Държавен вестник, бр. 47, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
1.—Съветът на директорите на “Мазалат—2000”—
АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 21.VII.2000 г.
в 10 ч. в Свищов в сградата на В и К при следния дневен
ред: 1. промени в устава; проект за решение—ОС приема
направените на събранието промени в устава; 2. промяна
в броя на членовете на СД и определяне на гаранцията за
тяхното управление; проект за решение—ОС приема нап-
равените на събранието предложения за промяна броя на
членовете на СД и за размера на гаранцията за тяхното
управление; 3. освобождаване на членове от СД; проект
за решение—ОС приема направените на събранието пред-
ложения за освобождаване на членове от състава на СД;
4. избор на нови членове в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените на събранието членове
на СД; 5. определяне на възнаграждението на членовете
на СД; проект за решение—ОС приема направените на
събранието предложения за определяне възнаграждени-
ето на членовете на СД; 6. вземане на решение за упълно-
мощаване на лица, които ще представляват дружеството
при преговорите за приватизация на “Мазалат—99”—ЕАД,
Велико Търново; проект за решение—ОС приема пред-
ложените на събранието лица, които ще представляват
дружеството при преговорите за приватизация на “Маза-
лат—99”—ЕАД; 7. разни. За участие в извънредното общо
събрание акционерите следва да представят личен пас-
порт (лична карта), а упълномощените представители—
и своите изрични пълномощни, нотариално заверени.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва
в 9 ч. и приключва в 10 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31288
1.—Съветът на директорите на “Монтажи—Ма-
рица-изток”—АД, Гълъбово, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
22.VII.2000 г. в 10 ч. в стола на дружеството, ТЕЦ “Ма-
рица-изток 2”, при следния дневен ред: 1. отчет на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява и приема
отчета на съвета на директорите за 1999 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява и приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г., заверен от дипломирания експерт-сче-
товодител; 3. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за годишния счетоводен отчет; проект за ре-
шение—ОС одобрява и приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за годишния счетоводен от-
чет; 4. освобождаване членовете на съвета на директо-
рите от отговорност; проект за решение—ОС освобож-
дава членовете на съвета на директорите от отговор-
ност; 5. избор на експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводител;
6. предложение за деноминацията на капитала и стой-
ността на акциите; проект за решение—ОС приема и
одобрява деноминацията на капитала и акциите; 7. пред-
ложение за изменение номинала на акциите; предло-
жение за решение—ОС приема и одобрява изменение-
то на номинала на акциите. Регистрацията на акционе-
рите или техните упълномощени представители започ-
ва в 9 ч. Писмените материали са на разположение в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
30778
1.—Съветът на директорите на “Родина—91”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 31.VII.2000 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Добрич, бул. 25
септември 43, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет за приходите и разходите и
баланса на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дружеството за 1999 г.; 4. приемане
на решение за разпределение на финансовия резултат
за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
6. приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; 7. приемане на ре-
шение за промяна вида на акциите на дружеството; 8.
промени в устава на дружеството; 9. промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; 10. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите; 11. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 12. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството, Добрич. Регистрацията
на акционерите започва в 10 ч. на 31.VII.2000 г. на мяс-
тото на провеждане на общото събрание на акционери-
те. Регистрацията на пълномощниците с представяне
на дадените пълномощни се извършва на 28.VII.2000 г.
от 10 до 17 ч. в управлението на дружеството. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с предста-
вянето на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция, личен паспорт/лична карта и депозитарна разпис-
ка за броя на притежаваните акции. Пълномощниците
на акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството от за-
конния представител на акционера и отговарящо на
изискванията на закона; удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и личен паспорт/лична карта на упъл-
номощения, копие от депозитарна разписка за броя на
притежаваните акции. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на личен паспорт/лич-
на карта и депозитарна разписка. Пълномощниците на
акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на личен паспорт/лична карта, копие от де-
позитарната разписка за броя на притежаваните акции
от упълномощителя и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който представ-
лява или предложи на акционер или акционери с повече
от 5 % от гласовете в общото събрание на акционерите
да ги представлява в общото събрание на дружеството,
следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди
деня на общото събрание, освен ако не представлява
само един акционер по предложение на представлява-
ния. Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни, както и пълномощието, дадено в нару-
шение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.
31177
1.—Съветът на директорите на “Тича”—АД, гр.
Долни чифлик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.VII.2000 г. в 16 ч. в
офиса на дружеството, Долни чифлик, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството, заверен от одитор, за 1999 г.; проекторе-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. промени в уста-
ва на дружеството; проекторешение—ОС приема напра-
вените предложения за промяна в устава на дружеството;
3. промени в състава на съвета на директорите, освобож-
даване на членове на съвета на директорите, избор на
нови членове на съвета на директорите, определяне на
възнаграждение на членовете на съвета на директорите;
4. освобождаване от отговорност членове на съвета на
директорите за дейността им за периода 1.I—31.ХII.1999 г.;
проекторешение—ОС не освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
периода; 5. избор на експерт-счетоводител (одитор) за
2000 г.; проекторешение—ОС приема предложението за
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни. По-
канват се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител при провеждането на
общото събрание и вземане на решения. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие в
общото събрание започва в 15 ч. на 24.VII.2000 г. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
31170