安徽省颍上县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1226刑初674号 公诉机关颍上县人民检察院。 被告人闫路海，男，1961年4月27日出生，汉族，文盲，无业，安徽省颍上县人，住安徽省颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被颍上县公安局刑事拘留，同年6月13日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，现羁押于颍上县看守所。 辩护人郭响峰，安徽蓝邦律师事务所律师。 辩护人张健，安徽慎诚律师事务所律师。 被告人万亮，男，1971年3月13日出4，汉族，小学肄业，个体户，安徽省颍上县人安徽省颍上县9号。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年7月29日被颍上县公安局刑事拘留，同日被该局取保候审,同年11月27日被本院取保候审。 辩护人韩光存，安徽慧民律师事务所律师。 被告人吴传令，男，1962年11月6日出6，汉族，初中文化，务农，安徽省颍上县人安徽省颍上县9号。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年7月29日被颍上县公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，同年11月27日被本院取保候审。 颍上县人民检察院以颍检检二刑诉[2019]427号起诉书指控被告人闫路海犯诈骗罪、虚假诉讼罪，被告人万亮犯虚假诉讼罪，被告人吴传令犯虚假诉讼罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。颍上县人民检察院指派检察员曹培涛、代理检察员赵新海出庭支持公诉。被胡某国彬及其诉讼代理人张亚辉，被告人闫路海及其辩护人郭响峰、张健，被告人万亮及其辩护人韩光存，被告人吴传令均到庭参加诉讼。现已审理终结。 颍上县人民检察院指控，自2010年开始，吴奇峰因经营需要，多次从被告人闫路海处借款。2012年1月18日，由胡某担保，吴奇峰向闫路海出具了借款100万元的借条，随后产生了16个月利息20万元，吴奇峰再次向闫路海出具了20万元借条。因吴奇峰无力偿还借款本息，从2013年8月1日起，闫路海及其家人多次采用缠闹等方式迫使担保人胡某借钱给闫路海。 2014年1月18日，闫路海向胡某借钱，胡某无钱可借，闫路海介绍吴传令给胡某，由其担保让胡某向吴传令借款12万元给其使用。胡某向吴传令出具一张12万元的借条，约定月利息3600元。随后，闫路海向胡某出具一张12万元借条，未约定利息。两份借条出具后，闫路海在吴传令未实际借款给胡某或闫路海的情况下，以吴传令的名义向胡某索要该借款利息，自2014年至2016年11月30日胡某先后多次通过闫路海或直接向吴传令支付借款利息。胡某向吴传令支付的利息均被闫路海获得。 2014年11月30日闫路海再次向胡某借钱，胡某仍无钱，闫路海又介绍万亮给胡某，由其担保让胡某向万亮借款17万元给其使用，胡某给万亮出具了一张17万元的借条，约定每季度结息17850元。闫路海给胡某出具一张17万元借条，未约定利息。之后胡某通过闫路海向万亮支付借款利息。不久，闫路海归还万亮17万元胡某借款并支付1.8万元利息，但未告知胡某还款情况，继续以万亮的名义从胡某处收取借款利息。 至2016年年底，闫路海通过上述29万元借条，从胡某处获得利息18.2万元，闫路海为继续索要借条本金和之后的利息，找到吴传令、万亮，三人商定，以吴传令、万亮的名义将胡某起诉到颍上县人民法院。2018年7月20日，颍上县人民法院对两起案件开庭审理，判处胡某败诉。同年12月29日，闫路海向颍上县人民法院起诉吴奇峰、胡某，要求吴奇峰偿还借款128.7万元，并从2013年10月起按月利息2%支付利息，胡某承担担保责任。 公诉机关为证明指控的成立向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验检查笔录、辨认笔录等证据材料，提请本院对被告人闫路海依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款等规定予以定罪量刑；对被告人万亮依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款等规定予以定罪量刑；对被告人吴传令依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款等规定予以定罪量刑。 被告人闫路海对公诉机关指控的诈骗罪有异议，辩解称自己不构成诈骗罪；对公诉机关指控的虚假诉讼罪无异议，愿意认罪认罚。其辩护人的主要辩护观点是，1、对指控的诈骗罪有异议，闫路海主观上没有非法占有的目的，诈骗罪不成立。2、对指控的虚假诉讼罪无异议。 被告人万亮对公诉机关指控的虚假诉讼罪无异议，愿意认罪认罚。其辩护人的主要辩护观点是对指控的虚假诉讼罪无异议。 被告人吴传令对公诉机关指控的虚假诉讼罪无异议，愿意认罪认罚。 经审理查明，自2010年开始，吴奇峰因经营需要多次从被告人闫路海处借款。2012年1月18日，由被害人胡某担保，吴奇峰向闫路海出具了借款100万元的借条，随后产生了16个月利息20万元，吴奇峰再次向闫路海出具了20万元借条。因吴奇峰无力偿还借款本息，从2013年8月1日起，闫路海及其家人多次采用缠、闹等方式向担保人胡某催要欠款。 