Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  41
ложенията на акционерите; 8. промени в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на акционерите за промени в предмета на
дейност на дружеството; 9. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промени в устава на дружеството; 10. разни.
Поканват се всички акционери на дружеството да при-
състват на събранието. Материалите за събранието са
на разположение на акционерите на дружеството по се-
далището и адреса на управлението му. Регистрацията
на участниците започва в 9 ч. в деня на събранието.
Акционерите ще се легитимират с представяне на лична
карта и депозитарна разписка, а пълномощниците с лична
карта и нотариално заверено пълномощно, издадено от
акционера, което да бъде конкретно за това общо съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18158
6.—Съветът на директорите на “Автотрансин-
вест”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на
23.VI.2004 г. в 10 ч. в салона на “Автотранстакси”—
ООД, Стара Загора, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. годишен счетоводен баланс и отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен баланс и отчет на дружеството за
2003 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им по
управление на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им по управлението
на дружеството през 2003 г.; 5. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. про-
мени в разпределението на поименните акции на акцио-
нерите на дружеството; проект за решение—ОС одобря-
ва настъпилите промени в разпределението на поимен-
ните акции на акционерите; 7. преобразуване на “Авто-
транстакси”—ООД, в еднолично дружество с ограниче-
на отговорност “Автотранстакси”—Стара Загора; про-
ект за решение—ОС приема решение за преобразуване на
“Автотранстакси”—ООД, Стара Загора, в еднолично
дружество с ограничена отговорност “Автотранстак-
си”—Стара Загора; 8. разглеждане на въпроси, поставе-
ни от акционерите; проект за решение—ОС взема реше-
ния по поставените от акционерите за обсъждане въпро-
си. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото в Стара Загора. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва в 9 ч. на мястото на
провеждане на общото събрание срещу лична кара, удос-
товерение за притежаваните акции или пълномощно.
Ако събранието не събере необходимия кворум, то ще се
проведе на 14.VII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред с наличния кворум на присъстващите
акционери.
20044
40.—Съветът на директорите на “Слънце Стара
Загора—БТ”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 24.VI.2004 г. в 12 ч. в Дома на културата на
дружеството, Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 3.
доклад на регистрирания одитор за резултатите от из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; 4. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените на събранието измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема направеното на събранието
предложение за освобождаване от отговорност на чле-
нове на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2003 г.; 7. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направените на събранието
предложения за освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; 8. назначаване
на регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение— ОС
назначава предложения на събранието одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.;
9. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното на събранието предложе-
ние за определяне на възнаграждение на членовете на
съвета на директорите на дружеството; 10. вземане на
решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ и приемане на програма за
финансово стабилизиране на дружеството; проект за
решение—ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ и програмата за
финансово стабилизиране на дружеството. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на
глас в общото събрание имат лицата, придобили акции
на дружеството най-късно 14 дни преди датата на общо-
то събрание и фигуриращи в списъка на акционерите,
издаден от Централния депозитар към тази дата. Регис-
трацията на акционерите и упълномощените представи-
тели ще се извърши от 11до 12 ч. в деня на събранието.
Акционерите или упълномощените от тях лица предста-
вят документ за самоличност, удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация (за юридически лица), а упълно-
мощените лица— и писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което трябва да
бъде за конкретното общо събрание, нотариално завере-
но и с минимално съдържание, определено с наредба.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 8.VII.2004 г. в 12 ч., при
същия дневен ред и на същото място. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството—Стара Загора, ул.
Стамо Пулев 1, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13
до 16 ч. и 30 мин.
25404
385.—Управителният съвет на “Корадо—Бълга-
рия”—АД, Стражица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружеството
на 23.VI.2004 г. в 11 ч. в Стражица, ул. Гладстон 28,
залата на дружеството, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчета на УС за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета за дей-
ността на УС за работата му през 2003 г. и го приема; 2.
приемане годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и на управител-
ния съвет за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на НС
и УС за дейността им през 2003 г.; 5. приемане решение
за разпределение на печалбата, реализирана от дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС