江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0281刑初28号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人赵万军，男，1989年10月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市荔城区。2018年12月30日因犯盗窃罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。2019年6月25日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日被江阴市公安局指定居所监视居住，同年9月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人卢艳，江苏维一律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2736号起诉书指控被告人赵万军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年1月3日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，后于2020年3月18日转为普通程序，于同年8月13日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人赵万军及辩护人卢艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人赵万军于2018年9月至2019年6月，明知郑玉水、赵万寿（均另案处理），在上门收购黄金过程中，采用遥控电子秤减少黄金重量的方式实施诈骗，仍帮助郑玉水、赵万寿在百度、58同城、360等网站上发布黄金收购的广告、前期与顾客联系、提供回收资金，并在被害人提出疑问时，在微信上以“黄金含有杂质、灼烧使得重量变少是正常的”为由向被害人解释。上述人员各司其职，合计骗得江苏省无锡市、江阴市、常州市等地33名被害人人民币12万余元（以下所涉币种均为人民币）。具体犯罪分述如下： 1.被告人赵万军于2018年9月12日，伙同郑玉水、赵万寿，在明知郑玉水在上门回收黄金过程中，采用遥控电子秤减少黄金重量的方式实施诈骗，仍帮助郑玉水、赵万寿在百度等平台发布广告及提供回收资金，骗得江苏省常州市被害人孙某1的黄金价值1257元。 2.被告人赵万军于2018年9月17日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在无锡市梁溪区骗得被害人季某的黄金价值2546元。 3.被告人赵万军于2018年10月16日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在无锡市荟聚广场，骗得被害人徐某1的黄金价值5782元。 4.被告人赵万军于2018年10月27日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省苏州市吴江区，骗得被害人邢某的黄金价值2709元。 5.被告人赵万军于2018年10月29日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省苏州市相城区，骗得被害人侍某的黄金价值3305元。 6.被告人赵万军于2018年10月29日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省苏州市相城区，骗得被害人董某1的黄金价值1943元。 7.被告人赵万军于2018年11月20日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省太仓市，骗得被害人董某2的黄金价值3650元。 8.被告人赵万军于2018年11月30日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省苏州市吴江区新吴光店门口，骗得被害人杨某的黄金价值1406元。 9.被告人赵万军于2018年12月10日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省苏州市吴中区下，骗得被害人包某1的黄金价值2303元。 10.被告人赵万军于2018年12月12日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省常熟市，骗得被害人王某1的黄金价值1446元。 11.被告人赵万军于2018年12月12日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省昆山市，骗得被害人包某2的黄金价值3209元。 12.被告人赵万军于2018年12月16日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省昆山市，骗得被害人刘某的黄金价值2910元。 13.被告人赵万军于2018年12月16日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省昆山市，骗得被害人孙某2的黄金价值4870元。 14.被告人赵万军于2018年12月26日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省苏州市吴江区上肯德基店，骗得被害人耿某的黄金价值2230元。 15.被告人赵万军于2018年12月22日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在无锡市锡山区骗得被害人胡某1的黄金价值6351元。 16.被告人赵万军于2018年12月27日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在无锡市大厅，骗得被害人朱某的黄金价值1327元。 17.被告人赵万军于2019年1月5日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江阴市骗得被害人何某的黄金价值5156元。 18.被告人赵万军于2019年1月8日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江阴市，骗得被害人胡某2的黄金价值4068元。 19.被告人赵万军于2019年1月26日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在在无锡市滨湖区观山名筑骗得被害人陈某的黄金价值2403元。 20.被告人赵万军于2019年3月5日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省常熟市，骗得被害人王某2的黄金价值7415元。 21.被告人赵万军于2019年3月10日、3月17日伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在无锡市锡山区大成广场，2次骗得被害人费某的黄金价值3009元、3794元。 22.被告人赵万军于2019年3月16日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省昆山市嘉宝梦之城3栋楼下，骗得被害人田某的黄金价值3000元。 23.被告人赵万军于2019年3月19日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江阴市骗得被害人许某的黄金价值2605元。 24.被告人赵万军于2019年3月20日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江阴市骗得被害人张某的黄金价值3546元。 