Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 86

С Т Р .  8 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 40
17.VI.2000 г. в 14 ч. в с. Кранево, залата на ваканционно
селище “Бряг на изгрева”, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на дружеството и го-
дишния счетоводен баланс, доклада на експерт-счето-
водителя по счетоводния баланс на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството и годишния счетоводен баланс,
приема и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за периода 1.I—31.ХII.1999 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за периода 1.I—31.ХII.1999 г.; 3. избиране на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. разпределе-
ние на дивидентите за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за раз-
пределяне на дивидентите за 1999 г.; 5. други. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез пъл-
номощник. За участие в събранието акционерите или
техни представители трябва да се легитимират с прите-
жаваните акции или временни удостоверения и да се
запишат в протоколната книга преди началото на събра-
нието. Пълномощниците на акционерите представят
писмено пълномощно. Писмените материали са на раз-
положение в седалището на дружеството в 30-дневен срок
преди датата на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25263
119.—Съветът на директорите на “Винпром Сервиз—
Португалия Корк”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в
11 ч. местно време в Португалия, гр. Порто, местност
Мурадо, Мозелош, Санта Мария де Фейра, в офиса на
фирма “Суберкор Кортикаш”—ЛТД, при следния дневен
ред: 1. приемане на баланс и отчет за приходите и разхо-
дите на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя; 3. вземане на решение за разпре-
деление на печалбата към 31.ХII.1999 г.; 4. разни. Покан-
ват се всички акционери да вземат участие в общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание на акционерите ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по смисъла на чл. 224 ТЗ са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в София,
ул. Лавеле 19, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
25337
1.—Съветът на директорите на “Американ конти-
нентал сервиз”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно събрание на акционерите на
19.VI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Ак-
саков 9, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. промени в състава на
съвета на директорите; 3. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; 4. разни. Материалите за събранието са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството,
София, ул. Аксаков 9. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
24867
115.—Управителният съвет на “БКС Средец”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 14 ч. в Со-
фия, ул. Кузман Шапкарев 3, административната сгра-
да на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане
годишния доклад, счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния доклад, счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дружеството за 1999 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на НС и УС за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на УС и НС за дейността им
през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството; 6.
промени в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС променя състава на надзорния съвет; 7. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г. Поканват се всички акционери да вземат
участие в събранието лично или чрез поименно упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството.
25305
15.—Управителният съвет на “БКС Средец РМД”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в 14 ч. в
София, ул. Кузман Шапкарев 3, административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. при-
емане годишния доклад, счетоводния отчет и баланс на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния доклад, счетоводния отчет и баланс на дру-
жеството за 1999 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дружеството за 1999 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на НС и УС за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на УС и НС за дейността им
през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промените в устава на дружеството; 6.
промени в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОС променя състава на надзорния съвет; 7. пред-
ложение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г. Поканват се всички акционери да вземат
участие в събранието лично или чрез поименно упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството.
25304
42.—Съветът на директорите на “Краун хотел ме-
ниджмънт”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 19.VI.2000 г. в
14 ч. в к.к. Златни пясъци, хотел “Велико Търново”, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден баланс и отчета на приходите и разходите за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и отчета на
приходите и разходите; 2. одобряване на избора на оди-
тор за проверка и заверка на счетоводния баланс за 1999 г.
и приемане на доклада му; проект за решение—ОС при-
ема доклада; 3. избор на одитор за проверка и заверка на
счетоводния баланс за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира одитор; 4. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС одобрява промените в
състава на съвета на директорите. Регистрацията ще се
извърши от 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се ак-
ционерите или техни упълномощени представители да
присъстват на събранието.
24735
19.—Съветът на директорите на “Република хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 20.VI.2000 г. в