Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 127

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
ул. Пирин 1. Регистрацията на акционерите започва в
11 ч. на 3.VI.2005 г. на мястото на провеждане на об-
щото събрание. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—юридичес-
ки лица, се легитимират с писмено изрично нотариал-
но заверено пълномощно за конкретното общо събра-
ние; удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност на упълномощения. Акцио-
нерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно за конк-
ретното общо събрание. Писменото пълномощно за
представляване на акционер в общото събрание тряб-
ва да е изрично нотариално заверено и да има мини-
мално съдържание, определено с наредба. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощното, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание се уп-
ражнява от лицата, вписани в регистрите на Централ-
ния депозитар като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
на чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
17.VI.2005 г. в 12 ч. в седалището на дружеството,
Ямбол, ул. Пирин 1, при същия дневен ред. Всеки, който
представлява акционер или акционери в общото съб-
рание, следва да уведоми дружеството най-късно два
работни дни преди деня на общото събрание. Предста-
вителите на акционери с повече от 5 на сто от гласо-
вете в общото събрание са длъжни да спазят изисква-
нията на чл. 116, ал. 4 ЗППЦК. Поканват се всички
акционери на “Хидроелементи и системи”—АД, да взе-
мат участие в общото събрание—лично или чрез упъл-
номощени от тях лица.
7344
155.—Съветът на директорите на “Ямболен”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 9 ч. и 30 мин.
в Ямбол, ул. Ямболен 35, в заседателната зала при
следния дневен ред: 1. отчет за управление на друже-
ството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за управлението на дружеството през 2004 г.; 2.
отчет на “Бургаска одиторска компания” за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на “Бургаска
одиторска компания” за 2004 г.; 3. приемане на финан-
совия отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
финансовия отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през периода на тяхното управление; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
периода на тяхното управление; 5. избор на одитори за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложените
одитори за 2005 г.; 6. други. Регистрацията на присъс-
тващите акционери започва в 8 ч. и 30 мин. и завърш-
ва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум общото събра-
ние съгласно чл. 227 ТЗ ще се проведе на 27.VI.2005 г.
в 9 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощени представи-
тели. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството.
16854
17.—Съветът на директорите на “Яйца и птици”—
АД, с. Дончево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 5.VI.2005 г. в 10 ч. в
с. Дончево в управлението на дружеството при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на друже-
ството през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема ГФО на дружеството за 2004 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. решение за разпределение на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 2004 г.; 5.
назначаване на регистриран одитор за 2005 г.; проект
за решение—ОС избира предложения одитор за завер-
ка на ГФО за 2005 г.; 6. промяна в състава на СД на
дружеството и определяне на възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема
предложението на основните акционери за промени в
състава на СД и определя възнаграждението на члено-
вете на СД; 7. изменение и допълнение на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за изменение и допълнение в устава на
дружеството. Материалите от дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството, с. Дончево, област Добрич.
Регистрацията на акционерите започва от 9 ч. на
5.VI.2005 г. Пълномощниците се легитимират с пред-
ставяне на лична карта и нотариално заверено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.VI.2005 г. на
същото място и при същия дневен ред.
14922
1.—Съветът на директорите на “Елица”—АД, с.
Момчиловци, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
4.VI.2005 г. в 16 ч. в седалището на дружеството, с.
Момчиловци, ул. Александър Стамболийски 5, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството за 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 4. вземане на решение за
разпределяне или рефинансиране на печалбата на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределяне или
рефинансиране на печалбата; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложения експерт-
счетоводител за 2005 г.; 6. разни. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извърши
от 15 до 16 ч. в деня на събранието срещу представя-
нето на лична карта и временно удостоверение на
акционерите—физически лица; лична карта, времен-
но удостоверение, удостоверение за актуално съдеб-
но състояние и изрично нотариално заверено пълно-
мощно—за представителите на акционерите юриди-
чески лица. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството в работно време. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 19.VI.2005 г.
в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13152
1.—Читалищното настоятелство на читалище
“Прогрес”, с. Ново Лески, община Хаджидимово, об-
ласт Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.VI.2005 г. в 18 ч. и 30 мин. в с. Ново
Лески в сградата на читалището при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността за периода 2001—2004 г.; 2.