四川省华蓥市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1681刑初95号 公诉机关华蓥市人民检察院。 被告人彭含，男，1980年12月29日出生，汉族，高中文化，住四川省华蓥市。因涉嫌开设赌场罪，经华蓥市公安局决定，于2019年3月26日被刑事拘留；经华蓥市人民检察院批准，于2019年4月30日被华蓥市公安局执行逮捕；经华蓥市人民检察院决定，于2019年7月12日被取保候审。 辩护人向小南，四川则昂律师事务所律师。 被告人曾小芮（别名曾辉），男，1982年7月8日出生，汉族，初中文化，住四川省华蓥市。曾因犯抢劫罪于2005年5月30日被华蓥市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四千元，于2010年2月3日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，经华蓥市公安局决定，于2019年3月26日被刑事拘留；经华蓥市人民检察院批准，于2019年4月30日被华蓥市公安局执行逮捕；经华蓥市人民检察院决定，于2019年7月12日被取保候审。 辩护人贾伟，四川亚美律师事务所律师。 华蓥市人民检察院以华检公诉刑诉（2019）74号起诉书指控被告人彭含、曾小芮犯开设赌场罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序审理了本案。华蓥市人民检察院指派检察员申安树出庭支持公诉，被告人彭含及其辩护人向小南、被告人曾小芮及其辩护人贾伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 华蓥市人民检察院指控，2015年五六月份至2015年10月份期间，被告人彭含在华蓥市红星西路凤凰岛茶楼包间内开设赌场，组织龙某、邓某2、苏某、吴某、蒲某、李某1、邓某1等人以100元至300元不等的金额为底注打纸牌“三公”、“牛牛”等方式进行赌博。被告人彭含从每场赌局中抽头1000余元，并在该赌场内出借资金供赌博人员使用以收取高额利息。期间，被告人彭含安排被告人曾小芮负责该赌场的日常管理和服务。被告人彭含非法获利约人民币20万元，被告人曾小芮非法获利约人民币5万元。 2019年3月25日16时许，被告人彭含在投案途中被华蓥市公安局抓获。 2019年7月9日，被告人曾小芮向华蓥市人民检察院退交了违法所得人民币6万元；2019年7月10日、11日，被告人彭含向华蓥市人民检察院退交了违法所得共计人民币20万元。 为证实上述事实，华蓥市人民检察院当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、辨认笔录、书证等证据。 华蓥市人民检察院认为，被告人彭含、曾小芮以营利为目的，开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人彭含在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾小芮起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人彭含自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以依法从轻或者减轻处罚。被告人曾小芮到案后，如实供述自己的罪行，可以依法从轻处罚。被告人彭含系国家工作人员，实施赌博犯罪，根据最高人民法院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一项的规定，应当从重处罚。被告人曾小芮有前科劣迹，可以酌情从重处罚。被告人彭含、曾小芮自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提出对被告人彭含、曾小芮在有期徒刑一年至二年幅度内判处并处罚金的量刑建议。 被告人彭含辩称：1.抽头的钱是交给茶坊的，用于房间、茶水、烟钱等开支；2.高利放贷获利的金额是通过回忆供述的，具体收了多少钱不记得了，获利的钱都借给熊某了，以法庭调查为准。