安徽省淮南市八公山区人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖0405刑初4号公诉机关淮南市八公山区人民检察院。被告人杨毅锋，男，1989年3月2O日出生，住福建省泉州市安溪县。2016年4月13日因涉嫌诈骗罪，被临时羁押于福建省安溪县看守所，同年4月19日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，5月19日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于5月20日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人孙杨，安徽竞合律师事务所律师。被告人杨江文，男，1990年6月10日出生，住福建省泉州市安溪县。2016年4月13日因涉嫌诈骗罪，被临时羁押于福建省安溪县看守所，同年4月19日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，5月19日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于5月20日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人路建恒，安徽淮华律师事务所律师。被告人陈连池，男，1993年4月20日出生，住福建省泉州市安溪县。2011年3月31日因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被福建省安溪县法院判处有期徒刑一年。2016年4月13日因涉嫌诈骗罪，被临时羁押于福建省安溪县看守所，同年4月19日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，5月19日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于5月20日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。被告人杨小青，女，1995年5月1日出生，住福建省泉州市安溪县。2016年4月13日因涉嫌诈骗罪，被临时羁押于福建省安溪县看守所，同年4月19日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，5月19日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于5月20日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人赵英秀，淮南市田家庵区法律援助中心律师。被告人汪敏飞，男，1987年1月4日出生，住福建省泉州市安溪县。2016年4月13日因涉嫌诈骗罪，被临时羁押于福建省安溪县看守所，同年4月19日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，5月19日被淮南市八公山区人民检察院批准逮捕并于5月20日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人井昊，安徽志同律师事务所律师。被告人陈龙，男，1988年8月8日出生，经常居住地福建省平和县。2016年5月13日因涉嫌诈骗罪，被临时羁押于福建省平和县看守所，同年5月18日被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，6月16日被该局取保候审。本院于2017年1月16日决定对其取保候审。淮南市八公山区人民检察院以八检刑诉[2017]4号起诉书指控被告人被告人杨毅锋、杨江文、汪敏飞、陈连池、杨小青、陈龙犯诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月1日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院指派检察员李姝出庭支持公诉，被告人杨毅锋及其辩护人孙杨、被告人杨江文及其辩护人路建恒、被告人汪敏飞及其辩护人井昊、被告人杨小青及其辩护人赵英秀、被告人陈连池、陈龙到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人杨江文、杨毅锋在互联网上购买QQ号，联系广告商发布虚假兼职信息，并与网上商城相互勾结，向被害人发送虚假购物链接，然后以刷单做任务返现(提成)的名义诱骗被害人向商城付钱(用提前购买来的专用银行卡给被害人刷的第一单返现，以取得被害人信任，从而诈骗被害人继续大量刷单付钱，其后以“刷单卡单、系统出现问题”等各式理由不予以返现以诈骗被害人钱款)，诈骗成功后商城再将诈骗来的钱扣除提成后，以手机充值卡的形式返还给被告人，被告人通过“誉付通”、“名臣福利”等平台将充值卡变现。2015年6、7月份至2015年底，被告人杨江文、杨毅锋共同从事刷单诈骗，后二人分开各自单干至被抓获；2015年10月份，被告人陈连池通过杨江文学会刷单诈骗后，自己单干，妻子杨小青协助其刷单诈骗，至2015年年底左右，被告人陈连池、杨小青夫妇因嫌挣钱少，而转为从事网上商城代理，二人在明知杨江文、杨毅锋、汪敏飞实施刷单诈骗的情况下，为三人(还有许多其他刷单诈骗嫌疑人)提供商城域名，帮助三人获得商城提供的虚假购物链接，顺利完成诈骗行为。2016年初，被告人汪敏飞通过杨江文、杨毅锋学会刷单诈骗后，也从事刷单诈骗，其作案时使用杨江文的专门给被害人返现的银行卡，给其诈骗的被害人第一单返现以取得被害人信任，从而诈骗被害人继续大量刷单付钱。被告人陈龙自己通过网络学习网上商城代理，为杨毅锋等人提供商城域名，帮助其获得商城提供的虚假购物链接，顺利完成诈骗行为。1、2015年8月25日，被告人杨江文伙同被告人杨毅锋通过网上购买的QQ号，在网上以做兼职刷单给予提成的名义，诱骗被害人李某甲刷单，李某甲第一单交易成功后(120元)，被告人杨江文通过“杨兴丽”的银行卡(作案专用银行卡)为其返现125元，取得李某甲的信任，让其继续刷单做任务，后被告人杨江文、杨毅锋以“刷单卡单、系统出现问题”等各式理由不予以返现，最终诈骗李某甲61200元。2、2015年10月20日左右，被告人杨江文伙同被告人杨毅锋通过上述方法，诈骗被害人安某1200元。3、2015年10月底左右，被告人杨江文伙同被告人杨毅锋通过上述方法，诈骗被害人冉某某600元。4、2015年9月1日，被告人杨江文伙同被告人杨毅锋通过上述方法，诈骗被害人张甲9600元。5、2015年10月22日，被告人杨江文伙同被告人杨毅锋通过上述方法，诈骗被害人徐某甲3600元。6、2015年10月29日，被告人杨江文伙同被告人杨毅锋通过上述方法，诈骗被害人徐某乙5930元。7、2016年3月8日左右的一天，被告人杨毅锋通过上述方法，以做兼职刷单给予提成的名义诈骗被害人王甲6120元。8、2016年3月7日，被告人杨毅锋通过上述方法，诈骗被害人王乙29200元。9、2016年3月1日，被告人杨毅锋通过上述方法，诈骗被害人屈某1125元。10、2016年1月20日，被告人汪敏飞通过网上购买的QQ号，以做兼职刷单给予提成的名义，其在张乙刷第一单(123元)时，让杨江文用“杨兴丽”的银行卡帮其给张乙返现130元，以取得张乙的信任，后被告人汪敏飞以各种理由不予以返现并诱骗张乙不停刷单，最终诈骗被害人张乙2338.86元。11、2016年1月20日，被告人汪敏飞通过上述方法，诈骗被害人李某乙4924.01元。12、2016年2月20日，被告人汪敏飞通过上述方法，诈骗被害人谭某某4800元。13、2016年3月4日，被告人汪敏飞通过上述方法，诈骗被害人梁某4800元。14、2015年11月23日，被告人陈连池、杨小青通过网上购买的QQ号，以做兼职刷单给予提成的名义，诈骗被害人焦某某1200.22元。15、2015年1l月14日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人余某某460元。16、2015年1l月19日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人王某某4600元。17、2015年11月30日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人江某某15410元。18、2015年10月31日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人郭某某239.8元。19、2015年11月4日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗受害人邓某某345元。20、20l5年12月份的一天，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人马某某720.12元。21、2015年11月8日，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人曾某某575元。22、2015年9月份的一天，被告人陈连池、杨小青通过上述方法，诈骗被害人续某某2405.08元。23、2016年3月6日至3月7日，被告人杨毅锋通过被告人陈龙提供的商城链接诱骗被害人莫某刷单返利，骗取被害人莫某371元。24、2016年5月11日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人黄某甲做刷单兼职，骗取被害人黄某甲2921元。25、2016年5月11日至5月12日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人卢某做刷单兼职，骗取被害人卢某4625.31元。26、2016年5月11日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人范某某做刷单兼职，骗取被害人范某某5760元。27、2016年5月8日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人黄某乙做刷单兼职，骗取被害人黄某乙1335元。28、2016年5月8日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人高某某做刷单兼职，骗取被害人高某某2250元。29、2016年5月11日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人吕某某做刷单兼职，骗取被害人吕某某504O元。30、2016年5月11日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人李某丙做刷单兼职，骗取被害人李某丙11000元。31、20l6年5月11日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人姚某某做刷单兼职，骗取被害人姚某某1499元。32、2016年5月12日，被告人陈龙提供商城链接给实施诈骗的嫌疑人诱骗被害人杨某做刷单兼职，骗取被害人杨某75OO.6元。另查明，被告人杨江文于2016年4月12日协助公安机关抓捕同案犯杨毅锋。案发后，被告人杨江文、杨毅锋亲属代为赔偿被害人李某甲损失62000元，并取得其谅解。被告人汪敏飞亲属向淮南市公安局八公山分局退缴赃款17110元，被告人杨毅锋退缴赃款59508元。