天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0106刑初2号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人马磊鹏，曾用名马小孩，男，1994年12月1日出生于河南省尉氏县，汉族，大学本科文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人刘毓，河南荟智源策律师事务所律师。被告人梅浩胜，男，1998年11月4日出生于河南省中牟县，汉族，中专肄业文化，无职业，户籍地河南省郑州市中牟县，住所地河南省郑州市中牟县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人于广文，天津旌宇律师事务所律师。被告人何磊，男，1990年9月8日出生于河南省罗山县，汉族，大学本科文化，户籍地河南省罗山县，住所地河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人张红梅、毕稳辉，河南华浩律师事务所律师。被告人孙志强，男，1993年3月14日出生于河南省尉氏县，汉族，中专文化，无职业，户籍地河南省开封市尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人何瑞锋，金博大律师事务所律师。被告人许良，男，1995年11月4日出生于河南省尉氏县，汉族，初中肄业文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人范明轩，天津行通律师事务所律师。辩护人刘永恒，北京盈科（天津）律师事务所律师。被告人路世会，曾用名路二通，男，1989年2月13日出生于河南省尉氏县，汉族，高中肄业文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人刘志凯，天津善智律师事务所律师。被告人张中秋，男，1995年8月15日出生于河南省尉氏县，汉族，高中文化，无职业，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人刘长江，天津世宏律师事务所律师。被告人马延阳，男，1992年11月22日出生于河南省叶县，汉族，大学本科文化，户籍地河南省叶县，住所地河南省郑州市金水东区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人杨金，天津旗帜律师事务所律师。被告人张子龙，男，1990年3月15日出生于河南省叶县，汉族，大学本科文化，户籍地河南省叶县，住所地河南省郑州市经开区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人施韬，天津坤远律师事务所律师。被告人李航天，男，1997年2月18日出生于河南省尉氏县，汉族，高中肄业文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人赵红文，天津聚曾律师事务所律师。被告人李卫杰，男，1997年6月19日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人娄超，天津宗汇律师事务所律师。被告人许崇，男，1995年6月2日出生于河南省尉氏县，汉族，大学本科文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地河南省开封市尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人孙腾飞，河南智卓律师事务所律师。被告人陈小兵，男，1991年7月6日出生于河南省尉氏县，汉族，初中肄业文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人刘明洁，天津行通律师事务所律师。被告人韩少飞，男，1991年6月18日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年10月14日被本院取保候审。辩护人崔会敏，上海建纬（天津）律师事务所律师。被告人孙岳超，男，1990年3月11日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年8月14日被本院取保候审。指定辩护人赵天亮，天津中会诺博律师事务所律师。被告人卢鹏飞，男，1991年12月28日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2019年8月15日被天津市红桥区人民检察院取保候审,2020年1月2日被本院取保候审。指定辩护人陈靓，天津睿贤律师事务所律师。被告人韩润龙，曾用名韩孩，男，1993年2月2日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年7月14日被本院取保候审。辩护人高润宁，河北盈华律师事务所律师。被告人杨鑫源，男，1999年3月10日出生于河南省灵宝市，汉族，高中文化，无职业，户籍地河南省灵宝市，居住地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被天津市公安局红桥分局取保候审，2019年5月20日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2020年1月2日被本院取保候审。指定辩护人张雅娟，天津天循律师事务所律师。被告人董绍元，男，1996年12月7日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地山西省太原市杏花岭区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。2020年5月14日被本院取保候审。指定辩护人吕芳英，天津君申律师事务所律师。被告人何伟豪，男，1991年5月30日出生于河南省尉氏县，汉族，中专文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年6月14日被本院取保候审。辩护人贾凤麟，天津臻恒律师事务所律师。被告人李松欢，曾用名李松涛，男，1996年3月20日出生于河南省尉氏县，汉族，初中肄业文化，无职业，户籍地河南省尉氏县，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2019年8月15日被天津市红桥区人民检察院取保候审,2020年1月2日被本院取保候审。辩护人吴一凡，天津四方君汇律师事务所律师。被告人马举保，男，1970年10月26日出生于河南省尉氏县，汉族，小学肄业文化，个体经营，户籍地河南省尉氏县，住所地河南省郑州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人录军，河南陆达律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检一部刑诉〔2019〕60号起诉书指控被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊、孙志强、许良、路世会、张中秋、马延阳、张子龙、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源犯诈骗罪;指控被告人马举保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年11月25日、11月26日、11月27日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员王晓蓓出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。案件审理期间，本案中止审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：被告人马磊鹏、梅浩胜原均为“易乐易喜”网上商城公司的员工。2018年8月，被告人马磊鹏与被告人梅浩胜预谋后，欲制作一款类似“易乐易喜”网上商城的软件进行网络诈骗，二人提前预备好假冒名牌商品的货源和商品照片，马磊鹏负责找代理合伙人安排聊手实施诈骗和联系制作软件。后被告人马磊鹏联系河南省郑州市美妞网络技术公司的法人代表何磊，要求何磊公司制作一款名为“轻奢乐购”网上商城的诈骗软件。经被告人马磊鹏、梅浩胜与何磊沟通，该网上商城的运营主要由代理合伙人找来的聊手诱导被害人进入商城充值玩所谓的竞猜活动，被告人梅浩胜、马磊鹏要求何磊的公司在制作该软件时，在软件中设置可以在后台操控竞猜结果的功能，包括群控功能和点控功能，以达到非法占有被害人钱款的目的。被告人何磊与其公司股东张子龙、马延阳在明知该软件系诈骗软件的情况下，参与制作“轻奢乐购”诈骗软件，前期被告人何磊负责与被告人马磊鹏联系该笔业务及商议制作要求，该公司另一名股东韦怀耀（另案处理）负责该软件的页面设计，技术总监张子龙与何磊对接该笔业务后，安排由被告人马延阳主要负责制作该软件，张子龙指导马延阳设计控制竞猜结果的群控功能和点控功能。轻奢乐购软件制作完毕后，马延阳将后台账号和密码给了何磊、马磊鹏和梅浩胜。“轻奢乐购”网上商城诈骗软件投入运营后主要由被告人马延阳进行软件的升级维护，并在被告人梅浩胜、马磊鹏因软件出现问题无法对软件后台的竞猜结果进行操控的时候，由马延阳直接进行后台操控，控制竞猜结果。在此期间，被告人何磊要求20%的技术入股“轻奢乐购”网上商城参与分成，负责后期平台的维护及相关技术问题的解决，马磊鹏与梅浩胜同意何磊入股。被告人何磊为马磊鹏提供“郑州市大山食库网络有限公司”的银行账号作为“轻奢乐购”对公账户并且安排其公司会计对该账户进行管理，包括转账、纳税等事宜，并提供办公场地。被告人何磊还为“轻奢乐购”实施诈骗联系了多个三方支付平台，并且与马磊鹏多次交流合伙人、代理商的“业绩”情况和管理模式，控制假冒商品的发货成本，设计管理聊手控制被害人充值金额的话术模板等。被告人马磊鹏、梅浩胜支付何磊公司轻奢乐购软件制作和维护费3万余元。“轻奢乐购”网上商城诈骗软件运营获利后，被告人梅浩胜按照马磊鹏的意见给何磊转账分红。被告人梅浩胜、马磊鹏制作了“轻奢乐购”网上商城诈骗软件后，马磊鹏先后发展了被告人孙志强等人作为合伙人，由孙志强等合伙人招募人员作为聊手，使用“轻奢乐购”商城诈骗软件实施网络诈骗，并约定了双方对于诈骗所得赃款的分成比例。被告人孙志强等合伙人又先后各自发展了多名下级代理商，再由下级代理商招募人员作为聊手，使用“轻奢乐购”网上商城诈骗软件实施网络诈骗，并按照比例对诈骗所得的赃款进行分成。在实施诈骗犯罪期间，被告人梅浩胜充当“轻奢乐购”商城客服，负责在后台应聊手的需求对被害人的竞猜结果进行操控，并对诈骗赃款进行转账管理，给被害人发货和提现到账。2018年3月份以来，被告人孙志强在其居住地河南省开封市尉氏县，与被告人许良合伙出资，先后招募被告人李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、李卫杰、杨鑫源、冯某（另案处理）、宋某（另案处理）、冉某（另案处理）等人担任聊手组成诈骗团伙，作为下级代理使用所谓的“易乐易喜”网上商城的软件进行网络诈骗活动。被告人孙志强、许良指使聊手编造虚假的身份，在珍爱网、百合网、世纪佳缘网等婚恋网站上，以婚恋交友为名结识女性被害人，骗取被害人信任后，诱骗被害人到“易乐易喜”网上商城内进行充值，参与该软件内所谓的竞猜活动，被告人利用掌握的Ｋ线图规律故意错误引导被害人下单从而骗取被害人钱款。自2018年9月，被告人孙志强从被告人马磊鹏处获得“轻奢乐购”网上商城诈骗软件的合伙人权限后，伙同被告人许良，组织被告人李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、李卫杰、杨鑫源、冯某（另案处理）、宋某（另案处理）、冉某（另案处理）等人担任聊手组成诈骗团伙，使用和“易乐易喜”时期相同的诈骗手段，引诱被害人到“轻奢乐购”网上商城充值后进行竞猜，孙志强、许良通过平台的后台操控控制被害人的输赢，从而骗取被害人钱款。被告人孙志强负责出资购买电脑、手机等作案工具，与易乐易喜、轻奢乐购平台结算。被告人许良负责对团伙成员进行管理，计算诈骗金额，结算工资提成，且被告人许良在日常诈骗活动中亦对聊手的诈骗行为进行协助、语音指导被害人充值，与梅浩胜联系需要后台操控的结果。被告人孙志强、许良从诈骗平台控制方处获得诈骗赃款分成后，再以提成的方式对直接参与诈骗的聊手分配赃款。被告人孙志强从马磊鹏处得到“轻奢乐购”网上商城诈骗软件的合伙人权限后，其将被告人路世会、张中秋等人发展为其下级代理商，路世会、张中秋通过孙志强要求轻奢乐购后台对竞猜结果进行控制，马磊鹏、梅浩胜将下级代理商的分成获利转账给孙志强，孙志强从中收取诈骗钱款5%左右不等的提成作为手续费后，将赃款取现给各代理商，代理商再以提成的方式对具体实施诈骗的聊手予以分配赃款。2018年3月份，被告人路世会经被告人孙志强的介绍担任“易乐易喜”网上商城的软件的代理。被告人路世会租赁河南省郑州市某地的房屋，先后招募被告人韩少飞、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李某1（另案处理）、李某2（另案处理）等人担任聊手组成诈骗团伙，作为下级代理使用所谓的“易乐易喜”网上商城的软件，采取与孙志强、许良诈骗团伙相同的手段进行网络诈骗活动，“易乐易喜”软件控制方按期给路世会转账相应的被害人充值钱款的提成。自2018年9月，被告人路世会犯罪团伙作为孙志强的下级代理使用“轻奢乐购”网上商城作为诈骗的软件平台，被告人韩少飞、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李某1（另案处理）、李某2（另案处理）等人担任聊手继续采用与“易乐易喜”相同的诈骗方法诈骗被害人。自2018年9月，被告人张中秋从被告人孙志强处获得“轻奢乐购”网上商城诈骗软件的代理商权限后，利用其之前购买的电脑、手机等作案工具，在其亲属经营的宾馆二楼房间内，先后雇佣了被告人李卫杰、董绍元等人担任聊手组成诈骗团伙，通过使用和孙志强犯罪团伙相同的手段，骗取被害人钱款。2018年10月初，被告人李卫杰、董绍元离开张中秋团伙，加入孙志强、许良诈骗团伙，继续利用“轻奢乐购”网上商城继续实施诈骗。经查明，上述被告人涉嫌下列诈骗犯罪事实：（一）、2018年6月12日，被告人路世会团伙成员韩少飞以虚假身份，在珍爱网上以婚恋交友为名结识居住在本市红桥区的被害人杜某霞。2018年6月21日至9月22日，被告人韩少飞骗取杜某霞的信任后，诱骗被害人杜某霞到“易乐易喜”网上商城注册充值人民币82075元参与所谓的竞猜活动，被告人韩少飞与路世会利用掌握的“易乐易喜”竞猜Ｋ线图规律，故意引导杜某霞错误竞猜骗取被害人钱款。期间，被害人杜某霞从易乐易喜软件控制方提现到账人民币909元。后被告人路世会、韩少飞从“易乐易喜”网上商城诈骗软件的控制方获取相应提成。（二）、2018年9月7日，被告人路世会团伙成员韩润龙编造姓名为陈涛的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省无锡市的被害人张某珩。2018年9月12日至9月20日期间，被告人韩润龙骗取张某珩的信任后，通过微信诱骗被害人张某珩到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币4.9万元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人张某珩钱款。期间，被害人张某珩提现到账人民币10958元。（三）、2018年8月，被告人路世会团伙成员韩润龙编造姓名为陈涛的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省无锡市的被害人陈某瑶。2018年9月10日至9月14日期间，被告人韩润龙骗取陈某瑶的信任后，通过微信诱骗被害人陈某瑶到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币6000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人陈某瑶钱款。（四）、2018年8月，被告人路世会团伙成员何伟豪以虚假身份，在婚恋网站上以婚恋交友为名结识居住在本市北辰区的被害人童某某。2018年9月27日至10月31日期间，被告人何伟豪骗取童某某的信任后，通过微信诱骗被害人童某某到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币20000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人童某某钱款。（五）、2018年9月底，被告人路世会团伙成员何伟豪编造虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人许某某。2018年10月10日至10月15日期间，被告人何伟豪骗取许某某的信任后，通过微信诱骗被害人许某某到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币10270元参与的所谓的竞猜活动，骗取被害人许某某钱款。（六）、2018年10月，被告人路世会团伙成员何伟豪编造虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人蒋某英。2018年10月16日至11月6日期间，被告人何伟豪骗取蒋某英的信任后，通过微信诱骗被害人蒋某英到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币5000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人蒋某英钱款。（七）、2018年10月底，被告人路世会团伙成员何伟豪编造姓名为何建国的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人王某芬。2018年11月9日，被告人何伟豪骗取王某芬的信任后，通过微信诱骗被害人王某芬到名为“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币2995元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人王某芬钱款。（八）、2018年8月，被告人路世会团伙成员李松欢编造姓名为董乐的虚假身份，在婚恋网站上以婚恋交友为名结识居住在云南省昆明市的被害人李某敏。2018年9月10日至9月13日期间，被告人李松欢骗取李某敏的信任后，通过微信诱骗被害人李某敏到名为“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币4700元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人李某敏钱款。期间，被害人李某敏提现到账人民币1994元。（九）、2018年10月，被告人路世会团伙成员李松欢编造姓名为董乐的虚假身份，在百合网网站上以婚恋交友为名结识居住在安徽省芜湖市的被害人王某荣。2018年11月6日，被告人李松欢骗取王某荣的信任后，通过微信诱骗被害人王某荣到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币2300元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人王某荣钱款。（十）、2018年5月份，被告人路世会团伙成员李松欢编造姓名为董乐的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在云南省昆明市的被害人刘某桥。2018年5月8日至5月15日期间，被告人李松欢骗取刘某桥的信任后，通过微信诱骗被害人刘某桥到“易乐易喜”网上商城注册充值人民币3000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人刘某桥钱款。（十一）、2018年8月，被告人路世会团伙成员李松欢编造姓名为董乐的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在云南省昆明市的被害人徐某瑞。2018年9月17日，被告人李松欢骗取徐某瑞的信任后，通过微信诱骗被害人徐某瑞到名为“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币10000元参与所谓的竞猜活动。期间，被害人徐某瑞提现到账人民币618元。（十二）、2018年5月至6月份期间，被告人路世会团伙成员卢鹏飞编造姓名为李东升的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在广西壮族自治区北海市的被害人李某颖。2018年7月至8月份期间，被告人卢鹏飞骗取李某颖的信任后，通过微信诱骗被害人李某颖到“易乐易喜”网上商城注册充值，诱骗李某颖参与该诈骗软件内的所谓的竞猜活动，骗取被害人李某颖人民币37989元。（十三）、2018年9月，被告人路世会团伙成员卢鹏飞编造姓名为李云飞的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在天津市北辰区的被害人董某白。2018年10月11日，被告人卢鹏飞骗取董某白的信任后，通过微信诱骗被害人董某白到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币2001元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人董某白钱款。期间，被害人董某白提现到账人民币306元。（十四）、2018年10月，被告人路世会团伙成员卢鹏飞编造姓名为李云飞的虚假身份，在百合网网站上以婚恋交友为名结识居住在甘肃省兰州市的被害人王某珍。2018年10月25日，被告人卢鹏飞骗取王某珍的信任后，通过微信诱骗被害人王某珍到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币1999元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人王某珍钱款。（十五）、2018年8月中旬，被告人路世会团伙成员李某1（另案处理）编造姓名为杨森的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人彭某英。2018年8月16日，李某1骗取彭某英的信任后，通过微信诱骗被害人彭某英到“易乐易喜”网上商城注册充值人民币1000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人彭某英钱款。（十六）、2018年8、9月份期间，被告人路世会团伙成员李某1编造姓名为杨森的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人李某稳。2018年9月18日，李某1骗取李某稳的信任后，通过微信诱骗被害人李某稳到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币1995元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人李某稳钱款。（十七）、2018年9月下旬，被告人路世会团伙成员李某2（另案处理）编造姓名为吴昊东的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在河北省石家庄市的被害人郑某青。2018年10月15日，李某2骗取郑某青的信任后，通过微信诱骗被害人郑某青到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币2695元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人郑某青钱款。期间，被害人郑某青提现到账人民币1984元。（十八）、2018年7月，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员李航天编造姓名为张岩伟的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省南京市的被害人李某华。2018年9月14日，被告人李航天骗取李某华的信任后，通过微信诱骗被害人李某华到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币55000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人李某华钱款。期间，被害人李某华提现到账人民币33027元。（十九）、2018年9月初，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员李航天编造姓名为张岩伟的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省连云港市的被害人葛某苹。2018年9月21日至9月26日期间，被告人李航天骗取葛某苹的信任后，通过微信诱骗被害人葛某苹到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币13000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人葛某苹钱款。（二十）、2018年8月中旬，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员李航天编造姓名为张岩伟的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省南通市的被害人尤某云。2018年10月3日，被告人李航天骗取尤某云的信任后，通过微信诱骗被害人尤某云到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币10000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人尤某云钱款。（二十一）、2018年9月初，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员李航天编造姓名为李云海的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省张家港市的被害人盛某梅。2018年10月8日至10月17日期间，被告人李航天骗取盛某梅的信任后，通过微信诱骗被害人盛某梅到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币57799元，参与所谓的竞猜活动，骗取被害人盛某梅钱款。期间，被害人盛某梅提现到账人民币29835元。