湖北省竹溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0324刑初11号公诉机关湖北省竹溪县人民检察院。被告人韩峰，男，1991年1月9日出生于湖北省郧西县,汉族，大专文化，无业，住郧西县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月18日经竹溪县人民检察院批准逮捕，同年10月16日被云南省景洪市公安局抓获并羁押于景洪市看守所，同年10月19日由竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹溪县看守所。指定辩护人吴刚，湖北楚秦律师事务所律师。被告人王旭，男，2000年12月23日出生于湖北省郧西县,汉族，初中文化，无业，住郧西县城关镇天河金街菜市场旁（户籍地：郧西县）。因涉嫌诈骗罪，2019年8月13日被竹溪县公安局刑事拘留，经竹溪县人民检察院批准，同年9月19日由竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹溪县看守所。指定辩护人王清娥，湖北楚秦律师事务所律师。竹溪县人民检察院以鄂溪检公诉刑诉[2019]7号起诉书指控被告人韩峰、王旭犯诈骗罪,于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法由审判员李从鑫担任审判长，与审判员李某2、丁某才组成合议庭，并于2020年6月12日公开开庭进行了审理。竹溪县人民检察院指派检察员刘程出庭支持公诉，被告人韩峰及其指定辩护人吴刚，被告人王旭及其指定辩护人王清娥到庭参加诉讼。该案因疫情影响于2020年4月28日裁定中止审理，中止情形消失，于2020年6月12日恢复审理。本案经十堰市中级人民法院批准延长审限三个月。经合议庭评议、审判委员会讨论决定。现已审理终结。竹溪县人民检察院指控：2019年4月底，被告人韩峰和被告人王旭一起从金三角金木棉公司离开到缅甸小勐拉打工。2019年7月3日二人从其打工的公司辞职后，韩峰提议去赌场赌博，并约定赢钱了二人一起挥霍，输完了就找家人要钱买机票回家，王旭同意。此后，二人便在小勐拉赌场赌博，在将身上钱输完后，韩峰又提议通过微信以虚构事实的方式骗取他人财物，王旭同意。2019年7月间，二被告人通过此种方式共同实施诈骗作案4起，骗得他人财物共计人民币59485元。被告人韩峰单独作案3起，骗得他人财物共计人民币19400元。分述如下：1.因被告人王旭会制作网上交易和交易记录照片，被告人韩峰便让王旭做一些网上卖网卡的交易照片和交易记录，后韩峰将这些照片发给其母亲田某1，称自己在广州做上网网卡的生意，需要资金周转为由，使其母亲信以为真。2019年7月13日，韩峰以此理由骗得被害人田某1人民币6000元；14日，以此理由骗得田某1人民币6300元；22日，以此理由骗得田某1人民币21185元。二被告人三次共计骗得田某1人民币33485元，此款被二被告人用于赌博。2.2019年7月份的一天，被告人韩峰给朋友周某打电话称自己有酒可以便宜卖给周某，并让周某找被告人王旭确认事情的真假，后周某打电话给王旭，王旭称自己也在韩峰处拿了3000元钱的酒，让周某也拿3000元钱的酒，周某信以为真，就给王旭转款3000元。过了几天，王旭联系周某说之前的酒已经卖出击了，赚了1000元，要给周某转4000元，王旭通过支付宝账号给周某转了3000元，并称剩下的1000元晚点给。7月20日，韩峰给周某打电话，称有酒可以便宜卖给周某，让周某赚取差价，周某拒绝后，韩峰要求周某找王旭确认，周某要求王旭给自己打电话，王旭给周某打电话称确实有韩峰说的事情，自己也拿了10000元钱的货，后周某同意拿5000元钱的货，在王旭的要求下，周某通过支付宝将5000元转到王旭朋友李松的支付宝账户，李松收到款后将5000元通过微信转给王旭，从而骗得被害人周某人民币5000元，此款被二被告人用于赌博。3.2019年7月24日凌晨，在缅甸小勐拉的赌场停车场，被告人韩峰提议使用被告人王旭的手机找人搞点钱，王旭同意，韩峰便使用王旭的手机给被害人陈某拨打电话，冒充自己是竹溪县县长柯尊勇的司机，并虚构在武汉出差把别人车撞了，不想让柯县长知道，需要6000元与对方私了，后通过王旭的微信号加陈某为好友，陈某通过微信转账方式给王旭微信号转款人民币6000元，从而骗得被害人陈某人民币6000元，此款被二被告人用于赌博。4.2019年7月24日凌晨，被告人韩峰使用被告人王旭的手机给曾任竹溪县农商银行行长的李某1拨打电话，但电话未接通。同日7时40分许，李某1回电话，韩峰谎称自己是竹溪县县长柯尊勇的司机，说自己和柯县长在武汉出差，借的林某的私人车出了车祸，要求李某1帮忙垫付修理费。李某1让其联系现任竹溪县农商行行长寇某，后韩峰给李某1发信息称自己将寇行长电话存错了，要求李某1将寇某的电话发给自己。考虑到直接将寇某的电话告诉给韩峰不合适，李某1便通过电话告知寇某柯尊勇的司机在武汉发生事故需要处理，并将王旭的电话号码发给了寇某。寇某立即拨打该电话联系，韩峰称自己是竹溪县县长柯尊勇的司机，和柯县长在武汉出差，出了交通事故，责任全在自己，要修车，自己没带钱，要求寇某通过微信转账7000元，后通过王旭微信号添加寇某微信好友。寇某向其同事梁某借人民币7000元，通过微信转到王旭的微信账号里，从而骗得寇某人民币7000元。被告人王旭通过微信转给赵某500元，余款6500元被二被告人用于赌博。同日中午，被告人韩峰登录王旭的微信号使用微信电话联系寇某，称因为交通事故自己负全责，还需要再给对方赔偿8000元，让寇某再给其微信转账8000元，寇某让其同事梁某与韩峰联系。韩峰给被告人王旭打电话让王旭准备接听电话，告诉王旭对方问需要多少钱，就说要8000元钱，并让王旭先不要接电话，等短信联系好后，再回电话过去，王旭给梁某回电话之后，梁某通过微信给王旭转款人民币8000元，从而又骗得寇某8000元，此款被二被告人赌博并挥霍。5.2019年7月7日，被告人韩峰虚构在广东无钱交房租的事实，向其母亲田某1打电话要钱交房租，被害人田某1通过微信转款人民币3000元，此款被韩峰用于赌博。6.2019年7月16日，王旭的微信登录在被告人韩峰的手机上没有退出，韩峰便冒充王旭，使用王旭的微信联系王旭的母亲王某1，虚构王旭女朋友怀孕找同事借钱做人流手术，现在同事要钱的事实，王某1打电话找韩峰确认后，向王旭微信账号转款人民币3000元。同日晚上8时许，韩峰打电话给王某1，称王旭将手机以2000元抵押给他人，已经抵押了十天，今天是最后一天，王某1得知后便通过微信询问王旭，韩峰冒充王旭确认上述情况，王某1又打电话找韩峰确认后，向王旭微信账号又转款人民币2000元。晚上9时许，王某1通过微信询问手机是否赎回，韩峰冒充王旭，回复称因为提现操作失误，未能将赎回手机的2000元钱及时提现，为了尽快赎回王旭抵押的手机，王某1再次通过微信转款人民币2000元。被告人韩峰收到王某1转账的共计7000元后，将7000元从王旭微信账号转到本人的微信账号里，从而骗得被害人王某1人民币7000元，此款被其用于赌博。7.2019年7月17日15时许，被告人韩峰冒充王旭，通过王旭微信联系王旭朋友赵某，以自己急需钱用为由向赵某借钱，被害人赵某分三次向王旭微信账号转款共计人民币2500元。当日晚上，韩峰冒充王旭，称自己被公司骗了，急用钱，向赵某借5000元，赵某称需要王旭的父母跟自己联系才能借，韩峰便给赵某打电话自称是王旭的父亲王某3，并书写了一张落款人是王某3的借条通过微信发给赵某，赵某收到借条照片后，向王旭微信账号转款人民币5600元。当日晚24时许，韩峰冒充王旭，通过微信联系赵某，并向赵某发送一条以王旭父亲口吻编辑的短信，要求再借1300元，赵某通过微信转账人民币1300元。被告人韩峰共计骗得被害人赵某人民币9400元，此款被其用于赌博。