福建省永安市人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0481刑初554号公诉机关永安市人民检察院。被告人黎南斗生，男，1962年3月1日出生，汉族，小学文化，无业，暂住福建省三明市梅列区（户籍地址：江西省于都县）。曾因犯盗窃罪于1996年5月18日被本院判处有期徒刑七年六个月；又因犯盗伐林木罪于2003年1月25日被本院判处有期徒刑一年，2003年10月13日刑满释放。因涉嫌合同诈骗犯罪于2016年5月13日被刑事拘留，同年6月17日逮捕。永安市人民检察院以永检公刑诉〔2016〕573号起诉书指控被告人黎南斗生犯诈骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，永安市人民检察院指派检察员汪振恩、代理检察院尤张旺出庭支持公诉，被告人黎南斗生到庭参加诉讼。现已审理终结。永安市人民检察院指控：1、2011年2月期间，被告人黎南斗生谎称其拿到上海奇特科技发展有限公司永安分公司的永安市洪田镇磉溪老叶工区土石方工程项目，并冒用“黎南生，身份证号”的虚假身份，以投资土石方工程的名义从被害人鄢某处骗取了人民币100万元。被告人黎南斗生将所骗取的款项用于归还个人借款和个人挥霍，并于2012年12月改变其联系方式后潜逃。2、2009年期间，被告人黎南斗生伪造了“三明市列东华荣矿产开发公司”的印章，以投资福建省大田县桃源镇东坂村铁矿为由，以三明市列东华荣矿产开发公司的名义先后与被害人熊某2、俞某、曹某签订东坂矿山开采融资合同，骗取三被害人人民币各3万元，共计人民币9万元。被告人黎南斗生在将骗取的款项挥霍后于2012年12月改变其联系方式后潜逃。3、2015年10月至2016年5月期间，被告人黎南斗生谎称其在福建省宁化县有投资开发钨矿，以投资钨矿的名义从被害人阮某处骗取了人民币37.36万元、价值人民币2.674万元的香烟以及笔记本电脑2台（价值人民币6,610元）。被告人黎南斗生将骗取的款项全部用于个人挥霍。对于以上指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据予以证实，认为被告人黎南斗生的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎南斗生辩解其没有谎称上海奇特科技发展有限公司永安分公司的永安市洪田镇磉溪老叶工区土石方工程项目，而是确有该项目，鄢某支付的100万元用于该项目的前期开支。有承包开采大田县桃源镇东坂村铁矿，熊某2、俞某、曹某是投资该铁矿。阮某是主动要借钱给他的。经审理查明，（一）2011年2月期间，被告人黎南斗生谎称其拿到上海奇特科技发展有限公司永安分公司的永安市洪田镇磉溪老叶工区土石方工程项目，经俞某介绍，冒用“黎南生，身份证号”的虚假身份，以合伙投资土石方工程的名义从被害人鄢某处骗取了人民币100万元。被告人黎南斗生将所骗取的款项用于归还个人借款和个人挥霍，并于2012年12月改变其联系方式后潜逃。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。1、被害人鄢某的陈述和辨认笔录，证实2010年6月，他经过俞某认识了黎南生(经辨认系黎南斗生)。2011年2月22日，他和黎南生、俞某签订了一份合作协议，协议签订的是承包上海奇特科技发展有限公司永安分公司的项目，由黎南生、俞某合伙承包洪田磉溪老叶工区土石方工程。合同约定，由他出资100万元但不参与管理，由黎南生和俞某负责工程运作。签订协议过后2.3天，他觉得以返还利润的形式不可靠，万一工程做下去没有利润，他的权益得不到保障，他就向黎南生、俞某提出以借款的形式向他借款180万元（其中本金100万，利息80万），月息按3分来算，10个月之内返还所有的本息250万。俞某和黎南生写了张借条给他，他要求黎南生要提供本人的身份证复印件，黎南生提供了身份证复印件（黎南生，身份证号，住址永安市牺和路331号，有效期2007年至2027年12月17日），他当时还以为这是黎南生的真实身份。然后他把100万元打到俞某提供的银行账户上。从2012年开始，他多次打电话给黎南生要投资款，黎南生都以项目还未开始动工的理由推脱，并承诺会尽快动工。2012年8月20日，他就电话联系不上黎南生了，后来才知道自己被黎南生给骗了。当时俞某也不知道黎南斗生就是黎南生的真实姓名。黎南生是以个人名义跟他签订的合同，在协议上有注明，黎南生是上海市奇特科技发展有限公司永安分公司的工作人员，当时他只知道有这家公司存在，后来才知道签订合同之前这家公司就已经注销了。