江西省萍乡市湘东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0313刑初19号 公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。 被告人黄海鹏，男，1977年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省揭阳市揭东区，现住广东省东莞市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月17日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月10日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月8日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，经本院决定逮捕，2019年9月5日被执行逮捕,经本院决定取保候审，2020年1月22日被取保候审，现在家。 辩护人杨军，江西一纯律师事务所律师。 被告人曾晓涛，男，1982年4月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省惠来县，现住广东省东莞市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月17日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月10日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月8日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，经本院决定逮捕，2019年9月25日被执行逮捕。经本院决定取保候审，2020年1月22日被取保候审，现在家。 被告人黄育灵，男，1966年4月30日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省深圳市宝安区。现住广东省深圳市龙华区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月29日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月10日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月8日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，经本院决定逮捕，2019年9月25日被执行逮捕。经本院决定取保候审，2020年1月20日被取保候审，现在家。 被告人黄远明，男，1974年3月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省揭阳市揭东区，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月17日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月10日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月8日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，经本院决定逮捕，2019年9月25日被执行逮捕,经本院决定取保候审，2020年1月20日被取保候审，现在家。 被告人黄启雄，男，1977年6月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省揭阳市揭东区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月15日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，经本院决定逮捕，2019年9月25日被执行逮捕。经本院决定取保候审，2020年1月21日被取保候审，现在家。 被告人李广添，男，1980年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省揭西县。因涉嫌开设赌场罪，2018年8月13日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月8日被萍乡市，经本院决定逮捕，2019年9月25日被执行逮捕。经本院决定取保候审，2020年1月20日被取保候审，现在家。 辩护人何力群，江西金鳌律师事务所律师。 被告人温传晓，男，1973年10月24日出生，汉族，高中文化，工人，现住广东省揭西县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月16日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月13日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月8日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，经本院决定逮捕，2019年11月1日被执行逮捕,经本院决定取保候审，2020年1月17日被取保候审，现在家。 辩护人李星，江西博滔律师事务所律师。 