铜川市王益区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0202刑初57号 公诉机关铜川市王益区人民检察院。 被告人丁某某，男，198*年1*月2*日生，居民身份证号码341111111111111111，汉族，小学肄业，案发前住江苏省某市某广场对面出租屋，户籍所在地安徽省某县某镇某路2*号，无职业。2005年11月因犯盗窃罪被江苏省丹阳市人民法院判处拘役6个月，2006年3月19日刑满释放；2018年9月4日因涉嫌诈骗罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，同年11月18日被江苏省溧阳市城中派出所抓获并羁押于溧阳市看守所，同年11月29日执行刑事拘留，同年12月14日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人陈某，陕西某律师事务所律师。 被告人毛某某，男，199*年1月3*日生，居民身份证号码341222222222222222，汉族，初中文化程度，案发前住安徽省某市某区某小区1*幢*单元2**室，户籍所在地江苏省某市某城镇某村**号，系该村村民。2018年2月1日因犯故意伤害罪被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，2018年2月2日释放；2018年11月21日因涉嫌诈骗罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，同年11月29日被安徽省滁州市公安局南谯分局清流派出所抓获并羁押于滁州市看守所，同年12月8日执行刑事拘留，同年12月14日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人杨某，陕西某律师事务所律师。 被告人赵某某，男，199*年1*月2*日生，居民身份证号码231111111111111111，汉族，初中肄业，案发前住黑龙江省某市某镇某村委会1组，户籍所在地黑龙江省某市某镇某村委会1组，系该村村民。2018年10月24日因涉嫌诈骗罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，同年11月6日被江苏省溧阳市公安局清安派出所抓获并羁押于溧阳市看守所，同年11月8日执行刑事拘留，同年12月14日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人刘某则，陕西某律师事务所律师。 被告人吴某某，男，198*年10月18日生，居民身份证号码341333333333333333，汉族，初中文化程度，案发前居住地及户籍所在地均为安徽省某县某乡某村小组**号，系该村村民。2018年10月24日因涉嫌诈骗罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，同年11月4日被江苏省溧阳市公安局城南派出所抓获并羁押于溧阳市看守所，同年11月8日执行刑事拘留，同年12月14日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人范某某，安徽某律师事务所律师，系法律援助。 被告人邵某某，男，198*年11月16日出生，居民身份证号码341121111111111111，汉族，初中文化程度，案发前居住地及户籍所在地均为安徽省某县某乡某村某组2*号，系该村村民。2018年11月21日因涉嫌诈骗罪被铜川市公安局王益分局决定刑事拘留并网上追逃，2019年3月25日被江苏省昆山市公安局千灯派出所抓获并羁押于昆山市看守所，同年4月5日执行刑事拘留，同年5月10日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人王某诚，陕西某律师事务所律师。 铜川市王益区人民检察院以铜王检诉刑诉（2019）53号起诉书指控被告人丁某某、毛某某、赵某某、吴某某、邵某某犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。同年11月14日，铜川市王益区人民检察院以本案需要补充侦查为由，建议本案延期审理，当日本院决定延期审理。同年12月14日，铜川市王益区人民检察院以本案补充侦查完毕为由，建议本院恢复审理，同年12月16日本院决定恢复审理。本院受理后依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。铜川市王益区人民检察院指派检察员刘某范出庭支持公诉，被告人丁某某、毛某某、赵某某、吴某某、邵某某及其辩护人、被害人叶某丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜川市王益区人民检察院指控，1.2018年7月26日，被告人丁某某伙同吴某某、赵某某、毛某某、邵某某等五人来到铜川，以其虚构的公司帮助他人“洗黑钱”为由，与被害人叶某丽约定通过用叶某丽身份及手机在网络贷款平台贷款，贷得的款项双方平分，贷款由丁某某等人的公司负责偿还。五人用叶某丽手机网络贷款25万元后，将其中的125000元骗走挥霍。2018年8月9日，该团伙在安徽滁州用同样手法再次诈骗叶某丽12100元。以上共诈骗被害人叶某丽人民币137100元，其中丁某某分得72900元，毛某某分得32300元，吴某某分得15200元，赵某某分得24200元，邵某某分得2000元。 2.2018年7月27日、8月9日、8月14日，被告人吴某某、毛某某、邵某某在叶某丽不知情的情况下，使用叶某丽的手机使用苏宁金融平台贷款购买价值29274.99元的手机后转卖套现，非法获利27803元。其中吴某某分得15302元，毛某某分得9000元，邵某某分得3500元。 经调查，被告人丁某某、毛某某、赵某某、吴某某、邵某某等人在江苏、山东、青海等地采用同样的手段还多次进行诈骗作案。 1、2018年5月一天，被告人丁某某、毛某某、赵某某等人在江苏省溧阳市金坛区锦江之星宾馆诈骗李某霞37500元； 2、2018年5月一天，被告人丁某某、毛某某、赵某某等人在江苏省溧阳市金坛区锦江之星宾馆诈骗余某仙22500元； 3、2018年5月17日，被告人丁某某、毛某某、赵某某等人在江苏省溧阳市金坛区东环二路布丁酒店诈骗黄某庆10080元； 4、2018年5月17日，被告人丁某某、毛某某、赵某某等人在江苏省溧阳市金坛区东环二路布丁酒店诈骗莫某某5200元； 5、2018年6月12日，被告人丁某某、毛某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在山东省青岛市胶州维也纳酒店诈骗邢某某31550元； 6、2018年7月15日，被告人丁某某、毛某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在青海省西宁市城东区七一路皇式宾馆诈骗王某财5625元； 7、2018年7月15日，被告人丁某某、毛某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在青海省西宁市城东区七一路皇式宾馆诈骗马某某11575元； 8、2018年10月份，被告人丁某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗张某和10000元； 9、2018年10月29日，被告人丁某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗滕某某28900元； 10、2018年10月29日，被告人丁某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗陈某娣60000元； 11、2018年11月1日，被告人丁某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗葛某某5000元； 12、2018年11月3日，被告人丁某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在江苏省宜兴市宜兴街道大亚达酒店诈骗潘某某13150元； 13、2018年11月8日，被告人丁某某、邵某某等人在江苏宜兴诈骗陈某润2898.5元； 14、2018年11月2日，被告人丁某某、赵某某、吴某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗宋某婷42250元； 15、2018年11月2日，被告人丁某某、赵某某、吴某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗周某103500元； 以上各被告人分别伙同诈骗作案20起，其中被告人丁某某参与诈骗17起，涉案金额526828.5元；被告人毛某某参与诈骗12起，涉案金额290404.99元，其带领吴某某、邵某某加入诈骗团伙并主持对吴某某、邵某某等人进行2次分赃；被告人赵某某参与诈骗16起，涉案金额523930元；被告人吴某某参与诈骗15起，其中三起以其为主进行，涉案金额477924.99元；被告人邵某某参与诈骗16起，涉案金额480823.49元。 公诉机关提供了相应证据，认为被告人丁某某、毛某某、赵某某、吴某某、邵某某以非法占有为目的，相互勾结，分工明确，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，建议以诈骗罪追究五被告人刑事责任，并建议判处被告人丁某某有期徒刑十年，判处被告人毛某某有期徒刑五年，判处被告人赵某某有期徒刑五年，判处被告人吴某某有期徒刑四年六个月，判处被告人邵某某有期徒刑三年六个月，均并处罚金。 庭审中，被告人丁某某、毛某某、赵某某、吴某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪，被告人邵某某除辩称其未参与在滁州诈骗叶某丽及手机套现，对公诉机关指控第5起、第12起事实认为其虽去但未参与诈骗外，对公诉机关指控其他事实及罪名均无异议并自愿认罪。被告人丁某某、毛某某、吴某某、邵某某辩护人对公诉机关指控事实及罪名均无异议，被告人丁某某辩护人辩称，丁某某系自首，且认罪认罚，请求对其从轻处罚；被告人毛某某辩护人辩称，毛某某自愿认罪并如实供述其罪行，且积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，请求对其从轻处罚。被告人吴某某辩护人辩称，吴某某系从犯，且归案后认罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人邵某某辩护人辩称，邵某某系从犯，且自愿认罪，积极对被害人进行赔偿并取得谅解，请求对其从轻处罚。被告人赵某某辩护人对公诉机关指控罪名无异议，辩称公诉机关指控事实中，涉及李某霞、余某仙、王某财、马某某仅有被害人陈述，无转账信息，证据不足，涉及葛某某、莫某某等人无辨认笔录，无法确定赵某某是否参与，请求对该部分存疑事实不予认定，且其归案后如实供述其罪行并认罪认罚，在本案中系从犯，请求对其从轻处罚。 