湖南省双峰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1321刑初162号 公诉机关湖南省双峰县人民检察院。 被告人毛新强，男，1990年5月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被双峰县公安局刑事拘留，2018年9月14日经湖南省双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。 辩护人凌如旭，湖南湘和律师事务所律师。 被告人游希莲，女，1993年7月1日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被双峰县公安局刑事拘留，2018年9月15日被双峰县公安局取保候审。2019年6月12日经本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。 被告人毛峰华，男，1989年2月5日出生于湖南省双峰县，汉族，职高文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被双峰县公安局刑事拘留，2018年9月15日被双峰县公安局取保候审。2019年5月17日经本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。 被告人毛新华，男，1978年9月28日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被双峰县公安局刑事拘留，2018年9月15日被双峰县公安局取保候审。2019年5月17日经本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。 辩护人曾海红，湖南国藩律师事务所律师。 被告人毛仲辉，男，1989年11月1日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被双峰县公安局刑事拘留，2018年9月15日被双峰县公安局取保候审。2019年5月17日经本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。 被告人毛坚强，男，1997年1月4日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被双峰县公安局刑事拘留，2018年9月15日被双峰县公安局取保候审。2019年5月17日经本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。 被告人毛新宇，男，1988年7月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因犯寻衅滋事罪，于2014年12月15日被本院判处有期徒刑七个月，2015年3月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被双峰县公安局刑事拘留，2018年9月15日被双峰县公安局取保候审。2019年5月17日经本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。 辩护人王磊，湖南国藩律师事务所律师。 湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]147号起诉书指控被告人毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇犯诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员朱帜、胡中和参加的合议庭，于2019年6月12日、12月17日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉，被告人毛新强及其辩护人凌如旭，被告人毛新华及其辩护人曾海红，被告人毛新宇及其辩护人王磊，被告人游希莲、毛峰华、毛仲辉、毛坚强到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。 湖南省双峰县人民检察院指控：自2018年3月以来，被告人毛新强先后请人在互联网建立“乐彩网”和“金彩网”诈骗网站，诈骗网站采用“广东十一选五时时彩”官方网站的中奖结果和玩法规则，向用户提供“广东十一选五时时彩”投注合买，通过网站后台操控合买单是否中奖从而骗取被害人钱财。毛新强还购买了一批手机、电脑、银行卡和微信账号、支付宝账号等作案工具，并在衡阳、永州、广州、贵州铜仁租房作为工作室。毛新强自己担任客服负责充值及管理后台，毛新强先后招募被告人毛新华、毛峰华、毛坚强、毛新宇、毛仲辉担任代理（负责网站推广，使用手机上的微信拉客户，引诱客户在平台注册投注，引诱客户加大投注金额），在工作室内从事诈骗事务，安排其妻被告人游希莲为代理做饭，毛新强本人担任取款人员。具体诈骗流程如下： 第一步，向被害人推介诈骗网站。代理使用微信向他人谎称自己是专门研究“广东十一选五时时彩”的团队，中奖率非常高，可以带被害人在诈骗网站上合买投注“广东十一选五时时彩”盈利，被害人盈利后要向团队支付盈利金额的30%作为报酬。被害人同意后，代理与毛新强一起指导被害人在网站上注册。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后，代理会在网站上创建一份投注“广东十一选五时时彩”的合买单并分成数份供被害人跟投，跟投的被害人在开奖前无权查看合买单的具体投注情况，该网站在“广东十一选五时时彩”官方网站开奖数分钟后才另行开奖，在此期间可以通过网站后台软件修改合买单的投注情况从而操纵该合买单是否中奖。被害人在网站内跟投代理设置的合买单后，代理会用自己的其他账户或由其他代理跟投剩余的合买单，使合买单达到开奖要求，同时让被害人以为还有其他人在跟投，从而放松警惕。代理如果让被害人中奖就会向其索要中奖盈利金额的30%作为报酬；如果让被害人不中奖就会以帮助其挽回损失的名义要求被害人加倍投注；如果被害人小额盈利后不愿意继续投注并要求提某，代理会以网站下班后不能提某和每天投注额必须超过账户余额的80%等一系列规则限制被害人提某，迫使被害人继续跟买某。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站绑定的微信、支付宝后，毛新强将微信和支付宝内的赃款及时提某到专门用于诈骗的银行卡内（以下称为一级卡），部分赃款从一级卡返现给被害人以诱骗其继续投注，其余赃款直接或转入其他专门用于诈骗的银行卡（以下称为二级卡）后集中进行取现和消费。毛新强与业务员约定了诈骗赃款的分配方式和比例。其中代理在诈骗过程中从被害人手中直接收取的盈利提成归代理个人所有，并按其诱骗来的被害人被诈骗金额的40%作为提成。 具体诈骗事实如下： 2018年3月3日，毛新强在湖南省衡阳市租房建立“金彩网”工作室，并招募毛新华、毛峰华做代理，游希莲在工作室中负责给他们做饭。2018年4月6日，毛新强将诈骗工作室转移到永州市东安县火车站附近，毛新华、毛峰华做代理，游希莲在工作室中负责给他们做饭。2018年5月13日，毛新强将该诈骗工作室转移到广州，毛新华、毛峰华做代理，游希莲在工作室中负责给他们做饭，在广州其间，毛新强将诈骗网站更换为“乐彩网”。2018年6月22日毛新强将该诈骗工作室转移到贵州省铜仁市，毛新华没有跟着去铜仁，毛新强招募毛新宇、毛峰华、毛仲辉、毛坚强做代理，游希莲在该工作室内负责做饭。2018年7月28日，毛新强、毛新宇带领毛新华、毛仲辉、毛峰华、毛坚强等人到湖南常德租房准备从事“中投投资”诈骗活动，“中投投资”平台尚未建立，毛新强、毛新宇、毛仲辉、毛峰华、毛坚强等人便被公安机关抓获。“金彩网”绑定的一级卡为户名为黄亦词的中国工商银行卡、户名为李浪的中国农业银行卡，以上两张一级卡分别绑定了户名为“黄亦词”的支付宝账号、户名为“×××”微信账号，用于收取诈骗款转账。“乐彩网”绑定的一级银行卡为户名为彭伟维的中国建设银行卡，该卡同时绑定了户名为“乐彩19（伟雄）”的支付宝账户，用于收取诈骗款转账。该诈骗工作室使用的二级卡是户名为罗登书的中国农业银行卡。 自2018年3月24日至6月22日，户名为黄亦词的中国工商银行卡通过绑定的支付宝账户转入赃款共计483099.78元;自2018年3月14日至2018年6月8日，户名为李浪的中国农业银行卡通过绑定的微信账户提某赃款共计698357.2元；自2018年5月19日至2018年7月26日，户名为彭伟雄的中国建设银行卡通过绑定的支付宝账户转入赃款共计565170元。 各被告人的诈骗数额如下： 1、被告人毛新强是老板，对骗取的全部数额负责，共计1746626.98元。 2、被告人游希莲自2018年3月1日进入该诈骗工作室，2018年7月15日离开,其间该诈骗工作室共骗取钱财1736636.98元。 3、被告人毛峰华至自2018年3月7日进入该诈骗工作室，2018年7月15日离开，其间该诈骗工作室共骗取钱财1736636.98元。 4、被告人毛新华自2018年3月9日进入该诈骗工作室，2018年5月22日离开，其间该诈骗工作室共骗取钱财1114590元。 5、被告人毛仲辉自2018年6月28日进入该诈骗工作室，2018年7月10日离开，其间该诈骗工作室共骗取钱财355700元。 6、被告人毛坚强自2018年6月26日进入该诈骗工作室，2018年7月10日离开，其间该诈骗工作室共骗取钱财390700元。 7、被告人毛新宇自2018年6月22日进入该诈骗工作室，2018年7月10日与毛仲辉离开，其间该诈骗工作室共骗取钱财390700元。 2018年8月9日，毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇被抓获归案。并当场扣押并追缴毛新强违法所得人民币20000元，游希莲违法所得人民币8000元。 湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.户籍资料、抓获经过、通话详单、银行交易流水等书证；2.证人赵某、毛某1等人的证言；3.被害人刘某、李某等人的陈述；4.被告人毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇供述与辩解；5.取款视频截图、网站截图、支付宝转账记录等电子提取资料。 湖南省双峰县人民检察院认为，被告人毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇共谋，以非法占有为目的，虚构事实，利用网络手段骗取他人财物，毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华诈骗数额特别巨大，毛仲辉、毛坚强、毛新宇诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系三人以上为了实施诈骗犯罪而组成的犯罪集团，被告人毛新强系犯罪集团中的首要分子，被告人游希莲、毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇在诈骗集团中系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条。被告人毛新宇是累犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。诉请依法判处。 被告人毛新强对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其不是诈骗集团的老板，游希连没有参与诈骗活动，认罪悔罪，请求人民法院对其从轻判处。 被告人游希莲认为其只是煮了饭，表示认罪悔罪，请求人民法院考虑其家庭状况对其从轻判处。 被告人毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强表示认罪悔罪，但其犯罪金额没有公诉机关指控的这么多，请求人民法院从轻判处。 被告人毛新宇认为其只用手机微信加了人，属于犯罪预备阶段，认罪悔罪，请求人民法院从轻处罚。 被告人毛新强的辩护人凌如旭对公诉机关指控毛新强的罪名不持异议，但认为公诉机关指控的诈骗金额计算方法不对，没有被害人相某应，只能认定诈骗金额286674元，在量刑方面，毛新强到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且系初犯、从犯，请求人民法院对毛新强从轻处罚。 被告人毛新华的辩护人曾海红对公诉机关指控毛新华的罪名不持异议，但认为起诉书指控被告人毛新华参与诈骗的时间及金额有误，只能按诈骗5万元计算，毛新华走上犯罪道路是因生活所迫，毛新华当庭认罪，系初犯、从犯，请求人民法院对毛新华从轻处罚。 被告人毛新宇的辩护人王磊对公诉机关指控毛新宇的罪名不持异议，但认为被告人毛新宇的行为属于诈骗犯罪预备，公诉机关对毛新宇参与贵州铜仁诈骗活动起止时间及金额的认定与事实不符，在量刑方面认为，毛新宇到案后如实供述了自己的罪行，有坦白情节，系从犯，且系诈骗犯罪预备犯，请求人民法院对毛新宇从轻处罚。 经审理查明： 自2018年3月以来，被告人毛新强先后请人在互联网建立“乐彩网”和“金彩网”诈骗网站，诈骗网站采用“广东十一选五时时彩”官方网站的中奖结果和玩法规则，向用户提供“广东十一选五时时彩”投注合买，通过网站后台操控合买单是否中奖从而骗取被害人钱财。毛新强还购买了一批手机、电脑、银行卡和微信账号、支付宝账号等作案工具，并在衡阳、永州、广州、贵州铜仁租房作为工作室。毛新强自己担任客服负责充值及管理后台，毛新强先后招募被告人毛新华、毛峰华、毛坚强、毛新宇、毛仲辉担任代理（负责网站推广，使用手机上的微信拉客户，引诱客户在平台注册投注，引诱客户加大投注金额），在工作室内从事诈骗事务，安排其妻被告人游希莲为代理做饭，毛新强本人担任取款人员。具体诈骗流程如下： 第一步，向被害人推介诈骗网站。代理使用微信向他人谎称自己是专门研究“广东十一选五时时彩”的团队，中奖率非常高，可以带被害人在诈骗网站上合买投注“广东十一选五时时彩”盈利，被害人盈利后要向团队支付盈利金额的30%作为报酬。被害人同意后，代理与毛新强一起指导被害人在网站上注册。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后，代理会在网站上创建一份投注“广东十一选五时时彩”的合买单并分成数份供被害人跟投，跟投的被害人在开奖前无权查看合买单的具体投注情况，该网站在“广东十一选五时时彩”官方网站开奖数分钟后才另行开奖，在此期间可以通过网站后台软件修改合买单的投注情况从而操纵该合买单是否中奖。被害人在网站内跟投代理设置的合买单后，代理会用自己的其他账户或由其他代理跟投剩佘的合买单，使合买单达到开奖要求，同时让被害人以为还有其他人在跟投，从而放松警惕。代理如果让被害人中奖就会向其索要中奖盈利金额的30%作为报酬；如果让被害人不中奖就会以帮助其挽回损失的名义要求被害人加倍投注；如果被害人小额盈利后不愿意继续投注并要求提某，代理会以网站下班后不能提某和每天投注额必须超过账户余额的80%等一系列规则限制被害人提某，迫使被害人继续跟买某。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站绑定的微信、支付宝后，毛新强将微信和支付宝内的赃款及时提某到专门用于诈骗的银行卡内（以下称为一级卡），部分赃款从一级卡返现给被害人以诱骗其继续投注，其余赃款直接或转入其他专门用于诈骗的银行卡（以下称为二级卡）后集中进行取现和消费。毛新强与业务员约定了诈骗赃款的分配方式和比例。其中代理在诈骗过程中从被害人手中直接收取的盈利提成归代理个人所有，并按其诱骗来的被害人被诈骗金额的40%作为提成。 具体诈骗事实如下： 2018年3月3日，毛新强在湖南省衡阳市租房建立“金彩网”工作室，并招募毛新华、毛峰华做代理，游希莲在工作室中负责给他们做饭。2018年4月6日，毛新强将诈骗工作室转移到永州市东安县火车站附近，毛新华、毛峰华做代理，游希莲在工作室中负责给他们做饭。2018年5月13日，毛新强将该诈骗工作室转移到广州，毛新华、毛峰华做代理，游希莲在工作室中负责给他们做饭，在广州其间，毛新强将诈骗网站更换为“乐彩网”。2018年6月22日毛新强将该诈骗工作室转移到贵州省铜仁市，毛新华没有跟着去铜仁，毛新强招募毛新宇、毛峰华、毛仲辉、毛坚强做代理，游希莲在该工作室内负责做饭。2018年7月28日，毛新强、毛新宇带领毛新华、毛仲辉、毛峰华、毛坚强等人到湖南常德租房准备从事“中投投资”诈骗活动，“中投投资”平台尚未建立，毛新强、毛新宇、毛仲辉、毛峰华、毛坚强等人便被公安机关抓获。“金彩网”绑定的一级卡为户名为黄亦词的中国工商银行卡、户名为李浪的中国农业银行卡，以上两张一级卡分别绑定了户名为“黄亦词”的支付宝账号、户名为“×××”微信账号，用于收取诈骗款转账。“乐彩网”绑定的一级银行卡为户名为彭伟维的中国建设银行卡，该卡同时绑定了户名为“乐彩19（伟雄）”的支付宝账户，用于收取诈骗款转账。该诈骗工作室使用的二级卡是户名为罗登书的中国农业银行卡。 自2018年3月7日至6月22日，户名为黄亦词的中国工商银行卡通过绑定的支付宝账户骗款共计528808.41元;自2018年3月14日至2018年6月8日，户名为李浪的中国农业银行卡通过绑定的微信账户骗款共计529160.6元；自2018年5月19日至2018年7月26日，户名为彭伟雄的中国建设银行卡通过绑定的支付宝账户骗款共计494040元。 各被告人的诈骗数额如下： 1、被告人毛新强是老板，对骗取的全部数额负责，共计1552009.01元。 2、被告人游希莲自2018年3月3日进入该诈骗工作室，2018年7月15日离开,其间该诈骗工作室共骗取钱财1542121.61元。 3、被告人毛峰华至自2018年3月7日进入该诈骗工作室，2018年7月15日离开，其间该诈骗工作室共骗取钱财1542121.61元。 4、被告人毛新华自2018年3月9日进入该诈骗工作室，2018年5月22日离开，其间该诈骗工作室共骗取钱财993541.08元。 5、被告人毛仲辉自2018年6月28日进入该诈骗工作室，2018年7月10日离开，其间该诈骗工作室共骗取钱财305528.65元。 