宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2019）宁0104刑初1231号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人勉永龙(化名“陈子欣”)，男，1994年2月21日出生于宁夏回族自治区同心县，回族，中专文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区同心县。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年4月9日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人李群，北京德恒（银川）律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2019）743号起诉书指控被告人勉永龙犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。2020年2月3日，本案因不可抗拒的原因（发生重大疫情）中止审理。2020年6月12日，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2019年12月25日、2020年6月19日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员彭文娣出庭支持公诉，被告人勉永龙及其辩护人李群到庭参加诉讼。审理期间，本院建议补充侦查一次。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2017年3月14日，被告人勉永龙在银川市兴庆区神华酒店内，使用微信号为“XXXXX”的微信添加被害人项某某为好友，并冒充女性与项某某发展为情侣关系，后勉永龙于2017年3月14日至2018年7月14日期间，多次编造家中做生意需资金周转、看病需用钱等理由，骗得项某某微信转账共计638957.34元，挥霍。公诉机关认为，被告人勉永龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪量刑。公诉机关向法庭提交了被告人的常住人口信息、提取笔录、微信转账记录等书证、司法鉴定意见书、电子数据、证人证言、被害人项某某的陈述、被告人勉永龙的供述和辩解等证明被告人勉永龙犯罪的证据。被告人勉永龙辩称，对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对犯罪事实有异议：其不是诈骗主使人员，只提供了自己的微信、印章卡，其前妻实施诈骗其知情但没有阻止，并共同挥霍了诈骗款项。辩护人提出的辩护意见是，被告人勉永龙的诈骗金额应为600187.99元（618262元-已退赔的8136元、9938.01元）；具体实施诈骗的行为人系被告人存疑；被告人勉永龙具有坦白情节，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年3月14日，被告人勉永龙使用“XXXXX”的微信号通过微信附近的人功能添加被害人项某某为好友，冒充女性并谎称自己系宁大在读学生，后与项某某发展为情侣关系，期间多次编造家中做生意需资金周转、看病需用钱等理由，于2017年3月14日至2018年7月14日骗取项某某微信转款共计638407.34元。期间，为使项某某相信其女性身份，其让前妻周某通过微信向项某某发送语音消息。被告人勉永龙向项某某通过微信转账还款45260元，向项某某中信银行转账还款8136元，向项某某建设银行转账还款9938.01元。综上，被告人勉永龙诈骗金额为575073.33元。被告人勉永龙将诈骗所得用于与周某的日常生活消费、购买苹果7P手机一部、车牌号为陕AXXXXX蓝色名爵MG3车一辆。案发后，公安机关从被告人勉永龙处扣押黑色华为牌直板手机一部，从周某处扣押苹果7P手机一部、车牌号为陕AXXXXX蓝色名爵MG3车一辆。被告人勉永龙归案后如实供述了其主要犯罪行为。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、常住人口详细信息，证实勉永龙出生于1994年2月21日，犯罪时已达刑事责任年龄；二、受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人项某某于2018年7月7日报案,银川市公安局兴庆区分局于当日立案侦查；三、到案经过，证实2019年3月3日15时许，民警在银川市金凤区铂尔曼主题酒店万达店2417号房间抓获被告人勉永龙；四、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关从被告人勉永龙处扣押黑色华为牌直板手机一部，从周某处扣押车牌号为陕AXXXXX蓝色名爵MG3车一辆、黑色苹果7P手机一部；五、勉永龙的手机提取笔录、周某的手机提取笔录、提取照片，证实周某使用的微信号“XXXXX”与微信昵称“是现实折煞了自己”（微信号为XXXXX）的微信账户交易往来情况；六、项某某转给“陈子欣”（微信号为“XXXXX”，微信昵称为剧终）的微信转账记录，证实项某某与微信号为“XXXXXX”，微信昵称为剧终微信账户交易往来情况；七、微信聊天记录，证实项某某要求“陈子欣”还钱，并要求见面，“陈子欣”屡次推脱；八、中国农业银行开户信息、银行流水，证实身份证号XXXXXX，客户名称为勉永龙，在该行开户卡号为XXXXXX，余额0元。