山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初189号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人郭佳，女，1980年10月4日出生于山西省太原市，汉族，高中文化程度，无业，捕前住太原市杏花岭区新建路冶金******。2018年9月30日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年11月7日被依法逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人徐标，北京天驰君泰（太原）律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]186号起诉书指控被告人郭佳涉嫌犯诈骗罪一案，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员张立斌出庭支持公诉。被告人郭佳及其辩护人徐标到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，1、2014年2月份至2014年6月份，被告人郭佳虚构其朋友需要借款为由，以从汽车租赁公司租来的汽车，冒用李旭连、耿某、梁伟军等人的名义（李旭连等人的身份证系郭佳找作假证的人制作）与被害人潘某签订抵押借款合同，潘某分别在太原市尖草坪区滨西花园小区和九丰路“老郭私房菜”饭馆等地给郭佳转账。后因借款期限到期，被告人郭佳伪造了两份机动车登记证书交给潘某以拖延还款期限，共计骗取被害人潘某61.54万元。2、2014年7月19日15时许，被告人郭佳在太原市小店区学府街132号华宇百花谷售楼处，谎称为被害人孙某的汽车办理保险为由，将孙某的一辆起亚狮跑轿车（车牌号：×××，评估价：7万元）开走，后被告人郭佳在被害人孙某不知情的情况下，将该车转售于他人。3、2014年8月11日13时许，被告人郭佳在太原市小店区长风街人口大厦楼下的光大银行门口，谎称为被害人王某1的汽车办理保险为由，将王某1的一辆蓝色马自达CX-5越野车（车牌号：×××，评估价21.1993万元）开走，后被告人郭佳在被害人王某1不知情的情况下，将该车转售于他人。并提供物证、书证、报案材料、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被害人陈述以及被告人供述与辩解等证据予以证实，提请对被告人郭佳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭佳对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：1、潘某在2014年2月19日给郭佳转账198000元，属于合法民间借贷。除此之外，潘某在车辆抵押后给郭佳转账71.7万元，案发前郭佳已归还潘某21.86万元，因此，关于被告人郭佳此部分的犯罪金额应为49.84万元。2、郭佳每次与潘某签订抵押借款合同时，均系郭佳当场签字，潘某没有见过车主，也没有核实车辆的权属情况。因此，潘某存在明知并放任的可能性，不能判定其向郭佳出借款项系基于亲戚关系的信任而非车辆抵押的原因。3、关于郭佳诈骗被害人王某1的汽车，在案证据不能证明郭佳直接转让车辆所有权，不能排除由中介人员向第三人转让了车辆的所有权。4、郭佳取得涉案款项后，用于其的饭店资金周转，并未用于个人挥霍。5、郭佳认罪认罚，认罪态度好。经审理查明，2014年2月份至2014年6月份期间，被告人郭佳虚构其朋友需要借款为由，从汽车租赁公司租来汽车，冒用李旭连、耿某、梁伟军等人的名义并制作相关假证，与被害人潘某签订抵押借款合同，潘某分别在太原市尖草坪区滨西花园小区和九丰路“老郭私房菜”饭馆等地给郭佳转账。后因借款期限到期，被告人郭佳又伪造了两份机动车登记证书交给潘某以拖延还款期限，共计骗取被害人潘某人民币61.54万元。2014年7月19日15时许，被告人郭佳在太原市小店区学府街132号华宇百花谷售楼处，谎称为被害人孙某的汽车办理保险为由，将孙某的一辆车牌号为×××的起亚狮跑牌轿车（评估价值为人民币7万元）开走，后被告人郭佳在被害人孙某不知情的情况下，将该车转售于他人。2014年8月11日13时许，被告人郭佳在太原市小店区长风街人口大厦楼下的光大银行门口，谎称为被害人王某1的汽车办理保险为由，将王某1的一辆车牌号为×××的蓝色马自达CX-5越野车（评估价值为人民币21.1993万元）开走，后被告人郭佳在被害人王某1不知情的情况下，将该车转售于他人。