四川省宣汉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1722刑初188号 公诉机关宣汉县人民检察院。 被告人欧雷娜，女，1981年1月4日出生，汉族，高中文化，务工，籍贯：广西壮族自治区藤县，户籍所在地:广西壮族自治区东兴市，住址地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月1日被抓获，同月6日被宣汉县公安局刑事拘留，2019年5月14日被逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人张雪梅，北京市鑫诺（重庆）律师事务所律师。 被告人赵良嫒，女，ｌ995年4月27日出生，京族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区东兴市，住址地，无业，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月10日被宣汉县公安局抓获，同日被取保候审。2020年1月10日经本院决定逮捕，同月16日由宣汉县公安局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人蔡始军，广西北仑律师事务所律师。 被告人王文强，男，ｌ974年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区东兴市，住址地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月22日被抓获，同月24日被宣汉县公安局刑事拘留，2018年12月30日被逮捕。现羁押于宣汉县看守所。 辩护人廖佳，北京必浩得（重庆）律师事务所律师。 被告人黎丽，女，1968年4月10日出生，京族，小学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区东兴市，住址地，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月10日被宣汉县公安局抓获，同日被取保候审。2020年1月10日经本院决定逮捕，同月16日由宣汉县公安局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人范锐锋，四川立地律师事务所律师。 被告人李敏，女，1995年8月27日出生，壮族，初中文化，务工，户籍所在地：广西壮族自治区东兴市，住东兴市，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月9日被抓获，同月14日被宣汉县公安局刑事拘留，2019年5月14日被逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人邓嫄蜀，四川法之缘律师事务所律师。 被告人米兴，男，1965年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区浦北县，住广西壮族自治区防城港市防城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月22日被抓获，同月24日被宣汉县公安局刑事拘留，2018年12月30日被逮捕。现羁押于宣汉县看守所。 辩护人韩晓宇，重庆信豪律师事务所律师。 被告人陆子圆，女，1994年9月22日出生，京族，小学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区东兴市，住址地，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月9日被抓获，同月14日被宣汉县公安局刑事拘留，2019年5月14日被逮捕。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人覃波，四川聚鑫律师事务所律师。 被告人黄春丽，女，1980年4月17日出生，汉族，初中文化，东兴市平安保险公司员工，户籍所在地：广西壮族自治区防城港市防城区，住东兴市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月22日被抓获，同月23日被宣汉县公安局刑事拘留，2018年12月30日被逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人唐超，四川法之缘律师事务所律师。 被告人王文英，女，1972年9月12日出生，京族，初中文化，务工，籍贯：广西壮族自治区东兴市，户籍所在地：广西壮族自治区防城港市防城区，住址地。因涉嫌犯窝藏罪，于2019年4月1日被抓获，同月6日被宣汉县公安局刑事拘留，2019年5月14日被逮捕。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人何德春，四川轩达律师事务所律师。 宣汉县人民检察院以宣检公诉刑诉〔2019〕133号起诉书指控被告人欧雷娜、王文强、米兴、李敏、陆子圆、黎丽、赵良媛、黄春丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王文英犯窝藏罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员谢双念出庭支持公诉，被告人欧雷娜及其辩护人张雪梅、被告人王文强及其辩护人廖佳、被告人米兴及其辩护人韩晓宇、被告人李敏及其辩护人邓嫄蜀、被告人陆子圆及其辩护人覃波、被告人黎丽及其辩护人范锐锋、被告人赵良媛及其辩护人蔡始军、被告人黄春丽及其辩护人唐超、被告人王文英及其辩护人何德春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣汉县人民检察院指控：2018年9月15日至21日，宣汉县被害人覃某1先后被网络诈骗30余万元，经公安机关立案侦查，查找赃款去向，在广西东兴市将使用赃款流入账户的被告人王文强、米兴、黄春丽抓获，将米兴正转往越南的5005000元扣押。经查，阮某以每单20元的好处费让边民认购贸易单，并利用边民的银行账户假以给付贸易款，将资金转至越南。因每人每天有转账额度限制，阮某便让联系更多的人来转账。2019年3月，阮某让王文强、被告人欧雷娜夫妇找些东兴市本地居民去办理边民证后去银行帮忙转钱至国外，每笔支付300元的佣金。王文强、欧雷娜2人自己参与外，欧雷娜还先后联系了被告人米兴、李敏、黎丽、赵良嫒，被告人李敏又介绍了被告人陆子圆，几人一起为阮某转钱至越南。每次有钱需要转出时，阮某或其助手“阿银”会提前通知欧雷娜，欧雷娜随机安排其中一人，将转账人的身份证、银行卡等信息微信转发给阮某、阿银，后陪同转账人一起去银行等待，转账人的银行个人账户会在短时间内有大量资金转入，转账人需在短时间内将转入的资金以虚假的贸易付款方式转至越南。成功转款后，阮某、阿银会将每笔300元好处费给欧雷娜，由其分配。为了转移资金，转账人办理了多张银行卡，频繁转账。2018年9月，被告人黄春丽经范胜霞介绍通过个人银行账户以虚假贸易付款方式将转钱至越南，每笔得200元好处费，由范胜霞具体安排，操作模式和欧雷娜等人一致。 经统计，八名被告人转至越南的资金金额为：欧雷娜248812843元，王文强68917624元，李敏81304301元，陆子圆49220674元、黎丽71978395元、赵良媛131891707元，黄春丽23448968元，米兴50572945.22元，另外5005000元未遂。 2018年11月，被告人米兴、王文强被公安机关抓获后，被告人王文英到办案部门询问情况，得知了公安机关正在抓捕主要犯罪嫌疑人欧雷娜，回广西贵港后其将此消息告诉了欧雷娜。2019年3月，王文英和欧雷娜通电话，得知欧雷娜为了躲避公安机关抓捕无处居住，王文英便用朋友朱小常的身份信息租了贵港市车友会506号房间，让欧雷娜从南宁到贵港居住于此，直至欧雷娜被公安机关抓获。 上述事实，公诉机关提供的证据有：1．书证；2．证人证言；3．被告人的供述与辩解；4辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人欧雷娜、王文强、米兴、李敏、陆子圆、黎丽、赵良嫒、黄春丽明知是犯罪所得而通过自己银行账户转账到境外予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王文英明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，应当以窝藏罪追究其刑事责任。 被告人欧雷娜辩称：我不知道所转的款是非法所得，也没有对其他人说过到账的钱必须及时转走，不然会被公安机关冻结的话。辩护人提出的辩护意见是：一、起诉书指控被告人欧雷娜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足，欧雷娜的行为不构成犯罪。1、本案证据不能证明欧雷娜组织转款时“明知”该钱款系犯罪所得，缺乏主观要件，⑴询问笔录中主观认知的猜测不能作为客观证据予以分析采信，且欧雷娜当庭供述不知钱款来源系非法所得，其他被告人的供述也加以佐证；⑵被告人获利极少，与常理不符；⑶关键证人“阿银”没有归案，指控被告人主观故意方面的证据不充分。2、本案上游犯罪尚未查明，不能确定本案转移钱款的性质及数额，⑴本案所涉钱款多为合法有效贸易款，并非犯罪所得；⑵公诉机关认定的犯罪所得金额有误。二、欧雷娜对其自身行为性质的理解，不应当影响其对客观事实的陈述，故而欧雷娜依然具备相应从轻、减轻处罚处罚情节，1、欧雷娜动机单纯、主观恶性小；2、欧雷娜归案后，如实交代了本案的事实经过，具有强烈的悔罪表现；3、欧雷娜系初犯、偶犯，无犯罪前科，依法可从轻处罚。综上，请求法庭考虑被告人欧雷娜主观恶性不强，且经过六个月的羁押，已深刻接受了本案教训，希望早日回归社会。恳请对欧雷娜从轻处罚。 被告人赵良媛辩称我不清楚所转的款是违法所得。辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人赵良媛构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪所依据的事实和法律没有异议。二、在量刑方面提出如下意见：1、赵良媛在共同犯罪中属于从犯；2、赵良媛归案后，积极配合公安机关办案，如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节；3、赵良媛犯罪的主观恶性轻微；4、赵良媛之前没有受过刑事处罚，系初犯；5、赵良媛认罪认罚；6、赵良媛患有肺结核，家里有两个年幼的孩子，其丈夫目前也被羁押；7、赵良媛转至越南的金额，没有被害人的陈述印证，建议量刑时按“疑罪从无”并有利于被告人的原则从轻处罚；8、赵良媛在本案中获利（“劳务收入”）较少。综上，赵良媛在取保候审期间遵纪守法，随传随到，结合本案案情，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适应缓刑。 被告人王文强辩称：虽然我记不清楚自己帮他们转了多少款，但我仍对起诉书认定的转款金额有异议，我转款的行为是否违法由法庭裁决。辩护人提出的辩护意见是：起诉书指控被告人王文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不成立，理由是：一、判断是否构成本罪的核心问题是是否具有“明知”的主观故意。1、本案被告人没有“明知”的主观故意；2、从王文强的供述看，其没有“明知”的主观故意；3、转账金额大小、次数不能单独成为判断主观是否具有“明知”要件的标准。二、本案对犯罪所得的认定行为缺乏依据。三、本案涉及的犯罪金额与王文强并无关联性。四、本着“疑罪从无”证据裁判的原则，应当还被告人以清白。综上，不管从被告人转账的交易时间、场所、对象、金额等因素无法推断其系明知，亦没有证据直接或间接证实明知，本案所涉及的犯罪所得也无法印证。故，被告人王文强不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案事实不清、证据不足，起诉书指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能成立。 