安徽省怀远县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0321刑初27号公诉机关怀远县人民检察院。被告人杨洪喜，男，1974年3月26日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区石河子市，现住河南省商水县。2018年9月10日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年10月16日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日由怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。辩护人卢洁，安徽刘洪庆律师事务所律师。被告人尚李刚，男，1974年1月9日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，汉族，高中文化，无业，住新疆维吾尔自治区省石河子市。2018年9月11日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留（在逃），当月18日被哈密铁路公安机关抓获并临时羁押于哈密铁路公安处看守所，当月27日被怀远县公安局执行刑事拘留，同年10月16日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日由怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。辩护人侯庆伟、岳磊，河南国是律师事务所律师。被告人吕红子，男，1964年8月25日出生于河南省孟州市，汉族，初中文化，农民，住河南省孟州市。2018年9月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被漯河市公安局沙北分局刑事拘留并羁押于漯河市第二看守所，同年10月20日被怀远县公安局刑事拘留，同年11月26日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日由怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。辩护人葛立军，安徽卞和律师事务所律师。被告人赵建军，男，1962年12月30日出生于河南省洛阳市，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市涧西区。2018年9月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被漯河市公安局沙北分局刑事拘留并羁押于漯河市第二看守所，同年10月20日被怀远县公安局刑事拘留，同年11月26日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日由怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。辩护人王雨朝，安徽皖成律师事务所律师。怀远县人民检察院以怀检刑诉（2018）789号起诉书指控被告人杨洪喜、尚李刚犯诈骗罪、被告人吕红子、赵建军犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人杨洪喜及其辩护人卢洁、被告人尚李刚及其辩护人侯庆伟、岳磊、被告人吕红子及其辩护人葛立军、被告人赵建军及其辩护人王雨朝均到庭参加诉讼。现已审理终结。怀远县人民检察院指控：2018年7月至9月期间，被告人杨洪喜、尚李刚明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍联系被告人吕红子、赵建军为诈骗团伙套现、取现。被告人杨洪喜联系电信网络诈骗团伙成员，由杨洪喜、吕红子使用POS机、网银套现、转账，尚李刚、赵建军、杨洪喜使用ATM机取现，并按赃款数额抽取百分之十的酬金后由杨洪喜交给电信网络诈骗团伙。一、2018年8月21日，甘肃省平凉市崆峒区世纪花园B2区4号楼1单元1801室居民赵某被电信网络诈骗团伙以部队院子维修工程、外出训练需要采购风干牛肉为由，骗取247000元。该款被被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军套现、取现。二、2018年8月24日，安徽省怀远县淝河乡胡圩村沈庄组居民沈某被电信网络诈骗团伙以部队训练需要帐篷和气垫床为由，骗取50000元。该款被被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军套现、取现。三、2018年8月28日，河南省漯河市郾城区锦绣淞江小区6号楼6楼东户居民杨某被电信网络诈骗团伙以购买发电机为由，骗取258000元。该款被被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军套现、取现。四、2018年9月3日，河南省辉县市拍石头乡圪道村居民李某1被电信网络诈骗团伙以购买发电机为由，骗取43000元。该款被被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军套现、取现。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人杨洪喜、尚李刚明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助套现、取现，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人吕红子、赵建军明知是犯罪所得而代为转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究被告人杨洪喜、尚李刚的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款之规定追究被告人吕红子、赵建军的刑事责任。被告人杨洪喜辩解其仅是帮助取款，不知道所取的是诈骗赃款，自己认为和告诉吕红子等人是赌博的钱，其不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人杨洪喜没有实施诈骗行为，也没有共同诈骗犯罪故意，其行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，杨洪喜属于从犯，有坦白情节，建议依法判处。被告人尚李刚当庭对公诉机关指控的事实无异议，POS机被冻结后杨洪喜告诉其取的可能是诈骗的钱，辩解其没有参与诈骗犯罪，行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人尚李刚是在上游犯罪既遂后参与转移违法所得，与上游犯罪没有共同犯罪故意，也没有实施诈骗实行行为，其行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，尚李刚属于从犯，有坦白情节，建议从轻处罚。被告人吕红子当庭对公诉机关指控其参与网银套现和转账的事实及构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，提出其没有用POS机刷钱，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，提出被告人吕红子系从犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。被告人赵建军当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，提出被告人赵建军系坦白，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年7月，被告人杨洪喜与电信网络诈骗上家联系，在明知上家是电信网络诈骗分子的情况下，承诺准备银行卡，帮助上家提取诈骗赃款，以抽取一定比例诈骗赃款作为分成。后被告人杨洪喜联系被告人尚李刚、吕红子、赵建军等人帮助取款，并承诺给予提成。被告人尚李刚、吕红子、赵建军等人遂提供大量本人或非本人（“杜柏林”、“楚春林”、“刘建丽”、“姬利冬”、“左双锁”、“罗书才”、“狄彩霞”等人）身份信息开设的POS机和银行卡。被告人尚李刚明知是电信网络诈骗犯罪所得，被告人吕红子、赵建军明知是违法犯罪所得，仍伙同被告人杨洪喜为同一电信网络诈骗团伙套现、取现。电信网络诈骗团伙得手后即通知被告人杨洪喜取款。杨洪喜安排并与吕红子通过使用POS机或手机银行将诈骗赃款转入杨洪喜等人使用的“杜柏林”等人的银行卡上，杨洪喜、尚李刚、赵建军等人持上述银行卡取现，抽取一定比例分成后由杨洪喜将赃款交给诈骗团伙。