湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0116刑初791号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人方得五，男，1987年2月23日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，住武汉市黄陂区。曾因犯诈骗罪，于2019年5月24日被浙江省平湖市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月25日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。辩护人胡燕芬，湖北人从众律师事务所律师。被告人李攀，男，1988年5月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月25日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。辩护人胡琅琅，湖北中伟律师事务所律师。被告人方加林，男，1988年10月4日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月25日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。辩护人唐崇，湖北正堂律师事务所律师。武汉市黄陂区人民检察院以陂检一部刑诉〔2019〕818号起诉书指控被告人方得五、李攀、方加林犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员赵毅出庭支持公诉，被告人方得五及其辩护人胡燕芬，被告人李攀及其辩护人胡琅琅，被告人方加林及其辩护人唐崇到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市黄陂区人民检察院指控，2019年3月间，被告人方得五、李攀、方加林在本区盘龙城经济开发区奥莱汇1108室，通过网络伙同他人，收集需办理贷款的被害人个人信息，后以代办贷款为幌子骗取被害人的信任，使用被害人身份信息在“昆仑直销银行”上注册，骗取被害人的验证码后将被害人的手机和银行卡绑定至该平台，以激活贷款、刷流水等名义将被害人银行卡内资金转移至平台内，再由平台将资金返还至被害人账户中，以此进一步骗取被害人的信任，后以刷流水为借口让被害人将返还的资金转入其指定的账户中，骗取钱财；或同时以材料费、手续费、保证金等名义直接骗取被害人钱财。被告人方得五、李攀、方加林以上述方法共计诈骗6人，骗取钱财合计人民币60700元。其中，骗取张某1人民币12100元，后由张某1追回人民币5000元；骗取刘某人民币18600元；骗取李某1人民币5000元；骗取王某人民币9000元；骗取何某人民币6000元；骗取胡某人民币15000元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，公诉机关认为，被告人方得五、李攀、方加林伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信技术手段诈骗不特定多数人的财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李攀、方加林在犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人方得五在前罪判决宣告后刑罚执行完毕前，又发现其还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。提请本院依法判处。庭审中，被告人方得五对公诉机关指控的罪名没有异议，其辩称：其没有直接参与诈骗活动，仅仅只是给他们提供了犯罪场所。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，其辩护意见认为：被告人方得五仅仅向同案人提供犯罪场所，并未直接参与电信诈骗活动，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。依法应当从轻或减轻处罚。其犯罪后对其向同案人提供犯罪场所的事实始终供认不讳，构成坦白；其愿意认罪并愿意退赃，有悔罪意愿，请求对其从轻处罚。被告人李攀及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见认为：被告人李攀具有坦白情节，系初犯、偶犯，其实施犯罪的动机是因其母亲患癌症需大额医疗费，其主观恶性较小，请求对其从轻处罚。被告人方加林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见认为：被告人方加林仅对起诉指控的被害人何某实施了诈骗行为，其他被害人被骗的事实与其没有关系，应按照被害人何某被诈骗人民币6000元的数额对其量刑；其具有坦白情节，系从犯，初犯，犯罪情节较轻，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月间，被告人方得五、李攀、方加林在本区盘龙城经济开发区奥莱汇1108室，通过网络伙同他人，收集需办理贷款的被害人个人信息，后以代办贷款为幌子骗取被害人的信任，使用被害人身份信息在“昆仑直销银行”上注册，骗取被害人的验证码后将被害人的手机和银行卡绑定至该平台，以激活贷款、刷流水等名义将被害人银行卡内资金转移至平台内，再由平台将资金返还至被害人账户中，以此进一步骗取被害人的信任，后以刷流水为借口让被害人将返还的资金转入其指定的账户中，骗取钱财；或同时以材料费、手续费、保证金等名义直接骗取被害人钱财。