湖南省绥宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0527刑初17号公诉机关湖南省绥宁县人民检察院。被告人戴正武，男，1974年10月7日出生于绥宁县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省绥宁县，现住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月9日被绥宁县公安局取保候审。辩护人罗昭，湖南邵长律师事务所律师。被告人陈宝胜，男，1973年12月26日出生于湖南省长沙市望城区，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省长沙市望城区。2016年因涉嫌犯容留他人吸毒罪被长沙市望城县人民检察院作出不起诉决定。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月2日被绥宁县公安局刑事拘留，2018年7月6日被逮捕，同日被取保候审。辩护人滕羽，湖南麓谷律师事务所律师。被告人戴正文，男，1971年11月5日出生于绥宁县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省绥宁县，现住湖南省长沙市芙蓉区。2013年9月2日因犯开设赌场罪被长沙市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月9日被绥宁县公安局取保候审。被告人喻毅，男，1991年1月22日出生于湖南省长沙市宁乡县，汉族，中专文化，农民，住湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月9日被绥宁县公安局取保候审。被告人夏站住，男，1972年7月25日出生于湖南省常德市汉寿县，汉族，初中文化，农民，住湖南省常德市汉寿县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月19日被绥宁县公安局取保候审。被告人杨华洲，男，1987年8月25日出生于湖南省绥宁县，汉族，初中文化，农民，住湖南省绥宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月26日被绥宁县公安局取保候审。湖南省绥宁县人民检察院以绥检公诉刑诉[2020]15号起诉书指控被告人戴正武、陈宝胜、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲犯赌博罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院于2020年1月16日受理后，因出现新型冠状病毒肺炎疫情，于2020年3月2日对本案中止审理，2020年5月6日对本案恢复审理，依法组成合议庭，于2020年5月14日公开开庭审理了本案。绥宁县人民检察院指派员额检察官李德福、检察官助理黄杨出庭支持公诉，被告人戴正武及其辩护人罗昭、被告人陈宝胜及其辩护人滕羽、被告人戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2016年10月份，被告人戴正武、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲以营利为目的，利用手机微信组建“九乐”赌博群，聚集中国境内的公民参与澳门赌场的“百家乐”赌博，由被告人戴正武出资8万元，用于购买组织赌客赌博的电脑、手机及租用赌场赌桌等，由被告人戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲具体负责在澳门新葡京、利奥赌场租用赌桌并组织中国境内的公民进行“百家乐”赌博，按微信赌博群1%的盈利进行分红并每月领取8000元港币的工资，同时聘请了彭某、夏某1、何某等18名其他工作人员（均被绥宁县公安局作撤案处理）从事赌博群的具体工作。在微信赌博群内，工作人员分为财务（为群内成员提供上、下分充值及结算服务）、客服（为群内成员实施推送开奖结果及统计下注金额、中奖金额服务）、前台推码人员（帮助群内成员在赌场内下注参与赌博），被告人戴正文负责管理全盘，被告人喻毅负责管理财务，被告人夏站住负责管理前台推码，被告人杨华洲负责管理客服，其他工作人员负责相关具体工作并负责招揽国内赌客加入赌博群。该微信赌博群的运营模式为赌客入群后将赌资转账至财务指定的账户，由客服给赌客上分，赌客就可以在微信群里下注参与澳门赌场赌博；前台推码人员根据微信群的下注情况在赌场进行现场推码下注，根据赌场输赢情况在微信群里自动给赌客加减分数；赌客也可将分数兑换成现金，由财务转账给赌客。被告人戴正武、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲利用微信赌博群以洗码（赌场赔付参赌人员下注中奖总金额一定比例的奖金）及对冲（利用赌客下注庄、闲的赔率差赚取一定利润）的方式非法获利。2016年10月至2017年6月，被告人戴正武、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲通过“九乐”微信赌博群聚集国内赌客参与澳门新葡京、利奥赌场赌博，但未获利。2017年7月至2018年6月，被告人戴正武、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲将微信赌博群中的赌博场转移至缅甸小勐腊皇家赌场，改名为“九乐国际”微信赌博群，聚集国内赌客参与缅甸小勐腊皇家赌场赌博，非法获利230余万元人民币。被告人陈宝胜加入“九乐国际”微信赌博群参与赌博，下注数额巨大，共赢得赌资300余万元人民币，并在被告人戴正武在缅甸赌博资金周转困难时为“九乐国际”微信赌博群提供资金支持达100余万元。截至案发，被告人戴正武利用微信赌博群获利230万元人民币，被告人戴正文获利21万元人民币，被告人喻毅获利20.5万元人民币，被告人夏站住获利18万元人民币，被告人杨华洲获利17.6万元人民币。2018年6月1日，被告人陈宝胜被公安机关抓获归案；2018年11月8日，被告人戴正武、戴正文、喻毅主动到绥宁县公安局投案；2018年11月9日，被告人夏站住主动到绥宁县公安局投案；2018年12月17日，被告人杨华洲主动到绥宁县公安局投案；在讯问中，被告人戴正武、陈宝胜、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲均如实供述了自己的犯罪事实。