吉林省梅河口市人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0581刑初424号公诉机关：吉林省梅河口市人民检察院。被告人：魏东雷，男，1989年6月4日出生，汉族，大专文化，无职业，住吉林省通化市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月14日被梅河口市公安局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。辩护人：王春华，吉林王春华律师事务所律师。被告人：邵公宇，男，1992年3月11日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省梅河口市，住吉林省辉南县；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月19日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。辩护人：李美言，北京市君永律师事务所律师。被告人：张鑫，男，1994年6月16日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍地吉林省通化市，住吉林省通化市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月20日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。辩护人：任万军、吴子熙，吉林刘春玉律师事务所律师。被告人：刘京达，男，1995年11月29日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍地吉林省通化市，住通化市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月19日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕，同年5月17日被梅河口市人民检察院取保候审，同年9月19日被本院继续取保候审。辩护人：鞠文华，吉林仁博律师事务所律师。被告人：吴春玲，女，1987年2月6日出生，蒙古族，初中文化，无职业，户籍地内蒙古自治区通辽市，户籍地内蒙古自治区通辽市，住梅河口市，住梅河口市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月20日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月25日被执行逮捕，同年5月17日被梅河口市人民检察院取保候审，同年9月19日被本院继续取保候审。辩护人：国得森，吉林仁博律师事务所律师。被告人：依博，男，1996年6月24日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省通化市，户籍地吉林省通化市，住吉林省通化市，住吉林省通化市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月19日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕，同年7月8日被梅河口市人民检察院取保候审，同年9月19日被本院继续取保候审。被告人：许美丽，女，1992年8月26日出生，汉族，小学文化，无职业，住吉林省永吉县双河镇半拉川村二社；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月20日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月25日被执行逮捕，同年5月17日被梅河口市人民检察院取保候审，同年9月19日被本院继续取保候审。被告人：张春雪，女，1994年2月10日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省辉南县，户籍地吉林省辉南县，住梅河口市，住梅河口市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月20日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月25日被执行逮捕，同年3月8日被梅河口市公安局取保候审，同年9月19日被本院继续取保候审。被告人：李腾飞，男，1988年8月29日出生，汉族，小学文化，无职业，住吉林省梅河口市李炉乡连山村六组，住吉林省梅河口市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月19日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕，同年5月17日被梅河口市人民检察院取保候审，同年9月19日被本院继续取保候审。被告人：丁金影，女，1989年12月24日出生，汉族，无职业，户籍地河北省廊坊市永清县韩村镇东解口村029号，户籍地河北省廊坊市永清县，住河北省廊坊市，住河北省廊坊市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月20日被梅河口市公安局刑事拘留，同年2月25日被执行逮捕，同年5月17日被梅河口市人民检察院取保候审，同年9月19日被本院继续取保候审。吉林省梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉［2016］463号起诉书和梅检刑检刑追诉[2017]1号追加起诉决定书指控被告人邵公宇、张鑫、刘京达、吴春玲、依博、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影、魏东雷犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院经审查后受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年4月19日公开开庭审理了本案;案件审理期间,因补充侦查,本院对本案进行了延期审理；因案情复杂，经吉林省通化市中级人民法院批准，本院对本案延长审限三个月。梅河口市人民检察院指派检察员许多、王梦诗出庭支持公诉，被告人魏东雷及其辩护人王春华，被告人邵公宇及其辩护人李美言，被告人张鑫及其辩护人任万军、吴子熙，被告人刘京达及其辩护人鞠文华，被告人吴春玲及其辩护人国得森，被告人依博、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影到庭参加诉讼。本案现已审理终结。梅河口市人民检察院指控：2015年4月，被告人张鑫通过魏东雷学习到诈骗方式后，先后在通化市二道江区、梅河口市解放街租赁房屋，购置办公桌椅、电脑等设备，成立“创鑫公司”进行电信诈骗活动。2015年7月，被告人邵公宇、邵某（另案处理）通过亲属张鑫认识魏东雷，并通过二人学习到诈骗方式后，先后在梅河口市铁北街、新华街租赁房屋，购置办公桌椅、电脑等设备，成立“创宇公司”进行电信诈骗活动。“创宇公司”、“创鑫公司”成立后，邵公宇通过网络、微信朋友圈等方式招募到被告人吴春玲、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影等业务员，张鑫通过网络、微信朋友圈等方式招募到被告人刘京达、依博等业务员。邵公宇、张鑫通过制定的“话术”等形式对业务员进行培训，制定奖惩措施，为业务员配发电脑、网络呼叫设备、手机卡和单独的工号，业务员在电脑上利用一款“云呼”电脑软件，再用工号登录软件后可以记录自己的工作流程和工作业绩。邵公宇、张鑫通过在魏东雷处购买和网络筛号等方式，获得大量全国各省市地区不特定人群电话号码，将电话号分配给业务员后，由业务员分别利用互联网网络拨号向外拨打电话，被害人接到来电提醒均显示为“400”开头的电话号码。电话接通后，业务员冒充“通讯公司4G业务的客服代表”，虚称对方手机号码已经中奖，可免费获得苹果6、苹果6S、苹果6Splus手机和600元电话费，对方只需缴纳相应的个人所得税，并且货到付款，以此方法诱骗被害人提供出姓名和邮寄地址。被害人留下姓名及地址后，再由邵公宇、张鑫等人冒充物流公司工作人员，再次拨打被害人电话确认对方是否需要邮寄一个“真的苹果手机”，待被害人确认需要收货后，于2015年12月前“创宇公司”、“创鑫公司”由邵公宇、张鑫联系魏东雷通过物流公司向被害人邮寄一台假冒苹果手机，于2015年12月后“创宇公司”、“创鑫公司”均由张鑫直接通过物流公司向被害人邮寄一台假冒苹果手机，负责联系的业务员也相应的给被害人发送一条关于“可以退货”的售后服务信息。再利用与物流公司签订的“贵重货物需要付款后拆箱”的条款和被害人贪图便宜的心理，在被害人收到邮件看到假冒手机外包装后，相信邮寄的手机为真的苹果手机，便将所谓的“税款”支付给快递公司。被害人付款拆箱发现手机为假冒手机后，为使被害人不与物流公司纠缠，让被害人与发货时发送短信的业务员打电话进行投诉，以达到拖延时间的目的，物流公司按照签订的协议七天后将从被害人处收到的货款返还给邵公宇、张鑫的公司，回款后业务员便将被害人手机号码拉黑，使被害人无法再与其取得任何联系。如向被害人邮寄的假冒苹果手机到达被害人所在地后，被害人拒绝付款签收，负责联系的业务员就按照准备好的“跟单流程”，通过欺骗、恐吓等方式促使被害人付款签收，如被害人仍不签收，由物流公司将邮寄的假冒苹果手机退回发货地。