上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0117刑初1047号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报王磊(假名：王晓清)，男，1974年3月23日出生，汉族，户籍所在地江苏省通州市。辩护人刘恋，上海丰兆律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉(2017)1058号起诉书指控被告人王磊犯诈骗罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人王磊及其辩护人刘恋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年3月至2016年11月期间，被告人王磊在已婚的情况下，以离异身份通过世纪佳缘网站或者朋友介绍先后认识被害人聂某某、张1、周某、李某、张2，其明知被害人均是以结婚为目的，仍以王晓清的名义，与上述多名被害人建立恋爱关系，谎称自己涉嫌行贿而无法使用本人身份信息，且公司账户被冻结，后以通关系、做工程等理由骗取上述被害人财物，具体如下：1．2014年3月至9月，被告人王磊与被害人聂某某认识并建立恋爱关系后，要求被害人聂某某提供银行卡给其使用，并以做工程为由骗取被害人聂某某人民币27万余元；2．2014年4月至8月，被告人王磊与被害人张1认识并建立恋爱关系后，要求被害人张1提供银行卡给其使用，并以资金周转、做工程等理由骗取被害人张1人民币67,000元；3．2014年8月，被告人王磊与被害人周某认识并建立恋爱关系后，要求被害人周某提供银行卡给其使用，并以资金周转为由骗取被害人周某人民币20,000元；4．2016年3月至9月，被告人王磊与被害人李某认识并建立恋爱关系后，要求被害人李某提供银行卡给其使用，并以发生车祸、通关系、做工程等理由骗取被害人李某人民币62万余元，2016年9月份，在被害人李某的要求下，被告人王磊归还其人民币8,200元。5．2016年8月至11月，被告人王磊与被害人张2认识并建立恋爱关系后，以做工程、结工资等理由要求被害人张2向其提供的银行账户、微信账户转账，共计骗取被害人张2人民币23万余元以及iphone7手机1部。另，2014年6月，被告人王磊以帮助被害人金某某的儿子在上海入学，需要托关系、请客吃饭为由，骗取被害人金某某人民币4,700元。2016年11月20日，被告人王磊被公安人员抓获到案。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人聂某某、张1、周某、李某、张2、金某某的陈述及辨认笔录，证人徐某的证言(录音)，中国银行客户信息资料、中国银行存款历史交易明细清单、相关银行卡流水账单、银行卡历史明细清单、银行转账记录、微信转账记录、苹果手机购买收据和发票、借条、手机通话录音，微信聊天记录，南通市崇川区民政局结婚登记审查处理表以及公安机关出具的工作情况，世纪佳缘网站注册信息、上海市同济医院放射诊断报告单照片、上海西郊骨科医院影响诊断报告单照片，档案机读材料，湖南省衡阳市中级人民法院刑事判决书、刑事裁定书、湖南省衡阳市南岳区人民法院执行通知书，在逃人员登记/撤销表、案发及抓获经过等，证明被告人王磊以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大。公诉机关认为，被告人王磊的行为已构成诈骗罪。被告人王磊在判决宣告后，刑罚执行完毕前又犯新罪，应当数罪并罚。被告人王磊到案后能够如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人王磊对起诉指控的主要犯罪事实及罪名无异议，但提出张2的人民币20万元是张2支持其开公司的，其向张2表示入股，张2没有明确回复，金某某的人民币4,700元是其帮金某某托关系已花费的辩解。辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，希望法庭考虑到被告人王磊有坦白情节、当庭认罪态度较好，对王磊酌情从轻判处。经审理查明：2014年3月至2016年11月期间，被告人王磊在已婚的情况下，以离异身份通过世纪佳缘网站或者朋友介绍先后认识被害人聂某某、张1、周某、李某、张2，其明知被害人均是以结婚为目的，仍以王晓清的假名与上述被害人建立恋爱关系，谎称自己涉嫌行贿而无法使用本人身份信息、公司账户被冻结，以通关系、做工程等理由骗取上述被害人财物。