宁夏回族自治区西吉县人民法院   刑事判决书   （2019）宁0422刑初142号   公诉机关西吉县人民检察院。   被告人刘东涛，男，1980年2月2日出生于宁夏西吉县，公民身份号码×××，回族，高中文化，案发前系西吉县城市管理综合执法大队职工，户籍所在地宁夏西吉县，捕前住西吉县。2018年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被西吉县公安局刑事拘留，同年12月25日经西吉县人民检察院批准，同日由西吉县公安局执行逮捕。现羁押于西吉县看守所。   辩护人王安，宁夏建业律师事务所律师。   西吉县人民检察院以西检公诉刑诉〔2019〕137号起诉书指控被告人刘东涛犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年10月29日第一次公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关于同年11月7日以本案需要补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理;同年12月6日经公诉机关建议本案恢复审理。2020年1月31日，因在我国发生了新冠病毒感染的肺炎疫情，属不可抗力因素，致使案件在较长时间范围内无法继续审理，故本院裁定本案中止审理；同年3月19日裁定恢复审理后，于3月24日第二次公开开庭审理了本案。西吉县人民检察院指派检察员王亚兵出庭支持公诉，被告人刘东涛及其辩护人王安到庭参加了诉讼。现已审理终结。   西吉县人民检察院指控，被告人刘东涛先后实施诈骗二十四起，具体如下：   1.2018年9月20日左右，被害人马某未经审批在西吉县人民医院对面建房子时遭到县城管大队工作人员阻挡，马某找被告人刘东涛“帮忙”，希望刘东涛疏通关系让自己将房子建起来，刘东涛答应为马某办理此事，同时称办事需要钱请人吃饭。2018年10月30日马某通过微信转给刘东涛10000元。10月31日马某建地基时又遭到县城管人员阻挡。马某为了让刘东涛尽快办事，分别给刘东涛通过微信转账4000元、6000元，刘东涛骗取马某共计20000元。   2.2018年9月份，被害人马某甲在饭馆吃饭过程中认识了刘东涛，并相互留有联系方式，过了几天刘东涛向马某甲借3000元，称三、四天就还了，2018年10月9日马某甲通过微信转给刘东涛3000元。后马某甲找刘东涛帮忙办理建房审批手续，刘东涛以办事需要请人吃饭为由，两次骗取马某甲的10000元。刘东涛骗取马某甲共计13000元。   3.被害人马某乙在西吉县城搞个体经营，经常搞促销活动到县城管大队办理审核手续，认识了被告人刘东涛。2013年3月，刘东涛向马某乙借款10000元，称过几天就把钱还了，之后马某乙多次向刘东涛催要借款，刘东涛一直拖延不还。直至2016年10月13日马某乙在刘东涛单位找刘东涛要钱，次日刘东涛给马某乙写了借条。刘东涛始终未还马某乙的10000元借款。   4.2016年被害人马某丙家建房。但未办理审批手续，被县城管工作人员阻挡，马某丙通过腊贵福认识了被告人刘东涛，找刘东涛帮忙疏通关系将房子建起来，刘东涛收取马某丙10000元现金，后马某丙家违建房屋被县城管大队依法拆除，刘东涛承诺为马某丙办理房产证，并通过网上为马某丙办理了假房产证。之后刘东涛以其在西滩乡承包工程，急需要钱为由，前后骗取马某丙80000元，在被害人马某丙的一再追要下，刘东涛给马某丙丈夫马银军名下写了一张90000元的借条，并分五次通过微信转账给马某丙还了7500元。刘东涛共计诈骗马某丙82500元。   5.2018年8月份，被告人刘东涛电话联系被害人焦某某，谎称有危房改造项目，能套取国家补偿款，但办事需要2万元。焦某某于2018年8月12日、13日通过微信转给刘东涛20000元，焦某某把钱转给刘东涛后发现自己被骗，及时向刘东涛追要所转的20000元，刘东涛拒不归还。   6.2016年冬季被害人汪某请刘东涛为其妹妹办理廉租房，刘东涛答应找人办理，并说办事需要3000元、一两条烟，几天后汪某在××县口送给刘东涛3000元现金、一条软中华牌香烟（价值：700元）。刘东涛没有给汪某办成廉租房，汪某催要其财物，刘东涛始终未退还。   7.2016年5月份被告人刘东涛在被害人陈某某手机店里佘了一部苹果手机，之后刘东涛谎称帮助陈某某销售手机，先后骗取陈某某十七部中兴牌手机。陈某某到刘东涛单位追要手机款，并与刘东涛发生争吵，刘东涛同事哈某了解情况后替刘东涛支付3000元手机款。经鉴定，陈某某被骗一部苹果手机、十七部中兴手机价值共计59083元。刘东涛诈骗陈某某共计56083元。   8.2018年被告人刘东涛以借钱还账为名，骗取被害人白某某2000元现金，之后白某某多次向刘东涛催要借款，刘东涛以各种理由推拖始终未还。   9.2018年9月份被害人杨某某家建房，但未办理审批手续，被县城管队工作人员阻挡，杨某某经白某某介绍认识了刘东涛，请其帮忙办理建房审批手续，刘东涛称能帮杨某某办理此事，骗取杨某某10000元现金。   10.2018年11月2日被告人刘东涛以借钱还款为名，骗取被害人罗某某4000元始终未还。   11.2018年7月8日被告人刘东涛以借钱还款为名，骗取被害人刘某5000元，后刘某多次向刘东涛催要借款，刘东涛始终未还。   12.2018年7月被告人刘东涛以借钱还款为名，骗取被害人马某丁20000元，后马某丁多次向刘东涛催要借款，刘东涛通过微信转账还给马某丁5000元，剩余15000元始终未还。   13.2017年5月被害人马某戊在将台乡牟荣村建房，因未办理审批手续，被县城管工作人员阻挡，经马某某介绍认识了被告人刘东涛，马某戊找刘东涛帮忙，希望刘东涛疏通关系让自己将房子建起来，刘东涛答应为马某戊办理此事，同时称办事需要10000元和两条烟。当天马某戊将10000元现金和两条硬中华牌香烟（价值：460元/条）送给刘东涛。后马某戊家违建房屋被依法拆除，刘东涛骗取马某戊10920元。   14.2017年5月份，被告人刘东涛以借钱还款为名，骗取被害人殷某20000元，后殷某多次催要借款，刘东涛以各种理由推拖，始终未还。   15.2015年11月份被告人刘东涛以借钱还款为名，骗取被害人喜某某15000元，后以帮助喜某某办理廉租房为名，骗取喜某某3000元现金和一条硬中华香烟（价值：460元/条）。廉租房未办成，喜某某多次向刘东涛要钱，刘东涛一再推拖，骗取喜某某共计18460元始终未还。   16.2018年6月9日被告人刘东涛以借钱还款为名，骗取被害人王某某15000元。后王某某向刘东涛追要借款，刘东涛不接王某某的电话、不回复王某某的微信，15000元借款始终未还。   17.2014年被告人刘东涛以自己承包工程，需要请人吃饭为由，骗取被害人喜某甲16600元，在喜某甲的一再追要下，2015年刘东涛给喜某甲写了一张借条，2018年在喜某甲的追要下，刘东涛通过四次微信转账还给喜某甲1900元，剩余14700元始终未还。   18.2018年3月17日，被告人刘东涛以借钱还款为名，骗取被害人吴某8000元，后吴某多次向刘东涛催要借款，刘东涛始终未还。   