江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0111刑初197号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人崔志华，男，1991年2月21日出生，无业，住河北省唐山市玉田县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人杨文晰。 辩护人张志娟，江苏振泽律师事务所律师（南京市法律援助中心的指派）。 被告人余开颜，女，1981年4月29日出生，无业，住重庆市綦江区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人邓菲，江苏三法（江北新区）律师事务所律师（南京市江北新区法律援助中心指派）。 被告人王某甲，男，1992年7月25日出生，住河北省承德市平泉县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人杨照飞。 辩护人顾雪俏。 被告人周某，男，1987年6月1日出生，无业，住湖南省靖州苗族侗族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人金涛。 被告人王某乙，男，1977年5月20日出生，无业，住四川省仪陇县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人丁培培。 被告人袁某，女，1989年2月21日出生，暂住于南京市六合区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日被南京市公安局江北新区，2018年1月2日被逮捕。2018年2月9日被取保候审。 辩护人沈坤，江苏法德永衡（江北新区）律师事务所律师（南京市江北新区法律援助中心指派）。 被告人刘某，男，1989年4月13日出生，住天津市蓟县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人韩磊。 被告人姜某，男，1991年4月13日出生于，无业，住天津蓟县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人钱朋，江苏冠文（江北新区）律师事务所律师（南京市江北新区法律援助中心指派）。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2018]182号起诉书指控被告人崔志华、余开颜、王某甲、周某、王某乙、袁某、刘某、姜某犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月16日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，转为普通程序，于2018年8月26日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员李寒出庭支持公诉，被告人崔志华及其辩护人杨文晰、被告人余开颜及其辩护人邓菲、被告人王某甲及其辩护人杨照飞、被告人周某及其辩护人金涛、被告人王某乙及其辩护人丁培培、被告人袁某及其辩护人沈坤、被告人刘某及其辩护人韩磊、被告人姜某及其辩护人钱朋到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年以来，被告人崔志华、佘开颜、王某甲、周某、王某乙、袁某、刘某、姜某等人在南京市六合区恒丰世家、芳庭潘园、晓山北村等小区，先后经他人介绍加入“自愿连锁经营”的传销组织。该组织规定，每个参加者必须至少缴纳人民币3800元购买一个份额才能加入，缴纳人民币69800元购买21个份额才能发展下线加入。参加者可通过自已的下线直接或者间接滚动式不断发展下线以提升级别，实行五级三晋制，按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的多少支付提成比例。佘开颜经理室与陈传柱、何子健、贾玉广、艾树环、唐艳辉五个经理室互动，成员达到120人以上。互动经理室每周召开碰头会，总结本周工作，对下周工作进行安排。 被告人崔志华于2017年7月1日开始担任佘开颜经理室直总，负责余开颜经理室，以及六个互动经理室的自律罚款统计，定期召开互动总管会议，对老总各窗口任命进行上传下达，定期听取本经理室大总管、自律总管汇报工作。 被告人佘开颜于2017年5月1曰开始担任大总管，负责整个家庭所有事务，协调各窗口工作，定期召开经理会听取窗口负责人的工作汇报，向本经理室传达总管会的会议精神；牵头大总管工作，多次参加总管会议。 被告人王某甲于2017年7月1日开始担任佘开颜经理室自律总管，负责自律检查，对互动小组六个经理室卫生、内务、片区外围不自律情况检查，向直总崔志华汇报本经理室成员遵守纪律情况，并向自律牵头大总管唐艳辉汇报工作。 被告人周某于2017年11月1日开始担任佘开颜经理室能力窗口，负责能力方面工作，统计本经理室能力学习名单上报给牵头能力大总管陈传柱，邀请其他经理室人员担任讲师举办培训，每周将能力学习、举办情况向大总管佘开颜及陈传柱汇报。 被告人王某乙于2017年9月1日开始担任佘开颜经理室家庭窗口，负责日常生活起居方面的工作，家庭成员心态，团队氛围、发展等，辅助大总管工作。 被告人袁某于2017年10月1日担任佘开颜经理室申购总管，负责向新人或者需要申购份额的提供银行账号，安排人让对方到银行汇款，要求申购人填写申购单及申购承诺，并邀请其他经理室申购总管作为见证人。 被告人刘某于2017年11月13日开始佘开颜经理室经晨窗口，负责本经理室成员参加老经、老晨学习，向大总管佘开颜汇报。与其他经理室交流名单，定期报给牵头经晨大总管艾树环。 被告人姜某于2017年11月1日开始担任佘开颜经理室自律配合，根据自律总管王某甲安排，协助对本经理室及互动经理室开展自律监督检查，向自律总管汇报，执行罚款决定。 2017年11月28日，被告人崔志华、佘开颜、王某甲、周某、王某乙、袁某、刘某、姜某被抓获归案，被告人到案后均如实供述了自己的罪行。 上述事实，被告人崔志华、余开颜、王某甲、周某、王某乙、袁某、刘某、姜某在开庭审理过程中均无异议，且有证人曹某、周某、陈某、杨某等人的证言，发破案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、手机短信、微信内容截图，被告人崔志华、余开颜、王某甲、周某、王某乙、袁某、刘某、姜某的户籍证明等证据证实。