6、被告人毛坚强自2018年6月26日进入该诈骗工作室，2018年7月10日离开，其间该诈骗工作室共骗取钱财330036.65元。 7、被告人毛新宇自2018年6月22日进入该诈骗工作室，2018年7月10日与毛仲辉离开，其间该诈骗工作室共骗取钱财329936.65元。 2018年8月9日，毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇被抓获归案。并当场扣押并追缴毛新强违法所得人民币20000元，游希莲违法所得人民币8000元。 上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明： 1.书证 （1）报警案件登记表、立案决定书、拘留证、释放通知书、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、移送起诉告知书、起诉意见书等法律文书证明，本案立案、采取强制措施等情况。 （2）户籍资料证明，毛新强、毛仲辉、毛新华、毛坚强、毛峰华、游希莲、毛新宇、赵某、毛某1、毛某2的出生年、月、日及家庭住址等基本情况,案发时均已达到完全刑事责任的年龄。 （3）追缴决定书及缴款书证明，2018年10月12日，双峰公安局决定对扣押毛新强的人民币20000元及游希莲的人民币8000元予以追缴并上缴国库。 （4）抓获经过、到案经过证明，2018年8月9日，双峰县公安局刑事侦查大队联合印塘所、井字所在常德市鼎城区临沅社区药材公司三楼住房内抓获了以“投资理财”进行诈骗的毛新宇、赵某、毛峰华、毛坚强、毛某1、毛新华、毛仲辉、毛某2八人；2018年8月9日，双峰县公安局民警在湖南双峰县抓获涉嫌诈骗的毛新强、游希莲。 （5）破案经过证明，双峰县公安局根据朱耀彩案中被害人刘某的自书材料，查实有犯罪分子使用“金彩网”（××）投资平台继续实施诈骗活动。随后，双峰县公安局民警查实了“金彩网”的入款客服微信号：×××,昵称金彩18，绑定手机159××××7031，绑定账号62×××77，开户人李浪，“金彩网”绑定支付宝账号132××××1703，绑定银行账号62×××73，开户人黄亦词，支付宝昵称“金彩网”等信息。双峰县公安局民警根据62×××77及62×××73两银行账户的转账情况，查实到这两张银行卡的资金大多转入62×××66（开户人罗登书）的账号中，公安机关调取62×××66四月份的取款视频、159××××7031（使用人李浪）的通话详单，发现了17770957981手机使用人毛新强即62×××66的取款人。随后，根据62×××66的资金交易情况，双峰县公安局发现卡号为62×××39（户名：彭伟雄，绑定手机：15×××32）多次将大笔资金转给户名为罗登书的两张银行卡（62×××66、62×××79）中。公安民警通过微信支付宝搜索，发现15×××32的手机注册了一个名为“乐彩19（＊伟雄）”的支付宝，通过微信搜索发现15×××32的手机注册了一个名为“乐彩网”的微信。因此，双峰县公安局侦查人员认为犯罪嫌疑人在2018年6月份后更换了新的诈骗平台，该平台的名字为“乐彩网”。随后，侦查人员根据毛新强的电话基站信息，发现其2018年3月至4月初在衡阳活动，4月6日-19日、5月6日-13日在永州活动，5月13日-6月7日在广州活动，6月22日-7月15日在铜仁活动。2018年8月9日，双峰县公安局民警通过情报研判及技术侦查，在常德市鼎城区林沅社区药材公司院内将毛新宇、赵某、毛峰华、毛新华、毛坚强、毛某1、毛某2、毛仲辉抓获；当日，在双峰县将毛新强、游希莲抓获。毛新强交代其先后在衡阳、永州、铜仁、常德开工作室进行诈骗的事实。随后，侦查人员通过调取15×××32支付宝的交易记录，在2018年6月20日-7月15日的交易记录中找到了被诈骗的杨某、李某、官某等人。 （6）调取证据通知书证明，双峰县公安局向支付宝（中国）网络科技有限公司调取查询支付宝账号15×××32的主体详情及近半年交易记录；向工商银行调取了卡号：62×××02的开户信息（含绑定手机号码）及2017年1月以来的交易记录；向建设银行调取了卡号62×××02的开户信息（含绑定手机号码）及2017年1月以来的交易记录；向工商银行调取了卡号：62×××73开户信息（含手机号），近半年的交易明细，取款视频；向农业银行调取了卡号：62×××77、62×××79的开户信息（含绑定手机）及1月份以来的交易明细；向建设银行调取了卡号：62×××39、62×××33的开户信息及近6个月的交易记录；向邮政银行调取了卡号：62×××66开户信息（含手机号）及近半年的交易明细，取款视频；向中国银联调取了卡号：62×××02,62×××02,62×××73,62×××77,62×××39,62×××33,62×××66,62×××79的跨行交易明细；向邮政银行衡阳市光辉北街营业所调取了卡号：62×××66在ＡＴＭ机取款的具体时间，自动柜员机编号及相关取款录像；向农业银行衡阳分行调取了卡号：62×××48ｌｌ98858627079的取款录像；向铜仁市邮政银行调取了卡号：62×××66的取款视频；向铜仁市中国银行调取了卡号：62×××66的取款视频；向铜仁市工商银行调取了卡号：62×××66的取款视频；向铜仁市农业银行调取了卡号：62×××48ｌｌ98858627079的取款视频；向铜仁市建设银行调取了卡号：62×××39的取款视频；向长沙移动公司调取了159××××7031的机主信息、开户日期、近6个月话单、短信、上阻登陆的ＭＡＣ、ＩＰ地址记录。向中国移动公司调取了136××××3381、135××××4789、187××××9988、138××××8389、188××××6873、139××××6876的机主信息及近6个月通话详单（含基站）。向中国电信公司调取了17770957801,17770957981，177××××7798，133××××7269的机主信息及近6个月的通话详单（含基站）。 （7）支付宝开户信息及交易明细、银行开户信息、交易明细、微信开户信息及交易明细证明，李某支付宝账号为139××××2369，绑定银行卡为62×××63；官某支付宝账号为138××××2116，绑定银行卡为62×××72；郭某支付宝绑定银行卡为62×××77；支付宝账号132××××1703的开户人为黄亦词，身份证号码为4522261996××××××××，绑定手机号为132××××1703，绑定银行卡为62×××73；卡号62×××73的开户名为黄亦词，绑定手机132××××1703，开户网点为娄底双峰永丰分理处；支付宝账号159××××7031的开户人为李浪，身份证号码为4313211997××××××××，绑定手机号为159××××7031，绑定银行卡为62×××77；微信号×××所绑定的手机号为159××××7031，注册人为李浪，绑定银行卡为62×××77；卡号62×××77的开户人名为李浪，绑定手机159××××7031；支付宝账号15×××32的开户人为彭伟雄，身份证号码为4325221998××××××××，绑定手机号为15×××32，绑定银行卡为66×××39；卡号66×××39的开户人名为彭伟雄，绑定手机号15×××32，身份证号码为4325221998××××××××；卡号62×××02的开户人名为金子文，绑定手机137××××9011；卡号62×××02的开户人名为金子文，身份证号码为4325031959××××××××，绑定手机137××××9011；卡号62×××33的开户人名为游祥杰，绑定手机号150××××1793，身份证号码为431321998××××××××；卡号62×××79的开户人名为罗登书，绑定手机188××××9481；卡号62×××66开户人名为罗登书，身份证号码为5227251932××××××××，绑定手机188××××9481。李某（支付宝139××××2369）分别于2018年7月9日、7月13日向彭伟雄支付宝（支付账号：15×××32）中转账100元、58000元人民币；7月14日，彭伟雄支付宝通过提某的方式将55000元人民币转入66×××39账户中；7月14日，彭伟雄银行账户66×××39转账3000元至李某62×××63账户中、转账37900元至游祥杰62×××33账户中、转账20000元至罗登书62×××79账户中、转14740元至罗等书62×××66账户中；根据取款视频显示，7月14日，毛新强分别使用罗登书62×××79、62×××66银行卡将34700元取走；7月24日、26日，李某（支付宝139××××2369）分别转账5000元、5000元至彭伟雄支付宝（支付账号：15×××32）中；7月26日，彭伟雄支付宝（15×××32）通过提某的方式将9990.4元人民币转入66×××39账户中；当日，有人使用彭伟雄66×××39银行卡将9900元现金取走；官某（支付宝138××××2116）分别于2018年6月1日、2日、3日、25日、27日、28日、7月7日、7月8日向彭伟雄支付宝（支付账号：15×××32）转账22000元、34400元、5000元、10000元、20000元、38810元、3600元、5000元；彭伟雄支付宝（支付账号：15×××32）分别于2018年6月1日、2日、3日、25日、27日、28日、7月7日、7月8日向彭伟雄银行账