安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1124刑初412号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人余俊，男，1975年6月25日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市六合区。因犯强奸罪于1998年6月被南京市雨花台区人民法院判处有期徒刑四年。因犯妨害公务罪于2010年9月29日被南京市浦口区人民法院判处有期徒刑一年,2011年7月29日刑满释放。因犯诈骗罪于2019年5月6日被全椒县人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金二万元。2019年5月31日被全椒县公安局押回。现羁押于全椒县看守所。 指定辩护人胡圣锁，安徽椒陵律师事务所律师。 指定辩护人张伟，安徽椒陵律师事务所律师。 被告人刘皓，男，1991年5月17日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，公司职工，户籍地江苏省南京市浦口区，现住江苏省南京市浦口区。因犯敲诈勒索罪于2016年6月3日被全椒县人民法院判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被全椒县公安局刑事拘留，同年6月21日经全椒县人民检察院批准、次日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人田在林，江苏臻德律师事务所律师。 被告人董子成，男，1988年3月22日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，个体经营户，户籍地江苏省南京市浦口区，现住江苏省南京市浦口区。因犯非法拘禁罪于2016年11月25日被来安县人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被全椒县公安局刑事拘留，同年7月26日经全椒县人民检察院批准、并由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人辛明平，上海平霄律师事务所律师。 被告人张忠华，别名张成或张辰，男，1988年3月29日出生于吉林省柳河县，汉族，小学文化，务工，户籍地吉林省柳河县，现住江苏省南京市浦口区。因犯敲诈勒索罪于2016年6月3日被全椒县人民法院判处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被全椒县公安局刑事拘留，同年6月21日经全椒县人民检察院批准、次日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 指定辩护人韩金聪，安徽衡远律师事务所律师。 被告人王龙玉，男，1988年7月15日出生于江苏省盱眙县，汉族，小学文化，厨师，户籍地江苏省盱眙县，现住江苏省南京市浦口区。因犯敲诈勒索罪于2016年6月3日被全椒县人民法院判处罚金二千元。因犯寻衅滋事罪于2016年10月12日被南京市浦口区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2017年12月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被全椒县公安局刑事拘留，同年6月21日经全椒县人民检察院批准、次日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 指定辩护人尚闯，安徽敬梓律师事务所律师。 被告人胡猛龙，曾用名胡明龙，男，1988年9月16日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，公司职工，户籍地江苏省南京市六合区，现住江苏省南京市六合区。因犯敲诈勒索罪于2016年6月3日被全椒县人民法院判处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被全椒县公安局刑事拘留，同年6月21日经全椒县人民检察院批准、次日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 指定辩护人尚昌根，安徽敬梓律师事务所律师。 指定辩护人李鑫，安徽敬梓律师事务所律师。 被告人周程程，男，1993年11月21日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，住滁州市琅琊区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被全椒县公安局刑事拘留，同年6月21日经全椒县人民检察院批准、次日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人刘爱法，安徽衡远律师事务所律师。 指定辩护人章倩，安徽衡远律师事务所律师。 被告人谢九洲，男，1978年12月5日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市六合区。因犯诈骗罪于2018年12月27日被芜湖市鸠江区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元，2019年8月13日被全椒县公安局押回。现羁押于全椒县看守所。 指定辩护人虞爱荣，安徽衡远律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉[2019]329号起诉书指控被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程犯诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人谢九洲犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察官肖某、检察官助理桑某出庭支持公诉，被告人余俊及其辩护人胡圣锁、张伟、被告人刘皓及其辩护人田在林、被告人董子成及其辩护人辛明平、被告人张忠华及其辩护人韩金聪、被告人王龙玉及其辩护人尚闯、被告人胡猛龙及其辩护人尚昌根、李鑫、被告人周程程及其辩护人刘爱法、章倩、被告人谢九洲及其辩护人虞爱荣到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理；因新冠病毒疫情于2020年4月1日中止审理，2020年6月16日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年10月至2016年1月，被告人余俊、刘皓、董子成和左玉山（另案处理）四人共同策划、出资，开办汇某商贸有限公司，实则为“套路贷”公司。主要由余俊、刘皓负责公司日常经营，召集被告人张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程等人负责对借款人走贷款手续、上门看家和讨债业务。招聘业务员通过互联网平台，发布低息贷款信息吸引借款人前来借款，诱骗、威逼客户签订“借款协议”、翻倍借条，当场扣除“砍头息”，后带借款人一起上门“看家”，再扣除“看家费”、香烟费等费用，在22天的一个还款周期内未还清借款，就认定借款人违约。余俊、刘皓遂自行或安排张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程进行电话催债，对客户进行威逼、恐吓、殴打，或到借款人住宅进行上门滋扰、喷漆，或提起虚假诉讼，达到非法占有他人财产的目的，并形成了以余俊、刘皓、董子成等人为组织领导者，张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程为积极参加者的恶势力犯罪集团。期间，多次实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，其中诈骗被害人既遂55.205万元，未遂38万元；敲诈勒索被害人既遂3.5万元，未遂1万元，扰乱了当地金融秩序和社会生活秩序。 一、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪 （一）2015年11月份左右，被害人王某1借款3万元，实际到手2.3万元，被诱骗出具9万元的翻倍借条，王某1在借款周期内偿还1.1万元。 此后被害人无力偿还，被告人余俊等人将王某1带至办公室进行看管，并对其进行殴打，继续逼迫其还钱。后余俊伙同张忠华、胡猛龙、周程程等人带王某1至家中要钱，在途中又对王某1进行殴打，到王某1家中威胁、恐吓其家人，向其家人索要钱款。后王某1家人帮助还款9万元。 （二）2015年12月11日，被害人周某1借款2万元，实际到手1.15万元，被诱骗出具6万元翻倍借条。 周某1无力还款，2016年1月1日下午，被告人董子成安排刘皓、张忠华、胡猛龙将周某1带至其滁州公司。