Държавен вестник, бр. 42, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2003 г.; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; 6. гласуване на промени в със-
тава на съвета на директорите. Регистрацията на учас-
тниците в събранието започва в същия ден в 9 ч. в дело-
водството на дружеството. При липса на кворум събра-
нието ще се проведе на 23.VII.2004 г. в 10 ч. и ще бъде
законно независимо от представения капитал. Писме-
ните материали за общото събрание ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите от 1.V.2004 г. всеки работен
ден от 9 ч. до 16 ч. в деловодството на дружеството.
18691
1.—Управителният съвет на “Унитурс”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 11 ч., в
седалището на дружеството, в Бургас, ул. Александров-
ска 21, хотел “България”, конферентна зала, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2003 г.; доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за 2003 г., заверен от назначения експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г., заверен от назначения
експерт-счетоводител; 3. разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложението
за разпределение на печалбата за 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им за 2003 г.; 6. проме-
ни в състава на надзорния съвет; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в със-
тава на надзорния съвет; 7. разни. Поканват се всички
акционери, притежаващи акции с право на глас, да учас-
тват в общото събрание. Регистрацията за участие в
общото събрание започва в 10 ч. и ще приключи в 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Акционерите се легити-
мират с представяне на лична карта. Всеки акционер
може да бъде представляван от пълномощник. Писме-
ните материали по дневния ред за събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то, Бургас, хотел “България”, ул. Александровска 21.
21370
50.—Съветът на директорите на “Енергоремонт
Варна”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 25.VI.2004 г. в 13 ч. в седали-
щето на дружеството, с. Езерово, област Варна, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
6. изменения и допълнения в устава на “Енергоремонт
Варна”—АД; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения и допълнения в устава на “Енергоре-
монт Варна”—АД; 7. приемане на промени в броя на
членовете и/или персоналния състав на СД на “Енерго-
ремонт Варна”—АД; проект за решение—ОС приема
предложените промени в броя на членовете и/или пер-
соналния състав на СД на “Енергоремонт Варна”—АД;
8. определяне срока на управление, възнаграждението,
гаранциите на членовете на СД и оправомощаване от
общото събрание на лице, чрез което да се сключват от
името на дружеството договорите за възлагане на уп-
равлението по чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложените срок на управление, възнаграж-
дение, гаранции на членовете на СД и оправомощава
лице, чрез което да се сключват от името на дружест-
вото договорите за възлагане на управлението по чл. 244,
ал. 7 ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
заседанието ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
26010
7.—Управителният съвет на Териториална органи-
зация на научно-техническите съюзи—Варна, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 25.VI.2004 г. в 13 ч. в МДУ
“Фредерик Жолио-Кюри”, к.к. Св. св. Константин и
Елена—Варна, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителния съвет за дейността на ТО на НТС—Варна, за
периода юни 2001 г.—май 2004 г.; 2. отчет на контрол-
ния съвет за същия период; 3. приемане бюджет за дей-
ността на сдружението за 2004 г.; 4. приемане на основни
насоки за дейността на сдружението за периода юни
2004—май 2007 г.; 5. промени в устава на сдружението; 6.
приемане на нови членове на сдружението; 7. удостоява-
не на членове на сдружението със званието “Почетен
член на ТО на НТС—Варна”; 8. избор на нов управите-
лен и контролен съвет и определяне възнаграждението
на членовете им; 9. избор на делегати за общото събра-
ние на Федерацията на научно-техническите съюзи—
София. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред на събранието са на разположение в седали-
щето на сдружението—Варна, ул. Цар Симеон I № 25.
19812
1.—Съветът на директорите на “Варна Комерс
Холдинг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 25.VI.2004 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството във
Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 2.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2003 г.; 5. приемане на решение относно раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 7. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промени в ус-
тава на дружеството. Всички акционери са поканени
да присъстват лично или чрез упълномощени свои пред-
ставители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.VII.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на заседанието брой акции.