被告人黎丽辩称我不清楚所转的款是违法所得。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人黎丽的犯罪情节显著轻微，可免于刑事处罚或减轻处罚；2、本案的犯罪金额不能认定，只能按照黎丽所得的3000元计算；3、黎丽文化水平低，法律意识淡薄，其犯罪的主观恶性小，在共同犯罪中系从犯；4、黎丽系初犯、偶犯，没有再犯罪危险，且具有坦白情节，有悔罪表现，符合缓刑条件；5、黎丽家庭条件特殊，本人也身体差。希望法庭在量刑时予以考虑。 被告人李敏辩称：我不清楚所转的款是违法所得。辩护人提出的辩护意见是：一、起诉书指控被告人李敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足，起诉书陈述的两个基础犯罪事实，一个是覃某1被诈骗，一个是阮某虚假贸易。1、犯罪指诈骗罪，首先，被害人覃某1被骗的钱经过了五层流转，一共10人，不排除这10人之间有其他合法资金往来的可能性，不能全部认定为诈骗收入；其次，钱是种类物，无法证实欧雷娜的账户里有诈骗所得；最后，米兴、黄春丽、欧雷娜在第五层转账中，而李敏不在里面。2、犯罪指阮某的虚假贸易行为，⑴本案没有任何证据证实是虚假贸易；⑵掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件要求是上游犯罪事实查证属实，如果认为阮某是虚假贸易行为，也仅仅是违反地方性规章，不构成犯罪；⑶公诉机关提供的贸易单约600份，总金额500万元左右，但指控李敏转账的金额就达8000万元，贸易单和转款金额不能一一对应，因此，不能认定李敏的转款都属于虚假贸易。二、李敏的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件，1、本案证据无法证实李敏“明知”是诈骗所得；2、本案证据无法推定李敏具有“应当知道”的犯罪故意。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定前提是上游犯罪查证属实，而覃某1被诈骗一案，没有查证属实，李敏被指控此罪不成立。四、掩饰、隐瞒犯罪所得罪惩罚是帮助上游犯罪掩饰，逃避司法机关的处罚。综上，起诉书指控李敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足，其行为不符合该罪的犯罪构成要件，李敏不构成掩饰、隐瞒犯罪。恳请法院宣告李敏无罪。 被告人米兴辩称：我不知道所转的款是违法所得，只想挣点小钱。辩护人提出的辩护意见是：起诉书指控被告人米兴涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足。1、认定掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提，本案在上游犯罪未查证属实的情况下指控米兴涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪无法律依据；2、退一步说，即使上游犯罪成立，米兴也不具有明知是犯罪所得或有掩饰隐瞒其合法来源的故意，将被告人内心疑虑和猜测作为证据采信，证明被告人“明知是犯罪所得”，是对被告人的有罪推定；3、对起诉书认定米兴掩饰隐瞒犯罪所得的金额不认可，被害人覃某1被诈骗一案涉及金额共30余万元，且经过了层层流转，不能排除其中存在正常的债权债务或资金流转，金钱是种类物，本案证据只能证明有资金流转，不能证明资金的性质，米兴对所转款的来源和性质并不知情，因此，不能将其认定为犯罪金额；4、公诉机关指控犯罪的证据不足，不能达到“排除合理怀疑”的程度，应适用疑罪从无的原则；5、如果法庭不采纳辩护人提出的无罪的辩护意见，被告人米兴具有以下客观情节：⑴米兴犯罪的动机单纯、主观恶性小；⑵米兴对自己的行为供认不讳，具有悔罪表现；⑶米兴系初犯、偶犯。综上，本案存在诸多疑点，在上游犯罪未查实，主观条件不具备的情况下，应坚持“疑罪从无”的原则，即使被告人米兴客观上实施了掩饰隐瞒犯罪所得的行为，但没有明确的犯罪动机，主观上没有明确的掩饰隐瞒犯罪所得的主观故意。请求判决被告人米兴无罪。 被告人陆子圆辩称：我不清楚所转的款是违法所得。辩护人提出的辩护意见是：公诉机关查明的上游犯罪只有覃某1那一笔，被告人陆子圆对所转钱款的来源和性质不明知，因此，其行为不构成犯罪。 被告人黄春丽辩称我不清楚所转的款是违法所得。辩护人提出的辩护意见是：1、没有证据证实被告人所转的款的性质是非法或犯罪所得；2、有关洗钱方面的司法解释不适用本案；3、被告人转款所得的200元或300元佣金与所转的钱款金额不匹配；4、本案被告人所转的钱款的来源和性质没有查清。因此，本案事实不清、证据不足。 被告人王文英对起诉书的指控没有提出辩解意见。辩护人提出的辩护意见是：1、认定欧雷娜等八名被告人所转的款为非法所得没有证据；2、如果欧雷娜的行为不构成犯罪，被告人王文英的行为也就不构成犯罪，如果认定欧雷娜的行为构成犯罪，被告人王文英也是基于法律意识淡薄才犯罪的，且系初犯，认罪态度好，建议对其适用缓刑。 经审理查明：2018年9月15日至21日，家住四川省宣汉县的覃某1在互联网上被他人骗走现金30余万元后，遂向宣汉县公安局报了案。宣汉县公安局立案后，根据赃款去向进行侦查，并于2018年11月22日，在广西壮族自治区东兴市中国建设银行东兴支行营业厅内将正在使用赃款流入账户的被告人米兴、王文强抓获，并将米兴正欲转往越南的5005000元人民币予以了扣押；同日，在东兴市维也纳酒店将被告人黄春丽抓获。 被告人欧雷娜、王文强夫妇称2018年初，朋友阮某让其找一些东兴市本地的居民去办理边民证、互市证和银行卡，然后再到银行去帮忙转钱至越南，每转一笔可得300元的佣金。随后，王文强、欧雷娜除自己积极参与替他人转款外，欧雷娜还先后联系了被告人米兴、李敏、黎丽、赵良嫒，李敏又介绍了被告人陆子圆，几人为了替他人转款至越南，均利用边民身份办理了边民证、互市证，以及多张银行卡。