另查明，被告人郭佳于2018年9月24日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人潘某的报案材料、询问笔录及其出具的汇款查询单、车辆登记证书、车辆抵押借款合同复印件、委托书复印件、抵押汽车价值协议书复印件、借条复印件、身份证复印件、印章十五枚等，证实其与被告人郭佳的表妹处对象。2014年2月中旬，郭佳称她的朋友要用钱，向其借款22万元，可以把她的车放到其这里抵押，并称她有办法租出去，还能挣点钱，如果不租的话，其也可以自己开。郭佳将一辆车号为×××的帕萨特轿车放在了郭佳经营的“老郭私房菜”饭店门前。后来，郭佳称他的朋友还不了钱，先后三次将车辆抵押合同顺延，借款期限至6月19日。其一直让其的朋友开着这辆车。同年6月份，其朋友称车丢了。其打电话问郭佳，郭佳称车被李旭连老婆的弟弟开走了。2014年2月24日，郭佳拿着一份车辆抵押合同和委托书、抵押汽车价值协议书、借条给其，称她朋友王明用帕萨塔轿车抵押，向其借款15万元，期限一个月。随后，郭佳将一辆车号为×××的帕萨特轿车放在“老郭私房菜”饭店门前。其于2014年2月23日、2014年2月24日分五笔向郭佳的交通银行账户内转账13.33万元。后来郭佳先后三次将还款期限顺延至6月24日。再后来郭佳称这辆车被她租出去了，其至今未见到过该车辆。郭佳还于2014年4月2日、2014年4月6日、2014年5月15日、2014年6月19日、2014年6月1日分五次向其借款54.9万元。其于2014年2月25日至2014年6月17日向郭佳的交通银行卡内转账49.37万元。于2014年5月15日向郭佳的建设银行卡内转账4万元。郭佳以刘海婵的迈腾汽车、梁伟军的本田雅阁汽车、耿某的雪佛兰汽车、王杰的帕萨特汽车和魏成春的别克汽车作抵押，随后车辆被郭佳及租车公司陆续开走。其后来发现车辆的登记证书均系伪造，发现被骗后报警的事实。2、被害人王某1的报案材料、询问笔录及其出具的汽车发票复印件、购置税完税证明复印件、车辆所有人变更信息等，证实2011年其通过朋友认识了郭佳，其车辆上保险的事情都让郭佳代办。2014年8月7日，郭佳给其打电话称其妻子的马自达CX-5汽车保险快到期了，让其把车交给她，她帮其制造虚假的交通事故，骗的理赔款用于补贴保费。2014年8月11日13时许，郭佳来到长风街人口大厦下的光大银行门口取车，其将车辆登记证、行驶证、其妻子的身份证和驾驶证、其的驾驶证全给了郭佳，郭佳称办好后就将这些证件给其，随后郭佳将车辆开走。8月16日，郭佳给了其车辆保单，但是没有归还车辆和车辆登记证书，郭佳称还需要车和证件用于制造虚假交通事故，过几天就将车和证件全部归还。8月19日，其就联系不到郭佳了。后来，其发现车辆于2014年8月19日被过户到他人名下的事实。3、被害人孙某的报案材料、询问笔录及其出具的收据复印件、机动车买卖合同复印件等，证实2014年7月19日15时许，郭佳在华宇百花谷售楼处门口称，她的一个客户发生了严重的交通事故，没有上保险，车和其的汽车颜色、型号、品牌都一致，想借其的车到保险公司办理理赔。随后，其把车借给了郭佳。一个星期后，郭佳称车的事情快办完了，让其再等一天。第二天，郭佳开来一辆别克凯越汽车，让其先开着。2014年8月17日，其就联系不上郭佳的事实。4、被告人郭佳的供述，证实2014年中，其知道潘某往出放钱挣利息，其就用租赁公司的汽车对潘某谎称是其朋友的车，并以朋友需要用钱向潘某借款50万元左右。期间，潘某向其要过车辆的登记证书，其就办了两个伪造的登记证书给了潘某。后来租赁公司将车辆开走了，潘某就知道了车辆是其从租赁公司租的。2014年夏天，其以给王某1的汽车上保险的名义将马自达越野车开走，后将车抵押到九丰路的二手车市场，其获得赃款10万余元。不久之后，其又以给孙某的起亚狮跑汽车上保险的名义将汽车开走，随后其将该汽车以五万到七万元的价格抵押到九丰路的二手车交易市场的事实。5、证人王某2的询问笔录及其出具的协议书复印件、车辆变更信息，证实2014年7月20日14时许，郭佳称她表弟的起亚狮跑汽车想卖给其，其看到该车的车牌号为×××，所有人为孙某。其以7万元的价格将该车辆收购后，又以7.3万元的价格将该车辆卖给其他顾客的事实。6、证人耿某的询问笔录，证实其经营山西乐途汽车租赁有限公司。郭佳从其公司租赁了车号为×××的雪佛兰汽车。随后，郭佳将车上的GPS拆除，其至今未找到该车辆的事实。