山东省威海经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1092刑初25号 公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。 被告人王卫卫，别名王伟，男，1986年3月28日出生于河北省景县，汉族，初中文化，原系威海华融乾瑞贸易有限公司经理，户籍所在地景县，捕前住山东省乳山市。2006年3月17日因犯贩卖毒品罪被石家庄市长安区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于威海市看守所。 指定辩护人栾伟强、徐大伟，山东胶东律师事务所律师。 威海经济技术开发区人民检察院以威经检一部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人王卫卫犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。因新冠肺炎疫情防控工作需要，本院于2020年2月6日中止审理，同年6月5日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘晓红出庭支持公诉，被告人王卫卫及辩护人栾伟强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月份，犯罪嫌疑人屈宏彦、宛明才（二人均因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月3日被辽宁省抚顺市公安局抚新分局上网追逃）成立威海华某乾瑞贸易有限公司，并召集犯罪嫌疑人徐某1担任法人代表，召集被告人王卫卫为公司地区实际负责人，采取雇用业务员发放传单、举办酒会等形式公开宣传、承诺高息，以投资一单7000元至7500元，三个月后返还本息10000元为诱饵，向社会不特定群体吸收公众存款，共计吸收41名客户投资1161850元。2018年9月6日，该公司员工集体失联，造成客户损失1146250元。其中，2018年7月20日至9月6日，公司其他员工离职后，王卫卫独自吸收14名客户存款257000元。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、集资参与人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王卫卫非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人王卫卫辩称，1.其没有组织客户投资，是业务经理王某4成组织和宣传的，业务员去拉拢客户。2.其在2018年8月12或13号已经离开威海，后续吸收资金的情况不清楚。3.其挣的是固定工资，没有在业务中获得提成和其他利益。 辩护人提出如下辩护意见：1.指控被告人王卫卫构成非法吸收公众存款罪，事实不清，证据不足。2.如被告人王卫卫构成犯罪，则其在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。 经审理查明，2018年4月，屈某、宛明才（另案处理）成立威海华某乾瑞贸易有限公司（以下简称华某公司），由徐某1（另案处理）担任法定代表人，并雇佣被告人王卫卫共同参与，采取雇佣业务员发放传单、举办酒会等形式公开宣传，承诺高额回报，以投资一单7000元至7500元，三个月后返还本息10000元为诱饵，向社会不特定公众吸收存款，共吸收41名集资参与人投资款1161650元，造成集资参与人经济损失1146050元。其中，2018年7月20日至9月6日，公司其他人员离职后，被告人王卫卫又吸收14名集资参与人投资款257000元，造成集资参与人经济损失257000元。 2019年8月23日，被告人王卫卫被抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）被告人王卫卫的常住人口基本信息，证实被告人王卫卫案发时已达到刑事责任年龄。 （2）到案经过说明，证实2019年8月23日，被告人王卫卫在乳山市火车站被民警抓获。 （3）刑事判决书，证实2006年3月17日被告人王卫卫因犯贩卖毒品罪被石家庄市长安区人民法院判处有期徒刑八个月。 （4）工商登记档案，证实华某公司成立于2018年4月24日，法定代表人徐某1，经营范围为食品销售，注册资本1000万元，股东为江某、徐某1。 （5）集资参与人的身份证复印件、银行交易记录、收款收据及借款合同、投资及亏损明细表等，证实41位集资参与人投资数额及损失情况，其中借款合同上均载明借款期限为三个月，三个月利息已付（月利率1.8%），到期拿本金；合同上记载的借款金额均高于收款收据载明的实际交款金额。 （6）徐某1名下农业银行、恒丰银行、友利银行交易明细。 （7）公安机关出具的情况说明，证实华某公司法定代表人徐某1因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年12月13日被取保候审，其受宛明才等人指使，担任华某公司等多家涉嫌集资诈骗的公司法定代表人，未直接参与公司经营活动，其到案后因身体患有严重疾病被取保候审，后因病情加重无法到威海接受处理，公安机关决定暂不对其提请起诉。 （8）在逃人员登记表，证实宛明才、屈某刑拘在逃。 3.证人证言 （1）徐某1证实，2018年3月，朋友屈某说在内蒙古通辽市甘旗卡镇开了犇鑫肉食品加工公司，让他去上班，每月给3000元工资，让他干什么就得干什么。他说因病不能出远门，屈某说给他配台车，他就同意了。4月，屈某让他带着身份证到威海注册一个卖牛肉和酒的公司，让他和王某4成联系，并安排司机将他拉到威海。他将身份证给了王某4成，王某4成说用他的身份证代办注册公司，不用他出面。他没亲自去工商局办注册手续，第二天就带着身份证回本溪了。6月，屈某又安排司机拉他去威海，说公司要开客户招待会，让他以法定代表人身份亮相，需要他讲话时就说公司要建酒厂和肉食品加工厂，向群众借钱，盈利后就给客户分钱。他去后，王某4成和王某1接待的他，王某1在主席台上讲了华某公司的情况，并介绍他是公司法定代表人，他这才知道公司的名称。后来上来一个客户代表讲话，下边大约五六桌老人，他在旁边站了一会，没讲话就走了。不久，屈某又安排了一次，程序和上次一样。