Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 103

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
1.—Управителният съвет на “Асоциация за дирек-
тни продажби”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 15.IХ.2004 г. в
15 ч. в Пловдив, ул. Капитан Райчо 2, хотел Тримон-
циум, зала “Тракия”, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителните органи на асоциацията; 2. разглежда-
не на предложение за прекратяване на дейността на
“Асоциация за директни продажби”; 3. определяне на
ликвидатор на сдружението.
29029
7.—Съветът на директорите на “Тримоинвест хол-
динг”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
16.IХ.2004 г. в 14 ч. в Пловдив, Дома на техниката, ул.
Гладстон, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение: ОС приема отчетния доклад за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипло-
мирания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на съве-
та на директорите за избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение: ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на
печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 6. освобождаване от длъжност членовете
на съвета на директорите; проект за решение: ОС осво-
бождава от длъжност членовете на съвета на директо-
рите; 7. избор на нови членове на съвета на директори-
те: проект за решение: ОС приема предложението за
нови членове на съвета на директорите; 8. вземане на
решение за определяне на възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите за 2004 г.;проект за реше-
ние: ОС приема направеното предложение; 9. оправо-
мощаване на лице, което да сключва от името на дру-
жеството договори с членовете на съвета на директори-
те съгласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение: ОС
оправомощава предложеното на събранието лице да
сключва договори от името на дружеството с членовете
на съвета на директорите съгласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; 10.
увеличаване капитала на дружеството от 50 021 лв.,
разпределен в 50 021 поименни акции с право на глас с
номинална стойност от 1 лв., на 220 000 лв., разпреде-
лен в 220 000 поименни акции с право на глас с номи-
нална стойност 1 лв., чрез издаване на 169 979 нови
поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. и емисионна стойност 1,50 лв.; капиталът се уве-
личава под условие по реда на чл. 195 при спазване
изискванията на чл. 194, ал. 4 ТЗ; за записани се считат
акциите, за които са платени 25% от емисионната им
стойност; оставащите 75% от стойността на записаните
акции следва да бъдат заплатени не по-късно от 12
месеца от датата на вписване на решение на решението
за увеличаване на капитала в търговския регистър:
проект за решение: ОС приема доклада на СД по чл. 194,
ал. 4 ТЗ за отмяна правото на акционерите по чл. 194,
ал. 1 и 2 ТЗ и взема решение за увеличаване на капитала
под условие по реда на чл. 195 ТЗ и отмяната на пре-
димствата на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; 11. взе-
мане на решение за промяна устава на дружеството във
връзка с взетите решения от общото събрание; проект
за решение: ОС взема решение за промяна устава на
дружеството във връзка с взетите решения. Поканват
се акционерите или техни писмено упълномощени пред-
ставители да вземат участие в работата на общото съб-
рание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 4.Х.2004 г. в 14 ч. на
същото място и присъщия дневен ред. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите
от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. всеки работен ден в офиса на
дружеството в Пловдив, бул. Брезовско шосе 180. Ре-
гистрацията на акционерите или техните пълномощни-
ци започва в 13 ч. и 30 мин. и приключва в 14 ч. в деня
на събранието. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта—за физически-
те лица, и удостоверение за актуално състояние на съ-
дебната регистрация—за юридическите лица, както и
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до участие
в работата на общото събрание с право на глас след
представяне на лична карта, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и писмено пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити.
38330
26.—Съветът на директорите на “Тримо”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 16.IХ.2004 г.
в 10 ч. в Пловдив, Дома на техниката, ул. Гладстон, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема отчетния доклад за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 3. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на съве-
та на директорите за избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение: ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на
печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 6. освобождаване от длъжност членовете
на съвета на директорите; проект за решение: ОС осво-
бождава от длъжност членовете на съвета на директо-
рите; 7. избор на нови членове на съвета на директори-
те: проект за решение: ОС приема предложението за
нови членове на съвета на директорите; 8. вземане на
решение за определяне на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите за 2004 г.; проект за ре-
шение: ОС приема направеното предложение; 9. опра-
вомощаване на лице, което да сключва от името на
дружеството договори с членовете на съвета на дирек-
торите съгласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение:
ОС оправомощава предложеното на събранието лице
да сключва договори от името на дружеството с члено-
вете на съвета на директорите съгласно чл. 244, ал. 7
ТЗ. Поканват се акционерите или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.Х.2004 г.
в 10 ч. на същото място и присъщия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите от 9 ч. и 30 мин. до 16 ч. всеки работен ден
в офиса на дружеството в Пловдив, бул. Брезовско шосе
180. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници започва в 9 ч. и 30 мин. и приключва в 10 ч. в
деня на събранието. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта—за фи-
зическите лица, и удостоверение за актуално състояние
на съдебната регистрация—за юридическите лица, както
и оригинално временно удостоверение, удостоверява-