湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019)湘0623刑初199号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人许光，男，1979年11月20日出生，汉族，大学本科文化，经商，群众，户籍所在地为长沙市天心区，现住长沙市天心区。因本案于2019年5月5日被华容县公安局刑事拘留，同年6月11日由华容县人民检察院批准逮捕，同日由华容县公安局执行。现在押。 辩护人易小红，湖南金球律师事务所律师。 华容县人民检察院以华检刑诉（2019）189号起诉书指控被告人许光犯合同诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。公诉机关于2020年2月2日向本院建议延期审理，2020年3月2日建议本院恢复审理，因受疫情影响，本院于2020年2月2日裁定中止审理，2020年5月18日裁定恢复审理。2020年5月22日，本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员唐再明出庭支持公诉，被告人许光及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年10月至2016年5月，被告人许光先后承接了华容县汽车文化产业园项目（以下简称工业园项目）及华容县田家湖九年一贯制学校建设项目（以下简称学校项目），2013年10月至2015年10月，许光在投入少量或未投入个人资金的前提下，以投资入股等形式，先后向被害人双某、严某、姚某、周某、秦某、邹某收取投资款共计人民币1561.9万元。在双某、严某、姚某、秦某等人将款项转入许光账户后，许光持转账的银行卡，进行个人高消费，并到澳门赌博、购买名表等奢侈品。2016年11月，华容县教体局解除与许光之间的学校建设合同。另经核查，许光向产业园项目投资909.976万元，其中666万元系其妹夫付某出资，剩余款项均由被害人严某等人支付。具体事实如下： 1、2012年2月至12月，被告人许光邀被害人双某投资入股长沙某信息科技有限公司，分二次从双某处收取投资款共计人民币72.6万元，后许光将该款项用于个人消费。2013年10月11日至2014年5月19日，许光以邀双某投资入股学校项目的名义，多次向双某收取投资款共计人民币300万元。2014年5月20日，即在双某转账的次日，许光持转账银行卡至澳门赌博，并进行个人高额消费。2015年4月，许光为实施学校项目成立湖南翰薮置业有限公司，但其本人既不是法人代表，也非股东，2016年5月，翰薮公司与华容县教体局签订学校建设合同，同年8月，许光要求其妹妹许某向教体局汇入部分项目启动资金500万元（约定启动资金总共为3000万元）。同年11月，因许光不能及时支付约定启动资金，华容县教体局解除与许光之间的学校建设合同。2017年6月8日，在许光的要求下，华容县教体局将500万元启动资金退还至弘瑞地产开发有限公司（该公司于2017年5月15日由许光与他人共同成立），后许光多次将该500万元支取用于个人消费。2019年2月2日，双某通过法院强制执行的方式要回借款人民币1975747元。 2、2013年7月，被告人许光为投资开发产业园项目，与他人共同成立荣华投资有限公司（以下简称荣华公司）。2014年1月，荣华公司与湖南省建工集团（以下简称建工集团）共同成立湖南晟建荣华置业开发有限公司（以下简称晟建荣华公司）作为项目实施公司。2017年5月，许光与他人及建工集团共同成立建工岳容房地产开发有限公司（以下简称建工岳容公司）作为新的项目实施公司。2017年4月，晟建荣华公司被注销。2013年10月11日至2014年7月10日，被告人许光以邀被害人严某投资入股产业园项目的名义，多次向严某收取投资款共计人民币424万元，其中160万元许光以其在荣华公司8.421%的股份作抵，另外264万元认作严某在建工岳容的投资款，但荣华公司现既无资产，也无可经营项目，严某8.421%的股份成为空持。2013年12月，即在严某转账后不久，许光持转账银行卡至澳门赌博，并进行个人高额消费。 3、2013年10月10日，被告人许光以邀被害人姚某投资入股产业园项目的名义，多次向姚某收取投资款共计人民币268万元，2013年12月，即在姚某转账后不久，许光持转账卡至澳门赌博，并进行个人高额消费。 