西藏自治区浪卡子县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）藏0531刑初12号 公诉机关西藏自治区浪卡子县人民检察院。 被告人索朗穷达，男，1987年12月25日出生，藏族，大学本科，公务员，户籍所在地西藏自治区拉萨市，捕前住西藏山南市浪卡子县气象局。因涉嫌诈骗罪，2019年6月24日被取保候审。因取保候审期间违反规定，于2019年7月30日被浪卡子县侦察机关变更强制措施为刑事拘留，2019年8月2日，变更羁押期限至2019年8月29日。2019年8月29日，浪卡子县侦察机关提请浪卡子县人民检察院审查逮捕，经浪卡子县人民检察院批准，于2019年9月5日被浪卡子县侦察机关执行逮捕。 辩护人顾正伟，山南市法律援助中心律师。 西藏浪卡子县人民检察院以浪检公刑诉〔2019〕15号起诉书指控被告人索朗穷达涉嫌诈骗罪于2019年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用认罪认罚普通程序，组成合议庭进行审理。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，于2020年2月17日裁定中止审理，于2020年4月28日恢复审理，于2020年5月8日公开开庭审理了本案。西藏浪卡子县人民检察院指派检察员索朗扎西、检察官助理拉珍出庭支持公诉，被告人索朗穷达及指定辩护人顾正伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 西藏浪卡子县人民检察院指控： 1.2018年9月份，经普某1介绍，被告人索朗穷达认识被害人扎某，谎称其系浪卡子县司法局副局长，有项目承揽给被害人扎某。后以需要请领导吃饭争取项目为由要求微信转账2,000元，被害人扎某随即微信转账2,000元。9月11日被告人以同样理由向被害人扎某要求转账28,000元，被害人于当天向被告人银行卡上转账28,000元。并制作了一份虚假招标通知书，在拉萨二环路一家打字复印店制作了两枚电子印章，合成在招标通知书上进行彩印后，以微信视频方式出示给被害人，后被害人应被告人要求先后两次微信转账14,600元。2018年11月份被害人知道其上当受骗后，经与被告人协商，含交通费用等向被害人出具了60,000元的欠条。经多次催款后，被告人于2018年12月、2019年1月先后两次以微信转账方式向被害人转账11,000元。被告人从被害人扎某处共骗取44,600元，用于偿还个人高利贷债务及日常消费。 2.2019年4月份，被告人搭被害人白某车子回伦布雪乡美朵村，与其聊天时被告人谎称美朵村有防洪坝项目，询问被害人是否愿意承揽，被害人表示愿意承揽。之后被告人承诺该项目由被害人承揽，要求支付170,000元的好处费，过几天后被害人在拉萨给被告人支付现金170,000元，因被害人手上无现金，被告人返还了10,000元，后被害人又通过微信转账方式将10,000元转账给被告人及其哥哥。随后，被告人向其出具了170,000元的欠条。2019年5月23日，被害人怀疑被告人在欺骗自己，随即到美朵村找被告人，被告人向被害人出具了该项目的需求申请、项目修建建议书及伪造的拨款申请书。当日被害人与被告人协议于2019年8月15日前将该项目承揽给被害人，如未能承揽将钱款退还给被害人，并签下了协议书。2019年6月22日被害人与被告人再次协议，被告人将170,000元于2019年7月2日前退还给被害人，并出具协议书。2019年7月份，被告人分两次通过微信向被害人退款30,000元。被告人将骗取的170,000元中100,000元退还给被害人董某，其余用于偿还个人债务和日常消费。 3.2019年1月初被害人王某1向被告人询问司法局有无车库向对外出租，被告人答应帮他留意，并留下联系方式，几天后被告人谎称能够租到车库为由向其索要好处费，被害人先后9次向被告人通过微信和支付宝转款30,500元及购买价值4,499元的华为Mate20手机一部。2019年1月底被告人伪造一份空白的房屋租赁合同通过微信发送给被害人，后未能签订租赁合同。2019年4月份被害人以已找到租房为由要求退还34,999元未果。被告人将30,500元用于偿还债务及个人消费，Mate20手机一部也未予以返还。 