陕西省米脂县人民法院陕西省米脂县人民法院刑 事 判 决 书 (2019)陕0827刑初151号 公诉机关米脂县人民检察院。被告人惠某某，又名XX，男，1988年4月24日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省榆林市米脂县，工作单位米脂县XXX，住陕西省米脂县，2019年9月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被米脂县公安局刑事拘留，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人马虎云、马托，陕西富能律师事务所律师。被告人樊永平，又名XXX，男，1981年1月26日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省榆林市米脂县，住陕西省米脂县，2019年9月1日因涉嫌犯寻衅滋事罪被米脂县公安局刑事拘留，同日被逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人李彩萍，陕西驼城律师事务所律师。被告人何锦龙，又名XX，男，1987年5月17日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省榆林市米脂县，住陕西省米脂县，2019年6月25日因涉嫌犯非法拘禁罪被米脂县公安局刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人赵建飞，陕西银洲律师事务所律师。被告人高某甲，男，1990年10月9日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省榆林市米脂县，住陕西省米脂县，2011年6月因犯抢劫罪被米脂县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年4月因殴打他人被米脂县公安局城区派出所行政拘留十日，并处罚款人民币500元，2019年7月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被米脂县公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人高敏，陕西文星律师事务所律师。被告人刘某甲，又名XX，男，1985年11月19日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省榆林市米脂县，住陕西省米脂县，2019年7月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被米脂县公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人薛琼，陕西文星律师事务所律师。被告人张某某，又名XX，男，1987年9月24日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省榆林市米脂县，住陕西省米脂县银北小区，2019年5月因吸毒被米脂县行政拘留，2019年7月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被米脂县公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人张娅仙，陕西正北律师事务所律师。被告人王磊，曾用名王蕾，男，1982年8月18日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省榆林市米脂县，职业司机，住榆阳区，2019年9月5日因涉嫌犯寻衅滋事罪被米脂县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人杜泽航，陕西正北律师事务所律师。被告人高壮，曾用名高XX，男，1988年5月8日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省榆林市绥德县，住陕西省绥德县，2017年4月因扰乱戏场被绥德县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币500元，2018年2月因打烂饭馆盘子等物品被绥德县公安局辛店派出所罚款200元，2019年5月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被米脂县公安局刑事拘留，同年6月27日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人陈震，陕西富能律师事务所律师。被告人高浪浪，男，1991年11月24日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省榆林市绥德县，住陕西省绥德县，2019年6月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被米脂县公安局刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人杨军，陕西银洲律师事务所律师。被告人高梓煜，曾用名高XX，男，1990年9月13日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省榆林市绥德县，住陕西省绥德县，2019年5月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被米脂县公安局刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于米脂县看守所。辩护人郭倩，陕西富能律师事务所律师。米脂县人民检察院以米检诉刑诉（2019）157号起诉书、米检诉刑变诉（2019）2号变更起诉决定书指控被告人惠某某、樊永平、何锦龙、高某甲、刘某甲、张某某、王磊、高壮、高浪浪、高梓煜犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪一案，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。米脂县人民检察院指派检察员常军、冯静出庭支持公诉，被告人惠某某及其辩护人马虎云，被告人樊永平及其辩护人李彩萍，被告人何锦龙及其辩护人赵建飞、被告人高某甲及其辩护人高敏，被告人刘某甲及其辩护人薛琼，被告人张某某及其辩护人张娅仙，被告人王磊及其辩护人杜泽航，被告人高壮及其辩护人陈震，被告人高浪浪及其辩护人杨军，被告人高梓煜及其辩护人郭倩到庭参加诉讼。现已审理终结。米脂县人民检察院指控：一、敲诈勒索罪、非法拘禁罪2016年8月份，申某甲、高某乙、李某甲三人共同在惠某某处（借条实际打在被告人何锦龙名下，申某甲为借款人，高某乙、李某甲为保人）贷款6万元。实际申某甲等三人每人用贷款2万元，但实际每人拿到1.8万元（抽头息2000元），之后每人每月偿还利息2000元。在偿还几个月高额利息之后，三人均无能力偿还利息。最后高某乙家属将2万元本金及利息已结清，李某甲的2万元贷款转在申某甲名下，由申某甲负责向惠某某、何锦龙偿还李某甲及自己的4万元贷款本金及每月利息。申某甲在偿还几月高额利息之后，实在无能力继续偿还本金及高额利息。2017年4月7日，惠某某伙同高壮在米脂县金龙酒店附近语言胁迫申某甲，迫使申某甲向高壮写了一张4万元的借条（未收回之前6万元的欠条）。同年4月10日，惠某某伙同何锦龙、高壮将申某甲从米脂开车拉至绥德县城，高壮招集并授意社会闲散人员高梓煜、高浪浪在裴家峁山上用洋镐把子对申某甲进行殴打。在申某甲求饶、祈祷下，高壮叫停了对申某甲的继续殴打，并提出让申某甲给其出具欠条，申某甲害怕会被再次殴打，向高壮写了8万元的借条及领条各一张，并且申某甲承诺在2-3天时间内还钱。随后，惠某某、何锦龙、高壮、高浪浪、高梓煜等五被告人驾车又将申某甲带至米脂县城。并由高壮指使高梓煜、高浪浪跟随申某甲在其家中一直到申某甲还钱为止，期间申某甲每天四处向朋友同事借钱，在把借到的3万元（微信转账2万，现金1万元）交给高壮后，高梓煜、高浪浪才撤离申某甲身边，这样实际控制申某甲人身自由四天三夜。惠某某、高壮敲诈勒索的金额为12万元，其中3万元既遂、9万元未遂；何锦龙敲诈勒索的金额为8万元，未遂。公诉机关就上述指控事实，提交了1、书证：受案登记表、立案决定书、强制措施文书、户籍证明等；2、证人高某乙、李某甲等人的证言；3、被害人申某甲的陈述；4、被告人惠某某、何锦龙、高壮、高梓煜、高浪浪的供述与辩解；5、提取笔录及图片、现场辨认笔录及照片等证据。二、寻衅滋事罪惠某某、樊永平、何锦龙以替米脂县农商银行催收贷款为名多次联系在米脂县农商银行贷款的何某某，2017年2月的一天下午在米脂县农商银行银州支行巷子内（万家乐超市对面巷子），正好碰见何某某，惠某某向何某某讨要其在米脂农商银行的欠款，何某某称不欠惠某某的钱只欠银行的钱，二人言语上发生争执。惠某某将何某某拉住，樊永平用拳头在何某某面部打了几拳，用脚在何某某下身踢了一脚，之后惠某某、樊永平逃离现场，由何锦龙将受伤的何某某送到医院治疗。后经何某某报警，双方调解处理。2017年2月份惠某某分别以何锦龙、樊永平的名义向申志虎发放贷款20万元，常某甲为担保人。在2017年10月至11月期间在无法联系到申志虎的情况下，惠某某召集何锦龙、樊永平、刘某甲、高某甲、张某某、王磊分别多次向担保人常某甲催收贷款，并以拉修理厂卷闸门、到常某甲修理厂及住所悬挂横幅等软暴力讨债的方式胁迫常某甲还款，干扰他人正常生活和生产经营，致使常某甲从2017年11月份离家出走后至今未归。具体事实如下：2017年11月份前后，惠某某、高某甲、张某某驾驶惠某某的陕KXXXXX车，何锦龙驾驶自己的白色奥迪车，四个人驾驶两辆车到常某甲汽车修理厂要账，在催账未得的情况下，惠某某指使高某甲、张某某二人将修理厂的卷闸门给拉了，随后四人乘车离开现场。2017年11月份的一天下午，惠某某在得知常某甲的腾达汽车修理厂停业关门的消息后，在米脂联硕广告门市做好写有“常某甲欠债还钱”的两条横幅，由惠某某、何锦龙、樊永平、刘某甲、高某甲、张某某、王磊七人分别将做好的两条横幅挂于米脂县清心小区大门口（常某甲居住地）、腾达汽车修理厂门口逼常某甲还债，并将横幅内容拍摄小视频发布微信朋友圈，造成恶劣的社会影响。公诉机关就上述指控事实，提交了1、书证：受案登记表、立案决定书、强制措施文书、户籍证明等；2、证人罗某某、李某乙等人的证言；3、被告人惠某某、何锦龙、樊永平、刘某甲、高某甲、张某某、王磊的供述与辩解；4、提取笔录及扣押清单、辨认笔录及照片等证据。三、开设赌场罪2017年6月份至11月份期间，惠某某、樊永平二人前后在米脂县翔凤盛世2号楼三单元401室、米脂县XX小区XX号楼XX单元XX室、米脂县XX超市XX号楼402室内，由惠某某购买30余部手机、由樊永平负责日常管理并购买大量微信账号，前后以150-200元工资雇佣刘某甲、高某甲、张某某、艾某乙、艾某甲等十几名社会无业人员，每人同时操作6-10部手机，24小时轮班通过手机微信群以“牛某某”形式进行赌博，在群里充当“托”的角色进行抢红包，将抢来的红包金额按照一定的比例与上线“拖头”分成，获利情况不明。公诉机关就上述指控事实，提交了1、书证：受案登记表、立案决定书、强制措施文书、户籍证明等；2、证人艾某甲、艾某乙等人的证言；3、被告人惠某某、樊永平的供述与辩解；4、搜查笔录、提取笔录及扣押清单等证据。四、虚假诉讼罪2018年3月20日樊永平向郭某乙发放贷款30万元，口头约定利息不详，条据书写利息2分，担保人刘某乙、高某丙，3月24日郭某乙贷款3万元，3月27日郭某乙向樊永平打了一支60万元的借条。2018年4月20日樊永平以郭某乙借款93万元将郭某乙起诉至米脂县人民法院。法院通过调解、开庭审理后，将其中的30万元、3万元两支借条依法裁定，予以确认。2018年6月12日樊永平将其中一支60万元借条撤诉。樊永平归案后，经侦查查明樊永平没有向郭某乙放过该60万元。公诉机关就上述指控事实，提交了1、书证：借条、情况说明、民事裁定书等；2、证人刘某乙、艾某丙等人的证言；3、被告人樊永平的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人惠某某、何锦龙、高壮以非法占有为目的，使用威胁等手段，敲诈勒索他人财物，均数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人高浪浪、高梓煜为索取债务非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人惠某某、樊永平、何锦龙、高某甲、刘某甲、张某某、王磊为索要债务，使用软暴力，影响他人正常生活、生产经营，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人惠某某、樊永平以营利为目的，组织他人参与抢红包，从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人樊永平以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。公诉机关根据指控罪名及犯罪事实、情节、庭审情况，分别作出如下量刑建议：1、被告人惠某某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪依法应数罪并罚，具有主动投案、认罪认罚情节，建议判处合并执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元；2、被告人樊永平犯寻衅滋事罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪依法应数罪并罚，具有如实供述、部分认罪认罚情节，建议判处合并执行有期徒刑三年二个月至三年六个月，并处罚金人民币二万元；3、被告人何锦龙犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪依法应数罪并罚，具有如实供述、认罪认罚情节，建议判处合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1万元；4、被告人高某甲犯寻衅滋事罪，具有前科、劣迹、如实供述、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑一年；5、被告人刘某甲犯寻衅滋事罪，具有如实供述情节，建议判处有期徒刑一年至一年四个月；6、被告人张某某犯寻衅滋事罪，具有劣迹、如实供述、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑十一个月；7、被告人王磊犯寻衅滋事罪，具有如实供述、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑八个月；8、被告人高壮犯敲诈勒索罪，具有劣迹、如实供述、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币1万元；9、被告人高浪浪犯非法拘禁罪，具有主动投案、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑一年；10、被告人高梓煜犯非法拘禁罪，具有如实供述、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑一年三个月。