4、2015年10月20日至21日，被告人许光承诺以产业园项目30亩地入股作抵，与被害人周某共同投资经营华容驾考中心和机动车监测站项目（以下简称驾考项目），周某基于信任借30万元给许光。2015年10月21日，即在周某向许光转账的当日，许光即将该款项用于偿还第三人借款，另外经核实，产业园不具备实施驾考项目的条件，许光至今未启动驾考项目。 5、2013年10月至2014年1月26日，被告人许光以邀被害人秦某经营公司、投资入股产业园项目为由，分多次向被害人秦某借款人民币共计394.3万元。2014年1月26日，即在许光收到秦某转账后的当日，许光持转账银行卡进行个人高额消费，同年2月20日至4月14日，许光多次持转账银行卡至澳门赌博。 6、2014年至2015年，被告人许光以经营产业园需资金周转为由多次向被害人邹某借款，至2015年7月8日，许光向邹某出具人民币108万元的借条，后许光分两次还款共计人民币40万元，2016年1月30日，许光又向邹某借款人民币6万元，并称愿意以其在驾考项目中的股份作抵，担保所欠的74万元借款。经核实，产业园不具备实施驾考项目条件，许光至今未启动驾考项目。 公诉机关当庭出示了相关证据。该院认为，被告人许光以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人许光及其辩护人提出，1、公诉机关指控的犯罪金额不实，其中向部分被告人所借款项不应认定为犯罪金额，另侦查机关没有将利息支付情况调查清楚，利息应从涉案金额中剔除；2、被告人许光以做项目为由向他人借款，其实质是一种非法吸收公众存款的行为，应以非法吸收公众存款罪定性。 经审理查明，2013年，被告人许光开始与华容县有关部门洽谈建设华容县汽车文化产业园项目（以下简称汽车园项目）。2013年7月31日，许光为承建汽车园项目，与杨某共同投资设立湖南荣华投资有限公司（以下简称荣华公司，其中许光以认缴资金821万元占股41.05%）。后又引进湖南省建工集团（以下简称建工集团）参与实施该项目。2013年11月18日，湖南省建工集团与华容县人民政府正式签订汽车园项目建设合同。2014年1月8日，荣华公司与建工集团共同设立湖南晟建荣华置业有限公司（以下简称晟建荣华）负责建设汽车园项目。2017年5月16日，建工集团与杨某共同成立湖南建工岳容房地产公司经营汽车园项目，同年4月20日晟建荣华公司被注销。被告人许光原在荣华公司的资本也随汽车园项目建设单位的变更而最后投入汽车园项目，由杨某代持在其名下（共计867万元，其中含严某从许光手中受让的荣华公司股份160万元及向汽车园项目的投资款264万元，合计424万元）。自2013年10月至2015年10月，被告人许光在自己仅投入少量资金的前提下，以投资入股汽车园项目为由，先后向被害人姚某、秦某、邹某借款人民币736.3万元，并将其中部分资金用于赌博，购买奢侈品及个人高消费。具体事实如下： 1、2013年10月，被告人许光先以邀被害人姚某投资入股汽车园项目的名义，多次向姚某收取投资款共计人民币268万元。被告人许光在收到被害人姚某的款项后，即将部分资金用于赌博及个人高消费。2014年3月31日，被告人许光以晟建荣华公司及许光个人名义与姚某签订了一份股权转让协议（内容为将许光名下股份中的7.36%以1050万元转让给姚某）。2014年9月，两人终止转让协议，许光出具一纸367万元（含利息）的借条。至案发时止，被告人许光以支付利息的形式退还给姚某90万元。 2、2013年10月至2014年1月，被告人许光以邀被害人秦某共同经营公司、投资入股汽车园项目的名义，分多次向被害人秦某借款人民币共计394.3万元。2014年1月26日，即在许光收到秦某部分转账款后的当日，许光即进行个人高额消费，同年2月20日至4月14日，许光又多次至澳门赌博。 3、2014年起，被告人许光以经营汽车园项目需资金周转为由多次向被害人邹某借款，至2015年7月8日，许光向邹某出具人民币108万元的借条，后许光分两次还款共计人民币40万元。2016年1月30日，许光又向邹某借款人民币6万元，且以与他人准备在汽车园项目内实施但至今未实施也不具备实施条件的驾考项目中的股份作抵押。 案发后，被告人许光取得了被害人秦某的谅解。 