山东省潍坊市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）潍刑二终字第126号原公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱二超（别名朱一凡、朱一帆），男，2010年9月10日因犯诈骗罪被潍坊市奎文区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2011年10月8日刑满释放。2014年5月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。潍坊市奎文区人民法院审理潍坊市奎文区人民检察院指控原审被告人朱二超犯诈骗、伪造居民身份证罪一案，于二〇一五年五月二十日作出（2014）奎刑初字第319号刑事判决书。原审被告人朱二超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市人民检察院检察员侯丰田出庭履行职务，上诉人（原审被告人）朱二超到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：一、诈骗犯罪事实2012年10月至2014年2月，被告人朱二超化名“朱一帆”，隐瞒真实身份，先后与郭某乙、王某丙等女子认识交往后确定为男女朋友关系，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物共计54.9万余元。具体犯罪事实如下：1、2012年12月至2013年5月，被告人朱二超在与王某丙交往期间，谎称能帮王某丙的弟弟上军校、承包工程打点关系等，骗取王某丙27万元。2、2013年4月，被告人朱二超通过王某丙认识刘某，刘某从王某丙处得知朱二超能办理上军校事宜，遂向王某丙提出为其舅舅李某乙的女儿办理该事。被告人朱二超谎称办理该事需要花费为由，先后骗取被害人李某乙20万元。在刘某多次找其询问该事时，被告人朱二超以事情办不成，以后愿意慢慢退钱为由拖延，并变更联系方式逃匿。3、2014年2月份，被告人朱二超化名“朱一帆”，与郭某乙交往期间，得知郭某乙的弟弟欲购买汽车，遂谎称有熟人、能节省时间和费用、并能垫付部分费用等事实，以需预交首付款、交纳挂牌、提车等费用为由，骗取郭某乙7.9万元。二、伪造居民身份证犯罪事实2012年3月，被告人朱二超违反国家规定，通过网络提供个人身份信息后，伪造姓名为朱一帆，居民身份证号码为370786198410113311的假身份证。被告人朱二超到案后，如实供述了其伪造居民身份证的犯罪事实。原审判决认定的上述事实，有下列经过当庭举证、认证，潍坊市奎文区人民法院予以确认的证据予以证实：（一）物证伪造的身份证，证实被告人朱二超伪造的身份证情况。（二）书证1、破案经过，证实2014年3月7日，被害人郭某乙报案称其被一名自称叫朱一凡的男子以谈恋爱为名骗走现金8万元。同年5月6日将民警在昌邑一网吧将被告人朱二超抓获。被告人朱二超到案后，对其诈骗郭某乙的事实供认不讳。2、户籍证明，证实被告人朱二超出生于1985年10月11日。3、刑事判决书、释放证明，证实被告人朱二超于2010年9月10日因犯诈骗罪被潍坊市奎文区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2011年10月8日刑满释放。4、昌邑市公安局出具的证明，证实经查询潍坊市人口信息管理系统，未查询到朱一帆，男，身份证号370786198410113311的身份证信息。5、王某丙提供的军事调令一份，内容“中华人民共和国19138号军事调令，抽调湖南武警总队郴州支队嘉禾县中队二班王元同志前往河北省陆军军事学院高级指挥系学习深造，为期6年”。6、王某丙提供的招商银行交易明细表，证实2013年4月21日、27日分别收到军校转学费用10万元，共计20万元。7、郭某乙提供的银行账目信息，证实尾号为7948的工行账户：2014年2月11日，网转汇入3万元，分别于2月11日、12日分六次，每次5000元全部取现；尾号为2225的邮政储蓄账户、存折，2013年12月31日、2014年1月25日，两次各取现20000元。尾号为0642的工行账户：2014年2月21日，网转汇入9000元，2月27日分两次取现5000元、4000元。8、办案说明一宗，证实被害人王某乙未能联系上；朱二超持有的朱一帆身份证在全国公安综合信息查询系统查询，没有信息；潍州路派出所民警在第一次询问王某丙时，均没有见过其所说的朱二超写给她的欠条；关于书证19138号军事调令的真伪，潍坊市军分区干部科工作人员答复称，该调令格式不是部队制式文书，中国人民解放军军事院校中没有“河北省陆军军事学院”这个院校，四枚部队公章中间的五星内应有“八一”字样，省级地方部队不应该是“武装部”，应是“省军区”；关于被害人王某丙陈述中提到的能帮助嫌疑人朱二超承揽绿化工程的滨海开发区副区委书记李子亮，办案民警到滨海开发区管委会办公室了解，该管委会没有叫李子亮的副书记，也没有叫李子亮（包括谐音）的工作人员；关于调取2012年10月至2013年5月期间被害人王某丙的银行交易明细，王某丙不提供。