2017年3月29日至2018年11月19日，勉永龙尾号为2479的农业银行卡有大量通过财付通转移资金的流水；九、项某某建设银行流水、中信银行流水，证实2017年4月10日，项某某中信银行收到两笔财付通还款136元、8000元，9月24日建设银行收到一笔9938.01元的转账;十、银川市公安局兴庆区分局出具情况说明一份，证实公安机关在向勉永龙核实其诈骗的违法所得的每一笔转账的事由及用途，勉永龙称时间过长，其实在想不起来，且其在网上参与赌博未使用诈骗违法所得；十一、司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、光盘一张，证实2019年9月30日，银川市公安局兴庆区分局委托福建中证司法鉴定中心对送检手机中微信账号XXXXXX(昵称为“科”)与微信账号XXXXXX(昵称为“剧终。”)的聊天记录等数据进行恢复，该中心恢复了送检手机中双方自2018年7月15日至2019年3月1日间的微信聊天记录，其中XXXXX称XXXXXX为项某某，XXXXXX称XXXXXX为陈子欣，双方系男女朋友关系，XXXXXX多次要求与XXXXX见面，均被XXXXXX以各种理由推脱，XXXXX称愿意给XXXXXX还钱，但恢复的内容中没有双方的微信转账记录。2018年10月23日之后，XXXXX再未回复XXXXXX的聊天内容；十二、公安机关依法向深圳腾讯计算机系统处理有限公司调取的XXXXXX和XXXXX之间的转账记录，证实微信号为xiagnjikee的注册姓名为项某某，微信号为XXXXXX的注册姓名先后有勉永龙、谭健、马小龙、黄睿。自2017年3月14日至2018年7月14日，微信号为XXXXX的微信给微信号为XXXXXX的微信转账共计638407.34元。XXXXXX的微信给微信号为XXXXX的微信转账共计45260元；十三、证人周某的证言，证实2017年上半年其和前夫勉永龙从同心到银川神华酒店内住宿一个月，后在金茂建材城租了一套公寓居住，两人都没有上班，周某发现勉永龙一天到晚抱着一个手机聊天，其就问勉永龙和谁在聊天，勉永龙说和其男性朋友聊天，但是勉永龙聊天越来越频繁，周某看不对劲，勉永龙就给其说其扮成女性身份和该男子聊天，就是为了借钱。勉永龙用微信和对方聊天，称自己是单身女子、二十三四岁左右、在校学生，并和该男子以找对象为由取得对方信任，以各种理由骗钱，有钱的时候其就给周某一些。有时候对方发视频或语音怀疑其女性身份时，勉永龙就把周某叫过去回复，其就可以继续骗下去了，勉永龙一直以这种方式诈骗，大概持续到2018年6月份，对方好像发现了就再不给其转钱了，而且一直催着其还钱。周某用语音回复了一两次。其和勉永龙租房期间，其没有工作，勉永龙靠跑滴滴挣钱，周某所知道的其收入来源是以诈骗那名男性的钱财为主。勉永龙用诈骗所得的钱给周某买了苹果手机、付了名爵车的首付，还交了一年的贷款有17700元。其他用于二人日常开销、生活，并支付银川租房的房租。勉永龙跟周某说其诈骗了二十多万，周某使用了几万，勉永龙通过现金或微信转账给其钱。周某承认其和勉永龙一起实施诈骗，是其起了一时贪念。其前夫勉永龙有两个微信号，一个正常使用，另一个用来骗人，用来骗人的这个微信号是周某以前不要的微信号注册的，并绑定了农业银行的卡，这个微信号里勉永龙只添加了一个好友，微信昵称好像叫“科”；十四、被害人项某某的陈述，证实2017年3月14日，项某某在塞北家园使用微信附近的人功能加了一个好友，随后就聊天，对方自称陈子欣，25岁，杭州人，在天鹅湖小镇住，是宁大学市场营销的学生，并说当天是她生日，让项某某给其发个红包，项某某当天就给对方发了1800元左右。二人每天都联系并发展成恋人关系，但从来没见过面。对方说其父亲是青铜峡铝厂的，其也在做钢材生意，每次向项某某借钱基本都是说钢材生意需要资金周转，每次借两三千左右，就一次过年时转过一万。一年时间其向项某某借了55万左右，转账就100多次。每次都说会还，还说不会欠其也不会跑，二人聊天从来都是文字聊天，也没有通过电话，刚开始聊时给项某某发过一次语音，可以证明是个女的，对方主动留过两个电话，但都不是本人，每次一说见面，对方就以各种理由逃避。项某某的微信昵称是“科”，微信号“XXXXX”，陈子欣的微信号“XXXXXX”。