湖南省浏阳市人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0181民初140号原告：湖南沙市建筑工程集团有限公司，住所地湖南省浏阳市花炮大道福临体育新城沙建集团办公楼。法定代表人：罗博士，董事长。诉讼代表：湖南沙市建筑工程集团有限公司管理人，办公地址湖南省浏阳市花炮大道福临体育新城沙建集团办公楼。负责人：陈劲峰，主任。委托诉讼代理人：尹邦湘，湖南人和律师事务所律师。委托诉讼代理人：周甫林，湖南沙市建筑工程集团有限公司员工。被告：董志钢，男，1971年2月24日出生，汉族，居民，户籍地湖南省攸县。被告：胡琼晖，女，1973年8月29日出生，汉族，居民，户籍地湖南省攸县。上述两被告共同委托诉讼代理人：谭祖顺，湖南顺杰律师事务所律师。原告湖南沙市建筑工程集团有限公司（以下简称沙建公司）与被告董志钢、胡琼晖不当得利纠纷一案，本院于2020年1月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告沙建公司的委托诉讼代理人尹邦湘、周甫林，被告董志钢、胡琼晖及委托诉讼代理人谭祖顺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告沙建公司向本院提出如下诉讼请求：判令被告立即向原告返还资金100万元及资金占用费（资金占用费以100万元为基数，从起诉之日起按银行同期贷款利率计算至实际履行完毕之日止）。被告董志钢、胡琼晖主要抗辩意见，被告没有占用原告上述款项，也无任何得利；本案已超过了诉讼时效，应当依法驳回原告的诉讼请求；被告胡琼晖其被告主体不适格；本案不属于民事案件，应当由公安机关立案管辖。本院经审理认定如下事实：原告沙建公司是2000年1月12日注册成立的有限责任公司，法定代表人罗博士，经营范围为房屋建筑工程、市政工程施工、建筑材料销售等。2007年3月起，罗博士以沙建公司及其关联公司开发房地产项目需要资金为由，开始向公司员工、亲友、社会公众高息借款，沙建公司在开发房地产项目期间，因自有资金不足，经营不善，且其开发的房地产项目又没有产生现金流，致使沙建公司连年亏损，不能及时偿还此前的借款及高额利息。为此，从2012年12月底开始，罗博士便以沙建公司及其关联公司开拓业务、项目开发等为由，继续向社会公众高息借款，以用于偿还此前的借款及高额利息。2014年10月14日，罗博士指示沙建公司的财务人员通过沙建公司使用的罗洪远的银行账户将100万元的资金汇入了被告董志钢的个人银行账户。此后，沙建公司因资金链断裂，陷入了严重的债务危机。出借人之一的何定武随即向当地公安机关报案，公司法定代表人罗博士被相关部门控制。2015年6月8日，长沙市中级人民法院根据申请人田更新、杨伟良的申请，作出（2015）长中破（预）字第00552号民事裁定书，裁定受理申请人田更新、杨伟良对被申请人沙建公司的破产清算申请。2015年6月9日，长沙市中级人民法院作出（2015）长中破初字第01023号民事裁定书，裁定申请人田更新、杨伟良申请对被申请人沙建公司破产清算一案交由浏阳市人民法院审理。2015年6月11日，浏阳市人民法院裁定受理沙建公司破产清算案件，并于2015年7月2日作出（2015）浏民破字第00001-1号决定书，指定湖南人和律师事务所担任沙建公司的管理人。2015年12月15日，浏阳市人民法院作出（2015）浏民破字第（00001-00007）-1号民事裁定书，裁定将沙建公司及与之相关联的六家公司实质合并重整或破产。此后，管理人和债权人委员会在清查沙建公司及其关联公司的账务时发现，沙建公司与董志钢之间没有任何业务往来，其使用的罗洪远的银行账户将上述资金汇给董志钢后，董志钢并没有予以返还。管理人和债权人委员会便于2016年8月3日共同向浏阳市公安局提交了《刑事报案书》及相关材料，要求浏阳市公安局立案侦查，浏阳市公安局收到《刑事报案书》及相关材料后未予立案。另查明，一、关于本案诉讼时效的问题，管理人曾经于2016年8月3日向浏阳市公安局进行了报案。庭审中，原告提交了浏阳市公安局经济犯罪侦查大队（以下简称经侦大队）于2020年4月20日出具的《证明》，其内容为：“2016年8月份，湖南沙市建筑工程集团有限公司管理人和债权人委员会共同向我局提交了关于杨太铭、杨柏青、胡佐林、张小年、董志刚涉嫌诈骗刑事犯罪的刑事报案书及相关材料。我局通过侦查，发现证据不充分，未予立案。2018年4月份，我局组织管理人和债权人委员会成员召开会议，通报了相关情况，并告知管理人通过民事诉讼途径来解决。特此证明！”。被告认为，该证据不具有真实性；（二）庭审中，被告董志钢提出其关联银行帐户并非本人开户，上述款项到账后，本人没有使用和支配，所有取款均不属于本人所为；（三）庭审后，被告董志钢向本院提交了一份关于“罗博士支付董志钢办理项目融资费用使用情况”的说明，其主要内容如下：沙建公司法定代表人罗博士因公司开发浏阳汽车站项目需要融资3000万元，通过朋友介绍与本人和聂兴取得联系。经协商，聂兴同意以名下所有资产为沙建公司融资提供担保，由罗博士支付部分融资费用。聂兴为确保自身权益不受损害，要求罗博士和其妻子杨美花所持沙建公司股份转移至本人和聂兴名下，同时将公司法定代表人也变更登记至本人名下，协议达成后，罗博士通过他人账户将100万元资金汇入了本人名下。上述资金最终用于了相关融资活动中。