河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1702刑初26号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人崔某某，男，1970年5月19日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省西平县。因本案于2016年7月29日被抓获，次日被驻马店市公安局东高分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。辩护人王伟，河南北纬律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉〔2016〕516号起诉书指控被告人崔某某犯合同诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员陈靖出庭支持公诉，被告人崔某某及其辩护人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年9月25日，被告人崔某某与河南滨江置业有限公司（以下简称“滨江置业公司”）法定代表人郭某某签订《工程合作意向书》，因崔某某未在规定期限缴纳合作意向金，该《工程合作意向书》未生效。2015年9月26日，崔某某以将滨江置业公司开发的位于驻马店市文明路与练江路交叉口的滨江国际小区工程承包给被害人杨某为由，与杨某签订《劳务大清包合同》，收取杨某保证金16万元。后杨某发现受骗，多次催要，崔某某均以各种理由推脱。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人崔某某的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人崔某某对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其收到杨某14万元,且全部用在漯河古60调味品厂工地。其辩护人提出，被害人对16万元的来源陈述不清，本案的犯罪数额应认定为14万元；崔某某已赔偿被害人全部损失，取得谅解。建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年9月25日，被告人崔某某经他人介绍与滨江置业公司签订《工程合作意向书》，约定崔某某自双方签订意向书十日内向滨江置业公司缴纳20万元合作意向金，意向金缴纳后《工程合作意向书》生效。因崔某某未在约定的期限内缴纳意向金，该《工程合作意向书》未生效。此后崔某某以将滨江置业公司开发的位于驻马店市文明路与练江路交叉口的滨江国际小区工程承包给被害人杨某为由，让其缴纳保证金，杨某与刘某协商后决定二人共同承包该工程，并交给崔某某现金各8万元。2015年9月26日，崔某某与杨某签订《劳务大清包合同》。崔某某收款后未向滨江置业公司交纳合作意向金，并将涉案款项私自占用、开销。后杨某、刘某发现受骗，多次催要退还保证金，崔某某均以各种理由推脱。2016年4月份，崔某某将给杨某、刘某出具的收条收回，向刘某出具两张各8万元的借条。另查明，本案审理期间，被告人崔某某亲属代其退赔杨某、刘某全部经济损失，二人对崔某某表示谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人崔某某供述，2015年9月25日，他以河南东森紫泰建筑工程有限公司的名义与滨江置业公司签订了《工程合作意向书》，意向书规定他在十日内缴纳20万元合作意向金，如果10日内未缴纳，合作意向书失效。2015年9月26日，他以滨江国际工程的名义收取杨某14万元的大清包工程保证金。后他将该款给所承包的漯河古60调味品厂工人发工资，并购买调味品厂的工程原材料。他既未向滨江国际缴纳合作意向金，也未给杨某退钱。2016年4月份，他在前进路上遇到杨某、刘某，二人让他还保证金，杨某称其中8万元保证金是刘某的，让他给刘某打8万元的借条，另外6万元收据由杨某保管。2.被害人陈述⑴杨某陈述,2015年8月许，崔某某说在滨江国际小区有两栋楼的大包工程，如想干交30万元保证金，并承诺年前进场，不能进场退钱。他将此事告知刘某后二人决定一起干。过了几天，他在天中第一城崔某某办公室交给崔某某5万元现金，刘某交8万元现金，之后他又交给崔某某3万元现金，崔某某均打有收条。2015年9月26日，他在天中第一城崔某某办公室签订了劳务清包合同，之后在家等消息。直至2015年底还未有消息，他和刘某找崔某某要钱，崔一直推脱称快开工了，让再等等。他和刘某又等了几个月依然没有开工消息。2016年4月份，刘某在前进路堵着崔某某让还钱，崔某某让把收条换成借条，后给他和刘某分别出具8万元借条。他家的一张1万元、一张2万元的收条，崔某某未收走。之后再也找不到崔某某，打电话不接，办公室没人。后经核实，崔某某未在滨江国际接工程。