大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0203刑初98号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人刘某。因本案于2018年5月25日被抓获并临时羁押于满洲里市看守所，于2018年6月1日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年6月29日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人车奎。被告人孟某。因本案于2018年5月29日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年6月29日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人张世广、张译文（实习）。被告人李某某。因本案于2018年7月4日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年8月8日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人陈玲。被告人刘某某。因本案于2018年6月5日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年6月29日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人陆阳。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2019〕66号起诉书指控被告人刘某、孟某、刘某某、李某某犯买卖身份证件罪，被告人刘某、孟某犯行贿罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年5月16日公开开庭审理本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员刘媛、代理检察员周日新出庭支持公诉。被告人刘某、孟某、刘某某、李某某及辩护人车奎、张世广、张译文、陆阳、陈玲到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2017年5月至7月期间，被告人刘某通过大连市公安局西岗分局日新街派出所文职警员王某1（另案处理）在其派出所违规办理大连市居住证180张，给王某1违规办理居住证的好处费人民币32600元；2017年1月至9月期间，刘某从被告人李某某处购买大连市居住证约450张，支付购买居住证费用人民币约80000元。刘某将上述约630张居住证每张加价10元卖给通过其办理大连牌照的外地户籍的购车车主。2017年6月至8月期间，被告人孟某通过王某1在大连市长胡某（另案处理）处违规办理大连市居住证约200张，给王某1和胡某违规办理居住证的好处费人民币43155元，销售居住证获利人民币约15000元，其中以人民币3140元的价格卖给被告人刘某某13张大连市居住证。案发后，孟某的家属主动上交人民币15000元。2017年6月至9月期间，被告人刘某某在孟某处以人民币3140元价格购买13张大连市居住证，将购得的居住证销售给向其购车的外地户籍客户，自称未从中赚取差价，另查其中韩某通过刘某某购入一张居住证的价格为人民币350元。2016年12月12日至2017年9月期间，被告人李某某通过胡某违规办理大连市居住证，给胡某违规办理居住证的好处费，将违规办理的居住证销售给他人。李某某涉嫌行贿的事实大连市西岗区监察委员会正在初核阶段，待其查明事实后另案处理。2017年1月至9月期间，李某某以人民币约80000元的价款向刘某销售大连市居住证约450张。大连市西岗区人民检察院认为：被告人刘某为违规办理居住证，给予国家工作人员王某1以财物，数额较大，被告人孟某为违规办理居住证，给予国家工作人员王某1、胡某以财物，数额较大，其行为均侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人刘某、孟某、李某某、刘某某买卖依法可以证明身份的居住证，其行为均侵犯了国家居民身份证管理制度，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人刘某、孟某一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，应当数罪并罚。被告人刘某某、李某某案发后电话传唤到案并如实供述其买卖身份证和行贿的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，均系自首，可以从轻处罚。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。被告人刘某、孟某、刘某某、李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人刘某犯买卖身份证件罪、行贿罪的定性没有异议，就量刑发表如下意见：1、被告人刘某就行贿事实部分构成自首；2、被告人刘某的主观恶性较小；3、被告人刘某系在被追诉前主动交代自己的行贿行为，可以从轻或免除处罚；4、被告人刘某无前科劣迹，到案后如实供述自己罪行，认罪悔罪。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人孟某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人孟某犯买卖身份证件罪、行贿罪的定性没有异议，就量刑发表如下意见：1、被告人孟某买卖的居住证应为13张，其余的张数是公诉机关根据其行贿数额推算后获得的结果，不应予以认定；2、被告人孟某就买卖身份证件和行贿部分均构成自首；3、被告人孟某此次犯罪的社会危害性不大，主观恶性较轻；4、居住证不属于买卖身份证件罪中涉及的证件，应参照买卖国家证件罪从轻处罚；5、被告人孟某系初犯、偶犯，无前科劣迹；6、被告人孟某认罪悔罪，认罪认罚，应其要求家属已经代为退还违法所得15000元，其也愿意积极缴纳罚金。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人刘某某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人刘某某犯买卖身份证件罪的定性没有异议，就量刑发表如下意见：1、被告人刘某某自愿认罪，认罪态度好；2、被告人刘某某系初犯、偶犯，主观恶性不深，有积极悔罪表现。