湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0405刑初17号公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。被告人王代根，男，1954年10月13日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，无业，住衡阳市。2016年5月31日被抓获。2016年6月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被衡阳市公安局刑事拘留。2016年7月7日经衡阳市人民检察院批准逮捕，次日由衡阳市公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人胡素珍，湖南金雁律师事务所律师。湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2016〕214号起诉书指控被告人王代根犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。被告人王代根涉嫌多个罪名但未委托辩护人，本院依法通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。衡阳市珠晖区法律援助中心指派胡素珍律师为被告人王代根提供辩护。本院于当日受理后，由审判员刘庆担任审判长，与审判员陈东升、人民陪审员彭章林组成合议庭，于2017年3月21日依法适用普通程序公开开庭进行了审理。代理书记员段佳丽担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员谢小芸出庭支持公诉。被告人王代根及其辩护人胡素珍到庭参加诉讼。现已审理终结。衡阳市珠晖区人民检察院指控，（一）诈骗被告人王代根因债务缠身，急需借钱还债。王代根向被害人周某、刘某谎称其与衡阳市国资委下属单位衡阳市某合作开发项目需要资金为由，向被害人周某、刘某借款人民币243万元，期间归还给刘某人民币12万元。得款后，王代根将借款用于偿还债务和个人消费。为逃避债务，王代根中断与被害人的联系，逃匿至长沙。（二）合同诈骗2014年初，被告人王代根得知衡阳市某基地有一块土地需要开发，王代根在没有取得合作开发权的情况下，对外谎称与衡阳市某基地合作开发项目，并对外发包该项目的建筑工程，收取被害人周某保证金人民币50万元。所得款项均用于偿还债务和个人消费。上述事实，公诉机关提供了被告人王代根的供述与辩解，被害人刘某、周某的陈述、证人陈某等人的证言，被告人的抓获经过及户籍资料等证据予以证实。公诉机关认为被告人王代根的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项之规定，应以诈骗罪、合同诈骗罪追究王代根的刑事责任，特提请法院依法判处。公诉机关建议本院以被告人王代根犯诈骗罪在有期徒刑十三年至十五年的幅度内量刑，并处罚金；以王代根犯合同诈骗罪，在有期徒刑一年六个月至二年六个月的幅度内量刑，并处罚金，并建议对被告人王代根数罪并罚。被告人王代根对公诉机关指控其收取被害人周某、刘某共计293万元的事实无异议，但辩解自己没有诈骗的故意和行为，涉案款项是借款，双方是互惠互利的合作关系。辩护人提出公诉机关指控王代根犯合同诈骗罪的定性错误，应认定为诈骗罪，另被告人如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，王代根对公诉机关指控的部分犯罪事实及行为性质予以辩解，不影响对其坦白情节的认定。经审理查明，合同诈骗罪2013年11月左右，衡阳市某示范基地（以下简称农业示范基地）拟对其所有的座落于衡阳市蒸湘区的土地进行开发。被告人王代根得知该商业信息后想与农业示范基地合作开发，但王代根没有资金，也不具备开发资质。王代根为获取资金，在未取得合作开发权的情况下，对外谎称自己与农业示范基地合作开发项目。