浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0782刑初206号公诉机关义乌市人民检察院。被告人陈建中，男，1971年10月12日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人潘高，浙江绣湖律师事务所律师。被告人刘建筑，男，1992年2月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人杨帅，浙江绣湖律师事务所律师。被告人刘建平，男，1988年4月1日出生于福建省厦门市湖里区，汉族，大学文化，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人徐登洲，浙江绣湖律师事务所律师。被告人郑海艇，男，1983年12月27日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人龚昌盛，义乌市法律援助中心指派的浙江兴运律师事务所律师。被告人陈明芳，男，1989年1月27日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人谢倩，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。被告人苏木河，男，1987年3月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人傅建伟，义乌市法律援助中心指派的浙江纵伸律师事务所律师。被告人肖福寿，男，1984年5月6日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，住福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人金明清，浙江纵伸律师事务所律师。被告人代光付，男，1982年6月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人楼淳杰，义乌市法律援助中心指派的浙江森泽律师事务所律师。被告人张火全,男，1991年3月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人盛俏娜，义乌市法律援助中心指派的浙江国权明达律师事务所律师。被告人陈小霞，女，1994年12月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月27日变更为取保候审，2017年7月27日被本院继续取保候审。辩护人丁江萍，义乌市法律援助中心指派的浙江宁邦律师事务所律师。被告人王瑞阳，男，1968年10月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人罗钟亮，浙江绣湖律师事务所律师。被告人王伟毅，男，1988年11月12日出生于福建省安溪县，汉族，大学文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人许贞朋、易晓斌，浙江奇合正律师事务所律师。被告人陈宝林，男，1993年10月18日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人郭露，义乌市法律援助中心指派的浙江现代阳光律师事务所律师。被告人王和山，男，1991年1月22日出生于海南省安定县，汉族，初中文化，住海南省定安县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人胡李钏，义乌市法律援助中心指派的浙江集优律师事务所律师。被告人钟萍，女，1989年7月19日出生于海南省海口市龙华区，汉族，中专文化，住海南省海口市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人楼利勤，义乌市法律援助中心指派的浙江义元律师事务所律师。被告人吴小姑，女，1991年8月30日出生于海南省海口市美兰区，汉族，小学文化，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人吴巧婷，义乌市法律援助中心指派的浙江奇合正律师事务所律师。被告人吴多娃，女，1990年6月11日出生于海南省海口市美兰区，汉族，小学文化，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人翁佳丽，义乌市法律援助中心指派的浙江越越律师事务所律师。被告人王菁，女，1998年4月1日出生于海南省澄迈县，汉族，小学文化，住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人王志安，义乌市法律援助中心指派的浙江东方亮律师事务所律师。被告人杨唯维，女，1993年8月25日出生于四川省巴中市恩阳区，汉族，初中文化，住四川省巴中市恩阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人王维军、费寅，上海市嘉华律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]76号起诉书及义检刑变诉[2017]23号变更起诉决定书指控被告人陈建中犯诈骗罪，被告人刘建筑、刘建平犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人郑海艇、陈明芳、苏木河、肖福寿、代光付、张火全、陈小霞犯诈骗罪，被告人王瑞阳、王伟毅、陈宝林、王和山、钟萍、吴小姑、吴多娃、王菁、杨唯维犯开设赌场罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人陈建中及辩护人潘高、被告人刘建筑及辩护人杨帅、被告人刘建平及辩护人徐登洲、被告人郑海艇及辩护人龚昌盛、被告人陈明芳及辩护人谢倩、被告人苏木河及辩护人傅建伟、被告人肖福寿及辩护人金明清、被告人代光付及辩护人楼淳杰、被告人张火全及辩护人盛俏娜、被告人陈小霞及辩护人丁江萍、被告人王瑞阳及辩护人罗钟亮、被告人王伟毅及辩护人许贞朋、易晓斌、被告人陈宝林及辩护人郭露、被告人王和山及辩护人胡李钏、被告人钟萍及辩护人楼利勤、被告人吴小姑及辩护人吴巧婷、被告人吴多娃及辩护人翁佳丽、被告人王菁及辩护人王志安、被告人杨唯维及辩护人王维军、费寅到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控：一、诈骗部分2015年6月至12月，被告人刘建筑、刘建平经事先预谋，先后招聘被告人张火全、陈建中、刘某3（另案处理），在海南省海口市龙华区电力村、富丽花园设置诈骗窝点，以兼职刷信誉赚钱为由实施诈骗，其中被告人陈建中负责伙食等后勤工作，其他被告人负责在网上寻找被害人实施诈骗，共计骗得人民币18.78万元（币种下同）。2016年3月至2016年6月，被告人刘建筑、刘建平、陈建中三人合谋先后在海南省海口市龙华区金银广场设置诈骗窝点，先后以月薪5000元的工资聘用被告人郑海艇、以诈骗所得赃款的12%作为报酬聘用被告人代光付、陈明芳、张火全、肖福寿、苏木河等人进行诈骗活动。其中被告人郑海艇负责在百度进行推广吸引被害人进行刷单及被害人第一笔刷单的返现和银行卡的管理，被告人代光付、陈明芳、张火全、肖福寿、苏木河在网上寻找目标实施诈骗。至案发该团伙共计骗得99.604万元，涉及被害人940人。被告人陈小霞在明知被告人陈建中等人实施诈骗的情况下，受指示多次到银行提现、保管赃款达20余万元，以便被告人陈建中、刘建筑、刘建平分赃。现部分被害人到案的事实如下：1、2016年3月5日下午，被害人倪某2在其位于义乌市的家中上网搜索兼职工作时，加了一个网名为“诗颖”的QQ号码，对方以刷单返现为名骗走其17000元。2、2016年6月28日上午，被害人金某上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其26000余元。3、2015年7月，被害人王某1上网找兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其4600元。4、2015年7月，被害人张某1上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其218元。5、2015年7、8月，被害人饶某上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其800元。6、2015年7月21日，被害人王某4上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其6320元。