Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на печалбата за 2005 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 6. избор на експерт-счетово-
дител за 2006 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител; 7. освобождаване членовете на СД—избор
на нов СД. При липса на кворум на основание чл. 223
ТЗ събранието ще се проведе на 16.VI.2006 г. в 17 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
22387
3.—Съветът на директорите на “Комекес”—АД,
Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 2.VI.2006 г. в 9 ч.
в заседателната зала на “Самел—90”—АД, Само-
ков, ул. Преспа 18, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за периода на тяхното управление;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за периода
на тяхното управление; 3. решение за разпределяне
на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложената схема за разпределяне на пе-
чалбата за 2005 г.; 4. промени в състава на съвета на
директора; проект за решение—ОС приема напра-
вените предложения за промени в състава на съвета
ни директорите на дружеството; 5. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 6.
разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в сградата на дружеството.
Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени от тях лица да присъстват. При липса на
кворум заседанието ще се проведе на 23.VI.2006 г. в
9 ч. на същото място и при същия дневен ред.
23344
2.—Съветът на директорите на “Самел Техно-
лоджи”—АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на дружеството на
2.VI.2006 г. в 10 ч. и 30 мин. в заседателната зала на
дружеството, Самоков, ул. Преспа 18, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2005 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за периода на
тяхното управление; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за периода на тяхното управление; 3.
решение за разпределяне на финансовия резултат за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ната схема за разпределяне на финансовия резултат
за 2005 г.; 4. решение за намаляване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за намаляване на капитала на дружест-
вото; 5. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; 6. разни. При липса на кворум заседанието
ще се проведе на 23.VI.2006 г. в 10 ч. и 30 мин. на
същото място и при същия дневен ред.
23345
1.—Съветът на директорите на “Самел—90”—
АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на дружеството на 2.VI.2006 г. в
10 ч. в заседателната зала на дружеството, Само-
ков, ул. Преспа 18, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за периода на тяхното управление;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за периода
на тяхното управление; 3. решение за разпределяне
на финансовия резултат за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложената схема за разпреде-
ляне на финансовия резултат за 2005 г.; 4. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ния дипломиран експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 5.
разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в сградата на дружеството.
Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени от тях лица да присъстват. При липса на
кворум общото събрание на акционерите ще се про-
веде на 23.VI.2006 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
23346
1.—Управителният съвет на “Каолин”—АД,
Сеново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 2.VI.2006 г.
в 10,30 ч. в Сеново, ул. Дъбрава 8, в административ-
ната сграда на дружеството, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. доклад на избрания дипломиран експерт-счетово-
дител по годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител по годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата на
дружеството в полза на акционерите за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за разпределяне печалбата на дру-
жеството за 2005 г. в полза на акционерите; 5. осво-
бождаване от длъжност и от отговорност членовете
на надзорния съвет за досегашната им дейност; про-
ект за решение—ОС освобождава от длъжност и от
отговорност членовете на надзорния съвет за досе-
гашната им дейност; 6. избор на нов надзорен съвет,
определяне на възнаграждението на членовете му,
респ. гаранция за управлението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на мажоритарния
акционер за избор на членове на надзорния съвет,
определя възнаграждението им, респ. гаранция за
управлението им; 7. приемане на изменение и допъл-
нение в устава на дружеството, в т.ч. промяна на
формата на управление, на фирменото наименова-
ние, промяна в адреса на управление, в предмета на
дейност, промяна на капитала на дружеството и др.
съобразно предложението на управителния съвет;
проект за решение—ОС приема промени в устава на
дружеството, в т.ч. промяна на формата на управле-
ние, на фирменото наименование, промяна в адреса
на управление, в предмета на дейност, промяна на
капитала на дружеството и др. съобразно предложе-
нието на съвета на директорите; 8. назначаване на