Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 6. разни. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да участват в общото събрание. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
в административната сграда на дружеството, София,
бул. Кюстендил 21, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Ре-
гистрацията на участниците в общото събрание ще се
извърши от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.VII.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18151
25.—Надзорният съвет на “Стопанска и инвести-
ционна банка”—АД, София, на основание чл. 223 във
връзка с чл. 251 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 24.VI.2004 г. в 16 ч., в галерия
СИБАНК, София, ул. Славянска 2, вход откъм ул. Бен-
ковски, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
банката през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на управителния съвет за дейността на банката
през 2003 г.; 2. доклад на специализираното одиторско
предприятие по счетоводния баланс и отчета за прихо-
дите и разходите на банката за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на специализираното одитор-
ско предприятие; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на банката за 2003 г.; проект за решение—ОС
одобрява заверения годишен счетоводен отчет; 4. пред-
ложение за разпределяне на печалбата на банката за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за разпределение на печалба-
та; 5. доклад на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема доклада на директора
за връзки с инвеститорите на банката; 6. освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет на банката за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет на банката
за дейността им през 2003 г.; 7. определяне на възнаг-
ражденията на членовете на надзорния и управителния
съвет на банката; проект за решение—ОС взема реше-
ние за определяне на възнагражденията на членовете
на надзорния и управителния съвет на банката; 8. наз-
начаване на специализирано одиторско предприятие за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
банката за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложеното от УС специализирано одиторско предприя-
тие; 9. промени в устава на банката; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
банката. Поканват се всички акционери или техни пис-
мено упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. С оглед спазване разпоредбата на
чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощните следва да се пред-
ставят в банката на адреса на управлението є един рабо-
тен ден преди датата на общото събрание. Правото на
глас в общото събрание на акционерите се упражнява от
лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата
на провеждане на общото събрание съгласно разпоред-
бата на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Регистрацията на акцио-
нерите и лицата, редовно упълномощени да представля-
ват акционерите, ще се извърши същия ден от 15 ч. и
30 мин. до 16 ч. срещу представяне на удостоверителен
поименен документ (депозитарна разписка или др.) за
притежавани поименни безналични акции, издадени от
дружеството, документ за самоличност, за юридически-
те лица—съответните удостоверителни документи (ре-
шение за първоначална съдебна регистрация и удосто-
верение за актуална съдебна регистрация) и пълномощ-
но. Писменото пълномощно за представляване на акци-
онер в общото събрание трябва да бъде за конкретното
общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и със
съдържание, определено в наредба, съгласно разпоред-
бата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Материалите по заседани-
ето и съответните проекторешения по дневния ред са на
разположение на акционерите в служебните помещения
на банката. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
24172
1.—Съветът на директорите на “Ропотамо”—АД,
Бургас, на основани ечл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 18.VI.2004 г. в 10 ч.
в Бургас, кв. Северна промишлена зона, в сградата на
дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на
избрания дипломиран експерт-счетоводител по годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 4. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за минали години, в т.ч. за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите да не се разпределя печал-
ба за минали години, вкл. за 2003 г.; 5. освобождаване
от длъжност и от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дасегашната им дейност; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност и от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за досегашна-
та им дейност; 6. избор на нов съвет на директорите,
определяне на възнаграждението на членовете му, резп.
гаранцията за управлението им; проект за решение—
ОС приема предложението на мажоритарния акционер
за избор на членове на съвета на директорите, определя
възнаграждението им, респ. гаранцията за управление-
то им; 7. приемане на изменение и допълнение в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мени в устава на дружеството съобразно предложени-
ето на съвета на директорите; 8. предложение за пре-
доставяне на обезпечение в полза на “Ситибанк”—АД,
София, или друга банка чрез учредяване на особен за-
лог върху предприятието на “Ропотамо”—АД, Бургас,
по чл. 236, ал. 2 и 3 ТЗ; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за предоста-
вяне на обезпечение в полза на “Ситибанк”—АД, Со-
фия, или друга банка, чрез учредяване на особен залог
върху предприятието на “Ропотамо”—АД, Бургас, по
чл. 236, ал. 2 и 3 ТЗ; 9. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения от съвета на дирек-
торите дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени в съответствие с устава на дружеството предста-
вители да присъстват на събранието. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва на
определения за заседанието ден в 9 ч. и ще приключи
в 10 ч. Материалите за заседанието и съответните про-
екторешения по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на адреса на управление на дру-
жеството. При липса на кворум събранието ще се про-
веде на 6.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
24470
73.—Съветът на директорите на “Идис”—АД, Вар-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 25.VI.2004 г. в 14 ч. във Варна,
бул. Осми приморски полк 128, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г., при-
емане на заверения от одитора годишен счетоводен отчет
за 2003 г. и разпределяне на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., одобрява заверения от одитора годишен
финансов отчет за 2003 г. и отнася цялата печалба за
2003 г. като неразпределена печалба; 2. освобождаване