Държавен вестник, бр. 69, 2004 г., стр. 73

Б Р О Й  69
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
устава; 9. разни. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да при-
състват на общото събрание на дружеството. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 11.Х.2004 г. в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на “ЕМКО—98”—
ЕООД, София, ж.к. Люлин, бл. 918, вх. А, ап. 19. Регис-
трация на акционерите се извършва срещу представена
лична карта, а на пълномощниците—срещу представе-
на лична карта и оригинално пълномощно от упълно-
мощителя. Регистрацията започва в деня и на мястото
на събранието в 12 ч.
39863
28.—Съветът на директорите на “Автотранссер-
виз”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
28.IХ.2004 г. в 10 ч. в сградата на дружеството в Со-
фия, ул. Проф. Милко Бичев 2, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. приемане баланса и отчета
за приходи и разходи за 2003 г.; проекторешение—ОС
приема баланса и отчета за приходи и разходи за 2003 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя за заверения ба-
ланс и годишния отчет за приходи и разходи за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за заверения баланс и годишен отчет за
приходи и разходи за 2003 г.; 4. назначаване на екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проекторешение—ОС назначава
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет за 2004 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност на членовете на СД за дейността им през отчет-
ния период; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД през отчетния период.
Материалите по дневния ред са на разположение в
седалището на дружеството.
39678
10.—Управителният съвет на “Лев Интеркорпо-
рация”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовното годишно ОС на акционерите на 28.IХ.2004 г.
в 14 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството в София, бул.
Черни връх 67, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността на дружеството през 2003 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчета на УС за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. доклад по проверката на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г. от назначения ек-
сперт-счетоводител; проекторешение—ОС приема
доклада на назначения експерт-счетоводител; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проекторешение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на НС и УС
за дейността им през 2003 г.; проекторешение—ОС
освобождава от отговорност членовете на НС и УС за
дейността им през 2003 г.; 5. промени в НС на дру-
жеството; проекторешение—ОС приема предложени-
те промени в НС; 6. изменения и допълнения в устава
на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения; 7. разпределение
на печалбата за 2003 г.; проекторешение—ОС прие-
ма предложеното разпределение; 8. назначаване на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проекторешение—
ОС назначава предложения от УС експерт-счетово-
дител за 2004 г.; 9. разни. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в София, бул. Черни връх 67.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ
събранието ще се проведе на 22.Х.2004 г. в 14 ч. и
30 мин. независимо от представения капитал, на съ-
щото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да вземат участие в събранието.
39857
42.—Съветът на директорите на “Автомагистра-
ли Хемус”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
28.IХ.2004 г. в 11 ч. в София, район “Красно село”, ул.
Софийски герой 3, вх. В, ет. 1, при следния дневен ред:
1. доклад за финансовото състояние на дружеството;
проект за решение—ОС приема доклад за финансово-
то състояние на дружеството; 2. увеличение на капи-
тала на дружеството от 193 610 лв. на 968 050 лв. под
условие в съответствие с чл. 195 ТЗ, че допълнителна-
та емисия акции при увеличението на капитала бъдат
записани и придобити от “ЛМВ”—ЕООД, София, ре-
гистрирано по ф. д. № 8890/97, представлявано от Ве-
селин Борис Воденичаров, ЕГН 5002026240; проект за
решение—ОС приема решение за увеличение на капи-
тала на дружеството от 193 610 лв. на 968 050 лв. под
условие в съответствие с чл. 195 ТЗ, че допълнителна-
та емисия акции при увеличението на капитала бъдат
записани и придобити от “ЛМВ”—ЕООД, София, ре-
гистрирано по ф. д. № 8890/97, представлявано от Ве-
селин Борисов Воденичаров, ЕГН 5002026240; 3. пер-
сонални промени и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за извършване на персонални проме-
ни и избира членове на съвета на директорите на дру-
жеството; 4. промяна в адреса на управление на дру-
жеството от район “Красно село”, ул. Софийски герой
3, вх. В, ет. 1, в район “Лозенец”, ул. Горски пътник 54;
проект за решение—ОС приема решение за промяна в
адреса на управление на дружеството от район “Крас-
но село”, ул. Софийски герой 3, вх. В, ет. 1, в район
“Лозенец”, ул. Горски пътник 54; 5. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира за заверка на баланса на дружеството
за 2004 г. специализираното одиторско предприятие
“Биекс Одит”—ООД, София; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за промени в устава на дружеството съобразно
предложение на съвета на директорите; 7. приемане
на решение за продажба на дълготрайни материални
активи, собственост на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за продажба на дълготрай-
ни материални активи на дружеството съобразно пред-
ложение на СД; 8. разни. Поканват се акционерите
или техните писмено упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 13.Х.2004 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите на адрес: София, район “Красно село”, ул. Со-
фийски герой 3, вх. В, ет. 1. Акционерите представят
документи за самоличност, а пълномощниците—пис-
мени пълномощни за удостоверяване на представи-
телната си власт.
39679
1.—Управителният съвет на “София—информ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.IХ.2004 г. в 14 ч. и 30 мин. в
офиса на дружеството на ул. Позитано 12 при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета на упра-
вителния съвет и доклада на одитора за дейността на
дружеството за 2003 г. и приемане на годишния счето-
воден баланс и отчет за приходите и разходите за фи-
нансовата 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
доклада на управителния съвет и приема одиторския
доклад за 2003 г. и годишния счетоводен баланс и отчет
за приходите и разходите за финансовата 2003 г.; 2. ос-
вобождаване от отговорност на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 2003 г.; избор на нов
надзорен съвет и определяне възнаграждението на чле-
новете му; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност надзорния съвет за финансовата 2003 г.;
избира нов надзорен съвет и определя възнаграждени-
ето на членовете му; 3. приемане на предложения и