广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0108刑初40号 公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。 被告人陈孙福，男，1978年5月14日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，广西扶绥县政协委员，广西任重融资性担保有限公司法定代表人，住福建省周宁县。因涉嫌伪造公司印章、合同诈骗罪，于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李海林，广西桂吉律师事务所律师。 辩护人韦子贤，广西桂吉律师事务所律师。 被告人孟峥宇，曾用名孟倩，男，1986年2月1日出生于湖南省常宁县，汉族，高中文化，个体户，住南宁市。曾因犯非法拘禁罪，于2017年7月25日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑九个月,刑期至2017年8月20日止。因涉嫌强迫交易罪，2019年4月23日被刑事拘留；同年5月25日执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人唐韬，广西仁清律师事务所律师。 被告人黄争杰，男，1993年8月26日出生于广西南宁市，壮族，高中文化，无业，住南宁市。曾因犯非法拘禁罪，于2017年9月15日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑八个月，刑期至2017年12月9日止。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人贺浪荣，男，1997年4月6日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省耒阳市。曾因犯非法拘禁罪，于2017年7月25日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑九个月,刑期至2017年8月3日止。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月23日被刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人陆祖剑，广西铭鑫律师事务所律师。 被告人农子威，男，1993年8月20日出生于广西宁明县，壮族，初中文化，无业，住广西宁明县。因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月12日被南宁市公安局良庆分局监视居住，同年5月24日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人田松，男，1990年6月10日出生于贵州省务川仡族苗族自治县，土家族，初中文化，电器修理工，住贵州省务川仡族苗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人潘文，男，1996年1月31日出生于广西南宁市，壮族，小学文化，无业，住南宁市武鸣区。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月6日被刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2020〕3号起诉书、南市良检刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人陈孙福犯非法拘禁罪、强迫交易罪、合同诈骗罪，被告人孟峥宇、黄争杰犯非法拘禁罪、强迫交易罪，被告人贺浪荣、农子威、田松、潘文犯非法拘禁罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。因受突发公共卫生事件影响，于2020年2月17日中止审理，同年5月20日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员徐昕出庭支持公诉，被告人陈孙福、孟峥宇、黄争杰、贺浪荣、农子威、田松、潘文及辩护人李海林、唐韬、陆祖剑到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市良庆区人民检察院指控，2015年10月，被告人陈孙福、孟峥宇纠集被告人黄争杰、贺浪荣、农子威、田松、潘文以及杨少兴、韦多才、韦炳春、冷凤君（后四人均另案处理）等人组成恶势力，通过实施强迫交易、非法拘禁、合同诈骗、伪造公司印章等犯罪行为，霸占广西大志汇建材市场（以下简称大志汇市场），欺压商户，攫取经济利益，扰乱市场正常经营秩序，造成恶劣社会影响。 该恶势力涉及的犯罪事实具体如下： 1.2015年10月10日22时左右，被告人陈孙福去到南宁机场将被害人周某1带到南宁市良庆区玉洞大道3号大志汇市场办公室，以周某1、周某2和大志汇市场欠其债务为由，逼迫周某1、周某2将市场交由陈孙福经营管理来还债，周某1不同意就不许其离开。陈孙福通过孟峥宇召集黄争杰、贺浪荣、田松、潘文、农子威等人负责对周某1实施看守。直到同月13日下午，周某1、周某2被迫同意陈孙福的要求后，周某1才恢复自由。过后不久，陈孙福和孟峥宇就带人接管大志汇市场，黄争杰、贺浪荣、农子威按照孟峥宇的安排到市场担任保安。 2.被告人陈孙福、孟峥宇等人接管大志汇市场后，市场内部分商户因存在以租偿债、已预交租金或不认可陈孙福等人接管市场等原因，不同意向陈孙福、孟峥宇等人交纳铺面租金。2016年起，陈孙福、孟峥宇多次带领或指派被告人黄争杰以及杨少兴、韦多才、韦炳春、冷凤君等人携带钢管、甩棍等器械向不愿意交租的商户催租，并对不愿意交租的商户采取停水停电、锁门、强制清场等手段阻挠商户的正常经营，以逼迫不愿意交租的商户交租。在陈孙福、孟峥宇等人的逼迫下，商户雷某重复交租人民币20056元（以下币种均为人民币），朱某交了10000元给时任大志汇市场经理简某，郑某1、叶某搬离大志汇市场，陈某1在原预交租金到期后向陈孙福、孟峥宇等人交租。2017年3月至2019年3月，大志汇市场营业收入为10494743.9元。 3.2013年9月30日，广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司（以下简称“中闽公司”，该公司系大志汇市场的前身“中闽钢材市场”的运营公司，周某2、周某1系该公司股东。）与广西北投水务有限公司（以下简称“北投公司”）签订仓储合同，北投公司将一批钢材存放在中闽钢材市场内。2017年7月份，北投公司要提走钢材，被告人陈孙福为骗取北投公司的仓储费，指令简某伪造中闽公司的公章，并以此公章加盖于与北投公司的往来文件中，骗取北投公司的信任，使北投公司向陈孙福指定的银行账户支付了2939331.07元的仓储费。 当庭出示和宣读了受案登记表、指定管辖决定书、抓获经过等书证，证人余某、马某1、蓝某、简某、周某2等的证言及辨认笔录，被害人周某1陈述及辨认笔录，被告人陈孙福、孟峥宇、黄争杰、贺浪荣、农子威、田松、潘文的供述及辨认笔录，鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人陈孙福、孟峥宇、黄争杰、贺浪荣、农子威、田松、潘文非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。陈孙福、孟峥宇强迫他人转让市场，情节特别严重，陈孙福、孟峥宇、黄争杰强迫商户交租，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。陈孙福以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。陈孙福、孟峥宇、黄争杰均系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人陈孙福对公诉机关指控的非法拘禁的事实及罪名均无异议，但对指控强迫交易、合同诈骗的事实及罪名均有异议。辩称：第一，其没有强迫转让市场，而是让周某1共同管理市场，只是后来周某2、周某1一直不出现，其才自己管理市场。第二，雷某、朱某、郑某1等人的陈述不真实，其没有指使他人暴力收租。第三，其有资格管理大志汇市场，故也有资格代表中闽公司与北投水务商谈钢材仓储费事宜。北投公司没有被骗，明知中闽公司法人是周某2、周某1，仍认可陈孙福代表中闽公司谈判。其伪造公章是因为找不到原来的印章所以补刻。在钢材出库当天，周某2知情并来到现场，经过民警协调，周某2同意钢材出库。因此不构成合同诈骗罪。 