贵州省余庆县人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0329民初318号原告：贵州省余庆交通投资有限责任公司，住所地贵州省遵义市余庆县白泥镇外环路。法定代表人：田应刚，该公司董事长。委托诉讼代理人：张绍明，贵州贵遵律师事务所律师（一般授权）。委托诉讼代理人：娄俊，贵州贵遵律师事务所律师（一般授权）。被告：余庆县碧桂园房地产开发有限公司，住所地贵州省遵义市余庆县白泥镇外环路。法定代表人：黄士冯，该公司董事长。委托诉讼代理人：杨俊斯，公司员工（特别授权）。委托诉讼代理人：肖恒，贵州瀛黔律师事务所律师（特别授权）。第三人：贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司。住所地贵州省贵阳市花溪区孟关乡孟关村。法定代表人：黄士冯，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨佳，贵州黔灵律师事务所律师（特权授权）。原告贵州省余庆交通投资有限责任公司（以下简称余庆交投公司）诉被告余庆县碧桂园房地产开发有限公司（以下简称余庆碧桂园公司）、第三人贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司（以下简称花溪碧桂园物业公司）公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年1月19日立案后，被告余庆碧桂园公司向本院提出管辖权异议，本院经审查后，于2020年2月19日裁定驳回了被告提出的管辖权异议，当事人在上诉期限内未提出上诉。本院依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告余庆交投公司的委托诉讼代理人张绍明、娄俊，被告余庆碧桂园公司的委托诉讼代理人杨俊斯、肖恒，第三人花溪碧桂园物业公司的委托诉讼代理人杨佳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告余庆交投公司向本院提出诉讼请求：1、判决撤销被告余庆碧桂园公司于2019年12月16日作出的“余庆碧桂园项目[2019]008号《2019年第八次股东会暨第八届董事会第一次会议会议纪要》（以下简称第八次会议纪要），并不得按照《关于余庆碧桂园12月份营销方案》（以下简称营销方案）进行降价销售余庆碧桂园项目剩余房屋224套；2、本案的案件受理费、保全费等均由被告余庆碧桂园公司承担。事实及理由：2018年5月8日，原告余庆交投公司与第三人花溪碧桂园物业公司作为股东，共同出资1000万元设立了被告余庆碧桂园公司，开发位于余庆县子营街道西部新城原木老寨项目。其中原告出资490万元，占余庆碧桂园公司49%的股份；第三人出资510万元，占余庆碧桂园公司51%的股份。被告董事会成员为黄士冯、李正龙、曾德宽。被告在开发涉案的余庆碧桂园房地产工程项目时出现了严重经营亏损。2019年9月4日，原告与第三人召开股东会，对被告开发的房产是否降价销售进行了讨论，并形成一致意见，不予降价销售。2019年12月16日，被告在未提前书面通知全体股东和董事，也未告知决议事项内容的情况下，由被告拟聘任的项目经理杨俊斯临时召集和主持召开股东会和董事会，且在未征求股东意见、未经股东会表决通过、出席董事不合法、聘请高管未经股东会决议、股东会决议未通过全体股东签名确认、董事会决议未通过出席董事签字等程序性规定的情况下，由不是董事会成员的范开庆及案外人城市公司的张凯、宋永飞3人进行违规表决，并以2:1违规通过了《营销方案》的决议，执行大幅降价销售，将公司的车库等财产无偿赠予给购房人，并对部分房屋实行6-12万元的现金返还，导致被告经营亏损不断扩大，严重侵犯了股东的合法权益。被告余庆碧桂园公司2019年12月16日召开的股东会、董事会形成的《第八次会议纪要》，均不符合相关程序规定，严重侵害了原告的合法权益。原告为证明自己的主张，向本院提交了企业信用信息公示报告书、余庆碧桂园公司章程、余庆碧桂园项目合同书、《第八次会议纪要》、《2019年第七次股东会暨第七届董事会第一次会议纪要》（以下简称《第七次会议纪要》）、余庆县2019年市场销售价格网上查询资料、（2019）黔0329财保23号民事裁定书及申请费发票、请求公司董事会督促监事履行职责或提起诉讼维护公司合法权益的申请等证据。被告余庆碧桂园公司辩称，公司董事会成员实际为黄士冯、范开庆、张凯，李正龙和曾德宽并非公司董事，这是在2018年的第一次股东会上进行选举的。《第八次会议纪要》实质为董事会会议纪要，该会议纪要组成人员合法，决议事项属于董事会的职权范围，决议程序也合法，并不存在违反公司章程的情形；只是公司的召集程序存在瑕疵，但不影响公司董事会决议的实质内容；原告余庆交投公司派遣的董事拒绝在董事会会议纪要上签字，不影响会议纪要的效力；公司的监事不列席公司董事会会议，不影响公司董事会决议的效力，所以《第八次会议纪要》合法有效，不应撤销。关于《营销方案》，实际为公司开发的定价方案，应由公司董事会决定，不属于本案审查范围。公司的董事长黄士冯委托宋永飞参加会议，属于有效；原告余庆交投公司方诉状中所称在2019年9月4日召开股东会达成不予降价销售的一致意见不是事实，当天并未达成一致意见。所以，原告余庆交投公司所述理由不成立，应予驳回。被告余庆碧桂园公司向本院提交了被告公司营业执照、余庆碧桂园项目合作书、余庆碧桂园公司章程、《第七次会议纪要》、《第八次会议纪要》、《2018年第一次股东会暨第一届董事会第一次会议会议纪要》（以下简称《第一次会议纪要》）、委托书、《余庆县碧桂园房地产开发有限公司第八届第八次董事会会议决议》、《余庆县碧桂园12月营销市场简报》等证据。第三人花溪碧桂园物业公司述称，我公司同意被告的答辩意见，被告公司董事进行了重新选举，只是没有进行董事的工商变更，2019年12月16日的股东会暨董事会中宋永飞是受黄士冯的委托进行的表决，是合法的，当天的决议是以二比一的比例通过的，所以决议生效并成立。本案原告余庆交投公司诉请的是撤销决议之诉，只能是形式审查，法院应当驳回原告余庆交投公司的诉请。第三人未向本院提交任何证据。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告余庆碧桂园公司于2018年5月8日在余庆县市场监督管理局登记成立，性质为有限责任公司，注册资本为1000万元，股东为原告余庆交投公司与第三人花溪碧桂园物业公司，原告认缴出资490万元，占股份49%；第三人认缴出资510万元，占股份51%；被告余庆碧桂园公司工商登记的高管为董事长黄士冯，副董事长李正龙，董事曾德宽，监事康慧强、柏洪彪，经理张凯。2018年5月16日，原告与第三人达成余庆碧桂园项目合同书,合同书中约定双方共同出资成立被告余庆碧桂园公司的目的是开发位于余庆县子营街道西部新城原木老寨项目。2018年9月18日，被告余庆碧桂园公司召开股东会暨董事会，形成了《第一次会议纪要》。纪要中载明选举黄士冯为董事长、范开庆为副董事长、张凯为董事，选举康慧强、柏洪彪为公司监事，聘任彭军为公司总经理。纪要形成后，被告余庆碧桂园公司未及时对高管人员进行工商变更登记，其工商登记的高管人员仍为原登记人员。2019年9月4日，被告余庆碧桂园公司召开会议，形成《第七次会议纪要》，聘任贺定其为公司总经理，其余事项未形成决议。2019年12月14日，杨俊斯与范开庆在微信中商量会议时间，约定于下周一（即2019年12月16日）16：30召开股东会暨董事会。随后，杨俊斯建立微信群，群名为余庆项目（碧桂园-交投）董事会，群人员为杨俊斯、彭曦、宋永飞、伍园园、谢斌、任立娟、罗彪、卢文林、张凯、罗毅、范开庆、刘镭，2019年12月16日12时13分杨俊斯在微信群发布会议通知,13时26分卢文林在该群重申了会议通知，并将会议“附件1”发在该群。“附件1”中列明的会议议程为：1、人事变动及人事任命；2、工程经理汇报项目基本情况及开发进展；3、区域成控经理汇报项目成本；4、财务人汇报项目资金计划安排；5、营销负责人汇报项目营销工作。2019年12月16日16时30分，会议如期召开，由杨俊斯主持，出席人员有张凯、宋永飞、杨俊斯、彭曦、杜钦、罗毅、罗彪、伍园园、包秋玲、卢文林，范开庆作为合作方公司人员参会。会议没有形成会议记录，会议后形成了《第八次会议纪要》，纪要中载明宋永飞受董事长黄士冯委托；会议议程一，明确督促对《第一次会议纪要》中选举的董事会成员及时进行工商变更登记，同时同意选举杨俊斯为总经理，同意选举罗毅为营销经理；会议议程四，财务负责人汇报项目情况，最新测算全周期预计整体净利润为负6744.47万元；会议议程六，提出《营销方案》，即12月份中清水房的营销价格为不低于3000的备案价格，实际价格会针对不同楼栋进行6万到12万的凤凰体验官推广佣金返现，客户到手价格为2400-2600元，张凯和宋永飞同意执行该方案，范开庆反对该方案，最终以董事会2票赞成，1票反对通过该营销议案，范开庆未在会议纪要上签字。