其辩护人向小南提出的辩护意见是：1.被告人彭含不构成开设赌场罪，也不构成赌博罪。2.指控被告人彭含非法获利约20万元，无客观证据佐证，不能作为定案依据。3.被告人彭含自愿认罪认罚，具有立功、自首等法定从轻或减轻情节；具有积极退赃、一贯表现良好、系初犯偶犯等酌定从轻情节。4.建议以事实不清、证据不足判决被告人彭含无罪；若认定为有罪，也应免于刑事处罚。 被告人曾小芮对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议无异议。其辩护人贾伟提出的辩护意见是：1.被告人曾小芮构成赌博罪，不构成开设赌场罪。2.被告人曾小芮违法所得金额不超过2万元。3.被告人曾小芮在共同犯罪中系从犯，有如实供述、认罪悔罪并积极退赃等从轻情节。4.建议对被告人曾小芮适用缓刑。 经审理查明，2015年6月份至2015年10月份期间，被告人彭含在华蓥市凤凰岛茶楼包间内，组织龙某、邓某2、苏某、吴某、蒲某、李某1、邓某1等人，以100元至300元不等的金额为底注打纸牌“三公”、“牛牛”等方式进行赌博。被告人彭含投入6万元资金，通过出借方式供赌博人员使用以收取高额利息。期间，被告人彭含安排曾小芮负责为参赌人员提供资金出借。被告人彭含、曾小芮非法获利人民币20万元。 2019年3月25日16时许，被告人彭含主动向华蓥市公安机关投案。 2019年7月9日，华蓥市人民检察院依法扣押被告人曾小芮人民币6万元；2019年7月10日、11日，华蓥市人民检察院依法扣押被告人彭含共计人民币20万元。 上述事实，有经过庭审举证质证、确认的下列证据证实： （一）被告人供述 1.被告人彭含的供述 证实：2015年三四月份，我在华蓥市凤凰岛茶楼喝茶和打牌耍，那些打牌的朋友就说他们打牌的时候经常清不到钱，容易搞乱，喊我平时来组织一下他们打牌。后面我出了6万元钱用于在他们赌博时进行放贷。过了些时间我就联系我的朋友龙某，找他借了10万元做事。这10万元钱有一部分我自己开销用了，有一部分皇家都会歌城搞装修用了，也有一部分放到场子里面打牌和放水用了。龙某不知道我借钱是如何使用的，我到现在也没有将这10万元钱还给他，也没有支付利息。2015年5月份左右的一天，第一次我组织他们这些人一起打牌，打牌之前我就在房间里面给他们说了的，喊他们打，要是身上没有钱了，就在我这里借，1万元钱算300元钱的利息，还有就是我负责帮他们抽茶钱和买烟买水，第一次打牌的人具体是哪些我记不清楚了，当时借出去的钱都算了利息的，直接扣除300元钱，只给9700元钱给借钱的人，后面他们还钱的时候还一万元钱就是。后面就这样组织起他们打牌差不多持续了几个月时间，他们一般都是打的“三公”、麻将、“金花”，我记得这些打牌的人有龙某、邓某2、“花哥”、苏轲、“王轮胎”、吴某、王某1、熊某（音），还有些人在旁边钓鱼，我现在也记不清楚是哪些人了。“三公”就是一个人发三张扑克牌，在牌桌上的人轮流当庄，然后庄家和闲家比大小，下注的金额就是100元或者200元钱，要是庄家大的话就庄家赢，要是庄家赢通的话就抽牌钱，一般都是抽的100元钱；麻将他们是打的100元或者200元一颗的华蓥麻将，他们打麻将的时候抽牌钱就是10颗以上抽1颗牌钱；“金花”平时是打的100元打底，300元钱封注，牌钱就是一盘抽100元钱。打牌用的麻将和扑克都是茶坊里面的。每次抽的牌钱金额不定，主要是用于房费和烟钱，饭钱、水钱这些，偶尔也会多抽点，抽多了的钱我就安排他们吃饭。我认为我没有开设赌场，在打牌过程中没有抽头渔利，只是朋友在打牌时没有钱了在我这里借钱，我收取了一点费用，我差不多自己总共获利在二十多万的样子。 2015年的时候，我场子开起差不多有一个多月时间了，我就让曾辉娃帮我在管理服务，也是由他帮忙放水。一开始我给曾辉开的200元一天，最后，我一次性给了曾辉5万元左右的工资。 我还要说明一个事情，就是你们抓我那天，先到我家来找我，当时我在家里睡觉，没听到敲门声，我堂弟住我楼上，你们也到楼上去问了的，大概当天下午4点多钟，我堂弟彭某就给我打电话，他说：“公安局的人在找你，你在哪里。”我说：“我在屋里睡觉，没得人来找我呢。”