山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0783刑初1206号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人张树强，男，1989年9月23日出生于山东省寿光市，汉族，中专文化，住寿光市。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。 辩护人郝光全，山东联邦律师事务所律师。 辩护人秦彩雯，山东联邦律师事务所律师。 寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2019）703号起诉书指控被告人张树强犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员郭晓丹出庭支持公诉，被告人张树强及辩护人郝光全、秦彩雯到庭参加诉讼。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控：1、2019年1月19日至2019年4月17日期间，被告人张树强以为崔某之子办理服兵役的名义骗取崔某现金33000元，用于还债挥霍； 2、2018年10月13日至2018年12月12日期间，被告人张树强以谈恋爱为名，以做生意缺钱、亲戚出车祸住院为由，先后骗取付某1现金约10万元，用于还债挥霍； 3、2018年10月，被告人张树强以帮马某2以黄金首饰换铂金首饰、钻戒的名义骗取马某2黄金项链一条、黄金耳环一对、黄金戒指一枚、黄金某一个、手表一个，低价变卖，黄金总重29.77克，价值约9800元，用于还债挥霍； 4、2019年4月，被告人张树强以做海货生意分红和帮董某1买房子交押金定金为由，先后骗取董某1现金48700元，用于还债挥霍。后因董某1发现被骗，张树强退赔现金17000元； 5、2019年4月，被告人张树强以借用的名义，将被害人马某1的奥迪A6轿车骗出，以3万元的价格抵押给王某2，用于还债挥霍； 6、2017年10月至2018年1月期间，被告人张树强以谈恋爱为名，谎称自己做海货生意需要存货，先后骗取邵某现金405290元，用于还债挥霍；2019年4月，被告人张树强谎称帮邵某修车，将邵某丰田威驰骗出后，以15000元的价格抵押给王某2，用于还债挥霍； 7、2019年4月，被告人张树强将从王某2处开走的起亚轿车以26000元的价格抵押给范某，其所骗钱款用于还债挥霍； 8、2018年6月13日至6月29日期间，被告人张树强以购进海货需要资金，赠送客户礼品为由，骗取王某1现金20000元、全新手机10部，手机价值25900元，将手机低价变卖，钱款用于还债挥霍。 对指控的以上事实，公诉机关提供了证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张树强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。提请依法判处。 被告人提出如下辩解意见：对指控的五、六、八项均有异议，邵某、王某1、马某1的款项及车、手机全是借的；董某1跟付某1的款项也不全是骗的，董某1只有一万定金是我骗的，付某1只有一笔9500元的是骗的，别的她都知道。 其辩护人提出指控的第五、六、八笔不构成诈骗罪，该系自首，要求从轻减轻处罚的辩护意见。 经审理查明：1、2019年1月19日至2019年4月17日期间，被告人张树强以为崔某之子办理服兵役的名义骗取崔某现金33000元，用于还债挥霍； 2、2018年10月13日至2018年12月12日期间，被告人张树强以做生意缺钱、亲戚出车祸住院为由，先后骗取付某1现金7万元，用于还债挥霍； 3、2018年10月，被告人张树强以帮马某2用黄金首饰换铂金首饰、钻戒的名义骗取马某2黄金项链一条、黄金耳环一对、黄金戒指一枚、黄金某一个及手表一个，将黄金低价变卖，黄金总重29.77克，价值9972元，用于还债挥霍。