四川省江安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1523刑初149号 公诉机关四川省江安县人民检察院。 被告人张玲丽，女，1980年12月21日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省泸州市纳溪区，居住地四川省泸州市。因涉嫌犯贩卖、运输毒品罪于2019年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于四川省宜宾市看守所。 指定辩护人贺杰，四川仁勇律师事务所律师。 被告人刘云梅，又名刘恋，女，1987年11月5日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省泸县，居住地四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯贩卖、运输毒品罪于2019年1月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于四川省宜宾市看守所。 指定辩护人尹雄飞，四川明炬律师事务所律师。 被告人韩光辉，男，1969年11月29日出生于四川省泸州市龙马潭区，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省泸州市龙马潭区。因涉嫌犯贩卖毒品、洗钱罪于2019年1月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 指定辩护人康志，四川仁勇律师事务所律师。 被告人潘露，男，1986年5月9日出生于四川省泸州市龙马潭区，汉族，初中文化，住所地四川省泸州市龙马潭区。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2019年1月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于四川省江安县看守所。 辩护人刘益言，四川胜邦律师事务所律师。 四川省江安县人民检察院以江检刑诉（2019）135号起诉书指控被告人刘云梅、张玲丽犯贩卖、运输毒品罪，被告人潘露犯贩卖毒品罪，被告人韩光辉犯贩卖毒品罪、洗钱罪一案，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省江安县人民检察院指派检察员刘凡明出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。 四川省江安县人民检察院指控，被告人刘云梅分别于2019年1月24日、26日与被告人张玲丽联系，由张玲丽从其上家购买冰毒50克和300颗麻古交与刘云梅用于贩卖。1月26日下午，刘云梅携带张玲丽交给她的冰毒、麻古，乘坐由潘露驾驶的川Ｅ×××××白色轿车到江安县县城进行交易，之后在宜沪高速下长站附近被江安县公安局民警设卡查获，当场从刘云梅携带的黑色手包内查获毒品46.91克的冰毒1包、共计28.42克的麻古2包，从刘云梅身上查获一小包冰毒和麻古的混合物0.14克。 2019年1月20日晚，何某与被告人刘云梅联系购买300元的冰毒和麻古，刘云梅将冰毒和麻古交给被告人潘露，由潘露驾驶其川Ｅ×××××白色轿车在泸州市上码头与何某进行交易，收取何某现金200元。同年1月25日晚，张某1与刘云梅联系购买冰毒和麻古，刘云梅将毒品交给潘露，由潘露驾驶其川Ｅ×××××白色轿车在纳溪区金海湾小区与张某1进行交易，张某1付给潘露现金300元和微信支付50元。 2019年1月25日下午，被告人韩光辉在其与张玲丽住的楼下先后分别两次共计贩卖400元的冰毒和麻古给吸毒人员方某，贩卖给吸毒人员张某2500元的冰毒和麻古。次日下午，韩光辉又在其楼下贩卖350元冰毒和麻古给吸毒人员张某2。 此外，被告人韩光辉明知张玲丽贩卖毒品，于2019年1月17日在中国银行百子图支行申办尾号为“9929”的中国银行卡，并将该银行卡捆绑在用自己的身份证号注册微信账号(HGH19691020，微信昵称“毛毛雨”)给张玲丽用于从事贩卖毒品收付资金。2019年1月17日至2019年2月4日期间，该尾号为9929的银行账户共发生42笔交易，交易金额为121478.36元，资金流入15笔，交易金额为60740.34元，资金流出27笔，交易金额为60730.2元。经查明，2019年1月19日至26日期间，张玲丽使用“毛毛雨”微信账号多次收取贩卖毒品的毒资共30240元。2019年1月24日张玲丽从该账户取款8000元购买冰毒50克交与刘云梅贩卖。同月26日张玲丽通过转账的方式，向上家支付购买后交与刘云梅贩卖的毒品麻古6600元。 检察机关指控依据的证据有，书证、鉴定意见、证人证言、被告人供述等。指控认为，被告人刘云梅、张玲丽共同贩卖毒品甲基苯丙胺的75.47克的行为，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。被告人潘露、韩光辉贩卖毒品甲基苯丙胺的行为，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人韩光辉明知张玲丽从事毒品犯罪，而帮助其办理银行卡、提供资金账户给张玲丽从事毒品交易使用，其行为应当依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，以洗钱罪追究其刑事责任。被告人韩光辉一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人刘云梅、张玲丽共同贩卖、运输毒品共计75.47克，属犯罪未遂，依法可以从轻处罚。被告人潘露两次帮助被告人刘云梅贩卖毒品，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘云梅有立功表现，依法可以从轻处罚。 被告人张玲丽及其指定辩护人对指控事实和罪名均无异议。其指定辩护人还提出，被告人张玲丽具有坦白情节。 被告人刘云梅对指控事实和罪名无意见，自愿认罪。其指定辩护人提出，被告人刘云梅在与张玲丽共同贩卖毒品犯罪中系从犯，属犯罪未遂，具有立功、坦白情节。 被告人韩光辉辩称，帮张玲丽带毒品给方某和张某2，未获得利益，是否构成贩卖毒品罪不知道。知道张玲丽在贩卖毒品，但帮张玲丽办银行卡是用于打游戏用，不是用于贩卖毒品收付钱，其行为不构成洗钱罪。其指定辩护人提出，被告人韩光辉是帮张玲丽将毒品拿给他人，其行为属运输毒品罪。在共同犯罪中属从犯。 被告人潘露及其辩护人对指控事实和罪名无意见。其辩护人还提出，被告人潘露系从犯，且供述其帮助刘云梅贩卖毒品给他人的犯罪事实属公安机关未掌握的犯罪事实，属自首。 经审理查明，一、被告人张玲丽、刘云梅共同贩卖、运输毒品的事实。 被告人张玲丽、刘云梅于2018年认识，后经二人商议决定，由被告人张玲丽负责购进毒品，被告人刘云梅负责贩卖和收取毒资，刘云梅收取毒资后通过其微信转账给被告人张玲丽，张玲丽按每卖出600元毒品支付刘云梅30元。2019年1月24日刘云梅接到他人电话联系购买50克毒品甲基苯丙胺（冰毒）后，便将此事告诉张玲丽，随后张玲丽从他人处购买了50克冰毒交与刘云梅。同月26日上午，刘云梅又接到他人电话联系购买300颗毒品甲基苯丙胺片剂（俗称麻古）后与张玲丽联系，张玲丽从他人处购得300颗麻古后交与刘云梅，随后刘云梅携带张玲丽先前交给她的冰毒前往张玲丽住处，同时电话联系潘露。随后，刘云梅携带冰毒一包和300颗麻古乘坐潘露驾驶的川Ｅ×××××号白色轿车从泸州市前往江安县进行毒品交易，之后在江安县江安洋码头村洋码头组交警治安岗亭处被民警挡获，当场从刘云梅携带的黑色手包内和身上查获毒品疑似物共计75.47克，次日，从川Ｅ×××××小车驾驶室眼镜盒内查获透明塑料袋包装的毒品疑似物2小包，共计0.29克。经检验，查获的毒品疑似物中检出甲基苯丙胺成分。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实江安县公安局民警于2019年1月26日15时40分许，在江安县江安洋码头村洋码头组交警治安岗亭处设卡盘查时，查获刘云梅携带毒品，遂对本案立案侦查。 公安机关出具的抓获说明，证实2019年1月26日15时40分，江安县公安局禁毒大队民警在江安县江安洋码头村洋码头组交警治安岗亭处设卡盘查过程中，对潘露驾驶搭载刘云梅的川Ｅ×××××号小车进行盘查检查时，从刘云梅随身携带的黑色手包内查获毒品疑似物，遂将潘露、刘云梅抓获。同年3月29日被告人张玲丽被泸州市公安局龙马潭分局小市派出所民警抓获。 2.