山西省昔阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0724刑初48号公诉机关山西省昔阳县人民检察院。被告人赵君，男，1981年3月5日出生，汉族，群众，大学本科，甘肃省兰州市人，个体经营。2004年4月1日因犯诈骗罪被甘肃省兰州市西固区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元，2004年4月20日刑满释放；2007年9月3日因犯诈骗罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元，2011年3月21日刑满释放。2018年7月27日因涉嫌诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年8月31日经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。昔阳县人民检察院以昔检刑刑诉（2019）57号起诉书指控被告人赵君犯诈骗罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月12日公开开庭进行了审理。昔阳县人民检察院指派检察员乔晓庆出庭支持公诉。期间，昔阳县人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议本院对本案延期审理，本院依法决定准许。本案现已审理终结。昔阳县人民检察院指控：1、2015年至2018年，被告人赵君虚构可以帮被害人贾某某及贾某某融资的事实，冒用苏州某某贸易有限公司的名义与贾某某签订1600万元虚假借款合同。之后谎称借款需要交纳利息、保证金等费用及自己被中纪委调查等，骗取被害人贾某某543.111万元，骗取被害人李某某62.55万元。2、2015年4月至2015年8月，被告人赵君虚构可以帮被害人史某某融资的事实，冒用苏州某某贸易有限公司的名义与史某某签订600万元虚假借款合同。之后谎称借款需要交纳影像交换费，骗取被害人史某某2万元。3、2015年7月至2015年10月，被告人赵君虚构可以帮被害人赵某某融资的事实，冒用苏州某某贸易有限公司的名义与赵某某签订1200万元虚假借款合同。之后谎称借款需要交纳项目保证金，骗取被害人赵某某4万元。4、2015年至2017年，被告人赵君虚构可以帮被害人梁某某融资的事实，冒用苏州某某贸易有限公司的名义与梁某某签订400万元虚假借款合同。之后谎称借款需要交纳相关费用，骗取被害人梁某某3.5万元。5、2017年12月至2018年1月，被告人赵君虚构和被害人谭某某合伙在苏州市投资做超市生意的事实，骗取被害人谭某某62.9万元。期间，在谭某某的催促下，偿还谭某某44万，实际骗取谭某某8.9万元。6、2018年4、5月份，被告人赵君虚构帮被害人韩某某办理孩子上学的事实，骗取被害人韩某某7万元以及一部价值7999手机、四条总价值2600元的香烟。期间，在韩某某的催促下，偿还韩某某3万元，实际骗取韩某某财物共计5.0599万元。综上，被告人赵君骗取他人财物共计639.1209万元。公诉机关针对上述指控的犯罪事实当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解。据此认为被告人赵君的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵君在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人赵君对起诉书指控的犯罪事实提出异议，辩称其确实收到起诉书指控的款项，但其收取的款项均退还或者办事情花销了，其未发表辩护意见，亦未向法庭提供证据。经审理查明：（一）2015年至2018年，被告人赵君虚构可以帮被害人贾某某及贾某某融资的事实，冒用苏州某某贸易有限公司的名义与贾某某签订1600万元虚假借款合同。之后谎称借款需要交纳利息、保证金等费用及自己被中纪委调查等，骗取被害人贾某某543.111万元，骗取被害人李某某62.55万元，上述款项经由被告人赵君本人和其使用的杨某的银行卡账户进行转账。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书证实：2018年7月15日贾某某报案至昔阳县公安局，称被赵君诈骗，昔阳县公安局于2018年7月16日立案侦查。2、打款记录、汇款凭证证实：2015年8月至2018年6月期间，贾某某通过其员工分多次向被告人赵君汇款共计543.111万元。3、汇款凭证、中国银行交易明细、借记卡账户历史明细清单证实：2016年到2017年期间，李某某本人和通过他人向赵君汇款共计62.55万元。4、提取笔录、提取痕迹、物证登记表证实：苏州某某贸易有限公司与山西省昔阳县某某实业有限公司签订的1600万元的借款合同。5、证人刘某某的证言证实：我是某某公司贾某某的秘书，有时候负责一些财务工作。2015年9月10日、2016年、2017年、2018年，贾某某都安排我给赵君及赵君要求的其他账户汇过钱。2015年，贾某某通过宋某某认识赵君，赵君到某某国际酒店考察过，还对公司的酒店、车队、煤场等地进行了视察，赵君自称在江苏做机电设备生意，开设有纸箱包装厂，家中有别墅，市区有好几套房产，赵君自称可以帮公司融资，贾某某给赵君汇钱大概是因为这个原因。贾某某让我统计公司给赵君及赵君提供的账户汇款共计199次，金额共计为5431110元，其中汇款人有我、李某某、宋某某、白某某、康某某、闫某、王某某，我和李某某打款次数比较多，有一部分是通过手机银行转账，大部分是通过普通转账形式。有几次贾某某带着公司的人去太原接车，说是赵君要给公司车，但是一辆车也没有接到。6、证人闫某的证言证实：我是某某公司员工，2017年8月份的一天，贾某某让我把50000元汇给一个叫杨某的女子的某卡，事后将汇款凭证交给了公司。7、证人康某某的证言证实：我在某某公司从事财务工作，贾某某安排我汇过三次款。2016年年底的一天，往赵君的某卡汇款9400元；2018年2月份的一天，向赵君的某卡汇款26000元；2018年4月份的一天，向赵君的卡汇款46000元。给杨某汇过一次，大概是在2018年2月份的一天，这次是用某某公司的酒店公户汇款的，将45000元汇到了杨某的某卡。8、证人白某某的证言证实：我在某某公司工作，2016年12月21日，贾某某安排我给赵君的某卡转账11520元，我分两笔一笔为10000元、一笔为1520元转给了赵君。9、证人王某某的证言证实：我是某某公司职工，我于2006年至2016年在某某公司担任会计，2015年8月份，我曾和贾某某、李某某、郭某某到苏州找赵君申请贷款，赵君在给我们办理贷款的时候，我发现这个人一会一个样，先是答应给我们办理900万的贷款，过了几天又说公司实力雄厚可以追加到1000多万的贷款，最后谈下苏州某某贸易公司先借700万给山西某某公司，之后我们将借款合同、合同更正声明等材料互签之后，赵君就按照合同上的要求让我们先汇8万元保证金，其又给了郭某某万元现金作为介绍费，其余7万打给打到赵君的某卡里，紧接着，赵君又编了一个理由把保证金提到30万元，并且更改了合同，于是隔了两天，我们又将23万元通过我的某卡汇到赵君的某卡。又过了一段时间，我和贾某某、李某某再次去苏州催要借款，赵君将两张某银行汇款申请单交给我们，告诉我们按照填写的日期之内就可以进行提款。随后赵君又多次以各种理由补充、更改合同，但是我们一直等到赵君填写的日期内，赵君并没有和我们一起去提款，而是以合同不完善、自己银行资金不够、需要股东审议等理由推脱。赵君没有给过贾某某现金，我和贾某某、李某某天天在一起，没有见赵君给过贾某某一分钱，并且我作为公司的会计，如果赵君借款给某某公司以现金方式付款，我肯定知道。我们在苏州期间，赵君没有带我们去过他的公司或者参观过。10、证人宋某某的证言证实：贾某某一直在找一个叫赵君的人在跑贷款，据贾某某说赵君因为涉及一些事情被纪委关押在太原的一个招待所，赵君以各种理由要钱，有一次李某某向我借钱13400元说是给赵君打款，事后已经归还。11、证人刘某某的证言证实：我是某某公司副总经理，赵君经人介绍认识贾某某，后和贾某某相识，赵君称其在苏州做电机设备生意，开纸箱包装厂等等，而且在苏州有别墅，好几套房产。2015年8月份，赵君称自己的车套用车牌被交警查住了，急需用钱，安排我让公司财务给赵君分5次打款42万多。2016年2月份左右，赵君对贾某某说可以帮公司融资3000万，后又打电话告诉贾某某碰到急事，账户被冻结，贾某某的父亲安排贾某某给赵君打钱，贾某某又安排通知财务给赵君及赵君提供的他人账户打款150万元。2016年底，贾某某又给我说，赵君称自己被纪委调查，需要贾某某打一些钱打点纪委工作人员，先后要我通知财务又陆续打款350多万。至此，贾某某安排我向赵君打款199次，共计5431110元。贾某某告诉我赵君给他发来的赵君的银行余额有5900多万元，而且赵君还给贾某某打了1500万元的借条。后赵君称其已通过苏州市某某某投资有限公司给某某公司财务人员转账1000万元，并发来企业银行票根，贾某某等了半个多月仍未收到才感觉被骗。12、证人宋某某的证言证实：2016年的时候，我还在山西省昔阳县某某物流有限公司工作，当时我在公司担任会计的工作，我个人有一张卡是作为单位的公户使用的，平时公司的一些开销就从我个人的账户进行资金往来。