辽宁省盘锦市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）盘中刑初字第00005号公诉机关辽宁省盘锦市人民检察院。被告人丁魁，男，1981年7月10日出生于辽宁省盘锦市，汉族，大专文化，捕前系盘锦市公安局兴隆台分局民警，捕前住湖南省长沙市雨花区（户籍地辽宁省盘锦市兴隆台区）。因本案于2014年11月11日被公安机关抓获，同年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。辩护人代红梅，辽宁向海律师事务所律师。辽宁省盘锦市人民检察院以盘检公诉刑诉〔2015〕7号起诉书指控被告人丁魁犯诈骗罪，于2015年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省盘锦市人民检察院指派代理检察员贾冬雷、衣鑫出庭支持公诉，被告人丁魁及其辩护人代红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省盘锦市人民检察院指控，2013年8月16日至2014年2月10日间，被告人丁魁编造向桂林金泽房地产开发有限公司投资、有急事需要用钱等理由，隐瞒了将大量钱款用于在“bet365”网站赌博、偿还个人债务、个人挥霍的事实真相，骗取被害人温某某的信任，多次在盘锦市兴隆台区骗取温某某钱款，共计人民币980万元，截止案发前归还温某某人民币15万元，未归还金额为人民币965万元。对指控事实，公诉机关当庭提交并出示了白色索尼牌笔记本电脑一台；银行查询资料；电子证据检查工作记录；辨认笔录；证人王某某、柳某、唐某、高某某、杨某某、符某、曹某某、常某、林某某等证言，被害人温某某的陈述；被告人丁魁的供述与辩解等相应证据，并据此认为对被告人丁魁应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁魁对指控的事实及罪名提出，其向温某某借钱没有欺诈行为，其并非携款潜逃，其不构成诈骗，指控其犯罪的事实不清，证据不足。被告人丁魁的辩护人提出，现有证据不能证明丁魁采取欺诈手段骗取温某某的借款；丁魁的借款金额应为930万元，并且已归还30万元，尚有900万未归还；没有证据证明被告人丁魁通过bet365网站投注赌博。经审理查明：2013年8月16日至2014年2月10日间，被告人丁魁以向桂林金泽房地产开发有限公司投资等理由，先后七次在盘锦市兴隆台区向温某某“借款”共计人民币920万元，并将其中的905万元用于在“bet365”网站投注竞猜、偿还债务及个人挥霍，在案发前向温某某返还人民币15万元。(一)2013年8月16日，温某某安排王某某给被告人丁魁的农行卡转款人民币400万元。（二）2013年8月底，温某某让王某某在盘锦市人大旁边的招商银行附近给被告人丁魁30万元现金。（三）2013年11月25日，温某某让王某某给被告人丁魁转款人民币40万元，（四）2013年12月，温某某让柳某在清华坊小区（生态园小区）附近交给被告人丁魁人民币5万元。（五）2014年1月5日，温某某让柳某在盘锦市兴隆台区科学家花园附近的农业银行给被告人丁魁汇款人民币15万元。（六）2014年1月28日，温某某让王某某通过现金存款及银行卡转账的方式分别向被告人丁魁的银行卡内汇入人民币200万元、100万元，共计人民币300万元。（七）2014年2月10日，温某某让王某某通过现金存款及银行卡转账的方式分别向被告人丁魁的银行卡内汇入人民币80万元、50万元，共计人民币130万元。案发后，被告人丁魁的前妻唐某通过公安机关向温某某返还人民币20万元。2014年11月11日公安机关在湖南省长沙市雨花区喜盈门范城小区6号楼1714房间内将被告人丁魁抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人温某某的陈述证明其基于丁魁妻子是房地产公司的股东及丁魁本人系警察等情况，对其比较信任，在交往过程中被其骗钱的情况。具体内容如下：2013年7月份，我与丁魁通过朋友认识，8月16日丁魁向我借500万元。