贵州省普定县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0422刑初211号公诉机关贵州省普定县人民检察院。被告人马太生，男，1960年12月25日生于河南省林县，汉族，小学文化，无业，住河南省林州市。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年3月8日被取保候审，2018年8月29日被湖北省松滋市公安局拘留，羁押于湖北省松滋市看守所，同年9月3日被普定县公安局逮捕，现羁押于普定县看守所。辩护人曾云松、杨丽华，贵州蕴诚律师事务所律师。贵州省普定县人民检察院以普定检公诉刑诉〔2016〕226号起诉书指控被告人马太生犯合同诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年9月11日公开开庭审理了本案。于2018年9月15日作出（2017）黔0422刑初7号刑事判决书，宣判后，被告人马太生不服判决，向安顺市中级人民法院提出上诉，安顺市中级人民法院于2018年11月22日作出（2018）黔04刑终184号刑事裁定书，发回本院重审。本院于2018年12月5日立案重审，依法另行组成合议庭，于2019年4月25日公开开庭审理了本院，贵州省普定县人民检察院指派检察员刘霞、汪迅出庭支持公诉，被告人马太生及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省普定县人民检察院指控：2014年4月被告人马太生为了图取钱财与朋友钟某、段某（后二人另案，下同）到普定县龙场乡玉兔山安置房，与曾某1协商给其融资办理国债抵押贷款事宜。后钟某邀曾某1到山东，被告人马太生收取曾某1100万元人民币（由曾某2从安顺市骏鑫投资开发有限责任公司账上将钱转到自己账户后，再将钱汇到马太生账户上），与曾某1签订《办理大额国债质押贷款操作协议》，并将伪造的编号为“鲁IXIX17400117号”《中华人民共和国凭证式国债收款凭证》交给曾某1。后马太生将诈骗所得的100万元中的10万元分给钟某作为出差费。公诉机关为支持上述指控，举出被害人曾某1的陈述、证人钟某、曾某2等人的证言、被告人马太生的供述、收条、《办理大额国债质押贷款操作协议》、辨认笔录及照片等证据，认为被告人马太生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，利用虚假票据虚构事实，骗取被害人曾某1人民币100万元，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。提出对被告人马太生在有期徒刑三年至十年间量刑，并处罚金的量刑建议。被告人马太生对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称我只是合同签订的中间介绍人。被告人马太生的辩护人辩称：一、被告人马太生不是合同当事人，只是居间人，涉案款大部分给了衣旭东，故应认定为从犯；二、被告人马太生不明知国债收款凭证的真伪，主观上不存在欺诈；三、被告人马太生没有非法占有的故意，在获悉被害人不能贷款后，还帮助其在深圳找其他银行贷款，并没有占有被害人财产的故意；四、被告人马太生的犯罪数额应认定为21万元，不应以100万元定罪；五、被告人马太生具有自首情节，没有主观恶性，具有积极退赃、退赔的情节，犯罪情节显著轻微。综上所述，辩护人认为，即使认定被告人马太生构成犯罪，应当在三年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明，2014年3月。被害人曾某1电话与钟某联系帮助融资，钟某便告知被害人曾某1，马太生有熟悉开国债的人开国债做质押贷款。2014年4月，被告人马太生、钟某、段某（后二人另案）到普定与曾某1协商为其办理国债抵押贷款事宜。同月，被害人曾某1到山东与被告人马太生协商一致后，曾某1让曾某2将100万元人民币打到被告人马太生账户。