湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0722刑初220号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人范红，女，1967年5月14日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学本科文化，无业，住哈尔滨市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年6月23日被取保候审。现在家。被告人刘献英，曾用名刘欣安，女，1967年6月2日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，无业，户籍地双鸭山市宝山区，现住哈尔滨市道里区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年4月9日被取保候审。现在家。被告人张晓波，绰号张老实，女，1967年1月10日出生于黑龙江省依安县，汉族，高中文化，无业，住依安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2018年12月18日被取保候审。现在家。被告人厉文贵，男，1957年4月12日出生于河北省清县，汉族，高中文化，无业，住河北省清县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2018年4月18日被取保候审。现在家。辩护人刘英婕，湖南湘琴律师事务所律师。被告人刘宝玉，男，1987年3月27日出生于安徽省合肥市蜀山区，汉族大学本科文化，无业，住合肥市蜀山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2018年4月18日被取保候审。现在家。辩护人廖华国，湖南南琴律师事务所律师。被告人王其兰，女，1972年6月17日出生呢关于山东省费县，汉族，高中文化，无业，住费县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2018年4月18日被取保候审。现在家。辩护人郭彬，湖南南琴律师事务所律师。被告人孙振波，男1969年3月18日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，初中文化，无业，住鸡西市梨树区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年3月25日被取保候审。现在家。辩护人王桃古，湖南鑫昊成律师事务所律师。被告人俞宏菊，女，1968年1月11日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地余姚市，现住杭州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年3月15日被取保候审。现在家。被告人贾宝强，曾用名贾保义，男，1965年6月12日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省唐山市丰润区，现住黑龙江省哈尔滨市香坊区、领导传销活动罪，2019年3月25日被取保候审。现在家。辩护人兰楠，湖南俊彦律师事务所律师。被告人林翠翠，女，1989年3月11日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学本科文化，个体，住黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2018年4月18日被取保候审。现在家。辩护人杨奇勇，黑龙江明正律师事务所律师。被告人刘会来，男，1968年7月13日出生月吉林省农安县，汉族，初中文化，无业，户籍地农安县，现住辽宁省大连市金州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年3月13日被取保候审。现在家。辩护人粟斌，湖南中思律师事务所律师。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2019〕213号起诉书指控被告人范红、刘献英、张晓波、厉文贵、刘宝玉、王其兰、孙振波、俞宏菊、贾宝强、林翠翠、刘会来犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，2020年1月14日延期审理，2月13日恢复审理。