2、接受证据材料清单和鄢某提供的投资协议书、借条、转账凭证、“黎南生”身份证，证实鄢某以投资项目的形式给黎南生100万投资款，黎南生向鄢某借款180万元的借条，黎南斗生提供的假身份证等事实。3、交易明细查询、存取款凭证，证实被害人鄢某于2011年2月28日分两笔转款100万元到陈某的银行账户；当天陈某银行账户转款给沈某、王某3、王某2等3人19.725万元，支取现金10万元，转到陈某另一银行账户69.92万元，2011年3月2日再次转款69.82万元到黎南斗生的银行账户，黎南斗生在3月、4月将款项分多笔全部支取等事实。4、工商注册登记资料及吊销情况，证实上海奇特科技发展有限公司永安分公司在2008年1月24日成立，在2009年11月12日被吊销营业执照的事实。5、永安市洪田镇关于巨型蜘蛛养殖项目的情况说明，证实上海奇特科技发展有限公司永安分公司的巨型蜘蛛项目是2008年引进并决定落户在洪田镇的，最终项目选址于磉溪村老工区地块。项目地址确定后，该项目业主仅来过2次，但未与洪田镇签定企业入驻协议，也未打款进行征地赔偿。2009年后就再未与政府联系过，该项目搁置至今未曾动工的事实。6、接受证据材料清单和借条、信件、存款凭条，证实被告人黎南生在2010年3月2日和2011年7月8日分别向王某2借款20万元和10万元的事实。7、证人俞某的证言，证实2009年，黎南斗生叫别人在大炼村做了一车养殖蜘蛛的笼子样品大概20多个，做这些笼子的钱还是他借给黎南斗生的，大概2,000多元，当时黎南斗生介绍说这些笼子是上海奇特科技发展有限公司福州分公司要用的，事后黎南斗生就推诿说做笼子的钱还没有收回来。2011年初，黎南斗生说上海奇特科技发展有限公司福州分公司要在永安洪田磉溪养殖蜘蛛，有一块土石方工程的基础项目，要保证金100万元，问他有没有钱，他当时没有钱投资，之后黎南斗生叫他看看有没有其他人想要做。期间，鄢某有到他店里坐过，他知道鄢某是搞建筑业的，就跟鄢某提起这个事，问有没有钱投资，当时鄢某也没有明确表态要投资，说到时候见了面再详谈。过了几天，他就介绍黎南斗生和鄢某认识。鄢某说大部分时间在西安搞工程，没有时间参与经营。黎南斗生说没关系，只要出资100万元就行，项目由黎南斗生来负责运作。然后黎南斗生跟他说，有钱一起赚，叫他也一起来帮忙。他觉得可行，就在当天（2011年2月22日）签订了一份投资协议书，由黎南斗生和他共同承包上海奇特科技发展有限公司永安分公司永安洪田磉溪老叶工区土石方项目，由鄢某出资100万元，10个月内返还本金100万元及工程红利150万元，但不参与管理，双方还约定了工程返利的其他事项。签订协议过后几天，鄢某跟他和黎南斗生说，以投资协议的方式没有保障，改为以借款的方式由他和黎南斗生向鄢某借100万元，10个月之内返还本息共计180万元，当时他觉得可行，黎南斗生也说没有问题，然后就在鄢某的家里写了一张借条，借款人是他和黎南生，当时他和黎南生都有签字。他和黎南斗生都有提供自己的身份证复印件给鄢某，黎南斗生提供的是“黎南生，身份证号，住永安市牺和路331号”。之后，鄢某就将100万元分两笔转给他，其中90万元是转到他的信用社账户上，10万元是转到他建设银行账户上。同时，黎南斗生当天还介绍上海奇特科技发展有限公司福州分公司一个姓陈的老总，说这个项目是这个公司开发投资的。之后黎南斗生叫他把投资款转给这个姓陈老总的中行账号。协议签订过后大概2、3个月后，他经常打电话向黎南生询问工程的进展的情况，黎南斗生总是以工程还在洪田磉溪测量、与农户协商青苗补偿、下雨等理由一直推诿，叫他再多等等。就这样一直拖到2012年7、8月，工程还是没有开工。之后，他打黎南斗生的电话要么是关机、要么不接电话。他发现他和鄢某可能被骗了，所以就到公安机关报案了。8、证人肖某的证言，证实2007年下半年，有一家叫上海奇特科技发展有限公司要来永安开发一个养殖蜘蛛的项目，这个项目当时是市里招商引资的项目，这家公司于2007年12月20日与开发区管委会签订了一份租赁协议，承租尼葛开发区行政服务中心二楼的店面用于注册成立上海奇特科技发展有限公司永安分公司场地。开发区当时没有场地提供给这家公司做养殖，这家公司就再也没有到过开发园区了，公司租赁的场所一直都是关着门的。后来，听说这家公司准备在永安洪田开发养殖蜘蛛的项目，是否有在洪田镇开发就不知道了。该分公司在2007年注册之后，就再也没有人来经营了，也没有人来看过。9、证人陈某的证言，证实他在2000年前后在清流监狱服刑时认识黎南斗生的。在2011年前后，有一天他在汽车站中国银行存钱时遇到黎南斗生，黎南斗生说自己的身份证丢了，不能办银行业务，要借他的中行帐户用，一会说是别人要还欠款100万元，一会又说自己的铁矿卖了，买主要转100万元，他就将卡借给黎南斗生用。