河南省商丘市梁园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）豫1402刑初629号 公诉机关商丘市梁园区人民检察院。 被告人李晓龙，别名李亚军，男，1981年5月19日出生，汉族，中专文化，原商丘市梁园区水池铺乡邮政所主任，住商丘市。因涉嫌挪用公款罪于2016年6月30日被商丘市公安局古宋分局刑事拘留，因犯挪用公款罪，于2017年9月26日被商丘市睢阳区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月25日被商丘市公安局平原分局立案侦查。 辩护人罗健卿、黄晓华，梁园区法律援助中心指派律师。 商丘市梁园区人民检察院以商梁检公诉刑诉[2018]10号起诉书指控被告人李晓龙犯合同诈骗罪，本院于2018年5月23日作出（2018）豫1402刑初130号刑事判决。被告人李晓龙不服一审判决，上诉至河南省商丘市中级人民法院，公诉机关未提起抗诉。河南省商丘市中级人民法院于2018年9月13日作出（2018）豫14刑终273号刑事裁定书，裁定撤销原判发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员杜书学出庭支持公诉。被告人李晓龙及其指定辩护人罗健卿、黄晓华到庭参加诉讼。现已审理终结。 商丘市梁园区人民检察院指控，2013年10月至2016年6月份期间，被告人李晓龙凭借自己是商丘市梁园区水池铺乡邮政所主任的身份，以做各种生意及邮电所有任务为名分多次向被害人王某1等人骗取借款共计人民币301.98万元，而后李晓龙将借来的钱款全部用于一非法网站上购买彩票。并向法庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，有关书证等相关证据。认为被告人李晓龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，请求依法判处。 被告人李晓龙对起诉书指控的犯罪事实有异议，主观上没有非法占有的故意，客观上非法占有的事实，没有以欺骗的手段骗取借款，是被害人主动将钱借给自己的，所借款项均用于做生意了，且一直在还本付息，借款总额仅100多万元，本案仅是一般经济纠纷，其行为不构成合同诈骗罪。 辩护人认为，被告人李晓龙的行为不构成合同诈骗罪，应属民间借贷行为，应将支付给被害人的利息扣除,应宣告被告人无罪。 经审理查明，2013年10月至2016年6月份期间，被告人李晓龙凭借自己是商丘市梁园区水池铺乡邮政所工作人员或主任的身份，以做各种生意及邮电所出售三农产品有任务为名，分多次向11名被害人借款，并将借来的钱款全部用于一非法网站上购买彩票。被告人李晓龙分别骗取被害人王某1人民币3万元、董德广人民币2万元、代某人民币7.08万元、刘某人民币19.5万元、胡某人民币12.74万元、李某2人民币60万元、侯某1人民币5万元、侯某2人民币6万元、王某2人民币50.1万元、苗某人民币48.7万元、王某3人民币85万元，共计骗取人民币299.12万元。 上述事实，有以下列证据予以证实： （一）相关书证。 1、户籍证明。证实被告人李晓龙系成年人，应负完全刑事责任。 2、抓获经过。证明李晓龙在服刑期间发现漏罪，公安机关立案侦查。 3、刑事判决书、刑事裁定书。证明被告人李晓龙因犯挪用公款罪，于2017年9月26日被商丘市睢阳区人民法院判有期徒刑五年。并证明李晓龙挪用公款是用于在非法网站上购买彩票。 4、借条、抵押合同。证明被告人李晓龙向被害人借钱的事实。 5、资金去向证明。证明骗取的钱款被李晓龙汇到郑州市中彩文化传媒有限公司用于购买彩票。 