我记得当时公司的老板焦某某让我向这个账户转过去36000元，具体这笔钱是干什么的，老板没有说。13、证人焦某某的证言证实：我从2012年至今在昔阳县经营着一家名为某某的物流有限公司。2016年3月24日我曾安排公司的员工宋某某向一个户名叫杨某的账户汇款36000元，当时是贾某某的父亲贾某某提供的这个账户。14、证人潘某某的证言证实：2016年年底的时候，赵君找到我交给我一些合同复印件说是他和山西几家公司有一些经济纠纷，将来需要打官司就聘请我，之后赵君没有再找我说过合同的事情。平时就是需要涉及法律方面的事情找我咨询而已，到了2017年开始我们之间就不再联系了。15、辨认笔录证实：2018年7月28日，昔阳县公安局组织潘某某进行辨认，其指认被辨认照片中6号为赵君。16、证人陈某某的证言证实：我在苏州某公司担任房产主管一职，公司所有房屋的出租工作都由我负责，苏州某某贸易有限公司没有在我们这租过房子。我公司有三家公司租用过，最先由苏州某某某电器有限公司租用，大概在2005年左右，之后由苏州某某电子有限公司租用，一直到6年前由某某保险公司租用至今。17、证人杨某的证言证实：我是赵君妻子。我和赵君居住的房子是赵君拿我的身份证租下的，租金每月2100元，之后我就没有再去管过房租的事情。除了这套房子，我们在苏州没有其他房产。赵君有三个微信号，分别是两个叫“赵君”的和一个叫“垂柳弯弯月儿圆”的。我不知道赵君在外面借着别人的钱，我只知道赵君借着他家叔伯兄弟赵某6万元，后来这些钱某是赵君的父母替他还的。赵君的公司我去过几次，他的公司连他在内也就三个人，具体做什么业务，投资了多少钱我不知道。我的某银行卡一直由赵君在使用。18、证人燕某某的证言证实：我曾在赵君的某某某公司工作过两个月，赵君让我担任会计，该公司具体做什么业务我不知道，没有见过有大额资金往来，偶尔登记一下办公用品方面的账。我有一张银行银行卡，在2016年年底借给赵君使用过。赵君当时说是钱包丢失，身份证、银行卡都在里面，正好赶上其朋友给他汇钱，必须是银行卡。赵君现在住的房子是我和我丈夫通过房屋中介帮他租下的，租金每月2000多元，按季度支付。19、证人沈某的证言证实：2014年10月，我通过朋友认识赵君的。我和赵君只是吃过几顿饭，平时基本不联系，关系一般。2014年11月21日我通过朋友介绍将陈勇的苏州某某某电器有限公司转让给我，我就把公司名称变更为苏州某某贸易有限公司，直到2016年年底我将这家公司授权代账公司进行处理。这期间公司的法人代表一直是我。苏州某某贸易有限公司与山西省某某实业有限责任公司之间签订的一份借款1600万元给山西省某某实业有限责任公司的合同是伪造的。因为该公司没有任何业务，是一个空壳公司，该公司没有放贷业务，我没有委托赵君放贷给某某公司，也没有委托过任何人与某某公司签订借款合同。该公司的公章、我名字的印章都由代账公司保管。我的身份证在2015年丢失过一次。赵君没有给我说过借用苏州某某贸易公司向外贷款的事情。苏州某某贸易有限公司和山西省阳泉市金来投资咨询有限公司之间没有业务，我就没有听过这家公司。20、辨认笔录证实：2018年8月1日，昔阳县公安局组织沈某进行辨认，其指认被辨认照片中6号为赵君。21、证人于某某的证言证实：我为苏州某某贸易有限公司做过代账业务，该公司无实际业务往来，法人代表沈某。2015年1月1日至2017年2月除了沈某本人拿走过几次公章和本人手章外，我没有给过别人。22、被害人李某某的陈述证实：我在某某公司工作，是公司副董事长贾某某的专职司机。2015年，某某公司财务出现资金链断裂的问题，公司急需一笔贷款过渡，贾某某就到处找人看能否筹措下资金，贾某某通过郭某某、梁某某认识了赵君，称这个男的在苏州有贷款公司，有放贷能力，并且郭某某是该公司在阳泉分店的一个经理。贾某某就和贾某某商量决定去苏州申请贷款，于是我、贾某某、公司财务王某某、酒店经理张文平以及郭某某到苏州，接待我们的是赵君，后来公司财务与赵君通过谈判以双方公司的名义签订了一份贷款2200万元的合同，但是赵君提出在履行合同之前需要公司支付保证金以及一个月的贷款利息，贾某某就借款423000元交给赵君，另外10000元现金是给郭某某的介绍费。但是之后贷款一直没有下来，贾某某安排公司财务去苏州问询情况，赵君解释有两个原因，一是公司资金正在回收还没有收回来，另一个是公司有一名董事没有同意贷款，需要商量。我们见完赵君之后，赵君给贾某某发来信息说他被纪委逮住了，要审查他，后来赵君以多种理由给贾某某发信息说需要汇钱借给他，他补完漏洞来应付纪检委检查，他出去之后才能帮我们办贷款，我们将该情况告诉贾某某，贾某某决定筹措资金帮助赵君，这样才能贷款。