山东省平原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1426刑初266号 公诉机关山东省平原县人民检察院。 被告人王**，男，1992年11月16日生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，汉永网络科技有限公司总经理，捕前住山东省济南市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留；同年5月24日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人山东众立律师事务所律师。 被告人孔瑞燕，女，1998年11月21日出生，汉族，初中文化，案发前系汉永网络科技有限公司职工，户籍地及现住址均为山东省曲阜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留；同年5月24日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人山东慨而慷律师事务所律师。 被告人王宾，男，1989年8月7日出生，汉族，中专文化，案发前系汉永网络科技有限公司职工，户籍地及现住址均为山东省曲阜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留；同年5月24日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人山东华求实律师事务所律师。 被告人张鲁峰，男，1993年8月15日出生，汉族，中专文化，案发前系汉永网络科技有限公司职工，户籍地及现住址均为山东省曲阜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留；同年5月24日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人山东众寻律师事务所律师。 被告人孔亚男，女，1994年12月16日出生，汉族，中专文化，案发前系汉永网络科技有限公司职工，户籍地及现住址均为山东省曲阜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留；同年5月24日被逮捕。同年12月18日被平原县人民检察院取保候审。 辩护人山东德衡（德州）律师事务所律师。 被告人韦禄垚，男，1994年3月12日出生，汉族，初中文化，案发前系汉永网络科技有限公司职工，户籍地及现住址均为山东省曲阜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留；同年5月24日被逮捕。同年12月18日被平原县人民检察院取保候审。 辩护人山东岱青律师事务所律师。 被告人翟福斌，男，1993年11月8日出生，汉族，初中文化，案发前系汉永网络科技有限公司职工，户籍地及现住址均为山东省曲阜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留；同年5月24日被逮捕。同年12月18日被平原县人民检察院取保候审。 辩护人山东指南针律师事务所律师。 被告人孔哲，男，1994年7月6日出生，汉族，中专文化，案发前系汉永网络科技有限公司职工，户籍地及现住址均为山东省曲阜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留；同年5月24日被逮捕。同年12月18日被平原县人民检察院取保候审。 辩护人山东忆兴律师事务所律师。 平原县人民检察院以德平检公诉刑诉（2019）236号起诉书指控被告人王**等八人犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平原县人民检察院指派检察员张振红、助理检察员王凯出庭支持公诉，八名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。 经审理查明，1.2018年3月至2019年1月，被告人王**受他人委托召集并负责管理被告人张鲁峰、孔瑞燕。被告人张鲁峰、孔瑞燕分别在济南金桥国际、丁豪广场写字楼内以虚假的女性身份用QQ号在全国各地论坛上发布虚假的交友征婚信息，被害人徐某某、姚某某、秦某某、于某某、刘某某、杨某某添加QQ好友后，以希望和被害人一起赚钱去三亚旅游为借口，诱导被害人在娱乐天地网络平台上注册账号并充值，在被害人向平台充值一定金额后，再以各种理由将被害人在娱乐天地网络平台上注册的账号和密码骗到手，并将被害人平台账号内的钱通过一定的方式全部输掉，赚取平台资金流水返点。通过上述方式骗取被害人徐某某、姚某某、秦某某、于某某、刘某某、杨某某人民币共计252809.06元。其中：被告人王**涉案金额为人民币252809.06元；被告人张鲁峰涉案金额为人民币50050元；被告人孔瑞燕涉案金额为人民币202759.06元。 2.2019年3月份，被告人王**组织被告人孔瑞燕、王宾、孔亚男、翟福斌、韦禄垚、孔哲在曲阜市新天地6号楼710房间内以同样的方式骗取被害人人民币共计202311.57元。其中：被告人王**涉案金额为人民币202311.57元；被告人孔瑞燕涉案金额为人民币52594.35元；被告人王宾涉案金额为人民币66286.6元；被告人孔亚男涉案金额为人民币36963.19元；被告人翟福斌涉案金额为人民币17632.78元；被告人韦禄垚涉案金额为人民币19834.65元；被告人孔哲涉案金额为人民币9000余元。 综上，被告人王**涉案金额共计人民币455120.63元；被告人孔瑞燕涉案金额共计人民币255353.41元；被告人王宾涉案金额共计人民币66286.6元；被告人张鲁峰涉案金额共计人民币50050元；被告人孔亚男涉案金额共计人民币36963.19元；被告人韦禄垚涉案金额共计人民币19834.65元；被告人翟福斌涉案金额共计人民币17632.78元；被告人孔哲涉案金额共计人民币9000余元。 另查，被告人王**庭前提交至公安局退赔款共计172141.8元，提交至法院退赔款共计3211.61元，退赔款共计175353.41元。