天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0106刑初261号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人高亮，男，1985年11月4日出生于天津市，汉族，住所地天津市南开区，户籍地同住所地。2018年9月因殴打他人被行政拘留五日。2018年9月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人郭清明，天津悟通律师事务所律师。被告人刘双，男，1986年4月18日出生于天津市，汉族，住所地天津市河北区，户籍地同住所地。2018年9月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人张建军，天津优法律师事务所律师。被告人部先军，男，1991年3月30日出生于天津市，汉族，住所地天津市河西区，户籍地同住所地。2010年10月因犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；2012年7月因盗窃被劳动教养一年三个月；2014年9月因吸毒被行政拘留十五日，后被责令接受社区戒毒三年；2015年7月因犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2016年11月因犯盗窃罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2016年12月30日刑满释放。2018年9月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。被告人张洪伟，男，1998年11月18日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，住所地天津市河北区，户籍地黑龙江省巴彦县。2018年9月因殴打他人被行政拘留五日。2018年9月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人邵雪，天津北洋律师事务所律师。被告人贺园龙，男，1996年9月27日出生于天津市，汉族，住所地天津市红桥区，户籍地天津市红桥区。2018年9月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人凌效贤，天津瀚洋（津南）律师事务所律师。被告人顾天平，男，1986年3月11日出生于天津市，汉族，住所地天津市北辰区，户籍地天津市红桥区。2017年5月因吸毒被行政拘留十五日，后被责令接受社区戒毒三年；2018年8月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2018年9月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人兰天翼，天津君申律师事务所律师。被告人张宏勋，男，1987年6月20日出生于天津市，汉族，住所地天津市红桥区，户籍地天津市红桥区。2014年12月因嫖娼被行政拘留十五日，后被收容教育六个月。2018年9月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人许剑，天津崇中律师事务所律师。辩护人张心儿，天津崇中律师事务所律师。被告人李宇，男，1987年6月5日出生于天津市，汉族，住所地天津市红桥区，户籍地天津市红桥区。2010年2月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月，2011年1月18日刑满释放；2013年9月因吸毒被行政拘留十五日。2018年10月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人史瑞霄，天津云杰律师事务所律师。被告人董文静，女，1985年9月23日出生于天津市，汉族，住所地天津市红桥区，户籍地天津市红桥区。2018年10月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人贺乐，天津文诺律师事务所律师。被告人魏鹏，男，1981年3月17日出生于天津市，汉族，住所地天津市北辰区，户籍地天津市河东区。2018年11月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人于广文，天津旌宇律师事务所律师。被告人赵娜，曾用名赵燕，女，1980年3月29日出生于天津市，汉族，住所地天津市北辰区，户籍地天津市北辰区。2019年1月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年2月28日被取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审。指定辩护人张雅娟，天津天循律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉[2019]196号起诉书指控被告人高亮、刘双、部先军、张洪伟、贺园龙、顾天平、张宏勋、李宇、董文静、魏鹏、赵娜犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪、帮助伪造证据罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月3日至4日、2020年5月21日至22日、5月27日召开庭前会议，于2020年6月8日至10日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员王洪杰、葛泽泽出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。