江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0722刑初20号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人沈梅霞，女，1973年1月4日出生于江苏省东海县，汉族，中专文化，个体户，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被东海县公安局刑事拘留，2019年7月17日被取保候审，2019年12月24日被重新取保候审。指定辩护人谢宝春，江苏恒旭律师事务所律师。被告人王秀芝，女，1991年2月6日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，务工，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被东海县公安局取保候审，2019年12月24日被重新取保候审。指定辩护人陆泓瑞，江苏恒旭律师事务所律师。被告人刘赵荣，女，1961年4月14日出生于江苏省东海县，汉族，文盲，无业，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被东海县公安局刑事拘留，2019年7月24日被取保候审，2019年12月24日被重新取保候审。指定辩护人李重阳，江苏瑞宏律师事务所律师。被告人沈通英，女，1965年12月14日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，农民，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被东海县公安局取保候审，2019年12月23日被重新取保候审。指定辩护人李宝宝，江苏瑞宏律师事务所律师。被告人沈芹（系被告人沈通英女儿），女，1987年7月2日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，务工，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被东海县公安局取保候审，2019年12月23日被重新取保候审。指定辩护人杨阳，江苏东方金牛律师事务所律师。被告人赵宜队，男，1969年7月29日出生于江苏省东海县，汉族，高中文化，中共党员，农民，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被东海县公安局取保候审，2019年12月23日被重新取保候审。指定辩护人辛长林，江苏东方金牛律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2019]740号起诉书指控被告人沈梅霞、王秀芝、刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员单某出庭支持公诉，被告人沈梅霞、王秀芝、刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队及辩护人谢宝春、陆泓瑞、李重阳、李宝宝、杨阳、辛长林到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：1．2019年2月至2019年6月，被告人沈梅霞和王秀芝、刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队等人，经事前商议，在东海县牛山街道和扬州市江都区，由被告人王秀芝化名“赵解楠”作为相亲女，被告人沈梅霞扮演相亲女“表姑”及媒人，沈通英、沈芹、赵宜队分别扮演相亲女“母亲”、“姐姐”、“父亲”等家人，被告人刘赵荣充当媒人，以相亲、定亲、看家庭等名义，骗取扬州市江都区李某家见面礼品约人民币3000余元、介绍费人民币20000元、彩礼钱人民币26000元、金手镯1个（经价格认定，价值人民币8519元）、“怀孕”营养费人民币2000元等财物合计人民币5.9万余元。2．2019年3月底至2019年5月，被告人沈梅霞、王秀芝到江苏省新沂市阿湖镇驻地，由被告人王秀芝化名“赵解楠”作为相亲女，被告人沈梅霞充当相亲女“姑姑”，以相亲为名，骗取沈某家介绍费人民币300元（被害人沈某共支付介绍费、见面礼、定亲买衣服钱等合计人民币2900元，案发前被告人沈梅霞已返还人民币2600元）。3．2019年3月至2019年5月，被告人沈梅霞、刘赵荣在明知王秀芝已有家庭且刚与李某“定亲”的情况下，又介绍王秀芝给马灯军作为“情人”相处，后被告人沈梅霞、王秀芝以买衣服、奶奶去世回家没路费等为名，骗取马灯军财物合计人民币2200元。4．2019年4月至2019年5月，被告人刘赵荣在明知王秀芝已有家庭且刚与李某“定亲”的情况下，在东海县曲阳乡前张谷村，由被告人王秀芝化名“张秀兰”作为相亲女，被告人刘赵荣充当相亲女“表姐”，由小陈介绍，以相亲为名，骗取吴某见面礼、买衣服钱等财物合计人民币3000余元。2019年6月8日，被告人王秀芝主动至公安机关投案，如实供述了犯罪事实；后被告人沈梅霞、刘赵荣分别于2019年6月9日、2019年6月24日被公安机关刑事传唤到案，被告人沈通英、赵宜队、沈芹分别于2019年7月10日、2019年7月10日、2019年8月16日主动投案；归案后，被告人沈梅霞、刘赵荣、沈通英、沈芹等人均未及时如实供述了主要犯罪事实，被告人赵宜队及时如实供述了主要犯罪事实；被告人沈梅霞已退赃人民币2.6万元，被告人王秀芝已将涉案金手镯上缴公安机关并退赃人民币2000元，被告人刘赵荣已退赃人民币1万元，被告人沈通英已退赃人民币5000元，被告人沈芹已退赃人民币800元、被告人赵宜队已退赃人民币2000元，同案人李华美（另案处理）已退赃人民币4000元；公安机关已发还被害人李某金手镯一个，现金人民币2.6万元。为了证明上述指控的事实，公诉机关随案移交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人沈梅霞、王秀芝、刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队以非法占有为目的，交叉结伙诈骗他人财物，其中被告人沈梅霞、王秀芝、刘赵荣参与诈骗数额巨大，被告人沈通英、沈芹、赵宜队参与诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈梅霞对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人谢宝春主要辩护意见认为被告人沈梅霞认罪、悔罪建议对其从轻处罚。被告人王秀芝对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人陆泓瑞主要辩护意见认为被告人王秀芝系自首，积极退赃，认罪、悔罪态度好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘赵荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人李重阳主要辩护意见认为被告人刘赵荣到案后如实供述，是从犯，已全部退赃，认罪认罚，建议对其减轻处罚。被告人沈通英对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人李宝宝主要辩护意见认为被告人沈通英是从犯，主动投案，最后如实供述，系自首，积极退赃，认罪认罚，建议对其免予刑事处罚。