7、证人席某的询问笔录，证实其从潘某处开走郭佳租赁的车号为×××的别克君威汽车的事实。8、证人赵某的询问笔录及其出具的租车单复印件、车辆保险报价单复印件、民事判决书复印件、和解书复印件等，证实2014年5月19日，其帮助郭佳从山西捷时达汽车租赁公司租了一辆车号为×××的黑色帕萨特轿车。2014年6月20日，其还帮助郭佳租了一辆车号为×××的别克商务汽车。2014年8月份，汽车租赁公司向其催要租车费，其联系不上郭佳。随后，租车公司通过GPS在柴村的二手车交易市场找到汽车。第二天，租车公司将车辆开走的事实。9、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的辨认笔录，证实经被害人潘某、郭某、孙某、王某1辨认，指认出被告人郭佳就是骗其钱财的人；经证人耿某、席某辨认，指认出被告人郭佳就是从其公司租车的人；经证人赵某辨认，指认出被告人郭佳就是要求用其身份租车的人的事实。10、太原市尖草坪区价格认证中心出具的尖价认字（2018）116号价格认定结论书，证实经依法鉴定，车号为×××的起亚狮跑汽车评估价值为人民币70000元，车号为×××的马自达汽车评估价值为人民币211993元的事实。11、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的情况说明及太原市公安局交警支队车辆管理所出具的证明，证实编号为140003705912和140009375098的《机动车登记证书》所登记的信息为虚假信息，该二本机动车登记证书系伪造的事实。12、太原市公安局尖草坪分局出具的交易明细查询清单，证实被告人郭佳的交通银行卡及建设银行卡交易信息及明细的事实。13、合肥市公安局视频侦查支队四大队出具的抓获经过、太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队出具的归案证明及合肥市女子看守所出具的羁押证明，证实被告人郭佳于2018年9月24日被公安机关抓获归案，并于2018年9月24日至2018年9月29日临时羁押于合肥市女子看守所。太原市公安局尖草坪分局汇丰责任区刑警队民警于2018年9月29日将被告人郭佳押回太原，于2018年9月30日投送至太原市第四看守所的事实。14、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人郭佳作案时系完全刑事责任能力人，经调查无违法犯罪记录的事实。15、认罪认罚具结书，证实被告人郭佳归案后自愿签署认罪认罪具结书，同意适用认罪认罚从宽制度，同意适用普通程序审理的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于辩护人的第一、二条辩护意见，经查证，被告人郭佳虚构其朋友急需用钱，使用租赁的汽车并伪造虚假的机动车登记证书，骗取被害人潘某的信任，进而骗潘某向其共计转账91万余元，后陆续偿还部分本金及利息，剩余61.54元至今未还且失联，上述事实证据确实、充分，数额计算准确，且能相互印证，故该辩护意见因与事实及相关法律规定不符，本院不予采信。关于辩护人的第三、四条辩护意见，经查证，被告人郭佳谎称其可以帮助被害人办理车辆保险，在骗取到涉案车辆后，不论其是通过出售还是抵押该车辆来获取金钱，不论其将所骗赃款用于资金周转还是个人挥霍，均系其非法占有他人钱财的一种手段和故意，不影响被告人郭佳诈骗行为的成立。故上述辩护意见因与事实和相关法律规定不符，本院亦不予采信。关于辩护人的第五条辩护意见，经查证符合事实与相关法律规定，本院予以采信。本院认为，被告人郭佳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人郭佳案发后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人郭佳的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月24日起至2029年9月23日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人郭佳的非法所得人民币615400元返还被害人潘某。三、责令被告人郭佳退赔被害人孙某人民币70000元，退赔被害人王某1人民币211993元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘晓宇人民陪审员 高永鑫人民陪审员 牛艳兰 二〇一九年八月二十三日法官 助理 傅元江书 记 员 苏 姝