（三）被害人陈述1、被害人王某丙的陈述，证实2012年12月份左右，其通过QQ认识了朱一帆，之后其俩谈恋爱并同居了。朱一帆说他认识河北陆军指挥学院招生办主任高明（音），当时其弟弟在部队当兵，朱一帆就说想让其弟弟到河北陆军指挥学院上军校，其当时就说行。过了两三天朱一帆说让其给他15万元，他拿这些钱去找关系上军校并且还要找关系承包一部分绿化工程。大约过了1个月左右，朱一帆说他现在和潍坊市滨海开发区的副区委书记李子亮（音）关系挺好，李书记给他承包了滨海开发区的电缆工程及土方工程，需要打理关系，又从其这拿走了12万元。中间朱一帆只要是缺钱，其就给他，多时两三万元，少时几千元，其的中信银行和交通银行的透支卡也被朱一帆要走了，并且经常在外面消费，消费完后都是其到银行还的钱。2013年5月，其就考虑朱一帆拿了这么多钱也没有承包个工程，而且其弟弟上军校的事也没办成，其就开始怀疑他。5月12日中午在家中其和朱一帆算了一下，从认识到现在他从其这里共拿走了45万元现金，其让他写下了一张45万元的欠条。从2012年11月份开始，其弟弟的同学王某甲在其家住到2013年5月份，其借给朱一帆现金的时候，王某甲见过几次。其和刘某是同学，其曾跟刘某说朱一帆认识河北陆军指挥学院招生办主任高明，他正在把其弟弟弄进军校上学了，刘某就问其能不能把他的表妹也弄进军校，两个事情一块办。朱二超跟刘某说需要30万元，刘某先将10万元打到其招商银行的卡上。是朱二超提出的，加上刘某也不太相信朱二超。第二次汇钱的时候，刘某的舅舅李某乙陪着刘某的父亲和司机一块到其家问上军校的事，当时其和朱二超都在家，朱二超对刘某的舅舅说认识人能办上军校的事，让他再汇款10万元，办成了再给他10万元，办不成就退给他20万元。之后刘某又将10万元打到其的银行卡上，朱二超分10多次取走了这20万元。后来事情没办成，朱二超说将20万元退给刘某，但一直没退，再后来就找不到人了。其之所以和刘某说其弟弟上了军校，是因为朱二超给了其一份其弟弟上军校的调令，其就以为事情办成了。2、被害人李某乙的陈述，证实其外甥刘某和王某丙是同学。2013年4月份，王某丙说30万元就让其女儿上军校，让其先付20万元，去军校报到后再付余下的10万元，当时王某丙跟朱二超谈对象，朱二超能办，之后其就通过银行把20万元汇给刘某，刘某用网银打给王某丙，王某丙给了朱二超。后来朱二超没办成，其来潍坊跟王某丙要过几次钱，王某丙就说被朱二超骗了。3、被害人郭某乙的陈述，证实2013年12月5日，其在网上认识了一个叫朱一凡的男子相并互留了电话，后来就交往了。12月28日，其弟弟想买车，让其先帮忙挑一下，朱一凡说买途观他有熟人，预定车能节省时间和部分钱，还说可以先给垫付一部分，其就决定买途观。31日中午，其提了2万元现金给了朱一凡，当晚他给了其一份购车合同跟定金合同单，定金合同单上写的是五万五千元，朱一凡说他垫付了三万五。之后他说去南京出差就走了。过了一个星期后，朱一凡跟其说他朋友也订的途观车，两辆车一起买的话有优惠，但是需要把首付款全部付清，他就从其这里又拿了二万元。过了几天，朱一凡给了其一张五万元钱的收据，说是他又垫了三万。2014年2月15日，朱一凡打电话说让其弟弟准备提车办手续、买保险、挂牌的费用，让其给他打三万元，其通过网银上给他转了三万元。第二天朱一凡打电话说给其弟弟交了四万一千元，他垫了一万一千元，2月20日可以提车。到了20日其打电话催他去提车，他说没有时间一直拖到23日，他打电话说提车的费用还差九千元，其又打电话跟其弟弟要了九千元给了他。之后其也没见着车也没见着人，其给朱一凡打电话，他总以各种理由推托，其意识到可能被骗了。（四）证人证言1、证人王某甲的证言，证实其是王某丙弟弟的同学，当时王某丙招其来跟朱一帆学习炒股，兼职给他们管账。他俩在一起住，朱一帆说房子是别人抵账给他的，他说自己是炒股票的，在外面还有些园林绿化工程。朱一帆说这些工程都是李子亮给他介绍的，李子亮是潍坊市滨海的一个副区长，后来调到青岛市黄岛区干副区长，说两个人是干兄弟。其在那儿住的时候，朱一帆说可以帮助王某丙的弟弟上军校，需要40万元。其前前后后看见王某丙给了他一共40万元左右，都是现金，第一次是15万元，第二次是12万元，还有些是给朱一帆到河北省办事的花销。王某丙的朋友也找朱一帆办军校的事，其见过王某丙给朱一帆钱。对方把钱分两次打到王某丙的卡上面，第一次其和王某丙一起去银行取了10万，回家一起给的朱一帆。2、证人刘某的证言，证实其舅舅李某乙被其朋友的对象骗了20万元。其朋友叫王某丙，她对象叫朱一帆，后来其知道他真名叫朱二超。其和王某丙是朋友，2013年4月初，王某丙说她男朋友朱二超把她的弟弟弄进军校，其就问能不能把其的表妹也弄进军校。其在电话中和朱二超谈了谈，朱二超说进军校上学需要30万元，先预付10万元到王某丙的招商银行卡上，剩下的钱以后再给。其就给王某丙打了10万元。过了几天，朱二超让打剩下的钱，其不放心，就让其的舅舅李某乙到潍坊和朱二超见面谈，他们见面以后谈好再给10万元，其又给王某丙的卡上打了10万元。