Държавен вестник, бр. 50, 2007 г., стр. 150

С Т Р .  150
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
и приемане на решение за разпределение на печалба-
та за 2006 г. и/или неразпределената печалба от ми-
нали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за
2006 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността
им през 2006 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2006 г.
и одобрява изплатените им възнаграждения за 2006 г.;
5. одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружество-
то; 6. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията
в устава на дружеството, предложени от СД; 7. про-
мени в съвета на директорите, определяне възнаг-
раждението на членовете му и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството до-
говорите с членовете на СД; проект за решение—ОС
приема предложените промени в съвета на директо-
рите и възнаграждения на членовете му, които събе-
рат необходимото мнозинство; 8. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД одитор; 9. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите на адрес—София, бул.
Ген. Тотлебен 85—87, в административната сграда
на дружеството, ет. 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предс-
тавяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощни-
ците на акционери се допускат до участие в работата
на ОС с право на глас след представяне на лична
карта/личен паспорт и пълномощно, което да има
всички задължителни реквизити. В случай че в обя-
вения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 7.IХ.2007 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
31753
6.—Съветът на директорите на “Витапрот Кос-
тинброд”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.VIII.2007 г. в 11 ч. в София, бул. Ген. Тотлебен 85—
87, в административната сграда на дружеството, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2006 г., изготвен от СД; 2. об-
съждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г. и доклада на одитора; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет
за 2006 г., изготвен от СД и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2006 г. и/или неразпределената пе-
чалба от минали години; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2006 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. освобождаване от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2006 г. и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2006 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2006 г.; 5. одобряване действия на управи-
телните органи на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява всички действия на управителните ор-
гани на дружеството; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема измененията
и допълненията в устава на дружеството, предложе-
ни от СД; 7. промени в съвета на директорите , опре-
деляне възнаграждението на членовете му и оправо-
мощаване на лице, което да сключи от името на дру-
жеството договорите с членовете на СД; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съ-
вета на директорите и възнаграждения на членовете
му, които съберат необходимото мнозинство; 8. из-
бор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД одитор; 9. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите
на адрес—София, бул. Ген. Тотлебен 85—87, в адми-
нистративната сграда на дружеството, ет. 5, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. В случай че в обявения час няма необходимия
кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 7.IХ.2007 г. в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
31754
7.—Управителният съвет на “Хлебопроизвод-
ство”—АД, София, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
24.VIII.2007 г. в 15 ч. в София, бул. Ген. Тотлебен 85—
87, ет. 5, при следния дневен ред: 1. обсъждане и при-
емане на отчета за дейността на дружеството през
2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2005 и 2006 г.,
изготвени от УС; 2. обсъждане и приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 и 2006 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет за 2005 и 2006 г., из-
готвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2006 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на УС за разпределение на печалбата за 2006 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
4. освобождаване от отговорност членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
2005 и 2006 г. и одобряване на изплатените им въз-
награждения за 2005 и 2006 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръко-
водните органи на дружеството за дейността им през
2005 и 2006 г. и одобрява изплатените им възнаграж-
дения за 2005 и 2006 г.; 5. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управи-
телните органи на дружеството; 6. промяна в адреса
на управление на дружеството: проект за решение—
ОС приема промяната в адреса на управление на
дружеството, предложена от УС; 7. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема из-
мененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 8. промени в системата и състава
на органите за управление, определяне възнагражде-
нието на членовете им и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договори-
те с тях; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в системата и състава на органите за
управление и възнагражденията на членовете им,
които съберат необходимото мнозинство; 9. избор
на одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС одитор; 10. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите на