长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0102刑初457号公诉机关长春市南关区人民检察院。被告人卢涛，出生于吉林省长春市，住长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪,于2015年12月22日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年1月27日被逮捕。现羁押于长春市公安局监所管理支队第一看守所。辩护人李云东，吉林紫荆花律师事务所律师。辩护人蔡秀文，吉林紫荆花律师事务所律师。长春市南关区人民检察院以长南检刑诉(2016)434号起诉书指控被告人卢涛犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市南关区人民检察院指派检察员陈媛媛出庭支持公诉，被告人卢涛及其辩护人李云东、蔡秀文均到庭参加了诉讼。现已审理终结。长春市南关区人民检察院指控：被告人卢涛于2014年3月,承诺将其已中标的长春市儿童医院诊疗中心扩建工程交给被害人王某甲承建,要求王某甲缴纳工程定金人民币20万元。被害人王某甲于2014年3月23日,以银行转账的方式将20万汇给被告人卢涛。2014年6月至7月间,卢涛以跑工程需要为由先后两次从王某甲处骗取人民币7万元。被告人卢涛于2014年8月,以投标长春市残疾人康复中心工程需交纳保证金为由向被害人赵某某、程某某筹集资金80万元,承诺中标后将该项目交给二人承建,并假冒长春新星宇建筑公司南宇分公司负责人的身份同被害人签订施工承建协议,同时谎称如该项目不中标可将现已中标的长春市儿童医院诊疗中心扩建工程交给二人承建。被害人赵某某、程某某分别于2014年9月18日、2014年9月19日向被告人卢涛支付现金10万元,又以银行转账的方式支付给卢涛70万元。被告人卢涛于2014年10月间,承诺将已中标长春市儿童医院诊疗中心扩建工程交给被害人张某甲承建，由张某甲交纳工程定金30万元,双方签订了工程承包合同。2014年10月10日被害人张某甲在长春市南关区东岭南街附近茶楼内支付被告人卢涛人民币15万元,同时又以银行转账的方式支付给卢涛15万元。被告人卢涛于2014年10月8日,以工程招投标急用钱为由,将自已的×××奥迪A6车辆做抵押向被害人赵某某借款30万元,随后被害人以银行转账的方式支付给卢涛30万元。2014年10月9日,被告人卢涛谎称跑招标工程有急事用车为由从被害人赵某某处将该抵押的奥迪A6车骗回。被告人卢涛于2014年10月12日,以其驾驶的车辆被撞,因工程招标事宜急用车为由,将被害人赵某某自有的×××号奥迪A4车借走,后将该车辆以4万元钱抵押给他人。经鉴定:涉案车辆价值人民币8万元。综上,被告人卢涛合同诈骗数额为人民币130万元,诈骗数额为人民币45万元,骗得的赃款用于偿还个人债务和个人挥霍。公诉机关指控事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为被告人卢涛的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，应数罪并罚，提请依法判处。被告人卢涛辩称：起诉书指控第一起事实只是借款关系；第二起、第三起事实借的钱用于招标工程，钱没有按规定时间还，没有躲他们；第四起事实用车抵押的钱款用于工程上了；第五起事实不是他将车开回来的。希望从轻处罚。辩护人认为：关于合同诈骗罪：卢涛没有以协议书收取王某甲、赵某某、程某某钱款,此款是借款不是工程定金，不能认定是合同诈骗数额。