辩护人李海林、韦子贤对公诉机关指控的非法拘禁的事实及罪名均无异议，但对指控强迫交易、合同诈骗的事实及罪名均有异议。辩称：第一，陈孙福拘禁周某1的目的是协商还债，期间没有殴打等暴力情节，陈孙福接管大志汇市场是与周某2协商好的。周某2、周某1欠陈孙福钱，双方签有股权质押反担保合同，陈孙福是依约定接管大志汇市场，是大志汇市场的实际控制人，没有强迫他人转让市场。第二，陈孙福有权作为债权人收取北投公司仓储费。陈孙福让人补刻印章的目的是便于交易，而不是非法占有。北投公司在提货时知道三方存在争议，但还是把钱交给陈孙福，不存在被骗，也没有遭受损失。因此陈孙福不构成合同诈骗罪。第三，陈孙福没有指使黄争杰等人暴力催租，孟峥宇是暴力催租的组织者，2017年3月陈孙福才真正接手大志汇市场，之前的催租与其无关。第四，会计鉴定的程序不合法，陈孙福是合法管理市场，对市场的收入有权支配，鉴定文书认定的非正常支出都属于正常支出。第五，陈孙福不属于恶势力犯罪，本案均是因债权债务纠纷引起，是针对特定的人，不具备恶势力的特征。第六，陈孙福是政协委员，且是初犯、偶犯，认罪态度好，要求从轻处罚。当庭提交如下证据：关于广西大志汇综合建材市场有关问题的说明；关于陈孙福在扶绥县投资的情况说明。 被告人孟峥宇对公诉机关指控的非法拘禁的事实及罪名均无异议，但对指控强迫交易的事实及罪名均有异议。辩称：第一，其只是受陈孙福安排去看守周某1，不知道陈孙福和周某1具体商谈的内容。第二，陈孙福与周某1、周某2是协商共同管理市场，只是后来周某1、周某2反悔让商户不交租。第三，雷某、朱某、叶某等人的陈述不真实，没有打郑某1，没有叫人逼商户交租。其没有叫社会上的其他人去暴力收租，收租的人都是市场的保安。2016年11月其被公安机关抓获，之后大志汇市场发生的事与其无关。 辩护人唐韬对公诉机关指控的非法拘禁的事实及罪名均无异议，但对指控强迫交易的事实及罪名均有异议。辩称：第一，孟峥宇只是听从陈孙福的安排看守周某1，不是非法拘禁的组织者，处于服从和被支配的地位，是从犯。第二，孟峥宇没有强迫转让市场，在陈孙福与周某1协商过程中，孟峥宇只是在门外，对于交谈的内容不知情，且双方已经达成协议，并没有强迫。第三，孟峥宇只是帮助收租，没有强迫交易。 被告人黄争杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人贺浪荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称：其在市场是上晚班，没有参与强迫商户交租。 辩护人陆祖剑对公诉机关指控的非法拘禁的事实及罪名均无异议。辩称：第一，贺浪荣参与非法拘禁是为了解决合法的债务纠纷，且参与时间短、作用小，是从犯。第二，贺浪荣没有参与强迫商户交租，不属于恶势力犯罪。 被告人农子威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其是主动到公安机关接受调查，是自首。 被告人田松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人潘文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称其参与非法拘禁时只是在楼下望风，是从犯。 经审理查明： 一、恶势力犯罪 2015年10月起，被告人陈孙福、孟峥宇纠集被告人黄争杰、贺浪荣、农子威等人，在一定区域内通过实施非法拘禁、强迫交易等犯罪行为，霸占广西大志汇建材市场（以下简称大志汇市场），欺压商户，攫取经济利益，扰乱市场正常经营秩序，造成恶劣社会影响。犯罪事实具体如下： （一）非法拘禁 2015年10月10日22时许，被告人陈孙福去到南宁吴圩机场将被害人周某1带到南宁市良庆区玉洞大道3号大志汇市场办公室，以周某1、周某2和大志汇市场欠其债务为由，逼迫周某1将市场交由陈孙福经营管理来还债，周某1不同意就不许离开。陈孙福通过孟峥宇召集黄争杰、贺浪荣、农子威、田松、潘文等人轮流看守周某1，田松看守一段时间后便离开，潘文负责在楼下望风。直到同月13日下午，周某1、周某2被迫同意交出市场后，周某1才恢复自由。 （二）强迫交易 过后不久，被告人陈孙福、孟峥宇等人接管大志汇市场，陈孙福安排孟峥宇做市场主管，黄争杰、贺浪荣、农子威按照孟峥宇的安排到市场担任保安。因市场内部分商户存在以租偿债、已预交租金或不认可陈孙福等人接管市场等情况，不同意向陈孙福、孟峥宇等人交纳铺面租金。2016年起，陈孙福、孟峥宇多次带领或指派被告人黄争杰等人携带钢管、甩棍等器械向不愿意交租的商户催租，并对不愿意交租的商户采取停水停电、锁门、强制清场等手段阻挠商户的正常经营，以逼迫不愿意交租的商户交租。其中，2016年3月，孟峥宇带人到商户雷某的铺面催租，雷某被迫重复交租20056元；2016年5月，孟峥宇带人到商户朱某的铺面催租，2017年12月14日朱某被迫交租10000元给时任大志汇市场经理简某；2016年9月27日，孟峥宇、黄争杰等人到商户郑某1的铺面催租，郑某1被迫搬离大志汇市场。经鉴定，2017年3月至2019年3月，陈孙福从大志汇市场的营业收入中抽取的非正常支出共计4973221.98元。 二、合同诈骗 2013年9月30日，广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司（以下简称“中闽公司”，该公司系大志汇市场的前身“中闽钢材市场”的运营公司，周某2、周某1系该公司股东。）与广西北投水务有限公司（以下简称“北投公司”）签订仓储合同，北投公司将一批钢材存放在中闽钢材市场内。2017年5月，北投公司要提走钢材，被告人陈孙福为骗取北投公司钢材仓储费，称自己是中闽公司的实际管理人，代表中闽公司与北投公司商谈仓储费事宜，并指令简某伪造中闽公司的公章，以此公章加盖于与北投公司的往来文件中，骗取北投公司的信任。2017年6月14日陈孙福以中闽钢材公司的名义与北投公司、北部湾产权交易所集团签订货物仓储费结算支付及出库协议书，使北投公司向陈孙福指定的银行账户支付了仓储费2918078.07元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据予以证实： （一）综合证据 1.抓获经过、情况说明，证实陈孙福于2019年3月21日被抓获；2019年4月2日经公安机关电话通知，农子威到公安机关接受调查，但否认参与非法拘禁，5月24日被执行逮捕；4月18日黄争杰被抓获；4月23日孟峥宇、贺浪荣被抓获；7月1日田松被抓获；7月6日潘文被抓获。 2.户籍证明，证实陈孙福、孟峥宇、黄争杰、贺浪荣、农子威、田松、潘文的真实身份，作案时均已达负刑事责任年龄。 3.股权质押反担保合同，证实因陈孙福帮周某1、周某2向北部湾银行贷款1000万元，由广西任重公司提供保证担保，2013年7月15日周某2、周某1分别将其在大志汇公司的股权（质押价值共计1000万元）作为反担保全部出质给陈孙福作为法定代表人的任重公司，质押期限为2013年7月21日至2014年7月20日止。 4.刑事判决书，证实孟峥宇、贺浪荣、黄争杰曾因共同犯非法拘禁罪，2017年7月25日孟峥宇被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑九个月（刑期至2017年8月20日止），贺浪荣被判处有期徒刑九个月（刑期至2017年8月3日止），同年9月15日黄争杰被判处有期徒刑八个月（刑期至2017年12月9日止）。 （二）非法拘禁、强迫交易证据 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年4月18日周某1报案称被陈孙福等人非法拘禁，同日公安机关立案。雷某、郑某1、朱某于2019年3月18日报案，公安机关于同年3月20日立案。 2.接受证据材料清单、提取笔录、票据清单、指认照片，证实由（1）蓝某向公安机关提交了两本大志汇市场现金账本，公安机关扣押的费用报销单。（2）公安人员将2017年3月至2019年3月蓝某在大志汇市场做出纳时出具的所有支出票据给蓝某辨认，由蓝某提取出其中不属于市场正常开支而是按陈孙福指示支出的票据。经蓝某辨认提取非正常经营支出的票据共有79张，共计人民币4973221.98元。 3.雷某提供的商住房租赁合同、收据，证实由雷某提供，周罗锡分别于2014年12月3日、2015年5月25日、2月3日与大志汇市场签订租赁合同租赁三处商铺，其中西Ａ栋8-11号商铺租期为2015年1月5日至2020年7月31日，约定合同签订之日一次性付清五年租金、物业费；南Ｄ栋新1-11号商铺租期为2015年2月3日至2018年4月30日，约定合同签订之日一次性付清三年租金、物业费，票据显示周华春（雷某的丈夫）于2017年10月20日、2018年1月2日、3月19日缴纳了租金，经手人为蓝某；中Ｄ栋1-7号商铺租期为2014年12月3日至2017年12月31日，约定合同签订之日一次性付清三年租金、物业费，票据显示周华春于2017年10月20日、2017年12月14日、2018年1月2日、3月19日缴纳了租金，经手人为蓝某。 4.朱某提供的摊位租赁合同、承诺书、通知、转账截图、收据，证实2014年6月20日，因大志汇建材市场欠朱某十万元无力偿还，便承诺将租给朱某的铺面的租金用于抵偿借款本息至2019年7月31日。2017年12月14日朱某交租金10000元给大志汇公司的简某，2018年11月9日大志汇市场给朱某发书面通知催租。 5.陈某1提供的租赁合同、收据，证实陈某1承租大志汇市场商铺及交租情况。 6.叶某提供的租赁合同、收据，证实叶某承租大志汇市场商铺及交租情况。 7.警情详情打印、报警情况清单，证实2016年至2017年大志汇建材市场内有人被强行收租、闹事而报警至金象派出所的情况。其中周某1于2016年5月22日报警称因在市场内贴公告被殴打；雷某分别于2016年3月9日、11月18日报警称被黄争杰闹事、因铺面租金问题被无名男子撬坏门锁；谈翠妮于2016年6月28日报警称市场工作人员来收租并剪掉店铺电线；钟静雯于2016年9月20日报警称有四五个人强行搬走其的货物；张某2于2016年10月21日报警称被人强行关店铺；朱建军于2016年10月22日报警称铺面被人换锁。 8.被害人周某1的陈述及辨认笔录，证实（1）2013年中闽钢材市场由于经济经营不善，在政府帮助下向北部湾银行贷款了一千万元转型为大志汇市场，由广西任重公司做担保（法人代表是陈孙福）。2015年，由于任重公司欠北部湾银行贷款约七千万元，陈孙福要求大志汇帮任重公司过桥贷款七千万元，抵消之前任重公司帮大志汇担保的一千万元，后由于陈孙福没有写承诺，周某1、周某2未帮任重公司贷款。2015年11月10日晚，陈孙福从机场将周某1带至大志汇建材市场办公室。后孟峥宇带十几个人进办公室，陈孙福将周某1手机收走交给孟峥宇，并交代孟峥宇看守周某1。孟峥宇等十几人在办公室看守周某1，不让其睡觉、喝水，只能去卫生间，但是有两个人一直跟着。次日早上，陈孙福让周某1去北部湾银行签字贷款，周某1不同意，陈孙福等人便把财务余某叫来办公室，让周某1将公司的五万元现金借给陈某2，写了收据交给余某。陈孙福还提出让周某1签一份大志汇市场的转租协议，周某1拒绝签字，陈孙福便威胁周某1，让孟峥宇继续看守，不让其睡觉。一直到13日下午，周某1被迫签了转租协议后才能离开。其被带至办公室期间，只有余某进过办公室，肖许清、叶某在13日下午到过办公室。其之所以没有让人报警，是因为其认为陈孙福愿意做贷款的公证，其没有损失，且都是老乡，所以没必要报警。负责看守其的有孟峥宇、黄争杰等年轻男子。（2）因周某1、周某2向大志汇市场的一些商户借钱，向这些租户承诺用减免租金的方式抵欠款，还有一些商户是先预交一定时期的租金而得到优惠。与其有债务关系的商户有雷某、叶某、肖许钦等人，预交租金的有张某1等人。陈孙福、孟峥宇等人强占市场后，认为商户与周某1的租金约定无效，让这些商户重新交租，强迫收租的人有孟峥宇、黄争杰等人。被孟峥宇等人强迫收租的有朱某、雷某、叶某等商户，如果不交就将强行关门、断水断电等，有些商户迫于无奈又重复交了租金。 9.被害人雷某的陈述及辨认笔录，证实雷某的丈夫周华春曾帮中闽钢材市场老板周某2向银行贷款二、三百万元，2013年中闽钢材市场改建为大志汇建材市场，后雷某和老公在建材市场中租下19个铺面做排水管和电线生意。因周某2欠雷某钱，便口头协议以市场铺面租金抵扣借款。2015年之前雷某一直没有交过租金。2016年3月，孟峥宇带人到雷某铺面让其交租，雷某以与周某2有协议为由拒绝交租，孟峥宇威胁不交租就不让经营，后不断有人来阻挠经营，强行换门锁，断水断电，还将铺面内货物搬出来。2016年7月至2018年3月雷某被迫交租。经辨认，其能辨认出强行收租的男子为孟峥宇。 10.被害人郑某1的陈述及辨认笔录，证实2014年郑某1与大志汇市场老板周某2签订租赁合同租两个铺面，租期为五年，租金按季度交给大志汇公司。2016年5月，有几个人让郑某1把租金交给他们，不要再交给周某2，郑某1不理会继续交给周某2。后那些人便到郑某1的铺面闹事，阻碍经营。2016年9月27日16时许，有七、八名男子手持铁棍到郑某1的铺面收租，断水断电，让其搬走，并告知郑某1租金交给姓周的没用，必须交给他们，后民警到现场将双方带去派出所。直到郑某1搬离大志汇市场，郑某1都没有交租给那几名闹事的人。经辨认，其能辨认出向其收租、殴打其的男子有孟峥宇、黄争杰、杨少兴。 11.被害人朱某的陈述，证实2014年6月，朱某租下大志汇市场三间商铺，因大志汇市场老板周某1、周某2欠朱某10万元，双方约定用租金抵扣。2015年7月9日朱某将商铺转租给庞冲。2016年初何明旺告知大志汇市场由他接管，商户之前与周某2签的合同不算数，以后要将租金交给他。2016年5月，庞冲告知朱某大志汇市场一方因租金问题强行锁铺面门，朱某便报警。同年9月，铺面被断电，干扰庞冲的铺面经营。2017年12月14日，朱某交给大志汇市场经理简某1万元后就没有人再去闹事。 12.证人周某2的证言，证实2013年中闽钢材市场经营不善，在政府帮助下向北部湾银行贷款了一千万元转型为大志汇市场，由广西任重公司做担保（法人代表是陈孙福）。2015年，陈孙福要求大志汇帮任重公司过桥贷款七千万元，抵消之前任重公司帮大志汇担保的一千万元，后由于陈孙福没有写承诺，周某1、周某2未帮任重公司贷款。2015年11月11日，陈孙福从机场将周某1带至大志汇市场办公室，陈孙福叫来孟峥宇等人将周某1关在办公室约三天。期间，陈孙福打电话叫周某2去大志汇办公室商量事情，周某2去到后发现办公室里外都有一些年轻人，手持棍棒。陈孙福、陈某2、黄国良与周某1谈帮贷款的事，孟峥宇、黄争杰等十几个年轻人在办公室里打牌、喝酒。陈孙福言语威胁周某1、周某2，还让周某1、周某2以大志汇市场的名义向北部湾银行贷款七千万用于广西任重公司的债务清算。因为当时考虑到可以通过商谈的方式解决好，为了自己的利益考虑没有报警。公司员工以为周某2与陈孙福在正常谈事情，所以没有太大反应。周某1被拘禁期间，陈孙福还提出要管理大志汇市场，但之后周某1撤销过桥贷款后，陈孙福便直接安排孟峥宇等人管理市场，且不让周某1、周某2再进入市场。 13.证人余某的证言及辨认笔录，证实（1）其于2012年至2016年在大志汇公司做出纳。2015年10月的一天9时许，有人叫其去到周某1办公室，其看到周某1、任重公司经理黄国良坐在沙发上，孟峥宇等六七个年轻人在旁边，其当时没有见到周某1被捆绑或殴打，周某1能正常进出办公室，但对方有人一直跟着他，周某2等人还进出过办公室。过了几天，黄某1叫其将收到的四五万租金交给黄国良，并写了收条。过后，余某听周某1说他是在机场被对方带回办公室，关了三天。（2）周某1被拘禁后一段时间，孟峥宇等人接管大志汇市场，还给公司员工、一些商户看了一份有周某1、周某2签名的关于市场的转租协议，孟峥宇称是按照协议来接管市场，具体内容其记不清了。后来周某1曾经多次打电话给余某说孟峥宇等人是非法接管市场。市场收的租金都是用孟峥宇带来的ＰＯＳ机转入个人账户，余某平时收到钱后除了固定开支，其余的钱都交给孟峥宇。孟峥宇带人去收租的时候带有钢管，还吓唬不愿交租的商户，说之前租户与周某1签的协议不算数，要求重新交。如果租户不愿意，孟峥宇等人就去商铺闹事，采取断水断电、关门、搬商铺的东西等行为，逼迫商户交租。有的商户被迫交租，一些商户被闹得凶就离开了大志汇市场。郑某1、周华春、张某1、朱某这几户被闹得比较凶，郑某1被殴打过。经辨认，其能辨认出拘禁周某1的有孟峥宇、贺浪荣、黄争杰、黄和立。 14.证人黄某1的证言，证实（1）2015年10月某日，黄某1在大志汇公司二楼上班，这几天公司来了七八个年轻人，由孟峥宇带队，是陈孙福叫来的。黄某1看到周某2、周某1、陈孙福从一间办公室走到另外一间办公室，黄某1趁陈孙福离开时询问周某2、周某1是否报警，但周某1无反应，周某2表示不需要报警。过了一会，周某1告诉黄某1等人今后任重公司要一起经营管理大志汇市场，要黄某1等人配合一起开展工作。事后黄某1才听说周某1这几天都被控制在公司办公室，陈孙福要求经营管理建材市场。（2）陈孙福管理公司后，陈孙福一方对不交租金的商户会关商铺门、搬店铺东西等。2016年3月1日，周某1的弟弟周华春（雷某的丈夫）因为已经交租给周某2、周某1而拒绝交租，陈孙福的人便将周华春的铺面上锁，黄某1帮报了警。 15.证人马某2的证言，证实（1）其是大志汇公司的招商经理。2015年10月左右的一天，孟峥宇带了七八个人到周某1办公室，其当时没有进办公室，不知道里面什么情况，周某1当时可以进出办公室，只是身边一直有人跟着，持续了三天。后来周某1打电话给马某1说那三天周某1是被拘禁了。（2）陈孙福接管大志汇市场后，周某1每隔几个月晚上会回去市场，将印好的传单塞进商户的门缝，内容是让商户不要交租给陈孙福，他要收回市场。陈孙福曾经给马某1等员工看过一份《货场铺面租赁协议》复印件，上面出租人有周某1、周某2的签名，承租人是何孙贵，何孙贵是陈孙福的人。陈孙福告诉马某2以后由孟峥宇配合收租。之后孟峥宇带着“熊猫”、“老杨”、“阿杰”、“阿力”、“阿浪”等人去商铺催租，如果商户不交租，就对商铺停水停电，如果仍然不交，就将商铺的锁撬开换新锁，不让商户继续经营。有一次孟峥宇带七八个人去一个姓黄的老板商铺催租，发生口角，孟峥宇等人和商铺的人手持钢管打起来，后警察过来处理。平时商户交的租金都是转到蓝某的个人账户上，蓝某除去公司固定开支后，将剩下的钱转给陈孙福。2016年孟峥宇因犯罪被公安机关抓走，出狱后就不再参与市场管理，只领工资，2018年8月陈孙福将孟峥宇开除。 16.证人蓝某的证言，证实其于2017年3月6日至2019年3月由陈孙福安排到大志汇市场做财务出纳，负责收租金、发工资和大志汇的各项支出。陈孙福接手市场后，商户认为大志汇市场的管理方混乱，很多商户都不确定实际管理人是谁，周某1等人经常到市场内发传单，要求商户不要交租给陈孙福。当时收租的保安有孟峥宇、简某等人。2018年3月其和马某1到市场收租，没有听说有强行收租的情况，只是其去大志汇上班前有强行收租的情况。商户将租金转到其个人账户，其收到租金后除了市场固定支出，剩下的钱由陈孙福安排。2018年钱基本都是转给孟峥宇、陈某2，2019年转给陈某2。其担任出纳期间大志汇的收入、支出都有票据和记账明细。其把收入明细记载到两本笔记本，一本是2017年3月至2018年3月，另一本是2018年4月至2019年3月的。其中除了大志汇正常的水电、员工工资等支出，其余支出是陈孙福拿走的钱，不是市场正常支出，有些钱是转给陈某2、有些转给孟峥宇。两本账本已经交给公安机关。 17.证人简某的证言，证实2016年12月至2018年2月简某在大志汇市场负责收租等工作，当时市场的实际控制人是陈孙福。商户以已经交租给周某2、周某1为由拒绝交租，但是陈孙福说之前交的不算数，得交给陈孙福。遇到不配合的商户，简某就先去商谈，如果谈不拢陈孙福就会安排人去收租，采取断水断电的手段强迫交租，商户曾经多次报警。朱某曾交给简某1万元，让简某不再催租。 18.证人陈某1的证言及辨认笔录，证实2014年陈某1与大志汇建材市场老板周某1签订租赁合同，在大志汇经营不锈钢材料。2016年的一天10时许，一名男子带人到陈某1的店铺收租金，陈某1以交过租金为由拒绝，男子说租金交给原来的老板不算数，让重新交租，双方发生争执。男子让人将铺面的电线剪断，陈某1遂报警。在原租金到期后，陈某1将租金交给了大志汇姓孟的老板。经辨认，其能辨认出带队收租男子为杨少兴。 19.证人张某1的证言及辨认笔录，证实2012年张某1与周某1、周某2签合同租铺面卖不锈钢管材，一年交一次租金，租金都是交给周某1。2017年1月，因张某1已经交了两个季度的租金给周某1，拒绝再交租，新接管大志汇市场的管理方开始到张某1的店铺闹事，不交租就被断水断电。同年3月，有十几人持钢管去到铺面威胁张某1，不让其继续经营。2017年6月交给周某1的租金到期，张某1交租给大志汇的马姓女子。经辨认，其能辨认出强行收租的人有孟峥宇、黄争杰等。 20.证人叶某的证言及辨认笔录，证实大志汇市场欠叶某钱，便以商铺租金抵欠的债务，后叶某将铺面转租给他人使用。2016年陈孙福到大志汇市场后不承认叶某与大志汇市场之间的合同，要求叶某交租，叶某不愿意，被反复断水断电。2016年4月其被迫搬离大志汇市场。大志汇商户中与叶某有相同情况的还有周华春、朱某等商户。经辨认，其能辨认出强行收租的人有黄争杰。 21.证人张某2的证言及辨认笔录，证实张某2系张某1的五金不锈钢店铺的员工。2016年周某2一方发了一个通知让商户不要交钱给陈孙福，因为张某1的店铺已经将2016年至2017年6月的租金交给了周某2方，陈孙福的人就多次到店铺闹事，停水停电。，2017年3月还强制关店铺的门。2017年6月开始，张某1被迫交租给陈孙福的人。经辨认，其能辨认出强行收租的人有孟峥宇。 22.证人黄某2的证言，证实2016年初，大志汇市场原有保安撤场，换了一群年轻人接管。郑某1的商铺因为交租金给之前的周老板，被那伙年轻人威胁、恐吓，停水停电、强行锁门、殴打。因不愿被重复交租，雷某的店铺被断水断电、搬出货物、阻挠经营。 23.证人张某3的证言，证实2016年马某2和“阿杰”等人向张某3收租，否则就断水断电，张某3当场交了钱。因租金问题，张某1的店铺和“日丰管”商铺被强行搬出店铺内货物，“王力安全门”的老板娘被殴打。 24.被告人陈孙福的供述，供认其与周某2、周某1是福建老乡，2014年周某2、周某1做大志汇建材市场需要向银行贷款一千万元，没有财产作为抵押，其便以广西任重公司融资担保公司的名义给他们做了担保。2015年10月，其与陈某2去南宁机场将周某1接回大志汇建材市场办公室，商谈银行续贷和共同经营建材市场的事。随后其通知孟峥宇找人一起过来与周某1谈市场管理权问题，孟峥宇就找了一个叫“阿杰”的来，当天晚上没有谈成，其就叫“阿杰”留在市场看管周某1，不让周某1离开市场，其第二天上午再来谈。“阿杰”跟了周某1一个晚上，第二天孟峥宇过来继续跟着周某1，孟峥宇等人大概跟了周某1两天。 第二天周某2也过来一起谈。其提议与周某2、周某1共同经营大志汇建材市场。三人谈好大志汇市场由任重公司监管财务，周某1继续处理与租户的债务问题，并答应每个月给周某2、周某1一万元工资，收到的租金先完善市场，之后偿还银行债务和任重公司的担保债务，还清债务后再将大志汇市场交给周某2、周某1经营。但之后周某2、周某1就失联了，找不到人，所以后来其单方面经营大志汇市场，孟峥宇是其招来管理大志汇市场的。 25.被告人孟峥宇的供述及辨认笔录，证实（1）2015年底的一天晚上，陈孙福打电话给其说大志汇的老板周某1欠他钱，让其带几个人过去看守周某1。其便叫了黄争杰，黄争杰又叫上贺浪荣、农子威、黄和立、“阿松”、潘文等人携带甩棍一起去到大志汇市场办公室。其进到办公室看到陈孙福和周某1在争吵，后陈孙福让其和黄争杰等人帮看守周某1，其和黄争杰等人就按照陈孙福的指示留在办公室看守周某1。当晚其与周某1聊天过程中得知周某1欠陈孙福钱，陈孙福要求参与经营大志汇市场抵债。其将七八个人分成两个班，黄争杰和贺浪荣等人留下看守周某1，其他人和孟峥宇到宾馆开了两间房休息。第二天早上其过去接替黄争杰等人，陈孙福和周某2来到办公室与周某1谈判，其和农子威、“阿松”在旁边。当天晚上，黄争杰、贺浪荣又过来接班看守周某1。第三天早上，其和农子威、“阿松”去接班看守周某1，陈孙福又来到办公室与周某2、周某1谈判，当天下午，陈孙福、黄国良、周某2、周某1去银行办理业务，晚上他们回到办公室，陈孙福让孟峥宇等人先走。周某1被看守期间，其只是用狠话骂过周某1，没有动手打他。其看守周某1期间是听陈孙福安排，黄争杰、“阿松”等人是听其的安排。（2）2016年陈孙福叫其去管理市场，其在大志汇市场主要负责管理保安、市场维修、收租金，相当于市场主管。其叫黄争杰带几个人来一起管理市场，黄争杰便带来贺浪荣、黄和立、农子威等人，之后又陆续来了刘嘉兴、“和尚”、杨少兴、大君、张广林等人。当时大志汇市场管理比较混乱，有部分商户说周某2欠他们的钱所以不用交租，其就把情况告诉陈孙福，陈孙福说要重新收租。其记得与商户有三次冲突，第一次是周华春不愿意交租，其就把周华春商铺内的货品搬走，后周华春报警。另外还有几个商户说钱压在周某2那里，拒绝交租，发生过争吵和拉扯。第二次是黄争杰等人和一个加工铝合金的商户发生拉扯，黄争杰等人和商户持钢管对峙，后有人报警；第三次是一个卖防盗门的商户拒绝交租和黄争杰等人先后到商户那催租，称要断水断电，后发生拉扯，有人报警。2016年11月其因非法拘禁罪被判刑，2017年8月其出狱后继续在大志汇市场做之前的工作。其管理大志汇市场期间收的租金都由陈孙福通过财务分配。经辨认，其能辨认出陈孙福、农子威、黄和立、黄争杰、贺浪荣、潘文及周某1。 26.被告人黄争杰的供述和辨认笔录，证实（1）2015年底，孟峥宇其过去帮看守人，其便叫上贺浪荣、黄和立一起去到大志汇市场办公室，办公室里有周某1、陈孙福等三人，孟峥宇交代其和贺浪荣三人负责看守周某1，不让他离开，还给了贺浪荣等人每人一根甩棍防身。第二天早上8时许，陈孙福来办公室和周某1谈话，其和贺浪荣等人便去到隔壁办公室等。下午16时许，孟峥宇跟其说陈孙福他们已经谈好了，让其先离开。看守周某1的人有其、黄和立、贺浪荣、农子威、潘文，农子威、潘文是田松帮孟峥宇找的。周某1一共被看守大约36个小时。（2）2015年12月，其和黄和立、贺浪荣到大志汇市场做保安。