山东省泰安市泰山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0902刑初778号公诉机关泰安市泰山区人民检察院。被告人张某，男，1984年出生于山东省泰安市，户籍地为泰安市泰山区，汉族，初中文化，某学校教官，住泰安市泰山区。因涉嫌诈骗罪于2015年3月11日被刑事拘留，同年4月10日被取保候审，2017年4月17日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2019年10月22日被再次取保候审，2020年10月14日被本院取保候审。辩护人朱祥震、薛玉乾，山东地一律师事务所律师。被告人宋某某，男，1968年出生于山东省莱州市，户籍地为山东省莱州市，汉族，高中文化，个体经营户，住山东省莱州市文昌区。因涉嫌诈骗罪于2017年3月31日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2019年10月22日被再次取保候审，2020年10月14日被本院取保候审。辩护人曲伟，山东嘉程律师事务所律师。泰安市泰山区人民检察院以泰山检一部刑诉［2019］398号起诉书指控被告人张某、宋某某犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员王玮、苏畔畔出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人朱祥震、薛玉乾，被告人宋某某及其辩护人曲伟到庭参加诉讼。本案在审理过程中，被告人张某、宋某某均申请新的证人出庭作证。后因防控新型冠状病毒疫情的需要，于2020年3月12日对本案中止审理，同年11月22日恢复审理。在本案审理过程中，被告人张某、宋某某表示认罪认罚并提交认罪认罚书。现已审理终结。泰安市泰山区人民检察院指控，被告人张某、宋某某明知自己没有能力帮助他人办理加气站审批手续，仍然以为他人办理加气站手续为名，于2014年11月30日骗取被害人王某1400000元。公诉机关提供了相应证据予以证实上述事实。公诉机关认为，被告人张某、宋某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，要求依法判处。被告人张某对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张某的辩护人提出如下辩护意见：被告人张某系自首，案发后积极退赔并取得被害人的谅解，请求对其从轻或减轻处罚。被告人宋某某对被指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人宋某某的辩护人提出了如下辩护意见：被告人宋某某系自首，积极退赔并取得谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：2014年11月30日，被告人张某、宋某某明知自己没有能力帮助他人办理加气站审批手续，后仍然以为被害人王某1办理加气站手续为名，骗取被害人王某1400000元。另查明，案发后，被告人张某、宋某某将骗取的款项退还给被害人王某1，被害人王某1对二被告人表示谅解。另外，在本案审理过程中，被告人张某、宋某某认罪认罚并提交认罪认罚书。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、户籍证明证实：被告人张某、宋某某均已达到完全刑事责任年龄；2、受案登记表、立案决定书证实：本案系王某1报案及立案情况；3、查获经过、到案证明证实：被告人张某、宋某某归案情况；4、王某1提供的交通银行、农业银行记账凭证、存款回单证实：泰安市泰山联合保安服务有限公司账户分别向张某、张某1账户转账各200000元；5、扣押物品文件清单、交易明细证实：张某、张某1、王某2、柳迎春账户收支流水的情况；6、山东省发展和改革委员会关于泰安市联保能源CNG加气站有限公司项目可行性报告的批复—鲁某改能源字【2015】第35号复印件证实：同意泰安市联保能源有限公司在泰安市老泰莱路65号建设CNG加气站；7、山东省发展和改革委员会证明证实：由泰安市公安局泰山区分局提供的《山东省发展和改革委员会关于泰安市联保能源CNG加气站有限公司项目可行性报告的批复》（鲁某改能源字【2015】第35号）文件，系伪造；8、扣押清单、银行回单（凭证）证实：扣押宋某某、张某上缴的退赔款的情况；9、发还清单、收据证实：涉案款项已退还给泰安市泰山联合保安服务有限公司；10、谅解书证实：王某1对二被告人表示谅解；11、认罪认罚书证实：被告人张某、宋某某自愿认罪认罚的情况；（二）证人证言1、证人崔某1的证言证实：其与张某1是夫妻，崔敏是其的女儿。2002年，其与宋某某在大连结识。因宋某某的连襟刘金龙是山东省公安厅消防总队的领导，崔某1与宋某某熟络起来。张某与崔敏是同事关系。2014年初张某向崔敏询问有没有关系帮张某办理加气站的手续，其便找宋某某帮忙。宋某某应下此事后，以办理加气站为由，通过其让张某打款的情况。