河北省玉田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0229刑初113号 公诉机关河北省玉田县人民检察院。 被告人刘某1，男，1979年9月30日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2017年２月10日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪，2017年2月24日被玉田县公安局取保候审，因犯开设赌场罪，2018年11月2日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。2018年10月18日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年11月1日被逮捕。现押玉田县看守所。 河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉［2019］122号起诉书指控被告人刘某1犯合同诈骗罪，于2019年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员郭莉斯出庭支持公诉。被告人刘某1，集资参与人王某7、王某8、刘某2、张某3、周某1、王某6到庭参加诉讼。2019年5月10日公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理。2019年6月10日公诉机关建议恢复法庭审理，同日本院决定恢复法庭审理。因案情复杂，经唐山市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。2019年12月6日公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理。2020年1月5日公诉机关建议恢复法庭审理，同日本院决定恢复法庭审理。因不能抗拒的原因，于2020年2月1日裁定中止审理，2020年7月10日裁定恢复审理。现已审理终结。 河北省玉田县人民检察院指控：2017年7月份至2018年1月份期间，被告人刘某1未经有关部门批准，通过其实际经营的玉田县越强汽车销售服务有限公司（以李某1名义注册），利用与他人签订排队购车合同的形式非法获取购车人交纳的购车款，后因资金链断裂，致王某6等21人155.3万元无法返还。 在诉讼过程中,公诉机关将155.3万元，变更为155.9万元。 公诉机关提供的证据有：１、书证；２、证人证言；３、被害人陈述；４、被告人的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人刘某1以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在诉讼过程中，公诉机关变更为应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，主要提出他收取的排车款没有用于个人使用或挥霍，他的行为应构成非法吸收公众存款罪；他主动投案，具有自首情节。 集资参与人王某6的出庭意见是：刘某1是与其他人合伙经营排车业务，当时答应他们肯定能提到车，刘某1的行为属于诈骗行为。 经审理查明，2017年７月５日被告人刘某1以李某1的名义注册成立玉田县越强汽车销售服务有限公司。在2017年7月份至2018年1月份期间，被告人刘某1未经有关部门批准，通过其实际经营的玉田县越强汽车销售服务有限公司，向社会公开宣传三折购车业务，即交裸车价格30%的购车款，采取同类车辆五进一排车模式购车，被告人刘某1利用这种排车模式收取了王某6、张某4等21人的会员费及购车款共计202万元，但未给上述排车人提取车辆，后经排车人催要，退还了上述排车人的购车款共计48.5万元，因其资金链断裂，致王某6、张某4等21人153.5万元无法返还。因刘某1未能退还李某1、王某8的排车款，赵某给付了其介绍的排车人李某1排车款１万元，给付王某8排车款２万元。 另查明，2018年10月18日，被告人刘某1主动投案，并如实供述犯罪事实；2018年11月2日其因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： １、被告人刘某1供述证实，他是黑户无法办理营业执照。2017年７月份，他以李某1的名义注册成立玉田县越强汽车销售服务有限公司，李某1不参与公司经营，就是他自己经营三折购车业务,即交裸车三折的钱，五个人买一辆车，采取五进一的方式排车，车下来后购车人自己办理车辆上牌手续，车的保险需要在他公司连续交三年，如果不在他公司交保险可以买断。交钱的人与公司签订垫资协议，他们给开收据，承诺十个月给排车人提到汽车，如果十个月之内提不到车，他们公司退赔购车人交的排车款。在2017年７月８、９号他组织收钱排车时，王某3到公司问价格50万元的车排了多少人，并说也排一辆车，王某3当时没有交钱就和公司先签了协议，之后王某3就招呼人到他公司交钱排50万元的车，按照五进一模式，当天就可以给王某3排的车提车，王某3打电话联系天津一家汽贸定了辆途乐车，王某3也没有给他转钱，第二天王某3他们没跟他说就把车提回来。2017年７月10日，他公司正式开业那天，把王某3和大卫提回的车都摆在他公司门口，他们在微信朋友圈宣传在他公司交钱排车的人已经有提回车的了。公司后来又陆续给排车的人提了四辆车，在这期间有开始交钱排车的人找他要求退钱，他就把钱退了，他开始到其他地方发展业务，后来因为都是找他退钱的，在2018年１月份，他的公司经营不下去停业了。公司除了他，他还让李某2给公司帮忙，还雇了夏某，还有个女的，一个会计，叫什么名字不记得了，李某2、夏某管收钱签合同。王某3及王某3招呼来他公司排车的有王某9、孟某1、王某10、二波、张某4、还有叫什么娜的都与他公司签订了购车合同，但都没有给他钱，王某3和他算账，这些人一共应给他120多万元。