Държавен вестник, бр. 32, 2002 г., стр. 85

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
на управителния съвет на фондация “Ай Еф Пи Ай—Со-
фия”, както и надлежно упълномощените представител/и
на учредителя да вземат участие в заседанието. При лип-
са на кворум на основание чл. 27, изр. 2 във връзка с
чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 2 от устава на фонда-
цията извънредното заседание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
16629
1.—Съветът на директорите на “Балканбилдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.IV.2002 г. в 10 ч., София,
бул. Драган Цанков 172, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; 4. приемане на промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в състава на съвета на директорите; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводител
за 2002 г.; 6. разни. Поканват се акционерите на дружест-
вото или техните упълномощени представители да при-
състват на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
16605
637.—Съветът на директорите на “София—БТ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер,
притежаващ повече от 1/10 от капитала на “София—БТ”—
АД, свиква извънредно общо събрание на акционерите на
30.IV.2002 г. в 11 ч. в София, зала “ВИАС” на Университета
по архитектура, строителство и геодезия, бул. Хр. Смир-
ненски, при дневен ред: промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема направеното
на събранието предложение за промени в състава на съвета
на директорите. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115,
ал. 4 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лица-
та, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни пре-
ди датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на
акционерите, издаден от “Централен депозитар”—АД, към
тази дата. Регистрацията на акционерите и законно упъл-
номощените представители започва в 9 ч. в деня на събра-
нието. Акционерите или упълномощените от тях лица, пред-
ставят документ за самоличност, удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация (за юридическите лица), депози-
тарна разписка за притежаваните акции, а упълномощени-
те лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да е нотариал-
но заверено, издадено за това общо събрание на дружество-
то от законния представител на акцонера, с минимално
съдържание, определено с наредба. За лицата, които пред-
ставляват акционери с повече от 5 на сто от гласовете в
общото събрание, ще се спазват изискванията на чл. 116,
ал. 2 и 4 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
17205
1.—Съветът на директорите на “Обединена българ-
ска банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.IV.2002 г.
в 10 ч. в София, хотел “Рила”, зала “Адакта”, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на банката през 2001 г.; 2. доклад на специализи-
раното одиторско предприятие “Делойт и Туш”—ООД,
за извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на банката за 2001 г., заверен в съответствие с национал-
ните и международните счетоводни стандарти; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
банката за 2001 г., заверен по националните и междуна-
родните счетоводни стандарти; 3. предложение за раз-
пределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение—
ОС съгласно чл. 49 от устава на банката приема разпре-
деление на печалбата за 2001 г. (след провизии и облага-
не с данъци) по предложение на акционерите; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им по управление на банката през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите: Теодорос Ка-
радзас, Апостолос Тамвакакис, Христос Кацанис, Нико-
лаос Куцос, Александрос Турколиас, Георгиос Аронис,
Сали Уорън, Радка Тончева и Стилиян Вътев, за дей-
ността им по управление на банката за периода 1.I.—
31.ХII.2001 г.; 5. избор на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на банката за 2002 г. в съответствие с наци-
оналните и международните счетоводни стандарти; про-
ект за решение—ОС избира по предложение на акционе-
рите специализирано одиторско предприятие за извърш-
ване на проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет на банката за 2002 г. в съответствие с националните
и международните счетоводни стандарти. Акционерите
на банката се поканват да вземат участие в общото съб-
рание лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на
общото събрание в зала “Адакта” на хотел “Рила”. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16968
1.—Съветът на директорите на “Карат—С”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.IV.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Вито-
ша 106, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
на СД за дейността на дружеството през 2000 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2000 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2000 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса за 2000 г. и на предложение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса за 2000 г. и предложения от
СД начин за разпределение на печалбата; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2000 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2000 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД ек-
сперт-счетоводител за 2001 г.; 6. разни. Поканват се всички
акционери или техни представители да вземат участие
на събранието. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на желаещите да се запознаят с тях акционери
в офиса на дружеството. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17243
15.—Съветът на директорите на “Интертравълсер-
виз”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на дружеството на
30.IV.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Света София 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на заверения годишен счето-
воден баланс и отчет за приходите и разходите за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема заверения годишен сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите за 2001 г.;
2. приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2001 г.; 3. вземане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС взема
решение за разпределение на печалбата; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 5. при-
емане на нов устав на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за приемане на нов устав на
дружеството; 6. промяна в системата на управление на
дружеството—от едностепенна в двустепенна; проект за
решение—ОС приема предложените промени в система-
та на управление на дружеството ; 7. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—ОС