2020年2月28日中止审理，6月22日恢复审理，6月23日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人范红、刘献英、张晓波、厉文贵及辩护人刘英婕、刘宝玉及辩护人廖华国、王其兰及辩护人郭彬、孙振波及辩护人王桃古、俞宏菊、贾宝强及辩护人兰楠、林翠翠及辩护人杨奇勇、刘会来及辩护人粟斌到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年11月，同案人王新禹经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴国外考察“中券资本”传销项目，后在中国内地建立“晟赢系统”团队宣传推广“中券资本”项目并发展下线会员。王新禹以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CG）的证券为名发展会员，并通过召开培训会、组织会员参加国外传销组织举办的宣传大会等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度，参加者交纳人民币4800元（C800）、人民币15000元（C2500）、人民币48000元（C8000、人民币15000元（C25000）注册成为会员。“中券资本”传销项目按照推荐关系和安置关系二张网络层级结构对会员进行管理和返利；在安置关系中直接或间接发展的下线会员分左、右两区摆放，在推荐关系中会员按发展与被发展的顺序依次形成推荐层级。“中券资本”项目的奖金制度分为1、静态奖：根据会员投资金额配送相应的杠杆获得有价证券，有价证券每周自动出售一部分，每隔一段时间证券价格上涨；2、直推奖（推广计划）：发展一个会员获得其下线会员投资额的10％；3、碰对奖（发展计划）：双轨制发展会员，会员分左右两区，根据小区业绩计算奖金；4、代数奖（代数计划）：会员可以获得其下线三代会员对碰奖金，第一代5％，第二代10％，第代15％；直推奖、碰对奖、代数奖以直接或间接发展的会员数量作为计酬和返利的依据。所有获得的奖励按照奖金和人民币1：5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5％作为手续费。2016年12月，常德市的同案人刘桃初通过微信群了解该项目后，即加入成为会员，积极参加传销活动，在常德市积极宣传介绍该项目，并发展下线会员30人以上。2016年7月份，中券资本传销项目新加入会员人数逐渐减少，而奖金提现増多，“新亚洲集团”与王新禹决定逐渐减少会员提现申请。为安抚下线会员为继续进行传销活动，2016年8月，王新禹又在国内发展与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目，以代理销售美国徳克萨斯州“国盟集团”（简称IHA）的“国盟普惠证券”为名，继续在国内发展会员，从中获利。“国盟普惠证券”传销项目要求参加者最低缴纳人民币3600元的入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为人民币3600元（UN600、人民币12000元（UN2000、人民币36000元（UN6000、人民币12000元（UN2000四个级别。会员按照推荐顺序和加入时间的先后顺序，形成“金字塔”形状的推荐层级和安置层级。“国盟普惠证券”传销项目的奖企制度分为分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、豪华奖；静态奖直推奖、对碰奖与中券资本的奖金制度基本一致；豪华奖，即每次对碰奖额外30％自动划按成为豪华奖，当总数达到一定金额后就可以提取豪车。所有获得的奖励按照奖金和人民币1：5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额5％作为手续费。2017年1月价，“中券资本”项目因未持续发展会员而停止。同样，“国盟普惠证券”项目在后期发展会员的数量也开始逐渐减少。为传销项目的持续发展，王新禹又从国外引进“DB科融证券”（前期叫“天官三号”）传销项目。2017年3月份，“国盟惠普证券”项目因发展会员数量急剧下降导致该项目停止。为安抚市场，继续发展，该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目，其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似，仅更换项目名称，同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中，王新禹等人继续开展传销活动。为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，同案人王新禹使用黄玉龙等自己掌控的38张银行卡账户进行收款、理财、消费等活动。