他说：“刚才警察到我家里敲了我家的门的，问我家保姆彭含在哪里住，听保姆说还到你家里去敲了门的。”我说：“我睡得很沉，没听到敲门声，他们既然找我，我自己去一趟嘛。”我马上就起床去开门，本来我准备自己开车去公安局，但是我一下楼，就看见楼下停了一辆车，我看见车上坐了几个人，就猜测那几个人应该是警察，我就朝那辆车走过去，车上的人看到我过去了，就下来了四个人，之后就把我带到公安局去了。其实我早就想去公安机关把事情说清楚，只是一直没做好准备，那天彭某给我打了电话，我已经决定去投案自首了，所以我主动去找了警察。 我检举有一个人贩毒的事情，具体是2019年9月24日在与朋友陈某聊天的时候，听他说最近在一个喊“兄弟伙”的人那里买过几次毒品。第一次是2019年9月12日的时候，通过电话联系“兄弟伙”买一克白的和一颗红的，白的是指冰毒，红的是指麻古，价格算的600块钱。通过微信转了账之后，陈某就到高兴镇找那个人拿的毒品；还有一次就是2019年9月23日的时候，陈某也是联系的那个“兄弟伙”，要的一克白的，后面陈某给那个人转的账，就把毒品买回来了。那个人的电话号码是“158××××2355”，微信号码是“ＺＨＸＵ1674”。陈某的电话号码是“152××××2662”。 2.被告人曾小芮的供述 证实：2015年5月、6月份的一天，彭含跟我说他们在凤凰岛茶楼打牌，让我去帮他们服务，我就同意了。过了一两天的一天下午，彭含就带我去的凤凰岛茶楼的一个房间，给我介绍了蒲某、苏柯他们几个给我认识，当天下午人少就没有打牌，晚上吃了饭后，蒲某、苏某他们几个打“三公”，打的200元，一个人输赢可能有一两万，我负责帮他们打牌的人倒水、还有记账，彭含放了五六万在我这里。从这天后我就一直在凤凰岛茶楼给打牌的人掺茶倒水、递烟、换牌、帮彭含记账以及“放水”。大概到了2015年10月份左右，蒲某、苏某他们就没有在凤凰岛茶楼打牌了，我也没有在凤凰岛茶楼帮彭含记账了。在凤凰岛茶楼打牌的人有蒲某、苏某、李某1、王某1、王某2、邓某2、彭含、吴某、还有我，还有一些人我记不到名字。苏某、李某1、邓某2他们是凤凰岛茶楼的股东，他们很多时候都在凤凰岛茶楼耍，打牌的时候才叫我去，房间都是他们自己开的。 打“三公”的时候是抽的牌钱付房费；“敲筒筒”的时候由我去结的房间费用。“三公”一般是打的100元、200元，遇到九点就抽钱，房间费抽满了就不抽了。“敲筒筒”一般打的200元、300元，上了“关”就抽钱，“敲筒筒”是一直抽钱。上“关”是打牌的人自己约定赢钱的数额。房间费用是380元，再加四副牌，一个房间420元的样子。打牌的人向我借的钱是彭含放在我这里用于放贷的“水钱”，借10,000元抽300元，后来变成的借10,000元抽400元，借钱的时候是当场抽的钱。 一般一天打一场，一个月多的时候打十几场。打一场抽头营利有两三千元。抽的钱我都交给彭含了，要么是当天要么是第二天。我交钱的时候彭含就会拿给我200元钱，钱都是拿的现金。我抽头的时候没有记账，一共抽了多少钱我真的没有算过。后来彭含给了我5万元的工资。 （二）证人证言 1.证人吴某的证言 证实：2015年8月到年底，我在华蓥市的凤凰岛茶楼参与了五六十次赌博，分别是打麻将、“牛牛”、“敲筒筒”。赌场是彭含、曾辉打伙搞的，其中我参与的三次赌博，前两次赌博的地点都是凤凰岛茶楼的三楼，第三次是在信都的一个茶楼。彭含负责抽水，就是庄家通吃就抽200元至400元，这三场彭含总共抽了四五万元钱。彭含抽水是因为赌博是他组织的，相当于是彭含搞的场子。我总共支付彭含8万多元的利息。参赌人员每次都有八至十人参与，但我只认识曾辉和彭含、刘某、梁某、王某。这段时间我一共输了30多万元钱。 2.证人龙某的证言 证实：2015年春节期间到2015年夏天，我在华蓥市红星西路御景花园凤凰岛茶楼的三楼和四楼的茶楼包间里面打牌赌博，我打的是“三公”，在打牌期间我总共输了三四万元钱。每次打牌一般是彭含看见大家都在的话就组织一起打，有时候彭含也要打电话叫我们一起打牌。彭含在我们赌博期间进行“放水”。曾小芮帮彭含“放水”打下手，主要的任务就是掺茶、点烟、清钱等这些事情。曾小芮实际上就相当于在彭含那里打工。