常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0413刑初30号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人陈某，女，1977年1月14日生，汉族，江苏金坛人，初中文化，无业，住江苏省常州市金坛区（户籍地江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月30日被指定居所监视居住，2019年9月12日被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人毛霞，江苏剑群律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。被告人周某甲（绰号：朱林小黑），男，1980年12月7日生，汉族，江苏金坛人，中专文化，无业，住江苏省常州市金坛区（户籍地江苏省常州市天宁区）。曾因赌博，于2012年3月被常州市公安局天宁分局罚款人民币五百元；又因赌博，于2018年11月被常州市公安局金坛分局罚款人民币三百元；又因赌博，于2019年6月被常州市公安局金坛分局行政拘留三日。曾因犯开设赌场罪，于2015年1月被江苏省常州市天宁区人民法院判处有期徒刑十一个月，2015年7月29日释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月30日被指定居所监视居住，2019年9月19日被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人苗一慧，江苏常金律师事务所律师。被告人周某乙，男，1982年8月15日生，汉族，江苏金坛人，中专文化，无业，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月16日被指定居所监视居住，2019年9月19日被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人范培军，江苏常金律师事务所律师。被告人姜某（绰号：王阿姨），女，1968年7月15日生，汉族，江苏金坛人，初中文化，无业，住江苏省常州市金坛区（户籍地：常州市金坛区）。曾因赌博，于2017年4月被常州市公安局金坛分局罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月14日被指定居所监视居住，2019年9月12日被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人周逸燕，江苏六友律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。被告人陈某，男，1987年1月29日生，汉族，江苏金坛人，本科文化，常州市金坛区朱林镇朱林装卸码头工作人员，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月9日被指定居所监视居住，2019年9月19日被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人陈玉新，江苏六友律师事务所律师。被告人高某，女，1974年10月2日生，汉族，湖北省房县人，初中文化，无业，住江苏省丹阳市导墅镇里庄村委黄巷村苗圃简易房（户籍地：江苏省常州市金坛区）。曾因赌博，于2008年8月被原金坛市公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2009年3月被原金坛市公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2009年4月被原金坛市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元；又因赌博，于2017年1月被常州市公安局金坛分局罚款人民币四百元。曾因犯赌博罪，于2018年9月被江苏省丹阳市人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月9日被指定居所监视居住，2019年9月12日被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。经本院决定，于2020年8月25日转取保候审。辩护人周敏，江苏天择律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。被告人王某甲，女，1984年12月6日生，汉族，江苏金坛人，中专文化，江苏志仁建设有限公司工作人员，住江苏省常州市金坛区。曾因赌博，于2007年3月被原金坛市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月9日被指定居所监视居住，同年9月5日转取保候审。被告人殷某，男，1984年4月8日生，汉族，江苏省灌云县人，初中文化，无业，住江苏省灌云县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月23日被指定居所监视居住，同年9月19日被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。经本院决定，于2020年7月4日转取保候审。