Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 103

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; и доклада
на експерт-счетоводителя от проверката на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност на членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на СД от отговорност за дейността
им през 2002 г.; 4. избор на експрет-счетоводител за
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира Емил Евлогиев—експерт-
счетоводител, за проверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г. Регистрацията на акционерите за участие за-
почва в 8 ч. в деня на събранието срещу представяне на
депозитарна разписка и лична карта, а за пълномощни-
ците—и срещу представяне на изрично пълномощно.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в администрацията на дружеството от 9 до 16 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.ХI.2003 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
47788
87.—Съветът на директорите на “Никром Мебел”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.Х.2003 г. в 10 ч. в София, ул.
Коста Лулчев 25, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклад на дипломирания експерт-счетоводител;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и приемане на баланса към
31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и приема на баланса на дружест-
вото за 2002 г.; 4. предложение на СД за разпределение
на печалбата на дружеството, реализирана през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложение на СД за
разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2003 г.; 7. предложение на СД за
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за промени в устава
на дружеството; 8. предложение на СД за увеличение
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложение на СД за увеличение на капитала
на дружеството; 9. предложение на СД за вземане на
решение за преобразуване чрез отделяне на ново тър-
говско дружество; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за вземане на решение за преобразу-
ване чрез отделяне на ново търговско дружество; 10.
предложение за промени в числеността и състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложението за
промени в числеността и състава на СД; 11. предложе-
ние на СД за определяне на възнаграждението на СД за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за размера на възнаграждението на членовете
на СД за 2003 г.; 12. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.ХI.2003 г. в същия час, на същия адрес и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
48955
36.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
холдинг”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 29.Х.2003 г.
в 11 ч. в София, ул. Козлодуй 14, в заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. промяна в правноорганизаци-
онната форма на дружеството от еднолично акционерно
дружество в акционерно дружество; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна в правнооргани-
зационната форма на дружеството от еднолично акцио-
нерно дружество в акционерно дружество; 2. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за промени в устава на
дружеството; 3. приемане на промени в състава на съве-
та на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за промени в състава на съвета на директори-
те; 4. определяне срока на управление, възнаграждени-
ето и размера на гаранциите на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението за определяне срока на управление, възнаграж-
дението и размера на гаранциите на членовете на съвета
на директорите; 5. назначаване на контрольор на дру-
жеството съгласно чл. 251а, ал. 1 ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 2
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предложение-
то за назначаване на контрольор на дружеството съглас-
но чл. 251а, ал. 1 ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 2 ЗППЦК; 6. при-
емане на отчет за дейността на дружеството през първо-
то шестмесечие на 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през първото
шестмесечие на 2003 г.; 7. оправомощаване на лице от
общото събрание на акционерите, което да сключи до-
говори за възлагане на управлението от името на дру-
жеството с членовете на съвета на директорите, които
не са изпълнителни членове; проект за решение—ОС
приема предложението за оправомощаване на лице, което
да сключи договори за възлагане на управлението от
името на дружеството с членовете на съвета на директо-
рите, които не са изпълнителни членове. Поканват се
акционерите на дружеството или техните упълномоще-
ни представители да вземат участие в работата на общо-
то събрание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 14.ХI.2003 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
50408
10.—Управителният съвет на “Училищно настоя-
телство при 7-о СОУ “Св. Седмочисленици”—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
29.Х.2003 г. в 18 ч. и 30 мин. в салона на училището при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятел-
ството през изтеклия период; 2. промени в устава и
състава на управителния съвет; 3. разни.
48828
14.—Съветът на директорите на “Никром—Тръб-
на мебел”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружество-
то на 29.Х.2003 г. в 12 ч. в Ловеч, кв. Индустриален,
стола на завода, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчетния доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството за 2002 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. доклад по проверката на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. от назначения експерт-счетоводи-
тел; предложение за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и приемане баланса
към 31.ХII.2002 г.; предложение за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2002 г. и приема
баланса и отчета за приходите и разходите към
31.ХII.2002 г.; 4. предложение на СД за разпределение
на печалбата на дружеството, реализирана през 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема предложението
за разпределение на печалбата на дружеството, реали-
зирана през 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2002 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД на
дружеството за дейността им през 2002 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. увелича-
ване капитала на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за увеличаване капитала на дружеството; 8. про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-