山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1327刑初14号 公诉机关山东省莒南县人民检察院。 被告人许永新，男，1969年1月3日出生于山东省莒南县，汉族，小学文化，农民，住山东省莒南县，2019年4月3日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，同年5月10日因涉嫌强迫交易罪、非法采矿罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人李光明，山东大正泰和律师事务所律师。 辩护人王纪营，山东铭星律师事务所律师。 被告人王启飞，男，1974年11月3日出生于山东省莒南县，汉族，小学文化，农民，住山东省莒南县。1993年9月因犯抢劫罪被判处有期徒刑十三年；2006年4月19日因殴打他人被行政拘留十日并处罚款五百元；2011年7月19日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月。2018年12月23日因扰乱单位秩序被行政拘留五日并处罚款五百元。2019年4月3日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，于同年5月10日因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人周广乾，山东沂州律师事务所律师。 被告人许相正（曾用名许象超），男，1993年5月4日出生于山东省莒南县，汉族，大专文化，农民，莒南县道口镇中道口村，住山东省莒南县。2019年4月3日因涉嫌强迫交易罪被刑事拘留，同年5月10日因涉嫌强迫交易罪、非法采矿罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人蒋鹏，北京市德恒（临沂）律师事务所律师。 辩护人王迎龙，北京紫华律师事务所律师。 被告人孙成建，男，1981年9月16日出生于山东省莒南县，汉族，小学文化，农民，住山东省莒南县。2019年4月19日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年5月10日因涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人徐冰，山东力维律师事务所律师。 辩护人宋佳欣，山东力维律师事务所律师。 被告人庄会树，男，1960年11月2日出生于山东省莒南县，汉族，高中文化，农民，住山东省莒南县。2019年4月19日因涉嫌非法采矿罪被刑事拘留，同年5月10日被取保候审。 辩护人胡顺桂，山东学法律师事务所律师。 辩护人郭小洁，山东学法律师事务所律师。 被告人刘中主，男，1965年5月6日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，农民，莒南县道××镇座××村主任，住山东省莒南县。2019年12月24日因涉嫌非法采矿罪被取保候审。 辩护人李怀兵，山东广春律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉〔2019〕44号起诉书、莒南检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书、莒南检一部刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书、莒南检一部刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书指控被告人许永新犯强迫交易罪、非法处置查封、扣押的财产罪、非法占用农用地罪、非法采矿罪，被告人王启飞犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人许相正犯强迫交易罪、非法采矿罪，被告人孙成建犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人庄会树、刘中主犯非法采矿罪一案，于2019年12月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省莒南县人民检察院指派检察员吴永昊、徐淑涛、王玉平出庭支持公诉，被告人许永新及其辩护人李光明、王纪营，被告人王启飞及其辩护人周广乾，被告人许相正及其辩护人蒋鹏、王迎龙，被告人孙成建及其辩护人徐冰、宋佳欣，被告人庄会树及其辩护人胡顺桂，被告人刘中主及其辩护人李怀兵到庭参加了诉讼。在审理过程中，因不能抗拒的原因，本案于2020年2月3日中止审理，同年8月10日恢复审理，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人许永新、许相正、王启飞利用长期形成的威慑力，在道口镇多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，破坏经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，构成恶势力。具体事实如下： （一）强迫交易罪、非法处置查封、扣押的财产罪 1、因被害人周某1的莒南县豪龙公司用品有限公司（以下简称豪龙公司）需资金周转，自2016年以来被害人周某1先后多次向被告人许永新借款，并约定了高额利息，其中两笔本金为200万元的借款，被害人周某1一直按时支付高额利息。2017年5月2日、5月5日周某1向许永新分别出具了借款金额为108万、109万元出借人为许相正的欠条，同时欠条上载明逾期未还款，豪龙公司土地及地上附属物归许相正所有。到期后被害人周某1无力偿还本金，被告人许永新伙同他人多次到周某1的豪龙公司索要欠款，在索要欠款期间，被害人周某1因被威胁而被迫去了迪拜。在周某1不在豪龙公司期间，被告人许永新、王启飞、许相正等人先后多次采取强行入住公司、滋扰、辱骂等方式索要欠款，严重影响豪龙公司正常生产经营。2017年10月份被害人周某1被迫回国，并与被告人许永新达成协议，以豪龙公司的设备等物品抵顶借款，后许永新伙同许相正、王启飞等人将豪龙公司内的手套机、原料、叉车、手套等物品拉走，且被告人许永新明知所拉走的这些物品已被法院查封，后被告人许永新、许相正将拉走的物品变卖，所拉走的物品价值400余万元。 2、2016年被害人明某向被告人许永新、王启飞借款160万元，借期为一年，利息60万元。因王启飞要求将借款分开，遂被害人明某先后给许永新、王启飞出具分别借款110万元的欠条，并以明某的临沂金光明机械有限公司（以下简称金光明公司）厂房及设备作抵押。2017年10月18日因他人索要欠账，被告人许永新将明某送出金光明公司，当日被告人许永新带领三十多人强行将明某的金光明公司内的办公用品、设备、原材料等物品拉走，并将拉走的原材料等物品变卖。明某在被迫给了许永新2万元后才将部分设备、办公用品拉回。在此期间，被害人明某被迫将临沂杰泰建材有限公司支付的租金中的27万元给了许永新，用于抵顶欠账。被告人许永新所拉走的原材料价值100余万元。 3、2007年以来，被告人王启飞利用形成的威慑力，霸占莒南县道口镇的“赶喜”和婚庆，强迫莒南县道口镇的老百姓接受其所提供的婚庆服务，为被害人提供彩虹门、司仪等婚庆服务，强行收取婚庆和“赶喜费”。经调查，被告人王启飞共强迫152户村民159次接受婚庆服务，金额共计93590元；被告人孙成建强迫24户村民25次接受婚庆服务，金额共计14400元。 （二）寻衅滋事罪 1、2007年以来，被告人王启飞利用形成的威慑力，长期霸占道口镇的“赶喜”和婚庆，道口镇的老百姓迫于被告人王启飞威慑，为了不让被告人王启飞在婚礼上闹事，在王启飞未提供任何服务的情况下，被害人刘国介等人被迫给了王启飞50元到1000元不等的赶喜费。2015年以来，被告人孙成建明知被告人王启飞在道口镇强行收取老百姓“赶喜费”，帮助被告人王启飞收取老百姓的赶喜费，获取利润。经调查，被告人王启飞向219户村民231次收取“赶喜费”92540元，被告人孙成建向5户村民收取“赶喜费”1900元。 2、2013年夏天的一天，被害人刘某1录在道口镇砖疃村公路上晒麦子，被告人王启飞驾驶乐驰轿车经过该处，因车速过快等原因，被告人王启飞驾驶的车辆发生侧翻。因赔偿问题未达成一致意见，王启飞便殴打被害人刘某1录，并强行索要维修费18000元。 （三）非法占用农用地罪 被告人许永新在担任莒南县道口镇中道口村支部书记和村主任期间，于2010年至2014年，对该村进行社区安置楼的建设，超出批复范围建设安置楼及硬化地面，造成耕地、林地大量毁坏。经莒南县自然资源和规划局认定，莒南县道口镇中道口村社区在批复线以外、无合法用地批复手续非法占地36.2916亩，该宗地地类为耕地1.9620公顷(29.43亩)，林地0.4574公顷(6.861亩)。 （四）非法采矿罪 莒南县道口镇拟建田园综合体一处，同时建设办公场所、相关配套设施和4公里的道路硬化，2018年4月6日道口镇滨河社区座花塘村向莒南县黄沙办提交黄沙使用申请5000立方米，相关领导批示同意。道××镇座××村与被告人庄会树约定座花塘村开采2000立方米、庄会树开采3000立方米。被告人庄会树将田园综合体的道路硬化承包给被告人许永新，并让许永新开采河沙2000立方米。被告人许永新、庄会树在未取得采砂许可证的情况下，在沭河河道进行采砂，因所开采的河沙方量不够，经被告人庄会树提议，被告人庄会树、许永新在被告人庄会树承包地内进行河沙开采，后被发现并制止。因被告人庄会树的田园综合体不需要用河沙进行道路硬化，被告人庄会树用被告人许永新所开采的河沙抵顶了20多万元的工程款。被告人许永新除将部分河沙用于建设外，剩余河沙存放于临沂恒兴劳保手套厂。经核查，被告人庄会树开采建筑用砂方量为8207.14立方米，价值722228.32元；被告人许永新、许相正开采建筑用砂方量为2902.50立方米，价值255420元。 被告人刘中主在担任莒南县道××镇座××村支部书记期间，因道口镇拟建田园综合体一处，同时建设办公场所、相关配套设施和4公里的道路硬化，2018年4月6日道口镇滨河社区座花塘村向莒南县黄沙办提交黄沙使用申请5000立方米，相关领导批示同意。2018年6月9日道口座花塘村委向莒南县河道采砂联合管理办公室交款30000元。后道××镇座××村与庄会树约定座花唐村开采2000立方米、庄会树开采3000立方米。庄会树将田园综合体的道路硬化承包给许永新，并让许永新开采河沙2000立方米。许永新、庄会树以及道××镇座××村在未取得采砂许可证的情况下，在沭河河道进行采砂，后因开采的河沙方量不够，经庄会树提议，庄会树、许永新以及座花塘村在庄会树承包的地上进行河沙开采，后被莒南县黄沙办发现并制止。座花塘村将所开采的河沙用于抵顶座花塘村对外欠债。经核查，截至2019年4月10日核查区座花塘村建筑用砂挖方量为8207.14立方米；中道口村建筑用砂堆方量为2902.50立方米。被告人刘中主涉案金额为440000元。 为证实上述指控，公诉机关向法庭提供的证据有被害人周某1等人的陈述，证人明某等人的证言，现场勘验笔录、辨认笔录，鉴定意见，民事裁定书、查封决定书、查封扣押财产清单、谈话记录、赶喜费收取说明、抓获经过等书证，协议书复印件、村委会议记录复印件、收到条复印件、发破案经过等书证，被告人的供述。 公诉机关认为，被告人许永新以威胁的手段，强迫他人转让公司资产，情节严重；变卖已被司法机关查封的财产，情节严重；违反土地管理法规，非法占用耕地改作他用，数量较大，造成农用地大量毁坏；违反矿产资源法，未取得采矿许可证，擅自采矿，情节严重；其行为破坏了社会市场经济秩序、妨碍了司法机关的正常活动、破坏了环境资源，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、非法处置查封、扣押的财产罪、非法占用农用地罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人王启飞以威胁的手段，强迫他人转让公司资产，情节严重；强迫他人接受服务，情节严重；强拿硬要他人财物，情节严重；其行为破坏了社会市场经济秩序、妨害了社会管理秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人许相正以威胁的手段，强迫他人转让公司资产，情节严重；违反矿产资源法，未取得采矿许可证，擅自采矿，情节严重；其行为破坏了社会市场经济秩序、破坏了环境资源，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人孙成建强拿硬要他人财物，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人庄会树、刘中主违反矿产资源法，未取得采矿许可证，擅自采矿，情节特别严重，其行为破坏了环境资源，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人孙成建在强迫交易罪、寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。 被告人许永新对事实和罪名均有异议，辩称：1.周某1向我借款，到期后未归还，后来周某1告诉我设备没有查封，对拉东西的没有异议。青州法院查封没有在现场。卖给吴某机器是真的，但没有骂人强迫，是周某1打电话让我去的，这件事之后，周某1还找过我帮过忙。抵债协议中的挂胶机、变压器、锅炉没有拉，其他都是他自愿抵债的，还给一部分次品手套。2.盖社区楼都是党委政府安排的，不知道没办手续。3.没去挖砂，不构成犯罪。 辩护人李光明提出的辩护意见：1.指控被告人许永新涉嫌强迫交易罪，证据不足。2.许永新没有非法处置、查封扣押财产的主观故意，并不知道已被法院查封，也无证据证明其明确知道法院查封的系哪些物品、规格、数量。被告人许永新于2017年10月16日拉走涉案物品，在青州法院查封之前。查封物品系种类物不是特定物品，不能确定拉走物品就是查封财产。辨认笔录不能排除合法怀疑。3.被告人许永新无占用农用地主观故意，占地建社区系当时当地政府允许的，无社会危害性；占用面积存在两份职能部门出具的复函，毁坏土地面积及程度证据不足。即使构成非法占用农用地罪也是单位犯罪。4.许永新没有实施采挖砂行为，不具有非法采矿的主观故意，即使实施采砂行为也不构成非法采矿罪。许永新涉案的2900.5立方米砂是否包含在经批准的5000方内事实不清。《挖方量、堆方量估算报告》的鉴定部门无资质，价格认定书无认定人员签名，认定过程不完善。5.被告人许永新等人不构成恶势力，不符合恶势力的认定标准。 辩护人王纪营提出的辩护意见：被告人许永新涉嫌强迫交易罪、非法处置法院查封财产罪、非法采矿罪、非法占用农用地罪均不能成立。1.周某1欠许永新及王启飞借款，其去厂子要钱是正常行为，许永新未参与住厂要钱一事。抵账物品价值认定依据不足。2.非法处置财产只有周某1的陈述，应以许永新的供述为准。3.许永新已经申请保全明某的财产，无强迫交易的必要，拉东西是经明某同意的。4.许永新不构成恶势力犯罪。 