陕西省西乡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0724刑初104号 公诉机关西乡县人民检察院。 被告人何明洪，男，1970年7月12日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯非法采矿罪，被西乡县公安局于2019年5月12日刑事拘留，同年6月15日逮捕。现羁押于西乡县看守所。 辩护人谢涛，陕西朝扬律师事务所律师。 被告人杨永华，小名“小华”，男，1970年10月8日出生汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法采矿罪，被西乡县公安局于2019年5月11日刑事拘留，同年6月15日逮捕。现羁押于西乡县看守所。 辩护人简万钧，陕西锐博律师事务所律师。 被告人宁代彬，男，1968年10月4日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法采矿罪，被西乡县公安局于2019年5月17日取保候审，同年6月15日逮捕。现羁押于西乡县看守所。 辩护人李佳宜，陕西朝扬律师事务所律师。 被告人陈代贵，男，1967年2月7日出生，汉族，中共党员，小学文化。因涉嫌犯非法采矿罪，被西乡县公安局于2019年5月11日刑事拘留，同年6月15日逮捕。现羁押于西乡县看守所。 辩护人张立锋，北京市盈科（西安）律师事务所律师。 辩护人党栓栓，北京市盈科（西安）律师事务所律师。 被告人梅红，女，1968年12月12日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法采矿罪，被西乡县公安局于2019年5月11日刑事拘留，同年6月15日逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。 辩护人徐浩，陕西云昊律师事务所律师。 被告人李金德，男，1961年7月1日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法采矿罪，被西乡县公安局于2019年5月15日取保候审，同年6月15日逮捕。现羁押于西乡县看守所。 辩护人张其鸾，陕西索平律师事务所律师。 辩护人范婷婷，陕西索平律师事务所律师。 被告人韩靖安，男，1967年12月16日出生于陕西省西乡县，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法采矿罪，被西乡县公安局于2019年5月17日取保候审，本院于2019年10月5日、2020年10月5日决定继续取保候审。 辩护人郑凌云，北京冠领律师事务所律师。 辩护人林云，陕西达聪律师事务所律师。 被告人胡浩，男，1976年3月24日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯非法采矿罪，被西乡县公安局于2019年5月21日取保候审，同年6月14日抓获，次日逮捕。现羁押于西乡县看守所。 辩护人韩红波，陕西锐博律师事务所律师。 辩护人刘良富，陕西仁达律师事务所律师。 被告人柯儒贤，男，1973年1月16日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法采矿罪，被西乡县公安局于2019年5月22日取保候审，本院于2019年10月5日、2020年10月5日决定继续取保候审。 辩护人赵凯，陕西朝扬律师事务所律师。 辩护人陈榕，陕西旺园律师事务所律师。 被告人彭亿锋，男，1981年9月27日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯非法采矿罪，被西乡县公安局于2019年5月23日取保候审，本院于2019年10月5日、2020年10月5日决定继续取保候审。 辩护人张成刚，陕西奇声律师事务所律师。 西乡县人民检察院以西检刑检刑诉（2019）95号起诉书指控被告人何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤、彭亿锋犯非法采矿罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。因补充侦查，本院于同年12月27日决定延期审理，2020年1月27日决定恢复审理；后因新型冠状病毒肺炎疫情，于2020年1月31日决定中止审理，同年10月22日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派检察员穆倩出庭支持公诉，被告人何明洪及其辩护人谢涛、被告人杨永华及其辩护人简万钧、被告人宁代彬及其辩护人李佳宜、被告人陈代贵及其辩护人张立锋、党栓栓、被告人梅红及其辩护人徐浩、被告人李金德及其辩护人张其鸾、范婷婷、被告人韩靖安及其辩护人郑凌云、林云、被告人胡浩及其辩护人韩红波、刘良富、被告人柯儒贤及其辩护人赵凯、陈榕、被告人彭亿锋及其辩护人张成刚均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西乡县人民检察院指控，2017年9月，梅某（另案处理）联系西乡县通运公司董事长朱某（另案处理）询问2017年至2018年采砂季的河滩采砂承包费，朱某告诉梅某2017年至2018年采砂需要给通运公司交纳200万元承包费，梅某让董某（另案处理）找人出钱承包，并告诉董某需要给通运公司交300万元承包费。董某找到被告人何明洪、杨永华、宁代彬称通运公司要收取350万元的承包费，之后四人合资向梅某交纳了300万元（董某交120万元，欠梅某10万元，何明洪、杨永华、宁代彬三人交170万元），梅某只将200万元交于通运公司。而2017年至2018年期间西乡县河道管理站未审批办理任何采砂许可手续。2018年1月6日，董某与何明洪、宁代彬、杨永华在明知采砂许可证未办理到的情况下，组织人员在西乡县回龙湾河道进行非法采砂，且每方砂石收取20元资源管理费。2018年1月6日至5月2日，被告人何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、韩靖安、李金德、胡浩等八人；2018年4月9日至5月2日，被告人柯儒贤、彭亿锋等二人，均在明知无采砂许可证的情况下，各自安排采砂船只在西乡县牧马河回龙湾河道内进行非法采砂和运砂。经陕西同盛司法会计鉴定所鉴定，何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、韩靖安、李金德、胡浩、柯儒贤、彭亿锋合计采砂总量达547710方，其中何明洪、杨永华、宁代彬对全案负责，非法采砂方量为547710方（直接采砂量为119140方）；陈代贵采砂船直接采砂方量为126820方，从其他被告人采砂船上运砂方量为1800方，合计非法采砂方量为128620方；梅红采砂船直接采砂方量为79270方，从其他被告人采砂船上运砂方量为9620方，合计非法采砂方量为88890方；胡浩采砂船直接采砂方量为76030方，从其他被告人采砂船上运砂方量为6380方，合计非法采砂方量为82410方；李金德采砂船直接采砂方量为66100方，从其他被告人采砂船上运砂方量为9120方，合计非法采砂方量为75220方；韩靖安采砂船直接采砂方量为75470方，从其他被告人采砂船上运砂方量为360方，合计非法采砂方量为75830方；柯儒贤和彭亿锋的采砂船直接采砂方量为4880方，柯儒贤从其他被告人采砂船上运砂方量为6240方，合计柯儒贤非法采砂方量为11120方；彭亿锋从其他被告人采砂船上运砂方量为4840方，合计彭亿锋非法采砂方量为9720方。西乡县价格认证中心对非法采挖的砂石进行了价格认定，非法采挖的542770立方米砂子于2018年5月2日的市场销售价格为50元/立方米，合计价格为人民币27138500元。 以上，被告人何明洪、杨永华、宁代彬三人对全案负责，被告人何明洪涉案金额为20332560元；杨永华涉案金额为20332560元；宁代彬涉案金额为20214060元；陈代贵的销赃金额为5152360元；梅红的销赃金额为3381780元；胡浩的销赃金额为3271140元；李金德的销赃金额为3005480元；韩靖安的销赃金额为2806860元；柯儒贤的销赃金额为406240元；彭亿锋的销赃金额为369840元。 另查明，被告人何明洪向本案其他被告人实收非法采砂资源费6500000元。 西乡县人民检察院认为，十被告人在明知无采砂许可证的情况下，各自安排采砂船只在西乡县牧马河回龙湾河道内进行无证非法采砂和运砂，其中被告人何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、胡浩、李金德、韩靖安非法采挖的矿产品价值均达到75万元以上，属情节特别严重；被告人柯儒贤、彭亿锋非法采挖的矿产品价值在十五万元以上，属情节严重。十被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，涉嫌犯非法采矿罪。被告人何明洪、杨永华、宁代彬应对全案负责，三被告人到案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，宁代彬向公安机关退缴了违法所得50万元，对三被告人可从轻处罚，但何明洪当庭有部分翻供现象；被告人陈代贵到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚，但当庭有翻供现象；被告人梅红到案后不能如实供述犯罪行为，认罪态度较差，但当庭认罪态度较好；被告人李金德、韩靖安到案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，分别向公安机关退缴了违法所得50万元，可从轻处罚；被告人胡浩到案后能如实供述部分犯罪事实，向公安机关退缴了违法所得50万元，可从轻处罚；被告人柯儒贤到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，向公安机关退缴违法所得4000元，可从轻处罚；被告人彭亿锋到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，向公安机关退缴了违法所得10万元，可从轻处罚。建议对被告人何明洪、杨永华均在四年八个月以上六年八个月以下有期徒刑判处，并处罚金；建议对被告人宁代彬在四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑判处，并处罚金；建议对被告人陈代贵在三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑判处，并处罚金；建议对被告人梅红在三年三个月以上五年三个月以下有期徒刑判处，并处罚金；建议对被告人李金德、韩靖安均在三年以上五年以下有期徒刑判处，并处罚金；建议对被告人胡浩在三年一个月以上五年一个月以下有期徒刑判处，并处罚金；建议对被告人柯儒贤在一年二个月以上二年二个月以下有期徒刑判处，并处罚金；建议对被告人彭亿锋在一年以上二年以下有期徒刑判处，并处罚金。 被告人何明洪对公诉机关指控其罪名无异议，对指控其犯罪事实有异议，当庭表示自愿认罪。其辩称，其向其他被告人收取的采砂资源费大部分都给了董某，部分分给了杨永华和宁代彬，其只得了60万元；其和杨永华、宁代彬开始采砂时，其他被告人已经有人到现场开始采砂，并非其三人组织，其不认可指控其对全案负责，请求对其从轻处罚。辩护人谢涛辩称，何明洪系受梅某、董某等人的指示，其对采砂地点、资源费的收取没有决策权，其他被告人的采砂行为系各自的单独犯罪行为，何明洪仅应对其与宁代彬、杨永华销售砂石金额负责，而不应对本案负责；何明洪与董某、梅某、朱某系非法采矿罪的共同犯罪，其在该共同犯罪中所起作用相对较小，应从轻处罚；何明洪经公安机关电话通知到案后，如实供述了犯罪事实，符合自动投案的构成要件，应认定为自首，应对其从轻处罚；因水利部门只许可通运公司采砂，各被告人无法向政府部门申请取得采砂许可，在采砂过程中，行政管理部门也只是象征性地进行了处罚，故各被告人的非法采矿行为与水利主管部门对采砂许可管理及监督有直接的关系，可对各被告人酌情从轻处罚；何明洪自愿认罪，系初犯，在非法采砂中获取的非法利益不是很大，且主动退缴了部分赃款，悔罪态度诚恳，可酌情从轻处罚。建议对被告人何明洪判处四年六个月以下有期徒刑，并处10万元以下罚金。 被告人杨永华对公诉机关指控其罪名无异议，对指控其犯罪事实有异议，当庭自愿认罪。其辩称，其只是给与何明洪、宁代彬共有的采砂船投资，没有参与经营管理；采砂是梅某和董某安排的，其没有安排其他船只采砂，也没有向其他被告人收取资源费，其参与的很少，不认可指控其对全案负责，请求对其从轻处罚。