河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0928刑初88号公诉机关濮阳县人民检察院。被告人闫进学，男，1952年10月20日出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地濮阳县，住濮阳县。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，2018年5月31日被北京市公安局大兴分局抓获，2018年6月6日被濮阳县公安局刑事拘留，同月19日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。2018年12月31日经濮阳县人民检察院决定被取保候审，2019年1月26日，经本院决定被取保候审。辩护人张现足，河南濮兴律师事务所法律援助律师。濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉〔2018〕798号起诉书指控被告人闫进学犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭。在审理过程中，因闫进学患严重疾病无法到庭，本院决定中止审理，恢复审理后公开开庭审理了本案，濮阳县人民检察院指派检察员王世强出庭支持公诉，被告人闫进学及其辩护人张现足到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控，2005年11月16日，濮阳县人民法院以（2005）濮民二初字第1177号民事判决书，判决被告人闫进学支付裴某借款134294元及利息159044元，闫进学一直未履行判决。该判决生效后，闫进学于2013年2月份出资5.6万余元收购河南宝华实业有限公司，但拒不履行判决义务。为指控上述事实，公诉人当庭讯问了被告人闫进学并宣读了证人齐某、兰某、裴某等人的证言及闫进学供述，出示了户籍证明，案发经过，羁押证明，前科证明，濮阳县人民法院关于裴某申请执行闫进学民间借贷纠纷的执行报告，濮阳县人民法院民事判决书，濮阳县人民法院执行通知书，河南宝华实业有限公司企业信用信息公示，濮阳县人民法院执行局情况说明，河南宝华实业有限公司责任公司注册信息，河南省修武县人民法院刑事判决书及相关证件，河南宝华实业有限公司账户明细，濮阳县人民法院执行通知书、送达回证及收据，濮阳县公安局情况说明等证据。公诉机关认为，被告人闫进学对人民法院的判决、裁定有履行能力而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。建议在有期徒刑七个月至一年之间量刑，请依法判处。被告人闫进学辩称：对公诉机关指控事实及罪名均有异议，我欠裴某的钱早就还清了。如果双方结算，应该已经还超。首先，我和齐某、裴某合伙做生意，不属于借贷关系，法院民事判决是错误的。其次，我有一个10万元的保证金条给了裴某。法院从我建设银行卡中扣划4万7千元，从我中国银行卡中扣划5万8千元，从鹤壁的一个工地扣划88193元，冻结我拉沙工地6万元的保证金。2002年我从拉沙款中给裴某2万元现金。齐某还支付裴某17万余元。最后，我收购宝华实业公司的钱是借的一个姓石的煤老板，这姓石的煤老板借的张迎云的。辩护人认为：公诉机关指控被告人闫进学涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪事实不清、证据不足，请求依法作出无罪判决。闫进学收购公司在整个经营期间属于东拆西借，不能因为闫进学支付5万元转让费而推断闫进学具有执行能力。本案现有证据不能证实闫进学实施了拒不执行的行为。法院已经查封、扣押了闫进学多笔款项及工资，另有闫进学给裴某的保证金条，以及裴某收到的执行款等，闫进学已履行完毕。公诉机关不能明确闫进学未履行的数额。经审理查明，濮阳县人民法院于2005年11月16日作出（2005）濮民二初字第1177号民事判决书，判决齐某及被告人闫进学支付裴某借款134294元，利息159044.32元（自2001年09月13日分别算至2005年09月09日止按中国人民银行同期贷款利率5.85%的四倍23.4‰利息，以后另算至执行完毕止），并互负连带清偿责任。濮阳县人民法院作出（2005）濮民裁字第1177号民事裁定书，裁定将闫进学、齐某合伙以邯郸豪泰克斯道路建设有限公司第三工程处的名义在江南水利水电工程公司鹤壁盘石头水库工程项目部施工的工程款88193元予以查封。2005年12月30日，闫进学签收执行通知书。2009年2月21日，裴某收到法院转来闫进学案件款6万元。