Държавен вестник, бр. 50, 2003 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
ворност за 2002 г. членовете на съвета на дружеството;
4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС назначава “БДО—Бъл-
гария”—ООД, София, да извърши проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.
Писмените материали по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Не се предвиждат особени формалности, кои-
то трябва да бъдат изпълнени, за участие в общото съб-
рание и за упражняване правото на глас. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. и ще приключи
в 9 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
25435
644.—Надзорният съвет на “Токуда Банк”—АД, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 4.VII.2003 г. в 17 ч. и 30 мин.
в офиса на “Токуда Банк”—АД, София, ул. Граф Игна-
тиев 3, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на банката през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада за дейността на банката през 2002 г.; 2. док-
лад на специализираното одиторско предприятие за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
банката за 2002 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на специализираното одиторско предприятие за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на банката за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на банката за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на банката за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и на управителния съвет на банката за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на надзорния и на управител-
ния съвет на банката за дейността им през 2002 г.; 5.
избор на специализирано одиторско предприятие за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет за избор на специализирано
одиторско предприятие за 2003 г.; 6. промени в устава
на банката; проект за решение—ОС приема предложе-
ните от управителния съвет промени в устава на банка-
та; 7. увеличаване капитала на банката; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на управителния съ-
вет за увеличаване капитала на банката; 8. освобожда-
ване на ръководителя на специализираната служба за
вътрешен контрол на банката от заеманата длъжност,
избор на нов ръководител и определяне размера на
възнаграждението му; проект за решение—ОС осво-
бождава ръководителя на специализираната служба за
вътрешен контрол на банката от заеманата длъжност и
приема предложението на надзорния съвет за избор на
нов ръководител и за размера на възнаграждението му.
Материалите за общото събрание са на разположение
на акционерите в седалището на банката, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 13а. Поканват се за участие всички
акционери, притежаващи акции с право на глас или
упълномощени съгласно устава на “Токуда Банк”—АД,
техни представители. Регистрацията за участие на ак-
ционерите или пълномощниците им ще се извършва в
офиса на “Токуда Банк”—АД, в София, ул. Граф Игна-
тиев 3, от 17 до 17 ч. и 30 мин. срещу лична карта и
оригинал на временното удостоверение. Представите-
лите на акционерите—юридически лица, следва да но-
сят и удостоверение за актуално състояние. Пълномощ-
ниците следва да представят изрично нотариално заве-
рено писмено пълномощно от представляваното от тях
лице за участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на него капитал.
28819
1.—Съветът на директорите на “Чайка фарма”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 4.VII.2003 г. в 9 ч. на
адреса на управление на дружеството, Варна, ж.к. Чай-
ка, ул. Н. Вапцаров 1, при следния дневен ред: 1. промя-
на в състава на съвета на директорите на “Чайка фар-
ма”—АД; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за промяна в състава на съвета на дирек-
торите; 2. промяна на наименованието на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение; 3. промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема направеното предложение; 4.
разни. Поканват се всички акционери на “Чайка фар-
ма”—АД, да вземат участие в работата на извънредно-
то общо събрание. Регистрацията на кандидатите за-
почва в 8 ч. същия ден срещу документ за самоличност
или нотариално заверено пълномощно. Писмените
материали за дневния ред на събранието ще бъдат на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото, Варна, ж.к. Чайка, ул. Никола Вапцаров 1, до
3.VII.2003 г. При липса на кворум на основание чл.227
ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе в 14 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
29950
1.—Съветът на директорите на “Агропромпроект
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 4.VII.2003 г. в
15 ч. в административната сграда на “Агропромпроект”—
ООД, София, бул. Хр. Ботев 17, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на СД за дейността на дружест-
вото през 2002 г., годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя от
проверката на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД, годишния
счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 2. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 2002 г.; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира Михаил
Динев за експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да вземат участие в работата на общото събра-
ние. Регистрацията на акционерите за участие започва
в 14 ч. в деня на събранието срещу представяне на вре-
менно удостоверение и лична карта, а за пълномощни-
ците—и срещу представяне на изрично пълномощно.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в администрацията на дружеството—София, бул.
Хр. Ботев 17, ет. 2, стая 201—Попова, от 9 до 16 ч. всеки
работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
26620
8.—Съветът на директорите на “Балкан билдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 4.VII.2003 г. в 13 ч. и 30 мин.
в София, бул. Драган Цанков 172, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за промяна на наименова-
нието на дружеството “Балканбилдинг”—АД, на “МГ
Рийл истейт”—АД; проект за решение—ОС приема
решение за предложената промяна на наименование-
то; 2. приемане на решение за промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направените
от съвета на директорите предложения за промени в
устава; 3. приемане на баланса на дружеството, годиш-
ния счетоводен отчет и отчет на приходите и разходите
на дружеството; проект за решение—ОС приема балан-
са на дружеството, годишния счетоводен отчет и отчет
на приходите и разходите на дружеството; 4. приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема изготвения от дипло-
мирания експерт-счетоводител баланс; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за заверка на баланса
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното
от СД предложение за избор на дипломиран експерт-
счетоводител; 6. промени в състава на съвета на дирек-
торите—освобождаване на досегашните членове на
съвета и избор на нови; проект за решение—ОС приема