江西省南昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)赣01刑终301号原公诉机关南昌市东湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）张振洋（绰号“洋洋”），男，1993年9月29日出生于河南省浚县，汉族，初中文化，music酒吧工作人员，捕前住南昌市东湖区，户籍所在地河南省鹤壁市浚县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕�2016年11月6日，经原审法院决定取保候审，同日被执行取保候审。原审被告人李俊岭,女,1971年7月2日出生于吉林省吉林市，汉族,高中文化，music酒吧经营者，捕前租住南昌市青山湖区，户籍所在地吉林省吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月11日被刑事拘留，次日被取保候审，2015年12月24日经原审法院决定逮捕，同日被执行逮捕。原审被告人薛天宇（绰号“老王”、“王田”），男，1990年1月15日出生于辽宁省庄河市，汉族，大专文化，music酒吧工作人员，捕前住南昌市，户籍所在地辽宁省庄河市.因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。原审被告人宋娟（绰号“馨馨”）,女,1995年8月27日出生于四川省夹江县，汉族，高中文化，music酒吧工作人员，捕前住四川省夹江县�因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。2016年9月6日，经原审法院决定取保候审，同日被执行取保候审。原审被告人余丹（绰号“优优”），女，1990年12月16日出生于湖北省崇阳县，汉族，初中文化，music酒吧工作人员，捕前住，户籍所在地湖北省崇阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。2016年6月6日，经原审法院决定取保候审，同日被执行取保候审。原审被告人周枫（绰号“皮蛋”、“姗姗”）,女,1988年1月12日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，music酒吧工作人员，捕前住，户籍所在地广西兴安县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。2016年8月6日，经原审法院决定取保候审，同日被执行取保候审。原审�告人涂润萍（绰号“图图”）,女,1995年8月11日出生于湖北省宣恩县，土家族，高中文化，music酒吧工作人员，捕前住南昌市东湖区，户籍所在地湖北省宣恩县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。2016年11月6日，经原审法院决定取保候审，同日被执行取保候审。原审被告人罗敏（绰号“小米”），女1990年6月11日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，music酒吧工作人员，捕前南昌市东湖区竑鼎福第2栋1303室，户籍所在地湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。2016年7月6日，经原审法院决定取保候审，同日被执行取保候审。原审被告人张智亮（绰号“小亮”、“亮子”）,男，1995年6月8日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，music酒吧工作人员，捕前住南昌市，户籍所在地江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。2016年11月6日，经原审法院决定取保候审，同日被执行取保候审。原审被告人张瑞（绰号“小瑞”）,男,1993年9月7日出生于黑龙江省海林市，蒙古族，高中文化，music酒吧工作人员，捕前住南昌市，户籍所在地黑龙江省牡丹江市海林市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。2016年12月6日，经原审法院决定取保候审，同日被执行取保候审。原审被告人聂渤铮（化名“聂鑫”）,男,1991年7月5日出生于黑龙江海林市，汉族，中专文化，music酒吧工作人员，捕前住南昌市东湖区，户籍所在地黑龙江省牡丹江市海林市城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。2016年12月6日，经原审法院决定取保候审，同日被执行取保候审。原审被告人赫强(绰号“强哥”)，男，1982年6月29日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，music酒吧工作人员，捕前住南昌市东湖区，户籍所在地陕西省西安市莲湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。