同时查明，原告余庆交投公司于2019年12月27日向本院申请诉前保全，缴纳了保全费用5000元。本院认为，公司的股东会是公司权力机构，董事会则是对股东会负责并行使相关职权的执行机构，两机构主要通过召开会议形成决议从而行使具体权力。根据公司法及公司章程规定，两机构的参加人员、决议事项、召集程序、表决方式均不相同。本案中，涉案会议召集和主持人均为拟聘经理杨俊斯，会议通知及会议议程于该次会议召开当天通过微信群发布，会议议程中未包含会议审议的议案；同时，对各股东及董事是否收到该通知没有证据体现；会议没有形成具体的会议记录，会后形成了股东会及董事会混杂在一起的《第八次会议纪要》。《第八次会议纪要》的形成，从召集程序上来看，违反了公司章程第十七条、第十八条中股东会的召集人及股东会会议通知的规定，也违反了公司章程第四十四条、第四十五条、第四十六条中关于董事会的召集人及董事会会议通知的规定；从表决方式上来看，违反了公司章程第十九条、第二十一条、第二十二条中关于股东行使表决权的规定，也违反了公司章程第四十七条、第四十八条、第四十九条中关于董事行使表决权的规定；该次会议没有形成会议记录，违反了公司章程第二十五条关于股东会会议应有会议记录的规定，也违反了公司章程第五十条关于董事会应当进行记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名的规定。综上，涉案的《第八次会议纪要》从召集程序、通知程序、表决方式、会议记录方面均违反了公司法及公司章程的规定，故原告余庆交投公司要求撤销该会议纪要的诉请符合公司法第二十二条第二款之规定，本院予以支持。对被告及第三人所持召集程序瑕疵不影响公司董事会决议的实质内容的辩解意见，因被告余庆碧桂园公司在召集该次会议中，仅于当天通过微信群发布会议通知，对会议审议议案未提前告知股东或董事，必然导致股东或董事对所议事项缺乏充分了解和思考，会直接影响会议决议的实质内容，故对被告及第三人的这一辩解意见本院不予采纳。对被告及第三人所持会议组成人员合法的意见，被告未提交股东法定代表人或其委托代理人出席该次会议的证据；其提交的董事会授权委托书，委托事项不具体，黄士冯委托不是董事的宋永飞代为出席董事会，违反了公司章程第四十八条关于董事因故不能出席董事会而委托代表出席董事会的规定，且委托时间为2019年12月10日，而杨俊斯与范开庆商定会议时间是在2019年12月14日，该委托书的出具明显不符合常理，故对被告及第三人的这一辩解意见，本院不予采纳。对原告要求不得按照《关于碧桂园12月份营销方案》进行降价销售余庆碧桂园项目剩余房屋224套的诉请，根据公司章程第三十九条之规定，公司董事会有权对营销方案依法作出决议，是否形成并执行该决议，属于公司自治的范畴，不属本案审查范围，故对原告余庆交投公司的这一诉请，本院不予支持。据此，为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条之规定，判决如下：一、撤销被告余庆县碧桂园房地产开发有限公司于2019年12月16日作出的“余庆碧桂园项目[2019]008号《2019年第八次股东会暨第八届董事会第一次会议会议纪要》；二、驳回原告贵州省余庆交通投资有限责任公司的其余诉讼请求。案件受理费60元，减半收取30元，保全费5000元，合计5030元（原告已预交），由被告余庆县碧桂园房地产开发有限公司负担，并在本判决生效后六十日内直接支付给原告。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。审判员  **二〇二〇年四月九日法官助理陆勇书记员杨秀敏附：缓引的法律条款及公司章程条款附：缓引法律条款及公司章程条款：《中华人民共和国公司法》第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第四十条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十一条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第四十二条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第四十八条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第四十九条董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。