湖南省株洲市天元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0211刑初89号 公诉机关株洲市天元区人民检察院。 被告人孟凡聪，男，1998年4月23日出生于湖南省炎陵县，汉族，群众，高中肄业文化，无职业，户籍地湖南省炎陵县，租住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪于2019年5月14日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，于2019年6月19日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人王铁平，江西文修律师事务所律师。 辩护人蒋旺，湖南湘江律师事务所律师。 被告人邹自强，男，1990年11月22日出生于湖南省炎陵县，汉族，中专肄业文化，群众，无职业，户籍所在地湖南省炎陵县，租住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪于2019年5月14日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，于2019年6月19日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人晏雪芳，湖南诚一律师事务所律师。 被告人李健，男，1990年5月8日出生于湖南省耒阳市，汉族，高中文化，群众，无职业，户籍地湖南省耒阳市，租住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪于2019年5月14日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，于2019年6月19日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人李杨子，湖南诚一律师事务所律师。 被告人陈仙华，男，1991年4月13日出生于湖南省炎陵县，汉族，初中文化，群众，无职业，户籍地湖南省炎陵县，租住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪于2019年5月14日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，于2019年6月19日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人黄文保，湖南弘一律师事务所律师。 被告人刘鸿发，男，1993年9月5日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，群众，无职业，户籍地福建省泉州市安溪县，租住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯非法利用信息网络罪于2019年5月14日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，于2019年6月19日被逮捕，于2020年6月13日被本院取保候审。 辩护人胡超，湖南天舒律师事务所律师。 株洲市天元区人民检察院以株天检公刑诉［2020］34号起诉书指控被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、开设赌场罪、被告人刘鸿发涉嫌犯开设赌场罪，于2020年2月29日向本院提起公诉，本院于2020年2月29日立案，依法适用简易程序并组成合议庭。审理过程中，突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情等不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条第一款第（四）项之规定，本院于2020年3月19日中止审理。现因中止审理的原因已消失，本院于2020年6月1日恢复审理，于2020年6月8日公开开庭审理了本案。株洲市天元区人民检察院指派检察员谭湘军出庭支持公诉，被告人孟凡聪及辩护人蒋旺、被告人邹自强及辩护人晏雪芳、被告人李健及辩护人李杨子、被告人陈仙华及辩护人黄文保、被告人刘鸿发及辩护人胡超均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 2019年2月至2019年5月，被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华共同租住在株洲市天元区某名都XX栋XX室从事非法利用网络给赌博网站进行广告推广等帮助。具体方式为购买、搭建网站、租赁服务器、通过百度优化赌博关键词，取得流量权重较高的网站、设置广告网页、与赌博网站进行商谈出租广告位，采取网络技术跳转等方式，为赌博网站进行广告推广，从中非法获利。为了收取赌博网站支付的广告推广费，被告人李健从网上购买了他人7张银行卡（即邓某某光大银行卡62×××08、周某1邮政储蓄银行卡62×××33、李某1邮政储蓄银行卡62×××11、兰某某工商银行卡62×××31、周某2农业银行卡62×××71、邓某某中信银行卡62×××52、李某2民生银行卡62×××64）并非法持有。被告人陈仙华从网上购买了他人8张银行卡（即徐某1邮政银行卡62×××02、徐某2建设银行卡62×××16、阳某建设银行卡62×××52、陈某1建设银行卡62×××17、陈某建设银行卡62×××09、宋某某宣建设银行卡62×××23、刘某某建设银行卡62×××92、徐某1建设银行卡62×××91）并非法持有。被告人邹自强非法获利286700元、被告人李健非法获利1380493元、被告人陈仙华非法获利448800元。被告人邹自强、李健、陈仙华3人合伙，所得非法获利3人共同分配。被告人孟凡聪非法获利6021475元。 二、开设赌场罪 2019年上半年，被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发经商量，由被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华共同出资，被告人刘鸿发出技术合伙建立并经营鼎红彩票赌博网站，盈利回本后经营所得5人平分。因经营鼎红彩票赌博网站收款需要，被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发经商量，由被告人孟凡聪先行垫资，由被告人刘鸿发购买了他人5张银行卡（即林某某东莞银行卡62×××90、陈某2农业银行卡62×××71、肖某1工商银行卡62×××73、陈某3工商银行卡62×××79、肖某2建行银行卡62×××01）并非法持有。鼎红彩票赌博网站建好后在网上进行了运营并接受了充值、投注。 公安机关扣押了被告人李健所有的湘Ｄ×××××保时捷越野车；扣押了被告人邹自强所有的湘Ｂ×××××玛莎拉蒂轿车；扣押了被告人孟凡聪所有的湘Ａ×××××奔驰轿车及从该车上扣押了人民币294700元；扣押了被告人陈仙华所有的宝马湘Ｂ×××××轿车。