湖南省汉寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0722刑初250号 公诉机关汉寿县人民检察院。 被告人王新禹，男，1981年9月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学本科文化，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月5日被抓获，2017年5月7日被常德市公安局刑事拘留，2017年5月7日被常德市公安局决定指定居所监视居住，2017年7月28日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。 辩护人陈雪松，黑龙江义胜律师事务所律师。 辩护人李强，湖南正泰律师事务所律师。 被告人庞海军，男，1969年9月7日出生于黑龙江省明水县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省绥化市明水县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月19日被抓获，2018年8月6日被常德市公安局刑事拘留，2018年9月11日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。 辩护人任达，湖南任达律师事务所律师。 被告人崔红艳，女，1975年1月22日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月2日被抓获，2017年9月8日被常德市公安局决定指定居所监视居住，2017年9月30日被执行逮捕。现羁押于常德市看守所。 辩护人周德芳、潘红明，湖南中思律师事务所律师。 被告人宋兰英，女，1974年10月7日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，大专文化，无业，住黑龙江省佳木斯市前进区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月13日被抓获，2018年3月23日被常德市公安局刑事拘留，2018年4月28日被执行逮捕。现羁押于常德市看守所。 辩护人党东月，北京岳成（黑龙江）律师事务所律师。 被告人柴福生，男，1982年1月20日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月6日被抓获，2017年5月10日被常德市公安局刑事拘留，2017年5月10日被常德市公安局决定指定居所监视居住，2017年7月28日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。 辩护人刘卫文，上海市海华永泰（长沙）律师事务所律师。 被告人赵文涛，男，1983年3月25日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月23日被常德市公安局决定取保候审，2018年10月17日被本院决定逮捕，2018年10月22日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。 被告人董政岗，男，1984年9月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学本科文化，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被抓获，2017年5月19日被常德市公安局刑事拘留，2017年5月19日被常德市公安局决定指定居所监视居住，2017年7月28日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。 辩护人黄志明，湖南经卫律师事务所律师。 被告人孙志友，男，1986年3月14日出生于辽宁省凌源市，汉族，高中文化，住辽宁省凌源市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月6日被抓获，2017年5月10日被常德市公安局刑事拘留，2017年5月10日经常德市公安局决定指定居所监视居住，2017年7月28日被执行逮捕，2017年9月28日被常德市公安局决定取保候审，2018年10月16日被本院决定逮捕，2018年10月22日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。 辩护人易露，湖南瀚轩律师事务所律师。 被告人吴邦友，男，1967年1月30日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住辽宁省本溪市平山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月18日被常德市公安局刑事拘留，2017年10月25日被执行逮捕,2019年3月11日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人黄琦，湖南协平律师事务所律师。 辩护人张学德，辽宁铭博律师事务所律师。 被告人胡志刚，男，1963年3月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月13日被抓获，2017年6月21日被常德市公安局刑事拘留，2017年7月28日被执行逮捕，2018年2月9日被常德市公安局决定取保候审，2018年10月16日被本院决定逮捕，2018年10月22日被执行逮捕，2019年1月30日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人赵磊，湖南俊彦律师事务所律师。 被告人常希麟，男，1981年8月12日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月15日被常德市公安局决定取保候审，2018年10月16日被本院决定逮捕，2018年10月22日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。 辩护人熊贵，湖南辰龙律师事务所律师。 被告人蔡豪，男，1972年10月13日出生于新疆维吾尔自治区，汉族，高中文化，无业，住上海市浦东新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月4日被抓获，2018年6月11日被常德市公安局刑事拘留，2018年7月18日被执行逮捕，2019年2月27日被取保候审。现在家。 辩护人刘定湘，湖南协平律师事务所律师。 被告人李岩，女，1964年4月9日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学本科文化，无业，住辽宁省沈阳市沈河区。2009年10月13日因扰乱社会治安被辽宁省本溪市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月20日被抓获，2018年3月23日被常德市公安局刑事拘留，2018年4月28日被执行逮捕。现羁押于常德市看守所。 被告人何永飞，男，1986年8月1日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，大学本科文化，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月13日被抓获，2018年5月20日被常德市公安局刑事拘留，2018年6月26日被执行逮捕。现羁押于汉寿县看守所。 辩护人刘杰、田芳，湖南劲鸣律师事务所律师。 被告人段阿阳，女，1978年2月4日出生于黑龙江省哈尔滨市阿城区，汉族，大学本科文化，住黑龙江省哈尔滨市阿城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月25日被抓获，2018年2月2日被常德市公安局刑事拘留，2018年3月9日被执行逮捕，2019年2月1日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人刘清国、王知雅，湖南保协律师事务所律师。 被告人王英，女，1977年9月23日出生于辽宁省本溪市，汉族，中专文化，住辽宁省本溪市溪湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月17日被抓获，2017年10月20日被常德市公安局刑事拘留，11月21日经常德市人民检察院批准逮捕，当日被常德市公安局执行逮捕，2018年2月9日被常德市公安局决定取保候审，2018年10月17日被本院决定逮捕，2018年10月22日被执行逮捕。现羁押于常德市看守所。 辩护人王宏刚，湖南保协律师事务所律师。 被告人刘桃初，男，1966年3月29日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，初中文化，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月11日被常德市公安局决定取保候审，2018年3月19日被汉寿县人民检察院决定取保候审，2018年10月25日被本院决定取保候审。现在家。 汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉[2018]248号、湘汉检刑诉[2018]249号、湘汉检刑诉[2018]250号、湘汉检刑诉[2018]306号、湘汉检刑诉[2018]323号、湘汉检刑诉[2018]336号起诉书指控被告人王新禹、柴福生、董政岗、赵文涛、孙志友、常希麟、崔红艳、吴邦友、胡志刚、王英、刘桃初犯组织、领导传销活动罪，被告人段阿阳犯组织、领导传销活动罪，被告人宋兰英、李岩犯组织、领导传销活动罪，被告人何永飞犯组织、领导传销活动罪，被告人蔡豪犯组织、领导传销活动罪，被告人庞海军犯组织、领导传销活动罪，分别于2018年9月28日、2018年11月7日、2018年11月22日、2018年12月6日向本院提起公诉。本院受理后,汉寿县人民检察院建议延期审理，后提请恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年1月16日至2019年1月17日、2019年4月18日公开开庭进行了合并审理。汉寿县人民检察院指派检察员张伟、王钢出庭支持公诉，被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 汉寿县人民检察院指控，2015年11月，被告人王新禹经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴外国考察新亚洲集团销售的中券资本项目，后将该项目引进中国，在中国内地建立团队进行宣传推广并发展下线会员，召集柴福生、赵文涛、崔红艳、吴邦友等人到深圳，通过采取给参与培训人员报销交通费、住宿费、安排餐饮等手段，在全国各地陆续组织招募大量会员到深圳进行培训，主要由被告人王新禹讲解关于“中券资本”项目的未来规划和走势、奖励制度、报单流程、释放奖励的条件和操作流程等。被告人王新禹在项目启动初期为提高“中券资本”的知晓率还安排各地区“网头”在当地召开推广会。为此，被告人王新禹还建立了与“中券资本”传销项目有关的QQ群、微信群，并通过“QT”课堂向会员进行宣传、讲解，开展“中券资本”传销活动。为区别于“中券资本”传销项目在国内的其他团队，被告人王新禹将自己的传销团伙命名为“晟赢系统”。 随后，被告人王新禹安排被告人柴福生负责传销活动的行政管理工作，被告人赵文涛任“中券资本”项目的市场总监，被告人孙志友等人为市场助理，协助赵文涛进行市场宣传推广，并发展崔红艳、吴邦友等传销骨干作为各地传销团队领导人，帮助其在国内推广“中券资本”传销项目，发展下线传销人员，宣称开展资本证券化业务，以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券为名，要求参加者最低缴纳4800元入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为4800元（C800）、15000元(C2500)、48000元(C8000)、150000元(C25000)人民币四个级别，按照推荐关系和加入时间的先后顺序形成层级，发展的下线会员分左、右两区摆放，形成推荐网络图和安置网络图，使会员层级呈现底大顶小的“金字塔”结构，以直接或间接发展会员数量作为计酬和返利的依据，“中券资本”项目的奖金制度分为静态奖、直推奖（推广计划）、碰对奖（发展计划）、代数奖（代数计划）。所有获得的奖励按照美元和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。 2016年6月以后，被告人王新禹将活动地点转移至哈尔滨，购买了哈尔滨市道里区岷山路113号的三层房屋及民生尚都小区附近的房屋进行装修后作为其“晟赢系统”的办公场所，同时招聘多位亲朋好友为其从事传销犯罪活动。被告人王新禹按照分工不同将“晟赢系统”的工作人员分成市场、财务、行政三个部门，任命郭春雨为财务负责人，任命其他人员为财务助理，负责对接该项目的会员注册报单工作。 为推广“中券资本”传销项目影响，吸引会员加入，被告人王新禹于2016年4月至2017年1月前后四次以对参会会员报销差旅和食宿等费用的方式，组织会员参加“新亚洲集团”在泰国、菲律宾、马来西亚、澳门等地以所谓明星演唱会、慈善晚宴等名义举办传销宣传大会，提高会员的积极性来发展更多的下线会员。 2016年7月份，中券资本传销项目发展会员人数逐渐减少，而奖金提现增多，王新禹决定逐渐减少会员提现申请。为安抚下线会员，王新禹在2016年9月份组织部分业绩大的“中券资本”会员到马来西亚皇京港，谎称为会员在皇京港购买住房，编造、虚构可以用会员账号内未提现的积分折抵部分购房款的谎言，同时对外宣称，“中券资本”股票即将在国外上市，未提现的积分可以兑换股票，以此来平息会员的不满情绪。 为继续进行传销活动，2016年8月，王新禹又从新亚洲集团引进与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目，对外宣称代理销售美国德克萨斯州“国盟集团”（简称IHA）的“国盟普惠证券”，继续在国内发展会员，从中获利。“国盟普惠证券”传销项目要求参加者最低缴纳3600元的入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为3600元（UN600）、12000元（UN2000）、36000元（UN6000）、120000元（UN20000）人民币四个级别。会员按照推荐顺序和加入时间的先后顺序，形成“金字塔”形状的推荐层级和安置层级。“国盟普惠证券”传销项目的奖金制度分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、豪华奖。所有获得的奖励按照美元和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额5%作为手续费。 2016年8月10日至8月底，为开展“国盟普惠证券”传销项目，被告人王新禹安排被告人柴福生在哈尔滨市鑫斯顿温泉酒店租用会议室及房间，向“新亚洲集团”申请从境外安排讲师为会员授课，后又多次在哈尔滨市“大都会”演艺广场租用会场召开推广大会。同时，发展被告人崔红艳、吴邦友等人对“国盟普惠证券”传销项目进行宣传。被告人王新禹于2016年11月至2017年4月组织会员赴澳大利亚悉尼、韩国首尔、俄罗斯莫斯科等地参加“新亚洲集团”以旅游名义举办的宣传大会。王新禹购买了奔驰、路虎等豪车，奖励为推广传销项目作出突出贡献的人员，向会员展示、炫耀，激励参加者继续发展下线会员，诱使他人加入传销组织。 2016年12月，常德市的被告人刘桃初通过微信群了解该项目后，即加入成为会员，积极参加传销活动，在常德市发展下线会员30人以上。 2017年1月份，“中券资本”项目因未持续发展会员而停止。同样，“国盟普惠证券”项目在后期发展会员的数量也开始逐渐减少，为持续传销项目的发展，王新禹又从新亚洲集团引进“DB科融证券”（前期叫“天宫三号”）传销项目，任命被告人常希麟为“DB科融证券”项目的市场总监。2017年1月，租赁了哈尔滨机场路的“鑫斯顿”温泉酒店作为培训及宣传场所，直接发展被告人吴邦友、同案人范红、臧新宇、秦学峰等人成为下线会员，在国内建立会员团队，以报销差旅费和住宿费等方式，召集大量会员先后来到该酒店进行培训，并申请“新亚洲集团”的讲师到此就有关“DB科融证券”的发展趋势、奖金制度等进行讲解。为扩大宣传，被告人王新禹于2017年3月16日组织数百“DB科融证券”传销项目的会员到阿联酋迪拜参与旅游和观看演唱会等方式，大肆宣传推广“DB科融证券”传销项目。 2017年3月份，“国盟普惠证券”项目因发展会员数量急剧下降导致该项目停止，为安抚市场，继续发展传销项目，被告人王新禹将该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目，其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似，仅更换项目名称，同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中，继续开展传销活动。 为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，被告人王新禹使用黄玉龙等自己掌控的38张银行卡账户进行收款、理财、消费等活动。2015年12月1日至2017年5月10日，涉案的银行卡账号转入人民币947245224.31元，转出人民币756102488.11元，收取传销组织转入资金及会员费人民币675229200元。经鉴定，中券资本网站注册会员共计178416个，“国盟普惠证券”网站注册会员198568个。 各被告人在该组织、领导传销活动中所起作用如下： 被告人王新禹系“新亚洲集团”传销组织在国内发展“中券资本”、“国盟普惠证券”等五个传销项目的引进人员，系“晟赢集团”的领导人，负责与“新亚洲集团”对接传销项目，对传销项目在国内进行启动、推广、宣传，组织会员出国进行考察传销项目，负责“晟赢集团”及下面各市场团队的运营、管理，安排“晟赢集团”所有人员的工作，发放工资奖金。经鉴定，2015年12月1日至2017年5月10日，涉案的银行卡账号转入人民币947245224.31元，转出人民币756102488.11元，收取传销组织转入资金及会员费人民币675229200元。 被告人庞海军系“中券资本”传销项目在黑龙江佳木斯、哈尔滨、辽宁沈阳的主要市场领导人，于2015年底和被告人宋兰英经同案人张晓波（另案处理）介绍接触到“中券资本”传销项目，并到深圳罗湖区“老地方”酒店会议室了解有关“中券资本”传销项目的奖金制度等内容，注册成为“中券资本”传销项目的会员。为积极发展下线会员，宋兰英与庞海军商议合伙发展下线会员，将自己的会员团队命名为“星星潮”团队，并在哈尔滨成立工作室，积极介绍、宣传项目，发展会员。同时，庞海军兼顾市场的管理、发展人员、协调和上线联系。为推广“中券资本”传销项目期间，壮大下线会员团队，宋、庞二人还组织下线会员到泰国、澳门等地参加由“新亚洲集团”组织的“中券资本”宣传推广活动，为他人组织的活动出资。被告人庞海军和宋兰英为发展下线会员，庞海军先后注册了“zqphd”等4个“中券资本”会员编号，最高层级的会员编号为68479443，所在安置层级为50，去重后安置下线会员编号数为40486个，安置下线114层，所在推荐层级为27，去重后推荐下线会员编号数为40425个，推荐下线41层；实际提现奖金14155071.25。2016年8月，被告人庞海军伙同许海峰经程春波介绍参与了“国盟普惠证券”传销项目，为发展下线会员，二人组织下线会员前往境内外参与“国盟普惠证券”传销宣传活动，为他人组织的活动出资。被告人庞海军先后注册四个会员号，最高层级的会员编号为96687401，所在安置层级为32，去重后安置下线会员编号数为5768个，安置下线50层，所在推荐层级为19，去重后推荐下线会员编号数为5571个，推荐下线18层，实际提现奖金1109600。 被告人崔红艳系“中券资本”、“国盟普惠证券”传销项目在黑龙江省哈尔滨市的主要市场领导人。其于2015年12月份在被告人王新禹的介绍下成为“中券资本”的会员，为发展会员市场先后注册了“congqiang7”等四个会员账号，通过在哈尔滨市大都汇广场等地召开大型推广会及组织会员去澳门、泰国、马来西亚等地参加“新亚洲集团”举行的大型推广会等方式，直接和间接发展会员数万人。自己成立工作室，积极宣传、介绍传销项目，协助联系讲师，协助吴邦友组织推广会。崔红艳注册了4个“中券资本”会员账号。最高层级的会员账号为14138659，所在安置层级为40，去重后安置下线会员账号数为63184个，安置下线124层，所在推荐层级为24，去重后推荐下线会员账号数为9267个，推荐下线27层；实际提现奖金17583445.5。崔红艳注册了4个“国盟普惠证券”账号，最高层级的会员账号为33964629和60477606,33964629所在安置层级为22，去重后安置下线会员账号数为16562个，安置下线65层，所在推荐层级为14，去重后推荐下线会员账号数为7653个，推荐下线19层。60477606所在安置层级为29，去重后安置下线会员账号数为0个，安置下线会员账号数为2个，安置下线1层，所在推荐层级为23，去重后推荐下线会员账号数为0个，推荐下线1层；实际提现奖金2420172.50。 被告人宋兰英系“中券资本”传销项目在黑龙江省佳木斯市、哈尔滨市、辽宁省沈阳市的主要市场领导人，于2015年底和被告人庞海军经同案人张晓波介绍接触到“中券资本”传销项目，并到深圳罗湖区“老地方”酒店会议室了解有关“中券资本”传销项目的奖金制度等内容，注册成为“中券资本”传销项目的会员。为积极发展下线会员，被告人宋兰英与庞海军商议合伙发展下线会员，将自己的会员团队命名为“星星潮”团队，并在哈尔滨成立工作室，积极介绍、宣传项目，发展会员。同时，宋兰英兼顾会员账号管理、提现操作及宣传讲课。为推广“中券资本”传销项目期间，壮大下线会员团队，宋、庞二人还组织下线会员到泰国、澳门等地参加由新亚洲集团组织的中券资本宣传推广活动。被告人宋兰英为发展下线会员，先后注册了“zqphd”、“zqsly”、“zqsly1”3个会员账号，最高层级的会员编号为68479443，所在安置层级为50层，去重后安置下线会员账号数为40485个，安置下线共计114层，所在推荐层级为27层，去重后推荐下线会员账号数为40424个，推荐下线共计41层；宋兰英实际提现奖金共计14050286.25。 被告人柴福生系“晟赢集团”行政负责人，负责“中券资本”等五个传销项目的前期筹备工作及“晟赢集团”的日常行政管理工作，购买、租赁办公场所、员工宿舍，采购办公用品，租赁召开项目启动推广会的场所，对会员参会、考察进行接待，安排食宿、订购车票，管理公司车辆，为会员出国参加会议、活动对接旅行社等。同时，又负责管理“晟赢集团”的财务及日常开支。 被告人赵文涛系“晟赢集团”中“中券资本”传销项目的市场负责人，其在深圳协助被告人王新禹启动“中券资本”传销项目，负责会议安排、接待等工作。待王新禹成立“晟赢集团”后，负责安排“中券资本”传销项目的市场工作，协助王新禹发展“中券资本”会员，管理会员账号，对整个会员市场反馈、出现的问题进行协调、把控，对接会员市场团队，修改会员账号信息、密码，安排孙志友、于聪的工作。