上述证据经当庭质证，能相互印证，且查证属实，均具有证明效力，本院予以采信。 本院认为，被告人崔志华、余开颜、王某甲、周某、王某乙、袁某、刘某、姜某以利益为引诱，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应分别依法惩处。被告人王某甲、周某、王某乙、袁某、刘某、姜某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当分别减轻处罚。被告人崔志华、余开颜、王某甲、周某、王某乙、袁某、刘某、姜某归案后均能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以分别从轻处罚。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人崔志华、余开颜、王某甲、周某、王某乙、袁某、刘某、姜某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。 关于被告人崔志华的辩护人提出“1、被告人崔志华“升总”时间较短且并非该传销组织的实际控制者，在传销组织中所起作用较小。2、被告人崔志华在归案后如实供述，构成坦白。3、被告人崔志华主观恶性小，且并未因传销活动获利。3、被告人崔志华没有限制从业人员的人身自由，未造成严重的社会后果。4、被告人崔志华无犯罪前科被告人系初犯。”辩护意见中的第2、4点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1、3点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人余开颜的辩护人提出“1、被告人余开颜主观恶性较小。2、被告人余开颜系初犯偶犯，有坦白情节，有悔罪表现，当庭认罪悔罪。3、犯罪手段不恶劣，犯罪情节较轻。”辩护意见中的第2点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1、3点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人王某甲的辩护人提出“1、被告人王某甲发展的下线较少，总份额不高，犯罪情节较轻。2、被告人王某甲只是余开颜经理室的自律主管，只是负责检查，不负责处罚，只是接受上级安排，主观恶性小。3、被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，属于从犯。4、被告人王某甲系初犯偶犯，并当庭认罪。综上恳请审判员充分考虑予以采纳，对被告人宽大处理。”辩护意见中的第3、4点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1、2点与庭审查明的事实不符，不予采信。 被告人周某的辩护人提出“1、被告人周某系从犯。2、被告人周某有坦白情节。3、被告人周某系初犯、偶犯。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 关于被告人王某乙的辩护人提出“1、被告人王某乙在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯。2、被告人王某乙的主观恶性和社会危害性均较小。3、被告人王某乙是初犯。4、被告人王某乙系坦白。”辩护意见中的第1、3、4点与庭审查明的事实相符，予以采信，第2点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人袁某的辩护人提出“1、被告人袁某无前科，系初犯。2、被告人袁某犯罪情节轻微。3、被告人袁某身体虚弱，不适宜长时间从事体力劳动，家中有小孩需要抚养。4、被告人袁某在取保候审之后，有正当职业。”辩护意见中的第1、3、4点与庭审查明的事实相符，予以采信，第2点与庭审查明的事实不符，不予采信。 被告人刘某的辩护人提出“1、被告人刘某具有坦白情节。2、被告人刘某系从犯。3、被告人刘某无前科，认罪态度较好。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 关于被告人姜某的辩护人提出“1、被告人姜某主观恶性小。2、被告人姜某系坦白。3、被告人姜某系从犯。”辩护意见中的第2、3点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1点与庭审查明的事实不符，不予采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下: 被告人崔志华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2023年5月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人余开颜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2022年11月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2020年5月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2019年11月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2019年11月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人袁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2019年11月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人姜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2019年11月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  杨怡敏 人民陪审员  陈惠云 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  李 璠