2014年1月18日，闫路海在上海向胡某催款，胡某无力偿还，闫路海便提出由其担保让胡某向居住在颍上的被告人吴传令借款12万元转给其使用的方案。胡某无奈书写了一张借吴传令本金12万元、约定月利息3600元的借据给闫路海，同时闫路海出具了一张借胡某本金12万元、未约定利息的借据给胡某。之后，闫路海一人持着胡某出具的12万元借据回到颍上县向吴传令借钱，最终未向吴传令借贷该款。但是闫路海未将这一重要情况告诉胡某，却以吴传令的名义从2014年至2016年11月30日向胡某索要该借款利息。胡某先后多次通过闫路海或直接向吴传令支付借款利息。胡某向吴传令支付的利息均被闫路海获得。 2014年11月30日，闫路海在上海再次向胡某催款，胡某仍无钱，闫路海又提出由其担保让胡某向居住在颍上的被告人万亮借款17万元转给其使用的方案。之后闫路海和胡某共同来到颍上县向万亮借款。胡某书写了一张借万亮本金17万元、约定每季度结息17850元的借据给万亮，同时闫路海出具了一张借胡某本金17万元、未约定利息的借据给胡某，当场万亮将17万元交与闫路海。五个月后胡某通过闫路海向万亮偿清了17万元的本金和利息，万亮及时将胡某出具的17万元借据退交给闫路海。但是闫路海仍未将这一重要情况告诉胡某，之后继续以万亮的名义向胡某索要该借款利息。 截止2016年年底，闫路海共向胡某索要额外利息18.2万元。此后胡某再无还款能力。 2018年7月，闫路海等人持胡某出具给吴传令12万元已经失效的借据和出具给万亮17万元已经失效的借据，分别找到吴传令、万亮协商，要求其二人作为原告起诉胡某以索要钱款。吴传令、万亮二人犹豫再三，最终还是在民事诉状、授权委托书上签名，同意由律师彭某作为诉讼代理人以自己的名义向颍上县人民法院提起民事诉讼。颍上县人民法院于2018年9月28日分别作出（2018）皖1226民初2149号和2150号两份民事判决，判决胡某给付万亮借款本金17万元及利息和判决胡某给付吴传令借款本金12万元及利息。胡某不服均提出上诉。阜阳市中级人民法院于2019年5月21日作出（2019）皖12民终1005号民事判决，撤销颍上县人民法院（2018）皖1226民初2149号民事判决，并驳回万亮的诉讼请求。阜阳市中级人民法院于2019年6月10日作出（2019）皖12民终1004号民事裁定，撤销颍上县人民法院（2018）皖1226民初2150号民事判决，发回重审。 2019年初，闫路海等人与吴奇峰、胡某民间借贷纠纷向颍上县人民法院起诉，要求吴奇峰偿还借款128.7万元。颍上县人民法院于2019年7月26日作出（2019）皖1226民初1701号民事裁定，驳回闫路海等人的起诉。闫路海等人不服提出上诉。阜阳市中级人民法院于2019年10月17日作出（2019）皖12民终4279号民事裁定，驳回上诉，维持原裁定。 另查明，2019年5月14日，被告人闫路海接到公安机关电话后，主动到颍上县公安局黄桥派出所接受讯问，同日被刑事拘留。2019年7月29日被告人万亮、吴传令在家人的陪同下主动到颍上县公安局黄桥派出所投案，如实供述整个事件的经过。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、书证 （1）受案登记表,证明2019年5月8日，胡某向颍上县公安局反映闫路海诈骗线索，同日颍上县公安局受理胡某被诈骗案。2019年6月18日，通过其他方式（立案监督）颍上县公安局受理闫路海、吴传令、万亮等人虚假诉讼案件。 （2）到案经过,证明2019年5月14日闫路海被电话通知到案；2019年7月29日，万亮、吴传令主动到颍上县公安局黄桥派出所投案。 （3）前科情况查询，证明闫路海、吴传令、万亮于案发前无违法犯罪记录。 （4）户籍信息，证明闫路海、万亮、吴传令作案时已达完全刑事责任年龄。 （5）闫路海、吴某1之间的借据、民事诉状、民事裁定书（胡某提交零散材料）,证明2012年1月18日，由胡某担保，吴某1从闫路海处借款100万元。2019年3月4日，颍上县法院对闫路海、孙某夫妇起诉吴某1、胡某偿还借款本金1287000元，并支付相应的利息计1595880元，胡某承担担保责任一案进行立案。2019年7月26日，颍上县法院以诉讼期间胡某报案，颍上县公安局已经刑事立案审查，本案属于“同一事实”的刑民交叉案件，应通过刑事诉讼方式解决，裁定驳回闫路海、孙某的起诉。 （6）胡某通过闫路海介绍，从吴传令、万亮处借款、还息、诉讼相关书证。 ①胡某举证的借据、借条，证明2014年1月18日，胡某从吴传令处借款12万元，按月息3分结算，使用三个月本利还清，每月支付利息3600元，最后期限为一年。2014年11月30日，胡某从万亮处借款17万元，每季度结息17850元，使用两个季度本利还清，若无能力兑现重新签约协商解决。 ②胡某举证的收条（偿还利息）证明2014年，吴传令经闫路海转来胡某利息43200元。2015年5月1日，吴传令收到胡某利息1万元。 2015年6月1日，经闫路海付万亮利息40800元。2016年8月5日，经闫路海交万亮、吴传令2016年利息人民币1万、2万、3万合计6万。2016年1月28日，闫路海收到胡某支付给吴传令的32000元。以上款项共计18.6万（包括不是闫路海本人签名的40800元条据） ③邮政储蓄银行汇款收据，证明2014年3月11日，胡某向吴传令邮政储蓄银行账户汇款0.6万元。2014年10月14日，胡某向吴传令邮政储蓄银行账户汇款1万元。 ④民事诉状、授权委托书、法庭审理笔录、民事判决书、民事裁定书，证明吴传令、万亮委托慎诚律师事务所律师彭某作为与胡某民间借贷纠纷一案的一审代理人。 2018年4月9日，万亮以胡某借款17万元索要不还为由起诉胡某，吴传令以胡某借款12万元索要不还为由起诉胡某。 