洛阳市老城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）老刑初字第116号公诉机关洛阳市老城区人民检察院。被告人牛某某，男，1957年6月15日出生，汉族，河南省孟津县人，高中肄业文化，住河南省洛阳市老城区。2005年7月25日因诈骗犯罪被判处有期徒刑一年。2015年6月5日因故意毁坏公司财物被行政拘留十日，同年6月13日因涉嫌诈骗犯罪被转为刑事拘留，同年7月21日被洛阳市公安局老城分局取保候审，同年8月24日被洛阳市老城区人民检察院取保候审。同年12月16日，经本院决定予以逮捕，现羁押于偃师市看守所。辩护人郎新生，河南九都律师事务所援助律师。洛阳市老城区人民检察院以洛老检诉刑诉（2015）118号起诉书指控被告人牛某某犯诈骗罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市老城区人民检察院检察员张利敏出庭支持公诉，被告人牛某某及其辩护人郎新生到庭参加了诉讼。现已审理终结。洛阳市老城区人民检察院指控：2015年6月，被告人牛某某假冒“国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处”的名义制作征收文件，对外称洛阳市老城区西大街101号、175号的房子已被征收，并张贴房屋出租广告和征收文件，骗取被害人苏某、崔某某、张某某、王某、周某某、杜某某、付某某、高某甲、高某乙、和某某、郭某某、曲某、方某某、周某甲、梅某某等15人28900元。公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人牛某某的供述与辩解等证据为据，认为被告人牛某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人牛某某辩称：公诉机关指控的基本事实存在，但其本身就是河南省华剑工程承包公司洛阳办事处的法人，其没有假冒该单位的名义行骗；对指控的金额有异议，其收取的是招标款、订金和房租共计28400元，其中收取周某某的是1000元，检察院指控金额多出500元；认为自己无罪。被告人牛某某提交证据如下：1988年6月28日洛阳日报第三版企业信息公告中关于“河南省华剑工程承包公司洛阳经营处”的信息情况；1987年3月2日河南省计划经济委员会、河南省工商行政管理局、中国人民建设银行河南省分行联合下发的“关于印发《河南省国营工程承包公司管理暂行办法》的通知复印件；1987年9月7日河南省国防科学技术工业办公室下发的“关于建立国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处的批复”复印件；1986年12月河南省国防科工办“关于华剑工程承包公司编制问题的批复”复印件；河南省计划经济委员会“关于建立华剑工程承包公司的批复”复印件；2001年10月和1994年11月河南省华剑工程承包公司企业法人营业执照和资质等级证书复印件；1987年6月23日和同年7月1日河南省华剑工程承包公司“关于组建国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处的决定”和“关于建立国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处的通知”复印件。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和定性不持异议。被告人牛某某对基本事实认可，对定性有不同认识，所收取款项已退还被害人，减轻了社会危害性，建议从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2015年6月，被告人牛某某假冒“国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处”的名义制作征收文件，对外称洛阳市老城区西大街101号、175号的房子已被征收，并张贴房屋出租广告和征收文件，骗取被害人苏某12500元、崔某某2400元、张某某1500元、周某某1000元、王某500元、杜某某1500元、付某某2000元、高某甲500元、高某乙500元、和某某500元、郭某某500元、曲某3000元、方某某500元、周某甲500元、梅某某1000元，共计28400元。案发后，公安机关扣押现金25570元，被告人牛某某的家属退赔3330元，共计28900元，已全部退还15名被害人。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、物证1、牛某某制作的“河南省华剑工程承包公司洛办”、“河南省华剑工程承包公司洛阳经营处”的牌子各一块。2、牛某某使用的“国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处”的印章一枚。3、牛某某制作的“主任室”、“法律顾问室”、“征租处”的门牌各一块。二、书证1、户籍证明。2、现实表现证明。3、洛阳市老城区人民法院（2005）老刑初字第30号刑事判决书。4、抓获证明。5、行政处罚决定书及执行回执。6、被害人苏某、崔某某、周某某、王某、杜某某、付某某、曲某、方某某、高某甲、和某某、高某乙、梅某某、郭某某、周某甲等15人的报案材料。7、接受证据清单15份及牛某某给各被害人出具的租房协议和订金收条（证实牛某某共收取现金28400元）。8、洛阳市公安局老城分局和洛阳古城改造项目服务协调小组办公室分别出具的证明各一份（证实洛阳市老城区西大街101号和175号房产的权属，及没有委托他人办理出租事宜等）。9、河南华剑工程承包公司出具的证明一份（证实该公司未在洛阳设立办事处，也没有姓名为“牛某某”的员工）。10、洛阳市工商局行政管理局信息中心出具的证明一份（证实2015年7月7日在河南工商综合业务管理系统查询，在洛阳市工商局登记的在业企业中未查到“河南省华剑工程承包公司洛阳经营处”）。11、公安机关保全“国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处”（15）001、002、003号文件和970元现金的清单。12、公安机关扣押现金24600元和刻有“国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处”字样印章的扣押决定书和扣押清单、提取笔录。13、牛某某在洛阳市老城区西大街175号墙上张贴的广告照片及现场照片。14、牛某某的儿子牛鑫书写的自愿交纳3330元赔偿受害群众的“自愿书”一份。15、洛阳市公安局老城分局向苏某等15名被害人发还现金共计28900元的发还清单15份。16、牛某某的亲笔检查一份。三、证人证言1、李某甲、刘某甲的证言。主要内容为：2015年5月底的一天，牛某某对李某甲说原西南隅派出所的院子他征收了，准备往外出租，让李某甲去帮忙打扫卫生，一个月开两千四、五百元。刘某甲的媳妇听说后，也让刘某甲给牛某某帮忙。同年6月1日李某甲和刘某甲就在西大街101号原西南隅派出所的地方给牛某某干活，看见西大街101号门口挂着“河南省华剑工程承包公司洛办”的白底黑字牌子，还看见院子里放着一个“河南省华剑工程承包公司洛阳经营处”的白底黑字牌子，听牛某某说准备挂在西大街175号门口。2号上午牛某某给刘某甲一张写着“房屋出租”的信纸，让刘某甲到西大街的一个打印店打印了七张，让李某甲和刘某甲在101号大门两边各贴了一张出租房屋的纸，牛某某还给李某甲、刘某甲五张河南省华剑工程承包公司红头文件，写着对西大街101号、175号的征收决定。牛某某让李某甲和刘某甲把文件和出租告示一并贴在西大街175号原老城区妇幼保健院的门口五间朝北的门面房上。2号、3号就陆续有二十几户来交订金租房子，见牛某某收钱时都给人家写的有收条，还盖了公章，还见牛某某把收来的钱和公章放到101号院里他住处的保险柜里。2、证人葛某的证言。主要内容为：我是河南省华兴建设监理有限公司的总经理。1993年之前，河南省华兴建设监理有限公司和河南省华剑工程承包公司是两个公司，1993年后合并为一个公司。2007年公司进行股份制改制，公司人员全部留在河南省华兴建设监理有限公司，河南省华剑工程承包公司的壳子由省国防办转给河南省核工业地质局经营了。我自1991年毕业分配到河南省华兴建设监理有限公司工作至今，没听说在洛阳设立有办事处，前任领导交接时也没说过这事。公司花名册上没有叫“牛某某”的员工，公司也没有委托过“牛某某”在洛阳市老城区出租西大街101号、175号的房子。3、证人牛某的证言。主要内容为：我来派出所将我爸牛某某放在西大街101号院子里的保险柜里的现金24600元和我爸用的刻有“国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处”字样的公章交到派出所。4、证人赵某和石某的证言。主要内容为：2015年6月4日下午3点多，一个40多岁的人到金业路和九都路交叉口，找到赵某、石某和一男子到老城区西大街101号干活。一个50多岁的男子让我们三人把西大街101号院子原西南隅派出所临街的户证室窗户和传达室窗户扒成门，干完活给600元。四、被害人苏某、崔某某、张某某、周某某、王某、杜某某、付某某、曲某、方某某、高某甲、和某某、高某乙、梅某某、郭某某、周某甲的陈述。