安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1181刑初403号公诉机关天长市人民检察院。被告人杭某，男，汉族，1968年2月21日出生于安徽省定远县，初中文化，安徽省定远县鼎盛典当有限公司法定代表人，住安徽省定远县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月29日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人芮平，江苏圣典律师事务所律师。被告人王某1，男，汉族，1964年6月15日出生于安徽省定远县，初中文化，经商，户籍地：安徽省定远县，住安徽省定远县。因犯敲诈勒索罪，于1984年8月被安徽省定远县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月29日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人曹雷，安徽天定律师事务所律师。被告人计某，男，汉族，1972年5月7日出生于安徽省定远县，初中文化，中共党员，经商，户籍地：安徽省定远县，住安徽省定远县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月21日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人朱蕾，安徽天定律师事务所律师。辩护人瞿安民，安徽诚天律师事务所律师。被告人朱某，男，汉族，1966年11月6日出生于安徽省定远县，初中文化，经商，住安徽省定远县。因不按规定登记住宿旅客信息，于2012年8月23日被定远县公安局罚款二百元、2013年3月7日被定远县公安局罚款二百元、2014年1月7日被定远县公安局罚款二百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月29日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审。2019年9月27日经本院决定逮捕，同年10月14日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。辩护人王学翥，安徽诚天律师事务所律师。被告人陶某，男，汉族，1963年5月24日出生于安徽省定远县，初中文化，经商，户籍地：安徽省定远县，住浙江省义乌市。因为赌博提供条件，于2011年2月28日被义乌市公安局行政拘留四日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月21日被抓获，同年5月23日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审。2019年9月27日经本院决定逮捕，同年10月10日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。辩护人丁援森，安徽诚天律师事务所律师。被告人王某2，绰号老九，男，汉族，1987年12月8日出生于安徽省定远县，小学文化，无业，户籍地：安徽省定远县，住安徽省定远县。因犯故意伤害罪，于2009年7月23日被定远县人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，缓刑考验期从2009年8月4日起至2010年8月3日止；因犯开设赌场罪，于2014年11月20日被定远县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；因犯寻衅滋事罪，于2016年8月8日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月29日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人靳舫，安徽天定律师事务所律师。辩护人李大伟，安徽天定律师事务所律师。被告人吴某，绰号吴老三，男，汉族，1966年1月7日出生于安徽省定远县，小学文化，安徽省定远县汽运公司职工，户籍地：安徽省定远县，住安徽省定远县定城镇天裕国际20栋1401室。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月29日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人陶宏娟，安徽诚天律师事务所律师。被告人柏某，曾用名柏正其、柏国齐，男，汉族，1971年5月23日出生于安徽省定远县，小学文化，安徽省滁州公路运输有限公司定远分公司职工，户籍地：安徽省定远县，住安徽省定远县金源广场16幢401室。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月29日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人张忠保，安徽扬天律师事务所律师。被告人穆某，男，汉族，1969年6月20日出生于安徽省定远县，初中文化，安徽省滁州市交运集团定远分公司职工，户籍地：安徽省定远县，住安徽省定远县天裕国际小区3号202室。因涉嫌犯妨害公务罪，于2019年6月21日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2019年9月25日经本院决定逮捕，同年10月16日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。辩护人陈晓东，安徽瑞锦律师事务所律师。辩护人黄劲草，安徽瑞锦律师事务所律师。被告人于某，男，汉族，1952年5月14日出生于安徽省定远县，文盲，务工，户籍地：安徽省定远县，住安徽省定远县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月29日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人王庆学，安徽曲阳律师事务所律师。被告人陈某，男，汉族，1967年3月20日出生于安徽省定远县，高中文化，经商，户籍地：安徽省定远县，住安徽省定远县。因涉嫌犯妨害公务罪，于2019年6月21日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年7月29日被天长市公安局取保候审。2019年9月25日经本院决定逮捕，同年10月28日由天长市公安局执行。现羁押于天长市看守所。辩护人李举媛，安徽天定律师事务所律师。被告人葛某，绰号小龙，男，汉族，1986年6月19日出生于安徽省定远县，初中文化，务工，住安徽省定远县。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年4月29日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人雍嵘，安徽天定律师事务所律师。被告人王某3，绰号王老六,男,汉族,1971年6月8日出生于安徽省定远县,初中文化,经商,中共党员,住安徽省定远县。因赌博于2013年10月27日被定远县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元。因涉嫌犯聚众斗殴罪,于2019年4月29日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人朱良鸿，安徽诚天律师事务所律师。被告人汪某，曾用名窦军,男,汉族,1985年6月29日出生于安徽省定远县,大学文化,经商,户籍所在地：安徽省定远县，住安徽省定远县。因犯故意伤害罪,于2011年11月24日被安徽省定远县人民法院判处有期徒刑九个月,宣告缓刑一年;因犯敲诈勒索罪,于2014年8月14日被安徽省定远县人民法院判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯聚众斗殴罪,于2019年4月29日被抓获，次日被天长市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于天长市看守所。指定辩护人华明祥，安徽诚天律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2019）165号起诉书指控被告人杭某犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、抽逃出资罪、非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、被告人柏某、吴某、穆某犯寻衅滋事罪、妨害公务罪、被告人王某1、计某、朱某、陶某、王某2、于某犯寻衅滋事罪、被告人王某3、汪某、葛某犯聚众斗殴罪、被告人陈某犯妨害公务罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月29日、11月8日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院检察员沈国祥、张殿高、检察官助理胡巧银出庭支持公诉，被告人杭某、柏某、吴某、穆某、王某1、计某、朱某、陶某、王某2、于某、王某3、汪某、葛某、陈某，辩护人芮平、曹雷、朱蕾、瞿安民、王学翥、丁援森、靳舫、陶宏娟、张忠保、陈晓东、王庆学、李举媛、雍荣、朱良鸿、华明祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：一、寻衅滋事罪2009年春运前,被告人杭某为垄断安徽省定远县至浙江省义乌市的客运班线,以营运该班线一方车主代表的身份,于2008年11月5日主导合并了董某1、陆维朝代表的另一营运班线。2009年1月6日,被告人杭某和被告人王某1、计某代表各自营运班线车主将浙江省义乌市至安徽省定远县客运班线双线合并,被告人杭某、王某1、计某、朱某、陶某等并签订了“共同抵制非法营运车辆”合作协议书,约定收取维护、管理该春运线路的相关费用,以控制、垄断该客运班线。之后,在2009年1月至2010年2月间,在被告人杭某、王某1、计某等人的组织、安排、带领下,被告人杭某、王某1、计某、朱某等人提供自有车辆,被告人陶某提供租用车辆,被告人王某2网罗社会闲散人员,采取驾车巡逻查缉、追逐、拦截、阻止乘客上车，殴打、辱骂、恐吓司乘人员等方式,强迫其他车主放弃营运该客运班线,并肆意抬高票价,牟取非法利益,统一收支,逐步形成以被告人杭某、王某1、计某为纠集者的恶势力犯罪团伙,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,并被《中国商报》等媒体整版面报道,造成了较为恶劣的社会影响。1、2009年1月的一天,被告人王某2等人因董某2等人营运的皖Ｍ×××××客车在浙江省义乌市苏溪镇新院村载客未按被告人杭某、王某1等制定的春运交费规定缴纳费用(下面5起事由相同),遂采取拦车、抢拽方向盘、威胁、恐吓的方式,阻止皖Ｍ×××××客车载客离开。2、2009年1月的一天,被告人杭某、王某1、计某等人因董某1等人运营的浙Ｇ×××××客车在浙江省义乌市苏溪镇新院村载客未缴纳费用,遂采取拦车的方式,阻止浙Ｇ×××××客车载客离开。2009年腊月的一天晚上,被告人杭某、王某1、计某等人在浙江省义乌市八里桥路段处发现浙Ｇ×××××客车载客返回定远县,遂驾乘三辆车追逐、拦截。浙Ｇ×××××客车被拦下后,被告人杭某辱骂、威胁、恐吓了该车驾驶员孙某1,并指使其他人将乘客撵下客车。2010年2月1日下午,被告人杭某、王某1、计某、朱某、陶某等人在浙江省义乌市大陈镇镇政府附近路段发现浙Ｇ×××××客车载客返回定远县,遂驾车将其拦下,逼迫该车车主董某6缴纳10000元费用,否则不许运营,后因报警而未果。2010年2月5日11时许,被告人杭某、王某1、计某、朱某、陶某等人在浙江省义乌市苏溪镇蒋宅村正阳街三宁服装厂门口发现浙Ｇ×××××客车,遂用两辆车将其前后夹截,逼迫该车车主董某6缴纳费用,否则不许离开,后因报警而未果。3、2009年春运前,被告人杭某、王某1、计某等人到浙江省义乌市苏溪镇永康村王某22、董某7租住地,要求王某22、董某7不得载客。为此,王某22和被告人王某1发生了口角,被告人王某1殴打、辱骂了王某22,并将王某22、董某7停放在院内的面包车开走,数小时后才送回。次日晚,被告人王某2等人发现并拦下了王某22、董某7运营的旅游包车,王某22得知此事后告诉了董某7,并将准备转至旅游包车上的乘客欲用面包车载回定远县,又被被告人王某1、王某2、计某等发现、拦下。随后,被告人王某1等人将乘客撵下面包车,将车扣至一停车场。次日,董某7通过陈文书从中协调,被告人王某1才放行。4、2009年1月的一天下午,被告人杭某、王某1、计某等人在浙江省义乌市苏溪镇杨梅岗路段,强行拦下浙江丽水至安徽定远的胡某2运营的浙Ｋ×××××客车,阻止其搭载乘客。5、2009年2月的一天,被告人王某2等人在安徽省定远县蒋集镇十字路口红绿灯处,强行拦下蒋某1运营的载满乘客驶往浙江省义乌市苏溪镇的旅游大巴车，蒋某1下车与被告人王某2等人理论,被告人王某2则打了蒋某1面部一拳,并将蒋某1的眼镜打掉在地。随后,和被告人王某2一起的人员也对蒋某1拳打脚踢,意图阻止蒋某1载客运营。6、2011年8月，滁州汽运公司定远分公司对定远至合肥班线进行公车公营改造,需收回被告人吴某、柏某等车主的线路牌,但多次商谈未果,准备强制执行。同年8月19日晚,被告人吴某、柏某、于某等召集24家车主开会,商议组织全体车主于第二天到定远交通局汽车站阻止滁州定远汽运公司售票及收回线路牌等。次日7时许，定远汽运公司稽查科科长朱某带领陈某1、沈某2等十余名稽查队员到交通局客运站准备对不让公司售票的营运车辆采取强制收取线路牌的措施,并请求车站派出所派警维稳。之后,沈某2、陈某1按规定收走了皖Ｍ×××××的线路牌,被告人杭某、柏某见状则喊“给我打”。随后被告人杭某、吴某、柏某、于某、穆某等对陈某1、沈某2拳打脚踢。案发后,经法医鉴定,陈某1系右眼眶下壁骨折,属轻伤二级,右眼挫伤,属轻微伤;沈某2系右眼眶内侧壁骨折,属轻伤。7、2015年10月28日上午,被告人杭某在定远县戚继光大道北侧定远农村商业银行门口停车位处遇到胡某4儿子胡某3,遂欲让胡某3转让车辆以代胡某4偿还其借款。为此,双方发生争执,被告人杭某打了胡某3一耳光,并辱骂胡某3。8、2016年12月10日上午,被告人杭某得知被他人从滁州市带至定远县中盛宾馆,遂到宾馆向胡某4索债未果，便踹了胡某4一脚。二、妨害公务罪2011年8月20日,定远县公安局车站派出所所长杨某1等民警在处置被告人杭某、吴某、柏某等人在定远县交通局客运站寻衅滋事过程中,被告人吴某指着杨某1煽动说“就是杨所长你带人(指车站稽查人员)来的”,被告人柏某则指着杨某1煽动说“你就是老耿(定远汽运总经理)的保护伞,给我打”。随后,被告人柏某、穆某、陈某及卜俊、路建武(均另案处理)等人对杨某1厮打、拉拽,被告人柏某并打了杨某1腹部两拳,抢走了杨某1的警棍。上述被告人的行为引发了现场骚乱,造成上百人围观、交通瘫痪,后被赶至现场增援的巡防民警制止。三、聚众斗殴罪2013年5月27日上午,被告人杭某及其妻龚某在与物业部门处理其在定远县定城镇金源广场购买的1106室商品房漏水事宜过程中产生矛盾,龚某便欲锁物业部门的大门,并与物业管理人员王某1发生争执,被告人杭某遂殴打、辱骂王某1,并称要让人把王某1废掉,王某1反称“你来嘛,谁弄死谁还不一定呢。”随后,被告人杭某便电话召集被告人王某3、葛某及盛某(另案处理)等人。盛某又电话召集被告人汪某,被告人汪某则召集了陈某3、杨某3(均另案处理)等人。后在接警民警现场处置过程中,被告人杭某、王某3、葛某及盛某等人殴打了王某1。王某1被打后便往小区内逃跑,上述被告人等又追打王某1。后因被告人葛某被现场处置民警抓获,被告人杭某等人才逃离现场。案发后,经法医鉴定,王某1系面部创及右眼挫伤,属轻微伤。四、非法吸收公众存款罪2011年以来,被告人杭某未经国家有关金融管理部门批准,以月息1分至1分5的高额利息为诱饵,通过口口相传的方式,向不特定社会公众非法吸收存款计474万元,其中240万元未归还。具体事实如下:（一）2012年,非法吸收周某15万元,已归还。（二）2012年,非法吸收谈某10万元,已归还。（三）2014年,非法吸收俞某10万元,已归还。（四）2014年5月,非法吸收李某2和30万元,已归还。（五）2014年,非法吸收刘勇11万元,已归还。（六）2014年,非法吸收庞某30万元,未归还;2015年,非法吸收庞某20万,已归还。（七）2014年至2016年,非法吸收李某1140万元,其中110万元未归还。（八）2015年,非法吸收张某210万元,未归还。（九）2015年,非法吸收杨某210万元,已归还。（十）2015年,非法吸收黄某120万元,已归还。（十一）2016年,非法吸收徐某122万元,未归还12万。（十二）2016年,非法吸收徐某214万元,未归还。（十三）2016年,非法吸收刘某122万元,未归还4万。（十四）2017非法吸收赵某10万元,未归还。（十五）2016年,非法吸收徐某320万元,已归还。（十六）2017年,非法吸收缪某20万元,已归还。（十七）2018年,非法吸收张某330万元;2019年,非法吸收张某320万元。均未归还。（十八）2018年9月,非法吸收陈某220万元,已归还。五、抽逃出资罪2014年3月,被告人杭某拟注册成立典当公司。为此,被告人杭某出具虚假资质材料,安排制作上海定通物流有限公司、南京和达运输有限公司为控股投资公司,并将从王某24、许某1、宣某1、许某2、袁某2、杨某4、窦树庆等处借得的1400余万元及其他资金计2100万元用于验资。同年3月19日,被告人杭某取得安徽省商务局批准的鼎盛典当经营许可证,同年3月21日,取得特种行业许可证和营业执照。同年4月22日,上述注册资金2100万元转入被告人杭某成立的安徽省定远县鼎盛典当有限公司对公账户。其后两日,被告人杭某通过制造虚假典当业务的方式,将鼎盛典当有限公司账户内的1838.28万元注册资金转入丁某、张某4、王某24、方某2、张某5、穆某、陈某5、彭某、王某25、谢某、陈某4、杭某等人账户，归还前期借款。六、骗取贷款罪2016年4月至2017年6月,被告人杭守团采取编造贷款事由等虚构事实、隐瞒真相的手段,多次从定远民丰村镇银行骗取贷款,用于高利放贷、借新账还旧账等。具体事实如下:（一）2016年4月22日、2017年5月17日,被告人杭守团编造其妻经营的六鼎堂超市需购买烟酒的事由，以张某6住房作抵押，分别从定远民丰村镇银行贷款各30万元,用于偿还债务。（二）2016年5月30日,被告人杭某和李某1商量后,编造买卖房屋的事由,以李某1商铺作抵押,从定远民丰村镇银行贷款70万元,其中50万元被被告人杭某用于偿还债务。（三）2017年6月,被告人杭某借款60万元与李某1共同偿还了上述定远民丰村镇银行70万元贷款。之后,被告人杭某和李某1商量，由被告人杭某提供虚假的与定远县安和种植专业合作社的鲍威签订的养殖购销合同,以李某1商铺作抵押,从定远民丰村镇银行贷款70万元，其中60万元被被告人杭某用于偿还上述借款。（四）2018年6月,被告人杭某借款70万元偿还了上述定远民丰村镇银行70万元贷款。之后，被告人杭某和李某1商量，由被告人杭某提供虚假的与施老五养殖场签订的生猪、黄牛的购销合同，以李某1商铺作抵押,从定远民丰村镇银行贷款70万元,被被告人杭某用于偿还上述借款。2019年4月29日,被告人杭某、王某1、王某2、朱某、吴某、柏某、于某、葛某、王某3、汪某被公安机关抓获;2019年5月21日,被告人陶某被公安机关抓获;2019年6月21日,被告人计某、陈某、穆某被公安机关抓获。指控的证据有：一、受案材料等书证；二、物证：涉案警服等照片；三、证人蒋某2、李某3等人证言；四、被害人董某1、王某1等人陈述；五、被告人杭某等人的供述与辩解；六、鉴定意见；七、勘验、辨认等笔录；八、视听资料等。指控认为：被告人杭某追逐、拦截、辱骂、恐吓、随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；为其他不正当目的，纠集众人成帮结伙殴斗，破坏公共秩序；在公司成立后又抽逃出资，数额巨大；非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款、第一百五十九条、第一百七十六条第一款、第一百七十五条之一第一款、第二十五条第一款。被告人柏某、吴某、穆某随意殴打他人，情节恶劣；暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，第二百七十七条第一款、第五款，第二十五条第一款。被告人王某1、计某、朱某、陶某、王某2、于某追逐、拦截、辱骂、恐吓、随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款。被告人王某3、汪某、葛某为其他不正当目的，积极参加聚众斗殴，破坏公共秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款。被告人陈某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款，第二十五条第一款。其中，被告人杭某、柏某、吴某、穆某犯数罪，应当数罪并罚。综上，应当以寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、抽逃出资罪、非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪追究被告人杭某的刑事责任；以寻衅滋事罪、妨害公务罪追究被告人柏某、吴某、穆某的刑事责任；以寻衅滋事罪追究被告人王某1、计某、朱某、陶某、王某2、于某的刑事责任；以聚众斗殴罪追究被告人王某3、汪某、葛某的刑事责任；以妨害公务罪追究被告人陈某的刑事责任。被告人杭某辩称：被告人杭某对公诉机关指控的寻衅滋事罪、抽逃出资罪罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪；对骗取贷款罪、聚众斗殴罪部分事实有异议，罪名无异议。并辩称：其借款是事实，但借款对象均为亲友，本人没有通过口口相传的方式吸收资金，其借款行为不构成非法吸收公众存款罪。辩护人芮平辩护意见是:1、公诉机关指控的恶势力所涉寻衅滋事犯罪，团伙存在时间短、暴力程度较轻、案件的起因具有一定的维权因素，是否构成恶势力，请法庭依法裁决；2、公诉机关指控被告人杭某构成聚众斗殴罪证据不足，且该事实不符合聚众斗殴罪构成要件，属定性不准；3、被告人杭某吸收存款对象特定，不符合刑法关于非法吸收公众存款罪的客观要件，公诉机关指控被告人杭某非法吸收公众存款罪罪名不能成立；4、被告人杭某向银行几次贷款后，均已还本付息。被告人杭某虽然通过伪造资料取得贷款，但其行为并未给银行造成重大损失，也不存在其他严重情节。其行为不符合骗取贷款罪的构成要件，不构成骗取贷款罪。5、从轻处罚情节：被告人杭某归案后如实供述其认罪部分的犯罪事实，对其相关犯罪，可以从轻处罚；2011年8月20日发生在定远交通局客运站寻衅滋事案，事后双方达成谅解协议，赔偿了相关被害人20余万元，可以酌情从轻处罚；抽逃出资罪没有造成实际损失，可以从轻处罚。被告人王某1辩称：公诉机关指控其犯寻衅滋事罪事实不存在，应当宣告其无罪。辩护人曹雷的辩护意见是：公诉机关指控王某1构成寻衅滋事罪，事实不清，证据不足，应当宣告无罪。即使王某1存在堵截行为，也应当认定其具有维权的因素，行为具有一定的正当性，不构成寻衅滋事罪。被告人计某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人瞿安民、朱蕾的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人计某构成寻衅滋事罪证据不足，应宣告其无罪：计某等人阻止浙Ｇ×××××非法运营的行为是维权行为，其参与签订协议、到场制止堵截非法车辆等行为，属维权不当，没有破坏正常的社会秩序，不符合寻衅滋事罪构成要件。2、如果有证据证明计某构成寻衅滋事罪，计某具有归案后如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪、无犯罪前科等从轻、减轻情节，结合受害方有过错并根据被告人计某的一贯表现，请求对其从轻或减轻处罚。3、被告人计某与其他被告人在春运期间阻止非法运营车辆发车的行为，时间上不具备经常性、连续性；未采取殴打，辱骂等手段，情节一般；春节期间抬高票价符合行业习惯，且涨幅在合理范围内，不能认定该行为具有欺压百姓的性质。综上不能认定杭某、计某等人为恶势力团伙犯罪。被告人朱某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人王学翥的辩护意见是：1、起诉书未对朱某参与2019年1月在苏溪镇新院村、2009年腊月在苏溪镇杨梅岗二起寻衅滋事事实进行指控，《有关起诉决定书相关说明》也未对上述二起补充指控，公诉人在庭审举证时提出朱某参与了上述两起寻衅滋事犯罪，程序不合法。2、依公诉机关的指控，朱某仅参与了两次追逐、拦截他人行为，不属于“情节恶劣”未达到寻衅滋事犯罪的定罪标准，应宣告其无罪。3、朱某既然没有犯罪事实存在，当然不能认定其为恶势力成员。被告人陶某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人丁援森的辩护意见是：1、公诉机关对陶某的指控未达到寻衅滋事犯罪的定罪标准，应宣告其无罪。2、如果认定陶某有罪，被告人陶某具备以下量刑情节：其如实供述犯罪事实、庭审中自愿认罪，无犯罪前科，被害人有过错，请求法庭根据上述量刑情节，对被告人陶某从轻处罚。被告人王某2对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：本人没有参与第一起、第三起寻衅滋事犯罪，公诉机关的指控没有事实依据。辩护人靳舫的辩护意见是：1、对公诉机关指控的第5起寻衅滋事罪无异议；其余几起无事实依据。2、被告人王某2不宜认定为恶势力:（1）王某2涉及的寻衅滋事部分都是因客运经营矛盾所产生的纠纷，系事出有因；（2）王某2未参与客运的长期合伙经营，仅在春运期间临时帮忙。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第五条、第六条规定“对于其他确属事出有因的违法犯罪活动，不作为恶势力案件处理，临时雇佣或被雇佣的参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应当认定为恶势力成员”。根据被告人王某2的犯罪事实、结合上述相关意见，被告人王某2不宜认定为恶势力成员。3、被告人王某2归案后能如实供述其参与的犯罪事实；在共同犯罪中起辅助作用，处次要地位，系从犯；其当庭自愿认罪；对被害人蒋某1积极给予经济补偿并赔礼道歉，取得被害人蒋某1的谅解。综上，请求法庭本着疑罪从无原则认定犯罪事实，结合被告人王某2的法定、酌定量刑情节，对被告人王某2从轻或减轻处罚。被告人吴某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人陶宏娟的辩护意见是：被告人吴某归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚；对受害人予以赔偿，取得被害人谅解；吴某的行为是为维护自己的合法利益，被害方存在过错；家庭情况特殊，有家人需要照顾，本人身患重病。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人柏某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人张忠保的辩护意见是：1、被告人柏某的行为已经超过了刑法的追诉期。2、如果柏某未超过追诉期，被告人柏某具有下列量刑情节：被告人柏某当庭自愿认罪，悔罪态度诚恳；对受害方进行了赔偿并取得谅解；初犯、主观恶性不深；寻衅滋事和妨害公务的受害方存在过错。综上，请求法庭对被告人柏某减轻处罚。被告人穆某的辩护意见是：1、对公诉机关指控其犯妨害公务罪无异议，并自愿认罪；2、本人不构成寻衅滋事罪。2011年8月20日发生的寻衅滋事案中，其只是按照组长柏某、吴某的安排进行了拍照，未参与打架。辩护人陈晓东的辩护意见是：1、公诉机关指控穆某犯寻衅滋事罪，事实不清，证据不足，穆某的行为不构成寻衅滋事罪。2、对被告人穆某构成妨害公务罪事实及罪名无异议。被告人穆某在妨害公务罪中具有下列量刑情节：归案后如实供述妨害公务的犯罪事实，认罪认罚；在共同犯罪中情节较轻；事发后穆某等车主向执行公务的民警道歉并进行了赔偿；无犯罪前科。综上，请求法庭对被告人穆某犯妨害公务罪从轻处罚，建议判处拘役，并适用缓刑。被告人于某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人王庆学的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人于某构成寻衅滋事罪，已经超过追诉时效，依法不应再追究被告人于某的刑事责任。2、如未过追诉时效，其对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但认为于某的应当定性为故意伤害罪。3、即使本案认定为寻衅滋事罪，被告人于某具有犯罪中止、从犯、坦白等法定从轻或减轻情节；具有自愿认罪、初犯、事后赔偿受害人损失并取得谅解等酌定从轻处罚情节；结合被害方存在过错、本案的特殊性等，建议法庭对被告人于某从轻或减轻处罚。被告人陈某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人李举媛的辩护意见是：被告人陈某具有下列量刑情节：自首；在共同犯罪中系从犯；如实供述犯罪事实，认罪悔罪；初犯。根据被告人陈某法定、酌情量刑情节，结合其一贯表现及身体状况，建议法庭对被告人陈某从轻处罚，适用缓刑。被告人葛某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人雍荣的辩护意见是：被告人葛某在共同犯罪中属从犯；到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；案发后和被害方达成赔偿协议，矛盾得到化解。根据被告人葛某上述法定、酌定从轻或减轻情节，结合其一贯表现及家庭情况，请求法庭对被告人葛某从轻或减轻处罚。被告人王某3对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人朱良鸿的辩护意见是：被告人王某3在共同犯罪中作用较小；到案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪；事对受害方予以赔偿，取得被害方谅解；无犯罪前科。根据被告人王某3量刑情节，结合被害方存在一定过错等，请求法庭对被告人王某3从轻处罚。被告人汪某对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人华明祥的辩护意见是：1、被告人汪某在聚众斗殴犯罪中作用较小，应当认定为从犯；2、如实供述犯罪事实且庭审中自愿认罪；3、赔偿被害方损失并取得谅解；4、被害方存在过错。综上，请求法庭对被告人汪某从轻或减轻处罚。经审理查明：一、寻衅滋事罪（一）2009年春运前,被告人杭某为垄断安徽省定远县至浙江省义乌市的客运班线,以营运该班线一方车主代表的身份,于2008年11月5日主导合并了董某1、陆维朝代表的另一营运班线。2009年1月6日,被告人杭某和被告人王某1、计某代表各自营运班线车主将浙江省义乌市至安徽省定远县客运班线双线合并,被告人杭某、王某1、计某、朱某、陶某等签订了“共同抵制非法营运车辆”合作协议书,约定收取维护、管理该春运线路的相关费用,以控制、垄断该客运班线。