Държавен вестник, бр. 38, 2008 г., стр. 152

С Т Р .  152
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
следния дневен ред: 1. приемане отчета на СД за
дейността на дружеството през 2007 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2007 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2007 г., заверен от
регистриран одитор; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет за 2007 г., заверен от ре-
гистриран одитор; 3. приемане предложение на СД
за разпределение печалбата на дружеството, реали-
зирана за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД печалбата за 2007 г. да бъде
отнесена във фонд “Резервен” на дружеството; 4.
приемане на решение за освобождаване членовете
на СД от отговорност за дейността им през 2007 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 5. при-
емане на решение за избор на регистриран одитор за
проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2008 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за избор на регистриран одитор за
проверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2008 г.; 6. приемане на решение за учредяване
на залог; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на СД за учредяване на залог; 7. разни; проект
за решение—ОС приема предложените проекторе-
шения по тази точка. Поканват се всички акционери
да присъстват на събранието. Регистрацията на ак-
ционерите или на техните писмено упълномощени
представители започва в 7,45 ч. в деня на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 28.VI.2008 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения капитал.
16455
17.—Съветът на директорите на “Софлега—кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
6.VI.2008 г. в 10 ч. в София, кв. Лозенец, бул. Черни
връх 47, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител и
приемане на годишния счетоводен отчет за 2007 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипло-
мирания експерт счетоводител и годишния счетово-
ден отчет за 2007 г.; 3. разпределение на печалбата за
2007 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение от съвета на директорите; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2007 г.; проект за реше-
ние— ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2008 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2008 г. Покан-
ват се всички акционери, приносители на акциите с
право на глас, да вземат участие в общото събрание
на акционерите. Регистрацията на акционерите ще
се извърши на 6.VI.2008 г. от 9,30 до 10 ч. срещу пред-
ставяне на документ за самоличност и акциите или
временните удостоверения на приносител. Предста-
вителите на юридическите лица представят удосто-
верение за актуално съдебно състояние, валидно към
датата на събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
20.VI.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на “Софлега—кон-
султ”—АД, в София, бул. Черни връх 47, всеки рабо-
тен ден от 9 до 16 ч.
16447
10.—Управителният съвет на “Никотиана—БТ
Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на 6.VI.2008 г. в
11 ч. в София, ул. Добри Войников 5, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2007 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2007 г.; 2. отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 3.
доклад на одитора за извършена проверка на финан-
совия отчет на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на одитора за извършената
проверка на финансовия отчет на дружеството за
2007 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява гоишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на над-
зорния и управителния съвет за дейността им през
2007 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на надзорния и управителния съ-
вет за дейността им през 2007 г.; 6. предоставяне на
право за авалиране на банкови документи относно
кредити, отпускани на дъщерните дружества; проект
за решение—ОС предоставя право за авалиране на
банкови документи относно кредити, отпускани на
дъщерните дружества, съгласно предложението на
управителния съвет; 7. избор на одитор за заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
проект за решение—ОС избира предложения одитор
за заверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2008 г. Капиталът на “Никотиана—БТ Хол-
динг”—АД, е разпределен в 1 800 000 обикновени по-
именни акции с номинална стонйост по един лев, все-
ки акционер има право да участва в общото събрание
на акционерите, като всяка акция дава право на един
глас. Писмените материали са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в София, ул. Добри
Войников 5, ет. 1. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да вземат участие в рабо-
тата на общото събрание. Началото на регистрацията
на акционерите е в 10 ч. Регистрацията на акционери-
те се извършва срещу представяне на документ за
самоличност (за физическите лица), удостоверение за
актуално състояние (за юридическите лица) и доку-
мент за самоличност на законния представител, а за
пълномощниците—съответно и писмено нотариално
заверено пълномощно, отговарящо на нормативните
изисквания, и документ за самоличност. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.VI.2008 г. в 11 ч., при същия дневен ред
и на същото място.
12623
1.—Съветът на директорите на “Алба ВИА”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 6.VI.2008 г. в 15 ч. в седали-
щето на дружеството в София, ул. Всеволод Гаршин
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2007 г.; 2. приемане годишния счетоводен отчет на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2007 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2007 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорноност за дейност-
та им през 2007 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2008 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 5. други. Поканват се акционерите да участват в
общото събрание на дружеството лично или чрез
писмено упълномощен представител. Писмените