Държавен вестник, бр. 20, 2005 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  20
всички членове на сдружението да се явят на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16,30 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъствалите членове.
7106
10.—Съветът на директорите на “Горубсо—Ма-
дан”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 13.IV.2005 г. в 12 ч. в Мадан, ул.
Явор 1, при следния дневен ред: 1. изслушване и приема-
не на доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2005 г.—Специализирано одитор-
ско предприятие “Вси—ко одит”—ООД; 3. приемане и
одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството; проект за решение—ОС приема и одобря-
ва годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 27.IV.2005 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6995
11.—Съветът на директорите на “Горубсо—РОФ”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 13.IV.2005 г. в 13 ч. в Мадан, ул. Явор 1,
при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.—Специализирано одиторско
предприятие “Вси—ко одит”—ООД; 3. приемане и одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема и одобрява
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 27.IV.2005 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6996
1.—Съветът на директорите на “Адара”—АД,
Малко Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
13.IV.2005 г. в 14 ч. в Малко Търново, в залата на дру-
жеството, кв. Индустриална зона, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на завере-
ния от експерт-счетоводител годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 4. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението съгласно предложението на съвета на
директорите; 5. избор и назначаване експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира и назначава за експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г. лицето, предложено от съвета
на директорите. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание започва в 13 ч. в деня и на
мястото на събранието срещу представяне на депози-
тарна разписка и лична карта, а за упълномощените
лица—лична карта, удостоверение за актуално съдеб-
но състояние на юридическото лице и изрично писме-
но пълномощно от акционера. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
28.IV.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения капитал при съ-
щия ред, начин и начален час на регистрация. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в сградата на дружеството.
6960
1.—Управителният съвет на Регионален спортен
клуб по културизъм и фитнес “Атлетик”—Пазарджик,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 2.II.2005 г.
свиква общо събрание на 15.IV.2005 г. в 17 ч., в залата
на клуба, Пазарджик, бул. Цар Освободител 44, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за
периода от 2002—2004 г.; 2. промени в устава на дру-
жеството в съответствие с изискванията на чл. 20 във
връзка с § 1, ал. 4 ЗЮЛНЦ; 3. избор на нови членове на
УС; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
7580
46.—Съветът на директорите на “Балкан—Се-
вер”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 14.IV.2005 г.
в 14 ч. в сградата на дружеството, Плевен, бул. Русе 85,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; и на доклада,
изготвен от експерт-счетоводителя за извършената
проверка; проект за решения—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството и на доклада, изгот-
вен от експерт-счетоводителя за извършената провер-
ка; 3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2004 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за избор на експерт-сче-
товодител; 5. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие лично или чрез писмено упълномощени
от тях лица. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение в седалището на дружеството. Регистрацията на
участниците ще се извърши от 13 до 14 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 29.IV.2005 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
7549
2.—Съветът на директорите на “Строипродукт”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 14.IV.2005 г. в 15 ч.,
в офиса на дружеството, Плевен, ул. Дойран 160, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на “Стро-
ипродукт”—АД, Плевен; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в устава; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на “Строипродукт”—АД,
Плевен, за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от проверката на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за годишния счетоводен от-
чет за 2004 г. 4. решение за разпределение на печалба-
та за 2004 г.; проект за решение—ОС прима предложе-
нието на СД за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС упълномощава СД да
избере експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 7. промяна в
броя на СД; проект за решение—ОС приема предло-
жението СД да се състои от 3 членове; 8. освобожда-
ване на Христо Ангелов Христов от СД на “Строипро-
дукт”—АД, Плевен; проект за решение—ОС освобож-
дава Христо Ангелов Христов като член на СД на
“Строипродукт”—АД, Плевен. При липса на кворум