湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘0481刑初4号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人刘万军，曾用名“刘力军”，男，1975年9月4日出生于湖南省益阳市赫山区，汉族，初中文化，2012年7月16日因犯合同诈骗罪,被益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万八千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月9日被耒阳市公安局刑事拘留，同年11月13日被耒阳市公安局取保候审，在取保候审期间又因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年6月8日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年6月22日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2016]556号起诉书指控被告人刘万军犯合同诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月23日、2017年3月7日两次公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员龙晔雅出庭支持公诉，被告人刘万军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘万军于2014年12月至2016年3月，以承包建筑工程为借口，采取签订虚假合同的手段，以收取保证金的方式，骗取杨某洲、欧阳邦某、刘某佑、杨某质现金100万元。该院认为，被告人刘万军的行为己构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。 公诉机关为支持上述指控，当庭宣读并出示了如下证据：1、被害人杨某洲、欧阳邦某、刘某佑、杨某质的陈述；2、到案经过；3、证人吴某兰、易某凯、曹某平、李某、杨某科等人的证言；4、辨认笔录、收据、衡阳华润置业公司昆仑项目施工承包合同、工程承包合同、郴州市华泰城综合体3栋项目扩大劳务清包施工合同、劳务承包合同、银行交易清单、户籍证明；5、现场示意图及照片；扣押决定书、扣押清单、发还物品清单；6、刑事判决书、释放证明；7、被告人刘万军的供述和辩解。 被告人刘万军对公诉机关指控的犯罪事实没有提出辩解意见。 经审理查明，1、2014年12月，被告人刘万军以虚构衡阳华润置业公司昆仑项目的名义与杨某洲签订“衡阳华润置业公司昆仑项目施工承包合同”的虚假合同，分两次从杨某洲手中骗得工程保证金人民币20万元，在得知被害人杨某洲报案后，于2015年11月2日至9日，先后三次将20万元退还给杨某洲，已取得被害人谅解。 2、2015年12月5日，被告人刘万军与曹某平签订了一份湖南省郴州市华泰城一期第一标段工程土建工程综合体3栋承包合同。合同约定，被告人刘万军要在一个星期内向曹某平交纳履约金300万元。被告人刘万军于2015年12月26日与欧阳邦某签订了“郴州华泰城3号栋”工程承包合同，并收取欧阳邦某20万元押金，从中拿出15万元交到曹某平处欲抵作履约金。欧阳邦某发现曹某平与被告人刘万军的合同失效后，就与曹某平直接签订了承包合同，被告人刘万军交给曹某平的15万元履约金，经欧阳邦某与曹某平协商后抵作欧阳邦某交给曹某平的保证金。 2015年12月29日，被告人刘万军在将湖南省郴州市华泰城一期第一标段工程土建工程综合体3栋施工项目“承包”给欧阳邦某后，又与刘某佑签订了“郴州市华泰城综合体3栋项目扩大劳务清包施工合同”，并分两次从刘某佑处收取了施工押金40万，该款至今未退还。 3、2016年3月15日，被告人刘万军以郴州市华泰城购物中心3号楼泥土工程要承包出去为名，在取得被害人杨某质的信任后，双方签订了承包协议，被告人刘万军收取了杨某质保证金20万元，该款至今未退还。 另经审理查明，被告人刘万军于2012年7月16日因犯合同诈骗罪被益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万八千元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： 1、被告人刘万军的供述，证实他以将建设工程项目发包或转包给被害人杨某洲、刘某佑、杨某质的方式，分别收取上述被害人现金80万元的事实，并证实收取欧阳邦某现金20万元，其中15万元交给曹某平作为湖南省郴州市华泰城一期第一标段工程土建工程综合体3栋承包合同的押金。 