河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0191刑初991号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人于振杰，男，1964年6月22日出生，汉族，大专文化程度，中共党员，原系“黄氏基金会”第九军军长，住黑龙江省绥芬河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处哈尔滨站派出所民警抓获并临时寄押于哈尔滨市第一看守所，同年3月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月19日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人靳莎莎，河南吉豫律师事务所律师。指定辩护人张敏敏，河南吉豫律师事务所实习律师。被告人李昳，女，1965年3月11日出生，汉族，本科文化程度，原系“黄氏基金会”第九军财务部部长，住陕西省西安市莲湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被西安铁路公安处福临堡站派出所民警抓获，同日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月19日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人张欢欢，陕西恒同律师事务所律师。被告人靳秀华，女，1967年7月22日出生，汉族，小学文化程度，原系“黄氏基金会”第十军军长，住吉林省松原市宁江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处哈尔滨站派出所民警抓获并临时寄押于哈尔滨市第二看守所，同年3月20日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月19日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人梅书通，河南明治律师事务所律师。辩护人冯会敏，河南明治律师事务所实习律师。被告人刘家富，男，1963年5月24日出生，汉族，高中文化程度，原系“黄氏基金会”第十军政委，住江苏省淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被江苏省淮安市公安局淮阴分局渔沟派出所民警抓获并临时寄押于淮安市看守所，同年3月22日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年4月19日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，同日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人朱洪兵，江苏昊震翰律师事务所律师。被告人刘海芹，女，1986年10月1日出生，汉族，大专文化程度，原系“黄氏基金会”第十军财务部副部长，住江苏省淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月28日被南京铁路公安处沭阳站派出所民警抓获并临时寄押于宿迁市看守所，同年4月17日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月16日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人吴春梅，江苏昊震翰律师事务所律师。被告人姜连城，男，1964年2月22日出生，汉族，初中文化程度，原系“黄氏基金会”第十军政宣部部长，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月13日被大连铁路公安处鲅鱼圈车站派出所民警抓获并临时寄押于营口经济技术开发区看守所，同年4月25日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月16日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人闫召国，河南吉豫律师事务所律师。指定辩护人杨洋，河南吉豫律师事务所实习律师。