另查明，2016年1月，华容县教体局与许光解除田家湖学校项目建设合同后，许光于2017年9月1日向华容县教体局出具报告，请求相关部门解决合同解除前相关损失及费用，相关部门及领导均签署对其费用待审核后再认定。 上述事实，有接报案登记表、案件线索移交函、到案经过、常口信息、内资企业登记基本情况表、出入境记录、银行流水清单、情况说明、相关诉讼材料、民事判决书、借条、合作协议、付款凭证、账目往来明细、声明书、承诺书、请求书、谅解书等书证；证人付某、许某、杨某、张某、李某的证言；被害人姚某、秦某、邹某的陈述；被告人许光的供述与辩解；资产评估报告；视听资料等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人许光以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许光合同诈骗的金额达736.3万元，属数额特别巨大。被告人许光得到了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人许光诈骗所得的资金应当予以退赔。关于公诉机关指控的第一笔犯罪事实，因许光与双某合伙准备投资学校项目时，许光确实在与相关部门洽谈“学校项目”且后来也确实谈妥，虽然许光收到双某的投资款后，将其中部分用于赌博等活动，但其在争取学校项目时，也确实花费了相关费用，相关部门也承诺对其损失待审核后予以认定且许光在后来双某提起民事诉讼后，也退还其投资款近两百万元。所以，不能认定许光在主观上有非法占有双某投资款的目的，因此，该笔指控的犯罪事实不能成立。关于公诉机关指控的第二笔犯罪事实，因许光在荣华投资公司的资本，开始因荣华公司与建工集团合资成立晟建荣华公司后而转入晟建荣华公司，后来杨某与建工集团合资成立岳容公司，晟建公司注销，严某在荣华公司的股份（160万元）及投资款264万元，也随着许光名下的资金已一并转入岳容公司后投资到了汽车园项目，许光并未骗取严某的财物且荣华公司既未破产也没有进行清算，严某受让的股份不存在空持之说，因此，该笔指控的犯罪事实不能成立。关于公诉机关指控的第四笔犯罪事实，因许光所借款项系其与周某两人之间的一种民间借贷关系，且借款全部用于偿还旧债，许光既无非法占有的目的，也未使用欺骗的手段，因此，该笔指控的犯罪事实亦不能成立。许光及其辩护人认为其不构成合同诈骗犯罪而是构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，因许光在向他人进行股份转让及收取他人投资款时，虽未编造投资项目，但其在收取被害人的资金后，其投入到项目中的资金与收取的资金明显不成比例，且将其中部分资金用于赌博及高消费等挥霍行为，致被害人的投资款不能归还，既扰乱了市场经济秩序，也侵害了被害人的财产权益，其行为符合合同诈骗罪的特征，而非法吸收公众存款罪，行为人在主观上应没有非法占有的故意，客观上是向社会不特定的人吸收资金，而被告人许光的犯罪行为与此特征不符，因此，对被告人许光及其辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人提出的公诉机关指控的犯罪事实中有部分不应认定为犯罪金额的辩护意见，符合事实与法律规定，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（五）项、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 二、责令被告人许光将骗取的财物退赔给被害人（以利息方式退还的资金抵扣应退赔金额）。 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人许光的刑期自2019年5月5日起至2030年5月4日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳】 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖树平 人民陪审员  范文逵 人民陪审员  宗 承 二〇二〇年五月二十六日 法官助理王敏 书记员彭思晴 附：《中华人民共和国刑法》有关条款 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。