湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0304刑初584号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人李资阳，男，1989年8月3日出生，汉族，福建省安溪县人，户籍所在地福建省安溪县，现租住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月31日到案，2019年6月2日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月8日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人刘阳，湖南潭州律师事务所律师。 被告人何乔铭，男，1993年6月22日出生，汉族，福建省云霄县人，户籍所在地福建省云霄县，现租住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月31日被湘潭市公安局岳塘分局抓获，2019年6月2日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月8日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人曾锡兰，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人黄天宝，男，1994年9月2日出生，汉族，福建省南安市人，户籍所在地福建省南安市，现租住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月31日到案，2019年6月2日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月8日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人白大鹏，湖南潭州律师事务所律师。 被告人黄德芳，男，1993年5月16日出生，汉族，福建省安溪县人，户籍所在地福建省安溪县，现租住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月31日被湘潭市公安局岳塘分局抓获，2019年6月2日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年7月8日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人许建林，湖南潭州律师事务所律师。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2019]575号起诉书指控被告人李资阳、何乔铭、黄天宝、黄德芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长、人民陪审员袁艳辉、戴水英参加评议的合议庭，代理书记员马薇担任记录，于2020年1月8日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员龚玲出庭支持公诉，被告人李资阳及其辩护人刘阳、被告人何乔铭及其辩护人曾锡兰、被告人黄天宝及其辩护人白大鹏、被告人黄德芳及其辩护人许建林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 被告人李资阳伙同被告人黄德芳、何乔铭、黄天宝从2019年3月底开始利用某平台注册店铺“北京某商贸有限公司和“北京某某商贸有限公司”，以低价买进高价卖出的模式出售手机虚拟充值卡密码（以下简称“卡密”），明知是犯罪所得予以收购、转移，赚取差价从中谋利。 具体操作模式如下：买家通过某平台进入店铺与被告人联系购买卡密，李资阳等人将卡密临时上架，买家直接拍下货物，李资阳等人点击发货，买家点击收货并将犯罪所得经过多级流转到店铺所绑定的支付宝等账户。李资阳等人以99.7元每张的价格向卡密卖家购买面值为100元／张，根据买家需求将犯罪所得即刻转至卡密卖家，卡密卖家将加压卡密发至李资阳等人的电脑端后进行解压核对，之后再以102.5元／张或103.2元／张卖给买家完成交易。 被告人李资阳负责人员管理、工资发放、购买卡密、提供电脑设备等总体事务，分别对被告人何乔铭发放每月不定额工资，对被告人黄德芳、黄天宝发放2500元／月的工资。被告人何乔铭主要负责登录店铺充当客服、操作销售以及卡密的上下架（标注为“全国通用100”等），并提供本人支付宝、银行卡转移犯罪所得。被告人黄德芳、黄天宝主要负责在电脑端对卡密进行解压、核对，充当客服，同时提供本人支付宝、银行卡转移犯罪所得。 2019年4月7日至2019年5月28日，被告人李资阳伙同黄德芳、何乔铭、黄天宝通过上述操作模式，在明知是犯罪所得的情况下收购、转移诈骗金额共计148592.35元。具体情况如下： 1、罗某因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月12日通过本人账号为621669750000083xxxx的中国银行账户分别转账6000元、8000元、9960元和9960元至何某账号为622848101895521xxxx的中国农业银行账户，共计转账33920元，后发现被骗。最终这33920元由尹某支付宝账号1571804xxxx于2019年4月12日即刻转至xxxantongli@163.com许某账户。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括罗某被骗的33920元）转移至黄天宝等人账户用于购买卡密赚取差价。 2、张某甲因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月13日通过本人账号为623668124000187xxxx的中国交通银行账户转账3000元至韦某账号为623052073003929xxxx的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这3000元由俞某支付宝账号1853793xxxx于2019年4月13日即刻转至黄天宝支付宝账户1760065xxxx。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括张某甲被骗的3000元）转移至黄天宝账号为623058000021758xxxx的中国平安银行账户用于购买卡密赚取差价。 3、朱某因网上刷单于2019年4月9日通过本人账号为623668243000819xxxx的银行账户转账5400元至周某账号为622841347452076xxxx的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这5400元通过尹某支付宝账号1571804xxxx于2019年4月9日即刻转至xxxxntongli@163.com许某支付宝账户。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括朱某被骗的5400元）转移至何乔铭账号为623058200006758xxxx的银行卡用于购买卡密赚取差价。 4、李某甲因网上刷单于2019年4月14日通过本人账号为621700220001220xxxx的中国建设银行账户分别转账7056元、21168元至王某甲账号为623052040012810xxxx的中国农业银行账户，共计转账28224元后发现被骗。最终这28224元由尹某支付宝账号1571804xxxx于2019年4月14日即刻转至xxxxntongli@163.com许某支付宝账户。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括李某甲被骗的28224元）转移至何乔铭账号为623058200006758xxxx的银行卡以及何乔铭支付宝账户xxxx111@126.com用于购买卡密赚取差价。 5、田某因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月7日通过本人账号为621700332006741xxxx的中国建设银行账户分别转账900元、2400元至潘某账号为623052040015035xxxx的中国农业银行账户，共计转账3360元后发现被骗。最终这3360元由刘某甲支付宝账号1736209xxxx于2019年4月7日即刻转至黄天宝支付宝账户1760065xxxx。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括田某被骗的3360元）转移至黄天宝账号为666666680041xxxx的网商银行账户用于购买卡密赚取差价。 6、郑某因网上刷单于2019年4月8日通过本人账号为622260092000548xxxx的银行账户转账1620元至韩某账号为622848002879304xxxx的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这1620元通过刘某乙支付宝账号1305001xxxx于2019年4月8日即刻转至黄天宝支付宝账号1760065xxxx。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括郑某被骗的1620元）转移至黄天宝账号为623058000021758xxxx的中国平安银行账户用于购买卡密赚取差价。 7、王某乙因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月7日通过本人账号为6214991930139638的中国建设银行账户共计转账44743.55至杨某账号为6230522080045308374的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这44743.55元中有44121.95元由李某乙支付宝账号1340387xxxx于2019年4月7日即刻转至李资阳支付宝账号1861052xxxx。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括王某乙被骗的44121.95元）转移至李资阳账号分别为623058000017317xxxx、621700001014058xxxx的银行账户以及何乔铭账户xxxx111@126.com用于购买卡密赚取差价。 8、张某乙因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月11日通过本人微信号16607483086共计转账5000元至邵某账号为6228480329580358276的中国农业银行账户以及董某账号为6228480049086269179的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这5000元由尹某支付宝账号1571804xxxx于2019年4月11日即刻转至xxxxntongli@163.com许某支付宝账户以及李资阳支付宝账号1861052xxxx。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括张某乙被骗的5000元）转移至何乔铭等人银行卡账户用于购买卡密赚取差价。 9、岳某因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月13日通过本人账号为621700376013854xxxx的中国建设银行账户共计转账4000元至高某账号为622848101895521xxxx的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这4000元通过尹某支付宝账号1571804xxxx于2019年4月13日即刻转至xxxxntongli@163.com许某的支付宝账户。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括岳某被骗的4000元）转移至何乔铭账号为623058200006758xxxx的银行账户以及许某账号为621700001014362xxxx的银行账户用于购买卡密赚取差价。 10、刘某丙因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年5月28日通过账号为622848043938237xxxx的中国农业银行账户共计转账20000元至李某丙账号为623052083004400xxxx的银行账户，后发现被骗。最终这20000元中有19946.4元通过张某丙支付宝账号xxb71@163.com于2019年5月28日即刻转至xxxxntongli@163com许某的支付宝账户。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括刘某丙被骗的19946.4元）转移至李资阳账号为6217000010140584825的银行账户用于购买卡密赚取差价。 案发后，被告人李资阳、黄天宝能自动投案，如实供述自己的罪行。被告人何乔铭、黄德芳能如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人李资阳、何乔铭、黄天宝、黄德芳明知是犯罪所得而予以收购、转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李资阳、何乔铭、黄天宝、黄德芳系共同犯罪，其中被告人李资阳系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款。被告人何乔铭、黄天宝、黄德芳系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款。