Държавен вестник, бр. 17, 2000 г., стр. 112

С Т Р .  1 1 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 17
ния експерт-счетоводител; 4. назначаване на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 5. освобождаване на членове
на съвета на директорите на дружеството и избор на
нови членове на съвета на директорите; 6. вземане на
решение за привеждане на капитала на дружеството в
съответствие със Закона за деноминация на лева. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
9255
11.—Съветът на директорите на Първа частна бол-
ница “Райна Княгиня”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
5.IV.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, район “Витоша”, ул. Войводина могила 58, в каби-
нета на медицинския управител при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството от регистрация-
та му досега; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет и баланса за 1999 г.; 3. доклад на назначения ек-
сперт-счетоводител относно извършената от него про-
верка и заверка на годишния счетоводен баланс на дру-
жеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 5. обсъждане на инвестиционната програ-
ма, както и средносрочната и дългосрочната програма
за развитие на дружеството; 6. увеличаване капитала на
дружеството; 7. изменения в устава на дружеството; 8.
приемане на нормативни документи, касаещи дейност-
та, ръководството и контрола на дружеството; 9. про-
мяна в управителните органи на дружеството—след об-
съждане на концепциите на кандидатите за председа-
тел и членове на съвета на директорите, както и на
кандидатите за изпълнителен директор; 10. определяне
размера и срока на гаранцията, предоставена от члено-
вете на съвета на директорите за управлението на дру-
жеството; 11. определяне размера на възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите и на изпъл-
нителния директор; 12. разни. Материалите по дневния
ред са депозирани в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
8930
43.—Съветът на директорите на “Апимел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 7.IV.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружес-
твото в София, ж.к. Стрелбище, бл. 32, вх. А, ап. 32, при
следния дневен ред: 1. привеждане на капитала на дру-
жеството и номиналната стойност на акциите в съответ-
ствие с изискванията на Закона за деноминация на лева
(ЗДЛ); 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за финансовата 1999 г.; 3. про-
мени в състава на съвета на директорите; 4. промени в
устава на дружеството; 5. вземане на решение за прех-
върляне на акции; 6. обсъждане на имущественото и
финансовото положение на дружеството и перспективи-
те за неговото развитие; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9293
50.—Съветът на директорите на “НИПРОРУДА”—
ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 7.IV.2000 г. в 16 ч.
в кабинета на изпълнителния директор на “НИПРО-
РУДА”—ЕАД, София, бул. Ал. Стамболийски 205, ад-
министративната сграда, ет. 2, стая 33, при следния
дневен ред: 1. информация за сключения приватизаци-
онен договор за продажба на 80 % от акциите на “НИП-
РОРУДА”—ЕАД; 2. промяна на фирмата на дружест-
вото; проект за решение—ОС променя фирмата от ЕАД
в АД; 3. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение—ОС приема нов устав; 4. избор на членове
на СД, брой, състав; проект за решение—ОС избира
предложения състав и брой на СД; 5. освобождаване
членовете на СД от отговорност; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД от отговорност; 6.
определяне възнаграждението на членовете на СД и
размера на гаранцията по чл. 240 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението и размера на га-
ранцията; 7. избиране на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2000 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
9124
43.—Съветът на директорите на “Асансьорни
монтажи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на
7.IV.2000 г. в 13 ч. в сградата на ул. Казбек 1, София,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния отчет за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. приемане на предложе-
ния на съвета на директорите за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложенията на съвета на директорите за разпре-
деление на печалбата; 4. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 5. промяна в съста-
ва на съвета на директорите;проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите; 6.
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС определя
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; 7. избор на експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира одобрения от събра-
нието на акционерите експерт-счетоводител; 8. взе-
мане на решение на общото събрание за отписване от
регистъра на Комисията по ценните книжа на осно-
вание чл. 119, ал. 16 от Закона за публичното предла-
гане на ценни книжа; проект за решение—ОС взема
решение за отписване на дружеството от регистъра;
9. разни. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощени от тях представители да участват в
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9123
424.—Съветът на директорите на “Евродилинг”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 1.IV.2000 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, Бургас, ул. Св. св. Кирил и Ме-
тодий 15, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. назначаване на експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС назначава предложения експерт-сче-
товодител; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите; 5. изменение в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните изменения в устава на дружеството; 6. разни. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
8287