文书内容天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0106刑初36号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人王义臣，男，1982年11月24日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，无职业，住所地天津市红桥区，户籍地黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人张文娟，天津千顷律师事务所律师。辩护人路嘉伦，天津则立律师事务所律师。被告人聂景秋，男，1982年8月25日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，小学文化，无职业，住所地天津市和平区，户籍地黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人王彦瑞，天津宗汇律师事务所律师。被告人王新贺，男，1982年8月18日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，无职业，住所地天津市河西区，户籍地黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人刘永，天津世川律师事务所律师。被告人徐浩然，男，1989年4月22日出生于内蒙古自治区，蒙古族，初中文化，无职业，住所地天津市武清区，户籍地内蒙古自治区。2010年10月因犯妨害公务罪被判处拘役五个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人李金施，天津丰见律师事务所律师。被告人钱程，男，1984年5月17日出生于辽宁省大石桥市，汉族，小学文化，无职业，住所地辽宁省大石桥市，户籍地同住所地。2019年5月因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元，2019年6月28日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月4日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人孙剑锋，天津金蔚律师事务所律师。被告人李国宇，男，1994年3月28日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住所地天津市津南区，户籍地天津市静海区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人谢荷，天津得安律师事务所律师。被告人鲍万健，男，1985年2月12日出生于山东省临邑县，汉族，中专文化，个体经营者，住所地天津市武清区，户籍地山东省临邑县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年5月31日被取保候审，2020年2月12日被天津市红桥区人民检察院取保候审，同年5月21日被本院取保候审。辩护人崔怀坤，天津行通律师事务所律师。被告人付玉瑶，女，1989年9月12日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，住所地天津市西青区，户籍地天津市河西区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年5月31日被取保候审，2020年2月12日被天津市红桥区人民检察院取保候审，同年5月21日被本院取保候审。辩护人刘子琪、赵斌，天津文诺律师事务所律师。被告人周鑫，曾用名周新，女，1987年4月18日出生于河北省易县，汉族，大专文化，无职业，住所地天津市宝坻区，户籍地河北省保定市易县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年5月31日被取保候审，2020年2月12日被天津市红桥区人民检察院取保候审，同年5月21日被本院取保候审。指定辩护人王**，天津津天平律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检一部刑诉〔2020〕10号起诉书、津红检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书、津红检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、钱程、李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫犯敲诈勒索罪，于2020年3月2日向本院提起公诉，于2020年5月19日变更起诉，于2020年5月20日追加起诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2020年6月4日、6月11日、6月12日召开庭前会议四次，于2020年6月22日、6月23日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员王晓蓓出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，案件中止审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：自2016年11月份，被告人王义臣与聂景秋、徐浩然、王新贺预谋后，为获取非法利益，先后在本市红桥区惠灵顿河滨花苑一民房一楼、红桥区大丰路水游城安顺大厦、红桥区海河华鼎大厦，使用天津百汇亨达商务信息咨询有限公司、天津易兴东成财务咨询有限公司、信华资产公司、信达公司等名义，非法对外经营小额贷款业务。在此期间被告人王义臣、聂景秋、徐浩然、王新贺先后招募被告人钱程、李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫、于某（另案处理）等人，通过虚假宣传、签订虚假借款协议、制造虚假资金走账流水、肆意认定违约等“套路贷”惯用手段，采用多种软暴力手段胁迫被害人，有组织的多次实施犯罪活动，形成了以王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然为首要分子，钱程、鲍万健、李国宇、付玉瑶、周鑫为重要成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团结构紧密、人员固定、成员有明确的分工，其中被告人王义臣系该犯罪集团的纠集者，具有小额贷从业经历，其先后纠集聂景秋、王新贺、徐浩然，并且在其提议下四人共同筹谋成立小额贷款公司预谋实施犯罪，并且该犯罪集团前期运营资金由王义臣提供；被告人聂景秋、王新贺、徐浩然在王义臣领导下在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，具体指挥钱程、鲍万健、李国宇、付玉瑶、周鑫等人实施具体犯罪行为，并在该犯罪集团后期，每人以10万元入股该犯罪集团，与被告人王义臣按照股份分红。被告人聂景秋负责该犯罪集团的日常管理、签订合同，审核对借款客户放款，并参与肆意认定客户违约以及对客户实施软暴力催收；被告人徐浩然、王新贺参与该犯罪集团的日常管理，主管下户和催收工作，肆意认定客户违约以及对客户实施软暴力催收，被告人钱程和李国宇系下户、催收组成员。该犯罪集团在实施犯罪时，首先由周鑫与58同城网站的工作人员联系，在58同城网站发布该公司“放款快、利息低、无抵押”的虚假广告，付玉瑶按照周鑫的要求支付相关投放广告费用。在借款客户电话咨询业务时，周鑫等人向客户虚构放款快、利息低、无抵押的事实，诱骗客户到该公司办理贷款。客户至该公司办理贷款时，被告人聂景秋首先安排鲍万健接待客户，鲍万健以公司正规、银行合作、放款快、利息低、无抵押为诱饵，诱骗客户在该公司办理贷款，签订多份借款合同，并登记相关客户信息后交由聂景秋审核，提前收取客户的下户费或者服务费等费用。在对借款客户下户后，被告人聂景秋等人以客户资质低等为由，强行提高借款利息或者要求客户提供质押物，客户提出异议后，该犯罪集团即以客户违约为由，使用强行索要高额服务费、违约金，虚假合同起诉等手段，迫使客户同意高息借款或者提供质押物。后聂景秋安排鲍万健与客户重新签订借款合同，并且催促、哄骗借款人在一系列抵押、买卖等虚假手续上签字，借款合同上出借人等项为空白，并拒绝将所签合同提供给借款人。签订借款合同后，该犯罪集团通过付玉瑶银行转账和借款金额拍照等方式制造客户借款金额的虚假证据，再以收取利息、保证金等名义要求客户返还部分钱款。在客户还款期间，该犯罪集团以随意更改还款时间、设置还款时间陷阱等手段肆意认定客户违约，并以客户违约为由，索要高额违约金。如果客户提出异议，该犯罪集团对借款人使用集聚多人显露纹身、故意炫耀暴力催债经历、侮辱辱骂等手段威胁恐吓借款人，同时采取非法限制人身自由、砸门、喷字、拉横幅、高音喇叭喊、泼尿泼粪等手段对借款人及其家属进行滋扰，迫使借款人交纳所谓高额违约金。具体事实如下：（一）2016年11月份，被害人李某某因办厂需要资金周转通过一蓟县小额贷款公司人员电话联络上百汇亨达贷款公司一女性电话业务员，该业务员虚构该公司放款快、利息低等事实，详细询问了李某某房产和财产状况，并且告知以房产抵押利息2%左右。11月23日，该名女性业务员给李某某回电称经请示可以以还迁房做抵押在该公司贷款，但是让李某某先交纳3000元下户费，后该女性业务员将鲍万健微信推荐给李某某，李某某在微信上与鲍万健重新详细沟通了房产抵押事宜并按要求发送相关房屋及房产手续照片，鲍万健哄骗可以办理抵押贷款，后李某某通过微信转账支付3000元下户费。11月24日上午，钱程与李国宇一起到李某某处下户，后钱程让李某某带着房子所有手续回公司签协议，李某某驾车带钱程和李国宇至位于本市红桥区惠灵顿河滨花苑小区的百汇亨达贷款公司，钱程将李某某带至被告人王新贺处，王义臣询问完李某某是否能归还利息离开后，王新贺和钱程突然以还迁房不能抵押为由，强迫李某某以其丰田牌凯美瑞汽车作为抵押，李某某表示该车已经在“投哪网”公司进行抵押借款，未同意抵押。被告人王新贺、钱程等人为胁迫李某某同意以该车做抵押，将李某某限制在一办公室内言语威胁三小时有余，期间，王新贺拿桌上玉摆件作势打李某某。为限制李某某离开，王新贺安排李国宇监督其去厕所，李某某被迫同意押车。被告人鲍万健与李某某签订合同，其中借款合同约定借款金额50000元，借款期限三个月，每期归还利息2000元。被告人王新贺、钱程又以办理验车等名义强行扣留20000元，李某某实际得款30000元。被告人王新贺为制造虚假证据安排李某某和5万元现金在一起录制视频，并将李某某凯美瑞汽车和车钥匙，行车证扣押。数天后，李某某向钱程索要扣留钱款的剩余款项，钱程只退还2000元。2016年12月18日，李某某询问完钱程后向鲍万健微信转账2000元利息。2017年1月15日，李某某致电钱程欲以5万元提前还款，钱程同意。转天，李某某按照约定至该公司将5万元归还给王新贺后，王新贺和钱程又以李某某归还利息晚为由强行认定李某某违约，称已将凯美瑞汽车卖至外地，李某某提出异议后，钱程和王新贺威胁李某某签订虚假3万元无抵押贷款协议，李某某在被限制人身自由3小时后被迫签订完虚假借款协议方可以离开公司。离开时，李某某向钱程索要汽车，钱程要求其另付八万元方归还汽车。2017年2月20日，河西区“投哪网”公司的工作人员因李某某未按时还款，将李某某的汽车开走。被告人王新贺、钱程等人发现车被开走后，将李某某约至位于本市红桥区冠錡大厦的贷款公司，王新贺等人为非法占有该车辆采取威胁、恐吓手段强迫李某某签订虚假车辆买卖协议，后钱程、王新贺、李国宇强行将李某某架至“投哪网”公司解决车辆问题，“投哪网”要求李某某归还借款本金和拖车费一共5万元方可取回汽车，李某某以无钱为由拒绝提前还款。被告人王新贺、钱程、李国宇又强行带被害人李某某回到其蓟州区的家中，威胁、恐吓李某某及其家属深夜外出借款。期间，王新贺等三人在李某某家强行滞留一夜，李某某妻子和女儿被迫外出留宿。转日，被告人王新贺、钱程、李国宇再次将被害人李某某架至“投哪网”公司，将5万元人民币交与“投哪网”公司后，将凯美瑞汽车开走，车内有李某某的两箱零两瓶白酒，两双鞋，一副眼镜和发票等物品，李某某自述价值人民币五千元左右。2017年2、3月份，李某某多次向钱程索要车辆，钱程以之前签订的3万元虚假借款合同向李某某索要3万元，后李某某借款3万元后与其朋友于某某等人至该公司还款时，钱程、王新贺等人摁住李某某，被于某某等人劝开，后钱程、王新贺又强行以李某某还款晚为由改口索要8万元，经长时间协商后，李某某未同意离开该贷款公司。经查实，被害人李某某所有的津Ｈ×××××号的白色丰田凯美瑞汽车已于2019年3月31日被王新贺以6万元的价格卖予他人。经天津市红桥区价格认定办公室认定：涉案白色丰田牌小型汽车凯美瑞汽车，于价格认定基准日的市场零售价格为人民币11万元。（二）2017年12月份，被害人夏某某因需资金周转通过58同城网上广告联系该贷款公司，一名女性人员电话里以该公司贷款无抵押、利息低、放款快哄骗夏某某至该公司办理贷款。2017年12月30日，被害人夏某某至位于本市红桥区海河华鼎的该贷款公司，鲍万健接待被害人夏某某。期间，被告人鲍万健哄骗夏某某借款的本金及利息的总金额为89000元，借款期为12个月，其中利息为29000元，保证金为20000元，如夏某某在借款期内未发生违约，将退还夏某某20000元的保证金，并告知夏某某借款后将收取首月利息及下户费10000元，并因夏某某未抵押身份证扣押10000元。后鲍万健等人到夏某某的家中及单位下户。2017年12月31日，被告人聂景秋在该公司内与夏某某签订了借款合同，因夏某某未能提供身份证做抵押，被告人聂景秋又强行扣留10000元，并哄骗夏某某交回身份证后即刻返还10000元。夏某某银行账户收到从徐浩然账户转入的89000元虚假银行流水，后夏某某在其该贷款公司人员的陪同下取现69000元给贷款公司，夏某某实际得款20000元。2018年1月16日，被害人夏某某与其母亲康某某、同事白某某到该公司欲以4万元提前还款。被告人聂景秋、徐浩然等人以夏某某提前还款违约为由，言语威胁夏某某按照借款合同金额归还89000元，夏某某多次争辩无果后，聂景秋等人立刻再找来两年轻男子作势不还钱立刻去占夏某某家里房子，夏某某被迫向王义臣、付玉瑶账户转账共计人民币70000元。被害人夏某某因被胁迫逼债，精神遭受巨大创伤。（三）2017年12月份，被害人张某明因需资金周转通过58同城网上广告联系该贷款公司，一名女性人员电话里以该公司贷款无抵押、利息低、放款快哄骗张某明至该公司办理贷款，并许诺张某明可以做抵押车辆贷款，只押手续不押车。