被告人辩解及辩护人辩护意见如下：1、被告人惠某某当庭自愿认罪认罚。对公诉机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议。但认为，敲诈勒索犯罪中其未获利，涉案8万元欠条其不知情，且其不是主犯。辩护人马虎云辩护认为，1、指控敲诈勒索犯罪中，应考虑惠某某的动机，惠的行为与高壮等人有所区别。2、惠某某向何某某、常某甲索要欠款的行为，不构成寻衅滋事罪。3、惠某某等人“抢红包”的行为，不属“开设赌场”，指控罪名不能成立。4、本案所涉嫌敲诈勒索、非法拘禁、索要债务均由合法债务引发，所涉嫌“抢红包”赌博不具有无事生非、欺压百姓等特征，故惠某某等的行为不符合恶势力的认定标准。另辩护人当庭提交“谅解书”一份，认为惠某某已取得被害人申某甲的谅解。2、被告人樊永平当庭自愿认罪认罚。对公诉机关指控其开设赌场罪的罪名提出异议，对指控犯罪事实无异议，认为其行为不构成开设赌场罪；对其他指控罪名及犯罪事实均无异议。辩护人李彩萍辩护认为，1、樊永平不构成寻衅滋事罪，即使认定犯罪亦属情节轻微，应从轻或减轻处罚；2、樊永平仅系赌博参与者，不构成开设赌场罪；3、樊永平以60万元借条起诉又撤诉，未造成危某某后果，情节轻微，不应追究刑事责任，即使构成犯罪，应当从轻或减轻处罚。综上，建议适用缓刑。3、被告人何锦龙当庭自愿认罪认罚。对公诉机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人赵建飞辩护认为，1、在敲诈勒索犯罪中，何锦龙受他人指使参与，起次要作用，系从犯；2、何锦龙在寻衅滋事犯罪中亦属从犯，公诉机关建议量刑过高。综上，建议考虑其从犯、初犯、无前科劣迹，认罪认罚等情节，从轻或减轻处罚。4、被告人高某甲当庭自愿认罪认罚。对公诉机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人高敏辩护认为，高某甲是从犯，且犯罪中作用轻微，能认罪认罚，建议适用缓刑。5、被告人刘某甲当庭自愿认罪认罚。但认为，其未参与悬挂横幅，仅转发视频。辩护人薛琼辩护认为，刘某甲是从犯，且犯罪中作用轻微，能认罪认罚，亦不属恶势力范畴，应从轻或减轻处罚。6、被告人张某某当庭自愿认罪认罚。对公诉机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人张娅仙辩护认为，1、指控张某某参与悬挂横幅的证据矛盾，不能认定；2、公诉机关对张某某建议量刑不当；3、张某某不应认定恶势力成员。综上，建议根据张某某实际参与的犯罪行为，予以从轻量刑。7、被告人王磊当庭自愿认罪认罚。对公诉机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议。但认为，其仅参与在修理厂悬挂横幅。辩护人杜泽航辩护认为，王磊偶然参与犯罪，情节轻微，是从犯，亦不应认定为恶势力，且能自愿认罪认罚，有悔罪表现。建议适用缓刑。8、被告人高壮当庭自愿认罪认罚。对公诉机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人陈震辩护认为，1、高壮参与协助惠某某、何锦龙要账，在敲诈勒索共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；2、高壮犯罪中存在未遂情形；3、高壮是临时参与违法要账，听令于惠某某、何锦龙，未直接实施暴力，罪责较小、人身危险性、主观恶性不大，能认罪认罚，应当从轻或减轻处罚。9、被告人高浪浪当庭自愿认罪认罚。对公诉机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人杨军辩护认为，高浪浪有自首情节；犯罪中起次要作用，是从犯；自愿认罪认罚；未非法获利；未太多限制被害人人身自由，社会危某某程度较低。建议适用缓刑。10、被告人高梓煜当庭自愿认罪认罚。对公诉机关指控其的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人郭倩辩护认为，高梓煜是从犯，尾随过程中没有过多限制被害人人身自由，情节显著轻微，主观恶性小。建议适用缓刑。经审理查明：（一）敲诈勒索罪2016年8月份，申某甲、高某乙、李某甲三人共同在被告人惠某某处（借条实际打在被告人何锦龙名下，被害人申某甲为借款人，高某乙、李某甲为保人）贷款6万元。实际申某甲等三人每人用贷款2万元，但实际每人拿到1.8万元（抽头息2000元），之后每人每月偿还利息2000元。在偿还几个月高额利息之后，三人均无能力偿还利息。最后高某乙家属将2万元本金及利息已结清，李某甲的2万元贷款转在申某甲名下，由申某甲负责向惠某某、何锦龙偿还李某甲及自己的4万元贷款本金及每月利息。申某甲在偿还几月高额利息之后，无力继续偿还本金及高额利息。2017年4月7日，被告人惠某某伙同被告人高壮在米脂县金龙酒店附近语言胁迫申某甲，迫使申某甲向高壮写了一张4万元的借条（未收回之前6万元的欠条）。同年4月10日，惠某某伙同何锦龙、高壮将申某甲从米脂开车拉至绥德县城，高壮招集并授意被告人高梓煜、高浪浪在裴家峁山上用洋镐把子对申某甲进行殴打。在申某甲求饶下，高壮叫停了对申某甲的继续殴打，并提出让申某甲给其出具欠条，申某甲害怕会被再次殴打，当场向高壮写了8万元的借条及领条各一张，并且申某甲承诺在2-3天时间内还钱。随后，惠某某、何锦龙、高壮、高浪浪、高梓煜等五被告人驾车又将申某甲带至米脂县城。并由高壮指使高梓煜、高浪浪跟随申某甲在其家中一直到申某甲还钱为止，期间申某甲每天四处向朋友同事借钱，在借的3万元（微信转账2万，现金1万元）交给高壮后，高梓煜、高浪浪才撤离申某甲身边，这样实际控制申某甲人身自由四天三夜。惠某某、高壮敲诈勒索的金额为12万元，其中3万元既遂、9万元未遂；何锦龙、高浪浪、高梓煜敲诈勒索的金额为8万元，未遂。上述犯罪事实，经开庭举证、质证有下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书、强制措施文书、抓捕经过、行政处罚决定书、户籍证明，证明2019年5月17日米脂县公安局决定对申某丙非法拘禁立案侦查。惠某某、高浪浪主动投案，高壮壮、何锦龙、高梓煜被动到案，高壮有两次行政处罚，上述五人均年满十八周岁。2、证人证言（1）证人高某乙的证言，证明2017年的一天其见到有两个绥德口音的男子在吃饭时跟着申某甲，之后的三、四天里，其在申某甲家中见该两名绥德口音男子（玩手机、不说话），并见到申某甲不是在联系借钱就是呆着，后申某甲还不断让其帮忙尽快联系几万元贷款，在其追问下，申某甲才说因欠款的事，所以何锦龙派来那两个绥德男子。后其在亲戚处帮申某甲联系了1万元，拿到钱的第二天申某甲叫他一起还有那两个绥德口音男子去了米脂县XX村XX户家里，他没进去，等了一会，申某甲出来说把那两个男子打发走了。