安徽省滁州市琅琊区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1102刑初10号 公诉机关安徽省滁州市琅琊区人民检察院。 被告人马某某，男，汉族，1995年10月9日出生于河南省汝州市，初中，无业，户籍地河南省汝州市，经常居住地河南省洛阳市西工区。因涉嫌诈骗罪，被告人马某某于2018年6月10日被公安机关抓获，2018年6月12日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年7月20日被该局取保候审。于2019年1月10日被安徽省滁州市琅琊区人民检察院取保候审。2019年12月19日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院决定逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人杨清政，河南开物律师事务所律师。 被告人刘某某，男，汉族，1997年12月10日出生于河南省鹤壁市，初中，维修工，住河南省鹤壁市山城区。因涉嫌诈骗罪，被告人刘某某于2018年6月10日被公安机关抓获，于2018年6月12日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年7月20日被该局取保候审。于2019年1月10日被安徽省滁州市琅琊区人民检察院取保候审。2019年12月19日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院决定逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人郭妹欣，河南弘勋律师事务所律师。 辩护人蔺德长，河南弘勋律师事务所律师。 被告人汪某，男，汉族，1990年10月25日出生于河南省商丘市，大学本科，无业，，户籍地河南省柘城县，经常居住地河南省郑州市管城回族区。因涉嫌诈骗罪，被告人汪某于2018年6月12日被公安机关抓获，于2018年6月13日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年7月6日被该局取保候审。于2019年1月10日被安徽省滁州市琅琊区人民检察院取保候审。2019年12月19日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院决定逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人许晴，安徽苏滁律师事务所律师。 被告人李某某，男，汉族，1993年1月21日出生于河南省驻马店市，大学本科，无业，户籍地河南省上蔡县，经常居住地河南省郑州市。因涉嫌诈骗罪，被告人李某某于2018年6月19日主动到案，同日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年7月6日被该局取保候审。于2019年1月10日被安徽省滁州市琅琊区人民检察院取保候审。2019年12月19日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院决定逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人段旭东，河南思敬律师事务所律师。 被告人徐某某，男，汉族，1994年6月14日出生于福建省南平市，初中，无业，户籍地福建省松溪县，经常居住地福建省厦门市集美区。因涉嫌诈骗罪，被告人徐某某于2018年7月4日被公安机关抓获，于2018年7月6日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年8月3日被该局取保候审。于2019年1月10日被安徽省滁州市琅琊区人民检察院取保候审。2019年12月19日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院决定逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人徐国荣，福建中言律师事务所律师。 安徽省滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉［2019］87号起诉书指控被告人马某某、刘某某、汪某、李某某、徐某某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法另行组成合议庭，于2020年5月23日、2020年6月30日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市琅琊区人民检察院指派检察员蔡丛桦出庭支持公诉。