呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初14号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人陈栋，男，出生于呼和浩特市，初中文化，无业，捕前住呼和浩特市赛罕区。2019年8月15日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年9月10日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。指定辩护人赵锋,内蒙古铭鼎律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）561号起诉书、呼赛检一部刑补诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人陈栋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉。被告人陈栋及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：1、2014年2月至2017年4月期间，被告人陈栋以给王某1的儿子安排呼和浩特市××队公务员编制的工作为由，分两次在呼和浩特市××区、北京骗取被害人王某1共计人民币23万元；2、2014年8月至2016年8月，被告人陈栋伪造呼和浩特市交警支队、内蒙古自治区××区文件，以让被害人王某1承揽呼和浩特市赛罕区、玉泉区的道路交通设施工程为由，分三次骗取被害人王某1共计人民币64万元；3、2014年10月至2015年中秋节期间，被告人陈栋以能给被害人王某2安排呼和浩特市交警支队事业编制的工作为由，分三次在呼和浩特市××区附近骗取被害人王某2共计人民币11万元；4、2015年5月至2016年11月期间，被告人陈栋以能给被害人王某3的儿子王某4安排呼和浩特市××队公务员编制的工作为由，分三次在呼和浩特市××区、新城区团结小区、北京市国汉主题酒店（东直门店）骗取被害人王某3共计人民币43万元；5、2016年4月至2017年7月期间，被告人陈栋以偿还利息和银行贷款、送礼为由，分四次骗取被害人王某1共计人民币80.3万元；6、2016年8月至2017年5月期间，被告人陈栋以让被害人王某1和侯某1投资购买交警支队土地并承包修理厂为由，分三次赛罕区保全庄农贸市场、新城区团结小区附近骗取被害人王某1人民币100万元，分两次骗取被害人侯某1人民币20万元；7、2017年6月22日至2018年8月期间，被告人陈栋以能给被害人周某的儿子安排呼和浩特市××队公务员编制的工作为由，骗取被害人周某共计人民币50万元，被告人陈栋于2018年年底退还被害人周某人民币23万元；8、2017年8月，被告人陈栋以能给被害人张某2安排呼和浩特市高速公路收费员的工作为由，在呼和浩特市××区北门附近骗取被害人张某2人民币7万元，期间被告人陈栋给被害人张某2伪造内蒙古广播电视大学毕业证一份；9、2017年8月，被告人陈栋以能给被害人王某5的妻子张小利安排呼和浩特市××路收费员的工作为由，在呼和浩特市××区门口骗取被害人王某5人民币2万元，期间被告人陈栋给被害人王某5的妻子张小利伪造内蒙古广播电视大学毕业证一份；10、2017年8月18日，被告人陈栋以偿还利息和银行贷款为由，分多次骗取被害人侯某1共计人民币23.9460万元；11、2018年4月至2018年8月期间，被告人陈栋虚构其在呼和浩特市交警支队工作，以能给被害人王某6办理瑞祥建材公司手续为名，分三次赛罕区东瓦窑市场附近、新城区民生小区、呼和浩特市环保局骗取被害人王某6共计人民币40万元，2019年1月6日退还人民币3万元；12、2018年4月至2018年10月期间，被告人陈栋以偿还王永清贷款利息为由，分三次骗取被害人王某2共计人民币7万元，2018年10月退还被害人1万元；13、2019年5月10日，被告人陈栋虚构其为内蒙古公安厅交管科科长的身份，以购买呼和浩特市公安厅集资房为由，在呼和浩特市回民区内蒙古医科大学附属医院骗取被害人杨某人民币2万元；14、2018年11月4日，被告人陈栋虚构其购买呼和浩特市交警支队土地需向王永清送礼为由，骗取被害人张某3人民币26.18万元。