宣判前，本院对被告人吴某某、毛某某、邵某某是否构成盗窃罪，听取了公诉机关、三被告人及其辩护人的意见，公诉机关认可本院认定的罪名；被告人毛某某、邵某某及二被告人辩护人均无异议，被告人毛某某辩护人另辩称其在盗窃犯罪中系从犯；被告人吴某某及其辩护人对本院认定罪名有异议，均辩称其不构成盗窃罪。 经审理查明，一、2018年7月26日，被告人丁某某伙同吴某某、赵某某、毛某某、邵某某等五人来到铜川，以其虚构的公司帮助他人“洗黑钱”为由，与丁某某联系的被害人叶某丽约定通过用叶某丽身份及手机在网络贷款平台贷款，贷得的款项双方平分，贷款由丁某某等人的公司负责偿还。五人用叶某丽手机网络贷款25万元后，将其中的125000元骗走，2018年8月9日，丁某某、毛某某、赵某某、吴某某在安徽滁州用同样手法再次诈骗叶某丽12100元。以上共诈骗被害人叶某丽人民币137100元，均由丁某某主持分赃，赃款均已被挥霍。 2018年7月27日、8月9日，被告人吴某某在叶某丽不知情的情况下，使用叶某丽的手机通过苏宁金融平台贷款购买价值9210.99元的手机后转卖套现，非法获利8742元。8月14日，被告人吴某某、毛某某、邵某某在叶某丽不知情的情况下，使用叶某丽的手机通过苏宁金融平台贷款购买价值20100元的手机后转卖套现，非法获利19060元,并由吴某某主持分赃，上述赃款均已被挥霍。 被告人丁某某系民警在巡逻时，发现其形迹可疑，对其盘查询问时其主动交代犯罪事实；被告人毛某某、赵某某、吴某某、邵某某系被抓获归案。 案发后，毛某某亲属向被害人叶某丽赔偿35000元，邵某某亲属向被害人叶某丽赔偿2350元，被害人叶某丽对二人行为表示谅解。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书载明，案件来源为2018年8月27日被害人叶某丽报案。 （2）银行账户流水、交易截图、微信交易记录、支付宝交易记录、手机消费截图、支付宝转账记录、微信聊天截图载明，2018年7月26日，叶某丽尾号5672建设银行卡收到贷款及向丁某某尾号1317账户转账125000元；8月9日收到快易花放款并向微信昵称“心想事成”转账6700元、8月10日收到放款后向微信昵称“心想事成”转账4500元、900元；各被告人账户变动情况及经济往来情况。2018年7月27日、8月9日、8月14日叶某丽购买手机共计29310.99元，何某杰帮助吴某某手机套现三次，分别为7月3794元、8月4948元、19060元。 （3）金融贷款居间协议、身份证、驾驶证照片等载明，丁某某等人使用的合同、证件等信息。 （4）鸿兴商务信息咨询有限公司租赁办公区合同、徐某博身份证、鸿兴商务信息咨询有限公司合伙人照片、赵某某照片、微信号截图、临时身份证、工资卡、入职申请表证明，丁某某四人让叶某丽参观的假冒公司。 （5）调取证据通知书、四季春天住宿登记表载明，赵某某、童某某于2018年7月25日11:21入住，7月26日11:00离店。 （6）扣押清单载明，铜川市公安局王益分局依法扣押何某杰3493元；扣押赵某某手机一部、疑似金项链一条、疑似钻戒一枚、CK手表一块等物品；扣押吴某某手机两部等物品；扣押丁某某手机三部、现金5850元、疑似金貔貅手链一条、Poscer手表一块等物品。 （7）抓获经过、侦破报告载明，本案案件来源及基本案情等情况，被告人丁某某系民警在巡逻时，发现其形迹可疑，对其盘查询问时其主动交代犯罪事实；被告人毛某某系民警接到情报称在逃人员毛某某入住酒店，民警遂前往酒店将其抓获；被告人赵某某系民警巡逻时对其现场盘查，发现其为在逃人员遂抓获；被告人吴某某系因身份证在网吧使用，民警即将其在网吧抓获；被告人邵某某系民警在巡逻时发现并将其抓获。 （8）谅解书载明，案发后，毛某某亲属向被害人叶某丽赔偿35000元，邵某某亲属向被害人叶某丽赔偿2350元，被害人叶某丽对二人行为表示谅解。 2、被害人叶某丽陈述称，2018年5月我认识了丁某某，他说可以用我手机和信息贷款，这些钱是贪官的钱，他们公司帮忙洗钱，贷款后我拿一半，他们公司拿一半，到账当日由公司偿还所有贷款，当年7月因生意伙伴范某龙资金短缺想贷款，我介绍了丁某某，7月25日范某龙说丁某某五个人来铜川了，他和郭某强去四季春天酒店谈贷款的事情，过了一会郭某强给我打电话说这个贷款可以做，范某龙打电话说他俩贷不了款但我可以，我就去了。7月26日，丁某某五人到黄堡镇河东沟瓦窑沟租住地给我做贷款，我把我的手机、身份证、银行卡和微信、支付宝、登录支付密码给了他们，除丁某某外四人和我在窑洞，他们用我手机操作并让我配合验证，总共贷了25万多元，我用手机银行给丁某某的建设银行卡里转了125000元，转完之后又签了合同，之后丁某某邀请我去他们江苏公司看，8月9日我去滁州，丁某某带我参观了鸿兴商务公司，又用同样的办法在一个宾馆让我贷了2.7万，我用微信转给丁某某一半。8月14日我回到台州，他们还说可以贷款，他们在台州用我的手机操作，完了说没有贷出来。贷款到期我发现被骗了就报案了。9月20日我手机提示有还款信息，我打电话给苏宁客服，客服说是我购买了几部手机，具体钱数以我提供的交易截图为准，我就报案了。 3、证人证言 （1）吕某王称，2018年7月下旬，我朋友范某龙需要资金，我老婆叶某丽说她认识做贷款的人并介绍给范某龙，范某龙和对方联系后，对方给范某龙说他们用范某龙的身份信息贷款，他们拿走一半，给范某龙一半，25天后他们公司把贷款还上。7月25日对方给范某龙打电话说他们在王益区四季春天酒店，让范某龙去谈贷款，范某龙和他朋友郭某强去了，对方说范某龙和郭某强的信用不够办不成，并给叶某丽打电话说用她的身份信息可以贷款，我们去后拿我手机操作一会说我信用不够不能贷款，让我老婆贷。