江西省万载县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0922刑初30号 公诉机关江西省万载县人民检察院。 被告人李某平,绰号“选古佬”。因涉嫌敲诈勒索罪,于2019年8月19日被万载县公安局刑事拘留,同年9月19日被万载县人民检察院批准逮捕,次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 被告人李某彪。因涉嫌敲诈勒索罪,于2019年8月16日被万载县公安局刑事拘留,同年9月19日被万载县人民检察院批准逮捕,次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 辩护人刘某，江西康乐律师事务所律师。 被告人李某才。因涉嫌敲诈勒索罪,于2019年8月16日被万载县公安局刑事拘留,同年9月19日被万载县人民检察院批准逮捕,次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 辩护人辛某，江西求理律师事务所律师。 被告人李某发。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月17日被万载县公安局刑事拘留,同年9月30日被万载县人民检察院批准逮捕,当日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 辩护人周某，江西四强律师事务所律师。 被告人李某斌。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月21日被万载县公安局刑事拘留,同年9月30日被万载县人民检察院批准逮捕,当日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 被告人李某学。因涉嫌敲诈勒索罪,于2019年8月16日被万载县公安局刑事拘留,同年9月19日被万载县人民检察院批准逮捕,次日由万载县公安局执行逮捕，2020年7月15日经本院决定取保候审，当日被释放。 被告人李某武。因涉嫌敲诈勒索罪,于2019年9月30日被万载县公安局刑事拘留,同年10月30日被万载县人民检察院批准逮捕,次日由万载县公安局执行逮捕，2020年5月29日经本院决定取保候审，当日被释放。 江西省万载县人民检察院以万检刑诉[2020]14号起诉书指控被告人李某平、李某彪、李某才、李某发、李某斌、李某学、李某武犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月16日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月30日、7月24日公开开庭进行了审理。江西省万载县人民检察院指派检察员曾洋出庭支持公诉。被告人李某平、被告人李某彪及其辩护人刘某、李某才及其辩护人辛某、李某发及其辩护人周某、被告人李某斌、李某学、李某武到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关建议退回补充侦查一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年5月，万载县罗城镇××村在李某平的主导下，将原“老年协会”改组为“湖溪李氏文明理事会”（下称理事会）,选举李某平为会长，李某彪为副会长，李某才、李某发、李某7为成员。理事会成立后，以修缮、新建李氏宗祠为由，与李某斌、李某学、李某武、李新财（已判决）等人纠集在一起，在湖溪范围内多次实施违法犯罪活动，插手村组事务，欺压普通村民，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成农村宗族恶势力团伙。具体违法犯罪事实如下： 一、敲诈勒索 1、2017年5月，东泰花炮厂因整改需要，准备在湖溪河道内挖一些沙石。该厂股东李某1跟湖溪委会商议后，交了5000元钱到村委会，然后安排车辆去装沙石。在装沙石的过程中，李某斌、李某学、李某12（另案处理）数次阻拦东泰花炮厂装沙石的车辆。理事会成立后，李某平与李某彪、李某才、李某发商议，利用李某斌等人拦车的机会向李某1索要钱财，李某1迫于无奈又向理事会交纳了17000元“资源费”（后因李某学又去拦车、理事会退了2000元给李某1）。理事会收到李某1交的钱款后，给参与拦车的李某斌、李某学、李某12发放了2200元“河沙管理工资”，其余款项放在理事会账上，作为宗族事务开支。 2、在东泰花炮厂挖沙石之前，金祥花炮厂也在湖溪河道内挖了砂石，该厂老板汤某跟湖溪委会商定了交5000元给村委会。李某1交了17000元之后不久，李某斌、李新财又找到汤某，要求汤某也再交点钱，在汤某未答应的情况下，李某斌、李新财、李某武又到村委会闹事、施压。汤某迫于无奈只好找理事会商谈，理事会李某平与李某彪、李某才、李某发商议，又收取了汤某5000元“资源费”，该款放在理事会账上作为宗族事务开支。 二、违法事实 2018年9月，万载县罗城镇政府发放了80万元土地开发整理项目奖励资金给湖溪，该资金属于湖溪“上屋场”17个村民小组村民（绝大多数是李氏族人）共有，要求分配到户或者用于发展村组集体经济。理事会李某平等人知道后，就召集17个村民小组长开会，要求将这80万元用作新建李氏宗祠。其后，理事会在未经村民同意的情况下，指使各村民小组长签订虚假的资金发放表、协议书，将80万元从湖溪委会报出，转账至李某才的账户上用于新建宗祠。在新建宗祠的过程中，还拉拢了李某斌、李某武等人担任理事会监督员。 案发后，李某才、李某彪、李某发、李某学、李某斌先后被万载县公安局民警抓获归案。李某平经民警电话通知，于2019年8月19日自行到万载县公安局罗城派出所投案；李某武于2019年9月30日自行到万载县公安局刑警大队投案。各被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据，认为被告人李某平、李某彪、李某才、李某发、李某斌、李某学、李某武组成恶势力团伙，其中李某平、李某彪、李某才、李某发、李某斌参与敲诈勒索2次，数额20000元；李某学参与敲诈勒索1次，数额15000元；李某武参与敲诈勒索1次，数额5000元；七名被告人的行为均构成敲诈勒索罪，且为共同犯罪。李某平、李某武案发后自首，李某彪、李某才、李某发、李某斌、李某学归案后坦白。被告人李某平、李某彪、李某才属恶势力团伙。要求适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款之规定，依法判处。被告人李某平有自首，自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处有期徒刑一年零二个月至一年零五个月，并处罚金。被告人李某彪、李某才、李某发有坦白，自愿认罪认罚等量刑情节，均建议判处有期徒刑一年至一年零三个月，并处罚金。被告人李某斌有坦白，自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处有期徒刑一年零二个月至一年零五个月，并处罚金。被告人李某学有坦白，自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处有期徒刑十个月至一年零一个月，并处罚金。