Държавен вестник, бр. 37, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 37
чет на дружеството, доклада за дейността на дружест-
вото и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 1999 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от съвета на директорите ек-
сперт-счетоводител; 4. разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата; 5.
промяна на вида на акциите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за промяна на вида на акциите; 6. приемане
на изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съве-
та на директорите изменения и допълнения в устава на
дружеството; 7. промени в числеността и персоналния
състав на органа на управление; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите про-
мени в числеността и персоналния състав на органа на
управление. Регистрацията на акционерите и техните
представители започва в 14 ч. на 9.VI.2000 г. При регист-
рацията представителите на акционерите представят пис-
мени пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще започне в 16 ч. на
9.VI.2000 г., на същото място и при същия дневен ред.
23373
147.—Съветът на директорите на “Кента”—АД,
гр. Омуртаг, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
9.VI.2000 г. в 11 ч. в гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител
35, в седалището на дружеството при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г., доклада за дейността на дружество-
то за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството, доклада за дейността на дружест-
вото и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 1999 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от съвета на директорите ек-
сперт-счетоводител; 4. разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата; 5.
приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества към Държавната
комисия по ценните книжа на основание чл. 119, ал. 1,
буква “б” от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за отписване на дружест-
вото от регистъра на публичните дружества; 6. приема-
не на изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съве-
та на директорите изменения и допълнения в устава на
дружеството; 7. промени в числеността и персоналния
състав на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в числеността и персоналния състав на съвета
на директорите; 8. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя месечно възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 10 ч. на
9.VI.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще започне в 12 ч. на 9.VI.2000 г., на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита за
законно независимо от представения на заседанието
брой акции. Право на глас в общото събрание имат
акционерите, придобили акции най-късно до 14 дни
преди датата на общото събрание съгласно предоста-
вен на дружеството от “Централен депозитар”—АД,
списък на акционерите към тази дата. Пълномощните,
представени на събранието, се приемат, доколкото от-
говарят на изискванията на чл. 116 от Закона за пуб-
личното предлагане на ценни книжа. Писмените мате-
риали по дневния ред се намират в седалището на дру-
жеството на разположение на акционерите и при поис-
кване се предоставят безплатно.
23372
152.—Съветът на директорите на “Мебел—лукс”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ прави промя-
на в обявление № 14872 (ДВ, бр. 27 от 2000 г.): датата на
общото събрание на акционерите от 19.V.2000 г. се из-
меня на 16.VI.2000 г. при същите дневен ред и час.
23457
334.—Съветът на директорите на “Винарска изба
Пълдин”—АД, Перущица, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на 9.VI.2000 г.
в 13 ч. в дружеството, Перущица, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
6. приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; проект за реше-
ние—ОС приема решение за отписване на дружеството
от регистъра на публичните дружества; 7. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема нов устав на дружеството; 8. определяне численост-
та и състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя числеността и състава на съвета на
директорите; 9. определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС определя месечно възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; 10. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 11.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в управлението на дру-
жеството, Перущица. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. на 9.VI.2000 г. на мястото на провеждане
на общото събрание на акционерите. Регистрацията на
пълномощниците с представяне на дадените пълномощ-
ни се извършва на 8.VI.2000 г. от 10 до 17 ч. в управле-
нието на дружеството. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице, документ за самолич-
ност и депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариал-
но заверено пълномощно, издадено за това общо съб-
рание на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона;
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения; копие от де-
позитарната разписка за броя на притежаваните акции.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и депозитарна
разписка. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на документ
за самоличност, копие от депозитарната разписка за
броя на притежаваните акции от упълномощителя и