河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1324刑初35号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人林展富，男，1982年10月23日出生，经商，初中肄业，户籍所在地福建省蒲田市仙游县，现住福建省仙游县。2019年10月28日因涉嫌诈骗被镇平县公安局刑事拘留，2019年11月19日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人徐玉雷，河南荣祥律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2019）517号起诉书指控被告人林展富犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员裴黎明出庭支持公诉，被告人林展富及其辩护人徐玉雷到庭参加诉讼。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：2017年10月份以来，被告人林展富伙同林国生、林晨光、张飞、覃永坤、冯渊（5人均已判）以实施诈骗为目的，共同出资，由林晨光将诈骗方式带到张飞、冯渊、覃永坤开办的天下汇科技公司，后利用该公司的工作人员及场地，以天下汇、盈泰隆商贸有限公司名义，聘请周宣平（已判）任业务总监，肖孝金（已判）、陈柳（已取保）任财务总监，刘某1、陶瑶、雍淑元（该3人均已判）任业务组长（经理），赵登应为公司前台，聘请李文学、邓远恒、张莉、牛月伟、何俊波、钟欢、杨娇、蒋梦轩、李木林（该9人均已判）为1组业务员，由刘某1任组长；聘请张何阳、胥婷婷、宋杰、苟肖飞、何露萍、蒋志强、梁阳（该7人均已判）为2组业务员，由陶瑶任组长，聘请毛献勇、刘本德、何燕、林锦霞、毛芋苏、冯逐浪（该6人均已判）为3组业务员，由雍淑元任组长。林国生安排肖孝金作为公司财务，林展富伙同林国生通过“川大发发发”、“川大同学群”股东群对公司进行管理，形成以林晨光为首要分子、以冯渊、林国生、林展富、陶瑶、刘某1等人为积极参加者的犯罪集团。上述人员为实施诈骗，从方锐龙（南阳市公安局龙升分局另案处理）处购买虚假的外汇期货交易平台，并租用网络服务器开展诈骗。业务员被招纳进入公司后，由业务总监周宣平负责对新员工进行“话术”培训，经培训合格后的员工，给新员工配发工作手机，该工作手机中包含数个虚假身份信息的业务微信。林晨光将这些业务微信号通过360、百度、新浪等门户网站发布高额投资回报的虚假广告，引诱受害人添加业务员的微信。被害人加上这些微信后，业务员按照公司培训的话术诱骗受害人到“金鸿源”、“宏盛资本”、“纳斯顿”、“安通国际”、“富通国际”等虚拟交易平台投资，并将受害人拉入该公司的宣传群内，业务员利用配发的微信在群里互相配合，由组长充当老师在微信群内发布“权威”信息，由一个业务员在微信群内充当老师助理帮忙被害人联系老师单带，由其他业务员冒充客户当托在微信群内吹捧老师、散布盈利言论，进一步引诱被害人上当受骗。冯渊不定期的冒充投资专家“宏伟”开展直播，引诱受害人投资。受害人被骗到该虚拟平台投资后，业务员将受害人投资情况层报给组长（经理），组长再层报给公司股东林晨光、张飞、覃永坤、冯渊等人，因该虚假外汇期货交易平台独立运行，且后台数据随时可控，林晨光、张飞、覃永坤、冯渊等人为实现被害人小额投资的高额加报，引诱被害人加大投资，被害人加大投资后，业务员再将被害人投入资金情况层报给组长（经理），组长层报给股东林晨光、张飞、冯渊等人，林晨光、冯渊等人通过方锐龙或直接控制该虚假交易平台后台数据控制的平台，将客户投资调整为全部亏损，被害人在虚假平台投入的资金流向诈骗团伙专用账户，通过邓斌、肖孝金等银行卡流入林晨光、肖孝金等人手中，以达到非法占有被害人钱财的目的。该犯罪集团以被害人损失额为盈利点，将赃款通过投东分红、工资发放、提成等方式予以分肥。经查，该犯罪集团自2017年年底至案发共骗取陈某121851元、张某532900元、韩某21995.39元、王某223000元、郎某7300.57元、张某1142622元、刘某214183元、陶某13586.51元、肖某12363.85元、朱某23000元、赵某272757.56元、张某410000元、祝某160000元、徐某100000元、刘某31200元、韦某25892元、喻某13057.88元、张某248252元、张某319739.31元、赵某119500元、王某127000元、宋某18000元、余某50000元，共计1260966.89元。2019年10月26日，被告人林展富向镇平县公安局投案。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。据此认为，被告人林展富伙同他人以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪且为犯罪集团。请依法判处。被告人林展富对起诉书指控的事实及罪名无异议，认罪，请求从轻处罚。辩护人认为其系一般参加者，系从犯，系自首，系初犯、偶犯，认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，2017年10月份以来，被告人林展富伙同林国生、林晨光、张飞、覃永坤、冯渊（5人均已判）以实施诈骗为目的，共同出资，由林晨光将诈骗方式带到张飞、冯渊、覃永坤开办的天下汇科技公司，后利用该公司的工作人员及场地，以天下汇、盈泰隆商贸有限公司名义，聘请周宣平（已判）任业务总监，肖孝金（已判）、陈柳（已取保）任财务总监，刘某1、陶瑶、雍淑元（该3人均已判）任业务组长（经理），赵登应为公司前台，聘请李文学、邓远恒、张莉、牛月伟、何俊波、钟欢、杨娇、蒋梦轩、李木林（该9人均已判）为1组业务员，由刘某1任组长；聘请张何阳、胥婷婷、宋杰、苟肖飞、何露萍、蒋志强、梁阳（该7人均已判）为2组业务员，由陶瑶任组长，聘请毛献勇、刘本德、何燕、林锦霞、毛芋苏、冯逐浪（该6人均已判）为3组业务员，由雍淑元任组长。林国生安排肖孝金作为公司财务，林展富伙同林国生通过“川大发发发”、“川大同学群”股东群对公司进行管理，形成以林晨光为首要分子、以冯渊、林国生、林展富、陶瑶、刘某1等人为积极参加者的犯罪集团。上述人员为实施诈骗，从方锐龙（南阳市公安局龙升分局另案处理）处购买虚假的外汇期货交易平台，并租用网络服务器开展诈骗。业务员被招纳进入公司后，由业务总监周宣平负责对新员工进行“话术”培训，经培训合格后的员工，给新员工配发工作手机，该工作手机中包含数个虚假身份信息的业务微信。林晨光将这些业务微信号通过360、百度、新浪等门户网站发布高额投资回报的虚假广告，引诱受害人添加业务员的微信。被害人加上这些微信后，业务员按照公司培训的话术诱骗受害人到“金鸿源”、“宏盛资本”、“纳斯顿”、“安通国际”、“富通国际”等虚拟交易平台投资，并将受害人拉入该公司的宣传群内，业务员利用配发的微信在群里互相配合，由组长充当老师在微信群内发布“权威”信息，由一个业务员在微信群内充当老师助理帮忙被害人联系老师单带，由其他业务员冒充客户当托在微信群内吹捧老师、散布盈利言论，进一步引诱被害人上当受骗。冯渊不定期的冒充投资专家“宏伟”开展直播，引诱受害人投资。受害人被骗到该虚拟平台投资后，业务员将受害人投资情况层报给组长（经理），组长再层报给公司股东林晨光、张飞、覃永坤、冯渊等人，因该虚假外汇期货交易平台独立运行，且后台数据随时可控，林晨光、张飞、覃永坤、冯渊等人为实现被害人小额投资的高额加报，引诱被害人加大投资，被害人加大投资后，业务员再将被害人投入资金情况层报给组长（经理），组长层报给股东林晨光、张飞、冯渊等人，林晨光、冯渊等人通过方锐龙或直接控制该虚假交易平台后台数据控制的平台，将客户投资调整为全部亏损，被害人在虚假平台投入的资金流向诈骗团伙专用账户，通过邓斌、肖孝金等银行卡流入林晨光、肖孝金等人手中，以达到非法占有被害人钱财的目的。该犯罪集团以被害人损失额为盈利点，将赃款通过投东分红、工资发放、提成等方式予以分肥。其中，林展富获利三万元。