大卫和他公司签了合同并把钱交给了公司，大卫是和王某3一起去提的车，大卫提车公司没有出钱，应该是由王某3那出的钱。在他公司交钱排车的有三十多人，这些人交２万元至15万元不等的钱，共收有大约一百五六十万元，这些钱主要用于提回了４辆车，提到车的人有李某2、福顺、刘某3、宝坻的国建，共开支70多万元、租门市每年５万元、买家具开支不到1万元，工人工资支付五六万元、打广告发传单宣传开支８万元左右，平时吃饭加油开支有四五万元，退给排车人七八十万元，其中退给王某1012.2万元，退给孟某112万元，退给王某514.7万元，退给赵某1和王某5一笔8.4万或8.6万元，退给陈某17万元，退给王某63.8万元，退给阮某15.5万元，退给叫什么娜的12.8万元或12.9万元，退给宝坻的一个人６.2万元。他们做三折购车业务的盈利点主要从汽车差价、保险、会员费（谁想参与他们公司三折购车需先交2000元会员费）这几个方面能剩钱，另外，因为他公司承诺十个月之内给购车人提车，这期间他公司可以利用汽车差价，购车人在他们公司交保险挣的钱和购车人交的会员费去投资金融来钱生钱。他经营越强汽贸没有盈利，赔了钱。2017年７、８月份，赵某1向他借过15万元钱，他让夏某转账给赵某115万元，赵某1用一两个月就还他了，赵某1在他那排一辆车，交了８万多元钱，剩下的钱在赵某1还他钱的时候赵某1就直接扣下了，顶他把赵某1交的排车款退给了赵某1。2017年７、８月份，他从王某3手花29.5万元买了辆奥迪车，他让王某4给王某3转账20.5万元，因为之前王某3给他一笔20.5万元钱，他让王某3打到王某4账号上，这次他买车，就让王某4把那钱给王某3又转回去了，然后他又给王某3现金９万元，现在这辆车他让夏某给卖了，卖了27.2万元，卖车款他让夏某直接退给了在他公司排车的人，退给王某10好像是８万元，退给王某5６万或者是８万元，退给王某6好像是３万元，另外还了夏某８万元。王某3叫来参加排车的人在签合同当天一共就给他微信转１万元，另外王某3招呼来排车的人交他公司一笔13.7万元。他公司排车收到的钱，他提出花一部分，公司日常运转花一部分，退给排车人一部分。 ２、集资参与人陈述 （1）王某6证实，他报案被刘某1、王某4骗了12.2万元。2017年７月，王某4、刘某1说准备开一家三折购车的汽贸，谁排在前面谁就可以先得到车，让他帮着宣传宣传。2017年7月８日越强汽贸正式开业，7月9日他看见好多人在交钱排车，就和刘某1说他也排一辆车，他和汽贸签了合同，刘某1说想要排车需要在他们汽贸入会员，入完会员在从网上选车，选好车之后按原车价格的三折提车，他交给刘某12000元会员费，给他开了收据，他选了辆40万元的丰田霸道车，按照三折的价格交了12万元，钱是他二姑王某11直接给了王某4，他和王某4早就认识，没让给开收据。刘某1和王某4说三折购车，就是让他们交三折的钱，全款提车，其余的钱是由后面排车的人出，提回的车属于购车人，保险必须在越强汽贸上。后来他找刘某1提车，刘某1总让他等等。到2017年11月份，他发现越强汽贸关门了，也联系不上刘某1。在他办排车手续的时候，张某4让他也给排一辆车，他又给张某4排了辆车，手续都是他签的字，他还给王某12、王某9办过手续签过字。他们好几个人排车的钱都是由王某11统一给的王某4，其中有他交的排车款12万元，王某1大约1４万元，张某4大约1４万元，王某13大约12万元,臧某1大约12万元,这些钱都是他们几个人应该交给越强汽贸的排车款，越强汽贸实际是王某4和刘某1操持开的，所以把钱给了王某4，越强汽贸开业那天提回来两辆车是王某4拿着钱提回来的，这两辆车最终都是越强汽贸给出的钱，他跟着去提车着。 2019年４月16日当庭陈述，刘某1本来就欠他钱，2000元的会员费就没有收他的，但给他开了收据，刘某1给他转的款中有２万元是退给他的排车钱，其余款是他们之间的欠款。 （2）张某4证实，他报案在越强汽贸排三折购车被骗了14.7万元，其中包含14.5万元购车款和2000元会员费。越强汽贸三折购车这事是他朋友王某1打电话告诉他的，还说王某4是村主任差不了，他就排了一辆车，他把钱转账给了王某1，让王某1帮他交线，让王某6帮他办的排车手续。到2017年10月份也没给他排出车来，他就找汽贸老板刘某1要求退钱，刘某1说汽贸是王某4他俩操持的，刘某1总拖着不退，到2017年年底越强汽贸就关门了，也联系不上刘某1了。他有车辆垫资代购及服务协议，另外还有收据。王某3是王某1的弟弟，转钱时王某1让他把钱转给王某3，他把14.7万元转给了王某3。 （3）石某1证实，他报案在越强汽贸排三折购车被骗了11.2万元，其中包含11万元购车款和2000元会员费。2017年７月８日，刘某1跟他说交11万元可以给他排一辆40万元的车，最长十个月肯定能把车排出来，刘某1说公司是王某4他俩开的，肯定不骗人，他就交钱排了辆车，交钱一个月后，他就后悔了，他感觉刘某1不好好经营公司，刘某1有一次跟他说把钱放贷出去了，他怕受骗找刘某1退钱，刘某1不给他退，他多次找刘某1，车也没给他，钱也没给他，2017年12月份汽贸就关门了。当时刘某1、“小胖子”、夏某三人每天都在朋友圈发三折购车这事，刘某1也让交钱排车的人帮忙在朋友圈转发三折购车，帮忙找人排车。 （4）任某1证实，2017年７月，她听王某3说越强汽贸刚开业可以三折购车，在2017年7月９日她到越强汽贸问刘某1三折购车的事，刘某1告诉她不超过一个半月就能提车，如果提不了车，交钱满10个月之后可以把钱连本带息一起返还，然后她交了2000元会员费，从网上选了辆50万元以内的丰田普拉多车，按照三折的价格交了14.5万元，她和越强汽贸签了份协议，后来她找刘某1提车，刘某1总让她等等，后经她多次找刘某1，刘某1陆续给她11.7万元，还差３万元没有给她。在交排车款的收据上写的她母亲史某1的名字，会员费的收据上写的她的名字。在2017年11月她去找刘某1，发现越强汽贸已经关门，一直到现在也联系不上刘某1。