福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0524刑初160号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人董志和，男，1982年7月4日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年10月17日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。被告人董志钦，男，1987年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年10月17日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。被告人许明团，男，1985年3月24日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年8月1日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）179号起诉书指控被告人董志和、董志钦、许明团犯诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福建省安溪县人民检察院指派检察员陈德艺、代理检察员陈碧瑜出庭支持公诉，被告人董志和及辩护人谢鑫槟、被告人董志钦、许明团均到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人董志和、董志钦、许明团于2016年3月至8月间，在石狮市濠江路丽景花苑1栋403租房内，利用网络发布虚假的“枪手代考、内部资料”等信息，通过手机、QQ与受害人将鹏飞、郭某、张某等人联系，以“代考定金”、“代考费”等名义诱骗受害人将172,388.5元款项汇入事先准备的银行账户（户名马磊涛、王晓刚）及支付宝账户（132××××2219）等诈骗账户。其中，被告人董志钦、许明团系由被告人董志和雇佣参与犯罪。被告人董志钦于2016年10月17日主动投案，归案后如实供述罪行。被告人董志和于2016年10月17日主动投案。被告人许明团于2016年8月1日被抓获，归案后如实供述罪行。公诉机关提供了三被告人的到案经过及户籍证明，扣押的手机、银行卡、电脑等作案工具，查询银行交易明细表，支付宝账户明细表，被害人将鹏飞、郭某、张某等人的陈述，搜查笔录，辨认笔录，取款录像截图，三被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人董志和、董志钦、许明团以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公民财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人董志和在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人董志钦、许明团在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人董志钦犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人许明团归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人董志和辩称，其对诈骗数额计算有异议。辩护人谢鑫槟认为，本案涉案的支付宝账户累计错误应予扣除。被告人董志和主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人董志钦辩称，其受雇于被告人董志和参与诈骗，其主要负责与被害人聊天并按月领取月工资，其不清楚具体的诈骗数额。被告人许明团辩称，其受雇于被告人董志和参与诈骗，其主要负责做饭并按月领取月工资，其不清楚具体的诈骗数额。经审理查明，2016年3月至8月期间，被告人董志和雇请被告人董志钦、许明团在石狮市濠江路丽景花苑1栋403租房内，利用网络发布枪手代考等虚假信息并留下联系方式，骗取被害人将鹏飞等人106,407元汇入其掌控账户内（经核算，其中汇入户名马磊涛账户24,650元；汇入王晓刚账户5,080元；汇入吴天林支付宝账户76,677元）。2016年8月1日，被告人许明团被抓获并被扣押银行卡三张，人民币14,700元，身份证一张，手机五部，卡槽二张，电脑二台，U盘二个，U宝一个。2016年10月17日,被告人董志和、董志钦主动投案，三被告人归案后均如实供述自己的罪行。上述事实，被告人董志和、董志钦、许明团在开庭审理过程中亦无异议，有由公诉机关提供的并经庭审举证、质证的以下证据：受案登记表，搜查笔录，扣押物品清单，扣押现场照片，辨认笔录，被害人将鹏飞、郭某、张某的陈述，查询涉案银行账户交易清单，支付宝记录明细表，取款录像截图，聊天记录截图，通话清单，电子证物检查工作记录，工作说明，抓获经过，户籍证明，被告人董志和、董志钦、许明团的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人董志和、董志钦、许明团以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人董志和、董志钦、许明团犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人董志和起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人董志钦、许明团在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均予以减轻处罚。被告人董志和、董志钦犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，均予以从轻处罚；被告人许明团归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。辩护人谢鑫槟关于被告人董志和是自首，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据三被告人的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董志和犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年10月17日起至2019年10月16日止。）二、被告人董志钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年10月17日起至2018年4月16日止。）三、被告人许明团犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年8月1日起至2018年3月31日止。）四、继续追缴被告人董志和、董志钦、许明团的违法所得款人民币91,707元及被扣押的违法所得款人民币14,700元，共计人民币106,407元，因属非法款项，予以没收上缴国库。上述罚金及违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。五、没收被告人董志和、董志钦、许明团被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周水金人民陪审员  谢晓玲人民陪审员  吴瑜敏二〇一七年四月二十一日书 记 员  陈瑜芳书 记 员  王兰英本案适用《中华人民共和国刑法》条文如下：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。