辩护人简万钧辩称，杨永华受他人安排，被动参与本案，仅分得了部分资源费，但没有组织人员进行非法采砂，不应当对全案负责，仅应对与何明洪、宁代彬合伙采砂的后果负责；杨永华仅有对船只的合伙投资行为，没有负责采、运砂的实际经营和管理，其并非犯意的提起人，亦无决策权，在与董某、何明洪、宁代彬共同犯罪中，仅起次要、辅助作用，为从犯，应对其从轻或减轻处罚；杨永华经公安机关电话通知到案后，如实供述了犯罪事实，应认定为自首，对其从轻或减轻处罚；当地政府相关部门的不作为，以及将采砂许可权仅授予通运公司的不当行政行为，对本案有一定的责任，杨永华主观恶性不深、社会危害性不大，系初犯、偶犯，并积极退缴了全部赃款，自愿认罪认罚，可对其酌情从轻处罚。建议对被告人杨永华判处四年以下有期徒刑。 被告人宁代彬对公诉机关指控其罪名无异议，对指控其犯罪事实有异议，当庭自愿认罪。其辩称，采砂是各被告人一起协商好的，其不认可指控其对全案负责，请求对其从轻处罚。辩护人李佳宜辩称，宁代彬对收取资源费等事项没有决定权，也未参与协商，资源费也非其收取，其对其他被告人的采砂船采砂也不具有指挥权和决定权，没有共同犯罪的故意和行为，故指控宁代彬对全案负责没有事实和法律依据，其仅对其采砂船的采砂量承担刑事责任；当地政府行政行为的疏漏使得各被告人对河道采砂政策不了解，以及在采砂期间河道管理部门未尽到监管义务，是导致本案发生的一个重要原因；宁代彬经公安机关电话通知到案后，如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首，对其从轻或减轻处罚；其主观恶性不深，社会危害不大，系初犯、偶犯，在犯罪中所起作用较小，并积极退缴了部分赃款，可酌情从轻处罚。建议对被告人宁代彬判处三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人陈代贵对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均有异议，当庭自愿认罪，但认为其不构成非法采矿罪，不知道自己构成什么罪。其辩称，是何明洪、杨永华安排其和其他被告人去采砂，其是受害者，其采砂量及销售砂的金额均没有指控的那么多，具体多少其不确定，请求对其从轻处罚。辩护人张立锋、党栓栓辩称，陈代贵经公安机关电话通知到案后，如实供述了犯罪事实，构成自首；其被通运公司欺骗，误以为办理了采砂许可证才进行采砂，主观恶性较小，在共同犯罪中地位和作用较小，并愿意赔偿因其非法采砂造成的损失；本案《司法鉴定意见书》系超范围鉴定，鉴定的依据不客观不公正，违反司法会计鉴定规则，而对被告人的运砂行为不应认定为非法采砂行为，其中，对在采砂现场予以销售的，应以出水价格认定，之后的运输费用等成本应从销赃数额中扣除，以此来认定涉案的矿产品价值；政府河道管理部门只给通运公司办理采砂许可证，且不履行禁止采砂的职责，对本案的发生有不可推卸的责任，各被告人对未取得采砂许可证并不知情，不能认定其主观上明知没有取得采砂许可证；陈代贵系初犯、偶犯。建议对被告人陈代贵判处三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处2万元以下罚金。 被告人梅红对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，但辩称，各被告人的采砂船只是相互使用的挖砂工具，其只应承担其运砂船运砂销售的金额部分，请求对其从轻处罚。辩护人徐浩辩称，各被告人采砂船采砂后被他人运走的部分，对采砂船船主不具有可期待性，不应计入采砂船船主的非法采砂量中；各采砂船收取挖砂费并非售卖行为，收取的挖砂费不应当认定为相关被告人的销赃金额；故梅红的非法采砂方量应只包括其运砂船所运送砂方量，涉案金额亦只应涉及其运砂销售的金额；西乡当地采砂市场被通运公司垄断，是导致本案发生的原因，各被告人预交资源费就是希望通过合法途径取得采砂资格，梅红并非明知未取得采砂许可证而故意实施非法采砂犯罪，其主观恶性小、社会危害不大，其在共同犯罪中系从犯，只应当对其非法采砂的行为负责；梅红系经公安机关当面通知到案，如实供述了犯罪事实，应认定为自首，且自愿认罪认罚，可从宽处罚；其系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。建议对被告人梅红判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人李金德对公诉机关指控其罪名无异议，对指控其犯罪事实有异议，当庭自愿认罪。其辩称，其并不知道是否办理了采砂许可证，其销赃数额没有指控的那么多，只有39.6万元，请求对其从轻处罚。辩护人张其鸾、范婷婷辩称，李金德出于对董某、何明洪等人的信任，并缴纳了资源费，其对是否办理了采砂许可证只是疏忽大意，主观心态为过失，并非故意非法采矿；行政机关未将有关禁采的决定告知各被告人，且对各被告人的采砂行为未予制止，是导致本案发生的根本原因，应减轻李金德等被告人相应的罪责；李金德收取的资源费虽系采砂成本，但被组织者收取，不应计入李金德的涉案金额，其涉案金额应认定为150.108万元，其中应扣除其于2018年3月24日之后采砂量的销售金额，远达不到150万元，应认定为情节严重，而非指控的情节特别严重；李金德在与何明洪、杨永华、宁代彬共同犯罪中，其起到辅助作用，属从犯，应从轻或减轻处罚；其经公安机关电话通知到案，属自动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；其主动退缴了部分赃款，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。建议对被告人李金德判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人韩靖安对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人郑凌云、林云辩称，对韩靖安的非法采矿的矿产品价值，依据陕西同盛司法会计鉴定所的鉴定意见计算后，扣除其收取的资源费后为84.262万元，未达到150万元，应认定为情节严重，而非情节特别严重；韩靖安出于对通运公司的信任，向何明洪交纳资源费后未核实是否已经取得采砂许可证，行政机关对韩靖安等被告人的采砂行为未予制止和处罚，使得其误认为已取得了采砂许可，其主观恶性小于明知没有取得采砂许可证而故意非法采砂；韩靖安在共同犯罪中，听从于何明洪的安排，所起作用较小，处从属地位，为从犯，应从轻或减轻处罚；其经公安机关传唤到案，如实供述了自己的犯罪事实，应认定为自首，可从轻或减轻处罚；其具有退赃情节，系初犯、偶犯，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。建议对被告人韩靖安判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人胡浩对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，但辩称，是董某告知其采砂手续已办好，让其去采砂的，其只是给董某打工，请求对其从轻处罚。辩护人韩红波辩称，胡浩因轻信他人能够办理采砂许可证而采砂，而非自身原因拒不办理采砂许可，只是没有尽到审慎审查的义务，主观恶性较小；2014年以后，汉江河西乡段的采砂权被通运公司所垄断，水利等相关行政部门乱作为是导致本案发生的根本原因；胡浩销赃金额应认定为314.874万元，而非指控的327.114万元，且对其涉案金额应扣除其上交的资源费，以其实际获利金额计算；胡浩经公安机关电话通知后主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，应认定为自首，可从轻或减轻处罚；其非犯意提起者，其在实施犯罪过程中处于被支配和控制的地位，且非法获利较少，在共同犯罪中起次要或辅助作用，为从犯，应从轻或减轻处罚；其系初犯，已积极退缴了部分赃款，认罪态度较好，可酌情从轻处罚；建议对被告人胡浩判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。刘良富辩称，胡浩轻信他人所说已办理了采砂许可证，并非明知没有或肯定不能办理，其参与非法采矿是基于放任心理，属间接故意，主观恶性较轻；对被告人非法采矿的矿产品价值认定，应参照最高人民法院《关于非法经营罪“违法所得”认定问题的研究意见》，扣除其交纳的资源费和运输等成本；胡浩在共同犯罪中，没有首起犯意，处于从犯地位，应从轻或减轻处罚；其经公安机关电话通知到案，并如实供述了犯罪事实，且认罪认罚，应认定为自首，可从轻处罚；建议对被告人胡浩判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。 被告人柯儒贤对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人赵凯、陈榕辩称，对柯儒贤非法采砂中，其运砂量应从2018年4月13日其开始采砂之日起计算，而非指控的4月9日；对柯儒贤非法采砂销售的金额，应以其出售给彭亿锋26元/方的单价计算，而非指控的50元/方；柯儒贤和彭亿锋最后参与非法采砂，误以为采砂许可证可以办理，其参与采砂的目的主要是为了调试采砂船，且采砂时间较短，主观恶性不深、社会危险性不大；其经公安机关电话通知到案，并如实供述了其犯罪事实，构成自首，可从轻或减轻处罚；其系初犯、偶犯，自愿认罪，并积极退赃，悔罪态度诚恳，可酌情从轻处罚；辩护人陈榕还辩称，柯儒贤在其他被告人的采砂船上运砂，非柯儒贤的非法采砂销售行为，其他被告人给柯儒贤售砂所得不应认定为柯儒贤非法采砂销售金额。二辩护人均建议对被告人柯儒贤免予刑事处罚。 被告人彭亿锋对公诉机关指控其犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求对其免予刑事处罚。辩护人张成刚辩称，彭亿锋采砂时并不知晓是否有采砂许可证，其主观上没有非法采砂的故意和恶意，是当地政府的放任和不作为导致了本案的发生；对彭亿锋运砂量应从其开始采砂的2018年4月13日起算，且鉴定意见书不能作为定案的依据，对其销售的自采砂金额应以26元/方计算；彭亿锋经公安机关电话通知到案，应认定为自首；其系初犯、自愿认罪认罚，并积极退赃。建议对被告人彭亿锋判处六个月以上一年以下有期徒刑，宣告二年以下缓刑，并处罚金；并将扣押在案的彭亿锋与他人合伙的船只，予以返还。 经审理查明，2017年9月，梅某（另案判处）联系询问西乡县通运公司（以下简称通运公司）董事长朱某（另案判处）2017年至2018年河滩采砂承包费，朱某提出需要向通运公司交纳200万元，梅某让董某（另案判处）找人出钱承包，并告诉董某需要给通运公司交300万元承包费。董某找到被告人何明洪、杨永华、宁代彬，称通运公司要收取350万元承包费，之后董某出资120万元，何明洪、杨永华、宁代彬三人共出资170万元，四人共向梅某交纳了290万元，梅某只将其中200万元交予通运公司。2017年至2018年期间，西乡县水利主管部门未审批办理任何采砂许可手续。2018年1月初的一天，董某接到梅某“手续正在办，可以到回龙湾采砂”的指示后，将此消息告知何明洪，何明洪召集陈代贵、李金德等采砂人员在西乡丰源酒店吃饭，传达了董某的旨意。2018年1月6日开始，董某与何明洪、宁代彬、杨永华在明知未取得采砂许可证的情况下，组织人员在西乡县回龙湾河道进行非法采砂活动，每方砂石收取20元资源管理费。何明洪、杨永华、宁代彬和被告人陈代贵、梅红、韩靖安、李金德、胡浩于1月6日至5月2日，被告人柯儒贤、彭亿锋于4月9日至5月2日，在明知无采砂许可证的情况下，各自安排采砂船和运砂船在西乡县牧马河回龙湾河道内进行非法采运砂。期间，西乡县水利局以未经批准，违法在牧马河回龙段河道内采挖砂石为由，分别于3月24日对何明洪处以责令停止违法行为的行政处罚，于4月28日对杨永华处以罚款2万元，责令停止违法行为，对河道进行复平清理的行政处罚，罚款已缴纳。 经陕西同盛司法会计鉴定所鉴定：十被告人非法采砂总量为547710立方米（以下简称方）。