上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5375号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人金某，男，1972年9月2日出生，汉族，户籍地安徽省蚌埠市怀远县城关镇荆芡村高巷组78号(暂住上海市普陀区。辩护人王宇峰，山东腾达律师事务所律师。被告人丁某某，男，1979年10月7日出生，汉族，户籍地上海市黄浦区。辩护人陈军，上海本纪律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕5491号起诉书指控被告人金某、丁某某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，经报上海市高级人民法院指定后由本院管辖，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员夏某出庭支持公诉。被告人金某及其辩护人王宇峰、被告人丁某某及其辩护人陈军到庭参加诉讼。因防控新型冠状病毒感染肺炎疫情需要，致使案件在较长的时间内无法继续审理，遂于2020年1月23日裁定中止审理，后于同年6月24日裁定恢复审理。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2015年年底左右，被害人郭某某因急需资金还债，通过被告人丁某某的介绍向被告人金某借款人民币5万元(以下币种均同)，后郭某某因无力偿还借款而在外躲避。2016年5、6月份，被告人金某为向被害人郭某某索要债务，与丁某某共同强行将被害人郭某某从他处带至丁某某提供的上海市普陀区桃浦镇桃浦九村XXX号XXX室，将郭某某拘禁在该处数日逼迫其还款，并强行向其索要18万元。后郭某某在归还被告人金某索要的18万元后离开。2019年5月26日，被告人金某、丁某某被公安机关抓获，到案初未如实供述上述事实。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读被害人陈述、证人证言、案发经过等证据，公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，金某、丁某某的行为均已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，应予两罪并罚。金某、丁某某具有坦白情节，可从轻处罚。被告人金某对上述指控的事实无异议，但对非法拘禁罪提出异议。辩护人提出如下意见：1.金某实施的非法拘禁行为是手段行为，其真正目的是敲诈勒索钱款，牵连犯应择一重罪处罚，金的行为应当构成敲诈勒索罪。2.犯罪金额中应扣除5万元本金。3.金具有坦白情节，希望法庭对金从轻处罚。被告人丁某某对上述指控基本无异议，辩护人提出如下意见：1.丁某某在本案中起次要作用，系从犯。2.丁具有坦白行为，希望法庭对丁从轻处罚、减轻处罚。经审理查明，2015年年底左右，被害人郭某某因急需资金还债，通过被告人丁某某的介绍向被告人金某借款5万元，后郭某某因无力偿还借款而在外躲避。2016年5、6月份，被告人金某为向被害人郭某某索要债务，与被害人丁某某共同找到被害人郭某某并强行将郭从他处带至上海市普陀区桃浦镇桃浦九村XXX号XXX室，将被害人郭某某拘禁在该处数日逼迫郭还款，并强行向郭索要18万元。在被害人郭某某联系他人借钱还债后，被告人金某、丁某某带被害人郭某某一同取得18万元后，放被害人离开。嗣后，丁某某从中分赃得款2万元。2019年5月26日，被告人金某、丁某某被公安机关抓获，到案初未如实供述上述事实，后如实供述了上述基本犯罪事实。认定上述事实的证据有：1．被害人郭某某的陈述，证实2015年11月，其表哥丁某某说他想借钱，让其做担保人，其答应了。之后丁某某带其至宝山区长江西路上一家小额贷款公司借了5万元，对方让其签了26万元欠条，并往其银行卡转账26万元，对方和其去ATM上取款26万元后，给了丁某某15,000元，其余的35,000元为借款利息，丁某某给其1,000元担保好处费。二个月后，宝山的贷款公司让其还钱，丁某某带其到普陀区找金老大借钱平账，金老大把5万元给了丁某某，让其签了1张5万元的欠条。2016年4月上旬，宝山的贷款公司向法院起诉其还款26万元，其请律师应诉。当月下旬，丁某某和金老大带一群人到其奉贤区奉城南街XXX号的暂住地让其偿还18万元，其中5万元为借款本金，13万元为利息，之后对方强行将其带到普陀区桃浦九村小区内的一间民房并限制其人身自由，其被限制了近20天，其间，丁某某提出可以向刘某某借钱，其联系刘称没钱，后刘介绍他徒弟杨某某拿着18万元到其处把钱给了金老大将其赎了出来。2016年5月，其在杨帮助下，与宝山贷款公司达成庭外和解，杨帮其还了26万元。当月下旬，杨要其连本带息归还63万元，其还不出，杨要其卖房还钱，杨让陈某某带其到房产中介将其航头镇鹤沙路XXX弄XXX号XXX室房产挂牌，2017年3月陈某某称有人要以146万元购买去办了委托公证，2019年4月，其查询后发现上述房产已于2018年3月过户给他人，遂报案。