文书内容黑龙江省九三人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑8110刑初113号公诉机关黑龙江省九三人民检察院。被告单位黑龙江农垦龙辉米业有限公司（以下简称龙辉米业），所在地黑龙江省依安农场场直，法定代表人张万春。诉讼代表人邓长海，男，1966年10月12日出生，汉族，黑龙江省依安县陶瓷厂退休工人，住黑龙江省依安县。被告人张万春，男，1976年4月11日出生，汉族，大学本科文化，系黑龙江农垦龙辉米业有限公司法定代表人，户籍地黑龙江省依安县，现住黑龙江省。2019年5月7日因涉嫌骗取贷款被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局刑事拘留，同年6月13日经经黑龙江省九三人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局执行。现羁押于黑龙江省齐齐哈尔市看守所。辩护人冯彦龙，黑龙江铭昊（哈尔滨）律师事务所律师。被告人刘宏宇，女，1980年11月27日出生，汉族，高中文化，系黑龙江农垦龙辉米业有限公司股东兼经理，户籍地黑龙江省依安县，现住黑龙江省。2019年7月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局刑事拘留，同年8月27日经黑龙江省九三人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局执行，2020年4月30日经本院决定取保候审六个月，2020年10月30日被本院继续取保候审六个月。辩护人常海洋，黑龙江铭昊律师事务所律师。黑龙江省九三人民检察院以黑九检二部刑诉[2019]4号起诉书指控被告单位龙某米某及被告人张万春、刘宏宇涉嫌非法吸收公众存款罪、被告人张万春涉嫌骗取贷款罪,于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。因疫情原因，2020年1月25日中止审理，2020年4月1日恢复审理，同日公诉机关申请延期审理，2020年4月29日，公诉机关变更起诉，2020年6月12日公诉机关再次变更起诉，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省九三人民检察院指派检察员张月胜出庭支持公诉，被告单位龙某米某法定代表人张万春、诉讼代表人邓长海，被告人张万春及辩护人冯彦龙、被告人刘宏宇及辩护人常海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、骗取贷款罪2018年2月间，被告人张万春用他人名义向中国农业银行股份有限公司依安县支行申请农村个人生产贷款，并伪造农户申请贷款材料向中国农业银行股份有限公司依安县支行提交，骗取贷款人民币13870000元，供其个人及龙某米某使用。后贷款逾期，经银行工作人员多次催缴，被告人张万春未归还。经侦查，被告人张万春于2019年5月7日被公安机关传唤到案.二、非法吸收公众存款罪2016年开始，被告单位龙某米某及张万春、刘宏宇以“口口相传”的方式，以高于银行存款利息向社会不特定对象吸收存款共计人民币12213000元，该款大部分用于黑龙江农垦龙某米某有限公司生产经营，尚有8111640元未归还。经侦查，被告人刘宏宇于2019年7月22日被公安机关传唤到案。公诉机关认为，被告人张万春以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任；被告单位龙某米某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，被告人张万春、刘宏宇作为龙某米某公司的主管人员和直接责任人员，违反法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人刘宏宇犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。案发后，被告人张万春、刘宏宇积极返还集资参与人部分经济损失，剩余欠款已经签订还款协议，承诺分期还清全部欠款，取得部分集资参与人谅解。被告人张万春犯有数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款之规定对其处罚。被告人张万春、刘宏宇在公安机关自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。对被告人刘宏宇适用缓刑不致再危害社会，为维护民营企业正常生产经营，用经营收入继续履行退赔义务，最大限度地减少集资参与人的经济损失，化解社会矛盾，依据《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定可以对其适用缓刑。建议以非法吸收公众存款罪判处被告单位龙某米某罚金100000元；以骗取贷款罪判处被告人张万春有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元；以非法吸收公众存款罪判处被告人张万春有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，数罪并罚建议判处被告人张万春有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元；建议以非法吸收公众存款罪判处被告人刘宏宇有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币50000元。被告单位龙某米某法定代表人张万春、诉讼代表人邓长海对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议。被告人张万春对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人主观恶性较小；2、被告人认罪、悔罪，积极进行赔偿并与被害人达成谅解，可以从轻处罚；3、被告人属于初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人刘宏宇对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、刘宏字具有自首情节，依法可以减轻处罚；2、刘宏宇取得了被害人的谅解，可以从轻处罚；3、刘宏宇本次是初次犯罪，主观恶性较小；4、刘宏宇在侦查阶段就认罪认罚，对其可以从轻处罚；5、二被告人都被羁押不利于公司的生产经营及挽回出借人的经济损失；6、刘宏宇家中有两个未成年的孩子，急需父母照料，建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。经审理查明骗取贷款罪的事实，证据与公诉机关的指控一致。另查明，2016年始，被告单位龙某米某法定代表人被告人张万春、股东兼经理被告人刘宏宇通过打电话或经人介绍亲戚朋友，以“口口相传”等方式，以高于银行存款利息诱惑向尹某等50人借款共计人民币19315500元；以水稻款支付利息一分至两分不等的高息利诱向水稻种植户吸收水稻款人民币8479982元，现金和水稻款共计人民币27795482元。尚有12213000元未归还。被告人张万春于2019年5月7日被公安机关传唤到案.到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚；被告人刘宏宇于2019年7月18日主动找黑龙江省公安局齐齐哈尔分局依安派出所所长吴某说明欠款情况，吴某制作了笔录并向负责办理该案的刑警蔡建国作了汇报，2019年7月22日被公安机关传唤到案，到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚；公诉机关委托依安县司法局对被告人刘宏宇是否适合社区矫正进行评估，意见为刘宏宇符合社区矫正条件。2020年4月18日，张万春及刘宏宇的亲属邓长海准备自筹资金接管龙某米某，邓长海与部分农户达成分期还款协议，代替被告人张万春、刘宏宇向欠款农户偿还了部分欠款，并达成分期还款协议。2020年6月22日，被告人刘宏宇与50户当事人达成分期还款协议，50人出具了对被告人张万春、刘宏宇的谅解书。黑龙江北大荒农垦集团依安农场有限公司出具了龙某米某是依安农场唯一上规模民营企业，希望法院运用法律手段惩处犯罪，服务农场稳定大局，使黑龙江龙某米某有限公司尽早恢复生产，创造利润偿还情况，保障就业及社会稳定。上述事实有经过庭审质证、确认的书证户籍证明、营业执照、工商档案等；证人孟某、苗某、孙某、张某等人证言；被告人张万春、刘宏宇的供述和辩解；黑龙江省公安厅垦区公安局刑事技术支队文件检验鉴定书[（黑垦）公（刑技）鉴（文某）字[2019]27号]、黑龙江省龙垦资产评估有限公司司法鉴定意见书[黑龙垦[2019]评司某字10号]、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所司法鉴定意见书[瑞华黑(2019)会司某字6号]；黑龙江省垦区公安局齐齐哈尔分局现场勘查笔录、图及照片、还款协议、谅解书等证据证实。本院认为，被告人张万春构成骗取贷款罪，被告人张万春骗取银行贷款，给银行造成特别重大损失，应从重处罚；被告单位龙某米某构成非法吸收公众存款罪，被告人张万春、刘宏宇作为龙某米某公司的主管人员和直接责任人员，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，应予依法惩处。本案系共同犯罪，被告人刘宏宇犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实系自首，可以从轻处罚。被告人张万春、刘宏宇积极返还集资参与人部分经济损失，取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人张万春犯有数罪，应数罪并罚。被告人张万春、刘宏宇在公安机关自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对被告人张万春、刘宏宇辩护人辩护意见本院予以支持。