上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初1003号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人乐某某，男，1964年1月9日出生，汉族，户籍地上海市黄浦区，暂住上海市奉贤区。辩护人干长华，上海国巨律师事务所律师。被告人沈某，男，1964年3月27日出生，汉族，户籍地上海市崇明区，暂住上海市崇明区。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]487号起诉书指控被告人乐某某、沈某犯合同诈骗罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉，被告人乐某某、沈某及辩护人干长华到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2018年4月18日，被告人乐某某、沈某明知“文化艺术园华夏文化旅游区南区”地块系无资金介入，不可能开发的工程的情况下，虚假签订了《文化艺术园华夏文化旅游区南区项目施工总承包合同》。2018年4月25日，被告人乐某某凭借该《施工总承包合同》，假冒江苏中顺建设集团有限公司华东分公司的名义与被害人倪某某签订了该项目的《合作施工分包协议书》，骗取被害人倪某某人民币共计30万元，其中沈某分得人民币10万元。2018年9月13日，被告人沈某经电话通知到案后，如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被害人的陈述及辨认笔录、证人的证言、营业执照、《房地产合作开发合同》、房产证、《建设用地规划许可证》、《合作开发协议》及委托书、营业执照复印件、公章印样及委托书、《合作施工分包协议》、收条、微信聊天记录截屏、银行转账记录截屏、银行明细清单、《文化艺术园华夏文化旅游区南区项目施工总承包合同》、相关借记卡账户历史明细清单、相关预审卷宗和刑事判决书、证人杨某某的证言及公安机关出具的查获经过、常住人口基本信息等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人乐某某、沈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人沈某有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人乐某某辩称，其对“文化艺术园华夏文化旅游区南区”地块系无资金介入，不可能开发的工程的情况是不明知的；其也没有假冒江苏中顺建设集团有限公司华东分公司的名义与被害人倪某某签订了该项目的《合作施工分包协议书》；从倪某某处取得的人民币30万元中的10万元是向倪某某借的。辩护人提出被告人乐某某是否假冒江苏中顺建设集团有限公司华东分公司的名义与被害人倪某某签订了该项目的《合作施工分包协议书》的事实需要进一步核实的辩护意见。被告人沈某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。庭审中，两名被告人及辩护人均未提供证据。经审理查明：2018年4月18日，被告人乐某某、沈某明知“文化艺术园华夏文化旅游区南区”地块系无资金介入，是不可能开发的工程的情况下，虚假签订了《文化艺术园华夏文化旅游区南区项目施工总承包合同》。2018年4月25日，被告人乐某某凭借该《施工总承包合同》，假冒江苏中顺建设集团有限公司华东分公司的名义与被害人倪某某签订了该项目的《合作施工分包协议书》，骗取被害人倪某某人民币共计30万元，其中沈某分得人民币10万元。2018年9月13日，被告人沈某经电话通知到案后，如实供述了上述犯罪事实。认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1.被害人倪某某的陈述及辨认笔录证实，被告人乐某某向其提供其以江苏中顺建设集团有限公司华东分公司的名义与上海瀛滔房地产开发公司签订的《施工总承包合同》，骗其签订了该项目的《合作施工分包协议书》，并骗取其人民币共计30万元的事实。2.证人姚某某的证言及辨认笔录证实，被告人乐某某凭借一份《施工总承包合同》与被害人倪某某签订了该工程的《施工分包合同》，骗取倪某某人民币30万元的事实。3.证人张某的证言证实，其介绍被告人乐某某与被害人倪某某认识，商谈华夏文化旅游区南区项目的分包合作，乐某某共收取倪某某人民币30万元的事实。4.证人刘某某的证言、接受证据清单及其提供的《房地产合作开发合同》、营业执照、《房产证》、《建设用地规划许可证》、《合作开发协议》及委托书证实，其经营的上海洋鑫实业有限公司取得了浦东新区机场镇62街坊98丘的国有建设用地使用权，但因资金、政策问题一直没有开发成功，被告人沈某谎称能找到投资，故其和沈某签署了该地块的《合作开发合同》，但明确该地块由于无资金及政策问题无法开发，不具备开发条件，签署合作开发合同的目的只是让沈某去找融资的事实。5.证人徐某的证言、接受证据清单及营业执照复印件、公章印样、委托书证实，其所在的江苏中顺建设集团有限公司华东分公司从来没有和一个叫乐某某的人接触，也没有让一名叫乐某某的人进行挂靠，并提供了其公司印章的样章的事实。6.接受证据清单证实，从被害人倪某某处调取了《合作施工分包协议》、收条、微信聊天记录截屏、银行转账记录截屏、中国农业银行明细清单、《文化艺术园华夏文化旅游区南区项目施工总承包合同》证实，2018年4月25日，被告人乐某某以江苏中顺建设集团有限公司华东分公司的名义与倪某某就华夏文化旅游区南区N3-4地块签订合作施工分包协议书，并收取保证金30万元的事实。7.相关借记卡账户历史明细清单证实，被害人倪某某共转账给被告人乐某某人民币30万元，乐某某收款后次日转账给被告人沈某人民币10万元的事实。8.相关预审卷宗和刑事判决书证实，被告人乐某某、沈某的前科情况。9．证人杨某某的证言及公安机关出具的查获经过，证实被告人乐某某、沈某的到案经过。10.相关常住人口基本信息，证实被告人乐某某、沈某的基本情况。11.被告人沈某的供述及其提供的《文化艺术园华夏文化旅游区南区项目施工总承包合同》，证实其经事先与被告人乐某某预谋，由其以上海瀛滔房地产开发公司与被告人乐某某以江苏中顺建设集团有限公司华东分公司的名义签订了一份虚假的《施工总承包合同》，被告人乐某某凭借该合同进行诈骗，乐某某分给其赃款人民币10万元的事实。12、被告人乐某某、沈某的供述及辩解。本院认为，被告人乐某某、沈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人乐某某、沈某系共同犯罪。对于被告人乐某某的对“文化艺术园华夏文化旅游区南区”地块系无资金介入，为不可能开发的工程的情况是不明知的；其也没有假冒江苏中顺建设集团有限公司华东分公司的名义与被害人倪某某签订了该项目的《合作施工分包协议书》；从倪某某处取得的人民币30万元中的10万元是向倪某某借款的辩解及辩护人提出被告人乐某某是否假冒江苏中顺建设集团有限公司华东分公司的名义与被害人倪某某签订了该项目的《合作施工分包协议书》的事实需要进一步核实的辩护意见。经庭审查实：被告人乐某某、沈某主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取被害人钱财的行为，该事实有相关的证据予以证实，证据间能够相互印证，并形成证据锁链，足以认定。故被告人乐某某的辩解及辩护人的相关辩护意见，缺乏事实和法律依据，不予采信。被告人沈某有自首情节，依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人乐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币四万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2022年6月11日止。)二、被告人沈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)三、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁文豪人民陪审员  陆东生人民陪审员  周国莲二〇二〇年三月二十六日书 记 员  苏 岑附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。