后被告人与马某2协商手表折现约2600元； 4、2019年4月，被告人张树强以做海货生意分红和帮董某1买房子交押金定金为由，先后骗取董某1现金48700元，用于还债挥霍。后因董某1发现被骗，张树强退赔现金17000元。 上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）崔某述称，张树强称他能找人将我儿子办理到北海舰队去当兵，但是打理关系花钱要我自己出。2019年1月19日，在我弟弟崔兴盛家，张树强称2万元就可以把事情办成，我就给了张树强2万元现金，张树强写了一张收到条。2019年4月初，张树强以送礼为由向我要4000元，我微信转给他4000元。过了几天张树强又称寿光武装部的一个领导要和他商量一下我儿子当兵的事，又向我要走了3000元。同年4月17日，张树强再次以给寿光市公安局领导送礼为由向我要了6000元，张树强给我出了一张收到条。张树强先后从我这里一共拿走了33000元，张树强称其中1000元是请领导吃饭的没有写到收到条里。我后来给张树强打电话联系不到了，就报了警。 （2）付某1述称，我和张树强是2018年10月份通过陌陌认识并一直谈对象。确立恋爱关系后，张树强就一直以各种理由向我借钱，自2018年10月13日至12月12日，张树强以进货、出车祸、亲属住院等为由向我借钱，我分六次给他转账或现金共计137000元。还有我用朋友的信用卡也给了他两三万，具体时间和多少钱我都忘了。后来我没有钱借给张树强了，张树强还威胁我，从那后他就开始远离我，后来有时打电话他也不接，发现他不是正把经的人，我就发现被骗了。 （3）马某2述称，2018年10月份，张树强称我戴黄金首饰不好看，可以找在杭州一个珠宝店工作的哥哥为我省去折旧费换成白金首饰和钻戒，我没有多想就将我的首饰和一块手表给了他。张树强找了个金店给我称了重，说过几天给我换回来。过了几天张树强打电话说手表卖了2700元，但没有给钱。后来我多次找张树强要首饰，他以各种理由推脱。过后张树强说把首饰折现给我时，我跟张树强核对价值了，黄金1万元，手表2700元，共计12700元。 （4）董某1述称，2019年3月份左右，张树强称贩卖海蟹很挣钱，让我把钱交他，由他来办，我只等着拿钱就行。我先后通过微信和支付宝给张树强转了18700元。后张树强称赚了11500元，但一直以各种借口不给我钱，期间他还给我发一些向我转账成功的图片及海鲜买主的电话号码，但实际上都没有转给我。2019年4月7日，张树强以可以帮我找人买房为由向我索要购房押金30000元。后来开盘时发现我看中的房子被选走了，接着张树强称房子的事不给我办了，我就让张树强退钱，张树强分三次退还17000元。之后我就联系不上张树强了。 2、证人证言 （1）马某1证实，2019年1月19日，崔某让张树强给他孩子办理服兵役的事情，在我家中给了张树强两万元现金。2018年11月左右，张树强称自己的车出了车祸借我家的车开一段时间，我就将鲁Ｖ×××××奥迪A6L车借给了他。2019年我打电话要车，他说车由他哥哥开着并给了我王某2的电话。我联系王某2时王某2称，张树强什么时候把他的车还给他，就什么时候将车还给张树强。王某2手中持有的我和我丈夫的身份证，是以前有事我通过微信发给张树强的，结婚证是张树强在我家用手机偷拍的，车辆转让协议上的签字我不知道。 （2）邵某证实，我和张树强是同学，自2017年10月份我与张树强谈对象至现在，期间张树强以各种理由找我借钱。张树强以作海鲜生意存货缺钱为由向我借款，我分14次通过支付宝、微信及现金的方式给了他346000元，张树强还以外甥生病、姐姐出车祸、哥哥做生意缺钱为由骗了我59290元。2019年4月，张树强以帮我修车为名将我的丰某开走，并以各种理由拖延还我的车，后来我搜索张树强给我的修车电话，发现是一个办抵押贷款的，我感觉我被骗了。 （3）王某1证实，我和张树强是同学关系。2018年5月份张树强以进货为由向我借款，我微信转账给他10000元。大约过了一周，张树强称要用手机送礼为由从银座商城拿走我十台价值25900元的手机。2018年6月29日，张树强以为孩子入保险为由向我借款，我通过手机银行向张树强的工商银行卡分两次转账10000元。 （4）王某2证实，2019年3月23日晚上，张树强电话联系我说想用一辆丰田威驰车在我处抵押15000元用，我知道这车不是张树强的，怕别人找上门来要车，就让张树强将车停放在我妹妹的车库里，张树强将车辆钥匙给了我后微信转给他4000元、1000元及支付10000元现金。因为之前张树强借了我7000元，所以让张树强给我打了22000元的借条和收到条。2019年4月4日张树强想以3万元将马某1的一辆奥迪A6抵押在我处，张树强说这辆车他可以作主。我跟张树强说我想换车想买这辆车，张树强称马某1也打算卖车，但车有分期付款未付完，没法过户，想买的话先付钱换着开，还完贷款再过户。经双方协商，张树强以23万元的价格将车卖给我，当天我给张树强微信转了1万元、支付宝转了2万，包括利息在内让张树强给我打了4万元的借条，张树强开着我的智跑车走了。4月10日张树强又向我要走了1万元，并给我提供了车主崔兴盛及马某1的身份证复印件、结婚证照片、车保险单。经算账，包括丰田车、抵押的22000元、给的3万元（4万元的借条）和张树强要的1万元，让张树强给我打了一张8万元的借条（日期4月10日），用智跑车抵了85000元，算好账后我和张树强签了一份车辆转让协议，并让张树强写了一张165000元的总收到条，车辆转让协议和165000元的收到条日期写得是4月4日。 （5）范某证实，2019年4月27日，张树强经人介绍到我处以26000元抵押了一辆黑色的起亚智跑车，行驶证不是张树强的名字，张树强说车主是他但未过户，我觉得介绍人与张树强是朋友，我就相信了。 （6）付某2证实，张树强用过我的两张手机卡184××××9234、132××××8743，一张中国建设银行卡62×××92，开户绑定的就是张树强的手机号，开户后一直由张树强使用。 3、鉴定意见 寿光市价格认证中心价格结论书证实，马某2被骗黄金首饰于2018年10月15日的市场价格为人民币9972元。 4、书证 （1）受案登记表、抓获经过证实，案件侦破情况。 （2）人口信息查询结果证实，被告人的身份。 （3）接受证据清单及所附借条、微信聊天记录、转账记录证实，被告人张树强骗取崔某、付某1、董某1款项及马某2被骗黄金首饰及手表的情况。 （4）接受证据清单及所附借条、收到条、微信聊天记录、转账记录、车辆质押协议、买卖协议等证实，被告人张树强与马某1、邵某、王某2、范某间的款项、车辆抵押买卖等交易情况。 （5）扣押决定书、扣押清单、返还清单证实，扣押在案的奥迪A6及车钥匙、丰田威驰车及车钥匙、手机情况，公安机关已发还邵某的丰某一辆、车钥匙一个。 （6）接受证据清单及所附微信转账记录、银行交易流水、通话记录详单证实，被告人张树强与付某2间2019年4月11晶的微信转账情况及山东寿光农村商业银行股份有限公司6215210713116146账户自2018年9月1日至2018年12月31日、62×××92账户自2018年11月3日于2019年6月6日的交易情况。 （7）本院（2012）寿刑初字第154号刑事判决书、释放证明证实，2012年6月4日，本院以犯故意伤害罪判处张树强有期徒刑八个月，2012年6月24日刑满释放。 5、被告人供述 被告人张树强供述，2019年1月份，我听崔某说他儿子去当兵因为体检不合格没通过，当时我正好缺钱也欠着别人的钱，想弄点钱用。我就跟崔某说可联系北海舰队那边让他儿子当兵，后我就跟崔某说需要2万元打理关系，崔某给了我2万元现金。为了取得崔某的信任，我给崔某写了一张收到条。过完年后一个月左右，我没有钱花了，我决定再去骗崔某，我就到崔某家中以要给他儿子办理服兵役去送礼的名义从崔某那里要了4000元，崔某微信转账给了；我过了几天我又去他家找崔某要了3000元，4月中旬我又以要去为他的儿子当兵送礼的名义找崔某要6000元。我拿着钱没有给崔某办事，因为我根本就办不了。我欠着外面的钱，对方要的很急，我还不上，就想从崔某那里骗点钱用，钱拿到手后我就将这些钱用于还债和日常消费了。 