6、情况说明及协助冻结通知书。证明商丘市公安局平原分局已将李晓龙汇入郑州市中彩文化传媒有限公司的钱款冻结。 7、情况说明。证明李晓龙在2013年10月至2016年6月期间，向中国邮政集团公司商丘市分公司物流商品款专用账户，共缴纳人民币1万元。 8、补充侦查情况说明二份。 （二）证人证言。 1、证人侯某1的证言。我和李晓龙是初中同学，关系很好，我和王某2是朋友关系也不错，他俩就是通过我认识的，当时李晓龙就在水池铺乡邮电所工作。2013年下半年的时候，李晓龙找王某2借钱，说是借钱做生意用的，我给王某2说李晓龙在邮电所上班，他媳妇在学校教学，都有正式工作，王某2也觉得李晓龙在邮电所工作，是国家工作人员，卖邮电局的东西赔不了，所以就借给李晓龙15万元，李晓龙拿到钱给王某2打了借条，之后李晓龙陆续以做生意为由，借了王某2不少钱，这些借钱的事我没有具体参与，但是每次借钱我都知道，每次李晓龙借了王某2的钱，李晓龙和王某2都会给我说，李晓龙只借钱，没有还钱，王某2中间也问李晓龙催要过，李晓龙说过两天贷的住房公积金就下来了，就把钱还了。2015年10月25日，我和王某2去找李晓龙要钱，李晓龙还是没钱，我看李晓龙给王某2写的借条有6-7张，我就给李晓龙说要是没钱，就把这些借条写一张总借条吧，这样也好算。李晓龙就把他给王某2写的借条算了一下，这些钱一共是39万元，李晓龙就给王某2写了一张39万元的借条，把原来的条子当场都撕了。2016年6月初，李晓龙说做生意急用钱，找王某2借钱，王某2没钱，李晓龙让王某2把汽车抵押贷款了，当时说好的用王某2的车贷款，李晓龙用钱，李晓龙负责还车贷，信贷公司因为王某2的汽车没有车损险，信贷公司还把车贷扣住了一部分没给，说是买了车损险才把剩余的钱给了，这个车损险还是我给王某2找熟人买的，然后王某2才拿到剩余的车贷，这笔车贷的钱李晓龙都借走了，也没有给王某2出借钱手续，过了没几天李晓龙就出事了。挪用乡卫生院的公款和车的抵押贷款都是王某2还的，这笔贷款分18期，每期还6000多元，贷款加上利息和手续费共计11万多元。当时听说李晓龙挪用卫生院的公款，我就去李晓龙家问过李晓龙，李晓龙开始说做生意被人骗了，钱没有了。后来李晓龙说他开始做生意也不错，也没借钱，但是他嫌来钱慢，就在网上买黑彩票赌博，慢慢的把生意上的钱都抽出来赌博了，输完之后，他就到处借钱，借了钱继续在网上买彩票赌博，输了钱再借，就这样借了好多钱，都输完了。李晓龙给王某2写借条的39万元，加上需要还信贷公司的11万多元，共计被李晓龙骗了50万元。 我2013年介绍过李晓龙购买我朋友程金涛的饮料，我记不清多少件饮料了，总货款是几千块钱，不会到一万元，钱一直没有给程金涛，因为是我介绍的我夹在中间不好看，我替李晓龙还了程饮料钱。这中间我向李晓龙要了好几次钱，他都不给我，直到一年后，李晓龙才拿了一张信用卡让我刷卡套出来钱还我的钱，这个卡还不是他的卡，手续费还是我出的。 2、证人李某1证言。我在邮政商丘市郊区分公司工作，具体负责行政管理工作。我认识李晓龙，他原来是水池铺邮政所的。我不知道在邮政郊区分局组织开订货会时李晓龙缴纳现金订货的情况，我没有收过钱，更没有收过李晓龙的钱，我不负责这个工作。 3、证人关某证言。我在邮政商丘市郊区分公司工作，原来在财务部门工作，2017年起在市场部工作。我认识李晓龙，他原来是水池铺邮政所的。2012年以前邮政郊区分局组织过开现场订货会，从2012年起我们财务不再收现金了，要想订货，就只能往“6666”专用财务账户上汇款一条途径了。2012年一起局里开订货会我去帮过忙，一个订货会总共才能收100多万元的钱，估计具体到李晓龙个人，他交的现金可能不会超过10万元。