河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0326刑初410号公诉机关河南省汝阳县人民检察院。被告人崔自典，男，1966年3月24日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，农民，住夏邑县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月17日在长治市上党区被太原铁路公安局临汾公安处民警抓获，同年4月18日被汝阳县公安局刑事拘留，同年5月20日被汝阳县公安局逮捕。辩护人张志忠，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人张满想，男，1968年6月21日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，农民，住夏邑县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年8月22日被汝阳县公安局取保候审。辩护人张国辉，汝阳县法律援助中心指派律师。汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕226号起诉书指控被告人崔自典、张满想犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本案于2020年1月2日中止审理，于2020年7月20日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年7月23日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员陈瑞瑶出庭支持公诉，被告人崔自典及其辩护人张志忠，被告人张满想及其辩护人张国辉到庭参加诉讼。现已审理终结。汝阳县人民检察院指控：1.2013年5月25日，被告人崔自典伙同张满想等人在汝阳县城关镇天炎大酒店以破财消灾的名义骗取被害人杨某11的信任，骗取杨某11现金36000元。2.2006年12月4日，被告人崔自典伙同陈安生（另案处理），在新密市青屏宾馆内以破财消灾的名义骗取被害人杨某12现金41000元。3.2006年9月3日，被告人崔自典在荥阳市一宾馆内以破财消灾的名义骗取被害人李某的信任，骗取李某现金42650元。对以上指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人崔自典、张满想的供述；证人秦某等人的证言；被害人杨某11等人的陈述；DNA鉴定报告；现场勘验检查工作记录；电话录音；户籍及现实表现证明、到案经过等证据。指控认为，被告人崔自典、张满想以“消灾”为由骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔自典对起诉书指控的第一起犯罪事实及定性无异议，对第二、三起犯罪事实不予认可，称其从未到过新密市和荥阳市，没有进行诈骗。辩护人的意见是对公诉机关指控被告人构成诈骗的罪名和基本事实不持异议，对DNA比对数据无异议，但在程序上有一定瑕疵，被告人崔自典到案后其家属积极退赃退赔，请求法院从宽处罚。被告人张满想对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，当庭表示自愿认罪。辩护人的意见是对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议。经审理查明，（一）2013年5月25日，被告人崔自典伙同张满想等人在汝阳县城关镇天炎大酒店以破财消灾的名义骗取被害人杨某11的信任，骗取杨某11现金36000元。上述事实，有以下经过当庭举证质证的证据证实，本院予以确认。1.被害人杨某11的陈述。证实2013年5月25日17时左右，在人民路东段碰到一个男子，我们聊的也比较投机，就在天炎酒店开了房间，第二天早上9时左右，他手下业务员把风水师带到房间，开始风水师给那男子算卦，后我让风水师给我算，我看说的很对就相信了。风水先生说我的女儿在大学会出事有生命危险，就让他帮忙破解，他说需要36000元开光，我和那男子到人民路东段的农村信用社取钱，后回到房间让风水先生算卦。风水先生拿到钱后用红布包好，让我洗澡后躺在床上把钱压在枕头下面，默念女儿的名字36遍，还让那个男子给我买一套红色的内衣内裤，说完之后就走了，我按照他说的做完后给那个男子打电话，他电话关机，我拿出枕头下面的红布包一看全是白纸，知道被骗了。2.鉴定意见。证实案发现场遗留物品上提取的DNA与崔自典血样DNA分析数据一致。3.辨认笔录。证实被害人杨某11辨认出2013年5月26日对其实施诈骗的就是被告人崔自典、张满想。4.现场勘验检查工作记录。证实案发现场情况及在现场提取绿茶瓶、矿泉水瓶、卫生纸、胶带等物品。5.收到条、领条、情况说明。证实张满想、崔自典系亲戚关系，其家属已经将两人诈骗被害人杨某11的36000元现金退还给被害人。6.被告人崔自典的供述。证实大约是六、七年前的一天，我和小刘、老张乘坐汽车到了汝阳县，打算就是来汝阳县骗钱的。到后我的分工是老板，小刘是我的业务员，老张当风水大师。我用别人的身份证在一家宾馆先开了一间房间，小刘和老张俩人一起，我到街上寻找作案目标，找了一个小姐打算包夜，我带小姐到我房间。到房间后和小姐闲聊，闲聊的过程中我说我是老板现在做事不顺利，就让业务员小刘找个风水大师算算，我将小姐的情况通过电话告诉了小刘，小刘将此情况告诉了冒充风水大师的老张。随后我让小刘带领着风水大师来宾馆给我算卦，因为之前我们都商量过了，老张给我算的跟我事先告诉小姐的情况相符，通过此方法让小姐认为风水大师老张算的准，我就引荐着老张给小姐也算一下，老张根据之前我从小姐口中得出的信息对小姐算的也非常准，后老张看出小姐有灾难，寻求大师的破解，老张就说用钱财包裹起来放在枕头下面睡一觉就能够破解。当时我和小姐一起到银行取了钱后回到了房间，老张将钱用事先准备好的红布包裹起来放到枕头下面，趁着小姐上厕所的期间，老张拿出了另一个红布包裹着白纸的包裹将放在枕头下面装有钱的包裹进行掉包，小刘拿着掉包的装有现金的包裹离开房间，老张说需要小姐净身后穿红色的内衣躺在压钱的枕头上面睡上一觉就能破了灾难，小姐就去卫生间洗澡，我对小姐说出去给她买红色内衣，我和老张趁着小姐洗澡的时候离开了房间。之后我们就离开了汝阳县回家了。诈骗时的分工是我和小刘就轮换着当老板和业务员，而老张始终扮演的都是风水大师。诈骗的数额都是老张对诈骗对象说的，具体的也没有数量的要求，就是越多越好。除了现金一些金银首饰也可以，只要是值钱的东西越多越好，都包裹起来放在指定的地方用来施法破解灾难。在汝阳骗的具体钱数我不知道。后来我和老张每人分了一万多元，小刘分的比我和老张多一点。7.被告人张满想的供述。证实大概是2013年的时候，崔自典叫我来汝阳县算卦挣钱，崔自典让我听他的安排。到汝阳县后崔自典在宾馆给我开了一个房间就出去了。第二天，崔自典对我说他假装成大老板，准备骗小姐的钱。崔自典安排我假装风水大师给小姐算算卦，并骗小姐说有灾，我按照崔自典的安排，到宾馆找到崔自典，当时小姐也在旁边，我就按照崔自典提前和我商量好的，先对小姐看相，看完后说她有灾，需要崔自典帮忙才能消灾，对小姐说崔自典是他的贵人，需要掏点钱，说完我就走了，后面具体崔自典和小姐怎么谈的我不清楚。（二）2006年12月4日，被告人崔自典伙同陈安生（另案处理），在新密市青屏宾馆内以破财消灾的名义骗取被害人杨某12现金41000元。上述事实，有以下经过当庭举证质证的证据证实，本院予以确认。1.被害人杨某12的陈述。证实2006年12月份左右，我在客车上碰见一个四十多岁的男子，主动跟我搭讪，说我近期会出意外。我问了问他是啥原因。他告诉我是“屈死鬼”缠到我身上了。我问怎么办，他说他认识一个风水大师，能消灾，我就信了，我把家庭情况告诉了他，后来这个男的在新密市委招待所开了房间，说让风水大师去消灾，这个男的让我取钱消灾，我在银行取了38000元，加上身上的3000元，一共41000元到招待所，一个男的说是大师，他把我的家庭情况说的非常清楚，我就相信了。他用红布把我的钱包住放在枕头下面，让我拿着白纸剪成的观音菩萨到厕所里面吹气，后让我在床上睡觉，等我醒来的时候，发现红布包着的钱都成白纸，发现上当受骗了。我被骗41000元钱，还有一部银白色夏新翻盖手机。2.鉴定意见。证实案发现场遗留物品上提取的DNA与崔自典血样DNA分析数据一致。3.辨认笔录。被害人杨某12辨认出2006年以算命为由诈骗自己财物的瘦子就是被告人崔自典。4.现场勘验检查笔录。证实案发现场情况，在现场提取红布一块，绿色饮料瓶两个。5.青屏宾馆住宿登记单。证实被告人在宾馆入住的情况。6.银行交易明细。证实被害人杨某12从登封市工商银行取款30060元。7.情况说明。证实银行系统升级，未查到2006年农业银行交易明细。8.被告人崔自典的供述。证实实施诈骗的次数很多，但是成功的次数很少。就在汝阳弄成了，其他地方都没有成功，也想不起来其他地点在哪里了。（三）2006年9月3日，被告人崔自典在荥阳市一宾馆内以破财消灾的名义骗取被害人李某的信任，骗取李某现金42650元。上述事实，有以下经过当庭举证质证的证据证实，本院予以确认。1.证人秦某的证言。证实其是荥阳市第一招待所1号楼服务员，昨天下午在416房间住的客人是下午4点左右开的房，身高1.75米左右，身体较胖，上身穿白色短袖衬衫，不知道晚上416房间住了几个人，我下午5点就下班了。