公安机关依法扣押用于赌博的手机五部（苹果Ａ1661手机一部、三星ＳＭ-Ｗ2017手机一部、华为ＷＡＳ-ＡＬ00手机一部、ＶｉｖｏＸ9手机一部、华为ＶＫＹ-ＡＬ00手机一部）。2019年12月13日，被告人戴正文向长沙市公安局雨花分局左家塘派出所实名举报他人贩卖毒品线索，该所民警在长沙市芙蓉区成功抓获贩毒人员。2018年11月9日，被告人戴正武、喻毅、戴正文向绥宁县公安局分别缴纳违法所得2300000元、205000万元、209000元；2018年6月5日，被告人陈宝胜向绥宁县公安局缴纳违法所得820000元，2018年7月9日向绥宁县公安局缴纳违法所得3481466.23元；2018年11月19日，被告人夏站住向绥宁县公安局缴纳违法所得180000元；2018年12月24日，被告人杨华洲向绥宁县公安局缴纳违法所得150000元。另查明，2020年1月2日，被告人戴正武、陈宝胜、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲在审查起诉阶段向公诉机关出具认罪认罚具结书。被告人戴正武、陈宝胜、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲居住地社区矫正机关出具社区矫正社会调查评估意见书，表明六被告人均符合社区矫正条件。上述事实，被告人戴正武、陈宝胜、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲在开庭审理中亦无异议，当庭表示自愿认罪认罚，并有证人夏某1、夏某2、谭某1、何某、夏某3、戴某1、夏某4、周某、于定学、王某、徐某、李某1、夏某5、黄某、袁某1、刘某1、彭某、夏某6、李某2、杨某1、杨某2、谭某2、刘某2、杨应兰、陈某、许某、刘某3、杨某3、袁某2、戴某2、李某3、喻某、夏某7、夏某8的证言，辨认笔录，扣押决定书、扣押物品清单，鉴定检验报告，银行账户交易明细、微信转账聊天记录截图，湖南省非税收入一般缴款书，不起诉决定书、刑事判决书，长沙市公安局雨花分局左家塘派出所的情况说明、立案决定书、讯问笔录、询问笔录、毒品称量笔录、微信转账记录及检验报告等立功材料，到案经过，认罪认罚具结书，社区矫正调查评估意见书，被告人戴正武、陈宝胜、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲在侦查阶段的供述及户籍资料等证据，并经庭审质证属实，足以认定。被告人戴正武的辩护人罗昭对公诉机关指控被告人戴正武的犯罪事实及罪名不持异议，并提出被告人戴正武具有自首情节，自愿认罪认罚，且系初犯，请求对被告人戴正武从轻处罚并适用缓刑。被告人陈宝胜的辩护人滕羽对公诉机关指控被告人陈宝胜的犯罪事实及罪名不持异议，并提出被告人陈宝胜经传唤到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，且自愿认罪认罚，请求对被告人陈宝胜从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人戴正武、陈宝胜、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲以营利为目的，利用微信群聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人戴正武、陈宝胜、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲均起主要作用，均系主犯。案发后，被告人戴正武、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人戴正文向公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他案件，具有立功表现，依法可从轻处罚。被告人陈宝胜系经公安机关传唤归案，不是主动投案，不能认定为自首，但被告人陈宝胜归案后如实供述犯罪事实，根据刑法第六十七条第三款的规定，可对其从轻处罚。辩护人滕羽提出被告人陈宝胜具有自首情节的意见不能成立，本院不予采纳。被告人戴正武、陈宝胜、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲对公诉机关的指控均自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人戴正武、陈宝胜、戴正文、喻毅、夏站住、杨华洲所在社区矫正机关调查认为其符合社区矫正条件，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。随案移送的作案工具手机五部，应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴正武犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴清）二、被告人陈宝胜犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴清）三、被告人戴正文犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴清）四、被告人喻毅犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴清）五、被告人夏站住犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴清）六、被告人杨华洲犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴清）（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。自本判决书生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）七、随案移送的作案工具手机五部（苹果A1661手机一部、三星SM-W2017手机一部、华为WAS-AL00手机一部、VivoX9手机一部、华为VKY-AL00手机一部），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 文人民陪审员  付青桃人民陪审员  刘喜娟二〇二〇年五月十八日代理书记员  刘彦欢附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…………对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。