安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1503刑初102号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人黄伟，男，1989年6月27日出生于安徽省舒城县，汉族，大专文化，安徽淘胜网络科技有限公司经理，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月17日被六安市公安局裕安分局取保候审，同年9月2日经六安市裕安区人民检察院批准，六安市公安局裕安分局于当日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人张洁，安徽皋陶律师事务所律师。 被告人陈祥盼，男，1989年7月27日出生于安徽省岳西县，汉族，大专文化，安徽淘胜网络科技有限公司法定代表人，租住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，同年8月22日经六安市裕安区人民检察院批准，六安市公安局裕安分局于次日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人金岳峰，安徽刘光耀律师事务所律师。 被告人朱兰，女，1991年8月21日出生于舒城县，汉族，大专文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务一部主管，租住六安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，同年8月11日被变更为取保候审，9月2日经六安市裕安区人民检察院批准，六安市公安局裕安分局于当日执行逮捕。2017年7月28日，本院决定对其取保候审，并于同日执行。 辩护人汤邦平，安徽皋陶律师事务所律师。 被告人葛军，男，1990年2月14日出生于安徽省潜山县，汉族，本科文化，系安徽淘胜网络科技有限公司业务二部主管，住潜山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，同年8月22日经六安市裕安区人民检察院批准，六安市公安局裕安分局于次日对其执行逮捕。2016年11月24日，六安市裕安区人民检察院决定对其取保候审。2017年5月12日，本院决定对其逮捕并于当日执行。2017年7月26日，本院再次决定对其取保候审，并于同日执行。 辩护人桂欣，安徽昊华律师事务所律师。 被告人钟志友，男，1990年9月12日出生于六安市裕安区，汉族，大专文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，租住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，2016年8月11日被该局决定取保候审。2017年5月12日，本院决定对其逮捕，六安市公安局裕安分局于当日执行逮捕。2017年7月26日，本院再次决定对其取保候审，并于同日执行。 辩护人王成军，安徽中仪律师事务所律师。 被告人吕长江，男，1989年6月18日出生于六安市裕安区，汉族，大学文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，2016年8月11日被该分局取保候审。2017年5月12日，本院决定对其逮捕，六安市公安局裕安分局于当日执行逮捕。2017年,7月26日，本院决定对其取保候审，并于同日执行。 辩护人柴苒，安徽中仪律师事务所律师。 被告人石狮，男，1992年12月16日出生于安徽省无为县，汉族，大学文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，租住六安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2016年8月23日被该分局取保候审。2017年5月12日，本院决定对其逮捕，六安市公安局裕安分局于当日执行逮捕。2017年7月26日，本院决定对其取保候审，并于同日执行。 辩护人万凤，安徽皋陶律师事务所律师。 