四川省泸州市纳溪区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0503刑初22号 公诉机关泸州市纳溪区人民检察院。 被告人李杜杜，男，1991年9月17日出生，湖北省大悟县人，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省大悟县，住湖北省武汉市江岸区。因本案，于2019年7月6日至7月10日被临时寄押于湖北省武汉市江岸区看守所；于2019年7月10日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2019年8月6日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人胡发廷，四川辞鉴律师事务所律师。 被告人雷愿心，男，1994年8月18日出生，湖北省大悟县人，汉族，初中肄业，无业，住湖北省大悟县。因本案，于2019年6月6日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2019年7月12日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人邓心刚，北京市鉴杜律师事务所律师。 被告人田恒，男，1994年11月25日出生，湖北省大悟县人，汉族，初中肄业，无业，住湖北省大悟县。因犯故意伤害罪，于2015年9月28日被湖北省大悟县人民法院判处有期徒刑七个月，于2015年10月12日刑满释放。因本案，于2019年6月6日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2019年7月12日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人林延江，四川蜀泸律师事务所律师。 辩护人龚世春，四川蜀泸律师事务所律师。 被告人姜洋，男，1994年11月11日出生，湖北省大悟县人，汉族，初中肄业，无业，住湖北省大悟县。因本案，于2019年6月5日至6月6日被临时寄押于湖北省大悟县看守所；于2019年6月6日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2019年7月12日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人简雪松，四川酒城律师事务所律师。 被告人丁鹏，男，1992年10月14日出生，湖北省大悟县人，汉族，初中肄业，务工，住湖北省孝感市大悟县。因本案，于2019年6月5日至6月6日被临时寄押于湖北省大悟县看守所；于2019年6月6日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2019年7月12日被执行逮捕。经本院决定，于2020年8月4日对其改变强制措施为取保候审。 指定辩护人马宏军，四川酒城律师事务所律师。 泸州市纳溪区人民检察院以泸纳检公诉刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人李杜杜、雷愿心、丁鹏、田恒、姜洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，因全国范围发生新冠肺炎疫情，本院于2020年1月26日裁定中止审理本案，于2020年9月3日裁定恢复审理。泸州市纳溪区人民检察院指派检察员杨欣、检察官助理彭民富出庭支持公诉，被告人李杜杜及其辩护人胡发廷、被告人雷愿心及其辩护人邓心刚、被告人田恒及其辩护人林延江、龚世春、被告人姜洋及其辩护人简雪松、被告人丁鹏及其辩护人马宏军到庭参加诉讼。现已审理终结。 泸州市纳溪区人民检察院指控： 2018年10月至2019年3月期间，被告人李杜杜先后组织被告人雷愿心、丁鹏、田恒、姜洋等人在湖北省孝感市为他人犯罪所得在银行ATM自动取款机或银行柜台取现，李杜杜负责支付取款报酬、负担四人住宿和伙食开销，雷愿心具体安排丁鹏、田恒、姜洋日常取款。 2019年3月，被告人李杜杜将使用姜洋身份证明办理的多张信用卡、多个POS机提供给上游犯罪分子用于转账、套现。被告人李杜杜、雷愿心、姜洋、田恒、丁鹏在明知是犯罪所得的情况下，共同在湖北省孝感市各银行ATM自动取款机或银行柜台取现。具体事实如下： 1.2019年3月8日，被害人张某被他人以申请贷款需要制造银行交易流水为由骗取20000元，经过套现、转账后，当日15时许，被告人丁鹏、姜洋、田恒、雷愿心持姜洋农业银行卡在湖北孝感市孝南区一银行营业部ATM机取现20000元，其中有被害人张某被骗资金8865元。 2.2019年3月10日，被害人刘某1（被诈骗地位于泸州市纳溪区）、于某分别被他人以申请贷款需要制造银行交易流水为由骗取6000元、43940元，经过套现、转账后，当日14时许，被告人丁鹏、姜洋、田恒、雷愿心持姜洋农业银行卡在湖北孝感市孝南区仙女湖一银行ATM机取款20000元，其中有被害人刘某1被骗资金5934元、于某被骗资金9910元。 3.2019年3月11日，被害人刘某2被他人以申请贷款需要制造银行交易流水为由骗取10000元，经过套现、转账后，当日19时许，被告人雷愿心、姜洋、田恒持姜洋农业银行卡在湖北孝感市直交通西路ATM机取款20000元，其中有被害人刘某2被骗资金9890元。 4.2019年3月12日许，被害人刘某3被他人以申请贷款需要制造银行交易流水为由骗取15000元，经过套现、转账后，当日12时许，被告人田恒、雷愿心、姜洋持姜洋农业银行卡在湖北孝感市毛陈一ATM机取款20000元，其中有被害人刘某3被骗资金1363元。 5.2019年3月19日，被害人李某2、马某分别被他人以申请贷款需要制造银行交易流水为由骗取39890元、21998元，经过套现、转账后，当日17时许，被告人田恒、雷愿心、姜洋持姜洋农业银行卡在湖北孝感市体育西路ATM机取款20000元，其中有被害人李某2、马某被骗资金11769元。 2019年6月4日，被告人丁鹏、姜洋、田恒被公安机关抓获归案；次日，被告人雷愿心被公安机关抓获归案。其间，丁鹏协助公安机关抓获田恒，田恒协助公安机关抓获雷愿心。2019年7月6日，被告人李杜杜到公安机关投案自首。