四川省雅安市雨城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1802刑初2号 公诉机关雅安市雨城区人民检察院。 被告人陈清琴，男，1988年11月20日出生于四川省雷波县，汉族，小学文化，户籍地四川省雷波县。因本案于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于雅安市看守所。 辩护人郭凤林，四川雅州律师事务所律师。 被告人王正中，男，1988年3月10日出生于四川省雷波县，汉族，小学文化，户籍地四川省雷波县。因本案于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于雅安市看守所。 辩护人黄茂生，四川贞固律师事务所律师。 被告人冉先兵，男，1991年2月6日出生于四川省雷波县，汉族，初中文化，户籍地四川省雷波县。2015年9月15日因犯诈骗罪被四川省高县人民法院判处有期徒刑二年。因本案于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于雅安市看守所。 被告人闵银宽，男，1989年5月28日出生于四川省雷波县，汉族，小学文化，户籍地四川省雷波县。因本案于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于雅安市看守所。 雅安市雨城区人民检察院以雅雨检公诉刑诉[2018]247号起诉书指控被告人陈清琴、王正中、冉先兵、闵银宽犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年1月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。雅安市雨城区人民检察院指派检察员张露出庭支持公诉，被告人陈清琴、王正中、冉先兵、闵银宽，辩护人郭凤林、黄茂生到庭参加诉讼。审理期间，雅安市雨城区人民检察院申请延期审理补充侦查一次。现已审理终结。 雅安市雨城区人民检察院指控：2018年3月，被告人王正中、陈清琴共谋并邀约被告人冉先兵、闵银宽冒充雅安学校老师或雅安市教育局工作人员电话联系学生家长，以发放学生补助为由获取被害人的身份信息绑定支付宝或财付通（QQ钱包或微信支付），然后骗取被害人手机收到的验证码后开通快捷支付功能，通过支付宝或财付通转走被害人银行卡内的钱。其中，被告人王正中、陈清琴、冉先兵等人采用上述方式于2018年3月20日、21日、22日、26日、27日、28日、29日分别转走被害人何A5000元、曾A6200元、陈A4500元、沈A900元、张A9000元、胡A8900元、陈B16700元、付A3300元、李A800元、黄A1000元、程A5000元、张A10000元（未遂），被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽等人采用上述方式于2018年4月3日、4日、5日、8日、9日分别转走被害人宋A10000元、王A6297元、崔A3984元、夏A6200元、杨A11200元、杨B4000元。 综上，被告人王正中、陈清琴、冉先兵共实施诈骗17次（其中1次未遂），金额为102982元；被告人闵银宽实施诈骗6次，金额为41682元。公诉机关认为，被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽的行为构成诈骗罪。其中，王正中、陈清琴、冉先兵骗取金额数额巨大；闵银宽骗取金额数额较大。冉先兵、闵银宽在共同犯罪中起次要作用，系从犯。王正中、陈清琴、冉先兵在诈骗张A过程中由于意志以外原因未得逞，系未遂。被告人冉先兵有坦白、累犯情节。诉请依法判处。 被告人王正中对指控的事实有异议，提出：1.诈骗的次数没有17次，金额没有102981元，自己只分了21200元，是4个人实施的，自己参与诈骗的有两次，其余未参与；2.诈骗是陈清琴于2018年3月20日左右提出，学生资料是陈清琴购买的，电话卡是在陈清琴提供的渠道处购买的；3.诈骗过程中自己负责打电话，陈清琴负责操作手机支付宝；4.自己没有借过钱给陈清琴，不认识锜A、吴A、王B，不清楚张A的9000元为什么会转入陈清琴的账户。 被告人陈清琴对指控的事实有异议，提出：1.未与王正中共谋诈骗；2.2018年4月初才到安吉，未参与过3月份的诈骗，到安吉时未带其他手机和电话卡；3.自己主要负责打电话，王正中负责捆绑支付宝操作手机转钱；4.3月26日张A的9000元，是帮吴A向王正中借的；5.不清楚诈骗所用学生信息是怎样获取的。 被告人陈清琴的辩护人辩称：1.陈清琴于2018年4月6日到达浙江安吉，只参与了4月8日诈骗杨A11200元和4月9日诈骗杨B4000元，犯罪金额应认定15200元；2.诈骗张A的9000元陈清琴也说明是向王正中的借款；3.陈清琴不是专门负责操作支付宝转账，王正中、冉先兵也均操作过；4.陈清琴是从犯，有坦白情节。 被告人王正中的辩护人辩称：王正中在共同犯罪中系从犯，到案后如实交代了自己的犯罪事实，有坦白情节，配合公安机关避免特别严重后果发生，其人身危险性小，获利较小，系初犯。 被告人冉先兵对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人闵银宽提出对指控的第15、16笔犯罪事实没有参加，对其余指控无异议。 经审理查明：2018年3月，被告人陈清琴、王正中共谋实施短信电话网络诈骗。3月至4月期间，陈清琴、王正中提供了手机和电话卡，通过网络购买获取了学生相关信息，先后邀约被告人冉先兵、闵银宽冒充雅安学校老师或雅安市教育局工作人员电话联系学生家长，以发放学生补助为由获取被害人的身份信息、银行卡信息，通过绑定支付宝或财付通（QQ钱包或微信支付）后骗取被害人手机验证码，开通快捷支付功能，通过支付宝或财付通转走被害人银行卡内钱款。具体犯罪事实如下： 1.2018年3月20日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为156xxxxxxxx电话联系被害人何A，谎称其妹妹有一笔学生补助需要立即领取，骗何A将其身份证信息、农业银行卡信息和第三方支付平台验证码发送至该号码及另一号码131xxxxxxxx后，将何A的银行卡绑定财付通，通过财付通QQ转账转走何A银行卡内5000元。 2.2018年3月21日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为156xxxxxxxx电话联系被害人曾A，谎称其子女有学生补助需要领取，骗曾A将其身份证信息、农商银行卡信息和第三方支付平台验证码发送该号码后，将曾A的银行卡绑定财付通，通过财付通转走银行卡内的6200元。随后被告人王正中等人又骗取曾A用其弟妹陈A身份信息办理的工商银行卡信息、陈A的身份证信息及第三方支付平台的验证码后，将工商银行卡绑定财付通，通过财付通转走陈A工商银行卡内的4500元。 3.2018年3月22日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为156xxxxxxxx电话联系被害人沈A，谎称其子女有九年义务教育补助款2700元需要立即领取，骗取沈A身份证信息、建设银行卡信息和第三方支付平台验证码发送至该号码后，将沈A的建设银行卡绑定账号为105640173990028的支付宝，通过该支付宝将银行卡内的900元转走。 4.2018年3月26日16时许，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为156xxxxxxxx电话联系被害人张A，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗张A将其身份证信息、农商银行卡信息和第三方支付平台验证码发送至156xxxxxxxx的手机号码后，将张A的银行卡绑定电话号码为156xxxxxxxx注册的支付宝，通过该支付宝转走银行卡内的9000元，又通过156xxxxxxxx的支付宝账户多次向锜A139xxxxxxxx账户、王C137xxxxxxxx账户转账均未成功，后成功转入了吴A135xxxxxxxx支付宝账户，当日19时许又从吴A账户转入14000元到陈清琴妻子锜B的152xxxxxxxx的支付宝账户，从锜B的152xxxxxxxx的支付宝账户又转4000元到锜B妹妹锜C183xxxxxxxx的账户。 5.2018年3月26日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为156xxxxxxxx、156xxxxxxxx电话联系被害人胡A，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗取胡A身份证信息、农业银行和工商银行两张银行卡信息和第三方支付平台验证码后，将胡A的两张银行卡绑定了用156xxxxxxxx注册的支付宝，然后将胡A工行卡内的7100元和农行卡内1800元转到该支付宝内，后通过该支付宝将8900元转走。 6.2018年3月27日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为156xxxxxxxx电话联系被害人陈B，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗陈B将其身份证信息、农业银行和中国银行两张银行卡信息和第三方支付平台验证码发送至该号码后，将陈B的中国银行卡绑定微信，通过网上快捷支付的方式分三次转走了陈B中国银行卡内的9900元；将农业银行卡绑定微信，通过微信零钱充值方式转走农业银行卡内的6800元，共计转走16700元。 