Държавен вестник, бр. 29, 2005 г., стр. 89

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
ски 104, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дей-
ността на камарата през 2004 г.; 2. отчет на КС за фи-
нансовото състояние на камарата през 2004 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на УС на камара-
та за периода 1.I.2004—31.ХII.2004 г.; 4. приемане бюдж-
ета на камарата за 2005 г.; 5. организационни. Поканват
се всички членове или техни упълномощени представи-
тели да присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
11391
64.—Съветът на директорите на “Денеб”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 12.V.2005 г. в 14 ч. в София, в сгра-
дата на дружеството, ул. Панайот Волов 29, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на ОПР и баланс на “Де-
неб”—АД, за 2004 г.; 2. избор на одитор за 2005 г.; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 1.VI.2005 г. на също-
то място в 14 ч. и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството.
11215
2.—Съветът на директорите на “Българска имп-
ресарско-рекламна агенция”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 12.V.2005 г. в 14 ч. в София, ул. Незабравка
25, Парк-хотел “Москва”, стая 108, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за финан-
совата 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за 2004 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността през 2004 г.; 5. оп-
ределяне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които не е възложено управлението;
проект за решение—ОС приема решение за определяне
възнагражденията на членовете на съвета на директо-
рите, на които не е възложено управлението; 6. оправо-
мощаване на лице от общото събрание на акционерите,
което да сключи договорите за възлагане на управле-
нието от името на дружеството с членовете на съвета
на директорите, на които не е възложено управление-
то; проект за решение—ОС приема предложението за
оправомощаване на лице, което да сключи договорите
за възлагане на управлението от името на дружеството
с членовете на съвета на директорите, на които не е
възложено управлението; 7. избиране на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2005 г.; 8. даване на разрешение и одобряване дейс-
твията на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236
ТЗ; проект за решение—ОС дава разрешение и одобря-
ва действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;
9. разни. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на общото събрание лично или чрез редов-
но упълномощен представител. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва същия ден
в 13,30 ч. и ще приключи в 14 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.V.2005 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в деловодството на дружес-
твото по адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки рабо-
тен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лица-
та, които по закон представляват акционера или негови
представители с нотариално заверени пълномощни.
10898
10.—Съветът на директорите на “ИНКОМ—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 12.V.2005 г.
в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, Парк-хотел “Моск-
ва”, стая 108, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 2004 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет на дружеството за финансовата 2004 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността през 2004 г.; 5. оп-
ределяне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; проект за решение—ОС приема решение за
определяне възнагражденията на членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено уп-
равлението; 6. оправомощаване на лице от общото съб-
рание, което да сключи договорите за възлагане на уп-
равлението от името на дружеството с членовете на
съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за оправомощаване на лице, което да сключи дого-
ворите за възлагане на управлението от името на дру-
жеството с членовете на съвета на директорите, на които
не е възложено управлението; 7. избиране на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет на дружеството
за 2005 г.; 8. даване на разрешение и одобряване дейс-
твията на съвета на директорите и на изпълнителния
директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236
ТЗ; проект за решение—ОС дава разрешение и одобря-
ва действията на съвета на директорите и на изпълни-
телния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;
9. разни. Поканват се всички акционери да участват в
заседанието на общото събрание лично или чрез редов-
но упълномощен представител. Регистрацията на ак-
ционерите и техните пълномощници започва същия ден
в 10,30 ч. и ще приключи в 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
27.V.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в деловодството на дружество-
то по адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват акционера или негови
представители с нотариално заверени пълномощни.
10906
205.—Съветът на директорите на “Програмни
продукти и системи”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
12.V.2005 г. в 10 ч. в дружеството, София, ул. Горица 6,
при следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейност-
та на дружеството през 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на заверения годишен финан-
сов отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания одитор;
предложение за решение—ОС приема заверения годи-
шен финансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрира-
ния одитор; 3. освобождаване от отговорност съвета на