2014年3月，被害人周某经人介绍与被告人王代根相识。周某系从事建筑行业，想承包王代根负责开发的项目。王代根为骗取周某的信任，找人私刻农业示范基地和忠权有限公司（实际成立于2014年5月13日，以下简称忠权公司）的印章，并伪造了一份《土地委托开发协议》，该协议虚构了在2013年11月21日，农业示范基地同意将自拥的土地过户给忠权公司自主开发的相关事实。经多次洽谈并查看王代根伪造的《土地委托开发协议》等资料后，周某对王代根非常信任。2014年3月18日，在衡阳市石鼓区莲湖广场茶馆内，王代根与周某签订《建筑工程施工承包合同》。合同约定，王代根将位于衡阳市解放西大道的一栋商住楼（王代根自编工程名称为“新阳名居”）以包工包料的形式承包给周某施工，最迟开工时间为2014年9月底，且周某需向王代根支付合同押金人民币50万元。2014年3月18日下午，周某按照合同约定向王代根支付合同押金人民币50万元，王代根向周某出具收据。2014年3月底，王代根以振华房地产开发有限公司的名义与农业示范基地洽谈衡阳市蒸湘区的土地合作开发事宜。为运作方便，2014年5月13日王代根通过向他人借贷的方式，注册成立了忠权置业有限公司，并任公司法定代表人。王代根租赁衡阳市蒸湘区解放西路门面作为忠权公司的办公场所，但公司无任何资产和实业。被害人周某支付合同押金后，多次催问王代根开工日期，王代根以办理相关手续为由一再拖延。2014年8月中旬，周某见王代根一直未通知开工日期遂到农业示范基地了解情况，获悉王代根提供的《土地委托开发协议》系伪造，农业示范基地未与王代根签订合作协议。周某得知被骗后，找到王代根要求退还合同押金，但王代根表示正在与农业示范基地进行洽谈，能够取得项目开发权。2014年9月初，周某得知王代根以845.42万元竞得农业示范基地所有的国有建设用地使用权，但王代根未办理土地过户手续。周某再次找到王代根询问项目何工开工，王代根解释因为资金短缺无法动工，但承诺若项目动工会及时通知周某，并保证该项目即便转给他人，仍由周某负责工程施工。被告人王代根骗取被害人周某工程保证金人民币50万元后，将款项用于清偿债务和消费开支。(二)诈骗罪被告人王代根因急需资金偿还债务，采取使用伪造的《土地委托开发协议》等资料、虚构与农业示范基地合作开发项目需要资金的方式，取得被害人周某、胡某、刘某的信任，骗取被害人人民币共计243万元。所骗款项均用于清偿债务和消费开支。具体犯罪事实如下：1、2014年3月，被告人王代根使用伪造的《土地委托开发协议》，虚构农业示范基地同意将自拥的土地过户给忠权公司自主开发的相关事实，骗取周某的信任并承诺将农业示范基地的项目承包给周某负责施工。2014年8月5日，王代根以农业示范基地项目资金短缺为由找被害人周某借款，周某为争取项目早日开工，借给王代根人民币3万元。2、2014年6月，被告人王代根以农业示范基地项目资金短缺为由向周某借款。2014年6月24日、2014年7月2日，周某找到朋友胡某帮忙，被害人胡某分两次借给王代根人民币40万元。3、2014年7月，经朋友吴某的介绍，被告人王代根与被害人刘某相识。王代根向刘某谎称自己与农业示范基地正在合作开发项目，并交纳了土地款276万元，现需要向国土部门再交纳200万元才能取得国地使用权证。王代根以资金紧张为由，提出向刘某借款200万元用于交纳土地款。为骗取刘某的信任，王代根伪造了一份《土地委托开发协议》和一张农业示范基地收取土地款276万元的收据（事后，王代根将伪造的收据销毁）。经多次洽谈并查看王代根提供的伪造资料原件后，王代根取得了刘某的信任。2014年8月28日10时许，刘某和王代根在衡阳市珠晖区某咖啡厅签订了《借款合同》。双方约定借期为两个月即从2014年8月28日至2014年10月27日止。当日，刘某通过银行转账人民币200万元给王代根，后王代根按照刘某的要求将履约保证金人民币170万元转入衡阳市土地矿产交易中心（以下简称土地交易中心）账户。