山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0116刑初195号 公诉机关山东省济南市莱芜区人民检察院。 被告人亓文强，男，1975年12月5日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，捕前住济南市莱芜区。因犯销售赃物罪于2001年被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人孙爱民，山东恒志远律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以莱芜检公刑诉[2019]174号起诉书指控被告人亓文强犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪一案，本院于2019年4月4日立案受理，并依法组成合议庭，2019年5月31日公开开庭进行了审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员张坤出庭支持公诉、书记员吕婷婷出庭履行职务，被告人亓文强，辩护人孙爱民均到庭参加诉讼。案件审理期间,公诉机关因补充侦查需要建议延期审理两次，本院依法予以准许，因新型冠状病毒肺炎疫情严峻，属不可抗拒的原因，本案于2020年3月10日裁定中止审理，同年8月27日裁定恢复审理。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控： 一、张某1被非法拘禁案 因被害人张某1欠被告人亓文强等人钱，2017年12月24日19时许，被告人亓文强纠集焦某1等共三人用车将张某1从冯家林阳光花园北门强行带走。行至西海公园后，三人对张某1进行殴打、威胁、辱骂，和焦某1一起去的胖子用手铐将张某1铐在一棵小树上，后将张某1放了。而后三人又将张某1带至的一宾馆住下，直到次日10时许，张某1联系到其朋友张某2，让张某2给出具借条担保书后，才将张某1放出。经法医鉴定，张某1伤情为轻微伤。 二、童某1被敲诈勒索案 2016年，因经济纠纷，李某4将自己位于莱芜区上的两间冷库和配送车辆顶账给被害人童某1。6月中旬，童某1购进货物放到冷库经营。6月30日，庞某安排被告人亓文强等人以李某4欠钱为由将冷库门换锁并安排人员24小时看护，并逼迫童某1赶紧拿钱赎货，庞某威胁称，不赶紧拿钱就断电，让里面的东西全化了，并会一直闹下去让童某1无法经营。 三、刘某1被敲诈勒索案 2016年1月30日，被害人刘某1通过栾某介绍向某公司借款100000元，白某4、王某1、栾某担保，期限30日，扣除6000元利息，刘某1实得94000元。刘某1按月先后归还了六个月的利息共计36000元。期间，2016年3月底4月初，刘某1因逾期一天还钱，庞某对刘某1罚款50000元，经栾某调解，最终刘某1向庞某交纳罚金15000元以及价值10000余元的金手链。 2016年8月初，庞某约刘某1和王某1至饭店，庞某对二人实施殴打，饭毕，庞某带两人至五色崖沙场，在沙场内，庞某、王某2等人对王某1、刘某1实施殴打并通过控制王某1逼迫刘某1外出借钱，当天被告人亓文强和时某跟随刘某1带回50000元，后刘某1外出躲债。之后庞允盟安排公司的人员多次到高庄沙埠子村通过用车载喇叭在村中喊叫败坏刘某1名誉等方式逼迫刘某1继续还钱。 四、尚某1被敲诈勒索案 2016年6月16日，尚某3强向某公司借款10000元。2016年8月10日左右的一天，被告人亓文强伙同时逢凯等人到尚某3强父亲即被害人尚某1家中拿喇叭滋扰，要求偿还30000元，尚某1被迫同意筹钱还款。次日，尚某1与时某商议，把还款金额定为20000元，两周内付款。2016年8月23日，尚某1在高新区鲁中国际小区北门还款时某20000元，时某写收条，并把尚某3强的借条和身份证复印件撕坏后还给尚某1。 五、白某1被敲诈勒索案 2016年7月28日，经董某介绍，宓某2向某公司借款20000元，刘某4、亓某1担保，每期20天，利息3000元，扣除利息后，宓某2实际借得17000元。支付几期利息后，刘某4、宓某2于2016年9月6日被叫至鼎旭公司，庞某、郭某1、王某2等人以还利息超期为由，不让刘某4、宓某2离开，让其打电话借钱分别还款40000元。为了能够离开鼎旭公司，刘某4的四叔刘某3被迫替刘某4交给郭某1、王某223000元。因宓某2未借到钱，经庞某授意，王某2等三人遂对宓某2实施殴打。随后，董某赶到鼎旭商贸公司，为能让宓某2离开，董某按照庞某的要求写20000元借条用以保证宓某2还钱，后与宓某2离开。 2016年9月7日，被告人亓文强伙同郭延旗窜至莱城区牛泉镇马家庄村亓某1之母被害人白某1家中，以不交钱就锁白某1家大门、在村里到处宣扬亓某1借钱不还相要挟，向白某1索得现金20000元。 六、苏某等人被敲诈勒索案 2016年5月15日，李某4向某公司借款50万元，白某3、白某2、刘某2、许某1、党某、苏某、李某1夫妇等人为其担保。6月底，李某4下落不明，6月30日下午，庞某带着郭某1以及被告人亓文强等人到石某苏某经营的遇缘阁门头，向被害人苏某、刘某2、白某2、许某1、李某1夫妇、党某夫妇等担保人每人索要60000元，并威胁“如果还不上就按借条上写的每人还500000元”。几名担保人商量到半夜未果，后离开。迫于庞某等人的压力，苏某等人按照庞某的要求陆续给庞某钱财。期间，白某3的女婿亓某3为少交一点，打电话给亓文强，希望亓文强向庞某说情。 被告人亓文强伙同庞某、郭某1、时某等人为谋取非法利益，有组织地采用滋扰、纠缠等手段多次侵犯公民财产权利，属于恶势力。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、现场勘验笔录、辨认笔录、鉴定意见及被告人供述等证据，认为被告人亓文强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人亓文强辩称：对非法拘禁罪和敲诈勒索罪名没有意见，但构不成恶势力；非法拘禁这一起其没打张某1，不是强行把他带走的；童某1这一起其去了，但是没有去锁他的门；刘某1这一起庞某给其打电话说去拿钱，没说去要账；尚某1这一起其是担保人；白某1这一起其和庞某去后，接着去外面了；苏某这一起过程属实。 被告人亓文强的辩护人提出：1、对指控的非法拘禁罪没有异议，但认为被告人具有法定的减轻或从轻处罚的情节：没有事先拘禁被害人的故意，没有殴打被害人，被告人并不认识担保人，如实供述，自愿认罪悔罪。2、对于指控的敲诈勒索罪，辩护人认为均不构成犯罪，理由如下：（1）童某1案，被告人只是跟随庞某去其冷库，并没有威胁恐吓被害人；（2）刘某1案，刘某1及其他担保人向某公司借款，被告人并不知情，索账的过程也未参与；（3）尚某1案，尚某3强借款是被告人做的担保，没有威胁，殴打，恐吓被害人的行为；（4）白某1案，被告人只是跟随郭某1去其家中要账，索账过程均是郭某1交涉的，被告人没有威胁恐吓殴打被害人；（5）苏某案，李某4等人跟鼎旭公司的业务，被告人并不知情，只是跟随去被害人的门头，没有参与任何跟被害人进行的交涉还款过程。假设这五起案件被告人构成犯罪的话也仅是参与，并没有任何的殴打恐吓行为，在犯罪过程中也不起主要作用，情节显著轻微，也应为从犯，应当减轻对被告人的处罚。 经审理查明： 一、非法拘禁的事实 因被害人张某1欠被告人亓文强等人钱，2017年12月24日19时许，被告人亓文强纠集焦某1等共三人用车将张某1从冯家林阳光花园北门强行带走。行至西海公园后，三人对张某1进行殴打、威胁、辱骂，和焦某1一起去的胖子用手铐将张某1铐在一棵小树上，后将张某1放了。而后三人又将张某1带至的一宾馆住下，直到次日10时许，张某1联系到其朋友张某2，让张某2给出具借条担保书后，才将张某1放出。经法医鉴定，张某1伤情为轻微伤。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人张某1的陈述证明：2017年12月24日19时左右，张某1在冯家林阳光花园北门和张某2聊天时，被亓文强和一个平头的社会青年硬拽上了车，亓文强向张某1要钱，张某1没有，亓文强和社会青年就吓唬张某1，张某1承诺还钱，但亓文强等人不同意，要求其借钱，社会青年又叫来一个胖子，胖子给张某1戴上一副铁手铐，后三人将张某1带至西海公园附近的小树林对其实施殴打，胖子将张某1拷在树上殴打，后又将张某1带至宾馆，要求张某1打电话借钱和找人担保，张某1借钱2000元转账给亓文强，后又找张某2担保，让张某2给亓文强签了个15000元钱的借款条，签完借条，亓文强他们就开车离开了，他们走后张某1接着就报了警。 2、证人张某2的证言证明：2017年12月24日晚上19时许，张某2在阳光花园北门和张某1说话时，从韵达快递那边过来两个人，其中一个壮汉把张某1拖着上了一个白色的越野车，车就开走了，之后第二天上午10点多，张某1打的电话求张某2给他写个借条，张某2问怎么回事，对方要张某2写个欠条做担保人，就把张某1放了让他出去借钱还债。张某2按对方要求给他们写了15000元的借条，对方拿了借条就离开了，张某1下午就报了警。张某2看到张某1羽绒服被撕破了，双手被砸破的6到7处伤痕，右小腿上有一道长约20多公分的拖拽的伤痕，背上好像还有几处伤痕，都是比较小的伤口。 3、证人焦某1的证言证明：焦某1承认跟着别人要过帐，但具体情况记不清了。 4、证人吕某1的证言证明：吕某1找到张某1给亓文强打的借条并要求上交公安机关的事实。 5、张某1辨认笔录证明：经张某1辨认出亓文强、焦某1就是2017年12月24日将张某1强行带至西海公园，并对其进行辱骂、恐吓和殴打的被告人。 6、现场勘验检查笔录证明：2017年12月25日，马庄派出所对位于莱城区西海公园广场东侧小树林进行勘查，发现树皮有刮蹭，树枝有断裂，地面有树枝，此树东侧地面有一红色打火机；对南十里铺村康顺商务宾馆207房间进行勘察，未发现异常。 7、（莱城）公（法）鉴（门诊）字[2017]1715号法医学人体损伤程度鉴定书证明：张某1受伤致体表多处软组织擦挫损伤，系轻微伤。 