陕西省蓝田县人民法院     刑事判决书     (2019)陕0122刑初50号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人石威，男，汉族，居民，2018年12月27日因本案被湖北省黄石市公安局黄石港分局胜阳港派出所民警抓获，2019年1月11日因涉嫌窃取，收买，非法提供信用卡信息罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年1月25日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人乐炉发，湖北群力律师事务所律师。   被告人王超，男，汉族，居民，2018年5月8日因本案被蓝田县公安局灞源派出所民警抓获，同日因涉嫌窃取，收买，非法提供信用卡信息罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人张攀，陕西群鑫律师事务所律师。   被告人李洋洋，男，汉族，居民，2016年4月21日因抢夺罪被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2016年7月27日刑满释放，2018年5月7日因本案被蓝田县公安局灞源派出所民警抓获，2018年5月8日因涉嫌窃取，收买，非法提供信用卡信息罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人赵民虎、王伟，陕西白鹿原律师事务所律师。   被告人丁少奇，男，汉族，农民，2018年5月7日因本案被蓝田县公安局灞源派出所民警抓获，2018年5月8日因涉嫌窃取，收买，非法提供信用卡信息罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人赵门利、苏麟，陕西白鹿原律师事务所律师。   被告人周雄，男，汉族，居民，2018年5月7日因本案被蓝田县公安局灞源派出所民警抓获，2018年5月8日因涉嫌窃取，收买，非法提供信用卡信息罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人闵克，陕西书宝律师事务所律师。   被告人张广林，男，汉族，居民，2018年5月8日因本案被蓝田县公安局刑事侦查大队民警抓获，2018年5月9日因涉嫌窃取，收买，非法提供信用卡信息罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人雷彦，陕西白鹿原律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2019]30号起诉书指控被告人石威、王超、李洋洋犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人丁少奇、周雄犯妨害信用卡管理罪、寻衅滋事罪，被告人张广林犯妨害信用卡管理罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蓝田县人民检察院指派副检察长董一钊、检察员赵媛媛出庭支持公诉，被告人石威及其辩护人乐炉发、被告人王超及其辩护人张攀、被告人李洋洋及其辩护人王伟、被告人丁少奇及其辩护人苏麟、被告人周雄及其辩护人闵克、被告人张广林及其辩护人雷彦均到庭参加诉讼。现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控：   一、妨害信用卡管理罪   被告人石威、王超、李洋洋、丁少奇、周雄、张广林为赚取差价，牟取利益，自2018年3月份起，开始在西安非法收购信用卡（每套信用卡包括：银行卡、银行卡交易密码、银行卡绑定的U盾、银行卡绑定的开通国际漫游的手机卡、开卡人身份证复印件等资料），而后将上述信用卡通过石威跨国邮寄给在菲律宾的胡某某（已抓获）。该犯罪团伙具体分工如下：李洋洋、丁少奇负责从周雄、张广林等下线处以每张几百元不等的价格收买信用卡；王超以每套信用卡900至1000元的价格从李洋洋、丁少奇、周雄手中收买上述信用卡；石威负责将王超收买的信用卡跨国邮寄给在菲律宾的胡某某，每邮一套信用卡，王超给石威15元报酬。同时石威也从李洋洋等人处收买信用卡，邮寄给胡某某。胡某某每套信用卡给王超、石威1500元左右。   截止案发上述团伙共收买信用卡147张，其中石威44张（身   上缴获2张、帮王超运输25张、自己收买17张）、王超77张（住处缴获43张、自己收买34张）、李洋洋36张（自己收买）、丁少奇61张（住处缴获42张、自己收买19张）、周雄19张（身上缴获7张、自己收买12张）、张广林15张（住处缴获）。   经核实石威获利4万余元、王超获利5万余元、李洋洋获利2万余元、丁少奇获利7万余元、周雄获利7000余元、张广林获利3万余元。   二、非法拘禁罪   从2018年4月初开始，王超、石威等人卖给胡某某的信用卡   出现卖卡人挂卡取钱的情况，胡某某发现该情况后就将上述人员信息发给王超、石威，并指示二人负责追款，石威就和王超、李洋洋等人商量不管是谁的卡被挂卡取钱，要账时大家都互相帮忙，石威叫来潘兆贵协助大家追账，并提供了自己的车辆供大家使用。2018年4月17日，李洋洋、王超、潘兆贵、李某已（潘兆贵朋友）等人在西安市鱼化寨找到挂卡取钱的被害人孙某甲后，采用脚踢拳打的行为逼迫孙某甲还钱，后将孙某甲强行带到鱼化寨一宾馆内限制自由，要求还钱，后该孙女朋友报警，民警到宾馆将其解救，共限制孙某甲人身自由2个多小时。   三、寻衅滋事罪   2018年4月份下旬，王超指使丁少奇、周雄等人到咸阳礼   泉县挂卡取钱的王腾家中追款，到王腾家后扬言如果不给钱，就要收拾王腾，后王腾父亲向他们提供了王腾的联系方式，王腾还款2万元。   2018年4月份下旬，王超指使李洋洋、丁少奇、周雄等人到安康白河县挂卡取钱的卫某某家中追款，到卫某某家后，找到其母亲，扬言如果不还钱，要收拾卫某某，后卫某某母亲在威胁下，提供了卫某某的联系方式，卫某某还款2万元。   2018年5月初，王超两次指使李洋洋、丁少奇、周雄等人   到蓝田县新城村挂卡取钱的王某丙家中追款，声称要收拾王某丙，后王某丙还款2.5万元。     2018年5月7日，王超指使李洋洋、丁少奇、周雄、潘兆   贵到蓝田县XX镇挂卡取钱的吴某某家中追款，声称不给钱就翻倍，要收拾吴某某，恐吓吴某某奶奶，要账过程中致使吴某某奶奶受伤。   为了证实上述所指控的犯罪，公诉机关当庭出示了报案材料、立案决定书、辨认笔录及照片、微信截图、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等相关证据，据此认为被告人石威、王超、李洋洋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百三十八条、第二百九十三条第二款规定的妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人丁少奇、周雄的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百九十三条第二款规定的妨害信用卡管理罪、寻衅滋事罪；被告人张广林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款规定的妨害信用卡管理罪，该犯罪团伙是以被告人石威、王超为首的恶势力团伙，要求依法予以惩处。   被告人石威对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪的事实及罪名均无异议，并自愿认罪，对指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪有异议。辩护人的意见是：对公诉机关指控被告人石威构成妨害信用卡管理罪的罪名无异议，唯对公诉机关将被告人石威帮助王超运输的25张信用卡计入石威收买信用卡的数额及其获利4万元有异议；被告人石威的行为不构成非法拘禁罪及寻衅滋事罪，被告人石威不属于恶势力犯罪团伙，被告人石威到案后能够如实供述自己的犯罪事实，配合公安机关提供线索追捕胡某某，具有立功表现，可予从轻处罚。   被告人王超对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪罪名无异议，并自愿认罪，唯对公诉机关将从其住处查获的43张信用卡给其认定为持有数额有异议；对公诉机关指控其构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪均有异议。