19.2018年7月2日被告人刘东涛以借钱还款为名，骗取被害人马某16000元，在马某1的一再追要下刘东涛于2018年10月24日通过微信还给马某13000元，剩余3000元始终未还。   20.被告人刘东涛以其包工程，要给别人送人情为名，在被害人窦某某商店骗取香烟、茶叶共计131540万元。   21.2014年被告人刘东涛以给被害人余某某办理廉租房为名，先后骗取余某某12500元。   22.2015年8月29日，被告人刘东涛以借款为由，骗取被害人马某25000元，后经马某2多次催要，刘东涛于2015年9月19日给马某2写了一张借条，但借款始终未还。   23.2018年11月15日，被告人刘东涛以借款为名，骗取被害人刘某某1000元。   24.2017年4月份，被害人马某某在将台乡街道建房，因未办理审批手续，被县城管工作人员阻挡，马某某找被告人刘东涛帮忙，希望刘东涛疏通关系让自己将房子建起来，刘东涛答应为马某某办理此事，同时称办事需要7000元。后马某某家违建房屋被依法拆除，7000元始终未退还。   被告人刘东涛明知自己没有能力为他人办事的情况下，骗取他人钱财，在明知自己没有偿还能力的情况下，以借款为名，向多人骗取钱财，并将以上钱财或用于赌博或自己挥霍。   公诉机关就起诉的上述事实向法庭提供了物证手机一部;书证“关于移送刘东涛涉嫌诈骗问题线索的函”、受案登记表、立案决定书、户籍证明、便函、前科查询登记表、抓获经过、鉴定人及鉴定机构资格证书、银行业务凭证、银行交易明细、固原市烟草公司卷烟价格表、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、微信聊天记录、转账记录、借条等；证人黄某等12人的证言；被害人马某戊等24人的陈述；被告人刘东涛的供述与辩解；鉴定意见；辨认、指认笔录、检查记录、提取笔录及照片等。公诉机关认为，被告人刘东涛以非法占有为目的，采用为他人办理廉租房、帮他人疏通关系建房、借款还款等虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人数额巨大财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘东涛到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人刘东涛判处七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。   被告人刘东涛辩称，起诉书指控的犯罪事实中第2起马某甲的3000元、第3起马某乙的10000元、第8起白某某的2000元、第10起罗某某的4000元、第11起刘某的5000元、第12起马某丁的15000元、第14起殷某的20000元、第15起喜某某的15000元、第16起王某某的15000元、第18起吴某的8000元、第19起马某1的3000元、第22起马某2的5000元、第23起刘某某的1000元均是借款而非诈骗；第4起马某丙的80000元是其借的高利贷，约定利息6分钱；第15起中喜某某没有让其帮忙办理过廉租房，其也没有拿过喜某某的3000元和一条硬中华烟；第17起喜某甲的16600元是其在赌场上借的，还了1900元，剩余14700元未还；第24起其没有诈骗马某某的7000元；第7起中，其实际拿了陈某某十六部中兴手机，在记账单中其签字拿了十七部，但是后来发现其中一部盒子已经开封，于是其将这部手机退给了陈某某，只是在记账单中没有修改过来。其他犯罪事实属实。其有罪，请求法庭从轻处罚。   辩护人王安的辩护意见是，一、对公诉机关指控的其中8起金额合计97120元构成诈骗无异议，详述如下：诈骗受害人余某某0000元、马某甲10000元、马某丙10000元、焦某某20000元、汪某3700元、杨某某10000元、马某戊10920元、余某某12500元；二、对其中15起金额合计193200元应当认定为民间借贷，   详述如下：被害人马某甲3000元、马某乙10000元、马某丙72500元、白某某2000元、罗某某4000元、刘某5000元、马某丁15000元、殷某20000元、喜某某15000元、王某某15000元、喜某甲14700元、吴某8000元、马某13000元、马某25000元、刘某某1000元；三、其中2起金额合计187623元应当认定为合同纠纷，详述如下：被害人陈某某56083元、窦某某131540元；四、其中2起金额合计10460元无事实依据、证据不足，不应予以认定，详述如下：被害人喜某某3460元、马某某7000元。理由如下：   关于15起金额合计193200元应当认定为民间借贷的行为，辩护人认为：1.受害人与被告人均熟悉，认识时间最短的半年多，最长的有十多年之久，对被告人的职业、工作单位知晓；2.被告人借款后多出具书面凭证或提供自己真实的收款账户（包括银行账户与微信账号等），有据可查；3.借款当时未虚构事实，也未隐瞒真相，受害人交付借款时并未受到欺骗，自愿交付；4.借款用途大多并非用于违法犯罪行为，在用途不违法的情况下，并不影响民间借贷关系的成立；5.借款时是否偿还能力并不是构成诈骗罪的要件，偿还能力也并不是一个静态的概念，某个时间点不能偿还，不代表未来的某一时期无法偿还；6.借款逾期未能清偿与不清偿是两个概念，逾期未能清偿只是民事领域的概念，而以不清偿的意思借款，才构成诈骗，本案中，数笔借款均有已经部分偿还或者明确表示会偿还的意思表示，不应认定为诈骗行为；7.受害人在公安机关询问时均表示与被告人之间的经济往来为借款行为，而非骗钱行为，被告人也从未向受害人表示不还钱；8.全案无证据显示被告人在借款时向被害人作出了虚构事实的行为，也无证据显示被害人询问了相关情况后，被告人实施了隐瞒真相的行为；9.上述15起借款中，没有一笔借款是被害人因为受骗才作出了向被告人交付借款的行为。   关于2起金额合计187623元应当认定为合同纠纷的行为，辩护人认为：1.被害人与被告人均是以真实的身份实施的涉案行为，其中被告人从被害人陈某某处赊欠一部苹果手机时，双方就赊欠的事实无异议，在款项未付的情况下，被害人又找到被告人协商帮忙销售手机的事宜，并在交付手机后，被告人为被害人签字确认，整个过程中，没有虚构事实、隐瞒真相，被害人基于真实意思表示与被告人达成协议，符合合同关系的要件。而不符合诈骗罪的构成要件；2.被害人窦某某与被告人相识四五年，熟知被告人的信息，才会出现多次赊欠的情况，以至于数额达到131540元，在被害人的笔录中，并未提及被告人在赊欠烟、茶叶时作出了虚构事实的行为，也未提及被害人询问了相关情况，被告人隐瞒了真相的行为。3.被害人作出上述合同行为的主要理由是基于对被告人的熟知以及由此产生的信任作出。   对于2起金额合计10460元的涉案行为，辩护人认为，仅有被害人陈述，在被告人不认可的情况下，不足以作为认定事实的依据。   本案量刑方面的意见：1.被告人刘东涛到案后如实供述犯罪事实，系坦白。2.被告人刘东涛无犯罪前科，本次犯罪行为系初犯。结合该两点从轻情节，请求法庭在3至5年有期徒刑内对被告人依法判处。   