李晓龙参加过几次订货会我不清楚，收了他的现金会给他手写一份收据，收据有单位的公章。 4、证人曹某证言。我在邮政商丘市郊区分公司工作，原来负责物流工作，2017年7月份起在投递部工作。我认识李晓龙，他原来是水池铺邮政所的。我没有在公司开订货会时经手过李晓龙交的现金。我是2013年10月份开始负责物流工作的，从我负责时，我们郊区邮政分公司就没有收过现金，只要是通过我们物流进货就要把钱汇到公司的专用账户否则是进不了货的，不存在收现金的情况。 5、证言南玉英证言。我叫南玉英，在310农产品批发市场批发大米。公安干警向我出示的“南玉英大米批发商行”货单两份复印件，是我批发大米时开的货单，我没印象了，这两个单子上写的“边关虎”大米，我已经有7、8年不卖了，我不认识李晓龙。 6、证人徐某证言。我在2016年1月3日跟王某2送了2.4万元到水池铺邮政所给李晓龙，其中有我1.5万元。 （三）被害人的陈述。 1、被害人王某1的陈述。李晓龙是水池铺乡邮电所的工作人员，我在他邮电所对面饭店打工，李晓龙经常来吃饭，慢慢的就熟悉了。2016年4月，李晓龙对我说，让我借给他点钱，说钱借给他比存银行合算，他给我1.5分利息，我问他借钱干啥，他说做大米生意，成火车皮的进大米卖，他要求借10万元，我怕钱借给他不好要，就没借给他钱。从那以后，他向我说好多次借钱的事。4月26日，在饭店里我借给了李晓龙3万元，李晓龙当时就写了一张3万元的借条，借条写的是借我丈夫侯良全的钱，谁知道李晓龙借了我这3万元钱没俩月，到了2016年5-6月份，我就听说李晓龙出事被抓了，但那会他家里人都瞒着外边的人，不让知道是咋回事只是说李晓龙跟卫生院的账错了，钱已经兑起了，还对外说李晓龙的事不大，李晓龙拘留几个月很快就出来了，我就相信了。而且李晓龙妻子是教师，一个月也不少领钱，我只有三万元钱，所以就没再追这件事。到了2017年下半年，我听说李晓龙出不来了，一下判了多少年，他媳妇跟他也离婚，李晓龙借的不仅是借我自己的钱，还借了很多人的钱，都是说借钱做生意，其实李晓龙是拿着借的钱去赌博把钱都输了。这三万元是我的血汗钱，我得要回来我的三万元，所以我问清楚了就报案了。 2、被害人胡某的陈述。李晓龙是水池铺乡邮电所的主任，我在他邮电所对面开饭店，我俩一直关系不错，2015年4月份，李晓龙找我借钱，说他做啤酒生意类，还差点本钱，我认为他是邮电所的，他媳妇是教师，两口子都是国家正式工，李晓龙不会胡来，再加上我俩关系不错，我就借钱给李晓龙，我分两次借给他14万元。其中，4万元是我借别人的。李晓龙一共给了我12600元的利息。后来才知道他没有做生意，他拿着借的钱去网上买黑彩票赌博把钱都输了。 3、被害人刘某陈述。我丈夫王欢和李晓龙是朋友，关系不错，2016年2月份李晓龙到我家借钱，说是水池铺乡邮电所接到了上级邮电局的任务，得从邮电局购进一批大米、化肥，然后回来再往外卖，任务很重，邮电局还得评比，但是李晓龙没有购货的钱，想在我家借20万元钱，说这钱用不长，把他从邮电局进的大米，肥料卖了就把钱换给我们，但是我家没钱，李晓龙说让我们想想办法帮他一下，他刚当上邮电所的主任时间不长，正需要成绩，我们考虑李晓龙是邮电所的一把手，他媳妇还是老师，两口子都是正式工作，李晓龙还是国家干部，不是骗我们，于是我就去我弟弟刘永昌家借了他家20万元钱，2月29日，在我家里，我们把钱给了李晓龙，当时就李晓龙、王欢和我在场。当时我们也给李晓龙说了‘我们也没钱，这是从我弟弟家给你借的钱，你用过以后赶紧还给他’，李晓龙说‘放心吧，这钱我用不长，把从邮电所进的大米，肥料卖了就还钱给你弟弟’，当时李晓龙还写了一张借刘永昌20万元的借条。之后我和丈夫王欢就到郑州跑货车去了。到了2016年5-6月份，我们给家里通电话时偶尔听说李晓龙出事了，被抓起来了。当时不知道李晓龙为啥被抓，也不知道他在外边骗了很多人的钱，当时认为他被抓，蹲一段时间会出来，这20万元他出来会还给我的。到了2017年11月份，回到家一打听才知道，李晓龙在外边骗了好多家的钱，骗了好几百万，李晓龙是拿着这钱去赌博把钱都输了，他一辈子也还不清了。还听说，我们这些被骗的钱公家追回来了，听说这些情况后，我回家一商量，才到派出所报案的。 4、被害人李某2陈述。李晓龙是水池铺乡邮电所的，我在陈庄学校教学时，李晓龙经常到我们学校送报纸，他媳妇也是水池铺乡的老师，因为这我俩就慢慢熟悉了，2014年4月13日，李晓龙找我借钱，说他做肥料生意没钱，想找我借点钱，还说给我1分钱的利息，当时我也没钱，我就借了我邻居王木荣的3万元钱，把这3万元钱借给了李晓龙，并让李晓龙写了一张借王木荣3万元钱的欠条；到了2015年2月份，李晓龙又找我，说他做邮电所的肥料和农药生意，没有钱，找我借钱，并说给我1分钱的利息，还说他卖了肥料和农药就把钱还给我。2月22日那天我就把自己家的31万元钱借给李晓龙了，李晓龙给我写了张31万元的欠条，李晓龙说这些钱不够，2月27日我又把我儿子李明杰的10万元钱借给了李晓龙，让李晓龙写一张欠李明杰10万元的欠条，3月5日我又把邻居周俊东的21万元钱借给了李晓龙，又让李晓龙写了一张欠周俊东21万元的欠条，通过我的手一共给了李晓龙65万元钱，这些钱给了李晓龙之后，过了ー段时间，李晓龙原来说的利息没有给，我就撵着李晓龙要他还钱，开始李晓龙说让我等等，我一再撵着要，2015年的4月份我要回来2万元钱，8月份我要回来3万元钱，我再找他要线，他就说做化肥和农药生意把钱占住了，让我再等等，再后来我逼着李晓龙还钱，李晓龙被我逼急了就给我说他做生意让人家骗了，钱赔了，没钱还给我。 我知道李晓龙2016年7月份就被抓了，当时不知道他是因为啥出的事，我托人打听，也没打听个所以然。我妹嫁到水池铺集上了，我托她家帮我勤打听着，我妹先是给我说李晓龙没多大事，快出来了，后来又说李晓龙得蹲，蹲不多长时间就出来了，再后来又说李晓龙出不来了，他借了好几百万元，借了好多家的钱，钱都让他赌博输了，我当时认为我的钱要不回来了，到2017年11月份，我妹家给我说，派出所的扣住李晓龙赌博的钱了，让我去派出所问问，看能不能把钱要回来，所以2017年11月份我就到派出所来了。 5、被害人王某2陈述。我和侯某1是好朋友，关系很好，侯某1和李晓龙关系很好，我2012年左右通过侯某1认识的李晓龙，当时李晓龙就在水池铺乡邮电所工作。2013年下半年大概是12月价，李晓龙找我借钱，说‘到季节了，邮电局给邮电所下的都有任务，要交钱给邮电局买化肥、农药，然后再把化肥、农药卖到下边村里，需要钱，得30万元，用不了多长时间’，我也问候超华了，侯某1说‘李晓龙在邮电所上班，有家有户类，我和他从小玩到大，再说他们邮电所都是往村里卖化肥、农药的，不会啥事’，我听了侯某1的话，也觉得李晓龙在邮电所工作，是国家工作人员，卖邮电局的东西赔不了本，不会有啥事，所以我就借给李晓龙15万元，李晓龙拿到钱给我打了借条。到2014年上半年具体时间我记不清了，李晓龙又找我借钱，说是做啤酒生意用，得一次交40万元的货款，才有优惠，我没这么多钱，就拿了7.5万元送到水池铺给李晓龙，李晓龙给我打了借条，之后李晓龙陆续以到邮电局进种子为由借我7万元，我把这7万元给李晓龙送到水池铺邮电所，李晓龙给我打了借条，又以到邮电局进卫生纸为由借我1万元，这1万元是刷我爱人的信用卡，又以到邮电局进大米为由借我5万元，剩下的都记不清了，李晓龙以各种进货的理由借了我很多次钱，这些钱数目都不大，都是1－2万元的，这些钱有的他也还了，个别的也有没还的。