上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5486号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人俞某某，女，1985年7月20日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人张建国，上海君澜律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]5715号起诉书指控被告人俞某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人俞某某及由上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人张建国到庭参加诉讼。期间，经本院决定，本案于2020年1月21日至2020年6月18日中止审理。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，被告人俞某某自2012年起先后在本区张杨路1515弄、2228弄、潍坊西路2弄、江苏省太仓市购买了四套房产，从而产生了巨额的首付、装修、还贷等费用支出。为支付上述费用，俞某某向多人采用虚构事由、隐瞒真相的方式骗取钱款，以所骗钱款部分支付购房后的种种支出，部分以收益、利息名义归还给被害人以进行拖延。2018年1月，被告人俞某某向被害人李某4虚构本区濰坊西路XXX弄XXX号XXX室房产被法院以低价司法拍卖的事由，并利用伪造的有房屋产权人程某某签名的购房合同，诱使被害人李某4同意将其居住的本区东波路XXX弄XXX号XXX室的房产进行抵押贷款并以所得钱款购买该套所谓司法拍卖房。同年2月6日，俞某某以帮助李某4购买司法拍卖房的名义骗得李某4抵押所得的钱款人民币257万元，同年2月13日、3月5日俞某某又以购房需要继续支付房款为由，骗得李某4人民币共80万元。目前被害人李某4本人的房产面临抵押到期后被强制执行的后果。被告人俞某某向被害人范某某、陆某某、周某1、李某4虚构为银行做垫资业务、为客户做购房垫资业务等投资事由，许诺高额利息，诱使被害人范某某、陆某某、周某1、李某4自2015年至2018年间不断向其投入资金，其中被害人周某1为此抵押了其名下的本区康桥镇康弘路XXX弄XXX号XXX室及本区齐河路XXX弄XXX号XXX室两套房产。期间俞某某以返还投资收益的名义归还了部分所骗款项，其未归还被害人范某某被骗款项的数额约为人民币27万元、未归还陆某某被骗款项的数额约为人民币14万元、未归还周某1被骗款项的数额约为人民币321万元、未归还李某4被骗款项的数额约为人民币403万元。目前被害人周某1的两套房产面临抵押到期后被强制执行的后果。被告人俞某某向被害人石某2、石某3两人虚构其父俞某1与他人合作为工商银行冲存款有奖金收益的事由，许诺高额利息，诱使被害人石某2、石某3自2014年6月至2018年3月间不断向俞某某投入资金。期间俞某某以返还收益的名义归还了部分所骗款项，其未归还石某2被骗款项的数额为人民币57万余元、其未归还石某3被骗款项的数额为人民币137万余元。被告人俞某某将其名下的本区张杨路XXX弄XXX号XXX室的房产进行抵押贷款后，在隐瞒房产已被设置抵押的情况下，于2016年11月10日又与被害人赵某签订房屋买卖合同，约定将该套房产出售给被害人赵某，后陆续骗得赵某向其支付的购房款人民币800万元及所谓的税费人民币43万元。俞某某收取被害人赵某人民币843万元款项后，并未将上述钱款用于解除房产抵押，而是将钱款用于它途，在该套房产原抵押到期后俞某某又在赵某不知情的情况下将房产第二次进行转抵押，致使该套房屋无法进行过户。目前被害人赵某本人的房产面临抵押到期后被强制执行的后果。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述笔录，证人证言笔录，相关的合同、银行转账明细、支付宝流水、微信聊天记录，有关的抓获经过、人口基本信息等证据。据此，公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第(五)项之规定，被告人俞某某的行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪。被告人俞某某判决宣告前一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应予数罪并罚。请求法院依法判处。被告人俞某某及其辩护人对上述指控均无异议。经审理查明，被告人俞某某自2012年起先后在本区张杨路1515弄、2228弄、潍坊西路2弄、江苏省太仓市购买了四套房产，从而产生了巨额的首付、装修、还贷等费用支出。为支付上述费用，俞某某向多人采用虚构事由、隐瞒真相的方式骗取钱款，以所骗钱款部分支付购房后的种种支出，部分以收益、利息名义归还给被害人以进行拖延。2018年1月，被告人俞某某向被害人李某4虚构本区濰坊西路XXX弄XXX号XXX室房产被法院以低价司法拍卖的事由，并利用伪造的有房屋产权人程某某签名的购房合同，诱使被害人李某4同意将其居住的本区东波路XXX弄XXX号XXX室的房产进行抵押贷款并以所得钱款购买该套所谓司法拍卖房。同年2月6日，俞某某以帮助李某4购买司法拍卖房的名义骗得李某4抵押所得的钱款人民币257万元，同年2月13日、3月5日俞某某又以购房需要继续支付房款为由，骗得李某4人民币共80万元。目前被害人李某4本人的房产面临抵押到期后被强制执行的后果。被告人俞某某向被害人范某某、陆某某、周某1、李某4虚构为银行做垫资业务、为客户做购房垫资业务等投资事由，许诺高额利息，诱使被害人范某某、陆某某、周某1、李某4自2015年至2018年间不断向其投入资金，其中被害人周某1为此抵押了其名下的本区康桥镇康弘路XXX弄XXX号XXX室及本区齐河路XXX弄XXX号XXX室两套房产。期间俞某某以返还投资收益的名义归还了部分所骗款项，其未归还被害人范某某被骗款项的数额约为人民币27万元、未归还陆某某被骗款项的数额约为人民币14万元、未归还周某1被骗款项的数额约为人民币321万元、未归还李某4被骗款项的数额约为人民币403万元。目前被害人周某1的两套房产面临抵押到期后被强制执行的后果。被告人俞某某向被害人石某2、石某3两人虚构其父俞某1与他人合作为工商银行冲存款有奖金收益的事由，许诺高额利息，诱使被害人石某2、石某3自2014年6月至2018年3月间不断向俞某2投入资金。期间俞某某以返还收益的名义归还了部分所骗款项，其未归还石某2被骗款项的数额为人民币57万余元、其未归还石某3被骗款项的数额为人民币137万余元。被告人俞某某将其名下的本区张杨路XXX弄XXX号XXX室的房产进行抵押贷款后，在隐瞒房产已被设置抵押的情况下，于2016年11月10日又与被害人赵某签订房屋买卖合同，约定将该套房产出售给被害人赵某，后陆续骗得赵某向其支付的购房款人民币800万元及所谓的税费人民币43万元。俞某某收取被害人赵某人民币843万元款项后，并未将上述钱款用于解除房产抵押，而是将钱款用于它途，在该套房产原抵押到期后俞某某又在赵某不知情的情况下将房产第二次进行转抵押，致使该套房屋无法进行过户。目前被害人赵某本人的房产面临抵押到期后被强制执行的后果。2019年1月23日，被告人俞某某主动至公安机关投案。认定上述事实的证据有：1、程某某和俞某某的房屋租赁合同、房屋买卖合同(编号：XXXXXXXXXXXXXXX)、收据3份、房地产抵押担保借款合同、上海市房地产买卖合同(编号：XXXXXXX)、上海市房地产买卖合同(合同编号：XXXXXXX)、上海市不动产登记薄信息、李某某和李某1向俞某某、徐某某、吴某某等人转账明细及转账凭证、李某某和俞某某的微信聊天记录、俞某某写给其母亲的留言纸条、证人李某1、程某某、李某2、李某3、徐某某、吴某某的证言笔录、被害人李某4的陈述笔录，证实俞某某利用伪造的合同，虚构帮李某4购买司法拍卖房的事由，骗取李某4购房款的情况。2、陆某某和俞某某的银行转账明细、微信转账记录、俞某某和陆某某、陆欣宇的微信聊天记录、证人顾某的证言笔录、被害人陆某某的陈述笔录，证实俞某某以投资银行垫资业务为名，骗取陆某某钱款的事实。3、周某3招商银行流水、周某2支付宝流水、周某3工商银行流水、周某2建设银行流水、周某3和俞某某微信聊天记录、被害人范某某的陈述笔录，证实俞某某以投资银行垫资业务为名，骗取范某某夫妇钱款的事实。4、周某1与俞某某签订的贷款合作承诺书二份、周某1平安银行和建设银行交易明细、俞某某给付收益情况明细、借款与还款协议四份、周某1房产抵押合同四份、被害人周某1的陈述笔录，证实俞某某以向周某1借款向客户进行购房垫资业务为名，骗取周某1钱款的事实。5、李某某和李某1向俞某某投资转账明细及梳理材料、李某某与俞某某的微信聊天记录、李某某提供的李某1和李某某收到俞某某给付收益的转账明细、证人李某1的证言笔录、被害人李某4的陈述笔录，证实俞某某以向李某4一家投资理财业务为名，骗取钱款的事实。6、石某2二张工商银行卡交易明细、石某3工商银行明细、俞传新建设银行转账凭证、被害人石某2、石某3提供的二人的病历资料、证人俞某1、石某1的证言笔录、被害人石某2、石某3的陈述笔录，证实俞某某以向工商银行冲存款金额获取奖金收益为名，骗取石某2、石某3钱款的事实。7、严晓炯银行转账凭证、赵某的银行转账明细、收据、收条、上海市房地产买卖合同四份、赵某与俞某某的微信聊天记录、张杨路XXX弄XXX号XXX室不动产登记簿信息、被害人赵某的陈述笔录，证实俞某某隐瞒张杨路XXX弄XXX号XXX室存在抵押情况与赵某签订房屋买卖合同骗取钱款，并且未将钱款用于注销抵押造成房屋无法过户的情况。8、上海市公安局浦东分局出具的案发、抓获经过，证实被告人俞某某的到案情况。9、上海市公安局浦东分局出具的人口基本信息，证实被告人俞某某的基本身份情况。以上证据，均经庭审质证属实，证据确凿、充分，被告人俞某某当庭亦作了供认，足以认定。本院认为，被告人俞某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取多人钱款人民币共计约1，296万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人俞某2以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款人民币843万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人俞某某判决宣告前一人犯两罪，依法应予两罪并罚。被告人俞某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人要求对被告人俞某某从轻处罚的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第(五)项、第六十九条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人俞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币三十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币三十万元；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，罚金人民币六十万元(于判决生效后一个月内缴纳)；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2034年1月22日止。)二、违法所得的一切财物予以追缴或责令退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王美玲人民陪审员  顾浩俊人民陪审员  高寅弘二〇二〇年六月二十八日书 记 员  袁炜丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。