宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2019）宁0104刑初652号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人宗东霞，女，1963年12月15日出生于山东省东明县，汉族，小学文化，系山东省东明县高村粮管所退休职工，户籍所在地山东省菏泽市东明县。2019年1月6日被宝鸡市公安局金台区分局民警抓获，至2019年1月8日临时羁押于宝鸡市第二看守所，2019年1月9日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年1月29日经银川市兴庆区人民检察院批准，次日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。辩护人李凯，宁夏维誉律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2019）536号起诉书指控被告人宗东霞犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月25日、2020年1月7日、2020年6月5日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王艳艳出庭支持公诉，被告人宗东霞及其辩护人李凯到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控：一、2012年6月至2014年10月，被告人宗东霞在XXXXXX室被害人冯某某家中等地，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广，以帮助冯某某的儿子孟某办理从兰州武警总队调到宁夏21军银川平吉堡司训大队提干，并让冯某某在宁夏21军银川平吉堡司训大队开超市、给部队送肉、送菜做生意等为由，先后多次骗取冯某某人民币共520000元。二、2013年至2014年，被告人宗东霞在其租住的XXXXXX家中，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广等，为骗取施某某的信任，伪造部队介绍信给施某某，以可以帮助被害人施某某的两个儿子办理在银川市平吉堡68261部队当兵为由，多次骗取施某某人民币共180000元。三、2014年9月至2015年12月，被告人宗东霞在XXXXXX室被害人张某家中等地，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广等，以帮助被害人张某儿子办理在部队当兵，以请客送礼、承揽部队后勤保障做生意交押金等为由，多次骗取张某人民币共343536元。四、2013年至2016年，被告人宗东霞在XXXXXX室冯某某家中，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广，以帮助被害人黄某某的儿子从甘肃张掖调到银川提干，以给部队领导送礼为由，多次骗取黄某某人民币共130000元。五、2012年6至7月，被告人宗东霞在XXXXXX室被害人孙某家门口，谎称其儿子是银川市西夏区司训大队的团长，其在部队关系广等，以帮助孙某在司训大队、平吉堡的183团开超市、给部队供应肉和菜等为由，骗取被害人孙某人民币100000元。公诉机关认为，被告人宗东霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪量刑。公诉机关向法庭提交了被告人宗东霞的常住人口信息等书证、证人孟某某等人的证言、被害人冯某某等人的陈述、被告人宗东霞的供述和辩解等证明被告人犯罪的证据。被告人宗东霞对公诉机关指控的第二起、第三起犯罪事实无异议并表示自愿认罪，其辩称公诉机关指控的第一起犯罪事实其诈骗金额为17.5万元，其余借条系冯某某的女儿孟某等人逼其打的；公诉机关指控的第四起犯罪事实其诈骗金额为6万元且已向被害人黄某某偿还，其余借条系黄某某逼其打的；公诉机关指控的第五起犯罪事实，该10万元系其从孙某处的借款。辩护人李凯提出的辩护意见是，一、公诉机关指控的第一起、第四起、第五起诈骗犯罪金额不准确，应以被告人供述为准；二、被告人具有坦白情节且自愿认罪认罚。