之后,在2009年1月至2010年2月间,在被告人杭某、王某1等人的组织、安排、带领下,被告人杭某、王某1、计某、朱某等人提供自有车辆,被告人陶某提供租用车辆,被告人王某2网罗社会闲散人员,采取驾车巡逻查缉、追逐、拦截、阻止乘客上车、殴打、辱骂、恐吓司乘人员等方式,强迫其他车主放弃营运该客运班线,并肆意抬高票价,统一收支,牟取非法利益98650元,逐步形成以被告人杭某、王某1等人为纠集者的恶势力犯罪团伙,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,并被《中国商报》等媒体整版面报道,造成了较为恶劣的社会影响。具体事实如下：1、2009年1月的一天,被告人王某2等人因董某2等人营运的皖Ｍ×××××客车在浙江省义乌市苏溪镇新院村载客未按被告人杭某、王某1等制定的春运交费规定缴纳费用,遂采取拦车、抢拽方向盘、威胁、恐吓的方式,阻止皖Ｍ×××××客车载客离开。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：（1）被害人董某2的陈述，证实：①2009年春运开始后的一天早上，在苏溪新院停车的地方，皖Ｍ-×××××客运车装满人、卖过票并按之前杭某他们定的标准给他们结过账正准备发车时，杭某、王某1等人讲钱不对，不让发车，他们一边安排手下的人上车数人数，一边安排小混混上车拽方向盘，还有的小混混在车子前面拦着不让开，被逼无奈只好又补交了一部分钱才放行。②其于2005年左右开始跑滁州到义乌的客运专线，平时就一台牌号为皖Ｍ-×××××客运车，但实际上主要跑滁州站岗至浙江义乌线路，那几年老家在义乌打工的人很多，生意不错。杭某和王某1跑的定远到义乌的客运专线，平时也不错。但到2009年春节春运期间，杭某和王某1疯狂的向其和其他车主敲诈勒索。在杭某、王某1的组织下，王某1儿子王某2带着十几个光头、纹身的小混混，随身携带棍、棒等物品，见到车主就收取保护费。如果车主不愿意给，王继九就带手下的人将车堵上，有的上车扳方向盘，有的站在车前不让走。车主给搞怕了，只好按照他们的要求安乘客人头数缴费，一般情况下每辆客车700到1000元。杭某等人在义乌苏溪、定远站岗均收保护费。车主们躲不了只好给钱。杭某、王某1他们拳头硬，不给就打，生意也做不成。除了靠拳头，他们还威胁说让运管所查其车子等，车主们有苦不敢言。③2009年春运快结束的一天，杭某、王某1、王某2他们带十几个小混混到站岗街上，将其哥哥董某3、老婆李庭秀打了，后来王某2被判刑。人被打后，其一直告杭某等人，其反映的事情2010年2月2日被《中国商报》第七版报道过。④其和哥哥董某3等人经营的皖Ｍ-×××××客运车至少被杭某等人收取四、五万元的保护费，此外他们还向其他车主收取费用至少三十余万元，2009年春运结束后仍在收取。其他车主包括：陈玉成及其合伙人，董某6及其合伙人董某4、董某1，胡某1及其合伙人陈孟先、董某5、董魁如。参与收钱的有杭某、计某、王某1、朱某等几个老大。杭某等人收钱没有任何依据，也没有开收据。上述车主没有在春运期间签订运营管理协议，任何形式的协议都没有。⑤其和杭某、王某1等人没有矛盾，大家都是跑车的，他们就是要搞垄断才打人的。那些跟着杭某、王继九后面的小混混有定远老家的，还有贵州的，基本上不认识。《强烈要求公安机关严惩黑社会组织头目杭某、王某1敲诈勒索、故意伤害平民百姓的控告状》上的签名是其本人亲笔签字。（2）被害人董某3的证言，证实：①2009年春运前，杭某、王某1、计某、朱某等人合伙经营定远至义乌客运，其他车主都要向杭某他们交保护费。2009年春运快结束的时候，王某1他们一帮人过来要钱没得逞，就打其和弟媳妇，不给跑车。后来法院判了王某2缓刑，把王某2放了。法院判决后半个月左右才从法院拿到80000多元赔偿款。谅解书不是自愿写的，但不谅解的话王某1他们一分钱医药费都不给。那么多人最后就处理了王某2一个，心里不服气，就四处告状，一直也没有个结果。现在公安机关来了解情况，其向公安机关如实反映，希望政府主持公道。②杭某向其和其他车主车收钱，啥协议都没有，要跑车的时候，杭某他们来人直接收，说多少钱给多少钱，否则车就不给带客，还威胁说到运管举报。他们自称收的钱是管理费，但他们又不是政府，没有权利维持秩序，没有权利收管理费，说白了，他们收的就是保护费。③杭某从武校带的一帮小混子，在苏溪拦车的时候还在车子跟前翻跟头，显得他们很厉害。王某2找的一帮子人有十好几个，个个都很凶。其认识的有“黑皮”、阜阳的陈飞、定远的方某1、方永齐等，都是些20多岁的小年轻，都参与巡逻拦车。《强烈要求公安机关严惩黑社会组织头目杭某、王某1敲诈勒索、故意伤害平民百姓的控告状》上签名“董某3”的是其本人亲笔签字。（3）被害人郑某的陈述，证实：①其是皖Ｍ-×××××客车车主之一，和董某2等人合伙经营。2009年春运前，杭某等人不让皖Ｍ-×××××客车跑，讲车子要搞管理，并从社会上找人阻止别的车子跑这条路线，要求每趟车按人头交20元，皖Ｍ-×××××客车35座，每趟700元。所谓的管理费没有和其和董某2等车主协商。记得2009年腊月22杭某等人就开始收费，董某3讲不交费就不给跑。在苏溪发车都是杭某他们的人卖票，发车前将700元钱扣下。在站岗发车时杭某带车堵车收钱。②和杭某一起搞管理的有王某1、朱某、计某等，还有几个龙图武校学生，由王某1儿子老九带着巡逻。杭某的人对于不参与管理的车子，采取扣车收管理费、将车上人转走等方式。听讲2009年3月2日董某3还在站岗被他们打了。③其个人认为，杭某等人收的管理费就是保护费，他们是黑恶势力，政府要伸张正义，皖Ｍ-×××××客车到现在都停着，损失太大。皖Ｍ-×××××客车在2009年春运前跑了10趟，春运后跑了15趟，向杭某他们交的管理费达1.9万元，都是按每趟每人20元交的。（4）收入明细账，证实杭某等人收取董某2等人经营的皖Ｍ×××××客运车管理费的事实，其中：2009年1月16日收取350元、2009年1月17日收取350元，2009年1月18日收取700元，2009年1月19日收取700元，2009年1月20日收取700元，2009年1月21日收取700元。（5）辨认笔录，证实：①董某3经对三组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出在笔录中提到的陶某、王某2小弟方永齐、方某1；②董某2经对七组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出在笔录中提到的计某、朱某、杭某、王某1、王某2、陶某、“谢阿松”（经比对身份信息系谢松）。（6）被告人杭某的供述与辩解，证实：①2009年其所在的这方和王某1他们联营。谈好联营后，双方股东在义乌苏溪签了协议，主要内容是：为了大家共同的利益，大家联营在一起，共同抵制非法营运车辆。统一思想后，股东都在协议上签了字。侦查机关出示的落款时间为2009年元月6日的《合作协议书》，就是其陈述的上述协议，其中甲方栏署有“杭某”是其亲笔签名，甲方后面是本人所在一方的股东，乙方是王某1一方的股东，都是个人的亲笔签名，甲方车辆是皖M开头，乙方车辆是浙GC开头，协议书由王广军或者李强起草，内容是股东共同意思表示。②协议签订之后，为了抵制非法营运车辆，需要在路上查找，那就需要车辆和人手，就要产生费用。当时大家商量好要向非法营运车辆收取费用。总共有四台车在线路上不停巡逻，包括其本人的皖Ｍ×××××丰田凯美瑞车、王某1的黑色丰田凯美瑞、计某灰色大众帕萨特轿车、王广军皖Ｍ×××××丰田凯美瑞。看到有黑车带客巡逻车就停下来不让走，也不让客人上他们车，还举报他们。除了上述四辆车，王某1安排陶某租了两辆车也参与巡逻，春运前在义乌市苏溪周边巡逻，春节后在定远站岗周边巡逻。双方股东都参与巡逻的。③王某1还安排他儿子“老九”在社会上找了一帮小年轻，由“老九”带着巡逻拦车，这些人平时的花费都是从收的钱里开支，当年（2009年）春运结束的时候，又额外拿出几万元钱给了王某1，王广军把钱给老九的，因为这个事记得其他股东还有意见。④记不清2009年春运期间向哪些人收过钱了，当时春节前在苏溪是朱某记账的，春节后在站岗由其记账的，账单在之前定远公安局调查的时候交上去了，以记的账为准。（7）被告人王某1的供述和辩解，证实：①2007年或2008年，其和计某合伙从浙江恒风集团承包定远到义乌的线路，客车两辆对发；定远的杭某、李强、王广军、朱某一伙也在跑定远到义乌的线路。2009年春运期间，其和计某与杭某等人签了联营协议，利润平分。联营后，经常参与管理的有其和杭某、计某、朱某。经协商，所有跑站岗至义乌的9台车都缴费，参加联营协议的客车也交费用。年前所交费用交给朱某，年后所交费用交给杭某，所有开支都从他们两个手里拿。安排专门人员巡查，一旦发现没有未参加联营的客车拉客就向运管部门举报，运管部门会过来查处，所以其它的客车交钱比较自觉。巡查收取的费用部分用来支付参加协议的车老板吃住开销，部分用于阻止非法营运车辆人员开销，还有部分上缴定远县张桥镇客运站。②2009年3月2日早上，轮到其所在的大客车到站岗拉客，董某2的08081大客车也在拉客。其和杭某、朱某、计某等人到站岗阻止董某2他们载客，后儿子王某2（绰号老九）与董某2论理，王某2用吃饭的碗讲董某2眼睛砸伤了。董某2的车是跑滁州-义乌班线的，不能到定远来拉客，定远至义乌的路线，是其和杭某等人合伙买下的。（8）被告人王某2的供述和辩解，证实：①其外号“老九”，王某1是其父亲。联合跑定远站岗至义乌客运是父亲王某1和杭某、朱某、王广军他们谈的，其跟着帮忙，有时还帮忙上行李，打扫卫生等。2009年春运前后，客源多，当时定远跑义乌苏溪的车比较多，影响客源，杭某、其爸、朱某、王广军他们让底下人租车在义乌苏溪巡查，遇到定远跑义乌这条线的黑车拉客就打举报电话查他们，记得举报后运管也扣过几次车，罚款很厉害，黑车就怕车子被扣，被罚后不敢偷拉客了。经过几次举报，定远到义乌的黑车车主基本上都服从杭某、其爸、朱某、王广军他们统一管理了，但是票价比正常票价高，票价刚开始是200一张，后来春运期间是220元一张，车票价是父亲和杭某等人定的，其没参与。其就是拿工资的，春运前后其每月工资5500元，是从他们卖票的钱中提取的。其主要负责开车在义乌苏溪、定远站岗附近巡逻，如果发现黑车，就打举报电话举报至苏溪、定远运管站，由运管站工作人员来查，剩下的事情就跟自己没有关系了，其本人只干了2009年一个春运。巡查租车的费用、生活费、工资等开支都是杭某他们联营老板出，钱是王广军管的。杭某讲：“如果有偷拉客的黑车（指定远到义乌的客车），你们就直接打义乌的运管部门举报电话就行了，其他的你们不用管。”参与巡逻的由杭某、计某等人安排，他们也是拿工资，老板们根据情况发。②2009年春运结束前后的一天早上，其在定远站岗街上吃早饭时和跑定远到义乌的客车的董某3发生争吵，其将碗摔到董某3头上，董某3受伤了，后被人拉走，后来董某3老婆来论理被其用铁棍打了一下，之后其被定远公安局处理了。之后其没有再参与他们的事情了。③杭某、王广军、父亲（王某1）、计某等人是大股东，还有一些小股东。具体分工是：父亲王某1、杭某负责安排运营中的具体事务，王广军是会计，计某主要是在发车点和周边道路上来回看有没有黑车带客，其和蒋华美（音）、方永奇等人在发车点和周边道路巡逻，发现有黑车带客就向计某汇报，计某就让其和蒋华美等人打运管举报电话，如计某不在，其就向杭某、王某1汇报。巡逻的工资、吃饭、租车费用、油费、旅馆住宿向王广军汇报，由王广军核准报销。杭某、王某1也会在发车点周边来回转，看有没有黑车带客。让其举报黑车至运管部门，是杭某等人事先商量的。因黑车拉客严重影响了客源，举报后运管部门就会把黑车扣了，他们做不了生意带不了客，以后他们就会害怕，不敢不听从杭某、王广军他们的管理。2、2009年1月的一天,被告人杭某、王某1、计某等人因董某1等人运营的浙Ｇ×××××客车在浙江省义乌市苏溪镇新院村载客未缴纳费用,遂采取拦车的方式,阻止浙Ｇ×××××客车载客离开。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：（1）被害人董某1的陈述，证实其和董某4、董某6等人合伙经营皖52303客车，2009年春运期间，其和董某4、董某5、胡某1等人合伙经营浙Ｇ×××××客车。2009年春运刚开始的一天，浙Ｇ×××××客车在苏溪装满人准备走的时候，杭某、王某1、计某等联营的几个股东带来一帮人，拦住车不给开。当时是胡某1开的车，其对杭某等人讲：“我们是合伙的车，暂时做不了主，先跑完这趟再商量”，杭某等人不同意，不给钱不让走，结果当天没跑成。（2）被害人董某4的陈述，证实2009年春运开始前，其和董某1等人合伙经营的皖52303客车和杭某他们联营了，但浙Ｇ×××××客车没联营，联营的、没联营的都要向杭某他们交钱。2009年春运刚开始的一天，浙Ｇ×××××客车载客正准备走，被杭某、王某1等人拦住了，他们把客人撵下车，称必须给钱，否则不给跑，那天董某1在车上，当晚未交钱，车子未能跑成。次日答应交钱了才让浙Ｇ×××××客车带人走。（3）被害人董某5的陈述，证实2009年春运刚开始跑的第一天，浙Ｇ×××××大巴车在义乌苏溪停车场装满人要走的时候，杭某、王某1他们带人将大巴车给拦了下来，不给车走。当晚董某1将情况告知其，其让董某1报警，董某1讲：王某1儿子老九他们弄的都是些社会小痞子，报警的话，不但以后车子不给跑，肯定还会被他们打。当晚浙Ｇ×××××大巴车上的客人全部被撵下车，当天车子没有往回发。之后（次日）董某1他们交钱后才给跑的。（4）证人董某6的证言，证实其来报案，2009年春运的时候，杭某等人向其收取管理费12000元左右。2009年春运开始的时候，杭某、王某1、计某、朱某等人带领20多人到义乌市苏溪镇新院村，杭某说：“现在春运开始，你们想跑的话就得交钱”，其说：“多少钱交什么钱”，杭某说：“这是管理费”，其讲“管理费是由运输部门来收取的，你没有资格来收取”。杭某说：“这个你不要管，反正你不交钱就不给你们跑。”其他股东也附和，其看到他们人多，没有办法只好交钱。其车子可以乘坐35人，按车上每人20元计算，交了700元给杭某。还有一次其装满客人，他们又带了20多人来收费，其又交了700元。2009年春运结束以后，其总共被杭某、王某1、计某、朱某等人收取了管理费12000元左右，其中，在老家定远被收取5000元左右，在义乌苏溪镇被收取7000元左右。他们说的管理费就是保护费。交了钱就可以跑，不交钱就过来打人。杭某他们轮流带人向其收取保护费，其还知道皖Ｍ-×××××，皖Ｍ-×××××、皖Ｍ-×××××、皖Ｃ×××××、浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××的车主也被他们收取过管理费，其车牌号为皖Ｍ-×××××，都是有手续的合法经营的车辆。（5）辨认笔录①被害人董某4经对侦查机关提供的五组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到的朱某、“老九”（经比对身份信息，“老九”为王某2）、王某1、杭某、计某；②被害人董某5经对侦查机关提供的五组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到的杭某、王某1、朱某、计某、“文书”（经比对身份信息系陈学书）；③被害人董某1经对侦查机关提供的五组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到的“老九”（经比对身份信息，“老九”为王某2）、朱某、王某1、杭某、计某。（6）收入明细账（朱某提供），证实浙Ｇ×××××、皖52303客车被杭某等人收取费用的情况。（7）被告人计某的供述与辩解，证实：①2009年春运刚开始的一天，浙Ｇ×××××白色蓝条旅游大巴车没按杭某要求交钱，在苏溪拉客时，杭某、王某1带着其和王继九、朱某，把该车拦下来，杭某他们把车上的人撵下来了。后来听讲董某1他们又按规定交钱了。②其和王某1、陶某、陈礼、陈学书等人2008年11月份花300万元承包了义乌至定远线路，车辆有浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××。杭某、朱某、王广军、李强等人花了360万元承包了定远至义乌的线路，车辆有皖Ｍ×××××，皖Ｍ×××××、皖Ｍ×××××、皖Ｍ×××××。2009年春运开始之前，其所在一方和杭某一方联营，签了《合作协议书》，协议乙方“计某”是其本人亲笔签名，其他名字都是各个股东的亲笔签名。《合同协议书》1、2项内容是杭某和王某1商量好的，为了大家利益，春运期间共同采取措施抵制其他非法车辆。具体做法是：就是安排车辆、专人巡逻，发现非法营运车辆，就将车拦下来，让运管部门扣他们车、罚他们款。其本人一辆皖Ｍ×××××普桑轿车、杭某、朱某、王某1自己的车、陶某在外面租的两辆车均参与巡逻，巡逻、拦车主要由杭某、王某1、王继九带着股东和王继九手下的几个小孩进行。车队还安排专门经费给王继九等人，应该有好几万元，总账在王广军手里。因为安排人手巡逻需要费用，租车和日常吃住都需要钱，这些费用就从联营的车主手里收，如果不交钱，就像其他黑车一样不给他们跑。经对侦查人员提供的落款时间2009年1月10日、有“计某”签名的《协议书》进行辨认，该《协议书》落款时间不对，记得是董某3被王继九打伤后，王某1和杭某为了怕查，找车主补签的。春节前在义乌收取的费用朱某管理，春节后在定远收取的费用杭某管理，具体多少钱不清楚，因为没有结账。并证实：其主要负责发自己的班车，偶尔开着自己的普桑车跟杭某、王某1他们一起外出巡逻；朱某年前在苏溪临时管车票账，偶尔也出去巡逻查车；王广军负责总账；陶某偶尔跟王某1他们一起巡逻、拦车；杭某、王某1、王继九及王继九下面的小孩主要负责开车在外面巡逻查车。3、2009年腊月的一天晚上,被告人杭某、王某1、计某等人在浙江省义乌市八里桥路段处发现浙Ｇ×××××客车载客返回定远县,遂驾乘三辆车追逐、拦截。浙Ｇ×××××客车被拦下后,被告人杭某辱骂、威胁、恐吓了该车驾驶员孙某1,并指使其他人将乘客撵下客车。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：（1）被害人董某1的陈述，证实2009年腊月23左右，那天浙Ｇ×××××客车在苏溪载好客往高速路口走，当天是孙某1开的车，跟车的有胡某1，走到八里桥的时候发现杭某他们开车准备拦截，其让孙某1加速绕了过去。后过了一个红绿灯来到大陈镇那条路上时被杭某他们的车拦了下来，杭某他们前后都有车，十余人，乘客被他们从车上撵了下去，这趟车最后没有跑成，从那之后浙Ｇ×××××客车就不跑了。并证实：这次杭某他们至少有三辆车参与拦截，其中一辆是计某的白色普桑轿车；带头的是杭某、计某，王某1儿子老九在不在记不清了，但他们带了很多小混混。（2）被害人孙某1的陈述，证实2009年腊月里一天，天刚黑，浙Ｇ×××××客车乘客还没有坐满，老板就来电话讲，有人要拦车了，赶紧跑，之后其就开着大巴车从苏溪往大陈方向跑，跑到义乌八里桥附近，一辆小轿车冲至浙Ｇ×××××客车前面不远处停了下来，当时其还没有注意到，跟车的胡某1讲加油跑，突然一个人从车上下来站在路边，手指着让其停车，其猛踩刹车并对着那个人讲：“你找死啊，不要命了啊，要不是方向甩的急就给你压死了”。那个人走近其才知道是杭某，杭某指着其说：“你个长毛（其外号是长毛），不管你事，我记得你了，下次看我不打死你”，听杭某那样讲，其吓得急忙对杭某讲:“我就是个开车的，杭老板要是有什么事跟我老板讲。”后来车上的乘客被杭某他们撵下来转坐他们的车了。（3）被害人胡某1的陈述，证实其是客车驾驶员，以前跑定远至义乌的客车，帮董某1他们开过车。2009年春运期间，在义乌苏溪镇，孙某1给董某1开车时车子时被杭某他们拦了，地点过了八里桥在大陈镇那里，当时杭某下车在车头前拦车，孙某1差点压到杭某的。孙某1和杭某还吵了几句。当时其坐在副驾驶，杭某他们拦车就是逼着董某1他们给钱，不给钱就不给跑。（4）辨认笔录①被害人孙某1经对侦查机关提供的三组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到的杭某、王某1、“老九”（经比对身份信息，“老九”为王某2）；②被害人董某1经对侦查机关提供的5组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到的“老九”（经比对身份信息，“老九”为王某2）、朱某、王某1、杭某、计某。4、2010年2月1日下午,被告人杭某、王某1、计某、朱某、陶某等人在浙江省义乌市大陈镇镇政府附近路段发现浙Ｇ×××××客车载客返回定远县,遂驾车将其拦下,逼迫该车车主董某6缴纳10000元费用,否则不许运营,后因报警而未果。5、2010年2月5日11时许,被告人杭某、王某1、计某、朱某、陶某等人在浙江省义乌市苏溪镇蒋宅村正阳街三宁服装厂门口发现浙Ｇ×××××客车,遂用两辆车将其前后夹截,逼迫该车车主董某6缴纳费用,否则不许离开,后因报警而未果。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：（1）被害人董某6的陈述，证实：①2010年2月1日下午3点左右，杭某、王某1、计某、陶某等人又带领20多人到义乌市大陈镇政府附近，他们两辆车一个车前一个车后，将其客车夹在中间，逼其停车并交1万元保护费，否则不能跑运营，后来因其报警，他们把车开走了。②2010年2月5日中午11点左右，陶某又带领两辆车七八个人在义乌市苏溪镇蒋宅村，一个车前一个车后将其客车夹堵，不让车子开走，要其交上次未交的管理费，其没有同意并报警，他们就跑了。2010年2月5日报警询问笔录的内容与上述陈述基本一致，证实2010年2月1日下午、2010年2月5日中午，杭某、王某1、计某、陶某等人寻衅滋事的事实。（2）证人董某1的证言，证实快到2010年春运的时候，杭某、王某1他们就在外面放话，春运期间除了他们自己的车，其他车都不给跑。春运要开始的时候，其和合伙人将浙Ｇ×××××旅游车租回来准备跑春运，整个春运期间几万块钱的租金都交了，没想到刚跑一趟就给杭某他们给拦下来了，最后没有办法，车退给了旅游公司，从那之后，就彻底不搞大客车了。（3）辨认笔录，证实被害人董某1经对侦查机关提供的五组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到的王某1、杭某等人。（4）照片二张（来源于苏溪派出所），证实2011年2月5日被害人董某6报警后，苏溪派出所侦查人员对现场进行了拍摄，照片可以证实相关被告人在现场的事实，并证实皖Ｍ×××××、皖Ｍ×××××两部巡逻车也在现场。（5）被告人计某的供述和辩解，证实2010年春运开始的时候，浙Ｇ×××××这辆大客车总共被其和杭某、王某1、陶某、朱某等人开车拦过2次，记不清该车跟车的是董某1还是其他股东了。记得有一次他们还报警了，其和杭某等人也举报给运管了，警察来了以后讲其和杭某等人这方是非法拦车，浙Ｇ×××××这辆大客车是非法载客。运管来了后，警察就走了。（6）被告人朱某供述，证实：①2007年其和李强等人合伙经营定远至义乌皖Ｍ×××××客车，2008年，皖Ｍ×××××客车和王广军等人的皖Ｍ×××××客车联营，不久杭某也入伙。2009年春运将至，皖Ｍ×××××、皖Ｍ×××××两辆车子和王某1他们义乌跑定远的两辆浙G客车联营。因为当时的客运量很大，义乌市苏溪有很多定远站岗乡人在那里打工，陈玉同、董老五六、七辆车黑车也在拉客，黑车严重影响联营车的客源。联营车股东就在一起商量，一致同意：抵制黑车拉客，如果他们要拉客就要收他们保护费，按照一个座位10元收取费用，这样35座的客车一趟收350元，45座的客车一趟收450元。按照一个座位10元收取费用收了四五天，收费提高至一个座位20元。如果不同意就打运管处的电话举报威胁他们，再不行就找人拦他们车子不给他们拉客。上述协议内容所有股东都同意，其也同意了。之后联营股东就到苏溪那里找陈玉同、董老五他们黑车主谈收取保护费的事。最初黑车主不同意，联营方就威胁他们说不同意就打电话给运管处举报。因为2009年春运刚刚开始，从义乌往定远的返程客流很大，如果交了保护费，他们不但能正常跑，还能挣不少钱，如果被举报运管处把他们车子扣了，他们就彻底做不成生意了，所以有的黑车主同意交保护费了。对那些还是不愿意交保护费的，就让王某2带一帮混世的小青年把他们车子拦住，威胁他们，后来这些黑车主被迫同意交保护费了。当时杭某、王某1他们为了更好的收保护费，同意搞几辆车子专门到路上巡逻，拦截黑车或收缴保护费。巡逻的费用都保护费里出。记得杭某一辆商务车、其自家一辆商务车、王某2租的皮卡车都用来参加巡逻的。每天去苏溪那边收保护费的人都是杭某、王某1他们安排，有时他们自己去收，有时安排王广军、王某2收，其也被安排过。不管哪些人收、每次收了多少车次、多少钱的保护费都会电话告知其他股东，然后每天结束以后收费的人都会把钱给王广军。如果有人不交就用打电话举报的方式威胁他们，再不行杭某和王某1就会安排王某2带一帮混世的小年轻拦他们车子，逼迫他们交。②经对侦查人员出示的落款时间为2009年元月6日《合作协议书》进行辨认，该协议甲方是皖Ｍ×××××、皖Ｍ×××××，承包人朱某、王广军；乙方是浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××承包人陈礼、杭某、王邦军等人，协议甲方署名“朱某”的是其本人的亲笔签名，计某、陶某陈学书等人的签字也是他们亲笔签名的。经对侦查人员出示的落款时间为2009年元月10日《协议书》进行辨认，该《协议书》就是站岗的老董被老九打伤后，杭某、王某1他们为了应付调查找大家补签的，内容也是假的。春运期间收的钱并非车主自愿交纳，记得当时自己不愿签，杭某等人还训其：“为了搞这个协议专门跑到义乌找人家签字，还花了钱，你还不签”，最后没办法才签的字。（7）被告人陶某的供述，证实：①其以前和陈礼、计某、王某1、陈学书几个股东合伙经营浙Ｇ×××××，一辆车牌是浙Ｇ×××××，2009年春运快开始时，王某1和计某等几个大股东代表其所在的一方和杭某、朱某等人协商搞联营。谈的差不多了，杭某和王某1把四辆车的所有股东召集到一起开会，一致同意：维护联营车主的利益，抵制外面的大客车。杭某、王某1提议：不能让外面的客车揽客，因为联营车花钱买了线路。除了联营的车合法，其他车辆载客均不合法。其他车辆载客要收他们管理费，如果不服从管理，不按要求交管理费就不给跑车。为统一管理，安排小车在大路上巡逻，专门查找不服从管理的客车和黑车。谈好后，联营股东签了个协议。之后，王继九从外面找了一帮混世的小年轻到路上巡逻，并准备了好几辆小车给巡逻的使用，这些车有杭某的、朱某的、王某1和王继九的，还有其在外面租的两辆车。年前在义乌苏溪周边巡逻，年后在定远站岗周边巡逻，王继九、王某1、杭某和计国宏他们都开车带人出去巡逻过，其也去过。印象中几次巡逻都是年前在苏溪的时候。②经对侦查人员向其出示的落款时间是2009年元月6日的《合作协议书》进行辨认，该协议书就是其上面讲的、所有的股东开过会后签的协议，其中乙方署名“陶某”是其亲笔签名，王某1、计国宏、陈学书、杭某、朱某、王广军、李强等人都签名。③收取管理费的标准都是杭某和王某1他们定的。刚开始是每个座位收10块钱，后来涨到每个座位20块，还有的车是按趟收钱的，其本人没有参与过收过钱。收费对象是都是大客车主，联营的车，还有其他旅游包车都要交钱。开始有的车主不愿意交，杭某他们就带人去拦车，不给跑。因为春运生意好，客流大，不给跑车损失很大，拦了一段时间有的车主都开始交钱了。整个春运收多少钱不清楚，本人没有分到一分钱。6、2009年春运前,被告人杭某、王某1、计某等人到浙江省义乌市苏溪镇永康村王某22、董某7租住地,要求王某22、董某7不得载客。为此,王某22和被告人王某1发生了口角,被告人王某1殴打、辱骂了王某22,并将王某22、董某7停放在院内的面包车开走,数小时后才送回。次日晚,被告人王某2等人发现并拦下了王某22、董某7运营的旅游包车,王某22得知此事后告诉了董某7,并将准备转至旅游包车上的乘客欲用面包车载回定远县,又被被告人王某1、王某2、计某等发现、拦下。随后,被告人王某1等人将乘客撵下面包车,将车扣至一停车场。次日,董某7通过陈文书从中协调,被告人王某1才放行。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：（1）被害人王某22的陈述，证实：①2008年其购买一辆金杯面包车，当年春运期间，面包车往返定远老家至义乌苏溪带人挣点钱。2009年春运开始，其租了辆旅游大巴车从义乌苏溪往定远老家带客。那时定远的杭某和王某1一帮人垄断了定远到义乌的班线，不给别的车跑，他们专门安排王某1儿子老九带人巡逻，发现有黑车或者不听他们安排的大客车带客，不是扣车就是打人，据说连正规的大客车都要向他们交钱，不交钱不给跑。后来杭某、王某1他们渐渐垄断了线路，一般人也不敢跑了。其因为在之前跑过，熟悉里面的门道，就租了辆旅游大巴车晚上偷跑，拉的都是老家周边熟人，因王某1他们票价每人200多，其就低价每人150元售票，这样很快就能找一车人。2009年春运前（腊月20左右），其让司机把大客车藏在义乌郊区一个偏僻的地方，然后再将联系好的人用三轮车倒客，第一趟成功之后，其发现用三轮车倒客人不太方便，就在老家找到董某7，那个时候董某7有辆11座的面包车，其让董某7到义乌来帮其倒客人，顺便还能带人回去。董某7知道王某1那帮人的情况，刚开始有顾虑，后经说服答应了。其就从定远老家开着董某7的面包车，带着董某7到了义乌。那天下午，其开车带董某7到其租的房屋院子里，刚要关门，王某1、杭某、计某等人开着三辆车子过来了，十来个人，把院门堵起来后，王某1和计某就带他们手下人到其跟前（当时杭某坐在车上，没有下来），王某1二话没讲，就往其脸上打了一巴掌，嘴里还骂骂咧咧的讲“你又开始拉人了”，其辩称“没有拉人，我车就停自己院子里，没有人呀”，但王某1表示他们知道其之前用客车拉人的事情，被他们发现后才跟来的，其和王某1等人争吵，房东报警。警察到现场时，王某1手下的小混混已经开车先行离开，计某和警察打圆场说都是熟人没什么事，警察走了。警察走了之后，王某1欲强行将其停在院内的车子开走，其拦着不让开，计某说没事的，等会就给你。几个小时后王某1将车子还了回来，还车时很凶，让其不要再跑。次日晚上，其开着董某7的面包车，偷偷摸摸的把白天联系好的乘客往租来的大巴车上倒，刚倒了一批，在接下批乘客的路上，有乘客给其打电话讲，车被王某1儿子“老九”发现拦住了，不让上人了，老九他们把车费收走了。当时其也没敢过去，开车找到董某7后把大客车被老九拦的情况告诉了他，董某7很害怕，表示要赶紧回去。其不甘心，就又倒弄了几个乘客，在义乌环城北路，刚刚开车，一辆小车就冲到其前面来个急转弯，其知道肯定又被老九他们发现了，赶忙下车跑掉了。事后听董某7讲车子被王某1、“老九”他们扣下来开走了，车上的乘客也被他们带走了。第二天，董某7通过他姑父陈文书讲情，送了两包中华烟给王某1才把车子搞回来。当天晚上其就和董某7联系了几个亲戚（乘客），车子装了七八个人就回老家站岗去了。隔了一天，其又联系了辆大巴车，准备再偷跑一趟，联系的客车已经到了义乌，驾驶员把车都藏好了，乘客也都联系好了，后来不停的有家里亲戚朋友给其打电话讲，外边人都在传，杭某、王某1在外放话称：看到有人再私自拉客，抓到给搞死。其吓的当天晚上跑空车回去了，从那之后就再没有跑车了。②杭某、王某1、计某都是定远人，老九是王某1儿子，真名不清楚，老九手下有一帮小老弟：有阜阳的、贵州的、定远老家的，其认识阜阳的陈飞。王某1和杭某他们还有好几个合伙的，叫不上名字。他们这帮人中，领头的是杭某和王某1，老九专门领一帮打手，开着车子、带着棍子到处巡逻。（2）证人董某7的证言，证实2009年春节前，其在老家买了辆11座的面包车，平时跑站岗到定远的线路。2009年春运前的一天，表弟王某22让其合伙跑客车，其同意了。之后的一天晚上九、十点钟，王某22让其在联系好的一个厂门口等人放假回家，他用其面包车接到人后，把人转到大客车上，弄了一趟后，王某22回来讲大客车被王某1带人拦下来走不了了，其很害怕，没想到王某1他们晚上还拦车不给跑。其就跟王某22讲：那我们也不跑了，赶紧把小车人装满回去吧。其担心自己的面包车也被王某1他们拦住扣回去，于是就将面包车停在隐蔽的小路边，租了三轮车将乘客往面包车上转。等所有旅客上车、王某22刚把车子发动起来准备走，突然来了两辆小车，一前一后，将面包车堵上了，接着从两辆车上下来八、九个人，带头的是王某1父子和计国宏（音），其他都是他们的小弟兄。王某1和计国宏到面包车前讲，其和王某22是非法营运，不给带客。