山东省汶上县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0830刑初11号公诉机关汶上县人民检察院。被告人徐某某，男，1983年6月8日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年8月31日被汶上县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于泗水县看守所。辩护人刘海峰，山东中都剑律师事务所律师。被告人李某某，男，1998年5月2日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年8月31日被汶上县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。辩护人王亚伟，山东圣泽律师事务所律师。被告人高某某，男，1990年9月1日出生于山东省汶上县，汉族，小学文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年8月31日被汶上县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。辩护人郭延静，山东圣泽律师事务所律师。被告人刘某某，男，1993年1月20日出生于山东省汶上县，汉族，小学文化，农民，群众，住汶上县。因犯交通肇事罪、盗窃罪于2019年7月22日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币五千元。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年8月31日被汶上县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年9月30日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。辩护人张丽丽，山东圣泽律师事务所律师。被告人刘某2，男，1993年4月7日出生于山东省汶上县，汉族，初中文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年9月10日被汶上县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年9月30日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。辩护人蔚军，山东圣泽律师事务所律师。被告人李某2，男，1989年1月11日出生于山东省汶上县，汉族，小学文化，农民，群众，住汶上县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月9日被汶上县公安局刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2020年1月3日被本院决定取保候审。辩护人张伟，山东民桥律师事务所律师。汶上县人民检察院以汶检一部刑诉[2019]143号起诉书指控被告人徐某某、李某某、高某某犯非法采矿罪、被告人刘某某、刘某2、李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序。本院于2020年1月3日立案，经审查后，认为本案不宜适用简易程序，决定转为普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员杨孟金出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人刘海峰、被告人李某某及其辩护人王亚伟、被告人高某某及其辩护人郭延静、被告人刘某某及其辩护人张丽丽、被告人刘某2及其辩护人蔚军、被告人李某2及其辩护人张伟到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，本院于2020年3月20日裁定中止了对本案的审理，后本院继续对本案进行了审理。现已审理终结。汶上县人民检察院指控：2019年6月份以来，被告人徐某某、李某某、高某某在未取得采矿许可证的情况下，在汶上县军屯乡李集村至云尾村大汶河河段内非法采砂，将砂石运至军屯乡军屯村徐山庄东存沙点和军屯乡水泥厂存沙点；后又雇佣车辆将盗采的砂石销售到汶上县中都街道办事处西贾柏村存沙点、郭仓镇徐堂村存沙点、济宁某某建材公司、梁山县馆驿镇等地。2019年7月22日，汶上县公安局将存放于徐山庄村东的砂石查扣，经山东省地质矿产局第五地质大队测算，共计320立方米，499吨，经汶上县价格认定中心评估，价值54890元，其盗采砂石价值共计35万余元。被告人刘某2在明知徐某某等人盗采砂石的情况下，将盗采的砂石运送至梁山县馆驿镇销售，价值44370元。被告人刘某某在明知徐某某等人盗采砂石的情况下，安排其司机张强将盗采的砂石运送至汶上县中都街道办事处存沙点、郭仓镇存沙点、济宁某某建材公司等处销售，价值19945元。被告人李某2在明知徐某某等人盗采砂石的情况下，将盗采的砂石运送至郭仓镇徐某2存沙点销售，价值1万余元。公诉机关认为，被告人徐某某、李某某、高某某的行为适用《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应当以非法采矿罪追究刑事责任；被告人刘某某、刘某2、李某2的行为适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人徐某某系初犯，自愿认罪，有未成年的子女需要照顾，可以从轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人李某某系初犯、从犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，自愿认罪，如实供述所犯罪行，可以从轻处罚。被告人高某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人高某某系初犯、从犯，如实供述所犯罪行，主观恶性较小，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人刘某某系从犯，如实供述所犯罪行，犯罪情节较轻，社会危害性不大，自愿认罪，有患病的妻子及幼小的孩子需要照顾，可以从轻处罚。被告人刘某2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人刘某2系初犯，如实供述所犯罪行，自愿认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人李某2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人李某2系初犯，有自首情节，涉案数额较小，社会危害性较小，自愿认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，被告人徐某某、高某某、刘某某于2019年8月30日被抓获；被告人李某某于2019年8月31日被抓获；被告人刘某2于2019年9月10日被抓获；被告人李某2于2019年10月9日经公安机关电话传唤到案。汶上县公安局于2019年8月30日扣押被告人李某某现金人民币5800元；于2019年10月25日扣押被告人李某2违法所得人民币10000元。被告人刘某某曾因犯交通肇事罪于2018年10月27日被汶上县公安局刑事拘留，同年11月6日被汶上县公安局取保候审，曾因犯盗窃罪于2019年1月16日被汶上县公安局刑事拘留，同年2月1日被汶上县公安局取保候审。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的证人解某、何某、李某、张某1、张某2、赵某、徐某1、张某3的证言，汶上县价格认证中心价格认定结论书、建设用砂检验报告，现场勘验笔录、现场照片、辨认笔录，受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、抓获经过、汶上县自然资源和规划局出具的证明、汶上县水务局出具的证明、某某建材进料榜单、收到条、账本、本院（2019）鲁0830刑初237号刑事判决书、扣押清单，同案参与人武某某、王某、张某4、宋某、袁某、吕某、刘某的供述以及被告人徐某某、李某某、高某某、刘某某、刘某2、李某2的供述等证据证实。被告人徐某某、李某某、高某某、刘某某、刘某2、李某2在开庭审理过程中亦无异议。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人徐某某、李某某、高某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人刘某某、刘某2、李某2明知是犯罪所得而帮助转移、销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。汶上县人民检察院指控被告人徐某某、李某某、高某某犯非法采矿罪，被告人刘某某、刘某2、李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人徐某某、李某某、高某某在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐某某、李某某、高某某、刘某某、刘某2如实供述所犯罪行，被告人李某2有自首情节，依法可以从轻处罚；六被告人均自愿认罪，被告人李某2积极退赃，亦可酌情予以从轻处罚。辩护人据此提出的辩护意见成立，可予采纳；其他辩护意见不成立，不予采纳。被告人刘某某在缓刑考验期内发现还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，与原判决数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告人徐某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年11月28日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）二、被告人李某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2020年11月29日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）三、被告人高某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年11月28日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）四、被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年9月9日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）五、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元；撤销本院（2019）鲁0830刑初237号刑事判决所确定的有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2023年1月29日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）六、被告人李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘 歌人民陪审员  梁建军人民陪审员  张言美二〇二〇年三月三十一日书 记 员  邵 婷