安徽省巢湖市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0181刑初15号 公诉机关巢湖市人民检察院。 被告人朱玉洋,男,汉族,1990年6月15日出生,初中文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现住安徽省巢湖市。曾因赌博,于2016年5月29日被巢湖市公安局决定行政拘留3日。因涉嫌犯寻衅滋事罪,于2019年6月11日被合肥市公安局巢湖经济开发区分局刑事拘留,2019年7月15日经巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人李强，安徽联君律师事务所律师。 被告人魏庆,绰号“魏二”,男,1986年12月25日出生,汉族,初中文化,无业,安徽省肥东县人,户籍所在地安徽省巢湖市巢湖北路城市,现住安徽省巢湖市巢湖北路城市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年9月10日被合肥市公安局巢湖经济开发区分局刑事拘留,2019年10月16日经巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由该局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人肖敏，安徽唯才律师事务所律师。 被告人刘清,曾用名刘智,男,1988年7月3日出生,汉族,初中文化,水电安装工,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现住安徽省巢湖市。被告人刘清因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被合肥市公安局巢湖经济开发区分局决定取保候审,于2019年11月12日被巢湖市人民检察院决定取保候审。2020年1月9日被本院决定取保候审。2020年7月28日被本院决定逮捕，2020年8月20日由合肥市公安局巢湖经济开发区分局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人王莉，安徽祥峰律师事务所律师。 被告人张飞,曾用名张一保,男,汉族,1990年6月7日出生,初中文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现住安徽省巢湖市。曾因犯诈骗罪于2018年12月19被巢湖市人民法院判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金8000元。曾因殴打他人和故意毁损公私财物于2010年7月1日被原巢湖市公安局居巢分局决定行政拘留20日并处罚款1000元。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月12日被合肥市公安局巢湖经济开发区分局刑事拘留,2019年7月15日经巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人吴子能，安徽海华律师事务所律师。 被告人周伟,绰号“小伟”,男,1990年6月2日出生,汉族,初中文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现住安徽省巢湖市。曾因赌博,于2016年9月21日被巢湖市公安局决定行政拘留5日。因涉嫌诈骗罪于2019年8月30日被合肥市公安局巢湖经济开发区分局刑事拘留,2019年9月12日经巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由该局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人王夏放，安徽银鼎律师事务所律师。 巢湖市人民检察院于2020年1月2日以巢检检二刑诉（2019）1379号起诉书，指控被告人朱玉洋、魏庆、刘清、张飞、周伟涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，因受新冠肺炎疫情影响，于2020年1月31日决定中止审理，2020年11月11日决定恢复审理，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。巢湖市人民检察院指派检察员李鑫出庭支持公诉，被告人朱玉洋及其辩护人李强、被告人魏庆及其辩护人肖敏、被告人刘清及其辩护人王莉、被告人张飞及其辩护人吴子能、被告人周伟及其辩护人王夏放到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：一、诈骗罪 2017年9月初一天,被告人朱玉洋与被告人魏庆、刘清、张飞、周伟在巢湖市老树咖啡内共谋使用假赌具操纵赌局实施诈骗行为,朱玉洋负责赌博活动整体安排,魏庆负责为赌局提供资金,刘清负责邀集赌客,张飞负责提供和操作赌具,周伟负责管钱和记账。2017年9月6日晚22时许至次日凌晨5时许,朱玉洋、魏庆、刘清、张飞、周伟在巢湖市世纪新都泡泡堂澡堂对面东关老鹅汤饭店内,通过操纵假赌具诈骗的方式共诈骗被害人颜某、邹某1、李某现金1.3万元、记账35万元,诈骗被害人颜某微信转账1万元。事后,张飞分得赃款3000元。案发后,被告人刘清赔偿被害人颜某1万元并获得其谅解。 二、敲诈勒索罪 被害人邹某1等人明知被告人朱玉洋、魏庆、周伟系诈骗后外出躲避债务。朱玉洋、魏庆、周伟人明知被害人已经知道被诈骗的情况下,仍为索要上述35万元非法债务,于2018年1月的一天在巢湖市东门大排档附近的重庆老火锅店内以恐吓、威胁的方法,逼迫邹某1写下14万的欠条。随后,朱玉洋及受魏庆安排的周伟为索取该14万元非法债务带领邹某1前往其父母家中多次上门滋事。邹某1的母亲周某被迫分两次向周伟支付现金3.69万元,朱玉洋分得犯罪所得3.19万元,周伟分得犯罪所得5000元。 被告人朱玉洋、周伟被合肥市公安局巢湖经济开发区分局民警抓获归案,被告人刘清、张飞至合肥市公安局巢湖经济开发区分局主动投案,被告人魏庆经合肥市公安局巢湖经济开发区分局民警电话通知到案接受调查。 