黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0111刑初285号公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。被告人王宏伟，男，1981年12月21日生，汉族，职高文化，无业，住黑龙江省安达市。2019年4月9日临时羁押于涿州市看守所，因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月17日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市呼兰区看守所。辩护人马占春，黑龙江金马律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检二部刑诉（2019）169号起诉书，指控被告人王宏伟犯合同诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，本院于同年12月4日立案，依法组成合议庭，于2019年12月26日、2020年8月11日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员马慧玲出庭支持公诉，被告人王宏伟及其辩护人马占春到庭参加诉讼。因疫情原因于2020年1月20日中止审理，于2020年8月5日恢复审理。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控：2011年3月7日，被告人王宏伟在哈尔滨市呼兰区与黑龙江三君工程机械有限公司（以下称三君公司）签署融资租赁合同，并交首付款295500元，承租三君公司价值1430000元的SY365C型挖掘机一台进行自用，在向三君公司交纳租金119519.76元后，于2011年年末将挖掘机的GPS拆除后于2013年年末以人民币22.8万元的价格将挖掘机擅自出售，赃款用于其个人使用，之后逃匿。经侦查，被告人王宏伟于2019年4月9日被公安机关在河北省涿州市抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王宏伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人王宏伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其认罪悔罪。对指控的犯罪数额认定交纳119519.76元有异议，认为2012年10月1日前交纳39800元没有计算，此款打在三君公司保管的其银行卡内，卡号记不清了。其辩护人的辩护意见：对指控王宏伟犯合同诈骗罪没有异议。但有以下从轻处罚情节：1.王宏伟到案后，能如实稳定供述自己的罪行，构成坦白；2.王宏伟始终认罪认罚；3.王宏伟家属曾经多次与被害单位联系赔偿事宜，王宏伟有对被害单位进行赔偿的积极愿望；4.王宏伟最初并没有诈骗故意，至少三次向被害单位支付租金，每次支付39800元；5.赁车辆经常发生质量问题，多次维护更换，依然存在质量问题，王宏伟才破坏GPS，不再还款。王宏伟非预谋实施犯罪，主观恶性较小。被害单位车辆有质量问题存在明显过错；王宏伟系初犯、偶犯，没有前科劣迹。经审理查明，被告人王宏伟填写虚假客户资信情况调查表，于2011年3月7日，王宏伟与出租人国银金融租赁有限公司及出卖人三君公司签订工程机械设备融资租赁合同。合同约定SY365C型挖掘机价款143万元，租赁期36个月，每期还款39839.92元。王宏伟交首付款291550元，三君公司于2011年3月24日将挖掘机交付王宏伟。因三君公司与王宏伟购车之间存在纠纷，三君公司赔偿王宏伟35000元，王宏伟向三君公司交纳三次租金119519.76元（含赔偿款），未支付剩下购车款。2011年12月份，王宏伟将挖掘机的GPS拆除，后将挖掘机出售他人，赃款用于其个人使用，之后逃匿。经侦查，被告人王宏伟于2019年4月9日在河北省涿州市被公安机关抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1.案件来源及到案经过：2014年3月10日，三君公司报案称，王宏伟以承包高速公路工程为由，提供虚假个人资信证明，将价值143万元的挖掘机骗走。该案于2014年3月27日立案，2014年4月30日对王宏伟上网通缉，2019年4月9日，将在逃人员王宏伟抓获。2.户籍证明和现实表现：被告人王宏伟的基本情况。安达市公安局先源派出所证明，王宏伟属人户分离状态，在辖区居住期间未发现违法违纪行为。现实表现不掌握。3.三君公司情况说明和报案材料及说明：王宏伟,2011年3月25日，购车价143万，首付款29.55万元，应交租金及利息1458087.46元，2011年6月15日三君公司汇入王宏伟账户3.5万元的赔偿款，2011年6、7、9月，王宏伟支付租金119579.76元，三君公司垫付租金和违约金133余万元。2011年12月29日，GPS监控系统处于离线状态。2012年9月,三君公司未收到王宏伟39800元。4.销售确认书：王宏伟于2011年3月24日接收挖掘机。5.三君公司营业执照。6.客户对账明细表：三君公司提供的欠款明细。7.融资租赁合同：2011年3月7日，出租人国银金融租赁有限公司与被告人王宏伟及出卖人三君公司签订工程机械设备融资租赁合同。约定，SY365C型挖掘机价款143万元，租赁期36个月，起租日为2011年5月15日。8.呼兰公安分局于2019年8月28日出具说明：王宏伟在网上销售挖掘机，至今没有找到挖掘机下落，物价局没有实物不能做出GPS拆掉时的节点价格，物价局由于合并改革，不能出具不能做出价格的说明；因王宏伟在网上销售挖掘机，且现金交易，无法查找到挖掘机下落；王宏伟向公司缴纳租金84519.76元。9.哈尔滨市呼兰区价格认证中心于2019年5月8日出具的价格认定结论书：认定标的于基准日的市场零售价格为143万元。10.证人王某的证言：我是三君公司总经理。