Държавен вестник, бр. 34, 2006 г., стр. 181

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
работническия стол на административната сграда
на дружеството, Пазарджик, кв. Главиница, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за управлението на “Тра-
кия—Папир”—АД, през 2005 г.; проекторешение—
ОС приема отчета за управлението на “Тракия—
Папир”—АД, през 2005 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършена одиторска
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
“Тракия—Папир”—АД, за 2005 г.; проектореше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на “Тракия—Папир”—АД, за 2005 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на “Тра-
кия—Папир”—АД, за 2005 г., проверен и заверен от
дипломирания експерт-счетоводител; проектореше-
ние—ОС одобрява годишния финансов отчет на
“Тракия—Папир”—АД, за 2005 г., проверен и заве-
рен от дипломирания експерт-счетоводител; 4. ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2005 г.; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им
през 2005 г.; 5. доклад на директора за връзки с ин-
веститорите за дейността му през 2005 г.; проекто-
решение: ОС приема доклада на директора за връз-
ки с инвеститорите за дейността му през 2005 г.; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на
“Дуропак—Тракия папир”—АД, за 2006 г.; проек-
торешение—ОС избира предложения от съвета на
директорите дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
“Дуропак—Тракия папир”—АД, за 2006 г.; 7. прие-
мане на решение за разпределение на текущата ба-
лансова печалба на “Тракия—Папир”—АД, за 2005 г.
и неразпределената печалба от минали години; про-
екторешение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на текущата
балансова печалба за 2005 г. и неразпределената
печалба от минали години; текущата балансова
печалба за 2005 г. в размер 3 083 173 лв. и неразпре-
делената печалба от минали години 76 410 лв. се
разпределя за допълнителни резерви към фонд “Ре-
зервен” изцяло, без заделяне на суми за дивиденти
на акционерите; 8. разни. Материалите, които ще се
разглеждат, и предлаганите решения по точките от
дневния ред са на разположение на акционерите
всеки присъствен ден от 9 до 15 ч., в седалището на
“Дуропак—Тракия папир”—АД, Пазарджик, кв. Гла-
виница. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници за участие в общото събрание на
акционерите започва в 11 ч. и ще приключи в 11,30 ч.
на 10.VI.2006 г. в залата на работническия стол. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират
с представянето на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично нотариал-
но заверено пълномощно за конкретното общо съб-
рание и отговарящо на изискванията на закона;
удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност на упълномощения. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самолич-
ност и писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното общо събрание, отговаря-
що на изискванията на закона. Упълномощаването
за представляване на акционери в общото събрание
е по реда на чл. 116 ЗППЦК.Право на глас в общото
събрание упражняват лицата, които са вписани в
регистрите на Централния депозитар като акционе-
ри на “Дуропак—Тракия папир”—АД, 14 дни преди
датата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
24.VI.2006 г. в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите започва
в 11 и ще приключи в 11,30 ч. на 24.VI.2006 г. на
мястото на провеждане на общото събрание.
25749
204.—Съветът на директорите на “Ектрон”—
АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.VI.2006 г. в 10 ч. в Панагюрище, индустриален
парк “Оптикоелектрон”, в сградата на управление-
то на дружеството, при следния дневен ред: 1. при-
емане на доклада за дейността на дружеството през
2005 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
СД за дейността на дружеството през 2005 г.; 2. при-
емане на заверения годишен счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 3. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
женото от СД разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2005 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2005 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от СД дипломиран експерт-счетоводител за
2006 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема решение за изменение и
допълнение на устава на дружеството съгласно пред-
ложените от СД промени в устава на дружеството;
7. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез представител, упълномощен
писмено с нотариална заверка на подписа. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници
започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.VI.2006 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали във връзка с предстоящото
общо събрание са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
28429
8.—Съветът на директорите на “Асарел—Ин-
вест”—АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 14.VI.2006 г.
в 16,30 ч. в стола на управлението на “Асарел—Ме-
дет”—АД, Панагюрище, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; проект за решение: ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годишните
финансови отчети на дружеството за 2005 г.; проект
за решение: ОС приема годишните финансови отче-
ти на дружеството за 2005 г.; 3. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя за проверка на годишните
финансови отчети на дружеството за 2005 г.; проект
за решение: ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за проверка на годишните финансови отчети
на дружеството за 2005 г.; 4. приемане решение за
разпределение на финансовия резултат; проект за
решение: ОС приема предложението на СД за раз-
пределение на финансовия резултат; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-