2017年12月25日上午，张某明带车辆手续至海河华鼎该贷款公司欲办理贷款，鲍万健与张某明详细商谈借款事宜，张某明欲以车辆手续抵押借款3万元，被告人鲍万健同意并与张某明约定借款合同总金额4万元，扣除利息、下户费等14500元，并哄骗提前还款可以减少部分利息。后鲍万健诱骗张某明签订了一份4万元和一份8万元的借款合同，在张某明提出异议后，鲍万健以张某明不违约按照4万元合同还款，违约将按照8万元合同还款为由欺骗张某明签订8万元借款合同。签订完借款合同后，被告人聂景秋等人带张某明下户，下户回来后徐浩然给张某明账户打款4万元，制造虚假资金流水，聂景秋安排人给张某明车辆安装GPS，并且让人带张某明去附近银行取款16000元作为首月利息、下户费及安装GPS定位装置的押金，被害人张某明实际获得钱款24000元。后被告人聂景秋以张某明车辆系外地牌照车为由强行将张某明所有的白色起亚K2型汽车扣留。2017年12月30日上午，被害人张某明至该贷款公司欲提前还款，并按照和王新贺的电话沟通内容将4万元人民币转账至付玉瑶账户。转账后，王新贺以张某明提前还款违约为由，要求张某明支付8000元违约金方能取回扣押车辆。张某明向聂景秋提出异议，聂景秋、鲍万健等人统一口径、软硬兼施索要违约金，并以卖车和用8万元借款合同起诉相威胁。被害人张某明被迫向付玉瑶账户转账8000元后，被告人聂景秋同意将汽车归还张某明。张某明按照约定至北辰区铁东北路一个立交桥底下取车时，该公司两名男子又以存车费、管理费等名义强行向张某明索要3000元，张某明被迫支付3000元现金。（四）2017年11月份，被害人吴某某因需资金周转通过58同城网上广告联系该贷款公司，一名女性人员电话里以该公司手续正规、贷款无抵押、利息低、放款快哄骗吴某某至该公司办理贷款。2017年11月29日，被害人吴某某至位于本市红桥区海河华鼎该贷款公司，于某前台接待后，将吴某某带至被告人鲍万健处商谈借款事宜。被告人鲍万健以该公司跟银行合作、无抵押、利息低、还款期可商量等条件引诱吴某某同意在该公司借款，当天口头约定吴某某借款六万元、期限五年、每月还款1800元，后以天气晚为由让其转天来办理贷款手续，并让于某通过支付宝收取服务费3000元。2017年11月30日中午，被害人至该贷款公司，于某接待后，鲍万健安排李国宇陪同吴某某下户，下户时李国宇将吴某某身份证和房产证拿走。当日，吴某某随同李国宇回公司后，被告人聂景秋、徐浩然、王新贺显露纹身、佩戴金链等将其和吴某某关在一间小屋里重新谈合同，三人以吴某某资质不好为由强行涨息，吴某某以利息太高表示不想再借款，三人威胁吴某某缴纳9000元下户费，被害人吴某某迫于恐惧签订多份合同，其中借款合同规定借款期为三年，借款金额为145000元，每月还款3500元。被告人徐浩然给吴某某银行转账145000元，制造虚假银行流水，随后徐浩然带吴某某至ＡＴＭ取款88500元，被害人吴某某实际获得借款56500元，同时被告人聂景秋等人将吴某某的房产证强行扣留。2017年12月13日，吴某某因使用房产证，被告人徐浩然向吴某某强行索要2000元使用费，吴某某通过支付宝向于某转账2000元。后徐浩然多次电话联系吴某某索要房产证，并以言语相威胁。2017年12月18日，吴某某出于恐惧将房本交回该公司时，被告人聂景秋、徐浩然、王新贺以此认定吴某某违约，使用威胁、恐吓手段强行向吴某某索要了10000元违约金。期间，付玉瑶负责记录吴某某还款时间和数额，被害人吴某某每月向付玉瑶账户归还利息3500元。2018年4月和9月，吴某某正常还款后，徐浩然以吴某某还款到账时间超过12点为由认定吴某某违约，两次都将吴某某单独叫至北辰区淮河道公交站，每次强行向吴某某索要3500元违约金，并且肆意更改合同要求吴某某自9月后每月归还4500元。2018年10月至2019年1月份吴某某均按期每月向付玉瑶账户还款4500元。2019年2月18日，因被害人吴某某中午12点以前忘记向付玉瑶账户还款，被告人徐浩然认定吴某某违约，在吴某某家楼下采取威胁、恐吓手段，要求吴某某一次性还款10万元，被害人吴某某迫于威胁先给徐浩然转账15000元，后徐浩然逼迫吴某某写下72000元欠条，要求吴某某3月底还清。一周后，徐浩然打电话催促吴某某还款，威胁去吴某某家里骚扰。2019年4月，被害人吴某某报警。（五）2017年5月19日，被害人张某丽经其朋友苗某某介绍至本市红桥区冠錡大厦百汇亨达贷款公司办理贷款。被告人聂景秋、王义臣先后接待了张某丽，询问了贷款基本情况。被告人聂景秋以无抵押，放款快，利息低为诱饵，诱骗张某丽借款。后被告人聂景秋安排钱程、徐浩然跟随张某丽下户，并拿走张某丽的身份证、护照、汽车行驶证等证件。下户回到公司后，聂景秋以张某丽名下没有任何财产为由，强行将月利息涨到15%，被害人张某丽表示不想借款，被告人聂景秋等人威胁让张某丽交纳12000元的下户费并且威胁扣留下户时取得的身份证、护照、汽车行驶证、产权证、发票、保险单、房产证复印件等证件。被害人张某丽被迫同意高息借款。后鲍万健拿来借款合同，被害人张某丽在聂景秋的指挥下被迫签订多份合同，包括汽车买卖协议、汽车抵押协议、房屋租赁协议等虚假协议和收到聂景秋等人交纳的汽车租赁费、购车费，房屋租赁费钱款等虚假收条，其中借款合同约定的本金和利息总金额为6万元，借款期为三个月。后被告人聂景秋、钱程、徐浩然给张某丽转账前，安排张某丽和一沓现金一起录制视频，制造虚假扣押保证金证据。随后，被告人聂景秋联系王义臣，王义臣从其银行账户给张某丽转账6万元，制造虚假银行流水，随后钱程陪同张某丽至ＡＴＭ取款2万元现金作为贷款押金、保证金、第一个月利息。数天后，被告人聂景秋等人欲在张某丽名下的汽车加装ＧＰＳ定位器，因该汽车在修理期间未安装成功，被告人聂景秋将张某丽约至公司。被告人王新贺以张某丽的汽车无法加装ＧＰＳ定位为由认定张某丽违约，要求张某丽必须立即归还6万元。因张某丽无法立即还款，王新贺诱骗张某丽签订了16万元的虚假借款合同作为担保，借款时间虚构为2017年5月19日。张某丽在2017年6月16日通过微信给王义臣转账还款利息人民币9700元。2017年7月19日，被害人张某丽因故没有及时还息，被告人王新贺、钱程多次给张某丽发微信威胁。7月23日，张某丽母亲李某辉接到索债电话，26日李某辉回家时发现聂景秋等几名男子上门索要张某丽16万元债务，索债男子在电梯里对李某辉随意拍照，威胁将照片公布到网上，后李某辉发现家门口物品被人随意乱扔，李某辉报警。7月29日，钱程等人至李某辉家多次砸门骂街，并且在楼道和门上用油漆喷写侮辱性标语，钱程试图强行闯入李某辉家被阻止，李某辉报警。8月12日下午，李某辉及其邻居祖某某家门口被王新贺等人泼洒大量污秽物，李某辉报警；8月13日，被告人王新贺、钱程、徐浩然等人在李某辉居住小区空地上拉带有侮辱性语言的横幅、用高音喇叭喊话，同时在子的大门和墙上喷写侮辱性标语和张贴具有侮辱性语言的传单，李某辉报警。2017年8月16日，经当地派出所调解，李某辉被迫和王新贺达成和解，李某辉赔偿该贷款公司人民币60000元，王新贺和李某辉各赔偿祖某某家损失人民币5000元。（六）2017年年初，被害人顿某路因扩大经营需借款，后经人介绍通过本市小白楼一陈姓男子找被告人钱程办理贷款。2017年2月17日，陈姓男子将顿某路、顿某磊带至位于本市红桥区冠錡大厦的小额贷款公司。钱程和顿某路初步谈借款事宜，介绍月息3%-5%，陈姓男子离开后，钱程将顿某路带至与聂景秋谈借款具体事宜，聂景秋哄骗名下财产越多借款越多，顿某路在其诱骗下将其家里多份动产与不动产与聂景秋签订虚假租赁和买卖合同作为贷款抵押使用。后聂景秋安排钱程等人下户并且将顿某路家多份证件取走，下户回到公司后钱程以顿某路名下财产过多为由表示只能借款5万元，后又以天气晚为由，让顿某路转天过来签合同，并哄骗将所有证件留在该公司。2017年2月18日，被害人顿某路、顿某磊至该公司继续办理贷款，顿某磊签订完借款合同后，被告人钱程带被害人顿某路到农业银行取款11万元并且安排顿某路和11万元现金录像，制造虚假借款数额，后钱程、聂景秋让顿某路写收条和欠条，写完后告知顿某路说只能借款5万元，其余6万元是利息。顿某路、顿某磊因利息太高表示不想借款，钱程威胁顿某路交纳2000元下户费和5000元利息，顿某路、顿某磊被迫答应借款，随后钱程又从5万元借款里扣除下户费2000元、合同保管费5000元、第一个月利息5000元，顿某磊表示异议后，钱程威胁顿某磊不借款即认定为违约要按照11万元借款合同还款，并强行扣押顿某路家所有手续和证件。2017年3月-6月间，顿某路每月向王义臣账户归还5000元，期间钱程为制造违约多次随意更改还款时间。2017年6月一天，钱程给顿某路打电话以其还款不积极为由让其去公司，6月底，顿某路和顿某磊至该公司，钱程、聂景秋、王新贺、徐浩然肆意认定顿某路还款不及时为违约，要求顿某路提前还款11万，遭到顿某路的异议后，王新贺等人阻止顿某路、顿某磊离开，非法限制顿某路、顿某磊人身自由数小时，并暗示前段时间将违约人扔到海河里，顿某路因被长时间威胁导致身体不适离开房间。屋内，钱程、聂景秋等人继续对顿某磊无端辱骂，王新贺、聂景秋、钱程、徐浩然拿木棍边敲打边言语威胁顿某磊不签合同不让走并卸下顿某磊的腿，顿某磊基于恐惧被迫签下15万元借款合同。聂景秋随后强行让顿某路将其全顺汽车押在公司，顿某路不同意，聂景秋等人强行限制顿某路、顿某磊人身自由不让其离开，顿某路被迫同意押车。在公司楼下，顿某路、顿某磊再次表示不想押车欲报警，钱程、聂景秋威胁顿某磊报警让其家破人亡，聂景秋抢走顿某路手机，并威胁顿某路弄走其孙女，顿某磊、顿某路被迫放弃报警同意押车。后聂景秋、徐浩然、王新贺、钱程开着两辆车带顿某路、顿某磊去蓟县取全顺汽车。在路上，顿某路被迫打电话给其妻子李某齐，让其将车开到津蓟高速口的圆盘出口处，在高速口李某齐听顿某路叙述完事情后，不同意押车，钱程从李某齐手中抢走全顺车钥匙给王新贺，后一行人开车至顿某路经营的电动自行车店铺，钱程强行让顿某路押两辆电动自行车，威胁如果不给就天天派人来店铺闹，让其无法正常经营，顿某路被迫同意。随后聂景秋一行人至顿某路天元小区家中，因李某齐不想押车，钱程等人在家摔杯子、踢凳子、翻抽屉，滞留数小时，并威胁不让开走车就不离开，后王新贺等人将全顺车和两辆电动自行车弄走。李某齐报警，双方在派出所僵持三小时无果。后顿某磊因恐惧聂景秋等人向其索要15万元欠款，远赴外地躲债。2017年7月22日，钱程又打电话催款，遭到李某齐拒绝后，23日顿某路居住的天元小区家防盗门、墙被喷油漆字（奠、顿某路还钱、顿某路死字样）、门上被抹臭豆腐，24日钱程将顿某路窦家楼出租房屋上锁，租户报警，顿某路被迫与聂景秋、钱程、王新贺等人在派出所达成所谓“和解协议”，租户先替顿某路支付钱程等人人民币15000元，另协议2017年8月25日前顿某路还款7.5万。2017年8月25日，顿某路归还钱程2万元，另约定9月2日前还清欠款。2017年9月2日，钱程将顿某路经营的电动自行车店铺门撬开，将店铺内51辆电动自行车和7辆电动三轮车、9组电池、3辆旧电动车运走，后顿某路报警，钱程逼迫顿某路归还欠款5.5万和2万元搬运费，遭到顿某路拒绝后，钱程等人拒不退还电动自行车。经过钱程等人多次威胁后，顿某路一家四处躲避、店铺关闭，顿某磊远赴外地躲债，被害人及其家人精神遭受巨大创伤。该贷款公司于2018年1月26日将被害人顿某路的全顺汽车予以变卖，将被害人顿某路的电动车也予以变卖。据被害人顿某路统计：第一次被拉走的2辆电动车进价共计4680元。第二次被拉走的51辆电动自行车和7辆电动三轮车，进价共计106905元，9组电池合计5900元，3辆旧电动车价值2000元左右。经天津市红桥区价格认证中心鉴定：涉案的白色江铃全顺牌小型普通客车（津Ｒ×××××）于价格认定基准日的市场零售价格为人民币65000元整。（七）2017年4月22日，被害人王某某因急需用钱通过58同城网上广告联系该贷款公司，一名女性人员电话里以该公司贷款无抵押、利息低、放款快哄骗王某某至该公司办理贷款。当日王某某至位于本市红桥区水游城冠錡大厦的该贷款公司，被告人王新贺、钱程接待王某某办理贷款，王某某按照要求签订多份合同。期间，王某某表示借款3万元，王新贺、钱程诱骗王某某签订7万元的借款合同和扣押多份证件，借款合同中出借人、利息等多处空白。王某某签完合同后王新贺、钱程带其下户拍照，回公司后钱程以王某某无抵押物和无工作为由肆意强行涨月息至15%，每月还款4500元。被害人王某某中国银行账户收到王义臣账户5万元的虚假银行转账痕迹，随后钱程要求王某某随其去ＡＴＭ取款2.7万元交回，王某某实际得款2.3万元。2017年4月26日，王某某因需使用自己身份证，聂景秋让其缴纳1000元使用费，王某某被迫答应。期间，王某某每月正常还款4500元。2017年7月10日，王某某因其母亲原因向聂景秋索要户口本使用，聂景秋、王新贺、钱程三人强行更改合同，言语威胁和辱骂王某某迫使其立即还款7万。王某某在被非法限制人身自由数小时后，被迫于当日找南开区天霖园一小额贷款公司高息借款7万元以贷还贷。（八）2017年3月21日，被害人周某某因需资金周转通过于某联系“二瑶”至本市红桥区冠錡大厦百汇亨达商务信息咨询有限公司办理贷款，“二瑶”将周某某接到该公司后安排周某某填写借款信息表格，后“二瑶”将表格交给聂景秋审核，聂景秋与周某某商谈借款事宜，王新贺在旁，周某某表示要借款15万12个月，聂景秋查看周某某证件后告知周某某要先收取3000元下户费和1000元夏利车ＧＰＳ安装费用，并扣押了周某某身份证、户口本、房产证等证件。后聂景秋安排徐浩然等二人与周某某至其宝坻区牛道口镇李三店村东区19排9号家中下户，周某某将4000元费用交给徐浩然，徐浩然下户完毕后，周某某开其夏利车跟着徐浩然回到冠錡大厦。到公司后，聂景秋表示借不了15万只能借7万，如果不借将不退还4000元费用，周某某被迫同意借款7万元。后聂景秋与周某某约定借款7万元，另需扣除第一个月利息等费用1.4万，每30天中午12点前还款，期限一年，周某某签订借款合同。后聂景秋要求周某某签定88400元和138400元两张借款合同，周某某提出异议后，聂景秋以不违约按照88400元合同还款，违约将按照138400元合同还款为由哄骗周某某继续签订合同。后聂景秋让周某某抱着138400元现金，随后叫来王新贺给周某某录视频制造虚假借款数额证据。周某某随后拿走其中56000元现金，到冠錡大厦楼下周某某给于某2100元手续费，后周某某驾车离开。2017年3月27日，周某某因子女上学需要使用证件先后联系聂景秋、王新贺，均以老板没有回来搪塞，后王新贺要求周某某缴纳3000元证件使用押金，周某某被迫向王义臣账户转账支付2800元后方取回身份证和户口本。自2017年4月14日至2017年9月7日，周某某按期向王义臣银行账户还款7400元，共计六次。2017年9月8日，王新贺电话通知周某某至该公司，周某某到该公司后，王新贺以其去其他贷款公司贷款为由认定周某某违约，王新贺、徐浩然、聂景秋要求周某某一次性归还138400元，周某某提出异议后，王新贺等三人采取限制其离开和去其家里等方式威胁，周某某被迫同意让王新贺等人将其厢式货车开走。后徐浩然、王新贺驾车带周某某去其宝坻家里开车，徐浩然强行索要一只羊，后徐浩然、王新贺将羊和厢式货车开走。期间，王新贺多次通过电话向周某某索要债务，周某某9月25日、10月25日，两次分别向王义臣账户支付宝转账5000元。10月29日，王新贺又向周某某催收，因周某某无钱归还，王新贺、徐浩然等四人上午十时左右至周某某宝坻区的家中索债，四人露着纹身骂骂咧咧，威胁周某某家人不还钱就卖房卖羊弄走周某某，周某某报警，在警察的协调下，王新贺同意周某某之前归还的利息计算在138400元之内，当天周某某支付宝转账5000元至王义臣账户后王新贺等人晚上八时许方离开周某某家。10月30日，周某某向该公司共计还款69995元，后王新贺、徐浩然在约周某某取车时以收取存车费为由索要5000元，经协商周某某微信扫码支付付玉瑶账户3000元后王新贺、徐浩然将车、证件还给周某某。2019年4月23日，被告人王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫被公安机关抓获归案。2019年7月4日，被告人钱程被公安机关抓获归案。公诉机关提交了有关被害人陈述，证人证言，书证，物证照片，勘验、搜查、辨认笔录，鉴定意见，转账电子数据及被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、钱程、李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫以非法占有为目的，勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，其中王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、钱程、付玉瑶属数额特别巨大，李国宇、鲍万健、周鑫属数额巨大。被告人王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然系犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人钱程系犯罪集团主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫在犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王新贺、李国宇、鲍万健、付玉瑶认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人王义臣有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；判处被告人聂景秋有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；判处被告人王新贺有期徒刑十一年至十二年六个月，并处罚金；判处被告人徐浩然十二年至十四年，并处罚金；判处被告人钱程有期徒刑十年至十三年，并处罚金；判处被告人李国宇有期徒刑二年至四年，并处罚金；判处被告人鲍万健有期徒刑三年至五年，并处罚金；判处被告人付玉瑶有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人周鑫有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人王义臣对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人王义臣的辩护人提出的辩护意见是：1.被害人李某某案中的凯美瑞汽车及被害人顿长路案中的全顺汽车价格鉴定意见无实物查证和市场调查资料，鉴定过程简单，且与被告人变卖车辆价格及车辆后续出售价格相比过高，不能客观真实反映市场价格。2.被害人顿长路案中的电动自行车价格只有被害人陈述，不应按照被害人陈述价格认定为犯罪数额。3.被害人顿长路及被害人张某丽与被告人达成调解协议，被害人据此向被告人给付的钱款应从犯罪数额中扣除。4.王义臣系初犯，归案后如实供述犯罪事实且认罪认罚，王义臣在事发过程处于被动状态，事后才知道犯罪行为，主观恶性小。5.王义臣的路虎车系案发前购买，与本案无关，应为合法财产。现场查获的现金22万余元系王义臣经营劳务公司的合法财产，被扣押的电脑、金银首饰等系王义臣女朋友个人物品，与本案无关。被冻结账户内的钱款，部分系经营餐饮的合法收入，120万余元系经营工艺品的合法收入，还有几十万元系王义臣女友曹蒙给王义臣的，应进行退还。综上，请求法庭对王义臣从轻处罚，在十年以下量刑。其向法庭提交了机动车发票、完税证明、行驶证复印件、闫冻娟、黄金花的证言、委托合同、民事调解书、森林状况登记表、转租协议、营业执照、工商户基本信息等证据。被告人聂景秋对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人聂景秋的辩护人提出的辩护意见是：1.被害人顿长路案中除被害人陈述外无其他证据证实聂景秋实施了威胁行为。2.聂景秋系初犯，认罪认罚。综上，请求法庭从轻处罚。被告人王新贺对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人王新贺的辩护人提出的辩护意见是：1.王新贺在犯罪集团中并未起到组织、策划、指挥作用，获利较少，不应认定为首要分子。2.被害人顿长路案中电动车无实物及进货单等，其价格以被害人陈述进行认定不合理。3.被害人顿某路及张某明陈述所得本金与账本记录不符，应按照有利于被告人原则认定，张某明案中的存车费仅有被害人陈述证实，无其他证据佐证，不能认定。4.王新贺系初犯，认罪认罚并积极退赔。综上，请求法庭从轻处罚。被告人徐浩然对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人徐浩然的辩护人提出的辩护意见是：1.同意王义臣辩护人关于电动车价值及汽车价格鉴定意见的辩护意见。2.徐浩然具有坦白情节，且认罪认罚。综上，请求法庭从轻处罚。被告人钱程对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人钱程的辩护人提出的辩护意见是：1.同意王义臣辩护人关于电动车价值及汽车价格鉴定意见的辩护意见。2.钱程到案后如实供述自己罪行，且认罪认罚。3.钱程参与时间短，没有投资亦未分红，没有制定过制度，未参与管理，应认定为从犯。4.钱程积极退赔退赃。综上，请求法庭从轻处罚。被告人李国宇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人李国宇的辩护人提出的辩护意见是：1.李国宇非犯意提起者、公司实际控制人，参与程度不深，行为均受人安排，在李某某案、吴某某案中并无暴力行为，主观恶性及人身危险性较小，系从犯。2.李国宇到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚。3.李国宇银行卡内余额系其父亲李某有于2019年6月汇入，与犯罪无关，并愿意以其卡内3万元进行退赔。综上，请求法庭从轻处罚。其向法庭提交了李某有工商银行交易明细、李国宇工行卡余额照片、李国宇父母医学检查报告单、李国宇弟弟户口本复印件等证据。被告人鲍万健对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人鲍万健的辩护人提出的辩护意见是：1.被害人李某某对鲍万健的辨认笔录跟李某某对其他被告人的辨认笔录时间是连续的，但地点不同，存在重大瑕疵，无法排除伪造的合理怀疑，“红鲍弟”的微信号系王义臣的微信号，故现有证据无法认定鲍万健参与被害人李某某案。2.现有证据无法证实鲍万健在夏某某案中下户，在张某明案中催要违约金，在吴某某案中与吴某某商谈合同、安排李国宇下户。3.鲍万健仅负责接待客户，登记客户信息，根据聂景秋的要求和指示签订合同，并不参与小额贷款公司的核心业务，仅实施少量犯罪活动，起次要、辅助作用，系从犯。4.鲍万健系初犯，到案后如实供述自己罪行且认罪认罚。5.鲍万健购买武清区房产的资金来自于鲍万健父亲及妹夫，并非违法所得。综上，请求法庭对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。其向法庭提交了离婚证、离婚协议、户口本、山东省临邑县德平镇大鲍村出具的证明、鲍万健经营的餐厅照片、房屋买卖协议、银行及支付宝交易明细等证据。被告人付玉瑶对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人付玉瑶的辩护人提出的辩护意见是：1.被害人顿某路案中电动自行车价值认定不合理。2.付玉瑶名下招商银行卡系公司领导指示用于公司进出账，付玉瑶并无主动参与违法行为的故意。付玉瑶受公司管理层指示记录各借款人还款时间，并汇报各借款人是否按时还款，是否违约或人为制造违约并不由付玉瑶决定，付玉瑶起次要辅助作用，系从犯。3.付玉瑶系初犯，归案后如实供述犯罪事实，客观上有效帮助了侦查机关侦破案件，且认罪认罚，并已退赔3万元。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人周鑫对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人周鑫的辩护人提出的辩护意见是：1.周鑫系从犯，现有证据不能认定被害人就是看到周鑫发布的广告而来贷款，也不能确定接听被害人电话、约被害人到公司的是周鑫，故周鑫的次要辅助作用更小。2.周鑫系初犯，到案后能够如实供述。3.周鑫名下的房产与犯罪行为无关，应予以解封。综上，请求法庭从轻处罚，对周鑫免予刑事处罚。其向法庭提交了王某书写的证明、王某支付宝转账记录、房产交易合同、抵押担保合同等证据。经审理查明以下案件事实：第一部分，构成恶势力犯罪集团的事实。自2016年11月，被告人王义臣与被告人聂景秋、王新贺、徐浩然预谋后，先后在天津市红桥区惠灵顿河滨花园、红桥区水游城冠錡大厦、红桥区海河华鼎大厦等地，成立以“百汇亨达”“信华资产”“信达资产”等为名的公司，纠集被告人钱程、李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫等人，对外违法发放小额贷款。该公司以“套路贷”为手段，多次实施犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该犯罪集团结构紧密，有明显的首要分子，重要成员基本固定。王义臣提议成立小额贷款公司并出资，系纠集者，并负责公司全部事务，是首要分子。聂景秋、王新贺、徐浩然负责公司日常管理，认定被害人违约，组织、指挥钱程、李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫等人具体实施敲诈勒索犯罪活动，并在后期入股公司，其中聂景秋负责风控，对前来贷款的被害人进行资格审查，签订合同，并参与部分催收活动；王新贺、徐浩然负责下户、催收，以威胁等手段侵占被害人财产，均是首要分子。钱程负责下户、催收，李国宇是下户催收组成员；鲍万健在聂景秋的指挥下负责接待被害人、登记被害人信息，诱骗被害人签订虚假合同；付玉瑶负责放款、收款，制造虚假银行流水，记录被害人的还款时间、数额，发放工资；周鑫负责在58同城网站发布虚假广告，接听被害人电话，诱骗被害人到公司借款。该犯罪集团为获取非法经济利益，通过“制造民间借贷假象”“签订虚假借款协议”“制造虚假资金流水”“肆意认定违约”等“套路贷”方式，以威胁、恐吓等手段或限制人身自由、喷字、拉横幅、高音喇叭喊话、泼洒污秽物等“软暴力”手段非法侵占被害人财产，实施敲诈勒索犯罪八起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被告人王义臣的供述证明：2016年底，其想干一个小额贷款公司，与聂景秋、徐浩然、王新贺商量后开始经营，公司叫“百汇亨达”，公司有营业执照，没有放贷资质，最早在红桥区河滨花园，2017年初搬到红桥区水游城冠錡大厦，2017年底搬到红桥区海河华鼎。其负责总揽公司，平时其不在时候有什么事都是聂景秋、徐浩然、王新贺商量着办，小事聂景秋可以做主，实在有拿不准的会给其打电话。后其让钱程来公司一起干，和聂景秋他们一样负责打理公司。公司还陆续招聘了付玉瑶、于某、周鑫、鲍万健、李国宇，这些人到公司后都知道公司是干小额贷的。公司有业务部、财务部、下户催收部。聂景秋、徐浩然、王新贺负责公司的运营、审件、放款；业务部负责招揽客户，鲍万健负责跟客户谈合同、签合同，周鑫负责在网上发布广告，接听电话招揽客户；财务部负责公司进出款、对账、收利息、计算和发放工资，主要由付玉瑶负责，还有一部分由前台于某负责，这两个部门都是由聂景秋管理；下户催收部负责下户核实客户信息、催收欠款和违约金，由徐浩然、王新贺、钱程负责，王新贺负责的多一点，成员有李国宇等人。刚开始其出了放贷的钱150万元，是以前生意挣得，用于租房、装修、购置办公用品、放贷，搬到海河华鼎时聂景秋、徐浩然、王新贺每人入股10万元，成为公司的股东。公司的借款合同是聂景秋三人制作的，有借款人信息、借款金额、利率、保证人等，利率都是写2%，规避国家年利率24%的规定。公司的放款流程是其、聂景秋、徐浩然、王新贺商量后规定的，首先由业务部门的人员通过网上广告、业务员招揽、中介介绍将客户约到公司，然后将客户交给鲍万健，由鲍万健先跟客户谈借款金额、期限，还款来源，登记客户信息及家属信息等，鲍万健将了解到的情况汇报，等聂景秋几个人商量完以后告诉鲍万健是否可以签合同、是否需要提前收取下户费，鲍万健让客户先签第一份合同，如果需要提前收取下户费的客户，会将提前收取的下户费给于某。后聂景秋他们安排下户人员去下户，下户人员按照鲍万健登记的情况核实，回来以后聂景秋他们再一次跟客户谈，如果情况不符，提高利息或多写本金；感觉催收不回来，不放款；完全相符，放款单多少涨点利息，根据下户的情况及客户的情况最后签订合同及还款利率，谈好后让鲍万健跟客户签第二份合同，后聂景秋让付玉瑶按照第二份合同金额给客户放款，付玉瑶会将钱打到聂景秋告诉她的自己人卡上，然后再打给客户，这是为了制造流水，方便日后找客户要钱，放款以后会再次安排下户人员跟着客户去银行将公司需要收回的各种费用、利息以现金的方式取出来，并将这部分钱交给聂景秋他们，聂景秋会把这部分钱给付玉瑶入账，之后客户还的利息也都到付玉瑶的账户中，客户实际到手的钱要比借条上少不少。第一份合同是先期按照客户借款需求签的合同，第二份合同是在第一份合同的基础上再提高利息或本金加上违约金以后签的，客户都按照第二份合同还款，内容大体是借款金额、周期、利息、违约金等，然后将借款的本金、利息总额、违约金等金额加在一起让客户再签一份欠条。