邵公宇、张鑫利用假冒苹果手机与所谓“个税”的差额赚取利润，再根据业务员的业务情况分配提成。现已查实，被告人邵公宇经营的“创宇公司”工作人员从2015年7月30日至案发，实施诈骗行为共计2217笔，其中诈骗后被害人未付款1670笔，共计人民币1，370，024.00元，诈骗后被害人签收付款547笔，共计人民币440,973.00元。其中被告人吴春玲从2015年9月17日至案发实施诈骗行为共计260笔，其中诈骗后被害人未付款193笔，共计人民币158,987.00元，诈骗后被害人签收付款67笔，共计人民币54，095.00元。被告人许美丽从2015年9月15日至案发实施诈骗行为共计222笔，其中诈骗后被害人未付款171笔，共计人民币140,258.00元，诈骗后被害人签收付款51笔，共计人民币41,411.00元。被告人张春雪从2015年11月21日至案发实施诈骗行为共计82笔，其中诈骗后被害人未付款66笔，共计人民币59,149.00元，诈骗后被害人签收付款16笔，共计人民币13,546.00元。被告人李腾飞从2015年12月19日至案发实施诈骗行为共计39笔，其中诈骗后被害人未付款30笔，共计人民币25,975.00元，诈骗后被害人签收付款9笔，共计人民币7,672.00元。被告人丁金影从2015年12月23日至案发实施诈骗行为共计35笔，其中诈骗后被害人未付款30笔，共计人民币25,294.00元，诈骗后被害人签收付款5笔，共计人民币4,276.00元。现已查实，被告人张鑫经营的“创鑫公司”工作人员从2015年6月22日至案发实施诈骗行为共计1606笔，其中诈骗后被害人未付款1208笔，共计人民币981,725.00元，诈骗后被害人签收付款398笔，共计人民币309,445.00元。其中被告人刘京达从2015年5月至案发实施诈骗行为共计213笔，其中诈骗后被害人未付款135笔，共计人民币113,369.00元，诈骗后被害人签收付款78笔，共计人民币60，122.00元。被告人依博从2015年5月至案发实施诈骗行为共计235笔，其中诈骗后被害人未付款174笔，共计人民币141,955.00元，诈骗后被害人签收付款61笔，共计人民币47,920.00元。2016年1月19日，被告人邵公宇、张鑫、刘京达、吴春玲、依博、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影被梅河口市公安局抓获归案。追加起诉事实：2013年，被告人魏东雷在深圳市“精英国际有限公司”打工过程中学会利用互联网拨号，冒充“通讯公司4G业务的客服代表”，虚称对方手机号码已经中奖，可免费获得苹果手机和600元电话费的事实，对方只需缴纳相应的个人所得税，并且货到付款，但却向被害人邮寄假冒的苹果手机，以此诱骗被害人钱财的诈骗方法。2014年10月，魏东雷将自己名下的皮包公司“深圳市启之奇科技有限公司”提供给朋友黄某（另案处理），并以该公司名义与福建省邮政速递物流有限公司晋江市分公司签订快递服务合同，帮助黄某从事电信诈骗活动。2014年12月，魏东雷与黄某变更合作方式，由魏东雷帮助黄某提供假冒苹果手机货源，并通过晋江市池店镇邮政速递为黄某向被害人发送货物，以此赚取差价，由黄某负责招聘业务员拨打电话诱骗被害人。2015年4月，魏东雷找到朋友被告人张鑫，向其教授了此诈骗方法，并以人民币1万元的价格将“峰之云”诈骗软件卖给张鑫，由张鑫先后在通化市二道江区、梅河口市创立“创鑫公司”，招聘业务员拨打电话诱骗被害人，由魏东雷提供技术支持、假冒苹果手机货源，并通过晋江市池店镇邮政速递为张鑫向被害人发送货物，以此赚取差价。2015年7月，魏东雷通过张鑫认识被告人邵公宇，向其教授了诈骗方法，并以人民币2万元的价格将“峰之云”诈骗软件卖给邵公宇，由邵公宇在梅河口市创立“创宇公司”，招聘业务员拨打电话诱骗被害人，由魏东雷提供技术支持、假冒苹果手机货源，并通过晋江市池店镇邮政速递为邵公宇向被害人发送货物，以此赚取差价。现已查明，魏东雷以深圳市启之奇有限公司的名义，在2014年10月至2015年9月期间，通过福建省邮政速递有限公司晋江市分公司为邵公宇、张鑫、黄某等人向全国各省市地区不特定人群邮寄假冒手机5696部，其中诈骗后被害人未签收付款4260笔，金额2,820,457.00元，诈骗后被害人签收付款1436笔，金额947,789.00元。被告人魏东雷于2016年10月11日被通化市公安局二道江区分局民警抓获。