沈阳市沈北新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0113刑初27号公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。被告人张帅，男，1991年2月27日出生，满族，大专文化，群众，现住沈阳市于洪区（户籍地辽宁省锦州市义县）。因涉嫌诈骗、敲诈勒索罪，于2019年4月23日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2019年6月1日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。辩护人朱春光，北京市炜衡律师事务所律师。被告人李梓诚，男，1995年6月25日出生，汉族，大学文化，群众，现住辽宁省辽阳市宏伟区。因涉嫌诈骗、敲诈勒索罪，于2019年4月26日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2019年6月1日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。羁押于沈阳市沈北新区看守所。辩护人赵强，辽宁良友律师事务所律师。被告人王维新，男，1996年1月15日出生，汉族，初中文化，群众，现住辽宁省辽阳市宏伟区。因涉嫌诈骗、敲诈勒索罪，于2019年4月26日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2019年6月1日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。指定辩护人余思瑶，辽宁毕圣律师事务所律师。沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2020）14号起诉书指控被告人张帅、李梓诚、王维新犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年1月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院检察员林立新出庭支持公诉，被告人张帅及其辩护人朱春光、被告人李梓诚及其辩护人赵强、被告人王维新及其指定辩护人余思瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年年底至2018年年初期间，被告人张帅、李梓诚以贷款公司放款人的身份，伙同王维新等人组成相对固定、分工明确的恶势力犯罪团伙，诱骗被害人签订虚假借款合同，通过制造银行流水，肆意认定违约,通过语言威胁、滋扰被害人及其家属正常生活等手段，迫使被害人及被害人家属一次性偿还欠款及违约金，非法获取被害人财产。被告人张帅、李梓诚、王维新涉嫌实施下列犯罪事实：1、2018年3月初的一天，在沈阳市沈北新区内，被害人鞠某1为还梅某（另案处理）欠款，与被告人张帅谈借款事宜，当天王维新在场，张帅称签100000元借款合同才能借出50000元，鞠某1未同意借款。2019年3月25日，被害人鞠某1再次来到美麟阁小区，在被告人李梓诚逼迫下，与张帅签订了100000元借款合同，在此过程中，张帅对鞠某1借款过程进行录像。随后王维新到鞠某1家中验点，当日因鞠某1有事未能回张帅处借款。2018年3月末左右的一天，被害人鞠某1来到美麟阁小区取借款，被告人张帅以鞠某1借款墨迹为由肆意认定鞠某1违约，强迫鞠某1在拿到借款后付给张帅3000元违约金。2018年4月2日，鞠某1先后3次给李梓诚转验点费2500元，当日被告人李梓诚与鞠某1签20000元押金条，并给被害人鞠某1银行转账20000元制造虚假银行流水，银行转账40000元借款，随后王维新带被害人鞠某1到取款机取回20000元押金，借款到账后，被害人还梅某欠款36000元，付张帅3000元违约金，付王维新500元验点费，后被害人鞠某1先后分期共还张帅17000元。被害人鞠某1被敲诈勒索60000元未遂。2、2018年3月16日，在沈阳市沈北新区内，被害人付某1因未还江南（另案处理）欠款，被介绍到李梓诚处借款，与李梓诚签订15000元的借款合同，后王维新前去验点，扣掉高额费用后，李梓诚给付某18000元现金，王维新收了300元验点费，后经李梓诚、王维新到付某1家催收，付某1家属共计还款10000元现金。被害人付某1被诈骗金额为2300元。