公诉机关关于为维护民营企业正常生产经营，用经营收入继续履行退赔义务，最大限度地减少集资参与人的经济损失，化解社会矛盾的观点，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第一百七十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告单位黑龙江农垦龙辉米业有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币100000元；（罚金人民币100000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）二、被告人张万春犯骗取贷款罪，判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金100000元，犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑四年，并处罚金50000元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金150000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2024年11月6日止。罚金人民币150000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）三、被告人刘宏宇犯非法吸收公众存款罪,有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金人民币50000元于判决书生效后5日内一次性缴纳。）四、责令被告单位黑龙江农垦龙辉米业有限公司、被告人张万春退赔被害单位中国农业银行股份有限公司依安县支行损失人民币13870000元；责令被告单位黑龙江农垦龙辉米业有限公司、被告人张万春、刘宏宇对被害人尹志伟等50名（名单附后）总计12213000元进行退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张忠源审判员  杨国军审判员  张 爽二〇二〇年十二月六日书记员  张希梅附件：龙辉米业欠款明细2020.10.19单位：元            序号              姓名              身份证号码              家庭住址              联系方式              欠款金额                  1              尹志伟              230223196704050715（依安农场）              依安农场阳光1号楼1单元302室              1517464****              470,000.00                   2              汤丹              513022199410286729（四川省宣汉县下八乡云观村）              依安农场阳光1号楼1单元302室              1517464****              400,000.00                   3              尹景云              230223197109110722（依安农场）              依安农场阳光1号楼1单元302室              1517464****              50,000.00                   4              武小顺              230223196812162511（依安县阳春乡民力村1组）              依安农场阳光1号楼1单元302室              1517464****              263,000.00                   5              李秀梅              232332197607252129（依安农场）              依安农场富雅小区3号楼2单元402室              1824628****              100,000.00                   6              王洪斌              230223196401182411              依安县新发乡福来村3组              1376350****              96,000.00                   7              左建瑶              23030219810419403x（依安农场）              依安农场永安小区2号楼3单元301室              1384625****              160,000.00                   8              刘显友              230223196411230739（依安农场）              依安农场幸福小区5号楼3单元501室              1524581****              50,000.00                   9              李凤艳              230223197502040724（依安农场）              依安农场阳光小区3号楼5栋502室              1376348****              100,000.00                   10              纪文杰   （纪凤荣）              232332194302082110（绥棱上集镇户籍）（232332197302262123）              依安农场阳光小区4号楼3单元301室              1376348****              110,000.00                   11              何万林              230223195004100713（依安农场）              依安农场永安小区6号楼2-302室              1376348****              180,000.00                   12              许新民   （谢洪飞）              230223196412140719（依安农场）（230223196508060721）              依安农场阳光5号楼3单元201室              1584527****              185,800.00                   13              左守朋              230231197002104015（拜泉县爱农乡国太村3组）              黑龙江省依安农场              1584625****              272,000.00                   14              祝铁良              230223197004290712（依安农场）              黑龙江省依安农场第二管理区              1874625****              58,800.00                   15              朱宝清              230223196302010710（依安农场）              依安农场阳光小区4号楼5单元502室              1504520****              80,000.00                   16              刘淑霞              230223197111183023（依安农场）              依安农场阳光小区6号楼3单元302室              1594547****              265,000.00                   17              张凤权              230223197301082311（依安县中心镇平等村3组）              依安农场第五分场              1351467****              80,000.00                   18              武俊英              230223196602280720（依安农场）              依安农场阳光1号楼1单元302室              1379627****              704,000.00                   19              李文君   （李志欣）              232332195310212119（依安农场）（232332197908012110）              依安农场富雅小区3号楼2单元402室              1824628****              50,000.00                   20              田晋华              230223196504080741              依安农场幸福1号楼3单元601室              1894523****              454,854.00                   21              史春红              230223196701160724（依安农场）                                    1524522****              217,000.00                   22              姚焕仓              230223196603080712（依安农场）              依安农场第一作业区              1363483****              