公诉机关认为，被告人邵公宇以非法占有为目的，用虚构事实的方法对不特定人群实施电信诈骗，骗取他人钱财，数额特别巨大；被告人张鑫以非法占有为目的，用虚构事实的方法对不特定人群实施电信诈骗，骗取他人钱财，数额特别巨大，对被告人邵公宇实施电信诈骗行为起到一定帮助作用；被告人刘京达、吴春玲、依博、许美丽、张春雪以非法占有为目的，用虚构事实的方法对不特定人群实施电信诈骗，骗取他人钱财，数额巨大；被告人李腾飞、丁金影以非法占有为目的，用虚构事实的方法对不特定人群实施电信诈骗，骗取他人钱财，数额较大，上述被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵公宇、张鑫在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；被告人刘京达、吴春玲、依博、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人魏东雷以非法占有为目的，为邵公宇、张鑫等人提供诈骗方案，在邵公宇、张鑫等人实施诈骗行为中提供技术支持、假冒产品货源及发送货物，伙同邵公宇、张鑫等人用虚构事实的方法对不特定人群实施电信诈骗，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏东雷在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，提请法院依法判处。被告人魏东雷对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪、悔罪。被告人魏东雷的辩护人对本案定性无异议，提出：一、魏东雷涉案金额为150809元。2014年10月至2014年12月16日，“邮寄明细单”记载邮寄假冒手机1207部，被害人未签收884部，金额529173元，签收323部，金额192993元，系黄某单独作案，魏东雷出借名下公司营业执照给黄某用于与速递公司签订邮寄合同，在此期间未参与黄某诈骗活动，没有获利。2014年12月16日，魏东雷变更与速递公司合同主体，以自己名义为黄某购买邮寄假冒手机，2014年12月16日至2015年6月21日（截止张鑫涉案时间），“邮寄明细单”记载邮寄假冒手机2344部，被害人未签收1676部，金额1137145元，签收668部，金额421536元。2015年6月21日以后，魏东雷为黄某、张鑫、邵公宇邮寄手机2145部，被害人未签收1700部，金额1154139元，签收445部，金额333260元。魏东雷为黄某提供假冒手机截止时间未查实，根据其供述，大约时间在2015年8月末，黄某于2015年6月21日之前每月平均签收103部，每部平均价格631元，按两个月计算，签收的445部中有黄某206部，价值182451元，即2014年12月16日至2015年8月，魏东雷为黄某购买邮寄假冒手机，被害人签收874部，金额603987元，均为黄某涉嫌诈骗数额。黄某另案处理，魏东雷在黄某案中涉嫌犯罪事实及证据有瑕疵，涉及罪名及作用未予认定，魏东雷为黄某购买邮寄假冒手机及黄某自己购买假冒手机金额796980元应从指控总额947789元中剔除，即魏东雷涉案金额150809元，获利4780元（每部手机加价20元，共239部手机）。二、魏东雷在张鑫、邵公宇的共同犯罪中系从犯。张鑫、邵公宇成立公司，独立组织和运作，独立实施诈骗活动，魏东雷不是公司成员，在公司内部没有分工，不参与具体诈骗活动和分配。2015年9月16日前，张鑫、邵公宇诈骗所用手机系魏东雷进货，2015年9月16日后，张鑫、邵公宇自行进货至案发。张鑫、邵公宇长达七个月诈骗活动中，魏东雷参与不足三个月，获利4780元，获利很少。魏东雷为张鑫、邵公宇提供技术支持，购买假冒注册商标商品，按张鑫与邵公宇提供的受害人地址发货，触犯的是“帮助信息网络犯罪活动罪”及“销售假冒注册商标的商品罪”，故应按诈骗共同犯罪论处。张鑫、邵公宇共同犯罪中，魏东雷不起领导组织的主要作用，没有其帮助不影响张鑫、邵公宇实施诈骗，魏东雷不符合主犯的法律要件，系从犯。三，魏东雷到案后主动坦白罪行，自愿认罪，确有悔罪表现，可依法从轻、减轻处罚；系初犯，无违法犯罪记录，表现一贯良好。综上，魏东雷主观恶性小，社会危害性较轻，对其从轻处罚后不致再危害社会，请求对其从轻、减轻处罚。被告人邵公宇对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪、悔罪。被告人邵公宇的辩护人提出以下辩护意见：一、邵公宇不是主犯，在他人教唆和引导下进行电信诈骗，其在电信诈骗链条中起辅助作用。二、邵公宇未实际获利，还搭上很多钱。三、邵公宇的社会危害性相对小些，与经常看到听到的诈骗性质不同，手机能用，只是质量不太好，受害人只签收几百部，受害人都认为数额较小，不配合公安机关调查。四、邵公宇无前科劣迹，认罪态度较好，积极配合司法机关查处案件，庭审中认罪、悔罪。综上，建议对邵公宇从轻处罚。被告人张鑫对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪、悔罪。被告人张鑫的辩护人对本案定性无异议，提出：一、张鑫系从犯。