天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0111刑初1210号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人刘海鹏，男，1980年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为天津市北辰区，现无固定住所。2003年7月4日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑四年，2010年11月5日因犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑三年，2012年9月19日被释放。该被告人因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月6日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人金魁贤，天津旗帜律师事务所律师。被告人刘君，男，1985年11月18日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地为天津市静海区，现住天津市静海区。2006年7月27日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑八个月，2008年7月17日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，2011年1月5日被释放。该被告人因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人陈国雄，天津世杰律师事务所律师。被告人密静雷，男，1978年5月16日出生，满族，初中文化，农民，中共党员，户籍地为黑龙江省绥化市北林区，现住天津市武清区。该被告人因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月16日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人于海旺，天津得安律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检二部刑诉[2019]396号起诉书指控被告人刘海鹏、刘君、密静雷犯开设赌场罪，于2019年12月23日向本院提起公诉，本院经审查于2019年12月24日受理立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员王大鹏出庭支持公诉，被告人刘海鹏及其辩护人金魁贤、被告人刘君及其辩护人陈国雄、被告人密静雷及其辩护人于海旺均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2017年10月期间，被告人刘海鹏、刘君、密静雷伙同王某等多人（均另案处理）经预谋后，在天津市西青区王某使用的四合院内以“推牌九”的方式开设赌场十余日，每日盈利1至3万元不等。期间，被告人王某勾结精武镇派出所民警佟鑫（另案处理）为赌局提供保护。2018年4月至12月期间，被告人刘海鹏伙同梁某1等人（均另案处理）自上家处取得百家乐网络赌博账号后向他人大量出售，参赌人员通过其提供的账号和密码进入百家乐赌博网站进行投注赌博，并从中抽头渔利。其中被告人刘海鹏伙同梁某1在天津市北辰区等地向张某多次出售多个百家乐网络赌博账号，并代为进行赌资结算，张某通过梁某1提供的账号和密码进入百家乐网络赌博网站进行投注赌博，被告人刘海鹏、梁某1根据“洗码量”从中抽成渔利。截止12月，梁某1所使用银行账户与张某间共结算赌资金额达212万余元。2018年8月至10月间，被告人刘海鹏伙同韩富等人（均另案处理）自上家处取得百家乐网络赌博账号后向他人大量出售，参赌人员通过其提供的账号和密码进入百家乐赌博网站进行投注赌博，被告人刘海鹏伙同韩富等人在天津市北辰区等地向马某2多次出售多个百家乐网络赌博账号，并代为进行赌资结算，马某2通过刘海鹏提供的账号和密码进入百家乐网络赌博网站进行投注赌博，截止10月，被告人刘海鹏所使用银行账户与马某2间共结算赌资金额达104余万元。