2014年9月3日，被告人王代根以忠权公司的名义竞得农业示范基地位于衡阳市蒸湘区某村的国有建设用地使用权，并与土地交易中心、农业示范基地签订了《[2014]挂字宗地国有建设用地使用权委托交易成交确认书》。根据交易规定，竞标结束土地交易中心在扣除交易服务费后会将剩余的履约保证金退回缴款账户。2014年9月9日，王代根从土地交易中心领取履约保证金人民币157.24万元（扣除交易服务费12.76万元）。被告人王代根领取履约保证金后，即未归还给被害人刘某也未用于支付土地款，均用于清偿刘某某、刘甲、徐某、谢某等人的债务和消费支出。2014年9月至11月期间，王代根在无能力支付高额土地款和税款的情况下，隐瞒事实真相，一方面与农业示范基地签订《合作开发合同书》、《定向购买商品房合同书》等相关合同，另一方面又使用上述合同资料骗取刘某的信任，拖延还款。2014年10月底，借款到期后因王代根未归还借款，刘某心生疑虑，便到农业示范基地了解情况，获悉农业示范基地未收取王代根土地款276万元的事实。刘某立刻电话质问王代根，但王代根表示提供的资料是真实的，并称会将事情办好，另要求刘某不要到外面乱讲。随后，王代根一直躲避刘某追讨债务。2015年4月2日，刘某通过朋友找到王代根追回人民币12万元。当日，王代根出具承诺书，约定在2015年6月2日前偿还人民币188万元。2015年8月25日，因忠权公司未交纳土地价款人民币845.42万元，农业示范基地向衡阳仲裁委员会提出仲裁申请，因无法查找到法定代表人王代根的下落，仲裁庭以公告方式送达相关法律文书。2016年5月12日，衡阳仲裁委员会裁决解除农业示范基地与忠权公司签订的《国有建设用地使用权委托交易成交确认书》。2015年6月，王代根搬离原住所，拒绝与周某、刘某联系和见面。2016年初，王代根更换手机号码并逃匿至长沙。2016年5月23日，衡阳市公安局经侦支队因王代根涉案在逃，决定对王代根网上追逃。2016年5月31日，长沙铁路公安处长沙车站派出所民警在长沙火车站将被告人王代根抓获归案。上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明：1、被害人周某的陈述材料，证明自己是从事建筑行业的。2014年3月，通过朋友孙小红的介绍与王代根认识。2014年3月18日9时许，自己和孙小红、王代根在衡阳市莲湖广场渔人码头茶馆见面，王代根称在新阳村地段有一个包工包料的小高层工程对外发包，工程是衡阳市国资委下属的农业示范基地的项目，他还向自己出示了2013年11月21日与农业示范基地签订的《土地委托开发协议》原件和项目规划设计图、项目的国土证等资料。自己看过这些资料后，就相信了王代根。经过洽谈，自己与王代根签订《建筑工程施工承包合同》，双方约定王代根(甲方)将位于衡阳市解放大道商住楼以包工包料的形式承包给自己(乙方)施工，建筑面积约1.3万平方米，工程名称为新阳名居，工程期限是从2014年6月20日至2015年9月20日，最迟开工时间为2014年9月30日，另约定合同签订时乙方需向甲方支付合同押金50万元。当日下午，向王代根支付50万元押金。王代根提供了身份证和《土地委托开发协议》的复印件。2014年3月19日上午，与王代根到项目现场看了一下，现场就是一块空地，由于相信王代根，就没有去农业示范基地了解情况。2014年6月初，王代根称项目还差一些钱，向自己借钱。因为相信王代根的项目是真的，为争取项目早日开工，2014年6月24日和7月2日，自己找到朋友胡某帮忙，胡某分两次借给王代根40万元，王代根写了借据给胡某，自己做的担保。2014年8月3日，王代根再次提出为了搞项目，他借了别人的钱需要支付利息，为此自己借给王代根3万元。2014年8月，王代根称项目土地已经摘牌，还需要资金。自己称没钱了，这次未借钱给王代根。之后，王代根一直未通知开工，且每次都讲快了。自己就找农业示范基地的陈某主任了解情况，陈主任称单位开发项目还在洽谈当中。自己将王代根提供的《土地委托开发协议》复印件给陈某看，陈某称协议书是假的，协议书上农业示范基地的公章及陈某的签名均是伪造的。另陈某主任称王代根是参与了项目的洽谈，但农业示范基地的资料没有外流。