河南省尉氏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0223刑初546号公诉机关尉氏县人民检察院。被告人贺某某，男，1983年1月7日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。2010年12月3日因犯盗窃罪被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元，2010年12月19日刑满释放；2011年4月12日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑三年零九个月，2014年9月24日刑满释放；2016年6月25日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，2016年7月18日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2016年7月18日被尉氏县公安局刑事拘留，同年8月26日转取保候审，因涉嫌诈骗于2018年5月22日被尉氏县公安局刑事拘留，2018年6月30日转监视居住，因涉嫌合同诈骗于2018年7月1日被尉氏县公安局刑事拘留，2018年8月3日被尉氏县公安局执行逮捕。指定辩护人李继红，河南循规律师事务所律师。被告人苏某某，绰号大头，男，1990年11月3日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。2011年12月5日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万五千元，2014年6月1日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2016年11月15日被尉氏县公安局刑事拘留，2016年11月23日转取保候审。因涉嫌非法拘禁，于2018年2月24日被尉氏县公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、绑架罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，经尉氏县人民检察院批准，于2018年3月29日被尉氏县公安局执行逮捕。2018年12月26日因犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑五年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。2019年9月11日从河南省第四监狱解回。辩护人王飞，河南循规律师事务所律师。尉氏县人民检察院以尉检诉刑诉（2019）256号起诉书指控被告人贺某某、苏某某犯合同诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院指派检察员史风闯出庭支持公诉,贺某某及其指定辩护李继红、苏某某及其辩护人王飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。尉氏县人民检察院指控：一、2014年10月21日被告人贺某某以被告人苏某某的名义，通过郑州市海洋不动产投资担保公司的朱明强（另案处理），用假的房产证做抵押与被害人刘某2签订借款合同，借款期限为6个月，月利率为18%，骗取刘某220万元，款到账后支付刘某2利息10800元。二、2014年9月18日被告人贺某某通过郑州市海洋不动产投资担保公司王建军以假的房产证抵押与被害人张某2、王某、张某3、张某4签订借款合同，借款期限为6个月，月利率为18%，被害人张某210万元，被害人王某25万元，被害人张某310万元，被害人张某45万元，共计50万元，款打到贺某某账户上后，先付给被害人三个月利息27000元，贺某某骗取贷款后，将部分借给担保人刘某1、金保卫使用，案发后刘某1主动将20万元退给公安机关已发还给被害人。三、2014年11月3日被告人贺某某以梁某（另案处理）的名义，通过郑州市海洋不动产投资担保公司的朱明强，用假的房产证做抵押贷款与被害人安某、杨某、田某、黄某签订借款合同，借款期限为6个月，月利率为18%，骗取贷款安某5万元，杨某15万元，田某5万元，黄某5万元，共计30万元，款打到梁保平账户上后先支付给被害人三个月的利息16200元，被告人贺某某分得8万元，剩下的钱全部有梁保平使用。四、2014年11月18日，被告人贺某某、梁某以赵某名义，通过郑州市海洋不动产投资担保公司朱明强，用假的房产证做抵押与被害人孙某、郭某签订借款合同，借款期限为6个月，月利率为18%，骗取孙某的20万元，郭某10万元，共计30万元。款打到赵建设账户后先支付给被害人三个月利息16200元。公诉机关提供的证据有被告人贺某某、苏某某的供述与辩解，同案人梁保平的供述，被害人刘某2、张某2、王某、张某3、张某4、孙某、郭某的陈述，证人朱明强、刘某1、张某1等人的证言，沁阳市公安局刑警大队出具的抓获证明，刘某2出具的收到条、领条，刘某2、张某2、王某、张某3、张某4、孙某、郭某提供的材料，房产所出具的证明及假房产证，苏某某、贺某某银行账户交易明细，刑事判决书，户籍证明等，据此公诉机关认为被告人贺某某、苏某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条，应当以合同诈骗罪追究贺某某、苏某某的刑事责任。被告人贺某某辩称，对公诉机关指控的第一起事实其没有用钱，第二、三起其没见过假房产证。