山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0322刑初11号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人齐小林，男，1989年4月28日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省南充市仪陇县，住南充市顺庆区。2018年3月13日因诈骗被西安市公安局雁塔分局处以行政拘留五日的处罚。2018年3月18日因冒用他人身份证件被西安市公安局临潼分局处以行政拘留十日的处罚。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 指定辩护人董新国，山东芦湖律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检一部刑诉［2019］65号起诉书、高检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书，指控被告人齐小林犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。期间因疫情于2020年2月10日中止审理，于2020年7月2日恢复审理。公诉机关指派检察员陈凯出庭支持公诉。被告人齐小林及其辩护人董新国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控被告人齐小林自2018年8月份以来，利用网络信息的不对称性，使用手机、微信居间介绍劳务，联系工人到工地干活，完工后齐小林让工地通过微信或网银将工人工资支付给其本人，然后即采取删除微信、拒接电话方式逃避支付工人工资，从而非法占有工人工资用于其个人挥霍。被告人累计非法占有工人工资154630元，数额巨大。具体事实如下： 1、2019年6月13日，齐小林通过微信×××89介绍工人到高青县碧桂园小区工地上干活，临近下班时王毅将5840元工人工资转账至齐小林账号尾号4928的中国银行卡后，齐小林占为己有。 2、2018年8月10日、11日，齐小林通过手机号×××76、微信×××89介绍工人到陕西省西安市鄠邑区××小区工地上干活，用工单位将工人工资2900元通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有，后工头何某为工人垫付工资3300元。 3、2018年8月19日，齐小林通过微信×××32介绍工人到陕西省西安市雁塔区××村××期工地上干活，用工单位将工人工资15080元通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有，后工头李某1为工人垫付工资17000元钱。 4、2018年10月11日，齐小林通过微信×××89介绍工人到河南郑州荥阳地铁工地上干活，临近下班时任广鹏将3540元工人工资分两次通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。 5、2018年11月27日、28日，齐小林通过微信×××32介绍工人到陕西省西安市高新区国宾中央区工地上干活，用工单位的凌某将工人工资6080元通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。 6、2018年12月28日，齐小林通过微信×××32、手机号×××76、186××××2760介绍工人到济南市天桥区金牛建材市场工地上干活，用工单位的杨序同将工人工资4150元通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。后工头赵德友支付工人工资5340元。 7、2018年12月28日，齐小林通过微信×××32介绍工人到山东省历下区万科海晏门工地干活，临近下午下班时李平将4500元的工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。 8、2018年12月30日，齐小林通过微信×××89介绍王想生带领工人到张安军在陕西省西安市××路幸福林的工地上干活，干完活后张安军将9720元工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。 9、2019年1月11日，齐小林通过微信×××89介绍工人到山东省济南市苏中建设集团恒大城二期工地干活，临近下午下班时用工单位将4850元的工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。后工人工头邓敏为工人发放工资4840元。 10、2019年1月15日、17日，齐小林通过手机号186××××2760、微信号×××32、×××89与胡玉邦取得联系，并介绍工人到胡玉邦在章丘、长清的工地干活。临近下午下班时胡玉邦分别将工人工资2460元、3650元通过微信转账给齐小林后，齐小林占为己有，未给工人发放工资。 11、2019年1月15日、16日，齐小林通过微信×××32、手机号×××76介绍工人到山东省济南市××村××村××综合保税区的工地干活，用工单位的刘凯将4220元、1300元、5000元、3800元的工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林将1710元、1190元支付给工人后，其余11420元齐小林占为己有。后刘凯又为部分工人发放工资。 12、2019年3月9日，齐小林通过微信×××32、手机号×××76介绍工人到山东省济南市吴家堡安置二区的工地干活，杜庆涛将4700元的工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林据为己有。 