河北省滦县人民法院刑 事 判 决 书(2016)冀0223刑初161号公诉机关河北省滦县人民检察院。被告人崔文将，男，1968年12月10日出生，，汉族，大专文化，无业，户籍所在地山西省临汾市尧都区，住尧都区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年6月24日，被临汾市公安局直属分局抓捕归案，临时羁押于临汾市尧都区看守所，2016年6月28日被滦县公安局刑事拘留，2016年8月2日经滦县人民检察院批准逮捕，同日由滦县公安局执行逮捕。现羁押于滦县看守所。辩护人廖宝忠，河北滦天律师事务所律师。辩护人白小雷，河北滦天律师事务所律师。被告人朱海涛，男，1975年8月15日出生，，汉族，初中文化，农民，中共党员，户籍所在地山西省霍州市，住霍州市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月17日被临汾市公安局直属分局抓捕归案，临时羁押于临汾市尧都区看守所，2016年5月18日被滦县公安局刑事拘留，2016年6月23日经滦县人民检察院批准逮捕，同日由滦县公安局执行逮捕。现羁押于滦县看守所。辩护人陈亚平，山西星硕律师事务所律师。河北省滦县人民检察院以滦县院公诉刑诉（2016）152号起诉书指控被告人崔文将、朱海涛犯合同诈骗一案，于2016年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滦县人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人崔文将及辩护人廖宝忠、白小雷；被告人朱海涛及辩护人陈亚平到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省滦县人民检察院指控，2012年4月22日，临汾市吉某2物流有限公司监事崔文将伙同公司法定代表人朱海涛，持虚假运输合同，以搞运输为名，与庞大乐业租赁有限公司签订40台江淮牵引车《融资租赁合同》、《租赁物买卖合同》和《登记协议》，由临汾市吉某2物流有限公司向庞大乐业租赁有限公司承租江淮牵引车40台用于跑运输，车辆登记在临汾市吉某2物流有限公司名下，但所有权仍属庞大乐业租赁有限公司，融资租赁期限为24个月，车辆采购价1688万元，总租金1903.076337万元，履约保证金337.6万元，其余租金1565.476337万元由临汾市吉某2物流有限公司依照合同约定按月偿还。租车后，临汾市吉某2物流有限公司没有将上述车辆用于跑运输，也没有按照合同约定按时还款，且崔文将、朱海涛二人将租赁物中20台江淮牵引车作为抵押向吉某1、芦军生借款200万元并签订车辆转让协议书，另崔文将、朱海涛二人以临汾市吉润达物流有限公司为担保由崔淼姜处借款490万元。借款后崔文将、朱海涛二人没有还款并逃匿，致使债权人吉某1、崔某1通过诉讼取得上述39台江淮牵引车予以变卖，另外一台下落不明。崔文将、朱海涛二人骗取庞大乐业租赁有限公司江淮牵引车40台，造成庞大乐业租赁有限公司直接经济损失1350.4万元。河北省滦县人民检察院认为，被告人崔文将、朱海涛以非法占有为目的，以欺骗方式同他人订立合同，骗取数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔文将对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。辩护人的辩护意见是，本案造成的直接经济损失不是起诉书中的1350.4万元，而是3017300元，租赁合同签订后，车辆仍归庞大所有，这一点有《租赁买卖合同》和《融资租赁合同》及车辆登记信息等证实。本案所涉及的车辆虽然办理了手续，但事实上这些车的控制权在苏某的手中，被告人只提取了20台车头，剩余的20台车头和40台车斗一直在豪阳汽贸。造成庞大乐业20台车头和40台车斗全部损失，是因为崔某2江与刘某2恶意串通，崔某2江勾结当地法院，致车辆被强制执行变卖，系法院的违法执行行为而不是被告人所为，因此造成的损失亦不能作为被告人崔文将定罪、量刑的数额，被告人崔文将只对其提走并作了处分的20台车头共计301.73万元承担合同诈骗罪的刑事责任。苏某、崔某2江在本案合同诈骗中起着重要和决定性的作用，被告人在本案中起的是次要作用，是受苏某等人教唆才实施了诈骗行为，是从犯。本案中的被害人庞大乐业租赁有限公司对于自己的损失负有不可推卸的责任。被告人崔文将系初犯，主观恶性不大。被告人在侦查、起诉、审判各环节认罪态度良好，并认识到自己的行为所造成的后果，能如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度诚恳，请从轻、减轻处罚。被告人朱海涛对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。辩护人的辩护意见是，被告人实际上仅仅从车辆的实际控制人临汾市豪阳汽贸提走了20台车头，实际诈骗既遂数额应为301.73万元；被告人朱海涛是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人朱海涛归案后如实供述，可以从轻处罚。经审理查明，被告人崔文将因本人有过不良信誉，为了从庞大乐业租赁有限公司融资租赁车辆，于2012年3月20日，将原属于秦某、苏某的临汾市吉某2物流有限公司转让到被告人朱海涛和自己名下，并指使朱海涛为法定代理人。2012年4月22日，被告人崔文将持虚假运输合同，以搞运输为名，指使被告人朱海涛以临汾市吉某2物流有限公司的名义与庞大乐业租赁有限公司签订了《融资租赁合同》、《租赁物买卖合同》和《登记协议》，约定合同签订地为河北省滦县，由临汾市吉某2物流有限公司向庞大乐业租赁有限公司承租牵引车、半挂车各40辆，车辆登记在临汾市吉某2物流有限公司名下，但所有权仍属庞大乐业租赁有限公司，融资租赁期限为24个月，车辆总采购价1688万元，总租金1903.076337万元，履约保证金337.6万元，其余租金1565.476337万元由临汾市吉某2物流有限公司依照合同约定按月偿还。2012年5月12日，庞大乐业租赁有限公司收取了临汾市吉某2物流有限公司履约保证金337.6万元，留购款4万元。2012年4月28日、2012年5月2日、2012年5月3日、2012年5月16日承租的牵引车、半挂车分别办理了车辆登记。2012年8月被告人朱海涛在租赁物交接确认函盖章。2012年12月25日，朱海涛将临汾市吉某2物流有限公司股权转让给刘某2（公司执行董事、总经理，法定代表人），股东为刘某2、崔文将。租赁车辆后，被告人崔文将、朱海涛并未将上述车辆用于跑运输，也没有按照合同约定按时还款，临汾市吉某2物流有限公司同样没有任何经营行为。2012年5月18日，被告人崔文将指使被告人朱海涛与吉某1签订车辆抵押借款合同、车辆转让协议书，朱海涛为崔文将向吉某1借款200万元，以租赁的20辆江淮牌牵引车作抵押。2012年6月13日，崔文将以临汾市吉某2物流有限公司担保向崔某1借款490万元。借款后，被告人崔文将、朱海涛二人因无力还款逃匿，致使债权人通过诉讼取得大部分上述江淮牵引车、半挂车予以变卖，其余下落不明。崔文将、朱海涛二人骗取的庞大乐业租赁有限公司江淮牵引车、半挂车各40辆，采购价1688万元，庞大乐业租赁有限公司收取了临汾市吉某2物流有限公司履约保证金337.6万元，留购款4万元，造成庞大乐业租赁有限公司直接经济损失1346.4万元。上述事实，被告人崔文将、朱海涛在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某、刘某1、张某、崔某1、芦军生、苏某、王某、徐某证言；记账凭证、内部结算单、临汾市豪阳汽贸有限公司委托手续、凭证、收条、登记协议、车辆信息清单复印件、中国人民财产保险股份有限公司临汾市分公司证明、汽车运输合同、北京金隅商贸有限公司证明、庞大乐业租赁有限公司证明、庞大汽贸集团股份有限公司监控中心证明、庞大乐业租赁有限公司企业法人营业执照、滦县公安局滦公函[2016]15号、梁山县公安局收条、滦县公安局调取证据清单、吉某2车辆信息登记表、租赁物买卖合同、融资租赁合同、租金明细表、租赁物交接确认函、机动车销售统一发票、机动车注册登记信息、车辆抵押借款合同、车辆转让协议书、山西省农村信用社回执、临汾市吉某2物流有限公司组织机构代码证、客户交易明细对账单、凭证、问话笔录、车辆买卖协议书、滦县公安局查封决定书、查封清单、借条、山西省临汾市尧都区人民法院（2013）临尧民初字第491号民事调解书、山西省临汾市尧都区人民法院（2013）临尧民初字第491-1号民事裁定书、临汾市尧都区人民法院（2013临）尧协字第491号协助执行通知书、机动车基本信息、借条复印件、临汾市尧都区人民法院（2013临）尧协字第418号协助执行通知书、山西省临汾市尧都区人民法院（2013）临尧民初字第418-1号民事裁定书、滦县公安局查封决定书、汽车买卖协议书、山西省临汾市平阳公证处证明、机动车登记证书、流拍报告、山西省临汾市尧都区人民法院（2013）临尧法执字第364-1、364-2、364-3执行裁定书、山西省临汾市尧都区人民法院（2013）临尧法执字第371-1、371-2执行裁定书、临汾市公安局交警支队车管所情况说明、资产评估报告书、临汾市吉某2物流有限公司工商登记材料、机动车注册登记信息、办案说明、庞大乐业租赁有限公司情况说明、抓获经过、临汾市尧都区看守所羁押证明、户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人崔文将、朱海涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人崔文将、朱海涛犯合同诈骗罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人崔文将在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱海涛在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人崔文将、朱海涛被动归案后如实供述自己的罪行是坦白，依法可以从轻处罚。被告人崔文将的辩护人关于被告人系初犯、认罪态度良好，能如实供述自己的犯罪事实，请从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，其他辩护意见理据不足，本院不予采纳。被告人朱海涛的辩护人关于被告人是从犯，应当减轻，被告人归案后如实供述，可以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，其他辩护意见理据不足，本院不予采纳。为维护社会主义市场秩序，保护合同当事人的财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：被告人崔文将犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2027年6月23日止）。二、被告人朱海涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2024年5月16日止）。上述款项在判决生效后十五日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李连地人民陪审员  孙耀华人民陪审员  朱晓华二〇一七年七月五日书 记 员  宋学文