公诉机关认为，被告人韩峰和被告人王旭以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。对于指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据予以证实。被告人韩峰辩称：起诉书指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。指定辩护人吴刚的辩护意见为：1.对起诉书指控被告人犯诈骗罪的罪名及事实没有异议；2.被告人系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请法庭予以从轻处罚。被告人王旭辩称：对起诉书指控的第一起事实中，后两次没有参与，不知道韩峰骗钱的事，其他事实没有异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。指定辩护人王清娥的辩护意见为：1.起诉书指控四起诈骗属实，但二人共同诈骗第一笔6000元属实，而韩峰其后诈骗的两笔6300元和21185元系其一人所为，王旭不知情也未参与，所以王旭的诈骗金额为32000元，而不是59485元。2.被告人王旭在本案中系从犯，在共同犯罪中起次要和辅助作用，应减轻处罚；3.被告人王旭如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，请法庭量刑时从轻处罚。经审理查明：2019年4月底，被告人韩峰和被告人王旭一起从金三角金木棉公司离开到缅甸小勐拉打工。2019年7月3日二人从其打工的公司辞职后，韩峰提议去赌场赌博，并约定赢钱了二人一起挥霍，输完钱了就找家人要钱买机票回家，王旭同意。此后，二人便在小勐拉赌场赌博，在将身上钱输完后，韩峰又提议通过微信以虚构事实的方式骗取他人财物，王旭同意。2019年7月间，二被告人通过此种方式共同实施诈骗作案4起，骗得他人财物共计人民币32000元。被告人韩峰单独作案4起，骗得他人财物共计人民币46885元。分述如下：1.因被告人王旭会制作网上交易和交易记录照片，被告人韩峰便让王旭做一些网上卖网卡的交易照片和交易记录，后韩峰将这些照片发给其母亲田某1，称自己在广州做上网网卡的生意，需要资金周转为由，使其母亲信以为真。2019年7月13日，韩峰以此理由骗得被害人田某1人民币6000元；14日，韩峰又以此理由骗得田某1人民币6300元；22日，韩峰再次以此理由骗得田某1人民币21185元。二被告人共同骗得田某1人民币6000元，韩峰单独两次骗得田某1人民币27485元，此款均被二被告人用于赌博。2.2019年7月份的一天，被告人韩峰给朋友周某打电话称自己有酒可以便宜卖给周某，并让周某找被告人王旭确认事情的真假，后周某打电话给王旭，王旭称自己也在韩峰处拿了3000元钱的酒，让周某也拿3000元钱的酒，周某信以为真，就给王旭转款3000元。过了几天，王旭联系周某说之前的酒已经卖出击了，赚了1000元，要给周某转4000元，王旭通过支付宝账号给周某转了3000元，并称剩下的1000元晚点给。7月20日，韩峰给周某打电话，称有酒可以便宜卖给周某，让周某赚取差价，周某拒绝后，韩峰要求周某找王旭确认，周某要求王旭给自己打电话，王旭给周某打电话称确实有韩峰说的事情，自己也拿了10000元钱的货，后周某同意拿5000元钱的货，在王旭的要求下，周某通过支付宝将5000元转到王旭朋友李松的支付宝账户，李松收到款后将5000元通过微信转给王旭，从而骗得被害人周某人民币5000元，此款被二被告人用于赌博。3.2019年7月24日凌晨，在缅甸小勐拉的赌场停车场，被告人韩峰提议使用被告人王旭的手机找人搞点钱，王旭同意，韩峰便使用王旭的手机给被害人陈某拨打电话，冒充自己是竹溪县县长柯尊勇的司机，并虚构在武汉出差把别人车撞了，不想让柯县长知道，需要6000元与对方私了，后通过王旭的微信号加陈某为好友，陈某通过微信转账方式给王旭微信号转款人民币6000元，从而骗得被害人陈某人民币6000元，此款被二被告人用于赌博。