7、2015年8月8日，被害人秦某1与一个QQ号联系兼职刷信誉时被骗10680元。8、2015年8月7日，被害人孙某上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其720元。9、2015年8月7日，被害人肖某1上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其3420.31元。10、2015年8月11日，被害人陈某6润上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1800元。11、2015年9月，被害人蒋某上网时认识一个QQ网友，对方通过刷单的方式骗走其700元。12、2015年9月份，被害人黄凤上网搜索兼职工作时，在一个网页上弹出在线客服，对方以刷单返现为名骗走其1000元。13、2015年9月11日，被害人陈某6上网搜索兼职工作时，有一个自称是“礼阳劳务服务有限公司”的客服用QQ加了被害人QQ，对方以刷单返现为名，骗走其990元。14、2015年9月11日，被害人段某在上网搜索兼职工作时加了一个客服QQ，对方以刷单返现为名骗走其985元。15、2015年9月18日，被害人袁某在上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其475元。16、2015年9月18日，被害人唐某在上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其3120元。17、2015年9月12日，被害人彭某上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名，骗走其1920元。18、2015年10月5日，被害人颜某在上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。19、2015年10月6日，被害人邱某上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1920元。20、2015年10月8日，被害人黄某1和上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。21、2015年10月，被害人朱某雷某一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其200元。22、2015年10月9日，被害人高某在家中搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其5300元。23、2015年10月，被害人喻某在网上找兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1100元。24、2015年10月，被害人黄某2上网时一QQ好友发来刷信誉的链接，对方以刷单返现为名骗走其955元。25、2015年10月5日，被害人李戊柱上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其605元。26、2015年11月的一天，被害人裴某家中上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其4700元。27、2015年11月，被害人龙某1在上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其4500元。28、2015年12月中旬的一天，被害人陈某1在上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其125元。29、2015年12月7日，被害人秦某3上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其120元。30、2016年3月5日，被害人张某2在上网时加了一个QQ,对方以刷单返现为名骗走其3393元。31、2016年3月6日，被害人秦某2在上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其9500元。32、2016年4月，被害人李某3在上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其500元。33、2016年4、5月，被害人罗某2在上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。34、2016年5月25日，被害人石某加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其5300元。35、2016年6月18日，被害人张某6上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其18000元。36、2016年5、6月的一天，被害人杨某2红搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1000元。40、2016年6月2日，被害人李某4怡搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1920元。37、2016年6月3日，被害人丁某在搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名，骗走其9115元。38、2016年6月6日，被害人樊某加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1075元。39、2016年6月17日，被害人张某7上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其2000元。40、2016年6月19日，被害人赵黄海在上网搜索学生兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。41、2016年6月22日，被害人王某5在搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名，骗走其840元，后又在瑞博华海的网站上被人以同样的方式骗走239元。42、2016年6月24日，被害人程某在上网搜索“刷单”时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1250元。43、2016年6月27日，被害人曹某在上网搜索兼职工作时加了一个客服晓丽QQ，对方以刷单返现为名骗走其4320元。44、2016年6月29日，被害人王某2在上网搜索“刷单”加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其370元。45、2016年6月25日，被害人郭某2加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1120元。46、2015年8月1日，被害人罗某1上网加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其3960元。47、2015年8月7日，被害人邹某上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其8360元。48、2016年6月27日，被害人杨某1在上网搜索兼职时加了一个客服的QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。49、2015年6月26日，被害人赵某1上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其9732元。50、2015年7月12日，被害人周某上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其4000元。51、2015年7月15日，被害人李某5上网找兼职工作加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其3934元。52、2015年7月15日，被害人赵某2上网搜索兼职时加了一个的QQ，对方以刷单返现为名骗走其16940元。53、2015年7月17日，被害人王某6上网找兼职工作时被对方以刷单返现为名骗走其480元。