陕西省西乡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0724刑初10号 公诉机关西乡县人民检察院。 被告人朱翔，男，1992年12月6日出生，汉族，初中文化。2015年11月26日因犯危险驾驶罪被福建省厦门市海沧区人民法院判处拘役一个月零二十天，并处罚金人民币3000元；2017年3月23日因犯危险驾驶罪被福建省厦门市海沧区人民法院判处拘役二个月零五天，并处罚金人民币3000元。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被福建省厦门市公安局抓获，同年5月6日被西乡县公安局刑事拘留，同年6月11日经西乡县人民检察院批准逮捕。现羁押于西乡县看守所。 辩护人谢涛，西乡县法律援助中心指派律师。 被告人黄松，男，1995年12月9日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被福建省厦门市公安局抓获，同年5月6日被西乡县公安局刑事拘留，同年6月11日经西乡县人民检察院批准逮捕。现羁押于西乡县看守所。 辩护人杨先杰，西乡县法律援助中心指派律师。 西乡县人民检察院以西检刑检刑诉[2019]141号起诉书指控被告人朱翔、黄松犯盗窃罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。西乡县人民检察院指派检察员朱历新出庭支持公诉，被告人朱翔、黄松及其辩护人谢涛、杨先杰到庭参加诉讼，现己审理终结。 西乡县人民检察院指控，2019年3月初，被告人黄松向被告人朱翔提出购买农业银行卡，并承诺每套给付500元。3月5日被告人朱翔到农业银行厦门市海沧区新阳支行一网点办理了一张账号为6228480********2971的银行一类卡，并按照黄松的要求设定了取款密码和用手机微信绑定了农行的公众号，同时黄松让朱翔注意查看卡里是否有钱，后朱翔将此卡以500元价格卖给黄松，黄松又将卡转卖给他人。3月16日被告人朱翔通过手机查询得知其办理的银行卡里有62900多元钱，遂电话告知了黄松，黄松让其将银行卡挂失，把卡里的钱取出来，并承诺给其好处。后被告人朱翔就拨打了农业银行客服电话将其已出售的银行卡挂失，回家带上身份证与被告人黄松一起骑摩托车到银行重新补办了一张银行卡，将卡里的62988元取出分掉，其中朱翔给黄松了31000元，自己分得31988元。 另查明，2019年3月初，被害人武某、段某、石某、王某均称被一自称为“王永耀”的男子以赌博游戏盈利引诱在所谓的“澳门永利娱乐城”网站注册了一账号进行操作，也均被骗了数万元，其中3月16日被害人段某、石某、武某分别向被告人朱翔号为6228480********2971的银行账户转入10000元、15000元、46000元，后该款连同其他款项向苏某号为622908********3916的账户中转入70000元；3月16日被害人王某向被告人朱翔号为6228480********2971的银行账户转入2000元及3月17日被害人武某、段某、石某又分别向被告人朱翔号为6228480********2971的银行账户转入50000元、5000元、2000元，3月17日朱翔和黄松取出的62988元中就包括上述款项。 西乡县人民检察院认为，被告人朱翔、黄松以非法占有为目的秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究二被告人刑事责任。被告人朱翔虽具有前科，但鉴于到案后能如实供述主要犯罪事实，并已退缴赃款，取得了被害人谅解，可从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元；被告人黄松到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，可从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年七个月，并处罚金15000元。 被告人朱翔及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人以被告人朱翔在共同犯罪过程中相对于被告人黄松较轻，应对其区别量刑。以被告人朱翔归案后如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，案发后其家属积极退赃，取得了被害人谅解，并自愿签署了认罪认罚具结书，可对其从轻、从宽处罚，建议对被告人在三年至三年六个月判处有期徒刑。 被告人黄松及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人以被告人如实供述了犯罪事实，系初犯，且自愿签署了认罪认罚具结书，应对其从轻、从宽处罚，同意公诉机关量刑建议。 经审理查明，2019年3月初，被告人黄松向被告人朱翔提出购买农业银行卡，并承诺每套给付500元。3月5日被告人朱翔到农业银行厦门市海沧区新阳支行一网点办理了一张账号为6228480********2971的银行一类卡，并按照黄松的要求设定了取款密码和用手机微信绑定了农行的公众号，同时黄松让朱翔注意查看卡里是否有钱，后朱翔将此卡以500元价格卖给黄松，黄松又将卡转卖给他人。