2．证人程某的证言，证实其和郭某某是夫妻关系。2016年年底，郭某某欠了高利贷被人追债，他们夫妻在刘某某安排下在外躲债，但还是被追债的金老大等人找到控制了二十几天，不让郭离开，让郭电话联系找人还钱。因为实在隐瞒不下去了，郭某某才和其说帮表哥丁某某去宝山一家高利贷公司借了5万元，扣除费用到手15,000元，钱给了丁某某，郭拿了1,000元好处费，到了宝山的高利贷公司催债时候，丁某某带郭某某向金老大借了5万元平账，但钱还是被丁某某拿走了，后来宝山公司和金老大一起催债，郭被金老大找到并控制，郭就打电话找刘某某借钱，刘介绍了杨某某帮忙借钱平账，杨拿了18万解决了金老大的事，后来还把宝山的26万还掉了。因为老公还不出钱，杨就催促老公卖房，老公就出具委托书给刘某某叫来的陈某某。3．证人刘某某的证言，证实2016年5月的一天，郭某某打电话找其，说他欠丁某某和他朋友的高利贷，要借钱还债，其没有同意，丁某某也打电话给其说郭某某被高利贷催得不得了，要借钱，其说没有钱，就介绍他们向杨某某借钱还钱。同年6月的一天，杨某某带着其等人和郭某某、金老大、丁某某见面，杨帮郭还了金老大的18万元，后金老大、丁某某离开。后来杨还帮郭还了宝山公司的钱。郭某某讲过将来还不出钱会卖房子还债。4．证人杨某某的证言，证实2016年6月，刘某某打电话找其称有个朋友要借钱。后来其去了刘某某办公室，借钱的人叫郭某某，刘说由他担保，让其帮郭还债。郭某某讲要卖掉房子有钱还债的。其后来帮郭某某还了二笔债，第一笔十几万元，第二笔通过法院调解还了二十几万元，郭某某后来卖掉房子还了其五十多万元，除去本金其赚了20万元，其和小白各分到了6万元，刘某某分到8万元。5．证人陈某某的证言，证实2016年3月左右，郭某某找到其师傅刘某某，讲他和表哥欠了宝山那边的高利贷，有人上门讨债，和刘某某商量怎么解决这件事，后决定卖掉郭某某在航头的动迁房来还债，这套房子值90万元不到，当时卖不掉，刘某某找杨某某帮忙先借钱还债，2016年上半年，航头的房子涨价了，刘某某让郭某某和他母亲委托其去卖房，卖房款共144万元，扣除中介、手续等费用16万元，余下的128万元给了郭某某。6.证人陈国华在2019年6月18日的证言，证实二、三年前，郭某某找刘某某借了5000元，并写了欠条。过了三、四天，刘某某告诉其郭被高利贷的人抓去了。刘某某找人把郭救出来。郭某某回来后，郭某某没钱还债只能卖房子。其听刘某某说杨某某帮郭某某在法院还了26万元，金老大那里还了18万元。7.上海市公安局浦东分局出具的案发经过、常住人口基本信息，证实被告人金某、丁某某的身份情况和本案案发及两名被告人的到案经过。8.被告人金某、丁某某的供述。对于本案的定性，本院认为，事实和证据表明被告人金某、丁某某在本案中实施了二个危害行为，一是以索取债务为由将被害人郭某某带至他处予以非法限制人身自由数日的行为，二是强行索要钱款的行为。被告人实施的两个行为之间，具有持续性和连续性，并且存在手段和目的的关系，两个行为之间构成牵连关系。被告人以非法拘禁的手段来达到其勒索钱款的目的，分别触犯了刑法中非法拘禁和敲诈勒索二个罪名，应当按照牵连犯的处断原则择一重罪处罚。本案中两名被告人索要的钱款18万元，并不是正常的债务5万元，金额远远高于其实际债务，非法占有他人钱款13万元的主观故意凸显，理当以敲诈勒索罪定罪处罚。辩护人的意见理由成立，本院予以支持。对于被告人丁某某辩护人提出丁系从犯的意见，本院认为，丁某某在整个犯罪过程中，和被告人金某共同找到被害人并予以看管拘禁，在索取钱款的过程中，虽然没有直接开口索要18万元，但对于金某索要18万元钱款是明知的，并在场参与取得18万元，在勒索钱款的过程中和金某形成合意并共同实施，事后也从中获利2万元，金某、丁某某的行为不足以区分主、从犯，辩护人的相关意见理由不成立，不予采纳。丁某某相对金某在共同犯罪中所起的作用较小，酌情区别考量。本院认为，被告人金某、丁某某，以非法占有为目的，采用非法剥夺他人人身自由、要挟手段，强行索要他人钱款，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持，指控罪名不当，予以更正。金某、丁某某到案后尚能如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。辩护人要求从轻处罚的意见予以采纳。对于金某、丁某某在勒索钱款过程中非法拘禁他人数日的情节酌情予以考量。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月26日起至2024年5月25日止。)二、被告人丁某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月26日起至2023年5月25日止。)三、违法所得予以追缴或者责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李俊英人民陪审员  张 鑫人民陪审员  褚云芳二〇二〇年六月三十日书 记 员  徐 轶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。