江西省上栗县人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0322刑初146号公诉机关江西省上栗县人民检察院。被告人何庆红，男，1969年12月30日出生，汉族，初中文化，无业，广东省东莞市人,住广东省东莞市万江区。因涉嫌犯赌博罪，于2017年1月22日被上栗县公安局刑事拘留，同年2月23日被上栗县人民检察院批准逮捕，同日由上栗县公安局执行逮捕，同年5月12日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人卢小伟，绰号“老毛”，男，1968年2月17日出生，汉族，初中文化，个体户，广东省东莞市人，住广东省东莞市。因涉嫌犯赌博罪，于2016年12月30日被上栗县公安局刑事拘留，2017年1月24日被上栗县人民检察院批准逮捕，同日由上栗县公安局执行逮捕，同年5月12日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人刘小英，女，1982年5月14日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地：广东省东莞市莞城区，住广东省东莞市万江区。因涉嫌犯赌博罪，于2016年10月28日被上栗县公安局刑事拘留，同年12月2日被上栗县人民检察院批准逮捕，同日由上栗县公安局执行逮捕，2017年5月26日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人黎新亮，男，1975年9月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：萍乡市，住萍乡市。因涉嫌犯赌博罪，于2016年4月28日被上栗县公安局刑事拘留，同年5月26日被上栗县人民检察院批准逮捕，次日由上栗县公安局执行逮捕，同年7月21日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人廖水平，女，汉族，1974年2月13日出生，汉族，初中文化，无业，萍乡市人，住萍乡市。因涉嫌犯赌博罪，于2016年4月28日被上栗县公安局取保候审。2017年4月28日被上栗县人民检察院取保候审，现在家候审。被告人曾申花，男，1971年10月7日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年4月28日被上栗县公安局取保候审，2017年4月28日被上栗县人民检察院取保候审，现在家候审。上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2017]139号起诉书指控被告人何庆红、卢小伟、刘小英犯开设赌场罪、被告人黎新亮、廖水平、曾申花犯赌博罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员周笑海出庭支持公诉，被告人何庆红、卢小伟、刘小英、黎新亮、廖水平、曾申花到庭参加诉讼。期间，经本院申请，萍乡市中级人民法院决定延长审理期限三个月。现已审理终结。上栗县人民检察院指控，2013年6月份左右，被告人何庆红、卢小伟各自发展被告人刘小英成为其开展网上“六合彩赌博”的下线。被告人何庆红、卢小伟将各自的“银河国际”、“东方”等六合彩投注网站的账户、密码提供给被告人刘小英用于外围六合彩投注。2013年下半年以来被告人刘小英先后发展被告人黎新亮及肖某2、肖某1（以上二人已判刑）为下线，并将“银河国际”、“东方”等六合彩投注网站的账户、密码提供给被告人黎新亮及肖某2、肖某1用于外围六合彩投注。被告人黎新亮帮助其下线被告人廖水平等人在上述六合彩赌博网站上投注，尔后被告人廖水平又发展被告人曾申花等人进行六合彩赌博活动，被告人曾申花收取下线曾某2、许某1、曾某1等人码单上交给被告人廖水平。被告人肖某2帮助其下线潘某、李某1、“小雨滴”（公安机关称在逃，身份未核实）等人在上述六合彩赌博网站上投注。肖某1接受刘新民等人在上述六合彩赌博网站投注。截至2015年11月17日，肖某1共将接受刘某3等人的投注共计83900元，并通过现金交易的方式将该83900元交给了被告人刘小英。截至2017年4月份，被告人曾申花收到下线曾某2、许某1、曾某1等人的写单金额，在扣除下线中奖金额以及自己的“水钱”后，将约100万元的赌资以现金及转账的方式上交给被告人廖水平。被告人廖水平收到被告人曾申花等人的赌资，在扣除下线中奖金额以及自己的“水钱”后，将约300余万元的赌资通过现金及转账的方式上交给被告人黎新亮。被告人黎新亮收到被告人廖水平的赌资，在扣除下线中奖金额以及自己的“水钱”后，将2874588.5元的赌资通过转账的方式上交给被告人刘小英。