检查笔录、称量笔录及称量录音录像视频、提取笔录，证实2019年1月26日江安县公安局民警在江安洋码头治安岗亭处对潘露驾驶的川Ｅ×××××小车及该车人员潘露、刘云梅进行检查，从刘云梅携带的黑色手包内查获白色塑料袋包装的白色晶体物1包、深绿色塑料袋包装的红色圆形片状物和烟盒内蓝色塑料袋包装的红色圆形片状物，经称量分别净重为46.91克、9.87克、18.55克。从刘云梅身上查获一小包塑料袋包装的白色晶体状物、红色片状物混合物，经称量净重0.14克。从川Ｅ×××××小车后排座椅一棕色男式挎包内查获吸毒工具一套。次日，从川Ｅ×××××小车驾驶室眼镜盒内查获透明塑料袋包装的红色片状物、晶体状物各1包，经称量净重分别为0.19克、0.10克。对上述毒品疑似物抽样送检。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对查获75.76克毒品疑似物予以扣押，同时扣押川Ｅ×××××号帝豪牌小车1辆、手机3部。3月30日扣押了张玲丽手机1部。 3.宜宾市公安局物证鉴定所宜公物鉴（化）字【2019】031号、32号理化检验报告，证实从刘云梅随身携带的黑色手包、身上和川Ｅ×××××小车驾驶室眼镜盒内查获的毒品疑似物送检。经检验，送检检材中均检出甲基苯丙胺成分。 4.手机通话记录清单，证实张玲丽使用的手机（号码为134××5335）与刘云梅使用的手机（号码为152××9232）于2019年1月24日至26日之间有多个通话。刘云梅与潘露使用的手机（号码为139××0922）于2019年1月26日在12时23分至15时04分有多个通话。 5.证人潘露的证言及辨认笔录，证实他平时在跑野的生意。在刘云梅处购买毒品吸食过程中与刘云梅认识，刘云梅知道他在跑野的。2019年1月26中午，刘云梅（手机号152××9232）打电话给他（手机号139××0922）叫他送其到江安，之后他驾驶川Ｅ×××××号小车同刘云梅一起从泸州到江安，从下场口下高速进入江安县境内就被公安民警拦下。之后民警从车驾驶室眼镜盒内查获一包冰毒和麻古。 6.被告人供述及辨认笔录 （1）被告人刘云梅（又名刘恋）供述：她和张玲丽从2018年10月开始合作贩卖毒品，由张玲丽从其上家“怡哥”（经辨认系张某3）等人处购进冰毒和麻古，她负责卖和送，她负责送的毒品钱是对方直接付给张玲丽，她负责卖的毒品钱是对方将钱转到她的微信（昵称为我的执着你会心痛吗？？？）上，然后她将卖毒品的钱通过其微信转账给张玲丽（微信昵称分别为轻轻后的沉默、毛毛雨），她每卖出600元毒品（约1包0.7克冰毒和10颗麻古），她提成30元，提成每10天左右双方对一次账。此外她还负责卖零包。2019年1月24日晚，一个叫“肖八嫂”的江安人给其打电话联系购买一两冰毒，接着她告诉张玲丽，第二天中午张玲丽将毒品给其放在其租住房的茶几下面。第三天肖八嫂又给其电话联系购买300颗麻古，上午她与张玲丽联系说有人要，叫其准备300颗麻古。中午1点左右，张玲丽与其电话联系叫其去拿。接着她打电话给“小潘”（经辨认系潘露），叫其开车同她一起到江安送“东西”，并从家里将先前张玲丽拿给她的白色塑料袋包装好的一包冰毒带上后前往王氏大酒店旁边张玲丽住处去拿麻古，从张玲丽处拿到麻古后，由潘露驾驶的川Ｅ×××××白色轿车同其一起从泸州到江安县城来交易，刚下高速就被警察查获，警察当场从她随身携带的黑色手包内查获冰毒1包，称量净重46.91克，麻古2包共计净重28.42克，从她身上查获张玲丽给她叫交给一个客户的一小包冰毒、麻古混合物，称量净重0.14克。 （2）被告人张玲丽供述：她和刘云梅一起贩卖的毒品均是由她从张某3处购进毒品，刘云梅负责去卖。刘云梅去江安卖毒品前的两三天，给其打电话说“江安的客户要一两冰毒”，然后她就打电话与张某3联系购买了一两冰毒，然后张某3安排人将一两冰毒交与刘云梅，刘云梅收到冰毒后打电话告诉了她。刘云梅被抓的当天上午，刘云梅给其打电话说江安的客户还要300颗麻古，随后她联系张某3，然后张某3安排一个人将300颗麻古送到她和韩光辉住的王氏商城附近交给她，刘云梅到其住处来拿走。之后刘云梅将毒品带到江安去交易时被抓获。 二、被告人刘云梅、潘露贩卖毒品事实 2019年1月24日晚，吸毒人员何某通过电话向被告人刘云梅联系购买300元冰毒和麻古，随后刘云梅电话联系被告人潘露，并安排潘露将300元冰毒和麻古送到泸州市龙马潭区上码头五福街路口交与何某，潘露收取何某现金200元，之后潘露将毒资交与刘云梅。