自2018年8月21日至9月3日，四被告人套现、取现金额共计575504元。具体如下：一、2018年8月21日，某电信网络诈骗团伙冒充消防队工作人员，假意与甘肃省平凉市崆峒区世纪花园B2区4号楼1单元1801室居民赵某商谈部队院子维修工程，以让赵某帮助代为采购风干牛肉为由骗取其247000元。该款被被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军套现、取现。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被害人赵某证实：2018年8月21日下午，一自称“华亭消防支队杨洪涛”的人与其联系，说他们单位院子需要维修，双方商谈工程事宜。8月22日上午，“杨洪涛”电话里称他们单位要采购风干牛肉让其代买，并给其姓宋的代理商联系电话。姓宋的代理商让其直接找厂家马经理。其联系马经理后，对方要求先付货款，其遂按照“杨洪涛”要求，通过本人尾号7506的信用社账户向对方户名“官傲”尾号6352的银行账户汇风干牛肉货款91000元、麻辣牛肉货款156000元，共被骗247000元。2.转账凭证、银行交易流水证实：2018年8月22日，赵某通过本人尾号7506的信用社账户（账号：62×××06）两次向户名“官傲”尾号6352的银行账户（账号：62×××52）汇款91000元、156000元，共计247000元。后该款通过刷POS机转账到“吕红子”尾号6073的招商银行账户（账号：62×××73）7次计148434元，从该卡向“楚春林”尾号1524的工商银行银行账户、尾号1723的中国银行账户、尾号0102的建设银行银行账户（账号分别是：62×××24、45×××23、62×××02）各转账20000元计60000元，向“刘宝军”尾号7322的中国银行账户（账号：62×××22）转账20000元，向“刘建丽”尾号9218的邮政储蓄银行账户（账号：62×××18）转账10000元，向“狄彩霞”尾号2372的农业银行账户、尾号4481的中国银行账户（账号分别是：62×××72、62×××81）共转账38000元，向“高遵茂”尾号6470的农业银行账户（账号：62×××70）转账20000元，向“吕红子”尾号4296的工商银行账户（账号：62×××96）转账200元；转账到“姬利冬”尾号8560的中信银行账户（账号：62×××60）3次计48977元，从该卡向“罗书才”尾号2276的农业银行账户（账号：62×××76）转账20000元，向“左双锁”尾号7373的农业银行账户（账号：62×××73）转账20000元，向“刘建丽”尾号9218的邮政储蓄银行账户（账号：62×××18）转账8900元；转账到“赵建军”尾号7668的工商银行账户（账号：62×××68）3次计48973元，从该卡向“狄彩霞”尾号4644的邮政银行账户（账号：62×××44）转账20000元，向“陈菊玲”尾号9704的中国银行账户（账号：60×××04）转账20000元，向“吕振”尾号6436的工商银行账户（账号：62×××36）转账8900元。3、搜查笔录、扣押清单证实：公安机关从杨洪喜住处搜查出上述“楚春林”尾号1524的工商银行卡、尾号1723的中国银行卡、尾号0102的建设银行卡，“刘宝军”尾号7322的中国银行卡，“刘建丽”尾号9218的邮政储蓄银行卡；从吕红子处搜查出上述“吕红子”尾号6073的招商银行卡、尾号4296的工商银行卡，“陈菊玲”尾号9704的中国银行卡，“吕振”尾号6436的工商银行卡；从赵建军处搜查出上述“狄彩霞”尾号2372的农业银行卡、尾号4644的邮政银行卡、尾号4481的中国银行卡，“罗书才”尾号2276的农业银行卡，“左双锁”尾号7373的农业银行卡，“高遵茂”尾号6470的银行卡，“姬利冬”尾号8560的中信银行卡，“赵建军”尾号7668的工商银行卡。二、2018年8月24日，某电信网络诈骗团伙冒充消防队工作人员，假意与安徽省怀远县淝河乡胡圩村沈庄组居民沈某商谈训练场工程，以让沈某帮助垫付采购帐篷和气垫床的货款为由骗取其50000元。该款被被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军套现、取现。