其中，何明洪、杨永华、宁代彬共同采砂119140方，当场销售给案外人48440方，售得132.504万元，由何明洪和杨永华共同运走销售22320方，宁代彬运走销售19950方，陈代贵运走销售240方，李金德运走销售1680方，梅红运走销售2070方，柯儒贤运走销售24440方；陈代贵采砂126820方，当场销售给案外人51990方，售得155.97万元，其运走销售65160方，由何明洪运走销售360方，宁代彬运走销售380方，梅红运走销售1710方，李金德运走销售3240方，韩靖安运走销售200方，胡浩运走销售3780方；梅红采砂79270方，当场销售给案外人27910方，售得77.99万元，其运走销售42350方，何明洪和杨永华共同运走销售240方、宁代彬运走销售190方、陈代贵运走销售1560方、李金德运走销售4200方、韩靖安运走销售160方、胡浩运走销售2400方、柯儒贤运走销售260方；李金德采砂66100方，当场销售给案外人9520方，售得24.752万元，其运走销售43740方，何明洪和杨永华共同运走销售720方，宁代彬运走销售190方，梅红运走销售4150方，胡浩运走销售200方，柯儒贤运走销售780方，彭亿锋运走销售6800方；韩靖安采砂75470方，当场销售给案外人41880方，售得111.8万元，其运走销售33590方；胡浩采砂76030方，当场销售给案外人30600方，售得91.8万元，其运走销售41920方，梅红运走销售1690方，柯儒贤运走销售1820方；柯儒贤、彭亿锋共同采砂4880方，全部由彭亿锋运走销售。以上，各被告人在其他被告人的采砂船上运砂，除柯儒贤按6元/方计算收取彭亿锋售砂款外，均以26元/方计算收取售砂款；2018年4月9日至5月2日，柯儒贤和彭亿锋在其他被告人的采砂船上运砂量分别为6240方和4840方。陈代贵采运砂销售共计579.73782万元，梅红采运砂销售共计377.936万元，李金德采运砂销售共计341.436万元，韩靖安采运砂销售共计239.05万元，胡浩采运砂销售共计361.416万元，柯儒贤和彭亿锋于2018年4月9日至5月2日采运砂销售分别为19.152万元和36.984万元。何明洪向其他被告人收取采砂资源费共计650万元，其中陈代贵120万元、梅红130万元、李金德110万元、韩靖安130万元、胡浩140万元、柯儒贤和彭亿锋各10万元，扣除何明洪与杨永华、宁代彬交给梅某的承包费，分给董某240万元后，剩余部分由该三被告人分别支出和分得。 经西乡县价格认证中心认定：非法采砂于2018年5月2日的市场销售价格为50元/立方米。 另查明，采砂和运砂期间，何明洪和杨永华、宁代彬共同采砂所使用的“陕汉中采007”采砂船系该三被告人共有，何明洪和杨永华共同运砂所使用的“金鑫3号”运砂船系该二被告人共有，宁代彬运砂所使用的“辛鑫3号”运砂船系其所有；陈代贵采砂所使用的“陕汉中采011”采砂船和运砂所使用的“七星二号”、“陕汉中货020”运砂船，均系其所有；梅红采砂所使用的“陕汉中采008”采砂船和运砂所使用的“辛鑫1号”、“陕辛鑫货05号”运砂船，均系其所有；李金德采砂所使用的“陕汉中采002”采砂船和运砂所使用的“金鑫壹号货轮”、“金鑫1号”运砂船，均系其和案外人共有，采砂船其占50%产权，运砂船其分别占14.29%和50%产权；韩靖安采砂所使用的“七星九号”采砂船和运砂所使用的“陕石泉货0021”、“金鑫9号”运砂船，均系其和案外人共有，采砂船其占12.5%产权，运砂船其均占17.14%产权；胡浩采砂所使用的“陕汉中采006”采砂船系其所有，运砂所使用的“汉中西乡货01号”、“顺通2号”运砂船均系其和案外人共有，其分别占70%和50%的产权；柯儒贤和彭亿锋共同采砂所使用的采砂船系其二人和宁某1共有，现已解体报废，柯儒贤运砂所使用的“金鑫叁号”运砂船系其和案外人共有，其占46.15%产权；彭亿锋运砂所使用的“陕齐兴货01号”、“陕石泉货0020”运砂船均系其和案外人共有，其分别占16.67%和5%的产权。 案发后，西乡县公安局将以上船只均予查扣，同时还查扣了案外人李某4的“顺通3号”运砂船和彭亿锋租赁给案外人黄某使用的“金鑫贰号”运砂船。经该局电话通知，被告人杨永华、陈代贵于2019年5月10日到案，被告人何明洪于同年5月12日到案，被告人李金德于5月15日到案，被告人胡浩于5月20日到案，被告人柯儒贤、彭亿锋于5月21日到案。部分被告人主动向该局退缴赃款共计210.4万元，其中宁代彬、李金德、韩靖安、胡浩各50万元、柯儒贤0.4万元、彭亿锋10万元。审理过程中，部分被告人主动向本院退缴赃款共计110万元，其中何明洪20万元、杨永华80万元、何儒贤10万元。 上述事实有以下证据证实，足以认定： （一）公诉机关当庭提交的证据： 1.被告人户籍证明及照片：证明被告人何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤、彭亿锋均具有完全刑事责任能力； 2.调取证据清单、公司登记基本情况、接受证据材料清单、营业执照复印件：证明被告人何明洪、杨永华、陈代贵、梅红、李金德分别与他人注册公司及担任法定代表人，以及被告人彭亿锋与他人开办砂石料厂的情况； 3.受案登记表：证明本案系在核查朱某等人涉黑涉恶违法犯罪案件中，发现线索致案发； 4.汉中市人民政府办公室汉政办发（2017）28号《关于汉江干流汉中部分河段禁止采砂的通知》复印件：证明2017年5月26日起，汉江干流汉中部分河段（西起勉县武侯镇，东至西乡出境口）河道管理范围内禁止采砂，同时停止上述河段范围内的采砂许可的事实； 5.《西乡县河道堤防管理站关于禁止河道采砂的公告》复印件：证明自2017年6月1日起，汉江西乡过境段、子午河、牧马河等河段为河道禁采区的事实； 6.西乡县河道堤防管理站出具的证明：证明2017年10月至2018年5月期间，西乡县河道管理站对全县所有河道没有审批采砂的事实； 7.董某手机中与梅某微信聊天记录照片及西乡县子午镇人民政府《关于申请批准我镇在牧马河子午段河滩采砂的报告》复印件：证明子午镇政府于2017年12月28日向西乡县水利局书面报告申请在牧马河子午段河滩采砂，董某通过微信给梅某发送了该报告的照片的事实； 8.被告人何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤、彭亿锋和同案犯董某分别对采砂现场的辨认笔录及照片：证明案发后，十被告人和同案犯董某分别带领公安民警对非法采砂地点进行了指认，现场位于西乡县子午镇回龙湾河段的事实； 9.采砂数量记录单、同案犯董某手机内保存的采砂数量记录单照片及其和被告人何明洪、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤、彭亿锋分别辨认的照片:证明案发期间，各被告人各时期段内部分采砂量的记录情况，其中何明洪117650方、陈代贵125720方、梅红77030方、李金德66100方、韩靖安75470方、胡浩75920方、柯儒贤4880方的事实； 10.董某、何明洪、杨永华、陈代贵、胡浩、柯儒贤分别在西乡农村商业银行的账户交易明细查询列表：证明案发期间，董某和该五被告人在西乡农村商业银行的账户交易流水明细情况； 11.何明洪在西乡农村信用合作联社的账户转账汇款凭条复印件、取款凭单、结算业务申请书、何明洪在中国邮政储蓄银行的账户交易明细、何明洪在中国工商银行的账户转账凭证：证明何明洪在案发期间及之后，通过其银行账户向董某、杨永华、宁代彬等人转、汇款的情况，其中2018年2月12日给董某汇款20万元，2018年4月5日给董某付款138万元，2018年4月30日给董某付款100万元，2018年5月12日给董某付款625万元，2018年5月14日给杨永华转款50万元，2018年6月4日给杨永华汇款10万元，2018年1月21日给宁代彬转款5万元，2018年4月8日给宁代彬转款67.1万元的事实； 12.陈代贵在西乡农村信用合作银行的账户结算业务申请书及收条、转账汇款回单8张：证明陈代贵2018年3月15日向何明洪付购砂款10万元，2018年3月27日向何明洪付挖砂资源费10万元，后又给何明洪转款110万元的事实； 13.接受证据材料清单、彭亿锋及其妻吴某分别在西乡农村合作银行的账户交易信息单3张、彭亿锋在西乡农村商业银行的账户转账明细：证明案发期间，彭亿锋在西乡农村商业银行的账户交易明细情况，其中于2018年3月10日至4月27日期间曾向柯儒贤转款10万元的事实； 14.接受证据清单、柯儒贤的指认照片及其在西乡农村合作银行的账户交易单2张：证明案发期间，柯儒贤在西乡农村商业银行的账户交易明细情况，其中2018年4月10日向何明洪转款20万元的事实； 15.“汉江河砂石联盟”转账记录：证明案发期间，董某、何明洪、杨永华、宁代彬对部分被告人转款情况以及部分采砂方量情况进行了记录，内容为，宁代彬转入25万元、陈代贵转入60万元、李金德转入40万元、韩靖安转入40万元、胡浩转入60万元、柯儒贤转入20万元；2018年1月6日至4月15日：何明洪96740方；陈代贵103850方，合计打款190万元；梅红60900方，合计打款120万元；韩靖安51880方，合计打款110万元；胡浩60846方，打款100万元；李金德52440方，打款95万元；柯儒贤360方，打款20万元的情况； 16.扣押物品清单、安盈公司采砂收据单32本：证明案发后，公安机关从宁代彬处扣押了西乡安盈工贸公司的32本采砂收据单； 17.搜查笔录、扣押清单、记账本（七星湖砂场拉砂记录）、收、付款票据等：证明案发后，公安机关对西乡县七星湖水陆运输公司及陈代贵的住宅进行搜查，并扣押了相关记账本、收、付款票据等资料； 18.中铁十五局阳安二线项目部对账单：证明西乡县七星湖水路运输公司向阳安二线供应砂石的情况； 19.扣押决定书、梅红提交的笔记本一本、账本及复印件：证明案发期间，梅红对其部分采运砂及销售记录的情况，案发后，公安机关对以上物品予以扣押的情况； 20.扣押清单、采砂量票据10叠92张、李金德、何明洪002、011、008采砂、接砂票据7张：证明案发后，公安机关从李金德处扣押了采砂量票据10叠92张，另有李金德、何明洪采砂、接砂票据7张； 21.调取证据清单、采砂船、运砂船记录、汇总笔记本三本、胡浩采砂船接运砂收据354张及计算清单：证明案发后，公安机关从宁某处调取了胡浩于案发期间使用的采砂船、运砂船记录、汇总笔记本三本、接运砂收据354张及计算清单； 22.挖砂费计账复印件6张：证明柯儒贤于案发期间付挖砂费的情况； 23.接受证据材料清单、收款收据3张复印件、运砂票据23张复印件、调取证据清单、收砂记录单1张、打款凭证5张及汇总记录笔记本复印件、票据若干：证明案发期间，部分案外人到各被告人采砂船上运砂，以及涉案部分采运砂销售的情况； 24.陕西同盛司法会计鉴定所陕同盛司鉴[2020]鉴字第097号《司法鉴定意见书》及情况说明：证明十被告人非法采砂总量为547710立方米，各采砂船采砂方量、运砂船运砂方量和销售所得具体明细和汇总情况，以及案外人到各采砂船上运砂和销售的具体明细和汇总情况； 25.西乡县价格认证中心西价认定（2019）23号《关于对涉案中粗砂的价格认定结论书》：证明十被告人在西乡县子午镇回龙湾河段牧马河非法采砂于2018年5月2日的市场销售价格为50元/立方米的事实； 26.查封笔录、查封清单：证明案发后，公安机关将“陕汉中采007”采砂船、“金鑫3号”、“辛鑫3号”运砂船、“陕汉中采011”采砂船、“七星二号”、“陕汉中货020”运砂船、“陕汉中采008”采砂船、“辛鑫1号”、“陕辛鑫货05号”运砂船、“陕汉中采002”采砂船、“金鑫壹号货轮”、“金鑫1号”运砂船、“七星九号”采砂船、“陕石泉货0021”、“金鑫9号”运砂船、“陕汉中采006”采砂船、“汉中西乡货01号”、“顺通2号”、“顺通3号”、“金鑫叁号”、“陕齐兴货01号”、“陕石泉货0020”、“金鑫贰号”运砂船予以查封、扣押的事实； 27.采砂船查封照片、石泉县地方海事局行政处罚材料及情况说明：证明柯儒贤和彭亿锋共同采砂使用的无名采砂船已解体报废，案发后被公安机关于石泉县曾溪镇兴隆村二组小沟江边该船停放处就地查封，由柯儒贤和彭亿锋自行看管的事实； 28.西乡县交通运输局出具的《汉中石泉库区运沙船、采沙船登记表》、船舶所有权登记证书、证人何某（何明洪妻子）的证言：证明“陕汉中采007”采砂船系何明洪、杨永华、宁代彬共同所有，登记在三人名下；“金鑫3号”运砂船系何明洪和杨永华共同所有，登记在何明洪名下；“辛鑫3号”运砂船系宁代彬所有，登记在其名下的事实； 29.西乡县交通运输局出具的《汉中石泉库区运沙船、采沙船登记表》、船舶所有权登记证书、接受证据材料清单、收条照片及复印件、证人骆某（陈代贵妻子）、陈某（陈代贵侄子）、陈某1（陈代贵侄子）的证言：证明“陕汉中采011”采砂船和“七星二号”、“陕汉中货020”运砂船均系陈代贵所有，并均由其经营管理，其中“陕汉中采011”采砂船和“七星二号”运砂船登记在西乡县七星湖水路运输有限责任公司名下，“陕汉中货020”运砂船登记在陈代贵名下的事实； 30.船舶所有权登记证书、证人罗某、万某、刘某的证言：证明“陕汉中采008”采砂船和“辛鑫1号”、“陕辛鑫货05号”运砂船均系梅红所有，并均由其经营管理，其中“辛鑫1号”运砂船登记在梅红名下的事实； 31.