河北省保定市徐水区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0609刑初129号公诉机关河北省保定市徐水区人民检察院。被告人刘某甲，男，1973年9月4日出生于河北省保定市徐水区，汉族，小学文化，农民，住保定市徐水区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年11月7日被保定市徐水区公安局刑事拘留，同年12月15日被取保候审。2017年6月2日被本院取保候审，同年8月24日经本院决定被逮捕。现羁押于保定市徐水区看守所。辩护人刘华强，河北广容律师事务所律师。辩护人李学玲，河北广容律师事务所律师。河北省保定市徐水区人民检察院以保徐检公诉刑诉[2017]128号起诉书指控被告人刘某甲犯合同诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市徐水区人民检察院指派检察员田鸿斌出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人刘华强、李学玲到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省保定市徐水区人民检察院指控，2016年5月初，在保定市徐水区安肃镇仁里村，被告人刘某甲明知李某抵押给自己的日立ZX200-5G型挖掘机存在债务纠纷，伪造增值税普通发票、合格证并更改架号，将该挖掘机出售给冯某，诈骗冯某43万元。就指控的上述事实，公诉机关提供了被告人刘某甲供述，被害人冯某陈述，证人郑某1、刘某1、刘某2、桂某等证言，辨认笔录及照片，伪造的合格证、增值税发票，价格认定结论书，户籍证明信等证据，指控被告人刘某甲之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四第一款第（二）项之规定，构成合同诈骗罪，要求依法追究其刑事责任。被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人刘华强、李学玲提出的辩护意见是：被告人刘某甲对挖掘机享有合法的占有权，主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构事实或隐瞒真相骗取冯某财物，本案属于经济合同纠纷，刘某甲不构成合同诈骗罪。经审理查明，2016年3月5日，李某将自己在日立（中国）租赁有限公司融资租赁的日立ZX200-5G型挖掘机（机号为DCDBOE100623）抵押给保定市徐水区的刘某甲借款29.5万元，并出具了抵押证明，规定借期一个月，到期不还款由刘某甲自行将挖掘机出售。到期后，经核实，被告人刘某甲明知李某抵押给自己的日立ZX200-5G型挖掘机存在债务纠纷，自己无权出售，为让买家查不出有纠纷，遂联系郑某1将大架号更改为HHEDCDBOE100596、伪造合格证、购机增值税发票，2016年5月4日将该挖掘机以43万元出售给冯某，并保证没有纠纷，冯某又以46万元的价格出售给桂某，同年5月9日日立租赁（中国）有限公司委托北京骏马东方机械设备有限公司，由其委托天乐公司将该日立挖掘机拖回。后冯某将46万元购机款退还桂某，造成被害人冯某被骗43万元。案发后，经公安机关调解，被告人刘某甲赔偿被害人冯某经济损失38.5万元，得到谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示、并经庭审质证的下列证据：1、被告人刘某甲供述，2016年3、4月份，通过中间人介绍，李某以29.5万元将一辆日立ZX200-5G挖掘机抵押给我，并签订了抵押协议，我把挖掘机运到仁里村的一个厂子里，过了一个多月，抵押到期了，给李某打电话他不接，我就按协议想把这辆挖掘机卖了，有买家看了看，跟日立公司核实了一下，说这辆车有债务纠纷，买家不敢要，我才知道这辆车是李某分期付款买的，车款还没有付清，给李某打电话他也不接，我就想把车的手续改了，让买家查不出有债权，把车卖了。