因为有些客户信息确实不符，而且他们也急于用钱，所以涨利息他们也能同意。签订完合同都由聂景秋管理，合同不给客户，是为了让证据倾向于公司，出借人是空白的没有填写，只有需要的时候才会写上出借人，如果将合同交给客户，会影响公司后期催收或去法院起诉。客户还款一般都是聂景秋提供付玉瑶的账户让客户还款，有时也将钱打给其，都是聂景秋安排，聂景秋负责确定客户是否按时还款，还款金额是否正确。公司规定一个月按照30天计算，客户要在借款后的第30天中午12时之前将下一个月的利息还款给公司，否则就是违约。如果客户违约了，聂景秋、徐浩然、王新贺、钱程这几个经理就会电话联系客户，告知客户违约了，让客户赶紧还钱并交纳违约金，大部分客户都不还钱、交违约金，聂景秋、徐浩然、王新贺、钱程他们几个就商量安排下户催收的人员去找客户，让客户还钱。如果钱催收回来会给付玉瑶入账。如果其认为客户有还款风险也会让客户提前还款，客户自己想提前还款聂景秋他们也会认定客户违约，找客户要违约金。聂景秋、徐浩然、王新贺、钱程决定对客户催收欠款和索要违约金时会向其汇报，客户违约后来公司，其们会让客户支付违约金，如果客户没钱，就会让客户重新签一份加上违约金的借款合同，按照这个合同要账。那些打电话不来或不接电话的客户，聂景秋、徐浩然、王新贺、钱程他们就会带人去客户登记的地址找客户要钱，骂街、赖在家里不走、打客户嘴巴吓唬、给客户家门喷字等。如果客户不愿意重新签合同，他们就吓唬客户直到同意为止。王新贺、徐浩然、钱程有造型，有纹身，像社会人，能吓唬得住人，能多要钱，要违约金就是看人，能多要就多要。其听他们说过用喷油漆字，打横幅布标、泼大便等行为催收欠款。其一共分了100万元左右分红，聂景秋、徐浩然、王新贺大概每人10万元。公司主要利润靠收取借款利息、下户费、违约金、保证金。公司有一个整体业务流程图，是其和聂景秋、徐浩然、王新贺协商制定的，包括文员接电话、前台接待客户来访、风控谈合同写下户单、下户人员陪客户下户核实、放款、催息还款、催收解除合同；还有下户流程单和下户流程规范、下户对接单。付玉瑶负责记账，聂景秋负责核实账目。另有被告人聂景秋、王新贺、徐浩然、钱程、李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫的供述佐证上述内容。被告人聂景秋的供述还证明：违约金约定的是借款合同的借款金额的10%至20%，主要看客户条件，条件好的就多要点，条件不好就少要点。被告人付玉瑶的供述还证明：公司最早叫“百汇亨达”，搬到冠錡大厦改名“信华资产”，搬到海河华鼎大厦改名“信达资产”。其名下尾号4256的招商银行账号是王新贺带其去银行开通，用于公司放款、收款，之前公司都用王义臣的银行账号放款、收款。公司规定30日为一个还款周期，第30天的12点之前必须还利息就是设置陷阱人为造成借款人违约，让其陷入套路贷陷阱。王新贺、聂景秋或徐浩然会告诉其每个借款人应当还款的时间，其会将这些借款人的还款日期记录在日历或账本上，到期了其会提醒王新贺、聂景秋或徐浩然。2.证人于某的证言及辨认笔录证明：2016年9月其到“百汇亨达”公司工作，开始在小白楼，干了没一个月搬到红桥区惠灵顿，又过3、4个月搬到红桥区冠錡大厦，公司叫“信华”，2017年10月搬到红桥区海河华鼎6楼。公司老板是王义臣，负责整体。三个经理聂景秋、王新贺、徐浩然。聂景秋负责风控，催收和财务也管；徐浩然负责下户催收；王新贺负责下户催收、审件。鲍万健负责初步审计、签合同、谈利息；周鑫和郭某负责发广告招揽客户；李国宇下户催收；付玉瑶负责管理公司的账目，发工资。其负责前台接待来访客户，周鑫和郭某联系的客户以及业务找来的客户，他们提前告诉其，其将他们引荐给鲍万健或聂景秋具体谈借款事宜，谈成签好合同，下户前或后其负责收取下户费，对下户人员登记，然后从下户费中将下户人员的提成及业务人员的提成扣出来给下户人员、业务员，剩下的钱给付玉瑶。其还负责收取客户使用证件的使用费，具体数额是聂景秋他们谈好的。业务员都是底薪加提成，下户人员的提成是下户费的10%，下户费还要给鲍万健和周鑫2%至5%的提成。周鑫负责管理郭某，公司广告留的电话周鑫、郭某负责接听，不管谁拉来的客户谈成业务会有50元的提成，其都发给周鑫。周鑫负责广告宣传，在58同城上做广告，广告内容是无抵押、低息、放款快、不看征信流水。公司就是向客户放款，以收取利息、手续费、下户费，对客户收取违约金，收取证件使用费，归还证件违约金等费用盈利。公司很多收取的费用都是自己规定的，随意向客户收取，比如下户费、证件使用费、二次费用。下户的时候发现客户说的不属实，公司就会认定这个客户欺骗公司，不但不退还下户费，还索要违约金。公司借款的过程是客户看到广告后跟业务员联系，业务员将客户约到公司来，其负责接待并将客户引荐给鲍万健，鲍万健和客户商谈借款事宜后签订借款合同，聂景秋安排下户人员下户，有的是先交下户费，有的是下户回来交。下户后再确认放款，由付玉瑶通过转账或现金方式将借款合同约定的数额交给客户，留下转账流水和客户拿着借款合同及现金的照片，再让客户将利息、服务费、手续费等费用以现金方式交给公司下户人员，客户实际借到手的钱数会比合同上少。如果下户后公司认定客户情况不符合放款要求，不但不退还下户费，还会向客户索取二次费用，由其收取。公司向客户放款的钱是王义臣的钱，后来王新贺、聂景秋、徐浩然也入股了，放款的钱也有他们三人的。公司放款是聂景秋、王新贺、徐浩然决定。王义臣每天都来公司，聂景秋、王新贺、徐浩然都向王义臣汇报，收的违约金、下户费其都发给付玉瑶，付玉瑶会跟王义臣说。客户还款一般是给付玉瑶招行账户还款，也有现金还款的，交到聂景秋、王新贺、徐浩然手里，再给付玉瑶入账。客户还款逾期或者还不上钱，公司就会认定违约，并索要违约金，由聂景秋、王新贺、徐浩然带着催收的人负责，催收回来的钱给付玉瑶。催收人员有纹身，其感觉是给客户压力，方便催收欠款。3.证人李某辉（系被害人张某丽的母亲）的证言证明：其已经被他们上门讨债这件事情吓出病了，再听见有陌生人敲门就会浑身打哆嗦，每天晚上睡不好觉，接送孩子时总感觉有人跟着其，生怕有人来抢孩子，晚上还经常做噩梦，孩子很长时间内都特别胆小，总是害怕有坏人上门。更重要的是他们这样来讨债影响非常不好，扰得四邻不安，弄得和邻居的关系也没有以前那么好了。这件事不但对其们造成了严重的经济损失，在精神上更是饱受摧残。4.证人祖某某（系被害人张某丽之母李某辉的邻居）的证言证明：自2017年7月底大概持续半个月左右，隔三差五就听见李某辉家有踹门和骂街的声音，有时候持续好几个小时，有时这些人还在小区绿地上拉横幅，用大喇叭喊话，在楼门口喷字，都是侮辱性语言。他们的一系列行为对李某辉家造成了巨大的影响，拉横幅等也影响了小区住户的正常生活。因为这件事，李某辉像换了个人，见到邻居都躲着走。5.证人李某荣（系被害人张某丽之母李某辉居住小区的物业工作人员）的证言证明：2017年8月中旬祥福园39号楼13楼楼道内被人泼屎尿。这些讨债人员讨债大概有半个多月，业主多次报警。在整个小区闹得沸沸扬扬，影响很不好，而且这些讨债的人还在楼下拉布标、喊喇叭，都影响了居民的正常生活。6.证人康某某（系被害人夏某某的母亲）的证言证明：因为当时还他们的钱都是找亲戚朋友借的，其们只能把房子卖了还账，现在一家三口租房住，其和其爱人还有病，就靠着每月的退休金看病、生活，其儿子现在有时候愣神，对其家的生活影响挺大的。7.证人吴某文（系被害人李某某的妻子）的证言证明：他们挺吓人的，大白天到别人家里要钱，还都有纹身，跟黑社会似的，其女儿在家都不敢出屋，之后好几天都害怕。8.证人顿某磊（系被害人顿某路的儿子）的证言证明：当时其因为这件事害怕对方要账，就躲到吉林省四平市打工去了，其妻子因为这件事也和其离婚。其一直不敢回天津，警察找其都不敢回来。现在其父亲因为这件事也卧病在床，其母亲还要照顾其的女儿，其因为这件事的打击，一度精神也比较抑郁，在四平市当地还看过病。9.被害人顿某路的陈述、证人李某齐的证言证明：经过对方这么多次催账其们在家中待不下去了，房子也卖了，将电话号码都换了，也搬了家，买卖也关门了，儿子和儿媳妇也离婚了。10.被害人吴某某的陈述证明：其不敢报案，感觉他们都是社会人，一看就不好惹，其怕报警后他们会打击报复，最后被他们逼得实在没有办法了，而且现在全国开展扫黑除恶，其才敢鼓起勇气来报案。其感觉他们就是套路贷，其被他们给套路了，一开始跟其说他们公司多么正规，不需要任何抵押，后来翻脸了，公司的人都是一些短发、有纹身带大金链子的男子，特别凶，其也不敢惹他们，他们就是有组织的非法黑恶势力。11.证人徐某某的证言证明：海河华鼎Ｂ座602室在2017年9月至2018年3月租给一个干贷款的公司，该公司一般有十多个人，有时有一些有纹身的男子在该公司进出。12.证人张某幸的证言及辨认笔录证明：位于天津市北辰区北辰道北奔重卡往北300米右侧库房的一半租给了其他人，这些人应该是干抵押的。王新贺、聂景秋、徐浩然三人经常过来。13.冠錡大厦房屋的租赁合同、物业服务合同、营业执照证明：被告人租赁的办公地点位于红桥区大丰路水游城安顺大厦，承租方为天津易兴东成财务咨询有限公司，租赁期限2017年2月6日至2019年2月5日。天津易兴东成财务咨询有限公司法定代表人王义臣，经营范围财务咨询和企业管理咨询，成立日期2016年2月29日。14.百汇亨达公司登记情况证明：天津百汇亨达商务信息咨询有限公司法定代表人为王新贺，注册时间2016年11月11日。股东和出资人为王新贺和徐浩然，均认缴出资1000万元。经营范围为商务信息咨询、汽车租赁、汽车、建筑材料批发兼零售。15.被告人王新贺、付玉瑶记载的账本照片、工资表及报销凭证等证明借款信息及日常开销等。16.被告人王义臣、付玉瑶等人银行账户交易明细证明：王义臣尾号1364的中信银行账户于2016年10月31日的余额为1万余元，2018年4月26日余额为384万余元。付玉瑶尾号4256招商银行账户于2017年8月11日开户，存入75万元，至2018年4月，有大笔资金进出。第二部分，恶势力犯罪集团实施的犯罪事实。一、被害人李某某被敲诈勒索的事实2016年11月23日，被害人李某某欲向王义臣位于红桥区的公司借款，王义臣的微信哄骗李某某可以借款，李某某遂支付下户费3000元。次日，被告人钱程、李国宇下户，回到公司后钱程、王新贺以还迁房不能抵押为由非法限制李某某人身自由，以不押车不能走威胁，迫使李某某同意抵押其丰田牌凯美瑞汽车。后鲍万健与李某某签订5万元虚高借款合同，借款期限三个月，每期利息2000元，王新贺、钱程以收取保险费、年检费为由强行扣留1.8万元，李某某实际得款3.2万元。后李某某还款一期。2017年1月16日，李某某与钱程电话约定提前还款，将5万元交给王新贺后索要车辆，王新贺、钱程随即以李某某归还利息晚为由肆意认定违约，以不签走不了等威胁、恐吓，强迫李某某签订虚假3万元无抵押贷款协议。2017年2月，王新贺、钱程发现李某某汽车被“投哪网”公司开走，遂以不签走不了等威胁、恐吓，强迫李某某签订虚假车辆买卖协议，后王新贺、钱程、李国宇至李某某家中，以不借钱不走、带走被害人等威胁、恐吓，强迫李某某及其妻子外出借款5万元，李某某妻子被迫外出借款，三人强行滞留一夜，迫使李某某妻女外出留宿。次日，王新贺、钱程、李国宇将李某某带至“投哪网”公司给付5万元后，将凯美瑞汽车开走。后李某某电话联系钱程欲以还款3万元的方式取回车辆，钱程让其到公司，李某某遂借款3万元后至该公司，钱程、王新贺以李某某还款晚为由强行索要8万元，李某某未同意后离开。2019年3月31日，王新贺将李某某凯美瑞汽车以6万元的价格出售。经天津市红桥区价格认定办公室认定，涉案丰田凯美瑞汽车价值人民币11万元。综上，被害人李某某被敲诈勒索13.3万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人李某某的陈述及辨认笔录证明：2016年11月，其因资金周转需要借款，联系到位于红桥区惠灵顿小区的百汇亨达小额贷款公司女业务员，她告知其放款快、利息低，房产抵押利息2%。因其房是还迁房，没有房本，只有拆迁协议，业务员称需要请示领导。11月23日，该女业务员告知其可以抵押房屋贷款，需支付下户费3000元，其添加了“红鲍弟”微信（王义臣微信），并发送房屋手续及照片，该微信说没问题后其就微信转账3000元。11月24日上午，钱程和李国宇到其家及其在的农家院下户，后让其带着房屋手续回公司签协议，王义臣进来问其是否能还息后就走了。王新贺和钱程说其房屋只有拆迁手续没有房本不行，说其是骗子，其说不借款了，钱程让其必须借款，并将凯美瑞汽车抵押给他们。其说车已经抵押给“投哪网”，钱程威胁其不押车就走不了，王新贺拿玉摆件冲其比划，他们一帮都是光头，钱程身上描龙刺凤的，其当时挺害怕，钱程和王新贺就一直在屋里盯着其，李国宇跟着其去厕所，就这样其被看管了三个多小时，他们不让其走，还不停吓唬其，其只能将车抵押给他们。鲍万健和其签订5万元借款合同，借款期限3个月，每月利息2000元，王新贺把现金摆在其面前，对着其拍照，钱程告诉其每个月30天，提前6天还款，并以办保险、车辆年检、首月利息的名义扣除2万元后给其3万元，其将车和车钥匙、行车证都押在公司后离开。一个星期后钱程退给其2000元。12月18日，其给“红鲍弟”微信转账2000元用于归还第二个月利息。2017年1月15日，钱程电话同意其提前归还本金5万元。1月16日其取了5万元现金交给王新贺后，王新贺和钱程说其还利息晚了属于违约，他们把其车卖了，后钱程和王新贺又让其签无抵押借款3万元的协议，说不签走不了，如果想要车再给8万元，其怕在公司出危险，签了协议就离开了。过了几天，“投哪网”客服给其打电话说其没还款，其说车被一个小额贷款公司卖了，“投哪网”公司让其还贷款，车他们给拖回来。2017年2月20日，钱程让其到水游城冠錡大厦14层的公司，其和杨某某一起去的，钱程让其签署一份落款时间2014年1月1日的车辆买卖协议，并说不签走不了，其考虑现场还有杨某某，怕出麻烦，最后只能签了，钱程还让王新贺和李国宇跟其一起去“投哪网”公司，“投哪网”公司说其没还款违约，要是拿车就得把借款本金和拖车费5万元结清，钱程和王新贺让其借钱，到其家后三人逼着其出去借钱，钱程让其和妻子拿8万元，没钱去借，借不来他们就不走，还警告别耍花招，否则就把其带走，这三个人都是光头，一身纹身，在其家到处弹烟灰，说话特别横，逼其们出去借钱，其闺女当时在屋里都不敢出来，后王新贺充好人，钱程说拿5万元，其妻子就出去借钱了，等借到5万元已经是晚上12点了，钱程他们说要在其家睡，吓得其妻子和女儿去亲戚家住了。转天早上他们带着其回到“投哪网”公司，交了5万元后，钱程把车和手续拿走。2017年2、3月，其给钱程打电话问是不是再给3万元就能给其车，钱程让其来公司，其找于某某借了3万元并让他跟其一起去，钱程和王新贺说要8万元才能将车开走，其没同意就走了。另有证人吴某文、李某林、李某珊、杨某某、于某某的证言及辨认笔录、李某某微信截图及银行交易明细等证据佐证上述内容。2.证人杨某磊的证言证明：其系天津佰易企业管理有限公司的负责人。