广西壮族自治区龙州县人民法院刑 事 判 决 书(2017)桂1423刑初19号公诉机关广西壮族自治区龙州县人民检察院。被告人张开波，男，1990年12月27日出生于广西壮族自治区桂林市兴安县，汉族，初中文化，个体户，捕前住广西兴安县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月4日被关押于海口市第二看守所，同年9月9日被逮捕。现羁押于龙州县看守所。辩护人丁浩，广西灵渠律师事务所律师。被告人秦小红，男，1982年9月13日出生于广西壮族自治区桂林市灵川县，壮族，初中文化，个体户，捕前住广西桂林市七星区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月25日关押于桂林市第二看守所，同年9月9日被逮捕。现羁押于龙州县看守所。辩护人李明，广西古方律师事务所律师。广西壮族自治区龙州县人民检察院以龙检刑诉（2016）180号起诉书指控被告人张开波、秦小红犯诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙州县人民检察院指派检察员黄金森出庭支持公诉，被告人张开波、秦小红及其二被告人的辩护人丁浩、李某到庭参加了诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区龙州县人民检察院指控，2016年3月29日被告人张开波与被告人秦小红通过持虚假的梁某身份证及虚假的车辆登记证、车辆行驶证，冒充车主梁某以抵押借款方式，将梁某挂靠于秦小红开的汽车租赁有限公司的桂Ａ×××××丰田霸道车辆抵押给被害人荣某1，骗走荣某123万元。对于上述指控，公诉机关向法庭提供了受案登记表、被害人陈述、户籍证明、抓获经过、鉴定意见、二被告人供述等证据材料，认为二被告人的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人张开波对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称认为自己已经返还10.5万元，认定的诈骗数额应当扣除已返还的部分。被告人张开波的辩护人丁浩提出的辩护意见是，1、对指控张开波构成诈骗罪定性无异议，但认为定12.5万元为宜,张开波已经返还给被害人部分，不是损失的部分理应扣减；2、张开波具有坦白情节；3、系初犯；4、本案不宜分主从犯。建议对张开波判处有期徒刑三年。被告人秦小红对公诉机关指控的罪名无异议，同时认为自己是受他人指使。被告人秦小红的辩护人李明提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控的罪名无异议，但认为秦小红具有自首情节；2、秦小红系从犯；3、本案已经退赔10.5万元；4、秦小红没有犯罪前科；5、秦小红是家中顶梁柱，家庭经济困难。综上，建议对秦小红判处有期徒刑三年到三年半。二被告人及其各自辩护人未向法庭提供任何证据材料。经审理查明，2015年2月5日梁某与被告人张开波签订一份车辆挂靠协议，将桂Ａ×××××丰田霸道车辆挂靠于被告人秦小红经营的桂林市永捷汽车服务有限公司。2016年3月29日张开波与秦小红通过持虚假的梁某身份证及虚假的车辆登记证、车辆行驶证，冒充车主梁某，以抵押借款方式，将车辆抵押给被害人荣某1并骗走荣某123万元。因梁某未收到车辆管理费要求张开波及秦小红交出车辆，秦小红通过GPS定位将车辆的位置告知梁某，梁某于2016年4月9日凌晨用备用钥匙将丰田霸道车辆开走。荣某1发现车辆不见后报警并经多方联系，张开波及秦小红将10.5万元返还给荣某1。以上事实有公诉机关依法提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表及立案登记表，证实2016年4月9日7时许，被害人荣某1报案。次日公安机关立案侦查。2、被害人荣某1的陈述证实，2016年3月21日上午，张开波、韦某和梁某来到龙州县龙水路龙州县职业技术学校附近其经营的钢材店内。梁某称想向其借款27万元用来做资金周转，并用他的丰田汽车做抵押。其不认识梁某，所以没有借给他。3月29日上午，梁某和张开波再次来到其店内说明来意，碍于儿子的朋友介绍过来，其答应借给梁某以抵押小汽车的方式借给他23万元。在店内，其与梁某签好借条，梁某将身份证复印件、机动车交通事故责任强制保险单、车辆登记证书交给其。后其与梁某、张开波、韦某开车到城北路银晟苑小区附近的农业银行，其将23万元转入梁某所提供的账号，名叫俸庆红。接下来几天其一直开着这辆梁某抵押的车辆作为代步。4月8日20时许，其将车辆停放在龙州县大修厂生活小区21栋一楼车位。次日7时许，其出门时发现车辆不见了，其报警。并打电话给梁某，梁某否认将车辆开走。后再拨打梁某的电话，一直联系不上。梁某抵押给其的是一辆绿色丰田牌小汽车，车牌号码桂Ａ×××××。