河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）冀0208刑初293号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人郭晓江（曾用名张军），男，1961年3月6日出生于河北省滦南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省承德市鹰手营子矿区，现住河北省承德市鹰手营子矿区。1983年4月20日因犯抢劫罪、盗窃罪，被承德市中级人民法院判处有期徒刑六年，1987年7月6日被释放。因犯合同诈骗罪，1999年9月6日被秦皇岛市公安局刑事拘留，同年10月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕，同年12月28日因病被取保候审。2000年1月4日再次被执行逮捕，同年10月23日被取保候审。2001年11月26日被河北省秦皇岛市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币十五万元。宣判后被告人郭晓江提出上诉，2002年3月25日河北省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。2002年6月17日，被告人郭晓江因患全脑萎缩的严重疾病，不宜收监执行，被河北省秦皇岛市中级人民法院决定暂予监外执行。因涉嫌合同诈骗罪，2015年12月25日被唐山市公安局丰润区分局取保候审，2016年9月9日经本院决定取保候审。 辩护人郭晓海，男，1958年5月27日出生，汉族，大专文化，工人，现住河北省承德市鹰手营子矿区。系被告人郭晓江之兄 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉[2016]187号起诉书指控被告人郭晓江犯合同诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。在审理过程中，因案情复杂，经唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市丰润区人民检察院指派检察员张亚玲出庭支持公诉，被告人郭晓江、辩护人郭晓海到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省唐山市丰润区人民检察院指控，2011年3月10日，浙江省东阳市的金某（另案处理）、张会夫妻与中铁北部湾工程建设有限公司成立了“中铁北部湾新明工程建设有限公司”，法定代表人金某，注册资本108000000元。2011年6月份，金某将“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司印章、合同专用章、金某法人章交予河北省辛集市的胡某，由胡某补办了上述证照、复制了上述印章，金某代表公司委托胡某作为公司的代理法人、总经理，并以公司的名义对胡某授权，允许胡某使用其公司的手续和资质承揽工程，然后向金某缴纳管理费。后胡某伙同被告人郭晓江、梁术兰（已判刑）、楼国忠（已判刑）等人在没有履行合同能力的情况下，冒用“中铁北部湾新明工程建设有限公司”负责人的名义承揽建筑工程后再进行转包收取转让费及管理费。2012年3月，胡某背着金某在河北省秦皇岛市新明工程建设有限公司秦皇岛分公司”，法人代表张洪波（2012年3月30日核准成立，2012年11月20日注销）用于承揽建筑工程。 2011年10月20日，唐山市丰润区的刘某1代表唐山市丰南区天保房地产开发有限公司与唐山市丰润区村村民委员会签订了《丰润区改建新农居协议书》，承揽了该村良园新居项目。2011年12月前后，被告人郭晓江等人欲承包良园新居项目，遂多次找到刘某1，在被告人郭晓江的指使下，梁术兰（谎称“梁永星”）、楼国忠等人以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的名义与刘某1商谈承包事宜。为了达到承包良园新居项目的目的，梁术兰、楼国忠等人带领刘某1到何继国（已判刑）在河北省廊坊市香河县双安新城项目工地进行考察，并称该工地是中铁北部湾新明工程建设有限公司的建设工地。2011年12月11日，楼国忠出面与刘某1签订了《河北省建设工程施工合同》，刘某1为发包人，楼国忠为承包人，双方书面约定“合同总价180000000，承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，承包人有义务禁止分包人将工程再次分包；竣工验收结算后28日内支付85%工程款”。 承揽到良园新居项目后，被告人郭晓江、梁术兰、楼国忠等人欲将该项目转包获取转让费。2011年12月前后，叶某通过陈国吏认识了何继国，叶某同意按每平方7元给中介费（2元给陈，5元给何），后何继国以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”副总名义，介绍梁术兰、楼国忠与泰州市康红建设工程劳务有限公司的叶某商谈分包项目事宜。2011年12月22日，双方签订了《劳务分包合同》，楼国忠为甲方，叶某为乙方，双方约定“将良园新居项目10万平方米一次主体结构承包给乙方；实体性消耗材料由甲方向乙方提供；乙方的工程履约保证金在地上八层工程完成并验收完毕后60个工作日内分两次无息退还”。双方协商叶某向梁术兰、楼国忠缴纳120万元的工程质量保证金，给梁术兰、何继国50万元的好处费。当天叶某向被告人郭晓江、梁术兰等人缴纳了50万元保证金、50万元的好处费，分别转入楼国忠和梁术兰的侄子梁某的银行卡内（银行卡由梁术兰、梁某管理）。收取50万元好处费的第二天，梁术兰指使梁某打款26万元给何某作为叶某给何继国的好处费。 2011年12月，被告人郭晓江伙同梁术兰、楼国忠等人以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”负责人的名义与马某1、陈某（已死亡）商议转包良园新居项目事宜，12月28日楼国忠出面与马某1签订了《承包经营协议书》，合同约定将良园新居项目转包给马某1、陈某，并口头约定马某1、陈某仍使用“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的资质承建该项目，马某1、陈某向被告人郭晓江等人支付200万元的转让费。由马某1出具了欠条“今欠甲方楼国忠、梁永兴前期投入和利润款200万元，在2012年1月28日前支付清，否则乙方的前期投入视为放弃，此款由梁永兴代收”。 