54、2015年8月4日，被害人何某1上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1870元。55、2015年8月6日，被害人陈某2上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其990元。56、2015年8月13日，被害人冯某1在上网找兼职刷单信息时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。57、2015年8月13日，被害人伍某在上网搜索兼职时，加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其25000元。58、2015年8月18日，被害人张某3在上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。59、2015年9月，被害人代某找兼职信息时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。60、2015年9月11日，被害人陈某6上网搜索兼职工作时加了一个自称是“礼阳劳务服务有限公司”的客服用QQ，对方以刷单返现为名骗走其990元。61、2015年9月12日，被害人陈某3在上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其11000元。62、2015年9月15日，被害人李某1上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其3000元。63、2015年9月17日，被害人余某1上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其8690元。64、2015年9月18日，被害人焦某上网搜兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其6720元。65、2015年9月28日，被害人熊某在上网搜索兼职时加了QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。66、2015年9月，被害人白某通过他人介绍加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其3960元。67、2015年10月2日，被害人任某1在上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其18240元。68、2015年10月3日，被害人康某上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其9120元。69、2015年12月1日，被害人徐某1在上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其198元。70、2015年12月3日，被害人李某2在上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其960元。71、2016年6月28日，被害人龙某2在上网找兼职工作时联系了上面显示的QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。72、2016年6月28日，被害人王某7上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其19000元。73、2016年6月28日，被害人陈某4上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其4400元。74、2016年6月29日，被害人管某上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1200元。75、2016年6月29日，被害人周某上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其9182元。76、2015年8月13日晚上，被害人申某上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其2520元。77、2016年6月20日，被害人刘某1上网搜索兼职时被一QQ好友采用刷单的方式骗走9160元。78、2016年6月12日，被害人张某4上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单为名被骗走其9120元。79、2015年12月初的一天，被害人刘某2上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返佣为名骗走其1080元。80、2015年10月8日，被害人马某在网络上做兼职时，被人以刷单返现为名骗走24000元。81、2015年8月上旬的一天，被害人牛某找刷单兼职时加了一个QQ，后被以刷单返佣为名骗走300元。82、2015年9月12日，被害人彭某在网上加了一个陌生人的QQ，对方以刷信誉返佣为骗走其1920元。83、2015年10月4日，被害人郑某在百度上搜索刷单时加了一个QQ，对方以刷单返佣为名骗走其600元。84、2015年9月26日，被害人鲁某通过百度搜索兼职时加了一个QQ，后被刷单返佣为名骗走4360元。85、2015年6月27日，被害人龚某通过百度搜索兼职刷单时加了一个陌生人的QQ，被对方以刷单返佣为名骗走1075元。86、2015年10月初，被害人郑孝胜搜索兼职加了一个QQ，对方以刷单返佣的名义骗走其5000元。87、2015年9月18日，被害人张树林加了一个QQ，对方以刷单返佣的方式骗走其18240元。88、2015年7月19日，被害人许如赛加了一名陌生人，对方以购买充值卡返佣的方式骗走其1200元。89、2015年10月6日，被害人娄送霞加了一个QQ好友，对方以刷单返现为名骗走其1100余元。90、2015年8月15日，被害人张某5在找兼职刷任务时，被一QQ以刷单返佣为名骗走1080元。91、2015年9月28日上午11时许，被害人郭某1在网上搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现的方式骗走其4200元。92、2015年6月12日，被害人徐某2通过百度添加了一名网友的IS语音软件的好友，后被该好友以刷单返佣的方式骗走人民币1946元。二、开设赌场部分：2016年4月以来，被告人王瑞阳、刘建筑、刘建平经过事先商量组织，租用海南省海口市龙某3区富豪大厦C座北楼708室作为窝点，以营利为目的开设名为“澳门威尼斯人”的赌博网站，招聘被告人王伟毅和陈宝林作为网站后台管理人员，负责管理参赌人员信息登记、资金的进出、客服等工作；招聘被告人钟萍、吴小姑、吴多娃、王菁及张某8（另案处理）通过微信诱使他人到网站进行赌博；招聘林某、严某、罗某3（均另案处理）及被告人杨唯维通过电话联系诱使他人到网站进行赌博；招聘被告人王和山对相关的客服人员进行检查、管理。经查，截止案发时止共有500多名参赌人员在该网站上开户充值并投注赌博，赌资达到80余万元。指控认为，被告人陈建中、刘建筑、刘建平、郑海艇、陈明芳、苏木河、肖福寿、代光付、张火全、陈小霞的行为均已构成诈骗罪，其中被告人陈建中、刘建筑、刘建平、郑海艇犯罪数额特别巨大；被告人代光付、陈小霞、张火全、陈明芳、苏木河、肖福寿犯罪数额较大；被告人王瑞阳、刘建筑、刘建平、王伟毅、陈宝林、王和山、钟萍、吴小姑、吴多娃、王菁、杨唯维的行为均已构成开设赌场罪，其中被告人王瑞阳、刘建筑、刘建平、陈宝林、王伟毅、王和山情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款之规定予以惩处。被告人陈建中对指控事实及罪名无异议。辩护人潘高对指控罪名无异议，提出犯罪数额应扣除诈骗第一笔刷单返还数额；被告人陈建中在2015年的诈骗活动中系从犯；被告人陈建中系初犯、如实供述，请求从轻处罚。被告人刘建筑提出其未直接参与网络诈骗，其只提供了百度推广人员的QQ给陈建中，并提供了租房，被告人陈建中骗到钱后事后为了感谢其给其共计5万元左右；对开设赌场罪部分提出涉案赌资没有80余万元，网站数据中存在大量测试账号及试玩账号，这些账号没有实际资金投入，不应计入赌资数额。辩护人杨帅对诈骗部分罪名无异议，提出被告人刘建筑在2016年的诈骗活动中系从犯；受害人第一笔刷单都是正常交易，被告人全额返还交易金额并支付5元佣金，返还的金额及支付的佣金应予剔除；指控多起事实中提到的交易方式、联系方式、时间不吻合，不确定是否是本案被害人；指控诈骗数额99万余元证据不足；对开设赌场罪部分提出指控赌资及参赌人员数量证据不足；被告人刘建筑系初犯，如实供述犯罪事实，并通过陈小霞退出10万元违法所得，请求从轻处罚。被告人刘建平提出其未参与诈骗，不构成诈骗罪；对开设赌场罪部分提出指控赌博网站存在大量测试账号及试玩账号，赌资数额及参赌人数证据不足。辩护人徐登洲对诈骗罪部分提出在案证据不足以证明被告人刘建平参与诈骗；对开设赌场罪部分提出电子证据提取程序不合法，存在大量虚拟账户，不能作为参赌人数、参赌资金的依据；被告人刘建平如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。被告人郑海艇提出其从2016年3月份开始受聘于陈建中，涉案金额应从3月份起算，3月5日、6日其未参与诈骗，6月12日其在家里没有在海南，6月16日才到海南，指控第78起事实其未参与；刷单数额应为120元或125元的倍数，指控具体事实中刷单金额不是120、125倍数的不是其团伙实施；指控事实中使用288或285开头的QQ号都是日租，到期都会被别人租走，第34、37、38、41、73、75、77起事实并非其团伙实施的诈骗；其团伙仅使用百度推广方式进行推广，指控第45起事实不是其团伙使用的广告方式，不是其团伙实施的诈骗；指控第33起不是其团伙诈骗，第34起事实其团伙不可能发短信诈骗；其参与的犯罪金额应为76510元，不构成犯罪数额特别巨大。辩护人龚昌盛对指控罪名无异议，对指控数额特别巨大有异议，被告人郑海艇自2016年3月6日到达海南，第二天开始参与诈骗，其中有多次回家，如于6月8日左右至6月16日回家照顾怀孕妻子，其不在海南的时间发生的部分事实（指控第1、3-29、30、31、46、47、49-70、76、78、79-92起）应予排除；该团伙刷单金额均为120或125元的倍数，不是该倍数的事实（指控第34、37、38、41、44、45、73、75、77起）应予排除；诈骗金额应为77590元；本案指控犯罪事实除具体举例事实外，其他诈骗事实没有证据，不能认定；被告人郑海艇系从犯、初犯、如实供述犯罪事实、且尚未获利，请求从轻处罚。被告人陈明芳对指控事实及罪名无异议。辩护人谢倩对指控事实及罪名无异议，提出被告人陈明芳自2016年6月17日至30日实施诈骗，应仅对该时间段的诈骗数额负责；被告人陈明芳系初犯、从犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。被告人苏木河对指控事实及罪名无异议，对指控犯罪数额巨大有异议。辩护人傅建伟提出指控犯罪数额巨大证据不足，被告人苏木河只参与3天诈骗，诈骗金额20000余元，且未获利，应仅对该3天内自己诈骗的数额承担责任；被告人苏木河系初犯、从犯且如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。被告人肖福寿对指控事实及罪名无异议。辩护人金明清对指控事实及罪名无异议，被告人肖福寿系初犯、从犯、如实供述，请求从轻或减轻处罚。被告人代光付对指控事实及罪名无异议，提出指控数额巨大有异议，愿意退出自己的违法所得一万三千元。辩护人楼淳杰对指控事实及罪名无异议，提出被告人代光付系初犯、从犯、如实供述，请求从轻处罚。被告人张火全对指控事实及罪名无异议，提出其只参与诈骗2.8万元。辩护人盛俏娜对指控事实及罪名无异议，提出被告人张火全系初犯、从犯、如实供述，请求从轻处罚。被告人陈小霞对指控事实及罪名无异议，提出其未直接参与诈骗，请求从轻处罚。辩护人丁江萍对指控事实及罪名无异议，提出被告人陈小霞系从犯、初犯、如实供述；被告人陈小霞被抓获时当场缴获78000元，案发后通过家属退出违法所得200000元；被告人陈小霞父亲、丈夫均为在押同案犯，家中有两个年幼儿子需要照顾，请求从轻处罚。被告人王瑞阳提出赌博网站存在测试账号，参赌人数及赌资数额应剔除测试账号的数额。辩护人罗钟亮提出在案证据不足以证明参赌人数和赌资数额，指控开设赌场情节严重事实不清，证据不足；被告人王瑞阳系初犯，如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。被告人王伟毅对参赌人数及赌资数额有异议，对指控其他事实及罪名无异议。辩护人许贞朋、易晓斌对指控事实及罪名无异议，提出被告人王伟毅系从犯、初犯、如实供述，请求从轻处罚。被告人陈宝林对指控事实及罪名无异议，对指控情节严重有异议。辩护人郭露对指控事实及罪名无异议，提出被告人陈宝林系初犯、从犯、如实供述且未获利，请求从轻处罚。被告人王和山对指控事实及罪名无异议，对指控情节严重有异议，认为其2016年6月初才加入，不应对全部赌博人员和赌资负责。辩护人胡李钏对指控事实及罪名无异议，提出被告人王和山系初犯、从犯、如实供述，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人钟萍对指控事实及罪名无异议。辩护人楼利勤对指控事实及罪名无异议，提出被告人钟萍系初犯、从犯、如实供述且未获利，请求从轻或减轻处罚。被告人吴小姑对指控事实及罪名无异议。辩护人吴巧婷对指控事实及罪名无异议，被告人吴小姑系初犯、从犯、如实供述，请求从轻处罚。被告人吴多娃对指控事实及罪名无异议。辩护人翁佳丽对指控事实及罪名无异议，被告人吴多娃系初犯、从犯、如实供述，请求从轻处罚。被告人王菁对指控事实及罪名无异议。辩护人王志安对指控事实及罪名无异议，对指控情节严重有异议，应剔除测试账号、试玩账号产生的数据，被告人王菁系初犯、从犯，参与时间较短，未获利，如实供述，请求从轻处罚。被告人杨唯维对指控事实及罪名无异议。辩护人王维军、费寅对指控事实及罪名无异议，提出被告人杨唯维犯罪时间短、系从犯、初犯、如实供述、未获利，请求从轻处罚。经审理查明：一、诈骗部分2015年6月至12月，被告人刘建筑先后招聘被告人张火全、陈建中、代光付及刘志文（另案处理）在海南省海口市龙华区电力村、富丽花园设置诈骗窝点，以兼职刷信誉赚钱为由实施诈骗，其中被告人陈建中负责伙食等后勤工作，其他被告人负责在网上寻找被害人实施诈骗，共计骗得人民币187800元。2016年3月起，被告人刘建筑、刘建平、陈建中三人合谋先后在海南省海口市龙华区金银广场设置诈骗窝点，先后以月薪5000元的工资聘用被告人郑海艇（2016年3月底加入）、以诈骗所得赃款的14%作为报酬聘用被告人代光付、张火全（参与十几天）、陈明芳（2016年6月17日左右加入）、肖福寿（2016年6月17日左右加入）、苏木河（2016年6月26日左右加入）等人进行诈骗活动。其中被告人郑海艇负责在百度进行推广吸引被害人进行刷单以及负责被害人第一笔刷单的返还和银行卡的管理，被告人代光付、陈明芳、张火全、肖福寿、苏木河在网上寻找目标实施诈骗。该团伙至案发共计骗得996040元，涉及被害人900余人。其中被告人代光付、陈明芳、肖福寿、苏木河仅于2016年6月26日至6月29日期间诈骗所得168300元。被告人陈小霞在明知被告人陈建中等人实施诈骗的情况下，受指示多次到银行取款、保管赃款达20余万元，以便陈建中、刘建筑、刘建平分赃。现部分被害人到案的事实如下：1、2016年3月5日下午，被害人倪某2在其位于义乌市的家中上网搜索兼职工作时加了一个网名为诗颖的QQ号码，对方以刷单返现为名骗走其17000元。2、2016年6月28日上午，被害人金某上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其26000余元。3、2015年7月31日，被害人王某1在上网找兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其4600元。4、2015年7月，被害人张某1上网时为找兼职加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其218元。5、2015年7、8月，被害人饶某上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其440元。6、2015年7月21日，被害人王某4上网搜索兼职工作时加了一个客服QQ，对方以刷单返现为名骗走其4320元。7、2015年8月8日，被害人秦某1上网时与一个QQ联系兼职刷信誉时被骗10560元。8、2015年8月18日，被害人肖某1上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其3420.31元。9、2015年9月，被害人黄凤上网搜索兼职工作时，在一个网页上弹出在线客服，对方以刷单返现为名骗走其990元。10、2015年9月18日，被害人袁某在上网搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其475元。11、2015年9月12日，被害人彭某在上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1920元。12、2015年10月8日，被害人黄某1和上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。13、2015年10月份，被害人黄某2上网时被人以刷单返现为名骗走955元。14、2016年6月21日，被害人李戊柱上网搜索兼职工作时被人以刷单返现为名骗走605元。15、2015年12月中旬的一天，被害人陈某1在上网时被人以刷单返现为名骗走125元。16、2015年12月7日，被害人秦某3在上网搜索兼职工作时被人以刷单返现为名骗走120元。17、2016年3月5日，被害人张某2在上网时被人以刷单返现为名骗走3190元。18、2016年5月25日，被害人石某加了一个QQ,对方以刷单返现为名骗走其1920元。19、2016年6月18日，被害人张某6上网搜索兼职工作时，被人以刷单返现为名骗走9500元。20、2016年6月2日，被害人李某4怡在搜索兼职工作时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1560元。21、2016年6月6日，被害人樊某在家中上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1075元。22、2016年6月17日，被害人张某7在宿舍上网搜索兼职工作时，加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其2000元。23、2016年6月22日，被害人王某5在上网搜索兼职工作时，加了两个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1079元。24、2016年6月24日，被害人程某在上网搜索“刷单”时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1250元。25、2016年6月25日，被害人郭某2在家中上网时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1120元。26、2015年7月14、15日，被害人李某5在家中上网找兼职工作加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其3934元。27、2015年7月17日，被害人王某6在家中上网找兼职工作时被人以刷单返现为名骗走480元。28、2015年8月13日，被害人冯某1加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1080元。29、2015年9月，被害人白某加了一个客服QQ，对方以刷单返现为名骗走其3960元。30、2015年10月2日，被害人任某1在上网时搜索兼职时加了一个客服的QQ，对方以刷单返现为名骗走其18240元。31、2016年6月27、28日，被害人王某7上网搜索兼职工作时，加了一个客服QQ，对方以刷单返现为名骗走其19000元。32、2016年6月28日，被害人陈某4在上网时搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其4200元。33、2016年6月28、29日，被害人管某在家中上网时搜索“兼职”，加了一个QQ，对方以刷单返现为名骗走其1200元。34、2016年6月12日，被害人张某4上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单为名被骗走其9120元。35、2015年12月初的一天，被害人刘某2上网搜索兼职时加了一个QQ，对方以刷单返佣为名骗走其1080元。36、2015年9月28日上午11时许，被害人郭某1在家上网时，加了一个QQ，对方以刷单返现的方式骗走其4200元。案发后公安机关从被告人陈建中处查扣无线网卡9张、移动硬盘3个、移动路由器1个、手机3只、笔记本电脑5台、人民币7000元；从被告人陈小霞处查扣现金人民币78000元；从被告人刘建平处扣押手机1只、从被告人张火全处扣押笔记本电脑1台。被告人陈小霞通过亲属王某3向义乌市公安局退出200000元，现已扣押在案。认定上述事实的证据有：1、被告人刘建筑的2016年6月30日在海南省海口市公安局龙某3分局刑事侦查大队的供述及辨认笔录，证明其2015年开始和陈建中（系其岳父）、刘某3、张火全一起到海南实施刷单诈骗，通过在百度推广兼职信息，后通过QQ同被害人联系，以让被害人先刷小单后返还刷单款项并支付5元佣金的方式取得被害人信任，后让被害人多次刷大单以骗取被害人钱财。被害人刷单后钱会到特定平台，平台扣除高额手续费后，将钱打到其绑定的账户（一般比例是被害人刷125元的单返回97元），骗来的钱业务员分14%。2016年3月份左右开始，其同被告人刘建平、陈建中合伙实施诈骗，每人三分之一，因为刘建平是大学生懂电脑，论坛里接广告及推广这些事都是刘建平做，其出本钱及帮忙找推广公司，陈建中主要负责烧饭、管理员工及取钱，取出来的钱由其妻子陈小霞保管。2016年其主要和其哥哥刘建平、舅舅王瑞阳一起合伙搞赌博网站，刷信誉诈骗的事主要是陈建中负责的事实。2、被告人陈建中的供述，证明2015年其和刘建筑、张火全、刘某3、代光付在海南实施刷单诈骗，但其只负责烧饭，没有参与分成。其于2016年3月份到海南和代光付、郑海艇、张火全、刘某3等人实施刷单诈骗，郑海艇加入之前刘建平负责做QQ推广及和电脑相关的事务，郑海艇加入后这些工作就交给郑海艇。郑海艇在百度进行推广，有人加QQ后郑海艇、代光付通过QQ让被害人到某，价格为120元或者125元，被害人付款后，商城会把充值卡的账号、密码发过来，其团伙收到卡密后给被害人返现125元或者130元，接着让被害人多次刷大额单子而不返现。郑海艇负责在收到充值卡卡密后将充值卡卡密以97.5元的价格卖掉，钱转到其的银行卡上，这些钱一部分用于百度推广，另外多余的钱转到取钱的卡上，再由其负责取出。卖掉充值卡获利的数额郑海艇他们拿到14%。其收钱以前是用一张工商银行或者建设银行的卡，现在用一张工行卡。一开始刘建平交给其三张银行卡，让其取骗来的钱，其中两张工商银行的卡，一张建设银行的卡，用到6月份换了四张新卡，三张工商银行的，一张建设银行的，老卡扔掉了，新卡放在家里。其曾取过8万元放在陈小霞家里。2015年的工资是刘建筑发的，2016年的工资是刘建筑和刘建平叫其发的，有要发工资、买东西等重要事务其都需要经过刘建平同意，诈骗用的房子是刘建筑、刘建平两兄弟租的，有一些难的网络问题郑海艇无法处理就打电话给刘建平。2016年其骗来的钱除了发给工人工资及平时开销之外，其余的钱每次都是和刘建筑、刘建平三人平分的事实。3、被告人陈小霞的供述及辨认笔录，证明2015年5、6月开始其和被告人刘建筑到海口同代光付、刘某3、张火全实施网络诈骗，其帮忙烧饭及取钱。2016年3月，其父亲陈建中让其帮忙租房用以实施诈骗，后其看到郑海艇、代光付和陈建中一起搞网络诈骗。陈建中曾多次给其现金，最后一次给其8万元现金。在诈骗过程中，刘建平负责网站竞价推广，刘建筑负责出钱，后来两个人管不过来才叫陈建中过来。2016年4月底陈建中、刘建筑、刘建平曾在其家中分钱的事实。4、被告人代光付的供述，证明其从2015年11、12月开始和陈建中、刘建筑、刘某3、张火全及另一男子一起实施诈骗，后来陈小霞也到了海南。当时刘建筑负责返现，陈建中负责取钱。2016年3月份其和陈建中、郑海艇、张火全、刘某3等人一起在海口实施诈骗，一开始刘建筑负责返现，后来改由郑海艇负责，由郑海艇在百度推广兼职信息，其在QQ上向客户发操作流程和付款链接，让对方拍充值卡，价格为120元或者125元，对方付钱后，郑海艇返还多5元，然后叫对方继续多次拍大额单子诈骗钱财。诈骗来的充值卡由郑海艇处理，以九十几元的价格卖出。其从2016年3月开始参与诈骗，于3月份回家10天左右，于5月底回家直至6月18日返回海口参与诈骗。其做了二十几天分到13100元的事实。5、被告人郑海艇的供述及辨认笔录、工资登记表，证明（1）2016年3月份被告人刘建平打电话叫其到海口专门负责还款，并表明这是违法犯罪的事情，但因其只负责还款，不是直接和客户聊，不是直接实施诈骗，风险不高，其同意。后其于3月底的一天到海口，按刘建平说的和陈建中联系，其负责在被害人付款后和商城对账并登记陈明芳等客服的诈骗账目用于事后分钱及负责返现。