3月16日被告人朱翔通过手机查询得知其办理出售的银行卡里有62900多元钱，遂电话告知了黄松，黄松让其将银行卡挂失，把卡里的钱取出来，并承诺给其好处。后被告人朱翔就拨打了农业银行客服电话将其已出售的银行卡挂失，与被告人黄松一起骑摩托车到银行重新补办了一张银行卡，将卡里的62988元取出，朱翔给黄松了31000元，自己分得31988元。 另查明，2019年3月初，被害人武某、段某、石某、王某均称被一自称为“王永耀”的男子以赌博游戏盈利引诱在“澳门永利娱乐城”网站注册了一账号进行操作，均被骗了数万元，其中3月16日被害人段某、石某、武某分别向被告人朱翔6228480********2971的银行账户转入10000元、15000元、46000元，后该款被转入苏某（另案处理）账号为622908********3916的账户70000元；3月16日被害人王某向被告人朱翔6228480********2971的银行账户转入2000元，3月17日被害人武某、段某、石某又分别向被告人朱翔6228480********2971的银行账户转入50000元、5000元、2000元，3月17日朱翔和黄松从该卡中取出的62988元包括卡内他人存入结余的2988元。 案发后，公安机关于2019年6月11日向吴某（另案处理）处追缴了70000元，被告人朱翔家属于2019年11月19日退交了赃款31988元。公安机关分别向被害人武某退还了71988元、段某退还13000元、石某退还16000元。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人分别向公安机关报案，公安机关立案查处的经过。 2、被告人朱翔、黄松的户籍证明及照片，证实二被告人在作案时已达到刑事责任年龄的事实。 3、被害人武某的陈述，2019年3月2日一个叫王永耀的人在微信加了她，王永耀说他是西安人，在深圳依格欣计算机技术有限公司上班。3月11日王永耀给她说，他们计算机公司给澳门永利娱乐城网站做后台运营，他每天都在检测网站后台数据，下注的时间只要能跟上就能赚到钱，王永耀说，其注册个账号，让她帮王永耀在其提供的时间段内进行操作，并给她了永利娱乐城的网站：9865988.com，账号wx520，密码是1314520。当天她就进入网站，用王永耀提供的账号进行操作，看到王永耀当天充值30万元，她就按王永耀说的时间段帮王永耀买北京赛车，一天赚了2万多。3月12日她又帮王永耀操作，赚了些钱，她觉得能挣钱，3月13日她在这个网站注册了一个账号wx521，王永耀给她账号充了1314元，她就按照王永耀提供的时间段进行下注，当时赚了165余元，她提现1415元，后她通过微信给刘某的银行卡号622663******9731转了1200元，在王永耀说的时间段内下注，也赚钱了，提现了200元。之后她充值就多了，3月14日她给刘某卡上转了16400元，3月15日转16000元，3月16日客服让她充值就给朱翔银行卡6228480********2971转账，当天她给朱翔卡上转存46000元，3月17日给朱翔卡上转了50000元，期间她几次想提现都没有成功，到3月20日她问客服是什么原因，对方说需要成为VIP客户才能提现，她感觉被骗了，就报警了。她不认识王永耀，王永耀手机号是15686791476，微信号是ydfqdwx123，昵称：云淡风轻。永利娱乐城客服是她在网站上面直接联系的，对方一共给她了两个卡号，分别是朱翔的银行卡和刘某的银行卡。 4、被害人段某的陈述，她和王永耀是多年前旅游时认识的，王永耀自称在深圳依格欣电子有限公司工作，负责软件研发。2019年3月3日前后，王永耀给她打电话说他公司有一款赌博游戏，让她在两个固定时间段操作，保赚不输，她当时没有答应，过了几天，王永耀又给她说，让她用王永耀的账户帮其玩，她就答应了，她用王永耀的账户玩了几天，的确一把都没有输过。3月12日她就申请注册了个账户，王永耀给她账户充值了1314元，她赢了几百元，第二天提现1408元。之后她充值就多了，提过三次现，分别是1408元、5000元和2768元。她用农行6228480********0572的账户转款了15000元，其余的都是通过她的中国银行6217903********4171账户转款的，对方的账户有三个，分别是刘某的光大银行622663******9731账户、朱翔的农行6228480********2971账户和户名为徐某的建行账户。在3月24日她一次性充了50000元，成为了VIP客户，系统显示她账户到账了88800元，当时她的账户显示有270000余元，她就提交了200000元的提现申请，第一次客服说她涉嫌违规操作，让她再补90000多元。当晚她再次申请提现，系统显示成功，但钱一直没到账，她打电话找王永耀，王永耀让她报警处理，之后她联系不上王永耀和客服就报案了。 5、被害人石某的陈述，2019年3月份，她是在微信上认识王永耀，王永耀微信叫云淡风轻，一周后王永耀给她说，让她在“永利娱乐城”的网站上帮其操作购买数字号码下注赚钱，她就帮王永耀操作，每天时间到了王永耀就给发语音让她操作，每次都能赚很多钱。之后她就在这个网站上注册了一个账号，先是给一个叫刘某的银行卡转了10000元，3月16日她又给朱翔的农业银行卡转款15000元，3月17日又给朱翔转款2000元，这些钱进去后王永耀提示时间下注，她账号余额有50000多元时就想提现，但提不了，她就联系王永耀，王永耀说，他是公司的人没法操作，让她找客服，客服说如果现在提现就要再充值4000元，她感觉被骗了。她的钱是用农业银行卡623052290******6771转出去的。 6、被害人王某的陈述，2019年3月份，王永耀在微信添加了她，王永耀说他是西安人，在深圳的软件公司上班，王永耀说永利娱乐城的网站可以投注赚钱，并且给她了一个王永耀的账号，王永耀让她按其提供的时间在网站上操作下注，她就帮王永耀操作了十几天时间，她看赚钱挺容易的，就注册了一个账号投资下注，刚开始她下注的少，每次赚的钱都能提出来，之后加大了投注，3月21日最后一次充值下注挣了钱后提现时，发现钱提不出来了，她问王永耀，王永耀说，让找客服，客服说，她充值不够，提现要充值够10万元，并让她尽快充值，她就又充值了一些钱，但还是不能提现，她就知道被骗了。她给三个人转过钱，一个叫刘某、一个叫朱翔、一个叫徐某，3月13日给刘某622663******9731的账户转款2000元、3月14日转款6500元和9100元、3月15日转款4000元，3月16日给朱翔6228480********2971的账户转款2000元，3月18日给徐某账户转款8100元、3月19日转款5000元、3月21日转款6000元和1300元，她的钱是用建行6210814********4356银行卡转出去的。 7、证人李某1的证言：他和黄松是2018年认识的。他介绍了一个女的和黄松认识，叫什么名字他不知道，平时就叫“姐”。2018年这个女的在微信上主动添加的他，问有没有银行卡卖，他当时说没有。他知道这个女的是收银行卡的。之后黄松在微信上问他有没有认识收银行卡的，他就把这个女的微信号给了黄松。黄松卖银行卡给这个女的事他不知道。 8、证人赵某1的证言：他母亲叫段某，他有一账号为6217853********9616的中国银行卡，在2019年3月17日段某给他说，她认识一个叫王永耀的朋友，给说时间让段某在永利娱乐城网站上投注，购买大小或购买北京赛车，保证能赚钱，段某让他给朱翔的卡转5000元，他帮母亲段某往朱翔的农业银行卡转了5000元钱，之后就感觉上当了，就让母亲段某报警了。 9、接受证据材料清单及武某中国农业银行卡活期存折交易明细清单，证实被害人武某持有的中国农业银行6228482********7270卡，于2019年3月16日、17日，二次向朱翔的中国农业银行6228480********2971卡汇款96000元的事实。 段某中国银行交易流水明细单，证实段某持有的中国银行62179036********4171卡，于2019年3月16日向朱翔的中国农业银行6228480********2971卡汇款10000元的事实。 石某中国农业银行卡活期存折交易明细清单，证实石某持有的中国农业银行62305229*******6671卡，于2019年3月16日向朱翔的中国农业银行6228480********2971卡汇款15000元、3月17日汇款2000元的事实。 王某中国建设银行个人活期账户交易明细单，证实王某持有中国建设银行6210814********4356卡，于2019年3月16日向朱翔的中国农业银行6228480********2971卡汇款2000元的事实。 10、中国农业银行厦门新阳支行个人客户关联合约信息已销户活期账户明细清单、注销资料、个人挂失登记查询单，证实被告人朱翔的中国农业银行6228480********2971为2019年3月5日开户，该卡从同年3月16日被害人段某汇款10000元、石某汇款15000元、武某汇款46000元，同日该卡分二次将70000元转入苏某622908********3916卡内，遂后王某向朱翔卡内转存2000元，2019年3月17日武某向朱翔卡内转存50000元、段某的儿子赵某1向朱翔卡内转存5000元，石某向朱翔卡内转存2000元和他人转存卡内结余的3988元，合计62988元，被告人朱翔通过挂失并提取了该款，并于同年3月27日注销该银行卡的事实。 11、微信聊天记录，证实王永耀以其是永利集团员工让武某与客服联系的事实。 12、中国银行卡复印件，证实赵某1所使用的中国银行卡为6217853********9616，于2019年3月17日赵某1替其母段某向朱翔的卡内转入5000元的事实。 13、被告人朱翔开户、被告人朱翔与黄松到银行取款及销户视频、截图照片，证实被告人朱翔于2019年3月5日在中国农业银行厦门新阳支行办理开户业务，2019年3月17日被告人朱翔、黄松在中国农业银行厦门灌口支行取款以及同年3月27日被告人朱翔到中国农业银行厦门新阳支行注销其作案使用的中国农业银行6228480********2971卡的事实。 14、二被告人的辨认笔录及照片，证实被告人朱翔、黄松相互辨认、共同作案的事实。 