由于马某1、陈某无力支付转让费，梁术兰便与二人密谋将收取叶某的50万元的保证金作为马某1、陈某给付被告人郭晓江、梁术兰等人的转让费的一部分。叶某尚差70万元的保证金由马鲛鱼、陈某收取后被告人郭晓江、梁术兰、楼国忠等人。期间，为了便于签订分包合同，由楼国忠出具证明，梁术兰找他人私刻了“中铁北部湾新明工程建设有限公司第三项目部”印章、财务专用章、合同专用章，并交由马某1、陈某保管、使用。 2012年1月5日，马某1以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”经理的名义与天津市南星建筑工程有限公司的付某签订《建设工程施工劳务分包合同——主体结构工程》，马某1为甲方、付某为乙方，双方书面约定“将良园新居项目10万平方一次主体结构工程转包给乙方；乙方向甲方交纳100万元质保金，合同签订后交纳50万元，正常施工后交纳50万元。第一次付工程进度款一次性返还质保金”。后付某按合同约定分两次支付了100万元工程质量保证金。马某1将其中的42万元打入梁某的账户内，原约定叶某尚欠70万元保证金，由于马某1、陈某又将工程的一部分分包给付某，故叶某只向马某1、陈某缴纳了50万元的保证金，由马某1、陈某将该50万元保证金作为转让费转给被告人郭晓江、梁术兰等人。 2012年2月份，马某1、陈某（已死亡）以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”名义与叶某补签了《劳务分包合同》，甲方为马某1、乙方为叶某，双方书面约定“将良园新居项目10万平米一次性主体结构转包给叶某；甲方提供实体性消耗材料（混泥土、钢筋、止水钢板、泡沫）；乙方的工程履约保证金，在地上八层工程完成并验收完毕后60个工作日内分两次无息退还”。马某1、陈某使用梁术兰、楼国忠私刻的“中铁北部湾新明工程建设有限公司第三项目部”印章加盖在上述协议上。综上，梁术兰、何继国等人收取叶某好处费50万元，何继国分得26万元，梁术兰分得24万元。梁术兰、楼国忠等人收取马某1、陈某转让费名义收取叶某保证金100万元，付某保证金42万元，共142万元。 得款后，梁术兰等人将142万元中的47万元用于给郭晓江购买冀Ｂ×××××号宝马轿车，郭晓江13万元。 2014年3月，被告人郭晓江伙同梁术兰、陈某以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”负责人的名义，同唐山市鑫海房地产开发有限公司法定代表人高某商谈承包该公司承建的唐山市丰润区任各庄镇曹信庄村新民居建设项目事宜，后高某在合同中签字，加盖公司印章，并要求二人提供400万元保证金，梁术兰、陈某将高某提供的合同带走，未向高某缴纳约定的保证金。 公诉机关就上述事实向法庭提交了相应的证据。 公诉机关认为，被告人郭晓江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郭晓江对公诉机关指控的犯罪事实及指控罪名提出异议，辩称其并未指使他人签订合同，怎么收的钱、怎么签的合同其均不知情。梁术兰给其的13万元后来又要回去了。宝马车是用其身份证买的，其跟叶某说过将车给找回来。 辩护人郭晓海提出如下辩护意见，一、被告人郭晓江作为成年人法律意识淡薄，主观上没有诈骗的目的；二、被告人的行为构成犯罪，但鉴于被告人的身体原因，希望给被告人一次立功的机会，追回宝马车；三、被告人往来账目虽然收到钱了，但是没有用于消费，而是又打回梁某的手里，没有从诈骗活动中受益。 经审理查明，2011年3月10日，浙江省东阳市的金某（另案处理）、张会与中铁北部湾工程建设有限公司成立了“中铁北部湾新明工程建设有限公司”，法定代表人金某，注册资本108000000元。2011年6月份，金某将“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司印章、合同专用章、金某法人章交予河北省辛集市的胡某，由胡某补办了上述证照、复制了上述印章，金某代表公司委托胡某作为公司的代理法人、总经理，并以公司的名义对胡某授权，允许胡某使用其公司的手续和资质承揽工程，然后向金某缴纳管理费。后胡某伙同被告人郭晓江、梁术兰（已判刑）、楼国忠（已判刑）等人在没有履行合同能力的情况下，冒用“中铁北部湾新明工程建设有限公司”负责人的名义承揽建筑工程后再进行转包收取转让费及管理费。2012年3月，胡某背着金某在河北省秦皇岛市新明工程建设有限公司秦皇岛分公司”，法人代表张洪波（2012年3月30日核准成立，2012年11月20日注销）用于承揽建筑工程。 2011年10月20日，唐山市丰润区的刘某1代表唐山市丰南区天保房地产开发有限公司与唐山市丰润区村村民委员会签订了《丰润区改建新农居协议书》，承揽了该村良园新居项目。 2011年12月前后，被告人郭晓江等人欲承包良园新居项目，遂多次找到刘某1，郭晓江、梁术兰（已判刑，谎称“梁永星”）、楼国忠（已判刑）等人以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”负责人的名义与刘某1商谈承包事宜。为了达到承包良园新居项目的目的，梁术兰、楼国忠等人带领刘某1到何继国（已判刑）在河北省廊坊市香河县双安新城项目工地进行考察，并称该工地是中铁北部湾新明工程建设有限公司的建设工地。2011年12月11日，楼国忠出面与刘某1签订了《河北省建设工程施工合同》，刘某1为发包人，楼国忠为承包人，双方书面约定“合同总价180000000元；承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，承包人有义务禁止分包人将工程再次分包；竣工验收结算后28日内支付85%工程款”。 承揽到良园新居项目后，被告人郭晓江、梁术兰、楼国忠等人欲将该项目转包获取转让费。2011年12月前后，叶某通过陈国吏认识了何继国，叶某当时找何继国想找点工程干，陈国吏让何继国给叶某介绍丰润区良园新居工程，当时叶某同意按每平方7元给中介费（2元给陈，5元给何），后何继国以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”副总名义，介绍梁术兰、楼国忠与泰州市康红建设工程劳务有限公司的叶某商谈分包项目事宜。2011年12月22日，双方签订了《劳务分包合同》，楼国忠为甲方，叶某为乙方，双方约定“将良园新居项目10万平方米一次主体结构承包给乙方；实体性消耗材料由甲方向乙方提供；乙方的工程履约保证金，在地上八层工程完成并验收完毕后60个工作日内分两次无息退还”。双方协商叶某向梁术兰、楼国忠缴纳120万元的工程质量保证金，给梁术兰、何继国50万元的好处费。