辩护人的意见是：被告人王超的行为不符合恶势力犯罪团伙，对公诉机关指控被告人王超持有他人信用卡的数量有异议，被告人王超的行为不构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪，被告人王超具有自首情节，可予从轻处罚。   被告人李洋洋对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪的事实及罪名均无异议，并自愿认罪，对指控其他两项罪名均有异议。辩护人的意见是：对公诉机关指控被告人李洋洋的犯罪事实及罪名均无异议，被告人李洋洋到案后能如实供述自己的犯罪事实，可予从轻处罚。   被告人丁少奇对公诉机关指控其犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，唯辩称其收买信用卡的数量不属于数量巨大，并辩称其有自首情节。辩护人的意见是：对公诉机关指控被告人丁少奇的犯罪事实及罪名均无异议，被告人丁少奇到案后能如实供述犯罪事实，可予从轻处罚。   被告人周雄对公诉机关指控其犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，辩护人的意见是：对公诉机关指控被告人周雄的犯罪事实及罪名均无异议，被告人周雄系从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，可予从轻处罚。   被告人张广林对公诉机关指控其犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的意见是：对公诉机关指控被告人张广林的犯罪事实及罪名均无异议，被告人张广林到案后能如实供述自己的犯罪事实，可予从轻处罚。   经审理查明：   一、妨害信用卡管理罪   被告人石威、王超、李洋洋、丁少奇、周雄、张广林为赚取差价，牟取利益，自2018年3月份起，开始在西安非法收购信用卡（每套信用卡包括：银行卡、银行卡交易密码、银行卡绑定的U盾、银行卡绑定的开通国际漫游的手机卡、开卡人身份证复印件等资料），而后将上述信用卡通过石威跨国邮寄给在菲律宾的胡某某（已抓获）。该犯罪团伙具体分工如下：李洋洋、丁少奇负责从周雄、张广林等下线处以每套几百元不等的价格收买信用卡；王超以每套信用卡900至1000元的价格从李洋洋、丁少奇、周雄手中收买上述信用卡；石威负责将王超收买的信用卡跨国邮寄给在菲律宾的胡某某，每邮一套信用卡，王超给石威15元报酬。同时石威也从李洋洋等人处收买信用卡，邮寄给胡某某。胡某某每套信用卡给王超、石威1500元左右。   截止案发上述团伙共持有他人信用卡147张，其中石威持有44张（身上缴获2张、帮王超运输25张、自己收买17张）、王超持有77张（住处缴获43张、自己收买34张）、李洋洋持有36张（自己收买）、丁少奇持有61张（住处缴获42张、自己收买19张）、周雄持有19张（身上缴获7张、自己收买12张）、张广林持有15张（住处缴获）。被告人石威获利4万余元、王超获利5万余元、李洋洋获利2万余元、丁少奇获利7万余元、周雄获利7000余元、张广林获利3万余元。   认定上述案件事实的证据有：   1.报案材料，受案登记表，立案决定书，破案经过，抓获经过证明：本案案件来源及六被告人到案的经过。   2.搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查照片证明：公安机关对本案立案调查后，对各被告人住处及身上进行搜查，从被告人石威身上缴获他人银行卡2张、从被告人王超住处缴获他人银行卡43张、从被告人李洋洋处扣押银行卡17张、从被告人丁少奇住处缴获他人银行卡42张、从周雄身上缴获他人银行卡7张、从张广林住处缴获他人银行卡15张。     3.辨认笔录及照片证明：经公安机关依法组织辨认，被告人之间相互辨认出对方及同案犯胡某某对被告人石威、王超辨认的事实。   4.西安市莲湖区人民法院刑事判决书，释放证明证实：被告人李洋洋于2016年4月21日因抢夺罪被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，2016年7月27日刑满释放。   5.证人侯某某的证言证明：2018年9月初，他因没钱交房租找朋友贾某某借钱，贾某某以找人贷款为由让他办理一张银行卡、U盾及电话卡。后他办理了工商银行卡、U盾及一张联通电话卡交给了贾某某，并通过微信将自己的身份证照片也发给了贾某某，贾某某给了他500元钱。2018年9月22日，他电话告知贾某某后，将办理的银行卡挂失了。   6.证人李某甲的证言，辨认笔录及照片证明：2018年3月份，他将自己办理的一张工商银行卡、银行卡密码及身份证复印件卖给了“小宝”，“小宝”通过微信给他转账600元。同年4月份，他将出卖的银行卡注销了。后经公安机关组织辨认，李某甲辨认出“小宝”就是被告人李洋洋。   7.证人周某甲的证言证明：2018年5月份，他在网上看到有可以办理银行卡兼职的工作，他就打电话询问，后在对方一名男子的引导下，他先后办理了一张建行银行卡和一张农行银行卡，并开通了网上银行、办理了U盾及绑定的电话卡，他将这些资料及自己的身份证复印件交给那名男子，第二天那名男子说他给的建行银行卡不能用，就只给了他200元。其中农行银行卡出售几天他就注销了。   8.证人王某甲的证言证明：2018年5月份，他加了一个找工作的微信群，群里有人发布收购银行卡的信息，他就和对方加为好友私聊，对方给他说300元一张银行卡，卡要开通网银，还要有U盾，再办理一张绑定银行卡的联通手机卡，手机卡还要开通国际漫游，他便按照对方的要求在西安电子二路工商银行办理好一张银行卡，后在西安市电子二路他将银行卡、电话卡、身份证复印件等交给了对方，对方当场给他微信转账300元。他卖给对方银行卡之后半个月左右，就将该银行卡挂失了。   9.证人刘某甲的证言证明：2018年上半年他的一个朋友给他说一个叫“豁口嘴”的男子收买银行卡，他也想卖银行卡就见到该男子，并按照对方要求办理了一张银行卡，开通了网银，办理了U盾，绑定手机卡，还一并提供了身份证复印件，将这些资料交给对方后，对方给了他350元。出售银行卡几天后，他就将银行卡挂失了。   10.证人程某某的证言证明：2018年他通过微信群看到一个收购银行卡的信息，每张银行卡不带U盾80元，带U盾的150元，对方要求办理一张银行卡，要开通网银，办理U盾，绑定手机卡并开通国际漫游，还要提供身份证复印件。后他就按照对方的要求在工商银行和浙商银行办理了两张银行卡出售给对方，对方给了他300元。后他将工商银行的卡重新进行了补办，浙商银行的卡他没有管过。   11.证人陈某甲的证言证明：2018年2月份，他在西安打工期间，在一个微信群里看见有人收购银行卡，经联系，对方说收购一张银行卡给他200元，他和对方商定后，他在西安市博士路工商银行办理了一张银行卡，根据对方要求加了U盾并绑定了手机号码。后他将这些资料及身份证复印件一并交给对方，对方用微信给他转了150元。同年5月份，他自己去银行将该卡销户了。   12.证人张某甲的证言证明：2018年年初，他在QQ群里看见有人购买银行卡，每张300元。后他就和对方联系并见面，见面后，对方和他一起到西安市南三环边上的建行及邮储银行营业网点分别办理了银行卡，还申请了U盾，按照对方提供的密码及电话号码填写资料，办好后交给对方，对方给了他600元钱。   13.证人曹某某的证言证明：2018年5月份，她给同学任佰豪帮忙在建设银行、工商银行及农业银行办理过三张银行卡，任佰豪要求她办理的银行卡开通了网上银行，办理U盾，还办理了一张联通手机卡，并将她的身份证复印件拿去了。她给对方卡并没有收钱。   14.证人郭某某的证言证明：2018年7月份，“小飞”说可以用钱购买他办理的银行卡，并要求办理银行卡转账额度要过100万元，开通网上银行，办理U盾，提供身份证复印件，并要求办理手机卡绑定银行卡，开通国际漫游。后他按照“小飞”的要求分别在工商银行和招商银行办理了两张银行卡及U盾、电话卡等，并将身份证一起交给“小飞”，“小飞”给了他1000元。   15.证人翟某某的证言证明：2018年3月份，他在QQ群上看见做兼职的信息，他就联系了对方，对方让他办理了一张工商银行的卡，开通网银并办理了U盾，还让他办理手机卡，开通国际漫游，并提供身份证复印件。后他将办好的银行卡等资料交给对方，对方通过微信给他转了60元。