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人陈栋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈栋对起诉书指控的1-13起事实无异议，对补充起诉决定书指控的第14起事实有异议，认为该起属于借贷行为。辩护人发表如下辩护意见：1、以上所指控事实中第5起、第10起、第12起、第13起、第14起，该五起事实，被告人并没有非法占有的目的，只具有借款的目的，并出具了相应的借条，其行为应定性为民事借贷行为，不符合诈骗罪的构成要件；2、被告人归案后如实供述，当庭认罪认罚，确有悔罪表现。经审理查明：1、2014年2月至2017年4月期间，被告人陈栋以给王某1的儿子安排呼和浩特市××队公务员编制的工作为由，分两次在呼和浩特市××区、北京骗取被害人王某1共计人民币23万元；2、2014年8月至2016年8月，被告人陈栋伪造呼和浩特市交警支队、内蒙古自治区××区文件，以让被害人王某1承揽呼和浩特市赛罕区、玉泉区的道路交通设施工程为由，分三次骗取被害人王某1共计人民币64万元；3、2014年10月至2015年中秋节期间，被告人陈栋以能给被害人王某2安排呼和浩特市交警支队事业编制的工作为由，分三次在呼和浩特市××区附近骗取被害人王某2共计人民币11万元；4、2015年5月至2016年11月期间，被告人陈栋以能给被害人王某3的儿子王某4安排呼和浩特市××队公务员编制的工作为由，分三次在呼和浩特市××区、新城区团结小区、北京市国汉主题酒店（东直门店）骗取被害人王某3共计人民币43万元；5、2016年4月至2017年7月期间，被告人陈栋以偿还利息和银行贷款、送礼为由，分四次骗取被害人王某1共计人民币80.3万元；6、2016年8月至2017年5月期间，被告人陈栋以让被害人王某1和侯某1投资购买交警支队土地并承包修理厂为由，分三次赛罕区保全庄农贸市场、新城区团结小区附近骗取被害人王某1人民币100万元，分两次骗取被害人侯某1人民币20万元；7、2017年6月22日至2018年8月期间，被告人陈栋以能给被害人周某的儿子安排呼和浩特市××队公务员编制的工作为由，骗取被害人周某共计人民币50万元，被告人陈栋于2018年年底退还被害人周某人民币23万元；8、2017年8月，被告人陈栋以能给被害人张某2安排呼和浩特市高速公路收费员的工作为由，在呼和浩特市××区北门附近骗取被害人张某2人民币7万元，期间被告人陈栋给被害人张某2伪造内蒙古广播电视大学毕业证一份；9、2017年8月，被告人陈栋以能给被害人王某5的妻子张小利安排呼和浩特市××路收费员的工作为由，在呼和浩特市××区门口骗取被害人王某5人民币2万元，期间被告人陈栋给被害人王某5的妻子张小利伪造内蒙古广播电视大学毕业证一份；10、2017年8月18日，被告人陈栋以偿还利息和银行贷款为由，分多次骗取被害人侯某1共计人民币23.946万元；11、2018年4月至2018年8月期间，被告人陈栋虚构其在呼和浩特市交警支队工作，以能给被害人王某6办理瑞祥建材公司手续为名，分三次赛罕区东瓦窑市场附近、新城区民生小区、呼和浩特市环保局骗取被害人王某6共计人民币40万元，2019年1月6日退还人民币3万元；12、2018年4月至2018年10月期间，被告人陈栋以偿还王永清贷款利息为由，分三次骗取被害人王某2共计人民币7万元，2018年10月退还被害人1万元；13、2019年5月10日，被告人陈栋虚构其为内蒙古公安厅交管科科长的身份，以购买呼和浩特市公安厅集资房为由，在呼和浩特市回民区内蒙古医科大学附属医院骗取被害人杨某人民币2万元；14、2018年11月4日，被告人陈栋虚构其购买呼和浩特市交警支队土地需向王永清送礼为由，骗取被害人张某3人民币26.18万元。