河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0724刑初87号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人孙甫金，男，1971年8月16日出生，汉族，高中文化，河南甫金生态农业开发有限公司总经理。户籍所在地河南省新乡市新乡县，住新乡县。因涉嫌合同诈骗，于2015年7月6日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，2015年8月12日经获嘉县人民检察院批准，2015年8月13日被获嘉县公安局逮捕；2015年11月1日被告人孙甫金因患有严重疾病被获嘉县公安局取保候审；2016年8月29日被获嘉县人民检察院取保候审；因犯合同诈骗罪，2017年12月12日被获嘉县人民法院收监羁押于获嘉县看守所；2019年1月25日被告人孙甫金因患有严重疾病被获嘉县人民法院指定居所监视居住；2019年2月2日被告人孙甫金因患有严重疾病被获嘉县人民法院取保候审。辩护人刘照东，河南师大方正律师事务所律师。获嘉县人民检察院以新获检公诉刑诉[2016]142号起诉书，指控被告人孙甫金犯合同诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院于2017年12月12日作出河南省获嘉县人民法院（2016）豫0724刑初176号刑事判决书，判决被告人孙甫金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；被告人孙甫金不服，向新乡市中级人民法院提起上诉，新乡市中级人民法院于2018年1月31日作出（2018）豫07刑终55号刑事裁定书，裁定：一、撤销河南省获嘉县人民法院（2016）豫0724刑初176号刑事判决书；二、发回河南省获嘉县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。获嘉县人民检察院指派检察员张素芳、李花出庭支持公诉，被告人孙甫金及其辩护人刘照东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2013年4月份以来，被告人孙甫金以其开发的智能温室大棚工程是河南省农业厅扶持项目，有国家专项资金的名义，承包获嘉县冯庄镇新安屯村400亩土地。随后，被告人孙甫金以建设智能温室大棚为由，以河南立志生态农业开发有限公司、河南甫金生态农业开发有限公司的名义，与多个施工方签订建设工程施工合同，并收取施工方缴纳的保证金共计283万元后，被告人孙甫金于2014年12月份逃匿。2015年10月10日，经获嘉县价格认证中心鉴定，施工方智能温室大棚基础工程已施工11栋，鉴定价格为2091604.00元。具体如下：1、2013年8月份，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与吴某末签订建设工程施工合同，骗取吴某末工程质量保证金17万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。2、2013年9月8日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与赵某3签订建设工程施工合同，并收取赵某3工程质量保证金14万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。3、2013年9月14日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与靳某签订建设工程施工合同，并收取靳某工程质量保证金17万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。4、2013年10月份，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与职XX签订建设工程施工合同，并收取职XX工程质量保证金10万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。5、2013年10月份，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与郎某签订建设工程施工合同，并收取郎某工程质量保证金5万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。6、2013年10月17日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与张某5签订建设工程施工合同，并收取张某5工程质量保证金20万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。7、2013年10月26日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与胡某签订建设工程施工合同，并收取胡某工程质量保证金10万元。8、2013年10月28日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与谢某签订建设工程施工合同，并收取谢某工程质量保证金20万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。