卖卡的第二天他就将卡销户了。   16.证人高某甲的证言证明：2018年4月份，他认识的一个叫“毛子”的人给他说办理一张银行卡可以转卖，说是能卖400元。但是要求银行卡必须要开通网银，还要有U盾，再办理一张绑定这张银行卡的联通手机卡，手机卡还要开通国际漫游，后他按照要求将办好的卡及自己的身份证复印件一起交给“毛子”，后来“毛子”不见了，没有给他钱，2018年8月份，他去银行将这张卡注销了。   17.证人周某乙的证言证明：2018年5月份，他在西安市看见收买银行卡的广告，一张银行卡卖200元。他就打电话和对方联系并见面，后他根据对方要求办理了一张建行银行卡和一张工商银行卡，开通网上银行，办理U盾，绑定新办理的手机卡，并和自己的身份证复印件一起交给了对方，共获利400元。后他将建设银行的卡挂失了，将工商银行的卡注销后重新办理了。   18.证人田某某的证言证明：2018年5月份，他在一个微信群里看到有人发布收购银行卡的信息，他就和对方加为好友私聊，对方说收购一套银行卡400元，但是要求银行卡要开通网银，办理U盾，再办理一张绑定银行卡的联通手机卡，手机卡还要开通国际漫游。后他就按照对方的要求办理了银行卡及电话卡，并和自己的身份证复印件一起交给对方，对方当场就用微信给他转了400元及50元的电话卡办理费。卖卡三个月后，他将银行卡注销了。   19.证人刘某乙的证言证明：他和张广林是初中同学，2016年，他在西安市一家招商银行办理了一张信用卡，自己一直在使用。2018年5月份，张广林以看病为由借走了这张信用卡，后一直没有归还。2018年8月份，他将信用卡挂失补办了。   20.证人谢某甲的证言，辨认笔录及照片证明：2018年4月份，他在微信朋友圈看见有人收买银行卡的信息，他就想将自己的银行卡出售。后他按照对方的要求办理了一张建设银行卡和一张工商银行卡，开通了网上银行，办理了U盾，办理了一张联通手机卡绑定银行卡，并和自己的身份证复印件一起交给对方，过了两天后，对方用微信给他转了1000元。这两张银行卡他都注销补办了。经公安机关组织辨认，谢某甲辨认出购买他银行卡的人就是被告人周雄。   21.证人靳某某的证言证明：2018年5月份，他在一家网吧看到收购银行卡的小广告，他就和对方联系并见面，见面后对方承诺让他办理三张银行卡出卖，给他1000元，但是办理的银行卡必须是储蓄卡，而且要是一类卡，必须是新卡，没有流水，不能绑定任何金融软件，且要开通网银，要有U盾，再办理一张绑定银行卡的手机卡，手机卡要开通国际漫游，这些齐全了才算一套卡。后他按照对方的要求办理了一张农业银行储蓄卡和一张北京银行储蓄卡，和绑定的手机卡等交给对方，对方用微信给他转账500元。   22.证人何某甲的证言证明：2018年4月份，他在一个QQ群里看到收购银行卡的消息，他就联系对方，对方对收购银行卡的要求是：卡的每日交易限额必须是100万元以上，必须开通网银，还要绑定一张开通国际漫游的手机卡，还要有U盾及身份证复印件，密码按照对方的要求设置。后他就按照对方的要求将整套资料交给对方，后对方分几次给他微信转账700元。   23.证人龚某某的证言证明：她在西安市XX村XX网吧上网时看到收购银行卡的小广告，她就联系对方想卖银行卡，对方提出的要求是：用自己的身份证办理一类银行卡，开通网银，办理U盾并绑定联通手机号码，手机号码要开通国际漫游，卡的密码按照对方要求设置等，后她按照对方的要求办理好农行银行卡等，并将自己的身份证等资料一起交给对方，后对方通过支付宝给她转账1000元。   24.证人罗某甲的证言证明：2018年5月份，她在西安市小寨附近被一个办理信用卡的附近人添加微信，对方说可以收买银行卡。过了几天双方见面后，对方提出收购银行卡的要求是：用自己的身份证办理一类银行储蓄卡，开通网银并绑定联通的手机号，卡的密码统一设定等，她就按照对方的要求办理了一张工商银行卡和一张农业银行卡及手机号等交给对方，对方验证后，通过支付宝给她转账2000元。到了5月中旬，她将办理的工商银行卡挂失了。   25.证人倪某某的证言证明：2017年9月份前后的一天，他的一个朋友打电话让她过去玩，见面后对方让他帮忙办理一张民生银行储蓄卡，后他和对方一起去办理了银行卡，他用自己的身份证办理并开通了U盾，资料上写的电话号码是对方给的一个联通号码，银行卡交给对方后他就再未管过。   26.证人龙某某的证言证明：2018年5月份，他通过微信附近人功能添加了一个收购银行卡的人，对方对收购银行卡的要求是：银行卡要在“大银行”办理，有U盾，开通网银，提供卡密码及身份证复印件，后他就将自己的一张农业银行卡卖给对方，对方通过微信给他转账950元。   27.证人计某某的证言证明：2018年5月份，他在一个微信群里看到有人发布收购银行卡的信息，经过和对方沟通，他办理了一张工商银行卡及一张建设银行卡，两张卡均开通了网银，办理了U盾，还办理了一张绑定银行卡的手机卡，并给手机卡开通了国际漫游，后他就将整套资料及自己的身份证复印件交给对方，对方收到卡后给他微信转账300元。后他将两张银行卡都注销了。   28.证人王某乙的证言证明：2018年4月份，他在一个微信群里认识一个人，对方让他办理一套银行卡，他就按照对方的要求办理了一张建设银行卡及U盾，同时还办理了一张联通手机卡，并开通了国际漫游，绑定了那张银行卡，按照对方的要求设置银行卡密码，加上他的一张身份证复印件一起给了对方，对方给了他100元。过了一周后，他就将卡挂失了。   29.证人李某乙的证言证明:2018年2、3月份，一个自称寇某某的陌生人用微信加他，聊了几次后，寇某某提出用他的身份证办理银行卡，每张卡给他500元。寇某某要求银行卡要开通网银，办理U盾，并用他的身份证办理联通手机卡绑定银行卡。后他按照寇某某的要求办理了一张工商银行卡和一张建设银行卡交给对方，对方给了他500元。   30.证人李某丙的证言证明：他之前在网上看到能办理贷款的信息，就在微信上加了一个昵称为“杨海亿”的人，后对方要求他在银行办理银行卡，开通网上银行，办理U盾，办理一张绑定银行卡的手机卡，并提供身份证复印件，后他就按照对方的要求分别在工商、农行、招商银行办理了三张银行卡，并将全部资料交给了对方。   31.证人王某丙的证言，辨认笔录及照片证明：2018年2月份他通过朋友认识了一个收购银行卡的人，对方说办理一张带U盾的银行卡300元。对方要求银行卡要开通网银，办理U盾，办理联通手机卡绑定银行卡等，并提供身份证复印件，后他按照要求办理了一张农业银行卡及一张工商银行卡交给对方，对方给了他600元。后来他每天查询银行卡里是否有钱，4月14日他查询到农业银行卡里有45400元，他就去银行挂失补办了银行卡，并陆续将卡里的钱取出。其中20000元用于给他母亲看病了，剩余的钱在买卡的人来家里要钱时给对方还了。后经公安机关组织辨认，王某丙辨认出收买他银行卡的人就是本案被告人李洋洋。   32.证人王某丁的证言证明：2017年他在微信群里认识了一个收购银行卡的人，对方说收购一张银行卡150元，要求银行卡必须是一类储蓄卡，开通网上银行，办理U盾，绑定手机卡，并提供他的身份证复印件。后他按照对方的要求分别于2017年10月份办理了一张农业银行卡、2018年4月份办理了一张浙商银行卡，并将两张银行卡等资料交给对方，对方共给他300元。   33.证人杨某甲的证言证明：2018年3月份，他当时着急用钱，想办理一张高额度的信用卡，但是正规途径办不下来。后他在公共场所看见贴的小广告，上面写的可以办理高额度信用卡，他就按照上面的电话打过去，对方说让办理一张建设银行的储蓄卡，要一类卡，要开通网银，要有U盾，再办理一张绑定银行卡的电话卡，电话卡要开通国际漫游，对方说要用这张银行卡做流水，一个月后可以给他办理一张高额度的信用卡。后他将办理好的银行卡等资料交给对方，过了大概40天左右，他一直联系不上对方，就打算去将这张银行卡注销，结果银行工作人员告诉他卡里有40500元，他便将钱转走后将银行卡注销了。后对方找他要钱，他就将钱全部归还了。   34.证人高某乙的证言证明：2018年3月份，他在西安看到办理高额信用卡的广告，后他联系对方，对方说办理高额信用卡要提供身份证复印件，一张银行储蓄卡，U盾，并将银行卡密码设置为789789，再办理一张手机卡。后他按照对方的要求办理了一张建设银行卡及一张工商银行卡交给对方。后因为长时间没消息，他就想将银行卡挂失，挂失时发现建设银行卡里有45000元，后他将钱全部取现并将卡注销。过了一段时间，对方找他要钱，他就将现金给对方了。后他又在工商银行卡里发现了49000元，并将钱全部取出自己用了。   