李某某在其公司办理过车辆抵押贷款。另有汽车抵押借款还款手续等证据佐证上述内容。3.证人于某健的证言及辨认笔录证明：其是买卖二手汽车的个体中介。2019年3月31日，其以6万元的价格从王新贺手中收购了李某某牌照号为津Ｈ×××××的白色丰田凯美瑞轿车，后以7.8万元将该车卖给空港一家经营二手车公司。另有周辉、梁甲智的证言，于健银行账户交易明细、车辆买卖协议、微信聊天记录、汽车交易手续等证据佐证上述内容。4.价格认定结论书证明：经天津市红桥区价格认定办公室认定，涉案白色丰田牌凯美瑞小型汽车价值人民币11万元。5.被告人王义臣的供述证明：公司有一个客户抵押了一辆白色丰田凯美瑞轿车，王新贺跟其说这个抵押车借款的客户已经把这辆车抵账了，不要这辆车了，其就让王新贺把这辆白色丰田凯美瑞轿车卖了7、8万元，作为公司的盈利都归其自己了。6.被告人李国宇的供述证明：2017年2月，王新贺让其陪着他和钱程带着李某某去了金皇大厦一家贷款公司，钱程和王新贺带着李某某进了办公室，出来后王新贺说去蓟县，在路上其听他们谈话了解到，李某某将汽车的手续押在了金皇大厦的公司，又把汽车押到了王义臣公司，金皇大厦的公司给汽车装了ＧＰＳ，把汽车开走了，今天来就是谈如何把车赎回来，王新贺和钱程让李某某出这个钱。其们去蓟县就是让李某某回家去借钱。到了李某某家里，钱程就开始吵吵闹闹，骂骂咧咧，王新贺和钱程一个白脸一个红脸，钱程指着李某某辱骂，王新贺就让李某某找人借钱。李某某的妻子和女儿回来后，他们两个人一唱一和，让李某某的妻子去借钱，王新贺和钱程都说如果就借不来钱就不走了，就要住在李某某家里，直到借来钱，钱程还对李某某的妻子说如果借不来钱，就把李某某带回公司。后来李某某的妻子出去借钱，晚上12点才回来，其三人就在李某某家过的夜。其当时也是劝李某某去借钱，赶紧想办法。二、被害人夏某被敲诈勒索的事实2017年12月30日，被害人夏某通过58同城网站广告至王义臣位于红桥区海河华鼎的公司借款，鲍万健接待，称借款4万元需签8.9万元的借款合同，其中包含利息2.9万元、保证金2万元、首月利息及下户费1万元、未抵押身份证押金1万元，并谎称不违约将退还保证金。次日，聂景秋让夏某签订8.9万元虚高借款合同，谎称交回身份证后退还1万元，后徐浩然给夏某转账8.9万元，聂景秋派人陪同夏某将利息、保证金等费用共计6.9万元取回，夏某实际得款2万元。2018年1月16日，夏某欲提前还款，聂景秋、徐浩然以提前还款为由肆意认定违约，以侵占房产威胁，强行向夏某索取7万元。综上，被害人夏某被敲诈勒索5万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人夏某的陈述及辨认笔录证明：2017年12月因为需要资金周转，其在58同城网站上查到一个放款快、无抵押的小额贷款公司，其就进行联系。2017年12月30日，其到位于海河华鼎的公司，鲍万健接待，询问其基本情况和借钱情况，其说借4万元用12个月，鲍万健说必须签8.9万元的借款合同，12个月利息2.9万元，还有2万元违约保证金，如果没有违约就还6.9万元违约了就还8.9万元，首月利息和下户费一共1万元要从其借的4万元里面扣，身份证没有押还要扣1万元，其因为急用钱就同意了，然后鲍万健就填写其基本信息，让其明天签合同。转天上午聂景秋接待其，让其签两份合同，其签完后聂景秋给其写了每月要还款的账户、金额、日期，并说不押身份证还得押1万元，如果按他们规定的时间给他们就把1万元给其，其同意了，他就向其卡转账8.9万元，让一名男子跟其取了8.8万元并且拿走6.9万元，然后其就走了。2018年1月16日，其想一次性把4万元都还上，就带着其母亲康淑惠和同事白某去还钱，聂景秋和徐浩然接待，聂景秋说提前还款就是违约，身份证那个钱也扣了，得还8.9万元，徐浩然说如果其今天不还钱就叫人去其家占房，并且叫两个年轻男子去占房，其害怕了就跟对方商谈，聂景秋说给7万元才行，其不敢惹他们就同意了，但当时只能给4万元，剩下的3万元转天给他们，他们必须让白某签一份担保协议，白某就帮其签了，后其给他们转了4万元。转天上午还是聂景秋接待，其转了3万元后，聂景秋把合同和担保协议撕了，其就走了。另有被害人夏某银行交易明细及微信交易明细、被告人徐浩然银行交易明细等证据佐证上述内容。2.证人康某（系被害人夏某的母亲）的证言及辨认笔录证明：夏某于2017年12月31日在红桥区海河华鼎大厦的小额贷款公司借款4万元签了8.9万元的合同，扣了1万元下户费和1万元保证金，实际到手2万元，每月5000多元利息。后其和夏某还有他同事白某一起去还钱，到了公司以后聂景秋和一黑胖男子说提前还款就算违约，按照合同要还8.9万元，如果不还钱就让人跟着夏某去其家，最后对方让夏某给7万元，夏某同意了，但夏某当天只能给4万元，剩下的3万元转天给，他们说必须让白某签一份担保协议，白某就帮夏某签了一份担保协议，夏某给他们转了4万元，他们才让其们走的。转天上午夏某跟对方结清了，把他跟对方签的合同和白某帮他签的担保协议都撕了。另有证人白某的证言佐证上述内容。三、被害人张某明被敲诈勒索的事实2017年12月25日，被害人张某明通过58同城网站广告至王义臣位于红桥区海河华鼎的公司借款，鲍万健与张某明商谈，谎称违约将按照8万元借款合同还款，提前还款能退还利息，欺骗张某明签订4万元及8万元两份虚高借款合同，其中包含利息、下户费等费用共计1.45万元。徐浩然给张某明转账4万元，聂景秋以ＧＰＳ安装费为由索要1500元，后派人陪同张某明将利息、下户费及ＧＰＳ安装费等费用共计1.6万元取回，并以外地牌照为由扣留张某明白色起亚汽车，张某明实际得款2.4万元。12月30日，张某明至公司提前还款4万元后，王新贺以提前还款为由肆意认定违约，聂景秋等人以卖车、起诉等威胁，强行向张某明索取违约金8000元，后张某明被公司员工以存车费为由强行索取3000元。综上，被害人张某明被敲诈勒索2.7万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人张某明的陈述及辨认笔录证明：2017年12月因生意上急需资金周转，其通过58同城平台找到了一家可以当天放款、只押手续不押车、利息低的公司。12月25日上午，其带着车辆手续去了海河华鼎大厦的公司，于某接待，鲍万健询问登记其基本情况，说先扣利息其借的数可能就不够用，让其多借点，其当时急用钱就同意了。鲍万健说借款合同写4万元，需要扣除其14500元左右的贷款费用，包括利息、下户费等，如果其提前还款，能退一大部分利息。其签了一份4万元借款合同，一份8万元借款合同，借款期限三个月，鲍万健说如果还不上钱会用8万元借款合同找其要钱。后其把车辆手续给了鲍万健，这时聂景秋叫来了两个人，他们三个人和其一起去下的户。回到公司聂景秋说放款得走流水，给其转账4万元，让其取出14500元贷款费用，还说需要给车装ＧＰＳ，还要再交1500元的ＧＰＳ押金，其同意了。后聂景秋说其车是外地牌照，必须押车，ＧＰＳ押金也不能退。其因为急用钱就离开了，车押在了公司。12月30日上午，其打电话说想要提前还款，对方说可以。到公司后，王新贺给其一个账号让其还款，其通过手机银行转账4万元。后其和对方说办一下结清的手续，其把车开走。王新贺说其提前还款属于违约，需要付8000元违约金才能办结手续拿回车辆。王新贺将其带到聂景秋办公室，聂景秋也说要其交8000元违约金，并说不给违约金就把车卖了，还要用8万元借款合同起诉，当时屋里还有一些人帮腔。其就打电话把其父亲喊来，一起找聂景秋，但对方一直不松口。后其为赎回车，被逼无奈手机转账8000元，并按照他们给的地址到停车场取车，有两个男的把其车开过来，让其交3000元存车费，其没办法就给了对方3000元现金将车拿回来。另有被害人张某明、被告人付玉瑶、被告人徐浩然的银行交易明细、汽车照片等证据佐证上述内容。2.证人张某庆（系被害人张某明的父亲）的证言及辨认笔录证明：2017年12月25日，张某明去红桥区海河华鼎的一家贷款公司抵押汽车办理贷款，签了4万元和8万元两份合同，扣除利息等费用，实际到手2万多元。其们就觉得对方有可能是骗子，于是想赶紧还钱赎车，对方说还4万元借款本金就能给车。12月30日，张某明自己去还钱赎车，后给其打电话说把4万元给对方后对方又说他违约，让他交8000元违约金，其就赶过去，聂景秋说提前还款就是违约，当时周围还有公司的其他几个人，对方要求必须再交8000元违约金，否则就会卖车，会用8万元借款合同起诉，其们就同意交了8000元违约金。然后聂景秋给了其们一个电话，还有取车的地址北辰区铁东北路一个立交桥底下，其们到了后，有两个男的把车开过来，要求其们交3000元存车费、管理费，为了把车拿回来张某明给了对方3000元钱现金。四、被害人吴某某被敲诈勒索的事实2017年11月29日，被害人吴某某通过58同城网站广告至王义臣位于红桥区海河华鼎的公司借款，鲍万健谎称公司与银行合作、利息低，诱使吴某某口头同意借款，并让于某收取服务费3000元。11月30日，李国宇下户并将吴某某身份证及房本拿回公司，后聂景秋、王新贺、徐浩然以吴某某资质不好为由强行涨息，以不借款就缴纳9000元下户费相威胁，迫使吴某某签订14.5万元虚高借款合同，借款期三年，每月还款3500元，徐浩然转账14.5万元后以收取手续费、下户费、利息等费用为由扣留8.85万元，吴某某实际得款5.65万元。12月13日，吴某某因使用房产证被徐浩然强行索要2000元使用费。后徐浩然电话联系吴某某索要房产证，并以去家里找吴某某相威胁。12月18日，吴某某被迫交回房产证，聂景秋、徐浩然、王新贺以未按时归还房本为由肆意认定违约，以不给钱不能走威胁、恐吓，强行向吴某某索要违约金1万元。后吴某某还款十期。2018年4月，徐浩然以吴某某还款时间超过12点为由肆意认定违约，强行索要违约金3500元，9月16日徐浩然再次以相同理由强行索要违约金3500元，并肆意更改合同要求吴某某每期还款4500元。后吴某某还款四期。2019年2月18日，徐浩然以吴某某12时前忘记还款为由肆意认定违约，以找其家人索要钱款威胁、恐吓，要求吴某某一次性还款10万元，吴某某被迫给付徐浩然1.5万元，并写下7.2万元的欠条。综上，被害人吴某某被敲诈勒索3.35万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人吴某某的陈述及辨认笔录证明：其在58同城上找到一贷款公司，一女业务员与其联系了解基本情况，称公司正规、利息低、放款快，让其到公司。2017年11月29日其到位于海河华鼎的公司，于某接待后将其引导给鲍万健，鲍万健称公司跟银行合作、利息低，借款6万元分五年还，每月还1800元，并让其填写个人信息，缴纳3000元服务费。11月30日李国宇下户，拿走其身份证和房产证，回公司后其与徐浩然、聂景秋、王新贺三人谈合同签订事宜，聂景秋以其资质不好为由涨高利息，要求借6万元还12万元，其表示不再借款，聂景秋就索要9000元下户费，当时他们都留着寸头，身上有纹身，带大金链子，其迫于无奈答应签订借款合同。聂景秋让其在多份合同上签字，借款合同约定借款期三年，每月还款3500元，加上9000元下户费、1万元手续费，共14.5万元。签完后徐浩然给其转账14.5万元，并带其取现8.85万元，后将该笔款项交给王新贺，王新贺给其还款账号和还款时间表。其实际到手5.65万元。12月13日，因为其用房本，徐浩然让其缴纳2000元房本使用费，后因其未还房本，他多次打电话索要，并威胁去家里找其。12月18日，其出于害怕去还房本，当时徐浩然、聂景秋、王新贺均在，聂景秋以其未按时归还房本认定其违约并索要1万元违约金，并说不给钱就别走了，其迫于压力当日转账5000元，房本也被他们拿走。12月25日其支付利息3500元，徐浩然联系其支付剩余的违约金，其没办法就于12月31日给付玉瑶转账剩余的5000元。之后其每月支付宝给付玉瑶转账3500元的利息。2018年4月，徐浩然以其还款超过12点为由认定违约，在北辰一公交站让其连本带利一次还清，后徐浩然从其处拿走违约金3500元。2018年9月，徐浩然再次以其还款超过12点为由认定违约，让其月底前交3500元的违约金，以后每月归还4500元利息，其也没敢说什么。2019年2月，因其忘记归还利息，想起来后超过12点了，其就给徐浩然打电话，他让其一次性还清10万元，后来双方在其家门口见面，徐浩然让其有多少钱给多少钱，不然就去找其家里人要，其害怕他去骚扰其家里人，就通过微信给徐浩然1万元，支付宝给他5000元，徐浩然还让其写下7.2万元欠条，其迫于他的威胁就写了欠条。一周后徐浩然打电话，威胁如果不按时还钱就去其家里骚扰，其就把这事告诉爱人，后其就报警了。另有吴某某银行、微信、支付宝账户交易明细等证据佐证上述内容。2.被告人聂景秋的供述证明：2017年11月吴某某来公司借钱，其和吴某某谈的借6万元，要签14.5万元的借款合同，分36期还款，每月3500元，保证金1.9万元。其交代付玉瑶可以放款，付玉瑶转给徐浩然，徐浩然再转给吴某某，并跟着吴某某取现8.85万元，吴某某实际到手5.65万元。有一次吴某某使用抵押在公司的房产证交了2000元使用费，后来吴某某还证超过使用时间违约了，其和徐浩然把吴某某喊到公司，当时吴某某承认违约，也怕其们找她清欠或是到她家催收，最后让吴某某交1万元违约金。吴某某先给付玉瑶转了5000元，过了几天把剩下的5000元给付玉瑶。后来吴某某又出现违约，徐浩然找到吴某某，商定将每期还款提高到4500元，后吴某某又违约，其们找到吴某某，就让吴某某重新签了一张7.2万元的欠条，约定2019年3月底还清，后吴某某还了1.5万元。因为其们当时的形象可能挺让她害怕的，并且吴某某说话比较软弱、胆小，挺好找她要钱，所以吴某某害怕其们。3.被告人徐浩然的供述证明：2017年11月，吴某某因办幼儿园需要周转资金来公司贷款。聂景秋让其给吴某某放款1.45万元，其让付玉瑶给其转账，其又转账给吴某某，然后其和吴某某去银行取了8.85万元现金，之后其将取回的现金交给付玉瑶，吴某某就走了。聂景秋跟吴某某谈的贷款具体细节，当时在场的有吴某某、聂景秋、还有王新贺。吴某某借6万元，每期需要还款3500元，一共还36个月。聂景秋让其给吴某1放款14.5万元是因为这包括下户费9000元、手续费1万元、还有36个月的利息6.6万元，所以要给吴某某的银行卡上形成流水。其给吴某某转账之后吴某某给其的现金8.85万元还扣除了首月利息3500元。2017年12月吴某某使用房本，其收了使用费2000元给了于某。后吴某某没有按时还房本，其打算找吴某某要违约金就给她打电话催促其归还房本，后其和聂景秋说没有按时归还房本，跟吴某某要违约金1万元，吴某某先给付玉瑶转了5000元，后她把剩余的钱打过来了。2018年9、10月，聂景秋、王新贺说吴某某总是违约，就要求吴某某缩短还款周期，每月改为还款4500元，当时其和聂景秋、王新贺三人约吴某某在马路边跟吴某某说这个事，后吴某某就每个月还款4500元一直到2019年2月。