他听说刘某1没有正经事，整天游手好闲，去澳门赌博耍钱，经营汽贸就是为了骗钱。 （5）孟某1证实，他听王某6说越强汽贸可以三折购车，需要先交2000元会员费成为会员，根据车辆价格分为不同的档次，不同的档次交钱排不同的车型，根据交钱先后顺序排号，每排满５个人，排第一的人就可以提走排的车，交钱都是只需要交所要提的车本身价值30%的车款就行，车提回后登记在交钱人的名下，但需要在越强汽贸交三年保险。他交了三个会员费，每个2000元，交了所排三辆车的钱共20.8万元，每排一辆车需要签一份车辆垫资代购及服务协议，他分别用王某2、他本人和王某14的名字签了协议，所交会员费给开收据，会员费和排车的钱他分两笔转账，一笔转账到刘某1的账户上，另一笔转账到姓夏的账户上，共转账21.4万元。他没注意到会员服务协议中约定“会员服务计划未履行完成的，越强汽贸为保险失险第一受益人”，到2017年７月底，一辆车也没给他提出来，他就去找越强汽贸要钱，退给了他以他名义排车交的12万元，到2017年11、12月底再去找刘某1就找不到了，开始时刘某1接电话，后来电话关机，找不到刘某1了。他共损失9.4万元，其中包含8.8万元购车款和6000元会员费。他听说刘某1把越强汽贸的钱还个人账了。 （6）王某9证实，2017年７月９日，他听王某3说越强汽贸可以三折排车，一个月保证可以提到车，如果一个月之内提不到车保证给他退钱，他就去了越强汽贸，当时刘某1、王某4还有王某3都在，刘某1说想排车要先交2000元会员费成为会员，入会后可以登录公司的网址进行选车，选车分十万至五十万五个档次，一个月保证可以提到车，提车是全款提车，车提回来后用排车人的名字上车牌，三年之内在越强汽贸交保险，如果一个月之内提不到车保证给他退钱，他就交了2000元的会员费，然后在越强汽贸的网址上选了一辆50万元档次的奥迪车，交了12.7万元，刘某1让他把钱打到了冯某的卡上，他签了份合同。到2017年９月，因为一直没给他排出车，他就找刘某1退钱，刘某1总往后拖没给他退，到2017年年底越强汽贸的门市关门了，联系不到刘某1了。他听说刘某1原来赌博输了不少钱，另外还有吸毒史。他排车当天刘某1、王某4、王某3、王某6、孟某1都在场，当时人挺多，其中刘某1和王某4是公司的经营人负责找人交钱排车，刘某1还操持开分店的事，提车也都是刘某1办的，基本上越强汽贸的所有事都是刘某1负责，王某4也找人排车，王某4还负责收排车的钱，他不知道王某3是否参与公司的经营，王某6和孟某1是交钱排车的。他有份车辆垫资代购及服务协议，还有交2000元会员费的收据。车辆垫资代购及服务协议约定“会员服务计划未履行完成的，越强汽贸为保险失险第一受益人”，就是要在汽贸交够三年的保险。越强汽贸三折排车对外宣传过，通过让哥们朋友给认识的人打电话宣传越强汽贸排车这事，还通过微信朋友圈往外宣传三折排车这事。他损失购车款12.7万元和会员费2000元。 (7)王某7证实，他听胖某1说越强汽贸可以交钱排车，就是先交2000元会员费成为会员，根据车辆价格分为不同的档次，不同的档次交钱排不同的车型，根据交钱先后顺序排号，每排满５个人，排第一的人就可以提走排的车，交钱都是只需要交提的车本身价值的三折车款就行，车提回后需要在越强汽贸交三年保险，汽贸从中得返点，车提回来后登记交钱排车人的姓名。胖某1说肯定差不了，一个月保证可以提到车，如果一个月之内提不了车保证给他退钱，他排了辆15万元档次的车，交了５万元购车款和2000元会员费，签了份合同。到2017年8月，没有给他排出车，他让胖某1找刘某1，刘某1说车还没到手让在等等。到2018年３月，胖某1告诉他越强汽贸关门了，胖某1带着他去找刘某1退钱，刘某1答应给他退钱，但一直没退。他有份车辆垫资代购及服务协议和交会员费的收据。 （8）张某3证实，2017年７月初的一天，他听李某2说刘某1在玉田开一家越强汽贸，可以三折排车。他和张某1就一起去了越强汽贸，刘某1跟他们说怎么交钱排车，当时张某1就交钱排了辆车，刘某1跟张某1他俩商量，让他俩在宝坻开家分公司，房租、员工工资都是这边给出，收上来的钱给他们提成，他们当时没有答应，后来刘某1又给张某1打电话说开分公司的事，他和张某1又来玉田商量开分公司的事，主要是刘某1和张某1商量的，商量好后，他们回宝坻准备开分公司，他们租了门市，想以他的名字注册天津市津越强商贸有限公司，申请注册没有通过，但在办越强汽贸三折排车业务时挂的就是津越强商贸的牌子，他们管给越强汽贸收钱，他们收了钱交给越强汽贸，越强汽贸根据他们收的钱按5%给他们提成。他们公司7月26日开业，刘某1、李某2就去了他们公司，来人交钱刘某1他们就收钱，当时就有一辆车已经排到该给提车，刘某1说第二天给提也没给提，又让等周一给提也没给提，他们公司在开业当天共收刘某4、刘某2、宗某1、周某1、王某15、任某2和他（他以他父亲张某2的名字排的车）七个人的会员费和排车款共计48.7万元，这七个人共排８辆车，其中一个人是排两辆车，这些人交钱是李某2、夏某直接收的都给开了收据，每排一辆车都签了一份车辆垫资代购及服务协议。协议的甲方是玉田县越强汽贸服务公司，乙方是谁排车就写谁的名字。后来他和张某1来玉田找刘某1，刘某1把张某1在玉田交钱排的那辆车先给提回来,以后在找刘某1，刘某1总是找理由没给他们提车，他们开业大约一个月的时间，因为刘某1一直没再给提车，他们公司关闭了，刘某1也没有按约定给他和张建国提成钱，之后他们找刘某1要钱，刘某1一直没给，也很少能找到刘某1。2017年10月１5日，他和他们宝坻那边交钱排车的人找到刘某1，让刘某1打了一张欠条。后来他们逼的刘某1没办法退给了他们5.9万元购车款，这钱退给任某2了，现在他们这七个人还损失42.8万元。他是在2017年10月15日之后发现越强汽贸不经营的。他父亲张某2在他们开业当天交了3.2万元购车款和2000元会员费。他听说越强汽贸法人是李某1，实际是刘某1和王某4开的。