当天叶某向被告人郭晓江、梁术兰等人缴纳了50万元保证金、50万元的好处费，分别转入楼国忠和梁术兰的侄子梁某的银行卡内（银行卡由梁术兰、梁某管理）。收取50万元好处费的第二天，梁术兰指使梁某打款26万元给何某（何继国儿子）作为叶某给何继国的好处费。 2011年12月，被告人郭晓江伙同梁术兰、楼国忠（二人已判刑）以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”负责人的名义与马某1、陈某商议转包良园新居项目事宜，同年12月28日楼国忠出面与马某1签订了《承包经营协议书》，合同约定将“良园新居”项目转包给马某1、陈某，并口头约定马某1、陈某仍使用“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的资质承建该项目，马某1、陈某向被告人郭晓江等人支付200万元的转让费。由马某1出具了欠条“今欠甲方楼国忠、梁永星前期投入和利润款200万元，在2012年1月28日前支付清，否则乙方的前期投入视为放弃，此款由梁永星代收”。 由于马某1、陈某无力支付转让费，梁术兰便与二人密谋将收取叶某的50万元的保证金作为马某1、陈某给付被告人郭晓江、梁术兰等人的转让费的一部分。叶某尚差70万元的保证金由马某1、陈某收取后交由被告人郭晓江、梁术兰、楼国忠等人。期间，为了便于签订分包合同，由楼国忠出具证明，梁术兰找他人私刻了“中铁北部湾新明工程建设有限公司第三项目部”印章、财务专用章、合同专用章，并交由马某1、陈某保管、使用。 2012年1月5日，马某1以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”经理的名义与天津市南星建筑工程有限公司的付某签订《建设工程施工劳务分包合同——主体结构工程》，马某1为甲方、付某为乙方，双方书面约定“将良园新居项目10万平方一次主体结构工程转包给乙方；乙方向甲方交纳100万元质保金，合同签订后交纳50万元，正常施工后交纳50万元。第一次付工程进度款一次性返还质保金”。后付某按合同约定分两次支付了100万元工程质量保证金。马某1将其中的42万元打入梁某的账户内，原约定叶某尚欠70万元保证金，由于马某1、陈某又将工程的一部分分包给付某，故叶某只向马某1、陈某缴纳了50万元的保证金，由马某1、陈某将该50万元保证金作为转让费转给被告人郭晓江、梁术兰等人。 2012年2月份，马某1、陈某以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的名义与叶某补签了《劳务分包合同》，甲方为马某1、乙方为叶某，双方书面约定“将良园新居项目10万平米一次性主体结构转包给叶某；甲方提供实体性消耗材料（混泥土、钢筋、止水钢板、泡沫）；乙方的工程履约保证金，在地上八层工程完成并验收完毕后60个工作日内分两次无息退还”。马某1、陈某使用梁术兰、楼国忠私刻的“中铁北部湾新明工程建设有限公司第三项目部”印章加盖在上述协议上。 综上，梁术兰、何继国等人收取叶某好处费50万元，何继国分得26万元，梁术兰分得24万元。梁术兰、楼国忠等人收取马某1、陈某转让费名义收取叶某保证金100万元，付某保证金42万元，共142万元。得款后，梁术兰等人将142万元中的47万元用于给被告人郭晓江购买冀Ｂ×××××号宝马轿车，给付郭晓江13万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人郭晓江的供述，2010年我认识了中铁北部湾工程建设有限公司经理胡某，之后通过胡某认识了法人金某。金某委托胡某作为唐山、秦皇岛、承德地区的建筑业经理。后来胡某、平永凯通过我认识了范某，2011年11月前后我们在唐山一起聊天的时候，胡某让我和范某帮忙承揽一些建筑工程，介绍成后可以让项目承包方给我和范某每人50万元好处费。我一听觉得很不错，范某也答应利用唐山的朋友关系帮忙联系一下，胡某让我们以中铁北部湾新明建设工程有限公司的名义去承揽工程。2011年11月承揽良园新居工程前半个月左右，我通过胡某在唐山楼国忠租住的一处房屋里认识了梁术兰、楼国忠、段建峰、梁某等人。后来范某经常和他们联系，我也经常和他们在一起。涉及良园新居工地的一些事情梁术兰经常说起，并且梁术兰也想通过我多承揽一些工程。梁术兰还有一个名字叫梁永星。后来范某通过丰润区税务局王某得到信息丰润区工地有个良园新居新民居住宅楼开发工程，联系了开发商宋老五和“小国”，开始范某带着梁术兰、楼国忠、段建峰和我去找宋老五和“小国”谈，没谈成。隔几天，范某带着梁术兰、楼国忠、张某1等人又去找宋老五、“小国”商谈，当时我们都是以中铁北部湾新明工程建设有限公司相关工作人员身份去谈的。我听范某说谈成了，梁术兰作为中铁北部湾新明工程建设有限公司项目承包方，楼国忠以中铁北部湾新明工程建设有限公司承包经理名义和开发商签订的承包合同。这都是相关人员后来说给我我才知道的。于是，我和范某、王某就催着梁术兰给介绍工程好处费。后来我听梁术兰说他把工程转包给秦皇岛的马某1和陈某了，仍让使用中铁北部湾新明工程建设有限公司的资质和手续。金某也曾经来过良园新居工地考察现场。2012年2月春节前，梁术兰给我打款8万元到我母亲艾瑞霞唐山建行的账户上了（该银行卡是我持有和使用），他还给我小舅子白建英的银行卡上打过1万元好处费，合计9万元，这笔钱让我、楼国忠、梁术兰日常一起消费了。2012年3月份，我和梁术兰、楼国忠、梁某等人到唐山市小松二手车交易市场购置了一辆黑色二手宝马车，车牌号是冀Ｂ×××××。这次购置是我签订的购车合同，提供了身份证复印件。该车购车款总计47万元，有40万元打款，7万元现金给付。购置宝马车后，梁术兰通过现金或者打款的方式给我2、3万元左右用于修车和加油。这些都算好处费的话加起来总计12万元左右。2012年3月份以后，我发现涉及工程劳务分包过程中需要收取分包商约定用于工程质量和进度的保证金费用，由于不懂建筑行业方面的业务，就询问梁术兰和胡某收保证金的事情，他俩告诉我劳务分包工程都得收取保证金。于是我就想到了丰润区良园新居梁术兰的建筑工地，询问梁术兰工程转包和劳务分包后是否收取保证金，梁术兰称收取保证金了，梁术兰告诉我涉及梁术兰给付的好处费以及购置宝马车的钱都是收取姓叶的分包商保证金的钱。 2、同案犯梁术兰的供述，2011年9月前后，我在唐山认识了郭晓江，后来他邀请我到秦皇岛参加中铁北部湾新明工程建设有限公司秦皇岛分公司成立仪式，他向我介绍说胡某是分公司法人，他是副总，以后郭晓江打电话让我以中铁北部湾新明工程建设有限公司负责人的名义承揽工程，赚取好处费，他电话里称他负责提供中铁北部湾新明工程建设有限公司的建筑资质，法人授权委托书等手续，赚取好处按四六分成，我答应了。