四川省仁寿县人民法院刑 事 判 决 书(2016)川1421刑初299号公诉机关四川省仁寿县人民检察院。被告人邓俊辉，男，生于1964年8月16日，汉族，四川省仁寿县人，高中文化，无业，住仁寿县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月2日被仁寿县公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于仁寿县看守所。四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉〔2016〕262号起诉书指控被告人邓俊辉犯合同诈骗罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院指派检察员吴某1、周某1出庭支持公诉，被告人邓俊辉到庭参加诉讼。本院审理期间，四川省仁寿县人民检察院提出延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，被告人邓俊辉于1994年建成仁寿县文林镇先锋街58号1栋1单元住房后，办理了房屋所有权证并登记在其名下。其后于2004年至2012年期间，先后与宋某、刘某4等人签订售房协议，将先锋街58号1栋1单元2至5层共8套住房分别出售给宋某等人，并将房屋交付给宋某等人。2001年邓俊辉建成仁寿县文林镇先锋街56号附1号住房，办理了房屋所有权证并登记在其名下。其后于2011年至2013年期间，先后与王某等人签订售房协议，将先锋街56号附1号1至2层共4套住房分别出售给王某等人，并将房屋交付给王某等人。邓俊辉一直未将房产证、土地使用证过户给上述购房户。邓俊辉于2012年10月至2014年1月期间，隐瞒上述共计12套房屋已经签订了购房合同并交付使用的事实，分别向刘某1、尹某2、梁某1、吴某2、刘某2抵押借款共计142.73万元。至案发邓俊辉共归还借款利息13.3万元。公诉机关认为，被告人邓俊辉的行为构成合同诈骗罪。被告人邓俊辉辩称：其修建的先锋街58号1栋1单元的房屋，并没有卖给各住户，只是用房屋抵押向各住户借款，故用这些房屋抵押给刘某1、尹某2、梁某1、刘某2的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人邓俊辉建成仁寿县文林镇先锋街58号1栋1单元住房。2004年9月23日，邓俊辉将该单元2-1号房屋销售给宋某；2006年9月3日，邓俊辉将该单元2-2号房屋销售给吴某3；2006年7月22日，邓俊辉将该单元3-3号房屋销售给廖某1；2005年2月8日，邓俊辉将该单元3-4号房屋销售给刘某4；2005年2月14日，邓俊辉将该单元4-5、4-6号房屋销售给傅某3；2012年8月22日，邓俊辉将该单元5-7、5-8号房屋销售给廖某2。被告人邓俊辉于2001年建成先锋街56号1栋1单元住房。2011年9月3日，邓俊辉将该单元1-1号中的一套房屋销售给王某，2013年2月26日，王某将该房屋销售给高某2；2011年9月24日，邓俊辉将该单元1-1号中的另一套房屋销售给郭某1；2011年11月23日，邓俊辉将2-2号中的一套房屋销售给张某2；2012年1月9日，邓俊辉将2-2号中的另一套房屋销售给杨某。上述房屋买卖协议均约定办理产权时交付尾款，出售上述房屋后以后，被告人邓俊辉以各种理由拖延时间不为上述购房户办理房产证、土地使用证，并用该产权证向他人借款至今未还，具体事实如下：2012年10月至2014年期间，邓俊辉将已出售的先锋街58号1栋1单元2-1号、2-2号、4-5号、4-6号、5-8号抵押给刘某1、颜某借款57.73万元，并办理抵押登记。2013年1月10日，邓俊辉将已出售的先锋街58号1栋1单元5-7号抵押给尹某1、管某借款20万元，并办理抵押登记。2013年2月5日，邓俊辉将已出售的先锋街58号1栋1单元2-2号房屋向刘某2借款17.6万元，将房产证和土地使用证交由刘某2保管，未办理抵押登记，后邓俊辉将产权证骗回。