被告人刘培义，男，1971年1月1日出生，汉族，中专文化程度，中共党员，原系“黄氏基金会”第十军督察部部长，河北省沧州市沧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被沧县公安局民警抓获，同年4月18日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年5月16日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人郭树元，河南豫龙律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]3455号起诉书指控被告人于振杰、李昳、靳秀华、刘家富、刘海芹、姜连城、刘培义犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员卜轶杰出庭支持公诉，被告人于振杰及其辩护人靳莎莎，被告人李昳及其辩护人张欢欢,被告人靳秀华及其辩护人梅书通、冯会敏，被告人刘家富及其辩护人朱洪兵，被告人刘海芹及其辩护人吴春梅，被告人姜连城及其辩护人闫召国、杨洋，被告人刘培义及其辩护人郭树元均到庭参加诉讼。因案情复杂，经郑州市中级人民法院批准，本院决定延长审理期限三个月。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年5月下旬，常友锋、黄金娥、伏香兰（三人已判刑）在河南省商丘市梁园区振华小区7号楼2单元2楼西户非法成立“黄氏基金会”，常友锋自封为会长，下设秘书处、办公室、政治部、督察部、党委、财政部等部门，模仿军队建制，在总部以下设军、师、团等机构。被告人于振杰担任第九军军长，被告人李昳担任第九军财务部部长，被告人靳秀华担任第十军军长，被告人刘家富担任第十军政委，被告人刘海芹担任第十军财务部副部长，被告人姜连城担任第十军政宣部部长，被告人刘培义担任第十军督察部部长。基金会虚构国家正在解冻追回历史遗留的民族资产的事实，以拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金为由，通过微信和口口相传的方式，在全国范围内招募会员。常友锋、黄金娥、伏香兰等人通过黄氏基金会团队，先后以“范少增、马伯平老人项目”，“琴子峰老人项目”、“周博海老人项目”等名目骗取会员缴纳十几元到几十元不等的“会员费”，登记的被害人数达99960名。经河南鑫华会计事务所审计，常友锋、黄金娥、伏香兰共计诈骗被害人73650040.87元。上述款项，经黄金娥转给刘世标指定的银行卡账户内共计13657524元，转给冒充国家财政部领导“肖某”共计12484195元，转给冒充民国老人“琴子峰”共计10702657元，转给冒充民国老人“周博海”共计9122388元，转给杨慧茹、王丽杰、祁彩云、卢明明、张敏等人8120227元，转给常友锋、伏香兰、王银平、林建立、张友兰、徐义娟、唐伟杰等7人总计1706531元，以上共计55793522元。其余赃款去向不明。在上述款项中，自2017年5月24日至2017年12月31日止，黄金娥共收到第九军财务部部长李昳转入1223595元，共收到第十军军长靳秀华转入110758元，财务部副部长刘海芹转入3871072.1元。为指控上述事实，公诉机关提供并当庭出示了被告人于振杰、李昳、靳秀华、刘家富、刘海芹、姜连城、刘培义的供述和辩解，同案人常友锋、黄金娥、伏香兰等人的供述与辩解，被害人樊福玲等人的陈述，河南鑫华会计师事务所出具的鉴定报告，扣押物品清单、指认照片、黄氏基金会花名册，郑州市中级人民法院（2018）豫01刑初78号刑事判决书、河南省高级人民法院（2019）豫刑终109号刑事裁定书等证据，据此认为应当以诈骗罪且数额特别巨大追究各被告人的刑事责任，各被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。遂提起公诉，请依法判处。被告人于振杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩称，于振杰系初犯、从犯；经口头传唤到案并如实供述，当庭认罪态度较好，系自首；参与时间两个月，仅获益2400元左右，请求对其从轻处罚。被告人李昳辩称，其职务是于振杰任命的，不是黄氏基金会任命的，其没有非法占有的目的，也没有获利。其辩护人辩称，李昳主观上不具有非法占有目的，客观上没有虚构隐瞒事实，也未实际占有，仅为犯罪提供了帮助，不符合诈骗罪的特征；如认定有罪，李昳系初犯、从犯，认罪态度好，人身危险性小，应在第九军的涉案金额1223595元范围内承担责任，且本案不同于普通刑事案件，请求对李昳判处缓刑或者免予刑事处罚。被告人靳秀华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩称，靳秀华系初犯、从犯；归案后如实供述，系坦白，并自愿认罪认罚；其主观恶性较轻，没有非法占有财物的目的，且身体患有疾病，请求对其适用缓刑。为支持其辩护意见，提交举报常友锋等人的材料、住院病历等证据。被告人刘家富辩称，其职务是军长任命的，不是黄氏基金会任命的，其没有宣传过诈骗项目，在常友锋等人被抓获之前，其和刘海芹已经被开除了。其辩护人辩称，刘家富系坦白，当庭认罪认罚，主观恶性和社会危害性小，未获取非法利益；系残疾人，家庭情况特殊，请求对其减轻处罚并适用缓刑。为支持其辩称意见，提交残疾人证、居民低保证、残疾人证等证据。被告人刘海芹对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩称，刘海芹系初犯；主观上没有非法占有目的，也没有向下宣传，所起作用及造成的危害较小；案发后如实供述，家庭情况特殊，请求对其从轻处罚。为支持其辩护意见，提交居民低保证、刘海芹离婚证、出生医学证明、户口本等证据。被告人姜连城对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩称，姜连城系初犯、从犯，主观恶性小，到案后如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人刘培义对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其没有获利。其辩护人辩称，刘培义主观上没有非法占有目的，与常友锋之间没有共同的犯罪故意，客观上没有实施诈骗行为；系初犯，主观恶性小，参与时间短，没有获利；系残疾人，请求对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年5月下旬，常友锋、黄金娥、伏香兰（三人已判决）在河南省商丘市梁园区振华小区7号楼2单元2楼西户非法成立“黄氏基金会”，常友锋自封为会长，下设秘书处、办公室、政治部、督察部、党委、财政部等部门，模仿军队建制，在总部以下设军、师、团等机构。被告人于振杰担任第九军军长，被告人李昳担任第九军财务部部长，被告人靳秀华担任第十军军长，被告人刘家富担任第十军政委，被告人刘海芹担任第十军财务部副部长，被告人姜连城担任第十军政宣部部长，被告人刘培义担任第十军督察部部长。基金会虚构国家正在解冻追回历史遗留的民族资产的事实，以拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金为由，通过微信和口口相传的方式，在全国范围内招募会员。基金会成立后，同案人刘世标（已判决）谎称自己是国际梅花协会主席，虚构民国老人范绍增、马伯平等在海外有数亿元民族资产，需要解冻启动资金，承诺资产解冻后转回国内用于扶贫，并将伪造的“国际梅花协会最高委员会”的批文通过QQ邮箱发送给常友锋。同案人吴代贵等人（另案处理）谎称自己是国家财政部领导肖某及国家民族事务委员会主任巴某，虚构民族资产解冻项目，需要解冻启动资金，承诺资产解冻后转回国内用于扶贫，与常友锋取得联系。常友锋、黄金娥、伏香兰等人通过黄氏基金会团队,先后以“范绍增、马伯平老人项目”、“琴子峰老人项目”、“周博海老人项目”等名目骗取会员缴纳十几元到几十元不等的“会员费”,登记的被害人数达99960名。经河南鑫华会计事务所审计，常友锋、黄金娥、伏香兰共计诈骗被害人73650040.87元。上述款项，经黄金娥转给刘世标指定的银行卡账户内共计13657524元，转给冒充国家财政部领导“肖某”的吴代贵指定账户共计12484195元，转给冒充民国老人“琴子峰”共计10702657元，转给冒充民国老人“周博海”共计9122388元，转给杨慧茹、王丽杰、祁彩云、卢明明、张敏等人8120227元，转给常友锋、伏香兰、王银平、林建立、张友兰、徐义娟、唐伟杰等7人总计1706531元；以上共计55793522元。其余赃款去向不明。在上述款项中，自2017年5月24日至2017年12月31日止，黄金娥共收到第九军财务部部长李昳转入1223595元，共收到第十军军长靳秀华转入110758元，财务部副部长刘海芹转入3871072.1元。案发后，侦查机关扣押了被告人于振杰、李昳、靳秀华、刘家富、刘海芹、姜连城的手机。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：1.被告人于振杰的供述，证明：其经人介绍带着5千多人的微信团队加入黄氏基金会，常友锋任命其为九军军长，负责管理九军下面师和团的人员，九军有5万多个会员。到2017年9月底其退出黄氏基金会，都没有见过任何手续。平时基金会项目由总部的伏香兰、黄金娥把资料发到核心领导群里，或庄连、张友兰发到宣传部群里，有时其也会在基金会核心群直接转发。基金会2017年7月后推行的每个项目九军基本都参加了。所有师团会员报单汇总给李昳和王晓宇，随后转给黄金娥，九军转给黄金娥的有120多万元。