公安机关扣押了被告人邹自强持有他人名下的2张银行卡、1台黑色外星人笔记本电脑、2台白色ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机、1台黑色ｉＰｈｏｎｅＸｓＭａｘ手机、1个黑色移动硬盘、1个Ｕ盘；扣押了被告人孟凡聪持有他人名下的4张银行卡、1台银灰色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机、1台黑色ｉＰｈｏｎｅＸｓＭａｘ手机、1台黑色ｉＰｈｏｎｅＸ手机、1台黑色小米ＭｉＸ3手机、1台黑色外星人笔记本电脑、1台白色苹果笔记本电脑、1个黑色Ｕ盘；扣押了被告人李健持有他人名下的8张银行卡、1台黑色外星人笔记本电脑、1台黑色苹果手机、1台白色苹果手机、1个移动硬盘、2个Ｕ盘；扣押了被告人陈仙华持有他人名下的9张银行卡、1台黑色ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机、1台白色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手机、1台黑色ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机、1台黑色外星人笔记本电脑、2个Ｕ盘、1个移动硬盘；扣押了被告人刘鸿发持有他人名下的5张银行卡、Ｕ盾电话卡5套、1台蓝色华为手机、1台银白色华为笔记本电脑。被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发到案后，均如实供述了自己所犯罪行，且自愿认罪认罚。 另查明，公诉机关当庭调整被告人刘鸿发的量刑建议为有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。被告人刘鸿发对公诉机关调整后的量刑建议无异议。 上述事实，被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发的供述与辩解，证人王某、余某1、余某2的证言，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押物品清单及扣押现场照片，接受证据清单、房屋租赁合同复印件，辨认笔录，指认现场照片，提取笔录及提取被告人邹自强、陈仙华、刘鸿发笔记本电脑的信息资料、四名被告人的手机信息资料及相关资料信息的截图，提取笔录及被告人邹自强使用ＱＱ23×××38的聊天记录，提取笔录及鼎红网站的后台截图，刑事案件电子数据检查笔录，被告人孟凡聪、邹自强、李健的Ｕ盘中的电子数据截图，调取证据通知书、银行卡清单，被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发名下银行账户的开户信息及交易流水、被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发持有的他人银行账户的开户信息及交易流水，经被告人签字确认的收取赌博网站的广告推广费的统计表，株洲市公安局刑事科学技术研究所出具的株公物鉴（电话）字［2019］10号检验报告，株公天（刑）冻财字［2019］0145号协助冻结财产通知书及冻结财产清单，株洲市公安局天元分局刑侦大队出具的抓获经过及办案说明，接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书等程序性文书，被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发的户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供广告推广等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发合伙建立赌博网站并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华均在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发系共同故意犯罪。在共同帮助信息网络犯罪活动犯罪中，被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华所起作用相当，不宜区分主从。在开设赌场犯罪中，被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发所起作用相当，不宜区分主从。被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华、刘鸿发到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人孟凡聪、邹自强、李健、陈仙华犯帮助信息网络犯罪活动罪、开设赌场罪、被告人刘鸿发犯开设赌场罪的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。五被告人的辩护人均提出五被告人系初犯，且系坦白，认罪认罚，具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人孟凡聪依法适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人邹自强依法适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人李健依法适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人陈仙华依法适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人刘鸿发依法适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孟凡聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一百万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金一百零一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。） 二、被告人邹自强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金五十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。） 三、被告人李健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金五十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。） 四、被告人陈仙华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金五十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。） 五、被告人刘鸿发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年6月13日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴清。） 六、被告人孟凡聪的违法所得六百零二万一千四百七十五元予以追缴；被告人邹自强的违法所得二十八万六千七百元予以追缴；被告人李健的违法所得一百三十八万零四百九十三元予以追缴；被告人陈仙华的违法所得四十四万八千八百元予以追缴。 七、对公安机关扣押的作案工具笔记本电脑六台、手机十三部、移动硬盘三个、U盘六个、银行卡二十八张、U盾及电话卡五套予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘伟良 人民陪审员  龙 近 人民陪审员  张 辉 二〇二〇年六月二十四日 法官助理曾吉 书记员陈莹芳 附《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的情节严重： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。