没还的钱李晓龙给我写了借条，到了2015年10月25号，我看李晓龙给我写的借条有6-7张，这些钱一共是39万元，李晓龙没还过，也没给我利息啥的，我就找到侯某1一起去问李晓龙要钱，李晓龙说他没钱，侯某1说；你要是没钱，就把这些条子一总打个借条吧，李晓龙就算了一下，他一共借了我39万元，他就给我写了一张39万元的借条，把原来的条子都撕了。2016年6月份，李晓龙找到我，说是邮电局给他下了40万元的进货任务，要他必须完成，让我无论如何帮他这一次，我就给我妻子商量，说李晓龙是水池铺邮电所的主任，局里的任务很重，让无论如何帮他这一次，作为一个邮电所的主任，也不会骗咱，于是用我家的汽车抵押货款8万元，因为汽车没有车损险，信贷公司只给了6万元左右，说让买了车损险之后剩下的钱再给我们，我们收到钱之后因为李晓龙要得急，就通过ATM机转账给李晓龙5万元，买了车损险之后，信贷公司把剩下的钱都给了，我就又把剩下的3万元都给了李晓龙，李晓龙拿了这8万元没几天就出事了，被抓了，车的抵押货款都是我还的，货款加上利息和手续费共计11.3万多元，至今还差2俩月没还完。李晓龙共骗我这50.3万元，有15万元是李晓龙没有中原银行的卡，有纠守凤的中原银行卡转账到侯某1的中原银行卡，再有侯某1直接把银行卡给李晓龙，还有用汽车抵押贷款的5万元，是纠守凤的建设银行卡通过ATM转账给李晓龙的建设银行卡，剩下的钱我记不很清楚了，应该基本上都是现金给李晓龙的，其中的7.5万元、7万元、5万元都是我在水池铺邮电所交给的李晓龙，李晓龙没给过我本金和利息。 2016年7月份左右李晓龙出事之后，我让侯某1带着我多次到他家去过，那会我就是担心我的钱要不回来，在李晓龙家还见过他家属、见过他大伯，他家属及大伯都说李晓龙没多大事，事情已经处理完了，李晓龙很快就会出来的，那一段我去他家不下于10次，每次他家里人这样说我才放心。到后来，我听说李晓龙得判刑，说是要蹲一年，我考虑他就蹲一年出来，也得还给我钱，我当时还不知道李晓龙是骗我的，我只是害怕钱要不回来了，到了后来，我和侯某1逐渐听说李晓龙借的钱很多，这些钱不是做生意而是去赌博了，钱都让李晓龙输完了，我和侯某1打听出来的李晓龙借钱赌博的事越来越多，开始认为不一定是真的，直到后来确定李晓龙真的是借了好几百万去赌博，发现被李晓龙骗了，我和侯某1就到水池铺派出所报案了。 李晓龙进看守所前他的工资卡给了我，里面就2000元钱，他共骗我50.1万元。李晓龙2016年1月份汇到我家属卡上2.4万元是偿还的2016年1月3日我另借给他的2.4万元，与上述50.1万元无关，有证人徐某可以作证，他和我一起去水池铺邮政所送给李晓龙的。 6、被害人苗某陈述。李晓龙和我都是水池铺乡二中的学生，我们是同学，都熟悉，李晓龙被抓前是水池铺乡邮电所的主任，李晓龙前几年一直在做生意，他卖过农药、化肥、种子、大米，他干的不错，估计也挣钱了，我家是做农药生意的，李晓龙就曾经在我家进过农药，还是我给他送的货。在2015年12月初，李晓龙找到我，说他在做大米生意，需要资金，想找我借50万元钱，还说这笔钱他就用三个月，周转一下就还给我，还承诺给我1分的利息，谈好1分的利息，50万元三个月是3万元的利息，我又让了2干元的面子，就是2.8万元的利息，利息先在本金里扣除，2015年12月16号那天我把家里做生意的20万元现金拿上，给李晓龙联系好在水池铺集上见面，我把这20万元现金给了李晓龙，剩下的30万元我说过几天就给他。后李晓龙一直催我，问剩下的30万元啥会才能拿给他，12月19号，我朋友转给我40万元，在12月21日，我被李晓龙催促的急了，就让李晓龙找我拿剩下的30万元，李晓龙让我到睢阳区北海路归德路交叉口西路北的邮政银行门口等他，拿我的银行卡在银行的POS机上刷了27.2万元钱，扣除了2.8万元的利息。