2011年10月底，郭晓江打电话让我来丰润区“良园新居”建筑工地承揽工程，郭晓江通过范某找了一个丰润区地税局副局长王某和开发商刘某1承揽工程，并且安排我、楼国忠、段建峰、郭晓海等人以中铁北部湾新明工程建设有限公司负责人名义和开发商接触，并称中铁公司资金雄厚，能够垫付资金，骗取开发商的信任。经过几次商谈，谈好了工程承包意向，最后郭晓江安排楼国忠签订的总承包合同，加盖了中铁北部湾新明工程建设有限公司印章，这枚章是胡某给郭晓江的，盖好后郭晓江收回了印章。由于我们这些人都没资金和实力真正施工，只能采取转包出去的方法赚取好处费，我们开始联系分包商。2011年12月前后，何继国介绍叶某来“良园新居”工地承揽工程，当时商谈工程的时候，我们仍然是以中铁北部湾新明工程建设有限公司负责人的名义和叶某谈的，我自称叫梁永星。商谈让叶某先给付工程保证金100万元，另外还有50万元好处费，叶某答应了。商谈好后，我向郭晓江作了汇报，之后郭晓江安排楼国忠在合同上签了字。签订好合同第二天，叶某就给打款，并且先通过打卡的方式给付了50万元好处费，这50万元是叶某打款到楼国忠的账号上，这个账号是以楼国忠的名字开户的，但卡和密码给我侄子梁某手里，由梁某负责支取。在这个期间我们通过张某1认识了马某1和陈某，通过商量，把整个工程转包给马某1，收取200万好处费，从分包商缴纳的保证金中收取。我们收取叶某保证金100万元，但保证金票据是马某1给叶某出具的，分包合同也是马某1和他签的。之后，马某1又和付某签了分包合同，取得的保证金打到梁某卡上42万，我实际收取的保证金142万，收取叶某好处费50万，总计192万元。这192万元给郭晓江买宝马车消费了47万元，给楼国忠好处费5万，给郭晓江打款两笔，一笔8万元打款到郭晓江母亲艾瑞霞账号上，还有一笔忘记数额了也是打款到艾瑞霞账号上，其他现金方式给付好处费，合计23万元。郭晓江知道142万元保证金的事情，但50万元好处费他不清楚，郭晓江称安排我作为中铁北部湾新明工程建设有限公司的副总，但相关事情我都得和郭晓江请示，包括142万元的支出也都是和郭晓江商量后支出的。2011年12月，马某1进场后，签订分包合同等需要印章，于是我就找了唐山一家刻章部刻了中铁北部湾新明工程建设有限公司合同专用章、项目部印章、财务章。楼国忠出的刻章证明。遵化的工程和曹信庄的工程我向郭晓江汇报了，郭晓江要求陈某必须先缴管理费，日后收取2%管理费，陈某不答应，我也没提供相关资质手续给他。后来陈某将这两个工地分包出去了，收取了120万元保证金，但分包商是谁我不清楚。楼国忠签名的两份进场通知书，是郭晓江让我安排楼国忠签的，但由于陈某没向郭晓江缴纳管理费，郭晓江称公司不提供相关资质和手续，所以我认为这两份通知书也是无效的。 3、同案犯楼国忠的供述，2011年11月份，我服刑前曾经和我一起做过煤炭生意的郭晓江找到我，他称正和一个叫胡某的人合作想干建筑工程的活，要我也加入。就这样我和郭晓江、胡某确认了合作关系，但我们没揽到一笔活。就在这时胡某通过电脑里的邮箱接到了“中铁北部湾新明工程建设有限公司”传过来在秦皇岛成立办事处的手续。后来胡某和郭晓江就回秦皇岛了。后来郭晓江联系我说秦皇岛的办事处办好了，他现在是主管。让我和他一起合作承揽建筑工程，并且他说胡某现在也是主管但他们俩都是以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的名义接活，办事处是一个，但实际上是两个人分着干。郭晓江让我用“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的名义去和开发商谈工程，我就答应了。之后我开始在唐山市范围内承揽建筑工程。这个期间郭晓江介绍我认识了范某，范某通过丰润地税局一个姓王的朋友得知丰润区有工程，向我推荐问我做不做，并让我和郭晓江好好谈谈。知道这个消息后，在2011年12月初，经范某和王局长约好（郭晓江有事没有来），我和范某、王局长找到丰润区良园新居开发商刘某1和一个姓宋的男子商谈建筑工程，介绍我的时候，我就称自己是“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的负责人。第一次谈没有谈下来，之后我和范某就直接去开发商公司继续商谈这个工程。这个期间，有一天郭晓江来唐山这边办事，给了我一枚“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的公司章，还说如果谈工程谈成的话对方肯定要看章，叫我出示这枚章就可以了。由于我不懂建筑业务，在商谈建筑工程的时候，段建峰过来和我们商谈，经过几次和开发商商谈，我们达成了承揽建筑工程合同的初步意向。前两次我都是以“中铁北部湾新明工程建设有限公司”负责人的名义和开发商谈的，其实我根本不是“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的人。2011年12月11日，我作为“中铁北部湾新明建设工程有限公司的负责人与天保房地产开发有限公司签定丰润区良园新居的建筑总承包合同，我在合同上加盖了郭晓江给我的那枚“中铁北部湾新明工程建设有限公司”的公司章并签了我楼国忠的名字。在合同签下来时由于我和郭晓江不懂工程建筑这块的东西，除了找了懂业务的段建峰和一个姓高的男子外，郭晓江还联系了一个懂工程建筑这块业务的梁术兰，但梁术兰说他不做这工程。在合同签下来后，准备工程开槽时，梁术兰来到工地和郭晓江谈了说他要做这工程，郭晓江就答应丰润区这儿的工程由梁术兰来做。郭晓江后来说不管谁做这个工程，我和郭晓江都是在工程里有股份的。2012年1月份，梁术兰打电话叫我去丰润区拿了劳务分包合同等我，看到我就让我在合同上签字，我当时想看，梁术兰说别看了，分包合同差不了签了就行了，我就签了。我这时才知道上次梁术兰在赛特宾馆让我签的那份劳务分包合同一定就是叶某的这份了。2012年5月前后，为了承揽建筑工程，赚取转让费，梁术兰和我商量好后，安排我去市里一家开发公司去承揽过工程。我仍然冒充中铁北部湾新明工程建设有限公司的名义去谈的，去谈的这家公司叫唐山鑫海房地产开发有限公司，承揽的是丰润区任各庄的房地产开发工程。我自己去和开发商高某还有她的经理谈的，但由于我不懂业务，商谈的过程中被开发商和经理赶了出来。后来梁术兰又带人去谈这个工程，是否带别人我不清楚，过了几天梁术兰告诉我这个工程谈好了，他把这个工程分包给了其他建筑施工队。去承揽工程，必须要冒用一个公司的名义，所以我和郭晓江、胡某在没有能力去承揽建筑工程的情况下，只能假冒中铁北部湾新明工程建设有限公司的名义去承揽工程，然后骗取转让费或好处费。我感觉也被梁术兰骗了，因为他安排梁某带我去工商银行办理了银行卡，之后连同卡的密码梁术兰也都问了。