江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1322刑初1339号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人骆兵，男，1986年10月10日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月9日被沭阳县公安局刑事拘留，同年10月30日经沭阳县人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 指定辩护人陈小杰，江苏通达声远律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]1327号起诉书指控被告人骆兵犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员仲某甲、检察官助理谷子青出庭支持公诉。被告人骆兵及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2018年10月至2019年5月，被告人骆兵伙同徐某甲（另案处理）、丁某甲（另案处理）等人利用“急速借”（网址：js.jindaosujie.com）虚假贷款网站，通过电话引诱被害人注册信息、申请贷款，以收取平台手续费199元为借口，欺骗被害人微信扫码付款。 为获取更多非法利益，被告人骆兵以及丁某甲各自发展下线，且沭阳地区所有诈骗资金及提成分配均由丁某甲与上线徐某甲进行结算，再由丁某甲统一向下分配提成。其中，丁某甲发展下线徐某乙、徐某丙、汤某、成某、葛某甲、杨某、张某甲、张某乙、丁某乙（另案处理）、张某丙（另案处理）、陈某甲（另案处理）、丁某丙（另案处理）等人。丁某乙发展下线被告人闫蒙、滕某（另案处理）、曹闪（另案处理）；张某丙发展下线高某、仲某乙（另案处理）等人；陈某甲发展下线葛某乙；仲某乙发展下线刘某甲；汤某发展下线郑某、王某甲。被告人骆兵发展下线郁某甲、郁某乙等人。以被告人骆兵为首的犯罪团伙诈骗约2612次，诈骗金额约418036元，被告人骆兵及其涉案关系人郁某甲至少获利44000元。 公诉机关根据被告人骆兵以及同案人郁某甲、郁某乙、郑某、王某甲、闫蒙、汤某、杨某、成某、张某甲、张某乙、徐某乙、徐某丙、葛某甲、刘某甲、葛某乙、高某供述及辩解、被害人陈述等证据证明的事实，指控被告人骆兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过网络手段，骗取他人财物，数额已超过40万元，属特别严重情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人骆兵伙同他人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人骆兵在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的或者组织、领导的全部犯罪处罚。被告人骆兵犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻、减轻处罚。建议判处被告人骆兵有期徒刑四年二个月至五年二个月，并处罚金。 被告人骆兵对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。但不认可自己在共同犯罪中起主要作用。 被告人骆兵的辩护人提出：一、对事实和罪名无异议；二、骆兵主动投案，如实供述，系自首，可以从轻或减轻处罚；三、自愿认罪认罚，可以从宽处罚；四、无前科劣迹，可以酌情从轻处罚；五、愿意退出违法所得，可以视其退赃情况酌情从轻处罚。 经审理查明：2018年10月至2019年5月，被告人骆兵伙同徐某甲（另案处理）、丁某甲（另案处理）等人利用“急速借”（网址：js.jindaosujie.com）虚假贷款网站，通过电话引诱被害人注册信息、申请贷款，以收取平台手续费199元为借口，欺骗被害人微信扫码付款。 为获取更多非法利益，被告人骆兵以及丁某甲各自发展下线，且沭阳地区所有诈骗资金及提成分配均由丁某甲与上线徐某甲进行结算，再由丁某甲统一向下分配提成。其中，丁某甲发展下线徐某乙、徐某丙、汤某、成某、葛某甲、杨某、张某甲、张某乙、丁某乙（另案处理）、张某丙（另案处理）、陈某甲（另案处理）、丁某丙（另案处理）等人。丁某乙发展下线闫蒙、滕某（另案处理）、曹闪（另案处理）；张某丙发展下线高某、仲某乙（另案处理）等人；陈某甲发展下线葛某乙；仲某乙发展下线刘某甲；汤某发展下线郑某、王某甲。被告人骆兵发展下线郁某甲、郁某乙等人。以被告人骆兵为首的犯罪团伙诈骗约2612次，诈骗金额约418036元，被告人骆兵及其涉案关系人郁某甲至少获利44000元。 案发后，被告人骆兵主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人骆兵自愿认罪认罚；已退出全部违法所得。 上述事实，由公诉机关当庭提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实： 被告人骆兵供述其以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过网络手段，骗取他人财物的时间、手段、金额等事实。该供述得到同案人郁某甲、闫蒙、高某、徐某丙、郁某乙、刘某甲、汤某、郑某、王某甲、杨某、葛某甲供述和辩解、被害人刘某乙、兰某、姜某、周某、马某、王某乙、贡某拉姆等人陈述、证人陈某乙、田某等人证言、支付宝记录、微信转账记录、微信聊天截图、搜查笔录、现场图片、记账本、电子数据检查工作记录、光盘制作说明、等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证实了本案的案发经过及被告人骆兵的归案情况；“有无前科劣迹证明”证明了被告人骆兵无前科劣迹；常住人口基本信息，证明了被告人骆兵的刑事责任年龄。 被告人骆兵辩称自己在共同犯罪中没有起主要作用。经查：被告人骆兵在初始伙同同案人徐某甲、丁某甲等人预谋采取虚假放贷的形式骗取不特定人的钱财，后自己发展下线，对下线有提供不特定人电话号码、黑卡、传授话术等行为，并对下线的诈骗所得进行提成。根据已查明的事实，结合相关法律规定，被告人骆兵在共同犯罪中起主要作用。对被告人骆兵的上述辩解，不予采纳。 本院认为，被告人骆兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过网络手段，骗取他人财物，诈骗数额已超过四十万元，属于有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人骆兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人骆兵伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人骆兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、领导的全部犯罪处罚。被告人骆兵犯罪以后能主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。被告人骆兵自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人骆兵能退出违法所得，依法酌情予以从轻处罚。对辩护人提出的与上述观点相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人骆兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月九日起至二〇二四年十二月八日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、依法追缴被告人骆兵及其同案关系人违法所得人民币四万四千元，并与同案关系人退赔被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 栋 人民陪审员  姜东法 人民陪审员  王 倬 二〇二〇年十一月三十日 法官 助理  张旭书 书 记 员  宋飞艳 书 记 员  江 伟 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。