内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑 事 判 决 书(2017)内0121刑初17号公诉机关土默特左旗人民检察院。被告人刘廷华，男，1976年6月24日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：黑龙江省肇东市，捕前住：黑龙江省肇东市。2016年1月7日因犯诈骗罪被乌海市海勃湾区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2016年9月10日刑满释放。2016年9月10日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗公安局刑事拘留，2016年10月14日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。被告人代洪才，男，1958年3月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省肇东市，捕前住：黑龙江省肇东市。2016年1月7日因犯诈骗罪被乌海市海勃湾区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2016年9月10日刑满释放。2016年9月10日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗公安局刑事拘留，2016年10月14日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。被告人白寅东，男，1970年1月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：黑龙江省北安市，捕前住：黑龙江省肇东市。2016年1月7日因犯诈骗罪被乌海市海勃湾区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2016年9月10日刑满释放。2016年9月10日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗公安局刑事拘留，2016年10月14日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。辩护人多金荣，内蒙古信真律师事务所律师。土默特左旗人民检察院以土左检公诉刑诉[2017]18号起诉书指控被告人刘廷华、代洪才、白寅东犯诈骗罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月9日公开开庭审理了本案。土默特左旗人民检察院指派检察员马丽、代理检察员李梦阳出庭支持公诉，被告人刘廷华、代洪才、白寅东及被告人白寅东的辩护人多金荣到庭参加诉讼。现已审理终结。土默特左旗人民检察院指控：2015年6月份三被告人刘廷华、代洪才、白寅东从老家黑龙江省预谋诈骗后来到呼和浩特市，三被告人刘廷华、代洪才、白寅东在呼和浩特市一宾馆住下，由被告人刘廷华出去寻找诈骗对象。被告人刘廷华从呼和浩特市乘车来到土默特左旗察素齐镇，在原政府广场看到跳广场舞的被害人赵某某，便主动上前认识，自称叫程凯是做石油生意的，准备投资加油站等。2015年7月8日被告人刘廷华打电话通知二被告人白寅东、代洪才说找好作案目标，让二被告人白寅东、代洪才来土默特左旗察素齐镇准备实施诈骗。2015年7月9日被告人刘廷华和被害人赵某某住在土默特左旗察素齐镇中山路怡雅宾馆的310房间，被告人刘廷华打电话称有收购假古币的“李老板”即被告人代洪才要来买假古币，在被告人代洪才到怡雅宾馆后看了被告人刘廷华的假古币后，说都要了，但被告人刘廷华只是中间人，没有那么多古币，还得去取，让被告人代洪才在宾馆等着，随后被告人刘廷华领着被害人赵某某去土默特左旗察素齐镇医院对面见被告人白寅东扮演的卖假古币的人，在买卖假古币交易中被告人刘廷华故意声称买假古币的钱不够，被害人赵某某出于对被告人刘廷华的信任从银行取了44000元交给了被告人刘廷华。被告人刘廷华故意骗被害人赵某某去怡雅宾馆找李老板交易，被害人赵某某走后，三被告人刘廷华、白寅东、代洪才带着骗来的44000元乘车离开土左旗。为证实上述犯罪事实，土默特左旗人民检察院向本院提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据，同时认为三被告人刘廷华、代洪才、白寅东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，属数额较大。三被告人刘廷华、代洪才、白寅东共同故意实施犯罪，属共同犯罪。三被告人刘廷华、代洪才、白寅东在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定。请求依法惩处。被告人刘廷华对土默特左旗人民检察院指控的犯罪事实和适用法律不予认可，辩称从未去过内蒙古土默特左旗察素齐镇、从未见过被害人赵某某、从未实施起诉书指控的诈骗犯罪；二被告人代洪才、白寅东对土默特左旗人民检察院指控的犯罪事实和适用法律不持异议，对起诉书指控的诈骗数额有异议，辩称参与诈骗的金额为人民币34000元。被告人白寅东的辩护人的辩护意见为：一、对起诉书指控被告人白寅东犯诈骗罪的罪名不持异议；二、二被告人代洪才、白寅东对诈骗数额的供述能够证明诈骗金额为34000元，而被害人提供的取款凭条不足以证明诈骗金额；三、被告人白寅东的犯罪行为属于刑法规定的漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，本次犯罪应从轻处罚，此外，被告人白寅东如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。