被告人马某某及其辩护人杨清政，被告人刘某某及其辩护人郭妹欣，被告人汪某及其辩护人许晴，被告人李某某及其辩护人段旭东、被告人徐某某及其辩护人徐国荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 滁州市琅琊区人民检察院指控：2018年1月中旬至2018年6月，被告人马某某先后租用诈骗类投资平台“普赢国际”、“恒通国际”ＡＰＰ，在网上招募被告人汪某、徐某某等人，以投资赚钱的名义诱骗客户入金，通过投资平台的收款二维码将被害人资金转入马某某控制的银行账户，马某某从后台虚拟添加客户的投资数额，利用平台“风控”和后台控制走势提现功能使在平台上投资的人亏损，以达到骗取他人钱财的目的。2018年4月，马某某改租“恒通国际”诈骗平台，招募被告人刘某某帮助其发展代理商、推广“恒通国际”ＡＰＰ，刘某某也帮助马某某收取被害人的充值钱款。被告人汪某经与马某某谈好分成条件，伙同被告人李某某由其负责推广发展业务、管理员工，利用诈骗平台诱导客户入金，且约定所得诈骗钱财，汪某分61%，李某某分39%。通过上述行为，被告人马某某等人共骗取滁州市琅琊区的胡某等7名被害人人民币588322.2元。 具体犯罪事实如下： 1、2018年4月30日，被告人刘某某发展的下线被告人徐某某加安徽省滁州市琅琊区的被害人胡某为微信好友，向其推荐“恒通国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱，胡某多次往“恒通国际”平台上扫码充值，在徐某某的指导操作下，胡某被骗24600元。 2、2018年5月初，被告人李某某加江苏省兴化市的被害人马某为微信好友，向其推荐“恒通国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱，马某多次往“恒通国际”平台上扫码充值，在李某某的指导操作下，马某被骗56028.57元。 3、2018年4月22日，广州市白云区的被害人刘某在好友推荐下，向“恒通国际”ＡＰＰ诈骗平台注册会员、入金投资，刘某多次往“恒通国际”平台上扫码充值，在平台操作后被骗47020.01元。 4、2018年5月份，上海市浦东新区的被害人陈某与他人加为微信好友，对方推荐“恒通国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱。陈某多次在“恒通国际”平台上扫码充值，在对方的指导操作下，陈某被骗14487.18元。 5、2018年4月份，上海市普陀区的被害人莫某与他人加为微信好友，对方推荐“恒通国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱，莫某并接受其推荐与“文某”加为微信好友，多次在“恒通国际”平台上扫码充值，在对方的指导操作下，莫某被骗225396.63元。 6、2018年2月，江苏省泰州市的被害人吉某与他人加为微信好友，2018年4月对方推荐“恒通国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱，吉某多次在“恒通国际”平台上扫码充值，在对方的指导操作下，吉某被骗133799.87元。 7、2018年1月，陕西省南郑县的被害人左某与他人加为微信好友，对方向其推荐“普赢国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱，左某多次在“普赢国际”平台上扫码充值，在对方的指导操作下，左某被骗86989.94元。 被告人马某某、刘某某、汪某、徐某某被公安机关抓获归案，被告人李某某主动向公安机关投案。 案发后，被告人马某某、刘某某退出了部分涉案赃款，被告人汪某、李某某、徐某某退出了全部涉案赃款。 公诉机关认为，被告人马某某、刘某某、汪某、李某某、徐某某等人利用互联网诈骗他人财物，其中，被告人马某某、刘某某诈骗数额特别巨大，被告人汪某、李某某诈骗数额巨大，被告人徐某某诈骗数额较大，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某系共同犯罪中起次要、辅助作用的从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。 被告人马某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人刘某某、汪某、李某某、徐某某对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人马某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人马某某的行为不构成诈骗罪，应该认定为非法经营罪；2、马某某于其他被告人之间不属于共同犯罪，马某某与除被告人刘某某以外的其他被告人之间不受被告人马某某的支配和约束，相互之间没有意思联络，不存在共同犯罪故意，非法获利金额应该和其他被告人严格区分，仅对个人非法获利部分承担责任；3、对马某某犯罪数额有异议，马某某仅应对其个人非法获利承担责任，同时被害人莫某向文某微信支付的94991元，是在御龙商城ＡＰＰ上投资的，和本案没有关系，犯罪数额未超过50万元，不应认定为数额特别巨大；4、被告人马某某具有以下从轻处罚的量刑情节：坦白、积极退赃、系初犯偶犯、其小孩正在哺乳期、认罪认罚。