Държавен вестник, бр. 103, 2004 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  103
възнаграждението на членовете на надзорния съвет;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в състава на надзорния съвет и при-
ема направеното предложение за възнаграждение на
членовете на надзорния съвет; 3. разни; проект за ре-
шение—ОС приема предложените проекторешения по
тази точка. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционерите
или на техните изрично писмено упълномощени пред-
ставители започва в 13 ч. в деня на събранието. При
регистрацията си за участие в общото събрание акцио-
нерите се легитимират с документ за самоличност, респ.
съдебно решение или удостоверение за актуално състо-
яние, и оригинал на временни удостоверения или акции
на дружеството, а пълномощниците—и с изрично нота-
риално заверено пълномощно съгласно чл. 116 ЗППЦК.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат поста-
вени на разположение на акционерите най-късно до
датата на обнародването на поканата в “Държавен вес-
тник”. Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение на акционерите в “Кремиковци”—АД,
София, кв. Ботунец, в сградата на строителя, стая 127,
всеки присъствен ден от 14 до 17 ч.
55939
1.—Съветът на директорите на “Стамп—груп”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 28.ХII.2004 г. в
11 ч. в офиса на дружеството, София, ж. к. Илинден,
бл. 146, вх. Б, ет. 7, ап. 44, при следния дневен ред: 1.
приемане решение за промяна в седалището и адреса
на управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промяна в седалището
и адреса на управление на дружеството; 2. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 3. приемане на промени в числеността и състава
на съвета на директорите на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в броя и
състава на съвета на директорите; 4. разни; проект за
решение—ОС приема направените предложения. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 15.I.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери
да вземат участие в общото събрание. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството.
55674
105.—Съветът на директорите на “Булсофагро—
сортови семена”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите в дружеството, което
ще се проведе на 28.ХII.2004 г. в 10 ч. в София, бул.
Александър Стамболийски 61, ет. 3, а при липса на не-
обходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 10.I.2004 г. независимо от представе-
ния на него капитал на същото място, в същия час и при
дневен ред: 1. изслушване и приемане на доклада за
дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
за 2003 г.; 2. приемане на проверения и заверен от екс-
перт-счетоводител годишен финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема финан-
совия отчет на дружеството за 2003 г.; 3. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД; 4. вземане на решение за освобождава-
не от отговорност за дейността им през 2003 г. на всич-
ки членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
5. вземане на решение за освобождаване на досегашни-
те членове на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
6. избор на нови членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
7. промяна на фирменото наименование на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението на
СД; 8. промяна на седалището и адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 9. промяна на капитала на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД; 10. приемане на изменения в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД; 11. избиране на експерт-счетоводител, който да
провери годишния финансов отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД; 12. разни.
52680
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Съюз на български и турски бизнесмени” на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
28.XII.2004 г. в 11 ч. в София, хотел “Принцес”—засе-
дателна зала, при следния дневен ред: 1. откриване на
общото събрание; 2. избиране на председател и секре-
тар на общото събрание; 3. проверка на присъстващи-
те; 4. прочитане на отчетния доклад за дейността на
сдружението през изминалия период; 5. прочитане на
отчетния доклад за финансовото състояние на сдруже-
нието през изминалия период; 6. мнения и препоръки;
7. прочитане на проектобюджета за новия период и гла-
суването му; 8. предложения за промени в устава и гла-
суването им; 9. избор на нов управителен съвет; 10. пре-
поръки и пожелания; 11. закриване на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото място
и при същия дневен ред в 12 ч.
54294
15.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Спортен клуб по културизъм и фитнес
“Флайс—Файтър”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 28.XII.2004 г. в 14 ч. в София, ж.к. Люлин,
бл. 261, ет. 8, ап. 34, при следния дневен ред: 1. промени
в управителния съвет на сдружението; 2. промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
54361
10.—Съветът на директорите на “Хардис”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.ХII.2004 г. в 9 ч. в Со-
фия, бул. България 60, вх. В, ет. 4, офис 9, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя; 3. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото; 4. назначаване на нов експерт-счетоводител; 5.
промени в състава на съвета на директорите на “Хар-
дис”—АД; 6. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им до момента;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе на
10.I.2005 г. в 9 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица да присъстват на събранието.
53165
6.—Управителният съвет на фондация с нестопан-
ска цел “Център за информация, консултации и обу-
чение на жените земеделки”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.ХII.2004 г.
в 15 ч. в София, пл. Славейков 4, ет. 2, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
фондацията за периода 2002—2004 г.; 2. изключване
на стари и приемане на нови членове на управителния
съвет; 3. разни.
51270
1.—Съветът на директорите на “Бейт”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 28.ХII.2004 г. в 13 ч. в офи-
са на дружеството, София, кв. Казичене, при дневен
ред: 1. промяна в съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС освобождава Кумбарос като член на съве-
та на директорите и като изпълнителен директор; из-
бира Панайотис Астериос Явас за член на съвета на
директорите и за изпълнителен директор на дружест-