每当上家有钱需要转出时，便通知欧雷娜，再由欧雷娜指定上述人员中的一人，将其身份证、银行卡等信息，通过微信转发给上家，然后陪同转账人一起去银行等待，当转账人的银行个人账户转入大量资金后，转账人便迅速将转入的资金以虚假的贸易付款方式转至越南，待转款成功后，上家便将每笔200元或300元的好处费给与欧雷娜，再由其支付给转账人。2018年9月，被告人黄春丽经范胜霞介绍通过个人银行账户以虚假贸易付款方式将转钱至越南，每笔得200元好处费，由范胜霞具体安排，操作模式和欧雷娜等人一致。 被告人欧雷娜帮助他人转移资金至越南共计83笔，金额为248812843元，从中获取佣金26900元；被告人王文强帮助他人转移资金至越南共计25笔，金额为68917624元，从中获取佣金8000元；被告人米兴帮助他人转移资金至越南共计13笔，金额为50572945.22元（另有5005000元未遂），从中获取佣金3100元；被告人李敏帮助他人转移资金至越南共计21笔，金额为81304301元，从中获取佣金5200元；被告人陆子圆帮助他人转移资金至越南共计14笔，金额为49220674元，从中获取佣金2800元；被告人黎丽帮助他人转移资金至越南共计18笔，金额为71978395元，从中实获佣金3800元；被告人赵良媛帮助他人转移资金至越南共计37笔，金额为131891707元，从中获取佣金6100元；被告人黄春丽帮助他人转移资金至越南共计6笔，金额23448968元，从中获取佣金1200元。 2018年11月，被告人王文英从广西壮族自治区贵港市来到宣汉县公安局了解被告人米兴、王文强被羁押的情况时，得知公安机关正在抓捕被告人欧雷娜。王文英回到贵港市后，便将此消息告诉了欧雷娜。2019年3月，王文英在与欧雷娜通电话时，欧雷娜称自己想换个地方居住，以躲避公安机关的抓捕，王文英便让欧雷娜到贵港市去，欧雷娜同意后，王文英用其朋友朱小常的身份信息租了贵港市车友会506号房间，并告知了欧雷娜。尔后，欧雷娜从南宁市潜入到贵港市，藏匿于王文英为其租住的房屋内，直至2019年4月1日被公安机关抓获。 同时查明，2019年4月1日，公安机关在贵港市港北区将被告人王文英抓获，同月9日，在东兴市将被告人李敏、陆子圆抓获，10日，在东兴市将被告人黎丽、赵良媛抓获。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书，证明实案件来源于被害人覃某12018年9月22日的报案，宣汉县公安局于次日对本案立案侦查的事实； 2、“抓获经过”，证实了公安机关先后抓获九名被告人的时间及地点等事实； 3、被害人覃某1的陈述，证实2018年9月3日，我在世纪佳缘ＡＰＰ上认识了一名叫张晓斌的人，他自称是网络工程维修师，我们聊到9月14日，他说自己弄了一个类似时时彩的网站赚钱，后他让我登陆他的账户，让我帮他操作，从这个网站里面提钱到卡上，我给他操作之后，成功地将网站上的钱提现到了卡上去了。我知道这个确实赚钱，从聊天中了解到对方从100万元赚到了700万元，我也想用这个方法赚钱。9月15日，我在该网站创立了一个账户，往里面充值了6700元，当天就成功赚到了钱，9月18日充了2万多也赚了，期间又一次对方还给给我账户上冲了10万，意思想让我多赚点，我也成功把这笔钱领到了账户上，所以就更加相信了。后来我基本每天都往里面充值，每天都在赚钱，但没有把钱提出来，总共积累了大概60万，9月21日晚上我想把钱提出来，但对方说因中秋要搞活动，需要维护，要第二天12点之后才能提现，第二天12点我成功登陆了该网站，显示的提现成功，但一直没到账，直到下午4点多钟，我再次登陆，发现网站打不开了，电话也联系不上，我就意识到被骗了，便报了警。我总共被骗了30万左右，这30万元钱是我和朋友一起筹的事实； 4、被告人欧雷娜的供述和辩解，证实阮某和我丈夫王文强从小就认识，我结婚后也就认识了阮某。2018年初，阮某让王文强找几个东兴市本地户籍的人员去办理边民证，然后去银行帮忙转钱至国外，每转移成功一笔支付300元的佣金，王文强给我说后我觉得可以，就回南宁把自己的户籍转到了东兴市，并办理了边民证。过了段时间，我和王文强到阮某在东兴的公司（广西东兴水天商贸有限公司），阮某就拿了一些边贸结算清单之类的资料，让我去邮政银行东兴国贸支行直接找邓秋燕办理柜台转账，成功后把回执通过微信拍照发给他确认，佣金积累到一定数量后再统一给我。我便到银行找到邓秋燕问阮某公司的汇票到了没有，邓说到了，需要办理银行卡去柜台操作，我就用自己的身份证办了张银行卡，拿着邓秋燕给的一些转账单据到柜台将钱转移至了越南账户，后我把回执通过微信发给了阮某。隔了段时间，我又在邮政银行帮阮某转了4次账，后阮某公司的出纳刘莹在银行外给了我5次的佣金，共1500元，这5次转账都是王文强送我去的银行，我转账王文强就在旁边等，后我就叫王文强和我一起转账，可以多300一笔的佣金。所以后面王文强也经常和我一起在银行转账。 一段时间后，阮某把“阿银”介绍给了我们，说以后转账的金额、银行网点就由“阿银”联系我们，阮某就负责我们转账时需要向银行提供的边贸结算清单。后面就是“阿银”通过电话或者微信联系我需要几个人转账，到网点转账。我确定好人员后就微信将转账人员的身份证、银行卡照片发给“阿银”，按照“阿银”说的时间到指定的银行网点，找到银行负责边境贸易结算业务的工作人员，工作人员就会把填写有具体转账人员和金额的进账单给我们，然后我们就拿本人身份证、边民证和进账单等资料去柜台办理转账业务，成功后把回执发给“阿银”，“阿银”通过微信将佣金发给我，我再把佣金通过微信和现金方式分给其他协助转账的人。2018年2月左右，“阿银”叫我将自己农行卡6228480830952042018办理的大额转账的Ｕ盾、Ｋ宝，交给“阿银”转账用，她每月给我500元的佣金，共使用了4个月。我帮阮某、“阿银”转款的具体金额没有统计过，但是肯定超过了7000万元。 我最开始帮忙转账的时候没有关心钱是从哪里来的，后面转了几次就知道这钱不合法，当时只是想挣佣金，就没管钱的来源问题。2018年10月，“阿银”给我打电话说陪他们一起转账的范胜霞、范胜萍、潘文波被湖南长沙市公安机关抓了，叫我出去躲一躲，我就更确定这个钱是非法而来的。 我一直帮阮某、“阿银”转账到11月22日，王文强、米兴被抓，我害怕了才停止了的。