被告人马太生收取曾某1人民币100万元后与曾某1签订“办理大额国债质押贷款操作协议”，并将通过衣旭东伪造的编号为“鲁IXIX17400117号”“中华人民共和国凭证式国债收款凭证”交给曾某1。2016年3月8日9时,被告人马太生到河南省安阳市公安局北关分局投案。同时查明，普定县公安局民警依法从被告人马太生处扣押人民币21万元、从钟某处扣押人民币10万元，已发还被害人曾某1。据以证实上述事实的证据有：1、被害人曾某1陈述证实，之前我邀请过钟某来投资我的项目。约2014年3月，钟某打电话给我说他们出资金购买国债，能开具国债凭证票据拿给我到银行作抵押贷款五年。国债凭证票数额最大金额是5000万元，我要给他们20％的利润，在贷款期我使用贷款资金，银行利息我负责。我还要另付150万元给他们作费用。后我打电话咨询在贵阳市工行工作的我妹，她说只要我买有国债，在他们行可以用国债票据抵押贷款同等金额。且用该国债票据抵押贷款时，国债票据上的购买人的名字必须是我才能够办抵押贷款。马太生提出要到工行山东济宁市太白支行才有国债卖，购买金额每笔不能超过5000万，于是确定购买4800万元，购买的资金由马太生、钟某、段某负责，过程我不管，只要他们拿出以我的名字购买的4800万元的国债凭证依据（必须是真实的）来，我就将100万元费用打进马太生账户。我因为对购买国债不懂，他们又不允许我和他们到银行一起办理购买国债手续。得到凭证后我就回安顺准备去贷款，就到工行咨询，工作人员讲是假的。2、证人衣旭东的证言证实，2014年4月的一天，张德胜介绍马太生给我认识，马太生叫我给他代开国债票，我说可以。几天后，马太生同姓段的女的来到济南后给我打电话，我叫他们谁用国债就到济宁一家工商银行（工商银行哪一家银行是我告诉他们的，现在我记不清楚是哪家了）开一张五年期的定期帐户，然后把身份证和账单给我，我去代开，他们打电话告诉我开好了帐户并准备好了钱。我赶到济宁后拿着他们给我的帐户、身份证和175000元现金（当时帐户、身份证和现金是马太生亲手给我的，姓段的女的也在一起，马太生给我的175000元我拿给姓李某男子了），马上就去找人开，两天内开出来后只是给了马太生复印件，叫他去查真假，是真的就再给我出票钱，我就给他国债票原件，我开好国债票后，第三天将国债票给马太生，姓段的女的也在场，他们说要过几天才能付出票钱，我等了一两天，还是没有拿到钱就先走了，马太生打电话给我要国债票原件，因他未付出票钱，我就没给国债票原件。2014年5月18日，马太生打电话约我去郑州，说那边有人要开国债票，我就过去了，后在郑州一家宾馆遇到马太生和姓段的女的，姓段的问我给贵州代开的国债票带来没有，我说带了，姓段的女的让我相信她，先把国债票给他们，过后再给我出票钱，我就将国债票原件给了姓段的女的，我还告诉他们，出票钱我是给人家打了欠条的。后在郑州开票的事没有谈成，我就去济南。我给他们的国债票是一个姓李某自称是银行工作人员开给我的。贵州那个人没有在那家银行购买同等面额的国债，只是开了一张5年期的储蓄账户。我给他们的国债票是这个姓李某人去操作的。我不知道马太生代开国债票的用途。《办理大额国债质押贷款操作协议》是姓李某男的给我的，我再将空白复印件拿给马太生，上面我的签名不是我签的。做成功了，姓李某男的给我3000元的跑腿费，但没成功就没给。你们出示给我看的银行流水清单上马太生转给我的钱是之前他给我借的钱的还款和其他业务给的。我没有给马太生写过收钱的收条。3、证人钟某的证言证实，2014年3月，曾某1打电话问我有没有渠道帮他融资借款，我说我之前听马太生说有熟悉开国债的人开国债做质押贷款，曾某1让我打电话请马太生来贵阳。3月底，马太生同一个女的到贵阳，马太生拿国债的样板给曾某1看过。2014年4月初，曾某1说先把国债开好，后我打电话给马太生约好在济南见面。到后，马太生要曾某1考虑清楚，曾某1说没事，后曾某1与马太生签订了一份关于国债的合同，签订合同后第二天，马太生就发了一个开户银行的地址，让我转发给曾某1，叫他去该银行办理一个1000元的五年定期存款。