吉林省四平市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2015)东刑公初字第138号公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。被告人李宝生，吉林省四平市人，户籍地四平市，现住四平市。因涉嫌容留他人吸毒，于2015年2月3日被四平市公安局直属分局取保候审。因涉嫌信用卡诈骗，于2015年6月16日被四平市公安局直属分局刑事拘留。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，经四平市人民检察院批捕，于2015年6月30日被四平市公安局直属分局执行逮捕。现押于四平市看守所。吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2015]6号起诉书指控被告人李宝生犯容留他人吸毒罪、信用卡诈骗罪一案，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员张金全、杜殿均出庭支持公诉，被告人李宝生到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省四平市铁东区人民检察院指控：被告人李宝生于2014年4月到5月，在其租住的四平市铁东区和平家园小区3号楼8单元5楼502室内，容留封某某吸食毒品两次。被告人李宝生于2014年11月到12月，在其租住的四平市铁东区和平家园小区3号楼8单元5楼502室内，容留代某某吸食毒品两次。被告人李宝生于2014年8月在中国银行股份有限公司四平分行办理了一张信用卡，卡号×××，信用额度5万元。后李宝生通过电话与中国银行股份有限公司四平分行信用卡部的工作人员联系，上调信用额度至7.5万元。后李宝生于2015年1月1日透支人民币7.5万元。李宝生透支后未能按期还款，在其透支违约期间，中国银行信用卡部的工作人员多次对李宝生进行催收，但李宝生始终未能还款。截止2015年6月15日已积欠本金人民币74982.10元，利息人民币6273.17元，手续费人民币14091.51元。吉林省四平市铁东区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人李宝生的供述与辩解；证人代某某、封某某、欧某某、周某某、李某某、赵某某、魏某某的证言；发破案经过、抓获经过、信用卡申请表、单位收入证明、加急办理确认书、还款承诺书、催缴还款通知书、信用卡交易记录、现场检验报告书、欠条、银行卡复印件、电话记录、信用卡交易明细、客户还款明细、授权扣款委托书及借款协议、抓获经过、身份信息证明等。吉林省四平市铁东区人民检察院认为，被告人李宝生无视国家法律，多次容留他人吸毒；办理信用卡恶意透支，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第一百九十六条之规定，已构成容留他人吸毒罪、信用卡诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪、信用卡诈骗罪追究被告人李宝生的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人李宝生数罪并罚。被告人李宝生对公诉机关指控其容留他人吸毒、信用卡诈骗的犯罪事实供认，当庭自愿认罪。经审理查明，被告人李宝生在其租住的四平市铁东区和平家园小区3号楼8单元5楼502室内，于2014年4月到5月容留封某某吸食毒品两次；于2014年11月到12月容留代某某吸食毒品两次。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、常住人口基本信息、人员指纹卡。证明：被告人李宝生姓名、性别、民族、身份证号码、文化程度、户籍登记地址等自然情况。2、受案登记表、立案决定书。证明：案件来源为四平市公安局特警支队工作发现。2015年1月19日，四平市公安局直属分局决定对李宝生涉嫌容留他人吸毒案立案侦查。3、破案及抓获经过。证明：2015年1月7日，四平市公安局特警支队在办理其他吸毒案件时，得知李宝生近期内多次吸食毒品冰毒。在四平市铁东区和平家园小区李宝生家楼下将其抓获，经市局法制支队批准，对李宝生处以行政拘留十二日之处罚。在此期间，办案人员经进一步调查，发现李宝生在四平市铁东区和平家园小区其自己住处内，多次容留代某某、封某某等人吸食毒品。2015年1月19日，李宝生因涉嫌容留他人吸毒被立案侦查。4、辨认笔录及照片。证明：封某某在公安机关提供的照片中辨认出9号人物是李宝生（外号老烟）。5、尿液提取笔录、现场检测报告书、尿样毒品检测实验笔录。证明：经对李宝生尿液检测样本现场检测，结果呈阳性，证实其近期内有吸毒违法行为。6、四平市公安局直属分局四公（直）决字[2015]第2号行政处罚决定书。证明：2014年12月30日晚，李宝生和代某某在四平市铁东区金海明珠洗浴一包房内吸食冰毒被公安机关于2015年1月7日9时30分查获，同日四平市公安局直属分局作出行政处罚决定，对李宝生行政拘留十二日，罚款人民币2000元。7、吸毒人员动态管控详细信息。证明：四平市公安局禁毒支队提供的李宝生吸毒人员动态管控详细信息，包括滥用毒品种类为甲基苯丙胺、当前管控现状为社会有吸毒史人员、当前管控记录为有行政拘留记录。8、证人封某某的证言：“老烟”的真实姓名叫李宝生，在烟厂上班，家住铁东区马车房子小区后面的和平家园小区，记得是5号楼右门。其与李宝生第一次吸食毒品是2014年4月或5月的一天，下午他去李宝生家溜达，二人合计整点东西吸，当时李宝生打电话联系毒品。买毒品的钱是李宝生出的，他从厕所出来后看见毒品了，大约0.4克左右，李宝生告诉他花了400元。他和李宝生一起吸食了毒品。第二次与第一次相隔一个星期左右，李宝生主动打电话他才去的。下午他到李宝生和平小区的家后，他俩还是合计吸毒的事。因为上次李宝生出过一次钱了，这次他给李宝生拿了800元钱。李宝生电话联系说要800元的东西，李宝生下楼取毒品回来后，他看见大约有0.8克的冰毒，然后和李宝生一起吸食的。他在李宝生家里共吸食过两次毒品，代某某也经常去李宝生家里，他能想到李宝生和代某某到一起后肯定会吸食毒品。9、证人代某某的证言：她还和外号叫“老烟”的人一起吸食过毒品，“老烟”真实姓名叫李宝生，认识有10年了，真正接触是在2013年，那时李宝生家里出了点事，经常给她打电话，他俩有时在李宝生家、有时开宾馆一起吸食冰毒，能抽五六回左右。2014年11月，当时她和李宝生在四平市铁东区和平家园小区李宝生的家中。李宝生打电话联系买毒品后出去不到半小时就拿回来一袋0.4克左右的冰毒，然后她和李宝生共同吸食的。第二次和第一次相距十多天左右，她和李宝生一起在李宝生家，李宝生打电话说要买东西，后李宝生下楼拿回来一袋0.4克左右的冰毒，还是她和李宝生一起吸食的。10、被告人李宝生供述：其因吸食冰毒被传唤到公安机关。2014年4月左右，当时他和封某某都在铁东区和平家园自己家里。第一次他电话联系朴海林买毒品，封某某躲进厕所，朴海林走了以后封某某出来和他一起吸食毒品。封某某拿400元钱，朴海林给一袋0.4克左右的冰毒。与第一次相隔没几天，他和封某某都在他家，他给朴海林打电话，这次钱也是封某某出的，不是400元就是800元，他到楼下取的毒品，朴海林给的不是0.4克就是0.8克冰毒，然后他和封某某在他家里一起吸食的。2014年11月一天晚上七点左右，当时他和代某某一起在他家里，想起了吸毒。他打电话说想要东西，他取回0.4克左右的冰毒，把400元存到对方卡里。然后他回家和代某某一起吸食了冰毒。又过了十多天左右，他和代某某一起在他家时，他还是打电话说要买东西，他自己下楼取的毒品，给了对方400元现金，对方给了一袋0.4克左右的冰毒。然后他回家和代某某一起吸食了。综上，经庭审举证、质证，证据来源合法。被告人李宝生供认其容留他人吸毒的犯罪事实，与证人代某某、封某某证言相吻合，且有破案及抓获经过、辨认笔录及照片、尿液提取笔录、现场检测报告书、尿样毒品检测实验笔录等证据佐证，足以认定被告人李宝生容留他人吸毒犯罪事实成立。另经审理查明，被告人李宝生于2014年8月在中国银行股份有限公司四平分行办理了一张信用卡，卡号×××，信用额度5万元。后李宝生通过电话与信用卡部工作人员联系，上调信用额度至7.5万元。李宝生于2015年1月1日透支人民币7.5万元后未能按期还款。在其透支违约期间，信用卡部工作人员多次对李宝生进行催收，但李宝生始终未能还款。截止2015年6月15日已积欠本金人民币74982.10元，利息人民币6273.17元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书。证明：中国银行四平分行信用卡部就李宝生使用信用卡透支经催收仍未归还透支款向公安机关报案的时间、内容及公安机关决定立案侦查。2、报案材料、发破案及抓获经过。证明：2015年6月16日10时，四平市公安局经侦支队干警在湖南中烟工业有限公司四平卷烟厂将涉嫌信用卡诈骗案的犯罪嫌疑人李宝生抓获。3、长城环球通白金信用卡申请表、李宝生居民身份证、单位收入证明、中银信用卡加急办理确认书、还款承诺书。证明：被告人李宝生向中国银行四平分行信用卡部申请办理长城环球通白金信用卡填写及提交的相关材料等情况。4、查询信用卡交易记录、查询信用卡交易明细。证明：被告人李宝生透支款项的时间、金额。5、信用卡透支催缴还款通知书。证明：李宝生签收发卡行2015年3月5日、3月10日信用卡透支催缴还款通知书情况。6、欠条及李宝生名下中国工商银行工银灵通卡复印件。证明：魏某某提供的李宝生给其出具的欠条及李宝生名下中国工商银行工银灵通卡账号等情况。7、电话记录3份。证明：四平市公安局经济犯罪侦查支队与被告人李宝生的亲属电话沟通能否为李宝生偿还透支款项等情况。8、证人欧某某证言：他来报案，他在中国银行四平分行信用卡部工作，李宝生办理信用卡后恶意透支至今未还。李宝生2014年8月1日办理长城环球通信用卡，透支额度5万元。李宝生是湖南中烟工业四平卷烟厂职工。李宝生办理信用卡之后就开始透支，直到2015年1月1日最后还了一笔5万元钱后就再也没有还款，2015年1月1日又透支两笔7655元和67345元，到现在也没有归还。现在已经累计欠本息共计95346.78元，其中本金74982.00元，利息6273.17元，费用为14091.51元。李宝生透支催收是他负责。他拿银行催收通知书和周某某一起向李宝生进行了两次催收，李宝生到现在也没有还款。李宝生信用卡透支后，他用单位催收电话对李宝生进行催收，李宝生接到催收电话后承认信用卡催收的事，表示现在手中没钱，过几天再还款。他用单位电话进行了两三次催收。2015年3月10日，其与周某某去四平市卷烟厂找李宝生用催收通知书进行面对面催收，在征得李宝生同意的情况下，先补签了2015年3月5日电话催收的催收通知书。之后李宝生又签了3月10日的催缴通知书。签完这两份催收通知书后，他发现3月10日催收通知书的签字日期也被李宝生写成了3月5日，他们就让李宝生进行更改，李宝生本人对写错的日期进行了更改，同时承诺在2015年4月30日前还清全部欠款并在还款承诺书上签字。9、证人周某某证言：他在中国银行四平分行信用卡部负责信用卡透支催收。他们向李宝生催收，问透支款什么时候还，李宝生说这两笔7655元和67345元现在还不上，两次催收后，李宝生到现在也没有还款。李宝生信用卡透支后，信用卡部欧某某用单位催收电话对李宝生进行催收，2015年3月5日给李宝生打电话时，李宝生说过几天还款，但就是不还款。2015年3月10日，他和欧某某一起带上2015年3月5日已经打印好的催缴通知书和2015年3月10日的催缴通知书去四平市卷烟厂找李宝生进行面对面催收，李宝生对信用卡透支的事予以确认，他们要求李宝生补签2015年3月5日催收通知书，李宝生表示同意，签完2015年3月5日催收通知书后，他们又让李宝生签了2015年3月10日催缴通知书，发现签字日期被李宝生也写上了3月5日，他们让李宝生更改成10日。10、证人李某某证言：李宝生是他儿子，李宝生母亲叫付兰华。付兰华在四平市第一人民医院住过院，6月8日去世了。付兰华住院费大概花了22000元，基本都是他拿的。李宝生没有拿住院费，就是拿了1万元左右的丧葬费。11、证人赵某某证言：他在湖南中烟工业有限公司四平市卷烟厂工作，与李宝生是一个车间同事。2013年6月，李宝生向他借过3万元。2014年年初，他给李宝生打电话要钱，李宝生给他拿了2000元。后陆续还了几次，共计还5000元。2015年5月，李宝生跟他说等把借别人的钱都还完了就把工资卡交给他，等每个月开工资就让他把工资卡里的钱取出来还他。到现在还剩2.5万元没还他。12、证人魏某某证言：他在湖南中烟工业有限公司四平卷烟厂工作，与李宝生原来是一个车间的。从2014年底，李宝生陆续从他手里借了8.3万元。2014年年底李宝生给他打了一个总欠条后，他问李宝生准备怎么还，并提出把李宝生的工资卡放在他手里保管。当时李宝生并没有把工资卡给他，2015年3月，他找李宝生要钱，李宝生说没钱还，他就向李宝生要工资卡。