江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0611刑初25号公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。被告人鞠重，男，1989年7月20日出生于黑龙江省望奎县，无业，居住地黑龙江省牡丹江市爱民区，户籍地黑龙江省绥化市望奎县。因犯非法拘禁罪于2011年8月17日被黑龙江省牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年1月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月7日被原南通市公安局港闸分局刑事拘留，2019年1月5日被该局决定取保候审（期限自同日起算）,同年11月29日被原南通市港闸区人民检察院取保候审。2020年10月20日经本院决定，由江苏省南通市公安局崇川分局执行逮捕。被告人刘春华，男，1976年1月16日出生于黑龙江省桦南县，浙江苏强格液压股份有限公司员工，户籍地黑龙江省桦南县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月2日被原南通市公安局港闸分局刑事拘留，同年12月2日被该局决定取保候审（期限自同日起算），2019年11月29日被原南通市港闸区人民检察院取保候审。原江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检二部刑诉（2019）8号起诉书指控被告人鞠重、刘春华犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭。因受突发公共卫生事件影响，本院于2020年2月3日、7月2日裁定中止审理，于同年6月24日、10月12日裁定恢复审理。2020年6月30日，本院公开开庭审理了本案。原江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察官姚建东、检察官助理周文杰出庭支持公诉，被告人鞠重、刘春华到庭参加诉讼。审理期间，因行政区划调整，原南通市公安局港闸分局、南通市港闸区人民检察院、南通市港闸区人民法院的职能由现南通市公安局崇川分局、南通市崇川区人民检察院、南通市崇川区人民法院承担。本案现已审理终结。原江苏省南通市港闸区人民检察院指控，2018年4月至2018年10月期间，杨雪冬为实施诈骗,安排李凤梅到南通联系胡金林，在南通市崇川区万达广场开设“美丽人生”化妆品店、自己在苏州市吴中区万达广场开设“初漾美妆”化妆品店、与殷文亮合伙在苏州市大运城开设“MD美妆”化妆品店，租赁黑龙江省牡丹江市蓝山国际40幢1单元805室作为临时居住点，召集马春雨及被告人鞠重、刘春华等人，并通过马春雨召集刘福强、郭伟充当“键盘手”，在互联网上冒充女性，与男子进行聊天，诱骗对方见面。随后，杨雪冬安排李凤梅、刘琳琳、金厚荣等女子在南通市崇川区万达广场、苏州市吴中区万达广场、苏州大运城与被害人约会。双方见面后，李凤梅、刘琳琳、金厚荣等人将被害人带至“美丽人生”、“初漾美妆”、“MD美妆”化妆品店，欺骗被害人为其购买化妆品，待约会结束之后将所购化妆品退回店内。杨雪冬根据事先约定在众人之间分配赃款。其中，被告人鞠重参与诈骗作案3起，涉案金额8640元（币种：人民币，下同）；被告人刘春华参与诈骗作案1起，涉案金额9780元。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了交易明细等书证、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人鞠重、刘春华伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；杨雪冬等人伙同被告人鞠重、刘春华为共同实施犯罪而组成犯罪集团，被告人鞠重、刘春华系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人鞠重在犯罪以后自首，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人刘春华归案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人鞠重、刘春华对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。经审理查明：杨雪冬为实施诈骗犯罪，安排女友李凤梅于2018年3月承租黑龙江省牡丹江市蓝山国际40幢1单元805室，购置电脑等物品，先后召集马春雨及被告人鞠重、刘春华等人，由马春雨召集刘福强、郭伟，充当键盘手，在蓝山国际40幢1单元805室及苏州等地，假冒女性身份，以相某为名，通过互联网搭识男子，诱骗对方见面。