Държавен вестник, бр. 54, 2005 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  54
чава такова възнаграждение, което получават и оста-
налите членове на СД. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще се извърши в деня на общото събра-
ние от 9,30 до 9,50 ч. Физическите лица следва да пре-
доставят документ за самоличност, а в случай на пред-
ставителство—и изрично нотариално заверено пълно-
мощно за конкретното общо събрание. Юридически-
те лица представят удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация, както и изрично нотариално заверено
пълномощно за конкретното общо събрание в случа-
ите, когато юридическото лице не се представлява от
законния си представител. Писмените материали за
събранието са на разположение на акционерите всеки
работен ден от 10 до 16 ч. в София, пл. Славейков 11,
ет. 1, стая 6. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 4.IХ.2005 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
37667
1.—Съветът на директорите на “Сити Билд”—АД,
Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.VIII.2005 г.
в 11 ч., в административната сграда на дружеството в
Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис I № 84, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 2003 и 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2003 и 2004 г.; 2. приемане на годишен счетоводен
отчет на дружеството за 2003 и 2004 г. и доклад на ек-
сперт-счетоводител за 2003 и 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 и 2004 г. и доклада на експерт-счето-
водителя за 2003 и 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 и 2004 г.; 4.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решене—ОС приема предложението на СД относно
избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. приемане
на предложение за разпределение на печалбата за 2003
и 2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределение на печалбата за 2003 и 2004 г.;
6. промени в състава на СД на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за проме-
ни в състава на СД; 7. разни. Поканват се акционерите
или техни представители да вземат участие в събрани-
ето. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите на посочения по-горе адрес всеки работен
ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.IX.2005 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представения на него капитал.
37067
2.—Съветът на директорите на “Надежда—91”—
АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 17.VIII.2005 г.
в 12 ч. в административната сграда на дружеството в
Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис I № 84, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите относно избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. приемане на пред-
ложение за разпределение на печалбата за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата за 2004 г.;
6. разни. Поканват се акционерите или техни предста-
вители да вземат участие в събранието. Писмените
материали са на разположение на акционерите на посо-
чения по-горе адрес всеки работен ден от 10 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 2.IХ.2005 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения на него капитал.
37068
1.—Управителният съвет на ФК “Кристал 95”—
Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.VIII.2005 г. в 16,30 ч. в киносалона
на “Захарни заводи”—АД, Горна Оряховица, ул. Свети
княз Борис I № 29, при дневен ред: прекратяване и лик-
видация на сдружение “Футболен клуб Кристал 95”—
Горна Оряховица. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
37981
1.—Съветът на директорите на “Амбалаж 96”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2005 г. в 14 ч.
в административната сграда на дружеството, ул. Ан.
Стоянов 2, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на дружеството през 2004 г., обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.;
проект за решение—ОС прима доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г. и
годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за дейността
на дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за дейността на дружеството за 2004 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОС назначава
дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. прек-
ратяване на дружеството; проект за решение—ОС прек-
ратява дружеството. Поканват се акционерите да взе-
мат участие лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители. Регистрацията на акционерите за-
почва в 12 ч. и 30 мин. и ще приключи в 13 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе 14 дни по-късно в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Писмените мате-
риали за общото събрание са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
37639
1.—Съветът на директорите на “Зеленич 2000”—
АД, Котел, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 15.VIII.2005 г. в 10 ч.,
в Котел, ул. Промишлена зона 2, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността през 2004 г.; проекто-
решение—ОС приема доклада на СД; 2. приемане док-
лада на експерт-счетоводителя за 2004 г. и одобряване
доклада и годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проек-
торешение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя и одобрява годишния счетоводен отчет; 3. осво-