（二十二）、2018年9月初，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员李航天编造姓名为李云海的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省昆山市的被害人陈某林。2018年10月12日至10月17日期间，被告人李航天骗取陈某林的信任后，通过微信诱骗被害人陈某林到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币37000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人陈某林钱款。期间，被害人陈某林提现到账人民币1791元。（二十三）、2018年9月，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员李航天编造姓名为张岩伟的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省南京市的被害人胡某兰。2018年10月25日至11月15日期间，被告人李航天骗取胡某兰的信任后，通过微信诱骗被害人胡某兰到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币34788元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人胡某兰的钱款。期间，被害人胡某兰提现到账人民币953元。（二十四）、2018年8月下旬，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员李航天编造姓名为张岩伟的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省南京市的被害人杨某英。2018年11月2日至11月3日期间，被告人李航天骗取杨某英的信任后，通过微信诱骗被害人杨某英到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币40000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人杨某英钱款。期间，被害人杨某英提现到账人民币1646元。（二十五）、2018年8、9月份期间，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员李航天编造姓名为张岩伟的虚假身份，在百合网网站上以婚恋交友为名结识居住在河北省石家庄市的被害人范某芳。2018年10月24日至10月26日期间，被告人李航天骗取范某芳的信任后，通过微信诱骗被害人范某芳到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币5626元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人范某芳钱款。期间，被害人范某芳提现到账人民币4547元。（二十六）、2018年10月5日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员被告人李航天编造姓名为张岩伟的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省南京市的被害人王某燕。2018年11月5日，被告人李航天骗取王某燕的信任后，通过微信诱骗被害人王某燕到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币18600元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人王某燕钱款。期间，被害人王某燕提现到账人民币706元。（二十七）、2018年9月，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员陈小兵编造姓名为刘家轩的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在安徽省合肥市的被害人潘某敏。2018年9月27日至10月4日期间，被告人陈小兵骗取潘某敏的信任后，通过微信诱骗被害人潘某敏到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币40000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人潘某敏钱款。期间，被害人潘某敏提现到账人民币76元。（二十八）、2018年9月，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员陈小兵编造姓名为刘家轩的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人宣某某。2018年10月2日，被告人陈小兵骗取宣某某的信任后，通过微信诱骗被害人宣某某到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币45000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人宣某某钱款。期间，被害人宣某某提现到账人民币539元。（二十九）、2018年9月，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员陈小兵编造姓名为刘家轩的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人卫某某。2018年10月9日至10月11日期间，被告人陈小兵骗取卫某某的信任后，通过微信诱骗被害人卫某某到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币55503元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人卫某某钱款。（三十）、2018年9月，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员孙岳超编造姓名为孙振元的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省如皋市的被害人刘某芳。2018年10月18日至10月19日期间，被告人孙岳超骗取刘某芳的信任后，通过微信诱骗被害人刘某芳到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币28300元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人刘某芳钱款。期间，被害人刘某芳提现到账人民币2147元。（三十一）、2018年9月，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员孙岳超编造姓名为王远的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人顾某方。2018年10月26日，被告人孙岳超骗取顾某方的信任后，通过微信诱骗被害人顾某方到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币35000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人顾某方钱款。期间，被害人顾某方提现到账人民币3222元。（三十二）、2018年9月中旬，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员许崇编造虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人王某平。被告人许崇骗取王某平的信任后，通过微信诱骗被害人王某平到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币12400元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人王某平钱款。（三十三）、2018年9月中旬，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员许崇编造姓名为张彦的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省杭州市的被害人彭某香。2018年9月28日，被告人许崇骗取彭某香的信任后，通过微信诱骗被害人彭某香到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币3000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人彭某香钱款。期间，被害人彭某香提现到账人民币136元。（三十四）、2018年9月25日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员许崇编造姓名为张彦的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省余姚市的被害人张某连。2018年9月27日，被告人骗取张某连的信任后，通过微信诱骗被害人张某连到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币2900元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人张某连钱款。（三十五）、2018年10月15日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员许崇编造姓名为张彦的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省杭州市的被害人刘某杰。2018年10月18日，被告人许崇骗取刘某杰的信任后，通过微信诱骗被害人刘某杰到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币5000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人刘某杰钱款。期间，被害人刘某杰提现到账人民币107元。（三十六）、2018年8月29日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员许崇编造姓名为张彦的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省杭州市的被害人来某某。2018年10月19日，被告人许崇骗取来某某的信任后，通过微信诱骗被害人来某某到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币10000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人来某某钱款。（三十七）、2018年10月27日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员许崇编造姓名为张彦的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省杭州市的被害人倪某某。2018年11月1日至11月2日期间，被告人许崇骗取倪某某的信任后，通过微信诱骗被害人倪某某到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币75000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人倪某某钱款。期间，被害人倪某某提现到账人民币377元。（三十八）、2018年11月5日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员许崇编造姓名为张彦的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省义乌市的被害人江某梅。2018年11月7日，被告人许崇骗取江某梅的信任后，通过微信诱骗被害人江某梅到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币39300元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人江某梅钱款。期间，被害人江某梅提现到账人民币1162元（三十九）、2018年9月1日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员董绍元编造姓名为张逸元的虚假身份，在婚恋网站上以婚恋交友为名结识居住在广东省深圳市的被害人陈某优。2018年11月9日，被告人董绍元骗取陈某优的信任后，通过微信诱骗被害人陈某优到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币30000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人陈某优钱款。（四十）、2018年9月初，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员董绍元编造姓名为李逸元的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在北京市的被害人王某文。