公诉机关因补充侦查建议本院延期审理一次。2020年2月12日至2020年5月20日中止审理。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月，被告人高亮、刘双未经审批从事小额贷款业务，多次实施违法犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该犯罪集团纠集者相对固定，高亮、刘双在实施违法犯罪活动中起组织、策划、指挥的作用，是犯罪集团首要分子；其他成员包括被告人部先军、张洪伟、贺园龙、顾天平、张宏勋、李宇负责催收，被告人董文静负责签订合同，被告人赵娜负责财务，被告人魏鹏负责联系客户。该犯罪集团假借民间借贷之名，以套路贷为手段，威胁、恐吓、滋扰被害人，实施多起敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。一、该恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实如下：（一）2017年10月14日，被害人马某某与其母亲王某甲经魏鹏介绍到高亮、刘双处借款，签订3万元的借款协议，借款期为三个月，口头约定月息6000元，实际得款2.15万元。2017年10月16日，魏鹏以马某某曾经到其他小额贷款公司借款系违约行为，要求王某甲、马某某母女额外多偿还一期利息，否则将让其偿还全部借款为由，强行向王某甲、马某某索要现金4000元。2017年11月13日晚上，因未能归还利息，张宏勋、部先军、贺园龙在高亮、刘双的指使下在公司内先后对王某甲、马某某母女限制人身自由，逼迫二人还款。至11月15日11时许，马某某先后支付3.6万元，才得以离开。2017年11月16日20时许，高亮以马某某违约为由，指使董文静将马某某骗至天津市人民医院附近，后张宏勋、部先军、董文静将马某某挟持至公司内，高亮、刘双、张宏勋、部先军、董文静、顾天平对马某某进行威胁恐吓，限制人身自由。11月17日3时许，马某某报警，公安红桥分局西于庄派出所民警处警并将双方当事人带至西于庄派出所解决问题。期间，高亮、刘双、张宏勋、部先军、董文静、贺园龙继续向马某某索要违约金，至11月17日19时许，马某某被迫支付3.03万元。（二）2017年11月14日，被害人杜某某到高亮、刘双处借款，签订了2万元的借款协议，借款期为三个月，口头约定月利息4000元，实际得款1.2万元。后杜某某归还一期利息4000元。2018年1月14日17时许，杜某某要求暂缓还息，高亮、刘双在公司内向其索要本金及利息，并以违约为由强行索要违约金，遭到被害人拒绝。高亮、刘双、张宏勋、部先军、顾天平、贺园龙、李宇遂对杜某某进行威胁、恐吓、殴打，被害人被迫答应10日内支付2.2万元，才得以离开。2018年2月间，杜某某被迫先后支付2.2万元。（三）2017年10月至2018年2月间，被害人张某甲多次至高亮、刘双处高息借款。后因无力归还高额债务，被迫离家躲避。为查找张某甲下落，高亮、刘双、张宏勋、董文静、贺园龙、部先军、张洪伟、李宇、顾天平于2018年2月至3月间，先后多次到张某甲的祖母张某乙、父亲张某丙家中及张某甲的母亲孟某某经营的店铺进行滋扰、威胁、恐吓，致使张某乙、张某丙不敢在家中居住，孟某某无法继续经营，张某丙精神疾病复发。2018年3月16日，高亮指使贺园龙将孟某某朋友宋某某停放在南开区某小区的汽车玻璃砸毁。经估价损失价值981元。2018年4月16日凌晨，高亮、刘双、张宏勋、董文静、贺园龙、部先军、张洪伟、李宇、顾天平至北京首都国际机场将张某甲挟持至公司内，限制人身自由、威胁恐吓逼迫其归还高额债务。2018年4月16日8时许，孟某某拨打110报警，公安红桥分局西于庄派出所民警处警将双方带至该所。在派出所内，高亮、刘双、张宏勋、董文静、贺园龙、部先军、张洪伟、李宇、魏鹏继续向张某甲索要高额债务未果。2018年4月22日，张某甲伺机离开。（四）2018年1月25日，被害人王某乙经魏鹏介绍到高亮、刘双处借款，签订3.5万元的借款协议，借款期为一年，实际得款1.9万元。后王某乙认为被骗，未在规定时间支付利息，高亮向王某乙催要债务未果。2018年3月18日，王某乙与其父亲至公司，向高亮交纳2.5万元现金欲了解此事。收到钱款后，高亮、刘双以王某乙借款违约为由，继续向其索要钱款，后王某乙被迫支付13480元。（五）2017年10月23日至2018年2月2日间，郁某某经魏鹏介绍先后多次到高亮、刘双处借款。后郁某某因无力归还高额利息，离家出走躲避。2018年3月10日、19日，高亮、刘双、部先军、贺园龙、张宏勋、顾天平、张洪伟、李宇先后到郁某某之子唐某甲的学校门前，对唐某甲进行拦截、威胁、恐吓，指使唐某甲同学对其进行殴打。2018年3月27日21时许，高亮、刘双、部先军、贺园龙、张宏勋、顾天平、张洪伟、李宇将郁某某之夫唐某乙挟持至公司内，限制人身自由，强迫其还债。2018年7月25日，高亮、刘双、部先军、张洪伟、李宇、贺园龙到唐某乙家中催讨借款，对其进行威胁恐吓，期间高亮、张洪伟对唐某乙进行殴打，唐某乙报警后高亮、张洪伟被天津市公安局河西分局友谊路派出所行政拘留5日。（六）2018年1月17日，被害人张某丁到高亮、刘双处借款，签订7万元借款协议，借款期为三个月，口头约定月息1.4万元，实际得款4.82万元。后张某丁如期归还两期利息共计2.8万元。2018年4月20日至7月21日间，因张某丁未能按期还息，高亮、刘双、张洪伟、部先军、贺园龙、顾天平分别向张某丁及其父母进行催讨，逼迫还款。2018年4月23日，刘双到本市河北区人民法院对张某丁提起民事诉讼，要求张某丁按虚高的借款协议归还7万元本金及利息。