其任九军军长期间领过1个月的财政补助2400元。九军收取会员费用都加1元，每一单扣3毛，军部留1毛，下面的师留2毛。其参与黄氏基金会主导的所有解冻民族资产的项目，交了大概600多元。2.被告人李昳的供述，证明：其通过微信认识于振杰。2017年冬开始帮于振杰做黄氏基金会的报单和收账转账，前后做了3个月。于振杰是九军局长，其在黄氏基金会没有职务。黄金娥是黄氏基金会的总统计，其是九军的统计，其汇总后转给黄金娥的银行卡1223595元。其没有介绍项目给别人，也没有拉别人进群。黄氏基金会项目很多都是*元+1，1元是各级统计的辛苦费和转账手续费，其没有分过这个钱。其没有听说过有哪个项目成功解冻了，也没有听说哪个会员得到高额返还了。3.被告人靳秀华的供述，证明：2017年7、8月前后，其被拉入黄氏基金会微信群，被常友锋任命为十军军长，主要负责管理整个团队以及下面人员，在群里宣传解冻民族资产的事情，收取会员一定的解冻费用，承诺高额回报，领了一个月的工资2400元。其做军长主要是想从项目中得到高额回报，想挣点钱，改善家庭生活。十军收的费用都加1元，各团队每单扣几毛钱，发给各团队的统计，其他的钱都交给总部黄金娥。其参与了黄氏基金会的所有解冻民族资产的项目，交了大概有两三千块钱。上述项目没有一个成功，也没有任何会员得到高额返还。4.被告人刘家富的供述，证明：2017年7月前后，其跟着靳秀华进了黄氏基金会的平台，在靳秀华带的十军即第二集团军任政委。2017年11月，因没有按照基金会的相关内容宣讲，其和女儿刘海芹一起被踢出了第二集团军的核心群。十军参与的项目收费都加1元，各个军、师、团自己报单时都会扣1毛，其他的钱都交给了总部黄金娥。其参与黄氏基金会主导的所有解冻民族资产的项目，交了大概有1000多元，加上家人的有2000多元，就是想从项目中得到高额回报。其没有拿过工资，只有靳秀华给过其900元。5.被告人刘海芹的供述，证明：2017年9月份前后，靳秀华把其拉到黄氏基金会平台群中，后常友锋封靳秀华为十军军长，靳秀华又把十军改为第二集团军。其主要负责把十军（第二集团军）会员的资料整理成电子表格，将单子报给黄氏基金会总部群里，由总部统计李继胜签收；其通过微信方式收取会员费，转到总部黄金娥的账户，有时靳秀华也收取会员费，直接转给黄金娥。其向黄金娥的账户内转了3871072.1元。其担任财务副部长期间没有工资，也没得到一分钱回报，后来因其和父亲不听靳秀华的话，被踢出群。6.被告人姜连城的供述，证明：2017年6、7月份，其担任十军（第二集团军）政宣部长。其没见过黄氏基金会的文件手续，没有工资，财政部奖励1万元，核心群里的8个人每人发900元，各个军长和统计每人发300元。7.被告人刘培义的供述，证明：2017年其加入一个群，被任命为十军（第二集团军）的督察部长，负责维持群里的纪律，督促群内人员使用自己的真实头像，使用实名加手机号。其在群里报过单，做了四五个月后觉得是假的，就没有再做了。十军没有奖惩机制，就是让多宣传项目，让会员报单交钱参与。项目没有一个成功的，也没有任何会员得到高额返还。8.同案犯刘世标的供述，证明：2017年6月其购买多个北京手机号码，与他人提供的从事民族资产解冻事业的人员联系。其以范绍增名义与常友锋取得联系，将国际梅花协会最高委员会的批文发给对方，常友锋决定帮助其解冻民族资产，后向其提供的银行账户共计转账一千余万元，被其通过POS机套现。9.同案犯常友锋的供述，证明：成立黄氏基金会前,其曾参加中国慈善基金总会南宁分会,后因没盈利退出。2017年5月,其和伏香兰,黄金娥在商丘市文化西路振华玻璃厂院内发起成立黄氏基金会,之后其他人陆续加入进来,各自组建了自己的团队。秘书长伏香兰,副会长兼财务总监黄金娥,宣传部长庄连,宣传部副部长张友兰,办公室主任林建立,督察部长杨立文,秘书处干事赵春梅等。黄氏基金会成立有党委,唐伟杰任书记,各军、师、团都有党支部,微信里有一个党委群,成立党委是为了便于管理和组织学习,基金会所有人员都没有任命书。2017年7月,范绍增和其联系,向其介绍民国老人马伯平项目,并给其传了国际梅协和国务院的文件,让其发展会员,每个会员交37元,后来又出现了肖捷等项目,每个项目都让会员交费。10.同案犯黄金娥的供述，证明：2017年5月，其和常友锋在商丘租房成立了基金会担任副会长兼财务总监，负责交单和打钱。基金会核心群每晚点名，每个军汇报当天工作，常友锋将对接的项目传达给部长级负责人，制作宣传模板，规定收费标准，向下逐级传达到会员微信群里，会员缴费后逐级汇总给其上报给项目总部。“范绍增”提供的有白贺田、姚锦钟、王希清等银行账号，其转款一千多万元。这些项目没有一个兑现的，其知道是骗人的。11.同案犯伏香兰的供述，证明：其担任基金会的秘书长，负责办公室。