裴某收到法院转来齐某案件款至2017年2月21日为止共六笔，分别为：2007年11月26日的20306元；2013年1月26日的10000元；2013年8月5日的13000元；2015年8月14日的18000元；2016年3月13日的15000元；2017年2月21日的35000元。2013年2月，闫进学出资56000余元收购河南宝华实业有限公司，但拒不履行判决义务。认定上述事实的证据有：1.书证（1）濮阳县法院执行报告：证明执行局向闫进学送达了执行通知书，但闫进学一直未履行应承担的义务。（1）民事判决书：证明判决齐某及被告人闫进学支付裴某借款134294元，利息159044.32元（自2001年9月13日分别算至2005年9月9日止按中国人民银行同期贷款利率5.85%的四倍23.4‰利息，以后另算至执行完毕止），并互负连带清偿责任。（1）执行通知书及送达回证：证明闫进学于2005年12月30日签收执行通知书。（1）现金缴款单、收据、银行询证函回函、记账凭证：证明闫进学收购了河南宝华实业有限公司。（1）河南宝华实业有限责任公司注册信息查询单及营业执照：证明该公司法定代表人为闫进学。（1）案发经过，闫进学经网上追逃到案。（1）裴某收款收据复印件：证明2017年2月21日裴某收齐某款35000元、2007年11月26日裴某收齐某款20306元、2013年8月5日裴某收齐某款13000元、2013年1月26日裴某收齐某款10000元、2015年8月14日裴某收齐某款18000元、2016年3月13日裴某收齐某款15000元；2009年2月21日裴某收闫进学款60000元。（1）张二孬等人刑事判决书等证据：证明闫进学购买河南宝华实业有限公司并付款5万元。（1）濮阳县公安局刑警大队情况说明：证明2018年12月10日在闫进学、齐某民事借款执行卷宗中只找到裴某收到闫进学6万元案件款的收到条，未找到其他对闫进学财产、现金的执行手续。（1）濮阳县人民法院（2000）濮民初字第781号及（2002）濮民初重字第04号民事判决书：证明判决被告闫进学、张广德、王洪坤、张作臣付给原告孙梅然现金168000元及利息，上述被告互负连带清偿责任。（1）濮阳市中级人民法院（2002）濮中法民终判字第498号民事判决书：证明判决撤销濮阳县人民法院（2002）濮民初重字第04号民事判决书，原审被告闫进学偿还被上诉人孙梅然借款168000元及利息。（1）濮阳市华龙区人民法院（2005）华法民初字第354号民事判决书及濮阳市中级人民法院（2006）濮中法民一终字第302号民事判决书：证明判决被告张广德、王洪坤、王富保、张作臣偿付原告闫进学多承担债务追偿款32182元及2000年8月5日之后的30374元银行同期贷款利息。被告周新偿付原告闫进学多承担债务追偿款17088元及2000年8月5日之后的16128元银行同期贷款利息。（1）孙梅然申请执行闫进学的申请书、（2004）濮法执字116-1号民事裁定书、执行款转付审批表及闫进学工资账户流水：证明闫进学工资被法院冻结划拨支付给孙梅然。（1）濮阳县人民法院（2012）濮法执裁字第116-1号民事裁定书及协助划拨存款通知书回执：证明孙梅然申请执行了闫进学建设银行账户存款32100元。（1）濮阳县人民法院（2018）豫0928执742号之四执行裁定书：证明闫进学中国银行账户存款54395元，因濮阳县人民法院（2017）豫0928民初3492号民事判决书被冻结。（1）裴某执行裁定书：证明法院查封了闫进学、齐某工程保证金。（1）裴某2003年6月29日签字收到条：证明今收到闫进学施工队工程保证金壹拾万元整（雷廷大酒店工程款进账后返还）中外建十一公司工程四处靳国臣。（原始条已转齐某手，此复印件不做取款凭证。）2.视听资料光盘一张：证明侦查人员录制张迎云陈述，张迎云陈述并未在闫进学收购河南宝华实业有限公司前借给闫进学5万元款。3.证人证言（1）证人裴某证言：2001年至2002年间，闫进学和齐某共同向我借款了共计18万多元。当时还约定了利息，但他们一直没有把钱还完。我就起诉了。2005年法院判决他们支付我借款134294元及利息159044.32元。到现在我没有收到闫进学任何还款。在我起诉闫进学、齐某之前，我找齐某要钱，齐某没用钱就拿出闫进学的一张保证金凭条，我记得上面写的是“收到闫进学保证金十万元，收款人靳国臣”，盖的是江南水电公司的章。齐某说他们工程上的钱都让闫进学拿走了，让我跟他一块拿着保证金凭条去找闫进学要钱去。我就跟着齐某一起去郑州找闫进学和收保证金的那家公司，但都没有找到。我起诉后就把保证金凭条交到了法院执行局，后来跟着法院执行局的同志去郑州找那个公司，但没有找到。另外法院查封的59700元保证金，对方要求闫进学本人去，因为联系不到闫进学所以至今没有执行到。从法院判决到现在闫进学一分钱也没有还给我。