被告人王启飞对关于婚庆、赶喜、索要修车费的事实无异议，自愿认罪认罚。辩称：我没有参与许永新实施的强迫交易。 辩护人周广乾提出的辩护意见：1.被告人王启飞与被告人许永新、许相正三人不构成恶势力，不符合多次实施违法犯罪活动的规定。2.被告人王启飞与被害人刘某1录之间是民事纠纷，赔偿数额不应将18000元全部计入非法所得，即使认定非法收入为12000元，也没有扣除车辆贬值损失。3.被告人王启飞自愿认罪认罚，应从轻处罚；涉及“赶喜与婚庆”的犯罪，社会危害性小，非法所得应当扣减其付出的劳务所得；被告人已经全部退还了被害人。希望合议庭充分考虑上述情节，在量刑时予以从轻。 被告人许相正对事实和罪名有异议，辩称：这些事情都不知道，没有实施强迫交易行为；采砂就是去记车数；不是恶势力。 辩护人蒋鹏提出的辩护意见：1.许相正不具备强迫交易罪的主观故意，不存在共同犯罪的主观故意。无强迫交易的非法牟利性。不具非法采矿罪的主观故意。所采砂石目的是用于建设公共设施的需要，情节轻微，主观恶性极小，具有坦白情节，无前科，系初犯偶犯，系从犯。2.不符合恶势力犯罪的三人以上、纠集者相对固定、违法犯罪次数的特征。建议对许相正从轻、减轻处置并适用缓刑。 辩护人王迎龙提出的辩护意见：1.被告人许相正不存在强迫交易行为或强迫交易情节轻微。没有实施迫害行为，双方存在合法债权债务关系。2.许永新、许相正的采矿行为实质上是受雇佣行为，为非法采矿行为提供劳务，一般不以犯罪论处。3.许永新、许相正行为不构成恶势力犯罪。不符合恶势力犯罪的主体特征、次数特征、手段特征、本质特征。建议对其不认定犯罪或免予刑事处罚。 被告人孙成建对事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩称：未实施暴力行为，情节轻微。 辩护人徐冰提出辩护意见：对事实和罪名无异议。1.孙成建系受王启飞胁迫才和王启飞合作从事婚庆服务的，系胁从犯，胡某2用孙成建的婚庆是因为同村，没有受到胁迫，刘某7陈述两次共收了1200元，而不是2400元。2.孙成建到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚。3.初犯，犯罪情节较轻。4.建议对孙成建判处拘役刑。 被告人庄会树对事实和罪名无异议，辩称：自己认罪认罚，主动投案，在公安机关缴纳了违法所得30万元，情节轻微。 辩护人胡顺桂提出的辩护意见：1.县政府、黄沙办的批准手续合法有效。2.采砂主体系座花塘村，庄会树不应对全部采砂数量承担责任，核查报告确定的方量与实际采砂方量不符，不排除期间有村民采砂，还应扣除经批准的5000方。3.系从犯、缴纳违法所得，系自首，认罪、悔罪，建议对其免于刑事处罚。 被告人刘中主对事实和罪名无异议，辩称：是职务行为，主动投案，认罪认罚，情节轻微。 辩护人李怀兵提出的辩护意见：1.刘中主系主动到案，系自首，自愿认罪、认罚。2.刘中主系职务行为，所采砂石用于公益事业，不用办理采矿证，用部分砂用于归还村里建设的欠款。3.刘中主对超范围、超量开采行为及时予以制止，应对其从轻或减轻处罚。4.涉案数额、方量与事实不符。5.刘中主采取了措施，修复被开采的土地。6.刘中主担任村干部多年，一贯表现较好，系初犯、偶犯。建议对其免于刑事处罚。 经审理查明： （一）强迫交易罪、寻衅滋事罪 被告人王启飞、孙成建长期霸占莒南县道口镇婚庆市场，多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，破坏社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪团伙。 2007年以来，被告人王启飞利用刑满释放分子身份霸占了莒南县道口镇的婚庆市场，强行为被害人提供彩虹门、司仪等婚庆服务，并收取婚庆服务费。经调查，被告人王启飞伙同被告人孙成建强行收取被害人胡某1、钮某1、刘某2、聂某1、葛某、钮某2、汲某1、胡某2、李某1、孙某1、聂某2、王某1、梁某1、汲某2、王某2、朱某1、朱某2、丁某1、陈某1、王某3、丁某2、贾某1、陈某2、李某2、李某3、钮某3、孙某2、周某2、刘某3、郭某1、刘某4、彭某1、陈某3、李某4、胡某3、赵某1、彭某2、韩某1、汲某3、史某1、严某1、彭某3、严某2、刘某5、李某5、常某1、刘某1江、李某6、徐某1、郭某2、孙某3、陈某4、陈某5、刘某6、胡某4、汲某4、陈某6、朱某3、汲某5、解某、汲某6、郭某3、薛某1、丁某3、王某4、汲某7、陈某7、陈某8、庄某1、刘某7、宋某1、陈某9、丁某4、严某3、丁某5、周某3、丁某6、韩某2、张某1、汲某8、汲某9、胡某5、贾某2、孙某4、刘某8、任某1、钮某4、薛某2、薛某3、王某5、徐某2、庄某2、李某7、李某8、任某2、任某3、胡某6、王某6、赵某2、赵某3、孙某5、任某4、任某5、孙某6、胡某7、王某7、张某2、高某1、胡某8、任某6、李某9、何某1、王某8、庄某3、孙某7、常某2、庄某4、胡某9、崔某1、孙某3、常某3、常某4、李某10、韩某3、王某9、朱某4、严某4、纪某、韩某4、张某3、赵某4、汲某10、孙某8、孙某9、韩某5、李某11、刘某9、庄某5、庄某6、孙某10、赵某5、赵某6、赵某7、赵某8、王某10、薛某4、赵某9、刘某10、彭某4、李某12、赵某10等人婚庆服务费共计107990元。 莒南县道口镇的老百姓迫于被告人王启飞威慑，为了不让被告人王启飞在婚礼上闹事，在被告人王启飞未提供任何服务的情况下，被害人艾某等人被迫给了王启飞50元到1000元不等的“赶喜费”。2015年以来，被告人王启飞伙同被告人孙成建在道口镇强行收取被害人艾某、庄某7、郁某1、王某11、范某1、严某5、严某6、庄某8、庄某9、严某7、张某4、谷得友、田某、李某13、赵某11、严某8、刘某11、卢某1、魏某1、张某5、周某4、朱某5、朱某6、汲某11、贾某3、赵某12、刘某12、刘某13、刘某14、张某6、崔某2、刘某15、王某12、李某14、刘某16、汲某12、陈某10、邹某1、朱某7、孙某11、陈某11、孟某、卢某2、钮某5、陈某12、刘某17、梁某2、徐某3、朱某8、彭某5、郭某4、王某13、李某15、崔某3、刘某18、胡某10、彭某6、陈某13、徐某4、李某16、王某14、庄某10、陈某14、严某9、鲍某1、王某15、严某10、鲍某2、严某11、高某2、赵某13、陈某15、季某1、刘某19、刘某20、高某3、钮某6、陈某16、邱某1、李某17、刘某1其、李某18、彭某7、贾某4、陈某17、庄某11、李某19、季某2、陈某18、刘某21、严某12、巩某1、邱某2、陈某19、刘某22、李某20、刘某23、刘某24、刘某25、卢某3、刘某15、刘某26、庄某12、范某2、赵某14、郭某5、刘某27、陈某20斗、徐某5、李某21、聂某3、徐某6、徐某7、陈某20邦、左某1、贾某5、魏某2、徐某8、李某22、徐某9、徐某10、陈某21、李某23、徐某11、陈某22、崔某4、陈某23、杨某1、魏某3、王某16、杜某1、郝某1、王某17、陈某24、邹某2、徐某12、王某18、王某19、徐某13、王某20、丁某7、刘某28、张某7、刘某29、陈某25、徐某14、徐某15、钮某7、徐某16、徐某17、朱某9、左某2、徐某18、朱某10、李某24、丁某8、刘某30、徐某19、徐某20、李某25、郝某2、宋某2、李某26、孙某12、陈某26、李某27、刘某31、徐某21、徐某22、徐某23、徐某24、陈某27、李某28、于某、王某21、刘某32、韩某6、高某4、李某29、何某2、杜某2、胡某11、庄某13、庄某14、沈某、陈某28、王某22、刘某33、李某30、韩某7、张某8、李某31、孙某13、汲某13、陈某29、巩某2、彭某8、崔某5、崔某6、何某3、胡某12、杨某2、陈某30、季某3、郁某2、孙某14、刘某34、崔某7、李某32、李某33、彭某9、彭某10、史某2、胡某13、刘某35、胡某14、薛某5、任某7、王某23、来某等人的“赶喜费”共计94440元。 