四川省雅安市雨城区人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）川1802刑初45号   公诉机关雅安市雨城区人民检察院。   被告人潘军，男，1968年10月28日出生于四川省雅安市名山区，汉族，大学文化，雅安市商业银行原党委书记、董事长，住雅安市雨城区。因本案于2018年8月14日被采取留置措施，2019年1月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于雅安市看守所。   辩护人汪建国，四川民欣律师事务所律师。   雅安市雨城区人民检察院以雅雨检公诉刑诉[2019]41号起诉书指控被告人潘军犯受贿罪向本院提起公诉，本院于2019年3月19日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。雅安市雨城区人民检察院指派检察员黄静宇出庭支持公诉，被告人潘军及辩护人汪建国到庭参加诉讼。现已审理终结。   雅安市雨城区人民检察院指控：2012年至2018年，被告人潘军在先后担任雅安市政府金融办专职副主任、雅安市商业银行董事长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受陈某1、刘某1、罗某1、王某1等人所送现金共计137万元。调查期间，潘军如实供述了监察机关已掌握和未掌握的受贿犯罪事实。案发后，潘军违法所得已全部退缴。综上，公诉机关认为被告人潘军的行为构成受贿罪，有坦白情节，全额退赃，诉请依法判处。   被告人潘军对指控的犯罪事实及罪名无异议。   辩护人汪建国的辩护意见：对指控事实及证据无异议，认为被告人系初犯、偶犯，供述办案机关尚未掌握的收受王某1、王某3、施某、陈某1、刘某1所送现金共计75万元犯罪事实构成自首，应减轻处罚。   经审理查明：被告人潘军于2011年10月至2014年5月任雅安市人民政府金融办公室专职副主任，主持全面工作；2014年5月至2018年8月先后担任雅安市商业银行股份有限公司（以下简称雅商行）董事长、党委书记。在上述任职期间，潘军利用职务上的便利，为他人公司成立、贷款、入职等方面谋取利益，通过打牌或直接收受等方式，非法收受其职务管理对象陈某1、刘某1、罗某1、张某3、王某1、施某、王某3等人所送现金共计137万元。具体事实如下：   （一）2012年年底的一天，雅安市荥经县鑫源小额贷款有限责任公司法定代表人陈某1为感谢潘军在该公司成立上提供的支持和帮助，在雨城区西康码头送给潘军现金3万元，潘军予以收受。   （二）2013年10月至2017年上半年，为与潘军搞好关系，在小额贷款公司成立或个人借款回收等方面得到潘军的支持和帮助，通过打牌故意输钱的方式，刘某1送给潘军现金21万元、陈某1送给潘军现金13万元，潘军均予以收受。其中：   1.2013年下半年的一天，刘某1为与潘军搞好关系，希望在其父与他人共同开设的雅安市天全县鑫诚小额贷款有限公司的成立上得到潘军的支持和帮助，在雨城区西康码头六合茶楼送给潘军现金5万元，潘军予以拒绝。后得知潘军喜欢打牌，在2013年10月至2014年3月期间，刘某1便多次邀约潘军、陈某1等人在西康码头六合茶楼打“斗地主”，以故意输钱的方式送给潘军现金共计10万元。   2.2016年年底，陈某1为收回其个人借给荥经豫川铁合金有限责任公司法定代表人张某1的100万元借款，请潘军帮助给张某1贷款，2016年12月21日张某1顺利在雅商行贷款980万元。陈某1收到张某1归还的本金、利息后，以公司奖励名义送给潘军现金15万元被拒。因知道潘军喜欢打牌，2017年上半年，陈某1为感谢潘军在张某1贷款中提供的帮助，多次邀约刘某1、王某1与潘军在雨都饭店附近王某1经营的茶楼等地打麻将，陈某1以故意输钱的方式送给潘军现金共计13万元。其间，刘某1为与潘军搞好关系，希望以后能得到潘军的帮助，以故意输钱的方式再次送给潘军现金共计11万元。   （三）2015年至2018年期间，四川雅安博娟超市连锁有限公司（以下简称博娟超市）法定代表人罗某1及其妻刘某2、其子雅安博娟实业有限公司（以下简称博娟实业公司）和雅安博娟农产品开发有限公司（以下简称博娟农产品公司）法定代表人罗某2,为与潘军搞好关系，感谢潘军在博娟实业公司贷款上给予的帮助等，先后七次送给潘军现金共计42万元，潘军均予以收受。