第二天，对方五个人和我老婆约好后来到黄堡我们住处，我老婆把手机给对方，对方操作，过了几分钟说贷了25万元，把125000元转到了他们的账户上，然后把手机给我老婆了，我老婆把剩下钱的转到我的农业银行账户上，对方拿出来让我老婆签字捺印。过了几天我老婆去他们徐州的公司看，几天后他们又用同样的方式用我老婆手机操作贷款，贷了3万元，他们转走了15000元，后来我们发现被骗就报警了。这五个人有丁某某、童某某。 范某龙、郭某强证言可与其证言相互印证。 （2）左某称，我是滁州左木子房产经纪有限公司董事长，鸿兴商务公司2018年3月31日租用了我们公司位于滁州市开发区花园东路999号升通大厦6层的写字楼，该公司7月1日拖欠租金，之后我公司把该办公区收回了。8月9日那天公司没有人在，也没有锁门，我不知道有没有人来过。 （3）徐某波称，我和吴某某经营鸿兴商务信息咨询有限公司，2018年3月在升通大厦6楼租下办公场所，但成立以来没有经济效益，当年6月不再经营。 （4）李某正称，我是南京软石信息科技有限公司滁州分公司营业部经理，赵某某是我们公司员工，2018年8月8日赵某某说有几个客户过来谈事，需要借用我的办公场所，我答应了。8月9日上午9时30分，赵某某等5人来到我办公室提出借用办公场地，我出去了，12点我回到办公室他们已经离开了。吴某某跟他们一起来的。 （5）童某某称，我不认识叶某丽、丁某某，也没有去过铜川市。我身份证2018年6月丢失过。 （6）何某杰称，我是做POS机的，知道一些网络平台在网上购买手机折现，2018年3月起吴某某给我提供一些类似于“花呗”的网络购物平台账号，我通过他提供给我的账号和密码登陆到平台看消费额度，根据消费额度在网上购买相应价格的手机，收货地址写成我的，收到手机后，我把钱转给吴某某，手机我自己销售，我中间赚提成。7月27日我给吴某某转3794元，8月9日转4948元，8月14日转19060元，都是吴某某提供叶某丽信息买手机套现，手机都是苏宁任性付上买的，手机我都卖了。 4、辨认笔录及照片 （1）叶某丽辨认笔录及照片载明，其辨认出吴某某、赵某某；吕某王辨认笔录及照片载明，其辨认出吴某某、赵某某；范某龙辨认笔录及照片载明，其辨认出丁某某；郭某强辨认笔录及照片载明，其辨认出丁某某。 （2）吴某某辨认笔录及照片载明，其辨认出丁某某、毛某某、邵某某；赵某某辨认笔录及照片载明，其辨认出丁某某、毛某某、邵某某。邵某某辨认笔录及照片载明，其辨认出毛某某、丁某某、赵某某、吴某某、叶某丽。 5、被告人供述 （1）被告人丁某某供述称，2018年7、8月份，我微信认识铜川一个姓叶的女的，我们在广西见了一面，我给她说我有公司是洗黑钱的，可以利用客户的身份信息网络贷款，贷出来的款项我和客户双方平分，这些贷款到期后我来负责偿还，客户不用管。这个女的给我推荐一个铜川的老头，老头同意做，我叫了赵某某和吴某某，并让他们再找人，赵某某叫了毛某某，毛某某叫了老虎，我们开着毛某某的白色本田车来到铜川，我给他们安排了分工。吴某某操作手机，毛某某签合同，赵某某骗对方相信这个贷款模式，老虎跟着吴某某帮忙，我负责收钱并且分赃，并帮赵某某给客户讲贷款的事。到铜川住下后，我微信联系的老头和另一个老头来我们宾馆，赵某某和吴某某看两个老头的手机说资质不符合，之后姓叶女的和她老公过来，她老公的手机只能贷2万，她老公嫌少没做，吴某某说这个女的手机可以贷3-5万，这女的犹豫后走了。当天晚上这个女的联系我同意做贷款，第二天早上我们5人去了她家，吴某某用她的手机贷了25万左右，毛某某和这个女的签了份合同，这个女的按约定给我转了12万元。合同和印章是我们去铜川半路上找一家广告公司做的，用的鸿兴公司的名称。这12万我给毛某某35000元，给赵某某22500元，毛某某把我给他的钱给吴某某分了点，我给老虎1000元，赵某某给老虎500元，还给铜川瘦老头分了3000元左右。过了十来天，我叫这个女的来安徽滁州，我和毛某某、赵某某带着参观我们公司，去了两个地方。公司是我让毛某某安排的，一个是毛某某朋友的公司，另一个是吴某某的公司，参观后，铜川女的提出再做点贷款，到账2万多，她给我转了一万多，我给毛某某分了3千元左右，给赵某某分了1千多元，毛某某给吴某某分了多少我不清楚。骗来的钱都被我日常挥霍了。 （2）毛某某关于诈骗叶某丽的供述与丁某某供述相印证，其另供述称，我们在铜川住的时候我用捡来的“童某某”的身份证，我和她签的合同，我签的“童某某”的名字，合同是在西宁打印好的，印章也是在西宁做的，协议和印章给丁某某了，丁某某给我们转了账。给她做完第二次贷款后，我和吴某某、邵某某觉得丁某某在这个女的身上赚的钱太多了，吴某某说苏宁网上买东西，然后折现，我们三个商量在吴某某用这个女的手机进行网贷的时候，偷偷在苏宁的网站上买东西然后折现，不让丁某某、赵某某和这个女的知道，吴某某偷偷在苏宁网站买了几部手机，给我分了9000元，我给邵某某分了1000元。 （3）赵某某关于诈骗叶某丽的供述与丁某某、毛某某供述相印证，其另供述称，我们在铜川做完回滁州后丁某某给我分了一万多元。过了十几天，这个女的说要到滁州到公司看看，丁某某让我到滁州去李某正公司等着，我到后看见李某正公司的名称鸿兴商务名字贴上了，这个女的来呆了一会，我和丁某某、毛某某带着又去了小波的公司，丁某某给那个女的说那也是我们公司。之后在宾馆，丁某某提出可以再做点贷款，这女的同意，吴某某用这女的手机又贷了几万块钱，这个女的给丁某某转了一半，丁某某给我分完钱我就走了。 （4）吴某某关于诈骗叶某丽的供述与其他被告人供述相印证，其另供述称，铜川那个女的按照约定用手机银行给丁某某转了13万左右。丁某某把钱分给毛某某一部分，毛某某给我分了一万多元。除了贷款之外，我还把叶某丽苏宁金融的账号和密码提供给了何某，他用这个账号在苏宁金融上买了一部4000多元的手机，给我折现了3000多元，这是我一个人干的，丁某某他们都不知道。之后我们返回滁州，这个女的来滁州考察，毛某某、丁某某接待了，我没去，考察完后毛某某叫我去了一个宾馆，我用这个女的手机贷了2万多，丁某某给毛某某一部分，我分了七八千，我用同样的方式买了一部5000多的手机，何某给我折现了4000多元。我买手机后把两次买手机的事情偷偷告诉了邵某某，在台州我们通过叶某丽的手机贷款但是没有贷成，毛某某知道叶某丽有20000多元的购买额度，就和我配合在苏宁金融上买了几部手机，还是通过何某折现19000多元。我给毛某某分了9000元，给邵某某分了1000多元。 （5）邵某某关于诈骗叶某丽的供述与其他被告人供述相印证，其另供述称，铜川那女的给丁某某转了十多万，我们就走了，丁某某给我转了1000元，赵某某和毛某某也通过微信分别给我转了500元。吴某某用叶某丽的手机在网上买手机折现的事情我开始不知道，后来他和毛某某在宾馆说这事，我才知道的，也没有给我分钱。 经审理查明，二、被告人丁某某、毛某某、赵某某、吴某某、邵某某等人在江苏、山东、青海等地采用同样的手段还多次进行诈骗作案。 1、2018年5月份，被告人丁某某、毛某某、赵某某等人在江苏省溧阳市金坛区锦江之星宾馆诈骗李某霞21500元； 2、2018年5月17日，被告人丁某某、毛某某、赵某某等人在江苏省溧阳市金坛区东环二路布丁酒店诈骗黄某庆10080元； 3、2018年5月17日，被告人丁某某、毛某某、赵某某等人在江苏省溧阳市金坛区东环二路布丁酒店诈骗莫某某3800元； 4、2018年6月12日，被告人丁某某、毛某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在山东省青岛市胶州维也纳酒店诈骗邢某某31550元； 5、2018年7月15日，被告人丁某某、毛某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在青海省西宁市城东区七一路皇式宾馆诈骗王某财5625元； 6、2018年7月15日，被告人丁某某、毛某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在青海省西宁市城东区七一路皇式宾馆诈骗马某某11575元； 7、2018年10月份，被告人丁某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗张某和10000元； 8、2018年10月29日，被告人丁某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗滕某某28900元； 9、2018年10月29日，被告人丁某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗陈某娣49600元； 10、2018年11月1日，被告人丁某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗葛某某5000元； 11、2018年11月3日，被告人丁某某、吴某某、赵某某、邵某某等人在江苏省宜兴市宜兴街道大亚达酒店诈骗潘某某8150元； 12、2018年11月2日，被告人丁某某、赵某某、吴某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗宋某婷42250元； 13、2018年11月2日，被告人丁某某、赵某某、吴某某、邵某某等人在江苏省溧阳市嘉州128宾馆诈骗周某103500元。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： （1）书证 受案登记表、立案决定书载明，潘某某被骗后报案。 手机微信截图及电信诈骗平台交易截图载明，李某霞向丁某某微信转账4500元，李某霞向赵某乐转账17000元，赵某乐将该款转给丁某某。 支付宝交易记录载明，黄某庆支付宝向赵某某支付10900元。 银行交易明细、微信交易记录载明，莫某某账户共收到贷款6200元，微信向丁某某转账3800元。 微信转账截图载明，2018年6月12日，邢某某向“小丁”转账5笔共计29350元，向“大鑫”转账2200元。 微信交易记录载明，王某财微信共向丁某某转账19234元。 支付宝交易记录载明，2018年10月30日，张某和支付宝向丁某某转账10000元。 支付宝交易记录载明，滕某某支付宝向丁某某转账63350元，收到丁某某转账34450元。 微信、支付宝交易记录、银行流水载明，陈某娣微信向丁某某转账16500元，支付宝向丁某某转账3100元。银行账户向丁某某转账30000元。 微信交易记录载明，葛某某微信向丁某某转账5000元。 微信聊天截图载明，潘某某微信向丁某某转账3150元、5000元。 微信截图载明，宋某婷微信转账给丁某某14250元；使用扫码付款给赵某某20000元，丁某某8000元。 微信截图载明，周某共向丁某某转账103500元。 情况说明载明，民警电话联系李某琴，其不接电话，登记地点为酒店，前往该地点无此人。 （2）被害人陈述 李某霞称，2018年5月在金坛的锦江之星宾馆，李某琴介绍说可以办理贷款不用自己还，把我们带到金坛，当时有五六个男的，丁某某说自己帮一家公司拉贷款流水，可以帮助我们在手机APP上办理贷款，就在我们的手机上下载了各种APP，并承诺办理贷款之后所得款项分一半给我，贷款到期后由他全额偿还，不用自己还款，总共贷款75000元，我得到了37500元。 