另查明，被告人王启飞的近亲属积极向公安机关缴纳违法所得16.5万元，上述款项已由公安机关发还被害人。被告人孙成建被抓获到案后，如实供述了自己的罪行。 被告人王启飞、孙成建自愿认罪认罚，公诉机关对被告人王启飞犯强迫交易罪提出的量刑意见为判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；公诉机关对孙成建犯强迫交易罪提出的量刑意见为判处有期徒刑一年至一年六个月，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。 上述事实，被告人王启飞、孙成建在开庭审理过程中亦无异议，并有以下证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）胡某1的陈述 王启飞的外号是王老五，当时收了我300元赶喜费，是我给孙成建的，大约是农历2010年12月孩子结婚时孙成建来要的，用了孙成建的婚庆设备，当时孙成建连鞭炮都没放，不用他也要钱，不给就讹人，老百姓办个喜事，谁也不想让他们闹着，婚庆给了300元，赶喜给了300元，一共给了王老五600元，不找他们不行啊，不给就在婚礼上败坏人。 艾某等被害人关于被强迫收取婚庆服务费和“赶喜费的事实与上述被害人的陈述基本一致，并证实了被告人王启飞与孙成建或共同或单独向他们强行索要了数额不等的婚庆服务费、“赶喜费”的事实。 2、证人证言 （1）明某的证言 王老五叫王启飞，长期以赶喜的名义收钱。 王老五从监狱出来后，就把其他赶喜的人给撵走了，他自己收，他一般情况下收2000元，要不给他钱，他就会叫一些人去给捣乱,让办喜事的人难看。到了后来，办喜事的人都会提前把2000元给他送去。2017年我厂子会计丁丽（莒南县道口镇，对象是道口镇墩庄子村姓刘）结婚的时候我给王老五讲情，给了1000元。 （2）汲某14的证言 王启飞是地痞流氓，在整个道口镇赶喜，他把其他赶喜的人员都给赶走了。他一开始去办喜事的家里要钱，七百八百的，后来就要一千两千的，他要多少别人给多少，因为都知道王老五（王启飞）不好惹。到了后来，整个道口镇都成习惯了，为了不出现其他事情，都主动给王启飞钱，因为他们知道，不给也不行，就连王启飞的亲戚也不行，王启飞从赶喜上一年最低也能收入十多万元。 （3）汲某15的证言 王启飞赶喜之前村里人办喜事，一般准备个一百来元，多的也就是二百吧。王启飞赶喜之前村里人办喜事给赶喜的每个人的钱数不定，有给三五元的，也有给十来元的，根据去赶喜的人多少来定。王启飞在道口是个痞子，还是比较有名的人，人称“王老五”。 （4）刘中主的证言 王启飞在道口是有名的痞子，人称“王老五”，开着好车去赶喜。老百姓在道口镇办喜事的基本都给王启飞钱，都想花钱买个平安。王启飞收取“赶喜费”之前，村里老百姓办喜事也就花百八十块，顶多花个二百左右，之前老百姓给准备些饭，或是给些酒，给钱也就是给个三五元，多得能给个十块八块的。王启飞收“赶喜费”一般是收三百元。王启飞霸占着道口镇的赶喜。 （5）刘某36的证言 都知道中道口王老五是痞子，为非作恶。老百姓都害怕，就想花钱买个平安。在王启飞收取“赶喜费”之前，老百姓也就准备个百八十元打发赶喜的。王启飞收三百元左右的“赶喜费”。 （6）严某13的证言 王启飞赶喜他就不让其他赶喜的人去了，这样的赶喜的人少。王启飞开始赶喜后就没有外镇上的人来道口镇赶喜了，王启飞具体是怎么不让来的我也不清楚。在道口镇除王启飞外我没听说有其他人赶喜。 （7）汲某16的证言 这些老人有没有和王启飞一起赶过喜这个我不清楚。我听说王启飞和这些老人在赶喜时遇到过。王启飞遇到这些老人就给些钱，具体给多少钱我也不知道。后来这些老人有些去世了，有些身体不适不能出去了，这些老人就不再赶喜了。 （8）庄某15的证言 王老五就是中道口打着赶喜的旗号给人要钱的那个人。王老五是道口的痞子，以前天天正事不干，就靠“赶喜”讹钱。整个道口镇的人都知道他是什么样的人。 （9）刘某37的证言 王老五是中道口的，是道口的痞子，整天赶喜，霸占了道口的赶喜，当时我家孩子10多年前结婚王老五还要过钱的。 （10）严某14的证言 我是王启飞的家属，今天来临沂市公安局交王启飞的违法所得。 3、书证 （1）“赶喜费”收取明细 证实：二被告人强行收取婚庆服务费、“赶喜费”的情况。 （2）发还清单 证实：涉案违法所得已经退还被害人。 4、被告人的供述 （1）王启飞的供述 我在道口镇收取“赶喜费”，婚庆也都是我给订的，一共收取六百元，多少让点，最多让个五六十元。大约干了八九年，是和孙成建一起合伙的，忘了是那年合伙的，大部分“赶喜费”都是我收，孙成建也收一些。 （2）孙成建的供述 2015年我和王启飞一起合伙干婚庆和赶喜，我负责婚庆，王启飞负责赶喜。王启飞霸占道口镇赶喜的方式，要是喜主不给赶喜钱，王启飞就叫人闹事，不是王启飞安排的人赶喜都被其赶走了。我之所以和王启飞合伙，道口镇的人都知道王启飞是痞子，不合伙，他肯定干扰我的婚庆生意。我们一起合伙，分钱是我们接一次活分一次账。我现在知道和王启飞要“赶喜费”是犯法了。 （二）非法处置查封、扣押的财产罪 2017年，豪龙公司多次向被告人许永新、王启飞借款，借款到期后豪龙公司无力偿还借款。豪龙公司因有其他债务，豪龙公司所有的手套机117台、叉车1台及其他财产先后被临沂市兰山区人民法院、莒南县人民法院、青州市人民法院查封。被告人许永新知道豪龙公司的财产被法院查封后，仍与周某1达成抵债协议，将查封财产中的手套机117台叉车、1台运走抵顶借款，并将部分财产变卖。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人周某1的陈述 2017年5月份，我从道口镇许永新那里借了200万的高利贷，分两笔借的，每笔都是100万，约定两个月之内还清，逾期未还。2017年7月份，许永新就经常带人去我的厂子去要钱，不给钱就威胁、恐吓我和我家人，2017年10月6、7日的时候，要账的人住在厂子里，我前妻李某34害怕就搬回县城居住，一直到那几个要账的离开厂子才回去居住。大约在10月11日、12日的时候我就从国外回来，许永新想拉我厂子的设备抵债，我不同意，因为之前这些设备和成品已经被莒南县人民法院和青州市人民法院查封扣押了，许永新拿刀子恐吓我，逼着我给他写了用厂子里的设备和成品货、原料等抵债的条，许永新还让我说这些设备没抵押给银行，是我自愿把这些设备给许永新，并给我录了音。他们经常去我厂子里找我要钱，我不在就找我家属，他们只是口头威胁我和我家属，没有人身伤害。2017年10月19日晚上开始，用了三天的时间拉走物品。厂子里除了圆机和挂胶机没有拉走，其他的设备、成品和原材料都被拉走了。我知道有王老五、许永新的儿子、许永新的司机老郁，人数总共在30多人。 2、证人证言 （1）吴某的证言 恒兴泰劳保用品有限公司于2017年11月买了许永新51台第一代新款电脑手套织机，还有织手套化工原料（二锌脂）、白油二样在六吨左右。一共给许永新40万元。 （2）明某的证言 许永新在2017年找豪龙公司的周某1暴力讨过债，当时许永新带着几个人去周某1的家住了三天，把门窗给砸坏了，周某1报了警，当时王老五也去了，被莒南县公安局拘留五天。 （3）张某9的证言 许永新拉东西，我给开的叉车，周某1后来去的。