户66×××39转账2200元、34500元、7000元（包括5000元）、11000元（包括10000元）、24000元（包括20000元）、39600元（包括38810元）、3600元、8000元（包括5000元）；彭伟雄银行账户66×××39分别于6月1日、6月5日、6月26日、6月28日、6月30日、7月11日、7月12日向官某银行账户62×××72转账5980元、3074元、4640元、2800元、2940元、2000元、20000元，分别于6月2日、6月28日、7月7日、7月9日、7月14日向罗登书的银行账户62×××79转账20000元、20000元、30000元、20000元、20000元，向罗登书的银行账户62×××66转账20000元、20000元、20000元、20000元、14700元；6月2日，有人使用罗登书62×××79银行卡取现20000元，使用罗登书62×××66银行卡取现20000元，使用彭伟雄66×××39银行卡取现18000元；有人分别于6月28日、7月7日、7月9日使用彭伟雄66×××39银行卡取现20000元、20000元、20000元；6月7日，有人使用彭伟雄66×××39银行卡取现20000元；根据现有取款视频显示，犯罪嫌疑人毛新强分别于6月28日、7月7日、7月9日、7月14日，使用罗登书62×××79银行卡取现20000元、30000元、20000元、20000元，使用罗登书62×××66银行卡取现20000元、20000元、20000元、14700元；郭某分别于2018年3月27日、3月28日、4月5日分别向黄亦词（支付宝132××××1703）转账1100元、27000元、5620元；2018年3月28日，黄亦词（支付宝132××××1703）向黄亦词银行账户62×××73转账28000元，当日，黄亦词银行账户62×××73向李浪银行账户62×××77转账30000元；李浪银行账户（62×××77）分别于3月27日、3月28日向郭某银行账户（62×××77）转账1472元、1300元；另外，2018年4月4日，有人使用李浪62×××77银行卡分别取现19000元、18000元。另外，有人分别于2018年3月22日、25日使用罗登书62×××79银行卡取款20000元、20000元，使用罗登书62×××66银行卡取款20000元、20000元。公安机关对上述黄亦词、李浪、彭伟雄三账户内资金进、出金额进行了详细的统计。 （10）手机号码机主信息、通话详单、基站信息证明，135××××4789机主为毛新强,138××××8389机主为毛坚强,188××××6873机主为毛仲辉,139××××6876机主为毛新华,177××××7798机主为毛峰华，17770957981、17770957801机主均为毛新强，其中17770957981手机号码为游希莲在使用；毛新强使用的135××××4789手机号码通话地区：2018年3月3日至3月28日在衡阳，4月6日至4月19日在永州，5月6日至5月13日在永州，5月13日至5月23日、5月26日至6月7日在广州，6月22日至7月15日在贵州铜仁；游希莲使用17770957981手机号码通话地区：2018年3月3日至3月28日在衡阳，4月7日至4月19日在永州，5月6日至5月13日在永州，5月14日至6月6日在广州，6月22日至7月15日在贵州铜仁；毛峰华使用的177××××7798手机号码通话地区：2018年3月7日至3月28日在衡阳，4月7日至4月19日在永州，5月8日至5月11日在永州，5月14日至6月7日在广州，6月22日至7月15日在贵州铜仁；毛新华使用的139××××6876手机号码通话地区：2018年3月9日至3月25日在衡阳，4月9日至4月19日在永州，5月6日至5月11日在永州，5月13日至5月22日在广州；毛仲辉使用的138××××6873手机号码通话地区：2018年6月28日至7月10日在贵州铜仁；毛坚强使用的138××××8389手机号码通话地区：2018年6月26日至7月10日在贵州铜仁。159××××7031（手机使用人李浪）与毛新强手机号17770957981于2018年3月9日有通话联系。毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华的轨迹极为重合，其四人分别于2018年3月9日至3月28日在衡阳；4月7日至4月19日在永州；5月6日至5月11日在永州；5月13日至6月7日，毛新强、游希莲、毛峰华三人同在广州，其中毛新华5月13日至5月22日在广州，但5月22日后其一直在娄底市；6月22日至7月15日，毛新强、游希莲、毛峰华三人均在铜仁，毛仲辉6月22日至6月28日无通话记录，但6月28至7月10日的行动轨迹显示其在铜仁，且基站信息与毛新强、毛峰华高度吻合；毛坚强6月26日至7月10日的轨迹显示其人在铜仁且基站信息与毛新强、游希莲、毛峰华高度吻合。 （11）房屋出租合同证明，游希莲向黄桂花租赁了水果市场阳明小学附近桐木坪乡政府集资楼四楼的一套房屋；但是该合同中游希莲与黄桂花两人的笔迹极为相似，字迹为铅笔书写。 （12）本院（2014）双刑初字第291号刑事判决书、浙江省杭州市江干区人民法院（2016）浙0104刑初602号刑事判决书证明，毛新宇因犯寻衅滋事罪于2014年12月15日被本院判处有期徒刑七个月；毛新宇因犯诈骗罪于2016年8月17日被浙江省杭州市江干区人民法院判处有期徒刑一年六个月，刑期自2016年1月8日至2017年7月7日止。 2、证人证言 （1）证人刘某的证言证明，她在微信上认识了一位叫“琪琪”的做彩票的带单老师，“琪琪”的微信号是×××，聊熟了之后“琪琪”要她跟其一起合买彩票，当时网站中文名叫：百乐网，网址××和ｗｗｗ.ｈｉｃｐ1988.ｃｏｍ，从2017年12月初至2018年1月7日，她总共在“百乐网”被“琪琪”伙同客服人员骗了她188209元，2017年12月19日至2018年1月19日她在“中福网”被骗了24400元钱。2018年3月13日，“百乐网”的业务员“琪琪”（微信号×××）又来联系她说其换团队了，叫她继续下注，“琪琪”给她新的注册网址××／ｕｓｅｒ／？ｕ＝ｈｇｈ668，中文名叫“金彩网”，注册以后的登录链接××，她注册了一个叫“小玉”的网站账号，因为她知道“琪琪”是诈骗的，所以后来这个“金彩网”她没有投钱进去，只是根据“金彩网”上的支付宝二维码，用她的155××××7055手机支付宝扫描充了10元钱，对方支付宝显示的名字叫“金彩网132＊＊＊＊＊03”，后来她到银行查她支付宝的绑定银行卡的流水，要求查到对方的收款人，银行提供的收款人名字是“黄亦词”。“百乐网”的网址是××和ｗｗｗ.ｂｌｃｐ1988.ｃｏｍ，业务员是“琪琪”（微信号×××）客服名字叫“金子文”，客服的支付宝收款账号是：ｂｌｃ×××＠163.ｃｏｍ，客服的微信是×××她在百乐网注册的账号名字叫“小玉”，账号密码ｌｌｗ007338.2017年12月10日至2018年1月7日通过微信、工商银行、建设银行和贵州银行转账给客服和“琪琪”261740元。她在“百乐网”提某的钱，2017年12月11日，至1月5日客服通过微信和支付宝向她转账73531元。她总计充值了261740元，返利73531元，共计被骗了188209元。 （2）证人赵某的证言证明，2018年7月中下旬，他一朋友介绍毛新宇给他认识，毛新宇说带他去做理财产品的诈骗挣钱，7月28日他跟着毛新宇等人到了常德，他是与毛新强、玲子、华大、仲宝五人坐一台车，毛新宇、强宝、峰宝、善宝四人一台车，他们九人到常德后，毛新强、毛新宇两人去租房子，到晚上他们住在其租的房子里，第二天上午毛新宇给他们七个人每人发了手机，有些人发了两台，他只发了一台，手机上都有微信的，毛新宇、毛新强两兄弟给他们都发了一些关于这个资金盘的资料，叫他们自己熟悉，方便加人后与客户聊天。十几天的时间里，他们都是用自己的手机加人、加群、与客户聊天，他们的生活手机都在毛新宇、毛新强那里，不允许和外界联系，2018年8月8日晚上，毛新宇把“香港中投”这个平台给他们看了一下，这个平台还没有完善好，他们也没有推广，自己手机也没有下载，第二天上午就被公安机关抓获了。他只知道毛新宇、毛新强先搭建一个平台，然后他们就用微信拉人，将他们的平台推广给客户，之后就带客户买他们的理财产品，骗取客户的钱财。他实施诈骗使用的微信是“花落无声”，微信号“ｇｘｆｃ868’／8ｆｄ”。毛新宇、毛新强讲，诈骗的钱都是三七开，他们得百分之三十，毛新宇、毛新强得百分之七十，他们的手机、电脑、微信都是由毛新宇、毛新强提供，他们自己的私人手机也被毛新宇、毛新强收了，平时不允许外出，不允许随便与外人联系。 （3）证人毛某1的证言证明，2018年7月25日，她从益阳回到娘家双峰县玩，毛新强讲要她跟其去做事，只要用手机微信加人，比打工强，她答应了，7月27日毛新强拿了一个白色红米手机给她，号码为：132××××5350，7月28日她坐毛新强的车子，车上还有毛仲辉、毛新华、赵某一起去的常德，她的工作是用毛新强的手机加好友，她还帮忙做饭，毛新宇负责他们的日常管理和生活。 （4）证人毛某2的证言证明，2018年7月下旬的一天，他在本村路上碰到毛新宇，其说准备做资金盘诈骗，看他去不，他同意了，7月底的一天，毛新宇坐车接到他上车去常德，车上还有毛坚强和毛峰华，开车的人不认识，刚上车毛新宇就给了他两部手机，两部手机都是正面是白色，背面是银色的红米直板智能手机，其中一部的手机号132××××7438，绑定的微信号是×××，昵称王辉，另一部的手机号是132××××9423，绑定的微信号是×××，昵称汪明义，要他用这两个微信号在这两个微信号所在的微信群里加人为好友并和对方聊天，到常德后同样是这样做这些事，就是养微信好友，他加了好友后就是和对方聊天，毛新宇没有和他谈具体工资，开始去的时候就说了前期反正是其包吃包住，到开始做资金盘后，他们按所做到的业务金额来算提成，但具体是如何计算提成的其也没和他讲。 3、被害人的陈述 （1）被害人李某的陈述证明，2018年7月9日“李璨”（微信号为×××）通过微信群加了她的微信，“李璨”说有一个见效快的项目当天可以提某，并说业务员从挣的钱里面收30%的手续费，“李璨”给她发了一个网站××／ｕｓｅｒ／？Ｕ＝Ｉｃｗ09，她然后用手机登录了链接，看到是一个彩票的网站，全国各地的彩票网站，注册号以后，“李璨”让她先试一下，她于是用支付宝先投资了100元（她先用支付宝给客服的支付宝转100元，客服在网站上操作，然后她就在网上自己投资彩票，客服的支付宝账户为：乐彩19），她网上买了广东的十一选五的彩票，她看到网上她的账户上赚了30元，她于是提某，提了130元（她在网站上直接点的提某，然后现金进到她的支付宝内了），她给业务员“李璨”通过微信转了9元。2018年7月13日11时许，她又给客服转了3000元，然后她的网上账户也显示3000元，她投资了几个彩票，赚了有680元，她在网上提某，她的银行卡里面收到了3680元，她通过微信给业务员“李璨”转了204元。2018年7月13日她向客服“乐彩19”转了29000元，她在网上用充值的29000元投资网站的彩票赚了4800元，给业务员“李璨”微信转了1440元。2018年7月13日她向客服“乐彩19”支付宝转了26000元，她的网上账户现在有59000元，2018年7月14日她的账户里面的余额是65000元，业务员“李璨”微信说有一个七万的方案让她跟三次单，业务员“李璨”指挥她操作买了三次彩票，她账户上的65000元投资了三次以后，所有钱赔光了，后面她就没有再投资。2018年7月24日至2018年7月26日她给客服乐彩19转了10000元，业务员“李璨”指挥她操作了两次，然后把账户的1万元赔光了，后面她就再没有操作，她总共被骗了66440元，其中：在网站上投资了65000元，给业务员“李璨”转了1440元。业务员“李璨”微信号为：×××。她是在××／ｕｓｅｒ／？ｕ＝Ｉｃｗ09网上注册后进行了投资。她是先用支付宝给网站的客服转账，然后客服再把钱冲到网站上的账户内，然后业务员“李璨”指挥她进行投资彩票项目。她的支付宝名字：李某，账户为：19×××69，网站客服支付宝的名字为：乐彩19，账户：153××××＊＊32。 （2）被害人官某的陈述证明，2018年5月31日下午，一个叫陈一群的男子加了他的微信，之后其发了一个“乐彩网”的链接给他，说这是一个彩票网站，想带他赚钱，保证百分之八十可以让他赚钱，对方说可以让他尝试下先投个100元钱，之后就充了100元钱，充完后，十分钟后开奖（这个网站每十分钟开一次奖），显示他投的100元钱变成了167元钱，除他100元钱本金，从中赚了67元钱，对方拿百分之三十，其余就是他赚到的钱，当时他分得47.1元钱，他看到确实可以赚钱，他于2018年6月1日投了22000元钱进乐彩网，共分七次投的，当日除去对方的百分之三十，他赚到了4564元钱，然后他又把自己投的22000元钱转回到他自己的银行卡里，7月11日他投完钱，陈一群说其要出国等其回来再带他回本，他每一次的操作都是根据陈一群的提示后在自己的手机操作的。他的钱每次都是转给一个网名叫“乐彩19”的人，都是通过扫二维码付的钱。但是他转钱出来的时候，对方名叫彭伟雄，对方的账号是：62×××39，乐彩网的网址是××／。他银行卡是工商银行的，卡号是：62×××72，支付宝账号是：138××××2116,。客服的微信号×××,昵称叫“乐彩网”。业务员（陈一群）的微信号是：×××，昵称叫“命运自己掌握”，陈一群在网站内的昵称叫“奋斗”，他在网站里的昵称叫“从心开始”。他的微信号是：×××，昵称叫“漫步者”，从2018年5月30日至2018年7月11日，他先后共充值了112000元钱，他实际提某17300元钱，被骗了94700元钱。 （3）被害人郭某的陈述证明，2018年3月份时候有一个网名叫“许立名”的通过微信与她联系，给她发了个“金彩网”的彩票网站，通过网站购买彩票有高中奖率可以赚钱，“许立名”承诺跟其合买可以百分之八十以上中彩获奖，她尝试着小额的购买了一些，确实中了，但是一直未提某要求，然后其告诉她需要达到一定的交易额度才能给提某，后来越买越大，但是没有中奖，其又建议一次性购买五万的，可以百分百中奖赚回本钱，因为钱不够，她支付了四万元，但是这次没有中奖，她发现被骗了，后来就没有继续购买了。她是从2018年3月27日至4月5日购买的彩票，是通过支付宝向网址充值，然后购买彩票，“许立名”介绍与她团购合买彩票，其发起购彩方案，她只需要合买即可，其从中获取30%的佣金，首先是小额购买一元一注的彩票，后来是购买一百元一注的彩票，她用支付宝在“金彩网”充值了33720元，通过微信大约转账给“许立名”佣金5000元左右，她的彩票中过奖但提不了现，没有任何收益，“金彩网”上说需要在“金彩网”购买彩票的交易金额，达到提某金额的80%才能提某，但是她从来没有达到80%的交易金额，所以从未提过现，对方收款单位的户名是黄亦词，支付宝10×××08，她的银行卡户名是郭某，中国建设银行鹤岭分支，62×××77。 （4）被害人杨某的陈述证明，2018年6月24日左右，有个昵称为郭青城的陌生人加她为好友，对方告诉她其是一个时时乐彩网高新聘请的观察彩票走势的一个团队成员，负责看彩票走势，让她投资钱，从100元到20万元投资，中奖之后给其百分之二十的利润，如果赔了的话就她自己一个人承担，中奖率差不多百分之八十，介绍完后对方给她发来一个注册账户的网址，她就注册了账户，注册以后，对方又给她发来一个登陆网址，她就用自己的账号登录了该乐彩网，2018年6月29日，对方开始教她如何操作投资，她按照郭青城的指挥冲了100元，中奖之后100元变成了158元，然后她提某了20元到她的银行卡，并在微信上给郭青城发了11.6元的红包。第二天，郭青城告诉她有个一千元的方案，其说中奖率很高，便按之前的操作流程，在支付宝里给该乐彩网客服发了1000元红包，让充值到乐彩网，进行第二次投资，她便再次中奖了，账户里又多了四百元左右，她就提某了80元左右，然后又在微信给对方发了80余元的利润，之后每笔都中奖，都给郭青城返百分之二十的利润，陆续投资了24笔，她在该网站里账户的余额是143800元，其中有113700元，是她自己的钱充值进去的，剩余钱均是中奖后返给她的，中奖的钱也都在网站的账户里，均没有提某，只提某给郭青城的百分之二十，合计为6020元，均以红包的方式发给其的。她的微信昵称是幸福像花儿一样，微信号为×××。郭青城的微信号:×××,充值客服的昵称：乐彩网，微信号：×××，注册链接是：××／ｕｓｅｒ／？Ｕ＝ｘｈ8866;登录的链接是：ｈｔｔｐ:／／ｖｉｐ.ｔｏｙ66／。 （5）被害人张某的陈述证明，2018年3月份一个昵称叫“李璨”的微信加她好友，对方向她说跟着其一起合买彩票可以赚钱，有90%的把握能赚钱，中奖的话就要付30%的利益给其，不中奖的话其赔钱，当时对方发了一个网站给她，网站里面就有“广东时时彩”、“重庆时时彩”等彩票，对方给她说的是需要注册账号才能买，她当时就在那个网站上注册了一个账号。通过“李璨”的介绍她微信转了200元钱给网站客服，将钱转给网站客服后客服就将钱充值到网站上，她就到那个网站上去跟着“李璨”合买彩票，第一次买就中奖了，买了200元钱的，就中了328元钱，之后她就在网站上提某，在网站上提某操作后，这328元钱就直接转到了她绑定的那张建设银行银行卡上。第一次中奖后“李璨”在微信上给她说要加大投资利益才高，后面她又转钱买了一些，但是中奖后就提不出现了，她就在微信上问“李璨”，其说消费流水要达到80%才能够提某，其又叫她继续投钱买，后面她又买了一些，但是中奖后只能小额的提某，钱多了就提不出来，她就发现被骗了，她就叫“李璨”退钱，其说不可能退钱的，后面她发微信其就不回了。她的微信号是”ｈｆ98292”，昵称是“芳”，叫她合买那个人的微信号是“×××”，微信昵称是“李璨”，网站客服的微信是“×××”，微信昵称是“金彩018”。她用于在网站上购买彩票的钱都是通过微信、支付宝转给网站客服了的，都有转账记录，一共是36602元，前后共提某了8428元，提某之后她按照30%的利益通过微信分三次转了668元给“李璨”。 4、辨认笔录证明，2018年8月9日赵某辨认出毛某1是与其与一起诈骗的“玲子”；辨认出毛坚强是与其一起诈骗的“强宝”；辨认出毛峰华是与其一起诈骗的“峰宝”；辨认出毛新华是与其一起诈骗的“华大”；辨认出毛仲辉是与其一起诈骗的“仲宝”；辨认出毛某2是与其一起诈骗的“善宝”。 