Държавен вестник, бр. 26, 2005 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  26
гитимират с копие от удостоверение за актуално съдеб-
но състояние, актуално към датата на провеждане на
събранието, изрично нотариално заверено пълномощ-
но от законния представител на юридическото лице,
което да има минимално съдържание, определено с
наредба, и документ за самоличност на пълномощни-
ка. Материалите по дневния ред ще са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.V.2005 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10697
2.—Управителният съвет на “Българска роза—Сев-
тополис”—АД, Казанлък, съобщава, че в поканата за
свикване на извънредно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 22.IV.2005 г. (ДВ, бр. 22 от 2005 г.,
стр. 81) следният текст от поканата отпада: “Българска
роза—Севтополис”—АД, не покрива GMP стандартите
за производство и по тази причина възможностите за
реализирането на продукцията са ограничени до дър-
жави като Русия и Украйна, които не изискват прила-
гането на тези стандарти. Това крие риск при евентуал-
но въвеждане на тези стандарти “Българска роза—Сев-
тополис”—АД, да загуби пазарите си. В допълнение,
политическият риск в тези страни като цяло е висок.”
12200
12.—Съветът на директорите на “Карина 96”—АД,
Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 4.V.2005 г. в
17 ч. в залата на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за управлението на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за управление
на дружеството за отчетния период; 2. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
същия период; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за същия пе-
риод; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; 5. предложение
за разпределение на печалбата от дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложеното разпределение на печалбата за 2004 г.;
6. упълномощаване на представител на дружеството
за участие в общото събрание на “Карина”—АД; про-
ект за решение—ОС упълномощава предложения от
съвета на директорите представител за участие в об-
щото събрание на “Карина”—АД; 7. вземане на реше-
ние за преобразуване без ликвидация чрез вливане на
“Карина 96”—АД, в “Карина”—АД; проект за реше-
ние—ОС взема решение за преобразуване на дружес-
твото чрез вливане, като приема и одобрява сключе-
ния от съвета на директорите договор за вливане, док-
лада на съвета на директорите и приема общите док-
лади съгласно чл. 262у и 262ф на независимия прове-
рител относно спазване изискванията на ТЗ по влива-
нето; 8. разни. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 25.V.2005 г. в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
11033
138.—Съветът на директорите на “Карина”—АД,
Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 5.V.2005 г. в
17 ч. в залата на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за управлението на дружеството през 2004 г.
проект за решение—ОС приема отчета за управление
на дружеството за отчетния период; 2. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
същия период; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за същия
период; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2005 г.; 5. предложение
за разпределение на печалбата от дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложеното разпределение на печалбата за
2004 г.; 6. вземане на решение за преобразуване на
дружеството чрез вливане на “Карина 96”—АД, в “Ка-
рина”—АД; проект за решение—ОС взема решение
за преобразуване на дружеството чрез вливане, като
приема и одобрява сключения от съвета на директо-
рите договор за вливане, доклада на съвета на дирек-
торите и приема общите доклади съгласно чл. 262у
и 262ф на независимия проверител относно спазване
изискванията на ТЗ по вливането; 7. предложение за
увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложеното увеличаване ка-
питала на дружеството; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 9. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 26.V.2005 г. в 18 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
11032
1.—Съветът на директорите на “Балканкера-
мик”—АД, Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
4.V.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Нови
Искър, ул. Заводско шосе 52, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет и доклада на регистрирания одитор за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. приемане на решение относно констатира-
ната загуба за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите относно
констатираната загуба за 2004 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
регистриран одитор за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира регистриран одитор за одитиране на го-
дишния финансов отчет за 2005 г. по предложение на
акционерите; 6. изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС не внася изме-
нения и допълнения в устава на дружеството, освен
съгласно предложения, внесени по време на общото
събрание и приети от общото събрание; 7. промени в
броя на членовете и/или персоналния състав на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
броя на членовете и/или персоналния състав на съвета
на директорите; 8. определяне размера на възнаграж-
дението и тантиемите на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС опре-