安徽省界首市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1282刑初11号 公诉机关安徽省界首市人民检察院。 被告人曹兵兵，男，汉族，1979年8月14日出生于安徽省界首市，初中文化，个体，住所地安徽省界首市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月19日被界首市公安局决定刑事拘留，同年4月8日被抓获归案，次日被界首市公安局执行刑事拘留，2019年5月16日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人郭晓峰，安徽卫东律师事务所律师。 界首市人民检察院以界检刑诉﹝2019﹞311号起诉书指控被告人曹兵兵犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。因不可抗力，本案于2020年2月27日中止审理，同年8月12日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员张道银出庭支持公诉，被告人曹兵兵及其指定辩护人郭晓峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年6月至2018年11月份，被告人曹兵兵以非法占有为目的，单独、伙同张某4（另案处理）诈骗作案10起，诈骗他人财物186.93万元。具体事实分述如下： 1.2016年9月7日，被告人曹兵兵用界首市植物园片区房屋征收安置证（编号397，选房序号356，两套安置房一套120平方、一套90平方，以下简称房屋安置证）所属房屋抵押向张某借款50万元，约定借款时间为3个月，如到期不还视为将该两套住房卖给张某，双方签订了借款协议和房屋买卖协议，曹兵兵将房屋安置证交给张某，后曹兵兵一直未能按期归还借款。2017年11月13日,被告人曹兵兵使用伪造的房屋安置证，与被害人张某1签订房屋买卖合同，骗取张某1现金68万元，用于偿还个人债务。 2.2017年6月20日，被告人曹兵兵明知自己房屋安置证所属房屋已被自己抵押转让借款，使用伪造的房屋安置证，向王某抵押借款20万元，除归还本息7万元外，骗取王某现金13万元。 3.2018年3月31日，被告人曹兵兵明知自己房屋安置证所属房屋已被自己抵押转让借款，使用伪造的房屋安置证，并以其中一套120平方米房屋抵押，向徐某借款10万元（连同以前借款给徐某出具了30万元的借条），除支付利息0.4万元外，骗取徐某现金9.6万元。 4.2018年10月初，被告人曹兵兵明知房屋安置证所属房屋已被自己抵押转让借款，仍与赵某商议以赵某的名义对外出售房屋安置证所属中的一套120平方米的房屋，并于同年10月5日与赵某签订房屋买卖合同（房屋价格40万元）。同年10月6日，赵某和被害人李某1签订房屋买卖合同（房屋价格30万元），并将曹兵兵伪造的房屋安置证交给李某1，诈骗李某1购房预付款15万元。曹兵兵将其中的6万元用于归还向张某某借款，4万元交由赵某保管，2万元用于本人其他开支，余款被赵某开支。 5.2018年11月初，被告人曹兵兵明知自己房屋安置证所属房屋已被自己抵押转让借款，仍找到应某联系出售房屋安置证所属中的一套90平方米房屋，使用伪造的房屋安置证，于同年11月5日与被害人曹某签订房屋买卖合同（约定房屋价格25万元，赵某作为见证人），许诺2019年1月1日交房。曹某预付购房7万元，交由应某保管待交房时连同余款一并付清。后曹兵兵从应某处骗走曹某预付购房款1.5万元。 6.2017年6月份，被告人曹兵兵使用位于界首市房屋抵押向王某借款，因未按期还款后将房屋转卖过户给王某。2018年4月18日，被告人曹兵兵使用伪造的该房屋产权证明，向被害人刘某1抵押借款15万元，除支付利息2.25万元外，诈骗刘某1现金12.75万元。 7.2017年11月24日，经曹兵兵介绍，张某4将自己东旭连阁新村6＃楼1单元1403号房屋以13万元的价格抵押转让给金某。2017年12月7日，被告人曹兵兵伙同张某4使用伪造的张某4东旭连阁新村1＃楼1单元103号房屋居住证明并以居住证明中的房屋抵押，向被害人金某借款12万元，除支付利息1.92万元，诈骗金某现金10.08万元。 8.2018年1月28日被告人曹兵兵伙同张某4明知张某4东旭连阁新村6＃楼1单元1403号房屋已经抵押转让借款，使用伪造的张某4该房居住证明，向被害人于某抵押借款20万元，除支付利息7.6万元，诈骗于某现金12.4万元。 9.2018年6月6日，被告人曹兵兵伙同张某4明知张某4东旭连阁新村6＃楼1单元1403号房屋已经抵押转让借款，使用伪造的张某4该房居住证明，向被害人张某2抵押借款20万元，除支付利息5.4万元，诈骗张某2现金14.6万元。 10.2018年9月4日，被告人曹兵兵伙同张某4使用伪造的张某4东旭连阁新村房屋拆迁分配协议，虚构界首市东旭连阁新村3＃楼103室房屋为张某4所有，和李某2签订了房屋转让协议，诈骗李某2现金30万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人曹兵兵单独、伙同他人以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹兵兵多次诈骗应从重处罚，被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人十三年至十四年有期徒刑，并处罚金。 被告人曹兵兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对起诉书指控被告人曹兵兵犯诈骗罪不持异议；2.被告人具有系初犯，系坦白，当庭认罪、悔罪，认罪态度好，愿意缴纳罚金等法定或酌定从轻处罚情节。 经审理查明，2017年6月至2018年11月份，被告人曹兵兵以非法占有为目的，单独、伙同张某4（另案处理）诈骗作案10起，诈骗他人财物186.93万元。具体事实分述如下： 1.2016年9月7日，被告人曹兵兵用界首市植物园片区房屋征收安置证（编号397，选房序号356，两套安置房一套120平方、一套90平方，以下简称房屋安置证）所属房屋抵押向张某借款50万元，约定借款时间为3个月，如到期不还视为将该两套住房卖给张某，双方签订了借款协议和房屋买卖协议，曹兵兵将房屋安置证交给张某，后曹兵兵一直未能按期归还借款。2017年11月13日,被告人曹兵兵使用伪造的房屋安置证，与被害人张某1签订房屋买卖合同，骗取张某1现金68万元，用于偿还个人债务。 2.2017年6月20日，被告人曹兵兵明知自己房屋安置证所属房屋已被自己抵押转让借款，使用伪造的房屋安置证，向被害人王某抵押借款20万元，除归还本息7万元外，骗取王某现金13万元。 3.2018年3月31日，被告人曹兵兵明知自己房屋安置证所属房屋已被自己抵押转让借款，使用伪造的房屋安置证，并以其中一套120平方米房屋抵押，向被害人徐某借款10万元（连同以前借款给徐某出具了30万元的借条），除支付利息0.4万元外，骗取徐某现金9.6万元。 4.2018年10月初，被告人曹兵兵明知房屋安置证所属房屋已被自己抵押转让借款，仍与赵某商议以赵某的名义对外出售房屋安置证所属中的一套120平方米的房屋，并于同年10月5日与赵某签订房屋买卖合同（房屋价格40万元）。同年10月6日，赵某和被害人李某1签订房屋买卖合同（房屋价格30万元），并将曹兵兵伪造的房屋安置证交给李某1，诈骗李某1购房预付款15万元。曹兵兵将其中的6万元用于归还向张某某借款，4万元交由赵某保管，2万元用于本人其他开支，余款被赵某开支。 5.2018年11月初，被告人曹兵兵明知自己房屋安置证所属房屋已被自己抵押转让借款，仍找到应敏联系出售房屋安置证所属中的一套90平方米房屋，使用伪造的房屋安置证，于同年11月5日与被害人曹某签订房屋买卖合同（约定房屋价格25万元，赵某作为见证人），许诺2019年1月1日交房。曹某预付购房7万元，交由应某保管待交房时连同余款一并付清。后曹兵兵从应某处骗走曹某预付购房款1.5万元。 6.2017年6月份，被告人曹兵兵使用位于界首市房屋抵押向王某借款，因未按期还款后将房屋转卖过户给王某。