天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0111刑初127号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人宇苗（曾用名宇秭熙），女，1983年10月17日出生于甘肃省陇南市武都区，汉族，高中文化，住甘肃省陇南市武都区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被刑事拘留，于2019年12月27日被逮捕，现羁押于天津市西青区看守所。辩护人郑志超，北京恒略律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检一部刑诉［2020］58号起诉书指控被告人宇苗犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉，适用认罪认罚从宽制度并建议适用简易程序。本院经审查于2020年3月26日受理立案,于2020年4月7日决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员魏萌出庭支持公诉，被害人牛某、被告人宇苗及其辩护人郑志超均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：被告人宇苗是北京爱德构想教育科技有限公司的总经理。2018年6月11日，被告人宇苗虚构公司拓展业务需要公关、找“谭主任”帮忙的虚假事由，骗取被害人牛某的信任，后被害人牛某在天津市西青区××庄街××号楼××号家中，通过微信、支付宝向被告人宇苗转账20万元。2018年9月22日，被告人宇苗虚构需要结清脚本合同款的虚假事由，骗取被害人牛某信任，骗取被害人牛某31万元。2018年12月15日，被告人宇苗虚构需要给房管局打点关系的虚假事由，骗取被害人牛某信任，后被害人牛某花费44476元购买四部苹果ＸＳＭＡＸ手机邮寄至被告人宇苗提供的地址。被告人宇苗将上述手机予以变卖得款2万余元。2018年11月26日至2019年9月12日期间，被告人宇苗虚构其有一处房产有纠纷需要给房管局打点关系、房屋需要工本费、复尺工作等虚假事由，取得被害人牛某信任，骗取被害人牛某505740元。被告人宇苗共骗取被害人牛某人民币106万余元，并将上述钱款偿还个人债务及个人使用。后被告人宇苗被抓获归案。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人宇苗犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定进行处罚。建议判处被告人宇苗有期徒刑十二年，并处罚金。被害人牛某提出，被告人宇苗的诈骗行为给其造成重大经济损失，生活遇到重大困难，要求法院依法从重处罚。被告人宇苗供认公诉机关指控的事实，未辩解，并自愿认罪认罚。其辩护人提出以下意见：对公诉机关指控被告人宇苗犯诈骗罪不持异议，但被告人系初犯，有退赃表现，自愿认罪认罚，应从轻处罚。经审理查明，被告人宇苗系北京爱德构想教育科技有限公司总经理，被害人牛某受其邀请参与公司合伙经营。2018年6月至2019年9月期间，被告人宇苗虚构公司拓展业务需要公关、需要结清脚本合同款、需要给房管局打点关系、房屋需要工本费、复尺费、补交契税、补交物业费、交纳违规改建罚金等虚假事由，共计骗取被害人牛某财物共计人民币1060216元，后用于偿还个人债务和日常花销，具体事实分述如下：一、2018年6月，被告人宇苗虚构公司拓展业务需要公关的虚假事由，骗取被害人牛某人民币20万元。二、2018年9月，被告人宇苗虚构需要结清脚本合同款的虚假事由，骗取被害人牛某人民币31万元。三、2018年10月至2019年9月期间，被告人宇苗虚构其房产有纠纷需要给房管局打点关系、房屋需要工本费、复尺费、补交契税、补交物业费、房屋违规改建罚金等虚假事由，骗取被害人牛某共计人民币505740元及牛某花费44476元购买的四部苹果手机。后公安机关将被告人宇苗抓获归案，并扣押苹果手机一部，另公诉机关随案移送ＯＭＥＧＡ手表一块。现被告人宇苗亲属退赔被害人牛某经济损失10万元，被告人宇苗自愿与公诉机关签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关及当事人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人牛某的陈述，证明其通过北京的一个同事认识的宇苗，后来注资参与宇苗经营的北京爱德构想教育科技有限公司，后被宇苗以给陕西客户公关、结清脚本合同款、给老师发工资、给房管局打点关系、缴纳物业费、补交契税、房管局罚金等理由骗取人民币1081256元，其和妻子王某分别多次通过支付宝和微信向宇苗进行转账，还有两笔是宇苗让其将钱转给她父亲宇卫东，是通过手机银行汇款转账的。2.证人王某的证言，证明其曾与牛某是夫妻，现在离婚了。2018年开始牛某让其通过支付宝和微信给宇苗转钱，说是创业投资、运作，投资款都是牛某的钱。3.证人候某的证言，证明其与宇苗原系男女朋友关系，后来分手了。和她在一起时，她给其展示过天津市、北京市四五个房子的房本，跟其说她很有钱，但其感觉宇苗的经济状况很一般，发现她找其身边的人借钱。2019年7月因其闹离婚，分割财产，需要给前妻钱。2019年7月23日宇苗通过支付宝给其转账25笔，每笔2000元，共计50000元。2019年7月底宇苗给其买了一块欧美噶牌手表。2019年10月7日，宇苗到其家后，给其拿了10万元。后来听说宇苗找很多人借钱，其得知宇苗欠一个叫杨独玛的人15万元，就将15万元还给了杨独玛。4.证人徐某的证言，证明宇苗说带其见可以推广公司智能教育系统的人，开始去的山西太原，见了她的一个同学，没有聊业务方面的事，后来去的山西吕梁，见了她的一个同事，也没有聊业务的事，紧接着去了平遥，到那只是去旅游，之后去了陕西西安，去了一个旅游景点，其余时间就是呆在宾馆里，之后又去了十多个地方，见了她几个同学，也没有聊业务方面的事。5.证人宇卫东的证言，证明其与宇苗是父女关系，北京爱德构想科技有限公司的法人是其，宇苗是公司总经理，实际的经营都是她在进行，公司没有经营地点，宇苗名下没有房产。6.现场勘验笔录、现场图、照片，证明案发现场的情况。7.辨认笔录，证明被害人牛某辨认出宇苗就是诈骗其的女子，证人徐某辨认出宇苗就是与其一起去陕西西安的女子。8.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关对被告人宇苗进行人身搜查，并扣押黑色苹果手机一部。9.案件来源、到案经过，证明被告人宇苗被民警抓获归案。10.人员详细信息、情况说明等书证，证明涉案人员的身份及被告人宇苗无前科的情况。11.平安银行个人账户交易明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国民生银行个人账户对账单、招商银行交易明细、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、微信截图、借款协议、劳动合同书、公司股东合伙协议、营业执照、开户许可证及电子数据，证明被告人宇苗骗取被害人牛某钱款的事实。12.中国建设银行个人活期账户交易明细、民事调解书、转账记录、汇款凭证、情况说明等书证，证明被告人宇苗曾给付候某部分款项，后候某给付杨独玛15万元。13.谅解书及中国工商银行转账凭证，证明被告人宇苗亲属代为退赔被害人部分经济损失。14.被告人宇苗的供述，证明其以拓展业务、结清脚本合同款、房子需要过户费、测绘费、公证费、补交契税、补交物业费、房管局罚款等理由骗取被害人牛某钱款100多万元，部分款项用于偿还债务，部分款项用于个人花销。本院认为，被告人宇苗以非法占有为目的，采用虚构事实之手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宇苗到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退赔被害人部分经济损失，依法予以从轻处罚。辩护人的相关意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宇苗犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2031年11月20日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人宇苗退赔被害人牛某经济损失人民币960216元。随案移送的ＯＭＥＧＡ手表一块、苹果手机一部，作价后折抵退赔款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 斌人民陪审员  张志强人民陪审员  王彦虹二〇二〇年九月二十四日书 记 员  刘菁菁附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。