6月初，朱二超在电话中说办不了，钱以后慢慢退。后来就联系不上了。3、证人李某甲的证言，证实李某乙因为给他女儿办上军校的事被骗了。2013年5、6月份，其和李某乙、李某乙的姐夫一起到对方家去过。当时在家的有一个女（后来知道叫王某丙）的和她男朋友。王某丙说她男朋友是一个司令的干儿子，刚刚给她弟弟办成了上军校的事，说她和李某乙的外甥刘某是要好的同学，说了女孩子上军校的好处，让李某乙拿30万上军校，先付20万，办成以后再付10万，办不成原数退回。其当时感觉这事不是很靠谱，其就在一边用手机录了像。4、证人郭某甲的证言，证实2013年12月份，其想让其姐姐去订一辆丰田汉兰达越野车，其姐姐说大众途观不错，她男朋友能帮忙买还能打折，其就让其姐姐订并通过TM机给其姐姐卡上打了2万元，2013年底，其姐姐的男朋友给其姐姐一张购车合同，其姐姐说参加团购让其打2万元，提车办手续打了3万元，第四次打了9千元说是挂牌的钱。5、证人宿某的证言，证实其是潍坊广博汽车销售有限公司销售顾问。朱二超从来没有通过其订购过任何车辆。（五）被告人供述被告人朱二超的供述，证实2013年10月初，其通过QQ认识了一个叫郭某乙的女子并开始处男女朋友。12月份的一天，郭某乙说要买一辆车给她弟弟，其说可以帮忙找熟人买。其和朋友买车认识一个姓宿的人，其为这事给姓宿的打过电话咨询。过了段时间后其让郭某乙把钱给其去交首付，于是郭某乙给了其一张银行卡，卡里有3万元，又过了一段时间，郭某乙又给了其9千元。这些钱其存在了自己的卡上，并没有去交首付款，其中其花了4千多，还有5千多其还了生意的账。后来郭某乙的弟弟说不买车了，其就分多次把7500元退给了郭某乙。再跟其要那3万元的时候，其就以4S店没有退钱为理由推脱，之后其就换了手机号，她联系不上其了。其和王某丙是男女朋友关系，同居期间，其告诉王某丙其叫朱一帆。关于王某丙弟弟上军校的事，其找同学打听过，但办不了，其就告诉王某丙了。其没有为这件事收过王某丙的钱。其和王某丙说过其是干工程的，但其没有为了揽工程向她要过钱。王某丙通过QQ自己做了一个假调令，是她拿出来让其骗她父亲的，因为王某丙的父亲不同意其和王某丙的婚事。其不认识李某乙，没为他女儿办过上军校的事，也没跟他要过钱。朱一帆那个身份证是其找人花60元从青岛做的假证，时间是在2012年3、4月份，在网上搜到的。（六）辨认笔录辨认笔录，证实经王某丙、李某乙、王某甲、郭某乙辨认，均辨认出朱二超是骗取其钱财的人。（七）视听资料李某甲使用手机记录的王某丙向李某乙介绍朱二超可以办成上军校的录像。被告人朱二超隐瞒真实身份，虚构事实，骗取他人财物54.9万元，数额特别巨大；伪造居民身份证，其行为已分别构成诈骗罪、伪造居民身份证罪，应数罪并罚。被告人朱二超刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人朱二超到案后如实供述的其伪造居民身份证的犯罪事实，依法可从轻处罚。关于被告人朱二超未骗取被害人王某丙、李某乙钱财，仅骗取被害人郭某乙3.9万元的辩解意见，经查，上述三被害人的陈述与证人证言及书证、视听资料之间相互印证，足以证实被告人朱二超虚构事实，从被害人王某丙、李某乙、郭某乙处骗取钱财的事实，对该辩解意见不予采纳。综上，根据被告人朱二超的犯罪事实、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，以诈骗罪判处被告人朱二超有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元；以伪造居民身份证罪判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。宣判后，原审被告人朱二超对判决不服，以“原审判决认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足”为由，提出上诉。二审出庭的检察院提出“原审判决认定上诉人朱二超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，请求二审法院依法维持原判”的出庭意见。经二审查明的事实和依据与一审相同。本院认为，上诉人朱二超隐瞒自己的真实身份，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；并伪造居民身份证，其行为分别构成诈骗罪和伪造居民身份证罪，应予并罚。关于上诉人朱二超所提“原审判决认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足”的上诉意见，经查，原审判决认定被告人朱二超犯诈骗罪的事实，有书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料以及被告人供述等证据证实，事实并非不清，证据并非不足，故上诉人朱二超的上诉理由不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  金利民审 判 员  崔德志代理审判员  朱 峰二〇一五年九月一日书 记 员  张雅涵