具体如下：1、2014年3月至9月，被告人王磊与被害人聂某某认识并在建立恋爱关系后，要求被害人聂某某提供银行卡给其使用，并以做工程为由骗取被害人聂某某人民币27万余元(以下币种均为人民币)。2、2014年3月至8月，被告人王磊与被害人张1认识并在建立恋爱关系后，要求被害人张1提供银行卡给其使用，并以资金周转、做工程等理由骗取被害人张167,000元。3、2014年8月，被告人王磊与被害人周某认识并在建立恋爱关系后，要求被害人周某提供银行卡给其使用，并以资金周转为由骗取被害人周某20,000元。4、2016年3月至9月，被告人王磊与被害人李某认识并在建立恋爱关系后，要求被害人李某提供银行卡给其使用，并以发生车祸、通关系、做工程等理由骗取被害人李某61万余元；在李某多次催讨的情况下，被告人王磊于2016年9月归还被害人李某8,200元。5、2016年8月至11月，被告人王磊与被害人张2认识并在建立恋爱关系后，以做工程、结工资等理由要求被害人张2向其提供的银行账户、支付宝账户、微信账户转账，共计骗取被害人张223万余元以及iphone7手机1部。2014年6月，被告人王磊以帮助被害人金某某的儿子在上海入学，需要托关系、请客吃饭为由，骗取被害人金某某4,700元。2016年11月20日，被告人王磊被公安人员抓获到案。上述事实有下列证据证明：1、被害人聂某某的陈述及借条表明，2014年3月，其通过世纪佳缘交友网认识了注册名叫“程青松”的男子，对方自称离婚、上海人、从事钢结构制作安装、父母和小孩在国外，想找个离婚或丧偶的女子重新建立家庭，并告诉其真名叫王晓清；在双方建立了恋爱关系之后，王晓清称因工程行贿的事件被调查，身份证、银行账户被冻结，让其用身份证办银行卡给他，并向其借钱用于工程项目，其用自己的身份信息办了1张中国银行借记卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)并给了王晓清，其存钱在银行卡内，由王晓清刷卡消费和提取现金，2014年4月至7月期间，其总共支付给王晓清339,500元，通过银行卡打款225,600元，现金支付113,900元；2014年5月，王晓清向其出具了1张32万元的借条，写完借条后在同年5月30日至7月4日，其又向王晓清共计转账19,500元，这些钱款不包括在借条中，同年8月底王晓清与其失去了联系;另外银行账户中2014年6月5日、6月19日、7月28日存进10,000元、4,700元、2,000元不是其打入的，钱款的来源其不清楚；2014年9月12日,1名叫张1的女子联系其，其才知被王晓清骗了，王晓清真名叫王磊、江苏南通人，2014年6月5日其银行账户的1万元是张1存入的，次日，其2人赶到江苏南通港闸区永兴派出所并报案。2、中国银行存款交易明细清单、综合查询打印凭证表明，2014年4月7日至2014年7月28日期间，被害人聂某某的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国银行卡中共计存入242,300元，通过取现或刷卡消费的方式予以花费。3、被害人张1的陈述表明，2014年3月底4月初，其通过世纪佳缘网认识了注册名叫“程青松”的男子，对方自称离婚、上海户口、从事钢结构制作安装、有个红木家具厂、父母和小孩在国外，想找个女子重新建立家庭，过了几天对方从南通赶到上海与其见面并告诉其真名叫王晓清，后双方建立了恋爱关系；在2014年5月底，王晓清称因工程行贿的事件被调查，身份证、银行账户被冻结，让其用身份证办银行卡给他，并向其借钱用于工程项目，其用自己的身份证办了1张中国农业银行借记卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)，后将该卡给了王晓清，其从2014年6月10日至2014年7月24日，往银行卡内共计打款29,000元，都被王晓清提现了，但2014年7月16日、7月30日卡上1,400元、500元不是其存入的；2014年6月3日，其按王晓清的要求向王晓清的司机王郑峰中国农业银行账户打款1万元，2014年6月5日，其按王晓清的要求向聂某某的中国银行账户打款1万元；2014年5月底至6月，其陆续给过王晓清5万元的现金；2014年8月底，王晓清与其失去联系，其联系了聂某某，发现2人被王晓清以同样的方式骗了，其2人赶到南通进行了调查并报案。4、中国农业银行金穗借记卡明细对帐单表明,2014年6月10日至2014年7月30日期间，张1的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的中国农业银行卡中共计存入30,900元，通过取现或刷卡消费的方式予以花费。