Държавен вестник, бр. 26, 2004 г., стр. 173

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
4.—Управителнияат съвет на сдружение “Клуб на
пенсионера—Тетевен”—Тетевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 5.V.2004
г. в 14 ч. в Тетевен, ул. Полковник Орлов 3, в салона на
клуба, при следния дневен ред: 1. избиране на председа-
тел на управителния съвет; 2. попълване на управител-
ния съвет с нови членове; 3. приемане на нов правилник
на вътрешния ред; 4. разни. Поканват се всички члено-
ве на сдружението да участват в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
10815
2.—Съветът на директорите на “БЕТА”—АД, гр.
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.IV.2004 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Красно село, ул. Костенец 12, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема заверения от назначения експерт-счетоводител сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 2. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на счето-
водния баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на счетоводния баланс
за 2004 г.; 3. промени в състава на съвета на директори-
те и освобождаване от отговорност; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
съвета на директорите и освобождава от отговорност;
4. промени в капитала на дружеството; вземане реше-
ние за едновременно намаляване и увеличаване на ка-
питала на дружеството на основание чл. 203 ТЗ; 5. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в работата на
ОС ще се извършва същия ден. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с лична карта и писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл.
227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.V.2004 г.  в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените акции.
15719
15.—Съветът на директорите на “Металик”—АД,
Ябланица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 3.V.2004 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството в Ябланица, ул. Мико Петков 105,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; 2. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 3. приема-
не на годишния счетоводен отчет, заверен от експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема завере-
ния от експерт-счетоводител годишен счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; 4. вземане на решение за
изплащане на дивидент за 2003 г.; проект за решение—
ОС взема решение да не се изплаща дивидент за 2003 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 2003 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира за дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г. Три-
фонка Йонкова Велева, включена в списъка на дипло-
мираните експерт-счетоводители—членове на Инсти-
тута на дипломираните експерт-счетоводители, под
№ 0097; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение да не се променя уставът
на дружеството; 8. промени в състава на СД; проект за
решение—ОС взема решение да не се извършват про-
мени в състава на съвета на директорите; 9. определяне
възнаграждението на членовете на СД; проект за реше-
ние—ОС взема решение да не се променя определено-
то до този момент възнаграждение; 10. овластяване на
СД да извършва разпоредителни сделки с дълготрайни
материални активи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС овластява СД да извършва разпоредителни
сделки с дълготрайни материални активи на дружест-
вото; 11. разни. Писмените материали за събранието са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията
на акционерите и техните представители ще започне в
10 ч. в деня на събранието. За участие в ОС акционери-
те физически лица следва да представят лична карта,
юридическите лица—удостоверение за актуална съдебна
регистрация, а упълномощените представители предс-
тавят своите изрични пълномощни, съобразени с изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички акци-
онери да присъстват лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 20.V.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9742
42.—Съветът на директорите на “ЗМК”—АД, с.
Ружинци, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.IV.2004 г. в 10 ч. в с.
Ружинци, административната сграда на дружеството,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството през 2003 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. взе-
мане на решение за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС взема решение за ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за 2003 г.; 5. избиране на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. промя-
на в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема промените в състава
на съвета на директорите на дружеството; 7. промяна
на устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените промени в устава на дружество-
то; 8. вземане на решение за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; проект за решение—ОС взема решение
за разпределение на печалбата на дружеството; 9. раз-
ни. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството по
адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на акционерите
или на лицата, които по закон представляват акционе-
ра или негови представители с нотариално заверени
пълномощни. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. в деня на провеждане на събранието. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да вземат участие в редовното общо събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.V.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
15082
1.—“Момчилкооп”—ЕООД, Момчилград, на осно-
вание чл. 150, чл. 149, ал. 1 и ал. 3, т. 1 във връзка с
чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 117, ал. 1 и 3 ТЗ съобщава, че с
решение на общото събрание на Областния кооперати-
вен съюз—Кърджали, капиталът на дружеството се
намалява от 360 000 лв. на 57 000 лв., разпределен в 220
дяла по 100 лв., 3350 дяла по 10 лв. и 30 дяла по 50 лв.
Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение
на вземанията или да изплати на кредиторите, които не
са съгласни с намаляването, задълженията си към да-
тата на обнародването в “Държавен вестник”.
15129