卢涛没有承诺将其已中标的儿童医院诊疗工程交给王某甲承建；卢涛向张某甲借款用于市残联扩建工程。关于诈骗罪：卢涛用车抵押向赵某某借款，后以其车被撞，工程急需用钱将赵某某的车借走抵押于他人，以及向王某甲借款的不具有虚构事实、隐瞒真相的行为，卢涛不具有非法占有的主观故意，不构成诈骗罪。经审理查明（一）：2014年3月,被告人卢涛向被害人王某甲承诺：如价钱合理会将长春市儿童医院诊疗中心扩建工程（以下简称儿童医院扩建工程）交给王某甲承建。双方口头商谈了工程项目的分包和价格施工合同，并要求王某甲缴纳工程定金人民币（以下币种同）20万元，又带王某甲到工地现场，王某甲便于同年3月23日汇给卢涛20万元。同年7月间,卢涛以跑工程需要为由先后两次让王某甲处转款7万元。8月20日，王某甲担心没有进场干活，定金没有手续，便让卢涛书写27万元的借条，日期提前了三个月，之后联系不上卢涛，卢涛将王某甲的钱款挥霍。至2015年7月,卢涛让李某甲筹措钱款存入亚泰建筑公司于某某个人账户，自己又出资1.5万元制作了标书，办理挂靠长春市亚泰建筑工程有限公司（以下简称亚泰建筑公司）、吉林省第二建筑有限责任公司（以下简称省二建公司）欲投保儿童医院扩建工程事宜未果，李某甲出资投标的钱款被返还。另查，儿童医院扩建工程是由长春市政府投资建设项目管理中心代建，2015年8月完成了公开招标。以上两个公司资质不允许出借或挂靠，且分别出资参与此工程投标未能中标，所交纳的保证金中未有卢涛的钱款。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：一、书证公诉机关提供的证据：1、抓获经过证明：被告人卢涛被公安机关抓获的经过。2、户籍证明、电话查询记录证明：被告人卢涛无前科劣迹及自然情况。3、转账凭条、凭证证明：2014年3月至7月，被害人王某甲分三次向卢涛转账27万元。4、被告人卢涛书写的《借条》载明：2014年5月20日卢涛收取王某甲27万元。5、亚泰建筑公司、省二建公司分别出具《情况说明》、《开标会议签到及投标文件递交登记表》证明：二公司分别于2015年7月2日、4日参与儿童医院扩建工程的投标，同年7月31日工程开标，但未中标，交纳的保证金均已转回，不存在向他人出借资质或挂靠资质等任何违法投标行为。公诉机关、辩护人提供的证据：1、《收据》NO0015187、NO0015188载明：卢涛于2015年7月21日交来亚泰建筑有限公司、省二建公司制作投标文件费用各1.5万元。2、中国建设银行单位客户专用回单、吉林银行电汇凭证、银行卡客户交易查询证明：亚泰建筑公司、省二建公司于2015年7月24日、7月28日将付儿童医院项目投标保证金各50万元转至长春市建设工程交易中心。同年8月20日亚泰建筑公司于某某将49.5万元保证金退还给李某甲。二、被害人陈述、证人证言、被告人供述公诉机关提供的证据1、被害人王某甲陈述证实：2014年1月份，他通过王某乙结实卢涛，卢涛提出需要拿出20万元的定金，儿童医院的工程就清包给他，并一同开车去现场，还说4月15日前能进场干活。他答应后汇给卢涛20万元，但持续到5月份没有进场，而卢涛说快了。6月份，卢涛说给领导送礼金需用4万元、工程有急事需用3万元，他汇给卢涛4万元，让他媳妇汇给卢涛3万元。因工程没有消息，卢涛也没给他出任何手续，他让卢涛于2014年8月20日卢涛补写了借据，他要求日子往前写，卢涛改的5月20日。后期他给卢涛打电话不接，得知工程不是卢涛承包的，也没有中标，卢涛将他骗了。2、证人王某乙证实：2013年11月一天，卢涛说现在有承包下来的儿童医院正在搞招标的扩建工程，招投标手续已经办完，他当时感觉卢涛混得很好就相信了。因工程价格很高，就跟卢涛介绍他朋友王富春（指王某甲）干。2014年2月份左右，卢涛把工程图纸拿出看，他们去的儿童医院现场，卢涛说4月20日肯定进场干活，干工程至少要交20万定金，王富春给卢涛汇20万元，直到5月也没进场。到7月份，王富春说卢涛那个工程需送礼向他借款4万元。又过几天，王富春又说卢涛还是送礼需要3万元，过几天就进场开工了，王富春又给汇给卢涛。又等了一个月没开工，王富春说给钱也没有任何收据，怕活没了卢涛再不认，让他联系卢涛打个借条。卢涛打借条后就不见面了，他们到工地打听，卢涛根本就没中标，王富春被骗27万元。3、证人李某甲证实：2014年初，卢涛跟他说市儿童医院扩建工程要招标了，找靠挂资质省二建和亚泰公司两家围标，让他筹集投标保证金100万，他从朋友那借100万元。卢涛找的关系都没有答应能中标，将钱都退给他，他将钱还给朋友。投标的保证金中没有卢涛的钱，都是他张罗的钱，卢涛没钱，没有拿，卢涛做标书花些钱。4、证人冯某某证实：他在亚泰建筑公司负责工程投标和工程预算，是具休操作的联系人。他们公司没有出借或租用资质给他人。保证金是他们公司出资转入招标公司。他不认识卢涛、李某甲。5、证人李某乙证实：他在亚泰建筑公司任总经理。2015年7月份，市儿童医院诊疗中心工程亚泰建筑公司投标，整个投标都是他公司操作的，制作标书、交纳保证金。他们公司没有将资质出借，他不认识卢涛和李某甲。6、证人于某某证实：2015年7月，儿童医院扩建工程招标，他们亚泰公司投标，前期有叫李某甲交50万保证金存入他个人账户，打算靠挂公司资质投标，他收取5000元为其准备招标文件和资质复印件等资料。但后期他们集团公司下指令不允许外人靠挂，防止出现工程质量、材料款等问题，他们没有让李某甲借用亚泰公司资质投标。他公司自己拿保证金投标。他就给李某甲打回495000元。他不认识卢涛。7、证人李某丙证实：他在省二建筑公司是竞标具体经办联系人。他们公司参与儿童医院扩建工程投标，但未竞标。他们公司参标保证金50万都是公司的，没有租用或借用过资质。他与李某甲、卢涛不认识。8、证人张某乙证实：他在儿童医院做基建办主任，医院有个扩建项目，卢涛说有意向靠挂亚泰集团建筑公司投标，但他说这个项目上是国家投资项目，具体怎么投标还没确定。今年7月20日开标，当时他没有看见卢涛，卢涛没中标儿童医院扩建工程。8、证人咸某某证实：他在晟欲工程咨询有限公司负责项目招标工作。儿童医院扩建工程是市政府代建工程，由代建办负责，亚泰建筑公司和省二建公司确实参加竞标。2015年7月31日长春建设集团有限公司中标，都是正规招标，招投标事宜没有人跟他公司打过招呼，他不认识卢涛。四、被告人卢涛供述：2014年3月份，他通过朋友王某乙认识王某甲，他让王某乙领王某甲去儿童医院现场看看，然后向王某甲借20万元。他没有具体向王某甲说借钱干什么，但他承诺如果价钱合理，他将儿童医院土建工程清包给王某甲，王某甲也是基于想从他这承包土建工程才借给他钱的。6月、7月份，他以着急用钱的名义又向王某甲借钱。2015年7月份，他联系制作标书。后期他让李某甲借50万元交到亚泰建筑公司作为儿童医院扩建工程的保证金，但工程没中标，亚泰公司把50万退给李某甲。他又找的省二建公司的经理张宇，想借用省二建公司资质投标儿童医院项目，张宇答应了，让他交手续费用，找人作的标书，保证金也是李某甲朝别人借钱交的保证金。他与王某甲一起讨论过儿童医院扩建工程项目的分包和价格事宜，口头上商谈签订施工合同，但最终没确定下来。他手里没钱了，从王某甲处取得了27万元钱都让他吃喝挥霍花了，参标的保证金跟他没有关系。上述经庭审举证、质证的证据，证据间能够相互印证，合议庭予以确认。关于辩方提出的关于卢涛收取王某甲的20万元是否是定金的问题，经查，卢涛口头与王某甲商谈儿童医院扩建工程的分包和价格事宜，共同参看现场，后找有资质的公司投标此工程未果，收取王某甲的钱款未还却予以挥霍的事实，有被害人陈述、证人证言及其供述予以证实，能够证明卢涛在没有履约能力的情况下，实施了承诺将未承揽到的工程分包给被害人的虚假事实的行为；省二建公司、亚泰建筑公司均未有将公司资质出借于他人，不允许他人挂靠，二公司的负责人及具体操作的相关人员均不认识卢涛，李某甲缴纳的保证金被退回的事实，有以上的证人证言及书证证实，能够证明卢涛对被害人先谎称能够进场干活使得被害人自愿地交出钱款，后在明知不能挂靠二公司参加围标，仍继续蒙骗王某甲而占有其钱款的主观目的，故卢涛收取的王某甲20万元应认定合同诈骗数额。被害人担心没有工程后钱款又无手续，便让卢涛书写借条，辩方依此情节认为王某甲被骗取的钱款是借款，没有合理的理由和依据；辩护人提供的证据及其他相关证据因不能够证明待证的事实，故不予认定，对辩方的意见，不予采纳。关于被告人提出的王某乙给王某甲打电话借他的钱款。5月王某甲说找不到他，但6、7月份王某甲还在借他钱，王某乙说正准备招标与王某甲说他已经招标不符的辩解及辩护人提出的亚泰公司规避了自己的挂靠行为，自己投标的辩护意见，经查，此意见不足以影响本案主要犯罪事实的认定，故对辩方意见不予采信。经审理查明（二）：2014年10月份，被告人卢涛承诺将儿童医院扩建工程土建木工活清包给张某甲，可以进场干活，让张某甲交纳定金30万元，一个月返还。张某甲为了干此项工程便同意借给卢涛，并与卢涛签订了儿童医院的土建、木工《建设工程承包协议书》，以现金、汇款方式给卢涛30万元，而张某甲并未能够进场干活，卢涛收取的定金也未能返还。直至2015年7月，卢涛也未能取得亚泰建筑公司、省二建公司的资质参与儿童医院扩建项目。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：公诉机关提供的证据一、书证1、《建设工程承包协议书》证明：被告人卢涛于2014年10月10日与张某甲签订的承揽儿童医院扩建工程协议。2、借据、转账凭证证明：被告人卢涛给张某甲出具的30万元借据。借款时间2014年10月10日，还款时间同年11月15日，以儿童医院扩建工程（转包方式发包给给张某甲）。二、证人李某丁证言证实：张某甲想干儿童医院扩建工程的土建和木工活与卢涛签订工程承包合同，汇入30万但始终没有进场。卢涛根本没有承建这个工程，卢涛失踪了，张某甲感觉被骗。三、被害人张某甲陈述证实：2014年10月10日，卢涛称儿童医院扩建工程已经承包，答应让他清包，并让他先交纳的承建土建和木工的工程定金30万元，然后3天后就可以进场干活，他相信了。卢涛答应他一个月后就可能还给他的，他如不交钱卢涛不可能将项目给他干。他拿的是定金不是借款，要求卢涛以借条的形式出具收款收据，注明延期加息，持续1个多月卢涛没有让他进场干活，他感觉不对，打电话卢涛不接。后打听到卢涛根本没有取得承建该项目的资质，卢涛是在骗他。四、被告人卢涛的供述证实：2014年10月份，他承诺将儿童医院扩建工程土建木工活清包给张某甲，向张某甲借款30万，张某甲为了干工程就同意借给他。在一个茶楼上，他和张某甲签订了儿童医院的土建、木工工程两份合同，张某甲把15万是现金给他，另外15万转到他的建行卡上。儿童医院扩建项目当时他没中标，没能偿还张某甲钱款。上述经庭审举证、质证的证据，证据间能够相互印证，合议庭予以确认。