综上建议对被告人马某某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人刘某某的辩护人提出如下辩护意见：1、事实与定性方面，被告人刘某某和马某某并非共同犯罪，其只应对其发展的下线徐某某诈骗的24600元承担责任；2、量刑方面：被告人刘某某系坦白、认罪认罚、积极退赃，建议对被告人刘某某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人汪某辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的事实和定性没有异议；2、量刑方面：坦白、赔偿损失取得谅解、初犯、认罪认罚，让其家人规劝护送同案犯李某某投案，可以认定为立功。综上建议对被告人汪某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人李某某辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的事实和定性没有异议；2、量刑方面：自首、赔偿损失取得谅解、初犯、认罪认罚。综上建议对被告人李某某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人徐某某辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的事实和定性没有异议；2、量刑方面：坦白、赔偿损失、初犯、认罪认罚。综上建议对被告人徐某某适用缓刑。 经审理查明：2018年1月中旬开始，被告人马某某利用虚假投资平台“普赢国际”APP，通过在网上发展下线，依靠下线再发展会员的模式，以投资赚钱的名义诱骗客户入金，通过投资平台的收款二维码将被害人资金转入马某某控制的银行账户，马某某从后台虚拟添加客户的投资数额，利用平台“风控”和后台控制走势提现功能使在平台上投资的人亏损，以达到骗取他人钱财的目的。2018年4月13日，被告人马某某改用“恒通国际”平台，以同样的方法实施诈骗。在使用“恒通国际”平台诈骗期间，马某某纠集被告人刘某某和其一起利用该平台诈骗。被告人刘某某自己发展下线，其和自己发展的下线约定分成比例，马某某再从刘某某所得的分成中分成。此外被告人刘某某帮助马某某收取了部分被害人的充值钱款。被告人马某某发展下线被告人汪某，二人约定一九分成，马某某拿诈骗数额的10%，汪某拿诈骗数额的90%。被告人汪某与马某某谈好分成条件后，汪某又与被告人李某某约定利用上述诈骗平台共同诈骗，约定所得诈骗钱财，汪某分61%，李某某分39%。被告人刘某某发展下线被告人徐某某。经统计已查证的被告人马某某通过上述APP共骗取584322.2元，其中被告人刘某某发展的下线被告人徐某某骗取24600元，其中马某某发展的下线被告人汪某及李某某骗取56028.57元。另外2018年5月9日被告人刘某某帮助马某某收取了部分被害人的充值钱款39000元。具体事实如下： 1、2018年4月30日，被告人刘某某发展的下线被告人徐某某加安徽省滁州市琅琊区的被害人胡某为微信好友，向其推荐“恒通国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱，胡某多次往“恒通国际”平台上扫码充值，在徐某某的指导操作下，胡某共入金25000元，退款400元，胡某被骗24600元。 2、2018年5月初，被告人李某某加江苏省兴化市的被害人马某为微信好友，向其推荐“恒通国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱，马某多次往“恒通国际”平台上扫码充值，在李某某的指导操作下，马某共入金78999.93元，退款22971.36元，马某被骗56028.57元。 3、2018年4月22日，广州市白云区的被害人刘某在好友推荐下，向“恒通国际”ＡＰＰ诈骗平台注册会员、入金投资，刘某多次往“恒通国际”平台上扫码充值，刘某共入金47600.01元，退款580元，刘某被骗47020.01元。 4、2018年5月份，上海市浦东新区的被害人陈某与他人加为微信好友，对方推荐“恒通国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱。陈某多次在“恒通国际”平台上扫码充值，在对方的指导操作下，陈某共入金15000元，退款512.82元，陈某被骗14487.18元。 其中10000元是2018年5月9日通过刘某某支付宝收取的，刘某某收款后，马某某于2018年5月11日向陈某退款512.82元。 