当天他的中国银行帐户就转进了100万元，黎南斗生当天就将这100万元分成四、五笔取现、转帐。他听黎南斗生说过上海奇特科技发展有限公司，具体这个公司做什么他不知道，他没在上海奇特科技发展有限公司任过职。10、证人危某的证言，证实他原是上海奇特科技发展有限公司福州分公司的负责人，公司于2009年9月注册成立，公司的经营范围是特种蜘蛛的养殖，公司早在2010年就没有经营了。2008年前后，上海奇特公司的老板杨金泉说公司要在永安投资养殖蜘蛛项目，叫他去永安看一下。他到了永安后，和当地政府的人员有去洪田磉溪查看，觉得不适合养殖蜘蛛。这个项目后来没有在永安落地，也没有拿到地，根本没有施工。他在永安有跟一个江西人接触过，这个江西人在永安有接待过他，但不知道这个江西人的名字。他跟这个江西人没有经济往来，但是在看过永安养殖蜘蛛项目后2、3个月，这个江西人有到福州找过他，说想办贷款，他就介绍兴业银行一个叫王某1的给对方认识。他没有和这个江西人签订过承包永安磉溪土石方的协议，没有收到过投资款，没有合作投资养殖蜘蛛笼子的项目。11、证人王某1的证言和辨认笔录，证实2008年前后，黎南生（经辨认系黎南斗生）从他朋友危某那里得知他的电话，黎南生当时介绍说自己叫“黎升”，问他办银行贷款的事情。因为条件不够，他就没有办。过了几天，危某叫他一起到永安看一块地，说那里有个项目。当时在场的有当地政府的人员，黎南生也在。从永安回来后，黎南生有多次打电话向他借钱，说是要做生意，他都没有答应借钱，过了二、三个月后就没联系了。12、证人沈某的证言，证实她认识黎南斗生，刚认识的时候称呼自己叫黎南生，所以平时她都是叫黎南生。有一次，她无意中看到对方的身份证叫黎南斗生，对方说自己就是叫黎南斗生，只是平时大家都叫他黎南生。2010年下半年，黎南斗生说准备在永安做笋干销售到内蒙古，先后找她借了5万元和2万元，月息2分，约定2、3个月后还钱。但是黎南斗生没有按期还钱，她开始不断地催讨欠款。一直到2011年2月28日，黎南斗生叫人汇了10万元到她的建设银行账户上。收到这笔钱后，黎南斗生跟她一起到银行，叫她取5.95万元，剩下的款当做是归还她余下的借款。后来，在她的催要之下，黎南斗生又还了一笔2万元。后来黎南斗生又以做生意为由，陆续找她借了15万元。从2011年下半年开始，她就一直找黎南斗生催讨借款，到2012年7、8月份黎南斗生就不接她电话了，后来就没有联系了。她不认识陈某，黎南斗生只是说收笋干的人收到货了，会将笋干货款直接打到她账户上，陈某应该是找黎南斗生购买笋干的人。13、证人王某2的证言，证实他认识黎南斗生，但是当时只知道叫黎南生，是江西于都老乡，到了2013年以后，才知道叫黎南斗生。认识黎南生以后，黎南生说原来在大田桃源东坂搞铁矿的。到了2010年2月底，黎南生说要在永安化纤厂投资养殖蜘蛛和制作蜘蛛笼子，他借了20万元，每月算3分的利息。2010年12月份，黎南生又以在永安做笋干卖到北方为由，找他借了5万元。到了2011年2月初，黎南生一直没有还钱，他就开始天天向黎南生催讨，黎南生在2011年2月28日就通过别人转了6.725万元到他的农业银行账户。2011年7月，黎南生又以准备在连江一处内海填海投资炼油厂为由，找他借了10万元。之后，黎南生就基本上不接他电话了，偶尔接通的时候就说会尽快还钱。一直到2012年9月，就再也联系不上黎南生了，这时候才发现自己肯定被黎南生骗了。12、证人王某3的证言，证实她与黎南斗生老婆王玉英是小学同学，2006年年初通过王玉英认识黎南生，黎南斗生当时介绍是叫黎南生。在2006年1月的一天，王玉英说黎南生在永安做一块工程，现在急需一些钱，想找她借点钱，并承诺1个月左右就还。之后她陆陆续续通过转账、支付现金借给王玉英大概2万元。大概过了1、2个月，黎南生打电话给她说在永安的工地被大水冲掉了，急需一些钱支付工人工资、购买材料，想找她借5万元，又承诺最迟2个月会还。因为借款比较大，她当时就没有马上答应。过了几天，黎南生和王玉英一起到安溪来找她提借款的事，并说2个月后连同之前借的2万元一并还。最后她还是拿了5万元现金借给黎南生。2、3个月过去了，黎南生没有还钱。她开始催要，黎南生开始以各种理由推诿，因为她和王玉英的关系比较好，催了几次就没有再催了。一直到2009、2010年左右，因家庭比较困难了，就经常到永安找黎南生讨要借款。之后在2011年2月底，黎南生归还了一笔3万元，当时是通过账转到她建设银行账户上的，现在还欠3万多没有归还。13、被告人黎南斗生的供述和辩解，供认2008年前后，他经别人介绍认识了上海奇特科技发展有限公司的老板危某。