后来他才知道公司是搞理财的，他害怕将来出事，向屈某提出不干了，屈某说没事，不行就把犇鑫肉食品加工公司过户给他，再用公司贷款还客户的钱，他同意了，他跟着屈某一起到工商局办了过户手续。2018年5月，屈某又安排他到抚顺新阜区注册了宝夫商贸有限公司。8月份，抚顺公安局站前派出所找他，他才知道这个公司也是搞理财的，其他人都跑了。警察把他送到拘留所，拘留所不收，又安排他住院十多天，最后把他送回家了。屈某给了他两个月工资，再没给别的。他不知道公司如何运营，也没参与。 徐某1通过照片辨认出“王某1”（即被告人王卫卫）。 （2）宋某（王卫卫之妻）证实，2018年6月底，她通过“58同城”应聘到华某公司，自称姓王的业务经理给她面试，安排她给投资客户开收据，每月工资2500-2700元。公司是做理财的，客户投资后可以领到赠品衡水老白干，业务员把客户领来后，她负责开交款收据，有时她也拿POS机给客户刷卡，干了一个月后没人给她发工资，公司法定代表人徐某1也联系不上，他和王卫卫商量后再没去公司上班，他俩去柬埔寨打工了。离开公司后（2018年9月25日），他俩在乳山民政局办理了结婚登记。王卫卫在公司时，客户有时叫他经理，有时叫他王某1。 王卫卫是店长，公司有个姓王的业务经理，有三、四个业务员。客户投资到期了，徐某1就过来发钱，一共来了两次。王卫卫负责员工考勤和后勤，也管着发赠品，她和前台小姑娘请假也得和他打招呼。姓王的业务经理负责管理业务员理财，业务员就是发展客户。公司有一部POS机，业务员和她都可以给客户刷卡，个别客户交现金的，由她到银行存到徐某1农业银行卡里。经她手的客户有十几个，记不清存了多少钱，也不知道客户存款利息和业务员提成。公司实际负责人是姓王的业务经理，没听说过宛明才这个名字。 徐某1的银行卡没在她手里。高个子的王经理给她一个卡号，还告诉她收钱当天必须存到这个卡里，公司会定期和业务对账。公司就她管钱，再没有其他人管钱，公司也没有“芳姐”这个人。 （3）刘某1（龙海国际物业公司工作人员）证实，龙海国际大厦A座1702室的华某公司是理财公司，去的人都给酒。这家公司有三个人，一个男的好像是负责人，一个女的交过物业费，还有一个前台小姑娘。 刘某1通过照片辨认出上述男性负责人为王卫卫，交过物业费的女性为宋某。 4.集资参与人的陈述 （1）刘某5陈述，她以现金交款方式投资72000元，全部损失了。2018年4月，在竹岛大福源公交站点，有人发传单，说海滨北路111号名作大厦803的华某公司做投资理财，回报率高，去看就有小礼品。她去后，王某3接待她，说是衡水老白干酒厂的下属公司，帮衡水老白干酒厂集资，酒厂要在内蒙古建大型屠宰场，投资7000元，三个月连本带利返10000元。6月16日，她通过王某3交款7000元给公司经理王某1，签了一份三个月期限的借款合同。22日，她又通过王某3给王某1交款7000元，签了同样的合同。26日，王某3说公司搬到龙海国际17楼了。当天她通过王某3交给王某17000元，也签了合同。6月28日、7月18日、7月23日，她又以同样的方式分别投资7000元，8月13日、9月4日分别投资15000元。之后，王某1说公司要组织去内蒙古旅游，让她回家等消息。9月6日，她打电话给王某1，王某1就不接电话了。她到公司看，发现已经关门，知道被骗，就报警了。她见过公司法定代表人徐某1两次，一次是在华夏会馆开会，一次是在经区医院附近一个饭店。 她还领弟媳李某、妹妹刘某2、姐姐丛淑敏、于某以及刘某3、徐某2、高守专去投资过，其中刘某2用刘某5的名字签合同。王某3是业务员，王某1是威海分公司经理，负责公司全面工作，女会计是王某1的老婆。她通过照片辨认出徐某1。 （2）卢丽君陈述，她分别于2018年6月17日、7月4日、8月12日投资15000元、14600元、7500元，全部损失了。第一笔是王某3接待的，交钱后王某3领她到王某1办公室，介绍说王某1是公司经理，并在王某1办公桌里拿合同给她签；后两笔是王某1接待的。三笔款都是通过POS机刷卡交的。卢丽君通过照片辨认出徐某1。 （3）刘增香陈述，2018年6月26日，她以现金方式投资7000元（提供的收据载明金额为6800元），王某1接待的她，并带她到财务交款，全部损失了。她通过照片辨认出王某1（王卫卫）、徐某1。 （4）王建华陈述，她分别于2018年6月11日、6月17日、6月24日投资7000元、3500元、7000元，王某3接待的她，前两笔是将现金交给王某3，第三笔是通过王某3交钱给财务，全部损失了。她通过照片辨认出公司财务即王卫卫。 （5）张福玲陈述，她于2018年6月26日以现金方式投资7300元，通过王某2交钱给财务，全部损失了。她通过照片辨认出公司财务为王卫卫。 （6）孙淑玲陈述，她于2018年6月26日以现金方式投资14000元，王某1接待的她，并带他交款给财务，全部损失了。她通过照片辨认出王某1（王卫卫）。 （7）张某陈述，她于2018年5月5日、6月27日、7月18日、8月5日以现金方式投资4次，分别为36500元、28000元、35000元、49000元，其中一份7000元的合同以女儿吕庆的名义签订，实际损失98500元。前三次都是业务员王某2接待的她，她通过王某2将钱交给财务，王某1给写的收据和合同。第四次是8月5日，第一笔投资到期后，徐某1让人连本带利返还第一笔投资共计5万元，并让她在开大会时跟其他投资人说明情况。她收到5万元后，王某1让她继续投资，她就把49000元现金交给王某1，并签了合同。 6月14日，王某1带着包括她在内的8名客户去衡水老白干酒厂参观。8月10日，公司组织五六十名客户在经区医院东侧智选假日酒店吃饭，王某1主持的，王某1给徐某1写的稿子，让她帮着修改后，让徐某1念。9月7日，王某1打电话给她老公吕某说要组织客户到通辽参观屠宰场，出发前公司的人联系不上了。公司实际负责人是王某1，董事长徐某1来过威海两次。会计姓宋，是王某1的对象。在名座大厦办公时，业务员把客户领到王某1处，把钱交给王某1；在龙海国际时，客户交钱时先由王某1点一遍再给宋会计。 （8）吕某（张某之夫）陈述，发传单的王某2在王某1办公室介绍王某1是公司负责人，王某1说公司给衡水老白干酒厂融资，还投资内蒙古屠宰场，他听了王某1的宣传后同意和妻子张某投资。当时交了36500元给王某1，王某1开出具的收据和合同。公司组织客户在华夏城吃饭时，王某1主持，说公司有发展前途，投资很安全，徐某1说厂子在，钱瞎不了。