2013年7月1日，邓俊辉将已出售的先锋街58号1栋1单元3-3号、3-4号抵押给梁某1借款44万元，并办理抵押登记。2014年1月28日，邓俊辉将已出售的先锋街56号1栋1单元的住房抵押给吴某2借款25万元，并办理抵押登记。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书2015年3月20日上午9时许，先锋街先锋小区居民白某报警称：她与其他住户多年前在开发商邓俊辉处购买了房子，但未取得房产证，于2015年发现邓俊辉将房子过户到其债主名下，用于还债。仁寿县仁寿县公安局于2015年4月15日受理该案，同月23日立案侦查。2.户籍证明、在逃人员登记信息表、归案情况说明被告人邓俊辉系完全刑事责任能力自然人，2015年5月19日被追逃，2015年11月2日在眉山东站进站口被民警抓获。3.借款相关资料（1）邓俊辉向颜某及刘某1借款相关资料2013年10月10日签订借款85万合同，2014年4月9日归还，以5套住房为抵押；2014年2月27日借条11万元；2014年4月12日借条1.5万元。刘某3于2013年10月11日转款25.09万元至邓俊辉账户，2012年10月29日转款32.64万元至万某1账户。办理了抵押权登记。（2）邓俊辉向刘某2借款相关资料2013年2月5日向刘某2借款20万元，刘某2于2013年2月5日转款17.6万至万某1账户，2013年9月2日，邓俊辉收到该住房的房产证及土地使用证。（3）邓俊辉向梁某1借款相关资料2013年7月1日向梁某1借款50万元，约定2014年1月1日还款。办理了抵押权登记。（4）邓俊辉向尹某1、管某（尹某2）借款相关资料2013年1月10日，邓俊辉向尹某1借款20万元，约定2013年5月10日还款，以先锋街58号1单元5层7号的房屋作为抵押，办理抵押登记。仁寿县人民法院于2014年5月21日受理尹某1申请实现担保物权一案，2014年6月11日作出裁定拍卖抵押房屋优先偿还申请人尹某1的借款本息。2014年12月19日，对仁寿县人民法院（2014）仁寿执字第600号裁定书提出执行异议。（5）邓俊辉向吴某2借款相关资料2014年1月28日，邓俊辉向吴某2借款325000元，约定2014年7月28日还款，以先锋街56号1栋1单元1层1室、1栋1单元2层2室作为抵押，办理抵押登记。4.银行交易明细（1）万某1银行交易明细万某1农行2012年10月29日转存326400元；2013年2月5日转存176000元；2013年10月11日转存250900元；2013年10月11日转支50000元给邓俊辉；2013年10月31日转支17500元给邓俊辉。2013年7月1日，梁某2转帐44万元至万某1建行账户。（2）邓俊辉银行交易明细邓俊辉农行2013年12月31日转存100000元；2014年1月28日转存50000元；2013年11月10日支出20000元给刘某3。5.房屋产权证及相关材料0206812号仁寿县文林镇陵州路三段先锋街58号1栋1单元5层8号于2014年10月30日登记给颜某；0206811号仁寿县文林镇陵州路三段先锋街58号1栋1单元4层5号于2014年10月13日登记给颜某；0206368号仁寿县文林镇陵州路三段先锋街58号1栋1单元2层2号于2014年10月13日登记给刘某1、田某；0206202号仁寿县文林镇陵州路三段先锋街58号1栋1单元2层1号于2014年9月29日登记给刘某1、田某；1栋1单元4层6号，邓俊辉于2012年9月7日抵押给刘某1。6.购房协议及相关资料（1）宋某购房协议2004年9月23日，宋某以68000元购买邓俊辉的住房一套，约定抵工资47500元。（2）吴某3购房协议及收条2006年9月3日，吴某3以66000元购买邓俊辉的仁寿县先锋街58号2楼的一套住房，收条载明收取5万元。（3）张某1（廖某1）购房协议及收条2006年7月22日，廖某1以60000元购买邓俊辉的仁寿县先锋街58号3楼的一套住房，收条载明收取4万元。（4）刘某4购房协议及收条2005年2月8日，刘某4以56000元购买邓俊辉的仁寿县先锋街58号3楼的一套住房，收条载明收取4.6万元。（5）傅某3购房协议及收条2005年2月14日，傅建华以96000元购买邓俊辉位于先锋街的房屋两套。（6）廖某2、白某购房协议及收条2012年8月22日，廖某2与万某1签订售房协议，以35.08万总价购买五楼170平米的房屋，收条载明廖某2交款35万元。（7）万某1与王某签订的房屋买卖合同及收条、王某与高某2签订的房屋买卖合同及收条2011年9月3日，万某1将其位于陵州路三段先锋街58号先锋小区二栋1单元1楼1号的房屋销售给王某，约定房款20.8万元，收取房款17万元，2013年2月6日，王某将该房屋以217600卖给高某2。（8）万某1与郭某2（郭某1）签订的房产买卖合同、收条2011年9月24日，郭颜君以228000元价格购买万某1位于陵州路三段先锋街58号先锋小区二栋1单元1楼1号的房屋，约定首付21.3万，收条载明收到21.3万元。（9）万某1与杨某签订的售房合同2012年1月9日，杨某与万某1签订售房协议，以22.2万总价购买万某1的房屋，约定首付20万元。（10）万某1与张某2（周某2）签订的售房合同及收条2011年11月23日，张某2与万某1签订售房协议，以22万总价购买万某1的房屋，约定首付16万元，收条载明收到16万元。7.房产登记情况（1）文林镇陵州路三段先锋街58号2-1号于2013年9月5日登记在万某1及邓俊辉名下，2014年9月29日登记在刘某1及田某名下。2-2号于2013年9月5日，换证添加共有登记在万某1及邓俊辉名下，2014年10月13日登记在刘某1及田某名下。3-3号于2013年1月15日登记在万某1及邓俊辉名下，2013年7月1日抵押给梁某1。3-4号于2013年1月15日登记在万某1及邓俊辉名下，2013年7月1日抵押给梁某1。4-5号于2012年7月31日，登记在万某1及邓俊辉名下，2014年10月30日登记在颜某名下。4-6号于2012年7月31日，登记在万某1及邓俊辉名下，2013年1月10日抵押给刘某1。5-7号于2012年7月31日登记在万某1及邓俊辉名下，2013年1月10日抵押给尹某1、管某。5-8号于2012年7月31日，登记在万某1及邓俊辉名下，2014年10月30日登记在颜某名下。（2）文林镇陵州路三段先锋街56号1-1号于2011年1月9日登记在万某1及邓俊辉名下，2014年1月28日抵押给吴某2。2-2号于2011年1月9日登记在万某1及邓俊辉名下，2014年1月28日抵押给吴某2。8.公证资料邓俊辉与万某1委托颜某处理位于仁寿县文林镇陵州路三段先锋街58号1栋1单元2-1及2-2房屋出售，代办过户等事宜，对此事项进行公证。邓俊辉与万某1委托刘某1处理位于仁寿县文林镇陵州路三段先锋街58号1栋1单元4-5及5-8房屋出售，代办过户等事宜，对此事项进行公证。9.方位示意图现场位置情况。10.水电气缴费证吴某3、刘某4、傅某3、廖某2的水电气缴费凭证。11.房屋所有权登记申请表先锋街56号1999年办理土地使用证（划拨）828.38m2。（二）被害人陈述1.被害人颜某的陈述他通过刘某1认识邓俊辉，二人一起借款给邓俊辉，以他的名义签署的借款合同及借条，办理公证他去过一次，邓俊辉夫妻在场签了字，2014年他和刘某1将邓俊辉抵押给他的房子过户在了他和刘某1的名下。2.被害人刘某1的陈述2012年至2014年，他和颜某借款86.5万元给邓俊辉，约定每月2%的利息，邓俊辉出具了借条，并用了5套住房作为抵押，其中4套办理了委托买卖公证，2014年他联系不上邓俊辉就把4套住房过户到了自己和颜某的名下。3.被害人刘某2的陈述2013年2月份，他通过邓某借款20万元给邓俊辉，借款期限为3个月，邓俊辉以先锋街58号1栋1单元2楼2号的房产证作为抵押，他于2015年2月5日通过工行转帐17.6万元到邓俊辉妻子万某1的账户上，后来邓俊辉到期未归还借款，并于2013年9月将房产证骗走。4.