阮某、“阿银”要求我们在钱到我们账户后，必须及时转移至指定境外账户，不然容易造成损失，我转账的都是本人账户，有建行的、农行的、邮政银行的。 因为阮某、“阿银”转账需要很多人，叫我联系，我就找的王文强、姐夫米兴、同事李敏、李敏的朋友陆子圆、表姐黎丽、黎丽的女儿赵良媛等人。同时，我知道范胜霞、范胜萍、潘文波、卢华进、陈彩良、杨清华等人也在帮“阿银”等人转账。 我、王文强、米兴佣金是每笔300元，李敏、陆子圆等人是200元佣金。王文强的佣金是我直接扣作家用了的，王文强也是知道并同意了的，米兴的佣金有2000多，我是通过微信转给米兴妻子王文英的。其他人的佣金我基本都是给的现金。 我们去转账都是以公司购买越南那边的水产品等名义进行的，去转账前，阮某或者“阿银”会事先安排人把这些购买水产的票据拿给银行，银行将这些票据统计好后，才能确定具体的转账金额。票据都是真实的，都是东兴市边贸结算中心开具的。 2018年11月22日上午，“阿银”说下午有一笔钱需要转至越南，叫我安排一个人去建设银行东兴支行，我就给王文强打电话问米兴在不在我们家，叫王文强口头通知米兴去转账，后米兴将身份证、银行卡的照片微信发给我，我就给发“阿银”，后我电话问王文强、米兴收到“阿银”转进来的钱没，但是一直在通话，后电话就打不通了，我就知道他们被抓了。王文强、米兴被抓后，我知道公安机关在找我，王文英还亲自去过公安机关，她知道公安机关在找我，我已经被列为了网上逃犯。我不敢在家里住，也不敢用自己的身份信息去开房、租房，2019年3月下旬，我和王文英联系时说自己想换个地方住，王文英就说到贵港市去，以她的名义去帮我租一个房子住。3月25日，王文英说在贵港市已经找到房子了，我就去了贵港。我对王文英说也不知道米兴、王文强在看守所怎么样了，王文英就叫我暂时不管，安心在这里住，房子是她朋友以其他人的名义租的，公安机关不可能找得到。我当晚就把1950元的租金和押金给了王文英的事实； 5、被告人王文强的供述和辩解，证实2018年11月22日，我家属欧雷娜打电话叫我开车拉上米兴到建行去，下午要给米兴打500万入账，让我们先去银行等着。钱入账后短时间就要转到越南。我就开车载着米兴去建行，车上，米兴说这次帮“阿银”转500万出去。到银行后，当米兴去填汇账单时，我们就被公安局抓了。我之前也帮“阿银”转过款，金额共计68917624元。我每转一次得300元的工钱。我知道欧雷娜、米兴、赵良媛、黎丽也在帮“阿银”转钱，平时都是欧雷娜负责和“阿银”联系，由欧雷娜具体安排谁去银行转钱，因为欧雷娜是我妻子，所以没给过我工钱，钱是欧雷娜收了的。每次转钱都是“阿银”电话联系欧雷娜，叫欧雷娜发一张东兴这边的银行卡号过去，“阿银”就往卡里打钱，然后欧雷娜就安排这张银行卡的开户人去银行，填写汇款金额，然后把卡里的钱转到“阿银”指定的账户里，有时欧雷娜也会叫我们提前去银行等着，等“阿银”把钱打过来，就马上转出去。我问过“阿银”和欧雷娜，她们都说是“阿银”在越南卖海鲜的贸易公司，利用我们边境居民的身份把收到的货款再打给“阿银”。但我和米兴知道是那些钱来源不正当的，反正就是诈骗、传销等非法所得的钱。 2018年11月初，东兴市也联系转钱的潘文波3人被外地公安机关抓了，欧雷娜知道警察也会抓她，就换了电话号码，没使用微信了，“阿银”需要转钱的时候也直接和我联系。我邮政和建行的卡都是为了方便帮助“阿银”转账特意去办的，农行的卡是自己以前办的，2018年4月左右，“阿银”叫我把农行卡和大额转账的Ｕ盾给他，每个月给我500元的使用费。佣金是按转账笔数计算，每笔300元，最开始是阮某公司的一个姓刘的女会计直接给我支付现金，8月份开始就是在协助“阿银”转账的时候，“阿银”安排的人员直接随着转账款一起打到我的账户中。每次转账都是“阿银”指定的银行，我去了后要确认自己的银行卡状态是都正常，因为如果不正常，就只能收款，不能进行转款、取钱等操作。在银行办理转账手续时，签字、照相都是我自己本人去操作的的事实； 6、被告人米兴的供述和辩解，证实2018年10月份的时候，我妻弟媳欧雷娜让我帮忙到银行转钱，并说一张银行卡一次最多只能汇500万元，我每转一次给我300元，一个月一结算。我就答应了。每次转款都是欧雷娜通过电话（我的是133××××9188，欧雷娜的是138××××9193）或者微信（我的昵称是米兴，欧雷娜的昵称是发达星）通知我去她说的银行找指定的银行工作人员进行汇款，以这种方式转款一般都是在桂林银行、邮政银行、建设银行。今天（2018年11月22日）中午11点左右，欧雷娜对我说“今天有一笔汇款到了，你到建设银行去帮我汇一下”，并让我到建设银行去找吴姐，因我以前汇款都是找的吴姐，吴姐帮忙办理的，必须要吴姐才能办，如果吴姐不在，我们就汇不了款。大概在12点，我和王文强就去找到吴姐，吴姐把填好的汇款单（金额5005000元）给我，让我在上面填上自己的身份证号码并签字，然后拿到柜台去办理，我正在签字时公安机关就把我抓了。并证实我自己建设银行的卡，以及为了方便转账办的邮政、农行、桂林银行的卡都是用来帮欧雷娜转账的，我不知道这些钱是从哪来的，但知道这些钱肯定是洗黑钱或者诈骗等犯罪所得来的，因为这些钱数都非常大，如果是正当的公司业务往来怎么会找我帮忙汇款转账。而且像我这样帮忙汇款转账的人不止我一个，我知道的还有王文强、黎丽、黎丽的女儿等人。我前后办了10多笔汇款业务，收到欧雷娜给的300元现金，还有我家属告诉过我欧雷娜把我之前的好处费（2800元）给了她的，她已把钱转到我的银行卡里的。我帮欧雷娜转账，主要是通过银行柜台，偶尔通过网上银行或自助机，每次转账时，欧雷娜就通知我到哪个银行网点去，去的路上，我把自己的身份证和银行卡通过微信发给欧雷娜，她通知银行工作人员先把转账单据填好，我到了银行后就会直接去银行办理边境贸易结算业务的工作人员那里去拿填好了的转账单据，然后通过银行ＡＰＰ查询银行账户状态是否正常，如果是正常的就将状态正常的照片截图发给欧雷娜，一会，我银行账户中就会陆续有大额的钱进入。欧雷娜要求我在短时间内拿着填好的单据去柜台办理转账，转账成功后，把回执单给欧雷娜或微信发给她，我就可以离开了，欧雷娜就会抽时间把佣金给我。