每借10000元给400元钱的“水钱”，这400元钱的“水钱”是在借钱的时候先扣出来，借10000元钱实际到手的就只有9600元。 彭含搞一场的营利大约在一两千元，在我打牌期间他总共营利大约有二十万。彭含、曾小芮除了抽“水钱”以外，没有抽取其他什么费用了。房钱、茶钱、烟钱等这些费用都是在打牌的过程中抽出来。就是庄家拿到“三公”以上的牌就抽100元，消费抽够了就不抽了。我在彭含那里借过“水钱”的。我在彭含、曾小芮那里总共还了12,000元到15,000元的利息。彭含在我这里借过10万元钱，他至今都没有还我那10万元钱，利息也没有付过。当时没有履行借款手续。 3.证人苏某的证言 证实：2015年春节左右，我和外号“王轮胎”、龙某、彭含、蒲某、邓某1、王某1、邓某2、熊某、曾小芮等人在华蓥市御景花园凤凰岛茶楼赌博，赌博前后持续的时间大概有大半年的时间。我总共在那里输了四万元左右。我主要打的牌是“三公”。曾小芮、彭含组织我们赌博的时候，他们先把房间开好，我们参与赌博的人就过去赌博。如果赌博的过程中有人输完了，就可以在曾小芮、彭含那里借，按照借10000元归还300元的利息，后来利息涨到400元。一般是一个月内归还，如果超过一个月就是按月息3分计算利息。我在曾小芮、彭含处借过几次钱，总共借了四五万元，利息大约有一两千元左右。曾小芮、彭含在我们赌博过程中抽取房费、烟钱、水钱、饭钱等消费的钱，不抽服务费，他们赚的钱是在“放水”过程中产生的利息。 4.证人李某1的证言 证实：2015年春节期间到2015年夏天，彭含组织我们在华蓥市凤凰岛茶楼进行赌博，参与的人员有蒲某、王某2、邓某2、王某1、熊某、龙某、“邓花儿”、彭含等人。我主要打的是“三公”、“幺地哥”。我们在打牌的时候除了房费、茶钱、烟钱等消费的费用以外，就是“水钱”的利息了。“三公”是庄家拿九节以上并且通杀的情况就抽100元，每一场差不多要抽1000元左右，算起超过当天的消费就不抽了，就交给彭含或者曾辉了。“放水”的人是彭含，曾辉帮彭含“放水”，同时还帮忙做掺茶、倒水等这些服务的杂事情。借10000元算400元的利息，在借钱的时候先把利息扣出来，也就是借10000元实际到手的只有9600元钱的现金，如果一个月之内还的话就不另外算利息，超过一个月会算利息。 5.证人蒲某的证言 证实：2015年春节后，和我一起打“三公”的人有邓某2、王某2、李某1、苏某、王某1、龙某、邓某1、彭含、熊某。打牌的时候彭含在“放水”，曾辉在我们打牌的包间掺茶递水，根据彭含的安排“放水”、收钱。借10000元利息是300元，后来涨到400元。利息是在借钱的时候先扣出来，就是借10000元到手的只有9700元，后来利息涨了就只有9600元了。在打牌的过程中彭含抽取的费用有房间费、茶钱、水钱、烟钱这些在茶楼消费的钱。这些钱都是当庄家拿到9点以上杀通，就抽100元，把消费的钱抽够就不抽了。这些钱抽了放到一边之后就把费用结给服务员。我总共在彭含、曾辉处借过三四十次“水钱”，金额大约三四十万元，支付的利息大约有15000元左右。我们打一场彭含要抽几千到一万元之间的“水钱”，在我打牌期间他总共营利大约在30万元左右。 6.证人邓某1的证言 证实：2015年上半年一直持续到下半年，在凤凰岛会所三楼和四楼打牌，参与打牌的人有我、邓某2、彭含、龙某、蒲某、“王轮胎”、李某1、苏某、王某1、熊某。我们打的“三公”。彭含、曾辉在我们打牌的过程中向我们“放水”，我们打牌的时候如果身上的钱输完了就在彭含或者曾辉那里借。我们借“水钱”的利息是按照10000元抽400元。彭含在“放水”，曾辉在帮彭含的忙。我估计总共在彭含、曾辉处借过十几次钱，金额就是10多万的样子。在半年左右的时间，彭含和曾辉营利应该在20万元左右。 彭含、曾辉除了抽水钱以外，就是开茶坊的费用、烟钱、饮料钱等这些消费的钱。这些费用在打牌之前算好，在打牌的过程中抽，抽够消费的钱就不抽了。我们打“三公”多数情况是彭含或者曾辉给我们打电话叫我们去打牌，有时候我们自己想打就自己约好人打，在打的过程中钱不够就给彭含或者曾辉说，他们就过来拿钱给我们。 7.证人邓某2的证言 证实：2010年左右，我老婆秦蓉在华蓥市，名叫凤凰岛。