宁夏回族自治区灵武市人民法院刑事判决书（2019）宁0181刑初216号公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。被告人柳波，男，1987年6月23日出生，汉族，户籍所在地湖北省襄樊市，住宁夏银川市。2018年9月12日因涉嫌开设赌场罪经灵武市人民检察院批准，于同年11月30日被灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人杨舜，宁夏迪通律师事务所律师。被告人蔡瑞拉，男，1990年12月15日出生，汉族，无业，户籍所在地宁夏石嘴山市平罗县，住银川市。2019年4月12日因涉嫌开设赌场罪被灵武市公安局取保候审，同年4月30日被灵武市人民检察院决定取保候审。2019年8月5日被本院决定取保候审，2020年4月26日经本院决定，于同年4月28日由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。辩护人李爱华，宁夏灵州律师事务所律师。被告人杜旻，女，1982年9月5日出生，汉族，大专文化，无业，住宁夏石嘴山市。2019年4月12日因涉嫌开设赌场罪被灵武市公安局取保候审，同年4月30日被灵武市人民检察院决定取保候审。2019年8月5日被本院决定取保候审，2020年4月26日经本院决定，于同年4月28日由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。指定辩护人安阳，宁夏法秀律师事务所律师。被告人李兵兵，男，1993年10月22日出生，汉族，户籍所在地甘肃省庄浪县，被捕前无固定住所。2018年9月12日因涉嫌开设赌场罪经灵武市人民检察院批准，于同年11月14日被灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人赵蕾，宁夏迪通律师事务所律师。被告人杨鹏，男，1976年11月23日出生，回族，住宁夏灵武市。2018年7月16日因赌博被灵武市公安局决定行政拘留十一日，罚款一千元。2018年7月31日因涉嫌开设赌场罪被灵武市公安局刑事拘留，同年9月4日经灵武市人民检察院不批准逮捕被变更为取保候审。2019年2月18日被灵武市人民检察院决定取保候审，同年8月5日被本院决定取保候审。2020年4月26日经本院决定，于同年4月28日由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。指定辩护人杨飞，宁夏灵州律师事务所律师。被告人周美娟，女，1986年3月17日出生，回族，住宁夏吴忠市。2012年5月8日因吸食毒品，被吴忠市公安局利通区分局决定行政拘留十二日。2019年4月18日因涉嫌开设赌场罪被灵武市公安局取保候审，同年4月30日被灵武市人民检察院决定取保候审。2019年8月5日被本院决定取保候审，2020年4月26日经本院决定，于同年4月28日由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。指定辩护人李沛东，宁夏迪通律师事务所律师。宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2019）213号起诉书指控被告人柳波、李兵兵、蔡瑞拉、杨鹏、杜旻、周美娟犯开设赌场罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员杨佳依法出庭支持公诉。被告人柳波及其辩护人杨舜、被告人李兵兵及其辩护人赵蕾、被告人蔡瑞拉及其辩护人李爱华、被告人杨鹏及其辩护人杨飞、被告人杜旻及其辩护人安阳、被告人周美娟及其辩护人李沛东等到庭参加诉讼。本案因部分实事不清、证据不足，建议公诉机关补充侦查，公诉机关建议本院延期审理。现已审理终结。宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人柳波、李兵兵、蔡瑞拉、杨鹏、杜旻、周美娟在网络上开设赌场，各被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人柳波在共同犯罪中其起主要作用，系主犯。