辽宁省丹东市振兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0603刑初60号 被告人邵某某，男，1970年5月1日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，户籍地辽宁省丹东市振兴区,捕前住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月14日被抓获，同年7月16日被刑事拘留，同年8月22日经辽宁省丹东市振兴区人民检察院批准被逮捕，同日由丹东市公安局振兴分局执行逮捕，现羁押于丹东市看守所。 指定辩护人国某。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院以振检公诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人邵某某犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间中止审理一次。辽宁省丹东市振兴区人民检察院指派代理检察员李晓颖出庭支持公诉，被告人邵某某及其指定辩护人国某到庭参加诉讼。现已审理终结。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院指控：2017年3月至2018年12月期间，被告人邵某某谎称认识丹东市社保局工作人员，能够帮助办理因病提前退休之事，以办事费、体检费等理由，在丹东市振兴区其家中等地骗取张某人民币共计22000元。 2017年8月至2019年5月期间，被告人邵某某釆取上述方式，在丹东市振兴区等地骗取王某人民币共计13900元。 2018年10月至2019年4月期间，被告人邵某某釆取上述方式，在丹东市振兴区中附近老五水果店内骗取李某1人民币共计35000元。 2018年4月至2019年6月期间，被告人邵某某釆取上述方式，在丹东市振兴区丹东市振兴区福景园等地骗取马某人民币7500元。 2018年7月，被告人邵某某采取上述方式，在丹东市振兴区其家中骗取尹某人民币5500元。 2017年7、8月至2018年1月期间，被告人邵某某釆取上述方式，在丹东市振兴区附近骗取秦某人民币2290元。上述所得钱款被邵某某挥霍。 2019年7月14日，被告人邵某某在丹东市振兴区附近被公安机关抓获。 对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人邵某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵某某犯罪以后如实供述自己的罪行，是坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。 被告人邵某某自愿认罪，对公诉机关指控的其犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人邵某某到案后有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年3月至2019年6月期间，被告人邵某某编造能够帮助办理因病提前退休事宜，需要支付办事费、体检费等费用理由，先后骗取张某、王某、李某1、马某、尹某、秦某等人共计人民币86190元。其具体犯罪事实如下： 2017年3月至2018年12月期间，被告人邵某某谎称认识丹东市社保局工作人员，能够帮助办理因病提前退休之事，以办事费、体检费等理由，在丹东市振兴区其家中等地骗取张某人民币共计22000元。 2017年8月至2019年5月期间，被告人邵某某釆取上述方式，在丹东市振兴区等地骗取王某人民币共计13900元。 2018年10月至2019年4月期间，被告人邵某某釆取上述方式，在丹东市振兴区中附近老五水果店内骗取李某1人民币共计35000元。 2018年4月至2019年6月期间，被告人邵某某釆取上述方式，在丹东市振兴区丹东市振兴区福景园等地骗取马某人民币7500元。 2018年7月，被告人邵某某采取上述方式，在丹东市振兴区其家中骗取尹某人民币5500元。 2017年7、8月至2018年1月期间，被告人邵某某釆取上述方式，在丹东市振兴区附近骗取秦某人民币2290元。上述所得钱款被邵某某挥霍。 2019年7月14日，被告人邵某某在丹东市振兴区附近被公安机关抓获。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、案件来源、抓捕经过证实:2019年6月28日，丹东市公安局振兴分局纤维派出所接张某报案称，其在2017年3、4月份被邵某某以可以为其丈夫办理病退，需要体检费用及打点费用等费用为由，骗取其22000元。