Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
3. избор на нов управителен съвет;; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч. при същия дневен ред.
23903
1.—Съветът на директорите на “Адара”—АД, Мал-
ко Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 12.VII.2005 г. в 14 ч.,
в Малко Търново, в залата на дружеството, кв. Индуст-
риална зона, при дневен ред: промени в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава Кичка Тодорова Попова от състава на СД и избира
нов член на съвета на директорите по предложение на
акционерите. Регистрацията на акционерите за участие
в общото събрание започва в 13 ч. в деня и на мястото
на събранието срещу представяне на депозитарна раз-
писка и лична карта, а за упълномощените лица—лич-
на карта, удостоверение за актуално съдебно състояние
на юридическото лице и изрично писмено пълномощ-
но от акционера. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.VII.2005 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал при същия ред, начин и
начален час на регистрация. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в сгра-
дата на дружеството.
25726
21.—Съветът на директорите на “Скални облицов-
ки”—АД, Малко Търново, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.VII.2005 г. в 8 ч. и 30 мин. в административната сгра-
да на дружеството, Малко Търново, район на кариера
“Мрамор и гранит”, при следния дневен ред: 1. приема-
не отчет за дейността на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
работата им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за работата
им през 2004 г.; 4. приемане доклад на експерт-счетово-
дителя и избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя и избира експерт-счетоводител за 2005 г.; 5.
промяна в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промяна в състава на
СД; 6. предложение за промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема промените в устава
на дружеството; 7. разни. Всички материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в сградата на
дружеството, Малко Търново, област Бургас, района на
кариера “Мрамор и гранит”. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 8 ч. на мястото на провеждане на съб-
ранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе след 14 дни в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
25255
2.—Съветът на директорите на “РМАД Ледени-
ка”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 9.VII.2005 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Мездра, ул. Хр.
Ботев 96, при следния дневен ред: 1. доклад за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2004 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД на дружеството за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. проме-
ни в състава на съвета на директорите—освобождаване
на членове на СД и избор на нови членове; проект за
решение—ОС приема решение за промени в състава на
членовете на съвета на директорите; 7. промяна в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС взема ре-
шение за изменение на устава на дружеството. Регист-
рацията за участие в ОС на акционерите и техните пъл-
номощници ще се извършва от 14 ч. и 45 мин. до 15 ч. и
45 мин. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Мездра, ул.
Хр. Ботев 96. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват на събранието.
26427
 5.—Съветът на директорите на “Тексновалайн”—
АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.VII.2005 г.
в 11 ч. в София, ул Криволак 50, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността за
2003 и 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 и 2004 г. и одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003
и 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 и 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за 2003 и 2004 г.; 4. назна-
чаване на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за експерт-сче-
товодител за 2005 г.; 5. приемане на решение за осво-
бождаване от длъжност на изпълнителния директор и
избор на нов изпълнителен директор; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение; 6. разни.
Поканват се акционерите или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 1.VIII.2005 г. 11 в. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в
офиса на дружеството в София, ул. Криволак 50, ет. 1.
26325
1.—Управителният съвет на сдружение “Бъде-
ще”—Момчилград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 25.VII.2005 г. в 17 ч. в седалището
на сдружението, Момчилград, СОУ “Н. Й. Вапцаров”,
при следния дневен ред: 1. освобождаване членовете
на УС; 2. избор на нови членове на УС; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
21039
1.—Съветът на директорите на “Хит—А”—АД,
Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.VII.2005 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Несебър, ул. Хан
Крум 51, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите на “Хит—А”—АД, за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността през 2004 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на