诉讼过程中，高亮、刘双指使赵娜出具虚假证言，掩盖张某丁实际借款4.82万元及已归还2.8万元利息的事实，致使法院判决张某丁归还刘双借款7万元及相关利息。后张某丁父亲被迫归还刘双7.7万元。（七）2018年4月12日，被害人杨某甲经魏鹏介绍到高亮、刘双处借款签订了3万元的借款协议，借款期为三个月，口头约定月利息4500元，实际得款1.82万元。后杨某甲归还一期利息4500元。2018年6月13日12时许，因杨某甲未按期还息，高亮、贺园龙、部先军、张洪伟将其强行扣留在公司内，以其违约为由，采用殴打、体罚、侮辱等手段，强迫其归还本息及违约金。2018年6月14日凌晨1时许，高亮指使贺园龙、部先军、张洪伟将杨某甲挟持至红桥区某酒店内，限制人身自由。2018年6月14日11时许，高亮指使贺园龙、部先军、张洪伟将杨某甲带回公司内，继续对其殴打、威胁、恐吓，逼迫还钱。后杨某甲被迫支付3.47万元。二、该恶势力犯罪集团实施的具体违法事实如下：（一）2018年3月10日，被害人李某某到高亮、刘双处借款。下户后李某某因未能提供房产证借款未果，刘双向其索要下户费1800元。（二）2018年3月17日，被害人刘某某到高亮、刘双处借款。签订8万元的借款协议，期限为一个月，口头约定月利息1.6万元，实际得款61200元。2018年4月16日，刘某某未能按期还款，与高亮商量暂缓还款，在高亮索要利息后支付8000元。2018年4月19日，刘某某再次向高亮支付利息1.6万元。2018年5月16日，刘某某将8万元本金归还高亮。（三）2018年2月初，被害人赵某某经魏鹏介绍到高亮、刘双处借款4万元，借款期为4个月，口头约定月利息8000元，实际得款2.5万元。被害人赵某某如期归还七期利息共计5.6万元。2018年6月19日，被害人赵某某到公司欲续签借款协议，高亮以赵某某未及时续签借款协议为由，向其索要违约金，后赵某某支付3000元违约金，并如期归还两期利息。2018年9月，赵某某再次因未及时续签借款协议，支付违约金3000元。2018年9月12日被告人高亮、刘双、部先军、张洪伟、贺园龙、顾天平、董文静被抓获归案，2018年9月16日被告人李宇主动投案，2018年9月20日被告人张宏勋被抓获归案，2018年11月9日被告人魏鹏被传唤到案，2019年1月25日被告人赵娜被传唤到案。公诉机关提交了有关案件来源及抓获经过、被害人陈述及辨认笔录、证人证言、书证、物证照片、视听资料、鉴定意见、被告人供述等证据材料，认为被告人高亮、刘双之行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪，且系犯罪集团的首要分子，被告人部先军、张洪伟、贺园龙、顾天平、张宏勋、李宇、董文静之行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人魏鹏之行为构成敲诈勒索罪，被告人赵娜之行为构成帮助伪造证据罪，顾天平在判决宣告前还有其他犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，部先军在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，李宇案发后主动投案并如实供述罪行，系自首，应分别依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十三条，三百零七条第一款、第二款，第二十六条第一款、第三款，第七十七条，第六十九条，第六十五条，第六十七条第一款之规定予以惩处。另公诉机关当庭指控被告人高亮、刘双、部先军、张洪伟、贺园龙、顾天平、张宏勋、李宇、董文静、魏鹏敲诈勒索被害人张某甲一案（未遂）犯罪数额为368938元，且系数额巨大，认定魏鹏具有自首情节，认定魏鹏、赵娜系从犯，张洪伟、贺园龙、顾天平、张宏勋、李宇、董文静、魏鹏、赵娜签署具结书认罪认罚，建议判处张洪伟三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金；判处贺园龙五年至七年有期徒刑，并处罚金；判处顾天平三年八个月至五年六个月有期徒刑，并处罚金；判处张宏勋五年至六年有期徒刑，并处罚金；判处李宇三年至四年有期徒刑，并处罚金；判处董文静三年十个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金；判处魏鹏三年至三年十个月有期徒刑，并处罚金；判处赵娜二年以下有期徒刑。被告人高亮、刘双、部先军、张洪伟、贺园龙、顾天平、张宏勋、李宇、董文静、魏鹏、赵娜对公诉机关指控的事实及罪名均予以供认，请求法庭对其从轻处罚。高亮辩护人辩称：对起诉书指控高亮等人系恶势力犯罪集团不持异议，但该恶势力犯罪集团仅仅是初步的萌芽阶段，没有对社会造成非常巨大的后果，其社会危害性较小，受害人也存在过错。对于公诉机关指控唐某甲、唐某乙的寻衅滋事案件不持异议，但对指控张某甲的寻衅滋事案件持有异议，认为应按重罪吸收轻罪以敲诈勒索罪定罪处罚。另高亮无前科，此次犯罪系初犯，到案后如实供述了自己的全部犯罪行为，当庭认罪态度好，积极退赃近8万元。综上，请求法庭对其从轻处罚。刘双辩护人辩称：对于公诉机关指控该犯罪集团系恶势力性质、套路贷犯罪，以及指控刘双敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证均无异议。该犯罪集团犯罪数额相对较少，持续时间短，未盈利，且被害人存在一定的过错，应该酌情减轻各被告人的刑事责任；刘双在犯罪集团中所处的地位和所起的作用相对较轻；对于公诉人指控张某甲被敲诈勒索未遂及寻衅滋事没有异议，但认为系牵连犯，应择一重罪处罚；其此次犯罪系初犯，无前科，主观恶性相对较轻；归案后能如实供述，系坦白；其家属已退赔3万元。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。张洪伟辩护人辩称：被告人张洪伟参与该恶势力犯罪组织系因生活所迫，为维持生计，主观恶性相对较小，且其参与时间相对较短，参与有组织的违法犯罪活动较少，积极性相对较低；其能够如实供述犯罪事实，依法构成坦白；其此次犯罪系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚；其积极赔偿被害人的经济损失。综上，请求法庭对其从轻处罚。贺园龙辩护人辩称：对公诉机关指控事实及罪名均无异议，该案虽涉恶势力犯罪集团，但从案件被害人人数、涉案金额及手段上可以看出其危害程度及主观恶性较轻；贺园龙主观恶性不深，参与此案的程度较浅，也没有因为犯罪行为获得巨额收入，应当认定为从犯；其家属积极退赃；其到案后如实供述自己罪行，且认罪认罚；其此次犯罪系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，请求法庭对其从轻处罚。辩护人当庭提交贺园龙之女出生医学证明一份。顾天平辩护人辩称：顾天平能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节；其系犯罪团伙中的从犯，所起作用较小；其犯故意伤害罪受到刑事处罚后及时退出犯罪组织系犯罪中止；其积极退赔赃款。综上，请求法庭对其从轻处罚。张宏勋辩护人辩称：张某甲被敲诈勒索一案系未遂，故张宏勋在敲诈勒索犯罪中应比照既遂犯减轻处罚；其在犯罪中属从犯，属于站脚助威的一类，只起到了辅助次要的作用；张宏勋主动退出该组织，未再参与其他的犯罪活动，在参与的几起犯罪活动中分赃数额较小，其主观恶性较小，人身危害性较小；其具有坦白情节。综上，请求法庭对其从轻处罚。李宇辩护人辩称：李宇具有自首情节，在本案当中仅起站脚助威的作用，系从属地位，被害人唐某乙为李宇书写了谅解书，请求法庭对其从轻处罚。李宇辩护人当庭提交谅解书一份，证实唐某乙对李宇表示谅解。董文静辩护人辩称：对公诉机关指控事实及罪名均无异议，但其在恶势力集团中主要负责签订合同、记考勤等辅助性工作，仅起次要、辅助性作用，到案后如实供述自己罪行，属于坦白，积极退赃退赔，且给被害人造成经济损失较小，希望法庭对其从宽处理。魏鹏辩护人辩称：被告人魏鹏属于从犯地位；具有自首情节；此次犯罪系初犯、偶犯；积极退赔。综上，请求法庭对其减轻处罚。赵娜辩护人辩称：对公诉机关指控事实及罪名均无异议，赵娜系初犯、偶犯，其在主观上并没有故意犯罪的犯意；到案后能够如实供述，且认罪认罚，虽然没有得到被害人谅解，但已尽自己的能力对被害人进行了赔偿，其在整个犯罪集团内以及犯罪情节中起的作用较小，属于辅助作用。综上，请求法庭对赵娜作出罪当其罚的判决。经审理查明：第一部分恶势力犯罪集团的事实2017年10月至11月间，被告人高亮、刘双组建法定代表人为刘双，股东为高亮、杨某乙的天津某商务信息咨询有限公司，并先后招募多人，主要采用“签订虚假借款协议”、“制造虚假给付流水”、“借条不写明出借人、利息、违约方式”、“隐匿还款证据”等“套路贷”方式，多次实施违法犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。其中，被告人高亮、刘双组建公司招募人员，决定借款对象，指挥人员催收等，系首要分子，被告人董文静、部先军、贺园龙、张宏勋、顾天平、张洪伟、李宇、魏鹏、赵娜为高亮、刘双介绍借款客户、调查借款人、签订借款手续、非法催收、提供账户接收钱款、记录账目等，系重要成员，该犯罪集团为获取非法利益，采取敲诈勒索、寻衅滋事等手段，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，被告人高亮、刘双、部先军、张洪伟、贺园龙、顾天平、张宏勋、李宇、董文静、魏鹏、赵娜及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人马某某、王某甲、杜某某、王某乙、张某甲、杨某某等人陈述、证人张某乙、曾某等人证言、各被告人供述等证据证实，足以认定。第二部分恶势力犯罪集团的具体犯罪事实一、敲诈勒索被害人马某某、王某甲的事实2017年10月14日，被害人马某某与其母亲王某甲经魏鹏介绍到高亮、刘双处实际借款21500元，并签订3万元借据，借款期限三个月，口头约定月息6000元，当日，刘双向马某某转账3万元，马某某随即向魏鹏回款8500元。2017年11月13日晚，因未能按时还息，高亮、刘双、魏鹏、张宏勋、顾天平、部先军在本溪路地铁站将王某甲拦截，后双方至王某甲家中以其未能按时还息为由威胁清户，后又将王某甲带回公司，马某某随后也赶到公司，高亮、刘双、张宏勋、部先军、贺园龙等人将马某某、王某甲扣留在公司内对二人言语威胁，继续向二人索要钱款，直至2017年11月15日，马某某先后给付对方36000元，并被要求转天仍需到公司商量房屋过户事宜，二人假意答应后才得以离开。2017年11月16日晚，因马某某、王某甲害怕未去公司，高亮指使董文静将马某某骗至人民医院附近，张宏勋、部先军、董文静将马某某强行带至公司后，高亮、刘双等人继续对其威胁、恐吓索要高额违约金。11月17日3时许，马某某朋友报警，民警出警后将双方带至派出所。期间，马某某被迫又给付对方30300元。二、敲诈勒索被害人杜某某的事实2017年11月13日，被害人杜某某到高亮、刘双处实际借款12000元，并签订2万元借据及相关借款手续，约定借款期限三个月，口头约定利息4000元。次日，刘双向杜某某转账2万元，杜某某随即取现8000元返还给被告人一方。2017年12月12日，杜某某归还一个月利息4000元。2018年1月14日，杜某某到公司要求暂缓还息，高亮、刘双、张宏勋、部先军、顾天平、贺园龙遂对其进行威胁、恐吓、殴打，索要本息及违约金。