黄某庆关于经李某琴介绍及被骗过程陈述与李某霞陈述一致，另称2018年5月17日在溧阳市金坛区布丁酒店总共贷款20160元，其得到10080元。 莫某某关于被骗过程陈述与黄某庆陈述一致，另称其总共贷款9000元，得到3800元。 邢某某关于被骗过程陈述与上述被害人陈述一致，另称2018年6月12日，在青岛胶州维也纳酒店，丁某某等人拿其手机贷款63100元，其微信转账给对方31550元钱。 ⑤王某财关于被骗过程陈述与上述被害人陈述一致，另称其经马某某介绍，2018年7月15日10时在西宁市城东区皇式宾馆，丁某某叫“童某某”拿其手机办理贷款，贷了11250元，其用微信转账给丁某某5625元。 ⑥马某某陈述可与王某财陈述相印证，其另证实其转给王某财11575元后，王某财转给丁某某。 ⑦张某和关于被骗过程陈述与上述被害人陈述一致，另称2018年10月，经滕某某介绍后其到溧阳嘉州128酒店找丁某某，三个人负责帮其在手机上进行操作，拿走其银行卡，信用卡，身份证，一共贷了21000元，转给他们10000元。 ⑧滕某某陈述可与张某和陈述相印证，其另称，2018年10月29日，除了丁某某还有三个人，一个胖子操作其手机并向其要取银行卡账号、密码、身份证号等信息。几笔贷款加起来一共120000元，其拿到手60000元。 ⑨陈某娣关于被骗过程陈述与上述被害人陈述一致，另称，2018年10月29日上午在溧阳市嘉州128酒店，丁某某和三个男的，一个男的拿其手机操作，其将银行卡账号，密码都告诉他，一共贷款115000元，分给对方60000元。 ⑩葛某某关于被骗过程陈述与上述被害人陈述一致，另称，11月1日13时，经滕某某介绍，其去嘉州大酒店504房间，办贷款的有三个，其中一个叫丁某某，其把身份证、手机都给了他，他让另外两个人操作，过了一会丁某某说到账1万元，其微信给丁某某转了5000元就走了。 潘某某关于被骗过程陈述与上述被害人陈述一致，另称，2018年11月3日，陈某润带其到宜兴市宜城街道大亚达酒店的一间客房，里面有张某和、丁总、两个陌生男子，丁总把其身份证、银行卡、手机要去给了旁边的两个小伙子，两个人操作了2个多小时，其损失了13150元。 宋某婷关于被骗过程陈述与上述被害人陈述一致，另称，2018年11月份左右，经腾某华介绍我和周某在嘉州128酒店见到小丁，小丁把我们的手机收过去开始贷款，钱到账后我通过微信和支付宝向小丁微信和另一名男子的支付宝转账，我两次共转账42250元。 周某陈述可与宋某婷陈述相印证，其另称“小丁”总共帮我贷到了227500元，我支付宝、微信分别转账给“小丁”29500元、74000元。 （3）辨认笔录及照片 ①辨认笔录及照片载明，丁某某、毛某某、吴某某、赵某某分别经混杂辨认出“小乐”（赵某乐）、“铁蛋”（杨某康）、“小师妹”（梁某娟）。 ②辨认笔录及照片载明，邢某某经混杂辨认出丁某某、吴某某。 ③辨认笔录及照片载明，张某和、陈某娣分别经混杂辨认出丁某某、吴某某、邵某某、赵某某。 ④辨认笔录及照片载明，滕某某经混杂辨认出赵某某、吴某某、丁某某、邵某某。 ⑤辨认笔录及照片载明，宋某婷经混杂辨认出丁某某、赵某某、吴某某。 ⑥辨认笔录及照片载明，周某经混杂辨认出杨某康、邵某某。 （4）被告人供述 ①丁某某供述称，2018年5月在江苏溧阳金坛区诈骗有我、毛某某、赵某某、小师妹、杨某康参与，还是谎称给客户办理贷款，但是贷款不用客户归还，然后我们用客户的手机进行操作，下载各类贷款APP软件，贷到款项，由我们和客户进行平分，诈骗多少人我想不起来了，每次大概都是几万块，被害人把钱给我，我通过微信和支付宝给他们分钱。2018年夏天，我和毛某某，小师妹、吴某某、赵某某、邵某某一起在青岛骗了一名女子，具体数额我记不清楚了。我和毛某某、吴某某、赵某某、邵某某、小师妹在青海西宁给一名男子和他带来的人，用之前的诈骗方式贷了几千元钱。2018年10月份左右，我、赵某某、吴某某、邵某某在江苏省溧阳市嘉州128精品酒店，诈骗了七八个人。2018年11月，在宜兴大亚达酒店诈骗有我、邵某某、吴某某、赵某某参与，诈骗了2、3万元。 ②赵某某供述称，2018年5月份丁某某、我、吴某某、毛某某、小师妹、赵某乐、铁蛋、老虎在江苏溧阳诈骗过十几个人，分了多少钱我记不清了。丁某某、吴某某、老虎和我在溧阳“嘉州128”酒店通过给别人做贷款的方式诈骗了大概十几个人，总共骗了多少钱我记不清了，我分了四五万。在青岛诈骗有我、丁某某、毛某某、吴某某、邵某某、杨某康、赵某乐，小师妹参与，给我分了多少钱我忘了。我和毛某某、吴某某、丁某某、邵某某、小师妹在青海西宁见了两三个做贷款的人，具体是吴某某和邵某某操作的，我忘了骗了多少钱。同丁某某、吴某某、邵某某等人在宜兴大亚达酒店实施了诈骗。 ③毛某某供述称，2018年2月我经赵某某认识了丁某某，4月份我们开始合作，丁某某负责找客户、跟客户对接，我只管具体操作实施诈骗。我没有在2018年5月在江苏金坛区伙同丁某某等人诈骗。我、丁某某、赵某某、吴某某、邵某某、杨某康、赵某乐，小师妹都去了山东青岛，谁参与诈骗我想不起来了。青海的客户是丁某某联系的。在西宁见到那个客户后，他说要有个协议，我们就造了一份协议，丁某某具体和他谈，吴某某在他手机上操作，给他贷了一万多块钱。 ④吴某某供述称，2018年10月底我和邵某某、赵某某、丁某某还用同样的方式骗钱，我和赵某某、邵某某负责操作，丁某某负责联系客户。在溧阳骗了六七个人，骗了多少钱我不知道。