被告人张曼曼，女，1994年3月8日出生于安徽省舒城县，汉族，大专文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，租住六安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，2016年8月11日被该分局取保候审。2017年5月12日，本院决定对其逮捕，六安市公安局裕安分局于当日执行逮捕。2017年7月26日，本院决定对其取保候审，并于同日执行。 辩护人汪正军，安徽中仪律师事务所律师。 被告人华锐，男，1992年7月17日出生于安徽省六安市裕安区，汉族，大学文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月l6日被六安市公安局裕安分局拘留，2016年8月11日被该分局取保候审。2017年5月12日，本院决定对其逮捕，六安市公安局裕安分局于当日执行逮捕。2017年7月26日，本院决定对其取保候审，并于同日执行。 辩护人姚家果，安徽智星律师事务所律师。 被告人刘加安，男，1989年2月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，中专文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，租住六安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，同年8月23日被六安市公安局裕安分局取保候审。2017年5月12日，本院决定对其逮捕，六安市公安局裕安分局于当日执行逮捕。2017年7月26日，本院决定对其取保候审并于同日执行。 辩护人王康健，安徽中仪律师事务所律师。 被告人胡亚琼，女，1989年5月14日出生于安徽省寿县，汉族，大专文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，住六安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，同年8月11日被该分局取保候审。2017年5月12日，本院决定对其逮捕，六安市公安局裕安分局于当日执行逮捕。2017年7月26日，本院再次决定对其取保候审，并于同日执行。 辩护人张登明，安徽中仪律师事务所律师。 被告人王欧美，女，1995年11月3日出生于安徽省六安市金安区，汉族，高中文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，租住六安市浙东商贸城Ｃ区。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，同年8月11日被该分局取保候审。2017年5月12日，本院决定对其逮捕，六安市公安局裕安分局于当日执行逮捕。2017年7月26日，本院决定对其取保候审，并于同日执行。 辩护人高胜，安徽皋兴律师事务所律师。 被告人吴浩，男，1989年10月20日出生于六安市金安区，汉族，初中文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，住六安市金安区。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，同年8月11日被该分局取保候审。2017年5月12日，本院决定对其逮捕，六安市公安局裕安分局于当日执行逮捕。2017年7月26日，本院决定对其取保候审并于同日执行。 辩护人祝林，安徽寻求律师事务所律师。 辩护人张晗，安徽寻求律师事务所律师。 被告人代佳佳，女，1992年9月15日出生于安徽省六安市金安区，汉族，大专文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，住六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，同年8月11日被该分局取保候审。 辩护人李伟，安徽梁昌胜律师事务所律师。 被告人龚巧娣，女，1993年10月12日出生于安徽省六安市，汉族，中专文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，住六安市浙东商贸城**。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，同年8月11日被该分局取保候审。 辩护人赵鑫，安徽智星律师事务所律师。 被告人汪顶强，男，1996年5月5日出生于安徽省六安市金安区，汉族，初中文化，安徽淘胜网络科技有限公司业务员，住六安市。被告人汪顶强因涉嫌诈骗罪，于2016年7月16日被六安市公安局裕安分局拘留，同年8月11日被该分局取保候审。 辩护人宋代理，安徽皋陶律师事务所律师。 六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉【2017】86号起诉书指控被告人黄伟、陈祥盼、朱兰、葛军、钟志友、吕长江、石狮、张曼曼、华锐、刘加安、胡亚琼、王欧美、吴浩、代佳佳、龚巧娣、汪顶强等人均犯诈骗罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成合议庭，于2017年6月12日公开开庭审理了本案。六安市裕安区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，上列被告人、辩护人等均到庭参加诉讼。现已审理终结。 六安市裕安区人民检察院指控:2015年12月，被告人黄伟以骗取客户保证金为目的设立安徽淘胜网络科技有限公司，邀约或招募被告人陈祥盼、朱兰、葛军、钟志友、吕长江、石狮、张曼曼、华锐、刘加安、胡亚琼、王欧美、吴浩、代佳佳、龚巧娣、汪顶强等人，通过微信公众号虚假宣传，植入业务员微信二维码，让有意开网店的人添加好友，通过设定的话术、特定的客户交流群诱骗被害人缴纳加盟押金和升级押金，累计总额为935360元，被骗被害人达69人。被告人黄伟、陈祥盼负责数额均为935360元，被告人朱兰负责数额544980元，被告人葛军负责数额390380元，被告人钟志友负责数额168600元，被告人吕长江负责数额116240元，被告人石狮负责数额98120元，被告人张曼曼负责数额69340元，被告人华锐负责数额67860元，被告人刘加安负责数额63580元，被告人胡亚琼负责数额61260元被告人王欧美负责数额62380元，被告人吴浩负责数额50100元，被告人代佳佳负责数额38400元，被告人龚巧娣负责数额22780元，被告人汪顶强负责数额20100元。案发以后，被告人全额退缴赃款，取得部分被害人谅解，被告人黄伟具备自首情节。公诉机关认为，上述各被告人的行为均构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人黄伟等十六名被告人在法庭审理过程中均对起诉书指控的行为过程、违法所得、退赃数额等事项无异议，均辩称自己行为之时没有犯罪的认识，但对自己行为的非正当性有一定的认知，请求法庭能念其走出校门不久、社会认知能力较弱的状况，给予从轻处罚。 被告人黄伟委托的辩护人辩护称：1、被告人黄伟的行为不构成诈骗罪。理由为，被告人黄伟依法设立公司之时没有诈骗故意，设立之后也没有与其他被告人共谋诈骗。该公司使用“话术”虚假宣传，可给以行政处罚。被告人所收取的押金在条件成就时可以退还，所有权未发生转移，如发生纠纷应依据民事法律解决。2、如果法庭认定被告人黄伟犯诈骗罪，建议考虑如下情节：被告人黄伟只参与公司筹备，未在公司运营期间从事具体行为，可认定为从犯，其于案发后自首、积极退赃、挽回被害人损失、取得谅解，可依法从宽处罚。3、本案以单位名义经营，建议以单位犯罪评判被告人的刑事责任。 被告人陈祥盼委托的辩护人辩护称：1、陈祥盼等被告人在经营过程中实施虚构事实和隐瞒真相的行为，目的是想与相对方签订合同，而不是占有财物。因夸大宣传引发的合同纠纷，应该算作因重大误解或欺诈而引发的民事纠纷，不应上升到犯罪。2、如果认定本案构成犯罪，建议以虚假广告罪或非法吸收公众存款罪追究。被告人等以代运营公司名义进行夸大宣传，通过假拍诱使客户升级服务套餐等破坏了社会诚信，情节严重，可定虚假广告罪。被告人等所在公司承诺在达到一定条件时返还押金，可能形成收取新的客户押金而返还老客户押金循环状态，致使不特定的公众的资金流入公司账户，由此破坏国家金融秩序，亦可认定变相吸收公众存款罪。3、被告人陈祥盼犯罪对象应当认定为30人，犯罪数额应当认定为432280元。本案先前逐户收取的2980元押金的套餐中，约定的义务基本履行完毕，退还押金的条件未成就形成临时占有状态，应当逐户从犯罪总额中剔除。4、被告人陈祥盼在共同犯罪中作用较小，又不是公司的设立者，领取的报酬与普通业务员一样，属于从犯。到案以后，其积极揭发同案被告人的犯罪事实，积极退赃、取得被害人的谅解。 被告人朱兰委托的辩护人辩护称：1、被告人朱兰按照公司提供的“话术”营销，存在隐瞒真相的行为，但不具有构成犯罪的故意和行为，不构成诈骗罪。2、如果认为被告人朱兰构成诈骗罪，其仅应当对参与骗取的278040元犯罪数额负责，不应该对小组其他成员单独完成的犯罪负责。3、在共同犯罪中，被告人朱兰作用小，可定从犯。案发后，其退赃积极，取得被害人谅解，社会危害性较小。 被告人葛军委托的辩护人辩护称：1、被告人葛军虽为公司业务主管，但由于其能力差，并未起到业务主管的作用，认定其诈骗数额应该根据其是否参与提成的事实判断，不应将小组其他成员犯罪数额归于被告人名下。2、被告人葛军在团伙犯罪中所起的作用小，属于从犯，归案后自愿认罪，积极退赃。 被告人钟志友委托的辩护人辩护称：1、被告人钟志友系公司普通的业务员，注册记载的经理一职为虚假登记，其所作的一切均由公司的安排，自己没有决定权，其与被告人黄伟等人也没有诈骗的意思联络，不构成诈骗罪。2、如果认定被告人钟志友构成诈骗罪，建议定性为合同诈骗罪，因为被害人均与公司签订了书面合同，公司履行了一定义务，对客户承诺的部分义务没有履行，属于合同履行过程中的诈骗。3、被告人钟志友具有从犯、积极退赃，取得被害人谅解情节。 被告人吕长江、石狮、张曼曼、刘加安、胡亚琼、王欧美、吴浩、汪顶强委托的辩护人一致辩护称：1、被告人吕长江、石狮、张曼曼、刘加安、胡亚琼、王欧美、吴浩、汪顶强均与所在的单位签订劳动合同，依照公司规定从事业务，不构成诈骗罪的共犯。2、如果需要以诈骗罪追究刑事责任，建议考虑上述各被告人系从犯、积极退赃、主观恶性较小从宽处罚的情节。 被告人华锐、龚巧娣委托的辩护人辩护称：1、被告人华锐、龚巧娣的行为构成诈骗罪，但应当以其实际获得的报酬作为犯罪数额。2、该两人在共同犯罪中属于从犯，归案后认罪退赃，应当给予从宽处罚。 被告人代佳佳委托的辩护人辩护称：1、被告人代佳佳以所在的公司名义与被害人签订合同，骗取被害人财产，应以合同诈骗罪追究刑事责任。2、被告人代佳佳归案后如实供述犯罪事实、积极退赃，取得了被害人的谅解情节。 经审理查明： 2015年12月份，被告人黄伟以骗取客户押金为目的出资注册成立“安徽淘胜网络科技有限公司”，公司地址位于安徽省六安市白云商厦综合楼**，由被告人陈祥盼担任法人代表，占公司30%股份。公司成立后，黄伟负责初始阶段的运营，其后交由陈祥盼负责日常经营管理。该公司下设广告部、业务部、技术部，广告部按照由陈祥盼和黄伟提供的广告文本，在多个微信公众号宣传该公司，广告中植入公司业务员微信二维码，有意开设网店的被害人添加业务员微信为好友后，被告人朱兰、葛军、钟志友、吕长江、石狮、张曼曼、华锐、刘加安、胡亚琼、王欧美、吴浩、代佳佳、龚巧娣、汪顶强按照公司发放的“话术”，以该公司有多年淘宝网店经验、有自己的生产工厂可以提供低价货源、公司获得过多项荣誉、能提供“代运营”服务、能为客户提供宣传推广、刷单及押金可以退还等为诱饵，诱骗被害人交纳2980元押金加盟该公司。在注册网店后，公司不兑现承诺的宣传推广、刷单等服务，被告人朱兰等业务员为诱使被害人继续缴纳押金，将被害人拉入“客户交流群”，由业务员假冒升级后经营成功的客户，朱兰以主管名义宣称升级名额有限等，以及让被害人付费参加升级体验活动，通过“假拍”方式（业务员伪装成客户到被害人网店购买商品，让其误认为有真实订单）骗取其信任，诱使被害人缴纳升级押金，其后以各种理由、借口不提供约定服务，并将其踢出交流群。同时，公司按照业务员骗取金额多少分层次设立提成。至案发前，被告人黄伟等人共计骗取93.536万元，被告人朱兰作为业务部主管，涉案金额54.498万元；被告人葛军作为业务部主管，涉案金额39.038万元；被告人钟志友参与八起，涉案金额16.86万元；被告人吕长江参与九起，涉案金额11.624万元：被告人石狮参与八起，涉案金额9.812万元；被告人张曼曼参与六起，涉案金额6.934万元；被告人华锐参与五起，涉案金额6.786万元：被告人刘加安参与三起，涉案金额6.358万元；被告人胡亚琼参与九起，涉案金额6.126万元；被告人王欧美参与四起，涉案金额6.238万元；被告人吴浩参与三起，涉案金额5.01万元：被告人代佳佳参与两起，涉案金额3.84万元；被告人龚巧娣参与两起，涉案金额2.278万元；被告人汪顶强参与一起，涉案金额2.01万元。 