山东省威海经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1092刑初63号 公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。 被告人陈广派，男，1982年9月12日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，系昭平县桂龙房地产营销策划有限公司法定代表人，户籍所在地昭平县，捕前住昭平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。 指定辩护人蔡乐、王军华，山东荣威律师事务所律师。 威海经济技术开发区人民检察院以威经检一部刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人陈广派犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员耿建忠出庭支持公诉，被告人陈广派及其辩护人蔡乐到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情防控需要，本案于2020年2月21日中止审理，后于2020年5月27日恢复审理。现已审理终结。 威海经济技术开发区人民检察院指控： 2017年2、3月份，被害人刘某1欲在广东省珠海市投资购买房产，通过他人介绍认识了时任珠海双辉房地产销售公司业务员的被告人陈广派，多次交往后陈广派取得了刘某1的信任，刘某1遂委托其在广东省中山市投资购买房产。2017年3、4月份，陈广派计划返回广西昭平老家设立房地产中介公司，苦于无启动资金，遂编造各种理由对刘某1实施诈骗。 1.2017年3月份，被告人陈广派向被害人刘某1谎称自己欲在广东省中山市购买商铺，以此名义向刘某1借款5万元，同年3月25日，刘某1通过账户名为刘某3（刘某1之子）的支付宝账户向陈广派号码为62×××75的农业银行账户内转账人民币5万元。 2.2017年3月份，被告人陈广派谎称其认识中山市坦洲镇十四村附近从事小产权房的开发商，通过电话建议被害人刘某1购买，刘某1相信后，先后于同年4月24日向陈广派尾号1475的农业银行账户内转账购房款人民币20万元；在陈广派的催促下，刘某1又于同年12月14日、15日，分四笔向上述账户转账购房款共计人民币20万元；因公司资金不足，陈广派又谎称中山市坦洲镇的小产权房仍需10万元尾款，刘某1于2018年1月8日，再次向上述账户转账购房款人民币10万元。 3.2017年11月份，被告人陈广派谎称要为被害人刘某1缴纳在广东省中山市购买的三处不动产的房产契税，需要人民币6万元，刘某1遂于同年11月14日将上述款项汇入陈广派尾号为1475的农业银行账户。 上述骗得的61万元款项，被告人陈广派用于其在广东昭平设立的房产销售公司的运营，或被其挥霍，至今无力偿还。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈广派以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。 被告人陈广派对指控的罪名无异议，辩称诈骗数额应为50万元，理由如下：第1起5万元系借款；第3起6万元是计划帮刘某1缴纳房屋契税，因办理房证的原因延误，至2019年8月上旬一直与刘某1通过微信交涉，不应认定为诈骗。 其辩护人提出如下辩护意见：一、对诈骗金额有异议，第1起5万元为借款；第3起6万元系代刘某1缴纳房屋契税，上述两笔款项均不应认定为犯罪数额。二、被告人如实供述罪行，系坦白，且自愿认罪，系初犯、偶犯。综上，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人陈广派在珠海双辉房地产销售公司工作期间，通过工作原因结识有意投资房产的被害人刘某1，刘某1委托其在广东省中山市投资购买房产。2017年2、3月，被告人自公司离职后，准备返回广西昭平设立房产中介公司，因缺乏资金，遂于2017年4月至2018年1月期间，以代刘某1购买小产权房、缴纳房产契税的名义，多次骗取被害人刘某1人民币（币种下同）56万元。具体事实分述如下： 1.2017年4月24日，被告人陈广派隐瞒其已从双辉房地产公司辞职的情况，谎称代刘某1购买广东阳江公寓房，骗取刘某1人民币20万元，后向刘某1推荐购买中山市坦洲镇的小产权房；同年12月，陈广派以购买小产权房还需交款为由，于12月14日、15日骗取刘某1人民币20万元；2018年1月，陈广派以缴纳上述房产尾款为由，于8日骗取刘某1人民币10万元，以上共计50万元。 2．2017年11月14日，被告人陈广派以代被害人刘某1缴纳在广东省中山市购买房产的契税为由，骗取刘某1人民币6万元。 上述款项均被被告人陈广派用于偿还债务、日常花销及公司经营。后期陈广派采取更换电话号码等方式，致使被害人刘某1无法联系到被告人，遂向警方报案。被告人陈广派于2019年9月9日被民警抓获。 上述事实，有下列证据证实： 1.书证 （1）被告人陈广派基本情况，证明被告人陈广派已达到刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证明公安机关于2019年9月9日抓获网逃人员陈广派。 （3）银行交易记录清单，证明被害人刘某1通过刘某3余额宝于2017年3月25日向陈广派尾号为1475的农业银行卡转账5万元；刘某1使用建设银行尾号8652账户向陈广派农业银行尾号1475账户于2017年4月24日转账20万元，11月14日转账6万元，12月14日、15日分四笔共计转账20万元，2018年1月8日转账10万元。