天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初587号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人廖梦欣，女，1989年5月5日出生，汉族，，大专文化，户籍地为河南省范县。2015年10月18日因犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。被告人钟雪梅，女，1995年1月2日出生，汉族，，高中文化，住天津市西青区，户籍地为四川省广安市广安区。2015年10月18日因犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。被告人孙洋，女，1996年1月7日出生，汉族，，中专文化，住天津市和平区，户籍地为黑龙江省大兴安岭地区。2015年10月18日因犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。辩护人杨虎，天津乾晖律师事务所律师。被告人王磊，男，1992年8月7日出生，汉族，，初中文化，户籍地为吉林省桦甸市。2015年3月11日因犯盗窃罪被判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。2015年10月18日因犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。被告人张冰，男，1996年2月10日出生，汉族，，中专文化，户籍地为黑龙江省尚志市。2015年10月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。2017年1月3日因患病，被本院决定取保候审。辩护人刘连贺，天津亚泽律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]600号起诉书指控被告人廖梦欣、钟雪梅、孙洋、王磊、张冰犯诈骗罪，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员韩瑞峰、王静出庭支持公诉，被告人廖梦欣、钟雪梅、被告人孙洋及其辩护人、被告人王磊、被告人张冰及其辩护人等到庭参加诉讼。案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月以来，徐某、马某2（均另案处理）组织被告人钟雪梅、孙洋、廖梦欣、张冰、王磊等人成立“酒托”诈骗团伙，先后在天津市南开区、河北区等地实施诈骗犯罪活动，通过将被害人骗至指定的酒吧内进行高额消费方式，骗取被害人钱财。被告人钟雪梅骗取钱款45420元、被告人孙洋骗取钱款34110元，被告人廖梦欣骗取钱款9530元，被告人张冰、王磊协助三名被告人实施诈骗，涉案金额89060元。公诉机关当庭对被告人进行讯问，并出示了书证、被害人陈述等证据材料，公诉机关认为，被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任，鉴于被告人如实供述犯罪事实，且被告人张冰、王磊具有从犯法定从轻处罚情节，建议法庭对五名被告人分别在有期徒刑一年至三年的幅度内量刑，提请法庭依法判决。被告人廖梦欣对于公诉机关指控的事实没有异议并认罪。被告人钟雪梅对于公诉机关指控的罪名没有异议，但提出其从2015年9月开始充当“酒托女”实施诈骗犯罪，公诉机关认定其诈骗的数额有些过高。被告人孙洋对于公诉机关指控的事实及罪名无异议，仅在河北区、南开区实施诈骗。辩护人提出，1.孙洋在犯罪过程中起次要作用；2.在归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；3.孙洋犯罪时刚满十八周岁，本次犯罪属初犯、偶犯；4.孙洋揭发同案犯，属于立功表现；5.孙洋涉案数额中部分应认定为未遂。建议法庭对其从轻处罚。被告人王磊当庭表示认罪，但是提出从2015年9月份参加酒托诈骗团伙。被告人张冰表示认罪，提出其从2015年9月份参加酒托诈骗团伙，愿意退缴涉案赃款。辩护人提出，1.公诉机关指控张冰诈骗89000余元的证据不足，应以35980元认定；2.张冰在共同犯罪中处于从犯地位，归案后如实供述犯罪事实，主动退缴涉案赃款；3.被害人存在一定过错。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，徐某、马某2（均另案处理）组织被告人钟雪梅、孙洋、廖梦欣、张冰、王磊等多人成立“酒托”诈骗团伙，先后在天津市南开区、河北区等地实施诈骗犯罪活动。先由“键盘手”冒充单身女性以交友为名获取被害人信息，并经传号员传递给充当“酒托女”的被告人钟雪梅、孙洋、廖梦欣等人，由“酒托女”负责将被害人约至指定的酒吧内进行高额消费，被告人张冰作为服务员配合“酒托女”诱骗被害人点单，被告人王磊作为保安人员在酒吧外负责保护“酒托女”并预防被骗人员报警，各被告人按不同比例提成。2015年9月至10月间，按照上述不同分工，钟雪梅骗取被害人现金12990元、孙洋骗取被害人现金24710元、廖梦欣骗取被害人现金11160元；张冰、王磊协助钟雪梅、孙洋、廖梦欣实施诈骗，涉案金额共计48860元。案经侦查，公安机关于2015年10月18日将五名被告人抓获归案，同时将手机等作案工具扣押。