其讲：拉的都是自家亲戚，不算营运。他们讲那也不行。随后，王某1等人就将面包车上的人全都撵下车，他们还对乘客讲，愿意回家的就跟他们的车走，不愿意走的，就自己想办法，想做面包车回去是不可能的。之后，乘客都上他们的车走了。王某1他们把面包车开到了一个停车场，扬言不拿5000块钱，面包车不给开走。次日，其通过亲戚陈文书找王某1谈，送了2包中华烟，并保证不再拉人跑车了，王某1才答应放车。其和王某22不想放空车回去，就又偷偷拉了9个人，当天晚上12点左右，车子走到浙江一个高速路口，又被运管的人拦了下来，其和王某22讲：“我们车子又不超载，凭什么拦我们车”，运管人讲等的就是你们的车，肯定是王某1他们举报的，没法办法，当晚交了1000元罚款才放行。这件事情之后，其再也不敢到义乌拉客了，王某1他们这帮人太可怕了。后来听别人讲，因为在义乌跑车的事，王某22还被王某1的人打过。并证实：那天晚上拦车的人有王某1、王某1儿子“老九”和计国宏（音），其他几个是他们带的五、六个小年轻。他们当时开了两辆黑色的小轿车。陈文书是其姑爷，他和王某1一起合伙跑车子的。当天在苏溪拦其面包车的人里面其只认识王某1、王某1儿子老九、计国宏（音），其知道和王某1、计国宏那帮人里有一个叫杭某的定远县城人。（3）证人周某2的证言，证实10多年前王某1和计某等人因为经营大客车，搞了好多事情，特别是在春运的时候，搞的最凶，别的大客车是不给跑的。王某1儿子老九下面带一帮人，整天打打杀杀，这些都是听讲的，没有亲眼见过，不好讲。其认识定远站岗的王某22，2009年左右，其在义乌苏溪镇新院村办厂，王某22在苏溪搞工程车，俩人租的房子在一起，王某22住一楼，其住二楼。2009年左右王某22搞过车的，王某22不是正规的线路车，就是包个旅游大巴车，偷偷往老家带人。当时春运客流量大，大客车坐不了，好多人包车回家。但王某22不敢光明正大的跑，王某1他们一帮人垄断了定远和苏溪的客运线路，别的车是不给跑的，他们安排老九领一帮痞子到处逛，弄得很乱。王某222009年春运时候包大客车往老家带人，王某1他们知道后不给王某22搞，其他人也都不给搞。（4）证人方某1的证言，证实其和王某2（外号老九）认识好多年人，他父亲叫王某1，当时他家和人合伙搞大客车。2009年的左右，他家和杭某一帮人合伙了，其记得有个车老板叫计某。2009年春节前，他们车老板租了几辆小车，安排老九带人在路上转，因为其有驾驶证，和老九关系还可以，有时候其帮老九开着一辆租来的黑色的轿车带人在路上转。其他几个车老板也经常开车出去转。2009年春节前的一天，其开车带着老九和3个小孩转到义乌苏溪一个地方，发现一个叫王军（音）的老乡包了辆大客车带人，因和王军认识，不好意思拦，老九就打电话给其他车老板过去。听讲王军在那之后就不跑车了。（5）辨认笔录，证实：①被害人王某22经对侦查机关提供的四组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到的计某、杭某、王某1、王某1儿子“老九”（经比对身份信息，“老九”为王某2）。②被害人董某7经对侦查机关提供的三组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到的计某、王某1、王某1儿子“老九”（经比对身份信息，“老九”为王某2）。（6）被告人计某的供述和辩解，证实其认识王某22，王某22是站岗人，王某22在2009年春运期间跑过大客车，是黑车，其和杭某、王某1等人拦过王某22的车子，具体细节记不起来了。7、2009年1月的一天下午,被告人杭某、王某1、计某等人在浙江省义乌市苏溪镇杨梅岗路段,强行拦下浙江丽水至安徽定远的胡某2运营的浙Ｋ×××××客车,阻止其搭载乘客。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：（1）被害人胡某2的陈述，证实其于2005年元月份开始从事安徽定远到浙江丽水的汽车客运线路运营，两车对发，现在就一辆车在经营，汽车路过浙江义乌。2009年前后，定远县在浙江义乌打工的人特别多，特别是苏溪镇好几万人，为了能带点客，一般不全程跑高速，中途带点客。其运营的客车每天下午1点40准点从浙江丽水往定远发车，下午四、五点到义乌苏溪。2009年春运刚开始的一天下午，电话约好的在苏溪镇杨梅岗路口往北一点路边带人回定远的，当大客车到乘客联系好的地方时，刚停下来，从路边过来了五、六个人站在其车的前面，堵着车门，不给乘客上车，讲这里不给带人，其不知道咋回事，因为之前没人拦过车，其就和拦车的人吵，其中一小年轻还讲要打其，定远老乡董某3过来劝，其看他们人多惹不起，且那帮人凶巴巴的，吵一会后就开车离开了。之所以没有报警，是因为自己想安安稳稳的做生意，息事宁人，车还要继续跑的，而且看杭某（辨认出比对后得知）他们那个架势，哪还敢报警，更不敢主动招惹他们。（2）证人董某3的证言，证实2009年春运期间，其看王某1他们的车经常带一帮人外出，都好几辆车一起出去，有计某的车、王某1的车、老九的车，还有杭某的车，有时候朱某也去。其感到好奇跟他们的车一起去过几次。记得有次在苏溪镇杨梅岗村路口，计某、王某1和杭某他们拦了一辆定远到丽水的大客车，这个大客车的驾驶员叫胡某2，因之前有人告诉杭某他们，定远到丽水的大客车走苏溪带客，所以当胡某2的车靠边上人时，杭某他们开着小车前后将大客车夹住，大客车跑不掉了，之后杭某他们到大客车上跟驾驶员讲话。大客车走后，杭某等人还开着车跟着，不给大客车从苏溪带客。（3）辨认笔录被害人胡某2经对侦查机关提供的1组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到的杭某。（4）被告人计某的供述与辩解，证实胡某2跑定远到浙江丽水的线路，2009年春运期间，胡某2的大客车有次在义乌苏溪拉客，被其和杭某、王某1、朱某等人拦过，其和杭某、王某1、朱某等人开几辆车把胡某2的大客车堵上，杭某跟胡某2谈，还吵嘴的，最后胡某2的大客车没有带到客。之后胡某2的大客车就不在苏溪拉客了。8、2009年2月的一天,被告人王某2等人在安徽省定远县蒋集镇十字路口红绿灯处,强行拦下蒋某1运营的载满乘客驶往浙江省义乌市苏溪镇的旅游大巴车，蒋某1下车与被告人王某2等人理论,被告人王某2则打了蒋某1面部一拳,并将蒋某1的眼镜打掉在地。随后,和被告人王某2一起的人员也对蒋某1拳打脚踢,意图阻止蒋某1载客运营。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：（1）被害人蒋某1的陈述，证实：①其从事客车运输，从2005年至2009年每年跑春运，其他时间不跑。2009年春节后其跑成功两趟，因为知道“老九”他们带一帮子人在站岗、吴圩、张桥全天巡查，蒋集离他们远，他们来的少，所以就在蒋集上客。第三次的那天上午，其客车在蒋集街上装满客正准备走，“老九”带人将车给拦上了，其下车后，“老九”就讲了一句“咋还是你”，说完就用手往其脸上闪了一巴掌，其脸上的眼镜被打掉了，之后被“老九”和他的手下一顿拳打脚踢，还好当时在老家熟人多，他们将“老九”等人拉开。听说有人报警了，“老九”他们跑掉了。“老九”他们这帮子人太可怕了，被他们打之后，其就是认赔钱，也不敢往义乌带客了。并证实：“老九”带去的人有十来个小混混，都是五大三粗的，开始动手打的是“老九”，他上来对其脸上一巴掌，将眼镜打掉后，其就看不清了，之后有人对其身上一顿打，有拳头打的，有脚踢的。其被殴打时在场的除了“老九”带的人外，还有蒋某2、蒋华龙、蒋勇等人拉架的，他们都是家门口的人。②王某1他们那帮人垄断了定远到义乌的客运班线，“老九”是王某1儿子，专门带一帮小年轻，春节前在义乌巡查，春节后在定远吴圩、站岗、张桥几个镇巡查。发现有车拉客，要么把车扣下，要么同意他们的条件交钱给他们，还有的动手打人。其就是偷偷摸摸的拉客被他们发现了，说屡教不改，才被他们打的。（2）证人蒋某2的证言，证实：①2008年、2009年期间，其在浙江义乌打工，那个时候定远到义乌的客车已经被王某1他们垄断了，到义乌就必须要坐他们的客车，其他客车车主都被他们打跑了，不敢再跑义乌这条线了。以前到义乌客车费用只要180元左右，坐王某1他们的车子到义乌要300元左右，直接是暴利。②其认识定远蒋集的蒋某1，平时都称呼蒋某1叫华登，他以前开客车的，家门口人。2009年春节后正月初十左右的一天早上八九点钟，其坐车到浙江义乌去打工，当时好像是华登从什么地方弄的客车，大家就坐他的车，车子停在蒋集十字路口红绿灯处刚起步出发，王某1的儿子“老九”带人把蒋某1的车子拦了下来。然后车主华登下车，乘客也跟着下去。其看见老九和华登讲着什么并且用拳头对华登脸上打了一拳，还把他的眼镜给打掉了，跟老九一起来的人也对着华登拳打脚踢，其上前拉架。后来有人报警。③王某1和他几个儿子在定远站岗很有名，都是混世的，老百姓看到他们都害怕，在站岗那边是一霸。王某1儿子老九手下有一帮小混世的，老百姓都不敢惹他们的。当时王某1他们就跑定远到义乌的客车，他们把其他的义乌客车的车主全部打跑了，只有他们的客车可以跑，老百姓没有选择。（侦查五卷71-75）（3）辨认笔录被害人蒋某1经对侦查机关提供的三组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，在其中的1组辨认出其笔录中提到的拦其大巴车的外号叫“老九”的人，经比对身份信息“老九”就是王某2。（4）被告人计某的供述，证实其知道蒋某1这个人，他是老家蒋集的，之前跑过黑车，2009年春运往返定远、义乌拉客，因为是老家人，其没有参加拦截车辆，但听讲王某2带着他手下的人拦扣过蒋某1的车子。涉恶部分综合证据：1、公安机关受理信访事项告知单（存根），证实2009年3月3日，董某2就2009年3月2日其弟董某3被王某1等人打伤，要求省公安厅督办处理。2、控告状，证实周先跃、董某2、孙某1、陈爱华、郑某等滁州市公路运输公司部分车主，向定远县公安局控告杭某、王邦军等人，要求依法追究上述被控告人非法收取“保护费”的刑事责任，并赔偿损失的事实。3、关于强烈要求公安机关严惩黑社会组织头目杭某、王某1敲诈勒索、故意伤害平民百姓的控告状(来源于公安部安徽省公安厅打黑办)，证实2009年3月12日，董某2、孙某1、郑某、陈爱兵、庞新胜、陈爱军、顾国、董某6、董某4等人控告杭某、王某1敲诈勒索、故意伤害平民百姓的事实。被敲诈车辆和车主有：陈玉同浙Ｇ×××××、胡某1浙Ｇ×××××、韩井宏皖Ｃ×××××、董某2皖Ｍ×××××、董如右津Ａ×××××。4、联营车辆收取管理费收支情况（杭某提供，含朱某提供的收入明细账、杭某所交费用账目），证实：（1）收入：皖Ｍ×××××（15趟12600元）、皖Ｍ×××××（12趟7700元）、皖Ｍ×××××（13趟7700元）、皖Ｍ×××××（13趟8400元）、皖Ｍ×××××（11趟15750元）、浙Ｇ×××××（9趟13500元）、浙Ｇ×××××（9趟13500元）、皖Ｍ×××××（7趟10500元）、津Ａ×××××（6趟9000元），以上车主累计95趟，收入累计：98650元。上述98650元，其中，朱某经手的收入费用33750元，杭某经手的收入费用64900元。（2）支出：交张桥站29969，余款68650。该68650元主要用于招待费14800元、住宿7540元、租车四台40200元、加油3200元、定远至义乌57636、57701客车加油费、过路费计2400元、义乌至定远浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××两车加油费、过路费计2400元，早餐杂支2789元。上述杭某提供的收支明细表及附件，由杭某于2009年6月26日交定远县打黑办公室。材料接受人：马长松。杭某、朱某、李强、王广辉、陆维朝、董某1、牛广平（浙Ｇ×××××）、王某1、董善先、计某等车主在上述收支明细表上签名。5、定远县物价局、交通局《关于降低燃油附加费后客运票价的通知》，证实2009年1月11日，定远-义乌（大型高一级47座）178.5元。以上调整的客运价格为最高限价，此次农村客运价格不做调整。6、义乌市恒风长途客运有限公司客运车辆经营合同书、运营证及许可证，证实2008年11月1日，义乌市恒风长途客运有限公司与王某1签订承包经营协议，义乌市恒风长途客运有限公司提供浙Ｇ×××××（55座）、浙Ｇ×××××（36座）给王某1经营；经营期限分别为2008年5月1日至2014年4月30日、2004年8月1日至2010年7月31日。7、定远至义乌线客车资产重组合并协议，证实：（1）2008年11月5日，甲方杭某、王广军、朱某等人与乙方陆维朝、董某6等人签订资产重组合并协议，双方共同经营，按股份支配盈亏；（2）甲方车号：皖Ｍ-×××××、皖Ｍ-×××××（定远至义乌），作价为260万元；乙方车号：皖Ｍ-×××××、皖Ｍ-×××××（站岗至苏溪），作价为100万元。以上四车总价360万元。8、合作协议书，证实：（1）2009年1月6日，甲方杭某、朱某、王广军、李强与乙方计国宏、王某1、陈学书、陈礼、陶某签订合作协议。其中甲方车号为皖Ｍ-×××××、皖Ｍ-×××××（定远至义乌）；乙方车号为浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××（义乌至定远）。（2）协议主要内容：在营运过程中如遇其他非法客运车辆站外招揽乘客，故意拦截扣留双方车辆及殴打、辱骂承包人和其他损害双方当事人人身及财产的合法权益，一方应为另一方提供人力和物力上的支持和帮助，共同抵制其非法侵害行为；因抵制非法营运车辆所产生的所有费用，均由双方共同承担连带责任。9、协议书，证实：（1）2009年1月10日，杭某、计某、王邦军、朱某、李强、王广军等班线业主与计某、董某1、陈玉同、王邦军、陆维朝、董某6、伏玉松等被租车主签订租借协议，双方一致同意:在春运期间每发一个班次就拿出1500元（其中300元给张桥管理站）用作春运期间的此条班线的管理开支。（2）被租车辆有：皖Ｍ×××××（车主计某）、皖Ｃ-×××××（车主计某）、浙Ｃ×××××（车主董某1）、浙Ｇ×××××（车主陈玉国）、皖Ｍ-×××××（车主王邦军）、皖Ｍ-×××××（车主陆维朝）、皖Ｍ×××××（车主董某6）、皖Ｍ-×××××（车主伏玉松）。10、站岗至苏溪排班表及各车车主情况，证实2009年1月10日开始春运，期间，共有10车辆参与了定远站岗车站排班依次发车情况。11、春运临时进站配客协议七份，证实：2009年1月30日，张桥社会客运站与杭某等人签订7份协议，具体如下：（1）协议双方：甲方：张桥社会客运站。乙方：车主杭某（车号分别为皖Ｍ×××××、浙Ｇ×××××、浙Ｇ×××××）；杭某、董善先（津5282）；王某1（车号皖Ｍ×××××、53818）；计某（车号皖Ｃ×××××）。（2）协议规定：凡进站车辆必须遵守站内规章制度，服从管理。必须按物价局核定缴纳客运代理售票提成；对进站车辆不服从管理，违反站的规章制度，不按有效班次发车，客运站有权终止服务，上报运管部门处理等。协议期限：自2009年1月11日-2009年2月19日止。12、浙江省义乌市道路运输管理局接报案件处理情况，证实相关班线客车违反规定被处罚情况，其中皖Ｍ×××××、皖Ｍ×××××、浙Ｇ×××××客运车，均为被告人杭某等人所谓的合法运营车辆。13、浙江省义乌市道路运输管理局义运罚决字[2010]第33078251201000042号行政处罚决定书、定远县运管所（2009）000131号交通行政处罚决定书、交通行政执法现场笔录，证实浙Ｇ×××××客车，因沿途揽客、非法营运等，被执法人员查获并处罚的情况。14、接受证据清单、《中国商报》关于“管理费还是保护费，定远五名车主被收30余万元”、“涉黑‘二政府’应坚决严惩”的报道，证实因杭某等人非法收取费用被相关车主举报、《中国商报》予以报道、采访的事实。（二）2011年8月，滁州汽运公司定远分公司对定远至合肥班线进行公车公营改造,需收回被告人吴某、柏某等车主的线路牌,但多次商谈未果,准备强制执行。同年8月19日晚,被告人吴某、柏某、于某等召集24家车主开会,商议组织全体车主于第二天到定远交通局汽车站阻止滁州定远汽运公司售票并收回线路牌等。次日7时许，定远汽运公司稽查科科长朱某带领陈某1、沈某2等十余名稽查队员到交通局客运站准备对不让公司售票的营运车辆采取强制收取线路牌的措施,并请求车站派出所派警维稳。之后，沈某2、陈某1按规定收走了皖Ｍ×××××的线路牌，被告人杭某、柏某则喊“给我打”，随后被告人杭某、吴某、柏某、于某、穆某等人对着陈某1、沈某2拳打脚踢。经法医鉴定,陈某1系右眼眶下壁骨折,属轻伤二级,右眼挫伤,属轻微伤;沈某2系右眼眶内侧壁骨折,属轻伤。另查明：2011年9月23日，柏某、杭某、穆某、于某、吴某等人与被害人陈某1、沈某2达成赔偿协议，一次性赔偿被害人陈某1、沈某2医药费等一切费用合计人民币22万元；陈某1、沈某2对柏某、杭某、穆某、于某、吴某等人的行为表示谅解并申请撤诉；双方互不追究对方刑事和民事责任。该22万元赔偿款经沈某2同意，于2011年9月23日一次性转入陈某1账户。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：1、被害人陈某1的陈述，证实:2011年8月19日，滁州汽运公司定远分公司朱某站长通知稽查队于次日早上收回定远至合肥线路客车的线路牌。8月20日早上，其和稽查队的沈某2、周某3、郝朝芬、陈世清、管某1、梅树、李钟等人到定远县老车站。朱某站长带队，车站派出所安排两个民警出警。到车站后，朱某安排其和沈某2上第一辆客车收线路牌，其收到线路牌之后将线路牌送回客运站办公室并返回车站，和沈某2站在一起说话。期间，其看到杭某、柏某、吴老三还有一群客车车主在车尾说着什么，没一会儿，其就听到杭某喊了一声“妈个X给我打”，其他人在后面喊着打，嘴里还骂着。杭某冲在最前面，对其肚子踹一脚，用拳头打了其右眼一拳，其他车主也冲过来用拳头打，还有人在打沈某2。当时很多人对其拳打脚踢打，其抱着头，后被打倒在地。当时感觉右耳朵嗡嗡的，右眼流血，其捂着右眼回到客运站办公室，往躺椅上一坐就昏迷了，之后的事情不清楚。经诊断，其眼底骨折，后转到上海第九人民医院眼科治疗。住院期间，车站参与调解，以杭某等人赔偿其16万元了结。并证实：对其实施殴打的都是定远至合肥线路客车车主，杭某、柏某、吴老三、姓于的队长带头，后面跟着一二十个车主。他们殴打其和沈某2等稽查队员是有预谋的，其看到他们带了一群车主在客车车尾处说话，然后突然就冲出来打。对方想以这种方式要挟运输公司继续将线路交给他们跑。后来听说出警的车站派出所杨所长也被这群车主打了。其这次被打伤，对其影响很大，工作没了，还留下病根。2、被害人沈某2的陈述，证实：（1）2011年8月份，其在定远县汽车站任稽查员。2011年8月20日早上7点左右，车站朱站长通知让稽查队去定远县汽车站，将定远至合肥客车线路牌收回。之后，稽查队一行八、九人在朱站长的带领下到了车站，其和陈某1上车拿线路牌时车上一个女的不让拿，其没有理睬，直接拿了下来交给陈某1，陈某1将线路牌送回车站办公室。过了几分钟，陈某1回来，其和陈某1正在客车车头说着话时，突然从背后冲出来一群车主，其中一个人喊道“给我打死他们”，后面人就冲过来了。一个车主对着其右眼打了一拳，其被打倒在地；陈某1也被车主打倒在地。其抱着头，但是那些车主还是对着其和陈某1拳打脚踢。打了一会，其不知被谁拉到了旁边。那群车主有20余人，当时像疯了一样。其被打的满脸是血，后去定远县人民医院治疗。并证实：被打的过程中其没有还手。之后事情调解解决，对方赔了钱。（2）这些车主就是针对其和陈某1的，因为其和陈某1上车将他们的线路牌拿掉了，他们通过打人向车站示威。当时稽查队队员全部穿着车站发的蓝色工作服，朱站长穿的便服。事后定远县公安局做了鉴定，其伤情构成轻伤。3、证人朱某证言，证实其在定远汽车站工作近20年，2016年退休。杭某在定远汽车站那里闹过很多次事情，因为时间太长，只记得部分事情。2011或2012年的一天，其带着车站稽查人员周某3，陈小飞（陈某1）、陈世清等人去车站不让杭某等人售票，车站派出所所长杨某1也去的。杭某带着一些人公然对抗，并且大喊让手下的人打，杭某本人第一个动手打的，场面非常混乱，稽查人员陈小飞和另外一个人的鼻骨都被打骨折了，杨所长的电警棍也被夺去了。这个事情闹得很大，东城派出所、治安大队都介入调查，后经治安大队协调，杭某等人赔了一二十万元。具体情况及过程，东城派出所和治安大队应该都有档案。杭某这个人练过武，凭拳头混世，定远县汽车站有他在的那几年被闹得乌烟瘴气。杭某等人从跑运输开始，一直采取打标语、堵门等手段，不让车站卖票，这种状况一直持续好多年。应该说自杭某到车站搞车子之后，车站就没有安稳过。4、证人刘某2的证言，证实其经营定远至合肥线路客运。今天（2011年8月20日）早上七点半左右，其在合肥线路车队后面跟其他人讲话，165车排在最前面等着发车，165车主是个姓陆的，其不认识。朱某站长带着人过来收合肥线路24台车车主的线路牌，收线路牌的意思就是不让原24台车再经营了，经营权收归汽车站。昨天因为这事，所有承包线路的人到县信访办跟耿世桂总经理面谈的，没谈出结果。165客车线路牌被拿掉了，24家肯定有人不给他们拿，就打起来了。看到前面打成一团，其一个人往前跑，在165车左侧，其拉住一个光头年轻人讲“你们别闹事，你们俩也处理不掉事情”，刚讲完，旁边一个穿红汗衫的光头往其眼部连打两拳，其眼角当场淌血，其捂着眼蹲在地上。妻子刘延群看到其被打了，急忙跑过来，穿红汗衫的又对妻子拳打脚踢，打伤她头部、眼部、后腰部，刘延群被打休克了，后来被车站一个姓金的女售票员抱住，巡防大队民警到场后用警车将其夫妻二人送到医院。其双眼受伤，右额头很疼得很，头昏；刘延群眼部、头部、后腰、右中指、无名指受伤。到医院后于海波等人也受伤送医院来了。并证实：其上警车时看到杨所长手里拿一根警棍，交通局车站288车主在他跟前拿手机照相的，杨所长手里的警棍被一个年轻人夺走。5、证人杨某1的证言，证实：（1）《关于柏国齐、穆某等人暴力阻碍执行公务案件的情况反映》这份材料是其本人所写，也是本人签字。当时全国范围内都在搞公车公营，滁州市汽运总公司也下指令要求分公司搞公车公营，为收回合肥线路的车子，车站和合肥线路的车主谈判，但是一直没有谈拢，车主就开始闹事。后来为了确保合肥线路的稳定，直到现在该线路仍然没有收回来公营，具体情况不是太了解。其作为车站派出所所长主要职责是维持汽车站治安。（2）2011年8月19日傍晚，汽车站的朱某站长打电话称合肥车主不给车站卖票，还到县政府上访，让其次日早点到单位，车站稽查人员要收线路牌，凡是不让车站卖票的，就不给发车，让公安民警去维持秩序。2011年8月20日早晨，其和同事袁某1穿好警服，戴着警械、一台相机到单位，这时汽车站的稽查人员和朱站长已经到了。到现场时其看到交通客运站门口有很多人，一辆合肥的车子停在发车位，后面跟着的都是合肥的车子，皖Ｍ-×××××的线路牌已经被扣掉了。在这辆合肥车前面站着车主、稽查人员、朱站长，他们在那发生争执，周围很多人围观。7点30多一点，合肥线路的车主柏国齐、杭某先后喊了一句“给我打”，人群里就开始打起来，现场十分混乱，具体也看不清谁打谁。稽查人员陈小飞（陈某1）被人打伤，满脸都是血，合肥线路的车主于某跑的过程中不小心摔倒了，受伤了，后来他诬赖是车站工作人员打的。其让袁某1维持秩序，本人拿着相机取证，拍摄了几分钟的视频，后来其打110请求增援。骚乱持续了10分钟左右。巡防赶到现场时，现场还出现了一把菜刀，被朱站长夺了下来交给巡防处警人员。（3）陈小飞是谁打伤的没有看见，后来在办案单位看过事发经过的监控，监控显示：杭某先踢了陈小飞一脚，然后一拳打在陈小飞脸上。其在自述材料当中所写的“合肥线联组负责人柏国齐、穆某、杭某、吴超（吴老三）、陈某及他们找的约20人都在场”，这个事情是听朱某站长说的，车站发生冲突之后，朱某跟其讲“合肥线路的人还带了约20个社会上的人过来”，当时朱某向其提过一些人的名字，一时想不起来是哪些人。“社会上的人”就是指的是社会上的小混混、地痞流氓。但因为现场很乱，其又不认识那些小混混，没有办法分辨。6、证人袁某1的证言，证实：（1）2011年时其和杨某1是定远县公安局派驻汽车站派出所民警，职责是维护车站的社会治安秩序。2011年8月20日早上6点多钟，杨某1电话通知其去车站维持秩序。当日早上7点多，其和杨某1穿着短袖警服到了车站，当时车站稽查队已经收缴了第一辆客车的线路牌。其看到被收了线路牌的那辆客车车头围了一些人，车头主要是稽查人员，车尾还有一些人。其在旁边看着，杨某1用摄像机在旁边摄像。突然其听到有人喊“给我打”，话音刚落，那辆客车车尾处的一群人就往车头稽查人员那边冲过去了，杭某冲在前面，柏国齐、吴某等一群车主紧随其后。杭某冲过去，直接将陈小飞（陈某1）打倒在地，其他至少有六七个车主也对陈某1拳打脚踢。另外一个稽查人员（不认识）也被其他车主围着打。一个年轻人手里拿着一把菜刀冲在后面，该年轻人凶得很，随意的舞，但是没有砍到人。后此人手里菜刀被朱某夺下。打起来之后，杨某1摄像，安排其上去制止。其制止未果，一两个稽查队员帮着其拉架，拉不开。后巡防大队民警赶到现场，事态得以控制。巡防大队民警到现场后，杨某1也被那帮人打了，警服被撕坏，警棍被抢走。事情发生时交通严重堵塞，堵了至少一个多小时，其他班车出不了车，乘客坐不了车，合肥班车直接停运。那一个多小时交通处于瘫痪状态。事情发生之后，其写了一份杨某1被打的情况说明交给了东城派出所。（2）个人觉得闹事客车车主的行为是有预谋的，因为运输公司收线路的时候，双方闹得很僵，也闹了很久，8月19日还到定远县人民政府上访闹事，然后被劝回，8月20日那天因为其亲眼看到杭某、吴某、柏国齐等人旁边围着一群车主，后冲出来打人，肯定是事先商量好的，他们想通过闹事造成影响，给运输公司施压、示威。事实上，这件事发生后，杭某、吴某、柏国齐等人又继续跑这条线路了，直到现在该线路都没有收回运输公司。吴某，柏国齐等人煽动其他车主一起殴打杨某1，在众目睽睽之下公然对政府行政执法机关的执法人员进行围攻撕扯和殴打，他们的行为是向政府有关部门示威和施压，是对国家法律的藐视和挑衅，嚣张气焰不可一世。7、证人管某1的证言，证实：（1）其是定远车站的稽查人员。2011年8月20日早上，朱某召集稽查队员到车站维持秩序。接到任务，其和陈某1、沈某2、李钟、周某3、陈世清、吕正培、高其勇、郝朝芬、张广清一起前往，带队的是朱某。到车站时，有一辆定远至合肥的客车已经准备发车，车上坐了不少乘客，朱某就对稽查队员讲“既然这些车子不肯给卖票，那就把他们的线路牌拿下来。”上车拿线路牌的是沈某2和陈某1，将线路牌拿到手之后陈某1将线路牌送回了车站办公室。当时稽查队队员有的站在车头、有的站在旁边，不让这辆车发车，这辆车的车牌尾数是165。其看到杭某，吴某，柏国齐，于老万带着一群车主在165客车车尾处商量着什么，商量了几分钟左右，陈某1也回到现场了，陈某1刚到现场分把钟的样子，其听到杭某喊了一声“妈个X给我打”，杭某、吴某、柏正其、于老万一群车主往稽查队这边冲过来了。杭某上来就是踹了陈某1肚子一脚，然后一拳打在陈某1右脸上，陈某1当即就被打倒在地，陈某1抱着头睡在地上，旁边至少有五六个车主对着陈某1拳打脚踢。在打陈某1的同时还有一群车主围着沈某2打，其印象中一个姓穆的车主参与殴打沈某2的。当时参与打架的人太多，场面非常混乱，其上前拉架根本拉不下来，车站派出所杨某1拿着摄像机在现场拍摄，并劝他们不要再打，和杨某1一起来的民警也一起拉架，将陈某1和沈某2拉出来之后，他们就被送回车站了。其继续留在现场维持秩序。并证实：沈某2和陈某1被打后没有还手，沈某2和陈某1右眼眶都骨折了，脸上也肿了，对方车主也有一两个人受伤的躺在地上。（2）车站派出所杨某1等民警在现场维持秩序时也被打。那群车主十分嚣张，听说这件事情调解解决了，具体赔偿了沈某2和陈某1多少钱不清楚。（3）车主闹过事后，运输公司也不敢将线路全收回来了。这群人太嚣张，目无法纪，希望司法机关严惩，还车站一个好的环境和秩序。8、证人黄某2的证言，证实2011年其从事定远到上海的客车运输。2011年8月20日7点多其正在门口揽客，听见有人说“给我打”，其顺着声音看见一辆合肥车车头旁边一群人围着一个人在打，被打的人已经躺在地上，有人用脚踢，有人用拳头打，场面很乱，公安干警在旁边拉架，被打的人被拉起来时其才知道是稽查队的小飞（陈某1）。其看到杭某、柏国齐、吴某参与打架的，还有一些叫不上名字的车主也参与打人的，都是跑合肥班线的车主。后来车站派出所杨所长也打了，柏国齐还抢走杨所长的警棍，杨所长身上的警服被撕烂了，身上还有抓痕，之后杨所长上警车离开。这件事当时闹得很大，车站秩序很混乱，交通瘫痪一个多小时，跑上海的客车全部晚点。9、证人周某3的证言，证实其2005年至2013年在定远车站稽查队工作。2011年有人在车站闹事，具体经过如下：那天（2011年8月20日）早上，耿经理、朱站长、杨所长召集稽查人员开会，开会的内容就是合肥线要收回。布置完任务，朱站长带领稽查人员去车站，到现场后，合肥的车子都在排队等着出站。第一辆车上已经有乘客，很多合肥线路的车主阻止售票员上车售票。到现场后朱站长让大家上车收第一辆车的线路牌，稽查人员和车主僵持着，在这个过程中，车主穆某拿着相机在照稽查队员，其用手指了一下穆某说：“你照什么照？”车主那边带头的主要就是柏国齐、吴某和杭某。朱站长正在跟他们谈怎么解决问题，朱站长的意思就是先让售票员上车售票，柏国齐、吴某、杭某他们不让。交涉的过程中人越来越多，杭某在人群中喊道：“妈个X，给我打”，然后人群里面就开始打了。其当时穿着制服和柏国齐、吴某站在外围，其看到有一个不认识的年轻男子拿着菜刀过来要对其砍，被人拦下来了。里面打成一团，在第一辆车车头跟前，稽查队的陈某1被杭某打伤了，沈某2被谁打伤的不清楚，有没有其他人受伤也不清楚。其记得接着杨所长和另一个警察上去制止打架，那些人又上去撕扯杨所长，直到后来巡防出警才制止。事后公安机关调查，以杭某那边赔钱了结。当天从早上7点多到8点多，持续一个多小时，现场围观的群众有上百人，从车站的大站到车站转盘、到小站，被堵得水泄不通，正常运输的客运车辆没有办法通过，影响恶劣。10、证人管某2的证言，证实其是定远县汽车站的职工，平常工作销售车票。2011年8月20日那天，其和孙秀琴在车站的小售票厅卖票。杭某、吴老三（吴某）、柏国齐、于老万等人不让车站售票员卖票，还阻止乘客买票，让乘客上他们合肥车。后来其在售票厅里听到外面有人喊打架了，在打架之前车站的朱某向工作人员了解哪个车不给卖票、怎么不让卖票等情况的。打架的时候其没敢出去。当时车站门口人特别多，乱哄哄的，过往车辆被堵得不能走，持续了两三个小时。后来听说车站的稽查人员被打伤了，具体经过没有看到。通常情况下，定远到合肥的客车，节假日每天卖两三万，周一到周五每天卖万余元。8月20日当天上午就停止售票了，车站卖给乘客的车票因被那帮车主阻止，最后只能退票。这件事情之后，售票亭就不卖票了，定远到合肥的客车，有个把月没跑。11、滁州市公安司法鉴定中心（滁）公鉴（临床）字（2019）92号法医学人体损伤程度鉴定书及相关附件、定远县公安局刑事科学技术室皖公（定）鉴（法）字（2011）296号法医学人体损伤程度鉴定书及相关附件、鉴定意见通知书，证实：（1）陈某1右眼眶下壁骨折的损伤程度为轻伤二级；右眼挫伤的损伤程度为轻微伤；（2）沈某2右眼眶内侧壁骨折属轻伤。12、辨认笔录，证实：（1）吴某经对侦查机关提供的四组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到的在定远车站参与殴打车站工作人员的穆某、刘某2、刘某2老婆（经比对身份信息系刘延群）、张强；（2）于某经对侦查机关提供的一组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出在定远车站参与打架的穆某；（3）陈某1经对侦查机关提供的二组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出2011年8月20日在定远车站参与殴打其的“吴老三”（经比对身份信息为吴某）、姓于的队长（经比对身份信息系于某）；（4）沈某2经对侦查机关提供的一组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其笔录中提到对其实施殴打的车主，并表示其右眼就是被该车主打伤的（经比对身份信息系柏某）；（5）管某1经对侦查机关提供的六组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出2011年8月20日在定远车站参与打架的姓穆的车主（经比对为穆某）、陈某、于老万（经比对身份信息系于某）、刘某2、徐兴欣、刘延群；（6）袁某1经对侦查机关提供的四组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其在笔录中提到的穆某、陈某、柏国齐，辨认出其在笔录中提到的拿刀男子（经比对身份信息系于孝虎）；（7）黄某2经对侦查机关提供的四组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出其在笔录中提到的柏国齐、杭某、吴某、“小飞”（经比对身份信息系陈某1）。