山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0322刑初12号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人吕玉，女，1974年3月5日出生于山东省高青县，汉族，高中文化，原中共党员，2019年10月22日被开除党籍，案发前任官庄居委会党支部委员、居委会委员、高青国盛房地产开发有限公司出纳，户籍地及住址高青县。因涉嫌犯职务侵占罪、挪用资金罪分别于2019年10月29日、2020年1月9日被取保候审。 指定辩护人柴静，山东芦湖律师事务所律师。 被告人张新友，男，1956年10月17日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，原中共党员，2019年10月22日被开除党籍，案发前任官庄居委会党支部副书记、居委会委员、高青国盛投资有限公司财务人员，户籍地及住址高青县。因涉嫌犯职务侵占罪分别于2019年10月29日、2020年1月9日被取保候审。 指定辩护人范攀，山东同方律师事务所律师。 被告人张明霞，曾用名张守侠，男，1963年3月10日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，原中共党员，2019年10月22日被开除党籍，曾任官庄居委会党支部书记、高青国盛投资有限公司经理，案发前任官庄居委会党支部委员，户籍地高青县，住高青县。因涉嫌犯职务侵占罪分别于2019年10月29日、2020年1月9日被取保候审。 指定辩护人田茂桐，山东青苑律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检一部刑诉〔2019〕63号起诉书指控被告人吕玉、张新友、张明霞犯职务侵占、挪用资金罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。期间，因不可抗力于2020年2月10日中止审理，于2020年4月30日恢复审理。山东省高青县人民检察院指派检察员陈凯出庭支持公诉。被告人吕玉及其辩护人柴静、被告人张新友及其辩护人范攀、被告人张明霞及其辩护人田茂桐到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，（一）职务侵占罪 2012年1月至2013年2月，张某4（已另案处理）、吕玉、张新友、张明霞利用职务上的便利，将高某国某投资有限公司资金36万元非法占为己有。 （二）挪用资金罪 2012年3月13日至2014年6月12日，吕玉利用担任高某国某房地产开发有限公司出纳的职务便利，多次使用其个人建设银行（尾号4027）账户存有的公司资金购买理财产品，累计挪用82万元，共获利6635.37元，获利资金用于其个人及家庭开支。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、同案人供述和辩解、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人吕玉、张新友、张明霞身为官庄居委会工作人员或官庄居委会下属公司管理人员，伙同张某4，利用职务便利，共同将高某国某投资有限公司资金36万元占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条之规定，应当以职务侵占罪追究三被告人的刑事责任。被告人吕玉身为高某国某房地产开发有限公司出纳，利用职务便利，挪用本单位资金82万元进行营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究被告人的刑事责任。建议对被告人吕玉在有期徒刑一年至二年幅度内量刑，并适用缓刑；对被告人张新友在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑，并适用缓刑；对被告人张明霞在有期徒刑一年至一年二个月幅度内量刑，并适用缓刑。 被告人吕玉对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为被告人具有以下量刑情节：1、自首；2、认罪悔罪态度好；3、初犯、主观恶性不大；4、已退赃并上缴违法所得；5、小女儿年龄尚幼需要照顾。建议对被告人在一年三个月以下有期徒刑幅度内量刑，并适用缓刑。 被告人张新友对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为被告人具有以下量刑情节：1、坦白；2、自愿认罪认罚；3、主观恶性较小；4、初犯；5、主动退赃。建议对被告人在公诉人建议量刑幅度范围之内从轻处罚。 被告人张明霞对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为被告人具有以下量刑情节：1、自首；2、积极退赃；3、自愿适用认罪认罚程序；4、初犯。 