Държавен вестник, бр. 18, 2004 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  18
37.—Управителният съвет на “Родопи—95”—АД,
с. Първенец, община “Родопи”, област Пловдив, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 8.IV.2004 г. в 11 ч. в салона на
читалище “Съзнание” в с. Първенец, област Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на УС за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител и одобрява годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 3. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител Мария Иванова Атанасова за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 4. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2003 г., от която се заделя за фонд “Резер-
вен” на дружеството и за дивидент на акционерите; про-
ект за решение—ОС разпределя печалбата за 2003 г., от
която се заделя за фонд “Резервен” на дружеството и за
дивидент на акционерите; 5. освобождаване от отго-
ворност на членовете на НС и УС за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на НС и УС от отговорност за дейността им през
2003 г.; 6. промени в устава на дружеството и съобразя-
ването му с измененията на ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то и съобразяването му с измененията на ТЗ; 7. увели-
чаване на капитала на дружеството с оглед изисквани-
ята на чл. 162 ТЗ от 100 000 лв. на 1 000 000 лв., при което
се променя номиналната стойност на една акция от
0,10 лв. на 1 лв., като увеличението е за сметка на фонд
“Резервен” за размера от 900 000 лв., при което всеки
акционер запазва броя на притежаваните акции, всяка
от които на стойност 1 лв.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за увеличаване на
капитала на дружеството с оглед изискванията на
чл. 162 ТЗ от 100 000 лв. на 1 000 000 лв., при което се
променя номиналната стойност на една акция от 0,10 лв.
на 1 лв., което увеличение е за сметка на фонд “Резер-
вен”, за размера от 900 000 лв., при което всеки акци-
онер запазва броя на притежаваните акции, всяка от
които на стойност 1 лв.; 8. увеличаване капитала на
дружеството от 1 000 000 лв. на 1 040 408 лв. чрез изда-
ване допълнителна емисия от 40 408 нови акции, всяка
с номинал 1 лв., при условие че тези акции ще бъдат
записани от лицата или техните законни наследници,
внесли купюри, с които е било закупено имущество на
дружеството, но не са станали акционери до момента,
съразмерно стойността на внесените от тях купюри и
съобразно която стойност получават съответния брой
акции, като записването на тези акции от посочените
лица да стане в срок  12 месеца от датата на обнарод-
ване на решението в “Държавен вестник”, като стой-
ността на увеличението на капитала е за сметка на
фонд “Резервен”, а в случай, че не бъдат записани из-
цяло новите акции, капиталът се увеличава само със
стойността на записаните акции (чл. 192а, ал. 2 ТЗ);
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за увеличаване на капитала на дружеството чрез
издаване допълнителна емисия на нови акции от
1 000 000 лв. на 1 040 408 лв. чрез допълнителна емисия
от 40 408 нови акции с номинал 1 лв., при условие че
тези акции ще бъдат поети от лицата или техните за-
конни наследници, внесли купюри, с които е било заку-
пено имущество на дружеството, но не са станали акци-
онери до момента, съразмерно на стойността на внесе-
ните купюри и съобразно която стойност получават съ-
ответния брой акции, като записването на тези акции
от посочените лица да стане в срок 12 месеца от датата
на обнародването на решението в “Държавен вестник”,
като стойността на увеличения капитал е за сметка на
фонд “Резервен”, а в случай, че не бъдат записани изця-
ло новите акции, капиталът се увеличава само със стой-
ността на записаните акции (чл. 192а, ал. 2 ТЗ); 9. при-
емане решение за реконструкция на тържището и упъл-
номощаване членовете на НС и УС на дружеството да
предприемат всички необходими правни и фактически
действия, вкл. за работа по програма САПАРД и/или
други предприсъединителни програми, за реконструк-
ция на съществуващото тържище и изграждането на
тържищен комплекс за търговия с плодове и зеленчу-
ци, със съвременна материално-техническа база, отго-
варяща на изискванията, поставени в Закона за храни-
те, Закона за стоковите борси и тържища и в други нор-
мативни документи, регламентиращи дейността на по-
добни обекти и съобразени с изискванията на евро-
пейското законодателство в тази област; проект за ре-
шение—ОС упълномощава членовете на НС и УС на
дружеството да предприемат всички необходими прав-
ни и фактически действия, вкл. за работа по програма
САПАРД и/или други предприсъединителни програми,
за реконструкция на съществуващото тържище и изг-
раждането на тържищен комплекс за търговия с плодо-
ве и зеленчуци, със съвременна материално-техническа
база, отговаряща на изискванията, поставени в Закона
за храните, Закона за стоковите борси и тържища и в
други нормативни документи, регламентиращи дейност-
та на подобни обекти и съобразени с изискванията на
европейското законодателство в тази област. Покан-
ват се акционерите на дружеството или техните писме-
но упълномощени представители да вземат участие в
работата на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на дружеството
ще се проведе на 24.IV.2004 г. от 11 ч. в салона на чита-
лище “Съзнание” в с. Първенец, област Пловдив, и при
посочения дневен ред. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници започва в 7 ч. и 30 мин. в
деня на събранието и приключва в 11 ч. в деня на съб-
ранието. Писмените материали по дневния ред на об-
щото събрание ще бъдат на разположение на акционе-
рите от 9 ч. и 30 мин. до 16 ч. всеки работен ден в седа-
лището на дружеството—ЦСД, с. Първенец, община
“Родопи”, област Пловдив. Всеки акционер се легити-
мира в това си качество с представяне на лична карта
(личен паспорт). Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на лична карта и нотариално
заверено пълномощно за това събрание, съдържащо:
трите имена, ЕГН на упълномощителя, постоянен ад-
рес, както и броя на притежаваните акции, трите имена
и ЕГН на упълномощеното лице. Всеки упълномощен
може да представлява до 20 акционери.
10189
4.—Съветът на директорите на “Провими—Сито-
во”—АД, с. Ситово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 8.IV.2004 г.
в 9 ч. в офиса на дружеството при следния дневен ред:
1. приемане баланса и отчета за приходите и разходите
на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителите за 2003 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за 2003 г.; 5.
предложения за промяна в устава; 6. предложение за
промяна в състава на съвета на директорите; 7. други.
Поканват се да присъстват всички акционери или тех-
ни писмено упълномощени представители. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе 14 дни по-късно в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5956
3.—Управителният съвет на сдружение на ловци-
те и риболовците ЛРД “Персенк”—с. Хвойна, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
9.IV.2004 г. в 18 ч. в залата на кметство Павелско при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
сдружението през 2003 г.; 2. отчет на КС; 3. приемане
на финансовия план за 2004 г.; 4. разни.
6263