福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0581刑初45号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人施海罡，化名“姚启明”，绰号“施阿江”，男，1975年2月26日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，住石狮市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年8月12日被取保候审，2020年9月7日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人洪诗雯、洪梅，福建义全律师事务所律师。 石狮市人民检察院指控被告人施海罡犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员陈莹出庭支持公诉，被告人施海罡及其辩护人洪诗雯、洪梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2013年4月20日，被告人施海罡以要运输成品服装到莫斯科为由，化名“姚启明”与北京微艾斯纳国际物流有限公司石狮办事处的业务经理邓成文签订运输合同，约定由该公司负责运输89包服装到莫斯科，该公司需预先支付被告人施海罡风险保证金65万元。当晚，邓成文先给对方转账支付30万元，后从石狮市八中对面168压包站运走50包服装。次日凌晨，邓成文发现受骗，遂报警。公诉机关指控上述事实有被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人施海罡的行为已构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定追究其刑事责任。 法庭上，被告人施海罡对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人施海罡坦白认罪，案发后积极退赃；2.被告人施海罡系因受到蒙蔽才脱逃，情有可原；3.被告人施海罡的父母年事已高，需要照料，建议法庭从轻处罚。 经审理查明，2013年3月间，被告人施海罡联系蔡某购买6万件库存牛仔裤，同年4月中旬，蔡某向施海罡交付上述牛仔裤并将该批牛仔裤送往石狮市168压包站打包贴签。4月18日，被告人施海罡化名“姚启明”联系北京微艾斯纳国际物流有限公司（以下简称微艾斯纳公司）石狮办事处的业务经理邓成文洽谈货物运输业务。同月20日，双方签订货物运输合同，约定由微艾斯纳公司负责运输沙滩裤、男女Ｔ恤、童装等服装到莫斯科，该公司须先按每公斤10美元支付保证金，到货后退还保证金并结算运费。当晚，邓成文到168压包站接收前述打包好的89包货物，被告人施海罡让蔡某出面对接，并将事先准备好的男女Ｔ恤、童装等样品交给邓成文查看。当晚这89包货物按合同约定须交纳风险保证金65万元，邓成文先支付了30万元保证金后运走了第一车的50包服装，后在石狮市灵峰加油站旁的鹏达货运站时对所运输的货物起疑，拆包后发现受骗，因被告人施海罡不愿意现身，邓成文遂返回168压包站将蔡某扭送至派出所。案发后，公安机关在168压包站查扣涉案的服装，赃款已追还。 2015年8月12日，被告人施海罡向公安机关投案，后在取保候审期间脱逃，同年10月26日被上网追逃。2020年9月7日公安人员在广东省珠海市香洲区抓获被告人施海罡。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人邓成文（系微艾斯纳公司业务经理）证言，证实2013年4月18日起，有个叫“姚启明”的男子通过电话联系其商谈一单从石狮发往莫斯科的货物运输业务。同月20日晚，双方在石狮市见面详谈，其公司帮对方运输89大包服装到莫斯科，运费为每公斤4.2美元，其公司须在发货前支付每公斤10美元的保证金，货到后退还保证金并结清运费。当晚21时许，其到约定的168压包站提货，“姚启明”没有到场，派了一个伙计蔡某过来配合。其初步查看了那89包货物后就到万佳国际酒店一楼咖啡厅找“姚启明”签合同。随后，其返回168压包站装货，当时蔡某还拿出了20余件服装样品给其拍照。这批货物共重10吨左右，其公司须支付人民币65万元的保证金。当时装好一车女Ｔ恤和沙滩裤50包后，其公司转账30万元到对方指定的应建友的银行卡上，才得以将货物运走；而另外一车货物须等剩余的35万元保证金支付后才能运走。其就先将第一车货载到鹏达货运站，后发现这些货物是破旧发霉的牛仔裤，而非Ｔ恤。