上述事实，被告人杨毅锋、杨江文、陈连池、杨小青、汪敏飞、陈龙在开庭审理过程中亦无异议，且有书证临时寄押收押证明、到案经过、户籍信息、誉付通平台提现记录、福建省安溪县人民法院（2011）安刑初字第120号刑事判决书、情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、收条、谅解书、调取证据通知书、证明、银行交易明细及账户信息情况、受害人提供交易记录、QQ聊天记录、协助冻结财产通知书，证人证言，被害人陈述，检查笔录，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为：被告人杨江文、杨毅锋、陈连池、杨小青、汪敏飞、陈龙以非法占有为目的，利用网络以虚构刷单返现的事实骗取他人财物，其中被告人杨江文诈骗数额为82130元，杨毅锋诈骗数额为118575元，陈龙诈骗数额为42301.91元，陈连池、杨小青合计诈骗数额为25955.22元，汪敏飞诈骗数额为16862.87元，六名被告人的行为均已经构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。公诉机关指控的犯罪数额计算有误，本院予以更正。对被告人杨毅锋的辩护人认为，被告人杨毅锋在归案后，能如实供述其犯罪事实，积极退赃，并取得被害人的谅解，依法应从轻处罚的意见。经查，此节有事实和法律依据，本院予以采纳。对控辩双方均认为被告人杨江文协助抓捕同案犯杨毅锋，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚的意见，本院予以采纳；其辩护人提出被告人杨江文，能如实供述其犯罪事实，积极退赃，应从轻处罚的意见，经查证属实，本院予以采纳。对被告人杨小青的辩护人认为，被告人杨小青在共同犯罪中作用较小，属从犯，应从轻或减轻处罚的意见，本院认为，被告人杨小青与被告人陈连池共同实施了诈骗行为，在陈连池休息或外出时，其主动继续实施诈骗犯罪，不符合从犯认定的要件，对辩护人的意见，本院不予采纳；其辩护人认为，被告人杨小青归案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，并且积极缴纳罚金，确有悔罪表现，应从轻处罚的意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人陈连池归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，并且积极缴纳罚金，却有悔罪表现，依法可从轻处罚。对被告人汪敏飞的辩护人认为，被告人汪敏飞在归案后，能如实供述其犯罪事实，积极退赃，应从轻处罚的意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人陈龙提出其系帮助他人实施诈骗，在共同犯罪过程中起辅助和次要作用，应当认定为从犯，应予以从轻或减轻处罚。经查，被告人陈龙为他人实施诈骗提供商城链接，在共同犯罪中起次要和辅助作用，符合从犯的认定条件，对其辩解意见，本院予以采纳。被告人陈龙提出其参与的共同犯罪，发生在最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》出台之前，公诉机关适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》不当，应依照安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院《关于诈骗罪数额认定标准问题的规定》第二条的规定，以五万元为“数额巨大”起点，其参与的犯罪数额没有达到“数额巨大”的起点，应认定为“数额较大”。本院认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》关于犯罪数额问题的意见，是规范和统一全国网络诈骗案件适用标准，意见实施后，本案尚未宣判，故应依照意见进行定罪量刑，公诉机关适用该意见并无不当，对被告人陈龙的辩解不予采纳，被告人陈龙能如实供述其犯罪事实，确有悔罪表现，且系从犯，犯罪情节较轻，被告人陈龙所在社区亦评估其符合社区矫正条件，对其适用缓刑不致危害社会。案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人杨毅锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2020年4月12日止。罚金已缴纳二万元，余款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨江文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2019年10月12日止。罚金已缴纳二万元，余款于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈连池犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2017年10月12日止。罚金已缴纳。）四、被告人杨小青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2017年4月12日止。罚金已缴纳。）五、被告人汪敏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2017年4月12日止。罚金已缴纳。）六、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元；（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王 霞审 判 员  马凤伟人民陪审员  郑文卿二〇一七年三月三十一日书 记 员  陶 来附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件有立功表现的，可以从轻或减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。