有人拉恒丰顺的东西，许永新、王老五拦着不让拉。车上的钥匙被王老五拿走了，后来李某34又让我把车上的电机卖了。许永新在拉走机子之前，周某1的厂子里往外出过手套。什么时间出的我记不清了。 （4）李某34的证言 我是周某1前妻，系豪龙公司管理人员。不知道周某1与许永新之间欠账的事，至于为什么拉东西，他们之间怎么谈的我就不知道了。许永新从厂子里拉设备，第一天晚上我在厂子里，当时周某1要求我找个工人和许永新清点，没看见他们拿什么凶器。 我记得临沂法院来豪龙公司的车间查封过，当时贴的封条后来被风刮掉了，是我在查封清单上签的字，后来还有几次法院来查封的。 （5）丁某9的证言 我负责车间生产。周某1借许永新的钱还不上了，许永新就一直催着要账。持续了半个多月，周某1让我去厂子值夜班，参与了清点物品数量，签确认单的过程，这些单子都放在许永新那里。 （6）庄某16的证言 我搬东西明某、周某1都在现场的，许永新没给什么好处，许相正请过客。另外那五六个干活的是许永新找的。 （7）丁某10的证言 去年10月份的一天晚上，公司里来了四五个人，其中一个青年在老板家门口骂了几句，就到了他的办公室，当时周某1没在家，李某34吓得在家里没敢出来，有个青年在办公室里吃住了两天。 当时就我和周某1两个人在厂子里。他们拉车间二楼仓库和监控室里的手套，还有织手套的线，还把厂子里刚买的一台装载机给开走了。 （8）王启飞的证言 我没去周某1厂子闹过事，当时周某1厂子往外卖东西，我不让卖。周某1的豪龙公司被银行封了，大门上贴着封条，我才知道周某1厂子出事了。听说躲到国外去了。这期间，豪龙公司大门上的封条不见了。 （9）许相正的证言 我和我父亲、老五三个人去周某1的厂子找他要钱，但是没要到钱。 3、书证 （1）周某1和许永新交易明细（统计）一份 证实：双方资金往来情况。 （2）临沂市兰山区民事裁定书、查封扣押财产清单、送达回证、保全申请书 证实：2017年6月6日，临沂市兰山区人民法院依中国民生银行股份有限公司临沂分行申请查封豪龙公司名下的莒南县集用土地使用权及地上建筑物，查封货物、设备一宗，包括手套、棉纱、叉车、电动车等，设备包括手套机等。 （3）莒南县人民法院民事裁定书、民事判决书、查封扣押财产清单 证实：2017年6月8日莒南县人民法院依吴瑞红申请查封、扣押周某1车间物品、设备、土地使用权及地上建筑物。车间物品包括手套、棉纱、叉车、电动车等，设备包括手套机等。 （4）青州市人民法院民事裁定书、查封扣押财产清单及笔录、送达回证、青州市人民法院报告财产令 证实：2017年10月19日青州市人民法院查封扣押豪龙公司的土地使用权、地上建筑物及土地、厂房内的设备，设备包括手套机、叉车。 （5）接受物品清单、借条 证实：2017年5月2日周某1向许相正借款108万元，2017年5月25日周某1向许相正借款109万。逾期未还，将豪龙公司土地及地上附属物财产归许相正所有。超一天罚违约金1万元。 （6）豪龙公司出具证明一份 内容为：“因欠许永新现金227万元，现公司无力偿还，用以下设备顶账：手套机117台、挂胶机1套、部分原料、锅炉一台、手套若干代、变压器一台。现在用以上物品归还欠款，并保证以上设备无任何法律纠纷，许永新不在追究周某1的欠款，从此贷款两清。2017年10月16日”。 （7）临沂市公安局110接处警单、莒南县公安局道口派出所出具的关于到豪龙公司出警情况说明，行政处罚决定书复印件 证实：王启飞因伙同庄某16窜至道口镇豪龙公司以要账的名义干扰公司的正常生产经营，导致工人不能正常工作，王启飞被莒南县公安局行政拘留五日并处罚款五百元，庄某16被莒南县公安局罚款贰佰元。 （8）临沂恒兴泰劳保用品有限公司出具的购买许永新物料明细表 证实：2017年12月4日，临沂恒兴泰劳保用品有限公司购买了许永新的51台织机及白油、二辛脂、棉纱，总价格为431560元。 （9）辨认笔录及询问笔录 证实：许永新就是青州市人民法院在查封、扣押物品时在场人员。 4、被告人供述 （1）许永新的供述 2017年5月2日、5月25日，我分两次借给他的108万元和109万元现金（借款期限为一个月），这200多万元中，王启飞也放了50万元，逾期未还。我见周某1要耍赖，准备保全周某1财产时，民生银行先我一步对周某1财产进行了查封。当时我很着急，就多次到豪龙公司找周某1，周某1大老婆说周某1去了迪拜。2017年10月份，周某1从迪拜回来，约我到厂内见面，我去后，周某1提出用他厂内的117台旧手套机、手套、原材料等物品顶账。之前老五说过他的厂子被贴过封条，我也和我村严继宝去了周某1厂子看看，严继宝和我说周某1车间贴了封条了，被法院封了，我也没有过去看就回去了。我就跟周某1说被查封的我不要，周某1说旧设备法院不查封，他们只查封新的东西。我也知道这些连民生银行都不愿意查封的旧东西根本值不了多少钱，考虑到拖下去可能一分也拿不到，所以就同意了周某1提出顶账的方案，并去清点了要顶账的物品。用两天晚上将约定的物品拉走了，临走时我和周某1写了一个顶账证明，上面有被拉的物品及原因、欠款分责等，日期是2017年10月16日。这我就要了手套、手套机、小叉车，那叉车现在还在我家里。一共拉了三次。每次都是周某1和他厂子一个女孩给点验，最后一次是周某1自己点的。当时周某1厂内的一个女会计还全程陪同记账的。从周某1厂子拉的东西都处理了，些东西一共卖了106万左右，我赔了100多万。 我们没有威胁过周某1。王启飞去周某1厂子里看东西是他自己去的。我不知道是谁让许相正去周某1厂子的。 （三）寻衅滋事罪 2013年6月27日，被害人刘某1录在道口镇通往大店镇的公路上晒麦子，被告人王启飞驾驶乐驰轿车经过该处时，车辆侧翻，王启飞便殴打被害人刘某1录，索要修理费18000元。被告人王启飞实际修车费用为6000元。 被告人王启飞对犯寻衅滋事罪自愿认罪认罚，公诉机关对王启飞提出的量刑意见为有期徒刑二年六个月至三年六个月。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人刘某1录的陈述 2013年农历5月20日，我在道口镇向大店镇走的公路上晒麦子，王启飞路过时翻车，便要我赔2万元，我不同意，王启飞就追着用拳头打我的前胸。当时打我的还有孙某15。 我给王启飞钱了，给了18000元，这18000元不是我自愿给的，第一次给钱是我被王启飞和孙某15打懵了，就给了12000元。第二次是王启飞带着一个人来我家强要的，逼迫我写了一张8000元的欠条。我找到人给王启飞讲讲情，王启飞让了我2000元钱。实际总共给了18000元。 2、证人证言 （1）庄某15的证言 具体哪年我记不清楚了，刘某1录在奔大店的公路上晒麦子，王老五开车压在麦子上，麦子发滑，王老五的车翻了，王老五从车里爬出来，就追着打刘某1录。王老五是用拳头打的，其他人打没打我不知道。 （2）刘某37的证言 王启飞的汽车滑到路边上了，车立起来了，还没翻。王老五从车里出来后知道是刘某1录晒的麦子，就追着刘某1录打。 （3）陈某31的证言 王启飞和那老头争吵的过程。 （4）杜某3的证言 2013年夏天某日，我在所里值班时，道口镇中道口村的王启飞（绰号“王老五”）到派出所反映他的轿车在道口镇驻地北侧一公路上行驶时，因路上有人晒小麦而发生事故造成车辆报废，问我如何处理，遂告知其到法院起诉，按法定程序处理，但是绝对不允许有打骂或其他违法犯罪行为。 （5）孙某15的证言 王启飞因刘某1录在路晒麦子发生了交通事故。王启飞自己进行后期处理。不知道刘某1录赔给王启飞钱的事。 3、被告人王启飞的供述 我之前有一辆乐驰汽车，乐驰汽车具体哪年出现翻车事故我记不清了，在砖疃村公路上翻车。