9、2013年11月份，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与张某3签订建设工程施工合同，并收取张某3工程质量保证金20万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。10、2013年11月26日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与张某1签订建设工程施工合同，并收取张某1工程质量保证金10万元。11、2013年11月26日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与申某签订建设工程施工合同，并收取申某工程质量保证金10万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。12、2013年11月27日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与都某签订建设工程施工合同，并收取都某工程质量保证金10万元。13、2013年11月29日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与赵某1签订建设工程施工合同，并收取赵某1工程质量保证金10万元。14、2013年11月份，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与赵某2签订建设工程施工合同，并收取赵某2工程质量保证金10万元。15、2013年11月30日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与槐XX签订建设工程施工合同，并收取槐XX工程质量保证金10万元。16、2013年11月30日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与窦XX签订建设工程施工合同，并收取窦XX工程质量保证金10万元。17、2013年12月份，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与张某4签订建设工程施工合同，并收取张某4工程质量保证金10万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。18、2013年12月2日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与孔某签订建设工程施工合同，并收取孔某工程质量保证金10万元。19、2013年12月4日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与何某签订建设工程施工合同，并收取何某工程质量保证金20万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。20、2013年12月11日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与李某5签订建设工程施工合同，并收取李某5工程质量保证金20万元。21、2013年12月15日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与李某4签订建设工程施工合同，并收取李某4工程质量保证金10万元。22、2013年12月18日，被告人孙甫金以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与郝某签订建设工程施工合同，并收取郝某工程质量保证金10万元。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。2015年7月6日，被告人孙甫金到新乡县七里营镇派出所投案。公诉机关同时提供相应的证据，认为被告人孙甫金的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人辩称：我对起诉书指控的事实没有异议，但是我是通过王某1认识的王良波，王某1介绍说王良波是河南省农业厅的一个厅长，王XX说这个项目（智能温室项目）是农业厅拨款的，是国家项目，我只是想干个工程，就跟着他们一直跑，一开始是河南省立志生态农业开发有限公司开发的项目，我是代表河南立志生态农业开发有限公司与他人签订的合同，我有立志公司的委托书，期间，我给王XX转过钱，我没有诈骗，我也没有逃匿，我认为我也是受害者。辩护人认为：被告人主观上没有非法占有他人财物的故意，公诉机关指控犯罪事实不清，证据不足；被告人具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。经审理查明：2013年4月份以来，河南立志生态农业开发有限公司虚构以开发智能温室大棚工程是河南省农业厅扶持项目，有国家专项资金的名义，承包获嘉县冯庄镇新安屯村400亩土地，被告人孙甫金持有该公司的营业执照、授权委托书等手续，以河南立志生态农业开发有限公司项目部名义开展业务，与多个施工方签订建设工程施工合同，并收取施工方缴纳的保证金。河南甫金生态农业开发有限公司于2013年11月12日成立，法定代表人为孙甫金。公司成立后，被告人孙甫金向他人介绍获嘉县冯庄镇新安屯智能温室大棚工程是河南省农业厅扶持项目，有国家专项资金，并以建设智能温室大棚为由，以河南甫金生态农业开发有限公司的名义,与多个施工方签订建设施工合同，并收取施工方缴纳的保证金共计98万元。