河北省涉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0426刑初9号 公诉机关河北省涉县人民检察院。 被告人赵楸源，男，1994年8月23日出生于河北省石家庄市行唐县，汉族，群众，小学文化，无业。捕前住原籍。2019年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被涉县公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现押涉县看守所。 辩护人冯彦军，涉县法律援助中心指派律师。 被告人王鹏波，男，2000年1月4日出生河北省石家庄市平山县古月镇北杏元村，汉族，群众，小学文化，无业。捕前住。2019年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被涉县公安局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现押涉县看守所。 辩护人杨韦韦，涉县法律援助中心指派律师。 被告人化亚佩，男，1993年6月13日出生于河北省邢台市宁晋县，汉族，群众，初中文化。捕前住原籍。2019年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被吉林市公安局龙潭分局刑事拘留，同年10月16日吉林市龙潭区人民检察院以事实不清、证据不足不批准逮捕，同日被该局取保候审；2019年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被涉县公安局刑事拘留，同年11月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被涉县公安局逮捕，现押涉县看守所。 辩护人张土成，涉县法律援助中心指派律师。 河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉[2019]181号起诉书指控被告人赵楸源、王鹏波、化亚佩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月22日公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员李军亮、检察员助理赵云霞出庭支持公诉，被告人赵楸源及其辩护人冯彦军、被告人王鹏波及其辩护人杨韦韦、被告人化亚佩及其辩护人张土成到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省涉县人民检察院指控，2019年7月份，被告人赵楸源通过陈功介绍认识其上线，上线通过发出诈骗短信链接盗刷被害人银行卡中的钱，在没有告知赃款来源的情况下，以高额回报让赵楸源帮助其取现。根据上线的要求，赵楸源购买开通了龙支付功能的中国建设银行卡，并指使被告人王鹏波、化亚佩帮自己在银行ＡＴＭ机取现。2019年7月28日至8月3日期间，赵楸源伙同王鹏波、化亚佩在河北省石家庄市机帮助其上线取款共计150000余元，并通过自己的中国邮政银行卡转给上线。其中王鹏波直接取款80000余元，化亚佩直接取款40000余元。后三被告人将取款所用银行卡烧毁扔掉，将上线给的好处费用于分赃，日常消费挥霍。 被害人杨某2019年7月31日晚上在涉县家中因点击诈骗短信链接被盗刷44000元，被告人赵楸源、王鹏波、化亚佩通过银行ＡＴＭ机将部分盗刷资金取出。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告赵楸源、王鹏波、化亚佩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于被告人王鹏波、化亚佩对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，被告人赵楸源、化亚佩系自首，被告人赵楸源对认罪认罚反悔当庭认罪不认罚，不适用认罪认罚从宽制度，将原量刑建议判处有期徒刑三年变更为有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币壹万元；建议判处被告人王鹏波有期徒刑二年，并处罚金人民币陆仟元；建议判处被告人化亚佩有期徒刑一年，并处罚金人民币叁仟元。 