Държавен вестник, бр. 23, 2006 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
през 2006—2007 г.; 4. изменения и допълнения в уста-
ва и определяне размера на членския внос за 2007—
2008 г.; 5. приемане и изключване на членове във и от
сдружението; 6. избор на ръководни органи; 7. разни.
16403
28.—Съветът на директорите на “КЕМП”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
3.V.2006 г. в 11,30 ч. в Севлиево, ул. Никола Петков
30, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2005 г. и годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г.; предложения за решения—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2005 г.—ОС приема и одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2005 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; предложение за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2005 г.; 3. вземане на решение
за разпределяне на печалбата на дружеството за
2005 г.; предложение за решение—ОС решава част
от печалбата на дружеството за 2005 г. да се разпре-
дели като дивиденти, а останалата част—да остане
в дружеството като неразпределена печалба; кон-
кретните проценти, в които се разпредели печалба-
та, ще се определят съгласно предложения на акци-
онерите; 4. избор на експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2006 г.; предложение за решение—ОС избира
за експерт-счетоводител, който да завери годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г., “Алфа
одит груп”—ООД, София, с отговорен одитор Сто-
ян Донев—диплом № 509; 5. вземане на решение за
увеличаване капитала на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС взема решение да се увеличи
капиталът на дружеството на 600 000 лв. със средс-
тва от неразпределена печалба от предходни годи-
ни, като новите акции се разпределят между акци-
онерите, съразмерно на участието им в капитала до
увеличаването му; 6. промени в състава на съвета на
директорите; предложение за решение—ОС избира
член на съвета на директорите по предложение на
акционерите; 7. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; предложение
за решение—ОС определя възнаграждението на
членовете на съвета на директорите в съответствие
с предложенията на акционерите; 8. разни. За учас-
тие в общото събрание акционерите се легитими-
рат с документ за самоличност, а пълномощници-
те—и с изрично нотариално заверено пълномощно.
Писмените материали по дневния ред на ОС са на
разположение на акционерите в управелнието на
дружеството, Севлиево, ул. Никола Петков 30.
17708
1.—Съветът на директорите на “Бриз”—АД, Сев-
лиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 10.V.2006 г.
в 12 ч. в административната сграда на дружеството,
Севлиево, ул. Ст. Пешев 133, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада за дейността на дружеството
през 2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет за 2005 г. и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет за 2005 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 4. промени
в числеността и състава на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за промени в броя и състава на
членовете на съвета на директорите; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2006 г. Поканват се всички
акционери да вземат участие в редовното годишно
общо събрание лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Писмените материали по дневния ред с
проекторешенията са на разположение на акционе-
рите в административната сграда на дружеството,
Севлиево, ул. Ст. Пешев 133, всеки работен ден от 10
до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Регистрацията на акционери-
те започва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира с
представяне на лична карта и документ, удостоверя-
ващ притежаването на акции от капитала на дружес-
твото. Пълномощниците на акционерите се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта, документ, удостоверя-
ващ притежаването на акции от капитала на дружес-
твото на името на упълномощителя, и нотариално
заверено пълномощно, съгласно изискванията на ТЗ.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, освен посочените документи представят и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юри-
дическото лице, което представляват. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 25.V.2006 г. в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
17701
1.—Управителният съвет на Агенция за иконо-
мическо развитие и инвестиции—Силистра, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.V.2006 г. в 16 ч. в офиса на агенцията, Силистра, ул.
Добруджа 20А, стая 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на агенцията през 2005 г.; 2. отчет за
приходите и разходите през 2005 г.; 3. приемане на
програма за работа през 2006 г.; 4. обсъждане и гла-
суване на промени в устава на АИРИ в съответствие
със ЗЮЛНЦ (адрес на управление, численост на УС);
5. приемане на нови членове; 6. попълване състава на
управителния съвет; 7. разни. При липса на нужния
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 17 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
7207
58.—Съветът на директорите на “Славяна”—
АД, Славяново, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
12.V.2006 г. в 11 ч. в стола на дружеството, Славя-
ново, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2005 г., приемане на годишния отчет за
финансовата 2005 г., доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за неговата проверка и заверка и
отчет за дейността на директора за връзки с инвес-
титорите; проект за решение—ОС приема доклада
на съвета на директорите за 2005 г., годишния фи-
нансов отчет за 2005 г., доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка
и отчета за дейността на директора за връзки с ин-
веститорите; 2. вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределение на печал-