天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初303号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人闫永斌，男，1988年4月26日出生于河南省平顶山市，汉族，户籍地及现住址河南省平顶山市。2019年5月17日因本案被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人王婷婷，天津屈信律师事务所律师。被告人赵雪晶，女，1991年8月18日出生于甘肃省永昌县，汉族，户籍地及现住址甘肃省金昌市金川区。2019年6月3日因本案被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人孙炳晨，天津行通律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检四部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人闫永斌、赵雪晶犯诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察官王晋军出庭支持公诉，被告人闫永斌及其辩护人王婷婷、被告人赵雪晶及其辩护人孙炳晨到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月至2017年7月,被告人闫永斌伙同被告人赵雪晶等人,利用虚假身份及与被害人于某谈恋爱等手段,诱骗被害人于某加入虚假的“嘉琪汇文”、“青海尚彬”等大宗商品网络交易平台进行交易,骗取被害人资金,其中被害人于某在“嘉琪汇文”平台被骗人民币达136.22万元,在“青海尚彬”平台被骗人民币达67.77万元。被告人闫永斌通过“嘉琪汇文”平台获取违法所得达人民币98798元,通过“青海尚彬”平台获取违法所得达人民币586419元,钱款被转移、使用;被告人赵雪晶通过“嘉琪汇文”获取违法所得达人民币118801元,通过“青海尚彬”获取违法所得达人民币92781元,钱款被转移、使用。案发后,二被告人被抓获归案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人闫永斌、赵雪晶以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫永斌、赵雪晶系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。被告人闫永斌对起诉书指控的事实及罪名没有意见。被告人闫永斌的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议，闫永斌能够如实供述所犯罪行，系坦白，其系从犯，自愿认罪认罚，没有前科劣迹，系初犯、偶犯。请求对其从轻或者减轻处罚。被告人赵雪晶辩解称：被害人于某在青海尚彬平台投资67万余元，其中55万元其不知情，青海尚彬这个平台虽然是其和闫永斌共同商议，但是闫永斌提议的，也是由闫永斌直接对接的，包括客户的开户、交易买卖等都是闫永斌操作的，在整个过程中，其只是负责跟客户交流。被告人赵雪晶的辩护人提出的辩护意见是：本案以诈骗罪定性有待商榷。赵雪晶客观上没有实施具体的诈骗行为，主观上也没有诈骗的目的，赵雪晶的获利主要是通过投资产生的手续费进行获利，其主观上并没有对被害人投资款进行占有的目的。赵雪晶不具有诈骗罪的客观行为和主观故意。被告人赵雪晶在青海尚彬平台骗取被害人的金额情况。被害人于某分别在青海尚彬平台注册了两个帐号进行投资，而赵雪晶对于某使用第二个帐号投资并不知情，没有参与，更没有获利。因此赵雪晶不应与闫永斌一起承担于某投资的53万元的责任。赵雪晶在青海尚彬平台犯罪金额应当仅是于某使用第一个账户产生的损失金额，即143970.15元。赵雪晶获利数额应该是43629.5元。关于本案的量刑，被告人赵雪晶系从犯，在共同犯罪中的地位和作用小于闫永斌，获利较少，其能够如实供述，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年初至2017年7月,黄涂义与黄涂成（均另案处理）成立秀山县驰誉网络科技有限公司，并纠集被告人闫永斌、赵雪晶等人，通过进行身份包装，利用QQ和微信等工具，以中年男女为目标，通过婚恋网站添加好友并聊天，熟悉后便以介绍现货投资的方式，诱骗客户在事先联系好的平台进行投资，从中赚取买入卖出的高额手续费。黄涂义是实际控制人，负责与平台对接等事宜，黄涂成是法定代表人，负责公司的注册成立等事宜，闫永斌、赵雪晶负责开发客户。期间，被告人赵雪晶将自己包装成中年男性，开发了被害人于某，假借与其谈恋爱，取得其信任后，诱骗于某在黄涂义事先对接的大宗商品网络交易平台“嘉琪汇文”（相关人员已按诈骗罪被判处刑罚）投资，被告人黄涂义、黄涂成分别以“指导老师”、“助理小张”的身份为于某提供投资指导及具体操作服务，闫永斌配合赵雪晶与于某进行聊天，共计诱骗于某投资人民币240.54万元，损失人民币136.22万元，黄涂义等人共获得“嘉琪汇文”佣金人民币127.57万元，所获赃款被俵分。