侦查机关经审查后立案侦查，并于2019年7月14日将邵某某抓获。 2、证人张某的陈述证实：2017年3、4月份的时候，邵某某说他能办退休的事，但需要二万元钱。2017年4、5月份，邵某某说他上沈阳给我丈夫办病退，需要三千元打点医生，我就给了他三千元现金。6月，邵某某打电话说需要五千元打点社保局工作人员，我给了转了五千元钱。之后，邵某某又陆陆续续找我要钱，每次都以打点社保局人员办事为由向我要钱。到2018年年末时，我一共给了邵某某二万二千元。我就问邵某某病退这事办得怎么样了，邵某某每次都说马上办下来，让我不要着急。2019年1月份邵某某向我要了我丈夫一张一寸照片。过了几天，邵某某将我丈夫的退休职工证给了我，说等下个月就能开资。到2月份我去查时，工资卡里一分钱都没有。我觉得不对劲，我就去问邵某某怎么回事，邵某某说最近审计局正在查退休职工的事，让我别着急，等审计局查完了，工资就发了。然后我每过一个月就打电话问邵某某工资怎么还没发，邵某某每次都以不同借口推脱我。我觉得被骗了，就报案了。 3、证人王某的陈述证实：2017年8月，我和我媳妇裴某某都在纤维厂上班，我听说我们厂子的邵某某能办退休的事，我找到邵某某问他能不能给裴某某也办一个。当时邵某某说他能办，只能办病退，但需要一万五千元的费用。2017年8月8日，邵某某打电话向我们要八千元去办病退，我们就到银行取了八千元交给邵某某，邵某还给我们打了一个收条，意思是收到我们给他的八千元的办事钱。8月18日，邵某某让我们再给他二千元，当天下午，我们到银行取了二千元钱给了邵某某，这次他也写了一个收条。后来我问邵某某事情办得怎么样了，他让我放心，说年底就能办下来当年9、10月份的时候，邵某某又给我们打电话，和我们要一千元，说是用于打点办事的人，和办事的人吃饭，我们就给了他一千元。到12月时，上班时我看见他就问他事情办得怎么样了，他说现在有点紧，不太好办，让我再等等。这期间邵某某又向我们要了一千元。到2018年6月时，邵某某说还需要六百元，是用于办理病志和片子的费用，我通过微信转账的方式给他转了六百元。到2018年11月时，我又被邵某某要去八百元。2019年1月，邵某某给我一个绿色小本，说办妥了，下个月就可以拿工资了，说每个月21号就能把钱打到工资卡里。到了21号，工资卡里也没有工资，我问邵某某怎么回事，他说是因为涉及补发工资的问题，就这样他一直拖着我。2019年5月，邵某某又向我要了五百元钱。6月10日，我问邵某某办的事到到底怎么样了，他承认说给我办的东西是假的。后来我到社保局查了一下，知道是假的了。我就向他要钱，他答应给我钱，但一直没给，后来电话也不通了，我就报案了。 4、证人李某1的陈述证实：邵某某和我是远房亲戚，从2018年9月开始，他多次找到我，说可以为我办理病退，但是需要我找人帮忙，其中需要请客，给人送礼打点，大概需要二三万元。我和他是远房亲戚，也没想到他能骗我，而且觉得挺合适的，就同意了。我陆续给了邵某某三万五千元钱，有通过微信给的，有当面给的现金。2019年1月的时候，我问邵某某办得怎么样了，邵某某说事情已经办好了。后来因为没有开资，我就又问邵某某，说事情办好了，怎么还没有给我开资，邵某某每次推脱说让我等等，后期又说现在国家开人大会议，社保局忙不办病退的事，让我再等等，之后耽误的工资都会补给我。这时我就对邵某某产生怀疑了，感觉他是在骗我。后来我就报案了。 5、证人马某的陈述证实：我和邵某某是小学同学，普通朋友关系。我是原丹东造纸的工人，2005年造纸厂被买断后，我就没有工作了。因为我得过脑血栓，2018年4月18日我到丹东市社保局想办理病退，在社保局我看到了邵某某。邵某某对我说他可以帮我找人，说他认识社保局的局长，让我拿一万元钱，先给他五千，剩下的五千办成后再给他，之后邵某某就带着我到社保局的每个窗口登记了我的信息。第二天，邵某某给我打电话，问我什么时候给他钱，我说我现在没有五千元那么多钱，先给三千行不行，剩下的以后再给，他说行。当天我给了邵某某三千元钱，他给我打了一个收条。大概是当年6月份时，邵某某打电话给我，说要体检了，让我准备一千五百元现金，他拿着这一千五百元去打点体检的医生，当天我就给了邵某某一千五百元。2018年7月，邵某某说病退给我办完了，但还得再交二千元。我当时在我妈家，我就向我妈借了二千元给了邵某某。过了几天，我自己到社保局打听了一下，但社保局的工作人员告诉我我的手续没通过，病退办不了。我就给邵某某打电话问他怎么回事，他说不用管，我这个是他找人给办的，和正常办理渠道不一样。