13、视听资料、截图，证实案发现场情况；视频及截图可以反映出事发现场混乱、围观人员众多、交通堵塞等情况。14、赔偿协议、撤诉申请、收条，证实：（1）2011年9月23日，柏某、杭某等车主与陈某1、沈某2达成调解协议：柏某、杭某、穆某、于某、吴某、吴超等车主赔偿陈某1、沈某2医药费等一切费用计人民币22万元；（2）协议当日，陈某1、沈某2分别具撤诉申请，对车主方行为表示谅解，表示不再追究车主方的法律责任。（3）2011年9月23日，陈某1、沈某2出具收条，收条载明沈某2、陈某1收到定远至合肥经营业主8.20案件的各种赔偿计22万元。此款一次性转入陈某1账户。15、被告人杭某的供述与辩解，证实2011年左右其义乌的班线不做了，开始做定远到合肥的班线。当时定远县车站准备推行公车公营，合肥联组和车站没谈好，头天晚上联组车主开会，会议由吴老三、柏国齐召集主持，会上车主约定稽查人员如果没收线路牌，大家就集体阻止。并约定次日早上所有车主都要去车站，阻止稽查人员收线路牌。第二天早上，吴老三、柏国齐、于老万召集所有车主到定远汽车站，当时稽查人员来收线路牌的时候，其和一个叫小飞的稽查人员发生口角，后打了起来，其用拳头打的，过程中还用脚踢，之后吴老三、柏国齐、于老万他们也参加打的，现场很乱，后来派出所杨某1所长他们开警车、穿着制服到现场来处理时，有人抢杨某1手里的摄像机，还把杨某1衣服拉坏了，纠缠了很长时间，直至定远公安局特警来现场增援才平息事态。整个过程20分钟左右，围观的有几百人，当时定远车站都停运了。后来这个案件被移送到定远县公安局治安大队处理，联组赔偿了小飞他们十几万块钱，车站承诺不收线路牌，重新更换新车就行。16、被告人吴某的供述与辩解，证实2011年定远汽车运输公司准备公车公营改造，正好那时候不少车辆承包班线的合同到期，其经营的皖Ｍ×××××车子的合同也到期了，运输公司要把私营的24辆跑合肥的班线收回，由公家来办，这就影响了私营车主的利益，大家都不愿意，为此私营车主和运输公司闹了很久，一直没有结果。2011年8月份的一天，其和柏某、于某三个队长召集所有的车主在定远客运站里一会议室里开会，协商一致的意见是：坚决抵制，不能让公家把线路收回去。在会上于某还提议：从明天开始不让车站卖票给乘客，逼着乘客到私营车车上付钱坐车，抵制车站，逼车站妥协，让私营车主继续跑。大家都同意了。次日（2011年8月20日），车站员工周某3带几个人来收线路牌，私营业主们情绪比较激动，杭某喊道：“妈的X，给我打”，柏某也跟在后面喊打，私营车主这边不少人冲上去打了，车站的几个人也反抗的，因为其跟周某3比较熟，没有上去打，也没让他们打周某3。当时还有车站派出所的杨所长穿着制服一起来配合车站执法的，其和柏某等人又与杨所长发生撕扯，后被制止。当天动手打人的有杭某、柏某、于某、张强、穆某、刘庆业夫妻。因有两个人被打伤，事情经过调解解决了，联营车主共赔偿两个伤者20余万元。调解赔偿的事情由柏某负责。17、被告人柏某的供述与辩解，证实2011年车站搞公车公营，打算从车主手里收回车辆，私人车主就是靠跑客车挣钱养家，当然不同意。24个车主就自发地组织想闹点事情，让政府能够保障车主的利益。为引起政府的关注，私人车主开始在车站附近拉客，车站发现了不让这样做，于是车主就开着各自的客车到县政府，要求县政府保障车主的利益。2011年8月20日早上，车站的朱某站长，带着稽查队员来收线路牌，其和杭某、于某、吴某、穆某等人决定和车站的人斗斗。穆某拿摄像机拍摄车站稽查队的行为，稽查队的周某3上前阻止，两个人发生争吵。杭某将其和吴老三、于某喊到一起，说要和他们干，要不然大家都没有饭吃。为了自己的利益，大家一冲动就跟着他干了。其当时离的比较远，只听到杭某喊道“妈了个X打他们”，说完就上前就对着一个叫小飞的稽查队员踹了一脚，双方打起来了。其胆子小，就在旁边推。稽查队的沈某2被打的有点急眼了，和其碰到一起时要打其，其也挥拳打他。于某被人打倒在地，他儿子于孝虎拿把菜刀准备和对方打架，被人拦了下来。当时，负责车站治安的派出所杨所长，带了一个民警阻止。车主这方又和杨所长发生撕扯，后被巡防大队的警察制止。事后经治安大队调解，赔偿被打伤的小飞、沈某2计25万元，公司允许车主换车继续营运。18、被告人于某的供述与辩解，证实2011年8月份定远至合肥线路承包合同到期，交通局要收回线路的经营权，车队和交通局有了矛盾，车队的人还到县政府去上访，但事情仍没有解决。2011年8月20日8点钟左右，其正在客车上清点人数准备发车时，看到交通局客运站来了十多个人，有穿交通局制服的，有穿便装的，他们过来后，有人拿车上的线路牌，在这个过程中，车队的人和客运站的人打在一起，场面比较乱。其剪过票后，就下车赶紧到他们打架的人群中，其走到穆某后面，叫穆某和他们不要打架，有事情好好商量。当时场面比较乱，其在拉他们的过程中，被人往太阳穴上捣了一拳，其被打倒在地上，后被送至医院治疗。19、被告人穆某的供述与辩解，证实本人以前是定远到合肥客车车主，每个月按规定交给车站管理费。2011年，定远县客运站要进行国有化改革收回客车，所有的车主都不同意，客运站和私营车主没有谈拢。2011年8月份（事发前一天）一天下午，车队队长吴老三（吴某）、柏某、于某三人召集定远至合肥的24台车车主到车站办公室商议，三个队长明确表示：要跟车站谈条件，不然不让收。次日（2019年8月20日）早上，其到定远县交通局汽车运输公司车站后，看见车站的朱站长带了一帮人拦在定远至合肥的客车车头前面，要收线路牌，这个时候其正好有事离开现场，等回来的时候，其看到私营车主这边刘业青、刘业青家属、于某三个人受伤，车站也有两个人受伤。（三）2015年10月28日上午,被告人杭某在定远县戚继光大道北侧定远农村商业银行门口停车位处遇到胡某4儿子胡某3,遂让胡某3转让车辆以代胡某4偿还其借款。为此,双方发生争执,被告人杭某打了胡某3一耳光,并辱骂胡某3。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：1、被害人胡某3的陈述，证实2015年年底的一天上午，其和同学邱海鹏、邱海鹏父亲在银行交车辆违章罚款。等交完罚款准备回车上时，发现杭某在副驾驶室坐着，还乱翻东西，杭某看到其过来了就问其父亲在哪，其称不知道，然后下车，杭某也跟着下车。在车外面，杭某说父亲欠他钱，其对杭某讲：“我爸爸欠钱和我又没有关系，要找就找我爸”，杭某听其这样讲就开始骂，还对其脸上打了一巴掌。后来其姐姐过来了，报了警，警察来了后，法院人也来了，将其车子扣押到了法院。2、证人胡某4的证言，证实其累计从杭某公司借过三次钱，第一次20万元，第二次100万元，第三次10万元。基本上都是月息5分，按月付息。2015年底的一天，儿子胡某3驾驶其车子回定远找同学玩，在定远一家（银行）门口被杭某发现了，杭某就安排几个社会上的人把胡某3开的车拦下来，把胡某3打了一顿。后来该车被弄到了定远法院。3、证人胡某5的证言，证实：（1）153××××9066这个号码于2015年10月28日上午10时许拨打110报警电话，反映“因经济纠纷把其弟劫持”的事情，当时这个报警电话是其拨打的，原因是弟弟胡某3被定远的杭某打了，并拦着不给他走，其到现场后报的警。（2）具体经过如下：2015年10月28日上午，弟弟胡某3打电话称他被杭某带人打了，不让他走。接过电话其就按胡某3陈述的地点来到定远县城戚继光大道路北定远农村商业银行门口停车位处，到现场后，其看到周边围了好多人，杭某正在骂胡某3，胡某3半边脸都红了，应该是被杭某打的。看到这个情况，其就和杭某论理，并责问他，杭某称父亲欠他钱，人找不到，边讲边带着脏字。其让杭某找父亲，说这件事和弟弟没有关系。其和杭某吵了几句后就报警了。后来，警察来了，法院的人也来了，还把胡某3的车扣押到了法院。并证实：事后其听胡某3讲杭某扇他嘴巴子的。具体怎么打的自己没有看到。跟杭某一起的还有一个人。另外胡某3同学邱海鹏、邱海鹏父亲也在场，当时胡某3准备把车卖给邱海鹏的，在银行交违章罚款时被杭某给逮着的。4、证人邱某的证言，证实其是邱海鹏的父亲，邱海鹏和胡某3是同学。2015年，邱海鹏拿到了驾照，准备以1万余元的价格从胡某3处购买二手车，2015年年底的一天上午九、十点钟，其陪胡某3到银行交罚款，邱海鹏在车子里等。胡某3缴过罚款后往车子方向走，其跟在后面，快到车子跟前时，其听到胡某3和一个人（事后知道叫杭某）在车外面争吵。走过去时，其看到杭某用手扇了胡某3一个耳光，嘴里骂骂咧咧的，手里拿着钱。后经了解得知：胡某3父亲欠杭某的钱。邱海鹏讲胡某3卖车的钱被杭某从车上拿去了。其对杭某讲：“债务的事和我们没有关系，我们是准备买车的，车子有问题我们就不买了，钱是我们的，和胡某3没有关系”。后来法院的法官过来了，其和杭某等人一起来到法院，车子也弄到了法院。经其解释，杭某将买车的1万元还给其，其和儿子离开现场。后期怎么处理的不清楚。5、被告人杭某的供述与辩解，证实2011年左右，其因生意上往来认识了胡某4，之后胡某4陆续向其借过几次款，计100余万元，之后还了一些利息，因胡某4欠钱不还，其只能到法院起诉，借条都在法院。胡某3是胡某4儿子，胡某3不欠自己钱。2015年10月28日上午，其开车来到定远生态公园时看到了胡某4的车子，就一边给王广军打电话一边在后面跟着，跟到小黄庄社区对面农村商业银行时，胡某4的车子停了下来，其看到开车的是胡某4儿子胡某3。胡某3下车后就到银行了，这时王广军也过来了，王广军站在车的前面，其来到胡某3的车上，车的后排坐着一个人，其在车上找到2万元现金，坐在车后座上的人讲这2万元是他买车的钱，其就将钱放进车盒子里了，说等胡某3来了再说。其看到胡某3过来时就下车了，其在下车前给法院执行局打了电话让他们过来执行。下车后其对胡某3讲：车子是胡某4名下的，你不能卖。胡某3讲“我就卖你能怎样？”其有点火，对胡某3的脸上打了一耳光，后被“邱二”拦了下来。其和胡某3吵了几句，胡某3打电话给他父亲和姐姐，胡某3姐姐来了后也吵。没一会儿法院执行法官来了，把车扣到了法院。法官在了解过情况后，将2万元交给了“邱二”。“邱二”真名不知道，熟人，在定远县蔡桥水库管理站工作，坐在车后排的人是“邱二”儿子，是胡某3同学，当时胡某3准备将车子卖给他的。6、接处警情况登记表，证实：（1）2015年10月28日10时06分，胡某5向定远县公安局报警称：黄庄对面农村银行有纠纷。（2）处、出警记录载明：民警带现场未发现情况，拟作其他。（四）2016年12月10日上午,被告人杭某得知胡某4被他人从滁州市带至定远县中盛宾馆,遂到宾馆向胡某4索债未果，便踹了胡某4一脚。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：1、被害人胡某4的陈述，证实2016年底的一天晚上其在滁州钓鱼岛酒店一楼包间玩扑克牌，定远的蒋大开和鲁家惠来到包间将其喊了出去，鲁家惠让其还欠款，其称没有钱，鲁家惠讲不还钱就将其带到定远，两人讲话的时候，过来一个年轻人对其殴打，后被蒋大开、鲁家惠和那个年轻人拖到他们的车上，其被他们带至定远县城中盛商务宾馆四楼一房间内。当时已经是晚上10点多，其想离开，蒋大开、鲁家惠不让，要和其算账。结过账，其被反锁在房门，一个人睡觉，一个人看守，当夜其在房间沙发上坐了一夜，次日早上，其偷偷给朋友发短信让他报警，上午9点钟左右警察过来了，了解过情况后，警察准备将其带离宾馆。刚到宾馆楼下，杭某过来了，还带着两个小孩，杭某走到其跟前，二话没讲就对着其头上踹了一脚，嘴里骂骂咧咧的，杭某准备再打的时候，被警察制止。警察在了解了情况后称：这是债务纠纷，让其和杭某到法院处理，然后警察离开。2、被告人杭某的供述与辩解，证实距离处理胡某4的车之后年把时间（2015年年底处理胡某4的车子，推断时间约2016年年底），一天上午，胡某4被其他债主从外地带回定远的迎宾路中盛宾馆，有人给其打电话告知，其就一个人过去了。到宾馆时，其看到胡某4在宾馆大厅沙发上坐着，就问胡某4为什么不接电话，胡某4讲不好意思接电话，其很生气，对他膀子上踹了一脚，之后打电话给法院执行局，法官把胡某4带走了。3、接处警情况登记表，证实：（1）2016年12月10日8时45分，鲁家惠向定远县公安局报警称：中盛宾馆515房间有人控制他朋友（胡某4）。（2）出警记录载明：其朋友没有被控制，是一起经济纠纷，已调处，作有违反治安管理的行为的民事纠纷调解。二、妨害公务罪2011年8月20日,定远县公安局车站派出所所长杨某1等民警在处置被告人杭某、吴某、柏某等人在定远县交通局客运站寻衅滋事过程中,被告人吴某指着杨某1煽动说“就是杨所长你带人(指车站稽查人员)来的”,被告人柏某则指着杨某1煽动说“你就是老耿(定远汽运总经理)的保护伞,给我打”。随后,被告人柏某、穆某、陈某及卜俊、路建武(均另案处理)等人对杨某1厮打、拉拽,被告人柏某打了杨某1腹部两拳,抢走了杨某1的警棍。上述被告人的行为引发了现场骚乱,造成上百人围观、交通瘫痪,后被赶至现场增援的巡防民警制止。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：（一）被害人杨某1的陈述，证实：1、《关于柏国齐、穆某等人暴力阻碍执行公务案件的情况反映》这份材料是其本人亲笔书写和签字。2011年8月19日傍晚，汽车站的朱某站长电话通知其次日早上带民警到单位维持秩序。2011年8月20日早晨，其和同事袁某1穿好警服、带着警械、一台相机到单位，汽车站的稽查人员和朱站长已经先行到了。其和袁某1到客运站门口时已经有很多人了，皖Ｍ-×××××车子的线路牌已经被稽查人员扣掉，车主和稽查人员正在争执，有很多人围观。7点30左右，合肥线路的车主柏国齐、杭某先后喊了一句“给我打”，人群就开始打起来，现场十分混乱，后稽查人员陈小飞被人打伤。其见状让袁某1维持秩序，自己拿相机拍摄视频取证。后其打110请求增援，巡防赶到现场后局势稳定下来。2、其和袁某1站在车站的出站口，巡防的人站在附近，吴老三指着其喊“就是杨所长你俩带人过来的”，柏国齐带人朝其冲过来，还指着其讲“他是老耿的保护伞”，让人打。穆某、陈某追着其一边喊“给我打”，一边用拳头打。其用手挡着，卜俊从后面撕其衣服，柏国齐把其抱着、往其肚子上打了几拳，抢走其警棍。巡防大队的民警上来护着，并将警棍要了回来，将其送上了他们的警车。其衣服被撕烂了，身上多处受伤，后来其乘着巡防的车子离开了现场。（二）证人袁某1的证言，证实2011年其和杨某1是定远县公安局派驻汽车站派出所民警。2011年8月20日早上6点多，杨某1电话通知其于当日早上去车站维持秩序。早上7点多钟两人到车站，穿着短袖警服，车站稽查队已经收了第一辆客车的线路牌。被收线路牌的客车车头有10来个稽查人员，车尾还有一些人。其在现场观察局面，杨某1用摄像机在旁边摄像。（具体寻衅滋事过程略）。后巡防大队民警赶到现场，控制了事态。局势刚刚平息，其听到吴某喊道：“杨所长是你们带人来闹事的”，柏国齐也在现场煽动说：“杨所长就是老耿的保护伞”，现场再次失控。穆某和陈某用拳头打杨某1头部，杭某朝杨某1身上打，柏国齐向杨某1肚子上打了两拳，抢杨某1的警棍，卜俊从面抱住杨某1的腰，还有很多人围着杨某1。后被巡防大队民警在现场制止。杨某1被护送上警车去医院治疗。（三）证人管某1的证言，证实其是定远车站的稽查人员。2011年8月20日早上，朱某将稽查队员召集在一起，要求稽查队员到车站，称如果有车主不给车站卖票，就将该车线路牌扣掉。接到任务后，稽查队员来到现场，去现场的有其和李钟、陈某1、沈某2、周某3、陈世清、吕正培、高其勇、郝朝芬、张广清，带队的是朱某。（具体寻衅滋事过程略）车站派出所杨某1拿摄像机在现场拍摄，并劝杭某、吴某、柏某等人不要再打。和杨某1一起的民警也在拉架，受伤的稽查队员被送走后，其留在现场。这时其听到柏某对杨某1喊了一声“你就是老耿的保护伞”，吴某在旁边起哄，指着杨某1说“人都是你带来的”。然后一群人就围着杨某1，围着的人有杭某、吴某、柏某、一个姓穆的车主，还有好几个车主，这些人有的抓杨某1的衣领、有的拽胳膊，还有人抢杨某1身上的警棍。后来朱某等人将杨某1给拉出来。当时巡防防暴大队民警也出警到现场。这些人竟然连杨某1都打，十分嚣张。事后车站派出所和治安大队都介入调查，听说杨某1的事情也是调解掉的，有没有赔钱不知道。（四）证人黄某2的证言，证实2011年时其从事客运。一天早上7点多钟，其正在门口揽客，突然听见有人说“给我打”，顺着声音，其看看见一辆合肥车头旁边一群人围着一个人在打，被打的人已经躺在地上，有人用脚在踢，有人用拳头在打，场面乱得很，还有公安人员在拉架，拉架的人将被打的人拉起来时，其看到被打的人是稽查队的小飞。其看到参与打架的有杭某、柏国齐、吴某等跑合肥班线的车主。之后局面被巡防大队的人控制。其正准备离开，又听到后面也闹起来了，吴某、柏国齐等几个车主围着车站派出所杨所长打，柏国齐将杨所长的警棍给抢去了。杨所长当时被那几个人打得很惨，拉架拉不开，后杨所长还是被巡防大队的人救出来的。当时杨所长身上的警服被撕烂，身上有抓痕，之后杨所长被送上警车离开。（五）证人周某3的证言，证实：1、其以前是定远车站稽查队工作人员。2011年一天早上，定远车站稽查队接受任务帮助车站收线路牌，在这个过程中，稽查队员陈某1、沈某2被打了，其中陈某1被杭某打伤了，沈某2被谁打伤了不清楚，还有没有其他人受伤也不清楚。2、其记得杨所长和另一个警察制止打架时也被打的。当时他们两个中有一人拿着摄像机摄像，不知道怎么回事，那些闹事的人矛头又指向杨所长，其中杭某、吴某、柏国齐（柏某）、穆某等人撕扯杨所长的，直到巡防出警才制止。3、当时从早上7点多至8点多钟持续一个多小时，现场围观的群众有上百人，从车站的大站到车站转盘、到小站，被群众堵得水泄不通，正常运输的客运车辆也没有办法通过，影响恶劣。（六）证人朱某的证言，证实其在定远汽车站工作近20年，2016年退休。杭某等人在车站闹过很多次，因为时间太长，只记得一些事情。2011或2012年左右的一天，其带车站稽查人员周某3，陈小飞，陈世清等人去车站收线路牌，当时车站派出所所长杨某1也去的。在交通局对面的小车站，杭某带着一帮人公然对抗。稽查人员陈小飞和另外一个人的鼻骨被打骨折了，杨所长的电警棍被抢走。这件事当时闹得很大，东城派出所、治安大队都介入调查，后经治安大队的协调调解了。（七）辨认笔录1、被害人杨某1经对侦查人员提供的四组12张不同男性正面免冠照片进行辨认,辨认出其材料中提到的“柏国齐（结合其他证人证言及比对，“柏国齐”即“柏某”）、穆某、陈某、卜俊。2、证人袁某1经对侦查人员提供的三组12张不同男性正面免冠照片进行辨认,辨认出其笔录中提到的穆某、柏某、陈某。3、被告人陈某经对侦查人员提供的一组12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出其在笔录中提到的2011年8月20日本人与柏某、卜俊等人一起拖拽、拉扯杨所长的路建武。4、被告人穆某经对侦查人员提供的一组12张不同男性免冠照片进行辨认,辨认出其笔录中提到的2011年8月20日，其与柏某、卜俊、陈某一起拽杨所长的路建武。（八）物证照片证实2011年8月20日，定远车站派出所所长杨某1身上警服被涉案被告人撕坏的事实。（九）视听资料、相关视频截屏照片（视频来源于定远县巡防大队出警人员，杨某1为保留证据拷贝，本视频由杨某1提供），证实：1、案发现场情况。2、被告人吴某、柏某、穆某、陈某等人妨害公务的行为，导致现场骚乱，造成多人围观、交通瘫痪等事实。（十）被告人吴某的供述与辩解，证实2011年定远汽车运输公司公车公营改造，那时候很多车辆承包班线的合同到期，其经营的皖Ｍ×××××车子合同也到期了，运输公司要将这24辆车跑合肥的班线收回，由公家来办，影响了车主个人利益，大家都不愿意，这个事情24个车主和运输公司闹了很久也没有结果。2011年8月份的一天，其和柏某、于某三个队长召集所有的车主在定远客运站一会议室里开会讨论，商量的结果就是坚决抵制，不能让公家将线路收回。2011年8月20日，车站周某3带几个人来收线路牌，当时大家情绪比较激动，打了周某3他们，后来还打了车站派出所的杨所长他们（殴打稽查队的具体过程，略）。当时车站派出所的杨所长穿着制服配合车站执法的，他看打架的人比较多就又喊了不少警察来现场，其当时比较激动，就指着杨所长讲“人都是你带过来的，”柏某讲杨所长是车站的保护伞，车主这边人就又上去打杨所长了，后来被其他警察制止。并证实：其看到柏某带人打杨所长的，其他人有没有打记不清了，但肯定有人对杨所长拉拉扯扯的。杨所长依法执法，大家不但不听，还打杨所长，是违法的，本人愿意积极配合，希望公安机关从轻处理。（十一）被告人柏某的供述与辩解，证实2011年车站搞公车公营，打算从车主手里收回车辆，私人车主就是靠跑客车挣钱养家当然不同意。24个车主还开着各自的客车到县政府，要求县政府保障车主的利益。2011年8月20号早上，车站的朱某站长带着车站稽查队收线路牌，其和杭某、于某、吴某、穆某等人决定和车站的人斗。在这过程中，稽查队的小飞、沈某2被杭某等人打伤了（过程略），派出所的杨所长，带了一个民警阻止大家打架。大家认为杨所长是帮车站的，其喊了一句“你是老板的保护伞”，接着，其和杭某、吴老三、穆某等人围着杨所长，有人拽着杨所长的警服领子，有人拽着他的胳膊，其还上前抢拿他警棍，后来巡防大队的警察来了，将现场平息。（十二）被告人穆某的供述与辩解，证实：1、其以前是定远到合肥客车车主，每个月按规定交管理费。2011年定远县客运站要收回客车进行国有化改革，车主不同意，双方没有谈拢。2011年8月份，事发前一天下午，车队的队长吴老三（吴某）、柏某、于某三人召集定远至合肥的24台车主到车站办公室商议对策，大家一致表示表示：不能让车站将车子收走，要跟车站谈条件。次日早上，车站稽查队员收线路牌时，和车主发生冲突，具体冲突过程其不在现场，其回来时发现双方都有人受伤。2、其看到车站派出所杨所长带着一大帮警察到现场来，有人围着杨所长，柏某在旁边喊道：杨所长就是他们的保护伞，称“就是他带人来的，给我打。”自己当时比较激动，想用手抓杨所长，柏某也冲过去要打杨所长，杨所长就面对着其和柏某，一边往后退一边用手挡，退了一二十米左右，其和陈某、柏某、卜俊、路建武等人就拦着不让杨所长退，杨所长想离开，但是卜俊从后面抱着杨所长，杨所长走不掉，其和陈某、柏某上去拽杨所长衣服，把他衣服拉扯坏了。后来其他警察上来，把杨所长弄走。当时大家拽杨所长的，应该有抓伤，但衣服到底是被谁拽的不清楚，杨所长的甩（警）棍放在裤子口袋里面，被柏某给抢了。3、杨所长是车站派出所的负责人，是警察，当时穿着蓝色的制式警服，上面佩戴有肩章，一看就知道是警察，吴老三现场也示意杨所长是车站派出所的。杨所长当时带了好几个警察到现场维护位置，但当时太乱了，又有人在起哄，杨所长让大家理智一点，但当时大家都比较激动，听不进去。4、侦查人员出示现场视频已经看了，里面有其和其他车主在现场拖拽杨所长的过程。其当天穿的浅色点状图案的T恤衫，伤者上车后那个照相机拍照的人就是本人；卜俊穿的花条纹T恤；柏某穿的深色碎花上衣；陈某穿的浅蓝色上衣，路建武穿的白色上衣。（十三）被告人陈某的供述与辩解，证实8月19日晚上，其接到通知，让其明天早上去汽车站，阻止汽运公司收回线路。8月20日早上到汽车站时，其发现基本上所有定远到合肥的车主都到了，七八点钟左右，定远汽车站的工作人员过来收线路牌，其听到杭某喊了一声“给我打”，车主这边约20多号人就冲过去打对方的人了，双方纠缠在一起，拳打脚踢的，场面比较混乱，其没有参与打架，就在旁边看。期间，车站派出所一个姓杨的所长和另外几个警察在现场维持秩序，柏某指着正在维持秩序的杨所长说“他是跟汽运公司是一伙的，给我打。”接着柏某就和穆某冲上去抓杨所长，因柏某是队长，看他们往杨所长跟前冲，其也跟着一起上了。大家冲上去把杨所长围起来了，撕扯他的衣服，杨所长一直在退让并告知大家要保持理智，不能违法，他是来执行公务的，是帮助解决事情的，但是车主这边起哄的人很多，都失去理智了，根本就没有听他的劝解，一直在围攻他。其和穆某、柏某、路建武等人拽拉、撕扯杨所长，卜俊用胳膊夹住杨所长的脖子让他不能动，后来巡防大队的人上来强行将双方分开，当时也认识到杨所长是在执行公务，这样搞人家肯定是违法了，就松开衣服了，巡防大队的警察将杨所长送上警车后，其在旁边看了一会儿就离开了。并证实：杨所长当时穿的是制式短袖警服，警服被撕破了，脖子处有抓痕。（十四）接受案件登记表，证实2011年8月20日8时5分，李某2全报案称交通客运站有人打群架。接处警了解案情后，建议受案查处。（十五）杨某1“关于柏某（又名柏国齐）、穆某等人暴力阻碍执行公务案件的情况反映”、袁某1“关于合肥线客车车主们殴打杨某1同志的情况经过”，证实二人于2011年8月20日7点30到现场出警及杨某1被殴打、警服被撕扯的等事实。该组书证与被害人杨某1的陈述、证人袁某1等人的证言、被告人柏国齐、穆某、吴某、陈某等人的供述、视频资料、物证照片等相互印证，可以认定公诉机关指控的妨害公务事实属实。（十六）警官证，证实杨某1隶属安徽省定远县公安局，警官证号：048840。三、聚众斗殴罪2013年5月27日上午,被告人杭某及其妻龚某在与物业部门处理其在定远县定城镇金源广场购买的1106室商品房漏水事宜过程中产生矛盾,龚某便欲锁物业部门的大门,并与物业公司工作人员王某1发生争执,被告人杭某遂殴打、辱骂王某1,并称要让人把王某1废掉,王某1反称“你来嘛,谁弄死谁还不一定呢。”随后,被告人杭某便电话召集被告人王某3及盛某(另案处理)等人，盛某又电话召集被告人汪某,被告人汪某则召集了陈某3、杨某3(均另案处理)等人。王某1见被告人杭某召集的人到物业公司门口后，很气愤，遂和杭某对骂，双方撕扯。物业公司工作人员李某3报警。在场的被告人葛某看到王某1和杭某等人发生争吵厮打，遂冲上去帮助杭某参与殴打王某1。民警在现场处置过程中,被告人杭某、王某3、葛某等人殴打了王某1。王某1被打后便往小区内逃跑,上述被告人等又追打王某1。后因被告人葛某被现场处置民警抓获,被告人杭某等人才逃离现场。案发后,经法医鉴定,王某1系面部创及右眼挫伤,属轻微伤。另查明:2013年6月15日，被告人杭某代表王某3、葛某、汪某等人与被害人王某1达成调解协议，杭某等人一次性赔偿王某1医药费、营养费等费用计58000元，王某1于当日收到上述赔偿款，表示不再追究杭某等人法律责任。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：（一）被害人王某1的陈述，证实：1、其于2013年正月开始到金源广场搞物业。杭某购买了金源广场东门6号商铺开烟酒店，店名“六鼎堂”。2013年5月27日上午，杭某向物业反映他家商铺漏水。其和张吕贵到他家商铺查看确实漏水，就对杭某讲：回去之后向老板汇报，并明确告知：漏水问题肯定会解决。说完其和张吕贵前往金源广场西门老售楼部。刚到售楼部，物业那边的李某3打电话给老板柏传保，讲杭某跑到物业去闹事了。柏传保让其和王某3、王松、李某4一起到物业看看。到物业办公室时，其看到杭某的黑色丰田轿车堵在小区门口，小区里面的车出不来，外面的车也进不去。来到物业办公室里，杭某老婆龚某拿着一把U型锁要锁物业办公室的玻璃门，其拦着门口不给锁，龚某用手打了其两个耳光。杭某抓着其衣服，也用手打了其几个嘴巴子，还在那里骂。其对杭某讲他家的事物业肯定会处理，杭某不依不饶继续对其谩骂，还讲要将其搞死什么的。其讲：“你来撒，谁弄死谁还不一定呢。”他听到这话，就给人打电话讲他在金源广场东门跟人打架了，让他们过来把其废了。其听到这话就往物业办公室里面去了，杭某在外面指着其讲：“野种，你别出来，出来我就让人把你废了。”过了几分钟来了三辆车子、十余人。杭某带着四五个人来到物业门口，杭某向其招手让其出来，其看到对方全是混世的，很生气，就从办公室里面冲出来，用手指着杭某问:“你骂什么？”，杭某等四五个人冲上来对其拳打脚踢，一边打一边说：“你跟我搞，我就把你搞死掉。”其被那四五个人按着无力还手。后来物业公司的人将双方拉开，其来到物业办公室里面，李某3报警，没一会儿警察来了。见警察来了其从办公室里出来，刚出来杭某就喊了声：“给我打。”然后杭某他们七八个人冲上来围着其拳打脚踢，看他们人多，其拼命挣扎往小区里面跑，那七八个人在后面撵，其被一个穿黑色T恤的男子撵到了，该男子用拳头对其右眼部狠狠地打了一拳，其被打懵掉了，其他人上来也对其拳打脚踢，后派出所民警将那个穿着黑色T恤的人抓住了，他们才没有继续对其殴打。当时其右眼被打伤，物业的人都不敢拉架，场面十分恐怖。2、杭某用轿车横在物业门口道路上，堵了一个多小时。当时物业这边就自己一个人，杭某、龚某、还有七八个人撵着其殴打，至少有四五个人打到其。其中一个人四十来岁，眼睛上面好像有个疤；一个穿黑色T恤的，有点胖，就是后来被派出所民警按下来的人；一个小年轻，三十几岁，嘴巴上面有个口子，像豁嘴；还有一个小年轻姓焦。见面能够辨认出来。当天他们开了三辆车，一辆黑色丰田凯美瑞，车牌号码皖Ｍ×××××；一辆白色本田商务车；还有一辆越野车。具体车牌号码记不清了。物业在场的人有王某3、李某3、李某4等人。3、事情发生后，杭某要求调解，开始不愿意，后来他找了很多人做工作，其最终同意调解解决。（二）证人证言1、证人龚某的证言，证实2013年的一天，其因家里房子漏水，找物业负责人王某1处理，要求物业赔偿损失，找了几次问题没有解决，也没有同意赔偿。其很生气，就拿着链子锁准备把小区物业的玻璃门锁起来闹事，让他们解决问题。看到其要锁门，王某1从物业里面出来询问缘由，其向他讲了房子漏水的事情，没讲两句就吵起来了，很多人围观，其丈夫杭某也过来了。其和王某1互骂了两分钟左右，杭某就直接打王某1了，对他拳打脚踢，双方纠缠在一起。王某1打不过杭某就往小区里跑，杭某在后面追，后面还跟着一大群人也往小区里面跑，后来其回自己小超市里面看店去了，之后发生的事情没有看到。因为这件事情，其和杭某赔了王某1五万余元，调解处理的。2、证人李某3的证言，证实其以前和王某1在金源广场搞物业。杭某在金源广场东门有个六鼎堂烟酒店。2013年5月份的一天，杭某和他老婆一起到物业办公室反映他家房子漏水问题，让物业处理，王某1等人到他家看现场，回来后王某1讲已经跟杭某解释过了讲肯定会给他解决。当天上午八九点钟，杭某的老婆拿个锁把物业办公室的一个门锁了起来，杭某开着他自己的那辆黑色轿车将小区的进出口门堵了起来。王某1到现场后，杭某的老婆拿着锁准备锁另外一个门，王某1制止，杭某老婆坚持要锁，还用手打了王某1两个耳光，这个时候杭某也来了，他用手抓着王某1的衣服并且打了王某1两三个嘴巴子。物业的人将王某1拉到物业办公室里，杭某夫妻俩站在物业办公室的门口骂王某1，杭某讲：“你跟我搞，我把你给废了。”杭某一边讲还一边把手机拿出来打电话，其拦着杭某，对他讲：“杭总，你不要这样，这个事情搞大了不好办。”杭某讲：“李经理，不关你的事。”杭某在那里继续唆使他老婆锁物业办公室的门，其报警，没一会儿警察来到现场。杭某打过电话喊人来之后，先后来了两辆黑色的车，从两辆车上下来八九个人站在杭某的旁边，一看就知道是混世的。王某1看到警察来了，就向警察反映情况，杭某他们四五个人冲上来对王某1又踢又打，被物业的人拉开来。后来杭某他们七八个人又围着王某1打，王某1挣脱掉后往小区里跑去，杭某等七八个人撵着王某1打，王某1被他们撵到之后又被一顿拳打脚踢，王某1继续往小区外面跑，杭某等七八个人跟着撵，一直到大门口，打的最凶的是一个穿黑色T恤的人，此人被警察抓着之后，其他人才停止并离开现场。之后杭某和那个穿黑色T恤的人被带到派出所去，王某1到定远县总医院治疗。后来这件事调解解决了。3、证人李某4的证言，其证言与李某3的证言基本一致。另证实：警察来之前，杭某他们四五个人用拳头对王某1的头和脸乱打，后被拉开，其打电话报警。警察来后，杭某的老婆把被她锁上的物业办公室门打开了，并且让堵着小区门的车子开走。