Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.2002 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2002 г.; 3. приемане на промени в състава на съве-
та на директорите; проект за решение: ОС приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директорите;
4. приемане на нов устав на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема предложения проект за устава на
дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение: ОС приема нап-
равеното предложение за експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; 6. разни. Поканват се всички акци-
онери да присъстват лично или чрез упълномощени свои
представители. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители ще започне в 11 ч. и ще приключи в
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 15.ХII.2003 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали и
предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
57764
22.—Съветът на директорите на “Техноимпекс
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на 27.ХI.2003 г. в 15 ч. в София,
ул. Цар Калоян 8, в офиса на дружеството при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклад
на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2003 г.; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; 6. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството—
София, ул. Цар Калоян 8. Регистрацията на акционерите
и проверката на пълномощните на упълномощените лица
започват в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.ХII.2003 г.
в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред.
50428
28.—Съветът на директорите на “Инкарпет”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.ХI.2003 г. в 12 ч. в Со-
фия, ул. Гладстон 10, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на доклада за дейността на дружеството за 2002 г.,
на годишния счетоводен отчет на дружеството и докла-
да на експерт-счетоводителя и приемане на решение за
разпределяне на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС одобрява доклада за дейността на дружеството
за 2002 г., годишния счетоводен отчет на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя и приема направе-
ното предложение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството на 2002 г.; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за дейността им
до 31.ХII.2002 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им до 31.ХII.2002 г.; 3. приемане на нов устав
на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложения проект за устава на дружеството; 4. избор на
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение: ОС приема направеното предложение
за експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 5.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени свои представители. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представители
ще започне в 11 ч. и ще приключи в 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 15.ХII.2003 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали и предлага-
ните решения, свързани с дневния ред, са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
52986
124.—Управителният съвет на Българската асо-
циация по информационни технологии (БАИТ)—Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 27.ХI.2003 г. в 17 ч. в сградата на Интер Експо
Център, бул. Цариградско шосе 147, зала 1, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет
на БАИТ Експо 2003; 3. актуализиране на стратеги-
ческите цели за развитието на БАИТ; 4. гласуване на
бюджет на БАИТ за 2004 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
52966
8.—Надзорният съвет на “Евро гарант”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 27.ХI.2003 г. в 15 ч. в София,
ул. Александър Батенберг 10, вх. Б, eт. 1, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.,
изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2002 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за разпределение на печалбата за
2002 г. и/или неразпределената печалба от минали го-
дини; 4. освобождаване от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобряване на изплатените им възнаг-
раждения за 2002 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2002 г. и одобрява
изплатените им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобрява-
не действия на управителните органи на дружеството;
проект за решение—ОС одобрява всички действия на
управителните органи на дружеството; 6. обсъждане и
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалище и
адреса на управление на дружеството съгласно предло-
жението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с проме-
ните в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, определя-
не на възнаграждения на същите и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 10. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС
одитор; 11. разни. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в седалището и на адреса на
управление на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-