Държавен вестник, бр. 76, 2004 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  76
ложение на всички акционери всеки присъствен ден в
офиса на дружеството в София, бул. Евлоги Георгиев
83, считано от 1.IХ.2004 г. от 9,30 ч. до 17,30 ч.
41470
1.—Управителният съвет на сдружение “Общест-
вен съвет по саморегулация”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
11.Х.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Шандор Петьофи 38,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2001, 2002 и 2003 г.; 2. промяна на
устава на дружеството; 3. разни.
38000
1.—Съветът на директорите на “Спартак секюри-
ти”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 11.Х.2004 г. в 14 ч. в офиса
на дружеството в София, бул. Петко Каравелов 5, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проекторешение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет
за 2003 г. от назначения експерт-счетоводител; проек-
торешение—ОС приема доклада на назначения експерт-
счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проекторешение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 5. промени в СД на дружеството; про-
екторешение—ОС приема предложените промени в СД;
6. измнения и допълнения в устава на дружеството;
проекторешение—ОС приема предложените изменения
и допълнения; 7. разпределение на печалбата за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема предложеното разпреде-
ление; 8. назначаване на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проекторешение—ОС назначава предложения от СД
експерт-счетоводител за 2004 г.; 9. разни. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството в София, бул. Петко
Каравелов 5. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 26.Х.2004 г. неза-
висимо от представения капитал на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощените им представители да вземат
участие в събранието.
40709
2.—Управителният съвет на Българското сдруже-
ние за борба с незаконното използване на защитени
произведения (БУЛАКТ), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 11.Х.2004 г. в
15 ч. в гара Елин Пелин, ул. Лесновска 32, при следния
дневен ред: 1. разглеждане и приемане на бюджет 2005 г.
и членския внос на българските компании членове за
2005 г.; 2. организационни въпроси; 3. разни.
41103
5.—Съветът на директорите на “ЦЛАХИМ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 11.Х.2004 г. в 9 ч. в сградата на ул. Цари-
чина 1, при дневен ред—избор на съвет на директорите;
проект за решение—ОС преизбира членовете на СД за
срок 3 години в изпълнение изискванията на чл. 12, ал. 2
от устава на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.Х.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
41056
465.—Съветът на директорите на “Завод за шли-
фовъчни машини”—АД, Асеновград, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 11.Х.2004 г. в 10 ч. в Асеновград, ул.
Цар Иван Асен II № 144, в административната сграда
на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2003 г.; проект за решение: ОСА приема отчета
за дейността на директора за връзки с инвеститорите
за дейността му през 2003 г.; 2. отчет за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОСА при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 3.
доклад на ДЕС и приемане на ГСО за 2003 г.; проект
за решение: ОСА приема доклада на ДЕС и ГСО за
2003 г.; 4. приемане на решение за отнасяне на загуба-
та за 2003 г.; проект за решение: ОСА приема предло-
жението на СД за отнасяне на загубата за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 6. избиране на ДЕС за 2004 г.;
проект за решение: ОСА избира предложения от СД
ДЕС за 2004 г. Поканват се всички акционери или техни
законно упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници за участие в общото съб-
рание започва в 8,30 ч. и ще приключи в 9,45 ч. на
11.Х.2004 г. на мястото, обявено за провеждане на
събранието. Във връзка с регистрацията участниците
в събранието представят: юридическите лица—реше-
ние за съдебна регистрация и удостоверение за акту-
алност на регистрацията, депозитарна разписка за
притежаваните акции; физическите лица—лична кар-
та и депозитарна разписка за притежаваните акции;
пълномощниците на юридическите и физическите лица
представят нотариално заверени пълномощни само за
това събрание, изготвени съгласно изискванията на
чл. 116 ЗППЦК и ПМС № 470 от 1997 г. Пълномощни-
ците представят своите пълномощни в седалището на
дружеството два работни дни преди датата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 1.ХI.2004 г.
в 10 ч. на същото място. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки присъствен ден от 10 до 12 ч.
41314
1.—Управителният съвет на сдружение “Американ-
ски университет в България”, Благоевград, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.Х.2004 г.
в 8,30 ч. в Червената зала на централната сграда на АУБ,
Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1, при следния дне-
вен ред: 1. промени в устава; 2. приемане на стратеги-
ческия план; 3. приемане на планове за финансовата
дейност на университета; 4. приемане на ревизираните
финансови отчети; 5. академични въпроси; 6. вътрешни
политики и правилници; 7. приемане на дарения и суб-
сидии; 8. промяна в състава на настоятелството, съвета
на директорите и изпълнителната комисия; 9. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред, колкото и членове да
присъстват.
42219
10.—Съветът на директорите на “Хидроизгражда-
не”—АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 11.Х.2004 г. в
11 ч. в София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17—19, МРРБ,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през периода 1.I.2003—31.ХII.2003 г.; проект
за решение—ОС не освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през периода 1.I.2003 г.—
31.ХII.2003 г.; 4. прекратяване на дружеството чрез
ликвидация; проект за решение—ОС решава да прек-
рати дейността на дружеството чрез ликвидация: 4.1.
определяне срок на ликвидацията; проект за решение—
ОС определя срока за ликвидация; 4.2. назначаване на
ликвидатор; проект за решение—ОС назначава ликви-
датор на дружеството; 5. определяне възнаграждение-
то на ликвидатора и сключване с него договор за въз-