山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1403刑初16号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人于某某，男，1988年11月出生，回族，初中文化，打工，户籍所在地及住址山东省德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人乔光信，山东九公律师事务所律师。 被告人张某某，男，1990年9月出生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地及住址山东省德州市陵城区。曾因犯敲诈勒索罪，于2017年12月26日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年。又因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人于新亮、史玲霄，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 被告人于某2，男，1992年10月出生，回族，初中文化，打工，户籍所在地及住址山东省德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月25日被德州市公安局陵城分局指定居所监视居住，于2018年10月26日被刑事拘留，2018年11月30日被逮捕。曾因犯敲诈勒索罪，于2019年10月23日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人郝银君，山东颜陵律师事务所律师。 被告人于某3，男，1994年2月出生，回族，初中文化，打工，户籍所在地及住址均为山东省德州市陵城区，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月3日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人朱鑫秒、钱金策，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人刘某，男，1992年3月出生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地及住址山东省德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月22日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人崔永森，山东森辉律师事务所律师。 被告人张某2，男，1990年8月出生，汉族，初中文化，打工，户籍所在地及住址山东省德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月3日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人刘玉辉，山东森辉律师事务所律师。 被告人张某3，女，1997年12月出生，汉族，大学本科学历，户籍所在地及住址均为山东省德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月3日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人曹淑萍，山东德衡（德州）律师事务所律师。 被告人彭某，曾用名彭某2，男，1985年3月31日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山东省泰安市岱岳区，住岱岳区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月12日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人万国磊、许晓东，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人刘某2，男，1990年6月出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地及住址山东省德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月4日被刑事拘留，同年10月4日被德州市公安局陵城分局取保候审。现在家候审。 指定辩护人周安军，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部三刑诉[2019]11号起诉书指控被告人于某某、张某某、于某2、于某3、刘某、张某2、张某3、彭某、刘某2犯敲诈勒索罪，于2019年12月30日向本院提起公诉，本院于2020年1月3日立案。因不可抗力的原因，本院于2020年2月3日裁定中止审理；于2020年6月19日裁定恢复审理。于2020年6月22日召开庭前会议，并依法组成合议庭，适用认罪认罚程序，于2020年6月23日通过远程视频方式公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员袁兰芝出庭支持公诉，被告人于某某及其辩护人乔光信，被告人张某某及其辩护人于新亮、史玲霄，被告人于某2及其辩护人郝银君，被告人于某3及其辩护人朱鑫秒、钱金策，被告人刘某及其辩护人崔永森，被告人张某2及其辩护人周安军，被告人张某3及其辩护人曹淑萍，被告人彭某及其辩护人万国磊、许晓东，被告人刘某2及其辩护人刘玉辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控：2017年6月份至2018年9月份，被告人于某某、张某某、于某2、于某3共同出资，并笼络被告人张某3、张某2、刘某、彭某等人，逐步形成以于某某、张某某、于某2、于某3为首要分子，以张某2、刘某、张某3、彭某为其他成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团的组织成员经常纠集在一起，通过中介宣传、介绍等方式，以车辆抵押低息贷款为诱饵，在泰安、莱芜、威海三地市放贷，通过签订明显不利于被害人的虚高抵押借款合同，故意设置违约陷阱，单方面肆意认定被害人违约，扣押抵押车辆至德州市陵城区，并在被害人前来赎车时强行向被害人索要高额违约金、拖车费等，非法侵占被害人财产。该恶势力犯罪集团通过实施上述“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 1.2017年6月份，被告人于某某、张某某、于某2、于某3通过上述套路贷方式向被害人张某1才实际放贷31400元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求张某1才还款并支付违约金等。张某1才共计支付本金及违约金79200元后将车辆赎回。该笔借款，去除张某1才实际所得的31400元本金，被告人于某某等人敲诈勒索张某1才47800元。 2.2017年6月，被告人于某某、张某某、于某2、于某3通过上述套路贷方式向被害人崔某实际放贷22900元，后肆意认定违约并威胁扣押车辆，强行要求崔某还款并支付违约金等。崔某支付本金及违约金共计38000元后将车辆赎回。该笔借款，去除崔某实际所得的22900元本金，被告人于某某等人敲诈勒索崔某15100元。 3.2017年7月，被告人于某某、于某3通过上述套路贷方式向被害人黄某实际放贷21900元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求黄某还款并支付违约金等。黄某支付本金及违约金共计46000元后将车辆赎回。该笔借款，去除黄某实际所得的21900元本金，被告人于某某等人敲诈勒索黄某24100元。 4.2017年7月份，被告人于某某、于某2、于某3通过上述套路贷方式向被害人田某实际放贷20000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求田某还款并支付违约金等。田某支付本金、违约金及利息共计46252元后将车辆赎回。该笔借款，去除田某实际所得的20000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索田某26252元。 5.2017年7月，被告人于某某、张某某、于某2通过上述套路贷方式向被害人刘贵阳实际放贷30900元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求刘贵阳还款并支付违约金等。刘贵阳支付本金、违约金及利息共计60813元后将车辆赎回。该笔借款，去除刘贵阳实际所得的30900元本金，被告人于某某等人敲诈勒索刘贵阳29913元。 6.2017年9月，被告人于某某、于某2、于某3通过上述套路贷方式向被害人陈某1实际放贷29000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求陈某1还款并支付违约金等。陈某1共计支付本金及违约金40000元后将车辆赎回。该笔借款，去除陈某1实际所得的29000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索陈某111000元。 7.2017年10月份，被告人于某某、张某某、于某2（已判决）、彭某通过上述套路贷方式向被害人王某1辉实际放贷7575元，在王某1辉支付部分利息后，肆意认定违约并扣押车辆，强行要求王某1辉支付15000元。该笔借款，王某1辉支付给于某某等人违约金及利息共计3375元。直至案发仍未将车辆还给王某1辉。 8.2017年10月，被告人于某某、于某2通过上述套路贷方式向被害人袁某1实际放贷16000元。后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求袁某1还款并支付违约金等。袁某1支付本金、违约金及利息共计35052元后将车辆赎回。该笔借款，去除袁某1实际所得的16000元本金，被告人于某某、于某2敲诈勒索袁某119052元。 9.2017年10月，被告人于某某、张某某、于某2、于某3、张某2通过上述套路贷方式向被害人柏某1实际放贷20000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求柏某1还款并支付违约金等。柏某1支付本金、违约金共计37000元后将车辆赎回。该笔借款，去除柏某1实际所得的20000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索柏某117000元。 10.2017年11月份，被告人于某某、张某某、于某2（已判决）、于某3、彭某通过上述套路贷方式向被害人顾某实际放贷15000元，在顾某支付部分利息后，肆意认定违约并扣押车辆，强行要求顾某还款并支付违约金等。顾某支付本金、违约金及利息共计35500元后将车辆赎回。该笔借款，去除顾某实际所得的15000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索顾某20500元。 11.2017年11月份，被告人于某某、于某2（已判决）、张某某、彭某通过上述套路贷方式向被害人冯某洋实际放贷约18000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求冯某洋还款并支付违约金等。冯某洋支付本金、违约金及利息共计31450元后将车辆赎回。2017年12月21日，于某某为了让冯某洋再次办理抵押贷款而退给冯某洋6000元。该笔借款，去除冯某洋实际所得的约18000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索冯某洋约7450元。 12.2017年12月份，被告人于某某、张某某、张某2通过上述套路贷方式向被害人冯某洋实际放贷38000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求冯某洋还款并支付违约金等。冯某洋支付本金及违约金共计80000元后将车辆赎回。该笔借款，去除冯某洋实际所得的约38000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索冯某洋约42000元。 13.2017年12月，被告人于某某、张某某通过上述套路贷方式向被害人刘某1实际放贷22000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求刘某1还款并支付违约金等。刘某1支付本金、违约金及利息共计42225元后将车辆赎回。该笔借款，去除刘某1实际所得的22000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索刘某120225元。 14.2018年1月，被告人于某某、张某某、张某2通过上述套路贷方式向被害人苏某实际放贷17000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求苏某还款并支付违约金等。苏某支付本金、违约金及利息共计67600元后将车辆赎回。该笔借款，去除苏某实际所得的17000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索苏某50600元。 15.2018年3月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某、刘某2通过上述套路贷方式向被害人龚某实际放贷8700元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求龚某还款并支付违约金等。龚某支付本金、违约金及利息共计17200元后将车辆赎回。该笔借款，去除龚某实际所得的8700元本金，被告人于某某等人敲诈勒索龚某8500元。 16.2018年3月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某通过上述套路贷方式向被害人徐某实际放贷13700元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求徐某还款并支付违约金等利息30000元。徐某支付本金、违约金及利息共计31800元。该笔借款，去除徐某实际所得的13700元本金，被告人张某3、刘某参与敲诈勒索徐某共计18100元。 之后，被告人于某某、张某某、张某2让徐某续签借贷合同，转账给张某21700元续期费用。张某某介绍徐某在任某处借款30000元用以偿还张某某的借款，并签订车辆抵押合同，于某某付款给任某35000元，徐某车辆被于某某等人强行出售，经物价部门鉴定，该车价值88000元。被告人张某某、于某某、张某2敲诈勒索徐某72800元。 17.2018年3月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2通过上述套路贷方式向被害人李某3龙实际放贷6000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求李某3龙还款并支付违约金等。李某3龙支付本金、违约金及利息共计13925元后将车辆赎回。该笔借款，去除李某3龙实际所得的6000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索李某3龙6502元。 18.2018年3月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某通过上述套路贷方式向被害人陶某实际放贷25000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求陶某还款并支付违约金等。陶某支付本金、违约金及利息共计36575元后将车辆赎回。该笔借款，去除陶某实际所得的25000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索陶某11575元。 19.2018年4月，被告人于某某、张某某、张某3通过上述套路贷方式向被害人毕某1实际放贷11000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求毕某1还款并支付违约金等。毕某1支付本金、违约金及利息共计25700元后将车辆赎回。该笔借款，去除毕某1实际所得的11000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索毕某114700元。 20.2018年3月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某通过上述套路贷方式向被害人王某2伟实际放贷10500元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求王某2伟还款并支付违约金等。王某2伟支付本金、违约金及利息共计31740元后将车辆赎回。该笔借款，去除王某2伟实际所得的10500元本金，被告人于某某等人敲诈勒索王某2伟21240元。 21.2018年4月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2通过上述套路贷方式向被害人李某4春实际放贷9000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求李某4春还款并支付违约金等。李某4春支付本金、违约金及利息共计16840元后将车辆赎回。该笔借款，去除李某4春实际所得的9000元，被告人于某某等人敲诈勒索李某4春7840元。 22.2018年4月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某通过上述套路贷方式向被害人王某3军实际放贷23000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求王某3军还款并支付违约金等。王某3军支付本金、违约金及利息共计42580元后将车辆赎回。该笔借款，去除王某3军实际所得的23000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索王某3军19580元。 23.2018年4月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2通过上述套路贷方式向被害人罗某实际放贷13000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求罗某还款并支付违约金等。罗某支付本金、违约金及利息共计31650元后将车辆赎回。该笔借款，去除罗某实际所得的13000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索罗某18650元。 24.2018年7月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2通过上述套路贷方式向被害人王某4玉实际放贷9000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求王某4玉还款并支付违约金等。王某4玉支付本金、违约金及利息共计16200元后将车辆赎回。该笔借款，去除王某4玉实际所得的9000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索王某4玉7200元。 25.2018年7月，被告人于某某、张某某通过上述套路贷方式向被害人于某伟实际放贷14200元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求于某伟还款并支付违约金等。于某伟支付本金、违约金及利息共计30300元后将车辆赎回。该笔借款，去除于某伟实际所得的14200元本金，被告人于某某等人敲诈勒索于某伟16100元。 26.2018年8月，被告人于某某、张某某、张某3通过上述套路贷方式向被害人郝某1实际放贷5000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求郝某1还款并支付违约金等。郝某1没有赎车，郝某1共支付利息975元，车辆被于某某等人扣留并出售，经物价部门鉴定，该车价值13000元。被告人于某某等人敲诈勒索郝某18975元。 27.2018年9月，被告人于某某、张某某、张某3通过上述套路贷方式向被害人张某2实际放贷18250元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求张某2还款并支付违约金等。张某2支付本金、违约金及利息共计24754元后将车辆赎回。该笔借款，去除张某2实际所得的18250元本金，被告人于某某等人敲诈勒索张某26504元。 28.2018年9月，被告人于某某、张某某、张某3通过上述套路贷方式向被害人宋某1实际放贷24000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求宋某1还款并支付违约金等。宋某1支付本金、违约金及利息共计43150元后将车辆赎回。该笔借款，去除宋某1实际所得的24000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索宋某119150元。 综上，被告人于某某敲诈勒索数额为人民币573683元；被告人张某某敲诈勒索数额为人民币493279元；被告人于某2敲诈勒索数额为人民币166117元；被告人于某3敲诈勒索数额为人民币161752元；被告人张某2敲诈勒索数额为人民币283487元；被告人张某3敲诈勒索数额为人民币168516元；被告人刘某敲诈勒索数额为人民币78995元；被告人彭某敲诈勒索数额为人民币31325元；被告人刘某2敲诈勒索数额为人民币8500元。 2019年5月17日，被告人于某某在陵城区大车店内被抓获。同日，被告人张某某到德州市公安局陵城分局主动投案。2019年9月2日，被告人张某2在陵城区蒸汽机车研发制造基地车间被抓获；同日，被告人于某3在陵城区新东方商业广场于氏羊汤馆被抓获；同日，被告人张某3在德州市被抓获。2019年9月4日，被告人刘某2在德州市被抓获。2019年9月11日，被告人彭某在泰安市岱岳区被抓获。2019年9月21日，被告人刘某在陵城区被抓获。 对上述事实，公诉机关提供如下证据：抵押车辆的照片等物证；户籍信息等书证；证人李某1等的证言；被害人刘某1等的陈述；被告人于某某等的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人于某某、张某某、于某2、于某3、张某2、张某3、刘某、彭某、刘某2以套路贷手段敲诈勒索他人财物，被告人于某某、张某某涉案数额特别巨大；被告人于某2、于某3、张某2、张某3、刘某涉案数额巨大；被告人彭某、刘某2涉案数额较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人于某某、张某某、于某2、于某3、张某2、张某3、刘某、彭某之行为同时符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，系犯罪集团。其中，被告人于某某、于某2、于某3有出资，张某某凭经验入股参与分红，均系首要分子，是主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张某2、张某3、刘某、彭某之行为同时符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人张某某之行为同时符合《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定，系缓刑期间又犯新罪；同时符合《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，系判决宣告后刑罚执行完毕前发现的漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人于某2之行为同时符合《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，系判决宣告后刑罚执行完毕前发现的漏罪；应当数罪并罚。被告人于某某、于某2、于某3、张某2、张某3、刘某、彭某、刘某2之行为同时符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白。提请本院依法判决。 公诉人当庭发表意见认为：被告人于某某、张某某、于某2、于某3、张某2、张某3、刘某、彭某为实施套路贷犯罪，组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第十一条、《关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见》第十条之规定，依法应认定为恶势力犯罪集团。其中，于某某、张某某、于某2、于某3符合《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，被告人张某2、张某3、刘某、彭某之行为同时符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某2不属于犯罪集团成员。 被告人于某某、于某3、刘某、张某3、彭某、刘某2在公诉机关审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，被告人于某2、张某2在法院审理阶段签署认罪认罚具结书。被告人于某某在侦查阶段主动提交账本。被告人张某某在案发后能够主动投案，如实供述部分犯罪事实，且当庭表示自愿认罪认罚。综合考虑各被告人的表现、作用等情节，建议：被告人于某某在有期徒刑十年六个月至十一年六个月之间量刑，并处罚金；被告人张某某在有期徒刑十年至十一年之间量刑，并处罚金；被告人于某2在有期徒刑四年至五年之间量刑，并处罚金；被告人于某3在有期徒刑四年至五年之间量刑，并处罚金；被告人张某2在有期徒刑五年至六年之间量刑，并处罚金；被告人刘某在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金；被告人张某3在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金；被告人彭某在有期徒刑一年至一年二个月之间量刑，并处罚金；被告人刘某2在拘役四个月至六个月之间量刑，并处罚金，适用缓刑。休庭后，根据庭审查明的事实，经本院与公诉机关沟通，公诉机关将被告人张某3的量刑建议调整为：有期徒刑二年九个月至三年九个月之间量刑，并处罚金。 被告人于某某对起诉书指控的犯罪事实和证据无异议，自愿签署认罪认罚具结书，当庭亦表示自愿认罪认罚。 被告人于某某的辩护人乔光信对公诉机关指控于某某构成敲诈勒索罪予以认可，但对起诉书指控的犯罪事实、数额及证据均有异议，并提出如下辩护意见：一、起诉书认定于某某是犯罪集团的首犯不妥，没有事实依据。于某某同于某3一样仅仅是出资人而已，在犯罪集团中不是首犯，最多是积极参与人、是骨干而已。二、于某某认罪态度非常好，应当依法从轻处罚。1.侦查机关立案时只掌握4起犯罪事实。于某某到案后，立即交出关于犯罪记录的五个账本，对于28起案件的顺利侦破起了极其关键的、不可替代的作用，应当认定为自首。2.于某某对于笔记本所记载的犯罪事实均予认可，并签署《认罪认罚具结书》，是该犯罪集团中态度最好的。3.在庭前会议质证和庭审时，于某某对部分案件的细节和理解进行辩解和说明，并没有否认28起案件的存在。不能因此认为于某某的态度不老实。三、起诉书对第11.13.16.21起的案件性质认定错误。另，陵城区价格认证中心没有司法鉴定资质，其鉴定结论不能作为定罪的依据。第17.18.24.26.28这五起案件，没有实施威胁、要挟等敲诈勒索犯罪手段，不构成敲诈勒索犯罪。四、起诉书对七个案件的涉案数额认定不当。第1.2.4这三起案件中的8400元中介费，不应计入违法所得。第9.20.24三起案件的被害人实际收款额认定错误。第14起案件的犯罪金额没有查清，不应作为定罪依据。 被告人张某某对起诉书指控其构成敲诈勒索罪无异议，但其只对主动投案时供述的四起犯罪事实予以认可，对其余犯罪事实和证据及认定数额均提出异议。并辩解称：其自2017年7月份进看守所，7月份之前没参与安某的业务。其没有参与敲诈柏某1、刘贵阳，也不认识二人。2017年10月10日被取保候审之后才与安某进行合作，2017年10月份之前的事与其无关。其在莱芜时是股东。在威海时其不是股东，且贷款时只扣车钥匙装GPS，不扣车不拖车，大部分是正常放高利贷，没有收取高额违约金，不应认定是犯罪。借款人王某3军、罗某、王某4玉、于某伟、郝某1等人说的放款数额及事实与实际不符。 被告人张某某的辩护人于新亮、史玲霄对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的犯罪事实和数额有异议，并提出如下辩护意见：一、在威海地区实施的放高利贷活动，不应认定为敲诈勒索。因为，张某某没有对被害人的车辆拖车或主动扣押，也没有对被害人实施威胁或者要挟的方法强行索要财物。二、被告人张某某属于从犯。张某某没有参与整体的放贷活动，只负责签合同，没有实际参与后期拖车及索要违约金，甚至不知情，应当认定为从犯。三、被告人张某某系主动投案，应当认定为自首，对其可从轻或者减轻处罚。2019年5月17日，张某某到德州市公安局陵城分局主动投案，并如实供述其所涉及的所有放贷行为。应当认定为自首。四、被告人认罪、悔罪态度好。请法院对被告人张某某定罪量刑时予以从轻处罚。 被告人于某2对起诉书指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚且签署具结书。其辩护人郝银君提出如下辩护意见：对被告人于某2构成敲诈勒索罪不持异议，但具有以下从轻处罚情节：一、2017年6月至2018年9月份，于某2参与的10起犯罪，只是部分出资，不是全部出资。二、被告人于某2具有坦白情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，且当庭认罪悔罪，自愿接受处罚。请法庭对被告人于某2量刑时再减刑5％。三、被告人于某2有退赔意愿。 被告人于某3对起诉书指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚且签署具结书。其辩护人朱鑫秒、钱金策提出如下辩护意见：被告人于某3在本案中不应认定为“犯罪集团的首要分子”，其应属于普通成员，应当认定为从犯；同时，被告人于某3具有坦白情节，无犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚；于某3曾参军服役，系中共党员，因一时糊涂而犯罪。根据以上从轻或者减轻处罚的量刑情节，恳请法院对被告人于某3从轻处罚。 被告人张某2对起诉书指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚且签署具结书。但当庭提出辩解称：其在2017年10月份还没有和他们一起干，没有参与在泰安期间对柏某1等人的所有贷款业务，也没有安装过GPS。其辩护人刘玉辉对公诉机关指控张某2的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑意见上提出，被告人张某2具有坦白情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书且当庭自愿认罪，系初犯、从犯等从轻、减轻处罚情节，请法庭对张某2从轻、减轻处罚。 被告人张某3对起诉书指控的罪名和量刑建议无异议，并表示自愿认罪认罚且签署具结书。但当庭辩解称：其没有参与对郝某1、宋某1放贷时签订合同的行为。因其当时是在校大学生，如果被害人郝某1没有辨认出就说明其当时不在场。公安机关拿着账本让其回忆签字时，其只是大概印象但记不清了。另，宋某1证实有一个女子在一边给别人办手续，说明其没有参与给宋某1办理放贷手续。对郝某1、宋某1这二起不承担责任。 其辩护人曹淑萍对公诉机关指控张某3的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑意见上提出，一、被告人张某3系被动介入犯罪集团中，其主观恶性相对较小，应当在公诉人指控被告人张某3系犯罪集团的从犯的基础上再从轻处罚。张某3在张某某的怂恿下被动加入团伙中，仅仅协助填写借款合同、拍照片，对其他行为皆未参与更不知情。二、被告人张某3自愿认罪认罚，应当从轻量刑，对其适用缓刑处罚没有社会危害性。三、庭审过程中，被告人张某3对第28起犯罪提出异议，认为自己没有参与车辆抵押借款合同的签订，公诉人指控的该起犯罪证据不足。张某3在庭审中的自我辩护，不能认定其否定了已经签署的认罪认罚具结书。四、被告人张某3并未获得多少利益。希望法院对张某3宽大处理，从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚且签署具结书。其辩护人崔永森对公诉机关指控刘某的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑意见上提出，被告人刘某具有坦白情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，且系初犯、从犯等从轻、减轻处罚情节，请法庭对刘某从轻处罚。 被告人彭某对起诉书指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚且签署具结书。其辩护人万国磊、许晓东对公诉机关指控彭某的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑意见上提出，被告人彭某在本案中系中介，系犯罪预备阶段的帮助犯，属于情节较轻的从犯；其到案后如实供述，系坦白；且系主观恶性较小的初犯，已将违法所得予以退缴，积极认罪认罚，确有悔罪表现，建议判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人刘某2对起诉书指控的犯罪事实、证据和量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚且签署具结书。其辩护人周安军在量刑意见上提出，刘某2只参与一起违法犯罪，属于从犯；到达威海后十天左右主动放弃犯罪行为，属于犯罪中止；涉嫌敲诈勒索未获利。建议对其从轻判处并适用缓刑。 经审理查明：2017年6月份被告人于某某、于某2、于某3合伙发放高利贷，三人共同出资，后将张某某拉入团伙平分收益。自2017年6月份至2018年9月份，被告人于某某、张某某、于某2、于某3又笼络被告人张某3、张某2、刘某、彭某等人，逐步形成以于某某为首要分子，张某某、于某2、于某3为重要成员，张某2、刘某、张某3、彭某为其他成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团的组织成员经常纠集在一起，通过中介宣传、介绍等方式，以车辆抵押低息贷款为诱饵，在泰安、莱芜、威海市放贷，通过签订明显不利于被害人的虚高抵押借款合同，故意设置违约陷阱，同时扣留被害人的汽车钥匙并在汽车隐蔽部位安装GPS，获取汽车的控制权。在被害人还款过程中，又单方面肆意认定被害人违约，通过GPS定位系统查找，强行或者秘密将借款人的抵押车辆开至德州市陵城区，并在被害人前来赎车时强行向被害人索要高额违约金、拖车费等，非法侵占被害人财产。该恶势力犯罪集团通过实施上述“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 该犯罪集团共敲诈勒索张某1才、崔某等20多名被害人，敲诈勒索数额为573683元。其中，被告人于某某参与敲诈勒索数额为573683元；被告人张某某参与敲诈勒索数额为493279元；被告人于某2参与敲诈勒索数额为166117元；被告人于某3参与敲诈勒索数额为161752元；被告人张某2参与敲诈勒索数额为283487元；被告人张某3参与敲诈勒索数额为149366元；被告人刘某参与敲诈勒索数额为78995元；被告人参与彭某敲诈勒索数额为31325元；被告人刘某2参与敲诈勒索数额为8500元。 2019年5月17日，被告人于某某在陵城区大车店内被抓获。同日，被告人张某某到德州市公安局陵城分局主动投案。2019年9月2日，被告人张某2在陵城区蒸汽机车研发制造基地车间被抓获；同日，被告人于某3在陵城区新东方商业广场于氏羊汤馆被抓获；同日，被告人张某3在德州市被抓获。2019年9月4日，被告人刘某2在德州市被抓获。2019年9月11日，被告人彭某在泰安市岱岳区被抓获。2019年9月21日，被告人刘某在陵城区被抓获。 具体事实分述如下： 一、2017年6月份，被告人于某某、张某某、于某2、于某3通过上述套路贷方式向被害人张某1才实际放贷31400元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求张某1才还款并支付违约金等。张某1才共计支付本金及违约金79200元后将车辆赎回。该笔借款，去除张某1才实际所得的31400元本金，被告人于某某等人敲诈勒索张某1才47800元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 张某1才陈述，2017年6月份，其经朋友介绍用别克英朗轿车抵押在于某某、张某某等人处借款，扣留车钥匙，在德州市唐人小区签订车辆抵押借款合同4万元，约定期限三个月。扣除第一周利息、GPS押金、6000元贷款保证金等，实际到手31400元。其按照合同每周一偿还利息，十多天后于某某、张某某等人认定其违约并将车辆扣押在陵城区，强行要求其交本金31400元之外，再另交47800元，共计79200元才让其将车开走。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，张某1才分别辨认出本案被告人于某某、张某某、于某2。 3.书证 （1）张某某、于某某分别签字的账本2第12页记录“6月28号，张某1才单子4万，本金31400元，中介返点3200（我），本金（龙江）3万，1400（波），周息6厘，武城县。别克英朗GT”等内容。 （2）张某1才尾号3012农业银行账户交易记录截图证实，2017年7月6日，张某1才该账户取款38800元的情况。 （3）张某1才尾号6874建设银行账户交易记录明细证实，2017年7月6日，张某1才该账户转出31400元到于某某尾号4723工商银行账户。 4.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，2017年开始，其和于某2、于某3三人合伙出资在陵城区地鑫华府世家的安某中介（有时使用“云某金融”）放贷公司从事汽车抵押贷款。因张某某之前干过车贷，凭经验入股未出资，也是合伙人，负责联系客户并参与分红。于某2主要负责拖车和处理违约车辆。每次放贷，其自己都有记录本记录借款人姓名、时间、数额、抵押车型、其和于某2、于某3等人的出资情况等。根据账本2第12页记录，2017年6月28日，武城县张某1才用别克英朗作抵押签订合同借款40000元，周利息是6厘。实际放款31400元，其出资30000元，于某2出资1400元，给中介好处费3200元是其出资。认定违约和还款情况记不清了。 （2）于某2当庭对该起事实供认不讳。 （3）于某3供述，其认可于某某账本记录内容都是准确的，都是按账本最后收钱分钱的。 二、2017年6月，被告人于某某、张某某、于某2、于某3通过上述套路贷方式向被害人崔某实际放贷22900元。后二次肆意认定违约并威胁扣押车辆，强行要求崔某还款并支付违约金等。崔某二次支付本金及违约金共计38000元后将车辆赎回。该笔借款，去除崔某实际所得的22900元本金，被告人于某某等人敲诈勒索崔某15100元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 崔某证实，其微信号是×××，昵称：spider。2017年6月份，其用现代索纳塔轿抵押在德州市陵城区家门市签订抵押贷款合同数额3万元，在车上装GPS并留一把配用车钥匙，每周一偿还利息。扣除GPS、平台使用费、家访费、保证金等费用后，皮肤较白男子给其22900元现金。因其贷款后的下周一没还利息，第二天贷款公司打电话让其开车到陵城处理违约。其和朋友宋宪东开车到陵城后，皮肤较白的放款男子说其没按时还利息违约需要交8000元违约金，不交就扣车。其给对方支付宝转款8000元后与宋宪东开车回平原。又过一个月后，贷款公司的人说其动了装在车上的GPS属于违约并将车拖走，让其立即偿还合同金额3万元，否则就扣车。其被迫在另一家放贷公司借款3万元给他们，把车开走。除去实际借款22900元，两次一共向对方多交15100元违约金。