吉林省吉林市船营区人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0204刑初161号公诉机关吉林市船营区人民检察院。被告人代艳辉，男，1981年3月10日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省长春市南关区明珠街道。曾因犯抢劫罪，于2004年3月30日被判处有期徒刑九年，2011年1月5日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2016年10月26日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币4万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月15日从黑龙江省呼兰监狱解回，现羁押于吉林市看守所。被告人张韵瑛，男，1971年1月31日出生，汉族，大专文化，无职业，住吉林省长春市南关区。曾因犯盗窃罪，于2006年3月27日被判处有期徒刑十二年，2013年11月13日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2016年10月26日被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币6万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月15日从黑龙江省呼兰监狱解回，现羁押于吉林市看守所。被告人张兆军，男，1965年10月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省蛟河市河南街道。曾因犯流氓罪、抢劫罪、妨害公务罪，于1991年3月30日被判处有期徒刑十一年六个月，1999年2月8日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2016年10月26日被判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币5万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月15日从黑龙江省呼兰监狱解回，现羁押于吉林市看守所。吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2017）108号起诉书指控被告人代艳辉、张韵瑛、张兆军犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员成月出庭支持公诉，被告人代艳辉、张韵瑛、张兆军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林市船营区人民检察院指控，被告人代艳辉伙同被告人张韵瑛于2016年4月4日，用假的身份证租用本市船营区岚川景苑小区日租房，并于2016年4月5日，用假的身份证冒充该房屋的房主将该房屋出租给被害人韩某，骗得该房屋一年的租金12,000.00元。被告人代艳辉伙同被告人张韵瑛于2016年5月19日，用假的身份证租用本市船营区西城首府日租房，并于2016年5月22日，用假的身份证冒充该房屋的房主将该房屋出租给被害人冯某某，骗得该房屋一年的租金15,000.00元。被告人代艳辉伙同被告人张韵瑛、张兆军，于2016年4月25日，在吉林省长春市朝阳区红旗街华亿红府，要求被害人刘某某给信用卡垫还，当刘某某将五万元转入张兆军要求垫还的信用卡后，张韵瑛、代艳辉、张兆军将刘某某关在屋内，并用木棍顶住房门后，三人逃窜。为证实上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人代艳辉、张韵瑛、张兆军供述、被害人韩某、冯某某、刘某某陈述、证人邓某某、付某、魏某某、胥某某等人证言、破案及抓捕经过、常住人口信息查询、情况说明、刑事判决书等及韩某、刘某某、魏某某、付某等人辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人代艳辉、张韵瑛、张兆军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人私有财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人代艳辉、张兆军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人张韵瑛对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的第二起、第三起事实无异议，对指控的第一起事实予以否认，表示自己没参与第一起诈骗。本院经审理查明：被告人代艳辉于2016年4月4日，用假身份证租用本市船营区岚川景苑小区日租房，并于2016年4月5日，用假身份冒充该房屋的房主将该房屋出租给被害人韩某，取得韩某交纳的房屋租金人民币12,000.00元。被告人代艳辉伙同被告人张韵瑛，先由代艳辉以假身份出面租用本市船营区西城首府日租房，后由张韵瑛出面冒充房主，于2016年5月22日，将该房屋出租给被害人冯某某，取得冯某某交纳房屋租金人民币15,000.00元，所得赃款被二人挥霍。被告人代艳辉、张韵瑛、张兆军经预谋，三人计划通过信用卡垫还方式对被害人刘某某进行诈骗。