2018年11月13日，被告人董绍元骗取王某文的信任后，通过微信诱骗被害人王某文到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币10000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人王某文钱款。（四十一）、2018年10月中旬，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员李卫杰编造姓名为叶英杰的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省桐庐县的被害人蒋某霞。2018年10月25日，被告人李卫杰骗取蒋某霞的信任后，通过微信诱骗被害人蒋某霞到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币15995元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人蒋某霞钱款。期间，被害人蒋某霞提现到账人民币1285元。（四十二）、2018年8月底，被告人张中秋诈骗团伙成员李卫杰编造姓名为罗英杰的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省杭州市的被害人戴某远。2018年9月10日至9月11日期间，被告人李卫杰骗取戴某远的信任后，通过微信诱骗被害人戴某远到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币10万元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人戴某远人民币钱款。期间被害人戴某远提现到账人民币3418元。另查明被告人李卫杰在2018年9月10日，以中秋节准备孝敬父母的名义，骗取被害人戴某远人民币10000元。（四十三）、在被害人戴某远钱款被诈骗后，被告人李卫杰以为戴某远挽回损失为名，唆使被害人戴某远联系其朋友方某平。2018年9月14日至10月2日期间，被告人李卫杰诱骗被害人方某平到“轻奢乐购”网上商城充值注册人民币40085元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人方某平钱款。期间，被害人方某平提现到账人民币402元。（四十四）、2018年9月中旬，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员杨鑫源编造姓名为李**的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省湖州市的被害人赵某美。2018年10月22日至10月25日期间，被告人杨鑫源骗取赵某美的信任后，通过微信诱骗被害人赵某美到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币5500元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人赵某美钱款。期间，被害人赵某美提现到账人民币1880元。（四十五）、2018年10月30日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员杨鑫源编造姓名为李**的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省安吉县的被害人杨某菲。2018年11月5日至11月7日期间，被告人杨鑫源骗取杨某菲的信任后，通过微信诱骗被害人杨某菲到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币20500元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人杨某菲钱款。期间，被害人杨某菲提现到账人民币4373元。（四十六）、2018年11月初，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员杨鑫源编造姓名为李**的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省湖州市的被害人蒋某燕。2018年11月8日至11月12日期间，被告人杨鑫源骗取蒋某燕的信任后，通过微信诱骗被害人蒋某燕到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币21000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人蒋某燕钱款。（四十七）、2018年9月底，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员冉某（另案处理）编造姓名为张旭成的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在山东省济南市的被害人韩某青。2018年10月12日至10月15日期间，冉某骗取韩某青的信任后，通过微信诱骗被害人韩某青到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币32999元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人韩某青钱款。期间，被害人韩某青提现到账人民币4147元。（四十八）、2018年8月中旬，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员（微信昵称为“感悟人生”）（另案处理）编造虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省东台市的被害人孙某燕。2018年9月11日，该聊手骗取孙某燕的信任后，通过微信诱骗被害人孙某燕到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币10000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人孙某燕钱款。期间，被害人孙某燕提现到账人民币190元。（四十九）、2018年9月中旬，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员（微信昵称为“大起大落”）（另案处理）编造姓名为杨子旭的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在河北省石家庄市的被害人郭某群。2018年9月20日至9月21日期间，该聊手骗取郭某群的信任后，通过微信诱骗被害人郭某群到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币5000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人郭某群人民币5000元。期间，被害人郭某群提现人民币108元。（五十）、2018年9月中旬，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员（微信昵称为“大起大落”）（另案处理）编造姓名为杨旭的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省扬州市的被害人王某芳。2018年10月9日，该聊手骗取王某芳的信任后，通过微信诱骗被害人王某芳到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币5000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人王某芳人民币5000元。（五十一）、2018年9月，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员（微信昵称为“忆缘”）（另案处理）编造姓名为李国龙的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在江苏省无锡市的被害人马某尧。2018年9月21日，该聊手骗取马某尧的信任后，通过微信诱骗被害人马某尧到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币5000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人马某尧钱款。（五十二）、2018年10月，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员（微信昵称为“感恩的心”）（另案处理）编造姓名为李光的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省宁波市的被害人蔡某芬。2018年10月9日，该聊手骗取蔡某芬的信任后，通过微信诱骗被害人蔡某芬到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币5000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人蔡某芬钱款。期间，被害人蔡某芬提现人民币212元。（五十三）、2018年10月，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员（微信昵称为“平凡人生”）（另案处理）编造姓名为李光的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省舟山市的被害人邱某某。2018年11月2日至11月3日期间，该聊手骗取邱某某的信任后，通过微信诱骗被害人邱某某到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币37000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人邱某某钱款。期间，被害人邱某某提现到账人民币308元。后该聊手于2018年11月18日，以为邱某某操作竞猜帮其赚回之前的损失的名义，通过其个人微信转账的方式，骗取邱某某人民币20000元。（五十四）、2018年10月15日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员（微信昵称为“平凡人生”）（另案处理）编造虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省宁波市的被害人李某燕。2018年10月17日，该聊手骗取李某燕的信任后，通过微信诱骗被害人李某燕到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币29600元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人李某燕钱款。期间，被害人李某燕提现人民币610元。（五十五）、2018年10月6日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员（微信昵称为“平凡的人”）（另案处理）编造虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省丽水市的被害人孙某琴。2018年10月19日，该聊手骗取孙某琴的信任后，通过微信诱骗被害人孙某琴到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币35000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人孙某琴钱款。期间，被害人孙某琴提现人民币146元。（五十六）、2018年10月17日，被告人孙志强、许良诈骗团伙成员（微信昵称为“平凡的人”）（另案处理）编造姓名为李光的虚假身份，在珍爱网网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省杭州市的被害人肖某霞。2018年10月23日至10月24日期间，该聊手骗取肖某霞的信任后，通过微信诱骗被害人肖某霞到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币30000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人肖某霞钱款。（五十七）、2018年9月，被告人张中秋诈骗团伙成员（微信昵称为“厚德载物”）（另案处理）编造姓名为徐衡萧的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在湖南省长沙市的被害人牟某某。2018年9月18日至9月21日期间，该聊手骗取牟某某的信任后，通过微信诱骗被害人牟某某到到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币50300元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人牟某某钱款。期间，被害人牟某某提现到账人民币19632元（五十八）、2018年8月，被告人孙志强下线代理付小友（另案处理）团伙成员（微信昵称为“ｓｕｐｅｒ喜欢你”）（另案处理）编造姓名为高哲宇的虚假身份，通过探探软件，以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人陆某聪。