我听说八四村一个叫海刚的会改，我就让他把大架号给改了，做了一套日立挖掘机的假手续，当天下午他就安排好了人让我把人接到仁里村放挖掘机的地方，那人把架号改好后我又把他送回海刚的摊上，给了海刚300元钱。第二天我去海刚摊上，他把做好的假铭牌、合格证、购车发票给了我，后来通过我儿子刘某1介绍把这台挖掘机以43万元的价格卖给了冯某，有手写的买卖合同，过了3、4天，冯某打电话说挖掘机被公司拖走了。2、被害人冯某2016年8月26日陈述，2016年5月1日，其到徐水崔庄镇刘庄村喝喜酒时，刘某1说他父亲刘某甲有一辆日立ZX200-5G型液压挖掘机，并说有合格证、发票，要价48万元，其觉得价格高要不了，5月3日刘某1打电话说谈好了要价43万元，并且他还要5000元介绍费，这样就同意了，并给了刘某1介绍费5000元，刘某甲保证该车没有债务纠纷，并签订了买卖合同，还有合格证、购车发票，当时就将43万元转账到刘某甲的农行账号44×××71里了，5月7日将车拖到江西吉安，以47万元的价格又卖给了桂某，5月10日桂某打电话说挖掘机被日立公司拖走了，说有债务纠纷，桂某向江西吉州分局兴桥派出所报了案，其从江西警察那里得知刘某甲卖给自己的挖掘机的合格证、购车发票都是假的，其给桂某退车款46.7万元后找刘某1、刘某甲退购车款，刘某甲躲着不露面也不退钱，这才向公安机关报案。冯某2017年7月12日陈述，刘某1绝对没有说这辆车是分期付款没还清的车，也没有说过把车改了这样的话，如果这样说了，其绝对不会购买，干这行的都知道，如果是分期付款没还清的车就是存在债权纠纷的车，是会被厂家强行拖走的，车在谁手上损失的就是谁。3、证人桂某证言证实，其2016年5月4日从冯某手里以46.9万元购买ZX200-5G型日立挖掘机一台，机号为HHEDCDBOE00100596，还有合格证、购买发票，买卖合同，冯某是从徐水刘某甲手上购买的，5月7日运到的吉安，放在吉州区兴桥镇城南机械市场内，5月10日凌晨被人抢走了，其怀疑冯某诈骗就报了警。4、证人刘某12016年12月1日证言证实，其2015年6、7月份在广州认识了浙江金华的冯某，后来通过他买过几辆工程车。2016年4月去北京机场接冯某回来的路上，冯某问有没有好点儿的车，其告诉冯某刘某甲手上有一辆日立200-5G型挖掘机，是分期付款没还清的车，并且把车改了，第二天就拉着冯某去仁里村放车的地方看了车，冯某和刘某甲谈好价格43万元，冯某还用手机对这辆挖掘机、大票、合格证拍了照，并签订了买卖合同，给了自己5000元的中介费，买车后没几天，冯某打电话说车在江西被人拖走了，他把车款退给了江西买他车的人，可能是47万元，刘某甲让他们来徐水解决，冯某想让把款全退给他，刘某甲的意思各自都损失点儿，冯某没有回话。刘某甲说改了这辆车的标牌、合格证、购车发票，怎么改的不知道。刘某12017年7月28日证言证实，其当时在车上告诉冯某把车改了的意思就是更改了车的大票、合格证、架号，冯某懂自己的意思，当时在车上还有刘某2听到谈话，并证实其没有和冯某在崔庄镇刘庄村一起参加过婚礼。5、证人刘某22017年8月3日证言及辨认笔录证实，2016年4、5月份其在刘某1的车摊上班期间的一天晚上，和刘某1一起去首都机场接一个叫冯某的人，路上听到刘某1和冯某说，他父亲刘某甲有一辆日立挖掘机是辆债权车，问冯某要不要，冯某说看看车，后来又说了些别的话都记不清了，并对冯某的照片进行了同一辨认。6、证人孙某证言证实，把自家在王马村南公路边上的厂房在十多年前就租给了三岔口村的赵某2了，他后来好像又租给倒卖工程车的了。