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被害人沈某证实：2018年8月23日下午，一自称“消防大队张队长”的人与其叔李某2电话联系，让李某2找人给消防队做训练场工程，因其做工程，李某2遂将其联系方式给对方。“张队长”打电话给其，双方商谈工程事宜。8月24日10时许，“张队长”打电话讲需要帐篷和气垫床，让其垫付货款，并给其北京厂家联系电话。其联系北京厂家，对方要求先付一部分货款，遂通过石邦茂尾号0844的交通银行账户两次向对方户名“高威龙”尾号6876的农业银行账户汇款共50000元。其陈述内容得到证人李某2证言的印证。2.通话记录、手机转账记录、银行交易流水证实：沈某与“消防张队长”及“北京帐篷周”的通话情况。2018年8月24日11时许、12时许，沈某通过石邦茂尾号0844的交通银行账户（账号：62×××44）两次向对方户名“高威龙”尾号6876的农业银行账户（账号：62×××76）转账30000元、20000元，共计50000元，后该50000元通过刷POS机转账到“杜柏林”尾号6521的邮政银行账户（账号：62×××21），又从该邮政银行账户分别转到“杜柏林”尾号1925的新疆石河子交银村镇银行账户（账号：62×××25）20000元、“楚春林”尾号0102的建设银行账户（账号：62×××02）20000元、“陈菊玲”尾号9704的中国银行账户（账号：60×××04）10000元。3.搜查笔录、扣押清单证实：公安机关从杨洪喜住处搜查出上述“杜柏林”尾号6521的邮政银行卡、尾号1925的新疆石河子交银村镇银行卡及“楚春林”尾号0102的建设银行卡，从吕红子处搜查出上述“陈菊玲”尾号9704的中国银行卡。三、2018年8月28日，某电信网络诈骗团伙冒充消防队工作人员，以让河南省漯河市郾城区锦绣淞江小区6号楼6楼东户居民杨某购买发电机为由骗取其258000元。该款被被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军套现、取现。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被害人杨某证实：2018年8月28日上午，一自称“消防队姚宏伟大队长”的人与其电话联系，称消防队需要10台发电机，让其先供应6台，并给其姓王的供货商联系电话。姓王的供货商说他不干了，又给其另一经销商刘经理的联系电话。其联系刘经理商谈购买发电机事宜。当日下午，其通过陈俊宏尾号2889的建设银行账户向对方户名“张哲”尾号5252的银行账户转账58000元，另用公司账户向“张哲”上述账户转账200000元，共被骗258000元。2、通话记录、短信记录、账户交易明细证实：杨某与“消防队姚宏伟大队长”、“姓王供货商”及“经销商刘经理”的通话和短信联系情况。2018年8月28日，杨某通过陈俊宏尾号2889的建设银行账户（账号：62×××89）向对方户名“张哲”尾号5252的银行账户（账号：62×××52）转账58000元，通过漯河升泰基础设施发展有限公司账户（账号：16×××62）向“张哲”上述账户转账200000元。后该款通过刷POS机转账到“杜伯林”尾号6521的邮政银行账户（账号：62×××21）54973元，从该卡向“狄彩霞”尾号4481的中国银行账户（账号：62×××81）转账20000元后被取现，另取现34800元；转账到“赵建军”尾号7668的工商银行账户（账号：62×××68）154979元，从该卡分别转入“左双锁”尾号7373的农业银行卡（账户：62×××73）20000元、“罗书才”尾号2276的农业银行账户（账号：62×××76）20000元、“狄彩霞”尾号2372的农业银行账户、尾号2465的工商银行账户（账号分别为：62×××72、62×××65）共40000元，“吕振”尾号6436的工商银行账户、尾号4568的建设银行账户（62×××36、62×××68）共40000元，“陈菊玲”尾号9704的中国银行账户（账号：60×××04）20000元，“吕红子”尾号9168的中信银行账户、尾号4346的建设银行账户（账号分别为：62×××68、62×××46）共15480元；转账到“左双锁”尾号7201的建设银行账户（账号：62×××01）19958元，后被分4次取现；转账到“姬利冬”尾号8560的中信银行账户（账号：62×××60）27986元，后又从该账户分别转入赵建军、吕红子银行卡。3.