2016年11月6日，经原审法院决定取保候审，同日被执行取保候审。原审被告人李超，男，1986年8月14日出生于吉林省梨树县，汉族，初中文化，music酒吧经营者司机，捕前租住南昌市青山湖区，户籍所在地吉林省梨树县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月11日被刑事拘留，次日被取保候审。南昌市东湖区人民法院审理南昌市东湖区人民检察院指控原审被告人李俊岭等人犯诈骗罪一案，于2016年5月18日作出（2015）东刑初字第881号刑事判决，原审被告人张振洋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人张振洋的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了张振洋，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。原审法院认定：被告人薛天宇与本市湖滨南路music酒吧（登记商户名：南昌市东湖区糖果咖啡站）法定代表人李俊岭经事先通谋，决定并实施了以酒吧为掩护，以实施消费诈骗为目的，采购低价酒水，以次充好，利用微信等网络平台发布虚假交友信息后通过“酒托女”将被害男性顾客骗至酒吧内进行高消费的犯罪活动。被告人李俊岭负责提供酒吧场地、食品，并与其招募的�机被告人李超共同购买低价红酒，李超单独或与李俊岭共同到店收取当日营业款。被告人薛天宇从网上招募三名“键盘手”（身份不详），“键盘手”通过微信、陌陌、QQ等即时通讯交友软件或世纪佳缘网等婚恋交友网站被害人网聊，套取身份信息和联络方式后发送给薛天宇，“传号手”薛天宇再将信息派发给其招募的被告人余丹等“酒托女”。“酒托女”利用薛天宇分发的无身份证登记手机号与被害人联系约见后带至music酒吧消费。李俊岭、薛天宇等人用半瓶低价红酒（12-14/瓶）和碳酸饮料勾兑后作为赤霞珠（680元/瓶）、法国波尔多酒（标价880/壶）、拉菲（标价1380/瓶）等高档红酒卖与被害人实施诈骗。薛天宇招募并管理的被告人赫强等保安员负责“酒托女”与被害人见面时尾随其后，以确保“酒托女”的人身安全；在被害人离开酒吧时仍会尾随其后，确保被害�已远离后发信息给“酒托女”，以便“酒托女”继续实施诈骗。被告人张瑞、张智亮在music酒吧做服务员，负责点餐、勾兑红酒、收银、亦负责“酒托女”与客人发生争执后的调解工作，二人明知该酒吧存在上述诈骗行为，仍继续上班并协助上述人员实施诈骗，与赫强、张振洋、聂渤铮等保安共同防止被害人在店内拍照、报警并要求被害人支付消费款等。2015年6月至9月6日期间，上述十三名被告人交叉结伙实施诈骗行为34起，数额共计36030余元。其中，被告人李俊岭、薛天宇、张瑞、张智亮、聂渤铮、李超参与34起，数额36030余元；被告人赫强、张振洋参与作案32起，数额31820余元；被告人宋娟参与作案10起，数额12700余元；被告人涂润萍参与作案9起，数额12340余元；被告人周枫参与作案8起，数额8610余元；被告人罗敏参与作案8起，数额6120余元�被告人余丹参与作案6起，数额5440余元。具体犯罪事实分述如下：1.某“键盘手”（身份不详）化名“李筱月”，通过微信与被害人张某1聊天并取得其信任。2015年6月22日，被告人周枫根据薛天宇的发号，以“李筱月”的身份将张某1带到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得张某1消费2760元。2.某“键盘手”（身份不详）化名“吴琳”，通过微信与被害人罗某聊天并取得其信任。2015年6月25日，被告人周枫根据薛天宇的发号，以“吴琳”的身份将罗某带到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得罗某消费1450元。3.某“键盘手”（身份不详）化名“唐小雪”，通过微信与被害人于某平聊天并取得其信任。2015年7月25日，被告人涂润萍根据薛天宇的发号，以“唐小雪”的身份将于某平相带到music酒吧内�费，采取上述手段，骗得于某平消费1840元。4.某“键盘手”（身份不详）化名“李思琦”，通过微信与被害人尚某聊天并取得其信任。2015年8月3日，被告人宋娟根据薛天宇的发号，以“李思琦”的身份将尚某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得尚某消费1850元。5.某“键盘手”（身份不详）冒充系在南昌做服装生意的女子，通过微信与被害人徐某聊天并取得其信任。2015年8月3日，被告人宋娟根据薛天宇的发号，以该女子的身份，伙同被告人涂润萍将徐某带到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得徐某、王某进消费3130余元。6.某“键盘手”（身份不详）化名“谭丹妮”，通过微信与被害人周某聊天并取得其信任。2015年8月8日，被告人宋娟根据薛天宇的发号，以“谭丹妮”的身份将周某带�music酒吧内消费，采取上述手段，骗得周某消费380元。7.某“键盘手”（身份不详）化名“宋倩”，通过微信与被害人陈某聊天并取得其信任。