上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5621号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人王俊，男，1980年1月28日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。被告人陈永康，男，1983年10月23日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人袁昊宇，上海英恒律师事务所律师。辩护人杨新峰，上海英恒律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕6029号起诉书指控被告人王俊、陈永康犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。因防控新型冠状病毒感染肺炎疫情需要，致使案件在较长的时间内无法继续审理，本院于2020年1月23日裁定中止审理，后于2020年4月28日裁定恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人王俊、被告人陈永康及其辩护人杨新峰到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2014年4月30日，被害人顾某在被告人王俊、陈永康、证人张某某的要求下，向张某某出具了金额为人民币(以下币种均为人民币)4.5万元的借条，约定半个月后归还。嗣后，张某某将4.5万元债权转让给被告人王俊、陈永康。2014年5月12日左右，被告人王俊以被害人顾某上述借款逾期为由，让顾某出具9万元借条。2014年5月14日，被告人陈永康带被害人顾某至证人周琪处借得16万元。当日，被告人陈永康以“好处费”、“保证金”名义收取3.16万元；被告人王俊以“归还上述9万元本金、利息”、“好处费”名义收取12.15万元，。2016年经上海市第一中级人民法院调解，被告人陈永康归还被害人顾某2.4万元。2019年7月30日，被告人王俊、陈永康被公安机关抓获，到案后被告人王俊未如实供述犯罪事实，被告人陈永康如实供述了犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行账户明细、案发经过表格、户籍信息等证据。公诉机关据此认为被告人王俊、陈永康的行为均已构成诈骗罪。陈永康有坦白情节，可以从轻处罚。现提请法庭依法判处。被告人王俊提出让顾某出具9万元借条的原因，是其曾借钱给顾某，并不是顾某逾期归还张某某转让给其的4.5万元借款；对公诉机关指控的其他事实无异议。被告人陈永康对公诉机关指控的罪名无异议，但提出其从顾某处实际所得钱款金额是3万元，1,600元系公证费，应从犯罪金额中予以扣除。被告人陈永康的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人陈永康系初犯、偶犯，具有坦白情节，案发前已退出部分钱款，案发后积极退赔，主观恶性小，在共同犯罪中所起作用相对较小，希望对被告人陈永康从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年4月，被害人顾某在被告人王俊、陈永康、证人张某某的要求下，向张某某出具了金额为4.5万元的借条，约定半个月后归还。嗣后，张某某将4.5万元债权转让给被告人王俊。2014年5月，被告人王俊以被害人顾某上述借款逾期为由，让顾某出具9万元借条。2014年5月14日，被告人陈永康带被害人顾某至证人周琪处借得16万元。当日，被告人陈永康以“好处费”、“保证金”名义收取3.16万元；被告人王俊以“归还上述9万元本金、利息”、“好处费”名义收取12.15万元。2016年经上海市第一中级人民法院调解，被告人陈永康归还被害人顾某2.4万元。2019年7月30日，被告人王俊、陈永康被公安机关抓获。到案后，被告人王俊未如实供述犯罪事实，被告人陈永康如实供述了犯罪事实。案发后，被告人王俊在家属帮助下自愿退缴违法所得12.15万元；被告人陈永康在家属帮助下自愿退缴违法所得7,600元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人顾某的中国建设银行账户明细，证实2014年5月14日，顾某收到周琪转账24万元，转账支取10.3万元至周美娣账户，取现2万元，转账支取1.16万元至李侠账户；2014年5月15日，顾某转账支取1.25万元至被告人王俊账户。2.证人张某某的证言，证实其将对顾某的4.5万元债权转让的事实。3.被害人顾某的陈述，证实被告人王俊在获得张某某对其的4.5万元债权后，以债务逾期为由，让其出具9万元借条，后被告人陈永康带其至周琪处借款16万元。借款当日，其按照被告人陈永康的要求，转账支取10.3万元至周美娣账户，转账支取1.16万元至李侠账户，取现2万元给被告人陈永康。次日，其转账支取1.25万元至被告人王俊账户，通过支付宝转账6,000元至王俊账户。后经法院调解，被告人陈永康归还了其2.4万元。4.被告人陈永康的陈述，证实其带被害人顾某至周琪处借款16万元。借款当日，其要求顾某转账支取10.3万元至被告人王俊提供的周美娣账户，转账支取1.16万元至李侠账户，支付其现金2万元。后经法院调解，其归还了顾某2.4万元。5.被告人王俊的陈述，证实张某某将对顾某的4.5万元债权转让给其后，其收到顾某支付的12.15万元。但拒不承认以债务逾期为由要求顾某出具9万元借条的事实。6.案发经过表格，证实本案案发及被告人王俊、陈永康到案情况。7.户籍信息，证实被告人王俊、陈永康的身份情况。本院认为，被告人王俊、陈永康以非法占有为目的，制造民间借贷假象，恶意垒高借款金额，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王俊、陈永康系共同犯罪。被告人王俊提出其曾借钱给被害人顾某，并非恶意垒高借款金额的意见，因未有证据证明其与被害人顾某之间存在借贷的事实，且本院予以确认的全案证据之间相互印证，已形成完整的证明体系，足以认定被告人王俊以借款逾期为由而恶意垒高借款金额，故该意见本院不予采纳。被告人陈永康提出应从犯罪金额中扣除公证费的意见，公证费系实施诈骗的犯罪成本，不能从犯罪金额中予以扣除，故该意见本院不予采纳。被告人陈永康的辩护人提出被告人陈永康在共同犯罪中所起的作用较小及适用缓刑的意见，本案中被告人陈永康、王俊共同要求被害人顾某出具4.5万元借条，在借款垒高至9万元后，被告人陈永康带被害人顾某至他处借款，协助办理公证，并获取利益，被告人陈永康、王俊在共同犯罪中的地位和作用相当；根据被告人陈永康的犯罪情节，其不具备缓刑适用条件，故该意见本院不予采纳。被告人陈永康的辩护人提出的其他从轻处罚意见，本院予以采纳。被告人陈永康有坦白情节，依法从轻处罚。被告人王俊、陈永康案发后在家属的帮助下已退赔全部涉案赃款，酌情从轻处罚。为维护公民财产权利不受侵犯，根据被告人王俊、陈永康犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2023年4月29日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人陈永康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年10月29日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、退缴在案的钱款人民币129,100元发还被害人顾某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘娟娟审 判 员  张 奕人民陪审员  楼建钢二〇二〇年五月六日书 记 员  吴 越附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。