被告人李兵兵、蔡瑞拉、杨鹏、杜旻、周美娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻处罚。被告人柳波在案发后主动投案，且在归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人李兵兵、蔡瑞拉、杨鹏、杜旻、周美娟归案后均如实供述主要犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。适用的证据有：书证、证人证言、鉴定意见书、辨认笔录、被告人供述等证据。各被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人柳波辩护人杨舜的辩护意见，被告人柳波具有自首情节，依法从轻处罚。被告人李兵兵辩护人赵蕾的辩护意见，被告人李兵兵系从犯，且具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人蔡瑞拉辩护人李爱华的辩护意见，被告人蔡瑞拉系从犯，且归案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。公诉机关认定被告人犯罪行为属于情节严重，建议在三年以上量刑不当。被告人杨鹏辩护人杨飞的辩护意见，被告人杨鹏系从犯，且具有自首情节，依法从轻处罚。被告人杨鹏的获利数额应当认定为7160元。被告人杜旻辩护人安阳的辩护意见，被告人杜旻系从犯，且归案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人周美娟辩护人李沛东的辩护意见，被告人周美娟系从犯，且归案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。经审理查明，2018年俄罗斯世界杯比赛期间，被告人柳波在赌博网站上下载赌球赔率表，由被告人李兵兵调整赔率后制作新的赌球赔率表，以该赔率表的赔率关系作为评判和结算输赢的标准，通过微信朋友圈进行世界杯赌球宣传，招揽代理组建赌博微信群发展玩家参与赌球活动，并向李兵兵支付2万元劳务费。柳波先后发展被告人杜旻、蔡瑞拉、杨鹏、周美娟作为其代理进行网络赌博，各代理再新建微信群招揽参赌人员，柳波与各代理约定以投注金额的10%或固定费用进行返利。在每场比赛前柳波、李兵兵将制作好的赔率表通过微信发送至各赌博代理及玩家，由各代理在微信群里进行赌球宣传并接受玩家投注，并将收取的投注资金和投注情况转给柳波，柳波根据赔率表进行结算后将玩家赌赢赌资返给各代理，由代理向玩家进行结算。被告人蔡瑞拉发展成为柳波的赌球代理后，组建“世界杯”、“赌球红包私发群主”微信群作为赌球平台，邀请玩家进入群内参与赌球。自2018年6月14日至7月15日期间，蔡瑞拉接收并向柳波转款群内玩家赌资共计501831元，柳波向蔡瑞拉返还玩家赌赢赌资771947元，向蔡瑞拉返利50183.1元。被告人杨鹏发展成为柳波的赌球代理后，组建了“玩转世界杯”微信群作为赌球平台，先后邀请玩家进入并参与赌球。自2018年6月14日至7月15日期间，杨鹏接收并向柳波转款群内玩家赌资共计172399元，柳波向杨鹏返还玩家赌赢赌资147139元，向杨鹏返利17239.9元。被告人杜旻发展成为柳波的赌球代理后，组建了“世界杯讨论群”微信群作为赌球平台，邀请玩家进入该群参与赌球。自2018年6月14日至7月15日期间，杜旻接收并向柳波转款群内玩家赌资共计326446元，柳波向杜旻返还玩家赌赢赌资291480元，向杜旻返利9000元。被告人周美娟发展成为柳波的赌球代理后，组建了“世界杯”微信群作为赌球平台，邀请玩家进入该群参与赌球。自2018年6月14日至7月15日期间，周美娟接收并向柳波转款群内玩家赌资共计41750元，柳波向周美娟返还玩家赌赢赌资39734元，向周美娟返利4175元。2018年世界杯期间，被告人柳波组织李兵兵、杨鹏、杜旻、蔡瑞拉、周美娟利用微信群组织网络赌博，累计接受投注金额为1042426元，共计获利181159元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、行政拘留执行通知书、情况说明、行政处罚决定书、发票，证实各被告人犯罪时均已达刑事责任年龄，应当承担刑事责任。