江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0111刑初872号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人李欧，女，1986年1月18日出生，无业，住四川省成都市华阳区。被告人李欧因涉嫌转移毒赃罪，于2019年6月5日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人周晓娇，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（南京市江北新区法律援助中心的指派） 辩护人俞倩文，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。（南京市江北新区法律援助中心的指派） 南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2019］964号起诉书指控被告人李欧犯转移毒赃罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月7日公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员管品出庭支持公诉，被告人李欧及辩护人周晓娇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月3日，陈某、李某乙、唐某（均已另案处理）等人开车至四川省成都市双流区香楠湖小区1栋15楼李某甲（另案处理）的家中，以人民币24000元的价格向李某甲购买冰毒100余克。被告人李欧明知钱款系毒资的情况下，仍向李某甲提供微信收款码，先后收取李某乙19000元、周某5000元。交易成功后，陈某、李某乙携带冰毒返回南京。2018年8月6日，民警在南京市三桥服务区将顾某、陈某和李某乙抓获，现场查获毒品疑似物7袋共计净重129.85克。经南京市公安局禁毒支队毒品检测室鉴定：扣押的编号为1、2、3、4、7号袋中的毒品疑似物共计净重114.28克，均检出甲基苯丙胺成分；编号为5、6号袋中的毒品疑似物共计净重15.57克，未检出毒品成分。 2019年6月2日，被告人李欧被公安机关抓获，其到案后未如实供述自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人李欧的户籍资料、发破案经过、羁押证明、扣押决定书、扣押清单、刑事摄影照片等书证； 2、证人李某乙、陈某等人的证言； 3、被告人李欧的供述和辩解； 4、南京市公安局禁毒支队毒品检测室出具的检验报告等鉴定意见； 5、南京市公安局江北新区分局制作的搜查笔录、称重笔录、检查笔录等。 公诉机关认为，被告人李欧为贩卖毒品的犯罪分子转移犯罪所得的财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以转移毒赃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请依法判处。 被告人李欧辩解，自己当时确实不知道他们在交易毒品。 经审理查明，2018年8月3日，陈某、李某乙、唐某（均已另案处理）等人开车至四川省成都市双流区××楼李某甲（另案处理）的家中，以人民币24000元的价格向李某甲购买冰毒100余克。被告人李欧明知钱款系毒资的情况下，仍向李某甲提供微信收款码，先后收取李某乙19000元、周某5000元。交易成功后，陈某、李某乙携带冰毒返回南京。2018年8月6日，民警在南京市三桥服务区将顾某、陈某和李某乙抓获，现场查获毒品疑似物7袋共计净重129.85克。经南京市公安局禁毒支队毒品检测室鉴定：扣押的编号为1、2、3、4、7号袋中的毒品疑似物共计净重114.28克，均检出甲基苯丙胺成分；编号为5、6号袋中的毒品疑似物共计净重15.57克，未检出毒品成分。 2019年6月2日，被告人李欧被公安机关抓获，其到案后未如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有下列证据证实： 1、户籍资料，证实被告人李欧的出生日期、户籍地等自然情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 2、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证实被告人李欧涉嫌贩卖毒品一案，由南京市公安局江北新区分局在办理顾某贩卖毒品案中发现。该分局于2018年8月10日立案进行侦查，2019年6月2日将李欧抓获归案。 3、羁押证明，证实李欧于2019年6月2日被四川省雅安市看守所临时羁押，于6月4日带出所。 