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，崔某辨认出皮肤较白的放款男子是于某某。 3.书证 （1）张某某、于某某分别签字的账本2第12页记录“6月27日，崔某，单子3万，本金22900元（龙江），中介返点2400元（我），周息6厘，阔子业务，平原王打卦，索八”等内容。 （2）崔某工商银行账户（尾号9644）交易明细证实：2017年7月4日，该账户通过支付宝转出8000元的事实。 4.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，根据账本2第12页记录，崔某2017年6月27日以现代索纳塔抵押贷款，合同3万，实际放款22900元是于某3（龙江）出资，中介返点2400元是其出资。张某某（阔子）的业务，中介费就给了张某某。后认定崔某违约，于某2安排谁去拖车忘记了，处理违约是于某2、张某某和崔某谈的，先偿还本金3万，又要了违约金。 （2）张某某供述，经陵城区中介邢世杰介绍，崔某到安某公司贷款时其不在场，具体数额不清楚，这次的好处费2000元都给了邢世杰。当庭辩解，其没有参与，只是把中介的电话号码给了安某公司，没有收到好处。其在2017年10月10日之后才参与分红。 （3）于某2、于某3当庭均对该起犯罪事实供认不讳。 三、2017年7月，被告人于某某、于某3通过上述套路贷方式向被害人黄某实际放贷21900元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求黄某还款并支付违约金等。黄某支付本金及违约金共计46000元后将车辆赎回。该笔借款，去除黄某实际所得的21900元本金，被告人于某某等人敲诈勒索黄某24100元。 以上事实，被告人于某某、于某3在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人黄某的陈述、辨认笔录、于某某账本2第12页及复印件、黄某微信还款记录截图、被告人于某某、于某3在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 四、2017年7月份，被告人于某某、于某2、于某3通过上述套路贷方式向被害人田某实际放贷20000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求田某还款并支付违约金等。田某支付本金、违约金及利息共计46252元后将车辆赎回。该笔借款，去除田某实际所得的20000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索田某26252元。 以上事实，被告人于某某、于某2、于某3在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人田某的陈述、辨认笔录、于某某账本2第12页及复印件、田某微信还款记录截图、被告人于某某、于某2、于某3在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 五、2017年7月，被告人于某某、张某某、于某2通过上述套路贷方式向被害人刘贵阳实际放贷30900元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求刘贵阳还款并支付违约金等。刘贵阳支付本金、违约金及利息共计60813元后将车辆赎回。该笔借款，去除刘贵阳实际所得的30900元本金，被告人于某某等人敲诈勒索刘贵阳29913元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 刘贵阳证实，2017年7月份，其通过微信群内贷款公司中介袁良营介绍，用其海马S5（车牌号鲁Ｈ×××××）抵押，在梁山县饭店内与一皮肤较白男子（经辨认系于某某）等三人办理汽车抵押贷款，签订40000元借款合同，于某某让每周一给微信“逍遥”还利息271元，并留其一把备用车钥匙。进行家访后，于某某安排同来的另二名男子给其车安装GPS。最后扣除保证金、家访费、GPS使用费等费用，于某某用支付宝给其转账30900元。因其第四周忘记还利息，二天后对方偷偷将其车拖走。后对方打电话说其违约，找中介袁良营也说不能帮忙解决。2017年8月19日，其到陵城区赎车时一名纹身较胖男子（经辨认系于某2）要求其拿4万元才能赎车。其给于某23万元现金、微信转账1万元后，于某2、于某某又强行要求其再交2万违约金、拖车费后，才让其将车开走。其实际借款30900元，赎车时拿了60000元。其当时怕报复不敢报警，也不敢告诉家人。 2.证人证言 袁良营证实，2017年5月份，德州安某放贷公司的人加其微信好友，让其介绍客户只押车钥匙贷款并给其提成等。2017年7月份，德州放贷公司三四个人（经辨认，其中一较白胖回民是于某某）开一辆大众途观车到济宁市梁山县家饭店内，给其介绍的客户刘贵阳以白色海马S5车抵押办理贷款。于某某安排人安装GPS并进行家访，具体放款数额不清楚，对方告诉每周一还利息，不能违约，并要走一把备用车钥匙，后对方给其1400元好处费。二三周后，刘贵阳打电话说忘记按时偿还利息只晚二天，对方就将他的车拖走并拿4万元钱赎车，其给对方说情也没管用。刘贵阳最后具体拿多少钱其不清楚。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录证实，刘贵阳辨认出皮肤较白男子是于某某。到陵城区赎车时有纹身的男子是于某2。 （2）辨认笔录证实，袁良营辨认出皮肤较白男子是于某某。 4.书证 （1）张某某、于某某分别签字的账本2第13.16页记录“7月13日，梁山刘贵阳海马S5单子4万，本金30900元+1400（中介费）+700（油钱高速）=33000元（我出）。2017年8月19日刘贵阳清，阔子5000元（在波那里）”等内容。并证实该笔业务出资及张某某（阔子）分钱5000元的情况。 （2）刘贵阳的微信收款、还款记录截图证实，刘贵阳的微信、支付宝基本信息情况。2017年7月13日，刘贵阳收到4笔转账共计30900元。2017年7月17日至8月19日，刘贵阳微信转账给“逍遥”五笔共计13813元，微信转账给“于某2先生”三笔共17000元。 （3）德州市公安局陵城分局出具的情况说明证实，2017年7月20日，张某某因涉嫌敲诈勒索被刑事拘留，2017年10月10日被取保候审。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，根据账本2第13页记录，2018年7月13日，济宁市梁山县的刘贵阳用海马S5轿车作抵押签订借款合同40000元。实际放款30900元、给中介1400元好处费以及700元路费等共计33000元都是其出资。当时是张某某开着他的途观车带其去梁山，合同是在刘贵阳的车上签的，记不清于某2去没去。当时张某某提出去家访时，刘贵阳以妻子、孩子在家为由没让去。后来刘贵阳违约，让刘贵阳偿还了40000元本金及违约金，具体转给谁忘记。这是张某某联系的梁山中介的业务。 （2）张某某当庭辩解，其不认识刘贵阳，没有参与该起犯罪。 （3）于某2当庭认罪认罚，对该起犯罪供述不讳。 六、2017年9月，被告人于某某、于某2、于某3通过上述套路贷方式向被害人陈某1实际放贷29000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求陈某1还款并支付违约金等。陈某1共计支付本金及违约金40000元后将车辆赎回。该笔借款，去除陈某1实际所得的29000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索陈某111000元。 以上事实，被告人于某某、于某2、于某3在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人陈某1的陈述、辨认笔录、于某某账本3第1页及复印件、陈某1微信还款记录截图、被告人于某某、于某2、于某3在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 七、2017年10月份，被告人于某某、张某某、于某2（已判决）、彭某通过上述套路贷方式向被害人王某1辉实际放贷7575元，在王某1辉支付部分利息后，肆意认定违约并扣押车辆，强行要求王某1辉支付15000元。该笔借款，王某1辉支付给于某某等人违约金及利息共计3375元。直至案发仍未将车辆还给王某1辉。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 王某1辉陈述，2017年10月份，其用一辆黑色大众桑塔纳（鲁Ａ×××××）抵押，与于某某、张某某等人签订车辆抵押借款合同，但实际借款7500元左右。在其支付部分利息后，因其第二周没按时还利息，再还利息时自动退回其微信，于某某、张某某等人认定违约并扣押车辆，强行要求其支付15000元。其给对方违约金3000元，又支付了几周的利息，车未赎回。直至案发，仍未将车辆还给其。 2.证人证言 王某2（王某1辉妻子）证实，其丈夫王某1辉用一辆黑色大众桑塔纳（鲁Ａ×××××）抵押在泰安万达广场办理贷款，对方随便找理由认定违约，称车辆定位有问题被扣车、要求多拿钱赎车。其与王某1辉多次去泰安万达广场找对方要车无果，车辆仍被扣押。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，王某1辉辨认出与其谈放贷业务并签订合同的男子是张某某。对其家访的男子是于某某。 4.鉴定意见 涉案车辆价值认定结论书（陵鉴定意见通知书）证实，王某1辉被扣押的鲁Ａ×××××黑色大众桑塔纳轿车价值60315元。且已送达双方当事人。 5.书证 王某1辉给于某2微信号“石佛”的转账记录及王某1辉的车辆行驶证信息证实，2017年10月25日，于某2等人给王某1辉转款7575元。2017年10月31日至11月王某1辉给于某2转账6次共计3375元。并证实王某1辉用于抵押借款的车辆情况。 6.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，拖车一般都是于某2负责，他应该知道王某1辉的车怎么处理的。当庭辩解，其没收到三千多，也不知道其他情况。 （2）张某某供述，2017年10月25日，泰安市的中介彭某介绍王某1辉在泰安万达用一辆黑色桑塔纳抵押贷款，合同是其写的。有其和于某某、刘某3、大庆、彭某和他的中介在场。合同金额15000元，实际放款8000元左右，周息五厘。刘某3和大庆装GPS。其让王某1辉加于某2的微信每周还利息75元。过一段时间后于某2说王某1辉违约，于某2又安排人将车从泰安拖回陵城区放在张某2家，给王某1辉打电话但王某1辉一直没来赎车，一般是于某2负责处理赎车环节。张某2开着半个月左右后说该车被人偷走，不清楚车现在什么地方。王某1辉在还利息过程中向于某2微信打款3000元的情况，于某2也没给其说过。 （3）张某2供述，2017年春节前，张某某等人从泰安拖回四辆车，其中一辆黑色教练车张某某让其开着，不长时间被人偷走。其加入时他们已经不在泰安放贷，泰安剩下的几辆车由其和龙江一起拖回陵城区后，都放到其家院内。 八、2017年10月，被告人于某某、于某2通过上述套路贷方式向被害人袁某1实际放贷16000元。后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求袁某1还款并支付违约金等。袁某1支付本金、违约金及利息共计35052元后将车辆赎回。该笔借款，去除袁某1实际所得的16000元本金，被告人于某某、于某2敲诈勒索袁某119052元。 以上事实，被告人于某某、于某2在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人袁某1的陈述、辨认笔录、于某某蓝色账本3第2页、袁某1微信还款记录截图等证据予以证实，足以认定。 九、2017年10月，被告人于某某、张某某、于某2、于某3、张某2通过上述套路贷方式向被害人柏某1实际放贷20000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求柏某1还款并支付违约金等。柏某1支付本金、违约金共计37000元后将车辆赎回。该笔借款，去除柏某1实际所得的20000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索柏某117000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 柏某1证实，2017年10月份，其通过QQ群内信息，用其白色东风启辰（车牌号鲁Ｊ×××××）抵押在泰安万达公寓一办公室内，与三名男子（经辨认身材高瘦系张某某、较白胖系于某某、较黑系张某2）办理汽车抵押贷款，张某某拿出合同让其签字，于某某说可以贷给其3万元，但要扣除保证金、GPS费等费用。最后于某某实际给其2万元左右现金，并告诉每周一给微信名“石佛”还利息（忘记具体数额），每月还一次GPS使用费，不能违约。当时，张某某要去其备用车钥匙扔给张某2并用命令的语气安排他给其车安装GPS，还有另一较胖男子在场。大约28天后，对方偷偷将其车拖走。对方打电话说其违约，要拿合同的借款数额到德州陵城赎车。其向亲戚丁某借款5万元，后带2万现金与朋友赵某一起开车到陵城汽车站后，于某2（经辨认）带其到北边一门市房。张某某、于某某让其偿还2万元本金后，又要其再拿2万元左右拖车费、违约金才能将车开走。当时赵某、张某某二人想打起来，其劝阻后也没有赎回车便回泰安。二天后，其在QQ群里找一男子（光头戴眼镜）帮忙说情给对方17000元（15000元现金又转账2000元）后才将车赎回来。其实际到手2万元左右，但赎车时还款3.7万元。其车上的一条玉溪香烟和几块泰山石一直没要回来。因此事，其承包工程赔钱，对其精神也造成很大伤害。 2.证人证言 （1）丁某证实：2017年11月份，其表侄柏某1打电话说因向他人用车抵押借款违约，车被人扣留，向其借款5万元去赎车。事后柏某1被贷款的坑了，因此事工程赔钱，至今还没还其5万元借款。 （2）赵某证实：2017年11月份，其朋友柏某1打电话说因向他人用车抵押借款违约，车被人扣留，对方让他拿钱去赎车，柏某1害怕出事让其陪同一起到陵城区赎车。其和柏某1到陵城区汽车站北一门市后，对方四五个人在场。张某某让柏某1拿2万元本金后，再要求拿2万元拖车费、违约金才能将车开走。其当时生气差点与张某某打起来，其二人也没再拿钱离开。事后，柏某1说又给对方17000元才将车开回来。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录五份证实，柏某1辨认出给其车辆评估、放款男子是于某某。借款时指导其签合同、赎车时又收取其2万元现金的男子是张某某。在泰安市签借款合同时给其车安装GPS的人是张某2。在泰安市签订合同时，除去于某某、张某某、张某2之外的另一男子是于某3。到陵城区赎车时开车带领其到对方办公室的人是于某2。 （2）辨认笔录证实，赵某辨认出其与柏某1一起到陵城区赎车时收取2万元现金的男子是张某某。 3.书证 （1）张某某、于某某分别签字的账本3倒数第2页记录“10月29日，柏某1泰安，单子30000元，本金22400元，中介，利息7天，150元”等内容。 4.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，账本3倒数第2页复印件记录内容“柏某1：泰安，单子30000元，本金22400，利息7天，150元”与其账本中的记录相符，这一页是于某3记录的，肯定做过这笔业务，但不记得柏某1的情况。记录本其余内容均是其和张某某记录的。 （2）于某2、于某3当庭对此供认不讳。 （3）张某3供述，根据账本复印件记录，其对柏某1有印象，但不是其签订合同。 十、2017年11月份，被告人于某某、张某某、于某2（已判决）、于某3、彭某通过上述套路贷方式向被害人顾某实际放贷15000元，在顾某支付部分利息后，肆意认定违约并扣押车辆，强行要求顾某还款并支付违约金等。顾某支付本金、违约金及利息共计35500元后将车辆赎回。该笔借款，去除顾某实际所得的15000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索顾某20500元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 顾某陈述，2017年11月，其经彭某介绍，以其车牌号鲁Ｊ×××××别克凯越轿车抵押，在泰安万达广场一写字楼的德州安某车贷公司贷款，合同金额25000元，实际收到15000元，对方留下汽车备用钥匙，在车上安装GPS。在借款期间，其按时还息共500元。但一个多月后，被电话告知因安装在其车上的GPS没有信号属于违约，车被扣，并以违约为由要求其拿钱赎车，其支付给对方共计35000元后将车赎回。当时其让李某2给对方33000元现金，通过微信转给中间人刘生2000元。后又给刘生2000元好处费。 2.证人证言 （1）吴某证实，2017年12月份其同事顾某用车辆抵押贷款15000元，后被对方扣车敲诈勒索，其与顾某一起到德州市陵城区赎车，通过刘生协调给对方35000元，又给刘生2000元好处费。 （2）李某2证实，2017年12月份其朋友顾某用一辆别克凯越（鲁Ｊ×××××）抵押贷款15000元，后被对方扣车敲诈勒索，其与顾某一起到德州市陵城区赎车，通过刘生协调，对方要求拿35000元赎车，最后刘生还要了2000元好处费。刘生和对方是一伙的。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，顾某辨认出于某某、张某某。 4.物证 顾某用于抵押贷款的车辆鲁Ｊ×××××的照片及行车证照片证实，涉案的车辆情况。 5.书证 顾某与于某2微信号“石佛”等的转账记录证实，2017年11月至12月顾某给于某2转四次利息共计500元；2017年12月9日给刘生转款2000元，12月11日又给刘生转款2000元。 6.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，2017年11月，经彭某联系，顾某用黑色别克凯越轿车作抵押在泰安办理贷款业务。签完合同后于某2和于某3将钱转给其，后经张某某给了顾某。后来让顾某添加了于某2的微信，让他给于某2转利息。后因认定违约，于某2安排刘某3等人将顾某的车开回陵城区。于某2收息的微信名是“石佛”。 （2）张某某供述，2017年11月份，泰安市中介彭某介绍顾某来贷款，用一辆黑色别克凯越轿车抵押，具体金额忘记。是张某3给顾某签订的贷款合同。后来于某2认定顾某违约，安排人将顾某的车辆从泰安开回陵城区，于某2给顾某打电话来陵城区赎车，忘记给于某2多少钱。这次贷款分给其500元左右。彭某介绍一次业务收取客户贷款金额的10%。 十一、2017年11月份，被告人于某某、于某2（已判决）、张某某、彭某通过上述套路贷方式向被害人冯某洋实际放贷约18000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求冯某洋还款并支付违约金等。冯某洋支付本金、违约金及利息共计31450元后将车辆赎回。2017年12月21日，于某某为了让冯某洋再次办理抵押贷款而退给冯某洋6000元。该笔借款，去除冯某洋实际所得的约18000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索冯某洋约7450元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 冯某洋陈述，2017年11月份，其通过彭某介绍在泰安万达广场的张某某、于某某处贷款，实际所得约18000元本金，对方给其传祺GS5车辆安装了GPS定位系统。在其支付部分利息后，对方要求见面，其提出提前还款，对方让其偿还合同数额。其通过微信给对方转账1万元，通过支付宝转给于某某1.2万多元后，对方说其提前还款构成违约，其又通过支付宝转给于某某8千多元，把车开走。2017年12月21日，于某某为了让其再次办理抵押贷款又退给其6000元。 2.证人证言 李某1（冯某洋的内弟）证实，2017年11月，其姐夫冯某洋用传祺GS5车抵押贷款。期间，冯某洋叫其开该抵押车去泰安万达广场附近一停车场后，对方（经辨认系于某某、于某3）想拖走。后经协商，冯某洋又开车带其回到莱芜。 3.书证 （1）冯某洋与于某某支付宝转账记录证实，2017年11月23日冯某洋给于某某转款三笔共计21000元。