湖北省咸丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂2826刑初200号公诉机关咸丰县人民检察院。被告人宋江，男，1977年7月15日出生于重庆市黔江区，土家族，初中文化，无业，住重庆市黔江区。曾因犯抢劫罪，1997年11月3日被黔江土家族苗族自治县人民法院判处有期徒刑五年，2001年7月13日刑满释放。此次因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月29日被咸丰县公安局刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于咸丰县看守所。指定辩护人张力钊，湖北荆南律师事务所律师。咸丰县人民检察院以鄂咸丰检刑诉[2019]186号起诉书指控被告人宋江犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸丰县人民检察院指派检察员秦小生出庭支持公诉,被告人宋江及其辩护人张力钊到庭参加诉讼。期间，咸丰县人民检察院建议延期审理一次，本院决定中止审理一次。现已审理终结。咸丰县人民检察院指控，2015年至2016年期间，被告人宋江使用“王某2”的虚假身份，以合伙经营楠木生意为幌子，多次找彭某1、陈某1、胡某借款，期间向彭某1、陈某1、胡某借款共计26万元。截止案发，彭某1、陈某1、胡某一直未收回借款。2015年农历腊月，被告人宋江在咸丰县南门广场主动搭讪认识了张某1。之后宋江以合伙经营楠木生意为幌子，邀请张某1入伙，并当场拨打卖方或买方电话以获取张某1的信任。2016年2月至4月期间，张某1多次向宋江银行账户转账共计人民币17.26万元，但一直未见到楠木实物，也一直未收回本金和获得分红。就起诉书指控的事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为被告人宋江以非法占有为目的，使用欺骗的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人宋江有避重就轻行为，建议对其在有期徒刑九年左右量刑。被告人宋江表示自愿认罪，但辩称，张某1的金额是136000元，自己还了彭某180000元，给毕某、全某、胡某转账的资金是自己做生意赚取的利润，自己愿意还他们钱，但是没有能力赔偿，请求法庭从轻处罚。辩护人张力钊提出以下辩护意见：1.被告人宋江如实供述，认罪认罚，愿意赔偿被害人，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2014年冬，被告人宋江通过微信添加被害人彭某1为好友，后宋江与彭某1、陈某1、胡某见面时谎称自己叫“王某2”，在做贵重木材生意。期间，被告人宋江以合伙经营楠木生意为由，多次以“王某2”的名义找彭某1、陈某1、胡某借款，其中在陈某1处借款145000元、在彭某1处借款70000、在胡某处借款45000元，共计260000元。2015年8月25日，宋江以“王某2”的名义向陈某1出具欠到陈某1人民币367100元的欠条。期间，宋江给陈某1还款30000元，给彭某1还款28800元，并于2016年3月2日向胡某转账还款5000元。2016年初，被告人宋江在咸丰县城南门广场遇见被害人张某1，便主动找其搭讪，后宋江多次与张某1联系并称自己在做楠木生意，二人逐渐熟悉。2016年2月底，被告人宋江邀请张某1到咸丰县南门广场品尚茶馆喝茶，宋江邀其合伙经营楠木生意，并以出示楠木照片、当面拨打楠木卖家、买家电话联系收购、卖出价格的方式取得张某1的信任，张某1信以为真，便于2016年2月25日给宋江在湖北咸丰农村合作银行的81×××56账户（对应银行卡号为62×××11，以下简称“6856账户”）转款50000元用于合伙做楠木生意，宋江于同日给毕某在湖北咸丰农村商业银行的81×××91账户（以下简称6791账户）转款32000元用于还其借款，并通过ATM支出18000元。