福建省建瓯市人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0783刑初430号公诉机关福建省建瓯市人民检察院。被告人徐福贵，男，1989年2月1日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，农民，住建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月27日被建瓯市公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。辩护人陆文颖，福建启新律师事务所律师。建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2016）376号起诉书指控被告人徐福贵犯诈骗罪，于2016年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院检察员章新华出庭支持公诉，被告人徐福贵及其辩护人陆文颖到庭参加诉讼。现己审理终结。公诉机关指控，1、2016年3月15日，在建瓯市，被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人詹某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵寄给其的招商银行信用卡里还钱，而后被告人徐福贵将信用卡的密码改了的方式，从被害人詹某处骗取人民币14774.84元。2、2015年8月份，在厦门市海沧区，被告人徐福贵以购房融资贷款、修改征信等名义，先后共诈骗被害人庄某人民币63000元。3、2015年12月22日左右，在建瓯市威龙市场57号诺鑫电子商务有限公司，被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人李某2在养卡的过程中需要往被告人徐福贵给其的平安银行信用卡里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人李某2处骗取人民币21000元。4、2015年12月12日，在建瓯市丰源小区7号楼8号店面（北韵山人茶叶有限公司），被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人郑某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵给其的平安银行信用卡里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人郑某处骗取人民币12900元。2016年2月16日左右，被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人郑某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵寄给其的招商银行信用卡里还钱，而后被告人徐福贵将招商银行信用卡里的钱取出，从被害人郑某处骗取人民币7980元。5、2015年12月19日左右，在建瓯市中山西路195号（丽梅便利店），被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人王某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵给其的平安银行信用卡里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人王某处骗取人民币15000元。6、2015年8月份的一天，在建瓯市莲花山庄典信超市，被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人连某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵给其的平安银行信用卡里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人连某处骗取人民币4200元。而后连某从犯罪嫌疑人徐福贵追加4000元左右（立案前），现还有200元左右未追加。2016年三月份的一天，被告人徐福贵寄了一张招商银行信用卡给被害人连某，想以养卡方式诈骗连某，但是连某未被骗。7、2016年1月3日左右的一天，在建瓯市七里街路下村元鼎投资公司，被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人张某3在养卡的过程中需要往犯罪嫌疑人徐福贵给其的平安银行信用卡里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人张某3处骗取人民币17300元左右。8、2015年12月4日左右的一天，在建瓯市丰源小区103号店面（金玉满堂烟酒商行），被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人谢某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵给其的平安银行信用卡里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人谢某处骗取人民币5622元。2016年7月27日，被告人徐福贵在建瓯市兴泰街146号被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人徐福贵以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人徐福贵对起诉书指控的罪名及主要事实不持异议。辩解起诉书第4起指控骗取郑某7980元不是其所为。辩护人对本案的定性不持异议。提出：1、起诉书指控的第6起，被告人徐福贵诈骗4200元，在案发前己经归还4000元，该金额不应计入涉案金额。2、诈骗郑某7980元依据不足。3、被告人徐福贵无前科，因家庭经济困难实施犯罪，主观恶性小，其归案后认罪态度好，建议对被告人徐福贵从轻处罚。经审理查明，1、2016年3月15日，在建瓯市，被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人詹某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵寄给其的招商银行信用卡（户名为王建锋）里还钱，而后被告人徐福贵将信用卡的密码改了的方式，从被害人詹某处骗取人民币14774.84元。2、2015年8月份，在厦门市海沧区，被告人徐福贵以购房融资贷款、修改征信等名义，先后共诈骗被害人庄某人民币63000元。3、2015年12月22日左右，在建瓯市威龙市场57号诺鑫电子商务有限公司，被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人李某2在养卡的过程中需要往被告人徐福贵给其的平安银行信用卡（户名为康某）里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人李某2处骗取人民币21000元。4、2015年12月12日，在建瓯市丰源小区7号楼8号店面（北韵山人茶叶有限公司），被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人郑某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵给其的平安银行信用卡（户名为康某）里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人郑某处骗取人民币12900元。5、2015年12月19日左右，在建瓯市中山西路195号（丽梅便利店），被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人王某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵给其的平安银行信用卡（户名为康某）里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人王某处骗取人民币15000元。6、2015年8月份的一天，在建瓯市莲花山庄典信超市，被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人连某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵给其的平安银行信用卡（户名康某）里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人连某处骗取人民币4200元。而后连某从犯罪嫌疑人徐福贵追回4000元左右（立案前），现还有200元左右未追回。7、2016年1月3日左右的一天，在建瓯市七里街路下村元鼎投资公司，被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人张某3在养卡的过程中需要往犯罪嫌疑人徐福贵给其的平安银行信用卡（户名康某）里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人张某3处骗取人民币17300元左右。8、2015年12月4日左右的一天，在建瓯市丰源小区103号店面（金玉满堂烟酒商行），被告人徐福贵以信用卡养卡的方式，利用被害人谢某在养卡的过程中需要往被告人徐福贵给其的平安银行信用卡（户名康某）里还钱，而后被告人徐福贵将平安银行信用卡里的钱取出，从被害人谢某处骗取人民币5622元。2016年7月27日，被告人徐福贵在建瓯市兴泰街146号被抓获归案。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受、立案材料、归案经过、户籍证明、银行交易明细、违法信息查询表及说明、证人张某1、陈某、林某、翁某、钟某、李某1、康某、张某2、章某的证言、被害人詹某、庄某、李某2、郑某、王某、连某、张某3、谢某的陈述、被告人徐福贵的供述与辩解、辩认笔录等证据证实，足以认定。对被告人徐福贵辩解第4起指控骗取郑某7980元不是其所为的辩解意见及其辩护人提出该起指控依据不足的辩护意见。经查，该起诈骗仅有被害人郑某的陈述，没有其他证据佐证。该指控事实不清、证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人徐福贵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人徐福贵在庭审时能自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人据此提出对被告人徐福贵从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。综上事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐福贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月27日起至2020年7月26日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人徐福贵犯罪所得予以继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭乐华人民陪审员  吴义和人民陪审员  黄继成二〇一七年二月二十一日书 记 员  李培眉附本案的相关法律条文《中华人民共和刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。