2017年12月21日于某某为了让冯某洋再次办理抵押贷款，给冯某洋转款6000元。 （2）德州市公安局陵城分局在于某2手机中提取的冯某洋等人的还款记录证实，在于某2手机中提取到的部分被害人的还款情况。其中冯某洋给于某2转款1万元，还息三次共450元。 4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）冯某洋的辨认笔录4份证实，冯某洋分别辨认出于某某、张某3、张某某、张某2。 （2）李某1的辨认笔录4份证实，李某1分别辨认出于某某、于某3、张某某、张某2。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，2017年11月，其和于某2、于某3、张某某合伙在泰安万达公寓进行车辆抵押放贷，经彭某联系，冯某洋用白色传祺GS5轿车作抵押贷款，利息是周息五厘，利息还到于某2的微信上。张某3签合同，于某3安装GPS。冯某洋想提前还款时，其以合同未到期为由要求偿还合同金额，并交纳GPS拆装费2000元。把本金扣除后，由张某某计算除去吃住、中介以及500元拖车费用后，余款由其和于某2、于某3、张某某四人平分。2017年12月21日，冯某洋在莱芜又想找其借款时，其为了让冯某洋再次办理贷款，从上次多收的钱中又退给冯某洋6000元。 （2）张某某供述，2017年11月，经泰安的中介彭某介绍，冯某洋以传祺GS5抵押贷款，其给车辆评估后贷款18000元左右，其把价格、身份证、行驶证发到微信群，于某2、于某某审核同意后，和冯某洋签合同，安装车辆GPS定位，做家访，留一把备用车钥匙。后来于某2或于某某把钱给了冯某洋，又让冯某洋加于某2的微信还利息。不到一个月，冯某洋想提前还钱，不仅还了本金，还收了违约金、GPS使用费、保证金等费用。后来为了让冯某洋再次贷款，于某某将多还的6000元又退给冯某洋。 （3）彭某供述，经其介绍，冯某洋用自己的广某传祺抵押在张某某和于某某处借款二次。第一次是在泰安，第二次是在莱芜。具体还款情况不清楚。 十二、2017年12月份，被告人于某某、张某某、张某2通过上述套路贷方式向被害人冯某洋实际放贷38000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求冯某洋还款并支付违约金等。冯某洋支付本金及违约金共计80000元后将车辆赎回。该笔借款，去除冯某洋实际所得的约38000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索冯某洋约42000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 冯某洋陈述，上次贷款一个月之后，其通过吕彬彬介绍又在莱芜市莲河大厦里的张某某、于某某处用车抵押贷款签订合同金额42000元，除去保证金、平台费、10%的当地服务费等费用，实际到手38000元左右。其按照规定还利息和GPS使用费二三周后，他们私自在泰安把其车拖走。张某某打电话时称其没交GPS使用费违约。后其凑了5万元现金、两条玉溪烟，与王世磊、李某1三人一起到德州市陵城区华府世家小区门市楼“安邦公司”办公室赎车时，见到于某某和张某某。张某2（经辨认）说要让其还合同金额42000元和8000元违约金共5万元后才能把车给其。但是半小时后，张某2又给张某某和于某某说老板不同意，总共要13万才能放车。后经协商又给了对方3万元，总共给对方8万元将车开走，对方将合同撕毁，其趁他们不注意将撕毁的合同碎片捡回来。之后回莱芜。 2.证人证言 李某5、李某1（冯某洋的妻子、内弟）相互印证证实，2017年底，冯某洋用传祺GS8车抵押贷款。后对方以冯某洋将GPS费用和利息一起偿还属于违约为由，将抵押车开到德州扣留。冯某洋叫着李某1和王某5一起拿8万钱到德州市陵城区将车赎回。 3.书证 （1）安某金融与冯某洋的微信记录证实：2018年1月31日冯某洋给于某某转款的事实；2018年2月3日，于某某让冯希洋拿钱来赎车时提供的位置“安邦金融（德州市陵城区华府世家售楼处）”。 （2）中国农业银行德州陵城区支行证明、冯希洋农业银行账户（尾号8175）交易明细等证实：冯某洋该账户自2017年9月1日至2018年3月1日的交易明细。2018年1月31日，冯希洋在德州陵城区支行157707网点（即鑫源分理处）取款19200元的事实。 （3）办案说明证实：经多次联系，冯某洋称无法联系到王某5，无法调取冯某洋与王某5一起在陵城区还款时的取款记录。 4.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，冯某洋上次贷款一个月之后，其和于某2、于某3、张某某在莱芜市莲河大厦做车辆抵押放贷。经吕某联系，冯某洋用传祺GS8轿车作抵押贷款，交备用车钥匙安装定位，具体放款数额忘记。周息5厘还到张某某的微信“超凡”。后来以冯某洋没有按时偿还利息为由，张某某安排人将抵押车拖回陵城。第二天冯某洋来赎车时，冯某洋要求按合同数额还款，当时还报警。公安机关敦促双方协商解决，最后同意冯某洋按合同数额还款，将车开走。 （2）张某某供述，他们到莱芜后，冯某洋又用传祺GS8轿车作抵押第二次贷款时，其和于某某、“大庆”在场，实际到手6万多元，期限一个月，周息300元。扣备用车钥匙后，“大庆”安装GPS。后认定冯某洋违约，于某某让于某2安排人将车拖回陵城区，具体如何赎车不清楚。事后，于某某给其2000多元好处费。 （3）彭某供述证实：经其介绍，冯某洋第二次在莱芜用自己的广某传祺在张某某和于某某处借款。具体还款情况不清楚。 十三、2017年12月，被告人于某某、张某某通过上述套路贷方式向被害人刘某1实际放贷22000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求刘某1还款并支付违约金等。刘某1支付本金、违约金及利息共计42225元后将车辆赎回。该笔借款，去除刘某1实际所得的22000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索刘某120225元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 刘某4陈述，2017年12月底，其通过孙某亮介绍用车牌号为鲁Ｓ×××××白色别克威朗轿车抵押，在莱芜市莲河大厦吕彬彬的办公室向德州的一家车贷公司贷款，放贷时有三男（经辨认有张某某、于某某）一女（经辨认张某3）。张某某接待后又安排于某某及另一男子查看车况后，张某某说可以贷给其25000元，合同金额40000元，期限一年。扣除家访费、GPS使用费、服务费等，实际到手22000元，并给对方留下备用车钥匙，安装GPS。签合同时张某3用平板电脑拍照录像，并加微信“云某金融”（后改为“超凡”）用于偿还利息，于某某家访时也拍照。一周后其将利息225元微信转账给对方。在十多天后一夜间，几个人到其家门口想偷开走车时被其发现。第二天于某某、张某某等四五个人就说其违约，要将其车开走。其无奈自己开车到莲河大厦后，对方一人用备用车钥匙将其车开走，并要求其按合同金额40000元还款，否则将车拖回公司。后其表哥的朋友通过手机银行给于某某账户转账40000元后，他们又要求其再交2000元上门催收费（现金），后才让其将车开走。其实际借款22000元，只用了一周多就被迫还款42000元。因此事给其经济造成影响，其家人心理受到伤害，都很害怕。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，刘某1辨认出对其谈贷款业务的人是张某某；与其签合同并加微信还款的女子是张某3；对其车评估并家访的人于某某。 3.物证 刘某1用于抵押贷款的鲁Ｓ×××××车辆及行车证照片证实，涉案的车辆情况。 4.书证 刘某1、张某3的微信信息截图、给“超凡”微信转账记录截图等证实，刘某1、张某3的微信信息等。2018年1月1日、10日，刘某1分别向“超凡”微信转账225元、40000元。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，2017年12月份，刘某1通过莱芜中介吕某介绍，以别克威朗轿车抵押贷款40000元，扣除相关费用实际放贷34000元，周息5厘。由其和张某某、张某3及彭某的小弟“大庆”办理业务。后故意认定刘某1违约，欲开走抵押车辆。经吕某、张某某协商，通过支付宝转给其40000元将车开走。 （2）张某某供述，2017年12月份，通过莱芜市吕某介绍刘某1用一辆白色别克威朗轿车作抵押贷款二三万元，在莱芜市莲河大厦的办公室办理，当时其和于某某、张某3、彭某的小弟“大庆”在场。张某3签订贷款合同，于某某和“大庆”装GPS定位，“大庆”做家访。于某某将钱给刘某1，并录视频，留一把车辆备用钥匙。张某3让刘某1加其微信每周按时转利息。之后以刘某1和他们是同行为由认定违约，要求支付合同金额，否则不给车。之后刘某1的哥哥按照合同金额将钱转给于某某，刘某1将车开走，合同撕毁。这次贷款，于某某分给其1000元。 十四、2018年1月初，被告人于某某、张某某、张某2通过上述套路贷方式向被害人苏某实际放贷17000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求苏某还款并支付违约金等。苏某支付本金、违约金及利息共计67600元后将车辆赎回。该笔借款，去除苏某实际所得的17000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索苏某50600元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 苏某证实：大约在2018年1月初，其通过孙某亮、姓吕的介绍，在莱芜市，用其土豪金色哈弗H7SUV轿车抵押，与德州市陵城区的四名男子（经辨认有于某某、张某某）签订4万元抵押贷款合同，通过家访、安装GPS、录像并扣留一把备用车钥匙后，实际给其放款17000元，期限三个月，让其每周一将利息200元转给微信“云某金融财务部”（后改为“超凡”）。当时对方没有告诉有GPS使用费，也没有给其合同。不到一个月后，对方打电话说其没有按时交GPS使用费已违约，让其拿4万元钱到德州市陵城区赎车，否则将车卖掉。其到陵城区汽车站后，一名男子开一辆鲁S的白色轿车接其到汽车站北一门市时，其给门市内一男子一条烟想求情少交钱，但该男子不同意。因其急需用车，被迫同意拿4万元并给该男子微信“万物皆有裂痕”转账后，让其在门市等着提车。后该男子又说其一直没有偿还GPS使用费，再加拖车费、定位费等还得交3万元才能将车开走，如果不要车，其之前交的4万元钱也不退。最后无奈，其又通过支付宝给于某某转账27000元后，给其车钥匙将车开走。其实际到手17000元，最后还款67600元（包括三次利息共600元）。其担心家人受威胁，至今不敢告诉妻子。 2.证人证言 孙某亮证实：大约2018年1月份，苏强开车带其一起到莱城区莲河大厦吕彬彬的办公室，经吕某联系向德州市陵城区的放贷公司借款，当时有四男一女在场。经对苏某的哈弗H7SUV车辆评估，说贷给苏某4万元，扣除手续费、GPS设备费等费用，实际到手18000元左右。并说如果按时还钱就按照实际到手数额偿还，如果违约就要偿还4万元。给苏某家访、签订贷款合同（只有一份没给苏某），又给苏某车上安装GPS定位装置，留一把备用车钥匙。该笔贷款吕某给其200元好处费。过十多天后，苏某打电话说他的车在济南被陵城放贷的人开走，对方说苏某的GPS使用费没交属于违约，让苏某拿钱去德州陵城区赎车。其让吕某帮忙也一直没有回话。后来苏某拿7万元左右将车赎回。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录证实，苏某辨认出对其审核、谈业务的人是张某某；其给支付宝转账27000元的人是于某某。 （2）辨认笔录证实，孙某亮辨认出与苏某签合同时在场的人是于某某、张某某、张某3。 4.物证 苏某用于抵押贷款的车辆鲁Ｓ×××××的行车证照片证实，涉案的车辆情况。 5.书证 苏某、于某某支付宝信息截图、苏某转账给于某某支付宝“新的起点”、微信张某2的微信“万物皆有裂痕”、“云某金融财务部”、“超凡”转账记录截图证实，苏某、于某某等的支付宝、微信信息等。2018年1月5日、12日、19日苏某分别向“云某金融财务部”、“超凡”转账三次各200元。2018年1月27日，苏某给微信“万物皆有裂痕”转账40000元。2018年1月31日，苏某给于某某支付宝“新的起点”转账三次共27000元。 6.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，2018年1月份（忘记具体时间），苏某通过莱芜中介吕某介绍，以哈弗H7SUV车辆抵押贷款五六万元，实际放贷数额也忘记。由其和张某某、“大庆”办理业务，忘记张某3是否在场。一段时间后以苏某未按时支付利息为由认定违约将抵押车弄回陵城。后让苏某给张某2微信转款40000元，又通过支付宝给其转款27000元后将车开走。 （2）张某某当庭供述，2017年12月，其和于某某、张某3三人在莱芜联合大厦办公室，由中介吕某介绍客户，以哈弗H7SUV车辆抵押贷款，交备用车钥匙，实际放贷数额忘记，由张某3指导签合同。大庆安装GPS并录像。后认定违约，于某某给于某2打电话安排人将车拖回陵城区。具体赎车时怎么处理、分多少钱忘记。 （3）张某2当庭供述，其微信名是“万物皆有裂痕”，其对该笔贷款记不清。 十五、2018年3月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某、刘某2通过上述套路贷方式向被害人龚某放贷8700元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求龚某还款并支付违约金等。龚某支付本金、违约金及利息共计17200元后将车辆赎回。该笔借款，去除龚某实际所得的8700元本金，被告人于某某等人敲诈勒索龚某8500元。 以上事实，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某、刘某2在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人龚某的陈述、辨认笔录、于某某账本1第1页及复印件、龚某微信还款记录截图、行车证复印件、被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某、刘某2在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 十六、2018年3月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某通过上述套路贷方式向被害人徐某实际放贷13700元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求徐某还款并支付违约金等利息30000元。徐某支付本金、违约金及利息共计31800元。该笔借款，去除徐某实际所得的13700元本金，被告人张某3、刘某参与敲诈勒索徐某共计18100元。 之后，被告人于某某、张某某、张某2让徐某续签借贷合同，转账给张某21700元续期费用。张某某介绍徐某在任某处借款30000元用以偿还张某某的借款，并签订车辆抵押合同，于某某付款给任某35000元，徐某车辆被于某某等人强行出售，经物价部门鉴定，该车价值88000元。被告人张某某、于某某、张某2敲诈勒索徐某72800元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 许某证实：2018年3月初，其通过威海一陌生人介绍到云某金融在威海市间车贷公司，其用黑色哈弗H6SUV（车牌号鲁Ｋ×××××）抵押签订30000元借款合同，期限10周，当时三男一女在场。经辨认，是张某某负责审核并扣押其备用车钥匙，女子张某3让其签合同（仅一份保存在公司）并让其加平板电脑上的微信“超凡”还利息。张某2和较瘦的刘某（自称是赵经理）给其拍照、录像。扣除安装费、上门服务费等费用后，实际给其13700元，后中介又向其要700元。其每周一将利息150元转到于某某的银行卡（尾号4723）。其还10次利息后去办理续期时，张某2又让其交1700元手续费。到七月份，张某2又打电话叫其去办理续期，在要去其车钥匙后检查GPS时说其违约，要求交本金和违约金共计28800元，并威胁不拿钱就扣车卖掉顶账，张某某还说如果不交钱就起诉其还30多万。后因其没有借到钱，张某某介绍任某借给其30000元钱用以偿还张某某的借款，任某一个月的利息是4000元，其为了要回车被迫同意。任某让其打借条内容是“许某借任某34000元钱，借款人许某，借款时间”等。后任某将30000元转到其工商银行卡（尾号5988），其又微信转账给“超凡”28800元。但张某某和任某商量后，任某说其不是威海人需要扣车，且未经其同意，张某某就将其车钥匙给了任某，车被任某开走。第二天，其向张某某要车时又让其找张某2，张某2又让其等着。二十多天后，任某打电话让其还钱。因其当时没钱，五六天后其父母凑足5万元还任某时，任某又说因着急用钱已经把车转给于某某。找张某某时又说让其找任某要车。其无奈在威海市乳山市人民法院起诉了任某。2019年年初，任某让其带钱去德州赎车，其担心被扣下也没去，至今乳山法院也没有判决。因害怕报复，当时也没报警。此事对其经济压力更大，且车没有找到，因此与家人产生矛盾，导致女朋友分手。 2.证人证言 任某证实：2018年，其作贷款中介时认识在威海市双子星大厦经营“云某金融”的经理于某某、张某某、张某2。2018年8月5日下午，张某某打电话说给其2千元辛苦费让其替不能按时还款的许某垫资三四万元还账，期限一个月，且许某的车（哈弗H6，车牌号鲁Ｋ×××××）已经被扣押不用其掺和。因其不熟悉垫资业务，全部过程都是张某某、张某2与许某谈话。许某同意后，张某某拿出三张合同（分别是借条、抵押协议、二手车买卖协议）让许某签字后都交给其，让其到期时拿手续找张某某拿钱。其通过工商银行卡给许某账户转账3万元又给他4千元现金后离开。许某的车当时押在张某某、于某某处，之后再没见过。到约定期限时其没有联系到张某某，经与于某某协商后给其35000元。 3.鉴定意见 涉案车辆价值认定结论书（陵鉴定意见通知书）证实：许某被扣车牌号鲁Ｋ×××××黑色哈弗H6SUV价值88000元。 4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录证实，许某辨认出贷款公司的负责人是张某某。贷款时将其车开走检查GPS的男子是于某某。给其做信息登记的女子是张某3。贷款公司内另一名男子是张某2。给其拍照录像的“赵姓男子”是刘某。张某某给其介绍的借款人是任某。 5.物证 许某用于抵押贷款的哈弗牌鲁Ｋ×××××车辆、行车证照片（附车辆登记信息）证实，涉案的车辆情况。 6.书证 （1）张某某、于某某分别签字的账本1第1页记录“2018年3月11日，许某H6，合同三万，实放14400元，费用1800”等内容被划掉。 （2）许某提供的其个人及“任某”、“于某某”的微信号信息、转账记录截图等证实，许某的微信号、昵称等基本信息情况。自2018年3月12日至7月9日，许某给于某某工商银行账户（尾号4723）、张某2的农业银行账户（尾号5767）等转账20次还周利息共计3000元、交续贷手续费1700元。2018年8月5日，任某给许某转账一笔30000元。当日，许某又给“安某”转账3笔共计28800元。 （3）于某某工商银行账户（尾号4723）交易明细证实：许某给于某某该账户转账的事实。 （4）任某提交的二手车交易协议书、抵押证明、查询汇款明细、“于某某”的微信号信息等证据证实：2018年8月5日，许某向任某借款34000元，当时，任某给许某工商银行账户转账30000元。许某自愿把车抵押给出借人，抵押日期2018年8月5日至2018年9月4日，如到期未按协议偿还借款，出借人有权进行债权转让。 （5）任某工商银行账户（尾号2860）交易明细证实：2018年9月8日，任某该账户收到于某某账户（尾号4723）ATM转账35000元。 （6）提取自乳山市人民法院的卷宗材料一宗证实：原告许某起诉被告任某返还哈弗牌H6鲁Ｋ×××××车辆的庭审情况。 7.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，根据账本1第1页记载，许某用哈弗H6车抵押借款，交备用钥匙安装定位，合同数额3万元，实际放款14400元，费用1800元是给中介的。因许某没有按时偿还利息和本金认定违约，其和张某某商定将车扣下。后许某自己联系向任某借款3万元，以偿还其和张某某等的借款，并将车押给任某。