Държавен вестник, бр. 38, 2002 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС
приема доклада за дейността; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя за проверка на годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за проверка на годишния сче-
товоден отчет за 2001 г.; 3. приемане годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
4. приемане предложение за разпределение на печалба-
та; проект за решение: ОС приема предложението за
разпределение на печалбата; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; проект за
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за отчетния период; 6. назнача-
ване на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за ре-
шение: ОС назначава предложения експерт-счетоводи-
тел. Поканват се всички акционери на дружеството или
техни упълномощени представители да присъстват. Ма-
териалите по дневния ред са на разположение в канце-
ларията на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19629
1.—Съветът на директорите на “СТС Пак”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.V.2002 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Габрово, ул. Станционна 14, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчета за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет и доклада на експерт-счетоводителя за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за финансо-
вата 2001 г.; 3. решение за финансовия резултат от 2001 г.;
проект за решение—ОС приема решение за финансовия
резултат от 2001 г.; 4. прекратяване и ликвидация на
дружеството съгласно чл. 252, т. 1 ТЗ и чл. 33, ал. 1 от
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за прекратяване и ликвидиране на дружество-
то; възлага на изпълнителния директор да извърши прек-
ратяването и ликвидирането на дружеството съгласно
действащото законодателство в Република България; 5.
разни; проект за решение—ОС взема решение по допъл-
нително включените въпроси в дневния ред съгласно
чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се всички акционери да при-
състват на общото събрание. Регистрацията на участни-
ците започва в 9 ч. и приключва в 9 ч. и 45 мин. Материа-
лите по дневния ред ще са на разположение в офиса на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
20116
1.—Съветът на директорите на “Транспорт инвест
97”—АД, Гълъбово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 20.V.2002 г.
в 9 ч. в административната сграда на дружеството, Гъ-
лъбово, бул. Република 125, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството до 31.ХII.2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството до 31.ХII.2001 г.; 2. приемане на годиш-
ните счетоводни отчети и баланси на дружеството за
1997, 1998, 1999 и 2000 и 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишните счетоводни отчети и баланси на
дружеството; 3. приемане докладите на експерт-счето-
водителя по годишните счетоводни отчети и баланси за
1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС
приема докладите на експерт-счетоводителя; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2001 г.; 5. вземане на решение за разпределение
на печалбата за 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 г.; проект
за решение—ОС взема решение за разпределение на
печалбата; 6. приемане на нов изменен устав на друже-
ството; проект за решение—ОС приема нов изменен
устав на дружеството; 7. освобождаване членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС осво-
бождава членове на съвета на директорите; 8. опреде-
ляне броя и избор на нови членове на ръководните ор-
гани на дружеството; проект за решение—ОС определя
брой и избира нови членове на ръководните органи на
дружеството; 9. избор на експерт-счетоводител (оди-
тор) за 2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител (одитор) за проверка и заверка на отчета
и баланса за 2002 г.; 10. промени в капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема изменение на
капитала на дружеството; 11. промяна наименованието
на дружеството; проект за решение—ОС променя наи-
менованието на дружеството; 12. преобразуване на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
преобразуване на дружеството; 13. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пълно-
мощник. Регистрацията на акционерите или пълномощ-
ниците им започва в 8 ч. Писмените материали за об-
щото събрание са на разположение на акционерите в
дружеството, Гълъбово, бул. Република 125, всеки ра-
ботен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
20161
7.—Съветът на директорите на “Кричим индуст-
рия”—АД, Кричим, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
годишно отчетно събрание на акционерите на 25.V.2002 г.
в 10 ч. в салона на читалището в Кричим при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОСА приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОСА приема годишния счетоводен отчет и ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; 3. разпределение на печалбата от финансовата
2001 г.; 4. разни. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18363
1.—Съветът на директорите на “Галвани пласт”—
АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
годишно общо събрание на акционерите на 27.V.2002 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Петрич, ул. Места
22, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
номинално увеличаване на капитала на дружеството
чрез превръщане на дълготрайни материални и нема-
териални активи—собственост на дружеството, в капи-
тал съгласно изискванията и по аналогия на чл. 197 ТЗ;
увеличението на капитала ще се осъществи съобразно
балансовата стойност на активите съгласно приет го-
дишен счетоводен отчет за изтеклата година на прове-
дено общо събрание на дружеството от 2.V.2002 г.; 2.
доклад на СД за обосноваване емисионната стойност
на новите акции съобразно балансовата стойност на
материалните и нематериалните активи съгласно чл. 197,
т. 2 ТЗ; 3. промени в устава на дружеството, в т.ч. проме-
ни в капитала и състава на акционерите на дружеството;
4. разни. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. От 22.IV.2002 г. в седалището на дружеството на
разположение на всички акционери е представен списък
от всички материални и нематериални активи, чрез ко-
ито и по реда на чл. 197 ТЗ ще се осъществи увеличава-
нето на капитала. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ и чл. 25 от устава на дружеството годишното
отчетно общо събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.
в седалището на дружеството.
20159
1.—Управителният съвет на фондация “Свети Ве-
ликомъченик Пантелеймон”—Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква събрание на съвета на да-
рителите и учредителите на 21.V.2002 г. в 10 ч. в Плов-
див, бул. Шести септември 154, ет. 1, при следния дне-