Държавен вестник, бр. 51, 2000 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение от СД за избор на нов член на СД; 6. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите и техните упълномощени предс-
тавители започва в 9 ч. срещу представяне на личен
паспорт/карта, а за пълномощниците—пълномощно и
личен паспорт/карта. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
33610
3.—Съветът на директорите на “Тони—инв”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 30.VII.2000 г. в 15 ч. в Сли-
вен, в залата на “Тони”—АД, ул. Цар Симеон 41, при
дневен ред—промени в съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема промени в съвета на директо-
рите. Регистрацията на акционерите за участие в общо-
то събрание започва в 14 ч. и 30 мин. в деня и на място-
то на събранието срещу представяне на личен паспорт
и временно удостоверение за притежаваните акции, а
за упълномощените лица—личен паспорт и изрично пъл-
номощно от акционера. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения капитал. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в сградата на “Тони”—АД, Сливен.
33391
213.—Надзорният съвет на “Арома”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 31.VII.2000 г. в 11 ч. в седалището на дру-
жеството—София, ул. К. Благоев 10, при следния дне-
вен ред: 1. изменения в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението на надзорния
съвет за изменение на устава; 2. вземане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на надзорния съвет за
начина на разпределение на печалбата; 3. разни. Регис-
трацията на акционерите и техните пълномощници ще
се извърши в деня на събранието от 9 ч. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
33413
1.—Съветът на директорите на “София Мед”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.VII.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в седа-
лището на дружеството, София, Гара Искър, ул. 5003
№ 4, при следния дневен ред: 1. разглеждане на годиш-
ния счетоводен отчет, доклада за дейността и предло-
жението за разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет, доклада за дейността и начина за разпределение
на печалбата; 2. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—членовете на съвета на директори-
те се освобождават от отговорност за дейността им през
1999 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2000 г.; 4. извършване на промени в устава на дружес-
твото, в т.ч. и промени в капитала; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава; 5. извърш-
ване на промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в състава на съвета на директорите; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 м., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
33753
389.—Съветът на директорите на “Българска фон-
дова борса—София”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на
31.VII.2000 г. в 10 ч. в София в сградата на Национал-
ния дворец на културата, зала 6, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на назначените експерт-счетоводите-
ли за 1999 г. и одобряване на годишния счетоводен от-
чет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителите за 1999 г. и одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
назначаване на експерт-счетоводители за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
назначаване на експерт-счетоводители за извършване
на проверка и заверяване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2000 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
5. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложенията на СД за про-
мени в състава на съвета на директорите. Поканват се
всички акционери да участват в общото събрание лично
или чрез писмено упълномощени техни представители.
Писмените материали по дневния ред заедно с текста на
проектите за решения по отделните точки от него са на
разположение на акционерите в сградата на “Българска
фондова борса—София”—АД, София, пл. Македония 1,
ет. 12, стая 9. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 8 ч. и приключва в 9 ч. (един
час преди началото на ОС). Акционерите се легитими-
рат, както следва: физическите лица—с личен паспорт/
лична карта и депозитарна разписка за броя на притежа-
ваните от тях акции, а юридическите лица—с удостове-
рение за актуална съдебна регистрация и депозитарна
разписка. Пълномощниците на акционерите се легити-
мират и с писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения акционерен капитал.
33751
79.—Съветът на директорите на “Банкова консо-
лидационна компания”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 31.VII.2000 г. в 14 ч. в заседателната зала на
четвъртия етаж на ул. Владайска 27, София, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на БКК—АД, за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността; 2.
доклад на експерт-счетоводителите за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС пиема доклада на експерт-счетоводите-
лите; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
БКК—АД, за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет; 4. предложение за разпре-
деление на печалбата; проект за решение—ОС приема
направеното предложение; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г. и определяне размера на възнаграждени-
ето им за 2000 г.; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение; 6. промени в устава на БКК—АД;
проект за решение—ОС приема предложенията за про-
мяна на устава; 7. избор на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на БКК—АД, за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение. Поканват
се акционерите или техни упълномощени представите-
ли да присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
32374
Тодор Людмилов Манев—ликвидатор на “Сдруже-
ние 97”—АД, София, в ликвидация, на основание чл. 270
във връзка с чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 31.VII.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С.
Раковски 149Б, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2.
приемане на ликвидационен баланс на дружеството към
1.VII.1999 г.; проект за решение—ОС одобрява предло-
жението на ликвидатора за приемане на ликвидационен
баланс на дружеството към 1.VII.1999 г.; 3. разни. Регис-