被告人方得五、李攀、方加林以上述方法共计诈骗6人，骗取钱财合计人民币60700元。其中，骗取张某1人民币12100元，后由张某1追回人民币5000元；骗取刘某人民币18600元；骗取李某1人民币5000元；骗取王某人民币9000元；骗取何某人民币6000元；骗取胡某人民币15000元。另查明，被告人方得五、李攀、方加林于2019年3月24日被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、报案材料、抓获经过，证实：本案的案件来源及被告人方得五、李攀、方加林的到案经过。2.被告人方得五、李攀、方加林身份信息及刑事判决书，证实：被告人方得五、李攀、方加林均是完全刑事责任能力人以及被告人方得五曾因犯诈骗罪被判刑的事实。3.搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：公安机关搜查、扣押被告人方得五、李攀、方加林犯罪工具等证据的事实。4.话术、账本、支付宝转账记录、QQ聊天截图、银行转账记录，证实：被告人方得五、李攀、方加林实施电信诈骗的手段、方法以及骗取被害人钱财具体数额的事实。5.被害人张某1、刘某、李某1、王某、何某、胡某的陈述，分别证实：他们各自被人以代办贷款为幌子，以激活贷款、刷流水等名义或以材料费、手续费、保证金等借口被骗取钱财的事实经过。6.证人李某2的证言，证实：因希望和前夫被告人方得五和好，经常去方得五家中，看到方得五和他的朋友李攀，还有方加林拿着各种手机（大概有十几部），跟别人打电话。他们跟别人说帮别人搞信用卡网上贷款。跟别人讲：为了你的信用，你需要转一笔钱到我们公司账户内，几分钟后我们再转到你的银行卡内去。但我知道他们根本就没有办理信用卡或贷款这些业务，我以前也因为诈骗的事被公安机关处理过，我一听就知道他们在搞电信诈骗。7.证人周某的证言，证实：其朋友李某1在网上贷款被骗人民币5000元的事实。8.视听资料，证实公安机关对三被告人的审讯系依法进行。9.被告人李攀的供述，证实：2019年1月初至3月24日期间，其与被告人方得五、方加林三人在被告人方得五提供的房屋里，通过网络伙同他人，收集需办理贷款的被害人个人信息，后以代办贷款为幌子骗取被害人的信任，使用被害人身份信息在“昆仑直销银行”上注册，骗取被害人的验证码后将被害人的手机和银行卡绑定至该平台，以激活贷款、刷流水等名义将被害人银行卡内资金转移至平台内，再由平台将资金返还至被害人账户中，以此进一步骗取被害人的信任，后以刷流水为借口让被害人将返还的资金转入其指定的账户中，骗取钱财；或同时以材料费、手续费、保证金等名义直接骗取被害人钱财的事实。10.被告人方加林供述，证实：2019年3月初，同村的被告人方得五打电话叫其到武汉来搞贷款诈骗，于是其来到被告人方得五位于本区盘龙城经济开发区奥莱汇小区的房子里，伙同被告人方得五、李攀共同实施电信诈骗。他们三人都是以审核贷款的形式实施诈骗的，没有具体分工。11.被告人方得五供述，证实：2019年3月初，其朋友被告人李攀因生活困难想在武汉找个位置搞电信诈骗，其正好在武汉市盘龙城有一套房子，平时也是其一个人居住，就让他住在其家中实施电信诈骗，后来被告人方加林也来这边参与实施诈骗的事实。上述证据经庭审质证属实，本院依法予以认定。本院认为，被告人方得五、李攀、方加林伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信技术手段诈骗不特定多数人的财物，数额巨大，其行为均构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人方得五、李攀、方加林依法应予刑事处罚。其违法所得依法应予责令退赔。三被告人在共同犯罪中没有明确分工，但均积极参与，不宜区分主、从犯。被告人方得五及其辩护人认为被告人方得五没有直接参与实施电信诈骗活动及其具有坦白情节，系从犯的辩护意见，与证据所证实的事实不符，本院依法不予采纳。被告人方加林辩护人辩称其系从犯，应按照其本人实施犯罪的数额量刑的辩护意见，亦不予采纳。被告人李攀、方加林犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人方得五在前罪判决宣告后刑罚执行完毕前，又发现其还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条、第七十条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人方得五犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2024年3月23日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人李攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2022年7月23日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人方加林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2022年6月23日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、责令被告人方得五、李攀、方加林退赔全部违法所得。五、涉案扣押的作案工具由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 颖人民陪审员  罗亚丽人民陪审员  袁红霞二〇二〇年三月一日书 记 员  阮 洁