河北省宽城满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0827刑初38号 公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。 被告人刘立强，男，1991年11月16日生，河北省宽城满族自治县人，汉族，初中文化，农民，住河北省承德市宽城满族自治县。2018年4月16日因犯合同诈骗罪被平泉市人民法院判处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪于2019年6月11日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年7月11日被依法执行逮捕，现羁押于宽城满族自治县看守所。 指定辩护人申悦智，河北纪君华律师事务所律师。 被告人袁某某，男，1990年4月12日生，河北省宽城满族自治县人，满族，初中文化，农民，住河北省承德市宽城满族自治县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月12日被宽城满族自治县公安局刑事拘留,同年7月11日被依法执行逮捕，现羁押于宽城满族自治县看守所。 指定辩护人孟宪利，河北纪君华律师事务所律师。 被告人薛某某，女，1994年6月8日生，河北省宽城满族自治县人，满族，初中文化，农民，住河北省承德市宽城满族自治县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月11日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年7月11日被依法执行逮捕，现羁押于承德市看守所。 指定辩护人张秀梅，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。 宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人刘立强、袁某某、薛某某犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年5月29日中止审理，同年7月3日恢复审理，同年7月10日依法公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员刘熙昭出庭支持公诉，被告人刘立强及指定辩护人申悦智，被告人袁某某及指定辩护人孟宪利，被告人薛某某及指定辩护人张秀梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 宽城满族自治县人民检察院指控，被告人刘立强、薛某某为夫妻关系，刘立强与袁某某系同学关系。自2018年6月份以来，被告人刘立强、袁某某自网上购买“大王卡”注册微信号、又通过ＱＱ、微信渠道购买公民身份证号、手机号等个人信息，后被告人刘立强、袁某某分别在宽城满族自治县保险公司家属楼租住房屋，共同或各自实施诈骗。二被告人通过给被害人打电话的方式，谎称自己是贷款公司的工作人员，以办理贷款收取服务费、保证金、金融保险等理由对他人实施诈骗，被害人以微信转账或扫描二维码的方式付款。期间被告人薛某某按照刘立强要求以贷款公司工作人员身份给被害人打电话等方式帮助刘立强实施诈骗。 1.2018年11月18日至11月19日，被告人袁某某谎称可以办理贷款，以收取手续费、包装费、介绍费、保证金为由，骗取被害人衣某某2760元。2.2018年11月21日，被告人袁某某谎称可以办理信用卡，以收取手续费为由，骗取被害人陈某1880元。3.2018年12月27日至12月29日，被告人刘立强谎称自己是北京恒源小额贷款有限公司（简称恒源贷款）工作人员，以办理贷款需要收取手续费、激活大额转账功能等理由向被害人董某骗取钱款，期间被告人薛某某在刘立强授意下谎称自己是恒源贷款主任，帮助刘立强实施诈骗，二被告人共计骗取被害人董某9680元。4.2018年12月至2019年3月期间，被告人刘立强、袁某某谎称自己是恒源贷款工作人员，先后多次以办理贷款需购买保险、缴纳利息、交无风险保证金等理由，骗取被害人葛某7740元。5.2019年3月，被告人袁某某谎称可以办理贷款，以收取手续费、开户保证金为由，骗取被害人朱某14888元。6.2019年5月25日，被告人刘立强、袁某某谎称自己是贷款公司工作人员，以办理贷款收取手续费、开户费、信用费为由，骗取被害人徐某9000元。7.2019年5月28日，被告人袁某某谎称自己是深圳第三方互联网金融服务有限公司工作人员，以为被害人曲某1办理贷款、收取手续费为由，骗取被害人曲某1200元。 被告人袁某某于2019年6月12日主动到宽城满族自治县公安局投案，被告人刘立强、袁某某、薛某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表等书证，证人鲍某的证言，被害人衣某某、陈某等人陈述，被告人刘立强、袁某某、薛某某的供述与辩解，勘验、辨认笔录等证据。 公诉机关认为被告人刘立强、袁某某、薛某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。建议判处被告人刘立强二年三个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人袁某某一年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人薛某某一年一个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议。 被告人刘立强对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人刘立强已经赔偿了部分被害人的损失，获得了被害人的谅解，在案发前已经主动将被害人徐某的损失全部退赔，由于公安机关未能核实此款情况，根据有利于被告人的原则，此款不应计入本案犯罪数额；2、被告人刘立强具有坦白情节，到案后如实供述了自己及同案犯的全部罪行，其认罪态度较好，自愿认罪认罚；3、被告人家庭经济困难，有3个孩子需要抚养，父母无劳动能力，家庭无任何经济来源，被告人刘立强与本案另一被告人薛某某系夫妻关系，二人同时犯罪，系生活所迫，希望从轻处罚。 被告人袁某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人袁某某是自首；2、被告人袁某某积极赔偿受害人，退赔了全部损失，并取得绝大部分受害人的谅解。因为其中受害人徐某经多方努力无法取得联系，受害人家属已将给其造成的全部损失9000元打入贵院账号；3、被告人认罪认罚，没有前科劣迹，本次系初犯、偶犯，再犯可能性小。综上，希望对其从轻处罚。 被告人薛某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人薛某某构成诈骗罪，不持异议。2、被告人薛某某系从犯，应该从轻、减轻处罚。3、被告人能够认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书应该从轻、减轻处罚。4、被告人获利较小，认罪态度好，可以依据坦白规定从轻处罚。5、被告人犯罪因自身法律意识淡薄，文化水平低，希望从轻处罚。 经审理查明，被告人刘立强、薛某某为夫妻关系，刘立强与袁某某系同学关系。自2018年6月份以来，被告人刘立强、袁某某自网上购买“大王卡”注册微信号、又通过ＱＱ、微信渠道购买公民身份证号、手机号等个人信息，后被告人刘立强、袁某某分别在宽城满族自治县保险公司家属楼租住房屋，共同或各自实施诈骗。二被告人通过给被害人打电话的方式，谎称自己是贷款公司的工作人员，以办理贷款收取服务费、保证金、金融保险等理由对他人实施诈骗，被害人以微信转账或扫描二维码的方式付款。期间被告人薛某某按照刘立强要求以贷款公司工作人员身份给被害人打电话等方式帮助刘立强实施诈骗。 1.2018年11月18日至11月19日，被告人袁某某谎称可以办理贷款，以收取手续费、包装费、介绍费、保证金为由，骗取被害人衣某某2760元。2.2018年11月21日，被告人袁某某谎称可以办理信用卡，以收取手续费为由，骗取被害人陈某1880元。3.2018年12月27日至12月29日，被告人刘立强谎称自己是北京恒源小额贷款有限公司（简称恒源贷款）工作人员，以办理贷款需要收取手续费、激活大额转账功能等理由向被害人董某骗取钱款，期间被告人薛某某在刘立强授意下谎称自己是恒源贷款主任，帮助刘立强实施诈骗，二被告人共计骗取被害人董某9680元。4.2018年12月至2019年3月期间，被告人刘立强、袁某某谎称自己是恒源贷款工作人员，先后多次以办理贷款需购买保险、缴纳利息、交无风险保证金等理由，骗取被害人葛某7740元。5.2019年3月，被告人袁某某谎称可以办理贷款，以收取手续费、开户保证金为由，骗取被害人朱某24888元。6.2019年5月25日，被告人刘立强、袁某某谎称自己是贷款公司工作人员，以办理贷款收取手续费、开户费、信用费为由，骗取被害人徐某9000元。7.2019年5月28日，被告人袁某某谎称自己是深圳第三方互联网金融服务有限公司工作人员，以为被害人曲某2办理贷款、收取手续费为由，骗取被害人曲某2200元。 被告人袁某某于2019年6月12日主动到宽城满族自治县公安局投案，被告人刘立强、袁某某、薛某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 另查明，被告人袁某某家属退赔了被害人衣某某、陈某、葛某、朱某2、曲某2的全部损失，并将违法所得9000元上缴我院。部分被害人对被告人袁某某、刘立强的行为表示谅解。 上述事实经庭审质证、确认的移送案件通知书，到案经过，户籍证明信，扣押物品决定书及清单，微信交易流水，证人鲍某等证人证言，被告人刘立强、袁某某、薛某某的供述与辩解，被害人衣某某、陈某等陈述，勘验、辨认笔录，刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘立强、袁某某、薛某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。被告人刘立强有犯罪前科，酌定从重处罚。在被告人刘立强、薛某某的共同犯罪过程中，被告人刘立强起主要作用，系主犯。被告人薛某某起辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人袁某某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘立强、袁某某、薛某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此本院为保护公民财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人刘立强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人薛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 二、被告人刘立强、薛某某的违法所得依法予以追缴，退赔被害人董某9680元。被告人袁某某上缴的违法所得9000元，依法退赔被害人徐某。 如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  关 峰 审 判 员  曹飞燕 人民陪审员  王金莲 二〇二〇年七月十日 法官 助理  郭瑞敬 书 记 员  何文芳