2015年上半年左右，彭含组织参赌的人有我、蒲某、王某2、李某1、苏某、邓某3、龙某、王某1、彭含、熊某，这几个人全部都是和我经常在一起耍的朋友。彭含有时是打电话喊我们去打，有时我们在茶楼里耍，他就来喊大家一起开始赌局。我们打的赌博游戏是“三公”。彭含组织我们打牌是通过“放水”挣利息钱，进行牌局的时候也要抽钱，但是都是抽的茶楼房间的消费和我们抽烟、喝水、吃饭的消费，抽齐了就不得抽了。10000元起借，收3%或者4%的利息，当场就把利息抽出来，也就是说借10000元，他只给9600元或者9700元。彭含通过“放水”营利了十几万元还是有的。 曾辉是彭含喊来帮他“放水”的，有时候会帮我们掺茶倒水。听说彭含给他开工资，但具体开的好多我不清楚。 8.证人王某的证言 证实：2015年的夏天，吴某经常邀约我、刘某、梁某、曾辉在华蓥市上面的凤凰岛茶楼打麻将，曾辉有时还喊一些人来凑角子。我和吴某都是打的麻将，打的华蓥麻将“血战”，每颗子子30元。我们打麻将没有抽水，就是房费、茶钱和拿的烟钱，有时在茶楼喊饭吃把饭钱抽起，其余就没有抽什么钱了。 9.证人彭某的证言 证实:2019年3月25日下午，具体时间我记不清楚了，我当时正在单位上班，突然接到我家里带人的阿姨给我打的电话，阿姨在电话里面说“有警察到我们屋里来了”，我就问她“警察来干啥子”，她就说“来找彭含”，我就说“晓得了”。然后我就用我办公室的座机给彭含手机打的电话，在电话里我就问“哥儿，有警察在找你，有没有啥子”，当时彭含就说晓得了，他就挂电话了，之后我下午下班回家就知道他被公安机关传唤了。帮我家带人的阿姨叫苟某，电话号码是159××××8726，当天她也是使用这个号码给我手机158××××6678打的电话。 我的办公室在华蓥市汽车站，办公区二楼经理办公室，座机号码是两个号码一个机子这种，号码是0826-48××××6或153××××6686，我当时就用这个电话打的彭含138××××9000的电话号码。 （三）辨认笔录 1.被告人彭含的辨认笔录及照片 证实：被告人彭含辨认出“曾辉娃”就是被告人曾小芮，辨认出吴某、龙某、苏某、“王轮胎”就是王某3。 被告人彭含辨认出华蓥市红星西路320号凤凰岛会所，就是其开设赌场的具体位置。 2.被告人曾小芮的辨认笔录及照片 证实：被告人曾小芮辨认出被告人彭含，辨认出吴某、曾林、苏某、蒲某、李某1、邓某2、王某2。 2019年5月29日，被告人曾小芮辨认出华蓥市红星西路320号“凤凰岛会所”，就是帮被告人彭含“放水”的地方。 3.证人吴某的辨认笔录及照片 证实：证人吴某辨认出被告人彭含，辨认出曾辉就是被告人曾小芮，辨认出曾林、“左老罗”就是左罗。 4.证人苏某的辨认笔录及照片 证实：证人苏某辨认出被告人彭含、曾小芮，辨认出邓某2、龙某、蒲某、王某2。 5.证人李某1的辨认笔录及照片 证实：证人杨某辨认出被告人彭含、曾小芮，辨认出王某1、蒲某、王某2、邓某2、邓某1、熊某、龙某。 6.证人蒲某的辨认笔录及照片 证实：证人李某2辨认出被告人彭含、曾小芮，辨认出龙某、王某2、熊某、苏某、李某1、王某1、邓某2、邓某1。 7.证人邓某1的辨认笔录及照片 证实：证人邓某1辨认出被告人彭含、曾小芮，辨认出苏某、蒲某、李某1、邓某2、王某2、龙某、熊某、王某1。 8.证人邓某2的辨认笔录及照片 证实：证人邓某2辨认出被告人彭含、曾小芮，辨认出熊某、邓某1、龙某、苏某、王某1、李某1、王某2、蒲某。 （四）书证 1.户籍信息 证实：被告人彭含、曾小芮的基本身份情况，且均已经达到刑事责任年龄。 2.到案经过 证实：被告人彭含于2019年3月25日16时许主动向华蓥市公安局民警投案；被告人曾小芮于2019年3月25日被华蓥市公安局传唤到案。 3.程序性文书：华蓥市公安局扫黑办公室情报线索受理表，华蓥市公安局刑事侦查大队受案登记表及受案回执、传讯通知书，华蓥市公安局立案决定书及立案告知书、传唤证、询问通知书、拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证及逮捕通知书、取保候审决定书、释放通知书、提讯提解证、案件移送审查起诉告知书，华蓥市人民检察院批准逮捕决定书、取保候审决定书，广安市看守所释放证明书（副本），案件移送审查起诉告知书 证实：侦查机关办案程序及其合法性。 