2018年9月12日至10月14日期间，该聊手骗取陆某聪的信任后，通过微信诱骗被害人陆某聪到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币25000元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人陆某聪钱款。期间，被害人陆某聪提现人民币10299元。（五十九）、2018年7、8月份期间，被告人孙志强下线代理付小友团伙成员（微信昵称为“杨先森”）（另案处理）编造姓名为杨宇轩的虚假身份，通过探探软件，以婚恋交友为名结识居住在上海市的被害人贾某某。2018年9月13日至10月10日期间，该聊手骗取贾某某的信任后，通过微信诱骗被害人贾某某到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币59998元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人贾某某钱款。期间，被害人贾某某提现人民币131元。（六十）、2018年7、8月份期间，被告人孙志强下线代理付小友团伙成员（微信昵称为“风一样的男子”）（另案处理）编造姓名为郑浩的虚假身份，通过探探软件，以交友为名结识居住在北京市的被害人李某莲。2018年9月22日，该聊手骗取李某莲的信任后，通过微信诱骗被害人李某莲到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币9999元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人李某莲钱款。期间，被害人李某莲提现人民币269元。（六十一）、2018年10月，被告人孙志强下线代理付小友团伙成员（微信昵称为“ＹＯＵ秀的阿浩”）（另案处理）编造姓名为郑浩的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省杭州市的被害人蔡某莉。2018年10月17日至10月24日期间，该聊手骗取蔡某莉的信任后，通过微信诱骗被害人蔡某莉到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币24995元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人蔡某莉钱款。期间，被害人蔡某莉提现到账人民币383元。（六十二）、2018年10月23日，被告人孙志强下线代理付小友团伙成员（微信昵称为“Ｔｏｇｅｔｈｅｒ”）（另案处理）编造姓名为张元昊的虚假身份，通过探探软件，以交友为名结识居住在浙江省绍兴市的被害人张某毅。2018年11月13日，该聊手骗取张某毅的信任后，通过微信诱骗被害人张某毅到“轻奢乐购”网上商城充值注册人民币4998元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人张某毅钱款。（六十三）、2018年11月初，被告人孙志强下线代理付小友团伙成员（微信昵称为“ＹＯＵ秀的阿浩”）（另案处理）编造姓名为郑浩的虚假身份，在世纪佳缘网站上以婚恋交友为名结识居住在浙江省杭州市的被害人张某男。于2018年11月15日，该聊手骗取张某男的信任后，通过微信诱骗被害人张某男到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币4998元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人张某男钱款。后于2018年1月16日，该聊手以急用借钱的名义再次通过微信骗取张某男人民币2000元。（六十四）、2018年9月，被告人孙志强下线代理“百亿”团伙多名成员（微信昵称分别为“千鸟飞鱼”、“金牌分析师”、“某婷婷”、“天道酬勤”）（另案处理）通过微信投资群结识居住在北京市的被害人杨某秋。2018年9月28日至10月12日期间，聊手以投资赚钱的名义骗取杨某秋的信任后，通过微信诱骗被害人杨某秋到“轻奢乐购”网上商城注册充值人民币8509元参与所谓的竞猜活动，骗取被害人杨某秋钱款。期间，被害人杨某秋提现到账人民币3482元。依据提取的“轻奢乐购”后台数据，并结合本案涉案人员的银行流水和其他相关证据，证实的犯罪数额如下：（一）“轻奢乐购”后台数据显示自2018年9月7日，共计诈骗被害人人民币8046767.52元，被害人共计提现数额为人民币869484元、30000元。（二）“轻奢乐购”后台数据显示自2018年9月7日，被告人孙志强及其发展的代理共计诈骗被害人人民币2326501.02元。（三）“轻奢乐购”后台数据显示自2018年9月7日，被告人孙志强与许良犯罪团伙共计诈骗被害人人民币1482188.02元。（四）“轻奢乐购”后台数据显示自2018年9月7日，被告人孙志强代理路世会团伙共计诈骗被害人人民币124110元。路世会犯罪团伙利用“易乐易喜”平台共计诈骗被害人人民币123155元。（五）“轻奢乐购”后台数据显示自2018年9月7日，被告人孙志强代理张中秋团伙共计诈骗被害人人民币156935元。2018年11月15日，被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊、孙志强、许良、路世会、马延阳、张子龙、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源被抓获归案。2019年7月21日，被告人张中秋被抓获归案。2018年8月，被告人马磊鹏与梅浩胜在预谋筹备“轻奢乐购”网上商城时，被告人马磊鹏的父亲马举保因马磊鹏和别人合开软件公司需要两张银行卡倒账使用，被告人马举保于2018年9月1日分别办理了建设银行账户和工商银行账户，后将两张银行卡交付马磊鹏使用。“轻奢乐购”网上商城正式运行后，上述两张卡被马磊鹏用于存放赃款、给被害人提现以及给合伙人转账使用。2018年11月15日，被告人马磊鹏因涉嫌诈骗罪被抓获归案。被告人马举保第一时间通过证人朱某鹏得知马磊鹏因为开公司犯法被公安机关抓获，在其明知其名下建设银行账户内的钱款系被告人马磊鹏等人犯罪所得的情况下，于2018年11月17日至河南省郑州市建设银行郑东商业中心支行，以挂失补卡、现金支取的手段，将该账户内的人民币480816.71元取走，后将上述钱款藏匿于家中。2019年3月10日，被告人马举保将该赃款中的人民币470000元以无借款期限的形式借给王某宗，其余赃款10816.71元被被告人马举保挥霍。2019年6月18日，被告人马举保被抓获归案后，公安机关多次找王某宗索要该笔赃款，均被王某宗以无钱归还为由拒绝。2019年11月13日，公安机关对被告人马举保家属退还的现金480816.71予以扣押。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、物证照片、证人证言、被害人陈述、电子数据、被告人供述等证据材料。公诉机关认为,被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊、孙志强、许良、路世会、张中秋、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱款，为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，属犯罪集团。被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊系犯罪集团首要分子，涉案数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙志强、许良在犯罪集团当中起主要作用，系主犯，涉案数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人路世会、张中秋在犯罪集团当中起主要作用，系主犯，涉案数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张子龙、马延阳为犯罪集团的诈骗活动提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源具体实施诈骗活动，涉案数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李松欢具体实施诈骗活动，涉案数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马举保明知是犯罪所得，而予以掩饰、隐瞒，妨碍司法机关对赃款的追缴活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马延阳、张子龙、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人马磊鹏、梅浩胜、孙志强、路世会、张中秋、马延阳、张子龙、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源、马举保自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人孙志强、李卫杰、董绍元到案后，揭发同案犯共同犯罪事实，查证属实，可以酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人马磊鹏有期徒刑十二年六个月,并处罚金；判处被告人梅浩胜有期徒刑十二年，并处罚金;判处被告人何磊有期徒刑十二年六个月，并处罚金；判处被告人孙志强有期徒刑十年，并处罚金；判处被告人许良有期徒刑十年六个月，并处罚金；判处被告人路世会有期徒刑四年二个月，并处罚金；判处被告人张中秋有期徒刑三年七个月，并处罚金；判处被告人马延阳、张子龙有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人李航天有期徒刑二年八个月，并处罚金；判处被告人李卫杰有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人许崇有期徒刑二年四个月，并处罚金；判处被告人陈小兵有期徒刑二年三个月，并处罚金；判处被告人韩少飞有期徒刑一年十一个月，并处罚金；判处被告人孙岳超有期徒刑一年九个月，并处罚金；判处被告人卢鹏飞有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人韩润龙有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人杨鑫源有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人董绍元有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人何伟豪有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处被告人李松欢有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人马举保有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。以上量刑及是否判处缓刑可结合各被告人认罪悔罪态度、退赔退赃及缴纳罚金情况酌情决定。被告人马磊鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的护意见是:1.马磊鹏不是诈骗行为的直接实施者；2.“轻奢乐购”后台数据不具客观性及真实性；3.马磊鹏自愿认罪认罚；4.马磊鹏犯罪行为未造成他人严重经济损失；5.马磊鹏系初犯，法律意识淡薄。综上，请求法庭对被告人马磊鹏从轻处罚。被告人梅浩胜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的护意见是:1.梅浩胜在犯罪中作用地位较小,系从犯。2.梅浩胜有自首情节;3.梅浩胜上缴了三张涉案银行卡系梅浩胜积极退赃的表现；4.“轻奢乐购”后台数据不具客观性及真实性。综上，请求法庭对被告人梅浩胜减轻处罚。被告人何磊辩称:“轻奢乐购”后台数据不准确。其辩护人提出的辩护意见是:1.本案各被告人不能构成犯罪集团；2.何磊不是犯罪集团首要分子；3.何磊没有20%入股的行为；4.何磊的行为不应构成诈骗罪，而应构成帮助信息网络犯罪活动罪；5.何磊系初犯；6.何磊主观恶性小。综上，请求法庭对被告人何磊从轻或减轻处罚。被告人孙志强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.“轻奢乐购”后台数据不准确；2.孙志强自愿认罪认罚;3.孙志强有揭发同案犯的行为;4.孙志强系初犯。综上，请求法庭对被告人孙志强从轻或减轻处罚。被告人许良辩称：1.其没有与孙志强合伙出资；2.其没有对团伙成员进行过业务培训及话术指导；3.“轻奢乐购”后台显示“徐总”不是其；4.其没有联系过“群控”或“点控”；5.其没有对团伙成员进行过业绩统计。其辩护人提出的辩护意见是:1.起诉书指控的第39至41，48至57起诈骗事实不应计入许良的诈骗犯罪数额;2.“轻奢乐购”后台数据不客观、不真实，提取程序不规范，不能以此认定犯罪数额；3.许良认罪，有坦白情节；4.许良系从犯；5、许良系初犯。综上，请求法庭对被告人许良减轻处罚。被告人路世会对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.路世会系从犯；2.路世会有坦白情节；3.