2008年的一天，危某说公司要在永安搞一块养殖蜘蛛的项目，项目有基建土方工程，想叫他一起到永安去看一看，当时一起去的还有省兴业银行行长助理王某1，还有危某的几个朋友。到了永安之后，陪同他们到洪田磉溪老叶工区查看地块的是当地政府的工作人员。看了之后，危某当时也没有表态要投资，在永安住了几天之后就离开永安了。过了一段时间，危某叫他在永安先做一些养殖蜘蛛的笼子。他就按照要求叫永安的朋友做了一些养殖蜘蛛的笼子卖到危某的公司去，项目的土方工程就叫他再等等。期间，他一直问危某项目的土方工程什么时候可以开始做，危某就说项目没有资金，贷款办不下来，而且永安的气候不适合养殖蜘蛛，后来这个项目就不了了之了。危某说项目在永安有土方工程之后，他就找到俞某问有没有钱投资，俞某说没有钱，然后俞某就介绍朋友鄢某给他认识，他就跟鄢某、俞某介绍这个项目，项目要有100万元的资金的启动资金。过了几天，鄢某同意要投资，就在2011年2月22日写了一份投资协议书，由他和俞某共同承包上海奇特科技发展有限公司永安分公司洪田磉溪老叶工区土石方项目，由鄢某出资100万元，签订合同时他使用的是“黎南生，身份证号350420196031033517”这个身份，协议还约定项目启动后，他和俞某在鄢某注资后十个月之内，必须支付给鄢某150万元的利润。协议签订后过了3、4天，鄢某突然跟他说要以借款的形式把钱借给他投资，利息在10个月支付150万元，他当时也同意了，就在借款人签上“黎南生，身份证号350420196031033517”。当时鄢某还叫他给身份证，他就给了这张假的身份证复印件，然后就叫鄢某将款项打给俞某，再由俞某转到陈某的账户上，他再转到他的中国银行的账户。他不知道鄢某为什么说不想做土方工程了，改为借款的形式借给他，但这笔钱还是土石方的投资款。他有到永安洪田磉溪实地看过该项目，就是危某到永安来那趟，后来就没有再去看过了。他当时没有资金投资，他平时到处给别人打工，只够日常的生活开销，所以才准备找别人来合伙投资。陈某是他在清流监狱服刑期间认识的狱友，他不知道为什么要叫俞某将投资款100万元先转到陈某的中行账户上，而不是转到他的账户上。他当时有向俞某说陈某是上海奇特科技发展有限公司福州分公司的负责人，他这样做只是想让俞某相信土方工程项目，让俞某快点将钱转给他。陈某和上海奇特科技发展有限公司没有关系。他收到这100万元投资款后，没有汇给上海奇特科技发展有限公司福州分公司，没有用到土方工程上，都被他个人花掉了。他有拿一部份钱去还他的个人债务，还有就是拿去吃喝、送礼、差旅费、付利息花掉了。在搞土石方项目之前，外面大概40.50万元的债务。他提交给鄢某的假身份证是找到街上墙上留的电话号码，打电话叫人做的，然后寄到永安燕东新村46号。2011年8、9月份就没有钱了，欠了一身债，就不敢呆在永安，手机号码也换掉了，2012年12月就逃跑离开永安。投资款100万元在2011年7、8月前就被他全部花掉了。按照他伪造的身份证上登记的地址“永安市牺和路331号”，这个地址在2008年以前就拆掉了，鄢某等人找不到他。他没有告诉鄢某等人自己的去处及联系方式，从2012年底知道公安机关在通缉他，先后换了好几个电话号码，现在使用的电话也是用朋友的名字登记的。（二）2009年期间，被告人黎南斗生伪造了“三明市列东华荣矿产开发公司”的印章，以投资福建省大田县桃源镇东坂村铁矿为由，以三明市列东华荣矿产开发公司的名义先后与被害人熊某2、俞某、曹某签订东坂矿山开采融资合同，骗取三被害人人民币各3万元，共计人民币9万元。被告人黎南斗生在将骗取的款项挥霍后于2012年12月改变其联系方式后潜逃。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。1、被害人曹某的陈述和辨认笔录，证实他和黎南生（经辨认系黎南斗生）算是朋友关系，黎南生是江西省于都县人，真实的名字是叫黎南斗生，他们都叫他黎南生。2009年8月份的一天，黎南生说在三明市开了一家三明市列东华荣矿产开发公司，在大田县桃源镇东坂村铁矿，叫他帮忙到矿里煮饭，安排工人的伙食，还带他到大田县桃源镇东坂村铁矿看现场。到了东坂村一个山上，的确是有一个已经把山皮剥开的铁矿，看得出来是已经动工了，但是没有工人干活。黎南生解释说铁矿现在暂停着，等以后开工后叫他来做饭。过了一段时间，大约是2009年的9月份的一天，黎南生又来找他说桃源镇东坂村的铁矿的事情，说永安的朋友俞某前期就已经入股，因为俞某的老婆吵着要退股，所以俞某没办法也要退股，问他要不要入股？