柳波、李兵兵、杨鹏、蔡瑞拉、杜旻截止案发前无其他违法犯罪记录。周美娟因吸食毒品于2012年4月25日被吴忠市公安局利通区分局行政拘留十二日。2018年7月16日，灵武市公安局对杨鹏世界杯期间组建微信群组织他人参加网络赌球的行为予以行政拘留十一日（已执行），并处罚款一千元（已缴纳）。2.受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、在逃人员登记、撤销表，证实本案由灵武市公安局于2018年7月15日在工作中发现，该局于2018年7月17日立案侦查。被告人李兵兵于2018年11月13日被石嘴山市平罗县公安局抓获归案，柳波于2018年11月30日到灵武市公安局主动投案。被告人杨鹏、蔡瑞拉、杜旻、周美娟分别被电话传唤到案。3.房屋租赁合同、购房合同，证实柳波、李兵兵于2017年9月9日与关某签订房屋租赁合同，租赁银川市金凤区长城花园三期49号楼2单元602室，租期为2017年9月10日至2018年9月10日。二人于2018年1月30日分别与银川凯源房地产开发有限公司签订购房合同，购买三沙源9区房屋两套。4.李纪伟上海浦发银行账户销户资料，证实李纪伟尾号为2006的上海浦发银行卡于2018年7月19日进行挂失卡销户。5.宁夏体育彩票管理中心说明、竞彩游戏各玩法游戏规则，证实2018年8月17日，经宁夏体育彩票管理中心认定，柳波等人使用的世界杯赌球赔率表内容不是体育彩票官方开设的游戏玩法。6.号码为155XXXXXXXX的手机号注册信息、情况说明，证实155XXXXXXXX手机号码于2018年6月18日由杨某1注册办理。微信号码为“×××”的微信昵称为“荣兴加油站”，关联手机号为155XXXXXXXX。微信号码为“×××”的微信昵称为“竞猜”，关联手机号为187XXXXXXXX、185XXXXXXXX。微信号码为“×××”的微信昵称为“小可爱”，关联手机号为133XXXXXXXX。7.司法会计鉴定意见书、银行交易明细、微信转账记录、支付宝交易记录、司法鉴定数据核查说明，证实（1）柳波收取杨鹏涉赌资金172399元，柳波返还杨鹏赌赢资金147139元；（2）柳波收取杜旻涉赌资金326446元，柳波返还杜旻赌赢资金291480元；（3）柳波收取蔡瑞拉涉赌资金501831元，柳波返还蔡瑞拉赌赢资金771947元；（4）柳波收取周美娟涉赌资金41750元，柳波返还周美娟赌赢资金39734元；（5）柳波通过李纪伟的银行卡向李兵兵中国工商银行账户转出49860元；（6）李兵兵账户在2018年7月16日世界杯结束后提取现金共49900元；（7）杨某2账户在2018年7月16日世界杯结束后提取现金共53500元；（8）马某1尾号9773的中国农业银行账户在2018年7月16日世界杯结束后提取现金共2400元；（9）李纪伟尾号2006的浦发银行账户在2018年7月19日通过挂失提取现金共60159元；（10）杨某3尾号6470的中国农业银行账户在2018年7月16日世界杯结束后提取现金共15200元。对于以上数据，经宁夏永昌联合会计师事务所再次核查，本案中银行账户金额与微信、支付宝交易金额无重复计算，数据核实无误。8.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实侦查机关依法对柳波、李兵兵住处进行搜查，现场查获电脑主机4台、红色U盘1个、银色U盘1个、桔色U盘1个，并对上述物品依法进行扣押。依法对杨鹏在世界杯赌球活动中使用的黑色华为手机1部予以扣押。依法对蔡瑞拉在世界杯赌球活动中使用的蓝色OPPOR15手机1部（串码1:869762030425594、串码2:869752030425586）予以扣押。9.检查笔录，证实侦查机关依法对杨鹏、韩某、马某2、马某3、赵某1、马辉、马某4、马某5、李某1等人的手机进行检查，对杨鹏使用的微信（微信号为×××、昵称为我爱世界杯）与微信昵称为“小可爱”的人的聊天记录和杨鹏所建的“玩转世界杯”的微信群的聊天记录及微信转账记录进行截图，具体为：“小可爱”向杨鹏介绍世界杯赌球的具体操作方法，并发展杨鹏为赌球代理，按照投注金额的10%给杨鹏返利，杨鹏建立“玩转世界杯”的微信群，群成员达30人以上。“小可爱”给杨鹏发赌球赔率表，杨鹏在微信群内组织玩家参与赌球，并负责接受投注。