2016年3月开始，孟峥宇叫其、黄和立、贺浪荣等人跟马某1、余某等人去找商户催租，遇到恶意拖欠租金的商户其会带钢管、胶棍防身。都是孟峥宇带队持钢管去收租，有几个商户不配合，孟峥宇就带人去威胁、恐吓商户，断水断电、换商铺门锁。有一次周华春不配合交租，孟峥宇就换了铺面门锁，把铺面的货物搬出来，后来有人报警。孟峥宇平时带贺浪荣、黄和立等人去催租，其参与过六七次催收。经辨认，其能辨认出孟峥宇、贺浪荣、黄和立、农子威、陈孙福、潘文。 27.被告人贺浪荣的供述及辨认笔录，证实（1）2015年年底的一天晚上，经黄争杰介绍，孟峥宇找到其和黄争杰、黄和立帮看守一个老板，并一起去到大志汇市场的办公室。办公室里一矮个男子让其和黄争杰、黄和立进办公室看守周某1，孟峥宇也让其等人看好周某1，不让人离开。后黄争杰、贺浪荣、黄和立与孟峥宇带来的农子威、潘文等人轮换看守，期间在大志汇市场附近宾馆休息。黄争杰、贺浪荣、黄和立从当晚0时许看守到次日7时许，后孟峥宇、农子威等人过来接替看守。孟峥宇等人看守周某1持续两个晚上、两个白天，最后一天15时许，矮个男子继续和周某1交谈，不久就让其离开。看守期间，黄争杰带有甩棍，周某1上厕所都有人跟着，孟峥宇将一楼的门上锁。（2）孟峥宇叫黄争杰、贺浪荣、黄和立、农子威等人到大志汇市场做保安，听从孟峥宇指挥。其负责催收租金、维护秩序。对于拒绝交租的商户，孟峥宇、黄争杰就带贺浪荣等人以断水断电、换门锁等方式催收，其大概参与过十次，基本上都是孟峥宇、黄争杰带头去，带有甩棍和钢管。经辨认，其能辨认出矮个男子是陈孙福，一起看守的人有孟峥宇、黄争杰、黄和立、农子威、潘文、田松，以及被看守的人是周某1。 28.被告人农子威的供述，证实（1）2015年底的一天晚上，黄争杰叫其、贺浪荣等五六人一起去大志汇市场，到市场二楼看到有七八名男子站在走廊，黄争杰叫农子威等人进一间办公室坐，隔壁办公室市场的老板在谈判。次日早上，黄争杰叫农子威等人进隔壁办公室看守一名老板，不让老板出门。其和黄争杰、贺浪荣等人在办公室看守老板一个白天，晚上时黄争杰带上农子威、贺浪荣等人一起离开，离开时有七八名男子接替看守老板。（2）2016年1月至6月黄争杰叫其到大志汇市场从事保安工作，大志汇的管理人员是孟峥宇，孟峥宇让其跟着去向商户催租，其参与催租的商户有三家，曾与两家商户发生过冲突。有一次卖管材的商户不交租金，孟峥宇叫其、贺浪荣、黄争杰、黄和立去将这家店铺的货搬出去，还有一家商铺不交租金，孟峥宇让其和黄争杰等人断电，当时黄争杰拿有钢管，后有人报警。 29.被告人田松的供述及辨认笔录，2015年年底，孟峥宇、黄争杰叫其去建材市场，之后其到了一个办公室，见到黄争杰、农子威、姓贺的男子，还有一名被看管的年纪较大的男子。黄争杰说不要说话，其知道要做违法的事，待了大概两三个小时就离开。经辨认，其能辨认出孟峥宇、黄争杰、农子威、黄和立。 30.被告人潘文的供述，证实其是跟着贺浪荣去到建材市场办 公室看守人，其参与前后不超过两天，负责在一楼望风。参与的人中其只认识贺浪荣和农子威。 31.会计鉴定意见书，证实2017年3月至2019年3月，大志汇市场的收入登记本记录的收入共计10436875.52元，正常支出单据记录的正常支出共计5432112.33元，陈孙福抽取非正常支出记录的非正常支出共计4973221.98元。 （三）合同诈骗证据 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年1月23日周某2报案至钦州市公安局刑侦大队港区，同年2月12日公安机关立案侦查。 2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、发还清单，证实（1）2019年3月22日，公安人员从陈孙福身上扣押一台华为手机。（2）2019年4月12日，公安人员对南宁市西乡塘区友爱北路43号“法国唯农酒庄”进行搜查，当场扣押费用报销单一批，其中包含2018年3月8日简某刻一枚公章80元的费用支出票据，大志汇建材市场管理公司的营业执照、开户许可证、机构信用代码证、证照交接单、电脑咨询单、申请书、收条、税务登记证、组织机构代码证等材料一批。（3）扣押简某的一台手机、阳某的电脑及手机。 3.通知函、关于对广西北投水务公司复函的复函、关于委托支付违约金的函、货物仓储费结算支付及出库协议书、存放于南宁市良庆区中闽钢材市场的约3928.964吨钢材转让项目交割清单，请求付款函，承诺函，证实陈孙福以中闽公司的名义向北部湾产权公司发函沟通北投公司存放于大志汇市场约3928.964吨钢材的事宜，要求北部湾产权公司先结清钢材场地使用费，并要求北投公司将费用2939331.07元转至陈孙福指定的银行账户。2017年6月14日陈孙福以中闽公司的名义与北投公司、北部湾产权公司签订货物仓储费结算支付及出库协议书。经陈孙福辨认，上述材料中加盖的“广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司”、“周某2印”、“广西盟展鳄鱼科技开发有限公司扶绥分公司”印章都是陈孙福所盖；上述材料中“陈孙福”的签名都是陈孙福本人所签。 4.阳某、简某的手机微信聊天记录及截图，证实（1）2017年5月-6月阳某与陈孙福关于处理北投水务公司钢材存放仓储费事项的微信聊天记录，有阳某签字确认。（2）2017年5月22日简某与陈孙福的微信聊天记录内容，陈孙福让简某派人去刻中闽公司的公章，用于处理与北投公司钢材仓储费事项。有简某签字确认。 5.辨认照片，证实经简某辨认，2017年5月其刻制“广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司”公章的铺面位于南宁市修锁修鞋铺，刻公章的人为唐某。 6.资料移交清单，证实周某2提交的资料移交清单2份，已经过蓝某、简某、陈某2辨认。（1）2017年5月22日，简某将物品交给蓝某，后由蓝某移交给陈某2的物品：广西中闽钢材现货交易市场公章1枚（非备案）、营业执照复印件、仓储管理三方协议。（2）2017年6月3日，简某移交给陈孙福的物品：广西大智慧建材市场管理有限公司公章1枚、周某2私章1枚、周某2身份证复印件、广西中闽钢材市场交易管理有限公司营业执照复印件。 7.费用报销单，收据，现金支出凭单，证实简某刻公章向蓝某报销的单据。 8.接受证据材料清单、说明，发票复印件，证实莫丽梅提供的陈孙福交待其出具给北投公司的增值税发票复印件（共30张，金额合计：2939331.07元，税额合计176359.86元，价税合计3115690.93元）。 9.中国农业银行调取账户（200472010********）的开户信息及银行流水，证实北部湾产权公司于2017年11月7日向广西盟展鳄鱼科技开发有限公司扶绥分公司转入1263984.23元人民币。 10.被害人周某2的陈述，证实（1）其是中闽公司的法人代表，2013年9月30日其代表公司与北投水务公司签署了一份《仓储合同书》，合同约定：由北投水务公司将一批约7800吨的钢材存放在中闽公司货场内，并支付中闽公司仓储费，合同的有效期至2014年9月30日。合同到期之后，北投水务公司口头约定继续存放这批钢材在中闽公司货场。直到2017年6月钢材被北投水务公司调走，其未收到北投公司支付的仓储费。北投水务公司一方表示已经付清仓储费，并且收到了两份中闽公司出的《请求付款函》才付款。而事实上，中闽公司并未向北投水务公司发过《请求付款函》。北投水务公司提供的《请求付款函》有两份，其中一份上面显示，写的收款人是陈某2，催收的仓储费是1654093.84元，发函日期是2017年6月24日。另外一份《请求付款函》催收的款项则是1263984.23元人民币，发函日期是2017年10月30日，正面还签有“陈孙福”的名字。而中闽公司没有委托过陈某2向北投水务有限公司催收过仓储费。这两份《请求付款函》正面署名都是“广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司”，并且也都加盖的是中闽公司公章以及周某2的私章。中闽公司公章只有其和股东周某1能拿到，其和周某1都没有在这份《请求付款函》上加盖过中闽公司公章和周某2的私章。因此，其认为有人伪造了中闽的公章并冒用中闽公司和周某2的名义向北投水务有限公司收取了这批钢材的仓储费。北投水务公司处理这批钢材的事情没有和其联系过。其和中闽公司没有委托过陈孙福、阳某或其他人处理这批钢材的仓储费问题。（2）2017年6月15日16时许，大志汇市场管理员陈某3打电话给其说有人到大志汇市场想拉走里面的货物，其赶到现场后看到有两部大货车、一部吊车及十几个人在场，陈某3说对方想把仓库的钢材拉走，其便让陈某3跟对方说这批钢材没有手续不能拉走。这批钢材是北投水务公司存放的，其报警后有民警到现场。其不清楚对方是谁叫来的，也没有看到对方有凭证。