项某某收到过对方的转账还款，2017年9月24日，项某某建设银行账户收到9938元转账（对方账户未显示）；2017年4月10日，项某某中信银行信用卡收到8136元（第一笔136元、第二笔8000元）；2018年1月1日至1月5日每天收到微信陈子欣转账1000元，到1月6日其又全转回去了；十五、被告人勉永龙2019年3月3日在公安机关的供述，证实2017年3月勉永龙用XXXXXX的微信账号通过微信附近的人添加一男子为微信好友，二人微信聊天时勉永龙称其叫陈子欣，女，是宁大的学生，家是浙江杭州的，父亲是搞金属的。之后对方提出要发展成对象关系，勉永龙答应了，随后对方主动给其发红包，勉永龙以生病、投资钢材为由向对方索要钱财，对方都回通过微信向其转账。勉永龙一共诈骗了二十万左右，但没有仔细算过，都用于吃喝玩乐了，勉永龙大多将钱提现到自己的农业银行卡上，也给对方还过三万左右。被告人勉永龙2019年3月4日的供述，证实2017年3月14日，勉永龙和其前妻周某在神华酒店住宿时，勉永龙使用微信添加了一名叫“科”的男子，对方给其发了52元的红包，勉永龙收了后就告诉了周某，周某就把手机拿过去开始跟对方聊天，勉永龙就再没跟对方聊过。周某把骗来的钱转到勉永龙的微信或者农业银行卡上，农业银行卡上的前其和周某一直在用，微信上的钱周某需要时勉永龙就微信转账或者提现以后给其，周某花得比较多。XXXXXX微信号绑定的农业银行卡是周某绑定的，后来是勉永龙解绑的，微信语音都是周某发的。勉永龙之前想隐瞒事实，是因为考虑家里还有儿女，不想把周某牵扯进来。被告人勉永龙2019年4月10日在公安机关的供述，证实勉永龙有两个微信，其中一个微信号为XXXX，是其平常使用的，另一个就是其用来诈骗的微信号XXXXXX，周某没有使用过勉永龙XXXXXX的微信号，诈骗主要是勉永龙实施的，周某就是帮勉永龙发过几次微信语音，为了让被骗男子相信和他谈恋爱的就是女的，诈骗所得钱财用于与周某的日常生活开销了，勉永龙用了20余万元进行网络赌博，赌博平台是365平台，网址www.77651.com，其赌博用微信进行充值，骗的钱大概有四十多万元，但其给对方还了3万元左右；被告人勉永龙2019年5月31日在公安机关的供述，证实周某和对方聊得比较多，勉永龙也聊，骗的钱用于吃喝玩乐，多半是周某花了。之前勉永龙不想让周某进看守所，现在觉得应该把事情讲清楚；勉永龙在庭审中供述称微信号XXXXXX是周某在使用，其本人也和被害人聊过天，诈骗钱财其和周某一同挥霍了。被告人勉永龙2019年8月14日的供述，其在公安机关的供述基本属实，一开始隐瞒事实，不想把周某扯进来，到后面的供述都属实。其违法所得都用于日常生活消费了。本院认为，被告人勉永龙以非法占有为目的，骗取他人财物，价值575073.33元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人勉永龙犯诈骗罪的罪名成立，应予以刑事处罚，但公诉机关指控被告人勉永龙诈骗金额有误，本院予以纠正。对于被告人勉永龙提出的其不是诈骗主使人员，仅提供微信号，没有阻止周某实施诈骗的辩解意见，经查，被告人勉永龙使用“XXXXXX”微信号冒充女性添加被害人项某某为好友并发展为男女朋友关系，编造理由骗取对方钱款的事实，有微信聊天记录、微信转账记录、证人周某的证言、被告人勉永龙的供述等证据相互印证，足以认定。对被告人勉永龙的该辩解意见本院不予采纳。被告人勉永龙归案后如实供述了其主要犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚。对于辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。对于被害人项某某的经济损失，被告人应予退赔。公安机关从被告人勉永龙处扣押的黑色华为牌直板手机一部，系作案工具，依法应予没收。公安机关扣押的苹果7P手机一部、车牌号为陕AXXXXX蓝色名爵MG3车一辆系被告人诈骗所得购买，折价或拍卖、变卖所得价款赔偿被害人经济损失。为了维护社会秩序，保护公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人勉永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年3月4日起至2029年3月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人勉永龙于判决书生效后十日内向被害人项某某退赔经济损失人民币575073.33元。三、公安机关从被告人勉永龙处扣押的作案工具黑色华为牌直板手机一部，由公安机关予以没收；公安机关扣押的苹果7P手机一部、车牌号为陕AXXXXX蓝色名爵MG3车一辆折价或拍卖、变卖所得价款赔偿被害人经济损失。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。审判长 毛晓红人民陪审员 窦政宇人民陪审员 马 坚 二○二○年六月二十八日法官助理 安若梦书记员 王 鹤附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。