Държавен вестник, бр. 24, 2005 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  24
доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния финансова отчет за
2005 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; 5. промяна в състава на съ-
вета на директорите чрез освобождаване на досегаш-
ния СД на “МБАЛ—Христо Ботев”—АД, Враца, и избор
на нов петчленен съвет; проект за решение—ОС осво-
бождава досегашния съвет на директорите на “МБАЛ—
Христо Ботев”—АД, и избира нов петчленен съвет; 6.
разни. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в административната сграда на
дружеството при техническия секретар на изпълнител-
ния директор от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат
предоставяни при поискване на всеки акционер или на
негови упълномощени представители. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да присъстват лично или
чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията
на участващите в общото събрание започва в 10 ч. и ще
приключи в 11 ч. пред залата на провеждането му. Всич-
ки акционери представят документ за самоличност и
изрично писмено пълномощно за упълномощените лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 16.V.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
11822
1.—Управителният съвет на Клуб по културизъм
“Олимпия”—Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на клуба на 25.IV.2005 г. в 10 ч. в
Плевен, ул. Гренадерска 4, ет. 4, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове; 2. приемане на нови
членове; 3. освобождаване членовете на управителния
съвет; 4. избор на нов управителен съвет; 5. приемане
на нов устав; 6. смяна на седалището и адреса на управ-
ление. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
11392
359.—Управителният и надзорният съвет на Бан-
ка “Хеброс”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свикват редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на банката (наричано ОСА) на 29.IV.2005 г. в 10 ч.
в Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2, “Новотел Пловдив”—
АД, зала “Париж”, при следния дневен ред: 1. доклад на
УС за дейността на банката през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОСА приема направеното предложение; 2. док-
лад на специализираното одиторско предприятие за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОСА
приема направеното предложение; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема направеното предложение; 4. пред-
ложение за разпределение на печалбата за 2000 и 2004 г.;
проект за решение—ОСА приема направеното предло-
жение; 5. избор на специализирано одиторско предпри-
ятие за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на банката за 2005 г.; проект за решение—ОСА
приема направеното предложение; 6. освобождаване от
отговорност членовете на НС и УС за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОСА приема направе-
ното предложение; 7. определяне размера на възнаг-
раждението на членовете на НС; проект за решение—
ОСА приема направеното предложение; 8. определяне
размера на гаранцията за управление на членовете на
управителния и надзорния съвет; проект за решение—
ОСА приема направеното предложение; 9. упълномо-
щаване на лице, което да сключи договори с членовете
на надзорния съвет от името на банката в съответствие
с чл. 242, ал. 6 ТЗ; проект за решение—ОСА приема
направеното предложение. Поканват се акционерите,
притежаващи акции с право на глас, да вземат участие
в редовното общо събрание. Акционерите участват в
общото събрание лично или чрез представител. Акцио-
нерите—физически лица, представят документ за са-
моличност, а техните представители—нотариално за-
верено пълномощно за тази цел от акционера. Акцио-
нерите—юридически лица, участват в общото събра-
ние чрез своите законни представители, които предста-
вят копие от решението на съда за вписване в търгов-
ския регистър. В случай че акционер—юридическо лице,
се представлява от пълномощник на законните предс-
тавители, пълномощникът представя нотариално заве-
рено пълномощно за тази цел от законните представи-
тели на юридическото лице. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. в Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2,
“Новотел Пловдив”—АД, зала “Париж”. Акционерите
се регистрират в рамките на времето, обявено в покана-
та. Не се допуска регистрация след започване на общо-
то събрание. Всички материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на банка-
та—Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37.
11306
1.—Съветът на директорите на “Родопа радио”—
АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
ОС на 28.IV.2005 г. в 13 ч. в офиса на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през изтеклата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за разпределяне
на печалбата на дружеството за 2004 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за след-
ващата 2005 г.; проект за решение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; 7. приемане на решение за прекратя-
ване на дейността и ликвидация на “Родопа радио”—
АД; проект за решение—ОС прекратява търговската
дейност на дружеството и го обявява в ликвидация; 8.
освобождаване на изпълнителния директор от заема-
ната длъжност и освобождаването му от отгворност;
проект за решение—ОС освобождава Андриан Георги-
ев Петров от поста изп. директор и го освобождава от
отговорност; 9. избор на ликвидатор на дружеството;
проект за решение—ОС избира за ликвидатор Андриан
Георгиев Петров; 10. определяне на срока на ликвида-
ция; проект за решение—ОС определя срок на ликви-
дация 6 месеца. Регистрацията за участие в работата на
редовното ОС ще се извърши от овластен член на СД на
“Родопа радио”—АД, и ще започне в 12 ч. За участие в
работата на редовното ОС акционерите и пълномощ-
ниците им се легитимират по реда на чл. 42 и чл. 44,
ал. 1 от устава на “Родопа радио”—АД. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 13.V.2005 г. в 13 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
предоставени на разположение по реда на чл. 224 ТЗ и
чл. 41 от устава на “Родопа радио”—АД.
11229
1. Съветът на директорите на “Златна Панега
цимент”—АД, с. Златна Панега, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 26.IV.2005 г. в 9 ч. и 30 мин. в административна-
та сграда на дружеството, с. Златна Панега, ул.  Шипка
1, община Ябланица, със следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2004 г.; предложение
за решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството през 2004; 2. доклад на регистрирания одитор
за извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; предложение за решение—
ОС одобрява доклада на регистрирания одитор за извър-
шената проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 3. одобряване на годишния финан-
сов отчет за 2004 г. и приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; предложение за решение—