与此同时，杨雪冬在苏州市吴中区万达广场开设“初漾美妆”化妆品店、安排李凤梅与胡金林商谈合作经营南通市崇川区万达广场“美丽人生”化妆品店，与殷文亮合伙开设苏州市大运城“MD美妆”化妆品店。杨雪冬物色李凤梅、刘琳琳、金厚荣等人冒充相某女子，根据键盘手提供的聊天信息，与男子约会，欺骗对方在上述三家化妆品店购置化妆品。待约会结束后，李凤梅、刘琳琳、金厚荣等相某女子将被害人赠与的化妆品退回店内,购物款由众人根据事先商定的比例进行分配。具体事实分述如下：1．2018年3月，被告人鞠重化名“杨芳芳”，通过互联网搭识被害人薛某，4月30日双方商定次日在南通市崇川区万达广场“约会”。被告人鞠重将聊天信息发送给杨雪冬，由杨雪冬安排刘琳琳赴约。5月1日见面后，刘琳琳将被害人薛某带至杨雪冬、胡金林合作经营的“美丽人生”化妆品店，让薛某为其购买化妆品，骗得5520元。2．2018年6月，被告人鞠重化名“杨芳芳”，通过互联网搭识被害人石某，双方商定7月17日在南通市崇川区万达广场“约会”。之后，被告人鞠重将聊天信息发送给杨雪冬，由杨雪冬安排刘琳琳赴约。见面后，刘琳琳将被害人石某带至杨雪冬、胡金林合作经营的“美丽人生”化妆品店，让石某为其购买化妆品，骗得360元。3．2018年8月，被告人鞠重化名“孟娟”，通过互联网搭识被害人许某，双方商定9月6日在苏州市吴中区万达广场“约会”。杨雪冬根据被告人鞠重的聊天信息安排李凤梅赴约。见面后，李凤梅将被害人许某带至杨雪冬经营的“初漾美妆”化妆品店，让许某为其购买化妆品，骗得2760元。4．2018年8月，被告人刘春华化名“孙雅静”，通过互联网搭识被害人周某，双方商定8月19日在苏州市吴中区万达广场“约会”。之后，被告人刘春华将聊天信息发送给杨雪冬，由杨雪冬安排刘琳琳赴约。见面后，刘琳琳将被害人周某带至杨雪冬经营的“初漾美妆”化妆品店，让周某为其购买化妆品，骗得9780元。综上，被告人鞠重参与诈骗作案3起，涉案金额8640元，非法所得2592元；被告人刘春华参与诈骗作案1起，涉案金额9780元，非法所得2934元。因被害人报案，杨雪冬等人相继被公安机关抓获归案。2018年11月1日，被告人刘春华被抓获归案。2018年12月7日，被告人鞠重向黑龙江省牡丹江市公安局江南分局投案，同日被刑事拘留，临时羁押于黑龙江省牡丹江市第二看守所，同年12月14日被押解回南通。审理期间，被告人刘春华退出9780元。另查，本院于2020年9月14日作出（2019）苏0611刑初222号刑事判决，以诈骗罪判处杨雪冬等人刑罚，判令扣押及退赔的赃款发还被害人。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据加以证实：1.房屋租赁合同等书证证明，杨雪冬等人租赁黑龙江省牡丹江市蓝山国际40幢1单元805室用于键盘手居住使用，租赁南通市崇川区万达广场水街2幢180号商铺用于开办“美丽人生”化妆品店。2.注册资料、交易记录等书证证明，“美丽人生”、“初漾美妆”化妆品店以彩韵美甲铺上海民主街店、初漾美妆苏州万达广场店、美丽人生上海国顺东路店等店铺名义收款，上述账户与被害人之间存在收付款往来。3.未到庭证人樊某（“美丽人生”化妆品店销售员）的证言及辨认笔录证明，“美丽人生”化妆品店的正常业务很少，主要是女子当托，带男子到店里买完化妆品之后再根据事先约定将化妆品拿到店里退货；男子一般通过收银吧二维码付款；其曾应胡金林的要求以自己名义办理过二维码。4.未到庭证人李某的证言笔录证明，其于2018年2月25日将黑龙江省牡丹江市蓝山国际40幢1单元805室出租给李凤梅。5.未到庭证人邵某的证言笔录证明，2018年4月初，其将南通市崇川区万达广场水街2幢180号店铺转租给两男一女用于开办“美丽人生”化妆品店，租期自2018年5月1日起至8月1日止。6.被害人薛某、周某等人的陈述、辨认笔录以及交易记录等证据证明，上述被害人被交友网站上的女子以约会为名骗购化妆品。7.同案犯杨雪冬的供述及辨认笔录证明，其召集键盘手在网上找被害人聊天，雇请女子与被害人相某，将被害人带至事先联系好或者其经营的“美丽人生”、“初漾美妆”、“MD美妆”化妆品店，以初次见面为由哄骗被害人为她们购买化妆品，之后，女子再将化妆品退回店内，货款按比例进行分配；键盘手、相某女子提成各30%，剩余货款，通过“美丽人生”化妆品店行骗的由其与胡金林平分，通过“MD美妆”化妆品店行骗的其得提成30%、殷文亮10%，通过“初漾美妆”化妆品店行骗的其曾答应给殷文亮10%的提成，但没有兑现。8.