Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
същия дневен ред независимо от представения на съб-
ранието брой акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището—
управлението на дружеството, в срок един месец преди
датата на събранието и при поискване се предоставят
на акционерите.
15124
34.—Съветът на директорите на “Агротехника Тро-
ян”—АД, Троян, на основане чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 6.VI.2005 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството, гр.
Троян, ул. Буковец 11, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител по годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител по годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2005 г.; 6. разни. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представители
да участват в общото събрание. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админис-
тративната сграда на дружеството, Троян, ул. Буковец
11, всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. Регистра-
цията на участниците в общото сърание ще се извърши
от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 20.VI.2005 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
15626
 198.—Съветът на директорите на “Лесопласт”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 11 ч. в Тро-
ян, кв. Велчевски, в административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на СД за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя на дружест-
вото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводи-
теля на дружеството за 2004 г.; 3. разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД на дружеството да не се разпре-
деля печалбата за 2004 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
на дружеството за дейността им през 2004 г.; 6. опреде-
ляне на възнаграждението на членовете на СД на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД на дружеството членовете на СД
през 2005 г. да получават месечно възнаграждение в
размер две средни брутни работни заплати за дружест-
вото; 7. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложената от СД
промяна в състава на СД—освобождава Themistos
Holding Limitet—Кипър, като член на СД, избира за
член на СД Deltawood Trading Limited—Кипър; 8. раз-
ни. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Троян, все-
ки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване се предос-
тавят безплатно на акционерите. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представяне на лична кар-
та. Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитимират
с представяне на удостоверение за актуално съдебно
състояние на дружеството и лична карта. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически или физически
лица, се легитимират с лична карта и писмено изрично
пълномощно с нотариална заверка на подписа, отгова-
рящо на изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и На-
редбата за минималното съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в общото събрание на
дружество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане, издадено за конкретно общо събрание.
Регистрацията на акционерите за участие в общото
събрание започва в деня на събранието в 9 ч. и 30 мин.
и ще приключи в 10 ч. и 50 мин. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 25.VI.2005 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред без последваща покана.
16163
1.—Съветът на директорите на “Камчия Турс”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 6.VI.2005 г. в 11 ч.
в Търговище, ул. Шипка 4, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството за 2004 г., приема-
не на баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и отчета за приходите и разходите за 2004 г.; 2.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя, извър-
шил одит на счетоводния отчет на дружеството за от-
четната 2004 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя; 3. предложение на СД за
разпределение на печалбата на дружеството, реализи-
рана през 2004 г.; проект за решение—ОС разпределя
печалбата съгласно предложението на СД; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2005 г. съгласно предложението на
СД; 6. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез редовно упълномощен от тях
представител. За допускане до участие в общото събра-
ние всеки акционер или негов представител трябва да
представи съответните документи, удостоверяващи ле-
гитимността им за участие в ОС и вземането на реше-
ния—документ за самоличност или пълномощно, съста-
вено в изискуемата от закона форма и съдържание, до-
кумент за броя на притежаваните акции. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 10
до 15 ч. на мястото, определено за провеждане на общо-
то събрание, Търговище, ул. Шика 4. Регистрацията на
участниците ще започне в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.VI.2005 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12060
43.—Съветът на директорите на “Мери”—АД, Тър-
говище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.VI.2005 г. в 11 ч. в Търго-
вище, ул. Шипка 4, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2004 г., приемане на
баланса и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема балан-
са и отчета за приходите и разходите през 2004 г.; 2.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя, извър-
шил одит на счетоводния отчет на дружеството за от-