曾某1办好后交给马太生。次日，曾某1将100万元打到马太生银行卡上。第二天马太生就说给我出差费用，叫我发银行卡号给他，马太生用转账的方式给我转了10万元。在济南等了两天后国债开出来了，曾某1将国债带回贵州。曾某1到贵州后打电话说国债在贵州办不了抵押贷款，我告知马太生，他说让曾某1将国债带到深圳，在深圳找人帮曾某1做质押贷款。2014年5月中旬，曾某1带国债到深圳和马太生、段某和我一起见面，曾某1等了两天就先回贵州，将国债给了马太生。后马太生将一个叫周道君的电话给我，叫我转发给曾某1，让曾某1直接联系他办理国债质押贷款事宜。我听曾某1说在贵阳和周道君见面并签订合作合同。马太生就转给我10万元做差旅费，另外5万元与本案无关4、证人苗某的证言证实，2003年马太生给我说有个叫段某的可以借钱给我经营我的矿井，月息1分。段某第一次给了我10万元，我打了收条，马太生作为担保人，此后一共4次马太生从段某那里拿过来45万元。2014年年初，我拿了30万给马太生去还段某。马太生只要融得资，我都会给他好处费。5、证人曾某2的证言证实，我在安顺市骏鑫投资开发有限责任公司任总经理。2014年3月份的一天，马太生等3人到普定与公司董事长曾某1商谈，后听说他们是来帮助公司融资的。2014年4月9日，曾某1让我打款100万元给马太生作中介费。我怕他受骗，故意没有打。次日曾某1又打电话让我打100万元到马太生的账户上。我先把100万元转到我个人账户上，再从我个人账户上把钱电汇到马太生的账户上。曾某1回来后将马太生等人给他开的国债票拿去查询，发现票是假的，就知道被骗了。6、证人赵某的证言证实，2014年4月份，我和曾某1出差认识了一个姓钟的男子，他又介绍马太生和我们认识，姓钟的男子说可以通过国债到银行办理抵押贷款。马太生到贵阳后就和我们谈国债抵押贷款的事，我们说只要开的国债是真实的，就支付你们一笔费用。马太生说国债票要在山东开，要支付100万元的经费给他。曾某1让我们转账给马太生，我和曾某2电汇100万元到马太生指定账户上。后曾某1在山东将编号为鲁IXIXl7400ll7国债票拿回贵州查询，工行的工作人员说是假的、伪造的。曾某1与马太生签有一份《办理大额国债质押贷款操作协议书》。7、证人段某的证言证实，2014年3、4月份的一天，我和马太生到贵州普定玩，到普定后又遇到钟某，后一个姓曾的请我们吃饭。到普定几天后我同马太生就到山东济南去，到后才知道马太生是帮普定姓曾的办理国债抵押的事，具体怎么办的我不知道。到济南后，马太生转了20到30万元还我，是他之前向我借的。我不知道马太生转给我的钱的来源，我给普定姓曾的写过一张收条，是姓曾的写好，我签的名，什么样的收条记不到了。证人段某出庭的证言证实，签操作协议的时候我在场，但是我没有看过内容，当时是有人跟马太生签过字，但是我不认识，但是后来我问马太生，他说是老衣。衣旭东是给马太生打过收条，金额不清楚，在济南签的，具体是什么我不知情。当时曾某1说国债不能用，问我能不能找一家银行问一下能不能用，他让我找其他银行去问。凭证没有多长时间就给马太生了。8、证人刘某1的证言证实，我丈夫是衣旭东，他有事去福建近两年，我和他有一年多没有联系了。9、证人王某的证言证实，我同我表哥马太生来投案自首，听马太生说是经济上的事，具体他没有给我讲。10、证人郑某的证言证实，大约是2008年，马太生把他儿子户口迁过来读书，就向我借了40000元给孩子读书。2014年4月份，马太生还了我20000元，我也没有问他从哪里来钱还我。11、证人张某的证言证实，我被抓之前在武汉经营湖北晶麟项目投资管理有限公司。对马太生这个人没有印象了，我被关之前接触的人多。衣旭东与我同案，2013年衣旭东到武汉谈融资业务，经朋友介绍我们认识，我也有可能介绍衣旭东和马太生认识，我之前使用过139××××4482的手机号，但是不是我的身份证办的记不清了。12、被告人马太生供述证实，2014年2月的一天，我听朋友介绍张德胜是负责融资的，可以代开国债抵押贷款，刚好我正在为苗某融资，我去找到张德胜后，我问他是否有资金，他说他没有资金，但可以帮我代开国债抵押贷款，后他给了我—份空白的协议和一张为别人开过的抵押国债票扫描件（面额也是四千多万元），他说如果有人要贷款，就可以用这样的方式贷。后我在杭州时钟某打电话给我，说贵州普定县的曾某1想融资，我就把从张德胜处得到的协议书和国债扫描件发邮箱给钟某，叫钟福权拿给曾某1看，如果要融资再谈。2014年3月，曾某1说要融资，就约钟某、我和段某到贵州普定。到普定后，曾某1找银行负责信贷的一个姓曹的女工作人员等共10多人吃饭，吃饭时，我把张德胜给我的抵押国债贷款票扫描件给曾某1看，曾某1又给姓曹的女的查，该女子查后说是真的，当时曾某1说先要给姓曹的女的做一个贷款的手续，做完后要不要我们帮助他贷款再说。2014年4月，钟某打电话给我，说他还是要我们帮他办理国债贷款，后双方约好在济南火车站旁贵都大酒店见面，我们双方见面后我打电话给衣旭东，他说叫我先谈。我就和曾某1谈，帮他办理国债贷款手续要150万元，曾某1说他没有这么多钱，提出先给100万元，我又打电话和衣旭东商量，衣旭东说不行，我让衣旭东先给曾某1开出抵押国债票来，等银行核押后贷出款来，再补50万，如果曾某1还是拿不出来后面50万，我想办法补上，衣旭东就同意了。我把衣旭东的话告诉了曾某1，曾某1叫他公司的员工打了100万元（曾某1说这100万元是乡里欠他的工程款）到我的账户上，我确认这100万元到我的账户后，我就把《办理大额国债质押贷款操作协议》给曾某1签了，签完后衣旭东发信息叫我通知曾某1到济南一家工行开户，我把这个信息发给钟某，钟某再发这条信息给曾某1，曾某1接到信息后，就去了济南那家工行开户，当晚在贵都宾绾，曾某1给了我他开户的定期存折和他本人身份证，我再次告诉曾某1：你的100万现在打给我了，你还是再次确认一下以前给你看的抵押国债票扫描件是否真的，如果不是真的，你这100万我马上退给你，曾某1说他和银行联系好的，没问题，就赌一把。当晚我把曾某1白天开的定期存折和他本人身份证给了衣旭东，第二天，衣旭东开好了抵押国债票和签好字的《办理大额国债质押贷款操作协议》给我，我就给了曾某1（当时曾某1忙赶飞机，是钟某给他送到机场的）。曾某1回去后个把星期就打电话给我，说他被姓曹的女的骗了，我们给他开的抵押国债票贷不了款，问我能不能帮他找其他银行贷款。后我帮他联系了南京的吴某、深圳做资金的徐某，都没有贷款成功，曾某1就说要找正规银行，后曾某1将开出来的抵押国债票给了我，我叫段某给他写了一张收条，曾某1分别写了委托书给我和钟某，让我和钟某去帮他贷。贷款没有成功，衣旭东一直问我要后面的钱，我就在郑州南阳路中洲快捷酒店将曾某1拿给我的抵押国债票给衣旭东了。没有收据。我和钟某到普定找曾某1之前，因我在和武汉的张德胜联系时，张德胜告诉我融资成功后，按照融资金额的2%给我们好处费，钟某联系我时，我也把2%的好处费告诉了钟某，同时告诉钟某，融资成功后，我、段某和钟某共同平分这融资金额的2%，钟某和段某都是同意的。我们到普定县找过曾某1之后，我又和段某到济南找到衣旭东，衣旭东也同意给我们融资金额的2%作为好处费，这样如果为曾某1贷款成功，衣旭东就给我们贷款额的2%作为好处费，但当时还没有贷出款来，况且曾某1只是给了100万费用，等于这个事情还没有做好，钟某和衣旭东都说忙用钱，所以就分别给了他们10万和69万，我得了21万元。按《办理大额国债质押贷款操作协议》，这100万元全是给衣旭东的，我给曾某1的《办理大额国债质押贷款操作协议》上的衣旭东的签名是我写的（当时曾某1忙走，衣旭东没有签成）。我提供给公安机关的这份《办理大额国债质押贷款操作协议》上衣旭东的名字、身份证号码是他自己签的。没把100万全给衣旭东是怕衣旭东办不成事，钱退不回来。给钟某的10万元是因为他母亲生病借的；段某转走的30万元是我先把苗某拿还段某的30万元拿给衣旭东，所以这笔钱是我还她的。