期间，被告人孙甫金还将之前河南立志生态农业开发有限公司与多个施工方签订的建设施工合同收回，重新以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与原合同施工方签订了建设施工合同，更换收据。被告人孙甫金于2014年12月份逃匿。具体如下：1、2013年10月9日，经新安屯村村委会主任徐某介绍后，徐某带职XX到河南立志生态农业开发有限公司项目部找到孙甫金，职富安与孙甫金代表河南立志生态农业开发有限公司签订了一份建设工程施工合同，并向孙甫金交纳2万元合同保证金。2013年11月21日，河南立志生态农业开发有限公司通知职XX说该工程现在由河南甫金生态农业开发有限公司经营，需要变更合同，孙甫金的委托代理人白某让职XX再交纳8万元合同保证金，然后，白某以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与实际承包人职XX以林州市华通建设有限公司的名义重新签订一份建设工程施工合同，原合同上的河南立志生态农业开发有限公司变更为河南甫金生态农业开发有限公司，河南甫金生态农业开发有限公司给职XX开据了收取合同保证金10万元的收据。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。2、2013年11月25日，被告人孙甫金委托白某以河南甫金生态农业开发有限公司的名义，与实际承包人李某3以河南宝鼎建设工程有限公司的名义签订一份建设工程施工合同，并收取李某3合同保证金10万元，河南甫金生态农业开发有限公司开据了收取李某3质量保证金10万元的收据。后李某3的弟弟申某带领施工人员进场施工。被告人孙甫金未支付相关费用。3、2013年11月初，经燕某向孙甫金介绍，孙甫金同意赵某1到获嘉县冯庄镇新安屯智能温室项目承包工程，但告知燕某，赵某1需要向其公司交纳10万元的保证金，2013年11月29日，经燕某的手，赵某1向孙甫金交纳合同保证金10万元，河南甫金生态农业开发有限公司于2013年11月27日开据了收取赵某1合同保证金10万元的收据。被告人孙甫金未退还赵某1保证金。4、2013年11月30日，被告人孙甫金委托公司工作人员白某以河南甫金生态农业开发有限公司的名义，与实际承包人槐XX代表林州市华通建设有限公司签订一份建设工程施工合同，并收取林州市华通建设有限公司合同保证金10万元，河南甫金生态农业开发有限公司于2013年11月30日开据了收取林州市华通建设有限公司合同保证金10万元的收据。被告人孙甫金未退还保证金。5、2013年11月30日，被告人孙甫金委托白某以河南甫金生态农业开发有限公司的名义，与窦志峰代表河南中博建筑有限公司签订一份建设工程施工合同，并收取河南中博建筑有限公司合同保证金10万元，河南甫金生态农业开发有限公司于2013年11月30日开据了收取中博建筑有限公司合同保证金10万元的收据。被告人孙甫金未退还保证金。6、2013年12月3日，被告人孙甫金委托白某以河南甫金生态农业开发有限公司的名义，与实际承包人张某4以河南省华硕建筑有限公司的名义签订一份建设工程施工合同，并收取张某4合同保证金10万元，河南甫金生态农业开发有限公司开据了收取张某4合同保证金10万元的收据。后该施工单位进场施工，被告人孙甫金未支付相关费用。7、2013年12月2日，经娄某介绍，孔某有意承包河南甫金生态农业开发有限公司在获嘉县新安屯开发的智能温室项目，孔某交给娄某10万元保证金，娄某将该10万元保证金交给孙甫金，河南甫金生态农业开发有限公司开据了收取孔某合同保证金10万元的收据。被告人孙甫金未退还保证金。8、2013年12月11日，被告人孙甫金委托白某以河南甫金生态农业开发有限公司的名义，与实际承包人李某5以鹤壁市茗德建筑工程有限公司的名义签订一份建设工程施工合同，并收取李某5合同保证金20万元。被告人孙甫金未退还保证金。9、李某4通过王才生认识了娄某，经娄某介绍，李某4有意承包河南甫金生态农业开发有限公司在获嘉县新安屯开发的智能温室项目，2013年12月15日，李某4通过王才生向娄某交保证金10万元，2013年12月18日，河南甫金生态农业开发有限公司开据了收取李某4合同保证金10万元的收据。被告人孙甫金未退还保证金。2015年7月6日被告人到新乡县七里营镇派出所投案。另查明：2013年4、5月份，河南立志生态农业开发有限公司在获嘉县冯庄镇新安屯村开发建设温室大棚项目工程，被告人孙甫金持河南立志生态农业开发有限公司的营业证及该公司出具的委托书，代表河南立志生态农业开发有限公司与新安屯村签订了土地承包合同。燕某、吕某1、娄某、孙某3证明见过被告人孙甫金给王良波现金10万元。被告人孙甫金于2013年11月1日向户名为王某3，卡号62×××15的中国农业银行卡上现金存款10万元，该银行卡系王良波使用王某3的身份信息办理的，王良波一直持有并使用该卡。2015年10月10日，经获嘉县价格认证中心鉴定，河南甫金生态农业开发有限公司智能温室基础工程，规格型号48米*115.2米，数量11栋的鉴定价格为2091604元，每栋价格为190145.85元，经审理查明的犯罪事实中，第1起、第2起、第6起，施工单位在签订合同后进场施工。