在办公室内对周某1进行殴打，强迫其承认欠款6万元，逼迫周某1联系其朋友帮助还钱。在周某1朋友提供担保后才让其离开。次日周某1还款2.7万元。 （三）2015年12月24日，被害人陈某1借款0.5万元，实际到手0.23万元，被诱骗被害人出具3万元翻倍借条。陈某1偿还0.15万元。 为索要钱款，董子成找到陈某1后安排他人将其控制到南京并对其进行殴打逼债，逼迫陈某1偿还3万元借款，陈某1被打无奈答应找其母亲要钱。董子成又安排他人将陈某1带至其母亲上班工厂，恐吓其家人。当天晚上陈某1母亲被逼还款0.8万元，次日陈某1母亲又偿还2.2万元。 二、诈骗罪、寻衅滋事罪 （一）2015年11月20日，被害人徐某1借款2万元，实际到手1.2万元，被诱骗出具6万元翻倍借条，后徐某1偿还0.7万元。此后余俊安排刘皓、张忠华等人至徐某1家中多次索要钱款，并对徐某1父母实施威胁、恐吓，后徐某1父母还款4万元。 （二）2015年11月27日，被害人张某1借款2万元，实际到手1.2万元，被诱骗出具6万元翻倍借条。 因张某1无力还款，余俊、刘皓安排张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程至张某1家中要债，要债无果后至张某1父母居住的全椒县六镇镇××殷村住宅和襄河镇××小区××室住宅，喷涂索债、侮辱等字样油漆，对被害人家人进行滋扰，扰乱正常生活秩序。 2015年12月21日晚，被告人余俊、张忠华等人在全椒江海某歌ＫＴＶ唱歌，遇到张某1就将其掐入包厢内殴打，后又至张某1朋友包厢内向其朋友要债，还用啤酒瓶随意殴打他人，并造成多人受伤。 （三）2015年11月30日，被害人冯某1借款1.8万元，实际到手1万元，被诱骗出具6万元翻倍借条，冯某1偿还0.54万元。 因冯某1无力还款，余俊、刘皓安排张忠华、胡猛龙、周程程等人对其家人住房喷涂油漆，进行滋扰，后冯某1家人迫于无奈偿还2.34万元。 （四）2015年12月1日，被害人汪某借款2万元，实际到手1.1万元，被诱骗出具6万元翻倍借条。 后汪某无力还款，被告人余俊、刘皓安排被告人张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程等人至汪某家中找其母亲要债，对其家人实施恐吓、威胁。 （五）2016年1月4日，被害人马某借款1万元，实际拿到手5500元，被诱骗出具6万元翻倍借条。 后余俊至马某家中索要钱款，并威胁对其家中进行滋扰，被迫无奈马某共支付余俊等人4.945万元。 三、敲诈勒索罪 （一）2015年11月28日，被害人杨某1借款2万元，因杨某1不愿打翻倍借条，后余俊、刘皓安排张忠华等人对其威胁、殴打，杨某1被逼无奈出具9万元借条，实际到手1.1万元。 因杨某1无力还款，董子成安排谢九洲向其父亲索要9万元借款，后杨某1父亲偿还1.8万元。 （二）2015年12月9日，被害人陶某借款1万元，因发现利息太高，便不愿借款，但刘皓等人威胁不借不行，并阻止其离开，后陶某因害怕被打，被迫借款并出具3万元翻倍借条，实际到手4400元。 因陶某无力还款，遂至外地打工，后余俊安排张忠华等人多次至陶某家中要钱，后陶某父母被逼偿还1.7万元。 （三）2015年1月3日，被害人韩某1借款0.5万元，上门看家过程中发现韩某1隐瞒房屋是租赁的情况，后韩某1被带回公司进行殴打和语言恐吓，逼迫其分别写了1万元欠条、4万元欠条。刘皓安排胡猛龙、张忠华、王龙玉拿着1万元欠条，带着被害人韩某1向其父母要钱，后被害人父亲韩某3报警。 后刘皓、张忠华、王龙玉、胡猛龙四人因敲诈勒索罪被全椒县人民法院分别判刑。 四、诈骗罪 （一）2015年11月23日，被害人张某2借款1.5万元，实际到手1.05万元，出具3万元翻倍借条，后张某2在借款周期内偿还1.5万元。 （二）2015年11月26日，被害人黄某1借款4万元，实际到手2.8万元，出具12万元翻倍借条。后黄某1家人在借款周期内还款4万元。 （三）2015年12月4日，被害人华某借款1万元，实际到手0.535万元，出具3万元翻倍借条。华某在借款周期内偿还0.5万元利息。后华某借条分到董子成手上，董子成向华某索要3万元借款，后华某通过微信向董子成转账2.29万元。 （四）2015年12月7日，被害人韩某2借款1万元，实际到手0.6万元，出具3万元翻倍借条，偿还利息0.6万元。后董子成安排谢九洲拿3万元翻倍借条向韩某2要债，后谢九洲从韩某2处索要到1万元现金。 （五）2015年12月9日，被害人朵金梁借款3万元，实际到手1.95万元，出具9万元翻倍借条。朵金梁偿还利息约3万元，后余俊携带9万元借条向朵某梁家人要债，朵金梁家人偿还3.8万元。被害人朵某梁及其家人共还款6.8万元。 （六）2015年12月10日，被害人肖某借款0.4万元，实际到手0.2万元，出具3万元翻倍借条，后在借款周期内偿还0.4万元。 （七）2015年12月11日，被害人王某2借款1万元，实际到手0.65万元，分别出具了1万元和2万元翻倍借条。王某2偿还1.2万元利息后，借条分到刘皓手上，刘皓向王某2索要2万元翻倍借条的钱，后王某2迫于无奈偿还1.8万元给刘皓。 （八）2015年12月18日，被害人董某借款3万元，实际到手2.01万元，出具9万元翻倍借条，经余俊索要，董某偿还0.3万元。 （九）2015年12月19日，被害人胡某借款3万元，实际到手2.1万元,并在上门看家时拿走硬中华香烟两条，价值0.09万元。出具9万元翻倍借条。后胡某偿还3.75万元。 （十）2015年12月21日，被害人柴某1借款2万元，实际到手1.28万元，出具了8万元翻倍借条，柴某1父亲柴某2作为担保人。柴某2归还利息6000元后无力还款。后柴某1、柴某2借条分到余俊手上，余俊利用8万元翻倍借条向全椒县人民法院提起诉讼并胜诉。 （十一）2015年12月22日，被害人孙某借款1万元，实际到手0.65万元，出具了3万元借条，后孙某归还利息0.3万元。此后孙某再次借款1万元，实际到手0.68万元，孙某又出具了3万元翻倍借条，之后过了一段时间孙某再次从余俊处借款0.5万元，实际到手0.47万元用于归还利息，余俊诱骗孙某出具1万元翻倍借条，后余俊找孙某还款并让孙某出具一张7万元借条。孙某共支付利息0.77万元。 （十二）2015年12月29日，被害人梅某借款1万元，实际到手0.45万元，出具了3万元翻倍借条。梅某归还利息0.4万元。 （十三）2016年1月4日，被害人夏某1借款1.5万元，实际到手0.85万元，出具4万元翻倍借条，后夏某1偿还利息1.2万元。2016年3月22日夏某1又向余俊借款1万元，到手0.7万元，并出具3万元翻倍借条给袁某2。后余俊持7万元借条向夏某1父亲要钱，夏某1父亲还款5.49万元给余俊。2016年6月27日，夏某1向余俊借款1万元，实际到手0.69万元，出具3万元的翻倍借条给袁某2，后袁某2持3万元的借条到法院起诉，余俊、袁某2向法庭作了虚假证词，致袁某2胜诉。 （十四）2016年1月份，刘皓、张忠华、胡猛龙、王龙玉四人因涉嫌犯敲诈勒索罪被全椒县公安局刑事拘留，被告人董子成谎称要疏通关系，后从公司骗走3万元。 刘皓等人被取保候审的当天晚上，被告人董子成谎称是其找人帮助取保候审的，并称当天晚上必须送12万元到疏通关系人手上，余俊、董子成、左玉山商量各出4万元。后余俊、左玉山各出4万元现金交由董子成，董子成将该8万元占为己有。 公诉机关认为，被告人余俊伙同他人或个人单独以非法占有为目的，利用“套路贷”模式诈骗他人财物既遂54.475万元、未遂42万元,数额特别巨大；以非法占有为目的，伙同他人多次敲诈勒索被害人财物既遂3.5万元、未遂1万元，数额较大；为索要非法债务，伙同他人非法拘禁被害人；多次实施随意殴打他人、威胁、恐吓、上门滋扰、喷漆等暴力或软暴力手段扰乱他人正常生活秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，且被告人余俊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，应数罪并罚。 被告人刘皓伙同他人以非法占有为目的，利用“套路贷”模式诈骗他人财物既遂55.205万元、未遂38万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索被害人财物既遂3.5万元，数额较大；为索要非法债务，伙同他人非法拘禁被害人；多次实施随意殴打他人、威胁、恐吓、上门滋扰、喷漆等暴力或软暴力手段扰乱他人正常生活秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。 被告人董子成伙同他人以非法占有为目的，利用“套路贷”模式诈骗他人财物既遂55.205万元、未遂38万元，个人单独诈骗他人财物11万元，合计诈骗既遂66.205万元、未遂38万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索被害人财物既遂3.5万元、未遂1万元，数额较大；为索要非法债务，伙同他人非法拘禁被害人；多次实施随意殴打他人、威胁、恐吓、上门滋扰、喷漆等暴力或软暴力手段扰乱他人正常生活秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。 