当天9时许，丁魁到我办公室说他媳妇是一个房地产公司的股东，想扩大公司股份向我借500万元,公司给的年利息是27%，这笔利息让我得20%也就是100万元，他得7%也就是35万元。我说不要利息，但年底要把本金还给我。我让他先回去，给我点考虑时间。丁魁离开时把一张写有“丁魁向温某某借款人民币伍佰万圆整(5000000万),用于桂林金泽房地产公司的投资，还款日期定于2014年8月1日”的借条及写有丁魁身份证号、卡号和姓名的空白借条、一份公司营业执照复印件留在了我这里。随后，我让会计王某某给丁魁的银行账号汇了400万元。王某某汇完钱后，丁魁给我打电话说400万元钱收到了。当日下午2时许，丁魁又到我办公室说着急用钱买房子，让我先给他拿40-50万元，我就拿50万元装在一个纸袋里交给了他。后来我将借给丁魁50万元的事情告诉了王某某。几天后，丁魁给我打电话说用5万元钱，因为我拿了丁魁500万元的借条，付了450万元，还差丁魁50万元，我就让柳某把5万元给丁魁送去。又过了几天，我又让柳某给丁魁送了15万元。又过几天，丁魁又给我打电话说要用钱，我让王某某给丁魁送了30万元，这样丁魁给我打的500万元的借条款就全给他了。另外还单独借给丁魁40万元。2014年1月28日，丁魁到我公司说他媳妇的公司着急用500万元，这笔钱和上回的500万元到2014年2月20日一起还。我当时考虑时间也不长，就让王某某给丁魁汇款。当天王某某给丁魁汇了一笔100万元的，一笔200万元的。2月10日，丁魁还是说桂林房地产公司用钱，我又让王某某给丁魁汇款，王某某给丁魁的卡里存了一个80万元的，一个50万元的，一共130万元。我陆续给丁魁拿了970万元，后来他还我15万元，还差我955万元。他承诺在2014年2月20日还我，21日晚上，我给他打电话发现他的电话呼叫转移了。后来，我通过丁魁的朋友了解到丁魁可能参与赌球了。我给丁魁媳妇打电话，他媳妇说他们离婚了，丁魁也确实给她打过280万元，但她又把280万元给丁魁汇了过去。借给他那么多钱，是我对他印象不错，另外主要是他说他媳妇搞房地产，向我借钱投入他媳妇的公司。他借条上写的很明确，也把他媳妇公司的相关手续都拿来了，我一看真是去投资，我的资金不会有风险，他本人是警察也不能骗我，所以就把钱借给了他。2.证人王某某的证言证明其老板温某某让其给丁魁汇钱的情况。具体内容如下：2013年8月16日在温某某的办公室里，温某某指着办公桌上的几张纸对我说：“你给这个卡里汇500万”。我一看是一个叫丁魁的人给温某某写的借条，还有一张纸上写的丁魁的卡号，另外还有丁魁的身份证复印件和桂林金泽房地产开发有限公司营业执照的复印件。当天我就用温某某的农行卡给丁魁转400万元。后来温某某告诉我他给丁魁拿了50万元的现金。8月28日他让我给丁魁送30万元现金。11月25日下午，温某某给我打电话让我给丁魁汇40万元，我就把40万元从温某某的卡里转到丁魁的卡里。2014年1月28日，温某某让我给丁魁卡里汇了100万元。当天下午，温某某又让我给丁魁200万，我就从车上取了200万元现金存进丁魁卡里。2月10日温某某让我给丁魁卡里汇了80万元，刚存完不久，温某某又让我给丁魁了汇50万。3.证人柳某的证言证明其老板温某某让其给丁魁送钱及汇钱的情况。具体内容如下：2013年12月31日，温某某让我给丁魁送5万元钱。我在清华坊小区门口把5万元交给了丁魁。2014年1月5日，温某某又让我给丁魁送15万元，我就在农行给丁魁汇了15万元。4.证人唐某的证言证明其与丁魁之间的关系及经济往来情况。具体内容如下：在我和丁魁结婚的几年里，丁魁以各种理由从我这里要走300万元左右；在我们离婚期间，丁魁从我这里借走了110万元到120万元左右。2013年8月中旬，丁魁给我打电话说他挣了点钱想还给我一些，另外还从一个大哥那借了点钱想投资到我公司挣点利息，后来他给我汇了280万元。在丁魁将280万元汇给我有一个多月，他说不想投资了。我们约定280万元里的100万元算是他还我的，我再给他180万元就可以了。就这样我把几万、10万、20几万不等的钱陆续汇到他的农行卡里，还有几笔是按他的要求汇到高某某的招商银行卡里，到12月份左右我就把这180万都还给他了。2013年12月左右，丁魁让我借给他50万元钱，我答应帮他向别人借，但他付利息。