这个时候，王某1从办公室里面出来，杭某对着旁边的人喊了句：“给我打。”然后就看到一帮人冲上去打王某1，一直到警察把那个穿黑色衣服的人控制住，这帮人才罢手。4、证人王某3的证言，证实2013年至2016年间，其在金源房地产开发有限公司负责办公室行政工作。2013年5月份的一天上午，其在单位上班时，董事长柏传保打电话称：王某1在金源广场物业办公室那里被打了，让其去看看。到现场后，其看到杭某的一辆老款丰田凯美瑞（皖Ｍ×××××）横着堵在小区入口处，影响小区交通。王某1站在小区门口，杭某站在他家小店门口，杭某的老婆龚某、焦某等一帮人站在杭某旁边，其到小区物业时听讲杭某夫妻两个已经打过王某1了。其看到王某1回到物业办公室，杭某夫妻两个物业门口骂王某1，杭某还带着四五个人来到物业门口挑衅王某1，让王某1出来，王某1出来后，杭某他们四五个人就用拳头对王某1头部乱打，一边打一边还讲着什么话，后来王某1被物业的人拉到办公室，李某3报警。警察到现场后，王某1从办公室里出来，杭某对着他身边的人喊：“给我打。”杭某等七八个人又冲上去对着王某1一顿乱打，王某1挣脱掉往小区里跑，杭某等人在后面撵。和杭某一起的“小龙”冲上去对王某1头部打了一拳，其他人撵上来也对着王某1拳打脚踢，后来“小龙”被派出所的人制服，其他人才停止殴打，王某1被送至定远县总医院治疗。并证实：杭某他们人多，王某1根本没有机会还手，王某1右眼被打出血了，具体是谁打的不清楚，但是其看到小龙打的最狠。焦某、“小龙”、“老六”、“海洋”、“四哥”还有其他人都不是该小区的人，他们不应该在现场，而且到现场后他们都帮着杭某一起打王某1，应该都是杭某喊来的。当时焦某开着他自己的黑色丰田凯美瑞轿车，车牌号码是皖Ｍ×××××，车子停在原来物业办公室的门口，车上来了几个人不清楚；还有一辆黑色的越野车停在杭某家烟酒店门口，车上有哪些人也不清楚。5、证人焦某的证言，证实2013年5月27日上午，有人给其打电话讲金源广场房子漏水，业主和物业闹起来了，现在闹的还挺严重的，因其也在那买的房子，就开着自己的黑色丰田凯美瑞（车牌号码是皖Ｍ×××××）去了金源广场，车上有几个人记不清了。其将车停在金源广场东大门，到杭某家烟酒店批发部买了包烟和水，在店门口看见杭某的丰田轿车把物业大门堵上了。和杭某一起的有豁嘴刘海洋、王老六、葛某，还有四五个不认识的人。杭某站在物业大门附近大声骂物业的人，其看到杭某、刘海洋等四五个人对物业一个姓王的人实施殴打。派出所民警来了以后，其看见杭某、刘海洋、王老六、葛某用拳头巴掌继续殴打那个人，警察未能制止。姓王的眼部被打得流血后，双方被派出所民警强行拉开。其在现场看见的车子有三辆，除了杭某的丰田轿车外，广场门口停了一辆黑色越野车、一辆本田奥德赛商务车。本田奥德赛是陈峰（陈某3）开去的，该车停在广场东门路边，陈某3坐在驾驶室，车里坐着汪某、杨某3、黄健等人。陈某3跟豁嘴关系比较好，应该是豁嘴喊去的。在场的还有盛四（盛某），他和王老六、杭某关系比较好。6、证人杨某3的证言，证实2013年其在定远县定城镇一楼盘里当门卫，汪某、陈某3、黄健和一个小年轻（黄健朋友）都是其同事。5月份的一天早上七八点钟，陈某3打电话让其将黄健还有那个小年轻一起喊到楼下，说金源广场那边有个朋友跟人打起来了，让大家去架个势。其喊上黄健和那个小年轻，陈某3和汪某已经在楼下等着了。陈某3开着公司租来的本田奥德赛带着上述人员一起到了金源广场东门。下车后其看到小龙正和另外一个人吵架，小龙他们打那个人，那个人往花坛方向跑，小龙他们在后面撵，那个人跑得急摔倒在地上了。警察来了后，将打人的小龙按倒在地带至派出所，看到警察已经处理，大家离开现场。并证实：其知道被打的那个人是金源广场的保安，跟保安发生冲突的那个人冲在前面，小龙以及三四个人在后面追，撵到了就拳打脚踢。小龙姓名不详，也不知道他们为什么事发生冲突，那个保安好像受伤了。到现场后，因看到对方就一个人被三四个人追着打，完全不需要动手，而且当时警察已经在场，所以其和同事就站在一边看看，没有人动手打人。7、证人陈某3的证言，证实其不认识杭某，但听人讲过，他是定远混世的，名声可以，汪某和他认识。其和汪某是多年朋友，通过邻居杨某3认识的。2013年，其和杨某3、黄健、汪某在定远县小黄庄“香景丽榭”小区打工，几个人是同事。但自己在小黄庄“香景丽榭”小区只上了一个多月的班，没有参与过定远金源广场和物业人员发生冲突的事情。8、证人盛某的证言，证实几年前的一天早上，其在金源广场附近吃过早饭后在周边散步，王某3打电话询问其在什么地方，其告知王某3自己在金源广场，王某3让其别走，他等会儿过来，并称团嫂（杭某老婆）和物业打架，让他过去架势呢。王某3还让其再喊几个人到金源广场打架。接过电话，其就联系了汪某，并让汪某也喊几个人到金源广场，之后就发生了杭某带人和物业工作人员打架的事情。其记得汪某是开车到金源广场的，和汪某一起的还有几个人，具体哪几个没有看清。开始的时候是团嫂跟物业一个工作人员吵的，过儿一会儿杭某来了，来了之后就跟那个物业工作人员发生撕扯，再后来，杭某他们一帮人撵着那个人打。因自己在一边看着没有参与，具体怎么打的不清楚。（三）滁州市公安司法鉴定中心（滁）公鉴（临床）字〔2019〕91号法医学人体损伤程度鉴定书，证实王某1面部创口及右眼挫伤的损伤程度均为轻微伤。（四）辨认笔录1、被害人王某1经对侦查人员提供的六组12张不同男性（女性）正面免冠照片进行辨认,辨认出笔录中提到对其实施殴打的杭某老婆龚某；辨认出笔录中提到的杭某；辨认出笔录中提到的殴打自己的焦姓男子（经身份信息比对是焦某）；辨认出笔录中提到殴打自己、嘴巴上有疤像豁嘴的人（经身份信息比对是沈运）；辨认出笔录中提到殴打自己、眼睛上有疤的人（经身份信息比对是王某3）；辨认出笔录中提到殴打自己、穿黑色T恤的人（经身份信息比对是葛某）。2、证人焦某经对侦查人员提供的九组12张不同男性正面免冠照片进行辨认,辨认出其笔录中提到的“豁嘴”（经身份信息比对是沈运）、杨某3、“王老六”（经身份信息比对是王某3）、“盛四”（经身份信息比对是盛某）、“陈峰”（经身份信息比对是陈某3）、葛某、汪某、杭某、黄健。3、证人王某3经对侦查人员提供的三组12张不同男性正面免冠照片进行辨认,辨认出其笔录中提到的“四哥”（经身份信息比对是盛某）、“海洋”（经身份信息比对是沈运）、杭某、“老六”（经身份信息比对，是王某3）、“小龙”（经身份信息比对是葛某）、焦某。4、证人杨某3经对侦查人员提供的四组12张不同男性正面免冠照片进行辨认,辨认出其证言中提到的“小龙”（经身份信息比对是葛某）、汪某、陈某3、黄健。5、被告人王某3经对侦查人员提供的二组12张不同男性正面免冠照片进行辨认,辨认出其供述中提到的“盛四”（经身份信息比对是盛某）、“小龙”（经身份信息比对是葛某）。6、被告人汪某经对侦查人员提供的七组12张不同男性正面免冠照片,辨认出其供述中提到的黄健、杨某3、陈某3、“小龙”（经身份信息比对是葛某）、“王老六”（经身份信息比对是王某3）、盛某、杭某。7、被告人葛某经对侦查人员提供的三组12张不同男性正面免冠照片进行辨认,辨认出其供述中提到的汪某、焦水、杭某。（五）现场视频光盘、《金源广场聚众斗殴案视听资料情况说明》，证实案发现场情况。（六）书证:1、控告状，滁州金源房地产开发有限公司董事长柏传保于2013年5月28日向定远县公安局提出控告：2013年5月27日上午，杭某等人在其物业公司殴打单位员工王某1。控告状请求公安机关依法追究杭某等犯罪嫌疑人的刑事责任。2、受案登记表，证实2013年5月27日10时44分，李某3打110报警电话称：金源广场小区物业有人闹事。接报警后民警至现场处理纠纷，并拟作治安案件查处。当日定远县公安局受案。3、定远县公安局《治安调解协议书》、收条，证实2013年6月15日，被告人杭某代表王某3、葛某、汪某等人与被害人王某1达成调解协议，杭某等人一次性赔偿王某1医药费、营养费等费用计58000元，王某1表示不再追究杭某等人法律责任。王某1于当日收到上述赔偿款。（七）被告人供述与辩解1、被告人杭某的供述和辩解，证实：（1）其家住在金源广场小区6号楼商铺203B室，2012年或2013年的一天，其半夜起来发现雨水进到家里面。后来其去找物业，物业不认损失，其就带着一把锁要去锁物业门，当时来了一个叫王某1的经理，听讲要锁门，就讲“我看谁敢锁门！”其和王某1吵起来。之后二人互相推搡搡，也没打。派出所民警过来后调解，让其回家查下家里进水的原因，让双方握个手不要再吵。握手之后，王某1当着派出所民警的面打了其额头一下，很轻，其就撵王某1，王某1摔了一跤，派出所的人将其拽住，带到派出所。后来王某1讲耳朵摔伤了，双方通过他家亲戚柏国齐调解，其赔了王某16万元医药费。（2）没有其他人员殴打王某1。现场其所在的这方有其和老婆龚某、葛某（小名“小龙”），其不知道葛某什么时候到的，也不知道他到现场干什么。其在追王某1的时候，他也在后面追，派出所民警把葛某也带去谈话的。物业那边就王某1一个人，其他人想不起来了。葛某看到其和王某1握手的时候，王某1打了其一下，所以葛某就追王某1的。他的意思是帮其将王某1追到，然后帮其理论。打架时没有使用工具，就和王某1撕扯几下。之所以找人调解，是因为王某1说他跌倒了，另外其锁物业大门了，影响不好。（3）“海洋”叫沈运，跟其一起练过武术；王某3叫王老六，练武时认识的；葛某熟人，怎么认识的记不清了；焦某是他在合肥班线车上搞管理时认识的；汪某是在水利局上班时认识的。其没有联系上述人员去金源广场小区。2、被告人葛某的供述和辩解，证实：①其小名“小龙”，跟杭某是朋友，其称他团哥。2013年的一天早上，其跑步到金源广场的时候，看到很多人围在金源广场东大门的门卫那里，警察也在现场。其看到王某1和杭某在金源广场东大门门口发生争吵厮打。看见杭某跟别人打架，自己肯定要上去帮忙。于是其冲上去打王某1，王某1跑开了没打到，由于挥拳力量大，自己差点摔倒，正准备追的时候后被三、四个警察按倒在地，并将其带到东城派出所接受调查。当时王某1被打的脸上出血了。并证实：现场大概有三四警察，其当时出于朋友义气，一时冲动就动手打了，他们因为什么事发生厮打不清楚。其看见门口还站着定远街上好几个混事的，能叫出名字的有焦某和汪某，没看见他们动手打人。杭某的老婆龚某也在场，她当时还在那里对着王某1大喊大叫，叫杭某打王某1。3、被告人王某3的供述和辩解，证实其外号“王老六”。2013年4、5月份的一天，杭某打电话让其到金源广场，意思是他跟物业的人因房子漏水发生矛盾，让其帮忙打架，紧接着其就给表弟盛四（盛某）打了电话让他过去帮忙。到那里以后，警察已经在现场了，杭某另外还喊了七八个小混事的。刚开始杭某在自家家超市门口，后来到物业门口找跟他发生矛盾的物业工作人员（之后知道叫王某1），找到后，杭某开始骂他，两人争吵。紧接着杭某就打王某1，其也上去帮忙了。王某1往小区里面跑，其上去追他，在追过程中，还用脚踢他。这时，杭某另外喊的人开始围着王某1，动手要打他，其中一个穿黑色T恤的男的（后来知道叫葛某，小名“小龙”）打了王某1，后葛某被警察控制住，王某1乘机挣脱出去，跑到了小区外面，其和杭某等人也被警察制止。警察将小龙控制住时，其他人跑离现场。并证实：其和杭某是武校师兄弟，他打电话让其帮忙打架肯定要去。当时杭某带着大家一起打王某1，其追着王某1，有没有打到他不清楚，主要的还是杭某和小龙打的，其他人就是帮忙助威架势。4、被告人汪某的供述和辩解，证实：（1）2013年的一天上午，朋友盛某（平时喊他“四哥”）打电话让其到金源广场，说“这边有点事，过来架个势，撑个场。”其同意了。当时其人在工地上，朋友杨某3、黄健、还有黄健两个朋友也在那里玩的。那段时间其租了一辆白色本田奥德赛商务车使用，聘请陈某3（又名陈峰）做驾驶员。接过盛某电话之后其让陈某3、杨某3、黄健他们几个人一起去金源广场给“四哥”架势”。距离金源广场小区大门口二三十米的样子，盛某站在路边向其招手，车就停在路边，下车后其问盛某什么事情，他说“杭某和金源广场物业发生冲突，他们要干架了，我们去帮忙撑个场”，接着盛某就带着大家一起往小区大门处走，到小区大门口处时，其看见杭某的轿车堵在小区物业公司门口，“小龙”正在殴打物业公司的一个工作人员，杭某也打那个人的，场面有点混乱。不一会，被打的那个人往小区里、围着小区里面一个小花园跑，“小龙”、杭某、刘海洋、“王老六”还有几个人在后面追，跑到物业办公室附近被追到了，“小龙”继续对那个人拳打脚踢，打到他脸上、腿上，杭某用手掌朝那个人脸上打的，刘海洋用拳头打那个人后背处，“王老六”用脚踢那个人肚子部位，其他几个在场的小年轻也对那个人推推搡搡，后被派出所民警制止。被打那个人和动手打人的“小龙”均被民警带上警车，其和其他人开车离开。并证实：其看到物业那个人脸上有血，杭某这边没有人受伤。（2）其与盛某、陈某3、杨某3、黄健及黄健的两个朋友没有动手参与打架，因为到金源广场是他们已经打起来了，杭某这方几个人打对方一个人，不需要帮忙参与打架。（3）杭某这方共一二十人，其认识的人只有杭某、“小龙”、刘海洋、“王老六”，其他人都不认识。四、非法吸收公众存款罪2011年以来,被告人杭某未经国家有关金融管理部门批准,以月息1分至1分5的高额利息为诱饵,通过口口相传的方式,向不特定社会公众非法吸收存款计463万元,其中240万元未归还。具体事实如下:（一）2012年,非法吸收周某15万元,已归还。（二）2012年,非法吸收谈某10万元,已归还。（三）2014年,被告人杭某通过其鼎盛典当有限公司职工杨某4，非法吸收俞某10万元,已归还。（四）2014年5月,非法吸收李某2和30万元,已归还。（五）2014年,非法吸收庞某30万元,未归还;2015年,非法吸收庞某20万,已归还。（六）2014年至2016年,非法吸收李某1140万元,其中110万元未归还。（七）2015年,非法吸收张某210万元,未归还。（八）2015年,被告人杭某通过其鼎盛典当有限公司职工杨某4，非法吸收杨某210万元,已归还。（九）2015年,非法吸收黄某120万元,已归还。（十）2016年,非法吸收徐某122万元,未归还12万。（十一）2016年,非法吸收徐某214万元,未归还。（十二）2016年,非法吸收刘某122万元,未归还4万。（十三）2017年,非法吸收赵某10万元,未归还。（十四）2016年,非法吸收徐某320万元,已归还。（十五）2017年,非法吸收缪某20万元,已归还。（十六）2018年,非法吸收张某330万元;2019年,非法吸收张某320万元。均未归还。（十七）2018年9月,被告人杭某通过其鼎盛典当有限公司职工杨某4，非法吸收陈某220万元,已归还。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：1、被害人陈述（1）被害人周某1的陈述、相关银行流水明细，证实其认识杭某，2012年左右，杭某以做生意需要资金周转为由在其单位向其借款，并称月息1.5分，随用随取，周期短，后其取了5万元现金给杭某，用了几个月，本金及利息已还。并证实：杭某在其所在单位以同样的方式向同事谈某借钱。（2）被害人谈某的陈述，证实其和杭某是老乡。具体时间记不清了，杭某曾经以公司需要资金周转为由向其借款10万元，借款时称资金使用两三个月，利息1分。其知道杭某生意做的比较好，同意借款，通过农业银行银行卡（尾号792）转款10万元给他。用了两个月左右，杭某偿还本金10万元，支付利息2000元，上述本息也是通过银行卡转账到其农行卡上的。（3）被害人俞某的陈述，证实2014年的一天，杭某通过杨某4向其借款10万元用于公司，月息1分，随用随取，因利息比银行高，其同意。其通过定远县农村信用社卡号为62×××22的银行卡转了10万元至杨某4提供的账户上，该账户是谁的记不清了。用了四五个月就将10万元还了。后又通过杨某4借了几次钱给他们，每次都是个把月，本息均已归还。并证实：其认识杭某，但没有亲戚关系，因家里亲戚杨某4在杭某经营的公司上班，杭某通过杨某4向其吸收资金。杨某4称借款是因杭某经营需要，如果有闲钱可以放在杭某处。（4）被害人李某2和的陈述，证实其认识杭某，2014年5月的一天，杭某主动找其，问其本人或亲戚有没有钱，他想借钱用于生意周转。其看杭某有一定的资产，利息挺高的，同意借款。之后其分别借款十几、二十万给杭某，杭某出具借条，利息1.5分。用了两三个月后，杭某通过银行转账，还本付息。（5）被害人庞某的陈述，证实其与杭某是朋友关系。2014年，其听人讲杭某开典当行需要钱，月息一分，因杭某在小区信誉不错，其同意借款，并通过自己建行银行卡转账到杭某的卡上，一共借了30万，约定月息1分，按年付息，每年重新打借条。现在该30万本金仍未归还，但利息正常结算，每年8月份杭某重新出具借条，2018年8月9日出具的条据还在，可以提供给侦查机关。2015年其又借款10万元给杭某、其妹妹王祥莲也通过其借款10万元给杭某，该20万元已归还。（6）被害人李某1的陈述，证实①其与杭某练武术时认识。杭某向其借过200余万元，还了100万，尚欠110万元未还。具体如下：①2014年4月份的一天，杭某通过朋友马俊平向其借款20万元，约定期限1个月，月息2分，其看利息可以，同意借款。其在农行通过POS机（卡号：62×××79）刷给杭某20万元。1个月到期时，杭某提出20万元给他继续使用，月利息一分三，需要用钱提前一二十天通知他。其同意，这20万继续借给杭某，用了一年。2015年4月，杭某将20万本金和利息一起转到其定远农村商业银行的银行卡上（卡号是：62×××63）。②后来其家房子拆迁，要找地方做生意，就从定远县农村商业银行南门支行借款100万，在定远县市场路南端好望角买了两间上下商铺。2015年6月份，政府支付部分拆迁补偿款。杭某得知上述情况讲：“你贷款还没有到期，还掉了也没有意思，不如将钱借给我用用。”并承诺按照一分三的月息，随要随还。其同意了，还了银行50万，借了50万给杭某，该50万元通过其定远农村商业银行的银行卡（卡号是：62×××63），转到杭某个人卡上。③2015年12月份，其拿到拆迁补偿款，杭某让其将钱放在他那里，他付一分三的月利息，随要随还，其同意了，又借了70万给杭某。该70万元通过其定远农村商业银行的银行卡（卡号是：62×××63）转给杭某，卡号是杭某提供的。并证实：2016年杭某将其欠定远县农村商业银行的50万还掉了，其不准备再向银行借钱。杭某又找到其，让其用好望角的商铺房产再到民丰银行（也就是安徽省农村信用社长丰农村商业银行，卡号是62×××74）贷款70万元给他用，并且表示：从银行贷款的利息，他每个月定时还，连同支付给银行的利息给其一分三的月利息，其同意了。之后，杭某每年都把70万还给银行再从银行把70万贷出来，一直用了两三年，到了2019年5月7日，杭某没有替其还钱，其自己贷款还掉了。④2017年7月份，儿子结婚买车需要用钱，其让杭某还款，后杭某通过银行转账转到其定远县农村商业银行的银行卡（卡号是：62×××63）上10万元。2019年1月份，其做生意需要钱周转，让杭某还款，杭某将20万转到其民丰银行的银行卡上（卡号是62×××74）。以上杭某3次向其借款140万元，其以自己的名义帮助杭某贷款70万元，计210万元，杭某还款100万，尚欠本金110万；依照双方约定，尚欠利息2万余元。并证实：之所以借钱给杭某，是因为杭某那个时候在定远声誉还可以，大家都讲钱放在他那里安全，而且月利息一分三，比银行利息高多了；后期从银行贷款，每个月的利息，杭某都能按时转到其银行卡上，银行再直接从其卡上扣利息。（7）被害人张某2的陈述、借条，证实：①其和杭某以前是同事关系，所以彼此熟悉。四五年前（2014或2015年）10月份的一天，其听讲杭某在定远开了一个典当行，钱放在那里拿1分的利息，就想弄点利息贴补家用。双方约定借款10万元，月息1分，随要随还，每年结一次利息并由杭某重新出具借条。谈好后，其借了10万元给杭某，一直到现在，杭某都按时付利息，但是本金还没有要回来。杭某借的钱用于何处不清楚。利息的支付杭某通过银行卡转账到其农村信用社卡上（尾号4320），有时候也给现金。②借条证实杭某向张某2借款10万元、月息1分的事实。（8）被害人杨某2的陈述，证实其与杭某是普通朋友关系，妻子的小姨杨某4在杭某的典当行上班。2015年的一天，杨某4称典当行需要钱周转，可以将钱放在他们公司，按月给利息，利息1至2分左右。之后其凑了10万元给杨某4，因为杨某4是亲戚，没有出具借条，也没有签借款合同。其按照杨某4的要求，从自己的建设银行卡号为62×××45的银行卡，转账至杨某4提供的邬长梅的卡号为62×××58的银行卡上。用了三个月左右，本金及利息都已归还。其与杭某之间没有直接交易，也没有其他往来。（9）被害人黄某1的陈述，证实杭某以前在水务局工作，两人是前同事关系。2015年左右，其听水务局的人讲，钱放在杭某处安全且利息高，后其找到杭某放了20万元，杭某承诺月息2分，随时支取，并出具借条。2016年家里用钱取回10万元及利息。之后杭某将月利息降到1分，2018年其将剩余10万元拿回。借钱、还本金及利息都是通过银行转账的，具体卡号记不清了。（10）被害人徐某1的陈述、借条（徐某2），证实其老家与杭某父亲家是邻居，杭某父子主动让其将闲钱放在杭某处，并承诺相关利息，其同意借款，后其两次钱给杭某：①2016年2月的一天，杭某向其借款10万元，现金给付，约定利息1分2，杭某出具借条，承诺随要随还。2016年10月份其需要用钱，就让杭某还款。杭某让其将借条送到他典当行办公室，杭某分两次转账还款，没有付利息。②2016年4月，杭某向其借款12万元，约定1分2利息，其通过定远农商银行的银行卡在东城支行转账给付。2016年10月，其要求还款本金12万元，并按杭某要求将借条送到他办公室，但是杭某一直未还款，本金利息均未付，借条也不交还。③2016年1月5日，杭某向姐姐徐某2借款14万元，徐某2现金给付，约定利息1分2。后该14万未还，其和徐某2向杭某多次催要，未果。《借条》证实2016年1月5日，杭某向徐某2借款14万元、约定月息1分2、按年付息等事实。（11）被害人刘某1的陈述、借条，证实杭某父亲和其岳父是邻居，杭某主动找其和岳父，让其将钱放在他那，其同意了。2016年2月4号，其将22万元借给杭某，现金给付，约定月息1分2，按年付息。借款后杭某以经济环境不好为由，将利息降到1分。2018年6月16日杭某归还本金18万元，尚欠4万元本金及18万元为基数的利息。之后，其多次找杭某催要还款，未果。借条载明的内容，与被害人刘某1关于杭某向其借款的时间、借款金额、约定利息等陈述的内容一致。（12）被害人赵某的陈述，证实其与杭某打太极拳时认识。四五年前的一天，杭某说自己刚开典当行，资金比较紧张，有钱的话将钱放在他那。两三年前的一天，其放了10万元在杭某处，杭某出具借条，月息1分，半年结一次息，未约定还款期限。其通过卡号为62×××15的银行卡将10万元转账到杭某的个人银行卡上。这个应该是杭某私人卡号，因为杭某是以个人名义向其借款的。期间，杭某共结了18000元利息，杭某用他的银行卡将18000元利息转账到其尾号9315的银行卡上。2019年4月26日，其准备向杭某要回本金时得知杭某已被抓。并证实：之所以借钱给杭某，是因为杭某讲过，他的生意没有风险，借钱出去都是有抵押的，也不怕，就算别人还不上钱，也可以拿东西抵债，让其将钱一直放那，尽管放心。（13）被害人徐某3的陈述，证实其和杭某很早就认识，没有亲戚关系。2016年的一天，杭某对其讲做生意需要用钱，向其借款。之后其借了10万元给杭某，杭某用几个月后还了借款。之后杭某又向其借了10万元，用了几个月也还了。二次借款时约定月利息均为一分五。并证实：其知道杭某开典当行，杭某借款时就讲做生意需要资金，具体借到资金后做什么不清楚。（14）被害人缪某的陈述，证实其与杭某是邻居。2017年的一天，杭某以资金周转困难为由向其借款，承诺月息1分，随用随取。因杭某在定远比较有名气，借钱给他比较放心，就借了20万给他。杭某出具借条，约定半年结一次息。2018年年底，因要用钱，杭某还了本金20万元，并支付了剩余利息。（15）被害人张某3的陈述，证实其与杭某是邻居，2018年杭某知道其家里拆迁有补偿款，向其借款。因杭某在定远从事典当业，信誉比较好，利息也高，其同意了。之后其借给杭某30万元，约定利息1分5，随用随取，借款后，杭某支付过5、6个月的利息；2019年4月8日杭某又向其借款20万元用于资金周转，约定利息1分5，随用随取。上述50万是夫妻俩养老钱，都是通过自己徽商银行的银行卡（尾号0959）转到杭某的银行卡上的。杭某通过银行卡将5、6个月利息转账到其银行卡上。截止目前，50万本金未还，2019年4月8日之后的利息未支付。（16）被害人陈某2的陈述，证实其与杭某不认识，但朋友杨某4在杭某公司上班，杨某4帮老板杭某向其借过钱。2018年9月份，杨某4打电话问其有没有闲钱，让其借点钱给他老板，杨某4讲：公司需要资金周转，时间不长，1分5的月利息。其同意了，并通过自己卡号为43×××56的建行银行卡转了20万到杨某4提供的银行卡上。用了一个月，杨某4将本金和利息在同一天分两次转到其上述建行卡上。2、证人杨某4的证言，证实:（1）杭某和丈夫是同学。2014年年初，其到杭某新成立的公司任现金会计。杭某的公司成立后，在经营的过程中，杭某讲公司需要资金周转，让其向有闲钱的人借钱，保证资金安全。后来其亲戚朋友就有人借钱给杭某了，这些人有杨某2、俞某、陈某2等。（2）杨某2是其外甥女婿，2015年杭某通过其向杨某2借款10万元，月利息1分，随要随拿。杭某用了3个月左右，本息已结清。俞某是其嫂子，2014年的一天，杭某通过其向俞某借款10万元，月利息1分，随要随拿，杭某用了1年多，本息已结清。陈某2是其朋友，2018年的一天，杭某通过其向陈某2借款20万元，月利息1分5,随要随取。杭某用了1个月，本息已结清。杨某2、俞某、陈某2的钱都是其经手帮杭某借的，利息和本金由杭某承付，其没有给借款人条据，杭某也没有给其出具条据。3、书证（1）银行交易明细，证实2012年4月11日，周某1尾号为5938的银行卡通过ATM机向杭某尾号5090银行卡转账5万元。（2）接受证据材料清单、借条复印件，证实被告人杭某向张某2借款10万元，壹分计算利息，按年付息的事实。（3）接受证据材料清单、借条，证实被告人杭某2018年8月9日向庞某出具30万元，按年付息，按月息壹分付息的事实。（4）接受证据材料清单一份、借条复印件二份，证实被告人杭某2018年6月15日、2018年12月14分别向李某1出具50万元、60万元借条各一张，借条载明“按月付息，月息壹分叁厘”，被告人杭某累计向李某1借款110万元的事实。（5）接受证据材料清单、借条复印件，证实被告人杭某2016年1月5日向徐某2借款14万元，月息1.2分、按年付息的事实。（6）接受证据材料清单、借条复印件，证实被告人杭某2016年2月4日向刘某1借款22万元，月息1.2分、按年付息，并约定于2018年6月16号归还本金的事实（截止案发未归还）。（7）非法吸存银行流水，证实涉案相关被害人与被告人杭某资金往来情况。4、被告人杭某的供述和辩解，证实2011年左右，其开始在定远做放贷业务，后来定远做放贷业务的人非常多，为了证明自己放贷合法，就到处借钱注册了典当行，还了验资款之后，多出来的钱就放在其和邬长梅的银行卡上对外继续放贷。放贷的钱有的是自己的，有的是借的钱。借钱情况具体如下：（1）其认识谈某、周某1，和她们没有亲戚关系。2012年的一天，谈某讲，她和周某1有点闲钱想放在其处拿利息，其同意。之后其从谈某、周某1处各借10万元，月利息1分左右，用了一年多，本金和利息均已结清。（2）其和李某2和认识，没有亲戚关系。其刚刚搞民间放贷的时候，李某2和在和其聊天过程中得知其需要用钱，之后，李某2和二次借钱给其，一次20万、一次10万。借款时双方约定：月利息2分，随时要随时还。用了一段时间后，30万元已经归还。（3）其和庞某是邻居。2015年左右，庞某到其家讲，放点钱在其处拿点利息，其同意了。随后庞某借给其30万元，双方约定月利息1分，每年支付一次利息，借款随要随还。之后庞某又借给其20万元，还是1分的月利息，20万已经归还，尚欠庞某30万。（4）其和李某1是师兄弟。其2014年注册典当行，为了验资，向李某1借款20万，用一个月左右，约定月利息2分。验完资准备还款，李某1讲暂时不需要用钱，继续放在其处拿利息，其同意，但将月利息降到1分3，20万用了一年，其还了本金和利息。后来其又陆续向李某1借钱，具体的怎么借的，时间长了记不清了，但知道现在还欠李某1110万本金，利息都按期结了。（5）两三年前的一天，张某2称手上有闲钱，想放在其处拿利息，其同意，约定月利息1分，其对张某2讲：要用钱提前通知。谈好后，张某2将10万元放在其处吃利息了，每年结一次利息，然后按照结利息的时间，重新出具借条。截止目前，10万元本金未还，利息正常支付。（6）黄某1是水厂的，与其没有亲戚关系。2015年左右，黄某1称手上有闲钱，问其要不要用钱，想放钱吃利息，其同意，并且约定月利息1分，要用钱提前通知。之后黄某1借给其20万元，此款已归还。（7）徐某1是老家庄子上的，2016年，徐某1父亲打电话讲他家小孩有点钱在他处，问其是否要用钱，拿点利息。其同意。开始约定月利息1分5，过了1年多，因为市场经济不好，月利息降到1分2。其先后二次从徐某1处借款，第一次10万、第二次12万，计22万。后来还了10万，尚欠12万。2017年的一天，其准备还徐某1钱，就让徐某1将12万的借条交给其，其拿到借条后将借条撕掉了，但因手上没有钱了，最终这12万一直未还，其认可这个账。刘某1是徐某1的妹婿，2016年其向刘某1借款22万元，2018年还了18万，尚欠4万。徐某2是徐某1姐姐，2016年其向徐某2借款14万，未还。（8）其和赵某因一起练习太极拳相识。2017年一天上午，赵某到其办公室称自己有一些私房钱想放在其处吃利息，其同意。双方约定月利息1分，随时用随时取，赵某当日就借给其10万元，截止目前，该10万元未还。（9）其和缪某是邻居。2017年的一天，缪某到其家称手上有闲钱，想借给其拿点利息，其同意，缪某借给其20万元。双方约定月利息1分，需要用钱提前讲。2018年该20万元本金已还，利息已经结清。（10）其和张某3是邻居。2018年其因为需要用钱，向张某3借款30万，承诺月利息1分5，张某3同意借款。2019年，其又向张某3借款20万，仍约定月利息1分5。截至目前，该50万本金未还。并证实：①后期因为资金周转困难，其本人对外借了一部分款，还有一部分通过公司会计杨某4借的，杨某4借款是其同意的，至于杨某4从哪些人手里借的钱，本人不清楚。杨某4借的钱都是临时的，借借还还，时间也不长，月息都是按一分正常给人家算，其通过杨某4借款，未出具条据。②上述吸收的资金，基本上用来还贷款或者私自放钱。其向别人放贷月利息3分起步，偶尔月利息5分，基本上通过邬长梅的账户转账给他们。③其对外借款除了个别典当业务是以公司名义，其他对外借款都是以其个人名义。关于杭某向周金金吸收资金金额的认定，有周某1关于向杭某借款5万元的陈述、2012年4月11日银行交易明细载明转账5万元、杭某供述向周某1借款10万元等证据，上述证据中能够相互印证的为5万元。结合客观证据优于主观证据及有利于被告人原则，本院认定被告人杭某向周某1吸收资金5万元。为准确认定犯罪事实，2019年11月13日，经提审被告人杭某，杭某供述：其认识徐某3，向徐某3借过20万元，月息1分，该20万元已经归还，具体借款时间记不清了。被告人杭某关于向徐某3借款20万元的供述与被害人徐某3的陈述基本一致，可以认定该起非法吸收公众存款事实属实。被告人杭某再次供称其未向刘勇吸收过资金，刘勇的陈述没有其他证据印证，对该起事实的指控，本院不予支持。五、抽逃出资罪2014年3月,被告人杭某拟注册成立典当公司。为此,被告人杭某出具虚假资质材料,安排制作上海定通物流有限公司、南京和达运输有限公司为控股投资公司,并将从王某24、许某1、宣某1、许某2、袁某2、杨某4等处借得的1690余万元及其他资金计2100万元用于验资。同年3月19日,被告人杭某取得安徽省商务局批准的鼎盛典当经营许可证,同年3月21日,取得特种行业许可证和营业执照。同年4月22日,上述注册资金2100万元转入被告人杭某成立的安徽省定远县鼎盛典当有限公司对公账户。其后两日内,被告人杭某通过制造虚假典当业务的方式,将鼎盛典当有限公司账户内的1838.28万元注册资金转入丁某、张某4、王某24、方某2、张某5、穆某、陈某5、彭某、王某25、谢某、陈某4、杭某等人账户，归还前期借款。