Държавен вестник, бр. 52, 2005 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
ни одиторски стандарти; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.,
изготвен в съответствие с МСФО и заверен в съответ-
ствие с международни одиторски стандарти; 3. прие-
мане на доклада на регистрираните одитори за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регистри-
раните одитори за 2004 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за раз-
пределението на печалбата за 2004 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния и управи-
телния съвет за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2004 г.; 6. избор на регистрирани одитори за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложените регист-
рирани одитори за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; 7. освобождаване от отго-
ворност на Янко Иванов за дейността му като член на
надзорния съвет през периода от 1.I.2005 г. до датата
на вписване на решението за неговото освобождаване;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
Янко Иванов за дейността му като член на надзорния
съвет през периода от 1.I.2005 г. до датата на вписване
на решението за неговото освобождаване; 8. опреде-
ляне и одобряване на възнагражденията на членовете
на НС; проект за решение—ОС определя и одобрява
възнагражденията на членовете на НС; 9. оправомо-
щаване на лице/лица за сключване на договори от името
на дружеството с членовете на НС; проект за реше-
ние—ОС оправомощава лице/лица за сключване на
договори от името на дружеството с членовете на НС;
10. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, София, ул. Екзарх Йосиф 65, от 8,30 до 17,30 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поис-
кване на лицата, които по закон представляват акци-
онерите или техни представители с нотариално заве-
рени пълномощни. Регистрацията на акционерите или
на техните пълномощници започва в 9,30 ч. на
9.VIII.2005 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 24.VIII.2005 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
35518
1.—Съветът на директорите на “ЦЛАХИМ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.VIII.2005 г. в 9 ч. в сградата на
ул. Царичина 1 при следния дневен ред: 1. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2004 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 2.
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител; 4. приемане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. избор на съвет на директорите; проект за решение—
ОС избира нов състав на съвета на директорите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе след 14 дни в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
35513
1.—Съветът на директорите на “Фактор И.Н.”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
15.VIII.2005 г. в 11 ч. в София, в офиса на дружеството,
ул. Княз Ал. Батенберг 10, вх. Б, ет. 2, ап. 31, при след-
ния дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 и
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 и 2004 г.; 2. приемане на проверения и заве-
рен от експерт-счетоводител годишен финансов отчет
на дружеството за 2003 и 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 и 2004 г.; 3. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя по проверката на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2003 и 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по
проверката на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2003 и 2004 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2003 и 2004 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2003 и 2004 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2003 и 2004 г.; 6. вземане на реше-
ние за промени в числеността и състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в числеността и състава на съвета на
директорите; 7. вземане на решение по чл. 244, ал. 7
ТЗ; проект за решение—ОС избира и оправомощава
лице, чрез което да се сключат от името на дружест-
вото договорите с неизпълнителните членове на съве-
та на директорите по чл. 244, ал. 7 ТЗ; 8. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за изменения и допълнения в ус-
тава на дружеството; 9. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от съвета на дирек-
торите дипломиран експерт-счетоводител, който да
провери и завери годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г.; 10. разни. Поканват се всички акцио-
нери или техни пълномощници, упълномощени с пис-
мено пълномощно, да вземат участие в общото събра-
ние. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно
упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват акцио-
нери в общото събрание, започва в 10 ч. и ще приклю-
чи в 10 ч. и 50 мин. Акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители. Пълномощниците
на акционерите се легитимират с изрично писмено пъл-
номощно. Материалите за събранието и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството, ул. Княз
Ал. Батенберг 10, вх. Б, ет. 2, ап. 31, всеки работен ден
от 9 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от
представения капитал на 31.VIII.2005 г. в 11 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
35514
1.—Съветът на директорите на “Деметра—Гея”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2005 г. в 14 ч.
в сградата на дружеството в София, бул. Княз Донду-
ков 9, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема сче-
товодния отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за резул-
татите от извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-