被告人李某武有自首，自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。 被告人李某平对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某彪对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某彪辩护人的辩护意见：对指控犯罪事实没有异议，李某斌平时一贯表现好，是初犯，恶势力特征不明显，性质相对不恶劣，为宗族利益犯罪，社会危害性小，也得到了被害人的谅解，建议在公诉机关量刑建议幅度内以最低刑一年量刑。 被告人李某才对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某才辩护人的辩护意见：一、2017年5月份，李某平等人将“老年协会”改组为“文明理事会”，其目的是为了修缮李氏宗祠，不是为了犯罪而纠集。李某斌、李某学等人拦车前与“理事会”成员没有共谋，事后才说要把钱交给理事会，故理事会成员与李某斌、李某学、李某武是两拨人，他们反复实施的违法行为只能记一次犯罪活动，明显不符合共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪行为的规定。李某才只是理事会的保管，对费用来源无权、无能力过问，收取资源费只是会长安排收取，没有直接参与阻工闹事等非法行为。李某才是70岁的老年人，只是一个普通保管，不属于恶势力团伙成员。二、被告人李某才认罪悔罪，是初犯偶犯，平时表现好，在共同犯罪中是从犯，作用轻微，到案后坦白，依法可以从轻处罚。综上，理事会成员与其余几名被告人在犯罪主客观方面有明显不同，故请量刑时对李某才从轻处罚。 被告人李某发对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某发辩护人的辩护意见：李某发在共同犯罪中作用较小，没有具体分管理事会哪项具体事务，没有直接对被害人实施敲诈行为，属从犯，应当从轻或减轻处罚。除李某学、李某武个人分得钱款外，其他被告人未个人占有，都是用于修建祠堂，且都是六七十岁的老人，建议法庭给予从宽量刑。被告人李某发自愿认罪，签订了认罚具结书，认罪态度好，又是初犯、偶犯。综上，对被告人李某发从宽从轻处罚。 被告人李某斌对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某学对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某武对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2017年5月，万载县罗城镇××村在李某平的主导下，将原“老年协会”改组为“湖溪李氏文明理事会”（下称理事会）,选举李某平为会长，李某彪、李某才、李某发、李某7为成员、理事会成立后，以修缮、新建李氏宗祠为由，与李某斌、李某学、李某武、李新财（已判决）等人纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在罗城镇××村范围内控制国家资源，勒索民营企业钱财，插手村组事务，侵害村民权益，实施了多起违法犯罪活动，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成农村宗族恶势力团伙。具体违法犯罪事实如下： 一、敲诈勒索 1、2017年5月，东泰花炮厂因整改需要，准备在湖溪河道内挖一些沙石。该厂股东李某1跟湖溪委会干部商议后，交了5000元钱到村委会干部兼“老年协会”保管彭某手里，然后安排车辆去装沙石。在装沙石的过程中，李某斌、李某学、李某12（另案处理）数次阻拦东泰花炮厂装沙石的车辆。理事会成立后，李某平与李某彪、李某才、李某发商议，利用李某斌等人拦车的机会向李某1索要钱财，李某1迫于无奈又向理事会交纳了17000元“资源费”（后因李某学又去拦车、理事会退了2000元给李某1）。理事会收到李某1交的钱款后，给参与拦车的李某斌、李某学、李某12发放了2200元“河沙管理工资”，其余款项放在理事会账上，作为宗族事务开支。本案审理过程中，东泰花炮厂出具谅解书，对被告人李某平、李某彪、李某才、李某发四人的行为予以谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人李某平的供述：因不满老理事会成员对姓份上的事不够出力，我们李姓族人都要求重新选过理事会，于是我、李某彪、李某才、李某发、李某7五人就当选为理事会成员。我因为看不惯村里的一些做法，爱管闲事又不怕事，当选为理事会会长；李某斌为会计；李某才为保管（出纳）；李某发、李某7为成员。李氏理事会所做的行为，与党委政府、与湖溪委会的工作肯定不相符的，对党委政府有抵抗行为，无视了村委会的存在，我们常常自己做主。现在想来我们理事会有很多事情都干涉过深了，不该凌驾于村委会之上。 2017年5、6月份李某学、李某斌、李某12等人在李某1挖沙的现场堵车，不准他们装运沙子，他们连续闹了两天，第三天李某斌找到我，说李某1不愿出钱，看把我拉过去是否能让李某1出钱。后来我过去了，到现场才知道李某学、李某斌他们提出要另外出三万元钱，李某1说他之前已经向湖溪委会请示了，经得同意并交了5000元钱。我问他要装运多少车沙，李某1说220多车，我就说装沙子出点钱是肯定的，按照100元每车的价钱，他还要出17000元钱。李某1答应了，但是没讲好钱交给谁，我背地里跟李某1讲钱不能给李某学他们。理事会成立并分好工后，我跟李某彪、李某才、李某发这些理事会成员讲，李某学、李某斌他们闹事后，李某1答应会出17000元钱，我说这钱李某才负责收取，其他成员均表示同意。不久，李某1的沙子也装运完了，我和李某才与李某1在罗城上见了面，李某1拿了17000元钱给李某才。之后不久，李某1跟我和李某彪说，还要装几十车沙子，我就跟他讲再出2000元钱。讲好之后几天，我带着李某彪、李某才跟李某1一起到了河边，指定了取沙的地点，然后李某1就安排挖机过来在河里取沙。李某学就不肯，到现场闹事，我和李某彪都劝不动。因为被李某学这么一闹，导致李某1没有在我们这里装成沙子，而他之前请挖机取沙又花了钱，所以后面我们理事会退了2000元给他，否则李某1不肯的。 第一次在河边与李某1谈交钱的事的时候，在场的有我、李某学、李某斌、李某12等人。第二次与李某1谈价钱的时候，我们李氏理事会已经成立了，在村上谈的。我们这边在场的有我、李某彪、李某才、李某发、李某7、李某斌、李某学、李洪平。当时开会就达成了协议，李某1交17000元到我们理事会来。 期间李某斌跑到我家里，要我答应拿出6000元钱给他们几个闹事人员，他们出了力。我们理事会开会决定给李某斌他们2000元钱。隔了三四天，李某12单独找到我，说他参与了闹事怎么没有工资，我就又答应给200元钱给他。 闹事收取汤某、李某1的钱，李某学、李某斌、李某12他们就是在做恶人，通过他们去找李某1闹事，阻止他在我们河道内取沙，逼迫李某1就范，从而使他答应拿钱给我们。我们理事会就假装好人的角色，在李某学他们闹事之后，由我们理事会再出面收取他们的钱，这样李某1能继续在河里取沙，李某学他们也不会再去找李某1麻烦了。 （2）被告人李某彪供述:湖溪分为上屋场和下屋场，上屋场有17个组，人口大约1300人，其中约1200人是姓李的，我们理事会就是上屋场姓李的理事会（理事会是一直就存在的），2017年重新选举之后，李某平是会长，我负责管账，李某才负责管钱，李某发和李某7就是成员。在我们理事会拿到80万元奖金之后，为了建祠堂又招了监督员，这些人有李某武、李某斌、李高升、李有根、李九才，其中李某武、李某斌是我们姓份上比较“裸连”的人（喜欢惹事、逞强的人），另外几个是我们上屋场的组长。我们在理事会也没有拿工资，没事的时候就是照常做事，有事的时候代表姓李的去出面。 2017年李某1花炮厂整改，需要使用很多沙、石，就去找了村上，交了5000块钱到彭某那里。但是李某学、李某斌、李某12几个人就不肯，意思就是沙子是我们上屋场的，而且没通过我们姓份上的人，要李某1出钱。李某1没办法，就只有交了17000元钱到我们理事会这里，钱是李某才收的，我登了这笔账。李某1毕竟是在我们当地办企业，如果跟我们本地人不搞好关系，以后肯定也不好生存。当时我们会长李某平就说，这钱李某学他们不能得，要收也是理事会来收，加上李某1也不想把钱拿给李某学他们，所以后面就是我们理事会来收的这笔钱。我们理事会收到钱后，给他们李某学和李某斌两个人发了2000元钱作为工资。在这之后李某12说他也要点工资，我们理事会几个人又一起商量，由于李某12去现场逼李某1没有发挥很大作用，我们决定只给他发200元作为报酬。 李某1在河里装了沙后，厂里整改还差点沙子，他这次主动找到我们理事会，我们商量再收李某12000元钱，当时会长还带着我们一起去河道那里指定了挖沙的地点和数量。李某学觉得钱太少了，又去李某1取沙的地方闹事，这次闹得很厉害，我们理事会的人去做工作都没有用，后面李某1没有在这里装成沙子，我们还退了2000元给李某1。 （3）被告人李某才供述：理事会成立之前，我们村里有一个老年协会，会长是李某4。大家对这个老年协会有意见，加上当时村里的李氏总祠堂因老旧问题需要修葺，李某斌那些人本来打算要东泰和金祥两个花炮厂交钱到老年协会的，但李某1知道李某斌这些人的品行败坏不同意交钱，李某斌就找到李某平要他去收这笔钱。于是有一天（2017年5月份）李某平就叫上我一起参加会议，包括十七个组长都在场，会上李某平对大家说李某1的东泰花炮厂用了湖溪河里的沙石要交钱才行，现在我们选举一个理事会出来收到这笔钱。大家听到这样说也同意重新选举理事会，于是选举了李某平、李某彪、李某发、李某7和我五个人成立新的理事会。理事会主要是负责修葺（后来变成了重建）李氏祠堂。后来我们又选举了李某斌、李某武等五人来负责监督我们理事会的成员。 2017年5月份左右，东泰花炮厂的李某1经湖溪委会的同意，在湖溪河流域××了砂卵石××路搞整改。李某学、李某斌、李某12、李洪平等人看到这个情况就以挖沙需付钱为由且李家要修建祠堂的名义去敲诈勒索李某1的钱。李某1因是本地人就未答应李某学、李某斌等人不正当的要求。李某学、李某斌就找到李某平，希望李某平以刚要成立的李氏理事会需修建祠堂的名义出面去敲诈李某1的钱，从而达到敲诈钱的目的。我们新的理事会也是刚成立，正缺钱用，李某平就找到我和其他成员商量，都同意借李某学、李某斌等人去阻工闹事，再以理事会的名义去与李某1谈挖沙收取的具体费用。具体闹事我们理事会成员没有参与，闹完之后是李某平去和李某1谈的具体价钱。5月下旬的一天，我被李某平带到罗城上农村信用社，在那里和李某1会面，李某1点了17000元现金给我，说是挖沙的钱。我和李某平就到农村信用社的柜台上将这笔钱存进了我的个人账户，后来原先管理理事会账目的村干部彭某转了5000元钱给我，即我们理事会总共从李某1那里收取了22000元钱。我们收了钱后，付给李某学和李某斌2000元，李某12200元。 李某学在我处拿2000元钱之前，李某1主动找到我们，说他们再出钱还想挖河沙，我们也同意，于是他就请了挖机先在河里清理河道。我拿了2000元钱给李某学后，也许李某学认为我们理事会给的钱太少了，不服气，又去李某1的作业现场闹事阻止挖沙，李某1因此也没有再挖沙了。后李某1找到我们说花了几千块挖机钱都没有装到沙子，于是我们退了2000元钱给李某1。 （4）被告人李某发供述:开始我们理事会是李某2、李某4、李某3、彭某等人在管理，其中有三个是村干部，当时理事会没什么钱，也没有做什么事。2015或2016年，族上很多人对理事会不满，想重新选理事会，但是因为理事会当时没有什么资金，没有什么事情要操办，选理事会的事一直没有提起。2017年李某学等人阻拦李某1挖沙。过了一段时间，我们李家开会决定重新选理事会成员，李某平是会长，李某彪是会计，李某才是保管，我和李某7都没有什么职务，就是成员。 2017年春夏，我发现李某学、李某12等人在李某1挖沙的现场阻工，不准装沙子。理事会成立不久，我看到李某平、李某彪、李某学他们几个人在商谈要李某1交多少钱，之后李某1出了22000元钱给我们理事会。后来李某学等人想向理事会要6000元钱报酬作为工资，但是我们理事会不同意。李某学他们就领了2000元钱走，李某12也领了200元。再后来李某学又去阻止李某1装沙子，致李某1再没在河里装沙子了。 李某1、汤某他们也不愿意给李某学等人，他们闹事后，李某平、李某彪、李某才他们去和花炮老板去协调了挖沙的事，讲好了交钱的事情。李某1他们将钱交到理事会更放心，更不会生出别的事情来。如果不是李某学、李某12等人去闹事，理事会也收不到这些钱，理事会出2000多元钱给他们，作为报酬。理事会和李某学、李某12等人实际上就是相互利用和依靠，共同去敲诈李某1、汤某的钱。 （5）被告人李某斌供述:当时李某平等人召集十七个组的组长开会讨论理事会的钱如何规范使用，李某彪要我也过去，并在会上提出要我也加入理事会参与监督。这个提议有些组长也同意了。 2017年5月份的时候，我到我家旁边的路上去拦了李某1花炮厂装沙子的车，派出所民警和李某1都过来了，我们也没说什么就让车子走掉了，那天李某1也没有继续装沙子。第二天早上，我看到李某学又在拦李某1的装沙子的车子，我也就过去看了一下，当时李某学逼运沙车把沙子卸到村部。 由于李某1的花炮厂还需要大量沙子搞建设，他怕我们再去阻拦，于是他不知道怎么就联系上了村上说话有些分量的李某平、李某彪、李某才等人，约到村上谈装沙子的事情，我和李某学还有几个组的组长也去了。当时李某1先对李某平他们说之前他交了5000元钱到村上，挖沙是村上同意了的，现在他的花炮厂还需要用沙子再装一些，李某平他们几个商量后就要李某1交17000元还是多少钱，反正最后李某1就答应了出钱买沙子。 大概过了几个月后李某平、李某彪让我和李某学到理事会那里各领取了1000元钱的“河沙管理费”，因为我们参与了阻拦李某1运沙车的事情。 （6）被告人李某学供述：我们理事会就是负责管理我们村的，不光这个河沙的钱，其他像村上的土地租赁、投标押金等我们村大大小小的钱和事都要交给理事会来管理。 我记得我一共参与过两次阻拦李某1挖沙。第一次是一天中午，我和李某斌、李某12三个人在去村部拐弯的小卖部路边拦住李某1他们的装沙车，当时是李某斌搬的树枝拦住了路不让运沙车过。第二次是在我家屋边，当时李某平也在场，他还说不能让他们装沙走，于是我就去拦住了花炮厂的运沙车，不让他们过，后来让司机把沙子卸到村部去了。李某1交钱到理事会后，李某平就找到我和李某斌主动给了我们一人1000块，说是因为我们去拦了李某1的车子，李某1才能交钱到理事会，所以这点钱就算是给我们发的工资。去拦车子我们也是有点私心想去闹一下他们，好在他们这里结一点工钱，从中赚取好处。我们几个人去闹事，理事会就可以借助我们闹事从中收钱，然后我们几个人再从理事会那里得一点工钱，这样我们相互之间都可以得到一点好处。 （7）被告人李某武供述:当时由组长开会选了我、李某5、李某6、李某斌和李久才五个人监督李某平他们在建祠堂上的花费以及在建祠堂中帮下忙。但后来我觉得李某彪他们理事会公布的账目做得不够明细，我就和李某彪吵了几句，祠堂的事情我也没去多管了。 2017年5月份湖溪东泰花炮厂李某1因挖沙被敲诈的事情我不清楚，那时候我没有在家，但我听说理事会收了李某1的河沙钱，而且李某斌、李某学、李某12他们因为这件事领取了工资。 （8）同案犯李某12供述：2017年夏天，我在给鱼塘里的鱼喂饲料，看见李某学和李某斌拦住一辆装沙子的车，我当时没有理会，过了一会儿李某学喊我去拦车的地方造势，让那个装沙子的司机心里更忌惮，于是我就和李某学过去了，我就听到很多人说装沙子要出钱，否则不能装。当天晚上，李某1和我舅舅刘正清打电话责怪我，我就说不会再参与了。 第二天我就去万载做事了，没有参与他们在村上的商谈。隔了几天，我在我家附近一家麻将馆闲坐，正好李某彪也在，他说去拦了车的人都领了工钱，你也去李某才手上领200块钱。第二天中午时分，我就到了李某才家，不记得要谁帮我写了一张领条，我签了字，然后我就拿着领条领了200块钱。我们拦车的目的就是要那些人交钱，否则就拦车不让装沙子。 理事会是李氏的组织，我们个人肯定要听从和服从理事会的安排，理事会想让谁收钱就由谁收钱，想发我们多少工钱就发多少工钱，怎么支配收来的钱也是理事会说了算，我们只是做事的人，决定权是在理事会。 （9）被害人李某1陈述：姓份上的理事会就只能做一下姓份上的事情，比如说哪家有红白喜事帮帮忙、清明祭祖的时候组织一下之类的，这才是正常的理事会该做的事情，而我们湖溪上边屋场这个理事会给我的感觉就是越权了，他们竟然私自掌握了我们上边屋场内的河沙，别人来取点沙都要伙同社会上的流氓来收钱，政府下发的奖金也要插一手留作建祠堂，这样完全是不合法的，我觉得这种理事会就应该取缔掉去。 2017年我找到李某2说要到“双江口”采沙，李某2说是集体的东西，要用的话出点钱，当时讲好出5000元给理事会（交给了彭某）。当时理事会的会长是李某4，但他不怎么管事，理事会的钱都是彭某在管。跟李某2讲好之后，我就安排人到“双江口”取河沙，可是遭到李某学、李某斌、李某12几个人阻拦，第一次是在炳才店门前的马路上拦住我装沙子的车，闹了很久才放行。后面几次是在李某学家门前的马路上，也是堵在那里不让车子过。其中有一次是用一根树子横在马路上面，几个人站在马路中间不让车子通过。开始时新的理事会还没有成立，李某平就参与来协调这事，理事会成立后，我知道不交钱给李某平他们，李某学就会来闹事，没办法就和李某平、李某发、李某彪、李某才、李某斌几个人在湖溪委会谈，讲好了之后，给理事会交了17000元钱。 第一次取沙子后不久我因沙子不够，就和理事会李某平说再取一些，李某平、李某彪、李某才还跟我一起去指定了取沙地点，可是装沙时，李某学一个人在他家旁边拦住运沙车不让过，理事会的人做工作也没用，逼着司机把沙子倒在村部，后面我就没在上边屋场那里取沙了。因这事，理事会退了2000元给我。 当时成立的湖溪李氏理事会是专门管我们屋场的事情的，我如果不交一笔钱给他们的话肯定取不到沙子，因为会有很多人出来阻止闹事，我交钱给理事会就是让那些“裸连”的人找不到闹事的借口。而且如果我把钱给李某学他们的话，那之后会有更多的人跳出来问我要钱，我只能把钱交给理事会，这样其他人就无话可说了。 （10）证人李某2（村干部）的证言：我们湖溪李姓族人在五六年前就选了李某4为李氏理事会的主事人，家族的事由他牵头处理。2017年，因听说镇里会引进两个大型花炮厂到湖溪山岭上，会补偿几百万元钱。原来当过村上护林员的李某平就串联起来曾当过村干部的李某发、李某才、李某彪共四人将李某4从李氏理事会赶走了。李某平是会长，理事会的事他做主，李某才管财务，李某发、李某彪具体分工我不清楚，一般他们四个人都会商量。李某7就是挂名，实际上没有参与理事会的决策和事情。自从新的理事会成立后，李某平、李某发、李某才、李某彪四人就以理事会名义插手村级事务，凡是涉及李家17个组的事务全部是他们四个人说了算，他们常常召集有关组长来干涉村上事务，很多村上做了决定，李某平等人不同意就通不过，导致村上很多工作落实不了，实际上就是架空了我们湖溪村委会。 李某1在挖沙时，李某平就带着李某学、李某斌、李洪平等人去装沙现场，阻碍李某1他们装沙，不准装运，要交钱给李氏理事会，后来李某1交了2万元钱给李氏理事会。 理事会没有理由收取这两个花炮厂挖沙的费用，河流属于国家，沙石也是自然资源，与李某平等几个理事会成员没有任何关系的。李某平、李某发、李某才、李某彪他们就是我们当地宗族势力头子，同时笼络了李某学、李某斌、李某武、李洪平、李某5等李氏家族的人员，打着宗族旗号插手村级事务，破坏基层组织的权威，架空了我们村级组织。同时谋取个人利益，侵犯李氏其他宗族成员的利益，是我们本村实实在在的黑恶势力。 （11）证人卢某（村支书）的证言:“李氏文明理事会”是2017年上半年成立的，之前这个理事会叫“老人协会”，是由李某4管事，后来他们上屋场十七个李姓组的人觉得李某4不太会管事，就由十七个组的组长和另外一些姓李的人选举了李某平、李某才、李某发、李某彪、李某7五人为新的理事会成员。这个理事会刚成立的时候没有举办过什么活动，后来理事会的人有人提议要重修下村里的李氏祠堂，但理事会没有钱，于是理事会的人就打算去弄些钱作为维修资金，这就导致发生了一些别有用心的人在金祥花炮厂和东泰花炮厂挖取沙石上做文章，利用湖溪一些乱七八糟的人去花炮厂阻拦挖沙石闹事，然后由理事会出面收取挖沙石的费用，从而达到理事会借机敛财的目的。 阻拦东泰花炮厂的人具体我也不太清楚，但我知道有一个叫李某学的人参与了阻拦挖沙石，那天李某学拦着运沙石的车不准他们离开，最后迫使司机把沙石卸到村委会场里，阻拦了三四车。听说李某1作为本地人也交了一笔钱到理事会才准挖沙石。期间有一次我上午到村上去，听见二楼很吵，“李氏理事会”的人约了李某1在谈挖沙钱的事情。在现场的有李某平、李某彪、李某才、李某发、李某7、李某斌、李某学以及东泰花炮厂的李某1。另外还有一些人我记不清楚了。 （12）证人李某3（村干部）的证言:李氏理事会早就存在，李某4任会长，我和李某2、彭连秋三个村干部带着一起管理李氏家族的事情（如扫墓等）。后来因为听说有两个大型花炮厂到湖溪征地，加上李某4又不太会处理祠堂的事情，大家就说重新选过理事会成员。以李某平为首的理事会，开始都还本分，纯粹是为族里的事情在奔走。后来李某平他们开始插手村级组织的事务，有些事情凌驾于村委会的工作之上，使得村委会的工作不好开展。 2017年上半年，汤某找到我和李某2，说厂里整改要修路，看能否在附近河流装运一点砂石、卵石，他会适当出点钱，我们同意了。一个月后，李某1也找了我和李某2，我们也同意了。于是李某1也用农用车去河里装运沙石，这时李某斌、李某学、李某武、李洪平、李某12等人就到场不准李某1装，除非出钱给他们或者理事会，李某1没有办法，就和理事会的李某平、李某彪等人商量好了，共出了2万多元给理事会，收钱人李某才。 理事会和李新财、李某斌、李某学、李某武等人他们是相互利用。一方面理事会已经插手了本村很多事务，汤某、李某1他们挖沙，理事会当然认为老板应该交一点钱给理事会，但是他们又不好出面，因此李某平他们就需要这些地方上的混混去闹，才有可能让花炮厂老板出钱。另一方面李新财、李某斌、李某学、李某武他们伙同起来，想为自己的私利敲诈花炮厂老板一笔，但是他们直接以个人名义去敲诈勒索违法的嫌疑就太明显了，他们也怕被打击，因此他们以李氏家族的名义去闹事就更隐秘些。 （13）证人彭某（村干部）的证言:我们上边屋场最开始就选了一个主事的人李某4，李某4又邀了李某3和李某2帮忙处理姓份上的事情，那时候我们就把它叫做老年协会。因为我们上边屋场这块有点进账的，就让我管着我们姓份上的账。也是在这段时期，我们上边屋场的人知道我们姓份上有进账了，后面就重新选举了理事会，也就是现在的“李氏文明理事会”，新的理事会成立后我就把手上的账和姓份上的钱（包括李某1交的5000元）一并移交给李某才了。我记得东泰花炮厂想在我们村的河里挖点沙子用，但是他们在挖沙的时候，我们村的李某学等人就去拦他们的车子闹事，李某学他们一起去了四五个人，但具体是哪几个人我不记得了。他们拦车的目的就是想要钱。 （14）证人李某4的证言:李氏文明理事会的前身是湖溪“老年协会”，大概2017年8月份更名的。“老年协会”是2013年上半年湖溪委牵头成立的，目的是调解本村居民小纠纷、打扫李氏祠堂卫生、清明节扫祖墓，还有听从湖溪委临时安排的其他事项。“老年协会”的资金由湖溪委保管。到2015年下半年我觉得没有什么意思，就没有去管事，“老年协会”就处于瘫痪状态了。李姓族人重新选出一些人来管事，并改名“李氏文明理事会”，最后选出李某平、李某彪、李某才、李某发、李某7五个人作为理事会成员。 （15）证人李某5（村民小组长）的证言:这个理事会是李某平等人对以李某4为首的老理事会不满，就站出来接管了理事会。选举的时候我们看到李某平他们一直在管事，就索性选了李某平、李某彪、李某才、李某发这四个人，加上要从组长里面选一个，就又选了李某7作为理事会成员。 （16）证人李某6（村民小组长）的证言:湖溪李氏理事会是2017年5月份的时候由我们湖溪十七个李姓组的组长选出来的管理族内事务和财物、调解族里纠纷的组织。当时我们村里一些人对李某4担任会长的老年协会不满，李某平等人就召集我们这些组长到村上开会，大概是说现在族里要选几个人出来管一下族里的事情，比如老祠堂平时没人管理，有人偷了祠堂的东西都没人知道，老祠堂需要修葺一下，河里的河沙不能乱挖要有人管理。选举时李某3和我们十七个组长参与了投票，李某平成为会长，成员就是李某彪、李某才、李某发、李某7。 （17）领条，证实李某学、李某斌领到湖溪河沙管理工资2000元整。李某12领到参加河石管理工钱200元整。 （18）理事会账簿、李某才农商银行卡记录，证实被告人李某平、李某彪、李某才等人勒索钱财及支付“河沙管理工资”的情况。 （19）谅解书，证实被害人东泰花炮厂对被告人李某平、李某彪、李某才、李某发四人的行为予以谅解。 2、在东泰花炮厂挖沙石之前，金祥花炮厂也在湖溪河道内挖了砂石，该厂老板汤某跟湖溪委会干部商定了交5000元。李某1交了17000元之后不久，李某斌、李新财认为汤某交的钱太少，又找到汤某，要求汤某除自愿交的5000元外要再交点钱，在汤某未答应的情况下，李某斌、李新财、李某武又到村委会闹事、施压。汤某迫于无奈只好找理事会商谈，理事会李某平与李某彪、李某才、李某发商议，要汤某再交5000元“资源费”，后汤某交了10000元到理事。该款被理事会一并放在账上作为宗族事务开支。本案审理过程中，金祥花炮厂出具谅解书，对被告人李某平、李某彪、李某才、李某发四人的行为予以谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人李某平的供述:过了一段时间，李某斌他们几个又去汤某的厂里闹事，去敲诈汤某的钱。其实当时汤某早在李某1之前就装好了沙子堆在他厂里，村上也答应了，并同意收取5000元钱。李某斌他们去闹事后，村干部李某3叫我去村上和汤某谈，于是我和李某彪、李某才、李某发一起去了。汤某说之前答应给5000元钱到村上（但是还没给），现在李某学他们来闹事后搞得厂里不得安宁，看再给多少钱把事了结掉。中间人李某3就说按照李某1那里的算法，再出5000元是否可以，汤某同意了，我和其他理事会成员也当场表示同意，我要求汤某把钱交给李某才即可。几天之后李某才跟我讲，汤某的钱已到位。 （2）被告人李某彪供述：汤某挖沙子是在李某1挖沙之前，他挖沙子的时候没有经过我们理事会。他作为本村的企业，村上肯定会支持一下，所以当时我们也没去拦他挖沙。后来被李新财、李某斌、李某学、李某武知道了以后，也是去找汤某的麻烦，汤某惹不起这伙人，就补偿了10000块钱到我们理事会来。 （3）被告人李某才供述：一天，我突然被李某平叫到村上去，李某平、李某彪也在，金祥花炮厂老板汤某在村干部李某3的见证下交了5000元钱给我，说也是在河里挖了沙子的钱，不久汤某又交了5000元钱给我，我总共收取了汤某1万元。汤某之所以会交1万元给我们理事会，是因为“古董”（李新财）、李某斌等人知道金祥花炮厂在2016年下半年的时候经过村上的同意去挖了湖溪河内的沙石用，他们就以挖沙石没有经过他们同意为由去金祥花炮厂和村上闹事，汤某最后被迫交了10000元给我们理事会。 （4）被告人李某发供述：金祥花炮厂汤某交了10000元给理事会我是听李某3说的，那时汤某先交了5000元，后来李某斌不肯就去李某3家里闹，他对李某3讲李某1那里交了2万多块钱，汤某那边才交5000元太少了，至少还要让他再出5000元，最后没办法，汤某又出了5000元。 （5）被告人李某斌供述：金祥花炮厂汤某在2017年8月份因挖取湖溪内的砂卵石交了一万元钱给理事会，这件事情是李某平和李某彪指使我去的。那天我和李新财、李某武一起去的金祥花炮厂，在办公室我就直接问汤某用了多少湖溪河里的砂卵石，对他说李某1那个花炮厂用了河里的砂卵石都交了钱，你这里也要交一些才行，汤某听到后没有做声，我看他不肯表态我就出去了，李新财还在继续和他谈。过了一段时间后我听说汤某交了一万元给理事会，他好像是先交了五千给李某3，后来又交了五千元给李某才。 （6）被告人李某武供述：2017年7月底，我从福建回家的第二天，看到李新财和李某斌站在一起聊天，李某斌要我去借辆车出去一下，我就借了一辆车带着李某斌、李新财。在车上李某斌和李新财他们就说金祥花炮厂汤某挖了湖溪河里的砂卵石，之前他已经挖了一些砂卵石并交了5000元钱给村干部李某3，隔了一段时间汤某又要挖砂卵石用，我们觉得这样不行，我们就打算去找村书记卢某说清楚，要他处理好这事。之后我听说汤某又交了五千元钱过来，但不知道他把钱交给了谁。 （7）被害人汤某的陈述：大概2016年9、10月份的时候，当时我厂里搞扩建需要沙石，我就去找了湖溪委会，卢某告诉我要找李某2，李某2得知我的意图考虑到我在本地办企业就同意了。挖完沙我并没立即用，而是堆放了大半年之久，没想到等到李新财几次带人到我厂里来找我，想借沙石的事逼迫我出钱给他们，但我表示不会出钱。过了一段时间李某2还是卢某联系我，说一些后生知道我挖了湖溪的沙石后不肯，到村委会来闹要求我出钱买那些沙石。接着理事会的李某平、李某才几个人就和村干部李某2到我厂里，理事会的人说他们也不想搞成这样，但那伙后生一直不肯没有办法只好来找我，我就拿了5000元交给理事会，理事会也开了收据给我。没想到的是，过了几天村上的干部又联系我说村上那伙后生听说我只交5000元钱太少了，他们又去村上闹，听说有一天晚上村干部李某3家的大门都快被那些人踢坏了。