Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
ния на същите, които съберат необходимото мнозинс-
тво; 12. избор на одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС одитор; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в седалището и на адреса на управление на дружеството
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 20.VI.2005 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
15004
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Бъдеще за Ботевград”, Ботевград, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 1.VI.2005 г. в 18 ч. в седалището на дружеството,
Ботевград, бул. България 24, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността през 2004 г.; 2. приемане на план за
дейността на сдружението за 2005/2006 г.; 3. освобож-
даване на управителния съвет и приемане на нов упра-
вителен съвет; 4. избор на нов председател на управи-
телния съвет.
14083
1.—Съветът на директорите на “ДК—Домостро-
ене”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.V.2005 г. в 11 ч. в административната сграда на дру-
жеството, Бургас, кв. Победа, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за управлението и
дейността на дружеството през 2004 г.; проектореше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
управлението и дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и одиторс-
кия доклад за финансовата 2004 г.; проекторешение—
ОС приема годишния финансов отчет и одиторския
доклад за финансовата 2004 г.; 3. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през финансовата 2004 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава всеки един от членовете на съ-
вета на директорите от отговорност за дейността им
през финансовата 2004 г.; 4. избор на одитор за финан-
совата 2005 г.; проекторешение—ОС избира за одитор
за финансовата 2005 г. одиторското предприятие “Одит
консулт”—ЕООД, с експерт-счетоводител Виолета
Станчева Димитрова, диплома № 374, които да прове-
рят и заверят годишния счетоводен отчет на дружест-
вото; 5. разпределяне на финансовия резултат за 2004 г.;
проекторешение—ОС разпределя финансовия резул-
тат за 2004 г. съгласно направеното от съвета на ди-
ректорите предложение. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
13.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
адреса на управление на дружеството, Бургас, кв. По-
беда. Регистрацията на акционерите и на техните пъл-
номощници започва в деня на събранието в 10 ч. и
30 мин. срещу представяне на документ за самолич-
ност и изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписите. Акционерите доказват качеството си на
такива с представяне на временно удостоверение.
18901
40.—Съветът на директорите на “Ира—Комерси-
ал—М—5”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г. в 14 ч.
в залата на управлението, Бургас, Северна промишле-
на зона, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на заверения годишен счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема заверения го-
дишен счетоводен отчет и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. приемане решение
за разпределение на печалбата на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г. и определяне на възнаграж-
денията им; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 5. избиране на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да вземат участие в общото събрание. Матери-
алите по дневния ред са на разположение в дружество-
то. Регистрацията започва в 13 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 17.VI.2005 г. в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
15633
1.—Съветът на директорите на “Хемусмарк”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.VI.2005 г. в 11 ч., в седа-
лището на дружеството, Бургас, к-с Славейков—про-
мишлена зона, при следния дневен ред: 1. одобряване
на заверения от назначения регистриран експерт-сче-
товодител годишен финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
от назначения регистриран експерт-счетоводител го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 3. разпределяне на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределя-
не на печалбата на дружеството за 2004 г.; 4. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за назначаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; 5.
определяне възнаграждението на членове на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за определяне на възнаграждението
на членове на съвета на директорите. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството. Поканват се акционерите
да присъстват лично или чрез упълномощени от тях
лица, с изрично нотариално заверено пълномощно.
Акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност и депозитарна разписка за броя на акциите. Пъл-
номощниците се легитимират с документ за самолич-
ност и нотариално завереното пълномощно. Акционе-
рите юридически лица следва да бъдат представлява-
ни от лица в съответствие с техните учредителни доку-
менти или надлежно упълномощени от тях лица. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
1.VI.2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VI.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14536
169.—Съветът на директорите на “Екоклима”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 3.VI.2005 г.
в 14 ч. в Бургас, ул. Фердинандова 2а, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада на съвета на директо-
рите за дейността на “Екоклима”—АД, през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на