Държавен вестник, бр. 76, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
предложение за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
предложение за решение—ОС избира предложения от
СД експерт-счетоводител; 5. разни.
41444
1.—Управителният съвет на сдружение “Дилиген-
ция Юре”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 10.IХ.2002 г. в 12 ч. в
офиса на сдружението, София, ул. Л. Каравелов 24, ет. 1,
ап. 3, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дей-
ността на УС на сдружението; 2. приемане годишния от-
чет на УС за дейността на сдружението; 3. промяна адреса
на управление на сдружението; 4. приемане на нов устав
на сдружението; 5. освобождаване от отговорност упра-
вителния свет и избор на нов управителен съвет; 6. разни.
Проектът за нов устав и материалите по дневния ред са на
разположение на членовете в офиса на сдружението на ул.
Л. Каравелов 24, ет. 1, ап. 3, всеки работен ден от 9 до
17 ч. Поканват се всички членове на сдружението или техни
упълномощени представители да присъстват. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят.
41009
2.—Съветът на директорите на “Строително-мон-
тажна фирма—Монтаж на инсталации и уредби”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 11 ч. в седалището
на дружеството, ул. Камен Андреев 26, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на заверения годишен счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2001 г.; 2. избор на експерт-счетово-
дител; 3. разглеждане строителната програма за 2002 г. и
легален преход за 2003 г. с разширяване дейността на
фирмата; 4. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение в седалището на дружеството. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат лично участие или
чрез упълномощени от тях лица, като регистрацията за
участие започва в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
36720
105.—Надзорният съвет на “Хлебни изделия—Лю-
лин”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 10 ч. в
София, ул. Обелско шосе 7, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството, го-
дишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото, годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; 2.
приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на надзорния
съвет за дейността им през 2001 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния
съвет за дейността им през 2001 г.; 4. промени в състава
на надзорния съвет; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за състав на надзорния съвет; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от надзор-
ния съвет дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
6. разни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще бъде проведено същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али по дневния ред на общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството, София, ул.
Обелско шосе 7.
39889
1.—Управителният съвет на “Нова Деница”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 14 ч. и
30 мин. в София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, в
офиса на “Нова Деница”—АД, при следния дневен ред:
1. приемане на нов устав на дружеството; 2. промени в
структурата на органите на управление и избор на уп-
равителни органи на дружеството; 3. приемане на счето-
водни документи и отчети на дружеството до 2002 г. по
смисъла на ЗС; 4. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч. и 30 мин, на същия адрес. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез писмено
упълномощени от тях лица в съответствие с чл. 238 ТЗ.
45242
239.—Управителният съвет на Застрахователна
компания “Юпитер”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ и във връзка с чл. 37, ал. 3 от устава на дружеството
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
15.IХ.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул.
Хан Омуртаг 52, при следния дневен ред: 1. избор на нов
състав на надзорния съвет на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на надзорния съвет на дружеството; 2. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема нов устав на дружеството; 3.  избор на експерт-
счетоводители за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за избор на експерт-счетоводители
за 2002 г.; 4. други. Акционерите—юридически лица, се
представляват от ръководителите си или упълномоще-
ни от тях лица, като представят: удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация, пълномощно и документ за
самоличност, а физическите лица—документ за само-
личност. Всички акционери представят в оригинал вре-
менното удостоверение за собственост на акции. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното
общо събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45302
133.—Съветът на директорите на “Родна земя хол-
динг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 9.IХ.2002 г. в
10 ч. в Бургас, ул. Любен Каравелов 12, вх. Б, ет. 2 (зала
на БсТПП), при дневен ред—избор на нов ликвидатор на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жения в проектодокументите нов ликвидатор на дружес-
твото. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение в дружеството, Бургас, бул. Демокрация 83. Ре-
гистрацията на акционерите ще се извърши срещу доку-
мент за самоличност и депозитарна разписка или изрич-
но пълномощно, нотариално заверено, съобразено с изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минимално-
то съдържание на писмено пълномощно за участие в
общо събрание на АД. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
41929
1.—Съветът на директорите на “Андезит инвест”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 10.IХ.2002 г. в 11 ч. в
Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 3, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка на дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2001 г. и доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
дейността на дружеството за 2001 г.; 3. промяна в пред-
мета на дейност на дружеството в съответствие с Тър-
говския закон; проект за решение—ОС приема предло-
жената промяна в предмета на дейност на дружеството;
4. увеличаване капитала на дружеството до изискуемия
от закона минимум 50 000 лв., определяне на механиз-