得知被王代根欺骗后，自己就称要去告王代根，陈某称项目还在洽谈中，最后看王代根能否洽谈成功。2014年9月，得知王代根将土地摘牌后未交纳土地款，就去询问王代根原因。王代根称还差些钱，所以动不了工，并称如果动工就马上通知自己，若他搞不成工程转给别人开发，保证项目还是会交给自己做或者退钱。自己见王代根讲的比较好，就没有逼他退钱。但一直拖到2015年6月工程也未动工，且王代根搬离原住所也不与自己见面。2016年年初，王代根更换了手机号码。后到农业示范基地了解情况称王代根没有做这个项目。到现在为止，自己未见到王代根，一分钱未拿到，项目也没做成，朋友胡某也一直找自己还钱。2、被害人刘某的陈述材料，证明2014年7月经朋友吴某的介绍与王代根认识。王代根讲他正在与农业示范基地合作开发一块土地，已经向国土局交纳了276万元的土地款，但这块土地总共要交845万元，现在还要交200万元给国土局才可以办理土地证，因资金紧张，想找自己借200万元去向衡阳市国土局交纳土地款。另王代根出示了2013年11月21日以忠权公司名义与农业示范基地签订的《土地委托开发协议》和交纳土地款276万元收据的原件给自己看。经过几次洽谈并查看王代根提供的资料后，自己相信了王代根。2014年8月28日10：30分，自己和王代根在衡阳市珠晖区咖啡厅签订《借款合同》，当时在场的有刘小华、李绍斌、吴某等人。合同约定，自己借给王代根200万元，借期为两个月，即2014年8月28日至2014年10月27日止，借款利息为月利率2%，王代根以其个人和公司财产担保。随后，与王代根一起到建设银行转账200万元给王代根，因怕王代根骗人就要求王代根将200万元转入国土局的账户，后王代根将170万元转入国地局账户。当时王代根向自己提供了《土地委托开发协议》、公司资料及身份证的复印件，另276万元收据的复印件，王代根没有提供。2014年9月5日，王代根提供了一份《国有建设用地使用权委托交易成交确认书》原件，并称一周内可以办证，项目马上可以开工。看到王代根提供的确认书后，自己很相信王代根，就没有催王代根还钱。2014年10月27日，见王代根无还款的迹象，就打电话向王代根催讨，王代根称他正在办理项目的事。2014年11月10日，王代根还提供了《国有建设用地使用权招标拍卖挂牌交易方案审批表》的复印件、忠权公司与农业示范基地签订的《合作开发合同书》的原件、忠权公司与农业示范基地及余某等22名购房户签订的《定向购买商品房合同书》的原件给自己看。因为对王代根产生怀疑就到农业示范基地了解情况，从陈某主任处得知王代根提供的《土地委托开发协议》是假的，农业示范基地没有收过王代根276万元土地款。得知情况后，自己马上打电话质问王代根，但王代根称提供的资料是真的，并要求自己不要到外面乱讲，他会将事情办好。随后自己又到国土局了解情况，得知王代根不仅没有继续交纳土地款，还将170万元的保证金全部领走。之后，王代根就躲着不与自己见面，也经常不接电话。2015年1月，王代根的手机关机并变成空号。2015年4月2日，通过朋友找到王代根，称只要他偿还本金，后王代根归还12万元，并写了一份《承诺书》，承诺在2015年6月2日之前将余款188万元全部还清。此后，自己没见过王代根，被骗的钱也没有归还。3、证人陈某的证言，证明自己系农业示范基地主任，农业示范基地在衡阳市蒸湘区某地段有一块土地待开发，从2013年11月份开始约有八家公司来洽谈合作事宜。2014年3月26日，王代根以振华房地产开发有限公司的名义来农业示范基地洽谈合作开发事宜（因为副主任余某有记工作笔记的习惯，经翻看工作笔记确认）。因为单位的土地是国有资产，与其他单位合作开发，是需要通过国土局挂牌竞拍后才能取得土地使用权。2014年9月，经过洽谈有三家公司有合作开发意向，其中王代根是以忠权公司的名义参与竞拍。2014年9月3日，忠权公司竞拍成功。2014年11月8日，自己代表农业示范基地与忠权公司签订了《合作开发合同书》，按合同约定王代根要在合同签订后的五个工作日内支付845.42万元到农业示范基地账户，否则合同无效。