王宏伟在2011年3月7日，虚构在大庆高速公路维修工程施工事实，提供虚假资信信息，以融资租赁形式在我公司骗取挖掘机一台，价值143万元，王宏伟交付定金2万元，通过邮政银行汇首付款27.55万元，由于某担保将挖掘机骗走。王宏伟将挖掘机配置的GPS定位系统拆除，换了手机号。我公司曾多次派人到其居住地及他所提供的施工地查找，经过三年查找，均未找到此人和挖掘机，由于王宏伟和于某的诈骗行为给我公司造成直接经济损失109余万元，各种费用及银行利息110余万元。11.证人艾某的证言：我之前在三君公司做业务员，我的客户王宏伟购买挖掘机时，他提供了客户资信情况表，证明王宏伟有一定的固定资产，固定收入以及正在施工项目，上面有王宏伟本人的签字。当时王宏伟将客户资信情况表交给我公司的时候，王宏伟说工程着急用车，在履行相关的手续后，公司就将车交给王宏伟了。12.证人高某的证言：我是三君公司服务主任。2011年3月，王宏伟在我公司购买了挖掘机，我在大庆胜利停车场交给的王宏伟，他收货单签了字。2011年冬季，王宏伟打电话说挖掘机坏了，让给他修车。他提供挖掘机编号，我在公司的系统里没查到该车，我问他是怎么回事，他也没说，后来就不找我了。现在我感觉他应该是把挖掘机的编号改了，所以查不到车辆信息。13.证人孙某的证言：我是三君公司债权部的工作人员。王宏伟在2011年支付少量资金把车骗走后，从未交过任何款项。我们一直在查找此人和所骗的挖掘机，后在大兴安岭漠河矿山发现了被骗走的挖掘机，王宏伟把挖掘机改装成日立的品牌，喷成日立牌挖掘机的颜色，悬挂日立牌挖掘机标识。我们通过电脑仪表盘检测，确定是我公司被骗走的那台挖掘机，我们和领导汇报后，再去矿山拖车时发现挖掘机已被转移。14.证人张某的证言：2011年，我和王宏伟都买了三一重机有限公司生产的挖掘机，我们就认识了。王宏伟先在大庆市修西火车站的工程干活。2011年7月王宏伟去了塔河县干活，我们就没联系了。王宏伟在塔河一起干活的王哥说王宏伟到塔河就将挖掘机改喷成日立牌挖掘机颜色和图标，然后就不和任何人联系，怕我们知道挖掘机的下落。他到塔河后就把手机号换了，我们就联系不上了。15.证人申某的证言：我以前是公司内勤，现在是债权部的部长。王宏伟以融资租赁方式购车，国银金融租赁有限公司为王宏伟垫付车款，王宏伟在建行开设还款账户，王宏伟2011年6月、7月、9月还款119519.76元。王宏伟实际支付租金84519.76元。王宏伟的挖掘机出现故障，三君公司进行了维修。我公司于2011年6月份因故障问题赔偿王宏伟3.5万元，汇入王宏伟的还款账户冲抵月租金，有当时的赔偿报告，还款小票为证。2011年12月29日车辆GPS消失信号。16.证人于某的证言：我和王宏伟就是一般关系，当时碍于朋友面子，我给签的连带责任担保书，我没有投资也不知道他把车卖了。17.王宏伟建设银行对账单：三君公司于2011年6月15日向王宏伟还款账户汇入35000元。王宏伟于2011年6月15日、7月16日、9月30日分别向其还款账户汇入租金39839.92元，合计119519.76元。18.被告人王宏伟的供述：2011年3月份，在三君公司大庆分公司购买的挖掘机。购买手续都是我签的字，交首付款29.155万元后，三君公司交付了挖掘机，挖掘机总是出故障，我多次与公司相关人员协商，但是始终没有达成协议，由于挖掘机影响我干活，我就不再交付挖掘机租赁款，三君公司就通过技术手段将挖掘机锁上无法干活。2011年12月份，我在加格达奇松岭区将挖掘机上的GPS拆掉，目的是让三君公司给修理车辆，让三君公司找不到车辆。之后就将车拉出去干活了，再没有向公司还款，大约在2013年年底，我在网上将挖掘机以22.8万元的价格卖给一个手机号是保定市的人。我们没有见面，他派来个板车将车辆拉走，对方向我要车辆手续，我说我买的二手车，发票啥的都没了。我把车卖之后，我奶奶说有人到我家丈量房屋，我知道出事了，就跑到外地躲起来。没考虑法律方面的问题，我愿意接受法律制裁。出售挖掘机任何人没有参与，担保人于某不知道。当时提供给三君公司的客户资信情况调查表中的内容是不真实的，签名是我签的，但是有些内容不是我填的，具体情况我记不清了。2014年听说三君公司把我告了，我就跑到河北定州，在河北定州用马明这个名字。2011年6、7、9月,交租金119519.76元，其中3.5万元是我在三君公司卖的第一台挖掘机的补偿款。拆除GPS时间应当是2011年12月29日左右。对三君公司提供我缴纳费用对账单没有异议，但是没有显示2012年9月向公司缴纳过的39800元。本院认为,被告人王宏伟与出租人国银金融租赁有限公司及出卖人三君公司签订工程机械设备融资租赁合同。王宏伟未按合同约定履行义务，后将挖掘机出售后逃匿。王宏伟主观上具有非法占有的目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王宏伟如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，酌情对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。王宏伟供述2012年9月向三君公司交纳租金39800元，按照王宏伟辩解,经核实王宏伟还款账户没有转账记录，故本院不予支持。挖掘机价值143万，扣除首付款291550元及已支付租金119519.76元，王宏伟违法所得1018930.24元，应当退赔。综上，结合本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条的规定，判决如下：一、被告人王宏伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币8万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2030年4月8日止）(罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人王宏伟退赔人民币1018930.24元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张树生审 判 员  石伟华人民陪审员  付丹凤二〇二〇年九月九日书 记 员  王 鑫