经审理查明，（一）职务侵占罪 2012年1月至2013年2月，张某4（已另案处理）、吕玉、张新友、张明霞利用职务上的便利，将高某国某投资有限公司资金36万元非法占为己有。 1、2012年1月，张某4、吕玉、张新友、张明霞利用职务上的便利，以发放2011年度公司补助的方式共同侵占高某国某投资有限公司资金18万元，其中张某4分得6万元，吕玉、张新友、张明霞各分得4万元。 2、2013年2月，张某4、吕玉、张新友、张明霞以发放2013年春节职工福利的方式，伪造“海货一批18万元”单据,共同侵占高某国某投资有限公司资金18万元，其中张某4分得6万元，吕玉、张新友、张明霞各分得4万元。 （二）挪用资金罪 2012年3月13日至2014年6月12日，吕玉利用担任高某国某房地产开发有限公司出纳的职务便利，多次使用其个人建设银行（尾号4027）账户存有的公司资金购买理财产品，累计挪用82万元，共获利6635.37元，获利资金用于其个人及家庭开支。 另查明，被告人吕玉、张明霞主动到案，并如实供述主要犯罪事实。被告人吕玉、张新友、张明霞均已退缴赃款各8万元，被告人吕玉已上缴违法所得6635.37元。高某国某投资有限公司、高某国某房地产开发有限公司均是官庄村委会出资的企业，高某国某投资有限公司于2013年1月31日因决议解散被注销。 上述事实有经庭审举证、确认的书证吕玉、张新友、张明霞（张守侠）2011-2012年度工资、车补发放明细表、2011年度公司补助费18万元凭证及单据、高青国盛投资有限公司记账凭证及明细、高青国盛房地产开发有限公司记账凭证、2013年4月1日高青国盛投资有限公司付海货一批18万元记账凭证及单据、2011年及2012年田镇街道办事处村主职干部明细表、2011年及2012年田镇街道办事处在职村干部（主职除外）工资明细表、2011年及2012年田镇街道办事处村级计生专干工资表、吕玉建设银行卡（尾号4027）交易明细、高某国某房地产开发有限公司企业信息、高某国某投资有限公司企业信息、吕玉、张新友、张明霞退交赃款银行凭证、官庄居委会证明、吕玉、张新友、张明霞任职情况证明、无犯罪记录证明、户籍证明，证人刘某、张某1、张某2、张某3、白某1、白某2证言，同案人张某4供述和辩解，被告人吕玉、张新友、张明霞供述和辩解等证据证实，足以认定。 关于被告人张新友的辩护人所持“坦白”的辩护意见，经查，张新友到案后第一次接受询问时未如实供述犯罪事实，经监察机关出示相关证据后才如实供述了犯罪事实，不符合坦白的相关规定，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人吕玉、张新友、张明霞伙同张某4（另案处理）利用其担任官庄居委会工作人员及官庄居委会投资企业工作人员的职务便利，将高某国某投资有限公司的资金非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，均应予刑罚；被告人吕玉利用其担任高某国某房地产开发有限公司出纳的职务便利，挪用公司资金归个人使用进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，应予刑罚。被告人吕玉犯数罪，应数罪并罚。被告人吕玉、张明霞均主动到案，并如实供述主要犯罪事实，均系自首，且均已退缴赃款和违法所得，均自愿认罪并接受处罚，综合上述情节，均可从轻处罚。被告人张新友自愿认罪并接受处罚，且已退缴赃款，可从宽处罚。被告人吕玉的辩护人所持“自首、认罪悔罪态度好、初犯、已退赃并上缴违法所得”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张新友的辩护人所持“自愿认罪认罚、初犯、主动退赃”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人张明霞的辩护人所持“自首、积极退赃、自愿适用认罪认罚程序、初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十九条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第六条、第十一条第一、二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吕玉犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人张新友犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人张明霞犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、扣押在案的涉案款项24万元依法返还高青县田镇街道办事处官庄居民委员会；被告人吕玉违法所得6635.37元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  苏建华 人民陪审员  柴树芳 人民陪审员  杨红杰 二〇二〇年六月二日 法官助理闫晴晴 代理书记员  刘翠萍