天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0111刑初1244号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人刘炳光，男，1979年3月14日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地为黑龙江省牡丹江市海林市，现住天津市西青区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月19日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人王秀杰，天津融耀律师事务所律师。辩护人刘娜，天津融耀律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检一部刑诉〔2019〕194号起诉书指控被告人刘炳光犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院经审查于2019年12月27日受理立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员王匡出庭支持公诉，被告人刘炳光及其辩护人王秀杰、刘娜到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2017年11月至2017年12月期间，被告人刘炳光在天津市西青区梅江永旺购物中心等地，虚构其能为被害人乐某保证中标、承揽工程的事实，先后两次骗取被害人乐某人民币共计3800000元，后用于个人消费、偿还债务。2019年9月19日，被告人刘炳光被民警抓获归案。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人刘炳光犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定进行处罚，建议判处被告人刘炳光十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘炳光供认上述被指控事实，表示认罪认罚。被告人刘炳光的辩护人发表如下辩护意见：被告人刘炳光到案后，如实供述自己罪行，具有坦白情节，应从轻处罚；被告人刘炳光系初犯，出于对法律规定的认知不清，而最终涉嫌犯罪，其人身危险性较小；被告人刘炳光当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；建议判处有期徒刑十年。经审理查明，2017年11月至2017年12月期间，被告人刘炳光在没有相关能力的情况下，虚构其能运作中标天津华电军粮城六期工程，并承诺中标后与被害人乐某平分利润，但需要资金进行送礼及缴纳保证金的事由，先后两次骗取被害人乐某人民币共计3800000元，后将以上违法所得用于个人消费、偿还债务。2019年9月19日，被告人刘炳光被公安机关抓获归案。被告人刘炳光在庭审过程中能够如实供述自己的罪行。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人乐某的陈述，证明2017年11月份，被害人乐某通过其邻居佘某认识了被告人刘炳光，被告人刘炳光承诺被害人乐某可以在天津市东丽区军粮城发电厂六期扩建工程中标，工程干完以后，由被告人刘炳光与被害人乐某平分利润。后被告人刘炳光找被害人乐某索要人民币60万元，理由是给电厂领导送礼，被害人乐某于2017年11月30日将60万元现金交与被告人刘炳光，并应被告人刘炳光的要求找了一家叫上海高新建设开发有限公司准备了投标计划。2017年12月17日，被告人刘炳光让被害人乐某交320万元的投标保证金，后被害人乐某让其亲属孔某向被告人刘炳光账户转账320万元。2017年11月底，被害人乐某将投标书交给被告人刘炳光，刘炳光让其等待中标的消息。2018年1月份，被告人刘炳光告知被害人乐某没有中标，但承诺会会还保证金，但被告人刘炳光一直未还。2.证人孔某的证言，证明孔某与乐某是亲属关系，2017年11月份，应乐某的要求，孔某取了60万元现金给乐某。2017年12月17日，应乐某要求，孔某给一个叫刘炳光的人转账320万元人民币。3.证人刘某的证言，证明刘某系天津军粮城发电有限公司扩建工程处计划物资组工作人员，职责是公司六期扩建工程的所有招、投标，采购工作，其公司从2014年开始计划六期扩建工程，2017年9月正式施工，在六期扩建工程建设实施以来，没有上海高新建设开发有限公司参与竞标或者投标，其公司也没有叫王某的工作人员。4.证人佘某的证言，证明佘某与被告人刘炳光系朋友关系，刘炳光于2017年11月找佘某称有一个东丽区军粮城电厂六期扩建的工程，问佘某有没有有资质的公司一起干，佘某就与其邻居乐某说了此事，乐某想约刘炳光面谈。2017年11月中旬的一天，佘某、乐某与刘炳光在天津市西青开发区永旺商场的星巴克咖啡店面谈，刘炳光称找一家有资质的公司投标，他能运作中标，保证金是320万元人民币，中标后工程的盈利评分，乐某就同意了。后来刘炳光与乐某到电厂工地看了，确实有这个工程的活，刘炳光找乐某要60万元送礼的钱，2017年11月30日，乐某在电厂门口给了刘炳光60万元，后来的事情佘某就不知道了。5.证人王某的证言，证明王某与被告人刘炳光是十几年前通过亲戚介绍认识的，在2017年11月至2018年1月期间投标过天津东丽区军粮城六期扩建工程项目，当时刘炳光拿着一个北旺建设集团有限公司的执照参与了投标，一共是参与了三个工程项目的投标，造价是44万元人民币左右，当时王某与刘炳光商量后决定由刘炳光负责其中的一个项目，项目名称是天津华电军粮城六期650ＭＷ燃气＋350ＭＷ燃煤热电联产工程，项目造价约12万元人民币。刘炳光没有拿上海高新建设开发有限公司的投标计划书找过王某，刘炳光也没有给王某30万元人民币，刘炳光没有与王某商量过六期扩建工程及其他项目工程的投标问题，刘炳光也没有给王某100万元让王某去请客送礼。刘炳光只给过王某7万元人民币，是刘炳光干工程的保证金。6.被告人刘炳光的供述，证明被告人刘炳光在没有相关能力的情况下，骗取被害人乐某人民币3800000元的经过。7.辨认笔录,证明被害人乐某辨认出被告人刘炳光。8.现场勘验笔录、现场图及现场照片，证明公安机关对案发现场进行勘验的情况。9.案件来源、抓获经过，证明本案来源及被告人刘炳光的到案经过。10.银行交易明细，证明被告人乐某及证人孔某的中国农业银行账户的交易明细情况。11.天津军粮城发电有限公司证明，证明天津军粮城六期650MW燃气+350MW燃煤热电联产工程从2014年至今，所有招标项目中没有上海高新建设开发有限公司中标或者参与投标。12.收条，证明被告人刘炳光以东丽军粮城发电厂安装机组工程前期运作为由收取了孔某320万元人民币。13.人员详细信息、情况说明，证明被告人刘炳光身份信息情况及无前科的情况。本院认为，被告人刘炳光以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘炳光当庭如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。公诉机关对被告人刘炳光的量刑建议，本院予以采纳。辩护人关于被告人刘炳光出于对法律规定的认知不清而涉嫌犯罪，人身危险性较低，建议判处被告人刘炳光有期徒刑十年的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘炳光犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2033年9月18日止，罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人刘炳光向被害人乐某退赔人民币3800000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  伊西友人民陪审员  张 昭人民陪审员  赵 凯二〇二〇年三月二十六日书 记 员  郑博涵附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。