西乡县交通运输局出具的《汉中石泉库区运沙船、采沙船登记表》、船舶所有权登记证书、证人郑某、黄某1、何某1、陈某2、樊某、赵某、吴某1（李某1妻子）、韩某（李某妻子）的证言：证明“陕汉中采002”采砂船和“金鑫1号”运砂船系李金德和郑某共有，二人均各占50%的所有权；“金鑫壹号货轮”运砂船系李金德和郑某、黄某1、何某1、陈某2、樊某、赵某、李某1、李某九人共有，李金德占14.29%的所有权；三只船均由李金德经营管理，其中“陕汉中采002”采砂船登记在西乡县金鑫船务有限责任公司名下，“金鑫壹号货轮”运砂船登记在李金德名下，“金鑫1号”运砂船登记在李金德和郑某二人名下的事实； 32.船舶所有权登记证书、安康市海事局出具的函、接受证据材料清单、收款收据五张复印件、接受证据材料清单、收款收据两张及陕西信合转账汇款回单两张复印件、证人王某、何某2（陈某3妻子）、陈某4（李某2妻子）、陈某5、陈某6、胡某、王某1、吕某、黄某2、韩某1（韩靖安叔伯）的证言：证明“七星九号”采砂船系韩靖安和王某、陈某3、李某2、陈某5、陈某6、胡某、王某1八人共有，韩靖安占12.5%的所有权，该船登记在西乡县七星湖水路运输有限责任公司名下；“陕石泉货0021”和“金鑫9号”运砂船均系韩靖安和王某、陈某3、李某2、陈某5、陈某6、胡某、韩某1、王某1、吕某、黄某2十一人共有，该二船韩靖安均占17.14%的所有权，均登记在韩靖安名下，三只船均由韩靖安经营管理的事实； 33.西乡县交通运输局出具的《汉中石泉库区运沙船、采沙船登记表》、船舶所有权登记证书、《协议》复印件、证人宁某、杨某、李某4、董某1（胡浩妻子）、王某2（船舶驾驶员）的证言：证明“陕汉中采006”采砂船系胡浩所有，登记在西乡县顺通船务有限责任公司名下；“汉中西乡货01号”运砂船系胡浩和宁代彬共有，胡浩占70%的所有权，“顺通2号”运砂船系胡浩和杨某共有，二人各占50%的所有权，“汉中西乡货01号”和“顺通2号”运砂船均登记在胡浩名下；三只船均由胡浩经营管理；“顺通3号”运砂船系李某4所有，登记在胡浩名下，由李某4经营管理的事实； 34.船舶所有权登记证书、接受证据材料清单、柯某手机微信聊天记录及结算单照片、《合伙建造运砂船出资分红协议》复印件、陕西农村商业银行交易流水及转账汇款凭条、证人柯某、宁某的证言：证明“金鑫叁号”运砂船系柯儒贤和柯某、宁某、胡某1四人共有，柯儒贤占46.15%的所有权，该船登记在柯儒贤名下的事实； 35.船舶所有权登记证书、安康市海事局出具的函、接受证据材料清单、《合伙协议》复印件、彭亿锋银行流水账明细、接受证据材料清单、《个人合伙协议》复印件、吴某（彭亿锋妻子）银行流水账明细、吴某2、何某3、李某3、吴某3、韩某2、彭亿锋分别出具的说明及银行转账汇款回单复印件、证人彭某的证言及收条复印件两张、证人文某、吴某2、何某3、李某3、吴某3、韩某2的证言、证人邱某（彭亿锋姐夫）的证言及收条复印件一张：证明“陕齐兴货01号”运砂船系彭亿锋和彭某、文某、吴某2四人共有，彭亿锋占16.67%的所有权；“陕石泉货0020”运砂船系彭亿锋和吴某2、何某3、李某3、吴某3、韩某2六人共同出资建造，其中彭亿锋出资的1/6，系其和彭某、吴某2、邱某共同出资，其出资30%，即彭亿锋占该船只5%的所有权；该二艘船只均登记在彭亿锋名下，并由其经营管理；“金鑫贰号”运砂船亦系彭亿锋和吴某2、何某3、李某3、吴某3、韩某2六人共同出资建造，登记在李金德名下，由彭亿锋经营管理的事实； 36.同案犯董某的供述：证明2014年9月，董某为方便使用通运公司的采砂许可证，通过梅某联系，被朱某任命为通运公司的子午镇汉江河段项目经理后，开始与他人合伙从通运公司承包河滩从事采、运砂销售经营，每年给该公司交纳一定的承包费；2017年9月一天，梅某给董某、何明洪、杨永华、宁代彬说，该年继续承包河滩需要交300万元承包费，并让董某将承包费交至用董某名字开户由梅某持有并使用的银行卡账户内，由梅某将钱交给通运公司，后何明洪和董某分别给该账户转款170万元和120万元；同年10月，董某听说政府出台政策汉江河道全面禁采，便多次催促梅某和询问赵某1办理采砂许可证的事，后何明洪在西乡县丰源酒店组织了一场饭局，参加的人有董某、何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、李金德、胡浩等人，饭桌上何明洪告诉其他人采砂需按每方砂收取20元资源费，并让大家准备好过两天就去回龙湾采砂，董某和何明洪、杨永华、宁代彬约定，收取的资源费董某分得一半，何明洪、杨永华、宁代彬三个共分得一半；12月的一天，梅某曾叫董某和杨永华去参加朱某和王某3、吕某1、梅某等领导的一个饭局，期间朱某和几位领导商谈了采砂的事情；2018年1月初一天，梅某告诉董某子午镇政府给县水利局打了个用砂申请报告，上面已经把所有事情弄好默许了，这两天估计可以在小河采砂了，后杨永华把子午镇的用砂申请报告交给董某，董某通过微信拍照发给了梅某，后赵某1让董某去子午镇回龙湾采砂，并称采砂许可证正在办理，董某遂告知了何明洪，何明洪便组织采砂船、运砂船开始采、运砂，并由何明洪负责管理和记账，期间共有七艘采砂船在该河段无证采砂，何明洪、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤各一艘采砂船，同时，何明洪、宁代彬、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤等人还有运砂船在该河段运砂，但县水利局并没有批准子午镇的用砂申请报告；2018年1月6日至5月2日，各采砂船在回龙湾采砂期间，3月因检查停采了几天后又继续采砂，后因群众举报，河道管理站以非法采砂为由对何明洪在回龙湾的采砂行为予以行政处罚，通知其停止违法行为，4月以相同事由对杨永华处以2万元罚款，何明洪在账本上对各采砂船采砂共记录了542770方，并根据采砂方量按每方20元向各采砂船收取了资源费，事后何明洪给董某分得240万元，董某给梅某购买了一辆价值18万余元的汽车的事实； 37.同案犯梅某的供述：证明2013年之后，因西乡县汉江河有关河段的采砂权由朱某的通运公司取得，要在该河段采砂只能通过通运公司承包，为了使用通运公司的采砂许可证，董某通过梅某联系，被朱某任命为通运公司汉江河段项目部经理；2017年9月，梅某联系朱某询问2017年至2018年采砂的河道承包费，朱某告知需要200万元承包费，梅某让董某组织人凑够钱向通运公司交300万元承包河段采砂，并让董某组织人员采、运砂；董某找到何明洪合伙，何明洪和董某分别给用董某名字开户由梅某持有并使用的银行卡账户转款170万元和120万元后，梅某给通运公司账户转款200万元；后梅某多次催促朱某办理采砂许可证未果，朱某便组织饭局商议在牧马河采砂的事，邀请了全某、子午镇书记王某3和镇长吕某1、梅某、董某、杨永华等人参加，期间全某提出由子午镇政府以扶贫用砂的名义给县上打报告，王某3和吕某1表示同意，后董某将子午镇的扶贫用砂申请报告通过微信拍照发给了梅某；2018年3月，董某告诉梅某，何明洪等人在回龙湾采砂被河管站罚了2万元；采砂期间，采砂船采砂都需向董某等人交管理费（资源费），事后董某给梅某购买了一辆小汽车的事实； 38.同案犯朱某（通运公司法定代表人）的供述：证明2013年以后，汉江河西乡段河道的采砂许可证都是办给通运公司；2014年9月，董某通过梅某找到朱某，任命其为通运公司采砂项目部经理，董某等人便通过承包通运公司的采砂权在汉江河西乡段采砂，每年朱某按照当年砂石的实际行情和采砂许可证的方量，通过梅某将项目部需要给通运公司交承包费的数额告知项目部，每年数额都不一样，都是通过用董某名字开户的一个银行卡账户给通运公司交钱；2017年10月至2018年5月期间，因环保禁采办不了采砂证，董某等人没办法在汉江河采砂，但已将承包费交给了公司，梅某再三催促朱某办采砂许可证，朱某便找到时任县委办主任兼扶贫办主任的全某，通过子午镇书记王某3和镇长吕某1，让子午镇的几个村以扶贫用砂名义向子午镇政府打报告后，朱某在请全某、王某3、吕某1、梅某、杨永华等人吃饭时，子午镇几个领导答应予以办理，梅某等人知道这样操作是为了打脱贫攻坚的擦边球，不会有采砂许可证，后子午镇同意了该报告，但县上未给办理采砂许可证；随后，董某等人便依据该报告采砂的事实； 39.证人全某的证言：证明2017年12月一天，朱某邀请全某和王某3、吕某1、梅某等人吃饭商量办理采砂许可的事，期间朱某说2017年5月市上出了禁止采砂的文件，无法办理采砂许可证，但其想钻政府的空子，用扶贫用砂的名义到子午镇采砂，全某提出可以扶贫用砂的名义向县上打报告同意采砂的事，朱某便让王某3和吕某1把子午镇需要扶贫用砂的报告尽快向县上报，王某3和吕某1表示同意的事实； 40.证人王某3的证言：证明2017年12月底一天，朱某组织全某、王某3、吕某1、梅某、董某、杨永华等人吃饭商量采砂的事，期间，朱某说其要到牧马河回龙段去采砂，但汉江河不让采砂了，无法办理采砂许可证，全某便提出，小河采砂可以用扶贫用砂的名义打擦边球，让子午镇出个扶贫用砂的报告，让朱某拿着报告去疏通水利局的关系，然后再去采砂，王某3和吕某1表示同意，后子午镇将《关于申请批准我镇在牧马河子午段河滩采砂的报告》给了董某；2018年1月初，有村干部汇报说杨永华等人在回龙湾采砂，王某3询问杨永华，杨永华称已和河道管理站说好了；2018年2、3月份，有群众向子午镇和县水利局举报杨永华等人在牧马河回龙湾非法采砂，子午镇让杨永华停工，河道管理站对杨永华进行了处罚，后杨永华又继续采砂的事实； 41.证人吕某1的证言：证明2017年12月底一天，朱某组织全某、吕某1、王某3、梅某、董某、杨永华等人吃饭，商量因汉江河禁采，如何打擦边球去采砂，饭后吕某1出了一份《子午镇人民政府关于申请批准我镇在牧马河子午段河滩采砂的报告》；2018年1月初，杨永华等人开始在牧马河回龙湾采砂，2、3月份，被群众向子午镇和县水利局举报其非法采砂，子午镇让杨永华停工，河道管理站对杨永华进行了处罚后，杨永华等人又继续采砂，直至同年5月初才全部停止采砂的事实； 42.证人赵某1的证言：证明自2014年开始，因只有通运公司能办到采砂许可证，董某等人只能通过通运公司才能采砂，朱某便任命董某为通运公司项目部经理，董某每年都会问赵某1办理采砂许可证的事，2017年因政府下达了汉江干流禁止采砂的文件，办不了采砂许可证，9月份赵某1将此事告知了董某，董某将一份扶贫用砂申请通过赵某1交给朱某协调采砂的事，后不断催促赵某1办理采砂许可证，赵某1均告知采砂许可证办不下来，后赵某1听说董某等人在回龙湾进行了采砂；2019年4月初一天，通运公司财务朱历珍和董某通了电话后告诉赵某1，董某给通运公司交了300万元，让其给董某带去了一张300万元的收条的事实； 43.证人张某的证言：证明2018年1月至5月2日，何明洪承包了回龙湾河道采砂，其和陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤共七艘采砂船在该河道采砂，陈代贵、何明洪、梅红的采砂船较先去采砂，后李金德、胡浩、韩靖安的采砂船陆续来采砂，4月初柯儒贤的采砂船也来采砂；何明洪安排张某和王某4对所有采砂船挖砂的船数进行记录，并给每个采砂船开票，将算好的各采砂船的挖砂量报给何明洪，何明洪据此向各采砂船收取资源费，每艘运砂船运载量不同，但基本固定；采砂期间一天，何明洪通知各采砂船停工了一天，后又继续采砂，同年4月底何明洪让张某通知所有采砂船停采，至5月2日，全部采砂船和运砂船均从回龙湾撤离的事实； 44.证人杨某1的证言：证明2018年1月至5月，何明洪、杨永华、宁代彬三人和陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤各一艘采砂船，共七艘采砂船在西乡县回龙湾河段采砂，同时有二十余艘运砂船在该河段运砂，杨某1听说该河段是何明洪、杨永华、宁代彬承包的，杨某1和邓某负责该三人的采砂船的采砂作业和记录采砂和其他运砂船来运砂的方量，该采砂船大概采了10余万方砂，何明洪安排张某和王某4专门负责给每艘采砂船记录采砂的方量并开票，期间因上面来检查停采了一天的事实； 45.证人罗某1的证言：证明2014年以后，汉江河西乡段的采砂许可证只有通运公司申请办理，具体采砂的人一直都是何明洪、宁代彬、陈代贵、李金德、胡浩、董某及朱某通运公司的人，何明洪、宁代彬、陈代贵、李金德、胡浩都有采砂、运砂船，另有一些石泉人也有采砂船和运砂船在该河段作业；采砂许可证的有效期是当年的10月1日至次年的5月31日，每年的6月1日至9月30日是禁采期的事实； 46.证人刘某1的证言：证明河道管理站水政执法股的主要职责是全县涉河、水事违法案件的查处及河道巡查、管理；2017年，西乡县河道管理站接到市上通知，当年的禁止采砂期提前至5月1日，4月底，刘某1和余某、李某5、肖某到汉江河的采砂点以文件的形式向采砂业主下发了停采通知，在现场对采砂船的工人予以了告知，要求采砂船限期撤离，并在后期对撤离到停靠点的采砂船进行了查看的事实； 47.