上述事实有下列证据证实：1、书证。（1）银行流水及取款短信通知。证明侦查机关调取到被告人陈栋用被害人王某3存有30万元的储蓄卡取款的记录及王某3手机短信通知情况；（2）收条。证明被害人王某3提供的陈栋收取其43万元后于2015年7月8日给其出具收条的情况；（3）立破案工作说明。证明侦查机关在2019年8月15日14时许在呼和浩特市××区将被告人陈栋抓获的情况；（4）被害人王某6和陈栋的微信聊天记录。证明被告人陈栋诈骗被害人王某6的聊天记录；（5）被害人王某1收条及银行卡明细。证明被告人陈栋于2014年2月22日收到被害人王某123万元后出具了收条，被害人王某1于2014年2月22日存入其账户（账号：×××）人民币20万元，后被告人陈栋持该卡取款的记录；（6）被害人周某转账记录及收条。证明2017年6月22日被害人周某给被告人陈栋的账户转款50万元，陈栋收到50万元后给被害人周某出具了收条；（7）扣押物品清单。证明侦查机关从周某处扣押被告人陈栋给其儿子配置的春秋常服及警帽警号等物品；侦查机关从被告人陈栋处扣押春秋执勤服、警服夏季执勤服等物品；侦查机关2019年11月2日从王某1处扣押毕业证书、印章、审批表等证件；（8）收条及简历表格等。证明2019年4月11日被告人陈栋收到张某27万元出具收条，给张某2提供的呼和浩特市高速管理局的表格等；（9）高速公路管理局个人简历、聊天记录。证明被害人王某5提供的陈栋让其填写的高速公路管理局个人简历以及与被告人陈栋的聊天记录情况；（10）行政处罚决定书。证明2013年5月4日被告人陈栋因涉嫌赌博被行政拘留5日，2017年6月7日被告人陈栋因冒充人民警察被行政拘留10日；（11）电话查询记录。证明陈栋无犯罪前科；（12）户籍证明。证明被告人陈栋已达刑事责任年龄；（13）被害人杨某转账凭证。证明被害人杨某给被告人陈栋转账2万元的事实情况；（14）被害人王某2借条、通行证及聊天记录。证明2017年1月12日被告人陈栋收到被害人王某211万元后出具的收条，2018年4月被告人陈栋收到被害人王某26万元后出具的收条，被告人陈栋给被害人王某2办理的运输生活物资小型车辆通行证的事实情况；（15）被害人王某1和被告人陈栋的微信聊天记录，证明被告人陈栋诈骗被害人王某1的聊天记录；（16）被害人侯某1收条及转账记录。证明2016年8月29日被害人侯某2取款20万元，2016年8月30日被告人陈栋收到被害人侯某220万元后出具收条，2016年8月30日给陈栋转账9.5万元的凭证，2017年3月22日被告人陈栋写给被害人侯某2的20万元补偿款协议，2017年8月18日陈栋收到侯某123.946万元后出具借条的情况；（17）收条及银行明细。证明2016年8月30日陈栋出具的收到王某1、侯某1用于租赁经营修理厂定点理赔新城区、回民区中心的款项共计60万元，收到王某1购买土地款40万元的收条，2016年8月29日王某1转给陈栋55万元的银行明细；（18）被害人王某1收条。证明陈栋给王某1伪造的呼和浩特市交警支队文件，王某1存有40万元人民币的银行卡，陈栋出具了于2015年9月1日收到王某110万元费用的收条，陈栋伪造的王建国收到王某1交款14万元的收条；（19）被害人王某1借条。证明2016年4月21日陈栋以用于偿还高利贷借款及给市公安局赵云辉送礼支出等事项为由向王某1借款26万元的借条，2017年6月29日陈栋以偿还太平庄信用社贷款为由向王某1借款13万元出具的借条，2017年7月27日陈栋以支付利息为由向董秀芳借款11.3万元出具的借条，2017年8月14日陈栋以王局支出的费用为由向王某1借款30万元后的借条；（20）被害人张某3借条及文件。证明陈栋于2018年11月4日向张某3借款26.18万元的借条，陈栋虚构的内蒙古自治区××区文件。2、证人证言。（1）证人王某1证言。证明王某3给陈栋43万元让陈栋给其儿子办理工作事宜，并证实介绍王某6和陈栋认识，陈栋帮助王某6办理砖厂手续，王某6给过陈栋钱的情况；（2）证人王某4证言。