同时，为各地市场领导人召开推广宣传会申请安排讲师进行授课。 被告人董政岗系“晟赢集团”中“国盟普惠证券”项目的市场负责人，“中券资本”项目的市场助理，对接会员市场团队，修改会员账号信息、密码，解答市场团队会员提出、反馈的问题、修改会员账号信息、密码，同时协调为市场团队在各地召开推广会并向“新亚洲集团”申请安排讲师在各地进行授课。 被告人孙志友系“晟赢集团”中“中券资本”、“诺亚方舟”传销项目的市场助理，其在“中券资本”传销项目市场总监赵文涛的安排下工作，负责对接吴邦友等会员市场团队。对市场反馈的问题进行解答，修改会员账号信息、密码，同时协调市场团队在各地召开推广会并申请讲师进行讲课。被告人孙志友为协助被告人王新禹转移涉案资产。同时，伙同范红、刘献英共同注册编号为“36132510”、“73870852”等五个“国盟普惠证券”会员账号，最高层级36132510会员所在安置层级为23，去重后安置下线会员账号数为28047个，安置下线90层，所在推荐层级为14，去重后推荐下线会员账号数为38个，推荐下线7层。73870852所在安置层级为24，去重后安置下线会员账号数为10个，安置下线9层，所在推荐层级为18，去重后推荐下线会员账号数为1个，推荐下线1层；实际提现奖金3872513.50。 被告人吴邦友系“中券资本”、“国盟普惠证券”传销项目在辽宁省沈阳市、内蒙古自治区赤峰市的主要市场领导人。其于2015年12月份在被告人王新禹的介绍下成为“中券资本”的会员，为发展市场先后注册了“ccg1”等六个会员账号，通过在辽宁省沈阳市召开大型推广会并组织会员去澳门、泰国、马来西亚等地参加“新亚洲集团”举行的大型推广会等方式，直接和间接发展下线会员数千人。在沈阳市组织大会及组织会员参加“新亚洲集团”在悉尼、皇京港、莫斯科召开的大型旅游研讨会。吴邦友注册6个“中券资本”会员账号，最高层级的会员账号为80633041和85937265，80633041所在安置层级为43，去重后安置下线会员账号数为1775个，安置下线141层，所在推荐层级为22，去重后推荐下线会员账号数为801个，推荐下线14层。85937265所在安置层级为36，去重后安置下线会员账号数21789个，安置下线148层，所在推荐层级为20，去重后推荐下线会员账号数为4264个，推荐下线19层；实际提现奖金3552294.56。吴邦友注册了3个“国盟普惠证券”会员账号，最高层级的会员账号为23825269，所在安置层级为23，去重后安置下线会员账号数为10529个，安置下线105层，所在推荐层级为14，去重后推荐下线会员账号数为5210个，推荐下线17层；实际提现奖金1686107.50。 被告人胡志刚系“中券资本”传销项目在黑龙江省哈尔滨市的主要市场领导人。其于2016年5月在冯秀云的介绍下加入“中券资本”传销项目成为会员，后伙同贾宝强（另案处理）共同注册“hzg141319”等四个会员账号在哈尔滨市等地发展了李岩等人成为下线，直接或间接发展下线会员数千人。胡志刚注册4个中券会员账号，最高层级的会员账号为12410518，所在安置层级为80，去重后安置下线会员账号数为11430个，安置下线84层，所在推荐层级为44，去重后推荐下线会员账号数为11430个，推荐下线24层；实际提现奖金5308410。 被告人常希麟系“晟赢集团”中“DB”（前期名为“天宫三号”）传销项目的市场负责人，经被告人王新禹介绍加入“晟赢集团”，成为“国盟普惠证券”传销项目的市场助理，对接崔红艳等会员团队，对市场反馈的问题进行解答，修改会员账号信息、密码，负责被告人王新禹所召开推广会的会务工作。2017年1月，负责协助被告人王新禹在哈尔滨“鑫斯顿温泉酒店”启动“DB”传销项目，给参会会员、讲师安排食宿，协助被告人王新禹发展“DB”会员，修改“DB”会员账号信息、密码。同时，为各地市场领导人召开推广宣传会申请安排讲师进行授课。 被告人蔡豪系“中券资本”传销项目在上海的主要市场领导人，于2015年底经其妻子陆小华（在逃）介绍接触到“中券资本”传销项目，陆小华经王新禹介绍加入“中券资本”传销项目后，与被告人蔡豪商议合伙注册多个会员账号，积极发展下线会员。陆小华主要负责后台操作，积分提现，被告人蔡豪主要负责联系会场申请讲师召开“中券资本”传销项目的市场推广会，同时负责为参会考察的下线会员购买机票、火车票、订房间等事宜。自2016年2月以来，被告人蔡豪和陆小华多次在上海召开推广会，组织会员参与王新禹组织的出境游活动，组织会员境内旅游，对其他地方的市场推广进行垫资，并开设工作室积极宣传、介绍该项目。蔡豪帮他人注册会员，并代为收取会员费，积极发展下线会员。经鉴定，被告人蔡豪和陆小华二人推荐下线会员编号去重后有1695个，推荐下线24层，安置下线会员编号去重后有77438个，安置下线136层；实际提现奖金3362715。蔡豪注册1个“国盟普惠证券”会员编号，推荐下线会员编号去重后有87个，推荐下线6层，安置下线会员编号数去重后有87个，安置下线15层；实际提现奖金8360。 被告人李岩系“中券资本”传销项目在辽宁省沈阳市、抚顺市、河北省秦皇岛市的主要市场领导人之一。被告人李岩多次组织会员前往外国参加推广活动、组织会员到国内各地参加推广会，并在推广会上讲课、积极介绍、宣传传销项目，发展人员。李岩为发展下线会员获取利益，注册了名为“kx3578”的会员账号，在最高层级的会员编号13563942所在安置层级为84层，去重后安置下线会员账号数为6888个，安置下线共计80层，所在推荐层级为47层，去重后推荐下线会员账号数为6888个，推荐下线共计21层，在最高层级的会员编号73661910，所在安置层级24层，去重后安置下线会员账号数为819个，安置下线共计49层，所在推荐层级为22层，去重后推荐下线会员账号数为208个，推荐下线共计15层；实际提现奖金1106645.50。 被告人何永飞系中券资本传销项目在黑龙江省哈尔滨市的主要市场领导人，于2015年经张晓波介绍加入中券资本项目，并到深圳市罗湖区老地方酒店参加王新禹在深圳的中券启动大会，了解奖金制度等内容，在张晓波的帮助下注册成为会员。同时，何永飞协助张晓波在深圳发展会员，负责来深圳考察的会员购买机票、火车票等事宜。为积极发展下线会员，何永飞注册了会员账号，绑定银行卡进行提现。为获取动态奖励，何永飞发展了马琳琳、古玥、金春梅、孙亚洲、杨淑珍等下线会员。同时，将张晓波发展的下线会员宋兰英、庞海军等人的会员账号安置在本人的会员下面来进行提现，并多次参与王新禹组织的出境游活动。何永飞有1个人会员编号09422253，所在安置层级为48，去重后安置下线会员编号数为41638个，安置下线116层，所在推荐层级为25，去重后推荐下线会员编号数为41638个，推荐下线43层；实际提现奖金1479387.5。 被告人段阿阳系“国盟普惠证券”在黑龙江省哈尔滨市阿城区等地的主要市场领导人，成立工作室，积极介绍、宣传“国盟普惠证券”传销项目。段阿阳注册“国盟普惠证券”2个会员编号，分别为15933585和58842293，最高层级的会员编号为15933585，所在安置层级为22层，去重后安置下线会员账号数为30632个，安置下线共计91层，所在推荐层级为14层，去重后推荐下线会员账号数为2619个，推荐下线共计14层；实际提现奖金652935。 被告人王英系“中券资本”、“国盟普惠证券”在辽宁省沈阳市的主要市场领导人。其于2016年4月经被告人吴邦友介绍加入“中券资本”传销项目，为发展下线会员，王英注册1个中券会员账号，最高层级的会员账号为06526959，所在安置层级为42，去重后安置下线会员账号数为1580个，安置下线54层，所在推荐层级为24，去重后推荐下线会员账号数为1625个，推荐下线15层；实际提现奖金209000。王英注册3个“国盟普惠证券”会员账号，最高层级的会员账号为26810152，所在安置层级为29，去重后安置下线会员账号数为987个，安置下线34层，所在推荐层级为16，去重后推荐下线会员账号数为987个，推荐下线11层；实际提现奖金166174。 被告人刘桃初系“国盟普惠证券”传销项目在湖南省常德市的主要市场领导人。其于2017年1月经韩相基介绍成为该项目的会员，刘桃初注册1个“国盟普惠证券”会员账号，最高层级的会员账号为91721096，所在安置层级为43，去重后安置下线会员账号数为33个，安置下线24层，所在推荐层级为24，去重后推荐下线会员账号数为33个，推荐下线14层。 到案后，被告人王新禹、庞海军、宋兰英、柴福生、董政岗、孙志友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英如实供述了自己的犯罪事实。被告人崔红艳、赵文涛、吴邦友、常希麟、刘桃初自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人王新禹、柴福生、胡志刚协助公安机关抓获同案犯。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查记录、电子数据等证据，认为被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初以会员管理系统为依托，以销售外国证券产品为名，要求参加者购买证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，且系情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王新禹起了主要作用，系主犯；被告人庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初起了次要作用，均系从犯；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定对被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初处以刑罚。 被告人王新禹对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人王新禹的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人王新禹犯组织、领导传销活动罪不持异议；2、起诉书指控的部分事情与客观事实不符；3、被告人王新禹有坦白、立功、自愿认罪、积极退赃等从轻、减轻处罚情节；4、扣押的部分财产是王新禹及其他人的合法财产。 被告人庞海军对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人庞海军的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人庞海军并未在“晟赢系统”中担任任何职务，作用最小；2、被告人庞海军到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；3、本案传销活动不具有威胁及暴力强迫性质，社会危害性小，可以对被告人庞海军从轻处罚。 被告人崔红艳对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人崔红艳的辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人崔红艳的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人崔红艳系从犯且有自首、退赃、认罪悔罪等从轻、减轻处罚情节。 被告人宋兰英对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人宋兰英的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名不持异议；2、被告人宋兰英系从犯，有立功、坦白情节，可以从轻或减轻处罚；3、被告人宋兰英系初犯，尚未造成严重的社会后果，主动供述赃款去向并积极退赃，认罪悔罪，可以从轻处罚。 被告人柴福生对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人柴福生的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人柴福生系作用较小的从犯，也没有发展线下会员；2、收入较少；3、有立功表现，可以减轻处罚；4、当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，并且如实供述同案人的罪行；5、系初犯、偶犯。 被告人赵文涛对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人董政岗对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人董政岗的辩护人提出的辩护意见是：被告人董政岗系从犯、主观恶性不深、坦白、认罪悔罪，且愿意积极退赃、积极缴纳罚金，请求对董政岗从轻处罚。 被告人孙志友对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人孙志友的辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人孙志友的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人孙志友系从犯且有重大立功表现、积极退赃、坦白、初犯、偶犯等从轻、减轻处罚情节。 被告人吴邦友对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人吴邦友的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名不持异议；2、被告人吴邦友系从犯，有自首情节，系初犯，如实供述了自己的罪行，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚。 被告人胡志刚对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人胡志刚的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人胡志刚与冯秀云、同案人贾宝强等人合伙获得奖金；部分奖金没有到账，部分奖金进行了复投，对下线有平仓回购返利的情况，并且还有一些必要的开支，实际收益远远低于起诉书指控的数额。2、被告人胡志刚系从犯，如实供述了自己的罪行，有立功情节，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人常希麟对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人常希麟的辩护人提出的辩护意见是：被告人常希麟没有主观故意、没有非法牟利，其行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人蔡豪对起诉书指控的罪名不持异议，但认为其没有发展会员，不是上海市场负责人，只是做了辅助性的工作。 被告人蔡豪的辩护人提出的辩护意见是：1、蔡豪不是上海市场的主要领导人；2、被告人蔡豪如实供述了自己的犯罪事实，起到了辅助作用，系初犯。 被告人李岩对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人何永飞对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人何永飞的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人何永飞是在张晓波的授意下进行工作，所起作用小；2、被告人何永飞系从犯、初犯，认罪悔罪，并将自己获利退还给下线会员。 被告人段阿阳对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人段阿阳的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、被告人段阿阳系从犯，如实供述了自己的犯罪事实，主动退赃，认罪认罚，在传销中作用小，也未积极推进，没有获得利益，主动离开传销组织，请求法院从轻处罚。 被告人王英对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 被告人王英的辩护人提出的辩护意见是：被告人王英积极退赃，诚恳认罪，系初犯，请求法院从轻处罚。 被告人刘桃初对起诉书指控的罪名、犯罪事实及相关证据没有异议。 经审理查明：2015年11月，被告人王新禹经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴国外考察“中券资本”传销项目，后在中国内地建立“晟赢系统”团队宣传推广“中券资本”项目并发展下线会员。 被告人王新禹以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG）的证券为名发展会员，并通过召开培训会、组织会员参加国外传销组织举办的宣传大会等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度，参加者交纳人民币4800元（C800）、人民币15000元(C2500)、人民币48000元(C8000)、人民币150000元(C25000)注册成为会员。“中券资本”传销项目按照推荐关系和安置关系二张网络层级结构对会员进行管理和返利；在安置关系中直接或间接发展的下线会员分左、右两区摆放，在推荐关系中会员按发展与被发展的顺序依次形成推荐层级。“中券资本”项目的奖金制度分为1、静态奖：根据会员投资金额配送相应的杠杆获得有价证券，有价证券每周自动出售一部分，每隔一段时间证券价格上涨；2、直推奖（推广计划）：发展一个会员获得其下线会员投资额的10%；3、碰对奖（发展计划）：双轨制发展会员，会员分左右两区，根据小区业绩计算奖金；4、代数奖（代数计划）：会员可以获得其下线三代会员对碰奖金，第一代5%，第二代10%，第三代15%；直推奖、碰对奖、代数奖以直接或间接发展的会员数量作为计酬和返利的依据。所有获得的奖励按照奖金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。 为继续进行传销活动，2016年8月，王新禹又在国内发展与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目，以代理销售美国德克萨斯州“国盟集团”（简称IHA）的“国盟普惠证券”为名，继续在国内发展会员，从中获利。“国盟普惠证券”传销项目要求参加者最低缴纳人民币3600元的入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为人民币3600元（UN600）、人民币12000元（UN2000）、人民币36000元（UN6000）、人民币120000元（UN20000）四个级别。会员按照推荐顺序和加入时间的先后顺序，形成“金字塔”形状的推荐层级和安置层级。“国盟普惠证券”传销项目的奖金制度分为分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、豪华奖；静态奖、直推奖、对碰奖与中券资本的奖金制度基本一致；豪华奖，即每次对碰奖额外30%自动划拨成为豪华奖，当总数达到一定金额后就可以提取豪车。所有获得的奖励按照奖金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额5%作为手续费。 2017年1月份，“中券资本”项目因未持续发展会员而停止。同样，“国盟普惠证券”项目在后期发展会员的数量也开始逐渐减少，为传销项目的持续发展，王新禹又从国外引进“DB科融证券”（前期叫“天宫三号”）传销项目。 2017年3月份，“国盟惠普证券”项目因发展会员数量急剧下降导致该项目停止，为安抚市场，继续发展，该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目，其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似，仅更换项目名称，同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中，被告人王新禹等人继续开展传销活动。 被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、孙志友、吴邦友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初注册成为会员，在黑龙江省、辽宁省、上海市等地直接或间接发展下线会员至少三层三十人以上，从中牟利。至案发时止，没有“中券资本”、“国盟普惠证券”、DB、诺亚方舟、高胜的直销项目。 到案后，被告人王新禹、庞海军、宋兰英、柴福生、董政岗、孙志友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英如实供述了自己的犯罪事实。被告人崔红艳、赵文涛、吴邦友、常希麟、刘桃初主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。被告人王新禹检举他人犯罪行为并协助公安机关抓获同案犯，被告人柴福生、孙志友、胡志刚协助公安机关抓获同案犯。 另查明，案发后，扣押涉案款项人民币413565802.76元，冻结黄玉龙、王英等人银行账户资金，冻结崔红艳、宋兰英保险账户资金，扣押涉案车辆6辆及手机、电脑、银行卡等物，查封被告人王新禹、崔红艳等人名下多处房产。各被告人在该犯罪活动中所起作用如下： 1、被告人王新禹在国内发展“中券资本”、“国盟普惠证券”等五个传销项目，系“晟赢系统”的领导人，负责与国外传销组织对接传销项目，在国内推广、宣传传销项目，发展下线会员，在该犯罪活动中处于核心地位。被告人王新禹以其本人、他人等身份信息在多家银行开立银行账户，用于收取会员交款等。王新禹通过涉案的银行卡账号转入人民币947245224.31元，转出人民币756102488.11元，收取传销组织转入资金及会员费人民币675229200元。 2、被告人庞海军、宋兰英于2015年底经张晓波介绍注册成为“中券资本”传销项目的会员。两人商议合伙发展下线会员，将会员团队命名为“星星潮”团队，积极发展下线会员。庞海军负责市场的管理、发展人员、协调和上线联系；宋兰英负责会员账号管理、提现操作及宣传讲课。庞海军共注册了4个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为65339个（去重后账号数为40486个），安置下线114层，推荐下线账号数为65222个（去重后账号数为40425个），推荐下线41层，实际提现奖金14155071.25；其中宋兰英与庞海军共注册3个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为65339个（去重后账号数为40485个），安置下线114层，推荐下线账号数为65222个（去重后账号数为40424个），推荐下线41层，实际提现奖金14050286.25。2016年8月，被告人庞海军伙同许海峰经程春波介绍注册成为“国盟普惠证券”传销项目的会员，积极发展下线会员。