李宝生说工资卡开资时必须马上取出来，否则可能被别人取走。他和李宝生说换一张工资卡得了，他和李宝生去工商银行换卡后就把工资卡拿到手里，密码是他设置的。他大概取了3个月工资6000元左右，每次取出钱后给李宝生500元当作生活费。李宝生工资卡现在还在他手里。李宝生还向赵某某借过钱，听说李宝生在小额贷款公司贷过20多万元。欠条中体现欠张运涛8.3万元，张运涛是他岳父。13、被告人李宝生供述：2014年8月，他在中国银行四平分行信用卡部办理长城环球通白金信用卡，可以透支，信用卡号记不清了。2014年7月末，他手里缺钱，他在网上看到信用卡可以透支，就去中国银行四平分行信用卡部想办理一张信用卡，按工作人员告诉他的回单位开了一张工资收入证明和工资交易流水拿到信用卡部，信用卡部就给他办理了一张信用卡，额度为5万元。申请表申请人签字是他签的。湖南中烟工业有限公司四平卷烟厂人力资源部开具的单位收入证明是他提供给中国银行信用卡部的。他大约透支了七万五。透支的钱都给他妈看病了。信用卡办完后，他进行了透支，但是每次透支后都还款了。2015年1月1日他又透支了两笔款7655元和67345元，共计透支7.5万元到现在也没有还款。当时因为他需要的透支额度太小，他用手机和信用卡部客服中心取得联系，想把信用卡额度在5万元基础上再上调2.5万元，信用卡部的客服当时就把他的信用卡透支额度调到了7.5万元。调完后他就透支了67345元。银行工作人员给他打电话找过他两次通知还款。银行工作人员给他打电话约好在单位见面后，拿信用卡透支催缴还款通知书向他催收的。2015年3月5日和2015年3月10日中国银行信用卡透支催缴还款通知书上是他本人签字。银行工作人员找他催收后，他没有还款。他现在没有能力还款。他每个月工资3000元左右，现在就是用工资卡还银行透支款。工资卡现在没在他手里，在同事魏某某手里，他向魏某某陆续借了8.3万元钱，用工资卡还魏某某欠款，这是2014年初的事。他2015年3月把工资卡放在魏某某手里保管的。他还从同事赵洪奭借了3万元，还剩2.5万元没还上。他在四平市铁西区七街道农业银行楼上的一信小额贷款公司贷过3万元，还剩1.5万元没有还清。2015年3月10日中国银行信用卡透支催缴还款通知书上持卡人和日期都是他本人签字。当时银行工作人员发现他签的两份催缴通知书上日期都是2015年3月5日，就提示他把错的日期改过来，他就把其中一份催缴通知书日期改成了10日，同时还承诺在2015年4月30日还清全部欠款并在还款承诺书上签字了。综上，经庭审举证、质证，证据来源合法。公诉机关指控被告人李宝生信用卡诈骗犯罪事实，有被告人李宝生供述，与证人欧某某、周某某、李某某、赵某某、魏某某的证言相吻合；并有受案登记表、立案决定书、报案材料、发破案及抓获经过、长城环球通白金信用卡申请表、单位收入证明、中银信用卡加急办理确认书、还款承诺书、查询信用卡交易记录、查询信用卡交易明细、信用卡透支催缴还款通知书、欠条及李宝生名下中国工商银行工银灵通卡复印件、电话记录等证据佐证，足以认定被告人李宝生信用卡诈骗事实成立。本院认为，被告人李宝生无视国家法律，多次容留他人吸毒，其行为构成容留他人吸毒罪。被告人申领信用卡后超过规定期限透支，且经发卡银行催收后仍不归还，属于恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。鉴于被告人如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条（容留他人吸毒罪）、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款（信用卡诈骗罪）、第六十九条（数罪并罚）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）之规定，判决如下：被告人李宝生犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币7万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2019年12月15日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  宋红霞审 判 员  孙 杰人民陪审员  张佳刚二〇一五年十二月三十日书 记 员  王 欣