湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0116刑初80号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人李桂芬，女，1966年8月7日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，经商，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人汪佼，湖北宽定律师事务所律师。武汉市黄陂区人民检察院以陂检一部刑诉[2020]60号起诉书指控被告人李桂芬犯集资诈骗罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院受理后，因疫情于2020年2月20日依法裁定中止审理，2020年7月28日恢复本案审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，武汉市黄陂区人民检察院指派检察员赵毅出庭支持公诉，被告人李桂芬及其辩护人汪佼到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年至2019年4月期间，被告人李桂芬以非法占有为目的，以资金周转、朋友开厂等事项为由，隐瞒事实，明知其资不抵债、无偿还能力，仍以支付高额利息的方式非法集资，先后骗得雷某2、向某等31人计人民币2338580元。被告人李桂芬将其中部分资金用于支付利息及偿还债务消费，具体事实如下：2013年8月至2019年2月期间，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得童某人民币510000元，后支付其本金及利息人民币220000元，造成损失人民币290000元。2014年4月至2018年12月期间，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得吴某人民币80000元，后支付其利息人民币46800元，造成损失人民币33200元。2015年4月至2018年12月期间，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得李某2人民币90000元，后支付其利息人民币40350元，造成损失人民币49650元。2015年6月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得严某1人民币20000元，后支付其利息人民币18400元，造成损失人民币1600元。2015年7月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得祁某人民币10000元，后支付其利息人民币9000元，造成损失人民币1000元。2015年8月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某3人民币50000元。2015年9月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得范某人民币100000元，后支付其本金及利息人民币45920元，造成损失人民币54080元。2015年11月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得余某1人民币50000元。2015年12月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得张某1人民币120000元，后支付其利息人民币18000元，造成损失人民币102000元。2016年1月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得张某2人民币60000元，后支付其利息人民币31700元，造成损失人民币28300元。2016年4月至2017年3月期间，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得高某人民币60000元，后支付其利息人民币4800元，造成损失人民币55200元。2016年6月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得张某3人民币100000元。2018年3月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得汪某人民币120000元，后支付其利息人民币8250元，造成损失人民币111750元。2018年3月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得余某2人民币200000元，后支付其利息人民币11000元，造成损失人民币189000元。2018年3月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得罗某人民币100000元，后支付其本金人民币50000元，造成损失人民币50000元。2018年3月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某4人民币50000元，后支付其利息人民币13000元，造成损失人民币37000元。2018年4月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得向某人民币100000元。2018年5月至11月期间，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得方某人民币80000元，后支付其本金及利息人民币16000元，造成损失人民币64000元。2018年5月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得祝某人民币260000元，后支付其利息人民币140000元，造成损失人民币120000元。2018年5月至2019年2月期间，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某5人民币50000元，后支付其利息人民币8000元，造成损失人民币42000元。2018年5月至9月期间，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得戴某人民币135000元，后支付其利息人民币28900元，造成损失人民币106100元。2018年7月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某人民币40000元，后支付其利息人民币8000元，造成损失人民币32000元。2018年7月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某2人民币200000元，后支付其利息人民币36000元，造成损失人民币164000元。2018年8月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得吴某人民币120000元。2018年9月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得严某2人民币60000元，后支付其本金及利息人民币34800元，造成损失人民币25200元。2018年10月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得严某3人民币60000元，后支付其利息人民币3600元，造成损失人民币56400元。2018年11月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得杨某人民币50000元，后支付其本金人民币20000元，造成损失人民币30000元。2018年12月至2019年1月期间，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得张某4人民币200000元，后支付其利息人民币17500元，造成损失人民币182500元。2019年3月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得胡某人民币30000元，后支付其利息人民币1200元，造成损失人民币28800元。2019年3月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得祁某人民币40000元，后支付其利息人民币1600元，造成损失人民币38400元。2019年3月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得曾某人民币30000元，后支付其利息人民币3600元，造成损失人民币26400元。