Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 119

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
ОС избира “Афа”—ООД, за одит и заверка на финан-
совия отчет на дружеството за 2007 г.; 8. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложенията на съвета на директорите за про-
мени в устава; 9. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството—София, бул.
Илиянско шосе 16, деловодството. Регистрацията на
акционерите за участие в общото събрание започва в
9 ч. на 26.VI.2007 г. на мястото на провеждане на съб-
ранието. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—юридически лица, се легитимират с писме-
но изрично нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството от закон-
ния представител на акционера и отговарящо на изис-
кванията на закона и Наредбата за минималното съ-
държание на пълномощно за представителство на ак-
ционер в общото събрание на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане, както и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юри-
дическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дружес-
твото и отговарящо на изискванията на закона и На-
редбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото събра-
ние на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 11.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен
да представлява акционер/и на това общо събрание на
акционерите, следва да представи в дружеството ори-
гинала на пълномощното, въз основа на което ще се
осъществи представителството, в срока за регистра-
ция за участие в работата на общото събрание. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
19233
338.—Съветът на директорите на “София—БТ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
26.VI.2007 г. в 11 ч. в София, зала “ВИАС” на Уни-
верситета по архитектура, строителство и геодезия,
бул. Хр. Смирненски 1, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на завере-
ния годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение: ОС одобрява заверения годишен
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. доклад
на регистрирания одитор за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; 4. приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2006 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2006 г.; 5. отчет на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
6.изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложените на съб-
ранието изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; 7. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение: ОС прие-
ма направеното на събранието предложение за осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; 8. освобождаване и избор на членове на съве-
та на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направените на събранието предло-
жения за освобождаване и избор на членове на съве-
та на директорите на дружеството; 9. назначаване на
регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; про-
ект за решение: ОС назначава предложения на съб-
ранието одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 10. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за
определяне възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите на дружеството. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие в съб-
ранието лично или чрез упълномощен свой предста-
вител. Съгласно чл. 115а ЗППЦК правото на глас в
общото събрание се упражнява от лицата, вписани в
регистрите на “Централен депозитар”—АД, като ак-
ционери 14 дни преди датата на общото събрание,
съгласно официален списък на акционерите, издаден
от депозитаря. Регистрацията на акционерите или
техните пълномощници започва в 9 ч. и приключва в
10,50 ч. в деня на събранието. Акционерите или упъл-
номощени от тях лица представят документ за само-
личност, удостоверение за актуално състояние, изда-
дено от регистърния съд (за юридическите лица), а
упълномощените лица—и нотариално заверено пъл-
номощно, издадено от акционера или от негов зако-
нен представител, за това общо събрание на дружес-
твото, което да е изрично и отговарящо на изисква-
нията на чл. 116 ЗППЦК и на Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителс-
тво на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. За лицата, които предлагат да представляват ак-
ционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото
събрание, се спазват изискванията на чл. 116, ал. 4
ЗППЦК. Всеки, който представлява акционер или
акционери в общото събрание, следва да уведоми за
това дружеството в рамките на два работни дни пре-
ди деня на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 10.VII.2007 г. в 11 ч. при същия дневен ред и на
същото място. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството—София 1618, бул. Цар Борис III № 134,
всеки работен ден от 9 до 16 ч.
19283
6.—Съветът на директорите на “Свиневъдство—
Стамболово”—АД, София, на основание чл. 251, ал. 2
и чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 26.VI.2007 г. в 14 ч. в София, бул. Ген.
Тотлебен 85—87, в офис сградата, ет. 5, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на годишния
доклад за дейността на дружеството през 2006 г.;