证人余某的证言：证明2014年之后，汉江河西乡段的采砂许可证只给朱某经营的通运公司，在该河段从事采砂作业的有宁代彬、陈代贵、胡浩等人；2017年，接到汉中市政府关于汉江河流禁止采砂的通知后，西乡县河道管理站便停止了采砂许可证的发放，并于同年6月将相关文件内容通知给了通运公司的赵某1，还告知了市政府全面禁止采砂的决定，后余某带领刘某1等同事对汉江河西乡段进行了专项治理巡查，对之前所有在汉江河段从事采砂作业的人员及船只责任人都进行了口头告知，并在相关采砂点张贴了禁采公告，直至当年底，该管理站没有发现有人采砂，亦未接到群众举报的事实； 48.证人朱某的证言：证明陈代贵经营的七星湖水路运输公司平时业务就是用运输船从回龙、碾子沟等地往陈代贵在七星湖的砂场运砂石，然后再运到高川、五里坝等地出售，赚取差价；陈代贵名下有一艘采砂船和两艘运砂船的事实； 49.证人刘某2的证言：证明陈代贵大概在2010年左右开始从事运砂作业，在2016年左右开始采砂，其有一艘采砂船和两艘运砂船的事实； 50.证人金某的证言：证明因齐兴公司通知石泉县每家砂场只能有一艘运砂船去西乡运砂，2018年4月1日至5月2日，罗沟桥砂场便派了一艘运砂船去西乡县牧马河回龙湾河道运了24船成品细砂，是在陈代贵和胡浩的采砂船上接运的，运砂船的运载方量是固定的，运砂单价为每方30元，其中10元为采砂费、20元为河滩资源费，钱交给采砂船，同时去该河道运砂的还有彭亿锋等人的运砂船；2018年3月至5月，何明洪、陈代贵、胡浩三人曾往罗沟桥砂场运送销售过砂，单价每方60元，其中何明洪大概为2700方左右、陈代贵1000方、胡浩13000方左右；期间，金某还从李金德处购买了10000方砂的事实； 51.证人何某4的证言、接受证据清单、胡浩采砂、买砂记录手机照片：证明因齐兴公司只允许石泉县每家砂场去一艘运砂船到西乡运砂，2018年4月1日至5月2日，罗沟桥砂场派了一艘运砂船去西乡县牧马河回龙湾的河道运了24船成品细砂，共4800方，是从何明洪、陈代贵、梅红、胡浩的采砂船上运的，在梅红采砂船上接运砂单价为每方28元，在其他采砂船上接运砂单价为每方30元，采砂船老板收钱后把其中20元作为河滩资源费交给承包人何明洪，剩余10元是采砂老板挣的采砂费，同时去该河道运砂的还有彭亿锋等人的运砂船；期间，何明洪、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤等人在该河道挖过砂，何明洪、陈代贵、胡浩等人给罗沟桥砂场运送销售砂约17000方，单价每方60元，金某还从李金德处购买过砂子的事实； 52.证人黄某的证言：证明2017年9、10月份，黄某得知政府全面禁止在河道里采砂，便询问通运公司的项目部经理董某，被告知县上办的有采砂手续；2018年1月，董某和杨永华告诉黄某可以拉砂后，1月至5月间，何明洪、杨永华、宁代彬、梅红、韩靖安、彭亿锋、柯儒贤等人共给黄某在茶镇渔丰村经营的砂场运送销售砂61000方左右，单价均为每方50元，黄某共支付了300余万元，期间黄某还租用彭亿锋闲置的“金鑫贰号”运砂船从韩靖安的采砂船上接运过砂的事实； 53.证人姜某的证言：证明2014年至2017年间，姜某的齐兴建材公司的采砂船在西乡县汉江河道采砂，借用的是董某、宁代彬、陈代贵等人的采砂许可证，是办给通运公司的；何明洪等人从2018年1月开始在回龙湾采砂了，后经与何明洪联系，同年4月1日至5月2日期间，齐兴建材公司等石泉县的砂场每家都去了一艘运砂船到西乡县牧马河回龙湾运过砂，运一方砂给采砂船老板交20元资源费和6元挖砂费，期间姜某没有见对方的采砂许可证；齐兴建材公司从何明洪、梅红的采砂船上接运的砂中，“富鑫2号”运砂船25船，共5000方，“齐兴5号”运砂船3船，共1080方；给该公司运送砂销售的有梅红的“辛鑫1号”运砂船4船，共800方，“陕辛鑫货05号”运砂船13船，共4680方；柯儒贤的“金鑫叁号”运砂船16船，共4320方，均为成品砂，单价为每方60元钱的事实； 54.证人周某的证言：证明2014年至2016年期间，姜某经营的和顺砂场的采砂船在西乡县子午镇汉江河道采砂，向宁代彬、陈代贵借用的采砂许可证；2018年3月20几日，齐兴公司开会时，何明洪、杨永华、宁代彬到会场，何明洪给大家说可以往石泉运砂子了，每家砂场去一艘运砂船，运砂每方要给采砂船老板交30元钱，其中20元是资源费、10元是采砂费，在哪家采砂船运砂，就将资源费和采砂费交给该采砂船的老板；同年4月初，石泉县七家砂场的运砂船陆续到西乡县牧马河回龙湾去运砂，直至该月底，其他运砂船拉砂到砂场来卖是每方60元，一共卖了29200方砂；期间，“和顺4号”运砂船从胡浩等人的采砂船上，接运了38船，共7600方砂；给该砂场运送砂销售的有宁代彬的“辛鑫3号”运砂船36船、“顺通1号”运砂船41船，共10660方，陈代贵的“七星2号”20船，共6000方，都是成品砂，单价每方60元的事实； 55.证人刘某3的证言：证明何明洪、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、彭亿锋等人在2018年用采砂船从西乡县牧马河回龙湾河道里采砂期间，刘某3经营的大沟砂场派的“齐兴6号”、“陕石泉货25号”、“陕石泉货26号”三艘运砂船去拉运成品砂，从梅红的采砂船上拉了40船，共12880方，从陈代贵的采砂船上拉了1船，360方，单价均为每方30元；用运砂船给该砂场运送砂销售的有何明洪的2160方、梅红的16670方、陈代贵的3480方，单价均为每方60元；石泉县各砂场派运接运砂的还有韩靖安、彭亿锋、姜某、周某、黄某3、何某4等人的运砂船的事实； 56.证人黄某4的证言：证明“陕汉中采009”采砂船是黄某4和姜某所有，没有给柯儒贤和彭亿锋用过，案发期间未进行采砂的事实； 57.证人王某5的证言：证明2017年至2018年采砂是董某和何明洪等人从通运公司承包河滩后组织人进行的，2018年1月初一天，董某叫王某5到西乡县城丰源酒店吃饭商量采砂的事，参加的人有董某、何明洪、杨永华、宁代彬、梅红、李金德等人，期间董某和何明洪对大家说，大河采不了砂了，当年的采砂资源费是每方20元，交给何明洪和董某，挖砂费是每方6元，交给采砂船，采砂地点在回龙湾码头附近，手续快办好了，让大家做好准备等通知后采砂；当月上旬，董某通知王某5等人可以去回龙湾运砂后，王某5的“辛鑫2号”和“陕汉029号”两艘运砂船便开始在西乡县子午镇回龙湾何明洪、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩的采砂船上接运砂至5月，其中在梅红的采砂船上接运了5、60船，在陈代贵、李金德的采砂船上均接运了30船左右，在何明洪、胡浩的采砂船分别接运了10和20船，在韩靖安的采砂船接运了1、2船，单价均为每方26元，其中6元是挖砂费、20元是资源费；期间连柯儒贤的共七艘采砂船在采砂，何明洪安排了专人给采、运砂船开票的事实； 58.证人宁某1的证言：证明2017年冬，宁某1和柯儒贤、彭亿锋合伙购买修建了一艘采砂船，该船于2018年在牧马河回龙湾段采砂期间，柯儒贤和彭亿锋负责联系采砂的事，宁某1负责驾驶采砂船进行采砂作业；该河段是杨永华等人从朱某处承包，采砂船要给杨永华等人按每方20元交资源费才能采砂，柯儒贤和彭亿锋出资10万给杨永华等人交了资源费后，彭亿锋便安排宁某1于同年4月11日将采砂船开至回龙湾采砂，当时何明洪、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩的共六艘采砂船已在该处采砂，期间因有人检查，杨永华让人通知宁代彬停采了一两天，后又通知继续采砂，直至5月1日全部采砂船撤离，柯儒贤、彭亿锋、宁某1的采砂船共采砂4880方，给宁某1分得4000元，采砂船开回石泉后即沉船报废的事实； 59.证人黄某3的证言：证明2018年4月2日，金鑫砂场的“金鑫2号”和“陕石泉货22号”运砂船到西乡从韩靖安的采船上接运了22船砂，单价每方30元，其中20元为资源费、10元为挖砂费，黄某3共支付给韩靖安20万元，陈代贵给该砂场运送了2000余方砂的事实； 60.证人杨某2的证言：证明2018年1月至5月，何明洪、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤共七艘采砂船在西乡县子午镇回龙湾采砂，杨某2的“陕汉033号”运砂船去接运了97船，共9700方砂，其中在韩靖安的采砂船上接运了大概50余船，在陈代贵的采砂船上接运了30余船，在李金德和胡浩的采砂船上各接运了4、5船，单价均为每方26元，其中6元为挖砂费、20元为资源费，收取的资源费由采砂船交给承包河滩的何明洪等人的事实； 61.证人骆某1的证言：证明2018年1月至4月，骆某1的运砂船从陈代贵、梅红、胡浩的采砂船上接运了130船，共3万5、6千方砂，其中在陈代贵的采砂船上接运了128船，在胡浩和梅红的采砂船上各接运了2船砂的事实； 62.证人李某6的证言：证明2018年1月至5月，陈代贵经营的七星湖砂场的砂大部分是其“七星二号”和“陕汉中货020”运砂船拉过来销售的，另外还有梅红和骆某1的运砂船也拉运了几船来销售，共计有6、7万方，单价都是每方50元，大部分卖给了阳安二线工程，以单价每方53至55元、50至60元、70至80元不等，全部售卖的事实； 63.证人徐某的证言：证明徐某在西乡县子午镇回龙村修建移民安置点工程期间，宁代彬没有给该工程供应过砂石的事实； 64.证人赵某2的证言及其在西乡农村合作银行储蓄明细账查询：证明2018年期间从回龙湾采挖运送销售给赵某2的砂场的砂，柯儒贤的“金鑫叁号”运砂船拉运来的大概有2至3万方，韩靖安的两艘运砂船拉运来了9000余方，单价均为每方50元的事实； 65.证人杨某3的证言：证明“陕安盈货01号”运砂船是杨某3所有，未办理注册登记，挂靠在何明洪的公司，由杨某3自己经营管理，何明洪有时也会帮其经营的事实； 66.证人刘某的证言：证明“陕汉中采008”采砂船和“辛鑫1号”、“陕辛鑫货05号”运砂船都是梅红所有，于2018年1月至4月底期间均在回龙湾河道采、运砂，何明洪、陈代贵、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤各有一艘采砂船和二十余艘运砂船同时也在该河道采、运砂，刘某和石泉一姓周的男子在梅红的采砂船上进行采砂作业，期间何明洪安排张某和王某4专门负责给每艘采砂船开票，记录采砂方量以便向各采砂船收钱的事实； 67.证人郑某的证言：证明2017年底一天，董某给郑某说2018年1月能把采砂许可证办下来，就可以去采砂了，后郑某告诉了李金德，2017年至2018年采砂季，李金德用“陕汉中采002”采砂船在回龙湾采砂，期间，梅红、韩靖安、胡浩等人用运砂船给郑某砂场运送销售过砂，胡浩运了103船共23660方，梅红运了89船共22690方，韩靖安运了43船共11460方，单价均为每方50元的事实； 68.证人黄某1的证言：证明黄某1听说2018年回龙湾河段的承包人是何明洪等人，同年1月初至5月1日，黄某1和周成林在该河段李金德的“陕汉中采002”采砂船上共采了6万余方砂，李金德当时还有“金鑫壹号”和“金鑫1号”两艘运砂船在运砂；期间，在该河段采砂的还有何明洪、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤的各一艘采砂船，有大概20余艘运砂船在运砂，何明洪安排张某和王某4专门负责给每条采砂船开票，记录来运砂的运砂船的船号和接运砂的方量，采砂船每采1方砂，都要给何明洪交20元资源费，采砂船另向运砂船收取每方6元的挖砂费；3月的一天，李金德说上面有人检查，让停采了一天后又继续采砂的事实； 69.证人何某1、陈某2的证言：证明2018年1至5月期间，李金德与他人共有的“金鑫壹号货轮”运砂船一直在回龙湾河道里运营拉砂的事实； 70.证人何某2（陈某3妻子）的证言：证明“七星九号”采砂船2018年在西乡县回龙湾采砂，由韩靖安负责经营管理的事实； 71.证人吕某的证言：证明2018年3月间，吕某的“安盈6号”运砂船在西乡县回龙湾从韩靖安的采砂船上接了约40余船共2万余方砂，运至韩靖安的砂场销售的事实； 72.