江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0722刑初67号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人关涛，男，1988年10月15日出生于江苏省东海县，汉族，高中文化，系顺丰快递员工，住江苏省东海县。因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2017年12月6日被东海县公安局刑事拘留，2018年1月5日被取保候审，2018年11月24日被刑事拘留，2018年12月22日被取保候审，2019年12月11日被重新取保候审。经本院决定于2020年8月27日被逮捕，现羁押于东海县看守所。辩护人辛长林，江苏东方金牛律师事务所律师。被告人马超，男，1988年10月27日出生于山东省郯城县，汉族，高中文化，系顺丰快递员工，住山东省郯城县。因涉嫌犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，于2018年12月11日被东海县公安局刑事拘留，2019年1月8日被取保候审，2019年12月11日被重新取保候审。经本院决定于2020年8月31日被逮捕，现羁押于东海县看守所。辩护人王波，江苏师郯律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2020]3号起诉书指控被告人关涛、马超犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造、买卖身份证件罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员尹小龙出庭支持公诉，被告人关涛及其辩护人辛长林、被告人马超及其辩护人王波到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：被告人关涛以牟利为目的，从2017年下半年开始，利用其系东海县顺丰快递员的身份，从东海县青湖镇收寄伪造的国家机关证件、印章、身份证件，后被查处。2018年7月31日后，被告人关涛继续帮助刘某、时某、陈某甲、葛运动、李某（以上人员均另案处理）等人收寄伪造的国家机关证件、印章、身份证件。关涛联系被告人马超，将自己所收的大部分伪造的国家机关证件、印章、身份证件快递，通过开车、中巴车运输等方式运到山东省郯城县，由马超接收，再由马超以吕远昌的身份从郯城县国泰商贸城顺丰快递寄送出去。被告人关涛违法所得人民币4.6万元，被告人马超违法所得人民币违法所得3万元。总计从2017年下半年至2018年11月底，被告人关涛单独收寄伪造离婚证1本、居民身份证11张；被告人关涛、马超收寄假的国家机关证件31件、国家机关印章8枚、身份证件23件。其中，替刘某快递出生证1本、离婚证1本、机动车驾驶证2本；替陈某甲、时某快递假身份证18张、离婚证1本、户口本3本、许可证及营业执照4本、特种设备作业人员证5本；替葛运动快递户口本1本、营业执照4本、户口专用章6枚、交警支队印章1枚；替李某快递运输从业资格证10本、危险品押运证1本、身份证2张、机动车驾驶证1本、城管局印章1枚。被告人关涛、马超归案后如实供述自己的犯罪事实。为证明指控的事实，公诉机关随案移交了书证、证人证言、被告人及同案人的供述与辩解、文件检验鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人关涛、马超明知是伪造的国家机关证件、印章、身份证件，仍帮助收寄，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款之规定，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人关涛对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人关涛的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，主要辩护意见认为被告人关涛到案后如实供述犯罪事实，为坦白，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，建议对其减轻处罚。被告人马超对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，辩称其违法所得为2.3万元。被告人马超的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，主要辩护意见认为被告人马超具有坦白情节，自愿认罪认罚，违法所得已全部退缴，其在伪造、买卖国家机关证件、印章、身份证件犯罪过程中所起的作用相对较小，应认定为从犯，建议对其适用缓刑。经审理查明：被告人关涛以牟利为目的，从2017年下半年开始，利用其系东海县顺丰快递员的身份，从东海县青湖镇收寄伪造的国家机关证件、印章、身份证件，2017年12月5日公安机关在其经营的位于青湖镇驻地的丰通快运店内查获其收寄的各类假证件等物品，其中有伪造离婚证1本、居民身份证11张。2018年7月31日后，被告人关涛继续帮助刘某、时某、陈某甲、葛运动、李某（以上人员均另案处理）等人收寄伪造的国家机关证件、印章、身份证件等。被告人关涛联系被告人马超，将自己所收的大部分伪造的国家机关证件、印章、身份证件等快递，通过自己驾车、中巴车运输等方式运到山东省郯城县，由马超接收，再由马超以吕远昌的身份从郯城县国泰商贸城顺丰快递寄送出去。被告人关涛共收寄了15000余件假证件快递，违法所得人民币4.6万元，被告人马超共收寄了14000余件假证件快递，违法所得人民币2.3万元。其中被告人关涛替刘某快递出生证1本、离婚证1本、机动车驾驶证2本；替陈某甲、时某快递假身份证12张、离婚证1本、户口本2本、许可证1本、特种设备作业人员证5本；替葛运动快递户口本1本、交警支队印章1枚；替李某快递运输从业资格证2本、危险品押运证1本。被告人关涛、马超归案后如实供述自己的犯罪事实，并已向公安机关退缴了全部违法所得。上述事实，有经当庭举证、质证的扣押清单及现场物品照片、微信聊天记录及交易记录、刑事判决书、退赃收据、发破案及到案经过证明、被告人关涛、马超户籍证明等书证；证人关某、张某、肖某、唐某等人证言；被告人关涛、马超及同案人刘某、时某、陈某甲、葛运动、李某、陈某乙的供述和辩解；连云港市公安局物证鉴定所出具的连公物鉴（文）字（2018）10、58号文件检验鉴定书；东海县公安局东公（2017）居证鉴第007号居民身份证鉴别书；辨认笔录、搜查笔录；视听资料等证据证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。对于被告人关涛的辩护人认为被告人关涛到案后如实供述犯罪事实，为坦白，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，建议对其减轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。对于被告人马超称其违法所得为2.3万元的辩解，经查，被告人马超到案后对其违法所得一开始供述为3万元，后又供称系2.3万元并作了合理说明，本院认为该辩解合理，且公诉机关提供的其他证据也不能证明被告人马超违法所得的具体数额，故本院对被告人马超的违法所得认定为2.3万元，对被告人马超的该辩解，本院予以采纳。对于被告人马超的辩护人认为被告人马超具有坦白情节，自愿认罪认罚，违法所得已全部退缴，其在伪造、买卖国家机关证件、印章、身份证件犯罪过程中所起的作用相对较小，应认定为从犯的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。但对建议适用缓刑的辩护意见，因被告人马超一人犯两罪，且根据被告人马超的犯罪事实，本院认为被告人马超不宜适用缓刑，故对被告人马超辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人关涛、马超明知他人买卖伪造的国家机关证件、印章仍帮助收寄，其中被告人关涛系情节严重，其行为均已构成买卖国家机关证件、印章罪；被告人关涛、马超明知他人买卖伪造的身份证件仍帮助收寄，其中被告人关涛系情节严重，其行为均已构成买卖身份证件罪。且均是共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人关涛、马超犯买卖国家机关证件、印章罪、买卖身份证件罪，罪名成立，本院予以支持，但指控的部分事实不准，本院依法予以纠正。被告人关涛、马超在各共同犯罪中均起次要作用，是从犯，对被告人关涛二罪均予以减轻处罚，对被告人马超二罪均予以从轻处罚。被告人关涛、马超到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人关涛、马超均自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人关涛、马超判决宣告以前均一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人关涛犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年8月27日止。罚金款已缴纳。）二、被告人马超犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2022年12月1日止。罚金款已缴纳。）三、对被告人关涛退缴的违法所得人民币4.6万元、被告人马超退缴的违法所得人民币2.3万元予以没收，上缴国库;对扣押在案的作案工具及物品予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严正兵审 判 员  王小彪人民陪审员  宗玉红二〇二〇年九月四日书 记 员  姜 童法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。