次日晚，吸毒人员张某1通过电话向刘云梅购买350元冰毒和麻古，随后刘云梅联系潘露，并安排潘露将350元冰毒和麻古送到泸州市纳溪区金海湾小区交与张某1，张某1采取现金和微信扫码方式将毒资350元支付给潘露，随后潘露将收到的毒资350元通过微信转款给刘云梅。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．提取笔录，证实公安机关依法分别提取了刘云梅使用的手机（微信昵称为我的执着你会心痛吗？？？）、潘露使用的手机（微信昵称为pan）的微信聊天内容及转账记录。 2.微信转账截图，证实张某1（微信昵称为海、、、、海）于2019年1月25日19时48分微信扫码支付给潘露（微信昵称ｐａｎ）50元。同日19时07分、21时34分潘露通过其微信分别转款给刘云梅（微信昵称为我的执着你会心痛吗？？？）350元、300元。 3.通话记录清单，证实刘云梅使用的手机（号码为152××9232）与潘露使用的手机（号码为139××0922）分别在2019年1月24日19时58分至22时44分，1月25日18时43分至21时43分之间有多个通话。潘露与张某1使用的手机（号码为173××7855）在2019年1月25日19时46分有通话。 4.证人证言及辨认笔录 （1）证人何某（吸毒人员）的证言,证实他曾吸食过麻古。他与刘恋（经辨认系刘云梅）是同一个地方的人，刘云梅在泸州卖麻古和冰毒。2019年1月20多号的一天晚上20点左右，他（手机号135××0782）打电话给刘云梅（手机号152××9232）说要买300元的冰毒和麻古，并约在泸州上码头五福街口子处交易。随后一个30多岁的男子（经辨认系潘露）驾驶一辆白色轿车在他面前停车与其确认身份后，从车窗处递了一包用餐巾纸包着的冰毒和麻古给他，他付给潘露现金200元，另100元具体怎样付的记不清。 （2）证人张某1（吸毒人员）的证言，证实他曾吸食麻古，他知道刘恋（经被辨认系刘云梅）在卖毒品。2019年1月25日晚，他（手机号173××7855）打电话给刘云梅（手机号152××9232）说要买冰毒和麻古，并叫其送到纳溪区金海湾小区，刘云梅同意。之后刘云梅打电话说叫其司机送来，随后一个年轻男子驾驶一辆白色小车来到小区并说其是刘云梅的司机，他上车后该男子给了他一小包冰毒和5颗麻古，他付给对方现金300元，又通过扫对方微信二维码支付其50元。其微信昵称为“海、、、、海”。同时提供其2019年1月25日19时48分微信扫码支付对方购买毒品50元的记录。 5.被告人供述及辨认笔录 （1）被告人刘云梅供述：潘露在向其买毒品吸食过程中，她知道潘露有车就叫其帮忙送毒品。2019年1月24日晚上，何三哥（经辨认系何某）与其联系购买300元半套毒品（冰毒和麻古），并叫其送到五福街。她用卫生纸将5颗麻古和三四分的冰毒包好后与潘露电话联系叫其将毒品送到五福街，随后潘露开车将冰毒和麻古送去与对方交易，之后潘露打电话说对方只拿了200元，接着她与何某通话，何某说欠100元。于是她叫潘露将毒品交与对方，潘露回来后200元是拿的现金还有微信红包记不清了。第二天晚上，张某1与其电话联系购买半套毒品，她将毒品准备好后与潘露电话联系叫其送毒品，同时潘露说其朋友也要买半套毒品，之后她拿了两份半套毒品给潘露，同时电话告诉张某1是其司机将毒品送去，叫对方与潘露联系，并将潘露的电话号码告诉对方。之后潘露通过微信分两次共计转款650元给她。 （2）被告人潘露供述：他在刘恋（经辨认系刘云梅）处购买毒品来吸食时，刘云梅知道他有车（车牌川Ｅ×××××）后，就说有事联系他。2019年1月24日帮刘云梅送半套毒品（1小包冰毒和5颗麻古）到泸州市龙马潭区上码头一个路口交给一个男子（经辨认系何某），何某转了钱给刘云梅，并当着他面打电话说还差其100元。第二次是帮刘云梅送毒品到纳溪区金海湾小区给一个30岁左右的男子（经辨认系张某1），张某1扫码付给他350元，他收到钱后通过微信转给了刘云梅。 三、被告人韩光辉贩卖毒品事实 2019年1月25日下午，吸毒人员方某两次分别通过微信、电话方式向被告人韩光辉联系购买冰毒和麻古，之后双方在泸州市王氏大酒店附近韩光辉租住房楼下，从韩光辉处购得共计400元冰毒和麻古。同日18时许，吸毒人员张某2通过电话、微信方式向被告人韩光辉联系购买500元冰毒和麻古，随后微信转款500元给韩光辉，之后双方在泸州市王氏大酒店路口进行毒品交易。