湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0408刑初37号 公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人唐友兵，男，1980年1月1日出生，汉族，湖南省衡阳县人，中专文化，湖南南隆新能源有限公司负责人。2009年9月2日因犯盗窃罪被湖南省长沙市天心区人民法院判处有期徒刑八个月；2013年9月25日因犯盗窃罪被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元，2014年6月1日刑满释放。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年9月25日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人刘薇，湖南弘一（衡阳）律师事务所律师。 辩护人唐唯佳，湖南弘一（衡阳）律师事务所实习律师。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2019］379号起诉书指控被告人唐友兵犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员罗良军出庭支持公诉，被告人唐友兵及辩护人刘薇、唐唯佳均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2014年11月6日，被告人唐友兵入职衡阳恒大绿洲金碧物业有限公司工程维修部做维修技工，2017年5月14日离职。2017年7月至2018年8月期间，被告人唐友兵虚构自己是恒大绿洲副总的身份，谎称可以将恒大绿洲楼盘的一些工程项目承包出来做，以及可以拿到恒大绿洲8折左右优惠价格的内部购房指标等事由，骗取李某、周某、吴某、罗某1、罗某2等12名被害人共计119.05万元，具体犯罪事实如下： 1、2017年7月，被告人唐友兵向被害人李某谎称自己是恒大绿洲副总，后李某找到被告人唐友兵称想在恒大绿洲楼盘承包一些工程，被告人唐友兵以要想拿到工程，每栋楼需要交5万元的保证金为由，骗取李某交付20万元保证金，为进一步取得李某的信任，被告人唐友兵到文具店内购买了一本收据专用本，并在网上购买了一枚“中国恒大集团湖南分公司财物专用章”，给李某开具了一张20万元的收据，之后李某多次催促工程的事，被告人唐友兵以各种理由推脱，直到2018年8月，被告人唐友兵失去联系。 2、2017年8月，被告人唐友兵向被害人吴某谎称自己是恒大绿洲副总，以可以将恒大绿洲木工装模工程给吴某做为由，骗取吴某交付5万元保证金。2018年2月，被告人唐友兵又以相同理由骗取吴某2万元，后因吴某强烈要求被告人唐友兵退还2万元，被告人唐友兵退还了9500元。 3、2017年9月，被告人唐友兵向被害人罗某1谎称自己是恒大绿洲副总，以可以将恒大绿洲木工工程给罗某1做为由，骗取罗某1交付10万元押金。2018年2月，被告人唐友兵联系罗某1以恒大绿洲准备开工需要资质验收为由，再次骗取罗某一5万元。 4、2017年11月，被害人周某想在衡阳买房，通过朋友贺某认识了被告人唐友兵，被告人唐友兵谎称自己是恒大绿洲副总，可以2万元的价格卖一个“恒大房屋内部指标”给周某，到时候凭指标就可以享受7.8折的折扣，但还是要扣除5000元的辛苦费，骗取周某25000元。被告人唐友兵之后开具一张盖有“中国恒大集团湖南分公司财物专用章”的收据通过贺某交给周某。 5、2017年，被害人黄某通过朋友认识被告人唐友兵，被告人唐友兵谎称自己是恒大绿洲副总，恒大集团在衡阳有块地要开发，可以将基础建设工程项目给黄某做，先骗取黄某交付5万元工程合同押金，后被告人唐友兵说钱不够，还需要缴纳30万元押金，黄某又通过找朋友借20万元给了被告人唐友兵，并要求被告人唐友兵出具工程合同和收据，被告人唐友兵多次找借口推诿，在黄某再三催促之下，被告人唐友兵写了一张20万元的借条给黄某，之后黄某找被告人唐友兵退回了2.5万元。被告人唐友兵还以恒大集团有“内部购房指标”，购买指标后在恒大集团买房就可以享受8.5折为由，骗取黄某4万元。被告人唐友兵除应偿还黄某17.5万元借款本金外，还骗取了黄某9万元。 6、2018年3月，被告人唐友兵向被害人周某谎称自己是恒大绿洲副总，以可以将恒大绿洲钢筋包工工程给周某做为由，骗取周某交付20万元保证金。后周某一直催问被告人唐友兵工程进展，被告人唐友兵称2018年6月底可以开工。周某于2018年6月底找到被告人唐友兵，被告人唐友兵称2018年7月8日就可以去签合同，并且以还有两栋33层泥工包工、两栋钢筋包工可以给周某做的名义，再次骗取周某20万元保证金。2018年7月8日，周某找到被告人唐友兵要求退钱，被告人唐友兵给了一张10万元的虚假转账凭证给周某，之后便失去联系。 7、2018年4月，被告人唐友兵向被害人罗某2谎称自己是恒大绿洲副总，以可以将恒大绿洲木工装模工程承包给罗某2做的名义，骗取罗某2交付5万元定金。 8、2018年6月，被告人唐友兵以可以将恒大绿洲售楼部大理石装修业务给被害人朱某做为由，骗取朱某3万元。 9、2018年7月，被告人唐友兵向被害人王某谎称自己是恒大绿洲副总，以可以将恒大绿洲会所二到四层的室内装饰给王某做为由，骗取王某交付6万元定金。 10、2018年7月，被告人唐友兵向被害人盖某谎称自己是恒大绿洲副总，以可以帮盖某采购到恒大公司团购价格的卫浴和空调产品为由，骗取盖某交付5000元采购定金。 11、2018年5月，被告人唐友兵联系被害人李某谎称恒大集团有个工程在贵阳市有一批门窗生意可做，让李某一起做，骗取李某交付10万元定金。 12、2018年5月，被害人何某通过王某认识了被告人唐友兵，被告人唐友兵向何某谎称自己是恒大绿洲副总，以可以将恒大绿洲工程9栋楼的水泥供应给何某做为由，骗取何某交付2万元定金。 2019年8月20日，公安机关在衡阳市华新开发区解放大道和彩霞街交叉路口将被告人唐友兵抓获归案。 上述事实，被告人唐友兵在开庭审理过程中均无异议，且有书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及被告人唐友兵的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人唐友兵以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人唐友兵犯诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。被告人唐友兵曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人唐友兵归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且庭审中自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人唐友兵的辩护人提出被告人唐友兵具有坦白情节，且认罪认罚，对被告人唐友兵从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关对被告人唐友兵判处十年以上有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人唐友兵的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人唐友兵依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十六条、第五十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人唐友兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2031年2月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人唐友兵退赔违法所得人民币1,190,500元返还给各被害人(被害人名单及返还金额详见附表)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 （本页无正文） 审  判  长 唐文婧 人民 陪 审员 贺传国 人民 陪 审员 潘国忠 二〇二〇年三月二十五日 法 官 助 理 高思敏 书记员(兼) 高思敏 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。