在经区医院附近饭店吃饭时，也是王某1主持，徐某1也说了类似的话。 （9）王淑琴陈述，2018年6月26日，她投资7500元，交钱给经理王某1，王某1清点后给了旁边的女会计，女会计开的收据，全部损失了。 （10）郭玉英陈述，2018年6月30日，她投资华某公司7900元，业务员刘某4接待的他，并通过刘某4将款项交给财务，全部损失了。 （11）徐某2陈述，她于2018年6月26日至8月12日投资四笔，合计63750元，其中8月10日投资7500元，全部损失了。其中6月27日投资的37500元交给公司经理王某1，之后签了三个月的合同，其他都是交钱给财务。6月份，公司在华夏会馆组织客户聚餐，王某1和王某3、王某2等人都在；7月初，王伟通知她到经区医院东侧的双福饭店聚餐，王某1主持的宴会。 （12）孙桂敏陈述，2018年7月1日，她通过POS机刷卡交款5200元，加上之前交的2000元定金和300元押金，共计7500元，跟王某1经理签的合同。 （13）刘某3陈述，他自2018年6月20日至8月10日，通过姓王的业务员投资四笔合计52100元，全部损失了。其中，2018年8月10日投资7500元。 （14）毕桂连陈述，她分别于2018年6月8日、7月14日投资两笔合计15000元，通过业务员王某2投资的，其中2500元刷的POS机，其余为现金，全部损失了。 （15）丛淑敏陈述，她分别于2018年6月22日、6月28日投资两笔合计21000元，通过业务员王某3投资的，全部损失了。 （16）李俊庆、戚某陈述，他们分别于2018年6月9日、27日投资三笔各7900元，合计23700元，通过姓王的业务员投资的，其中二份合同以李俊庆名义签订，一份合同以戚某名义签订，全部损失了。 （17）邹芳陈述，2018年6月28日她到华某公司投资，王某1说他的公司投资利息高，没有风险，是给衡水老白干酒厂融资，她就交了29200元给王某1，签了合同。8月10日她又交给王某115000元，签了合同，王某1说要办组织客户去旅游的事项，让她回家等。后来公司关门了，知道被骗了，全部损失了。 （18）邹爱华陈述，2018年6月20日，王某1接待她，经王某1介绍和宣传，她先后投资三笔，合计75000元，全部损失了。其中刷卡交款10000元，其余现金交给王某1。 （19）宫爱芹陈述，2018年7月16日，她到华某公司投资，姓王的经理接待她，并带他到财务交了14000元现金，签了合同，全部损失了。 （20）高守专陈述，2018年6月26日通过王某3投资7500元，其中2500元现金，5000元刷POS机，全部损失了。 （21）孙贤娜陈述，2018年6月28日、8月10日、9月1日分别投资四笔，合计37500元，通过王某2将现金交给财务。其中2018年8月10日投资15000元，9月1日投资7500元，全部损失了。 （22）于某陈述，2018年6月25日投资7500元，刷卡交了7700元，女会计退了200元现金，当时王某1、王某3和一个女会计在场，全部损失了。 （23）邹翠琴陈述，2018年6月26日投资15000元，王某1接待的她，并进行投资宣传，通过王某1交现金给财务，全部损失。 （24）李某陈述，2018年6月16日至6月30日通过王某3投资三笔，合计37500元。后来王某1经理打电话说公司现在正进行整顿，一周后王某1说整顿好了。8月1日至9月1日，她又投资三笔，合计60000元。她共计投资97500元，全部损失了。 （25）丛玉荣陈述，2018年7月14日，她投资37500元，8月11日投资7500元，合计45000元，签了两份合同，开了三张收据，全部损失了。当时王某1接待她并宣传投资收益高，无风险，说是给衡水老白干酒厂融资。她把钱交给王某1，并签合同。 （26）王进叶陈述，2018年6月17日，她通过姓王的经理和王某3投资7000元，全部损失了。 （27）李惠英陈述，2018年6月27日，她通过王某3投资7500元，全部损失了。 （28）李惠连陈述，2018年6月24日，她通过王某3投资35000元，全部损失了。 （29）鞠桂凤陈述，2018年6月4日至7月3日，她通过王某3投资三笔，合计10800元，全部损失了。6月4日的3600元，是在名座大厦通过王某3交给王某1经理，过后几天王某1打电话说公司搬到龙海国际了；6月23日的3600元，是通过王某1交给财务；几天后，王某1通知到华夏会馆聚餐，并让她继续投资，7月3日她又投资3600元，通过王某1交给财务。 （30）梁兰华陈述，2018年6月23日、8月1日，她通过王某1投资两次合计52500元，全部损失了。当时投资第一笔37500元时，是在王某1办公室，王某1接待她并宣传投资项目，王某1收钱后开的收据和合同。后来，王某1告诉她公司有个免费旅游的活动，但必须投资满5万元才能参加，让她再投一些，并告诉她新的公司地址，她于8月1日投了第二笔15000元，当时王某1和姓宋的女会计在场，会计收的钱，开的收据、合同。 （31）邹某陈述，2018年5月23日、6月6日，她通过王某3投资两笔：39000元和10500元，钱都交给公司经理王某1；6月26日王某1通知她公司搬到龙海国际了，当天和8月23日她通过王某1投资6800元、7000元，全部损失了。 （32）张开莲陈述，2018年5月9日，她通过王某3投资7900元，到期后连本带息返还了10000元。6月26日，她又投资7000元，交给女会计，全部损失了。 （33）邹桂红陈述，2018年6月23日、她通过姓王的经理投资两次，分别为21600元和3600元，全部损失了。 （34）邹德壮陈述，2018年6月27日，他通过王某3投资31000元，全部损失了。6月30日，公司组织十多桌客户在华夏会馆吃饭，当时徐某1和王某1都上台讲话了，王某1称公司用酒厂的酒糟搞畜牧养殖，屠宰后建冷藏厂，需要向社会借钱，让大家放心。大约一个多月后，公司组织五六十名客户在经区医院东边饭店聚餐，徐某1当场把到期客户的本息返还了，一个女客户上台讲话，让大家放心，还说她要把本息再投资到公司，最后王某1上台讲了公司发展前景。第二次去交钱时，女会计不在，是王某1收的钱，开的收据。 （35）于建竹陈述，2018年6月25日，她通过业务员刘某4投资7100元，全部损失了。 （36）桂新娟陈述，2018年9月3日，她通过姓王的业务员投资14000元，全部损失了。 （37）周本兰陈述，2018年6月27日、8月1日，她通过王某3投资14000元、7000元，全部损失了。 （38）王华荣陈述，2018年5月9日至6月26日，她通过王某3投资四笔，合计66600元，全部损失了。其中，第一笔39000元和第二笔7000元交给了王某1，王某1开的收据，第一笔的39000元后来发现错开成了10000元，合同上写的到期返本付息50000元。6月26日，王某1通知她公司搬到龙海国际，当天及8月7日，她通过王某1分别投资13600元、7000元，钱都是通过王某1交给财务的。 （39）周淑珍陈述，2018年6月17日，她通过刘某4投资14000元，其中13900元刷的POS机，100元现金，全部损失了。在华夏会馆、双福饭店组织客户聚餐时，王某1都上台讲了公司发展前景。在名座大厦办公时，公司有负责人是王某1和业务员刘某4；搬到龙海国际后，她没怎么去公司。第一次聚餐时，徐某1也来了，业务员都在；第二次聚餐时，只有徐某1、王某1和一个姓宋的女会计，据说是王某1的媳妇。 （40）于香滋陈述，2018年6月19日，她通过刘某4投资7300元，刷卡3000元，现金交给王某14300元，王某1给写的合同、开的收据，全部损失了。公司两次组织客户聚餐，王某1都上台讲了公司发展前景。 上述集资参与人均提供了身份证复印件、合同和收款收据，通过刷POS机或转账交款的集资参与人均提供了刷卡小票和银行交易记录。 3、被告人的供述与辩解 王卫卫供述，他又名王某1。2018年3月底4月初，他根据网上招聘信息到衡水市故城县面试，给他面试的叫宛明才，宛明才说他们公司要在威海开分公司，需要一名仓库管理兼统计人员，月薪4500元，外加300元话费，管吃住。4月底，宛明才把他送到威海华某公司，当时有业务经理王某4成、业务员王某3、会计“芳姐”及另外三四个业务员。他的工作是登记每天出库的衡水老白干的数量和领取人员。干了不到一个月，王某4成把公司搬到经区龙海国际大厦，之后他才知道这个公司是搞理财的，每天出库的酒是给理财客户的赠品。8月份，宛明才说组织投资5万元以上的客户到内蒙古屠宰场考察，他根据宛明才的要求报客户名单，订机票，宛明才没给他打机票款。出发前一天，宛明才打电话让他回家，说公司有人接管了，再不用他管了。他走时将手机给了会计“芳姐”。因为宛明才欠他一个月工资，他回家后第二天就打电话要工资，宛明才说等几天，三四天之后就联系不上了。他临走时在公司门上贴了一张纸，把宛明才和徐某1的电话写在上面，让投资人联系他俩。 华某公司法定代表人是徐某1，徐某1只来过两三次，公司实际负责人是王某4成，王某4成在7月20日左右带着四个业务员走了，之后他开始负责公司。公司理财业务都是王某4成宣传的，具体怎么宣传不知道。王某4成离职后，他也没有再宣传，客户愿意投就投。一部分投资款是他收的，一部分是业务员收的，最后都交给“芳姐”，存到徐某1银行卡里。他本人的工资，5月份工资是宛明才转账到他前妻王静的卡上，6月份是给的现金，之后再没发工资。 6月份，王某4成说要组织客户搞一次活动，就叫徐某1来威海，当时是在一个叫不上名的饭店，有三四十个客户参加，请的专业司仪主持，徐某1和几个客户代表都讲话了。7月底8月初，宛明才说再组织一次客户活动，就派徐某1来威海了，在宋某朋友联系的经区医院附近的一个饭店里，宛明才也来了。6月底，宛明才又来了，经区办公室也是他签的合同。 6月份，王某4成、王某3、他和一个女业务员一起组织八、九个客户去衡水酒厂参观。宋某是文员。公司客户微信群是王某3建的。华某公司一共向二十多个客户吸收存款，具体数额不知道。宛明才和徐某1说吸收的钱都投资到内蒙古屠宰场了。 他不是组织者，他到威海时公司已经开始运行了。他也不是受益者，每个月只有五千元钱工资，没有其他提成之类的收入。他没有主动找客户投资，后来他们投资都是自愿的，不是他去谈的，他也没有主动去宣传，后期还有一部分是徐某1谈的。公司收客户的钱，以前都是交给业务员，业务员交给王某4成，王某4成再通过银行转给徐某1农行卡上，他不知道徐某1的农行卡在谁手里。徐某1名下的恒丰银行卡在王某4成手里，友利银行卡在他手里放了一段时间，宛明才通过这张卡给王某4成转过钱，他帮王某4成取过钱，他自己没用过这张卡。 被告人王卫卫当庭供述，他是公司经理，是宛明才任命的，负责统计客户领取酒水情况和客户到公司考察业务的情况。业务经理是王某4成，他手底下有四五个业务员，业务是王某4成说了算。再有一个前台、一个文员宋某，前台听王某4成的，文员宋某听他的。他不清楚公司有没有吸收存款的资质，也没向宛明才等人核实过。公司所谓的店长就是他这位公司经理。5月5、6号到20号左右，他也给投资客户写合同，开收据，宛明才、徐某1来威海，他负责接待，再没干别的。7月二十几号，王某4成走后，他也是给宛明才的会计“芳姐”报账。带张某等人去酒厂参观，是宛明才、王某4成组织的，其只负责在火车上照顾他们。客户投资的钱给业务员，业务员给王某4成，有些交给他，他也交给王某4成，王某4成再存到徐某1的卡上。酒会时，他上台说了几句话，感谢他们对公司的支持，但没有宣传公司。被抓前，潍坊站前派出所打电话给其弟，称其身份信息被套用，有网络刷票嫌疑，其经过其弟以及潍坊站前派出所，与威海站前派出所取得联系，派出所的人就去他所在的地点，将其抓获了，其才知道是因为非法吸收公众存款的事被通缉了。 关于被告人提出的其没有组织客户投资的辩解，经查，徐某1证实屈某让他以法人身份到华某公司客户招待会亮相时，王某1和王某4成接待的他，王某1还在主席台宣讲华某公司的情况，并介绍了徐某1的身份。证人宋某证实，王卫卫是店长，负责考勤和后勤，也管发赠品，客户都叫王卫卫经理，有时也叫他王某1。物业工作人员刘某1证实华某公司是搞理财的，王卫卫是负责人。集资参与人各自从不同侧面和角度证实，他们或将投资款交给王卫卫，或通过王卫卫签合同；或证实王卫卫是威海分公司经理，王卫卫接待客户并宣讲公司发展前景和投资回报，组织客户参观，主持客户招待会，以及通报公司整顿等情况。集资参与人投资时间，亦与王卫卫到华某公司任职时间相符。综上，可以认定被告人王卫卫在华某公司吸收公众存款过程中，充当过宣传者、收款人、签约者等角色，履行了公司管理职责，发挥了不可或缺的作用。故对其提出的该项辩解，本院不予采纳。 关于被告人王卫卫提出的其在2018年8月12或13号已经离开威海，后续吸收资金的情况不清楚的辩解，经查，集资参与人邹某证实，2018年8月23日她通过王某1投资7000元。