2015年8月9日，被告人涂润萍根据薛天宇的发号，以“宋倩”的身份将陈某带至music酒吧内消费，采取上述手段，骗得陈某消费680元。8.某“键盘手”（身份不详）化名“刘丹”，通过微信与被害人范某聊天并取得其信任。2015年8月12日，被告人宋娟根据薛天宇的发号，以“刘丹”的身份将范某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得范某消费530元。9.某“键盘手”（身份不详）化名“范艳”，通过微信与被害人吴某聊天并取得其信任。2015年7月14日，被告人罗敏根据薛天宇的发号，以“范艳”的身份将吴某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得吴某消费1030元。10.某“键盘手”（身份不详）自称系四川女子，通过微信与被害人胡某聊天并取得其信任。2015年8月13日，被告人罗敏根据薛天宇的发号，以该四川女子的身份将胡某带到music酒吧内消费，采取上述手段，骗取胡某消费390元。11.某“键盘手”（身份不详）自称四川女子，通过微信与被害人尹某聊天并取得其信任。2015年8月13日左右，被告人涂润萍根据薛天宇的发号，以该四川女子的身份将尹某带到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得尹某消费530元。12.某“键盘手”（身份不详）化名“艾思”，通过微信与被害人刘某1聊天并取得其信任。2015年8月15日，被告人宋娟根据薛天宇的发号，以“艾思”的身份将刘某1带到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得刘某1消费850元。13.某“键盘手”（身份不详）自称系四川女子，通过微信与被害人姜某聊天并取得其信任。2015年8月16日，被告人涂润萍根据薛天宇的发号，以该四川女子的身份将姜某带到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得姜某消费550元。14.某“键盘手”（身份不详）化名“胡珊珊”，通过微信与被害人熊某1聊天并取得其信任。2015年8月17日，被告人宋娟根据薛天宇的发号，以“胡珊珊”的身份将熊某1约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得熊某1消费1440元。15.某“键盘手”（身份不详）自称系四川女子，通过微信与被害人熊某2聊天并取得其信任。2015年8月18日，被告人涂润萍根据薛天宇的发号，以该四川女子的身份将熊某2约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得熊某2消费540元。16.某“键�手”（身份不详）化名“宋倩”，通过微信与被害人胡某林聊天并取得其信任。2015年8月18日，被告人罗敏根据薛天宇的发号，以“宋倩”的身份，与胡某林相约至music酒吧内消费，采取上述手段，骗得胡某林消费金额630元。17.某“键盘手”（身份不详）自称系湖南女子，通过微信与被害人万某聊天并取得其信任。2015年8月19日，被告人余丹根据薛天宇的发号，以该湖南女子的身份将万某约到music酒吧内消费，伙同被告人罗敏采取上述手段，骗得万某消费金额1480元。18.某“键盘手”（身份不详）化名“露露”，通过微信与被害人余某聊天并取得其信任。2015年8月20日，被告人周枫根据薛天宇的发号，以“露露”的身份将余某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得余某消费530元。19.某“键盘�”（身份不详）化名“刘丹”，通过微信与被害人朱某聊天并取得其信任。2015年8月21日，被告人宋娟根据薛天宇的发号，以“刘丹”的身份将朱某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗取朱某消费380元。20.某“键盘手”（身份不详）自称系东北女子，通过比邻与被害人胡某旭聊天并取得其信任。2015年8月22日，被告人宋娟根据薛天宇的发号，以该东北女子的身份将胡某旭约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得胡某旭消费1450元。21.某“键盘手”（身份不详）自称系四川女子，通过微与被害人张某2聊天并取得其信任。2015年8月22日，被告人涂润萍根据薛天宇的发号，以该四川女子的身份将张某2约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得张某2消费1040元。22.某“键盘手”（身份不详）化名“�丹”，通过微信与被害人蔡某聊天并取得其信任。2015年8月25日，被告人宋娟根据薛天宇的发号，以“刘丹”的身份将蔡某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得蔡某消费500元。23.某“键盘手”（身份不详）自称系河北女子，通过陌陌与被害人吕某聊天并取得其信任。