Държавен вестник, бр. 9, 2000 г., стр. 111

Б Р О Й 9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 1
1.—Съветът на директорите на “Уником 99”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 10.III.2000 г. в 11
ч. в административната сграда на дружеството, Шумен,
индустриален квартал, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. промяна се-
далището и адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
промяна седалището и адреса на управление на дружес-
твото; 5. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за промени
в устава на дружеството; 6. увеличение капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложение-
то за увеличение на капитала на дружеството; 7. избиране
на дипломиран експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител; 8. разни. Покан-
ват се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени представители на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
3498
22.—Съветът на директорите на “КФ Вемас”—АД,
с. Гавраилово, община Сливен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 6.III.2000 г. в 10
ч. в административната сграда на дружеството, с. Гавра-
илово, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за изтеклия период; 2. освобождаване от
отговорност членовете на СД за изтеклия период; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за изтеклия период; 3. избор на нов СД и определя-
не възнаграждението на членовете му; проект за реше-
ние—ОС избира предложения и приет на събранието съвет
на директорите и определя възнаграждението му; 4. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото. Регистрацията за участие в събранието започва в 9
ч. Всички акционери или писмено упълномощени техни
представители представят при регистрацията личен пас-
порт или надлежно пълномощно.
1617
58.—Съветът на директорите на “Формекс ГМ”—
АД, с. Горна Малина, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 6.III.2000 г. в 10 ч. в
София, ул. Кузман Шапкарев 4, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от отговорност; 4. преобразуване на дружеството
от акционерно в дружество с ограничена отговорност;
проект за решение—ОС преобразува дружеството от
акционерно в дружество с ограничена отговорност; 5.
приемане на дружествен договор на “Формекс ГМ”—
ООД; проект за решение—ОС приема дружествен дого-
вор на “Формекс ГМ”—ООД; 6. избор на управител/и;
проект за решение—ОС избира предложения/те упра-
вител/и; 7. избор на експерт-счетоводител/и за заверка
на годишния счетоводен отчет за 2000 г. Поканват се
акционерите да участват лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на ул. Кузман Шапкарев 4. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения на него капитал.
3784
2.—Съветът на директорите на “Хибриден цен-
тър—Златия”—ЕАД, с. Златия, област Добрич, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 9.III.2000 г. в 14 ч. в административната сграда
на дружеството в с. Златия при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада на СД за дейността на дружество-
то пред 1999 г.; одобряване ГСО и доклада на одитора
за 1999 г.; проект за решения—ОС приема доклада на
СД, ГСО на дружеството за финансовата 1999 г. и док-
лада на одитора; 2. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 3. избор на одитор
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
одитор за 2000 г.; 4. промени в устава на дружеството,
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мени в устава на дружеството; 5. промени в състава на
СД и определяне на възнаграждението им; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в със-
тава на СД и определяне на възнаграждението им; 6.
деноминиране капитала на дружеството и номинална-
та стойност на една акция в съответствие със ЗДЛ;
проект за решение—ОС променя капитала на дружес-
твото и номиналната стойност на една акция в съответ-
ствие със ЗДЛ. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място при същия дневен ред. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 13 до 16 ч. в седалището на
дружеството. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват.
3339
43.—Съветът на директорите на “Стряма 96”—АД,
с. Стряма, област Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 9.III.2000 г. в 10 ч. в стола на училището при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 1998 г.; проекторешение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1998 г.; 2. приемане на
счетоводния отчет и баланс на дружеството за 1998 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на “Стряма 96”—АД, за 1998 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 1998 г. съгласно направеното предложе-
ние; 4. промени в състава на съвета на директорите,
определяне на възнаграждението им и гаранцията за
управление; проекторешение—ОС приема предложе-
нията за промени в състава на СД, както и предложе-
ние за възнаграждението им и гаранцията за управле-
ние; 5. увеличаване капитала на “Стряма 96”—АД, с
апортна вноска; проекторешение—ОС увеличава капи-
тала на “Стряма 96”—АД, с апортна вноска съгласно
направеното предложение; 6. промени в устава на дру-
жеството; проекторешение—ОС приема промените в
устава на дружеството съгласно направеното предложе-
ние. Регистрацията за участие в общото събрание започва
в 9 ч. в училището и приключва в началния час на събра-
нието. Всички акционери или писмено упълномощени от
тях представители представят при регистрацията личен
паспорт, временно удостоверение и пълномощни за упъл-
номощените лица, попълнени съгласно изискванията за
попълване на пълномощни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11
ч., на същото място и при същия дневен ред.
2418
44.—Съветът на директорите на “Кулинар”—ЕАД,
София, на основание чл. 202 и 203 във връзка с чл. 150 ТЗ
и решения на СОС № 30 по Протокол № 62 от 15.IХ.1999 г.,
№ 43 и 44 по Протокол № 4 от 22.ХII.1999 г. обявява нама-