江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0111刑初201号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人白金刚，男，1972年3月24日出生，无业，住天津市蓟县。2017年11月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人王立，江苏衡鼎律师事务所律师。 被告人宁艳娇，女，1987年9月9日出生，无业，住天津市蓟县。2017年11月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人夏正明，江苏圣典律师事务所律师。（南京市江北新区法律援助中心指派）。 辩护人杨蓉，江苏圣典律师事务所律师。（南京市江北新区法律援助中心指派）。 被告人支某，女，1990年1月20日出生，无业，住黑龙江省甘南县。2017年11月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人严樱，江苏禾顺律师事务所律师。 辩护人孙慧，江苏禾顺律师事务所实习律师。 被告人陈某，男，1990年10月1日出生，无业，住辽宁省辽阳市白塔区。2017年11月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人沈立明，江苏衡鼎律师事务所律师。 被告人王某，男，1978年12月13日出生，无业，住河北省遵化市。2017年11月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人李美佳，江苏冠文律师事务所律师（南京市江北新区法律援助中心指派）。 辩护人陈豪，江苏冠文律师事务所律师（南京市江北新区法律援助中心指派）。 被告人李某，别名李小美，女，1991年10月15日出生，无业，住河南省叶县。2017年11月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人王炜，江苏三法（江北新区）律师事务所律师（南京市江北新区法律援助中心指派）。 被告人吴某，女，1962年5月17日出生，无业，住上海市静安区。2017年11月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2018年1月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人李权威，江苏名俱扬律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2018]186号起诉书指控被告人白金刚、宁艳娇、支某、陈某、王某、李某、吴某犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月17日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，转为普通程序，于2018年8月17日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员管品出庭支持公诉，被告人白金刚及其辩护人王立、被告人宁艳娇及其辩护人夏正明、杨蓉、被告人支某及其辩护人严樱、孙慧、被告人陈某及其辩护人沈立明、被告人王某及其辩护人李美佳、陈豪、被告人李某及其辩护人王炜、被告人吴某及其辩护人李权威到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2012年以来，被告人白金刚、宁艳娇、支某、陈某、王某、李某、吴某经他人介绍，在南京市江北新区南京市江北新区芳庭潘园、阿尔卡迪亚、晓山北村等地加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织牟利，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元等”对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益，该传销体系有宁艳娇经理室、曾令飞经理室、曾文经理室、王磊经理室、邢国智经理室、董守吉经理室等六个平行互动经理室，互动经理室中的老总、大总管、窗口之间均进行互动、交流，六个互动经理室的传销人员累计已达一百二十人以上且层级在三级以上。 被告人白金刚系宁艳娇经理室直接老总，负责管理宁艳娇经理室的事务，听取大总管和自律总管等人的日常汇报本经理室的人员在位、团队发展等相关情况，并作出工作安排；参加老总会，向上级老总汇报分管经理室相关情况，并担任六个互动经理室的自律总监，牵头分管六个互动经理室自律总管工作等。被告人宁艳娇系宁艳娇经理室大总管，负责管理经理室的事务，将本经理室的相关情况向直总白金刚汇报，并将上级老总的精神指示传达给本经理室成员；并负责牵头六个互动经理室家庭窗口工作等。被告人支某系宁艳娇经理室的自律总管兼申购总管，负责检查自律、调配房间，以及交叉检查互动经理室自律情况；负责经理室新人申购事宜，参加互动经理室的新人申购仪式等。被告人陈某系宁艳娇经理室自律配合窗口，负责配合自律总管，交叉检查互动经理室自律情况，定期参加六个互动经理室的自律配合窗口集中会议。被告人王某系宁艳娇经理室能力窗口，负责组织经理室成员进行能力培训，提升成员能力，并将本经理室能力学习情况上报给牵头大总管。被告人李某系宁艳娇经理室经晨窗口，负责本经理室的经晨学习，将互动经理室学习人员名单、地点等信息通过微信、短信等方式发送给本经理室成员，并将本经理室的经晨学习情况上报给牵头大总管等。被告人吴某系宁艳娇经理室家庭窗口，负责组织召开家庭会，邀请互动经理室的讲师举办家庭会，将家庭会学习情况上报给牵头大总管等。 2017年11月28日，被告人白金刚、宁艳娇、支某、陈某、王某、李某、吴某被南京市公安局江北新区分局抓获归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人白金刚、宁艳娇、支某、陈某、王某、李某、吴某在开庭审理过程中均无异议，且有证人肖某、席某、葛某、蔡某、贺某、庞某等人的证言，受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、勘验、检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人白金刚、宁艳娇、支某、陈某、王某、李某、吴某的户籍证明等证据证实。上述证据经当庭质证，能相互印证，且查证属实，均具有证明效力，本院予以采信。 本院认为，被告人白金刚、宁艳娇、支某、陈某、王某、李某、吴某以利益为引诱，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应分别依法惩处。被告人支某、陈某、王某、李某、吴某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当分别减轻处罚。被告人白金刚、宁艳娇、支某、陈某、王某、李某、吴某归案后均能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以分别从轻处罚。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人白金刚、宁艳娇、支某、陈某、王某、李某、吴某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。 关于被告人白金刚的辩护人提出“1、被告人白金刚如实供述犯罪事实，为坦白。2、被告人白金刚系初犯偶犯，当庭认罪。3、被告人白金刚主观恶性不大。”辩护意见中的第1、2点与庭审查明的事实相符，予以采信，第3点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人宁艳娇的辩护人提出“1、被告人宁艳娇只应对其发展的体系负责，不参与管理其他经理室。2、被告人宁艳娇在整个传销组织犯罪中作用较小，不应认定为主犯。3、被告人宁艳娇主观恶性小。4、被告人宁艳娇系初犯，具有坦白情节。”辩护意见中的第4点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1、2、3点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人支某的辩护人提出“1、被告人支某认罪认罚。2、被告人支某在本案中系从犯。3、被告人支某具有坦白情节。”的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采信。 被告人陈某的辩护人提出“1、被告人陈某具有自首的情节。2、被告人陈某系初犯。3、被告人陈某主观恶性较小，犯罪情节一般。”的辩护意见中的第2点与庭审查明的事实相符，予以采信，第1、3点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人王某的辩护人提出“1、被告人王某系从犯。2、被告人王某如实供述自己犯罪事实，系坦白。3、被告人王某认罪认罚。4、被告人王某主观恶性较小。”辩护意见中的第1、2、3点与庭审查明的事实相符，予以采信，第4点与庭审查明的事实不符，不予采信。 关于被告人李某的辩护人提出“1、被告人李某在传销组织中仅发展两名下线，情节较轻。2、指控不应整体计算人数。3、量刑建议过重。”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采信。 被告人吴某的辩护人提出“1、被告人吴某系从犯。2、被告人吴某无前科劣迹，系初犯。3、被告人吴某归案后如实供述系坦白，认罪态度好。4、被告人吴某主观恶性小。”的辩护意见中的第1、2、3点与庭审查明的事实相符，予以采信，第4点与庭审查明的事实不符，不予采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下: 被告人白金刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2023年5月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人宁艳娇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2022年11月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人支某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2019年11月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2019年11月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2019年11月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2020年11月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2019年11月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  杨怡敏 人民陪审员  朱恒顺 二〇一八年十二月二十五日 书 记 员  李 璠