关于被告人卢涛提出的其没有说让张某甲进现场干活，及其辩护人提出的卢涛收取张某甲的钱款不是定金是借款，以及张某甲不能进场不能代表卢涛的行为的辩护意见，经查，卢涛在没有取得儿童医院扩建工程项目的情况下，便与张某甲签订施工合同，又以能够进现场干活为由收取张某甲定金的事实有张某甲陈述与证人李某丁证言予以证实，能够证明卢涛谎称将儿童医院扩建的工程清包给张某甲虚假的事实，后未能履约却仍占用其钱款的主观目的，故对辩方的意见，因无合理的解释，不予采纳；对辩护人提供的证据及其他相关证据又不能够证明待证事实，故不予认定。关于辩护人提出的卢涛将张某甲的30万元用于残联工程，经查，此意见因无事实依据，故不予采信；对被告人提出的张某甲与李某丁证实进场的时间不符的辩解，经查，张某甲最终未能够进场干活的事实，有其陈述及证人李某丁证言予以证实，且卢涛的辩解不影响其未有履行能力仍对张某甲隐瞒真相而占有其钱款的事实成立，故对其辩解不予采信。经审理查明（三）：2014年8月,被告人卢涛以投标长春市残疾人康复中心工程需交纳保证金为由向被害人赵某某、程某某筹集资金80万元,承诺中标后将该项目交给二人承建,并假冒长春新星宇建筑公司南宇分公司负责人的身份同赵洪民签订施工承建协议,同时谎称如该项目不中标可将现已中标的长春市儿童医院诊疗中心扩建工程交给二人承建。二人分别于9月18日、9月19日向卢涛以现金、转账的方式给卢涛80万元。10月8日,卢涛以工程招投标急用钱为由,将自已的×××奥迪A6车辆做抵押向赵某某借款30万元,随后赵某某给卢涛转账30万元。次日,卢涛谎称跑招标工程有急事用车为由从赵某某处将该抵押的奥迪A6车骗回。10月12日，卢涛又以其驾驶的车辆被撞,因工程招标事宜急用车为由,将赵某某自有的价值人民币8万元×××号奥迪A4车借走,后将该车辆以4万元钱抵押给他人。另查，卢涛让李中华筹措资金办理挂靠长春新星宇建筑公司胜利分公司参加长春市残疾人康复中心工程投标未果，投标保证金未有二被害人的钱款。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：一、书证公诉机关提供的证据：1、借据、借条证明：被告人卢涛于2014年9月18日收取赵某某100万元；于同年10月8日以自己的奥迪车作抵押向赵某某借款30万元。2、转账凭证证明：杨某某分别于2014年9月18日、9月19日向卢涛转账90万；孙某甲向长春新星宇房地产开发有限公司转款80万元及该款由李某甲转回的事实。3、建设工程承包协议书证明：2014年9月24日被告人卢涛以长春星宇建筑工程有限公司南宇分公司的名义与赵某某签订承建长春市残疾人康复中心项目的协议。4、承诺书载明：“本人卢涛因收取程某某、赵某某施工残疾人康复中心项目的大清包定金一百叁拾万元整，因工程未中标，此款未归还程某某、赵某某二人，今承诺在2014年12月1日前归还并追加补偿金十万元。如到期未归还，愿承担诈骗罪按受法律处罚。”5、扣押清单、发还清单证明：被告人卢涛持有的被害人赵某某的车辆×××奥迪A4轿车一台被收缴并返还赵某某。6、借据证明：2014年10月27日被告人卢涛向孙某乙出具4万元的借条。公诉机关、辩护人提供的证据：1、收款单、付款单证明：长春新星宇建筑安装公司胜利分公司于2014年9月30日收到孙某甲个人垫付的长春市残疾人康复中心工程保证金80万元，并于10月28日将此款返还给李某甲。辩护人提供的证据1、授权委托书证明：长春新星宇建筑安装公司有限公司法定代表人王福章于2014年10月15日委托李某甲以其公司的名义办理长春市残疾人康复中心工程施工事宜。二、证人证言公诉机关提供的证据1、证人杨某某证言证实：2014年8月份左右，卢涛说他手里有一个残疾人工程要竞标，让她丈夫赵某某和他朋友程某某凑100万保证金，如果成功，工程可以交给赵某某和程某某干，如果不成功，就把他手里已中标的儿童医院护建工程交给他俩做。她丈夫就和程某某凑钱给卢涛。