Държавен вестник, бр. 10, 2005 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  10
1.—Съветът на директорите на “Констръкшън ен-
търпразис”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 8.IV.2005 г.
в 8 ч., в офиса на дружеството, София, ул. Латинка 22,
бл. 74, вх. Б, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2004 г.; 2. приемане годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет на дружеството за 2005 г.; 5. промяна на
устава, изменения и допълнения; проект за решение—
ОС приема предложенията, направени от акционерите,
за изменения и допълнения на устава; 6. промени в съ-
вета на директорите и определяне на възнаграждение-
то на членовете му; проект за решение—ОС прави про-
мени в съвета на директорите на дружеството и опреде-
ля възнаграждението на членовете му. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 29.IV.2005 г. в 8 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да присъстват лично или чрез изрично упъл-
номощени представители. Материалите по дневния ред
са на разположение в офиса на дружеството. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници ще за-
почне в 7 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
68374
13.—Управителният съвет на Съюза на математи-
ците в България—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение от 15.I.2005 г. свиква общо събрание на
9.IV.2005 г. в 11 ч. в заседателната зала на Института по
механика при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
София, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
управителния съвет в периода 8.IV.2001—8.IV.2005 г.; 2.
приемане финансовия отчет на СМБ за 2004 г.; 3. прие-
мане финансовия план на СМБ за 2005 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на управителния съвет на
СМБ; 5. освобождаване на управителния съвет на СМБ
и избор на нов управителен съвет; 6. разни.
1791
1.—Съветът на директорите на “Чистота приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 11.IV.2005 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, София, ул. Стач-
ник 1, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 2003 и 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2003
и 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 2003 и
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2003 и 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД на дружеството за дейност-
та им през 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД; 4. промяна в състава на СД
на дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; 6. вземане на решение за разпределя-
не на дивидент; 7. разни. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 26.IV.2005 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1385
4.—Съветът на директорите на “Кейбъл нет-
уърк”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 11.IV.2005 г.
в 11 ч. и 30 мин. в София, бул. Г. М. Димитров 16, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетите на
съвета на директорите за управлението и дейността на
дружеството през 2003 и 2004 г.; проект на решение—
ОС приема за сведение отчетите на съвета на директо-
рите за управлението и дейността на дружеството през
2003 и 2004 г.; 2. доклад на регистрирания одитор за
извършената проверка на годишните счетоводни отче-
ти за 2003 и 2004 г.; проект на решение—ОС приема за
сведение докладите на регистрирания одитор за извър-
шената проверка на годишните счетоводни отчети за
2003 и 2004 г.; 3. приемане на годишните счетоводни
отчети за 2003 и 2004 г.; проект на решение—ОС прие-
ма годишните счетоводни отчети за 2003 и 2004 г.; 4.
приемане на решение за начина на разпределение на
печалбата от дейността през 2003 и 2004 г.; проект на
решение—чистата печалба от дейността през 2003 г.
след облагането є с данъци да бъде отнесена във фонд
“Резервен”; при наличие на счетоводна печалба от дей-
ността през 2004 г. чистата печалба след облагането є
с данъци да бъде отнесена във фонд “Резервен”; 5. из-
бор на регистриран одитор за 2005 г.; проект на реше-
ние—ОС избира Петранка Георгиева Иванова, ЕГН
6402036435, диплома № 0314, за регистриран одитор
на дружеството за 2005 г.; 6. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2003 и 2004 г.; проект на решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 и 2004 г.; 7. разни.
Регистрацията на участниците в заседанието започва
в 10 ч. и 30 мин. на мястото на събранието. Поканват
се всички акционери лично или чрез упълномощен с
писмено пълномощно представител да участват на за-
седанието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ заседанието ще се проведе на 28.IV.2005 г. в 11 ч. и
30 мин. на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството, София, бул. Г. М. Димитров
16, ет. 2, всеки ден от 9 до 17 ч.
1659
3.—Съветът на директорите на “Капитал—
3000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
11.IV.2005 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в София,
бул. Г. М. Димитров 16, ет. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на отчетите на съвета на директорите за
управлението и дейността на дружеството през 2003
и 2004 г.; проект на решение—ОС приема за сведение
отчетите на съвета на директорите за управлението и
дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.; 2. док-
лад на регистрирания одитор за извършената провер-
ка на годишните счетоводни отчети за 2003 и 2004 г.;
проект на решение—ОС приема за сведение доклада
на регистрирания одитор за извършената проверка
на годишните счетоводни отчети за 2003 и 2004 г.; 3.
приемане на годишните счетоводни отчети за 2003 и
2004 г.; проект на решение—ОС приема годишните
счетоводни отчети за 2003 и 2004 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата от дейността
на дружеството през 2004 г.; проект на решение—при
наличие на счетоводна печалба от дейността през
2004 г. чистата печалба след облагането є с данъци да
бъде отнесена във фонд “Резервен”; 5. избор на регис-
триран одитор за 2005 г.; проект на решение—ОС из-
бира Петранка Георгиева Иванова, ЕГН 6402036435,
диплома № 0314, за регистриран одитор на дружество-
то за 2005 г.; 6. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2003
и 2004 г.; проект на решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 и 2004 г.; 7. разни. Регистрацията
на участниците в заседанието започва в 13 ч. на място-
то на събранието. Поканват се всички акционери лич-
но или чрез упълномощен с писмено пълномощно пред-
ставител да участват на заседанието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се
проведе на 28.IV.2005 г. в 14 ч. Писмените материали
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството, всеки ден от 9 до 17 ч.
1660