五名被告人到案后均如实供述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人李杜杜、雷愿心、丁鹏、田恒、姜洋明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人李杜杜自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人雷愿心、田恒、姜洋、丁鹏到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚；被告人田恒、丁鹏协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻处罚；被告人田恒系累犯，应当从重处罚；被告人李杜杜、雷愿心、丁鹏、姜洋自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议判处被告人李杜杜有期徒刑两年至两年六个月，并处罚金六万元至八万元；判处被告人雷愿心有期徒刑一年十个月至两年四个月，并处罚金五万元至七万元；判处被告人姜洋有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金四万元至六万元；判处被告人丁鹏有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金三万元至五万元。在法庭审理阶段，被告人田恒签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人田恒判处有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金四万元至六万元。并提供了相关证据，诉请本院依法判处。 被告人李杜杜对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李杜杜的辩护人的辩护意见是：1.对指控没有异议。2.被告人李杜杜一直表现良好，没有前科；自动投案，到案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚；主动向公安机关检举他人犯罪，虽尚未查实，但争取立功的态度良好。3.建议法院判处李杜杜有期徒刑二年，缓刑三年。 被告人雷愿心对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人雷愿心的辩护人的辩护意见是：1.对指控的事实和罪名无异议。2.被告人雷愿心应认定为从犯；认罪态度好。3.希望对雷愿心从轻处罚，建议判处有期徒刑一年十个月，并适用缓刑，同时罚金不宜过高，请法庭考量。 被告人田恒对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人田恒的辩护人的辩护意见是：1.认可公诉人关于对被告人田恒量刑情节的意见。2.田恒系从犯，有立功情节。3.请求采纳公诉机关量刑建议最低标准即有期徒刑一年八个月，罚金五千元以内。 被告人姜洋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人姜洋的辩护人的辩护意见是：1.对指控无异议。2.认同公诉人对被告人姜洋的量刑意见，姜洋系初犯，建议法庭对其从轻处罚。 被告人丁鹏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人丁鹏的辩护人的辩护意见是：对指控的罪名无异议；被告人丁鹏协助公安机关抓获同案犯，有立功表现；如实供述犯罪事实，有坦白情节；自愿认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年10月至2019年3月期间，被告人李杜杜先后组织被告人雷愿心、丁鹏、田恒、姜洋等人在湖北省孝感市为他人犯罪所得在银行ATM自动取款机或银行柜台取现，李杜杜负责支付取款报酬、负担四人住宿和伙食开销，雷愿心具体安排丁鹏、田恒、姜洋日常取款。 2019年3月，被告人李杜杜将使用姜洋身份证明办理的多张信用卡、多个POS机提供给上游犯罪分子用于转账、套现。被告人李杜杜、雷愿心、姜洋、田恒、丁鹏在明知是犯罪所得的情况下，共同在湖北省孝感市各银行ATM自动取款机或银行柜台取现。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人李杜杜、雷愿心、丁鹏、田恒、姜洋的供述和辩解、证人李立功的证言、辨认笔录、接受证据材料清单、旅客住宿登记表、情况说明等证据予以证实。 具体事实如下： 1.2019年3月8日，被害人张某被他人以申请贷款需要制造银行交易流水为由骗取20000元，经过套现、转账后，在被告人李杜杜的组织下，当日15时许，被告人丁鹏、姜洋、田恒、雷愿心持姜洋农业银行卡在湖北孝感市孝南区一银行营业部ATM机取现20000元，其中有被害人张某被骗资金8865元。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、被害人张某的陈述、接受证据材料清单、银行凭单、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、协助查询财产通知书、开户明细、交易明细、监控视频、监控视频截图、被告人李杜杜、雷愿心、丁鹏、姜洋的供述和辩解等证据予以证实。 2.2019年3月10日，被害人刘某1（被诈骗地位于泸州市纳溪区）、于某分别被他人以申请贷款需要制造银行交易流水为由骗取6000元、37940元，经过套现、转账后，在被告人李杜杜的组织下，当日14时许，被告人丁鹏、姜洋、田恒、雷愿心持姜洋农业银行卡在湖北孝感市孝南区仙女湖一银行ATM机取款20000元，其中有被害人刘某1被骗资金5934元、于某被骗资金9910元。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、案件来源说明、立案决定书、移送案件通知书、被害人刘某1、于某的陈述、接受证据材料清单、银行流水、手机截图、现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、协助查询财产通知书、开户明细、交易明细、监控视频、监控视频截图、被告人李杜杜、雷愿心、丁鹏、田恒、姜洋的供述和辩解等证据予以证实。 3.2019年3月11日，被害人刘某2被他人以申请贷款需要制造银行交易流水为由骗取10000元，经过套现、转账后，在被告人李杜杜的组织下，当日19时许，被告人雷愿心、姜洋、田恒持姜洋农业银行卡在湖北孝感市直交通西路ATM机取款20000元，其中有被害人刘某2被骗资金9890元。