山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0702刑初195号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人李**，男，1984年11月24日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，中专文化，系榆次区村民，住榆次区。2018年1月24日因犯非法经营罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已交纳）。2018年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，2019年1月23日被依法逮捕。现羁押于山西省平遥县看守所。辩护人王志强、王宇星（实习），山西均儒律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉〔2019〕196号起诉书指控被告人李**犯诈骗罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员王旭锟出庭支持公诉，被告人李**及其辩护人王志强、王宇星到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月份被告人李**认识了经营二手车生意的被害人郝某。李**因赌博缺钱，遂萌生骗取郝某经营的二手车行内的汽车筹备赌博资金的念头。2018年9月，被告人李**谎称可以将郝某买到的大众牌途锐车抵账40万元，事成之后加上车款可以给到郝某30万元，取得郝某的信任后，郝某带李**到太原万国二手车交易市场以24万元的价格购买了一台大众牌途锐汽车，郝某付钱购得该车后，将车过户到李**的名下，10月13日李**和郝某签了一份代卖协议，代卖价格为22万元。事后，李**将该车以202000元的价格卖给了一太原人，并办理了过户手续，李**将卖车所得202000元全部挥霍，用于赌博。2018年10月，被告人李**谎称可以帮郝某高价抵账其车行内价值53500元的奇瑞牌瑞虎汽车，骗取郝某信任后，李**开走该车，将该车以41000元的价格卖掉，并办理了过户手续，李**将卖车所得41000元全部挥霍，用于赌博。2018年11月，被告人李**谎称自己可以帮郝某高价抵账其手中一辆白色陆虎牌揽胜汽车，抵账成功后除车款外可给郝某20万元的好处费，郝某以61万元购得该车后，11月12日二人签订了一份车辆代卖协议，郝某将该车过户到李**名下后，李**将该车以57万元的价格卖给了一太原人，并办理了过户手续，李**将卖车所得57万元全部挥霍，用于赌博。据此，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人李**的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人李**对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人李**构成合同诈骗罪，而不是诈骗罪；应按照鉴定的三辆车的价值认定涉案数额；系自首。经审理查明，2018年4月份被告人李**认识了经营二手车生意的被害人郝某。李**因赌博缺钱，遂萌生骗取郝某经营的二手车行内的汽车筹备赌博资金的念头。2018年9月，被告人李**谎称可以将郝某买到的大众牌途锐车抵账40万元，事成之后加上车款可以给到郝某30万元，取得郝某的信任后，郝某带李**到太原万国二手车交易市场以24万元的价格购买了一台大众牌途锐汽车，郝某付钱购得该车后，将车过户到李**的名下，10月13日李**和郝某签了一份代卖协议，代卖价格为22万元。事后，李**将该车以202000元的价格卖给了一太原人，并办理了过户手续，李**将卖车所得202000元全部挥霍。2018年10月，被告人李**谎称可以帮郝某高价抵账其车行内价值53500元的奇瑞牌瑞虎汽车，骗取郝某信任后，李**开走该车，将该车以41000元的价格卖掉，并办理了过户手续，李**将卖车所得41000元全部挥霍。2018年11月，被告人李**谎称自己可以帮郝某高价抵账其手中一辆白色陆虎牌揽胜汽车，抵账成功后除车款外可给郝某20万元的好处费，郝某以61万元购得该车后，11月12日二人签订了一份车辆代卖协议，郝某将该车过户到李**名下后，李**将该车以57万元的价格卖给了一太原人，并办理了过户手续，李**将卖车所得57万元全部挥霍。案发后，公安机关扣押了王某持有的奇瑞牌白色瑞虎车一辆，该车系王某出资购买并已过户至其名下。认定上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据证明：1、购车协议、汽车购销合同车、旧机动车交易合同。证明郝某购车的事实。2、车辆代卖协议。3、扣押清单。证实公安机关扣押了王某持有的奇瑞牌白色瑞虎车一辆。4、榆次区价格认定中心文件。白色“奇瑞”牌小型轿车价格认定为48000元；白色揽胜运动小型越野客车价格认定为600000元；黑色途锐小型越野客车价格认定为230000元。5、刑事判决书。证实2018年1月24日被告人李**犯非法经营罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已交纳）。6、被告人李**的银行流水、王世武中国建设银行卡流水、何国忠中国农业银行借记卡产品资料查询、银行流水。7、常住人口基本信息。证实被告人李**的身份情况。8、被害人郝某的报案书及陈述、辨认笔录。2018年9月30日上午10时左右，该在太原万国二手车市场以24万元的价格购买了一辆大众途锐，2018年10月10日左右，李**跟该说将大众途锐代卖，并过户在他的名下，2018年10月13日左右给他过户，并签了代卖协议，李**将车开走，车款到现在也没归还。2018年10月21日以同样的方式将一辆瑞虎白色越野车开走并让他过户到他的名下代卖，车款6万元，到现在也没给车款。2018年11月12日以同样的方式将一辆路虎揽胜过户到他名下，车款61万一直没有归还。从2018年9月30日至2018年11月13日，李**以代卖的方式一共开走该3辆汽车总价91万元。2018年10月13日、2018年11月13日，李**分别将该的瑞虎越野车、路虎揽胜越野车开走时说让他三叔李常云去顶账后归还车款，该于2018年12月14日上午和他三叔见面核实情况，他三叔说根本没有此事。