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：一、2012年6月至2014年10月，被告人宗东霞在XXXXXX室被害人冯某某家中等地，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广，以帮助冯某某的儿子孟某办理从兰州武警总队调到宁夏21军银川平吉堡司训大队提干，并让冯某某在宁夏21军银川平吉堡司训大队开超市、给部队送肉、送菜做生意等为由，骗取冯某某人民币共210000元。（一）受案登记表、立案决定书，证实2016年12月27日，冯某某报案至银川市公安局兴庆区分局称：2012年6月份至2014年10月份，宗东霞以为其儿子孟某办理从兰州武警总队调到宁夏21军并提干、让其在宁夏21军部队做生意、承包地收取好处费及押金等为由先后骗取其52万元人民币，后宗东霞未给冯某某办事。2016年12月28日兴庆区公安分局对该案立案侦查；（二）欠条、借条、保证书，证实1.2016年6月2日宗东霞出具欠条一份，载明：今借到现金贰拾壹万元整，宗东霞保证在6月25号把款还清，如若还不上愿受法律制裁。自愿写的；2.2016年6月25日宗东霞出具保证一份，载明：宗东霞如若在7月5号前把款还不上，推一次涨壹万元整。从6月25日开始到7月5号还不上拿壹万元钱；3.2016年7月9日宗东霞出具借条一份，载明：今借到现金肆万元整。到2016年7月底把所有欠款还清；4.2016年7月30日宗东霞出具欠条一份，载明：今借到孟某现金贰万元整。保证在8月15号前把所有欠款还清；5.2016年8月15日宗东霞出具借条一份，载明：今借到孟某现金壹万元整。在2016年8月27日把所有欠款还清；6.2016年8月24日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某现金贰万元整。宗东霞保证在2016年9月20号前把所有欠款还清，如若还不清愿受法律制裁；7.2016年9月20日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某现金伍万元整。欠款总额叁拾柒万元整，宗东霞保证在2016年9月28号下午4点前先还叁拾伍万元整，决不食言，2012年至2016年欠的款。2016年9月20日宗东霞出具保证书一份，载明：宗东霞保证在2016年9月28号把所有欠款还请；8.2016年9月28日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某现金贰万元整。宗东霞保证在2016年10月3号下午5点把所有欠款还清；9.2016年10月3日宗东霞出具保证书一份，载明：宗东霞保证在2016年10月15号下午5点把所有欠款还清；10.2016年10月15日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某伍万元整。宗东霞保证在2016年10月23号晚10点把所有欠款还清，如若还不上拿壹万元现金来；11.2016年10月23日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某贰万元整。宗东霞保证在2016年10月30号把所有欠款还清；12.2016年10月31日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某现金伍拾万元整。此条是欠孟某的总条，其他条据无效，如若宗东霞还不上此款，由亲属刘兴斌代还。宗东霞保证在2016年11月20号把所有欠款还清；13.2016年11月20日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到冯某某现金贰万元整；14.宗东霞2016年11月29日出具保证书一份，载明：宗东霞保证在2016年12月20号下午2点还叁万元整，宗东霞保证在2017年元月份的28号下午还壹拾万元整，宗东霞保证在2017年2月28号下午4点把所有欠款还清。宗东霞如若再失约一天我愿接受任何法律制裁；（三）证人刘某某的证言，证实其于2004年在银川认识了宗东霞，2008年3月份二人就生活在一起并在银川居住。其于2012年通过宗东霞认识了冯某某，宗东霞当时告诉其她与冯某某拜的干姊妹。其不知道宗东霞为冯某某的儿子办调动、让冯某某在部队做生意等事情，也不知道宗东霞为此收了冯某某及其女儿孟某的钱。宗东霞没有当过兵，不认识一个叫何某某的军长，也没有能力给他人的孩子办调动、提干等事宜。2015年下半年到2016年上半年冯某某的女儿孟某多次找宗东霞要钱时其认识了孟某，孟某有时打着、骂着要钱，还骂了其，但其不清楚孟某向宗东霞要的是什么钱；（四）证人孟某某（系冯某某丈夫）的证言，证实2012年左右，刘某某、宗东霞经常去其妻子冯某某经营在体育巷的水果摊，几人就熟悉了。刘某某、宗东霞逢人就说他儿子刘某是平吉堡司训大队的大队长，21军军长是他儿子刘某的干爹，宗东霞还说军委主席***是她舅舅，她到部队一车一车的拉军粮、油贩卖赚钱，刘某某说他是21军的师长，耳朵聋了才转业到地方，宗东霞说她在部队做后勤生意等，二人还说每年能给21军走上十多个后门兵，大多都在他儿子刘某手下。其与冯某某也就相信了刘某某、宗东霞两口子的能力。从2012年底至2013年底，其妻子冯某某为了儿子孟某能从兰州调回来平吉堡司训大队提干，先后多次被刘某某、宗东霞骗了21万元，这期间刘某某、宗东霞还答应让其一家人在司训大队做后勤生意骗了其们28万元，另碍于刘某某、宗东霞给其们办事还从其们处借了3万元。刘某某、宗东霞总共骗了其们52万元；（五）证人孟某（系冯某某女儿）的证言，证实宗东霞答应给其弟弟办调动、提干、让其与母亲冯某某在部队做生意分多次从其们处拿走52万元。其大约给了20万元左右，大多是通过其母亲冯某某给的宗东霞，其自己也给过，都是通过其母亲的面给的。其与母亲从来没有逼迫宗东霞给打过条子，每次都是其将钱交给宗东霞，宗东霞自愿打的条子。宗东霞所称仅拿了17.5万元那只是最初第一次给她的钱；（六）被害人冯某某的陈述及其辨认笔录，证实2011年4月份其认识了宗东霞，2012年6月份至2014年10月份期间在湖滨市场27-3-101室，宗东霞当时对其称她儿子刘某在平吉堡21军做大队长，军长何军强是刘某的干爹，刘某、何军强可以把其儿子孟某从兰州部队调回到宁夏21军，并称让其到部队里面做生意，押金为12万元。其相信了宗东霞的话就先给了宗东霞6万元。之后宗东霞又称让其承包部队里面的地，其女儿孟某又给了宗东霞5万元。这期间宗东霞一直在其家吃住，直至2014年10月份其找到宗东霞的儿子刘某，刘某称他已经复原了，现在不在部队了，这时其得知宗东霞给其说的事情办不成了，就开始向宗东霞要钱。刚开始宗东霞每次都推脱，不是推一个星期就是推一个月，一直推到2016年宗东霞开始给其写欠条，但其就是要不上钱。2016年10月份其报警了，当时宗东霞在派出所向警察保证称明天就去21军找何某某要钱，宗东霞还向其保证2016年11月20日14时还钱。到了2016年11月20日其去找宗东霞时发现宗东霞已经离开，手机也关机了，于是其于2016年12月27日就报警了。宗东霞称给其儿子办调动、提干，其共给了宗东霞21万元，宗东霞称让其做部队的超市、给食堂送菜、承包21军土地等，其共给了宗东霞28万元，另外因为其相信宗东霞能为其办事，还借给了宗东霞3万元。因其一直在湖滨市场卖水果，其与女儿也没有把钱存到银行的习惯，所以以上这52万元全部都是2012年6月份至2014年底在其位于XXXXXX室的家中以现金方式给的宗东霞。宗东霞于2015年还以要给道月和尚退钱为由问其借了1万元，这1万元宗东霞没有给其打条子。其与女儿孟某从未逼迫宗东霞给其打条子，每次都是其将钱给宗东霞后，宗东霞自愿打的条子。冯某某于2016年12月27日在公安机关的第二份陈述称为办理其儿子调动、提干，其一共给了宗东霞34万元，这部分钱全部是其交给宗东霞的，为办理其与女儿在司训大队开超市、做生意，其与女儿孟某共给了宗东霞18万元。这件事情刘某某也参与了，刘某某称他和宗东霞与21军军长何某某关系好，让其放心把钱给宗东霞去办。冯某某辨认出对其实施诈骗的宗东霞；（七）被告人宗东霞的供述，证实2014年左右冯某某住在XXX小区，其当时住在附近认识了冯某某。与冯某某闲谈过程中其得知冯某某的儿子孟某在兰州当兵，冯某某想把儿子调动回银川，其称其能找人办，但要出点钱，冯某某就在她湖滨市场的家中给了其16万元，后又借给其1.5万元，其均给冯某某写了借条。这期间其还答应给冯某某、孟某娘俩在183部队做生意，让孟某承包部队农场的土地从孟某处拿了4万元左右的现金，其也给孟某写了条子。