黑龙江省密山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0382刑初4号公诉机关黑龙江省密山市人民检察院。被告人杨烁正，化名吕烈，男，2000年7月16日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，户籍所在地鸡西市，中专文化，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯诈骗罪被密山市公安局于2019年9月27日刑事拘留，同年10月31日逮捕。现羁押于密山市看守所。辩护人张兆芹，黑龙江盛夙律师事务所律师。辩护人郝旭东，黑龙江盛夙律师事务所律师。被告人楚奇鑫，化名周勇，男，1999年4月2日出生于辽宁省大石桥市，汉族，户籍所在地辽宁省大石桥市，初中文化，住黑龙江省鸡西市鸡东县。因涉嫌犯诈骗罪被密山市公安局于2019年9月26日刑事拘留，同年10月31日逮捕。现羁押于密山市看守所。被告人刘璐，曾用名孙玉娇，女，2001年1月3日出生于黑龙江省密山市，汉族，户籍所在地密山市，中专文化，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯诈骗罪被密山市公安局于2019年9月26日刑事拘留，同年10月31日逮捕。现羁押于鸡西市看守所。黑龙江省密山市人民检察院以黑密检刑诉〔2019〕151号起诉书指控被告人刘璐、楚奇鑫、杨烁正犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，于2020年5月7日、5月8日公开开庭审理了本案。密山市人民检察院指派检察员王凯锋出庭支持公诉。被告人刘璐、楚奇鑫、杨烁正及其辩护人张兆芹、郝旭东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月至9月，被告人刘璐、楚奇鑫、杨烁正、姚某（在逃）、方某（在逃）利用专门软件获取被害人的微信号，通过微信以相亲见面需要车费、住宿费及需要“表述诚意”等理由骗取被害人钱款。1.2019年6月13日至14日，被告人刘璐、楚奇鑫向被害人许某索要钱款，被害人分3次向刘璐微信转账人民币583.4元；2.2019年7月4日，被告人刘璐、楚奇鑫向被害人李某1索要钱款，被害人分2次向刘璐微信转账人民币620元；3.2019年7月14日，被告人刘璐、楚奇鑫向被害人肖某索要钱款，被害人分5次向刘璐微信转账人民币1315元；4.2019年7月16日至17日，被告人刘璐、楚奇鑫向被害人胡某索要钱款，被害人分2次向刘璐微信转账人民币1120元；5.2019年7月25日，被告人刘璐、楚奇鑫向被害人陈某1索要钱款，被害人分6次向刘璐微信转账人民币2135元；6.2019年8月7日，被告人刘璐、楚奇鑫向被害人吴某索要钱款，被害人分5次向刘璐微信转账人民币1183.74元；7.2019年8月7日，被告人刘璐、楚奇鑫向被害人李某2索要钱款，被害人分7次向刘璐微信转账人民币1825.2元；8.2019年8月11日至15日，被告人刘璐、楚奇鑫向被害人罗某1索要钱款，被害人分4次向刘璐微信转账人民币2434元；9.2019年6月13日，被告人杨烁正、楚奇鑫向被害人匡某索要钱款，被害人分5次向杨烁正微信转账人民币2095元。10.2019年6月18日，被告人杨烁正、楚奇鑫向被害人俞某索要钱款，被害人通过微信转账人民币380元；11.2019年6月28日，被告人杨烁正、楚奇鑫向被害人“张某”索要钱款，被害人通过微信转账人民币205元；12.2019年6月30日，被告人杨烁正、楚奇鑫向被害人齐某对索要钱款，被害人通过微信转账人民币500元；13.2019年3月5日至10日，被告人杨烁正向被害人高某索要钱款，被害人分15次向杨烁正微信转账人民币8022.4元；14.2019年3月12日，被告人杨烁正向被害人殷某索要钱款，被害人向杨烁正微信转账人民币520元；15.2019年4月5日，被告人杨烁正向被害人江某索要钱款，被害人分2次向杨烁正微信转账人民币720元；16.2019年4月15日，被告人杨烁正向被害人罗某2索要钱款，被害人向杨烁正微信转账人民币540元；17.2019年4月19日，被告人杨烁正向被害人王某索要钱款，被害人分4次向杨烁正微信转账人民币5448元；18.2019年4月19日至20日，被告人杨烁正向被害人朱某索要钱款，被害人分6次向杨烁正微信转账人民币2803元；19.2019年5月10日，被告人杨烁正向被害人刘某1索要钱款，被害人分3次向杨烁正微信转账人民币1110元；20.2019年5月16日，被告人杨烁正向被害人陈某2索要钱款，被害人分4次向杨烁正微信转账人民币733元；21.2019年5月24日，被告人杨烁正向被害人李某3索要钱款，被害人分4次向杨烁正微信转账人民币1320元；22.2019年6月8日，被告人杨烁正向被害人“糖心苹果”索要钱款，被害人分2次向杨烁正微信转账人民币300元。23.2019年6月11日，被告人杨烁正向被害人秦某索要钱款，被害人向杨烁正微信转账人民币2739.2元；24.2019年7月6日，被告人杨烁正向被害人刘某2索要钱款，被害人向杨烁正微信转账人民币400元；25.2019年8月6日至8日，被告人杨烁正向被害人庞某1索要钱款，被害人分2次向杨烁正微信转账人民币480元；26.2019年8月17日，被告人杨烁正向被害人周某索要钱款，被害人分2次微信转账人民币1188元；27.2019年8月21日至9月12日，被告人杨烁正向被害人庞某2索要钱款，被害人分12次向杨烁正微信转账人民币5131.81元；28.2019年9月1日至3日，被告人杨烁正向被害人“徐某”索要钱款，被害人分5次向杨烁正微信转账人民币2319元。