四川省崇州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0184刑初29号 公诉机关崇州市人民检察院。 被告人黄勇，男，1985年10月5日出生，汉族，初中文化，住广西壮族自治区。2018年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被崇州市公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于崇州市看守所。 辩护人肖志远，广西广宾律师事务所律师。 崇州市人民检察院以崇检公诉刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人黄勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇州市人民检察院指派检察员杨建军出庭支持公诉，被告人黄勇及其辩护人肖志远到庭参加诉讼。现已审理终结。 崇州市人民检察院起诉指控：2016年11月22日，黄某（已判决）通过QQ冒充某建筑工程有限公司老板童国某与该公司财务人员庄光某加为好友，后以有一笔公款要付为由让庄光某转账75万元到其指定的保定市满绯商贸有限公司的账户。诈骗成功后，被告人黄勇明知黄某实施电信诈骗，仍帮助黄某联系“洗钱”的人，成功将诈骗的75万元取走，并从中获利50万余元。2018年6月26日，被告人黄勇被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人黄勇明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供“洗钱”方式帮助转移赃款，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人黄勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称当天是黄某打电话叫他去韦某敏家，说有事找他，去之后，黄某问他要韦五的电话，他就给了黄某韦五的电话号码，他不知道黄勇要电话干什么，第二天他才听黄某说，他们昨天在韦某敏家实施电信网络诈骗，因此他没有参与帮助销赃，不构成犯罪。辩护人肖志远认为公诉机关指控被告人黄勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足。 公诉机关为支持指控事实成立，当庭出示了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书。 2.被告人黄勇归案情况说明。证实2018年6月26日，被告人黄勇被公安机关抓获。 3.黄某与被害人庄光某的微信聊天记录。证实2016年11月22日，黄某诈骗某建筑工程有限公司75万元的事实。 4.另案被告人黄某的供述及辨认笔录。证实2016年11月下旬左右，我冒充成都一家公司的老板，加了这家公司的财务人员为QQ好友，在取得对方信任后要其往我指定的满绯商贸公司对公账号上打了75万元。我骗到75万以后，我就电话联系韦某敏，让他查一下钱到账没有，他让我和韦某盛联系。过了几分钟韦某盛打电话说75万已经到账了。我出门准备去韦某敏家时，我哥黄勇问我去哪里，我就给他讲了我骗75万的事，准备去韦某敏家查账，然后我和我哥一起去了韦某敏家。当时韦某盛操作电脑，我和我哥、韦某敏在旁边看，确认钱已经到账。我和我哥有点兴奋，我让韦某敏找人把钱取出来，结果韦某敏没有找到人，我就问黄勇有没有办法找到帮忙取75万的人，黄勇给了我一个电话号码，叫我自己联系。我给对方打电话时，我自称是黄勇的伙计（意思是比较好的兄弟），问对方能不能帮我取出75万元，对方和我谈好要收30%的手续费，然后给我发了一个账户，让我把钱打到那个账户上。我分小笔每次10万的转出去，当时黄勇在旁边看着我操作。转完后，我和黄勇从韦某敏家离开了。在两、三天后的一个晚上，帮我取钱的人给了我48万元现金。我自称是黄勇的伙计，是因为对方只认识黄勇，不认识我，我为了取得对方的信任，才这样说的。 5.另案被告人韦某敏的供述及辨认笔录。黄某是搞QQ电信诈骗的。2016年11月20号左右，我曾提供过保定市满绯商贸公司的对公账户给他，后来他骗了75万，还叫我帮他查过账。20多号的一天早上9点多，黄某给我打电话说他诈骗成功了，有75万转入了满绯公司的账户，让我帮他查一下。一会儿，黄某和黄某的哥哥黄勇先后来我家，确实有75万到账。