经审理查明，自2014年至2018年，被告人刘东涛以非法占有为目的，虚构其能够办理廉租房、违建房屋审批手续、以借贷为名等，多次骗取他人现金共计413560元，并将诈骗所得赃款部分肆意挥霍、部分用于偿还个人债务。具体如下：   一、被害人马某未经审批在西吉县人民医院对面建房子时遭到县城管大队工作人员阻挡，遂找被告人刘东涛请求帮忙疏通关系让自己将房子建起来，刘东涛答应办理此事，同时称办事需要钱请人吃饭。2018年10月30日马某通过微信给刘东涛转账10000元。次日马某建地基时又遭到县城管大队工作人员阻挡，马某为了让刘东涛尽快办事，再次给刘东涛通过微信转账10000元。被害人马某共计被骗取20000元。   二、2018年9月份，被害人马某甲在其哥哥马虎杰饭馆吃饭时，通过马虎杰初次认识被告人刘东涛不久，刘东涛便打电话以手头紧张为由向马某甲借钱，马某甲遂给刘东涛微信转账3000元；后马某甲找刘东涛帮忙办理建房审批手续，刘东涛以办事需要手续费以及请人吃饭、送情为由，分两次骗取马某甲10000元。被害人马某甲共计被骗取13000元。   三、被害人马某乙在西吉县城商业广场经营“妮菲日化”化妆品店，因经常开展促销活动需要到县城管大队办理审核手续，遂认识了被告人刘东涛。2013年3月，刘东涛在马某乙店里以还贷款为由向马某乙借款10000元，并口头承诺两三天之内还钱。后经马某乙多次催要，刘东涛以各种理由推脱。2016年10月13日，马某乙在刘东涛所在工作单位找到刘东涛要钱，刘东涛给马某乙出具了借条，但至今未还。   四、2016年被害人马某丙未办理相关审批手续在家中建房时被县城管大队工作人员阻挡。马某丙通过腊某认识了被告人刘东涛，请求刘东涛帮忙疏通关系将房子建起来，刘东涛以办手续需要请人吃饭、喝酒为由，收取马某丙现金10000元，后马某丙家违建房屋被县城管大队依法拆除。刘东涛又承诺并在网上为马某丙办理了假房产证。过后刘东涛以其在西滩乡承包工程，急需用钱为由，共计向马某丙借款80000元。在马某丙的一再追要下，刘东涛向马某丙丈夫马银军出具了一张90000元的借条，通过微信转账偿还了7500元。被害人马某丙共计被骗取82500元。   五、2018年8月份，被告人刘东涛打电话联系被害人焦某某，谎称有危房改造项目，能套取国家补偿款，但办事需要2万元。焦某某遂于2018年8月12日、13日通过微信给刘东涛转账共计20000元。   六、2016年冬季，被害人汪某请求被告人刘东涛帮忙为其妹妹办理廉租房，刘东涛以此骗取汪某3000元现金、一条价值700元的软中华牌香烟。后廉租房未办理、财物未退还。   七、2016年5月16日，被告人刘东涛在被害人陈某某的手机店内以赊为名，骗取苹果6Plus手机一部。经西吉县价格认定中心认定，该手机的市场价格为6400元。   八、2018年被告人刘东涛以借钱还款为由，骗取被害人白某某2000元。   九、2018年9月被害人杨某某未办理相关审批手续在家中建房时被县城管大队工作人员阻挡，杨某某经白某某介绍认识了被告人刘东涛，请求刘东涛帮忙办理建房审批手续，刘东涛以此骗取杨某某现金10000元。   十、2018年11月2日被告人刘东涛以借钱还款为由，骗取被害人罗某某4000元。   十一、2018年7月8日被告人刘东涛以借钱还款为由，骗取被害人刘某5000元。   十二、2018年7月被告人刘东涛以还款为由，向被害人马某丁“借款”20000元，后经马某丁多次催要，刘东涛通过微信转账偿还5000元。被害人马某丁被骗取15000元。   十三、2017年5月，被害人马某戊未办理相关审批手续在将台乡牟荣村建房时被县城管大队工作人员阻挡，经马某某介绍认识了被告人刘东涛并请求刘东涛帮忙疏通关系让自己将房子建起来，刘东涛承诺办理并以此骗取马某戊10000元现金和两条硬中华牌香烟（价值460元/条），后马某戊家违建房屋被依法拆除。被害人马某戊被骗取10920元。   十四、2017年5月被告人刘东涛以借钱还款为由，骗取被害人殷某20000元。   十五、2015年11月被告人刘东涛以借钱还款为由，骗取被害人喜某某15000元。   十六、2018年6月9日被告人刘东涛以借钱还款为由，骗取被害人王某某15000元。   十七、2018年3月17日被告人刘东涛以借钱还款为由，骗取被害人吴某8000元。   十八、2018年7月2日被告人刘东涛以还款为由，向被害人马某1“借款”6000元，同年10月24日偿还3000元。被害人马某1被骗取3000元。   十九、2016年2月份前后，被告人刘东涛以承包工程要给别人送人情为由，在被害人窦某某商店骗取香烟、茶叶价值累计131540元。   二十、2014年被告人刘东涛以给被害人余某某办理廉租房为由，先后骗取余某某共计12500元。   二十一、2015年8月29日，被告人刘东涛以借款为由，骗取被害人马某25000元。后经多次催要，刘东涛于同年9月19日给马某2出具借条一张。   二十二、2018年11月15日，被告人刘东涛以借款为由，骗取被害人刘某某1000元。   另查明，案发前被告人刘东涛担任西吉县城市管理综合执法大队市容二中队中队长职务，负责西吉县城中科广场至苏堡路口市容管理工作，无其他职责权限。其实发月工资3500元。因被告人刘东涛在本院执行局涉案众多，自2012年起其月工资大部分被执行局依法扣留用于清偿执行案款（至今尚未扣留完毕）；2017年起其工资中每月被银行扣除房贷1400元。   上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：   一、全案综合证据   1.物证黑色GalaxyS8+手机一部，证实被告人刘东涛作案时所使用手机的基本情况。   2.书证“中共西吉县纪律检查委员会关于移送刘东涛涉嫌诈骗问题线索的函”、西吉县公安局受案登记表、立案决定书，证实本案由西吉县纪检委、监察委员会于2018年8月16日移送至西吉县公安局，西吉县公安局经过审查于同年11月22日立案侦查。   3.户籍证明、前科查询登记表、西吉县人民法院拘留决定书、西吉县公安局受案登记表及治安调解协议书，证实被告人刘东涛的基本信息，其涉嫌犯罪时达到刑事责任年龄;刘东涛有劣迹：2009年11月20日因拒不履行西吉县人民法院民事调解书所确定的给付义务，被西吉县人民法院司法拘留十五日；2013年8月29日，刘东涛因殴打他人被西吉县公安局调解处理；2018年1月8日，刘东涛因殴打他人被西吉县公安局调解处理。   4.西吉县城市管理综合执法大队便函，证实被告人刘东涛案发前担任西吉县城市管理综合执法大队市容二中队中队长职务，管理辖区为中科广场至苏堡路口市容管理工作，无其他职责权限，实发工资3500元。   5.西吉县公安局抓获经过，证实西吉县公安局于2018年11月23日将刘东涛传唤到案的事实。   6.西吉县公安局扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实侦查人员于2018年11月23日扣押刘东涛一部黑色GalaxyS8+手机并随案移送的事实。   7.固原市烟草公司卷烟价格表，证实各类香烟的批发价、零售价明细。   8.