后来经其多方了解联系上真实身份的梁某，他告诉其丰田越野车是他本人购买的，挂靠在桂林国雄汽车租车公司出租，他没有将车辆抵押给其，4月9日那天是他把车辆开走的。他告诉其被人骗了。经其多次与冒充梁某的男子联系，2016年4月至5月间，冒充梁某的男子先后寄给其10.5万元。在谈借款的事情上主要是张开波与其谈商量抵押的事宜，张开波说车是他的表弟梁某的，那名冒充梁某的男子一直陪在身边，只是签字和捺手印。3、证人韦某的证言证实，2016年3月2日左右，黄某打电话与其说缺钱，手上有一辆丰田越野车要出手。其联系了朋友，荣某2的父亲荣某1有意向看车。黄某叫其到他家里，在黄某家其见到两名男青年，其中一名男子叫张开波。黄某说抵押这辆车要25万至30万。黄某叫其带张开波他们找荣某1谈抵押车子的事情。其将他们带到荣某1的钢材店，荣某1自己看车辆和那两名男子谈抵押的事情。后来荣某1觉得27万太多没要车，张开波他们将车辆开走了。接下来几天，黄某与其联系，均是车子抵押价钱的事情，其将意见转达给荣某1，最后商定23万抵押交易。黄某叮嘱其帮忙扣张开波欠的6万元。约好时间，3月29日早上，其来到钢材店，张开波和原来的那名男青年开着丰田越野车来到钢材店，荣某1与他们写借条签字，并将车辆的证件交给荣某1。办完手续，其四人来到银晟苑附近的农行办理转账，其还打电话给黄某是否帮他扣钱，黄某称不扣。办完手续，其和荣某1将张开波两名男子送到大广场红绿灯附近，其二人回钢材店。4、证人黄某的证言证实，朋友张开波在生意上欠其6万元，2016年2月21日其找他还钱，他称没有钱，梁某也欠他的钱，梁某有一辆丰田越野车，如果急着要钱，拿梁某的车辆去抵押还钱，然后将钱还给其。其答应帮忙找人抵押车辆。同年3月中旬的一天，其找朋友韦某帮忙找人抵押车辆。后来韦某来到其家里带张开波和梁某去找人谈抵押车辆事宜。其还交代韦某帮忙代扣张开波欠其的6万元。3月29日上午9时许，韦某打电话给其称车辆抵押成功，是否要扣款。其称暂时不扣。到了下午其打电话给张开波拿6万元，张开波搪塞称4月份再将钱还给其。4月9日7时许，其接到韦某电话称越野车被人偷走了，其联系张开波，一直联系不上。张开波抵押的丰田越野车车牌号桂Ａ×××××。车辆行驶证是梁某。5、证人荣某2的证言证实，2016年3月21日上午，韦某电话称想抵押一辆丰田越野车。其叫他到父亲经营的钢材店商量。后韦某和两名男青年来到店里，韦某等三人与父亲谈抵押车辆的事情。3月29日上午，其来到钢材店，看到韦某之前开来的丰田越野车，其问母亲，母亲称之前来的那两个人已经将车辆抵押给父亲的。4月9日7时许，父亲出门准备去扫墓的时候发现车辆不见了。后来其了解到来的那两名男子一名叫梁某，一个名叫张开波。6、证人梁某的证言证实，其以贷款方式于2016年1月底购买一辆绿色丰田牌霸道越野车，2月5日下午提车。后经王超的介绍，2月6日其与张开波签订车辆挂靠协议书将丰田越野车挂靠在桂林市永捷汽车服务有限公司。并于当天将车辆交给张开波他们。2月14日，其打电话给张开波叫他拿车来上牌，车牌号桂Ａ×××××。过了两天张开波称贷款已办好，要车才能给其钱还车贷，其将车辆拿给张开波。大概过了两个月，其一直没有收到张开波还贷的钱，其电话联系张开波，但联系不上。其向秦小红了解情况，秦小红称张开波开车去龙州办事。在其的逼问下，秦小红通过GPS定位系统告诉其车子的具体位置，其来到龙州将车辆开走了。其不知道张开波拿其的车辆去抵押。7、证人俸庆红的证言证实，其和张开波是男女朋友关系。2016年3月29日其的农业银行卡收到23万元的入账，是张开波转给其的，刚转入其的账户，张开波又提供给其一个账号，叫其将钱转入那个账号中，账号是张开波的名字。其没有问钱的来源。8、证人陈某的证言证实，秦小红系其丈夫，他在桂林市二环路开了一家汽车维修店，他哥哥帮忙打理。2016年3、4月份他在离维修店不远的地方开了一间叫“鑫顺泽”的汽车抵押公司，这个抵押公司是秦小红与“胖子”、“明某”一起开的，工商的登记注册是其的名字，其出资绝大部分。其办理过四张银行卡，但其只用一张，其他张都是秦小红用的，其没有得到银行大额银行卡变动的短信通知。9、辨认笔录及辨认图片证实，经荣某1辨认，辨认出张开波系用丰田越野车向其抵押借款的人员之一。10、借条、身份证复印件及转账单证实，秦小红冒充梁某向荣某1借款243800元及荣某1将23万元转入俸庆红的账号中。11、机动车辆行驶证、机动车信息栏及强制保险单证实，桂Ａ×××××小型普通客车为梁某所有。12、车辆挂靠协议书证实，梁某将桂Ａ×××××小型普通客车挂靠于桂林市永捷汽车服务有限公司。13、辨认笔录及图片证实，经秦小红辨认，辨认出张开波是参与在龙州县龙水路龙州县职业技术学校附近的钢材店诈骗荣某1的人。14、抓获经过证实，2016年8月3日22时许，海口市公安局博爱派出所民警在海口美兰国际机场将被告人张开波抓获。同年8月25日下午16时许，广西桂林市公安局七里店派出所民警在桂林七星区七里店检测站将被告人秦小红抓获。15、户籍信息表证实，张开波出生于1990年12月27日，秦小红出生于1982年9月13日。案发时二人均达到负刑事责任年龄。16、海口市第二看守所羁押提单及异地羁押审批单证实，张开波于2016年8月4日至2016年8月8日关押于海口市第二看守所；秦小红于2016年8月25日临时关押于桂林市第二看守所。17、被告人张开波的供述证实，2016年2月6日，其的朋友梁某将一辆绿色丰田霸道车挂靠在其和秦小红的汽车租赁公司。元宵节时龙州的朋友黄某称想借用一下该车辆。其和秦小红将车辆开来龙州给黄某使用，后秦小红与其说拿车子抵押给别人拿点钱来周转，其同意。随后其联系黄某叫他留意是否有人要车。过了几天黄某打电话过来说有人要车。随后其、黄某、秦小红三人商量怎么把车租出去。首先秦小红在网上联系一名制作假证的人，制作一本车辆登记本和车辆行驶证，并由秦小红冒充车主。后黄某给其一个想看车辆的电话号码。联系后，其和秦小红开着丰田霸道到一个钢材店与一名中年男子谈抵押价格，由于双方因为价格原因没有抵押成功。其二人将车辆开回黄某家放，第二天早上，秦小红称23万元也押了，不然没钱周转。于是其又联系那名中年男子，后其二人将车开到他的钢材店，他搭载其二人到一个农业银行将钱转到其女朋友的账号，其又将这笔钱转到秦小红老婆的支付宝上。过了一个月，黄某称丰田霸道被车主开回去了。当时秦小红是拿着叫别人制作的车辆登记本和车辆行驶证冒充梁某并将车辆抵押给钢材店的那名男子的。18、被告人秦小红的供述证实，2010年其在桂林市做车辆租赁公司，张开波是其的老客户，后其二人成为好朋友。2016年春节前，张开波称想到一个法子即把租来的车辆将车子上的GPS拆下来，然后找人造假证并把车子抵押出去，不仅不用还月供，还能得到全车车价抵押的钱。其默许了张开波的建议。2016年3月底，张开波搞来一辆丰田霸道越野车，那辆车是分期付款所购买的车，车主名字是梁某。后来张开波叫黄某找人做了虚假的身份证，身份证上面信息是车主梁某的，头像换成其本人的头像，张开波安排其扮演车主找老板交易。做好这些后黄某联系一个荣姓老板的龙州人，联系好之后张开波送其去和荣老板谈价钱，后来其和张开波以23万元价格与荣老板谈妥，其冒充车主与荣老板签了合同将车辆抵押给荣老板。抵押所得23万元直接转入张开波提供的账户中。以上证据均可证实本案的事实，且来源合法，能形成完整的证据链，本院予以确认。本院认为，被告人张开波、秦小红以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物230000元，数额巨大，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关对被告人的指控成立。在共同犯罪中，两被告人对谁提出犯意、制作假证件等事实相互推诿，张开波及秦小红在实施犯罪过程中相互分工，积极参与，作用相当，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。对被告人秦小红的辩护人提出的秦小红属于从犯地位不予采信。关于被告人张开波及其辩护人提出的本案认定数额应扣减已经返还部分问题，本院认为二被告人采取欺骗方式让被害人足以相信处分了23万元的事实已经完成了诈骗的犯罪构成，被害人报案内容不要求被害人意识到自己受侵害是何种行为，因此本案应当认定23万元为诈骗数额。因此，对被告人及辩护人辩解、辩护意见本院不予采纳。对于被告人秦小红已经返还的10.5万元认定其二人有悔罪表现，可酌情从轻处罚。关于秦小红的辩护人提出的秦小红具有自首情节的辩护意见，本案被害人于2016年4月9日报案，警方及其被害人经多方了解，掌握案件基本事实，且秦小红系被传唤到案已经不具备主动到案的时间性及主动性，因此不予认定秦小红具有自首情节。二被告人到案后，如实供述主要犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。对二辩护人提出的其他意见，本院予以考虑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张开波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月4日起至2020年8月3日止）。二、被告人秦小红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月25日起至2020年8月24日止）。上述罚金限二被告人于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。三、继续追缴被告人张开波、秦小红的违法所得人民币125000元，返还给被害人荣海阳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  肖伟清审 判 员  农小兰人民陪审员  农景明二〇一七年三月十五日书 记 员  雷健光附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。