Държавен вестник, бр. 32, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й 32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 3
5.—Съветът на директорите на “Адара”—АД,
Малко Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
26.V.2000 г. в 11 ч. в Малко Търново в залата на дружес-
твото, Индустриална зона, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект
за решение: общото събрание одобрява отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на
заверения от експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение:
общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение: общото събрание
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. приемане на
решение за отписване на дружеството от регистъра,
воден от ДКЦК, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква
“б” ЗППЦК; проект за решение: общото събрание при-
ема решение за отписване на дружеството от регистъ-
ра, воден от ДКЦК, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1,
буква “б” ЗППЦК; 5. приемане промени в устава на
дружеството; проект за решение: общото събрание
приема предложението на съвета на директорите за
промени в устава на дружеството; 6. освобождаване на
съвета на директорите, избор на нов съвет на директо-
рите, определяне възнаграждението и размера на га-
ранциите за управление на членовете му; проект за
решение: общото събрание освобождава съвета на ди-
ректорите, избира нов съвет на директорите и определя
възнаграждението и размера на гаранцията за управле-
ние на членовете му; 7. приемане решение по чл. 114
ЗППЦК за извършване сделки с активи на дружеството
от съвета на директорите; проект за решение: общото
събрание овластява съвета на директорите да извърш-
ва сделки с активи на дружеството на обща стойност,
надхвърляща 50 % от стойността на активите по балан-
са на дружеството; 8. избор и назначаване на експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за ре-
шение: общото събрание избира и назначава за екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г. лицето,
предложено от съвета на директорите. Регистрацията
на акционерите за участие в общото събрание започва
в 10 ч. в деня и на мястото на събранието срещу пред-
ставяне на депозитарна разписка и личен паспорт, а за
упълнномощените лица—личен паспорт (удостовере-
ние за актуално съдебно състояние на юридическото
лице) и изрично нотариално заверено пълномощно от
акционера, издадено съгласно изискванията на чл. 116
ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общо-
то събрание на дружество, чиито акции са били пред-
мет на публично предлагане. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в сградата на дружеството в Малко Търново.
18409
246.—Съветът на директорите на “Тримона”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 31.V.2000 г. в
11 ч. в салона на дружеството в Монтана, ул. Ал. Батен-
берг 26, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане отчета за приходите и разходите и баланса
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за приходите и разходите и баланса на дру-
жеството за 1999 г.; 3. доклад на дипломираните екс-
перт-счетоводители за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителите за 1999 г.;
4. предложение за покриване загубата за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за покриване
на загубата; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.;
7. отписване на “Тримона”—АД, Монтана, като пуб-
лично дружество от регистъра на ДКЦК; проект за
решение—ОС приема решение за отписване на дружес-
твото от регистъра на ДКЦК; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема проме-
ните в устава на дружеството; 9. промени в състава на
СД; проект за решение—ОС приема предложените про-
мените в състава на СД; 10. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в дружес-
твото всеки работен ден от 13 до 16 ч. от 1.V.2000 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на акционерите ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Акционерите да
се легитимират с представяне на личен паспорт и депо-
зитарна разписка, а упълномощените лица—и с нота-
риално заверено пълномощно.
19808
1.—Надзорният съвет на “Монтана”—АД, Монта-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 8.VI.2000 г. в 13 ч. в седалището на
дружеството в Монтана в залата на хотел “Житомир”,
Монтана, пл. Жеравица 1, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността и състоянието на дружеството през
1998 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка за 1998 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка за 1998 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1998 г.; 4. разпределяне на
печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за разпределяне на печалбата
на дружеството; 5. освобождаване на членовете на над-
зорния и управителния съвет от отговорност за дей-
ността им през 1998 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 1998 г.; 6. доклад за дей-
ността и състоянието на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 7. доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за из-
вършената проверка за 1999 г.; 8. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 9. разпределяне на печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределяне на печалбата на дружеството;
10. освобождаване на членовете на надзорния и управи-
телния съвет от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на над-
зорния и управителния съвет от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 11. намаляване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за намаляване капитала на дружеството; 12. про-
мени в устава; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промени в устава на дружеството; 13. про-
мени в органите на управление на дружеството и опре-
деляне възнагражденията на членовете им; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в
органите на управление на дружеството и размера на
възнагражденията им; 14. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за експерт-счетоводител; 15. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Монтана,
ул. Шосето за Враца. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или чрез упълномощени по реда на
чл. 116 ЗППЦК свои представители. Регистрацията на
акционерите и на лицата, редовно упълномощени по