Държавен вестник, бр. 54, 2003 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
вото, извършване на промени и избор на управителни и
контролни органи на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените устройствени документи и
актове на дружеството, предложените промени и из-
бира управителни и контролни органи на дружество-
то; 3. вземане на решение относно избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишните счетоводни и финансови отчети на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложенията относно избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишните счето-
водни и финансови отчети на дружеството за 2003 г.; 4.
разни. Писмените материал по дневния ред на общото
събрание на акционерите са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството, София, район
“Изгрев”, ул. Фр. Жолио-Кюри 20, ет. 15. При поиск-
ване писмените материали се предоставят на всеки
акционер безплатно.
33983
5.—Управителният съвет на “Енида Инжене-
ринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно заседание на общото събрание на акционерите
на дружеството на 20.VII.2003 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, ж.к. Хиподрума, бл. 142А, ет. 1, ап. 2, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. разпределение на печалбата от дейността за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределение на печалбата за 2002 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност на членовете на УС и НС за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на УС и НС за дей-
ността им през 2002 г.; 5. промени в управителните
органи; проект за решение—ОС приема предложените
промени в управителните органи; 6. увеличаване капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на УС за увеличаване на капитала; 7.
изменение и допълнение устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от УС изме-
нения и допълнения в устава; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от УС дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2003 г.; 9. разни. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие в събра-
нието лично или чрез упълномощени от тях лица. Ак-
ционерите се регистрират срещу представен документ
за самоличност, а пълномощниците—с писмено пъл-
номощно и документ за самоличност. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото всеки работен ден.
31028
70.—Съветът на директорите на “Айтос Кранове”—
АД, Айтос, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.VII.2003 г. в 11 ч. в Ай-
тос в седалището на дружеството—ул. Малко полянско
шосе, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2002 г.; доклад на експерт-счетово-
дителя, приемане на годишния финансов отчет; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г., доклада на експерт-счетоводителя,
годишния финансов отчет; 2. приемане на промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение:
ОС приема предложените от СД промени в състава на
СД; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД,
освободени от длъжността за периода на тяхното уп-
равление; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ето; 2. избиране на нов управителен съвет; 3. раз-
глеждане на отчет за дейността на управителния съ-
вет през 2002 г.; 4. представяне и приемане на финан-
сов отчет за 2002 г.; 5. приемане на бюджет за 2003 г.;
6. разглеждане на въпроса за промяна на дейността
на сдружението от дейност в частна полза в общест-
венополезна дейност; 7. разни.
29369
359.—Съветът на директорите на “Балканкар—
6 септември”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
19.VII.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството—
София, бул. Никола Мушанов 151, ПУЦ, зала Г3, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността и
управлението на дружеството през 2002 г.; проект да
решение—ОС приема отчетния доклад за дейността и
управлението на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
доклада на регистрирания дипломиран експерт-счето-
водител за извършения одит на финансовия отчет на
дружеството към 31.ХII.2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания дипломиран ек-
сперт-счетоводител за извършения одит на финансо-
вия отчет на дружеството към 31.XII.2002 г.; 3. одобря-
ване на заверения от регистриран дипломиран експерт-
счетоводител годишен финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. вземане на
решение за покриване на загубата за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за покриване на загубата за 2002 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност поименно на бившите и нас-
тоящите членове на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС гласува по-
именно освобождаването от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 6.
назначаване на регистриран дипломиран експерт-сче-
товодител на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения регистриран дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. приемане на
решение за продажба на прилежащ терен 3200 кв. м
към административна сграда—ниско тяло, първи етаж;
проект за решение—ОС приема решение за продажба
на прилежащ терен от 3200 кв. м. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да присъст-
ват на събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в работни дни от 10 до
12 ч. в дружеството. Регистрацията на акционерите или
техни представители за участие в общото събрание ще
се проведе от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. Всички акционери се легитимират с доку-
мент за самоличност, а упълномощените лица—с доку-
мент за самоличност и писмено пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
31132
1.—Управителният съвет на Толкин клуб “Рин Ен-
нор”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.VII.2003 г. в 14 ч. в клуба на адрес—
София, район “Горна баня”, ул. Роза 7, при следния
дневен ред: 1. приемане на нов устав на сдружението; 2.
избор на нов управителен съвет на сдружението; 3. раз-
ни. Материали за общото събрание може да бъдат на-
мерени на адреса на седалището на сдружението.
29323
1.—Съветът на директорите на “Техноимпортекс-
порт”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
20.VII.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, район “Изгрев”, ул. Фр. Жолио-Кюри 20, ет. 15,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за пре-
образуване на дружеството след извършената привати-
зация; проект за решение—ОС приема предложеното
решение за преобразуване на дружеството след извър-
шената приватизация; 2. вземане на решения за прие-
мане на устройствени документи и актове на дружест-