Държавен вестник, бр. 73, 2000 г., стр. 111

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2000 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
5. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 6. промени
в броя и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в броя и
състава на съвета на директорите; 7. разни. Регистра-
цията на акционерите и пълномощниците започва съ-
щия ден в 15 ч. За получаване на материалите по днев-
ния ред и за участие в събранието акционерите се леги-
тимират с личен паспорт/карта, а пълномощниците—с
личен паспорт/карта и писмено пълномощно. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение в
офиса на дружеството в Трявна, ул. Украйна 158. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 17.Х.2000 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
51692
48.—Съветът на директорите на “Букелон М”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 14.Х.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в
Хасково в административната сграда на дружеството
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклад за дейността на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета и докла-
да за дейността на дружеството, представен от съвета
на директорите; 2. освобождаване на членовете на съ-
вета на директорите от длъжност и отговорност; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на съвета
на директорите от длъжност и отговорност; 3. намаля-
ване броя на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС намалява броя на членовете на СД
от 5 на 3; 4. избор на нов съвет на директорите; проект
за решение—ОС избира нов съвет на директорите; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. изменение
на устава; проект за решение—ОС приема промени в
устава на дружеството; 7. деноминиране капитала на
дружеството; проект за решение—ОС деноминира ка-
питала на дружеството; 8. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
52955
155.—Съветът на директорите на “Ретекс”—АД,
Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква събрание
на акционерите на 25.Х.2000 г. в 13 ч. в сградата на
дружеството, ул. Съединение 6, при следния дневен ред:
приемане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за отписване на дружеството от ре-
гистъра на публичните дружества. Материалите от съб-
ранието са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 12 ч. и 30 мин. в деня на събранието въз осно-
ва на паспорт и другите необходими по ТЗ документи.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
50991
55.—Съветът на директорите на “Агромашинаим-
пекс—Шумен”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 12.Х.2000 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в Шу-
мен, бул. Велики Преслав 47, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 1999 г.; 3. приемане на баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството за 1999 г.; 4. разпределение
на печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване на членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 1999 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет за 2000 г.; 7. избор на членове на съвета на
директорите и определяне на възнагражденията им. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Началото на регистрация на акцио-
нерите е в 13 ч. Всички акционери или писмено упълно-
мощени представители трябва да носят и представят
при регистрацията личен паспорт и писмено пълномощ-
но за упълномощените представители, издадено съг-
ласно изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД.
50970
77.—Съветът на директорите на “Норд Табак—
Никотиана”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 12.Х.2000 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в
Шумен, бул. Велики Преслав 47, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резул-
татите от извършената проверка на годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; 3. приемане на баланса и отчета
за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 4.
разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. освобожда-
ване на членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 1999 г.; 6. назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 7.
изменение и допълнение устава на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Началото на регистрация на акци-
онерите е в 13 ч. Всички акционери или писмено упъл-
номощени представители трябва да носят и предста-
вят при регистрацията личен паспорт и писмено пъл-
номощно за упълномощените представители, издаде-
но съгласно изискванията на чл. 96 ЗЦКФБИД.
50969
252.—Надзорният съвет на “Винпром Шумен”—
АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 16.Х.2000 г. в 10 ч. в Шумен,
бул. Велики Преслав 71, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ус-
тава на дружеството; 2. избор на съвет на директори-
те; проект за решение—ОС избира съвет на директо-
рите; 3. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
определя възнаграждението на членовете на СД. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение в дру-
жеството. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
51289
Желязко Иванов Димов—акционер, притежаващ
повече от 1/10 от капитала на “Сила 99”—АД, Ямбол,
овластен с определение № 1476 на Ямболския окръжен
съд на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на “Сила 99”—АД,
Ямбол, на 18.Х.2000 г. в 14 ч. в Ямбол, кв. Индустриа-
лен, ул. Д. Благоев 131, в административната сграда на
дружеството, при следния дневен ред: 1. отмяна реше-
нията на общото събрание на дружеството, взети на
7.IV.2000 г.; предложение за решение—общото събра-
ние отменя решенията на общото събрание от
7.IV.2000 г.; 2. вземане решение за увеличаване капита-
ла на дружеството; предложение за решение—общото
събрание взема решение за увеличение капитала на
“Сила 99”—АД; 3. изменение на устава на дружеството;
предложение за решение—общото събрание приема
предложените изменения на устава на дружеството; 4.
промени в състава на съвета на директорите; предло-