Държавен вестник, бр. 88, 2007 г., стр. 177

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  177
ното от съвета на директорите предложение на осно-
вание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК, гаранцията за управле-
ние на членовете на надзорния съвет на “Холдинг
Пътища”—АД, и на членовете на управителния съ-
вет на “Холдинг Пътища”—АД (които на основание
чл. 241, ал. 2 ТЗ се избират от надзорния съвет на
дружеството), да бъде в размер тримесечното брутно
възнаграждение на съответния член на съвет; 8. оп-
ределяне на лице, което от името и за сметка на
“Холдинг Пътища”—АД, да сключи договор с всеки
от избраните членове на надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема направеното от съвета на ди-
ректорите предложение на основание чл. 242, ал. 6
ТЗ и от името и за сметка на “Холдинг Пътища”—
АД, следното лице да сключи договор с всеки от из-
браните членове на надзорния съвет на дружеството:
Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021; оп-
ределеното лице се упълномощава, спазвайки изис-
кванията на действащото българско законодателст-
во и решенията на общото събрание на акционерите
на “Холдинг Пътища”—АД, да сключи договорите с
членовете на надзорния съвет при условия, каквито
счете за изгодни за дружеството; 9. приемане нов устав
на “Холдинг Пътища”—АД, съгласно решенията от
предходните точки на дневния ред и предложения
проект за устав; проект за решение—ОСА приема
направеното от съвета на директорите предложение
за приемане на нов устав на “Холдинг Пътища”—
АД, съгласно вече взетите решения по дневния ред и
предложения проект, неразделна част от протокола
за свикване на извънредното общо събрание на акци-
онерите; 10. приемане на решение по чл. 114 ЗППЦК
за предоставяне на закупените от Ammann Asphalt
GmbH асфалтосмесители на лизинг на някои от дъ-
щерните дружества: проект за решение: ОСА взема
решение закупените два броя асфалтосмесители
Ammann UNIGLOBE 200 QUICK да бъдат отдадени
на лизинг съответно по един брой на “Пътинжене-
ринг—М”—ЕАД, Монтана, и “Пътностроителна тех-
ника”—ЕАД, София, а закупените три броя асфал-
тосмесители Ammann Global 160 QUICK да бъдат
отдадени на лизинг съответно по един брой на “Път-
строй”—ЕАД, Ловеч, “Пътинженеринг”—АД, Пле-
вен, и “Бургаспътстрой”—АД, Бургас; същите да
бъдат отдадени на лизинг на стойността, за която са
закупени, увеличена с разходите за транспорт за дос-
тавката им и дължимата от “Холдинг Пътища”—
АД, лихва по заема за финансиране; 11. разни—не
приема предложения. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището и
адреса на управление на дружеството: София, район
“Подуяне”, ул. Бесарабия 114, стая № 6, всеки рабо-
тен ден от 10 до 12 ч. Право на глас в общото събра-
ние ще имат само лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание, съгласно списък на ак-
ционерите на дружеството, представен към тази дата
от “Централен депозитар”—АД. Общият брой акции,
които могат да участват на общото събрание, е 17 280,
като всяка акция дава право на един глас. Акционе-
рите се легитимират с представянето на документ за
самоличност, а пълномощниците—и с изрично пис-
мено нотариално заверено пълномощно. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощно, дадено в нарушение на
чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, са нищожни. Регистрацията
на акционерите в деня на събранието започва в 10 ч.
на мястото, където събранието ще бъде провеждано.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 27.XII.2007 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
57090
807.—Съветът на директорите на “Мостстрой”—
АД, София, свиква извънредно общо събрание на
акционерите на дружеството на 12.XII.2007 г. в 11 ч.
в София, ул. Калоян 6, зала “Адакта” на хотел “Рила”,
при следния дневен ред: 1. промяна на номиналната
стойност на издадените 111 494 поименни акции от
капитала на “Мостстсрой”—АД, и пропорционално
увеличение на броя им, като общият размер на капи-
тала на дружеството остава непроменен; проект за
решение—ОС приема направеното от съвета на ди-
ректорите предложение номиналната стойност на
издадените 111 494 поименни акции от капитала на
“Мостстрой”—АД, да бъде променена от 10 лв. вся-
ка една на 1 лв. всяка една, като общият брой на
акциите става 1 114 940, а размерът на капитала на
дружеството остава непроменен—1 114 940 лв.; 2.
промяна на органите на акционерно дружество “Мос-
тстрой”—АД; проект за решение—ОС приема нап-
равеното от съвета на директорите предложение за
преминаване към двустепенна система на управле-
ние на “Мостстрой”—АД, като органите на “Мостс-
трой”—АД, са: общото събрание на акционерите;
надзорен съвет; управителен съвет; 3. освобождава-
не на членовете на съвета на директорите на “Мост-
строй”—АД; проект за решение—ОС приема напра-
веното от СД предложение за освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите на “Мостстрой”—
АД, както следва: освобождава инж. Румен Косев
Йовчев, ЕГН 5011037145; освобождава инж. Стоян
Стефанов Михайлов, ЕГН 5406216768; освобождава
Антоанета Кирилова Костадинова, ЕГН 5601246411;
4. избор на членове на надзорния съвет на “Мостст-
рой”— АД; проект за решение—ОС приема направе-
ното от съвета на директорите предложение за чле-
нове на надзорния съвет на “Мостстрой”—АД, да
бъдат избрани: Васил Крумов Божков, ЕГН
5607293540, който представя пред общото събрание
на акционерите декларация по чл. 237, ал. 3 ТЗ; Ан-
тони Иванов Наумов, ЕГН 5602186261, който предс-
тавя пред общото събрание на акционерите деклара-
ция по чл. 237, ал. 3 ТЗ; “Нове—АД—Холдинг”—АД,
София, рег. по ф.д. № 17222/1991 по описа на СГС, с
ЕИК по БУЛСТАТ 121024920, който представя пред
общото събрание на акционерите декларация по
чл. 237, ал. 3 ТЗ; 5. определяне на гаранциите за уп-
равление на членовете на надзорния съвет и на упра-
вителния съвет на “Мостстрой”—АД; проект за ре-
шение—ОС приема направеното от съвета на дирек-
торите предложение на основание чл. 240, ал. 1 ТЗ
гаранцията за управление на членовете на надзорния
съвет на “Мостстрой”—АД, и на членовете на упра-
вителния съвет на “Мостстрой”—АД (които на ос-
нование чл. 241, ал. 2 ТЗ се избират от надзорния съвет
на дружеството), да бъде в размер тримесечното
брутно възнаграждение на съответния член на съ-
вет; 6. определяне на възнагражденията на членове-
те на надзорния съвет на “Мостстрой”—АД; проект
за решение—ОС приема направеното от съвета на
директорите предложение възнагражденията на чле-
новете на надзорния съвет на “Мостстрой”—АД, да
бъдат, както следва: на председателя на надзорния
съвет—възнаграждение в размер 6000 лв. месечно;
на всеки друг член на надзорния съвет—възнаграж-
дение в размер 5000 лв. месечно; 7. определяне на
възнагражденията на членовете на управителния
съвет на “Мостстрой”—АД; проект за решение—ОС
приема направеното от съвета на директорите пред-
ложение възнагражденията на членовете на управи-
телния съвет на “Мостстрой”—АД, които съгласно
действащото законодателство се избират от надзор-
ния съвет на дружеството, да бъдат, както следва: на
председателя на управителния съвет—възнагражде-