还说俞某入股的时候是每股6万元，按照合同退股只能退3万元，他如果入股，只要拿3万元出来给俞某，就算6万元的股份，可以占到整个铁矿的150股中的1股。他想了一下，感觉合算，而且也看了铁矿，确实是很大的矿，就同意了，在他的老曹饭店里拿了3万元现金给黎南生。第二天，黎南生就拿了一张东板矿山开采融资合同，上面盖有三明市列东华荣矿产开发公司的印章，他没有细看，就和黎南生在合同上签字了。过了一段时间，他打电话问黎南生铁矿的事情，黎南生说现在这个铁矿要出售，可以卖到1亿元，现在都在做这个事情，没有办法开发。这样就一直到了2012年9月份，黎南生在他的店铺附近被一个债主打了，黎南生欠了那个人10来万元，之后黎南生就没有消息了，电话也关机了。他就把铁矿的事情问了余火养，俞某说在2009年6月份左右投资了黎南生在大田桃源东板的铁矿，根本没有退股，手上也有一张和他一样的合同，也拿了3万元给黎南生，他们才感觉是被黎南生骗了。2、被害人俞某的陈述和辨认笔录，证实2007年“黎南生”（经辨认系黎南斗生）租住到永安市燕东新村46号，和他是邻居。黎南斗生当时自称是三明市列东华荣矿产开发公司的副总经理。2009年7月份，黎南斗生说最近在做一单铁矿的开采生意，问他要不要入股，说提供3万元作为入股资金，矿山启动开采后就算6万元的股份，并且在开采后的半年内会返还本金。他当时觉得现在做矿很有钱赚，就同意了。2009年7月20日左右，黎南斗生到他店铺拿了一份东板矿山开采融资合同给他，他就拿了3万元现金给黎南斗生，黎南斗生也写了一张收条，内容是收到他东板矿山的入股费用三万元，然后他就在一式两份的东板矿山开采融资合同签字，黎南斗生说会拿去三明的华荣矿产开发公司盖章。几天后，黎南斗生拿了一份盖有三明市列东华荣矿产开发公司合同专用章的东板矿山开采融资合同给他。接下来矿山方面就迟迟没有开始开采，他有找过黎南斗生，黎南斗生说因为市场不好，所以矿山一直没有开始开采，等以后市场好了再开始开采。2011年的时候，他找到黎南斗生要求返还3万元本金，黎南斗生说现在没钱还，等以后市场好了，矿山启动了来钱就快了，就这样一直拖到2012年9月份，他拨打黎南斗生的手机，黎南斗生偶尔会接，有时候又不接，一直找不到黎南斗生，他就报案了。3、被害人熊某2的陈述，证实他和黎南生是在2007年下半年认识的。大约在2009年初，黎南生跟他介绍说在三明开了一家三明市列东华荣矿产开发公司，准备在大田桃源镇东坂村开采铁矿，还说已经有很多人入股了，问他要不要投资，并带他和黎南斗生几个朋友到大田东坂村的一个山上，的确有一个已经把山皮剥开的铁矿，里面可以看出一些铁矿，但是没有工人在施工。黎南生解释说，这就是准备要开采的矿山，还说已经和村主任巫某签了协议，允许在这片矿山开采10年，所以要先找些人来融资，他当时也相信了。回来之后，黎南生叫他出资6万元的入股资金，矿山开采半年后归还本金，并按照投资所占铁矿股份即150股之一享受分红。然后黎南生就拿了一份事先拟好的东坂矿山开采合同给他，上面盖有三明市列东华荣矿产开发有限公司的公章，他在上面签字后，协议一式两份，他和黎南生各一份。当天，他就拿了6万元现金给黎南生。过了一段时间，他开始打电话给黎南生，问矿山开产的情况，黎南斗生总是以开采证未办好为由推脱，一直到现在为止，黎南生介绍投资的项目根本就没有动工，他才发现自己被诈骗了。2011年7月29日，黎南生还以投资罗源土方的项目为由，找他借了4万元现金。4、接受证据材料清单和东板矿山开采融资合同、收条，证实被告人黎南斗生于2009年7月20日以三明列东华荣矿产公司名义与俞某签订合同，并以黎南生的名义收到入股款3万元。被告人黎南斗生2009年8月8日以三明列东华荣矿产公司名义与曹某签订投资入股款6万元合同的事实。5、接受证据材料清单和矿山开采合同、地质勘探材料、借条复印件、东坂矿山开采融资合同，证实被告人黎南斗生于2009年1月1日以三明列东华荣矿产公司名义与熊某2签订合同，并以黎南生的名义向熊某2借款等事实。6、调取证据通知书和三明市工商局提供的查询情况，证实经查询“福建省工商行政管理综合业务系统”，永安市公安局申请查询的“三明市列东华荣矿产开发公司”在三明市无注册登记记录的事实。7、探矿权申请登记书和省国土厅公告，证实福建省三明市大田县桃源镇东坂黄山头铁矿仅有一份探矿许可登记的事实。8、证人熊某1的证言和辨认笔录，证实2009年7、8月份的一天，他们东坂村的前村主任巫某打电话说有一个大老板要来投资铁矿，叫他见一下，看看能不能投资，他就到村里见到了黎南生（经辨认系黎南斗生），黎南生说要开发他们村里荣山那里的铁矿，会叫人一起来投资。他通过朋友了解，他们村里根本没有多少铁矿，黎南生说要挖的矿点在林业公路路边。