上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初2745号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人朱树辉，男，1983年12月14日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人朱煜，上海市远东律师事务所律师。被告人方俊璘，男，1982年12月18日出生，汉族，户籍地上海市。辩护人李璐佳、李颖，上海市晨升律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]2449号起诉书指控被告人朱树辉、方俊璘犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员郑某某出庭支持公诉，被告人朱树辉及其辩护人朱煜、被告人方俊璘及其辩护人李璐佳到庭参加诉讼。本案现经依法延期、中止与恢复审理后，现已审理终结。公诉机关指控：2016年8月，被害人何某为平账前期欠款，经被告人方俊璘、同案犯崔某介绍通过同案犯王某1向他人借款，被告人朱树辉、王某1共谋欲将被害人何某的动迁房卖掉骗钱。2016年10月14日，被告人朱树辉、王某1伙同同案犯张某，隐瞒被害人何某实际打算抵押借款、并非自愿出售房屋的情况，通过房产中介同案犯徐某、韩某等人介绍将被害人何某名下动迁房出售给被害人陶某某；在陶某某支付100万元(人民币，下同)购房款给何某后，被告人朱树辉、王某1秘密将其中90万元转入被告人方俊璘、张某的账户，后又通过转账、取现等方式转入王某1、朱树辉等人手中，被害人何某仅得款10万元。同案犯徐某、韩某在明知被害人何某因欠债而借款、并非自愿出售房屋的情况下，仍介绍被害人陶某某低价购买涉案房屋并获得好处费15万元。2019年6月27日，被告人朱树辉被公安机关抓获；2019年8月15日，被告人方俊璘被公安机关抓获。被告人朱树辉到案后供述了上述犯罪事实，被告人方俊璘则拒不认罪。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人何某、陶某某的陈述，证人胡某、杨某某的证言，《动迁房买卖转让合同》《出卖人产权声明承诺书》《收条》《房屋交接书》，银行卡交易明细，公安机关出具的《抓获经过》，上海市普陀区人民法院(2018)沪0107刑初302号刑事判决书及被告人朱树辉、方俊璘的供述及辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人朱树辉、方俊璘诈骗他人钱款90万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪；被告人朱树辉系主犯，被告人方俊璘系从犯；被告人朱树辉系坦白，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。综上，提请本院依法判处。被告人朱树辉对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。辩护人以被告人朱树辉到案后认罪态度好，具有坦白情节，虽系主犯，但其作用相比较同案犯王某1较轻，请求对其从宽处罚。被告人方俊璘对公诉机关的指控持异议，辩解其只是何某贷款的中介，负责联系崔某，并通过崔某向何某介绍出借人，其在何某的借贷过程中虽均在场，但未参与，并不知晓何某被骗，只是提供银行卡帮助崔某等人转账使用。辩护人提出公诉机关指控的证据无法证实被告人方俊璘与他人共谋对何某实施诈骗，其提供银行卡为何某进行转账及收取何某中介费的行为均系履行正常的贷款中介服务，请求依法判令被告人方俊璘无罪。经审理查明：2016年8月，被害人何某为平账前期欠款，经被告人方俊璘、同案犯崔某(已判决)介绍，通过同案犯王某1(已判决)向他人借款，王某1即与被告人朱树辉共谋，欲将被害人何某的动迁房卖掉骗钱。2016年10月14日，被告人朱树辉、王某1伙同同案犯张某(已判决)，隐瞒被害人何某实际打算抵押借款、并非自愿出售房屋的情况，通过房产中介同案犯徐某、韩某(均已判决)等人介绍将被害人何某名下动迁房出售给被害人陶某某；在陶某某支付100万元购房款给何某后，被告人朱树辉、王某1秘密将其中90万元转入被告人方俊璘、张某的账户，后又通过转账、取现等方式转入王某1、朱树辉等人手中，被害人何某仅得款10万元。徐某、韩某在明知被害人何某因欠债而借款、并非自愿出售房屋的情况下，仍介绍被害人陶某某低价购买涉案房屋并获得好处费15万元。2019年6月27日、8月15日，被告人朱树辉、方俊璘先后被公安机关抓获。到案后，被告人朱树辉供述了上述主要事实，被告人方俊璘未作供认。上述事实，有以下证据证明：1、被害人何某、陶某某的陈述、同案犯崔某的供述，证人胡某的证言及《动迁房买卖转让合同》《出卖人产权声明承诺书》《收条》《房屋交接书》证实，2016年10月14日，被害人何某经被告人方俊璘介绍本欲通过同案犯崔某借款平账，后被被告人朱树辉、王某1等人欺骗将闵行区鲁康路XXX弄XXX号XXX室的动迁安置房以140万元的价格出售给被害人陶某某，当日支付100万元并出具房屋交接书，但只给何某留下10万元，其余钱款均被秘密转走，剩余的40万元购房款也未支付。2、被告人朱树辉的有罪供述及证人杨某某的证言证实，上述被害人何某名下动迁房销售给被害人陶某某的经过。3、何某、张某、朱树辉、方俊璘、王某2、王某1等人的银行卡交易明细证实，涉案资金的流向情况。4、公安机关出具的《抓获经过》证实，被告人朱树辉、方俊璘的到案经过。5、上海市普陀区人民法院(2018)沪0107刑初302号刑事判决书证实，被告人朱树辉的前科情况。6、被告人朱树辉、方俊璘的供述与辩解证实，两人到案后的认罪态度。上述证据均经庭审质证属实，本院对证据效力予以确认。本院认为，被告人朱树辉伙同被告人方俊璘等人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人朱树辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人方俊璘在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人朱树辉到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人朱树辉在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。关于被告人方俊璘及其辩护人所作的无罪辩解及辩护意见，经查，被害人何某的陈述、同案犯崔某的供述、证人胡某的证言及相关银行卡交易明细等证据相互印证证实，被告人方俊璘在被告人朱树辉、王某1等人对被害人何某、陶某某实施诈骗的整个过程中，参与介绍被害人何某与被告人朱树辉、王某1等人认识，陪同被害人何某办理手续，通过现金存入、银行卡转账等方式帮助被告人朱树辉、王某1等人骗取被害人钱款，其行为显然不符合履行正常中介行为的情形，对上述辩解及辩护意见，本院不予采信与采纳。综上，本院为严肃国家法制，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱树辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；与前罪所判有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十三万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2033年7月6日止。罚金于本判决生效之日起一个月内如数缴纳，已缴纳部分予以抵扣。)二、被告人方俊璘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年2月14日止。罚金于本判决生效之日起一个月内如数缴纳。)三、责令被告人朱树辉、方俊璘退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 红人民陪审员  龚仁德人民陪审员  钟 炜二〇二〇年五月十四日法官 助理  马贝妮书 记 员  马贝妮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。