主要内容为：牛某某以“国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处”的名义与苏某签订租房协议，苏某分两次交纳12500元，及被骗的经过；与崔某某签订门面房租房合同，崔某某分两次交纳2400元，及被骗的经过；张某某自己及替丈夫时昌体、替女儿时玉芳交纳租房订金1500元，及被骗的经过；周某某交纳1000元订金，牛某某出具收条、又交纳的500元牛某某没出收条，及被骗的经过；杜某某替丈夫马占国、外甥女路相会、妹妹杜海群交纳1500元，及被骗的经过；付某某分两次交纳1500元、替嫂子李一利交纳500元，及被骗的经过；曲某分两次交纳3000元，及被骗的经过；王某、方某某、高某甲、和某某、高某乙、郭某某、周某甲各交纳500元，及被骗的经过；梅某某交纳1000元及被骗的经过。五、被告人牛某某的供述。主要内容为：2013年4月份，巡防队安排我和其他3名队员到西大街101号原西南隅派出所院里看门，2014年10月份，巡警一中队搬走了，巡防队通知我不用到西大街101号看门了，因为我家里住房紧张，我就住到了西大街101号大门口的值班室。住到2015年5月，我想着我是河南省华剑工程承包公司洛阳办事处主任，华剑公司是20世纪80年代河南省计划经济委员会和省国防工办批准成立的公司，我有权征收西大街101号和175号的房子。我找出以前用的80年代的“国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处文件”的稿纸，我写了“关于告知洛阳市综合治理委员会的决定”和“关于告知洛阳市老城综合治理委员会的决定”两份文件，内容是河南省华剑工程承包公司洛阳办事处依法征收西大街101号、175号、还有公园巷32号、中州中路42号的决定。我到马路街西关办事处西边的打印店里打了两张，编号为2号和3号，下来又彩色复印了各10张，我还在西大街101号西边的店里做了两个牌子，一个是“河南省华剑工程承包公司洛办”，另一个是“河南省华剑工程承包公司洛阳经营处”。5月底，我让李某甲来我办事处上班，一个月给他3500元，后来李某甲又介绍了小刘来上班，干打扫卫生的杂活。6月2号我写了两张出租房屋的告示，让小刘去打印，又让李某甲和小刘在西大街101号大门两边的窗户下面贴了“此门面房对外出租”，我又领着他俩到西大街175号墙上贴了五张“此门面房对外出租”的告示。告示贴出去后，就有人来租房子，一个姓崔的交了一年房租，当时他给我2000元，我给他写了收条，盖了我1987年刻的“国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处”的章。过了两天，这个姓崔的又给了我400元订金，我给他打了同样的条子。还有一个老太太和他儿子来交了12000元的租金，我和他们签了租房协议，后来她俩又交了500元订金，我给他们打了条子。下来我和李某甲和小刘按每间500元招标订金收钱。总共收了3万多块，钱都是我收的，每笔都打有条子盖有章。保险柜里放有二万三、四元钱。西大街101号的房子是老城公安分局西南隅派出所的，175号房子是老城区政府的，以前是老城区妇幼保健院。本院认为，被告人牛某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人牛某某曾因诈骗犯罪受过刑事处罚，但其不思悔改，再次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。案发后，被告人牛某某的家属主动上交了赃款、交纳了赔偿款，使受害群众得到了足额赔偿，挽回了经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人以此为由，要求对其从轻处罚的意见予以采纳，其他辩护理由不予采纳。公诉机关认定被告人牛某某骗取周某某1500元，其中的500元只有被害人的陈述，没有其他证据佐证，故被告人牛某某关于仅收到周某某1000元的辩解，予以采信。被告人牛某某提交的证据均为复印件，且形成于上世纪八十年代，与本案牛某某行骗行为之间不具因果关系，不具关联性。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：1、被告人牛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起，扣除被行政拘留和刑事拘留的47天，至2016年12月30日止。所处罚金应在本判决生效后十日内缴纳。）二、作案工具“河南省华剑工程承包公司洛办”、“河南省华剑工程承包公司洛阳经营处”的牌子各一块，“国营河南省华剑工程承包公司洛阳办事处”的印章一枚，“主任室”、“法律顾问室”、“征租处”的门牌各一块，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 宣人民陪审员  宗秀花人民陪审员  程妙琴二〇一五年十二月二十一日书 记 员  乔帅飞