该给他打电话总是推迟时间归还车款，并说他三叔去县里交替检查工作为由，一直推脱，问他三辆车的去向一直不说，到现在也找不见，钱也拿不回来。郝某辨认出了李**。9、证人王某的证言、机动车登记信息、旧机动车交易合同、行驶证复印件。2018年11月18日，该和该儿子王文杰去太原万国二手车交易市场，找见一家叫宇海航汽车销售的商家，看上一辆白色的奇瑞牌瑞虎车，跟商家谈好价格后，以48000元的价格成交，随后对方给该办了过户手续。10、证人高某的证言。2018年10月份的一天，该在太原万国二手车交易市场碰见李**在卖一辆黑色大众途锐，李**看见该找该卖车，该就联系了万国二手车交易市场批发二手车的商贩张峰，最后以20余万元的价格卖给他。大概过了半个月，李**给该打电话，说有一辆抵账回来的奇瑞牌瑞虎车要处理，让该去榆次看看，因为当时这辆车的户主不是李**，他给该准备好车辆的手续。该去榆次车辆管理所提了车的档案，以44000的价格卖给了万国二手车交易市场宇海航的一家二手车商店。2018年11月份的一天，李**联系该说有一台白色路虎车抵账，他通过微信给该发了这辆车的照片，并给该说了这台车的车况，问该能卖多少钱，该就联系了几个车贩子，最后张峰出价最高，出了57万元左右，该就联系了李**，在门口，张峰带买车的人看好车后，以57万元的价格卖给了太原的一个车主。11、被告人李**的供述。2018年4月份该通过朋友认识了经营二手车生意的郝某，郝某帮该买了一辆车，后来该有个朋友想买车，该就将买车的朋友介绍给郝某，一来二去就熟悉了。当时该认识一个浙江朋友“郭上海”做百家乐的代理，说让该投资一起做，三到五天给该投资本金百分之五的利润，刚开始该投资了4、5万，“郭上海”陆续给该分红，一个月的时间该挣了2、3万，“郭上海”说该投资的钱太少，让该多弄点钱。该当时没有钱，就萌生了骗取郝某店里的车辆，卖车之后投资赌博，赚到钱后再还给他。2018年9月份该找到郝某，说可以将店里的车高价抵账给别人，抵账后再给他一些好处费，郝某就答应了，该说要20万左右的车，能抵账约40万，事成之后给郝某30万，郝某说有一辆大众途锐可以抵账，郝某就带该去了太原万国二手车交易市场买了大众途锐，郝某付的钱，直接将车上户到该的名下，该和郝某签了一份代卖协议，协议内容是郝某委托该将这台车帮他代卖，协议上写的代卖价格为22万。过了几天，该联系另一个做二手车生意的小高，将车以202000元的价格卖给太原一名男子，并办理了过户手续。拿上钱之后该将钱转给“郭上海”用于投资赌博。过了几天郝某说有一辆4、5万元的奇瑞瑞虎汽车一直处理不了，让该帮把车处理了，该说可以跟途锐一块抵账。该就将瑞虎车开走，该联系了帮该卖途锐车的朋友，将瑞虎车以41000的价格卖掉。2018年11月份左右，该找到郝某，闲聊中郝某说最近收购了一辆路虎揽胜车，看该能不能处理掉，该说帮忙问问。几天后，该找到郝某说联系上抵账的人了，可以抵账100万元，该问郝某车是多少钱收购的，郝某说是60万收的，该告诉郝某说抵账成功后，除了本金可以给郝某20万元的好处费，该等就签了一份路虎车的代卖协议，签订的价格是61万元，郝某将车过户到该的名下，该将车开走，过了几天该联系卖途锐的朋友，将车以57万元的价格卖给了一名太原的男子。拿上钱之后，该又将钱转给“郭上海”用于投资赌博。后来郝某问该车抵账没，该就告诉他车已经抵出去了，就等对方给钱了，郝某逼问的紧了，该就骗郝某说车抵给“田文君”（该以前听说田文君在榆次的名气很大），郝某相信了，让该抓紧时间向“田文君”要钱。后来“郭上海”中止给该分红，该察觉不对劲，后来一直联系不上“郭上海”。途锐和路虎揽胜的车款是转账到该华夏银行卡上的，瑞虎的车款是通过微信给该转账的，该收到钱后通过华夏银行手机银行，陆续按3万、5万、10万的金额给郭上海提供的两个银行账户转去的，两个账户是：建设银行，账号是62×××29，户名王世武；农业银行，账号是62×××70，户名何国忠。该的华夏银行账号是62×××79，户名是李**。卖了车的钱款全部通过华夏银行手机银行转给了“蒋天耀”投资了网络上的百家乐用于赌博，该只投资，没有直接参与网络赌博。12、归案情况说明。证实2019年12月20日，侦查机关在得知李**在领秀铭筑附近的学校送女儿上学时，对李**下达传唤证，将其传唤至晋中市公安局榆次分局刑警大队一中队，并于当日采取了刑事拘留的强制措施。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人李**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，价值人民币878000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处，公诉机关指控被告人李**犯诈骗罪罪名成立。被告人李**在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据侦查机关出具的归案情况说明，被告人李**是在送女儿上学时，被侦查机关下达传唤证传唤回晋中市公安局榆次分局刑警大队，不属于自首，故对被告人李**及其辩护人提出的辩护意见中的合理部分，本院予以采纳，关于辩护人提出被告人李**构成合同诈骗罪以及自首的辩护意见与查明的事实不符，本院依法不予采纳。鉴于被告人李**在庭审中选择自愿认罪，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下：一、被告人李**犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币十万元。撤销本院（2018）晋0702刑初15号刑事判决书中被告人李**犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十四万元（已交纳四万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2031年12月19日止。）二、责令被告人李**退赔被害人郝某人民币878000元。本判决对被告人所处罚金于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王广文人民陪审员  郑保安人民陪审员  赵燕霞二〇二〇年九月三日书 记 员  米 扬