农业银行调取证据清单、建设银行调取证据清单、农商行调取证据清单及各银行的业务凭证、交易明细，证实刘东涛所持银行卡的交易明细情况。   9.西吉县人民法院执行裁定书、收据、现金付出凭证、结算票据，证实被告人刘东涛在西吉县法院执行局涉案数量众多，自2012年起其月工资大部分被执行局依法扣留用于偿还执行案款，目前尚未扣留完毕。   10.情况说明，证实为调查刘东涛在赌场借喜某甲16600元的情况是否属实，西吉县公安局侦查人员经多次联系喜某甲本人，喜某甲均以其在外地打工、居所不定、不方便等理由不接受询问及相关调查。   11.鉴定人资格证书及鉴定机构资格证书复印件，证实鉴定机构和鉴定人具有资格鉴定。   12.证人马某1的证言，证实马某1和刘东涛是夫妻关系。二人有房贷，2017年贷24万元，年限20年，每月付1400元，银行直接从刘东涛的农行卡上（卡号为：×××）扣房贷。马某1在人寿保险公司上班，年收入2万多元。   13.证人韩某的证言，证实刘东涛在韩某处以微信转账换取等额现金，三次共换取现金21400元，且都是在晚上和凌晨时候找韩某换现。   14.证人杨某1的证言，证实杨某1和刘东涛是同事关系。刘东涛没有负责违章建筑及拆迁方面的工作，他具体负责西吉县城中科广场至苏堡路口的市容环境工作，是二中队中队长。杨某1知道刘东涛在网上耍“糖果派对”（俗称“捣豆豆”）赌博，听刘东涛说他自己输了很多钱。   15.证人杨某2的证言，证实杨某2和刘东涛是朋友关系。2018年5月份，杨某2见过刘东涛在网上“捣豆豆”。跟刘东涛在一起的时候，发现时常有人打电话向刘东涛要账。   16.证人余某某的证言，证实刘东涛在余某某经营的麻将馆打过麻将，且输了钱。听说刘东涛在网上“捣豆豆”输了很多钱，刘东涛到处都有欠账。   17.证人袁某的证言，证实袁某和刘东涛是朋友关系，听虎某说刘东涛参与赌博，在大埂子寺旁边菜店的麻将馆（虎某经营）一次输了5000元。   18.证人虎某的证言，证实刘东涛在其经营的菜店内（二楼放了一个麻将桌）打过麻将输过三千多元。   19.证人曹某的证言，证实曹某和刘东涛是同事关系，听说刘东涛参与赌博。刘东涛找曹某说过办理危房翻建的事，但是曹某一直没有答应帮忙办理。   20.证人马某3的证言，证实马某3和刘东涛是同事关系。刘东涛为杨某某建房子一事找过马某3帮忙，马某3说需要办理正规手续，其没有给刘东涛帮忙办理任何事；刘东涛没有职权插手危房翻建和房屋拆迁工作。   21.证人谢某的证言，证实谢某和刘东涛是同事关系。刘东涛所在中队没有房屋拆迁和危房翻建工作的权限，只是负责西吉县城中科广场至苏堡路口的市容市貌；刘东涛经常在手机上面“捣豆豆”；2018年11月2日当天刘东涛在网上“捣豆豆”共输了四万三千元。   22.证人马某4的证言，证实马某4和刘东涛是同事关系。刘东涛从2018年5、6月开始就在网上“捣豆豆”，2018年6、7月刘东涛和马某4都在网上“捣豆豆”，有时候刘东涛的支付宝账号被限制了，就让马某4帮忙把钱充进刘东涛的账号。   23.被告人刘东涛的供述与辩解，证实其拿别人的钱主要是为了还赌债；2003至2005年其一直赌博，参赌欠高利贷40余万元；其在城管执法大队上班期间，有的人为了防止违章建筑被拆除，找其帮忙，其收钱后部分用于还账、一部分自己用了；“小新、小绿、贝塔、小肥、小胖”均是网络账号，其用支付宝向这些账号大量转款用于在网上“捣豆豆”。   24.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及照片：   （1）电子物证检查工作记录、鉴定机构、鉴定人资质证复印件，证实固原市公安局网安支队从刘东涛所持有的一部samsungSM-G9550智能手机中提取电子数据的事实；鉴定机构及鉴定人具有鉴定资质。   （2）检查记录、提取笔录，证实：①2018年11月23日侦查人员依法扣押刘东涛的一部黑色三星GalaxyS8+手机（串码为：854733086000187125）的事实；②依法提取刘东涛手机上156张支付宝支付记录、156张微信转账记录、283张与案件相关的微信聊天记录、7张短信记录等证据的事实。   （3）156张支付宝支付记录、银行流水、支付宝账号及绑定银行卡信息，证实：刘东涛尾号为8177的中国农业银行卡累计支出1102347元，累计收入53086.01元（截止时间2018.11.20）；尾号6202的宁夏黄河农村商业银行借记卡累计支出831756.50元，累计收入76459.51元（截止时间2018.11.20）；尾号0057的中国建设银行借记卡累计支出19200元，累计收入0元（截止时间2018.11.13）；尾号0368的中国农业银行卡累计支出71600元，累计收入0元（截止时间2018.11.9）；尾号8077中国农业银行卡累计支出70900元，累计收入0元（截止时间2018.11.5）；尾号4495的宁夏黄河农村商业银行借记卡累计支出0元，累计收入1500元（截止时间2018.6.7）。   刘东涛将上述大部分钱款通过支付宝转向网络账号为“奔奔”、“大黄”、“平平”、“荣荣”、“陶子”等用户，用于网络“捣豆豆”活动。   刘东涛在财付通支付有限公司申请账号×××，绑定银行卡6217004470031260057、6236330052925045672、6229478030016046202、6229478520016054495、6228481208176898177、6228231205025380368、×××、6228481200185959017。   （4）156张微信转账记录，证实2015年12月至2018年11月，刘东涛微信交易情况。   （5）283张微信聊天记录，证实刘东涛与谢某聊天称，其于2018年11月2日“捣豆豆”一天输了4.3万元的事实。   刘东涛与“岁马某4”2018年5月29日至10月27日聊天，这期间刘东涛一直“捣豆豆”，且经常输钱。   刘东涛在微信上联系“王证书”办理虚假房产证的事实。   刘东涛在澳亚国际网站“捣豆豆”，遇到充值、提款等问题向客服咨询的事实。   二、具体事实相关证据   （一）诈骗被害人马某一案证据   1.书证微信转账记录，证实2018年10月30日，马某给刘东涛微信转账10000元；同年10月31日分别转账4000元、6000元。   2.微信聊天记录，证实马某为了让城管不要阻挡其挖地基盖房子，给刘东涛转款请求帮忙的事实。   3.被害人马某的陈述，证实马某为了不让城管阻挡其挖地基盖房子，找到刘东涛帮忙想办法，刘东涛称“我想办法看着办，得需要些钱请人吃饭呢”，但没有说具体需要多少钱。2018年10月30日马某第一次给刘东涛微信转账10000元，次日又给刘东涛微信分别转账4000元、6000元，并催促刘东涛尽快把事情办了，让城管再不要来阻挡。后房子没有盖成，钱未退还。   4.被告人刘东涛的供述与辩解，证实马某为了在西吉县医院对面自家空地上建房子不被城管阻挡，找其帮忙，2018年10月30日马某给其转账10000元，其请同事曹某吃饭，并将马某请托的事宜告诉曹某，曹某没有答应。