四川省泸州市龙马潭区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0504刑初2号公诉机关泸州市龙马潭区人民检察院。被告人林少龙，男，1997年1月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西钦州市钦北区。因本案于2016年4月22日被刑事拘留，2016年5月26日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。被告人符小强，男，1994年8月11日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省宣汉县。因本案于2016年5月12日被刑事拘留，2016年5月26日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。被告人程玉婷，女，1988年1月25日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地重庆市渝中区。因本案于2016年4月20日被刑事拘留，2016年5月26日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。辩护人晏文超，四川邦博律师事务所律师。泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉[2016]420号起诉书指控被告人林少龙、符小强、程玉婷犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员曾某出庭支持公诉，被告人林少龙、符小强、程玉婷及程玉婷的辩护人晏文超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。泸州市龙马潭区人民检察院指控：2016年3月以来，被告人程玉婷、林少龙等人在熊某（另案处理）的安排下，在湖北省武汉市洪山区铁机西路保利城小区14幢203号出租房通过京东白条、花呗套现的方式实施诈骗。由被告人程玉婷、林少龙等人通过电脑、手机在QQ群、微信群发送花呗套现的虚假广告，同时，被告人林少龙在网上招收被告人符小强等人为其做花呗套现的中介。当被害人添加为好友后，被告人程玉婷、林少龙、符小强等人介绍花呗套现流程，在对方网上付款支付成功后将其联系方式拉黑，将商品快递到武汉的指定地点，然后将商品予以变卖。分别如下：1.2016年3月16日，北京市通州区的被害人陈某1通过被告人程玉婷介绍，在网上购买1部价值2199元OPPO手机套现，在支付货款后将其联系方式拉黑，骗取得手机予以变卖。2.2016年4月6日，广东省深圳市南山区的被害人胡某通过被告人程玉婷的介绍，在网上购买1部价值2878元的OPPO牌手机套现，在支付货款后，将其联系方式拉黑。案发后，被告人程玉婷的家属退赔2878元给被害人胡某。3．2016年4月12日，泸州市龙马潭区的被害人王某通过被告人符小强介绍王某加被告人林少龙的微信好友，在网上购买2部价值6098元OPPO手机套现，在支付货款后，被告人林少龙、符小强将王某微信、支付宝拉黑，骗得手机被公安机关扣押。案发后手机返还被害人王某。4.2016年4月15日，广东省惠州市惠城区的被害人陈某2通过被告人符小强介绍，在网上购买2部价值4898元OPPO手机套现，在支付货款后，将其联系方式拉黑。骗得手机被公安机关扣押。被害人陈某2未到公安机关领取手机。5.2016年4月15日，湖北省武汉市江汉区的被害人黎某通过被告人符小强介绍，在网上购买1部价值3299元OPPO手机套现，在支付货款后，将其联系方式拉黑，骗取手机予以变卖。6.2016年4月17日，安徽省安庆市宜秀区被害人方某通过被告人符小强介绍，在网上购买1部价值6598元OPPO手机套现，在支付货款后，将其联系方式拉黑，骗取手机予以变卖。案发后，被告人符小强的家属退赔6598元给被害人方某。案发后，被告人符小强的家属共计退赔1.5万元现金，被告人程玉婷的家属共计退赔5200元现金，被害人黎某、陈某1未到公安机关领取现金。公诉机关认为三被告人的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人程玉婷对罪名和事实均无异议。辩护人的辩护意见：对罪名和事实无异议。被告人程玉婷是在熊某的指示下进行犯罪，系从犯；被告人家属已代为退赔，可酌情从轻处罚；被告人系初犯，社会危害性较小，请求从轻处罚。被告人符小强对罪名和事实均无异议。被告人林少龙的意见：对罪名和事实无异议，但犯罪金额不应当为全部犯罪金额。经审理查明：2016年3月至4月，被告人程玉婷、林少龙等人在熊某（另案处理）的组织安排下，在湖北省武汉市洪山区铁机西路保利城小区的出租房内，先通过电脑、手机在网络上发送“京东白条、蚂蚁花呗套现”的虚假广告，利用打“白条”的方式购买商品，向需要套现的被害人承诺回收被害人在网上“白条”买下的商品，邮寄到被告人提供的地址后支付“套现款”。被告人等人在收到商品后，并未向被害人支付相应款项，而是将商品直接变卖并占有所得。