山东省日照市东港区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1102刑初61号公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。被告人丁明文，男，1987年6月28日出生于山东省日照市东港区，汉族，高中文化，无业，住山东省日照市经济技术开发区，户籍所在地：山东省日照市岚山区。因犯伪造企业印章罪，于2006年11月16日被山东省日照市东港区人民法院判处拘役四个月；因犯合同诈骗罪，于2009年2月16日被山东省日照市岚山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，2009年7月11日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。辩护人李海波，山东世纪星律师事务所律师。山东省日照市东港区人民检察院以日东检公刑诉（2017）40号起诉书指控被告人丁明文犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年3月3日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派代理检察员袁萌萌出庭支持公诉，被告人丁明文及其辩护人李海波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、合同诈骗2014年5月1日以来，被告人丁明文以虚构的日照大立华贸易有限公司的名义与中国联合网络通信有限公司日照市分公司签订《集团客户3G后付费用户无预存优惠购机单位担保/单位入网合同》，陆续骗取苹果5S等手机终端共计264部，价值人民币1100850元，用于变卖获利或促销赠予他人。二、诈骗自2015年7月，被告人丁明文为偿还高利贷，虚构预定家具厂家返利或赠送手机的活动，以帮助抵顶任务稍后返还本金的名义，骗取被害人宋某等3人共计人民币476599元，用于偿还高利贷或个人消费，后被告人丁明文为躲避债务逃匿，具体犯罪事实如下：1、2015年7月4日，被告人丁明文以预定家具厂家返利的名义，骗取被害人宋某人民币44.9万元。2、2015年10月5日，被告人丁明文以预定家具厂家赠送手机的名义，骗取被害人李某人民币12999元。3、2015年10月29日，被告人丁明文以预定家具厂家赠送手机的名义，骗取被害人丁某人民币14600元。公诉机关认定上述事实的证据有：价格认定结论书；银行交易明细、刑事判决书等书证；证人田某、盛某等人的证言；被害人宋某、李某等人的陈述；被告人丁明文的供述与辩解。公诉机关认为，被告人丁明文以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，扰乱了市场秩序；诈骗作案，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚，追究其刑事责任。被告人丁明文对公诉机关指控的合同诈骗数额有异议，辩称每部手机都交了230元话费，但无证据证实；对指控的诈骗罪有异议，辩称自己与被害人都签订合同了，应该构成合同诈骗罪。辩护人李海波提出的辩护意见是：1、被告人丁明文的行为应按照合同诈骗罪一罪定罪，理由为被告人丁明文与被害人宋某等人签订了家具购销合同；2、被告人丁明文如实坦白自己的罪行，有悔罪态度，有退赃意愿。经审理查明：一、合同诈骗事实2014年5月份以来，被告人丁明文以虚构的日照大立华贸易有限公司的名义与中国联合网络通信有限公司日照市分公司签订《集团客户3G后付费用户无预存优惠购机单位担保/单位入网合同》，陆续骗取苹果5S等手机终端共计264部，价值人民币1100850元，用于变卖获利或促销赠予他人。上述事实，被告人丁明文在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有证人田某、徐某的证言，山东省价格认定结论书及明细表，日照市公安局东港分局价格鉴定基准日说明，入网合同、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、企业登记信息查询结果、日照联通公司出具的损失明细表及证明、山东省日照市东港区人民法院民事判决书等书证，被告人丁明文的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、诈骗事实自2015年7月，被告人丁明文为偿还高利贷，虚构预定家具厂家返利或赠送手机的活动，以帮助抵顶任务稍后返还本金的名义，骗取被害人宋某等3人共计人民币476599元，用于偿还高利贷或个人消费，后被告人丁明文为躲避债务逃匿，具体犯罪事实如下：1、2015年7月4日，被告人丁明文以预定家具厂家返利的名义，骗取被害人宋某人民币44.9万元。2、2015年10月5日，被告人丁明文以预定家具厂家赠送手机的名义，骗取被害人李某人民币12999元。3、2015年10月29日，被告人丁明文以预定家具厂家赠送手机的名义，骗取被害人丁某人民币14600元。上述事实，被告人丁明文在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有被害人宋某、李某、丁某等人的陈述，证人盛某、王某的证言，定货合同、配送单、保证书、收到条、借条、中国建设银行转账凭条、中国银行POS机签购单等书证，被告人丁明文的供述与辩解等证据证实，足以认定。另查明，被告人丁明文因犯伪造企业印章罪，于2006年11月16日被山东省日照市东港区人民法院判处拘役四个月；因犯合同诈骗罪，于2009年2月16日被山东省日照市岚山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，2009年7月11日刑满释放。被告人丁明文于2016年5月26日被公安机关抓获归案。上述事实，被告人丁明文在开庭审理过程中亦无异议，且有山东省日照市岚山区人民法院刑事判决书、山东省日照市看守所刑满释放证明书、抓获经过、发破案经过等证据证实，足以认定。本案经过庭审质证的综合证据一组：户籍证明、情况说明、受案登记表、立案决定书、刑事拘留、逮捕等强制措施法律文书，证实本案案发、立案情况及被告人丁明文的身份、被采取强制措施情况。本院认为，被告人丁明文以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，提供虚假材料骗取对方当事人财物，数额特别巨大，扰乱了市场秩序，该行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，该行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人丁明文指控的罪名均成立。被告人丁明文辩称与联通公司签订入网合同时每部手机都交了230元话费，该主张无证据证实，且公诉机关指控的合同诈骗的犯罪数额系被骗取的手机总价值，每部手机的欠费数额未予指控，故被告人丁明文的该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人丁明文在实施诈骗行为过程中，虽然与部分被害人签订家具预定合同，但双方都知道并不存在真实的家具买卖行为，被害人基于相信被告人丁明文虚构的预定家具厂家返利或赠送手机活动以及事后返还本金的承诺，为了帮其抵顶任务或者获得返利好处而把钱给被告人，被告人丁明文将钱用于个人使用，并且为了躲避债务而逃匿，该行为构成诈骗罪，被告人丁明文及其辩护人关于被告人丁明文不构成诈骗罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人丁明文被抓获归案后，如实供述犯罪事实并自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人丁明文如实坦白自己的罪行，有悔罪态度的辩护意见成立，本院予以采纳；关于被告人丁明文有退赃意愿的辩护意见，因其无实际退赃行为，本院不予采纳。被告人丁明文在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；多次实施诈骗行为、具有其他犯罪前科，量刑时酌情从重处罚。被告人丁明文一人犯数罪，依法应当数罪并罚追究其刑事责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人丁明文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零十个月，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2032年5月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人丁明文将违法所得退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  石玉娇人民陪审员  滕照宁人民陪审员  厉向君二〇一七年五月八日书 记 员  赵慧亮附相关法条：《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。