次日马某新建的地基被城管工作人员用铲车推了，马某便又给其转账10000元催促其办事，其收了这10000元后没有找人帮忙办理。其没有能力为马某办理此事，只是抱着试一试的心态，收取马某的钱其用来还了欠账。   5.辨认笔录及照片，证实在侦查人员主持下，被害人马某辨认被告人刘东涛的经过。   （二）诈骗被害人马某甲一案证据   1.书证微信转账记录，证实2018年10月9日马某甲给刘东涛微信转账3000元、10月22日转账5000元、11月5日转账5000元。   2.微信聊天记录，证实刘东涛帮马某甲办理盖房手续及马某甲给刘东涛转款的事实。   3.被害人马某甲的陈述，证实2018年9月份马某甲在其哥马虎杰的饭馆吃饭时通过马虎杰初次认识刘东涛不久，刘东涛便打电话以手头紧张为由向马某甲借钱，马某甲遂给刘东涛微信转账3000元；过了一段时间马某甲找刘东涛帮忙办理建房手续，刘东涛称办手续需要一半万元，且需要请人吃饭、送情，马某甲又给刘东涛微信转账5000元；后马某甲询问办理情况，刘东涛称要把材料交到吉强镇政府审核，还需要一些费用，马某甲再次给刘东涛微信转账5000元。最后手续没有办成。   4.被告人刘东涛的供述与辩解，证实其和马某甲在马某甲哥哥的餐馆里认识。2018年9月份，其以要还别人欠账为由向马某甲借了3000元；11月份马某甲要翻建房子，担心城管阻挡，请求其帮忙，给其微信分两次转账5000元，合计10000元，最后事情没办成，钱也没有退。   5.辨认笔录，证实在侦查人员主持下，被害人马某甲辨认被告人刘东涛的经过。   （三）诈骗被害人马某乙一案证据   1.书证借条复印件，证实2016年10月13日刘东涛向马某乙出具10000元借款条据的事实。   2.被害人马某乙的陈述，证实马某乙在西吉县商业广场经营“妮菲日化”化妆品店，经常搞促销活动，需要去城管大队办批准，慢慢就和刘东涛认识了。2013年3月，刘东涛在马某乙店里以要还到期的贷款为由向马某乙借款10000元，并口头承诺两三天之内就还上。结果过了五年时间都没有还钱。期间马某乙多次催促刘东涛还钱，刘东涛以各种理由推脱，2016年底在马某乙的要求下刘东涛出具了一张借条，钱至今未还。   3.被告人刘东涛的供述与辩解，证实几年前，其因为欠别人的钱无力偿还，便向马某乙借了10000元，用于给别人还账了，后来没有钱还给马某乙。   4.辨认笔录及照片，证实在侦查人员的主持下，被害人马某乙辨认被告人刘东涛的经过。   5.指认笔录及照片，证实被害人马某乙指认被刘东涛骗钱的地点。   （四）诈骗被害人马某丙一案证据   1.书证“房屋所有权证”一本、随案移送清单、接受证据材料清单，证实刘东涛为被害人马某丙办理的假房产证被随案移送的事实。   2.银行卡交易明细，证实马某丙账号为×××的银行卡交易明细。   3.借条，证实2016年3月11日刘东涛向马银军（马某丙丈夫）借款9万元，并承诺6月30日还4万元，剩余5万元7月份还清，担保人为马银强、马国保。   4.微信转账记录，证实刘东涛于2017年10月7日给马某丙转账偿还500元、2018年1月10日转账偿还2000元、5月24日转账偿还1000元、6月17日转账偿还1000元、10月20日转账偿还3000元的事实。   5.证人腊某的证言，证实刘东涛给腊某和马某丙每人办了一个假房产证。马某丙家建房子，城管阻挡不让建，马某丙通过腊某认识刘东涛并请求帮忙，刘东涛以此收取马某丙现金一万元。马某丙家的房子建起来后又被城管上的拆除了。   6.被害人马某丙第一次陈述，证实马某丙通过腊某认识刘东涛。2016年初，为了不让自家的违建房屋被城管拆除，马某丙找刘东涛帮忙，刘东涛称办事需要一万元，要请人吃饭、喝酒，马某丙和腊某到刘东涛家中给刘东涛给了一万元现金；刘东涛给马某丙办理房产证又收了12000元；刘东涛以其在西滩乡包工程资金困难等为由向马某丙借了90000元，借条写在马某丙丈夫马银军名下。刘东涛给马某丙还了5000元，剩余的10.7万元没有还。最后违建房屋还是被拆除了，办的房产证经西吉县房管局验证是假的。   被害人马某丙第二次陈述，证实马某丙第二次给刘东涛12000元用于办理房产证，还有办证吃饭的1000元或2000元（具体记不起），刘东涛办理了假房产证；刘东涛向马某丙四次借款共计9万元，还了7500元。除过帮忙建房、办房产证的钱，刘东涛还欠其82500元。   7.被告人刘东涛的供述与辩解，证实马某丙家盖房子怕被城管拆除，找其帮忙办理房产证，给了其1万元，其用6000元在网上办理了假房产证，剩余4000元自己花了。之后其又向马某丙借了80000元的高利贷用于给别人还账，约定6分钱的利息，加上办房产证的1万元，其给马某丙丈夫出具了一张9万元的借条。过后给马某丙还款不到一万元。其没有能力为马某丙办理正规房产证。   8.辨认笔录及照片,证实在侦查人员主持下，被害人马某丙辨认被告人刘东涛的经过。   9.指认笔录及照片，证实被害人马某丙指认被刘东涛骗钱的地点。   （五）诈骗被害人焦某某一案证据   1.书证微信转账记录，证实2018年8月12日，焦某某给刘东涛微信转账10000元、8月13日转账10000元。   2.微信聊天记录，证实焦某某给刘东涛转账后发现被骗，向刘东涛要钱的事实。   3.被害人焦某某的陈述，证实2018年8月，刘东涛称把别人的旧房子拍成照片，可以给焦某某套取危房改造项目，能得到五、六万元的补偿，但是办这个事需要2万元。焦某某信以为真，遂通过微信给刘东涛分两次转账共2万元，钱至今未还。   4.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2018年8月，焦某某为了多得到一些房屋征收补偿款，就给其20000元让帮忙“操作”，其收取后准备办理此事，结果被焦某某骂作骗子，于是很生气没有办理。收取焦某某的钱一部分用于还账，一部分自己花了。其没有能力办理此事。   （六）诈骗被害人汪某一案证据   1.书证短信聊天记录，证实汪某向刘东涛催要办廉租房的钱的事实。   2.证人朱某的证言，证实汪某是朱某女儿，2016年汪某为给其妹妹办理廉租房，给了刘东涛3000元和一条香烟的事实。   3.被害人汪某的陈述，证实汪某找刘东涛帮忙办理廉租房，刘东涛以此骗取汪某3000元现金和一条软中华香烟（价值700元），后来事情没有办成，财物也未退还。   4.被告人刘东涛的供述与辩解，证实汪某为了让其帮忙办廉租房，给了其3000元现金和一条软中华烟，最后事情没有办成，钱也被其花了，未退还。   5.辨认笔录及照片，证实在侦查人员的主持下，被害人汪某辨认被告人刘东涛的经过。   6.指认笔录及照片，证实被害人汪某指认被刘东涛骗钱的地点。   （七）诈骗被害人陈某某一案证据   1.书证记账凭证，证实2016年刘东涛从陈某某处拿走中兴手机17部、苹果6plus-64G手机1部的事实。   2.商品入库单，证实金色苹果6plus-64G手机2016年11月28日销售价格为6400元；中兴A2015手机2016年5月25日成本单价为2100元。   3.证人哈某的证言，证实姓陈的小伙子和刘东涛要手机钱，两人在县城管大队发生推搡，哈某了解情况后，把自己身上装的3000元给了姓陈的小伙子。   