Държавен вестник, бр. 70, 2004 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
24.—Съветът на директорите на “Балканкар—
ЗПДЕА Г. Костов”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 28.IХ.2004 г. в 16 ч. на територията на
дружеството в София, ул. Лиляна Димитрова 15, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. прие-
мане на заверения от дипломиран експерт-счетоводи-
тел годишен счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител от
проверката на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 6. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2003 г.; 7. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема направе-
ните на събранието предложения за промени в състава
на съвета на директорите; 8. определяне размера на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за определяне размера на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството. Съветът на директорите поканва
акционерите или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в събранието. Начало на
регистрацията—15 ч. Всички акционери се легитими-
рат с лична карта, депозитарна разписка за притежава-
ните акции, а упълномощените лица—с лична карта,
удостоверение за регистрация и пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 20.Х.2004 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на всички акционери всеки
работен ден от 8 до 14 ч. в офиса на дружеството и могат
да се получат от изпълнителния директор.
40258
20.—Съветът на директорите на “Универсал—Бъл-
гария ходинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 29.IХ.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Черни връх 62,
административна града на “Мототехника”, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2003 г.; проекторешение—ОС приема доклада;
2. доклад на ДЕС за проверка на годишния счетоводен
отчет (ГСО) за 2003 г.; проекторешение—ОС приема
доклада на ДЕС; 3. приемане на ГСО на дружеството за
2003 г.; проекторешение—ОС приема ГСО за 2003 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проекторешение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; 5. промени в ръководството
на дружеството; проекторешение—ОС приема предло-
жението на СД за промени в ръководството на дружес-
твото; 6. вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2003 г.; проекторешение—
ОС приема предложението на СД за разпределение на
печалбата; 7. избор на ДЕС за 2004 г.; проектореше-
ние—ОС приема предложението на СД за ДЕС на дру-
жеството за 2004 г.; 8. вземане на решение за увеличе-
ние на капитала на дружеството; проекторешение—ОС
взема решение за увеличение на капитала по предло-
жение на СД. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.Х.2004 г. в 10 ч. на същия адрес. По-
канват се всички акционери и/или упълномощени пред-
ставители да вземат участие в събранието.
40054
10.—Надзорният съвет на “Булбанк”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо съб-
рание на акционерите на банката на 29.IХ.2004 г. в 9 ч.
и 30 мин. в служебните помещения на банката, София,
пл.Света Неделя 7, при следния дневен ред: 1. прехвър-
ляне на неразпределената печалба от предишни години
в Резервен фонд с общо предназначение; проект за ре-
шение: надзорният съвет предлага на общото събрание
да одобри направеното предложение; 2. одобряване на
политика за дивидентите; проект за решение: надзор-
ният съвет предлага на общото събрание да одобри
направеното предложение; 3. разширяване на целта на
Фонда за финансово подпомагане на служители с теж-
ки заболявания; проект за решение: надзорният съвет
предлага на общото събрание да одобри направеното
предложение; 4. промени в устава на банката; проект за
решение: ОС одобрява промените в чл. 31 от устава на
банката, предложени от надзорния съвет; 5. освобож-
даване и избор на членове на НС; проект за решение:
ОС одобрява предложението на надзорния съвет; 6.
разни. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощените от тях лица да участват в общото събра-
ние. Проверката на кворума започва в 8 ч. и 30 мин.
Всички документи, отнасящи се до дневния ред, ще бъдат
на разположение за преглед от акционерите в служеб-
ните помещения на банката от датата на обнародване
на поканата в “Държавен вестник”.
40315
10.—Управителният съвет на Асоциация на дру-
жествата от леката промишленост—София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на членовете на 30.IХ.2004 г. в 11 ч. в заседа-
телната зала, ет. 9, пл. Македония 1, при следния дне-
вен ред: 1. приемане годишния отчет за дейността на
УС на АДЛП за 2003 г.; 2. приемане на доклада на ек-
сперт-счетоводител за баланса и ОПР за 2003 г.; 3. при-
емане на промени в устава на АДЛП; 4. освобождаване
на УС от отговорност; 5. избор на нов УС; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите за събранието са на раз-
положение на членовете на асоциацията в офиса в Со-
фия, ул. Плачковски манастир 18, бл. 3, ет. 4, всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
40321
5.—Управителният съвет на Асоциацията на сту-
дентите—медици в България—София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже-
нието на 30.IХ.2004 г. в 18 ч. в Анатомичната аудитория
на Медицинския факултет при Медицинския универси-
тет—София, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителния съвет на АСМБ—София; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет от отговорност; 3.
избор на нови органи на сдружението; 4. разни. Покан-
ват се всички членове на АСМБ да участват в общото
събрание.
40395
10.—Съветът на директорите на “Декосстрой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.IХ.2004 г. в 18 ч. във
Варна, бул. Сливница 122, ет. 1, ап. 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през изтеклата 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета на СД; 2. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за ре-