7、证人赵某1（又名赵某2）证言证实，其从2005年开始租用王马村崔伟东厂房开涂布纸厂用，一直租到2016年8月份，期间杨坡在厂房放过工程车。8、证人李某证言证实，其2014年在肥城分期付款买了一辆ZX200-5G型橘红色日立挖掘机，因急需用钱，2016年2、3月份抵押给保定市徐水县的刘某甲贷款29.5万元，借期一个月，到期不能偿还由刘某甲自行处理挖掘机，有贷款合同，当时告诉刘某甲是分期买的，合格证和发票都在厂家，手续不全。到期后因资金周转不过来没有赎回该挖掘机，2016年9月5日接到徐水公安局姓谢的警官的电话这才知道刘某甲造了假手续把挖掘机给卖了。9、证人黄某证言证实，其担任北京骏马东方机械设备有限公司服务部经理，2014年4月10日由其公司作为担保，李某在日立融资租赁有限公司融资租赁一台Ｚ×××××-5G型挖掘机，机号为DCDBOE100623，租期为3年，李某每月支付租金，获得使用权，合格证和发票没有给他，到2016年5月他已经欠十几个月的租赁费，多次通知李某，李某称没有钱，受日立融资租赁公司委托收回挖掘机，其公司于5月9日委托北京天乐拖车公司将该挖掘机从江西吉安拖回北京大兴的分公司。经核查，他们把挖掘机的机号给改为了HHEDCDBOE00100596，经核实没有生产过这个机号的挖掘机。在拖回之前公司派人两次到徐水核查该挖掘机，第一次看到有人在挖掘机上用磨砂工作，第二次发现油缸上的唯一识别码被磨掉了，重新喷了漆，铭牌被更改了。10、证人郑某2证言证实，我2016年过了正月十五开始跟着郑某1学习给工程车更改大架号，就在晨阳大街路东税务所南边的胡同里，没多长时间自己就能改了，主要工具就是手砂轮、锤子、钢字头，平时等郑某1电话，他告诉我需要更改架号的人的电话，自己再联系，每天下午下班前把改好后的大架号抄下来交给他，他再制造假手续，另外还有陈某、占彬、崔某1都跟着郑某1干活儿呢。2016年5月份具体时间记不清了，郑海刚让我到路西给一辆工程车改架号，沿徐大公路往西走过了高速公路口没多远拐进北边的一个胡同里西侧一个废弃的厂子，里边有一辆挖掘机，开车接我的男子告诉我更改大臂上的架号、挖斗、楼子和油箱上的年限，我就在大臂上打上了郑某1告诉我的架号后，挖斗、楼子和油箱上的年限都往前更改了，这个人给了我500元钱又把我送回来了。11、证人郑某1证言证实，我、郑某4和崔某1做工程车的假铭牌、假合格证，郑某2、陈某、占彬负责改工程车的车架号，我是老板，客户都是我联系的，我接到活儿根据客户要求、工程车的年限，我就从互联网上查一下，再编一个车架号，把编好的架号给改号的郑某2或陈某、占彬，由他们去改架号，郑某4做假铭牌，崔某1给假铭牌打上字，我负责做假合格证、假发票，我摊上有几台电脑，电脑里有模板，假手续需要盖章，都是根据路边小广告上留的电话让他们做好后发过来的。2016年5月我叫郑立斌去路西一个地方给改过工程车的架号，是一天晚上那人接郑某2去改的，具体情况记不清了。12、辨认笔录及照片证实，经辨认，冯某指认其购买装载ZX200-5G挖掘机的地点位于徐大公路仁里村北、北奥特车厂西侧崔某2租用的厂房院内；刘某甲指认该地点也是停放挖掘机和海刚找人改大架号的地方；郑某2亦指认在该厂房内给被告人刘某甲改过挖掘机架号。13、买卖合同、转账截图证实，被告人刘某甲将ZX200-5G挖掘机机号改为HHEDCDBOE00100596以43万元卖给了冯某，并保证来路正当、没有经济纠纷、没有债务纠纷、没有银行欠款，通过手机转账43万元给刘某甲的尾号为44×××71的农行卡上，给刘某1尾号为51976的农行卡上转账3000元。