4.被害人陈某某第一次陈述，证实2016年5月16日，刘东涛在陈某某的手机店赊了1部苹果6plus-64G手机。后陈某某让刘东涛为其帮忙销售手机，刘东涛说他把手机拿上给工人顶账，把工人的工资扣了给手机钱。共拿走陈某某17部中兴牌天机A2015手机。经陈某某多次催要，哈某垫付了3000元之外，18部手机剩余款项至今未还。刘东涛没有将一部拆封的中兴手机退还给陈某某。   5.被告人刘东涛的供述与辩解，证实陈某某让其帮忙为他出售手机，其答应了，先后拿了陈某某的17部中兴手机，同时还赊了1部三星手机（自己用了）。后其因欠别人钱一直被催要，便将17部中兴手机给别人顶帐了，但顶账的钱没有给陈某某，陈某某找其要钱，哈某代替其给陈某某还了3000元。   6.辨认笔录及照片，证实在侦查人员主持下，被害人陈某某辨认被告人刘东涛的经过。   7.指认笔录及照片，证实被害人陈某某指认被刘东涛骗取手机的地点。   8.西吉县价格认定中心文件-西价认定【2019】03号价格认定结论书，证实一部苹果6Plus-64G、金色、初新于2015年5月25日的市场价格为6400元；十七部金色、初新，中兴A2015、4G手机的市场价格为52683元，共计59083元。   （八）诈骗被害人白某某一案证据   1.被害人白某某的陈述，证实2018年，刘东涛向白某某借3000元，白某某考虑到其女儿在刘东涛管理的辖区摆小吃摊位，便借给刘东涛2000元，后多次催要至今未还。   2.被告人刘东涛的供述与辩解，证实其借过白某某的2000元。   3.辨认笔录及照片，证实在侦查人员主持下，被害人白某某辨认被告人刘东涛的经过。   4.指认笔录及照片，证实被害人白某某指认被刘东涛骗钱的地点。   （九）诈骗被害人杨某某一案证据   1.被害人杨某某的陈述，证实2018年9月，杨某某通过白某某介绍认识刘东涛，并请求刘东涛帮忙办理建房审批手续，刘东涛答应后，在西吉县卫生局门口白某某的出租车上，杨某某将10000元现金给了刘东涛。后建房审批手续没有办下来，但是房子建成了。   2.被告人刘东涛的供述与辩解，证实经白某某介绍，杨某某请求其帮忙疏通关系将自家房子盖起来，不要让城管阻挡，其以此收取杨某某10000元现金后将此事办理成功了，杨某某家的房子建起来了。其没有给杨某某承诺办理建房审批手续，只是保证让杨某某把房子盖起来，不让城管阻挡。   （十）诈骗被害人罗某某一案证据   1.书证微信聊天及转账记录，证实2018年11月2日罗某某给刘东涛微信转账4000元的事实。   2.被害人罗某某的陈述，证实罗某某在西吉县城“紫薇佳苑”门面开服装店，经常在店门口搞促销活动，刘东涛管理该片区的市容市貌，二人便互相认识了。2018年11月2日刘东涛以借钱还款为由向其借款4000元，至今未还。   3.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2018年11月，其向罗某某借款4000元用于偿还贷款。   （十一）诈骗被害人刘某一案证据   1.书证微信聊天、转账记录，证实2018年7月8日刘东涛向刘某借款5000元，承诺第二天还钱，之后刘某多次催要借款的事实。   2.被害人刘某的陈述，证实2018年7月10日左右，刘东涛称手头紧张向刘某借钱，承诺第二天就还，刘某通过微信转账借给刘东涛5000元，之后多次催要至今未还。   3.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2018年7月，其向刘某借款5000元用于还贷款。   （十二）诈骗被害人马某丁一案证据   1.被害人马某丁的陈述，证实马某丁和刘东涛是朋友关系。2018年7月份，刘东涛以还房贷为由向马某丁借了20000元，后通过微信还了5000元，剩余15000元经催要至今未还。   2.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2018年7月，刘东涛向马某丁借款20000元用于给别人还账，后给马某丁还了5000元，还欠15000元没还。   （十三）诈骗被害人马某戊一案证据   1.证人王某的证言，证实马某戊盖房子遭到城管阻挡，2017年6月1日马某戊带着王某和马某某找刘东涛帮忙打招呼让城管再不要阻挡他盖房子，刘东涛说办事最少需要10000元，再买两条香烟。马某戊取了10000元现金，买了两条硬中华香烟，将钱和烟送给刘东涛，后来马某戊盖的房屋按照违建被拆除了，刘东涛也没有退钱和香烟。   2.被害人马某戊的陈述，证实马某戊通过马某某认识刘东涛。2018年5月，马某戊在将台202线国道边上建房子，城管阻挡不让建，马某戊找刘东涛帮忙打招呼，送给刘东涛1万元和两条硬中华。建房过程中，城管队员每天都来阻挡，刘东涛让马某戊不要管，等城管队员走了继续盖，他给打电话说。后来房子建成后按违章建筑被拆除了，刘东涛没有帮上忙，也没有退钱和香烟。   （十四）诈骗被害人殷某一案证据   1.被害人殷某的陈述，证实2017年5月，刘东涛以清贷款利息为由向殷某借款20000元，后多次催要至今未还。   2.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2017年其向殷某借款20000元用于偿还网络贷款。   （十五）诈骗被害人喜某某一案证据   1.被害人喜某某的陈述，证实2015年11月份，刘东涛以给其外甥还款为由向喜某某借现金15000元；以给喜某某办廉租房为由，骗取喜某某3000元现金和一条硬中华香烟。后廉租房没有办成，钱经多次催要至今未还。喜某某事后和同学聊天时才知道办理廉租房是刘东涛骗钱的方式。   2.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2015年其向喜某某借款15000元用于还账。喜某某没有请托过其帮忙办理廉租房。   （十六）诈骗被害人王某某一案证据   1.书证中国农业银行转账汇款回执、交易明细清单，证实2018年6月9日，王某某用马金明的银行卡给刘东涛转账15000元的事实。   2.被害人王某某的陈述，证实2018年6月9日，刘东涛以借钱还款为由打电话向王某某借一万多元，王某某遂用其外甥马金明的农行卡给刘东涛转账15000元，后经多次催要至今未还。   3.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2018年6月9日，其向王某某借款15000元用于偿还网络贷款。   （十七）诈骗被害人喜某甲一案证据   1.书证微信转账、红包记录，证实刘东涛分四次给喜某甲微信转款、发红包共计1900元。   2.借条复印件，证实2015年5月10日刘东涛向喜某甲借款16600元的事实。   3.被害人喜某甲的陈述，2014年刘东涛以包工程请人吃饭没钱为由向喜某甲借款15000元，后来又向喜某甲借款1600元，共计16600元。在催要无果的情况下，2015年5月10日刘东涛给喜某甲打了借条。2018年2月份至6月份，在喜某甲的催要下，刘东涛通过微信四次还了1900元，还欠14700元。   4.