然后李晓龙给我写了一张50万元钱的借条，借条的日期李晓龙是按照我拿给他20万元现金的日期写的12月16日，并在借条上写明到2016年3月15号还清，接着我跟着李晓龙去了东边路北的建设银行，在建设银行的柜台上，李晓龙给别人转账40万元，李晓龙给我说这40万元钱是做大米生意给对方米商的货款。之后我俩就各走各的了。到了2016年3月15日，是我们说好李晓龙还我50万元钱的时间，李晓龙没钱还给我，说做生意的钱还没有周转过来、帐还没有要过来，我就不断的催要这笔钱，最后李晓龙被我逼急了，就在2016年5月12日给我写了一个还款计划，计划的内容是‘我这50万元分两期还给我，2016年6月15日之前先还清25万元钱，否则加倍还50万元钱。到2016年7月10日前还清剩下的25万元钱，否则加倍还50万元钱’。在这个过程中2016年4月的一天，李晓龙又找我借钱，这次他说他的生意急用6万元钱，我没再信给他，我说我没钱，他缠着非让给他想办法，我就把我的信用卡拿给他了，他刷了我2.4万元钱没还，还是我自己还的，到了他承诺的还钱日期，他还是没钱还给我，我问他，他还是说‘我的帐没有要过来、我的钱没有周转过来’以此为由，他一直往后推，就是没钱还给我，到了这个时候我也没怀疑李晓龙会骗我，后来李晓龙被抓了，慢慢的我一打听，才知道李晓龙以做生意的名义不是向我自己借钱了，还借了其他人的钱，他拿着借到的钱没有去做生意，而是去上网买非法彩票进行赌博了，知道这个消息之后，我才确定自己被骗了。经核算，李晓龙诈骗我48.7万元。 7、被害人王某3陈述。李晓龙和苗某在水池铺是同学，他关系不错，我和苗某从小玩到大，关系也很好，我是2013年左右通过苗某认识的李晓龙。2013年的10月份，李晓龙找到我，说是他想利用他在邮政所工作的便利条件，做一些邮政工作范围内的农资生意，说是卖农药，需要5万元周转资金，用一年，给我许诺2分的利息。 2013年的10月25日，李晓龙找我说做卫生纸、洗衣粉生意周转借钱，我又借给李晓龙现金5万元，还是说好的利息2分，借期一年，这个钱他借走后就再也没给我，利息也没给我。2014年7月5日，李晓龙说生意需要资金，借我5万元现金，借期5个月，利息2分。2014年的7月25日我借给了李晓龙5万元现金，借期一年，利息2分。2014年10月25日，李晓龙又说做种子，化肥生意需要钱，借了我20万元，我当时有事，只借给李晓龙15万元，借期一年，利息2分，在2015年10月25日李晓龙给我重新换了个15万元的借条。2015年2月23日，他找我说啤酒生意需要30万元，找我借，我说‘之前的钱都到期了，你本息都没有给我，你不还之前的钱，我不借给你钱了’，李晓龙说‘我这次做的是啤酒生意，资金周转的快，我说是借3个月，其实也就是1个月左右，钱就周转回来了钱回来就还给你’，我又一次相信他了就给李晓龙银行转账27万元，又给了李晓龙3万元现金，这30万元李晓龙没有还给我，利息也没给我，2016年2月23日李晓龙重新给我写了个30万借条。之后，我多次问李晓龙要我的钱，李晓龙都是说‘生意的资金有周转回来、外边欠我的帐不好要、啤酒生意的股份没有转让出去’等等原因、理由，就是不还我的钱。2015年的11月13日李晓龙又说做大米生意借了我10万元，为期一年，利息2分，我又借给李晓龙10万元。2016年4月13日，李晓龙说做化肥、种子生意需要10万元，又找我借钱，我让他把2013年的10月25日、2014年7月5日、2014年的7月25日这三次他每次借我5万元，共15万元，整合成一张借条了，给我打了ー张15万元的借条，时间就写了2016年4月13日，就又借给李晓龙10万元现金，借期一年，利息2分2016年5月5日，李晓龙说做食用油生意要资金，借了我5万元现金，说借期三个月，利息2分。