被告人王某乙（绰号：小某乙），男，1982年9月20日生，汉族，江苏省沭阳县人，小学文化，个体经营“怡佳仁”零食店，住江苏省常州市金坛区（户籍地：江苏省沭阳县）。曾因寻衅滋事，于2010年11月被原金坛市公安局行政拘留七日。曾因犯敲诈勒索罪，于2006年5月被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑六个月；又因犯赌博罪，于2012年12月被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月30日被指定居所监视居住，2019年9月12日被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。经本院决定，于2020年8月20日转取保候审。被告人王某丙（绰号：小某丙），男，1991年11月30日生，汉族，江苏省沭阳县人，初中文化，无业，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月25日被指定居所监视居住，2019年9月12日被刑事拘留，2019年10月18日被逮捕。经本院决定，于2020年5月2日转取保候审。被告人李某，男，1978年1月18日生，汉族，江苏金坛人，初中文化，无业，住江苏省常州市金坛区（户籍地：江苏省常州市金坛区）。曾因赌博，于2012年11月被原金坛市公安局罚款人民币四百元；又因吸毒，于2014年3月被原金坛市公安局行政拘留十日。曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年6月被本院判处拘役三个月，2014年9月2日释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月20日被指定居所监视居住，2019年9月12日被刑事拘留，同年9月26日转取保候审。经本院决定，于2020年8月10日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。被告人曹某（绰号：小黑），男，1983年7月29日生，汉族，江苏省灌云县人，小学文化，无业，住江苏省灌云县下车镇仲集村仲集商贸城（户籍地：江苏省灌云县）。曾因犯寻衅滋事罪，于2006年9月被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑二年；又因犯赌博罪，于2010年4月被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑一年，2010年11月4日释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月2日被指定居所监视居住，2019年9月12日被刑事拘留，同年10月18日转取保候审。经本院决定，于2020年8月23日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人陆昊洋，江苏博爱星律师事务所律师。被告人孙某（绰号：小巴子），男，1991年10月3日生，汉族，江苏省沭阳县人，小学文化，无业，住江苏省常州市金坛区（户籍地：江苏省沭阳县）。曾因非法携带管制刀具，于2020年1月被张家港市公安局行政拘留二日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月25日被指定居所监视居住，2019年9月12日被刑事拘留，同年9月26日转取保候审。经本院决定，于2020年8月23日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。被告人丁某，男，1983年10月11日生，汉族，江苏省邳州市人，高中文化，无业，住江苏省常州市金坛区（户籍地：江苏省邳州市）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月19日被指定居所监视居住，2019年9月19日被刑事拘留，同年9月26日转取保候审。被告人王某乙明，男，1984年10月1日生，汉族，江苏省沭阳县人，小学文化，无业，住江苏省常州市金坛区（户籍地：江苏省沭阳县）。曾因犯开设赌场罪，于2017年4月16日被刑事拘留，同年5月5日转取保候审，2018年4月被本院判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月21日被指定居所监视居住，2019年9月12日被刑事拘留，同年10月18日转取保候审。经本院决定，于2020年8月23日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。被告人翟洪岩（绰号：翟二里），男，1989年1月24日生，汉族，江苏省沭阳县人，初中文化，无业，住江苏省常州市武进区（户籍地：江苏省沭阳县）。曾因犯非法拘禁罪，于2012年7月被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年9月30日释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月23日被刑事拘留，同年12月9日转取保候审。经本院决定，于2020年8月23日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。被告人王猛（绰号：小猛），男，1995年9月3日生，汉族，江苏省沭阳县人，初中文化，无业，住江苏省常州市武进区（户籍地：江苏省沭阳县）。