黎南生当时叫了挖机在林业公路路边挖了两、三天，他去看了现场，当时黎南生连挖机的钱都没有钱付，他就知道这个人没有实力。他就叫巫某不要投资。黎南生搞了两、三天后，就没有再叫工人来搞这个矿点了，但是后面相当长一段时间，黎南生有陆续叫一些老板来看矿点，叫人来投资，其实黎南生搞的那个点根本没有开采过。9、证人巫某的证言和辨认笔录，证实2008年初，黎南斗生（已辨认）到他们村里，当时介绍自己叫黎南生，是一家矿产公司的老板，公司的规模很大，很有实力，想在他村里开采铁矿。当时他是东坂村的主任，考虑到黎南斗生介绍自己的公司很有实力，另一方面也可以增加村里的收入，所以就代表村里和黎南斗生签订了一份矿山开采合同。在签订合同之前，他还跟黎南斗生说过，村里只有一本探矿证，是一个龙岩人买下的，必须要有探矿证才可以在村里探矿，黎南斗生说有钱，可以买下探矿证。他当时也相信了对方，所以才同意签订合同。在他和黎南斗生签订矿山开采合同后大概过了半年，他问黎南斗生是否有办到证，黎南斗生说探矿证太贵，买不下来，后来他们就没有联系了。10、被告人黎南斗生的供述，供认2008年初，他住在燕东新村的邻居老巫介绍大田桃源东坂村的村长巫某给他认识。之后一段时间，巫某经常到燕东新村的家里泡茶。有一天，巫某说大田桃源东板村有铁矿，问他有没有兴趣投资。他就和巫某一起到东坂村里看看。到东坂村后有看到一个矿点，巫某就同意他在这里挖矿。在和巫某签订了协议后没几天，他就叫了一台挖掘机和请了4、5个工人，在这个矿点挖了2天，当时他就只有2、3万元钱，都用在这两天的勾机租用、平板拖车和人工费上。挖了之后，村里的村民就向他要青苗补偿费，并且说路上挖的洞会让牛掉下去，叫他将挖的洞填平。在与东坂村的巫某签订合同后，他就去找一个龙岩人买探矿证，后来因价格太高没有谈下来。之后因为没钱，就又先后找了熊某2、俞某和曹某三个人，介绍说自己是三明市列东华荣矿产开发公司的老板，跟大田桃源东坂村的签订了开采铁矿的协议，问要不要投资，他还带了曹某去了东坂村的矿点看了一下。曹某、熊某2、俞某三人都认为可以投资入股挖铁矿。他分别以三明市列东华荣矿产开发公司的名又和曹某、熊某2、俞某三个人签订投资东板村铁矿开采生产协议，每股6万元，他让曹某、熊某2、俞某三人每人先拿3万元，另外3万元要买探矿证时，再把钱拿出来。熊某2、俞某和曹某三人都是拿3万元现金给他，他有写收条给俞某，但没有写收条熊某2、曹某。他是以三明市列东华荣矿产开发公司与俞某、曹某合作投资桃源东坂矿山，这家公司不存在，公司的合同专用章是他叫人私刻的假公章。因为他没有钱，要让俞某、曹某他们相信他有这个开采矿山的实力，所以伪造了这家公司的合同专用公章。他收了熊某2三人的钱后大部份都被他吃喝用掉了。他向熊某2出具的收条，时间分别是2007年9月25日借款款5,000元，2007年9月28日借款500元、2008年9月19日槐南投资矿山分别收到熊某2的3,000元和5,000元、2009年6月28日借款2.5万元、2011年7月29日罗源投资土方收到熊某2的4万元。这些借款中2007年9月25日借款5,000元、2007年9月28日借款500元是找熊某2借生活费，其他的项目他都有去做，最后项目做亏了，钱也都没有还。当时这些钱就是用于争取项目和前期工作，具体怎么用的记不清了。（三）2015年10月至2016年5月期间，被告人黎南斗生谎称其在福建省宁化县有投资开发钨矿，以投资钨矿的名义从被害人阮某处骗取了人民币37.36万元、价值人民币2.674万元的香烟以及笔记本电脑2台。经明溪县价格认证中心认定，骗取的2台笔记本电脑鉴定价格为人民币6,610元。被告人黎南斗生将骗取的款项全部用于个人挥霍。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。1、被害人阮某的陈述，证实他从2015年9月份认识黎南斗生，黎南斗生经常来到他的店铺“佳佳旺食品商行”买烟，说是上坊老收费站附近的一个卖上海大众汽车店铺的股东之一，还说在宁化湖村有一个尾矿加工厂，想叫他一起入股。他以为是真的，从2015年10月10日陆陆续续有取出现金给黎南斗生，后来因为取现金麻烦就改成银行转账给黎南斗生，黎南斗生有在他商店拿过烟都没有给钱，还从他的外孙那里拿了两台笔记本电脑，他在2016年5月13日13点左右最后打了一万元给黎南斗生，之后再打黎南斗生的电话时，已经打不通了。黎南斗生平时用的是“黎南生”的名字，他当时有去宁化的湖村去看矿山，看到宁化湖村的山上确实有矿山，因为当时没那么多钱，前面拿给黎南斗生的现金10.48万元是他自己的，是分开几次给的。后面通过银行转账的是借来的，每次借到一两万就打给黎南斗生，所以也是分很多次转给黎南斗生的，有一笔3万元是转到6228482038293421077这张农行卡上，户名是邱某，另外的34.36万元是转到6228482038290782679这张卡上，户名是张石灶，黎南斗生当时跟他说张石灶是财务总监。他一开始就是以股东的名义拿钱给黎南斗生。2、接受证据材料清单和银行转账清单、拿烟和拿电脑账单、拿去的现金，证实阮某转账给张石灶、邱某的账户明细情况，阮某提供的给现金、烟和电脑的说明等事实。3、接受证据材料清单和阮某提供的电脑出库单、发票、收据，证实阮某交给黎南斗生的两台笔记本电脑的事实。4、证人黎某的证言，证实黎南斗生是他的父亲，但是他们的关系一直很差，从2012年开始就断绝来往了。他不知道黎南斗生在宁化是否有从事经营钨矿尾矿。他没有在宁化县管理过钨矿尾矿场，这几年他都在永安生活，没去过其它地方。5、证人邱某的证言，证实她在2015年11月认识黎南斗生的，相处了半年。跟她介绍的时候，只说自己叫黎南生，平时她也都这么叫。一直到今年5月被公安机关抓的时候，才知道叫黎南斗生。黎南生说自己是明溪一家车行的股东，在宁化的福村有一个钨矿尾矿场，平时都是儿子在经营管理，在大田桃源还有矿山。她没有到过黎南生说的宁化钨矿尾矿场、大田桃源的矿山去看过。有一次大概是过完年（2016年2月），黎南生说要去宁化的砂场采一些砂的样品寄给福州的朋友，叫她一起去。到了这片砂场之后，她就问黎南斗生钨矿尾矿场在哪里，黎南斗生说就在砂场的山后面。她想去参观一下，黎南斗生说儿子的丈母娘在那里，不想带她去，后来就没有再去了。黎南斗生有用过她的农业银行卡走账。2016年2月，黎南生想借她的银行卡走一下账，说要转一笔3万元的钱，还向她借了1万元现金。在2016年2月5日，她的这张农业银行卡转入了一笔3万元，这3万元是黎南生自己去取的，用完之后就将银行卡还给她。她不认识张石灶，但是有听黎南生说过这个人。2015年底，黎南生去三明市第一医院看病，当时就诊的时候是用张石灶的名字。在2016年5月13日，就是黎南斗生被抓获当天，委托她到她租住的地方，在黎南斗生的衣服口袋拿一张农业银行卡，将卡内1万元取出来帮黎南斗生请律师，她一共花了3,500元，剩下的6,500元都在她这里保管。之后，她将这张银行卡连同黎南斗生的东西一起寄给黎南斗生的老婆王玉英了。6、证人江某的证言，证实他在2015年1月成立了明溪县鑫城汽贸有限公司，股东就他和他岳父张时钦，公司也是他在负责经营。他在2011年就认识黎南斗生，黎南斗生没有在他公司任职过，跟他公司一点关系都没有。从2011年认识黎南斗生之后，黎南斗生经常跟他说在大田桃源东坂那一带包了一片矿山，效益不错，多次问他要不要投资，他当时没有钱投资。在2014年前后，黎南斗生跟他提过在宁化湖村有一个尾矿加工厂，想要在加工钨沙，多次叫他投资，他认为不会赚钱，最后没有答应。黎南斗生没有在宁化湖村的钨矿经营过，这个钨矿厂是厦钨国有公司旗下的一个厂，是需要有很高资质的公司通过招商引资才可能拿到钨矿厂的项目，而且对公司环评的要求很高，黎南斗生是不可能拿得到的。在2013年他通过黎南斗生认识了张石灶，是漳州云霄人，大概50多岁。当时黎南斗生介绍说张石灶在三明各个地方砍伐木头、搬砖的，是一个工人，没什么钱，平时就靠砍木头干些苦力赚点生活费。从2013年开始，黎南斗生跟说没钱买米、买菜，经常叫他汇一些生活费，打到张石灶的农业银行卡上。他前前后后共转了2万多到张石灶的银行卡上借给黎南斗生，一直汇到2014年左右。阮某岳父与他们是世交。在2016年5月15日左右，阮某到他的车行想要买一部车，说黎南斗生从阮某那里拿了40多万的现金，说是要投资宁化的钨矿，而且还从阮某店铺陆续拿了3万元的烟，钱都没付，阮某还说黎南斗生也是车行的股东，到时候叫他直接找黎南斗生算就可以了。他说车行都是他一个人在经营，黎南斗生一分钱都没出怎么会是公司的股东。阮某这时候才发现自己肯定被骗了。后来一打听，才知道黎南斗生被公安机关抓了。7、明溪县价格认证中心《价格认定结论书》，证实被骗取的两台笔记本电脑的鉴定价格为6,610元。8、被告人黎南斗生的供述，供认阮某是他在明溪认识的朋友，是开食杂的，在2015年10月以后因生活比较窘迫，他就开始向阮某借钱，大概借了30几万，还有在阮某的店铺先后拿了2、3万元的硬、软中华烟，阮某也没有要求他支付烟钱，就跟他说有钱再付。2015年年底，他跟阮某说朋友的小孩要买电脑，阮某就叫外甥拿了两台电脑给他，他当时没有钱，阮某说有钱了再付。拿到这2台电脑之后就直接拿去卖给刖人了，一共卖了6,000元，当时没钱就都被他花掉了。阮某借钱给他主要是用转账的方式，也有用现金给他，但不会很多，记得也就是一、两万元。