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人李某某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人李某某犯买卖身份证件罪的定性没有异议，就量刑发表如下意见：1、被告人李某某构成自首；2、被告人李某某主观恶性小、社会危害性小；3、被告人李某某认罪态度好，有悔罪表现；4、被告人李某某系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年5月至7月期间，被告人刘某通过大连市公安局西岗分局日新街派出所文职警员王某1（另案处理）在其派出所违规办理大连市居住证180张，给王某1违规办理居住证的好处费人民币32600元；2017年1月至9月期间，刘某从被告人李某某处购买大连市居住证约450张，支付购买居住证费用人民币约80000元。刘某将上述约630张居住证每张加价10元卖给通过其办理大连牌照的外地户籍的购车车主。2017年6月至8月期间，被告人孟某通过王某1在大连市长胡某（另案处理）处违规办理大连市居住证约200张，给王某1和胡某违规办理居住证的好处费人民币43155元，销售居住证获利人民币约15000元，其中以人民币3140元的价格卖给被告人刘某某13张大连市居住证。案发后，孟某的家属主动上交人民币15000元（已移送至本院）。2017年6月至9月期间，被告人刘某某在孟某处以人民币3140元价格购买13张大连市居住证，将购得的居住证销售给向其购车的外地户籍客户，自称未从中赚取差价，另查其中韩某通过刘某某购入一张居住证的价格为人民币350元。2016年12月12日至2017年9月期间，被告人李某某通过胡某违规办理大连市居住证，给胡某违规办理居住证的好处费，将违规办理的居住证销售给他人。李某某涉嫌行贿的事实大连市西岗区监察委员会正在初核阶段，待其查明事实后另案处理。2017年1月至9月期间，李某某以人民币约80000元的价格向刘某销售大连市居住证约450张。2018年6月5日、7月4日，刘某某、李某某分别主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有立案决定书、案件来源及归案、抓获经过、羁押证明、情况说明，身份证明，前科材料，劳动合同书、辅警人员登记表、巡防队员登记表、治安巡防和交通协理岗位选聘人员登记表，查询信息、林某、郭某案卷宗材料，卖车及过户流程等相关情况说明，情况说明，微信转账记录，办理居住证条件的通知，视听资料光碟一张，扣押清单、随案移送清单，证人王某1、胡某、张某、王某2、于某、滕某、尹某、赵某的证言笔录，被告人刘某、孟某、刘某某、李某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某、孟某、刘某某、李某某买卖依法可以用于证明身份的居住证，其行为均侵犯了国家居民身份证的管理制度，均已构成买卖身份证件罪。被告人刘某、孟某为违规办理居住证，给予国家工作人员以财物，数额较大，其行为侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，均已构成行贿罪。大连市西岗区人民检察院指控刘某、孟某、刘某某、李某某犯买卖身份证件罪，刘某、孟某犯行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。刘某、孟某一人犯数罪，依法数罪并罚。刘某某、李某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。刘某某、李某某的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。刘某、孟某到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。刘某、孟某的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于刘某的辩护人提出的其如实供述行贿事实构成自首的辩护意见，根据公诉机关提供的证据，刘某系被抓获到案，到案后如实供述司法机关已掌握的买卖身份证件事实，虽然其亦如实供述了司法机关尚未掌握的行贿事实，但其行贿事实与买卖身份证件事实存在事实上的密切关联，应属于同种罪行，故刘某不符合自首的法定情形，对该辩护意见，不予采纳。关于孟某的辩护人提出的其行贿与买卖身份证件事实均构成自首的辩护意见，根据公诉机关提供的证据，孟某虽然系自动投案，但其到案后对买卖身份证件的数量这一主要犯罪事实并未如实供述，而其如实供述的行贿事实虽然系司法机关尚未掌握，但与买卖身份证件事实存在事实上的密切关联，应属于同种罪行，故孟某亦不符合自首的法定情形，对该辩护意见，不予采纳。关于孟某的辩护人提出的其买卖的居住证具体数量应为13张、不是200张的辩护意见，因公诉机关提供的孟某向王某1、胡某微信转账金额记录、孟某关于违规办理一张居住证所需费用的供述笔录等证据已经开庭举证、质证，并经合议庭认证，足以证实孟某买卖居住证的数量约为200张，故对该辩护意见，不予采纳。关于孟某的辩护人提出的居住证不属于身份证件的辩护意见，因居住证依法可以用于证明使用者的身份，故对该辩护意见，不予采纳。刘某、刘某某、李某某的违法所得，依法应予以追缴。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第三百八十九条、第三百九十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币130000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月25日起至2019年11月24日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人孟某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元；犯行贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币100000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币110000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2019年9月28日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人李某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月4日起至2019年9月3日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人刘某违法所得人民币6300元、被告人刘某某违法所得人民币350元、被告人李某某违法所得人民币80000元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李铁铮人民陪审员  高 岩人民陪审员  崔海燕二〇一九年五月二十三日书 记 员  景云亭