被告人李资阳、黄天宝系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人何乔铭、黄德芳系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李资阳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 其辩护人刘阳辩称：1、被告人李资阳案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节；2、被告人李资阳系偶犯、初犯，社会危害性小，无犯罪前科；3、被告人李资阳认罪态度好，愿意退赃、认罪认罚。 被告人何乔铭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人曾锡兰辩称：1、被告人何乔铭系从犯；2、被告人何乔铭无前科，系偶犯、初犯；3、被告人到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，认罪认罚。 被告人黄天宝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人白大鹏辩称：1、被告人黄天宝认罪悔罪；2、被告人黄天宝只领取两个月的工资，犯罪情节轻微。 被告人黄德芳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人许建林辩称：1、被告人黄德宝认罪态度好，认罪认罚；2、被告人黄德芳系初犯、偶犯。 经审理查明： 被告人李资阳伙同被告人黄德芳、何乔铭、黄天宝从2019年3月底开始利用某平台注册店铺“北京某商贸有限公司和“北京某某商贸有限公司”，以低价买进高价卖出的模式出售手机虚拟充值卡密码（以下简称“卡密”），明知是犯罪所得予以收购、转移，赚取差价从中谋利。 具体操作模式如下：买家通过某平台进入店铺与被告人联系购买卡密，李资阳等人将卡密临时上架，买家直接拍下货物，李资阳等人点击发货，买家点击收货并将犯罪所得经过多级流转到店铺所绑定的支付宝等账户。李资阳等人以99.7元每张的价格向卖家购买面值为100元／张的卡密，将买家所附款项即刻转至卡密卖家，卡密卖家将加压卡密发至李资阳等人的电脑端后，被告人李资阳等人对卡密进行解压核对，之后再以102.5元／张或103.2元／张卖给买家完成交易。 被告人李资阳负责人员管理、工资发放、购买卡密、提供电脑设备等总体事务，分别对被告人何乔铭发放每月不定额工资，对被告人黄德芳、黄天宝发放2500元／月的工资。被告人何乔铭主要负责登录店铺充当客服、操作销售以及卡密的上下架（标注为“全国通用100”等），并提供本人支付宝、银行卡转移犯罪所得。被告人黄德芳、黄天宝主要负责在电脑端对卡密进行解压、核对，充当客服，同时提供本人支付宝、银行卡转移犯罪所得。 2019年4月7日至2019年5月28日，被告人李资阳伙同黄德芳、何乔铭、黄天宝通过上述操作模式，在明知是犯罪所得的情况下收购、转移诈骗金额共计144592.35元。具体情况如下： 1、罗某因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月12日通过本人账号为6216697500000832454的中国银行账户分别转账6000元、8000元、9960元和9960元至何某账号为6228481018955211470的中国农业银行账户，其中6000元的转账对方返还罗某4000元，后发现被骗，被骗金额29920元。最终这29920元由尹某支付宝账号1571804xxxx于2019年4月12日即刻转至xxxxntongli@163.com许某账户。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括罗某被骗的33920元）转移至黄天宝等人账户用于购买卡密赚取差价。 2、张某甲因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月13日通过本人账号为6236681240001871112的中国交通银行账户转账3000元至韦某账号为6230520730039291570的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这3000元由俞某支付宝账号18537931541于2019年4月13日即刻转至黄天宝支付宝账户1760065xxxx。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括张某甲被骗的3000元）转移至黄天宝账号为623058000021758xxxx的中国平安银行账户用于购买卡密赚取差价。 3、朱某因网上刷单于2019年4月9日通过本人账号为6236682430008199513的银行账户转账5400元至周某账号为6228413474520762575的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这5400元通过尹某支付宝账号1571804xxxx于2019年4月9日即刻转至xxxxntongli@163.com许某支付宝账户。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括朱某被骗的5400元）转移至何乔铭账号为623058200006758xxxx的银行卡用于购买卡密赚取差价。 4、李某甲因网上刷单于2019年4月14日通过本人账号为6217002200012208417的中国建设银行账户分别转账7056元、21168元至王某甲账号为6230520400128107976的中国农业银行账户，共计转账28224元后发现被骗。最终这28224元由尹某支付宝账号1571804xxxx于2019年4月14日即刻转至xxxxntongli@163.com许某支付宝账户。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括李某甲被骗的28224元）转移至何乔铭账号为623058200006758xxxx的银行卡以及何乔铭支付宝账户xxxx111@126.com用于购买卡密赚取差价。 5、田某因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月7日通过本人账号为6217003320067413990的中国建设银行账户分别转账960元、2400元至潘某账号为6230520400150350270的中国农业银行账户，共计转账3360元后发现被骗。最终这3360元由刘某甲支付宝账号1736209xxxx于2019年4月7日即刻转至黄天宝支付宝账户1760065xxxx。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括田某被骗的3360元）转移至黄天宝账号为666666680041xxxx的网商银行账户用于购买卡密赚取差价。 6、郑某因网上刷单于2019年4月8日通过本人账号为6222600920005484024的银行账户转账1620元至韩某账号为6228480028793049371的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这1620元通过刘某乙支付宝账号13050014742于2019年4月8日即刻转至黄天宝支付宝账号1760065xxxx。