2.被害人李某的陈述。证实2006年热天的一天晚上，我在荥阳市康泰路上红茶坊网吧隔壁的按摩店玩，一名40岁左右的男子到按摩店跟我聊天，聊了几句相互留了电话。第二天早上他打电话让我去找他，他再给我看看相。我到招待所找到后他就给我看相，他拿了一张白纸，白纸上面没有字，用打火机在白纸下面烧了一下，我看到纸上显示一个凶字，男子说我有灾难，用财物拿过来做法能够破解，我听后就和这个男子一起到家中拿银行卡，到建设银行将卡内的四万或是五万元取出。之后我们一起回到招待所的房间，男子说让我把身上值钱的东西拿出来连同刚才取出来的钱一并交给他，我把戴的金佛像和钻戒、诺基亚手机都交给了男子，我看到他将现金、首饰、手机用红布包裹起来，放到枕头下面，他说让我脱掉衣服枕着枕头睡一觉就好了。我按照男子说去做，也没有多想，等男子走后我感觉不对劲，赶紧看枕头下红布包裹的财物，发现里面全部都是白纸，现金、手机、首饰都不见了，我就赶紧报警了。骗我钱财的人有40岁左右，身高有170cm左右，体态偏瘦，平头。3.鉴定意见。证实案发现场遗留物品上提取的DNA与崔自典血样DNA分析数据一致。4.辨认笔录。证实被害人李某辨认出以算命为由诈骗自己财物的人就是被告人崔自典。5.电话录音。证实李某2006年曾被人诈骗情况。6.价格认定结论书。证实涉案物品价值。7.情况说明。证实本案中DNA数据来源于案发现场提取的烟头及因荥阳市建设银行系统升级，未查到2006年交易明细。8.接受刑事案件登记表。证实2006年9月3日李某报案情况。9.被告人崔自典的供述。证实其实施的次数很多，但是成功的次数很少。在汝阳弄成了，其他地方都没有成功，也想不起来其他地点在哪里了。本案综合证据如下：1.户籍证明与现实表现证明、行政处罚决定书。证实被告人崔自典、张满想二人案发时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；被告人崔自典2018年6月15日因殴打他人被夏邑县公安局行政拘留七日，并处罚款二百元；被告人张满想无前科。2.到案经过。证实被告人崔自典于2019年4月17日在长治市上党区被太原铁路公安局临汾公安处民警抓获；被告人张满想于2019年8月22日到汝阳县公安局投案。3.情况说明及公安情报系统查询信息。证实汝阳县杨某11被诈骗案、郑州市李某被诈骗案、杨某12被诈骗案三起案件中系同一伙犯罪嫌疑人所为，并确定其中一名为被告人崔自典。本院认为，被告人崔自典、张满想以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，崔自典诈骗数额达119650元，数额巨大，张满想诈骗数额达36000元，数额较大，其行为触犯我国刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人崔自典多次实施诈骗行为，依法应当从重处罚。被告人崔自典家属案发后退赔被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。被告人崔自典对部分犯罪事实认罪，对该起犯罪可酌情从轻处罚。被告人张满想案发后能主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。张满想能认罪认罚，依法可以从宽处理；张满想案发后退赔被害人损失，可酌情从轻处理。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议及张满想所在地司法机关出具的调查评估报告意见，考虑对被告人张满想适用缓刑，不致再危害社会，对居住的社区无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人崔自典犯诈骗罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即崔自典的刑期自2019年4月17日起至2024年4月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张满想犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑两年，并处罚金八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、责令被告人崔自典于判决生效后十日内退赔被害人杨玉玲41000元、李佩42650元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 张    晓审 判 员 李  延  伟人民陪审员 陈  剑  锋二〇二〇年七月二十八日书 记 员 李心钰（兼）