案发后，被告人刘海鹏、刘君被抓获归案，被告人密静雷主动投案。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人刘海鹏、刘君、密静雷犯开设赌场罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定进行处罚。被告人刘海鹏、刘君、密静雷当庭自愿与公诉机关达成认罪认罚具结书，建议判处被告人刘海鹏有期徒刑七年，并处罚金；被告人刘君有期徒刑一年七个月，并处罚金；被告人密静雷有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人刘海鹏供认上述被指控事实，未辩解。被告人刘海鹏的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘海鹏当庭自愿认罪认罚；2、被告人刘海鹏在王某开设赌场事实中，所起作用较小；3、被告人刘海鹏在与梁某1共同开设赌场事实中，所起作用较梁某1小；4、被告人刘海鹏在逮捕前已经向公安机关交代其在北辰的两起开设赌场的事实，构成坦白。综上，请法庭对被告人刘海鹏从轻处罚。被告人刘君供认上述被指控事实，辩称其虽带人来过赌场，但该人仅是在其去厕所的时候帮着玩两把。被告人刘君的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘君起次要、辅助作用，系从犯；2、被告人刘君并非纠集人去参加赌博，带的人是去看热闹的；3、被告人刘君自愿认罪认罚。综上，请法庭对被告人刘君从轻处罚。被告人密静雷供认上述被指控事实，辩称其听人说过坐正门的会分水钱，也听伺候局的说这钱是雷哥的，其的水钱可能被被人拿走了。被告人密静雷的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人密静雷起次要、辅助作用，系从犯；2、被告人密静雷主动投案，并如实供述，系自首；3、被告人密静雷自愿认罪认罚；4、被告人密静雷主观恶性较小、人身危险性较低，系从犯，且长期热衷公益事业，家庭存在特殊困难。综上，请法庭对被告人密静雷从轻处罚。经审理查明，（一）2017年10月期间，被告人刘海鹏、刘君、密静雷伙同王某、张长煊、李某1、刘某3、马某1、高某、左某、刘某2、张旭东、王祥亭（均已判决）等人经预谋后，在天津市西青区合院内以“推牌九”的方式开设赌场，日盈利1万-3万元不等。期间，被告人王某勾结精武镇派出所民警佟鑫（已判决）为赌局提供保护。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.现场勘验笔录、现场图及照片、现场勘验分析报告证明：对涉案现场勘验的情况。2.辨认笔录证明：王某辨认出刘海鹏就是与自己合伙开设牌局的二鹏、密静雷是与自己合伙开牌局的人，辨认出刘君。左某辨认密静雷。高某辨认出辨认出刘海鹏是开设赌场的二鹏。刘某3辨认出刘海鹏是参与开设赌场的二鹏、密静雷是和王某开设牌局的人，辨认出刘君。马某1辨认出刘海鹏就是开设赌场的二鹏、密静雷是和王某开设牌局的人，辨认出刘君。李某1辨认出刘海鹏就是开设赌场的二鹏、密静雷是和王某开设牌局的人，辨认出刘君。张旭东辨认出刘海鹏就是开设赌场的二鹏。密静雷辨认出刘君、高某、李某1、马某1、刘某3、王某、刘海鹏是二鹏。刘君辨认出刘海鹏是叫二哥的男子。3.证人王某的证言证明：2017年的时候，其在四合院拍电影的时候李某1给介绍了北辰的“二鹏”认识，后来“二鹏”撺掇其几回干牌局，牌局最开始是二鹏和其在2017年10月份左右开设的，一共开设了十天左右，后期其因为河北区的案子跑路了不在牌局现场就不太清楚了，后期是刘美娜撺掇开的牌局。牌局的水钱每天大概一两万，具体其不清楚，因为每天除了给其2000元场地费和留出一个3000元给派出所的钱，给伺候局儿的、插旗的、做饭的人每天300-500的工资以外，之后还要分水钱，平均每人能分个1000元到2000元水钱。高某负责采买，左某负责伺候局儿，刘某2还有马某1的小弟负责放风，“老海”负责做饭。