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月23日被刑事拘留，同年12月9日转取保候审。经本院决定，于2020年8月23日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人陈某犯开设赌场罪、虚假诉讼罪，被告人周某甲、周某乙、姜某、陈某、高某、王某甲、殷某、李某、丁某犯开设赌场罪，被告人王某乙、王某丙、孙某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人王某乙明、曹某、王猛、翟洪岩犯非法拘禁罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于当日立案，因其他不能抗拒的原因，本案于2020年2月16日中止审理，2020年8月11日恢复审理。因出现不宜适用简易程序审理的情形，2020年8月11日依法将本案转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员刘展出庭支持公诉，被告人陈某、周某甲、周某乙、姜某、陈某、高某、王某甲、殷某、王某乙、王某丙、李某、曹某、孙某、丁某、王某乙明、翟洪岩、王猛及被告人陈某的辩护人毛霞、被告人周某甲的辩护人苗一慧、被告人周某乙的辩护人范培军、被告人姜某的辩护人周逸燕、被告人陈某的辩护人陈玉新、被告人高某的辩护人周敏、被告人曹某的辩护人陆昊洋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：一、开设赌场2017年5月至12月间，被告人陈某、姜某、高某、王某乙、王某丙、孙某、李某、王某甲、周某甲、周某乙、陈某、丁某、殷某时分时合，在常州市金坛区范围内，先后多次组织赌博人员肖忠芳、石某、赵某等人以“斗牛”的方式进行赌博活动。其中，被告人陈某开设赌场10场，抽头渔利共计人民币68600元；被告人周某甲开设赌场8场，抽头渔利共计人民币57000元；被告人周某乙开设赌场8场，抽头渔利共计人民币57000元；被告人姜某开设赌档4场，抽头渔利共计人民币38600元；被告人陈某开设赌场3场，抽头渔利共计人民币31000元；被告人高某开设赌档2场，抽头渔利共计人民币17000元；被告人王某甲开设赌场2场，抽头渔利共计人民币14000元；被告人殷某开设赌场1场，抽头渔利人民币8000元，被告人殷某为参赌人员提供赌资共计人民币156500元；被告人王某乙为参赌人员提供赌资共计人民币307700元；被告人王某丙为参赌人员提供赌资共计人民币209700元；被告人孙某为参赌人员提供赌资共计人民币128700元；被告人李某参与抽头4场，非法获利共计人民币2400元；被告人丁某望风护场4场，非法获利共计人民币700元。二、非法拘禁2017年11月的一天，被告人王某乙等人在赌档内为被害人俞某提供赌资约15万元，后俞某一直未能归还。2018年10月20日晚，被告人王某丙在溧阳一赌档内发现俞某遂安排被告人王猛在赌档内看守，王某丙电话通知被告人王某乙，后王某乙召集被告人王某乙明、被告人孙某；王某乙明又召集了被告人曹某、被告人翟洪岩一起赶往溧阳赌档。当晚10时许，上述七被告人强行将俞某带离赌档并限制其人身自由，后在常州市金坛区灯杆旁，采用语言威胁、拳打脚踢等手段向被害人俞某索要债务，致使被害人耳膜穿孔。直至次日凌晨0时许，被害人俞某被迫写下借条后，才得以离开。经鉴定，被害人俞某所受之伤属轻微伤。三、虚假诉讼2017年12月20日，石某向王冬平借款人民币30万元，并以购房合同作为抵押。后石某欲赎回购房合同，委托被告人陈某帮其平账，为获取陈某信任，石某向陈某出具了一张借款人民币30万元的借条，但被告人陈某并未帮助石某办理平账事宜。2017年12月21日，被告人陈某持该借条，以借款纠纷为由向常州市金坛区人民法院提起民事诉讼。2018年4月3日、2018年6月26日，法院先后两次开庭审理本案。2018年7月4日，常州市金坛区人民法院判令石某向被告人陈某返还上述借款。为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为被告人陈某、姜某、高某、王某乙、王某丙、孙某、李某、王某甲、周某甲、周某乙、陈某、丁某、殷某的行为构成开设赌场罪。被告人王某乙、王某乙明、王某丙、曹某、孙某、王猛、翟洪岩的行为构成非法拘禁罪。属共同犯罪。被告人陈某的行为又构成虚假诉讼罪。被告人陈某、王某乙、王某丙、孙某均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈某、姜某、高某、周某甲、周某乙、陈某是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王某乙、王某丙、孙某、李某、丁某、殷某是从犯，应当从轻处罚。被告人周某甲是累犯，应当从重处罚。被告人王某乙明在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王某丙、孙某、王某乙明、王猛、翟洪岩是自首，均可以从轻处罚。被告人陈某、姜某、高某、王某乙、李某、王某甲、周某甲、周某乙、陈某、丁某、殷某、曹某是坦白，均可以从轻处罚。