安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1203刑初37号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 被告人方前云，男，1965年10月22日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，务工，住浙江省台州市三门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留（执行未获），同年8月13日被义乌市公安局抓获，并羁押于义乌市看守所，8月23日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，9月27日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人任俊，安徽尊天律师事务所律师。 被告人王维秀，女，1961年11月25日出生于辽宁省铁岭市，汉族，大学文化，退休教师，住辽宁省铁岭市西丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留（执行未获），同年9月3日被沈阳铁路公安处铁岭站派出所抓获，并羁押于辽宁省铁岭市看守所，9月12日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，10月16日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人吕光辉，安徽淮都(颍东)律师事务所律师。 被告人任显能，男，1957年3月14日出生于浙江省台州市，汉族，大学文化，经商，住浙江省台州市黄岩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留（执行未获），同年8月19日被杭州铁路公安处台州站派出所抓获，并羁押于台州市黄岩区看守所，8月23日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，9月27日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人刘栋才，安徽皖北律师事务所律师。 被告人张洪伟，男，1967年7月1日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省沈阳市苏家屯区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留（执行未获），同年10月1日被辽宁省绥中县公安局抓获，并羁押于绥中县看守所，10月16日被阜阳市公安局颍东分局取保候审，2020年3月30日被本院取保候审。 辩护人刘洋，安徽尊天律师事务所律师。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉［2020］15号起诉书，指控被告人方前云、任显能、王维秀、张洪伟犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，阜阳市颍东区人民检察院指派检察员张莉出庭支持公诉，被告人方前云及阜阳市颍东区法律援助中心接本院通知的辩护人任俊、被告人任显能及其辩护人刘栋才、被告人王维秀及其辩护人吕光辉、被告人张洪伟及阜阳市颍东区法律援助中心接本院通知的辩护人刘洋到庭参加了诉讼。在审理过程中，因不能抗拒的原因，本案于2020年2月3日中止审理，同年9月21日恢复审理。本案现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控：2018年6月，李立夫(另案处理)创立“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”(简称：民生福利基金会)团队，在全国范围内引诱网民参加所谓“精准扶贫”项目，将团队依次编制为纵队、军团、军、师、团、组，发展下线数万人。李立夫通过召开集会、层层建立微信群、组建军团等形式在团队中陆续推出“亚投行一带一路”、“101”金卡、“12+1”、“18+1”扶贫基金会等7个项目，宣传参与项目仅需缴纳十几元至一千不等的会费，即可获取五十万元至上百万元的高额回报，以此为由骗取他人加入团队，缴纳会费。 被告人方前云加入李立夫创办的民生福利基金会后，任直属第47纵队第3军团负责人，为李立夫推出的虚假项目宣传，发展会员收取会费，至案发时，共发展会员数千人，骗取会费145381.4元，并安排统计财务人员商某将该转给纵队财务负责人张某。 被告人任显能加入李立夫创办的民生福利基金会后，任直属第47纵队下属军团负责人，为李立夫推出的虚假项目宣传，发展会员收取会费计68604.6元，安排财务人员刘某将该转给纵队财务负责人张某。 被告人王维秀加入李立夫创办的民生福利基金会后，任直属第47纵队下属军团负责人，为李立夫推出的虚假项目宣传，发展会员收取会费计98809.8元，并安排刘某将该转给纵队财务负责人张某。 被告人张洪伟加入李立夫创办的民生福利基金会后，任直属第47纵队下属军团负责人，为李立夫推出的虚假项目宣传，发展会员收取会费计27165.8元，并安排军团财务人员李某将该款转给纵队财务负责人张某。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读了各被告人的供述、证人证言，出示了书证、电子数据等相关证据。公诉机关认为，被告人方前云、任显能、王维秀、张洪伟明知李立夫推出的项目为虚假项目，仍积极宣传，发展会员，收取会费，其中被告人方前云、任显能、王维秀犯罪数额巨大，被告人张洪伟犯罪数额较大，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。四被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；四被告人有坦白情节，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。