后杜某某妻子报警，民警出警后将双方带至公安机关，期间，杜某某被迫答应给付对方22000元才得以离开。2018年2月1日，杜某某微信转账给刘双2万元，因其被打不想再支付其余2000元，高亮、刘双遂指使李宇、张宏勋、顾天平、贺园龙等人于2018年2月底至3月初多次去杜某某家威胁其家属催要钱款，后杜某某及其女儿被迫给付对方2000元。三、敲诈勒索被害人张某甲、寻衅滋事张某甲亲友等人的事实2017年10月至2018年2月间，被害人张某甲到高亮、刘双处多次借款，先后于2017年10月21日签订5万元借据、12月20日签订5万元借据、12月28日签订5万元借据、12月29日签订5万元借据、2018年1月19日签订5万元借据、20万元借据、1月29日签订20万元借据、2月9日签订17万元借据（11万元转账及6万元现金），以上借据总计金额为82万元，其中2017年12月28日、29日各5万元借款实际为同一笔借款，2018年1月19日借款实际为2017年10月21日借款的续签，上述多笔借款高亮、刘双共计制造银行流水66万元，经查实张某甲在借款当日及借款期间共计返还贺园龙、董文静、赵娜、刘双、张宏勋相关账户共计258938元，取现返还刘双1万元，共计268938元，另在张某甲多笔借款当日还有多笔大额取现的情形。后张某甲因无力偿还不断垒高的债务被迫离津躲避。为查找张某甲下落，高亮、刘双、部先军、贺园龙、张宏勋、顾天平、张洪伟、董文静、李宇于2018年2月至3月间先后多次到张某甲祖母张某乙、父亲张某丙居住的天津市河北区住处及张某甲母亲孟某某经营的美发店进行滋扰、威胁、恐吓，并对张某乙、张某丙住处堵锁眼、拉电闸等，期间，致张某丙发病就诊，迫使张某乙、张某丙离津躲避，孟某某店铺无法经营。另2018年3月16日，高亮指使贺园龙将孟某朋友宋某某停放在小区的汽车前风挡玻璃及左前门玻璃砸毁。被告人上述行为严重影响了他人的生活、经营。经鉴定，涉案车辆损失价格为人民币981元。2018年4月16日凌晨，高亮一方通过他人将张某甲骗至北京首都国际机场，后高亮、刘双、张宏勋、董文静、贺园龙、部先军、张洪伟、顾天平、李宇将张某甲带回公司内，威胁、恐吓逼迫其归还虚高债务，当日7时许，孟某某报警，民警出警后将双方带至派出所，在派出所期间，高亮、刘双、张宏勋、董文静、贺园龙、部先军、张洪伟、李宇、魏鹏继续轮流对张某甲盯梢、滋扰、威胁，逼迫其偿还虚高借款82万元，致使张某甲滞留在派出所不敢离开。数日后张某甲趁机离开派出所。四、敲诈勒索被害人王某乙的事实2018年1月25日，被害人王某乙经魏鹏介绍到高亮、刘双处实际借款19000元，并签订了35000元借据及相关借款手续，次日，刘双向王某乙转账35000元，王某乙微信回款给董文静16000元，后因利息数额双方产生分歧，王某乙未按时还息，高亮、刘双一方多次威胁、恐吓催要钱款。2018年3月18日，王某乙与其父亲被迫至公司给付高亮、刘双25000元，后高亮等人仍以其违约为由向其索要高额违约金，王某乙父亲报警，民警出警后将双方带至派出所，王某乙及其父亲被迫又给付对方钱款13480元。五、寻衅滋事被害人唐某甲、唐某乙的事实2017年10月23日至2018年2月2日间，郁某某先后多次到高亮、刘双处借款，后因无力归还高额本息离家出走。2018年3月9日，高亮、刘双、部先军、贺园龙、张宏勋、顾天平、李宇至郁某某之子唐某甲就读的学校门前，对其进行拦截、威胁、恐吓，并指使他人盯住唐某甲。2018年3月19日，高亮、刘双、部先军、贺园龙、张宏勋、顾天平、李宇、张洪伟又在学校门前拦截唐某甲，并指使他人殴打唐某甲。2018年3月27日21时许，高亮、刘双、部先军、贺园龙、张宏勋、顾天平、张洪伟、李宇将郁某某丈夫唐某乙带至公司内对其威胁、恐吓，期间，张宏勋拿凉水浇唐某乙，直至次日凌晨唐某甲报警后唐某乙才得以离开。2018年7月25日，高亮、刘双、部先军、张洪伟、李宇、贺园龙至唐某乙家中催要钱款，对其进行辱骂，期间，高亮、张洪伟殴打唐某乙，致其身体受伤，后唐某甲报警，高亮、张洪伟分别被处以行政拘留五日。经天津市津实司法鉴定中心鉴定：唐某乙头皮软组织挫伤，为轻微伤。六、诈骗被害人张某丁一案的事实2018年1月17日，张某丁至高亮、刘双处借款并签订了70000元借据及相关借款手续，口头约定利息14000元，当日刘双向张某丁账户打款70000元，随即张某丁向对方指定的赵娜账户回款21800元，后张某丁按期归还两期利息共计28000元至赵娜银行账户。2018年4月至7月间，因张某丁未按时归还钱款，被告人高亮、刘双遂纠集多人至张某丁父母家催讨债务。2018年4月23日，高亮、刘双商议后以刘双名义在天津市河北区人民法院对张某丁提起民事诉讼，并在诉讼过程中隐瞒张某丁仅实际得款48200元且已归还28000元的事实，指使赵娜作假证，谎称其与张某丁之间的钱款往来与此无关，导致法院最终判决张某丁偿还刘双借款70000元及相应利息等，判决生效后，刘双申请执行，张某丁父亲张某戊交纳法院案款共计77032.5元，后刘双将案款全部取走。七、敲诈勒索被害人杨某某的事实2018年4月12日，被害人杨某某经被告人魏鹏介绍到高亮、刘双处实际借款18200元，并签订了3万元的借据等借款手续，双方口头约定借款期限三个月，利息4500元，当日，刘双向杨某某转账3万元，杨某某随即取现11800元返还给被告人一方。2018年5月11日，杨某某归还一期利息4500元。2018年6月13日，因杨某某未能按时还息，高亮、刘双、贺园龙、部先军、张洪伟将其扣留在公司内，以其违约为由，采用殴打、体罚、侮辱等手段，逼迫其偿还本息及违约金55500元，期间，杨某某微信转账贺园龙700元。2018年6月14日凌晨，高亮指使贺园龙、部先军、张洪伟将杨某某带至红桥区某酒店内并给其戴上手铐限制其人身自由，期间，还将体罚杨某某的视频发给刘双。