同案犯胡金林的供述及辨认笔录证明，其在南通市崇川区万达广场经营“美丽人生”化妆品店，杨雪冬的老婆李凤梅与其商定，由他们雇请女子带男人过来购买化妆品，之后再将货退回店里；樊某和其女友陈凤燕在店内负责销售，化妆品均为假货，货款通过收钱吧二维码进入樊某的银行账户，由樊某提取现金交给其，其扣除20%提成后将余款退给杨雪冬。9.同案犯刘琳琳的供述及辨认笔录，证明杨雪冬组建的诈骗团队里有专人负责冒充女子聊天，之后由杨雪冬将对方男子的电话号码、职业、籍贯等信息发送给其，其负责与男子约会，将男子带至南通市崇川区万达广场胡金林经营的“美丽人生”化妆品店消费，约会结束后再将化妆品退回店里，杨雪冬给其消费额的30%提成；之后其根据杨雪冬的要求又至苏州市吴中区万达广场“初漾美妆”、苏州大运城“MD美妆”化妆品店行骗。10.同案犯李凤梅的供述及辨认笔录，证明杨雪冬、胡金林商议，由胡金林在南通市崇川区万达广场开设化妆品店，杨雪冬召集键盘手，以处对象为诱饵在网上搭识男子，进而雇请女子以约会为名哄骗男子到胡金林的化妆品店购买化妆品，胡金林扣除消费额20%提成后将其余货款交给杨雪冬支配；其与20多名男子约会，杨雪冬根据消费额的20%或者25%给其提成；杨雪冬在苏州的两家化妆品店也实施类似诈骗行为。11.同案犯金厚荣的供述及辨认笔录证明，其根据杨雪冬的安排，与男网友约会，将男网友带至杨雪冬经营的化妆品店购买化妆品诈骗钱财；杨雪冬按照消费额的15%给其提成；杨雪冬让其前夫被告人刘春华充当键盘手，冒充女子身份与男网友聊天。12.同案犯马春雨的供述及辨认笔录证明，其在杨雪冬处兼职充当键盘手，在网上以女子身份与对方男子聊天，待对方同意约会后其将假冒的身份信息及对方男子的基本情况编辑短信发送给杨雪冬，再由杨雪冬安排女子赴约，哄骗男子消费；每成功一笔，其能够从杨雪冬处获得消费额30%的提成。13.被告人鞠重的供述证明，其受杨雪冬指使充当键盘手冒充女性聊天实施诈骗，其共骗成功五至六名男子。14.被告人刘春华的供述证明，2018年4月，杨雪冬唆使其以女子身份在婚恋网站与男子聊天，约男子见面，对方同意后其将信息发送给杨雪冬，由杨雪冬安排女子赴约；其通过此种方式挣到5000多元，由杨雪冬通过微信转给其。15.电子证据检查笔录及电子数据证明涉案资金的流转情况。16.户籍资料证明,被告人鞠重、刘春华均达刑事责任年龄。17.刑事判决书证明,被告人鞠重具有犯罪前科。18.发破案材料等证据证明，被告人鞠重主动向公安机关投案，被告人刘春华被公安机关抓获归案。19.收据证明被告人刘春华的退赃情况。本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，杨雪冬等人经事先策划后组织被告人鞠重、刘春华及马春雨等键盘手，假冒女性身份，在交友网站上搭识征婚男子，进而由李凤梅、刘琳琳、金厚荣等人与征婚男子“约会”，带至事先商定好的化妆品店，哄骗征婚男子购物。其中，被告人鞠重、刘春华涉案数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。刑法规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。本案中，杨雪冬为实施诈骗犯罪活动，召集多人组成固定的组织，内部分工明确，键盘手、相某女子、化妆品店经营人各司其职，在一定时期内多次诈骗作案，构成犯罪集团。杨雪冬系犯罪集团的首要分子；被告人鞠重、刘春华作为键盘手，通过微信聊天物色诈骗对象，再由其他同案犯冒充相某女子实施诈骗，对其二人应以主犯论处。被告人鞠重主动向公安机关投案自首，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。其多次利用互联网实施诈骗，且具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人刘春华归案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人刘春华利用互联网实施诈骗，酌情从重处罚；其主动退赃，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人鞠重犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押日30日，即自2020年10月20日起至2021年1月20日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）。被告人刘春华犯诈骗罪，判处罚金人民币九千元。（罚金已预缴）。二、被告人刘春华退赔在案的人民币9780元发还给被害人周济平。三、追缴被告人鞠重非法所得人民币2592元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  邓小燕人民陪审员  苏 静人民陪审员  顾 施二〇二〇年十月二十日书 记 员  许 训