福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0583刑初1292号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人张念巧，男，1969年3月11日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月6日被抓获，2018年6月7日被刑事拘留，2018年7月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人李超群，福建正成功律师事务所律师。 被告人李忠南，男，1964年12月3日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，务工，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月5日被抓获，2018年6月6日被刑事拘留,2018年7月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人陈鸿涛，福建竞得律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉（2018）1289号起诉书指控被告人张念巧、李忠南犯开设赌场罪，于2018年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林鸿燕出庭支持公诉，被告人张念巧及其辩护人李超群，被告人李忠南及其辩护人陈鸿涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： （一）被告人张念巧开设赌场的犯罪事实 2017年8月7日，被告人张念巧在南安市家中，向陈墩煌（另案处理）开设六合彩投注平台的代理账号ｘｗａ8055，后在ｘｗａ8055代理账号下设十一个会员账号，在ｈｔｔｐ:／／ｗｗ4782.ｔｗ288.ｃｏｍ网络平台上接受会员及他人投注六合彩，并从中获取抽成。 2018年6月6日，南安市公安局民警在南安市抓获被告人张念巧，并当场查获用于开设赌场的笔记本电脑一台、苹果手机一部、ＯＰＰＯ手机一部等作案工具。经对扣押的电脑主机进行勘查，被告人张念巧使用的用于下注的ｈｔｔｐ:／／ｗｗ4782.ｔｗ288.ｃｏｍ网络平台，截至2018年6月5日，客户下注总的资金流水为人民币1518731元。 （二）被告人李忠南开设赌场的犯罪事实 2018年5月，被告人李忠南在其家中，向被告人张念巧开设六合彩投注的会员账号xwa2077(南)，接受他人投注六合彩，并将所接受投注的六合彩特码及投注金额，通过会员账xwa2077(南)在http://ww4782.tw288.com网络平台上向被告人张念巧投注，并从中获取抽成。至2016年6月5日，被告人李忠南接受他人投注总的资金流水为人民币82770元。 2018年6月5日，南安市公安局民警在南安市抓获被告人李忠南，并当场查获用于开设赌场的标注有网址、账单、密码的纸张一张、六合彩投注单一张、电脑一台、ＶＩＶＯ手机一部等作案工具。 公诉机关提供了辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单、财物入库清单、抓获经过报告书、赌博平台截图及照片、微信截图、电子证物检查工作记录、微信聊天记录、户籍证明、被告人的供述等证据材料以证明上述事实，据此认为应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，以开设赌场罪追究被告人张念巧、李忠南的刑事责任。 被告人张念巧表示自愿认罪，被告人张念巧的辩护人对公诉机关认定的罪名及基本事实无异议。 被告人张念巧的辩护人对公诉机关指控罪名和基本事实无异议，提出被告人认罪态度好，且系初犯、偶犯，社会危害性小，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人李忠南表示自愿认罪，对公诉机关指控的罪名及基本事实无异议。 被告人李忠南的辩护人对公诉机关指控被告人的行为构成开设赌场罪无异议。提出被告人有如下从轻处罚情节：被告人认罪态度好；获利小，系初犯、偶犯，社会危害性小；自愿退赃、预交罚金，建议对被告人从轻处罚或适用缓刑。 经审理查明： （一）被告人张念巧开设赌场的犯罪事实 2017年8月7日，在南安市家中，被告人张念巧向陈墩煌（另案处理）开设六合彩投注平台的代理账号ｘｗａ8055，后在其代理账号下设十一个会员账号，在ｈｔｔｐ:／／ｗｗ4782.ｔｗ288.ｃｏｍ网络平台上接受会员及他人投注六合彩，以抽成或占投注金额一定股份的形式营利。 2018年6月6日，南安市公安局民警在南安市抓获被告人张念巧，并当场查获用于开设赌场的笔记本电脑一台、苹果手机一部、ＯＰＰＯ手机一部等作案工具。经对扣押的电脑主机进行勘查，被告人张念巧使用的用于下注的ｈｔｔｐ:／／ｗｗ4782.ｔｗ288.ｃｏｍ网络平台，截至2018年6月5日，客户下注总的资金流水为人民币1518731元。 （二）被告人李忠南开设赌场的犯罪事实 2018年5月，被告人李忠南向被告人张念巧开设六合彩投注的会员账号xwa2077(南)，接受他人投注六合彩，并将所接受投注的六合彩特码及投注金额，通过会员账号xwa2077(南)在http://ww4782.tw288.com网络平台上向被告人张念巧投注，并从中获取抽成。