上述事实，有被告人孙甫金的供述和辩解，与证人王良波、王某1、姚某、白某、刘某、孙某1、燕某、吕某1、吕某2、徐某、李某1、熊某、娄某、宋某、王某2、贠刚、张某1、夏某、申某、邢某、范某、姬某、田某、康某、王某3、等人的证言，被害人槐XX、职XX、吴某未、张某3、谢某、李某2、胡某、郎某、张某4、赵某1、赵某2、李某3、李某4、孔某、李某5、张某5、郝某、靳某、何某、都某、赵某3、窦某等人的陈述相互印证，并有被告人孙甫金的一寸正面免冠照片、户籍证明，抓获经过，新乡市人民检察院起诉书，私营企业基本注册信息查询单，土地承包合同，河南立志生态农业开发有限公司工商档案、获嘉县农牧局证明、获嘉县发展和改革委员会证明、河南甫金生态农业有限公司工商档案，王良波在中国邮政储蓄银行股份有限公司获嘉县支行、中国农业银行，赵某3在中国邮政储蓄银行股份有限公司获嘉县支行、获嘉县农村信用社、河南辉县农村商业银行股份有限公司牌坊街分理处，娄某在原阳合作联社，李娟在新乡县七里营信用社，孙甫金中国农业银行、新乡县农村信用合作联社小冀信用社、中国邮政储蓄银行股份有限公司获嘉县支行、中国银行股份有限公司新乡中胜支行等交易明细，授权委托书，房屋租赁合同，被害人提供的建设工程施工合同19份、收款收据21份，获嘉县价格认证中心获价证鉴2015（071）号价格鉴定意见书，获嘉县公安局经侦大队2018年10月29日关于孙甫金涉嫌合同诈骗案补充调查情况说明，刘XX、魏XX、胡XX的身份信息，获嘉县公安局协助查询财产通知书（王某3）、王某3银行卡交易明细、王某3的身份证件，获嘉县公安局物证鉴定室（获）公（刑）鉴（手印）字【2019】1号手印鉴定书、检材、样本，获嘉县公安局关于孙甫金涉嫌合同诈骗案补查报告等证据及辩护人提交的证人吕某1、孙某1、姚某、毕某、梁某、张某2、吕某3、吕某4的证言各一份，证人吕某1、孙某1、姚某、毕某、梁某、张某2、吕某3、吕某4的身份证复印件各一份，新乡县七里营镇常胜旅馆营业执照复印件、河南甫金生态农业开发有限公司工商档案复印件，中国农业银行卡存款业务回单，河南省农村信用社存款凭条，2013年10月25日、2013年11月13日赵某3收条两份（金额均为1万元），证人吕某1、孙某1、梁某、张某2、孙某2的到庭证言等证据在案证实，足以认定。本院认为，合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方财物，数额较大的行为，本案中，被告人孙甫金与他人成立了河南甫金生态农业开发有限公司，孙甫金明知该公司1000万元的注册资金系虚假，且其以河南立志生态农业开发有限公司的名义签订合同后有部分施工队已经开始施工几个月，但从未见拨付分文项目资金，并欠付大量工程款，孙甫金仍然继续以河南甫金生态农业开发有限公司的名义与他人签订合同收取保证金，继续以非法占有为目的虚构事实骗取他人保证金，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，公诉机关指控被告人孙甫金第11、13、15、16、17、18、20、21起及第4起中收取8万元保证金部分共98万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的其余12起及第4起中收取2万元保证金部分的犯罪，经查，该12起犯罪及第4起中收取2万元保证金部分共185万元均是被告人孙甫金以河南立志生态农业开发有限公司的名义与被害人签订的合同，根据王良波、王某1、吕某2的证言能相互印证被告人孙甫金是通过王某1介绍认识的王XX，刚开始孙甫金只是到立志公司看项目，想承包工程；王某1、王良波以及证人徐某的证言能证明立志公司的康某、曹XX到获嘉考察时将立志公司的空白合同、委托书交给了被告人孙甫金，说明被告人孙甫金是受立志公司委托从事的业务，无法证明其有非法占有的目的；证人燕某、吕某1、娄某、孙某3均证明被告人孙甫金曾经给过王XX现金十万元，孙甫金提供了银行转账小票证明其曾向王X转过十万元，说明王XX参与该项目，并收过案涉保证金；综上，公诉机关提供的证据不能证明被告人孙甫金以立志公司名义签订合同收取保证金时明知该项目是虚构的事实，且是以非法占有为目的，故对公诉机关指控的该12起及第4起中收取2万元保证金部分犯罪，事实不清，证据不足，本院不予支持。辩护人关于被告人孙甫金主观上没有非法占有他人财物的故意，本案事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人孙甫金以虚假的河南省农业厅扶持项目为由，收受他人工程项目建设保证金拒不退还，其非法占有故意明确，故对该辩护意见，本院不予采信。辩护人关于被告人孙甫金案发后，能够主动到案如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。因被告人孙甫金合同诈骗的行为给被害人造成的经济损失，应当责令被告人孙甫金赔偿，依法返还给各被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十四条，第三十六条第一款，第六十七条第一款，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人孙甫金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）（罚金限判决生效后十日内交付本院，上缴国库。）二、责令被告人孙甫金退出违法所得人民币九十八万元，返还给各被害人。三、责令被告人孙甫金赔偿被害人职XX损失190145.85元，赔偿被害人李XX损失190145.85元，赔偿被害人张X损失190145.85元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  卢师明审判员  李梦晨审判员  张丽慧二〇二〇年七月十三日书记员  常 琪