河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0823刑初839号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人汤孟晓，男，1995年2月10日出生于河南省封丘县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省封丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2019年5月17日被执行逮捕。辩护人宁光让，河南尚领律师事务所律师。被告人陈超飞，男，1995年12月23日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化程度，无业，住河南省汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2019年5月17日被执行逮捕。辩护人张兴和，河南豫龙律师事务所律师。被告人季勇，男，1996年8月20日出生于河南省延津县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省延津县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2019年5月17日被执行逮捕。辩护人董天天，河南龙源律师事务所律师。被告人娄贞，男，1996年10月15日出生于河南省延津县，汉族，高中文化程度，无业，住河南省延津县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2019年5月17日被执行逮捕。辩护人张海军，河南国昌律师事务所律师。被告人翟凡凡，男，1998年3月22日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2019年5月17日被执行逮捕。辩护人张宾，河南中砥律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检五部刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人汤孟晓、陈超飞、季勇、娄贞、翟凡凡犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省武陟县人民检察院指派检察员陈红梅出庭支持公诉，被告人汤孟晓及其辩护人宁光让、被告人陈超飞及其辩护人张兴和、被告人季勇及其辩护人董天天、被告人娄贞及其辩护人张海军、被告人翟凡凡及其辩护人张宾等到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年3月至2019年4月，被告人汤孟晓、陈超飞二人在郑州市惠济区花园口村社区租房作为办公地点，招聘被告人季勇作为管理人员，招聘被告人娄贞、翟凡凡等人作为业务员，通过虚构加盟淘宝店需交纳管理费、店铺装修费等费用为由，骗取被害人曹某117590元、刘某16890元、侯某15390元、王某11400元、胡某16690元、刘某215690元、赵某3890元、曾某14890元、向亮7390元、尉某3890元、王某21200元、伍某5140元、杨某13890元、蔡某9508元、吴某12290元、杜某2690元、南某10090元、黄某13690元、杨某26890元、张某118270元、徐某12000元、于某11580元、徐某2500元、郭某17890元、徐某39950元、方某800元、吕某14450元、刘某3500元、张某26890元、郭某22690元、袁某3890元、吴某26890元、罗某6890元、王某316540元、宋某5900元、杨某31300元、李某13740元、何某6890元、葛某2390元、王某47070元、胡某2800元、马某3890元、曹某21890元、王某54190元、亢某6890元、侯某26890元、顾某3890元、季某3369元、陈某5700元、孙某11400元、潘某10470元、毛杏某6890元，以上共计52名受害人金额共计352387元。其中，翟凡凡骗取徐某39950元、方某800元，共计10750元。娄贞骗取于某11580元、徐某2500元、郭某17890元，共计19970元。案发后，翟凡凡近亲属将翟凡凡骗取的徐某39950元、方某800元全部退赔被害人，并取得谅解；娄贞近亲属将娄贞骗取的于某11580元、徐某2500元、郭某17890元全部退赔被害人，并取得谅解。上述事实，被告人汤孟晓、陈超飞、季勇、娄贞、翟凡凡在开庭审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述，同案人汤孟锦、宋德高、吴金金、马朋、李增辉、聂方豪的供述，被害人曹某1、刘某1、侯某1、王某1、胡某1、刘某2、赵某、曾某、向亮、尉某、王某2、伍某、杨某1、蔡某、吴某1、杜某、南某、黄某、杨某2、张某1、徐某1、于某、徐某2、郭某1、徐某3、方某、吕某、刘某3、张某2、郭某2、袁某、吴某2、罗某、王某3、宋某、杨某3、李某、何某、葛某、王某4、胡某2、马某、曹某2、王某5、亢某、侯某2、顾某、季某、陈某、孙某、潘某、毛杏某的陈述、扣押决定书及清单、辨认扣押汤孟晓、陈超飞账本笔录及照片、微信账户转账记录、户籍证明及无前科证明、发破案经过、抓获证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汤孟晓、陈超飞、季勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人娄贞、翟凡凡以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对被告人汤孟晓、陈超飞、季勇、娄贞、翟凡凡犯诈骗罪的指控成立。本案为共同犯罪，被告人汤孟晓、陈超飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人季勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人娄贞、翟凡凡在各自参与的诈骗事实中起主要作用，系主犯。五被告人到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。被告人娄贞、翟凡凡的近亲属在案发后退赔被害人，并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人汤孟晓犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2026年4月9日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳。)二、被告人陈超飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2026年4月9日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳。)三、被告人季勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年10月9日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳。)四、被告人娄贞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年6月9日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳。)五、被告人翟凡凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年2月9日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳。)六、责令被告人汤孟晓、陈超飞退赔被害人曹浩楠17590元、刘秋保人民币6890元、侯治鹏人民币5390元、王拓人民币1400元、吕卓轩人民币14450元、刘卓人民币500元、张宝露人民币6890元、郭正通人民币2690元、袁昌鸿人民币3890元、吴伟平人民币6890元、罗淇皓人民币6890元、王博强人民币16540元、宋争人民币5900元、杨玉峰人民币1300元、李志钦人民币13740元、何嘉豪人民币6890元、葛跃辉人民币2390元、王瑞旋人民币7070元、胡林江人民币800元、马瑞瑞人民币3890元、曹玉峰人民币1890元、王泽鹏人民币4190元、亢俊全人民币6890元、侯广润人民币6890元、顾傲松人民币3890元、季羿人民币3369元、陈俊孜人民币5700元、孙照辉人民币11400元、潘才人民币10470元、毛杏丰人民币6890元、刘延宝人民币4500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王小四审判员  常丽君审判员  陈丹丹二〇二〇年二月七日书记员  宋淑平