Държавен вестник, бр. 80, 2003 г., стр. 119

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
10.—Съветът на директорите на “Велур”—АД, Ло-
веч,  на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 11.Х.2003 г. в 10 ч. в киносалона на НТС—
Ловеч, при следния дневен ред: 1. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството и определяне на
размера на възнагражденията им за 2003 г.; предложение
за решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на съвета на директорите на дружеството и размера на
възнаграждението им за 2003 г.; 2. приемане на нов устав
на дружеството; предложение за решение—ОС приема
нов устав на дружеството; 3. предложение на съвета на
директорите за избор на одитор за 2003 г.; предложение за
решение—ОС приема предложения от съвета на дирек-
торите одитор за 2003 г.; 4. разни. Писмените материали,
свързани с провеждането на общото събрание, са на раз-
положение на акционерите в канцеларията на дружество-
то в Ловеч, ул. Хан Кубрат 3. Регистрацията на присъст-
ващите акционери или техни пълномощници ще започне
в 9 ч. в деня на събранието на мястото на провеждането
му. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч.
и на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения на него капитал.
50398
14.—Съветът на директорите на “Месембрия”—АД,
Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 20.Х.2003 г. в 15 ч. в Несебър,
в хотел “Месамбрия”, при следния дневен ред: 1. измене-
ние и допълнение в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за изменение
и допълнение на устава на дружеството; 2. освобождаване
на членове на СД; проект за решение: ОС приема предло-
жението за освобождаване на членове на СД; 3. избор на
членове на СД и определяне на възнаграждението им;
проект за решение: ОС приема предложението за члено-
ве на СД и за възнаграждението им; 4. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез надлеж-
но упълномощени представители по съответния законов
ред на събранието. Писмените материали по дневния ред
са на разположение в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 4.ХI.2003 г. в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
47779
18.—Съветът на директорите на “Месембрия 98”—
АД, Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 20.Х.2003 г. в 13 ч. в
Несебър, хотел “Месамбрия”, при следния дневен ред: 1.
изменение и допълнение в устава на дружеството; проект
за решение; ОС приема предложението на СД за изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; 2. осво-
бождаване на членове на СД; проект за решение: ОС
приема предложението за освобождаване на членове на
СД; 3. избор на членове на СД и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение: ОС приема предло-
жението за членове на СД и за възнаграждението им; 4.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват лич-
но или чрез надлежно упълномощени представители по
съответния законов ред на събранието. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.ХI.2003 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
47780
25.—Управителният съвет на сдружение “Българс-
ка асоциация по масаж и природосъобразен начин на
живот—Йумейхо”—Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 20.Х.2003 г. в
9 ч. в Плевен в седалището на сдружението при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението за изми-
налата 2002 г.; 2. промяна на името на сдружението; 3.
приемане на нов устав на сдружението; 4. избор на упра-
вителен съвет; 5. избор на председател на управителния
съвет; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
47844
6.—Съветът на директорите на “Винарска ком-
пания Тракия Естейт”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 20.Х.2003 г. в 12 ч. в седалището на
дружеството в Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 108, вх. А,
ап. 16, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС одобрява доклада на експерт-
счетоводителя (одитора), заверил счетоводния отчет
за 2002 г.; 4. приемане на решение на ОС за разпреде-
ление на печалбата за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема проекта на СД за разпределение на печал-
бата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за от-
четния период; 6. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директори-
те; 7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 9. разни. Поканват се
акционерите да вземат участие в общото събрание.
Регистрацията на участниците започва в 9 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието
ще се проведе на 10.ХI.2003 г. в 11 ч. на същото мяс-
то. Материалите са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството.
47767
8.—Съветът на директорите на “Русе комерс ин-
вест холдинг”—АД, Русе, на основание ч л. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.Х.2003 г. в 10 ч. в София, ул. Пиротска 5 (заседа-
телна зала), при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС на дружеството
приема доклада; 3. одобряване на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС одобрява отчета и баланса; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД; 5. приема-
не на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС из-
бира дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 7.
избор на СД на дружеството съгласно устава; проект
за решение—ОС избира СД. Всички документи, свър-
зани с дневния ред на събранието, ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите. Поканват се всички акцио-
нери да вземат участие лично или чрез писмено упъл-
номощени от тях лица. Регистрацията на акционери-
те започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.ХI.2003 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
47745
3.—Управителният съвет на Обществен клуб по
културизъм “Олимп—АМП”—Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.Х.2003 г. в 16 ч. в Ямбол, училище “П. Р. Славей-
ков” при следния дневен ред: 1. определяне численост-
та и легитимността на членовете на общото събрание;
2. приемане на нов устав в съответствие със ЗЮЛНЦ; 3.
избор на управителни органи; 4. текущи.
49715