到2014年11月13日，王代根未来交钱，也未办理国土手续，自己和单位开发部的同事打不通王代根的电话，也找不到人。2015年2月，向土地交易中心了解王代根将土地交易中心的押金全部退走。2015年5月，单位向衡阳仲裁委员会申请仲裁，请求解除与王代根的合作合同，因找不到王代根，法律文书是通过登报公告的。另证明王代根提供给周某的《土地委托开发协议》复印件是假的。忠权公司是2014年5月13日成立的，在2013年11月21日不可能有忠权公司的公章。协议上“陈某”的签名不是自己写的，农业示范基地的印章也不是单位的公章。农业示范基地到目前为止未收取过王代根一分钱，只是在土地评估时，王代根交纳了1.76万元的评估费用到评估公司。4、证人常某的证言，证明自己丈夫邹卫初是衡阳市蒸湘区解放西路某门面的产权所有人。2014年8月3日，门面的租客与忠权公司的王代根签订了《公寓租赁合同》，将自己的门面转租给王代根，但王代根仅在门面里放了几张办公桌，门口也没有挂公司的牌子。约两个月后，找王代根收取租金时，王代根称在外地，自己找到公司，发现公司一直没有人上班。2014年12月以后王代根就不接电话了。2015年3月，重新将门面租给他人使用。5、证人范某某的证言，证明2012年7月，自己将市蒸湘区白云路门面租赁给刘某某，门面一直由刘某某在使用，他是经营联邦小额担保公司、车贷公司等，另证明未将门面租给王代根使用，公安机关提供的《房屋租赁合同》复印件不是自己签的，另《房屋租赁登记备案证明》是自己提供给刘某某的。6、证人肖某的证言，证明2015年底，丈夫王代根为了躲避刘某等人的追债就住到长沙大儿子家里，有时回衡阳市住一天，也不敢让刘某等人知道。2015年底，王代根更换手机号码，也是为了躲避刘某追债。7、证人吴某的证言，证明2014年7月经朋友介绍与王代根相识，王代根称他与农业示范基地合作开发项目需要资金，要求为他介绍一些小额货款公司。自己介绍刘小华与王代根认识，后刘小华又介绍刘某与王代根认识。王代根想找刘某借款200万元，王代根、刘某、刘小华等人曾在市珠晖区咖啡厅洽谈过。8、证人刘某某的证言，证明2012年自己注册速贷帮非融资性担保有限公司，刘甲是自己的妹妹任某某帮公司的出纳、徐某任某某帮公司的业务主管。2013年5月初经朋友介绍与王代根相识，王代根称在与农业示范基地搞项目，想借些资金，查看王代根提供的国土证复印件后，自己觉得不对，就没有与王代根发生过业务。2014年9月12日，王代根的建设银行分别转账7万元给徐某、转账40万元给刘甲，与速贷帮公司无关，可能是二人与王代根私人发生借款业务。9、报案材料及控告信，证明被害人周某、刘某向公安机关报案的情况。10、在逃人员登记信息表及抓获经过，证明2016年5月23日，衡阳市公安局经侦支队因王代根涉案在逃，遂决定网上追逃。2016年5月31日，长沙铁路公安处长沙车站派出所民警将王代根抓获归案。11、《土地委托开发协议》及王代根的身份证复印件，证明王代根通过伪造公章、使用虚假的《土地委托开发协议》骗取周某的信任，该虚假协议显示，2013年11月21日农业示范基地同意将自拥的土地过户给忠权公司自主开发。12、《建筑工程施工承包合同》及收据，证明2014年3月18日，王代根与周某签订《建筑工程施工承包合同》，王代根将位于衡阳市解放西大道商住楼以包工包料的形式承包给周某负责组织各工种进行施工。根据合同约定，当日周某向王代根支付合同押金50万元。13、借据三张，证明2014年6月24日、2014年7月2日胡某分两次借给王代根共计人民币40万元，周某系担保人；2014年8月5日，周某借给王代根人民币3万元。