35.证人焦某甲的证言证明：2018年3月份，他在西安找活干，并联系了焦某乙，焦某乙说让他办理一张银行卡出卖，一张卡400元。后他按照焦某乙的要求办理了一张工商银行卡，开通了网银和U盾，还办理了一张绑定银行卡的联通手机卡，并和他的身份证复印件一起交给了焦某乙，焦某乙给了他200元。他听说焦某乙将银行卡卖给了李洋洋。到了4月份，他发现卡上存了52000元，他就给焦某乙打电话，焦某乙让他去取钱，他就取了48000元，给了焦某乙22000元，剩下的钱自己花了，后将银行卡挂失。   36.证人焦某乙的证言证明：2018年3月份，他从焦某甲手里收买了一张工商银行卡，他通过微信给焦某甲转账200元，给现金100元，他买到银行卡后将卡卖给了李洋洋，李洋洋给了他五六百元。半个月后，焦某甲给他打电话说卡上有52000元，他就让焦某甲将钱取出来，焦某甲取钱后给他了22000元，李洋洋给他说收购银行卡的要求是：办理一类银行卡，开通网银，办理U盾，办理一张联通手机卡并绑定银行卡，手机卡要开通国际漫游，并提供办卡人的身份证复印件等。他共卖给李洋洋三张银行卡，其中除焦某甲银行卡外，还有李伟、王杰银行卡各一张。   37.证人李某丁的证言证明：2018年3月份，他通过微信群认识了康某某，后他办理了一张工商银行卡，并和绑定的联通手机号和网银盾等资料交给了康某某，康某某给了他400元，后又卖给康某某一张建设银行卡，康某某同样给他了400元。后康某某给他介绍了周雄，康某某是周雄的下线，他又以同样的方式卖给周雄一张民生银行卡、一张农业银行卡和一张华夏银行卡，三张卡周雄共给他700元。后来他将卖给周雄的农业银行卡注销了，其它四张卡他没管过。   38.证人吴某某的证言，辨认笔录及照片证明：他之前在西安打工时认识了一个25岁左右的男子。后来在联系过程中，对方说让他办理三张银行卡，每张卡给他400元。后来他先后在工商银行、农业银行和民生银行办理了三张银行卡，并按照对方的要求开通了网上银行、办理U盾、办理手机卡和银行卡绑定，并提供身份证复印件，后对方陆续给他微信转账1200元。2018年4月份，他将工商银行卡和农业银行卡挂失了。他先后从工商银行卡取钱1000元，从农业银行卡取钱15000元，给收购银行卡的人转账9500元及400元现金。后经公安机关组织辨认，被告人吴某某辨认出李某甲就是收购他银行卡的人。   39.证人唐某某的证言证明：2018年4月份，他听朋友何某乙说银行卡可以卖，并说好每张银行卡200元。后他就去办理了一张农业银行卡，并按照对方要求办理了U盾、开通了网上银行、办理了一张开通国际漫游的联通手机卡和绑定了银行卡，并和他的身份证复印件一起交给了何某乙，但何某乙一直没有给他钱。   40.证人车铖的证言证明：2018年3月份，他在一个QQ群里看到收买银行卡的广告，他就和对方互加微信，并说好一张卡350元，对方的要求是：办理一类银行卡，开通网银，办理U盾，再办理一张绑定银行卡的联通手机卡，提供身份证复印件。后他按照要求办理了一张华夏银行卡和一张建设银行卡交给对方，对方用微信给他转账700元。   41.证人孙某甲的证言证明：2018年4月份，他在一个QQ群里认识了一个收买银行卡的人，对方对银行卡的要求是储蓄卡、开通网银及U盾、再绑定一个联通手机号等，一套卡300元，说是用三个月，三个月内不能挂失。后他办理了一张建行银行卡交给对方，但是对方一直不给他支付费用，他就去银行将卡注销。注销卡时发现卡里有45000元，他就取出来自己消费了。   42.证人刘某丙的证言证明：2018年2月份，王军给他说可以办理大额信用卡赚钱，但需要提供一张银行储蓄卡，还要和联通手机号绑定，办理U盾，再需要提供身份证复印件等，后经他手办理并给王军邮寄了四、五张卡及资料。   43.证人苗某某的证言证明：2018年5月份，他想通过刘某丙办理高额信用卡，便按照刘某丙的要求他以夫妻二人的名义分别办理了建行储蓄卡及U盾，设定密码，同时办理了新的联通手机卡与银行卡绑定，并将这些资料交给刘某丙，但信用卡一直未办下来，他也未挂失此卡。   44.证人李某戊的证言证明：2018年6月份，刘某丙让他帮忙办理高额信用卡并给他提成。后他便按照刘某丙的要求，让王某戊、周某丙、刘丹锋、曹熊、张永峰办理一张银行储蓄卡，U盾及绑定银行卡的联通手机卡等，并将这些资料交给刘某丙。过了一个多月，因信用卡未办下来，他就让这五人将自己的卡挂失。   45.证人周某丙的证言证明：2018年6、7月份，他和王某戊找朋友李某戊帮忙办理一张高额信用卡。后李某戊便带他二人办理一张建行储蓄卡，U盾及绑定银行卡的联通手机卡、开通国际漫游等，并将这些资料交给李某戊，但信用卡一直未办下来，他也未挂失此卡。   46.证人王某戊的证言证明：2018年天热的一天，他和周某丙找朋友李某戊帮忙办理一张高额信用卡。他们便按照李某戊的要求办理了一张建行储蓄卡、U盾、绑定银行卡的联通手机卡及开通国际漫游等，并将这些资料交给李某戊，但信用卡一直未办下来，他也未挂失此卡。   47.证人张某乙的证言证明：2018年5、6月份，她听说一个叫刘某已的人可以办理高额的信用卡，她就按照刘某已的要求办理了一张农行储蓄卡，U盾及绑定银行卡的联通手机卡，加上她的身份证复印件，并将这些资料交给对方，但信用卡一直未办下来。   48.证人徐某某的证言证明：2018年5月份，他的一个朋友陶某甲让他帮忙办理银行卡，他就用自己的身份证办理了两张联通手机卡，并分别在农行、民生银行、工行办理了三张储蓄卡及U盾，并将银行卡和手机卡绑定，然后就将卡交给陶某乙。   49.证人雷某某的证言证明：2018年5月份，他的朋友许某某让他帮忙办理银行卡，他就先后用自己的身份证办理了一张农行卡、一张工行卡和一张建行卡，还办理了两张联通手机卡，银行卡还开通U盾，并交给了许某某。后来许某某说银行卡是卖给别人的，他就去银行将工行的卡注销了。   50.证人刘某丁的证言证明：他在西安看见收购银行卡的广告，就联系对方，对方说一张卡400元，并要求银行卡必须是一类卡，要办理U盾、开通网银，并办理联通电话卡绑定银行卡等，他按照对方的要求办理了一张工商银行卡和一张农业银行卡，并将银行卡等资料一起交给对方，对方给了他800元。后对方说他办理的工商银行卡是二类卡用不成，给他将卡退回并让他退400元，他将对方微信拉黑没有退。后经公安机关组织辨认，刘某丁辨认出收买他银行卡的人就是本案被告人张广林。   51.证人孙某乙的证言证明：2018年4月份，他和刘某丁在西安看到收购银行卡的广告，就联系对方，对方说一张卡400元，并要求银行卡必须是一类卡，要办理U盾、开通网银，并办理联通电话卡绑定银行卡等，他按照对方的要求办理了一张中国建设银行卡和一张农业银行卡，并将卡等资料一起交给对方，对方给了他800元。后对方说他办理的中国建设银行卡是二类卡用不成，给他将卡退回并让他退400元，他将对方微信拉黑没有退。   52.证人刘某戊的证言证明：2018年4月份，他和刘某丁、孙某乙在西安看到收购银行卡的广告，就联系对方，对方说一张卡400元，并要求银行卡必须是一类卡，要办理U盾、开通网银，并办理联通电话卡绑定银行卡等，他按照对方的要求办理了一张农业银行卡，并将银行卡等资料一起交给对方，对方给了他400元。   53.证人张某丙的证言证明：2018年4月底，他在一个微信群里看到收购银行卡的信息，对方说一套银行卡给他500元，并要求银行卡要开通网银、办理U盾、绑定一张手机卡。后他办理了一张农业银行卡，并将银行卡等资料一起交给对方，对方支付了500元。2018年6月份，他将银行卡挂失并注销。   54.证人黄某某的证言证明：2018年4、5月份，他按照王超的要求办理了一张中信银行和一张工商银行的银行卡，开通U盾并绑定手机卡等，并交给王超，因为他一个朋友借了王超2000元，所以这两张卡他没有向王超要钱。   55. 证人裴某甲（曾用名裴某乙）的证言证明：他将原来叫裴某乙的身份证丢失三四年了，他从未以裴某乙的身份证办理过银行卡或手机卡，也未向别人出售过银行卡。   56. 证人罗某乙的证言证明：大概是2018年4月份左右，她朋友相某某让她帮忙办理一张银行卡，并且答应给她200元，她就用自己的身份证办理了一张农业银行卡，开通U盾并绑定手机卡，并交给了相某某，因为她和相某某是朋友，所以也未要钱。   57.证人史某某的证言证明：2018年4月份，他和朋友孙宇波找一个办理高额信用卡的男子办卡，对方让他们办理一类银行储蓄卡及U盾，并要求办理一张联通手机卡，开通国际漫游。后他们各办了农行卡交给对方，后对方就失联了。