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：1、证人证言（1）证人王某24的证言，证实其和杭某是普通朋友关系。2014年杭某准备成立定远县鼎盛典当有限公司，筹集验资款。2014年的一天，杭某向其借钱，承诺用款一个月左右，月利息三分，其同意借款150万元给杭某。2014年3月16日，其通过自己的卡号为62×××22的中国银行银行卡将150万转账给杭某。2014年4月22日，杭某通过定远县鼎盛典当有限公司账户（账号：18×××55）将150万元本金、5万元利息转到其卡号为62×××22的中国银行的银行卡上。并证实：其没有从定远县鼎盛典当有限公司借过钱，没有在该公司办理过典当业务，也没有向杭某借过钱。（2）证人许某1的证言，证实：①其与杭某认识，杭某的小舅子龚小亮和其是同学朋友关系。其目前在南京经营南京和达运输有限公司。2010年年底或者2011年年初的样子，龚小亮讲杭某需要资金周转，向其借款，其同意了，没有谈利息。其借了50万，后已还款。之后杭某又向其借款十几次，基本上都是30万、50万左右，累计四五百万，后来都还掉了。②2014年，杭某准备成立定远县典当有限公司时再次找到其，杭某称他成立的典当行，需要外省的两个公司挂名，对上称招商引资，公司好批。其同意挂名。杭守让其将南京和达运输有限公司的营业执照等企业证件复印件给他，他怎么操作的不清楚。其没有参与典当公司的具体经营。南京和达运输有限公司没有向定远县鼎盛典当有限公司实际出资。当时说好是借其公司的名义用一下。上海定通物流有限公司的老板是龚小亮，杭某还用上海定通物流有限公司挂名的，上海定通物流有限公司也没有实际出资。③经对侦查人员出示的《滁州时中会计事务所出具的定远县鼎盛典当有限公司设立验资报告（时中验字[2014]040号）》进行辨认，该验资报告中注明南京和达运输有限公司出资的262.5万不存在，杭某只是向其借过钱。出资的钱应该是杭某自己用现金缴的。经对侦查人员出示的《南京和达运输有限公司的》）进行辨认，上面公司印章是其盖的。④鼎盛典当有限公司设立前，杭某向其借过几次钱，那几次钱都没有还，一直到验资结束才还清。杭某还钱是通过银行转账转到其本人使用的中国农业银行的银行卡上的，其银行卡的尾号是1915。2014年4月23日，通过杭某中国银行银行卡（卡号：62×××28）向其中国农业银行银行卡（卡号：62×××15）转账的140万，就是其之前借给杭某的钱；2014年4月24日，通过杭某的银行卡（卡号：62×××67）向其中国农业银行银行卡（卡号：62×××15）转账的44328元，是给的利息。（3）证人宣某1的证言，证实：①其与杭某熟悉。2014年，杭某为了成立公司需要验资资金，让其帮忙筹钱，其知道为注册公司验资款没有什么风险，且杭某答应给两分的月利息，就同意了。之后，其自己借款给杭某，还帮杭某向亲戚朋友借款。具体借款如下：杭某向其借款100余万，通过其向吴某借款200万，向章某1借款40余万、向单某借款20万、向陈宇借款20万、向余泽洲借款20万。借款时口头说明借款用途、使用期限、利息等，都没有出具借条。本人的100余万分两次给杭某，是通过本人工商银行的银行卡（尾号1839）转账的。章某1的钱好像是到银行取的现金，直接交给杭某的。吴某、单某、陈宇、余泽洲的钱怎么给杭某的记不清了。②经对侦查机关出示的定远县鼎盛典当有限公司会计凭证中宣某1续当凭证（No:34010809560）上当户签章进行辨认，不是其本人签的字，其没有向杭某借过钱或者向定远县鼎盛典当有限公司典当过东西。③其和丁某是亲戚关系。经对侦查机关出示的丁某银行交易明细进行辨认，2014年4月22日，通过定远县鼎盛典当有限公司账户（账号：18×××55）向丁某中国银行账户（账号：18×××86）分别转账50万、150万是什么钱，其不清楚；2014年4月23日，通过丁某中国银行账户（账号：18×××86）向吴某的账户（卡号：62×××88）转账200万，应该是杭某从吴某那里借的验资款，时间段和金额都是相符合的，应该是借给杭某的200万验资款。至于为什么通过丁某的账户进行转账不清楚。④张某4是亲戚家小孩，杭某验完资之后，讲要用其亲戚的银行账户将从其处借的钱还了。其就让邓某打电话给张某4，让张某4到中行办了一个存折，存折办好给了杭某，由杭某使用。后来杭某具体怎么操作的不清楚了，反正之前借的钱都还了。经对侦查机关出示的张某4银行交易明细进行辨认，2014年4月22日，通过定远县鼎盛典当有限公司账户（账号：18×××55）向张某4的中国银行账户（账号：18×××51）分别转账50万、50万、50万，应该是当时借给杭某验资的回款。2014年4月22日、23日，通过张某4的中国银行账户（账号：18×××51）分别向陈宇（卡号：62×××88）、单某（卡号：62×××90）、余泽洲（卡号：62×××60）、刘岩（卡号：62×××71）、杨玲（卡号：62×××35）、章某1（卡号：62×××54）、邓某（卡号：62×××17）账户转账20万、20万、20万、20.4万、16万、42.4万、11.2万，这些钱就是杭某之前借钱验资的回款，都是通过张某4的账户还的。其中刘岩和杨玲不认识，他们是什么钱本人不清楚。⑤其和谢某认识，但没有亲戚关系。经对侦查机关出示的谢某银行交易明细进行辨认，2014年4月22日，通过定远县鼎盛典当有限公司账户（账号：18×××55）向谢某的中国银行账户（账号：18×××43）转账100万，该100万是什么钱其不知道。2014年4月23日，通过谢某的中国银行账户（账号：18×××43）向邓某（卡号：62×××17）账户转账100万，该100万应该是之前借给杭某验资款的回款，至于为什么通过谢某的账户转给邓某，本人不清楚。⑥杭某典当行全称“定远县鼎盛典当有限公司”，应该是做典当业务，搞抵押的吧，具体做哪些业务不清楚。其没有从定远县鼎盛典当有限公司借过钱，也没有办理过典当业务。（4）证人吴某的证言，证实①其不认识杭某、丁某。2014年的一天，定远的邓红波通过别人向其借钱，借钱时称：资金使用时间很短，月利息两分。其同意了，借给邓红波200万，邓红波出具借条。一个多月后，邓红波还了200万本金和利息。②经对侦查机关出示的安徽农商行司法查询结果打印单辨认，上面记录的信息都是其本人的信息，其农村信用社的客户号100055712261，卡号62×××88。此卡一直由本人使用。2014年4月23日，通过丁某中国银行账号（18×××86）向其定远县农村信用社银行卡（卡号：62×××88）上转账200万，邓红波应该就是通过这个姓丁的账户向其转账还款的。（5）证人章某1的证言，证实：①其和杭某只是认识，知道他在定远开了一个典当行。宣某1是其外甥女婿。2014年，宣某1向其借款，说用一个多月就还。其借了三四十万给宣某1。用了一个多月就还了本金及利息。其讲不要利息，宣某1讲是借给朋友用的，具体借给哪个、干什么的不清楚。借款时，部分是现金，部分转账。还钱是通过银行转账到其建设银行银行卡上。②经对侦查机关出示的中国建设银行出具的个人账户信息进行辨认，上面的信息都是本人的，身份证号码也正确，其原来的卡号是62×××54，后变更为6217001720012559429。张某4是我外甥子，其和他之间没有大额经济往来。经对侦查机关出示的中国建设银行出具的个人活期明细信息进行辨认，2014年4月23日，通过张某4的账户（账号：18×××51）向其中国建设银行银行卡（卡号：62×××54）转账42.4万，此款就是宣某1向其借款的回款。宣某1借了42万，4000元应该是利息。③其没有从定远县鼎盛典当有限公司借过钱或者办理过典当业务。（6）证人单某的证言，证实：①其认识杭某，没有亲戚关系。记得杭某以做生意为由向其借款，其通过POS机刷了20万元给他借款时未讲利息。两年后还了20万元本金、利息分别是36000元、35000元，通过银行转到其农村信用社的卡上的，算起来应该是1分5的月利息。②其不认识张某4，2014年4月22日通过张某4的账户向其定远农村信用社卡上转账20万，这个钱应该是邓某转的，为什么用张某4的账户转款不清楚。（7）证人许某2的证言，证实：①其之前不认识杭某，2014年杭某向其借过钱后才知道这个人。2014年的一天，其弟弟（大弟弟许前启，小弟弟许进，当时哪个弟弟打电话给，已经记不清了）讲定远有一个公司需要暂借一笔钱用来验资，时间很短，让其从公司的账户里面借点钱用用。然后杭某和其联系了，讲他是通过弟弟来找其借钱的。其同意借款，后分别从定远县学苑教育后勤服务有限公司账户和其个人账户上一共借了400万元给杭某，杭某出具借条。②经对侦查人员出示的中国银行综合查询打印凭证进行辨认，凭证上记载的都是其本人的信息，其常用的银行卡卡号是62×××81，这张卡变更过，之前这个卡的存折号是45×××53；定远县学苑教育后勤服务有限公司一共有四个中国银行账户，分别是188704155124、17×××30、185704155126还有一个尾号是20的账户，这个尾号20的账户基本上不用。2014年3月15日，其通过定远县学苑教育后勤服务有限公司账户及本人个人中国银行账户共向杭某个人账户转账100万；2014年3月19日，其通过定远县学苑教育后勤服务有限公司账户向杭某个人账户转账300万。2014年4月24日，杭某通过中国银行（卡号是：62×××28）向定远县学苑教育后勤服务有限公司账户（账号：17×××30）分别转账200万元、202.5328万元。以上是杭某还款的400万元本金和利息。③其没有从定远县鼎盛典当有限公司借过钱，没有去办过任何典当业务，没有向杭某等人借过钱。除这笔400万元，其和杭某没有其他经济往来。（8）证人袁某2的证言，证实：①其和杭某认识，杭某向其借过钱。2014年的一天杭某向其借款，称注册典当公司需要验资，承诺月利息三分，其同意借给他300万。之后其分别到定远县农村商业银行新城支行、南门支行，累计转了300万到杭某的账户上，杭某没有出具条据，用了一个多月，杭某还本付息。定远农村商业银行新城支行的银行卡（卡号62×××88），定远农村商业银行南门支行的银行卡（卡号62×××00），是自己日常使用的银行卡。②经对侦查人员出示的安徽农商银行客户信息打印清单进行辨认，该客户信息中记载的信息是其本人信息，这个上面的银行卡卡号是其南门支行的银行卡卡号。从该银行交易记录上可以看出：2014年3月19日，从其“安徽润远建筑安装工程有限公司”的账户向定远农村商业银行新城支行账户上转了160万；2014年3月19日，从其个人定远农村商业银行南门支行的卡向其定远农村商业银行新城支行的卡上转了178万；2014年3月19日，其定远农村商业银行新城支行银行卡向杭某的定远农村商业银行南门支行的银行卡上转了300万。（9）证人杨某4的证言，证实：①杭某和丈夫是同学。2014年年初，其在杭某刚成立的典当公司任现金会计。杭某讲公司需要用钱，让其帮他借钱，并讲月利息可以给一分、二分。之后，其向亲戚朋友讲了，有的亲戚朋友开始借钱给杭某用了。其帮杭某借钱分成两个阶段：2014年初借款，那批钱用了一个月左右就还了；公司正常运转后，杭某又让其找人借了一些钱，后来也都还掉了。前期借款情况：a、2014年初，其刚到杭某的公司上班，公司尚未正式开业。杭某向其借款30余万元，月利息2分，使用一个多月后，杭某还本付息。b、孙某2是亲戚。其将杭某需要资金、月息一分、两分的情况向亲戚讲了以后，孙某2就通过其借给杭某20万元，具体是现金还是转账的方式给付，记不清了，用了一个多月，杭某还本付息。c、陈某4是姐夫，通过其介绍同意借款34万给杭某，月利息2分，一个月后杭某还本付息。d、杨某5是其外甥女婿，通过其介绍同意借款25万给杭某，月利息2分，一个月后杭某还本付息。公司成立后，在经营的过程中，杭某讲需要资金周转，让其帮助借款，并且承诺月利息1分，随要随取，保证资金安全。后来亲戚杨某2、俞某、陈某2等人也借钱给杭某了。具体如下：a、俞某是其嫂子，2014年俞某借了10万元给杭某，一年多后杭某还本付息。b、杨某2是其外甥女婿，2015年杨某2借了10万元给杭某，三个月左右杭某还本付息。c、陈某2是其朋友，2018年杭某通过其向陈某2借款20万元，一个月后杭某还本付息。这些钱都是杭某通过其借的，杭某没有和他们接触过，同意借款后，资金通过其交给杭某。其和借款人、其和杭某之间都没有条据。②杭某的公司叫定远县鼎盛典当有限公司，主要做典当业务。其只是个现金会计，业务具体如何操作运行并不清楚。典当公司在中国银行的账号是：18×××55。③2014年初的时候，杭某让其到外面找人帮忙，用他们的银行卡过账，其答应了。之后其找了方某2、陈某5、王某25等亲戚，以她们各自的身份证办了银行卡,2014年4月22日，其分别用她们的银行卡分别过了200万的账。过账的意思就是先从典当公司的账户里面，把钱转至过账的卡上，然后再从过账的卡上把钱转至杭某或者邬长梅的卡上，之后这个钱用到什么地方不清楚。朋友黑秀的卡也给杭某走过账。④邬长梅是杭某家的亲戚，邬长梅的卡直接给杭某使用。有时候杭某会安排其用邬长梅的银行卡到银行转账或者取现。至于用邬长梅的卡走过哪些账，想不起来了。（10）证人孙某2的证言，证实：①2014年的一天，亲戚杨某4讲，如果有闲钱借给她用用，一个多月就还。其借了20万现金给杨某4，一个多月后，杨某4通过银行转账还本付息。②经对侦查人员出示的中国银行股份有限公司出具的综合查询打印凭证进行辨认，上面记载的信息是其本人的信息。这张中行卡（6216616309000782760）是其本人使用的。经对侦查人员出示的孙某2银行交易记录进行辨认，2014年4月23日，从杭某账户（账号17×××33）向其上述银行卡转账的20万，应该就是杨某4还的20万借款。因为其和杭某之间没有任何经济往来。其知道杭某，杨某4在杭某公司里面上班。其没有向杭某的定远县鼎盛典当有限公司借过钱，也没有办过典当业务，更没有向杭某和杨某4个人借过钱。（11）证人陈某4的证言，证实：①其知道杭某这个人，跟他没有往来。杨某4是亲戚，在杭某的典当行里上班。四五年前的一天，杨某4对家里亲戚讲，他们老板需要用钱，如果有闲钱可以借给他，月利息2分，资金使用1个月左右。其通过杨某4借了12万给杭某，一个多月后还本付息。回款是打到其中国银行的银行卡上的。②其有两张中国银行的银行卡。侦查机关出示的中国银行综合查询打印凭证，经辨认，上面的姓名和证件号码都是其本人。杨某4想通过其银行卡转账，其同意。然后杨某4就将钱转到其中国银行银行卡上，又从其中国银行银行卡上将钱转走。2014年4月23日，定远县鼎盛典当有限公司向其中国银行的银行卡上转账83.56万，其中的71.2万是杨某4通过其银行卡走账的钱，另12.36万元是杭某借款后的还款，12万本金、3600元利息。2014年4月24日从其中国银行银行卡向杨某4卡号是62×××46的银行卡转账40.2万，是杨某4用其银行卡过账用的，具体什么钱不清楚。转账的时候，杨某4带其到中国银行签字的。③陈某6是其侄女，2014年4月24日杨某4从其中国银行银行卡向陈某6卡号是62×××28的银行卡转账22万。其和陈某6之间没有经济往来。④2014年4月24日从其中国银行银行卡上分别取款4万元、5万元，是杨某4取的，其不知道这是什么钱。⑤2014年7月23日鲍素敏卡号是62×××34的银行卡向其中国银行银行卡分别转账50万、33.56万元，也是杨某4操作的，具体什么钱不清楚。其没有向定远县鼎盛典当有限公司借过钱，没有向杭某借过钱，没有办理过任何典当业务。其不知道杨某4为什么要用其银行卡转账，其没有从中获利。（12）证人杨某5的证言，证实：①其知道杭某这个人，亲戚杨某4在杭某的典当行上班。2014年的一天，杨某4向其借过钱，用了一个多月就通过银行转账还了款。②经对侦查人员出示的中国银行股份有限公司出具的综合查询打印凭证进行辨认，卡号为62×××65的银行卡是本人的卡。2014年4月23日，通过杨某4中国银行账户（账号：18×××24）向该卡转账25万，应该就是杨某4还的借款。其和杨某4之间没有其他经济往来，她就借过这一次钱。其和家人都没有向定远县鼎盛典当有限公司借过钱，也没有去办理过任何典当业务，更没有向杭某、杨某4个人借过钱。（13）证人丁某的证言，证实①其与杭某是普通朋友关系，和杭某妻子龚某是舞友。2014年的一天，龚某提出用其身份证办一张卡给她用，并讲她家开典当行，因业务需要办卡转个账。因为两人是朋友，就同意了。次日，其和龚某一起到曲阳路上的中国银行，用自己的身份证办了一张中国银行的银行卡给龚某。这张银行卡有哪些功能不清楚，其手机上没有收到过任何短信提醒。银行卡的交易情况也不知道。②经对侦查机关出示的中国银行股份有限公司出具的《综合查询打印凭证》进行辨认，上面的姓名、证件号码、常用地址、移动电话都是其本人的，该卡账号是18×××86。2014年4月22日定远县鼎盛典当有限公司向其中国银行银行卡分别转账50万、150万，计200万，其不清楚是什么钱。2014年4月23日该卡向吴某卡号为62×××88的银行卡转账200万，是什么钱其也不知道。其不认识吴某。（14）证人张某4的证言，证实：①其与杭某认识，没有亲戚关系。2014年一天的上午，表姐邓某让其将身份证给她办一个账户使用，其同意了。当天下午，邓某带着其去了曲阳路上中国银行办了一个账户，其签了字就把存折给邓某了，账号记不清。②经对侦查机关出示的中国银行综合查询打印凭证进行辨认：上面载明的是其个人信息，该账户号18×××51。2014年4月22日定远县鼎盛典当有限公司（账号：18×××55）向其中国银行账户（账号：18×××51）分别转账50万元、50万元、50万元，计转账150万元，其不知道这是什么钱；2014年4月22日其号为18×××51的中国银行账户，分别向陈宇（账号：62×××88）、单某（账号：62×××90）、余泽洲（账号：62×××60）、刘岩（账号：62×××71）转账20万元、20万元、20万元、20.4万元，其不知道上述人员为什么要转账到自己的账户上，应该是邓某用其账户转账的。2014年4月23日从其中国银行账户（账号：18×××51）分别向杨玲（账号：62×××35）、章某1（账号：62×××54）、邓某（账号：62×××17）转账16万、42.4万、11.2万，其不知道为何将钱从其账户上转到上述人员账户上。其不认识杨玲，章某1是其舅舅，邓某是其表姐，但其和跟章某1、邓某之间没有这么大额的经济往来，上述款项应该是邓某用其账户转账。③其没有从定远县鼎盛典当有限公司借过钱，没有办理过任何典当业务，没有向杭某等人借过钱，跟杭某之间没有经济往来。（15）证人方某2的证言，证实：①其知道杭某这个人，平时没有往来，舅妈杨某4在杭某的典当行里面做会计，杨某4用过其银行卡帮杭某转过账，具体经过已经记不清了。经对侦查人员出示的中国银行综合查询打印凭证进行辨认，凭证上记载的信息是其本人信息，该银行卡号是：62×××43，这张卡是本人使用的。②2014年4月22日杭某典当行公司账户向其中国银行银行卡转账200万是什么钱其不清楚，但杨某4对其讲过要用其银行转账的，然后本人中行卡上就收到200万了，之后其按照杨某4的要求，其将这200万元转到别人的卡上了，具体转到谁的卡上记不清。2014年4月24日，杨某4再次向其中国银行银行卡转账18.36万，后来其按杨某4的要求将钱转出，转给谁了不知道。之后杨某4还让其转过好几次的钱。③其没有向杭某经营的典当行或向杭某、杨某4个人借过钱，也没有把钱借给杭某他们。其与杨某4之间无大额经济往来。（16）证人张某5的证言，证实：①其和杭某妻子龚某是舞友。2014年的一天，龚某提出来用其身份证给她开个户头用用。其同意了。2018年9月份的一天，杭某打电话称，他通过其银行卡转钱出去，让其到曲阳路上的中国银行去签个字，其签了字就走了。几天后龚某将该银行卡还了，其将该银行卡注销。②经对侦查人员出示的中国银行股份有限公司出具的综合查询打印凭证进行辨认，凭证上面个人信息都是其本人的，该银行卡卡号是62×××47。这张卡就是给龚某使用的卡，卡上交易情况不清楚。③经对侦查人员出示的相关银行流水进行辨认，其对2014年4月22日定远县鼎盛典当有限公司向其中国银行卡号是62×××47的银行卡上转账100万、2014年4月22日从其中国银行银行卡向杭某卡号是62×××28的银行卡转账100万的情况不清楚。其没有向杭某借过任何钱，也没有借钱给杭某他们，其与杭某他们没有经济往来。（17）证人穆某的证言，证实：①杭某是妻弟，经营鼎盛典当行，典当行具体做什么业务不清楚。经对侦查人员出示的续当凭证No：3401089527进行辨认，凭证上面“穆某”不是本人所签，其没有在定远县鼎盛典当有限公司借过钱，也没有办理过典当业务。②经对侦查人员出示中国银行股份有限公司出具的综合查询打印凭证进行辨认，上面的身份证信息都是本人的，但其没有在中国银行开过户。③经对侦查人员出示的银行流水进行辨认，其对2014年4月22日定远县鼎盛典当有限公司向其中国银行账户上转账200万、2014年4月23日从其中国银行账户向杭某卡号为62×××28的银行卡转账200万的情况不清楚。本人与杭某之间没有这么大的交易往来，也没有到银行去签过什么字，账户上所有的交易情况都不清楚。其没有从定远县鼎盛典当有限公司借过钱，也没有办理过典当业务。（18）证人陈某5的证言，证实：①其不认识杭某，舅妈杨某4在杭某开的典当行里面上班，杨某4用其银行卡转过账。四五年前的一天，杨某4讲要用其银行卡转个账，其同意。后来杨某4将钱打到其卡上，再从其银行卡上将钱转给别人，转账的时候让其到银行签个字就行了。具体操作都是按照杨某4的要求进行。杨某4用其银行卡转过几次钱记不清了。经对银行转账记录进行辨认，2014年4月22日定远县鼎盛典当有限公司向其中国银行的银行卡上转账200万，该200万是什么钱不清楚，其未向杭某公司借钱。2014年4月23日从其中国银行银行卡向杭某卡号是62×××28的银行卡转账200万，应该就是4月22日他们转到其卡上的200万，当时杨某4让其到曲阳路上的中国银行去转账签字的，后来着200万转到谁的账户上不清楚。其和杭某、杨某4他们之间没有什么交易，应该是杨某4用其银行卡过账的。②其没有向定远县鼎盛典当有限公司借过钱，也没有到那里办理过典当业务，跟他们没有任何联系，也没有借过钱给杭某。（19）证人彭某的证言，证实：①其和杭某在迎宾路上做生意的时候是邻居关系。四五年前的一天，杭某讲他开典当行需要用银行卡转账，让其办一张银行卡给他用用，其同意了。然后杭某就带着其到曲阳路上的中国银行开了一个户，之后这个账户一直是杭某在用，账户上交易情况不清楚。经对侦查人员出示的中国银行股份有限公司出具的综合查询打印凭证进辨认，上面的信息是其本人的，该账户账号是18×××77。这个户头就是杭某带着其办理的。②2014年4月22日定远县鼎盛典当有限公司向该账户上转账140万、2014年4月23日从该账户上向杭某卡号为62×××28的银行卡转账140万的情况，其不了解，应该是杭某操作的。其没有从杭某的典当行借过钱，没有办过典当业务，也没有借钱给杭某，其跟杭某之间没有任何经济往来。（20）证人王某25的证言，证实：①其知道杭某这个人，平时没有什么交往。四五年前的一天，弟媳妇杨某4在杭某开的典当行里面上班，杨某4对亲戚讲，他们老板杭某需要钱用，如果有闲钱可以借给他，月利息2分，要用钱提前讲就行。其通过杨某4借给杭某13万元现金，用了一个多月就还了。②卡号62×××84中国银行卡，是其本人的银行卡。2014年4月22日，定远县鼎盛典当有限公司向该卡上转过200万。具体情况是：2014年的一天，杨某4讲需要用其银行卡转个账，其同意了，就将中国银行卡给了杨某4使用。当天杨某4打了200万到该银行卡上，次日，杨某4让其和她一起到曲阳路上的中国银行，将这200万转到杭某卡上，具体操作都是杨某4，其签了个字。后来杨某4有没有再用过其银行卡进行转账，已经记不清了。其和杨某4等人之间没有大额交易，如果有，就是杨某4用其银行卡转账的。其没有在定远县鼎盛典当有限公司借过钱，也没有办过什么典当业务。杨某4用其银行卡过账，本人没有从中获利。（21）证人谢某的证言，证实：①其和杭某是普通朋友关系，杭某用其银行存折转过账。2014年的一天，杭某让其到中国银行开个户给他用，出于朋友关系，其同意了，并到中国银行去开了一个存折户头。2014年4月23日，杭某和其在中国银行，将其户头上的钱转走了。具体谁的钱到其户头上、最后这个钱又转给谁了，其不清楚。②经对侦查机关出示的中国银行综合查询打印凭证进行辨认，上面的信息是其本人信息，从凭证上看，其账户应该是18×××43。2014年4月22日，定远县鼎盛典当有限公司（账号18×××55）向该账户转账100万。2014年4月23日，该账户向邓某的银行卡（卡号是62×××17）转账100万，这次就是杭某喊其到中国银行去转账的那次，其在场主要是签字。其个人和邓某之间没有这笔经济往来。其没有向定远县鼎盛典当有限公司借过钱，没有去办理过任何典当业务，也没有向杭某本人借过钱或者借钱给杭某他们，也没从中获利。（22）证人杭某的证言，证实：①杭某是其三哥，他在定远开了鼎盛典当行，具体经营什么业务不清楚。经对侦查人员出示的中国银行股份有限公司出具的综合查询打印凭证进行辨认，上面记载的信息都是其本人的，但活期结算的账号18×××21均由杭某使用。②2014年4月23日定远县鼎盛典当有限公司向其中国银行账户上转账109.72万，这笔钱本人不清楚，应该是杭某用其银行卡转账的。2014年4月23日从其中国银行账户向杭某卡号为62×××28的银行卡转账109.72万，应该是杭某之前从公司账户转账后转出的钱。这个账户上其他交易情况本人也不清楚。③其没有从定远县鼎盛典当有限公司借过钱，没有典当过东西，没有向杭某借过钱。2014年左右，杭某向其借过几万块钱，后来已经还了。④2013、2014年左右，杭某讲需要用其老婆邬长梅身份信息办个银行卡，其同意了，后来具体办了几张银行卡不清楚，办的卡都给杭某用了，邬长梅没有用。（23）邓某的证言，证实：①其丈夫宣某1和杭某是同学，其和杭某是普通朋友关系。2014年，杭某要注册一个公司，需要资金验资，就向其借钱，后来知道他开典当行（鼎盛典当），就东拼西凑的借了两三百万给杭某验资，这些钱有一部分是自己的，有一部分钱是杭某通过宣某1向别人借的。杭某用了一个多月就连本带息还了。记得杭某是通过银行转账还款的，但是具体是通过谁的卡转账，转到自己哪张银行卡上，记不清了。②张某4是其姨弟，其和他之间没有大额经济往来。因宣某1讲杭某做生意需要银行账户，其就让张某4办了一个中国银行的账户。当天其和张某4一起到曲阳路上的中国银行办了一个存折。办完之后就交给宣某1，宣某1把该账户交给杭某使用。从张某4这张银行存折的交易明细上可以看出，杭某通过张某4的银行存折分别转了20万给单某（其同事）、转了20万给余泽洲（其同事）、转了42.4万给章某1（其舅舅），这些钱应该也是杭某当时为了验资通过宣某1向这些人借款后还的钱。张某4银行交易明细可以看出，2014年4月23日，通过张某4中国银行的账户（账号：18×××51）向其定远农村商业银行银行卡（卡号：62×××17）转账11.2万，这个是杭某向其借款后所还的部分本金及利息。③谢某银行交易明细可以看出，2014年4月23日，通过谢某的中国银行的账户（账号：18×××43）向其定远农村商业银行银行卡（卡号：62×××17）转账100万，这笔钱也是杭某向其借款后还款的一部分。至于杭某为什么要用谢某的银行卡转账其不清楚。其和宣某1与谢某之间没有大额经济往来。其和宣某1都没有从鼎盛典当行借过钱，也没有办过什么典当业务。（24）证人陈某6的证言，证实：陈某4是其三叔，是杨某4的姐夫。四五年前的一天，陈某4让其借点钱给他用用，其同意了，当即借给陈某4二十几万元现金，一个多月后，陈某4还了款，给没给利息记不清。钱是通过银行转账到其尾号是1328的中国银行卡上的。经查看银行流水，2014年4月24日，通过陈某4中国银行账户（账号：17×××35）向其中国银行银行卡（卡号：62×××28）转账的22万元，应该就是陈某4向其借款的回款。除了这笔钱，其和陈某4之间没有其他经济往来。其不知道定远县鼎盛典当有限公司，也没有向任何典当公司借过钱或者办过典当业务，也没有向杭某和杨某4借过钱。（25）证人王某26的证言，证实：①其认识杭某，他在四五年前通过其向朋友借钱验资的。2014年，杭某注册典当行需要钱验资，就请其帮忙筹资，杭某承诺用款一个月左右。其联系了上海的朋友许前启，后来通过许前启借了400万给杭某，用了一个月左右还了。许前启在定远中学里面搞后勤，公司的名称“定远县学苑教育后勤服务有限公司”。②经对侦查人员出示的中国银行股份有限公司出具的综合查询打印凭证进行辨认，凭证上记载的信息都是其本人信息，其两张中国银行的银行卡卡号分别是：62×××05、62×××12。2014年4月24日，通过杨某4的中国银行的银行卡（卡号：62×××46）向其中国银行银行卡（卡号：62×××12）转账的6.8万元，是杭某还其借款400万元的利息钱，收到钱后其将这6.8万元转给定远县学苑教育后勤服务有限公司了。③其和杨某4认识，她是杭某公司的会计，其和杨某4之间没有任何经济往来。其没有从定远县鼎盛典当有限公司借过钱，也没有向杭某、杨某4等人借钱，其和他们之间没有经济往来。2、书证（1）营业执照，证实定远县鼎盛典当有限公司类型有限责任公司法定代表人杭某，注册资本2100万元，2014年4月3日成立，经营范围：不动产质押典当、财产权利质押典当业务等，2014年4月21日颁发。（2）便函，证实2014年4月21日，滁州市商务局向滁州中行营业部出具便函，载明：定远县鼎盛典当有限公司已经省商务厅文件批复同意设立，现该公司已领取工商营业执照，同意该公司原验资资金转入该公司基本账户。（3）出资能力证明、验资报告注册资本实收情况明细表等，证实：①南京和达运输有限公司、上海定通物流有限公司拟分别向定远县鼎盛典当有限公司投资人民币262.50万元、1050万元，经滁州时中会计事务所审计，两公司符合商务部门对典当企业投资的要求，具有上述投资能力。②验资报告证实：截止2014年3月19日止，定远县鼎盛典当有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币2100万元，各股东全部以货币出资。③注册资本实收情况明细表、验资事项说明，证实上海定通物流有限公司出资1050万元，南京和达运输有限公司出资262.5万元、杭某出资787.5万元，合计2100万元，分别于2014年3月17日和3月19日，以现金方式缴存至定远县鼎盛典当有限公司（筹）在中国银行股份有限公司滁州分行开设的临时存款账户账号内。（4）定远县市场监督管理局档案，定远县鼎盛典当有限公司内有企业申请变更（注销）申请书、委托代理人证明等，其中①营业执照（副本）证实：定远县鼎盛典当有限公司成立于2014年4月3日，营业期限：2014年4月3日至2014年10月2日，该执照用于筹建（仅限于办理相关手续，不得用于开展业务）。②公司登记（备案）申请书、委托书等证实：a、2014年4月21日，定远县鼎盛典当有限公司法定代表人杭某递交申请，申请书中注明法定代表人、董事长、经理为杭某；注册资本：2100万元；公司类型：有限；拟变更经营范围为动产质押当业务等。b、由法定代表人或委托代理人杭某代为办理鼎盛典当公司的变更手续。c、2014年4月21日，鼎盛典当公司通过股东会决议，修改公司经营范围、修改公司章程。③典当经营许可证、特种行业许可证等证实：定远县鼎盛典当有限公司法定代表人杭某，经营动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务等，注册资本2100万元，发证日期2014年4月18日，有效期限6年，经济性质：有限公司。（5）定远县鼎盛典当有限公司变更资料（定远县市场监督管理局档案），证实公司有效期自2014年4月25日至2018年4月25日。2010年4月18日，鼎盛典当有限公司申请备案工商联络员为李朝阳。企业营业执照，组织机构代码证，税务登记证，收缴情况登记表的经办人为李朝阳。（侦查二十五卷P70-76）（6）鼎盛典当有限公司公司变更资料（定远县市场监督管理局档案），证实：①2018年9月17日，鼎盛有限公司申请变更地址为安徽省定远县定城镇金源广场东门12幢100号；上海定通物流有限公司的出资由1050万元减少为550万元；南京和达运输有限公司出资由262.5万元减为137.5万元，杭某出资额由787.5万元，减少为412.5万元，出资百分比均不变。