这些人员安排是“二鹏”定的。牌局中“二鹏”、刘美娜分过水钱。刘美娜、李某1、马某1、刘某1、密静雷，还有“二鹏”安排的人参赌。“二鹏”、刘美娜分过水，其他人记不清了。其开设赌局时找到被告人佟鑫，让他提供保护和协调其他民警的关系，后给被告人佟鑫过送钱。4.证人左某的证言证明：是王某、“雷子”、刘某1、李某1和北辰区的二鹏一起攒的局，因为其看见赌局最后水箱分钱的时候王某、二鹏、雷子、刘某1和李某1都分过钱。王某的父亲去过两三次，其见过他赌博了两次，都是坐门；马某1去过两三次，其没见他赌博，但看见他分过一两次水钱；刘某1基本每天都在赌局现场，刘某1坐过很多次门，每次都分水钱；李某1去了四五次，坐过一两次门，分过几次水钱；“雷子”去过四五次，坐过两次门，分过几次水钱；二鹏天天都在，坐过很多次门，每天都分水钱；“小林林”去过五六次，坐过三四次门，没见过他分水钱；刘美娜几乎每天都在，没坐过门，有时候谁接电话或者去厕所就由他替玩几把，在王某跑了以后刘美娜替王某分过五六次水钱；高某也是每天都在，有时候也替人玩几把牌。赌局中做过门的有李某1、刘某1、马某1、“雷子”、王某、刘美娜、高某、“小林林”、二鹏。其见过刘某1、“雷子”和二鹏带人来参与赌博，刘某1和二鹏几乎每天都带人来，刘某1带的是静海的人，二鹏带的是北辰的人，他们带的这些人其不认识，他们带来的人有的坐门，有的砍砖头。其在王某的赌局上拿钱送给过民警佟鑫。5.证人刘某2的证言证明：2017年夏天的时候，王某在老印刷厂的院里西北角房间开了一个牌局，这个牌局是王某、刘美娜、马某1一起干的。其曾经见过王祥亭的车来。左某负责管帐、张友海负责做饭、其和张旭东负责放风、马某1带过去的两个小弟也负责放风，高某负责采买，有时候高某自己去买，有时候他带着老海或者左某去买，不固定。每次牌局结束后，左某给其、张旭东、马某1带过去的两个小弟分钱，每次金额在200元到500元不等。张旭东一共插过三次旗，其中两次是跟其在车里插旗，还有一次其中途有事离开了，张旭东自己拿着电台站在路口插旗。6.证人高某的证言证明：是王某、李某1和北辰区的二鹏一起攒的局，因为最后开水箱的时候王某、李某1和二鹏都分过水钱，而且最开始的时候其经常听到王某、李某1和二鹏互相之间打电话说攒人开赌局的事情。赌局开始的当天，王某把左某、其、刘某2叫到一起，刘某2负责在毛条路和通往四合院土路的路口插旗，李某1的两个小弟负责在四合院后面的土道上插旗，左某负责在四合院正门口插旗，还让其负责在赌局屋子里端茶倒水递烟递水果伺候还负责购买烟、水、饮料、水果。水箱里的钱分给王某、刘某1、李某1和二鹏，他们都是一起商量开设赌局的人，他们基本上天天都在，如果有他们其中谁不在的时候也肯定有人替这个人代收水钱，但是具体是谁替谁代收水钱其就不知道了。一是开设赌局的人，二是坐正门的人，三是攒人来的人，就这三种人才可以分水钱。赌局中做过门的有李某1、刘某1、马某1、“雷子”、王某、“小林林”、二鹏。其见过刘某1、二鹏带人参与赌博，刘某1带的是静海的人，二鹏带的是北辰的人，他们带的人有的坐门，他们带来的人有的坐门，有的砍砖头，这些人其都不认识。王某开赌局时找民警佟鑫商量，要求佟鑫给罩着，后其伙同王某或单独给民警佟鑫送过钱。7.证人刘某3的证言证明：是王某、刘某1、李某1和北辰二鹏攒的局。因为在牌局开到后期王某跑了，王某让其替他盯着牌局，其在盯局的时候了解到最开始是王某、刘某1、李某1和二鹏几个人商量并组织开设的牌局。王某跑路后，让其联系密静雷让密静雷替王某坐一门，王某通过电话告诉密静雷喊人来替王某坐一门，赢了算密静雷的，输了算王某的。牌局还有伺候局的和插旗的，伺候局的是高某，插旗的有白胜、刘某2、李某1的两个小弟。其就在这盯过几天，其见过密静雷带人过来合过一门；刘某1的朋友，这个人开始坐门，没一会就走了；北辰的二鹏和二鹏带的人坐两门；王某找一个叫林林的人坐一门。其盯牌局这三天五门是固定的，其中二鹏占两门，小林林占一门，密静雷占一门，这是四个坐正门的，另外王某和李某1共同分一份水钱。8.证人李某1的证言证明：是王某和二鹏开设的牌局。