7.2018年3月27日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为156xxxxxxxx、156xxxxxxxx电话联系被害人付A，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗取付A身份证信息、农业银行卡信息和第三方支付平台验证码发送至156xxxxxxxx号码后，直接盗用登陆付A的支付宝账号，将付A支付宝绑定的农业银行卡内的3300元转走。 8.2018年3月28日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为156xxxxxxxx电话联系被害人李A，谎称其子女有学生补助2700元需要立即领取，骗李A将其身份证信息、农村信用社银行卡信息和第三方平台验证码发送至该号码后，将李A的银行卡绑定用176xxxxxxxx注册的支付宝，将卡内的800元转走。 9.2018年3月28日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为156xxxxxxxx电话联系被害人黄A，谎称其子女有学生补助2700需要立即领取，骗取黄A身份证信息、农村信用社银行卡信息和第三方平台验证码后，将黄A的银行卡绑定用156xxxxxxxx注册的支付宝，并通过该支付宝将银行卡内的1000元转走。 10.2018年3月28日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为156xxxxxxxx电话联系被害人程A，谎称其弟弟有九年教育补助款2700需要立即领取，骗取程A身份证信息、邮政银行卡信息和第三方平台验证码后，将程A的银行卡绑定第三方支付平台，并通过第三方支付平台将银行卡内5000元转走。 11.2018年3月29日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵假冒雅安市教育局工作人员使用号码为176xxxxxxxx、156xxxxxxxx电话联系被害人张A，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗取张A身份证信息、农商银行卡信息和第三方支付平台验证码后，将张A的银行卡绑定支付宝，通过支付宝转走张A农商银行卡内的10000元。后因支付宝公司发现该笔转账异常，核实张A的转账系被骗后，支付宝公司将10000元退回。 12.2018年4月3日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽假冒雅安市教育局工作人员使用号码为166xxxxxxxx、16608357694电话联系被害人宋A，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗取宋A身份证信息、农业银行卡信息和第三方支付平台验证码后，将宋A的银行卡绑定了用166xxxxxxxx注册的支付宝，将银行卡内10000元转走。 13.2018年4月3日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽假冒雅安市教育局工作人员使用号码为166xxxxxxxx电话联系被害人王A，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗取王A身份证信息、农商银行卡信息和第三方支付平台验证码后，将王A的银行卡绑定财付通，并通过财付通转走银行卡内的6297元。 14.2018年4月4日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽假冒广元市剑门关高级中学工作人员使用号码为131xxxxxxxx电话联系被害人崔A，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗取崔A身份证信息、农业银行卡信息和第三方支付平台验证码后，将崔A的银行卡绑定用130xxxxxxxx注册的支付宝，并通过该支付宝转走银行卡内的3984元。 