Държавен вестник, бр. 74, 2005 г., стр. 140

С Т Р .  140
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Управителният съвет на “Либерални иници-
ативи за демократично развитие—ЛИДР”—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.Х.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Оборище 111, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на председате-
ля на управителния съвет; 2. избор на нов председа-
тел на управителния съвет; 3. приемане на нов член
на управителния съвет; 4. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
81143
1.—Съветът на директорите на “Балкан мени-
джмънт груп”—ЕАД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
14.Х.2005 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София,
бул. Витоша 118, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на съвета на директорите; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
приемане на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 6. разни. Регистрацията за
участие в работата на редовното общо събрание ще
се извърши от двама овластени членове на съвета на
директорите на “Балкан мениджмънт груп”—ЕАД,
и започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.Х.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са предоставе-
ни на разположение по реда на чл. 224 ТЗ.
80730
1.—Съветът на директорите на “Автотранс—
Средец—2000”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
14.X.2005 г. в 10 ч. в София, ж.к. Бели брези, ул.
Хайдушка гора 38, при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 и 2005 г.; 2. освобождаване от длъжност
на всички членове на съвета на директорите и избор
на нови членове на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението за освобож-
даване от длъжност на членовете на съвета на ди-
ректорите и избор на нови членове на съвета на
директорите, а именно: Мануела Любомирова Са-
марджиева, ЕГН 6301090090, Мария Солева Соле-
ва, ЕГН 7712046557, и Луиза Симеонова Стойкова,
ЕГН 7211121935; 3. приемане на решение за увели-
чаване на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за увеличаване на капитала на дружест-
вото от 5000 лв. на 50 000 лв. чрез издаване на нова
емисия от 450 обикновени налични поименни акции
с номинал 100 лв. всяка една и с емисионна стой-
ност 1 лв. всяка една при отпадане на правото на
акционерите по чл. 194 ТЗ; увеличението се извър-
шва по реда на чл. 195 ТЗ под условие, че всички
акции от новата емисия срещу увеличението се за-
пишат от Луиза Симеонова Стойкова, ЕГН
7211121935, по цена 100 лв. всяка акция; 4. промяна
на седалището и адреса на управление на дружест-
вото от София, район “Средец”, ул. Христо Белчев
18, ет. 5, в Костинброд, Софийска област, ул. Иван
Вазов 39; 5. приемане на решение за възлагане и
овластяване на съвета на директорите на дружест-
вото да извършва всички сделки по чл. 236, ал. 2 ТЗ;
проект за решение—ОС възлага и овластява съвета
на директорите на дружеството да извършва всички
сделки по чл. 236, ал. 2 ТЗ; 6. промени в чл. 4, 7 и 8
от устава на дружеството; проект за решение—ОС
изменя чл. 4 и 8 от устава на дружеството и допълва
чл. 33, ал. 2 с нова т. 17 съобразно предходните реше-
ния на ОСА; 7. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС из-
бира дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г. по предложение на присъстващите акционе-
ри; 8. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
София, ул. Христо Белчев 18, ет. 5. Регистрацията на
акционерите за участие започва в 9,30 ч. в деня на
събранието срещу лична карта и оригинално временно
удостоверение за притежаваните акции.
80405
1.—Съветът на директорите на “Международна
застрахователна компания “Европа”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на 14.Х.2005 г. в 11 ч. в седали-
щето и адреса на управление на дружеството—Со-
фия, ул. Славянска 29, ет. 5, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проекторешение—СД предлага, а ОС приема
годишния отчет за дейността на дружеството за
2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г. и одиторския доклад за
2004 г.; проекторешение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и одиторския доклад за 2004 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за
2004 г.; проекторешение—СД предлага, а ОС приема
да бъдат освободени от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проекторешение—СД пред-
лага, а ОС приема предложените от СД експерт-сче-
товодители за 2005 г.; 5. промени в наименованието
на дружеството; проекторешение—СД предлага, а ОС
променя наименованието на дружеството; 6. промя-
на на седалището и адреса на управление; проекторе-
шение—СД предлага, а ОС променя седалището и
адреса на управление на дружеството; 7. промяна в
броя на членовете на СД; проекторешение—СД пред-
лага, а ОС променя броя на членовете на СД на 5; 8.
избор на нови членове на СД; проекторешение—СД
предлага, а ОС избира представените кандидатури;
9. обсъждане размера на възнаграждението на чле-
новете на СД; проекторешение—СД предлага, а ОС
приема предложения размер за възнаграждение на
членовете на СД; 10. вземане на решение за компен-
сиране на непокритата загуба на дружеството; про-
екторешение—СД предлага, а ОС гласува по предло-
женията на СД; 11. увеличаване капитала на дружес-
твото; проекторешение—СД предлага прилагане на
чл. 203 ТЗ, а ОС приема увеличение на капитала по
този ред; 12. приемане на нов устав на дружеството;
проекторешение—СД предлага, а ОС приема нов