湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0103刑初104号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人**健，男，1962年3月18日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，住湖南省长沙市开福区。于2016年8月11日被临漳县公安局抓获，并羁押于临漳县看守所，因涉嫌合同诈骗罪，于2016年8月18日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，2016年9月19日因长沙市天心区人民检察院不批准逮捕，于2016年9月20日被长沙市公安局天心分局决定取保候审，2018年4月20日经长沙市天心区人民检察院决定逮捕并由长沙市公安局天心分局上网追逃，于2019年9月19日被芷江侗族自治县公安局抓获，并羁押于芷江侗族自治县看守所，2019年9月24日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人刘湘华，湖南环楚律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉（2020）96号起诉书指控被告人**健犯合同诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员王雄出庭支持公诉。被告人**健及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2013年至2014年期间，湖南京华房地产有限公司董事长被告人**健谎称从开发商长沙市城市公用设施建设开发公司承接到了长沙市天心区竹塘西路天鸿天府住宅二期工程项目，然后以工程发包收取履约保证金名义多次骗取他人财物，共计骗取人民币780万元。具体犯罪事实如下：1、2013年6月，被告人**健谎称从开发商长沙市城市公用设施建设开发公司承接了长沙市天心区竹塘西路天鸿天府住宅二期工程业务，湖南大胜集团有限公司董事长张某1得知消息后便与被告人**健洽谈，欲承接该项目工程，被告人**健出示了自己任董事长的湖南京华房地产有限公司与长沙市城市公用设施建设开发公司签订的合作开发协议以及与华融湘江银行签订的房地产项目资金监管协议书，取得了张某1信任后，2013年6月9日双方签订工程建设合同，被告人**健便以合同履约保证金名义骗取了张某1人民币200万元。2、2013年5月，被告人**健对外谎称已经从长沙市城市公用设施建设开发公司承接了长沙市天心区天鸿天府住宅二期工程业务，需要购买钢材，取得湖南惠和经贸有限公司钢材老板陈某信任，2013年7月4日双方签订了15000吨的钢材购销合同，2013年7月10日被告人**健以公司资金暂时周转困难为由，骗得湖南惠和经贸有限公司借款人民币140万元。3、2014年3月3日，被告人**健谎称从长沙市城市公用设施建设开发公司承接了长沙市天心区天鸿天府住宅二期工程业务，被告人**健出示了湖南京华房地产有限公司与长沙市城市公用设施建设开发公司签订的合作开发协议以及与华融湘江银行签订的房地产项目资金监管协议书，同戴某等人签订天鸿天府二期工程的工程承包合同，以交纳合同履约金为由，骗得戴某等人缴纳300万元保证金。4、2014年6月27日，被告人**健谎称从开发商长沙市城市公用设施建设开发公司承接了长沙市天心区天鸿天府住宅二期工程业务，以桩基基坑工程分包给唐某1承接为由，以合同履约保证金名义骗取了唐某1人民币120万元。目前，天鸿天府住宅二期工程项目已经由其他单位施工完毕，并入住。被告人**健骗取上述财物后，至今尚未归还，全部挥霍。案发后，长沙市城市公用设施建设开发公司出具公函证实，该公司未与湖南京华房地产有限公司及被告人**健有过任何合作。华融湘江银行出具书证证实，湖南京华房地产有限公司与长沙市城市公用设施建设开发公司以及与华融湘江银行签订的房地产项目资金监管协议书，系伪造。2016年8月11日，被告人**健在河北省临漳县被抓获，在审查起诉期间，被告人**健失去联系，2019年9月19日被告人**健在湖南省芷江县再次被抓获。被告人**健归案后如实供述自己罪行。该院认为,被告人**健以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中虚构事实，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人**健在法庭审理阶段能如实供述自己的罪行，可认定具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人**健对公诉机关指控其四次收款760万元和湖南京华房地产有限公司与与华融湘江银行签订的房地产项目资金监管协议书系伪造的犯罪事实当庭供认属实，但提出其与长沙市城市公用设施建设开发公司签订的合作开发协议是真实有效存在的。被告人**健的辩护人对本案全案事实无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人**健涉嫌合同诈骗金额应为760万元，而不是起诉书指控的780万元；2、被告人**健有坦白情节，自愿认罪悔罪。恳请法庭从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人**健犯合同诈骗罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。另查明，起诉书指控被告人**健涉嫌合同诈骗金额780万元系笔误，应予更正为760万元。上述事实有经庭审举证、质证，并经确认的如下证据予以证明：1、被告人**健的供述与辩解证明：被告人**健先后以天鸿天府二期工程为由，与大胜集团、陈某、戴某等人签订建安工程合作意向协议、钢材购销合同、建筑工程施工承包合同，并分别收取大胜集团200万元、戴某300万元合同履约金，向陈某借款140万元。其称提供给戴某等人的《天鸿天府二期合作开发协议书》系其与长沙城市公用设施建设开发公司法定代表人黄某2签订，《房地产项目资金监管协议书》系其伪造。其辩称其与大胜集团等签订合同时一直在洽谈天鸿天府二期工程，但最终未获得开发权。2、被害人陈述（1）被害人张某1的陈述证明：湖南大胜集团有限公司与被告人**健所在的湖南京华房地产开发有限公司签订天鸿天府二期建安工程项目合同，大胜集团公司支付200万元合同履约金给湖南京华房地产开发有限公司，但项目合同未按约履行，合同履约金也未退还。其称签订合同时**健出具了与长沙城市公用设施建设开发公司的合作协议的事实。（2）被害人陈某的陈述证明：湖南惠和经贸有限公司与被告人**健所在的湖南京华房地产开发有限公司签订15000吨钢材购销合同，供天鸿天府二期工程使用，后被告人**健称其公司资金周转困难，项目无法开工，账上余额不足无法向银行贷款，向湖南惠和经贸有限公司借款140万元并出具借条，后欠款未归还，2014年10月，湖南惠和经贸有限公司到天鸿天府二期项目承建方打听，承建方称与湖南京华房地产开发有限公司没有业务往来的事实。（3）被害人戴某的陈述证明：戴某等人经杨某1等人介绍与被告人**健所在的湖南京华房地产开发有限公司签订天鸿天府二期建筑工程施工承包合同等两份合同，并支付300万元工程保证金给湖南京华房地产开发有限公司，但两份合同未按约履行，2015年3月初，戴某等人到长沙市公用设施建设开发公司打听，该公司称与湖南京华房地产开发有限公司没有签订合作开发协议的事实。（4）被害人汪某的陈述证明：戴某、汪某经杨某1等人介绍与被告人**健所在的湖南京华房地产开发有限公司签订天鸿天府二期建筑工程施工承包合同等两份合同，并支付300万元工程保证金给湖南京华房地产开发有限公司，但两份合同未按约履行，2015年3月初，戴某等人到长沙市公用设施建设开发公司打听，该公司称与湖南京华房地产开发有限公司没有签订合作开发协议的事实。3、证人证言（1）证人刘某、张某2、唐某2的证言证明:湖南大胜集团有限公司与被告人**健所在的湖南京华房地产开发有限公司签订天鸿天府二期建安工程项目合同，大胜集团公司支付200万元合同履约金给湖南京华房地产开发有限公司，但项目合同未按约履行，合同履约金也未退还。其称签订合同时**健出具了与长沙城市公用设施建设开发公司的合作协议的事实。（2）证人易某、张某3、黄某1的证言证明：湖南大胜集团有限公司与被告人**健所在的湖南京华房地产开发有限公司签订天鸿天府二期建安工程项目合同过程的事实。（3）证人董某的证言证明：董某听说被告人**健所在的湖南京华房地产开发有限公司在开发天鸿天府二期建安工程，遂告知唐某2，后唐某2等人与**健洽谈该项目。其称商谈过程中**健出示了湖南京华房地产开发有限公司与长沙城市公用设施建设开发有限公司共同开发的协议书和与华融投资有限公司就资金签订的合约；其介绍陈某与**健认识，后双方签订钢材购销合同，陈某借款给**健的事实。（4）证人朱某的证言证明：长沙市公用设施建设开发公司先后与金满源公司、中达房地产公司合作开发天鸿天府二期工程，前期考察过湖南京华房地产开发公司，但未与京华公司合作，也未签订协议的事实。（5）证人杜某的证言证明：长沙城市公用设施建设开发公司与湖南三品投资置业有限公司合作开发天鸿天府二期工程，未与京华公司签订《天鸿天府二期合作开发协议书》，黄某2为公司原法定代表人，其称黄某2说未在上述协议书签过名的事实。（6）证人杨某1、杨某2的证言证明：戴某等人经杨某1等人介绍与被告人**健所在的湖南京华房地产开发有限公司签订天鸿天府二期工程施工承包合同，戴某等人转账300万元给**健一方，但签订合同后未如约履行。其称商谈过程中**健出具了与长沙城市公用设施建设开发公司的合同的事实。（7）证人罗某、谭某、简某的证言证明：2012年，长沙城市公用设施公司启动开发天鸿天府二期工程时，共对十余家公司进行过考察，被告人**健的京华公司进入了考察范围。但是，京华公司实力不行，所以在考察阶段，长沙城市公用设施公司就终止了对京华公司的考察，之后就再与京华公司无任何接触。长沙城市公用设施公司没有和**健的京华公司签过《天鸿天府二期合作开发协议书》或其他合同的事实。（8）证人黄某2的证言证人黄某2原系长沙市公用设施建设开发公司的法人代表、总经理，证明：长沙市公用设施建设开发公司对京华公司进行过考察，经考察之后，长沙市公用设施建设开发公司排除了京华公司，原因是京华公司的实力不行，达不到考察要求。排除之后，长沙市公用设施建设开发公司就再也没有与京华公司及**健有过任何联系。长沙市公用设施建设开发公司和黄某2从来没有与京华公司及**健签订过任何协议和合同，《天鸿天府二期合作开发协议书》和《房地产项目资金监管协议书》是伪造的的事实。4、书证（1）湖南大胜集团有限公司报案材料证明：湖南大胜集团有限公司向公安机关报案的事实。（2）抓获证明、羁押证明证明：被告人**健于2016年8月11日被公安机关在临漳县抓获，后羁押于临漳县公安局，2016年8月18日被长沙市公安局提走；于2019年9月19日被芷江侗族自治县公安局抓获，并于2019年9月19日至9月23日期间羁押于芷江侗族自治县看守所的事实。（3）长沙城市公用设施建设开发公司出具的证明证明：该公司2014年11月12日出具证明称其与湖南中达中小企业投资担保有限公司联合开发天鸿天府二期工程项目，该项目一、二期与湖南京华房地产开发有限公司无任何业务、经济往来；该公司2014年12月23日出具证明称其就天鸿天府二期工程的建设，寻找合作方时，考察过湖南京华房地产开发有限公司，后双方没有合作，也从未签署过任何合同；该公司2016年9月8日出具证明称其与湖南京华房地产开发有限公司无任何合作，也未签订合作开发协议等，协议上公司印章及法定代表人前面系湖南京华房地产开发有限公司伪造的事实。（4）湖南三品投资置业有限公司证明证明：湖南三品投资置业有限公司2014年11月12日出具证明称长沙城市公用设施建设开发公司原与湖南中达中小企业投资担保有限公司签订联合开发天鸿天府二期项目合作协议，根据补充协议，该项目全权由其开发，其与湖南京华房地产有限公司无任何业务及经济往来的事实。（5）湖南建筑工程集团总公司出具证明证明：该公司2016年8月31日出具证明称姚天庆非该公司在册员工的事实。（6）指令明细信息、支付系统专用凭证、收据证明：湖南大胜集团有限公司2013年6月9日转款200万元至湖南京华房地产开发有限公司的事实。（7）银行流水记录证明：湖南京华房地产开发有限公司（账号为89×××54）华融湘江银行账户资金往来情况；**健账号为62×××60的华融湘江银行账户资金往来情况的事实。（8）招标文件证明：天鸿天府二期1-6栋及地下室工程施工招标文件及相关模板的事实。（9）“天鸿天府”建安工程合作意向协议证明：**健与张某1分别代表湖南京华房地产开发有限公司、湖南大胜集团有限公司于2013年6月9日签订“天鸿天府”建安工程合作意向协议的事实。（10）关于请求确定“天鸿天府”二期建安工程进场施工时限的函告证明：湖南大胜集团有限公司2013年10月14日出具函文，要求湖南京华房地产开发有限公司确定项目进场施工时限的事实。（11）关于要求返还“天鸿天府”二期建安工程项目保证金的函证明：湖南大胜集团有限公司2013年11月20日出具函文，要求湖南京华房地产开发有限公司返还200万元项目保证金，且同意维持《“天鸿天府”二期建安工程合作意向协议》其他条款不变的事实。（12）短信截图证明：186××××2591的号码发送的天鸿天府二期项目开发情况通报的事实。（13）企业注册登记资料、组织机构代码、企业法人营业执照、税务登记证、开户许可证、开立单位银行结算账户申请书、单位银行结算账户管理协议、股东会议纪要、股权转让协议证明：湖南京华房地产开发有限公司为有限责任公司，法定代表人原为莫西岩，后变更为**健，公司在华融湘江银行开设账户的事实。（14）戴某等人报案材料、受案经过证明：戴某等人向公安机关报案，公安机关受理该案的事实。（15）天鸿天府二期合作开发协议书复印件证明：协议书记载湖南长沙城市公用设施建设开发公司与湖南长沙京华房地产开发有限公司于2014年2月8日签订天鸿天府二期项目合作开发协议的事实。（16）房地产项目资金监管协议书复印件证明：协议书记载华融湘江银行营业部、湖南长沙京华房地产开发有限公司、长沙城市公用设施建设开发公司于2014年4月23日签订房地产项目资金监管协议的事实。（17）天鸿天府二期建筑工程施工承包合同复印件证明：湖南长沙京华房地产开发有限公司与戴某、杨某1于2014年3月3日签订天鸿天府二期5、6、7、8栋建筑工程施工承包合同的事实。（18）天鸿小区二期临时设施工程协议书复印件证明：湖南长沙京华房地产开发有限公司与戴某、杨某1于2014年3月3日签订临时设施工程分包协议的事实。（19）戴某银行账户记录、收据证明：戴某银行账户2014年3月5日转账300万元，湖南长沙京华房地产开发有限公司2014年3月5日出具收据称收到戴某工程保证金300万元的事实。