Държавен вестник, бр. 81, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
397.—Съветът на директорите на “ПОНС—хол-
динг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
11.Х.2002 г. в 9 ч. в административната сграда, Бургас,
ул. Трапезица 5, ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проекторешение—ОС приема отчета на
съвета на директорите; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет и одиторския доклад за финансовата 2001 г.;
проекторешение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и одиторския доклад за финансовата 2001 г.; 3.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през финансовата 2001 г.;
проекторешение—ОС освобождава всеки един от чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през финансовата 2001 г.; 4. избор на одитор
за финансовата 2002 г.; проекторешение—ОС избира
одитор съгласно направеното от съвета на директорите
предложение; 5. разпределяне на финансовия резултат
за 2001 г.; проекторешение—ОС разпределя финансо-
вия резултат за 2001 г. съгласно предложения от съвета
на директорите проект; 6. вливане на “ПОНС—Г”—
АД, Габрово, в “ПОНС—холдинг”—АД, Бургас; проек-
торешение—ОС приема направеното от съвета на ди-
ректорите предложение; 7. увеличаване капитала на
дружеството; проекторешение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложения от съвета на
директорите проект; 8. изменение на устава на дружес-
твото; проекторешение—ОС изменя устава съгласно
предложения от съвета на директорите проект. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в администцията на дру-
жеството, Бургас, ул. Трапезица 5, ет. 4. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч.
срещу представяне на документ за самоличност и пис-
мено пълномощно.
46107
10.—Управителният съвет на СКБ “Шатълкок—
2000”—Бургас, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на клуба на 15.Х.2002 г. в
11 ч. в Бургас, ОУ “Братя Миладинови”, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2001 г.; 2.
отчет на контролния съвет; 3. промени в устава на клу-
ба съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ; 4. избор на чле-
нове и председател на управителния съвет; 5. приемане
на бюджета на СКБ “Шатълкок—2000”; 6. разни.
46103
13.—Съветът на директорите на Консултантска
къща “Делфин 93”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите, притежава-
щи акции с право на глас, на 8.ХI.2002 г. в 9 ч. в София,
бул. Г. М. Димитров 54, ет. 3, стая 302, при следния
дневен ред: 1. доклад от съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на СД; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счето-
водителя за 2001 г.; предложение за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. покриване на загубата от 2001 г.; пред-
ложение за решение—загубата от 2001 г. да се разпре-
дели като непокрита загуба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 5. промяна в числеността и
състава на СД; предложение за решение—да бъде
променен броят на членовете на СД от петима на три-
ма; да бъдат освободени като членове на СД Марин
Илиев Лилов и Йордан Борисов Христов; на мястото
на Николай Дудев да бъде предложена Антоанета
Николова Докова; 6. допълване предмета на дейност
на дружеството; предложение за решение—предметът
на дейност на дружеството да се допълни с организи-
ране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на Зако-
на за счетоводството; 7. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите на посоче-
ния адрес. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.ХI.2002 г. в
същия час, на същото място и при същия дневен ред.
46248
30.—Управителният съвет на Варненската асоци-
ация на недвижимите имоти—Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 27.IХ.2002 г. в 13 ч. в офиса на агенция “Варна билд”
на бул. Княз Борис I № 6, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет за изминалия период; 2. финансов отчет за из-
миналия период; 3. отчет на членовете на управител-
ния съвет; 4. избор на председател на ВАНИ; 5. избор на
УС; 6. промени в устава на ВАНИ; 7. приемане на нови
членове на ВАНИ; 8. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всички
членове на ВАНИ в деня на общото събрание на пред-
ставят удостоверение за актуално състояние на фирма-
та си. Тези, които ще гласуват с пълномощни, да пред-
ставят удостоверение за актуално състояние на фирми-
те, чиито собственици или управители са ги упълномо-
щили да ги представляват.
46856
12.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Черноморска мрежа на неправителстве-
ните организации”—Варна, ул. Цар Калоян 12, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на бъл-
гарските членове на организацията на 3.Х.2002 г. в 10 ч.
в аулата на ДПКУ “Д-р Петър Берон”, сп. Почивка—
Учебен комплекс—Варна, при следния дневен ред: 1.
приемане на нов устав; 2 избор на органи на управле-
ние; 3. текущи въпроси.
45908
333.—Управителният съвет на “Феникс реком”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на дружеството на
4.Х.2002 г. в 13 ч. във Варна, Западна промишлена зона,
при следния дневен ред: 1. преобразуване на дружест-
вото в дружество с ограничена отговорност; проект за
решение—ОС взема решение дружеството да се пре-
образува в дружество с ограничена отговорност; 2. избор
на фирмено наименование, седалище, адрес на управ-
ление, предмет на дейност; проект за решение—ОС
взема решение преобразуваното дружество да осъщес-
твява дейността си под фирмата “Феникс реком”, се-
далището на дружеството се запазва във Варна, адре-
сът на управление на дейността да бъде—Варна, За-
падна промишлена зона; запазва се предметът на дей-
ност на преобразуваното дружество; 3. определяне
размера на основния капитал на дружеството; проект
за решение—ОС взема решение преобразуваното дру-
жество да има основен капитал в размер 465 534 лв.,
разпределен в 465 534 дяла с номинална стойност по
един лев; 4. разпределяне размера на основния капи-
тал на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение размерът на основния капитал на дружество-
то да се разпредели съответно на притежаваните от
всеки акционер до момента акции от капитала на дру-
жеството; 5. избор на управител на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението за упра-
вител на дружеството; 6. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жения устав на дружеството.
46860
13.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Черноморска мрежа на неправителстве-
ните организации”—Варна, ул. Цар Калоян 12 на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на члено-
вете на 4.Х.2002 г. в 10 ч. в аулата на ДПКУ “Д-р Петър
Берон”, сп. Почивка, учебен комплекс—Варна, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав; 2. избор
на органи на управление; 3. текущи въпроси.
45909