江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0902刑初151号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人程涛，男，1979年4月8日出生，住盐城市盐都区。被告人程涛因涉嫌诈骗罪，于2019年11月25日被盐城市公安局亭湖分局取保候审。辩护人丁良成，江苏鼎盛湖律师事务所律师。辩护人侍荣凤，江苏鼎盛湖律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉[2020]57号起诉书指控被告人程涛犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2020年4月10日中止审理，2020年5月15日恢复审理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员何明胜出庭支持公诉，被告人程涛及其辩护人丁良成、侍荣凤到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2017年8月份，被告人程涛因失业在盐城市劳动就业中心办理失业登记，次月开始按月领取1020元的失业保险金，同年9月18日被告人程涛在位于盐城市亭湖区的江苏海马纺织机械有限公司（以下简称“海马公司”）重新就业，后于2018年8月份申请辞职。被告人程涛在重新就业后，自2017年10月至2018年8月，继续骗领盐城市劳动就业中心发放的失业保险金，共计骗得人民币11220元。案发后，被告人程涛为处理与海马公司的劳资纠纷至公安机关，后如实供述了上述犯罪事实。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了证人证言、被告人的供述与辩解、抓获经过、发破案经过、被告人户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人程涛以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程涛虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人程涛自愿认罪认罚，同意检察机关的量刑建议，签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以适用认罪认罚从宽制度，依法从宽处理。建议对其判处拘役四个月，并处罚金。被告人程涛对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪认罚。辩护人提出辩护意见认为：1、被告人系自首。被告人在不知道公安机关立案侦查的情况下积极配合派出所工作，且第一次讯问时就主动供述了自己的诈骗行为，其在公安机关尚未采取强制措施的情况下主动到公安机关报到，行为构成自首，应当从轻或减轻处罚。2、被告人犯罪情节轻微，开始领取时是符合法律规定的，而其重新就业仍然领取失业保险金的责任在于用人单位未及时缴纳社保费用，应当从轻减轻处罚。3、被告人程涛案发后，积极主动退赃。综上请求免予刑事处罚或者单处罚金。经审理查明：被告人程涛因失业，于2017年8月份在盐城市劳动就业中心办理失业登记，次月开始按月领取1020元的失业保险金。2017年9月18日，被告人程涛在位于盐城市亭湖区的海马公司重新就业，后于2018年8月份申请辞职。被告人程涛在重新就业后，自2017年10月至2018年8月，继续骗领盐城市劳动就业中心发放的失业保险金，共计骗得人民币11220元。案发后，被告人程涛为处理与海马公司的劳资纠纷至公安机关，后如实供述了上述犯罪事实。另查明，案发后，被告人程涛退出全部赃款人民币11220元返还给盐城市劳动就业中心。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）户籍资料证实被告人程涛的身份信息。（2）盐城市公安局亭湖分局出具的抓获经过及发破案经过，证实被告人程涛涉嫌诈骗一案系海马公司周某于2019年10月9日报案，盐城市公安局亭湖分局于10月20日立案调查。2019年11月25日，民警电话通知程涛来反映在海马公司上班的事情,程涛于2019年11月25日至东城派出所谈话，并于当日被盐城市公安局亭湖分局取保候审。（3）海马公司出具的劳动合同书、不予缴纳保险承诺书、工资发放记录、辞职报告，证实被告人程涛于2017年9月至2018年8月在海马公司重新就业。（4）盐城市劳动就业中心出具的失业待遇发放情况证明，证实盐城市劳动就业中心于2017年10月至2018年8月每月向被告人程涛发放失业金，共计11220元。