14、《国有建设用地使用权招标拍卖挂牌交易方案审批表》、《[2014]挂字32号宗地国有建设用地使用权委托交易成交确认书》、《合作开发合同书》、《定向购买商品房合同书》及项目相关资料，证明2014年8月12日，农业示范基地位于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇新阳村的国有建设用地使用权的挂牌交易方案经审批通过；2014年9月3日，忠权公司以845.42万元的价格竞得农业示范基地位于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇新阳村的国有建设用地使用权；2014年11月8日，王代根代表忠权公司与农业示范基地就新阳村的土地使用权事宜签订了合作开发合同，合同约定忠权公司要在本合同签订后五个工作日内向农业示范基地支付人民币845.42万元，且在款项付清后合同生效；另证明王代根使用尚未发生法律效力的合同骗取被害人刘某的信任。15、《借款合同》及银行转账凭证，证明2014年8月28日，刘某与王代根签订《借款合同》，刘某借给王代根人民币200万元用于资金周转。借款期限从2014年8月28日至2014年10月27日，借款利率为月利率2%。当日，刘某通过银行转账给王代根人民币200万元。16、2015年4月2日王代根向被害人刘某出具的承诺书，证明2014年8月28日向刘某借款人民币200万元，截止于2015年4月2日支付借款利息28万元，归还本金12万元，尚欠本金188万元，并承诺在2015年6月2日前全部付清。17、衡阳仲裁委员会裁决书及公告送达资料，证明2016年5月12日，经衡阳仲裁委员会裁决，解除农业示范基地与忠权公司签订的《国有建设用地使用权委托交易成交确认书》。18、国有土地使用权证的复印件，证明座落于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇新阳村3570.3平方米的土地使用权属于农业示范基地。19、余某的工作笔记，证明2014年3月26日，王代根以祁东县振华房地产开发有限公司名义与农业示范基地洽谈合作开发事宜。20、衡阳市土地矿产交易中心关于[2014]挂字32号地块交易情况的说明、王代根出具的证明及转账凭证、收条，证明2014年9月9日，土地交易中心按约定，在扣除交易服务费12.76万元后，将剩余履约保证金157.24万元退回至原缴款账户(王代根个人账户)。至今，竞得人忠权公司仍未办理缴纳相关税费手续及相关过户手续。21、湖南忠权置业有限公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证及工商登记档案资料，证明该公司成立于2014年5月13日，属于有限责任公司(自然人独资)。22、王代根的个人活期明细查询单，证明2014年3月18日周某转账给王代根19.6万元、2014年8月28日刘某转账给王代根200万元、2014年8月28日王代根转账至土地交易中心170万元、2014年9月10日土地交易中心转账给王代根157.24万元。另证明王代根个人消费及转账给刘甲、徐某、刘某某、谢某等人偿还债务的情况。23、被告人王代根的户籍资料，证明王代根的身份情况，且系完全刑事责任能力人。24、被告人王代根的供述与辩解，证明(1)与刘某某相识及公司设立的情况：自己知道农业示范基地有项目待开发，自己想搞项目，但没有资金。经朋友彭某某介绍认识速贷帮公司的业务主管徐某，后认识了负责人刘某某。2013年6月自己想成立一个公司，但不知如何办理，后刘某某提出支付35万元费用，他为自己办好所有手续。2014年5月13日公司登记成立，刚登记时公司地址是市白云路，之后自己租赁市蒸湘区解放西路，在2014年9月10日将办公场所进行变更。公司只有自己一个人，并没有真正运行起来。自己先后找刘某某公司借款170万元，而且月利息达5%；(2)骗取周某、胡某财物的事实：2014年3月上旬，经朋友孙小红介绍认识周某，此前自己对外宣称与农业示范基地合作开发土地，周某是做建筑工程的，所以想找自己承接工程项目。2014年3月初，自己找办假证的人雕刻了一枚“衡阳市生态农业示范基地”和一枚“湖南忠权置业有限公司”的印章。另要替自己办事的周某(姓名、身份不详)打印了一份《土地委托开发协议》，并由周某代签“陈某”的签名，然后加盖印章。