2016年2月底的一天，宋江又以同样的方式邀张某1合伙经营楠木生意，后张某1给宋江转款60000元，其中，张某1于2016年2月27日分别给宋江6856账户转款20000元、15000元，宋江于同日给全某在湖北咸丰农村商业银行的81×××58账户（以下简称“1458账户”）转款15000元用于还其借款，并跨行异地取款19900元；张某1于2016年3月2日给宋江6856账户转款15000元，宋江于同日给全某的1458账户转款15000元,给胡某在湖北咸丰农村商业银行的81×××00账户（以下简称“6200”账户）转款5000元,用于归还其借款。2016年4月初，被告人宋江以湖南省张家界桑植县有一根楠木可以转卖赚钱为由，并将楠木的微信视频发给张某1，告知办理木材运输证需要8000元，2016年4月9日、4月12日，张某1分别给宋江6856账户转款2000元、6000元，后宋江将一张伪造的木材运输证邮寄给张某1。宋江在骗取彭某1、陈某1、胡某借款及张某1转款后，于2016年8月将微信和手机号码更换后逃匿。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证质证的以下证据证实：一、书证1.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书。证实本案的来源。2.户籍证明。证实被告人宋江的身份情况。3.抓获经过。证实2019年1月29日，公安民警在重庆市黔江区沟乃娃农家乐将犯罪嫌疑人宋江抓获归案的情况。4.调取证据通知书、调取证据清单、宋江在湖北咸丰农村合作银行的81×××56账户（对应银行卡号为62×××11，以下简称“6856账户”）明细查询结果单，接受证据材料清单，张某1在湖北咸丰农村合作银行的81×××50账户（对应银行卡号为62×××33，以下简称“0750账户”）明细查询结果单。证实（1）宋江6856账户收到张某10750银行账户分别于2016年2月25日转款50000元，2月27日转款20000元、15000元，3月2日转款15000元，3月20日转款30000元，3月27日转款1000元，3月30日转款18000元、2000元，4月3日转款600元，4月6日转款2000元，4月9日转款2000元，4月12日转款6000元，4月14日转款3000元，4月24日转款10000元；共计174600元。（2）宋江6856账户于2016年2月25日向81×××91账户（以下简称“6791”账户）转款32000元；2月27日向8100000364701458账户（以下简称“1458”账户）转款15000元；3月2日向1458账户转款15000元，向81×××00账户（以下简称“6200”账户）转款5000元。5.张某1提交的与宋江微信聊天记录截图照片。证实被告人宋江与张某1就做楠木“生意”进行聊天，及宋江以自己被骗为由而未退还张某1钱款的情况。6.欠条及胡某手书的借款记录。证实欠款人“王某2”于2015年8月25日给陈某1出具欠到367100元欠条，于2015年9月18日给彭某1出具欠到322000元欠条；以及胡某对“王某2”向其借款时间、金额的记载情况。7.陈某1与“王某2”发送短信截图。证实陈某1找“王某2”催收借款的情况。8.调取证据通知书、调取证据清单、建设银行咸丰支行个人活期明细信息查询结果。证实客户名为杨飞的建设银行62×××35银行账户（以下简称“4535”账户）分别于2016年1月23日收到陈某1转款600元，2月4日收到彭某1转款300元，2月5日收到胡某转款8000元，2月6日收到胡某转款7000元、800元，6月5日收到胡某转款5000元、800元的情况。9.重庆市黔江区水田乡大塘村民委员会证明。证实该村四组村民董某的丈夫王友华已去世二十多年，无法查询其身份信息。10.《湖南省林业厅关于下放出省木材运输证核发权限的通知》、《张家界市林业局关于下放部分林业行政审批项目的通知》。证实张家界市林业局于2014年1月22日将“木材出省运输证核发”事项的审核权限下放到永定区林业局和武陵源区林业局的情况。11.张家界市林业局证明及印模，伪造的由张家界市林业局签章的《木材运输证》。证实2016年4月29日签发的湘000496238《木材运输证》系伪造。12.