同日，高亮指使贺园龙、部先军、张洪伟将杨某某带回公司，继续对其殴打、威胁逼迫其还款，期间，杨某又微信转账贺园龙2000元，后在高亮等人电话联系杨某某父亲索要钱款后，杨某某父亲报警，民警出警后将双方带至派出所，高亮、刘双等人继续以此为由向杨某某及其父亲索要钱款，6月15日杨某某被迫给付对方32000元。第三部分被告人个人实施的犯罪事实2017年10月16日，魏鹏谎称高亮、刘双等人知道马某某资质不好，需要多支付一个月利息，否则威胁其要马上清户，后马某某、王某甲被迫给付魏鹏4000元。第四部分其他相关事实公安机关根据相关被害人报案展开侦查，于2018年9月12日将被告人高亮、刘双、部先军、张洪伟、贺园龙、顾天平、董文静、赵娜抓获，次日将高亮、刘双、部先军、张洪伟、贺园龙、顾天平刑事拘留，2018年9月16日被告人李宇、魏鹏自动至公安机关配合调查，2018年9月20日将被告人张宏勋抓获并于当日刑事拘留，2018年10月1日将被告人董文静电话传唤至公安机关并于次日刑事拘留，2018年10月9日将被告人李宇电话传唤至公安机关并于当日刑事拘留，2018年11月9日将被告人魏鹏电话传唤至公安机关并于次日刑事拘留，2019年1月25日将被告人赵娜电话传唤至公安机关并于当日刑事拘留。案发后，公安机关扣押高亮出资购买的用于该组织催收使用的别克GL8汽车一辆，手铐一副，电棍一个，查封史某名下房屋一套，扣押史某名下奥迪Q5汽车一辆，宝马X1汽车一辆，另扣押电脑数台，手机数部，冻结各被告人相关银行账户若干。案件审理期间，高亮家属退赔79280元、刘双家属退赔30000元、魏鹏家属退赔11000元、贺园龙家属退赔8000元、董文静家属退赔8000元、顾天平家属退赔8000元、张洪伟家属退赔7000元、李宇家属退赔2000元、赵娜退赔7000元。以上钱款中，57000元已赔偿张某丁，48800元已赔偿马某某、王某甲，14000元已赔偿杜某某。上述事实，经当庭举证、质证，有被害人马某某、王某甲、杜某某、王某乙等人陈述及辨认笔录，证人马某、高某等人证言及辨认笔录、扣押决定书、扣押物品清单、借据、银行账户交易明细、收条、微信转账记录截图等书证、物证照片、视听资料、鉴定意见、前科材料、各被告人供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。针对辩护人辩护意见及本案争议焦点问题，本院综合评析如下：一、杜某某被敲诈勒索一案中，因李宇加入该犯罪集团时，杜某某已被迫给付高亮、刘双一方钱款2万元，李宇仅参与后期敲诈勒索2000元的事实，故该起敲诈勒索案件中，李宇的犯罪数额应认定为2000元。二、敲诈勒索张某甲（未遂）的犯罪数额一节，在案证据中，被害人张某甲多次陈述不一，最后一次笔录中称其实际到手20余万元。刘双称张某甲实际到手至少30万元，赵娜称核对过张某甲的账目，还差公司20万元左右，董文静称最后一次借款是其给张某甲拿着现金录的视频等。另以张某甲多次所签借据的时间对应的当日张某甲银行账户明细反映出其借款当日有多笔大额取现的情形，疑似扣除的利息及相关费用，但因借据中未填写具体利息，且无其他证据佐证，导致张某甲最终实际获得的钱款无法查清，公诉机关按照有利于被告人的原则以双方账户资金往来情况、最后一笔借款金额17万元及刘双自认的一笔1万元利息认定高亮、刘双一方给付张某甲的钱款为72万元，张某甲先后返还给对方的钱款为268938元，最终确定该起犯罪数额为368938元，本院予以确认。三、寻衅滋事张某甲亲属及其亲属朋友一节，高亮、刘双等人以“套路贷”手段不断垒高张某甲债务，致张某甲无法偿还而躲避失去联系，相关被告人为查找张某甲下落、索要钱款，以张某甲欠款为由多次对其亲属进行滋扰、辱骂，严重影响他人生活、经营等，且在张某乙、张某丙被迫离家出走后，仍多次上门拉电闸，堵锁眼、烧吊钱等，在孟某某关闭所经营的店铺后，滋扰其朋友宋某某，并无故将其车辆砸损，体现了各被告人逞强耍横、无故生非的主观故意，相关被害人也正是因为各被告人所实施的寻衅滋事行为从而产生心理强制，不敢回家和继续经营，上述行为明显超出侵财犯罪范围，与张某甲被敲诈勒索一事无牵连关系，故对相关被告人应以寻衅滋事罪定罪处罚。高亮、刘双辩护人关于应择一重罪处罚的辩护意见，本院不予采纳。四、关于指控高亮、刘双、赵娜妨害作证、帮助伪造证据一案的定性，本院认为，“套路贷”案件中，虽形式上看双方存在所谓的债权债务关系，但以非法占有为目的确是“套路贷”的本质属性，行为人在实施“套路贷”过程中，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒全部或者部分真相，通过提起民事诉讼的手段，借助司法权力非法占有他人财物，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。本案中，高亮、刘双、赵娜即采用签订虚高借款合同、制造虚假给付痕迹、隐匿还款证据等套路贷手段，使得被害人张某丁签订7万元借据及收条，刘双亦从其账户向张某丁账户打款7万元，随后要求张某丁向赵娜账户转款21800元，使得张某丁实际仅获取钱款48200元，后亦是要求张某丁向赵娜账户支付两期利息共计28000元，张某丁未按时还款后，高亮、刘双即以刘双名义向法院提起民事诉讼，审理期间隐瞒部分事实并指使赵娜作假证，否认张某丁回款及还款情况，导致法院作出不利于被害人的判决，后通过申请执行获取被害人钱款共计77032.5元，故对高亮、刘双、赵娜应以诈骗罪定罪处罚，且系数额巨大。