被告人陈某、姜某、王某乙、王某丙、孙某、李某、王某甲、周某甲、周某乙、陈某、丁某、殷某、王某乙明、曹某、王猛、翟洪岩自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议以开设赌场罪判处被告人陈某有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元，以虚假诉讼罪判处被告人陈某有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；以开设赌场罪判处被告人周某甲有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；以开设赌场罪判处被告人周某乙有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；以开设赌场罪判处被告人姜某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；以开设赌场罪判处被告人陈某有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万五千元；以开设赌场罪判处被告人高某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；以开设赌场罪判处被告人王某甲有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元；以开设赌场罪判处被告人殷某有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；以开设赌场罪判处被告人王某乙有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万五千元，以非法拘禁罪判处被告人王某乙有期徒刑六个月；以开设赌场罪判处被告人王某丙拘役六个月，并处罚金人民币一万五千元，以非法拘禁罪判处被告人王某丙拘役三个月；以开设赌场罪判处被告人李某拘役五个月，并处罚金人民币五千元；以非法拘禁罪判处被告人曹某拘役四个月；以开设赌场罪判处被告人孙某拘役三个月，并处罚金人民币一万元，以非法拘禁罪判处被告人孙某拘役三个月；以开设赌场罪判处被告人丁某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；以非法拘禁罪判处被告人王某乙明拘役三个月；以非法拘禁罪判处被告人翟洪岩拘役三个月；以非法拘禁罪判处被告人王猛拘役二个月。被告人陈某对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，并认为被告人陈某无前科劣迹，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人周某甲对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，并认为被告人周某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，主观恶性小，建议对其从轻处罚。被告人周某乙对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，并认为被告人周某乙系初犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人姜某对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，并认为被告人姜某系初犯，能如实供述自己的罪行，属坦白，自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人陈某对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但被告人陈某参与时间均在赌博活动开始以后，抽头累计以25000元左右为宜，且被告人陈某在开设赌场过程中作用较小，应按从犯处理。另认为被告人陈某无前科劣迹，如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑十个月左右量刑。被告人高某对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，并认为被告人高某如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪，建议对其从轻处罚。被告人曹某对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，并认为被告人曹某如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王某甲、殷某、王某乙、王某丙、李某、孙某、丁某、王某乙明、翟洪岩、王猛对起诉书指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：一、开设赌场2017年5月至12月间，被告人陈某、姜某、高某、王某乙、王某丙、孙某、李某、王某甲、周某甲、周某乙、陈某、丁某、殷某时分时合，在常州市金坛区范围内，先后多次组织赌博人员肖忠芳、石某、赵某等人以“斗牛”的方式进行赌博活动。