《余庆碧桂园房地产开发有限公司章程》第十七条股东会会议由董事会召集，董事长主持。第十八条公司召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前书面通知全体股东，通知内容应包含需股东会审议决定的议案。第十九条股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东会。法定代表入委托代理人出席股东会的，应当以书面形式签署授权委托书。第二十一条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第二十二条股东会决议经代表半数以上表决权的股东同意后通过，但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第二十三条下列事项由股东会决议通过:1、董事会成员、监事的选举和变更；2、董事会和监事的工作报告；3、董事会成员和监事的报酬和支付方法；4、聘请和更换会计师事务所；5、公司增加或者减少注册资本；6、公司分立、合并、变更公司形式，终止经营、解散、清算；7、修改公司章程；8、法律、法规规定的应当由股东会通过的其他事项。第二十五条股东会会议应有会议记录，出席会议的股东代表和记录员应当在会议记录上签名。股东会会议记录保管期限为公司经营期内。第三十九条董事会对股东会负责，行使下列职权:1、负责召集股东会，并向会议报告工作；2、执行股东会的决议；3、审议决定公司的经营计划和投资方案；4、审议决定公司的年度财务预算方案、决算方案；5、审议决定公司所开发项目的规划方案、目标成本、施工计划、销售方案及定价方案；6、审议决定公司的资金使用方案、利润分配方案及弥补亏损方案；7、审议决定公司的对外融资、对外担保事项；8、决定公司经营过程中的合同的签署；9、决定公司内部管理机构的设置和变更；10、制订公司增加或者减少注册资本的方案；11、制订公司合并、分立、变更公司形式及终止经营、解散方案；12、制订公司章程的修改方案；13、批准公司的基本管理制度；14、聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监、财务经理及公司其他高管人员，并决定其报酬事项、奖惩事项及社会保险、福利、差旅费标准等；15、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作16、决定董事会工作报告；17、法律法规或公司章程规定及股东会授予的其他职权。第四十一条董事长行使下列职权:1、主持股东会和召集、主持董事会会议；2、督促、检査股东会及董事会决议的执行；3、签署董事会重要文件、公司的重要合同和其他应由公司法定代表人签署的文件；4、行使法定代表人的职权；5、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东会报告；6、董事会授予的其他职权。第四十二条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持。第四十四条有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召开临时董事会会议:1、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、股东认为必要时；4、总经理认为必要时；5、监事认为必要时。第四十五条召开董事会会议，应当于会议召开十日以前书面通知全体董事。第四十六条董事会会议通知包括以下内容:1、会议日期和地点；2、会议期限；3、事由及议题；4、发出通知的日期。公司向董事发出召开董事会会议的通知时，应同时提供足够的资料(包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据)。第四十七条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表決权。董事会作出決议，必须经二分之一以上的董事通过。第四十八条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第四十九条董事会决议表决方式为:采用书面表决的方式。第五十条董事会会议应当进行记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为公司经营期内。