9月10日至19日，她经手交付卢涛10万元现金和90万元银行转账款。另外，10月8日，卢涛把他的×××号奥迪A6轿车抵押给她丈夫赵某某，然后她丈夫又从朋友那借30万转给卢涛。10月9日，卢涛说家里有事，又把车给骗回去了，然后再也没有还他们。10月12日左右，卢涛又把她家×××号奥迪A4给借走了，然后再也没有还他们。听别人说卢涛私自给抵押出去了。11月25日，他们让卢涛出具承诺书，后期卢涛说残联工程没中标，他们管卢涛要车、要钱，但卢涛总推脱。2015年3月份左右，得知卢涛根本没有儿童医院的扩建工程，他们才知道被骗。2、证人孙某乙证言证实：卢涛将被害人赵某某自有的轿车抵押给孙某乙。3、证人卢某某证言证实：卢涛借一台奥迪A4车，开走后该车就没了，是他出资将车取回。4、证人陈某某证言证实：2014年10月份，卢涛让他到三道街将赵某某的一台蓝色奥迪车开回交给他。12月份中下旬左右，卢涛在躲债。5、证人孙某甲证言证实：2014年李某甲找他借80万元用新星宇建筑公司资质向市残联工程招标，没中标后钱都返给他了。6、证人孙某丙证言证实：他是长春新星宇建筑安装有限公司南宇分公司经理，他们公司没有参与市残联康复中心投标，他不认识卢涛，卢涛同赵某某签署市残联工程的分包合同的公章名称不对，没有“安装有限”的字样，这种分包合同他们都不签署。7、证人姜某某证言证实：李某甲挂靠省新星宇建筑安装有责任公司胜宇分公司参加市残联工程投标，保证金是李某甲向孙某甲借的，以孙某甲的名义存到新星宇建筑总公司账户，但没有中标，该款已经返还给李某甲，他不认识卢涛。8、证人康某某证言证实：他听马立富说卢涛的找他向王某丙询问残联建筑工程的事，王某丙说帮不上忙，工程是市政府代建。9、证人王某丙证言证实：他是残疾人联合会副理事长，负责基建工作。他同学康某某领马立富向他询问过残联建筑工程的事，他当时就回绝了，这项目由建委代建办负责。三、被害人陈述1、被害人赵某某陈述证实：2014年9月10日，让他们交100万元定金，答应把残疾人康复中心项目大清包给他们，如招标不成，定金一个月内返还。9月24日左右，卢涛作为甲方长春星宇建筑工程有限公司南宇分公司负责人与他签订了市残疾人康复中心工程施工劳务分包合同，协议上盖着南宇分公司的公章，卢涛说如不中标，就把已中标的儿童医院工程项目交给他们施工。他和程某某汇了60万元。10月8日，卢涛说工程招标急需借30万，承诺10月20日前还清，并以一辆×××号奥迪A6型轿车作抵押，他为尽快中标筹措30万借给了卢涛。第二天，卢涛办事急要用车，将车取回了。至今借款和抵押车都没有归还他。10月12日卢涛又说他的奥迪车被撞，要借他的吉ASH1**号奥迪车用两天，安排一男子取的车，卢涛一直没还车。10月20日，他们了解到卢涛没有残疾人中标康复中心项目，他们要求退还定金时，卢涛答应一定把儿童医院扩建项目给他们干.11月25日卢涛出具了承诺书，一直在骗他们。2、被害人程某某陈述：2014年8月份，赵某某给他打电话说邓海春的朋友卢涛联系一个项目是市儿童医院扩建工程已经中标了，另一个是残疾人康复中心正在招标，如果有兴趣就交100万定金给卢涛。9月份，卢涛说急用钱，将奥迪车抵押给他们，赵某某拿30万，第二天，卢涛说有急事用车，将奥迪车骗走了。10月12日，卢涛说他被撞了，将赵某某的车骗走了，还说残疾人康复中心没中标，将已中标的儿童医院项目给他们干，后来联系不到卢涛了。四、被告人卢涛供述证实：2014年8、9月份他以交工程保证金的名义向赵某某、程某某借80万，交保证金时他答应残疾人康复中心如果没有中标，会将儿童医院的扩建工程给他们干。他有一台A6轿车抵押给赵某某30万后没还钱，将该车取走了。