山东省单县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1722刑初694号公诉机关山东省单县人民检察院。被告人王建峰，男，1987年1月8日出生于河北省文安县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省廊坊市文安县，住青海省西宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月29日被单县公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于山东省单县看守所。辩护人郭丽华，河北前景欣律师事务所律师。被告人陈启枝，男，1984年9月10日出生于福建省莆田市荔城区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省莆田市荔城区，住青海省西宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月29日被单县公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于山东省单县看守所。辩护人姜涛，山东荣清律师事务所律师。被告人刘明章，男，1992年8月7日出生于吉林省梨树县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省梨树县，住青海省西宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月29日被单县公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于山东省单县看守所。辩护人张中华，山东能化律师事务所律师。被告人刘宏涛，男，1993年5月3日出生于吉林省梨树县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省梨树县，住青海省西宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月29日被单县公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于山东省单县看守所。辩护人马国，山东盛雅律师事务所律师。山东省单县人民检察院以单检刑检刑诉[2019]678号起诉书、单检刑检刑变诉【2020】1号变更起诉决定书指控被告人王建峰、陈启枝、刘明章、刘宏涛犯开设赌场罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院经审查予以立案，依法适用简易程序，后变更为普通程序。单县人民检察院于2020年1月1日建议延期审理，于同年2月1日申请恢复审理。本案因新型冠状病毒性肺炎疫情的出现，于2020年2月10日中止审理，后于2020年7月27日恢复审理。本院依法组成合议庭，分别于2019年12月12日、2020年7月30日公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员王天民、马献海、代理检察员王国伟出庭支持公诉，被告人王建峰及其辩护人郭丽华，被告人陈启枝及其辩护人姜涛，被告人刘明章及其辩护人张中华，被告人刘宏涛及其辩护人马国均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年2月至2019年3月，被告人王建峰通过“北京赛车”赌博网站的上家代理安装好用于赌博的“软件机器人”，并建立用于赌博的QQ群，后伙同刘明章、陈启枝、刘宏涛在QQ群内开设赌场，进行网络赌博，其赌资数额达人民币1.2亿元，抽头渔利人民币40余万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了四被告人的供述与辩解，证人证言，审计鉴定报告，户籍证明等证据。公诉机关认为被告人王建峰、陈启枝、刘明章、刘宏涛通过QQ群开设赌场，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈启枝、刘明章、刘宏涛自愿认罪认罚，公诉机关对被告人陈启枝提出判处四年至五年六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议；对被告人刘明章提出判处三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议；对被告人刘宏涛提出判处三年至四年有期徒刑，并处罚金的量刑建议。公诉机关对被告人王建峰未提出具体的量刑建议。被告人陈启枝、刘明章、刘宏涛自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，签署具结书。被告人王建峰自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人王建峰的辩护人提出的辩护意见是：对本案定性无异议。对公诉机关指控的涉案赌资数额及被告人抽头渔利数额有异议，未查清参赌人员投资数额，推算的获利数额不准确，本案属于事实不清、证据不足；王建峰在整个网络犯罪中，相对于上家，处于较轻地位；王建峰到案后如实供述犯罪事实，系坦白，从轻处罚；王建峰无前科劣迹，真诚认罪悔罪；建议对王建峰从轻处罚，适用缓刑。被告人陈启枝、刘明章、刘宏涛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有提出异议。被告人陈启枝、刘明章、刘宏涛的辩护人提出的辩护意见是：对本案定性无异议。三被告人均属于从犯，系坦白，认罪认罚，无犯罪前科，请求法庭酌情认定相关的赌资数额，对三被告人从轻处罚。另被告人刘明章的辩护人提出刘明章协助公安机关抓获本案同案犯，构成立功的辩护意见。经审理查明，2018年2月至2019年3月，被告人王建峰通过“北京赛车”赌博网站的上家代理安装好用于赌博的“软件机器人”，并建立用于赌博的QQ群，后伙同刘明章、陈启枝、刘宏涛在QQ群内开设赌场，进行网络赌博，其赌资数额达1.2亿元，抽头渔利40余万元。