吴传令委托诉讼代理人彭某诉胡某民间借贷纠纷，追加闫路海为第三人。其中胡某辩称2016年8月5日闫路海出具的凭证记载经其手付吴传令、万亮2016年利息6万元（其中闫路海认可付给吴传令3.6万）。闫路海辩称两份借条写好后，吴传令就把12万现金转给闫路海了。2018年9月28日判决认定“吴传令表示2014年3月11日6000元，2014年10月14日1万元，2014年年底43200元收条均属实，2015年5月1日在颍上县二新街收取胡某利息1万元也属实，其余凭证均与吴传令无关”“胡某直接或通过闫路海转交分多笔支付了2014年度、2015年度利息，本金一直未偿还。2016年1月18日双方算账后，胡某重新为吴传令出具了借条，并将2014年原借条收回。其后胡某又支付利息至2016年12月，之后再未还款。”“判决胡某给付吴传令借款本金12万，季利息（月利率2%，自2017年1月18日起算）” 万亮委托诉讼代理人彭某诉胡某民间借贷纠纷，追加闫路海为本案第三人。万亮诉的事实理由“胡某通过闫路海分多笔支付了利息款7.08万”。2018年9月28日法院审理认定“2016年8月5日6万条据，闫路海认可，但并不是胡某主张的偿还万亮3万元，而是1.8万元”“借款后，胡某未按约定还款，仅支付利息至2016年11月30日，共计7.08万元，本金一直未付”“判决胡某给付万亮本金17万及利息（月利率2%，自2016年11月30日起算）”。 因胡某上诉，2019年5月21日，阜阳市中院判决驳回万亮的诉讼请求，并撤销一审判决；同年6月10日，阜阳中院裁定撤销吴传令诉胡某案的一审判决，发回重审。 （7）闫路海向胡某借款的书证。 ①借条、借据,证明2017年7月17日，闫路海向胡某经银行转账和现金借款5万元，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还，其他转账凭证已写明”。 2016年4月8日，闫路海向胡某借款2万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还，其中1万李成喜银行转款”。 2015年8月7日，闫路海向胡某借款2万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”。 2015年6月30日，闫路海向胡某借款3万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”。 2015年1月30日，闫路海向胡某借款2万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”。 2015年1月19日，闫路海向胡某借款2万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”。 2015年1月19日，闫路海向胡某借款4万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还，经李青山转款”。 2014年12月1日，闫路海向胡某借款3万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”。 2014年11月30日，闫路海向胡某借款17万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”（万亮）。 2014年9月13日，闫路海向胡某借款3万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”。 2014年7月21日，闫路海向胡某借款6.2万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还，以上4张条据总钱”。 2014年6月8日，闫路海向胡某借款2.5万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”。 2014年4月28日，闫路海向胡某借款0.3万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”。 2014年3月23日，闫子波（闫路海残疾儿子）向胡某借款0.8万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”。 2014年1月18日，闫路海向胡某借款12万元，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”（吴传令）。 2014年1月9日，闫路海向胡某借款3万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”。 2014年1月2日，闫路海向胡某借款3.5万，未约定利息，注明“待吴某1还款时归还”，另写明该条据为补据。 2013年8月5日，闫路海向胡某借款1.7万，未约定利息，未有注明“待吴某1还款时归还”。 2013年8月1日，闫路海向胡某借款2万，未约定利息，未有注明“待吴某1还款时归还”。 ②胡某举证的农行存款业务回单、吴某2银行账户明细清单；吴某2的证明，证明2015年2月14日，向孙某农行账户汇款2.5万元；2015年9月7日，向孙某农行账户汇款3万元；2015年9月30日，向孙某农行账户汇款1.03万元。以上胡某2015年转给闫路海妻子孙某6.53万元。 2017年1月18日，吴某2农行账户向孙某转款2.1万元；2017年1月25日，吴某2农行账户向孙某转款3万元；2017年4月10日，吴某2农行账户向孙某转款2万元；2017年5月14日，吴某2农行账户向孙某转款0.6万元；2017年6月15日，吴某2农行账户向孙某转款1万元；以上吴某22017年转给闫路海妻子孙某8.7万元。 （7）社区影响调查评估意见书，证明被告人万亮、吴传令之前无违法犯罪记录，符合社区矫正的条件。 2.证人证言 （1）证人彭某证言，证明2018年3月，闫路海老婆孙某电话咨询我几个条子能否起诉，一个是吴某1向闫路海借款100元，胡某担保的条子；还有一个是胡某向万亮借款17万的条子，一个胡某向吴传令借款12万的条子。万亮、吴传令这两个借条都约定的有利息，多少我忘了。后来我让孙某和他老公来我办公室，我告诉他们吴某1可以起诉，关于胡某向万亮、吴传令写的借条，必须本人委托我们律师才能办理。几天后，孙某电话联系我“起诉胡某怎么办理委托手续？”我讲你把吴传令和万亮带到我们律所，让他们带着身份证以及案件相关的证据，孙某问我能不能去一趟，我当时认为孙某在给我介绍生意，就答应了。后来闫路海、孙某把我带到吴传令家，我向吴传令讲了起诉胡某这个案件的风险，另需要提供身份证复印件和借条复印件，吴传令就去复印身份证和借条，并在我给他的授权委托书和委托代理合同上签名。 2018年4月份一天，孙某让我去万亮饭店，到了万亮饭店，孙某也在场，我让万亮提供身份证复印件和借条复印件，并告知打官司风险，后来万亮给我签了委托书和委托代理合同。 胡某给吴传令和万亮的借条复印件都是在他们两个人家里拿到的，具体是谁提供的我记不清了。律师费用是闫路海老婆孙某提供的。万亮和吴传令的身份证复印件都是二人本人给我的，闫路海没有提供他俩的身份证复印件。 经颍上法院一审判决胡某败诉，后来胡某提起上诉，结果还没有下来。中院给吴传令一个传票，传票上有我的联系电话，当时快递员把传票送给我，我就和吴传令联系，吴传令把我手机拉黑了，联系不上，我就在传票上代签了我的名字。 胡某写给万亮和吴传令的借条是空对空借条我当时不知道，后来公安找我，我才知道这12万元的借条是假的，闫路海以胡某给吴传令写的借条为由收利息。 （2）证人吴某1证言，证明2010年三四月份，因经营浴场资金不足，我通过胡某从闫路海处借款，借着还着，最后我欠闫路海大约42万元左右，当时我写了一张42万元左右的借条给闫路海，胡某就在我给闫路海写的借条上签了他的名字，具体是见证人还是担保人我没有注意，刚开始闫路海没有提出利息钱的事情，后期我生意失败，闫路海提出他的42万元要收取月利息5分的利。一时我欠闫路海的钱还不上，就同意付给闫路海月利息5分的利，大概两三个月的时间我就把42万的利息付给他，一直付了1年零3个月左右，后来我支付不了了，闫路海就一直问我要钱，我也没有钱给他，闫路海就找胡某要钱，胡某没有钱给他，闫路海经常带着瘫痪的儿子到胡某上海的家里缠着逼着胡某要钱，还讲胡某不给他钱他就喝农药，还要威胁胡某的家人和小孩。期间闫路海多次找我，要求我把利息钱和本金写在一张借条上，共计100万元，我不同意，他就找胡某的事，多次到胡某家吵闹，胡某没有办法给我打电话，跟我讲闫路海经常到他那里吵闹，你不打借条给闫路海，我家就没法过了，还要出事。2013年5月14日，闫路海把胡某接到我的浴场，我当着胡某的面向闫路海写了100万的借条，其中本金42万，利息58万，胡某在借条上做的担保人。后来闫路海问我要100万元的利息钱，并让我给他写了一个20万的借条，但是借款时间他让我写到2013年5月14日之前，最后闫路海一直向胡某要钱，从胡某那里一点一点的要钱，闫路海给胡某写借条，并注明“待吴某1还我钱时，我还你钱”。直到闫路海到法院起诉我和胡某要本金和利息为止。 我听胡某讲他已经付给闫路海大约78万元钱了，其中包括吴传令和万亮他俩的本金29万元和利息钱。我向闫路海付了1年零2个月的利息钱，大约20万，每次都是三万贰万五万地付给闫路海。 （3）证人高某证言，证明2014年一天晚上，闫路海让我去万亮家喝酒，吴传令和一个叫胡某的也去了。在万亮家，万亮拿出来有10多万块钱，把钱给了那个叫胡某的人，胡某把钱直接给了闫路海，闫路海把钱收下，然后胡某给万亮写了一个借条，之后我们开始喝酒。我不知道闫路海有没有写借条给胡某，时间长了忘记了。 （4）证人孙某证言，证明2017年，胡某分5次给我汇款8.7万元，这些钱是胡某还给闫路海的钱，但是每收一笔钱闫路海有没有给胡某写借条我不知道，也不清楚。 胡某本人不欠闫路海的钱，吴某1问闫路海借100万元，胡某作的担保人，后来闫路海找不到吴某1要钱，找到了吴某1也没有钱，最后俺家等着用钱，闫路海就一直问胡某要钱，胡某把钱给闫路海后，闫路海就给胡某写个借据，借据上写的有“待吴某1还款时支付。” 2015年，我父亲住院，闫路海问胡某要钱，胡某把2015年2月14日，2015年9月7日，2015年9月30日三笔6.53万元钱转给我，这里面300元钱时胡某给我父亲的吊纸钱。 我知道闫路海让胡某给吴传令打了一个12万元的借条，这个借条有利息，利息是3分的。胡某支付的利息钱都是经吴传令的手收取的，吴传令收到胡某支付的利息后，把钱给闫路海，我记忆中有一部分钱是吴传令直接给我的，但是每次收款人都是吴传令的名字。 胡某给万亮打了17万的借条我知道，万亮给胡某17万元，胡某给万亮打了借条，胡某把钱给闫路海，闫路海给胡某打了17万的借条，我听讲这些钱有利息，月利息好像是3分5厘。 （5）证人常某证言，证明（常某否认该案民事庭审笔录中记载万亮从其处借款15万元用于借给胡某的事实）他给员工郑云拉过一份15万元的银行流水，是支付给郑云的工人工资。 （6）证人吴某2证言，证明2017年，胡某向吴某2借钱，吴某2分五笔汇给孙某账户8.7万元，胡某告诉吴某2这8.7万元是支付给闫路海的利息钱。 （7）证人朱某证言，证明2013年、2014年，因胡某给其一个朋友担保从闫路海处借钱，其朋友无力偿还，闫路海带着妻子经常到胡某家，采用哭闹，自伤、喝药的方式逼迫胡某还钱。 （8）证人吴治安证言，证明2013年下半年、2014年，闫路海多次采用哭闹的方式，到胡某家要钱。 3.被害人胡某的陈述，证明1998年在上海的时候，我认识了闫路海，2010年的时候认识了吴某1。我不认识吴传令和万亮。 2010年12月，吴某1从闫路海家借了三笔共计大约40万元钱，具体40几万元我不清楚，当时吴某1和闫路海都要求我做见证人。吴某1在打借条给闫路海的时候，我在上面见证人那某我的名字。 2012年的时候，吴某1和闫路海找到我，叫我去上海吴某1经营的浴池，去让我在2010年12月份吴某1写给闫路海的借条上见证人改成担保人，原先借条上的40多万元写成了100万的借据，我也就在这100万的借条上担保人签名处签名了，当时借条上的时间是2012年1月18日，还款时间1个月，还款日2012年2月18日。还款时间到期后，闫路海不去找吴某1要钱，就一直找我担保人要钱，从2012年开始，闫路海带着妻子孙某、儿子（瘫痪）不定期多次到我家要他借给吴某1的钱（借条上担保人我签的名），多次到俺家缠闹，扬言要对俺家的孙子孙女报复，我怕闫路海对俺家人作出出格的事情，最后没有办法，我就跟闫路海讲“吴某1借你的钱，我没有还款义务，因为我从中间担保有责任，若你家里需要用钱，我可以从别处找了借给你，不过你要打借条给我，算是我借给你的。”后来闫路海就坚持在他写给我的借条上写上“吴某1还他钱的时候他把钱还给我”。之后每年闫路海带着全家人到俺家问我借钱，讲是借钱，每次去后都是又哭又闹，寻死觅活的，多的时候一年达到10多次，每次借给他3000到6万不等，截止2017年，我借给闫路海425000元（有票据）。 2014年1月，闫路海问我借钱，我没有钱，闫路海就闹事，带着他患羊角风的孙子到俺家不走，吃喝拉撒全在俺家中，逼我要钱，后来他想个主意，让我问他老家颍上的朋友借钱，我实在被他和他家人闹得没有办法，就在2014年1月18日在上海闫路海家中写了一个向他朋友“吴传令”借款12万的借条，并注明月息3分，交给了闫路海，同样闫路海给我写了一个12万的借条，利息没有写，但是在这个借贷过程中我没有见到吴传令本人及12万元的现金，只是我和闫路海空对空交换了借条。 2014年11月份，闫路海再次到我上海工作的地方和家中多次问我借钱，我还是没钱给他，他再次采用闹的方法逼我借钱，停了几天他又提出讲“你没有钱，我可以从我颍上朋友万亮那里借钱”，我被逼无奈只好同意，并在闫路海居住的上海家中写给万亮一个17万元的借条，借条上还写着季度结息为17850元，同时闫路海给我写了一个17万的借条并相互交换，但是他给我写的借条没有利息。 闫路海不间断的为吴传令、万亮讨要利息，我分别在2014年支付43200元，2015年5月1日1万，2015年6月1日40800元，2016年1月28日32000元，2016年8月15日6万，合计18.6万元。 还有我通过网银转账给闫路海老婆孙某和吴传令几笔钱，这几笔钱也是支付我借吴传令和万亮的那29万元利息钱的，时间分别是2015年2月14日转孙某2.5万元，2015年9月7日转账给孙某3万元，2015年9月30日转给孙某1.03万元。2014年3月11日转账给吴传令6000元，2014年10月14日转给吴传令1万元。另外2017年，我朋友吴某2分5笔直接转给闫路海老婆孙某8.7万元，时间分别是2017年1月18日转2.1万，2017年1月25日转3万元，2017年4月10日转2万元，2017年5月14日转6000元，2017年6月15日转3万元。我共计向闫路海及他老婆支付利息钱共计354300元，写给万亮的17万和吴传令12万借条的利息钱。 2018年4月9日，万亮、吴传令在颍上法院起诉讨要我之前给他们打的空对空借据上面的欠款，委托的慎诚律师事务所的彭某，开庭在耿棚法庭判的，于2018年9月28日宣判我败诉，归还万亮欠款本金17万元及利息，归还吴传令本金12万元及利息。我接到这样的判决第一时间想到了死，真是天大的冤枉，从我在吴某1给闫路海打的100万元欠条上签下担保人名字后，我本人及家人无时无刻不生活在恐惧之中，闫路海使用暴力逼我借钱给他，还逼迫我给他朋友万亮、吴传令打29万的借条，并附带上高额利息，一步步的让我钻进闫路海设计的圈套。支付186000元的利息，从开始打借条到后来支付利息、起诉我还款，都是闫路海一手操办的，利息钱也都是给闫路海的，我就从来没有见过吴传令、万亮。我从来没有去万亮和吴传令家中，我都不认识他们。 有一次闫路海和他老婆孙某在俺家和俺老婆打了起来，闫路海把俺老婆腿踢青了，每次闹的时候我也在居住的地方派出所报过警。 2014年3月11日、2014年10月14日两次转给吴传令邮政储蓄银行0.6万和1万元，刚开始我和闫路海都在上海那边，闫路海提供的吴传令的账户，让我把这两笔利息钱转给吴传令，后来我再支付利息钱的时候，闫路海就不让我再把钱转到吴传令的账户上，他直接向我收取现金或委托吴传令从我处收取现金，然后吴传令给我打收条。 2014年1月18日我给吴传令打的12万借条，后来闫路海让我在借条上写了一段话，内容的意思是最后借款期限1年，利息钱我已支付结清，余下借据生效，按解决要求支付本金和利息。支付1年利息后，闫路海又把我写给吴传令的借条进行了更改，换了条据，这些条据都在闫路海那里，我没有拿这些条据，后期闫路海拿着我写给吴传令的借条让吴传令去法院起诉我。 