整个世界杯期间，杨鹏通过微信共计支出326760.36元，收入240585.84元，与微信名为“荣兴加油站”的微信号间存在多次大额转账情况。侦查机关依法对杜旻持有的手机（OPPOA33）进行检查，其手机通讯录内有名为“小柳”（柳波）的联系人，号码为185XXXXXXXX。侦查机关依法对蔡瑞拉持有的手机（OPPOR15）进行检查，具体为：（1）蔡瑞拉与何志刚、王某1、陈某1等人的微信聊天记录显示其向以上人员宣传世界杯赌球信息并发布赔率表，且接受上述人员的投注。（2）蔡瑞拉和户名为杨某3、李纪伟的银行账号有频繁的转账交易，与微信名为“长荣加油站”的微信号由多次转账交易。（3）微信昵称为“足球盘口”、“小可爱”的人发展蔡瑞拉为世界杯赌球代理，并向蔡瑞拉发布赌球赔率表和宣传赌球流程。10.电子物证勘验工作记录，证实2019年4月30日，灵武市公安局网络安全保卫大队依法对被告人柳波持有的电脑主机四台、U盘三枚、紫蓝配色OPPOR11S手机一部进行检查、提取。经检查，在电脑主机中提取到与案件有关的赔率表、微信登陆账号等大量电子数据；提取到大量与案件有关微信收款码、微信登陆记录、世界杯赔率表、微信截图等电子数据。未提取到“皇冠赌博网站”代理及盘口账号的相关电子信息及网页浏览历史记录。依法对李兵兵持有的iphone6、红米A4两部手机进行检查、提取。依法对杨鹏持有的华为P10手机进行检查、提取：提取到两个微信群“玩转世界杯”、“世界杯，我们一起嗨”的聊天记录以及聊天记录中与案件有关的红包和微信转账记录信息。依法对蔡瑞拉持有的蓝紫色OPPOR15手机进行检查、提取。经检查，提取到大量与案件有关的微信聊天记录及手机截图，涉及赌博赔率表、微信转账及投注信息的大量内容。11.证人杨某2、王某2、杨某3、马某1的证言，证实2018年5月份，杨某2找到王某2和杨某3，让二人分别用自己的身份信息办理了两张农业银行卡给杨某2，杨某2给二人一人500元钱。后杨某2在吴忠市中华中心村将两张银行卡交给了“你大大”这个人，“你大大”微信转账给杨某21000元。后“你大大”（自称张野元）又联系杨某2帮忙办理一张建设银行卡，并要求用新办理的移动号码绑定U盾业务，后通过黑车司机将卡送往银川，事后微信转账给杨某2600元。2017年10月至11月期间的一天，王某2带着马某1在吴忠办理一张电话卡，之后又办理一张银行卡并绑定之前办理的电话卡，接着将银行卡交给了三名男子。12.证人关某的证言，证实关某系银川市金凤区长城花园三期49号楼2单元602室的原房主，2013年年底关某将该住房卖给了赵伟（微信号为×××），因赵伟长期在外，房屋经常出租，由关某负责帮忙办理租赁手续，租金由租客微信转账给赵伟。2017年9月至2018年9月，赵伟将房屋承租给两个小伙子，承租方在合同上写的名字是刘威，经关某和赵伟确认，承租方支付租金时使用的微信号为“×××”，昵称为“将军”。13.证人赵某1、赵某2、马某2、韩某、马某5、马某3、李某1、马某4的证言、证人马辉的证言及辨认笔录、证人赵某3、王某3、李某2、吴某1、曹某、白某1、杨某4、白某2的证言及微信交易记录、证人顾某的证言、辨认笔录及微信交易记录，证实2018年6月上述人员进入杨鹏组建的“玩转世界杯”的微信群，群内有人发世界杯赌球的赔率表，以上人员均在杨鹏处进行投注和结算。并经部分证人辨认，指出杨鹏就是接受其投注的人。14.证人王某4、吕某、夏某的证言及辨认笔录、证人邢某、周某1的证言、证人汤某、崔某的证言及微信交易记录，证实2018年6月份世界杯期间，以上人员单独向杜旻进行投注和结算，或在杜旻组建的微信群内进行投注和结算，杜旻为该群的群主，并在群内发布赔率表。并经部分证人辨认，指出杜旻就是接受其投注的人。15.证人郭某、陈某2、王某1、杨某5、马某6、马某7、俞某、马某8、陈某1、何某1、潘某、何某2、安某的证言，证实2018年6月份世界杯期间，蔡瑞拉通过其微信或其组建的微信群，发布赌球赔率表并接受上述人员的投注和结算。16.证人尚某的证言及辨认笔录，证实2018年6月份世界杯前，柳波告知尚某其在做世界杯网络赌球的事，之后柳波拉尚某的微信进了一个叫“**世界杯”的微信群，柳波是群主，群内有50余人。“小可爱”、“竞猜”在群内发布赌球赔率表和广告。