三被告人对指控的犯罪事实供认不讳，没有提出任何辩护意见,认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，但被告人赵楸源当庭认为量刑建议太重，认罪不认罚。 被告人赵楸源的辩护人辩称，被告人系自首，初犯，对自己的犯罪事实无异议，主观恶性较小，虽对检察机关量刑建议提出异议，但其只有小学文化，对法律的无知，不劳而获的思想使其走上了犯罪的道路，希望从轻处罚。 被告人王鹏波的辩护人辩称，对公诉人指控的罪名定性无异议，被告人系初犯、偶犯、主观恶性、社会危害性不大，认罪认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》，希望考虑公诉机关量刑意见依法裁判。 被告人化亚佩的辩护人辩称，对指控的罪名不持异议，但被告人自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》，系自首，直接取款数额较小，因同一案件先行羁押的应当折抵刑期，希望从轻处罚。 经审理查明，2019年7月份，被告人赵楸源通过陈功介绍认识了其上线，其上线通过发出诈骗短信链接盗刷被害人银行卡中的钱，在没有告知其赃款来源的情况下，以高额回报让赵楸源帮助其取现。被告人赵楸源根据上线的要求购买开通了龙支付功能的中国建设银行卡，并指使被告人王鹏波、化亚佩帮自己在银行ＡＴＭ机取现。2019年7月28日至8月3日期间，赵楸源伙同王鹏波、化亚佩在河北省石家庄市机帮助其上线取款共计150000余元，并通过自己的中国邮政银行卡转给上线。其中王鹏波直接取款80000余元，化亚佩直接取款40000余元。后三被告人将取款所用银行卡烧毁扔掉，将上线给的好处费用于分赃，日常消费挥霍。 被害人杨某2019年7月31日晚上在涉县家中因点击诈骗短信链接被盗刷44000元，被告人赵楸源、王鹏波、化亚佩通过银行ＡＴＭ机将部分盗刷资金取出。 另查明，被告人赵楸源于2019年9月10日主动到行唐县公安局投案；被告人化亚佩于2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被吉林市公安局龙潭分局刑事拘留，同年10月16日吉林市龙潭区人民检察院以事实不清，证据不足不批准逮捕，同日被该局取保候审。被告人化亚佩于2019年11月4日主动到涉县公安局投案，同日被刑事拘留。被告人王鹏波于2019年8月16日在石家庄火车站西出站口被太原铁路公安局临汾公安处太谷车站派出所民警抓获。 认定上述事实的证据如下： 书证 （1）受案登记表、立案决定书、破案报告书、拘留证，证杨某2019年8月2日报案称因点击短信链接，被骗银行卡钱款44000元；涉县公安局于同日立案侦查；王鹏波于2019年8月16日被涉县公安局抓获，次日被涉县公安局刑事拘留；赵楸源于2019年9月11日被涉县公安局刑事拘留；化亚佩2019年9月10日被吉林市公安局龙潭分局刑事拘留，10月16日被取保候审，11月4日被涉县公安局刑事拘留。 （2）银行交易记录及情况说明，化亚佩、王鹏波取款截屏照片，证杨某被骗的部分钱款被转移到名为赵兴雷、李金捷的银行卡上，后化亚佩、王鹏波持上述银行卡取款；赵楸源通过邮政银行卡向上线转账145693.05元；张某被骗钱款部分被转移到聂某的银行账户，之后由赵楸源通过银行自助取款机取出，王某被骗钱款被化亚佩取出。 （3）被告人赵楸源、王鹏波、化亚佩户籍证明，证其均已达刑事责任年龄。 （4）王鹏波抓获经过，证其于2019年8月16日在石家庄火车站西进站口被太原铁路公安局临汾公安处太谷车站派出所民警抓获。 （5）赵楸源到案经过，证其于2019年9月10日主动到行唐县公安局投案。 （6）吉林公安局龙潭分局刑警大队犯罪嫌疑人归案情况，证2019年9月10日龙潭刑警中队侦查员在河北省石家庄市鹿泉果岭湾小区将化亚佩抓获。 （7）认罪认罚具结书，证被告人王鹏波、化亚佩自愿认罪认罚，并认可涉县人民检察院建议判处被告人王鹏波有期徒刑二年，并处罚金人民币陆仟元；建议判处被告人化亚佩有期徒刑一年，并处罚金人民币叁仟元。 2.证人证言 （1）证人聂某证言：2019年7月27日下午赵楸源购买了用我的身份证办理的一张手机卡和建设银行借记卡，给了我600元。 （2）证人牛某证言：我一共卖了自己办理的银行卡8张，获利大概3000多元，其中有两套建设银行卡，银行卡号和绑定的手机号我记不清了。 3.被害人陈述 （1）被害人杨某陈述：我来报案，我被电信网络诈骗44000元人民币。2019年7月31日23时许我在涉县我家休息，手机接到一个短信。短信内容称我的建设银行信用卡可以提升额度。