其中：   1.2015年10月的一天，为与潘军搞好关系，希望潘军在博娟实业公司贷款上给予帮助，以祝贺潘军生日为名，罗某2在雨城区新华街潘军家中送给潘军现金2万元。   2.2016年年初春节前的一天，为感谢潘军在博娟实业公司贷款上提供的帮助，罗某1在雨城区迎新路博娟超市仓库送给潘军现金10万元。   3.2016年4、5月的一天，为感谢潘军在博娟实业公司贷款上提供的帮助，刘某2在雨城区新华街中国人民银行雅安市中心支行附近潘军驾驶的车上送给潘军现金10万元。   4.2017年年初春节前一天，为感谢潘军在博娟实业公司贷款上提供的帮助，罗某1在雨城区迎新路博娟超市仓库送给潘军现金8万元。   5.2017年7、8月的一天，为感谢潘军在博娟实业公司贷款上提供的帮助，刘某2安排其子罗某2在雨城区迎新街无我茶楼送给潘军现金6万元。   6.2017年10月的一天，为与潘军继续搞好关系，感谢潘军在博娟实业公司贷款上提供的帮助，以祝贺潘军生日为名，罗某2在雨城区新华街潘军家中送给潘军现金1万元。   7.2018年年初春节前的一天，为感谢潘军在博娟实业公司贷款上提供的帮助，罗某1在雨城区迎新路博娟超市仓库送给潘军现金5万元。   2018年8月8日，潘军因担心收受罗某1及其家人财物的事情暴露，退还罗某2航空纪念钞10万元。此款刘某2已代为上缴。   （四）2014年8月31日，张某3为其女张某4报考雅商行之事请潘军帮助，并送给潘军现金3万元，潘军答应帮助但拒收该现金。当日，张某3陪同潘军夫妇一同前往成都看车，并主动帮潘军垫付购车定金20万元。2014年9月初，经潘军帮助，张某4顺利考入雅商行工作。2014年11月，潘军妻子阎某获得贷款30万元后，将其中20万元交给潘军用于归还张某3此前垫付的20万元购车定金。潘军到荥经向张某3归还该20万元时，张某3拒收，并明确表示该钱不用归还。后潘军告诉阎某已归还，并将20万元用于自己日常开支。   （五）2015年年底的一天和2016年初的一天，王某1为感谢潘军在其子王某2选聘进入雅安市商业银行工作上给予的帮助和在其担任总经理的雅安尚东房地产开发有限公司（以下简称尚东房地产公司）贷款上提供的帮助，在雨城区雨都饭店附近自己经营的茶楼分别送给潘军现金10万元、20万元，共计30万元，潘军均予以收受。   （六）2016年5月的一天，施某为感谢潘军在其入职雅商行工作并担任雅商行雨城支行副行长上提供的帮助，在雨城区西康码头六合茶楼送给潘军现金5万元，潘军予以收受。   （七）2017年至2018年期间，雅安农村商业银行股份有限公司副行长王某3为其侄子王某4能从雅商行宝兴支行调到芦山支行工作找被告人潘军帮忙，先后送给潘军现金共计3万元，潘军均予以收受。其中：   1.2017年5、6月的一天，王某3因其侄子王某4调动工作找潘军帮忙，潘军答复尽力争取，后王某3在雨城区迎新街无我茶楼送给潘军现金2万元。   2.2018年年初春节前的一天，因王某4工作调动一直未落实，王某3再次找到潘军，以拜年名义在雨城区迎新街无我茶楼送给潘军现金1万元。   2018年7月，雅安市监察委员会收到其他部门移交的有关雅商行负责人涉嫌职务违法问题线索，后在2018年8月12日至8月14日，对雅商行原党委书记、董事长潘军进行走读式谈话发现其有受贿违法犯罪问题。2018年8月14日，潘军被立案调查。调查期间，潘军如实供述了监察机关已掌握的收受罗某1及家人所送现金42万元和张某3所送现金20万元的犯罪事实，以及监察机关尚未掌握的收受王某1、王某3、施某、陈某1、刘某1所送现金共计75万元的犯罪事实。   案发后，被告人潘军已全部退缴赃款137万元。   