被告人张忠华、王龙玉、胡猛龙伙同他人以非法占有为目的，利用“套路贷”模式诈骗他人财物既遂55.205万元、未遂38万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索被害人财物既遂3.5万元，数额较大；为索要非法债务，伙同他人非法拘禁被害人；多次实施随意殴打他人、威胁、恐吓、上门滋扰、喷漆等暴力或软暴力手段扰乱他人正常生活秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。 被告人周程程伙同他人以非法占有为目的，利用“套路贷”模式诈骗他人财物既遂49.06万元、未遂38万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索被害人财物既遂3.5万元，数额较大；为索要非法债务，伙同他人非法拘禁被害人；多次实施随意殴打他人、威胁、恐吓、上门滋扰、喷漆等暴力或软暴力手段扰乱他人正常生活秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。 被告人谢九洲明知他人以非法占有为目的，利用“套路贷”模式诈骗他人财物而提供帮助，诈骗数额2.8万元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢九洲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚。 被告人余俊、刘皓、董子成等人为获取非法经济利益，招揽被告人张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程等人，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”等方式实施“套路贷”，多次有组织地实施违法犯罪活动，形成了较为固定的犯罪组织，属犯罪集团。被告人余俊系累犯，依法应当从重处罚。 被告人谢九洲在审查起诉阶段认罪认罚，可以从宽处罚，建议对其判处有期徒刑6-8个月，并处罚金2000-5000元。 被告人余俊对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提供的证据均未表示异议，并当庭作了供述，在辩解辩护时未作申辩。 被告人余俊的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名不持异议，但对涉及诈骗罪、敲诈勒索罪中犯罪数额有异议，认为应扣除被告人实际支付的本金；起诉书指控的第二项诈骗罪、寻衅滋事罪中的第四起，被害人汪某实得1.24万元；起诉书指控的第四项诈骗罪中的第十三起，被告人余俊已经因该起犯罪事实被全椒县人民法院判刑并生效,不应重复处理；不应将汇某商贸有限公司解散以后各被告人各自以分到的借条去要钱的行为定性为共犯，应以各自催要到的数额确定犯罪金额。并以被告人余俊具有坦白、庭审中认罪认罚、真诚悔罪等法定、酌定从轻、从宽处罚情节,建议对被告人余俊从轻、减轻处罚。 被告人刘皓对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提供的证据均未表示异议，并当庭作了供述，在辩解辩护时未作申辩。 被告人刘皓的辩护人提出的辩护意见是：对指控罪名在总体上不持异议,对案件属于涉恶案件的定性也没有异议,但对指控的部分犯罪事实、罪名以及涉案金额存有异议,具体是（1）起诉书指控的第一项诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪中第一起，认定的还款金额事实不清；第一项第三起，被告人刘皓应认定为诈骗罪,不构成非法拘禁罪与寻衅滋事罪。（2）起诉书指控的第二项诈骗罪、寻衅滋事罪中第二起，被告人刘皓并未组织、参与殴打张某1,故不构成寻衅滋事罪；第二项第四起，被害人汪某的实际借款本金应认定为1.24万元；第二项第五起，被告人刘皓应认定为诈骗罪,不构成寻衅滋事罪。（3）起诉书指控的第三项敲诈勒索罪中第一起，被告人刘皓应当认定为犯罪未遂。后面董子成的要债行为属于董子成个人的犯罪行为。第三项第三起，被告人刘皓因该犯罪事实已于2016年被全椒县人民法院判刑,不应当重复处理。（4）起诉书指控的第四项诈骗罪中第三、四、五起，应当分别认定为董子成和余俊的个人犯罪，与被告人刘皓无关。第四项第七起，被害人王某2的实际还款金额应认定为0.3万元。第四项第十一起，只有2015年12月22日发生的借款1万元,实际到手0.65万元的犯罪属于共同犯罪。之后两次均是余俊的个人诈骗行为,与被告人刘皓无关。第四项第十三起，是余俊的个人诈骗行为,被告人刘皓不知情也未参与。2.本案中,即使起诉书中认定的每一起犯罪事实和金额均无误,那么本案诈骗既遂的数额应当在33万元左右,敲诈勒索金额为1.96万元。如将公司解散后个人的要债行为单独区分,本案被告人刘皓的诈骗既遂金额应在22万元左右,敲诈勒索既遂金额应为1.26万元。辩护人还以被告人刘皓具有坦白、初犯、当庭认罪、悔罪、社会危害性相对较小等法定或酌定从轻、减轻处罚情节,建议对被告人刘皓从轻处罚。 被告人董子成在辩护时其辩称对诈骗金额提出异议，对王某1的9万元提出异议，认为公司有账本记录；其没有刻意诈骗公司，其第一起3万元中余俊、左玉山都收了钱。 被告人董子成的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人董子成等人虽是集团性犯罪，但不属于恶势力犯罪。2.被告人董子成只构成诈骗罪，不构成寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索罪，依法应择一重罪定罪科刑，公诉机关把一行为评价为三罪、二罪，属于重复评价。3.指控董子成共同诈骗55.205万元，事实不清、证据不足，数额计算于法无据。（1）起诉书指控的第一项诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪中第一起，仅凭借款人亲友单方陈述认定被骗数额，显然于法相悖。第四项诈骗罪中第一、二、四起，为借贷双方合意行为，起诉书评价为犯罪行为有违谨慎性、谦抑性原则；第五起，被害人朵金梁偿还利息“约3万元”不是确定数，事实不清；第九起，硬中华香烟两条价值0.09万元，证据不足。（2）依法应将公司解散后或犯罪集团解散后余俊、刘皓持条索要的金额10.545万元，借款人实得借款本金26.575万元及借款实得本金依据法律许可的利率计得的利息从犯罪数额中予以扣除。4.起诉书指控的第四项诈骗罪中第十四起，被告人董子成在公司经营期间，从公司支取及公司其他股东出资所得11万元，不应以诈骗论处。5.被告人董子成具有坦白、认罪认罚、悔罪、参与犯罪程度较低、部分借款人也有过错等处罚情节，建议对被告人董子成从轻处罚。 被告人张忠华在辩护时其辩称对诈骗、敲诈勒索金额有异议，并申辩被抓后没有继续参与，后面的犯罪与其无关。 被告人张忠华的辩护人提出的辩护意见是：1.对起诉书指控罪名定性及主要犯罪事实没有异议,但对部分犯罪事实及犯罪数额有异议。（1）起诉书指控的第二项诈骗罪、寻衅滋事罪中的第五起、第四项诈骗罪中的第十三起,该两起犯罪时间是2016年1月4日,当时被告人张忠华因敲诈勒索被害人韩某1已被公安机关拘留,不在该两起犯罪现场，故依法不能认定。（2）起诉书指控的第三项敲诈勒索罪中的第三起，该犯罪事实已被全椒县人民法院处理,不应重复计算。（3）公司解散后,被告人余俊、董子成个人诈骗的行为系其个人犯罪行为,涉及的数额不应计算在共同犯罪中。2.被告人张忠华系从犯，具有坦白、当庭自愿认罪、悔罪、主观恶性不深，初犯等法定、酌定从轻或减轻处罚情节，建议对被告人张忠华从轻或减轻处罚。 被告人王龙玉对公诉机关指控的犯罪事实，罪名及提供的证据均未表示异议，并当庭作了供述，在辩解辩护时未作申辩。 被告人王龙玉的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人的罪名及事实均没有异议。认为本案诈骗数额应当区分既遂和未遂,既遂数额应扣除本金数额。并认为本案各被害人有一定过错,被告人王龙玉具有自首、认罪悔罪、愿意积极缴纳罚金等法定、酌定从轻、减轻情节，建议对被告人王龙玉从轻或减轻处罚。 被告人胡猛龙在辩护时申辩对诈骗、敲诈勒索金额有异议，其敲诈勒索参与一次、寻衅滋事其没有参与，KTV打架是对方先骂人其才还手的，非法拘禁是刘皓让其将人送到滁州的。 被告人胡猛龙的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人胡猛龙所涉及的罪名与事实不持异议。2.对于本案犯罪金额有异议，认为应扣除被告人实际支付的本金。3.起诉书指控的第一项诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪中的第一起、第二起，被告人胡猛龙本人没有动手殴打王某1的情节,并非加重构成,认定胡猛龙为一般非法拘禁行为较为适宜,其在两次犯罪中作用较轻。起诉书指控的第三项敲诈勒索罪中的第三起，被告人胡猛龙已经被全椒县人民法院判刑处罚,不应重复评价。