3、2018年2月1日，在沈阳市沈北新区美麟阁小区，被害人王某经中介管某（另案处理）介绍与被告人张帅签订了15000元的借款合同，扣掉高额费用后，被告人张帅仅给被害人2000元现金，被告人张帅又以验点费为由收取被害人200元，被害人王某实际到手1800元现金。2018年2月4日，被害人王某再次到张帅处借钱，王某与李梓诚签15000元借款合同，经李梓诚到被害人家中验点后，被害人实际到手1800元，后经张帅肆意认定违约，被告人张帅伙同李梓诚到被害人家中要账，由被告人李梓诚出具收条，被害人家属还款共计23000元现金，被害人王某被诈骗金额为19400元。4、2018年6月10日，在沈阳市沈河区写字间内，被害人许某1经中介介绍与被告人张帅签订了65000元借款合同，被告人李梓诚出资，用银行卡先给被害人转10000元，随后被告人李梓诚到被害人家中验点并收取300元验点费，之后被告人李梓诚再次给被害人转款18000元，被告人张帅给被害人12000元现金，后张帅伙同李梓诚到被害人家中催收，被害人家属共计还款65000元，被害人许某1被诈骗金额为25300元。5、2018年1月27日，在沈阳市沈北新区，被害人郭某1经管某（另案处理）介绍与被告人张帅签订了一份25000元的借款合同及一份阴阳合同，后张帅语言威胁被害人，强迫其同意到家中验点，经王维新验点，被告人李梓诚给被害人转账25000元制造虚假流水，后王维新陪同被害人取出11000元还给张帅，被害人又付给王维新500元验点费，被害人实际到手13500元，后被害人经分期还款共计归还被告人李梓诚26480元。被害人郭某1被诈骗金额为15980元。6、2018年5月8日，在沈阳市沈河区站附近光达大厦内，被害人吕某为还管某（另案处理）处欠款，被介绍至被告人张帅处签订了一份50000元借款合同，经验点后被告人李梓诚给被害人银行卡转账25000元，被害人第一个月还张帅1000元后无能力继续还款。2018年6月25日，被害人吕某经管某（另案处理）介绍至沈北新区美麟阁小区，与被告人王维新签36000元借款合同，由被告人张帅出资、王维新出面再次给被害人放款，后被害人银行卡到账33000元全部用于归还张帅欠款，王维新收取200元服务费，后被害人还王维新5150元。被害人吕某被诈骗金额为36000元，属未遂。7、2018年4月18日，在沈阳市沈河区写字间，被害人张某经中介管某（另案处理）介绍到张帅处借款，被害人与张帅签订了22000元的借款合同，扣掉高额费用后，由被告人李梓诚出资给被害人银行卡转账15000元，后被害人到郑某（另案处理）处借款，被害人共计还被告人张帅22000元。被害人张某被诈骗的金额为7000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人张帅、李梓诚、王维新以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等方式与被害人签订虚高的借贷合同，骗取他人财物;采取暴力、威胁手段或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段,强行勒索他人财物未得逞，其中，张帅、李梓诚诈骗数额均巨大，王维新诈骗数额较大,其三人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪（未遂）追究其刑事责任。被告人张帅、李梓诚、王维新敲诈勒索犯罪行为未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，可对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，被告人张帅、李梓诚、王维新实施犯罪系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第九十七条的规定，被告人张帅、李梓诚、王维新为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，张帅、李梓诚系犯罪集团首要分子。被告人张帅辩称，一、对公诉机关指控敲诈勒索罪的罪名有异议，在与被害人鞠某1签订合同的过程中未使用软暴力。二、与鞠某1签订了70000元合同，不是指控的100000元。三、王某第一次借款给付3200元，第二次借款给付7500元。四、徐某借款最后一笔给付现金22000元，实际到手50000元。五、对郭某1诈骗金额应为12980元。被告人张帅辩护人辩称，一、没有证据证明张帅对鞠某1实施了暴力、威胁等行为，张帅不构成敲诈勒索罪。二、被害人徐某的犯罪金额为15000元既遂。