Държавен вестник, бр. 14, 2005 г., стр. 144

С Т Р .  144
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  14
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Бовис”—АД, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на дружеството на 18.III.2005 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството в София, бул. Цариградско шосе, 7 кило-
метър, при следния дневен ред: 1. Промяна на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; проект за
решение—за седалище на дружеството се определя с.
Трудовец, Софийска област, с адрес на управление с.
Трудовец, Софийска област (няма улица и номер); 2.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от СД промени в устава на
дружеството; в чл. 2 т. 1 придобива следната редакция:
“Седалището на дружеството е в с. Трудовец, Софийска
област.”; в чл. 2 т. 2 придобива следната редакция: “Ад-
ресът на управление на дружеството е с. Трудовец, Со-
фийска област (няма улица и номер).”; в чл. 8, ал. 1 изр.
първо придобива следната редакция: “След молба на
акционери, които повече от три месеца притежават поне
5 % от капитала, съветът на директорите е длъжен да
свика извънредно общо събрание на акционерите. В
молбата трябва да бъде посочен точно предметът на
дневния ред, както и останалите данни, предвидени в
чл. 223, ал. 4 ТЗ.”; в чл. 8 ал. 2 придобива следната ре-
дакция: “Ако в едномесечен срок от искането по т. 1
същото не бъде удовлетворено или ако общото събра-
ние не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване
на искането, съдът по регистрация на дружеството свик-
ва общо събрание или овластява акционерите, поиска-
ли вписването, или техен представител да свика събра-
нието. Обстоятелството, че акциите са притежавани
повече от три месеца, се установява пред съда с нотари-
ално заверена декларация.”; в чл. 10 ал. 2 придобива
следната редакция: “С изключение на повторните съб-
рания общото събрание трябва да се поканва поне три-
десет (30) дни преди деня, определен за заседанието,
когато поканването се извършва чрез покана в “Дър-
жавен вестник”, и поне 7 (седем) дни преди деня, опре-
делен за заседанието, когато поканването се извършва
чрез писмени покани. При поканването с писмени по-
кани срокът тече считано от датата на получаване на
поканата.”; в чл. 11 ал. 4 придобива следната редакция:
“В поканата до акционерите за общото събрание се
посочват датата, мястото, часът и видът на общото
събрание, формалностите, предвидени в устава за учас-
тие в събранието и за упражняване на правото на глас,
както и дневният ред, въпросите за разглеждане и кон-
кретните предложения за решения.”; в чл. 11 ал. 5 при-
добива следната редакция: “Писмените материали, свър-
зани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат
поставени на разположение на акционерите най-късно
до датата на обнародването или изпращане на покани-
те за свикване на общото събрание. При поискване
писмените материали се предоставят на всеки акцио-
нер безплатно.”; в чл. 12 ал. 2 се допълва със следното
изречение: “Член на съвета на директорите не може да
представлява акционер.”; в чл. 15, ал. 1, буква “а”—за-
личават се думите: “... увеличаване или намаляване на
срока на дружеството”; в чл. 20—добавя се нова ал. 8:
“8. Съветът на директорите има право с единодушно
взето решение да извършва следните сделки: а) пре-
хвърляне или предоставяне ползването на цялото тър-
говско предприятие; б) разпореждане с активи, чиято
обща стойност през текущата година надхвърля поло-
вината от стойността на активите на дружеството, съг-
ласно последния заверен годишен счетоводен отчет; в)
поемане на задължения или предоставяне на обезпече-
ния към едно лице или към свързани лица, чийто раз-
мер през текущата година надхвърля половината от
стойността на активите на дружеството, съгласно пос-
ледния заверен годишен счетоводен отчет.”; в чл. 24—
добавя се нова ал. 4: “4. Съветът на директорите може
да взема решение и неприсъствено, ако всички членове
са заявили писмено съгласието си за решението.”; в
чл. 32, ал. 1—добавят се нови букви “г” и “д”): “г) кога-
то чистата стойност на имуществото на дружеството
(разликата между стойността на правата и задължения-
та на дружеството съгласно баланса му) спадне под раз-
мера на вписания капитал; ако в срок една година общо-
то събрание не вземе решение за намаляване на капи-
тал, за преобразуване или прекратяване, дружеството се
прекратява с решение на съда по регистрацията по иск
на прокурора; д) ако в продължение на 6 месеца броят на
членовете на съвета на директорите е по-малък от пред-
видения в закона минимум—в този случай дружеството
може да бъде прекратено с решение на съда по регист-
рацията по иск на прокурора.”; в чл. 32—заличават се
ал. 2 и 3; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.IV.2005 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всички
писмени материали за събранието са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството всеки работен
ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери или тех-
ни упълномощени представители да присъстват.
4982
1.—Управителният съвет на Професионалното обе-
динение на държавните служители—София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на ПОДС
на18.III.2005 г. в 17,30 ч. в София, ул. Св. Седмочисле-
ници 19, при следния дневен ред: 1. промяна в управи-
телния съвет; 2. други. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18,30 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
3852
1.—Съветът на директорите на “БАКС 99”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.III.2005 г. в 10 ч. в София, ул.
Кривина 5, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
2004 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 5. про-
мяна на седалището на дружеството; проект за реше-
ние—седалището на дружеството е в София, ул. Криви-
на 5; 6. изменение и допълнение на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС одобрява предложението
на съвета на директорите за изменение и допълнение
на устава на дружеството; 7. разни; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения.
1938
1.—Съветът на директорите на “Гама инвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.III.2005 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Черни връх 12, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета и баланса на дружеството; проект
за решение—ОС приема отчета и баланса на дружест-
вото; 2. промяна на седалището и адреса на управление
на дружеството; проект за решение—ОС променя седа-
лището и адреса на управление на дружеството; 3. при-
емане на нов устав; проект за решение—ОС приема
предложения нов устав; 4. освобождаване от длъжност
и отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност и от
отговорност членовете на съвета на директорите; 5.
избор на нови членове на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС избира предложените нови члено-
ве на съвета на директорите. Писмените материали са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 5.IV.2005 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2270