证明王某4证实其父亲王某3因为给王某4办理工作被陈栋诈骗人民币43万元的事实情况；（3）证人刘某证言。证明刘婷和陈栋系夫妻，不记得说过陈栋舅舅家的孩子在玉泉交警队上班的话，陈栋舅舅家孩子也没有人在玉泉区交警队上班的情况。3、被害人陈述。（1）被害人王某3陈述。证明被告人陈栋以为被害人王某3的儿子办理工作为由骗取人民币43万元的事实情况；（2）被害人王某6陈述。证明被告人陈栋骗取被害人王某6人民币37万元的事情经过；（3）被害人王某1陈述。证明王某1被陈栋以给王某1儿子办理工作为由骗取人民币23万元，以让其投资购买呼市交警支队东面的土地用于建设新城区和回民区定点理赔修理中心为由骗取人民币100万元，以让其承揽呼和浩特市交警支队赛罕大队、玉泉大队两个区的交警设施设备划线护栏维护保养工程为由骗取人民币64万元，以给王永清还高利贷、偿还太平庄信用社的贷款、支付利息等为由骗取共计人民币80.3万元的事实情况；（4）被害人周某陈述。证明被告人陈栋以为被害人周某的儿子办理工作为由骗取人民币27万元的事实情况；（5）被害人张某2陈述。证明被告人陈栋诈骗被害人张某2人民币7万元的事情经过；（6）被害人王某5陈述。证明被告人陈栋以为其妻子办理收费站工作为由骗取被害人王某5人民币2万元，张某2给陈栋钱时王某5在场的事实情况；（7）被害人杨某陈述。证明被告人陈栋以单位集资房急需用钱为由骗取被害人王某5人民币2万元的事实情况；（8）被害人王某2陈述。证明被告人陈栋以办理工作为由骗取被害人王某2人民币共计17万元的事情经过；（9）被害人侯某1陈述。证明被告人陈栋以被害人侯某1和王某1投资买呼市交警支队东面的土地并承包修理厂为由骗取其人民币20万元，后以偿还利息贷款为由骗取其人民币23.946万元的事实情况；（10）被害人张某3陈述。证明被告人陈栋以购买土地为由骗取被害人张某3人民币26.18万元。4、被告人供述。证明被告人陈栋对其诈骗的犯罪事实供认不讳。5、辨认笔录。证明王某3、王某5辨认出陈栋是诈骗他们的人。6、视听资料。证明侦查机关讯问被告人陈栋的过程。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈栋及其辩护人无异议。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人陈栋以非法占有为目的，共计人民币472.426万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人陈栋及其辩护人提出的部分事实应定性为民事借贷行为的辩护意见，由于被告人陈栋借款时不具有还款能力，采用虚构事实的手段，也未按照约定的用途实际使用借款，综合在案证据，本院认为被告人主观上具有非法占有的目的，而骗取他人钱财，其行为构成诈骗罪，故对该项辩护意见本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人陈栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月15日起至2031年8月14日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、责令被告人陈栋退赔被害人王某3人民币四十三万元；退赔被害人王某6人民币三十七万元；退赔被害人王某1人民币二百六十七万三千元；退赔被害人周某人民币二十七万元；退赔被害人张某2人民币七万元；退赔被害人王某5人民币二万元；退赔被害人杨某人民币二万元；退赔被害人王某2人民币十七万元；退赔被害人侯某1人民币四十三万九千四百六十元；退赔被害人张某3人民币二十六万一千八百元。三、扣押物品毕业证书三个、印章二枚、个人简历四份、审批表六份、常住人口登记卡二张、身份证复印件三张、一寸照八张，依法予以没收。四、其他扣押物品由扣押单位依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 袁 苑人民陪审员 续丽霞人民陪审员 许俊芳 二〇二〇年四月二十三日书 记 员 马小娜