案发后，被告人李桂芬主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了报案材料、受案登记表、被告人李桂芬的身份信息、借条等书证；证人李某1、雷某1的证言；被害人雷某2等人的陈述；到案经过；被告人李桂芬的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李桂芬以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李桂芬犯罪后能自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李桂芬对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。被告人李桂芬的辩护人的意见是被告人李桂芬具有自首情节；当庭自愿认罪，悔罪态度良好；系初犯。请求从轻处罚。经审理查明，2013年至2019年4月期间，被告人李桂芬以非法占有为目的，以资金周转、朋友开厂等事项为由，隐瞒事实，明知其已经资不抵债、无偿还能力的情形下，仍以支付高额利息的方式非法集资，先后骗得雷某2、向某等31人计人民币2338580元。被告人李桂芬将其中部分资金用于支付利息及偿还债务消费，具体事实如下：2013年8月至2019年2月期间，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得童某人民币510000元，后支付其利息人民币220000元，造成损失人民币290000元；2014年4月至2018年12月期间，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得吴某人民币80000元，后支付其利息人民币46800元，造成损失人民币33200元；2015年4月至2018年12月期间，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得李某2人民币90000元，后支付其利息人民币40350元，造成损失人民币49650元；2015年6月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得严某1人民币20000元，后支付其利息人民币18400元，造成损失人民币1600元；2015年7月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得祁某人民币10000元，后支付其利息人民币9000元，造成损失人民币1000元；2015年8月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某3人民币50000元；2015年9月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得范某人民币100000元，后支付其本金及利息人民币45920元，造成损失人民币54080元；2015年1月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得余某1人民币50000元；2015年12月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得张某1人民币120000元，后支付其利息人民币18000元，造成损失人民币102000元；2016年1月至2017年3月期间，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得张某2人民币60000元，后支付其利息人民币31700元，造成损失人民币28300元；2016年4月至2017年3月期间，被告人李桂芬以朋友做生意缺少资金为由，骗得高某人民币60000元，后支付其利息人民币4800元，造成损失人民币55200元；2016年6月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得张某3人民币100000元；2019年3月，被告人李桂芬以朋友做工程缺少资金为由，三次共骗得汪某人民币120000元，后支付其利息人民币8250元，造成损失人民币111750元；2019年3月，被告人李桂芬以朋友做生意缺少资金为由，骗得余某2人民币200000元，后支付其利息人民币11000元，造成损失人民币189000元；2018年3月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得罗某人民币100000元，后支付其本金人民币50000元，造成损失人民币50000元；2018年3月，被告人李桂芬以朋友做工程缺少资金为由，骗得雷某4人民币50000元，后支付其利息人民币13000元，造成损失人民币37000元；2019年4月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得向某人民币100000元；2018年5月至11月期间，被告人李桂芬以朋友生意周转缺少资金为由，骗得方某人民币80000元，后支付其本金及利息人民币16000元，造成损失人民币64000元；2018年5月、6月，被告人李桂芬以经营缺少资金为由，骗得祝某人民币260000元，后支付其利息人民币140000元，造成损失人民币120000元；2018年5月至2019年2月期间，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某5人民币50000元，后支付其利息人民币8000元，造成损失人民币42000元；2018年5月至9月期间，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得戴某人民币135000元，后支付其本金及利息人民币28900元，造成损失人民币106100元；2018年7月，被告人李桂芬以朋友做生意缺少资金为由，骗得雷某人民币40000元，后支付其利息人民币8000元，造成损失人民币32000元；2018年7月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得雷某2人民币200000元，后支付其利息人民币36000元，造成损失人民币164000元；2018年8月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得吴某人民币120000元；2018年9月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得严某2人民币60000元，后支付其本金及利息人民币34800元，造成损失人民币25200元；2018年10月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得严某3人民币60000元，后支付其利息人民币3600元，造成损失人民币56400元；2018年11月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得杨某人民币50000元，后支付其本金人民币20000元，造成损失人民币30000元；2018年12月至2019年1月期间，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得张某4人民币200000元，后支付其利息人民币17500元，造成损失人民币182500元；2019年3月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得胡某人民币30000元，后支付其利息人民币1200元，造成损失人民币28800元；2019年3月，被告人李桂芬以朋友开厂缺少资金为由，骗得祁某人民币40000元，后支付其利息人民币1600元，造成损失人民币38400元；2019年4月，被告人李桂芬以朋友做工程缺少资金为由，骗得曾某人民币30000元，后支付其利息人民币3600元，造成损失人民币26400元。案发后，被告人李桂芬于2019年5月24日主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实有经庭审质证、确认的报案材料、受案登记表、被告人李桂芬的身份信息、借条等书证；证人李某1、雷某1的证言；雷某2等三十一名被害人的陈述；到案经过；被告人李桂芬的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李桂芬以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关的指控成立。被告人李桂芬犯罪后能自首，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人李桂芬辩护人的辩护意见与本院查明事实一致，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李桂芬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2029年5月23日止。罚金于判决书生效后五日内缴纳。）二、对被告人李桂芬违法所得人民币二百三十三万八千五百八十元依法予以追缴，发还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李钦波人民陪审员  袁红霞人民陪审员  张 静二〇二〇年八月三日书 记 员  张思琦