Държавен вестник, бр. 94, 2019 г., стр. 15

БРОЙ  94	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  15  
лицето по чл. 4, или не съответстват на налич-
ната информация за клиента. В тези случаи 
лицата по чл. 4 осъществяват по-интензивно 
по степен и характер наблюдение на деловите 
взаимоотношения с оглед на преценка, дали 
сделките или операциите са съмнителни. 
Това наблюдение може да включва по-често 
и по-задълбочено наблюдение на деловите 
взаимоотношения съобразно риска.“
2. В ал. 3, изречение второ думата „доклад­
ване“ се заменя с „уведомяване“.
§ 17. В чл. 53 се създава ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 7 идентифицира-
нето на клиента и проверката на идентифи-
кационните данни може да се извършват и 
чрез средства за електронна идентификация, 
съответни удостоверителни услуги, предви-
дени в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 23 юли 
2014 г. относно електронната идентификация 
и удостоверителните услуги при електронни 
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна 
на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 
28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регла-
мент (ЕС) № 910/2014“, или по друг признат с 
нормативен акт начин за електронна иденти-
фикация или квалифицирана удостоверителна 
услуга по смисъла на същия регламент, при 
условие че са изпълнени изискванията на този 
закон и на правилника за прилагането му по 
отношение на идентифицирането на клиента 
и проверката на идентификацията.“
§ 18. В чл. 54 се създава ал. 8:
„(8) Когато е приложимо, идентифицира-
нето на клиента и проверката на идентифи-
кационните данни може да се извършват и 
чрез средства за електронна идентификация, 
съответни удостоверителни услуги, предвиде-
ни в Регламент (ЕС) № 910/2014 или по друг 
признат с нормативен акт начин за електронна 
идентификация или квалифицирана удостове-
рителна услуга по смисъла на същия регламент, 
при условие че са изпълнени изискванията на 
този закон и на правилника за прилагането 
му по отношение на идентифицирането на 
клиента и проверката на идентификацията.“
§ 19. В чл. 56, ал. 1, т. 2 накрая се добавя 
„и събраните данни и информация по чл. 53, 
ал. 8 и чл. 54, ал. 8“.
§ 20. В чл. 59, ал. 1, т. 3 накрая се поста-
вя тире и се добавя „когато събраната чрез 
способите по т. 1 и 2 информация е недоста-
тъчна за идентифицирането на физическото 
лице, което е действителен собственик на 
клиент – юридическо лице или друго правно 
образувание, както и когато прилагането на 
способите по т. 1 и 2 е довело до противоре-
чива информация“.
§ 21. В чл. 60 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато идентифицираният действителен 
собственик е висшият ръководен служител 
съгласно § 2, ал. 5 от допълнителните раз-
поредби, в допълнение към мерките за про-
верка на идентификацията по чл. 55 лицата 
по чл. 4 съхраняват данни за предприетите 
действия за проверка на идентификацията, 
както и за всички констатирани при провер-
ката трудности.“
§ 22. В чл. 63 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Действителните собственици на уч-
редените на територията на Република Бъл-
гария юридически лица и други правни 
образувания са длъжни да предоставят на 
тези лица и други правни образувания или 
на физическите лица за контакт по ал. 4, т. 3 
цялата информация, която е необходима за 
изпълнение на задълженията по ал. 1 – 6 и 
по чл. 61 и 62 на учредените на територията 
на Република България юридически лица и 
други правни образувания и на физическите 
лица за контакт по ал. 4, т. 3.“
2. Досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съ-
ответно ал. 8, 9, 10 и 11.
§ 23. В чл. 66, ал. 2 се създава ново изре-
чение второ: „Изясняването на произхода на 
средствата може да се извърши чрез писмена 
декларация от клиента или от неговия зако-
нен представител или пълномощник и при 
извършване на случайна сделка или операция, 
когато прилагането на два от способите по 
ал. 1 е невъзможно.“, а досегашното изречение 
второ става изречение трето.
§ 24. В чл. 67 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „включително данните и информаци-
ята, получени съгласно чл. 53, ал. 8 и чл. 54, 
ал. 8“.
2. В ал. 2 и 3 думите „началото на ка-
лендарната година, следваща годината“ се 
заменят с „датата“.
§ 25. В чл. 68, ал. 3 след думите „теро-
ризма информация“ се поставя запетая и се 
добавя „включително относно поддържането 
от тях към момента или през предхождащия 
запитването 5-годишен период на делови 
взаимоотношения с определени лица, както 
и относно естеството на тези взаимоотноше-
ния, посредством сигурни канали“ и думите 
„ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.
§ 26. В чл. 71 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се 
добавя „групирани по държави“;
б) създават се т. 7 – 10:
„7. данни, с които се установяват човеш-
ките ресурси, определени за дирекция „Фи-