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括郑某被骗的1620元）转移至黄天宝账号为623058000021758xxxx的中国平安银行账户用于购买卡密赚取差价。 7、王某乙因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月7日通过本人账号为621499193013xxxx的中国建设银行账户共计转账44743.55至杨某账号为623052208004530xxxx的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这44743.55元中有44121.95元由李某乙支付宝账号13403878043于2019年4月7日即刻转至李资阳支付宝账号1861052xxxx。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括王某乙被骗的44121.95元）转移至李资阳账号分别为6230580000173171005、6217000010140584825的银行账户以及何乔铭账户xxxx111@126.com用于购买卡密赚取差价。 8、张某乙因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月11日通过本人微信号1660748xxxx转账800元、1200至邵某账号为622848032958035xxxx的中国农业银行账户、转账3000元至董某账号为622848004908626xxxx的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这5000元由尹某支付宝账号1571804xxxx于2019年4月11日即刻转至xxxxntongli@163.com许某支付宝账户以及李资阳支付宝账号1861052xxxx。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括张某乙被骗的5000元）转移至何乔铭等人银行卡账户用于购买卡密赚取差价。 9、岳某因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年4月13日通过本人账号为621700376013854xxxx的中国建设银行账户共计转账4000元至高某账号为622848101895521xxxx的中国农业银行账户，后发现被骗。最终这4000元通过尹某支付宝账号1571804xxxx于2019年4月13日即刻转至xxxxntongli@163.com许某的支付宝账户。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括岳某被骗的4000元）转移至何乔铭账号为623058200006758xxxx的银行账户以及许某账号为621700001014362xxxx的银行账户用于购买卡密赚取差价。 10、刘某丙因办理个人贷款被告知先要刷银行流水，于2019年5月28日通过账号为622848043938237xxxx的中国农业银行账户共计转账20000元至李某丙账号为6230520830044002473的银行账户，后发现被骗。最终这20000元中有19946.4元通过张某丙支付宝账号xxx71@163.com于2019年5月28日即刻转至xxxxntongli@163com许某的支付宝账户。之后，被告人李资阳等人于当日将资金（包括刘某丙被骗的19946.4元）转移至李资阳账号为621700001014058xxxx的银行账户用于购买卡密赚取差价。 案发后，被告人黄天宝、李资阳分别于2019年5月7日、8日到河南省洛阳市公安局重庆路分局投案，该局制作询问笔录后，未对二人采取强制措施，而后二人于2019年5月31日被湘潭市公安局岳塘分局抓获。被告人何乔铭、黄德芳于2019年5月31日被抓获到案。 在本院审理过程中，被告人李资阳、黄天宝、黄德芳、何乔铭向本院退缴了全部赃款。 另查明，公安机关2019年6月1日扣押了被告人以下涉案物品： 扣押被告人李资阳浦发、民生、农业、招商、兴业、建设银行卡各1张，交通银行卡3张，平安银行卡5张，工商银行卡2张，广发银行卡4张，华夏银行卡2张，中信银行卡2张，雷神笔记本电脑1台，黑色电脑主机6台(黑石塔1／黑石塔2／黑石塔3/cacoo/gamepipe/panchi/)，苹果8手机1台，苹果X手机1台，小米mce8手机1台，acer牌笔记本电脑1台，公章（北京财富）1个；扣押被告人何乔铭东亚中国信用卡、民生银行卡、兴业银行卡、光大银行卡、广发银行卡各1张，平安银行卡2张，农业银行卡2张，浦发银行卡2张，交通银行卡2张，工商银行卡2张，中信银行卡4张，招商银行卡6张，建设银行卡2张，公章1个、pos机1台、小米mi5sl台，小米mi81台，苹果8plus手机1台，苹果4手机1台，touch牌手机1台，苹果笔记本电脑1台；扣押了被告人黄德芳惠普笔记本电脑1台，交通银行卡2张，平安银行卡2张，黑色三星手机1个；扣押被告人黄天宝黑色电脑主机箱1台，民生、华夏、建设、中信、平安银行卡各1张，交通银行卡2张，苹果8plus手机1台。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1、接报案登记表、受案登记表、立案决定书、报案材料等，证实本案立案的有关情况； 3、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安民警在抓获四被告人时对其住处进行了搜查，并将涉嫌作案的电脑、手机、银行卡等相关物品进行了扣押的事实； 4、抓获经过，证实四被告人到案的情况； 5、辨认笔录，证实被告人李资阳、黄天宝、何乔铭、黄德芳之间互相辨认的情况； 5、户籍信息资料,证实被告人李资阳等人作案时已达到完全刑事责任年龄； 6、银行交易明细清单、支付宝交易记录明细，证实被害人资金被骗后的流向，账户资金流入被告人李资阳等人操控的账户的事实； 7、微信及QQ聊天记录截图，证实被害人被骗的经过 8、交易流水号查询截图，证实被害人被骗资金时支付宝备付金资金池对应的具体收款方的账号，且具体收款方支付宝账号对应的金额与转入李资阳、许某的账号一致； 13、被害人罗某等十人的陈述，证实其被网络电信诈骗的经过； 14、证人李某丁的证言，证实被害人罗某被诈骗的事实； 15、被告人李资阳、何乔铭、黄天宝、黄德芳的供述，能与上述证据证明的事实相吻合。 本院认为，被告人李资阳、何乔铭、黄天宝、黄德芳明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。经查，在第一笔犯罪中被害人罗某6000元的资金转至对方账户后，对方即刻返还了4000元，该4000元并未进入被告人控制的账户流转，该数额应予以剔除。故本院认定被告人李资阳等四人的犯罪金额为144592.35元，对公诉机关关于犯罪金额148592.35元的指控，本院不予支持。