上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初537号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报何文杰，男，1988年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省临武县。因本案于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人王彦，泰和泰(上海)律师事务所律师。被告人自报何晓勇，女，1989年7月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省黄梅县。2019年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人刘霞，上海大度律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2020〕616号起诉书指控被告人何文杰、何晓勇犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员郑某某出庭支持公诉，被告人何文杰及其辩护人王彦、被告人何晓勇及其辩护人刘霞到庭参加诉讼。本案因疫情原因于2020年4月15日中止审理，于2020年7月2日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月至2019年7月，被告人何文杰、何晓勇、陈2(另案处理)、陈某1(另案处理)等人先后入职深圳明磊技术有限公司，在该公司负责人李某某(另案处理)、张某某(另案处理)领导下，以虚假投资外汇平台吸引被害人投资的方式骗取被害人钱财。2019年3月，陈某1通过上述方式骗取被害人王旭人民币18,000元。2019年6月，被告人何文杰、何晓勇伙同李某某通过上述方式骗取被害人童某2人民币75,000元。2019年8月30日，被告人何文杰、何晓勇被公安机关抓获到案，被告人何文杰、何晓勇到案后如实供述了上述事实。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人童某1等人的陈述、同案人陈某1、陈2、刘某某等人的供述及辨认笔录、相关手机截图、微信截图等书证、被告人何文杰、何晓勇的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人何文杰、何晓勇与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任，属于共同犯罪，且已形成犯罪集团。被告人何文杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人何晓勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何文杰、何晓勇到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人何晓勇自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。建议对被告人何晓勇判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人何文杰对起诉指控的事实和罪名均无异议，但辩称其是从犯。辩护人对起诉指控的罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.微信号tiancheng_777(微信名：老师助理-柯天城)系被同案人李某某用来诱骗被害人童某2充值。在案证据不足以认定被告人何文杰担任团队经理。被告人何文杰系受同案人李某某指使，且仅参与其中的一个环节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人何文杰到案后如实供述，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。3.被告人何文杰赔偿被害人童某2经济损失并得到谅解，可以从轻、减轻处罚。建议对被告人何文杰判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人何晓勇及辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人何晓勇系从犯，应当从轻、减轻处罚。2.被告人何晓勇到案后如实供述，依法可以从轻处罚。3.被告人何晓勇未参与分赃，积极退赔并且得到被害人童某2的谅解，建议法庭对其从轻处罚,判处一年左右的有期徒刑。经审理查明：2018年4月至2019年7月，被告人何文杰、何晓勇、陈2(另案处理)、陈某1(另案处理)等人先后入职深圳明磊技术有限公司，在该公司负责人李某某(另案处理)、张某某(另案处理)领导下，利用虚假投资外汇平台吸引被害人投资，骗取被害人钱财。被告人何文杰、何晓勇主要负责将客户加入微信群，在微信群中使用多个微信号扮演金融老师、老师助理、投资客户等角色，发布虚假的外汇交易平台投资、盈利信息，联系客户充值等。2019年6月，被告人何文杰将被害人童某2加入上述微信群后，同案人李某某伙同被告人何文杰、何晓勇等人以上述方式骗取被害人童某2人民币75,000元。同年8月30日，被告人何文杰、何晓勇被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述事实。被告人何晓勇在审查起诉期间自愿认罪认罚，被告人何文杰在审理期间自愿认罪认罚。在本案审理期间，被告人何文杰、何晓勇分别退赔被害人童某210,000元并得到谅解。上述事实，被告人何文杰、何晓勇在庭审过程中均无异议，且有被害人童某1的陈述，同案人陈某1、陈2、刘某某、秦某某、李1、曹某、刘某、李某2、许某某、何某某的供述及辨认笔录，微信聊天及转账记录截图、微信交易明细、公安机关出具的《扣押决定书》《扣押清单》《受案登记表》《工作情况》《抓获情况》，被告人何文杰、何晓勇的供述等证据证实，足以认定。针对被告人何文杰及其辩护人提出的关于何文杰系从犯的辩解及辩护意见，经查，根据被告人何文杰的供述，其将童某2加入微信群。微信号tiancheng_777系其用弟弟何某某的身份注册，李某某使用该微信号与被害人童某2联系并诱骗童某2充值。其将童某2充值的钱款通过现金、支付宝的方式转给李某某、何晓勇。李某某分给其10,000元左右的现金。根据被告人何晓勇的供述，2019年5月之后，何文杰和李某某谈了合作，之后何文杰做公司的团队经理，拿50%的提成，这个情况是听张某某说的。在开会的时候，老板口头也讲过。其本人工资包括底薪加客户充值金额的17%提成。同案人刘某某、陈某1、李某2等人的供述虽证实被告人何文杰参与外汇平台诈骗，但均未提到被告人何文杰担任公司的团队经理，也未明确微信号tiancheng_777系由被告人何文杰使用。同案人刘某某、陈某1以及被告人何晓勇的供述证实，参与外汇平台诈骗的工资收入包括底薪加客户充值金额的17%提成。从被告人何文杰所供述的获利情况来看，其与被告人何晓勇、同案人刘某某、陈某1的提成比例相当，与被告人何晓勇关于何文杰作为团队经理拿50%提成的供述矛盾。综上，仅有被告人何晓勇的供述，尚不足以认定被告人何文杰是团队经理以及使用微信号tiancheng_777与童某2直接联系并要求其充值，难以认定被告人何文杰在针对童某2实施的诈骗共同犯罪中起主要作用。被告人何文杰应认定为从犯。被告人何文杰上述辩解及辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人何文杰、何晓勇与他人结伙，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人何文杰、何晓勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人何文杰、何晓勇虽均系从犯，但被告人何文杰将被害人童某2加入微信群，并提供用于实施诈骗的微信账户，其作用、地位要高于被告人何晓勇，在量刑时应予以适当区分。被告人何文杰、何晓勇到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人何文杰、何晓勇均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关对被告人何晓勇的量刑建议适当。被告人何文杰、何晓勇在本院审理期间赔偿被害人部分经济损失并得到谅解，可以再酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考量本案被告人何文杰犯罪的性质、情节、社会危害程度等，不宜对其适用缓刑。被告人何文杰辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人何晓勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年10月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、追缴被告人的违法所得，不足部分责令退赔，所得款项发还被害人。扣押在案的被告人手机、电脑等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长 卢 进人民陪审员 刘 莉人民陪审员 顾骏超二〇二〇年八月二十一日法官 助理 叶 子书 记 员 叶 子附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。