路世会自愿认罪认罚；4.路世会系初犯。综上，请求法庭对被告人路世会从轻处罚。被告人张中秋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.张中秋自愿认罪认罚;2.张中秋系初犯;3.张中秋有坦白情节。综上,请求法庭对被告人张中秋从轻处罚并适用缓刑。被告人马延阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.马延阳主观恶性较小；2.马延阳在本案中作用地位较小,获利少；3.马延阳有坦白情节；4.马延阳系初犯;5.马延阳自愿认罪认罚。综上，请求法庭对被告人马延阳从轻处罚。被告人张子龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.张子龙在本案中作用地位较小；2.张子龙自愿认罪认罚；3.张子龙系初犯；4.张子龙有自首情节；5.张子龙主观恶性较小；6.张子龙的犯罪数额应单独评价。综上，请求法庭对被告人张子龙从轻处罚。被告人李航天对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.李航天系从犯;2.李航天认罪认罚；3李航天系初犯。综上，请求法庭对被告人李航天从轻处罚,并适用缓刑。被告人李卫杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.李卫杰系从犯；2.李卫杰认罪认罚；3.李卫杰有坦白情节。综上，请求法庭对被告人李卫杰从轻处罚。被告人许崇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.许崇具有坦白情节;2.许崇系从犯;3.许崇认罪认罚,主观恶性不大;4.许崇系初犯。综上，请求法庭对被告人许崇从轻或减轻处罚。被告人陈小兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.陈小兵有坦白情节；2.陈小兵自愿认罪认罚；3.陈小兵系从犯；4.陈小兵系初犯。综上，请求法庭对被告人陈小兵从轻处罚。被告人韩少飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.韩少飞系从犯；2.韩少飞系初犯；3.韩少飞自愿认罪认罚；4.韩少飞主观恶性不大；5.韩少飞积极缴纳退赔款。综上，请求法庭对被告人韩少飞从轻处罚。被告人孙岳超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.孙岳超系从犯;2.孙岳超有坦白情节;3.孙岳超认罪认罚;4.孙岳超系初犯。综上，请求法庭对被告人孙岳超从轻处罚。被告人卢鹏飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.卢鹏飞系从犯；2.卢鹏飞有坦白情节；3.卢鹏飞自愿认罪认罚；4.卢鹏飞系初犯；5.卢鹏飞主观恶性较小。综上，请求法庭对被告人卢鹏飞从轻处罚，并适用缓刑。被告人韩润龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.韩润龙系初犯；2.韩润龙系从犯；3.韩润龙有坦白情节；4.韩润龙已缴纳退赔款。综上，请求法庭对被告人韩润龙从轻处罚。被告人杨鑫源对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.杨鑫源系初犯；2.杨鑫源有坦白情节；3.杨鑫源自愿认罪认罚；4.杨鑫源有犯罪中止的情节。综上，请求法庭对被告人杨鑫源从轻处罚，并适用缓刑。被告人董绍元对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.董绍元系从犯;2.董绍元到案后揭发同案犯共同犯罪事实;3.董绍元已缴纳退赔款;4.董绍元具有坦白情节;5.董绍元系初犯。综上，请求法庭对被告人董绍元从轻处罚。被告人何伟豪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.何伟豪认罪认罚；2.何伟豪已全额退赃退赔；3.何伟豪系初犯；4.何伟豪有坦白情节。综上，请求法庭对被告人何伟豪从轻处罚。被告人李松欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.李松欢有坦白情节；2.李松欢自愿认罪认罚；3.李松欢系从犯；4.李松欢系初犯。综上，请求法庭对被告人李松欢从轻处罚，并适用缓刑。被告人马举保对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:1.马举保自愿认罪认罚；2.马举保已退缴全部赃款；3.马举保系为了自己亲属掩饰隐瞒犯罪所得；4.马举保系初犯。综上，请求法庭对被告人马举保免于刑事处罚或适用缓刑。经审理查明：第一部分构成诈骗犯罪集团的犯罪事实被告人马磊鹏、梅浩胜原均为“易乐易喜”网上商城公司的员工。2018年8月，被告人马磊鹏与被告人梅浩胜预谋后，欲制作一款类似“易乐易喜”网上商城的软件进行网络诈骗，二人提前预备好假冒名牌商品的货源和商品照片，马磊鹏负责找代理合伙人安排聊手实施诈骗和联系制作软件。后被告人马磊鹏联系河南省郑州市美妞网络技术公司的法人代表何磊，要求何磊公司制作一款名为“轻奢乐购”网上商城的诈骗软件。经被告人马磊鹏、梅浩胜与何磊沟通，该网上商城的运营主要由代理合伙人找来的聊手诱导被害人进入商城充值玩所谓的竞猜活动，被告人梅浩胜、马磊鹏要求何磊的公司在制作该软件时，在软件中设置可以在后台操控竞猜结果的功能，包括群控功能和点控功能，以达到非法占有被害人钱款的目的。被告人何磊与其公司股东张子龙、马延阳在明知该软件系诈骗软件的情况下，参与制作“轻奢乐购”诈骗软件，前期被告人何磊负责与被告人马磊鹏联系该笔业务及商议制作要求，技术总监张子龙与何磊对接该笔业务后，安排被告人马延阳主要负责制作该软件，张子龙指导马延阳设计控制竞猜结果的群控功能和点控功能。轻奢乐购软件制作完毕后，马延阳将后台账号和密码给了何磊、马磊鹏和梅浩胜。“轻奢乐购”网上商城诈骗软件投入运营后主要由被告人马延阳进行软件的升级维护，并在被告人梅浩胜、马磊鹏因软件出现问题无法对软件后台的竞猜结果进行操控的时候，由马延阳直接进行后台操控，控制竞猜结果。在此期间，被告人何磊以20%的技术入股“轻奢乐购”网上商城参与分成，负责后期平台的维护及相关技术问题的解决。被告人何磊为马磊鹏提供“郑州市大山食库网络有限公司”的银行账号作为轻奢乐购对公账户并且安排其公司会计对该账户进行管理，包括转账、纳税等事宜，并提供办公场所。被告人何磊还为“轻奢乐购”实施诈骗联系了三方支付平台，并且与马磊鹏多次交流合伙人、代理商的“业绩”情况和管理模式，控制假冒商品的发货成本，设计管理聊手控制被害人充值金额的话术模板等。被告人马磊鹏、梅浩胜支付何磊公司“轻奢乐购”软件制作和维护费。“轻奢乐购”网上商城诈骗软件运营获利后，被告人梅浩胜按照马磊鹏的意见给何磊转账分红。被告人梅浩胜、马磊鹏制作了“轻奢乐购”网上商城诈骗软件后，马磊鹏先后发展了被告人孙志强等人作为合伙人，由孙志强等合伙人招募人员作为聊手，使用“轻奢乐购”商城诈骗软件实施网络诈骗，并约定了双方对于诈骗所得赃款的分成比例。被告人孙志强等合伙人又先后各自发展了路世会、张中秋等多名下级代理商，再由下级代理商招募人员作为聊手，使用“轻奢乐购”网上商城诈骗软件实施网络诈骗，并按照比例对诈骗所得的赃款进行分成。在实施诈骗犯罪期间，被告人梅浩胜充当“轻奢乐购”商城客服，负责在后台应聊手的需求对被害人的竞猜结果进行操控，并对诈骗赃款进行转账管理，给被害人发货或提取剩余充值钱款。“轻奢乐购”后台数据显示自2018年9月7日，该平台用户充值共计人民币8046767.52元，提现共计人民币869484元，另梅浩胜通过转账方式向用户退回30000元。第二部分利用“易乐易喜”网上商城实施诈骗的事实2018年3月份以来，被告人孙志强在其居住地河南省开封市尉氏县，作为下级代理使用所谓的“易乐易喜”网上商城的软件进行网络诈骗活动。被告人孙志强指使多名聊手编造虚假的身份，在多个婚恋网站上，以婚恋交友为名结识女性被害人，骗取被害人信任后，诱骗被害人到“易乐易喜”网上商城内进行充值，参与该软件内所谓的竞猜活动，被告人利用掌握的Ｋ线图规律故意错误引导被害人下单从而骗取被害人钱款。被告人路世会经孙志强的介绍担任“易乐易喜”网上商城的软件代理，其在河南省郑州市××路××座××座××号的房屋，先后招募被告人韩少飞、李松欢、卢鹏飞、李某1（另案处理）等人担任聊手组成诈骗团伙，作为下级代理使用所谓的“易乐易喜”网上商城的软件，采取与孙志强诈骗团伙相同的手段进行网络诈骗活动，“易乐易喜”软件控制方按期给路世会转账相应的被害人充值钱款的提成。经公安机关核实并经在案其他证据证实，路世会团伙成员利用“易乐易喜”网上商城实施了如下诈骗事实：被告人韩少飞诱骗杜某霞充值82075元，后杜某霞提现到账909元，实际被骗81166元；被告人李松欢诱骗刘某桥充值3000元，刘某桥实际被骗3000元；被告人卢鹏飞诱骗李某颖充值37989元，李某颖实际被骗37989元；涉案人李某1诱骗彭某英充值1000元，彭某英实际被骗1000元。路世会犯罪团伙利用“易乐易喜”平台共计诈骗被害人人民币123155元。第三部分利用“轻奢乐购”网上商城实施诈骗的事实2018年9月，被告人孙志强从被告人马磊鹏处获得“轻奢乐购”网上商城诈骗软件的合伙人权限后，伙同被告人许良，组织被告人李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、李卫杰、杨鑫源、冯某（另案处理）、宋某（另案处理）、冉某（另案处理）等人担任聊手组成诈骗团伙，使用和“易乐易喜”时期相同的诈骗手段，引诱被害人到“轻奢乐购”网上商城充值后进行竞猜，孙志强、许良通过平台的后台操控控制被害人的输赢，从而骗取被害人钱款。被告人孙志强负责出资购买电脑、手机等作案工具，与“轻奢乐购”平台结算。被告人许良负责对团伙成员进行管理，计算诈骗金额，结算工资提成，且被告人许良在日常诈骗活动中亦对聊手的诈骗行为进行协助、语音指导被害人充值，与梅浩胜联系需要后台操控的结果。被告人孙志强、许良从诈骗平台控制方处获得诈骗赃款分成后，再以提成的方式对直接参与诈骗的聊手分配赃款。“轻奢乐购”后台数据显示自2018年9月7日，被告人孙志强与许良犯罪团伙诱骗用户充值人民币1751356.02元，提现人民币239168元，另梅浩胜通过转账方式向该团伙用户退回30000元。经公安机关核实并经在案其他证据证实，孙志强、许良团伙成员利用“轻奢乐购”网上商城实施了如下诈骗事实：被告人李航天诱骗李某华充值55000元，后李某华提现到账33027元，实际被骗21973元；诱骗葛某苹充值13000元，后葛某苹提现到账3363元，实际被骗9637元；诱骗尤某云充值10000元，尤某云实际被骗10000元；诱骗盛某梅充值57799元，后盛某梅提现到账29835元，实际被骗27964元；诱骗陈某林充值37000元，后陈某林提现到账1791元，实际被骗35209元；诱骗胡某兰充值34788元，后胡某兰提现到账953元，实际被骗33835元；诱骗杨某英充值40000元，后杨某英提现到账1646元，实际被骗38354元；诱骗范某芳充值5626元，后范某芳提现到账4547元，实际被骗1079元；诱骗王某燕充值18600元,王某燕实际被骗18600元。被告人陈某兵诱骗潘旭敏充值40000元，后潘某敏提现到账175元，实际被骗39825元；诱骗宣某某充值45000元，后宣某某提现到账539元，实际被骗44461元；诱骗卫某某充值55503元,卫某某实际被骗55503元。被告人孙岳超诱骗刘某芳充值28300元,后刘某芳提现到账2147元,实际被骗26153元；诱骗顾某方充值35000元，后顾某方提现到账3222元，实际被骗31778元。被告人许崇诱骗王某平充值12400元，王某平实际被骗12400元；诱骗彭某香充值3000元，后彭某香提现到账136元，实际被骗2864元；诱骗张某连充值2900元，张某连实际被骗2900元；诱骗刘某杰充值5000元，后刘某杰提现到账107元，实际被骗4893元；诱骗来某某充值10000元，来某某实际被骗10000元；诱骗倪某某充值75000元，后倪某某提现到账377元，实际被骗74623元；诱骗江某梅充值39300元，后江某梅提现到账1162元，实际被骗38138元。被告人董绍元诱骗陈某优充值30000元，陈某优实际被骗30000元；诱骗王某文充值10000元，王某文实际被骗10000元。被告人李卫杰诱骗蒋某霞充值15995元，后蒋某霞提现到账1399元，实际被骗14596元。被告人杨鑫源诱骗赵某美充值5500元，后赵某美提现到账1880元，实际被骗3620元；诱骗杨某菲充值20500元，后杨某菲提现到账4373元，实际被骗16127元；诱骗蒋某燕充值21000元，蒋某燕实际被骗21000元。网名为“大起大落”的成员诱骗郭某群充值5000元，后郭某群提现到账107元，实际被骗4893元；诱骗王某芳充值5000元，王某芳实际被骗5000元。涉案人冉某诱骗韩某青充值32999元，后韩某青提现到账4147元，实际被骗28852元。网名为“感悟人生”的成员诱骗孙某燕充值10000元，后提现到账214元，实际被骗9786元。网名为“忆缘”的成员诱骗马某尧充值5000元，马某尧实际被骗5000元。网名为“感恩的心”的成员诱骗蔡某芬充值5000元，后蔡某芬提现到账210元，实际被骗4790元。网名为“平凡人生”的成员诱骗邱某某充值37000元，后提现到账308元，另该成员以为邱某某赚回之前损失的名义，通过个人微信转账骗取邱某某20000元，邱某某实际被骗56692元；诱骗李某燕充值29600元，后李某燕提现到账606元，实际被骗28994元。