经查，该犯罪集团自2017年年底至案发共骗取陈某121851元、张某532900元、韩某21995.39元、王某223000元、郎某7300.57元、张某1142622元、刘某214183元、陶某13586.51元、肖某12363.85元、朱某23000元、赵某272757.56元、张某410000元、祝某160000元、徐某100000元、刘某31200元、韦某25892元、喻某13057.88元、张某248252元、张某319739.31元、赵某119500元、王某127000元、宋某18000元、余某50000元，共计1260966.89元。2019年10月26日，被告人林展富向镇平县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，有被告人林展富供述、同案犯林国生、林晨光、冯渊、张飞、覃永坤、周宜平、肖孝金、雍淑元、陶瑶、刘某1、钟欢、邓远恒、蒋孟轩、杨娇、张何阳、何露萍、苟肖飞、胥婷婷、何燕、宋杰、刘本德、牛月伟、蒋志强、毛献勇、梁阳、冯逐浪、李木林、毛芋苏、何俊波、张莉、林锦霞、李文学、赵登应、黄伟南、方锐龙、韩利、聂连伸、邱菲菲、张翔俊、王财荣、郭孝平的供述，被害人陈某1、张某1、刘某2、陶某、陈某2、黄某、喻某、张某2、张某3、赵某1、王某1、宋某、余某、肖某、朱某、赵某2、徐某、刘某3、韦某、张某4、祝某、唐某、郎某、张某5、韩某、王某2等人陈述、刘某1等人诈骗所使用的微信账号、辨认笔录、受害人资金流向示意图、方锐龙团体资金流向、方锐龙、肖孝金、邓斌、王涛、林秀明、林文景交易记录、诈骗组织结构、受害人明细表、刑事判决书、到案经过、结案报告、视频资料等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据客观真实，且之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人林展富伙同他人以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。上述犯罪系共同犯罪，且是犯罪集团，被告人林展富系主犯。案发后，被告人林展富能主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。辩护人认为其系一般参加者，系从犯，经查，被告人林展富与同案犯林晨光、林国生等共同出资入股诈骗项目，明知其诈骗模式并获得收益，系该犯罪集团主犯，应当对按照其所参与的全部犯罪处罚，故对该辩护意见不予采纳。辩护人其他意见与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人林展富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60000元，没收违法所得30000元。（罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2029年10月27日止。）三、责令被告人林展富与同案犯林国生、林晨光、冯渊、张飞、覃永坤于判决生效后十日内共同退赔被害人陈果人民币21851元、张春燕人民币32900元、韩箭萍人民币21995.39元、王剑君人民币23000元、朗晓莉人民币9747.82元、唐军红人民币347218元、黄淑莉人民币25800元、陈丽华人民币7300.57元、张涛人民币142622元、刘飞人民币14183元、陶凤连人民币13586.51元、肖海人民币12363.85元、朱长海人民币23000元、赵明凤人民币72757.56元、张献人民币10000元、祝林芳人民币160000元、徐传莲人民币100000元、刘运良人民币1200元、韦小妹人民币25892元、喻旺民人民币13057.88元、张玉双人民币48252元、张凤人民币19739.31元、赵敏人民币19500元、王倩人民币27000元、宋丹人民币18000元、余云仙人民币50000元。（含在案扣押的人民币135433.18元、刘佳、陶瑶、刘本德等人退出的违法所得人民币163520元及追缴周宣平、肖孝金、雍淑元、何俊波、毛献勇违法所得人民币116000元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 磊审 判 员  张国权人民陪审员  续文安二〇二〇年五月二十日书 记 员  魏村宇