2016年4月25日，三人电话联系刘某某，张兆军一人在事先租好的吉林省长春市朝阳区红旗街华亿红府日租房内等候，刘某某到达后，张兆军要求刘某某向其持有的信用卡内垫付资金人民币5万元，刘某某将5万元款注入该卡后，张兆军通过电话示意预先等候在屋门外的代艳辉、张韵瑛，代艳辉、张韵瑛敲门后，张兆军以女儿回来为女儿开门为借口，窜出屋外，随后三人将刘某某关在屋内，并用木方顶住房门后逃窜。后三人将该款取出均分并挥霍。另查明，被告人代艳辉曾因犯抢劫罪，于2004年3月30日被判处有期徒刑九年，2011年1月5日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2016年10月26日被黑龙江省大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币4万元。刑期起止时间为2016年6月24日起至2021年6月23日止。被告人张韵瑛曾因犯盗窃罪，于2006年3月27日被判处有期徒刑十二年，2013年11月13日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2016年10月26日被黑龙江省大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币6万元。刑期起止时间为2016年6月2日起至2022年12月1日止。被告人张兆军曾因犯流氓罪、抢劫罪、妨害公务罪，于1991年3月30日被判处有期徒刑十一年六个月，1999年2月8日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2016年10月26日被黑龙江省大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币5万元。刑期起止时间为2016年6月2日起至2022年4月1日止。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人韩某陈述，我想承租一个房子，在58同城上看到了一个房屋出租信息，我就联系了房主。2016年4月5日晚上20时许，我们约在房主家船营区岚川景苑见面，我们给了房主现金12000元，签了租房合同。当时房主提供了房证，房证上面房主的名字写的是郑某某，还提供了身份证，身份证名字是郑某某。2016年4月6日早上我收拾我租的房间，看到了有一个写有邓某某信息的纸条，我觉得不对劲，就出门问楼道的清洁工，清洁工说这个房主我们管他叫老邓，后来物业帮我联系了老邓，老邓告诉我他才是房主，我就给租我房子的人打电话，发现电话关机了，我就知道被骗了。2、被害人冯某某陈述，2016年5月中旬，我在58同城上看见一个租房信息，打电话联系之后感觉挺好，由于我在做月子就让我老公的朋友魏某某帮我去西城首府看房子，房主给魏某某看了房产证、身份证、租房协议，魏某某看过之后感觉挺靠谱的，就来找我拿钱把房子租了下来。第二天我们搬东西准备入住，发现被骗了就报警了。我给魏某某现金15000元。3、被害人刘某某陈述，2016年4月25日14时许，我接到胥某某电话，她让我帮忙给王某1做个垫还，我说让王某1到我办公室来办，胥某某说王某1腰疼不能动。14时30分许，我到长春市华亿红府找到王某1，当时王某1自己在屋，他接待我时还说自己腰疼，我们进屋后，王某1拿出一张光大银行的信用卡，说卡是他侄子王某2的，让我帮他侄子垫还68000元。我用手机银行先向王某2卡里存入18000元，然后我拿POS机从该卡里刷了17885元，刷卡成功后我再次用手机银行向对方卡里存入50000元，这时王某1站起来拿起茶几上的信用卡，说要给王某2打电话问问是否到账，边打电话边往门口走，我当时坐沙发上用手机计算垫还费用，突然有人敲门，王某1边去开门边说他姑娘今天下班怎么这么早，之后我听见房门打开后突然又被关上了，我就反应过来是对方要跑，我冲过去开门就打不开了，之后我联系物业找到房主帮我开的门，出门后我发现对方应该是使用一个大木方子从外面把门顶死了。4、证人邓某某证实，2016年3月31日上午9点到10点左右，这个叫郑某某的人给我打电话说要租我在岚川景苑的房子，然后我就带他看的房子，我告诉他要先交押金，我就把银行卡号以短信的方式给他发过去了，然后下午13时他就把200元押金打过来了。2016年4月4日当天上午他给我打电话说要入住，下午15时我把钥匙交给他，他把房费450元交给我，告诉我他先住三天。2016年4月6日下午，岚川景苑的保安给我儿子打电话说我家房子被人以一万两千元的价格租给别人了，于是我就回到出租房，然后民警就赶到了。5、证人付某证实，我位于船营区西城首府小区房子往外租的租期到了，我今天打发我邻居王某3去看看这间房子还有没有人住，因为租客电话关机。我邻居王某3告诉我里面有人住，但王某3跟我形容房子里住的人好像不是当时租我房子的人，我给他们打电话发现房子被当初我租给的房客转租出去了，租给的人就是冯某某，冯某某被骗了。我房子是日租房，当初这个房客只给了我三天租金，是2016年5月19日下午租的我的房子，当时他给我交了600元，这是三天的租金。租我房子的人提供了身份证，身份证姓名是李大伟，但是身份证上的照片和这个人不是很像。这个人后来在2016年5月21日给我打过电话，这次打电话是因为补交房租，补交房租的时候这个人是用银行汇款转账给我的。6、证人魏某某证实，我来报案，2016年5月21日11时40分，在吉林市船营区西城首府22号楼4单元201号屋里被骗了15000元。我嫂子冯某某在58同城网上找了一个租房子的信息，并且打电话联系的这个房主，联系完了以后我嫂子派我和我舅妈李某1一起去看房子，房子的位置就是西城首府小区。到了那以后看完房子觉得非常满意，自称是房主的人当时给我们出示了他的身份证和房产证，身份证姓名是吴彦伟，当时我们看他的身份证照片和这个人本人挺像的就没多想，这个人出示的这个房子的房产证上也是吴彦伟的名，上面还有钢印，红色印章，当时就以为是真的，我和我舅妈就一起跟这个房主签了租房协议，租房协议上写的名是冯某某，但是冯某某的名字是我替签的，当场我们交给了这个房主15000元。直到2016年5月23日晚上7点多的时候，这个房子真正的房主联系到我们，我们才知道被骗了。7、证人胥某某证实，我认识刘某某，他是红旗街万达广场做信用卡垫还的，我在他那垫还过几次，认识了他。2016年4月19日9时许，我朋友嵇文学给我打电话说有个人给他打电话想做信用卡垫还，我说我本人垫不了，我想着让刘某某挣点钱，给他拉个活，就跟嵇文学说给对方介绍一个，后来我领对方到红旗街万达刘某某办公室做了一笔垫还。2016年4月25日12时许，对方给我打电话说让我领他去垫还，我说我没空，让对方自己去，对方说他腰疼动不了，能不能上门服务，我就给刘某某打电话说对方要求上门垫还，刘某某说他过去。15时许，刘某某给我打电话说被对方骗了。8、辨认笔录证实，韩某辨认出代艳辉是在岚川景苑诈骗其租房款的人；魏某某辨认出张韵瑛是在西城首府诈骗其租房款的人；刘某某辨认出张兆军是对其实施诈骗的人；付某辨认出代艳辉是租住其房子的人。9、房屋租赁协议书证实被害人韩某、冯某某与被告人签订的假的租房协议。10、吉林市房屋登记簿证实吉林市船营区岚川景苑房屋所有权人为邓某某。11、公民身份信息证实李大伟的身份情况。12、公安机关出具的破案、抓捕经过载明，2016年5月23日，被害人魏某某报案称在承租西城首府时，被他人冒充房屋房主，被诈骗租房款15000元。经侦查，犯罪嫌疑人张韵瑛、代艳辉具有重大作案嫌疑，代艳辉、张韵瑛、张兆军系同案，三人在黑龙江省呼兰监狱服刑。2016年12月15日，将代艳辉、张韵瑛、张兆军由黑龙江省呼兰监狱解回，现三名犯罪嫌疑人羁押于吉林市看守所。13、照片证实1104室房门被木方顶住情况。14、常住人口数据查询详细信息证实被告人代艳辉、张韵瑛、张兆军的身份情况。15、刑事判决书证实被告人代艳辉、张韵瑛、张兆军曾因犯罪被科刑情况。16、被告人代艳辉供述，2016年3月份，张韵瑛找我，跟我说缺钱了，整点钱，我问怎么整，他说利用日租房转租这个路子能整到钱。大概在今年（2016年）3月末、4月初，张韵瑛找我，我俩开我的车来到吉林市在财富广场的日租房住下了。张韵瑛在58同城网上搜到租房信息，后他给我一张假的身份证，我就出面去租日租房，我见到房主，一个女的，带个眼镜，大概40多岁，我交了几天的房钱，现场拿到钥匙。当天我还给另一个租房房主打电话租房子，房主是个50多岁的老头，我给他提供的银行卡里打了200元定金，过了几天后我取的钥匙。日租房租下后，张韵瑛不知道怎么弄到了日租房的假房证，还有假的房主身份证，老头房主的假身份证是我的头像，另一间日租房的假房主身份证是张韵瑛的头像。之后张韵瑛就在58同城上登记租房信息，租期一年。没过几天，就有人打电话联系我们要租房子。我就陪张韵瑛见了租房子的人。租房子的人是个男的，他看了那个带眼镜女的的日租房后，又看了张韵瑛的假房证和假身份证，我们就在屋里签了协议，之后我们去了附近一家银行，男的取了钱，在门口给张韵瑛不是15000元就是18000元，张韵瑛把钥匙给他，我们就走了。当天晚上又有人联系我，要租老头的那个日租房。我和张韵瑛一起去到日租房，他在楼下等，我上楼见了要租房子的人，是一个小伙子，还有个老头，我拿我的假身份证和假房证，租房子的当场就和我签了合同，交了一年的房费12000元。当天得手两起后，张韵瑛给我10000元钱。当天晚上我们就回长春了，在长春我和张兆军、张韵瑛又干了三起信用卡垫还的事后，大概在5月末，我和张韵瑛又来到吉林市，住了4、5天等张兆军，在等张兆军的时候，张韵瑛又在58同城网上找到一条日租房信息，我用假身份证见到一个女的房主。我先交了三天房租，我和张韵瑛还在那住了，三天后我用银行柜员机给房主补交两天的房租。这期间，张韵瑛又整到假的房证和假的身份证，头像是他的，在网上发布租房信息。有一天有人打电话要租房子，我在日租房附近等张韵瑛，张韵瑛自己去见租房人。后来得手了，我听张韵瑛说得了10000多，具体多少我忘了。冒充房主转租的主意、在网上发布租房信息、弄假身份证、假房证的人都是张韵瑛。我个人获利10000元。2016年5月初的一天，张兆军提前租了三处日租房，张兆军和我就给办理信用卡垫还业务的人打电话，让他们分别来我们租的日租房给我们办理信用卡垫还业务。张兆军出头跟对方见面，张韵瑛之前在网上买到一张别人名字开户的光大银行的信用卡，张兆军拿卡在日租房等着垫还人来，垫还人来后，把钱垫还进银行卡后，张兆军就借口说查查卡内钱是否到账，之后悄悄给我打电话晃我一下子，我就和张韵瑛上楼，张韵瑛敲门，张兆军就借口开门，之后出门，张韵瑛就立刻把门从外面反锁上，我就开车拉他们两个跑。我们用自己买的POS机把光大银行卡内垫还的钱，刷到一张用假身份证在网上买的农行卡里，长春这三起都是这种手段。当天做完案后，不是第二天就是第三天我们在吉林市距离财富广场附近的农业银行，张兆军天柜台，用农行卡好像提50000出来，之后又到另一家农业银行，提了80000元。