安徽省巢湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0181刑初59号 公诉机关巢湖市人民检察院。 被告人吴涛，男，1989年10月10日出生，汉族，大专文化，务工，安徽省当涂县人，户籍所在地安徽省当涂县，住马鞍山市当涂县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月26日被巢湖市公安局决定刑事拘留，次日羁押至巢湖市看守所，同年4月26日被该局决定取保候审。2019年8月16日被巢湖市人民检察院决定取保候审。2020年2月24日被本院决定取保候审。2020年7月30日经本院决定逮捕，同年8月20日被巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人夏邦华，安徽元恺律师事务所律师。 辩护人程鹏，安徽元恺律师事务所律师。 被告人程诚，男，1988年12月5日出生，汉族，高中文化，无业，安徽省无为县人，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区，住马鞍山市花山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月5日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月11日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人肖敏，安徽唯才律师事务所律师。 被告人夏小兵，男，1989年2月14日出生，汉族，大专文化，个体经营，安徽省当涂县人，户籍所在地安徽省马鞍山市当涂县，住马鞍山市花山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月5日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月11日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人郑先林，安徽海华律师事务所律师。 辩护人胡小锐，安徽海华律师事务所律师。 巢湖市人民检察院以巢检检一刑诉（2020）245号起诉书指控被告人吴涛、程诚、夏小兵犯开设赌场罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院受理后，因受新冠肺炎疫情影响，于2020年2月14日决定中止审理，同年9月4日决定恢复审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员李建设出庭支持公诉，被告人吴涛及其辩护人程鹏、被告人程诚及其辩护人肖敏、被告人夏小兵及其辩护人胡小锐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1.2016年下半年，被告人吴涛伙同王某（另案处理）、费太峰（另案处理）、熊庆（另案处理）、袁某（已判决）、谢文进（另案处理）、曹荣（已判决）、杜某（已判决）在马鞍山市某小区利用信息网络开设赌场。2016年底至2017年8月份，被告人吴涛先后两次伙同杜某利用信息网络和移动通信终端设备建立“文锦娱乐”微信群，使用“重庆时时彩”开奖结果作为赌博依据，开设网络赌场，使用吴涛本人及杜某母亲赵亚慧实名认证的支付宝账号接受参赌人员吴志平、魏欣、李光荣等人的赌资，向参赌人员提供上下分和赌资结算等服务，并按比例抽头获利。经安徽合众利华会计师事务所审计，开设赌场分别接受赌资364531元、41890元和46425元。 2.2017年9月至2017年12月期间，被告人程诚、夏小兵、吴涛分别至马鞍山市绿地世纪城二期小区帮助熊庆等人利用信息网络和移动通信终端设备建立“永利娱乐”群等，使用“重庆时时彩”开奖结果作为赌博依据，开设网络赌场。被告人程诚、夏小兵、吴涛先后使用程诚、夏小兵实名认证的支付宝账号分别接受参赌人员袁海明等人赌资，向参赌人员提供上下分赌资结算等服务。被告人吴涛将其实名认证的支付宝账号交由熊庆从事开设赌场。经安徽嘉华会计师事务所审计，吴涛参与开设赌场期间（2017年9月15日至2017年12月1日）共接受赌资3035644.70元;夏小兵参与开设赌场期间（2017年9月4日至2017年12月1日）共接受赌资3487025.34元;程诚参与开设赌场期间（2017年9月7日至2017年11月20日）共接受赌资2596373.00元。 2019年3月26日9时许，被告人吴涛在马鞍山市当涂县姑孰镇紫竹苑小区4栋506室家中被当涂县公安局民警抓获;同年6月5日19时许，被告人夏小兵在其经营的餐馆内被巢湖市公安局民警抓获;同日20时许，被告人程诚在马鞍山市蓬莱路简爱网吧内被巢湖市公安局民警抓获。 另查明，本院审理期间，被告人程诚、夏小兵的亲属分别代为退出非法所得6000元。 上述事实，被告人吴涛、程诚、夏小兵在庭审过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、前科查询证明、支付宝转账电子回单、交易记录明细、告知书等书证、审计报告、电子数据、辨认笔录、证人杜某、王某、袁某等人的证言等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人吴涛、程诚、夏小兵伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴涛、程诚、夏小兵起次要作用，系从犯，依法应从减轻处罚。被告人程诚、夏小兵被抓获到案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人吴涛、程诚、夏小兵能自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人程诚、夏小兵能主动退出非法所得，可酌情从轻处罚。对被告人程诚、夏小兵已退出的违法所得予以没收，上缴国库。 关于吴涛构成自首的辩护意见。经查，被告人吴涛虽系主动到案，但其归案后，未能在司法机关掌握其主要犯罪事实之前如实供述其罪行，不能认定为自首。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于吴涛能否适用缓刑的问题。经查，被告人吴涛伙同他人开设赌场，案涉赌资300多万元，该数额远超开设赌场罪情节严重30万赌资的标准；其归案后，未能如实供述其主要犯罪事实，认罪、悔罪态度一般；结合其犯罪情节和悔罪表现，不宜适用缓刑。 吴涛、程诚、夏小兵的辩护人分别提出：程诚、夏小兵系坦白，程诚、夏小兵主动退出全部违法所得，三被告人均系从犯、自愿认罪认罚，建议对三被告人减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的30日，即自2020年8月20日起至2022年2月17日止。罚金已缴纳。） 二、被告人程诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止。罚金已缴纳。） 三、被告人夏小兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止。罚金已缴纳。） 四、对被告人程诚、夏小兵已退出的违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 丁 辉 二〇二〇年九月八日 书记员 雍良辰 附：引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。