2019年2月吴某某给其转账1.5万元。4.被告人李国宇的供述证明：2017年11月底，王新贺或者徐浩然让其到一个吴姓女子位于河东区的家里下户，然后让其把房本给公司拿过去，后其就找这个女子要了房本和身份证，回到公司其都交给了王新贺或者徐浩然。五、被害人张某丽被敲诈勒索的事实2017年5月19日，被害人张某丽至王义臣位于红桥区冠錡大厦的公司借款，王义臣、聂景秋接待，聂景秋谎称无抵押、放款快、利息低，诱使张某丽借款。徐浩然、钱程下户，聂景秋以不借款收取1.2万元下户费、扣留证件威胁，强行涨息，张某丽被迫签订6万元虚高借款合同以及车辆买卖协议、房屋租赁协议等，其中借款合同包含首月利息1万元、押金和保证金1万元。王义臣给张某丽转账6万元，钱程陪同张某丽将首月利息、押金和保证金等费用共计2万元取回，张某丽实际得款4万元。王新贺以无法安装ＧＰＳ为由肆意认定违约，诱骗张某丽签订16万元虚假借款合同。6月16日，张某丽向王义臣还款9700元。7月23日，因张某丽未还款，张某丽母亲李某辉接到索债电话。7月26日，聂景秋等人至李某辉家索要张某丽16万元债务，并将门口物品随意乱扔。7月29日，钱程等人至李某辉家中多次砸门骂街，并在楼道和门上用油漆喷写侮辱性标语，钱程还试图强行闯入李某辉家中。8月12日，李某辉及其邻居祖某某家被王新贺等人泼洒大量污秽物。8月13日上午，王新贺、钱程、徐浩然等人在李某辉家小区拉横幅、高音喇叭喊话，下午在李某辉老宅门上和墙上喷写侮辱性标语，张贴侮辱性语言的传单。8月16日，李某辉被迫向王新贺还款6万元，王新贺和李某辉各赔偿祖某某5000元。综上，被害人张某丽被敲诈勒索2.97万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人张某丽的陈述及辨认笔录证明：2017年5月19日，其到位于红桥区冠錡大厦内的贷款公司帮苗某某借款3万元，聂景秋接待，称不用抵押，当天放款，月息2%，并登记其及父母的情况，自称是公司领导的王义臣也问了其几句，后聂景秋叫钱程和徐浩然至其母亲家武清区祥福园村里的老宅、车辆送修的修理厂和其父经营运输公司的地方下户，并把其的身份证、行驶证等带回公司。聂景秋以其名下无财产为由要涨月息至15%，说如果不借就要交下户费1.2万元，否则不给其证件，其怕手续拿不回家，就答应借款了。聂景秋说借款合同要签6万元，其中有首月利息1万元，押金和保证金1万元，等其还清贷款后保证金会退还。然后就让其签了一堆合同，其中有6万元借款合同，期限3个月，每月利息1万元；还有车辆买卖协议、车辆租赁协议、租房合同。当时鲍万健将打印的合同拿过来，聂景秋说只要按时还清6万元借款，其他合同都没用，其没有办法就只能签字了。后聂景秋又说需要给其车安定位，证件需要押在公司。聂景秋给了其一沓现金，徐浩然在旁边录了视频说这钱是扣的保证金。后聂景秋用手机给其转账6万元，钱程和其一起取了2万元，其实际到手4万元。过了几天，聂景秋说要给其的汽车安装ＧＰＳ，让其到公司。王新贺说其车开不过来，现在就得还6万元借款，其说没钱，他就让其签了16万元的借款合同，说是怕其还不了钱才签的，公司不会按照这个合同找其要钱，其就签字了。6月19日，其还款9700元。7月19日，因为其找不到苗益华，也没有钱还利息，其就不再接贷款公司的电话。后王新贺发微信威胁要到其家，给其点颜色看看，钱程也发微信说让其去公司解决问题。7月23日，其母亲说家门口放的东西让人给弄乱了，其一直没敢回，后来又听其母亲说要账的还在楼下用黑漆写了还钱的大字，还在其母亲家和邻居家门口泼尿抹粪，并且在小区内挂侮辱性的标语，到其母亲家骚扰、砸东西。另有借款协议、车辆买卖协议、借条、收条、房屋租赁合同、汽车租赁合同、被告人王义臣、被害人张某丽银行交易明细等证据佐证上述内容。2.证人李某辉（系被害人张某丽的母亲）的证言及辨认笔录证明：2017年7月23日下午，其接到陌生人电话，说张某丽从他那借了钱。7月26日，其回到家，发现电梯停到了其家13楼，其没敢回家就报警了，后3、4个年轻男子从其家一侧电梯间出来，民警陪其上的楼，那几名男子也跟着进了电梯，给其照相，说要张某丽还钱，还威胁说要把其的照片发到网上去。聂景秋说张某丽欠他们16万元，他有借条。之前其问过张某丽，她说就找对方借3万元。后来民警送其到家门口，其看到家门外原先放置的物品被乱扔。民警离开之后这些人又回来好几次砸门骂街，还拉闸断电，期间其报了好多次110。7月29日，这些人又来其家继续砸门骂街，其也报警了，警察一来他们就走，等警察走了，他们又上来砸门骂街。晚上他们离开后，其发现楼道、门上、楼栋门边的墙上都用油漆喷着张某丽欠钱还钱、死等字样。当时其就报了警，警察来了之后，这几个人又出现了，其中钱程跟随民警到了其家门口，强行往其家里闯，被民警和其给拦下了，后来他们就走了。8月12日下午17时许，其发现家门口被泼屎尿，其又报了警，对面邻居祖某某家也报警了。次日上午，这些人在其家楼下拉了白色横幅，上面用黑笔写着“张某丽其父张某杰其母李某辉现住XX号楼XXXX欠钱不还、无赖”。还有一男子用高音喇叭喊横幅上写的内容。同时王新贺上楼来砸门，其当时就报警了，民警来了他们就走，等民警走了，他们又来，就这样一直折腾。当天下午，其接到老家邻居李某伟电话，说其老家房子门口，也有2、3个男子在大门上贴要债的字条，还在门上乱写乱画，当时其邻居就用手机将他们拍下来发给了其，其中有王新贺。折腾这些日子，其们没办法正常生活，就想和这帮人通过派出所把账清了。8月16日，派出所通知其家和邻居家还有小额贷款公司的人一起到派出所解决，最后其一次性还给了贷款公司6万元，给了邻居5000元作为赔偿，贷款公司是王新贺出面了事，他也赔偿了其邻居5000元。另有证人祖某某的证言及辨认笔录、证人李某伟、李某荣的证言、王新贺等人在老家门口的照片、张某丽家小区被人悬挂侮辱性白色横幅、门口被泼屎和尿、墙上被写侮辱性标语的照片、聂景秋出现在对讲视频的照片、报警处置记录等证据佐证上述内容。3.被告人聂景秋的供述证明：2017年5月张某丽来公司借钱，其和张某丽谈的借款合同，每月利息1万元，合同到期后一次性把借款金额全部还清，张某丽还和公司签订了一份房屋租赁协议和租车协议作为还款保障。下完户就给张某丽放款，将借款利息取出来拿回公司。6月张某丽还了1万元，7月没有还，公司也联系不上，就安排去张某丽家催收，第一次其跟着去的，没找到张某丽，8月其听王新贺说张某丽的欠款催收回来5.5万元，是在当地派出所解决的。其听王新贺说他们用油漆往张某丽家墙上写字，在门口打横幅布标、还往张某丽家门上泼大便。4.被告人钱程的供述证明：张某丽2017年4、5月份在王义臣的小额贷款公司借过钱，是聂景秋和鲍万健接待的，聂景秋让其和张某丽一起下户，下户的还有公司两名员工。回来后是聂景秋和张某丽签的合同，签完合同其和张某丽在ＡＴＭ机取的钱。其一共去催收过两次，第一次是王新贺说张某丽找不到了，让其和他还有徐浩然一起到张某丽家催收。第二次是王新贺、徐浩然、聂景秋和其到了张某丽家老宅，老宅没有人，其们就又到张某丽家，当时没有人，其们将张某丽家屋子外面的杂物都弄乱扒拉地上，后在楼下碰到张某丽母亲了，其们就跟着张某丽母亲上楼要进屋子里，张某丽母亲不让进门，王新贺或徐浩然将张某丽家电闸拉了，还在张某丽家门上和楼下喷字，喷的就是“张某丽还钱、欠债还钱”。5.被告人徐浩然的供述证明：张某丽不还款违约，其和王新贺、钱程一起去找张某丽催收。三人一敲门，张某丽的母亲就报警了，后来警察来了让三人先离开，然后三人就下楼，王新贺让其去买两瓶自喷漆，后去了张某丽在村里的平房老宅，三人就在墙上喷“欠债还钱”等字，还在大铁门上喷了一个“奠”字，后三人又回到张某丽的高层住宅，在她家门口墙上用自喷漆写的“欠债还钱”等字。这次喷字之前，聂景秋带其一起去过一次张某丽家，在楼道里和张某丽母亲见了一面。后来其听王新贺说他用大便泼了张某丽家大门，还把张某丽邻居家楼道里的鞋都弄上大便了，后来张某丽的邻居报警了，在派出所里协商解决的，张某丽把欠的账还给王新贺，张某丽和王新贺各拿出5000元，一共赔偿给张某丽的邻居1万元。6.被告人王新贺的供述证明：其在武清区祥福园张某丽家楼下拉过横幅。六、被害人顿某路被敲诈勒索的事实2017年2月17日，被害人顿某路、顿某磊至王义臣位于红桥区冠錡大厦的公司借款，聂景秋接待并安排钱程等人下户，后钱程告知顿某路只能借款5万元，并以天晚为由哄骗顿某路将证件留在公司，转天签合同。次日，钱程以不借款就交2000元下户费及5000元利息为由强迫顿某路签订11万元虚高借款合同，借款期一年，每月利息5000元，又以收取下户费、保管费、首月利息为由扣留1.2万元，顿某路实际得款3.8万元。后顿某路还款四期。2017年6月，钱程、聂景秋、王新贺、徐浩然以顿长路还款不及时、超过12时为由肆意认定违约，限制顿某路、顿某磊人身自由，言语辱骂、威胁，迫使顿某磊签订15万元虚假借款合同，迫使顿某路同意抵押汽车。随后钱程、聂景秋、徐浩然、王新贺至蓟州区，钱程以让顿某路无法经营相威胁，强行索要两辆电动自行车。后四人至顿某路家中，钱程等人在家中滋扰，以不让开车不走相威胁，强行将顿某路的全顺汽车开走。7月22日，钱程电话催债遭到拒绝。7月23日，顿某路家门及墙上被喷写油漆字、抹臭豆腐。后钱程将顿某路出租房屋上锁。7月24日，聂景秋、王新贺、钱程与顿某路达成“协议”，顿某路还款1.5万元，约定8月25日前还款7.5万元，钱程归还车辆。8月25日，顿某路还款2万元，约定9月2日还清。9月2日，钱程将顿某路经营的电动车店铺门撬开，强行将店内51辆电动自行车、7辆电动三轮车、9组电池、3辆旧电动车（加上之前两辆电动自行车，共计价值114805元）搬走，后王义臣公司将电动车变卖。12月6日，王义臣公司将全顺汽车变卖。经天津市红桥区价格认定办公室认定，涉案全顺牌小型客车价值人民币6.5万元。综上，被害人顿某路被敲诈勒索196805元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人顿某路的陈述及辨认笔录证明：2017年初其因扩大经营想借款，就通过朋友联系了钱程，2月17日其到冠錡大厦的贷款公司找钱程，钱程说月息3%至5%并将其领至聂景秋处后就走了。聂景秋说名下财产越多能借的就越多，其把每处房产、每辆汽车说得很详细，聂景秋都写了一份合同，说是为了抵押使用，并且都让其签了字。然后聂景秋就让钱程和另一个男子跟其下户。下户后回到聂景秋办公室，钱程说其名下不动产太多，最多只能借5万元，并说今天太晚了让其先把证件放在公司，明天签完合同再给其。转天上午其和顿某磊又来到公司，钱程带其到一个银行取了11万元现金回到公司，钱程让其拿着钱录像，说是其借的11万元。后钱程就将钱拿走并将其领到聂景秋的办公室开始写11万元的收条和欠条，写完后钱程说只能借5万元，钱程和聂景秋解释说11万元包括借钱的利息，每月5000元，一共12个月，利息是6万元，最后还钱的总款是11万元。其就说不借了，钱程说不借钱就要给他们2000元下户费和5000元首月利息，其没钱给他们，没有办法就同意借款了，后来钱程给了其3.8万元，说需扣除2000元下户费，5000元合同保管费，5000元第一个月利息，总共1.2万元。其按时还了4个月的钱。后钱程说其还款总不积极，让其来公司谈谈。2017年6月底的一天上午其和顿某磊来到公司，当时有钱程、聂景秋、王新贺和徐浩然，钱程说其有一次12点以前没有还款，聂景秋说其违约了就要还11万元。王新贺说不还钱不让其和顿某磊走，并说前些日子他们将不还钱的人扔海河里了。其听完有点害怕，血压也高，有点晕，对方就让其去外面沙发上待着，顿某磊留在屋里。后顿礼磊又跟他们写了一个15万元的欠条。聂景秋又要其抵押福特车，其不同意，但是对方一直不让其们走，其实在没办法，就同意了。聂景秋还跟其说再不听话让人将其孙女弄走，其害怕了，就跟他们开车前往蓟县，在半路上其让爱人李某齐把福特全顺车开到津蓟高速口的圆盘出口处，其将情况跟其爱人说了一遍，其爱人不同意，一行人又来到其的电动车店铺闹，让其无法经营，钱程要押两辆电动车，如果不给就让人天天来店里，迫于压力其们都同意了，然后钱程说去其家，到了后钱程翻抽屉、摔杯子、踹凳子，并且扬言如果不让开车他们今天就不走了，后钱程从李某齐手中抢过钥匙给了他们其中一个人就将车开走了。2017年7月，钱程又给其打电话说到日子该还钱了，因为就到手3.8万元，车也被对方开走了，已经还了2.5万元，其爱人没同意。转天其们回家后发现防盗门上被人喷了油漆字“奠”字，墙上是骂人的话，还有“顿某路还钱，顿长某路死”等字样。再转天钱程去到别山镇窦家楼村其出租的房子，将房门锁了，租户报了警，其和爱人到别山镇派出所，钱程和聂景秋、王新贺都在，还是找其们要钱，当时给了对方1.5万元，最后达成的协议是2017年8月25日前还钱程7.5万元，对方将全顺汽车归还。到了8月25日因为其实在没有钱就先还给钱程2万元，约定9月2日还清欠款。9月1日其们去唐山参加葬礼，过了两天回来之后发现店铺门被撬开，里面的58辆电动车都不见了。当时钱程将电话留在了店内窗户的玻璃上，其就报警了，钱程也到了派出所，承认电动车是他拉走的，如果想要就把5.5万元还给他，还要再给他2万元电动车搬运费，其没同意。其第一次被拉走2辆电动车都是比德文牌的，一辆运动版带锂电池，进价2480元，另一辆是半包式，不带电池，进价2200元。第二次被拉走51辆电动车和7辆电动三轮车，分别是比德文牌电动车25辆，有4辆带锂电池，其中三辆是比德文运动版电动车，进价分别是2490元、2450元、4900元，另外一辆不是运动版的进价2300元。其他21辆不带电池，其中有3辆是电池在座位下面，放铅酸电池48Ｖ的，14寸车轮，每辆进价1500元；2辆48Ｖ，14寸车轮，电池在脚踏板下面那种，每辆车进价1530元；3辆48Ｖ，16寸车轮，电池在脚踏板下面那种，每辆车进价1600元；2辆小座48Ｖ，每辆车进价1700元；还有10辆48Ｖ，16寸车轮，电池在脚踏板下面，每辆车进价1450元；1辆一体座的，进价1550元。舜意牌电动车26辆，其中黄平板1辆，进价1480元；淑女14共计1辆，进价1318元；丘比特2辆，带锂电池，每辆进价2180元；淑女16共计5辆，每辆进价1527元；淑女20共计2辆，每辆进价1370元；美丽天使1辆，进价1560元；玉兔1辆，带锂电池，进价2428元；先锋5辆，每辆进价1300元；爱涛3辆，每辆进价1500元；白淑女2辆，每辆进价1527元；淑女12寸1辆，进价1330元；还有一辆14寸车轮的，进价1390元；糖果1辆，进价1880元。电动三轮车一共7辆，进价2580元的2辆，进价2450元的2辆，进价2680元的3辆，都不带电池。第二次被拉走的电动车和电动三轮车总价值102225元。除了这些还被拉走9组电池和3辆旧电动车。电池10Ａ的2组，单价600元；14Ａ的1组，单价800元；12Ａ的6组，单价650元，共计5900元，都是锂电池。旧电动车1辆比德文牌，2辆舜意牌，3辆旧电动车共计2000元左右。