通过我账户转账给越南等地的单据都是我本人签字确认了的事实； 7、被告人李敏的供述和辩解，证实2018年二三月份，原来的同事欧雷娜说帮人转账每笔可以挣200元的劳务费，问我做不做，我答应做，后来我按欧雷娜的要求以我的名字在邮政银行、广西农村信用社开了两张卡，我本来就有农行卡，还办了边民证，欧雷娜说只有边民才可以转。2018年3月份左右，欧雷娜就让我和她一起去银行，到了十几分钟，我的银行卡上就收到了500万元的转账，欧雷娜在柜台填了转账单，我在上面签了自己的名字，银行收了我的身份证复印件，就把那500万转出去了。我前前后后共转了七八次，每次都是欧雷娜和我一起去的，有在邮政银行转的，也有在农村信用社转的，还有欧雷娜用我的K宝在电脑上转的，后我觉得这个还可以，就介绍同学陆子圆帮欧雷娜转款。 欧雷娜说转的是做海鲜对外贸易的钱，个人转账金额有限制，需要不同人转账，我不知道钱是哪来的，但第一次给欧雷娜转账就感觉金额都这么大，可能是用我的卡来洗钱，钱肯定来路不正，因为欧雷娜的收入情况我知道一些。但想到赚钱轻松，就继续为欧雷娜转账。转账的过程中，转账单上的卡号、转账金额和签名是我填的。欧雷娜说钱必须及时转走不然会被公安机关冻结。 每次去银行转账欧雷娜给我200元，欧雷娜用我农业银行的K宝转账的话每月给我500元，欧雷娜给过我两次500元。2018年5月，我的农行卡就被公安机关冻结了的事实； 8、被告人陆子圆的供述和辩解，证实2018年4月李敏告诉我可以向越南转账，每次可以挣200元，我就心动了。2018年4月，李敏陪我一起到邮政银行见了欧雷那，欧雷娜给我提供了转账到越南的姓名和银行卡号，我在柜台办理了转账业务，转账的金额记不清，一般是100到500多万，这次之后我就和欧雷娜认识了，并相互留了电话号码。后就是欧雷娜或者李敏和我联系。后来为了往越南转账，李敏和欧雷娜叫我开了信用社和农行的卡。大多数时候到银行都是欧雷娜或欧雷娜的老公在等我，给我一个单子上面写的名字和转款数额，以及转款到越南的姓名和卡号，我跟银行工作人员说水产贸易公司转账到越南，银行工作人员就会拿转账单让我填写，我填完转账单后把自己的银行卡交给银行工作人员，就结束了。我知道转的钱是违法所得转出去洗黑钱，因为欧雷娜说转款必须快速，时间长了就会被公安机关冻结。但觉得挣钱不费事，就去转了，我每转一次挣200元，一共挣了大约2000多元，都是欧雷娜给我的。我最少向越南转了6次账，金额最大的500多万元，最少的100多万元，总共不低于1000万元的事实； 9、被告人黎丽的供述和辩解，证实我和欧雷娜的老公王文强是是亲戚，2018年欧雷娜叫我去做工，也就是帮人汇款，每次有200元的报酬，后欧雷娜带我去东兴办了互市证，又用我的身份证办了银行卡，接着带我去签字转账。我一共转了四五次，有一次银行工作人员叫我确定下金额，我看了一下有300多万，每次都是欧雷娜打电话叫我去的，在银行还遇到我女儿赵良媛二三次，她也在帮欧雷娜转账。欧雷娜说的是做边贸，没有说钱的具体来源，叫我只需要去银行签个名字就行了，但要求在短时间内将钱转移到越南去，不然容易造成损失。我想签个字就得200元挺划算的，就帮欧雷娜转了，那次转账300多万我就有一点害怕，因我知道欧雷娜和王文强夫妻没有实力拥有那么多钱让我转，这个钱可能是非法获得的。我为了转账专门在办了一张邮政卡和一张建行卡，还将自己农业银行网上银行转账的U盾给了欧雷娜，欧雷娜每月给他500元，我转账14次得的佣金2800元，U盾给欧雷娜使用得了1000元，共计3800元的事实； 10、被告人赵良媛的供述和辩解，证实2018年6月，欧雷娜打电话叫我去银行帮忙转账，只是去签个字就行，每转一笔可以得200元钱，我就同意了。后欧雷娜带我去办了互市证，又叫我去开通了农业、邮政银行的K宝交给她，每月给我500元。过了几天，欧雷娜叫我去东兴邮政银行等，见面后我收到短信提示我农业银行的卡有十几二十笔金额在二三十万的转账，总额500万左右，后这些钱又转到了我邮政银行的卡上，接着，欧雷娜就带我去柜台输密码签字将这些钱转走了，转完后给了我200元现金。当时我觉得转到我卡上的钱不合乎常理，但是欧雷娜叫我做的就没想那么多，之后我又帮欧雷娜转了四五次，每次欧雷娜给我200元现金，2018年7月，我农业银行的卡被外地公安机关冻结了，欧雷娜又叫我去办的桂林银行和建设银行的卡，还叫我母亲黎丽去转钱，我们每次去转钱不是欧雷娜在，就是王文强在，但王文强在时我们转完账后还是把单子拍照微信发给欧雷娜，欧雷娜还叫我们把转账单子的照片删了，我还知道李敏以及一个姓陆的女子也在帮欧雷娜转账。欧雷娜要求我们必须在短时间内转账到境外，所以，我们转的资金应该是非法的，但我觉得和我没有多大关系只是帮忙转账，就没有想那么多的事实； 11、被告人黄春丽的供述和辩解，证实2018年9月，范胜霞叫我帮她到银行转账到越南，还给我办了一个互市证，后我总共帮她转了6次钱，金额共计23448968元。2018年11月23日。我看见范胜霞的妈妈，才听说范胜霞被公安抓了。我转出的钱都是范胜霞叫我帮忙转的，我的银行账户有钱进来，范胜霞都会提前通知我，我提前到银行等着，范胜霞也会提前到银行去，由她负责与银行工作人员对接，并将转出的单据填好，我就签字和照相，这些钱都是转到境外去的，因为我们在银行办理及境外贸易窗口转账。钱入我的账户后很短时间就必须转出去，我有4张银行卡用于转账，建行、农村信用社的卡是为了转账新办的，农行卡、邮政卡是以前自己的。 范胜霞的家属潘文波有时候也会叫我去银行转账，范胜霞叫我转的钱，我不知道是什么钱，但肯定是不正当的，非法的钱，因为范胜霞没有固定工作，没有什么经济来源，不可能有这么多钱，而且我帮她转钱后，银行卡被冻结过两次，我怀疑这些钱不正当，潘文波说没事，三天后就会解冻，但三天后我的银行账户还是没有解冻，范胜霞还是继续叫我帮忙转账，我就更加确定这些钱肯定是非法的。并证实我明知这些钱是非法的，还要继续为范胜霞转钱是因为每次有200元工钱，觉得这些钱挣得轻松，而且心存侥幸，我共得了1200元的佣金的事实； 12、被告人王文英的供述，证实我是米兴的家属，王文强是我弟弟。米兴、王文强被宣汉县公安局抓后，我去办案部门问，公安机关说案件还在侦办，且主要嫌疑人欧雷娜还未被抓获，我听后就回到广西，把这个情况给欧雷娜说了，欧雷娜就知道四川公安在找她。