调取证据通知书，胡某在湖北咸丰农村商业银行的6200账户银行流水、全某在湖北咸丰农村商业银行的1458账户银行流水、毕某在湖北咸丰农村商业银行的6791账户流水。证实胡某6200账户于2016年3月2日收到宋江转款5000元；全某1458账户于2016年3月2日收到宋江转款15000元，2月28日收到宋江转款15000元；毕某6791账户于2016年2月25日收到宋江转款32000元。13.咸丰县公安局高乐山派出所情况说明。证实经查询，无法核实“09010000013020004”账户的户主信息和银行交易流水情况。14.黔江土家族苗族自治县人民法院（1997）黔刑初字第81号刑事判决书、释放证明书。证实宋江曾因犯抢劫罪，1997年11月3日被黔江土家族苗族自治县人民法院判处有期徒刑五年，2001年7月13日刑满释放。二、证人证言1.证人王某1的证言。证实宋江是我们水田乡大塘村的人，他的父亲叫宋远富，母亲叫罗某3，宋江没有其他名字，也没有小名，宋江从小到大都叫宋江，从来没有听说过宋江叫“王某2”。宋江家里的土地也没有因搞工程、修高速公路被征收过，宋江也没有承包过山林砍伐这事。2.证人罗某1的证言。证实自己以前与宋江是夫妻关系，2016年离婚。我没有听说过宋江有其他名字，宋江之前在做楠木生意，有一次我在家看见过一根楠木，有一个叫张某1的人到我家去过，宋江说是他的合伙人，一起做楠木生意。3.证人宋某1的证言。证实宋江是自己的哥哥，他一直以来都只有宋江一个名字。宋江给我们说在外面打工，具体在哪里打工都不给我们家里人说，他在打工期间，我们一家人有时候都无法联系上他。4.证人罗某2的证言。证实宋江以前是自己的姐夫，原来一直在咸丰生活，他跟我姐姐离婚后我就不知道了。2013年至2014年期间，我和宋江一起做过楠木生意，当时是宋江联系的卖家与买家，联系好后，我就跟宋江一起到卖家那里把楠木买回来，然后我们进行二次转卖卖给买家，赚的钱我们两人平分。我们去过四川省乐山市、雅安市、达州市、重庆梁平等地收购过楠木。宋江还和我做过绿化树生意，后来因为没看合适，没有做成。我知道宋江和张某1一起做过楠木生意，大概2016年的一天，我在咸丰看见宋江开的张某1的车，我就打电话问宋江在做什么，宋江说他跟张某1做楠木生意，然后才把楠木从四川那边拖回咸丰，放在白水坝“毛牛洞”一个钢构厂里面的，还叫我去看楠木，我没有去，但我的朋友宋某2、李某、张辉都去看过。5.证人罗某3的证言。证实我和宋江是母子关系，宋江没有其他名字或别名，一直叫这个名字。宋江有一个干爸叫王有华，已经去世多年。6.证人董某的证言。证实我是宋江的干娘，我不知道宋江有没有其他名字或改过名字，我和我老公王友华平时都是给他喊的宋江，我老公已经去世多年。7.证人贾某的证言。证实自己认识宋江有四五年时间，是因为做楠木生意认识的，我不知道宋江有时自称“王某2”的。约三四年前，宋江说他没有带身份证，所以用我的身份证登记了一个手机号码，号码是135××××1178。我认识彭某1，但他们给宋江借钱的事我不知道，是后来彭某1给我说起这事我才知道。8.证人毕某的证言。证实2015年10月左右，宋江说他在做楠木生意，需要资金周转，找我借的钱，2016年2月25日，宋江6856账户向我的6791账户转账32000元是还我的钱。9.证人全某的证言。证实宋江以前叫我和他一起做防风沙的林木生意，他给我说之后没多久就找不到他人了。宋江在2015年至2016年以做生意资金周转为由找我借了31万元，宋江6856账户向我1458账户于2016年2月28日、3月2日各转款15000元，这些钱都是宋江给我还账的钱。三、被害人的陈述1.被害人张某1的陈述。证实2015年腊月，有名陌生男子找我搭讪，直接叫我张总，我问他为什么认识我，是做什么的，叫什么名字，他说他叫宋江，是重庆黔江人，在做楠木生意，销往北京、上海等大城市。他给我一张楠木树根（茶几形状）的照片说，这个年前卖给我只要6万元，年后我可以卖12万元，我当时没有答应。自从我和宋江认识后，他一直给我打电话说做楠木生意的事，但我没理他。2016年2月底的一天，宋江喊我到南门广场品尚茶馆喝茶，他说有一笔楠木生意我可以做，本钱只要6万多元，但是可以卖106000元，货在四川雅安一个姓李的男子那里，货发给北京一个姓陶的人，但我还是没有答应。