Държавен вестник, бр. 40, 2002 г., стр. 101

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
приема предложените промени в ръководните органи и
предложените възнаграждения на същите, които събе-
рат необходимото мнозинство; 9. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. Всеки акционер се лигитимира в това си
качество с представяне на лична карта и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежава-
нето на акции от капитала на дружеството. Пълномощ-
ниците на акционери се допускат до участие в работата
на общото събрание с право на глас след представяне на
лична карта, оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежанието на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя и пълно-
мощно, което да има всички задължителни реквизити.
В случай че в обявения час няма необходимия кворум,
съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч., на
същото място при същия дневен ред.
21832
61.—Съветът на директорите на “Маркет Тест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.V.2002 г. в 16 ч. и 30 мин.
в София, бул. Тотлебен 71—73, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за 2001г .; проект
за решение: ОСА одобрява доклада за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение: ОСА приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 2001 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за финансовата 2001 г.; проект за решение: ОСА одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
финансовата 2001 г.; 4. приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за финансовата 2001г .; проект за
решение: ОСА приема решение за разпределяне на
печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение: ОСА приема/не прие-
ма решение за освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.;
6. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение: ОСА приема/не приема промени в ус-
тава на дружеството; 7. приемане на промени в броя и
състава на съвета на директорите; проект за решение:
ОСА приема/не приема промени в броя и състава на
съвета на директорите; 8. определяне на възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект за
решение: ОСА определя месечното възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 9. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2002 г.; 10. разни. Материалите, свърза-
ни с дневния ред на събранието, са на разположение на
акционерите на мястото на провеждането му считано
от датата на обнародването в “Държавен вестник”.
Акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите се легитими-
рат с писмено пълномощно с нотариална заверка на
подписа, отговарящо на изискванията на закона, и до-
кумент за самоличност. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие в общото събрание
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
21737
1.—Съветът на директорите на “Ексалко Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 9 ч. в Со-
фия, район “Искър”, ул. 5010-а, цех Рилски бор, при
следния дневен ред: 1. промяна на чл. 39 от устава на
“Ексалко България”—АД, във връзка с промяна на
начина на свикване на общото събрание; 2. увеличава-
не капитала на дружеството от 50 000 на 200 000 лв.; 3.
промяна на чл. 6 от устава на дружеството във връзка
с увеличаване на капитала; 4. одобряване на годишния
счетоводен отчет; 5. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в де-
ловодството на дружеството по адреса на управление.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
21183
1.—Съветът на директорите на “Аленма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.V.2002 г. в 11 ч. в Пловдив, ул.
Гладстон 15, зала № 1 (кинозала) на Градския дом на
културата, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството от учредя-
ването му до февруари 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството от учредяването му до февруари 2002 г.;
2. приемане на счетоводен баланс и отчет за приходи и
разходи за 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема баланса и отчета за приходи и разходи за 2000 и
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им от учредяване-
то на дружеството до февруари 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им от учредяване-
то на дружеството до февруари 2002 г.; 4. прекратяване
дейността на дружеството и избор на ликвидатор; про-
ект за решение—ОС прекратява дейността на дружес-
твото и избира за ликвидатор Дафин Асенов Средков,
ЕГН 7002146621, с експертно свидетелство № 518, като
му определя месечно възнаграждение в размер две
минимални работни заплати. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството всеки работен ден от 10 до
14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
21648
74.—Съветът на директорите на “ИММИ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 31.V.2002 г. в 14 ч. в салона на чита-
лище “Христо Ботев—1917”, София, ул. Цар Симеон
147, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2001 г.; 2. приемане годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. налагане административно на-
казание на изпълнителния директор на дружеството във
връзка с нанесени вреди на дружеството, установени
при извършена финансова ревизия с № РВ-027 от
22.VI.2001 г.; проект за решение—ОС приема да бъде
наложено административно наказание на изпълнител-
ния директор в размер 20 % от едномесечното брутно
възнаграждение, която сума да бъде внесена в касата
на дружеството; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
Екатерина Аргирова, дипломиран експерт-счетоводи-
тел № 0296; 6. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените на събранието предло-
жения за освобождаване и за избор на членове на СД на