搜查笔录、扣押清单证实：公安机关从杨洪喜住处搜查出上述“杜伯林”尾号6521的邮政银行卡；从吕红子处搜查出上述“吕振”尾号6436的工商银行卡、尾号4568的建设银行卡，“陈菊玲”尾号9704的中国银行卡；从赵建军处搜查出上述“狄彩霞”尾号4481的中国银行卡，“赵建军”尾号7668的工商银行卡，“左双锁”尾号7373的农业银行卡、尾号7201的建设银行卡，“罗书才”尾号2276的农业银行卡，“狄彩霞”尾号2372的农业银行卡、尾号2465的工商银行卡。4.被告人杨洪喜供述：8月底我们取过一笔258000元，当日即交给上线“小张”。四、2018年9月3日，某电信网络诈骗团伙冒充消防队工作人员，假意与河南省辉县市拍石头乡圪道村居民李某1商谈地面硬化工程，以让李某1帮助代为采购发电机为由骗取其43000元。该款进入“张金水”银行账户后被转至尾号0546的银行账户（账号：62×××46），又从上述尾号0546的银行账户转入被告人杨洪喜等人使用的“狄彩霞”银行账户20504元，后被被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军套现、取现。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被害人李某1证实：2018年9月3日上午，一朋友称消防队有地面硬化工程想让其公司承建，并给其对方联系电话。其联系后，对方自称“辉县消防队队长马耀”，双方商谈工程事宜。11时许，“马耀”打电话讲需要一台大型发电机，让其公司代购，并给其姓王的经销商联系电话。其联系姓王的经销商，他说店面升级改造，让其直接联系厂家并给其厂家联系电话。其联系厂家，对方要求先付货款，14时许，其以王爱连尾号2833的农村信用社账户通过网银向对方尾号4979的邮政银行账户转账43000元。2.银行交易明细证实：2018年9月3日14时01分，李某1通过王爱连尾号2833的农村信用社账户（账号：62×××33）向户名“张金水”尾号4979的邮政储蓄银行账户（账号：62×××79）转账43000元。当日14时32分，该款通过刷POS机转账到尾号0546的银行账户（账号：62×××46），又从上述尾号0546的银行账户分别转入“狄彩霞”尾号4543、4644的银行账户（账号分别为：62×××43、62×××44）20504元，消费刷取23015元。3.搜查笔录、扣押清单证实：公安机关从赵建军处搜查出上述“狄彩霞”尾号4644的银行卡。公诉机关指控，该起诈骗犯罪被告人杨洪喜、尚李刚参与的诈骗金额及被告人吕红子、赵建军参与的掩饰、隐瞒犯罪所得金额均为43000元。经查，2018年9月3日14时01分，被害人李某1以“王爱连”账户通过网银向户名“张金水”尾号4979的邮政储蓄银行账户转账43000元，该款于当日14时32分转入尾号0546的银行账户（账号：62×××46），后分别于14时48分、14时50分消费支出5540元、17475元，计23015元，另从上述尾号0546的银行账户三次转入狄彩霞银行账户20504元。现有证据不能证实上述尾号0546的银行账户系被告人杨洪喜等人使用，也不能证实该23015元的消费支出系被告人杨洪喜等人所为或与被告人杨洪喜等人有关联，故不宜将上述消费支出23015元计入被告人杨洪喜等人的犯罪数额，本起电信网络诈骗犯罪被告人杨洪喜、尚李刚参与的诈骗金额及被告人吕红子、赵建军参与的掩饰、隐瞒犯罪所得金额均应为20504元。故公诉机关对该起超出本院认定数额的指控，不予支持。此外，公诉机关还向法庭提供并经法庭举证、质证、认证的下列综合证据予以证实：（一）书证1.人口信息表证实：被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军的年龄、住址等基本情况。2.到案经过、抓获证明、归案情况说明、移交证、羁押证明证实：四被告人的到案及临时羁押情况。3.汽车租赁合同、车辆查询信息、驾驶证复印件及照片证实：案发期间，被告人杨洪喜租赁“豫Ａ×××××”号丰田卡罗拉用于取款及吕红子、尚李刚乘坐该车情况。4.