4月13日，被告人耿磊虚构可以安排在医院上班的渠道，需要“活动费用”为由，向被害人马某2索要安排上班的好处费为由，骗取被害人马某217万元。2019年4月18日至2019年9月13日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人韩某16万元。2019年5月5日至2019年8月19日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人赵某13.4万元。2019年5月15日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人冯某214万元。2019年5月份，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人冯某34万元。2019年6月2日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人王某6万元。2019年6月5日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人苏某8万元。2019年6月份，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人陈某7.3万元。2019年6月份，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人刁某13.5万元。2019年7月2日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人曹某212万元。2019年7月12日至2019年9月5日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，但需要费用为由，骗取被害人郭某累计金额35万元(郭某分别收取六个熟人孩子入学办理费用，然后转账给耿磊，其中张某15.5万元，周海洋4万元，案发前退还周海洋1万元，还有3万元未退还，李春丽4万元，韩某28万元，崔某11.5万元，曹某12万元)，除去案发前通过郭某退还周海洋的1万元，还有34万元未退还。2019年7月份，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人李某26万元。2019年7月份，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人张某27.5万元。2019年8月13日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，通过郭某介绍，苗某直接给耿磊现金的方式，骗取苗某孩子入学办理费用11万元。2019年8月4日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人乔某22.5万元，案发前耿磊退还乔某6万元，还有16.5万元未退还。2019年8月23日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，骗取被害人张某39万元。2019年8月25日，被告人耿磊虚构可以安排孩子上学的渠道，需要“活动费用”为由，通过郭某介绍，窦某直接给耿磊转账的方式，骗取窦某孩子入学办理费用15万元，案发前退回窦某7万元，还有8万元未退还。被告人到案后如实供述自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的被害人郭某、苗某、窦某、冯某2、冯某3、韩某1、马某2、乔某、王某、陈某、李某2、张某2、刁某、张某3、苏某、赵某、曹某2、韩某2陈述，证人张某1、郝某、崔某、曹某1、冯某1、马某1、陈某、司某、李某1证言，被告人耿磊的供述，公安机关受案及到案经过、聊天记录、转账记录、取款记录、被告人户籍信息、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人耿磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财1932000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人自愿认罪认罚的意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。在量刑时，本院同时又考虑了以下法定和酌定的量刑情节：1、被告人耿磊多次诈骗，可酌定从重处罚；2、被告人耿磊认罪认罚，可从轻处罚；3、被告人耿磊系在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人耿磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币30000元。此前因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币20000元。撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币50000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。前罪被羁押的15日折抵刑期。即自2019年9月5日起至2033年8月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳)。二、责令被告人耿磊退赔被害人马金件经济损失人民币17万元，退赔被害人韩士轩经济损失人民币6万元，退赔被害人赵五套经济损失人民币13.4万元，退赔被害人冯好凤经济损失人民币14万元，退赔被害人冯月梅经济损失人民币4万元，退赔被害人王丹丹经济损失人民币6万元，退赔被害人苏晓银经济损失人民币8万元，退赔被害人陈少华经济损失人民币7.3万元，退赔被害人刁贤经济损失人民币13.5万元，退赔被害人**锋经济损失人民币12万元，退赔被害人郭伟伟经济损失人民币34万元，退赔被害人李艳敏经济损失人民币6万元，退赔被害人张贤经济损失人民币7.5万元，退赔被害人苗小伟经济损失人民币11万元，退赔被害人乔阳经济损失人民币16.5万元，退赔被害人张准经济损失人民币9万元，退赔被害人窦长来经济损失人民币8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  付熠玮人民陪审员  施 菊人民陪审员  齐 政二〇二〇年四月二十日书 记 员  刁 珂