五、关于各被告人作用、地位等，该恶势力犯罪集团中，被告人高亮、刘双组建公司，招募人员，决定借款对象，指挥人员催收等，系首要分子，应对集团所犯全部罪行负责，被告人部先军积极参与催收，并参与多起犯罪活动，董文静负责签订借款手续，接收部分钱款，在被害人未能按时还款时按照指示将被害人骗至公司，积极参与部分催收活动，贺园龙、张宏勋亦积极参与催收，且结合被害人陈述及同案犯互供证实二人在共同犯罪中亦起主要作用，故部先军、贺园龙、张宏勋、董文静应认定为主犯，应结合各被告人在共同犯罪中的作用、地位予以惩处；顾天平、张洪伟、李宇、魏鹏、赵娜在共同犯罪中起次要、辅助作用，可认定为从犯，对顾天平、张洪伟、李宇、魏鹏可依法从轻处罚，对赵娜可依法减轻处罚。高亮、刘双、贺园龙、张宏勋、董文静、魏鹏辩护人关于该犯罪集团社会危害性小，刘双作用相对较轻，贺园龙、张宏勋危害程度及主观恶性较轻，人身危害性小，贺园龙、张宏勋、董文静系从犯，贺园龙、魏鹏系偶犯，对刘双、张宏勋、魏鹏减轻处罚的辩护意见，本院均不予采纳。顾天平辩护人关于顾天平系犯罪中止的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。另赵娜明知高亮、刘双等人的犯罪行为仍为上述人员提供账号接收钱款、记录账目，在刘双提起民事诉讼后提供虚假证言等，故辩护人对于其主观上没有故意犯罪的犯意的辩护意见，本院亦不予采纳。六、本案系典型的“套路贷”犯罪案件，被害人虽有未能按时还款的情形，但该情节并不能成为高亮、刘双等人以此为由对被害人实施敲诈勒索等犯罪行为的合法理由，从而减轻各被告人的刑事责任，故相关辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。七、被告人高亮、刘双、张洪伟到案后在侦查阶段的多次讯问笔录中均未如实供述或避重就轻，故各辩护人关于三被告人系坦白的辩护意见，本院不予采纳，但三被告人当庭均自愿认罪，且张洪伟认罪认罚，量刑时可酌情从轻处罚。八、公诉机关指控的三起违法事实，因未作为犯罪事实指控，当庭仅指控高亮、刘双非法放贷，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》。本院认为，恶势力实施的违法犯罪活动在两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中对恶势力、恶势力犯罪集团主要行为及可能伴随的行为予以例举，其特征体现在“为非作恶，欺压百姓”，故据以认定恶势力、恶势力犯罪集团的违法行为亦应指符合该特征的尚不构成犯罪的违法行为，另两高两部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》规定，有组织地非法放贷，同时又有其他违法犯罪活动，符合恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的，应当分别按照恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判；对于本意见施行前发生的非法放贷行为，依照最高人民法院《关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》的规定办理。故指控三起违法事实不符合恶势力、恶势力犯罪集团违法行为的认定标准，本院不予认定。各辩护人的其他辩护意见，本院量刑时综合予以考虑。本院认为，被告人高亮、刘双、部先军、张洪伟、贺园龙、顾天平、张宏勋、李宇、董文静、魏鹏以非法占有为目的，以威胁、恐吓手段强行索要他人钱款，达到数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系数额巨大，部分敲诈勒索系犯罪未遂，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，但指控部分事实及数额有误，本院予以更正；被告人高亮、刘双、部先军、贺园龙、张宏勋、董文静、顾天平、李宇、张洪伟对他人进行滋扰、纠缠、哄闹，并采用堵锁眼、拉电闸等方式严重影响他人生活、经营，情节恶劣，被告人高亮、刘双、部先军、贺园龙、张宏勋、顾天平、李宇、张洪伟拦截、辱骂、恐吓、随意殴打他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的主要事实及罪名成立，本院予以确认；被告人高亮、刘双、赵娜以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系数额巨大，公诉机关指控的事实成立，但罪名不当，本院予以变更。在该恶势力犯罪集团中，被告人高亮、刘双系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人部先军、贺园龙、张宏勋、董文静积极参与，作用较大，应认定为主犯；被告人张洪伟、顾天平、李宇、魏鹏、赵娜在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，可从轻或减轻处罚。被告人部先军在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李宇曾受过刑事处罚，又再次犯罪，应酌情从重处罚。被告人顾天平在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人贺园龙、张宏勋、董文静、顾天平、赵娜到案后能如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人魏鹏、李宇能自动投案并如实供述主要犯罪事实，具有自首情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人高亮、刘双、部先军、张洪伟当庭自愿认罪，且张洪伟认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人高亮、刘双等人组成恶势力犯罪集团，以“套路贷”为犯罪手段，多次侵害他人财产，社会危害性较大，量刑时应酌情从重处罚。