13、调取证据通知书、常住人口数据查询详细信息、户籍证明、证明证实，被告人马太生，男，1960年12月25日生于河南省林县，公民身份号码，汉族，住河南省林州市陵阳镇南陵阳村。林州市公安局陵阳派出所未发现马太生在该辖区有违法犯罪记录。14、接受证据清单证实，2015年6月8日，普定县公安局经济犯罪侦察大队依法从曾某1处接受《办理大额国债质押贷款操作协议书》、马太生身份证、《中华人民共和国凭证式国债收款凭证》（编号：鲁IXIX17400117）、信用社电汇凭证复印件各一份。衣旭东（甲方）与曾某1（乙方）签订了《办理大额国债质押贷款操作协议》，经办人为马太生。协议主要内容为：“一甲方在银行开具大额个人凭证式国债，期限为五年，网上能查询票单，面额最高为四千九百万元人民币。此国债专提供给乙方向贷款银行质押贷款，不做他用。二此国债持有人为乙方。三甲方出质提供国债一次性收取乙方贴息、平台费、开票费总计为质押国债面额的20%，中介居间费另行签订合同。四操作程序：1、甲方承诺保证能开出面额最高为四千八百万的五年期网上可查询个人凭证式国债，先收取乙方保证金50万元。如果甲方两天内开不出上述国债，除退还50万保证金外，另赔偿乙方违约金20万元。（此款由中介方专人保管）。2、上述国债开出后由乙方网上查询无误后，双方共同密封，乙方交付50万现金后，双方共同带票去银行办理正常质押贷款手续，办理核行止付冻结手续，核行止付冻结成功后，乙方保证此单国债能质押带出款，乙方再支付50万元保证金（此款由中介方专人保管）。3、除上述费用外，其余费用（贴息、平台、开票居间等费）在贷款银行办完核押贷款手续后五个银行工作日内付清（20％扣除150万己付费用）。4、贷款银行办完核押手续后，在5个银行工作日内把凭证式国债以不低于且90%贷款比例贷出款。如因甲方原因造成此项业务不能继续，或在规定的日期内不能完成所约定目标，视为甲方违约，除退回所有所收费用外，另赔偿乙方违约金20万元。5、此国债质押贷款五年到期由乙方按银行规定清偿还款。清偿完全部贷款后，乙方将国债自动收回。否则，由此产生的一切经济、法律责任由乙方自负。6、甲方相关人员往返交通、食宿及到乙方当地的交通、食宿费用均有乙方承担。五违约责任：1、甲方保证用于出质国债能够按贷款银行的正常规定办理网查面核（为保护企业商业秘密但不允许电话核行），如贷款银行确认冻结核保不成功，则属甲方违约，甲方应退还所收全部资金外，甲方须赔偿乙方相应损失20万元。2、若乙方在贷款行放贷后当日未付清甲方其余所有（含中介居间费），乙方保证将上述国债退还甲方，否则属乙方违约，除已付甲方的费用外，乙方还需赔偿甲方20万元违约金（终止此单业务）。3、甲、乙双方签订操作协议一切经济与法律责任与中介、居间方无关。六未尽事宜或发生争执，可协商解决。协商不成可向本协议履行地法院诉讼解决。七本协议经甲乙双方签宇后生效，一式三份，甲、乙、居间三方各执一份，附甲、乙双方签字人身份证复印件。”身份证信息：马太生，男，1960年12月25日出生，公民身份号码，汉族，住河南省林州市陵阳镇南陵阳村；中国工商银行鲁IXIX17400117中华人民共和国凭证式国债收款凭证，购买日期：2014年3月20日，期限五年，年利率5.41%，账号16×××91，户名：曾某1，金额肆仟捌佰万。电汇凭证证实，2014年4月10日，曾某2将壹佰万元工程款汇给马太生的账号62×××42。15、接受证据清单证实，2016年3月8日，普定县公安局经济犯罪侦察大队依法从被告人马太生处接受《办理大额国债质押贷款操作协议》、衣旭东、马太生身份证、授权委托书、收条、转账凭证、取款凭证复印件各一份。