我便点击了链接，按提示输入了我的银行卡号、绑定的手机号、银行卡取现密码，还有之后银行发送的验证码。大约过了十分钟，我的手机便收到银行转账的短信，我操作手机银行也控制不住，我就感觉自己被骗了。 （2）被害人张某陈述：我2019年7月29日通过手机调整信用卡额度时被盗刷9200元。 （3）被害人王某陈述：我被诈骗了，我来报案。2019年7月31日13时许，我手机接到一个短信让我提升信用额度，我登上网址在操作过程中，有两陌生号给我打电话指示我操作，操作完后，对方让我等通知。14时许发现我的两张中国建设银行卡共被盗刷19800元，转入的卡号持卡人闫飞和牛某我不认识。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人赵楸源供述：2016年年底的时候，我在石家庄桥西区“杰森汽修厂”工作，当时认识了一个顾客叫陈功，他一直到修理厂找我修车，我们还互相加了微信。2018年年底的时候，我们俩商量去干点什么买卖挣点钱。陈功就开始给我说现在搞网络赌博挺挣钱的，他还带我加入到一个赌博网站，几个人在平台上开了一个房间，我通过这个赌博网站也挣了点钱，我便相信他了。到了2019年5月份，我到安徽蚌埠找见陈功，问他怎么能通过网络赌博平台继续多挣点钱，他给我说，让我帮他多买点银行卡，我问他为什么要买那么多银行卡，他说，网络赌博平台玩的人比较多，用银行卡方便资金流转。陈功给了我一个微信号，让我登录上那个微信号，微信朋友圈发的都是关于售卖银行卡和Ｕ盾的。我在那住了有两个月，期间我也回去过石家庄几次，每次都是陈功给我买的车票，在安徽住的时候，也是他管的我吃喝。最后一次回到石家庄以后，大概是7月份，陈功给我打电话说：“你帮我买一张银行卡吧，开个手机银行业务。”我通过朋友买到一张银行卡，然后将该卡的登陆密码，绑定的手机号都告诉我。我再将这张卡的卡号，姓名，手机号告诉陈功。陈功确定几点打款的时候，提前告诉我，让我到银行提前等着，这次转了13000元，我通过三次取款，取出来以后，陈功让我将12500元转到了他提供的一张名为朱杰的银行卡上，剩余的500元作为给我的好处费了。这张卡的卡主就是聂某，我是通过一个叫杨阔的朋友从聂某手里买的，现在我也联系不上了。通过我朋友购买的就三张，但是没有用过。之后陈功介绍了他的一个上线给我认识了，但是没有见过面，只是通过电话联系，每次购买卡的时候，都是那个上线告诉我卖卡人电话，让我直接和对方联系，或者对方给我联系。每张卡的费用是600元到800元不等。一共购买了30多张，具体数目记不清楚了。购买银行卡的钱都是我出的。每次我帮陈功介绍的这个上线取完钱以后，我自己扣除购买卡的钱，再扣除我应得的好处费，剩余的钱都打给上线。我一共帮这个上线取过15万元左右的现金。具体数目我也记不清楚了，每次取钱，我们三人几乎都一起去，无非就是有时候，我不进去银行，他们两个人去取现，我在银行门口等着，取完钱以后我再将钱存到我卡里，在通过手机银行转到上线的卡里。我得到好处费有13000元左右。取款3万元以上按10个点给我们，3万元以下按3个点给我们。我和化亚佩得到好处费以后都是平分的，王鹏波就是和我关系不错，在一起玩的，在石家庄住的时候，吃、喝、住、行都是我管他，我也给过他钱，记不清给了多少了。开始我以为就是陈功所说的，赌博网站盈利的钱，直到有一次上线让我到邢台市宁晋县取款，在路上一直催我，害怕我拿着的那几张卡被冻结了，我到了宁晋县取钱时发现上线打款的三张卡都被冻结了，取不出钱来，我就知道所有这些钱都是违法犯罪所得的。化亚佩知道这些钱是违法犯罪所得的，来路不正。我给王鹏波说这些钱都是网络赌博赢来的钱，有一次王鹏波到安徽找我玩的时候，我带着他还见过陈功一面，王鹏波问陈功是干什么工作的，陈功说是走偏门的，就是介于法律的边缘，就是被抓了也没什么大事。有些卡用完扔掉了，有些卡和化亚佩一起烧掉了。 （2）被告人王鹏波供述：2019年7月28日，赵楸源给联系，让我到石家庄给他帮忙干活，到石家庄后，我才知道他是让我帮他到银行里取钱，我先后于7月30日，7月31日这两天共取了8万元现金，随后我将取来现金存到赵楸源的名下的银行卡内，剩余的不能存的人民币，我就给了赵楸源。然后赵楸源再将这些钱转账给他上面的老板。我和化亚佩一起去取过钱，化亚佩和赵楸源他俩人还一起去取过钱，他们两个人取钱的时候，我也陪着他们了，但是我没有进银行里面，我在银行外面等着了。我知道赵楸源有个上线，赵楸源称之为老板，让我取钱的时候，都是大老板给赵楸源联系，搞到钱以后就会告诉我和化亚佩，然后我和化亚佩去取钱。