扣押物品清单及照片证实：公安机关扣押杨洪喜持有的作案工具POS机两台、手机三部、惠普台式笔记本一台、邮政储蓄银行口令卡一个、手机卡壳一张及银行卡10张（分别为：邮政储蓄卡62×××18、62×××21，中国银行卡62×××22、45×××23、62×××57，农业银行卡62×××73，建设银行卡62×××02，工商银行卡62×××24，新疆石河子交银村镇银卡62×××25，广东华兴银行卡62×××19）；扣押吕红子持有的作案工具POS机四台、手机三部、中国银行U盾一个、工行U盾两个、记载有银行卡、密码及取款情况的笔记本及纸条、银行卡33张（分别为：中信银行卡62×××68、62×××71、62×××76、62×××68，浦发银行卡49×××34、62×××31、62×××38，招商银行卡62×××73、43×××55，兴业银行卡62×××18、62×××04，交通银行卡62×××12、62×××05、62×××54、62×××14，光大银行卡62×××86、62×××21，平安银行卡62×××02、62×××09，中国银行卡62×××22、60×××04、62×××47，工商银行卡62×××36、62×××61、62×××96、62×××47，建设银行卡62×××46、62×××68，农业银行卡62×××74，邮政休息银行卡62×××08，民生银行卡62×××26、62×××71，河南省农村信用社623059167200291751）；扣押赵建军持有的作案工具手机一部、手机卡三张、中国银行U盾一个、农业银行U盾两个、记载有账号、密码的纸条及银行卡32张（分别为：中信银行卡62×××12、62×××60、62×××22、62×××63、62×××23，交通银行卡62×××06、62×××54、62×××39、62×××82，兴业银行卡62×××19、62×××15，中国银行卡62×××81、62×××71、62×××60、62×××64，农业银行卡62×××70、62×××76、62×××15、62×××72、62×××73、62×××73，工商银行卡62×××68、62×××65，建设银行卡62×××01、62×××08、62×××50，邮政银行卡62×××44、62×××29、62×××69，浦发银行卡62×××15、62×××00，广发银行卡62×××33）；扣押陈跟上持有的银行卡等物品。（二）视听资料5.监控视频及截图照片证实：案发期间，被告人杨洪喜、尚李刚、赵建军通过ATM机取款情况。（三）搜查、辨认笔录6.搜查笔录证实：2018年9月10日，公安机关对杨洪喜在商水县新城路北段食品厂家属院1号楼1单元301室的住所进行搜查，查获作案工具手机、台式笔记本、POS机、银行卡及写有手机号码、银行卡号、登录手机银行账号用的手机号、密码、记录取款金额的纸张二十余张。7.辨认笔录证实：杨洪喜辨认出尚李刚系伙同其通过刷POS机及去多家银行取出被诈骗现金的人，另辨认出监控视频中于2018年8月28日14时42分至43分在工商银行商水支行、当月29日12时33分至34分在工商银行商水支行、同年9月2日22时37分至39分在农业银行周口商水营业部通过ATM机取款的人是尚李刚，监控视频中于2018年8月29日00时30分许通过ATM机取款的人是其本人；尚李刚辨认出安排取款的杨洪喜及取款人员吕红子、赵建军；吕红子辨认出使用其本人办理的POS机和银行卡刷卡、套现的杨洪喜及多次去银行取款的尚李刚；赵建军辨认出多次与其一起去银行取款的尚李刚。（四）证人证言8.证人陈跟上证实：经老乡吕红子联系，其于2018年9月1日与吕红子、赵姓男子（赵建军）在洛阳见面。吕红子让其用自己身份证办理了工商银行、浦发银行、交通银行、中信银行四张银行卡，银行卡均交给吕红子，卡所绑定的联通手机号装吕红子手机上；赵姓男子陪其办理了一个POS机。次日几人到商水。9月3日上午，一尚姓男子（尚李刚）到宾馆找赵姓男子。之后一天，吕红子给其一张银行卡让取钱，其跟吕红子去银行取款20000元，不清楚是什么钱。9.证人康某证实：2018年8月左右，吕红子联系其办理过5台POS机。吕红子提供身份证和银行卡照片、客户名称或营业执照、电话号码，其把POS机绑定好后联系吕红子来取。（五）被告人供述和辩解10.被告人杨洪喜供述：我从2018年7月开始帮“小张”刷银行卡和取款，他说是赌场赌博的钱，我知道取的是不正常的钱。每次“小张”给我打电话说钱到账了，我们用POS机或手机银行把钱转到我们手里的多张银行卡上，去银行取钱后直接拿取款金额的10%或12%作为提成，剩下的由我交给“小张”。我和尚李刚各得到五六万元好处。尚李刚自7月份开始取钱，赵建军、吕红子自8月份左右开始取钱，尚李刚和赵建军主要负责取钱，有时我也取钱，吕红子主要在宾馆负责用手机转账，陈跟上是吕红子带来的。