江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1322刑初49号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人杨永，男，1972年1月16日出生于江苏省沭阳县，汉族，农民，住江苏省沭阳县。被告人杨永曾因犯盗窃罪，于1992年7月16日被本院判处有期徒刑一年六个月。现因涉嫌合同诈骗罪，于2017年6月20日被取保候审，2018年6月20日解除取保候审，同年12月25日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人郑永泽，江苏沂淮律师事务所律师。被告人史良波，男，1982年5月18日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住江苏省沭阳县。被告人史良波现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年6月19日被取保候审，2018年6月19日被解除取保候审。被告人黄银军，男，1967年7月19日出生于江苏省沭阳县，汉族，农民，住江苏省沭阳县。被告人黄银军现因涉嫌诈骗罪，于2017年2月24日被刑事拘留，同年3月26日被取保候审，2018年3月26日解除取保候审，同年12月25日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人孙云中，江苏沂淮律师事务所律师。江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉〔2018〕1502号起诉书指控被告人杨永、史良波、黄银军犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院在审理过程中，发现该案不宜适用简易程序，于2019年2月14日决定适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员于广飞出庭支持公诉，被告人杨永、黄银军及二被告人的辩护人均到庭参加诉讼，被告人史良波因病住院未能到庭参加诉讼，本院依法对其中止审理。本案现已审理终结。江苏省沭阳县人民检察院指控：2015年，垫富宝投资有限公司（下称垫富宝公司）推出“垫付宝”业务，即用户注册登记为垫付宝会员后，到其他会员商家处消费，垫富宝公司按照约定为用户会员垫付消费款，用户会员在指定时间内将消费的垫付款归还给垫富宝公司。2016年1月份，张海飞、赵志刚、周勇等人（均已判刑）等人以非法占有为目的，注册空壳公司成为垫付宝会员商家，安排被告人史良波、黄银军、杨永等人注册为会员，采用伪造的身份证件、虚假车辆证明等在垫付宝平台申请贷款额度。申请通过审核后，张海飞等人以被告人史良波、黄银军、杨永等人名义在其控制的会员商家虚假消费，套取垫付宝公司垫付的消费款。其中被告人史良波参与1起，涉案金额为人民币20580元，被告人杨永、黄银军各参与1起，涉案金额为人民币20496元。公诉机关根据被告人史良波、黄银军、杨永的供述与辩解、同案关系人的供述、被害人陈述等相关证据证明的事实，指控被告人史良波、黄银军、杨永诈骗公民财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史良波、黄银军、杨永伙同他人共同实施故意犯罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人史良波、黄银军、杨永在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人史良波、黄银军、杨永自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨永、黄银军对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人杨永、黄银军的辩护人均指出：二被告人均有自首情节，认罪认罚，且在共同犯罪中系从犯，建议从轻处罚。经审理查明：2015年，垫富宝投资有限公司（下称垫富宝公司）推出“垫付宝”业务，即用户注册登记为垫付宝会员后，到其他会员商家处消费，垫富宝公司按照约定为用户会员垫付消费款，用户会员在指定时间内将消费的垫付款归还给垫富宝公司。2016年1月份，张海飞、赵志刚、周勇等人（均已判刑）以非法占有为目的，注册空壳公司成为垫付宝会员商家，安排被告人史良波、黄银军、杨永等人注册为会员，采用伪造的身份证件、虚假车辆证明等在垫付宝平台申请贷款额度。申请通过审核后，张海飞等人以被告人史良波、黄银军、杨永等人名义在其控制的会员商家虚假消费，骗取垫付宝公司垫付的消费款。其中被告人杨永、黄银军各参与1起，涉案金额均为人民币20496元。现分述如下：1.2016年1月26日，被告人杨永伙同张海飞、周勇等人在泰州市利用虚假的车辆证明等，以被告人杨永名义在垫付宝平台申请贷款21000元并套现，扣除公司2.4%服务费后，获得人民币20496元。2.2016年1月26日，被告人黄银军伙同张海飞、周勇等人在泰州市利用虚假的车辆证明等，以被告人黄银军名义在垫付宝平台申请贷款21000元并套现，扣除公司2.4%服务费后，获得人民币20496元。另查明，上述赃款被同案关系人张海飞、周勇等人私吞，未按约定分配给被告人杨永、黄银军。案发后，被告人杨永、黄银军自动投案，并如实供述了自己的罪行，认罪认罚。上述事实，被告人杨永、黄银军均无异议，并由公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证实：被告人杨永、黄银军供述了其诈骗被害单位的时间、地点、经过、金额等事实。该供述与同案关系人赵志刚、张海飞、周帅、周勇、周志军供述相互印证，并得到了被害单位工作人员马金虎陈述、接收证据清单、营业执照、合约、承诺函等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“到案经过”证明了本案的案发经过及被告人杨永、黄银军的归案情况；公安机关出具的“有/无前科劣迹证明”、“刑事判决书”；证明了被告人杨永、黄银军的有/无前科劣迹情况；“人口基本信息表”证明被告人杨永、黄银军的刑事责任年龄。本院认为：被告人杨永、黄银军诈骗公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨永、黄银军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人杨永、黄银军分别伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人杨永、黄银军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人杨永、黄银军自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人杨永、黄银军归案后能认罪认罚，依法予以从宽处罚。对辩护人提出的与上述观点一致的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨永犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月二十日，并处罚金人民币三千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自二〇一八年十二月二十五日起至二〇一九年八月十三日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）被告人黄银军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十日，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自二〇一八年十二月二十五日起至二〇一九年六月三十日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）二、责令被告人杨永、黄银军各退赔被害单位垫富宝投资有限公司经济损失人民币二万零四百九十六元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李长超人民陪审员  任亚萍人民陪审员  李玉军二〇一九年五月十三日法官 助理  钟园园书 记 员  周梦甜书 记 员  高艳红附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。