②定远县鼎盛典当有限公司、杭某、南京和达运输有限公司、上海定通物流有限公司委托马赛办理相关变更事项。③2018年9月14日，定远县鼎盛典当有限公司股东会决议，一致同意，将公司注册资本由人民币2100万元减为人民币1100万元，原股东持股比例保持不变；变更经营地址；经营期限延长至2024年9月6日；决议上有杭某、龚小亮，许某1的签名，盖有南京和达运输有限公司、上海定通物流有限公司印章。④2018年9月14日注册资本债务清偿及债务担保说明证明：截止作出减资决议之日，公司对外无债务；至变更之日，公司对外无债务。⑤上海定通物流有限公司、南京和达运输有限公司法定代表人分别为龚小亮、许某1。⑥安徽省万杰房地产开发有限公司于2018年8月31日通过股东会决议，为定远县鼎盛典当有限公司减资债务担保。公司法定代表人为罗卫国。⑦2018年9月6日，经安徽省商务厅批准，给定远县鼎盛典当有限公司颁发典当经营许可证，注册资本为1100万元，法定代表人杭某；2018年9月17日，定远县市场监督管理局给定远县鼎盛典当有限公司颁发营业执照，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股，）法定代表人杭某，注册资本1100万元，营业期限自2014年4月3日至2024年9月6日。公司经营场所：安徽省定远县和蚌路金源广场12幢一层10室（东大门南侧第一间），系定远县鼎盛典当有限公司于2017年3月19日从开发商处购得。（7）中国银行股份有限公司定远支行综合信息查询打印凭证，证实杭某名下两张借记卡账号为：62×××16、62×××81；活期结算账号为18×××21，账户状态为均正常。（8）续当凭证，证实穆某、宣某1分别于2015年3月、10月在定远县鼎盛典当有限公司办理过典当业务。（9）银行流水，证实2014年4月22日定远县鼎盛典当有限公司账户余额21007033.05元，至2014年4月30日账户余额2789993.05元，至2014年6月20日账户余额33720.21元，至2014年7月28日账户余额62561.71元，至2014年8月26日账户余额9181.26元，至2014年9月20日账户余额657.38元。（10）协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、调取证据通知书、银行开户信息及流水等，证实：①天长市公安局向中国银行发出协助冻结通知书，要求冻结杭某在该行的定远县鼎盛典当有限公司账户，该账户余额14814.87元已冻结。②经查询与调取杭某等人的中国银行开户及银行流水，查明：定远县鼎盛典当有限公司：账号为18×××55，2014年4月22日验资成功转21007033.05元到该账户。③抽逃资金情况：2014年4月22日：向丁某转账支出50×××00元；向张某4转账3次，每次50×××00元；向王某24转账1550000元；向方某2转账2000000元；向张某5转账1000000元；向穆某转账2000000元；向陈某5转账2000000元；向彭某转账1400000元；向王某25转账2000000元；向丁某转账150×××00元；向谢某转账1000000元；2014年4月23日：向陈某4转账835600元；向杭某转账1097200元，以上累计抽逃资金1838.28万元。④借款、走账、还款情况：王某24卡号尾号为3522，2014年3月16日该卡向杭某尾号0028银行卡转账150×××00元；2014年4月22日定远县鼎盛典当有限公司尾号1855账号向该卡转账1550000元；丁某尾号为8486，活期账号于2014年4月22日接收定远县鼎盛典当有限公司尾号1855账号转账两笔，分别为50×××00元、150×××00元，于2014年4月23日向吴某卡号尾号为1288卡上汇入2000000元；张某4活期账号尾号为9051，定远县鼎盛典当有限公司尾号1855账号于2014年4月22日当天向张某4该账号转账三次，每次50×××00元，当日张某4账号分别向单某尾号9890、陈宇尾号6588、余泽洲尾号5560账号转账200000元，向刘岩尾号1271账号转账204000元，4月23日向杨玲尾号3335账号转账160000元，向章某1尾号2154账号转账424000元，向邓某尾号9717账号转账112000元；谢某活期账号尾号为1343，2014年4月22日该账号接收定远县鼎盛典当有限公司尾号1855账号转入1000000元，次日谢某账号向邓某尾号9717账号1000000元；邓某尾号0032账号于2014年5月27日向杨某4尾号0134银行卡于转账382800元，于2014年5月30日向杭某尾号3869账号转账100000元，于2014年6月17日向宣某1尾号5229账号转账320000元；章某1尾号2154银行卡于2014年4月23日接收张某4尾号9051账号转账424000元，2014年4月14日向邓某尾号7063银行卡转账300000元；单某尾号9890银行卡于2014年4月22日接收张某4尾号9051账号汇入200000元，2015年8月3日接收杭某尾号3869银行卡网银转账36000元，2016年7月25日接收杭某尾号0145账号网银转账235000元；2014年4月23日孙某2尾号2760银行卡接收杭某尾号5133账号汇款200000元，2014年8月12日该卡向方某2尾号8852账号转账150000元，2014年11月28日该卡接收邬长梅尾号5658银行卡转账43000元；2014年4月23日杨某5尾号5265银行卡接收杨某4尾号9824账号转账250000元，当日该卡支取200000元，次日支取30000元；2014年3月19日袁某2向杭某尾号4830账户转账3000000元；2014年3月15日，学苑教育公司账户向许某2尾号3153银行卡转账3次，共计50×××00元；许某2尾号3153银行卡于当日向杭某尾号2086账户转账50×××00（借款）。⑤陈某4中国银行卡尾号分别为4036、5996，王某25中国银行卡尾号为0184，方某2中国银行卡尾号为0143，孙某2银行卡尾号分别为3009、5094、2760，张某5中国银行卡尾号为8147，彭某中国银行账号尾号为3677，穆某中国银行账号尾号为8434。3、搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实：（1）2019年4月29日8时10分至8时35分，侦查人员在见证人的见证下对杭某驾驶的车牌为皖Ｍ×××××奔驰轿车进行搜查。在奔驰车内搜查到壹付车牌为皖Ｍ×××××的牌照，钱包一个（内有身份证、银行卡等物），侦查人员对相关物品进行了扣押，并制作了扣押清单。（2）2019年4月29日8时50分至11时00分，侦查人员在见证人的见证下对杭某经营的位于定远县定城镇金源广场小区东大门的定远县鼎盛典当有限公司进行了搜查，在公司一楼办公室大厅办公桌、保险柜、文件柜和二楼办公室等处搜查到会计凭证陆拾壹本、档案袋壹佰零叁袋、单栏收据单壹拾壹本、续当凭证叁册、续当结算单叁册、当票贰册、各类财务报表肆拾侧、现金日记账本壹本、银行存款日记账本壹本、转账支票贰本、现金支票壹本、增值税普通发票叁册、科目余额表贰册、利润表壹册、库存现金日记账壹册、银行收支明细表壹册、本月摊销壹册、增值税纳税申报表叁册、发票验旧汇总表壹册、企业所得税纳税申报表伍册、文件夹伍个（内有各类材料）、增值税普通发票汇总表壹册，电脑主机、显示屏陆套，诉讼材料壹袋，笔记本电脑壹台、监控主机壹个、地址变更申请等材料壹袋、手机壹部、精拍仪壹个、印章肆枚、郑朝阳票据贰本、运费支付表贰册、借条贰张（马赛借款）、收条壹张（收到马赛石子单据）、收料单贰册、石料司磅单壹册、振强公司收货单壹册、收支明细表壹册、开户许可证等材料壹袋、商品房买卖合同手续壹份、软面抄叁本，定远鼎盛典当有限公司申报、验资、营业执照等材料，上海定通物流有限公司、南京和达运输有限公司审计报告等，侦查人员对上述相关物品进行了扣押，并制作了扣押清单。4、被告人杭某供述和辩解，证实：（1）定远县鼎盛典当有限公司是2014年4月份证件批下来的，6月份搞开业仪式，其是公司的法人代表。公司经营范围主要就是动产质押、不动产抵押、财产权利质权、名品典当等其他业务。（2）典当业的经营须经商务部门的批准，定远县鼎盛典当有限公司申报了三年：①先向滁州市商务局申报，滁州市商务局规定具体的注册资金，当时滁州市商务规定定远县鼎盛典当有限公司注册资本2100万。其先到滁州市琅琊路上的中国银行里面去开了一个账户，这个账户就是公司的验资账户，该账户只能进不能出。其将2100万打到中国银行，滁州市商务局通过招投标选择三家有资质的会计事务所进行验资审计，其选择了滁州市时中会计事务所。经过验资审计，滁州市时中会计事务所出具了验资报告。这个报告是申请材料的一部分，滁州市商务局批准之后，再向安徽省商务厅上报，由安徽省商务厅颁发典当经营许可证，并且向商务部备案。②在没有拿到典当许可证之前，安徽省商务厅会给一个批复，其可以陆续拿到营业执照、典当经营许可证、特种行业许可证；手续齐全之后，其拿着这三张证照向中国银行曲阳路支行申请定远县鼎盛典当有限公司基本账户；再拿着滁州市商务局的便函到滁州市琅琊路上的中国银行去办理的，验资的2100万就转到公司的基本账户里面了。（3）定远县鼎盛典当有限公司验资账户只有一个，注册资金2100万，这2100万转到公司基本账户上后就不许私自转出来，必须用于公司正常经营，做典当业务才能支出。2100万元资金来源：其在成立典当公司前就开始做放贷业务，自己本人有1100万左右，余款基本上是向朋友借的。其以前搞定远到义乌线路班线，2010年线路和车子转让得款180万；2010年用姐姐杭守琴家房子在定远农村商业银行南门支行贷了50万；2012年，用定远县永城汇金广场的宾馆楼房屋在中国工商银行定远县支行抵押贷款120万左右；2012年左右，家里老房屋拆迁，分得8套房子，对外卖了得款240万左右；2013年定远到合肥的客车转让，得款40万左右；2014年在中国银行曲阳路支行贷款87万；还从民丰银行贷了30万、35万；从窦树庆那里借了200万；从王某24那里借了100余万。其他都是从亲戚朋友那里借的，具体向哪些人借钱的记不清了。（4）定远县鼎盛典当有限公司股东实际只有其一个人，但是因为典当行的特殊需要，成立的时候必须要有两个法人企业和一个自然人：上海定通物流有限公司是妻弟龚小亮的企业，南京和达运输有限公司是好朋友许某1的企业，其就找了这两个公司，并告知要以他们公司的名义注册一个公司。龚小亮、许某1都知道其利用他们公司注册了定远县鼎盛典当有限公司，其让他们分别在自己的出资能力的证明上盖了章，他们是知情的。上海定通物流有限公司、南京和达运输有限公司都没有实际出资，都是由其本人想办法凑的2100万注册资金。公司成立之后，也是其个人进行管理的。经对侦查人员出示的定远县鼎盛典当有限公司账号（18×××55）交易明细进行辨认，王某24的155万，之前其为了成立典当公司，验资的时候从王某24那里借的钱，验资之后，其做了假的典当手续，把这155万（含本金和利息）从公司的账户上直接转到王某24的卡上的，算是把钱还给王某24的。这里面的张某4、丁某、方某2、张某5、穆某、陈某5、彭某、王某25、谢某、陈某4、杭某的150万、200万、200万、100万、200万、200万、140万、200万、100万、83.56万、109.72万，都是体外循环的，他们都没有实际办理过典当业务，都是假的典当业务，就是借他们的账户用下。体外循环的意思就是利用这些人的银行账户，做假的典当业务，把定远县鼎盛典当有限公司账户上钱转到这些人的账户上，再把钱从这些人的账户上取出来或者通过转账，弄到其个人的银行卡上。这样做就是为了能把公司账户上的钱弄出来放到自己的银行卡上，可以以高利息再对外放贷了。⑤张某4、丁某、方某2、张某5、穆某、陈某5、彭某、王某25、谢某、陈某4、杭某这些人的账户有的是其自己找的，有的是通过公司员工杨某4或者其他朋友帮忙借的，具体谁是通过哪个找的记不清了。因为公司的账户在中国银行，就都让他们办一个中国银行账户或者借一个账户转个账。之前其注册典当行的时候，注册资金不够，就向别人借了好多钱，典当行成立之后，通过“体外循环”，账户上为了注册公司借的钱都还掉了，剩下来的钱都转到个人的银行卡上再对外高利放贷。基本上都是转到其中国银行的银行卡（尾号0028）和定远农村商业银行的银行卡（尾号5167）上，之后还有的钱放在弟媳妇邬长梅的银行卡上。后期好多放贷的钱都是通过邬长梅的银行卡转出去的，邬长梅不知情，其只是让她办一张给其使用的，具体干了哪些事邬长梅不清楚。⑥其为了注册定远县鼎盛典当有限公司，筹备验资款，其分别向王某24、许某1、宣某1等人、吴某等人、许某2、袁某2、杨某4等人、窦树庆借款150万、140万、400余万、400万、300万、100余万、200余万，计1690余万。验完资，其通过制造虚假典当业务，把验资的钱从定远县鼎盛典当有限公司账户上转到“体外循环”账户，再把这些钱及其利息都还给他们了。⑦其从定远县鼎盛典当有限公司账户，分别向王某24、张某4、丁某、方某2、张某5、穆某、陈某5、彭某、王某25、谢某、陈某4、杭某账户转账155万、150万、200万、200万、100万、200万、200万、140万、200万、100万、83.56万、109.72万，累计1838.28万。这些钱都是通过虚构虚假典当业务，从公司账户上转出来的。接着，其用转出来的1838.28万元，分别向王某24、许某1、宣某1等人（包括吴某等人）、许某2、袁某2、杨某4等人、窦树庆等人还了本金和利息155万、144.4328万、400多万、406.5328万、301.2万、100多万、200多万。⑧并供述：其和单某之间只是认识，他和宣某1关系比较好。2014年其注册典当行的时候，宣某1帮其向他借款的，如果其和单某之间有转账记录的话，应该是宣某1出面借钱后还款的。其和单某没有接触过，其没有向他借过钱，他也没有向其或者典当行借过钱；章某1是宣某1老婆邓某的舅舅，其没有直接找章某1借过钱，2014年其注册典当行需要验资的时候，让宣某1帮忙借钱的，应该是宣某1帮其向章某1借钱，验完资借款已经还给章某1了；杨某5是公司会计杨某4的外甥女婿，2014年其注册典当行，需要资金验资，让杨某4帮忙筹钱，用了一个多月就还掉了，当时通过杨某4借了一笔钱，具体她向哪些人借钱、借了多少，记不清了，如果其跟杨某5之间有转账，应该也是通过杨某4借款验资的；其没有听过孙某2，其中国银行尾号0028银行卡交易流水反映，该账户于2014年4月23日向名为孙某2的中行卡转账汇款的20万，应该是验资之前宣某1或者杨某4向孙某2借的，验完资还了孙某2借款；其和王某26是朋友关系，2014年其注册典当行需要钱验资，向王某26借款，王某26找了许某2，后来从许某2的定远县学苑教育后勤服务有限公司借了400万验资，验完资之后就通过“体外循环”出来把钱还给他们了。六、骗取贷款罪2016年4月至2018年6月,被告人杭某采取编造贷款事由等虚构事实、隐瞒真相的手段,多次从定远民丰村镇银行骗取贷款,用于借新账还旧账或偿还债务等。具体事实如下:（一）2016年4月22日、2017年5月17日,被告人杭某编造其妻经营的六鼎堂超市需购买烟酒的事由，以张某6住房作抵押，分别从定远民丰村镇银行贷款各30万元，用于偿还债务。（二）2016年5月30日,被告人杭某和李某1商量后,编造买卖房屋的事由,以李某1商铺作抵押，从定远民丰村镇银行贷款70万元,其中50万元被被告人杭某用于偿还债务。（三）2017年6月,被告人杭某借款60万元与李某1共同偿还了上述定远民丰村镇银行70万元贷款。之后,被告人杭某和李某1商量，由被告人杭某提供虚假的与定远县安和种植专业合作社的鲍威签订的养殖购销合同,以李某1商铺作抵押,从定远民丰村镇银行贷款70万元，其中60万元被被告人杭某用于偿还上述借款。（四）2018年6月,被告人杭某借款70万元偿还了上述定远民丰村镇银行70万元贷款。之后，被告人杭某和李某1商量，由被告人杭某提供虚假的与施老五养殖场签订的生猪、黄牛的购销合同，以李某1商铺作抵押,从定远民丰村镇银行贷款70万元,被被告人杭某用于偿还上述借款。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：1、证人证言（1）证人章某2的证言，证实其女婿叫宣某1，和杭某是好朋友，通过宣某1其认识了杭某。杭某向其借钱是很早之前的事了。杭某讲如果有闲钱可以借给他用用，月息1分多。其答应了，之后先后两次借钱给杭某，一笔是20万，一笔是30万，月息都是按1分多算的，不超过1分5。后来其要用钱，杭某分两次偿还本金，转账还款款项打入其在定远农村商业银行的卡上，一次20万，一次30万，具体还款时间记不清了。利息是以现金方式支付的。（2）证人张某6的证言，证实2014年5月的一天，其向杭某借款110万元，月息3分，利息要提前付，每3个月付一次利息。后杭某通过银行将借款转到其农村商业银行卡中，其依约提前付3个月利息99000元，之后其先后付了好几十万的利息，其中有现金支付，有银行转账支付，北极星公司帮其付过一次20余万元的利息。后因为债务及利息未还，杭某强行扣押过其别克君越（鲁Ｂ-×××××）轿车。2015年年底，杭某催其还款，并打电话威胁，期间，家里大门门锁被杭某砸坏了。2016年3月份的一天，其在滁州99广场一宾馆内被杭某等三人找到，将其带回定远家里，他们一直坐在其家逼债。当日下午2点左右，他们将其夫妻俩带到公证处，强行将其家位于天裕国际小区的802室房子过户，这套房子算了五、六十万用于折抵利息，房子过户给谁不知道。（3）证人李某1的证言，证实其与杭某练武术时认识。杭某向其借过200余万元，还了100万，尚欠110万元未还。其中，杭某以其名义向定远县农村商业银行贷款三次。具体经过如下：①因家里房子拆迁，其找地方做生意，就从定远县农村商业银行南门支行贷款100万，在定远县市场路南端好望角买了两间上下商铺。2015年6月份，政府支付部分拆迁补偿款。杭某得知上述情况后讲：“你贷款还没有到期，还掉了也没有多大意思，不如将钱借给我用用。”并承诺月息1分3，随要随还。其同意了，向定远县农村商业银行还了50万，另外50万借给杭某。该50万元通过本人卡号为62×××63的定远农村商业银行银行卡转到杭某个人卡上。2015年12月份拿到拆迁补偿款，杭某让其将拆迁补偿款放在他处，他按月利息1分3付利息，随时要随时还，其同意了，又借了70万给杭某。②2016年的时候，其和杭某凑了50万元，将之前其在定远农村商业银行剩余50万贷款结清，不打算再贷款了。杭某讲，商铺房产证摆那没什么意思，不如作个抵押从银行贷款给他使用，利息他支付，另外再给其补点利息，其答应，但农商行不同意贷款了，其和杭某就到定远民丰村镇银行贷款。其在民丰银行专门开了户，具体贷款过程均由杭某和银行协调，杭某让提供什么材料其就提供，后来杭某用其名下的两间商铺作抵押，在定远民丰村镇银行贷了70万元。银行把70万贷款打过来后，其留下20万，另外50万打给杭某。贷款后，杭某按期往其民丰银行卡上打钱，由银行扣利息。70万贷款要到期了，杭某对其讲公司周转不过来，他想办法还贷款，然后继续用其商铺在民丰银行抵押办贷款，还是按之前第一次讲的，他还贷款利息，另外补其利息，其同意。杭某把第一笔70万贷款还上后，就继续用其商铺抵押贷款70万给他用。第二次70贷款要到期的时候，杭某又联系其讲，他把贷款还上后还想继续将钱贷出来，其不愿意了，因为每次办贷款手续时，还要妻子签字，家属不愿意；正好小孩准备在合肥买房子，如果到时候杭某还不上来贷款，其给小孩买房子就贷不了款，所以杭某提出继续贷时，其和家属都不同意。后经杭某再三做工作，其和家属又同意了。之后又在定远民丰村镇银行办了70万的贷款（第三次）给杭某用。2019年贷款到期要还款时杭某被抓，自己借钱将银行的70万贷款结清。③经对侦查人员提供的2016年5月31日贷款资料进行辨认，《贷款申请书》上其和妻子陈少莉签名是真实的，但贷款理由“给儿子李磊在合肥买房”不属实，该申请书是杭某事先弄好的，其和陈少莉就是签个字，没看具体内容；2016年5月30日《小产权购房合同》内容是假的，其中甲方署名杨某4，乙方署名李某1，杨某4是杭某公司的会计，其本人也没有在合同上签字。这个购房合同是他们自己弄的，其不知情；c、《提款申请书》是贷款批下来后，按银行要求弄的，其和妻子陈少莉只有填报签名后，银行才能将贷款打到预留的账户上。其在定远民丰村镇银行开立的账户就是专门申请贷款和还款用的，都是杭某在用，他向账上打款，银行自动扣。④经对侦查人员向其出示的2017年6月6日贷款资料进行辨认，资料中《养殖购销合同》是假的，是杭某申请贷款时已经弄好后交给了其，并带着合同到安和种养殖专业合作社找对方签的，没有真实业务；《提款申请书》上“李某1”、“陈少莉”的签字属实。提款申请填了后，银行就把70万贷款打到账户上了，然后其按杭某要求将从银行贷出的70万打到安和种养殖专业合作社在徽商银行的账号上了，贷款的具体去向杭某知道。⑤经对侦查人员向其出示的2018年6月14日贷款资料进行辨认：其中《购销合同》是假的，其本人没有在这份合同上签字，不知道这份合同是怎么回事，其本人专营牛肉买卖，没有从施老五养猪场购进过牛肉或猪肉，但知道杭某为了申请贷款要弄合同；《借款申请书》上李某1、陈少莉签名属实，签字时没看申请书内容。杭某为了继续用贷款弄了很多材料，其和妻子都签字的。《提款申请书》填好，其和陈少莉签过字后，贷款到账，其按杭某要求将钱打到定远县施老五养殖场对公账号上。并证实：杭某是几十年的好朋友了，又是师兄弟，他请其帮忙，本人没法拒绝，加上还能挣点利息，其就帮他在银行办贷款了。（4）证人宣某2的证言，证实其和杭某是朋友关系。2017年夏天的一天，杭某讲他师兄弟李某1的贷款到期要还了，还差30万，向其借款30万还贷款，等过几天款回来了就还，正常付利息。其答应了，杭某打了张借条，其随后用邮储银行（卡号62×××62）手机银行将30万元转到杭某农商行账号上。没几天杭某还了借款，支付8000块钱好处费。借款时李某1没有出面，杭某说是李某1借的，所以杭某以李某1的名义给其出具借条。还款后其将借条还给杭某。（5）证人杨某4的证言，证实：①其不认识李某1，也没有购置过位于合肥市长丰县三十头乡天仙湖小区7幢304室的房产。经对侦查人员向其出示的安徽定远民丰村镇银行调取的贷款日期为2016年5月31日、借款人为李某1的相关贷款资料进行辨认，里面的《购房合同》上“杨某4”是其本人亲笔签名，但合同的内容不清楚，也没有合同上载明的所谓房子。其不认识李某1，但印象中，杭某让其在一个合同上签过名的，当时杭某称走账用的，后来钱到账后，其把钱给杭某了。其本人在定远民丰村镇银行就一张银行卡。侦查人员出示的从定远民丰村镇银行调取的卡号为62×××66的相关交易流水截图已经看了，2016年6月1日李某1打到其银行卡上的钱，应该就是上面讲的给杭某走账的钱，此款其已经给杭某了。②侦查人员出示的从定远农村商业银行调取的户名为杭某、卡号为62×××67的相关交易流水截图已经看了，2017年6月7日杭某分别转到其账户上的3万元、6万元，是杭某之前向其借款的还款。③其在定远农村商业银行有一张卡号为62×××37的银行卡。经对侦查人员向其出示的该银行卡2018年5月28日至8月8日交易明细截图进行辨认，其中2018年6月15日一笔70万元的进账，记得是帮杭某走账的，杭某让其收到款后直接转到他银行卡上。其是杭某公司会计，老板安排的事情必须照做。其不认识施某，也不知道定远县施老五养猪场。个人和定远县施老五养猪场没有资金往来。（6）证人陈某7的证言，证实①其以前是定远县安和种养殖专业合作社法人。合作社主要经营鱼等水产品，没有养过牛。②侦查人员向其出示的“养殖购销合同”已经看了，合同上“陈某7”是其本人签名，合作社公章也是真的，但合同内容不真实，其也不认识李某1。但记得李某1是经杭某介绍一起来的，说是要买鱼苗的，还拿了份协议，双方谈了下就签协议了，其也没有看内容就签了字。合同签订后对方将钱打了过来，之后又讲不要了，其又把钱给退回去了。③经对侦查人员出示的从徽商银行股份有限公司定远支行调取的账号为24×××25、户名为定远县安和种养殖专业合作社的相关交易流水进行辨认，其中2017年6月7号李某1账户转到合作社账户70万元，就是他们要购买鱼苗的钱。转过账不久又讲不要了，让把钱退到杭某账户上，因没给合作社造成损失，讲让退到哪就退到哪账户，就将那笔70万退给杭某了。之后其和杭某没有过任何交易。并证实：丈夫在定远县商务局上班，杭某是丈夫同事的朋友，也算熟悉，但对杭某的工作情况不了解，与杭某没有经济上的往来。（7）证人施某的证言，证实①其本人不搞养殖，“定远县施老五养猪场”由三哥经营，因为营业执照是其办的，登记的也是其名字。听说过李某1这个人，但不知道他是干什么的，和他也没有过经济上的往来。②经对侦查人员向其出示的《购销合同》进行辨认，合同是杭某为了办贷款自己搞的。详细经过如下：2018年夏天，其经朋友介绍刚和杭某认识不久，杭某和其联系讲他办理贷款需要弄份合同，还要对公账户走账。因为施老五养殖场登记的是其名字，杭某讲需要用其信息去民丰银行办个对公账户，并讲对其个人没影响。其答应了。那天其带着身份证和杭某一起到银行询问相关事宜，之后，杭某让其将身份证给他去刻章，其回家拿营业执照复印件。弄好后两人在定远民丰银行碰面，杭某带了三个章过来，有对公账户章、其个人私章和定远县施老五养猪场公章，两人在民丰银行办了定远县施老五养猪场的对公账户。申请到贷款后，所贷款项用对公账户走过账后，杭某将那三个章交还。为杭某办理贷款所用的章、对公账户等，本人没有用过，对公账户的密码也不知道，最后杭某贷了多少钱，把钱又转到了哪里，其都不知情。（8）证人鲁某的证言，证实其从2015年底开始在定远民丰村镇银行从事信贷工作，现在是客户经理，负责信贷业务。其知道杭某夫妻俩在定远搞烟酒，其他不清楚。杭某在定远民丰村镇银行做过几笔贷款，其中杭某本人做过两笔，介绍李某1做过一笔。其和杭某是通过做信贷业务认识的，他是其客户，单纯业务关系。具体如下:①第一次是在两三年前的一天，杭某到定远民丰村镇银行咨询贷款方面的事情，他自称做烟酒店生意需要贷款进货，询问是否能贷款。其告知他相关贷款程序。之后的一天，杭某带其去看了他的抵押物（定远县城天裕国际小区的一处小高层）和他家的烟酒店。经过实地考察，对抵押物进行预评估，根据他抵押物的价值，告知杭某最多可以贷款30万。杭某准备好所有的材料后，和他妻子一起到定远民丰村镇银行办理了贷款手续。抵押登记完成之后，定远民丰村镇银行向杭某发放了贷款，期限一年，金额30万，年利率9厘左右，按月结息，期满一次性还本。期满后，杭某又申请续贷，因为杭某正常结息还本，抵押物真实，贷款用途真实，定远民丰村镇银行根据杭某提供的材料，经审核后，就又发放了第二笔30万贷款。第二笔30万的贷款发放后，杭某也是按月结息，期满一次性把本金还了。这两次贷款的抵押物都是天裕国际小区杭某本人名下的一处小高层，当时在房产局办理的有效期是三年。贷款的用途是经营烟酒店，他因为进货（烟酒）需要才申请贷款的，他提供了烟酒店的营业执照，其经过实地考察他的烟酒店，情况属实。杭某这两笔属于小额贷款，所贷款项直接支付到他本人指定账号。事后，其到他店里回访，店里确实有不少烟酒，经营也正常，证明上述两笔贷款应该用在进货上了。贷款的用途不能擅自改变，根据杭某申请的贷款用途，只要不超出他的经营范围，都是允许的。如果有违规使用贷款的情况，是要强行收回的。②杭某办理过第一笔贷款（2016年4月22日）没多久，一天，杭某带一个叫李某1的人到行里，杭某讲李某1是他师兄弟，李某1的儿子大了，要在合肥买套房子，想用他家两间商铺抵押贷款70万。其列了需要准备的资料给他们。后来，李某1带了资料过来，还带其实地查看了抵押物，经预评估后，其初步审核同意了李某1的贷款申请。后经过审批，定远民丰村镇银行向李某1发放了70万的购房贷款。③一年期满，李某1又找其续贷70万，讲他是卖牛肉的，想继续用商铺抵押续贷70万从养殖场买牛。因为第一次贷款能按月付息，期满后又把70万本金结清了，其经过考察，他确实是卖牛肉的，还有固定的摊位，讲他满足条件，要他提供养殖场的资料和对公账号，因为70万属于大额，要受托支付，也就是说要把贷款直接打到他合同相对方账号，便于后期对贷款资金进行跟踪。后来，李某1提供了养殖场的相关资料和一份合同，其经过审核、逐级汇报后，通过了李某1的续贷申请。贷款下来后，70万的贷款金额全都进入了李某1买牛的养殖场账户。④第二笔续贷到期时，李某1把70万的本金还了后又申请续贷，还是用商铺继续抵押贷款70万，这次是讲要从养殖场买牛和猪，后来，李某1提供了合同和养殖场的资料，其初步审核同意后，向上级行分管领导汇报后，领导同意受理后，又按程序审批向李某1发放了第三笔70万的贷款，这笔款也都是直接打到养殖场账户上的。今年（2019年）这笔款到期，李某1的贷款全都还了，之前也都按月付息。2、书证（1）贷款资料①2016年4月22日安徽定远民丰村镇银行贷款资料，证实2016年4月22日，杭某夫妇以经营定远县六鼎堂名烟名酒店需要资金为由，以定城合蚌路天裕国际名城小区7幢高层GZ802室作抵押物，取得定远民丰村镇银行30万元贷款的事实。②2017年5月17日安徽定远民丰村镇银行贷款资料，证实2017年5月17日，杭某夫妇以经营定远县六鼎堂名烟名酒店需要资金为由，以位于定城合蚌路天裕国际名城小区7幢高层GZ802室作抵押物，取得定远民丰村镇银行30万元贷款的事实。③2016年5月31日安徽定远民丰村镇银行贷款资料，证实：2016年5月31日，李某1夫妇以儿子李磊因购买杨某4位于合肥市长丰县三十头乡天仙湖小区7幢304室住房、需要资金为由，以定城镇鲁肃大道与市场路交汇处好望角小区市1幢商铺1#-1室（二层）、1#-2室（二层）作抵押物，取得定远民丰村镇银行70万元贷款的事实。借款日期2016年5月31日，到期日2017年5月31日。④2017年6月6日安徽定远民丰村镇银行贷款资料，证实2017年6月6日，李某1夫妇以经营李某1牛肉零售铺、拟从定远县安和种养殖专业合作社购买黄牛40头、需要资金为由，以定城镇鲁肃大道与市场路交汇处好望角小区市1幢商铺1#-1室（二层）、1#-2室（二层）作抵押物，取得定远民丰村镇银行70万元贷款的事实。借款日期2017年6月6日至2018年6月6日。⑤2018年6月14日安徽定远民丰村镇银行贷款资料，证实2018年6月14日，李某1夫妇以经营李某1牛肉零售铺、拟从定远县施老五养猪场购买猪肉、牛肉、需要资金为由，以定城镇鲁肃大道与市场路交汇处好望角小区市1幢商铺1#-1室（二层）、1#-2室（二层）作抵押物，取得定远民丰村镇银行70万元贷款的事实。（2）李某1民丰贷款账号流水，证实：①2016年5月31日，李某1账户接收贷款70万元，2016年6月1日该账户向杨某4账户转账50万元，同年6月22日杭某网银转账到该账3552.5元，7月21日杭某向该账户网银转账5328.75元，8月23日向该账户转账5506元，9月21日向该账户转账5506.38元，10月29日向该账户转账5328，11月21日向该账户转账5506元，2017年4月21日转账5506元。②2017年5月31日杭某分两次向该账户转账共计70万元，当天还款70万元。2017年6月6日放贷70万元到李某1账户，6月7日该账户向定远县安和种养殖专业合作社汇款70万元。6月9日杭某向该账户转账16150元，2017年6月27日-2018年5月18日,杭某账户当月或次月均将还款数额转账到李某1账户；2018年3月7日杭某向该账户转账4万元。③2018年5月30日陈少莉向该账户转账9万元，6月1日杭某向该账户转账3次，共计60.3万元，该账户当日ATM存入1万元，当日还款70万元。④2018年6月14日放贷70万元，次日该账户向定远县施老五养猪场转账70万元，7月19日至10月18日，杭某每月将当月还款数额转账到该账户。（3）黑秀银行卡流水，证实2017年5月12日，黑秀尾号3538银行卡接收方蓉转账5万元，当日该卡向杭某汇出5万元；5月15日向杭某转账10万元，5月31日向杭某转账167000元，6月7日杭某向该卡转账17万元。（4）相关银行流水，证实：①2016年4月22日，杭某尾号7198的定远民丰村镇银行账户接受转账300000元（放款），2016年4月25日取现250000元；2017年5月18日该卡向章某2网银转账300000元。