刷卡、取现用的POS机和银行卡都是尚李刚、吕红子、赵建军自己带来的。我从吕红子和赵建军处拿了4台POS机。尚李刚、吕红子、赵建军用的银行卡都被银行冻结过。11.被告人尚李刚供述：2018年6月应杨洪喜邀去商水取赌博的钱，承诺8%-10%提成。杨洪喜让我找人办POS机和银行卡，我让朋友“杜柏林”办了一个POS机（杜柏林名义）和四个银行卡（一张杜柏林的交银村镇卡、一张杜柏林妻子刘建丽的邮政卡、一张杜柏林朋友的中行卡、一张楚春林的中行卡），都交给杨洪喜，后用于转账取钱。7月，杨洪喜又联系吕红子、赵建军过来，他们也带来很多POS机和银行卡。杨洪喜和上线用POS机和手机银行把钱转到我、吕红子、赵建军带的银行卡里，吕红子负责用手机银行把诈骗来的钱转账到多张卡，然后杨洪喜安排我们去银行ATM机取现，主要是我和赵建军去取现，从取出来的钱中扣除取款金额的10%作为提成后，余款由杨洪喜交给上线。提成我和杨洪喜、吕红子、赵建军四人分。我和吕红子、赵建军都从7月开始帮杨洪喜取款，我们共取款五六十万元，我分得一万多元。2018年8月15日左右，有两台POS机被冻结，我感觉越来越不对劲问杨洪喜到底是什么钱，杨洪喜说是网上诈骗的钱。我或杨洪喜没有对吕红子、赵建军等人说过取的钱是诈骗来的。12.被告人吕红子供述：2018年8月，我到周口干刷POS机的活。杨洪喜拿走我建行卡绑定的一台POS机，并让我多办几台POS机为刷卡套现使用方便。我以姬利冬、左双锁、罗书才、陈跟上的身份资料找康某办了四台POS机，以赵建军、陈跟上的身份资料找其他人又办了两台POS机，且办理了一些空白的银行卡，将POS机和银行卡交给杨洪喜。杨洪喜刷POS机，钱到POS机绑定的银行卡后，我通过手机网银操作转账到我、赵建军、尚李刚等人持有的多张银行卡里，赵建军和尚李刚等人在杨洪喜安排下分别取现，取出的钱交给杨洪喜。杨洪喜和我都用POS机刷卡转账和用手机银行转账，陈跟上是杨洪喜让我找伙计，我喊来的，取过一次钱，杨洪喜说用POS机刷的“黑储蓄卡”，可能是贪官或网上赌博的钱，POS机在使用过程中陆续被封，我感觉不正常，怀疑是盗刷别人的银行卡。至案发杨洪喜共给我一万元提成。给杨洪喜的POS机我拿回来三台，银行卡都拿回来了。13.被告人赵建军供述：2018年8月20日左右，吕红子让我用自己的身份证办几张银行卡和POS机，跟他一起到商水取钱，一天150元。我用妻子狄彩霞的身份证办了农行、邮政、工行、中行四张银行卡，左双锁的身份证办了农行、交行、中信三张银行卡，罗书才的身份证办了农行等两张银行卡，用自己的身份证办了工行等四张银行卡，交给吕红子，并让左双锁、姬利冬等人在吕红子带领下办了POS机。每次取款前都是杨洪喜打电话给吕红子，告诉他转多少钱，吕红子再用手机银行转账到我们取款的银行卡上，杨洪喜把卡分给我们，密码写纸条上，尚李刚带我们去各银行的ATM机取钱，取出的钱带回宾馆交给杨洪喜。我共取款20余万元，杨洪喜给我2000元。多张银行卡之间相互频繁的转账都是杨洪喜和吕红子刷POS机、用手机银行转账操作的，银行卡每日ATM取款限额两万，钱进来后要相互转尽快取出来。我大多和尚李刚一起去取款，也和杨洪喜一起取过。上线都是杨洪喜联系的。陈跟上是吕红子喊来取款的，和吕红子取过一次钱。杨洪喜和吕红子他们让我和陈跟上办过POS机和银行卡，吕红子也办过POS机和银行卡，都是取款用的。我问过杨洪喜、吕红子取的是什么钱，他们讲是赌博的钱或贪污的钱，我怀疑取的可能是诈骗的钱。姬利冬和左双锁身份信息办的POS机还有杨洪喜处。本院认为，被告人杨洪喜、尚李刚明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助套现、取现，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人吕红子、赵建军明知是犯罪所得赃款而帮助取现，予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立。针对被告人杨洪喜、尚李刚、吕红子、赵建军的辩解及辩护人的辩护意见，综合评判如下：一、本案中，尽管被告人杨洪喜否认明知他人实施诈骗犯罪而帮助取款，但同案犯尚李刚多次稳定供述POS机被冻结后杨洪喜告知其所取款项系电信网络诈骗赃款，且被告人杨洪喜组织、召集被告人尚李刚、吕红子、赵建军等人在事前提供大量本人或他人身份信息开设的POS机和银行卡，并在诈骗赃款到账后，接其上线通知组织尚李刚、吕红子、赵建军等人使用上述POS机和银行卡，在较短时间内多次为同一电信网络诈骗团伙套现、取现以提取赃款，在抽取一定比例诈骗赃款作为分成后由其将诈骗赃款交给上述同一电信网络诈骗团伙。