2015年4月至案发，张鑫在魏东雷指使下从事诈骗活动，魏东雷告知其“电话销售”业务属合法经营，指使其设立公司从事该业务，其负责召集工作人员，工作人员薪水由魏东雷决定和发放；其作案基础设备“IP”呼叫系统由魏东雷提供，诈骗所购买手机及包装和所使用快递由魏东雷提供，魏东雷提供作案机会和工具，其仅是被雇佣实施诈骗活动；违法所得70%给魏东雷，剩下30%用于公司开销，每次诈骗成功后，其最后剩下不足百元。从所起作用和利益分配看，张鑫依据魏东雷指使从事犯罪活动。二、张鑫具有酌定从轻情节。1、张鑫认罪态度良好，能够认识其罪行，有悔过表现。犯罪数额较小，社会危害性非十分巨大，案发后积极退赃，主观恶性不深，情节非十分恶劣，通过庭审和劳动改造，其完全可以痛改前非，重新做人。2、张鑫系初犯，无前科，以往表现好，是守法公民。3、张鑫父母均为工人，年龄较大，无生活来源，妻子无稳定经济收入，还有一个刚出生的孩子。张鑫无正式工作，从事诈骗主观上是为解决家庭困难，其仅小学文化，未受过良好教育，法制观念淡薄，经不起诱惑，走上犯罪道路。考虑其家庭困难现实情况，酌情从轻处罚。综上，给张鑫一个改过自新机会，对其从轻处罚。被告人刘京达对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭表示认罪、悔罪。被告人刘京达的辩护人对本案定性无异议，提出：一、刘京达犯罪数额略有差异。部分犯罪数额记入刘京达销售额，但不是其经手，是他人所经手而记入其账上，有交叉使用云呼情况；部分犯罪数额系未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。二、刘京达属间接故意，非主动犯罪，主观恶性较小，可从轻处罚。三、刘京达认罪，酌情从轻处罚。四、刘京达系从犯，与主犯没有共同意思联络，只是在被安排的工作中构成犯罪，应从轻、减轻或免除处罚。五、刘京达如实供述犯罪事实，构成坦白。六、刘京达平时表现良好，无前科劣迹，系初犯，酌情从轻处罚。综上，刘京达真心悔过，有从轻、减轻或免除处罚情节，恳请对其适用缓刑。被告人吴春玲对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，当庭表示认罪、悔罪。被告人吴春玲的辩护人对本案定性无异议，提出：一、吴春玲是雇员，非犯意提起人，不是主动犯罪，主观恶性不强，系从犯。二、吴春玲如实供述罪行，有认罪、悔罪表现，构成坦白。三、根据本案具体情况，吴春玲符合判处缓刑条件，建议对其判处缓刑。被告人依博、许美丽、张春雪、丁金影对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，均当庭表示认罪、悔罪。被告人李腾飞辩解称其实际卖出七部手机，对其他没有异议，当庭表示认罪、悔罪。经审理查明：2014年5月，被告人魏东雷注册成立“深圳市启之奇科技有限公司”（以下简称：启之奇公司）；2014年10月，魏东雷将该公司提供给“黄某”（另案处理）用于从事诈骗活动，即黄某招募话务员利用互联网拨号，冒充通讯公司客服人员，谎称对方手机号码中奖，可免费获得苹果手机和电话费，只需缴纳个人所得税，货到付款，诱骗对方付款签收向其邮寄的假冒苹果手机，在此过程中，启之奇公司被用于与中国邮政速递物流股份有限公司福建省晋江市分公司（以下简称：晋江速递公司）签订快递服务合同为“黄某”邮寄假冒苹果手机，截止2014年12月16日，邮寄假冒手机1233部，其中被害人签收付款344起，金额206,375.00元（币值均为人民币）。2014年12月16日起，魏东雷与“黄某”进行分工合作从事上述诈骗活动，魏东雷负责与晋江速递公司签订快递服务合同，为黄某提供假冒苹果手机货源，通过晋江速递公司为黄某发货和收款，从中分赃获利。2015年4月，被告人张鑫通过魏东雷学会上述诈骗方法后成立“创鑫公司”，从魏东雷处以1万元价格购买诈骗所需技术软件，先后在通化市二道江区、梅河口市解放街租赁房屋，购置办公桌椅、电脑等设备，通过网络、微信等方式招募到被告人刘京达、依博等话务员，对外拨打电话实施诈骗；截止2015年9月16日，魏东雷负责提供技术支持和假冒苹果手机货源，通过晋江速递公司为“创鑫公司”发货和收款，从中分赃获利；2015年11月9日至案发，张鑫通过顺丰速递公司为其公司发货和收款。2015年7月，被告人邵公宇通过张鑫认识魏东雷，通过二人学会上述诈骗方法后成立“创宇公司”，从魏东雷处以2万元价格购买诈骗所需技术软件，先后在梅河口市铁北街、新华街租赁房屋，购置办公桌椅、电脑等设备，通过网络、微信等方式招募到被告人吴春玲、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影等话务员，对外拨打电话实施诈骗；截止2015年9月16日，魏东雷负责提供技术支持和假冒苹果手机货源，通过晋江速递公司为“创宇公司”发货和收款，从中分赃获利；2015年11月9日至案发，张鑫通过顺丰速递公司为“创宇公司”发货和收款。