Държавен вестник, бр. 75, 2007 г., стр. 173

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
1.—Управителният съвет на сдружение СК
“Флекс 04”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички членове на сдружението за провеждане
на общо събрание на 4.XI.2007 г. в 10 ч., в София,
ул. Иван Асен II № 16, при следния дневен ред: 1. ос-
вобождаване и избор на членове на управителния съ-
вет; 2. освобождаване и прием на членове на сдруже-
нието; 3. изменения и допълнения на устава.
45492
10.—Съветът на директорите на “Алфабул”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 5.XI.2007 г. в 10 ч., в
седалището на дружеството, София, бул. Европа 176,
при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2006 г. след заверка от назначе-
ния експерт-счетоводител; 2. приемане на отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за 2006 г.; 4. избор
и назначаване на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2007 г. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание на
дружеството лично или чрез упълномощени предс-
тавители. Акционерите удостоверяват самоличност-
та си с лична карта, а пълномощниците представят
и нотариално заверено пълномощно съгласно изис-
кванията на ТЗ. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
19.XI.2007 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
47154
20.—Управителният съвет на “Застраховател-
но дружество Евро Инс”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на ак-
ционерите на 5.XI.2007 г. в 10 ч., в София, бул. Г. М.
Димитров 16, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема следните изменения в устава на дружество-
то: чл. 48, ал. 3, изречение първо се изменя, както
следва: “Надзорният съвет се състои от 3 до 7 чле-
нове.”; чл. 59, ал. 3, изречение първо се изменя, как-
то следва: “Управителният съвет се състои от 3 до
7 членове.”; в чл. 59 се създава нова ал. 8, както след-
ва: “(8) Дружеството може да има главен изпълни-
телен директор.”; 2. определяне на възнаграждени-
ето на членовете на управителния и на надзорния
съвет; проект за решение—ОСА определя максима-
лен лимит на брутно месечно възнаграждение на
всеки един от членовете на управителния и на над-
зорния съвет в размер до 10 000 лв. за периода до
края на 2008 г.; конкретното брутно месечно въз-
награждение се определя от председателя на упра-
вителния съвет на дружеството и не може да надх-
върля определения максимален лимит; при финан-
сова възможност членовете на управителния и над-
зорния съвет могат да получават допълнително
възнаграждение в размер едно месечно възнаграж-
дение по повод официални или традиционни рели-
гиозни празници. Регистрацията на участниците в
заседанието ще започне в 9 ч. на мястото на събра-
нието. Право на глас в общото събрание могат да
упражнят лицата, вписани като акционери в регис-
търа на “Централен депозитар”—АД, 14 дни преди
датата на общото събрание, съгласно списък на
акционерите на дружеството, съставен към тази дата
от “Централен депозитар”—АД. Акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за са-
моличност. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, кои-
то се легитимират с удостоверение за актуално прав-
но състояние на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с писмено, изрич-
но, нотариално заверено пълномощно за това общо
събрание с минималното законоустановено съдър-
жание и документ за самоличност на упълномоще-
ния. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено, изрично, нота-
риално заверено пълномощно за това общо събра-
ние с минималното законоустановено съдържание,
удостоверение за актуално правно състояние на
акционера и документ за самоличност на упълно-
мощения. Преупълномощаването с права по изда-
дено пълномощно, както и упълномощаване при
неспазване на изискванията на ЗППЦК, е нищож-
но. Общият брой на акциите в дружеството е 9 999 992
акции с право на глас, на които съответстват 9 999 992
права на глас в общото събрание. Всеки акционер
има право да участва в общото събрание с толкова
гласове, колкото е броят на притежаваните от него
акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
заседанието ще се проведе на 20.XI.2007 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред, независимо
от представения капитал. Писмените материали ще
бъдат на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството в София, бул. Г. М. Ди-
митров 16, всеки ден от 9 до 17 ч.
49626
Стоян Ташков Ташков—ликвидатор на сдру-
жение “Алфафорум”—София (в ликвидация), на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 269 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на 5.XI.2007 г. в
16 ч., в София, бул. Климент Охридски 8, зала 1412,
при следния дневен ред: 1. приемане на окончател-
ния баланс на сдружението и отчета на ликвидато-
ра; 2. приемане на доклад за дейността на ликвида-
тора за срока на ликвидация; 3. освобождаване от
отговорност ликвидатора за дейността му за срока
на ликвидация и освобождаване на Стоян Ташков
Ташков като ликвидатор на сдружение “Алфафо-
рум”; 4. вземане на решение за заличаване на сдру-
жението от регистъра на СГС; 5. разни. Поканват
се членовете да присъстват на събранието лично
или чрез пълномощник. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се прове-
де един час по-късно същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
49019
1.—Съветът на директорите на “Надин”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.ХI.2007 г. в 13 ч. в
заседателната зала на дружеството, гр. Нови Ис-
кър, кв. Славовци, ул. Победа 35, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2006 г. и одобряване на годишния счетоводен ба-
ланс, заверен от дипломиран експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема отчета и одобрява
годишния счетоводен баланс; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 3. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2007 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложения дипломиран експерт-счетоводител
за 2007 г.; 4. промяна в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС
освобождава от длъжност член на съвета на дирек-
торите и избира нов член; 5. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
сградата на дружеството в гр. Нови Искър, кв. Сла-
вовци, ул. Победа 35, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Поканват се акционерите да вземат участие лично
или чрез писмено упълномощени от тях лица. При