天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初39号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人张鹏，男，1988年12月4日出生于安徽省，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省太和县，住天津市北辰区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月27日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2019年7月1日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕,现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人王磊，天津师汇律师事务所律师。辩护人刘桐君，天津师汇律师事务所律师。被告人刘亚军，男，1990年10月19日出生于河北省，汉族，小学文化，户籍所在地河北省保定市雄县，住天津市东丽区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月26日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2019年7月1日经天津市东丽区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局东丽分局执行逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人程树德，天津德敬律师事务所律师。辩护人包蕊，天津德敬律师事务所实习律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2019）195号起诉书指控被告人张鹏、刘亚军犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人张鹏及辩护人王磊、刘桐君，被告人刘亚军及辩护人程树德、包蕊，被害人胡某的委托代理人裘芳（北京翱翔（天津）律师事务所律师）到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市东丽区人民检察院指控：2019年3月至5月期间,被告人张鹏、刘亚军以谎称给工地供应电缆线的名义,以支付小额定金或不支付定金的手段,由被告人张鹏提供资金给被告人刘亚军,分别与多家电线电缆销售商签订协议,骗取电线电缆,并由被告人张鹏将上述电缆予以变卖处理。共计诈骗被害人魏某等人电缆价值人民币905889.3元。被告人张鹏支付给被告人刘亚军共296000元,被告人刘亚军将其中18万余元用于支付货款,其余9万余元用于个人挥霍。1.2019年3月4日至8日间,被告人刘亚军从天津融通凤达电线电缆销售有限公司,支付41300元货款,骗取被害人魏某ＺＤ-ＢＶ-450／750型号50单芯铜线33盘、ＺＤ-ＢＶ-450／750型号70单芯铜线5盘,共计价值人民币82796元。2.2019年4月5日至9日,被告人刘亚军从天津市慧兴磊线缆销售部,骗取被害人张某ＺＣＹＪＶ4＊35＋1电线电缆100米、ＺＣＹＪＶ4＊50＋1电线电缆90米、ＺＣＹＪＶ3＊70＋2电线电缆105米、ＺＣＹＪＶ3＊35＋2电线电缆300米,共计价值人民币48345元。3.2019年4月间,被告人刘亚军从天津市东丽区金钟街北方五金城天雄线缆有限公司,支付114410元货款,骗取被害人胡某ＺＣ-ＹｊＶ3＊70＋2＊35铜芯电缆90米、ＺＣ-ＹｊＶ3＊50＋2＊25铜芯电缆110米、ＺＣＹｊＶ4＊120＋1＊70铜芯电缆65米、ＺＣ-ＹｊＶ4＊95＋1＊50铜芯电缆260米、ＺＣ-ＹｊＶ4＊240＋1＊120铜芯电缆412米、ＺＣ-ＹｊＶ4＊50＋1＊25铜芯电缆210米、ＺＣ-ＹｊＶ3＊70＋2＊35铜芯电缆296米、ＺＣ-ＹｊＶ4＊240＋1＊120铜芯电缆260米,共计价值人民币460741.3元。