到了6月份，他将银行卡挂失了。   58.证人古某某的证言证明：2018年3、4月份，谢某乙告诉他可以出售银行卡，一张能卖500元。后他与谢某乙一起去办理了联通手机卡，在农行办理了一张储蓄卡及U盾，并与手机卡绑定，后他将所有的资料交给谢某乙，谢某乙又交给另外一个人，那名男子给了他500元。后他又以同样的方式卖了一张工行的银行卡，对方只给了80元。后来他将两张卡都注销了。   59.被告人的微信聊天记录、微信截图证明：各被告人之间进行银行卡买卖的聊天内容及买卖部分银行卡的信息。   60.微信转账、支付宝转账截图证明：被告人从他人手中收买银行卡及被告人与上下线之间买卖银行卡的转账记录。   61.银行卡的开户资料及交易明细证明：本案中所涉及的银行卡均系在各银行真实存在的银行卡及买卖的银行卡的户主信息。   62.同案犯胡某某的供述证明：2014年他在澳门玩的时候认识了石威，后通过石威认识了王超。2017年12月份，石威知道他在菲律宾工作，便联系他出售银行卡生意。后石威和他联系从国内收购银行卡供给国外的公司。从2018年开始，石威先后分三次将国内收购的银行卡通过快递邮寄到凤凰集团位于菲律宾马尼拉的一个别墅区的财务家中，石威共邮寄银行卡有600至700张，王超共邮寄银行卡有100至200张，王超是通过石威邮寄银行卡的。石威告诉他收购一张银行卡成本是1100元，就按照一张银行卡1600元通过他出售给他这边公司。公司向石威支付了100万至120万元，向王超支付了30万元左右。   63.被告人石威的供述与辩解证明：2014年他在澳门玩的时候认识了胡某某，后胡某某去了菲律宾。2017年年底，胡某某和他频繁联系，让他在西安市和湖北黄石市收购银行卡，要求银行卡要绑定U盾、开通网上银行、绑定手机卡、手机卡要开通国际漫游，还要提供开卡人的身份证复印件。在湖北收购银行卡胡某某给他每张1600元，在西安收购银行卡胡某某给他每月付8000元工资。2018年3月他就到西安收买银行卡，他通过QQ在网上发布高价收买银行卡的消息。后来一个叫“黄毛”的人联系他，双方在一个宾馆见面，李洋洋也在，对方说可给他10多张银行卡，他给对方每张银行卡支付800元，他用微信或支付宝付给了“黄毛”，但对方骗了他，未给他卡。后来李洋洋就主动提出给他供银行卡，李洋洋第一次给他供了7、8张银行卡，后来还给他供了两次，每次有10多张银行卡，还有一个和李洋洋在一起的人给他供了8张银行卡，他自己还在黄石收买银行卡，然后他将银行卡邮寄给胡某某，发现银行卡有问题，胡某某就会给他邮寄回来，并给他发回来有问题银行卡的名单。他还帮王超给胡某某邮寄银行卡，每邮寄一张银行卡王超给他30元，其中他每张付邮费15元，他共帮王超邮寄银行卡200至300张，从中获利3000至4000元。在买卖银行卡过程中，他自己共获利4万余元。   64.被告人王超的供述与辩解证明：他之前在珠海打工时认识了胡某某和石威。2018年3月份的一天中午，他和石威、李洋洋、丁少奇在西安吃饭，吃饭及后来唱歌过程中，就聊到了胡某某和收买银行卡的事情，这些人就知道他和胡某某比较熟。过了几天，李洋洋给他打电话说想要卖银行卡给他，李洋洋一直给石威供卡，因石威给李洋洋结账不痛快，所以李洋洋想给他供卡，他说好每张卡给李洋洋700至800元。后他给胡某某打电话说他以后给胡某某供银行卡，胡某某每套卡给他1300至1500元不等。后来李洋洋就开始给他供卡，但李洋洋卖给他的卡出现很多信息问题，他就让李洋洋停止给他供卡。后李洋洋将丁少奇带过来给他说事，之后丁少奇就开始给他供卡，但李洋洋又将银行卡给丁少奇，由丁少奇给他供卡。过了一段时间，胡某某给他打电话说他收买的银行卡有二十七八张卡里面的钱被别人黑了（取走），他就去找李洋洋和丁少奇，并见到了周雄，他就将周雄手机号码留了，周雄就开始给他供银行卡，周雄给他供了14张银行卡，他以每张1100元收购。他在给胡某某邮寄银行卡的过程中，因为快递公司的限制，无法邮寄，胡某某让他找石威帮忙邮寄，后他就将收买的银行卡邮寄给石威，地址是湖北黄石市，由石威邮寄给胡某某，他每邮寄一张银行卡付给石威邮寄费30元。他共给胡某某供过300多套银行卡，他从上线胡某某处得到60多万元，其中他付给李洋洋10万元左右，付给丁少奇48万元左右，他自己共获利五六万元。   65.被告人李洋洋的供述与辩解证明：2018年3月份，他朋友崔立宁叫他和丁少奇吃饭，并说崔立宁的老板石威从湖北来了，吃饭的时候他认识了石威和王超，在聊天过程中说到了收买银行卡的事情，王超就留了他的联系电话。后王超让他给自己供银行卡，并要求办理各大银行的储蓄卡，银行卡绑定U盾及开通国际漫游的手机卡，还要提供开卡人的身份证复印件。王超开始以每套900元的价格收买，后来是每套1000元。在他给王超供卡一段时间后，因为他给王超供的卡出现问题，王超就让他停止供卡，后来他就给丁少奇供卡，丁少奇每套卡给他800元。王超将收上来的银行卡邮寄给石威，再由石威邮寄给“苏哥”。开始他们将卡直接给王超，后来王超让他们直接邮寄给石威。他共收购100多套他人银行卡，其中他直接卖给王超80套左右，卖给丁少奇20多套，王超给他10万元左右，丁少奇给他八、九千元，其中他用7万多元购买下线的卡，自己获利2万多元。   66.被告人丁少奇的供述与辩解证明：2016年，他通过微信认识了崔立宁，2018年3月份，他通过崔立宁认识了李洋洋，又通过李洋洋认识了石威和王超。后王超让他收购银行卡，并要求办理银行的储蓄卡，开通网上银行及U盾，银行卡绑定电话卡，电话卡必须开通国际漫游，开卡人的身份证复印件，每张卡给他900元至1000元。他便开始通过微信发布收卡消息，他以600元至800元不等的价格收购银行卡，他是通过微信给卖卡人结账的。他的下线有周雄、张广林等人，其中他分别从周雄、张广林处各收购四、五十张银行卡。周雄之前是给他供卡的，后来通过他认识了王超，就直接给王超供卡，周雄共给王超供卡18套左右。他大约从下线共收购银行卡300张左右，收购的卡全部卖给王某已，一部分是直接给王某已，一部分是王超让他邮寄给石威，王超共给他转账45万元左右，他除去给下线支付的收购费用外，自己赚了七、八万元。他还向石威出售了14套银行卡，石威还未给他结账。   67.被告人周雄的供述与辩解证明：2017年10月份，他在西安打工时认识了张康，2018年3月份，他通过张康认识了丁少奇。丁少奇让他收购银行卡，主要包括银行卡、U盾、手机号码及开卡人身份证复印件。从2018年3月中旬到2018年4月中旬，他共卖给丁少奇40多张银行卡，丁少奇给他微信转账2万多元，现金2000元左右。2018年5月份，他直接卖给王超银行卡18张，王超要了其中的10张卡。在买卖银行卡过程中，他共获利7000余元。   68.被告人张广林的供述与辩解证明：2018年初，他看到贷款的广告，他和对方联系后将自己的身份证复印件、办理的两张储蓄卡等资料卖给对方，赚取了800元。后来他感觉这个事情可以挣钱，就开始印发小广告、在网上找收卡的人转手卖钱，其中收买他银行卡的人就有丁少奇，他共卖给丁少奇50多张卡，价格900元至1000元不等，他从中共获利3万余元。   上述证据，均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人及其辩护人虽对部分证据有异议,但证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。   二、非法拘禁罪   从2018年4月初开始，被告人王超、石威等人卖给胡某某的   信用卡出现卖卡人挂卡取钱的情况，胡某某发现该情况后就将上述人员信息发给王超、石威，并指示二人负责追款，石威就和王超、李洋洋等人商量不管是谁的卡被挂卡取钱，要账时大家都互相帮忙，石威叫来潘兆贵协助大家追账，并提供了自己的车辆供追账使用。2018年4月17日，李洋洋、王超、潘兆贵、李某已（潘兆贵朋友）等人在西安市鱼化寨找到挂卡取钱的被害人孙某甲后，采用脚踢拳打的行为逼迫孙某甲还钱，后将孙某甲强行带到鱼化寨一宾馆内限制自由，要求还钱，后孙某甲朋友报警，民警到宾馆将其解救。期间，李洋洋、王超等人共限制孙某甲人身自由2个多小时。   认定上述案件事实的证据有：   1.报案材料，受案登记表，立案决定书，破案经过，抓获经过证明：被告人非法拘禁案的案件来源。   2.被害人孙某甲的证言证明：2018年4月份，他将自己的建行银行卡等资料给了苏某某，苏某某当时说给他300元钱，但一直未给，他就去银行销户，在销户时银行人员说卡里有45000元他就将卡里的45000元取出还账了，之后将卡进行了注销。