次日张某2再次与被告人韩光辉联系购买350元冰毒和麻古，之后双方在泸州市王氏大酒店路口进行毒品交易。2019年1月26日晚，公安民警将被告人韩光辉抓获，并从其身上查获毒品疑似物0.29克，经检验，查获的毒品疑似物中检出甲基苯丙胺安成分。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.检查笔录、称量笔录及称量录音录像视频、提取笔录，证实从韩光辉裤包内查获透明塑料袋包装的两粒红色圆形片状物，经称量净重共计0.22克。对上述毒品疑似物抽样送检。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对查获0.22克毒品疑似物予以扣押。 2.宜宾市公安局物证鉴定所宜公物鉴（化）字【2019】33号理化检验报告，证实从韩光辉身上查获的红色片状物中检出甲基苯丙胺。 3.提取笔录，证实案发后，公安机关依法提取了韩光辉（微信昵称小韩）的微信聊天内容及转账记录。 4.微信聊天记录截图、微信转账截图，证实方某（微信昵称为Ｆ461）分别于2019年1月25日13时58分、15点58分向韩光辉（微信名小韩）转款200元、230元。张某2分别于2019年1月25日19时17分、1月26日14时49分，向韩光辉转款500元、350元。 5.通话记录清单，证实韩光辉使用的手机（号码为132××1112）与方某使用的手机（号码为158××2964）分别在2019年1月25日15时33分有通话联系。与张某2使用的手机（号码为180××8224）分别于2019年1月25日18时08分和18时19分有通话联系。 6.证人证言及辨认笔录 （1）证人张某2（吸毒人员）的证言，证实韩光辉（已辨认）和“二姐”（经辨认系张玲丽）系情人关系，二人住在王氏幼儿园旁边的一个小区二楼。2019年1月25日下午6点多钟，他通过微信、电话与韩光辉联系买毒品，然后微信转了500元给韩光辉，之后在王氏酒店口子处与韩光辉见面，韩光辉拿了一小袋冰毒和7颗麻古给他。次日下午，采取同样的方式与韩光辉联系购买冰毒和麻古，然后在上次买毒品的地方，韩光辉拿了1小袋冰毒和三颗麻古给他。 （2）证人方某（吸毒人员）的证言，证实韩光辉（已辨认）与一个叫“二姐”（已辨认系张玲丽）的人一起住在王氏幼儿园旁边的小区二楼。2019年1月25日下午两点左右，他通过微信（昵称名为小强）与韩光辉（微信昵称小韩）联系买毒品，并约定一半付现金，一半付红包。随后他通过微信转了200元给韩光辉，之后到韩光辉住处，韩光辉拿了一小袋冰毒和5颗麻古。当日下午4点多钟，他又与韩光辉电话联系购买毒品，并通过微信转了230元给韩光辉，接着他坐车到韩光辉的家门口后，韩光辉给了他一小袋冰毒和三颗麻古。 （3）证人张玲丽的证言，证实韩光辉与其同居期间，曾从她处拿过毒品出去卖，她均是只收韩光辉的毒品成本钱。向韩光辉买毒品的人均是直接与韩光辉联系后，她是在韩光辉微信向其转款才知道韩光辉将毒品卖与他人，韩光辉卖出去的毒品价格和从中赚取多少差价，她不清楚。 7.被告人韩光辉供述：2019年1月25日下午，帮张玲丽送过两次毒品给方某，方某用微信共计转款430元，其中30元是方某还其打游戏的钱，400元是购买毒品的钱，钱收到就通过微信转给张玲丽（微信名为毛毛雨）。1月25日张某2向张玲丽联系购买毒品，张玲丽将用卫生纸包好的毒品交给他，叫他拿到王氏大酒店旁边路口交给张某2，张某2随后微信转了500元给他，他收到后也通过微信将500元转给张玲丽。1月26日张玲丽叫其帮忙将卫生纸包好的毒品拿到王氏大酒店旁边路口交给张某2，张某2微信转了350元给他，随后他微信转款340元给张玲丽。 四、被告人韩光辉犯洗钱罪事实 被告人韩光辉与张玲丽系同居关系。韩光辉明知张玲丽从事贩卖毒品犯罪，仍应张玲丽的要求于2019年1月17日在中国银行百子图支行申办“62××9929“的中国银行卡交与张玲丽，用于从事毒品贩卖收付资金。同时提供其本人身份证给张玲丽注册微信(昵称为毛毛雨)，用于贩卖毒品资金往来结算。经查，2019年1月17日至2019年2月1日期间，该尾号为9929的银行账户共发生42笔交易，交易金额为121478.36元，资金流入15笔，交易金额为60740.34元，资金流出27笔，交易金额为60730.20元。 