Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 172

С Т Р .  172
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
226.—Съветът на директорите на “Екоклима”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 1.VII.2005 г.
в 14 ч. в Бургас, ул. Фердинандова 2а, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклад на съвета на директо-
рите за дейността на “Екоклима”—АД, през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на счетоводен отчет и баланс на дружес-
твото за 2004 г. и вземане на решение за разпределе-
ние на печалбата (покриване на загубата); проект за
решение—ОС приема отчета и баланса на дружество-
то за 2004 г.; 3. приемане на одиторски доклад за за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема одиторския доклад за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира и назначава експерт-счетоводител за 2005 г.; 6.
избор на нов състав на съвета на директорите; проект
за решение—ОС избира нов състава на съвета на ди-
ректорите; 7. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в административната сграда
на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 18.VII.2005 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички акционе-
ри или техни упълномощени представители да при-
състват на събранието.
20890
943.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение—Бургас”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 7.VII.2005 г. в 14 ч., в сградата на
“МБАЛ—Бургас”—АД, бул. Стефан Стамболов 73, в
кабинета на изпълнителния директор, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
одобряване на годишен счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 4. промяна
в състава на съвета на директорите, чрез увеличаване
на броя на членовете му от трима на петима; проект
за решение—ОС приема предложената промяна в със-
тава на съвета на директорите, чрез увеличаване на
броя на членовете му от трима на петима; 5. опреде-
ляне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено уп-
равлението; проект за решение—ОС приема предло-
жението за определяне на възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие в рабо-
тата на редовното годишно общо събрание на акцио-
нерите лично (чрез законните си представители) или
чрез упълномощени лица, с нотариално заверено пъл-
номощно. Регистрацията на участниците започва съ-
щия ден в 12 ч. срещу документ за самоличност или
нотариално заверено пълномощно. Писмените мате-
риали по дневния ред на събранието ще бъдат на раз-
положение на акционерите в седалището на лечебно-
то заведение. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ редовното годишно общо събрание на ак-
ционерите ще се проведе на 21.VII.2005 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
21729
1.—Съветът на директорите на “Топком плюс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.VII.2005 г. в 16 ч. в
Бургас в седалището на дружеството, ул. Хан Крум 21,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството от 1.I.2000 г. до 31.ХII.2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през периода 1.I.2000 г.—31.ХII.2004 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишните финансови отчети
за 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г. и одобряване на го-
дишните финансови отчети на дружеството за 2000, 2001,
2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводвител и
одобрява годишните финансови отчети на дружеството
за 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.; 3. освободжаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им в периода от 1.I.2000 до 31.ХII.2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им в
периода 1.I.2000—31.ХII.2004 г.; 4. промени в устава на
дружеството или приемане на нов устав; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за приемане на нов
устав на дружеството; 5. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в състава на съвета на директори-
те на дружеството; 6. избор на одитор за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за 2005 г. да бъде избран досегашния оди-
тор Бойка Станимирова Георгиева, диплом № 0111. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството, Бургас, всеки работен
ден от 9 до 13 ч. Регистрацията на акционерите в деня
на събранието започва в 15 ч. на мястото, където ще
бъде проведено. Акционерите се легитимират с предс-
тавяне на документ за самоличност, а пълномощници-
те—и с изрично писмено пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 25.VII.2005 г. в 17 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
21319
353.—Съветът на директорите на “Дружба Стил”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 14 ч., в офи-
са на дружеството, Варна, бул. Осми приморски полк
119, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет и доклада на регистрирания одитор за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите: Недялко Колев
Димитров, Стелка Маринова Иванова, Елена Георгие-
ва Янева, Катя Георгиева Димитрова и Кольо Недял-
ков Кечовски, за дейността им през съответните пери-
оди на 2004 г.; 4. избор на регистриран одитор за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
независим финансов одит на годишния финансов отчет
за 2004 г. по предложение на акционерите; 5. разни.
Поканват се всички акционери с право на глас или тех-
ни упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Писмените материали по дневния
ред на ОС са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството —Варна, бул. Осми приморски
полк 119. Регистрацията на акционерите и лицата, упъл-
номощени да представляват акционерите, започва в 8 ч.
на 30.VI.2005 г. на мястото на провеждане на ОС. Акци-
онерите юридически лица се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с удосто-
верение за актуална съдебна регистрация и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите юри-