Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 85

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 5
ние—ОС извършва промени в състава на съвета на дирек-
торите и определя възнаграждението на членовете му.
Материалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в административната сграда,
Трявна, ул. Бачо Киро 9. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. в деня на събранието. Писмените пълно-
мощни за представляване на акционери в заседанието на
редовното годишно общо събрание на акционерите тряб-
ва да бъдат за конкретното общо събрание, да са изрични,
нотариално заверени и да имат минималното норматив-
но установено съдържание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11312
6.—Съветът на директорите на “Лодкостроител”—
АД, Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.IV.2000 г. в 9 ч. в
клуба на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета и одобрява действията
на СД; 2. приемане годишния счетоводен отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя, покриване на загубата
за 1998 и 1999 г. от резервите; проект за решение—ОС
приема предложенията на СД; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за периода на управлени-
ето им; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за експерт-счетоводител; 5. предло-
жение за отписване от регистъра на Държавната коми-
сия по ценни книжа; проект за решение—ОС приема
предложението за отписване от регистъра на комисия-
та; 6. увеличение на капитала; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за увеличение на капита-
ла. Регистрация—от 8 до 9 ч. Материалите за събрани-
ето и проекторешенията по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в администрацията на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12838
53.—Съветът на директорите на “Глобо—Търгови-
ще”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.IV.2000 г. в 10 ч. в Дом на техниката, Търговище, ул. П.
Славейков 4, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. вземане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им до края на 1999 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността им до
края на 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложената кандидатура за експерт-счетоводител за финан-
совата 2000 г.; 6. привеждане на капитала на дружеството
в съответствие със Закона за деноминация на лева; про-
ект за решение—ОС привежда капитала на дружеството
в съответствие със Закона за деноминация на лева; 7.
промяна на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя капитала на дружеството съгласно
направеното предложение; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 9. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в състава на СД; 10. обсъждане на перспективите за
развитие на дружеството, включително преобразуването
му по глава шестнадесета от ТЗ или прекратяване; 11.
разни. Поканват се всички акционери да вземат участие
в заседанието на общото събрание лично или чрез писме-
но упълномощен представител. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11640
1.—Съветът на директорите на “Газоснабдяване—
Хасково”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 11 ч.
в офиса на дружеството, Хасково, пл. Свобода 7, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г. и доклад на назна-
чения експерт-счетоводител; 2. избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 4. промени в състава на съвета на директо-
рите; 5. вземане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството; 6. други структурни и капиталови про-
мени; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч., на същото място
при същия дневен ред. Поканват се всички акционери
да участват в общото събрание лично или чрез упълно-
мощен представител.
13524
4.—Съветът на директорите на “Шумен Бус”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.IV.2000 г. в 19 ч. в сер-
визната база на бул. Ришки проход 29 при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет за 1999 г. и доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. разпределение на печалбата от
дейността през 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност на членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; 5. промени в устава на дружеството;
6. промени в състава на членовете на съвета на дирек-
торите; 7. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 8. разни.
Поканват се всички акционери да участват в общото
събрание. Регистрацията на участниците започва в 16 ч.
на 26.IV.2000 г. и приключва в началния час на събра-
нието. При регистрация акционерите представят личен
паспорт или временно удостоверение за притежавани
акции от капитала на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред и решенията му ще са законни незави-
симо от представения на него капитал.
12827
45.—Съветът на директорите на “Вариант—6”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 26.V.2000 г. в 14 ч. в админис-
тративната сграда на ул. Съединение 62А, Шумен, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 2. при-
емане на заверения от експерт-счетоводителя годишен
счетоводен отчет; проект за решение—ОС приема за-
верения от експерт-счетоводителя годишен отчет; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
4. вземане на решение за увеличение капитала на дру-
жеството; проект за решение—да се увеличи капита-
лът на дружеството; 5. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—приемат се предложените про-
мени в устава на дружеството; 6. избиране на съвет на
директорите на дружеството; проект за решение—из-
бират се предложените за членове на съвета на дирек-
торите; 7. избиране на експерт-счетоводител за финан-
совата 2000 г.; проект за решение—избиране на досе-
гашния експерт-счетоводител; 8. вземане на решение
за деноминация на капитала в съответствие със Закона
за деноминация на лева; проект за решение—да се при-
веде капиталът в съответствие с изискванията на зако-