我二次给丁魁汇了48万元（2万元利息）。2014年1月29日，丁魁往我的卡里打了52万元。2月8日，丁魁给我打电话说有急事要用20万元，我就给他汇了20万元，隔了2天他给我汇了20万元。第二天他又给我电话说有急事用30万元，我给他汇了20万，2月21日我就联系不上丁魁了。我没把我公司的营业执照给过丁魁。但我把公司的资料给过丁魁大哥（温某某）的两个来我公司考察的人。丁魁走后我通过公安机关向被害人返还了20万元。5.证人高某某的证言证明其与丁魁的关系及其知道丁魁的经济及丁魁网上投注情况。具体内容如下：2012年我认识的丁魁，我们是男女朋友，在我们同居期间，我发现他经常上一个体育比赛竞猜的网站，网站的名字是bet365。2013年8、9月份的一天晚上他跟我说他一个挺好的大哥借给他400万元。他借了400万元没多久，一天晚上我看到他在一个有bet365字样的网站里看踢球的比赛。丁魁在登陆该网站时要输入用户名和密码，密码挺长的，有英文和数字。我下班后经常看到他上这个网站看视频里面的足球和篮球比赛，有时我半夜醒来去洗手间时，他还对着bet365网站看各种比赛。2013年9-10月间，他有时从bet365网站抄下球队的名字（都是外国球队的名字，好像是足球或篮球）问我哪个队会赢，有时被他问烦了就随便说一个。丁魁每次登录该网站都是用他的黑色东芝笔记本电脑，这台电脑一直是丁魁使用。在长沙时，丁魁说这个电脑坏了，我就在一个电脑城以600元的价格将这个电脑卖掉。2013年8月末，丁魁把我的农业银行卡、网银秘钥及密码要走了。由于这张卡和我手机绑定，我的手机经常收到转账提示，最大一笔是80万元，最小的一笔也得几万元。我的手机也收到过存入钱的短信，最大的一笔存入30万元，但在很短的时间内就被丁魁转走了。转账款数目都会带有角和分的钱数。有时丁魁在浏览bet365网页时，我的手机就会收到转账信息。在我收到转账信息时，我看到丁魁把农行卡U盾安插在黑色的笔记本电脑上。后来他就把这张卡绑定电话换成自己的，再转账我就不知道了。2013年8、9月份，他让我办了一张招商银行的卡，这张卡也是带网银支付的。丁魁也让我帮他转过账，当时转的是4万多元钱，对方的开户名姓肖，名字里还有一个辉字。直到2014年2月他离开为止，我看到他上bet365网站很多次，这个网站的左上角有一个bet365的标志，还有一些繁体字和英文，页面上都是足球、篮球等各种比赛内容。在丁魁上这个网站时，我在bet365网站页面上看到过有“存款”的字样。2014年2月20日，丁魁让我把行李送到兴隆台客运站说要出差，后来他就失踪了。我在玩网络游戏时和丁魁联系上了。后来我借王某的身份证买票去湖南找的丁魁。在湖南期间，我也看见丁魁用一部白色的索尼笔记本电脑上bet365网站看比赛。丁魁卡的农行卡从来没有在我这里放过，我的农行卡是我办的，但后来被丁魁拿走了，我的招行卡是丁魁让我办的，办完后丁魁就直接把卡拿走了。丁魁承诺过帮我还房贷，2013年夏天，他把他的工资卡给了我让我还房贷。6.证人常某、黄某、常宏、刘野、郭艳波、王忠彪、张国印等人证言证明他们与丁魁之间存在债权债务关系，证人常某证言亦证明几年前，其去丁魁家时就看到过丁魁电脑上有很多关于体育比赛投注的内容。7.证人杨某某、王瑞某、任某某、张某某、谈某某、王霞某、胡某某、陈某某等证言证明他们的身份证均丢失过，他们没有办理过公安机关提到的银行卡，银行卡内的各种交易与他们无关。证人李石桃证言证明颜艳用其身份证办了一张招商银行的银行卡，其对卡内的巨额汇款不知情。证人林某某证言证明其身份证丢失过，有人冒用其身份办理过银行卡。8.证人王某证言证明其同学高晶晶（高某某）用她的身份证开了一张交通银行的银行卡及向其借身份证购买火车票的情况。9.证人杨某某、符某、曹某某的证言证明其三人均在bet365网站上参与过赌博及登录该网站的过程与丁魁供述的登录过程基本相一致。10.辨认笔录及照片证明经公安机关主持、见证人见证，王某某辨认出其直接将30万元现金交给的人系丁魁；柳某辨认出其交给5万元的人系丁魁，丁魁亦辨认出在生态园南侧的清华坊门前路边给他5万元的人系柳某；指认、辨认笔录及照片证明，高某某指出公安机关向其出示的照片系其与丁魁同居期间看见丁魁登陆的bet365网站，并对该网站的照片进行了指认。