鉴于案发后被告人高亮、刘双、贺园龙、张洪伟、顾天平、董文静、李宇、魏鹏、赵娜能积极退赔赃款，量刑时可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十三条第一款，第二百六十六条，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人高亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2028年3月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人刘双犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2028年12月11日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人部先军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2024年11月11日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人张洪伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2023年2月6日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人贺园龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2024年3月11日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人顾天平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销（2018）津0106刑初223号刑事判决书中被告人顾天平犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2024年1月3日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人张宏勋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2024年3月19日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人李宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2022年8月8日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人董文静犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月2日起至2023年9月30日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人魏鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2022年7月8日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人赵娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。十二、依法发还被害人王某乙人民币一万九千四百八十元、发还被害人杨某某人民币二万一千元。十三、涉案扣押作案工具别克GL8汽车一辆、手铐一副、电脑、电棍，依法予以没收。十四、其他在案财产依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王正刚审 判 员  权 乐人民陪审员  黄振强二〇二〇年六月三十日法官助理国胜利书记员王佳兰附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2.《中华人民共和国刑法》第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。3.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。4.《中华人民共和国刑法》第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。5.《中华人民共和国刑法》第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。6.《中华人民共和国刑法》第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。7.《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。8.《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。9.《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。10.《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。11.《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。12.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。13.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。