25.被告人赵万军于2019年3月20日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在无锡市，骗得被害人支某的黄金价值5262元。 26.被告人赵万军于2019年4月20日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在无锡市新区新洲人家，骗得被害人马某的黄金价值1666元。 27.被告人赵万军于2019年4月7日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在无锡市锡山区，骗得被害人周某1的黄金价值6710元。 28.被告人赵万军于2019年4月10日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省张家港市，骗得被害人郑某1的黄金价值981元。 29.被告人赵万军于2019年4月15日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省张家港市，骗得被害人吴某的黄金价值1918元。 30.被告人赵万军于2019年4月17日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省常熟市骗得被害人郭某的黄金价值3073元。 31.被告人赵万军于2019年5月8日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在常州市钟楼区吾悦国际广场骗得被害人姚某的黄金价值16400元。 32.被告人赵万军于2019年5月10日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省苏州市姑苏区大润发，骗得被害人王某3的黄金价值2889元。 33.被告人赵万军于2019年5月28日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在江苏省宜兴市骗得被害人周某2的黄金价值2151元。 为指控上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人赵万军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵万军在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人赵万军在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵万军自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，书面建议判处被告人赵万军有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。 公诉人另当庭说明：因指控的第21笔证据不充分，故变更指控诈骗32名被害人共计116000余元；并当庭调整量刑建议，建议判处被告人赵万军有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。 被告人赵万军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人卢艳提出，被告人赵万军系从犯，已积极赔偿被害人损失并取得谅解，在审查起诉至庭审阶段能够如实供述罪行，自愿认罪认罚，建议对其从宽处理。 经审理查明，被告人赵万军于2018年9月至2019年6月期间，明知郑玉水（系被告人赵万军表弟）在上门收购黄金过程中，采用遥控器遥控电子秤使显示的黄金克数变少的方式实施诈骗，仍伙同赵万寿（系被告人赵万军弟弟）帮助郑玉水在百度、58同城、360等网站上发布黄金收购的广告、在微信上与被害人联系沟通，并在被害人提出黄金克数变少的疑问时，虚构“黄金含有杂质、灼烧使得重量变少是正常的”等理由向被害人解释，骗得江苏省无锡市、江阴市、常州市等地32名被害人共计116000余元。具体犯罪分述如下： 1.被告人赵万军于2018年9月12日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省常州市的被害人孙某1黄金价值1257元。 2.被告人赵万军于2018年9月17日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省无锡市的被害人季某黄金价值2546元。 3.被告人赵万军于2018年10月16日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省无锡市的被害人徐某1黄金价值5782元。 4.被告人赵万军于2018年10月27日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省苏州市的被害人邢某黄金价值2709元。 5.被告人赵万军于2018年10月29日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省苏州市的被害人侍某黄金价值3305元。 6.被告人赵万军于2018年10月29日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省苏州市的被害人董某1黄金价值1943元。 7.被告人赵万军于2018年11月20日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省太仓市的被害人董某2黄金价值3650元。 8.被告人赵万军于2018年11月30日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省苏州市的被害人杨某黄金价值1406元。 9.被告人赵万军于2018年12月10日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省苏州市的被害人包某1黄金价值2303元。 10.被告人赵万军于2018年12月12日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省常熟市的被害人王某1黄金价值1446元。 11.被告人赵万军于2018年12月12日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省昆山市的被害人包某2黄金价值3209元。 12.被告人赵万军于2018年12月16日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省昆山市的被害人刘某黄金价值2910元。 13.被告人赵万军于2018年12月16日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省昆山市的被害人孙某2黄金价值4870元。 14.被告人赵万军于2018年12月22日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省无锡市的被害人胡某1黄金价值6351元。 15.被告人赵万军于2018年12月26日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省苏州市的被害人耿某黄金价值2230元。 16.被告人赵万军于2018年12月27日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省无锡市的被害人朱某黄金价值1327元。 17.被告人赵万军于2019年1月5日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，在骗得江苏省江阴市的被害人何某黄金价值5156元。 