被告人庞海军共注册了4个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为6434个（去重后账号数为5768个），安置下线50层，推荐下线账号数为6231个（去重后账号数为5571个），推荐下线18层，实际提现奖金1109600。 3、被告人崔红艳于2015年12月经王新禹介绍注册成为“中券资本”传销项目的会员，之后又注册成为“国盟普惠证券”传销项目的会员，积极发展下线会员。崔红艳共注册4个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为101988个（去重后账号数为63184个），安置下线124层，推荐下线账号数为28836个（去重后账号数为9267个），推荐下线27层，实际提现奖金17583445.5。崔红艳共注册4个“国盟普惠证券”会员账号，有两棵会员树，最高层级的会员编号33964629和60477606；33964629安置下线账号数为17647个（去重后账号数16562个），安置下线65层，推荐下线账号数为8205个（去重后账号数为7653个），推荐下线19层；60477606安置下线编号数为2个（去重后账号数0个），安置下线1层，推荐下线账号数为2个（去重后账号数0个），推荐下线1层；实际提现奖金2420172.5。崔红艳涉案账号通过个人账户转入的资金人民币104204316.97元，其中传销组织使用或掌控的银行账号转入崔红艳使用的银行账号的资金合计人民币46103011.04元，崔红艳下线会员的银行账号转入崔红艳使用的银行账号的资金合计人民币28440977.36元，其他个人账号转入资金合计人民币29660328.57元。 4、被告人柴福生系“晟赢系统”行政负责人，负责“中券资本”等五个传销项目的前期筹备工作及“晟赢系统”的日常行政管理工作，购买、租赁办公场所、员工宿舍，采购办公用品，租赁召开项目启动推广会的场所，对会员参会、考察进行接待，安排食宿、订购车票，管理公司车辆，为会员出国参加会议、活动对接旅行社等。同时，又负责管理“晟赢系统”的财务及日常开支。 5、被告人赵文涛系“晟赢系统”中“中券资本”传销项目的市场负责人，其在深圳协助王新禹启动“中券资本”传销项目，负责会议安排、接待等工作。成立“晟赢系统”后，负责安排“中券资本”传销项目市场管理工作，协助王新禹发展“中券资本”下线会员，管理会员账号，对下线会员反馈、出现的问题进行协调、把控，对接会员市场团队，修改会员账号信息、密码，安排孙志友、于聪的工作。同时，协调下线团队领导人召开推广会并向国外传销组织申请安排讲师进行授课。 6、被告人董政岗系“晟赢系统”中“国盟普惠证券”传销项目的市场负责人，“中券资本”传销项目的市场助理，对接会员市场团队，修改会员账号信息、密码，解答市场团队会员提出、反馈的问题、修改会员账号信息、密码，协调下线团队领导人召开推广会并向国外传销组织申请安排讲师进行授课。 7、被告人孙志友系“晟赢系统”中“中券资本”、“诺亚方舟”传销项目的市场助理，在赵文涛的安排下工作，负责对接吴邦友等会员市场团队，对下线会员反馈的问题进行解答，修改会员账号信息、密码，协调下线团队领导人召开推广会并向国外传销组织申请安排讲师进行授课。孙志友伙同范红、刘献英共同注册了“国盟普惠证券”会员账号，最高层级36132510会员所在安置层级为23，去重后安置下线会员账号数为28047个，安置下线90层，所在推荐层级为14，去重后推荐下线会员账号数为38个，推荐下线7层。73870852所在安置层级为24，去重后安置下线会员账号数为10个，安置下线9层，所在推荐层级为18，去重后推荐下线会员账号数为1个，推荐下线1层；实际提现奖金3872513.50。 8、被告人吴邦友于2015年12月经王新禹介绍成为“中券资本”传销项目的会员，之后又注册成为“国盟普惠证券”传销项目的会员，积极发展下线会员。吴邦友注册6个“中券资本”会员账号，有两颗会员树；80633041安置下线账号数为3232个（去重后账号数为1775个），安置下线141层，推荐下线账号数为2003个（去重后账号数为801个），推荐下线14层，85937265安置下线账号数为38440个（去重后账号数为21789个），安置下线148层，推荐下线账号数为6440个（去重后账号数为4264个），推荐下线19层；实际提现奖金3552294.56。吴邦友注册了3个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为12047个（去重后账号数为10529个），安置下线105层，推荐下线账号数为5613个（去重后账号数为5210个），推荐下线17层；实际提现奖金1686107.50。 9、被告人胡志刚于2016年5月经冯秀云介绍成为“中券资本”传销项目的会员，伙同贾宝强等人积极发展下线会员。被告人胡志刚伙同贾宝强等人注册4个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为19090个（去重后账号数为11430个），安置下线84层，推荐下线账号数为19090个（去重后账号数为11430个），推荐下线24层；实际提现奖金5308410。 10、被告人常希麟系“晟赢系统”中“DB”（前期名为“天宫三号”）传销项目的市场负责人，经王新禹介绍加入“晟赢系统”，成为“国盟普惠证券”传销项目的市场助理，对接崔红艳等会员团队，对下线会员反馈的问题进行解答，修改会员账号信息、密码，负责王新禹召开推广会的会务工作。2017年1月，协助王新禹在哈尔滨市鑫斯顿温泉酒店启动“DB”传销项目，给参会会员、讲师安排食宿，协助被告人王新禹发展“DB”会员，修改“DB”会员账号信息、密码。同时，协调下线团队领导人召开推广会并向国外传销组织申请安排讲师进行授课。 11、被告人蔡豪的妻子陆小华（在逃）经王新禹介绍注册成为“中券资本”传销项目的会员，蔡豪于2015年底经陆小华介绍接触到“中券资本”传销项目。陆小华与被告人蔡豪商议注册多个会员账号，积极发展下线会员。陆小华主要负责后台操作，积分提现；被告人蔡豪主要负责帮他人注册会员，代为收取会员费，联系会场召开市场推广会，申请讲师，为参会考察的下线会员购买机票、火车票、订房间等事宜。被告人蔡豪和陆小华共同注册2个中券资本会员账号，安置下线账号数为126913个（去重后账号数为77438个），安置下线136层，推荐下线账号数为4525个（去重后账号数为1695个），推荐下线24层；实际提现奖金3362715；注册1个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为87个（去重后账号数为87个），安置下线15层，推荐下线账号数为87个（去重后账号数为87个），推荐下线6层；实际提现奖金8360。 12、被告人李岩于2016年2月经胡志刚介绍成为“中券资本”传销项目的会员，积极发展下线会员。被告人李岩共注册3个“中券资本”会员账号；李岩的两棵会员树中，在最高层级的会员编号13563942，安置下线账号数为10954个（去重后账号数为6888个），安置下线80层，推荐下线账号数为10954个（去重后账号数为6888个），推荐下线21层，在最高层级的会员编号73661910安置下线账号数为1391个（去重后账号数为819个），安置下线49层，推荐下线账号数为325个（去重后账号数为208个），推荐下线15层；实际提现奖金1106645.5。 13、被告人何永飞于2015年12月经张晓波介绍成为“中券资本”传销项目的会员，积极发展下线会员。何永飞注册1个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为67065个（去重后账号数为41638个），安置下线116层，推荐下线账号数为67042个（去重后账号数为41638个），推荐下线43层；实际提现奖金1479387.5。 14、被告人段阿阳于2016年8月经王新禹介绍注册成为“国盟普惠证券”传销项目的会员，积极发展下线会员。段阿阳注册2个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为33940个（去重后账号数为30632个），安置下线91层，推荐下线账号数为3244个（去重后账号数为2619个），推荐下线14层；实际提现奖金共计652935。 15、被告人王英于2016年4月经吴邦友介绍注册成为“中券资本”传销项目的会员，积极发展下线会员。王英注册1个“中券资本”会员账号，安置下线账号数为2072个（去重后账号数为1580个），安置下线54层，推荐下线账号数为2072个（去重后账号数为1625个），推荐下线15层；实际提现奖金209000。王英注册3个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为987个（去重后账号数为987个），安置下线34层，推荐下线账号数为987个（去重后账号数为987个），推荐下线11层；实际提现奖金166174。 16、被告人刘桃初于2017年1月经韩相基介绍注册成为“国盟普惠证券”传销项目的会员。刘桃初注册1个“国盟普惠证券”会员账号，安置下线账号数为33个（去重后账号数为33个），安置下线24层，推荐下线账号数为33个（去重后账号数为33个），推荐下线14层。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、立案决定书、报警案件登记表、受案登记表证实，本案来源。 2、从“中券资本”、“国盟普惠证券”、“DB”官网打印的相关资料证明上述传销项目对外宣传的相关内容。 3、从“晟赢系统”办公地点电脑中打印的相关材料证明，传销人员到澳门、莫斯科、悉尼、韩国首尔、泰国、迪拜参加“新亚洲集团”举办的宣传大会及“中券资本”、“国盟普惠证券”、“DB科融证券”、“高胜”、“诺亚方舟”传销项目的宣传资料（包含奖金制度）、操作功能、会议申请表、会员名单、公告、讲师讲课课件、招商会情况等。 4、微信聊天记录证明，各下线团队多次向“晟赢系统”申请召开培训会或招商会；财务人员在微信中经常变更收款账户。 5、哈尔滨市场监督管理局出具的证明证明，经哈尔滨市场监督管理局电子系统查询，截止目前为止，市局本级登记机读档案中无晟赢国际公司企业相关信息。 6、中国证监会出具情况说明证明，截至2017年12月11日，中券资本集团有限公司、国盟集团普惠金融、DB科融证券、诺亚方舟、高胜集团不是沪深两市上市公司。 7、深圳公安局南湖派出所出具的情况说明证明，由于旧城改造，深圳罗湖区老地方酒店于2017年1月15日停业，现已拆迁。 8、商务部官网查询材料证明，经商务部官网查询，没有中券、国盟、DB、诺亚方舟、高胜的直销项目。 9、扣押电脑、手机等物、电子证物检查工作记录证明，公安人员依法扣押涉案的电脑、手机等物，并进行了勘验、取证及电子检查。 10、电子数据远程勘验报告证明，2017年10月1日至10月7日，公安机关远程获取中券资本、国盟普惠证券集团有限公司网站数据库，包括会员基本情况、会员的层级结构、会员明细、奖金明细、积分明细等等数据，并对上述操作进行了录像取证。对获取的数据进行压缩加密刻盘保存。 11、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书证明，中券资本网站共有会员293648个，根据所有会员邮箱、手机号和身份证号信息去重后注册会员共计178416个；自2015年11月1日以来注册账号共计293627个，会员根据缴纳的会员费划分会员等级，共分为800、2500、8000、25000四个级别，级别800会员账号128674个，级别2500会员账号107707个，级别8000会员账号35265个，级别25000会员账号20374个，没有缴费激活的会员账号1607个，共计缴纳会员费1163676700。中券资本网站会员根据安置关系分析得到271棵树，其中会员id为00000000会员名为zzzzz的会员下线账号数为293089个，下线层数为184层；根据推荐关系分析得到33棵树，其中会员id为00000000会员名为zzzzz的会员下线账号数为293375个，下线层数为88层。中券资本网站会员提现分售券分提现、特殊售券分提现、优券分和特殊优券提现四个类别，提现状态有取消、成功、拒绝、待定，会员每提现一笔收取5%手续费。2015年12月4日以来会员成功提现295939笔总额达385979038.53，实际到账总额达366680086.22，网站收取提现手续费总额达19298952.53。国盟普惠证券网站共有会员236210个，根据所有会员邮箱、手机号和身份证号信息去重后注册会员共计198568个；自2016年7月15日以来，注册账号共计236201个，会员根据缴纳的会员费划分会员级别，共分为600、2000、6000、20000、60000五个级别。级别600会员账号125957个，级别2000会员账号71284个，级别6000会员账号26860个，级别20000会员账号11339个，级别60000会员账号760个，没有缴费激活的会员账号2个，共计缴纳会员费651682200。国盟普惠证券网站根据安置关系分析得到12棵树，其中会员id为00000000会员名为TradingTest的会员下线账号数为236198个，下线层数为129层；根据推荐关系分析得到12棵树，其中会员id为00000000会员名为TradingTest的会员下线账号数为236198个，下线层数为55层。国盟普惠证券网站会员提现分奖励分提现和现金提现两个类别，提现状态有取消、成功、拒绝、待定，会员每提现一笔收取5%手续费。2016年8月6日以来会员成功提现199724笔总额达209471270，实际到账总额达198997706.5，网站收取提现手续费总额达10473563.5。王新禹、崔红艳、宋兰英、庞海军、吴邦友、胡志刚、李岩、段阿阳、王英、刘桃初注册的会员账号信息、安置层级、安置下线会员账号数、推荐层级、推荐下线会员账号数、去重后安置下线会员账号数、去重后推荐下线会员账号数、实际提现奖金。 12、恒信弘正会计师事务所有限责任公司出具的会计鉴定报告书证明，王新禹、崔红艳收取传销组织转入资金及会员会费的情况。 13、银行流水证明，本案涉及的传销组织及各被告人的银行账号资金周转情况。 14、辨认笔录证明，经辨认，确认王新禹的身份。 15、证人王某1、闫某1、韩某1、孙某1、赵某1、郭某1、栾某、高某1、张某1、谭某、樊某、徐某、王某2、郭某2、张某2、张某3、庄某、高某2、韩某2、刘某、曲某、李某、姚某、贾某、李某1、何某、张某4、孔某、周某、王某3、成某、石某、周某1、袁某、白某、贾某1、赵某2、李某2、蓝某、张某5、田某、张某6、李某3、张某7、王某4、王某5、张某8、孙某2、赵某3、杨某、刘某1、关某、锡某、辛某、傅某、徐某1、韩某3、方某、冯某、王某6、朱某、胡某、王某7、明某、李某4、李某5、张某9、魏某、付某、孙某3、张某10、原某、李某6、韩某4、杨某1、彭某、王某8、杨某2、杨某3、杜某、刘某2、王某9、高某3、卢某、郭某3、张某11、雷某、张某12、王某10、刘某3、张某13、彭某1、夏某、白某1、牛某、胡某1、高某4、宋某、蒋某、李某7、杜某1、王某11、傅某1、鲍某、龙某、侯某、温某、董某、姚某1、刘某4、赵某4、关某1、刘某5、马某、赵某5、赵某6、邢某、吴某、马某1、张某14、方某1、靳某、王某12、赵某7、尉迟某、戴某、赵某8、蔡某、孙某4、石某1、胡某2、孙某5、贾某2、张某15、闫某2、金某、刘某6、朱某1、戚某、孙某6、王某13、肖某、于某、王某14、李某8、寇某、肖某1、张某16、于某1、吕某、吕某1、杨某4、刘某7、王某15、张某17、吕某2、张某18、郝某、肖某2、郝某1、许某、王某69、王某17、姜某、陈某、逄某、杨某5、刘某8、康某、郑某、王某18、姬某、孟某、唐某、刘某9、牛某1、李某9、郝某2、计某、温某1、刘某10、蒋某1、王某19、张某19、于某2、张某20、许某1、孙某7、陈某1、马某2、赵某9、于某3、张某21、马某3、张某22、李某10、叶某、潘某、孙某8、李某11、沈某、谢某、寿某、李某12、徐某2、方某2、孙某9、孙某10、周某2、杨某6、陈某2、李某12、方某3、周某3、胡某3、叶某1、伍某、陆某、钱某、汤某、韩某5、任某、章某、钱某、韩某5、俞某、李某13、韩某6、杜某2、高某5、高某6、赵某10、刘某11、杜某2、高某5、高某6、赵某10、乔某、关某2、陈某3、魏某1、吴某1、喻某、刘某12、贾某3、卢某1、刘某13、张某23、刘某14、庞某、潘某1、黄某、吕某3、李某14、李某15、黄某1、陈某4、崔某、张某24、张某25、赵某11、丁某、张某26、蔡某1、伊某、金某1、谢某1、齐某、孙某11、孙某12、杨某7、赵某12、陈某5、许某2、沈某1、孙某13、金某2、沈某2、许某3、杜某3、丁某1、李某16、陈某6、郎某、韩某7、乔某、关某2、陈某3、魏某1、吴某1、喻某、刘某12、贾某3、卢某1、刘某13、张某23、刘某14、陈某7、韩某8、许某4、贾某4、刘某9、陈某8、杨某8、任某1、刘某15、潘某1、黄某、吕某3、李某14、李某15、黄某1、陈某4、崔某、张某24、张某25、赵某11、丁某、张某26、蔡某1、伊某、金某1、王某20、曹某、张某27、王某21、任某2、孙某14、张某28、郑某1、杨某9、董某1、杜某4、金某3、杨某10、李某17、黄某2、周某4、王某22、韩某9、宋某1、耿某、齐某1、许某5、靳某1、司某、司某1、郑某2、董某2、陈某9、王某23、刘某16、张某29、孙某15、孙某16、张某30、李某18、那某、王某9、马某4、郭某4、陈某10、陈某11、郭某5、王某24、刘某17、孙某17、谢某2、张某31、王某25、王某26、蔡某2、刘某18、赵某13、方某4、陈某12、徐某3、杨某11、方某5、方某6、关某3、冯某1、姜某1、马某5、陈某13、郭某6、王某27、李某19、于某4、王某28、张某32、张某33、陈某14、陈某15、文某、文某1、甘某、肖某3、鲁某、王某29、韩某10、杨某12、解某、吴某2、方某7、张某34、付某1、牟某、马某6、蔡某3、田某1、许某6、张某35、李某20、王某30、曹某1、严某、唐某1、李某21、李某22、杨某13、孟某1、方某8、孟某2、齐某2、段某、战某、陈某16、郭某7、郑某3、姜某2、潘某2、王某31、金某4、李某23、张某36、李某24、孙某18、王某32、刘某19、关某4、陈某17、董某4、金某5、王某33、马某7、李某25、刘某20、李某26、丛某、王某34、滕某、安某、耿某1、迟某、高某7、尹某、毛某、薛某、刘某21、尹某1、尹某2、李某27、金某6、柳某、徐某4、程某、许某7、庄某1、史某、于某5、李某28、刘某22、孙某19、鞠某、赵某14、刘某23、张某37、孙某20、王某35、樊某1、王某36、罗某、张某38、郎某1、王某37、张某39、高某8、肖某4、李某29、毕某、龚某、鲍某1、刘某24、李某30、佟某、武某、周某5、刘某25、姜某3、郭某8、赵某15、陆某1、戴某1、高某9、高某10、朱某2、隋某、张某40、张某41、王某38、张某42、刘某26、张某43、孙某21、肖某4、邝某、王某39、邝某1、房某、孙某22、张某44、曾某、古某、高某11、温某2、朱某3、赵某16、吴某3、刘某27、方某9、林某、隆某、陈某18、王某40、邝某2、喻某1、张某45、王某41、张某46、王某42、成某1、陈某19、邓某、蒋某2、李某31、章某1、段某1、吴某4、郭某9、邓某1、陈某20、熊某、黄某3、吴某5、李某32、赵某17、刘某28、陈某21、兰某、徐某5、何某1、王某43、杨某14、赵某12、陈某5、许某2、沈某1、孙某23、金某2、沈某2、许某3、杜某3、李某33、薛某1、张某47、曹某2、任某3、邵某、王某44、安某1、李某34、陈某22、王某69、杨某15、许某4、李某35、杨某16、卢某2、范某、王某45、陈某23、牛某2、顾某、闫某3、王某46、李某36、乔某1、李某37、袁某1、付某2、刘某29、曹某3、曹某4、李某38、李某39、李某40、隋某1、王某47、崔某1、单某、辛某1、陈某24、于某6、吕某4、江某、王某48、王某49、王某50、吴某6、邱某、周某6、刁某、李某41、生某、赵某18、邱某1、张某48、吕某5、顾某1、卞某、金某7、郭某10、曹某5、赵某19、盛某、郭某1、林某1、林某2、林某3、冯某2、才某、许某8、房某1、杨某17、李某42、吴某7、郝某3、杨某18、史某1、刘某30、秦某、孟某3、马某8、赵某20、于某7、于某8、刘某31、许某9、石某2、李某43、宋某2、李某44、丛某1、李某45、王某51、刘某32、孙某24的证言及张某49、杨某19、齐某3、王某52、齐某4、王某53、宋某3、韩某11、韩某12、吴某8、庞某1、刘某33、贾某5、伊某1、马某9、王某54、刘某34、陈某25、孟某4、崔某2、郭某11、刘某35、薛某2、常某、张某50、唐某2、张某51、王某55、武某1、杜某5、黄某4、李某46、赵某21、候某、候某1、王某56、王某57、杨某20、王某58、洪某、刘某36、姚某2、孙某25、张某52、姚某3、姚某4、马某10、田某2、田某3、王某59、刘某37、许某10、刘某38、李某47、张某53、张某54、刘某39、王某60、韩某8、李某48、刘某40、冯某3、张某55、张某56、薛某3、杨某21、任某1、王某61、甄某、娄某、赵某22、于某9、赵某23、杨某22、曲某1、于某10、李某49、黄某5、王某62、管某、任某4、张某57、卢某3、徐某6、彭某2、李某50、魏某2、苏某、王某63、王某64、朱某4、方某10、姜某4、陈某26、方某11、孙某26、孙某27、程某1、张某58、徐某7、江某1、俞某1、潘某3、潘某4、吴某9、申某、卞某1、汪某、方某12、余某、刘某41、张某59、许某11、张某60、陈某27、刘某42、李某51、张某61、周某7、姚某5、邹某、汪某1、李某52、俞某2、马某11、李某53、刘某43、李某54、张某62、杨某23、杨某24、杨某25、王某65、马某12、孙某28、马某13、马某14、石某3、李某55、杜某6、王某66、辛某2、高某12、史某2、马某15、马某16、徐某8、候某2、范某1、李某56、赵某24、赵某25、赵某26、刘某44、于某11、尚玉兰、贾某6、高某13、高某14、廖某、高某15、韩某13、雒某、秦某1、武某2、陈某28、许某12、许某13、郭某12、许某14、贾某7、赵某27、张某63、陈某29、徐某9、陈某30、陈某31、Irina某、葛某、曲某2、徐某10、过某、秦某2、周某8、杨某16、杨某26、姜某5、陈某32、崔某3、崔某4、柴某、查某、钟某、陈某33、陈某34、孙某29、陈某35、兰某1、毛某1、陈某36、郑某4、戴某2、杨某27、张某64、陈某37、刘某45、申某、周某8、王某67、张某65、朱某5、潘某5、赵某28、钟某1、袁某2、王某68、黄某2、王某69、杜某7、梅某、赵某29、李某57、刘某46、夏某1、赵某30、王某70、席某、张某66、张某67、符某、王某71、李某58、李某59、梁某、唐某3、马某17、佟某1、王某72、金某8、朱某6、姜某6、李某60、翁某、杨某28、胡某4、马某18、王某73、张某68、李某61、李某62、徐某11、李某63、王某74、王某75、普某、李某64、尹某3、张某28、李某65、冯某4、杨某29、李某53、单某1、傅某2、傅某3、吴某10、罗某1、俞某3、倪某、沈某3、陈某38、陈某39、樊某2、陈某38、周某9、程某2、姚某6、梅某、赵某29、李某57、李某66、夏某1、赵某30、王某76、席某、张某66、张某67、符某、王某77、李某67、李某68、梁某报案材料、唐某3、马某17、佟某1、王某78、金某8、朱某6、姜某6、李某60、翁某、杨某28、胡某4、马某18、王某79、张某68、李某61、李某62、徐某11、李某63、王某80提供的相关材料证明，上述人员经人介绍注册成为传销组织的会员。 