二个月后，其和张某某将许某的车从任某处收过来，经张某某联系以4万多元卖掉。 （2）张某某供述，河南的许某通过中介，用哈弗牌H6越野车抵押借款，忘记具体的合同数额、实际数额，其接待审核，于某某、刘某、张某2在场，忘记张某3是否在场。还款时，于某某或是张某2将许某骗来将车扣下，要钱时其不在场。后听于某某说许某没钱，将车扣下。几天后，任某替许某还款，车钥匙给了任某。后经任某与于某某商定，于某某把钱给了任某，又将车要回。因许某一直没钱赎车，于某某说已给许某打电话后将车卖掉，卖给谁、卖多少钱均不清楚。听于某某说任某从中赚取1万多元。 （3）张某2、刘某庭审中对该起犯罪事实予以认可。 （4）张某3供述，根据账本复印件确认其签合同的人员有许某，2018年3月11日以一辆哈弗H6车抵押贷款，合同金额3万元，实际放款1.44万元，中介费1800元（从实际1.44万放款里出）。 十七、2018年3月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2通过上述套路贷方式向被害人李某3龙实际放贷6000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求李某3龙还款并支付违约金等。李某3龙支付本金、违约金及利息共计13925元后将车辆赎回。该笔借款，去除李某3龙实际所得的6000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索李某3龙6502元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 李某3龙证实：2018年3月份，其通过威海借款中介“衣伟”联系昵称为“天道酬勤”的微信号后，在威海市双子星大厦的“云某金融”公司办理抵押贷款。张某2（经辨认）询问其家庭住址、工作情况等个人信息，又和另一男子对其家访后，其用红色雪佛兰科鲁兹轿车抵押签订8000元借款合同（只一份保存在公司），并从本金中扣除几百元家访费，每周一偿还利息。之后，又一年轻男子拿走其车钥匙安装GPS定位。扣除家访费、GPS使用费等费用，最后某鼎金融一名负责人只给其6000元左右现金。张某3（经辨认）让其向微信“超凡”（微信号×××）支付每周利息75元。后张某2让其在车旁录视频并说“自愿用车向云某金融抵押借款”。2018年8月6日周一时其忘记支付利息，8月7日“超凡”微信中说其违约叫其去公办室处理时，张某某以其没按时支付利息、GPS使用费违约为由，让其交本金、违约金一共12000元左右，并威胁不拿钱就扣车卖掉顶账。后经协商，张某2同意其一周内交齐12500元后，将合同撕毁、将车上GPS拆下。其给张某2微信转账二次分别是2000元、6500元，又给他几千元现金。因其担心车被扣及家人安全，才同意比合同数额多还4000元，当花钱消灾。此事对其倒卖服装生意影响不小，其和妻子因此事天天吵架。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，李某3龙辨认出让其加微信昵称“超凡”的女子是张某3。贷款时对其接待、审核、家访、签订合同的男子是张某2。 3.物证 李某3龙用于抵押贷款的车辆鲁Ｋ×××××的照片及行车证照片证实，涉案的车辆情况。 4.书证 （1）李某3龙提供的其个人及“超凡”、“天道酬勤”微信号信息、微信转账记录截图等证实，李某3龙及“超凡”、“天道酬勤”的微信号、昵称等基本信息情况。自2018年3月19日至8月6日，李某3龙每周一给微信“超凡”转账还利息共计1525元（其中一笔175元，包括100元GPS使用费）。2018年8月7日给“天道酬勤”转款一笔2000元；2018年8月13日转款二笔共计6500元。 （2）张某某、于某某分别签字的账本1第2记录“2018年3月18日，李某3龙科鲁兹，合同一万五，到手7423元”等内容被划掉。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，根据张某某记录账本1第2页，2018年3月18日，李某3龙用雪佛兰科鲁兹轿车抵押签订15000元借款合同，实际放款7423元。放款和处理车时其不在场，怎么处理的记不清。 （2）张某某供述，李某3龙用红色雪佛兰科鲁兹轿车抵押签订10000元借款合同，实际到手8000元，周息75元，张某2、刘某安装GPS。李某3龙找张某2办过几次延期，每次交700多元费用，还款12000元左右，其中包括1000多元服务费。 （3）张某3供述证实，“天道酬勤”是张某2的微信号。 十八、2018年3月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某通过上述套路贷方式向被害人陶某实际放贷25000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求陶某还款并支付违约金等。陶某支付本金、违约金及利息共计36575元后将车辆赎回。该笔借款，去除陶某实际所得的25000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索陶某11575元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 陶某证实，2018年3月底，其通过威海一个朋友圈的借款中介联系，到云某金融在威海市间车贷公司，其用咖啡色起亚智跑越野车抵押，签订40000元借款合同，期限10周。经辨认，是于某某、张某3接待，张某3给其签合同（只有一份留存公司），并告知要从本金中扣除保证金、违约金、家访费、GPS使用费、服务费等费用，让其每周一12点之前向微信“超凡”支付利息175元。刘某（经辨认）查看其车况又对其家访后，刘某、张某2（经辨认）要去其车钥匙安装GPS定位，让其在车旁边录视频并说“自愿用车向云某金融抵押借款”。最后，刘某给其25000元现金。期间有二次忘记周一还利息，刘某还曾打电话说GPS使用费没交，让其给“超凡”的微信转账200元。其偿还9次周利息后，2018年5月，刘某打电话让其到公司偿还本金时，又借口拆GPS拿走备用车钥匙后，又说其借款期间有二次没按时还利息、没交GPS使用费等是违约，必须偿还合同数额的本金、违约金、保证金等共40000元，否则就扣车。后经协商，其给对方35000元（微信转账25000元，现金10000元）将车开走。因当时担心他们影响家人的生活，且手中没有合同，也没敢报警。因此事其多还1万多元钱，其和妻子也产生矛盾。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，陶某辨认出给其签订合同并让其加微信昵称“超凡”的女子是张某3。贷款时对其接待的经理是于某某，对其家访、安装GPS的男子是刘某、张某2。 3.物证 陶某用于抵押贷款的车辆鲁Ｋ×××××的照片及行车证照片证实，涉案的车辆情况。 4.书证 （1）陶某提供转款记录证实，2018年3月至5月陶某给“超凡”转利息9次共计1575元，2018年5月25日给“超凡”微信转账25000元。 （2）于某某、张某某分别签字的账本1第3页记录“3月19日，陶某智跑合同35000元，到手21800元”等内容。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，根据张某某记录账本1第3页复印件与其记录相符，2018年3月19日，陶某用起亚智跑抵押，交备用车钥匙安装定位，签合同35000元，实际放款21800元。放款和处理时其不在场，车怎么处理的不清楚。 （2）张某某供述，其知道陶某，但签合同和还款时其不在场。后听张某2说陶某到期还款时，他和妻子威胁要报警，应该只还了实际到手金额，具体记不清了。 （3）张某3供述，根据账本复印件确认其签合同的人员有陶某，2018年3月19日以一辆起亚智跑车抵押贷款，合同金额3.5万元，实际放款2.18万元。 十九、2018年4月，被告人于某某、张某某、张某3通过上述套路贷方式向被害人毕某1实际放贷11000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求毕某1还款并支付违约金等。毕某1支付本金、违约金及利息共计25700元后将车辆赎回。该笔借款，去除毕某1实际所得的11000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索毕某114700元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 毕某1证实，其微信号×××，昵称“我来冰封自己的心（永不言败）”。2018年4月16日，其通过威海一个微信名“中国好男人”的中介到云鼎金融在威海市，用东风风光560（车牌号鲁Ｋ×××××）SUV办理抵押贷款，只押一个车备用钥匙，并安装GPS定位，张某3（经辨认）让其签订合同数额是3万元。最后扣除违约金、GPS使用费等费用，负责审核的人只给其11000多元现金，并要求每周一向“云某金融（财务部）”的微信支付周利息150元。一名男子还让其在车旁录视频并说“自愿用车向云某金融抵押借款。如果违约公司可以将车变卖”。办完业务后，借款中介“中国好男人”又向其索要了1000元中介费。因其没有按时偿还车贷利息，奇瑞公司将车拖走。后某鼎金融的人说其没有按时偿还利息违约，叫其去公办室处理时，让其还本金14700元、违约金等9500元。其于2018年7月20日给“超凡”微信转账2次共14700元。2018年8月6日卖掉房子后，又给“超凡”微信转账9500元。“超凡”发微信视频将合同撕毁。贷款后向“云某金融（财务部）”的微信支付周利息10次共计1500元。因其担心被报复不敢报警。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，毕某1辨认出让其书写合同的女子是张某3。 3.书证 （1）张某某、于某某分别签字确认的账本1第7页记录“4月2日，毕某1风光560，合同三万，到手14800元。二个点”等内容。 （2）毕某1提供的其和“中国好男人”的微信信息、转账记录截图等证实，毕某1及“中国好男人”的微信信息情况。自2018年4月至8月6日，毕某1给“超凡”微信转账10次共计1500元。2018年7月20日转款二笔共14700元；2018年8月6日转账9500元。 4.被告人的供述与辩解 （1）于某某（附账本1第7页复印件）供述，根据张某某记录的账本记载，毕某1用东风风光抵押，交备用钥匙安装定位，合同金额3万元，实际放款14800元。放款和处理车的情况记不起来。因其在场时，都是其记账，其不在场时都是张某某记录。对于罗某、李某4春、毕某1三个车的情况都记不来，因当时其妻子怀孕，不常住威海，张某某签完合同都发给其，也都是其放款。因扫黑除恶形势，尽量不拖车，把车主叫来再要违约金。 （2）张某某供述，毕某1用东风风光560办理抵押贷款，合同金额3万元，到手14800元，周息150元。记不清谁审核，张某2或是刘某安装GPS。后来毕某1的车被办理分期的金融公司拖走，毕某1至今也没有归还借款本息。 （3）张某3供述，根据账本复印件确认其签合同的人员有毕某1，2018年4月2日以一辆东风风光560车抵押贷款，合同金额3万元，实际放款1.48万元。 二十、2018年3月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某通过上述套路贷方式向被害人王某2伟实际放贷10500元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求王某2伟还款并支付违约金等。王某2伟支付本金、违约金及利息共计31740元后将车辆赎回。该笔借款，去除王某2伟实际所得的10500元本金，被告人于某某等人敲诈勒索王某2伟21240元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 王某2伟证实，2018年4月，其通过威海的借款中介“小龙”到云某金融在威海市，用奇瑞凯翼SUV越野车（车牌号鲁Ｋ×××××）办理抵押贷款，当时在场有一个女生、三四个男子。张某3（经辨认）问其基本信息、将身份证、行车证拍照后说可以借给其3万元。刘某（音）和另一较胖男子（经辨认是于某某）给其车安装GPS定位，刘某又去家访。当时站在窗边另一男子是张某某。之后，张某3拿二份合同让其签字，一份是实际到手12800元，一份是借款3万元，说只要其按时偿还10周利息，再签订一个手续就将剩余17200元本金给其，让其每周一将利息150元转账到微信“云某金融（财务部）”。后刘某让其在车旁边录视频并说“自愿用车向云某金融抵押借款。如果违约将车变卖”。最后扣除第一周的利息、GPS使用费、押金等，张某某只给其10500元。2018年6月5日，其还完10周利息后，刘某打电话让其开车来续约时，其和中介到公司后，张某某、刘某等三四人抢走其车钥匙和行车证。并说期间没有按时偿还利息违约，必须还清本金30000元，否则扣车，也不听其辩解和求情。中介还说不让其报警。后经四处借款给对方29990元，才让其将车开走。因此事，其和妻子、父母都产生矛盾，还影响其上班工资被扣。其曾于2018年7月2日到乳山市皇冠派出所报警。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，王某2伟辨认出让其书写合同的女子是张某3。贷款时站在窗边、还款时又带人扣押其车钥匙的男子是张某某。其还款时收钱的较胖男子是张某2。安装GPS的较胖男子是于某某，另一男子是刘某。 3.物证 （1）车辆信息照片证实：抵押车辆奇瑞凯翼SUV越野车（车牌号鲁Ｋ×××××）的外观特征等。 4.书证 （1）王某2伟提供的行车证照片、其给“超凡”的微信转账记录截图等证实，自2018年4月2日至6月4日，王某2伟给“超凡”微信转账12次共计1900元。 （2）张某某、于某某分别签字确认的账本1第6页记录“3月27日，王虫伟（王某2伟）合同30000元，实际到手13250元，费用600元”等内容。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，根据账本5第14页记录，2018年3月27日，威海的王某2伟以奇瑞凯翼车辆抵押贷款30000元，周息150元。实际放款13250元，费用是指给中介600元，都是其出资。在威海做业务时，都是由其出钱。收钱后先扣除其出资的本金，其余由张某某安排，每笔业务给张某2、刘某好处费不等，剩余的其和张某某平分，不给张某3钱。刘某在威海不长时间离开。 （2）张某某供述，其知道王某2伟用奇瑞凯翼SUV越野车抵押贷款，根据于某某的账本记载，合同金额3万，实际到手13250元，周息150元。记不清借款、还款的具体情况。 （3）张某3供述，根据账本复印件确认其签合同的人员有王某2伟，2018年3月27日以一辆奇瑞凯翼车抵押贷款，合同金额3万元，实际放款1.325万元。 二十一、2018年4月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2通过上述套路贷方式向被害人李某4春实际放贷9000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求李某4春还款并支付违约金等。李某4春支付本金、违约金及利息共计16840元后将车辆赎回。该笔借款，去除李某4春实际所得的9000元，被告人于某某等人敲诈勒索李某4春7840元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 李某4春证实，2018年4月2日，其通过威海一个姓张的中介到云鼎金融在威海市，用白色北汽幻速S5越野车抵押办理贷款业务，当时二男一女接待，女的（经辨认是张某3）询问其家庭住址、工作情况等个人信息后，让其签订22000元贷款合同，并让其加微信“超凡”偿还每周利息等。一男子（经辨认是张某2）要走其车钥匙安装GPS定位并给其拍照。扣除利息、平台费、家访费（没去家访）等费用后，另一男子（经辨认是张某某）只给其9千余元现金，还让其每周一给微信“超凡”偿还GPS使用费，最后还款时一次性结清本金和利息。其偿还8次GPS使用费共计840元后，因周一没有还款，周二还款时对方没有接收。第二天张某2就打电话让其开车去处理，以其没有按时偿还GPS使用费违约，威胁其必须结清合同数额的本金和利息，否则就扣车并承担费用，张某某还说认识其家。后经其朋友出面协商，一次性付给他们16000元（给“超凡”微信转账9000元，给张某2支付宝转账7000元）后，张某某将合同撕掉，其将车开走。那段时间因此事对其精神影响很大，影响生意。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，李某4春分别辨认出张某3、张某某、张某2。 3.物证 李某4春用于抵押贷款的车辆鲁Ｋ×××××的照片及行车证照片证实，涉案的车辆情况。 4.书证 （1）张某某、于某某签字确认的账本1第7页记录“4月2日李某4春北汽幻速5，合同二万一，到手11200。二个点”等内容。 （2）李某4春提供的微信转账记录截图等证实，李某4春自2018年4月2日至5月21日给“超凡”微信转账8次共840元。2018年5月31日给“超凡”微信转账9000元，给张某2支付宝转账7000元。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，根据张某某记的账本1第7页记载，李某4春用一辆北汽幻速S5车抵押，交备用车钥匙装定位，签订合同贷款21000元，实际放款11200元，周息100元左右。张某某签完合同放款后通过微信发给其。记不清最后处理车的情况。 （2）张某某供述，李某4春用白色北汽幻速S5越野车抵押签订21000元贷款合同，实际放款11200元，周息100元左右。是其或于某某、张某2接待。后于某某以续借为由将李某4春骗来，于某某或是张某2将车钥匙扣下，要求李某4春偿还合同金额21000元。后因李某4春叫来3个社会混混骂人，经协商只让李某4春多还一二千元。 （3）张某3供述，根据账本复印件确认其签合同的人员有李某4春，2018年4月2日以一辆北汽幻速车抵押贷款，合同金额2.1万元，实际放款1.12万元。 二十二、2018年4月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2、刘某通过上述套路贷方式向被害人王某3军实际放贷23000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求王某3军还款并支付违约金等。王某3军支付本金、违约金及利息共计42580元后将车辆赎回。该笔借款，去除王某3军实际所得的23000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索王某3军19580元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 王某3军证实，2018年4月，其通过威海一名中介到云鼎金融在威海市，其用蓝色别克商务（车牌号鲁Ｙ×××××）抵押办理贷款。当时二男一女接待，其中较胖男子审核其个人情况后，说可以借给其25000元，但签订合同40000元，需要扣除利息、GPS使用费、中介费、违约金等，最后到手23000元左右，如果按时还款到期只还25000元。其同意后，较胖男子让女的（经辨认是张某3）给其签合同，并加微信“云某金融（账务部）”每周一12点之前还周利息258元；又让另一男子（经辨认是张某2）给其车安装GPS，并配一把备用车钥匙扣下。家访后又让其在车旁录像说“自愿将车抵押给云某金融公司，保证按时还款”等。2018年5月8日其超过12点还利息后又给退回，下周一又还款516元。2018年6月中旬，云某公司的人打电话说借款到期让其去处理时，以检查GPS要去其车钥匙后，较胖男子以其借款违约，威胁其必须结清合同数额4万元本金和违约金，否则就扣车拖回公司总部并承担费用，还说认识其家。其无奈凑足40000元现金给较胖男子，后将车开走。其实际借款23000元，偿还10次利息共2580元和40000元合同本金及违约金。因此事造成经济损失，还担心找家人麻烦。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，王某3军分别辨认出张某3、张某2。 3.物证 王某3军用于抵押贷款的车辆鲁Ｙ×××××的照片及行车证照片证实，涉案的车辆情况。 4.书证 （1）王某3军提供的微信转账记录截图等证实，王某3军自2018年4月9日至6月21日给“云某金融（账务部）”微信转账10次共2580元的事实。 （2）王某3军提供的微信收款截图、农业银行账户（尾号5674）交易明细等证实：2018年6月17日，王某3军微信收款转存该账户40000元，遂又支取现金38500元的事实。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某当庭供述，其不在威海时，贷款业务由张某某负责，收取利息的云某金融微信号也由张某某掌握。 （2）张某2供述，刘某的客户王某3军用蓝色GL8商务车抵押借款时其在场，忘记具体干了什么。 （3）刘某供述，其介绍的客户王某3军用蓝色GL8商务车抵押借二三万元，还款时其已不在公司，是否违约不清楚。 二十三、2018年4月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2通过上述套路贷方式向被害人罗某实际放贷13000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求罗某还款并支付违约金等。罗某支付本金、违约金及利息共计31650元后将车辆赎回。该笔借款，去除罗某实际所得的13000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索罗某18650元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 罗某证实，2018年4月底，其通过威海一个广告名片上的中介到云鼎金融在威海市，当时二男（经辨认是张某某、于某某）和一长发偏瘦女子（经辨认是张某3）接待。张某某审核其资质后，同意其用白色丰田威驰车（车牌号鲁Ｋ×××××）抵押，签合同金额是30000元，公司不押车只押车钥匙，需要扣除GPS使用费等，最后到手15000元。如果按时还款到期只还15000元就行。后张某3让其在合同上签字、按手印，并在平板电脑上加微信“超凡”每周一12点之前还周利息150元；张某某又让另二男子（经辨认其中之一是张某2）给其车安装GPS，并扣押一把备用车钥匙。后又让其拿着合同和一些现金在车旁录像并宣读“自愿将车抵押借款，如有违约自愿将车变卖”等。最后张某2给其6000元现金，又给其微信转账7000元。当天下午又有二人到其家中家访拍照录像。之后其周一按时偿还150元利息。2018年4月17日12点55分其还偿还150元周利息后，因超过12点“超凡”将150元退回。其于下周又偿还了300元利息。期间，张某2还打电话让其交100元GPS使用费。到2018年5月底，其偿还11次周利息后，张某2打电话询问其合同到期是否续约。其开车到公司时，张某2要去其车钥匙后又说其没有给GPS续费属于违约，让其偿还合同本金，并扣车处理。第三天，其给张某2提供的工商银行卡转账20000元，又给“超凡”微信转账10000元。后将车开走。其实际借款13000元，最后还利息、本金、违约金总计31750元。因其胆小，担心报警后被家人知道，又怕家人被报复。妻子得知其借款后，与其离婚。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，罗某分别辨认出张某3、于某某、张某某、张某2。 3.物证 罗某用于抵押贷款的车辆鲁Ｋ×××××的照片证实，涉案的车辆情况。 4.书证 （1）张某某签字确认的于某某账本1第7页记录“4月2日，罗某丰田威驰，合同三万，到手15750。二个点”等内容。 （2）罗某提供的微信转账记录截图等证实，罗某自2018年4月2日至5月28日给“超凡”微信转账11次共1650元的事实。2018年6月5日给“超凡”微信转账10000元。 （3）德州市公安局陵城分局刑警大队2020年6月3日出具办案说明证实，经侦查核实，于某3未参与此案。 （4）德州市公安局陵城分局刑事侦查大队出具的办案说明证实：对于受害人罗某陈述2018年6月5日将20000元现金存入张某2提供的工商银行账户。经调取于某某、张某2名下的工商银行账户，未查询到该笔交易明细。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，账本复印件与其原件完全一致。账本1第7页都是张某某的笔迹，这是刚去威海时张某某操作的业务。其提前放在张某某处有钱，他签完合同放款后拍照发给其存档。根据记载内容证明，罗某用丰田威驰车抵押，交备用车钥匙装GPS定位，合同借款金额3万元，扣除各种费用后，实际给他放款15750元。罗某违约后处理车时其在场，按照合同交3万元。 （2）张某某供述，根据在于某某家搜出的账本复印件记录“罗某丰田威驰，合同3万，到手15750元”。2018年4月份，“罗某用丰田威驰车抵押，合同借款金额3万元，实际到手15750元”，是其接待，于某某决定合同金额3万元，周息150元，刘某、张某2安装GPS、家访。还款时其不在场，具体情况不清楚。 （3）张某3供述，根据账本复印件确认其签合同的人员有罗某，2018年4月2日以一辆丰田威驰车抵押贷款，合同金额3万元，实际放款1.575万元。 二十四、2018年7月，被告人于某某、张某某、张某3、张某2通过上述套路贷方式向被害人王某4玉实际放贷9000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求王某4玉还款并支付违约金等。王某4玉支付本金、违约金及利息共计16200元后将车辆赎回。该笔借款，去除王某4玉实际所得的9000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索王某4玉7200元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 王某4玉证实：2018年7月22日，其和一名中介到威海市多层的“云某金融”贷款公司，用其蓝色宝骏310W办理抵押贷款业务。当时二男子（经辨认平头是张某某，另一人是于某某）和一长发女子（经辨认是张某3）在场。于某某询问其家庭、工资情况又对其行车证、购车发票等拍照后，说可以借给其11500元，期限1个月，但签订合同金额20000元。并说借款到期按11500元本金偿还，如果违约就按20000元本金偿还。后张某3拿出空白合同填写一些内容，并让其每周一将利息转账给微信“超凡”，其只注意到合同上如果到期不能还清本金将车拖走卖掉。之后张某2（经辨认）给其车安装GPS又要了500元安装费并拍照。扣除GPS使用费、保证金、第一周利息等，最后于某某只给其八九千元现金，并留下一把车钥匙。事后，中介又向其要500元中介费。一个月后，他们打电话让其开车到双子星大厦办公地点时，借口检查GPS由一名戴眼镜的男子拿走其车钥匙后，又以其没交GPS使用费为由将车扣下，并要求其交本金及违约金共计16000元，否则按合同执行（将车卖掉偿还借款）。第二天，其和妻子、母亲一起拿16000元现金给了戴眼镜男子，张某2拆下GPS，还给其二把车钥匙后，将合同撕掉。因此事其家庭产生矛盾。 2.证人证言 原爱娜（王某4玉妻子）证实：2018年七八月份，其丈夫王某4玉用蓝色宝骏310W办理抵押贷款业务后，告诉其借款1万多元到手只有几千元。2018年8月份，贷款公司的人说没有按时交费用将车扣下，需要拿16000元才能将车赎回。其和婆婆陪王某4玉一起去交钱时，一名微胖男子收下16000元现金后将合同撕掉并拆下GPS。其当时没注意在场的其他人特征。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）辨认笔录证实，王某4玉分别辨认出于某某、张某某、张某3、张某2。 （2）辨认笔录证实，原爱娜辨认出陪同王某4玉还款时拆下GPS的是张某2。 4.物证 王某4玉用于抵押贷款的车辆鲁Ｋ×××××的照片及行车证照片证实，涉案的车辆情况。 5.书证 （1）张某某、于某某分别签字确认的账本1第10页及复印件记录“7月22日，王某4玉宝骏310，合同2万，实放11500元整。阔子客户无返点”等内容。 （2）王某4玉提供的微信转账记录截图等证实，王某4玉曾给“超凡”微信转账周利息100元的事实。 6.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，根据其记录的账本1第10页，王某4玉用宝骏310办理抵押，交备用车钥匙安装定位，签合同金额2万元，实际放款11500元。忘记借款和认定违约的详细情况。 （2）张某某供述，根据其和于某某的账本记载，王某4玉用宝骏310办理抵押，合同金额2万元，实际放款11500元。账本里有记录就说明他有贷款，其对此人没有印象，记不住具体情况。 （3）张某2供述，威海的王某4玉使用蓝色宝骏310W借款，其对该车有印象，贷款的具体细节忘记。 （4）张某3供述，根据账本1第10页复印件确认其签合同人员有王某4玉，2018年7月22日以一辆宝骏310车抵押贷款，合同金额2万元，实际放款1.15万元。 二十五、2018年7月，被告人于某某、张某某通过上述套路贷方式向被害人于某伟实际放贷14200元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求于某伟还款并支付违约金等。于某伟支付本金、违约金及利息共计30300元后将车辆赎回。该笔借款，去除于某伟实际所得的14200元本金，被告人于某某等人敲诈勒索于某伟16100元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 于某伟证实，2018年7月18日，其通过微信名“中国好男人”的中介到威海市双子星大厦于某某的贷款公司，用其白色福特福睿斯轿车（车牌号KG352S）办理抵押贷款业务，二名男子（后经辨认系张某某、于某某）接待。张某某查看其工资流水、身份证、车辆行驶证等情况，并让另外一男子去查看车况后，张某某说可以贷给其14200元，周利息150元；但签订合同数额18000元，其中包括第一周利息、GPS使用费、中介费等费用。后于某某让其在合同上签字，让其加公司财务的微信“超凡”每周一按时还150元利息，并留下备用车钥匙，张某某让另外一男子给其车安装GPS。于某某又让其在车旁录像并宣读“自愿将车抵押借款，按时还款，如有违约公司可以将车变卖”等，最后于某某给其14200元现金。期间8月6日、13日二次忘记周一还利息，对方说其违约。2018年8月15日让其将车开到威海，并以检查GPS为由要走其车钥匙后，又要求交9400元违约金和全部尾款，否则就扣车。因车钥匙在他们手里，其担心家人知道此事，又担心报警后被报复，其迫于压力微信转账给“超凡”9400元。2018年9月4日之前其还清贷款本金18000元后，于某某又让再交2000元违约金，才将GPS拆除，将备用车钥匙给其。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，于某伟分别辨认出于某某、张某某。 3.物证 于某伟用于抵押贷款的车辆鲁Ｋ×××××的照片证实，涉案的车辆情况。 4.书证 于某伟提供的微信信息、转账记录截图等证实，于某伟的微信“月光绅士”信息以及于某伟给“超凡”微信转账情况。2018年7月23日至9月3日转账6次共计900元。2018年8月15日转账9400元。2018年9月3日转账2次各10000元共计20000元。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，根据账本1第10页记录，于某伟用福特福睿斯轿车办理抵押贷款，合同金额3万元，实际放款16750元，给中介返点好处费600元。签合同和后期处理其都在场，记不清具体违约金数额。 （2）张某某供述，其记得于某伟用白色福特福睿斯轿车办理抵押贷款业务，合同金额3万元，实际到手16750元，周息150元。该笔业务不是其审核，是于某某或者张某2审核，也不知收回多少钱。 二十六、2018年8月14日，被告人于某某、张某某、张某3通过上述套路贷方式向被害人郝某1实际放贷5000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求郝某1还款并支付违约金等。郝某1仅支付中介费及利息共计975元，后因没钱赎车，该车被于某某等人出售，至案发时仍未追回。经物价部门鉴定，该车价值13000元。该笔借款，去除郝某1实际所得的5000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索郝某18975元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 郝某1证实：2018年8月14日，其通过58同城联系中介（微信号“中国好男人”）到云鼎金融在威海市办理抵押贷款业务。当时二男子（经辨认平头是张某某，另一人是于某某）和一年轻长发女子在场。于某某询问其个人情况后，说用其橙色东南菱悦V3轿车（车牌号鲁Ｂ×××××）抵押可以借给其5000多元，但合同金额要写8000元，每周一支付利息75元。其同意后，长发女子让其签订制式合同时，其没有仔细看内容就签字按手印，并让其加微信（×××，其标注为“云某、周一，75”）偿还利息。张某某让其到车前拍照录像并说“自愿以车抵押贷款，如违约将车变卖”等内容。最后于某某只给其5.6千元现金，并留下一把车钥匙。之后，中介又向其要500元中介费。其偿还四次利息后，“超凡”让其开车到贷款公司办理提高额度手续时，于某某让其将车钥匙和手机都放下后，才说办理提高额度手续需要还清之前的贷款本金及利息10300元。因只给其5000多元且签订合同金额是8000元，其不同意还10300元。于某某说不同意就将车扣下。其自借款至扣车，给“超凡”微信转3次75元利息和一次250元GPS使用费，其没有再还利息和本金。此后，于某某等人每天通过微信、十多个电话向其催债，还多次给其母亲打电话。其不知道车现在哪里，曾查询在德州市次违章。其因确实欠人家钱也没报警。因此事影响其汽车美容店的生意，与父母产生矛盾。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，郝某1分别辨认出张某某、于某某。 3.鉴定意见 涉案车辆价值认定书（附鉴定意见通知书）鉴定意见：涉案车牌号鲁Ｂ×××××东南菱悦V3轿车价值13000元，且已送达双方当事人。 4.物证 郝某1用于抵押贷款的车辆鲁Ｂ×××××的照片证实，涉案的车辆情况。 5.书证 （1）于某某、张某某分别签字确认的账本1第12页记录“郝某1东南V3，合同1.5万，实放8325元，返点750元，共计9075元，利息75元/7天”等内容。 （2）郝某1提交的向微信“中国好男人”、“云某、周一，75”（即“超凡”）转款记录截图证实：2018年8月14日给“中国好男人”转账500元，自2018年8月20日至9月10日给“云某、周一，75”转账共计475元的事实。 6.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，根据账本1第12页记录，郝某1用一辆东南V3轿车抵押借款，交备用车钥匙安装定位，签合同金额15000元，实际放款8325元。将近满二个月借款期限时，其打电话让郝某1来偿还本金，郝某1想再续借。因郝某1后期连周息都还不上，其没有同意，并将车钥匙和车扣下，给他三天时间凑钱赎车。后因郝某1一直没钱赎车，郝某1让其将车处理顶账。二个月后，其以7千元将该车卖给青州市收二手车的“小王”。 （2）张某某供述，郝某1用橙色东南菱悦V3轿车抵押借款，是其审核，于某某决定合同金额1.5万元，实际放款9075元，周息75元，刘某、张某2安装GPS。后于某某以续期为由将郝某1骗来将车扣下。后来再联系不上郝某1，车在其家车库存放十多天后于某某借给他人，不清楚车现在何处。 （3）张某3在侦查阶段供述，根据账本确认其签合同人员有郝某1，2018年8月14日以一辆东南V3车抵押贷款，合同金额1.5万元，实际放款0.8325万元。 二十七、2018年9月，被告人于某某、张某某、张某3通过上述套路贷方式向被害人张某2实际放贷18250元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求张某2还款并支付违约金等。张某2支付本金、违约金及利息共计24754元后将车辆赎回。该笔借款，去除张某2实际所得的18250元本金，被告人于某某等人敲诈勒索张某26504元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 张某2证实：2018年9月10日，其通过陌生电话（尾号9999）介绍到云某金融在威海市以其白色起亚K3轿车（车牌号鲁Ｋ×××××）办理抵押贷款业务。当时一男子（经辨认是张某某）审核其个人身份证、行车证后，同意借款2万元，期限5周，并让其每周一将利息251元转给微信“超凡”。之后拿走其车钥匙给安装GPS。长发女子（经辨认是张某3）给其办理业务，让其在制式合同上签字按手印，并规定需要扣除4周的GPS使用费、家访费、保证金等费用。后张某某又让其到车前拍照录像并说“自愿以车抵押贷款”等内容。当日下午“超凡”给其微信转账18250元。还5次利息后，10月上旬，其和妻子拿2万元现金开车到贷款公司办理还款手续时，连续二天没有开门，到第二天晚上五六点钟，于某某（经辨认）才来，并说其没交第五周的GPS使用费属于违约，必须再交3750元违约金，其没交便扣车。其无奈于第二天交钱后才将车开走。其借款18250元，但支付本金和违约金23750元。为此事，其和妻子多次吵架。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，张某2分别辨认出张某某、张某3、于某某。 3.物证 张某2用于抵押贷款的鲁Ｋ×××××轿车的照片证实，涉案的车辆情况。 4.书证 （1）张某某、于某某签字确认的账本1第12页记录“张某2实放20300元”等内容。 （2）张某2提交的与微信“超凡”转款记录截图证实，2018年9月10日，收到“超凡”微信转账18250元。自2018年9月17日至10月14日，给“超凡”转账7次共计24754元。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，张某2是由张某某放贷的，是张某某把借款人信息和放完款后的信息发给其，其在账本上只记录实际放款数额。如何认定的违约及最后还款情况都不清楚。 （2）张某某供述，根据其和于某某的账本，其中有“张某2实放20300元”，说明张某2借过钱，如何认定的违约不清楚。 （3）张某3供述，根据账本确认其签合同人员有张某2，实际放款20300元。 二十八、2018年9月，被告人于某某、张某某通过上述套路贷方式向被害人宋某1实际放贷24000元，后肆意认定违约并扣押车辆，强行要求宋某1还款并支付违约金等。宋某1支付本金、违约金及利息共计43150元后将车辆赎回。该笔借款，去除宋某1实际所得的24000元本金，被告人于某某等人敲诈勒索宋某119150元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人陈述 宋某1证实，2018年9月28日，其通过中介（微信号“中国好男人”）到云某金融在威海市，当时一男（经辨认是张某某）一女（未能辨认出）二名工作人员，女的在一边给别人办手续。张某某询问其家庭住址、工作情况等个人信息后，又对其身份证、行车证拍照复印，要求用其猎豹CS10越野车抵押可以借给其30000元，在制式合同上填写借款期限、借款金额35000元等内容，对其说合同中的空白信息事后再整理，到期其只需偿还30000元本金，并让其签字、按手印，加微信号“超凡”每周一偿还利息350元。后张某某又拿走其行车证、两把车钥匙带其到车旁录像。扣除GPS使用费等费用，在车上给其27750元现金并录像，后又从27750元中抽出3000余元说是给中介好处费，最后实际给其24000元。一个月后得知张某某将其车开到德州。期间有二三次没有按时还周利息，张某某又让其交1000元违约金，因车在他们手里其无奈同意。2018年11月5日，张某某给其打电话同意其续借半年，又让其交3700元车辆入库费微信转账给“超凡”。2018年12月2日，其联系张某某说偿还本金时，张某某要求其必须偿还合同数额35000元本金，如不还钱就将车卖掉，还威胁说将其亲属的电话打爆。其无奈给“超凡”微信转账35000元。赎车时，在德州东站停车场与云某金融另二名工作人员见面后给其行车证、两把车钥匙，将合同撕毁，其将车开回威海。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录证实，宋某1辨认出张某某。 3.物证 宋某1用于抵押贷款的鲁Ｋ×××××猎豹牌车辆照片及行车证照片证实，涉案的车辆情况。 4.