其中，被告人陈某开设赌场10场，抽头渔利共计人民币68600元；被告人周某甲开设赌场8场，抽头渔利共计人民币57000元；被告人周某乙开设赌场8场，抽头渔利共计人民币57000元；被告人姜某开设赌档4场，抽头渔利共计人民币38600元；被告人陈某开设赌场3场，抽头渔利共计人民币31000元；被告人高某开设赌档2场，抽头渔利共计人民币17000元；被告人王某甲开设赌场2场，抽头渔利共计人民币14000元；被告人殷某开设赌场1场，抽头渔利人民币8000元，被告人殷某为参赌人员提供赌资共计人民币156500元；被告人王某乙为参赌人员提供赌资共计人民币307700元；被告人王某丙为参赌人员提供赌资共计人民币209700元；被告人孙某为参赌人员提供赌资共计人民币128700元；被告人李某参与抽头4场，非法获利共计人民币2400元；被告人丁某望风护场4场，非法获利共计人民币700元。具体事实分述如下：（一）被告人陈某、姜某、高某、王某乙、王某丙、李某开设赌场1.2017年10月的一天晚上，被告人陈某、姜某、高某在常州市金坛区肖忠芳苗圃简易房内开设赌场，召集肖忠芳、石某、赵某等人，以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币7000元。期间，被告人王某乙、王某丙为石某提供赌资人民币28500元、为赵某提供赌资人民币5000元；被告人李某负责抽头，非法获利人民币800元；“野人”（另案处理）在赌档外望风护场。2.2017年11月的一天晚上，被告人陈某、姜某、高某在常州市金坛区肖忠芳苗圃简易房内开设赌场，召集肖忠芳、俞某、周某甲等人，以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币10000元。期间，被告人王某乙、王某丙为俞某提供赌资人民币47500元，后被告人王某乙又为俞某提供赌资人民币98000元；被告人李某负责抽头，非法获利人民币800元；“野人”（另案处理）在赌档外望风护场。（二）被告人陈某、姜某、王某乙、王某丙、孙某、李某开设赌场1.2017年12月的一天晚上，被告人陈某、姜某在常州市金坛区金城镇社场头123号王网勤麻将馆开设赌场，召集肖忠芳、周某甲、周某乙等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币20000元。期间，被告人王某乙、王某丙、孙某为肖忠芳提供赌资人民币114000元、为周某甲提供赌资人民币14700元；被告人李某负责抽头，非法获利人民币800元；薛金凤（另案处理）在赌档内“看监控”望风。2.2019年7月27日左右的一天晚上，被告人陈某、姜某在常州市金坛区薛文正家开设赌场，召集钟亚馨、梅启军、李金金等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币1600元。被告人李某负责抽头。（三）被告人陈某、王某甲开设赌场1.2017年7、8月间的一天晚上，被告人陈某、王某甲在常州市金坛区开设赌场，召集石某、陆连海、吴扣琴等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币8000元。陈明（另案处理）在赌档外望风护场；“小林”（另案处理）负责抽头；“小苏朋友”（另案处理）为参赌人员提供赌资。2.2017年7、8月间的一天晚上，被告人陈某、王某甲在常州市金坛区中大国际商贸城西区原常州博艺共贸贸易有限公司内开设赌场，召集石某、陆连海、吴扣琴等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币6000元。“小林”（另案处理）负责抽头。（四）被告人陈某、周某甲、周某乙、丁某开设赌场1.2017年9月13日下午，被告人陈某、周某甲、周某乙在常州市金坛区孟国某家开设赌场，召集石某、操伟、韩明风等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币6000元。期间，被告人周某乙负责抽头；被告人丁某等人负责望风护场，非法获利人民币200元；陈某丙（另案处理）为参赌人员提供赌资。2.2017年9、10月间的一天下午，被告人陈某、周某甲、周某乙在常州市金坛区孟国某家开设赌场，召集石某、操伟、韩明风等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币3000元。期间，被告人周某乙负责抽头；被告人丁某等人负责望风护场，非法获利人民币200元。3.2017年9、10月间的一天晚上，被告人陈某、周某甲、周某乙在常州市金坛区孟国某开设赌场，召集石某、操伟、韩明风等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币4000元。期间，被告人周某乙负责抽头；被告人丁某等人负责望风护场，非法获利人民币100元；陈某丙（另案处理）为参赌人员提供赌资。4.2017年10月的一天晚上，被告人陈某、周某甲、周某乙在常州市金坛区孟国某家开设赌场，召集石某、操伟、韩明风等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币3000元。期间，被告人周某乙负责抽头；被告人丁某等人负责望风护场，非法获利人民币200元。（五）被告人周某甲、周某乙、陈某、殷某开设赌场1.2017年5、6月间的一天晚上，被告人周某甲、周某乙、陈某在常州市金坛区开设赌场，召集操伟、韩明风、奚海彬等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币10000元。期间，被告人殷某为奚海彬提供赌资人民币19000元；被告人周某甲安排人员在赌档外望风护场；操伟（另案处理）负责开挡车接送参赌人员。