4.2019年5月13日、14日,被告人刘亚军从天津市东丽区金钟街金钟物流园天津市凯利亚线缆贸易有限公司仓库,骗取被害人谷某1ＹｊＬＶ22型号4＊240＋1＊120铜芯电缆500米、ＹｊＬＶ3＊185＋2＊95铜芯电缆830米,共计价值人民币55380元。5.2019年5月14日,被告人刘亚军从天津市东丽区金钟街瑞迪尔电线电缆销售中心,支付2万元定金,骗取被害人李某ＺＣ-ＹｊＶ4＊35＋1铜芯电缆470米、ＺＣ-ＹｊＶ4＊95＋1铜芯电缆280米、ＺＣ-ＹｊＶ3＊150＋1铜芯电缆213米,共计价值人民币150222元。6.2019年5月11日至15日间,被告人刘亚军从天津市东丽区金钟街北方五金城北山电线电缆有限公司,支付1万元货款,骗取被害人樊某1ＹＣ3＊50＋2铜芯电缆200米、ＹＣ3＊6＋1铜芯电缆95米、ＹＪＬＶ4＊240＋1铜芯电缆360米、ＹＪＬＶ3＊185＋2铜芯电缆420米、ＢＶ70铜芯电缆570米,共计价值人民币65620元。7.2019年5月21日,被告人刘亚军从天津市东丽区金钟街北方五金城聚通祥线缆有限公司,骗取被害人张某1YJLV22型号3*185+1*95铝芯电缆295米、YJLV3*150+1*70铝芯电缆430米、YJLV3*95+1*50铝芯电缆630米,共计价值人民币30585元。8.2019年5月21日,被告人刘亚军从天津市鑫盛达线缆有限公司,骗取被害人谷某2处ＫＶＶ10＊2.5电缆1000米,价值人民币12200元。2019年5月25日,被告人刘亚军到公安机关主动投案。2019年5月26日被告人张鹏被公安机关抓获归案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、物证照片、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张鹏、刘亚军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，二名被告人应当以合同诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法惩处。被告人张鹏针对公诉机关指控的犯罪事实提出以下无罪的辩解意见：1.其没有伙同刘亚军实施诈骗行为，其没有谎称工地用电缆，也没有提供资金用来诈骗。2.其仅实施了收购刘亚军的电缆的行为，后将上述电缆以废品转卖。除转账29万左右外，其曾给付刘亚军30万元左右现金作为货款。3.起诉书指控的部分事实涉及的电缆，其并未收购。被告人张鹏的辩护人提出现有证据无法证实被告人张鹏实施了伙同刘亚军诈骗的行为的无罪的辩解意见。被告人刘亚军及辩护人，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并表示认罪认罚。经审理查明：2019年3月至5月期间,被告人张鹏、刘亚军以谎称给工地供应电缆线的名义,以支付小额定金或不支付定金的手段,由被告人张鹏提供资金给被告人刘亚军,分别与多家电线电缆销售商签订协议,骗取电线电缆,并由被告人张鹏将上述电缆予以变卖处理。共计诈骗被害人魏某等人电缆价值人民币905889.3元。被告人张鹏低价支付给被告人刘亚军报酬,被告人刘亚军将其中18万余元用于支付货款,其余钱款用于个人挥霍。1.2019年3月4日至8日间,被告人刘亚军从天津融通凤达电线电缆销售有限公司,支付41300元货款,骗取被害人魏某ＺＤ-ＢＶ-450／750型号50单芯铜线33盘、ＺＤ-ＢＶ-450／750型号70单芯铜线5盘,共计价值人民币82796元。2.2019年4月5日至9日,被告人刘亚军从天津市慧兴磊线缆销售部,骗取被害人张某ＺＣＹＪＶ4＊35＋1电线电缆100米、ＺＣＹＪＶ4＊50＋1电线电缆90米、ＺＣＹＪＶ3＊70＋2电线电缆105米、ＺＣＹＪＶ3＊35＋2电线电缆300米,共计价值人民币48345元。3.2019年4月间,被告人刘亚军从天津市东丽区金钟街北方五金城天雄线缆有限公司,支付114410元货款,骗取被害人胡某ＺＣ-ＹｊＶ3＊70＋2＊35铜芯电缆90米、ＺＣ-ＹｊＶ3＊50＋2＊25铜芯电缆110米、ＺＣＹｊＶ4＊120＋1＊70铜芯电缆65米、ＺＣ-ＹｊＶ4＊95＋1＊50铜芯电缆260米、ＺＣ-ＹｊＶ4＊240＋1＊120铜芯电缆412米、ＺＣ-ＹｊＶ4＊50＋1＊25铜芯电缆210米、ＺＣ-ＹｊＶ3＊70＋2＊35铜芯电缆296米、ＺＣ-ＹｊＶ4＊240＋1＊120铜芯电缆260米,共计价值人民币460741.3元。4.2019年5月13日、14日,被告人刘亚军从天津市东丽区金钟街金钟物流园天津市凯利亚线缆贸易有限公司仓库,骗取被害人谷某1ＹｊＬＶ22型号4＊240＋1＊120铜芯电缆500米、ＹｊＬＶ3＊185＋2＊95铜芯电缆830米,共计价值人民币55380元。5.2019年5月14日,被告人刘亚军从天津市东丽区金钟街瑞迪尔电线电缆销售中心,支付2万元定金,骗取被害人李某ＺＣ-ＹｊＶ4＊35＋1铜芯电缆470米、ＺＣ-ＹｊＶ4＊95＋1铜芯电缆280米、ＺＣ-ＹｊＶ3＊150＋1铜芯电缆213米,共计价值人民币150222元。6.2019年5月11日至15日间,被告人刘亚军从天津市东丽区金钟街北方五金城北山电线电缆有限公司,支付1万元货款,骗取被害人樊某1ＹＣ3＊50＋2铜芯电缆200米、ＹＣ3＊6＋1铜芯电缆95米、ＹＪＬＶ4＊240＋1铜芯电缆360米、ＹＪＬＶ3＊185＋2铜芯电缆420米、ＢＶ70铜芯电缆570米,共计价值人民币65620元。7.2019年5月21日,被告人刘亚军从天津市东丽区金钟街北方五金城聚通祥线缆有限公司,骗取被害人张某1YJLV22型号3*185+1*95铝芯电缆295米、YJLV3*150+1*70铝芯电缆430米、YJLV3*95+1*50铝芯电缆630米,共计价值人民币30585元。8.2019年5月21日,被告人刘亚军从天津市鑫盛达线缆有限公司,骗取被害人谷某2处ＫＶＶ10＊2.5电缆1000米,价值人民币12200元。2019年5月25日,被告人刘亚军到公安机关主动投案。2019年5月26日被告人张鹏被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人张鹏的供述与辩解，其做废品收购生意，流动经营。2018年其在北方五金城推广生意时与刘亚军相识。2018年底开始，刘亚军向其借款七万余元，而后刘亚军向其提供新电缆用以还债和出售。2.被告人刘亚军的供述和辩解，2018年初，其在其叔叔杜某的五金店帮忙，期间认识收废品的张鹏，2019年3月开始其陆续向张鹏借款共计72400元，而后张鹏向其要账，其无法归还，张鹏遂教唆其到其他家店铺“调电缆”（诈骗电缆）然后卖给他，这样既可以还钱又能赚钱，其表示同意。2019年3月15日，其当着张鹏的面给魏某打电话要电缆线。魏某同意后，张鹏开一辆面包车到魏某的店铺拉走了电缆，张鹏向其微信转账2400元，翌日魏某到其店里索要货款，为获取魏某信任，其向张鹏索要3000元用以给付货款。而后几日，其多次联系魏某购买电缆，表示月底交款，上述电缆均交予张鹏，张鹏分两次向其转款约55000元，其分多次给魏某转账共计40000元。2019年4月，其用相同手法从张某处骗取电缆线，张鹏分三次向其转账3万元。2019年4月，其用相同的手法从胡某处骗取线缆，价值43万元左右，张鹏给其18万元，并表示其所欠的债务已折抵完毕了。2019年5月，其用相同手法从谷某1处骗取2次线缆，价值五万元，张鹏给其2万元。2019年5月，其用相同手法从张某1处骗取线缆，价值3万余元，张鹏给其12100元。2019年5月，其用相同手法从李某处骗取线缆，价值15万元，张鹏给其4万现金，微信转给其2万元，其给了李某2万元定金。后来因为窟窿越来越大，其离开天津欲借钱还债，但没有借到，遂回到天津自首。诈骗过程中，其让张鹏配合其演戏，张鹏冒充工地一方，以打电话的方式获取被害人的信任。3.辨认笔录，证实被告人刘亚军辨认出被告人张鹏。4.被害人魏某的陈述，其被刘亚军骗了4万元。2019年3月，刘亚军四次向其购买8万余元电缆，后经其陆续催款，刘亚军还了4万，尚欠4万元，刘亚军说工地用电缆，但实际上根本没有工地用电缆。刘亚军提货时坐一辆银色面包车来的。其找刘亚军要钱时，刘亚军曾当其面微信中向另外一名工地的男子要钱。5.被害人张某的陈述，其被刘亚军骗了48345元的电缆。2019年4月5日，刘亚军以工地需要电缆为名向其购买电缆，其交付电缆后，刘亚军始终不结账，后经逼问，刘亚军承认将电缆卖给收废品的了。刘亚军每次要电缆时，均索要厂家的资质文件。6.被害人李某的陈述，其被刘亚军骗了130222元的电缆。2019年5月14日，刘亚军向其购买了价值150222元的电缆，预付20000元定金后，就将电缆拉走了，后来以各种理由推托不结账，后来就直接找不到人了。刘亚军要电缆时，索要厂家的资质文件，理由是工地用电缆需要。其向刘亚军追要电缆，刘亚军表示电缆均卖给了一个叫张鹏收废品的了。7.被害人胡某的陈述，2019年4月30日、2019年5月7日，刘亚军分两次从其店里提走电缆线，均未付款。刘亚军向其要电缆时，其当其面给一个叫“张工”的人打电话，那人是工地客户，后来回想起来，感觉那二人在演戏。其多次听到刘亚军和张鹏打电话，其能确认张鹏的声音，且张鹏的联系电话和“张工”的是一致的。张鹏曾与刘亚军到其南马路仓库提过电缆。8.辨认笔录，证实胡某辨认出张鹏系与刘亚军到其仓库提货的司机。9.被害人张某1的陈述，2019年5月21日，刘亚军从其店铺提走30585元电缆，后来向其催账时，其表示均卖给收废品的张鹏了。10.被害人樊某1的陈述，2019年5月11日、12日、15日，刘亚军分三次从其店中拉走65620元的电缆线，只付了10000元定金。刘亚军说卖给工地，当其面打了两次电话，刘亚军称对方为“张工”。其弟弟樊某2见过张鹏。11.证人樊某2的辨认笔录，其辨认出张鹏系其见过收废品的男子。12.被害人谷某1的陈述，2019年5月13日、14日其被刘亚军骗了55380元的电缆。刘亚军要电缆时，索要厂家的资质文件，理由是工地用电缆需要。13.被害人谷某2的陈述，2019年5月21日，其被刘亚军骗了12200元的电缆线。14.证人杜某的证言，刘亚军在其经营的电缆店里打工，2019年5月23日以后离开了其店中，后来多个被害人上门要账，说刘亚军骗他们的事情。后来刘亚军回来了，其向大家说将电缆卖给了收废品的张鹏，然后就报警了。15.证人刘某的证言，其在南开区中欣工业园库房负责送货，2019年4月18日，胡某让其送电缆，期间刘亚军向其询问运送的情况，收货人是张鹏。16.证人刘某的辨认笔录，其辨认出张鹏系从其手中提走电缆的人。17.证人王某的证言，其给魏某打工，主要负责提货送货，刘亚军曾带着两个人，多次到其库房提货。18.证人王某的辨认笔录，其辨认出张鹏系陪同刘亚军到其库房提货的人。19.鉴定意见，证实涉案电缆价格认定的情况。20.欠条、收据、提货单等书证，证实电缆交易的相关情况。21.照片，证实涉案电缆的情况。22.微信聊天记录、电子证据，证实张鹏和刘亚军微信聊天、谈论拉电缆的相关情况。23.案件来源及抓获经过的说明，证实二名被告人到案的相关情况。24.二名被告人的户籍信息庭审过程中，被告人刘亚军对证据均无异议。被告人张鹏及辩护人对证据的真实性没有异议，但对部分证据的证明目的提出异议。针对被告人张鹏及辩护人提出的辩解、辩护意见，以及公诉机关的指控意见，本院评判意见如下：1.关于被告人张鹏辩解称实施了收购刘亚军的电缆，除转账29万左右外，其曾给付被告人刘亚军30万元左右现金作为货款的辩解意见。经查，被告人张鹏提出曾给付被告人刘亚军30万元左右现金作为货款的辩解，但被告人刘亚军予以否认该项事实，且被告人张鹏无法提供支付现金的相关线索，结合被告人张鹏与刘亚军的微信聊天记录予以佐证，二人除电子支付外尚无涉及其他大额现金交易，故被告人刘亚军的供述可信度较高，予以认可，被告人张鹏的该项辩解意见不予采纳。2.关于被告人张鹏及辩护人提出认定被告人张鹏犯合同诈骗罪的证据不足的辩解、辩护意见。经查，被告人刘亚军供述称，张鹏在诈骗过程中与其相互配合，谎称工地负责人，骗取被害人信任；诈骗后负责处理涉案电缆，并向其分赃；被告人张鹏对上述情况予以否认，其辩解称，其仅实施了收购部分电缆的行为，且该电缆系刘亚军以废品形式向其出卖。