后其因为看病就没有继续跟进。（3）2015年11月，大志汇建材市场被陈孙福等人强占，陈孙福被抓后，其于2019年3月22日开始接管大志汇建材市场。其在大志汇办公室发现一些重要的文件，已提交给公安机关。其中，《资料移交清单》上记载有2017年5月22日蓝某向陈某2移交了非备案的中闽公司公章一枚，上面有盖中闽公司印章样式。中闽公司刻印有“广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司”字样的印章只有一枚，是经过公安机关机关备案的。不存在“广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司”的非备案章。这枚备案的印章一直由周某2或周某1保管使用，从未转交或移交他人使用。 11.被害人周某1的陈述，证实北投水务公司有过一批钢材存在大志汇市场内，陈孙福冒用中闽公司的名义与北投水务公司对接，取得这批钢材的仓储费，期间其和周某2没有接到过任何通知。中闽公司没有委托人处理这批钢材的仓储费问题。 12.证人陈某2的证言，证实陈孙福是其弟弟，因陈孙福欠其的钱，所以陈孙福收取的大志汇建材市场的租金收入经常会让财务蓝某转账给其。2017年6月，陈孙福说有一笔仓储费要还钱给其，说直接打到其账号上，后这笔钱就转到其的中信银行账户，其全部花销完了。蓝某曾将“广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司”非备案公章1枚，营业执照复印件2张，仓储管理三方协议原件1份（合同编号为ＢＴＳＷ-ＭＹ-003）交给陈某2，陈某2转交给陈孙福。 13.证人朱某的证言，证实2009年其在中闽公司任总经理，主要负责公司的日常经营及融资。2013年9月30日，中闽公司和北投公司签订了钢铁仓储合同将钢材存放于中闽公司的场地。2018年8月，周某2告诉其北投水务公司存放的这批钢材已经全部出库，但仓储费没有结算。2019年1月22日上午，其和周某2、周某1去北投水务公司查仓储费的问题，后北投水务公司出示两份请求付款函，因为请求付款函上面有陈孙福的签字，其得知是陈孙福冒充中闽公司向北投水务公司请求付款。两份请求付款函有一份是2017年6月24日的，付了1654093.84元，收款账号户名是陈某2；另一份是2017年10月30日的，付了1263984.23元，户名是广西盟展鳄鱼科技开发有限公司扶绥分公司。这两份请求付款函都有中闽公司的公章，但周某2说都是假的章，且怀疑是陈孙福私刻中闽公司公章向北投水务公司请求付款。陈孙福是分两次领走仓储费共计2918078.07元。这两笔钱是北投水务公司委托北部湾产权公司汇出。 14.证人许某的证言，证实其是北投水务公司人员。2013年北投水务公司购买了一批钢材后存放在中闽公司的货场内，签有《仓储合同书》。2017年5月9日，北投水务公司把这批3928.964吨钢材委托北部湾产权交易所集团公司进行资产转让。2017年5月24日北投水务公司委托北部湾集团公司挂牌转让这批钢材，受让方为广西佳钢物资有限公司。后陈孙福、阳某等人拿了一份《请求付款函》，要求北投水务公司按照《货物仓储费结算支付及出库协议书》的要求，将仓储费支付至陈某2及广西盟展鳄鱼科技开发有限公司扶绥恒福花园分理处的银行账号,《请求付款函》上盖着中闽公司的公章及周某2的印鉴。北投水务公司当时发现把钱存入其他账户不妥当，同时公司也需要发票进行报账，所以就要求陈孙福作出相关承诺。10月31日陈孙福等人制作了一份《承诺函》，并且有律师的签字和广西盟展鳄鱼科技开发有限公司扶绥分公司的印章做保证。根据承诺，有中闽公司公章、法人周某2印鉴及律师阳某在场见证，北投水务公司才同意按照《货物仓储费结算支付及出库协议书》上的约定让北部湾集团公司将仓储款2918078.07元转给陈孙福指定的账户。期间周某2都没有到过北投水务公司，近期才来调取资料。 15.证人刘某的证言，证实北投公司在中闽公司的货场内存放有一批钢铁。因为存储费问题，2017年陈孙福、阳某等人称受中闽公司及周某2委托和北投公司协商。后北投公司运营部的王某、公司律师带队处理，当时其是北投公司运营部的副主任，负责相关的部分工作。经过公安机关对陈孙福等人提供材料上加盖的印章进行鉴定，陈孙福等人很可能骗了北投公司。 16.证人王某的证言，证实（1）北投公司委托北部湾产权公司挂牌销售存放在中闽公司的货场内的一批钢铁。后北投水务公司收到中闽公司发的函，要求结算这批钢材仓储费。中闽公司的陈孙福及律师阳某主动和北投公司联系，与其和公司领导谢某及律师周某3一起商谈仓储费及钢材出库的问题，双方确认了290多万元的仓储费，并签署了相关协议，当时中闽公司法人周某2一直未出现过。2017年10月，陈孙福、阳某等三人还到过北投公司商谈，其和财务部的张某4等人接待，当时其还拍了商谈的现场照片。后公司委派其到南宁清点核对公司存放在中闽市场的钢材和出库。北投公司对仓储费支付到个人账号及开税票问题有顾虑，为此中闽公司及阳某、陈孙福等人出具《承诺函》。后北投公司将仓储费委托北部湾产权交易所转账给陈孙福和阳某要求的账号。（2）2017年6月16日其到大志汇市场与佳钢公司人员做钢材交割手续，19时许有十几个人过来阻拦说这批钢材不能装车，其便报警。 17.证人张某4的证言，证实其是北投水务公司的财务部主任。北投公司委托北部湾产权交易所挂牌销售存放在中闽公司的货场内的一批钢铁。对接这批钢材出库及仓储费问题，其和王某等人多次与中闽公司陈孙福、阳某对接商谈，并签署了一份三方协议《货物仓储费结算支付及出库协议书》，还按照中闽公司的要求将仓储费到陈某2的账号上。2017年10月，陈孙福、阳某等三人到过北投公司商谈，其和王某等人接待，当时其还拍了商谈的现场照片。北投公司对仓储费支付到个人账号及开税票问题有顾虑，为此中闽公司及阳某、陈孙福等人出具了《承诺函》。当时阳某、陈孙福手上拿有中闽公司营业执照、公章、广西盟展鳄鱼科技开发有限公司扶绥分公司营业执照及开户许可证、公章、周某2私人印章过来。 18.证人郑某2的证言，证实的具体内容与刘某、王某、张某4的证言内容基本一致。其是北投公司的职工。陈孙福与阳某以中闽钢材公司的名义领取北投公司仓储费，并以广西盟展鳄鱼科技开发有限公司扶绥分公司的名义出具增值税专用发票给北投水务公司。 19.证人周某3的证言，证实其是北投公司法务。为解决钢材仓储费问题，北投公司与中闽公司、部湾产权公司签订了《货物仓储费结算支付及出库协议书》等合同材料，材料上盖有中闽公司的公司印章、法人周某2的私章。当时陈孙福、阳某代表中闽公司处理仓储费问题。 20.证人李某、谢某的证言，证实的内容与刘某、王某、张某4、郑某2的证言内容基本一致。 21.证人郭某的证言，证实其是北部湾产权公司国资部副总 经理。2017年北投公司委托北部湾产权公司对存放在中闽公司的钢材进行挂牌销售。陈孙福与阳某以中闽公司的名义与北部湾产权公司对接北投公司放在中闽公司的钢材仓储费问题。 22.证人阳某的证言，证实2015年陈孙福接管大志汇建材市场，陈孙福对阳某说他有大志汇建材市场的全套公章和营业执照。2017年5月，陈孙福通过微信发送一个链接给阳某，称大志汇建材市场里的钢材已经在挂网拍卖，让其问清楚具体情况，并答应给其律师费。陈孙福让其以大志汇公司的名义起草一份《通知函》，由陈孙福盖大志汇公司印章后交给北部湾产权公司，要求他们停止公告交易拍卖或者先支付拖欠的仓储费。其收到北投公司的《关于钢材转让事宜的复函》后，又以中闽公司的名义写了一份《关于对广西北投水务公司复函的复函》给北部湾产权公司。期间其和陈孙福和北部湾产权公司及北投公司商谈的仓储费问题，最终定下了仓储费金额，随后三方就签订了《货物仓储费结算支付及出库协议书》，由陈孙福加盖中闽公司公章及周某2私章。后其按照陈孙福的要求起草了一份《请求付款函》，让北投公司支付仓储费到陈某2中信银行的账号上，随后陈孙福就收到了第一笔钢材的仓储费。应陈孙福要求，其又制作了第二份《请求付款函》让北投水务公司支付仓储费到陈孙福指定的盟展公司的农行账号上。北投公司当时还要求陈孙福一方做对转账账号及发票等进行承诺，其便按照陈孙福的要求编辑了一份《承诺函》给北投水务公司，以上材料均由陈孙福加盖中闽公司公章及周某2私章，交给北投水务公司。 23.证人简某的证言，证实2017年5月22日，陈孙福叫其找一个刻章的店面刻“广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司”的公司印章。其在大志汇建材市场办公室找到一份《仓储管理三方协议》，协议上面印有“广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司”公章，其用手机拍照发给陈孙福看过，陈孙福同意后其便在南宁市里面的一个修鞋刻章铺面将要刻的印章样式样本交给一名女子进行刻章制作，支付了80元刻章费，后给蓝某报销。刻制好之后其就把印章交给蓝某转交给陈孙福。当时大志汇建材市场存放有一批钢铁，其刻完印章交后不久，这批钢材就被运走了，其怀疑陈孙福刻制这枚公章是用于这批钢材的处理。其只见过“广西大志汇建材市场管理有限公司”及“周某2私章”两枚印章，是在办公室的保险柜中找出来的，其交给了陈孙福。其他印章其没见过。 24.证人赵某的证言，证实其和母亲唐某在南宁市开了修鞋铺，平时也帮人刻章，刻公章收80元钱。 25.南宁市公安局金象派出所值班日志，证实（1）2017年6月15日17时30分许，报警称有人阻止其在大志汇市场仓库拉货物。黄某3叫了两部大货车及一部吊机到大志汇市场仓库拉货，谢瀚啸称该货物是大志汇市场的财物，后周某2与谢瀚啸发生矛盾。民警到现场将三方带回派出所了解情况。（2）2017年6月16日19时34分，王某报警称在大志汇市场有十多个人妨碍其所在的公司出货，对方身份不明。王某是广西北投水务公司的人员，搬运货物时遭到赖某的阻挠，经了解是因为该建材市场有多个老板，收取多份租金引起，民警已告知双方走司法途径解决。 26.证人陈某3的证言，证实2017年6月15日17时许，其在大志汇市场上班，当时周某2也在，看见有几辆货车开进钢材市场，其便过去问对方要做什么，对方说要拉走一批放在建材市场里四年的建筑钢材，但无法提供凭证，其让他们先不要拉走钢材，这批钢材还有仓储费纠纷，先谈好再装车拉货，拉货的人便离开了现场。对方有十几名男子，其不清楚这些人是谁叫来的。 27.证人黄某3的证言，证实其是广西佳钢物资公司的业务经理，2017年6月13日其根据公司的安排到中闽钢材市场（大志汇市场）拉一批佳钢公司向北投水务公司购买的一批钢材。其租了货车跟北投水务的王主任一起到中闽钢材市场找姓谢的管理人员配合出货。6月15日18时30分许，其跟姓谢的管理人员、北投水务公司的人装车拉钢材时，有十几名男子过来阻拦并自称是中闽钢材市场的周总叫来的，还称这批钢材还有纠纷，现在不能拉走。后民警到现场。 28.证人赖某的证言，证实2017年6月16日19时许，其 接到大志汇市场工作人员电话称有人到市场拉走水务公司存放的钢材，水务公司一直认为租金是要交给陈孙福，大志汇市场的法人周某2告诉其不让对方拉走钢材，周某2和陈孙福都认为自己才是市场的管理人员，当时周某2和水务公司、陈孙福说没有谈清楚钢材租金问题之前都不能去拿走这批钢材，周某2一直没有收到租金。其便没有让对方拿走钢材。 29.鉴定意见，证实（1）经鉴定，检材《货物仓储费结算支付及出库协议书》第4页、2017年10月30日的《请求付款函》、2017年6月24日的《请求付款函》、《承诺函》第2页上的“广西中闵钢材现货交易市场管理有限公司”、“周某2印”可疑印文与样本北投公司提供的《仓储合同书》、中闽公司提供的《证明》、周某2提供的《证明》中相同内容的印文不为同一枚印章盖印。（2）经鉴定，检材移交日期为2017年5月22日的《资料移交清单1份》上的“广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司”可疑印文与样本《货物仓储费结算支付及出库协议书》、落款日期为2017年10月30日的《请求付款函》、落款日期为2017年6月24日的《请求付款函》、《承诺函》上相同内容的印文“广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司”、“周某2印”是同一枚印章盖印。 30.被告人陈孙福的供述，供认2013年北投水务公司与中闽公司签合同存放一批钢材在中闽市场里。2016年1月，其开始管理大志汇市场。2017年5月，北投公司委托北部湾产权公司进行网上拍卖。后北投公司约其商谈钢材仓储费及出库问题，当时北投公司有五六个人，包括公司老总、财务、周律师等人，最终经过阳某律师的谈判，其与北投公司、北部湾产权公司签订了《货物仓储费结算支付及出库协议书》，仓储费共计两百九十多万元。阳某拿《货物仓储费结算支付及出库协议书》给其盖上了中闽公司的公章和周某2的私章。其还叫阳某出具相关文书让北投公司将仓储费打到陈某2和鳄鱼公司的账户。这批款项是分两次打的，共计有两百九十多万元。这两次都是其叫阳某起草《请求付款函》，由其盖上中闽公司及周某2印章后送给北投公司，第一笔款项直接转账给了陈某2，第二笔款项直接转账给了鳄鱼公司。因为北投公司担心发票和转账账号的问题，其和阳某还起草了《承诺函》给北投公司，承诺发票是真实的。其找阳某与北投公司对接仓储费，是因为找不到周某2本人，而阳某是周某2的律师，北投公司只相信阳某。其在对接北投公司仓储费问题时，周某2开始并不知情，后在钢材出库调货的时候周某2出现过一次，还去派出所配合了调查。2017年北投公司这批钢材出库时周某2来过两次市场，与其发生矛盾，经派出所调查后说是矛盾纠纷。当时周某2带人阻挠北投公司拉这批钢材，说要交仓储费给他带来的债主才能拉走这批钢材。 针对公诉机关提出的公诉意见、被告人及辩护人所提出的辩护意见，根据本案已查明事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下： 对于被告人陈孙福及辩护人辩称没有强迫转让市场，非法拘禁的目的是为了要周某1还债而提出共同管理市场，双方已经协商好，且有反担保合同，是合法接管市场的辩护意见;被告人孟峥宇提出陈孙福与周某1是协商好共同管理市场的辩护意见。经查，被告人陈孙福的供述、周某1的陈述证实陈孙福非法拘禁周某1是为了让周某1、周某2帮其过桥贷款以及取得大志汇市场的经营管理权。虽然陈孙福称周某1已同意由其管理大志汇市场，但周某1的陈述证实其在被非法拘禁时，被陈孙福胁迫签协议同意陈孙福参与经营大志汇市场才得以离开，并非出于自愿。证人马某1、余某、黄某1等人的证言证实非法拘禁后不久，陈孙福等人便接管市场，并称是按照协议来接管市场。但之后周某1曾告诉马某1等人当时是被非法拘禁才同意陈孙福经营管理市场。周某1晚上去市场发传单让商户不交租给陈孙福，但未能收回市场。因此，周某2、周某1并非出于自愿让陈孙福取得市场经营权，也并非没有出现过，而是只能通过到市场贴传单的方式让租户不要交租给陈孙福。虽然双方签有反担保合同，但陈孙福没有通过正当途径实现股权，而是通过非法拘禁、直接占领市场等方式强迫周某1、周某2转让市场经营管理权，属于强迫转让市场。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于孟峥宇及辩护人提出孟峥宇只是看守周某1，对于陈孙福和周某1商谈的内容不知情，没有强迫转让市场的辩护意见。经查，孟峥宇的供述证实其对陈孙福与周某1有经济纠纷知情，且拘禁期间陈孙福要求参与经营大志汇市场抵债。陈孙福的供述证实其让孟峥宇找人一起到市场与周某1谈市场管理权问题。因此，孟峥宇明知陈孙福非法拘禁周某1的目的是为了取得市场经营权，仍参与非法拘禁及管理市场。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于陈孙福的辩护人提出会计鉴定的程序不合法，陈孙福对市场收入有权支配，对于市场收入的支出都属于正常支出的辩护意见。经查，会计鉴定程序无违反法律规定，鉴定结论客观、真实。陈孙福强迫周某1转让市场，之后强行接管市场，并非合法取得市场经营权。根据会计鉴定、账本、票据等证实2017年3月至2019年3月，除去用于市场经营的开支，陈孙福个人抽取的支出共计4973221.98元，应认定为其非法牟利的数额。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于陈孙福的辩护人提出2017年3月陈孙福才管理大志汇市场，之前的催租与其无关；孟峥宇的辩护人提出孟峥宇只是帮收租，没有强迫交易的辩护意见。经查，第一，被告人陈孙福、孟峥宇的供述证实周某1被拘禁后不久，陈孙福便接管了大志汇市场。孟峥宇的供述、简某的证言证实陈孙福安排孟峥宇做市场主管，在商户不愿交租的情况下陈孙福让孟峥宇带人收租，采取断水断电等方式强迫商户交租。马某1的证言证实陈孙福告诉其以后由孟峥宇配合收租。以上证据能够相互印证，证实陈孙福非法拘禁周某1不久便接管大志汇市场，安排孟峥宇等人强迫商户交租。第二，孟峥宇、黄争杰、农子威、贺浪荣的供述证实2016年陈孙福叫孟峥宇管理市场，孟峥宇便找到黄争杰、贺浪荣、农子威等人到市场做保安。由孟峥宇和黄争杰带头，贺浪荣、农子威等人跟着去找商户催租。由于事发时间较久、次数多，各被告人无法准确说出具体的时间和催租对象的姓名，但结合相关证人证言可以认定孟峥宇等人多次采取停水停电、锁门、强制清场等手段强迫商户交租。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于陈孙福、孟峥宇提出雷某、朱某、郑某1等人的陈述不真实，没有强迫或指使他人暴力催租的辩护意见。经查，第一，被害人雷某、朱某、郑某1的陈述均有相关的收据、证人证言相互印证。雷某的陈述及辨认笔录、证人黄某2、余某、黄某1、叶某的证言、收据共同证实2016年3月，孟峥宇带人到商户雷某的铺面催租，雷某被迫交租20056元。被害人朱某的陈述、证人简某、周某1、余某、叶某的证言、收据共同证实2016年5月，孟峥宇带人到商户朱某的铺面催租，朱某被迫交租10000元。被害人郑某1的陈述及辨认笔录、证人余某的证言共同证实2016年9月27日，孟峥宇、黄争杰等人到商户郑某1的铺面催租，郑某1被迫搬离大志汇市场。三被害人的陈述客观真实，应予以采纳。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人贺浪荣及辩护人提出没有参与向商户催租的辩护意见。经查，孟峥宇、黄争杰、农子威的供述共同证实贺浪荣跟着孟峥宇、黄争杰等人去收租，贺浪荣在侦查阶段的供述也对此供认不讳。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人贺浪荣的辩护人提出贺浪荣参与非法拘禁的时间短，是从犯的辩护意见。经查，被告人贺浪荣的供述及孟峥宇、农子威的供述证实孟峥宇、黄争杰找到贺浪荣看守被害人，贺浪荣等人是听从孟峥宇的安排分成两组轮流看守，其在共同犯罪中积极参与，是主犯。但考虑到其在共同犯罪中的地位、作用，可以认定为罪责相对较轻的主犯。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于陈孙福及辩护人提出陈孙福不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，第一，陈孙福不是合法经营管理中闽公司及大志汇市场，而是通过非法拘禁手段强迫周某1转让市场，事后周某1、周某2并未同意其接管市场，陈孙福找来孟峥宇等人强占市场。第二，陈孙福伪造了中闽公司的印章，且将印章加盖于其制作的往来文件中，目的是为了使北投公司相信其能够代表中闽公司。第三，陈孙福的行为使北投公司陷入错误的认识。根据北投公司、北部湾产权公司人员的证言证实陈孙福联系并发函要求北投公司支付仓储费，北投公司一开始怀疑过陈孙福是否能代表中闽公司，但陈孙福使用伪造的中闽公司印章加盖于与北投水务公司往来文件中，并对发票等问题作出承诺。上述行为使北投水务公司误认为陈孙福有资格代表中闽公司商谈仓储费及钢材出库问题，并将钱转入陈孙福指定的账户。第四，钢材出库当天的出警记录及相关人员的证言，证实周某2对陈孙福与北投公司处理钢材事宜事先不知情，当天周某2接到管理人员通知到现场后派人阻止拉钢材，并未同意将钢材拉走。综上，陈孙福通过伪造中闽公司印章，冒用中闽公司名义与中闽公司债务人签订协议，最终取得中闽公司的债权，客观上实施了合同诈骗行为，被骗方是北投公司，实际被害方是中闽公司。陈孙福在取得债权之后又要求债务人将涉案款项转至指定的私人账号，并用涉案款项偿还自己的债务，具有非法占有目的，构成合同诈骗罪。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于陈孙福的辩护人、贺浪荣的辩护人提出陈孙福等人不属于恶势力的辩护意见。经查，第一，陈孙福指使孟峥宇、黄争杰、贺浪荣、农子威等人参与非法拘禁，在接管市场后让孟峥宇担任主管，黄争杰、贺浪荣、农子威等人担任保安、参与催租。陈孙福、孟峥宇为纠集者，黄争杰、贺浪荣、农子威等人为恶势力成员，固定成员已达到三人以上。第二，陈孙福、孟峥宇等人实施非法拘禁、强迫交易的犯罪次数已达三次以上，其中2016年内多次强迫商户交租，陈孙福、孟峥宇作为纠集者多次参与犯罪。综上，陈孙福、孟峥宇等人在大志汇市场多次实施违法犯罪活动，控制大志汇市场后没有真正管理好市场，而是欺压商户，将市场租金收取后任意支配，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力。 对于孟峥宇的辩护人提出孟峥宇是从犯的辩护意见。经查，孟峥宇积极参与并安排黄争杰、贺浪荣等人一起实施非法拘禁，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于农子威提出其主动接受调查，是自首的辩护意见。经查，农子威虽经公安人员电话通知到案接受调查，但在初次讯问时未能如实供述犯罪事实，不应认定为自首。故对此辩护意见，本院不予采纳。 对于公诉机关指控北投公司支付了2939331.07元仓储费的公诉意见。经查，根据票据和相关人员供述和证言，开票金额为2939331.07元，但北投水务实际向陈孙福支付2918078.07元。对于公诉机关指控的数额予以纠正。 本院认为，被告人陈孙福、孟峥宇、黄争杰、贺浪荣、农子威、田松、潘文非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。陈孙福、孟峥宇强迫他人转让市场，情节特别严重；陈孙福、孟峥宇、黄争杰强迫商户交租，情节严重，其行为均构成强迫交易罪。陈孙福以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。陈孙福、孟峥宇、黄争杰均系一人犯数罪，应当数罪并罚。陈孙福、孟峥宇、黄争杰、贺浪荣、农子威在非法拘禁的共同犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。黄争杰、贺浪荣、农子威是罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。田松、潘文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。孟峥宇听从陈孙福的安排强迫他人转让市场，并积极参与管理市场，是罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。黄争杰听从他人的安排强迫商户交租，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。陈孙福、孟峥宇如实供述非法拘禁的犯罪事实，可以从轻处罚。黄争杰、贺浪荣、农子威、田松、潘文到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百二十六条、第二百二十四条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 被告人陈孙福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2035年3月20日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 被告人孟峥宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2026年4月22日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 被告人黄争杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年10月17日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 被告人贺浪荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2021年2月22日止。） 被告人农子威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年3月23日止。） 被告人田松犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2020年10月31日止。） 被告人潘文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2020年11月5日止。） 责令被告人陈孙福退赔广西大志汇建材市场经济损失共计人民币4973221.98元。 责令被告人陈孙福退赔广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司经济损失共计人民币2918078.07元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  韦肖依 审 判 员  秦海彬 人民陪审员  陈柳杉 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  覃东东 书 记 员  麻碧婷 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。