其意识到被骗了，赶紧返回168压包站去找蔡某并将他扭送到派出所。期间，其多次电话联系“姚启明”，但对方就是不现身，只要求尽快转账支付保证金。次日凌晨4时许，其告知对方，已经报案了，要求退款。21日上午6时许，其收到了对方退回的30万元。 2.证人蔡某证言及辨认笔录，证实2013年3月间，“施阿江”联系其购买一批库存牛仔裤，共6万件，其还须负责货物打包。同年4月15日，“施阿江”支付了3万元定金。随后，其就找人购买了一批库存牛仔裤送到168压包站打包，并按照“施阿江”的吩咐，将ＴＡ1302、ＴＡ1305、ＴＤ1311等9个款号写在外包装上。同月20日晚上，“施阿江”称物流公司要拉走89包货物，叫其到168压包站去帮忙，并让其将他事先准备好的几件样品拿给物流公司的人查看拍照。当晚，其按照“施阿江”的指示，将其中的50包货物交给物流公司装了一车并拉走，剩余的货物等保证金付清才能运走。次日凌晨2时许，物流公司的人返回压包站，称其搞诈骗，并将其扭送到派出所。其辨认出“施阿江”即被告人施海罡。 3.证人余某证言，证实其在石狮市压包站。2013年4月18日至20日间，蔡某多次到其压包站打包旧的牛仔裤，共计280包。20日晚上，蔡某就叫了物流公司的人拉走了其中的50包，后来听说蔡某被抓了。当时蔡某还在打包好的包装袋上贴上“李志平、莫斯科”等字眼的贴纸。 4.证人石某、李某证言，证实2013年4月18日至20日，其二人在168压包站帮客户打包了280包旧牛仔裤的情况。 5.证人谢某证言，证实2013年4月中旬，蔡某向其购买了一批旧的库存牛仔裤，共计6万件。4月18日，其和蔡某一起到168压包站打包了第一批15000件的牛仔裤。 6.证人林某证言，证实被告人施海罡是其表弟，平常都称呼他“阿江”。其与施海罡长相相似，不熟悉的人会认错。其听说施海罡在石狮市做货运生意，不仅没赚到钱，还惹了麻烦，就跑到重庆去了。 7.手机通话清单，证实被告人施海罡与蔡某于2013年4月间的通讯情况。 8.农业银行借记卡账目查询明细，证实邓成文收到30万元退款。 9.现场勘验笔录、扣押清单及照片，证实公安人员在石狮市鹏达货运站查扣涉案服装的情况。蔡某现场指认涉案的打包服装及出示给邓成文的样衣。 10.运输合作协议及出货明细，证实被告人施海罡化名“姚启明”，于2013年4月20日与邓成文签订目的地为莫斯科货物运输合同，运输的货物为纯棉裤、男女T恤、沙滩裤及牛仔童装。被告人施海罡对上述证据予以签字确认。 11.库房称重单，证实2013年4月20日，涉案的89包货物的称重情况。 12.户籍证明，证实被告人施海罡的基本身份情况。不起诉决定书，证实被告人施海罡曾因故意伤害行为被石狮市人民检察院决定不起诉。 13.抓获经过工作说明，证实本案的案发及被告人施海罡的归案经过。 14.被告人的供述，被告人施海罡归案后多次供述其以境外货物运输为由骗取物流公司保证金的经过。 上述证据，相互之间可以印证，本院予以确认。 本院认为，被告人施海罡以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构他人名义签订合同并骗取对方钱款，其中诈骗既遂得款人民币30万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人施海罡在实施合同诈骗过程中另有35万元，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分罪行在量刑时予以考虑。被告人施海罡归案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。鉴于案发后赃款已追还，可酌情从轻处罚。辩护人关于对被告人施海罡从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人施海罡在本案审理期间脱离监管，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人施海罡犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月7日起至2024年9月6日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的涉案服装，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王顺玲 审判员  吴斌斌 审判员  吴雪萍 二〇二〇年十月十二日 书记员  支丁丁 附：本案适用《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。