起诉书指控的第四项诈骗罪中的第十四起，不属于余俊集团犯罪的行为。4.被告人胡猛龙具有坦白、认罪悔罪、家庭情况特殊等从轻处罚情节。 被告人周程程在辩护时申辩其并不是每个客户都参与，后面指控的三起其已离开公司，与其无关。 被告人周程程的辩护人提出的辩护意见是：1.对起诉书指控被告人周程程是涉恶犯罪集团的重要组织成员有异议。2.对起诉书指控被告人周程程犯诈骗罪定性无异议,但对指控数额巨大有异议,同时应当认定被告人周程程为从犯，只对自己参与诈骗的王某1、张某1、冯某1、汪某、韩某2五起犯罪承担责任,即构成既遂的是王某17.8万元、冯某11.88万元、韩某21万元,合计10.68万元,对王某1偿还的10.1万元持有异议;构成未遂的是张某14.8万元、冯某13.12万元、汪某4.9万元、韩某21.4万元,合计14.22万元。3.被告人周程程不构成寻衅滋事罪。理由是（1）同意被告人胡猛龙辩护人的辩护意见。（2）被告人周程程仅仅参加两次（张某1、冯某1）上门喷漆,其他都没有实施任何殴打他人行为。4.被告人周程程不构成非法拘禁罪。被告人周程程没有对王某1实施威胁、暴力、强行限制其自由权利。5.对被告人周程程不应当追究敲诈勒索罪的刑事责任。陶某辨认被告人周程程在场时间应为当时借款在场,至于之后找陶某父亲要钱,陶某不知情。6.被告人周程程系从犯，具有主观恶性较小、当庭自愿认罪、如实供述、真诚悔罪、初犯、偶犯等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议对被告人周程程从轻或者减轻处罚。 被告人周程程的指定辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人周程程犯诈骗罪罪名不持异议,但对诈骗的数额存在异议。1、周程程是2015年11月底上班,且做了一个星期左右的业务员,2015年12月25日被行政拘留。故在2015年11月底之前及2015年12月25日之后的诈骗数额不应计算在周程程的犯罪数额之中,且在周程程从事业务员工作期间的诈骗数额也不应计算到其中。2、被害人向公司借款的周期均为22天,而周程程是在2015年12月25日被行政拘留,故2015年12月3日之后出具的条据未到还款期限,与周程程无关。被告人不构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。并认为被告人周程程系从犯，具有坦白、当庭认罪悔罪、初犯等法定、酌定从轻、减轻情节。 被告人谢九洲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人谢九洲的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人谢九洲犯诈骗罪的罪名以及犯罪事实不持异议。认为被告人谢九洲系从犯，具有认罪认罚、真诚悔罪、愿意缴纳罚金、主观恶性不大等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议对被告人谢九洲判处有期徒刑六个月。 经审理查明：被告人余俊、刘皓、董子成与左玉山（另案处理）经商议后，于2015年10月，每人出资约10万元，在全椒县开办汇某商贸有限公司（以下简称汇某公司），由余俊、刘皓负责公司的日常经营，主要从事以“套路贷”为主的贷款业务，公司分成余俊占30%，刘皓和董子成占45%，左玉山占25%。被告人余俊、刘皓等人先后召集被告人张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程四人进入公司，负责为借款人办理贷款手续、上门看家及讨债业务。公司招聘多名女性业务员，由业务员通过ＱＱ、微信、陌陌、全椒人论坛等互联网平台发布低息贷款信息，对外以小额贷款公司名义招揽借贷生意，吸引借款人进入公司借款，由余俊、刘皓与客户主商谈借款事项，张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程等人相配合，诱骗、威逼被害人填写表面形式要件齐备的虚高翻倍（2倍及以上不等）借款协议，出具保证书、填写个人资料，并以被害人手持与借款协议金额一致的现金拍照，余俊、刘皓当场扣除借款人借款金额30%左右的“砍头息”，后安排人员带借款人一起上门“看家”，确认情况属实后，再扣除借款人所需借款10%左右的上门“看家”费、香烟费等费用，将下剩余款交付借款人。设置22天为一个还款周期，如若借款人未按期还清借款协议上的借款，余俊、刘皓即认定借款人违约。余俊、刘皓遂自行或安排张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程等人进行电话催讨，对借款人进行威逼、恐吓、甚至殴打，并到借款人或其亲属住宅上门进行滋扰、纠缠、威胁甚至喷涂油漆，有的还通过提起虚假诉讼等手段要求借款人按翻倍借条还款，以达到非法占有他人财产的目的。至2016年1月，逐步形成了以被告人余俊、刘皓、董子成等人为组织领导者，被告人张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程为积极参加者的恶势力犯罪集团，该组织为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“肆意认定违约”等方式，使用哄骗、威胁、软暴力、控制人身自由等手段强立债权、强行索债，对借款人多次实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，其中诈骗被害人既遂37万余元，未遂31万余元；敲诈勒索被害人既遂1.96万元，未遂1万元。2016年1月4日，因被害人韩某1亲属报案，刘皓、张忠华、王龙玉、胡猛龙被刑事处罚，汇鑫公司解散，被害人出具的借条也分给余俊、刘皓、董子成和左玉山四人，四人使用上述手段继续向被害人索要。该犯罪集团的犯罪行为致使多名被害人家庭破裂，有的被害人背井离乡外出躲债，严重扰乱了当地金融秩序和社会生活秩序。具体犯罪事实如下： 一、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事事实 （一）被害人王某1于2015年11月份左右至汇鑫公司借款3万元，扣去砍头息、上门费、香烟费，实际仅得2.3万元，余俊、刘皓等人诱骗王某1出具9万元翻倍借条，王某1在借款周期内偿还1.1万利息。 此后，被告人余俊等人向王某1索要欠款，王某1于2015年12月份的一天上午至汇某公司，被告人余俊等人威胁、恐吓王某1还款，因为王某1无力偿还，余俊将王某1手机、身份证没收，并安排被告人张忠华等人将王某1带至办公室扣留、看管起来，期间，被告人张忠华、周程程二人对王某1进行殴打，逼迫其还钱。下午两时许，余俊开车与张忠华、周程程及被告人胡猛龙四人带着王某1欲至王某1家中要钱，王某1称其朋友张某3欠其钱，就带余俊等人至张某3家中要钱，因寻找张某3无果，余俊认为王某1在欺骗他，遂指使张忠华、周程程在二郎口镇大沈组路口对其进行殴打，后将王某1带至其家中，威胁、恐吓其家人，向其父母索要9万元欠款。后王某1家人帮助其还款9万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、胡猛龙、周程程在开庭审理过程中没有异议，且有接处警情况登记表、离婚证复印件、王某3转账、吴某2和王某3银行卡交易记录，证人王某3、吴某1、钱某1、吴某2、钱某2、张某3、王某4、钱某3、张某4的证言，被害人王某1的陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 （二）被害人陈某1于2015年12月24日至汇鑫公司借款0.5万元，张忠华等人看家后，扣去砍头息、上门费、香烟费，陈某1实际仅得0.23万元，余俊、刘皓等人诱骗被害人陈某1出具3万元翻倍借条。陈某1还0.15万元利息后无力还款。 公司解散后陈某1借条分到董子成手上，董子成利用微信假冒女性以谈朋友的名义将陈某1骗出，后安排他人将陈某1带至南京扣留，并对陈某1进行殴打，逼迫陈某1偿还3万元借款，陈某1被打无奈答应找其母亲要钱，董子成即安排人员携带3万元借条将陈某1带至其母亲单位要钱，当天晚上陈某1母亲被逼还款0.8万元，次日陈某1母亲又将剩余2.2万元还清。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、借、还款单据、个人资料，证人黄某2的证言，被害人陈某1的陈述，辨认笔录，搜查笔录等证据证实，足以认定。 二、诈骗、非法拘禁事实 被害人周某1于2015年12月11日至汇鑫公司借款2万元，扣去砍头息、上门费、香烟费，周某1实际仅得1.15万元，余俊等人诱骗周某1出具6万元翻倍借条。 周某1在一个借款周期内无力还款，2016年1月1日下午，刘皓跟董子成联系，董子成安排刘皓、张忠华、胡猛龙将周某1带至其滁州公司扣留。在董子成公司办公室内刘皓、张忠华对周某1进行殴打，逼迫其承认欠款6万元，董子成录周某1承认欠款视频，刘皓将周某1手机收走，不让其跟外界联系，不让周某1离开。周某1被逼答应找朋友还钱，董子成、刘皓安排张忠华、胡猛龙、王龙玉将周某1带回全椒要钱，次日凌晨2时许，周某1朋友王某5答应担保还款后才让周某1离开。