集资参与人刘某5证实其在2018年9月4日投资15000元，后王某1说公司要组织去内蒙古旅游，让她回家等消息。故被告人王卫卫的该项辩解，本院不予采纳。 关于被告人王卫卫提出的其挣的是固定工资，没有在业务中获得提成和其他利益的辩解，经查，在案证据不能证实被告人王卫卫在华某公司吸收公众存款的业务中获得过除工资之外的其他收益，对该项辩解，本院予以采纳。 本院认为，被告人王卫卫违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，伙同他人通过向社会公开宣传，并承诺在一定期限内给予高额回报的方式，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，并有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王卫卫犯非法吸收公众存款罪，有集资参与人提供的借款合同、收款收据、转账记录、银行卡交易明细等书证，集资参与人的陈述以及证人徐某1、宋某的证言予以证实，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的指控被告人王卫卫构成非法吸收公众存款罪，事实不清，证据不足的辩护意见，本院不予采纳。 鉴于被告人王卫卫系受雇参与华某公司非法吸收公众存款犯罪活动，且华某公司业亦非被告人王卫卫发起设立或由其实际控制，且涉嫌安排徐某1担任法定代表人的屈某、安排王卫卫担任经理的宛明才均在逃，侦查机关亦未对华某公司重要成员王某4成、王某3等人进行调查，现有证据无法证明被告人王卫卫与屈某、宛明才等人有共同的犯罪预谋，或者王卫卫直接掌管、控制涉案资金，或者获得了工资以外的其他非法利益等情况，综合其在共同犯罪中的表现，可以认定被告人王卫卫所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚。辩护人提出的被告人王卫卫系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人王卫卫有故意犯罪前科，酌情从重处罚。 综上所述，根据被告人王卫卫犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项和第三项之规定，判决如下： 被告人王卫卫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张德民 人民陪审员  宋惠利 人民陪审员  邵茂枝 二〇二〇年六月十七日 书 记 员  苗安宁 附表：王卫卫非法吸收公众存款案集资参与人 投资、损失明细                            姓名                       投资时间                       投资金额                       获利                       实际损失                               孙贤娜                       2018.06.28                       7500                       0                       37500                               2018.06.28                       7500                               2018.08.10                       15000                               2018.09.01                       7500                               张福玲                       2018.06.26                       7300                       0                       7300                               高守专                       2018.06.26                       7500                       0                       7500                               王淑琴                       2018.06.26                       7500                       0                       7500                               宫爱芹                       2018.07.16                       14000                       0                       14000                               邹爱华                       2018.06.20                       45000                       0                       75000                               2018.06.23                       15000                               2018.06.28                       15000                               邹芳                       2018.06.28                       29200                       0                       44200                               