王某是每天都在赌局现场，有时候坐门，后来因为在河北区打架的事情王某就跑了；王某的父亲去过两三次，其见过他赌博了一次，是坐门；马某1去过两三次，其见他赌博了一次，是坐门，他分过一两次水钱；刘某1去过两三次，赌博过两三次，都是坐门，刘某1本人其没看到过分水，但是其亲眼看见有一个高个男子给替刘某1拿过水钱，但是不是给刘某1了就不知道了；密静雷去过两三次，坐过两三次门，但是其没见过他分过水钱；“二鹏”天天都在，坐过门，砍过砖头，每天都分水钱；张长煊去过两三次，坐过两三次门，其没见过他分水钱；刘美娜是在牌局后期王某跑了之后替王某盯局的，没坐过门，砍过砖头，刘美娜替王某分过几次水钱；高某也是每天都在，替张长煊坐过门，没分过水钱；其去过两三次，砍过两次砖头，替王某坐过一次门，“二鹏”从水箱分钱后给其几次汽车加油钱，也就一千块钱左右。“伺候局儿”的是高某，“插旗”的一共有三道旗，白胜在四合院门口“插旗”，刘某2在交口“插旗”，还有一道旗其不知道是谁，是王某找其牌照号为ＨＸＷ757的金色Ｘ6的车钥匙，王某安排的人坐在其车里“插旗”，但是具体是谁我不知道，牌局还有一个做饭的叫“老海”。刘某1和“二鹏”几乎每天都喊人来，刘某1喊的是静海的人，二鹏喊的是北辰的人，刘某1每次喊来人占一门，“二鹏”每次喊人来占两门。9.证人马某1的证言证明：其替密静雷掌锅的这一次当时密静雷坐正门，刘某1坐一门，其他两门其不认识，还有3、4个其不认识的人在飞砖头，其就知道他们中有北辰的和静海的，北辰的是跟二鹏来的，静海的是跟刘某1来的。10.案件来源及抓获经过证明：被告人刘海鹏、刘君分别于2019年5月6日、2019年4月25日被抓获归案，被告人密静雷于2019年4月16日主动投案。11.人员详细信息、刑事判决书、户籍证明等书证证明：被告人刘海鹏、刘君、密静雷身份及前科情况。涉案人员身份信息。12.起诉意见书及刑事判决书证明：其他涉案人员的另案处理情况及已判决的情况。13.被告人刘海鹏的供述证明：王某说开赌局，让其喊人，其喊人过来过，也坐过门。其参与了9天，王某每天都给其分1000元，其他人分没分水钱其不知道。其在牌局上见过密静雷两三次，他有时坐门，有时砍砖头，其没见过密静雷分水钱。14.被告人刘君的供述证明：王某给其打电话让其去赌局，其去过六、七次，去了就是坐门，有朋友和其一起去，但是没有玩，就是其去厕所的时候帮其玩。其收过水钱，有时1000多，有时2000多。15.被告人密静雷的供述证明：2017年10月份，马某1喊其去一个四合院推牌九，其去了三次左右，其坐过一次门，之前就是有的时候帮别人玩两把。没有给其分过水钱，其听伺候局的说过这是雷哥请的，应该是有人把该给其分的水钱拿走了。（二）2018年4月至12月期间，被告人刘海鹏伙同梁某1等人（均另案处理）自上家处取得百家乐网络赌博账号后向他人大量出售，参赌人员通过其提供的账号和密码进入百家乐赌博网站进行投注赌博，并从中抽头渔利。其中被告人刘海鹏伙同梁某1在天津市北辰区等地向张某多次出售多个百家乐网络赌博账号，并代为进行赌资结算，张某通过梁某1提供的账号和密码进入百家乐网络赌博网站进行投注赌博，被告人刘海鹏、梁某1根据“洗码量”从中抽成渔利。截止12月，梁某1所使用银行账户与张某间共结算赌资金额达212万余元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.搜查笔录证明：对涉案地点的搜查情况。2.人身检查笔录证明：对涉案人员进行人身检查的情况。3.扣押决定书及扣押清单证明：涉案物品的扣押情况。4.证人张某的证言证明：在2018年上半年二鹏问其有没有人玩百家乐，其说给他问问，实际上其从2017年开始就已经在玩百家乐了，二鹏就跟其说要是有人玩百家乐的话，让其从他媳妇那里要账号和密码，由于其之前欠二鹏的钱，其不敢告诉他其一直在玩百家乐，怕他向其要账，其就跟他说可以找人玩百家乐，其实就是其从他那里要来账号自己玩，说白了就是二鹏两口子相当于其上家，当时其就加了二鹏媳妇的微信，账号和密码都是二鹏媳妇通过微信发给其，从那时候开始一直持续到现在，这段时间其在二鹏媳妇那里大概输了几十万，具体数字记不清了。其和二鹏媳妇结算赌资一般是每周一的时候，我俩通过微信联系，先对账，然后再通过微信或银行卡进行转账。