于是贾某某和我多次向朋友借钱给赵君汇钱，前后共230万元。可是我们多次汇款后赵君还说在接受审查，贷款的事情办不成。苏州公司的名称叫某某贸易有限公司，我们并没有去过这家公司，都是通过郭某某介绍的，赵君是该公司的经理，签订合同是赵君一人负责，当时合同内还有该公司对赵君的委托书，委托赵君全权办理这次贷款。我记得给赵君的某银行卡、某卡、某卡、赵君妻子杨某的某银行卡都汇过款。我总共给赵君汇去74万余元，其中有10万左右的汇款凭证无法向公安机关提供，有凭证的就是62.55万元。23、被害人贾某某陈述证实：2015年我父亲贾某某经人介绍认识了赵君，我父亲还将赵君介绍给了我，同年年底赵君称其在苏州做机电设备生意、开纸箱包装厂、投资公司并邀请我父亲到苏州参观，我父亲实地考察后发现赵君确有一定的经济实力。我总共被赵君骗走5431110元，起初赵君以驾驶的套牌车被交警查处、帮我公司进行融资需要各种费用开始，后续称其被中纪委调查，需要资金疏通关系等多种理由向我行骗，期间赵君以其本人微信账号和其妻子杨某的微信账号编造骗钱理由向我行骗。我报案称被赵君骗走的这5431110元全部是我公司的钱，我提供的汇款单据中所涉及的汇款人员都是我安排公司人员进行汇款的，这些钱也都是公司的钱。李某某还给我打了60多万元。24、被告人赵君的供述证实：我和贾某某在2015年通过贾某某认识，2015年8月我因悬挂假车牌在苏州，之后我通过贾某某处理了此事，之后我就安排贾某某吃住在苏州，同时让他参观了我经营的纸箱包装厂。在闲聊过程中，贾某某想融资1600万元，并且当时贾某某写了一份委托书委托贾某某帮忙融资。我就同意了帮忙融资的事情，当时我就与贾某某签订了1600万元的融资合同，我和贾某某之间的借贷合同在潘某某律师手里。我向贾某某提供过的共有五张银行卡，分别是我的某卡、某卡，杨某的某卡，我之前的员工燕某某的银行银行卡，贾某某和贾某某从2015年至2018年一共向我提供的银行卡汇入543万余元。这540余万元现在在何处我不愿说，李某某也向我汇过钱，是沈某委托我用苏州某某公司的名义去开展投资贷款业务。上述证据经当庭质证，被告人赵君均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，足以认定。（二）2015年4月至2015年8月，被告人赵君虚构可以帮被害人史某某融资的事实，冒用苏州某某贸易有限公司的名义与史某某签订600万元虚假借款合同。之后谎称借款需要交纳影像交换费，骗取被害人史某某2万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实：2018年8月18日，昔阳县公安局在工作中发现赵君以融资为由骗取被害人史某某财物。2、委托支付说明证实：兹有山西某某耐火材料有限公司向苏州某某贸易有限公司贷款事宜，现需山西某某耐火材料有限公司支付苏州某某贸易有限公司银行业务影像交换费用共计2万元，现有我公司苏州某某某电器有限公司委托支付于开票方。3、中国某银行网上银行电子回单证实：山西阳泉某某耐火材料有限公司支付给苏州某某某电器有限公司2万元影像交换费。4、退票理由书、转账支票证实：苏州某某某电器有限公司（出票单位），山西阳泉某某某某材料有限公司（收款单位），金额为49万元，退票理由为余额不足。5、证人沈某的证言证实：我就从来没有和山西的公司有业务往来，山西阳泉某某耐火材料有限公司我都没有听说过。合同是伪造的，我注册的苏州某某贸易有限公司从来没有和这些公司之间发生过业务往来。赵君从来没有说过借用苏州某某贸易有限公司向外贷款的事情。6、被害人史某某的陈述证实：2015年4月份，郭某某知道我们公司需要融资，于是就将赵君介绍给我们，并且就在我们公司签订了借款合同。我和郭某某从小就认识，郭某某告诉我说他在阳泉开了一家金来投资有限公司，并且说这是苏州的一家投资公司的分公司。2015年我们公司技术改造，需要融资扩大一下规模，郭某某知道后主动给我介绍苏州的某某贸易有限公司，声称可以帮我们的公司融资，并且在2015年4月份的一天，郭某某带着一个叫赵君的男子以及阳泉一家房地产的员工来到我们公司，告诉我可以为公司贷款600万元，我当时就问赵君需要什么抵押进行借款，他告诉我说阳泉这家房地产公司也需要办理贷款，我们公司可以借用这家房地产的房产证一并办理贷款，并且告诉我说现在就可以签订合同。随后，就在我们阳泉某某某某材料有限公司签订了一份借款600万的合同。2015年8月，我正好到苏州办事，就跟赵君联系催问借款的事情，赵君告诉我说没有问题，再等等就行。我回到阳泉没有几天，赵君就告诉还需要2万元的影像交换费才能办下贷款，我当时就同意了，但是赵君告诉我说要把这2万元汇到他个人的银行卡上，我说不行，我们签订的借款合同是公司合同，必须打到公司账户里。