三、被害人鞠某1与张帅签订70000元合同。四、被告人王某实际收到10000余元。五、被告人张帅如实供述罪行，具有酌定从轻处罚情节。六、被告人张帅系初犯，社会危害性小，可从轻处罚。被告人李梓诚辩称，一、对公诉机关指控敲诈勒索罪有异议。二、与被害人鞠某1签订60000或70000元合同，不是指控的100000元。三、被害人徐某的犯罪金额是15000元。被告人李梓诚辩护人辩称，一、被告人李梓诚不构成敲诈勒索罪。二、被告人李梓诚到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，系在校大学生，可从轻处罚。被告人王维新辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人王维新辩护人辩称，一、被告人王维新具有坦白情节，在共同犯罪中所起作用较小，认罪态度好，可从轻处罚。二、被告人王维新不构成敲诈勒索罪。三、被害人吕某为犯罪未遂。经审理查明，2017年至2018年期间，被告人张帅、李梓诚、王维新经常纠集在一起，组成相对固定、分工明确的恶势力犯罪团伙，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使在校大学生签订虚高借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹、录制虚假借款视频、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式骗取被害人财物。通过语言威胁等软暴力手段，迫使被害人签订虚高的借款合同，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣社会影响。主要犯罪事实如下：1、2018年3月初，被害人鞠某1经梅迪（另案处理）介绍到被告人张帅位于沈阳市沈北新区一个房间，向张帅借款为梅某解套，张帅称借50000元须签订100000元借款合同，当天鞠某1未同意借款。几天后，鞠某1再次来到美麟阁××××处，在被告人李某2的逼迫下与张帅签订了100000元的借款合同并录制了借款视频，因当日未能到鞠某1家验点，未能放款。2018年3月26日至29日，被害人鞠某1分三次微信转给李某2验点费2500元，王维新带着鞠某1去其家中验点。被告人张帅肆意认定被害人鞠某1违约，强迫鞠某1同意支付张帅违约金3000元。2018年4月2日，被害人鞠某1与被告人李某2签订20000元押金合同，李某2通过银行转账分两笔转给鞠某120000元、40000元以制造虚假的银行流水，随后王维新带鞠某1去银行取款机取出20000元交给李某2，又给被告人张帅微信转账3000元违约金，给被告人王维新微信转账500元验点费及100元路费。2018年4月11日起至7月11日，被害人鞠某1分十次共计还款张帅17000元。2、2018年3月16日，在沈阳市沈北新区内，被害人付某1因未还江南（另案处理）欠款，被介绍到李梓诚处借款，与李梓诚签订15000元的借款合同，后王维新前去验点，扣掉高额费用后，李梓诚给付某18000元现金，王维新收取300元验点费，后经李梓诚、王维新到付某1家催收，付某1家属共计还款10000元现金。3、2018年2月1日，在沈阳市沈北新区美麟阁小区，被害人王某经中介管某（另案处理）介绍与被告人张帅签订了15000元的借款合同，扣掉高额费用后，被告人张帅给被害人3200元现金，被告人张帅又以验点费为由收取被害人200元，被害人王某实际到手3000元现金。2018年2月4日，被害人王某再次到张帅处借钱，王某与李梓诚签15000元借款合同，经李梓诚到被害人家中验点后，被害人实际到手7200元，后经张帅肆意认定违约，被告人张帅伙同李梓诚到被害人家中要账。2018年3月1日，被害人家属还款共计23000元现金，由被告人李梓诚出具收条。4、2018年6月10日，在沈阳市沈河区写字间内，被害人许某1经中介管某介绍与被告人张帅签订了50000元借款合同，被告人李梓诚用银行卡先给被害人转帐10000元，随后被告人李梓诚到被害人家中验点并收取300元验点费，被告人李梓诚再次给被害人转款18000元，被告人张帅又给被害人12000元现金。后徐某与张帅签订虚假的65000元借款合同，张帅伙同李梓诚持虚假合同到被害人家中催收，被害人家属共计还款65000元，其中10000元返还给徐某。