5、2018年4月份，上海市普陀区的被害人莫某与他人加为微信好友，对方推荐“恒通国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱，莫某并接受其推荐与“文某”加为微信好友，多次在“恒通国际”平台上扫码充值，在对方的指导操作下，莫某共入金229990.93元，提现4594.3元,通过“文某”提现4000元。莫某被骗221396.63元。 其中7000元是2018年5月9日通过刘某某支付宝收取的，刘某某收款后，马某某当日向莫某退款1794元，于2018年5月18日向莫某退款300元，2018年5月21日向莫某退款2500元，通过“文某”向莫某退款4000元。 6、2018年2月，江苏省泰州市的被害人吉某与他人加为微信好友，2018年4月对方推荐“恒通国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱，吉某多次在“恒通国际”平台上扫码充值，在对方的指导操作下，除去提现的部分款项外，吉某被骗133799.87元。 其中22000元是2018年5月9日通过刘某某支付宝收取的，刘某某收款后，马某某于2018年5月29日向吉某退款17200元。 7、2018年1月，陕西省南郑县的被害人左某与他人加为微信好友，对方向其推荐“普赢国际”ＡＰＰ，诱骗其注册、入金，称投资可以赚钱，左某多次在“普赢国际”平台上扫码充值，在对方的指导操作下，除去提现的部分款项外，左某被骗86989.94元。 被告人马某某、刘某某、汪某、徐某某被公安机关抓获归案，被告人李某某主动向公安机关投案。被告人马某某、刘某某、汪某、徐某某、李某某归案后如实供述了主要的犯罪事实。 另查明：案发后，被告人马某某家人代为退赃10万元，被告人刘某某家人代为退赃9000元（在审理阶段退6000元），被告人徐某某家人代为退赃4万元，被告人汪某家人代为退赃61000元，被告人李某某退赃39000元。已发还被害人胡某20000元，发还被害人马某20000元，发还被害人陈某14000元，发还莫某86000元，发还刘某20000元，发还吉某某40000元，发还左某40000元。被告人汪某取得被害人马某的谅解。公安机关依法扣押了被告人马某某黑色苹果手机一部、金色小米手机一部、银行卡4张；扣押了被告人刘某某黑色苹果手机一部、银色ＯＰＰＯ手机一部；扣押被告人汪某苹果手机一部。 上述事实，有公诉机关当庭出示经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证、物证、电子数据 （1）抓获经过、到案经过、情况说明，证实被告人马某某于2018年6月10日被河南省洛阳市公安局金谷分局抓获，被告人刘某某于2018年6月10日被河南省鹤壁市公安局山城区分局抓获，被告人汪某于于2018年6月12日被河南省郑州市公安局十八里河分局协助琅琊公安分局抓获，被告人徐某某于2018年7月4日被厦门市公安局协助琅琊公安分局抓获，被告人李某某于2018年6月19日主动投案。被告人汪珂到案后，主动协助民警抓捕李某某，提供李某某的联系方式及居住地址，但是民警赶到李某某住址时，李不在居住地点，未能抓获。在公安机关安排下，被告人汪某于其妻子刘某联系，规劝李某某投案，最后李某某于2018年6月19日在刘某的陪同下主动到案。 （2）人口信息、违法犯罪证明，证实被告人马某某、刘某某、汪某、李某某、徐某某系成年人；被告人马某某、刘某某、汪某、徐某某无违法犯罪记录；本案七名被害人均为成年人。 （3）充值、转账与聊天记录、支付宝转账信息，财付通转账信息、支付宝数据、微信数据、银行交易明细、审计报告，证实本案受害人的被骗情况“已查证的被害人胡某微信转账给被告人刘某某20000元，微信转账给被告人徐某某5000元，被告人马某某于2018年5月4日转账给胡某400元；已查证的被害人马某支付宝转账给马某某69999.93元，微信转账给马某某9000元，马某某于2018年5月14日转账给马某3009月，于2018年5月18日转账给马某19962.36元；已查证的被害人刘某支付宝转账给马某某37900元，微信转账给马某某9700.01元，马某某于2018年5月18日转账给刘某580元；已查证的被害人陈某支付宝转账给马某某5000元，支付宝转账给刘某某10000元，马某某于2018年5月11日转账给陈某512.82元；已查证的被害人莫某支付宝转账给马某某117999.94元，微信转账给马某某9999.99元，支付宝转账给刘某某7000元，微信转账给微信号为“文某”的人95000元，“文某”转账给马某某94991元，马某某于2018年5月9日转账给莫某1794元，于2018年5月17日转账给莫某2500元，于2018年5月21日转账给莫某300元；已查证的被害人吉某通过支付宝转账给马某某125499.87元，微信转账给马某某5600元，支付宝转账给刘某某22000元，马某某于2018年4月27日转账给吉某2000元，于2018年5月2日转账给吉某某100元，2018年5月29日微信转账给吉某某17200元；已查证的被害人左某通过支付宝转账给马某某88399.94元，马某某于2018年3月13日转账给左某1410元。 （4）微信昵称为“文某”的账户流水，证实“文某”微信流水显示除了收取莫某的95000元外，没有收取其他人的大额款项，除了向马某某支付94991元外，没有向其他人支付过大额款项 （5）扣押决定书、扣押清单、发还清单及收条，证实被告人马某某家人代为退赃10万元，被告人刘某某家人代为退赃6000元，被告人徐某某家人代为退赃4万元，被告人汪某家人代为退赃61000元，被告人李某某退赃39000元。已发还被害人胡某20000元，发还被害人马某20000元，发还被害人陈某14000元，发还莫某86000元，发还刘某20000元，发还吉某某40000元，发还左某40000元。 公安机关依法扣押了被告人马某某黑色苹果手机一部、金色小米手机一部、银行卡4张；扣押了被告人刘某某黑色苹果手机一部、银色OPPO手机一部；扣押被告人汪某苹果手机一部。 2、证人证言 （1）证人张某证言，证实他和被告人马某某、刘某某一起通过恒通国际ＡＰＰ招商做业务，马某某是老板。 （2）证人李某证言，证实徐某某的昵称叫李某某。 3、被害人陈述 （1）被害人胡某、马某、刘某、陈某、吉某的陈述，证实起诉书指控的他们被骗的事实及金额。 （2）被害人莫某的陈述，证实有一个微信号叫“文某”的人引导她在恒通国际ＡＰＰ、“御龙商城”ＡＰＰ上投资，在恒通国际被骗14万元左右，在“御龙商城”被骗7万元左右。在恒通国际，2018年5月底，恒通国际平台通过“文某”给她转账了4000元。2020年6月16日陈述，她记不清在涉案“恒通国际”上亏损多数钱，以后台数据为准。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人马某某的供述和辩，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，他还供述被告人刘某某自己发展下线，只发展了一个下线“李某某”（经证实系被告人徐某某）。同时刘某某还帮他在涉案平台上添加虚拟资金，如果平台有什么问题，刘某某还负责回复如何解决以及和下线进行互动。 （2）被告人刘某某的供述和辩解，对公诉机关指控的事实、罪名均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。他供述2018年清明节后，他经马某某邀集，在马某某租赁的“恒通国际”平台上发展代理商下线进行诈骗，他没有固定工资，从发展的下线处提成，马某某发展的下线他没有提成，他发展的下线有“李某某”（经证实系被告人徐某某），徐某某发展的一个客户由于不会入金，就将款汇给徐某某，徐某某又汇给他，他再转给马某某。其供述没有操控过“恒通国际”这个APP，下线让他帮忙操作，他都是把要求转告给马某某，由马某某具体操作的。期间由于马某某的微信或支付宝出现故障，导致会员无法充值，马某某就会将他的微信、支付宝收款码发送给代理商，然后由代理商发给会员，会员通过扫他的微信或者支付宝二维码充值、入金，他再将钱款转给马某某。 （3）被告人汪某、李某某、徐某某对公诉机关指控的事实、罪名均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 关于控辩双方的争议焦点，综合评判如下： 1、针对被告人马某某辩护人提出马某某不构成诈骗，应当认定为非法经营的辩护意见。经查,本案被告人设立的交易平台,不仅未经国家有关部门审批,而且盈利方式不是赚钱交易手续费而是通过后台操控骗取客户亏损,被告人马某某等人掌握控制交易平台,可以任意操纵平台上的涨跌,该交易平台名义上是进行交易,实际上是利用平台骗取客户钱财,其非法占有他人财物的手段和目的，符合诈骗罪的构成要件。因此,本案以诈骗罪定罪量刑并无不当。故上述意见本院不予采纳。 2、针对被告人马某某辩护人提出马某某和其他被告人不是共同犯罪，马某某仅应对其非法获利承担责任的辩护意见。经查，本案诈骗过程是马某某发展下线代理商，下线再诱骗被害人在涉案“普赢国际”、“恒通国际”投资，马某某通过平台后台，操控涨跌，导致被害人亏损，被害人亏损的钱款马某某和下线代理商按约定进行分成，应认定为共同犯罪，马某某应当共同犯罪数额承担责任，故对该意见不予采纳。 3、关于被告人马某某辩护人提出指控的被害人莫某损失数额不当，被害人莫某向“文某”微信支付的94991元，是在御龙商城ＡＰＰ上投资的，和本案没有关系，犯罪数额未超过50万元，不应认定为数额特别巨大的辩护意见。经查，2020年6月16日莫某陈述记不清在涉案“恒通国际”上亏损多数钱，以后台数据为准。转账记录显示被害人莫某支付宝转账给马某某117999.94元，微信转账给马某某9999.99元，支付宝转账给刘某某7000元，微信转账给微信号为“文某”的人95000元，“文某”转账给马某某94991元，“文某”微信流水显示除了收取莫某的95000元外，没有收取其他人的大额款项，除了向马某某支付94991元外，没有向其他人支付过大额款项，目前证据可以认定“文某”转给马某某的94991元系莫某被骗钱款。