孔瑞燕庭前提交至法院退赔款80000元。被告人王宾庭前提交至法院66286.6元，被告人张鲁峰庭前提交至法院50050元；审查起诉阶段被告人翟福斌积极提交退赔款，该17632.78元庭前提交至法院，被告人孔哲积极提交退赔款，该9000元庭前提交至法院，被告人孔亚男、韦禄垚已退赔被害人并取得被害人谅解。 上述事实，被告人王**、孔瑞燕、王宾、张鲁峰、孔亚男、韦禄垚、翟福斌、孔哲在庭审中亦无异议，且有电脑、手机作案工具等物证（照片）；常住人口基本信息、到案经过、发破案经过、办案说明、QQ聊天记录截图、娱乐天地网站截图、吸毒现场检测报告书等书证；证人宋某、王某某、马某甲、马某乙等证言；被害人徐某某、姚某某、秦某某、丁某、于某某、刘某某、周某某、蒋某某、李某某、胡某某、韦某、纪某某等陈述；被告人王**、孔瑞燕、王宾、张鲁峰、孔亚男、韦禄垚、翟福斌、孔哲的供述和辩解；德州市公安局物证鉴定研究中心检验报告等鉴定意见；搜查、辨认等笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为被告人王**、孔瑞燕、王宾、张鲁峰、孔亚男、韦禄垚、翟福斌、孔哲的行为构成诈骗罪，以被告人王**等八人均有具有退赔、坦白，从犯等从轻情节，且均认罪认罚，建议判处被告人王**有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人孔瑞燕有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人王宾有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人张鲁峰有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人孔亚男有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万八千元；建议判处被告人韦禄垚有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人翟福斌有期徒刑十个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人孔哲有期徒刑九个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 本院认为，被告人王**等人以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，平原县人民检察院对被告人王**、孔瑞燕、王宾、张鲁峰、孔亚男、韦禄垚、翟福斌、孔哲的指控成立。关于被告人的辩护人均持有的“被告人积极退赔，坦白，从犯，认罪悔罪”的辩护意见，因与本院查明的情况一致，故予以采纳，鉴于被告人在济南实施的诈骗活动，王**、孔瑞燕、张鲁峰均认定为从犯，在曲阜实施的诈骗活动，王**起主要作用，系主犯，被告人孔瑞燕、王宾、孔亚男、翟福斌、孔哲、韦禄垚应被认定为从犯，依法应当从轻处罚。被告人王**、孔瑞燕、王宾、张鲁峰、孔亚男、韦禄垚、翟福斌、孔哲到案后能够如实供述犯罪事实，均认罪认罚，被告人孔瑞燕、王宾、张鲁峰、孔亚男、韦禄垚、翟福斌、孔哲在辩护律师在场情况下，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚；据此，根据八被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下： 一、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑六年；并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2025年4月18日止，罚金已缴纳）。 二、被告人孔瑞燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年10月18日止，罚金已缴纳）。 三、判处被告人王宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 四、判处被告人张鲁峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 五、判处被告人孔亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 六、判处被告人韦禄垚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 七、判处被告人翟福斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 八、判处被告人孔哲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 九、公安机关依法扣押的被告人孔瑞燕作案使用的电脑一台、华为手机一部、纸质笔记本一本，被告人王宾作案使用的纸质笔记本、电脑一台、华为手机一部，被告人张鲁峰作案使用或持有的电脑两台、银色华为手机一部、营业执照2张、公章三枚（济南汉勇网络科技有限公司财务专用章、济南汉勇网络科技有限公司发票专用章、济南汉勇网络科技有限公司章）、王**的私人印章一枚、棕色纸质笔记本一本、签到机一台，被告人孔亚男作案使用的电脑一台、白色魅族手机一部，被告人韦禄垚作案使用的电脑一台、OPPO手机一部、纸质笔记本一本、笔记本纸张一张，被告人翟福斌作案使用的电脑一台、魅族白色手机一部，被告人孔哲作案使用的白色魅族手机一部、电脑一台均予以没收。与本案无关的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过平原县人民检察院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 袁帅人民陪审员廉敏人民陪审员战学燕 二〇二〇年十月二十六日 书记员 张        一        帆