被告人宁香之，女，1971年4月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月16日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月13日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月8日被萍乡市，经本院决定逮捕，2019年11月11日被执行逮捕,经本院决定取保候审，2020年1月23日被取保候审，现在家。 辩护人卓丹锋，江西博滔律师事务所律师。 被告人肖维永，男，1969年4月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省湘东区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月16日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月9日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月8日被萍乡市，经本院决定取保候审，2019年1月8日被取保候审，现在家。 被告人甘爱华，女，1969年9月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月16日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月9日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月8日被萍乡市，经本院决定取保候审，2019年1月8日被取保候审，现在家。 辩护人杨宇明，江西金鳌律师事务所律师。 被告人李秀根，男，1970年4月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月23日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，同年11月8日被萍乡市,经本院决定取保候审，2019年1月8日被取保候审，现在家。 萍乡市湘东区人民检察院以湘检公诉刑诉[2018]180号起诉书指控被告人黄海鹏、黄汉辉、曾晓涛、黄启雄、黄远明、黄育灵、李广添、温传晓、宁香之、肖维永、甘爱华、李秀根犯开设赌场罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市湘东区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人黄海鹏及其辩护人杨军、被告人曾晓涛、黄启雄、黄远明、黄育灵、被告人李广添及其辩护人何力群、被告人温传晓及其辩护人李星、被告人宁香之及其辩护人卓丹锋、被告人甘爱华及其辩护人杨宇明、被告人肖维永、李秀根到庭参加诉讼。在审理过程中，因被告人黄海鹏、黄汉辉、曾晓涛、黄启雄、黄远明、黄育灵、李广添、温传晓、宁香之未到案，本院2019年4月1日裁定对本案中止审理。后因除黄汉辉外的其他被告人陆续到案，本院于2019年11月5日裁定对被告人黄海鹏、曾晓涛、黄启雄、黄远明、黄育灵、李广添、温传晓恢复审理，本院于2019年11月12日裁定对被告人宁香之恢复审理。被告人黄汉辉一直未到案被本院裁定中止审理。期间，经江西省萍乡市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人黄海鹏、黄汉辉、曾晓涛、黄远明、黄育灵、黄启雄的犯罪事实 2012年上半年至2018年7月期间，被告人黄海鹏与他人合伙建立“地下”六合彩赌博网站并接受投注，担任庄家角色。整个庄分200股，每股5万元，各参股股东众多且常有进出变动，参股金额也常有变动。黄海鹏既是该赌庄大股东又是组织管理者，承接200股中其他股东之外的所有股份，负责赌博网站的日常运营管理，并于2016年3月开始聘请被告人曾晓涛担任操盘手；被告人黄汉辉、曾晓涛、黄远明、黄育灵、黄启雄在不同的时间段参股坐庄，除曾晓涛外，其他股东只出资占股不负责具体事务。黄海鹏、曾晓涛使用户名为黄墁莲、黄良有、林玉花、黄远雄、曾晓涛、林雄文、黄育辉、陈银娇等赌资专用账户接收、流转赌资，仅仅于2016年6月至9月期间，上述账户流转赌资累计19387.3万元。其中，黄海鹏等股东共接收下线被告人李广添投注赌资共计1482万元。黄汉辉等股东具体参股坐庄时间分别如下： 黄汉辉于2012年上半年至2015年8月、2016年6月至2016年9月期间参股，黄汉辉占70-90股； 2、曾晓涛于2016年3月至2018年7月参股，占1-10股； 3、黄远明于2016年年初参股8、9个月后退出，占2股； 4、黄育灵于2015年1月至2018年6月参股，占2股； 5、黄启雄于2015年11月至2018年6月参股，占2股。 二、被告人李广添的犯罪事实 2014年12月至2018年3月份期间，被告人李广添从事地下六合彩网络赌博活动，担任赌博网站代理并接受投注。上线是“老曾”(另案处理），下设代理盘给下线温传晓。李广添使用户名为李建胜的赌资专用账户与“老曾”提供的黄海鹏等持有赌资专用账户、下线温传晓持有赌资专用账户之间累计接收、流转赌资共计4271.7万元。 三、被告人温传晓的犯罪事实 2011年11月至2012年11月、2015年1月至2018年3月期间，被告人温传晓从事地下六合彩网络赌博活动，担任赌博网站代理并接受投注。上线是李广添，下设代理盘给宁香之等下线。温传晓使用户名为温永妹、蔡丽俊的赌资专用账户与上线李广添、下线宁香之持有的赌资专用账户之间累计接收、流转赌资数额6785.2万元。 