15.2018年4月5日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽假冒雅安市教育局工作人员使用号码为166xxxxxxxx、166xxxxxxxx电话联系被害人夏A，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗取夏A身份证信息、中国银行卡信息和第三方支付平台验证码后，将夏A的银行卡绑定用138xxxxxxxx注册的支付宝，将夏A银行卡内的6200元转到该支付宝内。 16.2018年4月8日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽假冒雅安市教育局工作人员使用号码为166xxxxxxxx、166xxxxxxxx电话联系被害人杨A，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗取杨A身份证信息、建设银行卡信息和第三方支付平台验证码后，将杨A的建设银行卡绑定用杨A手机号码注册的支付宝后，通过建设银行卡向该支付宝充值11200元将钱转走。 17.2018年4月9日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽假冒雅安市教育局工作人员使用号码为166xxxxxxxx、166xxxxxxxx电话联系被害人杨B，谎称其子女有学生补助需要立即领取，骗取杨B身份证信息、农商银行卡信息和第三方支付平台验证码后，将杨B的农商银行卡绑定财付通，并通过财付通转走卡内4000元。 综上，被告人王正中、陈清琴、冉先兵共实施诈骗17次（其中1次未遂），金额为102981元；被告人闵银宽实施诈骗6次，金额为41681元。 2018年4月13日，被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽在浙江省湖州市安吉县尚城公馆小区内被公安民警抓获，民警现场扣押了手机、身份证、银行U盾、联通手机卡等物品和现金2500元。 案发后，公安机关从张B处扣押现金5000元；从锜B处扣押现金6000元；从王正中处扣押红色0PP0R11手机1部、现金100元；从陈清琴处扣押银色0PP0A57手机1部；从冉先兵处扣押金色0PP0手机1部、现金700元、安吉农商银行卡1张、建设银行卡1张、联通电话卡1张；从闵银宽处扣押黑色华为手机1部、现金905元；从吴B处扣押黑色苹果手机1部、现金105元；从吴C除扣押金色苹果手机1部、平安银行卡1张（该卡已发还）。 被告人王正中、陈清琴到案后未如实供述犯罪事实，被告人冉先兵、闵银宽到案后基本如实供述了犯罪事实。 认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、人口信息、归案情况说明、刑事判决书、释放证明，证实案件来源、被告人身份信息、到案经过以及被告人冉先兵曾犯罪情况。 2.辨认笔录，证实被告人王正中、闵银宽、冉先兵以及证人吴B、吴C均相互进行了辨认；被告人陈清琴辨认了王正中、闵银宽、冉先兵以及证人吴B。 3.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实从张B处扣押现金5000元；从锜B处扣押现金6000元；从王正中处扣押红色0PP0R11手机1部、现金100元；从陈清琴处扣押银色0PP0A57手机1部；从冉先兵处扣押金色0PP0手机1部、现金700元、安吉农商银行卡1张、建设银行卡1张、联通电话卡1张；从闵银宽处扣押黑色华为手机1部、现金905元；从吴B处扣押黑色苹果手机1部、现金105元；从吴C除扣押金色苹果手机1部、平安银行卡1张（该卡已发还）。 4.搜查证、搜查视频、搜查笔录、扣押清单，证实依法搜查浙江省安吉县尚城公馆后，扣押金色小米手机1部、深蓝色小米手机1部、0PP0手机2部（其中1部是黑色）、铂乐功能手机2部、郭A身份证1张、农业银行U盾一张、联通手机卡（131xxxxxxxx、130xxxxxxxx、186xxxxxxxx）和手机卡壳3套、写有郭A卡片1张、联通手机卡壳3张（卡壳外套上标记号码是18683924839、166xxxxxxxx、156xxxxxxxx）、联通手机卡14张和现金2500元。 5.证人史A证言、接受证据材料清单、调取证据清单、雅安联通公司发往北京的雅安联通电话清单、156xxxxxxxx、156xxxxxxxx、156xxxxxxxx、156xxxxxxxx、156xxxxxxxx、156xxxxxxxx、156xxxxxxxx、166xxxxxxxx、166xxxxxxxx、166xxxxxxxx、166xxxxxxxx、16608357694、166xxxxxxxx、176xxxxxxxx通话详单及对应使用的手机串号、协查函，证实上述手机号码均为被告人诈骗所使用的联通电话号码，且与被扣押的手机卡串号对应。 6.