证人宁某的证言：证明从2014年开始，董某等人合伙在汉江河子午镇回龙湾河道采砂；2018年1月3日，得知陈代贵的挖砂船和运砂船开始在该河道采、运砂，胡浩让宁某联系了董某，经杨永华和何明洪先后给指定了地点后，同月25日，胡浩的“陕汉中采006号”采砂船也开始在该河道采砂，由宁某在船上负责统计采砂的船数和方量，该采砂船共采了355船，数万方砂，被胡浩的“汉中西乡货01号”和“顺通2号”运砂船接了约4万方，运至周某的和顺砂场、何某4的罗沟桥砂场、郑某的砂场、陈代贵、李金德等人的砂场销售，单价为每方50元、55元不等，其余被陈代贵、梅红、柯儒贤、李某4、王某5、周某、何某4、骆某1等人的运砂船接运走，单价均为每方26元，其中20元是交给何明洪、宁代彬他们的资源费、6元是挖砂费；期间，在该河道采砂的还有何明洪、梅红、李金德、韩靖安、柯儒贤各一艘采砂船，共有七艘采砂船，何明洪是1月5日去的、梅红是1月4日去的、李金德是1月9日去的、柯儒贤是最后去的，由张某和王某4负责统计每艘采砂船的采砂船数和方量，据此计算资源费；同年4月底，何明洪通知让停止采砂一天，后又让继续采，直至5月2日全部采砂船、运砂船都撤离了的事实； 73.证人李某4的证言：证明“顺通3号”运砂船是李某4所有，由其负责经营管理，挂靠在胡浩的公司；2018年在回龙湾采砂期间，该运砂船在何明洪、陈代贵、梅红、李金德、胡浩的采砂船上共接运了89船砂，单价均为每方26元，其中6元是采砂费、20元是资源费的事实； 74.证人何某3的证言：证明2018年4月1日，石泉县每个砂场被允许去一艘船到西乡县子午镇回龙湾的采砂船上接运砂，至2018年5月期间，“陕石泉货0020”运砂船由彭亿锋负责营运管理，在该处共接运了24船砂，开始在李金德的采砂船上接运了22船，后在彭亿锋的采砂船上接了2船，当时“金鑫贰号”运砂船被黄某租用，在李金德的采砂船上接运了1船砂，还在韩靖安的采砂船上接了砂；另外，运砂至石泉县小沟砂场销售的有韩靖安的“金鑫9号”运砂船3船共540方、胡浩的运砂船200方、李金德的“金鑫壹号货轮”运砂船1船、彭亿锋的“陕齐兴货01号”运砂船7船，单价均为每方60元的事实； 75.被告人何明洪的供述：证明“陕汉中采007”采砂船系何明洪、杨永华、宁代彬共同所有，登记在三人名下；“金鑫3号”运砂船系何明洪和杨永华共同所有，登记在何明洪名下；“辛鑫3号”运砂船系宁代彬所有，登记在其名下；“辛鑫1号”运砂船系梅红所有，“陕安盈货01号”运砂船系杨某3所有，由何明洪帮忙经营管理；2014年以后，西乡县只有通运公司能办到采砂许可证，何明洪和宁代彬等人均通过董某，用通运公司的采砂许可证进行采砂；2017年9月，何明洪、杨永华、宁代彬共同出资170万元，其中何明洪和宁代彬各出资60万元、杨永华出资50万元，与董某出资的120万元一起，由董某交给通运公司；因2017年全县河道全面禁止采挖砂石，办不了采砂许可证，董某说政府相关部门已默许，可以去采砂了，经董某和何明洪、杨永华、宁代彬商量确定了具体的采砂地点后，何明洪、杨永华、宁代彬便于2018年1月6日至5月2日，合伙在子午镇回龙湾村回龙湾段河道用“陕汉中采007”采砂船进行采砂，由宁代彬负责经营、收款和账目，邓某和杨某1负责管理和操作采砂作业，该船采砂11万余方全部出售，部分卖给了黄某等人的砂场，从该采砂船接运砂的有“金鑫3号”、“辛鑫3号”、“安盈1号”、“辛鑫2号”及柯儒贤的运砂船等；期间，同时还有陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤的各一艘采砂船在该河道采砂，全部七艘采砂船共采砂54万余方，共有十余艘运砂船在接运砂，接运砂单价为每方26元；其他采砂船去采砂前均先与董某或何明洪联系，杨永华和宁代彬根据地形看好后，由其几人一起给指定采砂的具体地点，何明洪告知其他采砂船船主，采砂许可证还没办下来，正在协调办理中，可以先采砂，陈代贵最早来，梅红、何明洪三人、李金德、胡浩、韩靖安的采砂船先后陆续赶来，4月中旬柯儒贤的采砂船才来采砂，杨永华负责与当地村民矛盾的协调；何明洪安排张某和王某4对每艘采砂船的采砂船数和方量进行记录和开票，报给其汇总，何明洪统计的各采砂船的采砂方量共计542770方，均为成品细砂，其后将该记录发给了董某，何明洪、杨永华、宁代彬和董某一起商量后确定采砂船采砂按每方20元收取资源费，由何明洪统一收取了共650万元资源费，其中陈代贵交了120万元、柯儒贤和彭亿锋共交了20万元，赚取的资源费给董某分得一半240万元后，剩下一半由何明洪、杨永华、宁代彬三人分得；之前，何明洪和董某、宁代彬、杨永华在丰源酒店组织了一次饭局，饭桌上董某告诉大家通运公司已经跟上面协调好了，何明洪和董某遂通知各采砂船做好准备可以先去采砂了，并告知了按每方20元收取采砂资源费的事，参加该饭局的还有陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩等人；采砂期间，何明洪接到董某的通知说上面有人来检查，便让各采砂船停采了几天，后又继续采砂，同年3月24日县河道管理站因以上非法采砂给何明洪下达了责令停止违法行为通知书后，4月底对杨永华因同原因处以2万元罚款，5月2日何明洪指挥全部采砂船撤离的事实； 76.被告人杨永华的供述：证明“陕汉中采007”采砂船系何明洪、杨永华、宁代彬共同所有，登记在三人名下；“金鑫3号”运砂船系何明洪和杨永华共同所有，登记在何明洪名下；“辛鑫3号”运砂船系宁代彬所有，登记在其名下；从2014年开始，董某通过梅某承包到通运公司的河滩采砂权，取得采砂许可证后，便找人合伙出资进行采砂；2017年5月，政府不让在河道挖砂，后董某和何明洪商量决定由其二人和杨永华、宁代彬向通运公司交承包费承包河滩进行采砂，董某说汉江河里不能采砂，只能去牧马河回龙湾采砂；同年12月一天，董某和梅某叫杨永华去参加朱某组织的一个饭局商量在子午镇采砂的事，参加的人有朱某、王某3、吕某1、梅某、董某等人，朱某说当年汉江河禁止采砂，请各位领导支持一下，饭后，董某联系子午镇出了个扶贫用砂的报告；2018年1月初，何明洪和董某说采砂许可证正在办理，可以在牧马河回龙湾先采砂了，董某和何明洪、杨永华、宁代彬商量后，确定每采一方砂收20元资源费，并约定赚取的资源费给董某分得一半，何明洪和杨永华、宁代彬平分另一半，后杨永华出资50万元，和何明洪、宁代彬三人共出资170万元交给了何明洪，董某出了一百余万元，一起交给了通运公司；后何明洪通知杨永华到丰源酒店吃饭，参加的还有董某、何明洪、宁代彬、陈代贵、梅红、李金德、胡浩等人，董某和何明洪都说上面已经说好了，手续正在办理中，可以先去采砂了，每采一方砂要收20元资源费，何明洪让各船主准备船到回龙湾采砂；1月几日，经何明洪联系，陈代贵和梅红的采砂船先到回龙湾开始采砂，杨永华、何明洪、宁代彬三人的采砂船随后也到该河道采砂，宁代彬负责该船的经营和账目，李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤也各有一艘采砂船陆续到此处采砂，各船主均听从何明洪的指挥和管理，杨永华负责协调各采砂船与当地村民的纠纷，由董某和何明洪具体安排采砂地点，其他采砂船每采一方砂交20元资源费，由何明洪收取，何明洪专门安排张某和王某4记录各采砂船的采砂方量并开票，据此计算收取资源费；期间，因上面要来检查，停采了几天，同年4月初，河管站以非法采砂对杨永华处以2万元罚款的行政处罚，至5月2日全部船只均撤离；何明洪记录的七艘采砂船采砂量为542770方，其三人的采砂船共采了11余万方成品细砂，全部运至黄某渔丰砂场和石泉县等地销售，单价每方45至50元不等，其他运砂船到采砂船上接运砂，单价为每方26元，其中20元为资源费、6元为采砂费；事后，何明洪将收取的资源费分给了董某一部分，给杨永华了一部分的事实； 77.被告人宁代彬的供述：证明“陕汉中采007”采砂船系何明洪、杨永华、宁代彬共同所有，登记在三人名下；“金鑫3号”运砂船系何明洪和杨永华共同所有，登记在何明洪名下；“辛鑫3号”运砂船系宁代彬所有，登记在其名下；2017年5月，汉中市政府下发了关于汉江干流禁止采砂的通知，同年9月，董某说当年大河估计办不到采砂许可证，只能通过通运公司办理在牧马河回龙湾的采砂许可证，宁代彬和何明洪、杨永华、董某合伙承包了该河道后，宁代彬和何明洪各出资60万元、杨永华出资50万元，共计170万元由何明洪交给董某，董某亦出资一百余万元，由其将钱交给通运公司，何明洪负责联系各个采砂船并收取资源费，四人约定，赚得的资源费由董某分得一半，何明洪和杨永华、宁代彬三人平分另一半；2018年1月初，董某给何明洪说通运公司和政府、河道管理站已经沟通好了，采砂许可证正在办理，可以到牧马河回龙湾先去采砂了，何明洪和董某商量后确定，采砂按每方20元向各采砂船收取资源费，何明洪将此情况告知了宁代彬和杨永华，后董某和何明洪在丰源酒店组织饭局，参加的人有董某、何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、李金德、胡浩等人，董某说上面已经说好了，过几天就可以到牧马河回龙湾去采砂了，何明洪接着让各采砂船船主做好准备到回龙湾采砂，每采一方砂收20元的资源费，大家都表示同意；1月6日，陈代贵和梅红的采砂船最先到回龙湾采砂，随后宁代彬、何明洪、杨永华三人的“陕汉中采007”采砂船和宁代彬的“辛鑫三号”运砂船、何明洪和杨永华的“金鑫3号”运砂船，以及其他人的采砂船、运砂船也陆续赶来采运砂，由宁代彬和何明洪、杨永华协调当地村民的关系，宁代彬负责其三人采砂船的经营和账目管理，该船共采11万余方成品细砂，何明洪记录的是117650方，其中约2万方由宁代彬运至各砂场销售，单价为每方40至50元不等，其他运砂船来接运，一部分单价为每方26元，在其他人的采砂船上接砂也是按每方26元算，其中20元为资源费、6元为采砂费，当时砂的市场价大概为每方50元；期间，采运砂的还有宁代彬的一艘运砂船、陈代贵的一艘采砂船和两艘运砂船、梅红的一艘采砂船和“辛鑫一号”等两艘运砂船、李金德的一艘采砂船和两艘运砂船、韩靖安的一艘采砂船、胡浩的一艘采砂船和两艘运砂船，柯儒贤的“金鑫叁号”运砂船先来接运砂，其采砂船是最后来的，采砂船共有七艘，共采砂54万余方，均由董某、何明洪、杨永华和宁代彬商量后给指定具体采砂地点，各采砂船的资源费由何明洪共收得600余万元，同时运砂的还有其他人的运砂船；同年3月间，河道管理站的人来巡查后，采砂停了几天，后对杨永华处以2万元罚款，至5月2日，所有采砂船陆续都停靠到了七星湖码头，事后何明洪将收取的资源费给董某分得240万元，给宁代彬和杨永华亦分了部分，宁代彬将其收取的部分售砂款也分给了何明洪和杨永华部分的事实； 78.被告人陈代贵的供述：证明“陕汉中采011”采砂船和“七星二号”、“陕汉中货020”运砂船均系陈代贵所有，并均由其经营管理，其中“陕汉中采011”采砂船和“七星二号”运砂船登记在西乡县七星湖水路运输有限责任公司名下，“陕汉中货020”运砂船登记在陈代贵名下；挂靠在七星湖水路运输有限责任公司的“七星九号”采砂船系韩靖安等人所有，挂靠在胡浩公司名下的与其运砂船一同建造的顺通号字另一艘运砂船系李某4所有，由李某4经营管理；董某是朱某的通运公司的项目经理，之前，西乡县的采砂许可证都办给了该公司，其和何明洪、杨永华、宁代彬合伙承包了2017年至2018年采砂季河段的采砂权后，2017年政府规定不允许在河道里采砂，西乡县水利局河道管理站的工作人员经常查看，没有人采挖砂；2018年1月初一天，何明洪和董某在丰源酒店组织了一次饭局，参加的人有董某、何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩等人，董某和何明洪说当年汉江河办不了采砂许可证不能采砂，只能在小河采砂，采砂许可证正在办理，已经协调好了，让大家准备好过几天到回龙湾采砂，每采一方砂要交20元资源费；后何明洪便通知陈代贵等人在西乡县子午镇回龙湾河道采砂，每方砂收取20元资源费，陈代贵遂于1月6日将其“陕汉中采011”采砂船和“七星二号”、“陕汉中货020”运砂船开至该河道，由何明洪、杨永华、宁代彬指定了采砂区域后，开始采运砂至同年5月，与其一同去采砂的还有何明洪和梅红的采砂船，陈代贵共采砂12万余方，均为细砂，被梅红等人的运砂船接运走了一部分，其自行运至阳安二线工程和石泉县各砂场等地销售的部分，单价每方60至90元不等，陈代贵在其他人的采砂船上接运砂，单价均为每方26元，其中20元为资源费、6元为采砂费；期间，在该河道采运砂的还有李金德的一艘采砂船和两艘运砂船、梅红的一艘采砂船和运砂船、胡浩的一艘采砂船和两艘运砂船，连何明洪、韩靖安、柯儒贤的各一艘采砂船，共有七艘采砂船在采砂，其中多由何明洪给指定具体的采砂地点，何明洪还派人记录各采砂船的采砂方量并开票，据此收取资源费，3月间何明洪通知说县上检查，让各采砂船停工了两三天，直至同年5月2日，何明洪和董某让全部船只撤离，陈代贵共给何明洪交了一百余万元资源费，后水利局对杨永华处以了2万元罚款的事实； 79.