2015年8月25日，被告人余丹根据薛天宇的发号，以该河北女子身份将吕某约到music酒吧内消费，伙同被告人涂润萍采取上述手段，骗得吕某消费2370元。24.某“键盘手”（身份不详）化名“吴琳”，通过微信与被害人李某生聊天并取得其信任。2015年8月26日，被告人宋娟根据薛天宇的发号，以“吴琳”的身份将李某生约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得李某生消费2190元。25.某“键盘手”（身份不详）化名“宋倩”，通过微信与被害人陶某聊天并取得其信任。2015年8月26日，被告人涂润萍根据薛天宇的发号，以“宋倩”的身份将陶某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得陶某消费1660元。26.某“键盘手”（身份不详）自称系成都女子，通过微信与被害人杨某聊天并取得其信任。2015年9月1日，被告人余丹根据薛天宇的发号，以该成都女子的身份将杨某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得杨某消费370元。27.某“键盘手”（身份不详）化名“李佳”，通过微信与被害人张某3聊天并取得其信任。2015年9月5日，被告人余丹根据薛天宇的发号，以“李佳”的身份将张某3约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得张某3消费390余元。28.某“键盘手”（身份不详）化名“王亚彤”，通过微信与被害人姚某聊天并取得其�任。2015年9月5日，被告人余丹根据薛天宇的发号，以“王亚彤”的身份将姚某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得姚某消费400元。29.某“键盘手”（身份不详）化名“李佳”，通过微信与被害人瞿某聊天并取得其信任。2015年9月5日，被告人周枫根据薛天宇的发号，以“李佳”的身份将瞿某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗得瞿某消费1670元。30.某“键盘手”（身份不详）化名“尹静静”，通过微信与被害人熊某3聊天并取得其信任。2015年9月5日，被告人周枫根据薛天宇的发号，以“尹静静”的身份将熊某3约到music酒吧内消费，伙同被告人罗敏采取上述手段，骗取熊某3消费金额700元。31.某“键盘手”（身份不详）化名“宋倩”，通过陌陌与被害人李某聊天并取得其信任。2015年9月5�，被告人罗敏根据薛天宇的发号，以“宋倩”的身份将李某约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗取李某消费金额390元。32.某“键盘手”（身份不详）化名“王亚彤”，通过微信与被害人李某唐聊天并取得其信任。2015年9月5日，被告人周枫根据薛天宇的发号，以“王亚彤”的身份伙同被告人罗敏将李某唐约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗取李某唐消费1200元。33.某“键盘手”（身份不详）化名“李心怡”，通过微信与被害人李某林聊天并取得其信任。2015年9月6日，被告人余丹根据薛天宇的发号，以“李心怡”的身份将李某林约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗取李某林消费430元。34.某“键盘手”（身份不详）化名“宋倩”，通过微信与被害人刘某2聊天并取得其信任。2015年9月6日，被告人罗敏根据薛天宇的发号，以“宋倩”的身份，伙同被告人周枫将刘某2约到music酒吧内消费，采取上述手段，骗取刘某2消费300元。2015年9月6日，被告人薛天宇、赫强、张瑞、张振洋、聂渤铮、张智亮、余丹、罗敏、宋娟、周枫、涂润萍被民警抓获。同年9月10日，被告人李俊岭、李超主动前往公安机关投案。上述全案被告人归案后均如实供述了自己的罪行。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证的下列证据证实：被害人张某1、罗某等人的陈述、商某、刷卡记录明细、搜查笔录及扣押清单、酒水价目表等物证刑事照片、公安机关出具的情况说明、收条及谅解书、人口信息表及前科劣迹证明材料、抓获经过、被告人李俊岭等人的供述等。原审法院认为：被告人李俊岭、薛天宇、宋娟、�润萍、周枫、罗敏、余丹、张智亮、张瑞、聂渤铮、张振洋、赫强、李超以非法占有为目的，采取冒充女性网聊、假冒女网友身份见面、诱骗被害人点单消费、以廉价酒水假冒高档酒水等一系列手段，以欺骗的方式取得被害人信任，从而骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李俊岭、薛天宇、宋娟、涂润萍、周枫、罗敏、余丹在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张智亮、张瑞、张振洋、聂渤铮、赫强、李超在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李俊岭、李超具有自首情节，本案其余十一名被告人均有坦白情节，均予以从轻处罚。