Държавен вестник, бр. 39, 2004 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
дълготрайни материални активи на дружеството за обез-
печаване на задължение към държавата, произтичащо
от предоставена временна финансова помощ с решение
№ 697 от 29.Х.2000 г. Материалите по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционерите
след 22.V.2004 г. всеки работен ден от 13 ч. и 30 мин. до
16 ч. в седалището на дружеството—Русе, пл. Отец
Паисий 2. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез представители, изрично упълномо-
щени с нотариално заверено пълномощно съгласно
чл. 116 ЗППЦК. Регистрацията на акционерите ще за-
почне в 13 ч. в деня на събранието срещу представяне
на: за физически лица—лична карта; за юридически
лица—удостоверение за актуално състояние. Право на
глас в общото събрание ще имат лицата, вписани в
регистрите на “Централен депозитар”—АД, като акци-
онери 14 дни преди датата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 22.VII.2004 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
20581
1.—Управителният съвет на Сдружение “Съвет по
туризъм”—Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно-изборно общо събрание на сдружени-
ето на 22.VI.2004 г. в 16 ч. в хотел “Рига”, Русе, зала 2,
при следния дневен ред: 1. проверка на кворума, леги-
тимността на ОС и делегатите; 2. доклад на УС на сдру-
жение “Съвет по туризъм”—Русе, за дейността на сдру-
жението през изминалия период; 3. доклад на КТ на
СТ; 4. доклад на УС за предстоящите задачи на СТ
през 2004 г.; 5. избор на нов УС и КС на СТ. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват на
събранието.
18055
31.—Съветът на директорите на “ТУР—Истър”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.VI.2004 г. в 16 ч., засе-
дателната зала на хотел “Златна Добруджа”, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 2. приемане на отчетния доклад за ра-
ботата на съвета на директорите за 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 4. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата и определяне на дивиденти; 5. актуализиране
на бизнеспрограмата на дружеството; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; 7. разни.
18077
200.—Съветът на директорите на “ЗММ—Смо-
лян”—АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на дружеството на 21.VI.2004 г.
в 16 ч. в Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
4. приемане на решение за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема разпределението на печалбата на дружеството за
2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за следващата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за следващата 2004 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 7. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема промените в устава на
дружеството; 8. други. Регистрацията за участие в рабо-
тата на редовното общо събрание ще започне в 14 ч. За
участие в работата на редовното общо събрание акцио-
нерите и пълномощниците им се легитимират по реда на
чл. 31 от устава на “ЗММ—Смолян”—АД. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 5.VII.2004 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
предоставени на разположение по реда на чл. 224 ТЗ.
19410
183.—Съветът на директорите на “Ди Си Мотор”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 28.VI.2004 г. в 16 ч., което ще се проведе в Стара
Загора, кв. Кольо Ганчев, летище ССА, в администра-
тивната сграда на дружеството, при дневен ред: 1. годи-
шен баланс, счетоводен отчет и отчет за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите за 2003 г.; 4. промени в наименовани-
ето (фирмата) на дружеството; 5. промени в устава на
дружеството; 6. определяне размера на възнаграждени-
ето на членовете на СД; 7. избор на регистриран одитор
за одит на дружеството през 2004 г.; 8. доклад за прие-
тата от съвета на директорите бизнес програма за дей-
ността на дружеството за 2004 г. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе
на 12.VII.2004 г. в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал. По-
канват се всички акционери или писмено упълномоще-
ни техни представители да вземат участие в събрание-
то. Писмените материали по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в административната сграда
по седалището на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници ще се извърши от 15
до 16 ч. на мястото, определено за провеждане на общо-
то събрание.
22439
154—Съветът на директорите на “Текстилни влак-
на”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.VII.2004 г. в 9 ч. в седа-
лището на дружеството, Хасково, бул. Съединение 64,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резулта-
тите от извършената проверка на счетоводния отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя и счетоводния ба-
ланс на дружеството за 2003 г.; 3. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 4. освобожда-
ване от отговорност на СД за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД за 2003 г.; 5.
вземане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема загубата от
дейността през 2003 г. да се покрие от бъдещ положи-
телен резултат; 6. избор на съвет на директорите и оп-
ределяне на възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема преизбирането на досегашния СД и предло-
женията за месечното им възнаграждение. Поканват
се да присъстват всички акционери на дружеството или
писмено упълномощени от тях лица. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и
30 мин. срещу документ за самоличност и депозитарна
разписка или изрично пълномощно, нотариално заве-
рено, съобразeно с изискванията на чл. 16 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се про-
веде на 6.VIII.2004 г. в 9 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Материалите по дневния ред на ОС са
на разположение в дружеството—Хасково, бул. Съеди-
нение 64, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
21006