Държавен вестник, бр. 74, 2005 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
вете на СД; 9. доклад на директора за връзки с инвес-
титорите за дейността му през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 10. разни.
Писмените материали за редовното годишно общо
събрание са на разположение на акционерте в седа-
лището на дружеството. Поканват се всички акцио-
нери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 9 ч. и ще
продължи до 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.ХI.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
58812
1.—Председателят на управителния съвет на
фондация “Център за инициативи за устойчиво раз-
витие”—Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 10.ХI.2005 г. в 10 ч. в Бургас,
ж.к. “Лазур”, бл. 97, ателие 6, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на фондацията през пери-
ода 2001—2005 г.; 2. приемане на нов член на фонда-
цията; 3. изключване на член на фондацията; 4. из-
бор на управителен съвет; 5. избор на председател
на управителния съвет; 6. промяна на адреса на уп-
равление.
79903
Никола Пенев Александров и Стоян Иванов Ко-
ларов—ликвидатори на “Брод инвест”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223, ал. 1 и чл. 269, ал. 1 ТЗ свик-
ват общо събрание на акционерите на 9.XII.2005 г. в
16 ч. в офиса на дружеството, Бургас, ул. Хан Крум
36, при следния дневен ред: 1. приемане на финансо-
вия отчет на дружеството към датата на вписване на
прекратяването и освобождаване от отговорност на
членовете на надзорния и управителния съвет за пе-
риода от 1.I.2005 г. до датата на вписване на прекра-
тяването; проект за решение—ОС приема финансо-
вия отчет към датата на вписване на прекратяването
и освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за периода от 1.I.2005 г. до
датата на вписване на прекратяването на дружество-
то; 2. приемане на началния ликвидационен баланс и
поясняващия го доклад на ликвидаторите; проект за
решение—ОС приема началния ликвидационен ба-
ланс и поясняващия го доклад на ликвидаторите; 3.
приемане на крайния ликвидационен баланс и док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема крайния ликвидационен
баланс и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 4. отчет на ликвидаторите за дейността им и
освобождаване от отговорност на ликвидаторите;
проект за решение—ОС приема отчета на ликвида-
торите за дейността им и освобождава от отговор-
ност ликвидаторите за цялостната им дейност през
периода на ликвидацията; 5. разпределение на иму-
ществото между акционерите; проект за решение—
ОС разпределя имуществото на дружеството; 6. ре-
шение за заличаване на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема решение за заличаване на дру-
жеството; 7. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите на посочения ад-
рес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 23.XII.2005 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
80777
399.—Съветът на директорите на “Корабно ма-
шиностроене”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 24.Х.2005 г. в 15 ч. в седалището на дружеството
във Варна, ул. Девня 24, при следния дневен ред: 1.
изменения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения в устава
на дружеството; 2. освобождаване членовете на съ-
вета на директорите и освобождаването им от отго-
ворност на основание чл. 221, ал. 1, т. 4 и 10 ТЗ; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите и ги освобождава от отговорност
на основание чл. 221, ал. 1, т. 4 и 10 ТЗ; 3. избор на нов
7-членен състав на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема нов 7-членен състав на съвета
на директорите; 4. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното възнаграждение на
членовете на съвета на директорите. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица, които да
ги представляват в общото събрание. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството във Варна, ул. Девня 24.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 7.ХI.2005 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
81167
1.—Управителният съвет на сдружение “Бълга-
ро-германско социално дело”—Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 28.Х.2005 г. в 9 ч. в офиса на сдру-
жението във Варна, ул. Княз Александър Батенберг
41, при дневен ред: 1. одобряване на плана за инвес-
тиции за 2006 г.; 2. решение по структурата на трудо-
вите правоотношения; 3. решение по някои въпроси
на трудовите възнаграждения на служителите; 4.
определяне на проекти във връзка с дейността на
сдружението.
79894
1.—Съветът на директорите на “Транстриумф
Холдинг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
2.XI.2005 г. в 10 ч. във Варна, ул. Каварна 10, при
следния дневен ред: 1. приемане решение за увели-
чаване капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за увеличаване капитала
на дружеството; 2. приемане на решение за измене-
ние и допълнение в устава на дружеството, включи-
телно в адреса на управление и предмета на дейност
на дружеството; проект за решение—ОС приема ре-
шение за изменение и допълнение в устава на дру-
жеството, включително в адреса на управление и
предмета на дейност на дружеството; 3. приемане
на решение за освобождаване на членове на съвета
на директорите на дружеството и избор на нови чле-
нове; проект за решение—ОС освобождава членове
на съвета на директорите и избира нови членове; 4.
приемане на решение за разпореждане с движими и
недвижими вещи, собственост на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за разпореж-
дане с движими и недвижими вещи, собственост на
дружеството; 5. приемане на решение за поемане на
задължения от името на дружеството; проект за
решение—ОС поема задължения от името на дру-
жеството; 6. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват на събранието лично или чрез упъл-
номощен представител. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 9 ч. на
2.XI.2005 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.XI.2005 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч.
79824