Държавен вестник, бр. 29, 2000 г., стр. 102

С Т Р .  1 0 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 29
ва от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 6. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния в устава; 8. разни. Поканват се акционерите или
техни писмено упълномощени представители да взе-
мат участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите от 8 до 16 ч. и 30 мин.
всеки работен ден в офиса на дружеството до 19.V.2000 г.
Акционерите представят документ за самоличност, а
упълномощените—и писмено пълномощно.
16912
27.—Съветът на директорите на АЗД “Хисар”—
АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 12.V.2000 г. в 14 ч. в
залата на ресторант “Сателит” при следния дневен ред:
1. годишен отчет на съвета на директорите за дейност-
та и резултатите на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността и ре-
зултатите на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на
счетоводния отчет—баланса и отчета за приходите и
разходите за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводния отчет за 1999 г.; 3. приемане доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка за
дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
дейността на дружеството за 1999 г.; 4. вземане реше-
ние за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема направеното от СД предложение
за реда и начина за разпределение на печалбата за 1999 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им като такива до 31.ХII.1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на СД от отго-
ворност за дейността им до 31.ХII.1999 г.; 6. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 7. вземане решение за изменение и допълнение
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените изменения и допълнения в устава на
дружеството; 8. намаление на капитала на дружеството
с обезсилените обратно изкупени акции в размер
24 250 лв. (2425 акции по 10 лв. ном. стойност); проект
за решение—ОС приема предложеното намаление на
капитала на дружеството с 24 250 лв.; 9. избор на члено-
ве на СД за следващите 5 години; проект за решение—
ОС избира членовете на СД за срок 5 години; 10. взема-
не решение за определяне възнаграждението на члено-
вете на СД; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за определяне възнаграждението на чле-
новете на СД; 11. приемане решение за обратно изкупу-
ване на поименни акции от дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за обратно изку-
пуване на акции от дружеството за 2000 г.; 12. информа-
ция за дейността на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема информацията на изпъл. дирек-
тор за дейността на дружеството за 2000 г. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници започва в 13 ч. и 30 мин. и ще завър-
ши в 14 ч. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството в кабинета на гл. счетоводител.
17324
32.—Съветът на директорите на “Елина”—ЕАД,
Чепеларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите за 1999 г. на 15.V.2000 г. в 14 ч.
в хотел “Горски рай”, комплекс Пампорово, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
доклада за дейността на дружеството и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 1999 г.; 2. освобождаване от от-
говорност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 3. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите относно избор на дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2000 г.; 4. приемане на измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите изменения и допълнения в устава; 5. промени в
органите на управление; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в орга-
ните на управление. Съгласно устава на дружеството в
общото събрание акционерите могат да участват лично
или чрез представител, упълномощен с писмено пълно-
мощно. Ако упълномощител е юридическо лице, пълно-
мощното трябва да бъде подпечатано и подписано от ли-
цето, което е оправомощено да представлява юридичес-
кото лице. Писмените материали по дневния ред се нами-
рат в дружеството и при поискване се предоставят безп-
латно на акционерите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18025
62.—Съветът на директорите на “Брамас 96”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.V.2000 г. в 16 ч. в сградата на
дружеството при следния дневен ред: 1. одобряване на
отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. решение за одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност съвета на директорите за
дейността през 1999 г.; 4. разпределение на печалбата
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема разпределението на печалбата за 1999 г.; 5. промя-
на в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за промени в устава на дружеството; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2000 г.; 7. освобождаване членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите; 8. избор на члено-
ве на новия съвет на директорите; проект за решение—
ОС избира нови членове на съвета на директорите.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щени от тях представители да участват в общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 30.VI.2000 г . в 16 ч. в
сградата на дружеството. Материалите за общото съб-
рание са на разположение на акционерите при изпъл-
нителния директор на дружеството.
16625
32.—Съветът на директорите на “Репродуктор по
свиневъдство”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно събрание на акционерите на 19.V.2000 г.
в 15 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г. и избор; 5.