实际其并没有能力帮冯某某、孟某办事，所谓其儿子刘某是21军司训大队的大队长、21军军长何军强等事都是其说出来骗冯某某等人的。上述骗得的钱其均在做羊毛生意时赔了。在骗冯某某等人时刘某某并未参与。之后孟某多次找其要钱，每次在其住的地方逼其给孟某打欠条，目的就是要其还钱，其还清了孟某的4万元钱，但孟某分多次逼其打了30万元左右的欠条，其写的条子孟某没有还给其，其还了孟某的钱，孟某也未给其打收条。二、2013年至2014年，被告人宗东霞在其租住的银川市兴庆区XXXX小区家中，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广等，为骗取施某某的信任，伪造部队介绍信给施某某，以可以帮助被害人施某某的两个儿子办理在银川市平吉堡68261部队当兵为由，多次骗取施某某人民币共180000元。被告人宗东霞归案后如实供述了上述事实。三、2014年9月至2015年12月，被告人宗东霞在XXXXX室被害人张某家中等地，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广等，以帮助被害人张某儿子办理在部队当兵，以请客送礼、承揽部队后勤保障做生意交押金等为由，多次骗取张某人民币共343536元。被告人宗东霞归案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人宗东霞在开庭审理中无异议，并有公诉机关举证，经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、介绍信、证明、中国工商银行（尾号XXXX）账户交易信息、借条、收据、被害人施某某、张某的陈述、辨认笔录、被告人宗东霞的供述等证据予以证实，足以认定。四、2013年至2016年，被告人宗东霞在XXXX室冯某某家中，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广，以帮助被害人黄某某的儿子从甘肃张掖调到银川提干，以给部队领导送礼为由，多次骗取黄某某人民币共130000元。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）常住人口详细信息、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人宗东霞出生于1963年12月15日，案发时具有完全刑事责任年龄。经查询，被告人宗东霞无违法犯罪记录；（二）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2018年2月27日黄某某报案至银川市公安局兴庆区分局称：2013年12月份，有名自称刘某某的男子和一名叫宗东霞的女子以帮黄某某的儿子提军队干部的名义诈骗其13万元。兴庆区公安分局于2018年2月27日决定立案侦查。2019年1月6日，宝鸡市公安局金台分局东风路派出所民警在宝鸡市金台区联盟路联盟宾馆将宗东霞抓获；（三）介绍信复印件一份（加盖中国人民解放军XXXX部队印章，字XXXX第7号）、中国人民解放军六八二六一部队介绍信一份、中国人民解放军XXXX部队政治部保卫处证明一份，介绍信复印件（加盖中国人民解放军XXXX部队印章，字XXXX第7号）载明：如若孟某、施某某、施某某、黄某在2015年元月20日前提不到位，手续全部退回；中国人民解放军六八二六一部队介绍信载明：兴庆区分局解放西街派出所于2017年2月6日向我部提供的字XXXX第（7）号介绍信，经我部比对，其格式落款与我部不符，非我部出具；中国人民解放军XXXX部队政治部保卫处出具的证明载明：经查，我部历史上没有叫过何某某的军长和副军长；（四）借条、保证书，证实1.2014年3月11日宗东霞出具借条一份，载明：今借到黄某某现金捌万元整；2.2015年4月21日宗东霞出具借条一份，载明：今借到黄某某现金壹万元整；3.2016年2月4日宗东霞、刘某某、刘炳璋出具借条一份，载明：今借到黄某某现金壹万元整。在2016年4月26号把所有欠款还清；4.宗东霞出具借条一份（未注明日期），载明：今借到黄某某现金贰万元整；5.宗东霞出具借条一份（未注明日期），载明：今借到黄某某现金壹万元整；6.2016年10月20日宗东霞出具保证书一份，载明：宗东霞在2016年10月26日给黄某某还壹万元整，如在2016年11月5号还不清，在11月5号再还壹万元整，其余的款以后再定时间，监督人刘某某；（五）情况说明，证实经兴庆区公安分局办案人员查询，山东省东明县名字为徐某某的有1人，名字为徐怀宝的有1人。该二人户口均为正常状态，无死亡注销；（六）证人戎某某的证言及其辨认笔录，证实2013年底其与黄某某聊天时听说黄某某儿子在当兵，黄某某想看看能不能给儿子在部队弄个士官、军官，其就想起之前在冯某某卖水果的摊子上与宗东霞、刘某某聊天时，宗东霞逢人就说她是给部队送军用物资的，认识21军的何某某军长，***是她舅舅，刘某某在21军当师长就是***提起来的，她儿子刘彬在平吉堡当团长，说这些话时刘某某在场，刘某某说的话少，就是一个劲儿的笑着点头。于是其将宗东霞两口子介绍给了黄某某认识。过了几天其与黄某某两口子在冯某某的水果摊处见到了宗东霞两口子，宗东霞称军官需要16万元，士官需要8万元，刘某某还说放心让宗东霞办去，他也能给他的上司说一说，没啥问题。黄某某当场表示要给儿子弄个军官，并称先拿6万元，事成之后余下的钱一起给，于是黄某某将包里的6万元交给刘某某清点，宗东霞给黄某某打了条子。过了二、三个月，黄某某给其打电话称为办理给儿子当军官的事宗东霞问黄某某再要2万元，于是其与黄某某在冯某某的水果摊处交给了宗东霞2万元，这次刘某某好像不在，宗东霞现场收了钱给黄某某打了条子。直到2016年初黄某某告诉其他被宗东霞两口子骗了，事情没有办人也跑了，被骗了13万元。其只知道前两次在冯某某水果摊处黄某某给了宗东霞8万元，后面的5万元怎么给的其不清楚。其分别辨认出宗东霞、刘某某；（七）证人冯某某的证言，证实2012年6、7月份，其在湖滨市场卖水果，刘某某、宗东霞两口子每天路过其水果摊找其聊天，宗东霞称她原是平吉堡21军做后勤生意的，她儿子刘某是平吉堡21军司训大队的大队长，21军军长何某某是他儿子的干爹，***是她舅舅。刘某某称他也是21军的师长，因为一只耳朵有病就下到地方了。这期间其为了让刘某某、宗东霞两口子办理其儿子调动、提干等事情就发生了其被骗的事。2013年12月份（当时其已被骗了但当时其还不知道），其朋友戎某某找到其让帮忙联系刘某某、宗东霞，让刘某某、宗东霞办一下黄某某正在部队当兵的儿子黄某提干等事宜。过了几天，戎某某、黄某某两口子、刘某某、宗东霞到其家中（当时宗东霞就在其家住着），刘某某、宗东霞听说后称没有问题，要花18万元，黄某某称他现在没有那么多钱就先给了刘某某、宗东霞6万元，刘某某点了钱，宗东霞给打了条子。过了两个月左右，黄某某、戎某某给其打电话称宗东霞让黄某某再拿2万元送礼，后黄某某、戎某某来到其家中将2万元交给宗东霞，宗东霞给黄某某打了收条。又过了一段时间，黄某某给其打电话称宗东霞要1.5万元送礼，这次黄某某一个人来到其家中给了宗东霞1万元，刘某某收了钱，宗东霞给打了条子。之后黄某某每次给宗东霞给钱都给其打电话说过，宗东霞说是送礼，其听黄某某说是在宗东霞家给的，其不在场；（八）证人孟某某的证言，证实其与妻子冯某某被刘某某、宗东霞诈骗期间，其知道刘某某、宗东霞两口子以同样的方式还骗了施某某10万元，骗了张某30多万元，骗了黄某某10多万元。黄某某是通过戎某某找到冯某某来到其家（当时宗东霞在其家住着），黄某某为了给正在当兵的儿子调动、提干，刘某某、宗东霞两口子说他们找军长、司令送礼需要18万元，黄某某两口子说暂时没有那么多钱，就先将带来的6万元交给了刘某某，刘某某点了钱，宗东霞打了条子。过了一段时间刘某某给黄某某打电话说钱不够，让黄某某送2万元钱来，当天晚上黄某某和戎某某就来到其家将2万元交给了刘某某，宗东霞给打了条子。又过了一段时间，宗东霞给黄某某打电话让黄某某再拿1万元来给领导送礼，当天黄某某和戎某某就来到其家将1万元交给了宗东霞，这次刘某某不在，宗东霞给打了条子。这之后其听黄某某说刘某某、宗东霞两口子共向他要了13万元，另外4万元是他在刘某某、宗东霞家中给的。给的这4万元其知道情况，因为黄某某每次给钱都给其妻子冯某某说。其辨认出刘某某；（九）证人刘某某的证言，证实其于2004年在银川认识了宗东霞，2008年3月份二人就生活在一起并在银川居住。2015年6月份黄某某找宗东霞要账时其才认识了黄某某。当时其与宗东霞租住在湖滨街上的一个出租房，黄某某找宗东霞要账，两个人吵起来了，好像是因为黄某某儿子当兵的事情。