另有证人李某齐、顿某磊、许某的证言及辨认笔录、证人顿礼磊及被告人王义臣银行交易明细、借款合同复印件、店铺转让合同及收条复印件、还款协议及证明、借条及收条复印件、110反馈单、情况说明等证据佐证上述内容。顿某磊的证言还证明：对方可能看到其父亲要犯病，就让其父亲去外面前台的沙发上待着，将其留在了屋里。聂景秋和钱程、王新贺、徐浩然手持木棍对其威胁、辱骂，让其签一张15万元欠条，钱程和王新贺说要是不写就把其的腿给卸了，其当时吓坏了，就给他们写了一张15万元的欠条。2.被告人王新贺的供述证明：王义臣和聂景秋商量完后让其跟着顿某路父子还有聂景秋、钱程一起去蓟县将顿某路的汽车开回来。后钱程下车和顿长路一家三口谈押车的事，钱程找对方要了两辆电动车，其们又到顿某路家拿车辆产权证，顿某路妻子不同意就报警了。顿某路后来一直没有按时还钱，其、聂景秋、徐浩然、钱程一起和顿某路二人谈，最后对方给了1.5万元又签订了协议，后来钱程将顿某路门店的50多辆电动车都拉回公司在北辰租的仓库里，其中有几辆电动三轮车，有几辆旧的，有的没有电池。这些车后来卖了1万多元，当时其、聂景秋、徐浩然、钱程、王义臣都在场。2017年底王义臣就让其将顿某路的汽车卖了，其以3万元的价格卖给了车贩子。3.被告人徐浩然的供述证明：2017年7月，王新贺跟钱程让其跟他们去蓟县一个小区6楼收款。王新贺又跟钱程说去出租的老宅，钱程为了逼迫顿某路出面，就给门锁上了。第二天聂景秋跟其三个人一起跟对方协商，后来顿某路给了1.5万元。公司在催收过程中将顿某路的汽车开回了公司，后来卖了。还将顿某路经营的电动车店撬开，将店内的电动车都弄回了公司，后来也卖了。4.被告人钱程的供述证明：因为顿某路联系不上，王新贺、徐浩然、其还有一两个公司员工一起到顿某路家，王新贺说给他家墙上喷点字，其们就在附近买了臭豆腐和一两罐自喷漆，徐浩然他们喷了字还在顿某路家墙门上抹了臭豆腐。后来到日子顿某路找不到了，王义臣、王新贺和聂景秋商量完，王新贺让其到顿某路店里把电动车拉回来，其就带着王新贺安排的几个人到了蓟县顿某路店，找了开锁的人将顿某路店门打开，将顿某路店里几十辆电动车拉回公司仓库。5.价格认定结论书证明：经天津市红桥区价格认定办公室认定，涉案白色江铃全顺牌小型普通客车价值人民币6.5万元。七、被害人王某被敲诈勒索的事实2017年4月22日，被害人王某通过58同城网站广告至王义臣位于红桥区冠錡大厦的公司借款，王新贺、钱程接待，王新贺将身份证等证件扣押，王某按照王新贺要求签订7万元虚高借款合同，后王新贺、钱程下户，钱程以没有抵押为由肆意涨息至每月还款4500元，王义臣给王某转账5万元，钱程以收取下户费、服务费、保证金等费用为由扣留2.7万元，王某实际得款2.3万元。4月26日，聂景秋向王某索要1000元证件使用费。后王某共向王义臣公司还款及支付违约金1.5万元。7月10日，王某向聂景秋索要户口本，聂景秋、王新贺、钱程以找其父母要钱、不还钱走不了等威胁、恐吓，强迫王某偿还7万元，后王某被迫向其他贷款公司贷款，被强行索取7万元。综上，被害人王某被敲诈勒索6.3万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人王某的陈述及辨认笔录证明：2017年4月22日，其急需资金周转通过58同城联系到一家公司想借款3万元，一女业务员称无抵押、当天放款、利息低，月息5%至8%，其就去位于红桥区水游城冠錡大厦的这家公司，王新贺接待，扣下其身份证、户口本，让其填写家庭信息，钱程也询问了一些，王新贺拿出一些合同让其签，合同中借款金额7万元，说为了防止不还款，只要其按时还款，就按照实际借款金额还，合同中出借人等都是空项。后王新贺、钱程去其家下户，拍照片。回到公司后钱程说其没有抵押物、没有工作，必须涨息到15%，每月还4500元，其急用钱就答应了。其收到5万元，钱程跟其去银行取现2万元，其用微信给王义臣转账7000元，这些钱包括下户费、服务费、中介费、保证金等。王新贺口头告诉其必须还款日12点之前还款。2017年4月26日，聂景秋找其要了1000元身份证使用费。其通过微信转账两次4500元用于还款。其有过违约，因为晚还款了几分钟，对方向其要了违约金，其通过微信给过两次3000元。2017年7月，其找公司要户口本，聂景秋就让其把7万元都还上，钱程和王新贺也帮腔，当时对方三个人对其辱骂，还说要找其父母麻烦和其不还钱就走不出门之类的话，其害怕了，就找别的小额贷款公司借了7万元给了钱程。另有王某银行账户交易明细和微信转账截图、账本照片等证据佐证上述内容。2.被告人王新贺的供述证明：聂景秋告诉其王某违约，其联系王某来公司，聂景秋谈的违约。八、被害人周某某被敲诈勒索的事实2017年3月21日，被害人周某某至王义臣位于红桥区冠錡大厦的公司借款，聂景秋扣押周某某身份证等证件，并要求周某某交纳3000元下户费、1000元ＧＰＳ安装费，后徐浩然下户，周某某将4000元费用交给徐浩然。后聂景秋以不借款不退还4000元费用为由强迫周某某同意借款7万元，并以不违约按照8.84万元合同还款，违约按照13.84万元合同还款为由哄骗周某某签订8.84万元和13.84万元两份虚高借款合同，每期利息7400元，并以收取首月利息等费用为由扣留1.4万元，周某某实际得款5.6万元。3月27日，周某某被王新贺索要2800元证件使用费。后周某某还款六期。9月8日，王新贺、徐浩然、聂景秋以周某某在其他贷款公司贷款为由肆意认定违约，限制周某某离开，以去家里要账威胁，强迫周某某同意抵押其厢式货车。徐浩然、王新贺至周某某家中，徐浩然强行索要一只羊，二人将厢式货车开走。后王新贺多次打电话向周某某索要债务，周某某于9月25日、10月25日分别还款5000元。10月29日，王新贺、徐浩然等人至周某某家中索债，以变卖房产相威胁强行索要8万元，周某某被迫还款74995元，王新贺、徐浩然又向周某某强行索要停车费3000元，后将货车及证件还给周某某。综上，被害人周某某被敲诈勒索83195元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人周某某的陈述及辨认笔录证明：2017年3月其因资金周转至冠錡大厦14楼的百汇亨达公司欲借款15万元，“二瑶”让其填借款信息，后拿给聂景秋审核，聂景秋说要下户、收取3000元下户费，并让其把夏利车开来交1000元ＧＰＳ安装费。当时聂景秋把证件都留下，安排徐浩然和一个戴眼镜的人下户，下户时其交了4000元。回到公司聂景秋说只能借7万元，要是不借费用不退，其就同意了。聂景秋说扣除第一个月利息7400元、证件保管费、手续费等，只能给其5.6万元，一个还款期30天，每期还款7400元。聂景秋让其签了两份欠条，一张8.84万元，另一张13.84万元，聂景秋跟其说如果不违约就按照8.84万元还，违约就按照13.84万元还，其就同意了。聂景秋从保险柜拿出来十几沓现金，让王新贺录像，后给了其5.6万元。王新贺说他是催收经理，让其规矩还钱，比较凶，其有点害怕。过了几天其取证件时，王新贺让其押了2800元。后其还款6期。2017年9月一天，王新贺说其在别的小额贷款公司借款，属于违约，要按照13.84万元一次性还清。当时聂景秋和徐浩然也出来了，三人一唱一和让其还钱，王新贺说不还钱就去其家里要账，还不上就在其家待着，当时其妻子刚生完孩子，其害怕他们去家里闹，说有一辆货车可以先让他们开走。徐浩然和王新贺去其家，徐浩然说给他们弄只羊，其怕他们闹就同意了，他们开车拉着羊走了。9月25日、10月25日，王新贺打电话要钱，其分别通过支付宝转账5000元。10月29日，王新贺带着徐浩然到其家要账，说不还钱就把其家房子卖了。因为其妻子正在坐月子，其怕他们闹事就报警了，王新贺让他10月底之前再还8万元，其当天支付宝转账5000元，10月30日其岳父刘某春银行转账1.7万元，其微信支付3000元，支付宝转账两次5000元，其哥哥的朋友支付宝还了1万元（转账记录显示9995元），给了王新贺3万元现金，后其把车取回来了，还交给王新贺、徐浩然3000元存车费。另有支付宝、微信转账截图、王义臣农业银行账户交易明细等证据佐证上述内容。2.证人刘某颖（系被害人周某某的妻子）的证言及辨认笔录证明：周某某找小额贷款公司借钱，到手5万多元，分12期还清，每月还7400元。2017年9月，周某某说小额贷认定他违约，要还13万元，小额贷公司员工把周某某的车开走作抵押，还拉走一只羊。10月一天中午，其家开的农家院来了4、5个人，有王新贺和徐浩然，王新贺说让周某某还钱，他们有欠条，不还钱就要把其家房子和农家院卖了，他们就在农家院待着一直不走，后来王新贺说今天必须给他们凑点钱，不然他们就不走了，晚上周某某凑了5000元转给了对方，对方才走。后对方又打电话给周某某，说必须得把钱全都还了，其就用其父亲的手机给王义臣转了1.7万元，又找亲戚借了3000元，通过微信转给周某某。晚上周某某把车开回来了。另有证人周某祥、潘某的证言及辨认笔录等证据佐证上述内容。3.被告人徐浩然的供述证明：聂景秋接待周某某，安排其下户，后王新贺叫其一起到周某某家要账，王新贺把周某某的货车开回公司做抵押，还拉走了一只羊。综上，被告人王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、付玉瑶涉案金额共计616200元；被告人钱程涉案金额共计422505元；被告人李国宇涉案金额共计166500元；被告人鲍万健涉案金额共计243500元；被告人周鑫涉案金额共计173500元。第三部分，其他案件事实。2019年3月13日、4月5日被害人李某某、吴某某分别至公安机关报案，公安机关立案侦查后，于同年4月23日将被告人王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫抓获。同年7月4日，公安机关将被告人钱程抓获。其间，同年4月24日、5月20日被害人王某、顿长路分别至公安机关报案，公安机关经工作发现被害人张某丽案、张某明案、夏某某案，遂一并立案侦查。公安机关从王义臣住处查获手机两部、现金22万元、首饰若干等，从王义臣公司处查获电脑、显示器若干、现金18960元、海河华鼎退还租金4.75万元等，从聂景秋住处查获手机两部、账本、报销凭单、流程图等，从王新贺处查获手机两部等，从徐浩然处查获手机两部、笔记本两个等，从李国宇处查获手机一部，从鲍万健处查获手机一部，从付玉瑶处查获手机两部、笔记本三个等，从周鑫处查获手机一部、客户信息表一份。公安机关冻结王义臣中信银行账户存款365万余元、农业银行账户存款21万余元及其他银行账户若干，冻结聂景秋农业银行账户存款5万余元，冻结徐浩然北京银行账户存款14万余元、中信银行账户存款5万余元及其他银行账户若干，冻结王新贺银行账户若干，冻结李国宇工商银行账户存款1万余元，冻结付玉瑶民生银行账户存款2万余元及其他银行账户若干，冻结周鑫工商银行账户存款5万余元及中国银行账户，冻结鲍万健建设银行账户。公安机关查封被告人王义臣名下路虎汽车一辆，查封从徐浩然处扣押的雪佛兰汽车一辆，查封周鑫名下坐落于河东区房屋一套。案件审理期间，被告人王义臣亲属退赔16万元，被告人王新贺亲属退赔2万元，被告人徐浩然亲属退赔2万元，被告人钱程亲属退赔2万元，被告人鲍万健退赔3.5万元，被告人付玉瑶退赔3万元。上述事实，经当庭举证、质证，有案件来源、抓获经过、物证照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、冻结财产通知书、查封决定书、查封清单、被告人的身份证明及前科材料等证据予以证实。针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于辩护人所提被害人顿某路被强行拉走的电动自行车、电动三轮车及电池的价值的辩护意见。本院认为：第一，被告人钱程的供述证实第二次拉走的电动车数量为50多辆；110反馈单证实被害人妻子第一时间报警亦称丢失50多辆电动车，价值8万余元；被告人王新贺供述证实钱程拉回50多辆电动自行车，上述证据能够与被害人陈述的电动车数量相互印证，故被害人顿某路所统计的电动车数量可以认定。第二，被害人妻子及被告人钱程报警时均将顿某路的店铺称为“比德文电动车店”，与被害人自报电动车明细中大量的比德文牌电动自行车相印证。第三，被害人在陈述中详细列明了电动车的型号及价格，且区分了新车和旧车、带电池车和不带电池的价格，与王新贺供述“拉回的有电动三轮车，有新有旧，有带电池、有不带电池”互相印证。第四，被害人虽未能提供相关发票，本案无法以价格评估来确定电动车价值，但被害人自报的电动车价值基本符合生活常理，应当作为被告人的犯罪数额予以认定。故对辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。二、关于辩护人所提本案中汽车价格鉴定意见的辩护意见。经查，本案汽车价格鉴定意见系由具备鉴定资质的机构作出，鉴定过程及方法符合相关规定，被告人及辩护人均未对在案价格认定结论书提出重新鉴定的申请，现无证据证实该鉴定意见存在违反法律规定的瑕疵，具有证据效力，应当予以采信，且被告人变卖车辆的价格并不能反映车辆的真实价值。故对辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。三、关于辩护人所提被害人与被告人达成协议后给付的钱款，被告人为被害人李某某车辆所缴保险费、年检费及车内损失应从犯罪数额中扣除的辩护意见。经审理查明的事实、证据证实，本案系典型的“套路贷”犯罪案件，被告人采用的犯罪方式即是以民间借贷为名，诱骗被害人签订虚假借款合同，使被害人不可避免地落入违约陷阱，继而被采用威胁、恐吓等手段强行索要虚假借款金额。被害人及亲属被该犯罪集团以各种“软暴力”手段威胁、滋扰，被迫跟被告人达成所谓“协议”并给付钱款，正是被告人通过“套路贷”手段实现的犯罪目的，故该数额显然属于被敲诈勒索的数额，应计算在犯罪数额中。被害人李某某借款本金内扣除的保险费、年检费，系“套路贷”中的签订虚高借款合同后，巧立名目收回的部分资金。按照《两高两部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》，除被害人实得本金外，被告人非法占有的“虚高债务”“利息”“违约金”等，均应计入犯罪数额。李某某的车内损失，公诉机关并未指控为犯罪数额。故对辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。四、关于辩护人所提被害人实际得款数额及被害人张某明3000元停车费不能认定的辩护意见。经查，第一，在案被告人王新贺及付玉瑶记录的账本中有被害人的借、还款信息，王新贺、付玉瑶均无法说明账本中记录被害人借款信息中的数额是否真实准确，以此账本不能认定被害人实得数额，且该账本中仍记有下户费等其他费用，故对账本中的信息，应结合被害人银行、微信、支付宝转账记录等证据综合予以认定。