被害人梁某1的陈述2013年7月，邓俊辉向他借款50万元，以先锋街58号1栋1单元3层3号和4号两套房子做抵押，借款期限为半年，邓俊辉支付了3.5万元利息，两个月后邓俊辉就消失了，他按照房产证上的地址去看房子，才发现这两套房子已经有人住，并且住房的人是给了邓俊辉购房款的。5.被害人吴某2的陈述2013年9月至2014年1月，他分两次借款给邓俊辉共计25万元，以先锋小区两套房屋抵押，总共收了22500元的利息。（三）证人证言1.证人万某1的证言先锋街58号的房子是邓俊辉修的，在2012年至2013年期间用58号1栋2-5楼的8套房子，加上56号附1栋的两套房子陆续在外面抵押借款，这些房子在抵押借款之前都是签订了购房合同，具体房款细节合同上有载明。邓俊辉用这些房子向刘某1（颜某）、梁某1、尹某1、吴某2等人借款，这些借款都办理抵押登记，其中借刘某1（颜某）的款项办理了委托公证的，同时向刘某2借款20万，扣了利息打款17.6万元。2.证人尹某2的证言2013年1月10日，邓俊辉、万某1夫妇向他借款20万元，以先锋街小区的一套房子作为抵押，双方在房管局办理了抵押登记，抵押登记是其弟弟尹某1的名字，借款期限到2013年5月10日，邓俊辉支付了两个月的利息后，就没有再给利息了，人也不见了，之后其提起了诉讼，判决房子进行拍卖偿还他的借款，他到邓俊辉抵押给他的房子去看，就发现这套房子有人住起的，是一个姓廖的老板用来抵偿邓俊辉欠他的材料款。3.证人刘某3的证言2013年10月，刘某1让他转帐57.73万元到邓俊辉及万某1的账户上。4.证人邓某的证言2013年过年时候，邓俊辉找他借钱，他自己没有钱，就介绍了刘某2借款20万元给邓俊辉，他作为借款担保人，邓俊辉以一套住房作为抵押，2013年5月要还这笔款，但找不到邓俊辉，2013年9月，邓俊辉以用房产证贷款还钱为由将房产证拿走了，之后就找不到邓俊辉了。5.证人梁某2的证言2013年7月，他哥哥梁某1让她转款44万元到万某1的账户上。6.证人舒某能的证言2011年年底到2013年七八月，邓俊辉在金竹林新农村建设项目搞了土石方施工，邓俊辉前期投入很多钱，最后只做了大概有十万元左右的工程量，工程款是结清了的，估计亏了200万左右。7.证人万某2的证言她是房管局的工作人员，刘某1、颜某过户了4套邓俊辉先锋小区房屋，办理了公证手续，持公证书原件及本人身份证在公证期限内到房管局办理，处置包括变卖、过户等。8.证人宋某的证言他从2001年开始就帮邓俊辉做工，邓俊辉一直拖欠工资，到2004年就欠他47500元的工资，之后他提出以邓俊辉开发的先锋小区的一套房子抵他工资，邓俊辉同意了，之后就补了20500给邓俊辉购买了1栋2楼1号的房子。邓俊辉一直以各种理由推脱不办理房产证，2013年他才知道邓俊辉用他的房子去抵押借款，现在房子已经被过户给其他人了。9.证人吴某3的证言2006年，她以6.6万元向邓俊辉夫妇购买了先锋小区1栋1单元2层2号的住房，当时支付了5万元，剩余1.6万元等办手续的时候才支付，她于2007年初搬进去住。10.证人张某1的证言2006年7月22日，她儿子廖某1与邓俊辉签订了一份售房协议，以6万元购买先锋街58号三楼左边一套房屋。2014年8月，一个叫梁某1的人来说邓俊辉把该房子抵押给他了，邓俊辉早就把房产证办下来了，办的是他自己的名字，并用房产证向别人抵押贷款了。11.证人刘某4的证言2005年2月8日，他与邓俊辉签订售房协议，购买了先锋街1栋1单元3楼2号的住房，约定价格为5.6万元，他支付了4.6万元，剩余的1万元待产权证办理下来再支付。2014年八月才知道，邓俊辉早就已经把房产证办理下来了，并向梁某1抵押贷款了。12.证人傅某1的证言2005年，他儿子傅某3以9.6万元购买了先锋小区1栋4楼的两套房子，支付了6万元，约定剩余的钱在办理了房产证和土地使用证后一次性付清。13.证人傅某2的证言2002年左右，他在邓俊辉那里干活，邓俊辉差他18000元工钱，让其介绍人在他那里买房子，2005年他介绍了傅某3在邓俊辉那里以9.6万元买了4楼的两套住房，当时没有全额付清购房款，说好了办证以后付清尾款。14.