4、扣押决定书、扣押清单，证实2019年6月5日对李欧金色苹果手机进行扣押。 5、检查笔录，证实微信账号为A@空城@的微信转账记录中，发现2018年8月3日16：54-16：59，通过扫码支付19000元，气人滴小祖宗通过微信转账4000元和1000元。零钱提现到工商银行24000元。17：04李欧向一个微信账号是×××的人（花，朋友）分三次共计转账21000元。李欧通讯录中邬有金电话：吴老板，185××××1318，微信：花，朋友，昵称：一切。李欧微信：A@空城@李某甲微信：哥子，昵称人生如梦。 6、刑事摄影照片证实：2018年8月6日，滴滴司机杨兵多次拨打顾某130××××9109的号码，该号码就让其开车到三桥服务区的乘客手机号，并且有相关的行程记录。李某乙手机中花哥电话：136××××4586。李某乙微信：骑着乌龟上高速。花哥老婆微信：××。李某乙手机中转账记录：于8月3日16：53给A@空城@转入19000元。 7、情况说明，证实对李欧苹果手机进行检查，制作手机检查笔录，但李欧拒绝签字。 8、行政处罚决定书，证实李欧因吸毒，于2019年2月18日被荥经县公安局行政拘留14日。 9、称重笔录及扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对从李某乙车内查获的毒品进行编号称重，一共七袋，编号1至7，一共净重129.85克，并均予以扣押。 10、扣押决定书、扣押清单，证实对李某乙、唐某、顾某、陈某的手机、列车车票、房卡进行扣押。 11、搜查笔录及扣押物品清单，证实2018年8月6日，对李某乙的手机进行了检查，发现其手机中存有“花哥”、“阿明”的联系方式，并在微信中发现了其给李欧的转账记录（2018年8月3日16时53分其通过微信付款给昵称为A@空城@的人转账人民币19000元），并且有其与花哥的微信聊天记录。 12南京市公安局采取技术侦查措施决定书、工作记录、复听记录，证实2018年4月20日，公安机关对顾某的手机采取记录监控、行踪监控、通信监控、场所监控等措施。2018年9月4日上午南京市公安局江北新区分局民警对130××××9109（机主：顾某）与号码138××××7504（机主：陈某）在2018年7月20日至同年8月4日的通话语音内容进行复听，并使用电脑记录。2018年7月20日主要证实顾某与陈某之间关于购买毒品、添加辅料、分成的记录。 13、南京市公安局禁毒支队毒品检测室的检验报告，证实经鉴定，扣押的毒品疑似物其中编号1、2、3、4、7号袋中的毒品疑似物共计净重114.28克，均检出甲基苯丙胺成分；5.6两袋检材共计净重15.57克，未检出毒品成分。 14、证人李某甲的证言，证实我和李欧是一起同居处对象，她平时没有工作。2018年8月一天，阿明、阿明女友带2个男的到我和李欧住的成都市双流区香楠湖小区1栋504室（李欧租的房子），我在沙发上低头玩手机，李欧开门出去。过了一会，李欧带阿明、阿明女友和阿明带来的2男子，进来之后的事情我记不起来。后来我们又去香楠湖小区1栋15楼的一户，一直到他们走了以后，李欧告诉我他们几个是来买冰毒的。邬永金我认识，他干什么的我不知道，毒品交易时他在现场。我和李欧经常吸食冰毒，知道邬永金有冰毒卖，1克300多元，买冰毒有时我联系，有时李欧联系。我微信昵称人生如梦，李欧微信号A@空城@。辨认笔录：辨认出李欧，邬有金。 15、证人李某乙的证言，证实2018年8月2日中午，陈某说阿明那里联系好了，拿100克冰毒，24000元，可以先付19000元，5000元先欠着。第二天早上6点左右我们就出发往成都方向，到了成都双流一八小区的门口路边，阿明打电话给花哥。到了5楼504室，看到阿明、花哥老婆、花哥在吸食冰毒，他们叫我也一起吸两口，我就和他们一起吸食冰毒了。大概过了2、3个小时左右，花哥把我们叫醒了，说过去到那边等，我们所有人都出门了，到了几楼我不记得了，看到有个中年男子坐在沙发旁边的凳子上，茶几上放着两个纸袋子，纸袋子上面有两个透明的开孔，那个中年男子拿出一个小的电子秤，我看了一下，连袋子是110克，花哥就讲就是这个东西，有100克。阿明对花哥讲先付19000元，还有5000元先欠着，我就加了花哥老婆的微信，微信转账给花哥老婆19000元钱，花哥就同意了。我带来的冰毒是从花哥那里买的，花姐应该知道是买毒品的钱，因为是陈某联系的阿明，阿明联系的花哥花姐，我们才去花哥家买的冰毒。当时试货和交易的时候，我们7个人（我、陈某、阿明、阿明女友、花哥和他老婆，还有送货的男子）都在场，都能看到。辨认笔录，李某乙辨认出李某甲是“花哥”、陈某是“阿兵”、李欧就是其支付毒资的女子。 16、证人陈某证言，证实当时花哥说东西要等到下午4、5点，花哥讲这些话的时候，李某乙、花姐、唐某和他女朋友在场。买冰毒的钱是李某乙微信支付的，具体1万多。