后周某1还款2.7万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、王龙玉、胡猛龙在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、借条、收条、离婚证复印件，证人袁某1、储某、周某2、王某5、井某、陈某2的证言，被害人周某1的陈述，辨认笔录，搜查笔录等证据证实，足以认定。 三、诈骗、寻衅滋事实 （一）被害人徐某1于2015年11月20日至汇鑫公司借款2万元，刘皓、王龙玉看家后，扣去砍头息、上门费、香烟费，徐某1实际仅得1.05万元，余俊、刘皓等人诱骗被害人徐某1出具6万元翻倍借条，徐某1还利息0.7万元。 后余俊安排被告人张忠华等人携带6万元借条多次至徐某1家中要钱，并对徐某1的父母进行威胁、恐吓，后徐某1父母帮徐某1还款4万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、王龙玉在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、接受证据材料清单、个人资料、借条、收条、借款协议、保证书、欠条，证人徐某2、刘某1、徐某3的证言，被害人徐某1的陈述，辨认笔录，搜查笔录等证据证实，足以认定。 （二）被害人张某1于2015年11月27日至汇鑫公司借款2万元，张忠华、王龙玉、周程程看家后，扣除砍头息、上门费、香烟费，张某1实际仅得1.2万元，被告人余俊、刘皓等人诱骗被害人张某1出具6万元翻倍借条。 后张某1无力还款，余俊、刘皓安排张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程携带6万元借条至张某1家中要债。要债无果后余俊即安排张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程携带自喷漆，至张某1父母居住的六镇镇××殷村住宅和襄河镇××小区××室住宅喷涂“张某1还钱”“张某1杂种”等字样油漆，对被害人亲属进行滋扰、威胁，扰乱正常生活秩序。 2015年12月21日晚，张某1和朋友在江海某歌ＫＴＶ唱歌，被汇某公司人员偶遇，后余俊、张忠华将张某1从ＫＴＶ走廊掐入余俊等人包厢内殴打，余俊还安排王龙玉、胡猛龙、张忠华至张某1朋友包厢内向其朋友要债，王龙玉、胡猛龙等人用啤酒瓶随意殴打王蜀、何松等人，打架过程中造成多人受伤。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、滁州市接处警综合单，证人、王光霞、张光明、倪某、李某3、郭某2、何松、王蜀、陈珊珊、梅燕的证言，被害人张某1的陈述，辨认笔录，搜查笔录、现场勘验检查笔录等证据证实，足以认定。 （三）被害人冯某1于2015年11月30日至汇鑫公司借款1.8万元，张忠华、胡猛龙、周程程看家后，扣去砍头息、上门费、香烟费，冯某1实际仅得1万元，余俊、刘皓等人诱骗被害人冯某1出具6万元翻倍借条，冯某1偿还利息0.54万元。 冯某1无力还款后，余俊安排张忠华、胡猛龙、周程程等人携６万元翻倍借条上门向冯某1家人索要，索要无果后，余俊、刘皓安排张忠华、胡猛龙、周程程等人在冯某1家人居住城××单元××室，用红色自喷漆喷涂“欠债还钱”等字样油漆，对被害人亲属进行滋扰、威胁，扰乱正常的生活秩序，冯某1家人迫于无奈，偿还1.8万元本金和0.54万元利息。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、胡猛龙、周程程在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件，证人刘某2、曹某1、曹某2、冯某2、张某5的证言，被害人冯某1的陈述，辨认笔录，搜查笔录等证据证实，足以认定。 （四）被害人汪某于2015年12月1日至汇某公司借款2万元，刘皓、张忠华、王龙玉看家后，扣去砍头息、上门费、香烟费，汪某实际仅得1.1万元，余俊、刘皓等人诱骗被害人汪某出具6万元翻倍借条。 后汪某无力还款，余俊、刘皓安排张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程四人携6万元借条至汪某家中找其母亲要债，对其家人进行威胁，12月25日晚，张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程再次至汪某家，对其家人进行恐吓，并威胁要将其家中羊拉走，后汪某母亲报警。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、接处警情况登记表、受案登记表，证人林某的证言，被害人汪某的陈述，辨认笔录，搜查笔录等证据证实，足以认定。 （五）被害人马某于2016年1月4日至汇某公司贷款1万元，刘皓、王龙玉看家后，扣去砍头息、上门费、香烟费，马某实际仅得0.55万元，余俊、刘皓等人诱骗被害人马某出具6万元翻倍借条。 公司解散后马某借条分到余俊手上，余俊持6万元翻倍借条至马某家中要钱，赖在其家不走，并威胁其亲属如若不还钱就别想过安稳日子，马某得知后被迫还款4.945万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、王龙玉在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、微信转账记录，证人万某的证言，被害人马某的陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 四、敲诈勒索事实 （一）被害人杨某1于2015年11月28日至汇某公司借款2万元，刘皓、王龙玉、胡猛龙看家，因杨某1不愿出具翻倍借条，刘皓、张忠华等人对其威胁、殴打，杨某1被逼出具了9万元借条。扣去砍头息、上门费、香烟费，杨某1实际仅得1.1万元。公司解散后杨某1借条分到董子成手上，后因杨某1服刑无力还款，董子成安排被告人谢九洲向杨某1父亲索要9万元借款，后杨某1父亲被迫还款1.8万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、王龙玉、胡猛龙、谢九洲在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、借条、还清收条、谢九洲身份证照片的打印件，证人杨某2、殷某、李某1的证言，被害人杨某1的陈述、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （二）被害人陶某于2015年12月9日至汇鑫公司借款1万元时，陶某见利息太高，即不愿意借款，刘皓、张忠华、周程程等人将门把住，威胁不借不行，陶某因害怕被打，被迫同意借款。余俊、刘皓等人诱骗被害人陶某出具3万元翻倍借条，刘皓、王龙玉看家后，扣去砍头息、上门费、香烟费，陶某实际仅得0.44万元。后陶某无力还款，遂至外地打工。余俊安排张忠华等人多次携带3万元借条至陶某家中要钱，后陶某父母被逼无奈还款1.7万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、王龙玉、周程程在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件，证人陈某3的证言，被害人陶某的陈述、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （三）被害人韩某1于2015年1月3日至汇某公司借款0.5万元，在上门看家过程中张忠华等人发觉韩某1隐瞒房屋是租赁的情况，遂将韩某1带回办公室进行殴打，逼迫韩某1出具1万元借条，后持借条至韩某1家中要钱，韩某1父亲知晓真实情况后报警。刘皓、张忠华、王龙玉、胡猛龙四人因犯敲诈勒索罪被全椒县人民法院分别判刑。 上述事实，被告人余俊、董子成在开庭审理过程中没有异议，且有扣押在案的两个手写笔记本、刑事判决书、归案经过、被告人基本情况、户籍证明、受案登记表、立案决定书、委托书、个人资料、4万元欠条碎片、1万元借条、收条、保证书、扣押清单、发还清单，证人韩某4、韩某3、韩某5、戴某、方某、赵某、倪某、谢某、郭某1、郭某2、李某2的证言、被害人韩某1的陈述、同案犯刘皓、张忠华、王龙玉、胡猛龙的供述，辨认笔录、人身检查笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定。 五、诈骗事实 （一）被害人张某2于2015年11月23日至汇鑫公司借款1.5万元，扣去砍头息、上门费、香烟费，实际仅得1.05万元。余俊、刘皓等人诱骗张某2出具3万元翻倍借条，后张某2在一个借款周期内还款1.5万。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、被害人张某2的陈述、搜查笔录等证据证实，足以认定。 （二）被害人黄某1于2015年11月26日至汇鑫公司借款4万元，余俊、刘皓等人诱骗黄某1出具12万元的翻倍借条，刘皓带胡猛龙、王龙玉上门看家，扣去砍头息、上门费、香烟费，黄某1实际仅得2.8万元。