黄某某离开后其问宗东霞，宗东霞不告诉其。宗东霞给其说她拿了黄某某6万元。宗东霞为黄某某的儿子办调动、提干的事情其不知情，其从未告诉过黄某某其在21军当过师长。宗东霞也没有能力为黄某某的儿子办理调动、提干的事情。在冯某某家黄某某交给宗东霞6万元钱时其不在场。在黄某某找宗东霞要钱时，1万元宗东霞拿不出来黄某某就让宗东霞打5万元的条子。2014年至2016年宗东霞做过皮毛生意，后来生意赔了；（十）被害人黄某某的陈述及其辨认笔录，证实2013年12月初其在银古物流锅炉房上班，说起其儿子正在当兵服役的事情，锅炉房的安修理工的老婆称可以介绍人让其儿子提军官。2013年12月15日晚安修理工的老婆介绍其与妻子在冯某某家见到了宗东霞、刘某某。谈起其儿子在甘肃当兵服役的事情，宗东霞称她认识陕西21军何某某军长，原先她给部队送军用物质，刘某某称他在21军当过师长，因为身体不好就转业了。宗东霞称拿16万可以当军官，8万元可以当士官，刘某某称宗东霞以前办了好几个，让其放心拿钱办。当晚其将6万元现金交给刘某某，宗东霞打了条子。2014年3月11日，宗东霞给其打电话称钱不够让其再给她2万元，当天其与安修理工的老婆又去了冯某某家将2万元交给了宗东霞，宗东霞给打了借条。2014年中秋节前，宗东霞让其再凑1万元，第二天其就到宗东霞家给了她1万元，宗东霞打了借条。2014年底刘某某给其打电话让其再给2万元办儿子提干的事，其就带了2万元去了宗东霞家交给刘某某、宗东霞，宗东霞打了借条。2015年4月20日左右宗东霞给其打电话让其再拿1.5万元打点领导，其没有那么多钱就拿了1万元在宗东霞家交给宗东霞。2015年12月份，刘某某对其称如果其儿子过完年当不了军官就把前面给的钱全部退还，让其再给1万元，其就在宗东霞家中给了宗东霞1万元，宗东霞打了借条，刘某某也主动签了字（当时刘某某写的是刘某某）。到了2016年4月26日其儿子当军官的事情没有办成起就知道被骗了，之后其多次找宗东霞要钱，宗东霞、刘某某让其再等等，其又等了一年左右时间，期间宗东霞、刘某某称他们已经把钱送领导办事了，还让其看了介绍信。其称其要报警，宗东霞称不要报还主动给其补了五、六万元的利息（还是打的借条），之后其就找不到人了。宗东霞实际共骗了其13万元，但是其还有宗东霞写的其他欠条大概几万元，这些欠条都是其找宗东霞要钱时宗东霞没有钱给其，于是宗东霞自愿给其写了这些欠条，其并未逼迫宗东霞写过欠条。其分别辨认出宗东霞、刘某某；（十一）被告人宗东霞的供述，证实2014年年底，冯某某认识的一个叫“戎戎”的女子给其介绍认识了黄某某。黄某某称他儿子在甘肃当兵，问起能否调回来当个士官。其骗黄永骗称其在部队有关系，要黄某某拿10万元钱跑关系。当时黄某某先给了其6万元其就收下了，这6万元其没有给黄某某的儿子办调动，在做羊毛生意时赔了。实际其没有能力给黄某某的儿子办调动、提干。在其骗黄某某时刘某某不在场。在骗了黄某某后，黄某某天天找其，其就把一个14克左右的黄金戒指、30多克的一条金项链、8克左右的一个黄金佛、4克多的一个耳环给了黄某某，另外还了黄某某6.2万元，其已经不欠黄某某的钱了，但是其给黄某某写的条子黄某某不退给其，还是逼其写欠条还钱。其于2013年至2014年与徐宝怀（山东东明县人）在内蒙古和新疆做羊毛生意，当时徐宝怀雇的车把从河南拉的羊毛运往呼和浩特洗毛厂，过了兰州那边的高速出口处司机把车开翻了，徐宝怀和司机都死了，当时还砸死了几个老百姓，其骗冯某某、张某、黄某某一共70万元左右全砸到了这次事故上面。五、2012年6至7月，被告人宗东霞在XXXX室被害人孙某家门口，谎称其儿子是银川市西夏区司训大队的团长，其在部队关系广等，以帮助孙某在司训大队、平吉堡的183团开超市、给部队供应肉和菜等为由，骗取被害人孙某人民币100000元。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）受案登记表、立案决定书，证实2019年1月13日孙某报案至银川市公安局兴庆区分局称：2012年期间，宗东霞自称其儿子系银川平吉堡司训大队团长、中央军委***是其儿子的舅舅，以此骗孙某交10万元押金就可以承包银川市西夏区平吉堡183团的土地及超市，孙某将钱交给宗东霞后，宗东霞多次以各种理由推诿，直至目前其发现被骗。