5、2018年1月27日，在沈阳市沈北新区，被害人郭某1经管某（另案处理）介绍与被告人张帅签订了一份25000元的借款合同及一份阴阳合同，后张帅语言威胁被害人，强迫其同意到家中验点，经王维新验点，被告人李梓诚给被害人转账25000元制造虚假流水，后王维新陪同被害人取出11000元还给张帅，被害人又付给王维新500元验点费，被害人实际到手13500元，后被害人经分期还款共计归还被告人李梓诚26600元。6、2018年5月8日，在沈阳市沈河区站附近光达大厦内，被害人吕某为还管某（另案处理）欠款，被介绍至被告人张帅处签订了一份50000元借款合同，经验点后被告人李梓诚给被害人银行卡转账25000元，被害人2018年6月份还张帅1000元后无能力继续还款。2018年6月25日，被害人吕某经管某（另案处理）介绍至沈北新区美麟阁小区，与被告人王维新签36000元借款合同，由被告人张帅出资、王维新出面再次给被害人放款，后被害人银行卡到账33000元全部用于归还张帅欠款，王维新收取200元服务费。2018年7月30日，被害人还王维新5150元。7、2018年4月18日，在沈阳市沈河区写字间，被害人张某经中介管某（另案处理）介绍到张帅处借款，被害人与张帅签订了22000元的借款合同，扣掉高额费用后，由被告人李梓诚给被害人银行卡转账15000元。2018年5月2日，被害人到郑某（另案处理）处借款，被害人共计还被告人张帅22000元。2019年4月23日，被告人张帅被公安机关抓获，2019年4月26日，被告人李梓诚、王维新被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明。1、案件来源、抓捕经过证明，本案系公安机关在日常工作中获得线索并由专案组统一行动将被告人抓获的事实经过。2019年4月23日，被告人张帅被公安机关抓获。2019年4月26日，被告人李梓诚、王维新被公安机关抓获。2、人口常表、电话查询记录证实，涉案人员自然情况及没有前科劣迹的事实。3、李梓诚中国农业银行银行卡交易明细清单证实，2018年4月2日，被告人李梓诚通过银行转账分别转账给被害人鞠某120000元、40000元。4、鞠某1微信转账记录证实，从2018年4月11日至7月11日，被害人鞠某1通过微信转账的方式共转给张帅17000元。2018年3月26日、27日、29日，鞠某1分别转给李某2500元，1000元，1000元。2018年4月2日，被害人鞠某1转给王维新500元，转给张帅3000元。5、被害人付某1书写的借条、收条、违约协议证实，2018年3月16日，被害人付某1向某祥吉借款15000元，并对违约责任进行约定的事实。6、被害人王某书写的借条、收条，被告人李某2出具的收条证实，2018年2月1日被害人王某向被告人张帅借款15000元，2018年2月4日，被害人王某向被告人李某2借款15000元及2018年3月1日李某2收到王某还款23000元。7、被告人李梓诚中国农业银行交易流水、张帅书写的收条证实，2018年6月10日，李梓诚给徐某转账10000元。2018年6月12日，李梓诚给徐某转账18000元。2018年6月25日，张帅出具收条，载明收到许某1偿还欠款，债务结清。8、被害人郭某1中国建设银行个人活期账户交易明细及微信转账记录证实，2018年1月27日，郭某1收到李梓诚转账25000元，随后ATM分笔取出11000元，支付宝支付管某3750元，微信支付王维新500元。被害人郭某1从2018年1月27日至9月3日，分期还给李梓诚26600元。9、被害人吕某微信转账截图、被告人李梓诚银行交易流水证实，2018年5月8日，李梓诚通过银行转账转给吕某25000元。2018年6月5日，吕某微信转账给张帅1000元。2018年7月12日，吕某微信转账给王维新1000元，2018年7月15日吕某微信转账给王维新2050元，2018年7月30日吕某微信转账给王维新2100元。2018年6月25日，吕某根据张帅要求转给孟某吉33000元。10、被害人张某微信交易记录、被告人李梓诚银行交易流水证实，2018年4月18日，被告人李梓诚转给张某15000元。2018年5月2日，被害人张某通过微信转账给张帅22000元。11、被害人鞠某1陈述证实，被害人鞠某1因欠梅某欠款，被梅某介绍到张帅处借款。张帅让鞠某1签订100000元的欠条，当天鞠某1没同意。因鞠某1未偿还梅某欠款，梅某以去学校教训鞠某1、去鞠某1家里闹为要挟，要求鞠某1去下家借款。2018年3月25日，被害人鞠某1又到道义美林阁小区张帅处，在李梓诚的胁迫下书写一份欠张帅100000元的欠条，当时李梓诚拿着棒子站在被害人鞠某1身后让鞠某1念欠条，由张帅用手机录像，因当天鞠某1没有付验点费未放款。