被告人梅红的供述：证明“陕汉中采008”采砂船和“辛鑫1号”、“陕辛鑫货05号”运砂船均系梅红所有，并均由其经营管理，其中“辛鑫1号”运砂船登记在梅红名下；“辛鑫3号”运砂船系宁代彬所有；从2014年开始，梅红通过董某给通运公司交资源费办理采砂许可证，在河道进行采砂经营；2017年10月以后汉江河道不让采砂了，董某、何明洪从通运公司承包了河道后，2018年1月初一天，何明洪叫梅某去丰源酒店吃饭，同在的还有董某、何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、李金德、韩靖安、胡浩等人，何明洪说采砂许可证快办好了，过几天就可以去采砂了，当年各采砂船按每方砂20元给其交资源费，再向运砂船收这20元钱，运砂船接运砂每方再向采砂船交6元起砂费；过了一两天，何明洪通知梅红到子午镇回龙湾河道采砂，每方砂交20元资源费，运砂船拉砂要给采砂船6元的起砂费，梅红于1月6日将其“陕汉中采008”采砂船和“辛鑫1号”、“陕辛鑫货05号”运砂船开至该河道，根据董某、何明洪、杨永华、宁代彬指定的具体地点开始采运砂，陈代贵的采砂船于同一天也到该河道采砂，后李金德、韩靖安、胡浩的采砂船也陆续赶来采砂，柯儒贤的采砂船是同年4月来采砂的，期间连何明洪的采砂船，共有七艘采砂船在采砂，董某、何明洪、杨永华负责与当地群众的联系协调；全部采砂船采至5月2日停止，梅红共采了7万余方砂，其拉至陈代贵、黄某、郑某砂场等地销售的单价均为每方50元，共给何明洪交了130万元资源费，期间因相关单位检查，停采了几天，杨永华被处以2万元罚款的事实； 80.被告人李金德的供述：证明“陕汉中采002”采砂船和“金鑫1号”运砂船系李金德和郑某共有，二人均各占50%的所有权；“金鑫壹号货轮”运砂船系李金德和郑某、黄某1、何某1、陈某2、樊某、赵某、李某1、李某九人共有，李金德占14.29%的所有权；三只船均由李金德经营管理，其中“陕汉中采002”采砂船登记在西乡县金鑫船务有限责任公司名下，“金鑫壹号货轮”运砂船登记在李金德名下，“金鑫1号”运砂船登记在李金德和郑某二人名下；“七星九号”采砂船由韩靖安经营管理，“顺通3号”运砂船系李某4所有，由其自行经营管理；“金鑫贰号”采砂船登记在李金德名下，系彭亿锋等人所有；“陕汉中采009”采砂船系黄某4所有；2014年开始，只有通运公司能办到采砂许可证，李金德等人通过董某从通运公司承包采砂权取得采砂许可证，向董某交了砂石资源费后，在河道进行采砂经营；2017年，董某和何明洪合伙承包了通运公司的河滩采砂权，8月一天，董某让李金德准备好砂石资源费，以便办理当年的采砂许可证；2018年1月初一天，何明洪通知李金德到丰源酒店吃饭，参加的人还有董某、何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、韩靖安、胡浩等人，董某先说当年的采砂资源费是每方砂20元，何明洪让大家做好准备，今年汉江里面不允许采砂了，过几天到牧马河回龙湾去采砂；同年1月6日开始，陈代贵、梅红、何明洪的采砂船陆续到回龙湾采砂，几天后，何明洪告诉李金德采砂证还没办下来，通运公司说是上面默许了的，可以先到回龙湾去采砂了，每采一方砂给其交20元砂石资源费，李金德给何明洪预交了20万元资源费后，便按照何明洪指定的地点，用其“陕汉中采002”采砂船和“金鑫壹号货轮”、“金鑫1号”运砂船开始进入该河道采运砂，其他人的运砂船在李金德采砂船上接砂，单价每方26元，其中20元为资源费交给了何明洪、6元为采砂费，其自行运至茶镇、子午镇、高川镇、石泉县等地销售的，单价50元至70元不等，当时砂子的市场售价每方50元左右；期间，在该河道采运砂的还有何明洪和宁代彬几人的一艘采砂船和两艘运砂船、陈代贵的一艘采砂船和两艘运砂船、梅红的一艘采砂船和两艘运砂船、韩靖安的一艘采砂船和两艘运砂船、胡浩的一艘采砂船、两艘运砂船，4月份柯儒贤的一艘采砂船和一艘运砂船也去了，李金德的运砂船在何明洪、陈代贵、梅红的采砂船上接砂，单价同为每方26元，何明洪与董某对所有船只进行管理，并派人给各采砂船记录采砂方量和开票，据此收取资源费；3月间，何明洪通知各采砂船市上要来检查，让停采了一天，后又继续采砂，直至何明洪让所有采砂船撤离，李金德共采了66100方砂，均为细砂，给何明洪交了100余万元资源费的事实； 81.被告人韩靖安的供述：证明“七星九号”采砂船系韩靖安和王某、陈某3、李某2、陈某5、陈某6、胡某、王某1八人共有，韩靖安占12.5%的所有权，该船登记在西乡县七星湖水路运输有限责任公司名下；“陕石泉货0021”和“金鑫9号”运砂船均系韩靖安和王某、陈某3、李某2、陈某5、陈某6、胡某、韩某1、王某1、吕某、黄某2十一人共有，该二船韩靖安均占17.14%的所有权，均登记在韩靖安名下，三只船均由韩靖安经营管理；案发期间，彭亿锋将“金鑫贰号”运砂船给黄某运砂用；2018年1月，董某和何明洪等人合伙承包了河道采砂，没有办理采砂许可证，韩靖安见何明洪、陈代贵、梅红、胡浩、李金德的采砂船已经在子午镇回龙湾采砂了，便向何明洪提出也想去采运砂，何明洪让其采砂按每方交20元资源费，并称采砂手续正在办理；同年2月初，韩靖安给何明洪先预交了20万元资源费后，将“七星九号”采砂船和“陕石泉货0021”和“金鑫9号”运砂船开至回龙湾开始采运砂，共采砂75470方细砂，其他人在其采砂船上接砂，单价每方26元，韩靖安将其中20元作为资源费交给何明洪，其将采的砂运至石泉周边等地销售，每方65元至70元不等，运至柯儒贤、郑某砂场等地销售，每方40元、50元、55元不等；同时还有何明洪、陈代贵、梅红、李金德、胡浩、柯儒贤各一艘采砂船，共七艘采砂船在采砂，还有其他运砂船在接运砂，何明洪找人专门统计各采砂船的采运砂方量，其据此收取资源费；3月份何明洪称上面检查，让停采了几天，后又通知韩靖安等人继续采砂，直至5月初何明洪让所有采砂船撤离，韩靖安共给何明洪交资源费100余万元的事实； 82.被告人胡浩的供述：证明“陕汉中采006”采砂船系胡浩所有，登记在西乡县顺通船务有限责任公司名下；“汉中西乡货01号”运砂船系胡浩和宁代彬共有，胡浩占70%的所有权，“顺通2号”运砂船系胡浩和杨某共有，二人各占50%的所有权，“汉中西乡货01号”和“顺通2号”运砂船均登记在胡浩名下；三只船均由胡浩经营管理；“顺通3号”运砂船系李某4所有，登记在胡浩名下，由李某4经营管理；董某和何明洪、杨永华、宁代彬从通运公司承包了沙滩准备采砂，后市政府出台文件禁止在汉江河全段采砂，2018年1月初一天，董某让胡浩到西乡丰源酒店说有关采砂的事，同在的有董某、何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、李金德、梅红，吃饭时，何明洪和董某说采砂证正在办理，让大家先去牧马河回龙湾采砂，何明洪提出每采1方砂收取20元资源管理费，随后何明洪、陈代贵、梅红等人的采砂船、运砂船便去了回龙湾采运砂石；快到月底的一天，何明洪告诉胡浩已经给其安排好了采砂的位置，让其把船开过去，并按每采1方砂20元给何明洪交资源费，别人的运砂船在胡浩的采砂船拉运其采的砂石每方需给胡浩交26元，再由胡浩将其中20元作为资源费交给何明洪，胡浩给何明洪先预交了20万元资源费后进入回龙湾，用其“陕汉中采006”采砂船采成品细砂，用“汉中西乡货01号”和“顺通2号”运砂船在陈代贵、梅红、李金德等人的采砂船上接砂，单价同为每方26元，运至郑某砂场、石泉县和顺砂场等地销售，单价为50元、55元不等，当时售砂市场单价为每方50元；同时还有何明洪、陈代贵、李金德、梅红、韩靖安、柯儒贤各一艘采砂船，共七艘采砂船在该河道采砂，何明洪负责对各采砂船进行管理并指定具体采砂地点，其找来专人对各采砂船的采砂量进行记录，据此向各采砂船收取资源费；同年3月一天，何明洪通知各采砂船政府有人要来检查，让采运砂停了几天后，又让继续采运砂至5月初，胡浩共采砂70余万方，给何明洪交资源费共计140万元的事实； 83.被告人柯儒贤的供述：证明“金鑫叁号”运砂船系柯儒贤和柯某、宁某、胡某1四人共有，柯儒贤占46.15%的所有权，该船登记在柯儒贤名下，“陕汉中采009号”采砂船系黄某4所有；2018年，何明洪和杨永华通过通运公司承包了在西乡县回龙湾河道采砂点进行采砂，同年1月，柯儒贤与何明洪联系后，用“金鑫叁号”运砂船到何明洪等人的采砂船上开始接运砂，共接砂2万余方，单价每方26元，其中20元资源费（河滩费）、6元为采砂费，运走后按每方50元销售；因柯儒贤和彭亿锋想将二人和宁某1合伙建造的采砂船进行采砂调试，4月初一天，柯儒贤先后与杨永华、何明洪联系后，何明洪告知采砂许可证正在办理，可以先去采砂，柯儒贤告诉彭亿锋后，二人按何明洪的要求，每人出资10万元资源费，柯儒贤于次日将20万元交给何明洪后，4月11日彭亿锋和宁某1将采砂船开至回龙湾，与柯儒贤按何明洪指定的地点三人采砂共4880方，宁某1具体操作采砂作业，彭亿锋主要负责采砂船的管理，并用“陕齐兴货01号”和“陕石泉货0020”运砂船将采接的砂运至石泉县小沟砂场销售，当时砂子的市场单价为每方50元；3月间，因上面要检查，何明洪让各采砂船和运砂船停工了2天，后又继续采、运砂，至5月2日，所有采运砂船全部撤离，事后宁某1分得4000元，其与柯儒贤、彭亿锋的采砂船已解体报废的事实； 84.被告人彭亿锋的供述：证明“陕齐兴货01号”运砂船系彭亿锋和彭某、文某、吴某2四人共有，彭亿锋占16.67%的所有权；“陕石泉货0020”运砂船系彭亿锋和吴某2、何某3、李某3、吴某3、韩某2六人共同出资建造，其中彭亿锋出资的1/6，系其和彭某、吴某2、邱某共同出资，其出资30%，即彭亿锋占该船只5%的所有权；该二艘船只均登记在彭亿锋名下，并由其经营管理；“金鑫贰号”运砂船亦系彭亿锋和吴某2、何某3、李某3、吴某3、韩某2六人共同出资建造，登记在李金德名下，由彭亿锋经营管理，案发期间租给了黄某使用；“陕汉中采009号”采砂船系黄某4所有；2017年以前，在西乡县河道采砂都是通过朱某取得采砂许可证后，承包了河道采砂权，交了河滩资源费后，拿着采砂许可证复印件进行；2017年下半年，彭亿锋和柯儒贤、宁某1合伙建造了一艘采砂船，2018年4月，经协调石泉县各砂场允许各派一艘运砂船去西乡县回龙湾拉运砂，齐兴公司派“陕石泉货0020”运砂船去，在李金德的采砂船上接运了6000余方砂，单价为每方26元，其中20元为河滩资源费、6元为挖砂费；同年4月9日，柯儒贤听说在回龙湾河滩采砂是何明洪和杨永华等人从通运公司承包的，其告诉彭亿锋没有采砂许可证，后二人和宁某1商量，由柯儒贤联系何明洪，彭亿锋和柯儒贤各出资10万元，次日柯儒贤将20万元资源费交给何明洪后，于4月13日开始至5月2日，柯儒贤、彭亿锋、宁某1用其三人的采砂船在西乡县回龙湾采砂4880方，由宁某1具体操作采砂作业，彭亿锋负责安排运砂船接运砂，柯儒贤负责协调关系，彭亿锋用“陕齐兴货01号”运砂船接运，以每方26元给柯儒贤结算，后再运至石泉小沟砂场销售，销售单价为每方60元、75元不等；期间，还有何明洪、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩各一艘采砂船，共七艘采砂船在该河道采砂，何明洪安排了专人给各采砂船统计方量和开票，因上面检查，何明洪派人通知各采砂船和运砂船停工了两三天，后又继续采运砂，直至5月2日采砂船和运砂船全部撤离；柯儒贤和彭亿锋使用的其共有的采砂船已解体报废的事实； 85.归案说明：证明被告人何明洪、杨永华、陈代贵、李金德、胡浩、柯儒贤、彭亿锋均系西乡县公安局电话通知到案，被告人宁代彬、梅红、韩靖安均系传唤到案的事实； 86.调取证据清单、何明洪、杨永华违法在牧马河回龙段河道管理范围内违法采砂分别的案卷材料、西乡县水利局西水河停字（2018）第07号、第012号《责令停止违法行为通知书》两份、西水河罚字（2018）第12号《水行政处罚决定书》及缴款书回执复印件：证明被告人何明洪和杨永华于案发期间，均被西乡县水利局以未经水利行政主管部门批准，违法在牧马河回龙段河道内采挖砂石为由，分别被处以行政处罚，其中杨永华被处以罚款2万元，罚款已缴纳的事实； 87.西乡农村商业银行收款凭证：证明案发后，部分被告人向西乡县公安局退缴赃款的情况，其中宁代彬、李金德、韩靖安、胡浩各退缴50万元，柯儒贤退缴0.4万元，彭亿锋退缴10万元的事实。 （二）被告人胡浩的辩护人韩红波当庭提交的微信聊天截图：证明何明洪曾于案发期间建立了名为“砂石料老板交流群”的微信群，通过该微信群向陈代贵、李金德、韩靖安、梅红等人催收款（资源费），以及通知相关船只停止、恢复采运砂，2018年5月1日通知相关人员次日撤离采砂作业区的事实。 以上证据经审查，来源合法，与本案待证事实具有关联性，证明内容客观真实，且相互间能够印证，经控辩双方当庭质证，本院予以采信。 