4.领条 证实：2019年3月27日，被告人曾小芮家属刘倩倩在华蓥市公安局刑事侦查大队领到被告人曾小芮宝马车钥匙一把、欧米茄手表一块、皮带一根、吊坠一个、眼镜一副，现金人民币5555元。 5.华蓥市公安局扣押决定书及扣押清单 证实：2019年4月8日，华蓥市公安局扣押了李某1持有的现金人民币4万元；2019年4月11日，华蓥市公安局扣押了蒲某持有的现金人民币1万元；2019年4月11日，华蓥市公安局扣押了邓某2持有的现金人民币1万元。 6.华蓥市人民检察院扣押决定书及扣押清单、四川省政府非税收入一般缴款书 证实：2019年7月9日，华蓥市人民检察院在被告人曾小芮处扣押人民币6万元；2019年7月10日、11日，华蓥市人民检察院在被告人彭含处共计扣押人民币20万元。 7.接受证据材料清单，吴某的建设银行卡转账记录、支付宝转账记录，被告人曾小芮工商银行卡转账记录 证实：2015年12月9日，被告人彭含在广安市金安大道建设银行支行向吴某转账人民币10万元；2015年12月10日，吴某在华蓥市建设银行支行ＡＴＭ机向被告人曾小芮转账人民币5万元。 8.华蓥市公安局刑事侦查大队情况说明 证实：经多方查找，未获取到证人熊某的联系方式，未能联系上熊某，暂未取得其证言。 9.调取证据通知书，电话号码138××××9000、159××××8726、0826-48××××6、153××××6686、17628615121的机主信息以及2019年3月25日的通讯记录 证实：号码138××××9000的机主为被告人彭含；号码17628615121的机主为彭某；号码0826-48××××6、153××××6686分别系同一无线通套餐的座机成员、手机成员，机主为四川省广发汽车运输有限公司。2019年3月25日16时35分14秒，号码153××××6686与号码138××××9000进行了78秒的通话，与证人彭某、被告人彭含的供述相印证。 10.受案登记表、江波贩卖毒品案立案决定书、拘留证、逮捕证 证实：江波贩卖毒品案的报案人为彭含；犯罪嫌疑人江波因贩卖毒品罪于2019年9月25日被华蓥市公安局立案侦查并被采取强制措施。 11.调取证据通知书、调取证据清单及介绍信、华蓥市退伍军人和军队离休退休干部安置领导小组办公室安置工作介绍信 证实：2001年6月4日，被告人彭含退伍后安置在华蓥市双河镇政府办；2001年6月10日，被告人彭含到双河人民政府报到。 12.调取证据通知书、调取证据清单、人员编制卡复印件、华蓥市双河街道党工委证明、中共华蓥市双河街道双工委发（2014）12号工作委员会文件（复印件）。 证实：被告人彭含于2003年2月至今系华蓥市双河街道办事处工勤编制正式职工。 13.四川省华蓥市人民法院（2005）华蓥刑初字第30号刑事判决书、四川省嘉陵监狱（2010）嘉狱释字第057号释放证明书（存根） 证实：被告人曾小芮曾因犯抢劫罪于2005年5月30日被华蓥市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四千元，于2010年2月3日刑满释放。 14.华蓥市人民检察院同意适用简易程序具结书 证实：被告人彭含、曾小芮在华蓥市人民检察院审查起诉阶段签署了同意适用简易程序具结书，表示对华蓥市人民检察院指控的事实及提出的量刑建议无异议。 15.四川省政府非税收入一般缴款书 证实：2020年9月22日，被告人曾小芮主动向本院缴纳罚金人民币二万元；2020年9月23日，被告人彭含主动向本院缴纳罚金人民币五万元。 上述证据，系侦查机关依照法定程序收集，其来源、形式合法，具有合法性；证据之间、证据与待证明案件事实之间具有关联性；证据所反映的本案案件事实内容具有客观真实性，能够作为本案定案的根据，足以认定本院审理查明的案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人彭含、曾小芮多次组织他人赌博，且在赌博过程中通过高利放贷获利，应认定为以营利为目的。