2018年8月份左右，我跟付某1说我快离婚了，我们就一直谈着，两个人一起过了大约1个多月，付某1跟我说她骗了我，没有离婚且有不少外债，我很生气，心理不平衡，就不想和她谈了，当时正好要债的很多，我就想着以继续和付某1谈恋爱的名义从她那里骗钱去还债，我一共从付某1处分七笔拿了9.9万元。这些钱我拿到后大部分都用在了还自己的外债也有一部分用于日常消费中。我拉货车撞倒了一个骑电动三轮车的老头，付某1给了我15000元，其中私了费11500元，剩下的3500元我自己花了，加上以前骗的，一共欠她115000元，之前付某1在外面欠了50000元，我说一块替她还。后来我跟付某1吵架，付某1跟我要钱的时候，她算了17万出来，我就给他写了个17万的欠条。后来她要钱时我想办法从别人那里弄来大约10000元还了她。 2018年10月份，我跟马某2说可以找人帮她将金项链换成钻戒，省去折旧费，马某2说考虑考虑。过了几天跟我要债的催的很紧，我就动了骗马某2金项链的想法，想把马某2的金项链骗过来卖掉挣钱之后还债。经我催要，马某2带她的金项链一条、金耳环一对、金戒指一个、金某一尊和我一起到财物中心南门对面的回收旧金的店里称了一下共29.77克。之后我以7000多元将金首饰卖到购物中心南门对面的回收旧金的店里。后来马某2跟我要换的首饰，我就找各种理由推脱，后来马某2说办不了的话可折现给她，我没钱给她，就一直拖着。我还从马某2处拿走了一块手表说帮她折现，当时是将黄金首饰和手表一块拿走的，后来不知把手表弄哪里去了，就说手表卖了2600元，当时跟马某2算的钱是黄金折现1万元，手表2600元。 2019年3月份，我碰到董某1后就想着从他身上骗点钱用，我以合伙贩卖海蟹很挣钱为由让他把钱给我来办，赚了钱给他分红。2019年4月上旬他同意后给我微信转了十三笔钱共计15700元。我用这笔钱做海鲜生意挣了6000元，共计21700元用来还账和挥霍了，其中还了马某11万元、王某25000元。后来董某1要买房子，我想多骗他点钱，就以我认识人、帮他找找可以便宜些为由，以交押金、定房为由骗了董某13万元，部分还了债，部分吃喝消费了。2019年4月18日左右，我又没钱花了，我骗董某1说存货还差2000元，董某1通过支付宝给我转了2000元，这些我吃喝玩了。因为一直未交房，董某1让我将3万元房款要回来，为了稳住他，我在4月23日给董某1出具了一张6万元的借条。我实际上一共骗了董某147700元。 2018年11月份左右，我的车出了事故，就跟马某1说开她的车鲁Ｖ×××××。2019年4月份，要账的人催的很急，我就想用马某1的车去抵押来换现金，我用奥迪A6到王某2处抵押了一个月3万元，王某2给我支付宝转了2万、微信转了1万，让我出具了4万元的欠条，多出的一万是利息。我借了王某2的起亚智跑。5月中旬马某1向我要车，我骗马某1说和王某2的起亚智跑换着开，因为将王某2的车刮蹭了还没有换回来，并告诉王某2如果马某1问就和她说方便拉货换的车。因为还不上王某2的钱，我就将欠条改成了5万元。 因为我在网上玩时时彩赌博输了很多钱，欠了外面七八十万元，才诈骗他们的财物。 2017年11月份左右，我跟邵某谈恋爱后以做海鲜生意缺钱为由向她借钱，邵某分三笔借给我18万元。2018年4月份，我又因做生意缺钱找邵某借钱，邵某从她父母那里借了68000元现金。2017年年底我姐姐的孩子生病从邵某社保卡里取了7500元借给了我。2018年春节前后我一直都在做海鲜生意，邵某帮我一起卖货，基本都是邵某收钱，我们两人之初是的转账记录和现金给予比较频繁，本金和盈利方面很乱，对于向邵某借钱做生意方面，我都没有骗她。因为我跟邵某谈对象，钱的方面没有认真算过，也没有计较过。我向邵某借钱做完生意后，有一部分是留着做下一次的生意，有一部分是给邵某，我当时跟邵某一起生活，钱的方面很乱，除了她姐姐的10万元钱，都没有写过借条。一直到2018年5月份，我开始接触网上赌博时时彩，我做生意赚的钱包括借的本金都用来网上赌博了。 