我就又问村上怎么办，村上就说要不再交5000元到理事会去，我没有办法只好又去村部交了5000元钱给理事会的人，这次他们也开了票据给我。 （8）证人李某2（村干部）的证言：2017年上半年，金祥花炮厂的老板汤某来村上来找我，说他们厂子里需要沙石，问可不可以到湖溪河流里挖沙，并承诺会出钱。我考虑挖沙石数量不大，不需要有关部门审批，只要他们不影响河道安全即可，因此我代表村上答应了汤某，钱到时候适当给点就行。这事来本相安无事,结果在敲诈李某1之后，2017年8月初，李某平又指使李某学、李某斌等人去已经早就经村里答应装运好了沙石、卵石的金祥花炮厂闹事，敲诈了老板汤某数千元。 （9）证人卢某（村支书）的证言：我记得那是一天晚上李某斌、李某武、李新财开着一辆小汽车到我家来找我。李某斌和李某武他们就问我为什么汤某可以任意挖取河里砂卵石，这个东西怎么没人管，我那时完全对这个不知情，李某斌他们就表示他们刚去找了李某3，李某3什么都没说就让他们走。现在他们来找我的目的是问我凭什么村上可以让别人任意去挖取河里的河卵石，是不是你们村上得了汤某的钱。我就向他们解释说这个事情我不知情，但李某斌、李某武他们就不肯走而是要我打电话叫李某3过来说清楚。我碍于情面就打了一个电话给李某3，李某3让我转告李某武、李某斌、李新才他们不要闹事，他会处理好汤某那边，李某斌和李某武他们就离开了。后来我听说李某3被他们逼得没办法就让汤某那边出了一万元到湖溪李氏理事会那里去。那时正好是李某1那个花炮厂挖砂卵石交了钱给理事会的时候，其实他们也就是想要汤某也交一笔钱出来。 （10）证人李某3（村干部）的证言：2017年上半年，汤某找到我和李某2，说厂里整改要修路，看能否在附近河流装运一点砂石、卵石，他愿意交5000元钱，我们同意了。 李新财听说李某斌、李某学等人在李某1厂里敲诈成功后，就到汤某的金祥花炮厂那里，企图敲诈汤某的钱，汤某说我同意了，让他来问我，李新财不好意思问我，就指使李某斌来找我。一天晚上，李某斌一个人到我家来砸我家的大门，要我无论如何再出5000元钱给理事会，如果汤某不出5000元钱，就要我出。没有办法，我不得已去找了汤某，汤某也知道我是被他们逼得没有办法，就只有交5000元给理事会，也是李某才收的钱。李新财、李某斌去闹了之后不得已再出了5000元钱。 （11）收条、李某才农商银行卡记录，证实李某平、李某彪等人勒索金祥花炮厂钱财5000元。 （12）谅解书，证实金祥花炮厂对被告人李某平、李某彪、李某才、李某发四人的行为予以谅解。 二、违法事实 2018年9月，万载县罗城镇政府发放了80万元土地开发整理项目奖励资金给湖溪，该资金属于湖溪“上屋场”17个村民小组村民（绝大多数是李氏族人）共有，要求分配到户或者用于发展村组集体经济。理事会李某平等人知道后，就召集17个村民小组长开会，要求将这80万元用作新建李氏宗祠。其后，理事会在未经村民同意的情况下，指使各村民小组长签订虚假的资金发放表、协议书，将80万元从湖溪委会报出，转账至李某才的账户上用于新建宗祠。在新建宗祠的过程中，还拉拢了李某斌、李某武等人担任理事会监督员。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人李某平供述：2018年9月份，罗城镇政府准备将我们李家1300亩土地的土地平整奖励资金共80万元给我们17个组的村民，人均600元左右。看到这笔钱我心里打起了主意，因为在2017年，村上在拆“三房”的时候，不小心拆烂了我们李家祠堂一面侧墙，村书记卢某说会帮我们修好，但是我们不同意，要求村上赔偿10万元，卢某没有同意也没有否定。后来知道上面有笔资金会下来，我们理事会就有要新建祠堂的想法了，到时候我们理事会也有个办公地点了。靠我们理事会自己去村民手里收捐助建祠堂的钱是很难的，因此，在这笔80万到了村上之后，卢某跟我们及各组组长说这80万元要分给社员，但我们理事会成员有不同的想法，事先商量这笔钱的用途，大家一致同意这80万不分到户上去，要求村上把这笔钱打到我们理事会的账上，我们可以用这笔钱新建祠堂。然后理事会就召集17个组的组长开会，只有上洲组的组长李红运明确表示反对，其他组长没有表示反对意见。最后，村上的保管把这80万打到理事会李某才的账上，我们就把建祠堂的事提上了日程。 （2）被告人李某彪供述：政府要征用我们上屋场十七个组的山，按照800块一亩的标准租三年，乡政府就补了八十万到我们村上。这些钱是补给十七个村民小组的，按要求是全部补给组上的村民，人均600元左右。当时理事会就想重建李氏祠堂，于是就找这十七个组的组长开会，虽然小部分村民不同意，但后来我们理事会还是统一了意见，就是把政府的这笔80万的土地平整补偿款用来建祠堂，然后我们理事会就去找这十七个组长，把每个组多少人分多少钱全部算出来，后来组上的组长签字，我们就让湖溪把这八十万块钱拨到了我们理事会李某才的账户上。 （3）被告人李某才供述：2018年政府在我们湖溪十七个李姓组的山林搞马家柚基地，会拨80万元资金给我们十七个组的村民。当时就有人提出来修祠堂的话还不如用这80万元去建一个新祠堂，李某平、李某彪、李某发他们觉得可行，我们就召开了一个包括十七个组长参与的会议。在会上，李某平就问大家这80万是留下来做祠堂还是分给村民，如果分下去的话我们以后兴建祠堂要重新收钱的话肯定会很困难，倒不如把钱直接拿过来建祠堂。大家听到他的想法后有人觉得可行，虽然有人不同意，但最终这笔钱在镇上报支了出来，转到我的账户上。 （4）被告人李某发供述：我们理事会和十七个组的组长开会商议要建祠堂，决定将80万元土地平整补偿款截留，由十七个组的组长在报支表上签字，把钱从镇政府领出来。村上的保管李某10收到80万元后，直接将这笔钱转给了我们理事会的保管李某才的账户上。各组应该没有召开社员会公布这笔账目，如果告知社员的话，其中肯定有人不同意拿这笔钱做祠堂，会要求把钱发下去，这样就做不了祠堂了，后来部分人知道这笔钱用来建祠堂，也已是生米煮成熟饭，不能怎么样了。 （5）证人李某5（村民小组长）的证言：2018年9月份左右，罗城镇政府会补偿80万的土地平整费用给我们湖溪的村民，我们理事会立马召集了我们这17个组长接着又开了一个会议，是李某平主持的，会议内容大致是我们村现在李氏祠堂的侧墙倒了，现在政府拨的这笔钱正好可以用来修建李氏祠堂，让我们各个组长不要把钱分给村民，并说要我们各个组长在领取款项的表格上签字，代表村上已经将钱全部发放到了各个组长手里，而实际上我们只是签字，钱最后是打到理事会的账上，由理事会来管理这笔钱。当时会上有几个组长表示不同意，我记得李红运是反对的，而我当时是赞成理事会这样做的，这个会议之后，理事会的成员就一个一个地找到我们这些组长在表格上签字，全部签完字后李某平就拿着表去找了村上，最后将这笔80万的款项打给了理事会李某才的账户上面。 我们组的村民我在理事会找我们开完会之后我就去通知了他们，我们组上的村民大部分都同意，一些外姓的人像喻水声、李六根等一些人是不同意的。我是按照少数服从多数的原则，我看到大部分人同意我就代表组上所有的村民在表上签了字，也没有再去管那些不同意人的意见了。我们讨论过，这些钱要是发给了村民，就很难再收上来，所以我们就不想发给村民，而是按照理事会的意思自己做主把钱用来建祠堂。我们跟着理事会的意思，骗取政府的补偿款来修建李氏祠堂，侵占了那些不同意拿钱修建祠堂人的利益。 （6）证人李某6（村民小组长）的证言：一开始理事会成立后李某平他们是想弄些钱修葺一下老祠堂的，但后来他们听说政府会拨一笔八十万的资金给村上，然后由村上发给村民。理事会李某平这些人就召集我们这些组长在村上开会，我们这些组长就和理事会的人达成了一致的意见，钱不发下去而是直接给理事会用来建祠堂。就这样理事会的人突然有一天拿了一张土地平整补助资金发放表让我作为奋发组的组长在表上签字，表示我代表我们组领取了补助资金，其实这是理事会的人联合我们这些组长在造假，这样他们就可以让村上从镇政府的账上把八十万元的资金报支出来然后再由村上拨给理事会，当时钱是打到理事会的保管李某才账户上。建祠堂的时候另外当时理事会的人还让李某斌和李某武也作为监督人员参与监督理事会。 我们组上有二百多人左右，我没有通知大家来开会商量这个事情，但我和一些本组的村民说过这件事，有一些组民在外务工或有事不在家的人不知道这个，我承认我没有完全征求大家的意见，也没有组织大家签字表示同意。我们这是欺骗了政府和村民，擅自占用本该发给村民的钱去兴建祠堂，侵害了村民的利益。 （7）证人李某7（村民小组长、理事会成员）的证言：理事会说话比湖溪委会更有分量，各个小组长都会听从。我们上屋场的事情主要是理事会在管，“马家柚”项目、80万元的用途、挖沙石等事情，越了权，插手了村组的事。理事会经常叫我们17个村民小组长去开会，有些时候超出了理事会的职责，插手了村委会的事情。 （8）证人李某8（村民小组长）的证言：理事会召集我们17个村民小组长开会，当时现场一个村干部都没有。会上说政府有80万补偿款下来，理事会想把这笔钱用来修缮祠堂，但是有人提出意见，这个钱属于各个村民的，私自拿来修祠堂不妥。理事会认为钱分下去再去收很麻烦，不如直接把钱划到理事会账上，直接用于修缮祠堂。后来我看见其他村民小组长签字，我也签字了。理事会作为一个民间组织，不应该去过多管村委会的事，这是不对的。私自收取沙石款的事情，沙石作为公共资源，连村委会都没有去收，理事会是没有理由收的，这个犯法的事。 （9）证人李某9（村民小组长）的证言：理事会李某平等人召集我们各个村民小组长开会，他在会上说政府有80万补偿款到村上，我们可以把这笔钱用来修缮祠堂，有人提出反对意见，这笔款项属于17个小组村民的，私自拿来修祠堂不对。李某平他们说钱发到村民手上再去收太麻烦了，还不如直接把钱拿过来就是。最后我们各个村民小组长在李某平等人的要求下都在伪造的补偿款领取表上签字，使得补偿款拨到了理事会的账上。理事会收取砂石款是李某平等人私自收的，也没有征求我们的意见，按道理这是国家资源，他们没有权力收任何费用。 （10）证人李某4的证言：砂石款都是李某平强迫李某1、汤某他们缴纳的，这钱应该交到村上去，但李某平他们以理事会的名义去收，这很不妥。之后他们得知政府拨了马家柚项目80万元补偿款，他们又以修缮祠堂为由不经过村民同意就擅自做主从村上把钱划到理事会账上，导致分给村民的钱就这样被侵占了。他们这样做很不对，李某平等人被抓后，我们村的风气比以前好多了，镇上村上的工作大家都支持，我们这些群众的日子也好过多了。 （11）证人李某10（村干部）的证言：2018年6、7月份我们湖溪开展了土地开发整理，涉及17个组面积1300亩左右，9、10月份罗城镇政府下拨补助资金96万元到湖溪委会财务账上。卢某召集开会的时候也提出把80万元分配到17个组上，由各组再去分给村民。回去之后，我就收集了17个组长的银行账号，造好了补助资金分配表及分配协议等。期间，李氏文明理事会的李某平、李某彪找到我，提出能不能不要把钱分到组上，而是直接拿给理事会，用来新建李氏祠堂。之后我就向卢某说起，卢某不同意，说一定要经过17个组的同意才行，我就把卢某的意见转告给了李某平和李某彪。不久后，理事会就召集了17个组长开会，讨论要把80万元土地整理补助资金拿来新建祠堂。几天之后，李某平就把所有组长签好字的分配表和协议给了我，我再次去找卢某，卢某也没有表示反对。10月16日我就和李某才去罗城农商银行办理了转账手续。剩余的16万元还留在湖溪的财务账上。镇政府之前下发文件规定土地开发整理补助资金要用于发展村组集体经济，不得挪作他用。 （12）证人卢某（村支书）的证言：在罗城镇政府将八十万元的土地平整补助资金交给村上后，我们村委会是要求将这些钱按人头分到涉及土地平整项目的十七个组长手中，组长再召集各组村民讨论决定将钱发放下去或者留在组上搞经济建设，但最后实际上村出纳李某10将八十万元资金直接拨到了理事会成员的账户上用于兴建李氏祠堂。有一天李某10来找我说理事会的人已经和十七个组的组长说好了要拿这些钱去建李氏祠堂，他们希望村上早点把钱拨给他们理事会，但我还是坚持要把钱发到组长的手中，至于理事会如果要建祠堂的话可以到组长手上收这笔钱，过了一段时间李某10对我说理事会的人又在催他要他把钱拨过去，他们还表示如果把钱拨到组长手上他们再去找组长收钱的话太麻烦了，还不如直接拨给他们理事会就是，我听到后就对李某10说只要十七个组长没有意见的话就拿给他们去，就这样钱就由李某10拨给了理事会。钱被用于兴建祠堂，镇政府肯定不清楚，它也不会同意这笔钱用来兴建祠堂。我听说这十七个组长中有人开始不同意用这笔钱兴建祠堂。 （13）证人李某2（村干部）的证言：2018年因土地平整政府奖励了湖溪李家17个组共80万元钱，钱先打到了村干部李某10的账户上，然后李某平、李财发、李某才、李某彪就代表理事会带着各个组的组长过来说本来要分给各个组的村民的这80万元钱，经过理事会和各组长的同意，钱全部打到理事会成员李某才的账户上去，说用于新建李氏祠堂。 这件事情，充分暴露了李某平、李财发、李某才、李某彪等人凌驾村级组织管理村级事务的本质，17个组里面还有近百人的杂姓村民，他们也有份得这笔奖励资金，而且很多村民根本就不知道有这80万元的奖励资金，我们村级也没有办法，只有照他们的意思将这80万元打给了李某才。 （14）证人李某3（村干部）的证言：2018年下半年，我们湖溪李家因为土地平整，政府奖励了八十万元给李家17个组的村民（人均有600元），钱已经到了村上。李某平他们知道后，找到这17个组的组长，说我们李家要新建祠堂，这八十万元不能分发下去，要全部交到理事会用来搞建设。虽然有组长提出来不同意，但是都被李某平他们压下去了，最后造了一张虚假的各个组长领钱的清单向村上和镇财政交差。李家新建祠堂，这个大家应该没什么意见。但是李某平他们用这笔本该发给个人的钱来建祠堂，作为村民来说就有意见了。首先，他们没有召集李氏群众会议来说这个事，这是他们擅自做主，私下截留下这笔款项的。其次，李某平他们召集组长开会，也是有人不同意的。另外，正是理事会这种做法，导致本来政府还会在李家搞土地平整，并继续有奖励的好政策就实施不下，直接损害了我们村民的利益。 （15）证人李某11（下洲组村民）的证言:土地整改项目我一开始不清楚，后来通过建新组的组长李敬松才得知政府因为这个土地平整项目拨了一笔几十万元资金到村上，这笔钱具体是怎么处理的我不知道，也没有人问过我意见。后来我听我二哥李良庆说政府拨了一笔土地平整的钱到村上，后来这笔钱用来建祠堂了。兴建祠堂我是同意的，但我个人认为土地平整的钱应该先发放到我们手上来的，如果要凑钱建祠堂的话我们也愿意出，只是现在理事会不经过我们的同意直接拿这笔钱去建祠堂是不对的，完全没有考虑我们其他村民的意见。 （16）证人李某12（建新组村民）的证言:八十万被李氏文明理事会用于重建李氏祠堂，我觉得这样做不妥，这些钱本来是应该属于我们每户人家的钱，理事会不和我们商量，私自拿来重建祠堂，剥夺了我们应该有的知情权，开始我还以为别人捐款重建祠堂，没想到却是拿我们这些人的土地平整款建祠堂，有种被欺骗的感受。 （17）证人李某13（上新组村民）的证言:我知道湖溪土地平整的事情，我还听说政府补了几十万。我至今没有领取任何关于土地平整补偿款的钱，我也不知道是否真补了钱，更不知道补钱的数目和最终用途。 （18）证人李某14（奋发组村民）的证言:我不知道罗城镇政府拨付了一笔土地平整的相关资金八十万元到村上，没有人跟我说过。也不知道理事会将这笔土地平整的钱用于建祠堂，只知道村里在建祠堂，但不知道钱从哪里来的，没有人问过我们要不要建祠堂，也没有人问我们交钱去祠堂。 （19）证人李某15（桥亭组村民）的证言：2018年的时候政府就一次性补偿了我们屋场80万元，听说这笔钱是要发给我们老表的。我没有领取到这笔钱，李氏祠堂开始招投标了我才听身边的人讲起这个事情，才知道我们理事会把这笔钱用来修建祠堂。我不反对修祠堂，但是我不同意我们理事会的人不经过我们这些群众的同意就擅自将原本需要发给我们的钱私自拿过去修建祠堂的。像修建祠堂一般都是姓份上的人捐款、赞助之类的，而不是像我们理事会这样强行摊派。像我这样的群众，一不是理事会的，二不是村民小组长，别说参与这个事情，连知情权、说话的份都没有。 （20）罗城镇土地开发整理项目奖励实施方案，证实凡是开展土地开发整理项目并通过上级验收入库的村，按照新增耕地面积奖励800元每亩，用于发展村、组集体经济，奖金不得挪作他用。 （21）记账凭证、李某才农商银行卡记录、土地平整补助奖金发放表，证实理事会李某平等人指使17个村民小组长签订虚假的资金发放表、协议书，将80万元从湖溪委会报出。 （22）湖溪委会证明，证实湖溪李姓村民小组中非李姓人员共有43人。 另查明，案发后被告人李某才、李某彪、李某发、李某学、李某斌先后被万载县公安局民警抓获归案，被告人李某平、李某武先后主动到万载县公安局投案，上述被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。2019年8月16日，万载县公安局冻结李某才涉案资金50.8万元，同年11月6日，万载县公安局将该款没收。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）抓获经过、到案说明，证实七名被告人的到案经过。 （2）常住人口信息表，证实七名被告人均已达法定责任年龄。 针对本案争议问题，评判如下： 一、关于公诉机关指控第一笔敲诈勒索的犯罪金额为15000元的意见，经查，李某平等人向东泰花炮厂勒索17000元，且李某1迫于压力交了17000元，虽然后因李某学又去阻拦，李某平等人主动退回了2000元，但是犯罪金额应当认定为17000元，至于案发前主动退回的2000元，可以对李某平等人酌情从轻处罚。公诉机关指控犯罪金额有误，应予纠正。 二、关于被告人李某斌的辩护人认为恶势力特征不明显，被告人李某才的辩护人认为不构成恶势力团伙的辩护意见，经查，李某平纠集李某彪等人以李氏文明理事会的名义，2年之内，以暴力、威胁等手段，在罗城镇××村范围内控制国家资源，勒索民营企业钱财，插手村组事务，侵害村民权益，实施了多起违法犯罪活动，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成农村宗族恶势力团伙。 三、关于被告人李某才、李某发的辩护人认为被告人李某才、李某发为从犯的辩护意见。经查，理事会李某平等四人共同决定，又共同向被害人索取钱款，不宜区分主从犯，但是根据被告人李某彪、李某才、李某发在本案中的作用，比被告人李某平相对较小，可酌情从轻处罚。 本院认为，被告人李某平、李某彪、李某才、李某发、李某斌、李某学、李某武敲诈勒索他人财物，数额较大，其七人的行为均构成敲诈勒索罪，且系恶势力团伙犯罪。其中，被告人李某平、李某彪、李某才、李某发、李某斌勒索金额为22000元，被告人李某学的勒索金额为17000元，被告人李某武的勒索金额为5000元。被告人李某彪、李某才、李某发、李某斌、李某学到案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，对其五人可以从轻处罚。被告人李某平、李某武主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，对其二人可以从轻处罚。被告人李某平等人案发前退还2000元，酌情对被告人李某平、李某彪、李某才、李某发、李某斌从轻处罚。东泰花炮厂、金祥花炮厂出具了谅解书，对被告人李某平、李某彪、李某才、李某发的行为予以谅解，酌情对该四名被告人从轻处罚。根据被告人李某彪、李某才、李某发在本案中的作用，酌情对该三名被告人从轻处罚。公诉机关指控部分有误，但量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人李某平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年10月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李某彪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年8月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李某才犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年8月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人李某发犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年9月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人李某斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年12月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人李某学犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万五千元。 （刑期已执行；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人李某武犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。 （刑期已执行；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、责令被告人李某平、李某彪、李某才、李某发、李某斌、李某学退赔东泰花炮厂一万五千元，被告人李某平、李某彪、李某才、李某发、李某斌、李某武退赔金祥花炮厂五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  宋萌辉 人民陪审员  辛卫平 人民陪审员  龙国秀 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  陈 希