其没有从二鹏那拿过百家乐的账号和密码，都是通过他的媳妇给其，其也没有跟二鹏结过赌资，但他知道这事。因为其之前曾经给过二鹏打电话，向他要过百家乐账号和密码，二鹏告诉其说百家乐的事情都去找他的媳妇。其用于支付赌资的账户有农业银行卡和平安银行卡，这两个账户都是其名字，其微信绑的也是这两个账户。二鹏媳妇提供给其用于结算有胡振萍、于某、安某、韩富的账户，账号其记不清了。胡振萍的账户跟其资金往来中有一部分是其找二鹏借钱支付的利息，其他的于某、安某、韩富的账户跟其资金往来都是赌资。5.证人梁某1的证言证明：刘海鹏是其丈夫，小名“二鹏”。其知道刘海鹏从2018年夏天六、七月份的时候在网上通过百家乐进行赌博的。后来有人知道他在玩百家乐，就找刘海鹏要号参与赌博，刘海鹏从中赚取差价。其和刘海鹏是负责“放号”，有人想参与百家乐赌博得有账号，参与赌博的人交多少钱，账号里就有多少钱。其和刘海鹏拿着找我们买号的人的钱去我们上家买号。上家会给我们千分之十三的回扣。其再给买号人千分之十二的回扣。这样我们从上家和下家之间能挣到千分之一的回扣。其都是听刘海鹏和我们的上家说的。刘海鹏让张某找其买号，只有张某在其这买过百家乐账号，他买过多少个账号记不清了。其和张某之间的钱是通过银行卡转账的方式结算，其用的是其奶奶胡振萍农业银行卡。张某付给其买号的钱，如果张某赢了钱，其就通过这张卡把钱转给张某。张某2017年借过我们四十万元钱，他过一段时间还一些钱给我们，也是通过这张卡转给我们的。其没用过韩富的银行卡跟张某有过交易，其跟韩富没有钱的往来，其使用的胡振萍的卡与韩富之间的几次转账应该是刘海鹏让其转的钱。其的上线除了李菩还有孙宇、张云涛。其用过于某的银行卡进行过赌资交易，跟张云涛、张某、孙宇都有过交易。于某不知道这些钱是什么钱。因为刘海鹏欠于某10万元钱，其想让百家乐的上下家往这张卡里打钱，等存够了10万元钱，就直接还给于某，所以其就用于某的卡进行赌资结算了。6.手机微信截图证明：梁某1多次向张某提供多个百家乐网络赌博账号，供张某进行百家乐网络赌博。7.银行卡交易明细清单证明：涉案人员银行账户资金往来情况。8.被告人刘海鹏的供述证明：2018年4月份，张某找其要百家乐账号，其因为与张某有债务纠纷，其就让他与其妻子梁某1联系要账号，让梁某1从李菩那里拿号给张某，但是结算多少钱其不清楚，肯定获利了，获利多少钱其也不清楚。（三）2018年8月至10月间，被告人刘海鹏伙同韩富等人（均另案处理）自上家处取得百家乐网络赌博账号后向他人大量出售，参赌人员通过其提供的账号和密码进入百家乐赌博网站进行投注赌博，被告人刘海鹏伙同韩富等人在天津市北辰区等地向马某2多次出售多个百家乐网络赌博账号，并代为进行赌资结算，马某2通过刘海鹏提供的账号和密码进入百家乐网络赌博网站进行投注赌博，截止10月，被告人刘海鹏所使用银行账户与马某2间共结算赌资金额达104余万元。被告人刘海鹏、刘君分别于2019年5月6日、2019年4月25日被抓获归案，2019年4月16日被告人密静雷主动投案。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.搜查笔录证明：涉案地点的搜查情况。2.辨认笔录证明：马某2辨认出刘海鹏就是向自己提供百家乐账号的二鹏，韩富是伙同二鹏向自己催债的韩富。李晨曦辨认出梁某1是2018年10月20日到家中找马某2要赌债的自称二鹏妻子的女子，罗某心是和二鹏妻子一起来要债的女子。3.证人满某的证言证明：2018年8月，韩富问其认识不认识有钱的做生意的人，韩富告诉其刘海鹏开百家乐赌场，让其给他介绍有钱的人找刘海鹏拿百家乐的账号赌博或者直接去刘海鹏那玩百家乐赌博。而且有时刘海鹏、韩富带着其去吃饭时，在饭桌上韩富和刘海鹏经常说今天赌局挣钱了，他请客吃饭。刘海鹏除了以放百家乐账号收取盈利的方式开设赌场，如果用账号的人输钱了，刘海鹏会以高利贷的方式把钱借给输钱的人，这事也是平常其和韩富、刘海鹏吃饭时，在饭桌上刘海鹏和韩富对吃饭的人说今天赌场赢钱了，他借出去的钱也挣钱了，所以都知道他放高利贷和开设赌场的事挣钱了。韩富、梁某1、罗洁、梁英禄和一个叫做二胖的男子都参与了刘海鹏开设赌场的事。韩富就相当于刘海鹏的管家，刘海鹏对外放的百家乐的账号和找人要刘海鹏放出去的高利贷钱，而且平常也是刘海鹏的司机，刘海鹏开设赌场时赌客输的赌资和他放高利贷的钱有一部分是通过韩富的银行卡转的，刘海鹏对外放的账号和高利贷钱都是韩富替刘海鹏管账，最后钱都给到刘海鹏手里。梁某1是刘海鹏的妻子，刘海鹏要来的百家乐账号有时是通过梁某1给别人。其去找马某2是因为刘海鹏跟其说马某2从他那拿百家乐账号赌博输钱了，找他借钱没还，而且刘海鹏的老丈人已经在法院起诉马某2了，出于其跟刘海鹏关系不错，其就自己找到马某2家想劝劝他们跟刘海鹏私了，其不能看着这事闹大了，最后刘海鹏因为开设赌场的事情被公安局抓。借给马某2的钱是通过梁某2的银行卡转账的，但实际是马某2在刘海鹏处玩百家乐赌博输的钱，刘海鹏只是用梁某2的银行卡把钱借出去，所以是梁某2起诉马某2。马某2欠梁某2的钱是赌资这事还有韩富知道。韩富帮着刘海鹏一起开设赌场和放贷，而且我们一起吃饭时刘海鹏也提过。4.证人马某2的证言证明：2018年7月中旬的时候，其在韩家墅的李浩家里玩过百家乐，一共在李浩家玩了半个月左右其有输有赢，算在一起大约输了1万元左右，李浩家的百家乐就不干了。8月初的时候，其又想玩百家乐了，就问李浩谁那里还能玩百家乐，他就介绍其认识了双口镇上河头的二鹏，并得知原来李浩干百家乐时就是找二鹏要的账号，其就跟二鹏说了其也想在他那玩百家乐。二鹏告诉其一个网址，其想玩的时候把想预存的金额告诉二鹏找他要账号，其就自己找能上网的电脑或手机访问这个网址，并用二鹏给其的账号和密码登陆网站，这个账号里面就有预存金额相对应的分数，兑换的比例是一元钱一分，每个账号分数的输赢都是在下周一结算，其也是在玩百家乐的下周一跟二鹏结账。结账的方式有现金，也有转账。一开始其还赢过几次，大约赢了20万左右，后期就一直输。输到后来其没有钱了，二鹏就以没钱庄家会找其麻烦为由吓唬其。而且其知道韩家墅村的王虎也因为在二鹏那玩百家乐欠他钱，被二鹏带人去王虎家里闹，还在王虎家门口摆花圈，在王虎车上拿红油漆写字。二鹏就以让其成为第二个王虎为由吓唬其。其当时也怕自己赌博输钱的事让家里人知道，就让二鹏给其想想办法，二鹏就说帮其找别人借钱。他找了几个其不认识的人让其给对方打欠条，实际上这些钱就算是欠二鹏的，至今其一共因为通过二鹏玩百家乐欠了二鹏806000元，还找别人借了34.5万元给了二鹏。二鹏经常发微信骂其，说让其成为第二个王虎，其实在没办法就来派出所举报这件事了。9月19日，其用二鹏给的账号玩百家乐输了84000元，当时没钱给他，他说借给其钱，让其写欠条，并吓唬其说不写欠条就打其，然后二鹏让韩富和露露到韩家墅钢材市场找到其，让其们上他们的车，在两张已经打印好的借款协议上签字，按手印，这两张借款协议内容一样，出借人是梁某2，借款人是其，借款金额写的是9万元。当时其就签字了，过了一会其手机上接到了这张银行卡收到85000元的通知，然后露露拿着两张借条就走了。韩富就让其上了另一辆车，带其到建行奥林匹克支行，韩富跟其一起进了银行大厅，让其通过超级柜员机向他农行账户转了84000元。2018年9月28日，其又欠了二鹏赌债，二鹏给其打电话说他老丈人能借我10万元，但是有一个月5000元的利息，说一会儿让韩富和露露找其来，让其签个字。当时其说在村里参加婚礼，这时韩富给其打电话问去哪找其，其说利息太高其不想借，这时露露接过电话说你不嫌难看我们去婚礼那找你去，别以为我们不知道你在哪。其当时怕他们真来婚礼闹，弄得全村都知道，就告诉他们我在哪。不一会他们就开着一辆白色的捷豹车来了，让其上了车，让其在他们提前准备好的两张一样的欠条上签字按手印，这两张借款协议内容一样，出借人是梁某2，借款人是其，借款金额写的是10万元。看了借条其才知道梁某2是二鹏的老丈人。过了一会儿，其手机就接到了建行卡收到胡振萍转入95000元的通知，没多一会儿，这些钱又从其的建行卡被转到韩富的农行账户了。其从二鹏处具体买了多少分我记不清，因为输赢是事后结算，反正输了得有150万左右了。其在二鹏处要帐号进行百家乐赌博期间，有好几次向二鹏支付赌资都是将钱汇入韩富名下的银行账户。5.证人于某的证言证明：其一直在北京经营自己的纹身店。