Държавен вестник, бр. 37, 2000 г., стр. 110

С Т Р .  1 1 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 37
1.—Съветът на директорите на “Сортови семена—
Тракия”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на “Сортови семена—
Тракия”—АД, Хасково, на 8.VI.2000 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството в Стара Загора, ул. Иван Азманов 6, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г. и приемане на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—общото събрание
на акционерите приема отчета за дейността на дружес-
твото и годишния счетоводен ответ за 1999 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 3. промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите приема (не приема) предложени-
те промени в състава на съвета на директорите; 4. при-
веждане на капитала на дружеството в съответствие
със Закона за деноминация на лева; проект за реше-
ние—ОС приема предложеното привеждане на капита-
ла на дружеството в съответствие със Закона за дено-
минация на лева; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител; 7. вземане на решение за праве-
не на парични вноски от страна на акционерите за зап-
лащане цената по приватизационната сделка с АП за
закупуване пакет акции от капитала на “Сортови семе-
на”—АД, Стара Загора; проект за решение—общото
събрание взема решение за правене на парични вноски
от страна на акционерите, пропорционално на акцио-
нерното им участие в капитала на дружеството, за зап-
лащане на цената по приватизационна сделка с Агенци-
ята за приватизация за закупуване на пакет акции от
капитала на “Сортови семена”—АД, Стара Загора, по
реда на чл. 8, ал. 3 ЗИДЗОСОИ; 8. разни (финансови и
организационни въпроси). Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството, Стара Загора, ул. Ив.
Азманов 6. Поканват се всички акционери на дружест-
вото да вземат участие лично или чрез надлежно упъл-
номощени от тях лица. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
23805
1.—Съветът на директорите на “Балнеоложки ком-
плекс Хисар”—АД, Хисар, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството, Хисар, ул. Гурко 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет за финансовата 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за финансовата
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 3. промяна на възнаграждението на членовете на
СД; проект за решение—ОС приема предложената про-
мяна на възнаграждението на членовете на СД; 4. разни.
Материалите за общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. и приключва
в 10 ч. на 9.VI.2000 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23159
1.—Съветът на директорите на РМД “Балнеохо-
тел Хисар”—АД, Хисар, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 9 ч.
и 30 мин. в седалището на дружеството, Хисар, ул. Гур-
ко 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет за финансовата 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за фи-
нансовата 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 3. разни. Материалите за
общото събрание са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. и приключва в 9 ч. и 30 мин. на
9.VI.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
23160
1.—Надзорният съвет на “Рила Боровец”—АД, к.к.
Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VI.2000 г. в 14 ч. в хотел
“Рила”, к.к. Боровец, при следния дневен ред: 1. доклад
за финансово-икономическото състояние на дружест-
вото за 1999 г., приемане на отчета за приходите и раз-
ходите и баланса за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за финансово-икономическото състоя-
ние на дружеството, отчета за приходите и разходите и
баланса за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада на експерт-счетоводителя на дружество-
то за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет на дружеството за дейността им през 1999 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на надзорния
съвет за избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери
или писмено упълномощените им представители да
вземат участие в събранието. Регистрацията на акцио-
нерите или техни пълномощници започва в 10 ч. на
9.VI.2000 г. и се извършва срещу представяне на личен
паспорт, а за пълномощниците—и пълномощно, отго-
варящо на изискванията на Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на ак-
ционер в общото събрание на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
22976
40.—Съветът на директорите на “Асик—груп”—
АД, с. Горна Малина, Софийска област, на основание
чл. 223, ал. 3 ТЗ свиква заседание на общото събрание
на акционерите на 5.VI.2000 г. в 14 ч. в административ-
ната сграда на дружеството в с. Горна Малина, Софийс-
ка област, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема отчета;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за 1999 г.; проект за решение—общото
събрание освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за 1999 г.; 4. промяна в дружестве-
ния договор; проект за решение—дружеството се уп-
равлява от съвета на директорите и се представлява от
двама изпълнителни директори заедно и поотделно;
избира за изпълнителни директори Алберт Николов
Кятовски и Георги Костадинов Георгиев; 5. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез техни упълномощени представители. Регист-
рацията ще се извърши в 13 ч. в деня на провеждане на
събранието срещу документ за самоличност, пълномощ-
но и временно удостоверение за притежаваните акции.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседани-
ето ще се проведе същия ден в 17 ч. на същото място.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в управлението на дружеството.
23395