花姐我觉得应该知道我们找花哥是买冰毒，唐某介绍我们过去，钱是转给她的，应该是知道的。 17、证人顾某的证言，证实我是在宜兴监狱服刑的时候认识陈某的，在陈某朋友的包裹里面发现了毒品。我和陈某在电话里面只谈到毒品的价格，没有向陈某提出要购买毒品，我就是随便交流的，因为我们吸毒的人都很关心这个毒品价格行情，没事都会问问。我自己不吸毒。 18、证人唐某证言，证实2018年8月初去成都，到了一个小区的五楼，我看到花哥从房间里面拿了一点锡纸包的冰毒，递给小兵，小兵看了一下小光，小光就开始吸食冰毒。接着花哥、小兵还有小光就出门走了，到了另外一个小区，我们上了15楼，进屋之后，我看到小兵、小光坐在沙发上，还有一个陌生男子，大概30多岁，大概一个小时，当时我看到小光手里拿了一个茶叶袋子，那个小姐姐说钱就转这个微信，我就问阿兵他们买的是不是毒品，阿兵就说不该问的别问。接着在手机上生成一个微信收款码，小光扫成功了，我眼睛扫了一下，转了好像19000元左右，转完钱我们就下楼了。花姐把冰毒拿过去给花哥点冰毒的，她和我说她现在是跟着花哥的，以后在成都有什么事情可以打电话给我，我就知道她应该是花哥的女朋友。 19、证人周某（唐某的女朋友）证言，证实2018年7月底的一天，阿兵就跟我男朋友阿明讲，让阿明开车和他们一起去成都拿东西，也就是拿冰毒。我们四个人到了成都双流区的一个小区。花姐是一个三十二岁的女子，到了她家后，花哥也在里面，花哥是一个三十多岁的男子。然后花哥就跟我们说去另外一个地方拿货。花哥带了阿兵和阿兵的朋友先走。花姐带着我和阿明后走。我们走了半个小时，来到另外一个小区的十五楼，上了十五楼后来到一个房子。这个房子也是花哥的，进去房间后，花哥他们已经在里面了。当时我进入房间后，看见花哥拿了两袋冰毒放在客厅的茶几上的，他们几个人就在谈价格的事情。我就进了里面的房间，后面我从房间出来的时候，闻到房间里面有一股烧冰毒的烟的味道，我知道他们应该识货。当时阿兵的朋友就通过手机把钱转给了花姐的手机上，应该转了1万多元。钱转完后，我看见阿兵就把茶几上的两袋冰毒拿起来了，然后我们一起就下楼走了。 20、被告人李欧的供述，证实我帮花哥收了卖毒品的钱，大概24000元，我看了手机的微信转账记录，其中19000元是在现场的一个男的转的。还有两笔一个4000元，一个1000元，总共5000元是在场的一个小妹妹转的。这次交易我不知道花哥卖了多少毒品，这次交易的是冰毒，是在成都市双流区××栋，不是15楼就是16楼的一户。应该是阿明两口子带人过来买的，快到中午的时候花哥就带两个人先下去了，过了一会儿，我带阿明两口子到9栋15楼的地方，后来花哥朋友邬有金敲门进来了，邬有金让我赶紧把桌子收拾好，他们有事，要称东西，也就是冰毒，我收拾东西到厨房了。过了一会花哥喊我出来说微信扫不上钱，我就出来把我的微信收款码给了阿明的朋友，他支付了19000元，花哥讲不够，就让阿明女朋友在转账我微信，那个小女孩分两次转了5000元。接着花哥让我把钱转给邬有金，我通过自己的工商银行卡转账给邬有金分三次一共21000元，邬有金是制毒的老板，有自己的制毒技术，我和花哥都是从他那里买的冰毒，他的微信账号×××，昵称为一切，这次交易是在四川成都××楼的一户，之所以少转账3000元是因为之前邬有金叫我在网上买的加在麻古里面的防腐添加剂钱还没给我。花哥的微信昵称叫人生如梦，备注是哥子。我的微信名叫××。邬有金微信昵称是××，备注是花，朋友。辨认笔录：辨认出花哥，辨认出阿明女朋友（周某）。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，应予以采信。 本院认为，被告人李欧为贩卖毒品的犯罪分子转移犯罪所得的财物，情节严重，其行为构成转移毒赃罪。 南京市浦口区人民检察院指控被告人李欧犯转移毒赃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。 关于被告人李欧的辩解，与庭审查明的事实不符，不予采信。 辩护人提出“1、被告人李欧系初犯。2、被告人李欧具有自首情节。3、被告人李欧具有立功的情节。4、被告人李欧具有坦白。5、被告人李欧自愿认罪认罚。”的辩护意见中的第2、3、4、5点，与庭审查明的事实不符，不予采信；第1点与庭审查明的事实相符，予以采信。 依照《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款之规定，判决如下： 被告人李欧犯转移毒赃罪，判处有期徒刑四年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年6月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  吴光树 人民陪审员  黄长梅 二〇二〇年一月九日 书 记 员  马昌宇