2019年4月初，我帮邵某修车时，想到我没钱就想把车抵押出去弄点钱花，我将车以1.5万元抵押给了王某2，并给王某2出具了一张2.2万元的借条和收到条及车辆转让协议，这些钱我用于日常消费了。邵某跟我要车，我就以各种理由拖着。 我欠王某128000元和10台手机，后期还了五六千元，总价值大约48000元。 2018年5、6月份，我做海鲜生意缺钱，就向王某1借钱，王某1分四次给我转了28000元。海鲜卖完后，我没有还王某1的钱，把这些钱用于网上时时彩赌博了。做生意的同时，我想给几个大客户送福利，我知道王某1之前卖过手机，我就让王某1给我进10块手机，品牌都是OPPO和VIVO，价值25000元左右。后期因为生意不错就没有将手机给客户，在石马路上找了一家手机店将手机卖了不到2万元。 2019年4月4日到王某2处用A6抵押了3万元，出具了4万元借条。过了几天王某2让我把两张借条合并写一起（邵某、A6），让我写张8万元的借条，王某2说还让我按22000元、40000元还就行。我就将两张借条全并写了一张8万元的借条和收到条。后来王某2让按8万元还钱，我不同意，后面就不怎么还利息了。后来王某2称如果不还上就按市场价格将A6卖了割出这8万来，我没有钱还王某2，王某2说不还就去跟马某1说明我抵押她车的情况，还要告诉我家里人，让马某1去告我诈骗，我没办法就按王某2的要求写了一张165000元的收到条和一张奥迪A6的转让协议。 2019年4月27日下午，我给“四哥”（崔某的四兄弟）打电话称缺钱想用智跑车（鲁Ｖ×××××，车主王某2）抵押点钱用用，四哥就让我将智跑车开到永利车业，我跟老板谈了价格，让我将车放在那儿并给我转了26000元，我给老板写了一张26000元的借条和收条，这些钱我都在生活中消费了。 我向邵某一共借了多少钱我忘记了，我只记得还了一部分，还有大约20万没还。2018年年前邵某在微信发朋友圈卖，卖了大约一个月，客户都是她联系，她定好货后我就去拉货。卖完后钱都由邵某收着，具体的钱数我也想不清楚了。邵某有时也帮我一起在集市上卖货，基本上都是邵某收钱，我们吃住都在一起，我们俩间的转账记录和现金给予比较频繁，本金和盈利方面很乱，具体什么情况我也不记得了。向邵某借钱做生意方面我都没有骗她。 本院认为，被告人张树强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控的第一、二、三、四项主要犯罪事实和罪名成立。关于诈骗犯罪数额，被告人对诈骗被害人崔某的犯罪数额无异议，且供证一致，本院予以确认；对被害人付某1的被骗犯罪数额，被告人供述及转账记录相互印证数额为7万元，本院予以确认；对被害人马某2的被骗犯罪数额，确认为12472元；对被害人董某1的被骗犯罪数额，对被告人案发前已返还的数额应予扣除，认定为31700元。对于公诉机关指控的第五、六、七、八项犯罪事实，因现有证据不能证实被告人主观上具有非法占有的故意，故公诉机关对该四项犯罪事实的指控不成立。对被告人及辩护人提出的指控被告人第五、六、八笔不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳；被告人系被抓获到案，现有证据无法证实其系明知公安机关欲对其进行采取强制措施而主动到案，对辩护人提出的该系自首的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人张树强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日至2023年6月13日。罚金自本判决生效后十日内付清。） 二、责令被告人张树强在判决生效后十日内退赔被害人崔兴旺33000元、付秀萍70000元、马芳秀12572元、董鹏军31700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯秀华 人民陪审员  郝树彦 人民陪审员  王 芳 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  李晓敏