Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 169

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
1.—Съветът на директорите на “Елит фарма”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2005 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството, Ямбол, ул. Граф
Игнатиев 80, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2003 и 2004 г. и доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 и 2004 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 и 2004 г. и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 и 2004 г.; про-
екторешение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 и 2004 г.; 3. освобождаване от
отговорност съвета на директорите за дейността му през
2003 и 2004 г.; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2003
и 2004 г.; 4. вземане на решение за прекратяване на “Елит
фарма”—АД, обявяване на дружеството в ликвидация,
назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграж-
дението на ликвидатора и срока за ликвидация; проек-
торешение—ОС приема предложението, внесено от СД,
за прекратяване на “Елит фарма”—АД, обявяване на
дружеството в ликвидация, назначаване на ликвидатор
и определяне на възнаграждението му и срока за лик-
видация; 5. избор на експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г. и определяне на възнаграждението му;
проекторешение—ОС приема предложението на СД
за експерт-счетоводител и възнаграждението му през
2005 г. Регистрацията на акционерите на основание
чл. 225 ТЗ започва в 15 ч. Акционерите следва да при-
състват лично или на основание чл. 226 ТЗ да упълно-
мощят писмено лице, което да ги представлява в ре-
довното общо събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VII.2005 г. в 16 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на събранието
брой акции. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището—уп-
равелнието на дружеството, в срок един месец преди
датата на събранието и при поискване се предоставят
на акционерите.
21193
75.—Съветът на директорите на “Албена 2000”—
АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 25.VI.2005 г. в 10 ч.
в к.к. Албена, зала КИЦ, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2004 г., об-
съждане и приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2004 г. и годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 2. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за за-
верения годишен счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за заверения годишен счетоводен
отчет за 2004 г.; 3. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дейност-
та им през 2004 г.; 4. вземане на решение за разпреде-
ляне на печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС взема решение за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2005 г.; 6. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени от тях с изрично
нотариално заверено пълномощно представители. Ре-
гистрацията на участниците започва в 9 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 12.VII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали за общото
събрание са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, к.к. Албена, централно управле-
ние, офис 443, всеки работен ден.
18478
1.—Съветът на директорите на “Еврохотелс”—АД,
к. к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
24.VI.2005 г. в 18 ч. в к. к. Боровец, община Самоков, в
конферентната зала на хотел “Ела”, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършеното одитиране на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проекторешение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
одобряване на доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проектореше-
ние—ОС одобрява доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; 4. освобождава-
не членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2004 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2004 г. за попълване на фонд “Резервен” и за
изплащане на дивидент; проекторешение—ОС приема
решение за разпределение на печалба за 2004 г., за по-
пълване на фонд “Резервен” и за изплащане на диви-
дент съобразно предложенията на акционери; 6. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител на
дружеството за 2005 г. съобразно предложенията на
акционери; 7. определяне възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението за 2005 г.; проекторешение—
ОС определя възнаграждението на съвета на директо-
рите на дружеството за периода до провеждане на след-
ващото редовно общо събрание съобразно предложе-
нията на акционери. Регистрацията на участниците в
заседанието на общото събрание ще започне в 17 ч. и
45 мин. в деня на провеждане на общото събрание и ще
се извършва съгласно книгата на акционерите на дру-
жеството на обявеното с настоящата покана място за
провеждане на събранието. За регистрацията следва да
се представят документи (лични карти, удостоверения
за актуално правно състояние, писмени пълномощни и
др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и
правата на акционерите, съответно на упълномощени-
те от тях лица, както и на другите лица, които съгласно
закона имат право да вземат участие в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
24.VII.2005 г. в 8 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения на заседанието брой
акции. Писмените материали за заседанието на общо-
то събрание на акционерите са на разположение на ак-
ционерите в управлението на дружеството, София, бул. Г.
М. Димитров 16, ет. 2, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
16379
466.—Съветът на директорите на “Златни пясъ-
ци”—АД, к. к. Златни пясъци, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те за отчитане на 2004 г. на 30.VI.2005 г. в 10 ч. във Варна,
курортен комплекс “Златни пясъци”, в залата на хотел
“Адмирал”, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството за 2004 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите по годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителите по годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 4. предложение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2004 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите от печалбата за 2004 г. да не се разпределя
дивидент за акционерите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността