福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0524刑初64号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人洪贵贤，男，1989年4月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人张富加，男，1989年4月28日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人李树芳，福建一心律师事务所律师。被告人张良吉，男，1990年8月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人王坤龙、王坤枝（实习），福建伟盛律师事务所律师。被告人沈贤振，男，1989年3月27日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人谢秀锦，福建伟盛律师事务所律师。被告人陈春益，男，1993年6月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人陈加强，男，1993年12月16日出生于福建省安溪县，350524199312162711，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人张世钦，男，1995年6月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人陈敬聪，男，1993年10月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人陈墙梅，女，1989年12月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省德化县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。被告人杨育红，女，1982年10月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人张小丽，女，1995年11月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人张桂福，男，1984年3月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人沈慧敏，女，1989年6月11日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审，2017年1月16日由本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人李秀玉，女，1992年12月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日因妊娠被取保候审，同年10月13日被继续取保候审，2017年1月13日由本院决定被继续取保候审。现在家。被告人傅丽金，女，1990年3月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月6日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。2017年3月14日由本院决定被取保候审，现在家。辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）48号起诉书指控被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉犯诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉，被告人张富加及其辩护人李树芳、被告人张良吉及其辩护人王坤龙、王坤枝（实习）、被告人沈贤振及其辩护人谢秀锦、被告人陈墙梅及其辩护人王春明、被告人傅丽金及其辩护人李柏家、被告人洪贵贤、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、李秀玉均到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振自2016年3月以来，先后雇佣被告人陈墙梅、王某2、沈慧敏、陈春益、陈加强、傅丽金、李秀玉、张世钦、陈敬聪、杨育红、张小丽、张桂福及张某3彬(男，1998年8月出生，另案处理)在福建省马尾区东方名城小区10号楼1007室、东方名城小区23号楼1503室、东方名城小区18号楼2803室、东方名城小区22号楼1205室、东方名城小区56号楼202室等地，通过发布虚假的网络兼职招聘信息，以“兼职刷钻赚取佣金”为由引诱被害人到指定的网上商城购买手机充值卡等物品，并将被害人购买的信息截屏至商城兑换成手机充值卡卡号和卡密，后由被告人洪贵贤统一在万某和同求宝等网站出售套现。截止到被查获时，涉案金额共计210,900元（人民币，下同）。指控的证据有：1、户籍证明、到案经过等书证；2、同案人张某3彬陈述；3、证人王某2证言；4、被害人张某2等人陈述；5、被告人洪贵贤等人供述与辩解；6、辨认笔录；7、取款录像截图、手机通话清单等视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应当依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均属从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉及各辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振自2016年3月份以来，经共谋后，先后雇佣被告人陈春益、陈加强、张小丽、沈慧敏、李秀玉（均于2016年3月份开始参与）、张世钦、陈墙梅（均于2016年4月份开始参与）、杨育红、张桂福（均于2016年5月份开始参与）、陈敬聪、傅丽金（均于2016年6月份开始参与）及张某3彬（未成年人，另案处理），在福建省福州市马尾区东风名城小区的五套租房内等地，利用互联网发布“兼职刷信誉”虚假广告并留下QQ号码等联系方式，待对方与其联系时，谎称通过做任务可以获取佣金，诱骗被害人叶某、卫某、徐某等人到其指定的网站购买手机充值卡等虚拟物品，并让被害人将购买信息截图发送给其以套取订单编号等，后由被告人洪贵贤统一在万某网、同求宝等网站出售套现。截止到被查获时，共计非法获利210,900元。被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉于2016年7月5日被抓获，同时被扣押笔记本电脑、手机、U盘、SIM卡等作案工具及现金85,654元（其中9,000元由被告人陈春益主动退缴、5,000元由被告人张良吉主动退缴）；被告人洪贵贤、张富加、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、傅丽金、李秀玉归案后均能供述主要犯罪事实。