2015年12月1日至2011年5月10日涉案的银行卡账户转入人民币947245224.31元，转出人民币756102488.1元。直接收取会员通过个人账户转入资金及会员费为人民币675229200元。经鉴定，中券资本网站注册会员共计178416个，国盟普惠证券网站注册会员198568个。各被告人在该组织、领导传销活动所起作用如下：被告人范红、刘献英系“中券资本”传销项目在东北地区的主要市场领导人之一。2015年12月份，被告人范红、刘献英二人经刘树彬（化名刘彬）介绍接触到了该项目。为深入了解该项目，2016年1月初，被告人范红、刘献英在刘树彬的引荐下来到深圳的“老地方”酒店与王新禹见面，了解了“中券资本”传销项目的奖金制度及相关情况，注册成为会员，在深圳发展了梁超（已判决）成为其直接下线。回到哈尔滨后，为发展会员市场，范、刘二人商议由范负责下线会员报单、注册、提现，向会员讲解奖金制度，刘负责在外发展下线会员，向会员讲解市场前景，并委托梁超在哈尔滨市南岗区作为“中券资本”传销项目的工作室接待上门考察会员对项目进行宣传。2016年2月份，范、刘二人在哈尔滨市南岗区瀚林大酒店举行了“中券资本”启动大会。在实施“中券资本”传销项目期间，范、刘二人共注册了账号为1ｉ1710、ａｚｑ102、ａｑ103、bin18等数个会员账号，范红、刘献英讲解项目、召开下线会员推广会、组织会员出国游等方式在国内发展下线会员，直接、间接发展人员成为下线会员，绑定范红及刘献英前夫代彦国的银行卡进行提现，共同享受提现奖励。经鉴定，被告人范红、刘献英有两个顶点会员账号，分别为75704276和76515789，会员号75704276所在推荐层级为24，去重后推荐下线会员编号数11692个，推荐下线33层，安置层级为42，去重后安置下线会员编号数为12525个，安置下线71层。会员编号76515789所在推荐层级为25，去重后推荐下线会员编号数为3555个，推荐下线22层，安置层级为42，去重后安置下线会员编号数为4548个，安置下线122层。经鉴定的会员账号实际提现奖金6180092。被告人范红、刘献英系“国盟普惠证券”东北地区的主要市场领导人，在得知该项目系王新禹发展的新传销项目，觉得有利可图，便与王新禹在哈尔滨的避风塘咖啡店见面，向其表达了继续跟着王新禹做项目的意愿，与王新禹达成共识后，范、刘二人注册了登陆账号为1fw01、wlf01、aaa1、wsy111、flw01五个会员账号，绑定范红及刘献英前夫代彦国的银行卡进行提现，其中aaa1和wsy111两个账号系范、刘ニ人伙同同案人孙志友共同注册，三人共同享受上述两个账号的提现奖励。2016年8月至2017年3月期间，范、刘通过申请讲师召开推广会、组织会员出国游等方式在国内发展下线会员，共同享受提现奖励，直接、间接发展了他人成为下线会员。为维护会员团队的稳定，范、刘二人建立自己会员团队的微信群，经常以微信或电话的方式与下线会员保持联系、沟通，实时掌握会员市场的动态，并以此发布会议通知，多次出席会议亲自给下线会员讲解“国盟普惠证券”传销项目的奖金制度。经鉴定，被告人范红、刘献英和同案人孙志友的顶点会员账号为aaa1，推荐层级为14层，推荐下线编号数为38，去重后推荐下线会员编号数为38个，推荐下线7层，安置层级为23，去重后安置下线会员编号数为28047个，安置下线90层。经鉴定的会员账号实际提现奖金3952161.5。被告人张晓波系“中券资本”传销项目在黑龙江省领导人之-。2015年12月，经朋友刘树彬（化名刘彬）邀请到深圳罗湖区“老地方”酒店参与由王新禹组织召开的“中券资本”启动宣传培训大会）了解该项目的背景、运营模式、公司介绍、奖金制度。参会期间，张晓波与刘树彬、王志超三人合伙发展该项目的会员，共同享受收益，注册了会员帐号为“ｚｑｃｇ5288、ｚｑａｃ93288、ｚｑｃｇ4288等会员帐号。为更好的发展会员市场，被告人张晓波邀请同案人何永飞来深圳考察该项目，发展其成为下线会员，同时，聘请何永飞给其当助理，负责管理操作会员帐号．2016年初，被告人张晓波又邀请了同案人宋兰英、庞海军等人来深圳考察，并发展成为了下线会员。被告人张晓波通过宋兰英、庞海军、何永飞及下线同案人胡志刚、贾宝强等人的发展其会员团队入数得以迅速增加。同时，被告人张晓波在全国各地发展会员市场，通过给当地市场领导人承担会议费用等方式来发展会员。2016年4月份，因王新禹和王志超、刘树彬二人发生矛盾，王志超、刘树彬二人退出了“中券资本”项目，只剩被告人张晓波单独一人发展会员市场。之后，被告人张晓波又伙同被告人范红、刘献英合伙经营该项目，共同注册了会员帐号“ｚｑｃｇ8288”、“ｚｑｃｇ9288。2016年7月，被告人张晓波为接待考察会员，在哈尔滨恒祥城2期12号楼2单元2102成立了工作室，聘请助理、讲师进行宣传。