越强汽贸三折购业务实际就是先交2000元钱成为越强汽贸的会员，然后交钱排车，10万元的车交３万元排车，然后排号，５个号出一个车，排满5个给排第一号的人提车，排到10号了就给排第二号的人提车，车提回来后上手续时上交钱排车人的名字，需要在越强汽贸上保险，如果不交保险，就需要买断，买断的话如果是提10万元以下的车就需要交5000元买断钱，20万元以下的车需要交1万元，30万元以下的车需要交１.5万元，以此类推，如果10个月没给提车就给退钱，并按银行的标准给利息。他们津越强商贸在开业之前，他们通过朋友圈发过三折排车的信息，另外他们还雇人在宝坻城里发过三折购车的宣传单。 （9）刘某4证实，2017年７月他通过翻看朋友圈发现三折购车的信息，他就去张某1的汽贸问这事，张某1说他们是越强汽贸的代理，想排车先交2000元成为会员，然后交想要提的车裸车价30%的车款，等着排车，等排到号后就能提车，2017年７月26日开业那天他就去张某1汽贸那交了18.3万元排了两辆车，其中一辆车的排车款是5.9万元交的现金，另一辆车排车款12万元打到张某1卡上，4000元会员费交的现金，现金都交给了跟刘某1一起去的那个人。到2018年８月，他们宝坻这边排到号的车一直没给提，他们去找张某1，张某1说钱都已经给玉田的越强汽贸，越强汽贸一直不给提车，张某1他们几个人就去找刘某1，刘某1说三个月之内把他们的钱退给他们，但刘某1一直也没给提车，钱也一直没退给他们，他们多次找刘某1，刘某1总拖着不退给他们钱，在2017年12月１日他们让刘某1给打了张欠条，之后他们就找不到刘某1了。他共损失18.3万元，其中包含17.9万元购车款和4000元会员费。 （10）王某15证实，津强商贸是在2017年７月26日开业，公司在天津市宝坻区汇丰广场，商贸的老板是刘某1、王某4，天津是分店，总店在玉田叫越强汽贸销售服务有限公司，天津分店负责人是张某1，他是听他们汽贸在车上用大喇叭宣传，贴广告，发传单知道的三折购车的事，2017年７月26日,他去越强汽贸天津分店，张某1跟他说要先交2000元的会员费，在进行选车，车提回来之后需要在他们汽贸交三年保险，如果车提不回来，十个月肯定把钱退给他，他就交了2000元会员费，选了辆尼桑牌阳光汽车，交了2.7万元钱，与越强汽贸签了合同。到2017年10月份，他去店里问车的进展情况，张某1说现在排不了车等着退钱。之后他就一直找他们要钱，他给刘某1打电话，刘某1不接电话，人也找不到了，钱也没有退给他。当初刘某1说是全款提车，车提回来后用出名排车人的名字上车牌，车提回来后上手续，三年之内交保险都是他们汽贸负责，他们需要把上手续和交车保险的钱交给汽贸，或者他一次性交汽贸多少钱就不用在汽贸上保险了。他现在共损失2.9万元，其中包含2.7万元购车款和2000元会员费。 （11）刘某2证实，津强商贸是在2017年７月26日开业，公司在天津市宝坻区汇丰广场，商贸的老板是刘某1、王某4，天津是分店，总店在玉田叫越强汽贸销售服务有限公司，天津分店负责人是张某1，他是看他们汽贸发朋友圈和发传单知道三折购车的事，2017年７月26日,他和他朋友刘某4去越强汽贸天津分店，张某1跟他说要先交2000元的会员费，在进行选车，车提回来之后需要在他们汽贸交三年保险，如果车提不回来，十个月肯定把钱退给他，他就交了2000元会员费，选了辆本田汽车，交了5.9万元钱，与越强汽贸签了合同。当时交钱排车时有他、刘某1、张某1、还有几个员工，几个交钱排车的人在场，张某1给他介绍说刘某1和王某4是老板。到2017年11月份，他去店里问车的进展情况，张某1说现在排不了车等着退钱。之后他就一直找他们要钱，他给刘某1打电话，刘某1不接电话，人也找不到了，钱也没有退给他。当初刘某1说是全款提车，车提回来后用出名排车人的名字上车牌，车提回来后上手续，三年之内交保险都是他们汽贸负责，他们需要把上手续和交车保险的钱交给汽贸，或者他一次性交汽贸多少钱就不用在汽贸上保险了。他现在共损失6.1万元，其中包含5.9万元购车款和2000元会员费。 （12）周某1证实，津强商贸在2017年７月26日开业，公司在天津市宝坻区汇丰广场，商贸的老板是刘某1、王某4，天津是分店，总店在玉田叫越强汽贸销售服务有限公司，天津分店负责人是张某3，他是通过越强汽贸发朋友圈，在城里搞宣传活动知道三折购车的事，2017年７月26日,他去越强汽贸天津分店，张某3跟他说要先交2000元的会员费，在进行选车，他就交了2000元会员费，选了辆大众捷达汽车，交了2.9万元，与越强汽贸签了合同，当时交钱时有他，张某3、张某1、几个员工，还有几个交钱排车的人。当时购车时他们建个群，群里说刘某1和王某4是玉田越强汽贸的老板。到2017年11月份他打电话问张某3，张某3说现在排不了车等着退钱。之后他就一直找要求退钱，张某3说他也联系不上刘某1了，他共损失3.1万元。 （13）王某16证实，2017年７月８日，他在越强汽贸交钱排车，共交了62000元，其中2000元会员费和60000元购车款。越强汽贸三折排车业务是大卫（大名周某）告诉他的，刘某1跟他说三折排车，就是交钱排车，交2000元会员费，之后想排哪档次的车交相应的钱，五进一，满五个人给第一个人提车，交钱只需交裸车30%的钱提全款车，车提回来后机动车登记证书写交钱排车人的姓名，十个月内给提车，如果十个月之内提不到车给退钱。他听说越强汽贸对外宣传着，越强汽贸在宝坻等地有好几个分公司，另外他听说刘某1他们通过微信也往外宣传。 (14)邵某1证实，2017年７月份，她对象赵某1让她去越强汽贸交钱排车，她就去交了2000元会员费，交了82000元提车款，当时说如果排不到车把提车的钱给退了，会员费不退，她交完钱后一两个月没给她们提车，她们就找刘某1要求退钱，后来因为她们总找，刘某1退给她们8.2万元。 (15)周某2证实，刘某1把他拉到一个微信群里，刘某1在微信群里发广告宣传讲解各种排车的政策，刘某1在群里通知的什么时间开业，在2017年７月８日越强汽贸开业那天他交了56000元排车款和2000元会员费，刘某1说十个月之内肯定让他排到车，排不到车就把钱退给他，越强汽贸经营四五个月就不经营了，到现在也没给他提车，钱也没退给他。 （16）李某1证实，2017年７月14日，她朋友赵某跟她说有个三折排车叫越强汽贸，是赵某哥们开的，在玉田、窝洛沽都开了分店，赵某说肯定差不了，三个月之内肯定让她排到车，排不到车的话赵某赔她钱，她给赵某６万元钱，让赵某帮她去排车，赵某当时退给她4000元，过了十几天，赵某给她送来一张收据和一份协议，过了有三个月车还没给她，她就找赵某，开始赵某还告诉她差不了，后来赵某告诉她公司关闭了，人卷钱跑了。排车写的她丈夫杜某1的名，杜某1不知道排车这事，因为他总找赵某，赵某自己出钱还她１万元，所以她现在还损失4.6万元。 （17）王某8证实，2017年７月13日,他看见窝洛沽街里有个新开业的门市，挂着越强汽贸的牌子，门口电子显示屏显示三折排车活动中，他进到店里，看见桌子上放着一个单子，墙上好像也挂着三折排车的宣传，第二天他拿钱去了，越强汽贸的人告诉他排不到车退钱，还说他排得挺靠前，应该挺快排到车，他交了3.4万元，签了份车辆垫资代购及服务协议，另外给他开张2000元会员费的收据。排车的事是赵某跟他说的，过后他找赵某帮忙退排车款，因为刘某1没有给他退钱，赵某用自己的钱退给他２万元，他现在实际损失1.4万元。 （18）纪某1证实，2017年７月，刘某5跟他说开个汽贸，三进一模式，2017年７月11日开业让他去给捧场，开业那天，他就去窝洛沽刘某5开的越强汽贸，他交了15.2万元排车钱，给他开了收据和协议，当天说的是五进一，就是排满五个人给第一个人提车，刘某5在开的越强汽贸相当于刘某1在玉田越强汽贸的分公司，实际就相当于刘某1的越强汽贸在窝洛沽的一个收钱的点，有想排车的可以在窝洛沽的越强汽贸那交钱办手续，交钱排号也是统一在刘某1那排号，刘某5从中能得一部分提成钱。越强汽贸对外宣传过排车这事，主要是通过打电话和见面谈，和亲戚朋友、相好不错的人宣传排车这事。当天交钱的有他，杜某1的妻子李某1、还有一个人。他交钱后大约过了三个月公司就关门了，现在他感觉就是想骗钱，刘某1说过有什么事刘某1顶着，刘某1说自己浑身是病，看守所也不收他，到时候也得给他放了。他共损失15.2万元。 （19）陈某1证实，他听说刘某1开个汽贸排车，在刘某1汽贸开业那天，他交了84000元钱，签了份协议，给开了张2000元会员费的收据，当时管收钱、签协议的人一个叫李某2，另一个姓夏，交排车的钱没有给他收据，刘某1跟他说他们这关系差不了，一个月之内肯定让他排到车，过一个月后，他找刘某1，刘某1总往后拖，他总追着刘某1要钱，在2018年春节前，刘某1退给他７万元，他现在共损失14000元。从开业那天起，刘某1在微信朋友圈和微信群里总发关于排车的消息。 （20）王某12证实，2017年夏天，王某3说有一个新排车的，肯定没问题，排车的老板中有个是村主任叫王某4，事也不小，肯定可以让他排上车，排不上车冲王某3说，现在排车挺靠前，让他排辆40万元档次的车，王某3让他把钱先转给王某3，王某3说替他交钱，当时让他交2000元会员费和14.5万元的购车款，他给王某3转过去11.7万元，让王某3帮他排辆车，因为王某3之前就欠他５万元钱，他就给王某3转了11.7万元，还差那３万元他让王某3替他垫上，顶王某3还他３万元，排车的合同应该是王某3替他签的。过了两个多月，还没给他提车，他们找过刘某1，刘某1总说把钱退给他们，但一直没给他退，后来找不到人，公司也关门了，他现在共损失14.7万元。 (21)刘某3证实，他和越强汽贸公司的老板刘某1是小学同学。2017年７月，他在越强汽贸排了辆车，交了2000元会员费和82000元购车款，过了一个月左右，一直没给他提到车，他就开始找刘某1要求退钱，经他多次找刘某1，刘某1分几次退给他六七万元钱，算着2000元会员费，他现在共损失万八千元钱。如果刘某1开的公司总不给人提车，那些想排车的人就不会再交钱排车，刘某1拍一个给他到号提车的视频，大伙一看真给提车，这样后边才会有人继续交钱排车，其实刘某1根本没有给他提车。 3、证人证言 （1）王某2证实，因为孟某1自己在越强汽贸已经出名排车，孟某1让他出名给排辆20万元档次的车，他在三折排车的协议上给签了字，协议的内容他没有仔细看，越强汽贸应该是发朋友圈宣传三折排车的事。 （2）王某1证实，马某1是她前夫，欠她钱，她想买辆车找马某1要钱，马某1说去排辆车，等把车排回来把车给她，就顶马某1欠她的钱，马某1排车共交了14.7万元，其中向她借了14万元，马某1还有她弟弟王某3去提的车，车提回来后的第二天，越强汽贸让把车开汽贸那说是拍照宣传下，汽贸的人给拍了照，过几天马某1把车给了她。在马某1把钱交给汽贸排车后，张某4、“二波”问过她排车的事，张某4给她转账14.7万元，“二波”转账给她11.7万元，都转到王某3的卡上，这卡平时她在用，让她给排车，“二波”又拿出３万现金，“二胖”拿出12万多元现金，当时她拿着钱去越强汽贸共交了20多万元现金，她们跟越强汽贸的老板说是张某4、“二波”、“二胖”交的排车钱的一部分，等车提回来把剩下的钱再给他们，马某1说他们提车的前天，越强汽贸把提车的钱给马某1了，马某1把提车的钱给了她，她让王某3拿着建行卡跟着去提车，车提回来后，汽贸的老板说还差汽贸20万元钱，她通过手机银行给汽贸转账20万元。“二胖”的公司和越强汽贸挨着。 （3）王某3证实，马某1是他二姐王某1的前夫，马某1欠他二姐的钱，马某1在越强汽贸参与三折排车排一辆车用于还欠王某1的钱，他跟着去提的车，当时去提车的有王某4、他、马某1、王某6，还有他不认识的人，当天共提了两辆车。越强汽贸的实际经营人有刘某1、还有王某4，公司出事后，王某4不承认公司有他的事，越强汽贸在经营期间，刘某1、王某4他们都在微信朋友圈发过三折排车的信息。2019年８、９月份，他把一辆奥迪车以20.9万元卖给了王某4，王某4转账给他20万元，后又给了他9.5万元。 （4）证人王某4证实，越强汽贸是在2017年6、７月份开业的，经营三折购车业务，就是谁想买车，先交2000元会员费，之后再交想买车的30%车款排号，购买同一价位车的人排满五个人，就给排第一的人提车，车提回来后谁交钱排的车上手续就上谁的名字，但需要在越强汽贸交保险。