河南省漯河市郾城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1103刑初20号公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。被告人刘新邦，男，1992年12月18日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省漯河市郾城区，住。因涉嫌诈骗，于2019年4月25日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经漯河市郾城区人民检察院批准，于2019年5月31日被漯河市公安局沙北分局逮捕。辩护人鲍向雨，漯河市郾城区法律援助中心指派律师。漯河市郾城区人民检察院以漯郾检一部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人刘新邦犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院指派检察员靳亚丽出庭支持公诉。被告人刘新邦及其辩护人鲍向雨到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市郾城区人民检察院指控：2018年7、8月份以来，被告人刘新邦以亲戚是开发商，父亲刘某1是项目经理，能承包郾城区第五实验小学教学楼的水电安装工程为由，骗取被害人刘某2、谢某的信任，编造需要交纳工程保证金和请客送礼等理由骗取刘某2现金56000元，谢某现金45000元，用于个人挥霍、还贷。事后，刘新邦又伪造工程施工图纸、中国银行国内支付业务付款回单来骗取刘某2、谢某的信任，之后逃逸。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了书证：被告人户籍证明、前科证明、到案经过、漯河市第五实验小学综合楼电路图纸、水电安装工程劳务承包协议、刘某2、谢某的相关银行对账单、微信记录等；证人证言；证人王某、刘某1、杜某、高某、李某、周某证言；被害人陈述：被害人刘某2、谢某陈述；被告人刘新邦的供述与辩解等证据。认为被告人刘新邦采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人合法钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，建议对被告人刘新邦处以三至五年量刑。被告人刘新邦对起诉书的指控无异议，请求从轻处罚。辩护人鲍向雨提出如下辩护意见，对被告人涉嫌犯罪罪名及犯罪事实无异议，仅对被告人的量刑方面发表以下辩护意见：1、被告人刘新邦在庭审中对起诉书指控的犯罪事实全部认可，认罪悔罪态度好，可以对其从轻或减轻处罚；2、被告人没有犯罪前科，本次犯罪系初犯、偶犯，依法可以酌定从轻或减轻处罚；3、被告人主观恶性较小，社会危害性较小，请求法庭酌情对被告人从轻处罚；4、被告人刘新邦初中肄业，文化程度低，法律观念淡薄，根本没有受过法制教育，最终酿成了大错。经审理查明，2018年7、8月份以来，被告人刘新邦以亲戚是开发商，父亲刘某1是项目经理，能承包郾城区第五实验小学教学楼的水电安装工程为由，骗取被害人刘某2、谢某的信任，编造需要交纳工程保证金和请客送礼等理由骗取刘某2现金56000元，谢某现金45000元，用于个人挥霍、还贷。事后，刘新邦又伪造工程施工图纸、中国银行同内支付业务付款回单来骗取刘某2、谢某的信任，之后逃逸。另查明，被告人刘新邦于2019年4月18日被广东省东莞市公安局谢岗分局黎村派出所民警抓获，当天被采取刑事拘留措施，羁押时间从2019年4月18日至2019年4月25日。2019年4月25日，被漯河市公安局沙北分局刑事拘留，后经漯河市郾城区人民检察院批准，于2019年4月30日被漯河市公安局沙北分局逮捕。现押于漯河市第二看守所。上述事实有以下证据证实：1、书证：（1）被告人刘新邦身份证明，与起诉书指控一致。（2）被告人刘新邦到案经过，证实刘新邦系抓获到案。（3）东莞市看守所出具的刘新邦于2019年4月18日至2019年4月25日在该所的羁押证明。（4）被告人刘新邦无违法犯罪前科情况证明。（5）人身检查笔录，证明被告人刘新邦在入所前无刑讯逼供等事件发生。（6）散页证据，漯河市公安局沙北分局出具情况说明，在高某公司POS机上刷信用卡因案发时间较长，POS机刷卡只能显示近半年，因此案发生时的POS机刷卡明细无法提供。（7）接受王某（系漯河市第五实验小学项目经理）提供证据清单。（8）由嘉业房地产开发公司总经理王某提交的委托书一份和水电安装工程劳务承包协议三份，证实被告人刘新邦向刘某2、谢某所提供的图纸是不真实的。（9）接受刘某2提供证据清单；由刘某2提供的国内支付业务付款回单一张，此证据为刘新邦微信发给刘某2的虚假付款单据。（10）由刘某2提供的刘某2中国银行个人活期账户交易明细，显示2018年10月7日在中国建设银行漯河泰山路北段支行ATM机分两次取款共计10000元。