（1）证人兰某证言：闫进学是我媳妇的哥哥。2018年三、四月份的时候，闫进学联系我说要把他一个公司挂上我的名字。我就去新乡获嘉县找他，一起去工商局办理了手续。公司的名字叫宝华实业有限公司。公司是闫进学的，我一分钱都没有出。我不知道闫进学出资了多少，我觉得没有挣钱，因为我帮他办了手续后跟着他干了一段时间，说给我一个月发三、四千的工资，但他一分钱的工资也没有给我。（1）证人齐某证言：我和闫进学2000年5月份一块做过生意，是在鹤壁承包了一个修水坝的工程，我们就是拉土方和沙石填筑坝底。在这个工程中闫进学就没有投资过一分钱。在这个工程里，我们也没有交过保证金，当时合同约定保证金从工程进度款中扣除百分之五。如果工程没有质量问题，保证金在一年后全额退还我们。后来这个工程所有的工程款包括保证金都被闫进学一个人拿走了，我一分钱也没有见到。在这个工程中，我负责记账，后来又增加了新的合伙人，闫进学就不让我管账了。在我管账的时候，我们承包工程的甲方没有出具过保证金收据。裴某起诉我们的判决生效后，濮阳县法院从我们承包工程的甲方那里执行走8万多元，这些钱不是闫进学自己的钱，是我们一块的钱。当时闫进学把我们挣的钱都领走了，在工程甲方那里还有14万多的钱没用领走，法院从这14万多工程款里执行走8万多元。4.被告人闫进学供述：我在濮阳县农业局上班，是事业编制。2011年我在鹤壁盘石头水库接了一个拉土方的工程，我找齐某合伙一块干。齐某就找来了裴某，刚开始借了裴某3万元，裴某要求入股合伙干，三方签署了合伙协议，按照协议由裴某出资。后来就拉了1000方的沙土，就停工了。隔了有一年的时间裴某在法院起诉我和齐某。法院判决我和齐某支付裴某借款134294元，利息159044.32元。我认为这个判决是错误的，当时因为没有钱就没有上诉，走了抗诉程序被驳回，然后就去检察院申诉，一直到现在。法院执行通知书给我送达了，我也签字了。2013年，我从获嘉县张二孬手里接手过河南宝华实业有限责任公司，法人代表是我。我向张二孬支付了五万多元，其中我花了六七千元，其余的是向张迎云借的。这个公司注册资金、现金缴款单、收款、记账凭证都是假的，是张二孬找人办的。我当时是为了买张二孬的煤炭证，结果还没有过完户，国家就把煤炭证取消了。收购过之后，我让张迎云做了宝华公司的会计。我把宝华公司的股权出质给克拉玛依公司的时候，签订了一份借款合同，我向他们贷款20亿，准备和他们一起合作办医院用，但这笔钱一直没有到我公司账上。我知道把我带到派出所是因为我拒不执行法院判决的事。2018年5月31日5时许，我搭乘兰某的车从濮阳县到北京看我战友赵君。我记得2005年和裴某的判决生效后，法院执行局执行了我8.8万元，另外鹤壁水库工地我的10万元保证金也给了裴某，我的退休工资也被法院扣着。我接手张二孬的公司时花了两、三万元，是现金支付的，收条找不到了。注册资金都是张二孬操作的，账户上没有资金。我接手这个公司是想挣了钱还给裴某，结果没有挣钱。另有户籍证明、无前科证明、临时寄押证明、河南宝华实业有限公司信用信息公司等证据，以上证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认、采信。濮阳县人民法院从闫进学建设银行卡中扣划的47000元、从中国银行卡中扣划的58000元及冻结、划拨的工资，系因闫进学其他民事案件而被执行。本院认为，被告人闫进学在明知裴某诉其与齐某民事纠纷一案的民事判决已进入强制执行程序，又出资5万余元收购其他公司，未履行判决义务，属于对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，闫进学的行为已构成拒不执行判决、裁定罪。濮阳县人民检察院指控罪名成立。闫进学及辩护人辩称闫进学已履行完毕，经查其工资及银行存款系其他民事案件冻结、划拨，涉及本案的执行案件中查封、提交的部分款项、保证金目前尚未执行到位，对此辩解意见，本院不予采纳。闫进学辩称收购公司的资金系其借石老板，石老板借张迎云的，与其在侦查阶段的供述、证人证言及视听资料内容不符，理由不能成立，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下：被告人闫进学犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑七个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日）如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 彬审 判 员  齐静芳人民陪审员  李功玉二〇一九年十二月二十三日书 记 员  李幕华