书证 （1）张某某、于某某分别签字确认的账本1第12页及复印件记录“宋某1实放30000元”等内容。 （2）宋某1提供的微信转账记录截图等证实，宋某1自2018年10月1日至12月2日给“超凡”微信转账12次共计43150元。 5.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述，宋某1是张某某放贷，是张某某把借款人信息和放完款后的信息发给其，其在账本上只记录实际放款数额。如何认定违约及最后还款情况都不清楚。 （2）张某某供述，宋某1用猎豹CS10越野车质押借款，合同金额3.5万元，实际到手不到3万元，期限一个月，周息四五百元左右。因宋某1有二次没按时还利息，其曾给宋某1打电话。后宋某1又几次续期，续期时可能交了1000元停车费。期间，宋某1微信支付给“超凡”的1000元、3700元，忘记是以什么名义收的钱。最后按照合同金额还款，不知道在哪里将车赎回的。 （3）张某3在侦查阶段供述及当庭辩解：根据账本复印件，其对宋某1名字有印象，但其只是在办公室，没参与签订合同，不应承担刑事责任。 另，本案的综合证据如下： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，2018年9月28日，德州市公安局陵城分局接陵城区扫黑办转中央扫黑除恶第五督导组线索，举报人王洪某举报王某6等人敲诈勒索的犯罪事实。2018年10月15日，德州市公安局陵城分局对于某2、王某6等人敲诈勒索案立案侦查。 （2）发、破案经过证实，德州市公安局陵城分局接陵城区扫黑办转中央扫黑除恶第五督导组线索后，该局民警联系举报人王洪某询问举报详细情况，到滨州市公安局沾化分局调取相关证据材料。因于某2、王某6等人均属本辖区人员，并且将抵押车辆开回陵城区对被害人进行敲诈，2018年10月15日该局对该案件立案侦查，并于2018年10月26日，将涉嫌敲诈勒索罪的王某6、于某2刑事拘留。 （3）户籍信息、被告人基本情况，电子档案等证实，于某某、张某某、于某2、于某3、刘某、张某2、张某3、彭某、刘某2九被告人的身份信息，均已达刑事责任年龄。 （4）抓获证明、到案经过等证实，2019年5月17日，于某某在陵城区大车店饭店内被抓获。同日张某某主动到陵城分局投案。2019年9月2日张某2在陵城区蒸汽机车研发制造基地车间被抓获。同日，于某3在陵城区新东方商业广场于氏羊汤馆被抓获。同日，张某3在德州市被抓获。2019年9月4日，刘某2在德州市上被抓获。2019年9月11日，上网追逃人员彭某在泰安市岱岳区被抓获。2019年9月21日，上网追逃人员刘某在陵城区被抓获。2018年10月24日，于某2因涉嫌敲诈勒索在陵城区被抓获，2019年10月23日以犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑五年，后送押滕州监狱服刑，2020年1月12日又因本案解回德州市看守所。 （5）德州市公安局陵城分局刑警大队办案说明证实，于某某被抓获后，主动供述其账本藏匿家中。侦查人员提取后通过该五本账本记录核查案件23起。 （6）德州市陵城区滋镇三于家村党支部出具的证明证实，于某3原党组织关系在该党支部，于2019年12月被开除党籍。 （7）泰安市岱岳区党支部出具的证明证实，彭某系中共党员，党组织关系在泰安市岱岳区党支部。（补充材料P4） （8）德州市陵城区人民法院（2017）鲁1403刑初131号刑事判决书证实，张某某曾因涉嫌敲诈勒索于2017年7月20日被刑事拘留，同年10月10日被取保候审。2017年12月26日以犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。张某某系缓刑考验期内再犯新罪，同时又符合在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪的情形。 （9）德州陵城区人民法院（2019）鲁1403刑初94号刑事判决书证实，于某2因犯敲诈勒索罪，于2019年10月23日被判处有期徒刑五年（刑期自2018年10月25日起至2023年10月24日止），并处罚金人民币六万元（未缴纳）；其符合在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪的情形。于某2参与本案起诉书指控的第7起、第10起、第11起敲诈勒索犯罪事实已被判决，本案中不予重复计算涉案数额。 （10）吕某提供的张某某等人贷款时的微信号“安某路贷”、“二次贷马”、“安某张哥”等情况证实，张某某等人放贷时的微信信息情况。 （11）德州市陵城区市场监督管理局出具的证明证实：未查询到于某2名下百川车贷的登记注册信息。 （12）德州市公安局陵城分局在于某2手机中提取的王某1辉、顾某、冯某洋等人的还款记录证实，在于某2手机中提取到的部分被害人的还款情况。其中王某1辉转款3000元，还息四次共300元；顾某转款三次共375元；冯某洋转款1万元，还息三次共450元。 （13）在于某某手机中提取的涉案支付宝账号（新的起点）、于某2手机中提取的于某2微信账号及冯某洋、苏某等人的还款记录证实，于某2与于某某共同向冯某洋、苏某等人实施套路贷犯罪的事实。 （14）顾某等部分被害人的车辆被扣押后在德州市高速卡口通行记录情况证实，被害人的车辆在2017年12月及2018年1月份在德州出现的事实，同时印证被害人车辆被扣押的事实。 （15）办案说明证实，王某7在逃。 （16）德州陵城区价格认证中心出具的《事业单位法人证书》、《培训证书》等证实：德州陵城区价格认证中心的业务范围，以及相关价格认定人员均参加岗位培训经考核合格等情况。 （17）侦查机关调取的于某某、张某某、于某2、于某3、张某2的不动产查询结果证实，上述五名被告人名下均无不动产登记，银行账户内无大额现金余额。 （18）于某某、于某2、于某3、张某2、张某3、刘某、彭某、刘某2八名被告人的认罪认罚具结书共8份证实，上述八名被告人自愿认罪认罚并签署具结书的事实。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）于某某、张某某的辨认笔录证实，于某某、张某某分别辨认出王某7就是彭某介绍的在泰安市、莱芜市经营车贷的员工“大庆”。 （2）刘某2的辨认笔录2份证实，刘某2辨认出张某3就是张某某的女朋友；刘某就是在威海放贷期间的“老阳”。 3.被告人的供述与辩解 （1）于某某供述（附账本及复印件），自2017年六七月份开始，其和于某2、于某3三人合伙出资在陵城区地鑫华府世家安某中介（有时用“云某金融”）放贷公司从事汽车抵押贷款；后于某2介绍张某某凭经验入股，不出资但参与分红。于某2除安某公司外自己还经营一个放贷公司。到2017年底，因和于某2产生矛盾而分开后，其又使用“云某公司”对外放贷，依靠微信上发布贷款信息、网上发帖、中介介绍等方式联系业务。其主要负责带领他们出去办理贷款业务，张某某主要是联系和审核客户，于某3负责安装GPS定位、拖车，于某2负责认定违约、处理车辆等。另有张某3、刘某3主要负责家访、拖车、录像，张某3参与期间负责签订合同。后张某某还介绍刘某、张某2（张某某的亲戚）参与放贷。贷款合同上写明借款人的贷款金额，但实际放贷时除去第一周利息、GPS使用费、贷款保证金、家访费、评估费、1000元平台管理费、1000元左右保证金等，剩余的钱才是给借款人的实际金额。借款人在还款过程时，公司人员会故意找借口认定违约，以暂扣、变卖抵押车辆等理由向借款人施压，让对方拿钱赎车。每次放贷，其自己都有账本记录借款人姓名、时间、数额、抵押车型、其和于某2、于某3等人的出资情况等。其家中存放并由公安干警提取的五个账本都是其记录的放贷情况。其中，第1本前9页的笔体是张某某写的，其他是其写的。第4个封面“籣”字紫色本子（“日常费用生活明细”）与第3个账本记录的车贷业务情况一样，因第3个账本中有一部分是张某某记的，其害怕最后分钱时说不明白比着第3个账本抄了一遍。其几人在陵城、泰安、莱芜、威海放过贷。在泰安时其和于某2、于某3的出资数额三人平分。在莱芜和威海时都是其自己出资。 （2）张某某供述（附账本复印件11页）：2017年夏天，其和于某2、于某某经朋友介绍认识。因于某2知道其因敲诈勒索被陵城分局刑事拘留，之后在取保候审出所时，于某2去看守所接其，并让其跟着他们一起干，不用其出资只入干股，并按盈利的25%分红，其只负责联系和审核客户，不用管拖车及向对方要钱。因其之前就是因为这种手段被判刑，知道是犯罪。感觉不让其出面还算安全，就到于某2和于某某在陵城区华府世家小区的一间门市“安某金融公司”从事车辆抵押放贷，即只押一把车钥匙。2017年10月至11月，在泰安万达广场租一间办公室放贷，2017年11月份，其和张某3一直在泰安。张某3负责签合同，签一次收取客户200元钱。2017年12月至2018年2月，在莱芜联合大厦租一间办公室放贷。在泰安、莱芜经营车贷时，于某某、于某2出资，其负责联系客户，挣利润的20%，但是于某2没有按20%给其。公司成员有其和于某某、张某2、于某2及他的五六个小弟。合作一段时间后，其和于某2关系闹僵，于某2带人在美嘉居广场租一间门市单干。2018年2月至8月，在威海双子星大厦租一间办公室，年租金10万元，都是于某某个人出资并承担日常生活费用；成员有其和于某某、张某2、刘某。其和于某某接待、审核客户，没有具体分工；于某某不在威海时，张某2负责要求客户还款、索要违约金等。于某某承诺其二人对半分红。放贷流程是：通过中介介绍客户，先对车和人了解，对抵押车辆进行评估，根据车辆价值折半决定贷款数额，签订合同，安装GPS定位系统，家访，留一把车辆备用钥匙。提前打印好的抵押合同，只需要填写客户信息、车辆信息和贷款金额，且只有一份不给贷款人，因为合同不利于贷款人，不给对方留下证据。合同上的金额包括实际放款金额和扣除的第一个月GPS使用费（每月100元）、GPS保证金（1000元）、GPS平台费（合同额的5%）、家访费（200元）、材料费（200元）、中介服务费（本金的3%）等费用，即合同金额大约高于实际放款六七千元。规定对方按周支付利息、按月支付GPS使用费。放款后让贷款人站在抵押车前拿着贷款合同录视频，并要求对方说“自愿将车抵押，如有违约，后果自负”等内容。认定违约方式是利息不按时、GPS信号不正常等等，扣留抵押车辆后再告诉对方违约车辆被暂扣，让对方支付违约金，并按合同金额还款，否则就扣车，以此来给对方施压。对方支付后，拆除GPS设备，并将合同撕毁。收取违约金是公司的主要收入来源，收款后都转给于某某。其收利息时使用的微信号×××（微信名由“云某金融”改成“超凡”）是在网上买的，其使用的手机号150××××9999于2018年10月份卖给别人。于某某的微信名是“心如止水”，支付宝名是“新的起点”；于某2的微信名是“石佛”。张某2的微信名是“万物皆有裂痕”。张某2介绍的泰安市的彭某、吕某等人知道车贷业务的套路，在泰安的业务基本都是彭某联系的，每介绍一次业务提客户的10%-15%，其一方再按合同金额的3%给中介好处费，并以服务费的名义在客户借款本金内扣除，于某某负责给彭某好处费。 （3）于某2供述，其有三个微信名称，微信号×××昵称“于某2先生”、“鲁某”；微信号×××昵称叫“石佛”。其自2017年5月开始从事高利放贷，12月份开始叫“百川车贷”，以车辆作抵押快速放贷。公司没有办理相关资质手续，也没有门市，平时靠在微信上发布贷款信息、网上发帖，由中介介绍联系业务。自2017年秋天，其和于某某、张某某、于某3、张某2等人一起在陵城区华府世家售楼处租赁门市专门从事车辆抵押放贷。于某某负责出资，张某某负责评估车辆并联系业务、于某3负责安装GPS，其负责收息、拖车和处理车辆。其最初出资五万元，只干了一个多月就撤资分开。其只记得和于某某等人参与了对顾某、王某1辉、冯某洋、毕某2的四次放贷。对陈某1、柏某1等人给其微信“石佛”、刘贵阳给其微信“于某2先生”转账的具体情况记不清了。在签订合同时，贷款金额中包括实际放款金额和GPS保证金、家访费、材料费及保障金等费用，大约高于实际放款五、六千元。并规定按周还利息、按月支付GPS使用费。随后进行家访、对抵押车辆安装GPS定位系统。放款后如果对方还息逾期或是未支付GPS使用费，就被视为违约，先扣留抵押车辆，再告诉对方违约、车辆被暂扣，赶紧还钱，不然就去家里要钱，否则变卖抵押车辆，以此来施压。公司的主要收入来源就是通过制造逾期陷阱，从而认定对方违约，支付违约金。 （4）于某3供述，2017年四五月份同村于某2和于某某在陵城区华府世家售楼处经营“安某中介”车贷公司，同年六七月份，于某2让其入股5.4万元加入公司，其中4千元是平摊的房租，5万元按月息2分给其利息。8月份之后，于某2承诺每做成一单给其1000元分红，仍拿每月1000元利息。同年10月份张某某凭经验入干股，其四个人平均分红。张某某到公司后提议去外地发展，其几人先后到济宁、梁山、泰安查看市场，几天后带着钱在泰安市做车贷业务。去泰安之前四人已分工：于某2把控总体业务，留在陵城区负责“了事”，其几人都听他的；张某某负责联系业务，考察贷款人员和抵押车辆；于某某负责签单子和家访；其负责安装GPS和家访。于某某也决定很多事，张某某经验足主意多，于某2和于某某基本采纳张某某的意见。一般决定事情不与其商量只在事后告知。到泰安十来天后，张某某女朋友张某3也去负责签单子，每签一份拿200元签单费。在泰安时，是张某2联系的泰安本地中介彭某给介绍客户。GPS定位一般是安装一个有线和一二个无线藏在隐蔽处，让客户留下备用钥匙后将车开走。抵押合同只有一份让客户签字后由公司保留，一方面防止客户留有证据，另一方面让客户记不住违约条款。其公司主要靠认定客户违约收取违约金盈利。GPS也是随意认定违约，因GPS总后台在张某某手机上，分后台在其和张某3、张某2手机上，客户看不到。根据民警出示的账本复印件内容，就是做车贷业务时于某某记录的，有具体出资情况，借款人崔某、张某1才、黄某等的姓名、住址、抵押车型、数额等基本信息，都是真实的。在泰安干了大约一个月，2017年底，于某2与于某某、张某某产生矛盾并分家。其为了收回本金，又和于某某、张某某干了十来天。这几天，张某2、“老阳”来跟着干，张某2领着其和老阳将泰安剩余未处理的广某传祺、吉利帝豪、新桑塔纳、大众cc共四辆车全拖回陵城区，放在张某2家东边的空院里。后来，张某2平时开的那辆新桑塔纳被偷走，剩余的三辆车都让车主拿违约金后开走，不知道张某2具体要了多少钱。此后，于某某和张某某去莱芜市、威海市放贷，其再没参与。 （5）刘某供述，其自2017年年底开始跟着老板张某某、于某某在泰安、莱芜、威海从事车贷业务，到2018年5月左右，因为不挣钱就不干了。贷款流程是：先通过中介向客户介绍“只押一把车钥匙，车照开，利息低”等内容。由张某某或者于某某接待、审核客户及车况，客户同意则签订合同，同时给客户车辆安装GPS定位、家访。张某某、于某某有时也负责签订合同，如果张某某的女朋友在场，一般由她和客户签订合同。签完合同后，再给客户录像、拍照，在录像中说“本人承诺自愿借款，如果违约自愿承担后果”等。其和张某2、刘某2联系业务、安装GPS、家访、录像等工作，分工都是张某某和于某某安排确定。在泰安时，其和张某2、龙江拖过车；在莱芜时，其和张某2拖车。在威海只扣押一把车钥匙，不敢拖车了。客户违约后，张某某、张某2、于某某等人打电话把客户叫来后，将客户手里的那把车钥匙也扣下，等客户偿还本金和支付利息后再归还两把车钥匙、拆除GPS定位。有些客户是通过中介或者直接找其办理贷款。 （6）张某2供述，其微信号×××（昵称“天道酬勤”）已经使用四五年。最初张某某、于某2在泰安做车贷业务时，其将之前在济南做信用卡业务时认识的泰安中介彭某介绍给张某某，由彭某和张某某直接交流，其没参与。2017年春节前，其帮张某某从泰安拖回来几辆“库存车”放到其家旁边的厂房内，之后都被龙江（于某3）、于某2等人开走。期间，其临时开的一辆黑色桑塔纳教练车停在其家时被人偷走。因泰安生意不好干，他们转战莱芜后，在联合大厦租了办公室。于某某、张某某、张某3常在莱芜，其不常在莱芜。有需要拖车时，于某某、张某某通知其和龙江把车拖回来放到其家院里。一般是通过车载GPS定位，趁人不注意时用备用钥匙把车偷开走后，张某某或者于某某再给客户说违约已把车扣了，到陵城区来赎车。客户交上本金和违约金后把车开走，合同销毁，不交钱就不给车。2018年春节之前只在莱芜干了大约一个月时间就回来了。期间，其没有联系客户也没安装过GPS定位，只参与拖回来大约10辆车。2018年春节后，其跟着张某某、于某某、刘某、刘某2一起去威海，刘某2在威海干几天离开。于某某在双子星写字楼租的办公室成立云某车贷公司，贷款的钱是于某某出资。日常生活费用由张某某、于某某出钱，二人是老板，负责审核、放款。期间，张某某把张某3叫到威海一起做车贷业务，张某3负责给客户签合同、拍照、录像。其和刘某负责联系业务、家访、安装GPS等，于某某、张某某也安装过GPS、家访、拍照、录像等工作。合同金额是张某某或者于某某使用一个软件评估的，计算公式是（放款金额+扣除的各项费用）X2=合同金额。其公司想方设法让客户违约，张某某或于某某违约，通常有利息、GPS使用费、合同超期三种情况。讨要本金时，由张某某或于某某以合同到期或者其他理由将客户叫到办公室后，以查看车辆GPS为由向客户要来车钥匙，不还钱就不给车钥匙，不让把车开走。其在威海期间，做成大约30笔车贷业务，其只记住徐某（黑色哈弗H6抵押）、陶某、王某4玉的名字，其他记不清。 （7）张某3供述，其微信号是×××。2017年10月份张某某被释放之后，张某某（微信号×××，微信名是“闭关中勿扰”“）、于某某（微信号×××，微信名“心如止水”）、于某2、于某3（外号“龙江”）、张某2（微信号是×××，微信名“天道酬勤”）、“老阳”（不知真名）在陵城区华府世家的一个门市合伙做车贷。于某某、于某2、于某3都出过资金。张某某以经验入股负责审核，是否能放贷都是张某某说了算，张某某说能放贷，于某某就会把钱某给借款人。于某某、于某3、张某2给借款人做家访、给抵押车安装GPS等。借款人只抵押车的备用钥匙，每周一按时还很低的利息。但是，张某某等人会找各种理由制造违约，然后向借款人要违约金，如果不交就会扣车。其实就是所谓的“套路贷”，张某某等人挣得就是违约金。放贷时大部分是给借款人现金，收钱一般是通过微信转账或者银行卡转账。做业务的微信名“云某金融财务部”，绑定的是其名下的农行卡和建行卡，两张银行卡都在张某某手里。张某某等人有账本，记录借款时间，借款人姓名、抵押车辆信息、实际给借款人的金额、中介费（一般是贷款金额的5%或者6%）等。 2017年10月底，张某某叫其去泰安帮忙从事车贷生意，在泰安本地中介“彭某2”租的泰安市万达广场写字楼6楼的一个办公室签合同。开始其不参与，后来张某某说其写字好看，让其帮着在借款合同上填写借款人的身份信息、借款金额等。之后，再拿手机给借款人拍照、录像，后来用于某2送去的一个平板电脑收账、拍照、录像。案发时平板电脑应该在张某某手里。其在泰安一个多月期间，经手办理十五六个车贷业务。2017年11月份，张某某、于某某抛开于某2和于某3到莱芜市莲河大厦开始车贷业务，其和张某2、“老阳”也跟着张某某到莱芜市，张某2负责处理拖回来的车辆，持续2个月回陵城区。期间，其经手办理十多个车贷业务。2018年3月份至12月份，张某某、于某某、张某2、“老阳”、刘某2五人在威海市干车贷，其中刘某2呆了一周就不干了。当时张某某打电话叫其去威海帮他们签合同。其在威海时，经手办理30多个车贷业务。其对张某某等人总共获利多少、具体怎么分均不清楚。在莱芜、威海时，挣的钱由张某某和于某某分，然后再给张某2、“老阳”开工资，且每笔业务中给张某2、“老阳”200块钱家访费或者提成。其在泰安时每笔业务给其200元，有时于某某也不给，有时张某某也给其一些钱用于日常花销，具体多少记不清。 （8）彭某供述，2017年7.8月份，经朋友党章介绍其跟着德州的张某2干车贷，其主要负责家访，干了一个来月也没挣到钱。2017年9月份，张某2又带其与刚到泰安的张某某、于某某、龙江三个老板接上头干车贷，公司名称叫“安某车贷”，其找了在泰安市岱岳区和住宿，员工还有张某3。其主要是通过微信朋友圈、微信群发广告，其还印过名片并留电话（主要内容是“二次贷，押备用钥匙，钱拿走，车照开”等），将名片插到停在万达广场附近的车上，给“安某车贷”联系客户。张某某负责接待审核客户和车辆，张某3负责签合同，于某某负责家访，龙江负责安装GPS定位，张某2负责处理违约后的事项等。合同、复印机等物品都是在德州带去的，听张某2说合同都是张某某弄的。客户签合同时，公司在下款额里以服务费、保证金、家访费、签单费等名义扣出七八千左右。服务费就是按合同里贷款额的百分之五给其的提成；家访费是给负责到客户家走访人的好处费；签单费是给张某3的，每签一单合同提取200块钱。