⑵刘某陈述，2015年8月，杨某给他说崔某某有滨江国际小区两栋楼的工程，想与他一起干。几天后，他和杨某一起到驻马店市天中第一城小区崔某某办公室，他交给崔某某8万元现金，杨某交5万元现金，之后杨某又交给崔某某3万元现金，崔某某给他们打有收条。2016年9月26日，杨某在天中第一城与崔某某签订了劳务大清包合同，之后他们在家等消息。到2015年底，一直没有消息，他们找崔某某要钱，崔推脱说快开工了，他们又等几个月依然没有消息。2016年4月份，他在前进路堵着崔某某让还钱，崔某某让他们退还收条。他将崔某某给他出具的8万元收条和给杨某出具的5万元收条还给崔某某，崔某某给他出具了两张8万元的收条。之后再也找不到崔某某，办公室没人。他经询问，滨江国际小区人员告诉他们崔某某未接该工程。3.证人证言⑴郭某某证言，他是滨江置业公司法人，在驻马店市文明路与练江路交叉口开发滨江国际小区。2015年八九月份，滨江国际小区正在筹建时，崔某某经人介绍找到他说想干一栋楼的大包。按照规矩，双方需签订一份合作意向书，签订意向书后十日内缴纳意向金，再签订正式合同，如不缴意向金，签订的合作意向书就作废。之后，他和崔某某签订了合作意向金，约定合作意向金20万元。后来崔某某也没有再去。⑵杨某证言，证明他介绍崔某某与郑其超相识，双方签订了一份合作意向书，规定十日内交20万元意向金。⑶刘某某证言，证明2016年4月份，他和刘某在前进路看到崔某某，刘某向崔某某要钱，崔某某给刘某出具了两张各8万元的借条。⑷翟某某证言，证明2013年左右，崔某某给他介绍了漯河古60调味品厂工程，他投钱，崔某某找工人，利润平分。之后他买材料、设施。他后来知道该厂给周某某拨有资金，因三四个月后没有收到钱，故他不再干该工程。工人的工资是周明峰让陶留柱发的。⑸陶某某证言，证明2013年许，周某某、崔某某、翟某某合伙做漯河古60调味品厂工程，几个月后，他们三人无钱买材料做工程，2014年4月，他接手该工程，2015年8月底完工。他接手后，工程的所有费用都是他出的。⑹陈某某证言，证明案发两三年前，崔某某干漯河古60调味品厂工程时买胡某某的钢筋，但一直未付款。⑺孙某某证言，证明2013年9月时，崔某某称接古60工程需要钢筋，他怕崔某某拖欠货款，故以朋友李效东名义给崔某某供货，后来崔某某不结货款，他在西平法院提起诉讼。⑻夏某证言，证明她与崔某某在驻马店市天中第一城租房办公，后来二人将办公地点搬到遂平县利民小区。4.搜查笔录及公安局扣押物品、文件清单，证明2016年8月4日，公安机关在崔某某租房处搜查出杨某滨江国际工程收据8万元，一份周明峰与崔某某签订的协议书。5.书证⑴借条，即崔某某给刘某打的两份各8万元的借条，证明崔某某收取刘某、杨某现金的事实。⑵劳务大清包合同，证明2015年9月26日杨某签订合同，承包崔某某滨江国际水电、消防等工程的事实。⑶工程合作意向书，证明2015年9月25日崔某某以河南东紫森泰建筑工程有限公司之名与河南省滨江置业有限公司签订滨江工程合作意向书，并约定每栋楼合作意向金20万元，如不按时足额缴纳，发包方有权解除合作意向。⑷杨某的通话记录及崔某某给杨某出具的滨江国际保证金收据，证明杨某多次与崔某某通话及2015年12月25日崔某某收取杨某滨江国际保证金2万元的事实。⑸谅解书，证明本院审理期间，崔某某亲属代其退赔杨某、刘某全部经济损失，二人对崔某某表示谅解。6.户籍证明，证明了崔某某的刑事责任年龄等情况。上述证据，被害人杨某、刘某关于被骗金额的陈述与崔某某向二人出具的借条相互印证，对能够相互印证部分，本院予以采信。本院认为，被告人崔某某以非法占有为目的，虚构向他人发包工程的事实，采用签订虚假合同的手段，骗取他人工程保证金16万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的犯罪指控成立，予以支持。案发后，崔某某已退赔被害人全部经济损失，取得被害人谅解，量刑时酌予考虑。辩护人关于崔某某已退赔被害人损失，取得对方谅解的意见成立，予以支持。对崔某某及其辩护人所持本案犯罪金额为14万元的意见，经查，被害人杨某、刘某关于二人向崔某某的交款金额与崔某某向二人出具的借条内容一致，足以证实崔某某以签订劳务合同，收取保证金为名骗取他人16万元现金的事实，被告人及其辩护人的上述意见不成立，不予采纳。崔某某关于所骗取款项用于漯河古60调味品厂的辩解与查明事实不符，不予采纳。根据被告人崔某某的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，判决如下：被告人崔某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月29日起至2017年7月28日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡艳梅审 判 员  殷长河人民陪审员  赵宏图二〇一七年二月十七日书 记 员  张金灿