支付宝公司调证资料、余额宝基金份额明细、余额宝历史明细查询、借记卡产品资料查询、农业银行银行卡交易明细清单，证实被害人被诈骗的资金转移去向；同时证实被害人张A被诈骗的资金9000元通过156xxxxxxxx绑定的支付宝账户多次向锜A139xxxxxxxx账户、王C137xxxxxxxx账户转账未成功，后成功转到了吴A135xxxxxxxx支付宝账户，从随即吴A账户又转入到了被告人陈清琴妻子锜B的152xxxxxxxx的支付宝账户，从锜B的152xxxxxxxx的支付宝账户又转4000元到锜B妹妹锜C183xxxxxxxx的账户。 7.鉴定聘请书、鉴定意见书（电鉴47、48、49、50、51、52、53、54、55、56号）,证实对扣押的六部手机进行鉴定，提取短信、通话记录、微信、图片等信息的情况。 8.证人周A、吴D、张B的证言，证实2018年3月25日，被告人王正中、冉先兵和证人吴D通过中介周A，租住了证人张B尚城公馆房屋。 9.证人任A、邓A、刘A、唐A、陈丽琴的证言，支付宝转账记录，证实被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽在安吉县福鼎超市、国琴超市用支付宝提现，证人吴C利用邓A、刘A、唐A的支付宝帮助提现的事实。 10.证人锜B的证言，证实锜B的152xxxxxxxx支付宝收到14000元，不知情况，打电话问了吴A，吴A说是因为他网络赌博向陈清琴借钱，陈清琴就用一个叫“学芳”的支付宝扫二维码转了9000元到吴A的支付宝，因为吴A以前还差陈清琴5000元，后来吴A就通过支付宝扫二维码还了14000元给陈清琴提供的“琳琳”支付宝号，这个“琳琳”支付宝就是锜B的152xxxxxxxx支付宝。14000元是陈清琴登陆这个支付宝收的钱，然后转了4000元到锜B侄女锜C的支付宝，锜B给锜C打了电话，她说是陈清琴以前欠她4000元。转到锜B15396580613支付宝6000元是其自己操作的，锜B以为是他赌博赢得的钱，所以就转走了，愿意退出来。陈清琴于4月6日离开家。王正中是四川雷波人，他和陈清琴关系很好，两人长期视频聊天。 11.被害人胡A、张A、付A、张A、宋A、夏A、杨A、黄A、崔A、何A、曾A、陈B、王A、杨B、程A、李A、沈A的陈述，证实被诈骗的事实。同时，被害人沈A证实在3月22日被诈骗后，3月25日、26日又接到电话号码156xxxxxxxx、156xxxxxxxx相同内容的诈骗电话，是一个女的打的。 12.证人吴B的证言，证实2018年4月12、13日，吴B用自己的QQ951688735跟一个叫“卖卡”的人通过QQ聊天，内容是“买工行和建行卡，一样五张”，聊天地点就在尚城公馆房，当时王正中、陈清琴、闵银宽都在。同时吴B于2018年3月25日使用微信（昵称“姐不美、姐很拽”）与叫“李B”的人聊天买卡。 13.证人吴C的证言及鉴定意见，证实吴C只有一个支付宝，账号是手机173xxxxxxxx注册的，该支付宝在2018年3月22日、26日、27日、4月4日均有资金通过在线支付方式转款，并收到支付宝156xxxxxxxx的支付宝转款。经对吴C所使用的手机进行电子数据鉴定，发现该手机于2018年3月25日13时13分，登录QQ27xxxxxxxx，QQ昵称是“欲哭无泪”，接收过一个QQ号为10xxxxxxxxQQ昵称为“抹不去的伤痛”的一个文件，文件名称“雅安.xlsx”的表格文件。 14.被告人王正中的供述，证实陈清琴在到安吉之前打电话邀约一起骗钱，冒充雅安教育局工作人员以发放补助的名义对学生家长进行诈骗，学生的信息是陈清琴在到浙江安吉之前通过QQ发给王正中的，有雅安的、泸州的、云南的学生信息。他在福建老家，王正中在安吉，诈骗的事情是通过电话联系的。陈清琴是在大家被抓的前一个星期到的浙江安吉。打电话所用电话卡是陈清琴叫王正中加微信的一个卖电话卡的人那里购买的，陈清琴让王正中购买10张雅安的电话卡，王正中不知道到底买了10张还是7张，后陈清琴到浙江安吉时又带有电话卡和手机。银行卡也是陈清琴喊王正中购买的，王正中在微信上买的是一张农行卡。操作支付宝是陈清琴在操作。6部作案用的手机，其中2部老年机和1部小米手机是陈清琴来之前喊王正中买的，王正中在安吉买的，剩下3部手机是陈清琴从福建来的时候带来的。王正中认识闵银宽和冉先兵，与他们是普通朋友。王正中认识吴C、吴B，她们是王正中女朋友吴E的妹和弟。另外，陈清琴没有向王正中借过钱，张A银行卡转出的9000元王正中不清楚是怎么回事，王正中不认识锜A、王C、吴A。 15.被告人陈清琴的供述及辩解，证实自己到浙江安吉前未与王正中共谋过，未通过手机与王正中联系诈骗的事。 16.被告人冉先兵供述，证实2018年3月，王正中从四川雷波到浙江安吉，大概3月20号左右王正中租了尚城公寓的房子。租房后第二天王正中问冉先兵会不会做以前做过的电话诈骗的事情，冉先兵说不会，王正中说陈清琴好像会，知道怎么操作把钱骗到手，冉先兵就说可以干，冉先兵估计那个时候陈清琴已经指挥王正中操作骗钱了。第二天冉先兵和王正中花了300多元买了两个老年机，回到租的房子里，王正中就上了一张联通的电话号码，又通过QQ把学生信息发到了冉先兵的手机QQ上。然后冉先兵就用插好卡的老年机给学生家长打电话，王正中就扮演王主任。一开始冉先兵与王正中都不会操作，没有成功。后来闵银宽搬到尚城公馆住，冉先兵等又买了一个小米智能手机。王正中说大家都不怎么会骗钱，学生家长都不怎么相信冉先兵等说的话，王正中打电话直接喊陈清琴到安吉来帮忙。3月底四月初的时候，陈清琴从福建过来，他带了4部手机，1部是他生活用的，另外3部用来诈骗，其中2部是OPPO的，还有一些电话卡。冉先兵和闵银宽就冒充老师，陈清琴和王正中就冒充王主任。冉先兵知道自己诈骗成功有3次，有4200余元。诈骗的钱，王正中跟冉先兵说有成功了的就分20%给冉先兵。诈骗的钱冉先兵转给过吴C，分两笔转了7000多元。关于支付宝操作，冉先兵有一次听王正中说他操作的不太流畅，他说有人会，后面冉先兵才知道是陈清琴。骗到钱之后，冉先兵等人有时把钱转到自己私人的支付宝或者微信，有时候把钱分到认识的几个人那里再提取现金。冉先兵和王正中一起去超市套过现。吴B是冉先兵女朋友吴C的哥哥，闵银宽很早就与冉先兵认识，冉先兵之前不认识陈清琴。 17.被告人闵银宽供述，证实陈清琴来安吉之前，就已参与诈骗，只是说他在外地，通过微信视频来指挥王正中，让王正中通过支付宝或者微信绑定被害人银行卡，然后把钱转走。最开始有王正中、陈清琴、冉先兵、吴C参与诈骗，开始诈骗的时间大概就是在3月15日左右。4月2日闵银宽到尚城公馆后，陈清琴还每天视频指挥王正中绑定操作银行卡。陈清琴是4月份来的，他来的时候带了2部或3部手机，手机是黑色的，牌子好像是OPPO，还带了些电话卡过来。陈清琴过来后，王正中请他吃饭的时候，在饭桌上问过陈清琴，有没有带电话卡过来，陈清琴说带了的。闵银宽在房间里也看见陈清琴把电话卡放在了一透明的自封塑料袋装起。陈清琴有时和王正中在一个房间里，不清楚在做什么。其中一次诈骗成功后，王正中让吴C帮他提现，又在南方嘉禾茶楼边上的小卖部继续套现。学生信息应该是王正中提供的，因为闵银宽听见冉先兵问王正中要学生信息资料，王正中通过手机QQ或微信发给冉先兵。电话卡应该也是王正中提供的，有时冉先兵会向王正中要电话卡。王正中对支付宝操作不好的时候，就找陈清琴来操作，闵银宽感觉陈清琴还要熟悉点。吴B应该是帮王正中买过一套卡，包含一张银行卡。就在大家被抓之前，陈清琴喊吴B多买几套卡，是陈清琴福建的朋友让他帮买的。吴C应该是参与了诈骗的，但是闵银宽去之后她就没有实际打过电话或者做过其他事情。闵银宽记得4月2日搬到尚城公馆时，王正中说过在此之前冉先兵打泸州的电话，吴C打雅安的号码，吴C手机上应该有雅安学生的资料。 上述证据确实、充分，能够证明案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人陈清琴、王正中、冉先兵、闵银宽采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中陈清琴、王正中、冉先兵骗取金额为102981元，数额巨大；闵银宽骗取金额为41681元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人冉先兵在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人王正中、陈清琴在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人冉先兵、闵银宽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。被告人王正中、陈清琴、冉先兵在诈骗被害人张A过程中由于意志以外原因未得逞，系未遂，可从轻处罚。被告人冉先兵、闵银宽到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人王正中当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王正中、陈清琴、冉先兵、闵银宽通过短信、电话、网络多次针对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。 关于被告人陈清琴及其辩护人提出陈清琴2018年4月6日才到安吉，只参与了4月8日诈骗杨A11200元和4月9日诈骗杨B4000元，主要负责打电话，在到安吉前与王正中无共谋，没有实施过诈骗，到安吉时也未带有其他手机和电话卡，3月26日张A的9000元是向王正中借款，在共同犯罪中属从犯，并有坦白情节的辩解辩护意见，经查，支付宝公司调取的转账资料证明，3月26日下午16时许张A被诈骗9000元后，款项随后多次向锜A、王C支付宝账户转账未成功，后成功转入到了吴A支付宝账户（锜A、吴A是陈清琴妻子锜B亲属），随即又从吴A账户转入到了陈清琴使用的锜B支付宝账户；被告人王正中证实没有借过钱给陈清琴，也不认识锜A、吴A等人；被告人王正中、冉先兵、闵银宽证实陈清琴到安吉时另带了诈骗手机和电话卡，该电话卡被公安机关扣押并核实属于雅安联通的号码，对应本案被害人；同时王正中、冉先兵、闵银宽证实陈清琴在到安吉前就与王正中共谋诈骗，王正中供述其与陈清琴通过电话联系诈骗的事情，闵银宽供述陈清琴通过电话视频指导王正中诈骗绑定银行卡，冉先兵供述在陈清琴到安吉前就听王正中说陈清琴会诈骗操作绑卡。综上，认定陈清琴在2018年3月即与王正中共谋诈骗的证据充足，其在共同犯罪中起主要作用，犯罪积极，到案后未如实供述犯罪事实，故对上述辩解辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王正中及其辩护人提出诈骗的次数没有17次，金额没有102981元，王正中系从犯，有坦白情节，获利金额较小的辩解辩护意见，经查，指控的犯罪事实均有被害人的证言及银行转账资料和电话通话详单证明，现场查获的电话卡电话号码也能得到被害人印证；王正中在诈骗犯罪中积极参与实施，起主要作用，系主犯；到案后避重就轻，未如实供述自己的犯罪事实，不应认定坦白；其犯罪金额属于数额巨大。故对上述辩解辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人闵银宽提出对指控的第15、16笔犯罪事实未参与的辩解意见，经查，闵银宽于4月2日搬入尚城公馆后开始与王正中、陈清琴、冉先兵共同实施诈骗，因此对此后的诈骗事实应承担责任，故对其辩解意见，本院不予采纳。 为此，依照《中国人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈清琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金四万元； 二、被告人王正中犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金四万元； 三、被告人冉先兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元； 四、被告人闵银宽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈清琴的刑期自2018年4月14日起至2024年4月13日止；被告人王正中的刑期自2018年4月14日起至2023年12月13日止；被告人冉先兵的刑期自2018年4月14日起至2022年10月13日至；被告人闵银宽的刑期自2018年4月14日起至2020年4月13日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 五、责令被告人陈清琴、王正中、冉先兵、闵银宽退赔被害人经济损失。其中，陈清琴、王正中、冉先兵共同退赔被害人何A五千元、曾A六千二百元、陈A四千五百元、沈A九百元、张A九千元、胡A八千九百元、陈B一万六千七百元、付A三千三百元、李A八百元、黄A一千元、程A五千元；陈清琴、王正中、冉先兵、闵银宽共同退赔被害人宋A一万元、王A六千二百九十七元、崔A三千九百八十四元、夏A六千二百元、杨A一万一千二百元、杨B四千元； 六、扣押在案的现金一万五千二百零五元用于退赔被害人（其中被告人王正中一百元、被告人冉先兵七百元、被告人闵银宽九百零五元、张B五千元、锜B六千元、现场查获二千五百元）； 七、扣押在案的王正中红色0PP0R11手机一部、陈清琴银色0PP0A57手机一部、冉先兵金色0PP0手机一部、闵银宽黑色华为手机一部、金色小米手机一部、深蓝色小米手机一部、0PP0手机二部、铂乐功能手机二部、安吉农商银行卡一张、建设银行卡一张、郭A身份证一张、农业银行U盾一张、所有联通手机卡和手机卡壳、郭A卡片一张，予以没收。其他扣押在案的物品及现金，由扣押机关依法自行处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王雅江 人民陪审员  陈雅红 人民陪审员  范素珍 二〇一九年七月十九日 书 记 员  邓 薇 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。