8、户籍证明证明：被告人亓文强出生于1975年12月5日，在案发时已达完全刑事责任年龄。 9、受案登记表、立案决定书、拘传证、发破案经过和被告人到案情况说明证明：本案发立破过程，被告人亓文强系被办案民警到其居住的凤城街道办事处叶某抓获归案。 10、劳动教养决定书、刑事判决书、公安行政处罚决定书证明：被告人亓文强因犯销售赃物罪于2001年被原莱芜市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；因违法行为于2003年被原莱芜市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月；因盗窃行为于2009年3月9日被原莱芜市公安局莱城分局治安拘留15日。 11、假释证明书证明：被告人亓文强因销售赃物服刑，于2003年1月22日被假释。 12、接受证据清单、吕某4提交借条及身份证（均系复印件）证明：张某1曾向他人出具借条的事实。 13、被告人亓文强的供述：2015年左右，张某1通过孟现云从亓文强手里借去20000元钱，一直不还。2017年年底的一天下午4点左右，亓文强和焦某1在冯家林附近找到张某1要钱，亓文强和焦某1带着张某1到张家洼要钱，但没有要到，三人又一起回到莱城。后来，焦某1又找来个胖子，这个胖子拿着个手铐来的。亓文强和焦某1、胖子三人将张某1带至西海公园附近要求张某1打电话借钱，张某1耍无赖，亓文强就拿着根棒球棒下了车说：“你妈个逼，你这个孩子还真不实在，转了这么长时间，你捣鼓这个！”焦某1和那个胖子从地上把他架起来，他们都用拳头朝张某1身上打了好几下，还用脚朝张某1身上踢了好几脚，亓文强给拉开的。这时候，胖子从背后掏出来一把铁质手铐，铐住张某1的一个手，把他拷在了跟前的一棵小树上，亓文强三人就开始对张某1进行威胁、吓唬，那胖子用棒球棒一个劲的吓唬张某1，拷了他几分钟，胖子把他松开了，亓文强还是不让他走，让他去找人借钱了2000元还钱，再后来，张某1一直没借到钱，到了凌晨1点左右的时候，亓文强就开车拉着他们到了南十里铺村亓传庆开的宾馆里的二楼的房间住下，并让焦某1和那胖子和张某1住下，让他俩看着张某1，让他打电话借钱。第二天上午，亓文强又让张某1找了姓张的担保人签了担保书，亓文强等人就放了张某1。 二、敲诈勒索的事实 （一）敲诈勒索童某1的事实 2016年，因经济纠纷，李某4将自己位于莱芜区上的两间冷库和配送车辆顶账给被害人童某1。6月中旬，童某1购进货物放到冷库经营。6月30日，庞某安排被告人亓文强等人以李某4欠钱为由将冷库门换锁并安排人员24小时看护，并逼迫童某1赶紧拿钱赎货，庞某威胁称，不赶紧拿钱就断电，让里面的东西全化了，并会一直闹下去让童某1无法经营。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人童某1的陈述证明：2016年1月份，因李某4欠童某1钱，李某4把东风街的两个冷库和一辆厢货、三辆摩的车辆转让给童某1，并签订了转让合同，后童某1在冷库里存放了150000元的货物。2016年6月底，庞某以李某4欠自己钱为由把冷库的门锁换了，派人24小时看着，从冷库中往外拉货，并威胁童某1给冷库断电，庞某向前推搡童某1。7月1日，童某1为了把库存海鲜拉走，被迫去鼎旭商贸给了庞某40000元，童某1拉走货物时庞某等人还趁机拉走了10000元左右的货物。后来庞某以去童某1经营的地方闹相威胁，童某1被迫给了庞某20000元把庞某拉走的属于自己的配送厢货车和两辆摩的赎回，又给了庞某15000元把庞某侵占的自己的一间冷库买了回来。当时把冷库的门锁换了的时候一个自称叫亓文强的人和童某1啦的，在2016年7月1日协商的时候，也是亓文强两次给童某1打的电话，叫童某1到鼎旭公司谈谈，不行出两个钱，把事情处理处理。 2、证人刁某的证言证明：童某1用李某4的冷库存货，庞某把冷库封了不让童某1出货，童某1被迫找庞某协商的事实。 3、证人吴某的证言证明：李某4租了自己的房子建了一个冷库，2016年6月份，一个女的领着一帮有纹身的小青年把李某4的冷库封了，后吴某找封冷库的人把冷库要了回来顶了李某4的房租。 4、同案犯郭某1的供述证明：2016年夏天，庞某领着郭某1、亓长存去了东风街李某4的冷库要账，后来庞某把李某4的一辆箱式货车，三辆摩的开到鼎旭商贸办公室门口，后来庞某和张某3他们把车卖了，分了钱。 5、证人张某3的证言证明：李某4从张某3的公司借款有三期没还，2016年6月底的一天，张某3去了李某4的冷库，当时庞某和手下的郭某1、亓长存等人也在，要账的张凯也在，庞某安排人把冷库锁了看着，把货车开走。隔了一两天，买李某4冷库的人（童某1）去鼎旭商贸给了庞某40000元，庞某给了张某3八、九千元，庞某拿了二万六、七千元，当时还去了庞某办公室里两个男的，庞某说是给李某4担保的。后来庞某说把货车卖了又给了张某3四、五千元。 6、童某1辨认笔录证明：经童某1辨认出庞某就是强迫其缴纳75000元买回属于自己的货物、车辆和冷库的人，辨认出亓文强就是和庞某敲诈自己40000元的人，辨认出张某3就是去鼎旭商贸交40000元时在庞某办公室的女子；经张某3辨认出照片上的亓长存、郭某1、于某、张某4是跟着庞某去李某4的冷库要账的人。 