四天后，李某2让王维新去鞠某1家中验点，鞠某1微信转给李某23000元。验点几天后，鞠某1到张帅处取款，张帅以鞠某1墨迹为由逼迫鞠某1同意支付3000元违约金，未放款。2018年4月2日，鞠某1到美林阁小区，给李某2写了一个20000元的押金条，李梓诚转给鞠某120000元，张帅以不还梅某钱就去鞠某1家并不让他离开相威胁只能借40000元，还得按100000元还，鞠某1被迫同意后，李某2转账40000元，鞠某1给张帅微信转账3000元违约金。钱到账后，李某2和王维新陪同鞠某1去楼下取回20000元，王维新向鞠某1要了500元上门费和100元路费，剩下36500元支付宝转给梅某。整个签字过程都是在李某2全程的监管和逼迫下进行，李某2用棒子威胁，堵着门不让走，其他人用言语威胁，要去学校闹，去家里闹。后鞠某1分期还给张帅17000元，剩下83000元未还。12、被害人付某1陈述证实，为了偿还江楠欠款，被带到道义美麟阁，在李某2的要求下，书写了向某祥吉借款15000元的借条、欠条和违约协议，王维新去付某1家验点后，李某2给付某18000元现金，付某1支付王维新300元验点费。后李某2、王维新去付某1家催款，付某1父亲偿还李某210000元现金。13、被害人王某证言证实，2018年2月1日，管某介绍王某到沈北新区美麟阁小区找张帅和李某2借款，王某和张帅签订15000元合同，实际到手1300元。2018年2月4日，被害人王某与李某2签订15000元合同，实际到手1800元，李某2去王某家中验点。后张帅肆意认定王某违约，要求王某还款30000元。2018年3月1日，王某还款23000元，李某2出具了收条。14、被害人许某1陈述证实，（2019年5月14日笔录）2018年6月10日，管某介绍许某1去光达大厦张帅处借款，许某1与张帅签订了一份65000元合同，因为当天不能验点，李某2转给许某110000元。隔了一天，李某2带许某1去大连验点，要了300元验点费，后转给许某118000元，许某1回沈阳后，张帅给付许某112000元现金。最后张帅、李某2、孟某吉到许某1家催款，许某1家属还了65000元。（2020年5月11日笔录）2018年6月10日，我在美林阁小区张帅处借款，当时应该签订的30000多元的合同，当天李梓诚通过银行卡转给我10000元，李梓诚带我回家验点后又通过银行卡给我转了18000元。后张帅和李梓诚到家里要账，徐某没钱还网贷，为了让张帅从家里多要点钱出来，徐某和张帅商量后签订了一份65000元的假合同，徐某家里按照合同还张帅65000元，其中10000元张帅给了徐某。15、被害人郭某1陈述证实，2018年1月27日，管某带郭某1到沈北新区，郭某1与张帅签订25000元的借款合同，王维新验点后，张帅让李梓诚给郭某1转账25000元，王维新带郭某1到建设银行取回11000元交给了张帅，并向郭某1要500元验点费，郭某1给管某支付宝转账3750元中介费。后李梓诚让郭某1每日还款120元，一直还到2018年9月3日。16、被害人吕某陈述证实，2018年，管某介绍吕某到张帅处借款，吕某和张帅签订了一份50000元的合同，验点后吕某建设银行卡内进账25000元。在偿还张帅5000元后，吕某无力还款。2018年6月25日，管某带吕某来带道义镇美麟阁小区，吕某交给王维新200元后与王维新签订33000元借款合同，随后银行卡进账33000元，全部还给张帅。后吕某分期还给王维新2700元后未再还款。17、被害人张某陈述证实，2018年4月15日左右，管某带张某到沈阳北站光达大厦借款，签订了22000元借款合同，到手15000元。到第一期还款的时候还不上，管某带张某到郑某处借款，偿还了张帅22000元。18、证人付某2证言证实，付某2是付某1父亲。2018年3、4月份，李某2带付某1回家催款13000元，付某2同意还款10000元。大约过了十多天后，付某2给付李某2现金10000元。19、证人李某1证言证实，李某1是王某母亲。2018年2月末，张帅、李某2到家中要账30000元，李某1和张帅谈的还款23000元。2018年3月1日，李某1还李某223000元，李某2给写了收条。20、证人许某2证言证实，许某2是徐某父亲。2018年6月25日，张帅带着一个男的到大连找徐某索要欠款，许某2找朋友借了65000元交给张帅，张帅给出具的收条。21、证人管某证言证实，2018年1月份，郭某1找到管某想借款，管某领着郭某1到沈北新区道义镇美麟阁××××处借款，张帅、李梓诚和郭某1谈的合同，签订了25000元的合同，约定郭某1按天还。签订合同后，张帅让王维新去验点后，让李梓诚转了25000元，又让王维新陪着郭某1去银行取回10000多元，管某又让郭某1按照借款金额的15%转了3750元中介费。2018年5月份，管某介绍吕某到沈阳光达大厦张帅处借款，吕某和张帅签订50000元合同，实际转账25000元。因为吕某无法还款，张帅指使管某将吕某带到美麟阁小区让王维新出面再借吕某一次，王维新和吕某签订一份合同，王维新转给吕某的钱都转给了孟某吉，吕某给了王维新200元服务费。2018年4月份的时候，管某带张某到张帅处借款，签订22500元合同，到手15000元。后管某又带张某到郑某处借款。22、被告人张帅供述证实，2017年10月至2018年6月，被告人张帅在沈阳市沈北新区，后来搬到沈阳市沈河区，与李某2、孟某吉合伙放贷款，王维新参与其中。鞠某1是梅某介绍过来解套的，张帅和李某2一起出资放款，张帅和鞠某1签订一份70000元的合同，一个月还1700，分42期偿还。签完之后李某2给鞠某1转款40000元还是50000元记不住了，钱到账后，张帅向鞠某1要了3000元验点费，验点是王维新去的，剩下的钱都还梅某了。鞠某1一共按期还款17000元。2018年2月初，管某介绍王某来借钱，张帅和李某2以张帅的名义签订4000元借款合同，到手3200元。几天后，李某2又与王某签订了合同，到手多少钱记不清了。后王某家人还款23000元。庭审中张帅称第二次签完合同支付王某7200元。2018年6月，张帅和李梓诚、孟某吉合伙出资，张帅和许某1签订了一份65000元为期七天的合同，给许某1转了50000元。七天后许某1还不上钱，张帅到许某1家取钱，许某1父亲还了65000元，张帅给出的收条。庭审中，张帅认可与徐某签订虚假65000元合同，该笔借款共支出50000元，收回65000元。郭某1是管某介绍来和李梓诚借款的，放款的事情都是李梓诚和她谈的，我就是当时在场，没有参与这次放款。2018年5月份一天，管某介绍吕某到北站光达大厦0919写字间借款，张帅和吕某签订30000元合同，张帅让李梓诚转款25000元，后吕某还给李梓诚30000元。2018年4月15日左右，管某介绍张某到沈河区写字间，张帅安排李梓诚或者孟某吉与张某签订22000元合同，实际到手15000元。2018年5月2日，管某说带张某借款清账，张某微信转给张帅22000元。这笔钱是张帅、孟某吉、李梓诚共同出资。23、被告人李某2供述证实，2017年10月份到2018年7月份，在沈阳市沈北新区，后搬到沈阳市沈河区，与张帅、孟某吉一起合伙放贷款，期间一直有王维新参与。2018年3、4月份，鞠某1是梅某介绍来的，在道义镇美林阁小区，张帅要求跟鞠某1签订一份100000元，到手50000元的借款合同，鞠某1觉得数额太高了，没有借。几天后，梅某再次将鞠某1送到美林阁小区，李某2、张帅一起跟鞠某1签订了一份100000元的借款合同并录像，因为当天没去鞠某1家验点，没给鞠某1转钱。几天后，李某2安排王维新跟鞠某1一起去鞠某1家中验点，验点后又跟鞠某1签订一个20000元押金合同，向鞠某1转账一笔20000元，一笔40000元，又索要3000元验点费，安排王维新领着鞠某1取回20000元。鞠某1应该到手36000多元，一共还款17000多元。这笔贷款是李某2、张帅、孟某吉一起放款的。2018年5月份左右，江楠通过孟某吉介绍付某1来借款，李某2跟付某1签订了借款13000元到手8000元的合同，王维新带付某1去家中验点后，李某2给付王维新8000元。后张帅和高某、王维新一起带着付某1去家中催债，要回来10000元。该笔贷款是李某2、孟某吉、张帅共同放款。2018年2月份，管某介绍王某来借款，张帅和王某签订一份15000元合同，给了王某3500元现金，李某2带王某回家验点，要了200元验点费。几天后，张帅以李某2名义与王某签订15000元合同，给付4000元左右现金。3月初，王某家属还款23000元。庭审中，被告人李梓诚认可与徐某签订虚假的65000元合同，该笔借款支付徐某50000元，收回65000元。24、被告人王维新供述证实，2017年11月末加入放贷，张帅和李某2合伙出资，王维新负责签合同、验点、拍照录像、清账。张帅和李某2给王维新开工资。2018年3月份，鞠某1到沈阳市沈北新区美林阁小区与张帅谈的具体细节，当天张帅让鞠某1签一份100000元的合同，但是鞠某1没同意。又过了几天，鞠某1又来了美林阁小区，张帅安排李某2和鞠某1签订合同，并安排王维新去验点，当天因为鞠某1有课就没去。