然后黄某和黄勇就在房间里联系转账的事，黄勇到处打电话联系人把这钱取出来，等了约半个小时，有人通过手机把账号发给了黄勇，黄某和黄勇就在电脑上操作转账。韦某盛在帮他们操作，黄勇在旁边按U盾的确认键确认转账，大概转了七、八次才把这75万转到别人发给黄勇的那个私人账户上。当时我看见黄勇在操作转账。转完后黄某和黄勇就一起离开了。大概5天后，黄勇给我打电话让我去他家拿钱，我到黄勇家门口后，黄勇拿给我2.1万或者2.3万元。黄勇给我的钱中有给我买账户的1.8万元，剩下的就是给我的佣金。我不知道黄勇找了谁套现这75万元，按照惯例应该是最后大约50万左右到了黄某和黄勇的手上。 6.另案被告人韦某盛的供述。2016年11月20几号的一天早上9点多，黄某给我打电话说是有一笔他诈骗的钱转到韦某敏手里的那个账户上了，让我到韦某敏家帮他查一下到账没有。当时我就在韦某敏家，我帮他查了确实有75万到账，接着黄某和他哥哥黄勇就一前一后到了韦某敏家。我、韦某敏、黄某、黄勇我们四个人就一起在电脑上确认了75万已经到账，黄某和黄勇有点小激动。黄某和黄勇就让韦某敏帮忙联系人把这些钱套出来，但韦某敏没有联系上。同时黄勇也在打电话联系人帮他们洗钱套现，黄勇联系上了。大概过了一个多小时，黄某联系的人通过手机短信将一个个人账户发过来了，后来我帮他们把这个账户的名字及卡号输入了电脑，黄勇就点一下电脑上的确认键盘，然后这75万就转到这个个人账户上去了。 7.被害人庄光某的陈述及QQ聊天记录，证实某建筑工程有限公司被黄某等人诈骗75万元的过程。 8.安徽省芜湖市三山区人民法院刑事判决书，证实韦某敏、韦某盛因犯诈骗罪于2017年10月23日分别被判处有期徒刑七年九个月、五年七个月。 本院认为，上述证据系公安机关依法侦查收集，来源合法，内容客观，与指控事实相关联，予以采信。另案被告人黄某、韦某敏、韦某盛的供述相互印证，证实被告人黄勇明知黄某诈骗75万元已经得逞，向黄某提供了能够提取赃款人员的电话，黄某通过该人员得以将诈骗所得75万元套现，黄勇所提供的人员对黄某取得销赃起到了关键作用，虽然被告人黄勇否认参与转移赃款，但在案证据已达到确实、充分标准，对黄勇关于自己没有实施帮助黄某销赃，不构成犯罪的意见，以及辩护人肖志远关于公诉机关指控被告人黄勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足的意见，不予采纳。 经审理查明：2016年11月22日，黄某（已判决）通过“QQ”冒充自己是某建筑工程有限公司的老板童国某，与该公司财务人员庄光某加为好友，后以有一笔公款要支付为由让庄光某转账75万元到其指定的“某商贸有限公司”账户。诈骗成功后，被告人黄勇明知黄某实施电信诈骗，仍帮助黄某联系“洗钱”人员，成功将诈骗的75万元取走，黄某及黄勇获利约50万元。2018年6月26日，被告人黄勇被公安机关抓获。案发后，公安机关扣押黄某现金68300元，已发还被害单位。 本院认为，被告人黄勇明知是他人诈骗所得赃款75万元，仍然帮助转移赃款，其行为侵犯了社会管理秩序和司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。崇州市人民检察院指控被告人黄勇犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，予以支持。根据被告人黄勇犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。 〔刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一八年六月二十六日（羁押之日）起至二O二二年十二月二十五日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳，逾期不缴纳由本院强制执行。〕 二、责令被告人黄勇退赔给被害单位某建筑工程有限公司造成的经济损失681,700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 （以下无正文） 审 判 长  王秀琴 人民陪审员  任 勇 人民陪审员  钟启林 二〇一九年四月三十日 书 记 员  李雯静 附1：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附2：《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有一列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；......