上述部分款项被害人刘某1备注“购买阳江公寓款、坦州投资小产权、坦州房”等。另有2017年11月23日转账37000元，标注“陈借我购土地款”。 （4）查询情况说明，证明被告人陈广派无违法犯罪记录，至2019年9月17日刘某1在国家税务总局中山市税务局未有申报缴纳契税记录。 （5）扣押决定书及扣押清单，证明扣押被告人陈广派三星牌手机一部，农业银行尾号1475银行卡一张。 2.被害人刘某1陈述，2017年2、3月份，认识了房产中介业务员的陈广派，并通过他在中山市购买了几套房产。同年3月底，陈广派打电话说自己买商铺差5万块钱，让刘某1先转过去，过后再转给他。他于3月25或26日给陈广派转了5万元，陈广派至今未还。同年4月24日，他给陈广派转款20万用于购买阳江公寓，过了几天陈广派劝说他将这笔钱投资到中山坦洲镇小产权房上，他同意了，让陈广派用这笔钱买小产权房。后来12月份，陈广派说买的小产权房还需要继续交款20万，他于12月14日、15日两天分四笔给陈广派转过去了。再后来，陈广派跟他说买的小产权房尾款还差10万，他于2018年1月8日转给了陈广派。陈广派告诉他，这样买小产权房的房款已经全部结清了。2017年11月，陈广派说代他去交之前在中山买房的契税，他于11月14日转给陈广派6万元用于交契税。2019年，他准备找陈广派收房，陈广派种种推脱，后来他于2019年8月去收房，发现陈广派拒不见面，所说的小产权房也根本不存在，代交的契税也没交。于是他报警了。 另外，2017年11月23日他给陈广派转了37000元，是陈广派提出要在老家购买宅基地还差37000元，他借给陈广派。2019年7月陈广派母亲生病还向他多次借过7500元钱，他还转给陈广派1000元用于慰问。 3.证人陈某证明，陈广派原来是他经营的珠海市双辉房产中介公司的业务员，刘某1是他公司的客户，主要是陈广派接待的，陈广派在2017年2月份就从公司辞职了。刘某1经他公司介绍购买的房产，他们不提供代缴契税的服务，陈广派说代刘某1缴纳契税的时候已经离职，他也不知道此事。刘某1联系他说，被陈广派以买小产权房和交契税的名义骗了不少钱。据他所知，在刘某1说的陈广派介绍他买小产权房的地方，根本没有人开发小产权房。 4.被告人陈广派供述，2017年2月，他在陈某的房产中介公司工作，介绍一个叫刘某1的客户在中山买了几套房产。3月份的时候，他辞职后要回老家自己开房产中介，没有启动资金，产生了骗刘某1钱的想法。 4月他谎称有小产权房要卖，介绍刘某1购买，刘某1于4月24日给他转款20万，他没有用这笔钱买房，用于偿还自己的债务、开设自己的公司和补贴家用。后来，11月的时候，刘某1说之前在中山买的房产需要缴纳契税，他主动提出代刘某1缴纳，刘某1于11月14日给他转款6万，他也没有用这笔钱交契税，被自己用于向外借款和补贴公司运营。12月的时候，他联系刘某1说之前买的小产权房还要继续交款，刘某1于12月14日、15日给他转款20万，这笔钱被他用于装修自己的房产和补贴公司运营。2018年1月，他联系刘某1说购买的小产权房还需要尾款10万元，刘某1于1月18日将款转给他了，他把这笔钱用于自己的公司运营中。他没有帮刘某1联系过小产权房项目，只是用这个理由骗刘某1的钱，也没有帮刘某1缴纳契税。另外，他分别于2017年3月和11月底，以购买商铺钱不够、购买宅基地的理由向刘某1借款5万元、3.7万元，至今未还，这些钱也未用于购买商铺和宅基地，都用在了其他花销。2019年7月，为了躲刘某1，他换了电话号码。 以上证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人陈广派以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。威海经济技术开发区人民检察院指控被告人陈广派犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。但对于指控的第1起诈骗事实，该5万元陈广派系以借款的名义与被害人交涉，不论借钱的名义及实际用途如何，鉴于被害人与被告人之间存在其他债务关系，被害人的损失可通过民事途径解决，按有利于被告人的原则，该笔5万元不应认定在犯罪数额之内。被告人及辩护人的此节辩解、辩护意见，本院予以采纳。对于被告人有异议的第3起指控，经查，该笔款项被告人陈广派未向税务机关申报缴纳契税，而是用于个人消费，虽然其辩解一直与被害人协商，但后期其切断联系方式，拒绝与被害人见面，足以表明其主观上具有非法占有的故意，故其辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人陈广派多次实施诈骗，酌情从重处罚；其到案后如实供述了主要犯罪事实，依法可从轻处罚；其认罪态度较好，酌情从轻处罚。综上，根据被告人陈广派犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈广派犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2030年9月8日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人陈广派退赔被害人刘某1损失人民币56万元，随案移送的三星牌手机变卖后冲抵等额退赔款，被告人尾号为1475的农业银行卡作为证据予以封存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  马 辉 审 判 员  李云飞 人民陪审员  邵茂枝 二〇二〇年六月十日 书 记 员  连晓娟