陕西省紫阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0924刑初3号 公诉机关紫阳县人民检察院。 被告人孙某某，女，汉族。因涉嫌诈骗罪，2019年5月10日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年6月10日经紫阳县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押在汉滨区看守所，无前科。 辩护人张某某，陕西江桦律师事务所律师。 被告人邹某某，女，汉族。因涉嫌诈骗罪，2019年5月5日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年6月10日经紫阳县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押在汉滨区看守所，无前科。 辩护人樊某某，四川豁达律师事务所律师。 被告人武某某，男，汉族，。因涉嫌诈骗罪，2019年3月13日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月17日经紫阳县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。 辩护人金某某，陕西汉水律师事务所律师。 被告人张某某，男，汉族。因涉嫌诈骗罪，2019年3月15日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月17日经紫阳县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。 辩护人张某甲，陕西自信律师事务所律师。 被告人许某某，男，汉族。因涉嫌诈骗罪，2019年3月13日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月17日经紫阳县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。 辩护人张某乙，广东正帆律师事务所律师。 被告人徐某某，男，汉族。因涉嫌诈骗罪，2019年3月15日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月17日经紫阳县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。 辩护人乌某某，陕西自信律师事务所律师。 被告人高某某，男，汉族。因涉嫌诈骗罪，2019年3月13日被紫阳县公安局依法刑事拘留，同年4月17日经紫阳县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。 辩护人徐某甲，陕西汉水律师事务所律师。 紫阳县人民检察院以紫检公刑诉[2019]69号起诉书指控被告人孙某某、邹某某犯集资诈骗罪，被告人武某某、张某某、许某某、徐某某、高某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月11日适用普通程序公开开庭审理了本案。紫阳县人民检察院指派检察员徐某某、助理检察员张某某出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人张某某，被告人邹某某及其辩护人樊某某，被告人武某某及其辩护人金某某，被告人张某某及其辩护人张某甲，被告人许某某及其辩护人张某乙，被告人徐某某及其辩护人乌某某，被告人高某某及其辩护人徐某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年年底，孙某某为了诈骗他人钱财，召集武某某、张某某、许某某、徐某某商量，成立一家公司专门从事“消费全返”吸引他人资金业务，谎称将吸引的资金用于投资赚利。为了使武某某等人相信，编造其是“摩根集团”香港片区代理，并拥有巨额资金作保障。2016年12月为吸引他人资金注册成立了“广东友联电子科技有限公司”（以下简称友联公司），孙某某任董事长、武某某任法定代表人（经理）、张某某任财务经理，三人为友联公司股东。许某某任技术部经理、徐某某任行政部经理。友联公司成立后，未经相关部门审批，友联公司委托山东临沂一家网络公司制作了一个不发生实际交易的“世界购物商城”消费赠送返利线下平台放置在互联网上，同时发展代理、商家、会员，并制作宣传单、横幅、易拉宝等，以内容为“花该花的钱，赚你赚不到的钱，消费一千赠送一千，你消费我买单，实现零消费”对外宣传，代理负责投资人（会员）在平台上注册，从事吸引他人在平台上投资返利活动。投资人（会员）通过平台投资，友联公司每天赠送投资额千分之六至千分之八的返利，每十天投资人可以提现一次，并许诺短期内返还投资额十倍的利润。孙某某、武某某、张某某、许某某、徐某某用他人投资款以发放工资的形式进行分配。期间，孙某某发展邹某某为友联公司代理，邹某某明知孙某某无法兑现承诺可能是诈骗而发展下线商家、会员（投资人），吸收他人投资从中获取代理费；高某某成为邹某某下线商家后，为获取提成，发展并帮助被害人徐某乙、鄢某某注册成为会员向友联公司投资。期间，被害人徐某乙联系了朋友周某某、马某甲、马某乙注册成为友联公司会员，并通过徐某乙打款给高某某向友联公司投资；鄢某某联系了朋友龙某某、王某某注册成为友联公司会员并通过鄢某某打款给高某某向公司投资。为了规避处罚，友联公司在线下平台运行同时又制作了一个可实际交易的“友联E购”线上平台从事交易业务，并欲将线下平台投资人（会员）资料数据导入线上平台，但未果。自2017年12月至2018年4月徐某乙累计投资211200元，获得返利累计38232元；周某某投资1000元，获得返利368元；马某乙投资2000元，获得返利644元；马某甲投资2000元，获得返利644元。2018年3月鄢某某累计投资80000元，获得返利累计17848元；龙某某累计投资50000元，获得返利累计12604元；王某某投资30000元，获得返利6808元。以上被害人共计投资376200元，获得返利共计77148元，其余款项299052元至今无法收回。案发后，张某某于2019年3月15日自动向济南铁路公安临沂站派出所投案。上述七被告人到案后如实供述了自己的罪行。被告人张某某、邹某某分别自愿退赃15万元、10万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、勘验检查笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人孙某某以非法占有为目的，违反国家金融管理法规，虚构事实，以虚拟平台投资返利的手段，骗取被害人钱款，数额较大；被告人邹某某明知投资返利是骗局，为获得代理费，发展下线诱使他人投资，数额较大。二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任；被告人武某某、张某某、许某某、徐某某、高某某，明知“友联公司”无银行金融业务资格，违反国家金融管理法规，以虚拟平台投资返利的手段吸收公众存款，数额较大。五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人孙某某在集资诈骗犯罪活动中组织、领导、策划，在犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，属于主犯；被告人邹某某在集资诈骗犯罪活动中处于从属地位，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属于从犯。建议分别判处孙某某三年有期徒刑，并处罚金10万元；判处邹某某两年零六个月有期徒刑，并处罚金2万元；判处武某某两年有期徒刑，并处罚金6万元；判处张某某一年零六个月，并处罚金2万元；判处许某某一年零八个月有期徒刑，并处罚金5万元；判处徐某某一年零六个月有期徒刑，并处罚金5万元；判处高某某一年零六个月有期徒刑，并处罚金3万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 被告人孙某某的辩护人提出以下辩护意见：1、若法庭审查后认为孙某某等被告人的行为是单位犯罪，那么299052元的数额就没有达到法定的“数额较大的”标准，则不构成犯罪；2、孙某某的行为不符合集资诈骗罪的犯罪特征，其不构成集资诈骗罪；3、孙某某也应该与武某某、张某某、徐某某等人一样定非法吸收公众存款罪；4、孙某某不应是本案的第一被告、第一责任人；5、孙某某当庭愿意认罪认罚，并愿意退赔10万元。 被告人邹某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 被告人邹某某的辩护人提出以下辩护意见：一是定罪方面，邹某某不构成集资诈骗罪，1、邹某某主观上没有直接故意，不符合集资诈骗的直接故意构成要件；2、邹某某没有非法占有的目的，也未占有被害人资金，故不具备集资诈骗罪“非法占有目的”构成要件；3、以非法吸收公众存款罪对邹某某进行定罪量刑，更符合事实状态与法律的规定。二是量刑方面，1、邹某某从无前科、无犯罪史、系初犯。本案所起，也是因为邹某某对法律认知不足，出现了错误认识，同时也是被亲近人合伙所骗才误入歧途构成犯罪，故请法庭酌情从轻考量；2、邹某某一方面确实是犯罪嫌疑人，另一方面也确实是一个受害人，她是犯罪人与受害人身份竞合；3、邹某某系从犯，应从轻减轻处罚；4、邹某某认罪态度好，签订了认罪认罚具结书；公诉人对邹某某的认罪态度也表示肯定，降低了对邹某某的量刑建议；5、邹某某积极退赔，并积极缴纳罚金，社会危害性己降到最低；6、邹某某己经被刑事羁押了一年有余，己经受到了法律充分的惩罚，表明邹某某也己经认罪悔罪并服罪，并愿意积极改造；7、邹某某符合社区矫正的条件，故建议对其适用缓刑或判处与实际羁押刑期相等期的处罚。 被告人武某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 被告人武某某的辩护人提出辩护意见，对公诉机关指控被告人的罪名和犯罪事实不持异议，但被告人有以下从轻处罚情节：1、本案是共同犯罪，武某某在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯，应当依法对其从轻、减轻处罚；2、武某某因自身法律意识淡薄才酿成今天的大错，系初犯、偶犯，自身危害性小，同时其本人已深刻认识到自身错误；3、到案后，积极如实供述自己的犯罪行为，认罪悔罪，并签订了认罪认罚具结书。故建议在符合社区矫正的条件下，对其适用缓刑。 被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 被告人张某某的辩护人提出辩护意见，对公诉机关指控被告人的罪名和犯罪事实不持异议，但被告人有以下从轻处罚情节：1、张某某在案发后主动投案，并如实供述了整个犯罪事实，属自首，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，可以对其从轻、减轻处罚和从宽处理；2、被告人自身法律意识淡薄加之受到他人欺骗才会走上犯罪的道路，主观恶性较小；3、张某某到案后积极退赃十五万元，并在开庭审理前，已足额缴纳公诉机关量刑建议中建议判处的罚金五万元，希望法庭能够酌情对其从轻、减轻处罚。被告人户籍所在地的司法矫正机构认为适用社区矫正对其居住社区无不良影响，建议可以对其适用社区矫正。 被告人许某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 被告人许某某的辩护人提出辩护意见，鉴于许某某本人已经向办案机关出具了《认罪认罚具结书》，辩护人对许某某作罪轻辩护：1、许某某的犯罪行为及其危害性相对较轻，属于从犯；并且许某某自始至终不是公司决策层，也从未管理过公司财务，只是单纯的服从公司给他安排的工作，恳请人民法院酌情参考“单位犯罪”的问题对许某某予以综合、深入的考量；2、许某某的犯罪主观恶意较小，人身危险性较轻；3、许某某积极配合办案机关的调查，坦白交代自己的行为，平时表现良好，且自愿认罪认罚，真诚悔罪。结合许某某户籍地司法行政机关对他的社区矫正调查结果与调查评价，恳请人民法院对其判处缓刑或者判处与其已经被羁押的期限相等的刑期。 被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 被告人徐某某的辩护人提出以下辩护意见,对公诉机关指控被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪没有异议，但其具有以下从轻、减轻处罚情节：1、本案中被告人徐某某起初对自己构成非法吸收公众存款罪并不是故意的；2、被告人徐某某并没有参与具体的业务，在整个过程中，被告人徐某某仅仅是按照被告人孙某某的要求做公司的行政工作，所起的作用很小；3、被告人徐某某被抓捕归案后，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，在庭审中也认真悔罪，可以从轻处罚；4、被告人徐某某积极退赃、退赔，恳请法庭从轻处罚；5、被告人系初犯、偶犯，平时表现一贯良好，无前科，其居住地司法行政机关也同意对被告人徐某某适用社区矫正。故请求对被告人徐某某判处公诉机关建议的量刑以下从轻处罚并适用缓刑。 被告人高某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 被告人高某某的辩护人提出辩护意见，对公诉机关指控被告人的罪名和犯罪事实不持异议，被告人高某某在本案中属于从犯，情节轻，归案后认罪态度好，能如实的供述自己的罪行，且自愿签订了认罪认罚具结书，请依法对其从轻处罚并适用缓刑。 四川省眉山市东坡区司法局对被告人邹某某的调查评估意见书，邹某某离异多年，子女已成年也在外务工，家中父母年迈，家庭对其无约束力；邹某某已外出务工二十余年，其户籍所在地的村委会和司法所对其日常表现均不了解，其认罪悔罪表现也无从了解。为此在社会调查评估中邹某某仅获得62分的评估分值。综合以上情况，评估意见为：不适宜纳入社区矫正。 山东省沂南县司法局对被告人张某某的调查评估意见书，张某某性格外向、热情，与社会交往正常，邻里关系和睦，无赌博、酗酒、吸毒等不良行为，邻里及家庭认为其行为触犯了法律，以后严加管教，同意回村接受处罚，居住地村委对其不了解，很多年未见但认为其再犯罪可能性小，对周围社会危险性较小，同意其回居住地接受社区矫正，认为其对居住社区无影响。 广东省连州市司法局对被告人许某某的调查评估意见书，许某某在户籍地连州镇有稳定的住所，为人老实，性格温和，无不良嗜好，社会交往正常，与邻里相处和睦融洽，无其他违法犯罪的情况，如有机会对许某某适用缓刑，其家庭和村委会认为，不会对周围村民造成不良影响，综合许某某家庭情况和其对社会周围的影响，连州市司法局社区矫正中心暂未发现许某某适用缓刑对其居住社区有重大不良影响，同意接受，将其纳入社区矫正对象作为管理。 山东省莒南县司法局对被告人徐某某的调查评估意见书，徐某某同其父母在村居住，社会表现良好，社会交往正常，无不良嗜好，邻里关系融洽，之前无违法行为，其家庭对其有一定的管束能力，其所在的村组认为如对其适用社区矫正，能协助其家人对其本人加强监管，综合以上，莒南县司法局认为如对其适用社区矫正，对所居住社区无重大不良影响。 经审理查明，2016年年底，孙某某为了诈骗他人钱财，召集武某某、张某某、许某某、徐某某商量，成立一家公司专门从事“消费全返”吸引他人资金业务，谎称将吸引的资金用于投资赚利。为了使武某某等人相信，编造其是“摩根集团”香港片区代理，并拥有巨额资金作保障。2016年12月为吸引他人资金注册成立了“广东友联电子科技有限公司”（以下简称友联公司），孙某某任董事长、武某某任法定代表人（经理）、张某某任财务经理，三人为友联公司股东。许某某任技术部经理、徐某某任行政部经理。友联公司成立后，未经相关部门审批，友联公司委托山东临沂一家网络公司制作了一个不发生实际交易的“世界购物商城”消费赠送返利线下平台放置在互联网上，同时发展代理、商家、会员，并制作宣传单、横幅、易拉宝等，以内容为“花该花的钱，赚你赚不到的钱，消费一千赠送一千，你消费我买单，实现零消费”对外宣传，代理负责投资人（会员）在平台上注册，从事吸引他人在平台上投资返利活动。投资人（会员）通过平台投资，友联公司每天赠送投资额千分之六至千分之八的返利，每十天投资人可以提现一次，并许诺短期内返还投资额十倍的利润。孙某某、武某某、张某某、许某某、徐某某用他人投资款以发放工资的形式进行分配。期间，孙某某发展邹某某为友联公司代理，邹某某明知孙某某无法兑现承诺可能是诈骗而发展下线商家、会员（投资人），吸收他人投资从中获取代理费；高某某成为邹某某下线商家后，为获取提成，发展并帮助被害人徐某乙、鄢某某注册成为会员向友联公司投资。期间，被害人徐某乙联系了朋友周某某、马某甲、马某乙注册成为友联公司会员，并通过徐某乙打款给高某某向友联公司投资；鄢某某联系了朋友龙某某、王某某注册成为友联公司会员并通过鄢某某打款给高某某向公司投资。为了规避处罚，友联公司在线下平台运行同时又制作了一个可实际交易的“友联E购”线上平台从事交易业务，并欲将线下平台投资人（会员）资料数据导入线上平台，但未果。自2017年12月至2018年4月徐某乙累计投资211200元，获得返利累计38232元；周某某投资1000元，获得返利368元；马某乙投资2000元，获得返利644元；马某甲投资2000元，获得返利644元。2018年3月鄢某某累计投资80000元，获得返利累计17848元；龙某某累计投资50000元，获得返利累计12604元；王某某投资30000元，获得返利6808元。以上被害人共计投资376200元，获得返利共计77148元，其余款项299052元至今无法收回。 被告人孙某某在犯罪中起主要作用，属于主犯，其到案后能如实供述自己的罪行，悔罪态度良好，并在审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书；被告人邹某某在犯罪中起次要作用，属于从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度好，积极退赃10万元，并在本案审查起诉阶段，自愿认罪认罚签订了认罪认罚具结书；被告人武某某，到案后如实供述自己的罪行，在本案审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书；被告人张某某，在案发后主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，属于自首，积极退赃15万元，并在本案移送审查起诉阶段，自愿签订了认罪认罚具结书；被告人许某某，到案后如实供述自己的罪行，在本案审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书；被告人徐某某，到案后如实供述自己的犯罪事实，积极退赃5万元，并在本案审查起诉阶段，自愿认罪认罚签订了认罪认罚具结书；被告人高某某，到案后如实供述自己的罪行，在本案审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书。 上述事实，有公诉机关提交的经当庭举证、质证的被告人孙某某和武某某的银行卡、广东友联电子科技有限公司公章等物证，接处警登记表、受理案件登记表、各被告人的户籍证明、到案经过、在押人员信息表和临时羁押证明、广东友联电子科技有限公司在工商部门的注册登记资料、被害人徐某乙提交的打款凭条、微信截图、世界购物商城登陆网址和平台会员中心截图、被害人鄢某某提交的其编号为4xxxx6世界购物商城会员平台截图以及同高某某私聊微信截图、民警调取的邹某某建行尾号为xxx3户流水清单、世界购物商城项目代理合作协议等书证，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，鉴定意见，证人卢某某、朱某某、罗某某、张某丙等人的证言，被害人徐某乙、鄢某某、周某某、马某乙等人的陈述，被告人的供述与辩解等证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，违反国家金融管理法规，虚构事实，以虚拟平台投资返利的手段，骗取被害人钱款，数额较大；被告人邹某某明知投资返利是骗局，为获得代理费，发展下线诱使他人投资，数额较大。二被告人的行为构成集资诈骗罪，应予依法惩处；被告人武某某、张某某、许某某、徐某某、高某某，明知广东友联电子科技有限公司无银行金融业务资格，违反国家金融管理法规，以虚拟平台投资返利的手段吸收公众存款，数额较大。五被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人孙某某在集资诈骗犯罪活动中组织、领导、策划，在犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，属于主犯；被告人邹某某在集资诈骗犯罪活动中处于从属地位，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属于从犯。本案案件事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立。 综合本案各被告人及辩护人的辩解意见，本案的争议主要在：1、本案各被告人是否应当以单位犯罪追究刑事责任；2、被告人孙某某、邹某某是否应当同另外五名被告人武某某、张某某、许某某、徐某某、高某某一样，构成非法吸收公众存款罪，而不是以集资诈骗罪定罪量刑。对于争议一，根据《中华共和国刑法》第三十条之规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。单位和自然人均是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的犯罪主体，但依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案当中，被告人孙某某采取欺诈方式，谎称其具有雄厚的资金支持，与被告人武某某、张某某、徐某某联合成立了广东友联电子科技有限公司，各被告人成立公司最原始的目的就是实施违法犯罪活动并获得利益，故该案各被告人不应当定单位犯罪，而应当以自然人犯罪追究各被告的刑事责任；关于争议二，集资诈骗罪与非法吸收公众存款的区别是主观故意目的的不同，集资诈骗罪行为人是以非法占有为目的，为了无偿占有存款人所存资金本息，不会还给存款人，所使用的方法是诈骗，而非法吸收公众存款罪行为人主观目的是非法牟利，企图通过非法吸收或者变相吸收公众存款用来营利，追求本息归还后的剩余利润。就本案的查明事实来讲，被告人孙某某无巨额的资金支持，因其在山东荣谦公司投资失败，便欺诈性的对同案被告人谎称其具有雄厚的资金，复制山东荣谦公司的模式成立广东友联电子科技有限公司，其目的非常明显，就是以非法占有为目的来吸收不特定公众的资金牟利，孙某某是公司成立的发起人，也是公司的实际控制人，故其构成集资诈骗罪，且是本案主犯，而被告人邹某某是由被告人孙某某发展的友联公司代理，其本人清楚明白的知道，友联公司对外宣传的每天赠送投资额千分之六至千分之八的返利，每十天投资人可以提现一次，并许诺短期内返还投资额十倍的利润的承诺无法实现，为获得代理费用，仍然利用其代理身份，发展下线吸收公众存款，其主观方面是非法占有的直接故意，故被告人孙某某、邹某某构成集资诈骗罪，为共同犯罪，孙某某是本案的主犯，邹某某是从犯。被告人武某某、张某某、许某某、徐某某、高某某是受到同案被告人孙某某、邹某某特别是孙某某的欺骗，误信孙某某具有雄厚的资金来源，可以保证吸收公众存款并实现投资人的投资回报，其非法占有的目的不明确，其客观行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故五名被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。 被告人孙某某在犯罪活动中组织、领导、策划，在犯罪中起主要作用，属于主犯，到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，并在审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚和从宽处理，对其辩护人提出的被告人具有以上从轻情节，与案件事实相符，本院予以采纳，对其他辩解意见，与事实、法律不符，本院不予采纳；被告人邹某某，在犯罪活动中处于从属地位，起次要作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，其到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，积极退赃，并在本案审查起诉阶段，自愿认罪认罚签订了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚和从宽处理，对其辩护人提出的被告人无前科、系初犯、从犯、积极退赔、认罪认罚，请求从轻处罚的辩解意见，与案件事实相符，本院予以采纳，对其他辩解意见，与事实、法律不符，本院不予采纳；被告人武某某，到案后如实供述自己的罪行，属坦白，在本案审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚和从宽处理，故对其辩护人提出的被告人系从犯、初犯、偶犯、认罪认罚请求从轻情节的辩解意见，与案件事实相符，本院予以采纳；被告人张某某，在案发后主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，属自首，积极退赃，并在本案移送审查起诉阶段，自愿签订了认罪认罚具结书，对辩护人提出被告人属自首、主观恶性小、退赃、认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，与案件事实相符，本院予以采纳；被告人许某某，到案后如实供述自己的罪行，属坦白，在本案审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚和从宽处理，故对其辩护人提出的被告人具有以上从轻情节，与案件事实相符，本院予以采纳，对其他辩解意见，与事实、法律不符，本院不予采纳；被告人徐某某，到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，积极退赃，并在本案审查起诉阶段，自愿认罪认罚签订了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚和从宽处理，对其辩护人提出的被告人系初犯、从犯、无前科、积极退赔、认罪认罚，请求从轻处罚的辩解意见，与案件事实相符，本院予以采纳，对其他辩护意见，与案件事实不符，本院不予采纳；被告人高某某，到案后如实供述自己的罪行，属坦白，在本案审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚和从宽处理，故对其辩护人提出的被告人具有以上从轻情节，与案件事实相符，本院予以采纳。 综上所述，本院认为公诉机关的量刑建议适当，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本着惩罚与教育相结合的原则和宽严相济的刑事政策，本院决定对被告人邹某某、张某某、徐某某从轻处罚，并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条和第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条的规定，判决如下: 一、被告人孙某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000.00元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月10日起至2022年5月9日止） 二、被告人邹某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑两年，缓刑考验期三年；并处罚金20000.00元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 三、被告人武某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑两年，并处罚金60000.00元（罚金限于判决生效后3日内缴纳，上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月13日起至2021年3月12日止） 四、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑考验期两年；并处罚金20000.00元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 五、被告人许某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金50000.00元（罚金限于判决生效后3日内缴纳，上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月13日起至2020年11月12日止） 六、被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑考验期两年；并处罚金50000.00元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 七、被告人高某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金30000.00元。（罚金限于判决生效后3日内缴纳，上缴国库） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月13日起至2020年9月12日止） 八、对收缴的被告人邹某某退赃的100000元，被告人张某某退赃的150000元，被告人徐某某退赃的50000元，发还受害人。 九、对扣押的本案作案工具，广东友联电子科技有限公司公章一枚依法没收并销毁；被告人孙某某卡号为621xxxxx********的中国建设银行卡、被告人武某某卡号为6214xxxx********的中国招商银行卡依法予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐 军 人民陪审员  贺繁昌 人民陪审员  贾学新 二〇二〇年六月十六日 书 记 员  姜国强 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条[适用条件]对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条[考验期限]拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。