13、2019年4月19日，齐小林通过微信×××89、手机号×××76介绍工人到陕西省咸阳市秦都区万科大都会中天工地上干活，李卫东将2080元的工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。 14、2019年4月23、24日，齐小林通过手机号186××××2760介绍工人到陕西省西安市白桦林溪工地上干活，工地负责人李太水将810元、6750元、5670元的工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。 15、2019年5月18日，齐小林通过微信×××03、手机号186××××2760介绍刘广群带工人到山东省德州市临邑县东海院子建设工地上干活，用人单位的王军现将4340元的工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。 16、2019年5月19日，齐小林通过微信×××32、×××03介绍工人到河南省长垣县一工地上工地干活，临近下午下班时用工单位的郑东建将5860元的工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。 17、2019年5月25日，齐小林通过微信×××32介绍工人到陕西省西安市新城区××路××工地上干活，刘正才将工人工资1640元通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。 18、2019年6月11日，齐小林通过微信×××32、×××89、手机号×××76介绍工人到陕西省西安市高新区××街道龙湖建筑工地上干活，后用工的赵军站将7500元的工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有。后工人工头蒋蒲生给工人垫付工资7500元。 19、2019年6月20日，齐小林通过微信×××32、手机号186××××2760介绍工人到陕西省咸阳市秦都区龙湖工地上干活，用工单位的任江通过微信扫码支付2100元的工人工资给齐小林后，齐小林将该款占为己有。 20、2018年10月26日、27日，齐小林通过手机号186××××2760、×××76、微信×××32介绍工人到陕西省西安市长安区××街道××大学××区工地上干活，蒲某将2240元、5000元、6760元工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有，后蒲某为工人垫付工资14000元钱。 21、2018年12月22日、23日，齐小林通过手机×××76、微信×××89介绍工人到陕西省西安市长安区××街道××村奕斯伟工地上干活，黄婵娥将5600元、5880元工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有，后工头黄婵娥为工人垫付工资11480元钱。 22、2019年1月22日，齐小林通过微信×××89、手机号186××××2760、×××76介绍工人到陕西省西安市灞桥区××附近的工地上干活，赵元谋将3420元的工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有，后项目部垫付工人工资3600元。 23、2019年5月3日，齐小林通过微信×××89、手机号×××76介绍工人到陕西省××镇××村黄冈中学二期志远建筑工地上干活，用工单位的龚真元将4590元工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有，后龚真元为工人垫付工资。 24、2019年5月17日，齐小林通过微信×××76、手机号×××76介绍工人到陕西省西安市高新区××路××的建筑工地上干活，次日凌晨用工单位的黄凯将2000元工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有，后黄凯为工人垫付工资。 25、2019年6月11日晚上，齐小林通过微信×××89、手机号×××76介绍工人到陕西省西安市灞桥区××冶乐华城的建筑工地上干活，6月12日用工单位的田盈波将3500元工人工资通过微信转给齐小林后，齐小林占为己有，后田盈波为工人垫付工资。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了物证手机、银行卡、书证、证人证言、被害人陈述、电子数据、被告人供述等证据，认为被告人齐小林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人齐小林对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，量刑方面提出如下辩护意见：1、被告人齐小林具有坦白情节；2、齐小林悔罪；3、齐小林认罪认罚。 经审理查明： 1、2019年6月12日，齐小林在微信群内发现承包工程的王毅需要用工时，于本日下午联系谢尚飞，让其找16名木工到工地上干活，谢尚飞遂联系李某2，并将齐小林手机号186××××2760发送给李某2，李某2拨打186××××2760手机号时，齐小林自称“王毅”，让李某2带16名工人到高青县碧桂园小区工地干活。临近下午下班，齐小林通过微信向王毅索要工人工资,王毅将工人工资5840元汇入齐小林账号尾号4928的中国银行账户后，齐小林据为己有。 2、2018年8月10日，齐小林在微信群内发现工头何某的电话，使用×××76的手机号联系工头何某带10名工人第二天到陕西省西安市鄠邑区××小区工地上干活。