湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0103刑初502号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人周海涛，男，1974年2月8日出生于湖南省沅江市，汉族，初中文化，群众，无固定职业，住长沙市雨花区。无前科。因涉嫌行贿罪，2018年5月4日被湖南省公安厅直属公安局指定居所监视居住，2018年5月9日被长沙市公安局雨花分局取保候审，2019年1月11日被继续取保候审。现在居住地候审。辩护人胡江，湖南华韶律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉[2019]481号起诉书指控被告人周海涛犯行贿罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。长沙市天心区人民检察院指派检察员柳彬出庭支持公诉。被告人周海涛及其辩护人胡江到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控被告人周海涛行贿的犯罪事实如下：2011年，被告人周海涛在从事车辆违章代办业务过程中，经长沙市公安局交警支队处罚教育科劳务派遣人员刘明强介绍，与该科民警肖某1（另案处理）结识，得知肖某1具有车辆非现场交通违法记录免罚、免记分、满分办结等处理权限。2013年10月，周海涛请托肖某1为其代办的车辆违章进行免记分、满分办结处理，并承诺按业务量给予一定的好处费，肖某1答应了。为便于对肖某1进行利益输送，2013年10月24日，周海涛在长沙银行先导区支行办理了户名为周海涛，账号为10×××13（对应卡号为62×××51）的储蓄卡，将账户交易短信通知号码设定为肖某1的手机号码135××××****，将密码设定为肖某1该手机号码的后六位数字。随后，周海涛将该卡送给肖某1，告知该卡将用于他向肖某1送好处费，肖某1收下卡并一直使用。2013年10月起，被告人周海涛从长沙市岳麓区“顺德车务”门店工作人员张某、赵某和宁乡车务代办肖某2等人处收集车辆违章信息，每周一至二次送到肖某1的办公室，请肖某1违规进行免分、满分办结处理，周海涛按每处理一条违法记录40至100元不等的标准，向他送给肖某1的银行卡转账或存现。2013年10月至2016年6月，被告人周海涛以该方式多次送给肖某1好处费共计人民币2031400元，其中2013年送给肖某1419500元，2014年送给肖某11359500元，2015年送给肖某1215100元，2016年送给肖某137300元。被告人周海涛从中非法获利23万余元，用于个人支出。根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全违法行为处理程序规定》，湖南省公安厅《关于进一步严格交通违法处理工作的通知》、《关于进一步规范交通违法处罚工作的通知》等规范性文件的规定，消除交通违法信息应当符合法定条件。交警部门只受理机动车驾驶人、所有人、管理人办理交通违法处罚业务，禁止接受其他人员代替交通违法处罚。凡属于《道路交通安全违法行为记分分值》规定的记分行为，通过交通违法证据图片或其他方式能够辩护、确认机动车驾驶人的，一律依法处罚机动车驾驶人，并予以记分。对中型以上载客载货车辆、校车、危险化学品运输车辆及其他营运车辆的交通违法，必须确认驾驶人，一律记分。要消除交通违法信息的，县级公安机关交通管理部门应当收集、审核机动车所有人、驾驶人、管理人的陈述申辩材料等能够证明属于应当消除情形的证据材料，填报相关审批表后上传至市级公安机关交通管理部门，由有关业务部门审核，支队领导审批后予以消除。询问笔录、视频截图等相关材料应入案卷存档。严格查处利用买卖记分牟取利益的违法行为。2018年5月2日，长沙市天心区监察委员会对被告人周海涛涉嫌行贿问题立案调查，由湖南省公安厅直属公安局决定对其采取指定居所监视居住的强制措施，当日将其带至指定居所执行监视居住。归案后，被告人周海涛能配合监察机关的调查，如实供述自己的罪行，协助劝说其他犯罪嫌疑人主动投案接受调查，相关人员已被监察机关立案调查。被告人周海涛分两次退缴违法所得5.5万元。该院以到案情况说明、证人证言、被告人周海涛的供述和辩解等证据为佐证，指控被告人周海涛为谋取不正当利益，请托国家工作人员违法处理车辆交通违法事务，并给予财物，情节严重，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人周海涛归案后如实供述了自己的罪行，若其在法庭审理期间仍能如实供述自己的罪行，可以认定其具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人周海涛协助办案机关抓捕了其他犯罪嫌疑人并劝说其他犯罪嫌疑人投案，可以认定其具有立功情节，可以从轻处罚。故建议对被告人周海涛犯行贿罪在有期徒刑三年至三年六个月之间予以量刑，并处罚金。被告人周海涛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议。被告人周海涛对公诉机关提交的证据亦无异议。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人周海涛具有立功情况，可以从轻减轻处罚。二、被告人周海涛具有坦白情节，可以酌情从轻处罚。三、起诉书认定被告人周海涛行贿的数额与实际不符：1、被告人周海涛向肖某1转账好处费中包含罚款金额；2、肖某1所掌握的被告人周海涛的银行卡中有几笔款项仅有入账记录，不能排除有肖某1本人向涉案银行卡存现的可能。四、被告人周海涛身体情况不好，不适合判处实刑。五、被告人自愿认罪认罚并愿意退缴全部违法所得。综上请求法院对被告人周海涛从轻处罚。经审理查明：长沙市天心区人民检察院指控被告人周海涛犯行贿罪的犯罪事实清楚，情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的如下证据予以证实：1、到案情况说明、立案决定书，证明2018年5月2日，长沙市天心区监察委员会对被告人周海涛涉嫌行贿问题立案调查，由湖南省公安厅直属公安局决定对其采取指定居所监视居住的强制措施，当日将其带至指定居所执行监视居住。归案后，被告人周海涛能配合监察机关的调查，如实供述自己的罪行，协助劝说其他犯罪嫌疑人主动投案接受调查的事实。2、肖某1的公务员登记表、职务任免通知和职责权限情况说明，证明肖某1系国家工作人员，具有相应的工作职权和处理权限，能够为周海涛谋取利益的事实。3、《关于进一步明确道路交通违法异地处罚工作有关事项的通知》、《关于进一步加强交通违法处理业务监管工作的通知》、《关于进一步规范非现场交通违法行为处罚工作的通知》等规范性文件，证明肖某1违反上述法律法规为中介请托办理免罚、免分业务的事实。4、周海涛名下账号为10×××13的银行账户交易流水及凭证，证明2013年11月至2016年6月，肖某1从收受被告人周海涛的银行卡中提取现金并存入个人银行账户的事实。5、被告人周海涛的户籍证明、无违法犯罪记录证明，证明被告人周海涛已达刑事责任年龄，且无违法犯罪记录。6、周海涛的病历、体检报告，证明被告人周海涛曾于2018年12月13湖南武警总队医院就诊、体检，根据病历和体检报告的内容，载明周海涛患有重度高血压180-110，窦性心动过速、体重超重、血脂、血糖偏高、中度脂肪肝等健康问题的事实。7、扣押款物票据，证明被告人周海涛于2018年12月18日在监察机关退赔赃款1.5万元，于2019年1月11日在检察机关退赔赃款4万元的事实。8、证人肖某1的证言，证明被告人周海涛在2013年10月向肖某1请托帮助办理违章免分等业务，将按行市价给肖某1好处。在得到肖某1的应许后，被告人周海涛以自己的名义办了一张尾数为0013的长沙银行卡送给肖某1，专门用作其送好处费给肖某1。2013年至2016年间，周海涛多次找肖某1办理违章免分及满分办结等业务，通过向该卡转账、存现的方式送钱给肖某1的事实。9、证人张某、赵某的证言，证明张某系岳麓区顺德车务门店的负责人，赵某是顺德车务的工作人员，二人证实周海涛自称在长沙市有关系，在2013年至2016年间到店里来承揽了一些交通违章代办业务。顺德车务向客户收取200元一条的代办费用，以150元每条的价格交给周海涛去代办，赚的钱用于给店员发工资。张艳平是具体介绍业务给周海涛做的人，由张某给周海涛结算的事实。10、证人肖某2的证言，证明肖某2是车辆保险公司的业务员，有时会兼职为客户代办违章业务，她向客户收取60元每条的代办费，再以50元每条交给周海涛处理，从中赚取10元差价的事实。11、从湖南省公安厅交警总队科技处调取的2011年7月至2017年12月肖某1在交通违法处罚系统中操作的免罚、免记分电子数据，证明肖某1接受周海涛等人请托，从操作系统中违法处理交通违法信息的事实。12、被告人的供述和辩解、自我交代材料，证明被告人周海涛对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人周海涛为谋取不正当利益，请托国家工作人员违法处理车辆交通违法记录，并给予财物，情节严重，应当以行贿罪追究其刑事责任。长沙市天心区人民检察院指控被告人周海涛犯行贿罪的事实及罪名成立。本院应对被告人周海涛的行为依法予以惩处。被告人归案后及在法庭审理中均能如实供述自己的罪行，可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人周海涛协助办案机关抓捕了其他犯罪嫌疑人并劝说其他犯罪嫌疑人投案，可以认定其具有立功情节，依法可以减轻处罚。辩护人提出被告人周海涛具有立功、坦白等从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳；提出被告人周海涛向肖某1转账好处费中包含罚款金额的辩护意见，经查，被告人周海涛在侦查机关有稳定供述，其交给肖某1的好处费中剔除了违章应交罚款，该事实与肖某1的证言相印证，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；提出肖某1所掌握的被告人周海涛的银行卡中的部分款项不能排除有肖某1本人或他人向涉案银行卡存现可能性的辩护意见，经查，本案涉案款项有被告人周海涛签字确认存款交易系其本人操作的供述，与肖某1的证言及指认的受贿银行卡流水相互印证，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周海涛犯行贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵一日，共折抵3日。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、公诉机关依法收缴的55000元违法所得予以没收，上缴国库。三、继续追缴被告人周海涛违法所得人民币175000元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李若兰人民陪审员  张飞虎人民陪审员  刘海军二〇二〇年七月十三日书 记 员  左 朗