上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0105刑初1091号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人吴东海，男，1987年9月19日出生，汉族，户籍地本市静安区。辩护人郁红昌，上海市致真律师事务所律师。辩护人刘婷，上海铭森律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉[2017]1043号起诉书指控被告人吴东海犯诈骗罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。2018年6月14日，上海市第一中级人民法院指定本院进行管辖。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派代理检察员王1出庭支持公诉。被告人吴东海及其辩护人郁红昌、刘婷到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查而延期审理，后经报上海市第一中级人民法院、最高人民法院批准延长审理期限。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2015年9月间，被告人吴东海、王2(另案处理)、苏某某(现在逃)在本市长宁区程家桥地区经合谋欲骗取被害人徐某某钱款，由苏某某提供网络赌球账号并负责收骗取的赌债，吴东海负责下注。王2及吴东海诱使徐某某参与网络赌球并对一半输赢负责，并对徐谎称按账号内输赢金额的十倍结算，吴东海下注时故意输钱导致徐某某需支付赌债人民币(以下币种均为人民币)287万元，后苏某某指使他人以威胁方式向徐某某索要该赌债及利息，徐某某遂给王2287万元并给苏某某利息40万元。2017年6月21日，被告人吴东海被公安机关抓获。为证明上述事实，公诉人当庭宣读了被害人徐某某的陈述及辨认笔录，同案关系人王2的供述及辨认笔录，传唤了证人谢某某出庭作证，宣读并出示了上海市公安局长宁分局接受证据清单，银行卡交易明细，公安机关出具的案发经过表格、工作情况及户籍资料等证据。公诉机关据此认为，被告人吴东海的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法惩处。被告人吴东海在庭审中辩称自己没有实施诈骗徐某某的行为。其辩护人在庭审中提出本案中无证据证明被告人吴东海与王2等人有合谋诈骗的故意，被告人吴东海的行为不构成诈骗罪的意见。经审理查明，2015年9月间，被告人吴东海伙同王2、苏某某经合谋欲骗取被害人徐某某钱款，三人商定由苏某某提供网络赌球账号并负责后期向被害人徐某某收取赌债，王2出面邀约被害人徐某某进行网络赌球，被告人吴东海则负责下注。之后，被告人吴东海及王2与被害人徐某某约定共同进行网络赌球并约定由徐某某作为一方，被告人吴东海及王2作为另一方各对赌球输赢的一半负责。同时，被告人吴东海及王2对被害人徐某某谎称有赌球的内幕消息，且赌球的输赢要按账面输赢金额的十倍结算。嗣后，被告人吴东海下注时故意输钱导致徐某某需支付赌债287万元，后苏某某等人以威胁方式向徐某某索要该赌债及利息，徐某某遂给王2287万元并给苏某某利息40万元。2017年6月21日，被告人吴东海被公安机关抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人徐某某的陈述及辨认笔录证实，2015年9月王2告诉他吴东海有赌球的内幕消息，肯定能够赢钱，问他是否有兴趣参加，他觉得有钱赚就同意了，并与王2、吴东海约定输赢的钱他占50%，王2、吴东海占50%，由吴东海操作，一个月结账，账号是王2提供的，输赢放大十倍赌注。过了4天左右，他与吴东海联系，发现账面上已经输了70万元左右，放大10倍就是700万元左右，他在看了吴东海发给他的投注记录后发现有异常，就停止了下注。不久，王2、吴东海找到他让他支付290万元左右的赌账，之后，他通过手机银行分多次将290万元左右的钱款转给了王2。期间，王2的老板即赌球账号持有人的财务吴某及催收人员吴某某向他催要钱款，并让他支付80万元的利息。在他付完290万元左右的钱款后，一名叫苏某某的男子打电话给他，向他索要利息80万元，经过讨价还价后，他付了40万元的利息到吴某某的账上。2、同案关系人王2的供述证实，2015年10月，吴东海需要60万元的资金，即托其出面向苏某某借。之后，他通过苏某某向苏某某的朋友章某借了60万元并汇入了吴东海的账户，由苏某某做担保。嗣后，吴东海表示无力还款，他与吴东海即找到了苏某某，苏某某提出找徐某某赌球，并让徐某某赌输，输的钱还给章某，多出来的他们三人分，赌球的账号由苏某某提供交给吴某，由吴某交给了吴东海。嗣后，吴东海在和徐某某谈的时候称可以得到内幕消息，肯定能赢钱，并与徐某某约定下注的数目放大十倍，输赢的钱徐某某与吴东海对半分，一个月结账。实际上，过了一星期左右，徐某某打电话给他，称已输了60多万元，根据之前的约定放大十倍，实际上徐某某要付300多万元，徐某某即提出不赌了，他表示同意。后苏某某让吴某冒充是他的老板去向徐某某收钱。最后，徐某某分6次转给他287万元，他将其中的120万元按照苏某某的意思转到了吴某某的账上，吴东海分到80万元左右，其中的64.8万元转到了章某的账上，其余钱款转到了吴东海指定的账户上，他分了84万元。2017年3月，他从徐某某处得知，苏某某还强行向徐某某要了40万元，称是逾期利息。3、证人谢某某的证言证实，2017年，吴东海让他找人打招呼，事情是吴东海、王2在苏某某的授意下跟别人对赌球盘，对方输了200多万元，在欠钱期间有一部分利息没付，他听了后觉得吴东海他们做的不对，就劝吴东海避避开。2017年天热的时候，王2找到他，称被害人已经报案，且王2也去自首了，让他把吴东海约出来，他就将吴东海约到他在静安区的三合花园办公室碰头，王2劝吴东海一起去公安机关把事情讲清楚，吴东海很犹豫，后来凌晨时警察过来将吴东海、王2带走了。当时吴东海告诉他这次纯粹是诈骗的盘子，因为是被害人委托吴东海操盘的，只要吴东海球盘输掉就可以赚被害人的钱，像吴东海这种操作被害人百分之百是输钱的。4、上海市公安局长宁分局接受证据清单，银行卡交易明细证实，2015年10月至同年12月间，徐某某将287万元转到了王2的账户上，王2将上述钱款中的部分转至章某等人的账户。5、公安机关出具的案发经过表格、工作情况证实，被告人吴东海到案情况。上述证据均经法庭当庭质证，证据之间相互印证，应作为认定本案的依据。本院认为，被告人吴东海伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴东海的行为构成诈骗罪，罪名成立。被告人吴东海伙同他人事先共谋通过赌球，以有内幕消息、保证赢钱并放大赌注等方式，诱骗徐某某参赌，骗取徐某某钱款的事实，不仅有被害人徐某某的陈述及共同作案人王2的供述，且被告人吴东海到案后亦有供述予以印证，因此被告人吴东海主观上具有与王2、苏某某共谋实施诈骗的故意，客观上实施了通过虚构有内幕消息、保证赢钱并放大赌注等事实，从而骗取徐某某钱款的诈骗行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人吴东海在庭审中辩称自己没有实施诈骗徐某某的行为及其辩护人提出关于本案中无证据证明吴东海与王2等人有合谋诈骗的故意，被告人吴东海的行为不构成诈骗罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴东海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月21日起至2028年6月20日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐茜浩人民陪审员  井尉平人民陪审员  戴玉清二〇一九年四月二十二日书 记 员  庄云婧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。