11.兴宁市公安机关的证明及肖某某的户籍证明证实肖某某系该辖区居民并在该辖区派出所办理了身份证及该居民挂失补办身份证的情况，盘锦市公安局兴隆台分局刑警大队出具的情况说明佐证肖某某身份证曾经丢失及经工作无法找到肖国友的情况。12.公安机关摘抄的短信证明被告人丁魁用号码为1584276****的手机自2013年12月20日至2014年2月28日其与温某某间短信接收及发情况。13.丁魁给温某某打的借条证明丁魁以向桂林金泽房地产公司投资为名向温某某借款人民币500万元的情况。14.中国农业银行银行卡取款、存款业务回单证实温某某通过转账或现金存款七次向丁魁的中国农业银行卡存入或转入共计人民币885万元。15.唐某提供的两张均为20万元的借条证明丁魁于2011年1月、2013年10月向其借款的情况。16.发还清单及情况说明证实温某某收到唐某通过公安机关向其返还的人民币20万元17.协助冻结/解除冻结财产通知书证明，公安机关对被告人丁魁在bet365网站转款的相关银行账户进行冻结的情况。18.公安机关的扣押清单证明公安机关从被告人丁魁处扣押物品情况，发还清单及警用物品收回明细表证实公安机关将所扣押物品发还及处理情况。19.丁魁所使用的三张银行卡资金情况汇总表证明丁魁2013年8月16日-2014年2月所使用的三张银行卡钱款交易情况。20.电子证据检查笔录证明对丁魁使用的索尼笔记本式计算机作为介质进行电子物证检验，发现并提取该介质中与bet365网站相关的电子证据及对电子证据进行封存和提取的情况。21.案件来源及抓获经过证明本案案发及被告人丁魁的到案经过。22.户籍证明证明被告人丁魁的自然情况及其已到达刑事责任年龄具有刑事责任能力。23.被告人丁魁的供述证明其认识温某某后多次向其借款及将所借款项用于在bet365网站投注、偿还债务及挥霍情况。具体内容如下：2013年7月份我认识了温某某，感觉他很有经济实力，也很大方。认识不久，我就去找他借400—500万。他说一会给我转400万，我就把尾号为7518的卡号写在了纸上，温某某没有让我打借条。后来，我的手机收到银行转账400万元的短信提示。我把借到钱的280万元投入了我前妻唐某的房地产公司想挣点钱。后来我想买房子，就从农行里分几次提取30-40万元。借钱前，我偶尔上网址是www.28365.com的网站，里面有体育类、金融类等竞猜栏目，就是个博彩类网站，对里面的栏目可以押钱2元-几万元进行猜结果。用名字、身份证号及与身份证相符的银行卡才能注册，注册后才可登录。我账户名字是用高某某的身份证登记的，银行卡是高某某名字的农业银行卡。向温某某借钱前我只是偶尔玩玩，投注额也就几十或几百块钱，我也担心被查，所以玩的不多。有了120万元后，我就从银行卡里转进网站一笔钱（好像5万元左右），没玩几天就输掉了。我又继续向账号里转钱，一个半月左右就输掉了70-80万，吃饭、买衣服也是花借的钱，一个半月左右，已经没有钱了。我就给唐某打电话说要把280万元拿回来不投资了。唐某就5万、10万、20万不等的给我汇钱，这样两三个月唐某陆续把280万元给了我（我自己算的），由于之前输掉那些钱，没有别的路子挣钱，就陆续把这些钱投注到这个博彩网站，虽然也赢过钱，最终也输掉了。在唐某还我钱期间的一天下午5时许，我想转钱投注，唐某的钱没有汇来，我就给温某某打电话说有事借50万元，他安排财务给我汇40万元，我把这40万元陆续转到高某某卡上，再转到博彩网站账户投注，没几天就输光了。时隔半个多月，我已经输了300多万，想让温某某往唐某处投资，等唐某挣了钱给我，我再还给温某某。后来温某某不打算再投资了。我就只能继续往博彩网站投注看能不能赢回来，我跟温某某说有事借500万元。第二天上午，他的女会计给我送了30万元，这30万元也被我输掉了。2014年春节前，我跟温某某借的500万元还没给我，我就给温某某打电话问他手里宽裕不。不一会我手机短信提示我的银行卡一共汇入了300万元。当天我就通过高某某卡将100万元转到博彩网站账户，我还转给唐某52万元。之后又多次通过高某某的卡把钱转到博彩网站，最终都输掉了。