被告人苏某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人贺某某的辩护人辩称公诉机关指控被告人贺某某犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，犯罪数额应当扣除砍头息及海洋公司服务费。被告人苏某某的辩护人辩称对公诉机关指控的罪名无异议，但是苏某某具有从犯、违法所得较少，愿意退赃退赔、当庭自愿认罪等从轻处罚的情节，请求对苏某某从轻处罚。经审理查明，一、2014年10月21日被告人贺某某以被告人苏某某的名义，通过郑州市海洋不动产投资担保公司的朱明强（另案处理），用假的房产证做抵押与被害人刘某2签订借款合同，借款期限为6个月，月利率为18%，骗取刘某220万元，款到账后支付刘某2利息10800元。二、2014年9月18日被告人贺某某通过郑州市海洋不动产投资担保公司王建军，以假的房产证抵押与被害人张某2、王某、张某3、张某4签订借款合同，借款期限为6个月，月利率为18%，骗取张某2人民币10万元，王某人民币25万元，张某3人民币10万元，张某4人民币5万元，共计人民币50万元，款打到贺某某账户上后，先付给被害人三个月利息27000元，贺某某将部分款项借给担保人刘某1、金保卫使用，案发后刘某1将20万元退给公安机关已发还给被害人。三、2014年11月3日被告人贺某某以梁保平（另案处理）的名义，通过郑州市海洋不动产投资担保公司的朱明强，用假的房产证做抵押与被害人安某、杨某、田某、黄某签订借款合同，借款期限为6个月，月利率为18%，骗取安某人民币5万元，杨某人民币15万元，田某人民币5万元，黄某人民币5万元，共计人民币30万元，款打到梁保平账户上后，先支付给被害人三个月的利息16200元，贺某某分得8万元，余款归梁保平使用。四、2014年11月18日，被告人贺某某、梁保平以赵建设名义，通过郑州市海洋不动产投资担保公司朱明强，用假的房产证做抵押与被害人孙某、郭某签订借款合同，借款期限为6个月，月利率为18%，骗取孙某人民币20万元，郭某人民币10万元，共计人民币30万元。款打到赵建设账户后，先支付给被害人三个月利息16200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。1、被告人贺某某、苏某某的供述与辩解，证明其以非法占有为目的，在签订借款合同的过程中提供虚假的产权证明骗取他人钱财的事实；2、同案人梁保平的供述，证明伙同被告人贺某某诈骗他人钱财的事实；3、被害人刘某2、张某2、王某、张某3、张某4、孙某、郭某的陈述，证明其被诈骗的事实；4、证人朱明强、刘某1、张某1等人的证言，证明被告人贺某某、苏某某诈骗被害人钱财的情况；5、沁阳市公安局刑警大队出具的抓获证明，证明被告人贺某某到案的情况；6、刘某2出具的收到条，领条证明刘某2收到二万元的情况及从尉氏县公安局刑警大队领钱的情况；7、刘某2、张某2、王某、张某3、张某4、孙某、郭某提供的借款合同、收条等材料，证明其被诈骗的情况；9、假房产证及尉氏县房产所出具的证明材料证明同案人朱明强出具的房产证为假房产证的情况；10、苏某某、贺某某银行账户交易明细，证明其与被害人之间资金来往情况。11、刑事判决书，证明二被告人的前科情况；12、户籍证明，证明二被告人的身份年龄情况。上述证据来源合法，内容客观真实，经过庭审质证能够相互印证，且与本案事实相互关联，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人贺某某、苏某某以非法占用为目的，在签订借款合同的过程中，以虚假的产权证明做担保骗取他人财物，贺某某骗取财物数额特别巨大，苏某某骗取财物数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。贺某某、苏某某在刑罚执行完毕以后五年内又犯应该判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚，苏某某在原判刑罚执行完毕之前发现漏罪，依法应数罪并罚。苏某某当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。苏某某的辩护人关于其自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见于庭审查明的事实和有关法律法规相符，本院予以采纳，苏某某辩护人的其他辩护意见，贺某某及其辩护人关于本案事实不清、证据不足等辩护意见与庭审查明的事实和有关法律法规不符，不予采信。二被告人的非法所得，依法应予责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人贺某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元。被告人苏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑两年零六个月，并处罚金人民币二万元；加上原判刑罚有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即贺某某的刑期自2018年7月1日起至2029年11月12日止；苏某某的刑期自2018年2月24日起至2043年2月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人贺某某、苏某某将非法所得189200元退赔被害人刘文亮；责令贺某某将非法所得840600元退赔**朋等被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  孙玉霞审 判 员  张 宇人民陪审员  史富宽二〇一九年十一月二十七日书 记 员  韩镇洋