（2）证人王某某的证言，证明2017年的一天其联系申某甲，电话里申某甲表示现在不方便，因欠钱被人带走了。后来，其见到申某甲时，申某甲给其说因欠款未还，惠某某、何锦龙派人看住申某甲两、三天，哪也不让去，只让申某甲联系借钱。3、被害人申某甲的陈述，证明2016年8月申某甲与高某乙、李某甲（三人分配使用）欠了惠某某一笔6万元高利贷，实际欠条打在何锦龙名下，支付部分利息后，申某甲无力偿还，并拖欠利息。2017年4月惠某某找来高壮向申某甲要钱，申某甲给高壮名下出具了4万元借条。2017年4月份的一天惠某某又向申某甲索要欠款未果，随后申某丙高壮等人开车从米脂拉至绥德，又被带到绥德裴家峁山上，高壮指使绥德口音的二人对其进行殴打，最后申某甲给高壮名下打了8万元的条据后被带回米脂。高壮指使绥德口音二男子在米脂看管申某甲四天三晚，并催促申某甲白天联系四处借钱，晚上没收手机。直到申某甲给高壮、何锦龙等人还了3万元（现金1万，微信转账2万），才不再照看申某甲。但申某甲不欠高壮的任何借款。后来，申某甲通过其母及单位领导与何锦龙协商，将惠某某的贷款还清。申某甲实际只拿过惠某某本金3.8万元，但2016年8月至2018年11月还清欠款时，先后总共给惠某某、何锦龙、高壮三人还了约12万元左右。4、被告人供述与辩解（1）被告人惠某某的供述与辩解，证明因惠某某向申某甲、高某乙、李某甲出借6万元高利贷，后申某甲无力偿还。2017年的一天，惠某某对高壮说起贷款无法要回，高壮表示其有能力索要。几天后，惠某某、高壮二人找到申某甲索款，并在车上威胁申某甲还款，高壮还谎称贷款是自己的，以此迫使申某甲给高壮出具了4万元。又过了几天，惠某某、高壮、何锦龙找到申某甲索款，后高壮与申某甲发生争执，高壮就提出去绥德，路上高壮还联系他人买几根把子（棍子）在绥德等着。到了绥德后，惠某某、高壮等人与高壮联系的两个拿洋镐把子的男子（高浪浪、高梓煜）汇合，高壮让高浪浪、高梓煜将申某甲换车后带到山上，惠某某等人开车跟在后面上山，路上高壮还电话指示“不要打头，打屁股，打折两根把子再带回人来”。惠某某、高壮、何锦龙上山后，高壮让停止殴打，申某甲请求惠某某别打了，惠某某称这是申某甲与高壮的事，让问高壮。后高壮与申某甲交谈后，高壮叫众人下山，并让高浪浪、高梓煜跟着申某甲，走哪跟哪。回到米脂后，惠某某当晚去了西安。（2）被告人高壮的供述与辩解，证明2017年4月份左右，因申某甲之前欠惠某某的钱，惠某某提出让高壮要账，并称要到的钱由高壮使用。之后，惠、高二人找到申某甲，让申某甲给高壮出具4万元借条一张（由高壮保管）。几天后到了约好的还钱时间，惠某某、何锦龙、高壮驾车找到申某甲，听申某甲说没钱后，三人将申某丁上车，高壮提出去绥德。随即惠某某驾车带几人出发，高壮在路上联系了安张龙驾车接人，联系了高梓煜、高浪浪准备粗木棍。后两拨人在绥德县XX大道XX小区附近汇合。接着，惠某某、高壮等人让高梓煜、高浪浪先走将申某甲带到“裴家峁山上”，高壮授意高梓煜、高浪浪把握尺度教训申某甲。高壮与惠某某、何锦龙三人随后赶到，高壮见到高梓煜和高浪浪两个人分别拿着一根洋镐把子（木棍）站在申某甲旁边。当时申某甲没钱，惠某某、何锦龙问高壮怎么办，高壮表示你们俩看着办，惠、何二人商量后让申某甲给高壮名下出具8万元收条和借条各一支。随后高壮等人带申某甲返回米脂，申某甲未按约定时间还款，高壮让高浪浪、高梓煜来到米脂看管申某甲还钱，高壮嘱咐“钱还不了，就不要离开”，一直到两三天时间申某甲陆续给了高壮3万元（微信转账2万高壮花销，现金1万何锦龙拿走了），至此高壮才让高浪浪等人离开。高壮让高梓煜、高浪浪帮忙，没有给过钱,但是平时的消费都是由高壮开支。（3）被告人何锦龙的供述与辩解，证明何锦龙与惠某某是初中同学。2016年前后，惠某某以上班着了不方便出面放贷为由，让贷款条据写在何锦龙名下，何锦龙表示同意，后多次放贷过程中惠某某会隔几天给何锦龙几百或1千元左右的钱。2016年8月份，惠某某给申某甲放贷6万元，当时截取了第一个月利息6千元（剁头息），高某乙、李某甲是担保人，借条写在何锦龙名下，钱实际是惠某某的。后惠某某让何锦龙通过打电话、去申某甲单位、去纪检举报等方式催款，何锦龙也帮助收过利息，钱都给了惠某某。2017年3月左右，何锦龙通过惠某某认识高壮。同年4月的一天，惠某某开车分别接上何锦龙、高壮，惠某某让何锦龙打电话约见申某甲，同时惠某某和高壮商量把申某甲吓唬一下。申某甲来到车上后，高壮向申某甲索款并称钱是高壮的。后来，高壮就驾车沿着210国道向绥德方向走，路上高壮联系其绥德朋友让准备“东西”（到绥德后才知道是打人用的洋镐把子）。来到绥德，高壮让绥德朋友把申某甲带到裴家峁山上，何锦龙、高壮、惠某某开车跟着，路上惠某某给高壮说“打打就行了，不敢打出个啥（伤病）”，何锦龙也说“吓唬吓唬，别真打”，高壮称“没事，他知道（分寸）”。到山上后，何锦龙见到申某甲站在绥德的两个拿洋镐把子的男子中间，申某甲一瘸一拐的分别向何锦龙、惠某某求情。最后，申某丙高壮叫到车上，被逼迫写下一张条据（内容不知，被高壮拿着）。之后，何锦龙、惠某某、高壮、申某甲及绥德的两个男子共6人回到米脂，高壮让那两个绥德男子跟着申某甲，对此惠某某、何锦龙没有反对，默许了。绥德回来后的几天，都是由高壮向申某甲要钱。在十里铺纹身店，何锦龙、高壮在场，申某甲拿来1万元现金，何锦龙问高壮是否给惠某某，高壮称等惠某某回来再说。何锦龙还听惠某某说过，去绥德前申某甲给高壮出具过一张条据。后来，何锦龙和惠某某去申某甲单位要过钱，单位领导郭建国答应帮忙处理，也给申某甲母亲打过电话要钱。最终钱是否还清，何锦龙不清楚，因为条据是惠某某拿着，钱也直接给惠某某。（4）被告人高梓煜的供述与辩解，证明大约2017年的一天,高壮让高梓煜、高壮壮购买了洋镐把子并与之汇合，后高壮将一个人（申某甲）交给高梓煜、高壮壮，让先带到裴家峁山上教训一下。到了山上后,高梓煜、高壮壮就用事前准备好的“洋镐把子”殴打申某甲,高壮和其两个米脂朋友上来后才停止殴打，那两个米脂朋友就问申某甲事情怎么处理,申某甲表示尽快想办法给他们还钱。最后他们让申某甲给打了一根几万元的欠条（数额记不清）。因高壮和两个米脂朋友商量让高梓煜和高浪浪去米脂跟着申某甲防止跑掉，故高梓煜和高浪浪、申某甲、高壮、两个米脂朋友等6人同车回到米脂，由高梓煜、高浪浪住在申某甲家里照看了三晚，高壮让申某甲赶快借钱。最后高壮让他们离开回了绥德。（5）被告人高浪浪的供述与辩解，证明2017年4月份的一天,高壮让高浪浪购买洋镐把子，并让高浪浪与高梓煜在裴家峁山上殴打了申某甲。后来高壮等人让申某甲给高壮打了一根8万的条子。然后高浪浪、高梓煜跟着高壮等人来到米脂，高壮让高浪浪、高梓煜看住申某甲，因此高浪浪、高梓煜就先后在申某甲家住了三晚，还跟着申某甲四处借钱。最后高壮让高浪浪、高梓煜离开回了绥德。5、辨认笔录，证明经混杂辨认，被害人申某甲指认涉案被告人；被告人高壮、高梓煜分别指认出涉案的被告人惠某某、何锦龙、高浪浪。上述辨认笔录能相互印证。6、现场辨认笔录及图片，证明被告人高壮、高梓煜、高浪浪经分别现场指认能够相互印证，证实申某丙惠某某、何锦龙、高壮等人带离米脂的地点、带至绥德与高浪浪等人汇合并换车的地点。高梓煜、高浪浪购买洋镐把子的地点、殴打申某甲的地点等。7、提取笔录及图片，证明米脂县公安局民警依法在绥德县XX号楼XX单元XX室主卧室衣柜抽屉内提取到2张借条，1张收条（申某甲借高壮8万，申某甲借高壮4万，申某甲收到高壮8万）。上述证据来源合法，相互关联，印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。