同年2月初，温某某又往我的农行卡上汇了130万元（我向他借500万元中没给我的），除了我给唐某汇20万元以外，其余都通过高某某的卡转入博彩网站账户。我还向温某某借了5万元钱，他让女司机给的我。2014年2月中旬，温某某好像感觉我借的钱没用到正经地方。我非常害怕，觉得早晚都要露馅，2月下旬的一天，我用别人的身份证定了去长沙的车票。2013年8-10月份，我向董某还款人民币7万元；向黄某还款人民币5万元；向常宏还款人民币10万元；为高某某装修房子还给商城9万元；向王中彪付了0.654万元购买大米的钱，我也还给温某某20万，张国印也还给我5万元钱，其余都花在www.28365.com网站了。本院认为，被告人丁魁以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪。关于公诉机关对被告人丁魁诈骗数额为980万元的犯罪指控。经查，指控诈骗数额包括温某某陈述的其于2013年8月16日下午2时许交给丁魁的50万元现金，公诉机关对该50万元的事实提供了温某某的陈述和王某某的证言予以证明，但王某某证明其在事后听温某某说借给了丁魁50万元而非见到温某某将钱交给丁魁，对该笔钱款被告人丁魁予以否认，且卷宗未有其他证据能够佐证温某某的陈述，故认定丁魁诈骗温某某该笔钱款的证据未达到证据链的完整闭合；指控数额包括12月17日温某某向丁魁银行卡转款10万元，该笔转款10万元虽有银行汇款凭证予以佐证，但温某某、王某某、丁魁对该笔款项均无印象，且被害人在报案时亦未将该笔款项列为诈骗数额，故认定该款项系被告人诈骗的证据不足；案发前丁魁已向温某某归还人民币15万元不计入其诈骗数额。综上，对被告人的犯罪数额确定为905万元。对辩护人提出的被告人借款金额为930万元而尚有900万元未归还的辩护意见不予采纳。关于被告人丁魁及其辩护人提出的丁魁向温某某借钱没有实施欺诈行为，其并非携款潜逃，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，被告人丁魁向他人借款时未能如实告知借款目的，隐瞒其参与高风险网上投注、偿还个人债务及个人挥霍的事实真相，以投资、有事为名多次向他人借款进行挥霍，随后逃离盘锦而不再联系被害人的行为，能佐证其非法占有他人财产的目的。对被告人丁魁及其辩护人提出的上述辩解辩护意见不予采纳。关于被告人丁魁的辩护人提出的没有证据证明被告人丁魁通过bet365网站投注赌博的辩护理由。经查，被告人丁魁在侦查阶段的供述了其登录365网站进行投注及输钱的相关情况；在丁魁处扣押的索尼白色电脑检测出bet365网站的情况；证人高某某证明其目睹丁魁登录bet365网站时，丁魁把农行卡U盾安插在黑色笔记本上，其手机收到转账信息；丁魁持有并使用的银行卡转账交易记录能够佐证高某某的证言。经庭审质证的被告人供述，证人证言，物证及书证等证据客观真实，能够相互印证，形成完整的证明体系，足以认定丁魁上网参与高风险的赌注活动。故对辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。被告人丁魁多次诈骗他人财产，对其可酌情从重处罚。鉴于被告人丁魁的家人在案发后通过公安机关代被告人向被害人返还部分赃款，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人丁魁犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人丁魁的刑期自2014年11月11日起至2029年11月10日止。）（罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）二、对随案移送的作案工具白色索尼笔记本电脑一台予以没收。三、查封冻结赃款人民币1466795.06元依法返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李玉新审 判 员  毛小达代理审判员  尹本峰二〇一五年十一月二十七日书 记 员  王 崇附相关法律规定：第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。