江西省黎川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1022刑初6号 公诉机关黎川县人民检察院。 被告人刘杰，男，1986年7月14日出生于江西省黎川县，汉族，小学文化，无业，家住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月22日被黎川县公安局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪，于2019年5月28日被依法执行逮捕。现羁押于黎川县看守所。 辩护人马峰，江西赣鼎律师事务所律师。 被告人付荣华，男，1971年7月30日出生江西省黎川县，汉族，小学文化，无业，家住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月2日被黎川县公安局取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月17日经本院决定被取保候审。 被告人吴芳，女，1985年11月1日出生江西省黎川县，汉族，初中文化，无业，家住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月28日被黎川县公安局刑事拘留，于2019年5月28日被黎川县公安局取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月17日经本院决定被取保候审。 辩护人刘易斯，江西赣鼎律师事务所律师。 被告人钮柳旋，女，1988年8月7日出生于江西省黎川县，汉族，初中文化，无业，家住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月22日被黎川县公安局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪，于2019年5月28日被依法执行逮捕。2020年6月21日经本院决定被取保候审。 辩护人邓卫民，江西赣鼎律师事务所律师。 被告人江芬，女，1985年2月22日出生江西省黎川县，汉族，初中文化，无业，家住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月30日被黎川县公安局取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月17日经本院决定被取保候审。 被告人黄样明，男，1972年4月24日出生江西省黎川县，汉族，初中文化，无业，家住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月29日被黎川县公安局取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月14日经本院决定被取保候审。 被告人毛义刚，男，1969年12月14日出生江西省黎川县，汉族，初中文化，无业，家住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月7日被黎川县公安局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪，于2019年5月28日被依法执行逮捕，2020年4月6日经本院决定被取保候审。 被告人付金兰，女，1967年10月6日出生江西省黎川县，汉族，小学文化，无业，家住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月6日被黎川县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪于2019年8月14日被黎川县公安局取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月17日经本院决定被取保候审。 被告人黄寿荣，男，1970年1月8日出生江西省黎川县，汉族，初中文化，无业，家住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月13日被黎川县公安局取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月17日经本院决定被取保候审。 被告人张莹，女，1987年6月23日出生江西省黎川县，汉族，小学文化，无业，家住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月6日被黎川县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪于2019年8月14日被黎川县公安局取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月17日经本院决定被取保候审。 被告人刘建峰，男，1983年6月15日出生江西省黎川县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地黎川县，现住黎川县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月20日被黎川县公安局取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2020年1月14日经本院决定被取保候审。 黎川县人民检察院以黎检刑诉【2020】2号起诉书指控被告人刘杰、钮柳旋、付荣华、吴芳、江芬、黄样明、毛义刚、付金兰、黄寿荣、张莹、刘建峰犯赌博罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黎川县人民检察院指派检察员罗亮出庭支持公诉。被告人刘杰及其辩护人马峰、被告人钮柳旋及其辩护人邓卫民、被告人付荣华、被告人吴芳及其辩护人刘易斯、被告人江芬、被告人黄样明、被告人毛义刚、被告人付金兰、被告人黄寿荣、被告人张莹、被告人刘建峰均到庭参加了诉讼。因受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年2月7日裁定本案中止审理，2020年6月10日裁定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年至2019年期间，被告人刘杰先后在黎川县内发展付荣华、吴芳、江芬、黄样明、毛义刚、付金兰、张莹、黄寿荣等人为下线代销六合彩，支付给下线报六合彩码金额的平码2%和特码10%的返水（提成），同时还接受王某2、王某1、余某等人的六合彩报码及购买六合彩的微信转账，涉案金额为1970518余元。刘杰将下线报来的大部分六合彩码分别报给其上线刘某和郑某、周某、连某等人，或自己在XX网注册的mao01、mao001等账号上投注，从上线刘某和郑某、周某、连某等人及XX网网站分别获得2%至11%不等的返水。刘杰将小部分收来的“六合彩”码自己吃码，自负盈亏，待“六合彩”开奖后根据竞猜结果自行与下线结算。明知刘杰在从事六合彩违法活动，刘杰的妻子钮柳旋仍为刘杰计算账目，刘建峰也为刘杰计算了账目一至二个月，钮柳旋、刘建峰还多次帮助刘杰接收及转出六合彩资金。 被告人吴芳多次接受他人投注六合彩，自2016年12月至2018年12月共接受邓某、杨某1、许某投注六合彩金额387300元。吴芳将收来的六合彩码及394250元六合彩投注资金转给刘杰、钮柳旋进行投注。 被告人付荣华多次接受他人投注六合彩，自2017年5月至2018年11月共接受杨某1、张莹、邓某、付金兰投注六合彩金额409900元。付荣华报给其上线刘杰的六合彩涉案金额为455148元。 被告人毛义刚多次接受他人投注六合彩，自2016年8月至2017年4月接受陈某1、黄寿荣、陈某2等人投注。毛义刚将收来的六合彩码及142250元六合彩投注资金转给刘杰进行投注。 被告人江芬多次接受他人投注六合彩，自2016年至2019年4月接受万某、宁某、杨某2等人投注。江芬将收来的六合彩码及243299元六合彩投注资金报给刘杰进行投注。 被告人黄样明多次接受他人投注六合彩，自2017年至2018年6月接受程某、张某、黄某1等人投注。黄样明将收来的六合彩码及186488元六合彩投注资金报给刘杰进行投注。 被告人付金兰多次接受他人投注六合彩，自2017年10月开始以现金的方式分别接收朱某100元、黄某2100元、潘某600元的购买六合彩金额共计800元。付金兰报给其上线付荣华、刘杰等人的六合彩涉案金额为116825元。 被告人张莹多次接受他人投注六合彩，自2017年5月至2019年2月接受黄某11、钟某1、钟某2等人投注。张莹将收来的六合彩码及六合彩投注资金转给付荣华、刘杰。被告人张莹报给其上线付荣华、刘杰等人的六合彩涉案金额为100838元。 被告人黄寿荣多次接受他人投注六合彩，于2016年至2017年期间在黎川县XX村开设的杂货店内接受黄某8、黄某6等村民投注六合彩，黄寿荣将收来的六合彩码和资金报给其上线毛义刚，金额为10万元左右。 2017年刘杰进行代销六合彩期间，刘建峰明知刘杰正在从事代销六合彩的违法犯罪行为，应刘杰的请求，帮助刘杰计算刘杰下线及购买者的输赢情况，为刘杰与下线的六合彩资金转账交易提供账目依据。 为支持上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据材料。并据此认为，被告人刘杰、钮柳旋、付荣华、吴芳、江芬、黄样明、毛义刚、付金兰、黄寿荣、张莹、刘建峰以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。同时被告人刘杰、钮柳旋、付荣华、吴芳、毛义刚、黄寿荣具有坦白情节，被告人江芬、黄样明、付金兰、张莹具有自首情节，被告人吴芳具有立功表现，且均退缴赃款，并认罪认罚，故建议对刘杰在二至三年有期徒刑内量刑，并处罚金；对钮柳旋在一年至一年八个月有期徒刑内量刑，并处罚金；对付荣华在一年二个月至一年七个月有期徒刑内量刑，并处罚金；对吴芳在一年至一年五个月有期徒刑内量刑，并处罚金；对江芬在十一个月至一年三个月有期徒刑内量刑，并处罚金；对黄样明、毛义刚、付金兰、张莹、黄寿荣在九个月至一年二个月有期徒刑内量刑并处罚金；对刘建峰在三至五个月拘役内量刑，并处罚金。 被告人刘杰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人马峰提出的辩护意见是，对指控刘杰犯赌博罪的犯罪事实及罪名不持异议。被告人刘杰具有坦白情节，且认罪认罚，并退缴了赃款，依法可从轻处罚；刘杰、钮柳旋夫妇生育有3个小孩，年龄都很小，建议考虑其家庭情况对其从轻处罚，在二年有期徒刑以下量刑。 被告人钮柳旋对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人邓卫民提出的辩护意见是，对指控钮柳旋犯赌博罪的犯罪事实及罪名不持异议。