由于罗博士反悔，要求解除达成的融资事务约定，并将股份重新转回登记至罗博士和其妻子杨美花名下。本人及聂兴要求罗博士给予相应的经济补偿，最后双方达成一致意见，本案争议的100万元不予退还，作为解除双方融资事务约定的相关补偿，本人和聂兴所持有的沙建公司股份重新登记转回至罗博士和其妻子杨美花名下。上述事实有沙建公司工商登记信息、股份转让协议、股东会决议等相关证据予以证实；（四）被告董志钢、胡琼晖系夫妻关系。本院认为，不当得利是指没有法律根据，自己获得利益而使他人遭受损失，其构成要件是，一方获得利益，他方利益受损，获得利益与利益受损之间存在因果关系，获得利益及利益受损均无法律根据。原告沙建公司的法定代表人罗博士指示沙建公司的财务人员通过沙建公司使用的罗洪远的银行账户将争议标的100万元汇给被告董志钢，虽然被告董志钢说明上述争议款项系解决双方融资问题的补偿，但没有提交充分有效的相关证据（即补偿协议）予以证实。故其获得的利益不具有法律依据，从而使沙建公司遭受了损失，上述行为符合不当得利的构成要件。不当得利一经成立,当事人之间即发生债权债务关系。原告作为利益受损人有权请求受益人返还不当得利,被告作为受益人负有返还不当得利的义务。返还的不当利益，还应包括原物和原物所生的孳息。被告董志钢除向原告沙建公司返还争议标的100万元外，同时还应当支付自起诉之日（即2020年1月2日）起至实际履行完毕之日止按年利率6%计算的利息。沙建公司及其关联公司进入破产清算程序后，管理人和债权人委员会发现，被告董志钢等人没有合法依据而收取了沙建公司的资金，且没有返还，认为损害了全体债权人的利益。管理人和债权人委员会为了收回上述资金，在制作《刑事报案书》后将其提交给了浏阳市公安局。浏阳市公安局下设的经侦大队是负责办理涉嫌经济犯罪的法定机关，其出具的《证明》真实、合法，且与本案关联，本院予以采信。该《证明》中写明，经侦大队收到《刑事报案书》的时间是2016年8月，组织管理人和债权人委员会召开会议通报情况的时间是2018年4月，因此，应当认定管理人和债权人委员会知道权利受到损害的时间是2018年4月。并没有超过法律规定的诉讼时效期间，故被告董志钢提出本案已超过诉讼时效，沙建公司诉讼请求应当依法驳回的抗辩理由，本院不予采信。两被告虽系夫妻关系，但原告没有证据证明本案争议标的用于了两被告夫妻关系存续期间的家庭共同生活和生产经营当中，也没有证据证明被告胡琼晖对上述债务知情或事后予以了追认，应当承担举证不能的法律后果，故本院对原告要求被告胡琼晖承担共同还款责任的请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条、第一百二十二条、第一百七十六条、第一百七十九条第一款第（四）、（八）项、第一百八十八条，《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百零二条之规定，判决如下：一、董志钢于本判决生效后十日内向湖南沙市建筑工程集团有限公司返还资金100万元并支付资金占用费（计算方法：以100万元为基数，从2020年1月2日起至实际履行之日止，按年利率6%计算）；二、驳回湖南沙市建筑工程集团有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费13800元，减半收取6900元，财产保全费5000元，合计11900元，由湖南沙市建筑工程集团有限公司负担900元，董志钢负担11000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  张佐成二〇二〇年五月二十七日书记员  刘若雯附法律条文：1、《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条：民事主体依法享有债权。债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。第一百二十二条：因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。第一百七十六条：民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。第一百七十九条第一款第（四）、（八）项：承担民事责任的方式主要有：（四）返还财产；（八）赔偿损失。第一百八十八条：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。2、《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第一条夫妻双方共同签字或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，应当认定为夫妻共同债务。第二条夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院应予以支持。第三条夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。第四条本解释自2018年1月18日起施行。3、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。4、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。