2016年7月16日，六安市公安局裕安分局在安徽淘胜网络科技有限公司将被告人陈祥盼、朱兰、葛军、钟志友、吕长江、石狮、张曼曼、华锐、刘加安、胡亚琼、王欧美、吴浩、代佳佳、龚巧娣、汪顶强抓获。2016年8月17日，被告人黄伟投案。本案侦查期间，公安机关扣押及被告人退缴赃款合计98.15万元，已返还89.916万元。部分被害人向办案机关出具了对被告人书面谅解意见。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认： 1、被告人黄伟的供述与辩解证实，其通过同学获悉在网络上替客户代营淘宝店，可以通过收取客户加盟费不退还方式赚钱，遂和被告人陈祥盼、石狮、钟志友商议，约定由其出钱、其余人出力成立公司。2015年底，其和被告人陈祥盼一起租用办公场所，在工商局注册成立安徽淘胜网络科技有限公司，自己因独立投资任董事长，陈祥盼任总经理、法人代表，石狮、钟志友为挂名管理人员。公司运营前后，公司安排被告人陈祥盼、石狮、钟志友到合肥同类公司学习业务，又通过介绍和网上招募，聘用被告人朱兰、葛军等业务员。公司业务流程是，广告部负责在公众微信号宣传，在宣传内容中植入业务员微信二维码，有意开网店的加入业务员微信后，业务员按照公司发放的话术与客户交谈，让客户购买公司提供的运营淘宝店套餐，客户签订合同汇款后，公司技术部负责客户淘宝店装修、铺货，后业务员把客户再次拉进公司设定的QQ群，引导客户再次购买升级套餐。公司墙上所挂的牌子都是跟别的网店学的，自己做的，荣誉都是虚构的，话术中宣传的内容也是从网学的，承诺的运营服务及退还押金基本上无法实现的。在公司运营过程中，其通过陈祥盼从公司获取公司盈利款二十多万元。 2、被告人陈祥盼供述与辩解证实，2015年11月，被告人黄伟提议开设网络淘宝代运营公司，介绍公司赚钱方式，承诺给自己百分之三十干股，给被告人钟志友、石狮分小组提成，其三人均表示同意。黄伟独资方式成立安徽淘胜网络科技有限公司，其按黄伟安排当法人代表、总经理，和石狮、钟志友一点去合肥学习业务。公司的业务部有二组，被告人朱兰、葛军分别为业务一组、业务二组主管，组员有被告人刘加安、王欧美、代佳佳、龚巧娣、张曼曼、吴浩、石狮、钟志友、华锐、胡亚琼、吕长江、汪顶强、等人。公司唯一的盈利点就是赚取客户押金，经营的流程是在公众微信号打广告，植入业务员微信二维码，在客户加业务员微信后，业务员按照固定话术向客户推销公司套餐，签订合同打款后，业务员再次把客户引入公司设立客户交流群，诱导客户再次交款升级。业务员话术内容都是黄伟从网上获得的，内容基本上是虚假的，承诺的服务及退还押金不可能实现的。 3、被告人朱兰、葛军、钟志友、吕长江、石狮、张曼曼、华锐、刘加安、胡亚琼、王欧美、吴浩、代佳佳、龚巧娣、汪顶强等人供述与辩解一致证实，其均受聘于安徽淘胜网络科技有限公司，业务的主要内容就是按照公司提供的话术与有意开淘宝网店的人交谈，推销公司套餐，然后把加盟客户引入公司设立的客户交流群，诱导客户继续缴纳升级押金，客户升级后即被踢出交流群。话术中内容都是虚构的，客户交流群成功者都业务员冒充的。客户要求退款时，公司要求业务员采取拖的方式解决。被告人朱兰、葛军均是业务主管，除了提成自己经营的客户押金外，还可以从小组业务员经营客户押金中提成。 4、被害人黄某1、车燕、吉日嘎拉图、丁某1、朱某、周某、丁某2、王某1、高某、王某2、裴某、梁某、潭海英、段某、汪某、马某、郭某1、刘某1、李某1、卢某、张某1、黄某2、张某2、杨某、毛某、艾某、刘某2、熊某、崔某、后某、元某、欧某、徐某等63人的陈述证实，其均通过加微信与安徽淘胜网络科技有限公司业务员交流，购买了推荐的套餐、或再次缴纳会员升级，所开的淘宝网店业务较差，被骗取的押金一直在公安机关介入后才得以返还。 5、证人李某2的证言证实，其在安徽淘胜网络科技有限公司广告部工作，业务就是联系微信公众号平台的小编，发布淘宝类招商广告，广告文案被告人陈祥盼给的，大体内容是“如果你想开淘宝网店，我们这边提供技术上面的支持，一对一指导，带你运营自己的网店，添加此微信号可以了解更多，后面有微信号，这些微信都是公司业务员的。” 6、证人郭某2证言证实，其在安徽淘胜网络科技有限公司负责给客户开网店，以及店铺的上货、装修、发货。 7、搜查及物证扣押材料证实，2016年7月16日，公安机关对安徽淘胜网络科技有限公司依法搜查，扣押涉案物证有电脑、笔记本、手机、匾牌等。 