被告人刘东涛的供述与辩解，证实了其借过喜某甲16600元，后还了1900元，还欠14700元。   （十八）诈骗被害人吴某一案证据   1.书证微信聊天记录，证实吴某向刘东涛催要8000元欠款的事实。   2.被害人吴某的陈述，证实2018年3月17日，刘东涛向吴某借款8000元，后经多次催要至今未还。   3.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2018年3月其向吴某借款8000元用于还账。   （十九）诈骗被害人马某1一案证据   1.书证微信聊天、转账记录，证实2018年7月2日，马某1给刘东涛转账6000元，后经多次催要刘东涛偿还3000元的事实。   2.被害人马某1的陈述，证实2018年7月2日，刘东涛以还信用卡为由向马某1借款6000元，承诺第二天就还钱。后在马某1多次催要下还了3000元，还有3000元至今未还。   3.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2018年7月2日其向马某1借款6000元用于还账，后还了3000元，还欠3000元。   （二十）诈骗被害人窦某某一案证据   1.赊欠明细及欠条，证实刘东涛2016年在窦某某经营的“西吉宾馆超市”赊欠高档香烟、茶叶累计131540元。   2.被害人窦某某的陈述，证实了2016年2月25日窦某某和刘东涛核算账目，当天刘东涛给窦某某写了11万整的欠条，这11万元全部是刘东涛于2016年2月25日之前在窦某某商店赊的高档烟酒、茶叶所欠的账。2016年2月26日，刘东涛在窦某某商店赊欠大重九牌香烟、印象云烟各一条，当天赊欠1900元；2月28日刘东涛赊欠两条烟、白茶2斤，当天共计赊欠3450元；3月4日刘东涛赊冬虫夏草牌香烟2条、1916牌香烟3盒，当天共计赊欠2300元；3月6日刘东涛赊欠大重九3条、硬苏烟3条、飞天兰州一条，当天共计赊欠6350元；4月13日，刘东涛赊欠硬苏烟2条、软云烟2条，当天共计赊欠2260元；5月3日，刘东涛给窦某某打电话说他派人来窦某某店里，赊欠硬苏烟3条、印象云烟1条、金骏眉茶叶一斤，当天赊欠5280元。刘东涛共计赊欠131540元的香烟茶叶款。   （二十一）诈骗被害人余某某一案证据   1.书证微信聊天记录，证实余某某向刘东涛催要办理廉租房的12500元的事实。   2.被害人余某某的陈述，证实2013年至2014年期间，余某某经过白文武介绍认识了刘东涛，余某某问刘东涛能不能办理廉租房，刘东涛说能行。当天余某某在西吉县西涵路其经营的饺子馆内给刘东涛给了1000元现金，第二次在其店里给刘东涛给了5000元现金，第三次在其店里给了3000元现金，第四次给了3000元现金，最后一次刘东涛给余某某说他要给人送礼，又向余某某要了500元，总共骗了余某某12500元。后余某某向刘东涛要钱，刘东涛一直推脱，直到现在廉租房也没有办理下来。   3.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2014年左右，刘东涛以给余某某办理廉租房为由收取余某某12500元，后来没有办成，钱也没退。   （二十二）诈骗被害人马某2一案证据   1.借条，证实2015年8月29日，刘东涛向马某2借款5000元，约定9月19日还清的事实。   2.被害人马某2陈述，证实2015年8月29日，马某2在西吉县商城对面的信用社给别人打钱，碰见刘东涛说他急需用钱，向马某2借20000元，马某2没有那么多钱，就给刘东涛借了5000元，约定一周之后还钱。一周后马某2给刘东涛打电话不接，也找不见人，一次在饭馆中碰见刘东涛，马某2向刘东涛要钱，刘东涛就写了一张借条，之后再也联系不上刘东涛。   3.被告人刘东涛的供述与辩解，证实2015年其向马某2借款5000元并出具了借条。   （二十三）诈骗被害人刘某某一案证据   被害人刘某某的陈述，证实2018年11月15日刘东涛向刘某某借了1000元，到现在没有还。   （二十四）诈骗被害人马某某一案证据   被害人马某某的陈述，证实马某某为了在建房子时不让城管阻挡，找刘东涛帮忙打点关系，马某某给了刘东涛7000元现金。后马某某的房子被依法拆了，也没有获得补偿，钱也没有退。   上述证据，经法庭举证、质证，辩护人对被告人刘东涛银行卡交易明细的真实性提出异议，认为6张储蓄卡在没有存储、进款的情况下无法支出大额资金，经查，该6张银行卡均系被告人绑定在其支付宝及微信账号中进行提现支出，该证据来源合法、内容客观真实且与本案事实相关联，故辩护人的异议不能成立，对该证据本院予以认定。被告人刘东涛对证人韩某的证言提出异议，认为其不认识韩某，也没有在他跟前微信套现过，经查，因该证据与本案无关联性，故不予认定。被告人对被害人喜某甲、喜某某、马某某的陈述提出异议，认为其是在赌场上借了喜某甲16600元，借款用于赌博了；喜某某没有请托过其办理廉租房，其也没有拿过喜某某的3000元和一条硬中华香烟；其没有诈骗过马某某的7000元，辩护人同被告人的意见一致。经查，因被害人喜某甲的陈述再无其他证据予以印证，根据现有证据尚不足以排除合理怀疑，故对该起事实相关证据本院不予认定；因被告人刘东涛对被害人喜某某、马某某的陈述予以否认，且该陈述再无其他证据予以佐证，故根据有利于被告人原则，被告人及辩护人的异议成立，对该证据本院不予认定。对其他证据，经审查核实，各证据来源合法，内容真实且能相互印证、吻合，本院予以确认。   本院认为，被告人刘东涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值共计413560元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人刘东涛关于马某甲3000元、马某乙10000元、马某丙72500元、白某某2000元、罗某某4000元、刘某5000元、马某丁15000元、吴某8000元、马某13000元、马某25000元、刘某某1000元、殷某20000元、喜某某15000元、王某某15000元均系借款的辩解，及辩护人关于以上均系民间借贷，因为各被害人均与被告人熟悉、对被告人的职业、工作单位知晓，被告人借款后多出具书面凭证或提供自己真实的收款账户，借款时未虚构事实、未隐瞒真相，借款用途大多并非用于违法犯罪行为，借款时是否具有偿还能力并不是构成诈骗罪的要件，本案中数笔借款均有已经部分偿还或者明确表示会偿还的辩护意见，经查，本罪是以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。结合在案证据，被告人刘东涛以其要偿还债务为名向他人“借款”，与其借款实际用途大部分不相符，且隐瞒了其月工资收入被本院执行局依法扣留用于清偿执行案款及银行扣除房贷、已负债累累的财务状况，明知没有归还能力仍大量骗取资金，并将诈骗所得或用于肆意挥霍、或偿还个人债务，导致无法归还，足以认定其以非法占有为目的大量骗取他人财物。