经过多次洽谈后，自己将伪造的《土地委托开发协议》原件、农业示范基地项目规划设计图和国土证的复印件给周某等人，他们看完资料后就相信自己。2014年3月18日，在市莲湖广场渔人码头茶馆，自己和周某签订《建筑工程施工承包合同》，合同约定王代根(甲方)将位于衡阳市解放大道西段商住楼以包工包料的形式承包给周某(乙方)施工，建项面积约1.3万平方米，工程名称为新阳名居，工程期限是从2014年6月20日至2015年9月20日，最迟开工时间为2014年9月30日，合同签订时乙方向甲方支付合同押金50万元。当日，周某通过银行转账19.6万元、后分三次支付现金30.4万元。然后自己把《土地委托开发协议》复印件给周某，并将假协议和印章销毁。2014年6月24日、7月2日和8月5日，又以新阳名居项目资金紧张为由，找周某借款3万元，通过周某担保向周某的朋友胡某借款40万元。在收取周某、胡某的93万元后，并没有将钱用于农业示范基地的项目，而是用于归还债务和个人消费开支。现在自己没有能力归还周某、胡某的钱；(3)骗取刘某财物的事实：2014年8月，自己找刘某借款时，讲有一块土地正与农业示范基地合作开发，自己已交纳部分土地款，需再交200万元才能将国土证办出来。2014年8月12日洽谈时，自己提供了《国有建设用地使用权招标拍卖挂牌交易方案审批表》的复印件给刘某等人看。在洽谈过程中，刘某的朋友李绍斌询问过是否交纳土地款，当时吴某暗示自己不要乱讲话。之后，吴某说如果讲没有交纳土地款，刘某就不会借钱。2014年8月中旬，找做假证的人制作了一张农业示范基地收取自己276万元土地款的收据。与刘某洽谈时提供了收据，刘某等人比较相信。2014年8月28日10：30分，在市珠晖区东风路湘江宾馆咖啡厅与刘某签订200万元的借款合同。签订合同后，刘某在建设银行将200万元转入自己的建行卡里，再在他的监督下，自己将170万元转入土地交易中心的账户。签订合同后，自己将假收据撕毁。在交纳履约保证金之前，到土地交易中心了解土地竞拍、摘牌和履约保证金的交纳、退回程序，知道土地在被摘牌后，交易中心会在扣除交易服务费后，将履约保证金的余款按转入途径原路返还至汇款人的银行账户。2014年9月10日，土地交易中心在扣除交易服务费12.76万元后，将157.24万元存入自己账户。拿到钱后，自己未办理土地转让、变更手续，而是将钱用于还债和个人消费。具体情况为200万元资金到位后，转入170万元至交易中心账户，支付20万元利息给刘小华、支付5万元中介费给吴某、支付1.2元利息给胡某，自己消费1万元。交易中心扣除手续费后，返还157.24万元。自己归还李甲(儿媳妇)6万元、彭某某中介费5万元(介绍认识刘某某)、刘某某利息47万元(分别转账给徐某和刘甲)、归还孙小红2万元、谢某20万元、胡某利息1.2万元、刘小华利息20万元、杨甲4.3556万元、归还刘某某利息35万元。另取现11.8万元，全部用于个人消费；(4)与农业示范基地洽谈合作事宜的过程：2014年3月底，以振华房地产开发有限公司的名义与农业示范基地洽谈合作开发的事情，并在农业示范基地拿了一些资料。与周某签订承包合同中新阳名居的项目名称是自己编的，“衡阳市生态农业孵化中心”才是项目的正式名称。2014年9月3日，以忠权公司名义与农业示范基地签订《[2014]挂字32号宗地国有建设用地使用权委托交易成交确认书》、2014年11月8日签订了《合作开发合同书》，在签订协议时自己并没有履行能力，只是口头承诺会有钱。自己先后找孙小红、刘某某借钱，签订合同时仅有45万元，根本无法交纳845.42万元的土地款和120万元的税款；(5)逃匿及被抓获的情况：因为刘某经常催自己还钱，为躲避刘某所以在2015年12月停用了原手机号码。从2015年底，为了躲避刘某等人追债，躲到长沙大儿子家里。2016年5月31日8：51，在长沙火车站准备乘坐K769次列车去衡山，刚上车不久就被民警抓获。因为刘某的公司在衡阳市火车站附近，怕在衡阳下车时碰到刘某等人，所以购买的是到衡山县的火车。