Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 145

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
ността на дружеството през 2005 г.; 2. одобряване
и приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2005 г.; предложение за
решение—ОС одобрява и приема годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2005 г.; 3.
приемане на решение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2005 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2005 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД
на дружеството за дейността им през 2005 г.; пред-
ложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД на дружеството за дейността
им през 2005 г.; 5. определяне възнагражденията
на членовете на СД и на срока, за който са дължи-
ми; предложение за решение—ОС определя въз-
награжденията на членовете на СД и срока, за кой-
то са дължими; 6. промени в устава на дружество-
то; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на СД за промени в устава на дружество-
то; 7. избор и назначаване на регистриран одитор
(дипломиран експерт-счетоводител) за 2006 г.;
предложение за решение—ОС избира и назначава
предложения от СД регистриран одитор (дипло-
миран експерт-счетоводител) за 2006 г. Поканват
се всички акционери на “Кортекс Трейдинг”—АД,
да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощен в съответствие със закона пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници ще започне в 13 ч. и ще приключи
в 14,30 ч. При регистрацията акционерите се леги-
тимират с лична карта (личен паспорт) и депози-
тарна разписка, а упълномощените представители
представят и пълномощно. Представителите на
юридически лица представят и удостоверение за
актуално съдебно състояние на юридическото лице.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, са на разположение на акционе-
рите в седалището и на адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 5.VII.2006 г. в 14,30 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
27595
1.—Управителният съвет на сдружение “На-
ционално бюро на българските автомобилни зас-
трахователи” (НББАЗ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 20.VI.2006 г. в 14 ч., в залата на
АБЗ—София, ул. Св. София 7, ет. 6, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на УС за дей-
ността на НББАЗ и годишния финансов отчет на
сдружението за 2005 г.; 2. приемане на одиторския
доклад за 2005 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2005 г.; 4.
приемане на бюджета на НББАЗ за 2006 г.; 5. избор
на регистриран одитор за 2006 г.; 6. обсъждане на
въпроси, свързани с размера на гаранциите и дру-
гите вноски за застрахователни компании—нови
членове на НББАЗ; 7. промени в устава на НББАЗ;
8. промени в състава на управителния съвет; 9.
приемане на нови членове; 10. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение
на членовете в офиса на сдружението, ул. Света
София 7, ет. 6, 14 дни преди датата, на която е съб-
ранието. Поканват се представители на всички
членове или техни писмено упълномощени предс-
тавители да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
27652
1.—Съветът на директорите на “Парк-хотел
“Москва”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 21.VI.2006 г. от 11 ч. в София, ул. Незабравка 25,
сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс
3”, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2005 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. опреде-
ляне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управление-
то; проект за решение—ОС приема решение за оп-
ределяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управле-
нието; 6. оправомощаване на лице от общото събра-
ние на акционерите, което да сключи от името на
дружеството договорите с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управление-
то; проект за решение—ОС приема предложението
за оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено
управлението; 7. избиране на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 8. даване разрешение и одоб-
ряване действията на съвета на директорите и на
изпълнителния директор за сключване на сделки по
смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава
разрешение и одобрява действията на съвета на ди-
ректорите и на изпълнителния директор за сключ-
ване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в съвета
на директорите на дружеството; 10. промяна на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в капитала на дружеството;
11. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 12. разни. Поканват се всички акционе-
ри да участват в общото събрание лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва
същия ден в 10,30 ч. и приключва в 11 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 7.VII.2006 г. от 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в деловодст-
вото на дружеството по адреса на управление от 10 до
16 ч. всеки работен ден и се предоставят при поисква-