河南省新安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0323刑初20号公诉机关新安县人民检察院。被告人张继贤，男，1993年12月30日出生，汉族，初中文化程度，户籍地河南省灵宝市，住灵宝市。因诈骗于2015年1月18日被灵宝市公安局行政拘留十日；因犯诈骗罪于2017年8月28日被三门峡湖滨区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币20000元,2018年8月20日刑满。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月19日被新安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月25日经新安县人民检察院批准，于次日被新安县公安局执行逮捕。辩护人陈涛，河南洛一律师事务所律师。新安县人民检察院以新检一部刑诉【2019】212号起诉书指控被告人张继贤犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，因受疫情影响，本院于2020年2月3日对本案中止审理，并于2020年3月31日恢复审理本案。恢复审理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。新安县人民检察院指派检察员刘曦出庭支持公诉，被告人张继贤及辩护人陈涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月1日12时左右，张继贤在洛阳市涧西区XX店内以自己支付宝限额急需用钱为由，向该店员工洪某借钱，洪某用自己支付宝扫张继贤支付宝收款二维码，向张继贤转账2000元。此后，张继贤使用余额不足的银行卡通过ATM机向洪某银行卡转账，撕掉凭条上“转账失败”的字样，谎称已通过银行转账归还借款，并借口银行转账24小时才能到账，让洪某误认为已归还借款。2019年6月2日下午，张继贤在洛阳市涧西区XX店内以自己支付宝限额急需用钱为由，向该店按摩技师龙某借钱。张继贤使用余额不足的银行卡通过ATM机向龙某银行卡转账，撕掉凭条上“转账失败”的字样，谎称已通过银行向龙某转账，并借口银行转账24小时才能到账，让龙某信以为真。此后，龙某用自己支付宝扫张继贤支付宝收款二维码，分三次向张继贤转账13000元。2019年6月17日凌晨，张继贤在洛阳市洛宁县以租车为由，让李某驾车将其送到洛阳市高新区润泽大厦，张继贤称其微信、支付宝限额，需使用银行卡转账支付车费，张继贤使用余额不足的银行卡通过ATM机向李某银行卡转账，撕掉凭条上“转账失败”的字样，谎称通过银行分两次向李某转账8500元、5000元，并借口银行转账24小时才能到账，李某信以为真后，分四次分别使用微信、支付宝向张继贤转账12950元。2019年6月17日下午，张继贤在洛阳市新安县以向别人转账支付宝内钱不够为由，向刘某借钱，刘某通过微信和支付宝向张继贤共转账8500元。此后，张继贤使用余额不足的银行卡通过ATM机向刘某银行卡转账，撕掉凭条上“转账失败”的字样，谎称已通过银行转账归还借款，并借口银行转账24小时才能到账，让刘某误认为其已归还借款。2019年7月1日至2日期间，张继贤在洛阳市涧西区XX店内，以自己支付宝限额急需用钱为由，向店主张某1借款，张某1用自己支付宝扫张继贤支付宝收款二维码，分四次向张继贤转账8450元，另给其100元现金，张继贤使用余额不足的银行卡通过ATM机向张某1银行卡转账，撕掉凭条上“转账失败”的字样，谎称已通过银行转账归还借款，并借口银行转账24小时才能到账，共骗取张某18550元。针对指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人张继贤的供述与辩解，被害人龙某、洪某、刘某、李某、张某1的陈述，证人马某的证言，辨认笔录，视听资料，被告人张继贤的户籍证明、违法犯罪记录证明等相关证据。公诉机关认为张继贤以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财共计45000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张继贤系累犯,如实供述自己的罪行,建议判处有期徒刑二年至二年零六个月,并处罚金人民币10000元。被告人张继贤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人的意见是：对公诉机关指控的被告人张继贤涉嫌诈骗罪的性质无异议，但张继贤具有以下从轻处罚的情节：1、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。2、被告人张继贤认罪认罚。