Държавен вестник, бр. 66, 2000 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  66
упълномощените представители ще се извърши от 9 ч.
до 9 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акционерите или
упълномощените от тях лица представят документ за
самоличност, удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация (за юридическите лица), депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а упълномощените
лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, което трябва да е
нотариално заверено, издадено за това общо събрание
на дружеството от законния представител на акционе-
ра, с минимално съдържание, определено с наредба. За
лицата, които представляват акционери с повече от 5
на сто от гласовете в общото събрание, ще се спазват
изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4 ЗППЦК. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., при същия дневен ред и на
същото място.
46273
37.—Съветът на директорите на “Огоста филм—
Инвест”—АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 22.IХ.2000 г. в
11 ч. в сградата на “Огоста филм”—ООД, Монтана,
пл. Жеравица 2, при следния дневен ред: 1. отчет от
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—общото събрание
приема отчета на съвета на директорите за 1999 г.; 2.
освобождаване на членовете на съвета на директори-
те от отговорност за дейността им за 1999 г.; проект
за решение—общото събрание освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 3. промяна в състава на съвета
на директорите; проект за решение—общото събра-
ние приема промяната в съвета на директорите; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али и проекторешенията са на разположение на ак-
ционерите в седалището на дружеството.
47051
75.—Съветът на директорите на “Фуражи—Джор-
дан”—АД, Пазарджик на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.IХ.2000 г.
в 11 ч. в Пазарджик, ул. Синитевско шосе 14, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на
специализираното одиторско предприятие по счетовод-
ния баланс и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 1999 г.; предложение за решение—ОС при-
ема доклада на специализираното одиторско предпри-
ятие по годишния счетоводен баланс и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; предложение за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружество-
то за дейността им през 1999 г.; 5. промени в съвета на
директорите; предложение за решение—ОС освобож-
дава като членове на съвета на директорите и избира за
членове на съвета на директорите лицата, предложени
от акционерите; 6. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 2000 г.; предло-
жение за решение—ОС одобрява предложението на
съвета на директорите за определяне възнаграждение-
то на неговите членове за 1999 г.; 7. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; предло-
жение за решение—ОС назначава предложения от съ-
вета на директорите дипломиран експерт-счетоводи-
тел, който да провери годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2000 г. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията на
акционерите и лицата, редовно упълномощени по чл. 226
ТЗ да представляват акционерите, ще се извърши съ-
щия ден от 10 ч. до 10 ч. и 45 мин. Материалите по съб-
ранието и съответните проекторешения по дневния ред
са на разположение в канцеларията на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
47009
83.—Управителният съвет на “Оптикоелектрон—
99”—АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 11.Х.2000 г. в 13 ч. в
тържествената зала на “Оптикоелектрон”—АД, Пана-
гюрище, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
изминалата 1999 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител за финансовата 2000 г.; 3. приемане на до-
пълнения и изменения в устава; проект за решение—
ОС приема предложените изменения и допълнения в
устава; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
47039
65.—Съветът на директорите на “Родина—91”—
АД, Перник, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
15.IХ.2000 г. в 19 ч. в заседателната зала на “Амати-
ца”—АД, с. Ковачевци, област Перник, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
1999 г.; предложение за решение: ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството за
1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и приемане доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 1999 г.; предложение за
решение: ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. след заверка от назначения дип-
ломиран експерт-счетоводител; 3. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; предложение за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 4. промени в
състава на съвета на директорите и определяне възнаг-
раждението на членовете му; предложение за решение:
ОС приема предложението на съвета на директорите за
промени в състава и за определяне възнаграждението
на членовете му; 5. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; предложение за решение:
ОС приема предложението на съвета на директорите за
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г. Поканват се акционерите на дружеството да
участват в общото събрание лично или чрез писмено
упълномощени представители. Писмените материа-
ли, свързани с дневния ред на общото събрание, са на
разположение на акционерите и техните представите-
ли в административната сграда на дружеството в Пер-
ник, ул. Търговска 13, всеки работен ден от 13 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли започва в 17 ч. в деня на събранието на обявеното
за провеждането му място. При регистрацията акцио-
нерите или техните писмено упълномощени предста-
вители се легитимират с личен паспорт или лична карта.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
46684
100.—Съветът на директорите на “Юнион Мини-
ер Пирдоп Мед”—АД, Пирдоп, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.IХ.2000 г. в 10 ч. в салона на читалище “Напредък”
в Пирдоп при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лада за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 1999 г. и годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.,