钮柳旋在共同犯罪中仅对其参与部分承担刑事责任，其作用更小，认罪态度较好，具有坦白情节，赃款已经追缴，认罪认罚，建议对其判处一年二个月有期徒刑。 被告人付荣华对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人吴芳对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘易斯提出的辩护意见是，对指控吴芳犯赌博罪的罪名不持异议，但是指控犯罪事实中2016年邓某投注的赌资不应计算在内；其具有坦白情节，并自愿认罪认罚，具有立功表现，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人江芬对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄样明对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人毛义刚对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人付金兰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄寿荣对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张莹对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘建峰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2016年至2019年期间，被告人刘杰在黎川县代售地下“六合彩”获利。刘杰先后发展了付荣华、吴芳、江芬、黄样明、毛义刚、付金兰、张莹等人为下线帮助其销售地下“六合彩”，并按照代售六合彩金额中平码的百分之二至百分之十不等的提成给下线。刘杰在每周二、四、六21时30分开奖前接收他人的“六合彩”报码和相应的金额，然后报给自己的上线或者六合彩网站，获得百分之二至百分之十一不等的提成。期间刘杰还与他人合伙自己坐庄，利用“六合彩”开奖信息将收来的共3万元左右的“六合彩”码扣下，未报给上线和六合彩网站，自负盈亏，待“六合彩”开奖后根据竞猜结果自行与下线结算。被告人刘杰共收受赌博人员、下线报单赌资190余万元。 刘杰代销六合彩期间，曾让其妻子钮柳旋帮其记账、收款和付款。被告人钮柳旋明知刘杰在从事六合彩违法活动，仍帮助刘杰计算账目，为刘杰与下线结算提供依据，并提供自己的微信、支付宝为刘杰收款、付款，刘杰使用钮柳旋的微信、支付宝账户接收赌资共303743元。 2017年期间，被告人刘建峰明知刘杰在从事六合彩违法活动，仍然帮助刘杰计算账目一两个月，并提供微信为刘杰收取赌资和支付赌博人员中奖的奖金。刘杰利用刘建峰的记账情况与下线进行结算，使用刘建峰的微信、支付宝账户接收他人赌资共56293元。 2017年5月至2019年，被告人付荣华在黎川县通过微信报单的形式为刘杰销售地下“六合彩”，获得1%-3%不等的返点。付荣华与上线刘杰通过微信转账的方式进行结算。付荣华与刘杰之间通过微信、支付宝交易的赌资往来合计405148元。 2016年12月至2018年12月，被告人吴芳在黎川县通过微信报单的形式为刘杰销售地下“六合彩”，获得2%的返点。吴芳先后接受了邓某、杨某1、许某投注“六合彩”，金额387300元，邓某、杨某1从吴芳处获取其报单金额1%的返点。吴芳与上线刘杰通过转账、现金的方式进行结算，双方赌资往来转账合计394250元。 2016年8月至2017年4月，被告人毛义刚在黎川县通过微信报单的形式为刘杰销售地下“六合彩”，获得平码2%的返点，并发展黄寿荣在黎川县XX村开设的杂货店内代销“六合彩”。毛义刚与上线刘杰通过微信转账的方式进行结算。毛义刚与刘杰的赌资往来合计142250元。 2017年3月至2019年4月，被告人江芬在黎川县通过微信报单的形式为刘杰销售地下“六合彩”，获得2%的返点。江芬与上线刘杰通过微信转账的方式进行结算。江芬与刘杰的赌资往来合计243299元。 2016年4月至2019年3月，被告人黄样明在温州通过微信报单的形式为刘杰销售地下“六合彩”。黄样明与上线刘杰通过微信转账的方式进行结算。黄样明与刘杰的赌资往来合计186488元。 2017年下半年，被告人付金兰在黎川县XXX利便利店内通过微信报单的形式帮助付荣华代销“六合彩”。2017年10月左右，付荣华叫付金兰将六合彩码直接报给刘杰，之后付金兰直接为刘杰代销“六合彩”，直至2019年3月。付金兰从付荣华、刘杰处获得平码2%、特码8%的返点。付金兰与付荣华、刘杰通过微信、支付宝的方式进行结算。付金兰与付荣华、刘杰的赌资往来合计119003元。 2016年至2017年期间，被告人黄寿荣在黎川县XX村开设的杂货店内通过微信报单的形式帮助毛义刚代销“六合彩”，黄寿荣从毛义刚处获得特码5%至11%不等的返点。黄寿荣为毛义刚代销“六合彩”金额10万元左右。毛义刚将黄寿荣代销的六合彩码及金额报给上线刘杰。 2017年5月至2019年2月，被告人张莹在黎川县XXX利便利店内通过微信报单的形式帮助付荣华代销“六合彩”。2017年10月左右，付荣华叫张莹将六合彩码直接报给刘杰，之后张莹直接为刘杰代销“六合彩”，直至2019年3月。张莹从付荣华、刘杰处获得平码2%、特码8%的返点。张莹与付荣华、刘杰通过现金、微信转账的方式进行结算。张莹与付荣华、刘杰的赌资往来共十余万元。 另查明，被告人刘杰、钮柳旋、付荣华、吴芳、毛义刚、黄寿荣被抓获归案。