审理中，公安机关向南京通祥电子商务有限公司（万某网）追回并提现违法所得款61,765元移送本院；被告人洪贵贤、沈慧敏共同退缴违法所得款25,000元，被告人张富加、张小丽分别向本院退缴违法所得款36,481元、2,000元；被告人陈加强、陈春益、陈墙梅、杨育红、李秀玉、傅丽金各向本院预缴罚金10,000元；被告人张良吉、沈慧敏在庭审中均表示自愿认罪。被告人李秀玉、傅丽金户籍所在地村委会均出具了帮教证明，表示同意组成帮教小组，对二被告人进行矫正、监督和管理。被告人李秀玉现处于哺乳期；被告人傅丽金某两名未成年子女，其丈夫因涉嫌犯罪被羁押正在二审中。上述事实，被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，被害人叶某、卫某、徐某、尹某、张某1、邓某、李某1、张某2、郑某、王某1、李某2陈述，证人王某2证言，同案人张某3彬供述，到案经过，搜查笔录，提取笔录，扣押清单，现场照片，取款录像截图，辨认笔录，网页截图，QQ聊天记录截图，手机通话记录，涉案银行账户交易明细，万某网、同求宝账户交易明细，文件检验鉴定意见书，电子证物检查工作记录，暂扣款发票、罚没票据，疾病诊断证明书，出生医学证明，帮教证明，村委会证明、残疾证、低保证、看守所奖状，被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚，但被告人张良吉、沈贤振所起作用相对较小，予以酌情从轻处罚；被告人陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉起次要作用，均属犯罪较轻的从犯，均依法减轻处罚。被告人洪贵贤、张富加、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、傅丽金、李秀玉归案后均能如实供述主要犯罪事实，均从轻处罚。被告人张良吉、沈慧敏当庭表示自愿认罪，均酌情从轻处罚。本案部分违法所得款已经被扣押或追回，其余违法所得款由被告人洪贵贤、张富加、张良吉、陈春益、张小丽、沈慧敏共同退清，对十五被告人均酌情从轻处罚。鉴于被告人李秀玉、傅丽金户籍所在地村委会出具了帮教证明，经审查认为，被告人李秀玉、傅丽金均具备社区矫正条件，且符合缓刑的规定，依法对被告人李秀玉、傅丽金宣告缓刑。辩护人李树芳关于被告人张富加具有认罪态度好、积极参与退赃等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人谢秀锦关于被告人沈贤振具有实际分赃所得少、所起作用相对其他主犯较小、认罪态度好、部分赃款被扣押或追回等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人王坤龙关于被告人张良吉具有实际分赃所得少、认罪态度好、部分赃款被扣押或追回等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人李柏家关于被告人傅丽金属从犯，且具有认罪态度好等情节，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见予以采纳。辩护人王春明关于被告人陈墙梅属从犯，且具有认罪态度好、实际获利少等情节，建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振、陈春益、陈加强、张世钦、陈敬聪、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福、沈慧敏、傅丽金、李秀玉的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪贵贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2016年7月5日起至2020年7月4日。）二、被告人张富加犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自2016年7月5日起至2020年7月4日。）三、被告人张良吉犯诈骗罪，判判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2016年7月5日起至2019年10月4日。）四、被告人沈贤振犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2016年7月5日起至2019年9月4日。）五、被告人陈加强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期自2016年7月5日起至2018年5月4日。）六、被告人张世钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2016年7月5日起至2018年5月4日。）七、被告人陈敬聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2016年7月5日起至2018年5月4日。）八、被告人张小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2016年7月5日起至2018年5月4日。）九、被告人张桂福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2016年7月5日起至2018年5月4日。）十、被告人杨育红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期自2016年7月5日起至2018年4月4日。）十一、被告人陈春益犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期自2016年7月5日起至2018年4月4日。）十二、被告人陈墙梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期自2016年7月5日起至2018年4月4日。）十三、被告人沈慧敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（折抵刑期1个月又6日。刑期自2017年1月16日起至2018年8月9日。）十四、被告人李秀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人傅丽金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十六、被告人洪贵贤、张富加、张良吉、沈贤振、陈春益、张世钦、陈墙梅、杨育红、张小丽、张桂福被扣押或退缴在公安机关的违法所得款人民币85,654元、退缴在本院的违法所得款人民币63,481元及公安机关追回并移送本院的违法所得款人民币61,765元，计人民币210,900元；其中，发还给被害人64,635元；余款146,265元，查无被害人，予以没收上缴国库。以上未缴纳罚金，应于判决生效后十日内缴纳。十七、没收各被告人被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高清良人民陪审员  林志炼人民陪审员  何庆红二〇一七年三月十四日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。