故其向各被害人明确表示会偿还以及数笔中有部分偿还的行为，只是其为骗取被害人的信任使得被害人陷入错误认识而“自愿”交付财物所使用的骗术，后在被害人一再催要的情况下，被告人又通过“拆东墙补西墙”的方式进行了少量偿还；各被害人与被告人之间熟悉、熟知与本案事实的认定没有关联性。故对被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。对被告人及其辩护人关于被害人陈某某的手机款56083元及被害人窦某某商品款131540元应认定为民事合同纠纷的意见，经查，被告人刘东涛以非法占有为目的，隐瞒其不具备偿还能力这一事实，以赊为名骗取价值6400元的苹果手机一部、以包工程需要送人情为名，多次、大量骗取高档香烟、茶叶，而实际将骗取的香烟、茶叶用于个人顶账，其行为均符合诈骗罪的构成，故对被告人上述辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。对公诉机关指控的被告人刘东涛骗取被害人陈某某十七部中兴牌手机的事实，根据被害人陈某某的陈述及被告人的供述与辩解，被告人刘东涛客观上并未采取欺骗手段获取17部中兴牌手机，而是接受陈某某的委托答应帮忙销售从而拿到17部手机，因此该行为不符合诈骗罪的构成，公诉机关指控的该起事实本院不予认定。对被告人及其辩护人关于喜某甲的16600元是被告人在赌场上借来用于赌博、喜某某未请托过被告人办理廉租房事宜、被告人未诈骗喜某某的3000元和一条硬中华牌香烟以及马某某的7000元的意见，经查，因被害人喜某甲的陈述再无其他证据予以印证，根据现有证据尚不足以排除合理怀疑，故公诉机关对该起事实的指控不能成立，本院不予认定；被告人刘东涛对被害人喜某某关于办理廉租房被骗取3460元的陈述及马某某的陈述均予以否认，且该陈述再无其他证据予以佐证，故根据有利于被告人原则，对该两起事实本院亦不予认定，对被告人及其辩护人的上述意见予以采纳。   被告人刘东涛多次骗取他人财物，对其酌情从重处罚；其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对公诉机关的量刑建议予以采纳。为打击犯罪，保护公私财产不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：   一、被告人刘东涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2025年11月22日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   二、责令被告人刘东涛退赔各被害人经济损失共计413560元（详见退赔清单）；   三、随案移送的黑色三星GalaxyS8+手机一部（串码854733086000187125），予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判  长 李堂真   审判员 高 静   人民陪审员 马鸿龙  二〇二〇年四月二十一日   书记员 马海桃   附本判决适用的法律条文：   一、《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。       附件：被害人经济损失清单                       序号                   被害人姓名                   返还金额（单位：元）                   序号                   被害人姓名                   返还金额           （单位：元）                         1                   马某                   20000                   12                   马某丁                   15000                         2                   马某甲                   13000                   13                   马某戊                   10920                         3                   马某乙                   10000                   14                   殷某                   20000                         4                   马某丙                   82500                   15                   喜某某                   15000                         5                   焦某某                   20000                   16                   王某某                   15000                         6                   汪某                   3700                   17                   吴某                   8000                         7                   陈某某                   6400                   18                   马某1                   3000                         8                   白某某                   2000                   19                   窦某某                   131540                         9                   杨某某                   10000                   20                   余某某                   12500                         10                   罗某某                   4000                   21                   马某2                   5000                         11                   刘某                   5000                   22                   刘某某                   1000