江西省崇仁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1024刑初14号公诉机关江西省崇仁县人民检察院。被告人吴巍巍，男，1990年3月15日出生于江西省赣州市宁都县，汉族，初中文化，住宁都县。2019年8月31日因涉嫌犯非法经营罪被崇仁县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于崇仁县看守所。被告人陈星，男，1990年5月7日出生于江西省赣州市宁都县，汉族，初中文化，住宁都县。2019年8月31日因涉嫌犯非法经营罪被崇仁县公安局刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于崇仁县看守所。辩护人杨筱云，江西黄洲桥律师事务所律师。被告人吴巍巍、陈星犯非法经营罪一案，由江西省崇仁县人民检察院于2020年1月2日以崇检检一刑诉[2019]144号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，因受疫情影响，本院于2020年2月3日裁定中止审理，2020年7月17日恢复审理，依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人吴巍巍、被告人陈星及其辩护人杨筱云均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。崇仁县人民检察院指控：2019年7月至8月期间，被告人吴巍巍、陈星共同出资55000元现金，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，驾驶粤Ｓ×××**小汽车先后窜至宁都、黎川、宜黄、乐安、崇仁等地南杂店内非法收购利群牌、七匹狼牌等低档香烟，将收购来的香烟先后五次销售给广东省南雄市的郑某，销售金额共计271041.5元。据以指控的证据有：证人郑某的证言；扣押清单、归案情况说明、常住人口信息等书证；辨认笔录；电子数据以及被告人吴巍巍、陈星的供述。公诉机关认为，被告人吴巍巍、陈星违反国家烟草专卖管理法律、法规，未经烟草专卖行政管理部门许可，非法收购和销售烟草专卖品，非法经营数额共计27.10415万元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。被告人吴巍巍、陈星系坦白且认罪认罚，建议本院依法分别判处二被告人有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。被告人吴巍巍对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称其与陈星是各做各的。被告人陈星对起诉书指控的犯罪事实不持异议。被告人陈星的辩护人杨筱云辩称：被告人陈星系初犯，所犯罪行对社会危害性不大，且系坦白并认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年7月至8月期间，被告人吴巍巍、陈星共同出资55000元现金，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，驾驶粤Ｓ×××**小汽车先后到宁都、黎川、宜黄、乐安、崇仁等地南杂店内非法收购利群牌、七匹狼牌等低档香烟，将收购来的香烟先后五次销售给广东省南雄市的郑某，销售金额共计271041.5元。另查明，2019年8月29日，崇仁县烟草专卖局经调查发现被告人吴巍巍、陈星涉嫌非法经营罪移送崇仁县公安局办理，崇仁县公安局于2019年8月31日将二被告人刑事拘留。2019年8月31日，崇仁县公安局扣押陈星人民币10736元、VIVO手机一部、中国中国工商银行卡一张、ford车钥匙一把、驾驶证一本；扣押吴巍巍人民币2310元、VIVO手机一部、钥匙一把、身份证一张。2019年12月23日，被告人吴巍巍、陈星均在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。认定上述事实的证据有：1、证人郑某的证言证实：他总共收购吴巍巍、陈星等人七次卷烟。第一次是2019年5月15日，他接吴巍巍的微信收购了66447.2元卷烟，大概500条，吴巍巍和陈星是开一辆白色的轿车装卷烟过来的，他通过农行银行卡（62×××59）打了66447.2元给户名陈星的招商银行卡（62×××02）上。第二次是2019年5月19日凌晨，他接吴巍巍的电话，吴巍巍他们也是开白色小轿车过来，他收购了吴巍巍大概400条香烟，继续用原来的卡打款32500元给陈星。第三次是2019年7月28日，他收购了吴巍巍、陈星送来的香烟，他通过他的农行卡（62×××59）打款44467.5元给吴巍巍提供的陈良工行卡上，卡号为62×××37。第四次是2019年8月1日，吴巍巍、陈星送烟到他车库，他收购了大概600条香烟，他用农行卡给陈良的工行卡打款56709.6元。第五次是2019年8月6日，他收购了吴巍巍、陈星送来的香烟600条左右，他通过农行卡打款57671元给吴巍巍提供的陈良的工行卡上。第六次是2019年8月10日，他收购了陈星、吴巍巍送来的香烟大概700条，他通过农行卡打款57342.4元给吴巍巍提供的陈良的工行卡上。第七次是2019年8月26日，他收购了吴巍巍、陈星送来的香烟并通过农行卡打款54851元给吴巍巍提供的陈良的工行卡上。他用的农行卡户名是郭俊伶，是他老婆哥哥的妻子的名字。他还打过款到李姝娉账上。2019年5月16、19日两次是另一男子与陈星、吴巍巍一起合伙送香烟到他收购用的账户，后来他们三人是否合伙，他不知道。他没有看见他们的烟草专卖许可证，他自己有烟草专卖许可证。2、辨认笔录证实：被告人吴巍巍、陈星分别辨认出在广东韶关南雄县收购其二人卷烟的男子为郑某。3、协助查询财产通知书、银行流水记录及调取证据材料通知书、开户信息证实：账号为62×××37的陈良账户分别在2019年7月28日、8月1日、8月6日、8月10日、8月26日收到从郭俊伶6228481436695901079的账户汇入的44467.5元、56709.6元、57671元、57342.4元、54851元的钱款。4、江西省宁都县烟草专卖局证明证实：被告人陈星、吴巍巍未在宁都县烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证。5、广东省南雄市烟草专卖局证明及赣州市章贡区烟草专卖局证明证实：郑某办理了烟草专卖许可证。孔令浩曾办理了2份烟草专卖零售许可证。6、电子证物检查工作记录证实：2019年9月3日崇仁县公安局对被告人陈星、吴巍巍的手机信息进行了勘验检查。7、扣押物品清单证实：2019年8月31日，崇仁县公安局扣押陈星人民币10736元、VIVO手机一部、中国中国工商银行卡一张、ford车钥匙一部、驾驶证一本；扣押吴巍巍人民币2310元、VIVO手机一部、钥匙一把、身份证一张。8、崇仁县烟草专卖局移送函及询问笔录证实：2019年8月30日，崇仁县烟草专卖局对吴巍巍、陈星非法收购卷烟一案进行调查时发现吴巍巍、陈星驾驶吴巍巍的牌照为粤Ｓ×××**的北京现代牌白色小轿车多次无烟草零售专卖许可证而非法收购卷烟进行贩卖，并从陈星手机中的手机相册中发现清单及出货数量，即移送崇仁县公安局立案调查。附询问笔录及小车照片、手机相册中清单照片。9、归案情况说明证实：2019年8月29日，崇仁县烟草专卖局工作人员在崇仁县许坊乡查获吴巍巍、陈星驾驶的车内发现非法收购的香烟257条，并将二人带至崇仁县烟草专卖局调查，经调查发现被告人吴巍巍、陈星涉嫌非法经营罪，遂将二人移送崇仁县公安局办理，崇仁县公安局于2019年8月31日将二被告人刑事拘留。10、常住人口信息及证明证实：被告人吴巍巍于1990年3月15日出生；被告人陈星于1990年5月7日出生，案发时均已成年。11、认罪认罚具结书证实：2019年12月23日，被告人吴巍巍、陈星均在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。12、被告人吴巍巍供述与辩解：2019年8月29日中午12点半至1点左右，他和陈星两个人开着小轿车（粤Ｓ×××**）从宁都县出发，途径宜黄县东破镇、黄阪镇，他们就下到这两个镇的小卖部里去购买各种类型的卷烟，再经过崇仁县礼阪镇、许坊乡，同样是他们下到这一乡一镇的小卖部里去购买各种类型的卷烟，总共在别人的小卖部收取了257条各种类型的卷烟，这些卷烟里有五牛、海鸟庐山、白沙、白七匹狼、庐山大红印、软金典、红利群、白塔山、精好日子等品牌的卷烟，购买这些卷烟他花了1万7千多元钱。从崇仁县许坊乡购买完卷烟出来他和陈星就被崇仁县烟草局抓获了。在2019年8月30日他和陈星就被崇仁县烟草局的人移送到崇仁县公安局来了。他和陈星总共非法收购和运送了5次卷烟至广东省南雄市一姓郑的老板处，第一次是他和陈开车（白色现代车，车牌号粤Ｓ×××**）送去的，次日中午他们收款44467.5元。第二次是2017年7月31日，也是送到广东省南雄市一姓郑的老板处，得款56709元。第三次是2019年8月5日，送烟至南雄市得款57671元。第四次是2019年8月9日，送烟至南雄市得款57342元。第五次是2019年8月25日，他们送烟至南雄市得款54851元。他们还和孔令浩合伙送烟三次，分别是2019年5月15日得款66447.2元、2019年5月18日得款32500元、7月16日是得款8万多，后来五次就没有跟孔令浩合伙了。钱是通过银行卡转账的，卡号是62×××37，户名：陈良，工商银行，陈良是陈星的哥哥。他和陈星出资是一人一半，出了2万7千5百元本钱，总共加起来5万5千元整。他和陈星买卖卷烟没有经过烟草专卖行政主管部门许可，也没有烟草专卖零售许可证。13、被告人陈星供述与辩解：他和吴巍巍两人买卖卷烟没有经过烟草专卖行政主管部门许可，也没有烟草专卖零售许可证。他和吴巍巍是初中同学关系，也是合伙人关系，他和吴巍巍一起来购买卷烟的。车子是吴巍巍的，由吴巍巍驾驶的车，车牌号为：粤Ｓ×××**，白色现代车。其供述五次送卷烟去广东省南雄市郑姓老板贩卖的事实与被告人吴巍巍的供述基本一致，并供述了五次送烟非法贩卖，二人每次均获利分别1000多元人民币，即二人五次贩卖卷烟获利约10000多元人民币。上述证据均经庭审举证、质证，查证属实且能相互印证。对上述证据及所证明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人吴巍巍、陈星违反国家烟草专卖管理法律、法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购和销售烟草专卖品五次，非法经营数额271041.5元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，予以确认。被告人吴巍巍辩称其与陈星是各做各的，不是合伙。经查，其与陈星系合伙关系，有证人郑某的证言、转账记录等证据及陈星的供述予以证实，故其辩解与事实不符，本院不予采纳。被告人陈星的辩护人辩称，被告人陈星系初犯，且系坦白并认罪认罚，建议本院从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人吴巍巍、陈星被动归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴巍巍犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2024年8月30日止；罚金人民币二万元，由被扣押的现金2310元抵扣，剩余罚金17690元限在本判决书生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人陈星犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2024年8月30日止；罚金人民币二万元，由被扣押的现金10736元抵扣，剩余9264元限在本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、随案移送的供犯罪用的手机，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘建平人民陪审员  邓新华人民陪审员  邓晓兵二〇二〇年七月三十一日法官助理陈水华书记员廖丽霞