2014年11月30日，我写给万亮的17万借条，每季度利息1.785万元，计划用两个季度（6个月），这个条据2017年7月18日，闫路海又让我在条据上补写一句话，内容为以上两年利息钱已支付完毕，时间从2016年11月30日起结算，截止2016年11月30日前的利息钱已还清。 2015年2月14日、2015年9月7日、2015年9月30日给孙某分别2.5万、3万、1.03万，合计6.53万元，这三笔都有银行转账凭证，复印在一张A4纸上面，2016年4月8日，我在这张A4纸上面写了一句话，内容是借支2016年4月8日前，通过银行转款已做收据，以闫路海签名为准。这三笔钱从我写的字面上理解，算是我借给闫路海的。 2014年7月21日，闫路海给我写了一张今借到6.2万元的借条，该借条写有“以上共四张条据总钱数”，这6.2万元是分4次借给闫路海的，写的都有借条给我，第4次借钱的时候，写了总的6.2万元，然后这些小票都不用了，现在也找不到了。这6.2万元包含着我借给闫路海的74.5万元之中。 闫路海给我指出他可以从万亮那里借到钱，于是我就叫闫路海事先给我写了一张向我借款17万元的借条，然后我向万亮写了一张17万元的借条，闫路海拿着我的这张17万元借条到万亮那里拿钱。在这之前我不认识万亮，万亮也不认识我，闫路海从中间做的担保，不然万亮不会借给我的。 4.被告人供述及辩解 （1）被告人闫路海的供述与辩解，证明我和胡某是朋友关系。2009年10月份的时候，当时我、吴某1、胡某都在上海市务工，经胡某介绍吴某1从我那里借了50万，没有利息，吴某1写了一张50万的借条给我，担保人是胡某，讲过了春节就把钱还给我。过了春节后，也就是2010年3月份，吴某1没有把借我的50万元钱给我，又从我这借了20万元，担保人还是胡某，没有利息。2010年10月份左右，吴某1又从我那里分两次借了25万元（一个17万，一个8万），没有利息。之后我向吴某1要钱，一直没有要到，最后胡某就讲“闫路海，你把吴某1从你那里借的钱加起来拢在一起。”经过我计算后，吴某1共计借了我100万，后来胡某和吴某1来到我华漕镇居住的地方，吴某1给我写了一个100万的借条，担保人胡某，同时我又问吴某1要了他的一张身份证复印件。 2013年，我和吴某1、胡某几个人在上海市青浦区一家律师事务所，吴某1写了一个协议，协议的内容是我借给吴某1的100万，按3分5厘的月息向吴某1收取利息，写过协议后，吴某1也没有支付给我利息，本金也没有给我。然后我就一直追着胡某要钱，胡某还跟我讲“暂时我给你想办法，你先用着，以后再讲，这个钱少不掉你的。”后来我就从胡某那里分好多次拿了70万多元钱，每次我从胡某那拿钱后，就写个借条给胡某。 一开始我从胡某那里拿钱的时候，胡某就把钱给我，我向胡某写了借条，后来胡某就不愿意把钱给我，我和俺老婆孙某就到胡某在上海市居住的地方，缠着胡某，到胡某家里闹着不走，胡某没有办法就想办法给我弄钱了，中间还有一次是我儿子闫子林（瘫痪残疾）到胡某居住的地方问胡某要的钱，胡某给了他8000元钱，之后我问胡某要钱的时候，我就跟胡某讲“你再不叫吴某1把钱给我，我就要喝农药死了”。 2014年初，我在上海赌博输钱了，家里没钱填上去，我就打电话给胡某让他问吴某1要钱，吴某1联系不上，就叫胡某给我弄钱，当时胡某没有钱，我就跟胡某讲“我从吴传令那里借钱，你写个借条给吴传令”，在电话中胡某就答应了，然后我就叫胡某写了一张月利息3分的12万借条。我没有从吴传令那里拿那12万元钱，吴传令当时不知道这件事情，胡某写的12万元的借条我拿着的，是个空头借条，我每个月从胡某那里收取利息钱，共计从胡某那里收了两年的利息钱，大约8万多元，后来胡某就没有再付利息钱。我是何时告知吴传令借他名义打的借条给胡某的借条时间太长我记不清了，应该吴传令帮助我拿打第一次收胡某利息条子的时候（2014）年，我告诉吴传令的。 我在上海赌博输钱，我从万亮那里借了17万元，当时这个钱是我和胡某一起到万亮家里拿的，拿到钱之后胡某就把这17万元给我了（我向胡某写了一个17万的借条，没有写利息），胡某就给万亮写了一张17万的借条，担保人是我，月利息3分5厘。过了半年左右，我把17万还给万亮了，给了万亮19万，其中2万左右的利息，万亮把胡某给他的那个17万借条给我了。我拿到胡某写给万亮的17万借条后，每个月从胡某收利息钱，收了大约有3万元左右，直到法院起诉，胡某就没有再支付利息了。 2018年4月份左右，我聘请了一个律师叫彭某，我跟彭某讲“胡某向吴传令写了一张空对空的12万借条，月利息3分的，借条在我这里，我要通过这个借条起诉胡某，应该怎么办？”彭某就跟我讲“你不能起诉胡某，只有吴传令能够起诉胡某，胡某写的借条是给吴传令的。”然后我就带着彭某到吴传令家里，叫吴传令签定律师委托书，当时吴传令还讲不合适，我就跟吴传令讲“没有事情，又不叫你出面，你写个委托书就行了，委托律师的费用我出。”最后吴传令就在彭某带的委托书上签字，万亮起诉胡某也是用的同样的方法。 让万亮和吴传令起诉胡某的目的就是想通过胡某写给吴传令的12万借条和写给万亮的17万借条，等胡某败诉了，支付这29万本金和利息钱，我就能得到这29万的本金钱和利息钱。后来一审判决胡某败诉，胡某又提起了上诉。 我从胡某那里共计拿到了70多万元钱，每次从胡某那里拿钱我都给他写了借条，并在借条上面都写了“待吴某1给我钱时，我给你钱”的内容。我让胡某给吴传令写了一张12万的空头借条，月利息3分，还向万亮写了一张17万的借条，月利息3分5厘，之后我从胡某那里收取了吴传令12万空头借条的利息8.4万元左右，收取胡某写给万亮17万元借条的利息约3万元左右，共计从胡某那拿了约100万元左右。 胡某一直没有借过我的钱，我的钱是借给吴某1的，胡某是中间担保人，我找吴某1要不到钱才一直问胡某要钱的。胡某一开始不认识吴传令和万亮。 