8月11日,用工单位的陈立红将工人工资2900元微信转账至索要工人工资的齐小林处，齐小林据为己有，后何某垫付工人工资3300元。 3、2018年8月19日，齐小林使用手机号×××76、186××××2760、微信×××32联系李某1让其带工人到陕西省西安市雁塔区××村××期工地上干活。同日20时02分许，用工单位人员王立密通过微信将工人工资15080元转给齐小林后，齐小林据为己有。后李某1垫付工人工资17000元。 4、2018年10月10日，齐小林在微信群内发现任广鹏需要用工时，通过微信×××89联系任广鹏，任广鹏让齐小林带10名工人到河南省郑州市荥阳地铁工地上干活。11日5时许、8时许，任广鹏通过微信分别将工人工资2000元、1540元转给齐小林后，齐小林据为己有。 5、2018年11月27日，凌某通过微信联系自称可以提供工人的齐小林，齐小林找到20名工人到陕西省西安市高新区国宾中央区工地上干活。28日4时26分许，凌某通过微信将工人工资6080元转给齐小林后，齐小林据为己有。 6、2018年12月27日，齐小林使用手机号×××76、186××××2760联系赵德友，让其带13名工人到济南市天桥区金牛建材市场上干活。28日17时33分许，杨序同通过微信将工人工资4150元转给齐小林后，齐小林据为己有。后赵德友垫付工人工资5340元。 7、2018年12月27日，齐小林在微信群内发现李平需要用工时，于当日晚上通过微信×××32联系李平，并找到12名工人到山东省济南市历下区万科海晏门工地上干活。28日16时54分许，李平通过微信将工人工资4500元转给齐小林后，齐小林据为己有。 8、2018年12月30日，齐小林在微信群内发现工头王想生有30余名工人可以干活时，使用手机号183××××5935联系王想生让其带40名工人到陕西省西安市××路幸福林工地上干活。同日18时39分许，用工单位人员张安军通过微信将工人工资9720元转给齐小林后，齐小林据为己有。后张安军再次支付工人工资3240元，王想生垫付工人工资6480元。 9、2019年1月10日，齐小林在微信群内发现工头邓敏有工人时，于当天联系邓敏，自称姓张，让邓敏带13名工人到山东省济南市苏中建设集团恒大城二期工地上干活。1月11日,邓敏带人到该工地干活,同日18时04分许，用工单位的杨森通过微信将工人工资4850元转给齐小林后，齐小林据为己有。后工头邓敏垫付工人工资4840元。 10、2019年1月15日，齐小林在微信群内发现承包工程的胡玉邦需要用工时,联系胡玉邦称其有工人可以到胡玉邦在济南市章丘重汽工业园、长清区承包的工地上干活。2019年1月15日17时32分许、1月17日17时45分许，胡玉邦分别将工人工资2460元、3650元通过微信转给齐小林后，齐小林据为己有。 11、2019年1月14日，齐小林使用手机号×××76联系刘凯，安排钢筋工到刘凯承包的山东省济南市刘智远村、综合保税区、友道商务酒店公司工地上干活。刘凯分别于1月15日17时09分许、1月16日04时54分许、18时14分许、18时51分许将工人工资4220元、1300元、5000元、3800元通过微信转给齐小林，齐小林将1710元、1190元转给工人后，剩余11420元据为己有。后刘凯又支付工人工资。 12、2019年3月8日，齐小林发现承包工程的杜庆涛需要用工时，当天晚上22时许，齐小林使用手机号×××76联系杜庆涛，自称“张华林”，并称其有工人可以干活。后齐小林使用手机号186××××2760联系工头张志斌让其于3月9日带14名工人到山东省济南市槐荫区吴家堡安置二区工地上干活。同日17时19分许，杜庆涛将工人工资4700元通过微信转给齐小林后，齐小林据为己有。 13、2019年4月18日，齐小林在微信群内发现承包工程的李卫东需要用工时，使用手机号×××76联系李卫东，自称“朱涛”，并称给李卫东联系了8名工人于4月19日到陕西省咸阳市秦都区万科大都会中天工地上干活。4月19日18时33分许，李卫东通过其妻王冬梅微信账号将工人工资2080元转给齐小林后，齐小林据为己有。 14、2019年4月22日，承包工程的李太水因需要用工联系齐小林，齐小林遂于当天下午联系工头江本林让其于4月23日、4月24日带工人到陕西省西安市白桦林溪工地上干活。李太水通过其妻任瑶瑶微信分别于4月23日18时22分许、18时32分许、4月24日18时49分许将工人工资810元、6750元、5670元转给齐小林后，齐小林据为己有。后李太水再次支付工人工资5000元,江本林垫付工人工资8920元。 15、2019年5月17日，齐小林在微信群内发现承包工程的王军现需要用工时，使用手机号186××××2760与王军现联系，并于当天通过微信联系刘广群，让其带15名工人到山东省德州市临邑县东海院子建设工地上干活。同日17时41分许，王军现通过微信将工人工资4340元转给齐小林后，齐小林据为己有。后刘广群垫付工人工资5100元。 16、2019年5月19日，承包工程的郑东建因需要用工通过赵向前的介绍与齐小林取得联系，齐小林遂使用手机号186××××2760联系工头王威杰，让其带18名工人到河南省长垣县黄河滩区迁建工程ｂ区宏瑞项目部工地上干活。同日17时54分许，郑东建将工人工资5860元通过微信转给齐小林后，齐小林据为己有。 17、2019年5月24日，齐小林在微信群内发现刘正才需要用工时，使用手机号189××××0443、186××××2760电话联系刘正才，称找到6名工人于5月25日到陕西省西安市新城区××路工地上干活。5月25日18时45分许刘正才通过微信将工人工资1640元转给齐小林后，齐小林据为己有。 