2018.08.10                       15000                               李俊庆                       2018.06.10                       7900                       0                       15800                               2018.06.27                       7900                               戚务珍                       2018.06.09                       7900                       0                       7900                               卢丽君                       2018.06.17                       15000                       0                       37100                               2018.07.04                       14600                               2018.08.12                       7500                               丛淑敏                       2018.06.22                       7500                       0                       15000                               2018.07.14                       7500                               毕桂连                       2018.06.08                       7000                       0                       21000                               2018.06.28                       14000                               刘奎贤                       2018.06.20                       7500                       0                       52100                               2018.07.01                       14600                               2018.07.22                       22500                               2018.08.10                       7500                               孙桂敏                       2018.06.30                       7500                       0                       7500                               徐国华                       2018.06.16                       11250                       0                       63750                               2018.06.27                       37500                               2018.07.23                       7500                               2018.08.12                       7500                               郭玉英                       2018.06.30                       7900                       0                       7900                               刘淑君                       2018.06.16                       7000                       0                       72000                               2018.06.22                       7000                               2018.06.26                       7000                               2018.06.28                       7000                               2018.07.18                       7000                               2018.07.23                       7000                               2018.08.13                       15000                               2018.09.04                       7500                               2018.09.04                       7500                               李惠英                       2018.06.27                       7500                       0                       7500                               李惠连                       2018.06.24                       35000                       0                       35000                               丛玉荣                       2018.07.14                       37500                       0                       45000                               2018.08.11                       7500                               王进叶                       2018.06.17                       7000                       0                       7000                               李玲                       2018.06.16                       15000                       0                       97500                               2018.06.24                       7500                               2018.06.30                       15000                               2018.08.01                       7500                               2018.08.09                       45000                               2018.09.01                       7500                               张开莲                       2018.06.26                       7000                       210 0                       4900                               邹桂红                       2018.06.23                       21600                       0                       25200                               2018.07.03                       3600                               邹德壮                       2018.06.27                       15000                       0                       15000                               于建竹                       2018.06.25                       7100                       0                       7100                               桂新娟                       2018.09.03                       14000                       0                       14000                               周本兰                       2018.06.27                       14000                       0                       21000                               2018.08.01                       7000                               梁兰华                       2018.06.23                       37500                       0                       52500                               2018.08.01                       15000                               张风梅                       2018.05.05                       36500                       13500                       91500                               2018.06.27                       14000                               2018.06.27                       7000                               2018.07.18                       35000                               2018.08.05                       12500                               吕庆                       2018.06.27                       7000                       0                       7000                               邹存卿                       2018.05.23                       39000                       0                       63300                               2018.06.06                       10500                               2018.06.26                       6800                               2018.08.23                       7000                               鞠桂凤                       2018.06.04                       3600                       0                       10800                               2018.06.23                       3600                               2018.07.03                       3600                               王华荣                       2018.05.09                       39000                       0                       66600                               2018.06.06                       7000                               2018.06.26                       13600                               2018.08.07                       7000                               孙淑玲                       2018.06.26                       7000                       0                       14000                               2018.06.26                       7000                               刘增香                       2018.06.26                       6800                       0                       6800                               王建华                       2018.06.11                       7000                       0                       17500                               2018.06.17                       3500                               2018.06.24                       7000                               邵翠芹                       2018.06.26                       15000                       0                       15000                               于秀红                       2018.06.25                       7500                       0                       7500                               周淑珍                       2018.06.17                       14000                       0                       14000                               于香滋                       2018.06.19                       7300                       0                       7300                               合计                                             1161650                       15600                       1146050