本院认为，被告人王代根以非法占有为目的，在没有履行能力的情况下，采取伪造合同、虚构建筑工程项目的方式，欺骗他人与之签订合同，在收取合同押金后逃匿，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人王代根以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取被害人周某、胡某、刘某人民币243万元，数额特别巨大，其行为还构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王代根犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王代根一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人王代根能如实供述主要犯罪事实且退还部分赃款，可酌情从轻处罚，故公诉机关对被告人王代根的量刑建议欠妥，本院不予采纳。关于被告人王代根辩解自己没有诈骗的故意和行为，涉案款项是借款，双方是互惠互利的合作关系的意见。经查，被告人王代根是采取虚构与农业示范基地合作开发的事实、并伪造《土地委托开发协议》和收据的方式非法占有被害人周某、刘某、胡某的财产，王代根虽然向被害人出具借条或签订合同，但目的是掩盖其骗钱的行为。至案发时，既没有退款的意愿，也没有退款的行为和能力，上述客观行为可证明王代根具有非法占有他人财物的主观故意；而被害人周某、刘某、胡某均是基于错误的认识处分自己的财产。王代根的行为与民间借贷关系中所体现的平等民事主体之间基于真实意思表示处分财产权利及合法占有财产的基本原则相悖，故被告人王代根对行为性质的辩解意见不符合法律规定，本院不予采纳。关于被告人王代根辩解未伪造农业示范基地收取其土地款276万元收据的意见。经查，公诉机关提供王代根在公安机关的供述材料，详细反映王代根伪造收据的目的、伪造收据的过程及如何销毁收据的情况，庭审中王代根对该事实予以否认，但不能作出合理解释，被告人庭前供述与被害人刘某的陈述相互印证，故对王代根的辩解意见不予采纳。关于辩护人提出王代根骗取周某合同押金人民币50万元的行为构成诈骗罪的意见。经查，王代根采取伪造合同、虚构建筑工程项目的方式，欺骗周某与之签订合同，且基于合同约定收取被害人周某合同押金人民币50万元，王代根非法占有周某财物的行为是发生在签订合同的过程中，王代根的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对辩护人的辩护意见不予采纳。关于辩护人提出王代根对公诉机关指控的部分犯罪事实及行为性质进行辩解，不影响对王代根坦白情节的认定。经查，被告人王代根在侦查及审查起诉阶段如实供述自己罪行，庭审时否认伪造收据的相关事实，王代根提出该辩解意见虽存在避重就轻的心理，但不影响本案的定罪量刑，另王代根对其行为性质的辩解属于自身对法律的错误认识。综上，王代根到案后能如实供述主要犯罪事实，可认定为坦白，依法可从轻处罚。对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人王代根退还部分赃款，可酌情从轻处罚。据此，对被告人王代根适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王代根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元；二、责令被告人王代根退赔被害人周某人民币五十三万元、胡某人民币四十万元、刘某人民币一百八十八万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月31日起至2029年5月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 庆审 判 员  陈东升人民陪审员  彭章林二〇一七年三月三十一日代理书记员  段佳丽附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。