Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 103

Б Р О Й 41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 3
директорите промени в устава на дружеството; 2. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклад на
експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
5. промени в съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС освобождава от състава на съвета на директо-
рите физическите лица и ги заменя с юридически лица;
6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите дипломиран експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 7. вземане на решение за покри-
ване на годишната загуба и загубите от предходна
година за сметка на допълнителните резерви и нераз-
пределената печалба от минали години. Поканват се
акционерите или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в събранието. Регистра-
цията за участие в събранието започва в 12 ч. на
26.VI.2000 г. пред залата за провеждане на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26016
48.—Съветът на директорите на “Химик”—АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на 30.VI.2000 г. в 11 ч. в залата на дружеството в
Разград, Източна промишлена зона, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г. и освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.,
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 3. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на Държав-
ната комисия по ценните книжа като публично дру-
жество съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема решение за отписва-
не на дружеството от регистъра на Държавната ко-
мисия по ценните книжа като публично дружество; 4.
приемане на промени в устава или нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за промени в устава
на дружеството (приема нов устав); 5. разпределение
на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС раз-
пределя печалбата съгласно предложението на съве-
та на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Мате-
риалите по дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Разград, Източ-
на промишлена зона. Регистрацията на участниците ще
започне в 9 ч. в деня на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения кворум.
26878
45.—Съветът на директорите на “Новотекс—Р”—
АД, Ракитово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в
11 ч. в дружеството, Ракитово, ул. Никола Божанов
6, при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дей-
ността, доклад на експерт-счетоводителя и завере-
ния годишен счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 1999 г.; 3. приемане на
решение за отписване от регистъра на публичните
дружества; 4. промени в устава; 5. промени в съвета
на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за
2000 г. Поканват се да присъстват всички акционери
или техни представители. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в дружеството.
26202
74.—Съветът на директорите на “Русенска Стоко-
ва борса”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г.
в 15 ч. в сградата на Центъра по автоматизация—ФНТС,
бул. Придунавски 6, Русе, при следния дневен ред: 1.
годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на
“РСБ”—АД, за 1999 г.; проекторешение: общото съб-
рание приема годишния счетоводен отчет и доклада за
дейността на “РСБ”—АД, за 1999 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя по извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на “РСБ”—АД; проекторешение:
общото събрание приема доклада на експерт-счетово-
дителя по извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на “РСБ”—АД; 3. деноминация на капитала
на “РСБ”—АД; проекторешение: общото събрание
приема деноминацията на капитала на “РСБ”—АД; 4.
промени в съвета на директорите на “РСБ”—АД; про-
екторешение: общото събрание приема промените в
съвета на директорите на “РСБ”—АД; 5. промени в
устава и борсовия правилник на “РСБ”—АД; проекто-
решение: общото събрание приема промените в устава
и борсовия правилник на “РСБ”—АД; 6. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторе-
шение: общото събрание избира предложения експерт-
счетоводител за 2000 г.; 7. стратегическа програма за
развитие на “РСБ”—АД; проекторешение: общото съб-
рание приема стратегическа програма за развитие на
“РСБ”—АД; 8. промяна на капитала на “РСБ”—АД;
проекторешение: общото събрание приема промяната
в капитала на “РСБ”—АД; 9. разни. Писмените мате-
риали за провеждане на общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в офисите на борсата в Русе,
ул. Княжеска 15. Поканват се всички акционери или
упълномощени техни представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
26838
1.—Съветът на директорите на “ФАВО”—АД,
Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в седали-
щето на дружеството, Свищов, ул. Петър Парчевич
5, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството и годишен
счетоводен отчет; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите и годишния счето-
воден отчет; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема доклада;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
финансовата 2000 г.; проект за решение—ОС избира
дипломирания експерт-счетоводител; 4. деноминира-
не на капитала съгласно Закона за деноминация на
лева; проект за решение—ОС приема решение за
деноминиране на капитала; 5. определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема решение за определяне
възнагражденията на членовете на съвета на дирек-
торите; 6. увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за увелича-
ване капитала на дружеството; 7. приемане на реше-