江苏省苏州市虎丘区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0505民初7105号原告：秦楚涵，男，1999年1月6日出生，汉族，居民身份证号码320324199901067038，住江苏省睢宁县睢城镇人民东路南一巷********。委托诉讼代理人：曾晓丽、胡鹏，北京市惠诚（苏州）律师事务所律师。被告：苏州九烨贸易有限公司，住所地苏州市姑苏区虎池路**旺思楼**。法定代表人：康琦。被告：康琦，男，1988年1月10日出生，汉族，住北京，住北京市东城区iv>被告：李子堃，曾用名李天一，男，1995年10月12日出生，汉族，住黑龙，住黑龙江省哈尔滨市南岗区iv>委托诉讼代理人：张双艳、张鑫（实习），江苏庖丁律师事务所律师。（以上三被告共同委托）原告秦楚涵与被告苏州九烨贸易有限公司（以下简称九烨公司）、康琦、李子堃买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月15日受理后，依法适用简易程序，由本院审判员沈文春独任审判，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。原告秦楚涵及其委托诉讼代理人曾晓丽，被告苏州九烨贸易有限公司、康琦、李子堃的委托诉讼代理人张双艳、张鑫到庭参加诉讼。后该案适用普通程序，由本院审判员沈文春独任审理，于2020年5月14日、7月15日公开开庭审理了本案。于2020年9月9日对本案进行听证。原告秦楚涵及其委托诉讼代理人曾晓丽，被告苏州九烨贸易有限公司、康琦、李子堃的委托诉讼代理人张双艳、张鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告秦楚涵诉称：原告与被告九烨公司建有买卖合同关系，原告作为九烨公司的分销商，向其采购品牌运动鞋。因九烨公司正处于公司设立中，被告康琦告知暂以“苏州宝进贸易公司”（未注册）名义签订合同并发送订货单模版，待九烨公司注册后就变更合同，并要求原告直接与被告李子堃对接采购事宜。后原告向被告康琦转账50000元作为保证金。2019年3月29日，被告九烨公司完成注册登记。2019年4月4日，原告与被告九烨公司补充签订《苏州九烨贸易有限公司分销商保证金管理协议》，协议约定，被告九烨公司保证原告作为分销商获得优势价格及充足货源。成为分销商后原告多次向被告九烨公司购货，为此支付大量货款。然而，被告仅在交付部分货物后，尚余货款2778150元对应的货物均未发出。原告多次催促供货，被告均以各种理由拖延，后因无法供货，被告要求原告提供未处理货款明细，被告认可未退货款为2778150元。被告至今未退还货款及保证金50000元。被告康琦作为九烨公司的法定代表人及股东，被告李子堃作为公司股东，两人均以其个人账户收取公司货款，导致公司财产与个人财产混同，其滥用公司独立法人地位及股东有限责任的行为，严重损害了债权人原告的利益，依据法律规定，被告康琦、李子堃应对被告九烨公司的债务承担连带责任。为此，原告诉至法院，请求判令：1、判令被告九烨公司返还保证金50000元；2、判令被告九烨公司返还货款2778150元，并按照同期银行贷款利率1.95倍从起诉之日起计算至实际履行之日的逾期利息；3、判令被告康琦、李子堃对上述债务承担连带清偿责任；4、判令三被告承担本案诉讼费用。被告九烨公司、康琦辩称：一、被告认为本案应当中止审理。被告康琦虽为九烨公司的法定代表人但其仅为挂名的法定代表人，并未实际参与公司的实际经营管理。被告九烨公司的进货、销售及公司的日常款项收支均为案外人刘文浩实际操作。现因案外人刘文浩在实际经营管理中涉嫌合同诈骗被告康琦、李子堃向苏州市高新区公安局提起刑事控告，涉案款项可能包含在内，具体以公安机关的侦查为准，且公安机关已立案侦查，高新（经）立告字（2019）2263号，故本案应当中止审理。待公安机关侦查结束并依法追赃后再审理本案，或由公安机关依法追赃后发还原告。二、被告康琦不应对原告向被告九烨公司主张的债务承担连带责任，被告九烨公司成立的时间为2019年3月29日，而原告向被告康琦转账50000元保证金的时间是2019年3月15日，故被告以个人名义收取的50000元保证金系属于个人银行卡代正在设立中的公司收取，且被告九烨公司成立后又与原告补充签订了《苏州九烨贸易有限公司分销商保证金管理协议》视为公司在成立后就其设立前对股东代收其保证金的行为予以追认，且被告康琦收取该50000元保证金的行为足以认为为了设立中公司的利益，故原告据此主张被告康琦以个人账户收取保证金的行为导致公司财产与个人财产混同，要求被告康琦对原告所主张的债务承担连带责任，不能成立。三、案涉货款是由原告直接转给被告李子堃，李子堃再转给刘文浩，故应由案外人刘文浩承担责任。