后黄某1家人发觉汇鑫公司不正规，遂与余俊协商还款事宜，余俊等人要求黄某1归还12万元，黄某1父母报警，后经协商黄某1父母还款4万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、王龙玉在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、个人资料、借款协议、借条、证明、身份证复印件、接处警情况登记表、被害人黄某1的陈述、辨认笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定。 （三）被害人华某于2015年12月4日至汇鑫公司借款1万元，扣去砍头息、上门费、650元香烟费，华某实际仅得0.535万元，余俊、刘皓等人诱骗华某出具了3万元翻倍借条。华某在借款周期内还0.5万元利息给余俊公司。公司解散后，华某借条分到董子成手上，董子成向华某索要3万元借款，后华某通过微信向董子成转账2.29万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、微信转账记录、姚某微信收账记录、证人姚某的证言、被害人华某的陈述、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （四）被害人韩某2于2015年12月7日至汇鑫公司借款1万元，王龙玉、周程程上门看家，扣去砍头息、上门费、香烟费，韩某2实际仅得0.6万元，余俊、刘皓等人诱骗韩某2出具3万元翻倍借条，后韩某2还利息0.6万元。公司解散后韩某2借条分到董子成手上，董子成安排谢九洲拿3万元借条向韩某2索要，后韩某2被迫偿还1万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、王龙玉、周程程、谢九洲在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、被害人韩某2的陈述、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （五）被害人朵某梁于2015年12月9日至汇某公司借款3万元，张忠华、周程程上门看家，扣去砍头息、上门费、香烟费，朵某梁实际仅得1.95万元，余俊、刘皓等人诱骗朵某梁出具9万元翻倍借条，后朵某梁还利息0.85万元。公司解散后朵某梁借条分到余俊手上，朵某梁因服刑无力还款，余俊遂携带9万元借条向朵某梁家人索要，后朵某梁家人偿还余俊3.8万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、周程程在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、证人朵德兵的证言、刑事判决书、被害人朵金梁的陈述、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （六）被害人肖某于2015年12月10日至汇某公司借款0.4万元，张忠华、胡猛龙上门看家，扣去砍头息、上门费、香烟费，肖某实际仅得0.2万元，余俊、刘皓等人诱骗肖某出具3万元翻倍借条。后肖某在一个借款周期内将0.4万元还清。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、胡猛龙在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、微信转账截图、被害人肖某的陈述、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （七）被害人王某2于2015年12月11日至汇某公司借款1万元，扣去砍头息、上门费、香烟费，王某2实际仅得0.65万元，余俊、刘皓等人诱骗王某2出具2万元翻倍借条。后王某2还利息1.2万元。汇鑫公司解散后，借条分给刘皓，刘皓向王某2索要2万元欠款，后王某2迫于无奈偿还1.8万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、证人丁某、熊某的证言、被害人王某2的陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 （八）被害人董某于2015年12月18日至汇某公司借款3万元，扣去砍头息、上门费、香烟费，董某实际仅得2.01万元，余俊、刘皓等人诱骗董某出具9万元翻倍借条。董某还利息0.3万元后无力还款，被迫至外地躲债。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、被害人董某的陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （九）被害人胡某于2015年12月19日至汇鑫公司借款3万元，刘皓、王龙玉上门看家，扣去砍头息、上门费，胡某实际仅得2.1万元，余俊等人诱骗胡某出具9万元翻倍借条。胡某在借款周期内还款3.75万元。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成、王龙玉在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、被害人胡某的陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （十）被害人柴某1于2015年12月21日至汇某公司借款2万元，扣去砍头息、上门费、香烟费，柴某1实际仅得1.2万元。余俊、刘皓等人诱骗柴某1出具8万元翻倍借条，柴某1父亲柴某2作为担保人。柴某2归还利息6000元后无力还款。柴某1、柴某2借条后来分到余俊手上，余俊利用8万元翻倍借条至法院起诉并胜诉。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、民事起诉状及相关证据材料、庭审笔录、民事判决书、公告、证人柴某2的证言、被害人柴某1的陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （十一）被害人孙某于2015年12月22日从汇某公司借款1万元，扣去砍头息、上门费、香烟费，实际仅得0.65万元，出具3万元借条，归还利息0.3万元。后孙某再次从汇鑫公司借款1万元，扣去砍头息等费用后仅得0.68万元，余俊等人诱骗孙某出具3万元翻倍借条。此后孙某再次从余俊处借款0.5万元，仅得的0.47万元用于归还余俊利息，余俊诱骗孙某出具1万元翻倍借条。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、被害人孙某的陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （十二）被害人梅某于2015年12月29日至汇某公司借款1万元，扣去砍头息、上门费、香烟费，实际仅得0.45万元，余俊、刘皓等人诱骗梅某出具3万元翻倍借条。梅某归还利息0.4万元，后无力再偿还本息。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、被害人梅某的陈述、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （十三）被害人夏某1于2016年1月4日至汇某公司借款1.5万元，扣去砍头息、上门费、香烟费，实际仅得0.85万元，余俊等人诱骗被害人夏某1出具4万元翻倍借条，后夏某1还利息1.955万元。2016年3月22日夏某1向余俊借款1万元，扣去砍头息等费用实际仅得0.7万元，余俊要夏某1出具3万元的翻倍借条给袁某2。后因夏某1未能如期归还借款本金和利息，余俊持夏某1出具的两张合计7万元的借条，以向人民法院提起诉讼相要挟，要求夏某1还款，夏某1父亲帮助还款5.49万元给余俊，余俊共诈骗夏某15.895万元。2016年6月27日，夏某1向余俊借款1万元，扣除砍头息等费用实际仅得0.69万元，并按余俊的要求出具3万元的翻倍借条给袁某2（另案处理），后袁某2持3万元的借条向全椒县人民法院起诉夏某1，余俊、夏某1向法庭作了虚假证词，导致法院判决袁某2胜诉。后余俊因此次诈骗行为被全椒县人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金二万元；袁某2亦被判刑。 上述事实，被告人余俊、刘皓、董子成在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件、归案经过、举报涉黑涉恶线索材料、受案登记表、借条、收条、借款协议、保证书、借条、收条、转账记录、起诉状及判决书及相关材料、收条、谅解书、刑事判决书，证人夏某2、方某、袁某2的证言，被害人夏某1的陈述、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 十四、2016年1月份，刘皓、张忠华、胡猛龙、王龙玉四人因涉嫌犯敲诈勒索罪被全椒县公安局刑事拘留，余俊、董子成、左玉山商量决定从公司出钱找人疏通关系，董子成谎称其小舅子武某有能力疏通关系，董子成、左玉山从公司账上拿出3万元到碧水蓝天楼下交给武某，后董子成即从武某处将3万元要回，占为己有。