Държавен вестник, бр. 47, 2002 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
товодния отчет на дружеството за 2001 г., приемане на
счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя и счетоводния баланс на дру-
жеството за 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите; 4. осво-
бождаване от отговорност съвета на директорите за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД за 2001 г.; 5. вземане решение за разпреде-
ляне на печалбата за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите. По-
канват се да присъстват всички акционери на дружест-
вото или писмено упълномощени от тях лица. Регист-
рацията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 9 ч. срещу документ за самоличност и депози-
тарна разписка или изрично пълномощно, нотариално
заверено, съобразено с изискванията на чл. 116 ЗППЦК
и Наредбата за минимално съдържание на писмено пъл-
номощно за участие в общо събрание на АД. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред на ОС
са на разположение в дружеството, Хасково, бул. Съе-
динение 64, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
21820
165.—Съветът на директорите на “Текстилни
влакна—98”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 14.VI.2002 г.
в 13 ч., в административната сграда на “Текстилни
влакна”—АД, Хасково, бул. Съединение 64, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от
извършената проверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за 2001 г., приемане на счетоводния баланс и
отчета за приходите и разходите за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля и счетоводния баланс на дружеството за 2001 г.;
3. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите; 4. освобождаване от
отговорност съвета на директорите за 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност СД за
2001 г.; 5. вземане решение за разпределяне на печал-
бата за 2001 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите. Поканват се да
присъстват всички акционери на дружеството или
писмено упълномощени от тях лица. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 12 ч.
срещу документ за самоличност и депозитарна раз-
писка или изрично пълномощно, нотариално завере-
но, съобразено с изискванията на чл. 116 ЗППЦК и
Наредбата за минимално съдържание на писмено
пълномощно за участие в общо събрание на АД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
на ОС са на разположение в дружеството, Хасково,
бул. Съединение 64, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
21843
25.—Съветът на директорите на “Пасат”—АД, Ца-
рево, свиква редовно годишно събрание на акционери-
те на 14.VI.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в приемната на из-
пълнителния директор на дружеството в администра-
тивната сграда при следния дневен ред: 1. приемане
отчет и баланса за дейността на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОС приема отчета и баланса за
2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводител за резулта-
тите от извършената проверка за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за проверката за 2001 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за 2001 г.; 7. избор
на експерт-счетоводител; проект за решение—ОС из-
бира предложения експерт-счетоводител; 8. разни. Ре-
гистрацията започва в 10 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23947
1.—Съветът на директорите на “Бъдещност”—
АД, Чирпан, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 24.VI.2002 г. в 10 ч.
в Чирпан, административната сграда на дружество-
то, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 2001 г.; 3. вземане на реше-
ние за освобождаване на членовете на СД от отговор-
ност за 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на СД от отговорност за 2001 г.; 4. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на печалбата; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител за
2002 г.; 6. разни. Регистрацията на акционерите за
събранието започва в 9 ч. на същия ден срещу пред-
ставяне на документ за самоличност или съдебно
решение за юридическите лица, а за упълномощени-
те представители—и пълномощно, отговарящо на
изискванията за минимално съдържание.
25263
1.—Надзорният съвет на “Лавена”—АД, Шумен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 13.VI.2002 г. в 14 ч., в Шумен, Индус-
триален квартал, при следния дневен ред: 1. одобряване
на доклада за дейността на дружеството за 2001 г., на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя и приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява доклада за дейността на дру-
жеството за 2001 г., годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя и прие-
ма направеното предложение за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството; 2. освобождаване от отговор-
ност на членовете на надзорния съвет за дейността им
до 31.ХII.2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на надзорния съвет за дей-
ността им до 31.ХII.2001 г.; 3. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 4.
промяна в органите на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за промяна в органите на управление на дружес-
твото; 5. избор на експерт-счетоводител на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2002 г.; 6. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват лично или чрез упълномощени по реда
на чл. 116 ЗППЦК свои представители. Регистрацията
на акционерите и на лицата, редовно упълномощени да
представляват акционери в общото събрание, започва
в 13 ч. и ще приключи в 14 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали и предлаганите решения, свър-
зани с дневния ред, са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството.
16992
5.—Съветът на директорите при “Мелница Съг-
ласие”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно отчетно изборно събрание на акционерите на
15.VI.2002 г. в 9 ч. в Шумен, читалище “Напредък”, пл.
Кристал, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
петгодишния мандат и дейността на АД през 2001 г.; 2.