16、证人吴某11（吴邦友的女儿）的证言证明，吴某11是吴邦友的助理，主要工作是转分，与助理对接，申请会议顾问，确定培训会、招商会的时间、地点、参加人数，上报会员参加活动的资料。吴某11参加过四次吴邦友或以吴邦友名义举办的招商会。 17、证人王某6的证言证明，吴邦友和吴某11委托王某6与常德市公安局联系投案事宜。 18、证人董某5的证言证明，崔红艳委托董某5前往常德市公安局联系投案事宜。因崔红艳上网追逃，不方便坐车和飞机，常德市公安局同意崔红艳在哈尔滨投案。 19、证人高某16、王某81、王某82、赵某31、朱某7、王某83、闫某4、郭某13、朱某8、穆某、杨某30、黄某6、耿某2、于某12、关某5、张某69、徐某12、秦某3、张某70、常某1、张某71、方某13、魏某3、韩某14、耿某3的证言证明，上述证人在“晟赢系统”中的工作职责及“晟赢系统”管理人员的分工。 20、证人付某3、蔡某4的证言证明，证人收购银行卡交给他人用于转账。付某3、蔡某4获利几十万元。 21、证人苏某1的证言证明，2017年2月14日，苏某1得知卖给付某3的一张建设银行卡里面的存款将近有500万，就对银行卡进行挂失，补办新卡，将银行卡里存的456万转入到新开户的银行卡里面。苏某1将部分用于归还信用卡账和欠款，买了一套房子（登记在其女儿刘某47名下，房屋地址：福建省泉州市鲤城区）和车库，借给别人100万元，买了30万元保险，其他的花掉了。 22、证人夏某2、王某84、王某85、王某86、证人黄某7、朱某9、黄某6、王某87、王某88、黄某8、王某89、黄某9、夏某3、崔某5、崔某6、崔某7、郭某14、曹某6、刘某48、史某3、刘某49、丁某2、付某4、付某5、万某、付某6、杨某31、张某72、付某4、何某2、刘某50、史某3、何某3、罗某2、王某90、付某7、陈某40、武某3、陈某41、黄某10、万某、王某91、曹某7、邓某2、王某92、唐某4、赵某32、毛某2、刘某51、张某73、刘某52、谢某3、王某93、白某2、蔡某5、朱某10、郭某15、胡某5、刘某53、胡某6、金某9、金某10、刘某54、邓某3、陈某42、凌某、雷某1、朱某11、周某10、徐某13、王某94、王某95、宋某4、宋某5、黄某11、张某74、许某15、王某86、王某87、张某75、邱某2的证言证明，证人名下的银行账户曾交给他人使用。 23、证人江某2的证言证明，王新禹给江松山汇款800万元投资，约定利润五五分成。 24、证人孙某30的证言证明，孙某30系张家港保税区连港国际贸易有限公司法人代表，公司主要作汽车贸易。2017年，向黄某9涉案的账户转了一笔退款152690元，该款为购车多收的车款。 25、证人吕某6的证言证明，王新禹从吕某6手中购买了共21台车，总价值3080余万元。两人成为了合作伙伴，王新禹投资了430万元，成立了天津晟赢国际贸易有限公司。 26、证人王某96的证言证明，王新禹是王某96的男朋友，王新禹给王某96转账235万元用于购房，钱被王某96用于购房、车库和还房贷。2016年底，王新禹交给王某96一辆保时捷跑车，还要王某96在南岗区爱达9溪签订了商铺购买合同。自己还有弟弟的一张银行卡里面是王新禹打的钱，还剩下147万元交给公安机关。 27、证人王某97的证言证明，王某97任哈尔滨市太平湖鑫斯顿温泉度假酒店销售部经理。2016年8月中下旬，国盟证券在酒店租赁会议室和定房间进行开会和讲课。 28、证人张某76的证言证明，张某76系柴福生的岳父，柴福生在张某76的家中修建了车库说要停车。民警在张某76家中搜出5辆豪车，均不是自己的， 29、证人柏某、杨某32、苏某2、赵某33的证言证明，柏某、杨某32系四川省成都市温江区万春镇国色天香小区售楼人员，2016年9月柏某销售了一套房子和四个车位给王新禹，共计400万元。杨某32销售了一套房子给王某88，价格652195元。苏某2卖给王某88一套别墅，价值370万元。 30、证人秦某4（法号释心缘）、黄某12的证言证明，秦某4为四川省绵阳市佛城寺住持。王新禹在2017年5月1日后在黄某12的带领下到了佛城寺，引荐给了释心缘，给佛城寺捐款120万元。 31、证人吕某7的证言证明，吕某7系哈尔滨大都会酒店的总经理。2016年3月至7月，崔红艳找吕某7定了5次会议室，每次都是一二百人。2016年冬天，王新禹还找自己定了一个一千多人的宴会厅开会。 32、证人赵某34的证言证明，2016年7、8月份，王某98和孙某31通过赵某34租用场地。 33、证人雷某2的证言证明，2016年5月19日，雷某2通过中介将自己位于哈尔滨群力区房产卖给了王新禹，王新禹通过王某85的银行卡给自己转账408万。 34、证人梁某1的证言证明，梁某1任上海梦中园酒店经理。2016年上半年有人在这里召开过一次金融投资会议。 35、证人胡某7的证言证明，胡某7任上海五星婚礼会所经理。2017年1月，蔡豪在该会所租用一个场地，背景牌上写的是中券年会字样。蔡豪及其老婆发言讲话，主要讲的是他们公司明天到美国上市，前景好，希望多找朋友来做。 36、证人黄某13、韩某15、孙某32、石某4、苗某的证言证明，王新禹、崔红艳及其女儿、吴邦友了办理圣基茨的购房移民手续。 37、证人林某4、王某99的证言证明，证人通过查看自己的银行卡交易流水，指出哪些是收款账户和返奖账户。 38、同案人范红的供述，范红在中券投资了3个点，总共36万元，是孙志友、刘献英和范红三个人合伙投资的。范红给孙志友分红344余万元，转到孙志友本人的农行卡和夏爱聪的农行卡里的。 39、同案人王淑红、贾宝强的供述，王淑红与贾宝强、胡志刚曾合伙做中券资本。 40、同案人郭春雨的供述，郭春雨是财务部负责人，财务部主要负责把市场部推荐过来的会员添加成微信好友，然后把国外的公司的银行账户发给会员，会员拿到账户之后就会往里面转账，然后会员把转账的凭证截屏发给财务部，财务人员再把转账凭证的截屏发给国外的公司，公司确认收到钱之后，就会发给财务人员一个会员号以及积分，财务人员再把编码及积分发给会员。郭春雨主要做了以下几个方面的事情：1、将市场部推送过来的会员团队领导人进行分组，再分配给财务人员，使团队领导人能与公司财务人员保持联系。2、将财务人员与总公司进行对接。3、制定了员工上班要遵守的规定和员工在处理问题时要注意的事项。4、将财务部各组的处理的汇款笔数和金额进行统计汇报给王新禹。5、建立微信群保持与公司市场部、总公司、财务人员之间的联系和沟通。王新禹给郭春雨买了台奔驰450越野车，车是落户在郭的名下。郭春雨月工资6500元，王新禹还给过郭70多万元。郭春雨指认“晟赢系统”及国外公司的使用的银行账号。 41、同案人秦学峰的供述，2016年8月，秦学峰经人介绍注册成为国盟证券的会员。秦学峰直接推荐的王瀚伦、王虹影、闫明伟等人。秦学峰在国盟资本提现了120多万元，其中又拿了30多万元进行了复投；DB提现了40万元，其中20万元复投了。 42、被告人王新禹的供述，2015年11月下旬，王新禹通过王也了解到中券资本。中券资本的讲师威廉在泰国曼谷向王新禹介绍了中券资本。之后，王新禹在深圳市罗湖区春风路租了一间民宅当办公室。王新禹聘请了柴福生、赵文涛，柴福生负责接待和安排食宿，赵文涛负责给会员安排讲师讲课、在QT群里发布“中券资本”PPT资料。王新禹发展崔红艳、吴邦友、刘芯安、俞香宏、臧新宇等人成为下线，然后他们再去发展下线市场。 2016年8月份，国盟普惠证券讲师阿K向王新禹推荐了国盟普惠证券，王新禹去泰国曼谷和他见面，了解了公司介绍、项目情况和奖金制度。王新禹发展崔红艳、吴邦友、刘芯安、臧新宇、范云龙、秦学峰、孙羿飞等人成为国盟普惠证券的会员，他们再去发展会员做市场。 2017年1月底，中券就不行了，团队新增业绩不够，提现不出来，很多人都做其他项目去了，市场做不下去了，所以就停了。2017年3月初，国盟也遇到同样的问题，市场也停了。王新禹开始做DB科融证券。 中券资本，英文叫CCG，宣传说公司是美国的，公司设立会员网站，拉人进来通过购买网站上的证券成为会员，公司规定的会员投资分为4个级别：C800（800个证券）、C2500（2500个证券）、C8000（8000个证券）、C25000（25000个证券），一个证券折合1美元，按公司规定，1美元相当于6元人民币，也就是说会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别。会员投资以后的静态收益有两个：一是公司还规定证券可以涨价；二是投资额度不同，公司规定的固定利润不同，C800（共计2.5倍利润）、C2500（3倍利润）、C8000（3.5倍利润）、C25000（4倍利润），公司规定利润每周只能提现5‰。会员投资最重要的是动态收益，动态奖有三种：一是直推奖：即会员每直接发展一名下线，可获得其投资额的10%。二是碰对奖：公司采用双轨制发展会员，会员分左右两区，按照小区的业绩（业绩差的区叫小区）计算奖金，按照会员级别从低到高分别对应为9%、10%、11%、12%。三是代数奖：无论哪个级别的会员都拿下线3代，第一代投资额的5%、二代的10%、三代的15%。 国盟普惠证券，也叫国盟资本，也是美国的公司，是做旅游产业证券的，公司自己建网站，然后在网站上销售证券，会员的级别有四个:UN600（投资600美元，得2100券的普惠证券）、UN2000（投资2000美元，得8000券的普惠证券）、UN6000（投资6000美元，得27000券的普惠证券）、UN20000（投资20000美元，得100000券的普惠证券）。无论投资哪个级别，系统每天自动售出0.1%证券（公司每售出200万个证券，价格上涨0.02美元），1个证券=1美元。兑现证券后变成兑现积分，兑现积分有三个用途：一是提现，6进5.5出，扣5%的手续费；二是用于对冲报单，最多只能对冲50%，至少要交50%的现金；三是进行复投。这是静态收益，还有发展会员的奖金的动态收益：一是直推奖：会员投资额的10%。二是碰对奖：按照会员级别，拿小区业绩的9%、10%、11%、12%；三是豪华奖：即每次碰对奖的30%自动划拨成为豪华奖，当总数达到20万美元时，公司奖励一辆价值110万元人民币的车。 DB科融证券，DB是公司名称DigitalBank的英文缩写，科融证券是DB公司做的证券名称，最开始叫天宫三号，刚做两三天就改叫科融证券了，DB公司宣传是英国的公司，这个项目就是资产证券化+数字虚拟货币。会员级别有四个：DB900（3150个科融证券）、DB3000（12000个科融证券）、DB9000（40500个科融证券）、DB30000（150000个科融证券）。奖金制度分为静态奖：每日分红0.1%，科融证券价格每周上涨0.03美元。动态奖：一是推荐奖10%；二是碰对奖：根据会员级别分别是9%-12%；三是理财奖励：碰对奖的30%额外拨出，当价值达到30万美元、90万美元、300万美元、900万美元级别时，可以换取公司推荐的国际基金，每个级别只能换取一次。 王新禹在中券资本、国盟普惠证券、DB科融证券注册有多个会员号。 晟赢系统下面分为后勤组、市场部、财务组等部门。后勤组负责人是柴福生，后勤组的工作职责是租赁办公场所、安排各地区会员考察听课时食宿和出行、晟赢系统各部门的开支、采购办公用品、办理车辆手续等等。 中券资本的市场部负责人是赵文涛，助理是孙志友、董政岗；国盟资本的市场部负责人是董政岗；“DB”的市场部负责人是常希麟；高盛的市场部负责人是董政岗；诺亚方舟的市场部负责人是赵文涛。市场部的工作人员的职责是协调调配讲师、帮助会员修改会员资料、组织与协调各地会员参加在国外举行的推广会议等。 财务组负责人郭春雨。财务组工作人员的职责是实时的向各自对接下线团队公布公司不定期更换的收款账户、收集并向国外传销组织转发下线会员缴费的凭证截图。会员缴款和返奖的账户都是公司公布的，大约20天到1个月换一次账户。 中券资本王新禹拿了2个多亿人民币奖励，国盟资本拿了大约8000万人民币奖励，DB拿了3000多万奖励，共计3个多亿。王新禹一共使用了30张左右的银行卡用于收钱。 王新禹等人在深圳市做市场推广时将一些有意加入中券资本的人的QQ拉入了QQ群，并通过QQ群宣传中券资本未来规划和走势、奖励计划、宣传资料、报单流程、释放奖励的条件与操作流程、结算方式等。PPT课件的内容包括“中券资本”的未来规划和走势、奖励计划、宣传资料、报单流程、释放奖励的条件与操作流程、结算方式等。 王新禹发展“中券资本”期间，在“老地方”酒店组织了有十次左右的推广会。国外公司派了讲师过来。2016年4月，国外公司在泰国曼谷为王新禹的会员组织了一次大型的推广会；2016年9月下旬，国外公司在马来西亚的马六甲皇京港项目组织了一次大型研讨会；2017年1月20日，在澳门举行了一次大型的慈善演唱会；王新禹支付了上述会议的部分费用。 王新禹发展国盟证券期间，公司组织的大型的活动有两次，一次是在2016年11月底在澳大利亚悉尼组织的旅游晚宴，另一次是在2017年4月12日在俄罗斯莫斯科组织的旅游晚宴。 发展DB证券时，公司于2017年3月16日在阿联酋迪拜组织过的旅游晚宴，但王新禹没有去，在泰国曼谷解决“国盟证券”的问题。参与投资“国盟证券”项目的投资者投资的金额没有收回本金，又不要公司的股票，也不愿意将自己的投资转为“高盛”和“诺亚方舟”，各团队领导人就要王新禹帮他们解决这些亏损，王新禹就约这些团队领导人来泰国曼谷进行解决。当各团队领导人来泰国曼谷后，王新禹将各团队报上来的投资者的差额进行返还，共退款人民币2000多万元。 “晟赢系统”是王新禹在推广“中券资本”的时候给自己的会员系统起的一个名字。后来在推广“国盟资本”、“DB”、“高盛”和“诺亚方舟”的时候也没有再起新的名字，一直沿用。王新禹的上级是“新亚洲系统”。“晟赢系统”是“新亚洲系统”下面的多个子系统的一个。王新禹见过该系统的最大领导就是郭建。“晟赢系统”推广这五个项目都是虚拟的电子证券，没有经营具体实物和产品，这些电子证券在中国市场是不可以作为货币流通的，更没有得到中国法律认可，都是传销项目，一是这些项目的公司都没有在中国注册合法的公司，二是这些项目的运行模式就是推广拉人头交费入会；三是只有拉人头入会才可以获得动态奖金。 2017年1月初，为了收取市场领导人的还款，于聪购买了一张户名为“朱思奇”的银行卡。2017年1月中旬，王新禹用这张银行卡收款，收了三四天，卡里面存款有人民币440多万元。朱思奇可能发现这张银行卡被王新禹使用，就复制了该卡。2017年春节过后，朱思奇分批将440万元转走。因为这钱也来路不正，王新禹就没有报警。 王新禹从传销项目中赚取的钱去向：成立天津晟赢国际贸易有限公司；购买了多处房产、车位，登记在王新禹、王福莲等人名下；购买了多辆小车，登记在王新禹、王福莲、王玉洁、王玉平、王玉红、王玉坤等人；借给董政岗300万；借款给张晓波、孙辉等人；投资500万元与江松山合伙开面包网店；给佛城寺捐款120万元。 43、被告人庞海军的供述，2016年1月，庞海军和宋兰英到了深圳，王新禹在深圳市罗湖区的一家宾馆的会议室讲课。之后，庞海军和宋兰英商量后，都同意这个项目可以投资，并在张晓波的介绍下，宋兰英注册成为了中券资本会员。宋兰英又给自己注册了一批会员账号，其中有4个做的比较好。庞海军主要负责做市场，如发展下线人员、和公司联系、拓展业务；宋兰英主要负责后台的操作、人员的培训、财务的管理；两人约定不管亏盈都是五五分成。在中券项目里面，庞海军和宋兰英有三个账号是合伙的，每次提现都是宋兰英操作的，她提现出来之后再把钱打到庞海军银行卡上。宋兰英大概分给庞海军1700多万人民币。2016年3月份，庞海军和宋兰英在哈尔滨组织了一次大型的酒会，主讲是宋兰英，宋兰英按照王新禹提供的课件讲解“中券资本”。庞海军和宋兰英还在北京、深圳、秦皇岛等地宣传、推广“中券资本”的。庞海军和其下线会员赵德才先后到内蒙古呼和浩特、包头、郑州、朔州、扬州、北京等多地发展下线会员。庞海军参加过王新禹组织的培训活动，分别是在哈尔滨参加大都会、再到马来西亚参加会议、最后到澳门。在投资“中券资本”项目期间，大约是在2016年3月份，庞海军和宋兰英考虑为了方便管理下线会员，建立了“星星潮中券资本领导人群”，群主是庞海军，会员团队叫“星星潮团队”，领导人就是庞海军。2016年3月份，庞海军在黑龙江省哈尔滨市南岗区龙邦大厦1501室的15楼建立了工作室，主要是用于讲解“中券资本”投资项目。2016年8月，徐海峰邀庞海军合伙做“国盟普惠证券”。庞海军要陈春艳在“国盟普惠”的平台继续注册了40多个会员账号。之后，两人就开始做宣传工作，在黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路租用了一家宾馆的会议室召开了“国盟普惠”培训会议，培训会议的流程和过程都是徐海峰来负责。参会人员的吃、住、用等各种费用由庞海军出资，徐海峰负责接待和安排。两人从参会人员中发展了史海军、王财华、张馨元、魏晨羽、于娟、林国兰等人为下线会员。“国盟普惠”做起来的账号就只有4个。2016年12月底，王新禹又搞了“DB科融证券”项目。获利的去向：2016年6、7月投资了一家公司115万，后来这家公司不存在了。2017年3月份，庞海军找到了其中的一个会员于凤娟，通过她去要钱，后来于凤娟说公司已经不存在了，用一台奔驰车抵投资款。奔驰车是登记在邱波名下，车牌号是黑AG23K6。后来车子交给庞奇。2016年6、7月份，我大姐庞海英向庞海军借款460万，还了100多万元，还剩300多万；2016年下半年的时候，给庞奇在大连买了一套房子花了200多万左右，房产证上的名字是庞海荣；2016年5月，庞海军在天津的蓝天格瑞科技公司投资了60万元，后来只回本20万元；2017年5、6月，庞海军通过庞海荣转账给“盖网一键哥”公司投资了240万元，后来好像被公安机关查处了；2016年12月，庞海军在“DB科融证券”里面投资了大约1000万人民币，大约亏了四五百万人民币；庞海军和徐海峰合点做国盟普惠证券的投资项目，2017年三四月份给徐海峰转账了100万元；2017年3月，庞海军通过其外甥贾纯的银行卡给王新禹转款150万元；剩下的几百万的去向就不记得了。 44、被告人崔红艳的供述，2016年1月，崔红艳经人介绍注册成为“中券资本”的会员。崔红艳在哈尔滨市道里区一家酒店成立了工作室，请了2个讲师宣传中券资本这个项目。除了讲课外，崔红艳还举行了五、六次推广酒会。崔红艳推荐发展了赵丽娟、尚国芬、于春梅、刘传江、张亚玲、王桂珍、藤春艳、李全波、董君、李忠军等人。在做中券资本证券项目时，崔红艳提了6000多万人民币。崔红艳购买各处房产、门面、理财产品、车子的情况。崔红艳出钱帮下线会员租工作室和承担发展市场费用，召开推广会，建立会员团队微信群，组织会员进QT课堂听课。崔红艳参加中券资本在泰国曼谷、马来西亚马六甲、澳门举行的会议。 45、被告人宋兰英的供述，2016年年前，宋兰英在庞海军的介绍下，注册成为中券资本会员。宋兰英和庞海军合伙注册了四个会员账户。宋兰英直接推荐的下线会员是孙莹、赵洪武、柴长胜、曹晓凤，宋兰英下线部分会员是庞海军推广的，还有的就是孙莹和赵洪武推广的。庞海军和宋兰英约定：1、宋兰英能直接发展多少会员就发展多少会员；2、宋兰英可以到哈尔滨、秦皇岛、内蒙古、北京等地讲课，其中庞海军在哈尔滨南岗区龙邦大厦17楼成立了工作室；3、四个会员账户都是宋兰英统一管理、统一提现；提现之后五五分成，实际上宋兰英比庞海军分得少一点。加入“中券”资本后，宋兰英和庞海军组织了宣传推广活动，参加了下面会员组织的会议以及公司组织的大型国际推广会议。宋兰英和庞海军一共提现6000多万人民币，扣除复投以及市场开支外，宋兰英获利1200万元左右，庞海军大概获利1500万元左右。钱的去向：580万被公安机关扣押；花了70万元买了一辆发现者4，车牌黑DA3409，登记在李军名下；花了500万购买了两份保险。 46、被告人柴福生的供述，2015年8、9月，柴福生跟着王新禹一起搞“铂美”传销，赵文涛也在。2015年10月底，王新禹对接了中券资本后就进行了分工，柴福生负责公司的日常开支，接待各地区领导人来深圳推广事宜等，赵文涛负责“中券资本”市场推广，赵文涛下面的市场助理有孙志友等人。2016年春节之前，王新禹把从泰国带来的“PPT课件”通过微信的方式发给孙志友、于聪等人，并要求他们把课件整理一下后通过QT课堂的形式在QQ群里面向会员宣传推广，以达到吸引会员缴纳费用入会的目的。当时他们几个在哈尔滨负责市场推广。晟赢系统在深圳市罗湖区老地方酒店组织了10场左右的“中券资本”宣传推广会，在哈尔滨鑫斯顿温泉度假酒店组织过6、7场“国盟资本”、“DB”市场推广会。“中券资本”时期，“新亚洲集团”组织了“CCG全球启动大会”、“CCG慈善大会”。参加会员大会的信息是王新禹传达给市场部，由市场部的赵文涛、孙志友、于聪等人和各自对接的地区领导人联系传达这个信息，由市场部的人负责收集参会人员名单。“新亚洲集团”在做“国盟资本”的时候举行过两次大型的会议，“晟赢系统”也组织会员参会了。一次是悉尼会议，一次是莫斯科会议。在阿联酋迪拜举行了“DB”全球启动大会。“晟赢系统”与“新亚洲集团”公司约定推广“中券”、“国盟”、“DB”的分红，具体是：“晟赢系统”得到的泰国公司分红=“晟赢系统”全体会员动态奖金（一定数额的电子证券）总数×70%×5.5。“晟赢系统”的三个发展会员的项目都是从“新亚洲集团”公司直接拉过来的，实际上是用这个集团公司的项目在发展会员，晟赢系统会员按照“新亚洲集团”公司的规定直接打款给该公司，到最后“新亚洲集团”公司会按照和王新禹之前谈好的分红计算方式给“晟赢”分红。晟赢系统的后勤负责人是柴福生，主要负责办公场所的租赁、日常开支；接待来公司考察的各地区领导人，负责他们的吃、住、行、玩；项目推广的时候预定会场以及会员的食宿；做好王新禹交办的临时性工作；负责给达到豪华奖兑换车辆的会员换车、办理相关手续。柴福生供述了王新禹购买房产、车辆、日常开支、借款等情况。“晟赢系统”的财务负责人都是郭春雨。“中券资本”的市场部负责人是赵文涛，市场助理有孙志友、于聪。他们三个在地位上没有绝对差异，平时都是各干各的，有事由赵文涛牵头，向王新禹汇报具体工作。“国盟资本”的市场部负责人是董政岗。“DB”的市场部负责人是常希麟。“新亚洲集团”公司为了安抚“国盟资本”市场，推出“高盛”、“诺亚方舟”，把“国盟资本”的部分会员及所取得的电子证券平移到这两个项目上来，但会员要想把电子证券提现的话，必须先发展高盛或者诺亚方舟的市场。 47、被告人赵文涛的供述，王新禹在深圳启动中券资本，赵文涛和柴福生在王新禹的安排下就在深圳市罗湖区租了一个民宅用于平时住和推广中券资本，后来为了打开市场，在罗湖区老地方酒店预定了会场和房间用来接待全国各地来的人听课。在酒店推广的时候，前期是王新禹自己讲课，赵文涛协助王新禹播放从国外带过来的ppt。王新禹要赵文涛把中券资本的课件发给了哈尔滨“晟赢系统”的工作人员。2015年底，中券资本的会员网络架构已经搭建起来了，王新禹安排赵文涛任中券资本项目的市场部负责人。市场部负责维护会员团队市场，主要是指协助各自对接的市场领导人修改会员的密码、资料；对接安排讲师下达各个会员地区讲课；协助王新禹处理市场上面遇到的其他问题。赵文涛协助组织了会员前往国外参加大会。 48、被告人董政岗的供述，2016年4月，董政岗进入了“晟赢系统”。中券资本期间，董政岗的职位是市场助理，修改各自对接的会员团队的账户、登录密码、身份信息等，给相关团队联系讲师，进行宣传推广。后来董政岗成为了国盟资本的市场负责人，向会员团队的领导人发放了宣传资料，在微信群中解答问题，各地会员、领导人要利用豪华奖兑换车子的都要上报董政岗。