其只挣中介费，其他人的提成不清楚。张某某说客户GPS无信号或者拆除等，就认定违约，而GPS后台只有张某某手机上能看能操作，其便知道这是张某某肆意认定的客户违约。借款合同仅有一份留在公司，不想让客户明白违约的具体项目，更不想让客户留下证据。其大概介绍了二三十个客户，基本都被认定违约。他们将客户的车辆拖回德州市，具体位置不知道。之后，其任济南市五鼎小贷公司莱芜市放贷员时，张某某和于某某又找其询问莱芜市车贷市场情况，其要求必须是客户真的违约才能拖车，张某某和于某某同意并到莱芜市放贷。期间，龙江、张某2也去过莱芜市。其又找国庆（泰安市岱岳区化马湾镇人）帮助他们安装定位等，还联系莱芜市的中介吕某负责介绍客户，吕彬彬在莱芜市，张某某和于某某又在此干了大约20天左右。期间，其只给张某某、于某某介绍过客户冯某洋，其他都是吕某介绍的。因吕某是其介绍的，所以每签订一笔合同，张某某、于某某给吕某提成3%，给其提成5%；开始是按照实际放款额计算，后来换成按借款合同额计算。在莱芜市，其知道包括冯某洋的车在内有两个车被拖走，其他的不清楚。 （9）刘某2供述，2017年底，其小学同学张某某叫其跟他干车贷，并承诺做成一辆车保底给其500元，多挣多给。2018年正月初八九，于某某开大众途观轿车拉着其和张某某、张某2、“老阳”（刘某）一起由陵城区出发去威海后，张某某租赁位于双子星大厦2271室作为办公室，张某某让张某2印了很多正面写有“云某抵押贷款”，背面写有“不押车、下款快”等字样的名片，并写有张某某和张某2的电话。之后，其和张某2、“老阳”将名片插在双子星大厦附近停车场、路边等车上。张某某负责联系客户并与客户谈业务，于某某负责给客户钱，张某2负责接待客户、安装GPS以及后期的了事（即客户违约后拖车、要违约金等）。张某某女朋友负责签单子，其和“老阳”负责跑腿干杂活。云某公司给客户办理车辆抵押贷款业务，需将车备用钥匙押下，给客户车上装GPS定位后放款，客户将车开走。合同是老板张某某和于某某在陵城带去的，张某某说只要客户办理贷款业务，基本就会违约，因为合同里规定了不按时还利息、还GPS使用费属于违约等条款，目的就是为了让客户违约将抵押车拖来，然后要违约金，否则就不给车。GPS后台在张某某手机上，客户GPS是否违约谁都不清楚。其在威海只待了十四五天，主要负责开车和买东西、做饭等。期间，公司只有二次业务。第一次客户经过简单询问后离开。第二次是其到威海十来天、张某某女朋友也到威海后，一个客户用一辆白色雪佛兰科鲁兹办理抵押贷款，张某某安排其和张某2配一把抵押车的遥控钥匙，并安装GPS定位。客户叫什么、具体贷多少钱等都不清楚，抵押车牌也没记住。两三天之后其回家了，再没参与，并因此与张某某闹矛盾，也没给其钱。 上述证据来源合法，具有客观性和关联性，可作本案定罪量刑的证据。 针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： （一）关于本案恶势力犯罪集团首要分子的认定以及各自的作用问题。 1.关于本案恶势力犯罪集团首要分子的认定。经庭审查明，被告人于某某、于某2、张某某、于某3为牟取非法利益，未经工商登记，擅自设立“安某公司”或者“云某公司”，并以该公司名义，纠集被告人张某2、张某3、刘某、彭某等人，假借民间借贷为名，通过单方肆意认定违约，多次非法扣押被害人车辆，以非法处分被害人财物，给被害人造成严重的经济损失或以导致现实、潜在的法律风险为要挟，对被害人造成心理强制和精神恐惧，借机违法索取高额违约金，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，对陵城区、泰安市、莱芜市、威海市等地区的民间融资行业造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。其中被告人于某某、于某2、于某3在陵城区、泰安市共同出资，与张某某平均分红；在莱芜市、威海市放贷期间，由被告人于某某个人出资与张某某平均分红。被告人于某某系该犯罪集团出资人、创建人，在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚。被告人于某2、于某3虽系共同出资人，但只经营几个月时间就分开，在共同犯罪中系主犯，是首要分子之外的重要成员。但不宜认定为犯罪集团中的首要分子，不应对该集团所犯全部罪行处罚。被告人张某某不是该犯罪集团出资人、创建人，不符合犯罪集团首要分子的认定条件。虽然积极参与犯罪集团的犯罪行为且平均分红，是主犯，应认定为首要分子之外的重要成员。被告人张某某、于某2、于某3属犯罪集团主犯，应当按照各自所参与的犯罪处罚。故公诉机关指控被告人张某某、于某2、于某3均系犯罪集团的首要分子不妥，不予支持。 2.各被告人在犯罪集团中的作用。被告人于某某系该犯罪集团出资人、创建人，在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子。故对其辩护人提出“起诉书对于某某是犯罪集团首犯的认定不妥”的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 被告人张某某、于某2、于某3属犯罪集团主犯，应当按照各自所参与的犯罪处罚。故对被告人张某某、于某3的辩护人提出“在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。对被告人于某3的辩护人提出“于某3不应认定为犯罪集团的首要分子”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 （二）关于被告人于某某、张某某是否构成自首的问题。 经庭审查明，被告人于某某到案之前，侦查机关已经掌握其参与的4起敲诈勒犯罪事实。于某某到案后立即交出关于犯罪记录的五个账本，其如实供述的司法机关尚未掌握的罪行与已经掌握的罪行属于同种罪行，其行为不符合关于自首的相关规定。被告人张某某于2019年5月17日到公安机关主动投案时，只供述其所参与的四起犯罪事实，其所交代的犯罪数额与未交代的犯罪数额不相当，不符合“如实供述自己主要犯罪事实”的认定；故其行为不符合自首的法定构成要件，不能认定为自首。且在开庭过程中张某某对其所参与的放贷金额、参与程度以及是否构成犯罪均提出辩解，不能认定其认罪、悔罪态度好。故对被告人于某某、张某某的辩护人提出的相关辩护理由不能成立，本院不予采纳。 （三）关于本案是否构成敲诈勒索罪以及犯罪数额的认定问题。 经庭审查明，本案被告人于某某、张某某等人，以民间借贷的形式，诱使被害人签订“借款”“抵押”等合同，采取恶意制造违约、肆意认定违约等方式虚增、虚设债务，非法占有被害人财物，均已构成敲诈勒索罪，且属“套路贷”犯罪。根据办理“套路贷”犯罪案件的相关规定，除被害人实际收到的本金外，虚高的本金、双方约定的利息以及被告人在借贷过程中以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”等各种名目扣除或收取的额外费用均应认定为犯罪数额。本案中，对每一起犯罪事实的性质及数额的认定，有被害人陈述、微信或支付宝等转账记录、证人证言、被告人供述等证据证实，应予支持。故对被告人于某某、张某某及其辩护人提出在威海的部分行为不构成敲诈勒索罪以及对部分数额认定有异议的相关辩护意见，与事实不符，不予采纳。 （四）关于本案其他法定或酌定从宽处罚情节的认定。 1.对被告人于某某的辩护人提出“于某某对于笔记本所记载的犯罪事实均予认可，并签署《认罪认罚具结书》”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 2.对被告人于某2的辩护人提出“被告人于某2只是部分出资不是全部出资；其具有坦白情节，在审查起诉阶段表示自愿认罪认罚并签署具结书，且当庭认罪悔罪，自愿接受处罚，有退赔意愿等从轻处罚情节”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 3.对被告人于某3的辩护人提出“被告人于某3具有坦白、无犯罪前科、劣迹、初犯、自愿认罪认罚等从轻情节”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 4.对被告人刘某的辩护人提出“被告人刘某具有坦白情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书且当庭自愿认罪，且系初犯、从犯等从轻、减轻处罚情节，请法庭对刘某从轻处罚”的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 5.对被告人张某2当庭提出“其在2017年10月份还没有和他们一起干，没有参与在泰安期间对柏某1等人的所有贷款业务，也没有安装过GPS”的辩解意见。经查，根据相关证人证言、被害人柏某1的辨认笔录、被告人于某3、张某2的供述等证据能够相互印证，虽然被告人张某2没有参与在泰安期间签订贷款合同、安装GPS等全部行为，但是其参与了将泰安市部分借款人的车辆“拖回”陵城区停放在其家院内并处理违约的行为，且有被害人柏某1的辨认笔录指认安装GPS的人是张某2，其所参与的敲诈勒索行为只是与其他被告人的分工不同。故对该辩解意见不予采纳。但被告人张某2的当庭辩解意见不影响对其认罪认罚的认定，对其在该起共同犯罪中的具体行为予以酌情考虑。对其辩护人提出“被告人张某2具有坦白情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书且当庭自愿认罪，系初犯、从犯等从轻、减轻处罚情节”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 6.对被告人张某3当庭提出“其没有参与对郝某1的贷款业务，对该起犯罪不应承担责任”的辩解意见。经查，根据被害人郝某1的陈述及辨认笔录指认出当时给其签订制式合同的长发女子是张某3，且张某某当庭供述在威海放高利贷期间负责签合同的长发女子只有张某3一人。故能够确认张某3参与了给郝某1签订借款合同的行为。故被告人张某3的辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。 对被告人张某3提出“对起诉书第28起，其没有参与对宋某1的贷款业务，对该起犯罪不应承担责任”的辩解意见以及其辩护人提出“被告人张某3未参与该起套路贷犯罪行为，公诉人的指控证据不足”的辩护意见。经查，根据被害人宋某1的陈述证实，其签订合同时一男一女在场，长发女子给另一人办理业务，且没有宋某1对张某3的辨认。因此，仅仅依据被告人张某3在侦查机关的供述“根据账本记录对宋某1的名字有印象”这一证据来认定张某3参与该起犯罪事实，达不到证据确实充分的证明标准。对被告人张某3及其辩护人的辩解、辩护意见，本院予以采纳。对其辩护人提出“被告人张某3系被动介入犯罪集团中，且并未认识到自己的行为是一种犯罪行为，其主观恶性相对较小，并未从犯罪行为所获赃款中获得多少利益，且自愿认罪认罚，应当从轻量刑”的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 对其辩护人提出“对被告人张某3适用缓刑处罚没有社会危害性”的辩护意见。因本案系恶势力犯罪集团，且被告人张某3参与次数较多、数额巨大，其行为不符合适用缓刑的法定条件。故对该辩解意见，本院不予支持。 7.对被告人彭某的辩护人提出“被告人彭某在本案中系中介，系犯罪预备阶段的帮助犯，属于情节较轻的从犯；其到案后如实供述，有坦白情节；其系主观恶性较小的初犯，已将违法所得予以退缴，积极认罪认罚，确有悔罪表现，建议对其从轻判处”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 8.对被告人刘某2的辩护人提出“被告人刘某2属于从犯；涉嫌敲诈勒索未获利。建议对其从轻判处并适用缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对其提出“被告人到达威海后十天左右主动放弃犯罪行为，属于犯罪中止”的辩护意见。经查，本案中，被告人刘某2及其他被告人是基于数个同一的犯罪故意，连续多次实施数个性质相同的犯罪行为，是触犯同一罪名的连续犯罪形态，属于主动终止连续犯罪的行为，不属于犯罪中止。但其主动终止连续犯罪的行为，在量刑应酌情予以从轻处罚。 本院认为，被告人于某某、张某某、于某2、于某3、刘某、张某2、张某3、彭某、刘某2以非法占有为目的，多次对被害人实施威胁、要挟的手段，强行索取他人财物；被告人于某某、张某某数额特别巨大，被告人于某2、于某3、张某2、张某3、刘某数额巨大，被告人彭某、刘某2数额较大；且系共同犯罪，其行为均已构成敲诈勒索罪。因此，公诉机关指控罪名成立。起诉书指控被告人张某3参与第28起敲诈勒索的证据不足，不予支持。 被告人于某某、张某某、于某2、于某3、刘某、张某2、张某3、彭某、刘某2以民间借贷的形式，诱使被害人签订“借款”“抵押”等合同，采取恶意制造违约、肆意认定违约等方式虚增、虚设债务，非法占有被害人财物，属“套路贷”犯罪。被告人于某某、张某某、于某2、于某3、张某3、张某2、刘某、彭某在陵城区区多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响，成员较为固定，应认定为犯罪集团。其中，被告人于某某为首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张某某、于某2、于某3为重要成员，均系主犯，但被告人于某3在共同犯罪中作用相对较小，量刑时予以酌情考虑；被告人张某2、张某3、刘某、彭某为一般成员，按照各自所犯罪行处罚。 被告人张某某虽系主动投案，但归案后没有如实供述其主要犯罪事实，不符合自首的法定构成要件，但量刑时酌情予以从轻处罚；被告人张某某系在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，同时又在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人于某2系前罪判决后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当对本罪作出判决后与前罪数罪并罚。被告人于某某、于某2、于某3、张某2、张某3、刘某、彭某、刘某2到案以后如实供述自己的罪行，系坦白，应依法从轻处罚；且八名被告人签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。被告人刘某、张某2、张某3、彭某、刘某2在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。综合上述情节，对被告人张某2、彭某、刘某2依法从轻处罚，对被告人刘某、张某3依法减轻处罚。对九被告人敲诈勒索违法所得均应予追缴，退赔财产损失人。 综合各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十条、第七十一条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人于某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2029年11月17日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 二、撤销德州市陵城区人民法院（2017）鲁1403刑初131号刑事判决书对被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年的缓刑部分。 被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十一万元；与前罪所判有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前2017年7月20日至2017年10月10日先行羁押的83日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2030年2月23日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 三、被告人于某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；与前罪所判有期徒刑五年、并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2025年1月24日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 四、被告人于某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年9月2日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 五、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2021年9月21日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 六、被告人张某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2024年9月2日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 七、被告人张某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年6月2日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 八、被告人彭某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年9月11日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 九、被告人刘某2犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 十、责令各被告人退赔各被害人的经济损失。具体数额如下： 1.于某某、张某某、于某2、于某3共同退赔张学才47800元； 2.于某某、张某某、于某2、于某3共同退赔崔如梦15100元； 3.于某某、于某3共同退赔黄某24100元； 4.于某某、于某2、于某3共同退赔田某26252元； 5.于某某、张某某、于某2共同退赔刘贵阳29913元； 6.于某某、于某2、于某3共同退赔陈某111000元； 7.于某某、张某某、于某2（已判决）、彭某共同退赔王高辉3375元； 8.于某某、于某2共同退赔袁某119052元； 9.于某某、张某某、于某2、于某3、张某2共同退赔柏某117000元； 10.于某某、张某某、于某2（已判决）、于某3、彭某共同退赔顾超20500元； 11.于某某、张某某、于某2（已判决）、彭某共同退赔冯希洋7450元； 12.于某某、张某某、张某2共同退赔冯希洋42000元； 13.于某某、张某某共同退赔刘某120225元； 14.于某某、张某某、张某2共同退赔苏强50600元； 15.于某某、张某某、刘某、张某2、张某3、刘某2共同退赔龚某8500元； 16.于某某、张某某、刘某、张某2、张某3共同退赔徐巍巍18100元，于某某、张某某、张某2共同退赔徐巍巍54700元； 17.于某某、张某某、张某2、张某3共同退赔李文龙6502元； 18.于某某、张某某、刘某、张某2、张某3共同退赔陶海龙11575元； 19.于某某、张某某、张某3共同退赔毕见威14700元； 20.于某某、张某某、刘某、张某2、张某3共同退赔王崇伟21240元； 21.于某某、张某某、张某2、张某3共同退赔李萌春7840元； 22.于某某、张某某、刘某、张某2、张某3共同退赔王志军19580元； 23.于某某、张某某、张某2、张某3共同退赔罗文琳18650元； 24.于某某、张某某、张某2、张某3共同退赔王吉玉7200元； 25.于某某、张某某共同退赔于金伟16100元； 26.于某某、张某某、张某3共同退赔郝某18975元； 27.于某某、张某某、张某3共同退赔张宏伟6504元； 28.于某某、张某某共同退赔宋某119150元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  靳占星 二〇二〇年八月十八日 法官助理贠苗苗 书记员崔迪