河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初44号公诉机关滑县人民检察院。被告人高西凯，男，1995年4月30日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省滑县，住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被滑县公安局刑事拘留；于2019年9月2日经滑县人民检察院批准，被滑县公安局执行逮捕。辩护人高素会，河南奥博律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2019）179号起诉书指控被告人高西凯犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月27日公开开庭审理了本案，滑县人民检察院指派检察员褚玉振出庭支持公诉，被告人高西凯及其辩护人高素会到庭参加诉讼，现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理)伙同孙玉辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司)，招聘李淑芳（另案处理）为财务，刘俊红(另案处理)为人事、张冰(另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元)。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友。在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作、有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机。诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金(定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款)。佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑。被害人签收付款(部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金)，物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部。一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员。分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务(个别分部直接转给一部财务)，再转给一部财务账号，由一部统一进货发货。收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司)，其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙玉辉、孙房义、董现勇将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司)并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉、孙房义、董现勇以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。2017年5月至8月期间，被告人高西凯在滑县佰汇通公司新乡分部作业务员进行销售，共销售平板电脑4台，成交3台（每台价格3880元、成本395元)，另收取280元定金1笔，诈骗数额合计人民币10735元。2017年9月至12月期间，被告人高西凯在新乡锋凯网络科技有限公司担任售后工作，公司销售平板电脑共计2894笔(每台价格3880元、成本395元），诈骗数额合计人民币10085590元。综上，被告人高西凯诈骗数额合计人民币10096325元。公诉机关认为被告人高西凯以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，被告人高西凯在共同犯罪中，所起作用较小，系从犯，自首，认罪认罚，可以适用缓刑，提请依法判处。被告人高西凯对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但被告人有以下从轻情节：1、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人积极退赃；3、被告人高西凯系初犯、偶犯；4、被告人高西凯自首，当庭认罪较好，且认罪认罚。综合以上从轻及减轻处罚情节，请求对被告人高西凯从轻处罚。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理)伙同孙玉辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司)，招聘李淑芳（另案处理）为财务，刘俊红(另案处理)为人事、张冰(另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元)。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友。在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作、有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机。诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金(定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款)。佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑。被害人签收付款(部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金)，物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部。一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员。分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务(个别分部直接转给一部财务)，再转给一部财务账号，由一部统一进货发货。收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司)，其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙玉辉、孙房义、董现勇将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司)并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉、孙房义、董现勇以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。2017年5月至8月期间，被告人高西凯在滑县佰汇通公司新乡分部作业务员进行销售，共销售平板电脑4台，成交3台（每台价格3880元、成本395元)，另收取280元定金1笔，诈骗数额合计人民币10735元。2017年9月至12月期间，被告人高西凯在新乡锋凯网络科技有限公司（滑县佰汇通公司新乡分部）担任售后工作，公司销售平板电脑共计2894笔(每台价格3880元、成本395元），诈骗数额合计人民币10085590元。2019年8月8日，被告人高西凯到滑县公安局刑警大队投案，供述了其基本的犯罪事实。在公安侦查阶段中，被告人高西凯将自己直接实施的诈骗他人的赃款全部退出。上述事实，被告人高西凯在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证的以下证据予以证实：被告人高西凯的供述；被害人秦某陈述；证人王某1、牛某、王某2、郭某等人证言；平板电脑的实物照片；被告人高西凯的户常信息、前科证明、非党员证明、到案经过，平板电脑进价表，微信号注册信息、转账交易记录、财付通及德邦物流数据，银行交易明细，退赃票据，其他情况说明等；微信聊天、转账截图等证据。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的诈骗犯罪集团。被告人高西凯以非法占有为目的，在犯罪集团头目的指使下，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪，滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人高西凯系犯罪集团招募的业务员，其在从事售后工作期间，公司诈骗的数额虽然特别巨大，但其售后工作在诈骗环节中所起的作用较小，其本人直接实施的诈骗金额仅为10735元。故被告人高西凯在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；案发后，被告人高西凯能够主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且退赔了被害人全部经济损失，当庭认罪认罚；被告人高西凯具有法定的从轻减轻处罚情节和酌定的从轻处罚情节，对公诉机关的量刑建议和被告人高西凯及其辩护人请求减轻处罚的意见予以采纳。根据被告人犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，对被告人可以适用缓刑。被告人在缓刑考验期内，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。为打击刑事犯罪，确保公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条、第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高西凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币60000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人高西凯退缴的赃款10735元由滑县公安局发还被害人。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  常永前审判员  徐振坤审判员  刘定伟二〇二〇年四月二十八日书记员  郭晓楠