被告人付金兰、张莹经电话传唤后自行到公安机关接受调查。被告人江芬、黄样明、刘建峰主动向公安机关投案自首。被告人吴芳在取保候审期间，揭发了他人的犯罪行为，经查证属实，有立功表现。案发后，被告人刘杰、付荣华、吴芳、江芬、黄样明、毛义刚、付金兰、黄寿荣、张莹退缴了赃款。黎川县司法局经审前社会调查，同意付荣华、吴芳、江芬、黄样明、付金兰、黄寿荣、张莹、刘建峰适用社区矫正，公诉机关亦无异议。 上述事实有经庭审质证、确认的到案经过、户籍信息；网站图片、转账记录、搜查笔录、扣押清单、退赃凭证、记账本、借条、银行卡复印件、情况说明等书证；证人骆某、吴某、刘某、王某1、余某、王某2、邓某、杨某1、许某、万某、宁某、杨某2、程某、张某、黄某1、陈某1、陈某2、朱某、黄某2、潘某、黄某3、黄某4、黄某5、黄某6、尧某1、尧某2、周某1、黄某7、黄某8、黄某9、黄某10、周某2、黄某11、钟某1、钟某2的证言：被告人刘杰、钮柳旋、付荣华、吴芳、江芬、黄样明、毛义刚、付金兰、黄寿荣、张莹、刘建峰的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘杰、钮柳旋、刘建峰、付荣华、吴芳、江芬、黄样明、毛义刚、付金兰、张莹、黄寿荣以营利为目的，多次接受他人“六合彩”投注，同时被告人刘杰还利用“六合彩”的开奖结果接受投注，进行竞猜赌博，被告人刘杰、钮柳旋、付荣华、吴芳、江芬、黄样明、毛义刚、付金兰、张莹、黄寿荣、刘建峰的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在被告人刘杰、钮柳旋、刘建峰共同犯罪中，被告人钮柳旋、刘建峰明知被告人刘杰收“六合彩”投注码聚众赌博，仍为其算账、收款、付款，应对其参与部分承担刑事责任，钮柳旋、刘建峰较被告人刘杰作用小。被告人刘杰、钮柳旋、付荣华、吴芳、毛义刚、黄寿荣到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，且退缴赃款，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人江芬、刘建峰、黄样明、付金兰、张莹自动投案并如实供述所犯罪行，具有自首情节，且退缴赃款，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人吴芳有立功表现，依法可以从轻处罚。经黎川县司法局审前社会调查，同意付荣华、吴芳、江芬、黄样明、付金兰、黄寿荣、张莹、刘建峰社区矫正，可其适用非监禁刑。辩护人马峰提出对被告人刘杰在二年有期徒刑以下量刑的辩护意见，因公诉机关对刘杰提出二年至三年有期徒刑的量刑建议，已经考虑到被告人刘杰具有坦白情节，退缴赃款，认罪认罚等量刑情节，被告人刘杰亦予以认可，故该量刑建议适当，不予调整，本院对辩护人提出在二年有期徒刑以下量刑的辩护意见不予采纳，但充分考虑其在本案中的作用、量刑情节及家庭成员等因素。辩护人刘易斯提出邓某2016年投注六合彩的金额不应累计在吴芳聚众赌博的赌资的辩护意见，因被告人吴芳从2016年12月左右开始持续性接受3人投注“六合彩”，其赌资应当累计计算，对辩护人的该项辩护意见不予采纳。对辩护人马峰、邓卫民、刘易斯提出的其他辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘杰犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2021年4月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）。 二、被告人付荣华犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人吴芳犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人钮柳旋犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2020年6月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）。 五、被告人江芬犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人黄样明犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人毛义刚犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年4月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）。 八、被告人付金兰犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人黄寿荣犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人张莹犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人刘建峰犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  罗淑萍 人民陪审员  李红梅 人民陪审员  曾 春 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  邱岳蛟