有一家子人在公路上晒的麦子，车走到麦子上，我一刹车，车翻了。当时我问晒麦子的人要了2万元的修车钱，后来晒麦子的人找人讲情，我就让了2000元，一共收了晒麦子的人18000元钱。 当时车弄成那个样，我心疼，我就要了1.8万元。我自己修车花了五、六千元。 修车费确实要多了。 （四）非法占用农用地罪 2010年至2014年期间，被告人许永新担任莒南县道口镇中道口村支部书记兼村主任，该村建设安置楼及硬化地面时，违反土地管理法规，超出批复范围非法占用农用地，造成耕地、林地大量毁坏。经莒南县自然资源和规划局认定，莒南县道口镇中道口村非法占用耕地29.43亩、林地6.861亩。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）许某1的证言 当时的村书记许永新召集两委会和全体党员都开了会，大伙都同意建楼，这个事就这么定下来了，我负责协调办理建设的相关手续，朱某11和郁有生是工程监工。当时开会有会议记录。办理的手续有用地批复、规划、环评、避雷等一些手续，我办下来以后都交给会计了。2010年6月开始建的，我们先建的西边4栋，又建了东边4栋，最后建了中间4栋，陆陆续续建了4年。1-8号楼应该都有手续，9-12号楼当时村里没有钱，没有办手续，当时镇要求加快工程进度，就忽略了办手续的事。 （2）汲某17的证言 2010年村里要建住宅楼，村里召开全体党员大会，镇上还派了干部，会上全体党员都同意建住宅楼，这个事就通过了。 （3）郁某3的证言 村里建设用地上级批复我看到过，但具体用了多少我不知道，共建了12栋楼。 （4）朱某11的证言 2010年许永新是村里书记和主任，郁有生是会计，我和许某1是两委成员。2010年初镇上要求成立社区，还派了干部督促建楼的事，建楼的事村里召开了两委会，也开了党员大会，都同意建楼这个事。 （5）王某24的证言 《乡村建设规划许可证》用于规划土地用途，不能做为用地批复用。《建设规划许可证副本》确定建设规模和建设位置，要建设还得有建设用地指标，开工建设相关的手续，只有手续齐全才能按规划建设。 2、书证 （1）社区现状照片 证实：道口镇中道口村占地现状。 （2）规划彩图 证实：涉案土地规划情况 （3）莒南县综合行政执法局案件移送材料 ①调查报告、证据清单 ②道口镇中道口村村民委员会非法占地涉嫌犯罪案件移送书。 ③立案呈批表 ④朱某11、汲某17调查笔录 ⑤勘验笔录 2019年9月24日10时50分至11时26分，莒南县综合行政执法局季维金、宋强对中道口村村民委员会建设住宅区进行勘验。现场拍摄照片4张，制作现场勘测图一张。 ⑥道口镇中道口社区勘测定界图 上述证据证实了社区楼占地情况 （4）会议记录复印件 证实：中道口村社区楼建设研究情况。 （5）调取证据通知书、临沂市人民政府建设用地批复复印件、莒南县人民政府关于道口镇建设用地批复复印件 证实：土地的批复情况。 （6）乡村建设规划许可证 证实：建设单位道口乡中道口村委，建设项目名称道口社区住宅楼，建设位置道口乡驻地，汶泗路北。建设规模用地面积7195平方米、建筑面积11461平方米。 （7）建设工程许可证 证实：建设单位道口镇中道口村村民委员会，建设项目名称道口社区二期工程5号至8号住宅楼，建设位置道口镇驻地中道口村，建筑面积13683.56平方米。 （8）莒南县自然资源和规划局出具的复函 复函内容为：莒南县综合行政执法局提供的勘测定界图，并查询土地批复手续，该勘测定界图上涉及3处已经批复的集体建设用地，该勘测定界图提供的J1-J14地块，与上述已经批复的3处集体建设用地地块均不重合，位于上述3处集体建设用地地块批复线以外，无合法用地批复手续。 （9）莒南县自然资源和规划局出具的情况说明 道口镇的土地用地范围应以市政府批复的用地范围为准，原平板电脑“国土一张图”系录入错误，不具有法律效力。 （10）建设用地申请书材料一宗 证实：社区楼申请用地情况。 （11）莒南县不动产登记信息查询证明 证实：社区楼不动产登记情况。 3、被告人许永新的供述 1999年至2016年我是我们村的书记兼主任。当时上级要求村里建设社区，让村民住上楼，我们就计划搞建设了，大约几十亩地，具体多少地我记不清了，应该是一般农用地，都是从个人户手里换来的，村里在别的地方给补的地，沿街楼的地补的钱，这个事也是村两委研究定的。当时是村副书记许某1和孙重禄一起去的，具体办了多少亩地的手续我也不知道，需要我签字的时候都是许某1拿来我签字，我只管签字。当时办了哪些手续，这个我不太清楚。乡镇让我们建就建了，相关手续我没有见到过。有12栋住宅楼，一栋村办公楼，一个幼儿园，一个社区广场，还有南侧和西侧的沿街楼。沿街楼、办公楼是村里出的钱，是我签字从村里账上出的。幼儿园和社区广场都是县里出的钱。建楼期间我是村书记和主任，是村里的法人代表。我们村建住宅楼的事都是道口镇政府要求的，规划、图纸等一些事都是镇上给办的。 （五）非法采矿罪 2018年4月6日，莒南县道口镇滨河社区座花塘村以道口镇拟建田园综合体一处，同时建设办公场所、相关配套设施和4公里的道路硬化为由，申请用砂，但未办理采矿许可手续。被告人许永新、许相正、庄会树在明知未办理采矿许可证的情况下，仍与时任道××镇座××村支部书记兼主任的被告人刘中主协商确定了各自采砂量并进行开采，后被制止。各被告人所开采的砂用于抵顶工程款、村里的债务。开采砂的价值共计51.74万元。 另查明，被告人庄会树经电话通知到案，如实供述自己的罪行。被告人刘中主主动投案，如实供述自己的罪行。被告人庄会树在公安机关缴纳违法所得30万元。公安机关扣押了被告人许永新存放的2900立方米砂。 被告人庄会树、刘中主自愿认罪认罚，公诉机关对庄会树提出的量刑建议为判处有期徒刑一至两年，并处罚金，如符合缓刑条件，可以适用缓刑；对刘中主提出的量刑建议为判处有期徒刑一至两年，并处罚金，如符合缓刑条件，可以适用缓刑。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）刘某38的证言 我是给许永新装砂的。2018年，好像是夏天，具体时间我记不清楚了。许相正和我说有采砂手续，让我到道××镇座××村段的沭河河滩上给装砂。有两台装载机是给庄氏田园综合体和我舅舅许永新装砂的，挖掘机是给座花塘村装砂的。第二天又从另外一个地方挖砂的，都是用一台挖掘机装砂的，装了有两三个小时，有四、五十车，一台车能装二十二、三方砂，大约在一千方左右。 许永新挖砂都是许相正在现场负责的。挖砂时许永新和庄会树都不在现场。庄氏田园综合体挖砂是一个青年在现场负责的。 （2）庄某16的证言 许永新、许相正在沭河里采过砂，是2018年5月份左右，我参与了。许相正让我数车数，说他们要去沭河里采砂。当时从上午9点拉到下午4点钟。后来我听许相正说，他们采砂是合法的，有采砂证，别的我就不清楚了。还有座花塘村的书记，还有庄氏庄园的老板和许相正一起采砂。 （3）汲某14的证言 许永新建楼用的砂，都是许永新采我们村西北河里的砂，当时许永新采砂的地方都是老百姓种的树，都让他给破坏了，最少他采了二三十亩地的砂。他从来没有买过砂，都是从西北河偷采的。 （4）许某2的证言 2018年夏天的时候，村委申请了5000立方米砂，座花塘村的书记刘中主和副书记高某6找我协商，想在相邻的我承包的砂地里采砂，当时商量的赔偿我2000立方米砂，因为村里拉砂被黄沙办给查处了，还罚款了，所以村里让我再拿出1万元的费用。商量完之后我还和村里签了一个协议。我实际转走了1500方左右的砂。 除了座花塘村委开采，还有庄氏田园综合体的老板庄会树和我们村的许相正（许永新的儿子）也开采了。 （5）明某的证言 2018年6月份，许永新在××道××镇座××村段的河道内非法采砂1万方左右。采砂后将砂存放在道口镇恒兴泰劳保公司东区南侧的一个废弃院子内。 （6）陈某32的证言 2018年春天，在道××镇座××村沭河河滩上采砂，是座花塘村委雇佣我去拉砂的，我用翻斗车拉砂，这种车一车约拉二十一、二方砂。当时拉砂的有座花塘村委，还有其他人拉的。另外拉砂的人雇佣的车一车基本都是一样的车。 （7）高某5的证言 2018年春天，是座花塘村委雇佣我去给拉砂的，我用我自己的装载车拉砂，我的装载车一车能拉二十一、二方砂。当时在河道里采砂的还有庄会树、许相正。 （8）薛某6的证言 2018年春天，是庄会树让我在砂场负责计数的。第一天庄总雇佣的车拉走了约二十八、九车砂。另外的采砂点在第一个采砂点约三四百米处。除了庄会树方、许永新方、座花塘村委方，没有其他人参与这次采砂行为了。 （9）高某6的证言 我们村是2018年秋天采砂的。当时是村书记刘中主去申请的手续，一共批准了5000方砂，应该就是为了给村里修路、建广场什么的。 庄氏田园综合体的老板庄会树和中道口村的许相正也采了。当时我们村里拉的砂也是在庄会树那边领的记车数的票。我们村一共开采了两千八、九百立方米砂，其中赔偿了许某21500方左右的砂，剩下的砂村里用于抵账或者卖了。我们总共的采砂量肯定超过5000方了。在批准的范围内已经开采了超过5000方的砂，之所以还要去庄会树的承包地开采，规定的范围开采完了，就去别的地方开采了。第二个采砂的地方是庄会树承包的地，是庄会树说让我们去那个地方采的。 2、书证 （1）扣押决定书、扣押清单 证实：临沂市公安局于2019年4月2日扣押许永新持有的2900立方米砂。扣押被告人庄会树现金30万元。 （2）莒南县公安局复印于原莒南县河沙管理办公室档案的申请书复印件 内容为：道口镇拟建田园综合体一处，同时建设办公场所、相关配套设施和4公里的道路硬化。经预算，约需黄沙5000立方米，村里召开了党支部会议、村两委会议，党员大会和村民代表会议全部通过，使用沭河段道××镇座××村。 （3）莒南县道口镇滨河社区村民委员会出具的证明2份 ①2016年度建设美丽乡村、改厕等工程欠个人水泥、机械费、车费等明细 证实：村委用砂抵顶了所欠债务，共计1362方，122420元。 ②莒南县道口镇滨河社区村民委员会出具证明材料 证实：村集体用开采的1500立方米砂赔偿许某2的经济损失。 （4）村委会记账凭证 证实：村委会现金收入明细账，收入现金92000元。明细其中涉及到王茂区、高某5、庄绪奇、杜永栋的用砂收款收据与村委出具的证明一致。 （5）收到条复印件、承包协议书复印件、拉砂协议、收条复印件 证实：村集体用1500立方米砂赔偿许某2的经济损失。 （6）莒南县河道采砂联合管理办公室票据，山东省非税收入通用票据 证实：座花塘村委向莒南县河道采砂联合管理办公室缴纳3万元。 （7）莒南县人民政府关于加强河道采砂管理工作的意见（莒南政发〔2011〕48号） 证实：采砂审批规程。 3、现场勘验笔录 证实：采砂现场现状。 4、鉴定意见 挖方量、堆放量估算报告、鉴定意见通知书 结论为：中道口村建筑用砂（Ⅱ区）堆方量为2902.50立方米。 5、被告人供述 （1）许永新的供述 2018年春天，庄会树找到我让我给他开办的草莓基地打水泥地面，所用的砂子就从沭河在道××镇座××村段的河道东侧拉，我就从庄会树给我说的河道处拉走了2000方左右的河沙。庄会树说这里的砂是道口镇党委向莒南县政府申请的，一共申请了5000方砂，莒南县政府批复可以采砂，包括镇党委批给庄会树和座花塘村各2500方。 座花塘村支书刘中主安排该村支部委员高某6具体负责拉砂的事。我没见过采砂的批文，是庄会树让我拉的，他给我说有县政府的批文。 我把砂子从河里拉出来后，庄会树说草莓庄园的路面硬化要用商砼，庄会树这些砂用来顶了我给庄会树硬化路面的一部分账。这些砂子存放在恒兴劳保手套厂闲置的院子里。 （2）许相正的供述 2018年道口一个庄姓老板，让我家去给他打地面，打地面所用的砂从沭河在道××座××村段的河道拉的，在座花塘村采砂是庄会树让去拉的，具体拉砂的事是庄会树和我父亲说的，我负责从存放砂子的地方清点拉出多少车砂，运费是我家给付的。一共拉出来60余车砂，约有一千五六百方，具体多少我不知道。砂子存放在道口恒兴厂子里。 （3）庄会树的供述 2018年秋天，我申请的庄氏田园综合体获得审批后，我就向相关部门申请采砂修路，道口镇党委给我说批了可以拉两天的砂。当时申请的5000立方米砂批下来以后，我和座花塘村委商量，座花塘村采2000立方米砂，我采3000立方米砂，这3000立方米砂，我准备用大约1000立方米砂，剩下的2000立方米砂让许永新去采。 第一天我、许永新和座花塘村都去采砂了。第二天座花塘村继续采砂就被查了，我要去拉砂还没有到××座××村采砂被查了，我就没再让人去拉砂。第一天采了多少砂我不知道，拉砂时我不在场，我让许永新拉砂顶我一部分工程款。 许永新给我硬化的路面，我没具体计算面积，约1000平方，包工包料按当时市场价格约90万元。当时砂市场价约80元一方。我给了许永新64万元的工程款，其他的工程款用许永新拉走的砂顶账了。 我提议去我承包的地里去采砂，这部分是多采的。 （4）刘中主的供述 我2011年至今任座花塘村村支书，2011年之前在任座花塘村支部委员、主任。2018年春天庄会树和我们村集体向上申报了总共5000方的砂。我们村集体大约采了2000方，庄会树采了3000方。但实际我们村集体开采了大约3000方，因为这里面还牵扯到个人的承包地，还需要进行赔偿。庄会树那边是两伙人在采砂，一伙是庄会树自己开采的，另一伙是道口镇许永新的儿子许相正在开采，许相正采的砂量要多，庄会树采的少点，他们两伙人一共采了3000方左右的砂。我们村共出售了大约价值10万元的砂，我们村里都有记得账。 我们在实际采砂中超过批准的开采范围了，当时我们在规定的范围内采的砂不够了，庄会树提议去他的承包地里去采砂，因为地比较软，光平地就平了一个小时，真正采砂就采了一个多小时，大约超采了1000多方的砂，1立方米砂大约80元钱，共超采了大约10万块的砂。我们村委就拉了3车砂，大约50方左右。卖砂当时按90元一方卖的砂。 本案另有以下综合证据： 1、扣押决定书、扣押清单 （1）临沂市公安局扣押决定书（临公刑扣字［2019］7号）、扣押清单、中国农业银行业务凭证 证实：临沂市公安局扣押庄会树30万元。 （2）临沂市公安局扣押决定书（临公刑扣字［2019］6号）、扣押清单、现金交款单 证实：临沂市公安局扣押持有人严某1416.5万元，系王启飞收取的婚庆服务费、赶喜费。 2、临沂市公安局调取证据通知书（副本）、协助冻结财产通知书（回执） 证实：2019年4月12日临沂市公安局冻结许永新在中国邮政储蓄银行股份有限公司账户内余额********.72元。 3、临沂市公安局刑事侦查支队2019年9月22日出具的办案说明 证实：因许永新与周某1签订顶账协议时无其他人在场，许永新等人是否胁迫周某1无法查明； 4、受案登记表 证实：案件受理情况 5、刑事判决书、行政处罚决定书、电话查询记录 证实：被告人王启飞因犯抢劫罪于1993年9月被佳木斯市郊区人民法院判处有期徒刑十三年；2006年4月19日因殴打他人被莒南县公安局行政拘留十日并处罚款五百元；2011年7月19日因犯寻衅滋事罪被莒南县人民法院判处有期徒刑六个月。 被告人许永新、许相正、孙成建、庄会树、刘中主无违法犯罪记录。 6、发破案经过、抓获经过 各被告人到案情况。 