2014年12月16日至案发，被告人魏东雷通过晋江速递公司为“黄某”、张鑫、邵公宇等人邮寄假冒苹果手机4465部，其中被害人签收付款1095起，金额743,511.00元。2015年7月至案发，“创宇公司”实施多起诈骗，其中被害人签收付款547起，金额440,930.00元。2015年9月至案发，被告人吴春玲实施多起诈骗，其中被害人签收付款67起，金额54,095.00元。2015年9月至案发，被告人许美丽实施多起诈骗，其中被害人签收付款51起，金额41,411.00元。2015年11月至案发，被告人张春雪实施多起诈骗，其中被害人签收付款16起，金额13,546.00元。2015年12月至案发，被告人李腾飞实施多起诈骗，其中被害人签收付款9起，金额7,672.00元。2015年12月至案发，被告人丁金影实施多起诈骗，其中被害人签收付款5起，金额4,276.00元。2015年6月至案发，“创鑫公司”实施多起诈骗，其中被害人签收付款398起，金额309,445.00元。2015年6月至案发，被告人刘京达实施多起诈骗，其中被害人签收付款78起，金额60,122.00元。2015年6月至案发，被告人依博实施多起诈骗，其中被害人签收付款61起，金额47,920.00元。2016年1月19日，被告人邵公宇、张鑫、刘京达、吴春玲、依博、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影被梅河口市公安机关抓获归案；2016年10月11日，被告人魏东雷被通化市公安机关抓获归案（2016年10月11日至2016年10月14日羁押于通化市看守所）；梅河口市公安局从涉案人员处扣押了电脑设备、手机、银行卡、记事本等涉案物品，从被害人处扣押了部分假冒苹果手机等涉案物品;案件审理期间，被告人刘京达、吴春玲、依博、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影向本院退缴违法所得款共计3.2万元。上述事实，有公诉机关提供的法律手续、报案记录、户籍信息、到案经过、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、现场照片、涉案物品照片、扣押物品及返还清单、物流清单、邮寄明细单、代收货款服务合同、涉案账户交易明细、勘验检查笔录、辨认笔录、电子数据、记事本以及前科劣迹情况证明等在卷证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人魏东雷以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大；被告人邵公宇、张鑫、刘京达、吴春玲、依博、许美丽以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大；被告人张春雪、李腾飞、丁金影以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。上述被告人利用通讯工具、互联网技术手段对不特定人群实施电信诈骗活动，社会危害性较大，对上述被告人酌情从重处罚。被告人魏东雷在与“黄某”、邵公宇、张鑫等人分工合作参与实施诈骗过程中负责提供并邮寄假冒苹果手机和收款，特别是在与邵公宇、张鑫等人分工合作参与实施诈骗过程中提供诈骗方案和技术支持，从中分赃获利，在所参与的犯罪环节中起主要作用，系主犯；对辩护人提出的魏东雷系从犯的辩护意见，不予采纳；被告人魏东雷将其名下公司提供给“黄某”实施诈骗的行为，系为他人实施诈骗提供便利条件的行为，对该部分涉案数额不作为影响量刑的数额因素考虑，对该行为作为从重情节酌情考虑；剔除上述既遂数额，余下的既遂涉案数额已达到数额特别巨大处罚标准，对其应在十年以上有期徒刑法定刑幅度内量刑处罚；对辩护人提出的关于魏东雷涉案数额的相关辩护意见，酌情予以采纳；被告人魏东雷归案后如实供述主要犯罪事实，当庭认罪、悔罪，对其从轻处罚；对辩护人提出的该部分相关辩护意见，予以采纳。被告人邵公宇、张鑫组织、指挥他人实施诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；对辩护人提出的邵公宇、张鑫系从犯的相关辩护意见，不予采纳；被告人张鑫具有为邵公宇提供假冒苹果手机货源和发货等情节，酌情从重处罚；被告人邵公宇、张鑫归案后对自己的基本犯罪事实做了供述，当庭认罪、悔罪，对其从轻处罚；对辩护人提出的邵公宇、张鑫具有认罪表现等相关辩护意见，酌情予以采纳。被告人刘京达、吴春玲、依博、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；对辩护人提出的刘京达、吴春玲系从犯的辩护意见，予以采纳。