Държавен вестник, бр. 67, 2003 г., стр. 146

С Т Р .  146
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  67
ект за решение—ОС приема предложението за промя-
на в наименованието на дружеството; 4. обсъждане на
предложения за промяна в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложението за промяна в седалището и адреса
на управление на дружеството; 5. обсъждане на предло-
жения за промяна в предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в предмета на дейност на дружеството; 6. обсъж-
дане на предложения за промени в капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в капитала на дружеството; 7. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 8. раз-
ни. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници за участие в работата на събранието ще за-
почне в 10 ч. и 30 мин. и ще приключи в 11 ч. Матери-
алите по дневния ред на събранието със съответните
проекторешения ще са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 ч. до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 30.IХ.2003 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42188
1.—Съветът на директорите на “Завод за инстру-
ментална екипировка”—АД, с. Горна Малина, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 20.IХ.2003 г. в 14 ч. в залата на
завода в с. Горна Малина, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на балан-
са и отчета за приходите и разходите за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема баланса и ОПР за 2002 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2004 г.;
5. изменения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения в устава на
дружеството; 6. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС избира предложените и избрани от акци-
онерите членове на СД. Материалите по дневния ред са
предоставени на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум събрани-
ето да се проведе 14 дни по-късно в 15 ч.
43978
178.—Съветът на директорите на “Елшица—99”—
АД, с. Елшица, област Пазарджик, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 5.IХ.2003 г. в 11 ч. в клуба на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дейността на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дейността на дру-
жеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния финансо-
во-счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансовото-счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата на
дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 6. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2002 г.; 7. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 2002 г.; 8. одобряване на годишния финансово-
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г; проект за
решение—ОС одобрява годишния финансово-счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 9. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС не разпределя печалба-
та на дружеството за 2002 г., печалбата се отнася във
фонд “Резервен” на дружеството; 10. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава/не освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2002 г.; 11. при-
емане на решение за увеличаване на капитала; проект за
решение—ОС приема решение за увеличение капитала
на дружеството; 12. приемане на предложение за изме-
нение в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промени в устава на дружеството; 13. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; 14. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в офиса на “Елшица—99”—АД, с. Елшица,
считано от датата на обнародването в “Държавен вест-
ник” на поканата за общо събрание на акционерите.
Поканват се всички акционери да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите се
легитимират с представяне на документ за самоличност,
а пълномощниците на акционерите—с представяне на
документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на
изискванията на закона. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.IХ.2003 г.
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
42209
19.—Съветът на директорите на “Агромелиорации—
2000”—АД, София, с. Казичене, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
17.Х.2003 г. в 10 ч. в салона на дружеството, с. Казичене,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2002 г., обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 3. из-
бор на експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; 4. разпределение на дивидента от печалбата на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение от съвета на директорите.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да участват в събранието. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 7.ХI.2003 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
43946
1.—Управителният съвет на Дружество за туризъм
“Овчарица”, с. Ковачево, община Раднево, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени-
ето на 11.IХ.2003 г. в 11 ч., в киносалона на “ТЕЦ Мари-
ца-изток 2”—ЕАД, с. Ковачево, при следния дневен ред:
1. отчет за досегашната дейност на управителния съвет
на клуба; 2. изменение и допълнение в устава на туристи-
ческото дружество, произтичащи от решенията на 47-ия
конгрес на БТС; 3. приемане на нови членове; 4. приема-
не на основните насоки и програма за дейността на сдру-
жението през 2004 г.; 5. други. Поканват се членовете на
сдружението да участват в работата на общото събра-
ние. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на членовете при председателя на сдружение-
то—с. Ковачево, община Раднево (“ТЕЦ Марица-изток
2—ЕАД). При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
41861