网名为“平凡的人”的成员诱骗孙某琴充值35000元，后孙某琴提现到账145元，实际被骗34855元；诱骗肖某霞充值30000元，肖某霞实际被骗30000元。孙志强从马磊鹏处得到“轻奢乐购”网上商城诈骗软件的合伙人权限后，其将被告人路世会、张中秋等人发展为其下级代理商，路世会、张中秋通过孙志强要求“轻奢乐购”后台对竞猜结果进行控制，马磊鹏、梅浩胜将下级代理商的分成获利转账给孙志强，孙志强从中收取诈骗钱款5%左右不等的提成作为手续费后，将赃款给各代理商，代理商再以提成的方式对具体实施诈骗的聊手予以分配赃款。“轻奢乐购”后台数据显示自2018年9月7日，被告人孙志强及其发展的代理诱骗用户充值人民币2771725.02元，提现人民币415224元，另梅浩胜通过转账方式向该团伙用户退回30000元。被告人路世会犯罪团伙作为孙志强的下级代理使用“轻奢乐购”网上商城作为诈骗的软件平台，由其团队内被告人韩少飞、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李某1（另案处理）、李某2（另案处理）等人担任聊手继续采用与“易乐易喜”相同的诈骗方法，引诱被害人到“轻奢乐购”网上商城充值后进行竞猜，孙志强通过后台操控控制被害人的输赢，从而骗取被害人钱款。“轻奢乐购”后台数据显示自2018年9月7日，被告人路世会团伙诱骗用户充值人民币143975元，提现人民币19865元。经公安机关核实并经在案其他证据证实，孙志强下线代理路世会团伙成员利用“轻奢乐购”网上商城实施了如下诈骗事实：被告人韩润龙诱骗张某珩充值49000元，后张某珩提现到账10958元，实际被骗38042元；诱骗陈某瑶充值6000元，陈某瑶实际被骗6000元。被告人何伟豪诱骗童某某充值20000元，后童某某提现到账273元，实际被骗19727元；诱骗许某静充值10270元，后许某静提现到账1984元，实际被骗8286元；诱骗蒋某英充值5000元，蒋某英实际被骗5000元；诱骗王某芬充值2995元，王某芬实际被骗2995元。被告人李松欢诱骗李某敏充值4700元，后李某敏提现到账1994元，实际被骗2706元；诱骗王某荣充值2300元，王某荣实际被骗2300元；诱骗徐某瑞充值10000元，后徐某瑞提现到账618元，实际被骗9382元。被告人卢鹏飞诱骗董某白充值2001元，后董某白提现到账306元，实际被骗1695元；诱骗王某珍充值1999元，王某珍实际被骗1999元。涉案人李某1诱骗李某稳充值1995元，李某稳实际被骗1995元。涉案人李某2诱骗郑某青充值2695元，后郑某青提现到账1984元，实际被骗711元。被告人张中秋从被告人孙志强处获得“轻奢乐购”网上商城诈骗软件的代理商权限后，在河南省尉氏县某宾馆二楼房间内，先后雇佣了被告人李卫杰、董绍元等人担任聊手组成诈骗团伙，通过使用和孙志强犯罪团伙相同的手段，骗取被害人钱款。2018年10月初，被告人李卫杰、董绍元离开张中秋团伙，加入孙志强、许良诈骗团伙，继续利用“轻奢乐购”网上商城实施诈骗。“轻奢乐购”后台数据显示自2018年9月7日，被告人张中秋团伙诱骗用户充值人民币180387元，提现人民币23584元。经公安机关核实并经在案其他证据证实，孙志强下线代理张中秋团伙成员利用“轻奢乐购”网上商城实施了如下诈骗事实：被告人李卫杰诱骗戴某远充值10万元，后戴某远提现到账3418元，另李卫杰以孝敬父母为由骗取戴某远1万元，戴某远实际被骗106582元；诱骗方某平充值40085元，后方某平提现到账402元，实际被骗39683元。网名为“厚德载物”的成员诱骗牟某某充值50300元，后牟某某提现到账19632元，实际被骗30668元。经公安机关核实并经在案其他证据证实，孙志强下线代理“付小友”团伙成员利用“轻奢乐购”网上商城实施了如下诈骗事实：网名为“ｓｕｐｅｒ喜欢你”的成员诱骗陆某聪充值25000元，后陆某聪提现到账10043元，实际被骗14957元。网名为“杨先森”的成员诱骗贾某某充值59998元，后贾某某提现到账130元，实际被骗59868元。网名为“风一样的男子”的成员诱骗李某莲充值9999元，后李某莲提现到账267元，实际被骗9732元。网名为“ＹＯＵ秀的阿浩”成员诱骗蔡某莉充值24995元，后蔡某莉提现到账383元，实际被骗24612元；诱骗张某男充值4998元，另该成员以借钱的名义再次通过微信骗取张某男2000元，张某男实际被骗6998元。网名为“Ｔｏｇｅｔｈｅｒ”的成员诱骗张某毅充值4998元，张某毅实际被骗4998元。经公安机关核实并经在案其他证据证实，孙志强下线代理“百亿”团伙网名为“千鸟飞鱼”等成员利用“轻奢乐购”网上商城诱骗杨某秋充值8509元，后杨某秋提现到账3482元，实际被骗5027元。综上，经过对轻奢乐购后台数据统计核对，各被告人的涉案数额为马磊鹏7122230.52元、梅浩胜7122230.52元、何磊7122230.52元、孙志强2326501.02元、许良1482188.02元、路世会247265元、张中秋166935元、马延阳7122230.52元、张子龙7122230.52元、韩少飞81166元、李航天196651元、陈小兵139789元、孙岳超57931元、许崇145818元、董绍元40000元、韩润龙44042元、何伟豪36008元、李松欢17388元、卢鹏飞41683元、李卫杰160861元、杨鑫源40747元。第四部分马举保掩饰隐瞒犯罪所得的事实2018年8月，被告人马磊鹏与梅浩胜在预谋筹备“轻奢乐购”网上商城时，被告人马磊鹏的父亲马举保因马磊鹏和别人合开软件公司需要两张银行卡倒账使用，被告人马举保于2018年9月1日分别办理了建设银行账户和工商银行账户，后将两张银行卡交付马磊鹏使用。“轻奢乐购”网上商城正式运行后，上述两张卡被马磊鹏用于存放赃款、给被害人提现倒账以及给合伙人转账使用。2018年11月15日，被告人马磊鹏因涉嫌诈骗罪被抓获归案。被告人马举保第一时间通过证人朱某得知马磊鹏因为开公司犯法被公安机关抓获，在其明知其名下建设银行账户内的钱款系被告人马磊鹏等人犯罪所得的情况下，于2018年11月17日至河南省郑州市建设银行郑东商业中心支行，以挂失补卡、现金支取的手段，将该账户内的人民币480816.71元取走，后将上述钱款藏匿于家中。2019年3月10日，被告人马举保将该赃款中的人民币470000元以无借款期限的形式借给王某宗，其余赃款10816.71元被马举保挥霍。第五部分其他相关事实本案因居住本市红桥区的被害人杜某霞发现自己被骗后报警而案发，侦查机关另发现其他被害人被骗的犯罪事实。经侦查，民警于2018年11月15日将被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊、孙志强、许良、路世会、马延阳、张子龙、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源抓获归案，于2019年7月12日，将被告人张中秋抓获归案，同时从以上被告人处查获作案工具电脑、手机等物品若干；冻结郑州大山食库网络科技有限公司浦发银行账户内赃款767.32元；冻结马某平名下建行账户内赃款412969.47元，冻结梅浩胜名下建设银行账户内赃款44844.73元，冻结梅浩胜名下工商银行账户内赃款26464.3元。2019年6月18日，民警将被告人马举保抓获归案，后马举保家属将赃款480816.71元全部退还至公安机关，公安机关将该笔赃款依法扣押。案件审理期间，被告人孙志强、路世会、张中秋、张子龙、李航天、李卫杰、许崇、陈小兵、韩少飞、孙岳超、卢鹏飞、韩润龙、杨鑫源、董绍元、何伟豪、李松欢不同程度向本院缴纳退赔款或退缴赃款。上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、被害人杜某霞、童某某等人陈述，证人李某2、冯某、宋某、冉某、樊某、苏某、李某成、郭某芳、王某宗等人证言，话术模板、涉案现场照片、相关银行卡流水明细、ＱＱ及微信聊天记录截图等书证，电子数据光盘，物证照片、搜查笔录、扣押物品清单、辨认笔录，被告人户籍证明，被告人供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。针对被告人及辩护人提出的辩解辩护意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、针对被告人及辩护人提出的“轻奢乐购”后台数据不具客观性、真实性，不能作为认定诈骗数额证据的辩护意见。本院认为:第一，有证据证实“轻奢乐购”平台被害人充值后资金流向并非仅为“大山食库”对公账户浦发银行账户，还包括马某平账户及由“联动优势”第三方支付平台结算的马举保账户等多个账户,各账户自2018年9月至11月间进账累计数百万元,与后台数据显示的充值数额基本吻合；第二,马延阳在侦查阶段曾供述“这个网站的后台数据库在我们公司这，我记得这个网站的交易总金额应该有七百多万左右，客户提现了的应该有八十多万”该供述能够与后台数据相互印证；第三，本案后台数据系被告人马延阳提取，其当庭供述其已将测试账号删除,且各被告人及辩护人亦不能提供证据证实其他被告人使用测试账号登陆该后台进行测试的事实；第四，虽侦查机关仅向64名被害人核实调取了相关证据，但用64名被害人手机号码及充值、提现、转账记录等信息与“轻奢乐购”后台数据显示的相应信息进行比对，两者数据信息基本吻合，进一步证实该后台数据的客观性及真实性；第五，被告人孙志强、张中秋及路世会对于该后台署名为“随风”、“张总”，“路总”系其本人的事实均予以认可，且对于涉案数额均未提出异议；第六，在案无证据证实侦查机关提取后台数据时存在违反相关程序及法律规定的情况。综上，关于各被告人及辩护人提出的该点辩解辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人何磊行为性质的认定。经查，《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定了帮助信息网络犯罪活动罪，并列举该罪的具体行为即“为犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助”，该条第三款规定，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》亦规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。明知他人实施电信网络诈骗罪，提供互联网接入等帮助的，以共同犯罪论处。依据本案证据结合何磊的认知能力及工作经历，能够认定何磊对马磊鹏要求其制作的具有“群控”及“点控”功能的“轻奢乐购”网络商城系诈骗平台是主观明知的。该平台制作完成后，何磊以20%的技术入股并参与分成，除负责后期平台的维护及相关技术问题的解决，对诈骗平台对公账户进行管理，包括转账、纳税等事宜，还与马磊鹏多次交流合伙人、代理商的“业绩”情况和管理模式，控制假冒商品的发货成本，设计管理聊手控制被害人充值金额的话术模板等，其行为属指挥、指导犯罪集团进行诈骗活动，区别于为犯罪提供互联网接入、服务器托管等行为，故何磊的行为应构成诈骗罪的共犯而非构成帮助信息网络犯罪活动罪。三、针对梅浩胜、何磊二人在本案中系从犯应减轻处罚，何磊没有在“轻奢乐购”入股的辩解辩护意见。经查，有证据证实被告人梅浩胜与马磊鹏、何磊预谋制作“轻奢乐购”诈骗平台，与马磊鹏一起准备假冒名牌商品货源和商品照片，在网上商城诈骗软件运营获利后，充当“轻奢乐购”商城客服，负责在后台应聊手的需求对被害人的竞猜结果进行操控，并对诈骗赃款进行转账管理，给被害人发货和提现到账，其按照较高比例分成，在诈骗集团中的作用较大，系犯罪集团组织者之一，属犯罪集团首要分子。何磊与马磊鹏微信聊天记录截图、被告人马磊鹏及梅浩胜供述、何磊银行卡流水及证人苏某证言等能够证实，何磊除为马磊鹏制作“轻奢乐购”诈骗软件外，还在此期间以20%的技术入股，在“轻奢乐购”网上商城参与分成，负责后期平台的维护及相关技术问题的解决，被告人何磊为马磊鹏提供“郑州市大山食库网络有限公司”的银行账号作为轻奢乐购对公账户并且安排其公司会计对该账户进行管理，包括转账、纳税等事宜，何磊还为轻奢乐实施诈骗联系了第三方支付平台，并且与马磊鹏多次交流合伙人、代理商的“业绩”情况和管理模式，控制假冒商品的发货成本，设计管理聊手，控制被害人充值金额的话术模板等，其在诈骗犯罪集团中的地位较高，作用较大，系该犯罪集团首要分子。综上，对于该两点辩解辩护意见，本院均不予采纳。四、针对马磊鹏辩护人提出的马磊鹏没有直接参与诈骗活动，未造成他人严重经济损失的辩护意见。经查，马磊鹏虽不是诈骗活动的直接参与者，但有证据证实马磊鹏系本案利用“轻奢乐购”平台实施诈骗活动的发起者，其实施了联系制作诈骗平台，招揽合伙人，谋划如何发展下级代理，设计控制被害人充值金额的话术模板等组织、管理、发展犯罪集团的行为，该一系列行为对于犯罪集团的建立与发展起到了至关重要的作用。另根据“轻奢乐购”后台数据，结合在案其他证据可以认定马磊鹏组织领导的犯罪集团利用“轻奢乐购”诈骗平台骗取他人钱财共计700余万元，给他人造成了严重经济损失，故关于辩护人该点辩护意见，本院不予采纳。五、针对被告人许良及其辩护人提出的辩解辩护意见。经查，在案孙志强供述及孙志强团伙内多名被告人供述证实：“许良负责管理公司聊手日常生活、聊手业务上的工作问题、语音带客户怎么去玩丢包包、给聊手发工资”“大部分时间许良在管理这个诈骗团伙日常生活和工作，给新来的人进行培训如何实施诈骗”，“孙志强很少见，平时是许良主事”，“许良可以控制这个网站的后台，控制输赢”，“客户充值以后，将客户交给孙志强或许良进行处理”，“许良负责发工资，许良负责记录每一个员工的骗钱账目，计算提成”，许良与其他同案犯微信聊天截图证实，许良负责管理聊手，传授犯罪方法，指导聊手业务，聊手需要点控输赢的结果通知许良，由许良操作及许良统计聊手的业绩发放工资的事实；另孙志强ＱＱ“0.