（20）照片5张证明：戴某等人指认杨某1、**健带其看的工地的事实。（21）存款凭条、转账凭条证明：杨某2账户存入15万元，杨某2出具收条称收到汪某5万元的事实。（22）湖南惠和经贸有限公司报案材料证明：湖南惠和经贸有限公司向公安机关报案的事实。（23）钢材购销合同证明：2013年7月4日**健以湖南京华房地产开发有限公司名义与湖南惠和经贸有限公司签订钢材购销合同的事实。（24）借条、收据、网银转账电子回单证明：湖南京华房地产开发有限公司2013年7月10日向湖南惠和经贸有限公司借款140万元的事实。（25）湖南惠和经贸有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证证明：湖南惠和经贸有限公司为有限责任公司的事实。（26）天鸿天府二期基本信息证明：天鸿天府二期楼盘基本情况的事实。（27）华融湘江银行股份有限公司的情况说明证明：华融湘江银行无“华融湘江银行营业部合同专业章”该印章，营业部无“胡晓波”该工作人员，以及湖南京华房地产开发有限公司与长沙城市公用设施建设开发公司非华融湘江银行营业部授信客户的事实。（28）常住人口信息证明：被告人**健已达到完全刑事责任年龄的事实。5、辨认笔录、辨认笔录证明：证人董某、戴某、汪某和被害人陈某分别辨认出被告人**健的事实。6、视听资料证明：公安机关依法对被告人**健进行讯问的事实。被告人**健及其辩护人提出的对证人罗某、谭某、简某、黄某2的证言及被告人**健的第四次供述的真实性有异议的意见，本院经合议认为，上述四名证人的证言均系公安机关依照法定程序采集，四名证人证言均证实长沙市城市公用设施建设开发公司仅对京华公司进行考察，因京华公司实力不行就终止考察，没有与京华公司和**健签订过任何协议。且长沙市城市公用设施建设开发公司出具的书面证明亦证实没有与京华公司有过任何合作，上述四名证人证言具有真实性、合法性和关某，应予以采信。关于被告人**健的第四次有罪供述，本院认为，被告人**健该份供述系公安机关在长沙市第一看守所找被告人**健讯问依法采集，被告人**健对该份供述签字捺印，对修改的地方予以签字捺印。该供述具有真实性，予以采信。故辩护人及被告人提出的对证据的异议不予采信。本院认为，被告人**健以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中虚构事实，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人**健犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院应对被告人**健的犯罪行为依法予以惩处。在法庭审理中，被告人**健虽提出其与长沙市城市公用设施建设开发公司签订的合作开发协议是真实存在的辩解，但未向司法机关提供合作开发协议原件等相关证据，经查，根据证人罗某、谭某、简某、黄某2的证言及长沙市城市公用设施建设开发公司出具的书面证明证实长沙市城市公用设施建设开发公司没有与京华公司和**健签订过任何协议,亦没有与京华公司有过任何合作。且被告人**健承认京华公司与长沙市城市公用设施建设开发公司和华融湘江银行签订的房地产项目资金监管协议系伪造，其指派下属伪造长沙市公用设施建设开发公司和华融湘江银行的公章，并且冒签了黄某2，胡晓波的姓名。这与华融湘江银行出具的情况说明证明无“华融湘江银行营业部合同专用章”该印章，营业部无“胡晓波”该工作人员的事实相印证。被告人**健的上述行为足以推断出京华公司和长沙市城市公用设施建设开发公司签订的合作开发协议是虚假的。故被告人**健的该辩解与事实不符，本院不予采纳。被告人**健归案后和法庭审理阶段均能如实供述自己四次收取他人钱款和伪造项目监管协议等基本犯罪事实，仅对自己的行为性质是否属于合同诈骗提出辩解，不影响坦白的认定，可认定具有坦白情节，可以从轻处罚。辩护人提出的对基本事实无异议，具有坦白情节，依法可从轻处罚的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人**健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即共折抵刑期41天，自2019年9月19日起至2030年8月8日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人**健退赔被害单位湖南大胜集团有限公司经济损失人民币200万元，退赔被害单位湖南惠和经贸有限公司经济损失人民币140万元，退赔被害人戴某等人经济损失人民币300万元，退赔被害人唐某1经济损失人民币120万元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  袁 勇人民陪审员  张飞虎人民陪审员  陈 敏二〇二〇年八月二十五日法官助理钟真书记员卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。