尚某使用的“xiaonvsheng2012ff”微信号向柳波使用的“ZmQq×××”、“×××”微信号转账1.5万元是其还给柳波的钱款。尚某介绍蔡瑞拉认识柳波并担任了赌球代理。经其辨认，指出柳波就是世界杯赌球期间从事网络赌球活动的人。17.证人杨某1、杨某6、王某5、李某3的证言及辨认笔录、证人王某6、张某1、吴某2、张某2、李某4、周某2的证言，证实2018年6月份世界杯期间，周美娟通过其微信或其组建的微信群，发布赌球的赔率表并接受上述人员的投注和结算。并经部分证人辨认，指出周美娟就是接受其投注的人。18.证人杨某1的证言，证实2018年6月份，杨某1得知柳波在做世界杯网络赌球的事，而且柳波是代理。后杨某1告知周美娟柳波在做世界杯赌球的事并将柳波的微信给了周美娟，周美娟联系柳波后成为柳波的赌球代理，并且按照投注的10%提成，周美娟共计获利1000余元。经杨某1辨认，指认出本案被告人柳波、李兵兵（李斌）。19.被告人柳波的供述及辩解，证实2018年世界杯前，柳波在“皇冠”赌博网站上花了8000元获得了代理权，拥有了一个皇冠盘口（赌博网站的网络链接）。之后柳波联系李兵兵，由李兵兵根据从赌博网站上下载的赌球赔率表进行调整制作投注图，通过手机微信群里发广告和二维码（柳波使用的昵称为“竞猜”的微信号“×××”）找参与赌博的玩家和代理，进行赌博宣传，柳波给李兵兵支付工资，柳波发展了蔡瑞拉、周美娟、杜旻为其赌博代理，李兵兵发展杨鹏为赌博代理。2018年世界杯期间，柳波通过其代理的皇冠盘口获得赔率表，再和李兵兵将赔率表调整后（赔率下调）发到用于赌博的微信群内，参赌人员根据赔率表将下赌注的钱款通过微信转账交给柳波，球赛结束后，柳波根据投注的输赢情况向玩家结算。杨鹏、蔡瑞拉、周美娟、杜旻这些代理负责通过微信群发展赌博玩家，每次赌球时将参赌人员的投注钱款统计好后统一通过微信转账交给柳波，比赛结束后柳波将投注输赢的钱款再统一返还给代理，由代理给具体玩家返利。其中，柳波给杨鹏、蔡瑞拉、周美娟以返点的形式结算，即各代理提交的参赌人员投注总额的10%进行返利。柳波向杜旻是以工资的形式给其提成。用于赌博的微信群是由李兵兵和各代理组建，并负责宣传赌博事宜拉参赌人员进群，杨鹏、蔡瑞拉、周美娟、杜旻各自是一个群的赌博代理。杨鹏的微信昵称是“我爱世界杯”，周美娟的微信昵称是“凉凉”，杜旻的微信昵称是“杜旻”。柳波组织赌博所用的杨某3农业银行卡、李纪伟浦发银行卡是其通过杨某1的弟弟杨某2购买的。柳波通过微信转账和支付宝转账的方式收取参赌人员的投注钱款，其使用的昵称为“荣兴加油站”的微信号就是用于收取赌博投注钱款的，柳波通过世界杯期间的组织赌博行为，共计收取赌资四五十万元，获利2万元。其中蔡瑞拉获利2万元。柳波从事网络赌球活动共计有四个微信号，其中“ZmQq×××”的微信号是柳波本人的；一个昵称为“竞猜”的微信号“×××”；一个是以杨某3的信息绑定的微信号“×××……”;还有一个是以李纪伟的信息绑定的微信号，具体记不起来了。李兵兵共有两个微信号，一个是昵称为“将军”的号是其自己用的，另一个是昵称为“小可爱”的微信号。2018年7月16日至19日，柳波让李兵兵将其组织世界杯赌球的钱款分多次取现，共计18.1159万元，用于往湖北跑路花销了。20.被告人李兵兵的供述及辩解，证实2018年世界杯前，柳波找到李兵兵说一起做网络赌球的事，约定给李兵兵一定的报酬，柳波教会李兵兵如何修改赌球赔率表，并给了李兵兵一个昵称“小可爱”的微信号用于发赔率表和宣传赌球事宜。柳波要求李兵兵在每场比赛前将修改好的赔率表制作出来，经柳波确认后由李兵兵通过“小可爱”的微信发到微信群内，并在微信群内将该微信号备注为“世界杯接单员”。用于世界杯赌球的共有四个微信群。微信名为“竞猜”、“荣兴加油站”的两个微信号都是柳波本人的。具体的参赌人员如何投注和返利都是柳波在操作，李兵兵没有参与。事后，柳波通过支付宝转账共计给李兵兵2万元的报酬。2018年7月14日，柳波将49000元赌球的钱转账到李兵兵的农业银行卡上，并让李兵兵将钱取出后交给柳波。案发期间，李兵兵和柳波一起租住在银川市××园，房间内有3台电脑，都是柳波的，柳波和李兵兵用这些电脑制作赔率表。21.被告人杨鹏的供述及辩解，证实2018年世界杯前，杨鹏在微信朋友圈看到有人发世界杯赌球的信息，杨鹏和一个昵称为“世界杯接单员”的微信号加了好友，杨鹏组建了“玩转世界杯”的微信群，拉了30、40人进群，群内成员按照“世界杯接单员”发的赌球赔率表和要求投注赌球。