本院认为，被告人何明洪、杨永华、宁代彬、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤、彭亿锋违反矿产资源法的规定，在未取得许可证的情况下，结伙擅自进入河道采砂，其中，何明洪、杨永华、宁代彬涉案非法采砂547710方、矿产品价值2087.736万元，陈代贵涉案非法采砂128620方、矿产品价值511.592万元，梅红涉案非法采砂88890方、矿产品价值338.178万元，李金德涉案非法采砂75220方、矿产品价值300.548万元，韩靖安涉案非法采砂75830方、矿产品价值239.05万元，胡浩涉案非法采砂82410方、矿产品价值327.114万元，均为情节特别严重；柯儒贤涉案非法采砂11120方、矿产品价值40.624万元，彭亿锋涉案非法采砂9720方、矿产品价值36.984万元，均为情节严重；十被告人的行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控十被告人罪名成立，应对其予以刑法处罚。辩护人以被告人李金德、韩靖安涉案矿产品价值未达到150万元，属情节严重，而非情节特别严重的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 本案系共同犯罪，十被告人均实施了具体的非法采砂行为，在共同犯罪中所处地位和所起作用相当，不分主次，均为主犯。其中，被告人何明洪、杨永华、宁代彬经董某联系，共同商议后首起犯意，并对收取的其他被告人的采砂资源费予以分赃，应共同对全案非法采砂行为负责，杨永华和宁代彬与何明洪比较，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚；被告人陈代贵、梅红、李金德、韩靖安、胡浩、柯儒贤、彭亿锋通过何明洪、杨永华、宁代彬联系并指定范围和地点后，参与非法采砂，分别就各自非法采砂行为与何明洪、杨永华、宁代彬构成共同犯罪。公诉机关以何明洪、杨永华、宁代彬将共同采砂分别销售的数额，区分确定三人不同涉案金额的指控，应予纠正。辩护人以被告人杨永华、陈代贵、李金德、韩靖安、胡浩系从犯的辩护意见，本院不予采纳。 关于各被告人在其他被告人的采砂船接运砂石的行为是否构成非法采矿犯罪的问题：经查，在非法采砂期间，各被告人在明知系非法采砂的情况下，仍在其他被告人的采砂船上接运所采砂石并销售，就其接运的采砂量部分与相应的采砂被告人构成共同非法采矿犯罪，且在共同犯罪中，所处地位和所起作用相当，不分主次，均为主犯。辩护人对被告人在其他被告人的采砂船上接运砂石的行为不构成非法采矿犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人柯儒贤、彭亿锋在其他被告人采砂船上运砂，涉嫌共同犯罪的起算时间问题：经查，柯儒贤和彭亿锋虽自2018年4月13日才开始非法采砂，但二人于同年4月9日已明知无采砂许可证，并于次日给被告人何明洪交纳了采砂资源费，明确了要参与非法采砂的犯意，故自4月9日起，该二被告人在明知系非法采砂的情况下，在其他被告人的采砂船上接运砂，就其接运的采砂量部分与相应的采砂被告人构成共同犯罪。辩护人以被告人柯儒贤、彭亿锋在其他被告人采砂船上接运砂，涉嫌共同犯罪的时间应从2018年4月13日起算的辩护意见，本院不予采纳。 关于相关鉴定意见能否采信的问题：陕西同盛司法会计鉴定所受西乡县公安局的委托，根据全案被告人供述、证人证言、账务票据和记录、银行凭证等合法有效的关联证据进行专业、准确的会计计算后，对各被告人采挖、接运砂石的方量和销售金额列出了客观的数据和汇总结果，其依法作出的《司法鉴定意见书》中的鉴定结论和意见，以及西乡县价格认证中心根据案发时的市场客观情况作出的《关于对涉案中粗砂的价格认定结论书》中的非法采砂单价鉴定结论，客观真实，鉴定程序合法，适用法律法规正确，应予采信。辩护人以《司法鉴定意见书》系超范围鉴定，鉴定的依据不客观不公正，违反司法会计鉴定规则，及《关于对涉案中粗砂的价格认定结论书》均不能作为认定被告人涉案采运砂量和销售金额依据的辩护意见，本院不予采纳。 关于如何确定各被告人非法采矿的矿产品价值的问题：非法开采的矿产品价值根据销赃数额认定。本案中，各被告人自行采砂销售的，现场销售的部分以查明的金额认定；各被告人将自行采砂运走销售的部分，因与其从其他被告人采砂船上接运的砂系混合销售，无法区分，以查明的方量按鉴定的单价50元/方计算；各被告人从其他被告人采砂船上接运销售的砂，根据查明的方量按统一约定的接运时的单价26元/方计算。以上计算所得即为被告人的涉案数额，大于查明的实际销售数额的，应以实际销售数额认定其涉案数额，对查明的实际销售额应以违法所得依法处理。被告人韩靖安的非法采砂销售数额，根据以上计算大于查明的其实际销售数额，应以实际销售数额认定其非法采矿的矿产品价值。公诉机关以以上方法计算所得280.686万元指控韩靖安的涉案矿产品价值，应予纠正。 关于对被告人非法开采的矿产品价值，是否应以销售金额扣除交纳的采砂资源费及运输成本后认定的问题：被告人为实施非法采运砂及销赃违法犯罪，所支出的采砂资源费和运输等成本系犯罪成本，不具有正当性和合法性，不受法律保护，从销售收入中扣减后认定非法开采的矿产品价值无法律依据。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 被告人何明洪、杨永华、陈代贵、李金德、胡浩、柯儒贤、彭亿锋经公安机关电话通知到案，并如实供述了主要犯罪事实，可认定为自首，从轻处罚，但不足以减轻处罚；被告人宁代彬、梅红、韩靖安经公安机关传唤到案，并非主动投案，但均能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚。辩护人对被告人何明洪、杨永华、李金德、胡浩、柯儒贤、彭亿锋具有自首情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；辩护人以具有自首情节，对以上被告人可减轻处罚，对被告人柯儒贤可免予刑事处罚的辩护意见，以及对被告人宁代彬、梅红、韩靖安系自首的辩护意见，被告人彭亿锋对其免予刑事处罚的辩护意见，本院均不予采纳。被告人何明洪、杨永华、宁代彬、李金德、韩靖安、胡浩、彭亿锋退缴了部分赃款，被告人柯儒贤退缴了全部赃款，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人柯儒贤、彭亿锋系初犯，参与犯罪时间相对较短、情节相对较轻，认罪悔罪态度较好，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关对被告人何明洪、宁代彬、陈代贵、梅红、李金德、韩靖安的量刑建议及辩护人对被告人彭亿锋的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨永华在本案中，因同一行为已经被处以行政罚款的数额，应在其被判处罚金中予以折抵。被告人何明洪、杨永华、宁代彬收取的采砂资源费和十被告人销售非法采运砂石所得，均系违法所得，按各自实际所得依法予以追缴，共同犯罪无法确定分赃数额的，向相关被告人共同追缴。 查扣在案的十被告人用于各自和共同非法采矿犯罪的采砂船和运砂船，系被告人本人所有的，依法予以没收；系被告人与案外人共同所有的，依法处置后，属于被告人享有的份额，予以没收。 依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第项、第三条第一款第项、第二款第项、第四条第一款第项、第七条第二款、第十二条、第十三条第一款、第二款第项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款的规定，判决如下： 一、被告人何明洪犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金12万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日至2024年5月11日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。 二、被告人杨永华犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日至2023年11月10日止。罚金实际应缴纳8万元，限判决生效后30日内缴纳）。 三、被告人宁代彬犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日至2023年12月14日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。 四、被告人陈代贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金6万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日至2022年11月10日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。 五、被告人梅红犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金5万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日至2022年8月10日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。 六、被告人李金德犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日至2022年6月14日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。 七、被告人韩靖安犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴纳）。 八、被告人胡浩犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日至2022年6月13日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。 九、被告人柯儒贤犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金2万元（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十、被告人彭亿锋犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金2万元（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴纳）。 十一、违法所得1968.89182万元，其中，被告人何明洪、杨永华、宁代彬违法所得446.422万元，向该三被告人共同追缴；被告人何明洪、杨永华违法所得114.096万元，向该二被告人共同追缴；被告人何明洪违法所得0.936万元、被告人宁代彬违法所得101.726万元、被告人陈代贵违法所得459.73782万元、被告人梅红违法所得247.936万元、被告人李金德违法所得231.436万元、被告人韩靖安违法所得109.05万元、被告人胡浩违法所得221.416万元、被告人柯儒贤违法所得9.152万元、被告人彭亿锋违法所得26.984万元，分别向各被告人予以追缴。 十二、供犯罪使用的船只：“陕汉中采007”采砂船、“金鑫3号”运砂船、“辛鑫3号”运砂船、“陕汉中采011”采砂船、“陕汉中货020”运砂船、“七星二号”运砂船、“陕汉中采008”采砂船、“辛鑫1号”运砂船、“陕辛鑫货05号”运砂船、“陕汉中采006”采砂船，予以没收；被告人与案外人共有的船只“陕汉中采002”采砂船（被告人李金德占50%）、“金鑫1号”运砂船（被告人李金德占50%）、“金鑫壹号货轮”运砂船（被告人李金德占14.29%）、“七星九号”采砂船（被告人韩靖安占12.5%）、“陕石泉货0021”运砂船（被告人韩靖安占17.14%）、“金鑫9号”运砂船（被告人韩靖安占17.14%）、“汉中西乡货01号”运砂船（被告人胡浩占70%）、“顺通2号”运砂船（被告人胡浩占50%）、“金鑫叁号”运砂船（被告人柯儒贤占46.15%）、“陕齐兴货01号”运砂船（被告人彭亿锋占16.67%）、“陕石泉货0020”运砂船（被告人彭亿锋占5%），依法处置后，属于被告人享有的份额，予以没收。 十三、对查扣的“顺通3号”运砂船、“金鑫贰号”运砂船，由西乡县公安局予以解封后返还。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审判长  张锡生 审判员  王友兰 审判员  彭延华 二〇二〇年十二月二十九日 书记员  朱雯婷