5、电子数据、视听资料 （1）网站信息证明，经毛新强确认其在衡阳工作室使用的彩票网站名为“金彩网”,该网站的大厅网址为：××／Ｔｒａｄｅ／ＧｄＳｙｘｗ／Ｐｒｏｊｅｃｔ-Ｉｎｆｏ;注册网址为××／Ｕｓｅｒ／？ｕ＝ｈｇｈ198，客服微信昵称为“金彩019”。 （2）支付转账记录、微信转账记录证明，李某（支付宝139××××2369）分别于2018年7月9日、7月13日、7月24日、26日向“乐彩19”（支付宝账号：15×××32）中转账100元、58000元、5000元、5000元人民币；官某（支付宝138××××2116）分别于2018年6月1日、2日、3日、25日、27日、28日、7月7日、7月8日向彭伟雄支付宝（支付账号：15×××32）转账22000元、34400元、5000元、10000元、20000元、38810元、3600元、5000元；官某（微信账号138××××2116）分别于2018年6月1日、2日、3日、5日、25日、26日、27日、29日、30日、7月5日、7月11日向“陈一群”微信转账1113元、1680元、840元、660元、672元、720元、357元、450元、420元、420元、840元，共计8172元，官某另于2018年5月31日、6月1日通过微信扫二维码的方式给“乐彩网”分别转账100元、900元。 （3）取款视频截图证明，经毛新强确认，其分别于2018年3月25日、6月28日、7月7日、7月9日、7月14在衡阳市铜仁市邮政银行民主路营业所、铜仁市邮政银行民主路营业所、工商银行铜仁市三江支行（铜仁市民主路99号）、铜仁市东太太营业所方服务区使用户名为罗登书的62×××66银行卡进行了取款；毛新强分别于2018年3月22日、3月25日、6月28日、7月7日、7月14日在衡阳市农业银行宏豪分理处、邮政银行衡阳市高新技术产业开发区农业银行铜仁市碧江支行、农业银行铜仁市碧江支行、农业银行铜仁分行使用户名为罗登书的62×××48ｌｌ98858627079银行卡进行了取款；现有取款视频结合涉案银行卡的取款记录，可以证实毛新强取款金额至少在173700元以上。 6、被告人的供述与辩解 （1）被告人毛新强的供述证明，2017年年底的时候,他在长沙市几天，他认识其中一个叫贺店的人，其在工作室里负责技术方面的事情，老板他不认识，只知道其是做时时彩诈骗。2018年3、4月份左右，他在湖南省衡阳市做过事，这个工作室里有三个人，分别是毛新华、毛峰华和他，老板的名字叫“刘俊义”（他是2018年3月份左右在娄底认识“刘俊义”的，微信昵称叫“俊哥”），这个工作室做的是一个叫“金彩网”的时时彩网站，他在衡阳的时候帮老板取过一次时时彩诈骗所得的钱，老板给了他一张银行卡，他在ＡＴＭ机上分四次共取了两万元。2018年5月份左右，他在湖南省永州市东安县做过事，当时是老板“刘俊义”在东安县租了三室一厅的民房，工作室里有四、五个人，这几个人都是帮老板拉人在网站里消费的，他只是帮老板取过一次时时彩诈骗所得的钱，他在永州市东安县家农业银行用户名叫“李浪”的银行卡取了两万块钱。2018年6、7月份左右，老板把工作室换到了贵州省铜仁市，当时老板要他去租房子，他和妻子游希莲一起去租的房，租房协议是以游希莲的名义签的，字是谁签的他忘记了，他们租的房子在金滩汽车站附近，铜仁这个工作室里有他同村的毛坚强、毛峰华、毛仲辉以及他与他妻子游希莲，游希莲负责煮饭，他与游希莲、毛峰华、毛仲辉四人坐他的车去的，毛坚强迟来几天，毛仲辉到铜仁工作室后因亲戚过世回去了四五天，之后再过来的，这个工作室所使用的网站平台叫“乐彩网”，他在铜仁的时候还使用了一张农业银行卡帮老板取过一次时时彩诈骗所得的钱，总共取了两万块钱，铜仁这个工作室所使用的网站平台叫“乐彩网”，老板拿了三张银行卡给他去取钱，其中有一张邮政银行卡和一张农业银行卡（户名叫李浪），李浪是双峰县梓门桥镇人，当时老板问他找熟人办银行卡，他就找到李浪，然后是老板去联系的李浪，李浪就用其自己的身份证办理了一套银行卡和手机卡，之后是老板去找李浪拿的银行卡和手机卡，老板叫“刘俊义”，邵阳市新邵县人，身高有一米七多，偏胖，他只在娄底见过其两次，第一次是2018年3月份左右，第二次是在2018年5月份左右去永州市东安县之前在娄底南收费站见过，工作室里诈骗工具有手机和电脑，都是老板提供的，平时这些手机和电脑放在他的车子上，到了工作室之后由他把这些手机和电脑发给工作人员，换工作室之后这些手机和电脑就搬回放在他的车上，由老板拿走，到新的工作室之前老板又拿手机和电脑放在他的车上，由他把手机和电脑发给工作人员。2018年7月28日左右，老板把工作室换到了常德，当时是他开自己的湘Ｋ×××××小车，车上有毛新华、毛某1、赵某、毛仲辉，另外毛新宇、毛某2、毛峰华、毛坚强是租车去常德的，到常德后，由他和毛新宇、毛某1去租的房，他们在工作室里用微信加人聊天及看浏览器，8月8日，他一个人开车回老家双峰，8月9日被公安机关抓获。在衡阳和永州的时候是他去租的房子，是用别人的名字签的租房协议。 （2）被告人游希莲的供述证明，她于2018年8月9日被抓获时，公安机关搜到她一个手提小包，里面有一张身份证、两张银行卡、一张房屋出租合同，八千元现金及4台手机，其中三台手机是毛新宇给她的，还有一台（17770957981）是她自己的生活手机，毛新宇给她手机是要她做微商，做淘宝，每台手机她都建了一个微信，她在网上搜到了一些群直接加入进去，然后拉人成为微信好友，她就是问加为好友的人主要在干什么，其他的就没说什么了，她的微信一个昵称叫“刚好遇到你”，微信号：×××，一个昵称叫“君姐”微信号：×××，一个昵称叫“罗云”微信号：×××。2018年3月初，她和毛新强、毛峰华、毛新华一起去了衡阳，她们四人住在一起，当时住在衡阳县，她负责做饭，具体做什么她不清楚，2018年3月底她们四人又去了永州，开始毛新宇在，但其吃了一顿饭就走了，她在那负责做饭，在永州住了个半月她们就回家了。2018年5月15日左右，她、毛新强、毛新华、毛峰华去了广州大港，她在那负责做饭，具体做什么她不清楚，6月初她们就回家了。她是2018年6月20日左右去的贵州铜仁，最先是毛新强与她及毛仲辉、毛峰华一起去的，是毛新强开自己的三菱轿车去的，后面毛坚强过来了，其也一直在工作室内工作，总共在工作室内做了大概有个半个月左右的时间，她们刚到贵州时就租了一个房子，合同上是写的她的名字，其实工作就是用手机拉微信加好友，具体的分工情况她不清楚，她的任务就负责煮饭，然后就是在工作室内的房子里面耍手机。她和毛新强3月、4月去了衡阳县、永州市，6月去了广东广州的大岗，她没有去常德市，工作室内主要是做“广东十一选五”彩票，就是先用微信加陌生人的微信，和对方聊天建立微信好友关系，后就向玩家推荐投资平台，具体的操作模式她不是很清楚，她没有参与其诈骗活动，她只知道其在做“广东十一选五”的彩票，她不知道毛新强、毛坚强、毛仲辉、毛峰华怎么分成，她们在贵州住了大概有半个月左右的时间，是毛新强付了3000元每个月的工资给她，她跟着毛新强到衡阳、永州、广州，她负责买菜煮饭，毛新强付工资给她，其是如何赚钱具体她不清楚，反正在租房里其每个人都是耍手机用微信聊天，然后利用“广东十一选五”的网站引诱别人投资。 （3）被告人毛峰华的供述证明，他和毛新宇、毛新强是亲堂兄弟，毛新宇叫他帮其在微信上聊天、拉人，到时候赚到了钱就按30%分成给他，他同意了，2018年7月20日，毛新宇叫了个车，将他、毛新宇、毛某2、毛坚强4个人拉到了常德市南桥市场附近三楼的一间三室两厅的房子里，那里以前是“名媛养生馆”，房子是毛新宇以前就租好了的，另外还有毛新强、毛某1、毛仲辉、毛新华以及赵某已经在那里了，他们是统一住在毛新宇在常德的租房里，他们平时用的生活手机被毛新强收去了，在租房里，毛新宇给了他两台银灰色背面的小米手机，手机号码已经用一个红色的标签纸标记在手机背面，一个号码是132××××9382，里面已经注册了一个微信，微信×××号被他改成了现在的微信号×××，微信昵称原为手机号码，也被他改成了“黄海永”，头像是一个男子，另外一台手机号码是132××××0356，里面的微信号被他改成了ｌｉｕｓｅｎ1125，微信昵称改成了“刘森”，头像也是一个男子，两个手机的微信里都加了一个微信群，他们的工作就是通过那个微信群加好友，然后通过加的好友再拉其进新的群，在新群里再加好友，加了之后就和好友聊天，等毛新强将平台搭建了，再将好友拉进他们建的群，然后介绍好友参与他们的投资项目骗取好友的钱财，他们去到常德的当天就在微信上加好友了。他还在贵州铜仁帮毛新强做过“时时彩”诈骗，在此一个多月前，毛新强找到他，说带他出去做“广东11选5”的诈骗活动，每单生意给他40%的提成，后来其叫了毛仲辉，在6月底的时候，毛新强开车搭着游希莲、他和毛仲辉4个人到了贵州省铜仁市火车站过去一点的清水源大桥处，然后住在了一个租房内，毛新强交给了他们每个人一台手机，每个手机上注册有三个微信号，具体记不清了，他记得一个带单号的昵称是“芊晶”，要他们在微信里养客户，拉人来买“广东11选5”的彩票，毛新强搭建的平台是叫“金彩网”，他们每一个人都注册了100多个的机器账号，用这些机器账号登陆“金彩网”并虚拟购买了彩票且中奖了，以显示他们的这个网站有很多人购买彩票，而且中奖率很高，来带动他们拉的客户的购买欲望，他们一共在贵州铜仁做了约半个月，他一共拉了4个客户，有两个客户他赔了130元，一个客户“杀”了500元，除了先前钓鱼的，大概有400元钱，他得到分成160元，另外一个“杀”了300元，分了120元钱给他，他们7月中旬就没做了，毛新强就带他们一起将手机和电脑都丢至那个河里，一起回家了，那些被骗的客户的微信和在金彩网上的注册号他不记得了，在贵州铜仁都是他们自己修改的，是毛新强告诉他们通过平台自带的修改连接进行修改的，现在那个平台已经被停用了，在贵州铜仁时，从拉客户、养客户、钓鱼到带客户将钱输掉，都是他们自己负责，毛新强是通过平台和他们进行结算，他们自己的账号需要购买彩票骗取客户的信任时，毛新强就通过平台给他们上分，有时100万-200万都有可能，不会要他们的钱，但客户购买就需要1元钱1分，毛仲辉也是一样，毛新强也要拉客户，另外负责平台的事情，他们所用的手机和搭建平台的电脑是毛新强预先买好寄上去的，游希莲则负责买菜做饭，客户在金彩网上要冲钱的话，他会把金彩网的客服微信名片发给客户，客户加客服微信后，可以转钱或充值，客服微信昵称是“金彩019”，是毛新强在做客服，毛新强开始叫他做的是“乐彩网”打钱不进，就做了“金彩网”。2018年3月份左右，毛新强叫他去衡阳通过“金彩网”做“广东十一选五”时时彩诈骗活动，到了衡阳后，他就住在毛新强租的房子里面，然后毛新强拿了一个白色的康佳手机给他，手机里面注册了微信，微信里面有几个微信群，然后他就在微信群里面加好友，和其聊天，和客户聊熟了以后，就介绍其到“金彩网”购买“广东十一选五”时时彩，如果客户愿意购买，他就发个“金彩网”的链接给客户，然后要客户在“金彩网”注册一个账户，通过扫客服的微信二维码在账户里面充值，然后他们通过在后台改变数据，先让客户在金彩网上中几期号码，然后扣除20%的税金，将本金和奖金返回给客户，等客户购买到一定的数额时，他们在后台修改中奖结果，让客户中不了奖，手机是毛新强提供给他的，手机被他们去贵州铜仁的路上丢了，一起在衡阳进行诈骗有他、毛新华、毛新强和游希莲，毛新强是老板，他们去之前已经准备好了“金彩网”时时彩诈骗平台，并负责给他们提供手机，租用房屋、教他们诈骗手段，修改后台数据，如果他拉的客户在“金彩网”上被“杀”钱了，毛新强就按照被“杀”金额的40%提成给他，毛新华和他就是在毛新强的安排下通过微信拉客户，引诱客户到“金彩网”购买“广东十一选五”时时彩，游希莲负责买菜做饭，客服是毛新强在管理，后台修改数据的链接也是毛新强提供的，他们如果需要修改后台数据就到毛新强的电脑上进行修改，游希莲知道他们在做诈骗，但游希莲没有参与诈骗活动，他们本来是做“乐彩网”，后来客户在进行充值时，网站提示“假冒客服，严禁打款”无法进行充值，所以后来他们就改做“金彩网”，乐彩网的客服微信是叫什“乐彩18”，微信图像是一个女性，他在乐彩网彩票平台上使用三个微信号码，一个微信昵称叫兴旺，客服是毛新强，毛新强负责充值。毛新强发给他后台链接是不能充值，只能修改彩票数据，毛新强是他们的老板，他和毛仲辉、毛坚强都是帮其做事。毛新宇也在铜仁，但其没跟他们住一套房子，其到他们的房子里来过，其做没做诈骗不清楚。他的生活手机号码是177××××7798，这台手机去常德之前一直是他自己在使用，他们在铜仁的工作室是游希莲与毛新强两人出去租 （4）被告人毛新华的供述证明，2018年7月中旬，毛新强打电话讲要他去帮其用微信加人，2018年7月28日前一、二天，毛新强拿了两只手机给他，这两个手机都装了微信，并注册了微信号，他在家加了一二天的微信好友，2018年7月28日，他与毛新强、毛某1、毛仲辉、赵某五个人去了常德，后毛新宇、毛某2、毛坚强、毛峰华也到了常德，他们住在一个叫名媛养生馆门面上的三楼房间里，是三室两厅二卫一厨房的套间，他们都是用微信加人，加了好友后就聊天，要好友拉入新的微信群，好友加他之后，就加入其的微信群，进群里后他继续加好友不断拉人，他的微信昵称是“刘文博”，微信号是×××，另一个手机中的微信是“杨帆”，微信号是×××，“杨帆”这个微信加了有255位联系人，“刘文博”这个微信号加了有265位联系人，他跟着毛新宇、毛新强等人进行了诈骗活动。他的联系电话是139××××6876。 （5）被告人毛仲辉的供述证明，2018年7月份左右，毛新强打电话要他到铜仁去跟其一起做“广东11选5”彩票诈骗，按40%的提成算给他，过了几天之后他就一个人坐列车来到铜仁，到铜仁之后，毛新强就接他到了铜仁的租房内，到租房的时候有毛新强夫妇和毛峰华在这个租房内，毛新强跟他说其现在打算不做这个“广东11选5”的彩票诈骗了，他在铜仁玩了几天之后就一起返回了双峰。提成的话就是他通过微信添加好友，然后再向这些好友推荐买彩票的虚假网站，每拉一个人进来买彩票，如果吞了的这个人赌注的，就分吞掉赌注的40%给他，他不知道毛新强所使用的“广东11选5”的网址多少，其没有给他安排代理微信。2018年7月底，毛新宇找到他讲其准备去外面搞个平台进行诈骗，需要一些人做事，每月可赚上万元，他同意了，后毛新宇、毛新强带着他、毛某2、毛峰华、毛峰岭、毛新华、毛坚强、赵某共九人到了毛新宇租的一套间内，毛新宇给他们每人发了二个手机，要他们用手机上的微信到处加好友、进微信群，等微信好友到500人至1000人才开始下一步，毛新宇透露下一步将在微信群内推广一个网络资金理财平台，以返利的方式骗他人投资平台，他分得两个小米手机，手机号码分别是132××××9715、131××××3650，手机内微信账号分别是×××（昵称李荣浩）、ｆｅｎｇｇｅ415ｇ（昵称张峰），他使用这二个微信号加了大量好友，但毛新宇一直没有告诉他们诈骗平台，他们就一直没有实施下一步行动，到2018年8月9日就被抓获了。 （6）被告人毛坚强的供述证明，2018年6月底，毛新强找到他说其要搞一个虚假的时时彩的诈骗平台，要他去帮其做代理，他答应了，之后毛新强去了贵州铜仁，他是随后自己搭火车去的，到铜仁之后他和毛新强住在一块，当时住在工作室里的还有毛仲辉、游希莲、毛峰华、毛新强，毛新宇也在，但是毛新宇没有和他们住在一起，不过其会到工作室来打打转，毛新强就给了他一部手机，手机上有两个微信号，他就是使用这部手机上的微信号在网上拉客户，然后向客户推广他们用于实施诈骗的虚假时时彩网站平台，引诱客户在平台注册投注，他们的平台是100元人民币起步充值，有时候在养客户的时候他们会按受害人投注额的20%返利，受害人加大投注了，他们会视情况而决定是否“杀”掉，他只知道他们用于实施诈骗的虚假时时彩网站平台叫“金彩网”，他主要负责推荐虚假“金彩网”时时彩网站，引诱对方登录注册“金彩网”，他们还有人冒充“金彩网”的客服，负责虚假“金彩网”时时彩网站后台的维护、数据的修改。他总共只有两个微信，其中一个微信名叫“许立民”，假如对方在乐彩网充值买彩票1000元，赚了400元，他会问对方赚了400元中20%的提成，他得了2、3笔的微信红包，都是让客户赚钱之后给他的20%的提成，大概三四百元钱，在铜仁时间他分了有一万二千余元，是毛新强发给他的。他、毛峰华、毛仲辉都是搞代理，负责推荐“金彩网”虚假网络平台，游希莲负责给他们搞伙食，2018年7月中旬从铜仁回家后，他把实施“金彩网”虚假网络平台诈骗的手机交给了毛新强。2018年7月28日下午，他和毛新宇、毛峰华、毛某2一起到了常德，之后发现毛新华、毛新强、赵某、毛峰岭、毛仲辉也到了常德，他们一起在茶馆喝茶时，毛新强、毛新宇说平时不能与外界联系，然后把他们的手机收了，放在毛新强的车子上，然后其和毛新强去租房子，当晚到了房间后，毛新宇给了他两个手机，要他们通过微信添加微信投资群，然后从微信投资群里添加好友，他们也是搞时时彩一样的诈骗，被抓前还没有推广项目。 （7）被告人毛新宇的供述证明，他和毛新强是在2018年的3、4份开始搞的时时彩，他和毛新强在娄底市绿岛买了1台手机、买了一个微信号（这个微信号的昵称、账号都不记得了），买好之后，他们两人就开始在微信上加人，通过在微信上加了人之后，随便和他人聊聊天，增进感情，为之后推荐别人来赌时时彩做准备，他们养了ｌ、2个月的微信号，2018年6月份的一天，毛新强对他说其做了一个时时彩诈骗平台，其可以给一个代理给他做，给一般的人工资是按提成算，每做成一笔是提成35%，其承诺给他的待遇比一般人要高一些，他答应了，然后，他就去了贵州铜仁，在那边租了一套房子，毛新强比他晚了一天才到，他们就在铜仁那边开始搞“时时彩”诈骗，当时与他们兄弟一起搞的有毛坚强、毛峰华、毛仲辉及游希莲，老板是毛新强，吃住全部是其负责，提成按他们的业绩来算，每成功一单就是按35%算，他、毛坚强、毛峰华，毛仲辉等人都是帮其搞代理，就是帮其在微信上面拉人推广平台，他们在铜仁搞的是一个叫“金彩网”的平台，平台的后台控制，掌握在毛新强手中，平台的客服微信是×××，昵称是金彩18，客服的微信号是毛新强使用，平时有会员在平台上注资也是其使用客服账号在操作，其他人也都是在工作室里面工作，伙食这块的事情是游希莲负责，他们就是建立一个虚假的网站投注平台，通过微信在网上加好友，之后就冒充代理引诱客户到平台上投注，投注额是100元人民币起步，之后就会按照受害人的投注额来决定是否“杀”掉，投注额较少，他们一般是要受害人盈利投注额的20%左右，投注加大了，他们就会视情况而定在后台修改数据，把钱吞掉，每一代理都可以在后台修改数据，他使用的接单微信昵称叫“丽琪”，他们在贵州铜仁做到7月份之后，就没做金彩网这个平台了，把所有的作案工具也都扔掉了。