18.被告人赵万军于2019年1月8日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省江阴市的被害人胡某2黄金价值4068元。 19.被告人赵万军于2019年1月26日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省无锡市的被害人陈某黄金价值2403元。 20.被告人赵万军于2019年3月5日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省常熟市的被害人王某2黄金价值7415元。 21.被告人赵万军于2019年3月16日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省昆山市的被害人田某黄金价值3000元。 22.被告人赵万军于2019年3月19日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省江阴市的被害人许某黄金价值2605元。 23.被告人赵万军于2019年3月20日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省江阴市的被害人张某黄金价值3546元。 24.被告人赵万军于2019年3月20日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省无锡市的被害人支某黄金价值5262元。 25.被告人赵万军于2019年4月2日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省无锡市的被害人马某黄金价值1666元。 26.被告人赵万军于2019年4月7日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省无锡市的被害人周某1黄金价值6710元。 27.被告人赵万军于2019年4月10日，伙同郑玉水、赵万寿，采用给上述手段，骗得江苏省张家港市的被害人郑某1黄金价值981元。 28.被告人赵万军于2019年4月15日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省张家港市的被害人吴某黄金价值1918元。 29.被告人赵万军于2019年4月17号，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省常熟市的被害人郭某黄金价值3073元。 30.被告人赵万军于2019年5月8日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省常州市的被害人姚某黄金价值16400元。 31.被告人赵万军于2019年5月10日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省苏州市的被害人王某3黄金价值2889元。 32.被告人赵万军于2019年5月18日，伙同郑玉水、赵万寿，采用上述手段，骗得江苏省宜兴市的被害人周某2黄金价值2151元。 案发后，公安机关从被告人赵万军处扣押作案工具手机1部。 本案审理期间，被告人赵万军及涉案人员赵万寿、郑玉水亲属已分别退赔被害人孙某11000元、季某2000元、徐某14000元、邢某2000元、侍某2500元、董某11200元、董某22800元、杨某1100元、包某11800元、王某11100元、包某22400元、刘某2200元、孙某23700元、耿某1700元、胡某14800元、朱某1000元、何某4000元、胡某23200元、陈某1800元、王某25600元、田某2300元、许某2000元、张某2700元、支某4000元、马某1200元、周某15200元、郑某1700元、吴某1400元、郭某2300元、姚某12000元、王某32100元、周某21500元；上述被害人均自愿放弃余款，并出具谅解书。 另查明，被告人赵万军于2018年12月30日因犯盗窃罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，缓刑考验期限自2019年1月9日起至2020年1月8日止，因该案于2018年6月11日被刑事拘留，同月19日被取保候审。 上述事实，被告人赵万军多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有人口信息、刑事案件侦破经过及到案经过、刑事判决书、执行通知书存根及回执、百度合同服务书、财务交接单、百度网络广告发布框架合同、企业运营账户托管合同、账本复印件、发票、微信及支付宝转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书、扣押清单、情况说明、谅解书等书证，涉案人员赵万寿、郑玉水及证人林某、李某、徐某2、郑某2等人的证言，被害人孙某1、季某、徐某1、邢某、侍某、董某1、董某2、杨某、包某1、王某1、包某2、刘某、孙某2、耿某、胡某1、朱某、何某、胡某2、陈某、王某2、田某、许某、张某、支某、马某、周某1、郑某1、吴某、郭某、姚某、王某3、周某2的陈述，江苏省公安厅物证鉴定中心出具的物证检验报告书，公安机关制作的检查笔录及照片、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵万军以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次诈骗公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人赵万军在缓刑考验期限内犯新罪且被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪及新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人赵万军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，结合被害人损失挽回情况，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人赵万军犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更指控诈骗32名被害人共计116000余元符合案情及法律规定，量刑建议适当，予以采纳。关于辩护人卢艳当庭提出的建议对被告人赵万军从宽处理的辩护意见及理由，经查，符合案情及法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下： 一、撤销福建省晋江市人民法院（2018）闽0582刑初2502号刑事判决中对被告人赵万军宣告缓刑一年的执行方式部分。 二、被告人赵万军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；连同前罪所判处的有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，自2019年9月30日起至2021年10月13日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、扣押在案的作案工具手机1部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  成志昀 人民陪审员  朱建蕾 人民陪审员  张旭东 二〇二〇年八月十四日 法官 助理  丁 莉 书 记 员  马 磊 附：相关法律、司法解释条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。