上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初285号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人杨2，男，1983年2月11日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人许孝华，安徽蓝雁律师事务所律师。辩护人吕兴跃，安徽蓝雁律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]5999号起诉书指控被告人杨2犯合同诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人杨2及其辩护人许孝华、吕兴跃到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2016年11月17日、11月25日被告人杨2向被害人沈某借款共计人民币74,999元(以下币种相同)。后杨2向沈某提出二人合伙成立公司从事代上牌业务，并将之前的借款转成经营投资款，且沈某继续追加投资1,400,000元以作为二人合作先行开展代上牌业务的运营资金，为此二人签订了书面合作协议。因杨2称公司尚未通过申请注册，沈某将1,400,000元投资款于2016年12月1日、13日、20日分三笔转入杨2的工商银行账户、交通银行账户。被告人杨2收取被害人沈某的投资款后，向沈某隐瞒真相，在履行上述合作协议的过程中将其中约650,000元直接用于归还以前杨2个人所欠他人债务及个人消费支出。杨2虽将其余部分沈某的投资钱款用于代上牌业务运营，但在收到业务合作方回流的业务款项并在有较多盈利的情况下，仍将大部分收到的业务款项用于归还以前其个人所欠他人债务、个人消费支出及其他个人使用，仅以投资分红等名义归还了沈某160,000元。在沈某多次向杨2追讨投资收益的情况下，杨2还向沈某谎称尚未收到上述业务合作方返还的业务款项，后被沈某识破但杨2仍拒不归还其他所骗款项。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被害人的陈述，证人的证言、相关的银行卡交易明细、上海益龙商贸有限公司(沈某与杨2合作汽车上牌服务生意备忘录)、工作情况、户籍资料等证据，以证实上述指控。公诉机关认为，被告人杨2以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款人民币124万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人杨2辩称其行为不构成诈骗罪。辩护人提出被告人杨2主观上没有非法占有的目的，客观上也没有采用欺骗手段，因此其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。庭审中，被告人杨2及其辩护人均未提供证据。经审理查明：2016年11月17日、11月25日被告人杨2向被害人沈某借款共计人民币74,999元(以下币种相同)。后杨2向沈某提出二人合伙成立公司从事代上牌业务，并将之前的借款转成经营投资款，且沈某继续追加投资1,400,000元以作为二人合作先行开展代上牌业务的运营资金，为此二人签订了书面合作协议。因杨2称公司尚未通过申请注册，沈某将1,400,000元投资款于2016年12月1日、13日、20日分三笔转入杨2的工商银行账户、交通银行账户。被告人杨2收取被害人沈某的投资款后，向沈某隐瞒真相，在履行上述合作协议的过程中将其中约650,000元直接用于归还以前杨2个人所欠他人债务及个人消费支出。杨2虽将其余部分沈某的投资钱款用于代上牌业务运营，但在收到业务合作方回流的业务款项并在有较多盈利的情况下，仍将大部分收到的业务款项用于归还以前其个人所欠他人债务、个人消费支出及其他个人使用，仅以投资分红等名义归还了沈某160,000元。在沈某多次向杨2追讨投资收益的情况下，杨2还向沈某谎称尚未收到上述业务合作方返还的业务款项，后被沈某识破但杨2仍拒不归还其他所骗款项。认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1、被害人沈某的陈述，证实杨2向其提出二人合伙成立公司从事代上牌业务，其先后将1,400,000元投资款转入杨2的工商银行账户、交通银行账户。被告人杨2收取投资款后，向其隐瞒真相，将其中约650,000元直接用于归还以前杨2个人所欠他人债务及个人消费支出。杨2虽将其余部分投资钱款用于代上牌业务运营，但在收到业务合作方回流的业务款项并在有较多盈利的情况下，仍将大部分收到的业务款项用于归还债务、个人消费支出及其他个人使用，仅以投资分红等名义归还了其160,000元。其多次向杨2追讨投资收益的情况下，杨2还向其谎称尚未收到上述业务合作方返还的业务款项，被其识破后杨2仍拒不归还其他所骗款项。2、上海益龙商贸有限公司(沈某与杨2合作汽车上牌服务生意备忘录)、杨2的工商银行卡、交通银行卡交易明细，证实杨2收到沈某140万元投资款的事实。3、杨2出具的4份借条、相关司法鉴定报告、证人吴某某、张某某、丁某、盛某某、童某某、杨1、王某某的证言，证实杨2将收到沈某的投资款、业务合作方的业务回流款用于归还个人债务及个人消费使用，后仅返还了沈某16万元的情况。4、公安机关出具的工作情况，证实被告人杨2的到案情况。5、上海市公安局浦东分局调取的常住人口信息资料，证实被告人杨2的基本身份情况。6、被告人杨2的供述和辩解，证实其曾对上述犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人杨2以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款人民币124万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于被告人杨2提出的其行为不构成合同诈骗罪的辩解及辩护人提出被告人杨2主观上没有非法占有的目的，客观上也没有采用欺骗手段，因此不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查实：被告人杨2与被害人协议开展车辆代上牌业务，但被告人杨2在收到被害人支付的投资款后，隐瞒真相，将其中约65万元用于支付个人债务及消费，其后在开展业务及产生盈利的情况下，将大部分收到的业务款项用于归还债务、个人消费支出及其他个人使用，仍对被害人采用欺骗方式，拒不归还相应款项。该事实有相应的证据予以证实，被告人杨2也曾供认不讳，因此，被告人杨2的行为符合合同诈骗罪的构成要件，被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2030年12月21日止。先行羁押的39日已折抵。)二、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁文豪人民陪审员  黄唯一人民陪审员  刘思维二〇二〇年八月十七日书 记 员  苏 岑附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。