14、调取证据清单、产品合格证、陕西省增值税普通发票及武汉新文票据印刷有限公司证明结合证人郑某2、郑某1证言证实，被告人刘某甲为了不让卖家查出ZX200-5G挖掘机有债务纠纷，伪造了合格证、购车发票，并将机号改为HHEDCDBOE00100596。15、对外转账截屏照片证实，冯某从刘某甲手里购买ZX200-5G挖掘机后以46万元又出售给了桂某，桂某通过手机转账46万元给冯某的尾号为33876的农行卡上。16、抵押证明证实，2016年3月5日，李某将ZX200-5G挖掘机抵押给被告人刘某甲，抵押金额为29.5万元，使用1个月，到期不还刘某甲自行将挖掘机出售。17、客户基本信息表、融资租赁申请及购买指示书、融资租赁合同、租金支付计划表、担保函、合同条款明细表、GPS系统使用服务协议、产品合格证、合同条款、验收暨承租证证实，2014年4月10日李某以首期租赁费为24.4万元融资租赁日立租赁（中国）有限公司（承租人李某指定供应商为北京骏马东方机械设备有限公司）日立ZX200-5G液压挖掘机一台，机号为DCDBOE100623，担保人为张某，租赁期限为三年，并一次性交付GPS系统开通及3年使用服务费。18、情况说明、委托事项通知书证实，截止到2016年7月2日李某尚欠日立租赁（中国）有限公司租赁费，该公司没有给其开具购买ZX200-5G挖掘机的发票；北京骏马东方机械设备有限公司委托天乐公司将李某融资租赁的ZX200-5G挖掘机拖回。19、徐价认字[2016]346号价格认定结论书证实，李某以29.5万元抵押给被告人刘某甲，刘某甲又以43万元出售给冯某的ZX200-5G挖掘机价值45万元。20、协议书、收条、谅解书证实，案发后，被告人刘某甲已赔偿被害人冯某经济损失38.5万元，得到谅解。21、户籍证明信证实，被告人刘某甲出生时间、住所地、身份证号码等身份信息情况。综合上述证据分析，虽然证人刘某1证实其告诉过冯某，刘某甲的这辆挖掘机是分期付款没还清的车，证人刘某2也证实刘某1对刘某甲说过是债权车，但冯某否认刘某1说过这样的话，且冯某称，刘某甲在买卖合同中保证该车来路正当、没有债务纠纷才购买的该挖掘机，被告人刘某甲亦供述其明知该挖掘机存在债务纠纷买家不敢要，才更改了大架号、做了假手续，让买家查不出有债务纠纷。上述证据足以证实被告人刘某甲明知李某抵押给自己的挖掘机存在债务纠纷，自己无权出售给他人，为隐瞒该事实，更改架号、伪造合格证、购车发票，骗取冯某43万元人民币属实。本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，在合同的签订、履行过程中，骗取他人钱财且数额巨大，其行为侵犯了市场秩序和合同对方当事人的财产所有权，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于辩护人提出的“被告人刘某甲对挖掘机享有合法的占有权，主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构事实或隐瞒真相骗取冯某财物，本案属于经济合同纠纷，刘某甲不够成合同诈骗罪”的辩护意见，经查，被告人刘某甲虽基于抵押合同合法占有抵押物，但其明知该挖掘机有债务纠纷，为隐瞒该事实，更改大架号、伪造合格证、购机发票，并保证没有纠纷，将无权处置的挖掘机出售给被害人冯某，骗取冯某43万元购机款，故上述辩护意见理据不足，不予采纳。被告人刘某甲已赔偿被害人经济损失得到谅解，且自愿认罪，态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月7日起至2021年2月12日止；罚金于判决生效后十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小战人民陪审员  陈 斌人民陪审员  高春光二〇一七年八月三十一日书 记 员  高兆阳