后被告人闫永斌、赵雪晶商议通过“青海尚彬”大宗商品网络交易平台单独对于某实施诈骗，闫永斌负责联系平台、伪装成指导老师诱导于某投资等事宜，赵雪晶继续以伪装的中年男性身份与于某谈恋爱，诱导于某在“青海尚彬”平台投资，于某被骗人民币共计677671.15元。其中闫永斌在与赵雪晶共同诱导于某投资30万元（出金156029.85元）并俵分收益后，闫永斌自行设立账户继续诱导于某投资550001元（出金16300元），所获收益均占为己有。2019年5月17日，被告人闫永斌被抓获归案，2019年6月2日，被告人赵雪晶被抓获归案。公安机关扣押闫永斌用赃款所购牌照号为渝Ｈ5××**棕色宝沃汽车一辆并随案移送。黄涂成、黄涂义共同退赔被害人于某人民币90000元。上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的案件来源及到案经过，户籍证明，百合网ＩＤ账号注册信息、订单记录，扣押清单，刑事判决书，于某在青海尚彬大宗商品交易中心服务器内的交易数据（附数据光盘），公安机关出具的证明，于某入金、出金金额明细表，银行交易流水，网银订单号、收款人对手信息，在线支付明细、在线支付协议，支付接入和结算服务合同、在线支付明细、营业执照、合作证明，操作手续费明细，交易记录截屏、签约合同，公证书、ＱＱ聊天记录、微信聊天记录，关于对相关涉案平台的认定意见，被害人于某陈述，同案犯黄涂义、黄涂成供述，证人闫某证言，被告人闫永斌、赵雪晶供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫永斌、赵雪晶以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于赵雪晶辩护人所提赵雪晶的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，赵雪晶以伪装的中年男性身份与于某进行聊天，以与其谈恋爱的名义取得其信任后，进而引诱被害人通过在投资平台进行投资，从中获取高额佣金的方式实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，对上述辩护意见不予采纳。赵雪晶及其辩护人所提赵雪晶对闫永斌在“青海尚彬”平台自行设立的第二个账户不知情，对该账户诈骗数额不承担责任的辩护意见，经查，赵雪晶虽然对闫永斌自行设立的账户不知情，但其通过伪装身份与被害人确立所谓的恋爱关系，已对被害人形成概括的诈骗故意，且后续一直以此身份与被害人维护关系，且该关系是实施本案诈骗行为的基础与关键，故其应对据此关系实施的整体诈骗数额承担责任，至于其是否知道诈骗的具体数额，并不影响其整体犯罪构成，故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于闫永斌、赵雪晶在共同犯罪中的地位、作用问题，经查，闫永斌在“嘉琪汇文”平台诈骗行为中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚，但通过“青海尚彬”平台实施的诈骗行为中，闫永斌负责联系平台，诱导被害人进行投资操作，并获取大部分赃款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，并非起次要、辅助作用，不是从犯，对公诉机关及辩护人所提闫永斌在整个犯罪行为中均系从犯的意见不予采纳；赵雪晶在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。闫永斌、赵雪晶均能如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫永斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2029年5月16日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人赵雪晶犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2025年6月2日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、在案扣押车辆依法处置后发还被害人于某，不足部分责责令被告人闫永斌、赵雪晶继续退赔。（清单附后）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周庆春人民陪审员  胡福林人民陪审员  郭爱华二〇二〇年十二月三十日书 记 员  张 艳附：法律释明《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。退赔清单及扣押物品处理清单1.被告人闫永斌、赵雪晶应与黄涂义、黄涂成共同退赔被害人于某1272200元2.被告人闫永斌、赵雪晶应共同退赔被害人于某677671.15元3.牌照号为渝Ｈ5××**棕色宝沃汽车一辆依法处置后发还被害人于某，发还数额应在退赔总额中扣除。