Държавен вестник, бр. 65, 2004 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  65
телния съвет; 3. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
38588
1.—Съветът на директорите на “Импекс—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
14.IХ.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Цар Асен 64, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение: ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шена проверка на годишния финансов отчет и балан-
са на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
на “Импекс—България”—АД, приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния финансов отчет и баланса
на дружеството за 2003 г.; 3. одобряване на годишния
финансов отчет и баланс на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС одобрява годишния финансов
отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; проект
за решение: ОС избира за експерт-счетоводител за
финансовата 2004 г. предложения от съвета на дирек-
торите; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2003 г.; проект за решение: ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; 6. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 8. промени в
органите на управление; проект за решение: ОС прие-
ма предложените промени в съвета на директорите на
дружеството; 9. разни. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени свои пред-
ставители. Регистрацията на акционерите и на лицата,
редовно упълномощени да представляват акционерите
в общото събрание, започва в 9 ч. и 30 мин. и ще прик-
лючи в 10 ч. Писмените материали и предлаганите ре-
шения по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
38702
2.—Съветът на директорите на “Алфа Линк—
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
14.IХ.2004 г. в 10 ч. в София, ул. Цар Асен 64, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2003 г.; проект
за решение: ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шена проверка на годишния финансов отчет и балан-
са на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на годишния финан-
сов отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 3. одоб-
ряване на годишния финансов отчет и баланс на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение: ОС одобрява
годишния финансов отчет и баланс на дружеството за
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за финансо-
вата 2004 г.; проект за решение: ОС избира за екс-
перт-счетоводител за финансовата 2004 г. предложе-
ния от съвета на директорите; 5. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2003 г.; проект
за решение: ОС приема предложението на съвета на
директорите за разпределение на печалбата за 2003 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 8. промени в органите на управле-
ние; проект за решение: ОС приема предложените
промени в съвета на директорите на дружеството; 9.
разни. Поканват се всички акционери да присъстват
лично или чрез упълномощени свои представители.
Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно
упълномощени да представляват акционерите в об-
щото събрание, започва в 9 ч. и 30 мин. и ще приклю-
чи в 10 ч. Писмените материали и предлаганите ре-
шения по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството.
38703
69.—Управителният съвет на Българската па-
раолимпийска асоциация—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събра-
ние на 14.IX.2004 г. в 11 ч. в заседателната зала, ет. 5
на Спортната палата в София, бул. Васил Левски 75,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на уп-
равителния съвет; 2. финансов отчет; 3. приемане на
основни насоки за дейността на асоциацията; 4. избор
на ръководни органи на асоциацията. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на присъс-
тващите членове.
38584
20.—Съветът на директорите на “Нова компо-
зит”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 15.IХ.2004 г.
в 10 ч. в София, ж.к. Слатина, бл. 44, в офиса на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2003 г.; 3. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за финансовата
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите за избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 1.Х.2004 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени техни представители да взе-
мат участие в общото събрание.
38967
28.—Управителният съвет на “Софстрой”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.IХ.2004 г. в 14 ч. в София,
ул. Метличина поляна 15, при следния дневен ред: 1.
приемане годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството, предложението за разпреде-
ление на печалбата и доклада на експерт-счетоводи-
теля за финансовата 2003 г.; предложение за реше-
ние: ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада
за дейността на дружеството, предложението за раз-
пределение на печалбата и доклада на експерт-сче-
товодителя за финансовата 2003 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на УС и НС за дейността
им през 2003 г.; предложение за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на УС и НС за
дейността им през 2003 г.; 3. изменение устава на
дружеството; предложение за решение: ОС приема
предложенията за изменение устава на дружеството;