四、被告人宁香之、肖维永、甘爱华、李秀根的犯罪事实 2011年11月至2012年11月，2015年1月至2018年3月期间，被告人宁香之从事地下六合彩网络赌博活动，担任赌博网站代理并接受下线投注。上线是温传晓，下设会员盘给肖维永、甘爱华、李秀根等人。宁香之使用户名为肖维永、甘爱华、李秀根、宁德金、宁德淼、丁芳炎等赌资专用账户和现存方式与上线温传晓累计流转赌资3922.5万。被告人肖维永、甘爱华、李秀根明知宁香之借用银行卡用于与上线流转网络赌博资金，仍然分别帮宁香之流转赌资累计2608.1万元、593万、83.9万。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子证据等。公诉机关认为，被告人黄海鹏、曾晓涛、黄启雄、黄远明、黄育灵建立赌博网站并接受投注，情节严重；被告人李广添、温传晓、宁香之担任赌博网站代理并接受投注，情节严重；被告人肖维永、甘爱华帮助接收流转赌博资金，情节严重；被告人李秀根帮助接收流转赌资，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 上述十一个被告人对起诉书指控的犯罪事实没有异议。 被告人黄海鹏的辩护人杨军当庭提出以下辩护意见：1.公诉机关起诉书指控被告人黄海鹏接收、流转赌资数额证据不充分。2.本案电子证据收集和提取的程序违法，不应做为定案的依据。3.公诉机关指控被告人黄海鹏相关银行账户接收、流转资金数额存在重复计算等情况，不应全部认定为赌资。4、被告人黄海鹏具有如实供述，积极退赃，可从轻处罚。5、被告人黄海鹏在侦查阶段积极主动劝说其他被告人归案，有立协表现，建议对被告人黄海鹏适用缓刑。 被告人李广添的辩护人当庭提出以下辩护意见：1、被告人李广添系初犯且为自首，其主动投案后能如实供述其犯罪行为，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人李广添积极退赃，请求对被告人从轻处罚。 被告人温传晓的辩护人当庭提出以下辩护意见：1.被告人温传晓如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。2.被告人温传晓主动退赃，认罪认罚可从轻处罚。 被告人宁香之的辩护人当庭提出以下辩护意见：1.被告人宁香之应认定为从犯中的帮助犯。2.被告人宁香之如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。3.被告人宁香之主动退赃，可从轻处罚。4.被告人宁香之系初犯、偶犯，建议对被告人宁香之适用缓刑。 被告人甘爱华的辩护人当庭提出以下辩护意见：1.被告人甘爱华应认定为从犯。2.被告人甘爱华如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。3.被告人甘爱华主动退赃，建议对被告人甘爱华适用缓刑。 经审理查明： 2012年上半年至2018年7月期间，被告人黄海鹏与他人合伙建立“地下”六合彩赌博网站并接受投注，担任庄家角色。整个庄分200股，每股5万元，各参股股东众多且常有进出变动，参股金额也常有变动。黄海鹏既是该赌庄大股东又是组织管理者，承接200股中其他股东之外的所有股份，负责赌博网站的日常运营管理，并于2016年3月开始聘请被告人曾晓涛担任操盘手；黄汉辉（被裁定中止审理）、被告人曾晓涛、黄远明、黄育灵、黄启雄在不同的时间段参股坐庄，除曾晓涛外，其他股东只出资占股不负责具体事务。黄海鹏、曾晓涛使用户名为黄墁莲、黄良有、林玉花、黄远雄、曾晓涛、林雄文、黄育辉、陈银娇等赌资专用账户接收、流转赌资，仅仅于2016年6月至9月期间，上述账户流转赌资累计19387.3万元。其中，黄海鹏等股东共接收下线被告人李广添投注赌资共计1482万元。黄汉辉于2012年上半年至2015年8月、2016年6月至2016年9月期间参股，黄汉辉占70-90股；被告人曾晓涛于2016年3月至2018年7月参股，占1-10股；被告人黄远明于2016年年初参股8、9个月后退出，占2股；被告人黄育灵于2015年1月至2018年6月参股，占2股；被告人黄启雄于2015年11月至2018年6月参股，占2股。 2014年12月至2018年3月份期间，被告人李广添从事地下六合彩网络赌博活动，担任赌博网站代理并接受投注。上线是“老曾”(另案处理），下设代理盘给下线温传晓。李广添使用户名为李建胜的赌资专用账户与“老曾”提供的黄海鹏等持有赌资专用账户、下线温传晓持有赌资专用账户之间累计接收、流转赌资共计4271.7万元。 2011年11月至2012年11月、2015年1月至2018年3月期间，被告人温传晓从事地下六合彩网络赌博活动，担任赌博网站代理并接受投注。上线是李广添，下设代理盘给宁香之等下线。温传晓使用户名为温永妹、蔡丽俊的赌资专用账户与上线李广添、下线宁香之持有的赌资专用账户之间累计接收、流转赌资数额6785.2万元。 2011年11月至2012年11月，2015年1月至2018年3月期间，被告人宁香之从事地下六合彩网络赌博活动，担任赌博网站代理并接受下线投注。上线是温传晓，下设会员盘给肖维永、甘爱华、李秀根等人。宁香之使用户名为肖维永、甘爱华、李秀根、宁德金、宁德淼、丁芳炎等赌资专用账户和现存方式与上线温传晓累计流转赌资3922.5万。被告人肖维永、甘爱华、李秀根接受他人投注并帮助宁香之接收流转赌博资金，分别帮宁香之流转赌资累计2608.1万元、593万、83.9万。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： （1）行政处罚决定书，证实文某5、肖某、吴某、黄某、文某4、文某2、周某2、文某3、宁某、周某1、文某1、巫某因参与地下六合彩赌博活动被萍乡市公安局湘东分局行政处罚。 （2）被告人身份信息表，证实被告人黄海鹏、曾晓涛、黄远明、黄育灵、黄启雄、李广添、温传晓、李秀根、甘爱华、肖维永、宁香之的基本情况及作案时已满十八周岁。 （3）萍乡市非税收收入缴款通知单和办案说明，证实萍乡市公安局湘东分局已于2018年8月10日上缴黄海鹏非法获利660万元至国库。 （4）萍乡市公安局湘东分局随案移交清单，证实湘东分局于2018年12月19日移交扣押涉案赃款2179万元至我院。 （5）公安机关统计银行往来明细，证实黄海鹏父亲黄远明工行62×××94交易明细；2017年3月15日至18日，温永妹账户汇给黄秀辉账户55万；2016年12月20日至12月26日，温永妹汇给林雄文账户18万；2015年9月6日至2016年6月19日，温永妹汇给甘爱华202万；甘爱华汇给温永妹391万；2015年2月6日至2017年12月15日，温永妹汇给李建胜1679万；李建胜汇给温永妹1135.7万。李景造农业银行0512账户与李建胜农业银行9975账号资金往来证实：2014年11月至2016年11月期间，李建胜汇给李景造168.95万元，李景造汇给李建胜222万元。2015年9月至2016年6月：温永妹转甘爱华202万，甘爱华转温永妹391万；2015年3月至2016年6月：温永妹转李秀根83.9万；2015年6月至2017年1月温永妹转宁德金20万，宁德金转温永妹42万；2016年6月至2017年9月温永妹转丁芳炎169万，丁芳炎转温永妹49万；2015年1月至2018年1月：温永妹转肖维永913.1万肖维永转温永妹1695万；2011年11月至2012年11月蔡丽俊转宁德淼63.5万，蔡丽俊收萍乡现存294万；2016年12月温永妹转林雄文18万；2017年3月温永妹转黄秀辉55万；2015年1月至2016年4月温永妹转李建胜1679万，李建胜转温永妹1110.7万；2016年10月至2017年3月李建胜转林雄文158万；2015年10月至2017年1月李建胜转林玉花316万；2017年3月至2017年5月李建胜转黄育辉70万；2015年5月李建胜转黄旭泉24万；2017年3月李建胜转黄秀辉50万；2015年9月至2016年6月李建胜转黄良有791万；2017年元月黄远明转卢某250万；2015年7月至2018年2月黄远明转黄汉辉523万，黄汉辉转黄远明321万。农商银行蔡丽俊账户（80×××94）的交易明细：2011.11.24-2012.11.7：汇出63.5万元至宁德淼账户；收萍乡现存汇入294万。温永妹农行账户62×××70交易明细；李建胜农行账户62×××75交易明细；黄墁莲农行账户62×××77交易明细；黄远雄农行账户62×××71交易明细；黄良有农业账户62×××77交易明细；林雄文农业账户62×××75交易明细；黄育辉农业账户62×××75交易明细；账户62×××10交易明细；账户62×××73交易明细；账户62×××71交易明细曾晓涛工商银行62×××00交易明细，证实2014年11月至2018年3月，温永妹账户与蔡丽俊、李建胜、肖维永（2015年）、宁德金、李秀根、温传晓、甘爱华、丁芳炎、黄秀辉、林雄文等有资金往来，并与农行萍乡市湘东区支行金域分理处网银转账密切，有收款、转支，现支。李建胜农行账号与蔡丽俊、林玉花、黄良有、黄文英、黄育辉、林雄文、黄旭泉、黄秀辉等账号资金往来，有收款、转支、现支。黄墁莲农行账号与黄文英、黄远明、林玉花、林雄文、曾晓璇、黄育辉、黄良有、黄远雄等账号资金往来；黄远雄农行账号与黄育辉、黄墁莲、黄良有、黄远明等账号资金往来；黄有良农行账号与陈银娇、李建胜、林玉花、林雄文、黄墁莲、黄秀辉；林雄文农业账户与黄良有、林玉花、黄墁莲、黄育辉、李建胜、曾晓璇、肖维永。 （6）证人黄远明（系黄海鹏的父亲）的证言，证实其曾办过一张工商银行卡给其子黄海鹏使用，具体做什么不知道，没有收取报酬。 （7）证人卢某的证言，证实其系汉美达实业有限公司财务，2014年6.7月办理了一张卡号为62×××14的农行卡给公司用，工作时候都是他使用，下班后就不知道，该卡在银行预留的手机号码为黄汉辉的，卢汉辉没参与地下六合彩赌博活动，也不知道该卡用于六合彩赌博活动。 （8）证人巫某的证言，证实从2017年9月份才开始在宁香之处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，全部算下来的话金额有600元，我和她都是现金结算。 （9）证人周某1的证言，证实从2017年7月份才开始在宁香之处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，全部算下来的话金额有1000元。我和她都是现金结算。 （10）证人文某1的证言，证实我是从2017年8月份才开始在宁香之处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，全部算下来的话金额有1200元，我和她都是现金结算。 （11）证人文某2的证言，证实：从2017年12月份才开始在肖维永处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，全部算下来的话金额有450元，我和他都是现金结算。 （12）证人吴某的证言，证实从2018年1月份才开始在肖维永处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，算下来有10期的样子，全部算下来的话金额有400元，我们现金结算。 （13）证人文某3的证言，证实从2018年1月份才开始在肖维永处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，全部算下来的话金额有180元，我和他都是现金结算。 （14）证人文某4的证言，证实从2017年12月份才开始在甘爱华处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，全部算下来的话金额有120元，我和她都是现金结算。 （15）证人周某2的证言，证实从2017年11月份才开始在甘爱华处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，全部算下来的话金额有800元。我和她都是现金结算。 （16）证人宁某的证言，证实从2017年12月份才开始在甘爱华处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，全部算下来的话金额有300元。我和她都是现金结算。 （17）证人文某5的证言，证实从2017年12月份才开始在李秀根处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，算下来有12期的样子，多的时候有20元，少的时候就是10元，平均下来一期就是15元的样子，总计180元，我们现金结算。 （18）证人肖某的证言，证实从2017年8月份才开始在李秀根处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月中旬，算下来有10期的样子，平均下来一期就是50元的样子，全部算下来的话金额有500元，现金结算。 （19）证人黄某的证言，证实从2017年12月份才开始在李秀根处购买地下六合彩的，一直持续到2018年3月上旬，全部算下来的话金额有500元左右。我和他都是微信红包进行结算。 （20）辨认笔录一组：证实被告人黄海鹏辨认其从事“地下六合彩”赌博下线曾晓涛、黄远明；黄汉辉辨认其与合伙从事地下六合彩赌博活动的人系黄海鹏，聘请的人系曾晓涛；曾晓涛辨认赌博股东黄育灵、黄汉辉、上线黄海鹏；黄远明辨认上线黄海鹏；李广添辨认下线温传晓；温传晓辨认其萍乡籍下线“阿香”系宁香之，其上线系李广添；肖维永辨认宁香之；宁香之辨认上线“老温”系温传晓；辨认下线丁芳炎、甘爱华、肖维永；甘爱华辨认上线宁香之、向其投注的李秀根。 （21）电子证据一组，提取电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、电子物证提取笔录、赌博网站报表六张，证实从曾晓涛三星手机提取到有关赌博网站2018年5、6月的营业状况及股东营利、占股情况，被告人黄海鹏、曾晓涛对该书证内容进行确认。具体如下：A、333【200】股6月分配结算【亏271】：证实2018年6月该赌博网站股东名单及参股数；B、附件说明：证实2018年5、6月股金收付情况；C、收付表；D、烟茶酒销售统计表：证实下线赢利情况E、六月份营业收支报表、存款收支报表、股金收支表。黄海鹏、曾晓涛对该书证内容进行确认。电子证据提取笔录、黄育灵与曾惠吟的微信聊天记录,证实2017年10月至2018年6月期间（除2018年5月），曾惠吟每月将股金输赢情况发给黄育灵，证实黄育灵在赌博网站的股金输赢情况。电子证物检查笔录及视频光盘一张，证实曾晓涛3个手机、宁香之2个手机、温传晓1个手机进行电子取证，证实曾晓涛等人手机短信、微信、通话记录有有关地下六合彩赌博网站账号密码、赌博投注对账、资金如何流转等交流内容。 （22）被告人黄海鹏、曾晓涛、黄启雄、黄远明、黄育灵、李广添、温传晓、宁香之、肖维永、甘爱华、李秀根的供述与辩解，十一名被告人供述了各自参与开设赌场的情况。 另查明，被告人黄启雄、李广添、李秀根三人主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，有公安机关的办案说明和被告人的供述和辩解予以证实。被告人黄海鹏、曾晓涛、李广添、黄启雄、黄远明、黄育灵、宁香之、温传晓、肖维永、甘爱华、李秀根在公安机关分别退赃1365万元、20万元、20万元、10万元、10万元、10万元、16万元、10万元、5万元、5万元、3万元,有公安机关的扣押物品清单、随案移交清单、办案说明予以证实。被告人黄海鹏、曾晓涛、黄育灵、黄远明、黄启雄、李广添、温传晓、宁香之、甘爱华已分别预缴纳罚金243万元、96万元、30万元、30万元、30万元、120万元、60万元、20万元、5000元，有本院开具的江西省非税收入发票予以证实。 关于被告人黄海鹏的辩护人提出被告人黄海鹏具有如实供述和积极退赃的情节，可从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律，予以支持，其他辩护意见与事实、法律不符，不予支持。关于被告人李广添的辩护人提出被告人李广添具有自首和积极退赃的情节，可从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律，予以支持。关于被告人温传晓的辩护人提出被告人温传晓具有如实供述和积极退赃情节，可从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律，予以支持。关于被告人宁香之的辩护人提出被告人宁香之具有如实供述和积极退赃情节，可从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律，予以支持，其他辩护意见与事实、法律不符，不予支持。关于被告人甘爱华的辩护人提出被告人甘爱华具有从犯、如实供述和积极退赃情节，可从轻、减轻处罚的辩护意见，符合事实与法律，予以支持。 本院认为，被告人黄海鹏、曾晓涛、黄启雄、黄远明、黄育灵建立赌博网站并接受投注，情节严重；被告人李广添、温传晓、宁香之担任赌博网站代理并接受投注，情节严重；被告人肖维永、甘爱华、李秀根接受投注并帮助宁香之接收流转赌博资金，情节严重，上述十一名被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，对十一名被告人均应依法惩处。