Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 69

Б Р О Й  75
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
2.—Съветът на директорите на “Елпром Елин”—
АД, гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
10.Х.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружеството—гр.
Кубрат, ул. Добруджа 64, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството за
2002 г., финансовия отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя за 2002 г.; предложение за
решение: ОС на акционерите приема доклада за дей-
ността на дружеството за 2002 г., финансовия отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 2. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2002 г.; предложение за решение: ОС на
акционерите приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата на дружест-
вото за 2002 г.; 3. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2002 г.; предложение за решение: ОС на акционерите
освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; предложение за ре-
шение: ОС на акционерите приема предложението на
съвета на директорите за избор на експерт-счетоводи-
тел за 2003 г. на дружеството; 5. приемане на промени
в устава на дружеството; предложение за решение: ОС
на акционерите приема промените в устава на дружес-
твото, така както са предложени от СД; 6. избор на нов
СД поради изтичане мандата на досегашния, опреде-
ляне на възнаграждението и гаранциите за управле-
ние; предложение за решение: ОС на акционерите на
основание чл. 233, ал. 3 ТЗ и чл. 23 от устава на дру-
жеството преизбира досегашните членове на СД за
нов петгодишен мандат, като запазва досегашното
възнаграждение и гаранции за управление. Материа-
лите по дневния ред на общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружество-
то—гр. Кубрат, ул. Добруджа 64. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щени от тях представители. Акционерите или упълно-
мощените от тях лица представят като документ за
самоличност удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация (за юридическите лица), депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а упълномощените
лица—и писмено пълномощно.
42467
4.—Съветът на директорите на “Хидрострой—
Арда—2000”—АД, Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 10.Х.2003 г. в 14 ч. в офиса на дружеството,
ул. Републиканска 25, при следния дневен ред: 1. от-
чет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за резултатите от извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля за годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. приема-
не на баланса и ОПР за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема баланса и ОПР за 2002 г.; 4. освобождаване
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на СД от отговорност за дейността им през 2002 г.;
5. приемане на промени в състава на СД; проект за
решение—ОС приема промените в състава на СД; 6.
избор на одитор на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения одитор на дружес-
твото за 2003 г.; 7. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството в Кърджали, ул. Републиканска 25. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях
лица да присъстват на събранието.
47323
6.—Съветът на директорите на “Булрабит”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.Х.2003 г. в 16 ч. в офиса на
дружеството в сградата на ДЗИ—Пловдив, при следния
дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството
чрез издаване на нови акции; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции;
2. приемане на финансов план за разходите по подго-
товката и реализацията на инвестиционен проект; про-
ект за решение—ОС приема предложения от съвета на
директорите финансов план; 3. разни. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 31.Х.2003 г. в 17 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али, свързани с дневния ред на общото събрание, се
намират на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството.
47320
80.—Съветът на директорите на “Емос”—АД, Ло-
веч, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 15.Х.2003 г. в 12 ч. в Ловеч,
“Северна индустриална зона”, в сградата на дружест-
вото, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
дейността на “Емос”—АД, Ловеч, през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема решение за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 5. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема решение за про-
мени в устава на дружеството; 6. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС приема решение за про-
мени в състава на СД; 7. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема решение за избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. в деня на събранието. Поканват се ак-
ционерите да участват лично или чрез упълномощен
представител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същи ден в 13 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
наличния кворум.
40965
32.—Съветът на директорите на “Минстрой Ро-
допи”—АД, Мадан, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.Х.2003 г. в 14 ч.
в административната сграда на дружеството в Мадан
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г., приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството през 2002 г., годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2003 г. 4. промени в
органите на управление; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в органите на управление;
5. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема нов устав на дружеството; 6.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 7.ХI.2003 г. в 14 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
47338