二、寻衅滋事罪（1）惠某某、樊永平、何锦龙以替米脂县农商银行催收贷款为名多次联系在米脂县农商银行贷款的何某某。2017年2月的一天下午，惠某某、樊永平、何锦龙在米脂县万家乐超市对面巷子遇到何某某，惠某某向何某某银行贷款，二人言语上发生争执。惠某某将何某某拉住，被告人樊永平随即用拳头在何某某面部、头部打了几拳，之后樊永平逃离现场，惠某某也离开，由何锦龙将受伤的何某某送到医院治疗。后经何某某报警，樊永平与何某某私下和解处理。（2）2017年2月份，惠某某（以何锦龙名义）、樊永平共向申志虎发放贷款20万元，常某甲为担保人。在2017年10月至11月期间在无法联系到申志虎的情况下，被告人惠某某分别召集被告人何锦龙、樊永平、刘某甲、高某甲、张某某、王磊等人向担保人常某甲催收贷款。期间，以拉汽车修理厂卷闸门、分别到常某甲的修理厂及住所悬挂横幅各一次等软暴力讨债的方式，胁迫常某甲还款，干扰常某甲的正常生活和生产经营，致使常某甲从2017年11月份离家出走后至今未归。具体事实如下：2017年11月份前后，惠某某、高某甲、张某某驾驶惠某某的陕KXXXXX车，何锦龙驾驶自己的白色奥迪车，四个人驾驶两辆车到常某甲汽车修理厂要账，在催账未得的情况下，惠某某指使高某甲、张某某二人将修理厂的卷闸门给拉了，随后四人乘车离开现场。2017年11月份的一天下午，惠某某在得知常某甲的腾达汽车修理厂停业关门的消息后，在一个广告门市做好写有“常某甲欠债还钱”的两条横幅，由惠某某、何锦龙、樊永平、刘某甲、高某甲、张某某、王磊七人分别将做好的两条横幅挂于米脂县清心小区大门口（常某甲居住地）、腾达汽车修理厂门口逼常某甲还债，并将横幅内容拍摄小视频发布微信朋友圈，造成恶劣的社会影响。上述犯罪事实，经开庭举证、质证有下列证据证明：第一组：综合证据强制措施文书、抓捕经过、行政处罚决定书、刑事判决书、吸毒人员动态管控详细信息、户籍证明，证明被告人惠某某、樊永平、何锦龙、刘某甲、高某甲、张某某、王磊等七人因本案被采取强制措施的情况。七被告人到案情况：惠某某主动投案，其余为被动到案。高某甲曾有犯罪前科及被行政处罚；张某某曾被行政处罚。七被告人的个人身份信息，案发时均系完全刑事责任年龄人。第二组：樊永平殴打他人的证据1、米脂县公安局北门川派出所情况说明、何某某住院病历、委托书、委托合同、清收合同、米脂县农商银行委托清收移交花名，证明2017年2月15日18时许，何某某报警称被樊永平殴打。事发经过：在米脂县公安局家属院巷口处，何某某遇到惠某某、樊永平、何锦龙、艾腾，因惠某某与何某某就信用社贷款一事发生口角，后樊永平与何某某发生口角争执并相互厮打，后被惠某某、何锦龙拉开。事后私下和解，樊永平赔付何某某医疗费2200元。事发当日，樊永平住院治疗至3月4日出院，诊断结果为头部外伤、软组织损伤。樊永平、何锦龙、惠某某受榆林市众才法律咨询服务有限公司委托替米脂农商银行清收贷款，何某某欠银行贷款未还。2、证人证言证人惠某某的证言，证明惠某某与樊永平等人替银行要账，因何某某欠款未还，惠某某与何某某发生言语争执，樊永平打了何某某，最后通过调解处理此事，处理了2000多元，钱是惠某某送去的。证人窦某某的证言，证明米脂县农商银行委托窦某某经营的榆林众才法律咨询服务有限公司清收贷款，并签署委托合同。窦某某雇佣惠某某、樊永平等人并与之签署合同，规定佣金及分红。催收不良贷款时，必须携带工作证、银行委托书、银行提供的花名册，并说明来意和事由。3、被害人何某某的陈述，证明2017年春节过后的一天，在万家乐附近的巷口，何某某遇到惠某某、樊永平、何锦龙、艾腾，惠某某向何某某讨要米脂农商银行的贷款，何某某称不欠惠某某的钱，二人言语上发生争执。樊永平就上来用拳头在何某某面部、头上打了几拳，下身踢了一脚，打完后樊永平就逃离现场。当时何某某报警没打通电话。后由何锦龙劝解并将何某某送到医院治疗，到医院住下，何某某报了警。住院期间惠某某和他人来了几次处理此事。最后此事调解处理。4、被告人樊永平供述与辩解，证明樊永平受榆林市众才法律咨询服务有限责任公司委托,替米脂农商银行催收不良贷款，何某某欠银行贷款。2017年2月15日下午，樊永平和惠某某、何锦龙在万家乐超市对面碰到何某某，催要中何某某语气不好，樊永平听着生气就要拉何某某去众才咨询公司的办事处，撕扯时何某某的胳膊甩到樊永平，樊永平就在何某某头部、身上各打一拳，何某某也踢了樊永平一脚，惠某某将他们二人拉开后，樊永平离开现场。后来何某某报警并去医院住院。最后樊永平与何某某私下协商处理了。5、辨认笔录，证明何某某分别辨认出樊永平是殴打他的人，以及在场的何锦龙、惠某某二人。第三组：惠某某等人拉卷闸门、挂横幅的证据1、证人证言证人申某乙（广告门市经营人）的证言，证明2017年11月左右，有两个年轻人在其经营的米脂县XX街的广告门市做两条内容一致为“**欠债还钱”的横幅。证人罗某某的证言，证明其丈夫常某甲因给申志虎当担保人，所以惠某某、何锦龙一伙人来催款闹事。2017年10月19日惠某某、何锦龙带人（共七、八个人）来修理厂，喊叫让常某甲还钱，最后让常某甲凑钱并称两、三天再来。中间又来过几次，有一次称不还钱不会让常某甲好过，因每次来闹事，修理厂没办法开，常某甲关门了。后惠某某、何锦龙一伙人找不到常某甲，2017年11月13日就在修理厂门市和她家小区门口，分别挂了“常某甲欠债还钱”的横幅。开始她不知道，都是朋友看到微信圈，给她转发来的，到了晚上她回去才取下来。2017年11月24日常某甲从家里出走，她现在几年也没见过了。她印象中王磊来过几次，没干什么，是司机；何锦龙来过许多次，闹得最凶，有一次何锦龙和她吵起来，何锦龙就让人将修理厂的卷闸门拉下来，还吵着让关门不要营业了。证人李某乙的证言，证明2017年11月左右，具体时间记不清，常某甲及罗某某夫妻将常某甲的“腾达汽修厂”以6万元转让给李某乙。转让原因是该汽修厂关了一段时间，听说是欠别人钱，有人来要账，还挂过欠债还钱的横幅，所以开不下去了。转让价比正常的低些。常某甲跑路了，自从转让后，再没见过。证人马某某的证言，证明其与罗某某（常某甲之妻）是同学。2017年11月13日下午，其路过常某甲的修理厂时，看到修理厂门关着，有四五个年轻人在挂写有“常某甲欠债还钱”的横幅。她就将现场拍照发给了罗某某。XX路XX小区，看到在小区门口对面也挂着一样内容的横幅。2、被告人供述与辩解（1）被告人惠某某的供述与辩解，证明惠某某（以何锦龙名义）和樊永平给申志虎共计出借20万元的高利贷，常某甲是担保人。后来申志虎联系不上了，惠某某等人就向常某甲要账。具体时间不记清，第一次惠某某、何锦龙、樊永平三人去的，常某甲表示帮忙联系申志虎。第二次惠某某、何锦龙、樊永平、高某甲、刘某甲五人去的，在常某甲的修理厂和常某甲妻子吵起来，后常某甲表示三天后还5万元。第三次到了说好的时间，惠某某、何锦龙、高某甲、张某某四人去的，常某甲说没钱，惠某某就让张某某和高某甲把卷闸门给拉下来，张某某的个子低够不着，最后还是高某甲给拉下来的。第四次常某甲也不见了，惠某某就跟几个人在城市花园巷子里的广告门市做了两条横幅，内容是“常某甲欠债还钱”，后惠某某、樊永平、何锦龙、刘某甲、高某甲、王磊，分别在常某甲的修理厂和小区门口挂了横幅，然后何锦龙拍摄小视频发到微信朋友圈。第五次记不清有谁跟着惠某某去过常某甲家，敲门没人就离开了。去要账的人都是惠某某叫来的，为的是让对方早点还钱。（2）被告人何锦龙的供述与辩解，证明其和惠某某等人去常某甲家及门市共四次。其中一次去了和常某甲妻子的因为谈贷款的事吵起来。