宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2019）宁0104刑初1047号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人苏桐权（曾用名苏喜平），男，1990年6月20日出生于陕西省定边县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区。2019年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被陕西省定边县公安局南关派出所民警抓获并临时羁押于陕西省定边县看守所，2019年7月22日被银川市公安局兴庆区分局民警押解回银古路派出所，同年7月23日送往银川市看守所刑事拘留，同年7月31日经银川市兴庆区人民检察院批准，次日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人惠兴旺，宁夏矜群律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2019）136号起诉书指控被告人苏桐权犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月27日、2020年5月20日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员冯彩艳出庭支持公诉，被告人苏桐权及其辩护人惠兴旺到庭参加诉讼。因本案审理过程中出现不能抗拒的原因，本院于2020年3月3日以（2019）宁0104刑初1047号刑事裁定书，裁定本案中止审理。2020年5月18日，本案裁定恢复审理。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2017年7月，被告人苏桐权至被害人孟某经营的满春家园北门吉百利商行，以能给被害人孟某的女儿办理上高中事宜为由，陆续骗得被害人孟某现金23000元和硬中华香烟二条，后被告人苏桐权逃离银川，赃款挥霍。案发前，苏桐权的家人代为退还10000元。公诉机关认为，被告人苏桐权以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪量刑。公诉机关向法庭提交了被告人苏桐权的常住人口信息等书证、证人蔡某某、李某某等人的证言、被害人孟某的陈述、被告人苏桐权的供述和辩解等证明被告人犯罪的证据。被告人苏桐权辩称，其与被害人系民间借贷关系，其从被害人处借款并给被害人打了一张欠条，故其行为不构成诈骗罪。辩护人惠兴旺提出的辩护意见是，被告人苏桐权主观上没有非法占有的目的，客观上并未采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取被害人财物，故被告人苏桐权不构成诈骗罪。经审理查明，2017年7月，被告人苏桐权至被害人孟某经营的满春家园北门吉百利商行，以能给被害人孟某的女儿办理上高中事宜为由，陆续骗得被害人孟某人民币23000元和硬中华香烟二条，后被告人苏桐权离开银川，赃款挥霍。2018年1月9日，苏桐权亲属代为退还被害人孟某人民币10000元。2018年7月3日被害人孟某报案至银川市公安局兴庆区分局，该局于当日决定立案侦查。2019年7月23日苏桐权朋友李某某代为退还被害人孟某人民币20000元。被害人孟某对被告人苏桐权的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：一、常住人口详细信息、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人苏桐权出生于1990年6月20日，案发时具有完全刑事责任年龄。经查询，被告人苏桐权无违法犯罪记录；二、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2018年7月3日被害人孟某报案称：其2017年7月份在满春家园北门口认识了一名叫苏桐权的男子，该男子自称能为其女儿办理入学等手续先后从被害人孟某手中收取现金2.4万元，硬中华二条，至今苏桐权未能给被害人孟某的女儿办理入学等手续，现被害人孟某无法联系上苏桐权。银川市公安局兴庆区分局于当日立案侦查。2019年7月1日兴庆区公安分局将苏桐权上网追逃，2019年7月16日，陕西省定边县公安局南关派出所民警将苏桐权抓获并寄押于定边县看守所。2019年7月22日兴庆区公安分局民警将苏桐权押解回银川；三、欠条、收据、收条、谅解书各一份，证实2017年11月13日，苏桐权向蔡某某出具欠条一份，载明：“今借到蔡某某27000元（贰万柒仟元），在2017年11月20日之前归还”。2018年1月9日蔡某某出具收据一份，载明：“今收到苏桐权现金壹万元整”。2019年7月23日蔡某某出具收条一份，载明：“今收到苏桐权现金贰万元整，其中有壹万柒仟元为苏桐权欠我的钱，另有叁仟元为欠款两年（2017年7月-2019年7月）来的利息费补偿款。