2014年胡某通过银行转给吴传令邮政账户两笔钱我知道，一笔0.6万、一笔1万元，吴传令收到钱之后把这1.6万元钱交给我了。这钱是胡某向吴传令写的那张12万元空对空借条产生的利息钱。后来胡某再支付利息钱的时候，就直接给我了，没有再转给吴传令，每次收胡某支付的利息钱，我都给胡某写了条据。 2014年3月11日、2014年10月14日，胡某通过邮政储蓄账户转到我老婆孙某账户上，一笔0.6万元，一笔1万元，这两笔共计1.6万元，是胡某支付12万元的利息钱。 2016年，胡某分三次向我支付6万元（1万、2万、3万），这6万块钱是胡某经我的手向吴传令和万亮支付的利息钱，我拿到6万元钱后，给了万亮一部分，具体给万亮多少我记不得了，剩下的钱我拿着了，没有给吴传令。 胡某提供的经闫路海收转来胡某利息款计4.32万元的借条，这个4.32万元钱是胡某在2014年年底向吴传令支付的那个12万元借条的利息钱，这4.32万元钱都给我了，吴传令只是在中间以他的名义向胡某写了一个收条。 2015年5月1日吴传令向胡某写了一张1万元的利息收条，这是胡某向吴传令支付这个1万元利息，吴传令没有拿，我拿了，同样我只是让吴传令从中间写了一张收条给胡某。 2015年6月1日，我给胡某写了一张4.08万元的利息收条，这个钱是胡某向万亮支付的17万元借款的利息钱，我收到胡某支付给万亮的这4.08万元利息钱后，具体有没有给万亮我记不清了。因为我不识字，这个条据是我让吴传令以我的名义给胡某写的。 2015年，胡某分三次向我老婆孙某汇款2.5万元、3万元、1.03万元，这三笔共计6.53万元，是我向胡某借的，并在2016年的时候，胡某在转账凭证上写了一句话，大概内容是截止2016年4月8日，之前银行所有转款记录都写了条据，并且以我的签名为准，之前的小票都作废。转这三笔钱的时候我和胡某在哪里我记不得了。这三笔钱我向胡某写了借条，借条的钱数都写在后期我向胡某借钱的里面了，都已经包括了，而且胡某也写了2016年4月8日那句话。 2017年，胡某通过吴某2分5次向我老婆孙某农行账户转款8.7万元，这些钱都是我向胡某借的，其中一个2017年1月18日转账2.1万元，这个1000元钱里面是我家上大梁大吉的礼钱，还有一个3万的和一个2万的，以及一个0.6万、1万的共计8.7万元。0.6万是当年我在上海拆房子的时候，我充值了0.6万元购物卡让胡某给别人送礼，当时没有送掉，0.6万元购物卡被胡某用了，后来胡某就转账0.6万元。除了礼钱1000元和购物卡0.6万元，剩下的8万元是我向胡某借的。我向胡某写了借条，胡某有没有提供给公安我不清楚。 我对从胡某处收取20.2万元利息没有异议，但是我收过利息钱后，把17万元还给万亮的时候拿出来2万元给万亮了，这个应该从20.2万元中去掉。 （2）被告人吴传令的供述与辩解，证明闫路海和我是一个村的，两家距离200米左右，关系很好，胡某是我在2014年三四月份去上海通过闫路海认识的，当时一起吃的饭。 闫路海假借我的名义，为了骗取胡某的钱，虚构12万元空对空借条。我没有拿钱给胡某，也没有借钱给胡某，更没有把这12万元给闫路海，借条闫路海一直拿着。当时我不知道这个事情，2016年快到年底的时候，我才听闫路海讲，他问胡某借钱的时候，胡某没有钱，讲从我这里借钱，让胡某写了一个12万的借条给我，胡某写给我的借条他一直拿着来，这个事是闫路海到我家跟我讲“在胡某那里，我以你的名义让胡某写了一个向你借12万块钱的借条”我知道这件事情之后，我就对闫路海讲“你不要再干这样的事情了，你们之间的事情，我不参与，我也不知道，跟我也没有关系”我说过这些话之后，我就没有再问闫路海这件事情了，闫路海在俺家待了一会就走了，具体为啥写这个12万的空头借条我也没有细问。 2014年3月11日，2014年10月14日，我收到过胡某给我汇入的0.6万和1万元钱，是我替闫路海收的利息钱。是闫路海虚构12万空对空借条产生的利息。 2014年没有年月日的43200元收条，这个收条是我受闫路海委托在我家写给胡某的，但是我没有见到这笔钱，钱被闫路海收了。这钱也是12万空对空借条产生的利息钱，不然闫路海不会让我给胡某打收条的。 2015年5月1日1万元的收条是我写的，是我受闫路海电话委托到颍上西关小猪子行见到胡某拿的1万元现金，闫路海让我带上笔纸，收钱后我给胡某打了一个收条，这钱也是12万空对空借条产生的利息钱，钱后来给闫路海了。 2015年6月1日付万亮行息款40800元，经手人闫路海的收条，是闫路海到我农资店找我，让我代替他写的收条，这笔钱是付万亮17万元的利息钱，闫路海不认识字写不好条据，他只会写自己的名字，他收到胡某付的这笔利息钱后，胡某问他要收条，闫路海就找我帮忙写了这个收据。 2018年8月5日经闫路海手转交万亮、吴传令2016年利息合计6万元，收款人闫路海；2016年元月28日今收到胡某经闫路海手支付吴传令32000元，经手人闫路海。这两张条据什么情况我不清楚，也没有听闫路海讲过，从条据的内容看应该是闫路海利用胡某给我打的那个12万元空对空借条和万亮17万借条产生的利息钱。 万亮出借给胡某17万元钱的事实是存在的。当时在万亮饭店，万亮的确拿了17万元现金给胡某，胡某当时给了闫路海，然后相互写了条据，我是亲眼看见的，不会有错。 2018年4月份，闫路海和孙某带着一个律师彭某找我，说他要以胡某写给我的那个12万、月利息3分5厘的借条，以我的名义起诉胡某，问胡某要钱。一开始我就对闫路海讲，这事不管干。后来又和我商量，让我放心只要在律师委托书上签名，不让我出面，也不得出事。我之后就在律师委托书上签名了。后来闫路海用同样的方法让万亮也在我家签了律师委托书。过一段时间，法院送一个传票，让我签字，我没有签，传票被闫路海拿去让律师代签我的名字。 