一次是惠某某说常某甲将修理厂转出去了，于是他们就去找常某甲未果，当天有何锦龙、惠某某、樊永平、刘某甲、高某甲、张某某、王磊等七人去了，后惠某某提出制作横幅，他们就开车到雄雁商业街上的一个广告门市，惠某某去做了两条横幅,之后就去了常某甲开的腾达修理门市外挂了一条在门市上,何锦龙发了微信朋友圈；另一条挂在了常某甲居住的清心小区门外的树上,也拍摄了小视频发布朋友圈。那天惠某某负责打印横幅,开车在修理厂及清心小区附近转悠,看着其他人挂横幅；樊永平就是前后一直都跟着；刘某甲、高某甲负责挂横幅；张某某、王磊跟着挂横幅时搭把手；何锦龙给挂横幅的过程及挂好横幅之后拍摄视频发微信朋友圈。上述人等都是惠某某叫来的，都是社会闲散人员，没有正常职业，平时跟着惠某某吃喝，纠集这些人跟着要账的目的就是让其他人怕着，便于要账。（3）被告人樊永平的供述与辩解，证明因其向申志虎放高利贷，后来联系不到申志虎，他就向担保人常某甲要账，又因该笔贷款是惠某某介绍的，所以惠某某帮其要账。其中一次挂横幅是惠某某的主意。当天是樊永平与惠某某、何锦龙、高某甲、王磊、刘某甲几个人在雄雁步行街附近的一家广告门市做了两条横幅,做好之后就拿着在常某甲汽车修理厂的门市上给挂了一条横幅,横幅的内容是“常某甲欠债还钱”。之后,又在常某甲家清心小区门口也挂了一条同样内容的横幅。樊永平见何锦龙的朋友圈发送过挂横幅的视频,也见到有一些人也转发挂横幅的视频了。上述去的人都是惠某某叫的，樊永平没有给过惠某某好处，就是一起吃喝。挂横幅的目的就是看通过这种方式能不能让常某甲尽快还钱,再说常某甲当时也找不见了,就是希望能逼迫常某甲出面还钱。最终申志虎的贷款，通过法院判决、拍卖后结清了贷款及利息。（4）被告人高某甲的供述与辩解，证明其曾跟着惠某某去常某甲的修理厂要过4次账（后来知道是高利贷）。第一次是2017年的一天，惠某某联系樊永平，樊永平联系高某甲和刘某甲说有事了（是指要账）下楼来。后惠某某开车带着高某甲、刘某甲三人来到常某甲的修理厂要账，常某甲表示准备还钱后，三人离开。第二次是过了几天，还是樊永平联系高某甲说“有事了”，高某甲又叫上张某某。后惠某某开车带着高某甲、张某某，何锦龙自己开车，四人来到常某甲的修理厂，惠某某、何锦龙进去聊事情，让高某甲、张某某在门口等着。因常某甲没钱还，惠某某出来后很气愤，指使高某甲和张某某将该修理厂的卷闸门拉了下来，修理厂的人都出外面来了。后四人离开。第三次是2017年11月13日惠某某、何锦龙、樊永平、张某某、刘某甲、高某甲、一个不认识的人，共七人。惠某某、何锦龙开车带他们来到雄雁广场的巷子里一家广告门市，做了两条横幅。惠某某、张某某、高某甲拿着横幅先走，何锦龙等人去买尼龙绳，后在常某甲的修理厂碰头，到了后该修理厂已经关门了。然后，他们几人将写有“常某甲欠债还钱”的横幅挂在修理厂门口，接着他们来到清心小区门口，惠某某让把另一条横幅挂在小区对面，两条横幅挂好后，他们离开。第四次是又过了两、三天，惠某某联系樊永平，樊永平联系高某甲、刘某甲，还有何锦龙共五人去清心小区的常某甲家，因家里没人，他们乘车离开。上述要账中，主要是惠某某和何锦龙与常某甲谈的多，其他人是惠某某让干什么就干什么。（5）被告人刘某甲的供述与辩解，证明2017年11月13日下午,惠某某开车拉着刘某甲两个人到城市花园楼底的广告门市,做了两条横幅,横幅做好之后就将横幅交给了何锦龙、樊永平他们几个人。何锦龙驾驶自已的白色奥迪车拉着樊永平、高某甲、王磊、张某某五个人就在常騰修理厂门口挂横幅,刘某甲和惠某某两个人开着惠某某的车在常某甲修理厂附近转了一圈,又开车到街上转了一圈，等再回到常某甲修理厂的时候,何锦龙、樊永平他们五个已经将两条横幅都挂好了，一条挂在了腾达汽车修理厂的门口，另一条挂在了清心小区(常某甲家的小区)的门口,横幅的内都是“常某甲欠债还钱”,何锦龙他们五个人都在修理厂这站着,刘某甲和惠某某也过去到了跟前,何锦龙将挂的横幅拍了小视频发在了微信朋友圈,刘某甲几个人当时都转载了何锦龙朋友圈发的视频,刘某甲还发了一句“牛逼”。最后几个人拉了一会话,就都一起去吃饭了。每次要账，惠某某给刘某甲2、3百元钱，再就是平时吃饭喝酒、KTV唱歌的开支由惠某某出钱。惠某某让刘某甲要账，是因为刘在米脂熟人不多，身体壮实，身上有纹身等多种原因。上述人等之间的关系是，惠某某放高利贷，以樊永平、何锦龙名义放款，其他的樊永平、高某甲、刘虎、高壮、何锦龙、张某某等都是给帮忙催款、要账的。（6）被告人张某某的供述与辩解，证明其曾给惠某某、何锦龙向常某甲（开个修理厂）要过账。2017年的一天，高某甲说老板（惠某某）有事了，张某某就和高某甲来到常某甲的修理厂门口，见到惠某某和赶来的何锦龙后，惠某某带何锦龙进修理厂，并让张某某、高某甲在门口等着。等了一会，张某某看见惠、何二人与常某甲妻子吵得厉害，何锦龙出来让拉下卷闸门，张某某拉了没拉下来，由高某甲找来铁棍拉了下来。后惠某某让张、高二人先回去。（7）被告人王磊的供述与辩解，证明2017年冬天的一天,惠某某叫王磊、樊永平去了常某甲的修理厂,去了王磊才知道让往常修理厂门市上挂横幅了,当时修理厂门市关着。惠某某指使王磊等人挂了横幅，王磊记得有惠某某、何锦龙、樊永平、高某甲、刘某甲，其他人没有印象了。之后,又到清心小区门口对面的树上也挂了一条同样内容的横幅,然后就离开了。挂横幅的目的就是为了给常某甲丢人了,逼迫常某甲给惠某某还钱了。挂横幅都是惠某某叫的人,就是为扎势,给常某甲心理上的压力。3、提取笔录及图片，证明民警依法在罗某某、何锦龙手机内提取清心小区、腾达汽车修理厂门口的涉案视频及照片。4、辨认笔录，证明经混杂辨认，何锦龙辨认出刘某甲、樊永平、高某甲、张某某就是本案中一起拉横幅的人。上述证据来源合法，相互关联，印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。三、开设赌场罪2017年6月份至11月份期间，惠某某、樊永平二人前后在米脂县翔凤盛世2号楼三单元401室、米脂县XX小区XX号楼XX单元XX室、米脂县XX超市XX号楼402室内，由惠某某购买30余部手机、由樊永平负责日常管理并购买大量微信账号，前后以150-200元工资雇佣刘某甲、高某甲、张某某、艾某乙、艾某甲等十几名社会无业人员，每人同时操作6-10部手机，24小时轮班通过手机微信群以“牛某某”形式进行赌博，在群里充当“托”的角色进行抢红包，将抢来的红包金额按照一定的比例与上线“拖头”分成，获利情况不明。上述犯罪事实，经开庭举证、质证有下列证据证明：1、电脑散热器、手机充电线等，证明被告人开设赌场的涉案工具。2、聊天流水记录，证明被告人在开设赌场期间，相互联络的相关信息。3、证人证言（1）证人高某甲的证言，证明惠某某将高某甲等人拉进一个“牛某某”群，这些人负责抢红包，最后樊永平根据每人抢红包钱数，在根据与上线约定的比例分成，结算每天挣多少钱；高某甲操作4-5部手机，刘某甲操作10部左右手机，张某某操作6-7部手机，一部手机抢2-3百红包不等，高某甲能抢1000元左右；时间一般是12小时制，都由樊永平安排，工资一天150元，高某甲总共挣了4000多元，参与抢红包一个多月，地点在惠某某租的房子里。（2）证人刘某甲的证言，证明惠某某将刘某甲等人拉进一个“牛某某”群，这些人负责抢红包，樊永平结算每天挣多少钱；刘某甲操作最多10部手机，一部手机抢1-2千红包不等，时间一般时12小时制，都由樊永平安排，工资一天100-200元不等，刘某甲总共挣了2.7万左右；参与人有艾某乙、艾某甲、高某甲等人，地点有翔凤盛世小区、廉租房等。(3)证人张某某、艾某甲、艾某乙、常某乙的证言，证明惠某某、樊永平让张某某等人参与抢红包，从中挣工资。