2、被害人杨某洲、刘某佑、杨某质的陈述及辨认笔录，证实被告人刘万军采取签订虚假合同的手段，以收取保证金的方式，共计收取80万元的事实。 3、证人钟某良的证言，证实他介绍被害人刘某佑认识了被告人刘万军后，被告人刘万军以将郴洲华泰城3号栋工程承包给被害人刘某佑的名义收取押金40万元，并没有退还给被害人刘某佑。 4、证人曹某平、欧阳邦某的证言，证实被告人刘万军与曹某平签订了一份湖南省郴州市华泰城一期第一标段工程土建工程综合体3栋承包合同，但被告人刘万军未按合同约定交付押金，后将该工程承包给欧阳邦某，并将刘万军交来的15万元押金抵作欧阳邦某的押金。还证实被告人刘万军与刘某佑签订的“郴州市华泰城综合体3号栋项目部扩大劳务清包施工合同”是虚假合同。 5、证人吴某兰的证言，证实她在农商银行开设的银行卡于2015年12月26日、30日及2016年1月9日共汇入3笔资金，每笔20万元。其中刘某佑汇入40万元。杨某质20万元，卡内资金一直是刘万军在使用。 6、证人周某华的证言，证实他是衡阳市铧润置业有限公司的法人代表，被告人刘万军既不是该公司的法人代表也不是公司股东，被告人刘万军与与杨某洲签订的衡阳华润置业公司昆仑项目承包合同系虚假合同。 7、证人易某恺的证言，证实被告人刘万军与与杨某洲签订的衡阳华润置业公司昆仑项目承包合同，并交给了被告人刘万军20万元的事实。 8、证人李某健、杨某科的证言，证实被告人刘万军与杨某质签订郴州市华泰城购物中心3号楼泥土工程要承包协议是虚假协议，被告人刘万军收取杨某质20万元押金后，既无法履行协议又拒不退还20万元押金。 9、辨认笔录，证实被害人刘某佑、杨某质、杨某洲及证人易某恺、李某健等人辨认出是被告人刘万军以签订工程承包合同为名收取他人押金的事实。 10、被告人刘万军分别与被害人杨某洲、欧阳邦某、刘某佑、杨某质等人签订的衡阳华润置业公司昆仑项目施工承包合同、工程承包合同、郴州市华泰城综合体3栋项目扩大劳务清包施工合同、劳务承包合同，证实被告人刘万军以签订合同的方式骗取被害人现金的事实。 11、扣押、返还物品、文件清单，证实被告人刘万军退还杨某洲20万元，并由杨某洲领取。 12、（2012）赫刑初字第428号刑事判决书，证实被告人刘万军于2012年7月16日因犯合同诈骗罪被益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万八千元。 13、到庭经过，证实被告人刘万军系抓获归案。 14、户籍资料，证实被告人刘万军的基本情况。 本院认为，被告人刘万军以非法占有为目的，采取与被害人签订虚假合同的手段，骗取他人现金，数额特别巨大，其行为己构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘万军犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人刘万军诈骗刘某佑20万的公诉意见，经审理查理，被告人刘万军在与曹某平签订了一份湖南省郴州市华泰城一期第一标段工程土建工程综合体3栋承包合同后，才与刘某佑签订将“郴州华泰城3号栋”工程承包给了刘某佑收取20万元押金，并将大部份押金也交给了曹某平，且刘某佑也实际取得了郴州华泰城3号栋”工程承包权，被告人刘万军没有非法占有刘某佑的20万元押金。因此，对公诉机关该指控，本院不予支持。被告人刘万军如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘万军退还了被害人杨某洲的经济损失，取得了其谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人刘万军违法所得，予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人刘万军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（限在判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年6月8日起至2026年6月7日止，减去2015年11月9日至2015年11月13日己经羁押的5日，实际刑满日期为2026年6月3日）。 二、被告人刘万军尚退还被害人刘某佑人民币四十万元、杨某质人民币二十万元，予以追缴，分别返还给被害人刘某佑、杨某质。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 郑    梓    元 人民陪审员 陈雪梅人民陪审员王云生 二〇一七年三月二十日 代理书记员 黄         婷 校对责任人郑梓元印刷责任人黄婷 附：法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。