过了三、四天，他正在西安市外事学院北校区买饭，过来了几个小伙子拉住他，问他是否卖过银行卡并取了卡里的钱，他说是的。后来在停车场一个叫王超的人和另外两个外地口音的人见他就用脚踢，并辱骂、威胁他，随后对方将他拉到鱼斗路派出所附近的一个小宾馆二楼的一个房间里，让他打一个5万元的欠条，他不写，后王超让外地那个小伙去复印了一个贷款条子让他签字他仍不签，对方就威胁、辱骂他，让他给朋友、家人打电话汇钱。期间，王超、李洋洋等人还给他录了视频。后来他朋友报警后，民警将他们带到鱼斗路派出所。民警对他们询问后，让他们协商解决，晚上21时将他放走了。期间，王超、李洋洋等人共限制他自由两个小时左右。   3.辨认笔录及照片证明：被告人王超、李洋洋、赵某某、陶某甲、潘兆贵、被害人孙某甲互相辨认出对方及李某已，经陶某甲辨认王超是踢孙某甲两脚的人。   4.证人陈某乙的证言证明：孙某甲是她的男朋友。2018年4月份的一天中午12点左右，孙某甲出去买吃的到一点多还未回来，她给孙某甲打了十来个电话，孙某甲都未接。后来大概中午两点左右，孙某甲给她打电话说出事了，她就跑到鱼斗路派出所门口，见到孙某甲在派出所门口蹲着，旁边有几个人围着孙某甲，她过去让孙某甲站起来，旁边一个人不准。后她给孙某甲的朋友杨某乙打电话，杨某乙就报警了。后她和杨某乙一起到鱼斗路派出所，并带着民警到宾馆将孙某甲解救出来。从她给孙某甲打电话不接到她和杨某乙到派出所中间大概有两三个小时。   5.证人杨某乙的证言证明：2018年4月份的中旬左右，孙某甲的女朋友陈某乙给他打电话说孙某甲在鱼化寨出事了，他就打车往鱼化寨去，在去的路上，孙某甲给他打电话借2万元，他说没有，并让孙某甲给他发个定位。他赶到后，远远看见孙某甲蹲在地上被几个人围着，他就打110报警，后他看见那几个人带着孙某甲往村子里面走，进了一个宾馆。过了一会儿，孙某甲给他发了一个房间号，他和陈某乙一起到鱼斗路派出所，他带着民警到宾馆将孙某甲解救出来。从他接陈某乙电话到带民警到宾馆约两三个小时。   6.证人赵某某的证言证明：2018年4月份的一天，他和王超吃饭过程中，王超接了一个电话，让他一起去高新区鱼化寨鱼斗路派出所门口找人要钱。他去后看到四个人围着一个小伙，王超对着那个小伙子说挂卡上的钱是不是想死，并踢了那小伙两脚，后和王超一起的一个男子用手拉着那个小伙往鱼化寨村子里面走，在走的过程中，王超这边的人一直用言语威胁那个小伙子让还钱。后将那个小伙带到一个停车场旁边的墙角下，让那个小伙蹲着，不还钱不让走，王超等人还给那个小伙子录像，让那个小伙子说欠他们5万元，那个小伙子说欠他们4.5万元，拉那个小伙子的男子在那个小伙子头上打了一下，并骂了一句。在这个地方呆了有半个多小时，王超等人就将那个小伙子拉到了宾馆，让那个小伙子写欠条，大概过了20分钟左右，派出所民警和那个小伙子的两个朋友来了，民警就将他们带到了派出所，7、8个小时后民警让他们写了一个保证就让他们走了。他从见到那个小伙到派出所民警将他们带走大概有两个多小时。   7.证人陶某甲的证言证明：他和李洋洋是朋友。2018年3月份，李洋洋让他帮忙收购银行卡，并承诺每张卡给他800元，他就开始给李洋洋收购银行卡。他收过徐某某的银行卡，还将卫旭波介绍给李洋洋卖银行卡，并且还帮李洋洋取银行卡、邮寄银行卡，还帮忙收账。2018年4月份，李洋洋给他说有一个叫孙某甲的人挂了自己4万多元，让他一起去要账。后李洋洋在鱼化寨找到了孙某甲，李洋洋就给几个人打电话，后来了四个男子和李洋洋一起收账，其中有一个拿事的，李洋洋说是他老板。他们将孙某甲带到一个停车场，在停车场里让孙某甲蹲在地上，李洋洋称老板的那个人踢了孙某甲两脚，并说孙某甲不给钱就将他弄死。孙某甲在地上蹲了一个多小时，期间还有一个男子在孙某甲头上打了一下。后来李洋洋让他去宾馆开一个房间，李洋洋称老板的那个人给李洋洋制式欠条让复印，李洋洋让他去，他将欠条复印好在宾馆交给李洋洋就回家了。   8.同案潘兆贵的供述证明：2014年，他在珠海打工时认识了石威。2018年3月份，石威给他打电话让帮忙要账,并说给他开工资，后来石威又联系了同在珠海的李某已，并让他俩一起去湖北，见面后才知道石威让他们要的是银行卡被挂卡的钱，后来石威带着他俩到了西安，在西安他认识了王超、丁少奇、李洋洋等人。石威安排李洋洋等人负责找取银行卡钱的人，找到后给他和李某已打电话，他们帮忙一起要账。2018年4月中旬，李洋洋给他和李某已打电话，说找到了挂卡的孙某甲，并发了个位置让他俩过去。后来他和李某已打车到鱼化寨鱼斗路派出所门口，他看见李洋洋和王超都在，还有两三个人他不认识，后来他们就将孙某甲围在中间，王超让孙某甲找钱，还说了一些吓唬孙某甲的话，并将孙某甲带到村里转了20多分钟让借钱。后将孙某甲拉到鱼化寨村一个停车场外的墙角下，让孙某甲蹲在地上，王超对孙某甲说找不到钱就别走，并用手机给孙某甲录像，让孙某甲对着手机说欠款5万元，孙某甲仍说欠款4.5万元，李某已就过去用手在孙某甲头上打了一下，在停车场呆了半个多小时，他们又将孙某甲带到了鱼化寨村子里的一个宾馆，王超让孙某甲写个5万元的欠条，孙某甲不写，王超就让孙某甲在一个写好的欠条上签字，过了几分钟民警就来了，将他们都带到了派出所，给李洋洋做了笔录，让他们写了保证书就让他们离开了。他们当天将孙某甲限制人身自由2个多小时。   9.同案犯胡某某的供述证明：在石威和王超卖给他银行卡的同时，公司财务告诉他有人挂卡取钱，因为石威和王超给他邮寄的银行卡都是一套，里面包括开卡人的信息，公司财务对挂卡人的信息进行登记然后发给他，他再通过微信发给石威和王超。石威之前说过若出现自己收买的银行卡所有人挂卡取钱的情况，石威负责追讨资金，但是要支付费用，最后公司按照追讨资金的10%支付。共有30张左右的银行卡被挂失取钱，金额从几百元到二、三万元不等，最大数额是3.5万元左右，总计被取了50万元左右，后通过石威、王超追回了十余万元。   10.被告人石威的供述与辩解证明：他在收买银行卡或帮王超运输银行卡给胡某某后，胡某某在使用过程中如果银行卡出现问题，胡某某就会给他寄回来。胡某某说谁收的卡被挂卡谁负责补这个钱，收账是胡某某安排他收的。他收上来的银行卡被持卡人挂失将银行卡里的钱取走他要负责收账，他还给王超和李洋洋说收账时大家要一起帮忙。在他收买的银行卡中有8张被挂卡，其中3张卡挂卡取的钱比较多，他还让找这三个人收过账，其中有一次他让李洋洋、王超、潘兆贵及潘兆贵的朋友在西安市鱼化寨找到挂卡人收账，被鱼斗路派出所的民警带到所里，后他到派出所处理过此事。   11.被告人王超的供述与辩解证明：他和石威在出售银行卡时，石威曾经说过如果出现挂卡的情况，无论卡是谁收买的，大家都要一起帮忙收账。后来李洋洋发现了挂石威银行卡取钱的孙某甲时就给他打电话，他就和赵某某赶过去，在鱼化寨鱼斗路派出所门口找见了孙某甲，后来他们一起拉着孙某甲到一个停车场的墙角处，让孙某甲蹲着，并让孙某甲还钱，孙某甲说他挂卡取了4.5万元，有人说让孙某甲还5万元，李洋洋用手机录像发给石威，他看到潘兆贵的朋友在孙某甲头上打了一下，并言语威胁孙某甲，他说在附近找个宾馆孙某甲不给钱就不让走。后来他们就将孙某甲带到一个宾馆房间里，并让孙某甲打一个5万元的欠条。期间，有人用脚踢了孙某甲。后派出所民警赶来将他们全部带到了派出所，将他们关了7、8个小时，谈话后将他们放了。从派出所出来时石威已在门口等他们，他们一起在夜市吃了饭就回家了。   12.被告人李洋洋的供述与辩解证明：他给石威和王超供银行卡，在这些银行卡进钱后就有人将银行卡挂失将里面的钱取走，王超和石威就会让他们向挂卡人收账。石威曾经说过如果出现挂卡的情况，无论卡是谁收买的，大家都要一起帮忙收账。2018年4月份的一天，石威给他打电话说他收的银行卡中有一个叫孙某甲的男子将4.5万元取了，让他联系潘兆贵和王超去找孙某甲收账。后他和陶某甲在鱼化寨找到了孙某甲，并给潘兆贵和王超打电话，后王超和他朋友赵某某、潘兆贵和他朋友李某已先后过来，他们几个人就将孙某甲拉到鱼化寨村子里转了一会，又将孙某甲拉到一个停车场的墙角处，让孙某甲蹲着，并言语威胁孙某甲，在此过程中，李某已用手在孙某甲的头上打了一下，后石威安排他们给孙某甲录像，目的是让孙某甲承认挂了他们的钱，还有就是孙某甲挂了4.5万元，石威要让孙某甲还5万元，其中5000元是收账的费用，他和王超给孙某甲录像。后王超建议去开个宾馆并让去打印一个欠款协议，并说孙某甲不给钱就不让走。他就安排陶某甲开房并打印协议。到宾馆后陶某甲就走了。在宾馆里，王超先让孙某甲给他们打一个欠条，金额是5万元，孙某甲不愿意写。他下楼吃饭回来时，看到派出所警车来了，他就躲到一边看民警将其他人带走。