山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1403刑初20号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人张某，曾用名张某1、张某2，男，1987年1月出生，汉族，中专文化，国网山东省电力公司德州市陵城区供电公司职工，户籍所在地山东省德州市陵城区，住德州市陵城区东关村。曾因犯诈骗罪、交通肇事罪，于2018年12月19日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人郝银君，山东颜陵律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部三刑诉[2020]1号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于2020年1月10日立案。因不可抗力的原因，本院于2020年2月3日裁定中止审理。于2020年5月7日裁定恢复审理，并依法组成合议庭，适用认罪认罚程序，于2020年5月11日通过“云间”远程庭审系统公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员袁兰芝出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人郝银君到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控： 1.2019年5月至7月期间，被告人张某虚构事实、隐瞒真相，谎称与庄某共同投资购买挖掘机用于出租干工程、在宁津县清华园学校建设中承揽防水工程、在德城区东方一品小区建设中承揽建筑工程等理由，诈骗受害人庄某785010元。所骗钱款用于日常挥霍。 2.2019年6月份，被告人张某虚构事实、隐瞒真相，谎称在陵城区三泉中学附近的工地中承揽建筑工程需要材料款，诈骗受害人杜某1159900元。所骗钱款用于日常挥霍。 2019年8月22日，被告人张某在德州市德城区被抓获。 对上述事实，公诉机关提供有户籍信息等书证；证人张某1等的证言；被害人庄某、杜某1的陈述；被告人张某的供述与辩解；德州市公安局陵城分局电子物证实验室勘验报告书等证据。 公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某到案后如实供述其主要犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；建议判处张某有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人张某的行为同时符合《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，系缓刑期间内犯新罪。应当撤销缓刑，实行数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人张某及其辩护人对指控的犯罪事实、证据以及量刑建议均无异议，被告人张某在开庭审理过程中亦表示自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人张某系坦白，自愿认罪认罚，有退缴违法所得、缴纳罚金的意愿。请求法庭对被告人张某从轻处罚。 经审理查明： 1.2019年5月至7月期间，被告人张某虚构事实、隐瞒真相，谎称与庄某共同投资购买挖掘机用于出租干工程、在宁津县清华园学校建设中承揽防水工程、在德城区东方一品小区建设中承揽建筑工程等理由，诈骗受害人庄某785010元。所骗钱款用于日常挥霍。 2.2019年6月份，被告人张某虚构事实、隐瞒真相，谎称在陵城区三泉中学附近的工地中承揽建筑工程需要材料款，诈骗受害人杜某1159900元。所骗钱款用于日常挥霍。 综上，被告人张某诈骗数额共计944910元。 2019年8月22日，被告人张某在德州市德城区被抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）庄某证实：其与张某是发小、同事。2019年5月份张某说他在宁津县承包了惠宁清华园基坑支护工程，想让其投资。后其二人商定平均出资分红。张某陆续以买水泵、付工人工资、挖掘机工资等理由多次向其要钱。其向张某要挖掘机发票时他一直推脱没给，并说挖掘机正在干活。后来，张某又说他在德城区品小区承包了土方工程，让其投资入股分红。之后，其又陆续给张某转账。根据其银行卡给张某的转账明细确认，微信转账37010元，中国银行卡转账533000元，邮政储蓄银行卡转账70000元，农业银行卡转账195000元；总共给张某835010元。2019年7月1日张某又给其转回50000元，但一直没有给其分红。后找张某撤股要钱时得知被骗，共计785010元。 （2）杜某1证实：2019年6月29日晚，张某对其说他在承包工程，进混凝土、砂浆等工程原料的资金短缺向其借钱，承诺第二天还钱。其答应后，通过建设银行网银转账给张某中国银行账户26万元。第二天张某没有还钱，其再追要借款时张某以各种理由推脱。其说想通过法律途径解决的情况下，张某才给其卡存现金97600元，微信转账2500元。得知被骗后报案。 2.证人证言 （1）张某（XXXX有限公司德城区东方一品项目经理）、张某1（青建集团德城区办公室负责人）证实：XXXX有限公司开发的德城区东方一品项目由青建集团总承包建设。该项目的土方工程由焕金土石方运输有限公司承包。