三四天后，王维新带鞠某1去大连庄河其家中验点。又过了几天，鞠某1又到美林阁小区，张帅让鞠某1签订了一份20000元的合同，张帅给鞠某1转账，鞠某1用支付宝转给张帅3000元，张帅让王维新带鞠某1下楼取回20000元现金给了李某2，又向鞠某1要了600元验点费和路费。李某2让王维新带付某1去其家中验点，李某2和付某1签订13000元合同并拍照录像，给付8000元现金，付某1给王维新300元现金验点费。后张帅和王维新与高某一起去付某1家催债，付某1父亲给了张帅10000元左右。该笔贷款张帅和李某2都出资了。2018年1月份，管某介绍郭某1来借款，张帅和李梓诚跟郭某1谈的让郭某1按天还钱。王维新带郭某1去家中验点后，张帅让李梓诚给郭某1转款，张帅让王维新陪同郭某1去建设银行取回10000多元，又向郭某1要了500元验点费。2018年6月份，张帅让王维新与吕某签订36000元合同，合同签订后，王维新将张帅事先存在卡里的33000元转给吕某，并要了200元服务费。后吕某就还了2050元，未再还款。25、辨认笔录及照片证实，被害人鞠某1对被告人张帅、李梓诚、王维新能够正确辨认。被害人付某1对李某2、王维新能够正确辨认。被害人王某、许某1对被告人张帅、李梓诚能够正确辨认。被害人郭某1对被告人李梓诚、王维新能够正确辨认。被告人吕某对被告人张帅、王维新能够正确辨认。证人付某2对被告人李梓诚、王维新能够正确辨认。本院认为，被告人张帅、李梓诚、王维新以非法占有为目的，经常纠集在一起，结伙实施“套路贷”，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意垒高债务等方式骗取他人财物；以威胁、恐吓的方法迫使在校大学生签订金额虚高的借贷合同，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣的社会影响。其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对三被告人系犯罪集团的指控，经查，三被告人虽然通过实施套路贷犯罪，为非作恶、欺压百姓，但其组织规模及危害后果尚未达到犯罪集团的程度，对公诉机关的该项指控不予支持。被告人张帅、李梓诚、王维新诈骗数额较大、敲诈勒索数额较大。被告人张帅、李梓诚、王维新以在校学生为对象实施套路贷犯罪，应对其酌情从重处罚。被告人张帅、李梓诚、王维新部分犯罪行为未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张帅、李梓诚、王维新能够如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人张帅、李梓诚、王维新一人犯数罪，应当数罪并罚。关于各被告人及辩护人提出本案不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，被害人鞠某1在与张帅等人签订借款合同时，在梅某、张帅等人的威胁、恐吓下产生了恐惧心理，从而不情愿的签订了虚高借款合同，符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪定罪处罚。对三被告人及辩护人的辩解及辩护意见不予支持。对三被告人及辩护人的其他合理辩解及辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张帅犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2022年4月22日止。）二、被告人李梓诚犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑三年年，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年4月25日止。）三、被告人王维新犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2020年10月25日止。）四、继续追缴被告人违法所得，依法发还被害人。五、扣押在案的涉案财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  马靖浩人民陪审员  孙忠梁人民陪审员  王 华二〇二〇年五月二十日书 记 员  王 玉本判决所依据的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。