常德工作室的老板是毛新强，其说要他跟其一起做，要他到常德煮好饭菜，赚了钱分红给他，他们准备了手机、电脑、手机卡、银行卡等作案工具，手机、手机卡、银行卡都是他买来的，电脑是毛新强准备的，他们是做一个叫“中投投资”的网站，这个网站还没有投入使用，他们还处于微信养号，加好友阶段，为下一步推广做准备，没有推广就被抓获了。他的生活手机号码是139××××8059。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇共谋，以非法占有为目的，虚构事实，利用网络手段骗取他人财物，毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华诈骗数额特别巨大，毛仲辉、毛坚强、毛新宇诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系三人以上为共同实施诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人毛新强系犯罪集团中的首要分子，应按照集团所犯的全部犯罪处罚；被告人毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇在诈骗犯罪集团中起次要作用，被告人游希莲起帮助作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人毛新强认为其不是犯罪集团的首要分子，其辩护人亦认为毛新强系从犯，经查，同案人毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇的供述能够相互印证被告人毛新强在诈骗共同犯罪中系组织者、管理者、诈骗平台的主要控制者、利益分配者，经毛新强确认的取款视频截图还证明了其系取款者，同案其他人员系在其安排下从事代理等事情，故被告人毛新强应认定为犯罪集团的首要分子，而非从犯，对被告人毛新强及其辩护人的上述辩解及辩护意见本院不予采纳。关于本案犯罪金额的认定问题：根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律苦干问题的意见》之规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。“参与期间”从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的，以共同犯罪论处。被告人毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇的“参与期间”的认定，综合上述被告人的供述及其所使用的生活手机通话位置来确定，毛新强、游希莲自2018年3月3日至同年7月15日，毛峰华自2018年3月7日至同年7月15日，毛新华自2018年3月9日至同年5月22日，毛仲辉自2018年6月28日至同年7月10日，毛坚强自2018年6月26日至同年7月10日；被告人毛新宇在侦查阶段供述2018年6月份，他应毛新强的邀请与其在贵州铜仁搞“时时彩”诈骗，他比毛新强早到一天并在那边租了房子，老板是毛新强，一起搞的还有毛坚强、毛峰华、毛仲辉及游希莲，同案人毛坚强供述在铜仁时毛新宇也在，但没有和他们住在一起，不过其会到工作室来打打转，被告人毛峰华供述毛新宇也在铜仁，但没有和他们住在一套房子里，但到他们的房子来过，同时结合其他同案人所使用的生活手机通话位置，可以认定毛新宇“参与期间”为2018年6月22日至同年7月10日。根据各被告人参与的时间及共同犯罪时所使用的诈骗平台接收诈骗资金的银行卡及绑定的支付宝账户内所接收的资金再核减退回被害人的金额，即可认定各被告人的犯罪金额，对被告人毛新强的辩护人提出毛新强诈骗金额只能认定286674元，毛新华的辩护人提出毛新华的诈骗金额只能认定为5万元的辩护意见，本院不予采纳；对毛新宇认为其只用手机微信加了人，属于犯罪预备，其辩护人认为毛新宇属于犯罪预备，且其参与诈骗犯罪的起止时间不对的辩解及辩护意见本院亦不予采纳。被告人毛坚强到案后如实供述了自己的主要罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛新宇当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。对被告人毛新强的辩护人认为毛新强有坦白情节且系从犯，请求对毛新强从轻处罚的辩护意见不予采纳；对被告人毛新华的辩护人认为毛新华当庭自愿认罪，系从犯，请求人民法院对毛新华从轻处罚的辩护意见予以采纳；对被告人毛新宇的辩护人认为毛新宇有坦白情节且系诈骗犯罪预备犯，请求人民法院对毛新宇从轻处罚的辩护意见不予采纳，对被告人毛新宇的辩护人认为毛新宇系从犯，请求人民法院对毛新强从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人毛新宇曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。对于被告人诈骗期间的违法所得应当责令其退赔已查明的被害人，对于未查明被害人的部分应当予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人毛新强犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2032年8月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。) 二、被告人游希莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年8月5日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。) 三、被告人毛峰华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币四十万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2027年2月7日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。) 四、被告人毛新华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2026年7月10日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。) 五、被告人毛仲辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2023年6月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。) 六、被告人毛坚强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2023年6月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。) 七、被告人毛新宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2024年6月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。) 八、责令被告人毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华共同退赔被害人郭某人民币38720元、张某人民币28842元，被告人毛新强、游希莲、毛峰华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇共同退赔被害人官某人民币94700元、杨某人民币113700元、李某人民币66440元，继续追缴被告人毛新强、游希莲、毛峰华、毛新华、毛仲辉、毛坚强、毛新宇违法所得人民币1181607元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟国辉 人民陪审员  朱 帜 人民陪审员  胡中和 二〇二〇年三月十日 代理书记员  李 武 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有她他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有她他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限,对于被假释的犯罪分子,从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。她中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人她他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因她如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。