5、手机通话录音表明，被害人张1借给王磊67,000元。6、微信聊天记录表明，2014年8月8日，被害人张1要求王磊归还借款10万元。7、被害人周某的陈述表明，2014年8月，其通过世纪佳缘交友网认识了注册名叫“程青松”的男子，对方自称离婚、上海松江人、从事钢结构制作安装、有个红木家具厂、父母和小孩在国外，想找名女子重新建立家庭，并从外地赶到上海与其见面并告诉其真名叫王晓清，后双方建立了恋爱关系；有一次见面，王晓清称因工程行贿的事件被调查，身份证、银行账户被冻结，公司资金无法周转，向其借银行卡及借钱，后其给王晓清1张招商银行借记卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXX)，8月份其按王晓清的要求往银行卡内共计打款8,000元，都被王晓清提现了，另外给过王晓清现金12,000元；2014年8月底，王晓清与其失去联系，后1名自称聂某某的女子在QQ上联系了其，告诉其被王晓清骗了，后报案。8、招商银行账户历史交易明细表明，2014年8月份，周某的XXXXXXXXXXXXXXXX的招商银行账户中存入8,000元，通过取现或刷卡消费的方式予以花费。9、被害人李某的陈述表明，2016年3月28日，其通过世纪佳缘网认识了王晓清，双方开始网恋，在恋爱期间，王晓清给了其2张中国农业银行卡并称卡内有6、7千万元但现已被冻结，王晓清告诉其被人诬陷行贿被通缉了，6月份其2人没有生活费，王晓清和其说要不他去自首，要不让其将新桥镇明中路的房子卖掉，其动了恻隐之心将房子卖掉；6月5日，王晓清以工程需通关系等事由向其借钱，其交给王晓清10张银行卡(4张民生银行卡XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX；2张中信银行卡XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX；1ＸＸ安银行卡XXXXXXXXXXXXXXXX；1张兴业银行卡XXXXXXXXXXXXXXXX；1张华夏银行卡XXXXXXXXXXXXXXXX；1张光大银行卡XXXXXXXXXXXXXXXX)，其中光大银行卡是其母亲竺丽娟的，这10张银行卡内共有10万元；之后王晓清又以工程、看病等事由向其借钱，其陆续往自己的银行卡内存款合计50万余元，让王晓清自己去取，王晓清向其承诺9月18日还给其600万元，之后其向王晓清催讨，王晓清以各种借口推脱；9月27日王晓清归还其钱款8,200元；另外，2016年6月5日，其按王晓清的要求给吴佳的中国银行卡(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)内转账1万元。10、银行账户对账单、信用卡交易明细及兴业银行、中信银行、平安银行、华夏银行信用卡电子账单表明，李某的XXXXXXXXXXXXXXXX中信银行账户中，通过刷卡消费或取现的方式，花费52,008元；李某兴业银行信用卡尾号为“0105”的卡中，通过刷卡消费的方式，花费49,452.8元；李某母亲竺丽娟的XXXXXXXXXXXXXXXX光大银行账户中，通过刷卡消费或取现的方式，花费21,123.6元；李某中信银行信用卡尾号为“8865”的卡中，通过刷卡消费的方式，花费6,856.1元；李某平安银行信用卡尾号为“3568”“7586”的卡中，通过刷卡消费的方式，花费102,361元；李某华夏银行信用卡尾号为“9193”的卡中，通过刷卡消费的方式，花费37,442元；李某的XXXXXXXXXXXXXXXX民生银行账户中，通过刷卡消费或取现的方式，花费85,779元；李某的XXXXXXXXXXXXXXXX民生银行信用卡中，通过刷卡消费的方式，花费69,431.49元；李某的XXXXXXXXXXXXXXXX民生银行账户中，通过刷卡消费或取现的方式，花费37,645元；李某的XXXXXXXXXXXXXXXX民生银行账户中，通过刷卡消费或取现的方式，花费144,162元，通过手机转给吴佳1万元。11、微信聊天记录表明，王磊使用被害人李某华夏银行卡刷卡5,070元。12、被害人张2的陈述表明，2016年8月底，其通过朋友介绍认识了王晓清，之后双方确立了恋爱关系；2016年9月份，王晓清以行贿公司资金被冻结，没钱给工人发工资的理由，向其借款10万元，其于2016年9月27日、28日通过ATM机向王晓清提供的许志红工商银行卡内共打入10万元；国庆期间，王晓清以公司有员工出事需动手术为由，向其借款5万元，其10月2日通过ATM机向王晓清提供的高志锋工商银行卡内打入5万元；还有一次王晓清称手机在南通丢了，其以6,188元给王晓清买了1部苹果手机；之后王晓清又以做工程、看病、给员工发工资等理由陆续向其借款，其通过支付宝转给王晓清指定的高志锋账户转账，其另通过微信向王晓清转账十几次,王晓清的微信号叫“笑哈哈和超越梦想”；其转账给王晓清232,500元、手机6,188元、现金不到1万元。