被告人肖某2收到下线潘某、李某1、“小雨滴”等人的赌资，在扣除下线中奖金额以及自己的“水钱”后，将3048890元的赌资通过转账的方式上交给被告人刘小英。被告人刘小英收到被告人黎新亮与肖某2、肖某1的赌资，将超过4129770元的赌资通过银行转账的方式交给被告人何庆红，将超过1975430元的赌资通过银行转账的方式交给了被告人卢小伟。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人何庆红、卢小伟、刘小英为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人黎新亮、廖水平、曾申花以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人何庆红、卢小伟、刘小英、黎新亮、廖水平、曾申花对起诉书指控的犯罪事实均没有提出异议，并自愿认罪。经审理查明，2013年6月份左右，被告人何庆红、卢小伟各自发展被告人刘小英成为其开展网上“六合彩赌博”的下线。被告人何庆红、卢小伟将各自的“银河国际”、“东方”等六合彩投注网站的账户、密码提供给被告人刘小英用于外围六合彩投注。2013年下半年以来被告人刘小英先后发展被告人黎新亮及肖某2、肖某1为下线，并将投注网站的账户、密码提供给被告人黎新亮及肖某2、肖某1用于投注。被告人黎新亮帮助其下线被告人廖水平等人在上述赌博网站上投注，被告人廖水平又发展被告人曾申花等人进行六合彩赌博活动，被告人曾申花收取下线曾某2、许某1、曾某1等人码单上交给被告人廖水平。被告人肖某2收集其下线赌资在上述六合彩赌博网站上投注。肖某1接受刘某3等人赌资在上述六合彩赌博网站投注，截至2015年11月17日，肖某1共将接受刘某3等人的投注共计83900元现金交给被告人刘小英。截至2017年4月份，被告人曾申花收到下线曾某2、许某1、曾某1等人的赌资，在扣除下线中奖金额以及自己的水钱后，将约100万元的赌资以现金及转账的方式上交给被告人廖水平。被告人廖水平收到被告人曾申花等人的赌资，在扣除下线中奖金额以及自己的“水钱”后，将约300余万元赌资通过现金及转账的方式上交给被告人黎新亮。被告人黎新亮收到被告人廖水平的赌资，在扣除下线中奖金额以及自己的水钱后，将2874588.5元的赌资通过转账的方式上交给被告人刘小英。被告人肖某2收到下线的赌资，在扣除下线中奖金额以及自己的水钱后，将3048890元的赌资通过转账的方式上交给被告人刘小英。被告人刘小英收到被告人黎新亮与肖某2、肖某1的赌资，将超过4129770元的赌资通过银行转账的方式交给被告人何庆红，将超过1975430元的赌资通过银行转账的方式交给了被告人卢小伟。各上线收到赌资后，按开奖情况赔付赌资给下线。案发后，被告人黎新亮被查获赌资48640元，被告人曾申花被查获赌资13192元；到案后，被告人黎新亮退缴赌资15万元；被告人廖水平退缴赌资3万元；被告人刘小英退缴赌资15万元；被告人卢小伟退缴赌资202万元；被告人何庆红退缴赌资410万元，以上六被告人被查获及退缴的赌资共计6511832元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：1、提取笔录、微信、QQ记录照片，证明被告人廖水平使用微信收取下线曾申花等人码单的情况；被告人曾申花使用微信收取彩民码单的情况；被告人黎新亮使用微信收取廖水平等下线码单的情况；刘小英与黎新亮的QQ聊天记录显示二人发送赌博网址、发送银行账号及计算赌资输赢的情况。2、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明侦查人员依法对被告人黎新亮的人身及车辆进行搜查，依法扣押了黎新亮赌资48640元、手机1台、银行卡8张；侦查人员依法对被告人廖水平的住宅进行搜查，依法扣押了手机2台、银行卡6张、登记账本7本；侦查人员对刘小英的住宅进行搜查，对刘小英涉案的3部苹果手机、电脑主机、无品牌直板手机、3张户名为黄某1的银行卡、3张户名为黄某2华的银行卡、2张某1的银行卡、2张户名为刘小英的银行卡依法予以扣押；对卢小伟的人身及车辆进行搜查，在卢小伟身上搜查出华为牌手机1部，苹果牌手机1部，依法扣押；被告人曾申花被查获赌资13192元。到案后，被告人黎新亮主动退缴赌资15万元；被告人廖水平主动退缴赌资3万元；被告人刘小英主动退缴赌资15万元；被告人卢小伟退缴赌资202万元；被告人何庆红主动退缴赌资410万元。以上六被告人被查获及退缴的赌资共计6511832元。