7、转让协议、厢式货车行驶证证明：2016年1月份，李某4将冷库及配送车辆转让给童某1。 8、童某1银行交易流水证明：2016年7月1日，童某15次取款15000的事实（带25000元现金,共40000元）。 9、110接警记录证明：2016年6月30日，童某1以货物被抢、被强行锁门头报警的事实。 10、处警视频及处警视频说明证明：民警处警过程中，亓文强称李某4欠自己一方五十六万元，找李某4要账找不到人，因此到童某1的店里。 11、冷库现场照片证明：童某1的冷库环境情况。 12、按揭贷款申请表、营业执照等证明：李某4从张某3公司申请借款事宜。 13、被告人亓文强的供述证明：亓文强和庞某是朋友关系，庞某开了两家放贷公司，一家是鼎旭商贸，一家在，员工有郭某1、张某5生、亓宝存等人，亓文强知道庞某经常讹人，在莱芜影响很坏。2016年6、7月份时，亓文强跟着庞某去东风街上的雪糕店要钱，当时童某1说他表姐已经把这个雪糕店卖给自己了。亓文强辩解自己没有让童某1还庞某钱，对于把东风街冰糕店里的摩的车、厢式货车拉走的事自己也不知情。 （二）敲诈勒索刘某1等人的事实 2016年1月30日，被害人刘某1通过栾某介绍向某公司借款100000元，白某4、王某1、栾某担保，期限30日，扣除6000元利息，刘某1实得94000元。刘某1按月先后归还了六个月的利息共计36000元。期间，2016年3月底4月初，刘某1因逾期一天还钱，庞某对刘某1罚款50000元，经栾某调解，最终刘某1向庞某交纳罚金15000元以及价值10000余元的金手链。 2016年8月初，庞某约刘某1和王某1至饭店，庞某对二人实施殴打，饭毕，庞某带两人至五色崖沙场，在沙场内，庞某、王某2等人对王某1、刘某1实施殴打并通过控制王某1逼迫刘某1外出借钱，当天被告人亓文强和时某跟随刘某1带回50000元，后刘某1外出躲债。之后庞允盟安排公司的人员多次到高庄沙埠子村中通过用车载喇叭在村中喊叫败坏刘某1名誉等方式逼迫刘某1继续还钱。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人白某4的证言证明：2015年12月份，白某4、王某1、栾某给刘某1担保从鼎旭商贸借款100000元，每人签了100000元的借款合同，扣下第一个月6000元利息，实际给了刘某194000元。2016年阴历6月份，庞某以刘某1还不上钱为由，让白某4还钱，对白某4敲诈勒索，白某4被迫还上60000余元。王某1也多次被庞某这伙人敲诈，逼得王某1母亲喝了农药。 2、证人王某1的证言证明：2015年12月份，王某1和白某4给刘某1担保向庞某借款100000元，庞某以公司规定为由让王某1、白某4、刘某1、栾某每人写了100000元借款合同，后来王某1听说是扣下6000元利息实际给了刘某194000元。2016年夏天，庞允盟领着郭延旗、时逢凯将王某1、刘某1叫到苗山曼道村处理借款的事情，庞某以两人来晚了为由，由王某2和一名胖子对刘某1和王某1拳打脚踢，威胁其借款还钱。后庞某让王某1在沙场等着，安排郭某1和另外一名男子跟着刘某1去借钱。当天刘某1还了庞某50000元，后来听刘某1说庞某罚了刘某1钱并让刘某1花了20000元左右买了金手链给庞某。另外王某1被迫给了庞某20000元钱。 3、证人栾某的证言证明：2015年12月分，白某4找到栾某想在庞某公司借钱，庞某、郭某1让刘某1、白某4、王某1、栾某每人写了100000元借款合同，利息、违约金都空着，庞某说按月还钱就行。栾某怕刘某1还不上钱，让刘某1、王某1给自己打了100000元的借款合同，白某4和刘某1带去的两个女（一个姓闫，一个倩倩）的写的担保人，庞某向自己要钱时，栾某把这个100000元的借款单给了庞某，换回了先前栾某给庞某打得100000元借条。后刘某1每个月转给栾某6000元利息（5个月），栾某转给陈明4000元（多的2000元是操心费）。后刘某1还利息超期，庞某罚了刘某1钱。 4、证人邹某1（系刘某1的二舅）的证言证明：2016年8月份，一个胖的男青年和一个40来岁走路有点颠脚的男子带着刘某1去找邹某1借钱，当时一块来的还有一个20来岁的男青年，邹某1拿出50000元给了和刘某1来的胖子。 5、证人邹某2（系刘某1的母亲）的证言证明：2016年8月份，要账的曾开着车在村里用喇叭喊刘某1欠钱不还。 6、证人李某2（系大鑫珠宝办公室主任）的证言证明：通过查询大鑫珠宝收银台流水，2016年4月4日，卖过价格11000元左右的首饰，销售价格10904元（总价格10528元，工艺费376元）。 7、证人许某2（系栾某的姐夫）的证言证明：曾有一张银行卡丢了，不确定是不是栾某用了。 8、同案犯郭某1的供述证明：2016年年初，栾某介绍王某1、刘某1去找庞某借了100000元，王某1、刘某1、白某4每人写了100000元单子。2016年下半年，庞某、郭某1、王某2、时某、亓长存把刘某1、王某1叫到五色崖沙场，把王某1留下，王某2踢了王某1几脚，让其蹲马步，庞某安排时某和另一个人跟着刘某1出去借钱还了50000元。后来刘某1给庞某买了个金手链，庞某少罚了刘某1钱。 9、同案犯时某的供述证明：2016年夏天，庞某让时某、亓文强（瘸腿男子）开车带着刘某1去高某刘某1的亲戚家，亓文强和刘某1的亲戚谈的，后来亓文强、时某拿回来了钱。 10、辨认笔录证明：经白某4辨认出庞某、郭某1是去家里要账的人，王某2就是抢走其车钥匙把车开走并拉着白某4去老家要帐用喇叭在村里喊的人，庞曰进就是收取1000元停车费的人；经王某1辨认出庞某、郭某1是去家里要账的人，时某、王某2是在五色崖沙场和要账的过程中殴打王某1的人；经刘某1辨认出郭某1是让写借款合同并殴打王某1的胖男子，签借款协议时王某2在场，时某是跟着其取款50000元的人；经邹某1辨认出时某是跟着刘某1去家中拿走50000元的胖男子。 11、从庞某苗某老家起获的刘某1借条、身份证复印件证明：2016年1月30日，刘某1借款100000元，担保人王某1、白某4，月利息、违约金空着。 12、大鑫珠宝交易流水证明：2016年4月4日该店卖出一足金饰品价值10528元。 13、刘某1银行交易流水、许某2银行交易流水证明：刘某16次通过许某2账户转给庞某36000元利息。 14、被告人亓文强的供述：2016年夏天,庞某开车拉着亓文强去了五色崖沙场，当时还有王某2等人，庞某叫来了两个人，其中一个叫王某1，在沙场庞某和王某1扯啰帐的事情。庞某安排亓文强和小凯（时某）带着另一个人去高某一个人家，小凯和对方扯啰要账的事，当晚拿到了钱。 （三）敲诈勒索尚某1的事实 2016年6月16日，尚某3强向某公司借款10000元。2016年8月10日左右的一天，被告人亓文强伙同时逢凯等人到尚某3强父亲即被害人尚某1家中拿喇叭滋扰，要求偿还30000元，尚某1被迫同意筹钱还款。次日，尚某1与时某商议，把还款金额定为20000元，两周内付款。2016年8月23日，尚某1在高新区鲁中国际小区北门还款时某20000元，时某写收条，并把尚某3强的借条和身份证复印件撕坏后还给尚某1。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人尚某1的陈述证明：2016年8月10日上午，家里来了三个男子自称是鼎旭商贸的，说尚某1儿子尚某3强借了钱，让尚某1还钱。后来又来了五六个男子，光头男子拿着喇叭在家里不停的喊：“尚某3强借钱不还。”其中一光头男子（经辨认为时某）说尚某3强借了10000元本金，超期违约罚20000元，需要还30000元，后来该男子同意尚某1还20000元。尚某1怕丢人，也怕对方去找儿子的麻烦，8月23日，尚某1给了该光头男子20000元，对方写了收条，并把尚某3强借条、身份证复印件上有鼎旭商贸的人员签字的部分撕掉，尚某1夺借条时被该男子扇了右脸一巴掌。 2、尚某1的辨认笔录证明：经尚某1辨认出时某就是领人去家里要账，拿喇叭喊的人。 3、借条、尚某3强父亲还款证明证明：2016年6月16日，尚某3强借款10000元的事实，借条上利息、违约金都空着未填写，借条写明以家中房子和房屋内物品为抵押物。落款为时某的证明，证实尚某3强所借10000元其父亲已还清。 4、尚某1银行交易流水证明：2016年8月23日，尚某1帐户取款23000元的事实。 5、同案犯时某供述证明：2016年7月份以后，庞某安排时某、亓文强去和姓尚的（尚某1，其儿子借的钱）要钱，庞某又安排来了个小青年拿喇叭在院子里喊，亓文强和姓尚的谈的。过了几天，姓尚的找到王某2、时某还钱，王某2让时某给打了收条，把借条给了姓尚的。 6、被告人亓文强的供述及辨认笔录证明：2016年亓文强给尚某3强担保从庞某处借10000元，后来尚某3强没还钱，亓文强和小凯（经辨认为时某）去找尚某3强的父亲要钱，主要是小凯和尚某3强父亲谈的，后来庞某又安排来了一拨人，尚某3强父亲答应过几天给钱。 （四）敲诈勒索白某1的事实 2016年7月28日，经董某介绍，宓某2向某公司借款20000元，刘某4、亓某1担保，每期20天，利息3000元，扣除利息后，宓某2实际借得17000元。支付几期利息后，刘某4、宓某2于2016年9月6日被叫至鼎旭公司，庞某、郭某1、王某2等人以还利息超期为由，不让刘某4、宓某2离开，让其打电话借钱分别还款40000元。为了能够离开鼎旭公司，刘某4的四叔刘某3被迫替刘某4交给郭某1、王某223000元。因宓某2未借到钱，经庞某授意，王某2等三人遂对宓某2实施殴打。随后，董某赶到鼎旭商贸公司，为能让宓某2离开，董某按照庞某的要求写20000元借条用以保证宓某2还钱，后与宓某2离开。 2016年9月7日，被告人亓文强伙同郭延旗窜至莱城区牛泉镇马家庄村亓某1之母被害人白某1家中，以不交钱就锁白某1家大门、在村里到处宣扬亓某1借钱不还相要挟，向白某1索得现金20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人白某1的陈述证明：2016年9月份，家里来了两个要账的，说亓某1给别人担保，借款人找不到了，向白某1索要20000元，并威胁不给钱就锁家里的大门、就到村里到处宣扬亓某1借钱不还，白某1公公去银行取钱给了对方，对方写了收条。 