案件审理期间，被告人自愿按公诉机关指控数额退缴赃款，其中钟雪梅退缴25000元、孙洋退缴10000元、廖梦欣退缴10000元、张冰退缴15690元及另案处理人员马云退缴30000元。上述事实，公诉机关提交的下列证据予以证实。一、书证材料1.公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明。证明案发经过及涉案被告人被抓获的经过。2.扣押决定书、扣押物品清单。证明公安机关扣押相关物品情况。3.电话通信记录、银行转账凭证。证明被害人的损失情况。4.户籍身份证明。证明涉案人员的主体身份情况。二、证人冯某、高某证言。证明在南开区时代奥城商业街西餐吧内被“酒托女”诈骗钱财的事实。三、被害人石某、吴某、寇某、刘某1、康某、成某、程某、马某1、李某1、韩某1、崔某、王某1、汤某、韩某2、牛某、魏某、王某2、景某、金某、刘某2、朱某1、平某、孙某、朱某2、赵某、浮某、杜某、李某2、陈某1、陈某2、谢某、杨某、刘某3、王某3的陈述。证明在南开区、河北区等地被“酒托女”骗取钱款的事实。四、被告人的供述与辩解。1.廖梦欣、钟雪梅、孙洋的供述。证明，自2015年9月起，三名被告人在徐某、马某2组织下，先后在南开区、河北区的多家酒吧内充当“酒托女”实施诈骗被害人钱款的犯罪行为。当庭对于实施诈骗的行为予以供认，均提出实施诈骗作案的时间是从2015年9月起。2.被告人王磊、张冰的供述。证明，自2015年9月起，二名被告人参加徐某、马某2组织的酒托诈骗团伙，并在团伙中充当服务员、保安员角色，配合“酒托女”实施诈骗并负责保护“酒托女”的安全，二名被告人仅在河北区、南开区实施了作案行为。当庭供述与在公安机关的供述一致，亦供述实施诈骗的时间是从2015年9月起。五、辨认笔录。证明被害人能够辨认出涉案被告人。本院认为，被告人钟雪梅、孙洋、廖梦欣、王磊、张冰以非法占有为目的，骗取公私财产，依法均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，关于被告人的犯罪数额，本院认为，五名被告人关于实施诈骗的时间、地点的供述较为一致且互相印证，当庭对于在该时间段内被害人报案的被骗数额予以供认，应以被害人陈述、被告人供述一致的部分，认定被告人的犯罪数额，部分被害人陈述的其他被骗事实，因无相关的证据予以佐证，故不予认定。被告人关于参与作案时间的辩解，经查，涉案被告人的供述一致并互相印证，应予以采纳。被告人孙洋辩护人所提孙洋属于从犯、有立功表现及部分犯罪数额应认定未遂的辩护意见，经查没有事实及法律依据，故不予采纳；关于被告人如实供述的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于张冰辩护人所提被害人存在过错、应以38000余元认定其犯罪数额的辩护意见，经查，被告人供述、被害人陈述及相关书证材料互相印证，充分证实了本院认定的被告人犯罪数额，本案被害人动机确有不纯，但不应认定为刑法意义上的过错，故对上述辩护意见不予以采纳；关于张冰属从犯、退缴赃款的辩护意见，客观真实，予以采纳。被告人钟雪梅、孙洋、廖梦欣、王磊、张冰多次实施诈骗，应从重处罚；被告人王磊有犯罪前科，亦应从重处罚；被告人王磊、张冰在共同犯罪过程中起次要作用，属从犯，依法应从轻处罚；五名被告人虽然对于犯罪数额提出辩解，但对于主要犯罪事实均能如实供述，依法可以从轻处罚；被告人钟雪梅、廖梦欣、孙洋、张冰均能主动退缴涉案赃款，确有悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关所提量刑建议较为适当，本院予以采纳。综合考虑犯罪情节、社会危害性及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人廖梦欣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月18日起至2017年3月17日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人钟雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月18日起至2017年3月17日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人孙洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月18日起至2017年6月17日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月18日起至2017年6月17日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人张冰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、案缴赃款依法发还被害人；手机作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 磊人民陪审员  姜淑珍人民陪审员  孙慧君二〇一七年三月十七日书 记 员  王 凯附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。