结合其他佐证予以综合评判，首先，被告人张鹏职业系收废品，其以收废品为由而收购新电缆，但同时向出卖人索要厂家的资质文件，该行为不符合一般性认知，故被告人收购废品的辩解意见与事实不符，不予采纳。其次，涉案的部分被害人证实被告人张鹏在刘亚军实施诈骗行为时，冒充“张工”；部分证人证实涉案的电缆均被刘亚军所收购。故被告人张鹏辩解称其仅实施了收购线缆，未实施其他行为的辩解意见，与事实不符，不予采纳。再次，通过被告人张鹏与刘亚军的微信聊天记录可以证实，其二人对诈骗行为有共谋，张鹏对刘亚军诈骗行为系明知；故被告人张鹏对于其不知道刘亚军在外诈骗线缆的辩解意见，不予采纳。综上，被告人张鹏的供述与事实存在多处明显矛盾，足以说明其具有推诿，避重就轻，不如实供述的行为，而被告人刘亚军的陈述能够具体、准确、详细的供述案发经过，且有其他佐证予以证实，具有较高的可信度。故被告人张鹏关于事实的辩解意见不予采纳，辩护人提出认定被告人张鹏犯合同诈骗罪的证据不足的辩护意见不予采纳。3.关于本案犯罪数额的问题二名被告人骗取线缆共计价值905889.3元,被告人刘亚军曾向部分被害人支付部分钱款，其中给付：魏某41300元，胡某114410元，李某20000元，樊某110000元，共计185710元，被告人对上述钱款无非法占有的故意，应予以扣除，故二名被告人的涉案数额为720179.3元。本院认为，被告人刘亚军、张鹏以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。被告人刘亚军、张鹏系共同犯罪，按照二被告人在犯罪中各自所起的作用，予以定罪处罚。被告人刘亚军主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张鹏犯诈合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2026年5月25日止）。二、被告人刘亚军犯诈合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2025年5月25日止）。上列罚金于判决生效后十日内缴纳。三、责令被告人张鹏、刘亚军共同退赔各被害人经济损失：魏某41496元、张某48345元、胡某346331.3元、谷某155380元、李某130222元、樊某155620元、张某130585元、谷某212200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 阎 喆人民陪审员 杨 洋人民陪审员 侯晓静二〇二〇年九月二十九日书 记 员 王 玮本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：二、（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；三、（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；四、（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；五、（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；六、（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。七、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。八、二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。九、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。十、被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。十一、犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。十二、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。