Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ние на печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема печалбата за 2006 г. да бъде разпределена за
покриване на загуби от минали години; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2006 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ната кандидатура за избор на експерт-счетоводи-
тел; 5. решение за ограничаване правото на акцио-
нерите за придобиване на нови акции на основание
чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект за решение—ОС приема
предложението на СД; 6. увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за увеличаване капитала на дружество-
то; 7. промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за изменение
на устава на дружеството; 8. други; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията на СД за решения.
Писмените материали са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 5.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери
или упълномощени техни представители да вземат
участие в общото събрание.
17127
1.—Съветът на директорите на “Елтек”—АД,
гр. Бяла, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
21.VI.2007 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Христо Ботев
27А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на дейността на дружеството за 2006 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма направеното предложение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 6. прие-
мане на нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложения нов устав на дружес-
твото; 7. приемане на промени в числеността и със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в числеността и
състава на съвета на директорите; 8. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложе-
ния размер на месечно възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите; 9. избор на одитор на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения одитор на дружеството за 2007 г.;
10. разни. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството—Пловдив, бул. Христо Ботев
27А, всеки работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч. на 21.VI.2007 г. мяс-
тото на провеждане на общото събрание на акцио-
нерите. Поканват се всички акционери на дружест-
вото да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на ЮЛ и документи за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—ЮЛ, се ле-
гитимират с писмено, изрично нотариално завере-
но пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона; удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на ЮЛ и документи за само-
личност на упълномощения. Акционерите—ФЛ, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—ФЛ, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност и писмено, изрично нотариално заверено
пълномощно, отговарящо на изискванията на зако-
на. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 6.VII.2007 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
17370
1.—Съветът на директорите на “Златни пясъ-
ци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на дружес-
твото за 2006 г. на 8.VI.2007 г. в 10 ч. във Варна,
курортен комплекс “Златни пясъци”, в залата на
хотел “Адмирал”, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; предложение за решение— ОС
приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2006 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителите по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2006 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителите по годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 3. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2006 г.; предложение
за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2006 г.; 4. предложение за
разпределение на печалбата на дружеството за
2006 г.; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите от печалбата
за 2006 г. да не се разпределя дивидент за акционе-
рите; 5. освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите за дейността им по
управлението на дружеството през 2006 г.; предло-
жение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за дейността им по управлението на дру-
жеството през 2006 г.; 6. назначаване на експерт-
счетоводители за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС назначава предложеното от съвета на
директорите регистрирано одиторско предприятие
за експерт-счетоводители, които да проверят го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
7. промяна на системата на управление на дружес-
твото и избиране на членове на надзорния съвет;
проект за решение—ОС променя системата на уп-
равление на дружеството от едностепенна в двус-
тепенна, като дружеството ще се управлява от уп-
равителен съвет, който ще извършва своята дей-
ност под контрола на надзорен съвет, и избира чле-
нове на надзорния съвет съобразно предложения-
та на акционерите; 8. промяна на устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС изменя устава на дру-
жеството съобразно приетото решение за промяна
на системата за управление за осъществяване на уп-
равлението на дружеството от управителен съвет
под контрола на надзорния съвет съобразно напра-
вените предложения от акционерите. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 25.VI.2007 г. в 10 ч., на същото място