与上述高某甲、刘某甲的证言能相互印证。(4)证人常某丙的证言，证明惠某某在自己门市买了30多台手机，电脑散热板，自己上门维修手机的时候知道他们手机上抢红包，最后将惠某某的手机卖给榆林收二手手机的地方。4、被告人惠某某的供述与辩解，证明其最开始在微信的赌博群里抢红包,后来发现用多个账号可以抢到红包,最后其就雇人在群里当托了。托头在百度上发广告,就是找托,在微信的赌博群里当托。赌博方式是“牛某某”，参与赌博的真正玩家是用人民币向庄家买分，100元买100分,抢红包前需要押分数,然后庄家在群里发200元200个包,群里所有的人都可以抢红包，输赢以抢的红包尾数与庄家比较来计算（8、9、10“牛”赢了分别翻二、三、四倍，），赌博获利以之前押的分数计算。与真正的赌博玩家不同的是，惠某某雇的人是“托”，只抢红包,不计算输赢,每天把抢来的红包金额按照一定的比例退还给托头，抢一个红包能挣2角或者3角。主要就是靠走量了,一部手机一个小时能抢12或者13个红包,惠某某等人同时用20多部手机不停的抢。每天总共能抢6千-8千元之间,然后与托头七成，惠某某等人三成的分配,每天能剩余2千元左右，支付雇的几个人的工资后，惠某某每天能赚大几百至一千元左右。惠某某雇樊永平负责管理（发工资、与托头联系、买微信账号），每天赚300元左右；雇刘某甲、高某甲、张某某、刘枫(清涧人)、张某某的姐姐、艾某甲、艾某乙、常某乙等人负责抢红包，每天工资150元,最后一天是200元。现场总共有30多部手机,都是苹果手机。充电器、插板线、还有就是散热器是为抢红包提供条件的。惠某某负责购买了手机及散热器等之类的东西,还叫来了几个朋友参与抢红包。抢红包中赚的钱没有算过。用的手机都是在常某丙处购买，最后以二手手机卖了,还是通过常某丙给卖的。抢红包的地方翔凤桥跟前那个小区艾某甲家里,锁子山下面廉租房内,还有在好日子超市对面四楼。5、被告人樊永平的供述与辩解，证明樊永平通过一个叫“财神”的微信好友进入赌博群,然后由其再将雇佣的人员拉该群。每人使用多部手机,在群里抢红包,其每天将抢来的红包金额按照一定的比例返还给群里的群主或者管理员,其与惠某某赚取的是剩余部分。上述抢红包是2017年6月份左右开始直至年底,先后在米脂县XX号楼XX单元XX室、XX房XX号楼XX单元XX室、米脂转盘附近的四楼，都是惠某某租的。经营了5个月左右时间的“牛某某”群,惠某某、刘某甲他们将自己关系好的朋友弟兄叫来一块抢红包,抢一天红包由樊永平给参与人员发150-200元的红包作为工资。樊永平等人只抢红包,输不了钱,由樊永平在系统里给每部手机上免费分。其他玩家都是1元换1分,以分数算输赢了,分数输完了就没有了,赢的话群里也有专门机器人(是一款软件)退分和兑换钱了。樊永平负责每天与群管理员对接,发工资,日常开支。每部手机每天平均下来就是六七百的样子,按照比例分成一部手机就能挣个100多元，每天发过工资、日常开支,樊永平和惠某某每天挣1000元左右，前后赚了10万元左右的,具体没有算过。先后樊永平、刘某甲、艾某乙及艾某甲、冯珊、常某乙和永某某、高某甲和刘某甲等人参与抢红包，4个人两班倒的抢,每班12个小时，最后换到廉租房2号楼4单元301室的时候,基本没有弄成,也就结束了。上述证据来源合法，相互关联，印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。四、虚假诉讼罪2018年3月20日樊永平向郭某乙发放贷款30万元，口头约定利息不详，条据书写利息2分，担保人刘某乙、高某丙，3月24日郭某乙贷款3万元，3月27日郭某乙向樊永平打了一支60万元的借条。2018年4月20日樊永平以郭某乙借款93万元将郭某乙起诉至米脂县人民法院。法院通过调解、开庭审理后，将其中的30万元、3万元两支借条依法裁定，予以确认。2018年6月12日樊永平将其中一支60万元借条撤诉。樊永平归案后，经侦查查明樊永平没有向郭某乙放过该60万元。上述犯罪事实，经开庭举证、质证有下列证据证明：1、借条，证明借款条据内容显示2018年3月23日郭某乙向樊永平借款3万元，月息2分；2018年3月27日郭某乙向樊永平借款60万元，月息2分。2、起诉状、民事庭审笔录、撤诉申请、民事裁定书，证明2018年4月20日樊永平将郭某乙、艾某丙起诉至米脂县人民法院，请求郭某乙、艾某丙偿还借款本金60万元及利息。2018年5月11日9时30分至10时30分在米脂县法院速裁中心审理樊永平诉被告郭某乙、艾某丙民间借贷纠纷一案，经庭审没有达成调解。樊永平于2018年6月12日申请撤诉，2018年6月12日米脂县人民法院民事裁定书（2018）陕0827民初448号，准许樊永平撤回起诉。3、证人证言（1）证人郭某甲的证言，证明艾某丙打电话说樊永平将郭某乙起诉至米脂县人民法院共计93万（30万借款人：刘某乙，担保人高某丙、3万、60万）月息2分。（2）证人高某丙、刘某乙的证言，证明2018年3月份郭某乙让高某丙、刘某乙当保人，在樊永平处贷款30万。（3）证人艾某丙的证言，证明郭某乙向樊永平贷款，樊永平向自己打电话、单位来寻找郭某乙；樊永平将郭某乙起诉至米脂县人民法院共计93万，最后撤诉60万，以33万执行；2018年4月初的一天郭某乙打电话告知自己被樊永平、惠某某等人打了，最后逃走了，自己回家发现购房合同丢失。（4）证人惠某某的证言，证明惠某某知道郭某乙和樊永平贷过30万元款，郭某乙是否还和樊永平贷过款，惠某某不知道。惠某某不知道樊永平是否给郭某乙放过一次60万元贷款，最后樊永平到法院起诉后又撤诉了。4、被告人樊永平的供述与辩解，证明2018年3月20日郭某乙向樊永平贷款30万元（其中有樊永平借惠某某的20万元），刘某乙和高某丙是担保人。当时约定二、三天还款，后到期未还。2018年3月23日郭某乙又以孩子看病向樊永平借了3万元现金，没有担保人。在樊永平催债的过程中，郭某乙曾给樊永平凭空打过60万元的借条，但实际并无借贷关系。后来，樊永平在法院共起诉了三张条据（30万、3万、60万），最后起诉60万元的那张条据因是凭空出具，所以樊永平撤诉了。上述证据来源合法，相互关联，印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。本院认为：被告人惠某某、何锦龙、高壮以非法占有为目的，使用威胁、指使他人暴力威胁、非法拘禁等手段，敲诈勒索他人财物；被告人高浪浪、高梓煜受他人指使，以非法占有为目的，采用暴力、非法拘禁等手段，敲诈勒索他人财物，上述五被告人敲诈勒索的数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人惠某某、樊永平、何锦龙、高某甲、刘某甲、张某某、王磊为索要债务，使用软暴力，影响他人正常生活、生产经营，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。被告人惠某某、樊永平以营利为目的，组织、雇佣他人参与微信群赌博，从中获利，其行为构成开设赌场罪。被告人樊永平以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。被告人惠某某、何锦龙、樊永平犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控高浪浪、高梓煜的罪名有误，本院予以变更，指控其他被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人惠某某纠集其他被告人在一定时期内共同实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，认定为恶势力。涉案十名被告人均能如实供述自己的基本犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人樊永平当庭所持其行为不构成开设赌场罪和刘某甲当庭所持其未悬挂横幅的异议，分别属于对所涉案件定性和参与事实、程度的辩解，并非对基本犯罪事实的否认，不属拒不认罪认罚，故对公诉机关当庭所调整该二人的量刑建议，不予采纳；对相关辩护人所持有关认罪认罚，可以从轻处罚的意见，予以采纳。被告人惠某某、高浪浪具有自首情节，依法可以从轻处罚，故对高浪浪的辩护人的相关自首的意见，予以采纳。（一）在敲诈勒索的共同犯罪中，惠某某、高壮共谋及以言语威胁、指使他人暴力胁迫等手段强迫被害人出具虚构借据并强行索款，何锦龙以言语威胁、诱导被害人、现场协助赃款收取等方式积极配合，三人均起主要作用，是主犯，故惠某某及其辩护人提出相关惠某某在敲诈勒索犯罪中作用、地位的异议，以及高壮和何锦龙的辩护人分别所持高壮、何锦龙是从犯的意见，均与事实不符，不予采纳；高浪浪、高梓煜受高壮指派实施暴力、从旁协助迫使被害人出具借据、拘禁监督被害人筹款，但未获取赃款，起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚，故对高浪浪和高梓煜的辩护人分别所持相关从犯的意见，予以采纳。在该宗犯罪过程中，五被告人实际敲诈勒索3万元，其余大部分款项未得逞，是部分犯罪未遂，可以从轻处罚，故高壮的辩护人所持相关未遂情形的辩护意见，与事实相符，予以采纳。对于惠某某的辩护人当庭所提交“谅解书”，经本院依法向被害人申某甲核实，该谅解书并非申某甲的真实意思表示，申某甲并未主动、自愿对惠某某予以谅解，故辩护人所持相关意见，与事实不符，不予采纳。（二）在寻衅滋事的共同犯罪中，惠某某组织、指使同案犯实施犯罪，起主要作用，是主犯；何锦龙、樊永平、高某甲、刘某甲、张某某、王磊相互配合，帮助惠某某实施犯罪，起次要及辅助作用，是从犯，应当从轻处罚，故对何锦龙、樊永平、高某甲、刘某甲、张某某、王磊等被告人的辩护人分别所持相关从犯、从轻处罚的意见，予以采纳。对于惠某某、樊永平的辩护人分别所持相关不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，1、惠某某长期对外发放高利贷，多次组织、纠集社会闲散人员参与其中，以便为讨债壮大声势，并结伙在他人营业场所、居住小区等公共场所哄闹、关门、拉横幅、发布讨债视频，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；2、何某某的陈述、惠某某的证言、樊永平的供述，能证明惠某某因催贷与他人发生争执，樊永平即行随意殴打他人；结合樊永平协助惠某某上门讨债、联系其他被告人，帮助悬挂横幅等事实，有涉案各被告人的供述、辨认笔录等证据相互印证，足以认定樊永平构成寻衅滋事罪。故上述辩护意见，均不能成立，不予采纳。对于张某某的辩护人所持张某某未参与悬挂横幅的辩护意见，经查，张某某参与悬挂横幅的事实，有辨认笔录及何锦龙、高某甲、刘某甲的供述能相互印证，且与在案其他证据无明显矛盾，故该辩护意见不能成立，不予采纳。（三）在开设赌场的共同犯罪中，惠某某负责租赁场所、购买犯罪工具、安排管理、分配赃款，樊永平负责联系上线、购买微信、管理人员、结算并发放工资，二人均起主要作用，是主犯。对于惠某某、樊永平的辩护人分别所持相关不构成开设赌场罪的辩护意见，经查，惠某某、樊永平二人与上线“托头”取得联系，积极租赁场所、购买手机等赌具设备、雇佣人员，约定并按照上线制定的赌博规则，充当下级“托头”，其所雇佣人员赚取工资、无需承担赌博输赢风险，惠、樊二人以分成比例获利，足见其二人与一般参与网络赌博人员有本质区别，其行为构成开设赌场罪。故上述辩护意见，均不能成立，不予采纳。（四）对于樊永平的辩护人所持相关虚假诉讼罪不应追究刑事责任或从轻、减轻处罚的辩护意见，本院认为樊永平的行为扰乱司法秩序，欺骗国家司法机关，使公权力充当其实现非法目的的工具，意图侵害他人合法权益，构成犯罪，应予追究刑事责任。事中，其能主动撤诉，可以从轻处罚。故上述辩护意见，处罚情节部分予以采纳，其他不予采纳。公诉机关依据各被告人的犯罪事实、所涉罪名、所处地位作用及情节等，分别作出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零三条、第三百零七条之一、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人惠某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元。决定合并执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2024年5月9日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。二、被告人高壮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年7月20日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。三、被告人何锦龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年12月24日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。四、被告人樊永平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2022年8月31日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。五、被告人高梓煜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年8月20日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。六、被告人高浪浪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年6月4日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。七、被告人高某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2020年7月20日止）。八、被告人张某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2020年6月18日止）。九、被告人刘某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2020年5月18日止）。十、被告人王磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年5月4日止）。十一、扣押在案的电脑散热板、手机充电器等犯罪工具，应当予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。    审  判  长    吕剑锋审  判  员    王永军审  判  员    张  浩   二 〇二〇年二月二十日 书  记  员    张  涛书  记  员    吕世轩1