15、收条、领条、谅解书，证实吴某退赃70000元、朱翔退赃31988元，被害人武某在公安机关领退赃款71988元、石某领退赃款16000元、段某领退赃款13000元，三被害人出具了谅解书的事实。 16、被告人朱翔的供述，他是通过朋友认识的黄松，2019年3月黄松微信联系问他卖不卖银行卡，让他办一张银行卡，开通网银，办一个U盾，再把银行卡绑定在手机上，将电话卡一起给他500元一套，他就答应了。3月5日他穿着公司保安制服到厦门市海沧区新阳农业银行办了一张一类卡，绑定了13616008741的电话号码，后他将这一套包括U盾、绑定的手机卡弄好之后就跟黄松联系，见面后黄松让他把银行卡绑定在微信公众号里面，他就按照黄松说的操作，在微信公众号里面绑定了银行卡，之后他就把银行卡和U盾给黄松了，第二天黄松微信给他了500元。他银行卡的密码是520520，微信公众号的密码是AA52520，黄松让他绑定微信公众号目的是让他看卖出去银行卡里的余额，黄松还说，看到卡里有钱了告诉他。3月17日他看到绑定的银行卡里面有62900多元，就将情况告诉黄松，黄松让他打电话挂失，并教他操作，他就按照黄松说的用手机拨打了农业银行客服将卡挂失。他们见面后黄松让他带上身份证将这个卡里的钱取出来，还说给他报酬，他就答应了。他骑摩托车带上黄松到农业银行厦门灌口支行，黄松在门口等。他进去之后就在银行柜台补办了一张卡，将卡里的62900多元取出后他们就驾驶摩托车离开了，他问黄松，给他分多少钱，黄松说一人一半，他就给黄松了30000元。当天下午黄松在微信说钱不够，他从微信给黄松转了1000元。 被告人黄松的供述，在2019年3月初的时候，他们上家向他要银行卡，他就让朱翔办理了一张农业银行卡，他让朱翔把银行卡绑定在微信公众号上，可以看见账户里面的钱，查到有钱就打电话挂失把钱取出来了，朱翔就把手机拿出来把银行卡绑定在微信里面，之后就把银行卡、U盾、手机卡给他了，他直接到集美日东公园大门口给了上家，那个男的二十多岁，他不认识，只有微信。晚上对方通过微信给他转了800元，他给朱翔转了500元。3月中旬一天朱翔微信联系说卡里有62900多元钱，他就让朱翔先打电话挂失，再去银行把卡里62900多元取出来，分给他一半，朱翔答应了，过了一会，朱翔骑着摩托车接上他一起去了厦门农业银行灌口支行，他在门口等，朱翔把钱取出后骑摩托车带上他走到一家建设银行附近，朱翔给了他30000元。晚上他觉得朱翔给少了，就通过微信，问朱翔要剩下的钱，当晚朱翔又给他转了1000元。这31000元都被他用完了。 以上证据经控辩双方当庭质证，并经本院审查，各证据来源合法，内容客观真实，与本案事实具有关联性，且能相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人朱翔、黄松以出售信用卡，查询余额采取挂失的方法，非法占有为目的窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪，西乡县人民检察院指控被告人朱翔、黄松犯罪事实清楚、罪名成立，二被告人盗窃他人财物数额巨大，应在三年以上七年以下判处有期徒刑。被告人朱翔具有犯罪前科，应酌情从重处罚。二被告人在共同犯罪中地位、作用相当，均为主犯。辩护人以被告人朱翔在共同犯罪过程中相对于被告人黄松行为较轻的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。辩护人以被告人朱翔归案后如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，案发后其家属积极退赃，取得了被害人谅解，并自愿签署了认罪认罚具结书，可对其从轻、从宽处罚，在三年至三年六个月内对被告人判处有期徒刑的辩护意见，本院予以采纳。辩护人以被告人黄松归案后如实供述了犯罪事实，系初犯，当庭自愿认罪，并自愿签署了认罪认罚具结书，可对其从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱翔犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金15000元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年6月29日止；罚金限本判决生效后10日内缴纳）。 被告人黄松犯盗窃罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金15000元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年11月29日止；罚金限本判决生效后10日内缴纳）。 二，被告人黄松违法所得31000元，依法予以追邀，追邀后返还被害人武某24012元，段某2000元、石某1000元，王某2000元，剩余2988元（其中公安机关扣押的1000元）待公安机关对上游案件查处后再发还给被害人。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  肖剑明 审 判 员  邹海山 人民陪审员  陈 静 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  赵潇潇