Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 167

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  167
1.—Съветът на директорите на “Беттран”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, Хасково, ул. Старо пловдивско
шосе 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2004 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет и баланс за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС взема решение за покриване с печалбата на загуби
от предходни години; 6. промяна в състава на СД; про-
ект за решение—ОС приема промени в състава на съ-
вета на директорите до следващото отчетно общо съб-
рание; 7. определяне размера на възнаграждението на
членовете на СД за 2005 г.; проект за решение—ОС
определя размера на възнаграждението на членовете
на СД за 2005 г. съобразно предложението на акционе-
рите; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 9. изменения
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложените на СД изменения в устава на дружес-
твото; 10. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощени представители.
Материалите по дневния ред са на разположение в ад-
министративния офис на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 15.VII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
17274
1.—Съветът на директорите на “Аугуста—91”—
АД, Хисаря, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 21.VI.2005 г.
в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, сградата на Парк-
хотел “Москва”, зала “Конферанс—3”, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността през 2004 г.; 5. избиране на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на счетоводния отчета на дружеството за 2005 г.;
6. увеличаване капитала на дружеството на основание
чл. 192, 194 и 195 ТЗ и чл. 13 във връзка с чл. 22, т. 2 от
устава на дружеството от 206 816 лв. на 3 006 816 лв. чрез
издаване на 2 800 000 нови акции—обикновени, безна-
лични и поименни с номинална и емисионна стойност
от 1 лев всяка, под условие че новите акции бъдат заку-
пени от акционера “Парк-хотел Москва”—АД; проект
за решение—ОС приема решение за увеличаване на
капитала на дружеството на основание чл. 192, 194 и
195 ТЗ и чл. 13 вр. с чл. 22, т. 2 от устава на дружеството
от 206 816 лв. на 3 006 816 лв. чрез издаване на
2 800 000 лв. нови акции—обикновени, безналични и
поименни с номинална и емисионна стойност един лев
всяка, под условие че новите акции бъдат закупени от
акционера “Парк-хотел Москва”—АД; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 8. оп-
ределяне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС приема решение за определяне
възнагражденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 9. оправо-
мощаване на лице от общото събрание на акционерите,
което да сключи договорите за възлагане на управле-
нието от името на дружеството с членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управление-
то; проект за решение—ОС приема предложението за
оправомощаване на лице, което да сключи договорите
за възлагане на управлението от името на дружеството
с членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението; 10. даване разрешение и одоб-
ряване действията на съвета на директорите и на из-
пълнителния директор за сключване на сделки по сми-
съла на чл. 236 ТЗ; проект за решение—ОС дава раз-
решение и одобрява действията на съвета на директо-
рите и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по чл. 236 ТЗ; 11. разни. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за-
почва същия ден в 10,30 ч. и приключва в 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 6.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството по адреса на управле-
ние от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предос-
тавени при поискване на лицата, които по закон пред-
ставляват акционера или негови представители с но-
тариално заверени пълномощни.
19151
1.—Съветът на директорите на “Балнеоложки
комплекс Хисар”—АД, Хисаря, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството Хиса-
ря, ул. Гурко 1, хотел “Хисаря”, при следния дневен
ред:1. отчет за дейността на дружеството през 2003 и
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 и 2004 г.; 2. одобрява-
не годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003
и 2004 г. и приемане на докладите на дипломирания
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003
и 2004 г. и докладите на дипломирания експерт-счето-
водител; 3. разпределение на финансовия резултат на
дружеството за 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното разпределение на финансовия
резултат на дружеството за 2003 и 2004 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 и 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 и
2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводители
за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери или
техни представители, надлежно упълномощени по пред-
видения в закона ред, да присъстват на общото събра-
ние. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва същия ден в 9 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 17.VII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред за
общото събрание са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството на посочения адрес в рам-
ките на работното време.
20688