被告李子堃辩称：我只是作为中间人，收到案涉款项后转给了案外人刘文浩，现刘文浩已被苏州市高新区分局立案侦查，本案案涉款项除汇至以被告康琦名义开立的银行账户的15万元外，剩余270万余元均汇入我的账户，我再把所有款项转给刘文浩，故不应当由我承担返还货款的责任，返还货款的责任应由案外人刘文浩承担。经审理查明：原告与被告九烨公司建有买卖合同关系，原告作为九烨公司的分销商，向其采购品牌运动鞋。因九烨公司正处于公司设立中，被告康琦告知暂以“苏州宝进贸易公司”名义签订合同并发送订货单模版，待九烨公司注册后就变更合同，并要求原告直接与被告李子堃对接采购事宜。2019年3月15日，原告向被告康琦转账50000元作为保证金。2019年3月29日，被告九烨公司完成注册登记，被告康琦为九烨公司的法定代表人、股东，被告李子堃为九烨公司的股东。2019年4月4日，原告与被告九烨公司补充签订《苏州九烨贸易有限公司分销商保证金管理协议》，协议约定，被告九烨公司保证原告作为分销商获得优势价格及充足货源。成为分销商后原告多次向被告九烨公司购货，为此支付大量货款，该货款支付到被告李子堃的账上，李子堃再将部分货款汇至被告康琦尾号为1817的中国建设银行卡，部分转至案外人刘文浩账上。被告在交付部分货物后，尚余货款2778150元对应的货物均未发出。原告多次催促供货，被告均以各种理由拖延，后因无法供货，2019年6月2日，被告康琦要求原告提供未处理货款明细，原告即通过微信向被告康琦发送《未处理货款》的表格，被告康琦认可未退货款为2778150元。另查明，案外人刘文浩因涉嫌合同诈骗，由康琦举报，苏州市公安局苏高新分局于2019年8月8日予以立案侦查。再查明，九烨公司注册资本为1000万元，股东有康琦、陈飞阳、张祯言、李子堃、游超凡、沈锦昱，其中康琦认缴出资200万元，其余股东均认缴160万元，各股东均未出资。公司无独立账户，无独立财产。以上事实有《苏州九烨贸易有限公司分销商保证金管理协议》、微信聊天记录、银行转账记录、银行流水、立案告知单、工商登记材料、庭审笔录等予以证实，本院予以确认。本案争议焦点有两个：一个是本案是否因案外人刘文浩涉嫌犯罪而需要中止审理；二是被告康琦、李子堃作为股东是否要承担连带责任。关于争议焦点一：被告认为，本案争议的事实同时也是构成刑事犯罪的事实。本案中合同所指向的标的物由刘文浩负责购入与销出，且刘文浩因涉嫌诈骗罪被公安机关立案侦查，故本案应当中止审理。原告则认为本案的合同主体是原告与被告九烨公司，刘文浩仅仅是被告九烨公司的职员，且刘文浩也不是本案的当事人，本案中被告九烨公司、康琦、李子堃并非犯罪嫌疑人，因此人民法院应当依法继续审理此案。本院认为，根据本院查明的事实，本案中的业务系原告秦楚涵与被告九烨公司发生。刘文浩参与了本案中的业务。虽然刘文浩现因涉嫌合同诈骗被公安机关立案，但被告九烨公司的法定代表人康琦已向原告秦楚涵确认了所欠货款，原告据此要求被告九烨公司、康琦承担相应民事责任，故本案应继续审理。不应中止审理。关于争议焦点二：原告认为被告康琦、李子堃作为股东应承担连带责任；被告认为不应承担连带责任。本院认为被告九烨公司在设立后未开设公司账户，公司无独立财产，公司业务往来使用了被告康琦、李子堃的账户，而康琦既是公司的法定代表人，也是公司股东，被告李子堃也是公司股东，故造成公司财产和股东个人财产无法区分，公司丧失独立人格，构成人格混同，被告康琦、李子堃对公司债务应承担连带责任。本院认为，合法的买卖关系受法律保护。原告向被告支付了购货款，被告无法向原告供货，故原告应将未处理货款2778150元返还原告，同时应承担逾期付款利息。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百三十条，《中华人民共和国公司法》第二十条之规定，判决如下：一、被告苏州九烨贸易有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告秦楚涵保证金50000元。二、被告苏州九烨贸易有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告秦楚涵货款2778150元及利息（以2778150元为基数自起诉之日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.95倍计算至被告实际返还之日止）。三、被告康琦、李子堃对以上债务承担连带责任。如采用转账方式支付，请汇入苏州市虎丘区人民法院案件标的款专户，开户行：新区农行商业街分理处，账号：62×××65。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费29425元，由被告苏州九烨贸易有限公司、康琦、李子堃负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账号：10×××76。审 判 长  沈文春人民陪审员  顾建云人民陪审员  王雪红二〇二〇年十月十六日书 记 员  沈道真