苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0508刑初137号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人曾强健，男，1997年2月7日出生，汉族，初中文化，原系深圳惠众网络传媒有限公司苏州分公司实际负责人之一，住江西省，户籍地江西省。2018年9月5日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被刑事拘留，2018年10月11日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人李上任，北京金诚同达（杭州）律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕47号起诉书指控被告人曾强健犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2019年2月22日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月9日、9月12日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员黄晔、代理检察员张青出庭支持公诉。被告人曾强健及其辩护人李上任到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控，2015年年初，被告人曾强健经与熊某、罗某(均另案处理)合谋，与深圳惠众网络传媒有限公司法定代表人胡某(另案处理)达成协议以承包的方式成立分支机构开展业务。2015年4月20日，由被告人曾强健注册登记成立深圳惠众网络传媒有限公司苏州分公司并负责公司的日常经营管理，罗某负责出资，熊某负责财务管理。2015年5月至2016年10月，被告人曾强健安排业务员通过发放宣传单的方式公开宣传所谓的理财产品，采用签订《终端广告机联合经营协议书》、《网店加盟协议书》、《优先股权投资认购协议》等形式吸引公众投资，承诺到期返还本金并支付预期年化收益率13%-22%的利息，向集资参与人冯某、秦某甲等183人非法吸收存款共计人民币3310万余元(其中集资参与人到期收回本金共计人民币85万元，重复投资的金额共计人民币39.3万余元)，造成实际损失共计人民币2391.4万元。公诉机关认为，被告人曾强健违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众吸收资金，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人曾强健在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曾强健归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人曾强健承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。被告人曾强健对公诉机关的指控无异议，辩称在案发后，案发后以自己的银行卡存款向部分被害人支付过利息，应从实际损失中扣除。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，对量刑提出如下意见：1.被告人曾强健所涉犯罪情节相对较轻；2.被告人曾强健认罪认罚，可以从宽处罚；3.被告人曾强健归案后如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚；4.被告人曾强健案发后积极认罪悔罪，其归案前也积极筹措资金归还被害人，建议酌情从轻处罚。综上，请法庭考虑本案系经济犯罪，区别于传统暴力，结合其认罪悔罪表现以及家庭情况，对其适用缓刑。针对被告人曾强健的辩护意见，公诉人结合庭审质证，确定被告人曾强健在案发后，于2018年的七八月间，归还投资人的人民币48379元可以从实际损失中予以扣除，认定造成的损失为人民币2386.56万元。对变更后的公诉意见，被告人曾强健无异议。经审理查明：2015年年初，被告人曾强健经与熊某、罗某(均另案处理)合谋，与深圳惠众网络传媒有限公司法定代表人胡某(另案处理)达成协议以承包的方式成立分支机构开展业务。2015年4月20日，由被告人曾强健注册登记成立深圳惠众网络传媒有限公司苏州分公司并负责公司的日常经营管理，罗某负责出资，熊某负责财务管理。2015年5月至2016年10月，被告人曾强健安排业务员通过发放宣传单的方式公开宣传所谓的理财产品，采用签订《终端广告机联合经营协议书》、《网店加盟协议书》、《优先股权投资认购协议》等形式吸引公众投资，承诺到期返还本金并支付预期年化收益率13%-22%的利息，向集资参与人冯某、秦某甲等183人非法吸收存款共计人民币3279.98万元，造成实际损失共计人民币2375.764981万元。被告人曾强健因涉嫌本案犯罪，于2018年9月5日被公安机关抓获，其到案后如实供述主要犯罪事实。在本案诉讼过程中，能自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受。对以上事实，被告人曾强健当庭供认不讳。公诉人当庭出示、宣读了被告人曾强健在公安机关所作的供述及辨认笔录、证人胡某、熊某、齐某的证言及辨认笔录、投资参与人冯某、秦某甲、秦某乙等人的证言、《终端代理（样板市场）合同书》、《终端广告机联合经营协议书》、《网店加盟协议书》、《优先股权投资认购协议》、收款收据、POS机签购单、银行卡交易记录、公安机关制作的深圳惠众网络传媒有限公司苏州分公司非法吸收公众存款案简表广州银联网络支付有限公司提供的客户基本资料情况表、广州银联网络支付有限公司提供的交易明细、广东惠众网络科技有限公司营业执照、深圳惠众网络传媒有限公司苏州分公司营业执照、发破案经过、认罪认罚具结书予以佐证。人口基本信息证实被告人曾强健的身份情况。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人曾强健对上述证据均无异议。本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，足以证实指控的事实。关于本案认定的投资数额与损失金额，其中，投资数额中投资人姚某于2015年7月4日、2015年9月9日、2015年10月14日代贺某在深圳惠众网络传媒有限公司南京分公司投资的人民币30万元，与本案无关，不应计入本案非吸数额，故本案认定的非法吸收存款数额应调整为3279.98万元；实际损失金额中，投资人段桂芳于2015年8月6日、2015年9月12日、2015年9月23日投资的54万元到期后本息已收回，其中所获投资收益为10.8万元，实际减少了投资人的全部损失，应从投资损失数额中扣除，故本案认定的实际损失数额应调整为2375.764981万元。本院认为，被告人曾强健违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，当处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人曾强健在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曾强健归案后如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。被告人曾强健认罪认罚，可以从宽处罚。苏州市姑苏区人民检察院的指控成立，所提的量刑意见予以采纳。关于被告人曾强健的辩护人提出被告人曾强健犯罪情节较轻、具有认罪悔罪表现，可以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。本院认为，被告人曾强健伙同他人在一年多时间内持续非法吸收公众存款人民币三千余万元，涉案投资人达近二百人，造成实际损失计人民币二千三百余万元无法挽回，社会危害性较大，其犯罪情节恶劣，在量刑时酌情从重考虑；被告人曾强健在本案审理过程中，虽有口头表示愿意退赔损失的意愿，但无实际行动来挽回实际损失；其在案发后向部分被害人返利共计人民币48379元，公诉机关也相应调整了认定的损失数额，但该退赔数额相较二千余万元的损失来说微乎其微，无法充分反映被告人的悔罪态度。综上，辩护人的上述辩护意见与事实不符，不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定判决如下：一、被告人曾强健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2022年9月4日止；罚金在判决生效之日起三十日内缴纳，并上缴国库）；二、责令被告人曾强健退赔造成的经济损失共计人民币二千三百七十五万七千六百四十九元八角一分，并发还各投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 军审 判 员  常永涛人民陪审员  周伟明二〇二〇年一月十四日书 记 员  朱 莉