4.2019年7月24日凌晨，被告人韩峰使用被告人王旭的手机给曾任竹溪县农商银行行长的李某1拨打电话，但电话未接通。同日7时40分许，李某1回电话，韩峰谎称自己是竹溪县县长柯尊勇的司机，说自己和柯县长在武汉出差，借的林某的私人车出了车祸，要求李某1帮忙垫付修理费。李某1让其联系现任竹溪县农商行行长寇某，后韩峰给李某1发信息称自己将寇行长电话存错了，要求李某1将寇某的电话发给自己。考虑到直接将寇某的电话告诉给韩峰不合适，李某1便通过电话告知寇某柯尊勇的司机在武汉发生事故需要处理，并将王旭的电话号码发给了寇某。寇某立即拨打该电话联系，韩峰称自己是竹溪县县长柯尊勇的司机，和柯县长在武汉出差，出了交通事故，责任全在自己，要修车，自己没带钱，要求寇某通过微信转账7000元，后通过王旭微信号添加寇某微信好友。寇某向其同事梁某借人民币7000元，通过微信转到王旭的微信账号里，从而骗得寇某人民币7000元。被告人王旭通过微信转给赵某500元，余款6500元被二被告人用于赌博。同日中午，被告人韩峰登录王旭的微信号使用微信电话联系寇某，称因为交通事故自己负全责，还需要再给对方赔偿8000元，让寇某再给其微信转账8000元，寇某让其同事梁某与韩峰联系。韩峰给被告人王旭打电话让王旭准备接听电话，告诉王旭对方问需要多少钱，就说要8000元钱，并让王旭先不要接电话，等短信联系好后，再回电话过去，王旭给梁某回电话之后，梁某通过微信给王旭转款人民币8000元，从而又骗得寇某8000元，此款被二被告人赌博并挥霍。5.2019年7月7日，被告人韩峰虚构在广东无钱交房租的事实，向其母亲田某1打电话要钱交房租，被害人田某1通过微信转款人民币3000元，此款被韩峰用于赌博。6.2019年7月16日，王旭的微信登录在被告人韩峰的手机上没有退出，韩峰便冒充王旭，使用王旭的微信联系王旭的母亲王某1，虚构王旭女朋友怀孕找同事借钱做人流手术，现在同事要钱的事实，王某1打电话找韩峰确认后，向王旭微信账号转款人民币3000元。同日晚上8时许，韩峰打电话给王某1，称王旭将手机以2000元抵押给他人，已经抵押了十天，今天是最后一天，王某1得知后便通过微信询问王旭，韩峰冒充王旭确认上述情况，王某1又打电话找韩峰确认后，向王旭微信账号又转款人民币2000元。晚上9时许，王某1通过微信询问手机是否赎回，韩峰冒充王旭，回复称因为提现操作失误，未能将赎回手机的2000元钱及时提现，为了尽快赎回王旭抵押的手机，王某1再次通过微信转款人民币2000元。被告人韩峰收到王某1转账的共计7000元后，将7000元从王旭微信账号转到本人的微信账号里，从而骗得被害人王某1人民币7000元，此款被其用于赌博。7.2019年7月17日15时许，被告人韩峰冒充王旭，通过王旭微信联系王旭朋友赵某，以自己急需钱用为由向赵某借钱，被害人赵某分三次向王旭微信账号转款共计人民币2500元。当日晚上，韩峰冒充王旭，称自己被公司骗了，急用钱，向赵某借5000元，赵某称需要王旭的父母跟自己联系才能借，韩峰便给赵某打电话自称是王旭的父亲王某3，并书写了一张落款人是王某3的借条通过微信发给赵某，赵某收到借条照片后，向王旭微信账号转款人民币5600元。当日晚24时许，韩峰冒充王旭，通过微信联系赵某，并向赵某发送一条以王旭父亲口吻编辑的短信，要求再借1300元，赵某通过微信转账人民币1300元。被告人韩峰共计骗得被害人赵某人民币9400元，此款被其用于赌博。另查明，被告人韩峰退赃62885元，并取得部分被害人谅解；被告人王旭退赃16000元。认定上述事实的证据有：1.竹溪县公安局《受案登记表》和《立案决定书》。2.证人李某1、梁某、王某2、宋某、简某、张某的证言。3.被害人田某1、王某1、赵某、周某、陈某、寇某陈述。4.