Държавен вестник, бр. 102, 2004 г., стр. 117

Б Р О Й  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  117
1.—Управителният съвет на сдружение “Съюз на
руските белогвардейци и техните потомци в България”
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на 22.ХII.2004 г. в 11 ч. в София, бул.
Тотлебен 2А, ет. 1, Руски дом, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС и на съюза за 2004 г.; 2. при-
емане на бюджет за 2005 г.; 3. избор на нов УС на сдру-
жението; 4. разни.
48551
1.—Съветът на директорите на “Металхим ко-
мерс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
22.ХII.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Ильо войвода 25, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; проекторешение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проекторе-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; проекторешение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на СД за
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 25.I.2005 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения на него капитал. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
48925
1.—Съветът на директорите на “Металхим комерс
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
22.ХII.2004 г. в 14 ч. в София, ул. Ильо войвода 25, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.I.2005 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения на него капитал. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
48926
1.—Съветът на директорите на “Компания за теле-
визионни продукти”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовното годишно ОС на акционерите на
22.ХII.2004 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, София,
бул. Цар Освободител 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад по проверката на
годишния счетоводен отчет за 2003 г. от назначения
експерт-счетоводител; проекторешение—ОС приема
доклада на назначения експерт-счетоводител; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проекторешение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проекторешение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
5. промени в СД на дружеството; проекторешение—ОС
приема предложените промени в СД; 6. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проекторешение—
ОС приема предложените изменения и допълнения; 7.
назначаване на експерт-счетоводител за 2004 г.; проек-
торешение—ОС назначава предложения от СД експерт-
счетоводител за 2004 г.; 8. разни. Писмените материали
за събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в София, бул. Цар Освободител 1.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 22.I.2005 г. независимо от представения
капитал, на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се всички акционери или писмено упълномощени-
те им представители да вземат участие в събранието.
45255
1.—Съветът на директорите на “Лъки хаус”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 23.ХII.2004 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството, София, кв. Редута, ул. Попо-
ва шапка, бл. 26, вх. 1, ет. 3, ап. 9, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. одобрява-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството през 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през изтеклата 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през изтеклата 2003 г.; 4. избиране на одитор за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира одитор за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2004 г.; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 6. раз-
ни. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 13
до 15 ч. в седалището на дружеството. Регистрацията
на акционерите започва в 8 ч. и се извършва срещу
лична карта и пълномощно на представителите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 13.I.2005 г. в 10 ч. при същия дневен ред
и на същото място.
51374
264.—Съветът на директорите на “ИТЕМ Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223, ал. 3 ТЗ
във връзка с чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 23.XII.2004 г. в 14 ч. в
седалището на дружеството и адрес на управление
София, кв. Военна рампа, ул. 202 № 8, при следния
дневен ред: 1. отмяна на решенията на редовното ОС
на акционерите от 16.VI.2004 г.; проект за решение:
ОС отменя решенията на редовното ОС от
16.VI.2004 г.; 2. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение: ОС приема
отчета на СД; 3. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на счетовод-
ния отчет на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 4. приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС приема предложението на СД за разпределение
на печалбата на дружеството за 2003 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение: ОС избира г-н Стефан Цонев
за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2004 г.; 7. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; 8. вземане на решение за
отписване на дружеството от водения от Комисията за
финансов надзор регистър за публичните дружества и
други емитенти на ценни книжа на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение: ОС на акционе-
рите на “ИТЕМ Инженеринг”—АД, взема решение за
отписване на дружеството от водения от Комисията за
финансов надзор регистър за публичните дружества и
други емитенти на ценни книжа на основание чл. 119,