被告人李俊岭、李超、薛天宇、张瑞、聂渤铮、罗敏积极赔偿部分被害人经济损失并取得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。本案系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，并结合社区矫正机构同意对被告人李超进行社区矫正的反馈意见，本院决定对被告人李超宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人李俊岭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八万元；二、被告人薛天宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币八万；三、被告人宋娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元；四、被告人余丹犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，�处罚金人民币六万元；五、被告人周枫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六万元；六、被告人涂润萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币六万元；七、被告人罗敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六万元；八、被告人张智亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五万元；九、被告人张瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五万元；十、被告人聂渤铮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五万元；十一、被告人赫强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五万元；十二、被告人张振洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五万元；十三、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。上诉人张振洋提出：其具有从犯、坦白等情节，原审判决量刑过重。经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在原审法院开庭时当庭宣读、出示并质证。本院经依法全面审查，对原审判决书认定的事实及所列证据予以确认。在二审审理期间，上诉人张振洋未向本院提交新的证据。针对上诉人张振洋所提其具有从犯、坦白等情节原审判决量刑过重的上诉理由，根据审理查明的事实、证据和相关法律规定，本院评判意见如下：经查，张振洋伙同原审被告人，以非法占有为目的，采取冒充女性网聊、假冒女网友身份见面、诱骗被害人点单消费、以廉价酒水假冒高档酒水等系列手段，以欺骗的方式取得被害人的信任，从而骗取他人钱财，数额较�，其行为已构成诈骗罪，根据《中华共和国刑法》第二百六十六条规定：应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金幅度内量刑，原审法院根据上诉人张振洋的从犯、坦白等相关情节，以诈骗罪，对其判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五万元，并未量刑过重，上诉人的辩解意见与查明的事实和相关法律规定不符，依法不能成立。本院认为，上诉人张振洋伙同原审被告人李俊岭、薛天宇、宋娟、涂润萍、周枫、罗敏、余丹、张智亮、张瑞、聂渤铮、赫强、李超，以非法占有为目的，采取冒充女性网聊、假冒女网友身份见面、诱骗被害人点单消费、以廉价酒水假冒高档酒水等系列手段，以欺骗的方式取得被害人的信任，从而骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人李俊岭、薛天宇、宋娟、涂润萍�周枫、罗敏、余丹在共同犯罪中起主要作用，系主犯；上诉人张振洋及原审被告人张智亮、张瑞、聂渤铮、赫强、李超在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人李俊岭、李超具有自首情节，上诉人张振洋及本案其余十名被告人均有坦白情节，均予以从轻处罚。原审被告人李俊岭、李超、薛天宇、张瑞、聂渤铮、罗敏积极赔偿部分被害人经济损失并取得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。原审判决事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  周 兵审 判 员  邓克维代理审判员  张 艳二〇一七年二月二十二日书 记 员  罗 旻