7、人员档案、政协通报、户籍信息 证实：被告人许永新、许相正、王启飞、孙成建、庄会树、刘中主案发时已达到完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人王启飞、孙成建长期霸占道口镇婚庆市场，多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，破坏社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪团伙。被告人王启飞、孙成建利用其道口镇婚庆市场的强势地位，强迫他人接受婚庆服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪，二被告人以“赶喜”为由，强拿硬要他人财物，情节严重，行为构成寻衅滋事罪，系共同犯罪；公诉指控被告人王启飞、孙成建的犯罪事实和罪名，证据确实充分，本院予以支持；被告人孙成建在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人孙成建归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王启飞退赔了全部违法所得，并已经发还被害人，可以酌情从轻处罚。被告人及其辩护人关于部分百姓系自愿，刘某7的涉案金额计算了两次的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 被告人许永新转移、变卖豪龙公司已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为已经构成非法处置查封、扣押的财产罪。公诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人许永新及其辩护人关于其不知道转移、变卖的以物抵债的物品是查封物的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 时任该村支部书记兼主任的被告人许永新决策、领导村集体违反土地管理法规，非法占用农用地建设楼房等设施，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏，其作为直接负责的主管人员，其行为构成非法占用农用地罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。 被告人许永新、许相正、庄会树、刘中主违反矿产资源法，未取得采矿许可证，擅自采矿，情节特别严重，系共同犯罪，其行为已经构成非法采矿罪，公诉指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持；时任莒南县道口镇滨河社区座花塘村支部书记兼主任的被告人刘中主，决策、领导本单位实施上述行为，其作为直接负责的主管人员，其行为构成非法采矿罪，应当承担刑事责任。在本起犯罪事实中，涉案各被告人事前串谋，共同实施采砂行为，共同转变采砂地点、用途，其行为符合共同犯罪的构成，且作用相当，不区分主从犯。被告人庄会树经电话通知到案，被告人刘中主主动到案，均如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。辩护人关于被告人庄会树、刘中主系自首的辩护意见，予以采纳。被告人及其辩护人关于经批准的5000立方米砂不构成犯罪，应扣除，用于公益事业采砂不用办理采矿许可证的辩护意见,与查明事实不符，本院不予采纳。被告人许永新及其辩护人关于其未参与采砂，不构成犯罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人许相正及其辩护人关于其系受雇佣，不构成犯罪，即使构成，也很轻微的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 被告人王启飞在发生事故后，殴打被害人，强拿硬要他人财物，情节严重，行为构成寻衅滋事罪；公诉机关指控的犯罪事实和罪名，证据确实充分，本院予以支持；被告人王启飞归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人关于被告人王启飞与刘某1录系民间纠纷，数额应扣除车辆贬值损失的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 公诉机关指控被告人许永新、王启飞、许相正在向周某1索要债务过程中以胁迫的方式形成的以物抵债协议，构成强迫交易罪，证据不足，本院不予支持；指控被告人许永新强迫明某以公司财产抵顶债务，构成强迫交易罪，证据不足，本院不予支持。对辩护人关于该两起事实不构成犯罪的辩护意见，本院予以采纳。 被告人王启飞、孙成建、庄会树、刘中主自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对被告人王启飞、孙成建、庄会树、刘中主提出的量刑建议适当，予以采纳。 被告人庄会树、刘中主在庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。被告人庄会树、刘中主在判决生效之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，做一名有益于社会的公民。 综上，经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第三百一十四条、第三百四十二条、第三百四十三条、第二十五条、第二十七条、第三十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人许永新犯非法处置查封、扣押的财产罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2024年4月2日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳） 二、被告人王启飞犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2023年4月2日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳） 三、被告人许相正犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年4月2日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳） 四、被告人孙成建犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2021年6月18日止。罚金已缴纳） 五、被告人庄会树犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 六、被告人刘中主犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 七、公安机关扣押的被告人庄会树违法所得人民币二十六万元，扣押的被告人许永新存于临沂恒兴劳保手套厂处的砂一宗，依法予以追缴，上缴国库。 八、责令被告人许永新在其非法处罚查封物品所造成的经济损失范围内退赔；责令被告人王启飞退赔被害人刘某1录人民币一万二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李 伟 审 判 员  孙钦欣 审 判 员  邹剑飞 二〇二〇年九月二十八日 法官助理  赵 楠 书 记 员  孙 玉