过了2、3天后，“玩转世界杯”让杨鹏负责管理这个群，帮他统一接收群内参赌人员的投注以及比赛结束后给群内参赌人员返利，并约定按照赔率高于1.3的给杨鹏按每单金额的10%提成，杨鹏同意，之后这个微信群陆续又发展了三四十个成员。杨鹏将群内参赌人员的投注收集后通过微信转账给昵称为“荣兴加油站”的微信号，将群内人员的投注表发给昵称为“竞猜”的微信号，比赛结束后“荣兴加油站”再将参赌人员赢的钱和杨鹏的提成通过微信转账发给杨鹏或直接转入杨鹏提供的银行账户。整个世界杯期间，杨鹏共计收取参赌人员赌资159600元，获利7160元。22.被告人杜旻的供述与辩解及辨认笔录，证实2018年世界杯前，柳波微信联系杜旻，给杜旻介绍世界杯期间赌球的玩法，并要求杜旻担任其世界杯赌球的代理，让杜旻帮忙进行宣传和拉人参与赌球，承诺给杜旻一定的报酬，杜旻答应。杜旻用其“wxid_0869078688512”的微信创建名为“世界杯讨论群”的微信群，杜旻在每场比赛前将柳波提供的赌球赔率表发到群内并进行宣传，将参赌人员的投注情况微信发给柳波，将投注钱款通过微信转账或支付宝转账转给柳波，比赛结束后柳波将玩家赢的钱款返还给杜旻（微信转账或银行转账），再由杜旻返还给各玩家。整个世界杯期间，杜旻共计通过微信和其邮政银行卡向柳波转款代收参赌人员投注赌资222346元，柳波通过其使用的“ZmQq×××-”的微信号及户名为杨某3的农业银行卡、户名为李纪伟的浦发银行卡向杜旻返还玩家赢的钱款共计226972元，杜旻共计获利9000余元。柳波是世界杯赌球期间就告知杜旻及时删除关于赌球的微信记录，世界杯结束后，柳波让杜旻将关于世界杯赌球的玩家资料、转账信息、投注情况全部删除。经杜旻辨认，指出柳波（小柳）就是世界杯赌球期间其微信转账给对方的人。23.被告人蔡瑞拉的供述及辩解，证实2018年世界杯期间，蔡瑞拉通过尚尊华（微信昵称“至尊宝”）联系上微信名叫“竞猜”（微信号为×××）的人，又通过宣传海报上的二维码联系上了微信昵称为“小可爱”（微信号为×××）的人，“竞猜”向蔡瑞拉介绍了赌球的玩法，蔡瑞拉成为其赌球的代理。蔡瑞拉按照“竞猜”的要求建立了名为“世界杯”的微信群，在微信群内宣传世界杯赌球的事情，“竞猜”承诺按照参赌人员投注资金的10%给蔡瑞拉提成。蔡瑞拉将“竞猜”提供的赌球赔率表发到微信群内，并将参与赌球人员的投注情况和投注资金发给“竞猜”（通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账），比赛结束后“竞猜”会把玩家赢的钱款和蔡瑞拉的提成转给蔡瑞拉，再由蔡瑞拉将钱款返给具体赢钱的玩家。整个世界杯期间，蔡瑞拉通过其微信或银行卡向柳波转款代收参赌人员的赌资共计约50万元，柳波向蔡瑞拉返还玩家赢的钱款及自己的提成共计648325元，蔡瑞拉共计获利1万余元。24.被告人周美娟的供述与辩解及辨认笔录，证实2018年6月17日世界杯期间，杨某1给周美娟说柳波在做世界杯赌球的事情，让周美娟联系人赌球，可以提成。周美娟通过杨某1加了柳波的微信，成为柳波组织世界杯赌博的代理。柳波将每天比赛的赔率表发给周美娟，周美娟建立了名为“世界杯”的微信群，拉了50多人进群，周美娟在群内发赌球赔率表，参赌人员投注给周美娟，周美娟通过微信转账给柳波，比赛结束后柳波再将赢了的钱返给周美娟，周美娟再转给具体赢球的人，同时，柳波将周美娟的10%的提成给周美娟。周美娟用其昵称为“凉凉”的微信号建了名为“世界杯”的微信群。整个世界杯期间，周美娟共计收取参赌人员赌资41750元，柳波给周美娟返还的赌资共计39734元，周美娟获利4175元。经周美娟辨认，指出柳波就是世界杯期间组织网络赌博，并招收其为赌球代理的人。本院认为，被告人柳波、李兵兵、蔡瑞拉、杜旻、杨鹏、周美娟以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，设定赌博规则，利用微信群进行投注，于世界杯期间组织赌博活动，其六人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人柳波在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李兵兵、杜旻、蔡瑞拉、杨鹏、周美娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人杜旻减轻处罚，对被告人李兵兵、蔡瑞拉、杨鹏、周美娟从轻处罚。