我只知道有50万元保证金叶某后来告诉说是他打到我的卡上了，至于如何支取都是梁术兰和梁某的。我分析郭晓江肯定也得到好处费了，但他没告诉我。我在丰润区良园新居建筑工程承包和转包过程中得到了好处费，我得了40000元好处费。是从梁术兰那里支取的，但每笔钱的支取必须经过郭晓江同意。郭晓江对我们称他是中铁北部湾新明工程建设有限公司秦皇岛分公司的副总，胡某是总经理。我们在承揽工程和业务的时候必须向他汇报，我和梁术兰都受他领导。在承揽丰润区良园新居建筑工程的时候，郭晓江安排我和梁术兰做相关工作。好处费都是工程分包或者转包出去收取的保证金，工程分包或者转包是后来郭晓江安排梁术兰负责做的。 4、同案犯段建峰的供述，梁术兰在2011年11月份前后给我打电话，称他通过一个地税局的副局长介绍承揽了丰润“良园新居”建筑总工程，让我以总工程师的名义来商谈一些具体业务和合同条款等细节。梁术兰带着我、高松来到丰润区大唐电厂附近的一个商贸公司找到开发商宋老五和刘某1、龚工三个人商谈承揽良园新居建筑工程合同条款。以中铁北部湾新明工程建设有限公司的名义谈的。合同条款主要是我商谈的，在商定合同时，梁术兰和我介绍情况时候说，已经谈好商定垫资到工程封顶，合同里也是如此约定，具体合同签订由楼国忠负责。又过了几天，我和楼国忠、范某、高松等人再次来找开发商谈合同细节，这次梁术兰是没来，商谈好合同后，具体签订合同我就没再负责。后来，通过和梁术兰聊天和高松告诉我，梁术兰将良园新居的工程转包给了秦皇岛的马某1和陈某，并且收取了保证金。我找过梁术兰要钱，梁术兰先后通过打款给我60000元和1000元，通过现金给付29600元，合计90600元。我以中铁北部湾新明工程建设有限公司工程师的名义帮他商谈丰润区良园新居的工程合同，他应该感谢我，所以找他要钱，要的就是我的好处费和辛苦费。 5、同案犯何继国的供述，2011年4月份左右，我当时在廊坊香河干工程时梁术兰往我的工地送钢筋，我们这样就熟悉了。后来2011年冬天梁术兰以中铁北部湾新明工程有限公司的名义介绍香河建筑工地的活给过我。由于我承揽的工程是梁术兰介绍给我，并且以中铁北部湾新明工程有限公司名义承揽。工程介绍给我后，我也就对外以中铁北部湾新明工程有限公司负责人名义出现。可后来我发现梁术兰用假名梁永星，假冒中铁北部湾新明工程有限公司的名义四处找开发商揽活，然后转包给分包商，骗取保证金。我在香河工地施工的过程中，听梁术兰说他和郭晓江在唐山市丰润区新居开发工地建筑工程。他称郭晓江是中铁北部湾新明工程有限公司副总（但后来2012年4月份前后，金某直接来香河工地考察项目，我才知道金某是中铁北部湾新明工程有限公司法人，金某称郭晓江和梁术兰根本不是中铁北部湾新明工程有限公司人员，都是骗人的）。他让我帮忙介绍主体结构建筑的分包商给他。后来我兄弟徐斌介绍陈国吏和一个姓刘的带着一个叫叶某的来找我，他们帮叶某问我有活吗，我说香河没有，我当时和叶某说了丰润良园新居这个情况，可以帮他介绍，叶某说可以。第二天我把叶某带到丰润区工地找梁术兰，说了叶某想干这的劳务活，梁术兰也同意和叶某签订劳务分包合同。当时我和梁术兰是以中铁北部湾新明工程建设有限公司负责人的名义与叶某谈的，当时订的是10万平米的主体结构工程，商谈好后，要求叶某先交120万保证金，这个保证金约定用于工程质量和进度。当时约定盖到十层退还一半保证金，盖到封顶全部退回。另外，我和梁术兰单独和叶某谈到，介绍这个工程给他，收取叶某50万元好处费。……涉及保证金和好处费是梁术兰安排人收的，我没参与。过了一两天，我和梁术兰要好处费，梁术兰让他侄子梁某打到了我儿子何某卡上26万元。 6、证人金某的证言，我在石家庄注册了中铁北部湾新明工程建设有限公司，我是公司法人，代表公司委托胡某作为公司代理法人，总经理，并且我以公司名义对他进行过授权，我提供过委托书和任命。实际情况就是胡某使用我公司的相关手续和资质，然后我收取管理费。后来，他背着我在秦皇岛还注册了一个中铁北部湾新明工程建设有限公司秦皇岛分公司，我安排尹永兰将该公司取消了，胡某拿过我中铁北部湾新明工程建设有限公司相关手续和资质，后来他说为了使用公司手续方便，到石家庄市工商局等部门以丢失营业执照副本、税务登记证副本、组织代码证等相关手续为名，补办了4、5套工商执照副本等手续，他拿回公司两套，他手里还有几套我也不清楚，这些情况我知道也同意了。他在补办手续后，也刻制了公司印章，合同专用章、财务专用章，我的法人章等，他说是为承揽工程和签订合同使用，我也没反对，也就默许了他这么做。我根本就没给楼国忠、马某1出具过委托书及其他任何手续。我通过胡某确实见过丰润和香河工地的一些人，但具体是谁我没印象了。我记得香河工地我见过一个姓郭的和一个叫小梁子的人。我记得在香河工地委托何继国成立办事处的时候还提到姓郭的和小梁子都不是中铁北部湾新明工程建设有限公司的人员，都是以公司名义骗人的。我只给胡某、何继国提供过委托书，委托他们作为公司的经理或者副经理等负责人名义，目的是为了对外承揽工程，但没给其他人提供过。 7、证人胡某的证言，2007年左右我通过朋友认识了郭晓江。2011年几月份记不清了，郭晓江想借用新明公司的资质，并且介绍一个姓梁的和一个姓楼的，当时我们在丰润区见得面谈的这事情，当时郭晓江称在唐山市丰润区西外环高速口附近有个工程，小梁子想做这个工程想用我公司资质，我当时讲用资质可以但要向公司交百分之二的管理费。我当时联系了金某，金某讲要收百分之一的管理费，但实际上我和小梁子讲要总工程量百分之二的管理费，其中给新明公司百分之一的管理费，剩下的百分之零点五我收，还有零点五给郭晓江作为介绍工程的好处费。商定完之后，小梁子就把和丰润区西外环高速口附近负责那个工程的开发商那儿拿的合同拿出来，让我给他在合同上加盖了新明公司的合同章，至于小梁子和丰润区这边的开发商怎么谈的我不清楚。后来我叫金某来工地看过，并介绍了小梁子和金某认识。再后来我催郭晓江让郭晓江催小梁子赶快交管理费，但我从郭晓江那来的消息是小梁子和金某直接交涉了，后来我也没找小梁子。2012年2月份左右，郭晓江来秦皇岛讲他给我打112万元，我问他这是什么钱，他说这钱作为最后的工程管理费。但郭晓江讲在这112万元里面，要给他25万元，我当时同意了。第二天郭晓江将钱打到账户上，钱到位后，郭晓江就打电话让我先给他10万元，我通过汇款的方式于2012年3月30日转账到郭晓江称的小舅子白建英的银行账户上，另外15万元是现金方式给了郭晓江告诉我的一个女的，这个女的给我打了收条。 8、证人叶某的证言，2011年12月前后，我通过朋友陈国吏认识了何继国，知道了梁永星这个名字。