Държавен вестник, бр. 55, 2005 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 131, срещу предста-
вен документ за самоличност и депозитарна разписка за
притежавани акции, а за пълномощниците—и изрично
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.VIII.2004 г. в 13 ч., на
същото място и при обявения дневен ред. Комплектът
документи, касаещ общото събрание, е предоставен на
разположение на акционерите в счетоводния отдел на
“София Принцес Хотел”—АД.
30480
3.—Съветът на директорите на “Ремонтстрой”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 6.VIII.2004 г. в
14 ч. в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на оди-
тора и приемане на заверения годишен счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
одитора и заверения годишен счетоводен отчет за 2003 г.;
3. решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 4. разпределение на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 2003 г.; 5. избор и назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема и назначава предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; 6. разни; проект за
решение—ОС взема решения по допълнително включе-
ните въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ.
31979
49.—Съветът на директорите на “Свети свети Кон-
стантин и Елена холдинг”—АД, Варна, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите
на 5.VIII.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. във Варна, к.к. Св. св.
Константин и Елена, в сградата на управлението на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. разглеждане на док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2003 г., годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2003 г., годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 2. разглеждане на доклада
на директора за връзка с инвеститорите за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на директора за връзка
с инвеститорите; 3. разглеждане на предложение за осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. разглеждане
на предложение за избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите за избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; 5. разглеждане на предложение за решение за
разпределение на финансовия резултат на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на съвета на директорите за разпределение на финансо-
вия резултат; 6. разглеждане на предложение за приемане
на изменения в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава като член на съвета на ди-
ректорите юридическото лице “Партнер Консулт”—
ЕООД (рег. по ф.д. № 1563/2001 на Варненския окръжен
съд), със седалище и адрес на управление Варна, ул. Слив-
ница 70, ет. 2, ап. 4, с представител в членския състав—
Емил Йорданов Радев, ЕГН 7105261045, и избира за член
на съвета на директорите Калин Георгиев Желев, ЕГН
7307021009; 7. разглеждане на предложение за разпореж-
дане с дълготрайни активи и закупуване на нови дългот-
райни активи; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите; 8. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и
30 мин. в деня на събранието, на мястото на провеждане-
то му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 20.VIII.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционерите
във Варна, к.к. Свети Константин, в управлението на
дружеството, всеки работен ден от 9 до 12 ч. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните си
представители, като се легитимират с удостоверение за
актуална съдебна регистрация, лична карта и депозитар-
на разписка, удостоверяваща броя на притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично нотариално за-
верено пълномощно, издадено за това общо събрание на
акционерите на дружеството от законния представител
на акционера и отговарящо на изискванията на закона,
удостоверение за актуална съдебна регистрация на юри-
дическото лице, лична карта и депозитарна разписка, удос-
товеряваща броя на притежаваните акции. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне на
лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща броя
на притежаваните акции, а в случай, че са пълномощни-
ци—и писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на акционерите на
дружеството, отговарящо на изискванията на закона.
33826
85.—Управителният съвет на СЛР “Ловно-рибар-
ско дружество”—Девин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 6.VIII.2004 г. в
9 ч. в сградата на дружеството, Девин, ул. Руен 2, при
следния дневен ред: 1. вземане решение за изменение и
допълнение на устава на сдружението; 2. вземане реше-
ние за увеличаване броя на членовете на управителния
съвет от седем на девет; 3. вземане решение за избор на
нови членове на управителния съвет и контролен съ-
вет; 4. вземане решение за освобождаване на членове
на УС поради подадени оставки; 5. текущи. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
33970
1.—Управителният съвет на ЛРД “Сокол—1898”—
Долна баня, Софийска област, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
6.VIII.2004 г. в 18 ч. в залата на община Долна баня при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС и ос-
новни насоки за работа; 2. отчет на КС; 3. приемане
бюджета на дружеството за 2004 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
32510
20.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел Ловно-рибарско сдружение “Елхово”—Елхово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.VIII.2004 г. в 10 ч., в сградата на НТС—Елхово, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС и КС за 2003 г.;
2. приемане бюджета на ЛРС “Елхово”; 3. приемане раз-
мера на членския внос за 2005 г.; 4. избор на представител
на ЛРС в НЛРС—СЛРБ, София. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе съ-
щия ден, на същото място един час по-късно.
22342
116.—Съветът на директорите на “Катрик—61”—
АД, Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 6.VIII.2004 г. в 17 ч. в седали-
щето на дружеството, ул. България 47, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводите-
ля за извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на