江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0923刑初120号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人严金坤，男，1957年2月8日出生于江苏省射阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省射阳县，住射阳县。曾因犯盗窃罪，于1988年5月21日被射阳县人民法院判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪，于1993年9月8日被射阳县人民法院判处有期徒刑五年；曾因犯故意伤害罪，于1997年7月23日被射阳县人民法院判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年；因犯诈骗罪，于2008年10月12日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，2009年6月2日释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年6月11日被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），2016年11月21日被靖江市公安局东兴派出所民警抓获，同月23日被阜宁县公安局执行刑事拘留，同年12月28日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。辩护人李昌国，江苏法鼎律师事务所律师。阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉[2017]72号起诉书指控被告人严金坤犯合同诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派代理检察员肖月出庭支持公诉，被告严金坤及其辩护人李昌国到庭参加诉讼。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控，2013年4月至12月份，被告人严金坤在盐城市阜宁县、河南省驻马店市境内，采用签订虚假工程合同的手段，以收取工程保证金为名，实施合同诈骗两起，共计骗取他人人民币360万元。具体分述如下：1、2013年4月2日，被告人严金坤与江苏新宇建筑安装工程有限公司签订新宁公馆项目建设工程施工合同，被告人严金坤在未实际履行合同的情况下，将该工程分包给于某、林某、陈某2、单某，并以收取工程保证金为名，分别收取被害人人民币60万元、70万元、50万元、10万元，后携款潜逃。2、2013年12月，被告人严金坤与河南省驻马店市西湖庄园小区开发商王某1达成口头建设工程施工协议，被告人在未实际取得工程承包权的情况下，将该工程分包给陈某1、王某3，并以收取工程保证金为名，分别收取被害人人民币150万元、20万元，后后携款潜逃。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了阜宁县公安局扣押的印章2枚、被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关合同、收条、银行转账记录单等证据，认为被告人严金坤的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。被告人严金坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人严金坤归案后如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。被告人严金坤对公诉机关的指控未提出异议。辩护人提出的辩护意见为，1、被告人主观上是想把工程做好，由于多方面的原因工程没有开工，将受害人的保证金占为己有没有及时偿还，且部分资金用在工程开工；2、被告人归案后如实供述自己对犯罪事实，是坦白，认罪态度较好。请求法庭酌情从轻处理。经审理查明，2013年4月至12月份，被告人严金坤在盐城市阜宁县、河南省驻马店市境内，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，签订虚假工程合同，以收取工程保证金为名，实施合同诈骗行为，共计骗取他人工程保证金人民币360万元。具体分述如下：1、2013年4月2日，被告人严金坤与江苏新宁建筑安装工程有限公司签订新宁公馆项目建设工程施工合同，承包范围：土建、水电、消防安装、装饰装修工程等。后被告人严金坤在未按约定缴纳履约保证金，未实际履行合同的情况下，私自刻制“江苏新宁建安公司新宁公馆项目部”印章,并使用该印章在没有取得江苏新宁建筑安装工程有限公司的同意的情况下，以“江苏新宁建筑安装工程有限公司”的名义与于某、林某、陈某2、单某分别签订工程分包合同（水电安装）、劳务（扩大）分包、水电安装工程承包协议书、合同（水电、消防、通风及地下人防）四份合同，分别骗取上述被害人工程保证金人民币60万元、70万元、50万元、10万元，合计人民币190万元，后携款潜逃。2、2013年12月，被告人严金坤与河南省驻马店市西湖庄园小区开发商王某1达成口头建设工程施工协议，被告人严金坤在无投资资金、未实际取得工程承包权和授权的情况下，私自刻制“河南天桥建设工程公司豫南分公司西湖庄园项目部”的印章，并使用该印章以“河南天桥建设工程公司豫南分公司西湖庄园项目部”的名义将工程的施工劳务、水电等工程分别发包给被害人陈某1、王某3，并以收取工程保证金为名，分别骗取被害人人民币150万元、20万元，后携款潜逃。上述事实，被告人严金坤在庭审过程中不持异议，并有随案移交的印章2枚、被害人于某、林某、陈某2、单某、陈某1的陈述，证人陈平、杨某、许某、嵇某、李某1、韩某、钱某1、周某1、郭某、李某2、李某3、周某2、刘某、王某1、勒某某、钱某2、王某2、徐某等人的证言、户籍信息、在逃人员信息、案发经过说明、被告人归案情况说明、刑事判决书、工程分包合同、劳务（扩大）分包合同、水电安装工程承包协议书、工程施工合同、收条、收据、银行转账凭证、银行卡客户交易查询、银行取款凭条、记账凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人严金坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，法定刑为十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人严金坤犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对于辩护人提出的第1点辩护意见，即：被告人主观上是想把工程做好，由于多方面的原因工程没有开工，且部分资金用在工程开工，经查与本案事实不符，本院不予采纳。被告人严金坤归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。基于以上相同理由，对辩护人提出的第2点辩护意见，本院予以采纳。被告人严金坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人严金坤有犯罪前科，本院在量刑时酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人严金坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月21日起至2030年11月20日止。罚金人民币一百万元限本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、继续追缴被告人严金坤的犯罪所得人民币三百六十万元，发还各被害人；随案移交的印章2枚，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭晓萍审 判 员  顾 标人民陪审员  刘长兰二〇一七年五月九日书 记 员  张 晗附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。