Държавен вестник, бр. 13, 2003 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  13
18.—Съветът на директорите на “Хентш”—АД,
София, Владая, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 28.III.2003 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, София, кв. Владая,
ул. Войнишко въстание 1, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС изменя и допълва устава на дружеството; 2. увели-
чаване капитала на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за увеличаване капитала на дружест-
вото; 3. вземане на решение за разпореждане с недви-
жим имот, собственост на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за раз-
пореждане с недвижим имот, собственост на дружест-
вото; 4. определяне размера на възнаграждението на
представителя на държавата като член на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за определяне ме-
сечното възнаграждение на представителя на държава-
та като член на съвета на директорите на дружеството
не по-високо от двукратния размер на минималната
месечна работна заплата, установена за страната за
съответния месец; 5. разни. Поканват се акционерите
на дружеството да вземат участие в общото събрание
лично или чрез надлежно упълномощени от тях лица.
Материалите по дневния ред са на разположение в се-
далището на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч. на същото място независимо от пред-
ставения капитал.
8488
1.—Съветът на директорите на “Елис”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 28.III.2003 г. в 14 ч. във
Враца, бул. Христо Ботев 150, при дневен ред—проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото всеки работен ден. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7812
1.—Централният съвет на Съюза на юристите в
България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание (конгрес) на 28.III.2003 г. в 10 ч. в салона на
Културния дом при СЮБ, София, ул. Пиротска 7, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. годишен отчет на ЦС; 2.
финансов отчет на СЮБ за 2002 г.; 3. приемане бюджет
на СЮБ за 2003 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите делегати.
1598
8.—Управителният съвет на Научно-техническия
съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по
МДГМ), София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на НТС по МДГМ на 28.III.2003 г. в
11 ч. в Дома на техниката—София, в зала № 3, ул. Г.
С. Раковски 108, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на НТС по МДГМ
за периода декември 2001г.—март 2003 г.; 2. приемане
доклада на КС на УС на НТС по МДГМ; 3. приемане на
бюджета на НТС по МДГМ за 2003 и 2004 г.; 4. инфор-
мация по плана на НТС по МДГМ за 2003 г.; 5. текущи.
Регистрацията на членовете за участие в общото събра-
ние ще се извършва в деня на събранието в зала № 3 от
8 ч. и 30 мин. до 10 ч. и 30 мин.
4466
86.—Надзорният съвет на “Пенсионно осигурително
дружество Алианц България”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква годишно отчетно общо събрание
на акционерите на дружеството на 28.III.2003 г. в 16 ч.
в София, бул. Мария-Луиза 65, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството и на управлява-
ните от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц
България”, “Задължителен професионален пенсионен
фонд Алианц България” и “Задължителен универсален
пенсионен фонд Алианц България” за 2002 г.; проект за
решение: ОСА приема доклада за дейността на дружест-
вото и на управляваните от него “Доброволен пенсио-
нен фонд Алианц България”, “Задължителен професи-
онален пенсионен фонд Алианц България” и “Задъл-
жителен универсален пенсионен фонд Алианц Бълга-
рия” за 2002 г.; 2. доклад на специализираното одитор-
ско предприятие за извършените проверки на дейност-
та на дружеството и на управляваните от него “Добро-
волен пенсионен фонд Алианц България”, “Задължите-
лен професионален пенсионен фонд Алианц България”
и “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц
България” за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема
доклада на специализираното одиторско предприятие
за извършените проверки на дейността на дружеството
и на управляваните от него “Доброволен пенсионен фонд
Алианц България”, “Задължителен професионален пен-
сионен фонд Алианц България” и “Задължителен уни-
версален пенсионен фонд Алианц България” за 2002 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и на управляваните от него “Доброволен пен-
сионен фонд Алианц България”, “Задължителен про-
фесионален пенсионен фонд Алианц България” и “За-
дължителен универсален пенсионен фонд Алианц Бъл-
гария” за 2002 г.; проект за решение: ОСА одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството и на управ-
ляваните от него “Доброволен пенсионен фонд Алианц
България”, “Задължителен професионален пенсионен
фонд Алианц България” и “Задължителен универсален
пенсионен фонд Алианц България” за 2002 г.; 4. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОСА прие-
ма решение за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност на чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава
от отговорност членовете на надзорния и управителния
съвети за дейността им през 2002 г.; 6. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОСА приема/не приема промени в устава на дружество-
то; 7. приемане на промени в правилника за организа-
цията и дейността на “Задължителен професионален
пенсионен фонд Алианц България”; проект за реше-
ние: ОСА приема/не приема решение за промени в
правилника за организацията и дейността на “Задъл-
жителен професионален пенсионен фонд Алианц Бъл-
гария”; 8. приемане на промени в правилника за орга-
низацията и дейността на “Задължителен универсален
пенсионен фонд Алианц Българи”; проект за решение:
ОСА приема/не приема решение за промени в правил-
ника за организацията и дейността на “Задължителен
универсален пенсионен фонд Алианц България”; 9.
промени в надзорния съвет; проект за решение: ОСА
приема/не приема промени в надзорния съвет; 10. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет за 2003 г.; проект за решение: ОСА определя
възнаграждението на членовете на надзорния съвет за
2003 г.; 11. избор на регистриран одитор/специализира-
но одиторско предприятие на дружеството и на управ-
ляваните от него пенсионни фондове за 2003 г.; проект
за решение: ОСА избира регистриран одитор/специа-
лизирано одиторско предприятие на дружеството и на
управляваните от него пенсионни фондове за 2003 г.;
12. разни. Материалите, свързани с дневния ред на съб-
ранието, са на разположение на акционерите на адрес:
София, бул. Мария-Луиза 65, считано от датата на обна-
родването в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общото събрание на акционерите. Акционери-
те юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето
на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите юридически лица се легитимират с писмено,