他没有参与越强汽贸的经营，也没有向别人介绍宣传过三折排车这事，他管收过一次排车的钱，是在2017年越强汽贸刚开业那几天，钱是王某3的二姐给他转过来的，转到他建设银行的一张卡上，转款是20万元，刘某1从王某3手里买了辆奥迪Ａ6轿车，刘某1让他把这20万元给王某3转过去了。 （5）证人冯某证实，她的农行卡在2017年５、６月份给李某2使用着，她的卡在2017年７月份左右收到12万元钱，李某2让她给夏某转过去了，当时李某2在玉田县越强汽车销售服务有限公司上班。 （6）证人李某1证实，2017年夏天，刘某1让他帮刘某1出名办营业执照卖车，刘某1说他自己是黑户办不了，营业执照办下来给他开工资，他就同意了，刘某1给他开了两个月工资就不给了，刘某1总说没钱，等有钱了给他，他没有参与越强汽贸的经营，他就没去过这公司。2018年，刘某1让他在去帮办个公司营业执照，他没有答应。 （7）证人夏某证实，2017年年初他到玉田县越强汽贸公司上班，2019年９月底他就不干了，他给刘某1开车，李某2收钱，开收据忙的时候他给帮忙，公司用他的一张银行卡收钱，公司经营三折排车业务，老板是刘某1，2017年７月９日公司开始收排车人交的钱，那天提了两辆车，收钱后的第二天公司开业，他印象里就有两天有人来公司排车，那两天每天傍晚李某2跟刘某1、王某4对好账后，把收的钱给刘某1、王某4，刘某1、王某4一起拿着钱开着王某4的车走，提回来的两辆车一辆是给王某3提的，一辆是给大卫提的，这两辆车的钱都没有经李某2他俩手，当时王某3、大卫把自己排车的钱和他们朋友排车的钱都集中在王某3、大卫手里，然后跟着公司的人一起去提的车，等车提回来再跟刘某1他们算的账。越强汽贸没发过传单，刘某1他们通过微信朋友圈往外发过三折购车的消息，给王某3、大卫他俩提回两辆车后，在公司门口那还让提车的人举着牌给拍照，然后刘某1把提到车的照片往朋友圈发，越强汽贸经营期间共排出去五辆车，大约有四十人交钱排车，共打到他银行卡交钱排车款50多万元，刘某1让他转给越强汽贸对公账户20万元用于提车用，剩下的都是转给个人了，这些个人有些是交钱排车的人，刘某1退给人家的钱，另外还转给一个叫赵某1的15万元。越强汽贸是2017年９月底关门停业，就开始那两天有人交钱排车，后期没人交钱排车，经营不下去了。刘某1给他开了两个月工资共6000元。他通过看清单，刘某1用他的微信和银行卡共收了68.55万元，共支出688491元，花超的部分刘某1给补上了，刘某1让他给谁转钱，他就给谁转钱。清单中转赵150000元是刘某1借给赵某1的，当时赵某1到越强汽贸找刘某1借钱，他正好在场，他听到赵某1向刘某1借款15万元，当时刘某1、赵某1、他、李某2和王某5都在场，过两天，刘某1让他给转的钱。购车协议下边都给注上交钱人是排的哪个价位的车，排车是几号；收据上只要写着未付的都是当时签协议，但他们没收到钱，张某4这个购车发车协议下边写着交１万的意思是只交了１万元，臧某2当时只交１万元定金，杜某1差3000元，交钱的人交的钱数应该是2000元会员费收据加上购车协议上交付定金处写的钱数才是他们交的总钱数。 （8）证人李某2证实，2017年７月初他到玉田县越强汽贸上班负责收钱、开收据，给交钱的人签协议盖公章，公司经营三折购车业务，实际经营人是刘某1和王某4，在汽贸开业的前两天，大约是2017年７月８日，越强汽贸开始收排车的钱，刘某1让他先管收钱、开收据、给协议盖章，他和夏某就在汽贸大厅管收钱、开收据、盖章，第二天，王某4和排车的人一起去天津市滨海新区提的车，车提回来后过一天，越强汽贸开业，当天还把提的这两辆车开公司门口拍照，拍照后他们就往朋友圈发信息，他收了三四天钱，之后又来个女的，他就告诉那女的怎么收钱，怎么开收据，之后再有交钱的就是那女的负责收，他干了一个月就不去越强汽贸上班了。开始操持公司开业是刘某1和王某4商量着办，商量好后刘某1具体去操持各种事，公司开业后，他们收的钱每天都是王某4、刘某1跟他对账，对好账后把收的现金交给王某4、刘某1他俩，交钱人转账的当时都是转到夏某的邮政储蓄卡上，刘某1需要往哪转钱告诉夏某。刘某1建个微信群，大伙通过微信朋友圈转发三折购车的信息，还有就是认识的人知道这事后相互往外传。越强汽贸开业前去天津提车的有王某4、王某3、大卫，还有他不认识的人，王某4代表越强汽贸去的，当时五六个人在他那把排车的协议签了，但没给钱，他跟刘某1说了后，刘某1让他找这些人要，过会儿，刘某1又告诉他不用要了，钱都转给王某3了，去天津提车时钱不够，王某4给刘某1打电话，刘某1让夏某又给转的钱。车提回来后，没人在公司那上保险，都是按约定交了一部分钱，钱交给谁他不知道，他没收到这部分钱。越强汽贸经营期间大约有四五十人参与三折购车，收了300来万元的车款及会员费，就开始三四天有人去那交钱排车，以后几乎就没有人再去交钱排车。他现在联系不到刘某1。刘某1和王某4原来都耍钱，但现在好像不耍了，刘某1也没钱耍了，都是向刘某1要账的，刘某1原来吸毒，现在好像不吸了。越强汽贸在天津宝坻区有一个代理点叫津强汽贸，是张某1、张某3合伙开的，刘某1写了代理点协议书，但后来双方好像没签协议。刘某1跟宝坻代理点的张某1、张某3定的把代理点门市开起来，张某1、张某3只负责宣传三折排车这事，负责联系想参与三折排车的人，如果有人想交钱排车就通知刘某1，宝坻那边交钱人也参与玉田这边交钱排车，都混在一起，同时宝坻那边也单独排号，只要排满五个人就给排第一的人排车，代理点的费用好像开始说是张某1、张某3他们自己出，但后来应该给提车的人没给提车，张某1、张某3找刘某1要求退钱，刘某1说把房租给代理点承担，收钱排车都是玉田这边负责，车提回来后也需要在越强汽贸上保险。宝坻那边自己怎么宣传的他不知道，他记得刘某1自己找车在宝坻大街上宣传，大约找了六辆车，车上贴着三折排车的宣传海报在宝坻城区内转，车上应该有喇叭喊三折排车这事。