2.2017年5、6月间的一天晚上，被告人周某甲、周某乙、陈某在常州市金坛区开设赌场，召集操伟、韩明风、奚海彬等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币7000元。期间，被告人殷某为奚海彬提供赌资人民币38000元；被告人周某甲安排人员在赌档外望风护场。3.2017年5、6月间的一天晚上，被告人周某甲、周某乙、陈某在常州市金坛区李国美鱼塘内开设赌场，召集操伟、韩明风、奚海彬等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利达人民币14000元。期间，被告人殷某为奚海彬提供赌资人民币49750元；被告人周某甲安排人员在赌档外望风护场。4.2017年5、6月间的一天下午，被告人周某甲、周某乙在常州市金坛区李国美鱼塘内开设赌场，召集陈某丙、奚海彬、杨飞等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利达人民币10000元。期间，被告人殷某为杨飞提供赌资人民币49750元；被告人周某甲安排人员在赌档外望风护场。（六）被告人殷某开设赌场2017年10月的一天凌晨，被告人殷某在常州市金坛区孟国某家开设赌场，召集陈某、石某、周某甲等人以“斗牛”的形式进行赌博，抽头渔利共计人民币8000元；被告人殷某安排人员在赌档内为参赌人员提供赌资。被告人陈某、姜某、高某、王某乙、李某、王某甲、周某甲、周某乙、陈某、丁某、殷某归案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人王某乙归案后规劝被告人王某丙、孙某投案自首。后被告人王某丙、孙某自动投案，并均如实供述自己的犯罪事实。在本案审理期间，被告人陈某退出违法所得人民币31000元，被告人王某甲退出违法所得人民币14000元，被告人丁某退出违法所得人民币700元。二、非法拘禁2017年11月的一天，被告人王某乙等人在赌档内为被害人俞某提供赌资约15万元，后俞某一直未能归还。2018年10月20日晚，被告人王某丙在溧阳一赌档内发现俞某遂安排被告人王猛在赌档内看守，王某丙电话通知被告人王某乙，后王某乙召集被告人王某乙明、被告人孙某；王某乙明又召集了被告人曹某、被告人翟洪岩一起赶往溧阳赌档。当晚10时许，上述七被告人强行将俞某带离赌档并限制其人身自由，后在常州市金坛区灯杆旁，采用语言威胁、拳打脚踢等手段向被害人俞某索要债务，致使被害人耳膜穿孔。直至次日凌晨0时许，被害人俞某被迫写下借条后，才得以离开。经鉴定，被害人俞某所受之伤属轻微伤。案发后，被告人王某乙赔偿被害人俞某人民币37000元，被害人俞某出具书面谅解书，对被告人王某乙等人表示谅解。被告人王某丙、孙某、王某乙明、王猛、翟洪岩自动投案，并均能如实供述自己的犯罪事实。被告人王某乙、曹某归案后均如实供述了自己的犯罪事实。三、虚假诉讼2017年12月20日，石某向王冬平借款人民币30万元，并以购房合同作为抵押。后石某欲赎回购房合同，委托被告人陈某帮其平账，为获取陈某信任，石某向被告人陈某出具了一张借款人民币30万元的借条，但被告人陈某并未帮助石某办理平账事宜。2017年12月21日，被告人陈某持该借条，以民间借贷纠纷为由向常州市金坛区人民法院（以下简称“法院”）提起民事诉讼。2018年4月3日、2018年6月26日，法院先后两次开庭审理本案。2018年7月4日，法院判令石某向被告人陈某返还上述借款。被告人陈某归案后能如实供述自己的犯罪事实。上述事实，不仅有被告人陈某、周某甲、周某乙、姜某、陈某、高某、王某甲、殷某、王某乙、王某丙、李某、曹某、孙某、丁某、王某乙明、翟洪岩、王猛的供述，还有被害人俞某的陈述，证人石某、赵某、金某等人的证言笔录，行政处罚决定书，常州市公安局金坛分局金城派出所民警出具的发破案经过等证据予以证实，足以认定。关于被告人周某甲、王某乙、李某、曹某、翟洪岩的前科情况，分别有江苏省常州市天宁区人民法院（2015）天刑初字第9号刑事判决书、江苏省常州市看守所刑满释放证明书、苏州市吴中区人民法院（2006）吴刑初字第294号刑事判决书、江苏省丹阳市人民法院（2012）丹刑初字第843号刑事判决书、本院（2014）坛刑初字第0147号刑事判决书、金坛看守所刑满释放证明书、江苏省常州市武进区人民法院（2010）武刑初字第284号、（2012）武刑初字第784号刑事判决书、常州市武进区看守所出所登记表、刑满释放证明书在卷佐证。本院认为，被告人陈某、姜某、高某、王某乙、王某丙、孙某、李某、王某甲、周某甲、周某乙、陈某、丁某、殷某以营利为目的，开设赌场供他人进行赌博，其行为均构成了开设赌场罪。被告人王某乙、王某乙明、王某丙、曹某、孙某、王猛、翟洪岩合伙非法限制他人人身自由，具有殴打情节，其行为均构成了非法拘禁罪。属共同犯罪。被告人陈某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为又构成虚假诉讼罪。被告人陈某、王某乙、王某丙、孙某一人犯数罪，均应依法数罪并罚。被告人王某乙明在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。公诉机关指控被告人陈某犯开设赌场罪、虚假诉讼罪，被告人周某甲、周某乙、姜某、陈某、高某、王某甲、殷某、李某、丁某犯开设赌场罪，被告人王某乙、王某丙、孙某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人曹某、王某乙明、翟洪岩、王猛犯非法拘禁罪，罪名成立，应予采纳。关于被告人陈某的辩护人提出的被告人陈某参与时间均在赌博活动开始以后，抽头累计以25000元左右为宜的辩护意见。经查，被告人陈某在参与开设赌场犯罪活动中，均事先与周某甲、周某乙进行联系、商议，并事后参与抽头款的分配。因此，其应当对全案承担刑事责任。本院对被告人陈某的辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。在开设赌场共同犯罪中，被告人陈某、姜某、高某、周某甲、周某乙、陈某起主要作用，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人王某乙、王某丙、孙某、李某、丁某、殷某起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈某的辩护人提出的被告人陈某作用小，应当认定为从犯的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人周某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人王某乙、李某、曹某、翟洪岩有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人王某丙、孙某、王某乙明、王猛、翟洪岩犯罪后自动投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，依法均可从轻处罚。被告人陈某、姜某、高某、王某乙、李某、王某甲、周某甲、周某乙、陈某、丁某、殷某、曹某归案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可从轻处罚。被告人王某乙具有其他有利于国家和社会的突出表现，依法可以从轻处罚。案发后，被告人王某乙积极赔偿被害人经济损失，被害人对被告人王某乙等人表示谅解，对被告人王某乙、王某乙明、王某丙、曹某、孙某、王猛、翟洪岩均可酌情从轻处罚。被告人陈某、姜某、王某乙、王某丙、孙某、李某、王某甲、周某甲、周某乙、陈某、丁某、殷某、王某乙明、曹某、王猛、翟洪岩自愿认罪认罚，被告人高某在本案审理期间自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。在本案审理期间，被告人姜某、殷某、王某乙、王某丙、孙某能预缴罚金，被告人陈某、王某甲、丁某能预缴罚金并退出违法所得，均可酌情从轻处罚。根据被告人丁某的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其可宣告缓刑。被告人陈某、周某甲、周某乙、姜某、陈某、高某、王某甲、殷某、王某乙、王某丙、李某、曹某、孙某、丁某、王某乙明被指定居所监视居住的日期依法应予折抵刑期。被告人陈某的辩护人提出的“被告人陈某无前科劣迹，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚”、被告人周某甲的辩护人提出的“被告人周某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，主观恶性小，建议对其从轻处罚”、被告人周某乙的辩护人提出的“被告人周某乙系初犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚”、被告人姜某的辩护人提出的“被告人姜某系初犯，能如实供述自己的罪行，属坦白，自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚”、被告人陈某的辩护人提出的“被告人陈某无前科劣迹，如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚”、被告人高某的辩护人提出的“被告人高某如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪，建议对其从轻处罚”及被告人曹某的辩护人提出的“被告人曹某如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚”的辩护意见成立，本院均予以采纳。但根据被告人陈某、曹某的具体犯罪情节，对被告人陈某不宜在有期徒刑十个月左右量刑，对被告人曹某不宜宣告缓刑。本院对二被告人的辩护人提出的相应量刑建议均不予采纳。综上，为维护社会秩序，保护公民的人身权利及司法秩序不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自2019年9月12日起至2022年2月17日止，指定居所监视居住的四十四日已折抵刑期二十二日）。二、被告人周某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期自2019年9月19日起至2021年8月23日止，指定居所监视居住的五十一日已折抵刑期二十六日）。三、被告人周某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期自2019年9月19日起至2021年6月1日止，指定居所监视居住的三十四日已折抵刑期十七日）。四、被告人姜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元（刑期自2019年9月12日起至2021年1月27日止，指定居所监视居住的二十九日已折抵刑期十五日。