2018年4月18日，被告人曹兵兵使用伪造的该房屋产权证明，向被害人刘某1抵押借款15万元，除支付利息2.25万元外，诈骗刘某1现金12.75万元。 7.2017年11月24日，经曹兵兵介绍，张某4将自己东旭连阁新村6＃楼1单元1403号房屋以13万元的价格抵押转让给金某。2017年12月7日，被告人曹兵兵伙同张某4使用伪造的张某4东旭连阁新村1＃楼1单元103号房屋居住证明并以居住证明中的房屋抵押，向被害人金某借款12万元，除支付利息1.92万元外，诈骗金某现金10.08万元。 8.2018年1月28日，被告人曹兵兵明知张某4东旭连阁新村6＃楼1单元1403号房屋已经抵押转让借款，伙同张某4使用伪造的张某4该房居住证明，向被害人于某抵押借款20万元，除支付利息7.6万元外，诈骗于某现金12.4万元。 9.2018年6月6日，被告人曹兵兵明知张某4东旭连阁新村6＃楼1单元1403号房屋已经抵押转让借款，伙同张某4使用伪造的张某4该房居住证明，向被害人张某2抵押借款20万元，除支付利息5.4万元外，诈骗张某2现金14.6万元。 10.2018年9月4日，被告人曹兵兵伙同张某4使用伪造的张某4东旭连阁新村房屋拆迁分配协议，虚构界首市东旭连阁新村3＃楼103室房屋为张某4所有，和被害人李某2签订了房屋转让协议，诈骗李某2现金30万元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、违法犯罪记录查询证明、到案经过、常住人口基本信息、界首市公安局刑事侦查大队出具的情况说明、逮捕证、安徽省新型农村合作医疗补偿结算单、张某提供的情况说明、房屋买卖合同、借款抵押合同、房屋征收安置证、收据、证明及情况说明、账户明细、收条、界首市人民法院民事判决书及民事裁定书、交易明细、借条、关于曹兵兵借款的情况说明、承诺书、中银富登村镇银行账户明细、房屋买卖合同、安置房房票买卖合同、房产证、房屋转让协议书、账户交易明细、界首市公证处公证书、不动产登记信息查询情况说明、居民委员会出具的证明、居民委员会出具的居住证明、选房确认承诺书、《界首市棚户区改造房屋征收协议书》项下财产权益转让协议、安徽农金网上银行业务客户回单、公证费用发票、界首市公证处出具的情况说明、证人代某、张某3、刘某2、刘某3、方某、张某4等人的的证言、被害人张某1、王某、徐某、李某1、曹某、于某、刘某1、金某、张某2、李某2的陈述、被告人曹兵兵的供述、阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹兵兵单独或伙同他人，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曹兵兵多次实施诈骗行为，对其从重处罚。被告人曹兵兵到案后未如实供述其主要的罪行，依法不成立坦白，辩护人关于被告人成立坦白的辩护意见，本院不予采纳。被告人当庭自愿认罪，且愿意接受处罚，依法对其从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的被告人曹兵兵当庭认罪，可从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曹兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2032年4月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人曹兵兵退赔被害人张某1 68万元、退赔被害人王某13万元、退赔被害人徐某9.6万元、退赔被害人李某1 15万元、退赔被害人曹某1.5万元、退赔被害人刘某1 12.75万元、退赔被害人金某10.08万元、退赔被害人于某12.4万元、退赔被害人张某2 14.6万元、退赔被害人李某2 30万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 华 审 判 员  韩 莉 人民陪审员  彭华方 二〇二〇年八月二十八日 法官助理张云飞 书记员谢亭亭 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。