董政岗一年工资7万余元；期间董政岗找王新禹借了300万元，买房用了240万，“新亚洲集团”国盟资本的市场总监阿亮找董借了50万，王新禹知道，还有10万元消费了；给董政岗买了一辆价值约150万元的路虎汽车。 49、被告人孙志友的供述，证明孙志友在“晟赢系统”工作职责是帮会员更改账号资料、密码，给市场团队申请讲师顾问，收集对接市场团队参加国外会议的名单，审核“诺亚方舟”项目会员提现。孙志友和刘献英、范红共同合伙经营了一个国盟资本的会员点位，孙志友投资了58万元，转给了范红。孙志友收到范红和刘献英的分红350万元左右。 50、被告人吴邦友的供述，2016年1月，吴邦友经王新禹介绍注册成为中券资本会员。中券资本证券期间，吴邦友发展了刘艳春、侯大坤、田宇、王英、曾春、王国章、侯刚等人。吴邦友做中券资本时在沈阳市组织过两次推广会。2016年8月，吴邦友经王新禹介绍成为国盟普惠证券会员。做国盟普惠证券时，吴邦友发展了刘艳春、侯大坤、田宇、王英、曾春、侯刚、刘微等人。吴邦友在做国盟普惠证券时没有组织过推广会，都是吴邦友的下线会员们组织的，有时吴邦友也参加他们组织的推广会。吴邦友做中券、国盟、天宫三号项目一共获利有二千万以上，具体中券有一千多万，国盟有几百万元，天宫三号比较少。吴邦友交代获利的去向。吴佳宝负责管理吴邦友的会员账号、转账、提现。 51、被告人胡志刚的供述，2016年3月上旬，胡志刚、贾宝强、冯秀云三人一起投资中券资本，两个月后，因为冯秀云发展的会员较少，就被踢出去，之后就是胡志刚和贾宝强在做了。三人每人出资5400元，利益三个人平分，贾宝强负责账号的管理、使用、提现，胡志刚和冯秀云负责给会员培训、讲课、发展市场。两个多月，三人大约发展了200多人左右，获利100多万，胡分了40万左右，后来把冯秀云踢出去了，胡志刚和贾宝强三个账号一共提现一千多万元人民币，扣除复投、跑市场，胡志刚分得450万元。胡志刚和贾宝强、王淑红在北京、哈尔滨、沈阳、秦皇岛、天津、唐山、深圳等地开过推广会。 52、被告人常希麟的供述，常希麟进入“晟赢系统”后，当时王新禹在推广国盟资本项目，就要董政岗带常希麟熟悉如何管理会员市场。到了国盟资本后期，常希麟协助董政岗修改下面会员团队的资料、密码、账号等，收集对接的会员市场（崔红艳会员团队）的参会人员的资料。2016年12月份，王新禹要常希麟做DB项目的市场部负责人，但由于常希麟对项目认识程度不深，和会员沟通不畅，就没有做市场部负责人。2017年1月，常希麟主要负责给市场领导对接讲师，其他助理负责维护市场，修改资料等等。 53、被告人蔡豪的供述，2015年11月，蔡豪的老婆陆小华经王新禹介绍注册成为“中券资本”会员。陆小华、蔡豪在上海浦东丰收日大酒店、上海梦中园大酒店、上海浦东蔡路附近一家农庄开了招商会。会议选址和联系都是蔡豪完成的。三次推广会，公司安排了讲师在推广会上给下线会员讲课。2016年下半年的时候，蔡豪和陆小华应下线团队会员的邀请，到了嘉兴、杭州、苏州等地发展会员市场。蔡豪参加了王新禹在哈尔滨汽摩主题公园举办的市场推广会。蔡豪带领下线会员参加马六甲会议、悉尼、国盟推广会、澳门“中券”公司的年会、迪拜DB会议、俄罗斯莫斯科“国盟”会议。2017年元月，蔡豪和陆小华在上海组织过一次团队的感恩年会，人员组织由陆小华负责，蔡豪负责会场的租用和布置。2016年、2017年，蔡豪还组织过下线团队会员去张家界、无锡、广西北海去旅游，就是为了犒劳下线会员，带他们玩一玩，好让他们努力发展下线会员。陆小华用“中券”赚的钱投了“国盟”，但是没怎么发展市场。蔡豪负责招商会会场的选择，陆小华负责会员账号的注册、提现。蔡豪不清楚从中券资本获利多少，可能有1500多万元；赚来的钱买了一台奔驰GLS450的车，买了一套房子（浦东新区宏雅路保集澜湾150弄1号502房）花了705万，房子装修和购买车库花了大约60万元，买保险花了350万元，带会员旅游花了50万元，组织招商会和年会花了70多万元钱，给了王新禹100万元。 54、被告人李岩的供述，2016年2月，被告人李岩经胡志刚介绍注册成为“中券资本”的会员。李岩发展了杨玉斌、金晓娟、杨秀娟、张桂君、张萍、张连芹、陈晨、胡桂芝、乔旭、鲍艺丹、乔首江等人。李岩发展他们成为下线会员，首先是通过微信给他们转发公司的资料，再就是聊天、吃饭，其三就是请公司的讲师来给他们讲课。李岩做“中券资本证券”项目的时候，提现了大约是500多万人民币。李岩主要是在抚顺、沈阳、河北秦皇岛、浙江温州，山东淄博等地发展市场。在做市场时主要是给下线会员讲解“中券资本证券”的奖励制度、配套情况。2016年7月，李岩在辽宁抚顺组织了最少5次活动，李岩讲解有关“中券资本证券”的奖励制度、配套情况。2016年5月份的时候，李岩在沈阳市铁西区汉庭酒店的一个小会议室里面组织了一次活动，当时公司讲师给会员进行培训。李岩经人邀请到秦皇岛、浙江温州、山东淄博讲课。李岩参加了中券资本证券在泰国曼谷的启动大会、在菲律宾马尼拉组织的培训大会、在马来西亚马六甲皇京港举行的房地产项目开发签约仪式。李岩的会员账号绑定了自己的农业银行卡、父亲李茂昌的中国银行卡、杨玉斌的招商银行卡。提现的钱主要用于：2016年6月花了40多万购买一辆奥迪A6，2016年10月份在沈阳沈河区天坛一街36号1-12-3购买了一套房子花了100万付首付，装修花了60多万，买家具电器花了43万，从2016年10月份开始付银行贷款每月8000元至今共还了13万元左右，买衣服花了20多万，做市场花了一些钱，给杨玉斌29万，提现到杨玉斌银行卡里面的50万元没有给李岩，2017年5月投资50万到“韦尔”的项目里面了，2015、2016年投资了35万元到“澳大利亚福袋”外汇项目等等。 55、被告人何永飞的供述，2015年12月，何永飞经赵晓波介绍注册了成为“中券资本”会员。何永飞发展了马琳琳、古玥、金春梅、孙亚洲、杨淑珍、窦淑琴、李静波等人。何永飞大概获利600多万元。2016年2月，庞海军和宋兰英在哈尔滨老火车站附近的龙邦大厦17楼成立了一个工作室，当时自己和张晓波参加了工作室的启动仪式。何永飞还到泰国、菲律宾马尼拉、马六甲皇京港参加活动。 56、被告人段阿阳的供述，2016年上半年，段阿阳经王新禹介绍投资12万元成为“国盟普惠证券”会员。段阿阳陆陆续续注册了约500个账号，把账号送给微信好友。段阿阳大概提现了240万元左右。2016年10月份左右，段阿阳组织亲朋好友去澳大利亚参加过一次活动宴会。段阿阳操作徐龙春成为自己的下线会员，但徐龙春是不知情的。段阿阳用徐龙春的银行卡绑定到会员账户上并提现。 57、被告人王英的供述，2016年4月初，王英经吴邦友介绍成为了“中券资本”的会员。王英发展下线会员的主要方式有1、宣传奖金制度等情况；2、通过微信的方式把与“中券资本”相关的宣传资料、奖金制度等发送给网友；3、对于发展会员多的，王英就配合他们给他们联系讲师等。王英发展“中券资本”会员提现了110多万人民币，发展“国盟资本”会员提现了80多万人民币（和孙玉辉平分）。做“中券”提现了110多万人民币，做“国盟”获利二三十万元，共获利140万元左右，买车花费53万元，还有15万元被扣押，其余的花费了。 58、被告人刘桃初的供述，2016年11月，刘桃初经人介绍注册成为国盟资本的会员。2016年12月，刘桃初在微信群里跟张超和周大龙说过国盟资本的事。刘桃初在常德向二人介绍了国盟资本，把两人发展成为了国盟资本的会员。 本案的事实，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、户籍信息证明，各被告人的基本情况。 2、到案经过证明，各被告人的到案情况。 3、立功材料证明，被告人王新禹、胡志刚、柴福生的立功情况。 4、房产合同、保险合同、扣押物品清单、冻结文书证明，公安机关查封、扣押物品、冻结资金、追缴赃款的情况。 5、内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书证明，刘艳春等人被判刑情况。 针对控辩双方的争议焦点，结合庭审查明的事实及证据，本院综合评判如下： 关于被告人宋兰英家属主动协助公安机关抓捕同案犯是否构成立功。经查，被告人宋兰英家属的行为对同案犯被抓获起到了一定的作用，但不能视为宋兰英的立功表现，故不能认定宋兰英有立功表现。 关于被告人常希麟的辩护人提出的被告人常希麟没有主观故意、没有非法牟利，其行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。经查，被告人常希麟系“国盟普惠证券”传销项目的市场助理，后又负责协助被告人王新禹发展“DB”下线会员，在传销组织中起了协调等作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初以会员管理系统为依托，以销售外国证券产品为名，要求参加者购买证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控罪名成立。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英对传销活动的实施、传销组织的扩大等起了关键作用，在传销活动中均起了主要作用，皆系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人庞海军、崔红艳、宋兰英为从犯不当。被告人柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、常希麟分别承担了管理、协调等职责，被告人吴邦友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初为牟取非法利益，积极参加传销组织的活动，发展下线会员，均起了次要作用，均系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人崔红艳、赵文涛、吴邦友、常希麟、刘桃初自动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人王新禹、庞海军、宋兰英、柴福生、董政岗、孙志友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王新禹检举他人犯罪行为和协助公安机关抓获同案犯，被告人柴福生、孙志友、胡志刚协助公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王新禹、崔红艳、宋兰英、孙志友、吴邦友、胡志刚、蔡豪、段阿阳、王英退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪情节、在共同犯罪中所起作用等，本院对被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英从轻处罚，对被告人柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英减轻处罚，对被告人刘桃初免除处罚。根据被告人吴邦友、胡志刚、蔡豪、何永飞、段阿阳的犯罪情节及悔罪表现，并结合司法行政机关提供的《调查评估意见书》，认为上述被告人犯罪情节较轻、确有悔罪表现，无再犯罪危险，经司法行政机关调查评估，宣告缓刑对社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑，并依法实行社区矫正。对辩护人提出的辩护意见与上述认定相一致的，予以采纳。冻结的银行账户、保险账户资金及孳息、扣押的现金、车辆、查封的房产（详见附表）属于违法所得，依法予以没收。 根据各被告人犯罪事实、性质、情节以及对社会危害程度，对被告人王新禹适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人庞海军、宋兰英适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人崔红艳适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人柴福生、董政岗、李岩、何永飞适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人孙志友适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人赵文涛、常希麟适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人吴邦友适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人胡志刚适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人段阿阳适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人李岩、王英适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款、第三百六十九条第二款之规定；对被告人刘桃初适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人王新禹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2025年6月13日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 二、被告人庞海军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2024年7月18日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 三、被告人崔红艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百五十万元（刑期从判决生效之日起计算，监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2022年9月11日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 四、被告人宋兰英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2023年3月12日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 五、被告人柴福生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2021年12月13日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 六、被告人赵文涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2022年4月21日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 七、被告人董政岗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2020年12月16日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 八、被告人孙志友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2020年6月12日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 九、被告人吴邦友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）; 十、被告人胡志刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 十一、被告人常希麟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2021年4月21日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 十二、被告人蔡豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 十三、被告人李岩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2019年9月19日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 十四、被告人何永飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 十五、被告人段阿阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 十六、被告人王英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2019年6月27日止；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 十七、被告人刘桃初犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚； 十八、扣押的违法所得人民币413565802.76元、冻结的银行账户存款23783051.09元、保险账户内的资金、查封的房产、扣押的车辆（详见清单）系违法所得，予以没收，上缴国库；对随案移送的手机、电脑、U盾、U盘、银行卡等犯罪工具，予以没收，上缴国库； 十九、对被告人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、孙志友、吴邦友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英的违法所得（详见附表七）继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长 凌闵江 审 判 员 王志强 审 判 员 戴清娟 二〇一九年四月十八日 法官助理 王 煜 书 记 员 胡佳众 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百六十六条查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。 判决返还被害人的涉案财物，应当通知被害人认领；无人认领的，应当公告通知；公告满三个月无人认领的，应当上缴国库；上缴国库后有人认领，经查证属实的，应当申请退库予以返还；原物已经拍卖、变卖的，应当返还价款。 对侵犯国有财产的案件，被害单位已经终止且没有权利义务继受人，或者损失已经被核销的，查封、扣押、冻结的财物及其孳息应当上缴国库。 第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。 查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。 附件： 1、扣押资金及孳息413565802.76元，系违法所得，予以追缴，上缴国库。 附表1：                            序号                       资金持有人                       资金来源                       金额（元）                               1                       黄福财                       王新禹退赃                       41 660 670.00                               2                       付梅                       退赃                       150 000.00                               3                       孙迎杰                       暂扣                       11 203.00                               4                       王新禹                       退赃                       23 800 000.00                               5                       王新禹                       退赃                       9 850 000.00                               6                       王福莲                       退赃                       1 470 000.00                               7                       王新禹                       退赃                       18 374 625.66                               8                       王新禹                       退赃                       103 690 824.20                               9                       王新禹                       退赃                       25 424 200.00                               10                       王新禹                       退赃                       6 034 128.00                               11                       王新禹                       孳息                       661 627.00                               12                       王新禹                       孳息                       229 317.90                               13                       王新禹                       退赃                       11 200 000.00                               14                       王新禹                       退赃                       1 900 000.00                               15                       张婷婷                       退赃                       1 000 000.00                               16                       黄玉龙                       王新禹退赃                       27 281 307.00                               17                       王新禹                       暂扣                       50 000 000.00                               18                       胡志刚                       退赃                       2 100 000.00                               19                       王英                       退赃                       310 000.00                               20                       许丽华                       退赃                       50,000.00                               21                       王玉红                       王新禹退赃                       1 100 000.00                               22                       苏爱珍                       退赃                       451 800.00                               23                       苏爱珍                       退赃                       200 000.00                               24                       崔红艳                       退赃                       24 266 100.00                               25                       黄立明                       崔红艳退赃                       3 000 000.00                               26                       付梅                       退赃                       200 000.00                               27                       宋兰英                       暂扣                       5 820 000.00                               28                       段阿阳                       暂扣                       200 000.00                               29                       王新禹                       暂扣                       10 000 000.00                               30                       赤峰市公安局扣押                                               25 000 000.00                               31                       孙志友                       退赃                       2 500 000.00                               32                       王新禹（江松山）                       退赃                       2 000 000.00                               33                       蔡豪                       退赃                       100 000                               34                       吴邦友                       退赃                       2 800 000                               35                       曹强                       退赃                       800 000                               36                       盛伟                       退赃                       2 000 000                               37                       王树敏                       退赃                       350 000                               38                       王志超                       退赃                       500 000                               39                       刘树彬                       退赃                       500 000                               40                       范宝民                       退赃                       1 200 000                               41                       王文超                       退赃                       100 000                               42                       郭志刚                       退赃                       300 000                               43                       王井全                       退赃                       350 000                               44                       栾秀丽                       退赃                       100 000                               45                       夏逆舟                       退赃                       1 160 000                               46                       温松涛                       退赃                       250 000                               47                       于淑华                       退赃                       3 040 000                               48                       曾春                       退赃                       80 000                               合计                                                                   413 565 802.76                                                                                                                2、冻结的款项23783051.09及孳息，系违法所得，予以追缴，上缴国库。 附表2：                            序号                       户名                       账号（卡号）                       开户银行                       冻结时金额                               1                       王新禹                       6228xx xxxx xxxx xxxxx                       农行哈尔滨和兴分理处                       128,376.11                               2                       天津晟赢国际贸易有限公司                       12050 xxxx xxxx xxxx xxx                       建行天津自贸区分行                       4,422,160.20                               3                       朱思奇（王新禹曾使用过的银行卡户主）                       6221xx xxxx xxxx xxxxx                       邮储银行北京密云区双燕街支行                       766,825.48                               4                       柳晓军（朱思奇套取资金后转入的账户）                       6221xx xxxx xxxx xxxxx                       邮储银行大连经开区支行                       120,511.52                               5                       柳晓军（朱思奇套取资金后转入的账户）                       6228xx xxxx xxxx xxxxx                       农行大连董家沟分理处                       363,134.85                               6                       杨玉斌（李岩的提现账户）                       6214 xxxx xxxx xxxx                       招行抚顺万达支行                       100,380.14                               7                       王英                       6212 xxxx xxxx xxxx xxx                       工行北京正阳门支行                       102,796.37                               8                       贝云英（吴邦友的提现账户）                       622845 xxxx xxxx xxxxx                       农行本溪溪湖支行                       446,955.48                               9                       黄玉龙                       6229 xxxx xxxx xxxxx                       兴业银行常德分行                       17331910.94                               合计                                                                                         23 783 051.09                3、下列财产系违法所得予以追缴，上缴国库。 附表3：                            序号                       物品名称                       数量                       特征                       持有人                       车主                       备注                               1                       奥迪A6                       1                       黑色、辽Axxxxx                       李岩                       李岩                       常德市公安局保管                               2                       保时捷凯宴                       1                       红色、黑Axxxxx                       崔红艳                       黄立明                       常德市公安局保管                               3                       福特                       1                       白色、辽Bxxxxx                       王禹                       宋兰英                       常德市公安局保管                               4                       路虎                       1                       黑Dxxxxx                       宋兰英                       李军                       常德市公安局保管                               5                       奔驰                       1                       沪Cxxxxx                       蔡豪                       蔡豪                       常德市公安局保管                               6                       奔驰320                       1                       黑Axxxxx                       庞海军                       庞奇                       常德市公安局保管                附表4：                            序号                       房号                       房主                       具体位置                               1                       C11--1--1801                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               2                       C11--1--1802                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               3                       C11--1--1803                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               4                       C11--1--1804                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               5                       C11--1--1805                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               6                       C11--1--1806                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               7                       C11--1--1807                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               8                       C11--1--1808                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               9                       C11--1--1809                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               10                       C11--1--1810                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               11                       C11--1--1811                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               12                       C11--1--1812                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               13                       C11--1--1813                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               14                       C11--1--1814                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               15                       C11--1--1815                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               16                       C11--1--1816                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               17                       C11--1--1817                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               18                       C11--1--1818                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               19                       C11--1--1819                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               20                       C11--1--1820                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               21                       C11--1--1821                