在发展“中券资本”传销项目期间，被告人张晓波组织自己的下线会员团队前往泰国、菲律宾马来西亚参与由“新亚洲集团”组织召开的传销活动。被告人张晓波绑定了自己及其女儿付某的银行卡进行提现。经鉴定，被告人张晓波有5个会员编号，共两棵会员树，其中一棵会员树的最高会员帐号为“ｈａｎｆｅｉ3211”所在推荐层级为23，去重后推荐下线会员编号数为75689个，推荐下线45层，安置所在层级为39，去重后安置下线会员编号数为75683个，安置下线125层。另一棵会员树的会员帐号为“ｃｇ31”，所在推荐层级为20，去重后推荐下线会员编号数为132个，推荐下线11层，安置所在层级为30，去重后安置下线会员编号数为25275个，安置下线154层。经鉴定的会员账号实际提现奖金5195493。被告人张晓波系“国盟普惠证券”传销项目在黑龙江省领导入之一．2016年8月，为安抚会员市场，继续开展实施传销活动，经王新禹通知，张到哈尔滨鑫斯顿温泉度假酒店参与王新禹组织召开的“国盟普惠证券”传销项目启动宣传培训大会，并自费在该酒店开了20多天的推广会，给来自全国各地到此考察的会员进行宣传讲解。张回哈尔滨后，为接待上门考察的会员，继续使用位于哈尔滨恒祥城2期12号楼2单元2102（之前为刘献英使用）作为工作室，安排考察会员食宿。为了在该项目启动初期占据较高点位”，被告人张晓波共注册了约100个会员帐号，直接、间接发展了李强、孙海燕等人成为下线会员，并使用会员帐号内的“豪华分”向王新禹购得一台奔驰车（以100万价格卖出）。2016年9月，被告人张晓波组织下线会员团队前往澳大利亚悉尼，参与由“新亚洲集团”组织召开的传销活动。经鉴定，被告人张晓波最高层级的会员帐号为“Ｃ1”，推荐层级为14层，去重后推荐下线会员编号数为12632个，推荐下线40层，安置层级为22，去重后安置下线会员编号数为12638个，安置下线84层。经鉴定的会员账号实际提现奖金1393745。被告人俞宏菊系中券资本证券传销项目在浙江的主要市场领导人之ー。2016年1月，俞宏菊了解到该项目后，注册成为了该项目的会员，直接发展了刘宝玉等人成为其下线会员。经在“中券资本”会员网站査询，俞宏菊注册了登录帐号为“yxhcg2”、“yxhcg001”、“yxhcg1”等多个会员帐号，其中“yxhcg1”为顶点会员帐号，推荐所在层级为21层，去重后推荐帐号数为3384个，推蒋层级为36层，安置所在层级为38层，安置会员帐号数为384个，安置层数为83层，经鉴定，实际提现奖金为798598.5。被告人俞宏菊系国盟普惠证券传销项目在浙江、上海的主要市场领导人之-。2018年9月份，俞宏菊经董政岗介绍，来到哈尔滨鑫斯顿温泉酒店专程考察该项目，参与了王新禹在该酒店召开进行的推广启动会，了解该项目的背景、奖金制度，并注册成为了王新禹的下线会员。为发展下线会员，推广会员市场，被告人俞宏菊注册了两个会员帐号，发展了竺翠娣等人成为下线会员。接手上海团队会员，并垫资费用。在他人组织的推广会中以团队领导人身份出席，并为他入垫资市场推广费用。经鉴定，被告人俞宏菊国盟普惠证券会员帐号为“yy111”，所在推荐层级为15，去重后推荐下线会员编号数为4195个，推荐下线24层，所在安置层级为23，去重后安置下线会员编号数为4131个，安置下线68层，经鉴定的会员账号实际提现奖金358007.5。被告人刘宝玉、王其兰系“中券资本”传销项目在四川、江苏、浙江等地的主要市场领导人。2016年2月份，被告人刘宝玉为实施传销犯罪，通过网络了解了被告人俞宏菊所领导的会员团队后加入成为会员，注册了登陆账号为“lingwu99”、“wsa99等多个会员账号。之后，被告人刘宝玉伙同王其兰开始实施传销活动，被告人刘宝玉负责发展会员市场，被告人王其兰负责给会员授课，讲解有关“中券资本”传销项目的奖金制度及发展前景等，并负责操作会员账号提现。为拓展会员市场，被告人刘宝玉和王其兰在合肥、徐州、吉林、沈阳、临沂、大连等地召开数场推广会，直接、间接发展了人员成为下线会员，并于2016年7月份带领自己会员团队的骨干成员前往菲律宾马尼拉参加传销推广会。经鉴定，被告人刘宝玉、王其兰使用的“Lingwu99”会员账号推荐层数为32，除重后推荐人数为1645，安置层数为149，去重后安置人数为13884，经鉴定，实际提现总额为384560.00。“wsq88”会员账号推荐层数为18，推荐人数为532，去重后推荐人数为281，安置层数为47，去重后安置入数为520。经鉴定会员账号实际提现总额为331436。被告人刘宝玉、王其兰系国盟普惠证券传销项目在江苏、浙江、安徽、四川等地的主要市场领导人。2016年8月份，同案人王新禹联系刘宝玉在哈尔滨的鑫斯顿温泉酒店见面，见面后，王新禹向刘宝玉介绍了该项目的相关情况。二人达成共识后，被告人刘宝玉成为了王新禹的直接下线会员，陆续注册了账号为“M1”、“iha1”等多个会员账号。