Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
проект за решение—ОС приема доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; 3. приемане на годишен счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 5. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава на дружеството;
6. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
промени в състава на съвета на директорите на друже-
ството; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; 8. увеличение на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за увеличаване капитала на дружеството. Ма-
териалите са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Поканват се всички акционери и техни
упълномощени представители да участват в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23661
12.—Съветът на директорите на “Корпоративно
управление”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството на бул. Евлоги Георгиев 95, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; 3. приемане на годишен счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 5. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава на дружеството;
6. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; 8. увеличение на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за увеличаване капитала на дружеството. Ма-
териалите са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Поканват се всички акционери и техни
упълномощени представители да участват в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 16.VII.2004 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23672
1.—Съветът на директорите “Имобиле”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223, ал. 3 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 14 ч. на ад-
рес: нотариална кантора на нотариус Мариела Калоя-
нова, София, п.к. 1000, бул. Патриарх Евтимий 66, пър-
ви етаж (над партер), при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на директорите за състоянието и дейността
на дружеството за календарната 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за състоянието и дейност-
та на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на ГФО на
дружеството и доклада на одитора за календарната
2003 г.; проект за решение—ОС приема ГФО на дру-
жеството и одобрява доклада на одитора за 2003 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на ГФО на дружеството за календарната 2004 г.; проект
за решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на ГФО на дружеството за 2004 г.; 4. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в устава
на дружеството и приема нов устав. Писмените матери-
али за ОС са поставени на разположение по реда на Тър-
говския закон и устава на дружеството в София, ул. Цар
Борис III № 215, ет. 8, офис № 6. Регистрацията за учас-
тие започва в 13 ч. и 30 мин. и ще бъде извършена от
двама овластени за това членове на СД по книгата на ак-
ционерите на дружеството. За участие в ОС акционерите и
пълномощниците им се легитимират по реда на Търговс-
кия закон и на устава на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 14.VII.2004 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21459
1.—Съветът на директорите на “Бейт”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството, София, кв. Казичане, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. приемане на баланса и отчета
за приходите и разходите за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и отчета за приходите и раз-
ходите за 2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя
по годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира досегашния експерт-сче-
товодител; 5. промяна в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложената
промяна в състава на СД. Материалите за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на друже-
ството, София, кв. Казичане. Поканват се акционерите
да вземат участие лично или чрез писмено упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VII.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22469
1.—Съветът на директорите на “Енергострой”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, София, район “Връбница”, Ин-
дустриална зона “Орион”, ул. 3020 № 34, при следния
дневен ред: 1. приемане доклад на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от одиторската
проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. промени в числеността и състава на
СД; проект за решение—ОС приема промените в числе-
ността и състава на СД; 6. определяне възнаграждение
на членовете на СД; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на СД; 7. промяна на
седалището на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложената промяна в седалището на дружес-
твото; 8. приемане промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за извършване
на промени в устава на дружеството; 9. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител; 10. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в