3月中旬，我和欧雷娜打电话时，谈起了这个事，欧雷娜说没地方住，我就叫她到贵港来，我想办法帮她找个地方住。隔了两天，我问了朋友阿瑞附近有没有房屋出租，阿瑞把她房东的微信发给了我，我联系的房东，因为欧雷娜的身份证不敢用，也不能用我的身份证，所以我就用了朋友朱小常的身份证，在龙港小区506租了一个单间给欧雷娜，一个月650元，还交了两个月的押金，总共1950元，我是通过微信发给房东的的事实； 13、证人吴某的证言，证实2018年11月初，“京华钟仔”和“钟仔”来办理跨境人民币汇款业务时认识的，还互加了微信。以前“京华钟仔”和“钟仔”到银行来办理过跨境业务，还带过赵良媛、黎丽、陈星霖等人来办理过这个业务，款都是汇往越南一家公司名下的。今天（2019年3月27日）中午11时47分，我微信接到“京华钟仔”的信息，说有个客户要做500万元的汇票。我说要下班了叫他们下午来，对方说中午加班帮忙办一下啊，我就叫的对方把办理业务的人员的身份证和银行卡发给我，我先把进账单、转账凭条办好，放在我工作的柜台上，客户来了后就直接取走去其他柜台办理就行了。过了一会，对方发来了信息，我办理好后放在了柜台上就准备回家，我看见我填写单据的那个客户（米兴）进了银行，把我填写的单据拿到其他柜台办理去了，我离开银行到门口停车的地方就发现那个客户被人抓了的事实； 14、证人覃某2的证言，证实2019年3月27日，一个四十多岁的妇女拿的朱小常的身份证来租我的房子，并说是朋友朱小常住，后来我们就签了租房合同的事实; 15、证人何某的证言，证实2019年3月下旬，王文英微信问我租房子的地方还有没有房子出租，我就给她给了房东覃询英的微信，今天（4月1日）公安机关在王文英租的房子里抓获的人是我昨天才认识的欧雷娜的事实; 16、证人阮某的证言，证实我平时经营的东兴泰灏燃料物资公司，后又与黄海一起经营的广西水天商贸有限责任公司，后来黄海撤资了就是我一个人在经营，因我已经有了一家公司，所以我就叫的王文强做公司的法人。水天商贸有限责任公司的经营范围是汽车租赁、进出口贸易、农副产品等边境贸易，但公司没有具体的财物人员，没有实际经营，也没有向国家报过税等。同时证实，我不认识“阿银”、范胜霞、范胜萍和潘文波，我和王文强他们没有什么经济往来的事实； 17、扣押清单等，证实公安机关在抓获被告人米兴时，扣押了其正在转移的赃款人民币5005000元及犯罪使用的进账单、转款凭条、互市证、身份证、手机及银行卡等物的事实； 18、被害人覃某1银行卡交易明细清单，证实了其现金被骗的事实； 19、被告人欧雷娜、王文强、米兴、李敏、陆子圆、黎丽、赵良媛、黄春丽及夏良伟、李松朋、姚开恒、姚菊芬、黄燕秋、沙怀祥等人银行卡信息和交易明细，证实了上列人员的银行卡号和交易情况； 20、被告人米兴、黄春丽指认查获的建设银行进账单，以及其使用的手机、银行卡等作案工具的照片，佐证了其犯罪事实； 21、境外汇款申请书、跨境业务人民币结算付款说明、承诺书、结算业务凭证、身份证复印件、东兴边民互市贸易商品交易单等，证实了被告人欧雷娜、王文强、米兴、李敏、陆子圆、黎丽、赵良媛、黄春丽犯罪的具体事实和其向银行承诺的所转钱款系本人在东兴地区从事边境贸易，用于边民互市贸易业务资金结算的事实； 22、照片辨认笔录，欧雷娜辨认出了阮某、王文强、米兴、李敏、黎丽、赵良媛、陈星霖、陆子圆等人，王文强辨认出了欧雷娜、米兴，米兴、王文强，李敏、陆子圆、黎丽、赵良媛辨认出了欧雷娜，王文英辨认出了欧雷娜、朱小常，覃某2辨认出了向其租房子的王文英，何某辨认出了王文英和在王文英租的房间里被抓的欧雷娜； 23、租房合同、房租收据、朱小常的身份证复印件，证实王文英以朱小常的名义从房东覃秀英处，为欧雷娜租房的的事实； 24、证人覃某1的交易明细清单，证实了自2018年9月14日至28日，覃某1账户的交易明细，共计支出了311100元的事实； 25、发还清单，证实案发后公安机关已将被害人覃某1的被骗款303699元退还给了覃某1的事实； 26、户籍证明，证实了被告人欧雷娜、王文强、米兴、李敏、陆子圆、黎丽、赵良媛、黄春丽、王文英的身份情况，即九名被告人犯罪时均已达到负完全刑事责任能力的年龄的事实。 以上证据经庭审举证、质证，其证据来源合法，客观真实，证据间能够相互印证，并与本案事实相关联，应予以采信。 本院认为，被告人欧雷娜、赵良媛、王文强、黎丽、李敏、米兴、陆子圆、黄春丽明知是犯罪所得，仍通过自己的银行卡账户以转帐方式协助他人将资金转移汇往境外，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重;由于米兴意志以外的原因，有5005000元未转出，属未遂。被告人王文英明知欧雷娜是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，王文英的行为已构成窝藏罪。公诉机关指控欧雷娜、赵良媛、王文强、黎丽、李敏、米兴、陆子圆、黄春丽犯罪的基本事实清楚，基本证据充分；指控王文英犯窝藏罪的事实清楚，证据确实充分；本案适用法律正确，罪名成立，本院予以确认。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中欧雷娜起主要作用，系主犯；赵良媛、王文强、黎丽、李敏、米兴、陆子圆、黄春丽起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；案发后，被告人王文英如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。