我和毛某某去过青岛，去青岛我们没有做。我和毛某某、丁某某、赵某某、邵某某、小师妹在青海西宁，由邵某某和小师妹具体操作的，骗了两个人，多少钱我不知道。骗人的时候别人不相信我们，毛某某就搞了个合同。 ⑤邵某某供述称，2018年10月丁某某、赵某某、吴某某和我在江苏溧阳见了十几个客户，骗的具体数额我不知道。我、丁某某、赵某某、吴某某、毛某某、杨某康、赵某乐，小师妹都去了山东青岛，我们住在维也纳酒店，做了一个客户，没有给我分钱。我和毛某某、吴某某、赵某某、丁某某、小师妹在青海见了两个客户，贷出来一万多元。同丁某某、赵某某、吴某某等人在宜兴大亚达酒店等地实施了诈骗。 综上，以上各被告人分别伙同诈骗15起，其中被告人丁某某参与诈骗15起，涉案金额468630元；被告人毛某某参与诈骗8起，涉案金额20100元；被告人赵某某参与诈骗15起，涉案金额468630元；被告人吴某某参与诈骗12起，涉案金额403250元；被告人邵某某参与诈骗11起，涉案金额421150元。被告人吴某某另盗窃三起，涉案金额29310.99元，其中一起20100元盗窃为其提议，与毛某某、邵某某共同实施。 认定上述事实，还有经法庭当庭举证、质证、认证的下列证据证明： 1、陕西铭建司法鉴定所司法鉴定意见书载明，受资料所限，目前通过丁某某、吴某某、赵某某、毛某某、邵某某五人微信或支付宝账户中的资金往来，鉴定人员无法区分其欺骗被害人后所得的分红。 2、户籍证明载明各被告人户籍信息。 3、刑事判决书、出所登记表载明，丁某某2005年11月因犯盗窃罪被江苏省丹阳市人民法院判处拘役6个月，2006年3月19日刑满释放；毛某某2017年10月14日因涉嫌故意伤害罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，2018年2月1日因犯故意伤害罪被安徽省滁州市南谯区人民法院判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，2018年2月2日释放。 4、认罪认罚具结书载明，各被告人均认可公诉机关指控事实及罪名、量刑建议。 对公诉机关指控的1、2018年5月一天，被告人丁某某、毛某某、赵某某等人在江苏省溧阳市金坛区锦江之星宾馆诈骗余某仙22500元；2、2018年11月3日，被告人丁某某、邵某某等人在江苏宜兴诈骗陈某润2898.5元，经法庭当庭举证、质证，仅有被害人陈述，各被告人供述仅谈到在指控地点有诈骗行为，但记不清诈骗何人及诈骗数额。 本院认为，被告人丁某某、毛某某、赵某某、吴某某、邵某某以非法占有为目的，采用隐瞒真相方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人吴某某、毛某某、邵某某以非法占有为目的，采用秘密手段从他人账户购买手机套现，数额较大，其行为均构成盗窃罪，公诉机关对三起购买手机套现指控罪名不当，应予变更，对被告人吴某某及其辩护人辩称其不构成盗窃罪的意见不予采纳。 公诉机关指控五被告人8月9日在滁州诈骗叶某丽12100元，因被告人丁某某、吴某某、赵某某、毛某某均未谈到邵某某参与该起事实，被害人当庭亦称8月9日未见到邵某某，被告人邵某某亦未供述其参与该起犯罪，故该起犯罪应认定为丁某某、吴某某、赵某某、毛某某四人共同犯罪，对被告人邵某某辩称其未参与的辩解予以采纳；对其辩称其未参与手机套现，综合其他被告人供述及转账记录，可认定其在主观上明知的情况下参与了8月14日盗窃犯罪并获得分赃的犯罪事实，故对其该辩解不予采纳；对其辩称的公诉机关指控第5起、第12起事实其虽跟去但未参与诈骗，本院认为，本案系共同犯罪，其明知对被害人进行诈骗而积极参与，虽无实施具体诈骗行为，但未脱离共同犯罪，且该犯罪已经既遂，故对其该辩解不予采纳。 对于公诉机关指控的被告人诈骗余某仙22500元、诈骗陈某润2898.5元，经查，仅有被害人陈述，无相关交易记录佐证，各被告人亦无法说清被诈骗人员及数额，且被害人李某霞、潘某某被诈骗地点与上述指控犯罪地点相同，故被告人供述无法确定诈骗了上述二起被害人，故该二起指控，犯罪事实不清，证据不足，指控不能成立。对被告人赵某某该辩护意见予以采纳；对其辩护人辩称诈骗李某霞、王某财、马某某无转账信息及诈骗莫某某、葛某某无辨认笔录，证据不足的意见，本院认为，根据其他同案被告人供述，足以确定被告人赵某某参与犯罪，被告人赵某某亦供述其参与，且公诉机关出示了王某财、李某霞、马某某转账记录，故对其辩护人该辩护意见不予采纳。对公诉机关指控各被告人诈骗李某霞37500元、莫某某5200元、陈某娣60000元、潘某某13150元，综合交易记录等证据，犯罪数额应分别为21500元、3800元、49600元、8150元，本院对有证据支持的数额部分予以认定，对其他部分的指控不予认定。 被告人丁某某、毛某某、赵某某、吴某某、邵某某共同预谋实施诈骗犯罪，系共同犯罪。在诈骗犯罪的共同犯罪中，被告人丁某某联系被害人，并指挥各被告人实施诈骗犯罪，向各被告人分赃，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与全部犯罪处罚；被告人毛某某、赵某某、吴某某、邵某某在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚，对被告人赵某某、吴某某、邵某某辩护人该辩护意见予以采纳。在盗窃犯罪中，被告人吴某某单独实施盗窃犯罪二起，应对该二起犯罪承担全部责任，另被告人吴某某同毛某某、邵某某共同实施盗窃犯罪一起，系共同犯罪，在该起共同犯罪中，被告人吴某某提起犯意并实施犯罪，向其他被告人分赃，其主要作用，系主犯，应按其所参与全部犯罪处罚；被告人毛某某、邵某某在该起犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚，对被告人毛某某辩护人该辩护意见予以采纳。 