（11）刘某2中原银行、民生银行对账单。（12）刘某2手机内2018年9月至2019年2月份微信、支付宝向刘新邦转账记录截图22张。（13）刘某2手机内2018年9月至2019年1月份微信、支付宝收到刘新邦转账记录截图14张。（14）散页证据，从刘某2手机提取支付宝、微信转账记录情况说明及交易明细清单、账单详情15页，证明刘某2通过微信向刘新邦转账共计13330元，收到刘新邦给其转账116元；通过支付宝向刘新邦转账共计18119元，收到刘新邦给其转账9632元，上述转账记录及交易明细单证实刘新邦与刘某2有多次转款记录。（15）刘某2与刘新邦微信聊天记录截图1张，证明刘新邦在微信中称刘某2最多一次给刘新邦3万元，认可收到刘某258000元。（16）谢某提供的国内支付业务付款回单一张，此证据为刘新邦微信发给谢某的虚假付款单据。（17）谢某提供的向刘新邦转款证明3份，证明谢某在高某处刷信用卡后向刘新邦分别转款10000元、4500元、4850元，说明一点，该金额为刷信用卡扣除手续费之后的到账金额。（18）谢某提供的中国银行信用卡2018年9月17日刷卡15000元，兴业银行信用卡2018年10月24日刷卡9600元、2019年1月9日刷卡5000元回执单的刷卡记录，以上刷卡记录与谢某的证人证言相印证。（19）谢某与刘新邦的微信聊天记录。（20）刘某2与刘新邦微信聊天记录。2、证人证言（1）证人王某证言，证实漯河市第五实验小学的水电工程已经承包出去，其不认识刘某1、刘新邦，二人也未找其所在公司谈过承包水电工程的事。（2）证人刘某1证言，证实其没有在漯河市第五实验小学干项目经理。（3）证人杜某证言，证实刘新邦让其冒充老板帮刘新邦接电话。（4）证人高某证言；散页证据，高某与刘新邦的微信、支付宝转账记录，证实刘新邦曾领刘某2和谢某到其开的店里刷信用卡，钱由其转账给刘新邦。（5）证人李某证言（系谢某妻子），证实知道丈夫谢某为了和刘新邦一起承包工程，给人请客送礼，先后给刘新邦45000元。（6）证人周某证言（系刘新邦妻子），证实刘新邦给她说过其在工地上班，在哪家工地上班，刘新邦也不给说，为也不问，也不知道刘新邦的主要经济来源，我们两个在经济上不挂钩，钱各是各的。3、被害人陈述（1）被害人刘某2陈述；补充侦查卷刘某2陈述，以上刘某2的前后两次供述供刘新邦以能揽到第五实验小学的水电工程，要给对方请客送礼，交纳保证金等理由多次向其要钱，但第一次证的钱数和第二次证的钱数不一致，无法具体认定，补充侦查阶段对58000元说明了原因，并称微信和支付宝共支付刘新邦16000元。公诉机关补充说明上述证据中显示金额为58000元，但起诉书认定为56000元，是因为刘某2所提供的信用卡刷卡记录是10000元而不是笔录中说的12000元，故2000元予以扣除，再说明一点，微信与支付宝转账记录双方均有相互转款的情况，且刘新邦的供述中称刘某2曾经开刘新邦的车出事故，并为刘新邦修理车辆，双方均认可，所以双方的微信、支付宝转账记录均未认定刘新邦的诈骗数额。（2）被害人谢某陈述，证明刘新邦以能揽到第五实验小学的水电工程为由分几次向其要钱共计45000余元。4、被告人供述和辩解被告人刘新邦供述；证实其不能揽到第五实验小学的水电工程，也认可索要钱财时发给刘某2、谢某的虚假施工图纸以及虚假银行转账凭证，仅认可以请客送礼向刘某2索要11000余元，其他的数额不予认可，拿谢某的钱是向谢某借的钱。但是，在庭审中对起诉书指控的数额均予以认可。以上证据均经庭审质证、认证，查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。本院认为，被告人刘新邦采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人合法钱财合计101000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据本案庭审查明事实，被告人刘新邦系初犯、偶犯，无前科，可依法从轻处罚。另外，被告人刘新邦在庭审中，对起诉书指控对犯罪事实供认不讳，认罪态度较好，可以酌定从轻处罚。对于辩护人提出的辩护意见与庭审查明事实一致，且符合法律规定部分，本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘新邦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日至2023年4月17日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）二、责令被告人刘新邦退赔给被害人刘盼盼造成的经济损失56000元；责令被告人刘新邦退赔给被害人谢斌造成的经济损失45000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李炎钊审 判 员  高 琳人民陪审员  苏红军二〇二〇年四月九日书 记 员  张 浩