经审理查明，三被告人刘廷华、代洪才、白寅东经预谋，于2015年6月结伙来到内蒙古呼和浩特市，被告人刘廷华先行出门物色诈骗对象，二被告人代洪才、白寅东使用被告人刘廷华事先准备好的假身份证入住旅店、等候消息。被告人刘廷华来到土默特左旗察素齐镇，在人民路广场，假名“程凯”结识被害人赵某某。2015年7月8日，被告人刘廷华打电话通知等候在呼和浩特市的二被告人代洪才、白寅东准备实施诈骗，随后二被告人代洪才、白寅东动身来到土默特左旗察素齐镇。2015年7月9日，三被告人刘廷华、代洪才、白寅东按照事先共谋的诈骗计划，以古币收购人（被告人代洪才）、古币买卖居间人（被告人刘廷华）、古币贩卖人（被告人白寅东）的虚假身份，先由被告人代洪才来到被告人刘廷华、被害人赵某某所在的土默特左旗察素齐镇中山路怡雅宾馆310房间，向被告人刘廷华购买古币。被告人刘廷华声称只是中间人，更多古币需要向古币贩卖人拿货，随后被告人刘廷华带领被害人赵某某来到土默特左旗人民医院对面一小区门口与被告人白寅东见面“拿货”，期间被告人刘廷华声称所带钱款不够，被害人赵某某基于对“程凯”的信任，主动提出支取自己银行卡内的存款代其垫付。被告人刘廷华、白寅东使用被告人刘廷华事先准备好的假古币，骗得被害人赵某某人民币34000元后，被告人刘廷华编造理由支开被害人赵某某，与另二被告人代洪才、白寅东趁机乘车离开了土默特左旗察素齐镇。认定上述事实的主要证据有：1.物证假古币十一枚：证明三被告人刘廷华、代洪才、白寅东实施诈骗时所使用的工具。2.三被告人刘廷华、代洪才、白寅东的常住人口基本信息及户籍证明：证明三被告人刘廷华、代洪才、白寅东犯罪时系完全刑事责任年龄。3.报案材料及受案登记表：证明被害人赵某某于2015年7月9日报案称，当日上午在土默特左旗察素齐镇，其被一名自称“程凯”的外地男子诈骗钱财。4.内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院刑事判决书及内蒙古自治区呼和浩特第二监狱释放证明书：证明三被告人刘廷华、代洪才、白寅东因犯诈骗罪各自被乌海市海勃湾区人民法院判处有期徒刑一年零二个月、并处罚金人民币5000元，三被告人刘廷华、代洪才、白寅东于2016年9月10日刑满释放。5.被害人赵某某的陈述：证明2015年6月底，在土默特左旗察素齐镇人民路广场结识一名自称“程凯”的男子。2015年7月9日，在土默特左旗察素齐镇中山路怡雅宾馆310房间，其听到“程凯”与收购古币的人的电话联系，随后一位自称“李老板”的人来到怡雅宾馆的310房间与“程凯”商谈收购古币，“程凯”称自己是中间人，需要向住在本地的战友的哥哥拿货。随后“程凯”与其去往土默特左旗人民医院对面的小区见到了“程凯战友的哥哥”，拿货的过程中，“程凯”称带的钱不够，其基于对“程凯”的信任，主动提出替“程凯”垫付。随后，其从银行支取了人民币44000元交给了“程凯战友的哥哥”，后“程凯”授意其去给在怡雅宾馆310房间等候着的“李老板”送货，其到达宾馆后发现“李老板”早已不在，而“程凯”的电话也关机了。“程凯”后脑勺有一道疤痕、后背腰部有一处胎记。6.被告人刘廷华的供述：证明其后脑勺处有一道疤痕，后背腰部有一处胎记。7.被告人代洪才的供述：证明其与二被告人刘廷华、白寅东共谋诈骗后，于2015年6月结伙从老家来到内蒙古呼和浩特市。被告人刘廷华先行去往土默特左旗察素齐镇物色诈骗对象，其与被告人白寅东用被告人刘廷华事先准备好的假身份证入住旅店、留在呼和浩特市等待消息。2015年7月8日，被告人刘廷华打电话给被告人白寅东，让其二人来土默特左旗察素齐镇准备实施诈骗。2015年7月9日，按照事先共谋的诈骗计划，先由其假扮收购古币的“李老板”去到被告人刘廷华、被害人赵某某所在的土默特左旗察素齐镇中山路怡雅宾馆的310房间，向被告人刘廷华扮演的程姓居间人购买古币，二人假装谈妥，随后被告人刘廷华带领被害人去与被告人白寅东假扮的古币贩卖人见面，而其假装留在宾馆房间等待。被告人刘廷华带着被害人离开后其便收拾好被告人刘廷华的行李离开宾馆房间，出门租车去土默特左旗人民医院附近等待二被告人刘廷华、白寅东完成诈骗。随后二被告人刘廷华、白寅东携带一个装有现金的黑色袋子上车，三人乘车离开了土默特左旗察素齐镇。8.被告人白寅东的供述：证明其与二被告人刘廷华、白寅东共谋诈骗后，于2015年6月结伙从老家来到内蒙古呼和浩特市。被告人刘廷华安排其与被告人代洪才留在呼和浩特市等待消息，然后独自先出去了，其二人用被告人刘廷华事先准备好的假身份证入住了旅店。2015年7月8日，其接到被告人刘廷华的电话，被告人刘廷华让其与代洪才来土默特左旗察素齐镇准备实施诈骗，随后其与被告人代洪才动身来到土默特左旗察素齐镇。2015年7月9日，按照事先共谋的诈骗计划，由被告人代洪才假扮收购古币的“李老板”、被告人刘廷华扮演居间人，其扮演古币贩卖人，同时也是被告人刘廷华所假扮角色的“战友的哥哥”。案发当日早上，其按照计划在一个小区的巷口等着，上午九时许其接到被告人刘廷华的电话，称要向其购买古币。随后被告人刘廷华就带着被害人来到小区与其见面，被告人刘廷华声称没带钱先拿货，其要求付现款再拿货，被告人刘廷华就和被害人一起离开去取钱，取钱回来后，被害人将34000元递给其，被告人刘廷华要求以这些现金拿走全部的古币，将古币卖给“李老板”后再给其补足其余货款，其佯称需要留下一个人作担保，于是被告人刘廷华留下，由被害人去给“李老板”送货。