被告人柳波、蔡瑞拉、杜旻、杨鹏、周美娟主动投案，且在归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人李兵兵归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人杨鹏因违法行为被给予行政处罚，现该行为构成犯罪，依法应予以折抵。被告人蔡瑞拉的辩护人李爱华的辩护意见，公诉机关认定被告人犯罪行为属于情节严重，建议在三年以上量刑不当。该辩护意见与审理查明的被告人蔡瑞拉抽头渔利已达3万元以上，赌资数额已达30万元以上，其行为已达到情节严重标准的事实不符，不予采纳。该辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。被告人杨鹏的辩护人杨飞的辩护意见，被告人杨鹏的获利数额应当认定为7160元。该辩护意见与审理查明且有在案证据证实的被告人杨鹏获利17239.9元的事实不符，不予采纳。该辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。其他各辩护人的辩护意见均成立，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下：一、被告人柳波犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2023年5月29日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人蔡瑞拉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2023年4月27日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人杜旻犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2022年2月27日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人李兵兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2020年5月13日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人杨鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳一千元）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年9月10日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人周美娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年2月27日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。七、作案工具华为P10手机一部（串码：866874031886253）、OPPOR15手机一部（串码：869762030425594）、电脑主机四台、U盘三个，依法予以没收；八、追缴并没收被告人柳波违法所得人民币181159元、被告人蔡瑞拉违法所得人民币50183.1元、被告人杜旻违法所得人民币9000元、被告人李兵兵违法所得人民币20000元、被告人杨鹏违法所得人民币17239.9元、被告人周美娟违法所得人民币4175元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 杨艺凡人民陪审员 高瑞娟人民陪审员 马晓红 二○二○年四月二十三日书记员 张月月附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。