湖南省株洲市天元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0211刑初39号 公诉机关：株洲市天元区人民检察院。 被告人：冯文波，男，1974年6月22日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，中共党员，无业，住湖南省株洲市石峰区，因犯赌博罪于2004年12月14日被株洲市中级人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月9日被株洲市公安局天元分局取保候审。 辩护人：陈江南，湖南方正圆律师事务所律师。 被告人：袁峰，曾用名袁芬，男，1985年7月30日出生于湖南省株洲市，汉族，高中文化，中共党员，无业，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住湖南省株洲市芦淞区，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月9日被株洲市公安局天元分局取保候审。 辩护人：石爱莲，湖南德信律师事务所律师。 被告人：唐智武，男，1977年10月29日出生于湖南省株洲市，汉族，小学文化，群众，务工，户籍所在地湖南省株洲市天元区，住湖南省株洲市天元区，因吸食毒品于2013年10月28日被株洲市公安局天元分局行政拘留五日，因犯故意伤害罪于2014年5月29日被株洲市天元区人民法院判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月17日被株洲市公安局天元分局取保候审。 辩护人：李小艳，湖南方正圆律师事务所律师。 被告人：宋洪梁，男，1986年5月28日出生于湖南省株洲市，汉族，小学文化，群众，经商，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住株洲市天元区，因寻衅滋事于2019年2月26日被株洲市公安局经济开发区分局行政拘留七日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月9日被株洲市公安局天元分局取保候审。 辩护人：谭诚，湖南金州（株洲）律师事务所律师。 被告人：钟永胜，男，1984年9月2日出生于湖南省株洲市，汉族，高中文化，群众，务工，户籍所在地湖南省株洲市渌口区，住湖南省株洲市芦淞区，因赌博于2013年12月13日被株洲市公安局董家段分局五里墩派出所行政拘留十三日，并处罚款二千元，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月13日被株洲市公安局天元分局取保候审。 辩护人：廖秀，湖南方正圆律师事务所律师。 株洲市天元区人民检察院以株天检公刑诉［2019］465号起诉书指控被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，本院于2020年1月3日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年4月15日公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员周胜、检察官助理王英杰出庭支持公诉，被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜及其辩护人均到庭参加了诉讼。期间，株洲市天元区人民检察院两次建议本案延期审理，补充侦查，本院依法予以准许，现已审理终结。 公诉机关指控：2017年3月份，被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜、共同作案人文某某（另案处理）六人合伙在株洲市天元区雷打石镇青石街道老石灰厂创办了好运砂石加工厂。好运砂石加工厂于2017年7月份建成投产，该厂以收购山砂和河砂尾料进行分类清洗加工后销售获利。因好运砂石加工厂的前期基建、平整路面和生产原材料都需要山砂，于是以上五名被告人明知黄某（已判决）在株洲市天元区雷打石镇胜塘村胜利组靠湘江大道附近开采的山砂系非法开采的情况下，仍向黄某收购山砂，共计以73500元的价格向黄某收购山砂5000余吨。 被告人冯文波、袁峰、宋洪梁、钟永胜系电话传唤主动到公安机关配合调查，被告人唐智武系主动投案，五名被告人均如实供述了自己的犯罪事实，且庭审中自愿认罪。 上述事实，被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜的供述与辩解，共同作案人文某某的证言，证人黄某、赵某、宋某、金某、刘某某、郭某某的证言，株国土资执法[2017]82号国土资源违法案件行政处罚决定书，证人黄某名下的建设银行账户明细及交易流水，株洲市天元区价格认证中心出具的株天价认定[2018]55号关于黄某非法采矿的15360.6立方米山砂卵石的价格认定结论书，湖南省煤田地质局物探测量队出具的非法开采建筑用砂破坏矿产资源价值评估报告书，湖南省株洲市天元区人民法院出具的（2014）株天法刑初字第126号刑事判决书，湖南省株洲市中级人民法院出具的（2004）株中法刑一初字第50号刑事附带民事判决书，株洲市公安局经济开发区分局出具的株公经（刑）决字[2019]第0019号公安行政处罚决定书，株洲市公安局董家段分局出具的董公（五）行罚决字[2013]80059号，株洲市公安局天元分局出具的补充侦查报告书及办案说明，株洲市公安局天元分局出具的到案经过，被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜的户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜均明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜系共同故意犯罪，在共同犯罪中，所起作用相当，不宜区分主从。被告人冯文波、袁峰、宋洪梁、钟永胜系经公安机关电话传唤后主动到公安机关配合调查，被告人唐智武系主动投案，五名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，是自首，且庭审中自愿认罪，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。五名被告人的辩护人均提出五名被告人系自首，且庭审中自愿认罪，具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人宋洪梁的辩护人另提出被告人宋洪梁系从犯的辩护意见与本院审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院认为被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其依法适用缓刑。据此，对被告人冯文波、袁峰、唐智武、宋洪梁、钟永胜依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人冯文波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元； 二、被告人袁峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元； 三、被告人唐智武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元； 四、被告人宋洪梁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元； 五、被告人钟永胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 刘伟良 二〇二〇年四月十五日 法官助理 曾 吉 书 记 员 彭小华 附《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。