Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
11.—Съветът на директорите на “Еледжик—
21”—АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Ихти-
ман, ул. Цар Освободител 172а, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г., заверен от специализираното оди-
торско предприятие; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г., заверен от специализираното одиторско пред-
приятие; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2006 г.; 4. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения от СД дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; 5. доклад
на СД на “Еледжик—99”—ЕАД, Ихтиман, за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД на “Еледжик—99”—
ЕАД, Ихтиман, за дейността на дружеството през
2006 г.; 6. приемане на годишния счетоводен отчет
на “Еледжик—99”—ЕАД, Ихтиман, за 2006 г., заве-
рен от специализираното одиторско предприятие;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на “Еледжик—99”—ЕАД, Ихтиман, за
2006 г., заверен от специализираното одиторски пред-
приятие; 7. освобождаване от отговорност членове-
те на СД на “Еледжик—99”—ЕАД, Ихтиман, за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД на “Еледж-
ик—99”—ЕАД, Ихтиман, за дейността им през 2006 г.;
8. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
на “Еледжик—99”—ЕАД, Ихтиман, за 2007 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения дипло-
миран експерт-счетоводител на “Еледжик—99”—
ЕАД, за 2007 г.; 9. доклад на управителя на “Форест”—
ЕООД, Ихтиман, за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността и баланса на “Форест”—ЕООД, Ихтиман,
за 2006 г.; 10. освобождаване от отговорност управи-
теля на “Форест”—ЕООД, Ихтиман, за дейността му
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност управителя на “Форест”—ЕООД, Их-
тиман, за дейността му през 2006 г.; 11. разни. Покан-
ват се всички акционери да участват в общото събра-
ние лично или чрез упълномощен представител. Ре-
гистрацията на участниците започва в 9,30 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 6.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството.
18171
3.—Съветът на директорите на “Капрони”—АД,
Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 22.VI.2007 г. в
11,30 ч., в Казанлък, ул. Ген. Столетов 45, битова
сграда на “Капрони”—АД, при следния дневен ред:
1. приемане на консолидиран годишен доклад за дей-
ността и управлението през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема консолидирания годишен доклад за
дейността и управлението през 2006 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2006 г., консолиди-
рания финансов отчет за 2006 г. и докладите към тях
на регистрирания одитор; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2006 г., годиш-
ния консолидиран финансов отчет за 2006 г. и докла-
дите към тях на регистрирания одитор; 3. приемане
на решение за разпределяне на печалбата на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределя-
нето на печалбата на дружеството за 2006 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съ-
вета на директорите регистриран одитор за одитира-
не на годишния финансов отчет за 2007 г.; 6. обезсил-
ване на акции; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за обезсилване
на акции по реда на чл. 187г ТЗ; 7. намаляване на
капитала; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за намаляване на
капитала по реда на чл. 200, т. 2 ТЗ; 8. промени в
устава; проект за решение—ОС према предложени-
ето на съвета на директорите за промени в устава; 9.
определяне мандата на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за определяне мандата на съвета
на директорите; 10. определяне размера на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите,
на които не е възложено управлението на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за определяне размера на
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите, на които не е възложено управлението на
дружеството; 11. избор и оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договори
за управление и контрол с членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за избор и
оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договори за управление и контрол с
членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 13.VII.2007 г. в 11,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите от 21.V.2007 г. до
22.VI.2007 г., от 9 до 12 ч., всеки работен ден в Казан-
лък, ул. Ген. Столетов 45, служба “Личен състав” на
“Капрони”—АД. Регистрацията на акционерите се
извършва срещу представяне на лична карта, а на
пъломощниците—срещу представяне на лична карта
и изрично нотариално заверено пълномощно. Регис-
трацията на акционерите и пълномощниците започва
в 11 и приключва в 11,30 ч. в деня на събранието.
16582
48.—Надзорният съвет на “Севт”—АД, Казан-
лък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 22.VI.2007 г. в
11 ч. в седалището на дружеството Казанлък, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счето-
воден отчет, доклада на управителния съвет за дей-
ността и доклада на регистрирания одитор за 2006 г.
на дружеството; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет, доклада на УС за дейност-
та и доклада на регистрирания одитор за 2006 г. на
дружеството; 2. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2006 г.; проект за решение—ця-
лата чиста печалба 21 хил. лв. да остане като нераз-
пределена печалба ; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на надзорния и управителния съвет
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзор-