贵州省兴义市人民法院 执 行 裁 定 书 (2018)黔2301执3064号 移送执行单位：兴义市人民法院刑事审判庭。 被执行人：刘某某，女，1963年1月13日生，汉族，贵州省兴义市人，初中文化，个体户，户籍地兴义市，现在服刑。 被执行人：黄某某，女，1960年2月14日生，汉族，中专文化，户籍地兴义市，现在服刑。 被执行人：蒲某某，女，1963年6月16日生，汉族，大学本科文化，贵州省普安县人，户籍地兴义市，现在服刑。 本院执行刘某某、黄某某、蒲某某追缴违法所得一案，贵州省兴义市人民法院作出的（2016）黔2301刑初446号刑事判决已经发生法律效力。上述生效法律文书的载明：一、刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50万元。二、黄某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币45万元。三、蒲某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40万元。四、继续追缴违刘某某、黄某某、蒲某某违法所得6,126,500元，按比列发还集资参与人俱领（集资参与人21人，参与人名单及集资金额，详见刑事判决书357页）。因刘某某、黄某某、蒲某某未按上述生效法律文书履行退赔义务，兴义市人民法院刑事审判庭移送执行，本院于2018年8月28日依法立案受理。 在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施： 一、于2018年8月29向被执行人刘某某、黄某某、蒲某某发出执行通知书，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，并报告财产状况，被执行人未向本院申报其财产情况，至今未履行完毕本案义务。 二、分别于2018年8月30日、2018年11月26日、2018年12月23日通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部门、工商登记信息等发出查询通知，查询被执行人刘某某、黄某某、蒲某某名下的财产。 1、银行存款及扣划情况。 （1）、网络查询被执行人刘某某在工行贵州省兴义分行、中国邮政储蓄银行黔西南州分行、中国银行兴义分行等商业银行有27个账户，余额为0至10458.33元不等，分别将上列账户内的余额共计37745.2元扣划至本院(2018)黔2301执3063号案件账户，同时对上述所有银行账户予以冻结； （2）、网络查询被执行人黄某某在工行贵州省兴义分行、中国邮政储蓄银行黔西南州分行、中国银行兴义分行、中国建设银行黔西南州分行、中国农业银行黔西南州分行等商业银行有44个账户，余额为0元至134054.47元不等，本院已对上述银行账户予以额度冻结。其中有12个账号内有存款，将上列账户内的存款147682.62元扣划至本院(2018)黔2301执3063号案件账户； （3）、网络查询被执行人蒲某某在工行贵州省兴义分行、中国邮政储蓄银行黔西南州分行、中国银行兴义分行、中国建设银行黔西南州分行、中国农业银行黔西南州分行等有52个账户，余额为0元至14103.53元不等，本院已对上述银行账户予以额度冻结。其中兴义市万丰村镇银行的存款2735.90元扣划至（2018）黔2301执3066号案件账户；其他16个账号内所有的存款25888.25元扣划至（2018）黔2301执3062号案件账户。 2.已查明登记在被执行人刘某某、黄某某、蒲某某名下及登记在其子女、配偶名下房产的执行情况。 （1）被执行人刘某某琴登记在其女贺蕾蔓名下位于兴义市房屋一套，于2019年8月5日通过淘宝网司法拍卖平台拍卖，竞买人黄明丽以394100元的最高价竞得（扣取农商行抵押贷款的350249.81元，剩余43850.19元）； （2）被执行人刘某某登记在贺建成名下位于兴义市有房屋一栋，本院委托兴义市价格中心对该房屋进行评估，并通过淘宝司法拍卖平台拍卖经二次拍卖、一次变卖均流拍，集资参与人不接受以物抵债； （3）被执行人刘某某登记刘某某、贺建成名下位于贵州省兴义市有房屋一栋，并通过淘宝司法拍卖平台拍卖经二次拍卖、一次变卖均流拍，集资参与人不接受以物抵债； （4）被执行人刘某某登记在贺建成名下位于兴义市拆迁得补偿款2751724.68元，已扣划至（2018）黔2301执3068号案件账户。 （5）登记在被执行人黄某某之子贺洲名下位于兴义市门面一间（建筑面积XXX平方米），查封后委托兴义市价格认证中心评估，于2019年7月29日通过淘宝网络平台第一次拍卖成交，竞买人周鹏以478000元的最高价竞得，扣取工行抵押贷款本息429887.97元，剩余48112.03元存入（2019）黔2301执3067号案件账户； （6）登记在被执行人黄某某名下位于兴义市有房屋一套（建筑面积XXX平方米），查封后委托兴义市价格认证中心评估，于2019年7月29日通过淘宝网络平台第一次拍卖成交，竞买人杨太琴以462000元的最高价竞得，该款已存（2019）黔2301执3067号案件账户； （7）登记在被执行人黄某某名下位于兴义市有房屋一套（建筑面积XXX平方米），查封后委托兴义市价格认证中心评估，于2019年7月30日通过淘宝网络平台第一次拍卖成交，竞买人黄朝伟以318000元的最高价竞得，该款已存入（2019）黔2301执3067号案件账户； （8）登记在被执行人黄某某名下位于兴义市有门面一间（建筑面积XXX平方米），查封后委托兴义市价格认证中心评估，通过淘宝网络平台第一次、第二次拍卖均流拍，变卖无人竞买； （9）登记黄某某名下位于兴义市有房屋一栋（建筑面积XXX平方米，共4层），于2016年10月12日，本院以（2016）黔2301执字第87号案件拍卖该房屋（竞买人李明文，至今未办理过户），得款1550000元，申请人（邮政储蓄银行黔西南州分行,抵押权人）优先领取款项后，剩余款项1051951.43元已转入（2018）黔2301执3067号案件账户。 （10）、被执行人蒲某某在兴义市有房屋一套及车位一个（登记在其女黄楠淓的名下，首付系蒲某某所交，贷款24.5万元，按揭由黄楠淓按月支付，黄楠淓同意法院查封、拍卖该房屋，所得房款按比例分配）于2019年6月委托兴义市价格中心对该房屋及车位进行价格认证（房屋市场中准价格：687000元，建议拍卖保留价：520000元；车位市场中准价格：72000元，建议拍卖保留价：54000元，）于2019年7月30日通过淘宝网络平台挂网拍卖（合议庭讨论第一次拍卖底价为保留价），流拍；降价后继续拍卖，于2019年8月30日，买受人蒋沛恩以552940元的高价竟得该房屋及车位，余款已存入（2018）黔2301执3066号案件账户。 （11）、被执行人蒲某某在贵阳市有商品房一套（登记在被执行人黄政文及其子赵洪海的名下），于2016年9月16日在兴义市处非办的主持下，债权委员会成员与黄政文、黄楠淓、赵红海、耿波达成协议，由黄楠淓、耿波出资28万元，该房过户到黄楠淓、耿波名下，黄楠淓、耿波出资的28万元已交到（2018）黔2301执3066号案件账户。 3、查明被执行人刘某某、黄某某、蒲某某的车辆登记信息。 （1）、被执行人刘某某有车牌号码为贵Ｅ×××××昌河牌微型普通客车一辆，车辆识别代码XXXXX，注册时间为2004年5月4日，集资参与人认为该车时间太长，无处置意义，不要求本院查封处置； （2）、被执行人黄某某、蒲某某无车辆登记信息。 4.查明被执行人刘某某、黄某某、蒲某某工商登记信息。 （1）、黔西南州神禧塑业有限公司，法定代表人刘某某，注册资本550万元，注册地址兴义市马岭镇团结村工业园区，该公并未实际经营； （2）、兴义市瑞恒融资担保咨询服务有限公司，法定代表人刘某某，注册资本100万元，注册地址兴义市，该公司已被有关部门吊销； （3）、兴义市神禧实业有限公司，法定代表人贺蕾蔓，股东贺蕾蔓、贺恒，注册资本2000万元，注册地址兴义市,该公司已被有关部门吊销； （4）、黔西南州吉一种植农民专业合作社，法定代表人刘朝斌，注册资本500万元，注册地址兴义市黄草办瓦月桥，未查询到刘某某为该公司股东的信息； （5）、黔西南金果果种植农民专业合作社，法定代表人刘朝兴，注册资本500万元，注册地址兴义市则戎乡洋坪办事处，未查询到刘某某为该公司股东的信息； （6）、贵州尚东商贸有限公司，法定代表人岑智慧，注册资本1000万元，注册地址到贵阳金阳新区，未查询到刘某某为该公司股东的信息； （7）、贵州神禧装饰工程有限公司，法定代表人谢良友，注册资本100万元，注册地址贵阳市，该公司已被有关部门吊销；未查询到刘某某为该公司股东的信息； （8）、黔西南州一信农业种植有限公司（投资地：兴义市洛万乡，法定代表人贺洲，未投产），无被执行人黄某某的投资信息。 （9）、被执行人刘某某、黄某某、蒲某某共同开办的兴义市世通小额贷款有限公司（蒲某某任该公司的法定代表人），该公司因非法吸收公众存款，被有关部门吊销。 5.被执行人刘某某、黄某某、蒲某某购买保险情况。 （1）于2019年4月28日将被执行人刘某某在中国人寿保险股份有限公司黔西南州分公司的可退保金额388707.31元扣划（2018）黔2301执3068号案件账户。 （2）于2018年12月21日将被执行人刘某某在泰康人寿保险有限公司的可退保金额30606.59元扣划至（2018）黔2301执3068号案件账户。 （3）于2019年4月28日将被执行人黄某某在中国人寿保险股份有限公司黔西南州分公司的保险158，193.36元扣划至本院（2018）黔2301执3067号案件账户。 （4）、于2019年6月18日扣划了被执行人蒲某某在太平洋保险公司黔西南州中心支公司的保险74074.67元至本院（2018）黔2301执3066号案件账户。 6、被执行人刘某某、黄某某、蒲某某的投资情况。 （1）、刘某某、蒲某某、黄某某投资在云南省罗平县长底温泉（法定代表人扶勇）的3000万元，向扶勇发出到期债务通知书，扶勇提出执行异议，现债权委员会已提起代位诉讼； （2）、蒲某某、黄某某作为投资人在荔波巴合煤矿投资1550万元，因其合伙人姜国雄（男，1971年6月12日生，苗族，贞丰县人，户籍地贵州省贞丰县）下落不明无法核实； 三、被执行人刘某某、黄某某、蒲某某共同投资的兴义市世通小额贷款公司，本院分别向该公司的债务人发出到期债务《通知书》，除部分债务人提出执行异议外，执行到位125400元。 四、本院已依法向被执行人刘某某、黄某某、蒲某某发出限制消费令，采取限制消费措施，并依法将被执行人刘某某、黄某某、蒲某某纳入失信被执行人名单。 五、于2020年2月27日，再次提请网络查询系统对被执行人刘某某、黄某某、蒲某某的开户银行进行查询并予以冻结。 本案执行到位125400元的案件款中，有被执行人刘某某、黄某某、蒲某某单独退赔，也有两个被执行人共同退赔，各案执行到位的案件款有交叉关系，故暂不予按比例分配发放。涉案流拍财产集资人数众多，不同意接受以物抵债。 本院认为，除被执行人刘某某经本院依法评估、拍卖、变卖仍流拍的两栋房屋集资参与人不接受以物抵债外，被执行人刘某某暂无其他可供执行财产；黄某某（流拍门面一间）、蒲某某已查实、可处置的财产已经执行完毕，本案的执行程序已完成。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 终结贵州省兴义市人民法院（2016）黔义刑初字第446号刑事判决主文第五项（继续追缴刘某某、黄某某、蒲某某违法所得6,126,500元）的本次执行程序。 本案尚未受偿的债权6，001，100元,被执行人刘某某、黄某某、蒲某某负有继续履行的义务。 当事人不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。 本裁定送达后立即生效。 审判长  陈洪 审判员  侯斌 审判员  刘飞 二〇二〇年二月二十七日 法官助理朱成林 书记员万成本