Държавен вестник, бр. 31, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й 31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 1
4.—Съветът на директорите на “Агро Авиация”—
АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 19.V.2000 г. в 9 ч. в сградата на
дружеството, ул. Криводолско шосе, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. предста-
вяне на счетоводния отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема счетоводния отчет за 1999 г.; 3. док-
лад на дипломиран експерт-счетоводител за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; 4. освобождаване членовете
на СД от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. пред-
ложение за промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
промяна на устава; 6. предложение за избор на нов СД;
проект за решение—ОС приема новия СД; 7. предло-
жение за промяна капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна на
капитала; 8. разни. Поканват се всички акционери да
участват в ОС лично или чрез упълномощен представи-
тел. Писмените материали по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството—Враца. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18479
48.—Съветът на директорите на “Енергоинвест—
Строителна компания”—АД, Враца, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
22.V.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството на
ул. Иванка Ботева 22, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на годишния счетоводен баланс за 1999 г.; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на СД на дружеството за 1999 г.; 5. избор на съвет на
директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.
Материалите по дневния ред и проекторешенията за
общото събрание са на разположение на акционерите
всеки работен ден в офиса на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва
в 9 ч. и 30 мин. същия ден. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18065
55.—Съветът на директорите на “Високо строи-
телство”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
18.V.2000 г. в 13 ч. в сградата на дружеството, ул. Стан-
ционна 5—7, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената одиторска провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
одиторската проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството през 1999 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 4. предложе-
ние на СД за вземане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 1999 г.; 5. вземане
решение за освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. промяна в числения състав на СД и
избор на нови членове на СД; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промяна в числе-
ния състав на СД и избира предложените нови членове;
8. предложение на СД за избор и назначаване на дипло-
миран експерт-счетоводител за извършване на одитор-
ска проверка на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира и назначава предложения от СД дипломиран екс-
перт-счетоводител за извършване на одиторска проверка
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2000 г.; 9. вземане решение за предявяване иск по
чл. 145 ТЗ за причинени на дружеството вреди; проект
за решение—ОС приема решение за предявяване на иск
за имуществена отговорност по чл. 145 ТЗ за причине-
ни на дружеството вреди; 10. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
вземат участие в събранието. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите на
посочения адрес в канцеларията на дружеството всеки
работен ден от 13 до 16 ч. При регистрацията акционе-
рите физически лица представят депозитарна разписка
и личен паспорт, а представителите—и нотариално за-
верено пълномощно. Акционерите юридически лица
представят депозитарна разписка, удостоверение за
актуално състояние по партидата им в съответния тър-
говски регистър и пълномощно на представляващия
юридическото лице в общото събрание. Регистрацията
на акционерите ще започне в 12 ч. и 30 мин. на същото
място. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
18430
14.—Съветът на директорите на “Централ газ”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 19.V.2000 г.
в 14 ч. в Габрово, ул. Райчо Каролев 4, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. годишен счетоводен отчет
за 1999 г., доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел и предложение за покриване на загубата; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. из-
бор на нов съвет на директорите поради изтичане на
мандата. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе с наличния брой гласове същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18498
710.—Управителният съвет на “Инструмент”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.VI.2000 г. в 11 ч. в залата
за събрания на дружеството при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. представяне на годишния отчет за
приходите и разходите и баланса за търговската 1999 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за проведения одит
за търговската 1999 г.; 4. решение за разпределение на
печалбата; 5. освобождаване от отговорност на члено-
вете на управителния и надзорния съвет за дейността
им през 1999 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; 7. решение за увеличение на капитала и приема-
не на съответните промени в устава на дружеството; 8.
разни. Регистрирането на акционерите за събранието
ще започне в 8 ч. в деня на събранието в седалището на
дружеството—Габрово, бул. Столетов 157. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Документите са на разположение на акци-
онерите при главния счетоводител след 30.IV.2000 г.
19620