在成为会员后，被告人刘宝玉、王其兰依然按照之前的分工进行传销活动，并将之前大多数自己发展的中券资本下线会员又发展成为了该项目的会员，直接、间接发展人员成为下线会员。为区别于其他会员团队，被告人刘宝玉将自己的会员团队命名为“浩瀚系统”。为拓展会员市场，被告人刘宝玉、王其兰在温州、金华、大连等地召开多场推广会，并于2017年3、4月期间，带领自已的下线会员先后前往泰国、俄罗斯参加传销活动。经鉴定，登账账号为“iha1”的会员账号推荐层数为28，去重后推荐人数为6802，安置层数为70，去重后安置入数为7257，经鉴定的会员账号实际提现总额为1774600。被告人厉文贵系中券资本传销项目在河北廊坊领导人．2016年1月份，被告人厉文贵经曹强介绍接触到了中券资本传销项目，并在曹强的引荐下和王新禹在河北廊坊见面，深入了解了该项目的有关情况。被告人厉文贵觉得有利可图，便决定和赵胜女（在逃）合伙发展该项目的会员，共同注册了中券资本会员账号“ｃｇ7”、“ｚｓｎ1569”，共同享受利益，直接、间接发展人员成为下线会员。为拓展会员市场，被告人厉文贵和赵胜女ニ人在廊坊浙商大厦租了一间工作室，作为介绍、宣传场所，并参与在泰国、束埔寨、菲律宾马尼拉酒店和马来西亚皇京港组织召开的传销活动。同时，厉文贵还在河北廊坊的燕青大酒店及天都宾馆召开推广会。经鉴定，被告人厉文贵所使用的中券资本顶点会员账号为“ｃｃｇ7”，推荐所在层级为21，去重后推荐下线会员编号数5009个，推线下线29层，所在安置层级为42层，去重后安置下线会员编号数8439个，安置下线70层，经鉴定的会员账号实际提现奖金3825331.75。被告入厉文贵系国盟普惠证券传销项目在河北廊坊领导人。2016年8月份，被告人厉文贵为继续实施传销活动，又与赵胜女注册多个国盟会员账号，在河北廊坊等地发展下线会员，从中获利。经鉴定，被告人厉文贵国盟普惠证券顶点会员账号为“ｎ6”，所在推荐层级为17，去重后推荐下线会员编号数为67个，推荐下线7层，所在安置层级为17，去重后安置下线会员编号数为971个，安置下线35层，经鉴定的会员账号实际提现奖金109649被告人孙振波系中券资本传销项目在黑龙江省哈尔滨市领导人之一。2016年1月，被告人孙振波经刘献英和范红介绍接触到该项目，了解该项目的背景、奖金制度。为发展中券资本市场，被告人孙振波在范红、刘献英的帮助下注册帐号“ｈ1ｊ789”、“ｚａｈｎ”。2016年3月，被告人孙振波租赁了哈尔滨市西大直街租用民房作为工作室介绍、宣传该传销项目场所。2016年4月，孙在哈尔滨市南岗区大都会演艺酒店组织召开中券资本启动大会，2016年7月，为扩展会员市场，被告人孙振波在哈尔滨市道里区城乡路280号大都汇演艺广场组织了一次会议，组建微信群，直接、间接发展人员成为下线会员。孙振波有最高层级的会员编号为685000，所在安置层级为44，去重后安置下线会员编号数为7324个，安置下线69层，所在推荐层级为26，去重后推荐下线会员编号数为3846个，推荐下线23层；实际提现奖金807025。被告人孙振波系国盟普惠证券传销项目在黑龙江省哈尔滨市领导人之一。2016年8月份，被告人孙振波经王新禹介绍接触到了该项目，并注册成为该项目的会员。为发展会员市场，在哈尔滨南岗区宣传该传销项目场所。被告人孙振波注册了帐号为“Ｋ1”的会员帐号，并直接、间接发展人员成为下线会员。孙雇佣其弟孙振涛帮其管理会员帐号、进行提现等操作。经鉴定，孙振波有2个国盟证券会员编号，最高层级的会员编号为87660531，所在安置层级为22，去重后安置下线会员编号数为12916个，安置下线87层，所在推荐层级为14，去重后推荐下线会员编号数为4589个，推荐下线23层；实际提现奖金1016500。被告人贾宝强系“中券资本”传销项目在黑龙江省哈尔滨市领导人之ー。2016年3月，被告人贾宝强和同案人胡志刚二人到北京市朝阳区海洗浴中心考察“中券资本”传销项目，共同注册“ｈｚｇ141319”等四个会员账号，在哈尔滨市发展了直接、间接发展人员成为下线会员。为拓展会员市场，被告人贾宝强和胡志刚二人在哈尔滨、吉林、沈阳、天津等地召开数场推广会，并组织下线会员前往泰国、马来西亚、菲律宾参加传销活动。经鉴定，被告人贾宝强和胡志刚所使用的顶点账号为“ｆｘｙ1314”，所在推荐层级为44，去重后推荐下线会员编号数为11430个，推线下线24层，所在安置层级为80，去重后安置下线会员编号数11430个，经鉴定的会员账号实际提现奖金5308410。被告人林翠翠系“中券资本”传销项目在黑龙江省哈尔滨市领导人之一。被告人林翠翠通过其母亲赵某（刑拘在逃）介绍及其帮助下注册成为了该项目的会员。为发展下线会员，林翠翠个人注册了登录帐号为“20ｚ1ｊ002”等会员帐号，并要其母亲赵某为其管理会员帐号。