基金会核心办公室建立微信群每晚签到开会，下设的军、独立师、独立团汇报工作后，其做总结发言，对运作好的军、师、团予以表扬。基金会给每个军、独立师、独立团定任务，在规定时间必须完成3万或5万人头的总量，对每个军收上来的项目费用按人头返现三角钱。每一个项目都说有国家批文，但是从来没有见过。12.同案犯张友兰的供述，证明：其将群里成员拉到基金会三军群里，后来进入基金会核心群，担任宣传部副部长兼三军政委。其在微信群里宣传基金会对接的民族资产解冻项目，民族传统文化、爱国主义教育等内容号召大家努力筹集解冻民族资产的启动资金，把资金以扶贫的形式发给大家以改善生活，但没有会员分到解冻资金或财政补贴。从黄金娥账户转给其的113万余元，有6万元是黄金娥为她购买股权用的。13.同案犯王银平的供述，证明：其加入基金会后，常友锋任命其为政治部主任兼第五军军长。其把以前加入的“民族资产解冻”微信群拉到基金会的群里，做了五六个基金会对接的项目，留有1万元左右微信转账费用。但到目前为止没有做成功一起，就觉得是骗人的。14.同案犯林建立的供述，证明：常友锋让其加入黄氏基金会，并担任办公室主任，为常友锋开车并处理日常杂务。后其怀疑基金会项目是假的，未过多参与。从黄金娥账户转给其的23万余元，有10万元取现后按常友锋的指示交给了刘洪胜。15.同案犯徐义娟的供述，证明:王银平将其拉到基金会微信群里，其系五军政委。所有基金会的项目都会去布置，让下面的人按照宣传模板发到各个群里进行宣传，按照项目的标准收费，报名费逐级上缴给黄金娥，基金会按照每人次返还0.3-1元不等。做的这些项目没有一个兑现的，其知道是骗人的。从黄金娥账户转给其的4500元，是基金会给其报销的住宿费。16.同案犯唐伟杰的供述，证明：常友锋劝其加入基金会，并担任党委书记。基金会以民族资产解冻为名向社会筹集解冻资金，其知道这些平台都是骗人的。其负责基金会的党建工作，在群里组织过一次十九大报告学习活动。从黄金娥、赵春梅账户转给其的8万余元，是其向常友锋的借款。17.同案犯赵春梅的供述，证明：其系基金会的秘书处干事，工作是照顾常友锋的生活，核心成员的工资是经由其银行卡转发的，常友锋还使用其银行卡收支款项。其认为这些民族资产存不存在无所谓，只要给其发工资就行。18.被害人樊福玲等人的陈述，证明：2017年初，其在微信群里看到有人介绍解冻民族资产项目，让其加入会员，成功解冻民族资产后，可以分得几十万的扶贫资金，其扫二维码加入微信群成为黄氏基金会的成员，并用红包转了几十元，后在电视上看到是骗人的，就退群了。被害人菅许泛、任某、郭某等人的陈述与樊福玲陈述基本一致。19.鉴定意见，证明：2017年5-12月，基金会通过黄金娥的银行账户收到会员缴费等共计73650040.87元，其中转给刘世标指定的收款账户共计13657524元，转给其他已查明的“民族资产解冻”项目共计32309240元，转给杨慧茹等人共计8120227元，另向张友兰、常友锋等同案犯账户转账1706531元。2017年5月24日至2017年12月31日，黄金娥账户收到李昳转入1223595元，收到靳秀华转入110758元，收到刘海芹3871072.1元。20.扣押物品清单及手机电子数据检验报告，证明：本案扣押了于振杰、李昳、靳秀华、刘家富、刘海芹、姜连城的手机，手机微信记录证明各被告人在黄氏基金会中的层级及作用。21.郑州市中级人民法院（2018）豫01刑初78号刑事判决书、河南省高级人民法院（2019）豫刑终109号刑事裁定书，证明：黄氏基金会相关人员因犯本案诈骗罪分别被判处刑罚情况。22.户籍证明、无犯罪记录证明、抓获经过、到案经过，证明：案发时，各被告人均已达完全刑事责任年龄，均无前科，均被抓获到案。本院认为，被告人于振杰、李昳、靳秀华、刘家富、刘海芹、姜连城、刘培义明知黄氏基金会系非法组织，所运作的民族资产解冻项目显系骗局，仍加入基金会并担任不同职务，积极参与项目运作，引诱被害人缴纳费用，共同帮助常友锋等人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于各被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于被告人主观上有无诈骗的故意、是否构成诈骗罪的意见，经查，根据各被告人及同案犯的供述可知，同案人刘世标、吴代贵等人虚构民族资产解冻项目，实际上以子虚乌有的“海外民族资产”向参与项目的会员承诺发放巨额扶贫资金为诱饵，欺骗会员缴纳少量费用，继而非法据为己有。