3、银行账户明细，证明何庆红使用其本人及魏某1、梁某1、苏某2、罗某2、卢某1、苏某1、刘某4兴、叶某的的银行账户转给刘小英使用的其本人及陈某1、黄某2华合计金额为3603735元；使用罗某2的账户转账给肖某2使用的林某2的账户合计金额43200元；使用的罗某2转给黎新亮使用的刘某5的账户合计金额309600元。刘小英使用户名为本人及林某1、陈某1、黄某1、黄某2华的账户转给卢小伟使用的李某2、张某2、岑某、卢某2的银行账户合计金额为1705430元；使用的其本人及陈某1、黄某1的银行账户转账给肖某2使用的其本人及林某2、彭某1账户的金额1435314.5元；使用其本人及何庆红、陈某1、黄某2华、林某1的银行卡转账给何庆红使用的其本人及卢某1、魏某1、罗某2、苏某1、刘某4兴、叶某、梁某1、刘某4强、苏某2的账户金额为2027870元；使用的其本人及陈某1、黄某1的账户转给黎新亮使用的其本人及罗某1、黎某1、刘某2的账户合计金额为815681.3元。卢小伟使用的账户为李某2、卢某2的银行账户转给刘小英使用的其本人及林某1、陈某1、黄某2华银行账户合计金额为319200元；使用李某2的账户转给黎新亮使用的刘某5、刘某2的账户金额为293400元。黎新亮使用黎新亮、黎某1、刘某2转给刘小英使用的林某1、苏某1的账户合计金额为1864588.5元。黎新亮使用的罗某1、刘某2的账户转给何庆红使用的苏某1、卢某3、苏某2的账户金额为710000元。黎新亮使用的罗某1、刘某5的银行账户转给卢小伟使用的李某2、张某2的专户金额为300000元。刘小英、林某1、黄某1、苏某1、卢某3、李某2、苏某2、张某3、袁某、黄某2华、陈某2、魏某2、刘某6等账号的交易情况。肖某2使用其本人及户名为林某2的银行卡转给刘小英使用的林某1、苏某1的银行卡共计1416990元，使用林某2、彭某1的账户转给何庆红使用的苏某1、刘某4兴、叶某、梁某1、罗某2、魏某1、刘某4强合计金额1391900元，使用林某2、彭某1的账户转给卢小伟使用的李某2、张某2、陈某3的账户合计金额240000元。4、办案说明，证明涉案人员周某运、李某3、梁某2、黎某1、罗某1、许某2、彭某2等人未到案；“小雨滴”身份未查明，在逃。5、刑事判决书，证明同案人肖某2、肖某1已被判刑。6、抓获经过，证明被告人何庆红系主动投案，被告人卢小伟、刘小英、黎新亮、廖水平、曾申花系被抓获归案。7、常住人口信息登记表，证明被告人何庆红、卢小伟、刘小英、黎新亮、廖水平、曾申花的基本身份情况，作案时均已达到完全刑事责任年龄。8、证人曾某2的证言，证明她在曾申花处报单30期左右，总金额约9000元。9、证人许某1的证言，证明她报单给曾申花，共四五十期，累计下注3万多元。10、证人曾某1的证言，证明他在曾申花处买了30期，总共买了9000元左右。11、证人黎某1的证言，证明黎新亮向她借了一张工商银行卡，她向黎新亮报单30期左右，赌资约30万元。12、证人刘某1的证言，证明他借给黎新亮一张银行卡，他在黎新亮处报单大概1万元左右。13、证人罗某1的证言，证明她借给黎新亮一张本人的银行卡及一张她母亲刘某5的银行卡，在黎新亮处下注约30期，大概下注6万元。14、证人刘某2的证言，证明他借给黎新亮一张银行卡。15、证人刘某3的证言，证明他在肖某1处报单。16、证人黎某2的证言，证明他借给黎新亮一张工商银行卡。17、证人苏某1的证言，证明将自己的身份证提供给梁某2在银行开了三个银行账户，都是梁某2在使用。18、证人卢某1，她为梁某2开了两个银行账户。19、同案人肖某1供述，从2015年11月10日投注至今，他一共在刘小英提供的赌博网址上下注月4次,该网址名称是银河国际，每次输赢结果出来后，刘小英就开着她那台白色丰田车来他暂住的巷口进行现金结算。20、同案人肖某2供述，2015年10月份，他与钟某以及钟某介绍的男子合伙坐庄，占股15%，钟某占股15%，他写单总金额超过10万元时，需额外支付钟某500元。他写单4个多月，共收取赌资一百万元以上，通过现金以及转账的方式将赌资交给钟某，钟某也提供朱某及其个人的账户用于赌资收取。2016年春节，他将股份转给钟某，只挣取上线与下线的赔付差额。2016年3月12日开始，他连续两期拿出部分单子与李桃合伙坐庄，两期收到上报赌资13万余元。其下线及彩民有潘某、周某、李某4、“小雨滴”、李某1、黄某3。他使用林某2的卡与卢某3、罗某2、苏某1进行了赌资交易，账号是刘小英发给他的。21、被告人何庆红供述，他从2013年底开始组织地下六合彩赌博，刘小英是他的下线，刘小英发展下线下注。2013年6月前后到2016年4月份左右，刘小英共下注300多期，平均每期下注估计是3万元，下注金额超过1000万元。他是庄家，大概获利100万元。他是在互联网上购买的网站信息，对方按照下注金额的0.1%进行收费。开奖以后，网上会自动结算好输赢，他和刘小英再进行赌资结算转账。