天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0116刑初20572号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人吴世良，男，1972年出生，住山东省德州市乐陵市。因涉嫌犯非法经营罪于2018年5月5日被天津港公安局刑事拘留，同年5月31日被取保候审；2019年4月15日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。辩护人郑洪鹏，天津云舜律师事务所律师。被告人吴鹏飞，男，1991年出生，住山东省德州市乐陵市。因涉嫌犯非法经营罪于2018年6月3日被天津港公安局取保候审；2019年4月15日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。辩护人庞坤，天津云舜律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2019〕489号起诉书指控被告人吴世良、吴鹏飞犯非法经营罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院于2019年10月14日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月3日、2020年5月13日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员王娟娟出庭支持公诉，被告人吴世良及辩护人郑洪鹏，被告人吴鹏飞及辩护人庞坤到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2018年4月7日至5月3日期间，被告人吴世良、吴鹏飞，在未取得成品油销售许可的情况下，多次在天津市滨海新区对面的一个砂石码头院内，利用油罐车及经过改装的装有油罐的集装箱储运柴油后销售给他人。2018年5月4日，被告人吴世良被抓获归案，在其驾驶的车辆上查获用于记录其销售柴油账目的收据15本。经查，被告人吴世良、吴鹏飞在此期间向郑某某、孙某某、刘某某等人非法经营柴油金额为人民币1329794.5元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴世良、吴鹏飞违反国家规定，未经许可经营行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴世良、吴鹏飞系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定；被告人吴世良系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人吴鹏飞系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。故提请本院依法惩处。被告人吴世良在庭审中，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人吴世良的辩护人郑洪鹏提出的辩护意见是：1.吴世良到案后如实供述所犯罪行，系坦白；2.吴世良检举揭发他人犯罪事实，有立功表现；3.吴世良自愿认罪认罚；4.被告人愿主动退缴全部违法所得；5.吴世良系初犯，无前科劣迹。综上，请求对被告人吴世良从轻处罚。被告人吴鹏飞在庭审中，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人吴鹏飞的辩护人庞坤提出的辩护意见是：1.吴鹏飞犯罪后自动投案并如实供述所犯罪行，系自首；2.吴鹏飞检举揭发他人犯罪事实，有立功表现；3.吴鹏飞系受他人雇佣在被告人吴世良处打工，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4.吴鹏飞自愿认罪认罚；5.吴鹏飞愿主动退缴全部违法所得；6.吴鹏飞系初犯，无前科劣迹。综上，请求对被告人吴鹏飞从轻处罚。经审理查明，2018年4月7日至5月3日期间，被告人吴世良、吴鹏飞违反国家管理规定，在未取得成品油销售许可证的情况下，在吴世良租用的位于天津市滨海新区对面的一个砂石码头院内，采取用油罐车给货车加油的方式非法售卖成品柴油，非法经营数额共计人民币1329794.5元，二被告人违法所得共计人民币22000元。2018年5月4日，被告人吴世良被公安机关抓获归案，后民警在其驾驶的车辆上查获用于记录销售柴油账目的收据15本。2018年6月3日，被告人吴鹏飞主动向公安机关投案。二被告人到案后均如实供述了所犯罪行。另查明，被告人吴世良、吴鹏飞到案后检举他人犯罪事实，并经查证属实。在本案审理期间，被告人吴世良、吴鹏飞分别退缴违法所得人民币11000元。上述事实，有案件来源及抓获经过，证人郑某、文某、孙某、刘某、吴某1、黄某、吴某2、王某证言及辨认笔录，被告人吴世良、吴鹏飞供述和辩解，提取笔录、扣押清单、发还清单，鉴定意见，视听资料、电子数据，名片，现场指认照片，银行流水、微信转账记录，送货单，账本，挂靠协议，新意达运输车队证明、山东广悦化工业务部证明，理化检验报告，现场检测报告书，情况说明，拘留证，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人吴世良、吴鹏飞违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，擅自经营柴油，扰乱市场秩序，非法经营数额达132万余元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪，应当依法予以惩处。天津市滨海新区人民检察院指控被告人吴世良、吴鹏飞犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴世良到案后能如实供述所犯罪行，并当庭自愿认罪，具备坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人吴鹏飞主动投案，如实供述所犯罪行，并当庭自愿认罪，符合自首条件，依法可以从轻或减轻处罚。被告人吴世良、吴鹏飞到案后揭发他人犯罪事实并经查证属实，依法可以从轻或减轻处罚；被告人吴世良、吴鹏飞自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处罚；二被告人主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综合二被告人的上述量刑情节，本院决定对被告人吴世良、吴鹏飞减轻处罚。关于被告人吴鹏飞辩护人所提吴鹏飞在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯的辩护意见，经查，根据在案查明的证人证言、被告人供述和辩解等证据，能够证明被告人吴鹏飞主动联系买家、现场出售柴油并收取相关费用，其在共同犯罪中并非起次要或者辅助作用，该辩护意见，本院不予采纳。二辩护人所提其他辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。综上，根据被告人吴世良、吴鹏飞的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人吴世良依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第九十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十一条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人吴鹏飞依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第九十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十一条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴世良犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人吴鹏飞犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）三、被告人吴世良退缴违法所得人民币11000元，依法没收，上缴国库；四、被告人吴鹏飞退缴违法所得人民币11000元，依法没收，上缴国库；五、随案移送的犯罪工具收据15本，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 涛审 判 员  张洪东人民陪审员  白 萍二〇二〇年五月二十一日书 记 员  **芳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第九十六条本法所称违反国家规定，是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。