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、被害人刘某2的陈述、短信截图、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、协助查询财产通知书、开户明细、交易明细、监控视频、监控视频截图、被告人李杜杜、雷愿心、丁鹏、田恒、姜洋的供述和辩解等证据予以证实。 4.2019年3月12日许，被害人刘某3被他人以申请贷款需要制造银行交易流水为由骗取15000元，经过套现、转账后，在被告人李杜杜的组织下，当日12时许，被告人田恒、雷愿心、姜洋持姜洋农业银行卡在湖北孝感市毛陈一ATM机取款20000元，其中有被害人刘某3被骗资金1363元。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、被害人刘某3的陈述、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、协助查询财产通知书、开户明细、交易明细、监控视频、监控视频截图、被告人李杜杜、雷愿心、田恒、姜洋的供述和辩解等证据予以证实。 5.2019年3月19日，被害人李某2、马某分别被他人以申请贷款需要制造银行交易流水为由骗取39890元、21998元，经过套现、转账后，在被告人李杜杜的组织下，当日17时许，被告人田恒、雷愿心、姜洋持姜洋农业银行卡在湖北孝感市体育西路ATM机取款20000元，其中有被害人李某2、马某被骗资金11769元。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、被害人李某2、马某的陈述、接受证据材料清单、银行凭单、手机截图、现场勘验笔录、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、协助查询财产通知书、开户明细、交易明细、监控视频、监控视频截图、被告人李杜杜、雷愿心、田恒、姜洋的供述和辩解等证据予以证实。 2019年6月4日，被告人丁鹏、姜洋、田恒被公安机关抓获归案；2019年6月5日，被告人雷愿心被公安机关抓获归案。丁鹏协助公安机关抓获田恒，田恒协助公安机关抓获雷愿心。2019年7月6日，被告人李杜杜到公安机关投案自首。五名被告人到案后均如实供述犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的到案经过、抓获经过予以证实。本案另有经质证、确认的拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、释放通知书、取保候审决定书、户籍证明、湖北省大悟县人民法院（2015）鄂大悟刑初字第00115号刑事判决书、释放证明书、认罪认罚具结书等证据予以证实。 本院认为，被告人李杜杜、雷愿心、田恒、姜洋、丁鹏明知是犯罪所得而予以转移，被告人李杜杜、雷愿心、田恒、姜洋犯罪数额为47731元，被告人丁鹏犯罪数额为24709元，五名被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应负刑事责任，泸州市纳溪区人民检察院的指控成立，本院依法予以支持。在共同犯罪中，被告人李杜杜、雷愿心起积极、主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人田恒、姜洋、丁鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人田恒曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李杜杜自动投案，如实供述罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人雷愿心、田恒、姜洋、丁鹏到案后均如实供述罪行，均可以从轻处罚。被告人田恒、丁鹏协助公安机关抓获同案犯，均有立功表现，均可以从轻处罚。被告人李杜杜、雷愿心、姜洋、丁鹏系初犯，可以酌情从轻处罚。五名被告人均自愿接受处罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。被告人李杜杜的辩护人关于李杜杜无前科，系自首，自愿认罪认罚的辩护意见，被告人田恒的辩护人关于田恒系从犯，有立功情节的辩护意见，被告人雷愿心的辩护人关于雷愿心认罪态度好，希望从轻处罚的辩护意见，以及被告人姜洋、丁鹏的辩护人的辩护意见，与查明的事实及法律规定相符，本院予以支持；被告人雷愿心的辩护人关于雷愿心应认定为从犯的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予支持；被告人李杜杜、雷愿心的辩护人关于适用缓刑的辩护意见，根据本案的事实、性质、情节及社会危害性，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李杜杜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元； 二、被告人雷愿心犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元； 三、被告人田恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元； 四、被告人姜洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元； 五、被告人丁鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李杜杜的刑期自2019年7月6日起至2022年1月5日止；被告人雷愿心的刑期自2019年6月6日起至2021年10月5日止；被告人田恒的刑期自2019年6月6日起至2021年6月5日止；被告人姜洋的刑期自2019年6月5日起至2021年4月4日止；被告人丁鹏的刑期自2019年6月5日起至2020年8月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 六、涉案违法所得继续追缴，发还相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 月 人民陪审员  徐祖伦 人民陪审员  卓正容 二〇二〇年九月二十五日 法官助理   严飞飞 书 记 员   胡岳娟 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。