4.2016年6、7月份，被告人在被害人王某2经营的拉萨华都广告店内制作了县司法局的上墙制度及办公室门牌，共花费2,630元，该费用经报销后未支付给被害人。后被害人催款时，被告人谎称可以将司法局户外广告项目给其承揽，并以请领导吃饭为由让被害人拿出25,000元，被害人当场向被告人支付25,000元现金。后被告人先后4次以微信和现金支付从被害人处收取40,500元。2018年4月份，被害人向被告人核实项目时，要求被害人交纳项目保证金，被害人表示将之前的68,130元抵作项目保证金。为取得被害人信任，将伪造的项目招标通知书通过微信发送给被害人，后伪造合同，偷盖浪卡子县司法局的旧公章及普法办的旧公章与被害人签订合同。并伪造项目拨款申请书、书写保证书等形式，承诺该项目承揽给被害人。共骗取被害人68,130元，用于偿还个人高利贷债务及个人消费。 5.2018年8、9月份，经人介绍被告人认识了被害人董某，谎称其系司法局副局长，承诺司法局业务用房和司法所业务用房项目承揽给被害人，并要求支付项目诚意金20,000元，随即被害人当场支付了20,000元。后以需要请领导吃饭为由要求被害人转款100,000元，被害人向其银行卡转账100,000元，此后分六次从被害人处收取80,000元，共计200,000元。为取得被害人信任，将伪造的招标通知书出示给被害人，在八方广告店又伪造了三份施工合同，并偷盖司法局旧公章，到西藏大宇建筑公司签字盖章。2018年12月份，被害人让公司员工安某找被告人核实项目并让被告人出具200,000元的借条，后被告人为了拖延时间找普姓汉族冒充陈敬副县长，欺骗被害人。2019年5月，被告人从被害人白某处骗取的170,000元中，100,000元退还给被害人董某。被告人从被害人处骗取的200,000元用于偿还个人债务和日常消费。 针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了相关的物证、书证，证人普某1、安某、武某、单某等人的证言，被害人陈述及被告人供述，鉴定意见，勘验、检查、辨认、指认等笔录，视听资料、电子数据等证据。据此，公诉机关认为，被告人索朗穷达以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财产共计人民币376,729元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且被告人多次诈骗行为存在法定从重情节。鉴于被告人系自首、初犯，已适用认罪认罚程序，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，以及宽严相济的刑事司法政策精神存在法定和酌定从轻处罚情节，综上，建议判处被告人有期徒刑四年零两个月，并处罚金。 被告人索朗穷达对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，且签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议，请求法庭能够从轻处罚。 指定辩护人顾正伟提出以下辩护意见：诈骗罪是以非法占有为目的，本案中被告人偿还了部分债务，并向被害人出具欠条，主观上具有还款意图，也未拒接电话、逃避债务的行为，具有归还的意愿，量刑部分请法庭综合在案证据依法公正判决。 经审理查明，2016年2月至2019年5月期间，被告人索朗穷达以非法占有为目的，虚构事实骗取扎某、白某、王某1、王某2、董某财物合计376,729元，具体事实分述如下： 1.2018年9月份，被告人索朗穷达冒用浪卡子司法局副局长的身份，以承诺承揽项目为由，通过制作虚假的招标通知书，先后从被害人扎某手里骗取人民币共计44,600元，被告人于2018年12月、2019年1月先后两次以微信转账方式向被害人转账11,000元，并为了掩盖犯罪事实，被告人向被害人出具60,000元欠条。 2.2019年4月份，被告人索朗穷达谎称有防洪坝项目承揽给被害人白某为由，从被害人白某处骗取现金170,000元，因被害人手上无现金，被告人返还了10,000元，后被害人又通过微信转账方式将10,000元转账给被告人及其哥哥。随后，被告人向其出具了170,000元的欠条。2019年5月23日，被害人怀疑被告人在欺骗自己，与其理论时候，被告人向被害人出具了该项目的需求申请、项目修建建议书及伪造的拨款申请书，并与被害人之间签订承揽项目及若未能承揽将钱款退还给被害人的协议书。