中华人民共和国福建省南平市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽07刑初35号公诉机关福建省南平市人民检察院。被告人丁氏水（越南名：DINHTHITHUY)，国籍：越南社会主义共和国，女，1991年12月27日出生，京族，初中文化，无业，住越南。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人蔡莲开，福建国富（南平）律师事务所律师。福建省南平市人民检察院以南检诉刑诉〔2016〕35号起诉书指控被告人丁氏水犯诈骗罪一案，于2016年11月21日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2017年2月17日公开开庭审理了本案。南平市人民检察院指派检察员李倩倩、代理检察员林荔羚出庭支持公诉，被告人丁氏水及南平市法律援助中心依法为其指派的辩护人蔡莲开到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省南平市人民检察院指控：2015年5月，阮某1（另案处理）向被告人丁氏水提出，以介绍丁氏水与建阳区麻沙镇的未婚男子结婚的方式骗取“彩礼”，丁氏水同意。2015年5月下旬，丁氏水按约定与阮某1会合，阮某1将其带到程某1、李某1（越南籍）夫妇家，被害人林某1交付彩礼人民币（币种，下同）5万元后将丁氏水带回家生活。被告人丁氏水得知阮某1将约定的1.5万元赃款打入其越南家人的账户后，于同年6月8日，伙同其他越南女子一起逃离建阳。公诉机关针对上述指控，向法庭出示了相关书证、被害人林某1陈述、证人证言及被告人丁氏水的供述等证据；认为被告人丁氏水伙同他人骗取钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人丁氏水及其辩护人对指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩护称：被告人丁氏水系初犯，涉案金额较少且已追回1.6万元，造成危害后果较小；丁氏水当庭自愿认罪，认罪态度好，建议法院对其从轻处罚。经审理查明，2015年5月，阮某1（另案处理）与他人共谋，将越南女子带到中国境内，以与未婚男子结婚为名，骗取钱财后组织逃离。阮某1经丁氏恒（越南名：DINHTHIHANG，系丁氏水的姐姐）联系上被告人丁氏水，提议由其介绍丁氏水与南平市建阳区麻沙镇的未婚男子结婚的方式骗取“彩礼”，拿到“彩礼”后，丁氏水即可逃回越南，并可得部分“彩礼”，丁氏水同意。2015年5月下旬，丁氏水从越南到建阳区与阮某1会合，阮某1将其带到麻沙镇程某1、李某1（越南籍）夫妇家中，被害人林某1经陈某介绍与丁氏水某1亲，交付“彩礼”人民币（币种，下同）5万元后将丁氏水带回家生活。被告人丁氏水得知与阮某1约定的钱款已打入其越南家人的银行账户，于同年6月8日傍晚，伙同其他几名以同样方式骗取钱财的越南女子逃离建阳。2015年9月28日，南平市建阳区公安局从阮某1处扣得部分赃款，后按比例发还被害人林某11.6万元。2016年2月25日，丁氏水因涉嫌非法入境、吸毒被浙江省龙泉市公安局行政拘留。拘留期间，因其系涉嫌犯诈骗罪的在逃人员，于2016年3月8日被抓获归案。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人林某1陈述及辨认笔录证明，2015年5月25日晚，其经陈某介绍到程某1家相亲，相中丁氏水。第二天傍晚，其按约定先支付5万元彩礼，将丁氏水带回家生活。同年6月8日傍晚，丁氏水去程某1家，后与越南女子“阿兰”一同逃走。2.被害人吴某1、范某1陈述证明，2015年6月，吴某1、吴某2、范某1在程某1家与越南女子相亲，每人各交了彩礼6万元分别娶回一名越南女子。同年6月8日傍晚，这些越南女子逃走。证人周某、金某、谢某证言与被害人吴某1、范某1陈述相互印证。3.证人李某1（越南名：LYTHIMYKHAI）证言证明，2015年5月下旬，阮某2草打电话让其接待阮某1。两天后，阮某1带着三名越南女子到其家，并让其夫妇二人把越南女子介绍给当地的未婚男子。三、四天后，其丈夫程某1介绍的林某1看中丁氏水，交了5万元彩礼后把丁氏水领走。阮某1给程某15000元介绍费后离开麻沙。又过了三、四天，阮某1的朋友“华”带几名越南女子来，程某1又介绍成功三名，每名越南女子的彩礼均为6万元，由“华”收取。同年6月8日傍晚，丁氏水等人逃离建阳。证人程某1证言及辨认笔录与证人李某1证言相互印证。4.证人陈某证言证明，2015年5月，其介绍林某1到程某1家与越南女子相亲，林某1交了彩礼5万元后娶回丁氏水，程某1给其好处费5000元。同年6月，范某1经其介绍到程某1处相亲，交了彩礼6万元后娶回一名越南女子。同年6月8日，这两名越南女子逃走。5.证人阮某1证言及辨认笔录证明，2015年5月，其与阮某2草共谋把越南女子介绍到建阳麻沙镇与未婚男子结婚，从中骗取钱财。其从丁氏恒处取得丁氏水的电话，即电话向丁氏水提出，由其把丁氏水介绍给麻沙镇的未婚男子，以假结婚方式骗取彩礼，还与丁氏恒约定，事成后给丁氏恒3万元。丁氏水按约定到建阳与其会合，其将丁氏水带到麻沙镇的李某1家，程某1介绍的林某1看中丁氏水，付了5万元彩礼后将丁氏水带回家。当天下午，其在建阳市区一个农业银行将部分彩礼转帐到丁氏恒提供的广西省刘振红的银行账户。几天后，丁氏恒又叫了四名越南女子到麻沙，其中丁氏翠系丁氏水的姐姐。其因带孩子走不开，便让弟媳把四人介绍出去，2015年6月6日，其弟媳称已介绍成功三人，每人收6万元彩礼。同年6月8日，丁氏水等越南女子一起逃跑。6.被告人丁氏水供述及辨认笔录证明，2015年5月底，阮某1从其四姐丁氏恒处取得其电话号码，阮某1电话中提出，由阮某1介绍其与未婚男子假结婚的方式骗取彩礼，拿到彩礼后即可逃回越南，并可得部分彩礼。其与阮某1会合后到麻沙镇的李某1家，后被林某1相中，林某1按约定交了5万元后将其带回家。两、三天后，其六姐丁氏翠、阮某2香和阮某2玉等人到麻沙镇，阮某1的弟媳以同样方式介绍相亲，丁氏翠和阮某2玉等3人相亲成功，每人亦可得部分彩礼。其得知阮某1已将约定的分赃款打入母亲越南的账户，于同年6月的一天傍晚，与阮某2香、丁氏翠、阮某2玉等5人一起逃离建阳偷渡回越南。7.非法进入中国境内人员自述表、护照复印件及翻译、身份证复印件，证实被告人丁氏水的身份情况。8.刘振红邮政储蓄账户的银行交易信息与阮某1证言关于赃款处置情况相互印证。9.扣押决定书、发还清单，证实南平市建阳区公安局从阮某1处扣押由其使用的户名为“王亚飞”，账号为62×××07的邮政储蓄银行卡，从中扣押7万元。2016年2月3日，按比例分别发还被害人吴某11.8万元、林某11.6万元、吴启明1.8万元、范某11.8万元。10.行政处罚决定书、执行回执等材料，证实2016年2月25日，丁氏水与丁氏心因非法入境、吸毒被浙江省龙泉市公安局行政拘留20日。11.抓获经过，证实丁氏水的归案情况。本院认为，被告人丁氏水伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人丁氏水归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可予以从轻处罚。被告人丁氏水及其辩护人提出丁氏水自愿认罪，请求从轻处罚的辩解、辩护意见，于法有据，予以采纳。综合被告人丁氏水的犯罪事实、情节、犯罪中的作用及行为给社会造成的危害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人丁氏水犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月8日起至2017年7月7日止。罚金人民币八千元应于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人丁氏水退赔被害人林双义人民币三万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王宏涛审 判 员  陈黎明代理审判员  叶丽花二〇一七年四月二十六日书 记 员  张珊珊本案依据的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。