2016年2月25日，宋江喊我到南门广场，他怕我不相信就把电话免提开着，给四川雅安姓李的男子打电话，我听到李姓男子说这批楠木至少卖6万元。接着宋江又给北京陶姓男子打电话，陶姓男子就说可以以106000元的价格购买这批楠木，他这样一做，我听到有卖家和买家，并且可以赚46000元利润，我就相信了。接着宋江就叫我把钱快点汇给他了好发货，当天我就用我网上银行（卡号：62×××33）给他的信用社银行卡（卡号：62×××11）汇了50000元钱。2月27日，宋江不仅没有给我打第一次货款，而且对我说马上继续给他汇11万元，他说这次在四川李姓男子那里以11万元可以买到一批更好的楠木，卖给北京的一位陈夫人，可以卖23万元，他开始打电话开免提让我和李姓男子谈价格，李姓男子说只要11万元，接着又将楠木的情况用微信小视频发给我看，有16根楠木。接着宋江又和北京的陈夫人开微信视频，宋江在微信里给她说这批楠木卖给她，她可以出多少钱，这位女士说可以出23万元。宋江这样一做我又相信了，想到从中可以赚12万元利润，宋江说李姓男子要6万元定金才发货，他自己手里又3万元，叫我先给他打2万元，不够的后面再说，我就用手机银行给宋江转了2万元。过了几天宋江说定金不够，还要打款才发货，我又在2月底和3月初用网上银行给他打了3万元，每次1.5万元。过了几天宋江四川那边不发货，要继续打定金才发货，接着我又给宋江转了3万元，就这样我先后给他打了8万元钱，这8万元中除了有1万元用我的农业银行卡给他转的钱，其他7万元都是我用手机银行转给宋江信合银行卡上的。后面我一直追问宋江，楠木是否已经发货，宋江为了应付我，就用他的微信向我展示了一张发货单，发货单显示楠木已经发货，收货地址是北京，但是后来我一直没有收到卖楠木的获款，宋江一直敷衍我，并且每次和陈夫人打电话时开免提，陈夫人在电话里说这批楠木直径达不到标准，还需要和老总商量一下，看需不需要扣钱，如果不需要扣钱的话把钱马上汇过来，他们虽然这样说，但我一直没有收到钱，也没有看到实物，宋江也一直拖着没有把卖楠木的钱给我，我问他是怎么回事，他说他也一直在催，但没收到账，就这样一直敷衍我。2016年3月的一天，宋江说他老家有个地方可以挖出50吨以上的香楠阴沉木，买阴沉木种植地需要8万元，叫我出3万元，把楠木挖出来拖到咸丰来卖，卖了后一人分一半的钱。宋江说他已经和老家彭姓男子联系了，他也和彭姓男子开了微信视频，我一看觉得有这么回事，宋江叫我先打1万元过去，但我没有打，我有点不放心就对宋江说要过去看，宋江说开车子去怕惊动别人，如果别人也买的话，我们就不一定能以8万元购买了，他这样一说我就相信他了，就在3月底的一天，我用手机银行向宋江信合卡上转了3万元。十几天后我见楠木还没有挖出来，就问宋江怎么回事，宋江说有一根楠木太大了，有一部分在另一个人地里，正在扯皮，叫我再打2万元，我当时一根楠木都没有看到，就没有给他打钱了。2016年4月，宋江对我说湖南张家界桑植有一根楠木只要90万元就可以买到，可以以180万元的价格卖到广州佛山市，他当时给我发了一个微信视频，我看到有一根非常大的楠木装在一辆大货车里面，他要我给他汇8000元办木材运输证，我没多想就在4月上旬分两次给宋江汇了8000元钱，一次6000元，一次2000元。没过几天宋江就给我邮寄了一个木材运输证，我感觉这个木材运输证是假的，上面的公章一点也不清晰，宋江当时要我给桑植的老板汇50万元过去，我感觉木材运输证是假的就没有汇钱过去。我一直在催宋江把货款付给我，但他一直在推，6月份的一天，宋江还带我去陶姓男子老婆在恩施的房子去，但没进到屋，宋江打电话联系，陶姓男子的老婆早上已经坐火车去北京了。到8月中旬的时候，我联系不上宋江了，所以感觉自己被骗了。宋江自始至终都没有让我看到过楠木实物，每次都是微信视频上看到的，宋江联系的买家卖家我也没见过面，都是宋江这样说，再就是宋江一直没有将货款付给我，到8月中旬就联系不上了。所以我感觉自己被骗了。我总共被骗17万多元，具体多少我记得不是很清楚。据我在咸丰县农村商业银行调取的银行卡交易明细显示，2016年2月25日，我用自己信合卡给宋江银行卡转50000元，这时我第一次被骗后给宋江转的钱。