2019年1月13日兴庆区公安分局决定对该案立案侦查；（二）欠条、保证书、借款条、借款证明、还款计划，证实1.2012年6月25日“宗霞”出具欠条一份，载明：今借到孙某现金壹拾万元整；2.2015年3月19日宗东霞出具保证书一份，载明：宗东霞保证在2015年3月26号下午4点把孙某的壹拾万元现金还清；3.2016年7月15日宗东霞出具借款证明一份，载明：宗东霞欠孙某壹拾万元整，宗东霞在2016年8月20号前还清……；4.2016年8月27日宗东霞出具保证书一份，载明：宗东霞保证在2016年9月20号前把欠孙平的借款全部还清，如若还不上愿接受任何法律制裁；5.2016年9月20日宗东霞出具借款条一份，载明：宗东霞（XXXXXXX身份证号）借孙某的（拾万元整）2011年借款拾万元整，宗东霞现（2016年）没还一分钱，宗东霞保证在2016年9月28号下午4点还清……；6.2016年10月21日宗东霞出具还款计划一份，载明：宗东霞借孙某的现金壹拾万元整，在2016年11月10号前还款肆万伍仟元整，其余欠款在2016年12月3号全部还清，如若还不清任凭对方处理；（三）证人孟某的证言，证实其与母亲冯某某卖水果时认识了孙某，孙某通过冯兰琴认识了宗东霞。在宗东霞许诺其与母亲在部队做生意后，其与母亲冯某某又听说宗东霞帮孙某、孙某的妹妹孙辉在部队开超市，至于孙某是否给宗东霞好处费或是其他费用其不清楚；（四）证人李某某的证言及其辨认笔录，证实其与孙某、冯某某都是摆摊卖水果认识的。当时宗东霞经常到水果摊聊天，宗东霞称她在部队关系广，认识21军的军长，还称中央的***是她舅舅。2012年七、八月份的一天下午2点多，孙某在体育巷其水果摊上给了宗东霞10万元钱，宗东霞称可以帮孙某到她儿子平吉堡部队司训大队送肉、送菜，在部队开超市、做生意。宗东霞称她拿这10万元要给领导打点送礼用。李某某辨认出宗东霞；（五）被害人孙某的陈述，证实2012年7月份宗东霞称其儿子是银川平吉堡司训大队团长、中央军委***是她舅舅，让其交押金承包西夏区平吉堡183团的农场土地、在她儿子所在部队和183团开超市，还可以让其给她儿子所在的司训大队送肉、送菜，于是其交给宗东霞10万元现金，宗东霞给其打了个条子。之后宗东霞一直让其等着，2015年初其多次找宗东霞要钱，每次宗东霞都让其别着急并称让她舅舅***帮忙，事情办不了就把钱全退给其，为了让其相信，宗东霞还给其写了保证书、借款条、还款计划等。直到2016年下半年宗东霞就不见了。每次与宗东霞聊天时李某某、冯兰琴、冯某某、孟某、宗东霞的老公老刘都在场，其将10万元交给宗东霞时李某某及其妻子也在场。每次同宗东霞聊天时老刘从来不说话，他一说话就被宗东霞骂走了。在宗东霞说老刘是师长、每个月拿好几万元钱、西安、北京都有房子时，老刘只是笑不吭声；（六）被告人宗东霞于2019年1月30日的供述，证实公安机关向宗东霞宣布兴庆区人民检察院对其批准逮捕的决定时，宗东霞供述称其另骗了孙某10万元。宗东霞于2019年11月22日的供述，证实其拿孙某的10万元是从孙某处的借款，这10万元其做烟草生意时被烟草公司没收了。2014年左右其在新市区同心路南头一个叫李某的库房进了八、九万的烟草，雇了一辆没有牌照的面包车拉着准备送往183部队超市，因其进的烟草没有正规手续，烟刚装上车就被烟草局、工商、城管的人给查获了，其当时害怕就跑了。本院认为，被告人宗东霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币963536元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宗东霞犯诈骗罪的罪名成立，对被告人宗东霞应予刑事处罚。关于被告人宗东霞提出的公诉机关指控的第一起犯罪事实其诈骗金额为17.5万元，其余借条系冯某某的女儿孟某等人逼其打的辩解意见及其辩护人提出的公诉机关指控的第一起诈骗犯罪金额不准确，应以被告人供述为准的辩护意见，经查，公诉机关认定被告人宗东霞诈骗冯某某共计52万元系依据冯某某的陈述及借条、保证书等，但首先冯某某就其交付宗东霞52万元的用途及分配情况两次陈述相互矛盾；其次冯某某陈述被骗并交付宗东霞款项的时间段为2012年6月份至2014年10月份，但宗东霞出具借条、保证书等落款时间段为2016年6月2日至2016年11月29日，与冯某某所述借款时间相互矛盾；再次，冯某某陈述“其于