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人李资阳起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人何乔铭、黄天宝、黄德芳起次要作用，系从犯，本院对三被告人依法减轻处罚，其中被告人何乔铭所起作用相对较大，本院在量刑中酌情予以考量。被告人黄天宝、李资阳分别于2019年5月7日、8日到河南省洛阳市公安局重庆路分局投案，该局未对二人采取强制措施，而后二人被湘潭市公安局岳塘分局抓获，到案后均能如实供述犯罪事实，应认定为自首，本院决定对二被告人减轻处罚。被告人何乔铭、黄德芳到案后如实供述自己所犯罪行，本院决定对二人从轻处罚；被告人李资阳、何乔铭、黄天宝、黄德芳主动退还全部赃款，本院决定对四被告人从轻处罚。 被告人李资阳的辩护人刘阳关于被告人李资阳具有自首情节，系初犯，认罪态度好、自愿退赃、认罪认罚的辩护意见，符合事实与法律，本院予以采纳。被告人何乔铭的辩护人曾锡兰关于被告人何乔铭系从犯,无前科，系初犯，到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，认罪认罚的辩护意见，符合事实与法律，本院予以采纳。被告人黄天宝的辩护人白大鹏关于被告人黄天宝认罪悔罪；犯罪情节轻微的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄德芳的辩护人许建林关于被告人黄德宝认罪态度好，认罪认罚，系初犯的辩护意见，本院予以采纳。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（一）项、《最高人民法院》第三条第（一）项、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李资阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年11月30日止；）； 二、被告人何乔铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年5月30日止；） 三、被告人黄德芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年4月30日止；） 四、被告人黄天宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元（已缴纳）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年3月30日止；） 五、被告人李资阳、何乔铭、黄天宝、黄德芳所退赃款144592.35元依法返还给各被害人（被害人名录及金额详见附表）； 六、公安机关扣押的作案工具银行卡、手机、电脑等物品依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭曲艳 人民陪审员  袁艳辉 人民陪审员  戴水英 二〇二〇年二月二十五日 代理书记员  马 薇 附表：                            序号                       姓 名                       身份证号码                       联系电话                       应退金额（元）                               1                       罗 青                       430321198404267911                       15197263220                       29 920                             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                430624199703211846                       16607483086                       5000                               9                       岳某                       512922196807226819                       17612865819                       4000                               10                       刘某丙                       320723198810033415                       13771604133                       19 946.4                                                                                                   共 计                       144 592.35                附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院 干问题的解释>》 第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： (一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； (二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； (三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； (四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； (五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； (七)其他可以认定行为人明知的情形。 被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。 《最高人民法院 收益刑事案件适用法律若干问题的解释>》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： (一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的; (二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的; (三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的; (四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的; (五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。