Държавен вестник, бр. 87, 2000 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 1999 г.; 6. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема промените в
устава на дружеството; 7. приемане на програма за дей-
ността на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма програма за дейността на дружеството; 8. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
експерт-счетоводител за 2000 г.; 9. разни. Регистрация-
та за събранието започва в 9 ч. в деня на събранието
срещу представяне на личен паспорт/карта или писме-
но пълномощно. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството, ул.
Република 91. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
61794
119.—Съветът на директорите на “Фуражи”—АД,
гр. Две могили, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.ХII.2000 г. в 10 ч.,
в сградата на “Завод Витоша”—АД, София, бул. Черни
връх 47, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за финансовата 1999 г.; проект за реше-
ние—общото събрание приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за финансовата 1999 г.; 3. предложение
за покриване на загубата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за покриване на загубата за 1999 г.; 4. освобожда-
ване от длъжност и от отговорност членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от длъжност и от отговорност членовете на съвета на
директорите; 5. изменения и допълнения на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за изменения и допълнения на уста-
ва на дружеството; 6. избор на органи за управление на
дружеството и определяне възнаграждение на членове-
те им; проект за решение—ОС приема направените
предложения; 7. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение; 8. разни. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени представители, като регистрацията за-
почва в 9 ч. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с личен паспорт/лична карта, а техните пълно-
мощници—с документ за самоличност и пълномощно,
отговарящо на изискванията на закона. Акционерите—
юридически лица, се легитимират с копие от съдебното
решение за регистрация, изрично писмено пълномощ-
но от законния представител на юридическото лице и
документ за самоличност на пълномощника. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството,
гр. Две могили, ул. България 100.
61747
2.—Съветът на директорите на “БАТ—холдинг”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно събрание на акционерите на 1.ХII.2000 г. в 14 ч.
в стола на дружеството, ул. Свещеник Павел Атанасов
20, Добрич, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
1999 г.; разпределяне на неразпределената печалба за
1998 г. и печалбата за 1999 г.; проект за решение—об-
щото събрание приема годишния счетоводен отчет и
баланса за 1999 г. и предложението за разпределяне на
печалбата за 1999 г. и неразпределената печалба за
1998 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за 1999 г. на дип-
ломирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
60110
48.—Съветът на директорите на “РМД Добрич—
Текс”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
19.ХII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
Добрич, ул. Ангел Стоянов 2, при следния дневен ред:
1. взимане на решение за намаляване на капитала на
дружеството, резултат от изключване на акционери и
обезсилване на техните акции; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите;
2. взимане на решeние за прекратяване на дейността
на дружеството и обявяването му в ликвидация; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите; 3. избиране на ликвидатор, определя-
не на срок за ликвидация и определяне на размера на
възнаграждението на ликвидатора; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите; 4. избиране на дипломиран експерт-счетово-
дител, който да извърши проверка на изготвените от
ликвидатора баланси и отчет; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите; 5.
освобождаване от длъжност членовете на СД и осво-
бождаването им отговорност за дейността им през
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите; 6. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание лично
или чрез упълномощени представители. Писмените ма-
териали по дневния ред с проектите за решения са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството. Регистрацията на участниците и про-
верката на пълномощията им ще се извърши същия ден
от 9 ч. до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
61589
89.—Управителният съвет на “Фарма”—АД, Дуп-
ница, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 1.ХII.2000 г. в 11 ч. в
седалището на дружеството в Дупница, ул. Неофит
Рилски 13, при следния дневен ред: 1. доклад на изпъл-
нителния директор за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на из-
пълнителния директор за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
1999 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г., заверен от назначения експерт-счето-
водител; 3. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 4. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за промени в устава на дружеството; 5. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и на управител-
ния съвет за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния и на управителния съвет за посочения пери-
од; 6. промени в надзорния съвет на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направените предложения
за промени в надзорния съвет на дружеството; 7. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на надзор-
ния съвет; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за размера на възнаграждението на
членовете на надзорния съвет; 8. вземане на решение за