2、证人吕某2（系董某妻子）的证言证明：2017年12月10日下午，家里来了三个要账的，并把董某带走，吕某2借钱20000元去天晟上府东边的放贷公司（天鸿传媒）给了董某，晚上董某又向吕某2要钱，吕某2微信转给了董某10000元，不久后董某回家。 3、证人宓某1（系宓某2父亲）的证言证明：刘某4的母亲（宓某1妹妹）给宓某1打电话说，刘某4替宓进林还了23000元的高利贷，让宓某1把钱给刘某4家。过了几天有人去宓某1家里要账，后来宓某1去了鼎旭公司，庞某说刘某4交的是违约金，拿出宓某2的借条向宓某1要23000元，并威胁晚了涨得更多，宓某1受不了要账的去家里要钱，取款20000元和段某去鼎旭给了庞某。 4、证人段某的证言证明：2016年9-10月份，段某和宓某1去鼎旭公司，庞某说刘某4之前还的20000元和宓某2的借款没关系，向宓某1要23000元违约金，后宓某1给了郭某120000元。 5、证人狄某的证言证明：2016年夏天，宓某2给狄某打电话说被扣在鼎旭公司挨揍了，狄某去鼎旭后，庞某和胖青年看着宓某2，董某也在鼎旭公司。 6、证人亓某1的证言证明：2016年7月28日，亓某1还有宓某2的表弟（刘某4）给宓某2担保从鼎旭公司借款20000元，三人都写了20000元的借条，2016年9月，要账的去找母亲白某1要钱，白某1给了对方20000元，对方出具了收条，收条上签的名字叫郭旗。 7、证人亓某2（系白某1公公）的证言证明：白某1家里有两个要账的，亓某2拿出两张20000元的存单取钱给了要账的，对方写了收条。 8、证人刘某3（系刘某4四叔）的证言证明：2016年9月6日，刘某4给刘某3打电话说因为担保被人扣在了鼎旭公司，刘某3去了后和郭某1谈的，郭某1以超期为由索要三、四万元，最后降到23000元，刘某3向吕某3借钱给了郭某1、王某223000元，郭某1写了收据。 9、证人吕某3（系刘某3朋友）的证言证明：2016年的一天吕某3借给刘某320000元现金。 10、证人董某的证言证明：2016年7月28日，董某领着宓某2去鼎旭找庞某借款，宓某2还找了两个担保人，9月5日，宓某2让董某转给庞某3000元利息，过了一两天，宓某2被庞某手下的人扣住拳打脚踢逼迫还钱，庞某让董某写了20000元的借条，用以保证宓某2还钱才让宓某2离开，后宓某2把借款还清。董某向庞某要20000元借条，庞某一直没有给。2017年12月10日下午，赵某等（经辨认）三个男青年拿着借条去董某家要账，后被带到莱芜南外环一公司（天鸿传媒），赵某威胁不还钱就天天去家里闹，董某妻子拿钱来给了赵某2万元，赵某继续扣下董某索要20000元利息，董某又微信转给赵某20000元，赵某又把董某微信里剩余的2000元转到自己的微信里，董某一分钱没借被敲诈去了42000元。 11、证人宓某2的证言证明：2017年7月份左右，宓某2作为借款人让刘某4、亓某1担保去鼎旭公司庞某处借款20000元，三人都写了20000元借条，罚金、违约金空着，实际收到17000元，宓某2通过董某还了鼎旭3期利息，因为利息晚交了一天，宓某2、刘某4、董某被叫到鼎旭公司，庞某让宓某2、刘某4拿40000元，庞某让郭某1、王某2对宓某2拳打脚踢，董某给庞某打了30000元的借条领宓某2从公司离开。后来接到刘某4叔叔的电话说刘某4已经把钱还上了，过了几天，宓某2父亲和段西斌去鼎旭还了20000元。 12、证人刘某4的证言证明：2016年7月28日，刘某4和另一个男子给宓某2担保从鼎旭公司借款，三人都写了20000元借条。9月6日，刘某4、宓某2被叫到鼎旭，郭某1算了算以逾期为由让每人还40000元，王某2看着刘某4打电话借钱。刘某4给四叔刘某3打电话来鼎旭处理借款的事情，后刘某3拿出23000元给了郭某1，郭某1写了证明。 13、同案犯郭某1的供述证明：郭某1、亓文强去董某的担保人（亓某1）家要钱，担保人母亲把担保人爷爷叫去，要来了20000元，郭某1打了收条。另一个担保人（刘某4）的叔去了鼎旭和庞某谈的，后庞某安排郭某1去行政服务中心找担保人的叔拿的钱。 14、辨认笔录证明：经刘某3辨认出郭某1就是收钱写收条的“郭旗”；经宓某2辨认出庞某、郭某1、王某2就是对其殴打、恐吓要钱的人；经宓某1辨认出庞某就是收钱的瘦子；经段某辨认出郭某1是和庞某在一块接受钱财的人；经刘某4辨认出是郭某1要求其还40000元并安排的王某2看着刘某4。 15、刘某3、亓某1提交的欠条复印件、身份证复印件、收到条复印件证明：郭某1要求刘某4、亓某1还款，2016年9月6日，郭某1写的收到刘某4还款23000元的证明。2016年9月7日，郭某1写的收到亓某120000元，以后无任何经济纠纷的证明。 16、董某微信交易记录证明：2016年7月28日，庞某微信转给董某17400元。2016年9月5日，董某微信转给庞某3000元。2017年12月10日，转给赵某微信×××元（9100元、11000元、2000元）。 