2019年7月份，被告人分两次通过微信向被害人退款30,000元。被告人将骗取的170,000元中100,000元退还给被害人董某，其余用于偿还个人债务和日常消费。 3.2019年1月初，被害人王某1向被告人询问司法局有无车库向对外出租，被告人答应帮他留意，并留下联系方式，几天后被告人谎称能够租到车库为由向其索要好处费，被害人先后9次向被告人通过微信和支付宝转款30,500元及购买价值4,499元的华为Mate20手机一部。2019年1月底被告人伪造一份空白的房屋租赁合同通过微信发送给被害人，后未能签订租赁合同。2019年4月份被害人以已找到租房为由要求退还34,999元未果。被告人将30,500元用于偿还债务及个人消费，Mate20手机一部也未予以返还。 4.2016年6、7月份，被告人索朗穷达在被害人王某2经营的拉萨华都广告店内制作了县司法局的上墙制度及办公室门牌，共花费2,630元，该费用经报销后未支付给被害人。后被害人催款时，被告人谎称可以将司法局户外广告项目给其承揽，并以请领导吃饭为由让被害人拿出25,000元，被害人当场向被告人支付25,000元现金。后被告人先后4次以微信和现金支付从被害人处收取40,500元。2018年4月份，被害人向被告人核实项目时，要求被害人交纳项目保证金，被害人表示将之前的68,130元抵作项目保证金。为取得被害人信任，将伪造的项目招标通知书通过微信发送给被害人，后伪造合同，偷盖浪卡子县司法局的旧公章及普法办的旧公章与被害人签订合同。并伪造项目拨款申请书、书写保证书等形式，承诺该项目承揽给被害人。共骗取被害人68,130元，用于偿还个人高利贷债务及个人消费。 5.2018年8、9月份，被告人索朗穷达谎称其系司法局副局长，承诺司法局业务用房和司法所业务用房项目承揽给被害人董某，并要求支付项目诚意金20,000元，随即被害人当场支付了20,000元。后以需要请领导吃饭为由要求被害人转款100,000元，被害人向其银行卡转账100,000元，此后分六次从被害人处收取80,000元，共计200,000元。后被告人在八方广告店又伪造了三份施工合同，并偷盖司法局旧公章，到西藏大宇建筑公司签字盖章。2018年12月份，被害人让公司员工安某找被告人核实项目并让被告人200,000元的借条，并找普姓汉族冒充陈敬副县长，欺骗被害人。2019年5月，被告人从被害人白某处骗取的170,000元中，100,000元退还给被害人董某。被告人从被害人处骗取的200,000元用于偿还个人债务和日常消费。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 （一）第一次犯罪事实：扣押决定书（浪公刑扣字〔2019〕04号）、扣押清单1份、拉孜县共达建筑有限公司营业执照等相关材料；接受证据材料清单1份、招标通知书微信彩色打印截图；关于参加浪卡子县人民政府、县司法局公开招标通知1份；调取证据通知书（浪公刑调证字〔2019〕24号）、调取证据清单、情况说明1份；借条2份、民事起诉状1份、律师函1份。 （二）第二次犯罪事实：接受证据材料清单1份、借条1份、协议书2份；调取证据通知书（浪公刑调证字〔2019〕05号）、调取证据清单、伦布雪乡美朵村2019年项目需求情况报告1份、伦布雪乡美朵村集中供水水渠维修项目建议书1份；资金拨款申请书1份（藏文版）； （三）第三次犯罪事实：接受证据材料清单1份、房屋租赁空白合同1份；接受证据材料清单1份、购机凭证1份；扣押决定书（浪公刑扣字〔2019〕06号）、扣押清单1份； （四）第四次犯罪事实：接受证据材料清单1份、工作制度栏及办公室门牌照片9页、户外大型广告牌制作合同、明细单1份、广告牌制作合同1份、华都广告店大型广告牌样本图4张；扣押决定书（浪公刑扣字〔2019〕05号）、扣押清单1份、浪卡子县工程项目拨款审批表1份；收条1份；保证书1份；浪卡子县司法局普法宣传广告牌制作合同1份、明细单1份；调取证据通知书（浪检公调证〔2019〕3号）、调取证据清单、普法宣传栏设计制作合同花稿1份、情况说明1份；调取证据通知书（浪公刑调证字〔2019〕24号）、调取证据清单、情况说明1份、浪卡子县人民政府关于落实全县项目建设工作的通知；收条1份、清单1份； （五）第五次犯罪事实：扣押决定书（浪公刑扣字〔2019〕04号）、扣押清单1份、四川天宇建设工程有限公司营业执照等相关材料、四川公明会计师事务所有限公司营业执照等相关材料；接受证据材料清单、借条1份、浪卡子县司法局业务用房建设施工合同1份、浪卡子县司法所业务用房建设施工合同1份； 二、vivo手机1部、残缺印章1枚、华为Mate20手机一部。 