被告人毛某某、吴某某、邵某某犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人毛某某在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人丁某某、毛某某、赵某某、吴某某、邵某某多次实施诈骗犯罪，可酌情从重处罚；被告人吴某某另多次实施盗窃犯罪，可酌情从重处罚。 被告人丁某某在其罪行尚未被司法机关发觉，因形迹可疑在被公安机关盘查时，主动交代其罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚，对其辩护人该辩护意见予以采纳；被告人毛某某、赵某某、吴某某、邵某某归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。各被告人均认罪认罚，均可从轻处罚，对各被告人辩护人该辩护意见予以采纳。 被告人丁某某有前科，可酌情从重处罚。被告人毛某某、邵某某向被害人叶某丽退赔损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚，对二被告人辩护人该辩护意见予以采纳。 综上，因合议庭认定犯罪事实及罪名与公诉机关指控犯罪事实及罪名不同，故对公诉机关量刑建议不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院》第一条之规定，判决如下： 一、撤销安徽省滁州市南谯区人民法院（2018）皖1103刑初28号刑事判决书对被告人毛某某因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑两年中的缓刑部分。 二、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十一月十八日起至二〇二六年十一月十七日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人毛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元，与其前罪有期徒刑一年六个月，合并执行有期徒刑五年，并处罚金三万三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十一月二十九日起至二〇二三年十一月二十八日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十一月六日起至二〇二三年九月五日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元，合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十一月四日起至二〇二三年五月三日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金二万三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十五日起至二〇二二年六月二十四日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、责令被告人丁某某、吴某某、赵某某、毛某某、邵某某于本判决生效之日起三十日内向各被害人退赔赃款，各被告人均负连带责任（退赔清单见附件）。 四、对侦查机关扣押何某杰赃款3493元予以返还被害人叶某丽；扣押被告人丁某某赃款5850元、疑似金貔貅手链一条、保时捷手表一块；扣押被告人赵某某疑似金项链一条、疑似钻戒一枚及CK手表一块；扣押被告人毛某某疑似金戒指一枚予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  蔡某某 人民陪审员  王某某 人民陪审员  张 某 二〇二〇年二月十七日 书 记 员  李 某 附：退赔清单： 1、叶某丽：125000元（由丁某某、吴某某、赵某某、毛某某、邵某某退赔）；12100元（由丁某某、吴某某、赵某某、毛某某退赔）；20100元（由吴某某、毛某某、邵某某退赔）、9210.99元（由吴某某退赔），毛某某赔偿的35000元，邵某某赔偿的2350元可在其中依法扣减； 2、李某霞：21500元（由丁某某、毛某某、赵某某退赔） 3、黄某庆：10080元（由丁某某、毛某某、赵某某退赔）； 4、莫某某：3800元（由丁某某、毛某某、赵某某退赔）； 5、邢某某：31550元（由丁某某、吴某某、赵某某、毛某某、邵某某退赔）； 6、王某财：5625元（由丁某某、吴某某、赵某某、毛某某、邵某某退赔）； 7、马某某：11575元（由丁某某、吴某某、赵某某、毛某某、邵某某退赔）； 8、张某和：10000元（由丁某某、吴某某、赵某某、邵某某退赔）； 9、滕某某：28900元（由丁某某、吴某某、赵某某、邵某某退赔）； 10、陈某娣：49600元（由丁某某、吴某某、赵某某、邵某某退赔）； 11、葛某某：5000元（由丁某某、吴某某、赵某某、邵某某退赔）； 12、潘某某：8150元（由丁某某、吴某某、赵某某、邵某某退赔）； 13、宋某婷：42250元（由丁某某、吴某某、赵某某、邵某某退赔）； 14、周某：103500元（由丁某某、吴某某、赵某某、邵某某退赔）