我到石家庄以后，赵楸源就安排了吃住，所有开销都是他的。我们三个在一起的时候，我听他们讲过，他们两个去外面找人办中国建设银行的卡，必须是开通了龙支付功能的。他们搞到卡以后，赵楸源就将卡的相关信息通过短信的方式告诉上面的老板，老板就让他们等通知。赵楸源接到老板电话后，说哪天会搞一部分钱到他们办的卡里，赵楸源再告诉我和化亚佩，然后把银行卡给了我，我们就按照赵楸源的指示，提前到指定的中国建设银行等着，钱一到卡里，我和化亚佩就赶快用银行卡将到卡的钱取出来。我问过赵楸源这些钱是怎么来的，赵楸源没有给我说来路，就是让我负责取钱就行了，随后会给我一些好处费，还说你取钱的这些行为，就是在法律的边缘，即使被公安抓住了，也不是什么大事情，他会想法把我保出去。取钱都是用的中国建设银行卡，并且开通了手机银行龙支付功能。 （3）被告人化亚佩供述：我来投案自首，我涉嫌一起诈骗案。2019年7月底到8月初的时候，我也没什么工作，丧失了经济来源，那个时候我就联系了之前在快递公司上班时认识的赵楸源，因为他之前跟我聊过，说是给你介绍个活。我跟他联系上后，他告诉我，就是让我帮助他去银行ＡＴＭ上取钱，到时候给我好处费，然后我觉得这活能干，我就答应跟他一起干。跟他取得联系后我们在石家庄上碰面，随后当天下午就跟他一起去石家庄市一家建设银行取款了（具体银行的名字我不是很清楚）。具体时间我记不清了，就是七月底。这一次我和赵楸源一起去的，到银行后他在银行外面等我，我自己去建行ＡＴＭ机取的款，这一次取了4000元人民币，取出来后我把现金给了赵楸源，然后我们就一起回住的地方了。后来第二天晚上大概11点左右，我跟赵楸源一起又到建行去取了一次钱，这次也是我去取钱，他在银行外面等着，这次我取7000元人民币，取完就回住的地方了。后来赵楸源又联系了王鹏波跟我们一起取款，每次都是晚上，我们三一起去取过两三次，具体我记不太清了，我每次大概取7000元左右，王鹏波取多少我不太清楚。我们每次把取到的现金都给了赵楸源，我一共帮赵楸源取了6次左右的钱，一共取了4万元左右人民币。赵楸源说是帮一个赌场取的，我感觉是被骗的钱，他一共给了我2500元左右的好处费，都日常开销了。 5.辨认笔录 （1）王鹏波辨认笔录，证其辨认出赵楸源系安排其取款的人，化亚佩系取款的“大个子”。 （2）聂某辨认笔录，证其辨认出赵楸源系购买其银行卡和手机卡的人。 以上证据均经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人赵楸源、王鹏波、化亚佩明知是犯罪所得而予以转移的方法掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关认为在共同犯罪中，三被告人均积极参与，均起主要作用，均系主犯，予以采纳。辩护人辩称被告人赵楸源、化亚佩系自首，被告人王鹏波、化亚佩自愿认罪认罚，化亚佩先行羁押应予折抵刑期的辩护意见，与公诉意见一致，经查属实，予以采信。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 被告人赵楸源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年3月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人王鹏波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币陆仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2021年8月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人化亚佩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币叁仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2020年9月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人赵楸源、王鹏波、化亚佩的违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王晓玲 审 判 员  宁彩霞 人民陪审员  江保琪 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  程秀娜