Държавен вестник, бр. 80, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
вянето на временни удостоверения и лични паспорти
или карти. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на заседанието брой акции.
56715
1.—Съветът на директорите на “Елит Медикъл”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 21.ХI.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София, бул. Искърско шосе 2, при след-
ния дневен ред: 1. вземане на решение за промени в
съвета на директорите на дружеството; 2. вземане на
решение за увеличаване капитала на дружеството ; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
57462
285.—Съветът на директорите на “ТТТ—Слънце”
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 21.ХI.2000 г.
в 10 ч. в София, ул. Кукуш 1, в дружеството при следния
дневен ред: 1. одобряване на доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя за извършеното одитиране на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобожда-
ване на членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. разпределя-
не на печалбата за 1999 г. Писмените материали, свър-
зани с дневния ред, са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. Регистрацията на учас-
тниците в общото събрание ще започне в деня на общото
събрание от 9 до 10 ч. и ще се извършва срещу представя-
нето на временни удостоверения и лични паспорти или
карти. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание на акционерите ще се проведе същия ден
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на заседанието брой акции.
56716
1.—Съветът на директорите на “Лозенец—Кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
24.ХI.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството, София, бул. Кюстендил 21, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 5. изменение
на капитала на дружеството съгласно § 5 от Закона за
деноминация на лева; проект за решение—ОС деноми-
нира капитала на дружеството от 100 000 000 лв. на
100 000 лв., разпределен в 10 000 акции с номинална стой-
ност 10 лв.; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира
предложения дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да участват в об-
щото събрание. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в административната сгра-
да на дружеството, София, бул. Кюстендил 21, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на участниците
в общото събрание ще се извърши от 9 до 10 ч. Акцио-
нерите представят документ за самоличност, а техните
представители—и изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
57458
1.—Съветът на директорите на “Очна оптика и
корекция”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
25.ХI.2000 г. в 12 ч. в административната сграда на дру-
жеството, София, ул. Клокотница 22, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г., доклад на дипломирания експерт-счетоводител
по извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 1999 г., приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството,
доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 3. разпределение печалба-
та на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределение
печалбата на дружеството за 1999 г.; 4. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2000 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директо-
рите промени в устава на дружеството; 6. деноминация
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за деноминация на капитала на дру-
жеството; 7. разни. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители да учас-
тват в общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на участниците започва в 11 ч. в деня на
събранието. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите всеки ден от 9 до 17 ч.
в офиса на дружеството, София, ул. Клокотница 22.
56788
1.—Управителният съвет на “Натурела”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите, притежаващи акции с право
на глас, на 28.ХI.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството,
София, ул. Бенковски 14, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за вливане на “Канопус Традекс”—
ООД, съд. рег. по ф.д. № 608/98 на СОС, в “Натурела”—
АД; предложение за решение—ОС взема решение за
вливане на “Канопус Традекс”—ООД, в “Натурела”—
АД; 2. вземане на решение за вливане на “Натурела
Агро”—ЕООД, съд. рег. по ф.д. № 231/97 на СОС, в
“Натурела”—АД; предложение за решение—ОС взема
решение за вливане на “Натурела Агро”—ЕООД, в “На-
турела”—АД; 3. вземане на решение за вливане на “Да-
мекс”—ЕООД, съд. рег. по ф.д. №  31884/92 на СГС, в
“Натурела”—АД; предложение за решение—ОС взема
решение за вливане на “Дамекс”—ЕООД, в “Натуре-
ла”—АД; 4. увеличаване капитала на “Натурела”—АД;
предложение за решение—ОС приема предложението
на управителния съвет за увеличаване капитала на
“Натурела”—АД; 5. вземане на решение за промяна
системата на управление на дружеството от двустепен-
на на едностепенна; предложение за решение—ОС взе-
ма решение за промяна системата на управление на
дружеството от двустепенна на едностепенна; 6. пред-
срочно прекратяване мандата на членовете на надзор-
ния съвет; предложение за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за прекратяване на мандата на члено-