3月底刚来海口的时候还款账户叫余东江，后因账户涉及实名制问题被冻结，陈建中又给其两张建行银行卡，户名分别为刘某4、刘某5荣，其用该两个身份注册了两个支付宝，该三个支付宝账户用于返现，并用刘某4的建行账号转账给户名为龙某4、何某2的账户用于支付广告费。被害人被骗的钱先是到商城，商城在对账后会在款项达到一定量统一把钱打到余东江、刘某4的银行卡上，然后陈建中又叫其把里面的钱打到陈建中提供的银行卡上，再由陈建中取出。一般商城返还比例是被害人付120元，商城返还97.5元。其不知道刘建平是否有入股，但刘建平对刷信誉诈骗很懂，对于每一个诈骗步骤都很清楚，其也是刘建平叫过来帮陈建中的，而陈建中不懂这些。其制作的登记表格中，每人名下的数字代表该人骗到的件数，每件商品大概100元左右的事实。（2）工资结算表，证明2016年6月26日至6月29日肖福寿等人诈骗的金额及工资结算情况，该结算表载明6月26日至6月29日，“芳”（指陈明芳）一共411件，“肖”（指肖福寿）127件、“辉”（指代光付）651件、“河”（指苏木河）494件的事实。6、被告人苏木河的供述，证明其于6月23日左右到海口，6月27日开始正式联系兼职刷单，其拿14%提成，郑海艇负责还款的事实。7、被告人陈明芳的供述及辨认笔录，证明其经陈建中联系于2016年6月17日左右到海口。6月17日郑海艇、肖福寿到房间，过了一两天又来了代光付，过了几天又来了苏木河，其于6月25日开始诈骗。郑海艇负责统计刷单数据，工资是刷出来的钱的97.5%乘以14%的价格提成的事实。8、被告人张火全的供述，证明2015年11月底，其到海口同刘建筑、陈建中、代光付一起工作，刘建筑主要加一些好友、负责第一笔还款、记账发工资，代光付做客服，陈建中买菜做饭。其负责做客服，刷的单子是120元左右一笔，有12%的提成，其做了十几天后于2015年12月13日就回老家。后其于2016年3月3日到海口做了十几天的事实。9、被告人肖福寿的供述，证明一叫“建平”的人联系被告人郑海艇到海口做事，因其原与郑海艇系同事，在郑海艇介绍下其于2016年6月17日到海口，过了一个礼拜苏木河也过来。其工作的具体内容为让加其QQ的被害者买电信、移动话费充值卡，每件120元或者125元，返利后让被害人接着大量下单。被害人买某后发截图给客服，客服把截图发给郑海艇，郑海艇凭截图让商城发货（即发卡密），接着郑海艇把充值卡拿去回收，每件97元，其提成13%-14%。一起诈骗的有“建辉”（即代光付）、明芳、苏木河、郑海艇、建中、建中儿子共七个人，其中建辉、明芳、苏木河及其做客服，郑海艇负责百度推广、联系链接卖家操作、联系商城回收卡密、申请骗人的QQ、还款、统计四人的任务和挣钱的数额，建中负责监管及他们的吃住。郑海艇和其说他是给刘建平做事的，刘建平应该是老板。其一共干了12天左右，发到手上的钱有2万多元。10、视听资料、电子数据、银行流水记录、取款证明，证明：（1）户名为万某6226097556726181、张某7虹6214837570155261的账户多次向户名为黄某3星6236683380000273767（2015年11月17日开户）的建设银行账户转入大额资金，其中万某账户自2015年12月16日至2016年3月18日共向黄某3星账户转入187810元，张某7虹账户自2016年3月30日至5月18日共向黄某3星账户转入603000元；（2）2016年3月18日至2016年5月20日黄某3星账号多次将大额资金汇入户名为肖某26215593700009151586、曹活源6215593700008659035、任某26212262317004533382账户,其中向肖某2账户转入301600元、向曹活源账户转入280600元、向任某2账户转入232700元；黄某3星的账户于2016年5月19日向刘某46210812430020989303（2016年3月23日开户）的建设银行账户汇入1000元；其中2016年3月18日至2016年3月28日黄某3星账户共向肖某2、曹活源、任某2账户转入180900元。（3）张某7虹的账户自2016年5月20日至2016年6月29日共向刘某4的账户转入680256元；刘某4的账户于2016年6月20日至2016年6月29日共向刘某5荣的账户转入55200元；于2016年6月2日至6月29日共向何某2的账户转入191140元；刘某4的账户于2016年6月6日向任某2的账户转入20100元，于6月19日、6月22日向肖某2的账户转入20100元、20100元；于6月19日、6月22日向曹活源的账户转入20100元、20100元；2016年6月23日、6月25日刘某4账户向满某62×××52（2016年5月31日开户）的建设银行账户共转入20160元；向李峥嵘62×××24的工商银行账户共转入20160元；向陈某762×××66的工商银行账户共转入20160元，向顾某62×××35的工商银行账户共转入20160元。（4）被告人陈建中于2016年3月18日至2016年4月14日多次在中国银行ATM机取款；2016年5月17、18、19日多次在工商银行ATM机取款；2016年6月7日、20日、23日、25日多次在建设银行ATM机取款，其中2016年6月25日从顾某的工商银行账户取款20000元，从陈某7的工商银行账户取款20000元，从满某账户分6次取出19900元，从李峥嵘卡上取款19700元。11、银行流水记录，证明：（1）刘某5荣（2016年3月29日开户）62×××59的建设银行账户自2016年5月21日至2016年6月29日有大量支付125元、125.5元、130元、130.5元的定额转出记录，记录中有诸多被害人收款的记录，其中2016年6月26日、27日、28日、29日分别汇款14、29、41、27次的事实。（2）户名为余东江6217003380006786831建设银行账号自2016年3月4日至2016年3月22日有数百次金额为125或130元的转账记录，对方为诸多被害人的返现记录。同时有多次向龙某4账户大额转账的记录。12、涉案支付宝流水信息刻录光盘，证明黄某4（20880221699177040156）、刘某5荣（20882229505190890156）两个支付宝账号资金流入的情况。该两个账号涉及向900余名被害人进行汇款。其中户名为黄某4的支付宝账户于2015年7月9日至2015年12月17日期间共计向591名被害人汇款，于2016年3月4日至3月31日期间共向79名被害人汇款；户名为刘某5荣的支付宝账户于2016年5月21日至5月25日期间共向11名被害人汇款，6月1日至6月25日期间共向167名被害人汇款，6月26日共向8名被害人汇款，6月27日共向23名被害人汇款，6月28日共向34名被害人汇款，6月29日共向21名被害人汇款的事实。13、监控资料，证明自2016年6月23日以来，被告人陈建中多次从建行卡（户名为满某）、三张工行卡（户名为李峥嵘、陈某7、顾某）取款，取款地点在海南省中国银行华宝支行、玉沙支行、海怡支行的事实。14、扣押决定书、扣押清单及暂扣款票据，证明2016年7月26日、8月9日扣押由王某3提供的现金共计人民币20万元的事实。15、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片，证明：（1）义乌市公安局于2016年6月30日对被告人陈建中位于海南省海口市龙华区金银广场惠金大厦715房间的窝点进行搜查，将查获的财物予以扣押，分别为：无线网卡9张、移动硬盘3个、移动路由器一个、手机3只、卡号为62×××59（刘国荣）建行卡一张、卡号为62×××52（满延桂）建行卡一张、卡号为62×××66（陈煊元）工商银行卡一张、62×××24（李峥嵘）工商银行卡一张、刘国荣身份证一张、卡号为62×××35（顾某）工商银行卡一张、笔记本电脑5台、人民币7000元、U盾1个（为中国建设银行核发，7264659352，标有刘某5荣字样）、U盘1个。（2）2016年6月30日对被告人陈小霞位于海南省海口市龙某3区富丽花园丽景阁7楼D2室房间进行搜查，扣押黑色联想笔记本电脑一台、人民币78000元、刘建筑62×××70农业银行卡、陈建中62×××70农业银行卡、陈小霞本人注册的62×××74、62×××16农业银行卡、黄某562×××79、62×××70农业银行卡、建设银行卡6217001630006676909。（3）从被告人刘建平处扣押手机1只、银行卡4张（工商银行卡2张分别为卡号62×××28、62×××70，中国银行一张6216607800000590980、农业银行一张6228480688713488775、）。（4）从张火全处扣押银行卡7张、笔记本电脑1台、手机3只。认定本案事实的证据还有：张火全的航班记录，现场勘验笔录，电子物证检查笔录，被害人倪某1的陈述，接受证据清单，转账记录，聊天记录，证人王某3、陈某5的陈述，到案经过，身份材料等。