福建省平潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0128刑初397号 公诉机关福建省平潭县人民检察院。 被告人林君清，男，汉族，1947年5月15日出生于福建省平潭县，小学文化，无业，住福建省平潭县上攀**。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年9月26日被平潭县公安局取保候审，同年11月15日由平潭县人民检察院决定继续取保候审。 被告人林庆济，男，汉族，1949年10月10日出生于福建省平潭县，小学文化，无业，住，住福建省平潭县上攀**涉嫌犯非法采矿罪于2019年4月28日被平潭县公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。2019年11月5日由平潭县人民检察院决定取保候审。 被告人林庆道，男，汉族，1947年5月13日出生于福建省平潭县，小学文化，无业，住福建，住福建省平潭县上攀**犯非法采矿罪于2019年9月19日被平潭县公安局取保候审，同年11月15日由平潭县人民检察院决定继续取保候审。 被告人林绍平，男，汉族，1973年1月4日出生于福建省平潭县，小学文化，无业，住福建省，住福建省平潭县非法采矿罪于2019年4月28日被平潭县公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。2019年11月5日由平潭县人民检察院决定取保候审。 辩护人魏文禄，福建伟洲律师事务所律师。 平潭县人民检察院以岚检林刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平犯非法采矿罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院适用刑事认罪认罚从宽制度普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平潭县人民检察院指派检察员张良出庭支持公诉，被告人林君清、被告人林庆济、被告人林庆道、被告人林绍平及其辩护人魏文禄到庭参加诉讼。现已审理终结。 平潭县人民检察院指控，2015年下半年，被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平等人与高某1（另案处理）协商后达成合意，由被告人林君清等人以老人会名义，按照每立方海砂43元的价格，供应海砂给高某1所承揽的项目部使用。随后，被告人林君清、林庆济、林庆道等人组织46位老人会成员，每人出资人民币3000元，并组织人员进行非法采挖海砂。其中将采挖、运输海砂事务承包给被告人林绍平，由林绍平组织人员使用铲车、铁武林等工具，在长江澳海滩进行采挖、并运输至高某1所在项目部；由被告人林君清等人组织相关人员分别在沙滩采砂点、项目部堆放点轮流值班、现场监督、统计数量。2015年年底至2017年间，被告人林君清等人共非法销售海砂给高某1约6000立方米，销售金额达人民币25万余元。 被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平自动到公安机关投案；被告人林庆济、林庆道、林绍平分别退赃人民币6000元、6000元、45000元。 公诉机关认为，被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平未取得采矿许可证，采挖海砂，非法开采矿产价值人民币25万元，情节严重，上述被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百四十三条之规定，应以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚；被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平自愿认罪认罚，予以从宽处罚。建议对被告人林君清判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；对被告人林庆济、林庆道分别判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；对被告人林绍平判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平对指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。被告人林绍平的辩护人魏文禄提出，对公诉机关指控被告人林绍平犯非法采矿罪的事实和罪名均无异议，但林绍平在本案中仅是被雇佣采挖、运输海砂，在共同犯罪中应认定系从犯，应当予以从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2015年下半年，被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平等人与高某1（另案处理）协商后达成合意，由林君清等人以老人会名义，按照每立方海砂43元的价格，供应海砂给高某1所承揽的项目部使用。