福建省漳州市芗城区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）闽0602民初522号 原告：福建昌宣土石方工程有限公司，住所地：福建省泉州市丰泽区后厝路**，组织机构代码：08161615-6。 法定代表人：李国昌，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：张舒，福建百康律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王友松，福建百康律师事务所律师。 被告：福建环宇建筑集团有限公司漳州分公司，，住所地：福建省漳州市芗城区新浦路前锋工业加工区内综合楼**组织机构代码：68935179-0。 负责人：陈丽娜，经理。 被告：福建环宇建筑集团有限公司，住所，住所地：福建省福安市城南世纪天元（财经大厦）**机构代码：15760210-6。 法定代表人：陈惠民，董事长。 以上两被告共同委托代理人：林卫东、黄鹏斌，福建闽隆律师事务所律师。 被告：柯丽平，男，1961年9月9日出生，住福建省漳州市芗城区。 原告福建昌宣土石方工程有限公司与被告福建环宇建筑集团有限公司漳州分公司（以下简称“环宇集团漳州分公司”）、被告福建环宇建筑集团有限公司（以下简称“福建环宇集团”）、被告柯丽平承揽合同纠纷一案，漳州市芗城区人民法院于2016年6月2日作出（2015）芗民初字第5971号民事判决，判决被告环宇集团漳州分公司、被告福建环宇集团偿还原告工程保证金50万元及从起诉之日起至还款之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算利息，并驳回原告其他诉讼请求。被告环宇集团漳州分公司、被告福建环宇集团不服上述判决，上诉至漳州市中级人民法院。漳州市中级人民法院于2016年12月29日作出（2016）闽06民终2259号民事裁定，裁定撤销漳州市芗城区人民法院（2015）芗民初字第5971号民事判决，本案发回漳州市芗城区人民法院重审。本院于2017年1月12日立案,并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告福建昌宣土石方工程有限公司的委托诉讼代理人王友松、被告环宇集团漳州分公司、被告福建环宇集团的共同委托诉讼代理人黄鹏斌到庭参加诉讼。被告柯丽平经本院公告传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告福建昌宣土石方工程有限公司向本院提出诉讼请求：请求判令三被告偿还原告工程保证金50万元及从2014年2月25日起至判决确定还款日止按中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算的违约赔偿金。事实和理由：2013年12月30日，被告环宇集团漳州分公司以分包贵州省织金县马场乡簸渡河铝土矿第二标段（A区）工程为由要求原告缴纳工程保证金50万元。原告遂以股东黄贤宣账户转账50万元至被告环宇集团漳州分公司。被告环宇集团漳州分公司收款后出具《非经营性专用收据》。此后，因被告方原因，该工程没有实际履行，原告要求被告环宇集团漳州分公司退还该工程保证金。被告柯丽平于2014年元月29日出具《收条》，确认被告环宇集团漳州分公司收到黄贤宣交来的工程保证金50万元并承诺于农历元月25日之前退还，若超过此时间退款，按日赔偿1000元。另被告环宇集团漳州分公司作为被告福建环宇集团的分支机构不具有法人资格，其民事责任由被告福建环宇集团承担。故被告环宇集团漳州分公司的债务应由被告福建环宇集团承担。现约定退款日已届满多时，但被告未能退款。因此，原告特向法院提起诉讼，请求法院判如所请。 