2月27日，我以同样的方式分别转了20000元、15000元，3月2日转了15000元，3月30日分两次转了18000元、2000元，还有一次（时间记不清楚了）在楚蜀大道农业银行自动取款机上给宋江转了10000元，总共8万元，这是我第二次被骗给宋江汇款的情况。我在3月20日用手机银行向宋江汇了30000元，这是宋江骗我在他老家挖香楠阴沉木可赚取巨额利润，我给他汇款的情况。4月9日转2000元，4月12日又转了6000元，这8000元是宋江说要办理木材运输证，我给他汇的手续费。还有几次也是宋江说要办手续费，我给他汇了几千，这些小数额记得不是很清楚了，总共被骗17万多元。除了上述三次外，我和宋江还一起做过差不多有四、五次楠木生意，都是宋江帮我联系买家和卖家，然后通过微信看楠木照片，然后我直接给卖家打钱，卖家收到钱后直接将货发到咸丰来，然后我自己收货，收货后买家直接到咸丰来拖。这几次我都收到货了，全部放在咸丰县农机学校对面的一个仓库里面的，因为宋江联系的卖家一直没有来拖，就一直没有卖出去。2.被害人胡某的陈述。证实2014年秋冬，我通过彭某1认识一个叫王某2的人，彭某1说他是重庆黔江人，是做生意的。2015年农历正月，彭某1给我打电话说，王某2做楠木和阴沉木生意差资金周转，叫我帮忙借点资金，周转快，有一定报酬。于是我和彭某1见面达成协议，用手机银行转给彭某1人民币1万元左右，又给彭某16.5万元现金，这7.5万元到现在都没有收回来。王某2在2015年8月的时候给陈某1写了一张欠条，我的7.5万元也在这欠条里。2015年12月，王某2以做生意来赚钱还我们的欠款，又开始找我们借钱，2015年12月3日，王某2说做红刺苔生意，我用手机银行转账1万元到一个叫杨飞的建行卡上（卡号62×××35），2015年12月4日，王某2和我在老法院见面说昨天的生意赚了点钱，还要继续做生意，差点本金，又找我借钱，我借给他3.6万元现金到他手里，我记的流水账上显示12月3日、12月4日两天共计借给王某248000元；2015年12月13日，王某2找我说拖木材到重庆，差运费，我又给他借5300元；2015年12月11日、15日，王某2说办土地补偿款，两次各找我借2000元；2016年1月24日，王某2说要运一批木材到重庆差运费，又找我借6600元现金；2016年2月5日、6日，王某2说他包政府的山林，政府要收钱，找我借40000元，我没那么多钱，只给王某2借26000元；2016年2月10日，王某2说有人找他收账，又找我借2200元；2016年3月2日，王某23次给我还11000元；2016年6月5日，王某2说需要运木材工人的工资，我给王某2转账5800元到杨飞的建行卡。后来我就没给他借钱了。上述借给王某2的本金是87100元，其中有50000元我是找别人借的，我已经支付12000元的利息，加上原来的7.5万元，实际上我为王某2支付174100元。后来我找他多次收账收不到，前段时间陈某1在一个车行打听到他叫宋江，是重庆黔江区水田乡大塘村4组的人，这样我才知道王某2的真实名字叫宋江。宋江6856账户于2016年3月2日给我6200账户转款5000元，是他还我的钱。3.被害人彭某1的陈述。证实我被一个自称王某2的人骗走32万余元，前几天我才知道他的真实名字叫宋江，是重庆市黔江区水田乡大塘村4组的人。他电话已有一段时间打不通了，所以我认为他骗我的钱。我是在高乐山镇大坝一个租车公司打听到的，而且我还看了身份证的，才知道王某2的名字叫宋江。2014年冬天的时候，宋江通过微信“附近的人”添加的我。当时我在陈某1经营的一家“润芯养生馆”帮忙，宋江添加我微信后告诉我他叫王某2，平时在咸丰做楠木生意，后宋江约我去吃饭，我就和陈某1一起到高乐山隧洞口一家餐馆和宋江、还有一个叫唐某的一起吃饭，我和宋江二人就算正式认识了。一个多月后，宋江打电话给我说“我现在做楠木生意，因为资金比较紧缺，有一批货有钱赚，你出资15000元我们把这批货买了，我再负责联系买家，一个星期之后就可以将货出手，可以赚20000元，赚钱了之后我们平分”，我找唐某打听宋江在做什么，唐某说宋江的确是在做贵重木材生意，我才放心给宋江打钱。后，我在高乐山建行门口将钱给了宋江。