长春这三起案件红旗街和和平大路那两起都骗了50000元，卫星路那起是30000元，一共是130000元。这130000元去了先期的费用后，我们每人分了40000元。我得的钱都被我花了。信用卡垫还的主意是张韵瑛提出来的。17、被告人张韵瑛在公安机关对公诉机关指控事实予以否认。其当庭供述承认了公诉机关指控的第二起、第三起事实。18、被告人张兆军供述，2016年4、5月份我刚认识张韵瑛和代艳辉，我们三个人在一起时就研究想整点钱花，这时张韵瑛就提出来要利用信用卡垫还的方式实施诈骗。整点钱花就是通过不法手段，骗、偷之类的手段整点钱。当时我们就同意了张韵瑛的说法，首先是张韵瑛和代艳辉办了两张信用卡，然后他俩搜集办理信用卡垫还业务的人。2016年4、5月份的一天我们分别租了三个或者四个日租房，张韵瑛和代艳辉就给办理信用卡垫还业务的人打电话，让他们分别来我们租的日租房给我们办理信用卡垫还业务。都是我出头跟对方见面，这次先正常办理垫还，我付给他们百分之十的手续费。然后隔几天还让他们来我们租的日租房给我们办理信用卡垫还业务，还是我出头跟对方见面，但是这次办理完垫还业务之后，我就说要查询一下卡上的金额是否到账，然后我就假装给张韵瑛或代艳辉打电话，让他们查询余额，其实这是我们之前研究好的，我一打电话就证明钱已经打到卡上了。这时他俩其中一个就过来敲门，我就趁着开门的机会就跑了，然后用钥匙把门反锁，我们三个人就跑了。这一天我们三个人在长春以这种方式干了三四起案子，每起都是骗三四万元钱，一共诈骗了十二万多元钱。然后张韵瑛开车我们三个人当晚就来吉林市了，第二天我们来到一家银行，好像是光大银行，当时张韵瑛把银行卡给我，还给了我一张身份证，我拿着卡去柜面取了四万元钱，然后张韵瑛开车我们又去了另一家银行还是我去柜面取了八万元钱，我取完钱就都给张韵瑛了，然后张韵瑛拿着钱在车里就给我们分了，分给我三万元钱，他俩具体分多少钱我不知道。这三万元钱都被我挥霍了。其当庭供述，公诉机关指控的第三起犯罪骗了对方5万元，该款与代艳辉、张韵瑛三人均分并挥霍。本院认为，被告人代艳辉、张韵瑛、张兆军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控被告人张韵瑛参与第一起诈骗韩某12000元事实，只有被告人代艳辉供述，张韵瑛对此予以否认，无其他证据证实，故对张韵瑛参与该起指控不予确认，被告人张韵瑛的该点辩解本院予以采纳。被告人代艳辉、张兆军如实供述所犯罪行，可从轻处罚。被告人张韵瑛于法庭辩论结束前能够供认所犯罪行，当庭有认罪表现，可酌情从轻处罚。被告人张韵瑛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人代艳辉、张兆军曾因犯罪被科以刑罚情节，本院在量刑时将予考虑。三名被告人曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人代艳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元，与后罪所判有期徒刑五年，并处罚金人民币4万元数罪并罚，决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币9万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2024年10月23日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人张韵瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4.5万元，与后罪所判有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币6万元数罪并罚，决定执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币10.5万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2026年4月1日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人张兆军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3万元，与后罪所判有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币5万元数罪并罚，决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币8万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2024年10月1日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、追缴被告人代艳辉违法所得人民币12000元，返还被害人韩某；追缴被告人代艳辉、张韵瑛违法所得人民币15000元，返还被害人冯某某；追缴被告人代艳军、张韵瑛、张兆军违法所得人民币50000元，返还被害人刘某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于亚红代理审判员  尹 航人民陪审员  李春来二〇一七年四月二十六日书 记 员  张维秀