还证实2015年1月，宋某某给其山东省发改委的文件，文件编号是鲁某改能源字[2015]第35号，是省发改委给泰安市发改委的批复的经过；2、证人张某1的证言证实：崔某1是其的丈夫，崔敏是其女儿，王某2是其母亲。张某和崔敏是同事关系。王某2和其的农行账户都由其拿着，由其操作。2014年11月30日存入其农行账户的200000元，崔某1跟其说是其他人托宋某某办事的活动费存到其账户上。收到200000元的当天，按照宋某某的要求转到柳迎春账户上90000元。其又把其中的100000元转到王某2农行账户上。后又通过王某2农行账户转账到柳迎春账户20000元的经过；3、证人王某2的证言证实：其是张某1的母亲。张某1给其开过银行账户，后账户在张某1手里，其没有拿过。账户流水显示的操作是张某1操作的经过；4、证人张某2的证言证实：2014年，张某向其介绍有加气站的项目手续快办理成功了，让其打听有没有人想办加气站，其把这个事告诉了吴某，吴某又把这个事告诉了赵某，赵某想办加气站。后来，赵某跟其说张某向赵某要400000元，赵某跟王某1要了这400000元。再后来，赵某觉的加气站办不下来了，就想把钱要回来。张某拿来了“山东省发展和改革委员会文件是关于泰安市联保能源ＣＮＧ加气站有限公司项目可行性报告的批复”，其给吴某、赵某打电话，让他们过来看文件。吴某来看了文件说不知道文件后吴某和张某2的二儿子把文件拿走，后又把文件拿回来的经过；5、证人吴某的证言证实：开加气站的项目，是由张某的父亲介绍给其，其又介绍给赵某，赵某介绍给了王某1。期间，张某给其打电话，以陪主管领导为由称需要200000元资金，后来其听赵某说，王某1给张某汇了400000元。后来张某给其一份文号是鲁某改能源字【2015】35号山东省发展和改革委员会文件的复印件。其把这份复印件给王某1后，经王某1查询该文件是伪造的经过；6、证人赵某的证言证实：经吴某介绍，张某有加气站的项目手续办的差不多了。其又将该加气站项目介绍给王某1。2014年11月，其从吴某那里得知张某称跑手续需要200000元费用。其把费用的事情告诉王某1。11月30日，王某1给张某转款共400000元。后张某提供了一份省发改委关于加气站的红头文件，吴某将文件给了王某1，经查询文件是伪造的经过；7、证人王某3的证言证实：其自2014年是泰山联合保安有限公司出纳，2014年11月30日，泰安市泰山联合保安服务有限公司经理王某1安排向张某和张某1账户各汇款200000元的经过；8、证人柳某的证言证实：其与宋某某是夫妻。2015年底张某找到其家中向宋某某要200000元，当时宋某某不在家，张某就走了。民警到家里找宋某某，其才了解到宋某某涉嫌诈骗。但是具体情况其不清楚；（三）被害人陈述被害人王某1的陈述证实：经赵某介绍，其了解到张某有一个手续已经运作的加气站项目。后张某急着要200000元，其便安排人先后给张某、张某1账户各转了200000元。后张某给了一份山东省发展和改革委员会文件关于泰安市联保能源CNG加气站有限公司项目可行性报告的批复。后其查文件是假的并报案的经过；（四）被告人供述和辩解1、被告人张某的供述证实：其与宋某某以办理加气站的名义骗取王某1400000元的经过；2、被告人宋某某的供述证实：2014年4、5月份，其和张某以办理加气站的名义诈骗王某1款项，其从中收到20-22万元款项，钱是崔某1通过银行账户转到柳迎春农行账户中的，具体数目记不清的经过；（五）辨认笔录辨认笔录证实：张某辨认宋某某，张某2辨认张某，崔某1辨认宋某某、张某的经过；本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人张某、宋某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均正确，本院予以支持。被告人张某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，被告人宋某某主动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，二被告人均系初犯、偶犯，积极退赔并取得被害人谅解，且在本案审理过程中认罪认罚，依法可对二被告人从轻处罚。被告人张某的辩护人关于其系自首的辩护意见与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。其他辩护意见正确，正确部分本院予以采纳。被告人宋某某的辩护人的辩护意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。所判罚金已缴纳。）被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。所判罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈玉贤人民陪审员  王纪国人民陪审员  王顺利二〇二〇年十二月二十二日法官助理高培昊书记员张晓敏