山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0702刑初149号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人林康赛，男，1999年8月10日出生于湖南省益阳市安化县，汉族，初中文化，系安化县村民。2019年9月28日被安化县公安局城南派出所民警抓获并羁押于湖南省安化县看守所。2019年10月1日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2019年11月6日被依法逮捕。现羁押于山西省看守所。指定辩护人常志芬，山西晋信律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人林康赛犯诈骗罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，晋中市榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告人林康赛及其辩护人常志芬到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人林康赛于2019年6月份开始，通过QQ、微信等即时聊天工具在网络上散布可以办理摩托车驾驶证、出售二手摩托车的信息，骗取被害人信任，然后以收取证件费用、订金等费用，通过其持有的微信账号，他人微信账号、支付宝账号等收款方式，让被害人向上述账号转账，截止被告人林康赛被抓获时，林康赛诈骗他人共计人民币39260元，上述款项全部用其个人挥霍消费。1.被害人吴某于2019年8月11日在网上以办理摩托车驾驶证添加林康赛微信后，按照林康赛要求分六次向林康赛提供的微信号及支付宝账户内转账合计人民币5860元。后发现被骗后向晋中市公安局城区分局报案。2.被害人钟某于2019年8月份在网上通过林康赛购买摩托车，添加林康赛微信后，按照林康赛的要求，以订金、运费的名义分15次向林康赛及其提供的微信账户内转账合计人民币13100元，后林康赛将钟某微信拉黑至无法联系。钟某向广州市公安局南沙分局报案。3.被害人李某1于2019年9月17日添加林康赛微信后，通过林康赛办理摩托车驾驶证，向林康赛提供的支付宝账户“欣欣”、“耿脆店长”等账户内转账合计人民币12200元。后发现被骗后，向上海市公安局奉贤分局报案。4.被害人邢某于2019年8月29日以办理摩托车驾驶证名义分3次向林康赛提供的微信账户内转账合计人民币5000元。5.被害人李某2于2019年8月11日以办理摩托车驾驶证名义分3次向林康赛提供的微信账户内转账合计人民币1600元。6.被害人袁某于2019年9月17日网上购买摩托车通过添加林康赛微信后，通过林康赛提供的支付宝账户二维码付款两次合计人民币1500元。后发现被骗，向河南省平舆县公安局报案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、湖南省安化县看守所释放证明书、出所登记表、晋中市公安局城区分局新华街派出所出具的关于案件调取微信交易记录的情况说明、林康赛诈骗案受害人微信账户信息表、微信账户信息、微信交易明细、林康赛中国建设银行卡交易明细、林满芝中国邮政储蓄银行卡交易明细、扣押决定书、扣押清单、林康赛手机储存图片、二维码图片、微信聊天记录、认罪认罚具结书、户籍证明、被害人吴某的报案书及陈述、微信、ＱＱ聊天记录、转账截图、辨认笔录、被害人钟某的陈述、微信转账记录、被害人李某1的陈述、转账记录、被害人袁某的陈述、微信聊天记录、转账记录、被害人李某2的陈述、微信转账记录、证人李某3的证言、微信收款记录截图、证人黄某1、谌某1的证言、证人谌某2的证言、支付宝、微信账单明细截图、证人黄某2的证言、微信账单截图、证人黄某3的证言、微信二维码收款截图、证人夏某的证言、支付宝转账截图、证人刘某的证言、微信账单截图、被告人林康赛的供述等证据。公诉机关认为，被告人林康赛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；提出了有期徒刑三年的量刑建议。被告人林康赛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人林康赛认罪悔罪态度好，自愿签署了认罪认罚具结书，建议从轻处罚。经审理查明，被告人林康赛于2019年6月份开始，通过QQ、微信等即时聊天工具在网络上散布可以办理摩托车驾驶证、出售二手摩托车的信息，骗取被害人信任，然后以收取证件费用、订金等费用，通过其持有的微信账号，他人微信账号、支付宝账号等收款方式，让被害人向上述账号转账，截止被告人林康赛被抓获时，林康赛诈骗他人共计人民币39260元，上述款项全部用于其个人挥霍消费。1.被害人吴某于2019年8月11日在网上以办理摩托车驾驶证添加林康赛微信后，按照林康赛要求分六次向林康赛提供的微信号及支付宝账户内转账合计人民币5860元。后发现被骗后向晋中市公安局城区分局报案。2.被害人钟某于2019年8月份在网上通过林康赛购买摩托车，添加林康赛微信后，按照林康赛的要求，以订金、运费的名义分15次向林康赛及其提供的微信账户内转账合计人民币13100元，后林康赛将钟某微信拉黑至无法联系。钟某向广州市公安局南沙分局报案。3.被害人李某1于2019年9月17日添加林康赛微信后，通过林康赛办理摩托车驾驶证，向林康赛提供的支付宝账户“欣欣”、“耿脆店长”等账户内转账合计人民币12200元。后发现被骗后，向上海市公安局奉贤分局报案。4.被害人邢某于2019年8月29日以办理摩托车驾驶证名义分3次向林康赛提供的微信账户内转账合计人民币5000元。5.被害人李某2于2019年8月11日以办理摩托车驾驶证名义分3次向林康赛提供的微信账户内转账合计人民币1600元。6.被害人袁某于2019年9月17日网上购买摩托车通过添加林康赛微信后，通过林康赛提供的支付宝账户二维码付款两次合计人民币1498元。后发现被骗，向河南省平舆县公安局报案。上述事实有经庭审质证、确认的抓获经过、湖南省安化县看守所释放证明书、出所登记表、晋中市公安局城区分局新华街派出所出具的关于案件调取微信交易记录的情况说明、林康赛诈骗案受害人微信账户信息表、微信账户信息、微信交易明细、林康赛中国建设银行卡交易明细、林满芝中国邮政储蓄银行卡交易明细、扣押决定书、扣押清单、林康赛手机储存图片、二维码图片、微信聊天记录、认罪认罚具结书、户籍证明、被害人吴某的报案书及陈述、微信、ＱＱ聊天记录、转账截图、辨认笔录、被害人钟某的陈述、微信转账记录、被害人李某1的陈述、转账记录、被害人袁某的陈述、微信聊天记录、转账记录、被害人李某2的陈述、微信转账记录、证人李某3的证言、微信收款记录截图、证人黄某1、谌某1的证言、证人谌某2的证言、支付宝、微信账单明细截图、证人黄某2的证言、微信账单截图、证人黄某3的证言、微信二维码收款截图、证人夏某的证言、支付宝转账截图、证人刘某的证言、微信账单截图、被告人林康赛的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林康赛以非法占有为目的，通过QQ、微信等聊天工具散布可以办理摩托车驾驶证、出售摩托车的信息，骗取多名被害人钱款，共计人民币39258元，属数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人林康赛到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林康赛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月1日起至2022年9月27日止）。二、责令被告人林康赛退赔被害人吴某人民币5860元、被害人钟某人民币13100元、被害人李某1人民币12200元、被害人邢某人民币5000元、被害人李某2人民币1600元、被害人袁某人民币1498元。三、公安机关扣押的作案工具紫色OPPOR15手机一部依法予以没收。本判决对被告人所处罚金于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王广文人民陪审员  乔丽萍人民陪审员  姚润萍二〇二〇年五月十九日书 记 员  米 扬