证人白某的证言2009年，邓俊辉开发先锋小区向她赊购了河沙、水泥、石子，这些欠款共计35万元，打了欠条，于2012年8月20日签订合同，邓俊辉以其先锋小区的两套房子抵给她，如果邓俊辉两个月不付欠款，她就搬进去住，后来抵押的房子被邓俊辉卖了，邓俊辉一直没有给钱，邓俊辉就提出其自己居住的5楼的住房给她，2012年10月她搬进去住，2013年年初她就租给别人住了，2014年12月8日发现自己住的房子被拍卖了，去查才知道邓俊辉将该房子抵押给别人了，抵押时间是2013年1月。15.证人王某的证言2011年9月，他在先锋小区开发商邓俊辉处购买了一套住房，约定20.8万，当时支付了17万，约定剩余的款项办理产权证才支付，2013年2月，他将该住房以21.76万元卖给高某2，收取了18.76万元，剩余3万元办理产权再支付。16.证人高某1的证言2013年2月，她和妹妹高菊华在王某那里买了一套位于先锋街1栋1楼1号的住房，约定房款21.76万元，已经付了18.76万元，约定剩余的款项在房产证办下来支付，房子买了后就一直租给别人的，房产证一直没办下来，后来听说该房被邓俊辉抵押给别人了。17.证人郭某1的证言2011年，她女儿郭颜君购买了邓俊辉开的先锋小区负1栋1楼2号的住房，约定房款22.8万元，先支付了20.3万元，天然气通了后付5000元，房产证和土地使用证办下来再尾款，到2015年4月房产证都没办下来，后来到房管局去查，知道房子被抵押给别人了。18.证人周某2的证言2011年11月23日，她儿子张勇以22万元向邓俊辉的爱人万某1购买了先锋小区1栋1单元2号的住房，首次支付了14万元，之后天燃气开通后支付了2万元，剩余6万元，约定房产证办好再给，后来邓俊辉以各种理由拒绝办理房产证，2013年7月，有人拿房产证要求她搬家，才知道邓俊辉把房子抵押出去，向其他人借款了。19.证人杨某的证言2012年，他与万某1签订购房协议，购买先锋小区的房子，约定总价22万元，他先交了20万元，约定剩余的款项待办理产权后再支付，购买之后就搬进去住到现在。（三）被告人的供述被告人邓俊辉的供述他用先锋街58号1栋1单元的5套房子向刘某1抵押借款57.73万元，以两套房子向梁某1借款，以1套房子向尹某1借款20万元，以56号附1号的四套房子向吴某2借款。以上借款均办理了抵押登记，其中向刘某1抵押的四套房子办理了委托公证。这些房屋他都是和住户签订了购房合同的，但没有办理过户手续。他还向刘某2借款20万元，约定以58号1栋1单元2楼2号住房作为抵押，并没有办理抵押登记。本院认为，被告人邓俊辉以非法占有为目的，在与他人签订、履行借款合同过程中，虚构事实、隐瞒真相、骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人邓俊辉辩称其修建的先锋街58号1栋1单元的房屋，并没有卖给各住户，只是用房屋抵押向各住户借款，故用这些房屋抵押给刘某1、尹某2、梁某1、刘某2的行为不构成合同诈骗罪的辩解意见。经查，在案证据有购房协议及收条、被告人邓俊辉的供述、万某1的证言、各购房户的证言等证据证实，各购房户与邓俊辉签订了房屋买卖合同，支付了大部分款项，且均已入住多年，约定尾款在办理房产证时支付，应当认定为已将房屋卖给各购房户,故用已出售的房屋抵押给他人借款的行为系合同诈骗。被告人辩解理由不能成立。综上，根据被告人邓俊辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓俊辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月2日起至2026年11月1日止）。二、责令被告人邓俊辉退赔被害人刘某1、颜某经济损失57.73万元，退赔被害人尹某1经济损失20万元，退赔被害人刘某2经济损失17.6万元，退赔被害人梁某1经济损失44万元，退赔被害人吴某2经济损失25万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  彭冬梅审判员  李 京审判员  郭俊芳二〇一七年四月十九日书记员  李莉平