被告人黄海鹏、曾晓涛、黄远明、黄育灵、黄启雄共同开设赌场犯罪中，被告人黄海鹏、曾晓涛起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄远明、黄育灵、黄启雄在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人宁香之与被告人肖维永、被告人甘爱华、被告人李秀根共同开设赌场犯罪中，被告人宁香之系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人肖维永、甘爱华、李秀根在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人黄启雄、李广添、李秀根犯罪后自动到公安机关投案并如实供述其罪行，系自首，依法可减轻处罚。被告人黄海鹏、曾晓涛、黄远明、黄育灵、温传晓、宁香之、肖维永、甘爱华到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。上述十一名被告人积极退赃可酌定从轻处罚,被告人黄海鹏、曾晓涛、黄启雄、黄远明、黄育灵、李广添、温传晓、宁香之积极缴纳罚金，可酌定从轻处罚。综上，对被告人黄海鹏、曾晓涛、温传晓、宁香之从轻处罚，对被告人黄启雄、黄远明、黄育灵、李广添、肖维永、甘爱华、李秀根减轻处罚。为维护社会治安秩序，打击犯罪,经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄海鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三百万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳二百四十三万元，余款限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 二、被告人曾晓涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一百五十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳九十六万元，余款限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 三、被告人黄育灵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三十万元，余款限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 四、被告人黄远明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三十万元，余款限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 五、被告人黄启雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三十万元，余款限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 六、被告人李广添犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一百二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 七、被告人温传晓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一百三十万元元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳六十万元，余款限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 八、被告人宁香之犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳二十万元，余款限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 被告人肖维永犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 十、被告人甘爱华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳五千元，余款限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 十一、被告人李秀根犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 十二、对公安机关所扣押的被告人黄海鹏赃款一千三百六十五万元（其中萍乡市公安局湘东分局已上缴黄海鹏赃款六百六十万元至国库）、被告人温传晓赃款十万元、被告人李广添赃款二十万元、被告人黄启雄赃款十万元、被告人黄远明赃款十万元、被告人黄育灵赃款十万元、被告人温传晓赃款十万元、被告人宁香之赃款十六万元、被告人甘爱华赃款五万元、被告人肖维永赃款五万元、被告人李秀根赃款三万元及上述赃款的孳息全部依法予以没收，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 欧阳桂萍 审 判 员 陈  易 审 判 员 邬 思 朋 二〇二〇年二月十四日 代书记员 陈 智 群