随后，林君清、林庆济、林庆道等人组织46位老人会成员，除林君清没有出资外，由每个成员分别出资人民币3000元，并安排人员进行非法采挖海砂。其中将采挖、运输海砂事务承包给被告人林绍平，由林绍平组织人员使用铲车、铁武林等工具，在长江澳海滩进行采挖、并运输至高某1所在项目部；由林君清等人组织相关人员分别在沙滩采砂点、项目部堆放点轮流值班、现场监督、统计数量。2015年年底至2017年间，林君清等人非法销售海砂给高某1约6000立方米，销售金额达人民币25万余元。 2019年4月28日，被告人林庆济、林绍平自动到平潭县公安局平原派出所投案；2019年9月26日，被告人林君清因身患重病无法行走委托村委书记向公安机关投案；2019年9月19日，被告人林庆道主动到平潭县公安局投案。案发后，被告人林庆济、林庆道、林绍平分别退赃人民币6000元、6000元、45000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人江某证言及辨认笔录，证实他是平潭县美丽乡村施工队的现场主管。2015年8月底，施工队承包平原镇、白青乡的九个村土地整治项目，施工队住在村委会。施工前期他们统一从外地购买沙子，价格为每立方米40元。2015年11月，上攀村老人会林庆济等人开始阻工，不让运输车队通行，要求由老人会集体向施工队供应沙子，后经上攀村村委会协调，由老人会组织一个运沙队向该村土地整治项目供应沙子，价格是每立方米43元。2016年至2017年，项目部需要多少沙子时，他就与林君清电话对接，由林君清安排人员运输。经结算，自2015年底至2017年2月供沙共计5000立方米，约20万元，以现金支付给上攀村老人会，并由林庆道负责收钱。经辨认照片，确认林君清、林庆济、林庆道、林绍平。 2、证人高某1证言，证实他是平潭县平原镇、白青乡的九个村土地整治项目部总负责人，负责美丽乡村建设项目。2015年年底，上攀村老人会的前会长林庆春、现会长林君清、林庆道、林庆济等人找到他，要求将运沙业务交由老人会集体负责，因为海沙是从长江澳采挖运走，而长江澳在上攀村地段，沙子属于村集体所有，运沙业务不能由村民个人经营。之后，他和老人会达成协议，以每立方米43元的价格由上攀村老人会负责供应沙子，财务结算由其女儿高某2与上攀村老人会出纳林庆道对接，经结算，自2015年年底至2017年项目竣工，上攀村老人会供沙共计5000立方米，约20多万元。 3、证人高某2证言及辨认笔录，证实她是平潭县平原镇、白青乡的九个村土地整治项目部财务。项目海砂采购事宜由江某负责，她主要与上攀村老人会林庆道、林庆济进行费用结算。运送海砂的费用是一天一结，海砂数量由江某与林庆道等人当面清点后，江某出具一式两份收款收据，作为结算的凭证，大部分结算费用通过银行转账方式支付，也有部分通过现金支付。银行转账支付是从她父亲高某1的建设银行卡（卡号尾号1505）转至林庆道的农业银行卡上（卡号尾号7179），她通过银行转账支付钱款二次，共计人民币23万元，还通过现金支付两三万元。经辨认照片，确认林庆济、林庆道。 4、证人林某1、林某2、林某3、林某4、林某5、林某6、游经平证言及辨认笔录，分别证实上攀村老人会会长林君清，副会长林庆济（兼财物总管），主要人员有林某5、林某3、林庆税、林庆道（出纳）、林庆欧（会计）以及四个运沙监督值班班组长林某2、游经平、林孝维、林敏。项目建设初期是由村民林君平、林庆印等人私自向平原镇、白青乡的九个村土地整治项目部售卖沙子，后来村老人会就开始找项目部协商要由老人会名义进行出售海砂，项目部也同意了。后老人会由林君清牵头，共同决定由投资的成员组织运沙、卖沙，每个人投资3000元，最后确定投资的有林庆道、林庆济等46人，出纳林庆道和会计林庆苏负责收取3000元本金，投资款主要用来修路等；老人会售卖的沙子是从长江澳沙滩采挖，售价是每立方米43元，其中抽取5元作为老人会的公益基金，用于逢年过节给会员购买礼品以及慰问生病困难会员，支付运费每立方米12元，发放值班人员每天每人100元的值班费，剩余收入作为投资回报平均发给每个投资者，但林君清未出资也没有获得收益。老人会是让平原镇官井街的“阿宝弟”负责运沙，运沙的时候由老人会具体安排两个班组到采砂现场和运送地点进行值班监督，统计车次，负责值班的成员会获得额外的补贴，运沙费用的结算工作是由林庆道和林庆济负责。经证人林某3、林某5辨认照片，确认“阿宝弟”是林绍平。 5、证人林某7、林某8证言，证实他们分别是的村支书和村主任。平原镇、白青乡的九个村土地整治项目建设初期，林君平、林庆印私自向该项目部售卖从长江澳沙滩偷采的海砂，被村民发现后，村委会就对林君平、林庆印进行罚款处理。 6、证人林某9证言，证实2015年底他的叔叔林绍平让他一起去上攀村长江澳海滩运沙到上攀村项目部工地，赚取的工钱一人一半，运费是每立方米6元，由林绍平现金支付。 7、证人陈某证言及辨认笔录，证实2017年他在上攀村做海防路项目工程时有向上攀村老人会购买海砂，是由林绍平介绍购买的，海砂是来自长江澳上攀村沙滩区域。