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。关于各被告人及辩护人提出的辩护意见，经查：1、被告人陈建中、郑海艇的供述及扣押在案的银行卡等财物均能证明诈骗资金流向，具体为各被害人购买刷单产品后被骗的资金由商城处理后转回本案诈骗团伙控制的户名为黄某3星、刘某4的账号，该二账号内的资金除用于支付推广费、第一笔刷单返现等费用外转入取钱账号由被告人陈建中取出。被告人陈建中先后使用户名为肖某2、曹活源、任某2、满某、李峥嵘、陈某7、顾某等7张银行卡用于取钱，该7张银行卡账号内汇入共计996040元资金均为诈骗所得，该结论具有排他性，事实清楚、证据充分，本院予以认定。辩护人杨帅、龚昌盛提出指控诈骗金额证据不足的辩护意见，不予采纳。2、指控的多起具体事实仅有被害人陈述，未提供相应支付记录，对该部分事实本院不予认定；部分事实时间表述有误，本院予以纠正；其余事实均证据确实、充分，本院予以认定。如上一条所述，本案资金流向、诈骗数额事实清楚、证据确实充分，大量被害人未到案或部分指控具体事实不能认定不影响本案犯罪数额认定，故辩护人杨帅、被告人郑海艇及其辩护人龚昌盛提出关于具体事实的辩护意见，本院不予采纳。3、被告人陈建中、刘建筑、郑海艇、陈小霞的供述均能证明被告人刘建平参与2016年诈骗犯罪的事实，被告人刘建平的供述前后不一且无法说明理由，故被告人刘建平诈骗罪部分的供述本院不予采信，被告人刘建平及其辩护人徐登洲提出被告人刘建平未参与诈骗的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳；公诉机关指控被告人刘建平参与2015年诈骗犯罪的证据不足，本院不予认定。4、根据本案诈骗模式，户名为黄某4、刘某5荣的支付宝汇款记录即反映诈骗的次数及人数。根据被告人郑海艇的供述及其提供的工资登记表，被告人陈明芳、肖福寿、代光付、苏木河于2016年6月26日至29日4天内共计诈骗1683件，每件记100元，合计骗得人民币约168300元；该工资登记表记载的诈骗次数、趋势及与2016年3月以来诈骗金额的比例均与黄某4、刘某5荣支付宝记录的汇款时间分布、刘某5荣银行账号流水记录的汇款时间分布及该4天内诈骗次数占2016年诈骗次数的比例相符，工资登记表所记载的数字客观真实，应予采信。本案系共同犯罪，被告人陈明芳、肖福寿、代光付、苏木河等人应对参与犯罪期间的诈骗团伙全部犯罪行为承担刑事责任，故被告人苏木河及其辩护人傅建伟、被告人代光付提出关于被告人苏木河、代光付不构成诈骗犯罪数额巨大的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。5、被告人陈建中、刘建筑、郑海艇、张火全、代光付、陈小霞等人的供述均能证明2016年3月份被告人陈建中到海南实施诈骗后一个星期左右被告人郑海艇加入，并负责网络推广、返现、登记、回收资金等管理性工作，被告人郑海艇期间曾因各种事务短暂离开海南的事实不影响其工作的持续性，故被告人郑海艇应对加入诈骗团伙之后的全部犯罪行为承担刑事责任，被告人郑海艇构成诈骗犯罪数额特别巨大。被告人郑海艇及辩护人龚昌盛提出的相关辩护意见，不予采纳。6、第一笔刷单返还数额作为犯罪成本不应从犯罪数额中予以扣除，辩护人潘高、杨帅提出的相关辩护意见，不予采纳。二、开设赌场部分：2016年4月份以来，被告人王瑞阳、刘建筑、刘建平经过事先商量组织，租用海南省海口市龙某3区富豪大厦C座北楼708室作为窝点，以营利为目的开设名为“澳门威尼斯人”的赌博网站，招聘被告人王伟毅和陈宝林作为网站后台管理人员，负责管理参赌人员信息登记、资金的进出、客服等工作，招聘被告人钟萍、吴小姑、吴多娃、王菁及张某8（另案处理）通过微信诱使他人到网站进行赌博，招聘林某、严某、罗某3（均另案处理）及被告人杨唯维通过电话联系诱使他人到网站进行赌博，并招聘被告人王和山（2016年6月初加入）对相关的客服人员进行检查、管理。经查，截止案发时止，该赌博网站参与赌博人数达100余人，赌资达人民币30余万元。公安机关从被告人王瑞阳处扣押手机48只、电脑主机4台、笔记本电脑7台、指纹打卡机一台、无线网卡2张、U盾7个、硬盘2块、U盘2个、印章3枚、大量银行卡、电话卡、身份证等物。认定上述事实的证据有：搜查笔录，扣押清单，参赌人员投注记录，电子物证检查笔录，银行账户对账单，证人吴某、胡某、常某等人的证言，共犯张某8、林某的供述，被告人刘建筑、刘建平、王瑞阳、陈宝林、王伟毅、王和山、钟萍、吴小姑、吴多娃、王菁、杨某3的供述，电子物证检查数据刻录光盘，到案经过，身份信息等。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。关于各被告人提出参赌人数及赌资数额的问题，经查：1、被告人王瑞阳的供述，证明其购买了一些银行卡，一部分交给王伟毅、陈宝林，用于收转赌博网站进出的资金及支付经营网站的费用、广告费及方便客户充值等事项的事实。2、被告人陈宝林的供述，证明赌客赌博之后想要提现需要后台操作同意，赌客充值剩余的钱最后都会进到刘建筑他们办的银行卡上。公安机关在其上班的房间搜到的银行卡是王瑞阳买来的，主要用于接收赌客充值的钱以及用于支付赌客赢的钱。其中一张工商银行的卡是跟网站绑定的，赌客在赌博网站充值的钱会转进那张工商银行的卡里。另外一张叫宋某琼的包商银行的卡主要是用来支付客户盈利的钱的事实。3、被告人王伟毅的供述，证明从其房间搜出的银行卡是王瑞阳给其和陈宝林用的，主要是接受赌博网站的客户充值的钱，以及给支付客户赢的现金。其中一张叫黄某6的工行卡绑定了一个支付宝账号及一个叫朱某2的工商银行卡绑定了一个微信号码均用于接受赌客充值的资金。一张叫余某2的卡里面都是老板自己的钱，用于网站资金池的周转。一张宋某琼的包商银行卡主要给客户付钱用的，另外黄某6跟朱某2那两张卡上收来的钱会转到这张宋某琼的卡上的事实。4、被告人刘建平的供述，证明由王伟毅、陈宝林二人负责使用一张工行卡，该卡绑定了一个支付宝及一个微信账号，均用于接受赌客充值的资金。该卡内及支付宝、微信内账户的钱部分是赌博客户存进来的。赌博网站存在一些账号是测试试玩账号，真实的会员账号有绑定的银行卡、有存取钱记录，而测试账号一般没有，而且测试账号的账户名是统一格式的。收款账号流水以及付款账号流水里出现过的玩家都是真实会员，非真实会员的流水是不会体现在银行流水里的的事实。5、银行账户对账单，证明户名为黄某66212263700009290380、朱某262×××99、余某26212260402015514100的账户多次向户名为宋某琼62×××30的包商银行账号汇入资金。2016年5月3日至2016年6月30日，余某2的账户共向宋某琼账户汇入121100元，黄某6通过账户汇款或通过支付宝转账共向宋某琼账户汇入153501元，朱某2账户向宋某琼账户汇入35000元。宋某琼账户在该段时间频繁向各参赌人员赔付赌资，赔付人员达100余人的事实。6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明公安机关从被告人王伟毅处扣押银行卡若干，分别为工商银行卡62×××99（朱某2）、6212260402015514100（余某2）、包商银行62×××30（宋某琼）等银行卡、包商银行网银证书960161200907843等网银证书及朱某2、余某2、宋某琼等人的身份证的事实。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以证明赌博网站存在的测试账号、试玩账号没有真实资金流转记录；用于支付赌客赢利的账号内资金已达30万元以上，赔付人数达100余人。公诉机关指控赌博网站赌客人数及赌资数量证据不足，本院予以纠正；被告人刘建筑及辩护人杨帅、被告人刘建平及辩护人徐登洲、被告人王瑞阳及辩护人罗钟亮、被告人王伟毅、陈宝林、辩护人王志安提出不构成开设赌场情节严重的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。