17、亓某2（亓某1爷爷）银行存单取款凭证证明：2016年9月7日，亓某2两张邮储银行存单取款共20000元。 18、宓某1银行存单取款凭证证明：2016年9月9日，宓某1邮储银行存单取款20000元。 19、被告人亓文强的供述：亓文强供认参与了起诉书指控的敲诈勒索案，但辩解除找亓某1要账是其主导的外，其余的案件只是跟着到场，没有说过过激的话或做过激的事。 （五）敲诈勒索苏某等人的事实 2016年5月15日，李某4向某公司借款500000元，白某3、白某2、刘某2、许某1、党某、苏某、李某1夫妇等人为其担保。6月底，李某4下落不明，6月30日下午，庞某带着郭某1以及被告人亓文强等人到石某苏某经营的遇缘阁门头，向被害人苏某、刘某2、白某2、许某1、李某1夫妇、党某夫妇等担保人每人索要60000元，并威胁“如果还不上就按借条上写的每人还500000元”。几名担保人商量到半夜未果，后离开。迫于庞某等人的压力，苏某等人按照庞某的要求陆续给庞某钱财。期间，白某3的女婿亓某3为少交一点，打电话给亓文强，希望亓文强向庞某说情。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人苏某的陈述证明：李某4是苏某二舅家表姐，2016年5月中旬，苏某给李某4担保从庞某处借款500000元，苏某写了借条，李某4找了10个担保人。6月底，李某4出去躲债，庞某让苏某等7个担保人到苏某门头每人还60000元，郭某1说话很凶，说要打人杀人，并威胁不还钱就拿着500000的借条去找担保人闹，后来苏某两次给了庞某共100000元（60000元、40000元）。当晚庞某带去的人中有一个腿有残疾的姓亓的男子，40多岁，在跟前跟着了。 2、被害人许某1的陈述证明：2016年5月15日，许某1给李某4担保从鼎旭公司借款500000元，李某4还找了口镇郭某2姓郭的老头等9个担保人，许某1写了500000元借条，利息、违约金都空着，并在身份证复印件上写了收到郭某1500000元收条。6月14日，鼎旭公司的人让担保人都去了苏某的门头，庞某、郭某1、还有一个瘸子（亓文强）让担保人还钱，庞某说要不每人拿500000，并威胁拿着喇叭，条幅去家里要钱，后来庞某让每个担保人拿60000元。许某1还了60000后，庞某又让许某1再还20000元。 3、被害人曹某的陈述证明：2016年5月15日，曹某给李某4担保从鼎旭借款500000，曹某和其他担保人每人写了500000元借条，后来李某4联系不上，曹某和其他担保人去了苏某的门头，庞某让担保人凑上500000元，不还钱就去家里要，每人还500000元。7月1日，曹某凑了60000元转给了庞某。 4、被害人李某1的陈述证明：2016年5月15日，李某4找了李某1等10个担保人借款500000元，放钱的小青年让李某1夫妇都在借条上签了字。6月30日，李某1等担保人都去了苏某的门头，当时郭某1带着三四个男青年也在苏某家，郭某1说如果明天拿不出来50000块钱，就拿60000。7月2日，郭某1领着一个小青年去李某1家里要钱，李某1凑够60000元给了郭某1，郭某1写了收条。 5、被害人白某2的陈述证明：2016年5月，白某2等十个担保人给李某4担保借款500000元，白某2写了500000元的借条。过了一个月，白某2去了莱城李某4表弟的茶庄门头，担保人在茶庄里商议，鼎旭商贸的三四个人在茶庄外面守着，其中有个腿有点瘸的男子。后来白某2以家里老人生活不能自理，需要吃饭为由先走了。第二天鼎旭公司的两个人拿着喇叭去白某2家喊，并威胁要把房子占了，要求白某2还钱。 6、被害人白某3的陈述证明：2016年5月份，李某4让白某3担保借款500000元，白某3写了500000元借条。5月25日，李某4跑了。6月份，庞某、亓文强等四个人去找白某3要60000元，并威胁要把白某3东风街的房子封了，并去白某3闺女的门头要账几次，白某3怕要账的影响闺女生意被迫同意给对方60000元。后来女婿亓某3，闺女白某5等人去鼎旭给了庞某60000元，对方写了收条。给钱的时候亓某3联系的亓文强，亓文强说都不是外人，还钱就是。 7、被害人刘某2的陈述证明：2016年5月，刘某2、苏某等人给李某4担保从鼎旭公司借款，张某5生让刘某2写了500000元的借条、现金收条。6月份，郭某1、李某5去工地找刘某2要钱，郭某1等人在刘某2家看着刘某2，在刘某2家住了一晚上，刘某2父亲借钱给了郭某15000元。第二天庞某领着七八个小青年去了家里，拿喇叭在村里喊：刘某2欠钱不还，庞某威胁不拿钱就揍刘某2，刘某2父亲借钱给了郭某125000元。下午刘某2父亲凑了30000元给了庞某，庞某让刘某2再拿20000元，刘某2孩子小，受不了去家里闹腾，第二天取钱给了郭某120000元，要回了写的借条。总共给了对方80000元。 8、证人亓某3、白某5、焦某2的证言证明：白某3给李某4担保，2016年夏天，庞某、亓文强等四五个小青年去亓某3、白某5的海尔专卖店找白某3要账，并堵在门口，过了几天，亓某3、白某5去鼎旭公司还了60000元。过了十多天，鼎旭公司的人把白某3、白某2叫到公司，让每人再拿30000元，后亓某3给亓文强打电话，让亓文强照顾照顾。