根据被告人的供述及参赌人员的证言，可认定赌资数额累计达到5万元的事实，符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项规定的情形，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”。被告人彭含、曾小芮的行为符合赌博罪的法律特征，构成赌博罪，应当受到刑罚处罚。华蓥市人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，但指控被告人彭含、曾小芮构成开设赌场罪的罪名不成立。本案系共同犯罪。彭含在共同犯罪中起主要作用，系主犯；曾小芮起次要作用，系从犯，应当依法从轻处罚。被告人彭含案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以依法从轻处罚。被告人曾小芮到案后如实供述自己的犯罪事实，可以依法从轻处罚。被告人彭含提供了他人的犯罪线索，经查证属实，构成一般立功，可以依法从轻处罚。被告人彭含、曾小芮承认华蓥市人民检察院指控的犯罪事实，自愿认罪，愿意接受处罚，主动缴纳罚金，可以依法从宽处理。被告人彭含、曾小芮退缴了全部违法所得，认罪态度好，可以酌情从轻处罚。被告人彭含身为国家工作人员，实施赌博犯罪，可以依法从重处罚。被告人曾小芮有前科劣迹，可以酌情从重处罚。华蓥市人民检察院对被告人彭含的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人曾小芮的量刑建议不适当，本院不予采纳。辩护人向小南关于被告人彭含无罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；关于被告人彭含非法获利二十万元无客观证据佐证的辩护意见以及提出对被告人彭含免于刑事处罚的量刑意见，理由不成立，本院不予采纳；辩护人向小南的其他辩护意见，理由成立，本院予以采纳。辩护人贾伟关于被告人曾小芮违法所得不超过二万元的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳；被告人贾伟的其他辩护意见以及提出对被告人曾小芮适用缓刑的量刑意见，理由成立，本院予以采纳。据此，在我国宽严相济的形势政策下，结合被告人彭含、曾小芮的犯罪事实、情节、认罪、认罚、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六第一款，第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十八条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二项、第五条第一项之规定，判决如下： 一、被告人彭含犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人曾小芮犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人彭含退缴的违法所得人民币十五万元，上缴国库； 四、被告人曾小芮退缴的违法所得人民币五万元，上缴国库； 五、扣押机关扣押的其他财物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱东林 人民陪审员  唐兴切 人民陪审员  吉忠诚 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  陈 维 书 记 员  田丹丹 附相关法律、法规及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 第五条实施赌博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三条的规定从重处罚： （一）具有国家工作人员身份的； （二）组织国家工作人员赴境外赌博的； （三）组织未成年人参与赌博，或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。