Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 159

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
решение: ОСА избира специализираното одиторско
предприятие “Ботон одит”—ООД, Пловдив, което
да провери и завери годишния финансов отчет за
2006 г.; 7. промени в устава на дружеството по пред-
ложение на съвета на директорите, приложени в пис-
мените материали за общото събрание на акционе-
рите; проект за решение: ОСА приема предложени-
те от съвета на директорите промени в устава на
дружеството; 8. разни; няма предложени проекти за
решения. Поканват се всички акционери да присъс-
тват лично или чрез упълномощено от тях лице с
писмено пълномощно. Регистрацията на акционе-
рите за събранието започва от 10 ч. в деня на общо-
то събрание на акционерите. Акционерите или тех-
ните представители удостоверяват присъствието си
с подпис и се легитимират с предвидения в закона
документ. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 15.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на “Компания за инженеринг и разви-
тие”—АД, на адрес: Добрич, ул. Ан. Стоянов 1, все-
ки работен ден от 9 ч. до 17 ч.
30302
1.—Съветът на директорите на “Суперснаб—
2001”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 30.VI.2006 г. в 10 ч. в Добрич, ул. Антон Сто-
янов 3, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за
дейността на дружеството за 2004 и 2005 г. и отчет на
одитора по баланса за 2004 и 2005 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета и баланса на дружеството за
2004 и 2005 г.; 2. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за одиторската проверка на 2006 г.; проект
за решение: ОС избира за одитор на дружеството за
2006 г. предложения от СД дипломиран експерт-сче-
товодител; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2004 и 2005 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 и 2005 г.; 4. определяне раз-
мера на месечното възнаграждение на членовете на
СД; проект за решение: ОС приема предложеното
месечно възнаграждение на СД; 5. разни. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 16.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
29967
2826.—Съветът на директорите на “Многопро-
филна болница за активно лечение—Добрич”—АД,
Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 във връзка с
чл. 222, ал. 2 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 30.VI.2006 г. в 10 ч. в Добрич, адми-
нистративната сграда на дружеството, ул. Панайот
Хитов 24, при следния дневен ред, предложен от
министъра на здравеопазването като представител
на държавата—акционер, притежаващ 51 % от капи-
тала на дружеството: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2005 г.; про-
ект за решение—ОСА приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОСА одобрява годишния счето-
воден отчет за 2005 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2005 г.; проект на решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОСА избира и назначава предложения
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; 5. про-
мяна в състава на съвета на директорите; проект на
решение—ОСА приема предложената промяна в
състава на съвета на директорите; 6. определяне на
възнагражденията на членовете на съвета на дирек-
торите, на които няма да бъде възложено управле-
нието; проект на решение—ОСА приема предложе-
нието за определяне на възнагражденията на члено-
вете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението; 7. вземане на реше-
ние на основание чл. 221, т. 7 и чл. 246, ал. 1 ТЗ за
попълване на фонд “Резервен” на акционерното
търговско дружество; проект на решение—ОСА
взема решение за попълване на фонд “Резервен” на
“МБАЛ—Добрич”—АД, съгласно постъпилото
предложение. Материалите по дневния ред на об-
щото събрание са на разположение на акционерите
в административната сграда на дружеството на по-
сочения адрес. Регистрацията на акционерите и тех-
ните пълномощници започва в 9 ч. в деня на събра-
нието. Пълномощниците се легитимират с лична
карта и писмено пълномощно, както и препис из-
влечение от решението на общинския съвет на ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА. При липса на кво-
рум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе на 17.VII.2006 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред независи-
мо от представения на него капитал. 
30130
80.—Съветът на директорите на “Сердика 90”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 10 ч. в Добрич, бул. 25 септември 100,
залата за събрания, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишния финансов отчет и доклада за дей-
ността през 2005 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет и доклада на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 2. приема-
не на доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел от проверката на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител от проверката
на годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител за проверка
на годишния финансов отчет за 2006 г.; проект за
решение—ОС назначава по предложение на акцио-
нерите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. разглеждане на предложенията за разпре-
деление на печалбата за 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява предложението на съвета на директо-
рите печалбата за 2005 г. да се задели във фонд “Ре-
зервен”; 6. освобождаване от длъжност членовете на
съвета на директорите по тяхна молба и избор на
нови членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава от длъжност членовете
на съвета на директорите и избира нови членове на
съвета на директорите по предложение на акционе-
рите; 7. приемане на промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложени от
акционери промени в устава на дружеството. Писме-
ните материали по дневния ред ще бъдат на разполо-
жение за проучване от акционерите в “Сердика 90”—
АД, Добрич, бул. 25 септември 100, стая 201. Регис-
трацията за участие в общото събрание започва в 9 ч.