同案人常友锋等人明知所谓的民族资产解冻项目从未向会员兑现承诺，对刘世标、吴代贵等人的身份真伪不加辨别即与之对接合作，通过非法成立的基金会，组成下设百十个军、师、团各层级的微信群管平台，利用微信群下达报单任务、宣传诱导会员、逐级收缴费用，短时间内从为数众多的会员处非法聚敛了大量钱款，将其中大部分款项转账给刘世标、吴代贵等提供的个人账户，导致上述款项被刷卡套现后多数难以追回；在此过程中，常友锋等人又利用所骗取的款项为基金会部分核心成员出借资金、购买股权等，随意支用涉案资金，主观上已具有非法占有的目的。本案被告人于振杰等七人已明知基金会系非法组织、所运作的民族资产解冻项目显系骗局，仍加入基金会并担任不同职务，积极参与项目运作，收取会员费或报名费骗取财物，故各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。关于被告人李昳、刘家富等对任职的异议，以及刘家富、刘海芹辩称自己没有发展会员的意见，经查，根据同案人常友锋等人的供述可知，黄氏基金会成员均没有任命书，但被任职人员在实际工作中均是按照查明的层级和职务履行相应的职责，故其任职情况应予以确认。黄氏基金会的发展模式是通过向社会不特定人员发布民族资产解冻项目，招募会员参与报单缴纳会员费，本案多名被告人均是通过参与项目而加入黄氏基金会，后逐步发展成为基金会的核心人物。因分工的不同，部分被告人虽未直接发展会员，但或参与宣传诈骗项目吸引社会不特定人员缴纳会员费，或维持群体秩序保障诈骗集团顺利运行，或统计结算集团诈骗的资金。上述行为均是诈骗集团实施诈骗的重要环节，根据各被告人的作用，已认定对整个诈骗犯罪起次要、辅助作用，系从犯。关于被告人于振杰辩护人辩称于振杰具有自首情节的意见，经查，根据公安机关出具的到案经过可知，被告人于振杰系被公安机关抓获到案，不能认定为自首。于振杰辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于各被告人的量刑情节，本案七被告人均系初犯，在共同犯罪过程中，均起次要、辅助作用，均系从犯，依法可对其从轻或减轻处罚。各被告人辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，不宜对各被告人判处缓刑，被告人靳秀华、刘家富、刘海芹、刘培义的辩护人辩称适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人于振杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起扣除先行羁押的11日至2022年4月8日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李昳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年3月19日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人靳秀华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起扣除先行羁押的13日至2022年5月6日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘家富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起扣除先行羁押的2日至2022年4月19日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘海芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起扣除先行羁押的20日至2022年4月26日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人姜连城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起扣除先行羁押的12日至2022年5月12日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人刘培义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起扣除先行羁押的2日至2022年5月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）八、扣押在案的被告人于振杰、李昳、靳秀华、刘家富、刘海芹、姜连城的作案工具手机依法予以没收；涉案赃款依法予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 灵审 判 员  耿媛媛人民陪审员  刘 伟二〇二〇年二月三日书 记 员  刘 宾