被告人张继贤承认自己所犯罪行，对指控的犯罪事实无异议，同意新安县人民检察院提出的量刑建议，今天开庭时同样表示愿意认罪认罚，可以从宽处理。综上，请依法对被告人张继贤从轻处罚。经审理查明：1、2019年6月1日12时左右，被告人张继贤在洛阳市XX店内，以自己支付宝限额急需用钱为由，向该店员工洪某借钱，后洪某用自己支付宝扫张继贤支付宝收款二维码，向张继贤转账2000元。此后，张继贤使用余额不足的银行卡通过ATM机向洪某银行卡转账，然后撕掉凭条上“转账失败”的字样，谎称已通过银行转账归还借款，并以银行转账24小时才能到账为借口，让洪某误认为已归还借款。2、2019年6月2日下午，被告人张继贤在洛阳市XX店内，以自己支付宝被限额急需用钱为由，向该店按摩技师龙某借钱。张继贤使用余额不足的银行卡通过ATM机向龙某银行卡转账，然后撕掉凭条上“转账失败”的字样，谎称已通过银行向龙某转账，并以银行转账24小时才能到账为借口，让龙某信以为真。此后，龙某用自己支付宝扫张继贤支付宝收款二维码，分三次共向张继贤转账13000元。3、2019年6月17日凌晨，被告人张继贤在洛阳市洛宁县以租车为由，让被害人李某驾车将其送到洛阳市高新区润泽大厦，张继贤称其微信、支付宝被限额，需使用银行卡转账支付车费，后张继贤使用余额不足的银行卡通过ATM机向李某银行卡转账，并撕掉凭条上“转账失败”的字样，谎称已通过银行分两次向李某转账8500元、5000元，并以银行转账24小时才能到账为借口，骗取李某的信任后，李某分四次分别使用微信、支付宝向张继贤转账12950元。4、2019年6月17日下午，被告人张继贤在洛阳市新安县以向别人转账支付宝内额度不够为由，向刘某借钱，刘某通过微信和支付宝向张继贤共转账8500元。此后，张继贤使用余额不足的银行卡通过ATM机向刘某银行卡转账，然后撕掉凭条上“转账失败”的字样，谎称已通过银行转账归还借款，并以银行转账24小时才能到账为由，让刘某误认为其已归还借款。5、2019年7月1日至2日期间，被告人张继贤在洛阳市涧西区XX店内，以自己支付宝限额急需用钱为由，向店主张某2借款，张某2用自己支付宝扫张继贤支付宝收款二维码，分四次向张继贤转账8450元，另给其100元现金，后张继贤使用余额不足的银行卡通过ATM机向张某2银行卡转账，并撕掉凭条上“转账失败”的字样，谎称已通过银行转账归还借款，以银行转账24小时才能到账为借口，共骗取张某28550元。上述事实，有被告人张继贤的供述与辩解，被害人龙某、洪某、刘某、李某、张某2的陈述，被害人的转账凭证，证人马某的证言，辨认笔录，视听资料，被告人张继贤的户籍证明、违法犯罪记录证明等相关证据证实，被告人张继贤在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人张继贤以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人较大数额财物的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张继贤曾因犯诈骗罪被人民法院判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后一年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，且未对被害人进行退赔，应当从重处罚。被告人张继贤到案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，且当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。辩护人辩称的被告人构成坦白，且认罪悔罪可从宽处理的意见，与本院审查查明的事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十五条,第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张继贤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币10000元。二、责令被告人张继贤于本判决生效后三日内退赔被害人洪某损失2000元、龙某损失13000元、李某损失12950元、刘某损失8500元、张某损失8550元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张继贤的刑期自2019年9月19日起至2022年2月18日止。所判罚金人民币10000元限本判决生效后十日内缴至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  娄闪闪审 判 员  袁晓光人民陪审员  刘 浩二〇二〇年四月八日书 记 员  刘小鸽