至2016年6月5日，被告人李忠南接受他人投注总的资金流水为人民币82770元，获抽成约2070元。 2018年6月5日，南安市公安局民警在南安市抓获被告人李忠南，当场查获其用于开设赌场的标注有网址、账单、密码的纸张、六合彩投注单一张、电脑一台、ＶＩＶＯ手机一部等作案工具。 本案在审理过程中，被告人李忠南的亲属自愿代其退出违法所得人民币2070元，预交罚金人民币10000元。 上述事实，有下列证据证实： （一）公诉机关提供的证据： 1、归案经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、购物入库清单，证实二被告人被抓获到案的经过，以及民警依法搜查并扣押涉案物品等事实。 2、提取证据材料说明，纸条，赌博平台截图，证实公安机关依法提取被告人李忠南提供的其写有赌博网站、账号、密码的纸张一张、写有六合彩特码数字及金额的纸张一张。 3、提取证据材料说明，网络截图，证实公安机关依法提取被告人张念巧电脑中的涉案截图，经被告人张念巧确认，ｘｗａ8055为其代理六合彩的代理商号，下设11个会员账号，登录网站为××，其代理账号从2018年5月1日至2018年6月5日期间，共接受会员投注人民币1518731元。其中：其线下会员ａｘｗａ2077（南）共投注人民币77905元，会员ｘｗａ5088（ｚ）共投注人民币420915元。其线下会员投注额部分为退水，部分为占成。 4、微信截图，证实被告人张念巧手机微信中提取到他人向其投注购买六合彩的相关信息。 5、电子证物检查工作记录，证实二被告人的手机中检查出他人向他们投注六合彩特码等投注记录；涉案硬盘中有登录赌博网站的记录。 6、辨认笔录及照片，证实被告人李忠南、张念巧相互辨认出对方；被告人张念巧辨认出陈墩煌。 7、户籍证明，证实被告人李忠南、张念巧的出生日期、户籍地及查无违法犯罪记录等身份情况。 8、被告人李忠南的供述，证实2018年5月份开始，其向被告人张念巧要了六合彩的账号axwa2077(南），后开始接受他人六合彩投注，其将别人投注的号码和金额录入自己的六合彩盘里面向张念巧投注，其账号是axwa2077(南），密码是xz234567，其用于记录别人向其投注六合彩的投注汇总单、一张写有六合彩的网址、账号密码的单子等被公安机关扣押了。其向张念巧投注的六合彩，张念巧会以现金方式返点给他。经对张念巧六合彩盘提取记录进行确认，其于2018年5月1日至2018年6月5日，共向张念巧投注六合彩人民币77905元，6月5日当天，其接受他人投注5735元，只录了870元向张念巧投注。别人向其投注的总金额为82770元，其赚取了一两千元的返水。 9、被告人张念巧的供述，证实2017年8月7日，其找陈墩煌开设了一个接受六合彩投注的平台，代理账号是xwa8055，最高额度是50万人民币。在该平台，其权限是代理，往下就是会员，后其开设了十一个会员账号，其中八个是长期在用的。陈墩煌是按投注金额的百分之三给其返点，但平台上如果有出现降倍的话就按平台上的赔率。其代理账号下的会员，有的是占50%的股份，即其开出去的会员账户输赢其都占一半。李忠南向其开设的会员账户，在平台上有一个后面括号备注“（南）”的那个就是。刚开始的时候投注量很少，平均每期只有五六百元，持续了约100期左右，到2018年5月1日开始投注金额会大一点。经其核对计算，2018年5月1日至被查获，其接受投注的总金额是1518731元。 本案在审理过程中形成的证据： 票据，证实被告人李忠南退赃、预交罚金的事实。 上述证据，经庭审质证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人张念巧、李忠南以营利为目的，利用赌博网站开设赌场，接受他人投注，其行为均已构成开设赌场罪，且被告人张念巧属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人李忠南已预交罚金、退出违法所得，可酌情从轻处罚。二被告人归案后均能如实供述其基本罪行，依法均可从轻处罚。被告人张念巧的辩护人提出被告人张念巧自愿认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李忠南的辩护人提出被告人李忠南自愿认罪、退赃且预交罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但二辩护人提出对二被告人适用缓刑的辩护意见，理由不充足，本院不予采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张念巧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2021年8月5日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李忠南犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年2月4日止。） 三、被告人李忠南退出的违法所得赃款人民币二千零七十元，予以没收，上缴国库；本案扣押的作案工具手机、电脑，均予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄莲治 二〇一八年十一月二十七日 书 记 员  黄安顺 速 录 员  王少鹏 主要法律条文附页： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -8- -1-