13、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国工商银行转账凭条、支付宝转账记录、微信转账记录、上海增值税普通发票表明，2016年9月27日、9月28日、10月2日张2通过自己的中国工商银行账户向尾号“5970、6959”的工商银行卡内共计转账15万元；通过支付宝向高志锋转账2万元，通过微信向“笑哈哈”微信转账62,200元；苹果7手机购买价6,188元。14、被害人金某某的陈述表明，其通过朋友介绍认识王磊，2014的4、5月份，其为儿子能上杨高路的明珠小学找王磊帮忙，王磊称他在浦东地区认识人，但通关系要花钱；2014年6月19日，王磊打电话让其向聂某某的账户打5,000元，当时其打了4,700元，6月底，其问王磊事件进展情况，王磊称没有问题，但之后其联系不上王磊且事件也没有办成，钱也没有退还。15、证人徐某的证言(录音)表明，2014年6月，其与王磊提及其同事金某某想让儿子到本市浦东上学，王磊称有关系能办到，其让金某某给王磊5千元左右作为通关系的费用，后其多次询问王磊，王磊一直回复再等等，后来其与金某某另行办理孩子上学事宜。16、聂某某的中国银行存款交易明细清单表明，2014年6月19日，聂某某的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX中国银行卡中存入4,700元。17、世纪佳缘网站注册信息表明，被告人王磊在世纪佳缘网站以“程青松”的名义进行注册及个人信息情况。18、南通市崇川区民政局调取的结婚登记审查处理表以及公安机关出具的工作情况表明，被告人王磊与张小杰二人婚姻尚在存续期间，未在当地民政局办理过离婚手续。19、档案机读材料表明，上海赤衍装潢装饰有限公司于2016年10月11日成立，法定代表人潘金华。20、南通市港闸区司法局出具的关于社区服刑人员王磊的情况说明、湖南省衡阳市中级人民法院刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书表明，被告人王磊曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑并适用缓刑，后因违反相关规定被撤销缓刑，被告人王磊在逃未实际执行的情况。21、在逃人员登记/撤销表、公安机关出具的案发及抓获经过表明，因本案被害人先后报案，被告人王磊已被网上追逃，2016年11月20日，被告人王磊被公安人员抓获到案。上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实均能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，足以证实本案经审理查明的犯罪事实，本院予以确认。公诉机关指控被告人王磊骗取被害人李某62万余元，因计算有误，本院予以纠正。被告人王磊对部分事实的辩解，因与查明的事实不符且无证据予以证实，故本院不予采信。本院认为：被告人王磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王磊判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当数罪并罚。被告人王磊到案后能如实供述自己的主要罪行，可依法从轻处罚。被告人王磊已归还被害人李某人民币8,200元，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第五十二条和第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；与前罪所判有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元予以并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月20日起至2031年3月16日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹吉良审 判 员  刘海林人民陪审员  张林琪二〇一七年九月二十八日书 记 员  朱慧娜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……