Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 71

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7 1
жеството; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител; 8. вземане решение за участие
на дружеството в холдингова структура; проект за ре-
шение—ОС взема решение за участие на дружеството
в холдингова структура; 9. разни; проект за решение—
ОС взема решения по допълнително включените въп-
роси в дневния ред съгласно чл. 231 ТЗ. Регистрацията
на акционерите започва в 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за провеждане на ОС са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството.
9173
504.—Съветът на директорите на “Виона Ко.”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 12.IV.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Княз
Дондуков 103, при следния дневен ред: 1. приемане на
счетоводния отчет и баланс за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
3. разглеждане на финансовото състояние на акционер-
ното дружество и определяне на основни насоки на дей-
ността за 2000 г.; 4. решение за промени в устава; 5. ре-
шение за продажба на идеални части от недвижим имот,
собственост на дружеството; 6. разни. Писмените мате-
риали са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
9297
77.—Съветът на директорите на “Химатех—98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 12.IV.2000 г. в 16 ч. в София в
салона на народно читалище “Славянска беседа”, ул. Г.
Раковски 127, ет. 1, при следния дневен ред: 1. изслуш-
ване и приемане на отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството за 1999 г.; 2.
разглеждане на производствената програма на дружес-
твото за 2000 г.; проект за решение—ОС приема произ-
водствената програма за 2000 г.; 3. вземане на решение
за изкупуване от дружеството на бонови книжки; про-
ект за решение—ОС приема решение за изкупуване на
бонови книжки; 4. приемане на решение за деномини-
ране на капитала на дружеството във връзка със Закона
за деноминация на лева; проект за решение—ОС при-
ема решението за деноминиране на капитала; 5. увели-
чаване капитала на дружеството чрез издаване на нова
емисия акции; проект за решение—ОС приема увели-
чението на капитала чрез издаване на нова емисия ак-
ции; 6. промяна на седалището и адреса на управление;
проект за решение—ОС взема решение за промяна на
седалището и адреса на управление; 7. промяна устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава; 8. разни. Поканват
се да присъстват всички акционери. Всички материали
по дневния ред са на разположение на акционерите на
адрес: бул. Искърско шосе 10. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9240
18.—Съветът на директорите на “Балканинтер-
турс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
12.IV.2000 г. в 14 ч. в София, бул. Евлоги Георгиев 52,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; предложение за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета
за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по счетоводния ба-
ланс и отчета за приходите и разходите на дружеството
за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; предложение за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 1999 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. изме-
нения в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС изменя устава на дружеството съобразно пред-
ложенията на акционерите; 6. промени в съвета на ди-
ректорите; предложение за решение—ОС освобождава
като членове на съвета на директорите и избира за
членове на съвета на директорите лицата, предложени
от акционерите; 7. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; предложение за
решение—ОС одобрява предложението на съвета на
директорите за определяне възнаграждението на не-
говите членове за 2000 г.; 8. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за
решение—ОС назначава предложените от съвета на
директорите дипломирани експерт-счетоводители,
които да проверят годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. Регистрацията на ак-
ционерите и лицата, редовно упълномощени по чл. 226
ТЗ да представляват акционерите, ще се извърши съ-
щия ден от 13 ч. до 13 ч. и 45 мин. Материалите по
събранието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение в канцеларията на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
9545
63.—Съветът на директорите на “Българска мес-
на компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 12.IV.2000 г.
в 10 ч. в дружеството, ул. Христо Белчев 2, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. деноминиране на капитала съг-
ласно Закона за деноминация на лева; 2. приемане ба-
ланса и отчета за приходите и разходите на дружество-
то и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. взе-
мане на решение за увеличение на капитала; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; 7. избор на
членове на СД и определяне на възнаграждението им;
8. вземане на решение за изменение на устава; 9. взема-
не на решение за отделяне от дружеството на самосто-
ятелно юридическо лице; 10. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите са на разположение в дружеството.
9612
12.—Съветът на директорите на “Бултед 99”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 12.IV.2000 г. в 9 ч. в София, ул. Пав-
лина Унуфриева 4, при следния дневен ред: 1. доклад за
финансовото състояние на дружеството към 31.ХII.1999 г.
и одиторски доклад на експерт-счетоводителя; проект
за решение: а) ОС приема доклада за финансовото със-
тояние на дружеството за 1999 г.; б) ОС приема одитор-
ския доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите Лидия Коцева, Ев-
гени Добрев и Димитър Димитров; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. освобождаване членовете на СД и избор на нов СД;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД и
избира нови членове на СД съгласно предложението на
СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение на акционерите в офиса на дружество-
то, ул. Павлина Унуфриева 4, София.
10467