关于欧雷娜、赵良媛、王文强、黎丽、李敏、米兴、陆子圆、黄春丽及欧雷娜、王文强、李敏、米兴、陆子圆的辩护人称没有证据证实涉案资金系违法或犯罪所得，以及被告人不知道自己为他人转至越南的钱是违法或犯罪所得的辩护意见，本院认为，欧雷娜、赵良媛、王文强、黎丽、李敏、米兴、陆子圆、黄春丽在公安机关侦查阶段所作的有罪供述，均对所转资金的性质作过“明知”的供认，并有赵良媛、李敏、黄春丽的银行账户在转款过程中被冻结的情况发生，欧雷娜、王文强在得知本地与自己一样参与转款的范胜霞、范胜萍、潘文波（现三人均已被判刑）等人已被公安机关抓获的情况下，仍在从事资金转移活动，且上列被告人在给银行的承诺书中均承诺的是为自己的对外贸易转款，而上列被告人并没有从事对外贸易活动，在没有正当理由的情况下，协助他人转移资金，收取明显高于市场的“手续费”，无论从被告人的认知能力，还是接触的资金数额、转移方式等，均能认定其对转至越南的钱是违法犯罪所得是明知的，且有被害人覃某1的陈述和其被骗资金进入欧雷娜、王文强、黄春丽账户的事实，故该辩护意见不成立，本院不予支持；关于欧雷娜、王文强、李敏、米兴、陆子圆、黄春丽的辩护人提出本案事实不清，证据不足，被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，本院认为，欧雷娜、赵良媛、王文强、黎丽、李敏、米兴、陆子圆、黄春丽为赚取佣金，通过自己的银行卡账户以转帐方式协助他人将资金汇往境外的事实，虽然上游犯罪人尚未归案，但公安机关根据网络诈骗被害人之一的覃某1的陈述和银行转账记录，查询资金去向，抓获了上列被告人，公安机关2018年12月扣押的5005000元现金，至今无人主张权利，而且上列被告人均有供述，并有证人证言和提取的贸易单等证据佐证，基本事实清楚，基本证据充分，对该辩护意见，本院不予支持。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百一十条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条，以及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项之规定，判决如下： 一、被告人欧雷娜犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元，追缴其非法所得的赃款26900元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2025年3月31日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 二、被告人赵良媛犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元，追缴其非法所得的赃款6100元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2024年7月15日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 三、被告人王文强犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币50000元，追缴其非法所得的赃款8000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2023年3月21日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 四、被告人黎丽犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，追缴其非法所得的赃款3800元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2024年1月15日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 五、被告人李敏犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，追缴其非法所得的赃款5200元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2023年4月8日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 六、被告人米兴犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币40000元，追缴其非法所得的赃款3100元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2022年7月21日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 七、被告人陆子圆犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元，追缴其非法所得的赃款2800元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年10月8日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 八、被告人黄春丽犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，追缴其非法所得的赃款1200元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2021年11月21日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 九、被告人王文英犯窝藏罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2020年9月30日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。） 十、扣押的赃款除已退还被害人覃某1的303699元，下余4701301元予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  张 虹 人民陪审员  严玉平 人民陪审员  谯中山 二〇二〇年一月××日 书 记 员  杨学新 附项：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的； ……