2016年年底时，刘海鹏给其打电话说他胸前的纹身没人能弄，叫其到天津给他纹身，过了一周左右，其从北京来天津找到刘海鹏给他纹身，平常就住在位于北辰区的刘海鹏家。一直到2017年2月期间，其每天都给刘海鹏纹身，在他家吃住。其在刘海鹏家生活的时候，其听过刘海鹏给一个叫马某2的男子打电话要账，刘海鹏在电话里对那名男子说：“不让你玩，你偏玩，号爆了，钱什么时候给？”刘海鹏打电话的时候梁某1也在，梁某1还因为这事跟刘海鹏闹了一次，梁某1对刘海鹏说：“有钱给孩子买点东西吃不好吗，这钱要不回来打水漂了。”刘海鹏给马某2打电话要账后，刘海鹏给韩富说马某2的钱得过两天再还，韩富没说话就笑了一下。韩富知道马某2欠刘海鹏的是百家乐赌博的钱，因为当时韩富在现场，而且梁某1因为钱要不回来还跟刘海鹏闹了，当时韩富也在现场。其记得当时刘海鹏找马某2要2万元左右，具体数目记不清了。号爆了就是输钱的意思，其知道百家乐是一个赌博的玩法，其不会玩，其在刘海鹏的手机中见过。其曾办理过一张中国银行的银行卡，其就这一张中国银行的银行卡，办完以后就给梁某1使用了，卡一直在她那。因为梁某1说她欠钱，要其办张卡她用于倒钱，梁某1使用这张卡一共转过多少钱我不清楚，具体是什么钱其也不清楚。6.证人安某的证言证明：其系刘海鹏之母亲。其农业银行卡及另一张农商银行卡均系刘海鹏使用，亦归刘海鹏保管，刘海鹏用来干什么其不知道，其不知道刘海鹏是否向他人提供百家乐账号并且借钱给他人进行百家乐赌博，他平时很少在家居住，其不知道他平时干什么，其问他他也不告诉其。7.证人梁某1的证言证明：马某2从刘海鹏那买百家乐账号其是听其爸爸说的，因为马某2欠其爸爸钱，其爸爸就把马某2告上法庭了，开庭回来后其爸爸说马某2举证欠钱是因为在刘海鹏那里买了百家乐的号赌博输的钱。具体当时借钱的情况其不知道，其也不在场。8.证人马某3的证言证明：其系马某2之父。2018年11月17日早晨，一名男子到其家门口晃悠，他上来问其是不是马某2的父亲，其没回答，接着问他想干啥，他问其知道马某2玩牌输钱的事吗，目前起诉的是19万，后来还有一共加起来是59万，其说不知道，他说能给其平事，说话期间其一直装傻，装不知道这个事，他说外边太冷了，就说上车说，其带他上了其车里，他说：“很多人欠二鹏的钱不还的，不是死了就是残了，现在公安机关重证据，也查不出来什么，二鹏现在不也没什么事吗”，他还说：“你要想摆平这事，就得找李浩，马增强，王鹏他们几个”。后来他给了其电话号码，之后他坐其车从御龙湾小区北门出小区，通过御龙湾广场北门，到了信誉楼百货门口他就下车了。二鹏给其打电话说是马某2欠的钱，还不说是什么钱，马某2跟其说过是玩百家乐输的钱，其身体有病，不能生气，就没怎么细问。9.证人李某2的证言证明：其系马某2之妻子。2018年10月20日，有两名女子至其家中索要马某2欠刘海鹏的赌债，二人说马某2欠刘海鹏80万元赌债，且给其看欠梁某2钱的欠条。后来马某2告知其这些钱是他在刘海鹏处玩百家乐欠的钱。10.证人董某的证言证明：2018年12月初，刘海鹏带过一个年轻小伙子到其家并将一辆白色福克斯、津Ａ×××××号轿车和车钥匙放在其处。11.证人罗某心的证言证明：其听说过马某2这个人，这个叫马某2的人欠刘海鹏的钱，其中有一部分钱是刘海鹏老丈人的，其听说刘海鹏的老丈人把马某2还起诉了。2018年5月份的时候，其知道刘海鹏玩百家乐输钱了，后来刘海鹏自己干百家乐，但具体百家乐是怎么干的其不清楚。平时听到刘海鹏打电话的时候，提过百家乐放号、上分的事，还听刘海鹏提过一个叫王鹏的，也是说百家乐的事，具体王鹏是和刘海鹏一块干百家乐，还是从刘海鹏那拿号其就不清楚了。其不知道梁英禄有没有参与刘海鹏开设百家乐赌场的事。刘海鹏跟梁某1都找其借过钱，这些资金一般都是从其招商银行尾号6596的账户支出，转入刘海鹏、梁某1提供的账号，他们俩没有自己名下的账户，他们用韩富和刘海鹏的妈妈以及梁某1的奶奶的账户，具体是什么名字，帐号多少其记不清了。12.证人梁某2的证言证明：其系梁某1之父。2018年8月份左右，刘海鹏找到其说有个叫马某2的朋友因为生意周转问题找他借钱，但是刘海鹏没有钱借给马某2，希望其能借给马某2钱帮忙，其分三次借给马某224万，马某2还了5万，还有19万未还，后来提起民事诉讼但败诉。