林绍平运了两次海砂给他使用，第一次是用铁武林车辆运送，共运送42车，每车10立方米海砂，每立方米46元，共计花费19320元；第二次是用后八轮车辆运送，共运送27车，每车20立方米海砂，每立方米43元，共计花费23220元。之后林绍平告知上攀村老人会讨要海砂钱款，于是他就到林君清家里将购买海砂的钱款用现金交付给林君清。经辨认照片，确认林君清。 8、现场方位图、现场照片及指认照片，证实案发现场情况。 9、福建省地质调查研究院《平潭县长江澳沙滩上攀村段海砂鉴定报告》，证实采样的海砂符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006）Ⅲ区细砂的质量要求，认定为符合要求的矿产资源。 10、记账凭证、付款凭证和收款收据，证实老人会组织成员每人缴纳3000元“运沙基金”及老人会售卖海砂获利的情况。 11、银行账户历史交易清单，证实高某1通过其名下银行卡两次向林庆道转账支付购砂款共计23万元的事实。 12、扣押决定书、扣押清单及福建省行政执法暂时扣留（或冻结）财物收据，证实公安机关对被告人林庆道、林庆济、林绍平分别退出的违法所得人民币6000元、6000元和45000元予以扣押。 13、到案经过，证实2019年4月28日，被告人林庆济、林绍平自动到平潭县公安局平原派出所投案；2019年9月26日，被告人林君清因身患重病无法行走委托村支书向公安机关投案；2019年9月19日，被告人林庆道主动到平潭县公安局投案。 14、户籍证明，证实被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平的自然身份情况。 15、被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平对指控的犯罪事实供认不讳。 关于辩护人魏文禄提出被告人林绍平系从犯的辩护意见，经查，2015年下半年，老人会组织人员在长江澳海滩采挖海砂并向施工项目部售卖，被告人林绍平为主负责海砂运送工作，同时林绍平还介绍他人共同运送海砂以及介绍他人购买海砂，其在本案中行为积极，不宜认定系从犯，故辩护人关于此节的辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。 本院认为，被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平未取得采矿许可证，采挖海砂，非法开采矿产价值人民币25万元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人林庆济、林庆道、林绍平归案后能够自动退赃，酌情予以从轻处罚；被告人林君清、林庆济、林庆道、林绍平自愿认罪认罚，依法从宽处理并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第（一）项、第五条第一款、第十二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人林君清犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币25000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林庆济犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币25000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人林庆道犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币25000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人林绍平犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币25000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 五、扣押在案的被告人林庆济、林庆道、林绍平分别退出的违法所得人民币6000元、6000元和45000元予以没收，上缴国库。 六、继续追缴违法所得人民币193000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林我坚 人民陪审员  任文莹 人民陪审员  吴秀兰 二〇二〇年九月九日 书 记 员  陈丽丽 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 第五条未取得海砂开采海域使用权证，且未取得采矿许可证，采挖海砂，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚。 实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但造成海岸线严重破坏的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。