经办人：李某某”。2019年7月23日蔡某某、孟某出具谅解书一份，载明：“鉴于涉案嫌疑人苏桐权家人积极退回（苏桐权）当初收取我的钱款，现本人（蔡某某）愿给于嫌疑人苏桐权当初行为予以谅解”；四、情况说明、通话记录，证实2020年1月23日银川市公安局兴庆区分局银古路派出所出具情况说明一份，载明：“我局办理的苏桐权涉嫌诈骗一案，据苏桐权供述，其在案发后的两天将赃款交给一个叫王某的男子，我局民警通过调取苏桐权案发时使用的手机号码180****5566、157****5599的通话记录，并对2017年7月30日至2017年8月10日的通话记录进行分析研判，在此时间段内共有54个电话号码与苏桐权联系过，经查询54个电话号码的机主信息，无王某一人”。附苏桐权手机号码180****5566、157****5599的通话记录一份；五、视听资料，证实孟某商店内监控视频显示，2017年7月30日16时50分许，孟某将两条香烟及现金交给苏桐权的情况；六、证人蔡某某的证言及其辨认笔录，证实其与孟某系夫妻关系，2017年7月份，其女儿初中毕业没有考上高中，一天孟某对其称在其开的商店对面的兴庆区公安分局有个协警叫苏桐权，他认识教育局的人，可以上田家炳高级中学，但是得花2万元。2017年7月30日下午苏桐权来拿钱时其不在，孟某给其打电话问过后将2万元现金交给了苏桐权。2017年8月中旬，别的学校已经开始军训了，其开始打电话催苏桐权，苏桐权不接电话，有时回个短信称“忙”或“在外地呢”。之后的一天，苏桐权到商店找到孟某称学校老师又要1万元，其与孟某商量后觉得不找苏桐权办事了，让苏桐权退钱。苏桐权又推辞称和老师再商量商量。第二天苏桐权又对孟某称老师最低要3000元加两条中华烟，孟某给其说后其同意了，后孟某就将3000元现金和两条硬中华烟交给了苏桐权，之后苏桐权的电话就再也打不通了。孟某就去苏桐权的单位找了几次，找到了苏桐权中队的领导，那个领导称会督促让尽快还钱，在单位领导的督促下，苏桐权到其商店给其打了个2.7万元的欠条，没过多久苏桐权所在中队的领导给其打电话称苏桐权辞职了，在苏桐权所在中队领导的协商下，苏桐权的家人帮他代还了1万元钱并称剩下的钱于2018年6月份给其一部分，2018年年底还清。2018年6月其给苏桐权家人打电话，苏桐权的家人称他们也找不到苏桐权，他们不管这个事了。直到2019年7月18日苏桐权被公安机关抓获后，苏桐权的家人才于2019年7月23日将剩余的2万元还给其。其第一次给苏桐权2万元是在2017年7月20几日，第二次给苏桐权3000元加两条中华烟是2017年7月30日。蔡某某辨认出模板中3号（苏桐权）就是骗其钱的人；七、证人李某某的证言，证实苏桐权从2019年4月份开始在其的运输公司干活。2019年7月16日其在定边县，其朋友给其打电话称苏桐权被警察抓了，其到当地派出所核实才知道苏桐权是因为涉嫌诈骗，于是其主动联系苏桐权的家属和银川这边的孟某商店，帮忙处理苏桐权诈骗的事。孟某的丈夫蔡某某对其称苏桐权此前拿了孟某商店的2.7万元，说是给孟某的孩子办理入学手续，结果事没办成也没有给孟某退钱。其听孟某的姐姐说2018年1月9日苏桐权的父亲委托苏桐权的哥哥给孟某商店还了1万元。其与孟某的丈夫蔡某某商量好将剩下的钱还给他，2019年7月23日其从定边县来到银川给了蔡某某2万元现金（其中1.7万元是其替苏桐权还的欠款，剩下的3000元是其多给蔡某某的补偿），给完钱蔡某某给其出了一份谅解书；八、被害人孟某的陈述及其辨认笔录，证实其在银川市公安局兴庆区分局对面开了一家吉百利商行，苏桐权经常来店里买东西，其知道苏桐权是在对面的兴庆区公安分局上班。2017年7月中旬，其女儿中考结束未能考入公办高中，一天苏桐权到其店里来买东西听到其在聊女儿上学的事情，苏桐权称他现在在给局长开车，认识教育局的人，回头帮忙给其问问，不过疏通关系需要花钱。其问能不能上田家炳高级中学，苏桐权答应了并让其等消息。过了两天苏桐权来到商店称其女儿上学的事情已经帮忙问好了，需要2万元疏通关系。其就将该情况告诉其丈夫，二人同意后告诉苏桐权第二天到商店来拿钱，第二天中午12时左右苏桐权到商店，其将准备好的2万元现金交给了苏桐权，苏桐权拿上钱告诉其让等消息。快开学时其看还没有动静，就给苏桐权打电话询问，苏桐权总是以在外地办案、开会不能接电话等理由搪塞其。7月30日早上苏桐权给其打电话称学校那边已经说好了，但是还需要给老师1万元打点关系，其称那就别办了，让苏桐权将之前拿的2万元退给其，苏桐权就称帮忙问问看能否少点。当天下午16时左右，苏桐权到其商店称跟学校说好了，3000元再加两条硬中华烟就可以了，于是其将3000元现金和两条硬中华烟交给了苏桐权，苏桐权还是让其等消息。大约过了一个星期，学校都开学了，其给苏桐权打电话问事情办的怎么样，苏桐权称人家不给办了，其让苏桐权把钱退回来，苏桐权称他找办事的人要。接下来苏桐权就用不同的理由搪塞其，直到2017年12月份苏桐权的电话也打不通了，其找不到苏桐权就去了兴庆区公安分局刑警大队找了相关领导，刑警队的领导告诉其苏桐权是分局刑警队的协警，根本没有能力办这个事情。