他当时手里没钱还没有车开，就想到赵某某有一台奥迪A4车，将车抵押出去弄些钱，这样他就给赵某某打电话说他车坏了，跑招投标用车，赵某某就借给他了，他就安排陈某某去取车。他开了几天，就将该车抵押给“胜子”4万。保证金大部分钱偿还债务和挥霍了。李某甲借100万元保证金跟他没关系。他用新星宇建筑有限公司南宇分公司名义和赵某某签协议时的公章是南宇公司给他的一个资料专用章，现公章已经丢失了。五、鉴定意见证明：涉案车辆价值人民币8万元。六、辨认笔录证明：涉案人员程某某、陈某某辨认出卢涛系犯罪嫌疑人。上述经庭审举证、质证的证据，证据间能够相互印证，合议庭予以确认。关于被告人卢涛提出的公章是新星宇公司给他的，他与赵某某、程某某说工程借钱，没有说交保证金的，是赵某某让他把车顶账的辩护意见，经查，卢涛未经新星宇建筑安装有限公司南宇分公司同意以其公司负责人的名义与被害人赵某某签订承包协议书，在协议书上私自盖上非本公司的公章的事实，有赵某某、程某某的陈述及其建设工程承包协议书予以证明，故对被告人辩解的公章的来源及收取的钱款是借款还是定金，因并不影响其非法占有二被害人钱款的骗取行为及主观目的，故不予采信。对其提出的赵某某让他把车顶账的辩解，因无证据提供，故不予采信。对辩护人提供的授权委托书、收款单、付款单等证据，合议庭认为，此类证据仅能够作为卢涛欲中标残疾人康复中心的准备行为，并不影响其对二被害人谎称儿童医院扩建工程已中标要给二被害人承建的虚假事实，使得二被害人自愿将钱款交付给卢涛的事实的认定。对其提供证据及其他相关证据，因不能证明所待证明问题，故不予认定和采纳。本院认为，被告人卢涛以非法占有为目的，在没有实际履行的情况下，以交付定金或借款的名义，对多名被害人夸大自己有中标的工程交给被害人承建，或口头约定或签订合同，骗取被害人的信任，后又无履约能力，诈取被害人王某甲、张某甲、赵某某、程某某财物，使被害人的损失无法挽回，且数额特别巨大；其又以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人王某甲、赵某某财物，且数额巨大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，并应数罪并罚，依法惩处。公诉机关指控卢涛犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。综合本案的犯罪性质、情节及危害社会的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项【合同诈骗罪】、第二百六十六条【诈骗罪】、第六十九条【数罪并罚】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑的刑期计算与折抵】的规定，判决如下：一、被告人卢涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处的有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二十万元，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月22日起至2033年12月21日止。罚金自判决生效后三十日内一次向缴纳。）二、责令被告人卢涛退赔赃款人民币一百七十五万元返还被害人王某甲二十七万元；返还被害人赵某某、程某某人民币八十万元；返还被害人张某甲人民币三十万元；返还被害人赵某某人民币三十八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙天琴代理审判员  张大石人民陪审员  李惠茹二〇一七年六月三十日书 记 员  王姝舒