Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 77

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
320.—Управителният съвет на “Софийски аптеки”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.Х.2003 г. в 14 ч. в сградата на
“Маймекс”, София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет, баланса и доклада за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля за резултатите от проверката на годишното приключ-
ване на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 3. избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 4.
предложение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема предложението за разпределение
на печалбата; 5. промяна в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема направеното предложение за
промяна в устава на дружеството; 6. промяна на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за промяна на капитала на дружес-
твото; 7. избор и освобождаване на членове на надзор-
ния съвет; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор и освобождаване на членове на
надзорния съвет; 8. промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за промяна на седа-
лището и адреса на управление на дружеството; 9. осво-
бождаване от отговорност на членовете на надзорния и
управителния съвет; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване от отговорност на чле-
новете на надзорния и управителния съвет; 10. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 31.Х.2003 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите в управлението
на дружеството. Поканват се всички акционери или тех-
ни упълномощени представители да присъстват. Регис-
трацията на акционерите или техните пълномощници за
участие в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден срещу представяне на личен паспорт, а за
пълномощниците—и изрично писмено пълномощно, като
нотариална заверка не е необходима.
46317
1.—Съветът на директорите на “Устрем Агро”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 16.Х.2003 г. в
12 ч. в административната сграда, София, ул. Анджело
Ронкали 10, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2001 и 2002 г.; 2. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 и 2002 г., изготвен от назначения експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема доклада по про-
верката на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 и 2002 г., изготвен от назначения екс-
перт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2001 и 2002 г., за-
верен от назначения експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 и 2002 г., заверен от наз-
начения експерт-счетоводител; 4. приемане на решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 и
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 и 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2001 и 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 и 2002 г.; 6. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 и 2003 г.; про-
ект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-сче-
товодител за 2002 и 2003 г. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в ад-
министративната сграда, София, ул. Анджело Ронкали
10. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. в деня
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 31.Х.2003 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
44443
17.—Управителният съвет на “Столични аптеки”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.Х.2003 г. в 10 ч. в сградата на
“Маймекс”, София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет, баланса и доклада за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет, баланса и доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от проверката на
годишното приключване на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за избор на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 4. предложение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 5. про-
мяна в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за промяна в устава
на дружеството; 6. промяна на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за промяна на капитала на дружеството; 7.
избор и освобождаване на членове на надзорния съвет;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за избор и освобождаване на членове на надзор-
ния съвет; 8. промяна на седалището и адреса на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за промяна на седалището и
адреса на управление на дружеството; 9. освобождава-
не от отговорност на членовете на надзорния и управи-
телния съвет; проект за решение—ОС приема предло-
жението за освобождаване от отговорност на членове-
те на надзорния и управителния съвет; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 31.Х.2003 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват. Регист-
рацията на акционерите или техните пълномощници за
участие в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден срещу представяне на личен паспорт, а за
пълномощниците—и изрично писмено пълномощно,
като нотариална заверка не е необходима.
46316
5.—Управителят на сдружение “Балканска и Чер-
номорска петролна асоциация”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото събрание
на сдружението на 16.Х.2003 г. в 10 ч. в София, хотел
“Шератон”, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на асоциацията; 2. приемане на програма
за бъдещата дейност на асоциацията; 3. други. Матери-
алите за заседанието са на разположение на членовете
на общото събрание в офиса на асоциацията. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще
се проведе същия ден в 11 ч. и при същия дневен ред.
44812
35.—Управителният съвет на Асоциацията на про-
изводителите, вносителите, търговците и вулканиза-
торите на гуми—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 17.Х.2003 г. в 13 ч. в
заседателната зала (ет. 7) на Българска стопанска кама-
ра—София, ул. Алабин 16—20, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет; 2. обсъждане на акту-
ални проблеми в бранша; 3. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45950
7.—Съветът на директорите на “Станчо Хаджи-
димитров”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
17.Х.2003 г. в 11ч. в офиса на дружеството на ул. Бо-
гатица, бл. АБВ, при следния дневен ред: 1. обсъжда-
не и приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.
и доклада на избрания експерт-счетоводител; проект
за решение—ОС приема счетоводния отчет и доклад