被告人刘京达到案后对自己的基本犯罪事实做了供述，可认定为坦白，但其对自己的涉案数额等犯罪事实有所隐瞒，量刑时酌情考虑；对辩护人提出的刘京达构成坦白的辩护意见，酌情予以采纳；其在参与犯罪中持有的是积极希望的主观故意心态，属直接故意；对辩护人提出的刘京达属间接故意犯罪的辩护意见，不予采纳；被告人刘京达无前科劣迹，归案后供述基本犯罪事实，系从犯，认罪、悔罪，退缴违法所得，对其减轻处罚并适用缓刑；对辩护人提出的建议对刘京达适用缓刑的相关辩护意见，予以采纳。被告人吴春玲无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，系从犯，认罪、悔罪，退缴违法所得，对其减轻处罚并适用缓刑；对辩护人提出的对吴春玲判处缓刑的相关辩护意见，予以采纳。被告人依博无前科劣迹，归案后供述基本犯罪事实，系从犯，认罪、悔罪，退缴违法所得，对其减轻处罚并适用缓刑。被告人许美丽无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，系从犯，认罪、悔罪，退缴违法所得，对其减轻处罚并适用缓刑。被告人张春雪无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，系从犯，认罪、悔罪，退缴违法所得，且现处于怀孕期间，对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李腾飞骗得被害人签收付款九部假冒苹果手机的事实，有电子数据记录等客观证据予以证实，在诈骗实施的某个阶段存在交叉使用登录账号的情况，但该行为属于李腾飞与他人共同参与实施的诈骗行为，其对该行为责任归属存在误解，对其提出的关于诈骗得手次数的辩解意见，不予采纳；被告人李腾飞无前科劣迹，归案后如实供述主要犯罪事实，系从犯，认罪、悔罪，退缴违法所得，对其从轻处罚并适用缓刑。被告人丁金影无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，系从犯，认罪、悔罪，退缴违法所得，考虑涉案数额情况，对其单独适用罚金刑。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人魏东雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押三日予以折抵刑期，即自2016年10月14日起至2027年12月10日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人邵公宇犯诈骗罪，判处有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2025年5月18日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人张鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2024年4月18日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人刘京达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人吴春玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人依博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后立即缴纳。）七、被告人许美丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人张春雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人李腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人丁金影犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元（已缴纳）。十一、扣押在案的涉案物品由梅河口市公安局依法没收处理；被告人刘京达、吴春玲、依博、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影退缴的违法所得款人民币三万二千元由梅河口市人民法院依法没收处理；责令被告人魏东雷将涉案赃款人民币七十四万三千五百一十一元、被告人邵公宇将涉案赃款人民币四十四万零九百三十元、被告人张鑫将涉案赃款人民币三十万九千四百四十五元退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王光庆审判员  侯 良审判员  岳政超二〇一七年六月十九日书记员  金 萍