Държавен вестник, бр. 54, 2002 г., стр. 85

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
1.—Съветът на директорите на “Капитал—
3000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 8.VII.2002 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Г. М. Ди-
митър 16, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на съвета на директорите за управлението и
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема за сведение отчета на съвета на
директорите за управлението и дейността на дружес-
твото през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС на акционе-
рите приема за сведение доклада на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2001 г.; 3. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за решение на съвета на ди-
ректорите; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; 6. промени в съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за решение на съвета на директорите; 7. промени
в устава; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите; 8. разни. Регистрацията
на участниците започва в 10 ч. на мястото на събрани-
ето. Поканват се всички акционери лично или чрез
упълномощен с писмено пълномощно представител
да участват в събранието. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място. Писмените материали
ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на
дружеството всеки ден от 9 до 17 ч.
28830
1.—Съветът на директорите на “Компютест”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 8.VII.2002 г. в 12 ч. в офиса на дру-
жеството, София, ул. 5009 № 10, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2001 г.; 4. вземане на решение за разпределяне
на печалба на дружеството; проект за решение—ОС
потвърждава предложеното решение от СД; 5. избор на
експерт-счетоводител за отчетната 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД и избира и
назначава предложения от него експерт-счетоводител;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе в 16 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично или
чрез упълномощен представител.
25153
2.—Съветът на директорите на “Технотест”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 8.VII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството, София, ул. 5009 № 10, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; 4. вземане на решение за разпреде-
ляне на печалба на дружеството; проект за решение—
ОС потвърждава предложеното решение от СД; 5. из-
бор на експерт-счетоводител за отчетната 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД и
избира и назначава предложения от него експерт-сче-
товодител; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично или
чрез упълномощен представител.
25152
392.—Съветът на директорите на “Булвария хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.VII.2002 г. в 10 ч. в Со-
фия, в седалището на дружеството, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за финансовата 2001 г.; 2. при-
емане доклада на експерт-счетоводителя за резултати-
те от извършена проверка на годишния счетоводен на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 3. отчет на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дейността
на дружеството през 2001 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител за 2002 г.; 6. приемане решение за изме-
нение в устава; проект за решение—ОС приема предло-
жените от СД промени в устава; 7. приемане решение
за организационно-структурни промени; проект за ре-
шение—ОС приема предложените от СД организаци-
онно-структурни промени; 8. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
29681
47.—Съветът на директорите на “Кулинар 99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно за-
седание на общото събрание на акционерите на
9.VII.2002 г. в 10 ч. в София, Кулинарен комбинат, ра-
йон “Слатина”, НПЗ “Христо Ботев”, Гара Искър, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността и
финансовото състояние на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема доклада на СД за дейността и фи-
нансовото състояние на дружеството; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2001 г.; проект за решение: ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; 3. разпределение
на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределение на печал-
бата за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им по уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение за освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за дейността им по
управление на дружеството; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2001 и 2002 г. (потвърждаване
на сключен от СД договор с дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка на счетоводния отчет и баланс
на дружеството за 2001 г.); проект за решение—ОС из-
бира дипломиран експерт-счетоводител за 2001 и 2002 г.
(потвърждава сключен от СД договор с дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на счетоводния от-
чет и баланс на дружеството за 2001 г.); 6. приемане на
решение по чл. 261 и сл. ТЗ, а именно за вливане на
“Кулинар”—АД, София, при условията на универсално
правоприемство, без ликвидация, в “Кулинар 99”—АД,
София, и приемане на механизъм за замяна на акциите