2016年春节前，刘皓等人因涉嫌犯敲诈勒索罪被取保候审当天晚上，董子成谎称是其找人帮助取保候审的，并谎称当天晚上必须送12万到疏通关系人手上，由余俊、董子成、左玉山各出4万元，后余俊、左玉山各出4万元现金交由董子成，董子成将该8万元占为己有。 上述事实，被告人董子成在开庭审理过程中没有异议，且有记账本复印件，证人武某、余俊、刘皓、张忠华、王龙玉的证言等证据证实，足以认定。 另查明：被告人余俊、谢九洲系自监狱押回；被告人刘皓于2019年5月16日被抓获归案；被告人董子成于2019年6月20日被抓获归案；被告人张忠华、胡猛龙、周程程于2019年5月15日被抓获归案；被告人王龙玉于2019年5月18日主动投案，并被羁押于南京铁路公安处看守所。被告人余俊因犯妨害公务罪于2010年9月29日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑一年，2011年7月29日刑满释放。案发后自余俊处扣押1.598万元、自刘皓处扣押750元，冻结余俊0.1542万元、刘皓498元、张忠华0.3894万元。 公诉机关为支持上述指控，还提供了经法庭质证、确认的下列证据予以证实：受案登记表、批准逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、户籍信息、寄押证明、搜查证、搜查笔录及照片、扣押清单、扣押决定书、行政处罚决定书、考勤、提成、领取工资表、房屋租赁协议、补充协议、房屋租赁合同、被告人余俊和刘皓记录的账本材料复印件、刑事判决书、裁定书、刑满释放证明书、离监犯综合信息表、释放证明书、寄押证明、协助查询财产通知书，证人李某3、郭某1、郭某2、倪某、李某2、谢某、赵某的证言，被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程的供述，辨认笔录、勘验笔录、搜查笔录等。 本院认为：被告人余俊、刘皓、董子成等人为实施犯罪而成立汇某商贸有限公司，设立业务部和风控部，以公司化模式实施”套路贷”犯罪，作为聚敛财富的手段，组织成员固定，并在首要分子的组织、领导下活动，已形成相当程度的组织性、稳定性并具有明确的犯罪目的性，具备了刑法关于犯罪集团的法律特征，属于“套路贷”犯罪集团。该犯罪集团以欺骗、威胁、暴力等手段假借民间借贷之名多次实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁犯罪，为非作恶、欺压百姓，严重干扰被害人正常生活，严重扰乱正常民间借贷经济秩序，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人余俊、刘皓、董子成组织、领导该集团进行犯罪活动，以暴力、威胁、诱骗等手段，多次有组织地实施违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，系该恶势力犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人张忠华、胡猛龙、王龙玉、周程程积极参加恶势力犯罪集团，多次参与该组织实施的违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序，应按照其所参与的犯罪处罚。 被告人余俊、刘皓、董子成伙同他人组织、领导恶势力犯罪集团，以非法占有为共同目的，假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款合同等方式，采用“套路贷”模式实施诈骗犯罪，其中被告人余俊既遂34万元、未遂34.15万元，被告人刘皓既遂37.3685万元、未遂31.31万元，属数额巨大；被告人董子成既遂37.3685万元、未遂31.31万元，被告人董子成还单独诈骗11万元，其诈骗数额巨大，均已构成诈骗罪。三名被告人参与或指使他人多次采取上门滋扰、恐吓、喷涂油漆等软暴力手段，向被害人及其亲属索要非法债款，严重影响他人的生活秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方法，强行索取他人财物三次，被告人余俊、董子成既遂1.96万元、未遂1万元，被告人刘皓既遂1.96万元，均属数额较大，构成敲诈勒索罪。为索取非法债务而无视国家法律，三次非法扣押、拘禁他人，且具有殴打、侮辱行为，其行为均已构成非法拘禁罪。应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，其一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人张忠华、胡猛龙、王龙玉、周程程积极参加该犯罪集团的犯罪活动，以非法占有为共同目的，伙同他人利用“套路贷”方式，骗取他人财物，其中，被告人张忠华参与犯罪9次，既遂20.7万元、未遂9.7万元，被告人王龙玉参与犯罪8次，既遂13.445万元、未遂9.7万元，被告人胡猛龙参与犯罪7次，既遂12.63万元、未遂9.7万元，被告人周程程参与犯罪6次，既遂13.38万元、未遂9.7万元，均属数额巨大，其行为构成诈骗罪。以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，其中被告人张忠华、王龙玉既遂1.96万元，被告人周程程既遂1.26万元、胡猛龙既遂0.7万元，均属数额较大，构成敲诈勒索罪。为索取非法债务，伙同他人非法扣押、拘禁被害人，且具有殴打、侮辱行为，其行为均已构成非法拘禁罪，其中，被告人张忠华、胡猛龙参与二次，被告人王龙玉、周程程各参与一次。参与采取上门滋扰、恐吓、喷涂油漆等软暴力手段，向被害人及其亲属索要非法债款，严重影响他人的生活秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，其中被告人张忠华参与5次、被告人胡猛龙、周程程各参与4次、被告人王龙玉参与2次。被告人一人犯数罪，依法应予数罪并罚。 被告人谢九洲以非法占有为共同目的，明知他人实施“套路贷”手段骗取他人财产而提供帮助，参与骗取他人财物2.8万元，数额较大，其行为构成诈骗罪。 公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但公诉机关认定诈骗罪、敲诈勒索罪数额不准确，相应的指控被告人余俊、刘皓、董子成、张忠华、胡猛龙、王龙玉、周程程诈骗数额特别巨大亦不当，本院依法予以变更；指控第一部分第二项构成寻衅滋事罪，事实不清、证据不足，不予支持。公诉机关对被告人谢九洲的量刑建议适当。 被告人余俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。 被告人余俊、谢九洲在刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法予以数罪并罚。 被告人张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程、谢九洲在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚；被告人王龙玉案发后主动投案，归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，是自首，对其犯诈骗罪予以减轻处罚、对其他犯罪依法予以从轻处罚；其余各被告人归案后能如实供述，当庭自愿认罪，被告人谢九洲认罪认罚，依法予以从轻处罚。 在诈骗、敲诈勒索中有部分已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。 对辩护人及部分被告人认为指控的犯罪数额认定不当的意见，本院予以采纳，并依法重新作出认定。 对辩护人及部分被告人提出公司解散后各被告人持分到的借条要账行为不应认定为共同犯罪的意见，经查，被告人余俊、刘皓、董子成伙同他人为实施“套路贷”犯罪而共谋成立公司，并诱骗被害人出具了翻倍或数倍的借条，至于是谁去索要、能索要到多少等，并没有超出其他共同犯罪人共同犯意范围，不影响共同犯罪的成立，且公司解散只对其内部而言，被害人并不知情。故对此申辩和辩护意见，不予采纳。 对被告人余俊的辩护人提出第十三起诈骗、被告人刘皓、张忠华、胡猛龙的辩护人提出敲诈勒索第三起法院已经判决，不应重复评价的意见，予以采纳，但涉案其他人员仍应追究其责任。对被告人余俊的辩护人提出被告人具有坦白、当庭认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见，以及诈骗、敲诈勒索犯罪数额中应扣除本金、第十三起诈骗已被处罚，不应重复评价的意见，予以支持；其他意见，不予采纳。 对被告人刘皓的辩护人提出的被告人坦白、系初犯、当庭认罪等情节，建议对其从轻处罚的意见，以及对犯罪数额的异议，认为敲诈勒索第三起已被处罚，不应重复评价的意见，予以支持。认为指控的诈骗第十三起，刘皓未参与的意见，经查，余俊诈骗夏某1是在2016年1月4日，此时刘皓敲诈勒索案并未案发，其作为首要分子，应当承担责任，而此后余俊再次诈骗夏某1则与刘皓无关，故对此辩护意见及其他意见，不予支持。 