何继国说梁永星和他都是中铁北部湾新明工程有限公司的副总，只是分管的地域不一样，梁永星是负责中铁在唐山地区的工程，何继国是负责香河地区的工程，何继国说现在梁永星在丰润区有个工程，至于他俩手下的分包工程双方都可以找，我当时答应介绍工程也不让白介绍，按照每平米7元的中介费，介绍成后，给何继国每平米5元中介费，给陈国吏每平米2元中介费。后来何继国带着陈国吏和我到丰润区良园新居项目部找梁永星谈这个工程。梁永星答应让我来做。当时初步约定给我10万平方米主体工程建筑，于是我和何继国、陈国吏商谈的中介费的时候，应该给何继国50万元中介费，应该给陈国吏20万元中介费。2012年12月22日在丰润区良园新居项目部商量好合同文本签订的合同，但最后签名是楼国忠签订，他没在场，我签好名盖好公章后，梁永星带着合同出去了一会儿，签订了楼国忠的名字和加盖了中铁北部湾新明工程建设有限公司合同专用章。之后在当天和第二天，我按照何继国的要求，先后两次打款到梁某和楼国忠的银行卡上100万元，每次50万元，有50万元保证金和50万元中介费。2012年3月份给梁某卡上打50万元，是保证金。签订合同当天及第二天，我给付了陈国吏及其弟弟中介费10万元。由于后来梁永星根本没给我10万平方米的工程，应该再给陈国吏的10万元中介费我也没给付。后来梁永星把工程转包给马某1、陈某后，马某1、陈某又分包一部分给付某，给我的建筑工程总量53000多平方米，根本没达到10万平方米。我认为梁永星、马某1、陈某就是一群骗子，我在良园新居建筑工程缴纳的保证金100万元也没退还我，再加上中介费开支，我根本没利润了。 9、证人马某1的证言，2011年10月底，张某1介绍我认识了梁永星和楼国忠，向我介绍丰润区良园新居建筑工程。张某1也是想通过介绍工程赚取梁永星和我、陈某的中介费。在张某1介绍我和陈某、梁永星、楼国忠商量工程转包合同的时候，梁永星和张某1提出要200万元转让费，并提出先从收取分包商的保证金里支付。2011年12月28日我和楼国忠签订了丰润区良园新居建筑工地总承包合同，该项工程是我和梁永星、楼国忠商议的，在签订合同之前，由于梁永星、楼国忠将主体结构工程的一部分承包给叶某，答应该工程继续让叶某做，我和楼国忠签订总承包合同后，我和陈某收回了楼国忠和叶某原来签订的合同，然后我按照原来的日期和内容和叶某重新签订了主体结构工程。之后我通过张某1的介绍，我又将另外主体结构的建筑工程分包给了付某，我与付某在2012年1月5日签订了分包合同。为了早日收取转让费和中介费，梁永星直接通过我收取了叶某100万元保证金，收取付某42万元作为转让费，合计142万元。付某交的保证金实际总额是100万元，但有50万元收取后直接打款42万元给梁永星作为工程转让费，另外梁术兰通过我收取叶某交的100万元保证金也作为工程转让费让梁永星拿走了，这142万元作为转包丰润区良园新居工程支付梁术兰转让费了。楼国忠和梁永星答应我仍然以靠挂中铁北部湾新明工程建设有限公司的名义施工，相关委托手续由楼国忠、梁永星向开发商和我提供。 10、证人陈某的证言，2011年11月中下旬，张某1给我打电话说唐山市丰润区有个良园新居的建筑工程，是中铁北部湾新明工程有限公司楼国忠、梁永星总承包的，总工程量1.4亿左右。大约12月份左右，我找到马某1提出想和他合伙承包这项工程，马某1同意了。张某1一直参与商谈工程转让的事情，商谈是在丰润区谈的，梁永星提出的先用收取分包商的保证金作为转让费，并且梁永星和叶某早就谈好了主体结构工程承包，收取了50万保证金，后来收取叶某的50万保证金也是他和叶某谈好的，只是转包给我们后答应继续让叶某做，从我们手里走了个手续，后来收取保证金叶某将50万元作为工程转让费直接给梁永星了。开始商谈的是答应给付200万转让费，可实际上梁永星和叶某原来商谈好收取的保证金100万元给付了梁永星，后来收取付某的50万保证金是马某1安排徐某负责给梁永星的，具体给付多少钱我不清楚。2011年12月份左右，我和马某1在丰润区和梁永星达成了给付楼国忠、梁永星170万元工程转让中介费，也算好处费，转包良园新居工程的协议，转让后由于仍然以中铁北部湾新明工程建设有限公司名义经营，公司在工程结算时候收取2%的管理费。170万转让费口头约定先从收取分包商的保证金里支付。我以前说给付梁永星170万转让费是记错了，实际没有这么多。 11、证人付某的证言，2012年1月4日，通过张某1认识了丰润区良园新居建筑方中铁北部湾新明工程有限公司项目负责人马某1，商量施工劳务分包主体结构工程，2012年1月5日，马某1以中铁北部湾新明工程有限公司唐山市丰润区新民居工程负责人的名义和我签订了建设工程施工劳务分包合同，并加盖了中铁北部湾新明工程有限公司合同专用章。2012年6月16日、6月27日马某1又以该公司名义在施工现场项目部和我签订了补充协议，加盖了中铁北部湾新明工程有限公司第三项目部的公章。按照合同约定，我向马某1分两次缴纳100万元保证金，合同约定保证金在楼房建设到地上5层的时候退还，可到今年6月份，楼房建设完5层的时候，我找马某1退还保证金，马某1拒绝退还、推脱，工程款也一分未予给付，是我们找开发商给付的。后来马某1、陈某不好好接电话或联系不上了。 12、证人张某1的证言，2011年12月份左右，高松打电话告诉我唐山市丰润区有个良园新居的建筑工程准备转包出去，让我帮忙介绍转包出去。然后我就来到良园新居的工地找到高松，高松带我在丰润区见面认识了小梁子，小梁子自称是中铁北部湾新明工程有限公司副总，全权负责丰润区良园新居建筑工程转包的事情，他让我帮忙给转包出去，如果介绍成功，给我10万元好处费。我听完这事后，就联系了陈某，陈某又联系了马某1，于是我带着马某1、陈某到丰润区找到小梁子，我们四个人在宾馆商量转包的事情，经协商双方同意转包丰润区良园新居工程给马某1和陈某，转让费200万元，马某1和陈某同意垫资到工程封顶，小梁子答应授权马某1以中铁北部湾新明工程有限公司名义施工，并提供相关建筑资质等手续，以及提供授权委托书给马某1。合同签订后，涉及200万元转让费没有马上给付，后来双方签订转让合同我没有参加，但我通过马某1看见过转让合同复印件，合同上写的是一个叫楼国忠的名字。合同签订后，涉及200万元转让费的收取，小梁子提出已经提前和叶某签订了主体结构的劳务施工合同，收取了一部分工程质量保证金，他提出用这部分保证金先作为转让费，其余部分要求毛英杰和陈某抓紧给付。工程转包给马某1后，马某1让我帮忙再联系一个主体结构的劳务施工队伍，在2012年1月份我就介绍了付某来马某1工地承揽了主体结构分包工程，通过马某1和付某协商，马某1先后收取了付某两笔50万元保证金，合计100万元。收取到付某第一笔保证金后，小梁子就来找马某1催要转让费，我也找马某1和小梁子催要介绍工程的好处费，于是马某1先给小梁子打了收取付某工程质量保证金的一部分作为转让费，款打给小梁子之后，小梁子从收取付某的工程质量保证金中给付了我10000元好处费。