李晓龙原来借我的钱到期也不给本金和利息，后来我催的急了，他就给我换原来的借条，还是不给钱，一直拖到他被抓进去，也没要回来一分钱。 2017年11月我听说李晓龙拿着我的钱根本没有去做生意，而是去网络上买非法彩票赌博了，钱都被他花完了，我才觉得自己被骗了，就来报案了。 李晓龙另外于2014年4月13日、2015年7月13日分别借了15万元和20万元，报案时没找到借据和合同等，这次提交法庭，李晓龙汇给我的钱是还的2014年4月13日的借款，与我举报他诈骗我85万元无关。 3、被害人董某、代某、侯某1、侯某2陈述。均证明被告人李晓龙是以做生意的名义向其借钱，后来知道李晓龙并没有将钱用于做生意，而是买彩票赌博输了。 (四)被告人李晓龙的供述及辩解。 1、被告人李晓龙在侦查阶段供述及辩解。我以做化肥、啤酒、种子生意的名义分别向王某1、董德广、代某、刘某、胡某、李某2、侯某1、侯某2、王某2、苗某、王某3等人借钱。我借钱都给别人利息，一般给2分或者2分多的利息。这些钱有现金，也有银行转账。我用这些钱在大河彩票网上买彩票了，我用于买彩票的银行账户基本上是五个，有我名字的建设银行俩账户、邮政银行一个账户，有**才名字的建设银行账户一个，张春霞名字的建设银行账户一个。我通过快钱直接把钱给郑州中彩文化传媒有限公司转账，公司银行账户的户名叫李红彩，李红彩的账户在建设银行，账户号码我没记清，只记得尾号是1350。当时我被大河彩票网客服的宣传迷住了，认为把钱投入到大河彩票网回报率高，说不定中奖了还能把我欠别人的钱赢回来，只是这么考虑了，现在想想就后悔，都是大河彩票网害了我。 2、被告人李晓龙原审庭审辩解称：我没有以做生意的名义向别人借钱，都是别人主动借给我钱，也没有人问我借钱是干什么用。我借的这些钱用于生意上一部分，有100多万用于支付利息，有一部分我买了一辆面包车，并且我有还款能力，我的生意每年了流水有100多万元，进货在邮电所进货，也有在310市场上进货。 3、被告人李晓龙重审时辩解称，2013年10月份，我在卖玉米化肥的路上碰到苗某，我说你借我点钱吗，我给1分的利息，我也没有说干什么用，我们比较熟悉，他给我介绍了王某3，我也没有给王某3说我干什么用，一共借了王某3记不清了。王某3要我用东西抵押，我说我没有东西，我只能给你打欠条，还说要2分的利息才借给我，我说利息太高了，苗某也可以证明，王某3是分几次5万元给我签的合同，王某3合同上面写的“此钱用于生意周转”是王某3让我写的，这个钱并不都是用在生意上了，有部分我个人使用了，我买了一辆面包车。我用的钱大部分是通过别人介绍的，个别是直接借的，约定的利息都是1分，当时借钱没有说明用途，我们打的都有借条。借款的时候他们把利息扣掉了，我没有得到那么多。向郑州中彩公司打的钱不全是被害人的，也有我自己的。王某3借条85万元，2013年—2016年还本加息50万元，下欠24万元；王某250万元，下欠19万元；苗某50万元，下欠48.7万元；刘某借条20万元，实收19万元，下欠10万元；李某2借条60万元，下欠42万元；胡某借条14万元，下欠12.44万元；侯某2借条6万元，下欠5.02万元；代某借条7.08万元，实收6万元。 （五）鉴定意见。证明自2012年6月3日至2016年6月，李晓龙向郑州中彩文化传媒有限公司购买彩票金额总计约1683.0429万元，中彩公司兑付给李晓龙1102.1052万元，两项资金相差580.9377万元。 （六）U盘一个。被告人李晓龙尾号5177和尾号9995的建行账号流水记录。