Държавен вестник, бр. 57, 2005 г., стр. 139

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
10.—Съветът на директорите на “Аптечно—София
град”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 2.IХ.2005 г.
в 15 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Горица 8,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение за
прекратяване на дружеството без ликвидация чрез вли-
ването му в “Калиман РТ”—АД; проект за решение: ОС
приема направеното предложение за прекратяване на
дружеството без ликвидация чрез вливането му в “Ка-
лиман РТ”—АД; 2. приемане на решение за освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им до 2.IХ.2005 г.; проект за реше-
ние: ОС приема направеното предложение за освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им до 2.IХ.2005 г.; 3. приемане на
решение за освобождаване от длъжност на членовете
на съвета на директорите; проект за решение: ОС при-
ема направеното предложение за освобождаване от
длъжност на членовете на съвета на директорите; 4.
приемане на решения във връзка с преобразуването на
дружеството; проект за решение: ОС приема решения-
та във връзка с преобразуване на дружеството; 5. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени свои представители. Регистра-
цията на акционерите и на лицата, редовно упълномо-
щени да представляват акционери в общото събрание,
ще започне в 14 ч. и ще приключи в 15 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 19.IХ.2005 г. в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали и предлаганите ре-
шения, свързани с дневния ред, са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството.
41632
1.—Съветът на директорите на “Спектра стар”—
КДА, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 7.IХ.2005 г. в 10 ч. в седалище-
то на дружеството—София, район “Витоша”, ул. Кня-
жевска, бл. 48, вх. А, ап. 9, при следния дневен ред: 1.
потвърждаване решението на СД за назначаване на дип-
ломиран експерт-счетоводител за извършване провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2001, 2002, 2003 и 2004 г.; проекторешение—
ОС потвърждава решението на СД за назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за извършване про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2001,
2002, 2003 и 2004 г.; 2. приемане на доклада и заверения
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на одитора и
заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за
2000 г.; 3. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за извършване проверка и заверка на годишни-
те счетоводни отчети на дружеството за 2001 г.; проек-
торешение—ОС назначава предложения дипломиран
експерт-счетоводител за извършване проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 4. приемане доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001, 2002 и 2003 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2001, 2002
и 2003 г.; 5. приемане отчета на ликвидатора на дружес-
твото за дейността му през 2004 г.; проекторешение—
ОС приема отчета на ликвидатора на дружеството за
дейността му през 2004 г.; 6. освобождаване на ликви-
датора от отговорност за дейността му през 2004 г.; про-
екторешение—ОС освобождава ликвидатора от отго-
ворност за дейността му през 2004 г.; 7. приемане на
организационни и структурни промени в дружеството—
ОС приема предложените организационни промени в
дружеството, както следва: 7.1. освобождава от дружес-
твото като член на съвета на директорите и компле-
ментар Димитър Илиев Сапунджиев, ЕГН 7405240104,
поради прехвърлянето на собствената му акция в раз-
мер 100 лв. на Стоян Христов Арнаудов, ЕГН 7407157274,
с постоянен адрес Петрич, ул. 22-ри октомври 9А, като
последният се приема като комплементар и избира за
член на съвета на директорите; 7.2. освобождава от
дружеството като член на съвета на директорите и ком-
плементар Магда Кирилова Иванова, ЕГН 5707264015,
поради прехвърлянето на собствената є акция в размер
100 лв. на Христо Стоянов Арнаудов, ЕГН 4902060122,
с постоянен адрес Петрич, ул. 22-ри октомври 9А, като
последният се приема като комплементар и избира за
член на съвета на директорите; проекторешение—ОС
приема освобождаването на досегашни комплемента-
ри и замяната им с нови, като избира последните за
членове на съвета на директорите на дружеството; 8.
разни. Всеки акционер се легитимира с временното си
удостоверение и документ за самоличност, а предста-
вителите на юридическите лица—акционери—с изрич-
но пълномощно за участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 21.IX.2005 г. в 10 ч.
41001
591.—Съветът на директорите на “Елит Медиа”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 7.IХ.2005 г. в
14 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Кюстендил
21, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС приема доклада за годишния
счетоводен отчет; 3. приемане на баланса и ОПР за
2004 г.; проект за решение—ОС приема ОПР за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за 2004 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2005 г.;
6. промяна в състава на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промени в СД на дружеството; 7. разни. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството, София, ул. Кюстендил
21. Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях лица да присъстват. Акционерите—юридичес-
ки лица, следва да бъдат представлявани от лица в
съответствие с техните учредителни документи или от
надлежно упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се състои на
същото място на 26.IХ.2005 г. в 14 ч.
43995
1.—Съветът на директорите на “Офсетграфик”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.IХ.2005 г. в 15 ч. в офиса
на дружеството в София, ул. 753 № 11А, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и одобряване на заверения от
експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет за
финансовата 2004 г.; проекторешение—ОС одобрява
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет за финансовата 2004 г.; 2. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за финансовата 2005 г.; проекторешение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2005 г.; 3. обсъждане на въпроса и приемане
на решение за начина на разпределение на печалбата,
реализирана през финансовата 2004 г.; проектореше-
ние—със средствата от реализираната през финансова-
та 2004 г. печалба да бъдат покрити загуби за минали
периоди; 4. обсъждане на текущи проблеми. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 26.IХ.2005 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на
“Офсетграфик”—АД, София, ул. 753 № 11А.
45557
590.—Съветът на директорите на “Реклама мар-
кет”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 8.IХ.2005 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Кюстендил 21,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-