广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0507刑初46号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人陈志杰，男，1985年1月17日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445××××××××××××214，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县×××××××××4号。因本案于2019年7月25日被羁押，同月26日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。被告人杨玉祥，男，1990年10月22日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445××××××××××××418，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县××××××××××5号。因本案于2019年7月25日被羁押，同月26日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。被告人余英，女，1998年6月29日出生，汉族，陕西省汉中市人，公民身份号码612××××××××××××620，初中文化程度，无业，户籍所在地陕西省汉中市西乡县××××××××。因本案于2019年7月25日被羁押，同月26日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检一部刑诉[2020]11号起诉书指控被告人陈志杰、杨玉祥、余英犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员吴恒、被告人陈志杰、杨玉祥、余英到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：2019年7月22日，被告人杨玉祥经麦某某介绍认识被害人陈某某后，向被害人陈某某虚构可以为其在“洗黑钱”网贷平台办理贷款且不用归还也不会影响其个人征信的事实，使得被害人陈某某信以为真。同月24日上午，被害人陈某某应约来到汕头市龙湖区×××长之江主题酒店702房，被告人杨玉祥将被害人陈某某引荐给被告人陈志杰、余英。随后，被告人陈志杰使用被害人陈某某的手机进行操作、余英使用其平板电脑进行操作，以被害人陈某某的身份信息、银行卡信息及其联络方式等在“应用钱包”、“微博钱包”、“旺百万”、“小米乐”、“好分期”、“PPmoney”、“乐花借钱”、“洋钱罐”等网贷平台以被害人陈某某的名义办理贷款，共贷得资金47992元，其中一笔贷款9000元获审核但未到账，实际到账贷款金额为38992元。后被告人陈志杰、杨玉祥以贷款金额的50%作为服务费、加装防骚扰等费用为由，骗取被害人陈某某25696元。其中，被告人杨玉祥分得其中9000元，被告人余英分得2500元，余下14196元则归被告人陈志杰。在贷款成功后，被告人陈志杰、余英还将下载的贷款软件删除，不让被害人陈某某得知实际贷款的途径。同月24日下午，被害人陈某某离开上述酒店后，经向朋友打听发现其上当受骗，遂于当晚向公安机关报案。次日上午8时许，汕头市公安局龙湖分局民警在汕头市龙湖区×××长之江主题酒店餐厅抓获被告人杨玉祥；后在被告人杨玉祥的协助及带领下，于同日中午12时左右，在汕头市龙湖区×××利安宾馆将被告人陈志杰、余英抓获归案。案发后，被告人陈志杰、余英的家属代其退还被害人陈某某诈骗所得的16696元，并赔偿被害人陈某某损失3600元，被害人陈某某对被告人陈志杰、余英的行为表示谅解；被告人杨玉祥的家属代其退还被害人陈某某诈骗所得的9000元。公诉机关认为，被告人陈志杰、杨玉祥、余英以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人杨玉祥被抓获后协助公安机关抓获同案犯，是立功，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人陈志杰归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑九个月至一年三个月并处罚金；鉴于被告人杨玉祥归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑九个月至一年三个月并处罚金；鉴于被告人余英归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至一年并处罚金。公诉机关提交了被害人陈某某的陈述及辨认、收据、谅解书、证人麦某某、林某某、陈某某、杨某某的证言、微信聊天记录截图、贷款记录截图、涉案银行账户交易明细、公安机关现场拍照及平面示意图、接受证据清单、扣押清单、发还物品清单、户籍材料、抓获经过及情况说明、被告人陈志杰、杨玉祥、余英的供述及辨认等证据。被告人陈志杰、杨玉祥、余英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈志杰、杨玉祥、余英以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈志杰、杨玉祥、余英犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人陈志杰、余英在共同犯罪起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均可以依法从轻、从宽处罚；其已退赃，取得被害人的谅解，均可以酌定从轻处罚；鉴于被告人杨玉祥在共同犯罪起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述自己的罪行，具有立功表现，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；其已退赃，可以酌定从轻处罚；综上情节，被告人陈志杰、杨玉祥、余英符合法律规定可以适用非监禁刑的条件，对其依法可以宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院可以采纳。综上，本院根据被告人陈志杰、杨玉祥、余英犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人陈志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）二、被告人杨玉祥犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）三、被告人余英犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判员  吴文州二〇二〇年一月十七日书记员  郑志鹏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。