后王超打电话让他去派出所，他去派出所后，民警和他做了一份谈话笔录，让他写了保证书，将他们关了7个小时左右就将他们放了。他们出来后石威请他们吃了饭就回家了。期间，在收账过程中有人用脚踢了孙某甲。   上述证据，均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人及其辩护人虽对部分证据有异议,但证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。   三、寻衅滋事罪   从2018年4月初开始，被告人王超、石威等人卖给胡某某的   信用卡出现卖卡人挂卡取钱的情况，胡某某发现该情况后就将上述人员信息发给王超、石威，并指示二人负责追款，石威就和王超、李洋洋等人商量不管是谁的卡被挂卡取钱，要账时大家都互相帮忙。具体犯罪事实如下：   2018年4月份下旬，王超指使丁少奇、周雄等人到咸阳礼   泉县挂卡取钱的王腾家中追款，到王腾家后扬言如果不给钱，就要收拾王腾，后王腾父亲向他们提供了王腾的联系方式，王腾还款2万元。   2018年4月份下旬，王超指使李洋洋、丁少奇、周雄等人到安康白河县挂卡取钱的卫某某家中追款，到卫某某家后，找到其母亲，扬言如果不还钱，要收拾卫某某，后卫某某母亲在威胁下，提供了卫某某的联系方式，卫某某还款2万元。   2018年5月初，王超两次指使李洋洋、丁少奇、周雄等人   到蓝田县新城村挂卡取钱的王某丙家中追款，声称要收拾王某丙，后王某丙还款2.5万元。     2018年5月7日，王超指使李洋洋、丁少奇、周雄、潘兆   贵（石威派来协助要账的人）到蓝田县XX镇挂卡取钱的吴某某家中追款，声称不给钱就翻倍，要收拾吴某某，恐吓吴某某奶奶，要账过程中致使吴某某奶奶受伤。   认定上述案件事实的证据有：   1.破案经过及传唤审批表等证明：被告人寻衅滋事的案件来源。   2.王国社的陈述证明：王腾是他儿子。2018年4月份的一天中午，3、4个男子到他家找王腾，说王腾欠对方的钱，他让对方找王腾要钱去，对方向他索要了王腾的电话号码，并威胁他说如果找到王腾就要将王腾“日他了”，弄得他家不得安宁，对方态度很恶劣，将他孙子都吓哭了。   3.王腾的陈述证明：2018年4月份，他在网吧认识一个人，并将自己办理的银行卡卖给了对方，对方给了他400元。过了一个月，他害怕银行卡不安全，就去银行将卡注销，注销时发现卡上有24000元，他将卡上的钱取了。后来不停的有人给他发短信要钱，说不给就到他家里去，并进行各种言语威胁。后他妈打电话说有四个人到他家里要钱，他很害怕，就主动联系对方并在西安见面，将2万元还给对方了。   4.周修桂的陈述证明：卫某某是她儿子。2018年4月份，有五六个男子驾驶一辆白色轿车到学校（她当时在学校做饭）找她，那些人说她儿子卫某某拿了公司2万元，老板让找卫某某收账，并让她给卫某某打电话。她给卫某某打电话，卫某某让赶快报警。那些人言语威胁，还说要收拾卫某某，并将她往车上拉，学校很多人围观，她要报警，那些人就吓跑了。那些人走的时候还说找到卫某某就要殴打，当时她吓的脑子一片空白，过了一会儿，她才想到这些人在找到卫某某将卫某某打死咋办，就赶快给卫某某打电话让回家。   5.卫某某的陈述证明：2018年3月份，他在西安找工作时，对方让他先办理银行卡，他就按照对方的要求将银行卡办理好连同其他资料交给对方。过了几天，他挂失此银行卡时发现卡里有2.4万元，他一直未取。后他在西安打工时，他妈给他打电话说有人到他家里收账，还威胁他妈，对方说不还钱就要打他，对方还在电话里威胁他，他就从西安回到家，后他给对方还了2.4万元。   6.王缠旺的陈述证明：王某丙是他儿子。2018年5月份，有三四个人来他家找王某丙，共来了两次，开了一辆白色越野车，对方说王某丙拿了公司4万多元公款，让他给对方还钱，还说如果不还钱就要收拾王某丙。当时他妻子患癌症刚做完手术不久，他妻子吓的浑身发抖，都说不上话来，他也吓的手一直发抖，他就打电话问王某丙，王某丙说自己手上有2万元是给母亲看病的钱，他让王某丙无论无何先给付一点，否则，这些人不会走。王某丙转账后，对方才走了并说还会来的。过了10天左右，对方又来了，来了之后就在他家里乱找，并向他要钱，并威胁说要他在大海里捞王某丙，意思是将王某丙弄死，后来他说家里和村里有监控，对方才走了。   7.王某丙的陈述证明：他之前出售给别人两张银行卡，后来他将其中一张银行卡挂失并取了4.5万元。没过多长时间，有两拨男子到他家要钱，两次他都没在家。第一次来的时候，给他爸说他欠对方公司4.5万元，并言语威胁，让还钱，如果不还，就闹的他家不得安宁，他害怕对方打他就通过支付宝给对方转了2.5万元。对方第二次来要剩下的2万元，他父母没钱就没给对方，对方说要收拾他，用同样的言语威胁，并说还要到他家里闹，闹的他家不得安宁。   8.周玉兰的陈述及其病案材料证明：吴某某是她孙子。2018年4月份，有三个男子开着一辆白色越野车到他家找吴某某要钱。对方说吴某某拿了公司1.9万元，还说不给就将钱翻一翻共3.6万元，并言语威胁她和她丈夫。过了一段时间对方又来了，对方还是言语威胁，她没有搭理，然后有一个穿白色短袖的男子看她不理就冲过来要打她，她就吓的全身发抖要站起来躲，没想到就摔倒在地，脸上受伤了，后她孙女报警并将她送到医院周玉兰受伤的情况。   9.吴道贵的陈述证明：吴某某是他孙子。2018年4月份，有几个男子开着一辆白色越野车到他家找吴某某要钱，共来了两次。第一次来的时候对方说吴某某拿了公司1.9万元，不给钱就要打吴某某。第二次对方来的时候，他在家里面，他妻子在外面，后来派出所的人来了他才知道他妻子受伤了，被送到医院就医。这些人都是小伙子，来要钱时说要打吴某某，他也害怕这些人打他和妻子，他和妻子都是80多岁的人，他当时害怕的都说不出话了。   10.吴某某的陈述证明：2018年3月份，他将自己办理的两张银行卡卖给了一个人，每张卡400元。后来他在银行将卡挂失了，他在两张银行卡里共取了1.6万元。2018年4月份，先后有两拨人到他家来要账，他都没在家，他都是听爷爷奶奶说的。第一次来了4个人，说他借了对方1.6万元高利贷，不还钱就要将钱翻一翻共3.2万元，还说要收拾他，要把他家弄的不得安宁。第二次来了4、5个人，就直接向他爷爷奶奶要钱，并导致他奶奶受伤了。   11.辨认笔录及照片证明：被告人及被害人双方互相辨认以及对作案地点的辨认情况。   12.被告人石威的供述与辩解证明：他在收买银行卡或帮王超运输银行卡给胡某某后，胡某某在使用过程中银行卡出现问题，胡某某就会给他寄回来。胡某某说谁收的卡被挂卡谁负责补这个钱，收账是胡某某安排他收的。他收上来的银行卡被持卡人挂失将银行卡里的钱取走他要负责收账。他还给王超和李洋洋说收账时大家要一起帮忙。   13.被告人王超的供述与辩解证明：他们收购的银行卡出现挂卡取钱的情况，上线胡某某就会将挂卡人的信息发给他，然后他将挂卡人的信息发给丁少奇、李洋洋，让找挂卡人收钱。他让丁少奇、李洋洋将胡某某发给他挂卡的人都找了一遍，丁少奇和李洋洋等人要钱时都会按照他的要求通过微信给他发找人过程中的照片或视频。   14.被告人李洋洋的供述与辩解证明：上线胡某某在发现他们收购的银行卡出现挂卡取钱的情况后，胡某某就会将挂卡人的信息发给他的上线王超，王超会将这些信息发给他、丁少奇、周雄等人，并让他、丁少奇、周雄等人找这些人收账，并说要到钱给他们按比例提成。王超共给他们反馈了27个挂卡人的信息，他就和丁少奇、周雄等人去找挂卡人要钱，他找过吴某某、王某丙、卫某某和王腾收账。他们去收账时开的石威的白色越野车，他们要钱的方式就是进行言语威胁。其中在找吴某某要钱时，吴某某的奶奶受伤了，吴某某家人就报警了。   15.被告人丁少奇的供述与辩解证明：他将银行卡出卖后，如果出现挂卡的情况，王超就会给他们反馈，并让他、李洋洋、周雄等人找挂卡的人收账，王超共给他们反馈了27个挂卡人的信息。他和李洋洋、周雄等人就去找挂卡黑钱的人收账，他们收账都是王超安排的。他们收账去的时候开的石威的白色越野车，要钱的方式就是找到挂卡人的家人或本人，恐吓挂卡人或者其家属还钱，并扬言要用社会手段收拾对方，实在要不来钱就告诉王超，王超叫人收拾对方。他参与了向蓝田县XX镇的王某丙，蓝田县XX镇的吴某某，安康市白河县的卫某某及咸阳礼泉县的王腾的收账，其中在蓝田县XX镇吴某某家要钱时，李洋洋用凶狠的口气给吴某某的奶奶说话，吴某某的奶奶就吓的浑身发抖，然后从轮椅上站起来向他们跟前走，挡在了他们车的后备箱处，吴某某家人就报警了。   16.