中国农业银行股份有限公司竹溪县支行信用卡逾期催收通知书及清单，电话催收清单；湖北竹溪农村商业银行股份有限公司短信催收清单。5.竹溪县公安局出具的《在逃人员登记表》，云南省景洪市公安局对韩峰的《抓获经过》和《羁押证明》，云南省西双版纳傣族自治州公安局对王旭的《抓获经过》和《羁押证明》。6.竹溪县公安局扣押决定书、扣押清单、检查笔录。7.竹溪县公安局调取的微信聊天、转账记录，银行交易明细。8.被告人韩峰、王旭的供述与辩解。9.视听资料及电子数据。10.被告人韩峰、王旭的户籍证明。经庭审质证，被告人韩峰及其指定辩护人吴刚对上述证据均无异议，被告人王旭及其指定辩护人王清娥对上述证据中第一起诈骗中的6000元予以认可，对后续6300元和21185元提出异议，对其他证据均无异议，经本院审查，证据来源合法，所证内容客观、真实，对双方均无异议的证据予以采信。被告人王旭及其指定辩护人王清娥对韩峰诈骗其母亲田某16300元和21185元，认为其没有参与，也不清楚诈骗事实，不予认可。本院认为，被告人韩峰、王旭二人商议用卖网卡的交易照片和交易记录骗取被害人田某1的财物6000元，又以同一理由两次骗取其母亲27485元，事先并未告知王旭，且此款用于赌博，故应是韩峰个人行为，被告人王旭及其指定辩护人王清娥的异议理由成立，本院予以采纳。本院认为，被告人韩峰和被告人王旭以非法占有为目的，以虚构的事实，共同多次诈骗他人财物，被告人韩峰诈骗数额巨大，被告人王旭诈骗数额较大，二被告人的行为均已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韩峰、王旭犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。二被告人共同犯罪，被告人韩峰首起犯意并多次共同或单独实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按所实施的全部犯罪行为进行处罚。被告人王旭在共同犯罪中起辅助和协助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人韩峰归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，系坦白；被告人韩峰诈骗其亲属财物后，取得亲属谅解，并全部退赃，均可酌定从轻处罚。被告人王旭归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，系坦白；诈骗赃款全部退赔，均可酌定从轻处罚。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款及第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，第四条之规定，判决如下：一、被告人韩峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、被告人王旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人韩峰应退赃款62885元，被告人王旭应退赃款16000元，均已退缴本院执行款账户；赃款已发还被害人田某136485元、王某17000元、冠华林15000元；应发还周某5000元、陈某6000元、赵某9400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李从鑫审判员  李 杰审判员  丁友才二〇二〇年八月五日书记员  龚森权附：相关法律条文及司法解释1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第四条诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理。诈骗近亲属的财物，确有追究刑事责任必要的，具体处理也应酌情从宽。