被告人林少龙在网上招收被告人符小强等人为其套现的中介；被告人程玉婷于2016年4月9日因家中有事离开武汉。具体如下：1.2016年3月16日，被害人陈某1通过被告人程玉婷介绍，在网上“白条”购买1部2199元的苹果牌平板电脑“套现”，在商品到达指定地点后，将骗取商品予以变卖。2.2016年4月6日，被害人胡某通过被告人程玉婷的介绍，在网上“白条”购买1部2878元的OPPO牌手机套现，在骗取手机后予以变卖。案发后，被告人程玉婷的家属向被害人胡某退赔2878元。3．2016年4月12日，被害人王某通过被告人符小强介绍，加被告人林少龙为好友，在网上“白条”购买2部价值6098元OPPO手机套现，在骗取手机后占有。案发后，骗得手机被公安机关追回并返还被害人王某。4.2016年4月15日，被害人陈某2通过被告人符小强介绍，在网上“白条”购买2部4898元OPPO手机套现，骗取手机后占有。案发后，骗得手机被公安机关追回。5.2016年4月15日，被害人黎某通过被告人符小强介绍，在网上“白条”购买1部3299元OPPO手机套现，骗取手机后占有。6.2016年4月17日，被害人方某通过被告人符小强介绍，在网上“白条”购买1部6598元OPPO手机套现，骗取手机后占有。案发后，被告人付小强的家属向被害人方某退赔6598元。另查明，案发后，被告人符小强的家属另有退赃8402元，被告人程玉婷的家属另有退赃2322元，已扣押在案。同时查明，被告人林少龙于2016年4月17日被民警抓获，2016年4月18日至2016年4月21日临时寄押于武汉市洪山区看守所，共寄押4日。上述事实，有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、逮捕决定书、到案经过说明、抓获经过、情况说明、证明、东莞永盛通讯科技有限公司协查某、京东商城订单明细、退还赃款说明、聊天记录截图、支付截图、户籍信息、扣押决定书、扣押清单、发还清单、林少龙出生祖籍登记照片、户籍登记证明、收条、房屋租赁合同，证人吴某、刘某、李某、黄某1、汤某的证言，证人林某1、林某2的证言及辨认笔录，被害人王某、陈某2、黎某、方某、胡某、陈某1的陈述，搜查笔录、电子物证检查报告工作记录，被告人林少龙、符小强、程玉婷的供述，等证据在案佐证，并经庭审查实，足以认定。本院认为，被告人林少龙、符小强、程玉婷以非法占有为目的，通过互联网多次骗取他人的财物，数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控犯罪事实成立，本院予以支持。被告人程玉婷、林少龙与熊某等人共同故意犯罪，三名被告人均积极参与犯罪活动，不宜划分主从，但在量刑时应按照各被告人参与共同犯罪的情节判处相应刑罚。被告人林少龙、符小强、程玉婷利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法可酌情从严惩处。被告人林少龙、符小强、程玉婷到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人程玉婷、符小强的家属代为赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人林少龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元；二、被告人符小强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元；三、被告人程玉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人林少龙刑期自2016年4月22日起，扣除先行羁押4日，至2017年6月17日止；被告人符小强刑期自2016年5月12日起至2017年5月11日止；被告人程玉婷刑期自2016年4月20日起至2017年3月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、已扣押在案的赃款赃物发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 佳代理审判员  何丽丽人民陪审员  赵建国二〇一七年三月三日书 记 员  田 露附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚……第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔……”《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条“诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的，“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”……”第二条“诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的……”