（5）被告人程涛持有的江苏银行卡交易记录查询，证实其尾号为0237的江苏银行卡于2017年10月至2018年8月每月收入1020元，合计11220元。（6）被告人程涛持有的农业银行卡交易记录查询，证实其尾号为8671的农行卡于2017年10月至2019年10月24日，先后收到海马公司工资的情况。（7）海马公司出具的社会保险费结清确认函、劳动报酬发放表、中国农业银行银行回单，证实海马公司每月将社会保险费补贴在被告人程涛工资里发放，和被告人程涛于2018年8月13日签字确认海马公司结清其在该公司工作期间社会保险费的情况。（8）盐都区社会保险征缴管理中心出具的江苏省社会保险职工缴费工资花名册、承诺书,证实海马公司对签订了不交保险承诺函的员工待其转正后缴纳社会保险的情况。（9）盐城市公安局亭湖分局出具的扣押、发还清单，证实案发后，被告人程涛退还了涉案赃款人民币11220元返还给了盐城市劳动就业中心。2、证人证言（1）证人周某的证言，证实2017年9月份，被告人程涛到海马公司任职做销售工作，9月18日签订劳动合同后，被告人程涛一直以各种理由推辞办理社保转移手续，导致公司无法帮其办理社会保险，同时被告人程涛还要公司把保险的钱发给他，公司每月多发了几百元，2018年8月13日，被告人程涛自行辞职，后公司发现其在上班期间，在社保中心一直登记的是失业状态，骗领国家失业就业补助金总计三万余元。社保费用每个月400元到600元之间，试用期六个月；（2）证人王某的证言，证实失业人员当月办理失业登记后，次月发放，被告人程涛是8月在盐城市劳动就业中心办理的失业登记，当时已告知被告人程涛只要重新就业就要停止领取失业保险金，否则单位保险就交不上去，只要就业就不能再领。3、被告人程涛的供述与辩解，证实其于2009年在伯乐达光电公司、2011年到星峰光电公司、2014年到江动公司（后改名农华公司），三个公司都参保了失业保险。2017年6月江动公司改制其被裁员离职，8月因无业在盐城市劳动就业中心办理失业登记，并且从9月按月领取1020元/月的失业金。同年9月18日，其在位于盐城市亭湖区太湖路11号的海马公司重新就业，工资发在农行卡，在此期间一直领取失业金到2018年8月共11个月，于2018年8月13日申请辞职。其在重新就业后明知重新就业后就不可以再领失业保险金，但贪图小便宜，继续骗领盐城市劳动就业中心发放的失业补助金，共骗得金额11220元被其用于个人生活开销。以上证据来源合法，均经庭审质证，证据间相互印证，足以认定被告人程涛的犯罪事实，本院对上述证据予以确认。本院认为，被告人程涛以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。盐城市亭湖区人民检察院指控被告人程涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，量刑建议恰当，本院予以支持和采纳。关于辩护人提出的被告人程涛在尚不清楚公安对其诈骗失业保险金的案件立案侦查时，接到侦查机关电话就至派出所配合工作，第一次讯问就主动供述自己诈骗失业保险金的犯罪行为，其行为构成自首的辩护意见。经查，公安机关系以处理其与海马纺织机械有限公司的劳务纠纷为由通知被告人程涛到案。从归案的经过来看，被告人程涛的到案没有能体现其归案的主动性，故不予认定为自首，被告人程涛的辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。但被告人程涛到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。关于被告人程涛的辩护人提出的被告人程涛犯罪情节轻微，没有积极作为，且用人单位也有过错的辩护意见。本院认为，被告人程涛对重新就业后就不能再领取失业保险的规定是明知的。用人单位不为其缴纳保险金并非其实施以非法占有为目的骗领失业保险金犯罪的理由，辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。关于被告人程涛的辩护人提出的被告人积极退赃，综合请求判处免予刑事处罚或者单处罚金的辩护意见。经查，在侦查阶段，被告人程涛主动退出赃款，酌情予以从轻处罚，但综合考虑被告人的程涛的犯罪事实和情节对辩护人提出的量刑意见不予采纳。根据被告人程涛的犯罪情节和悔罪表现，本院依法对其宣告缓刑。为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人程涛犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露人民陪审员  高迪男人民陪审员  江 蓝二〇二〇年六月四日法官 助理  顾 蕾书 记 员  张伟璐附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。