Държавен вестник, бр. 97, 2008 г., стр. 125

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
гарска асоциация по връзки с инвеститорите”, е ни-
щожно. При липса на кворум на основание на чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред
колкото и членове да се явят.
5407
25.—Съветът на директорите на “Сигма Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на дружес-
твото, на 12.ХII.2008 г. в 10 ч. в седалището и адреса на
управление на дружеството—в София, район “Искър”,
ж. к. Дружба 2, бул. Проф. Цв. Лазаров 152, „Технопарк
София”, сграда 1, ет. 3, при следния дневен ред: 1. взе-
мане на решение на основание чл. 221, т. 6 ТЗ във връз-
ка с чл. 20, т. 6 от устава на дружеството за назначаване
на регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; проект
за решение—ОСА на основание чл. 221, т. 6 ТЗ във
връзка с чл. 20, т. 6 от устава на дружеството взема
решение за назначаване “Делойт Одит”—ООД, ЕИК
121145199, вписано под № 33 в Списъка на специализи-
раните одиторски предприятия в България—регистри-
рани одитори, членове на Института на дипломирани-
те експерт-счетоводители в България през 2008 г., със
седалище и адрес на управление: София 1301, район
“Възраждане”, бул. Александър Стамболийски 103, за
регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; 2. взе-
мане на решение на основание чл. 221, т. 4 ТЗ във връз-
ка с чл. 20, т. 4 от устава на дружеството за извършване
на промени в състава на съвета на директорите на дру-
жеството—освобождаване на Владимир Илиев Геор-
гиев като изпълнителен директор и като член на съве-
та на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОСА взема решение на основание чл. 221, т. 4 ТЗ
във връзка с чл. 20, т. 4 от устава на дружеството за
извършване на промени в състава на съвета на дирек-
торите на дружеството—освобождаване на Владимир
Илиев Георгиев като изпълнителен директор и като
член на съвета на директорите на дружеството; дру-
жеството ще се представлява и управлява самостоя-
телно от изпълнителен директор без ограничения в
представителната власт; 2. вземане на решение на ос-
нование чл. 221, т. 4 ТЗ във връзка с чл. 20, т. 4 от уста-
ва на дружеството за извършване на промени в състава
на съвета на директорите на дружеството—освобож-
даване на Димитриос Нусис, гражданин на Република
Гърция, като член на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОСА взема решение на
основание чл. 221, т. 4 ТЗ във връзка с чл. 20, т. 4 от
устава на дружеството за извършване на промени в
състава на съвета на директорите на дружеството—
освобождаване на Димитриос Нусис, гражданин на
Република Гърция, като член на съвета на директорите
на дружеството; 3. вземане на решение на основание
чл. 221, т. 4 ТЗ във връзка с чл. 20, т. 4 от устава на
дружеството за извършване на промени в състава на
съвета на директорите на дружеството—назначаване
на Михаел Пагидас, като член на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОСА взема
решение на основание чл. 221, т. 4 ТЗ във връзка с чл. 20,
т. 4 от устава на дружеството за извършване на проме-
ни в състава на съвета на директорите на дружество-
то— назначаване на Михаел Пагидас, като член на
съвета на директорите на дружеството; вследствие на
промените членове на съвета на директорите на дру-
жеството са: “Екстра Акционерно търговско и индус-
триално дружество”, Република Гърция, рег. № 74983
при ТППА, със седалище и адрес на управление Репуб-
лика Гърция, Атина, бул. Атинон 71, 10447, представ-
лявано от Александрос Димитриос Саракакис, граж-
данин на Република Гърция, Николаос Стилианос
Периалис, гражданин на Република Гърция, Алексан-
дрос Димитриос Саракакис, гражданин на Република
Гърция, и Михаел Пагидас, с адрес ул. Кариотаки 6,
Агиос Николаос Кавури Атика; 4. вземане на решение
за промяна на вида на 1000 акции на приносител с пра-
во на глас с номинална стойност 100 лв. за всяка акция
от капитала на дружеството на 1000 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 100 лв. за всяка
акция; проект за решение—ОСА взема решение за
промяна на вида на 1000 акции на приносител с право
на глас с номинална стойност 100 лв. за всяка акция от
капитала на дружеството на 1000 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 100 лв. за всяка
акция; след извършване на промяната на вида на акци-
ите, капиталът на дружеството с номинална стойност
400 000 лв., е разпределен в общо 4000 поименни акции
с право на глас с номинална стойност по 100 лв. всяка;
5. вземане на решение за приемане на нов устав на
дружеството, отразяващ горепосочените промени от-
носно дружеството; проект за решение—ОСА приема
предложения проект на нов устав на дружеството; 6.
разни. Право на участие в общото събрание на акцио-
нерите имат всички акционери на дружеството с право
на глас. Акционерите с право на глас участват в общо-
то събрание на акционерите лично или чрез представи-
тел, упълномощен с писмено пълномощно. Писмени-
те материали, свързани с дневния ред на общото съб-
рание на акционерите, са на разположение на адреса на
провеждане всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 29.ХII.2008 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
5344
1.—Управителният съвет на Съвета на жените
бежанки в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на организацията на
18.ХII.2008 г. в 9 ч., в сградата на Български Червен
кръст, София 1407, бул. Джеймс Баучер 76, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за извършваната дейност за
2008 г.; 2. избор на нов управителен съвет; 3. приема-
не нови членове; 4.разни. При липса на кворум съб-
ранието се отлага с един час по-късно и ще се прове-
де на същото място и при същия дневен ред незави-
симо колко от членовете са се явили.
5359
1.—Управителният съвет на Българска федера-
ция гимнастика, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение от 3.ХI.2008 г. свиква отчетно-изборно общо
събрание на федерацията на 18.XII.2008 г. в 14 ч., в
ДАМС, бул. Васил Левски 75, София, при следния
дневен ред: 1. приемане и отпадане на клубове; 2.
промени в устава на БФГ; 3. отчет на УС за работата
му през 2004—2008 г.; 4. отчет на контролната коми-
сия; 5. избор на председател на БФГ; 6. избор на уп-
равителен съвет на БФГ; 7. утвърждаване на разхо-
дите по бюджет за 2007 г. и приемане на бюджет за
2009 г.; 8. приемане на програма на БФГ за 2009—
2012 г. Регистрацията на участниците ще се извърши
от 13,15 до 13,50 ч. При липса на кворум съгласно
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред един час по-късно.
Канят се членове на федерацията да вземат участие
в общото събрание на федерацията.
5361
1.—Управителният съвет на сдружение “Орден
на рицарите тамплиери на Йеросалим”, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.XII.2008 г. в 16 ч., в София, ул. Богатица 10—12,