河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1454号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人刘裴，男，1972年10月17日出生，汉族，初中文化，住河南省南阳市宛城区，户籍所在地河南省南阳市宛城区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月16日被南阳市公安局仲景分局取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年12月15日被河北省三河市公安局刑事拘留，2017年1月20日被逮捕，2017年7月21日被该局取保候审；2018年7月18日经河北省三河市人民检察院决定取保候审；2019年1月21日经河北省三河市人民法院决定逮捕。2019年6月24日因组织、领导传销活动罪，被河北省三河市人民法院判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5万元，上诉后河北省廊坊市中级人民法院终审裁定维持原判。2019年8月13日，被告人刘裴被押解回南阳市看守所。辩护人张敬明，河南问鼎律师事务所律师。被告人王建丽，女，1972年5月4日出生，汉族，初中文化，住南阳市宛城区，户籍所在地河南省南阳市邓州市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月20日被南阳市公安局仲景分局取保候审，于2019年7月19日被南阳市宛城区人民检察院取保候审。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉[2019]1184号起诉书指控被告人刘裴、王建丽犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员侯童出庭支持公诉，被告人刘裴、王建丽及刘裴的辩护人张敬明到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，被告人刘裴、王建丽涉嫌利用网络为皇家88娱乐“时时彩”赌博网站任代理，接受投注，并招募下级代理，由下级代理接受投注，赔率为1:2.2倍，其从会员投注流水或者下级代理接受投注的流水中返水抽头渔利。自2018年2月2日至2018年3月7日，被告人刘裴的“时时彩”代理账户nn1888共发展下级代理客户3个，会员1个，接受投注总额为152,107.9807元，中奖总额为122,372.8933元；由三个下级代理客户接受投注总额分别为：代理账号tftcl888接受投注总额为620.52元，代理账号为wj33×××99接受投注总额为117,852.3007元，代理账号xff88×××99接受投注总额为1,162.4000元，接受会员（账号为nn88×××99）投注总额为10,311.1800元；被告人刘裴返水抽头渔利3344.1470元。团队总人数15人。自2018年2月2日至2018年3月7日，被告人王建丽的“时时彩”代理账户wzryl888共发展下级代理客户4个，接受投注总额为14156.7201元，中奖总额为13785.1190元；由下级代理客户（代理账号为yyfc1888）接受投注总额为12749.1001元；返水抽头渔利977.5754元。团队总人数11人。针对上述指控，公诉机关当庭出示宣读以下证据:1.微信、账户信息截屏，刑事判决书、到案经过等书证；2.证人史某的证言；3.被告人刘裴、王建丽的供述与辩解。据此，公诉机关认为，被告人刘裴、王建丽为赌博网站任代理，招揽发展下级代理，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关提请本院对被告人刘裴在有期徒刑三至三年半间判处，并处罚金；被告人王建丽认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元。被告人刘裴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，1.指控被告人刘裴为赌博网站招揽发展下级代理并且下级代理账号接受投注事实不清、证据不足；2.不应认定前科，属漏罪，应该“先并后减”计算刑期；3.不构成共同犯罪；4.具有自首情节，可从轻、减轻处罚。被告人王建丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚且签字具结。经审理查明，被告人刘裴、王建丽涉嫌利用网络为皇家88娱乐“时时彩”赌博网站任代理，接受投注，并招募下级代理，由下级代理接受投注，赔率为1:2.2倍，其从会员投注流水或者下级代理接受投注的流水中返水抽头渔利。自2018年2月2日至2018年3月7日，被告人刘裴的“时时彩”代理账户nn1888共发展下级代理客户3个，会员1个，接受投注总额为152,107.9807元，中奖总额为122,372.8933元；由三个下级代理客户接受投注总额分别为：代理账号tftcl888接受投注总额为620.52元，代理账号为wj33×××99接受投注总额为117,852.3007元，代理账号xff88×××99接受投注总额为1,162.4000元，接受会员（账号为nn88×××99）投注总额为10,311.1800元；被告人刘裴返水抽头渔利3344.1470元。团队总人数15人。自2018年2月2日至2018年3月7日，被告人王建丽的“时时彩”代理账户wzryl888共发展下级代理客户4个，接受投注总额为14156.7201元，中奖总额为13785.1190元；由下级代理客户（代理账号为yyfc1888）接受投注总额为12749.1001元；返水抽头渔利977.5754元。团队总人数11人。以上事实，有以下证据予以证实:1．书证(1）常住人口基本信息查询，证实被告人刘裴、王建丽已达到法定责任年龄，具有完全的刑事责任能力。(2）前科情况查询，证实被告人王建丽无犯罪前科，被告人刘裴2019年6月24日因组织、领导传销活动罪被河北省三河市人民法院判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币5万元。上诉后河北省廊坊市中级人民法院终审裁定维持原判。(3）到案经过，证实2018年6月15日被告人刘裴主动到南阳市公安局仲景分局投案自首，2018年5月20日被告人王建丽经口头传唤到案。(4）微信、账户信息截屏，证实被告人刘裴、王建丽参与“时时彩”的具体情况。2．被告人的供述与辩解(1）被告人刘裴供述，证实2017年12月份以来，其注册了一个账号nfl88×××99，并被拉到群里，跟着投注，投注总额为10311.1800元，中奖总额为8311.1342元。其为皇家88娱乐网站页面内的“时时彩”赌博网站代理招揽发展了下级代理和会员，参与“时时彩”的代理账号是：nn1888，密码是：nn168168，代理账号下面发展了3个代理客户账号，一个会员账号。其用会员账号nn88×××99自己投注总额22161.5800元，中奖总额21570.3142元，返点总额751.1695元，中奖总额601.4800元，下级代理wj33×××99账号是吴静的，接受投注总额为117,8523007元，中奖总额为91,254.4969元；下级代理xff88×××99接受投注1,162.4000元，中奖总额为122,72.38933元，返点总额为3344.1470元。跟子桐微信聊天的内容属实，微信名叫牛牛。(2）被告人王建丽供述，证实其参与并做了时时彩赌博网站的代理，发展了下线，直接接受投注，或者由下级代理接受投注，从中返点抽头渔利。其下级代理客户有4个：自己的代理账号为wzryl888，密码为wj1168168；发展的4个下级代理客户账号分别为djd1168168、xxdrn1888.yyfcl888、yythl888，公安机关查询其的代理账户截屏信息是正确的。自2018年2月2日至2018年3月7日，其代理账号投注总额为1407.6200元，抽水返点总额为649.1340元，中奖总额为1142.7766元；下级代理客户（账号yyfcl888）投注总额为12749.1001元，返点总额为328.4414元，中奖总额为12642.3424元；其余的代理账号全部为0，没有流水交易。代理账户名下总投注额为14156.7201元，返点总额为977.5754元，中奖总额为13785.1190元。不知道上级是谁，和史某是微信好友。“时时彩”是一分钟一开奖，其实就是以买数字的方式下注赌博，赔率是1:2.2，也就是下注1元钱，如果赢了就得2.2元，输了就没有了。具体就是需要先在该平台上申请注册一个账户，然后绑定自己的银行卡到该账户，直接通过该账户在平台上进行投注，输了钱都没有了，赢了钱都返回自己的账户，再通过提现的方式将账户里的钱转到绑定的银行卡内。但是如果账户里面没有钱，又超过15天不使用的话，平台会将该账户删除。其总共投入3000多元。3.证人证言证人史某证言,证实其“时时彩”账户名为：jt1116688，微信号是×××，微信名称实子桐。只有代理账户才可以开通一般会员账号，该代理账号所获取的返点也是按照该代理账号名下所开具的所有账号的流水进行返点的，这个流水是不分输赢的，就是所有的下注流水总金额。越是高级的代理返点越多。具体代理的返点标准不一样，每个代理首先是要看自己的上级代理给自己分的是几个点，每个代理自己直接发展的就是他的一级代理，一级代理再发展就是他的二级代理，该二级代理也是该一级代理的一级代理。就是这样逐级发展人员，开户投注。代理就是从自己发展人员账户的投注流水中返点获利的。其组建了一个微信群，群里共有三四十人，分析师也在群里，其在群里每人收5元红包，把这钱再转给分析师，经过分析师下注的基本上都赢，在外自己下注都输得多。其微信朋友圈有王建丽和刘裴，王建丽的微信名“王建丽铁牛”，刘裴的微信名为“牛牛”。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人刘裴、王建丽妨害社会管理秩序，以营利为目的为赌博网站代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘裴具有自首情节、自愿缴纳罚金及非法所得，可以酌定从轻处罚；被告人刘裴在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有漏罪没有判决，一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王建丽具有自首情节、认罪认罚且签字具结，可以酌定从轻处罚。根据被告人王建丽的犯罪情节、悔罪表现、危害后果，适用缓刑不致对居住社区存在重大不良影响，依法可适用缓刑。被告人刘裴辩护人关于指控被告人刘裴为赌博网站招揽发展下级代理并且下级代理账号接受投注事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人刘裴供述其发展下级代理客户、由下级代理接受投注、其从会员投注流水或者下级代理接受投注的流水中抽头渔利3344.1470元，且有账户信息截屏、证人史某的证言相互印证，故，上述辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零一条第二款、第七十一条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘裴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元(已缴纳)；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币50000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币70000元(已缴纳20000元)。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2019年1月21日起至2022年12月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王建丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。（缓刑考验期限，自判决确定之日起算。）三、追缴被告人刘裴非法所得人民币3344.147元(已缴纳)、被告人王建丽非法所得人民币977.5754元(已缴纳)，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹聚改审 判 员  贾 震人民陪审员  王书浩二〇二〇年二月十九日书 记 员  姚 梦