认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：立案决定书、留置决定书、到案情况说明及现实表现情况、人口信息、干部任免审批表、履历表、任职文件、雅商行工商登记资料、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、查封／扣押款物清单、一般缴款书、电子汇票、随案移送赃证款物品清单，雅安市天全县鑫诚小额贷款有限公司及雅安市荥经县鑫源小额贷款有限责任公司筹建成立相关函件、批复、工商登记等资料，四川省人民政府金融办公室相关指导意见、四川省人民政府办公厅相关通知、四川省融资性担保公司及四川省小额贷款公司相关政策汇编，荥经豫川铁合金有限责任公司及雅安尚东房地产开发有限公司工商登记、贷款等资料，博娟超市、博娟实业公司、博娟农产品公司工商登记、贷款资料、建设工程施工合同、工程款支付协议、记账凭证、航天纪念钞图片、兑换券别明细、情况说明，雅商行招聘、选聘公告、报名表、考核表、身份信息、试卷、面试评分表、考察报告、相关文件、请示、报告、劳动合同书等资料，车辆路网通行记录、ｐｏｓ机刷卡单、购车发票、收据、车辆信息、银行账户交易明细、刑事判决书，证人陈某1、张某1、刘某1、陈某2、张某2、余某、王某1、罗某1、刘某2、罗某2、陈某3、黄某、李某、杨某1、刘某3、孙某、阎某、何某、张某3、阎某、张某4、潘某、杨某2、陈某3、焦某、史某、王某1、张某5、王某2、尚某、施某、李某、王某3、王某4的证言，被告人潘军的供述及自书材料等，足以认定。   本院认为，被告人潘军身为国家工作人员，利用担任雅安市人民政府金融办公室专职副主任、雅安市商业银行股份有限公司党委书记、董事长的职务便利，为他人谋取利益，收受其职务管理对象所送现金137万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人潘军到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；退出全部违法所得，积极预缴纳罚金，可酌情从轻处罚。   关于辩护人提出潘军供述了办案机关尚未掌握的收受王某1、王某3、施某、陈某1、刘某1所送现金共计75万元犯罪事实构成自首，应减轻处罚的辩护意见，本院认为，潘军被立案调查后，供述其利用职务便利收受王某1、王某3、施某、陈某1、刘某1所送现金共计75万元犯罪事实与办案机关已掌握的犯罪属同种罪行，依法应认定为坦白，故辩护人的意见不成立，不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十三条第一款、第十五条第一款、第十九条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：   一、被告人潘军犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年8月14日起至2022年2月13日止。罚金已缴纳。）   二、被告人潘军违法所得一百三十七万元予以追缴，由扣押单位上缴国库。其余扣押物品由扣押机构依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长  李 姣   审 判 员  王 卫   人民陪审员  朱勇龙   二〇一九年八月二十一日   书 记 员  邓 薇   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。   第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。   第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：   (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《最高人民法院、最高人民检察院》   第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第十三条第一款具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚：   （一）实际或者承诺为他人谋取利益的；   （二）明知他人有具体请托事项的；   （三）履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。   第十五条第一款对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。   第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产;判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。