其二人均不认识张某（又称张某3，张某4），与此人无任何业务合作关系。 （2）冯某（宁津润宁置业有限公司清华园项目办公室负责人）、韩某（江苏宁连建设有限公司宁津县清华园项目办公室负责人）证实：宁津润宁置业有限公司作为甲方在宁津县开发的清华园项目整体工程由乙方江苏宁连建设有限公司总承包。该工程紧邻宁津县新城实验小学。该项目中没有分包任何工程，其二人均不认识张某（又称张某3，张某4），与此人无任何业务合作关系。 3.书证 （1）受案登记表证实：2019年7月19日，德州市公安局陵城分局刑侦大队接庄某报案称被张某诈骗84万元。 （2）抓获证明证实：2019年8月22日，德州市公安局陵城分局刑警大队民警在德州市德城区将被告人张某抓获。 （3）户籍证明证实：被告人张某的出生日期、家庭住址等基本信息。犯罪时已达刑事责任年龄。 （4）德州市陵城区人民法院（2018）鲁1403刑初162号刑事判决书证实：被告人张某犯诈骗罪、交通肇事罪，于2018年12月19日被判处合并执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。 （5）庄某提交的其与张某微信转账记录截图一宗证实：自2019年5月1日至6月18日，庄某通过微信给张某转账共计37010元。 （6）庄某提交的其在中国农业银行、中国银行、邮政储蓄账户交易明细、手机银行截图等证实：庄某的中国银行账户（尾号9252，借记卡尾号3547）自2019年5月5日－6月18日给张某转账14笔共计53.3万元。2019年6月27日，庄某的中国农业银行账户（尾号4072）给张某转账1笔19.5万元。2019年9月17日，庄某通过邮政储蓄账户（尾号2344）给张某转账2笔共计7万元。2019年7月1日张某给庄某转账5万元。 （7）德州市公安局陵城分局调取的张某中国银行账户（尾号9233）交易明细证实：张某自2019年1月至8月的收支情况。 （8）杜某1提交的其与微信好友“张某4”（张某）的微信、陌陌聊天记录截图及与张某资金往来截图、账户交易明细等证实：杜某1与“张某4”（张某）的微信、陌陌信息及聊天内容等。2019年6月28日杜某1账户（尾号7136）给张某账户（尾号2150）转账26万元。2019年7月3日杜某1账户（尾号7136）收到张某现金、ATM存款6笔计款97600万元、微信转账2500元，共计100100元。 （9）宁津县润宁置业有限公司、江苏宁连建设有限公司分别出具的《声明书》证实：江苏宁连建设有限公司承包的宁津县润宁置业有限公司开发的宁津清华园工程项目与张某（又名张某4、张某3）均没有任何合作关系和经济往来。 4.电子数据 德州市公安局陵城分局电子物证实验室勘验报告书（附光盘）证实：2019年9月16日，公安机关对张某持有的粉色iphoneXSMaxA手机内通话记录及微信等数据进行了数据的提取、固定与恢复，并将相关内容刻录成盘。 4.被告人的供述与辩解 张某6供述（附同步录音录像光盘1张）证实：2019年5月至7月期间，其虚构在宁津县清华园学校建设中承揽防水工程、在德城区东方一品小区建设中承揽建筑工程等事实，让同学、同事庄某共同投资购买挖掘机等干工程。期间，又多次谎称购买挖掘机等需要资金为由，诈骗庄某80多万元。2019年6月，其又虚构在陵城区三泉中学附近的工地中承揽建筑工程需要材料款的事实，向杜某1借款26万元。后拿杜某1的钱还给庄某5万元，又还给杜某110万元。其骗取的钱大部分用于日常消费以及在“发条娱乐”充值进行网络赌博。 以上证据，本院均予以确认。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应依法惩处。因其犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其予以退赔。被告人张某系缓刑考验期内再犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。 鉴于被告人张某能如实供述犯罪事实系坦白，且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉意见及辩护意见符合事实及法律规定，本院均予以采纳。本院为打击犯罪，教育守法，以维护公私财产的所有权不受非法侵犯，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、撤销山东省德州市陵城区人民法院（2018）鲁1403刑初162号刑事判决书中对被告人张某判处有期徒刑二年、缓刑三年的执行部分。 二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元整；与此前被判处的有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前自2016年4月9日至同月12日、自2018年7月4日至同月18日先行羁押共计19天，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2030年11月2日止。罚金限判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 三、责令被告人张某退赔被害人庄某785010元、杜某1159900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  张洪峰 二〇二〇年五月二十九日 法官助理贠苗苗 书记员崔迪