黑龙江省肇源县人民法院刑 事 判 决 书（2015）源刑初字第131号公诉机关黑龙江省肇源县人民检察院。被告人刘XX（绰号刘老五），男，1961年2月13日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省大安市明珠小区（户籍所在地：吉林省白城市大安市）。2007年10月17日，因犯收购赃物罪，被吉林省大安市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。2009年4月9日释放。2015年3月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被吉林省长春市交警支队抓获移交大庆市公安局油田分局并于次日刑事拘留，2015年4月22日被肇源县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局油田分局执行。辩护人王红叶，黑龙江竭诚律师事务所律师。被告人苏XX，女，1960年10月14日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省大安市明珠小区（户籍所在地：吉林省白城市大安市）。2007年10月17日因犯收购赃物罪，被吉林省大安市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元，2009年7月29日释放。2015年3月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被吉林省长春市交警支队抓获移交大庆市公安局油田分局并于次日刑事拘留，2015年4月22日被肇源县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由大庆市公安局油田分局执行。辩护人陈树民，黑龙江竭诚律师事务所律师。肇源县人民检察院以黑源检诉刑诉（2015）93号起诉书指控被告人刘XX、苏XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。肇源县人民检察院指派检察员刘树柳出庭支持公诉，被告人刘XX及辩护人王红叶、被告人苏XX及辩护人陈树民到庭参加诉讼。现已审理终结。肇源县人民检察院指控，自2010年起，被告人刘XX，苏XX在吉林省大安市宏达公司开始设置化油设备，非法收购大庆原油，并雇佣刘XX等人按分工不同，分别负责将收购大庆被盗原油送至宏达公司院内、原油检斤、化验含水、将原油卸到化油池内、加热脱水、将原油运至辽宁省等地销赃。期间，刘XX、苏XX与杨X（另案处理）合作过一段时间，又在距离宏达公司西北2公里一空地，非法设置土炼油点一处。2012年5月11日大庆市公安局油田分局在大安市宏达公司院内起获原油13.56吨，价值人民币71276.84元；查获三联单票据16本，根据三联单票据记载，被告人刘XX、苏XX自2011年12月30日至2012年5月7日在宏达公司院内非法收购原油3221.786吨，价值人民币16607732.264元。在宏达公司西北土炼油点处收缴原油29.94吨，价值人民币152116.17元，土柴油49.33吨，价值人民币267911.23元。案发后原油返还大庆油田公司。被告人刘XX对公诉机关的指控不持异议，表示认罪。被告人刘XX的辩护人对公诉机关的指控不持异议，但认为：1、被告人刘XX与杨X合伙期间，刘XX获得的收益少；2、在宏达公司西北的土炼油点是被告人刘XX为其哥哥出资建立的，收益都归刘XX；3、被告人刘XX的定案数额的依据主要是查获的票据，票据中体现的原油没有查获，也没有票据中送货人的证实，票据证明力不强；4、被告人刘XX到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，社会危害小；综上，辩护人认为被告人的犯罪数额应根据其实际获利的金额计算，同时结合被告人酌定从轻量刑的情节，恳请法庭综合考量上述辩护意见，对被告人刘XX从轻处罚。被告人苏XX对公诉机关的指控不持异议，表示认罪。被告人苏XX辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为被告人有下列从轻或减轻处罚的情节：1、被告人苏XX对刘XX准备设备收购原油过程中并不知情，更没有参与；2、刘XX收购原油及对外销售原油，都组织专人负责，被告人苏XX只是负责宏达公司食堂购物等日常支出有过管理行为，被告人苏XX并没有收购原油、销售原油的实行行为；3、被告人苏XX在庭审中，如实供述犯罪事实，认罪悔罪；4、涉案赃物已被缴回被害单位；综上，辩护人认为被告人苏XX在本次共同犯罪中起次要作用，属从犯；同时考虑被告人苏XX有酌定从轻的量刑情节，请求法庭，本着宽严相济的刑事政策，对被告人苏XX予以从轻或减轻处罚。经审理查明，自2010年起，被告人刘XX在吉林省大安市宏达公司开始设置化油设备，非法收购大庆原油，并组织刘XX、邹XX、孙XX、李XX、王XX、李XX、马XX、宋XX、夏XX、赵X、侯XX、李X、邢X、王XX、刘XX、王XX、李XX、张XX、冯XX（均已判刑）等人按分工不同，分别负责下列事项：将收购大庆被盗原油送至宏达公司院内、原油检斤、化验含水、将原油卸到化油池内、加热脱水、将原油运至辽宁省等地销赃，被告人苏XX负责宏达公司的财物管理。期间，被告人刘XX与杨X（另案处理）合作过一段时间。被告人刘XX、苏XX又在距离宏达公司西北2公里一空地，非法设置土炼油点一处，被告人刘XX让刘XX在此处组织张XX等人用宏达公司及在牛XX（另案处理）化油点收购的装过原油的袋皮子作为主要原料炼制土柴油。2012年5月11日大庆市公安局油田分局在大安市宏达公司院内查获三联单票据16本，根据三联单票据记载，被告人刘XX、苏XX自2011年12月30日至2012年5月7日在宏达公司院内非法收购原油3221.786吨，价值人民币16607732.264元；在宏达公司西北土炼油点处收缴原油29.94吨，价值人民币152116.17元，土柴油49.33吨，价值人民币267911.23元。案发后原油返还大庆油田公司。2015年3月24日，被告人刘XX、苏XX在长春西民主大街因交通违法被朝阳区交警盘查时抓获。上述事实，被告人刘XX、苏XX在开庭审理过程中亦无异议，且有书证案件登记表，案件来源，发破案经过及抓捕经过，扣押储油设备、化油设备、车辆、涉案账本一册及照片，扣押涉案原油检斤三联单票据16本及照片，扣押的涉案原油检斤票据清单、照片，2011年12月30日至2012年5月7日收购原油账目总表及明细表，关于吉林省大安市宏达生物能源有限公司非法收购原油价值计算说明，关于于合财、李X等人将从大庆油田盗窃原油销赃至刘XX收油点的价值说明，关于吉林省大安市宏达生物能源有限公司非法炼制地产柴油的价值计算说明，刘XX前科判决书及释放情况说明，苏XX前科判决书及释放情况说明，回收证明，刑事判决书，户籍证明；证人姜X、苏XX、衣XX的证言；被告人刘XX、苏XX的供述及辩解、同案犯赵XX、刘XX、邹XX、孙XX、李XX、王XX、赵X、李XX、刘XX、王XX、冯XX、邢X、张XX的供述；原油价格证明；大庆油田有限责任公司勘探开发研究有机地球化学实验室鉴定；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘XX、苏XX明知原油是赃物，仍予以收购、转移原油，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘XX、苏XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案为共同犯罪，被告人刘XX是本案的组织者，系主犯；被告人苏XX积极参与犯罪，系主犯，但在本起犯罪中比被告人刘XX所起的作用要小，量刑时予以酌情考虑。被告人刘XX、苏XX参与整个犯罪过程，故二被告人应对本案实施犯罪全部数额承担责任，被告人刘XX辩护人所提被告人刘XX的犯罪数额应以实际获利为计算标准的辩护意见，本院不予采纳。被告人苏XX的辩护人所提被告人苏XX只是负责宏达公司食堂及日常购物等管理行为，并没有参与收购、销售原油的实行行为及共同犯罪中所起作用小，应属从犯的辩护意见；经查，被告人苏XX在本起犯罪中，积极参与犯罪，并负责管理宏达公司收购、销售原油及日常支出的财物管理工作，且有同案犯刘XX、邹XX、孙XX等人的证实，足以认定被告人苏XX系主犯，同时具有收购、销售原油的实行行为，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。二辩护人所提被告人刘XX、苏XX有法定、酌定从轻的量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘XX到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；被告人苏XX当庭表示认罪，可酌情从轻处罚；同时鉴于部分赃物已缴回被害单位，可对二被告人酌情从轻处罚；被告人刘XX、苏XX曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币55000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2015年3月24日起至2019年9月23日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人苏XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币55000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2015年3月24日起至2019年6月23日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  姜思朋人民陪审员  滕 杰人民陪审员  陶 勇二〇一五年九月一日书 记 员  孔文秀