18、2019年6月11日15时许，齐小林在微信群内发现承包工程的赵军站需要用工时与赵军站联系，称其有工人可以去干活，又于本日下午16时30分许使用手机号×××76联系工头蒋蒲生，让其找25名夜班钢筋工，蒋蒲生遂联系刘马君让其带25名工人到陕西省西安市高新区××街办龙湖建筑工地上干活。6月12日5时52分许，赵军站通过微信将工人工资7500元转给齐小林后，齐小林据为己有。后蒋蒲生垫付工人工资7500元。 19、2019年6月19日，齐小林在微信群内发现承包工程的任江需要用工时，使用手机号186××××2760联系任江，自称姓张，并找到23名工人于6月20日到陕西省咸阳市秦都区龙湖工地上干活。6月20日19时09分许，任江将2100元的工人工资支付给齐小林后，齐小林据为己有。 20、2018年10月25日，齐小林在微信群内发现承包工程的蒲某需要用工时，于当天联系蒲某，称可以提供工人，并安排工人到陕西省西安市长安区××街道××大学××区工地上干活。蒲某通过微信分别于10月26日4时48分许、10月27日4时36分许、4时37分许将工人工资2240元、5000元、6760元转给齐小林后，齐小林据为己有。后蒲某再次支付工人工资14000元。 21、2018年12月21日，齐小林在微信群内发现承包工程的黄婵娥需要用工时，使用手机号×××76联系黄嫦娥，自称“张华林”，分别于12月21日晚、22日晚安排20余名工人到陕西省西安市长安区××街道××村奕斯伟工地上干活。黄婵娥通过微信分别于12月22日06时16分许、23日06时57分许将工人工资5600元、5880元转给齐小林后，齐小林据为己有。后黄婵娥再次支付工人工资11480元。 22、2019年1月21日晚，齐小林使用手机号186××××2760、×××76联系承包工程的赵元谋称其有工人可以干活。22日12名工人到陕西省西安市灞桥区××附近的工地上干活。同日18时15分许，赵元谋通过微信将工人工资3420元转给齐小林后，齐小林据为己有。后项目部支付工人工资。 23、2019年5月2日，齐小林在微信群内发现承包工程的龚真元需要用工时，使用手机号×××76联系龚真元称其有工人，5月3日17名工人到陕西省××镇××村黄冈中学二期志远建筑工地上干活。同日18时07分许，龚真元通过微信将工人工资4590元转给齐小林后，齐小林据为己有。后龚真元再次支付工人工资。 24、2019年5月17日，齐小林在微信群内发现承包工程的黄凯需要用工时，使用手机号×××76、186××××2760联系黄凯，称其有工人。齐小林使用手机号×××76联系张向龙，自称姓姜，让其找11名夜班木工到陕西省西安市高新区××路××旁边的建筑工地上干活。张向龙于5月17日夜带工人到该处打夜工，5月18日00时53分许，黄凯通过微信将工人工资2000元转给齐小林后，齐小林据为己有。后黄凯再次支付工人工资。 25、2019年6月11日下午，齐小林在微信群内发现承包工程的田盈波需要用工时联系田盈波用工事宜，6月11日20时许，11名工人到陕西省西安市灞桥区××冶乐华城的建筑工地上干活。6月12日5时34分许，田盈波通过微信将工人工资3500元转给齐小林后，齐小林据为己有。后田盈波再次支付工人工资。 上述事实，有经庭审举证、质证的证人李某2、凌某等证言、被害人何某、李某1、蒲某等陈述、物证手机、银行卡、书证发破案经过、受案登记表、立案决定书、微信聊天截图、微信转账账单详情、银行卡客户交易信息、办案说明、行政处罚决定书、认罪认罚具结悔过书、户籍信息、搜查笔录、电子数据，被告人齐小林供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人齐小林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，诈骗公私财物154630元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人齐小林多次诈骗，依法从重处罚。被告人齐小林因诈骗受过行政处罚，酌情从重处罚。被告人齐小林认罪并愿意接受处罚，依法可从轻处罚。关于齐小林的辩护人所持“认罪态度好、有悔罪表现、认罪认罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于齐小林的辩护人所持“坦白”的辩护意见，经查，齐小林到案后未如实供述主要犯罪事实，辩护人辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人齐小林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2024年6月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人齐小林退赔被害人经济损失共计154630元。（王毅5840元，何某2900元，李某115080元，任广鹏3540元，凌某6080元，赵德友4150元，李平4500元，王想生6480元，张安军3240元，邓敏4850元，胡玉邦6110元，刘凯11420元，杜庆涛4700元，李卫东2080元，李太水5000元，江本林8230元，刘广群4340元，郑东建5860元，刘正才1640元，蒋蒲生7500元，任江2100元，蒲某14000元，黄婵娥11480元，赵元谋3420元，龚真元4590元，黄凯2000元，田盈波3500元） 三、扣押在案的手机两部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吕兴勇 审 判 员  李爱波 人民陪审员  曹玉芝 二〇二〇年七月八日 法官 助理  徐凯丽 代理书记员  经 霞