上述事实，各被告人在庭审过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的受案登记表及立案决定书、人口身份信息查询单、前科情况查询证明、刑事判决书、到案经过、借条、指认笔录、辨认笔录、证人金某、邹某2、周某的证言、被害人颜某、邹某1、李某的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人朱玉洋、魏庆、刘清、张飞、周伟以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,共同诈骗他人财物,数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪。 被告人朱玉洋、魏庆、周伟以非法占有的目的,采取威胁方法索要他人财物,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。 在诈骗共同犯罪中，被告人朱玉洋、魏庆、刘清、张飞起主要作用,系主犯;被告人周伟起次要作用,系从犯。对于从犯，依法应从轻、减轻处罚。 诈骗罪中的35万元因意志以外的原因未能得逞，系未遂，对被告人朱玉洋、魏庆、刘清、张飞、周伟的诈骗罪可比照既遂犯从轻、减轻处罚。 被告人张飞在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人朱玉洋、魏庆、周伟一人犯两罪，依法应数罪并罚。 被告人朱玉洋、周伟被抓获归案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人刘清、张飞能自动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人朱玉洋、魏庆、刘清、张飞、周伟能自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。 被告人周伟能主动退赃，可酌情从轻处罚。被告人刘清已赔偿被害人颜某的经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人朱玉洋、魏庆、刘清、周伟系初犯，可酌情从轻处罚。 关于辩护人对被告人朱玉洋、魏庆、张飞在共同犯罪中不应认定为主犯的辩护意见。经查，在诈骗犯罪中，被告人朱玉洋、魏庆、张飞、刘清事前协商在先，在实施犯罪行为时又相互配合，各自作用、地位相当，缺一不可，应当认定为主犯；被告人周伟按照魏庆、朱玉洋等人的指示协助四人，其作用明显较小，应当认定为从犯。在敲诈勒索犯罪中，被告人朱玉洋、魏庆、周伟均积极实施犯罪行为，不宜区分主从犯。公诉机关对本案的主从犯划分符合客观实际，本院予以支持。 关于辩护人提出本案敲诈勒索罪不能成立，敲诈勒索罪与诈骗罪应当择一重罪处罚的辩护意见。经查，被告人朱玉洋、魏庆、周伟、张飞、刘清通过赌局诈骗财物，虽然未当场取得35万元，但其诈骗行为已经结束，此时诈骗犯罪已经完成。因为颜某等人识破骗局并拒不支付赌债，被告人朱玉洋、魏庆、周伟、张飞、刘清等人的诈骗犯罪方能构成未遂。此后，被告人朱玉洋、魏庆、周伟在被害人颜某明确拒绝支付赌债的情况下，仍然采取恐吓、威胁的手段强行索要，其行为已经脱离了诈骗的范畴，符合敲诈勒索罪的构成要件，应当认定为敲诈勒索罪。被告人朱玉洋、魏庆、周伟的两个犯罪行为虽然具有一定的牵连性，但其犯罪手段、侵害的法益及社会危害程度截然不同，应当数罪并罚。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出敲诈勒索罪中朱玉洋获利仅2.5万元，其余款项为周伟所得的辩护意见。经查，现有证据不能明确区分朱玉洋、周伟对敲诈勒索的3.69万元实际分配情况，结合本案而言，朱玉洋、周伟具体获利情况对定罪量刑并无影响，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对该辩护意见，本院不予采纳。同时，本案系共同犯罪，各被告人应当对其犯罪行为侵占被害人的财产承担共同赔偿的责任。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱玉洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2023年6月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二、被告人魏庆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年9月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 三、被告人刘清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年11月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 四、被告人张飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；撤销本院（2018）皖0181刑初542号刑事判决中第二项“被告人张飞犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元”的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年12月11日止。罚金已缴纳八千元，余款于本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 五、被告人周伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年8月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 五、责令被告人朱玉洋、魏庆、张飞、周伟退赔各被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁 辉 人民陪审员  周先东 人民陪审员  郭 涛 二〇二〇年十一月十八日 书 记 员  张 佳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。