Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
меня предмета на дейност съгласно предложението на
управителния съвет; 9. обсъждане и приемане на реше-
ние за увеличаване на капитала на дружеството; проект
за решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на управителния съвет; 10.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от управителния съвет и свър-
зани с промените по предходните точки и/или промени-
те в ТЗ; 11. промени в ръководните органи, определяне
на възнаграждения на същите и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членове на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в ръководни-
те органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 12. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от управителния съвет одитор; 13. разни. Пис-
мените материали са на разположение на акционери-
те в седалището и на адреса на управление на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите започва в 14 ч. Всеки акционер се леги-
тимира в това си качество с представяне на лична карта/
личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала
на дружеството. Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на общото събрание с
право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизи-
ти. В случай че в обявения час няма необходимия кво-
рум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.VI.2004 г. от 16 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
15107
15.—Надзорният съвет на “Домостроител—СЗ”—
АД, Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в
12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административ-
ната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г., изгот-
вен от управителния съвет; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от упра-
вителния съвет, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; проект за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за разпределение на печалбата
за 2003г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобряване на изплатените им възна-
граждения за 2003 г.; проект за решение - ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на управителния съвет; 7. промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление
на дружеството съгласно предложението на управител-
ния съвет; 8. промяна в предмета на дейност на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя предмета на
дейност съгласно предложението на управителния съ-
вет; 9. обсъждане и приемане на решение за увеличава-
не на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на управителния съвет; 10. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от управителния съвет и свързани с промените
по предходните точки и/или промените в ТЗ; 11. проме-
ни в ръководните органи, определяне на възнагражде-
ния на същите и оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договорите с членове
на надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от упра-
вителния съвет одитор; 13. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището и
на адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качес-
тво с представяне на лична карта/личен паспорт и ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаването
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 12.VI.2004 г. от 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
15108
14.—Надзорният съвет на “Лакто—Вита”—АД,
Сливен, на основание чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г. в 9 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г., изгот-
вен от управителния съвет; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на одитора; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от упра-
вителния съвет, и доклада на одитора; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; проект за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за разпределение на печалбата
за 2003г. и/или неразпределената печалба от минали
години; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2003 г.; проект за решение - ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня фирмата на дружеството съгласно предложение-
то на управителния съвет; 7. промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление
на дружеството съгласно предложението на управител-
ния съвет; 8. промяна в предмета на дейност на дружес-
твото; проект за решение—ОС променя предмета на
дейност съгласно предложението на управителния съ-
вет; 9. обсъждане и приемане на решение за увеличава-
не на капитала на дружеството; проект за решение—