宝坻代理点开业那天，刘某1带着他和夏某去收排车人交的钱和签协议，当天有十来个人交钱，共收了不到40万元，基本上都是交的现金，转账的特别少，过几天他和夏某去宝坻宗某1家，宗某1交给他们大约84000元排车款，他们把收的钱都给刘某1了。宝坻代理点开业当天就有人排车应该给提车了，刘某1说周一给提车，但刘某1总往后拖没给提车，刘某1又说给退钱但一直拖着不给，后来刘某1好像是给退了６万元左右，退给谁他不清楚。当时玉田这边已经几乎没人交钱排车了，刘某1在宝坻开代理点后就能有人交钱排车，宝坻那边排车人和玉田这边一起排号，这样玉田这边交钱排车的人的号就能往前挪能提车，那样就还有人想交钱排车，刘某1承诺最长十个月也能排到号提车，除了提到车的那五个人，另外还有大约两个有排到号应该给提车，但刘某1一直没给提，连玉田在宝坻共收有大约三百万元，收的这些钱共给排车的人提了五辆车，大约花了一百五十万元左右，余下的钱刘某1干什么用了他不知道，当时刘某1开一辆白色奥迪Ａ6轿车，外边传那辆车是王某4买的，但当时一直是刘某1开着那辆车，玉田这边收钱后时间不长刘某1就开始开那辆车。刘某1当时到处想开代理点，在还开了个代理点，是在玉田这开业时间不长开的，比宝坻那边还早，但窝洛沽那边的代理点就收了大约三个人的排车款，收有20多万元钱，都是刘某1和夏某去收的，当时收的钱直接给刘某1了，刘某1到处开代理点，他感觉刘某1就是为了多收钱，不然刘某1为什么在宝坻那边收钱当天就有排到号的，应该给提车，刘某1就不给提车。 （9）张某1证实，2017年７月初的一天，他听李某2说玉田越强汽贸可以交钱排车，交三折的钱可以排一辆全款的车，过四五天，他就和张某3一起到越强汽贸，刘某1说现在是五进一模式，就是五个人排车，排在第一的先得到车，依次类推，排的车分五个档次，排车要先交2000元会员费，然后通过系统选车，交钱写合同，排到车之后要在越强汽贸指定的地方上保险，做保养，要是不在他们指定的地方做保养，就需要一性买断，10万以下车交5000元，20万元以下的交１万元，依次类推。李某2告诉他汽贸的老板是刘某1和王某4，第二天他选了辆车，交了2000元会员费和5.3万元排车款，并签了合同。刘某1跟他说可以在宝坻给他做个代理，给他百分之五至六的提成，收到排车款到300万元的时候，越强汽贸给他一辆价值10万元的车，刘某1说给他做广告宣传，他回去后和张某3商量，认为这事可以干。到2017年８月中旬，宝坻代理的越强汽贸开业，当天刘某1、李某2、夏某到了，还有四辆宣传车，刘某1负责宣传，当天上午有人陆续交钱，李某2、夏某负责收钱，上午大概收有40万元左右，当天就有排车可提到车的，刘某1说收的钱都录入到越强汽贸的系统里，一个月之内肯定给提车，过十了天，又有一个叫宗某1的交钱，交了8.3万元，交的钱让李某2还有夏某取走了，过了一个月之后因为有一辆车已经排到了，该给提车，他们找刘某1给提车，刘某1答应给提但往后拖没给提，他们到玉田找刘某1，刘某1说现在提不了车了，把钱都给退回去，三个月内退清，包括他们的房租，办公设备钱，排车的人也都同意退款，刘某1只给排到车的任某2退了款，还差2000多元没退，别的排车的钱刘某1到现在一分也没有退，他们开业大约一个月的时间，因为刘某1一直没再给提车，他们公司就不干了，他们找刘某1退钱一直没给退，也很少能找到刘某1，他自己排的车排到了。在宝坻代理点排车的有刘某4、王某15、刘某2、周某1、宗某1、任某2、张某2一共七个人参与越强汽贸的三折排车活动。这些交钱排车的人是通过他们微信朋友圈发过排车的信息，另外刘某1还用宣传车在宝坻城区宣传知道他们三折排车活动的。通过他们津强汽贸交钱排车的人共损失大概有40多万元，从他们第一次找刘某1要钱之后就找不到刘某1了。 （10）胖某1证实，他和刘某1从小认识，刘某1说越强汽贸实际经营人是刘某1和王某4合伙开的，公司开了大约有一个月的时候，刘某1又说公司是他自己的，没有王某4的事。越强汽贸经营三折排车业务。他跟王某7说过排车的事。在越强汽贸开业的前一天，王某7送他去越强汽贸，王某7看见越强汽贸门口上边电子显示的字幕问他是做什么的，他跟王某7说是排车，只需交30%的钱，提全款的车，半年之内肯定能提到车，提不到车给他退钱。第二天王某7交了5.2万元钱排了一辆车，等到2017年10月份左右，他问刘某1什么时间可以提车，刘某1说等衡水那边开业就给提车，但一直没给退，到2018年4、５月份就彻底找不到刘某1了。越强汽贸基本就是通过微信朋友圈对外宣传三折排车这事，越强汽贸开业当天提回来两辆越野车，因为后来没人交钱排车，越强汽贸经营下去了。 （11）赵某证实，2017年７月份的一天，刘某5跟他说想在租个地方开汽贸五进一排车，地方用不了几天，他就让刘某5用他租的门市，过有半个月，刘某5他们就开业了，李某1（杜某1的妻子）通过他交钱排了辆车，李某1给他不是五万四就是五万六千元，他给交钱排车给了一张2000元会员费的收据，一份协议，李某1需要交的钱差了不是两千元就是三千元，李某1让他先给垫上，但他没给垫，后来他一直没见到刘某1，王某8也交钱排了辆车，交了三万多元，交钱后一直没给李某1、王某8提车，也没能退钱，出事后，李某1总找他，他先给李某1一万元，因为王某8排车也是因为他说让王某8买车不如排一辆，王某8才排车的，他自己掏给王某8两万元。窝洛沽这就开一天就不干了。 （12）证人王某5证实，越强汽贸的办公地点是刘某1租的他在玉田县门口的门市，租金是一年五万元，但在越强汽贸和金旺房地产公司签的房屋租赁合同中租金写的是四万元，他和公司没有关系，因为越强汽贸经营的三折排车业务，所以当时他也在公司排了辆车，他排的30万元的车，应该是交９万元，但实际他只交了４万元，剩下的５万元当时就是用刘某1应该给他的房租顶的，他没有交2000元会员费。因为他跟刘某1特别熟悉，所以就没有写合同。越强汽贸大约经营两三个月就不经营了，他找过刘某1要钱，刘某1说没钱，钱都提车用了。越强汽贸开业前半个月还行，之后就很少有人去公司了，刘某1也很少去公司，刘某1雇的员工干时间不长也不干了，后来他发现刘某1租他的门市让人喷上还钱等字，他就找刘某1让刘某1别在那干了。刘某1跟他说过开越强汽贸就是为了弄点钱，结果开了后一分钱也没弄到。刘某1原来赌过博，也吸过毒，现在也没什么别的买卖。刘某1汽贸的家具有一个办公桌、一个长的沙发、一个茶几、四把椅子他给拉走了，卖的话值千八百元钱。 （13）证人周某证实，他小名叫大卫。2017年７月份的一天，他二叔周某3让他跟着去越强汽贸排辆车，周某3办理了排车手续，交了14万多元的排车款，2000元的会员费。后来刘某1告诉他周某3排的车到号了第二天去提车，周某3说第二天得出差让他帮着去提的车，和他一起去提车的有王某4、王某3、马某1等人，共提回来两辆日产图乐车，一辆是给周某3提的，一辆是给马某1提的，周某3当时排的霸道车，因为周某3不喜欢霸道车，提车当天又自己加钱提的日产图乐，这辆日产图乐当时市场价应该是50万元左右。 4、辨认笔录证实，石某1辨认出刘某1、王某4；孟某1辨认出刘某1；王某1辨认出车提回来后，让她给汽贸公司转账的人是刘某1；胖某1辨认出王某4。 ５、唐山银监会证明证实，未向玉田县越强汽车销售服务有限公司、刘某1发放过金融许可证，未批准其经营银行业金融业务。 ６、本院刑事判决书证实，刘某1因犯开设赌场罪，2018年11月２日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。 ７、车辆垫资代购及服务协议证实，甲方为玉田县越强汽车销售服务有限公司，乙方为交钱排车的人，乙方已经实际委托甲方完成车辆购买，并已向甲方缴纳会员服务费2000元，成为甲方会员，享受会员权利，承担会员义务；会员在协议履约期内不可以退出会员服务计划，如会员退出服务计划的，会员服务费不予退回；维持会员服务身份满三年可以退出会员服务计划，注销会员义务；提前退出本会员服务计划按对应比例需还清甲方垫付款同时注销会员身份。甲方有接纳会员、取消会员资格、收取会员费、追索违约会员垫付款，会员服务计划未履行完成的，甲方为保险失险第一受益人，依约定为乙方提供垫付资金，为乙方寻找车源，联系销售商，协助提车等权利和义务；乙方享受甲方会员待遇，提供的垫付款服务；享受因引荐介绍新人成为会员的公司奖赏政策；按照公司会员服务计划要求，推销宣传本公司会员服务计划的享受因引荐、介绍新人成为会员的公司奖赏政策；按交订车款顺序安排提车，交款之日起10月内提不到车可申请退款，并附带银行存款利息；所交纳的购车款为车辆价格裸车款，车辆购置税、保险、牌照费由乙方自行承担，机动车登记证书登记在乙方名下；车辆转让、抵押、质押的必须经过甲方允许方可实施，未经甲方允许甲方有权全额追索垫付款项，经过允许后甲方无权干涉等权利义务。 ８、银行交易明细、微信交易记录、收据等证据证实交款情况。 ９、玉田县越强汽车销售服务有限公司工商登记材料证实该公司办理工商登记情况。 10、房屋租赁合同证实，玉田县越强汽车销售服务有限公司租赁房屋的情况。 11、身份信息证实刘某1的基本情况。 本院认为，被告人刘某1未经国家机关批准，以三折购车的形式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪,应予依法惩处。公诉机关指控被告人刘某1犯集资诈骗罪，经审查认为，被告人刘某1虽有较大数额的非法集资款不能返还集资参与人，但现有证据不能证明被告人刘某1将吸收的资金用于个人消费或挥霍，具有非法占有的目的，公诉机关指控被告人刘某1犯集资诈骗罪证据不足，不能成立。被告人刘某1变相吸收的资金属于违法所得，应当依法追缴返还。被告人刘某1主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，可以从轻处罚。被告人刘某1案发前已归还的数额，可以作为量刑情节酌情予以考虑。被告人刘某1因开设赌场罪于2018年11月２日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元，判决已生效，在对被告人刘某1开设赌场罪刑罚执行完毕之前，发现被告人刘某1在判决以前还有非法吸收公众存款罪没有判决，属漏罪，应当对非法吸收公众存在罪作出判决，与其所犯开设赌场罪，数罪并罚。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人刘某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元，与原犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币５000元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币10.5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2023年10月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘某1返还集资参与人王某6人民币10万元、张某4人民币14.7万元、石某1人民币11.2万元、任某1人民币３万元、孟某1人民币9.4万元、王某9人民币12.9万元、王某7人民币5.2万元、张某3人民币3.4万元、刘某4人民币18.3万元、王某15人民币2.9万元、刘某2人民币6.1万元、周某1人民币3.1万元、王某16人民币6.2万元、邵某1人民币0.2万元、周某2人民币5.8万元、李某1人民币4.6万元、王某8人民币1.4万元、纪某1人民币15.2万元、陈某1人民币1.4万元、王某12人民币14.7万元、刘某3人民币0.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  **燕 人民陪审员  李林艺 人民陪审员  黄嘉欣 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  魏加男