赵君就给我提供了一个苏州某某某电器有限公司的账户，随后我通过我们公司的账户给赵君汇款2万元。这之后赵君总是以各种理由推脱借款办不下来。2015年8月，赵君给我邮寄了两张支票，每张上面填写的49万元，但是银行告诉我说这个账户里余额不足，并且没有齐封章。我把这个情况告诉赵君后，赵君又给我寄来六张支票，但是银行工作人员告诉我说这个账户里就没有钱，我感觉我被赵君和郭某某骗了也就没有再和他们联系。7、被告人赵君的供述证实：我提供给潘某某律师的另外两份借款合同只是签署了合同，没有实施，也没有兑现。在签署合同之后，我和郭某某向阳泉某某耐火材料有限公司收取过费用。我在没有注册公司之前一直用的苏州某某贸易有限公司的名，但是这个公司的前身是苏州某某某电器有限公司，所以我就让阳泉耐火材料有限公司汇了2万元的影像交换费到苏州某某某电器有限公司的公户里，沈某给了我2万元的现金支票到某银行提的款。上述证据经当庭质证，被告人赵君均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，足以认定。（三）2015年7月至2015年10月，被告人赵君虚构可以帮被害人赵某某融资的事实，冒用苏州某某贸易有限公司的名义与赵某某签订1200万元虚假借款合同。之后谎称借款需要交纳项目保证金，骗取被害人赵某某4万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实：2018年8月24日，昔阳县公安局在工作中发现赵君以融资为由，骗取被害人赵某某4万元。2、借款合同证实：苏州某某贸易有限公司与山西某某石油压裂支撑剂有限公司签订1200万元的借款合同。3、项目评估保证金合同证实：苏州某某贸易有限公司与山西某某石油压裂支撑剂有限公司签订4万元的项目保证金的合同。4、收条证实：2018年9月20日，苏州某某贸易有限公司收到山西某某公司项目保证金18000元。5、中国某银行汇款凭证证实：2015年9月21日，光某某给赵君汇款22000元。6、证人光某某的证言证实：2012年至2016年我在赵某某经营的山西某某石油压裂支撑剂有限公司工作过，我当时在公司干会计。2015年的时候，我们公司需要融资进行扩大生产，郭某某称其可以为我们公司联系苏州的一家贷款公司进行融资，接着赵某某就委托我同郭某某一起去了苏州。我和郭某某到了苏州之后，郭某某给我引荐了一个叫赵君的男子，郭某某说赵君在苏州很有实力，能为我们公司拉来贷款，但是，当我和郭某某提出看看赵君的公司时，郭某某把这个情况转达给赵君的时候赵君显的不高兴。随后我就返回了山西阳泉。我回来没多久赵君开车来到我们公司，对我们进行考察之后，赵君以苏州某某贸易有限公司的名义和赵某某董事长经营的山西某某石油压裂支撑剂有限公司签订了一份1600万元的借款合同，并且当时赵总给了我22000元让我给赵君汇去，我在中国某银行给赵君汇入了22000元，还有18000元现金是赵总给的，当时赵君说的是项目保证金的费用。赵君一分钱都没有给过我们。7、被害人赵某某陈述证实：2015年7月份左右的一天，郭某某到我盂县的公司办公室找到我，称其可以帮我融资，他自称自己的金来投资咨询有限公司是苏州某某贸易有限公司在阳泉的分公司，随后我就安排我的会计光某某跟郭某某去了一趟苏州。光某某回来跟我说在苏州只是见过一个叫赵君的男子，据说是有借款实力，没过多久，赵君就开车来到我们公司，对我们公司进行考察后，赵君就和我签订了1600万的借款合同。当时赵君提出需要4万元保证金，我们还签了一份保证金退还确认书，并且把日期是靠后签订的，意思是到这个日期如果没有借款给我们，将如数退款。赵君提出要4万元的项目保证金，由于公司急需融资扩大生产，拿不出这么多钱，我就从财务拿出18000元现金给了赵君，当时赵君写了18000元的收条给我。随后，赵君就离开了，隔了一天，赵君再次催我把22000元补齐，不然无法给我贷款。我又安排会计光某某给赵君提供的账户汇入22000元，但是我一直没有等到赵君的借款。8、被告人赵君的供述证实：我提供给潘某某律师的另外两份借款合同只是签署了合同，没有实施，也没有兑现。郭某某向山西某某石油压裂支撑剂有限公司收取过4万元的项目评估费，给了我2万元。但是借款合同没有谈成之后，我将这2万元退给了郭某某。我给潘律师的合同资料中，郭某某写的收条中已经注明收到这笔钱。上述证据经当庭质证，被告人赵君均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，足以认定。（四）2015年至2017年，被告人赵君虚构可以帮被害人梁某某融资的事实，冒用苏州某某贸易有限公司的名义与梁某某签订400万元虚假借款合同。之后谎称借款需要交纳相关费用，骗取被害人梁某某3.5万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实：2018年8月14日，昔阳县公安局在工作中发现赵君以帮助梁某某办理贷款为由，诈骗梁某某钱财。2、借款合同证实：苏州某某贸易有限公司与山西泉康福科贸易有限公司签订400万元的借款合同。3、账单详情证实：2017年11月25日，梁某某给赵君微信转账5000元。4、被害人梁某某的陈述证实：2013年，我申请一个实用新型专利产品认识了贾某某，2015年初的一天，我知道贾某某需要贷款，当时我就带着郭某某去了昔阳和贾某某见面，我们几个人谈到贷款的想法后，郭某某告诉我他认识一个叫赵君的男子，在苏州经营着放贷公司，可以从他那里贷款。过了没多久，郭某某带着贾某某和他的司机李某某去了苏州考察，他们走的时候，我就让郭某某去了问问，看看我的这个专利产品能不能申请下贷款。回来之后郭某某告诉我说赵君看过我的资料之后说是可以申请贷款，于是我在2015年9月，独自去了苏州，并且和赵君在苏州签订了一份四百万元的借款合同，和赵君签订好合同之后我就拿着合同回到阳泉，大概过了一段时间后，赵君联系我说需要疏通关系花3万元，并且把他的银行卡号发了过来。我问郭某某这个钱能不能给，郭某某告诉我说马上放款呀，没问题。于是我就将3万元现金汇到了赵君的银行账户里，期间我问过赵君借款为什么没有下来，他总是以各种理由推脱，2017年赵君又先后几次以疏通关系放款为由向我要钱，我都给他汇过去了。但是至今苏州某某贸易有限公司委托赵君和我签的借款合同的钱没有到账。赵君骗走我应该是3.5万元，其中3万是转到了赵君的银行卡里，5000元是通过微信转给赵君的。赵君跟我说就是拿这个钱当办理贷款经费。赵君没有按照借款合同借款给我，也没有将办理贷款期间向我要过的钱款归还给我。5、被告人赵君的供述证实：梁某某通过郭某某找我借钱，我向梁某某收取过3.5万元项目保证金，但是借款没有谈成之后我退给了郭某某。我记得梁某某是给了郭某某，由郭某某再转给我。我给梁某某退款没有凭证。上述证据经当庭质证，被告人赵君均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，足以认定。（五）2017年12月至2018年1月，被告人赵君虚构和被害人谭某某合伙在苏州市投资做超市生意的事实，骗取被害人谭某某62.9万元。期间，在谭某某的催促下，偿还谭某某44万，实际骗取谭某某8.9万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实：2018年8月4日昔阳县公安局在工作中发现赵君称其可以帮谭某某购买商铺为由诈骗谭某某钱财。2、某银行个人活期账户交易明细证实：谭某某向被告人赵君转账共计62.9万元。3、汇款明细证实：赵君汇款给谭某某共计44万元。4、证人吴某的证言、一层平面图图纸，二层平面图图纸证实：我在苏州高新区某某某某建设发展有限公司担任总经理助理一职。苏州市某商业广场是我们公司开发建设的。该商业广场西南角是临街的位置，有一间是楼下银行购买的商铺，其余的商铺都是我们某某某某建设发展有限公司自持。广场开始招商之后，从来没有一个叫赵君的男子在该商业广场租赁或者购买过商铺。商业广场招商从2017年年初至2018年6月份结束。5、被害人谭某某的陈述证实：2017年12月，我通过朋友认识了赵君，认识赵君没几天，赵君就主动找到我想和我在苏州市起做超市生意，店面由他来找，店面租金他可以便宜，超市生意由我来做，做成了之后他收取二十万的费用。我当时觉得能做，就同意了和赵君合作。从2017年12月10日至2018年1月10日期间，赵君以店面扩大、交付押金、以及个人的一些事务向我要钱，我先后14次通过我的某银行卡向赵君的银行卡里汇入62.9万元。到了2018年春节前后，我专门跑到苏州市下，已经有别的商家入驻了。我感觉被赵君骗了，我就跟赵君说我不在某商业街做超市生意了，让他把钱退我。我一直催着赵君要钱，从2018年3月份开始赵君分几次通过他的银行卡还给我43万元左右，还欠着19万左右。6、被告人赵君的供述证实：2017年底我和谭某某合伙做超市生意，我负责在苏州某商业广场寻找商铺，他出资做超市生意，事成之后给我20万好处。但是这个事情到2018年10月份才能办成，谭某某前期给了我63万元，他等不急了，于是我退给谭某某46万元，目前还有17万元没有退给他。上述证据经当庭质证，被告人赵君均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，足以认定。（六）2018年4、5月份，被告人赵君虚构帮被害人韩某某办理孩子上学的事实，骗取被害人韩某某7万元以及一部价值7999元手机、四条总价值2600元的香烟。期间，在韩某某的催促下，偿还韩某某3万元，实际骗取韩某某财物共计5.0599万元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表证实：2018年8月2日，昔阳县公安局在工作中发现赵君以可以帮忙办入学的名义诈骗韩某某50599元。2、某银行个人账户支出交易明细、微信转账账单详情证实：2018年5月14日韩某某转账给赵君10000元。3、某手机连锁销售清单证实：手机购买价为7999元。4、账单详情证实：宋某收到赵君转账30000元。5、证人宋某的证言证实：我是被害人韩某某前妻。2018年4月份的时候，我的前夫韩某某委托赵君帮忙办理我们的小孩在苏州上小学的事情，赵君以打通关系、找领导的借口先后向我前夫韩某某要走7万余元财物，但是赵君一直骗我们说没有问题。随后，我前夫韩某某就要求赵君退还拿走的钱，到了2018年5月20日的时候，我和韩某某找到赵君，硬逼着他还钱款，在这种情况下，赵君通过支付宝转给我30000元钱。6、被害人韩某某的陈述证实：赵君是以帮助我家孩子办理在苏州上学的理由骗走我的钱。2018年4月份左右，我们食府经常有一名叫赵君的客人过来吃饭，出手也特别大方，一段时间后，我们都知道他叫赵君，并且就住在苏州市某小区里。2018年4月8日左右的一天晚上，赵君一个人过来吃饭，并且让我陪他坐坐。我和赵君在闲聊过程中我就提到我的儿子8岁了，马上要上小学了，因为我们的户口不在苏州，这时赵君主动提出他可以找人将我儿子办到苏州市来上学，当时我和赵君也没有再详细讨论这个事情。2018年5月1日左右的一天，赵君打电话告诉我准备一些父母身份证、孩子户口、疫苗记录等手续可以将我家小孩办到苏州某实验小学上学，我准备好这些手续之后大概又过了没多久，赵君给我说，办理小孩在苏州上学的事情是需要花钱的，需要准备2万元钱和四条价值2600元的香烟，并且赵君告诉我越快越好，这个事情不能拖。随后我就让我老婆宋某准备了2万元现金和4条软中华香烟交给了赵君。隔了大概两三天之后，赵君跟我说还得需要3万元孩子上学的这个事情才能办了，于是我在赵君告诉我准备钱的第二天将3万元现金给了赵君，当时是赵君来食府找我拿的钱。隔了大概一天，赵君跟我说要感谢学校的一个领导帮忙办孩子上学的事情，需要买一部手机作为礼物。次日，我就花7999元购买了一部手机给了赵君。到了2018年5月13日上午的时候，赵君再次给我说，事情马上就办好了，还需要两万元钱，现在就等着报名了。我当时信以为真。当天就微信转给赵君1万元，另外给了赵君1万元现金，共计2万元。之后，我一直在催问赵君上学的事情办得怎么样了，赵君告诉我说他是委托一个姓乔的男子办得这个事情，并且让我添加了这个人的微信，我就开始向这个姓乔的男子询问我孩子上学的事情，但是这个人一直拖着也没有准话，我感觉我被赵君骗了，就在2018年5月20日的时候向赵君要钱，我告诉他我的钱是借的，需要马上还给别人，小孩上学的事情我不办了。赵君当时还责怪我说，嫌我缺钱不问他要，同时赵君还通过支付宝转给我老婆3万元，这之后我告诉赵君小孩上学的事情不用他办了，让他把钱退给我，但是他一直称自己可以办了这个事情，直到现在，他还欠着我4万元钱、一部价值7999元的手机和四条香烟。7、被告人赵君的供述证实：我当时给韩某某办理孩子在苏州上学的事是找的苏州人老乔办这个事，真正办事的是老乔的弟弟。我不知道老乔和他弟弟的真实姓名，只是常在一起的朋友，老乔的弟弟应该有能力办这个事。办这个事，我向韩某某收取了7万元钱和一部手机、四条香烟。我先给了老乔4万元和一部手机、四条香烟，办事的中间韩某某说要用钱，我就退给了他3万元。上述证据经当庭质证，被告人赵君均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人赵君的法庭供述相互印证，足以认定。综上，被告人赵君骗取七人财物共计639.1209万元。昔阳县公安局已将扣押在案的银行卡2张、银行卡1张、车1辆、电脑3台（一体机）、笔记本电脑1台、光驱1个、手表1个、某某手机1部、某手机1部、苏州某某贸易有限公司公章2枚随案移送。公诉机关提供如下综合证据：1、户籍证明证实：被告人赵君的基本身份情况。2、抓获经过证实：2018年7月27日，苏州市公安局高新区分局在苏州市吴中区抓获赵君。3、刑事判决书、释放证明证实：2004年4月1日，被告人赵君因犯诈骗罪被甘肃省兰州市西固区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元，2004年4月20日刑满释放；2007年9月3日，被告人赵君因犯诈骗罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元，2011年3月21日被刑满释放。