ｏ”ＱＱ群聊天记录的截图证实许良将需要点控被害人输赢的联系方式和点控结果发送给梅浩胜。综上，许良在孙志强犯罪团伙内作用较大，应认定为主犯，故辩护人提出许良系从犯,对其减轻处罚的辩护意见及许良对上述事实否认的辩解意见，本院均不予采纳。另许良虽表示认罪，但对于上述突出其地位及作用的犯罪事实均不予供认，依法不予认定其认罪及构成坦白。根据后台数据显示，第39至41起案件信息在孙志强、许良团伙名下，且有证据证实该三起案件系董绍元、李卫杰所实施，诱骗被害人充值时间均发生在10月至11月期间，与二人加入孙志强、许良团伙一致；根据在案证据虽不能认定公诉机关指控的第48至56起诈骗事实具体由哪名聊手实施，但“轻奢乐购”后台数据显示48至56起诈骗事实系孙志强、许良诈骗团伙聊手所为，且后台数据的客观真实性已经论证，故辩护人提出的上述案件犯罪数额不应计入孙志强、许良团伙犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。被告人孙志强供述“轻奢乐购”后台数据中，其名下代理商显示为“徐总”系许良，“路总”系路世会,“张总”系张中秋，路世会、张中秋二人对此均予以认可，另孙志强的供述在侦查阶段至本案审理阶段一直较为稳定，故孙志强关于此问题的供述可信度较高，应予采信,对许良提出的“徐总”不是其的辩解意见,本院不予采纳。六、针对被告人张中秋、李航天辩护人提出的对张中秋、李航天适用缓刑及马举保辩护人提出的对马举保免予刑事处罚或适用缓刑的辩护意见。经查，被告人张中秋、李航天的犯罪情节，不符合适用缓刑的法律条件；马举保掩饰隐瞒犯罪所得达到情节严重,不符合免予处罚或适用缓刑的法律条件,故上述辩护意见，本院不予采纳。七、关于被告人张子龙辩护人提出的对张子龙犯罪数额应单独评价的辩护意见。本院认为，被告人张子龙与马延阳系本案“轻奢乐购”诈骗平台的制作者及系统维护人员，与本案马磊鹏、梅浩胜、何磊等人构成诈骗罪的共犯，依法应对全部涉案数额承担刑事责任，但考虑张子龙、马延阳二人不直接参与诈骗活动，量刑时对该情节酌情予以考虑。八、关于对本案指控数额调整问题。“轻奢乐购”后台数据显示，用户电话为“12345678901”充值25024元；用户充值1元，显示余额为219665元；另有显示乱码字样的两项数据，充值28元，因上述数据明显异常，本院对此予以剔除。另本案有证据证实被害人提现时会支付相应手续费，该部分手续费系被害人实际发生损失，故该部分费用应计入本案犯罪数额。关于本案合伙人“默认合伙”名下的充值数据，因部分“默认合伙”名下有相应的代理人，显示为“马超胜”，且该合伙人项下显示了用户充值的具体电话信息、充值时间、余额，结合本案对于后台数据客观性真实性的论证，本院认为该部分数据应计入犯罪数额。九、针对辩护人提出的本案不构成犯罪集团，被告人梅浩胜、张子龙构成自首，被告人张中秋构成坦白,被告人杨鑫源构成犯罪中止的辩护意见。经查,与本院审理查明的事实不符,故上述辩护意见本院均不予采纳。十、关于被告人梅浩胜主动向公安机关上交三张银行卡，应认定其具有积极退缴赃款情节的辩解意见。本院认为，梅浩胜是否主动上交三张银行卡，不影响公安机关依法对涉案账户内钱款进行查询或冻结，不属积极退赃行为，故该点辩护意见，本院不予采纳。各被告人及辩护人提出的其他辩解辩护意见，本院酌情予以采纳。本院认为，被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊、孙志强、许良、路世会、张中秋、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源等人以非法占有为目的，组成诈骗集团,利用电信网络技术，采用虚构事实的手段，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪;被告人马举保明知是犯罪所得，而予以掩饰、隐瞒，妨碍司法机关对赃款的追缴，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且达到情节严重，公诉机关指控的主要事实及罪名成立,但指控部分犯罪数额有误，本院予以调整。其中,被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊系犯罪集团首要分子，涉案数额特别巨大;被告人孙志强、许良、路世会、张中秋在犯罪集团中起主要作用，系主犯，其中孙志强、许良涉案数额特别巨大，路世会、张中秋涉案数额巨大；被告人马延阳、张子龙、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法从轻或者减轻处罚。其中，被告人张子龙、马延阳涉案数额特别巨大；被告人韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、卢鹏飞、李卫杰、涉案数额巨大；被告人李松欢，涉案数额较大。被告人马磊鹏、梅浩胜、孙志强、路世会、马延阳、张子龙、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源、马举保有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。张中秋在本案审理阶段自愿认罪认罚，依法从轻处罚。何磊当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。鉴于本案侦查或审理期间，部分被告人积极退赔退赃，量刑时均可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人马磊鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2032年5月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人梅浩胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2031年11月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人何磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2031年5月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人孙志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2029年5月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人许良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2030年5月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人路世会犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2023年1月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人张中秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年12月11日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人马延阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年11月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人张子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年11月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人李航天犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年7月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人李卫杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年1月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十二、被告人许崇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月,并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年12月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十三、被告人陈小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2021年2月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十四、被告人韩少飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年10月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十五、被告人孙岳超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年8月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十六、被告人卢鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十七、被告人韩润龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年7月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十八、被告人杨鑫源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十九、被告人董绍元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年5月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二十、被告人何伟豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年6月14日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二十一、被告人李松欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月,缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二十二、被告人马举保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年6月17日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二十三、责令各被告人退赔被害人财产损失，在案钱款依法发还各被害人。二十四、被告人违法所得继续追缴。二十五、案获作案工具由公安机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  权 乐审 判 员  王正刚人民陪审员  米江坡二〇二〇年十二月二日法官助理孟鑫鹏书记员王佳兰附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1．《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2．《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。3．《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。4.《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。5.《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。6.《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。7.《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。8.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。9.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。10.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。