安徽省巢湖市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0181刑初43号 公诉机关巢湖市人民检察院。 被告人叶宽,男,1992年8月13日出生,汉族,初中文化,无业,安徽巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现租住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年2月19日被巢湖市公安局决定刑事拘留,同日被该局决定取保候审,2019年7月12日被巢湖市人民检察院决定监视居住，2020年1月16日被本院决定监视居住，7月6日被本院决定取保候审。 指定辩护人胡小锐，安徽海华律师事务所律师。 巢湖市人民检察院以巢检检二刑诉[2020]154号起诉书指控被告人叶宽犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后因不可抗力原因，于2020年2月4日对本案中止审理，后于2020年5月17日恢复审理，并依法组成合议庭，适用简易程序，于5月21日公开开庭进行了审理，同时对巢湖市人民检察院以巢检检二刑追诉（2020）1号起诉书对被告人叶宽追加指控进行了合并审理。因被告人叶宽揭发他人犯罪，本案5月29日再次中止审理，后于7月1日恢复审理，7月6日再次公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员王金晶出庭支持公诉，被告人叶宽及其辩护人胡小锐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：一、2018年期间,被告人叶宽明知其无偿还能力,以高额利息为诱饵骗取他人借款用于个人挥霍;将在外租赁的车辆以自己的名义低价转卖他人骗取购车款;以低价全款买车引诱被害人帮助其办理车辆分期贷款,骗取被害人部分购车款等方式先后诈骗12名被害人人民币274.58万元，具体为:骗取被害人汤某14.23万元;骗取被害人高某21.4万元;骗取被害人杨某86万元;骗取被害人周某44万元;骗取被害人李某8万元;骗取被害人宋某7万元;被害人鲍某7万元;骗取被害人王某16万元;骗取被害人刘某26.5万元;骗取被害人孙某44万元;骗取被害人王某26.45万元;骗取被害人王某34万元。 2019年2月18日,被告人叶宽经巢湖市公安局民警电话通知到案接受调查。 二、2019年7月19日至8月26日期间，被告人叶宽明知自己无偿还能力，仍虚构帮朋友买手机、帮单位团购手机的事实，骗取被害人王某4331部手机、三只华为ＧＴ手表、四台榨汁机、二盒小象画笔、一个吸尘器、一个科大讯飞小蛋、一个颈部按摩仪和二个飞行器，造成王某4共计35万元货款损失。后叶宽将手机低价转卖套现，非法获利20余万元，大部分财物被其挥霍。 2019年8月31日，被告人叶宽被合肥市公安局包河分局抓获。 2019年12月10日，合肥市公安局包河分局将扣押的一块华为ＧＴ手表、一台颈部按摩仪、一台榨汁机发还被害人王某4。案发后被告人叶宽前妻刘某赔偿被害人王某4人民币8000元。 公诉机关为证实上述事实，提供了证据。公诉机关认为：被告人叶宽以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人叶宽对公诉机关的指控不持异议，其揭发他人犯罪，公安机关已经立案。 辩护人认为：对案件的定性无异议，但李某的4万元、刘某的26.5万元、王某2的6.45万元、王某3的4万元，共计40.95万元不能认定为诈骗，其向上述人员借款时没有虚构事实和支付高额利息。被告人叶宽无犯罪前科，具有自首、立功情节，且认罪认罚，积极退赔被害人财物，并且其身患疾病不宜羁押，建议从轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。 另查明：2020年4月17日至6月10日刘某等代被告人叶宽退还孙某人民币23000元；2020年5月16日、6月12日刘某代被告人叶宽退还刘某人民币3000元；2020年5月16日、5月20日、6月12日刘某代被告人叶宽退还王某23000元；2020年5月16日、5月20日、6月12日刘某代被告人叶宽退还王某33000元；2020年4月19日、5月11日刘某代被告人叶宽退还王某44000元。2020年5月12日，公安机关将ＶＩＶＯＸ27手机一部、ＯＰＰＯＲｅｎｏ手机一部及华为ＧＴ手表一只发还被害人王某4。因被告人叶宽举报他人涉嫌犯罪，公安机关已对被举报人彭某立案侦查并采取强制措施。 上述事实，被告人叶宽及辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科查询、到案经过、被害人陈述、交易明细等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶宽以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人叶宽公安机关电话通知后能主动到案并能如实供述自己主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人叶宽揭发他人犯罪查证如实，属立功，依法可从轻处罚。被告人叶宽亲友能代为部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人叶宽认罪认罚，予以从宽处罚，对公诉机关提出的量刑建议予以采纳。辩护人提出被告人叶宽向李某、刘某、王某2、王某3借款时没有虚构事实和支付高额利息不能认定为诈骗的辩护意见，经查，被告人叶宽借款时已无还款能力，仍虚构资金周转等名义向被害人借款，应该认定为诈骗犯罪，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，予以采纳。对被告人叶宽因诈骗造成被害人损失，予以责令退赔，其中退赔汤某14.23万元、高某21.4万元、杨某86万元、周某44万元、李某8万元、宋某7万元、鲍某7万元、王某16万元、刘某26.2万元、孙某41.7万元、王某26.15万元、王某33.7万元、王某433.8万元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人叶宽犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十九万元； （刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人叶宽于判决生效后十日内退赔汤某14.23万元、高某21.4万元、杨某86万元、周某44万元、李某8万元、宋某7万元、鲍某7万元、王某16万元、刘某26.2万元、孙某41.7万元、王某26.15万元、王某33.7万元、王某433.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张敬元 审 判 员  周可平 人民陪审员  尹飞艳 二〇二〇年七月六日 书 记 员  袁晶晶 附引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。