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               22                       C11--1--1822                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               23                       C11--1--1823                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               24                       C11--1--1824                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               25                       C11--1--1825                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               26                       C11--1--1826                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               27                       C11--1--1827                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               28                       C11--1--1828                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               29                       C11--1--1829                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               30                       C11--1--1830                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               31                       C11--1--1831                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               32                       C11--1--1832                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               33                       C11--1--1833                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               34                       C11--1--1834                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               35                       C11--1--1835                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               36                       C11--1--1901                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               37                       C11--1--1902                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               38                       C11--1--1903                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               39                       C11--1--1904                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               40                       C11--1--1905                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               41                       C11--1--1906                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               42                       C11--1--1907                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               43                       C11--1--1908                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               44                       C11--1--1909                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               45                       C11--1--1910                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               46                       C11--1--1911                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               47                       C11--1--1912                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               48                       C11--1--1913                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               49                       C11--1--1914                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               50                       C11--1--1915                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               51                       C11--1--1916                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               52                       C11--1--1917                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               53                       C11--1--1918                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               54                       C11--1--1919                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               55                       C11--1--1920                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               56                       C11--1--1921                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               57                       C11--1--1922                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               58                       C11--1--1923                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               59                       C11--1--1924                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               60                       C11--1--1925                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               61                       C11--1--1926                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               62                       C11--1--1927                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               63                       C11--1--1928                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               64                       C11--1--1929                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               65                       C11--1--1930                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               66                       C11--1--1931                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               67                       C11--1--1932                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               68                       C11--1--1933                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               69                       C11--1--1934                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               70                       C11--1--1935                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               71                       D1-114                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               72                       D1-115                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               73                       E35--5--104                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               74                       E35--5--105                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               75                       E35--5--106                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               76                       E35--5--107                       王新禹                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               77                       “晟赢系统”办公大楼                       王新禹                       哈尔滨市道里区群力西区xxx房                               78                       国色天香住宅                       王新禹                       成都市温江区万春镇天乡路社区xx号房                               79                       中海龙祥19栋1-2层15号房                       王玉洁                       哈尔滨市中海龙xxx号房                               80                       9栋1单元1楼4号                       王玉洁                       成都市温江区万春镇春江西路xxx号                               81                       17栋17楼4号                       王玉洁                       成都市温江区万春镇天乡路社区xxx号                               82                       海南陵水碧桂园                       王玉洁                       海南省陵水县英州镇赤岭风景区xxxxx号                               83                       金安*向日葵车位9-09                       王凯                       金安*向日葵车位9-09                               84                       金安*向日葵车位J1、J3、J5、J6、J7                       王凯                       金安*向日葵车位J1、J3、J5、J6、J7                               85                       C11--1--2301                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               86                       C11--1--2302                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               87                       C11--1--2303                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               88                       C11--1--2304                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               89                       C11--1--2305                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               90                       C11--1--2306                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               91                       C11--1--2307                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               92                       C11--1--2308                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               93                       C11--1--2309                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               94                       C11--1--2310                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               95                       C11--1--2311                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               96                       C11--1--2312                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               97                       C11--1--2313                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               98                       C11--1--2314                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               99                       C11--1--2315                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               100                       C11--1--2316                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               101                       C11--1--2317                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               102                       C11--1--2318                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               103                       C11--1--2319                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               104                       C11--1--2320                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               105                       C11--1--2321                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               106                       C11--1--2322                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               107                       C11--1--2323                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               108                       C11--1--2324                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               109                       C11--1--2325                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               110                       C11--1--2326                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               111                       C11--1--2327                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               112                       C11--1--2328                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               113                       C11--1--2329                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               114                       C11--1--2330                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               115                       C11--1--2331                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               116                       C11--1--2332                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               117                       C11--1--2333                       李玉婷                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               118                       C11--1--2334                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               119                       C11--1--2335                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城xx房                               120                       D5--1--2001                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxx号房                               121                       D6--1--2301                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxxx房                               122                       D9--104                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxxx房                               123                       D9--105                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxxx房                               124                       D9--106                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北D9栋1至2层S06号房                               125                       D9--107                       崔红艳                       黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxx号房                               126                       20--1803                       崔红艳                       海南省东方市海东方项目一期xxxxx号房                               127                                               李玉婷                       海南省东方市解放东路东方山海湾八期xxxxx号房                               128                                               崔红艳                       海南省东方市解放东路东方山海湾八期xxxxx房                               129                       天坛一街36—9号1单元12楼3号                       李岩                       辽宁省沈阳市沈河区xxxxx号                               130                                               苏爱珍（刘安琪名下）                       福建省泉州市鲤城区xxxxxxx号                               131                       D2-2-701                       王福莲                       黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxxx号房                               132                       E25-2-502                       王福莲                       黑龙江省哈尔滨万达文化旅游城配建住宅xxxxx号地下停车位                               133                       D7-1-102                       王福莲                       黑龙江省哈尔滨市松北区规划05路以东、规划82路以南、规划08路以西、规划19路以北xxxxx号房                               134                       S1-1-13                       王福莲                       黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨大街、南兴街、绥化路、中兴左街围合区域xxxxx房                               135                                               陈义菊                       重庆市永川区碧翠路xxxxxx号                               136                                             庞海军                       大连市高新园区博广园xxxxx号                               137                                             蔡豪                       上海市宏雅路150弄xxx号                附表5：                            序号                       保单号                       投保人                       被保人                       投保时间                       险种                       保单缴             至日期                       期缴金额                       已缴年期                       协助冻结单位                               1                       P190000016xxxxxx                       崔红艳                       崔红艳                       2015.12.19                       赢越人生                       2018.1.1                       915880                       1年                       中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司                               2                       190000016 xxxxxx                       崔红艳                       崔红艳                       2016.12.19                       赢越人生                       2018.1.1                       915880                       1年                       中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司                               3                       190000016 xxxxxx                       崔红艳                       崔红艳                       2016.12.19                       赢越人生                       2018.1.1                       915880                       1年                       中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司                               4                       190000016 xxxxxx                       崔红艳                       崔红艳                       2016.12.19                       赢越人生                       2018.1.1                       915880                       1年                       中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司                               5                       190000016 xxxxxx                       崔红艳                       崔红艳                       2016.12.19                       赢越人生                       2018.1.1                       915880                       1年                       中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司                               6                       P190000016 xxxxxx                       崔洪发                       崔钰莹                       2016.12.28                       赢越人生                       2018.1.1                       118794                       1年                       中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司                               7                       P190000016 xxxxxx                       崔洪发                       崔烨麒                       2016.12.28                       赢越人生                       2018.1.1                       119139                       1年                       中国平安人寿保险有限公司常德中心支公司                               8                       V000000037 xxxxxx                       宋兰英                       王禹                       2017.1.1                       富德生命                                             200万                       1年                       富德生命保险有限公司常德分公司                               9                       002446336 xxxxxx                       宋兰英                       王禹                       2017.1.1                       中国太平                                             300万                       1年                       太平人寿保险有限公司常德中心分公司                四、各被告人应予追缴的违法所得。 附表6：                            姓名                       中券提             现奖金                       换算成人民币（元）                       国盟普惠证             券提现奖金                       换算成人民币（元）                       共计（元）                               崔红艳                       17583445.5                       91873502.7375                       2420172.5                       12645401.3125                       104518904.05                               庞海军                       14155071.25                       73960247.2812                       1109600                       5797660                       79757907.2812                               宋兰英                       14050286.25                       73412745.6562                                                                   73412745.6562                               胡志刚                       5308410                       27736442.25                                                                   27736442.25                               吴邦友                       3552294.56                       18560739.076                       1686107.5                       8809911.6875                       27370650.7635                               蔡豪                       3362715                       17570185.875                       8360                       43681                       17613866.875                               何永飞                       1479387.5                       7729799.6875                                                                   7729799.6875                               李岩                       1106645.5                       5782222.375                                                                   5782222.375                               段阿阳                       652935                       3411585.375                                                                   3411585.375                               王英                       209000                       1092025                       166174                       868259.15                       1960284.15                               刘桃初                                                                   0                                             0                违法所得金额（人民币）=奖金×5.5×95%