对被告人董子成认为王某1的9万元公司账本无记录；其没有刻意诈骗公司3万元的申辩意见，以及其辩护人提出被告人自公司支取所得11万元，不应认定为诈骗的意见。经查，王某1偿还9万元的事实，不仅有银行交易凭证、证人证言、被害人的陈述证实，而且被告人余俊亦供认在卷，足以认定；至于单独诈骗的事实，其已供认在卷，其供述有证人武某证言相印证，与被告人余俊、刘皓供述相吻合，故对此申辩及辩护意见，不予采信。 对被告人董子成的辩护人提出虽是犯罪集团，但不属于恶势力犯罪的意见，经查，被告人董子成等人设立汇某公司的动机、目的、起因、性质均具有不法性，成员经常纠集在一起，已形成较为严密和固定的犯罪组织，并采用暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，破坏人民群众安全感，造成较为恶劣的社会影响，应属恶势力性质犯罪，故对此辩护意见不予采纳。 对被告人董子成的辩护人提出应择一重罪科刑的意见，经查，证人证言、被害人陈述、同案犯余俊、刘皓等人供述等证据证实被告人余俊、刘皓等人为实施“套路贷”犯罪，对不愿出具翻倍借条、签订借款协议的被害人采取威胁、甚至暴力手段，逼迫被害人；对未能及时还款的被害人或进行拘禁，并进行殴打，非法剥夺他人的人身自由；或参与、指使他人讨债，并采取喷油漆等方式，多次滋扰、纠缠、恐吓被害人亲属，严重影响他人的生活秩序，且情节恶劣，其实施了不同的犯罪行为，且分别构成犯罪，依法应予数罪并罚，故对此辩护意见，不予支持。 对被告人董子成的辩护人提出被告人具有坦白、认罪悔罪的意见、以及指控朵某梁偿还利息约3万元和强拿两条香烟价值900元属事实不清的意见，予以采纳；其他意见，不予支持。 对被告人张忠华的辩护人提出被告人系从犯、具有坦白、当庭自愿认罪、系初犯等情节，建议对其从轻处罚的意见，以及第三起敲诈勒索已被处罚，不应重复评价的意见，予以采纳；其他意见，不予支持。 对被告人王龙玉的辩护人提出被告人具有自首、认罪悔罪等情节，以及诈骗数额应区分既遂和未遂、并应扣除本金的意见，予以采纳。 对被告人胡猛龙的辩护人提出被告人具有坦白、认罪悔罪等情节，以及第一起非法拘禁认定为一般非法拘禁行为、第三起敲诈勒索已被处罚，不应重复评价、第十四起诈骗不属于犯罪集团的行为的意见，予以采纳。 对被告人周程程的辩护人提出被告人系从犯，具有归案后如实供述、当庭自愿认罪、系初犯，以及对指控数额有异议的意见，予以采纳。认为被告人周程程不属涉恶犯罪集团的重要组织成员的意见，经查，被告人周程程是其积极要求加入风控组的，其加入后也多次参与集团的犯罪活动，成为该犯罪集团组织的重要成员，故对此辩护意见及其他意见，不予支持。对辩护人提出被告人不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪的辩护意见，经查，被告人周程程伙同他人至被害人张某1家索债，威胁、恐吓被害人亲属，因被害人亲属报警而被阻止，次日又至被害人亲属在全椒县和六镇镇的二处住宅喷涂油漆，侮辱、恐吓被害人；还伙同他人至被害人冯某1亲属住处喷涂油漆，对其亲属进行滋扰，情节恶劣，显已构成寻衅滋事罪。被告人伙同他人将被害人王某1非法扣留，在扣留期间及在带去找被害人父母要债的路上，都对被害人进行了殴打，也已构成非法拘禁罪，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人具有系从犯，当庭自愿认罪、如实供述、系初犯等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，建议对被告人周程程从轻处罚意见，本院予以采纳，其他意见不予支持。 对被告人谢九洲的辩护人提出被告人具有系从犯、认罪悔罪等情节，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳；但量刑建议不予支持。 综上,根据本案的犯罪性质、情节和社会危害性以及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，经本院审判委员会讨论决定，对被告人余俊、刘皓、董子成，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（五）项之规定； 对被告人张忠华、王龙玉、胡猛龙、周程程，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（五）项； 对被告人谢九洲，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人余俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；与前罪所判刑罚即犯诈骗罪判处有期徒刑二年九个月，并处罚金二万元并罚，决定执行有期徒刑十四年十个月，并处罚金二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2033年11月2日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人刘皓犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚决定执行有期徒刑十二年，并处罚金十八万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2031年5月15日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人董子成犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚决定执行有期徒刑十二年四个月，并处罚金二十万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2031年10月19日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人张忠华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金六万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2025年3月15日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人王龙玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金四万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2023年5月17日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人胡猛龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金五万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2024年7月15日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人周程程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千五百元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金五万二千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2024年5月15日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人谢九洲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金四千元；与前罪所判刑罚即犯诈骗罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2022年3月15日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 九、该犯罪集团的犯罪工具—25.845万元、被告人余俊的犯罪工具—1.86万元，予以没收；该犯罪集团违法所得39.3285万元、被告人董子成违法所得11万元，依法予以追缴（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 勇 审 判 员  王 旭 人民陪审员  费宁静 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  贲 如 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制: (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。