马某1在收取到付某的第二笔保证金后，他就给了我10万元好处费。 13、证人刘某1的证言，在2011年12月11日我与“中铁北部湾新明建设工程有限公司”的楼国忠签订了丰润区良园新居建筑工程合同。签订合同时，我当时作为甲方，楼国忠、梁永星、郭晓江作为中铁北部湾新明工程有限公司的负责人为乙方，当时我们在丰润区签的合同，当时我和楼国忠、梁永星、郭晓江在签合同时已经是他们第三次来了，前两次来都是丰润区地税局的王副局长和范某带着楼国忠、梁永星、郭晓江过来的。将工程承包给中铁北部湾新明工程有限公司项目负责人楼国忠后，楼国忠将工程转包给该公司第二项目负责人马某1，马某1未按照合同约定投入建设材料资金等组织相关建筑工程建设，而是以中铁北部湾新明工程有限公司名义将建筑施工分项转包方式继续发包，收取工程保证金达500万元，按照约定到退还保证金的时候，马某1拒不退还，并且联系不到。 14、证人宋某1的证言，2011年11月前后，我和刘某1筹备开发丰润区良园新居小区。在这期间，有几个自称是中铁北部湾新明工程有限公司领导的来找我和刘某1，说想接这个小区总承包工程。最早找我俩谈的有自称中铁公司的范某、楼国忠、郭晓江等人，后来他们又找来一个丰润区地税局副局长王某来我所在的唐山市是龙运商贸有限公司商谈的张良各庄良园新居小区工程的事情。王某介绍郭晓江是中铁公司的副总经理，楼国忠是中铁公司法人的大舅哥。我和刘某1就和中铁公司的人就总统工程情况初步谈了谈，就先口头答应了该项工程的总体承包意向。过了十天左右，范某、楼国忠、梁永星、一个姓段的还有一个长的比较俊的小伙子来我商贸公司签订具体建筑工程承包合同。大概过了三天左右中铁的人来签合同，当时签的是良园新居小区总承包合同，签合同的我印象里有楼国忠、梁永星、范某、姓段的还有一个长的比较俊的小伙子。当时楼国忠在合同上签的字并加盖了带有数字防伪码的中铁北部湾新明工程有限公司的公司章。2011年12月份良园新居开发项目总体承包给了中铁北部湾新明工程建设有限公司，后来该工程又转给了马某1，但还是以中铁北部湾新明工程建设有限公司的名义，使用该公司的建筑手续、资质等手续。 15、证人龚某的证言，2011年11月，丰润区良园新居开发新民居建设，刘某1、宋某1委托我作为该开发项目的总工程师。该项目的总体建筑承包和拟定合同，都由我负责把关。我记得中铁北部湾新明工程建设有限公司的范某、楼国忠还有一个姓段的三人代表公司来谈开发工地建筑工程，但我们没同意让他们做。后来丰润区地税局副局长王某作为中间人，介绍这几个人再次来到公司商谈承揽总建筑工程。王某还称中铁北部湾新明工程建设有限公司资金雄厚，是国有大企业，能够对良园新居开发建筑工程全程垫资，直到楼房封顶。听他们这番话，我们都信了，就答应了这个开发工程总建筑承包让他们来做。合同把关由我和姓段的负责。合同是楼国忠签的加盖的公司印章。合同约定该建筑工程中铁北部湾新明工程建设有限公司全部垫资到封顶。合同签订后，梁永星进入现场组织施工，但后来发现梁永星将工程转包给了马某1和陈某，主体结构劳务分包给叶某和付某。后来发现马某1、陈某根本没能力垫资，马某1、陈某收取了分包商许多工程质保金和进度保证金，这些资金到该返还的时候也没返还，资金去向不明。 16、证人徐某的证言，我在良园新居项目部工作，该项目部的主要负责人是马某1，之前马某1有个合作伙伴叫陈某。在2011年11月份左右陈某和马某1是通过一个叫楼国忠的人手里二包的丰润区良园新居的建筑工程的活儿，楼国忠与开发商签订合同后，楼国忠就与一个施工队签了分包合同而且施工队负责人姓叶。后来马某1和陈某就开始干活，他们用了那个姓叶的施工队伍而且马某1和陈某让张某1又找了个施工队伍，那个施工队伍的负责人姓付。后来的接触中姓叶的说他在与楼国忠签订合同时，姓叶的还交了70万元保证金，但姓叶的说保证金并没有打给姓楼的而是打给了一个姓梁的。在陈某和马某1从楼国忠手里接过张良各庄良园新居工程后我不清楚他们共和几个工程队签订合同并收取保证金，但我知道所有合同都是马某1签的，经我手的就两笔保证金，一笔是姓付的交的40万元或者50万元，这钱是陈某和马某1让我打给了姓梁的说是好处费，姓付的把钱打到我建行卡上了，我又把钱汇给了梁某。在2012年8、9月份有个自称是中铁北部湾新明工程建设有限公司的金姓副总和一个姓郭的男子过来备案了，后来由于他们拿的资料里缺一样东西，就回公司拿了，再也没回来。最后我们才知道楼国忠是姓梁的派的人，来与开发商签合同的，实际与开发商签合同的人应该姓梁，因为所有的钱都到姓梁的那里了。 17、证人梁某的证言，梁术兰是我叔，我给他当司机。2011年郭晓江跟我叔说丰润区有个工程挺好，要我叔过去做，而且说楼国忠是中铁北部湾新明工程建设有限公司的老总，可以用该公司的资质，郭晓江负责资质的事，楼国忠可以签合同。2011年底我叔梁术兰和楼国忠、郭晓江和丰润区良园新居工程的开发商签了总建筑承包合同。梁术兰让我在工商银行、建设银行、农业银行办了三张卡走工程上的钱。2011年12月23日我和楼国忠用楼国忠的身份证办了一张工商银行的卡，这卡办完后给梁术兰了，楼国忠并没有拿着。2011年12月22日我叔让我去丰润区接楼国忠过来和叶某签总承包的劳务分包合同，当时叶某是我叔一个姓何的合作伙伴介绍过来的。当天叶某交了50万元的工程保证金转账打到我的工商行卡上，由于叶某是姓何的介绍过来的，第二天我叔让我打款给姓何的儿子何某26万元好处费。在同一天叶某又给楼国忠的工商行卡上打了50万元保证金，当时这钱从楼国忠的卡上又转账存到了我的那张工商行的卡上了。2012年2月29日梁术兰让我从我建行卡上给楼国忠40万元，在2012年3月4日我开车拉着梁术兰、郭晓江到唐山市小松二手车买了一辆黑色的宝马730二手车，当天用楼国忠工商银行的卡交了10万元定金，在2012年3月5日又用楼国忠的工商行的卡交了30万元，还交了7万元定金，买这辆宝马车总共用了47万元。这车在2012年3月5日买完车郭晓江就开车开到秦皇岛去了。我有一个记录本，上面记载的都是我叔梁术兰收取良园新居建筑工地保证金支出的记录，上面记录给郭晓江买车470000万元，打款给郭晓江母亲80000元，郭晓江支取50000元。 18、证人高某的证言，2012年3月份，一个建筑中介商姓范，带着自称是中铁北部湾什么建筑公司的负责人梁京师、陈某，还有一个姓郭的，来我公司商谈曹信庄开发建筑工程事情，当时是我和公司经理孙某接待的。合作总量45万平米，需缴纳400万施工保证金。我公司把合同文本签了孙某的名字和手机号码，盖了公司合同章，梁京师答应两天后加盖公司章签名，三天后交保证金。梁京师、陈某拿着我公司已签字盖章和合同文件（一式四份）走了，一直没再回来，也没缴纳保证金。