湖北省孝昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0921刑初27号 公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。 被告人叶亚平，男，1990年9月24日出生，汉族，江西省上饶市鄱阳县人，高中文化程度，务工，住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月13日在上海市崇明区看守所临时羁押至2015年10月17日，同日被孝昌县公安局刑事拘留，2015年11月5日被孝昌县公安局监视居住；又因本案于2019年11月4日被广州市天河区黄村派出所民警抓获并在广州市天河区看守所临时羁押至2019年11月8日，次日被孝昌县公安局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人孙志强，湖北仁伦律师事务所律师。 被告人翟云杰，男，1991年11月12日出生，汉族，湖北省黄冈市武穴市人，高中文化程度，务工，住湖北省武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月7日在武穴市看守所临时羁押至2015年10月9日，同日被孝昌县公安局刑事拘留，2015年11月4日被孝昌县公安局监视居住；又因本案于2019年11月27日被南京市公安局鼓楼分局宁海路派出所民警抓获并在南京市第二看守所临时羁押至2019年12月3日，同日被孝昌县公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人罗玉华，湖北仁伦律师事务所律师。 孝昌县人民检察院以鄂孝昌检二部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人叶亚平、翟云杰犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭。因疫情的不可抗力，中止审理二个月。于2020年5月18日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员胡新奇出庭支持公诉，被告人叶亚平及其辩护人孙志强、被告人翟云杰及其辩护人罗玉华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孝昌县人民检察院指控：2015年1月，广东人陈某(因本案已判刑）和袁某(因本案由孝昌县人民法院决定逮捕，在逃）共同策划在广州市花都区开办“广东层层锐商贸有限公司”，并在电视上打虚假广告，冒充中国中医科学院、北京骨科研究院或北京骨病治疗中心等单位工作人员、医务人员、医学专家，推销“保健品”和“医疗器械”，由陈某出资96万元，占股份60%，袁某出资64万元，占股份40%，公司成立后陈某和袁某明确分工开始运作并招募员工。“广东层层锐商贸有限公司”下设5个业务组，每组组长主要负责监督话务员工作和分配话务员的话单，并从该组销售总量中按比例提成。5个组的话务员约40余人经培训学习后，冒充中国中医科学院、北京骨病研究院或北京骨病治疗中心等工作人员与被害人进行电话联系，话务员自称是中国中医科学院、北京骨病研究院或北京骨病治疗中心的主任(专家或院长)，并对其身份进行鼓吹和故意刻画包装，夸大所推销产品“太极门冷疗贴”、“御太医”、“维骨康”、“热敷包”的治疗功能，深得被害人的信任后就以建立病历档案的方式对被害人进行问诊，帮被害人分析病情和治疗方法，被害人深信无疑后就夸大被害人的风湿病病情，使被害人产生恐惧心理，然后向被害人推销治风湿病的药品“太极门冷疗贴”、“御太医”、“维骨康”、“热敷包”，诱骗中老年被害人上当受骗，并通过物流货到付款的方式骗取被害人钱财。 被告人叶亚平于2015年3月至5月期间受聘进入该公司，担任3组话务员，伙同其他人员通过上述手段诈骗被害人刘某、李某、腾某、赵某等人钱财61280元，支付药品成本1602.2元，开联公司物流及服务费1912.6元，实际诈骗金额为57765.2元。被告人翟云杰于2015年3月至7月期间受聘进入该公司，担任4组话务员，伙同其他人员通过上述手段诈骗被害人朱某、孙某等人钱财37480元，除去药品成本674.4元，开联公司物流及服务费953.6元，实际诈骗金额为35852元。案发后，两名被告人均已退出全部赃款。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、同案犯供述、被害人陈述，出示了现场勘验检查工作记录、现场照片、价格认定结论书、孝昌县食品药品监督管理局认定意见书、孝感昌审会计师事务所报告书、工资表、退赃票据、抓获经过、羁押证明、刑事判决书、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人叶亚平、翟云杰的行为均已构成诈骗罪，建议对被告人叶亚平判处有期徒刑二年四个月至二年九个月，并处罚金，对被告人翟云杰判处有期徒刑二年至二年四个月，并处罚金。 被告人叶亚平、翟云杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人叶亚平的辩护人提出的辩护意见是：1、对叶亚平诈骗的总金额有异议；2、在侦查阶段已经认罪认罚；3、具有坦白情节；4、应当根据从旧兼从轻原则对叶亚平进行处罚量刑；5、量刑建议偏高；6、是从犯；7、在2015年就全额退赃，请求对叶亚平从轻处罚。 被告人翟云杰的辩护人提出的辩护意见是：1、翟云杰的行为与主观故意上为了诈骗而组成团伙有一定区别；2、属从犯；3、系初犯；4、依法构成坦白；5、及时通过家属退还了全部赃款，有真诚悔罪表现；6、在审查起诉阶段认罪认罚，也当庭认罪，请求对翟云杰从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、现场勘验检查工作记录、现场照片、价格认定结论书、孝昌县食品药品监督管理局认定意见书、孝感昌审会计师事务所报告书、工资表、退赃票据、抓获经过、羁押证明、刑事判决书、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为：陈某与袁某以非法占有为目的，共同出资成立公司后，利用广播电视发布虚假消息，虚构身份、夸大疗效骗取他人财物，向不特定人群实施诈骗，被告人叶亚平、翟云杰受聘参与上述活动，被告人叶亚平诈骗金额为57765.2元，被告人翟云杰诈骗金额为35852元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人叶亚平、翟云杰利用广播电视发布虚假消息，向不特定人群实施诈骗，且诈骗对象多为体弱多病老人，具有从重处罚情节。被告人叶亚平、翟云杰受他人邀约参与诈骗活动，在共同犯罪过程中起次要作用，属从犯，具有法定从轻或者减轻处罚情节。被告人叶亚平、翟云杰被抓获后，在侦查阶段及本院庭审过程中均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有从轻处罚情节。二被告人均退出全部赃款，可酌情予以从轻处罚。被告人叶亚平的辩护人辩称对叶亚平诈骗的总金额有异议及量刑建议偏高的辩护意见，经查对该金额的认定，有被告人供述、同案犯供述、被害人陈述及相关书证相印证，足以认定，且公诉机关量刑建议适当，对该辩护意见不予采纳；对其他辩护意见依法予以采纳。被告人翟云杰的辩护人的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人叶亚平、翟云杰到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人叶亚平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币35000元（罚金未缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日起至2022年6月10日止。） 二、被告人翟云杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币30000元（罚金未缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2022年1月29日止。） 三、没收本案涉案财物。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓小零 人民陪审员  陈全学 人民陪审员  吴文灿 二〇二〇年五月二十日 书 记 员  刘 辰