Държавен вестник, бр. 61, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й  61
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
ност членовете на управителния и на надзорния съ-
вет за дейността им през 1999 г.; 3. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОСА приема
предложените промени в устава на дружеството; 4.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
проект за решение—ОСА приема предложението на
УС за избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в Плов-
див, бул. Цариградско шосе 53. Регистрацията започ-
ва в 9 ч. и 30 мин. и завършва в 10 ч. и 45 мин. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
41578
80.—Съветът на директорите на “Владимир Дис-
тилърс Къмпани”—АД, Силистра, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VIII.2000 г. в 15 ч. в Силистра, ул. Тутракан 22, при
следния дневен ред: 1. приемане годишния счетоводен
отчет и доклада за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане отчета за приходите и разходите и баланса
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за приходите и разходите и баланса на дру-
жеството за 1999 г.; 3. приемане доклада за дейността на
дружеството през 1999 г., изготвен от експерт-счетово-
дителя; 4. увеличаване капитала на дружеството съглас-
но чл. 193 и/или 195 ТЗ; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството съгласно чл. 193 и/или
чл. 195 ТЗ; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основаниe чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.VIII.2000 г. в
15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
41696
669.—Съветът на директорите на “Бета 99”—АД,
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 10 ч. в сгра-
дата на дружеството при следния дневен ред: 1. при-
емане отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за за-
верка на счетоводния баланс за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените промени в устава на дружес-
твото; 7. промени в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 8. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извърши същия ден. Пълно-
мощниците на акционерите се легитимират с личен
паспорт и писмено пълномощно, като нотариална
заверка не е необходима. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. Материалите по провеждането
на събранието са на разположение на акционерите 1
месец преди датата на събранието в канцеларията на
дружеството на адрес: Червен бряг, “Бета 99”—АД.
41599
15.—Съветът на директорите на “Диана път 98”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в
15 ч. в Ямбол, ул. Д. Благоев 16, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г. и освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител, одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата от дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалбата от
дейността на дружеството през 1999 г. съобразно пред-
ложението на СД; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.
съобразно предложението на СД; 5. промени в съста-
ва на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението на членовете му; проект за решение—
ОС променя състава на СД и определя възнагражде-
ние на членовете му съобразно предложението на СД;
6. отчет за изпълнение решенията на ОС по т. 1 от
заседанието, проведено на 21.ХII.1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява предложението на СД за про-
мени в решенията на ОС по т. 1 от заседанието, про-
ведено на 21.ХII.1999 г. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 16 ч. на същото място. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружество-
то всеки работен ден от 14 до 16 ч.
41596
1.—“Простромат”—ЕООД, Каварна, на основание
чл. 150 ТЗ обявява, че със Заповед № РД-41-531 от
12.VII.1999 г. на министъра на земеделието, горите и
аграрната реформа капиталът на дружеството се нама-
лява от 127 177 лв. на 110 961 лв., разпределен в 11 095
дяла по 10 лв. и 1 дял по 11 лв., поради изваждането от
капитала на дружеството на ДМА—отделяне на коопе-
ративна собственост. Дружеството заявява, че е готово
да даде обезпечение на вземанията или да изплати на
кредиторите, които не са съгласно с намаляването на
задълженията си към датата на обнародването в “Дър-
жавен вестник”.
42186
1.—Съветът на директорите на “Виником”—АД,
Своге, съобщава на акционерите, че с решение от
29.VI.2000 г. на основание чл. 194 и 196 ТЗ и чл. 16 от
устава увеличава капитала на дружеството от 52 000 лв.
на 100 000 лв. чрез издаване на нови 48 000 поименни
акции с номинална стойност 1 лв. всяка. В едномесечен
срок от обнародване на решението в “Държавен вест-
ник” всеки акционер може да запише и придобие част
от новите акции, която съответства на неговия дял от
капитала преди увеличението. За записани се считат
акциите, за които са внесени 25 % от номиналната им
стойност. След изтичането на едномесечния срок неиз-
купените акции ще бъдат предложени на други акцио-
нери, определени от съвета на директорите по реда и
при условията на чл. 31 от устава на дружеството.
40499