Държавен вестник, бр. 70, 2005 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
членовете на СД за дейността им през 2002, 2003 и
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002, 2003 и 2004 г.; 5. промени в органите на управ-
ление на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в
органите на управление на дружеството; 6. разни.
Поканват се акционерите и техните упълномоще-
ни представители да вземат участие в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
12.Х.2005 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
57700
135.—Съветът на директорите на “Хлебопро-
изводство и сладкарство”—АД, Ловеч, на основа-
ние чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 18.X.2005 г. в 10 ч. в уп-
равлението на дружеството, Ловеч, ул. Стара пла-
нина 47, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на СД; 2. доклад на
дипломирания екксперт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема финансовия отчет на дружеството за 2004 г.; 4.
приемане на решение за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2004 г.; 5. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 7. извършване на промени в чл. 24,
ал. 4 от устава на “Хлебопроизводство и сладкар-
ство”—АД; проект за решение—ОС взема решение
за извършване на промени в чл. 24, ал. 4 от устава
на “Хлебопроизводство и сладкарство”—АД, на
основание чл. 223, ал. 3 ТЗ думите “публикуван в
“Държавен вестник” отпадат. Регистрацията за учас-
тие в работата на редовното ОС ще се извърши от
двама овластени членове на СД на “Хлебопроиз-
водство и сладкарство”—АД, в 9 ч. За участие в
работата на редовното общо събрание акционерите
и пълномощниците им се легитимират по реда на
чл. 23, ал. 2 от устава на “Хлебопроизводство и слад-
карство”—АД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.XI.2005 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение по реда на чл. 224 ТЗ всеки работетн ден от
9 до 15 ч. в управлението на дружеството.
 57247
20.—Управителният съвет на сдружение
“ЛРД—Павликени”—Павликени, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на пълно-
мощниците на 18.Х.2005 г. в 9 ч. в сградата на сдру-
жението—бул. Руски 21, при следния дневен ред: 1.
информация за финансовото състояние на сдруже-
нието, определяне размера на членския внос и встъ-
пителния членски внос за 2006 г.; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
57709
156.—Съветът на директорите на “Каучук—
97”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
21.Х.2005 г. в 14 ч. в залата на културния дом на
“Каучук”—АД, Пазарджик, ул. Синитевско шосе
12, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. приемане на годишния финансово-
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и на
доклада, изготвен от дипломирания експерт-сче-
товодител, за заверения годишен финансово-сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансово-счето-
воден отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; 4.
освобождаване членовете на съвета на директори-
те на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложенитео за освобождаване на членовете на
съвета на директорите; 5. избор на съвет на директо-
рите и определяне на възнагражденията му; проект
за решение—ОС приема предложените от акционе-
рите членове на съвета на директорите и възнаграж-
денията им. Поканват се всички акционери или тех-
ни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техни-
те представители ще се извършва от 13 до 14 ч. в деня
и на мястото на събранието. Писмените материали
по дневния ред с проекторешенията са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 15 до 16 ч.
57740
71.—Съветът на директорите на “Финансова
къща “Популярна каса 95”—АД, Пловдив, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събра-
ние на акционерите на 14.Х.2005 г. в 11 ч. в Плов-
див, ул. Д-р Вълкович 8, при следния дневен ред: 1.
промяна на устава относно вида на акциите на дру-
жеството—от налични в безналични съгласно чл. 59
във връзка с § 139 ЗПЦЦК; проект за решение—
ОС променя устава относно вида на акциите на дру-
жеството—от налични в безналични съгласно чл. 59
във връка с § 139 ЗППЦК; 2. промяна на устава
относно системата за управление на дружеството—
от едностепенна (съвет на директорите) на двусте-
пенна (надзорен и управителен съвет); проект за
решение—ОС променя устава относно системата
за управление на дружеството—от едностепенна
(съвет на директорите) на двустепенна (надзорен и
управителен съвет); 3. избор на надзорен съвет на
дружеството и определяне на възнаграждението на
членовете му; проект за решение—ОС избира над-
зорен съвет на дружеството и определя възнаграж-
дението на членовете му; 4. оправомощаване на
лице, което да представлява дружеството при
сключване на договорите по чл. 242, ал. 6 ТЗ; про-
ект за решение—ОС оправомощава лице, което да
представлява дружеството при сключване на дого-
ворите по чл. 242, ал. 6 ТЗ; 5. приемане на решение
за увеличаване на капитала на дружеството от
300 000 лв., разпределен в 300 000 обикновени ак-
ции с право на глас и номинална стойност един лев,
на 1 500 000 лв., разпределен в 1 500 000 обикнове-
ни акции с право на глас и номинал един лев, чрез
издаване на 1 200 000 обикновени акции с право на
глас и номинал 1 лев; 6. определяне на емисионна
стойност на акциите от новата емисия; проект за