综上，被告人刘璐与楚奇鑫共同诈骗作案8起，诈骗数额人民币11216.34元；被告人楚奇鑫诈骗作案12起，其中与刘璐共同犯罪8起，与杨烁正共同犯罪4起，诈骗数额人民币14396.34元；被告人杨烁正诈骗作案20起，其中与楚奇鑫共同犯罪4起，诈骗数额人民币36954.41元。被告人刘璐、楚奇鑫、杨烁正于2019年9月26日被公安机关在黑龙江省鸡西市抓获。另查明，被告人刘璐的苹果6plus手机1部,被告人楚奇鑫的电脑主机2台、苹果6手机1部,被告人杨烁正的电脑主机1台、苹果手机1部被公安机关依法扣押。公诉机关认为，被告人刘璐、楚奇鑫、杨烁正利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，建议判处刘璐有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；建议判处楚奇鑫有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金；建议判处杨烁正有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金。被告人刘璐、楚奇鑫、杨烁正对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚并签字具结。辩护人张兆芹、郝旭东的辩护要点是：1.指控的犯罪数额36954.41元中，2019年3月至5月诈骗金额为15768.40元，根据杨烁正的供述，这部分犯罪是受姚某指挥、支配，犯罪所得都交给姚某，由姚某向其支付报酬，杨烁正起次要、辅助作用，应当认定为从犯，从轻或减轻处罚；2.被告人如实供述、认罪认罚、无前科劣迹，希望对其从轻处罚；3.其近亲属愿意代为返赃及交纳罚金，尽最大努力为被害人挽回损失，被告人符合缓刑的适用条件，建议对被告人杨烁正宣告缓刑。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的书证抓获经过、常住人口基本信息、正侧面照片、账户主体查询详情、微信账号流水及交易明细、办案说明，被害人李某2、朱某、陈某1、齐某对、庞某2、罗某2、秦某、王某、李某1、庞某1、周某、肖某、许某、匡某的陈述，被告人刘璐、楚奇鑫、杨烁正的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘璐、楚奇鑫、杨烁正以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。本案被告人刘璐、楚奇鑫系共同犯罪，均系主犯。被告人楚奇鑫、杨烁正系共同犯罪，均系主犯。被告人刘璐、楚奇鑫到案后协助公安机关抓捕同案犯，系立功。在庭审过程中，公诉机关明确虽在起诉书的概述部分列有姚某、方某，但由于该二人在逃，不能确定具体实施的是哪些起犯罪，故在分述部分没有相对应的表述。经查，关于被告人杨烁正在2019年3月至5月期间实施的犯罪不能区分主从。辩护人的辩护要点1与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人杨烁正诈骗作案20起，数额巨大，未退还赃款，不能适用缓刑。辩护人的辩护要点3与法律规定不符，不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控的第11起诈骗事实，“张某”否认自己被骗，该起犯罪的被害人身份信息不明，违法所得205元应予追缴。第22起、第28起诈骗事实，“糖心苹果”、“徐某”的真实身份信息未能查明，违法所得2619元，应予追缴。被告人刘璐、杨烁正在侦查阶段认罪认罚，被告人楚奇鑫在审查起诉阶段认罪认罚，可以从宽处理。三被告人如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。刘璐、楚奇鑫另具有立功表现，可以从轻处罚。根据被告人刘璐、楚奇鑫、杨烁正犯罪的事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨烁正犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年9月25日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人楚奇鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年10月25日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人刘璐犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年6月25日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）四、责令被告人杨烁正、楚奇鑫、刘璐在本判决生效后十日内退赔各被害人经济损失；（后附清单）五、被告人杨烁正、楚奇鑫其他违法所得人民币205元，被告人杨烁正其他违法所得人民币2619元予以追缴；六、扣押未随案移送的作案工具电脑主机3台、手机3部予以没收，由密山市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  宋亚萍人民陪审员  房 颖人民陪审员  栾 鹏二〇二〇年五月十三日书 记 员  佟 彤