Държавен вестник, бр. 51, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щени от тях представители да участват в събранието.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в Холдинг “Света София”, София, ул. Враб-
ча 10. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. на
мястото, където ще се проведе събранието, и приключва
в 10 ч. При липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
34013
1.—Съветът на директорите на “МС и КО”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 26.VIII.2000 г. в 9 ч. в София, ул.
Кракра 2а, зала “Средец” на Младежкия дом, при след-
ния дневен ред: 1. прекратяване дейността на дружест-
вото; 2. избиране на ликвидатор. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
34233
1.—Съветът на директорите на “Такси—С—Екс-
прес”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ отлага сви-
каното за 25.VI.2000 г. общо събрание на акционерите
(ДВ, бр. 38 от 2000 г., стр. 81) за 3.IХ.2000 г. в 16 ч. в
административната сграда, София, ул. Житница 23, при
същия дневен ред: 1. промени в съвета на директорите;
предложение за решение—ОС решава съветът на дирек-
торите да бъде съставен от трима души; 2. промени в
устава на дружеството във връзка с актуалното състоя-
ние на дружеството; 3. обсъждане на финансовото състо-
яние на дружеството и на необходимите инвестиции за
текущата година; 4. увеличаване капитала на дружест-
вото; предложение за решение—ОС приема предложе-
ното увеличение на капитала; 5. разпределение печалба-
та на дружеството за 1999 г. и изплащане на дивиденти
съобразно дяловете за 1999 г. Материалите по дневния
ред се намират на разположение на акционерите в офиса
на дружеството, София, ул. Житница 23. Поканват се
всички акционери лично или чрез писмено упълномо-
щен представител да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч.
34015
1.—Съветът на директорите на “Банкя—Клима-
ти”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.VIII.2000 г. в 14 ч. в офиса на
дружеството, Банкя, ул. Цар Симеон 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
1999 г. и първите 6 месеца на 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
1999 г. и първите 6 месеца на 2000 г.; 2. доклад на дип-
ломиран експерт-счетоводител по счетоводния баланс
и отчет за приходите и разходите на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по счетоводния
баланс и отчет за приходите и разходите на дружество-
то за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 5. изменение на устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложенията за промени в
устава; 6. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в състава на СД; 7. определяне въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложеното възнаг-
раждение на членовете на СД; 8. назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да присъстват лично или чрез редовно упъл-
номощен представител. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството, Банкя, ул. Цар Симеон 1.
34191
385.—Съветът на директорите на “Андела”—ЕАД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ по искане на МРРБ,
притежаващо повече от 1/10 от капитала на “Андела”—
ЕАД, Бургас, свиква извънредно общо събрание на
акционерите на дружеството на 28.VII.2000 ч. в 11 ч. и
30 мин. в Гарнизонен военен клуб (ДНА), Бургас, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложения нов
устав на дружеството; 2. освобождаване съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава съве-
та на директорите; 3. освобождаване членовете на съ-
вета на директорите от отговорност; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 4. избор на съвет на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС избира пред-
ложения съвет на директорите; 5. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; 6. разни. Писме-
ните материали и проекторешенията по точките от
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството, Бургас, кв. Победа, ул. Чатал-
джа 3, всеки работен ден от 14 ч. до 15 ч. и 30 мин. Ре-
гистрацията ще се извършва от 8 ч. и 30 мин. до 11 ч. на
28.VII.2000 г. пред входа на залата. Поканват се всички
акционери или техни пълномощници да присъстват на
събранието. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на валидно съдебно удосто-
верение за актуално състояние на дружеството (ориги-
нал), депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции (копие) и документи за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, се легити-
мират с писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акционера, съдържащо
пълни данни на упълномощителя и упълномощения и
отговарящо на изискванията на закона, валидно съдеб-
но удостоверение за актуално състояние на юридичес-
кото лице (оригинал), документ за самоличност на упъл-
номощения, копие от депозитарната разписка за броя
на притежаваните акции. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на документ за
самоличност и депозитарна разписка. Пълномощници-
те на акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност, копие от
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции
от упълномощителя и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона. Всеки, който представлява или предложи на
акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласо-
вете в общото събрание на акционерите на дружество-
то да ги представлява в общото събрание, следва да
уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на
общото събрание, освен ако не представлява само един
акционер, по предложение на представлявания. Преу-
пълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно.
34032
1.—Съветът на директорите на “Фортуна—ФЗ”—
АД, Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 4.VIII.2000 г. в 11 ч. в Со-
фия, бул. Г. М. Димитров 12, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 1999 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; проекторешение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за