②杨某4尾号9566民丰银行账户于2016年6月1日接收李某1转账50万元；杨某4尾号8037农商行账户于2018年6月15日接收定远县施老五养猪场转账70万元，当日该账户向杭某分别转账50万元、20万元。③定远县安和种养殖专业合作社徽商银行股份有限公司账号24×××25于2017年6月7日接收李某1尾号8774转账70万元，当日该卡向杭某尾号5167银行卡转账70万元。④杭某定远农商行尾号5167账号，2017年5月31日接收黑秀转账167000元，当日向李某1转账40万，接收宣某2转账30万元，向李某1转账30万元；6月7日接收定远县安和种养殖专业合作社转账70万元，当日向黑秀转账17万元，向宣某2转账30万元，向杨某4转账3万元，向徐家庆转账14万元，向杨某4转账6万元；6月8向宣某2转账8000元。⑤李某1定远县民丰村镇银行尾号0049账号，于2018月11月20日接收杭某尾号7198账户转账5506元，2018月12月8日接收杭某尾号7198账户转账15000元，2018年12月19日接收杭某尾号5167账号转账5328元，2019年1月2日接收杭某尾号5167账号转账20万元，1月18日接收杭某尾号7198账号转账5506元，2月20日接收杭某尾号5167账号转账5506元，3月20日接收杭某尾号7198账号转账4873元，4月20日接收杭某尾号7198账号转账5506元。⑥定远县施老五养猪场定远县民丰村镇银行尾号0075账户于2018年6月15日接收李某1尾号0049账户转账70万元，当日该账户向杨某4尾号0024账户转账70万元。⑦杭某定远农商行账号（62×××77）2018年6月15日接收杨某4转账两笔，分别为50万元、20万元，当日该卡向李某1、杭婷婷、吴庆东、杨静分别转账10万、15万、5万、5万，6.16，分别向刘某1、龚小亮、杭某分别转账18万、14万、3万。⑧杭某定远民丰村镇银行尾号0145账号，2018年11月20日向李某1尾号8774账号转账5506元，12月8日向李某1转账15000元，1月18日向李某1转账5506元，3月20日向李某1转账4973元、4月20日向李某1转账5506元。（5）定远县不动产登记中心抵押注销登记申请书，证实2019年5月8日，因贷款结清，李某1向安徽定远民丰村镇银行股份有限公司曲阳路支行申请注销定城镇鲁肃大道与市场路交汇处好望角小区市1幢商铺1#-1室（二层）、1#-2室（二层）的抵押登记。3、被告人杭某的供述与辩解，证实：（1）其和李某1是师兄弟。2014年其公司注册的时候，因注册资金向李某1借了20万元，验过资后就还了。2016年左右，有人找其借钱，钱不够，就找李某1帮忙。其对李某1讲：你定远县好望角商铺放在那里没有用，可以用这个商铺去银行贷70万出来，借我50万用用，剩余的20万你拿去还易代卡。其承诺银行贷款的利息由其支付，算上银行的贷款利息一共给李某1月利息1分3，扣除银行的利息，剩余的几分利给李某1，他也能挣个利息，他同意了。说好后，其就用李某1好望角的商铺去民丰银行办理抵押贷款手续，从民丰银行贷了70万元。贷款70万打到李某1的卡上，李某1向其转了50万，这50万其用来“体外循环”放贷去了。之后，每个月19号、20号，其将70万贷款的银行利息打到李某1的卡上，到期之后银行直接从李某1的卡上扣除。当时银行贷款月息8厘多，每个月给银行5506元利息。年底一次性和李某1结息。一年到期后，其用自己的钱把70万贷款还掉，再利用李某1好望角的商铺再去贷款70万，贷出来的钱又用来“体外循环”放贷去了。第一次70万贷款之后，其用李某1商铺又接连办了2年贷款，每次都是70万。这期间，每年的利息都是其帮李某1还的，除了2019年因为被抓没有还70万的本金，之前的两次70万本金都是其还的。记不清哪个找其借钱的了，因自己的钱不够，就通过这种方式从银行贷了50万出来，凑好了之后一起放贷给别人的。其借给别人的月利息基本上都是3分。其本人和典当行都没有放贷业务的资格，其私自放贷没有经过任何政府部门许可。从别人那里拿了钱回来放贷要支付利息；而放出去的钱好多本金和利息没有收回来，所以现在基本上没有资产了。（2）因之前借款没有钱还，其就想着将债务人张某6住房过户过来抵债，过户后还可以用张某6房子抵押到银行做贷款。张某6的房产过户到其名下后，其就到定远民丰村镇银行，以经营超市需要购买烟酒、资金不足为由申请贷款30万。其知道从银行贷款只能是经营需要，如果银行工作人员知道所贷款项用于还借款，就算有抵押，银行也不会批的。这笔30万贷款批下来后，其就把之前因为验资所借的钱还了。30万贷款要到期的时候，其决定先将30万的贷款还了，再从银行续贷30万。续贷30万批下来后，其还了宣某1岳母30万借款本金。（3）经对侦查人员向其出示的从安徽定远民丰村镇银行调取的、2016年4月22日、2017年5月17日贷款资料进行辨认，《借款申请书》中关于经营定远县六鼎堂名烟名酒店缺少资金需要贷款的理由是编造的，除申请贷款的理由是假的，其和龚某的签字及其他材料都是真的。材料还证实其和龚某分别于2016年4月22日、2017年5月17日取得了定远民丰村镇银行30万元的贷款。经对侦查人员向其出示的安徽定远民丰村镇银行贷款日期为2016年5月31日、借款人名称为李某1的贷款资料中的一份申请人为李某1、陈少莉，申请日期为2016年5月29日的《借款申请书》进行辨认，这份申请书就是其陈述的2016年、其第一次用李某1的商铺在银行抵押借款70万贷款的申请，申请书上李某1夫妻俩的签字是真的，2016年5月30日的《小产权购房合同》是假的，虚构购房合同是为了取得该70万的贷款，杨某4没有位于合肥市长丰县三十头乡天仙湖小区7幢304室的房产。经对侦查人员向其出示的安徽定远民丰村镇银行贷款日期为2017年6月6日、借款人为李某1的贷款资料中的一份申请人为李某1、陈少莉、申请日期为2017年6月5日的《借款申请书》进行辨认，《借款申请书》上李某1夫妻俩签名是真的，关于买牛的内容是虚构的，李某1与安和养殖场法定代表人陈某7于2017年5月31日签订的《养殖购销合同》是假的，目的就是为了申请办贷款。这笔70万的贷款转到安和养殖场账户上后，其找陈某7开了支票，把钱全都支了出来。70万元贷出来后，其将之前借的钱又还了。经对侦查人员向其出示的安徽定远民丰村镇银行贷款日期为2018年6月14日、借款人名称为李某1的贷款资料中的一份乙方名称为李某1，甲方名称为定远县施老五养猪场的《购销合同》进行辨认，这份合同是自己弄的假合同，是为了申请办理贷款做的。合同上李某1没有签名，《定远县施老五养猪场》的公章也是其私刻后私自盖上去的，定远县施老五养猪场对公账户也是为了走账需要让施某新开的。除了那个《购销合同》外，其他有签字的都是李某1和陈少莉亲笔所签。（4）经对侦查人员向其出示的天长市公安局从定远县农村商业银行调取的户名为杭某、账号为62×××67中2017年5月31日至2017年6月21日间的交易明细截图进行辨认，该流水清楚显示：2017年6月7号当天，其从安和账上支到其农商行账号上70万后，其打了17万给黑秀（黑秀是杨某4的同学，之前用她卡周转了很多次款，其中在2017年5月31日通过杨某4借了167000块钱给其还贷款用的，拿到贷款后，就把钱还给了她）这里面多的3000块钱应该是之前的欠款；6月7号打给宣某2的30万也是为了还贷款于5月31日向他借的钱，流水上能看出来；6月7号打给徐家庆和杨某4的钱也是为了还贷款临时借用的，在贷款下来后，还给他们的钱。最后一笔70万贷款下到李某1的账号上后，其就让李某1打到了定远县施老五养猪场的对公账户，然后其用定远县施老五养猪场的对公账户网银把70万转到了杨某4账户上，又让杨某4把这70万打到其农商行银行卡上。杨某4不知道贷款情况，就是用她账户走个账。这70万贷款都被其还账用掉了。经对侦查人员向其出示的天长市公安局从定远县农村商业银行调取的户名为杭某、账号为62×××67中2018年5月30日至2018年7月4日间的交易明细截图进行辨认，2018年6月15日，杨某4分两次将70万的贷款资金打给其后，其先打了10万块钱给李某1；之后都是还的之前的欠款：其中杭婷婷15万，吴庆东5万，杨静5万，刘某118万，龚小亮14万，杭某3万。另查明：2019年4月29日,被告人杭某、王某1、王某2、朱某、吴某、柏某、于某、葛某、王某3、汪某被抓获;2019年5月21日,被告人陶某被抓获;2019年6月21日,被告人计某、穆某、陈某被抓获。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据如下：1、天长市公安局刑事侦查大队《到案情况说明》，证实2019年4月29日，被告人杭某、王某1、王某2、朱某、吴某、柏某、于某、葛某、汪某被滁州市公安局在统一集中抓捕行动中抓获归案。2、上海市公安局虹口分局凉城新村派出所民警于碧波、孙楚轩《抓获经过》，证实2019年4月29日，被告人王某3被上海市公安局虹口分局凉城新村派出所民警抓获，并将其依法移交给安徽省滁州市定远县公安局。3、浙江省义乌市公安局苏溪派出所民警胡伟、李晨波《到案经过》，证实2019年5月21日，被告人陶某经浙江省义乌市公安局苏溪派出所民警电话通知以变更营业为由将其抓获，次日将其移交给天长市公安局民警。4、天长市公安局刑事侦查大队民警张建刚、叶永明《抓获经过》、《关于犯罪嫌疑人陈某到案情况说明》、定远县公安民警刘兵《情况说明》证实：2019年6月21日，天长市公安局民警在定远县公安局民警配合下，在定远县北极星商业广场北侧将被告人计某抓获归案；在定远县汽车站将被告人穆某抓获归案；2019年6月21日，被告人穆某被抓获归案后，定远县公安局民警用被告人穆某手机联系被告人陈某，在定远县汽车站诱捕被告人陈某。本案的其他证据：1、户籍信息，证实被告人杭某、王某1、王某2、计某、朱某、陶某、吴某、柏某、于某、穆某、陈某、王某3、葛某、汪某身份情况，上述各被告人均系年满十八周岁、具有完全刑事责任能力的自然人。2、安徽定远县人民法院刑事判决书【（84）法刑字第131号】，证实被告人王某1因犯敲诈勒索罪，于1984年8月被安徽省定远县人民法院判处有期徒刑二年。3、安徽省定远县人民法院刑事判决书【（2014）定刑初字第00327号】、浙江省义乌市人民法院刑事附带民事判决书【（2016）浙0782刑初1189号】、定远县社区矫正管理大队《社区矫正期满鉴定表》，证实被告人王某2因犯故意伤害罪，于2009年7月23日被定远县人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，2010年8月3日，缓刑考验期满；因犯开设赌场罪，于2014年11月20日被定远县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；因犯寻衅滋事罪，于2016年8月8日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑二年。4、安徽省定远县人民法院刑事判决书【（2011）定刑初字第00402号、（2014）定刑初字第00148号】，证实被告人汪某因犯故意伤害罪，于2011年11月24日被定远县人民法院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年；因犯敲诈勒索罪，于2014年8月14日被定远县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四万元。5、行政处罚决定书五份，证实：（1）被告人朱某因不按规定登记住宿旅客信息，于2012年8月23日被定远县公安局罚款200元、2013年3月7日被定远县公安局罚款200元、2014年1月7日被定远县公安局罚款200元。（2）被告人陶某因为赌博提供条件，于2011年2月28日被义乌市公安局行政拘留四日。（3）被告人王某3因赌博，于2013年10月27日被定远县公安局处以行政拘留15日并处罚款1000元。6、定远县人民检察院定检刑不诉〔2014〕8号、定检起刑不诉（2005）02号不起诉决定书，证实2005年8月13日，计某因涉嫌寻衅滋事罪被定远县公安局刑事拘留，后依法逮捕，鉴于计某的行为属“情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪”，2005年11月4日定远县人民检察院对计某作出不起诉决定；因涉嫌容留卖淫罪于2013年10月17日被定远县公安局刑事拘留，定远县人民法院经审查，认为侦查机关认定的犯罪事实不清，证据不足，于2014年7月14日对计某作出不起诉决定。7、天长市公安局刑事侦查大队关于被告人吴某、葛某前科查询《情况说明》，证实鉴于被告人吴某供述其于1997年因犯强迫交易罪被定远县人民法院判处有期徒刑一年零六个月、被告人葛某供述其于2007年5月因犯故意伤害罪被定远县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，天长市公安局刑事侦查大队侦查员于2019年11月11日分别至定远县人民法院、滁州市中级人民法院查询调取相关材料，未查询到被告人吴某、葛某相关卷宗材料及刑事判决书。8、无违法犯罪记录证明五份，证实被告人杭某、柏某、于某、穆某、陈某无违法犯罪记录。9、扣押清单，证实杭某奔驰皖Ｍ×××××轿车一辆、王某1皖Ｍ-×××××尼桑轿车一辆、吴某皖Ｍ×××××现代轿车一辆、柏某皖Ｍ×××××宝马轿车一辆、葛某皖Ｍ×××××奥迪轿车一辆，被天长市公安局依法扣押。10、冻结清单，证实被告人杭某20849.72元、柏某703780.37元、王某13801.83元、朱某139.95元被依法冻结。11、查封清单，证实被告人杭某名下的、位于定远县合蚌路金源广场12幢1601室、定远县合蚌路天裕国际名城7幢G、定远县金山路永成汇金广场4幢14层东101号、定远县合蚌路金源广场6幢商铺1、定远县合蚌路金源广场6幢商铺2计五处房产，被依法查封。针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案确认的事实和证据，本院综合评判如下：（一）本案是否认定恶势力问题本案经审查认为，2009年至2010年间，被告人杭某为垄断安徽省定远县至浙江省义乌市的客运班线,以营运该班线一方车主代表的身份,于2008年11月5日主导合并了董某1、陆维朝代表的另一营运班线。2009年1月6日,被告人杭某和被告人王某1、计某代表各自营运班线车主将浙江省义乌市至安徽省定远县客运班线双线合并,被告人杭某、王某1、计某、朱某、陶某等人签订了“共同抵制非法营运车辆”合作协议书,约定收取维护、管理该春运线路的相关费用,以控制、垄断该客运班线。之后,在2009年1月至2010年2月间,在被告人杭某、王某1、计某等人的组织、安排、带领下,被告人杭某、王某1、计某、朱某等人提供自有车辆,被告人陶某提供租用车辆,被告人王某2网罗社会闲散人员,采取驾车巡逻查缉、追逐、拦截、阻止乘客上车，殴打、辱骂、恐吓司乘人员等方式,强迫其他车主放弃营运该客运班线,并肆意抬高票价,牟取非法利益,统一收支,逐步形成以被告人杭某、王某1、计某为纠集者的恶势力犯罪团伙,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,并被《中国商报》等媒体整版面报道,造成了较为恶劣的社会影响。上述事实符合法律及司法解释的相关规定。对相关辩护人认为本案不能认定为恶势力的辩护意见，不予采信。鉴于被告人朱某、陶某与被告人杭某、王某1、计某、王某2具有共同犯罪故意；且上述各被告人为控制、垄断客运班线进行分工，其中，朱某、陶某为巡逻、拦截提供车辆，除日常负责管理客运班线、参与违法资金管理等，有时还参与巡逻、拦截。本院认为，审理共同犯罪案件应根据各被告人在共同犯罪中的所起作用大小，确定各被告人在共同犯罪中的罪责轻重。被告人朱某、陶某的辩护人提出二被告人只参与巡逻、拦截二次问题，可认定二被告人在共同犯罪中罪责相对较轻。综上，对辩护人提出被告人朱某、陶某不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院不予采信。（二）诉讼时效问题对辩护人提出指控被告人柏某、于某等人参与的寻衅滋事罪、被告人柏某等人参与的妨害公务罪，已经超过诉讼时效的辩护意见，经查：1、2011年8月20日妨害公务发生时，居民李某2全报警，定远县公安局东城派出所于当日受理案件；2011年8月21日，执行公务人员杨某1、袁某1出书面材料对二人在执行公务时被阻的事实进行陈述及控告。基于妨害公务罪发生后，被害人杨某1、袁某1均于案件发生的次日提出书面控告的事实，依照《中华人民共和国刑法》第八十八条规定，本案不受追诉时效的限制。综上，对辩护人认为妨害公务罪超过诉讼时效的辩护意见，不予采信。2、本案寻衅滋事罪法定最高刑为五年，五年以下应包含五年本数，依照《中华人民共和国刑法》第八十七条、第九十九条规定，本罪的追诉时效应该经过十年。综上，对辩护人提出的被告人柏某、于某寻衅滋事罪超过追诉时效的辩护意见，不予采信。（三）对部分犯罪定性、相关被告人指控是否存在证据不足的问题1、对被告人杭某辩护人认为指控杭某构成聚众斗殴罪证据不充分的辩护意见，经查，经庭审举证质证的证人龚某、证人焦某、李某3、李某4、王某3、杨某3的证言、涉案人员辨认笔录、现场视频、被告人杭某、葛某、王某3、汪某的供述等，足以证实2013年5月27日上午被告人杭某夫妻和王某1发生争吵厮打后，被告人杭某打电话召集王某3等人，在接警民警处置过程中，被告人杭某、葛某、王某3等人仍追撵、殴打王某1的事实。上述证据客观全面，来源合法，证据之间相互印证，足以证实公诉机关指控属实。对辩护人提出杭某吸收存款的对象特定、不符合刑法关于非法吸收公众罪构成要件、指控的罪名不能成立的辩护意见，经查，被害人周某1、谈某等10余人经庭审举证质证的陈述可以证实被告人杭某吸收存款的对象来源有两种：一是通过杨玲对外宣传，一种是“听人说”即熟人之间的传播。上述宣传及传播方式均属“口口相传”，被告人杭某明知吸收资金的信息，通过上述传播方式在从亲戚、熟人圈子等范围向社会公众扩散后，仍予以放任，不加阻止和拒绝，已经形成了事实意义上的公开宣传，即应当认定吸收资金对象具有不特定性。综上，辩护人的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采信。2、被告人王某1及辩护人认为指控王某1构成寻衅滋事罪证据不充分的辩护意见，经查，公诉机关指控的被告人王某1寻衅滋事事实，有经庭审举证质证的被害人董某2、董某1、孙某1、胡某1、董某6、王某22、董某7、胡某2的陈述、证人周某2、方某1等人的证言、相关书证、被告人计某的供述等证据证实，上述证据来源合法、内容客观证实，与本案具有关联性，足以认定被告人王某1参与了起诉书指控的寻衅滋事犯罪属实。对被告人王某1及其辩护人辩护意见，不予采信。3、对辩护人提出的朱某、陶某未参与2011年2月1日、2011年2月5日寻衅滋事犯罪的辩护意见，经查，相关事实有被害人董某6、证人董某1的证言、现场照片、辨认笔录、被告人计某的供述等证据证实，且证据之间能够相互印证，公诉机关指控属实。对辩护人意见，不予采信。4、对辩护人提出王某2未参与起诉书指控的第1、3起寻衅滋事犯罪的辩护意见，经查，上述事实有被害人董某2、董某3、郑某、王某22的陈述、证人董某7、周某2的证言、辨认笔录、被告人计某的供述等证据证实，上述证据来源合法，客观真实，可以认定公诉机关指控被告人王某2参与上述两起寻衅滋事犯罪属实。对被告人王某2的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采信。5、对辩护人提出穆某未参与殴打陈某1、沈某2，故穆某不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查：被告人穆某2011年8月19日晚参与讨论次日到定远县交通局汽车站阻止滁州定远汽运公司售票及收回线路牌事宜，并于2011年8月20日来到现场；为对抗滁州定远汽运公司，其手拿摄像机摄像，属无故挑衅对方；过程中，被告人穆某参与殴打被害人，致相关被害人受伤。该事实有证人管某1的证言及辨认笔录、被告人于某的供述及辨认笔录、法医学人体损伤程度鉴定书、被告人杭某、穆某等人的供述等证据证实。上述证据足以证实被告人穆某主观上具有寻衅滋事的犯罪故意，客观上实施了寻衅滋事的行为，情节恶劣，完全符合刑法关于寻衅滋事罪的构成要件，对被告人穆某及其辩护人此节辩护意见，不予采信。（四）部分罪名定性问题1、对被告人杭某的辩护人提出公诉机关指控的聚众斗殴罪，因只有一方参与打架，属单方行为，不构成聚众斗殴罪的辩护意见，本院认为辩护人的观点无法律依据，不予采信。被告人杭某等人的行为符合刑法关于聚众斗殴罪的构成要件，公诉机关指控的罪名准确。2、对被告人杭某的辩护人提出的被告人杭某贷款后已还本付息（最后一期由李某1偿还），未给银行造成重大损失，不存在其他严重情节，杭某不构成骗取贷款罪的辩护意见，经查，被告人杭某从2016年4月至2018年6月间，采取编造贷款事由等虚构事实、隐瞒真相的手段，五次从定远民丰村镇银行骗取贷款，用于借新账还旧账或偿还债务。符合《最高人民检察院、公安部》第二十七条第（三）项，属“其他严重情节”，对该辩护意见，不予采信。3、对辩护人提出的公诉机关指控于某等人（2011年8月20日）构成寻衅滋事罪定性错误，应当认定为故意伤害罪的辩护意见，本院认为，参与本起犯罪的于某等被告人在案件发生前伤害对象并不确定；被告人于某等人主观上具有藐视国家法纪和社会公德的故意，客观上实施了在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的后果；被告人于某等人的行为符合刑法关于寻衅滋事罪的构成要件，对该辩护意见，不予采信。（五）共同犯罪中主从犯问题对辩护人提出被告人陈某、葛某、汪某、于某、王某2在共同犯罪中是从犯、被告人王某3在共同犯罪中作用较小的辩护意见，经查：被告人王某2、于某在寻衅滋事犯罪中，被告人王某3、葛某在聚众斗殴犯罪中，被告人陈某在妨害公务犯罪中行为积极主动，并与其他同案犯互相配合协作，在共同犯罪中作用相当，均不宜认定主从犯。（六）对辩护人提出被告人于某寻衅滋事犯罪中止的辩护意见，经查，2011年8月20日，被告人于某在杭某、柏某喊出“给我打”后，即跟着杭某等人往前冲，双方撕扯在一起，被告人于某在撕扯过程中因摔倒在地，被车队工作人员扶到一边并送至医院治疗而离开现场。该事实有被告人于某的供述，被告人穆某等人的供述，证人杨某1的证言等证据证实。上述事实证实被告人于某停止实施寻衅滋事犯罪是基于本人受伤的客观事实，而非主观上放弃犯罪。不符合我国刑法关于犯罪中止的构成要件。对辩护人该辩护意见，不予采信。本院认为，被告人杭某追逐、拦截、辱骂、恐吓、随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；为其他不正当目的，纠集众人成帮结伙殴斗，破坏公共秩序；非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；在公司成立后又抽逃出资，数额巨大；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪、骗取贷款罪；被告人柏某、吴某、穆某随意殴打他人，情节恶劣，并暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为分别构成寻衅滋事罪、妨害公务罪；被告人王某1、计某、朱某、陶某、王某2、于某追逐、拦截、辱骂、恐吓、随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪；被告人王某3、汪某、葛某为其他不正当目的，积极参加聚众斗殴，破坏公共秩序，其行为均构成聚众斗殴罪；被告人陈某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为构成妨害公务罪。公诉机关指控罪名成立。其中，被告人杭某、柏某、吴某、穆某犯数罪，应当数罪并罚。被告人杭某当庭对寻衅滋事罪、抽逃出资罪主要犯罪事实及罪名予以承认，对其寻衅滋事罪、抽逃出资罪可以酌情从轻处罚；其主动对2011年8月20日寻衅滋事被害人、2013年5月27日聚众斗殴被害人因受伤而产生的医疗费、误工费等损失予以赔偿，取得相关被害人谅解，对其寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，可以酌情从轻处罚。被告人王某1有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人柏某、吴某归案后如实供述寻衅滋事、妨害公务的犯罪事实，当庭自愿认罪，对其寻衅滋事罪、妨害公务罪，均可以从轻处罚；二被告人主动赔偿寻衅滋事罪被害人损失，取得相关被害人谅解，对其寻衅滋事罪，均可以酌情从轻处罚。被告人穆某如实供述妨害公务犯罪事实，对其妨害公务罪，可以从轻处罚；其在妨害公务罪犯罪中罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人穆某主动赔偿寻衅滋事罪被害人损失，取得相关被害人谅解，对其寻衅滋事罪，可以酌情从轻处罚。被告人穆某犯数罪，不具备适用缓刑的条件，对辩护人该辩护意见，不予支持。被告人计某如实供述主要犯罪事实且庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。被告人于某如实供述主要犯罪事实且庭审中自愿认罪，可以从轻处罚；主动赔偿被害人损失，取得相关被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人朱某、陶某庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人王某3庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚；主动赔偿被害人损失，取得相关被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人葛某如实供述聚众斗殴的犯罪事实且庭审中自愿认罪，可以从轻处罚；主动赔偿被害人损失，取得相关被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人汪某有犯罪前科，酌情从重处罚。如实供述聚众斗殴的犯罪事实且庭审中自愿认罪，可以从轻处罚；在聚众斗殴共同犯罪中罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚；案发后主动赔偿被害人损失，取得相关被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人陈某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；其在共同犯罪中作用相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人陈某不具备社区矫正条件，对被告人陈某及其辩护人请求适用缓刑的辩护意见，本院不予支持。据此，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人杭某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百九十二条第一款、第一百七十六条第一款、第一百五十九条、第一百七十五条之一第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定；对被告人王某1，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定；对被告人柏某、吴某、穆某适用1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条之规定；对被告人王某2、朱某、陶某，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定；对被告人计某，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定；对被告人于某，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条之规定；对被告人王某3，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条之规定；对被告人葛某、汪某，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条之规定；对被告人陈某，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人杭某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年零十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2031年10月28日止。罚金自生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人王某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2023年10月28日止）。三、被告人穆某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2024年3月7日止）。四、被告人柏某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零六个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2023年4月28日止）。五、被告人吴某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零六个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2023年4月28日止）。六、被告人王某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2023年4月28日止）。七、被告人于某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年10月28日止）。八、被告人朱某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2023年3月5日止）。九、被告人陶某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2023年3月23日止）。十、被告人计某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年6月20日止）。十一、被告人王某3犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年10月28日止）。十二、被告人葛某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年10月28日止）。十三、被告人汪某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年4月28日止）。十四、被告人陈某犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2020年9月19日止）。十五、责令被告人杭某、王某1、王某2、计某、朱某、陶某退出非法所得98650元；被告人杭某返还非法吸收公众存款240万元给相关被害人（其中：庞某30万元，李某1110万元，张某210万元，徐某112万元，徐某214万元，刘某14万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  朱元斌审 判 员  王拥军人民陪审员  郑训仁二〇二〇年一月三日书 记 员  赵 鑫附：相关法律条文1997年修订《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。