其不知道马某2欠刘海鹏赌债的事情，其女儿因为涉嫌赌博被刑拘，才知道刘海鹏涉嫌赌博。其从来没听说过他们两个人参与赌博。13.民事诉状、变更诉讼请求申请书、民事裁定书等、天津市北辰区人民法院法庭审理笔录书证证明：梁某2因马某2欠款19万元向北辰区法院提起民事诉讼的情况。14.赌博网站截屏证明：赌博网站的界面情况等情况。15.接受证据清单及微信聊天记录证明：涉案相关情况。16.马某2建设银行汇款转账凭条证明：2018年9月28日，马某2账户向韩富账户转账95000元的情况。17.接受证据材料清单及交易明细证明：王涛银行账户于2018年9月25日汇出49000元、2018年10月1日汇出265000元。18.银行交易明细证明：涉案人员银行账户资金往来情况。19.交易明细、汇款转账凭条复印件证明：马某2与韩富多笔资金往来情况。20.情况说明证明：涉案相关情况。21.被告人刘海鹏的供述证明：从2018年8月开始，其在互联网上的申博百家乐网站进行百家乐赌博，其知道李菩玩百家乐还向外放号，就从李菩那购买百家乐账号进行赌博。其跟马某2是相互提供百家乐账号，情况也都是各自号打爆了从自己上家要不来号了，找一块认识的玩百家乐的通过其他途径要个号。马某2从其这里要了最多1个半月的号，其都是从李菩那里要的号，也就70、80万的意思，中间都是其用安某或韩富的银行卡与马某2进行结算的。本院认为，被告人刘海鹏伙同他人开设赌场并为赌博网站担任代理情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人刘君、密静雷伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在伙同王某等人开设赌场犯罪中，被告人刘海鹏、刘君、密静雷均起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人刘海鹏、刘君、密静雷当庭能够如实供述主要犯罪事实，酌定从轻处罚。被告人刘海鹏、刘君、密静雷自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对于被告人刘海鹏的辩护人提出的被告人刘海鹏其中两起犯罪事实构成坦白的辩护意见，本院认为被告人刘海鹏在侦查、起诉阶段均未如实供述犯罪事实，不符合坦白的构成条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人密静雷的辩护人提出的被告人密静雷系自首的辩护意见，本院认为被告人密静雷虽系主动投案，但到案后并未如实供述犯罪事实，不符合自首的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。综上，各辩护人的其他相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人刘海鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2026年5月5日止。罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人刘君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2020年12月24日止。罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人密静雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年10月15日止。罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）二、被扣押的人民币10000元，依法折抵被告人刘海鹏的罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 莹人民陪审员  赵金云人民陪审员  李宏杰二〇二〇年九月十一日书 记 员  隋成翔附：本裁判文书依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。