Държавен вестник, бр. 68, 2000 г., стр. 97

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
11.—Съветът на директорите на “Галус—97”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно събрание
на акционерите на 4.Х.2000 г. в 15 ч. в управлението на
дружеството, Кубратско шосе 1, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството и счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобождава-
не членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 1999 г.; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за 1999 г.; 4. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промяна на устава; 5. избор на
експерт-счетоводител; 6. промяна капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за промяна на капитала. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
49595
579.—Съветът на директорите на “Самел—90”—
АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 21.IХ.2000 г. в 10 ч. в
заседателната зала на дружеството, Самоков, ул. Прес-
па 18, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за периода на тяхното управление; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за периода на тяхното управле-
ние; 3. решение за разпределяне на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложена-
та схема за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 4.
изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените име-
нения и допълнения в устава на дружеството; 5. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
6. разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в сградата на дружеството.
Поканват се всички акционери или писмено упълно-
мощени от тях лица да присъстват.
48238
48.—Съветът на директорите на “Витошки имоти”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 26.IХ.2000 г. в 16 ч. в София, ул.
Цветан Радославов 1, при следния дневен ред: 1. приема-
не на годишния отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение: общото събрание приема
предложението за приемане на годишния отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за ре-
шение: общото събрание приема предложението за при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
1999 г.; проект за решение: общото събрание приема
предложението за освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 4. изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение: общото съб-
рание приема предложението за изменение и допълне-
ние на устава на дружеството; 5. промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството; проект за реше-
ние: общото събрание приема предложението за промя-
на на седалището и адреса на управление на дружество-
то; 6. увеличаване на капитала на дружеството; проект
за решение: общото събрание приема предложението за
увеличаване на капитала на дружеството; 7. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение: общото събрание приема предложени-
ето за промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; 8. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние: общото събрание приема предложението за назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г.; 9. приемане на решение за придобиване
и разпореждане с вещни права върху недвижими имоти,
както и за обременяване на недвижими имоти на дру-
жеството с тежести; проект за решение: общото събра-
ние приема предложението за приемане на решение за
придобиване и разпореждане с вещни права върху не-
движими имоти, както и за обременяване на недвижими
имоти на дружеството с тежести; 10. приемане на реше-
ние за придобиване на земя в местността Дупките—Су-
хата река; проект за решение: общото събрание приема
предложението за приемане на решение за придобиване
на земя в местността Дупките—Сухата река; 11. приема-
не на решение за отчуждаване на земя в местността Дуп-
ките—Сухата река; проект за решение: общото събра-
ние приема предложението за приемане на решение за
отчуждаване на земя в местността Дупките—Сухата река.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на адрес—София, бул. Христо Смирненски
46, вх. А, ап. 2. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да участват в събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
48922
58.—Съветът на директорите на “Агенция за на-
сърчаване на индустрията и търговията”—АД, Хас-
ково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 7.Х.2000 г. в 14 ч. в седалището на дру-
жеството в Хасково, ул. Бенковски 17, при следния
дневен ред: 1. промени в съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложението за промени в
съвета на директорите; 2. предложение за промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени; 3. промяна на седалището на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
48924
48.—Съветът на директорите на “Байфа”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.IХ.2000 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството в Шумен, ул. Цар Иван Александър 9, ап. 16,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за дейността
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 4. освобож-
даване от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5.
освобождаване на досегашни членове на съвета на ди-
ректорите и избор на нови членове; проект за реше-
ние—ОС освобождава членове на съвета на директори-
те и избира нови членове; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
7. промяна в адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя адреса на управление
на дружеството; 8. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството
на посочения адрес. Регистрацията на акционерите за-