他是叫阮某转账到张石灶和邱某的账户。因为知道自己被公安机关通缉了，不敢用身份证办理银行卡，就用他朋友张石灶的名字开个户，然后借给他使用。阮某借给他的钱大部份都是转到这个账户上。他跟阮某介绍说自己没有开户，说张石灶是他朋友，是宁化钨矿厂的财务总监。转给邱某的3万元钱也是向阮某借的钱，刚好那一天找不到张石灶的银行卡，所以就叫阮某转到邱某的农业银行账户上，当天他就和邱某一起去柜台取出来了，钱也都是他花掉的。他向阮某借钱，没有写借条。向阮某借的钱全部用于日常的生活开销花掉了。不知道为什么要借给他这么多钱，还不用付利息。借款时他就没有钱，也没有想过要归还这些借款，现在也没有能力归还。他找阮某拿烟的都是一条或者几条的来拿，都是按市场价来算钱的。公安机关有把阮水提供的拿烟情况记录找他核对过，他能确认这是他从阮某那里拿走那么多烟，也说好是按记录中确定的价格来计算金额，根据记录的情况，他需要付给阮某2.674万元的烟款。阮某会同意他不用付钱就把烟给他是因为相信他。他有投资过宁化的钨矿厂，2016年1月左右，他到宁化湖村邢洛坑钨矿拉了六车的废砂到永安的大西坑洗砂，大概花了几万元，因水污染太严重，环评没过关，就没有继续做了。他的钱是找阮某借来的，但他没说用于做钨砂，只说没生活费用了，找阮某借一下。他这样也不是投资钨矿厂，只不过是买钨砂来洗。他有说过叫阮某投资宁化钨矿，但没承诺什么。他自己没有能力投资宁化钨矿厂，也没有资金投资，特别是这几年对环评的要求很高，也没有场地洗砂。他有向阮某介绍自己是明溪鑫城汽贸有限公司的股东，实际上他跟明溪鑫城汽贸有限公司没有关系，不是明溪鑫城汽贸有限公司的股东。另查明，被告人黎南斗生于2016年5月13日在三明市梅列区崇桂新村66幢503室被民警抓获。公安机关从邱某处依法扣押赃款人民币1万元，未随案移送。上述事实，被告人黎南斗生在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。1、常住人口信息、户籍证明、起诉意见书、起诉书、刑事判决书和罪犯档案和违法犯罪经历查询，证实被告人黎南斗生出生日期、户籍地址、公民身份号码等个人身份基本信息和前科情况；曾因犯盗窃罪于1996年5月18日被本院判处有期徒刑七年六个月，又因犯盗伐林木罪于2003年1月25日被本院判处有期徒刑一年，2003年10月13日刑满释放等事实。2、到案经过，证实2016年5月13日，被告人黎南斗生在三明市梅列区崇桂新村66幢503室被民警当场抓获的事实。3、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从邱某处扣押了阮某被骗取的1万元款项的事实。对于被告人黎南斗生提出其行为不是诈骗他人钱财的辩解。经查，公诉机关当庭出示的被害人陈述、证人证言、书证、决定意见、被告人黎南斗生的供述等证据，可以形成证据锁链，证实被告人黎南斗生以非法占有为目的，虚构投资项目，骗取被害人投资款后用于偿还借款和个人挥霍，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎南斗生提出的辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人黎南斗生以非法占有为目的，采用虚构投资项目的手段，骗取他人钱财共计人民币149.695万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黎南斗生曾因犯罪被判处刑罚，多次诈骗他人财物，应酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人黎南斗生犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2028年1月12日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。二、公安机关暂扣的人民币1万元，由永安市公安局发还被害人阮水生。继续责令被告人黎南斗生退赔犯罪所得财物折合人民币148.695万元，其中发还被害人鄢行水100万元，发还被害人熊炳茂、俞火养、曹广城各3万元，发还被害人阮水生39.695万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋明泉审 判 员  崔 璐人民陪审员  王 炜二〇一七年一月二十五日书 记 员  林燕榕附：本案所适用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。