Държавен вестник, бр. 96, 2003 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  96
33.—Съветът на директорите на “Лесилхарт”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 5.ХII.2003 г. в
10 ч. в Силистра, в административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. покрива-
не на загуби от текуща и предходни години; проект за
решение—ОС приема загубите от текуща и предходни
години да бъдат покрити от допълнителните резерви;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството.
Поканват се всички акционери лично или чрез упълно-
мощени представители да присъстват на общото съб-
рание. Регистрация на акционерите или техните упъл-
номощени представители започва в 9 ч. Материалите
по дневния ред, включително предложенията за реше-
ния, са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
19.ХII.2003 г. в 10 ч. на същото място.
57316
1.—Съветът на директорите на “Славяна”—АД,
Славяново, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 11.ХII.2003 г. в 12 ч.
в стола на дружеството, Славяново, при следния дневен
ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава “Лизингова ком-
пания”—АД, от състава на съвета на директорите и
избира Евгений Василев Узунов за член на съвета на
директорите; 2. разни. Писмените материали по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на “Славяна”—АД, всеки работен ден от 14 до 17 ч.
в седалището на дружеството в Славяново. Регистраци-
ята на акционерите започва в 11 ч. на 11.ХII.2003 г. на
мястото на провеждане на общото събрание. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с предста-
вянето на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено, изрично, нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание и отговарящо на изисква-
нията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност
и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно
за конкретното общо събрание и отговарящо на изиск-
ванията на закона. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
25.ХII.2003 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акицонери на “Славяна”—АД,
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. Всеки, който представлява акционер или акцио-
нери в общото събрание, следва да уведоми дружество-
то най-късно два дни преди деня на общото събрание.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Представителите
на акицонери с повече от 5 на сто от гласовете в общото
събрание на акционерите се длъжни да спазват изиск-
ванията на чл. 116, ал. 4 ЗППЦК.
58494
6.—Съветът на директорите на “Трема 2000”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 5.ХII.2003 г. в 17 ч. в Тряв-
на, в салона за събрания на ул. Бедек 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 2. доклад за
изпълнение на приватизационния договор; проект за
решение—ОС приема доклада; 3. освобождаване от
отговорност на СД и избор на нов СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава стария и избира нов СД; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в седалището в Сливен, цех “Бършен”, и предста-
вителството в Трявна, ул. Бедек 1. Регистрацията на
капитала започва в 16 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието се пренасрочва на
22.ХII.2003 г. в 17 ч., на същото място.
56443
23.—Съветът на директорите на “Благоустройст-
вени строежи—98”—АД, Сливен, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на 8.ХII.2003 г. в 15 ч.
в автобазата на дружеството, бул. Самуиловско шосе,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за 2002 г.; 2.
одобряване отчета за 2002 г., заверен от експерт-счето-
водител; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 4. назначаване на ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; 5. промени в устава на
дружеството; 6. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.ХII.2003 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
54436
1.—Надзорният съвет на “ЗАГ Транс”—АД, Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 3.ХII.2003 г. в 13 ч. в Стара
Загора, ул. Хрищенско шосе 30, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2002 г. и
одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС и свързани с промените по предход-
ните точки и с промените в ТЗ; 8. промени в ръковод-
ните органи, определяне на възнаграждения на същите
и оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членове на НС; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените възнаграждения на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 9.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от УС одитор; 10. разни. Писмените