罚金已预缴）。五、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自2019年9月19日起至2020年11月13日止，指定居所监视居住的十日已折抵刑期五日。罚金已预缴）。六、被告人高某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期自2019年9月12日起至2020年8月25日止，指定居所监视居住的三十四日已折抵刑期十七日）。七、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金已预缴）。八、被告人殷某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2019年9月19日起至2020年7月4日止，指定居所监视居住的二十七日已折抵刑期十四日。罚金已预缴）。九、被告人王某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元（刑期自2019年9月12日起至2020年8月20日止，指定居所监视居住的四十四日已折抵刑期二十二日。罚金已预缴）。十、被告人王某丙犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月。决定执行拘役八个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自2019年9月12日起至2020年5月2日止，指定居所监视居住的十八日已折抵刑期九日。罚金已预缴）。十一、被告人李某犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元（刑期自2020年8月10日起至2020年12月13日止，指定居所监视居住的二十三日已折抵刑期十二日，先行刑事拘留的十五日已折抵刑期十五日）。十二、被告人曹某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月（刑期自2020年8月23日起至2020年11月10日止，指定居所监视居住的十日已折抵刑期五日，先行刑事拘留的三十七日已折抵刑期三十七日）。十三、被告人孙某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月。决定执行拘役五个月，并处罚金人民币一万元（刑期自2020年8月23日起至2020年12月5日止，指定居所监视居住的十八日已折抵刑期九日，先行刑事拘留的十五日已折抵刑期十五日。罚金已预缴）。十四、被告人丁某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（罚金已预缴）。十五、撤销本院（2018）苏0482刑初149号刑事判决书中对被告人王某乙明犯开设赌场罪所判处的拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币四万元中的缓刑执行部分。被告人王某乙明犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，与前罪所判处的拘役五个月，并处罚金人民币四万元实行并罚，决定执行拘役七个月，并处罚金人民币四万元（刑期自2020年8月23日起至2021年1月13日止，被指定居所监视居住的二十二日已折抵刑期十一日，先行刑事拘留及前罪刑事拘留的五十七日已折抵刑期五十七日。罚金已预缴）。十六、被告人翟洪岩犯非法拘禁罪，判处拘役三个月（刑期自2020年8月23日起至2020年11月5日止，先行刑事拘留的十七日已折抵刑期十七日）。十七、被告人王猛犯非法拘禁罪，判处拘役二个月（刑期自2020年8月23日起至2020年10月5日止，先行刑事拘留的十七日已折抵刑期十七日）。十八、被告人陈某、王某甲、丁某退出的违法所得共计人民币46700元予以没收，上交国库；被告人陈某、周某甲、周某乙、姜某、高某、殷某、李某的违法所得应予没收，上交国库（具体金额详见所附清单）。（上列被告人陈某、周某甲、周某乙、姜某、陈某、高某、王某甲、殷某、王某乙、王某丙、李某、曹某、孙某、王某乙明、翟洪岩、王猛的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人丁某的缓刑考验期从判决确定之日起计算。被告人陈某、周某甲、周某乙、高某、李某被判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张照鹏人民陪审员  张福明人民陪审员  汤丹丹二〇二〇年九月四日法官 助理  马雁婷书 记 员  袁楚楚追缴没收清单追缴陈某、姜某、高某人民币15400元予以没收，上交国库。追缴陈某、姜某人民币20800元予以没收，上交国库。追缴陈某、周某甲、周某乙人民币15300元予以没收，上交国库。追缴周某甲、周某乙人民币10000元予以没收，上交国库。追缴殷某人民币8000元予以没收，上交国库。追缴李某人民币2400元予以没收，上交国库。附本案判决适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条：根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第七十六条：指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。