Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 138

С Т Р .  138
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за заверка на отчета на дружеството през 2002 г.; 5.
предложение за разпределение на печалбата за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата за 2001 г.; 6. промяна на собствения
капитал на дружеството в изпълнение на изискванията
на Закона за счетоводството, в сила от 1.I.2002 г.; про-
ект за решение—допълнителният капитал да бъде раз-
пределен в резервите на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
19586
218.—Съветът на директорите на “Унипак”—АД,
Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 25.VI.2002 г.
от 11 ч. в седалището на дружеството, в столовата на
предприятието в Павликени, ул. Тошо Кътев 13, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. доклад по проверката на годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2001 г., изготвен
от назначения експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема доклада по проверката на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.,
изготвен от назначения експерт-счетоводител; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2001 г., заверен от назначения експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.,
заверен от назначения експерт-счетоводител; 4. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
на дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; 6. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; 7. приемане на решение за из-
вършване на промени (изменения и допълнения) в ус-
тава на дружеството, респ. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема решение
за извършване на промени (изменения и допълнения) в
устава на дружеството, респ. приема нов устав на дру-
жеството; 8. приемане на решение за извършване на
промени в състава на СД и определяне на възнагражде-
нието на членовете му; проект за решение—ОС извър-
шва промени в състава на СД и определя възнагражде-
нието на членовете му. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в адми-
нистративната сграда в Павликени, ул. Тошо Кътев 13.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на
събранието. Писмените пълномощни за представлява-
не на акционери в заседанието на редовното годишно
общо събрание на акционерите трябва да бъдат за кон-
кретното общо събрание, да са изрични, нотариално
заверени и да имат минималното нормативно устано-
вено съдържание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23998
1.—Управителният съвет на “Национално сдруже-
ние на общопрактикуващите лекари в Република Бъл-
гария”—Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 21.VI.2002 г. в 11 ч. в “Диагнос-
тично-консултативен център—I Пазарджик”—ЕООД,
ул. Константин Величков 50, Пазарджик, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за извършената дейност на
сдружението; 2. приемане на нов устав; 3. приемане на
нови членове на дружеството; 4. други въпроси. Доку-
ментите за провеждането на общото събрание са на
разположение на членовете на сдружението в седали-
щето на сдружението—Пазарджик, ул. К. Величков 50.
25356
26.—Съветът на директорите на “Тракийско
пиво”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно събрание на акционерите на 26.VI.2002 г. в
9 ч. в административната сграда на дружеството, ул.
Ст. Стамболов 2, при следния дневен ред: 1. приемане
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2001 г. и докла-
да на експерт-счетоводителя за резултатите от извър-
шената проверка; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2001 г.; 4. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от съве-
та на директорите промени в устава; 5. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от съвета на директорите
дипломиран експерт-счетоводител; 6. разни. Поканват
се всички акционери или упълномощени представители
да присъстват на събранието. Начало на регистрация
9 ч. За участието си акционерите се легитимират, като
представят лична карта/личен паспорт и депозитарна
разписка. Участието в събранието може да стане и с
пълномощно съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК, чието съдържание отговаря на наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на публично
дружество и да е изрично нотариално заверено. Лица,
които представляват акционери с повече от 5 на сто от
гласовете в ОСА, трябва да уведомят за това дружество-
то най-малко 10 дни преди събранието. Преупълномо-
щаването е нищожно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
24726
294.—Съветът на директорите на “Каучук”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.VI.2002 г. в 14 ч. в
залата на дружеството, Пазарджик, ул. Синитевско шосе
12, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2001 г.; обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада и годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършване на годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за извършения одит за 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за проме-
ни в устава на дружеството. Материалите по свикване
на общото събрание се намират на разположение на
акционерите в сградата на дружеството, Пазарджик, ул.
Синитевско шосе 12, всеки работен ден от 15 до 16 ч.
Поканват се да присъстват всички акционери на дру-
жеството лично или чрез писмено упълномощени от
тях лица. Участието на акционерите или техните пълно-
мощници в общото събрание на акционерите се допуска
след представяне на документ за самоличност, а за пъл-
номощниците им—на нотариално заверено пълномощ-
но съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Все-
ки пълномощник, който представлява акционер или ак-
ционери по реда на чл. 116, ал. 2 ЗППЦК, следва да уве-
доми дружеството най-късно 10 дни преди общото съб-
рание. Преупълномощаването с правата по представе-
ните пълномощни, както и пълномощията, дадени в нару-
шение на ЗППЦК, са нищожни. Регистрацията започва