2019年1月19日至26日张玲丽使用微信昵称毛毛雨收取毒资共计29840元，之后转入尾号为9929的银行账户。同年1月24日，张玲丽从该银行账户取款8000元向其上家购买50克冰毒交与刘云梅贩卖。同月26日通过其绑定尾号为9929的银行账户微信（昵称毛毛雨）转账给其上家6600元用于购买毒品麻古300颗交给刘云梅用于贩卖。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.调取证据通知书、中国银行股份有限公司泸州百子图支行提供的银行卡交易明细清单，证实韩光辉的尾号为“9929”的银行卡于2019年1月17日至2月1日共发生42笔交易，交易金额为121478.36元，资金流入15笔，交易金额为60740.34元，资金流出27笔，交易金额为60730.2元。 2.微信转账流水，证实张玲丽使用的微信（昵称为毛毛雨）于2019年1月19日至26日收取共计29840元，转入尾号为9929的银行账户。2019年1月26日14时48分转款8200元给微信昵称“疯B”。 3.证人证言： （1）证人张玲丽证实，她先后使用过两个微信号。她与韩光辉于2018年夏天认识，从同年的9月开始同居生活，之后因二人均在吸毒，消费比较高，她便叫韩光辉不要去买毒品来吃，由她去买毒品来卖，赚钱供二人吸食毒品，之后她开始从事贩卖毒品。其间她同韩光辉讲，用其妈的银行卡绑定的微信来贩卖毒品不方便，韩光辉就说用其身份证去办银行卡来给她使用。然后韩光辉去中国银行办了一张“621××9929”号银行卡拿给她，并绑定在用韩光辉的身份证和手机卡申请的微信号×××（微信名为毛毛雨）上，该微信号主要用于收取卖毒品的钱和支付给上家购买毒品的钱，方式为刘云梅将毒品卖出去，叫买毒品的人扫微信二维码收款，然后通过微信转账和取现金支付的方式付款给其毒品上家。因其患有类风湿病，腿脚不方便，取现金基本上是韩光辉去取。 （2）证人刘云梅的证言，证实她从张玲丽那里拿毒品卖出去，然后将钱通过其微信（昵称为我的执着你会心痛吗？？？）先后转账给张玲丽的两个微信（昵称分别为轻轻后的沉默、毛毛雨）上。其通过微信转账给张玲丽（昵称毛毛雨）的90%的钱是卖毒品的钱。 （3）证人罗某（吸毒人员）的证言，证实其居住在龙马潭区。从朋友处得知张玲玲（经辨认系张玲丽）在贩卖毒品后，便通过电话与张玲丽联系购买毒品，张玲丽将毒品给其送到其住房楼下交与他，购买毒品的钱是通过其微信转账给张玲丽。通过微信转账记录核实确认：2019年1月24日凌晨2时30分转款800元是其向张玲丽购买毒品的钱，26日转款2000元，其中1600元是购买毒品的钱，400元是打游戏的钱。 4.被告人韩光辉供述：2018年夏天，在沈二姐家吸毒时与张玲丽认识，之后他就在张玲丽处购买毒品来吸食，同年9月二人在王氏商城那边租房同居生活，张玲丽有两个微信。在同居生活期间，张玲丽说她妈的那张银行卡不能用了，叫其去帮忙办张银行卡，他于1月17日在中国银行百子图支行办了张银行卡交与张玲丽使用。知道张玲丽用银行卡去买卖毒品时收付款。 另查明，被告人张玲丽、刘云梅、韩光辉、潘露系吸毒人员。被告人刘云梅、潘露于2019年1月26日被公安机关抓获后，被告人刘云梅于同日带领侦查人员前往泸州市将被告人韩光辉抓获。被告人张玲丽于2019年2月29日被泸州市公安局龙马潭区分局小市派出所民警抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.公安机关出具的抓获说明、立功表现的情况说明，证实被告人刘云梅、潘露于2019年1月26日被公安机关抓获后，被告人刘云梅于同日带领侦查人员前往泸州市将被告人韩光辉抓获。被告人张玲丽于2019年2月29日被泸州市公安局龙马潭区分局小市派出所民警抓获。 2.吸毒人员管控信息，证实四被告人均系吸毒人员。 3.户籍信息，证实四被告人作案时已达应负完全刑事责任年龄。 针对被告人韩光辉及其被告人张玲丽、刘云梅、韩光辉、潘露的辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人韩光辉提出是帮张玲丽带毒品给方某和张某2以及指定辩护人提出韩光辉是帮张玲丽将毒品拿给他人，其行为属运输毒品罪。在共同犯罪中属从犯。 经查，证人张某2、方某均证实通过微信、电话方式向被告人韩光辉联系购买毒品，之后从韩光辉处购得毒品，毒资向韩光辉支付。