其中，《办理大额国债质押贷款操作协议》内容与曾某1提供的一致；授权委托书内容为：2014年4月21日曾某1委托马太生作为其公司的代理人，代表该公司办理下列事项：一、进行国债质押贷款的所有事项洽谈、意向合同签署的权利；二、与其它融资有关的公司或个人蹉商，签署意向文件的权利；身份证证实：衣旭东，男，1961年5月4日生于山东省栖霞市，公民身份号码，住山东省栖霞市观里镇衣林庄村16号；被告人马太生，男，1960年12月25日出生，公民身份号码，汉族，住河南省林州市陵阳镇南陵阳村；收条内容为：2014年4月8日，衣旭东收到开票费240000元；2014年4月28日，衣旭东收到老马人民币450000元；取款凭条证实：2014年4月10日，马太生（账户62×××42）取款50000元；转账凭证证实：2014年4月10日，马太生（账户62×××42）向衣旭东（账户62×××05）转账200000元。16、工作联系函（回执）、调取证据通知书及影像资料附件证实，2015年6月25日，中国工商银行股份有限公司济宁太白支行证实，该行未出具过《中华人民共和国凭证式国债收款凭证》号码鲁IXIX17400117，该凭证为伪造。2015年6月8日，中国工商银行普定县支行证实，普定县公安局要求核实的《中华人民共和国凭证式国债收款凭证》号码鲁IXIX17400117，由中国工商银行股份有限公司济宁太白支公司发行，金额为4800万元。经核实，该笔国债户名：曾某1，账户16×××91，实际金额为1000元。该行无此账号对应金额为4800万元的国债。17、调取证据通知书及凭证证实，2014年4月10日，曾某2账号62×××48向马太生账户62×××42汇款100万元。18、特殊业务处理凭证、银行卡客户交易查询单、调取证据通知书证实，2015年6月19日，经普定县公安局依法向中国建设银行普定县支行调取被告人马太生账户：62×××42资金明细及交易对手资料，马太生卡号62×××42开户时间为2014年1月15日，销户时间为2014年5月28日。该账户于2014年4月8日收到林算得账户62×××22存入50万元；向段某账户62×××67转账6万元，向黄建萍账户43×××91转账6万元；同月10日收到曾某2转账存入100万元，同日向衣旭东账户62×××05转账20万元，现金取款5万元，转到自己的62×××86账户20万元，向段某账户转账20万元，向钟某账户62×××51转账10万元。同月11日，向衣旭东账户62×××05转账20万元，向段某账户转账2万元，向郑某账户43×××54转账2万元，向自己账户62×××12转账2万元；同月22日，林算得账户62×××06存入50万元；向衣旭东账户转账14.8万元；同月23日，向钟某账户转账5.3万元，向段某账户转账9万元；向黄建萍账户转账9万元，向自己账户62×××12转账9万元；同月28日，王金坤账户62×××84存入40万元，向衣旭东账户转账24万元；同月30日，王金坤向马太生账户62×××42存入40万元，该账户向衣旭东账户转账18万元，向黄建萍账户转账12万元，向段某账户转账10万元，向自己账户62×××86转账15万元；同年5月4日，向林算得账户存入80万元；同月5日，向衣旭东账户转账20万元；同月6日，取款20万元；同月8日，向段某账户转账10万元；同月15日，向自己账户62×××12转账31.75万元；同月28日，取出余款79.71元后销户。19、协助查询财产通知书及银行卡客户交易查询单证实，2015年6月29日，梨树县公安局依法调取郑某财产情况，经查询，郑某（账户43×××54）2014年4月11日收到马太生（账户62×××42）存入2万元。20、扣押决定书、支付业务来账补充凭证、发还清单、领条证实，普定县公安局民警依法从马太生处扣押人民币21万元、从钟某处扣押人民币10万元，并于2016年4月26日发还被害人曾某1。21、接受证据清单、收条复印件证实，2016年11月27日，普定县公安局经济犯罪侦查大队依法从被害人曾某1处接受收条一张，收条内容：2014年4月25日段某收到凭证式国债一张，票号IXIX17400117。22、调取证据通知书、安顺市骏鑫投资开发有限责任公司的登记注册变更年检等材料证实，2016年11月15日，普定县公安局依法向安顺市西秀区工商局调取安顺市骏鑫投资开发有限责任公司的登记注册变更年检材料等。