2018年1月左右，苏桐权的一个亲戚到商店给其还了1万元，并让其打了个收条，之后就再没有音讯了。孟某辨认出模板中3号（苏桐权）就是诈骗其钱和烟的人；九、被告人苏桐权在公安机关及其第一次当庭供述、辨认笔录，证实2017年其去孟某开的商店买东西，孟某问其是否认识教育局的人帮她女儿办理入学的事情，其称可以帮忙问问。过了大约两周，其给孟某说找人问了可以办，需要2万元。大约过了一周孟某让其去商店拿钱，其就去孟某的商店拿了2万元现金、两条硬中华烟，拿上钱其对孟某称这些钱都是给其他人的，事情办成了钱就给人家了，事情办不成其将钱退给孟某。过了几天孟某给其打电话问事情办得怎么样了，其称还没有消息，孟某称实在办不成就要找其他人了，其对孟某称再等两天。两天后其给孟某说其要离开银川了，孟某不放心，其就给孟某打了个2.7万元的欠条，之后其就离开银川了。大约到了2018年其给父亲发短信称欠了孟某2.7万元，让其父亲找孟某还钱，到了2018年5月其回到家里听其父母说给孟某还了1万元。2019年6月份其给朋友李某某说让他去找孟某将其欠的钱还了，2019年7月李某某对其称钱已经还了。其并不认识教育局的人，是其朋友王某对其称认识教育局的人，其是在贺兰给车上户时认识的王某，其不清楚王某在什么地方工作，其当时是用自己的电信和移动号码联系的王某，其也没有王某的联系方式，王某的手机号、微信号和微信名其也不记得了，其从孟某处将钱和烟拿了两天以后就都给王某了，其将钱和烟给王某后也给孟某说了，还让孟某将她女儿的信息发给其，其又转发给了王某，其转发给王某的信息已经删除了。王某没有给孟某的女儿办入学的事情，之后其也联系不上王某了，钱也没有退给其。因为其联系不上王某，孟某一直问其要钱，其没有办法了就说算其借的钱，就给孟某打了一个欠条。苏桐权辨认出模板中5号（孟某）就是被其骗的女子。本院认为，被告人苏桐权以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币13000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏桐权犯诈骗罪的罪名成立，对被告人苏桐权应予刑事处罚。关于被告人苏桐权提出的其与被害人系民间借贷关系，其从被害人处借款并给被害人打了一张欠条的辩解意见，及其辩护人提出的苏桐权主观上没有非法占有的目的，客观上并未采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取被害人财物，故被告人苏桐权不构成诈骗罪的辩护意见，经查，公诉机关出示的证人蔡某某的证言、被害人孟某的陈述，证实苏桐权从被害人孟某处收取款物帮忙办理孟某女儿上学一事，期间并未提及一名叫“王某”的男子；公安机关出具的情况说明及调取的通话记录证实，苏桐权案发时使用的两部手机号码均未与一名叫“王某”的人有相关通话记录；被告人苏桐权在公安机关及其第一次庭审时供述称其并无能力帮被害人女儿办理入学事宜，其将从被害人处收取的款物均交给了一名叫“王某”的男子办理，但无法提供该男子的工作情况、联系方式、与该男子的聊天记录等相关信息。综上，被告人苏桐权将款物交给一名其并不熟悉的人办理入学事宜本就不合常理，且被告人苏桐权前后供述相互矛盾，第二次庭审时又称与被害人系民间借贷关系，故本院对被告人苏桐权供述其将从被害人处收取的款物交给一名叫“王某”男子的供述不予采信。被告人苏桐权主观上以非法占有为目的，客观上以能给被害人孟某的女儿办理上高中事宜为由，先后从被害人孟某处收取款物，数额较大，其行为符合诈骗罪的构成要件，对被告人苏桐权及其辩护人相应的辩护意见，本院不予采纳。关于本案犯罪金额，被告人苏桐权供述称其从被害人处收取2万元及硬中华牌香烟两条，而证人蔡某某的证言及被害人孟某的陈述均证实苏桐权先后两次从孟某处拿走现金2.3万元及硬中华牌香烟两条，该证言及陈述与公诉机关出示的孟某商店内的监控视频内容相互印证。故本院认定被告人苏桐权先后两次从被害人孟某处拿走现金2.3万元及硬中华牌香烟两条。但本案在被害人报案前，被告人苏桐权亲属已代为退还被害人1万元，故本院认定被告人苏桐权的犯罪金额为1.3万元。被告人苏桐权亲友已代为赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，酌情可从轻处罚。为了维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人苏桐权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年9月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 李 超人民陪审员 窦政宇人民陪审员 毛珍兰 二〇二〇年五月二十七日法官助理 姚 艳书记员 金 娟附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。