林翠翠向他人积极宣传介绍该传销项目，讲解奖金制度，直接、间接发展下线会员，收受他人传销资金，邀集他人前往其母亲赵某（在逃）开办的工作室听课，明知其母亲从事传销活动仍提供自己银行卡供其母亲使用用于资金流转。经鉴定，被告人林翠翠共有四个会员帐号，其中顶点帐号为“ｚｑｚ1ｊ002”，所在安置层级为48层，去重后安置下线会员编号数为4934个，安置下线78层，所在推荐层级为28，去重后推荐下线会员编号数为4934个，推荐下线23层，经鉴定的会员账号实际提现奖金为706363。被告人刘会来系国盟普惠证券传项目在天津市领导人。2018年8月份，经崔红艳邀请前往哈尔滨在鑫斯温泉酒店参与了由王新禹组织召开的宣传推广大会，并注册成为该项目的会员。为发展下线会员，从中获利，刘会来在哈尔滨等地召开多次推广会，并组织下线会员出境参与由“新亚洲集团”组织召开的传销活动，使得下线会员团队得以壮大，发展了代明明等人成下线会员，为他人市场推广垫付费用。被告人刘会来注册会员登录帐号为“1ｈ1888会员帐号，经鉴定，刘会来有1个国盟证券会员编号，最高层级的会员编号为18723721，所在安置层级为30，去重后安置下线会员编号数为8925个，安置下线57层，所在推荐层级为15，去重后推荐下线会员编号数为7541个，推荐下线18层；实际提现奖金798000。2017年6月11日，被告人范红到哈尔滨公安机关投案；并如实供述了所犯罪行。2017年7月11日，被告人刘献英主动到公安机关投案，并如实供述了所犯罪行．2018年12月17日，被告人张晓波主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行。2017年10月9日，被告人厉文贵被公安机关抓获，并如实供述所犯罪行。2018年3月20日，被告人贾宝强主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行。2018年4月28日，被告人刘宝玉主动到公安机关投案，如实供述了所犯罪行2018年4月28日，被告人王其兰主动到公安机关投案，如实供述了所犯罪行。2017年10月16日，被告人孙振波被公安机关抓获，如实供述所犯罪行。2017年12月1日，被告人俞宏菊到公安机关投案。2017年10月10日，被告人林翠翠被公安机关抓获。2017年5月23日，被告人刘会来到公安机关投案，如实供述所犯罪行。案发后，被告人范红和刘献英供述二人共有的位于哈尔滨市香坊区系违法所得。退赃张晓波596万元、厉文贵300万元、刘宝玉和王其兰共200万元、孙振波60万元、俞宏菊50万元、贾宝强200万元、林翠翠50万元、刘会来30万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了公安机关依法扣押的涉案手机、银行卡等物证；树状图、推荐、安置关系图、扣押清单等书证；证人宁某、宋某、付某、王某等证人证言；鉴定意见；勘验、检査笔录；电子数据等证据，认为被告人被告人范红、刘献英、张晓波、厉文贵、刘宝玉、王其兰、孙振波、俞宏菊、贾宝强、林翠翠、刘会来伙同他人以会员管理系统为依托，以销售外国证券产品为名，要求参加者购买证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，且系情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人范红、刘献英、张晓波起了主要作用，系主犯；被告人厉文贵、贾宝强、刘宝玉、王其兰、孙振波、俞宏菊、林翠翠、刘会来起了次要作用，系从犯。被告人刘宝玉辩称：lingwu99的账号不是刘宝玉注册的，发展会员的数量和提现金额不能全部算在刘宝玉头上。其余被告人均对起诉书指控的事实及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。被告人厉文贵的辩护人刘英婕的辩护意见是：1、指控厉文贵违法所得人民币21039325元证据不足，应结合银行转账、收款记录核实到账情况，以实际到账的提现金额为准，并区分赵胜女所得分红部分，最终确定违法所得数额。2、从犯、坦白、主动退赃、悔罪、初犯、自愿认罪认罚、建议判处缓刑，并处人民币20万元罚金。被告人刘宝玉的辩护人廖华国的辩护意见是：1、事实部分：lingwu99名下发展的会员及提取的金额应剔除、刘宝玉不是组织、领导者，仅是积极参与者、刘宝玉非法所得及发展人数要剔除虚点和回点部分。2、量刑部分：无前科、自首、立功、认罪认罚，建议适用缓刑。被告人王其兰的辩护人郭彬的辩护意见是：自首、立功。被告人孙振波的辩护人王桃古的辩护意见是：从犯、主动退赃60万元、初犯、如实供述，请求判处缓刑。被告人贾宝强的辩护人兰楠的辩护意见是：自首、从犯、积极退赃、初犯、偶犯、自愿认罪认罚，建议判处缓刑。