182,016.00                   23              李兆明              23022319541004071x（依安农场）              依安农场阳光小区10栋2单元301室              1379626****              88,000.00                   24              姚单贵   （李彦苹）              230223195302022530（230223197808242724）              依安农场阳光10号楼1单元401室              1379627****，1383623****              20,000.00                   25              朱立学              230223195803080712（依安农场）              依安农场幸福小号5栋1单元301室              1594629****              58,400.00                   26              赵  萍              230223197004280725（依安农场）              依安农场第一管理区              1331462****              60,067.00                   27              孟凡民              230223196311050714（依安农场）              依安农场阳光小区4号楼1单元402室              1389596****              158,000.00                   28              周海涛   （屈莹）              230223198603151612（依安县中心镇中心村1组）（230223198912131623）      （依安县中心镇中心村1组）              齐齐哈尔市依安县中心镇              1874625****              209,820.00                   29              邢殿忠              230223195703190711（依安农场）              依安农场阳光5号楼3单元401室              1594622****              50,000.00                   30              张瑞艳              230223197507220222              依安县创业三组              1871475****              60,000.00                   31              刘香梅              230223196611100066              齐齐哈尔市依安县依安镇合心村1组              1521444****              154,000.00                   32              姜秀香              230223196912141822（依安农场）              依安农场阳光1号楼3单元302室              1874625****              580,800.00                   33              马  威              230223198703130712（依安农场）              依安农场阳光小区3号楼3栋3单元301室              1818272****              430,000.00                   34              张福军              230229197011144818（克山农场）              依安农场通讯科              1584576****              53,600.00                   35              周广江              230223196603250718（依安农场）              依安农场幸福3号楼3单元302室              1517465****              50,000.00                   36              孙  磊              370112198111137722（济南市历城区）              依安县龙腾名苑13号商服              1861517****              88,000.00                   37              姚金英              230223197009070727（依安农场）              依安农场场直              1389596****              264,000.00                   38              孙洪军              230223196807010716（依安农场）              依安农场永安小区2号楼2单元201室              1394521****              320,000.00                   39              吴凤华              230223196902015224（依安农场）              依安农场阳光1号楼3单元501室              1384522****              150,000.00                   40              宋开国              230223197701180914              齐齐哈尔市依安县春晖名苑3号楼4单元402室              1563621****              460,800.00                   41              孟凡营              230223195211110738       (依安农场)              依安县依安农场              1584625****              40,000.00                   42              张伟利              230223196908300712（依安农场）              黑龙江省依安农场场直              1594647****              1,400,000.00                   43              赵金山              23022319721009071（依安农场）              依安农场幸福小区3号楼4单元501室              1504622****              450,000.00                   44              金凤才              230223196804140531（依安农场）              依安农场幸福5号楼3单元202室              1394529****              200,000.00                   45              卢印强              230223198306160053              黑龙江省依安县依安镇合心村1屯              1384527****              56,000.00                   46              王岩              230223197306300023              依安县邮局家属楼4单元603室              1351466****              1,270,000.00                   47              蒋德平              230223196102020711              齐齐哈尔市依安县依安农垦社区C区二委150号              1517457****              306,723.00                   48              张忠信              230223196602260834              黑龙江省依安县合心六队              1370462****              89,600.00                   49              卢俭              230223196005180019              依安镇合心村              1370462****      1394526****              78,400.00                   50              张长友              230223194901250717（依安农场）              依安农场场直              1594521****              538,320.00                   合计                                                                          12,213,000.00