过了两三天，宋江打电话说“还差万把块钱的货，你再加一万，搞了我一起给你”，所以我当天又给他一万元现金。大概两三天后，宋江又来找我，说我入资25000元和他一起做的那一单生意已经做成了，但还没有结账，就要我继续注入资金一起做生意。我当时手上没钱，宋江就说要我给他借点钱，利息他认。于是我就前后一共找了七、八个人借钱，加上我自己的钱共计322000元全部都给宋江了，并且宋江还给我打了一张借条，这一部分钱宋江也没有还给我。他是以王某2的名义找我借的钱，包括借条上的名字都写的王某2，借钱的时候是说他拿着做楠木生意。我知道2015年8月25日宋江用王某2的名义给陈某1出具一张367100元钱的事，当时宋江找我、陈某1、胡某三人借钱做楠木生意，并且承诺给我们分红，后来我们三人就给宋江给钱和他一起做楠木生意，钱给宋江后，宋江一直没给我们分红，也没给我们还本金，后来宋江就给我们写了一张367100元的欠条。这367100元不是本金，是本金加利息一起写的欠条，我借的本金有70000元，胡某借的有45000元，陈某1借的具体多少我记不清楚了，我印象中有十几万元。宋江给我写了借条之后没有还过一分钱，还的两万多元都是在总借条之前，宋江陆续给我还过六次钱，2015年8月初给我还了18000元，2015年8月底还了5000元，另外一次1000元、2000元、1700元、1100元，共计28800元，我的家人和朋友都知道我给宋江借钱，但不知道他给我还的两万多元。4.被害人陈某1的陈述。证实我被一个自称叫王某2的人骗走297100元钱，他自称是重庆黔江的，打电话打不通，通过彭某1找熟人了解，才知道他真实名字叫宋江，家住重庆市黔江区水田乡大塘村4组。2014年八、九月，我通过彭某1认识的宋江，在2015年正月的时候，宋江找到我、彭某1、胡某三人，说他在做楠木生意，叫我们三人投资跟他一起做楠木生意，生意做成后会给我们三人分红，后来我们三人就一起给宋江26万元钱，跟他一起做楠木生意。之后我们经常找宋江，问他做楠木生意的情况以及什么时候给我们分红，宋江总是以各种理由在骗我们，也一直没给我们分红，后来我们找到宋江叫他还钱，宋江当时就给我写了一张26万元的欠条，欠条写后宋江也一直没给我们还钱。2015年8月25日，我们再次找到宋江，宋江仍然说现在没有钱，因为我们也是找别人借的钱，也要给别人给息钱。宋江就说给我们换条子，把本金和我们给别人付的利息以及宋江额外给我们三个人五万元利息钱算在一起，就给我们出了一张367100元的欠条。宋江在换条子的时候就把那张26万元的欠条撕了。这367100元由三部分组成，一是我们三人的本金；二是宋江承诺给我们三人的利息；再就是我们给宋江的本金都是借的外人的钱，我们也要付利息，宋江承诺这些利息全部由他承担，所以最后算下来就是367100元。我们三人一起有26万元本金，我借的是145000元，彭某1借的70000元，胡某借的45000元。宋江没有给彭某1和胡某还过本金。（问：王某2给你写欠条后，是否还过你的钱？）答：总共分三次还我30000元钱，是在去年八、九月份的时候。他以做生意没有结到账，土地补偿款没有下来，贷款没有下来，还有出车祸等理由拖延，我们到他家乡去了解，他说的上述理由都不存在，他约到今年（2016年8月26日）给我们还钱，到8月8日他的电话就打不通了，后来一直就没有联系。四、被告人的供述与辩解被告人宋江的供述。证实2016年初，我在咸丰南门广场碰到张某1，我就自我介绍，并相互留了电话，之后我们两个就慢慢熟悉起来。2016年2月底的一天，我发微信给张某1喊他到南门广场品尚茶馆喝茶。他到了以后，我给他讲有笔楠木生意可以介绍给他，稳赚不赔，并给他看了楠木图片，货是4吨左右金丝楠木虎皮纹斑板子，本钱只要6万多元，接手后可以以106000元的价格出手，可以赚4万多元,张某1听了以后也一直没答应我。后面我就在现场给买主和卖主开着免提打电话，姓王的卖主就表示只要6万元可以拿货，北京的买主李总就表态说可以以106000元的价格购买这批楠木，他听了这些话后，我就让他搞5万元给我，2016年2月25日，张某1就把5万元转到了我3411银行卡上，钱转给我后我就给王总打了一万八的定金，货拖到货运部后，货运单当时发到我微信上后，我把剩余的3.2万元尾款通过咸丰县工商银行柜台转到王总的卡上，当时这批货是王总找的货运公司直接发到北京朝阳李总处。