Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
лада на експерт-счетоводителя за ГФО; 3. одобрява-
не на проверения и заверен от експерт-счетоводите-
ля ГФО на дружеството за 2006 г.; проекторешение—
ОС одобрява ГФО; 4. разпределение на печалбата за
2006 г.; проекторешение—ОС одобрява предложеното
от съвета на директорите разпределение на печалба-
та; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 6. назначаване
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
ГФО на дружеството за 2007 г.; проекторешение—
ОС назначава предложения от съвета на директори-
те експерт-счетоводител; 7. промени в устава на дру-
жеството; проекторешение—ОС приема предложе-
ните от съвета на директорите промени в устава.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение в сградата на “Калцит”—АД, Асеновград.
Поканват се акционерите да присъстват на събрани-
ето, като се легитимират с документ за самоличност,
а пълномощниците им—и с нотариално заверено пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.VII.2007 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
18167
151.—Съветът на директорите на “Завод за шли-
фовъчни машини”—АД, Асеновград, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 29.VI.2007 г. в 10 ч. в Асеновград, ул. Цар
Иван Асен II № 144, в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2006 г.; 2. отчет за дейност-
та на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител и приемане на годишния счетоводен отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и годишния
счетоводен отчет за 2006 г.; 4. приемане на решение
за отнасяне на печалбата за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за отнасяне на печалбата за 2006 г. като не-
разпределена печалба; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 6. избиране на
дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; 7. на основание чл. 12, ал. 2 от устава на дру-
жеството общото събрание освобождава членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите на
основание чл. 12, ал. 2 от устава на дружеството; 8.
избор на нов състав на съвета на директорите и оп-
ределяне на възнаграждението на членовете му; про-
ект за решение—ОС избира нов състав на съвета на
директорите и определя възнаграждението на чле-
новете му. Поканват се всички акционери или техни
законно упълномощени представители да вземат
участие в общото събрание. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници за участие в общо-
то събрание започва в 9 ч. и ще приключи в 9,45 ч. на
29.VI.2007 г. на мястото, обявено за провеждане на
събранието. Във връзка с регистрацията участници-
те в събранието представят: юридическите лица—
решение за съдебна регистрация и удостоверение за
актуалност на регистрацията, депозитарна разписка
за притежаваните акции; физическите лица—лична
карта, пълномощниците на юридическите и физи-
ческите лица представят нотариално заверени пъл-
номощни само за това събрание, изготвени съгласно
изискванията на чл. 116 ЗППЦК и ПМС № 470 от
17.ХII.1997 г. Пълномощниците представят своите
пълномощни в седалището на дружеството два ра-
ботни дни преди датата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.VII.2007 г. на същото място в
10 ч. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството
всеки присъствен ден от 10 до 12 ч.
16036
6.—Съветът на директорите на “Руенкар”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно отчетно общо събрание на акционерите на
30.VI.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
Асеновград, ул. Възрожденци 3, административната
сграда, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния доклад за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
доклад за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
приемане на заверения от дипломиран експерт-сче-
товодител годишен финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема заверения
от дипломирания експерт-счетоводител годишен
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. приема-
не доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; 5. разпределение на печалбата за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС разпределя печалбата на дру-
жеството за 2006 г. съобразно предложението на
съвета на директорите, както следва: за общи резер-
ви—10 % от балансовата печалба, за други резерви—
100 % от балансовата печалба след приспадане на
сумата за общи резерви; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на финан-
совия отчет на дружеството за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите дипломиран експерт-счетоводител Веселин
Николов Турмачки, диплома № 0372/97, собственик
на ЕТ “ВНТ—В. Турмачки”, за проверка и заверка на
финансовия отчет на дружеството за 2007 г. Покан-
ват се акционерите да присъстват лично или чрез
пълномощник. Представеният капитал ще се регис-
трира от 9 до 10 ч. във фоайето на партерния етаж
при входа на административната сграда на посоче-
ния по-горе адрес. Всички акционери или пълномощ-
ници се легитимират съответно с лична карта, вре-
менно удостоверение (депозитарна разписка) и пъл-
номощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ се насрочва ново заседание на 16.VII.2007 г., на
същото място, час и дневен ред, което ще се проведе
независимо от представения капитал. Материалите
по дневния ред са на разположение на всички акци-
онери в кабинета на главния счетоводител.
16340
17.—Съветът на директорите на “Воден свят Бан-
кя”—АД, Банкя, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 29.VI.2007 г.
в 16,30 ч. в Банкя, ул. Цар Симеон 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2006 г.; предложение за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите за управление на дружест-