22、被告人卢小伟供述，他提供过“银河国际”、“东方”等网站给刘小英下注，刘小英根据下线下注金额2-3%抽水，其中特码是3%，其他下注方式抽水比例各不相同。开奖后赌博平台会自动结算好输赢情况，他便会把银行账号提供给刘小英，或刘小英提供账号给他进行转账。23、被告人刘小英供述，她从2013年底开始参与地下六合彩赌博的。上线是何庆红、卢小伟，下线是肖某1、黎新亮、肖某2。她提供网址给下线进行下注，这些网址都是何庆红和卢小伟提供给她的。按比例提成，其中下注特码的赌资提成1%，包单双等其它下注提成的比例又分别不同，她大概非法获利10万元。她提供了林某1、黄某1、陈某1、黄某2华等人的账号给肖某2、黎新亮。24、被告人黎新亮供述，2013年下半年，他因没有合法收入，又开始进行地下六合彩赌博赚钱，上线是刘小英，他通过网上报单给她，他与刘小英通过银行转账进行赌资结算，他总共在刘小英处下注1000万元以上，他按照报给上线总金额的1%提成，总共非法获利30到40万元。下线有廖水平、罗某1、刘某1、黎某1、许某2等人。25、被告人廖水平供述，她从2015年5月开始参与地下六合彩赌博，上线是黎新亮，下线有李某5、李某6、肖某3、曾申花等人，共收下线的赌资总计500万左右。她与黎新亮的赌资主要是现金结算，有时候也会转账。26、被告人曾申花供述，他从2015年10月开始在上栗县赤山镇湾里村接受邻居、朋友、亲戚报来的单，再将他们收集来的单报给我的上线廖水平，共报单约70期，累计写单廖水平处赌资约100万元。下线有曾某3、许某3、曾某4、曾某5、易某等人，廖水平给他的返点约一万多元。27、辨认笔录，证明经辨认，肖某1指认出刘小英、刘某3；刘小英指认出黎新亮、肖某2、何庆红、卢小伟；黎新亮指认出刘小英；廖水平指认出黎新亮、曾申花；曾申花指认出廖水平；卢小伟辨认出刘小英。本院认为，被告人何庆红、卢小伟、刘小英、黎新亮、廖水平、曾申花以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人何庆红、卢小伟、刘小英为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，构成开设赌场罪，经审查，本案所涉赌博网站的功能主要是用于参与六合彩赌博人员的投注及赌资核算，具体结算尤其是赌资流转均系在线下完成，赌资收益也并未流入该网站，被告人何庆红、卢小伟、刘小英作为使用人向该网站支付使用费并非赌博网站代理费，不符合开设赌场的构成要件，本院对公诉机关的该指控意见不予支持。在共同犯罪中，被告人何庆红、卢小伟、刘小英起主要作用，是主犯，应按全部犯罪进行处罚；被告人黎新亮、廖水平、曾申花起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。案发后，被告人何庆红主动投案并能如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人卢小伟、刘小英、黎新亮、廖水平、曾申花能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人何庆红、卢小伟、刘小英、黎新亮、廖水平积极退缴赌资，可酌情从轻处罚；对查获及退缴的赌资应依法予以没收，上交国库。根据六被告人的犯罪情节、悔罪表现，均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人何庆红犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人卢小伟犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人刘小英犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人黎新亮犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人廖水平犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人曾申花犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、没收被告人何庆红赌资人民币四百一十万元、被告人卢小伟赌资人民币二百零二万元、被告人刘小英赌资人民币十五万元、被告人黎新亮赌资人民币十九万八千六百四十元、被告人廖水平赌资人民币三万元，共计人民币六百五十一万一千八百三十二元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢永林审 判 员  李海龙人民陪审员  魏安生二〇一七年十一月二十日代书 记员  曾玉梅