4、搜查笔录、扣押清单、图片证实：2018年7月31日，昔阳县公安局对赵君位于苏州市某小区家进行搜查，并扣押银行卡11张、赵君身份证2张、赵君居住证1张、某手机1部、某某笔记本电脑1台、光驱1个。2018年8月3日，昔阳县公安局对赵君苏州市某某某投资有限公司依法进行搜查，并扣押各类银行卡14张、苏州某某贸易有限公司公章2枚、戴尔一体机电脑3台以及各类合同若干。5、扣押笔录、扣押清单证实：2018年7月27日，昔阳县公安局对被告人赵君随身携带的手表1块、某手机1部予以扣押。2018年8月2日，昔阳县公安局扣押车一辆。6、随案移送清单证实：昔阳县公安局将银行卡25张、赵君身份证2张、赵君居住证1张、某手机1部、某某笔记本电脑1台、光驱1个、苏州某某贸易有限公司公章2枚、一体机电脑3台、手表1块、手机1部以及各类合同若干随案移送。7、机动车、驾驶人信息资源库证实：轿车，机动车所有人为俞某某，标记抵押。8、被告人赵君的供述证实：2015年我花14万余元在苏州某二手车市场购买的二手车，当时是在我的苏州某某某机电设备有限公司名下，因为公户过户要开增值税票，于是在2017年的时候我就打算过户到个人名下，由于当天我的身份证没带，于是我就将该车过户到我的员工俞某某的名下。后来俞某某用这辆车从小额贷款公司就做了抵押登记，后来俞某某还款后准备去解除抵押登记，但是因为这个小额贷款公司关闭了，就没办法解除抵押登记，所以就一直显示抵押着了。公安机关扣押的苏州某某贸易公司的公章就是我签合同用的公章。上述证据经当庭质证，被告人赵君均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，足以认定。本院认为：被告人赵君以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人赵君犯诈骗罪之事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人赵君曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人赵君有犯罪前科，可以对其酌情予以从重处罚。对于被告人赵君在诈骗犯罪过程的违法所得人民币639.1209万元，依法应予追缴并返还各被害人，其中返还被害人贾某某人民币543.111万元、李某某人民币62.55万元、史某某人民币2万元、赵某某人民币4万元、梁某某人民币3.5万元、谭某某人民币18.9万元、韩某某人民币5.0599万元。对随案移送的车1辆、电脑3台（一体机）、笔记本电脑1台、光驱1个、手表1个、手机1部、某手机1部折价后按比例退赔各被害人。对于被告人赵君在作案过程中使用的银行卡2张、银行卡1张、苏州某某贸易有限公司公章2枚，依法应予没收。对于被告人赵君所提“其确实收到起诉书指控的款项，但其收取的款项均退还或者办事情花销了”的辩解意见，根据现有在案证据，无法证明其已退还或者办事情花销的事实，故本院对该辩解意见不予采信。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人赵君犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月27日起至2033年7月26日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人赵君将违法所得人民币六百三十九万一千二百零九元返还各被害人，其中返还被害人贾某某人民币五百四十三万一千一百一十元（543.111万元）、李某某人民币六十二万五千五百元（62.55万元）、史某某人民币二万元（2万元）、赵某某人民币四万元（4万元）、梁某某人民币三万五千元（3.5万元）、谭某某人民币十八万九千元（18.9万元）、韩某某人民币五万零五百九十九元（5.0599万元）。三、对于被告人赵君在作案过程中使用的银行卡二张、银行卡一张、苏州某某贸易有限公司公章二枚，依法予以没收。四、对随案移送的车一辆、电脑三台（一体机）、笔记本电脑一台、光驱一个、手表一个、手机一部、某手机一部，折价后按比例退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李海青审 判 员  王 磊人民陪审员  赵森瑞二〇二〇年一月十九日书 记 员  李晓丹附：判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。