另查，2018年初，被告人陈启枝跟随被告人王建峰在QQ群内开设赌场，操作“软件机器人”，负责接收赌客所下赌注和转账。同年4月，被告人王建峰租赁青海省西宁市阳光丽景小区25栋2101室为工作室，雇佣被告人陈启枝、刘明章和刘宏涛轮班操作“软件机器人”，负责接收赌注，并利用三人名下的银行卡和支付宝用来赌博转账。同年6月，由被告人陈启枝、刘明章二人昼夜交替操作“软件机器人”，被告人刘宏涛负责往用于赌博的QQ群拉人进行网上赌博，并从被告人王建峰处抽取提成。2019年3月29日，公安机关在西宁市阳光丽景小区将刘明章等四被告人抓获。当日至同年4月1日四被告人被临时羁押于西宁市第一看守所。被告人刘明章被抓获当日，其配合公安民警将本案的同案犯予以抓获。审理期间，被告人王建峰的近亲属代被告人向本院退缴赃款5万元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人王建峰、陈启枝、刘明章、刘宏涛供述和辩解，证人梁某、胡某、白某、宁某的证言，搜查笔录，提取笔录，扣押清单，单县公安局网安大队单公物检【2019】第026号检验报告，王建峰、刘宏涛、刘明章、陈启枝分别在中信银行济宁分行的账户自开户至2019年4月9日的交易记录，刘明章在中国农业银行的银行卡交易记录，单县公安局网安大队2019年9月19日的情况说明，抓获经过，发破案报告，临时羁押证明，山东菏华联合会计师事务所出具的鲁菏华会审鉴字【2019】第064号审计鉴定报告及出具的鲁菏华会审鉴字【2020】第002号审计鉴定报告，前科查询证明，户籍证明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王建峰、陈启枝、刘明章、刘宏涛以营利为目的，利用计算机互联网、移动通信终端开设赌场，情节严重，以上四被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。四被告人系共同故意犯罪，均积极实施了开设赌场的犯罪行为，是主要实行犯，应认定为主犯，其中被告人陈启枝、刘明章、刘宏涛相对被告人王建峰所起作用较小，量刑时予以考虑。被告人陈启枝、刘明章、刘宏涛到案后均如实供述主要犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，签署具结书，可分别从轻处罚。其中被告人刘明章配合公安机关抓获同案犯，可酌情从轻处罚。被告人王建峰系坦白，其家人代被告人退缴部分赃款，并当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。四被告人的辩护人所提四被告人分别具有的法定量刑情节，请求从轻处罚的相关辩护意见，有事实、法律依据，予以采纳。被告人王建峰的辩护人所提涉案赌资数额及被告人抽头渔利数额未查清，本案属于事实不清、证据不足的辩护意见，被告人陈启枝、刘明章、刘宏涛的辩护人所提涉案赌资数额不准确的辩护意见，经查，本案所涉赌资数额及抽头渔利数额已经查清，有被告人供述和辩解，证人证言，搜查笔录、扣押清单、银行卡交易记录、两次审计鉴定报告等证据证实，以上各辩护人的辩护意见与事实不符，于法相悖，均不予采纳。被告人陈启枝、刘明章、刘宏涛的辩护人提出三被告人系从犯的辩护意见，经查，三被告人均积极实施了开设赌场的犯罪行为，均是主要实行犯，以上辩护意见与查明的事实不符，于法相悖，不予采纳。被告人王建峰辩护人提出对王建峰适用缓刑的辩护意见，经查，被告人王建峰在开设赌场共同犯罪中，所起作用较大，涉案赌资数额高达1.2亿元，情节严重，不属于犯罪情节较轻，对上述辩护意见不予采纳。被告人刘明章辩护人提出刘明章某成立功的辩护意见，经查，刘明章在被抓获当日配合公安机关抓获同案犯，并非“协助”行为，其“配合”行为不符合立功的构成要件，该辩护意见于法相悖，不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，结合各被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王建峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被临时羁押4日折抵刑期4日，即自2019年3月29日起至2024年11月24日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。被告人陈启枝犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被临时羁押4日折抵刑期4日，即自2019年3月29日起至2024年3月24日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。被告人刘明章犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被临时羁押4日折抵刑期4日，即自2019年3月29日起至2023年5月24日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。被告人刘宏涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被临时羁押4日折抵刑期4日，即自2019年3月29日起至2023年1月24日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人王建峰、陈启枝、刘明章、刘宏涛违法犯罪所得人民币四十万元，被告人王建峰已退缴五万元，剩余三十五万元由四被告人于判决生效之日起十日内缴清，依法上缴国库。三、扣押在案的作案工具一宗：电脑主机二部、手机四部、银行卡三张，待本判决生效后依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴建国人民陪审员  王 玮人民陪审员  高祥忠二〇二〇年八月二十一日书 记 员  李明川