8、电子数据证实，六安市公安局网络安全保卫支队对扣押的安徽淘胜网络科技有限公司被告人陈祥盼等人使用电脑硬盘17件进行检验，已检出被告人使用的话术、与客户聊天记录及广告宣传材料，与被告人供述内容吻合。 9、书证合同证实，被告人以安徽淘胜网络科技有限公司名义签订合同、收取押金。 10、书证工商局档案材料证实，安徽淘胜网络科技有限公司于2015年12月注册成立，发起人为被告人黄伟，法定代表人为被告人陈祥盼监事为被告人石狮，财务负责人为被告人钟志友。 11、书证公安机关扣押清单汇款记录证实，被告人黄伟退赃47万元，被告人陈祥盼退赃14万元及银行卡余额17.54万元，被告人朱兰退赃2万元，被告人钟志友退赃3.1万元，被告人吕长江退赃1.9万元，被告人石狮退赃2.1万元，被告人张曼曼退赃2.3万元，被告人华锐退赃1.9万元，被告人刘加安退赃2.1万元，被告人胡亚琼退赃，被告人王欧美退赃0.85万元，被告人吴浩退赃0.3万元，被告人代佳佳退赃0.36万元，被告人龚巧娣退赃1.3万元被告人汪顶强退赃0.4万元。被害人李秀清等人通过公安机关清退获得赔偿合计为89.916万元。 12、书证被害人向办案机关出具的谅解书32份，证实案件发生以后，由于获得赔偿，32名被害人给予被告人谅解。 13、书证公安机关出具的被告人基本信息登记表证实，被告人黄伟等十六人行为时均已经达到相应的刑事责任年龄。 14、书证公安机关关于各被告人归案情况说明证实，被告人黄伟于2017年8月17日投案，被告人陈祥盼等十五人于2017年7月16日被现场抓获。 本院认为：被告人黄伟以非法占有为目的，利用设立公司为他人代运营淘宝店之名义，邀约和招募被告人陈祥盼、朱兰、葛军、钟志友、吕长江、石狮、张曼曼、华锐、刘加安、胡亚琼、胡亚琼、王欧美、吴浩、代佳佳、龚巧娣、汪顶强等人，采用虚构事实、编造理由等方式，肆意宣传，并使用网络编制“话术”诱骗被害人加盟网络销售，推荐购买设计的加盟套餐，进而占有他人财产，被告人的网络诈骗行为具有严重的社会危害性，依法均构成诈骗罪。其中，被告人黄伟、陈祥盼、朱兰犯罪数额特别巨大，被告人葛军、钟志友、吕长江、石狮、张曼曼、华锐、刘加安、胡亚琼、王欧美、吴浩犯罪数额巨大，被告人代佳佳、龚巧娣、汪顶强犯罪数额较大。在共同犯罪中，被告人黄伟系犯意的发起者、又系犯罪控制者，起组织、决定作用，系主犯，被告人陈祥盼、朱兰、葛军、钟志友、吕长江、石狮、张曼曼、华锐、刘加安、胡亚琼、胡亚琼、王欧美、吴浩、代佳佳、龚巧娣、汪顶强均处于服从地位，起次要、辅助作用，均为从犯，各被告人分别应当依组织的犯罪、参与的事实、所起的作用承担刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对于部分辩护人提出的被告人没有诈骗故意和行为，不构成诈骗罪辩护，本院认为，从被告人黄伟提议设立公司赚取加盟费，到公司运行中的种种欺骗措施编制、运用，及最终占有、处置被害人财产整个过程看，其具有确定的诈骗犯意，被告人陈祥盼等人明知所在公司有虚假宣传表现，仍然按照编制的“话术”诱骗加盟缴纳初期费用，并冒充成功淘宝店主诱骗被害人继续缴纳升级费用等，也有着整体连贯的故意和协同的行为，依法属于共同犯罪。对于辩护人提出的被告人的违法行为应当定性合同诈骗的辩护，本院认为，被告人在骗取被害人钱财过程中使用了包括签订合同在内的各种手段，但判断被害人是否自动交出钱财，并不基于合同的约束和控制，而是取决被害人在网络领域辨别能力的强弱，被害人过于轻信被告人的宣传，未能及时甄别被告人使用的“话术”及虚假宣传、欺骗手段等，是被告人犯罪得逞的根本原因；被告人使用的签订合同实施欺诈的行为特征，与刑法规定的合同诈骗罪特定内涵不符。对于辩护人提出的本案定性变相吸收公众存款罪的意见，本院认为，被告人实施诈骗目的在于直接侵吞被害人的财产，并无临时占用他人财产、破坏国家金融秩序的故意，被害人仅因受诈骗交付财产，也与是否破坏国家金融秩序无关。对于辩护人提出本案属于单位犯罪意见，本院认为，经过查证属实的证据反映被告人在诈骗过程中确以单位名义进行，但该单位生存仅靠犯罪维系，以犯罪为常业，所得赃款全部归于各被告人，依法不成立单位犯罪。对于辩护人提出被告人黄伟具备自首情节、除被告人黄伟外均为从犯、除被告人葛军外均退赃、取得部分被害人谅解等从轻处罚意见正确，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二款、十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月17日起至2026年8月16日止。罚金于本判决生效之日起30内缴纳完毕。） 二、被告人陈祥盼犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2022年7月15日止。罚金于本判决生效之日起30内缴纳完毕。） 三、被告人朱兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 四、被告人葛军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑四年，并处罚金8万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 五、被告人钟志友犯诈骗罪判刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金5万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 六、被告人吕长江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年零六个月，并处罚金4万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 七、被告人石狮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年零六个月，并处罚金4万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 八、被告人张曼曼犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金3万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 九、被告人华锐犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金3万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 十、被告人刘加安犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金3万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 十一、被告人胡亚琼犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金3万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 十二、被告人王欧美犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金3万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 十三、被告人吴浩犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金2.5万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 十四、被告人代佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳完毕。） 十五、被告人龚巧娣犯诈骗罪，免于刑事处罚； 十六、被告人汪顶强犯诈骗罪，免于刑事处罚。 十七、被告人黄伟等十六人违法所得93.536万元予以追缴，其中已返还被害人黄某3等63人财产89.916万元,余款5.62万元继续追缴返还给被害人。供被告人黄伟等十六名人犯罪使用的电脑、手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提供上诉状正本一份、副本十七份。 审 判 长  鲁久贤 审 判 员  张 胜 人民陪审员  崔志芬 二〇一七年七月二十五日 书 记 员  崔 晓 附本案相关法律条款:《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。