过了几天，我又给张某1将四川乐山的卖主周总有一批虎皮纹斑金丝楠木板子，本钱是6万，买主还是北京的李总收购价是十几万，两笔生意加起来一共23万，我把虎皮纹斑金丝楠木板子的相关图片和视频都发到张某1微信上，让他相信有这批货。我把价格谈好后，卖主把货发到北京朝阳李总处后，我才把钱转给卖主，当时张某1分几次给我转了6万元，之后我就通过工商银行柜台直接把6万元转到周总的卡上，后面货运单就直接发到我的微信上。之后张某1一直追问是否已经发货，我当时就给他发了一张发货单的图片，当时货已经发到北京买主那边了，那两笔货发到北京之后，北京的买主就和我失去联系了，人也找不到了。2016年3月底，我们老家小地名“金溪”有个地方可以挖出金丝楠木阴沉木，我到实地考察还给张某1发了视频，后面这块地别人不准挖就不了了之，张某1给我钱没有我记不清了。再就是4月份时，我了解到湖南张家界桑植有一根楠木买价90多万元，转手可以卖180多万元，我把这个楠木的视频发给张某1之后，并告诉他办理木材运输证，因为当时有政策不能办理木材运输证，我就通过小广告联系了一个办假证的人，以8000元的价格办了一张假的木材运输证寄给张某1，8000元是张某1分两次（6000元、2000元）转给我的，我算了一下，我以合伙做楠木生意为由，前前后后一共骗了张某117万多元，这其中有转账，也有当面给的。我是做楠木生意亏了之后，才去找的张某1做生意，但张某1只看到照片，具体细节也是我和卖主、买主谈。因为我给他看的都是楠木照片，并且给买主、卖主打电话时都开的免提，他也和他们说话了的，再就是这些东西差不多一二十天才运到，所以他才给我这么多钱。再就是我以王某2的名义分别找彭某1、陈某1借了差不多20多万元，欠条上的数目是加点没有还的利息。王某2是我另外一个名字，我两岁多时拜祭给别人姓王。彭某1是通过微信和我认识的，通过微信聊天后我们就熟起来，之后我就找她借钱，并承诺返利，后面彭某1就介绍陈某1等人给我借钱，他们当时也没有看我的身份证，我就用王某2的名义和他们借的款。家住黔江区正阳火车站旁一小区的杨胜找我搞一批“油松”树在北京通州区做绿化，我带罗某2等人在辽宁省阜新市把“油松”找到后，对方又不要货了，花费将近70万元的开支是我一个人承担，我没有办法到处找人借钱，我找陈某1、胡某、彭某1三人入伙做生意及借款279100元，利息7万元。我找陈某1、胡某、彭某1借钱使用的“王某2”是假名字，我用了王某2的假名字借钱，让人感觉存在欺骗行为，找他们借钱是因为做楠木生意亏了。因为我之前做生意亏了，没有钱还，我就把手机号和微信一起换了，在北京找了那个买主一年多，才回到黔江西山办了一个生产复合油的公司，准备找钱把钱还了。我邀张某1做楠木生意，他出本钱，我找货源和销路，赚钱了给我好处费，我拿张某1的钱买了楠木阴沉木的，花了11万买的，有8000元是用来办证的，其余的钱是借来用的。我在四川雅安买了5万元的阴沉木板材，在四川乐山买了6万元的阴沉木板材，买的货直接发到北京朝阳区的买家，并且有物流发货单，卖家将货单用手机拍照传给我证实已发货。从四川雅安购买楠木的事现在没有证据了，我无法联系上对方卖家，从四川乐山买楠木的事，我能记清楚花了6万元。因为和张某1做楠木生意亏本后本钱无法捞回，他要求我给他退本，我没有钱退，他放话要搞我人，我只有躲避。以上证据，经当庭质证，能相互印证，足以认定。结合本院审理查明的事实，以及控辩双方的控辩意见，本案的争议焦点是，对被告人宋江诈骗数额的认定。本院对该争议焦点评判如下：经查，1.被告人宋江的供述，被害人彭某1、陈某1、胡某的陈述，证人王某1、罗某1、宋某1、罗某3、董某的证言以及宋江以“王某2”名义手书的欠条等证据，证实2014年冬，宋江以“王某2”的虚假名字取得被害人彭某1、陈某1、胡某信任后，以合伙经营楠木生意为由，多次以“王某2”的名义找三被害人借款共计260000元，期间，宋江仅给陈某1还款30000元，给彭某2明还款28800元，给胡某还款5000元，2016年8月，宋江将微信和手机号码更换后逃匿。故，（1）被告人宋江以“王某2”的虚假身份在被害人彭某1、陈某1、胡某处借款，事后逃匿的事实，说明其主观上具有使用虚假姓名借款，以逃避被害人追索债务，从而非法占有被害人财物的主观故意。（2）被告人宋江客观上实施了虚构自己名叫“王某2”的事实，以掩盖其真实身份，又通过“王某2”的虚假名字多次向三被害人借款共260000元，且在向陈某1、彭某1、胡某归还少部分借款后逃匿，致使被害人无法追索债务。其行为符合诈骗罪的构成要件。（3）被告人宋江在陈某1借款145000元、在彭某1处借款70000、在胡某处借款45000元，共计260000元。期间，宋江给陈某1还款30000元，给彭某1还款28800元，并于2016年3月2日向胡某转账还款5000元，其此次诈骗金额应当认定为196200元。2.被告人宋江的供述、被害人张某1的陈述，证人毕某、全某、胡某的证言，张某1、宋江的银行交易流水，伪造的木材运输证等证据，证实（1）被告人宋江于2016年2月底至3月初，两次收到张某1转来的50000元、60000元，宋江收款后，即用于归还其债务、ATM取款、跨行异地取款等支出，宋江提出将该款用于经营楠木生意无证据证实。故，应依法认定宋江在此期间，实施了虚构与张某1合伙经营楠木生意的事实，且将张某1转来的楠木款非法占有，并用于归还其债务、ATM取款等支出。（2）2016年4月初，宋江以有楠木可转卖赚钱为由，要求张某1转款8000元用于办理木材运输证，张某1转款后，宋江将一张伪造的木材运输证邮寄给张某1。故，应依法认定宋江在收到张某1转款8000元后，使用伪造的木材运输证掩盖其并未将该款用于办理木材运输证的事实，并实际非法占有了该款。综上，被告人宋江以非法占有为目的，采取虚构合伙经营楠木生意的事实和隐瞒未实际办理木材运输证的真相，非法占有张某1人民币共计118000元，其上述行为已构成诈骗罪。公诉机关指控宋江诈骗张某1172600元，因张某1的陈述、宋江的供述证实，宋江在收到张某1的部分转款后，也曾实际购买楠木，张某1也收到过购买的楠木。故，起诉书指控的172600元中扣除本院认定的118000后，余下的54600元无确实充分的证据证实系宋江采取骗取行为而非法取得并占有，故本院对该指控不予支持。被告人宋江以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，非法占有陈某1人民币115000元、彭某1人民币41200元、胡某人民币40000元、张某1人民币118000元，共计人民币314200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名及部分事实成立。宋江当庭表示自愿认罪，有一定的认罪态度，可酌情从轻处罚；宋江有犯罪前科，且多次实施诈骗犯罪，可酌情从重处罚；宋江骗取陈某1、彭某1、胡某、张某1的财物，依法应责令退赔。被告人宋江辩称自己还了彭某180000元，无确实充分的证据证实，本院不予采纳。辩护人张力钊提出被告人宋江如实供述，认罪认罚，愿意赔偿被害人的辩护意见，经查某并未如实、完全供述其诈骗犯罪事实，在庭审中有避重就轻行为，且未退赔被害人损失，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关提出对被告人宋江在有期徒刑九年左右量刑的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综合上述量刑情节，根据被告人宋江的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人宋江犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月29日起至2027年1月28日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人宋江退赔被害人陈某1人民币115000元、彭某1人民币41200元、胡某人民币40000元、张某1人民币118000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建兵审 判 员  尹寿远人民陪审员  周友光二〇二〇年七月二十九日书 记 员  李 平