我公司也未开具入场通知书，也未正式通知他们入场。 19、证人梅某的证言，2012年3月，通过郭晓江认识了陈某和一个自称是中铁北部湾新明建设有限公司的梁永星来我公司所在开发的遵化玫瑰园小区商谈建筑工程承包事情，商谈好后，我回公司盖好公司印章签了名。陈某、梁永星当场没签名盖章，将合同一式四份拿走，称回公司签名盖章。过几天将合同返还，但只盖了“中铁北部湾新明工程建设有限公司合同专用章”，涉及签名和日期内容都没填写。我公司通知过陈某对合同约定的遵化玫瑰园一区人防工程进场施工，但三区五栋高层住宅及临街商业楼没通知他进场施工。 20、证人罗某的证言，今年4月22日前后，我通过薛文青认识了在丰润区新民居建筑工地的陈某，他自称是中铁北部湾新明工程建设有限公司第三项目部经理。我说想找他做点工程。他自称在遵化工地承包了两个工程，已经签订好了建筑施工合同，并且拿出合同文本和图纸让我看了看，我相信了。他称这两项工程可以将主体结构工程的建设工程施工劳务分包给我做。今年5月8日，我和陈某签订了遵化玫瑰园小区和曹信庄工地的劳务分包合同。合同签好后，陈某让我缴纳曹信庄工地工程保证金50万元，遵化玫瑰园工地工程保证金70万元，合计120万元。6月8日，陈某给我打电话称遵化玫瑰园小区的工程有变化，不让他承包了，曹信庄工地一直不能开工。他电话里称6月底将保证金退还给我，但一直推脱到现在也未给付我。和陈某合伙的还有一个姓梁的，后来我找他，梁称不知道这件事，一切事情全是陈某负责的。 21、证人范某的证言，2011年11月份左右我朋友郭晓江给我打电话讲现在有几个中铁北部湾新明建设有限公司的人想在唐山地区找个工程，之后郭晓江约我见面，还有中铁北部湾新明建设有限公司的楼国忠、梁术兰，见面之后郭晓江说楼国忠、梁术兰都是中铁北部湾新明建设有限公司的人，现在该公司很有实力，想在唐山地区找活，让我帮忙找找，不让我白忙活。之后我通过各种关系知道丰润区良园新居小区有活，之后我告诉了郭晓江。后来我带着郭晓江、楼国忠、梁术兰就过来了，第一次没谈成，之后我找到丰润地税局王某让他出面带着我和楼国忠、梁术兰、郭晓江又去找刘保国谈张良各庄新民居工程，签合同时我、梁术兰、楼国忠、郭晓江还有一个姓段的在场。后来2012年年初近春节前后，郭晓江在唐山给我10000元好处费，现金给付，郭晓江说是梁术兰给的。梁术兰给我20000元好处费。后来我听良园新居的分包商叶某得知梁术兰和楼国忠骗了他保证金，然后给挥霍了，我这才知道收取梁术兰的30000元介绍费也是保证金款。 22、证人尹某、宋某2、沈某、张某2、史某、刘某2、李某、何某、马某2、朱某、杨某、刘某3、孙某、王某、刘某4、梅某、谷某、马某3等证言。 23、河北省唐山市丰润区人民法院（2014）丰刑初字第145号刑事判决书、（2014）丰刑初字第145-2号刑事裁定书、（2014）丰刑初字第145-3号刑事裁定书。河北省唐山市中级人民法院（2014）唐刑终字第503号刑事判决书。 24、河北省秦皇岛市中级人民法院（2001）秦刑初字第80号刑事判决书。河北省高级人民法院（2002）冀刑终字第19号刑事裁定书。河北省秦皇岛市中级人民法院（2002）秦刑初执字第1号暂予监外执行决定书。 25、刘保国和楼国忠签名的唐山市丰南区天保房地产有限公司和中铁北部湾新明工程建设有限公司签订的“良园新居”建设项目承包合同。 26、楼国忠和叶某签名的中铁北部湾新明工程建设有限公司与泰州市康红建设工程劳务有限公司签订的建设工程劳务合同。 27、楼国忠和马某1签订的“合作协议”、“承包经营协议”。 28、马某1与叶某签名中铁北部湾新明工程建设有限公司与泰州市康红建设工程劳务有限公司签订的建设工程劳务合同。 29、马某1与付某签名的中铁北部湾新明工程建设有限公司与天津市南星建筑工程有限公司签订的建设工程施工劳务分包合同，约定“乙方向甲方交纳保证金100万元，第一次付工程进度款一次性返还质保金”。 30、马某1、楼国忠的法人授权委托书。中铁北部湾新明工程建设有限公司的企业法人营业执照副本、组织机构代码证、开户许可证、生产许可证复印件。 31、马某1给楼国忠、梁术兰写的欠200万的欠条。 32、工商银行凭证。中国工商银行股份有限公司唐山市丰润支行梁某62×××15账户交易明细。中国建设银行股份有限公司唐山缸窑路分理处叶某62×××95账户交易明细。中国建设银行股份有限公司唐山丰润支行徐某62×××01账户交易明细。中国建设银行股份有限公司唐山丰润支行梁某62×××19账户交易信息。楼国忠、马某1、梁某中国农业银行股份有限公司唐山市分行个人交易明细清单。 33、汽车销售合同。冀Ｂ×××××号车辆基本信息。 34、张某1、付某协议书。 35、中国建设银行股份有限公司唐山启新支行艾瑞霞62×××71账户交易明细。 36、梁某提供的记账单。 37、中铁北部湾新明工程建设有限公司法人营业执照复印件、税务登记证复印件。 38、唐山市公安局刑事科学技术研究所印章检验鉴定报告。 39、孙某、高某辨认郭晓江的辨认笔录。 本院认为，被告人郭晓江以非法占有为目的，伙同梁术兰、楼国忠在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人郭晓江有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人郭晓江曾因犯合同诈骗罪被河北省秦皇岛市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币十五万元，2002年6月17日被河北省秦皇岛市中级人民法院决定暂予监外执行，在暂予监外执行期间被告人郭晓江又犯新罪，故应把前罪没有执行的刑罚与后罪所判处的刑罚实行并罚。为保护公民财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十一条之规定，判决如下： 一、被告人郭晓江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；与前罪尚未执行完毕的有期徒刑四年零一百四十五天，剥夺政治权利五年，罚金十五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金三十五万元（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、对被告人郭晓江的犯罪所得13万元依法追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本八份。 审判长  赵剑锋 审判员  谷淑珍 审判员  刘秋红 二〇一七年三月二日 书记员  王 琦