以我名义起诉胡某，我没有收受闫路海好处费。我一分钱好处都没有得到，当时闫路海还有那个彭某律师都跟我讲没有事，不让我出面也不让我花钱，不得出事，别害怕。我完全受了闫路海的骗了，当时去起诉胡某的时候我是极力反对的，错就错在我在律师拿给我起诉胡某的起诉书上签了我的名字。我没有到法院做过证，律师费都是闫路海支付的。 闫路海让胡某写这个条子的目的，我听闫路海讲过，他借钱给吴某1的时候，胡某是担保人，他找不到吴某1就要找胡某要钱，别的没有多讲。 （3）被告人万亮的供述与辩解，证明2014年，闫路海给我打电话让我准备钱，准备向我借17万。过了四五天，闫路海和胡某、吴传令、高某几个人到我家，吃饭后，我把准备好的17万元放在桌上，胡某把17万推到闫路海面前，闫路海让胡某给我写了一个17万元的借条，当时月利息多少我记不清了，借条担保人闫路海，闫路海把向我写好的借条自己装了起来。因为当时我不认识胡某，我就让闫路海给我打了一个17万的借条，担保人吴传令，之后闫路海和吴传令还有胡某他们拿着钱都走了。 五个月左右，闫路海把17万还给我了，另外支付了大约2万元左右的利息。把钱给我后，我把闫路海当时写给我的那个收条给了闫路海，胡某向我写的17万借条就一直在闫路海那里。 2018年三四月份，闫路海让我去吴传令家，我去了之后，闫路海带着一个律师对我和吴传令讲以我和吴传令的名义起诉胡某，问他要那29万元本金和利息，胡某欠他钱比较多，以胡某写给我和吴传令的借条问胡某要钱，律师他也找好了，让我俩在委托律师的委托书上签字，然后我就签字走了。 2018年7月份，闫路海找的律师，以我和吴传令的名义把胡某起诉到法院，当时在耿棚镇法庭开的庭,开庭之前闫路海带着我去法庭和胡某协商借钱的事情，但是没有协商好，后来开庭的时候我也就没有去过，最后胡某败诉了。起诉胡某，闫路海没有给我好处费或承诺什么。 我和常桂玉（四刚）没有打过交道，也没有相处过，我也没有向他借过钱。 6.现场勘验笔录、辨认笔录 （1）现场勘验笔录,证明对万亮饭店进行勘查的情况及提取银行转账清单记录6份。 （2）朱某的辨认笔录、吴治安的辨认笔录，证明朱某、吴治安能够辨认出2013年、2014年期间到上海市青浦区胡某家要钱、闹事的男子系闫路海。 本院认为，被告人闫路海以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物18.2万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当承担刑事责任、受到惩处。关于被告人闫路海及其辩护人提出闫路海没有非法占有为目的、不构成诈骗罪的辩护辩解意见。经查，闫路海在向胡某催要债务的过程中，诱使胡某分别向陌生人吴传令、万亮借下高利贷，所立的两张借据也被闫路海实际控制；闫路海向胡某隐瞒了实际情况，利用其中一张债权债务关系未发生的12万元借据，诱骗胡某支付利息；利用另一张债权债务关系已消失的17万元的借据，诱骗胡某继续支付利息；闫路海在收到上述每笔利息款时，理应出具相应的收据，但相反却分别出具了附设恶意条件的借据；闫路海又伙同吴传令、万亮持该两份已经失效的借据诉至人民法院，以图其它利益；在此之后闫路海又将对其它主债务负有担保义务胡某等人诉至人民法院。闫路海以上系列行为明显地反映出其非法占有的目的。因此，闫路海的行为符合诈骗罪的构成要件，对其辩护、辩解意见，本院不予支持。 被告人闫路海伙同被告人吴传令、万亮将未发生和已消灭的借贷事实作为理由向人民法院提起民事诉讼，导致一审人民法院作出错误判决，妨害司法秩序，三人的行为均构成虚假诉讼罪，均应当承担刑事责任、受到惩处。被告人闫路海当庭认罪认罚具有酌定从轻处罚情节。被告人吴传令、万亮犯罪后主动到公安机关投案，如实向侦查人员供述了整个犯罪经过，当庭认罪认罚，均构成自首，依法均可以从轻或减轻处罚；被告人吴传令、万亮所居住的社区认为两人之前表现较好，具备社区矫正条件。本院综合全案情节并结合吴传令、万亮的具体情节决定对二人从轻处罚并适用缓刑。对被告人闫路海以上两罪实行并罚。为了打击犯罪，保护公民的财产权益不受侵害，维护人民法院正常的司法秩序，对被告人闫路海依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条；对被告人万亮依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款；对被告人吴传令依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人闫路海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2025年1月13日止；罚金限于本判决生效后五日内缴纳完毕） 二、被告人万亮犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后五日内缴纳完毕） 三、被告人吴传令犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后五日内缴纳完毕） 四、责令被告人闫路海将其违法所得的18.2万元返还给被害人胡某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 江 审 判 员  白 蕾 人民陪审员  李先坤 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  姜鸿基 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。