2014年10月份已经得知宗东霞给其说的事情办不成了，就开始向宗东霞要钱”，但宗东霞向冯某某出具的第一份借条的借款金额为21万元而非冯某某报称的52万元，且借条、保证书的出具方式及内容明显不符合常理及日常习惯，如2016年6月2日宗东霞借到21万元并承诺6月25日还清，并在2016年6月25日再次承诺“若在7月5号前把款还不上，推一次涨壹万元整”，但宗东霞在到期未还款的情况下，于2016年7月9日再次从冯某某处借款4万元并出具借条一份；又如2016年10月31日宗东霞出具欠条载明：今欠到孟某现金伍拾万元整，并承诺在2016年11月20号把所有欠款还清，但到2016年11月20日宗东霞再次从冯某某处借款2万元并于2016年11月29日再次保证还款，且该情况与冯某某所述“其于2016年11月20日去找宗东霞时发现宗东霞已经离开，手机也关机了”亦相互矛盾。综上，公诉机关指控宗东霞从冯某某处诈骗人民币52万元所提交的证据相互矛盾且无法排除合理怀疑，现证人孟某、孟某某的证言、被害人冯某某的陈述及被告人宗东霞的供述能够证实宗东霞确以能够帮冯某某的儿子办理提干等为由从冯某某处骗取款项，且2016年6月2日宗东霞向冯某某出具的第一份借条载明的金额为21万元，故本院认定被告人宗东霞诈骗冯某某的犯罪金额为21万元。关于被告人宗东霞提出的公诉机关指控的第四起犯罪事实其诈骗金额为6万元且已向被害人黄某某偿还，其余借条系黄某某逼其打的辩解意见及其辩护人提出的公诉机关指控的第四起诈骗犯罪金额不准确，应以被告人供述为准的辩护意见，经查，被告人宗东霞提出其已将诈骗黄某某的款项予以偿还，但未向法庭提交相关证据；公诉机关向法庭出示的受案登记表、借条、保证书、证人戎某某、冯某某、孟某某的证言、被害人黄某某的陈述、辨认笔录能够相互印证并形成完整证据链，证实被告人宗东霞多次骗取黄某某人民币共13万元。故对被告人宗东霞及其辩护人相应的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人宗东霞提出的公诉机关指控的第五起犯罪事实，该10万元系其从孙某处的借款的辩解意见及其辩护人提出的公诉机关指控的第五起诈骗犯罪金额不准确，应以被告人供述为准的辩护意见，经查，公诉机关向法庭出示的受案登记表、欠条、保证书、证人孟某、李某某的证言、被害人孙某的陈述、辨认笔录能够相互印证并形成完整证据链，证实被告人宗东霞以帮助孙某在司训大队、平吉堡的183团开超市、给部队供应肉和菜等为由，骗取被害人孙某人民币10万元。故对被告人宗东霞及其辩护人相应的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人宗东霞归案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人宗东霞当庭自愿如实供述其主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。对辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。被害人冯某某、施某某、张某、黄某某、孙某的经济损失，应责令被告人宗东霞予以退赔。为了维护社会秩序，保护公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宗东霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，一日折抵刑期一日，即自2019年1月6日起至2029年1月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人宗东霞于判决书生效之日起十日内向被害人冯某某退赔经济损失210000元，向被害人施某某退赔经济损失180000元，向被害人张某退赔经济损失343536元，向被害人黄某某退赔经济损失130000元，向被害人孙某退赔经济损失100000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 李 超人民陪审员 申祖援人民陪审员 许元泉 二○二○年六月十日法官助理 姚 艳书记员 金 娟附：适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。