对方让白某3、白某2一共拿50000元，白某5向表姐焦某2借钱和亓某3、焦某2去鼎旭给了对方50000元。 9、证人刘某5（系刘某2父亲）、李某3（系刘某2母亲）、魏某（系刘某2亲戚）、刘某6、刘某7、刘某8、张某6的证言证明：刘某2因为给李某4担保，庞某一伙去刘某2父母家要钱，通过住着不走、放喇叭喊借钱不还、吓唬要打刘某2等方式对刘某2及其家人敲诈勒索的事实。 10、证人韩某（系李某1妻子）的证言证明：韩某和丈夫李某1给李某4担保借款500000元，韩某、李某1写了500000的借条，后来李某4跑了，李某1去苏某的店里商量怎么处理。到了第二天还是第三天郭某1带着一个青年去家里要账，郭某1不让李某1出去，跟着李某1，给了郭某160000元现金，郭某1写了收条，并要走了100元油钱。 11、证人党某（系曹某妻子）的证言证明：2016年5月15日，李某4让党某担保从鼎旭借款500000元，郭某1让党某写了500000元的借条和现金收条，10个担保人每人担保5万元。过了一个月，担保人都去了苏某的门头，党某对象曹某被留下呆了一晚上，要账的让每人拿60000元，后来党某转给了要账的60000元。 12、同案犯郭某1的供述证明：李某4从鼎旭借款500000，找了八九个担保人，每人都写了500000元借条，庞某把担保人叫到教师村担保人（苏某）开的茶叶店里商量还钱的事情，后来郭某1和其中的两个担保人要过钱。 13、辨认笔录证明：经苏某辨认出亓文强是跟着庞某找其要钱的瘸腿男子；经李某3辨认出是郭某1、张某5生去家里要账，当晚住在了家里的，庞某第二天去家里要账，骂了刘某2；经许某1辨认出要账的人是庞某、郭某1、亓文强；经党某辨认出郭某1是给其办理手续的高个胖子；经刘某5辨认出是郭某1、张某5生住在家里看着刘某2，是庞某去了让人拿着喇叭喊，刘某5把20000元给了张某5生；经白某2辨认出亓文强是在苏某门头外守着的人；经白某3辨认出庞某、亓文强是找其要账的人，郭某1收了其60000元，并和白某3继续要30000元；经刘某2辨认出李某5是跟着郭某1去方下工地找其要钱的小青年。 14、许某1借条、收条、身份证复印件、许某1银行交易流水证明：2016年5月15日，许某1写的500000元借条、收到郭某1现金500000元收条，借条中利率、违约金都空着。2016年7月1日，郭某1写的收到许某1现金60000元。7月18日，许某1银行账户取款30000元。 15、党某借条、收条，身份证复印件证明：2016年5月15日，党某写的500000元借条，在身份证复印件上写的收到郭某1现金500000元。 16、韩某借条、收条、身份证复印件证明：2016年5月15日，韩某写的500000元借条和在韩某身份证复印件上写的500000元现金收条。7月2日，郭某1写的收到李某1现金60000元的证明。 17、白某2借条、收条，身份证复印件证明：2016年5月15日，白某2写的500000元借条和现金收条。7月3日，女财务给白某2写的60000元收条，署名：郭延其。 18、白某3借条、收条，身份证复印件证明：2016年5月15日，白某3写的500000元借条。7月3日，女财务给白某3写的60000元收条，署名：郭某1。 19、刘某2借条、收到条、身份证复印件证明：2016年5月15日，刘某2写的500000元借条和现金收条。7月5日，郭某1给刘某2写的50000元和10000元收条。 20、被告人亓文强的供述：2016年夏天，亓文强跟着庞某去东风街李某4的店里要过帐，后来亓文强跟着庞某去亓某3的门头要过钱，具体是庞某和亓某3谈的，后来亓某3交钱时给亓文强打过电话，协商能不能让庞某少要些。还证实在教师村附近一个卖茶叶的门头，是李某4的亲戚，也是李某4借款的担保人，亓文强和庞某一起去要的账，后来郭某1和两个小青年又去的，亓文强看着人当时挺多，就在门外站着了，等了一会就走了。 本院认为，被告人亓文强非法拘禁他人，致一人轻微伤；伙同庞某等人多次敲诈勒索他人，公诉机关指控其犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪成立。关于公诉机关指控恶势力的问题，于法无据，本院不予确认。被告人亓文强一人犯有数罪，依法应数罪并罚；其非法拘禁他人，具有殴打情节，应从重处罚；其在敲诈勒索共同犯罪中系从犯，应从轻处罚；其能当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院酌情考虑。案经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款之规定，判决如下： 被告人亓文强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2022年1月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨荣涛 人民陪审员  唐光友 人民陪审员  张瑞亮 二〇二〇年九月二日 书 记 员  张 莹