三、被害人扎某、白某、王某1、王某2、董某的陈述； 四、证人杨某、尼某、普某1、单某、次某、普某13、武某、普某13、安某、沈某的证言； 五、被告人索朗穷达的供述与辩解； 六、辨认笔录、现场照片、指认照片； 七、视听资料、电子证据； 八、鉴定意见； 本案的综合证据有： 调取证据通知书（浪公刑调证字〔2019〕20号）、调取证据清单、派遣通知书1份、就业通知书1份、公务员年度考核登记表1份、公务员登记表1份、定向培养协议书1份、中共浪卡子县委组织部关于干部调动的通知（浪党组〔2013〕25号）、中共浪卡子县委员会关于对张海波等31名大学毕业生分配工作的通知（浪委〔2012〕85号）；调取证据通知书（浪公刑调证字〔2019〕23号）、调取证据清单、索朗穷达民间借贷纠纷系列案款欠款兑现清单1份、浪卡子县人民法院民事调解书10份；扣押决定书（浪公刑扣字〔2019〕07号）、扣押清单；调取证据通知书（浪公刑调证字〔2019〕25号）、调取证据清单、农业银行交易流水明细1份；浪卡子县司法局关于浪卡子县司法局公章规范使用情况的函（浪司发〔2019〕21号）；鉴定委托书（〔2019〕第01号）、受理鉴定登记表1份、印章印文检验鉴定书（藏山公司鉴文字〔2019〕第005号）、鉴定机构资格证书1份、鉴定人资格证书3份、鉴定意见通知书1份、鉴定意见通知书（浪公刑鉴通字〔2019〕01号）、到案经过、认罪认罚具结书、悔过书、常住人口登记表、户籍证明信、被告人三面照等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人索朗穷达以非法占有为目的，虚构事实，先后五次共骗取他人财物计376,729元（包含价值4,499元的华为Mate20手机一部），数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予严惩。案发后，被告人索朗穷达能主动到侦察机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可依法从宽处罚，故本院决定对被告人予以从轻处罚。被告人多次实施诈骗，可酌定从重处罚。被告人索朗穷达诈骗被害人的财物，依法应当退赔。辩护人顾正伟提出的被告人偿还了部分债务，并向被害人出具欠条，主观上具有还款意图之辩护意见。经查，被告人索朗穷达谎称司法局副局长，在无还款能力下，通过伪造项目招标书、项目合同书等方式骗取被害人的财物，其主观上有占有被害人财物的故意，后在被害人多次催促返还财物的情况下，迫于当时并无经济能力归还骗款，出于无奈才向被害人出具欠条，并向被害人部分还款系其在诈骗完成后的一种补救措施，不能掩盖其诈骗被害人财物的本质，故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人索朗穷达判处有期徒刑四年零二个月的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人索朗穷达犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2023年9月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人索朗穷达退赔被害人扎巴的损失33,600元，退赔被害人白某的损失140,000元，退赔被害人王某1的损失30,500元及返还所追缴的华为Mate20手机一部，退赔被害人王某2的损失68,130元，退赔被害人董某的损失100,000元。 三、没收作案工具vivo手机一部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向西藏山南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 格参扎西 审判员 普布顿珠 审判员 次旺罗布 二〇二〇年五月十三日 书记员 拉姆次仁