记录显示：两个建行卡号流水，其中2015年11月9日尾号5177建行卡转给王某311000元（卡号：62×××26）；2015年11月10日王某3转给李晓龙3000元；2016年2月1日李晓龙转给纠守凤24000元（卡号：62×××24）；2016年4月15日李晓龙转给苗坤亚40000元（卡号：62×××63）；2016年4月21日李晓龙转给王欢5000元（卡号：62×××48）；2016年6月2日纠守凤转给李晓龙50000元（卡号：62×××24）。尾号9995的建行卡2015年3月10日转给纠守凤66000元（卡号：62×××39）；2015年12月24日转给王某3128500元（卡号：62×××26）。 上述证据，均由控方提交，经庭审示证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，各证据之间形成完整的证据锁链。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 庭审后，被告人李晓龙家属提交账本复印件，控辩双方对该份复印件进行了质证，被告人李晓龙称账本记录能够证明其经营三农生意资金充足，生意很大，没有诈骗他人财物的故意，只是这些账本不全。控方意见这些账本记录总数额不足20万元，与涉案资金相比较少，达不到其证明目的。 针对被告人李晓龙及其辩护人提交的证据材料及辩解辩护意见，分析认定如下： 1、关于被告人李晓龙及其辩护人认为李晓龙没有非法占有的故意，没有以欺骗的手段骗取借款，所借款项均用于做生意了，其行为不构成合同诈骗罪，应属民间借贷，被告人李晓龙应宣告无罪的辩解辩护意见。经查，被告人李晓龙在侦查阶段对自己虚构事实，隐瞒真相向他人借钱，并用借到的钱款购买彩票的行为予以承认，并有证人证言、被害人陈述、借条、银行流水、情况说明和鉴定意见等证据佐证，其本人在庭审时对自己的诈骗行为进行否认，且无法提供与当庭供述内容相一致的证据予以证明。故此辩解辩护意见不予采纳。 2、关于被告人李晓龙及其辩护人辩称指控的犯罪数额应将支付的利息扣除的意见，经调取被告人李晓龙相关银行流水，被告人李晓龙银行转账记录显示有转账给辩护人王某3、苗某、苗某、刘某（王欢）的记录，后组织被害人到庭调查质证，王某3、王某2提交相关证据证明是偿还的其他借款，苗某与李晓龙对涉案数额形成一致意见，故上述辩解辩护意见部分予以采纳，部分不予采纳。 综上，本院认为，被告人李晓龙以非法占有为目的，采用虚构事实、签订虚假合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，系漏罪，一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十条、六十九条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李晓龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币50000元；与前判有期徒刑五年合并，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币50000元。 二、被告人李晓龙违法所得责令退赔各被害人。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李亚的刑期自2016年6月30日起至2030年12月29日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  林向征 审判员  卢新言 审判员  李 冰 二〇二〇年三月二日 书记员  郭晓静