江苏省南通市港闸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0611刑初39号公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。被告人张孟，曾用名张大猛，男，1987年6月8日出生于山东省枣庄市，徐州市世纪明珠装饰城销售人员，暂住江苏省徐州市贾汪区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月24日被南通市公安局港闸分局刑事拘留，同年12月27日被该局决定取保候审（期限自同日起算），2019年12月28日被江苏省南通市港闸区人民检察院取保候审。2020年7月31日经本院决定，交由江苏省南通市公安局港闸分局执行逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。指定辩护人陈四新，江苏大生律师事务所律师。江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检一部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人张孟犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭。因受突发公共卫生事件影响，本院于2020年2月3日裁定中止审理，后于7月20日恢复法庭审理。本院于2020年7月31日公开开庭审理了本案。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察官汤红宇、书记员马珺出庭支持公诉,被告人张孟及指定辩护人陈四新到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南通市港闸区人民检察院指控：2018年7月至11月，被告人张孟谎称帮客户代购商品，先后骗取被害人王某甲、戴某、陈某等人共计人民币105110元。指控证据有书证、证人证言、被害人陈述等。公诉机关认为，被告人张孟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张孟到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从宽处理。被告人张孟对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。指定辩护人陈四新认为，被告人张孟因将客户货款挪作他用导致归还不上而产生诈骗犯意，其主观恶性较小，无前科劣迹，归案后具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节，建议对其从宽处理。经审理查明：被告人张孟原为奢侈品商店导购人员，离职后从事商品代购业务。2018年7月至11月期间，被告人张孟隐瞒入不敷出的事实，利用之前从事销售工作与客户建立的联系，以帮助代购奢侈品为借口，骗取被害人王某甲、戴某、陈某等十名客户的货款共计人民币105110元，用于偿还个人债务及网络赌博等方面。具体事实分述如下：1．2018年7月22日，被害人王某甲分别以人民币4380元和人民币3400元向被告人张孟求购Prada牌斜挎包和Gucci牌儿童拎包各一只，被告人张孟承诺代购后于当日收取货款人民币7700元。收款后，被告人张孟未按约为被害人王某甲代购上述商品。经被害人王某甲多次催促，被告人张孟于同年11月20日购得一只Gucci牌儿童拎包交给被害人王某甲。被害人王某甲实际损失金额人民币4300元。2．2018年9月8日，被害人戴某经陈某介绍以人民币9900元的价格向被告人张孟求购一只LV水桶斜挎包，被告人张孟承诺代购后于当日收取货款人民币9900元。被告人张孟未按约代购商品，而是编造理由搪塞被害人戴某直至案发。3．2018年9月3日，被害人袁某以单价人民币2200元的价格向被告人张孟求购三只Gucci牌斜挎包，被告人张孟承诺代购后于当日收取货款人民币6600元。收款后，被告人张孟未按约代购商品，其编造种种理由拖延发货，并在被害人袁某提出退款要求后不再与之联系。4．2018年9月6日、7日，被害人何某通过陈某介绍分别以人民币6200元和人民币2190的价格向被告人张孟求购一只Gucci牌相机包和一条Gucci牌腰带，被告人张孟承诺代购后收取货款人民币8390元。经被害人何某多次催促，被告人张孟于同年11月9日购得一条Gucci牌腰带交给被害人何某。被害人何某实际损失金额人民币6200元。5．2018年9月10日、11日，被害人陈某分别以人民币23205元和人民币2550元的价格向被告人张孟求购Chanel牌斜挎包、牛皮卡包各一只，被告人张孟承诺代购后收取货款共计人民币25755元。被告人张孟未按约代购商品，并编造理由搪塞被害人陈某直至案发。6．2018年9月12日、10月16日，被害人曾某以单价人民币9500元的价格向被告人张孟求购BUEBERRY牌男、女式风衣各一件，被告人张孟承诺代购后收取货款人民币19000元。收取货款后被告人张孟编造种种理由拖延发货。被害人曾某无奈要求退款，被告人张孟承诺退款，但直至案发仍未退出分文。7．2018年9月28日，被害人叶某达以人民币25415元的价格向被告人张孟求购一只Chanel牌黑金流浪包，被告人张孟承诺代购后于当日收取货款人民币25415元。被告人张孟未按约代购商品，编造理由拖延发货。被害人叶某达多次催要未果后于2018年11月7日提出退款要求，被告人张孟担心被害人叶某达报案答应分期退款，并分别于同年11月15日、18日退款人民币2000元、10000元。被害人叶某达实际损失金额人民币13415元。8．2018年10月4日，被害人吴某以人民币1960元的价格向被告人张孟求购一件BUEBERRY牌童装，被告人张孟承诺代购后于当日收取货款人民币1960元。被告人张孟未按约代购商品，编造各种借口予以搪塞。9．2018年11月4日、9日，被害人王某乙分别以人民币3300元和人民币9500元的价格向被告人张孟求购一双DJ牌男款鞋子和一件BUEBERRY牌男款风衣，被告人张孟承诺代购后收取货款人民币12780元。被告人张孟未按约代购商品，其编造各种借口拖延发货直至案发。10．2018年11月7日，被害人张某以总价人民币5200元的价格向被告人张孟求购Gucci牌男、女式腰带各一条，被告人张孟承诺代购后于当日收取货款人民币5200元。被告人张孟未按约代购商品，其编造各种借口拖延发货直至案发。2018年11月15日，江苏省南通市公安局港闸分局接到被害人陈某、戴某的报警后于次日立案侦查。同年11月23日被告人张孟被公安机关抓获归案。以上事实，被告人张孟当庭供认不讳，并有银行卡交易明细等书证，被害人陈某、戴某、王某甲等人的陈述，未到庭证人邵鹏、张情、张贵侠等人的证言笔录，侦查机关依法制作的辨认笔录、电子证据检查笔录以及发破案材料等证据证实。以上证据经被告人张孟及指定辩护人陈四新当庭质证无异议，具有证明效力，本院依法予以确认。本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人张孟因染上赌博恶习导致债台高筑、入不敷出，其利用先前从事奢侈品销售工作期间与客户建立的联系，以代购奢侈品为幌子，收取客户货款后用于偿还个人债务及网络赌博，在客户再三催要商品、扬言报警的情况下，通过交付部分商品、归还少量货款甚至失联等方式搪塞客户；此外，从其对待被害人损失的态度来看，2018年10月其出售住房取得售房款后并没有为被害人代购商品或者退还货款，而是用作他用，可见，其完全置被害人损失于不顾，主观上非法占有他人财物的故意明显，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张孟诈骗他人财物，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名和适用的法律准确，本院予以采纳。指定辩护人陈四新关于被告人张孟诈骗犯意产生于挪用客户货款之后的辩护意见，与事实不符，不予采信。被告人张孟归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。被告人张孟多次实施诈骗，酌情从重处罚。指定辩护人关于被告人张孟具有坦白、认罪认罚的意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人张孟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的34日，即自2020年7月31日起至2023年6月26日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）二、责令被告人张孟向被害人退赔赃款人民币105110元，其中王磊4300元、戴文玉9900元、袁艳华6600元、何潇飏6200元、陈家楠25755元、曾丽19000元、叶丽达13415元、吴轶丽1960元、王坤12780元、张莹皎5200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  邓小燕人民陪审员  杨美英人民陪审员  张 燕二〇二〇年八月十八日法官 助理  朱军浩书 记 员  单 玉