经调取，安顺市骏鑫投资开发有限责任公司的法定代表人为曾某1，企业类型为有限责任公司，营业期限起始2012年9月6日，截止日期为2022年9月5日，实收资本为5000万元。2013年8月6日，该企业投资人信息变更，2014年3月7日，该企业经营范围变更，2014年10月23日，该企业新添股东、删除股东。23、辨认笔录及照片证实，经被害人曾某1辨认，10号照片中的男子就是马太生，6号照片中的女子就是段某，7号照片中的男子就是钟某；经被告人马太生辨认，2号照片上的男子就是钟某，4号照片上的女子就是段某；经衣旭东辨认，3号照片上的男子就是马太生。24、抓获经过证实，2016年3月8日，经普定县公安局办案民警联系被告人马太生的朋友，劝马太生投案自首，当日9时被告人马太生到河南省安阳市公安局北关分局投案。25、查获经过、移送案件通知书证实，被告人马太生于2018年8月28日21时22分被湖北省公安厅高速公路警察总队三支队公安大队民警查获，同日将该案移送松滋市公安局杨林市派出所处理。26、羁押证、释放通知书、逮捕证证实，被告人马太生于2018年8月29日被执行拘留，羁押于湖北省松滋市看守所，因异地拘押于2018年9月3日被释放，同日被普定县公安局逮捕。综合以上证据认为，被告人马太生以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，使用伪造的国债收款凭证骗取被害人财物人民币100万元的犯罪事实清楚，足以认定。本院认为，被告人马太生以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，使用伪造的国债收款凭证骗取被害人财物100万元，其行为已构成合同诈骗罪，故公诉机关指控被告人马太生犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人马太生的辩护人辩称被告人马太生不是合同当事人，只是居间人，涉案款大部分给了衣旭东，故应认定为从犯及犯罪数额应认定为21万元的辩护意见，经查，被告人马太生实际操控全部的犯罪过程，并对赃款进行分配，在犯罪过程中起主要作用，系主犯，应对其参与全部犯罪处罚。被告人马太生的辩护人的该辩护意见，本院不予采信。被告人马太生的辩护人辩称被告人马太生不明知国债收款凭证的真伪，主观上不存在欺诈，没有非法占有的故意。被告人马太生主观上代衣旭东签订合同，并通过衣旭东开出国债收款凭证，客观上侵占了被害人的财产。因此，辩护人的该辩护意见，不予采纳。被告人马太生的辩护人辩称被告人马太生具有自首情节，没有主观恶性，具有积极退赃、退赔的情节，犯罪情节显著轻微。即使认定被告人马太生构成犯罪，应当在三年以下量刑，并适用缓刑。被告人马太生主动投案并如实供述自己的犯罪事实,其在取保候审期间又擅自改变联系方式和居住地，导致本院无法传唤，影响审判活动正常进行，本院决定对其逮捕，公安机关将其列为网上在逃人员，后经其家属及律师劝说，被告人自愿前往我院参加庭审，在参加庭审的路途中被抓获。被告人马太生经其家属和辩护人的劝说后，主动自愿将自己置于司法机关处理之下，具备了自动投案的条件，可以认定为自首。被告人马太生到案后主动向公安机退交部分赃款，具有积极退赃的情节，可以从轻处罚。故被告人马太生及辩护人的该项辩护意见，本院予以支持。被告人马太生的犯罪数额特别巨大、犯罪情节严重，不符合适用缓刑的条件，故被告人及其辩护人的该项辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院》第一条之规定，判决如下：一、被告人马太生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2025年8月28日止，罚金在判决生效后缴纳）。二、继续向被告人马太生追缴赃款69万元，返还被害人曾宪怀。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王洪明人民陪审员  包昌礼人民陪审员  赵廷桐二〇一九年五月二十二日法官助理郭兴云书记员叶露露