被告人沈芹对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人杨阳主要辩护意见认为被告人沈芹是从犯，已退缴违法所得，认罪态度好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人赵宜队对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人辛长林主要辩护意见认为被告人赵宜队是从犯、自首，认罪认罚，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1．2019年2月至2019年6月，被告人沈梅霞、王秀芝、刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队等人，经事前商议，在东海县牛山街道和扬州市江都区，由被告人王秀芝化名“赵解楠”作为相亲女，被告人沈梅霞扮演相亲女“表姑”及媒人，沈通英、沈芹、赵宜队分别扮演相亲女“母亲”、“姐姐”、“父亲”等家人，被告人刘赵荣充当媒人，以相亲、定亲、看家庭等名义，骗取扬州市江都区李某家见面礼品人民币3000余元、介绍费人民币20000元、彩礼钱人民币26000元、金手镯1个（经价格认定，该金手镯价值人民币8519元）、“怀孕”营养费人民币2000元，上述财物合计人民币59519元。2．2019年4月至2019年5月，被告人刘赵荣在明知王秀芝已有家庭且刚与李某“定亲”的情况下，在东海县曲阳乡前张谷村，由被告人王秀芝化名“张秀兰”作为相亲女，被告人刘赵荣充当相亲女“表姐”，由小陈介绍，以相亲为名，骗取吴某见面礼、买衣服钱等财物合计人民币3000余元。案发后，被告人王秀芝已退还被害人吴某人民币700元。案发后，被告人王秀芝、赵宜队主动投案并如实供述了犯罪事实。被告人沈梅霞已退赃人民币2.6万元，被告人王秀芝已将涉案金手镯上缴公安机关并退赃人民币2000元，被告人刘赵荣已退赃人民币1万元，被告人沈通英已退赃人民币5000元，被告人沈芹已退赃人民币800元、被告人赵宜队已退赃人民币2000元，同案人李华美（另案处理）已退赃人民币4000元；公安机关已发还被害人李某金手镯一个，现金人民币2.6万元。本案审理过程，被告人沈梅霞、王秀芝向公安机关退缴了被害人剩余经济损失。上述事实，有经当庭举证、质证的被告人人沈梅霞、刘赵荣、王秀芝、沈通英、沈芹、赵宜队户籍证明、发破案及到案经过证明、扣押决定书及扣押清单、涉案微信聊天记录、短信聊天记录、李某消费记录等书证；证人王某、唐某、陆某、杨某等人证言；被害人李某、吴某等人陈述；被告人沈梅霞、刘赵荣、王秀芝、沈通英、沈芹、赵宜队等人供述与辩解；东海县物价局价格认定意见；东海县公安局辨认笔录、电子数据检查工作笔录；电子数据等证据证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。关于公诉机关指控的第2起诈骗，经查，被害人沈某、证人唐某及被告人沈梅霞均证明诈骗数额是2600元，且已归还，因此，公诉机关指控未归还的300元诈骗数额证据不足，本院不予认定；关于公诉机关指控的第3起诈骗，本院认为，被告人王秀芝客观行为上并没有欺诈马灯军，且马灯军的目的也具有非法性，因此，该起不宜作为犯罪处理，故本院对公诉机关的该起指控，不予认定。关于辩护人李重阳认为被告人刘赵荣到案后如实供述的辩护意见，经查，被告人刘赵荣到案后前期并未如实供述，不能认定为坦白，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人李宝宝认为被告人沈通英主动投案，最后如实供述，系自首，建议对其免予刑事处罚的辩护意见，本院认为，被告人沈通英虽系主动投案，但到案后前期并未如实供述，不符合自首认定条件，另根据被告人沈通英的犯罪数额，被告人沈通英也不宜免予刑事处罚，故对辩护人上述辩护意见，本院不予采纳；对于各辩护人其他的认为其当事人具有法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议从轻、减轻处罚或适用缓刑的辩护意见，均符合事实与法律规定，本院予以采纳。本院认为，被告人沈梅霞、王秀芝、刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，交叉结伙骗取他人财物，其中被告人王秀芝、刘赵荣参与诈骗数额巨大，被告人沈梅霞、沈通英、沈芹、赵宜队参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且是共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人沈梅霞、王秀芝、刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控的诈骗犯罪数额不准，本院依法予以纠正。在第一起共同犯罪中，被告人沈梅霞、王秀芝起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部罪行处罚；被告人刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王秀芝、赵宜队犯罪后自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人沈梅霞、王秀芝、刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队已退赔被害人的损失，酌情予以从轻处罚。被告人沈梅霞、王秀芝、刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队认罪认罚，依法从宽处理。根据被告人沈梅霞、王秀芝、刘赵荣、沈通英、沈芹、赵宜队的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人沈梅霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已预交。）二、被告人王秀芝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已预交5000元，余款于本判决生效后十日缴纳。）三、被告人刘赵荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已预交。）四、被告人沈通英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已预交。）五、被告人沈芹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已预交。）六、被告人赵宜队犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已预交。）七、对于尚未领取的经济损失，由公安机关发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严正兵人民陪审员  马长宜人民陪审员  魏忠田二〇二〇年四月二十九日书 记 员  姜 童法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。