第二，被告人聂景秋、鲍万健、付玉瑶等人的供述及证人于某的证言均证实借款合同金额是在客户实际借款金额加上保证金、利息、下户费、安装ＧＰＳ费用等各项费用的总和，保证金一般是借款金额的10%至20%，发放贷款后将利息、保证金、下户费等费用取回公司。上述供述、证言与本案多名被害人所陈述的实际借款金额、性质基本一致，且未超出本案证据证明的被告人索要钱款的理由。可以证实，被害人从王义臣公司实际借得本金远低于合同金额，而其被敲诈勒索则是本金加利息加违约金等，这也符合“套路贷”犯罪伪造资金走账流水、索要“虚高债务”的行为特征，故对被害人所述实得本金金额应当予以认定。另在案被害人陈述及转账记录可以证实本案被害人周某某被索要停车费，且账本中亦显示存在停车费，可以证实停车费亦是该犯罪集团索要钱款的理由，故张某明3000元停车费的事实应当予以认定。故对辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。五、关于辩护人所提各被告人的行为、作用、地位的辩护意见。1.经查，在该恶势力犯罪集团中，被告人王义臣系纠集者、出资人，总揽公司全部事务，且系利益主要获得者，属于首要分子，而被告人王新贺的供述能够证实无论哪个环节都是王义臣告诉其怎么做，被告人聂景秋的供述亦能证实上述内容。辩护人所提王义臣在事发过程处于被动状态，事后才知道犯罪行为，主观恶性小的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。2.经查，被害人顿某路的陈述及辨认笔录、证人顿某磊的证言及辨认笔录均证实被告人聂景秋实施了威胁行为，且对聂景秋进行了辨认，聂景秋当庭亦予以供认，辩护人所提聂景秋在被害人顿某路案中未实施威胁行为的辩护意见，本院不予采纳。3.经查，在案证据证实，被告人王新贺与聂景秋、徐浩然负责公司日常经营管理，认定违约，组织他人实施“软暴力”催收，后期入股公司，三人均为首要分子，辩护人所提王新贺不是首要分子的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。4.经查，被告人王义臣等人的供述证实钱程和聂景秋他们一样负责打理公司，下户催收部由王新贺、徐浩然、钱程负责，且在钱程参与的四起犯罪事实中，被害人陈述及辨认笔录均能证实钱程在犯罪集团实施“套路”的过程中，包括下户、谈合同、认定违约、“软暴力”催收时均积极参与，起主要作用，辩护人所提钱程系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。5.经查，本案系典型的“套路贷”犯罪案件，即被告人通过虚假宣传、诱骗签订虚高借款合同、制造虚假资金流水、肆意认定违约、“软暴力”催收，最终非法占有被害人财产，各个环节层层相扣，相互配合，均为共同犯罪行为的重要组成部分。辩护人所提鲍万健未参与核心业务、不具有恶势力本质特征的辩护意见，本院不予采纳。另公安机关对李某某辨认鲍万健笔录的瑕疵作出说明补证，故该份辨认笔录可以作为证据使用，且鲍万健对参与本起事实亦予以供认，辩护人所提鲍万健未参与李某某案的辩护意见，本院不予采纳。6.经查，被告人付玉瑶等多人的供述及证人于某的证言均证实周鑫负责联系58同城网站并发布虚假广告、进行虚假宣传，接听电话诱骗被害人至公司借款，徐浩然的悔过书亦能证实上述事实。周鑫的行为是该犯罪集团实施“套路贷”的首个环节，无论是谁具体接听电话，周鑫都应当对通过58同城网站至公司借款的犯罪事实负责，不能因此认为周鑫作用更小，辩护人所提周鑫次要辅助作用更小的辩护意见，本院不予采纳。六、关于辩护人所提被告人坦白、认罪认罚的辩护意见。经查，被告人王义臣、聂景秋、徐浩然、钱程、周鑫到案后直至庭审均未如实供述全部犯罪事实或避重就轻，不构成坦白。虽然在案件审理期间，公诉机关移送了五名被告人签署的认罪认罚具结书，但被告人在庭前会议和庭审中对公诉机关指控的事实提出异议，公诉机关已经撤回认罪认罚具结书，故对该五名被告人不适用认罪认罚从宽制度，辩护人关于五被告人构成坦白、认罪认罚的辩护意见，本院不予采纳。鉴于五被告人当庭自愿认罪，量刑时可酌情从轻处罚。七、关于辩护人所提被告人刑期及缓刑的辩护意见。经查，1.被告人王义臣作为犯罪集团的首要分子，应对集团所犯的全部罪行负责，本案犯罪集团的犯罪金额达到61万余元，法定刑为十年以上有期徒刑，并处罚金，且其并无其他减轻处罚的情节，故辩护人关于对王义臣判处十年以下有期徒刑的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。2.本案被告人以“套路贷”手段非法侵占被害人财产，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪集团，依法应予从严惩处。鲍万健、付玉瑶、周鑫均系犯罪集团成员，均对“套路贷”犯罪起到一定作用，综合考虑三名被告人的犯罪性质、情节及社会危害性，对三名被告人不宜适用缓刑，对鲍万健、周鑫不宜适用减轻处罚或免予刑事处罚，故对辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。八、关于涉案财产处置的问题。公诉机关提出的涉案财产处置意见是：1.王义臣公司内查获物品资金成本来源于小额贷款公司，应当予以追缴。2.居住地查获的22万元现金为王义臣个人财产，可以作为等值财产进行罚没。3.王义臣的路虎汽车并非用其经营犯罪集团的收益购买，可以作为等值财产处理。4.在案证据证实王义臣的中信银行账户存款365万余元、农业银行账户内存款21万余元及其他被告人银行账户内存款应认定为犯罪集团通过违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息。5.周鑫被查封的房产与犯罪无关。6.关于其他依法扣押的手机、账本等材料均为犯罪集团经营使用的犯罪工具。经查，1.被告人王义臣的辩护人提交的证据能够证实王义臣的路虎汽车购买于2016年1月，无证据证实系王义臣使用违法所得购买，公诉机关关于路虎汽车的处置意见及辩护人关于路虎汽车属于合法财产的辩护意见，本院予以采纳。2.公诉机关提交的发票及照片可以证实，从王义臣处查获金银首饰于犯罪集团成立前即已购买，辩护人关于金银首饰与本案无关的辩护意见，本院予以采纳。3.辩护人提交的证据无法证实王义臣账户内存款、居住地现金含有王义臣经营其他生意的合法收入，亦不能证明与王义臣女友曹某有关，故辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。被告人付玉瑶的供述证实仅在海河华鼎经营期间王义臣公司收益就有数百万元，与其招商银行账户交易明细能够印证，故公诉机关关于王义臣账户内存款及查获现金的处置意见，本院予以采纳。4.无证据证实周鑫名下房产系周鑫使用违法所得购买，辩护人提交的证据能够证实房产首付交付时间在犯罪集团成立前后，考虑周鑫在犯罪集团的违法所得情况，辩护人关于周鑫房产与犯罪行为无关的辩护意见，本院予以采纳。5.公诉机关关于其他涉案扣押物品的处置意见，本院予以采纳。各辩护人的其他辩护意见，本院酌情予以考虑。本院认为，被告人王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、钱程、李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、钱程、付玉瑶属数额特别巨大，李国宇、鲍万健、周鑫属数额巨大，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案八起敲诈勒索犯罪均系共同犯罪，王义臣等人组成犯罪集团，王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然系犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；钱程积极参与，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；李国宇、鲍万健、周鑫在所参与的犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；付玉瑶作为犯罪集团的财务人员，应对集团的全部罪行负责，鉴于其起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。徐浩然曾因犯罪受过刑事处罚，量刑时酌情从重处罚。李国宇、鲍万健、付玉瑶具有坦白情节，且三名被告人及王新贺自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。王义臣、聂景秋、徐浩然、钱程、周鑫当庭自愿认罪；王义臣、王新贺、徐浩然、钱程、鲍万健、付玉瑶退赔部分财产损失，量刑时均可酌情从轻处罚。本案九名被告人组成恶势力犯罪集团，以“套路贷”为手段，实施多起敲诈勒索犯罪，侵害被害人财产，社会危害性较大，量刑时均应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人王义臣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2032年4月22日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人聂景秋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2031年10月22日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人王新贺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2031年4月22日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人徐浩然犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2031年10月22日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人钱程犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2030年7月3日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人李国宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年4月22日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人鲍万健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人付玉瑶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人周鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）十、追缴被告人违法所得，责令被告人退赔各被害人财产损失（清单附后）；在案退赔款二十八万五千元按比例发还相应被害人。十一、涉案财产依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  蔡 江审 判 员  穆 嵩人民陪审员  黄振强二〇二〇年六月三十日法官助理孙琪书记员刘洋语附件1：退赔清单（人民币/元）            序号              被告人              被害人              金额                  1              王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、      钱程、李国宇、鲍万健、付玉瑶              李某某              133000                  2              王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、      鲍万健、付玉瑶、周鑫              夏某某              50000                  3              王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、      鲍万健、付玉瑶、周鑫              张某明              27000                  4              王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、      李国宇、鲍万健、付玉瑶、周鑫              吴某某              33500                  5              王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、      钱程、付玉瑶              张某丽              29700                  6              王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、      钱程、付玉瑶              顿某路              196805                  7              王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、      钱程、付玉瑶、周鑫              王某              63000                  8              王义臣、聂景秋、王新贺、徐浩然、      付玉瑶              周某某              83195      附件2：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3.《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4.《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5.《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。7、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。