被害人一走，藏在附近的被告人代洪才出来与其二人汇合，三人乘车离开了土默特左旗察素齐镇。9.勘验检查笔录、提取痕迹、物证登记表、现场照片及方位示意图：证明2015年7月9日下午，土默特左旗公安局刑警大队民警对土默特左旗察素齐镇怡雅宾馆310房间进行了勘验、检查，从该房间的垃圾桶内提取红茶饮料瓶一个、酸奶杯一个。10.DNA检验鉴定文书：证明2015年7月14日土默特左旗公安局刑警大队将被害人赵某某的血样及从土默特左旗察素齐镇怡雅宾馆310房间垃圾桶内提取的红茶饮料瓶、酸奶杯送检，检验出红茶饮料瓶上斑迹DNA系被害人赵某某所留，同时获取酸奶杯上斑迹STR分型；2016年9月6日土默特左旗公安局刑警大队将被告人刘廷华血样送检，检验出被告人刘廷华血样的STR分型与酸奶杯上斑迹的STR分型相同。11.接收证据清单及提取证据照片：证明2015年7月9日，被害人赵某某向土默特左旗公安局刑事侦查大队提交假古币十一枚。12.辨认笔录：证明2016年9月10日，在土默特左旗公安局办案中心，侦查人员将从被害人赵某某处提取的十一枚假古币向被告人分别出示，被告人代洪才、白寅东分别辨认出该十一枚假古币系其实施诈骗时所使用的假古币。13.辨认笔录：证明2016年9月10日，在土默特左旗察素齐镇怡雅宾馆310房间，被告人代洪才指认出该房间系其假扮古币收购人“李老板”与被告人刘廷华、被害人赵某某见面的房间；同日在土默特左旗人民医院东侧运管所门前，被告人代洪才指认出该地点系其完成诈骗后租车准备逃跑、等待另二被告人刘廷华、白寅东的地点；同日在土默特左旗人民医院对面的北域药房附近，被告人白寅东指认出该地点系其假扮古币贩卖人伙同被告人刘廷华诈骗被害人钱财的地点。14.辨认笔录：证明2016年8月16日，在土默特左旗公安局办案中心，被害人赵某某辨认出被告人刘廷华就是自称“程凯”对其进行诈骗的人；辨认出被告人代洪才就是假扮古币收购人“李老板”对其进行诈骗的人。2016年9月10日，在土默特左旗公安局办案中心，被告人代洪才辨认出被告人刘廷华、白寅东就是与其一起实施诈骗的人。2016年9月10日，在土默特左旗公安局办案中心，被告人白寅东辨认出被告人刘廷华、代洪才就是与其一起实施诈骗的人。以上证据，来源合法，内容客观真实，且具有关联性，并经当庭举证、质证，均能证实上述犯罪事实，本院予以确认。本院认为，三被告人刘廷华、代洪才、白寅东以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控三被告人刘廷华、代洪才、白寅东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，唯指控数额不准，本院予以纠正。本案中，用于证明犯罪数额的证据除被害人陈述及案发当日的银行取款回单外，另有二被告人代洪才、白寅东的供述与辩解，对犯罪数额的认定应当以多份证据组成的证据链条为依据或者在两份证据相互印证的范围内认定事实，故认定三被告人刘廷华、代洪才、白寅东实施诈骗犯罪的犯罪数额为人民币34000元。三被告人刘廷华、代洪才、白寅东共同故意实施犯罪，属共同犯罪。被告人刘廷华在定罪证据确凿的情况下拒不认罪、在其曾因诈骗罪被依法判决惩处后仍不悔罪，酌情从重处罚。被告人代洪才、白寅东到案后如实供述自己的罪行，系坦白，酌情从轻处罚。针对公诉机关起诉书及被告人白寅东的辩护人认为本案被告人适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的意见，结合本案事实与证据本院评判如下：《中华人民共和国刑法》第七十条关于漏罪的处理规定以“判决宣告以后、刑罚执行完毕以前”为前提，本案三被告人刘廷华、代洪才、白寅东因犯前罪所受的刑罚已于2016年9月10日执行完毕。因此，认定三被告人刘廷华、代洪才、白寅东的诈骗行为不属于《中华人民共和国刑法》第七十条之情形，亦不适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，故对公诉机关的该公诉意见及辩护人的该辩护意见，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人刘廷华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年9月10日起到2019年5月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人代洪才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年9月10日起到2018年11月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人白寅东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年9月10日起到2018年11月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 娃审 判 员  霍晓宇人民陪审员  付建文二〇一七年三月二十三日书 记 员  恒靖松附相关法律条款：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财务，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。五、《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。