被告人杨洪喜、尚李刚主观上有对诈骗人员实施诈骗犯罪提供帮助的故意，并意图通过帮助转移、提取诈骗所得款从中分得部分赃款，可认定与诈骗人员具有非法占有诈骗赃款的共同故意，双方对诈骗犯罪达成意思联络，应视为事先通谋。被告人杨洪喜、尚李刚明知他人实施诈骗犯罪，仍帮助将诈骗所得款转移、提现，客观上为诈骗人员诈骗得逞提供了帮助，并按提现金额抽取一定比例分成，共同非法占有诈骗赃款。被告人杨洪喜、尚李刚的上述犯罪行为，明显区别于不明知他人诈骗犯罪事后帮助他人掩饰、隐瞒诈骗所得的行为，应以诈骗罪的共犯追究二被告人的刑事责任。二、被告人杨洪喜、尚李刚伙同电信网络诈骗团伙共同实施诈骗犯罪，二人虽未实施具体的骗取行为，但二人准备POS机和银行卡、支取赃款的行为是整个电信网络诈骗活动的重要组成部分，二人伙同上线人员分工配合，无明显主从之分，不宜认定为从犯，但在共同犯罪过程中，被告人尚李刚所起作用较之杨洪喜相对较小。三、被告人吕红子、赵建军提供大量本人或他人身份信息开设的POS机和银行卡，并在杨洪喜等人安排下，在诈骗赃款到账后，使用上述POS机、银行卡代为套现、取现，二被告人知情并参与的掩饰、隐瞒犯罪所得金额均为575504元，且无明显主从之分，但根据二被告人的参与程度，被告人赵建军所起作用较之吕红子相对较小。四、被告人杨洪喜当庭辩解不知道所取款项为他人诈骗所得，对于主要犯罪事实予以否认，不能认定为坦白。被告人尚李刚、吕红子、赵建军归案后，如实供述主要犯罪事实，可认定为坦白。被告人杨洪喜、尚李刚参与他人利用互联网或拨打电话对不特定多数人实施的诈骗，有酌情从重处罚情节，但二被告人在共同诈骗犯罪中作用相对较小，且分赃较少，又有酌情从轻处罚情节，其中，被告人尚李刚又有坦白的法定从轻处罚情节；被告人吕红子、赵建军为电信网络诈骗团伙取款，多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可以酌情从重处罚，但二被告人均有坦白情节，可以从轻处罚。故综合各量刑因素，对被告人杨洪喜的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，予以判处；对被告人尚李刚的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，予以判处；对被告人吕红子、赵建军的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，予以判处。综上所述，判决如下：一、被告人杨洪喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，罚金人民币二十万元；二、被告人尚李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，罚金人民币十八万元；三、被告人吕红子犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金人民币十二万元；四、被告人赵建军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即杨洪喜的刑期自2018年9月10日起至2030年12月9日止；尚李刚的刑期自2018年9月18日起至2028年11月17日止；吕红子的刑期自2018年9月13日起至2023年1月12日止；赵建军的刑期自2018年9月13日起至2022年6月12日止。罚金均于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。)五、责令被告人将违法所得575504元返还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 季 诚审判员 沈洪金审判员 朱茜茜二〇一九年四月一日书记员 赵雪婷附：相关法律条文中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第二款由于遭不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。