被告人林翠翠的辩护人杨奇勇的辩护意见是：从犯、发展的下线不多，且多为亲属、从事传销活动时间短、没有造成恶劣影响和严重的社会后果，犯罪情节较轻、系初犯、偶犯、认罪悔罪，希望判处缓刑。被告人刘会来的辩护人粟斌的辩护意见是：从犯、自首、积极退赃、悔罪，建议判处缓刑。本院认为，被告人范红、刘献英、张晓波、厉文贵、刘宝玉、王其兰、孙振波、俞宏菊、贾宝强、林翠翠、刘会来以会员管理系统为依托，以销售外国证券产品为名，要求参加者购买证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或问接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他入参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控罪名成立。在共同组织、领导传销活动犯罪中，各被告人为牟取非法利益，积极参加传销组织活动，积极发展下线会员，均起了次要作用，均系从犯，分别依法予以从轻、减轻处罚。公诉机关指控范红、刘献英为主犯，但中券、国盟中直接发展的人数远少于张晓波；公诉机关指控张晓波为主犯，相比吴邦友，张晓波虽发展人数大于吴邦友，但提现金额接近，与宋兰英发展人数接近，但提现金额远小于宋兰英，均宜认定为从犯。贾宝强、刘宝玉、王其兰、俞宏菊、刘会来主动向公安机关投案，并如实供述了所犯罪行，是自首，分别予以从轻或减轻处罚。厉文贵、孙振波、林翠翠归案后，如实供述所犯罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人范红、刘献英、张晓波、刘宝玉、厉文贵、孙振波、贾宝强、林翠翠、刘会来退回部分赃款赃物，可酌情从轻处罚。各被告人均符合适用缓刑的法定条件，可以对其宣告缓刑。对辩护人提出的辩护意见与上述认定相一致的，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之ー、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十六条、第六十四条，《最高人民法院关于适用く中华人民共和国刑事诉讼法）的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人范红犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人刘献英犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元；三、被告人张晓波犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元；四、被告人贾宝强犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元；五、被告人厉文贵犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；六、被告人刘宝玉犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；七、被告人王其兰犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；八、被告人孙振波犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；九、被告人俞宏菊犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；十、被告人林翠翠犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。十一、被告人刘会来犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十二、对被告人范红和刘献英的违法所得二人共有的位于哈尔滨市香坊区；退赃款张晓波596万元、厉文贵300万元、刘宝玉和王其兰共200万元、孙振波60万元、俞宏菊50万元、贾宝强200万元、林翠翠50万元、刘会来30万元，予以没收，上缴国库；十三、追缴被告人张晓波使用会员帐号内的“豪华分”向王新禹购得一台奔驰车出售所得款人民币100万元；十四、对被告人范红、刘献英、张晓波、厉文贵、刘宝玉、王其兰、孙振波、俞宏菊、贾宝强、林翠翠、刘会来的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志强人民陪审员  张茂堂人民陪审员  陈 勇二〇二〇年六月三十日法官助理王煜书记员胡佳众附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。