2018年9月，邵某某给我打电话，说让我填个单子，填好后他好拿着单子到沈阳给我办，但需要六百元钱，我将六百元钱给了邵某某。2018年12月，邵某某给我打电话，让我给他五百元，他好找人办事，我说我现在只有一百元钱，邵某某说行，让我给他一百元钱，他再给我添点，他好给找的人买条烟，我就把一百元给了他了。2019年6月，我在一个老年活动室打麻将，邵某某当时也在那，他拿张表格让我填，说填完表格病退这事就算办完了，这个月我就能开资，让我再给他三百元，他好打点办事的人。我说怎么还拿钱呀，邵某某说给谁办事也得给人买条烟啊，我就又给了他三百元。前段时间，我听说邵某某被抓了，我就知道我被骗了，所以也来报案了。 6、证人尹某的陈述证实：2018年6月份左右，我同学马某某说邵某某能办病退的事，现在正给他办理中。我本人现在没有工作，心想办成了我就可以领工资了，于是我就给邵某某打电话，问他能不能办病退的事情，他说能办，让我准备身份证复印件和社保卡复印件以及我本人照片，还说办理得需要费用。7月4日，我和我媳妇与邵某某见面，邵某某让先给他五千五百元，办成后再给一万一千元，我同意了，将五千五百元现金给了他，并将身份证、社保卡复印件及我本人照片给了他，邵某某给我打了一个收条。这之后，邵某某一直没有给我消息，我就经常给他打电话问他我病退的事办得怎么样了，邵某某一直以现在查得紧，不好办为由推脱我。后来我问马某某，马某某说邵某某是骗子，给他办的事都没办成，但是钱都要回来了，听马某某这么一说，我就去找邵某某，找了几次才找到。我问他我病退的事，他说办不了，但钱等他父亲出院就还给我，还给了打了一张五千五百元的欠条。过了二个多月他也没还我钱，每次我去要钱时他只是说让我等等。后来我听说邵某某因为诈骗被公安机关抓了，所以我也来报案了。 7、证人秦某的陈述证实：我和邵某某是老邻居，小时候在一起上学，也都在纤维厂上班。2017年7、8月份时，我想办病退，但是我还差十年左右才能正常办理退休，我听邻居们说邵某某能办理退休的事，我就去问他。邵某某说他能办，说需要二千元给我上医院开些病例，我同意了。大约三四天后，邵某某给我打电话，让我给他二千元钱，当天我就给了他二千元钱。因为我们住的很近，经常能碰到，碰到时我就问他办得怎么样了，他基本每次都说快了快了。大约半年后，邵某某又给我打电话说需要二百九十元体检费，并说我不用去体检，他帮我办就行了。大约三四天后，邵某某打电话让我把二百九十元钱给他，我就去了，给了他二百九十元现金。再以后邵某某总向我借钱，我知道他愿意买彩票，也没借给他。邵某某答应过我，退休的事办不成，他会把钱还给我。 8、被告人邵某某的供述：我是纤维厂下岗职工，现在无业在家。我有时在社保局帮一些朋友跑腿办理退休手续，对社保局办理退休以及办理社保的这些流程熟悉，邻居们就传出我在社保局有认识人，能够找人办理退休的事情。因为我打彩票在外面欠了不少钱，赔了能有十多万元，所以我编造了能够帮忙办理病退的事实，先后骗了张某二万二千元，骗了李某1三万五千元，骗了王某一万三千九百元，骗了尹某五千五百元，骗了秦某二千二百九十元，骗了马某七千五百元。我骗他们说找人帮他们办理病退，其实我根本没有能力为人办理病退的事情，我也不认识医院和社保局的人。我骗的这些钱有的被我还彩票钱了，剩下的被我打彩票或挥霍花了。 9、辨认笔录、微信转账截图、存款凭条、收条、情况说明、户籍证明材料等证据分别证实本案的相关事实。 本院认为：被告人邵某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人邵某某犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可依法从轻处罚；其多次实施诈骗犯罪，可酌情从重处罚。综上，根据被告人邵某某的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月14日起至2023年2月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人邵某某向张某退赔违法所得人民币二万二千元，向王某退赔违法所得一万三千九百元，向李某1退赔违法所得人民币三万五千元，向马某退赔违法所得人民币七千五百元，向尹某退赔违法所得人民币五千五百元，向秦某退赔违法所得人民币二千二百九十元（于判决生效后十日内退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王长庆 人民陪审员  蒋雅贤 人民陪审员  于 萍 二〇二〇年五月二十七日 书 记 员  姚 瑶