另查明被告人王和山于2016年6月初加入，公诉机关指控被告人王和山参与开设赌场情节严重证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人陈建中、刘建筑、刘建平、郑海艇、陈明芳、苏木河、肖福寿、代光付、张火全、陈小霞以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方法使用电信网络手段诈骗他人财物，其中被告人陈建中、刘建筑、刘建平、郑海艇犯罪数额特别巨大，被告人代光付、陈小霞、张火全、陈明芳、肖福寿、苏木河犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王瑞阳、刘建筑、刘建平、陈宝林、王伟毅、王和山、钟萍、吴小姑、吴多娃、王菁、杨唯维以非法牟利为目的，开设网络赌场，其中被告人王瑞阳、刘建筑、刘建平、陈宝林、王伟毅情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在诈骗共同犯罪中，被告人陈建中、刘建筑、刘建平起主要作用，系主犯；被告人郑海艇、陈明芳、苏木河、肖福寿、代光付、张火全、陈小霞起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人王瑞阳、刘建筑、刘建平起主要作用，系主犯；被告人陈宝林、王伟毅、王和山、钟萍、吴小姑、吴多娃、王菁、杨唯维在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘建筑、刘建平一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人陈建中、郑海艇、陈明芳、苏木河、肖福寿、代光付、张火全、陈小霞、王瑞阳、陈宝林、王伟毅、王和山、钟萍、吴小姑、吴多娃、王菁、杨唯维到案后均如实供述自己的犯罪事实，被告人刘建筑、刘建平如实供述开设赌场部分犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于被告人陈建中在2015年的诈骗活动中作用相对较小，可酌情从轻处罚。各辩护人分别提出被告人陈建中系初犯、如实供述，被告人刘建筑系初犯，被告人郑海艇系初犯、从犯、如实供述，被告人陈明芳、苏木河、肖福寿、代光付、张火全系初犯、从犯、如实供述，被告人陈小霞系初犯、从犯、如实供述并通过家属积极退出违法所得，被告人王瑞阳系初犯、如实供述，被告人王伟毅、王和山、钟萍、吴小姑、吴多娃、王菁、杨唯维系初犯、从犯、如实供述，被告人陈宝林系初犯、从犯，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳；辩护人杨帅提出被告人刘建筑在2016年的诈骗活动中系从犯的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人陈建中犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2027年12月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人刘建筑犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币七万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2031年6月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人刘建平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币七万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2031年6月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人郑海艇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2023年6月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人陈明芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2019年6月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人苏木河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2019年6月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人肖福寿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2019年6月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人代光付犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2021年6月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人张火全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月25日起至2020年7月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人陈小霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人王瑞阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2019年12月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十二、被告人王伟毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2018年12月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十三、被告人陈宝林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2018年12月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十四、被告人王和山犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2018年4月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十五、被告人钟萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年10月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十六、被告人吴小姑犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年10月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十七、被告人吴多娃犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年10月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十八、被告人王菁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年9月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十九、被告人杨唯维犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2017年10月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二十、扣押在案的被告人陈建中、刘建筑、刘建平、郑海艇、陈明芳、苏木河、肖福寿、代光付、张火全、陈小霞违法所得人民币285000元返还各被害人（详见清单）；继续追缴被告人陈建中、刘建筑、刘建平、郑海艇、陈明芳、苏木河、肖福寿、代光付、张火全、陈小霞违法所得898840元返还各被害人，追缴不足部分予以退赔。扣押在案的作案工具无线网卡11张、移动硬盘3个、硬盘2块、移动路由器一个、手机52只、笔记本电脑13台，电脑主机4台、指纹打卡机一台，U盾7个、U盘2个、印章3枚等物品予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  张 琪人民陪审员  朱堂辉人民陪审员  金程程二〇一七年九月二十五日代书 记员  何亮亮附件：部分退赔清单倪俊金霞霞王玺嶟张志田饶晓晓王小兰秦颜肖化丽3420.31黄凤袁相有彭波黄乐和黄苑芬李戊柱陈飞阳琴亚娟张惠玉石乙茗张林玉李若怡樊璐张敏王海凤程燕郭瑶瑶李天王云柳冯旭文白玉龙任曼想王世会陈勇管荣丽张鹏飞刘树云郭海棠