陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2019）陕0122刑初230号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人张某某，男，1985年9月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市合阳县，现住渭南市合阳县，居民，2019年7月27日到陕西省合阳县公安局金水派出所投案，同年8月6日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于蓝田县看守所。    指定辩护人梁鸿超，陕西群鑫律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2019]208号起诉书指控被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员郑珂出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人梁鸿超到庭参加诉讼。期间因新型冠状病毒肺炎疫情原因，本案中止审理。现已审理终结。   公诉机关指控：2015年5月28日，西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司）注册成立，宋某某（另案处理）任法定代表人、董事长，肖某某（另案处理）任副董事长，寻某某（已判决）任行政总经理，武某某（已判决）任副总经理、大礼包项目销售总监。养生公司以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、购物、住宿、观光、洗浴的有价票券形成所谓汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，并按照每名会员有上线一名、下线两名的顺序，自肖某某始，寻某某、武某某为第二层并各自形成销售团队，XX组XX层级，以发展人员的人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据，以高额利润回报为诱饵，骗取会员资金。   2015年7月，张某某通过购买养生公司大礼包成为会员，先后担任武某某团队27部部长、市场部主任，伙同杨某乙（另案处理）等人宣传鼓动他人购买大礼包，积极发展下线，并以市场部主任的身份协调下辖各部关系，分发福利。经查，张某某以销售大礼包的形式发展下线会员2963人，形成传销层级36级，下级人员级别总额8392.8万元，非法获利210.44万元。   为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了接处警登记表，受案登记表，立案决定书，破案经过，抓获经过，羁押证明，层级图、获利图，养生公司文件，刑事判决书，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书、远程勘验工作记录、辨认笔录及照片，证人杨某甲、闫某某等的证言，被告人张某某及同案犯武某某等的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处，建议判处被告人张某某有期徒刑四年至五年，并处罚金。   被告人张某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，其对公诉机关指控被告人张某某的犯罪事实及罪名均无异议，被告人张某某在犯罪中所起作用较小，且主动到案如实供述，认罪态度较好，依法可以从轻、减轻处罚。   经审理查明， 2015年5月，寻某某、武某某（均已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（已判决）协商，以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、购物、住宿、观光、洗浴的有价票券形成所谓“汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包）”，通过销售大礼包，以高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（已判决）注册西安汤峪温泉养生有限公司（实际未出资，以下简称：养生公司），后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了养生公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监CEO，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为武某某团队和寻某某团队。武某某、寻某某团队又各向下发展若干分部，后还成立了尔登巴根（已判决）团队。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。   2015年7月,被告人张某某经人介绍，通过购买养生公司大礼包成为该公司会员，并先后担任武某某团队27部部长、市场部主任。期间，被告人张某某积极履行职责，接待前来考察的群众，宣传养生公司规划、大礼包获利模式等，伙同妻子杨某乙（另案处理）等宣传鼓动他人购买大礼包大肆牟利。被告人张某某还以市场部主任的身份协调各部、会员间关系。止案发,被告人张某某直接或间接发展会员2963人,形成传销层级36级, 销售金额8392.8万元，非法获利210.44万元；被告人张某某在担任市场部主任期间，非法获得工资收入24000元。   上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表,受案登记表，立案决定书，抓获经过，破案经过，羁押证明，户籍证明，无违法犯罪记录证明，合作协议书，会员奖励办法，政府及养生公司相关文件等，刑事判决书，被告人张某某网络关系图、奖金总计查看图、剩余电子币截图，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录、固定电子证据清单，电子数据提取笔录，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，收据及银行流水单，辨认笔录及照片，证人杨某甲、闫某某、刘某某、王某某等的证言，同案犯武某某、寻某某、尔登巴根、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、宋某某、肖某某、王鹏、王秋梅、万芳弟、刁备战、杨某乙及被告人张某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人张某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人张某某已构成组织、领导传销活动罪且情节严重。公诉机关指控成立。在共同组织、领导传销活动犯罪中，被告人张某某系从犯，对从犯应减轻处罚。关于辩护人辩称被告人张某某主动到案，具有自首情节，可从轻处罚之意见，与案件事实及法律规定相符，应予采纳。被告人张某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，亦可对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年又八个月，并处罚金人民币450000元（限本判决生效后十日内缴纳）。    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月27日起至2024年3月26日止）。   二、继续追缴被告人张某某的违法所得212.84万元，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                     审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  刘    玲                             人民陪审员  杨    旭                                二〇二〇年九月十七日                               书记员  罗    璐                                      1