该事实还有双方的通话清单、微信聊天记录、微信转账记录相印证。同时张玲丽也证实韩光辉向其微信转钱才得知韩光辉贩卖了毒品给他人。上述事实及证据表明，此时韩光辉已与对方完成毒品交易，张玲丽是事后才得知，并非是帮助张玲丽贩卖毒品。因此对被告人韩光辉及其辩护人提出是帮张玲丽送毒品给他人，韩光辉的行为属运输毒品罪，系从犯的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人韩光辉提出知道张玲丽在贩卖毒品，但帮张玲丽办银行卡是用于打游戏用，不是用于贩卖毒品收付钱，其行为不构成洗钱罪。 经查，韩光辉明知张玲丽从事毒品犯罪，并以银行卡来中转毒品资金，掩饰、隐瞒其毒品犯罪违法所得及其收益的来源和性质，仍应张玲丽要求提供其本人所开设的资金账户协助张玲丽毒品资金转移的事实，有韩光辉、张玲丽的供述、银行交易明细清单、微信转账清单等证据证实，韩光辉的行为已构成洗钱罪。因此对被告人韩光辉提出其不构成洗钱罪的辩解意见，本院不予采纳。 3.关于被告人刘云梅的指定辩护人提出，与张玲丽在共同犯罪中，刘云梅是从犯。 经查，被告人刘云梅、张玲丽均供述二人商议决定，由张玲丽负责购进毒品，刘云梅负责贩卖和收取毒资。事后，二被告人也是按照双方的约定执行。可见二人在共同贩卖毒品过程中分工配合，其作用、地位基本相当。因此，对被告人刘云梅的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 4.关于被告人潘露的辩护人提出潘露具有自首情节，被告人张玲丽、刘云梅的指定辩护人提出张玲丽、刘云梅具有坦白情节。 经查，被告人潘露被抓获后，主动供述司法机关未掌握其帮助刘云梅贩卖毒品给他人的事实，依法系自首。被告人张玲丽、刘云梅被抓获归案后，如实供述其罪行，系坦白。因此对被告人潘露、张玲丽、刘云梅的辩护人提出的辩护意见，本院均予以采纳。 本院认为，被告人张玲丽、刘云梅违反国家毒品管理规定，明知是毒品甲基苯丙胺和甲基苯丙胺片剂，而从泸州市携带75.47克到江安县进行交易，其行为已构成贩卖、运输毒品罪；被告人韩光辉、潘露违反国家毒品管理规定，明知是毒品甲基苯丙胺，而贩卖给他人的行为已构成贩卖毒品罪；被告人韩光辉明知张玲丽从事毒品犯罪，并以银行卡来中转毒品资金，掩饰、隐瞒其毒品犯罪违法所得及其收益的来源和性质，仍应张玲丽要求提供其本人所开设的资金账户协助张玲丽毒品资金转移，其行为已构成洗钱罪。被告人韩光辉一人犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控四被告人的事实和罪名成立。本院予以支持。 被告人张玲丽、刘云梅携带毒品75.47克到江安县交易途中，被公安机关抓获，属犯罪未遂，依法比照既遂犯对其减轻处罚。被告人刘云梅协助司法机关抓获被告人韩光辉，具有立功情节，依法对其从轻处罚。被告人潘露帮助被告人刘云梅零星贩卖毒品，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人潘露归案后，主动供述司法机关未掌握的罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人张玲丽、刘云梅归案后，如实供述其罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第一项、第四款、第七款，第一百九十一条第一款第一项，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十三条第一款，第六十四条，第六十八条，第六十七条第二款、第三款，第六十九条第一款、第三款和《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条第一项及《最高人民法院关于审理洗钱罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第一项之规定，判决如下： 一、被告人张玲丽犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2029年3月28日止。罚金限本判决生效后十日内直接向本院缴纳）。 二、被告人刘云梅犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑八年六个，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2027年7月25日止。罚金限本判决生效后十日内直接向本院缴纳）。 三、被告人韩光辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2022年7月25日止。罚金限本判决生效后十日内直接向本院缴纳）。 四、被告人潘露犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2020年1月25日止。罚金限本判决生效后十日内直接向本院缴纳）。 五、扣押在案的毒品甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂75.98克，作案手机四部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任晓玲 人民陪审员  周乾高 人民陪审员  陈文礼 二〇二〇年一月二日 书 记 员  黄代森 附《中华人民共和国刑法》： 第三百四十七条第一款：“走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚”。 第二款：“走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的”。 第四款“走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。 第七款：“对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算”。 第一百九十一条第一款：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的”。 第二十三条：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚”。 第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”。 第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”。 第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”。 第五十三条第一款“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴”。 第六十三条第一款：“犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚”。 第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”。 第六十八条：“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚”。 第六十七条第二款：“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论”。 第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”。 第六十九条第一款：“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年”。 第三款：“数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行”。 《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》 第四条：“走私、贩卖、运输、制造毒品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”：（一）向多人贩卖毒品或者多次走私、贩卖、运输、制造毒品的”。 《最高人民法院关于审理洗钱罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第二款：“具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的”。