Държавен вестник, бр. 28, 2007 г., стр. 189

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
годишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. доклад на одитора на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на одитора на дружеството за 2006 г.; 4. раз-
пределение на печалбата от минали години и от от-
четната 2006 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение на СД за разпределение на
печалбата от минали години и на тази от 2006 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 6. избор на одитор за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД; 7. преобразуване на акционерното дружество и
освобождаване на съвета на директорите поради
вливане на същото в “Рожен”—АД, Смолян; проект
за решение—ОС приема предложение за преобразу-
ването на акционерното дружеството и освобожда-
ва съвета на директорите поради вливане на същото
в “Рожен”—АД, Смолян; 8. разни. Поканват се всич-
ки акционери или писмено упълномощени от тях
представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.VI.2007 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството на ул.
Миньорска 3, Смолян.
2065
21.—Съветът на директорите на “Рожен”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 18.V.2007 г.
в 10 ч., по седалището на дружеството, Смолян,
ул. Миньорска 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2006 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г., изготвен от СД; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и доклад на
одитора на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2006 г.
и доклада на одитора на дружеството за 2006 г.; 3.
разпределение на печалбата от минали години и от
отчетната 2006 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение от СД за разпределение
на печалбата от минали години и на тази от 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за експерт-счетоводител
за 2007 г.; 6. преобразуване на акционерното дружес-
тво, освобождаване на съвета на директорите и из-
бор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за преобразуване на
акционерното дружество, освобождава съвета на ди-
ректорите и избира нов съвет на директорите; 7. раз-
ни. Приканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени от тях представители. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 4.VI.2007 г. в 10 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в дружество-
то на ул. Миньорска 3, Смолян.
2066
347.—Съветът на директорите на “ЗММ—Хол-
динг”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 21.V.2007 г.
в 10 ч. в Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
изтеклите 2005 и 2006 г.; проект за решение: ОС при-
ема отчета на СД за 2005 и 2006 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2005 и 2006 г.; проект за решение: ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за 2005 и 2006 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2005 и 2006 г.; проект за
решение: ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 и 2006 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
2005 и 2006 г.; проект за решение: ОС приема реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
2005 и 2006 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2006 и 2007 г.; проект за
решение: ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2006 и 2007 г.; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2005 и 2006 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2005 и 2006 г.; 7. промени в числеността и
състава на СД и определяне на заплащането на чле-
новете му; проект за решение: ОС приема промените
в СД и предложеното заплащане; 8. увеличаване ка-
питала на дружеството; проект за решение: ОС при-
ема увеличението на капитала на дружеството; 9.
промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема промените в устава на дружеството;
10. други. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощен от тях представи-
тел. Регистрацията на акционерите и пълномощни-
ците за събранието започва в 9 ч. и ще завърши по-
ловин час преди началния час на започването на
общото събрание в деня и на мястото, където ще се
проведе събранието. Акционерите се регистрират
срещу документ за самоличност, а пълномощници-
те—с писмено пълномощно с минимално съдържа-
ние, определено с наредба, и с документ за самолич-
ност. Писмените материали за събранието са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 13,30
до 16 ч. в офиса на дружеството. Запознаването с ма-
териалите може да бъде лично или чрез пълномощ-
ник с писмено пълномощно. При поискване матери-
алите се предоставят срещу писмена молба, заведена
в деловодството на дружеството, в рамките на 3 ра-
ботни дни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 4.VI.2007 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7826
2.—Управителният съвет на Съвета по тури-
зъм—Созопол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 18.V.2007 г. в 17 ч. в Созопол, Кино-
видеоклуб, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на управителния съвет и сдружението за пе-
риода 30.V.2006 г. до 18.V.2007 г.; 2. отчет за работа-
та на контролния съвет; 3. избор на членове на ръко-
водни органи на клуба; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про-
веде същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8593
1.—Управителният съвет на сдружение “Клуб
по спортна стрелба Августа 1992”—Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 18.V.2007 г. в 18 ч. в Стара Загора,
ул. Патриарх Евтимий 190 (сградата на PSI), при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2006 г.; 2. приемане на програма за дейността на
сдружението за 2007 г.; 3. освобождаване на стария
управителен съвет и избор на нов.
8515