建议对被告人方前云判处有期徒刑一年四个月，对被告人王维秀判处有期徒刑一年二个月，对被告人任显能判处有期徒刑一年二个月，对被告人张洪伟判处有期徒刑六个月，缓刑一年，均并处罚金。 被告人方前云对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见同公诉机关意见。 被告人王维秀对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见同公诉机关意见。 被告人任显能对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见同公诉机关意见。 被告人张洪伟对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见同公诉机关意见。 经审理查明，2018年6月，李立夫(另案处理)私自创办“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”(简称：民生福利基金会)，以“低会费、高回报”方式在全国范围内引诱网民加入团队。为更好地管理发展团队，李立夫将团队依次编制为纵队、军团、军、师、团、组，通过集会、层层建立微信群发展下线数万人。李立夫在团队网络上陆续推出所谓的“精准扶贫”、“亚投行一带一路”、“101”金卡、“12+1”、“18+1”扶贫基金会等多个项目虚假项目，谎称与国家领导人为同窗好友强化其项目可信度，宣传参与项目仅需缴纳十几元至一千不等的会费，即可获取五十万元至上百万元的高额回报，吸收会员加入，骗取会员缴纳会费。 被告人方前云于2018年8月加入李立夫创办的民生福利基金会，任直属第47纵队周某团队第3军团负责人。方前云明知李立夫推出的项目为虚假项目，仍在其军团中积极宣传，发展会员缴纳会费，至案发时，共发展会员数千人，骗取会费145381.4元，并安排统计财务人员商某将该转给纵队财务负责人张某。 被告人王维秀于2018年8月加入李立夫创办的民生福利基金会，任直属第47纵队周某团队的军团“政委”。其明知李立夫推出的项目为虚假项目，仍在其军团中积极宣传该项目，发展会员骗取会费98809.8元，并安排刘某将该转给纵队财务负责人张某。 被告人任显能于2018年7月加入李立夫创办的民生福利基金会，任直属第47纵队周某团队的军团负责人。其明知李立夫推出的项目为虚假项目，仍在其军团中积极宣传该项目，发展会员，骗取他人会费68604.6元，并安排财务人员刘某将该转给纵队财务负责人张某。 被告人张洪伟于2018年12月加入李立夫创办的民生福利基金会，任直属第47纵队周某团队的下属军团负责人。其明知李立夫推出的项目为虚假项目，仍在其军团中积极宣传该项目，发展会员缴纳会费27165.8元，并安排军团财务人员李林将该款转给纵队财务负责人张某。 另查明，2019年8月13日，方前云被义乌市公安局抓获；同年8月19日，任显能被杭州铁路公安处台州站派出所抓获；同年9月3日，王维秀被沈阳铁路公安处铁岭站派出所抓获；同年10月1日，张洪伟被辽宁省绥中县公安局抓获，四被告人到案后如实供述了诈骗的事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、抓获经过、银行交易记录、临时羁押证明、前科情况查询情况、户籍证明，证人周某、张某的证言，电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人方前云、王维秀、任显能、张洪伟的行为已构成诈骗罪，其中方前云、任显能、王维秀诈骗数额巨大，张洪伟诈骗数额较大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 对公诉机关及各辩护人认为，四被告人系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；具有坦白情节，可从轻处罚；自愿认罪认罚可从宽处理以及建议对被告人张洪伟适用缓刑的公诉、辩护意见，结合张洪伟住所地社区评估意见，上述公诉、辩护意见，本院予以采纳。 公诉机关的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人方前云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2020年12月12日)。 二、被告人王维秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元(已缴纳) (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2020年11月2日)。 三、被告人任显能犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元(已缴纳)。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2020年10月18日)。 四、被告人张洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。 上述罚金于判决书生效后三十日内履行完毕(已履行完毕的除外)。 如不服本判决，可在接判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余向阳 审 判 员  韩金辰 人民陪审员  聂莉莉 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  夏 禹 附：相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前款两规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确定有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。