故对该意见不予采纳。但是被害人莫某称涉案“恒通国际”平台通过“文某”向其返还过4000元，虽然没有相关转账记录，根据有利于被告人原则，应认定该4000元已返还给莫某，被害人莫某的被骗数额中应扣除该4000元，被害人莫某的被骗数额应为221396.63元元。 4、关于被告人刘某某辩护人提出，被告人刘某某和马某某并非共同犯罪，其只应对其发展的下线徐某某诈骗的24600元承担责任的辩护意见。经查，被告人马某某称刘某某除了自己发展下线代理商外，还帮他在涉案平台上添加虚拟资金，如果平台有什么问题，刘某某还负责回复如何解决以及和下线进行互动。但刘某某否认参与过操控过“恒通国际”，也没有供述过帮马某某和马某某发展的下线互动，目前证据不能认定被告人马某某涉嫌的所有犯罪，刘某某均有参与，刘某某仅应对自己参与的诈骗承担责任。除了对其自己发展下线徐某某骗的24600元承担责任外，他帮马某某收款的合计39000元中，其中收取被害人莫某7000元，收款之后莫某提现8594元，该部分刘某某不应承担责任；收取被害人陈某10000元，收取吉某22000元后，扣除陈某提现的512.82元，吉某提现的17200元，剩余的14287.18元刘某某也应承担责任。综上，被告人刘某某的犯罪数额应为38887.18元。 5、关于被告人汪某辩护人提出被告人汪某让其家人规劝护送同案犯李某某投案，可以认定为立功的意见。对于协助抓捕同案犯是否认定为立功表现，关键在于行为人在抓捕同案犯的过程中是否确实起到了协助作用。被告人汪某到案后向公安机关提供了同案犯李某某的联系方式及居住地址，但公安机关根据汪某提供的情况并未找到李某某，故其行为不构成立功，但其积极配合抓捕同案犯的行为量刑时酌情予以考虑。 6、关于关于被告人对案件事实细节方面的辩解，本院根据庭审情况，已经在审理查明的事实中予以综合评定。 7、关于辩护人对量刑方面的其他辩护意见，本院在量刑时综合认定。 本院认为：被告人马某某、刘某某、汪某、李某某、徐某某伙同他人利用网络技术手段实施诈骗，其中马某某参与骗取584322.2元，属数额特别巨大；其中刘某某参与骗取38887.18元，被告人汪某及李某某参与骗取56028.57元，属数额巨大；被告人徐某某参与骗取24600元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名均成立。公诉机关对部分被告人的犯罪数额认定有误，应予纠正。被告人马某某、刘某某、汪某、李某某、徐某某利用互联网对不特定多数人诈骗，依法从重处罚。本案属共同犯罪，被告人刘某某帮助马某某收款14287.18元构成犯罪的部分，刘某某起次要辅助作用，对该部分犯罪，应认定被告人刘某某为从犯，对其依法减轻处罚。被告人马某某、刘某某、汪某、徐某某到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法从轻处罚。被告人李某某主动归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。被告人马某某、刘某某部分退赃，被告人汪某全部退赃并取得被害人谅解、被告人李某某、徐某某全部退赃，可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵41日，即自2019年12月19日起至2030年5月8日止；罚金已缴五万元，剩余罚金于判决生效后一个月内缴纳） 二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵41日，即自2019年12月19日起至2022年9月7日止；罚金已缴清） 三、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵25日，即自2019年12月19日起至2022年11月23日止；罚金已缴清） 四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵18日，即自2019年12月19日起至2022年5月31日止；罚金已缴清）。 五、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵31日，即自2019年12月19日起至2021年5月18日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳） 六、对扣押的作案工具手机、银行卡等作案工具予以没收；退缴的违法所得，发还被害人。继续追缴赃款，发还被害人，不足部分责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 刘 杰 人民陪审员 张 澎 人民陪审员 牛泽霞 二〇二〇年八月三日 书 记 员 周元明 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。