被告人周雄的供述与辩解证明：2018年4月份，在王超的指派下，他和丁少奇、李洋洋开着一辆白色越野车分别到蓝田县王某丙家、蓝田县XX镇吴某某家、安康市白河县卫某某家、咸阳市礼泉县王腾家收账。他们收账的方式是找到挂卡人的家人或本人，恐吓挂卡人或者其家属还钱，并扬言要用社会手段收拾对方，实在要不来钱就告诉王超，王超叫人收拾对方。其中在找吴某某收账时，吴某某的奶奶摔倒了。   17.同案潘兆贵的供述证明：2018年5月份石威让他和李洋洋等四人开着石威的白色越野车，去蓝田县XX镇找吴某某要钱，他们去他们和吴某某家人发生了矛盾，后来吴某某家人报警了。   上述证据，均经法庭质证、认证，且证据来源合法，被告人及其辩护人虽对部分证据有异议，但证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。   本院认为，以被告人石威、王超为首的恶势力团伙自实施第一次犯罪活动以后成员相对固定，其组织成员经常纠集在一起以暴力、威胁等手段在蓝田、咸阳等西安周边地区多次实施违法犯罪活动，造成恶劣影响，属恶势力犯罪团伙。被告人石威、王超、李洋洋、丁少奇、周雄、张广林非法持有他人信用卡，其中石威、李洋洋、周雄、张广林非法持有他人信用卡数量较大，王超、丁少奇持有信用卡数量巨大；被告人石威、王超、李洋洋、丁少奇、周雄为索取非法债务非法限制他人人身自由，多次恐吓他人，造成恶劣影响。被告人石威、王超、李洋洋的行为均已构成妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人丁少奇、周雄的行为均已构成妨害信用卡管理罪、寻衅滋事罪；被告人张广林的行为已构成妨害信用卡管理罪。蓝田县人民检察院指控六被告人的犯罪事实成立，罪名及适用法律正确，依法应予支持。关于被告人石威、王超、李洋洋及其辩护人辩称被告人石威、王超、李洋洋均不构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪之意见，经查，被告人石威、王超在收到胡某某发出追款指示后，石威就和王超、李洋洋等人商量不管是谁的卡被挂卡取钱，要账时大家都互相帮忙，且石威叫来潘兆贵协助追账，并提供了自己的车辆供追账使用，被告人石威对要账过程中产生的后果应当预见并应承担刑事责任，被告人王超、李洋洋积极参与并实施犯罪，属共同犯罪，故对此辩护意见不予采纳；关于被告人石威、王超的辩护人辩称被告人石威、王超不属于恶势力犯罪团伙之意见，经查，以被告人石威、王超的犯罪团伙共实施三次违法犯罪活动，每次实施违法犯罪活动时人员相对固定，主要纠集者为被告人石威、王超，且每次从事违法犯罪时均为三人以上，在当地造成恶劣影响，认定其为恶势力犯罪团伙并无不当，故对此辩护意见不予采纳。关于被告人石威的辩护人对公诉机关将被告人石威帮助王超运输的25张信用卡计入石威收买信用卡的数量有异议之意见，经查，被告人石威明知被告人王超持有收买他人的信用卡而帮助其运输，且从中获利，该25张信用卡虽不应计入被告人石威收买信用卡的数量，但应计入其非法持有他人信用卡的数量；关于被告人石威的辩护人对公诉机关指控被告人石威获利4万元有异议之意见，经查，同案犯胡某某供述因收购石威信用卡向石威支付了100万元至120万元，被告人石威供述自己从中获利4万元，被告人石威存在获利事实，从有利于被告人的原则，被告人石威的供述可作为定案依据，故对此辩护意见不予采纳；关于被告人石威的辩护人辩称被告人石威到案后能向公安机关提供线索追捕胡某某，具有立功表现之意见，经查，被告人石威向公安机关提供同案犯胡某某的信息属如实供述自己的罪行，不符合立功成立的条件，故对此辩护意见不予采纳。关于被告人王超及其辩护人对公诉机关将从其住处查获的43张信用卡认定为其持有数量有异议之意见，经查，被告人王超明知公安机关查获的43张信用卡是收买他人的信用卡而放在其住处，应认定为其持有他人信用卡数量，故对此辩护意见不予采纳；关于被告人王超的辩护人辩称被告人王超具有自首情节之意见，经查，被告人王超主动到公安机关的目的是打探案情，并非主动投案，其行为不符合自首成立的条件，故对此辩护意见不予采纳。关于被告人丁少奇对公诉机关指控其收买信用卡的数量不属于数量巨大，其有自首情节之意见，经查，该辩护意见与事实及法律不符，不予采纳。关于被告人周雄的辩护人辩称被告人周雄系从犯之意见，经查，被告人周雄积极参与并实施犯罪，系主犯，故对此辩护意见不予采纳。关于六被告人的辩护人辩称六被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，可予从轻处罚之意见，经查，该意见与事实及法律相符，应予采纳。被告人李洋洋曾因犯抢夺罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人石威、王超、李洋洋、丁少奇、周雄犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第（一）项之规定，判决如下:   一、被告人石威犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年又十一个月，并处罚金人民币8万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币8万元（限本判决生效后一月内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2022年10月26日止）。   二、被告人王超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年又十个月，并处罚金人民币10万元（限本判决生效后一月内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2024年3月7日止）。   三、被告人李洋洋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年又七个月，并处罚金人民币5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年又七个月，并处罚金人民币5万元（限本判决生效后一月内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月7日起至2021年12月6日止）。   四、被告人丁少奇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑 四年，并处罚金人民币8万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币8万元（限本判决生效后一月内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月7日起至2022年8月6日止）。   五、被告人周雄犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币3万元（限本判决生效后一月内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月7日起至2019年11月6日止）。   六、被告人张广林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑 一年又二个月，并处罚金人民币3万元（限本判决生效后一月内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2019年7月7日止）。   七、作案工具被告人石威黑色VIVO手机一部,被告人王超苹果手机两部,被告人李洋洋VIVO手机一部、NOKIA手机一部，被告人丁少奇VIVO手机一部，被告人周雄OPPO A57手机一部，被告人张广林VIVO Y85A手机一部及涉案银行卡等涉案物品予以没收，上缴国库；   八、继续追缴被告人石威非法所得4万元、被告人王超非法所得5万元、被告人李洋洋非法所得2万元、被告人丁少奇非法所得7万元、被告人周雄非法所得7000元、被告人张广林非法所得3万元，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。             审判长   张利民   审判员   黄    娟   人民陪审员   杨    旭     二〇一九年四月十七日    书记员   穆欢欢            1