被告环宇集团漳州分公司及被告福建环宇集团辩称，首先，本案应该以合同诈骗案由移送芗城区公安局，本案民事案件中止审理，理由：第一，原告述称涉案的贵州铝土矿工程经公安部门调查，根据当事人提交的证据都没有该工程；第二，本案被告柯丽平涉嫌合同诈骗、挪用资金等犯罪，已经由福安市公安局于2015年10月14日对其挪用资金立案侦查，并将其涉嫌合同诈骗案件线索移送漳州市公安局芗城分局；第三、本案原告与被告柯丽平已经达成还款协议，本案的还款责任，原告已经同意由被告柯丽平偿还，应依法驳回原告对被告环宇集团漳州分公司及被告福建环宇集团的诉讼请求；第四，本案原告诉讼请求主张利息没有任何法律依据，因为本案涉及刑事案件，该保证金为诈骗的赃款，且本案承揽合同为无效合同，而违约行为应以合同生效为前提，本案不存在违约的问题。其次，本案若进行民事审理，应该判决由被告柯丽平承担还款责任，与被告环宇集团漳州分公司及被告福建环宇集团没有关联。 被告柯丽平未提供书面答辩。 原告福建昌宣土石方工程有限公司围绕诉讼请求依法提交以下证据：《中国铝业股份有限公司贵州分公司贵州省织金县马场乡铝土矿山开采工程内部分包合同书》复印件一份、《收条》一份、《收据》复印件一份、《银行客户回单》复印件一份、银行交易流水一份。 被告环宇集团漳州分公司及被告福建环宇集团围绕本案诉讼依法提交以下证据：《立案告知书》一份、《福安市公安局关于移送柯丽平涉嫌合同诈骗案件线索的函》一份、《铝土矿开采承包的说明》复印件一份。 本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人双方没有争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院逐一分析如下：对原告提供的《中国铝业股份有限公司贵州分公司贵州省织金县马场乡铝土矿山开采工程内部分包合同书》复印件、《收据》复印件、《银行客户回单》复印件，被告提供的《铝土矿开采承包的说明》复印件因未提供原件核对，故对其真实性不予确认。 根据当事人陈述和经审查认定的证据，本院认定事实如下： 1、2013年12月31日，原告以案外人黄贤宣的银行账户转账50万元给被告福建环宇集团漳州分公司的银行账户。 2、2014年1月29日，被告柯丽平出具《收条》一份，载明：“收条福建环宇建筑集团有限公司漳州分公司收到黄贤宣交来的工程保证金人民币伍拾万元整（￥500000元），此笔款项于农历元月一十五日之前退还。若超过此时间退款，本人承诺按日赔偿人民币壹仟元整。此据柯丽平身份证：2014年元月29日”。 3、2015年10月14日，福安市公安局以涉嫌挪用资金罪对被告柯丽平进行立案侦查。 4、在本案审理过程中，被告福建环宇集团、被告环宇集团漳州分公司申请对本案《中国铝业股份有限公司贵州分公司贵州省织金县马场乡铝土矿山开采工程工程内部分包合同书》及《收据》上的被告环宇集团漳州分公司的公章与被告环宇集团漳州分公司印鉴进行司法对比及对其同一性进行鉴定，但由于原告无法提供《中国铝业股份有限公司贵州分公司贵州省织金县马场乡铝土矿山开采工程工程内部分包合同书》及《收据》原件（原告称被告柯丽平在出具本案2014年1月29日的《收条》时，已将本案《工程内部分包合同书》及《收据》收回），鉴定无法进行。 5、被告福建环宇集团、被告环宇集团漳州分公司提供的福建省福安市公安局出具的《关于移送柯丽平涉嫌合同诈骗案件线索的函》载明（摘要）：“2015年8月13日，福建环宇建筑集团有限公司法定代表人陈惠民到我局报案，反映环宇公司漳州分公司原负责人柯丽平有关涉嫌经济犯罪行为”、“2、2013年12月29日，柯丽平用同样手段，以漳州分公司名义与福建昌宣土石方工程有限公司签订《中国铝业股份有限公司贵州分公司贵州省织金县马场乡铝土矿山开采工程内部分包合同书》，收取昌宣公司履约保证金50万元，并将该款转入个人账户”。 本院认为，首先，虽然原告无法提供《中国铝业股份有限公司贵州分公司贵州省织金县马场乡铝土矿山开采工程工程内部分包合同书》及《收据》原件，但原告提供的一系列证据足以形成证据链，证明原告及被告环宇集团漳州分公司之间存在承揽合同关系，同时，被告福建环宇集团、被告环宇集团漳州分公司提供的《福安市公安局关于移送柯丽平涉嫌合同诈骗案件线索的函》也反证了这一事实。其次，被告福建环宇集团、被告环宇集团漳州分公司在本案诉讼过程中，虽不承认被告柯丽平与被告环宇集团漳州分公司存在雇佣关系，但其提供的《福安市公安局关于移送柯丽平涉嫌合同诈骗案件线索的函》中，被告环宇集团法定代表人报案称被告柯丽平为被告环宇集团漳州分公司的原负责人，其提供的《立案告知书》中，福安市公安局也以“挪用资金案”对被告柯丽平立案侦查，故，被告柯丽平系被告环宇集团漳州分公司的原实际负责人，其所实施的行为，对外应代表被告环宇集团漳州分公司。综上，本院认为，本案原告与被告环宇集团漳州分公司的承揽合同关系合法有效，受法律保护。被告环宇集团漳州分公司在收取原告的保证金后，实际并未开展相关工程施工活动，该合同并未实际履行，原告有权要求被告环宇集团漳州分公司退还原告履约保证金50万元并赔偿利息损失。退一步讲，本案涉讼的50万元款项系转入被告环宇集团漳州分公司的银行账户，无论该款项所依据的基础法律关系是否存在，被告环宇集团漳州分公司均负有偿还责任。原告诉求的利息损失过高，应予以调整。因此，被告环宇集团漳州分公司应偿还原告工程保证金50万元及自起诉之日即2015年6月24日起至实际还款之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息。被告环宇集团漳州分公司系被告福建环宇集团设立的分公司，其民事责任应由被告福建环宇集团承担，且被告福建环宇集团对下属分公司资金的监管负有责任，故被告福建环宇集团应对本案债务承担偿还责任。被告柯丽平出具《收条》承诺偿还本案保证金，该承诺系其真实意思表示，因此，被告柯丽平应共同偿还原告工程保证金50万元及自起诉之日即2015年6月24日起至实际还款之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息。被告福建环宇集团及被告环宇集团漳州分公司辩称因被告柯丽平涉嫌犯罪，本案应移送公安机关，中止审理，本院认为被告柯丽平因涉嫌挪用资金罪被立案侦查，该罪侵害的对象应为被告福建环宇集团及被告环宇集团漳州分公司，若被告柯丽平构成此罪，相关款项的追偿应由被告福建环宇集团及被告环宇集团漳州分公司向被告柯丽平主张，福安市公安局立案侦查的柯丽平挪用资金案与本案的审理并无法律上的关联性，涉嫌挪用资金一案与本案并非基于同一法律事实，本案的审理无需以挪用资金案的审理结果为依据，柯丽平是否构成挪用资金罪不影响本案合同双方当事人的权利义务。被告福建环宇集团及被告环宇集团漳州分公司提交的《福安市公安局关于移送柯丽平涉嫌合同诈骗案件线索的函》并不能证实其所主张的公安机关已经对柯丽平涉嫌合同诈骗进行立案侦查，无证据证明柯丽平涉嫌经济犯罪的事实与本案有关，因此，对被告福建环宇集团及被告环宇集团漳州分公司主张应按照“先刑后民”原则，中止审理本案并移交公安机关立案侦查依据不足，本院不予支持。被告柯丽平经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告福建环宇建筑集团有限公司漳州分公司、被告福建环宇建筑集团有限公司、被告柯丽平应于本判决发生法律效力之日起十日内共同偿还原告福建昌宣土石方工程有限公司工程保证金50万元及从2015年6月24日起至还款之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息； 二、驳回原告其他诉讼请求。 若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费10300元，由原告负担300元，由被告福建环宇建筑集团有限公司漳州分公司、被告福建环宇建筑集团有限公司、被告柯丽平负担10000元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于漳州市中级人民法院。 审 判 长  刘洁燕 人民陪审员  杨莲金 人民陪审员  林文婷 二〇一七年九月一日 书 记 员  陈少华 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国公司法》 第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。