Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 87

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
ние приема направените от управителния съвет пред-
ложения. Писмените материали по дневния ред за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—Благоевград, бул. Св. Д. Солун-
ски 62. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения брой акции. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представяне-
то на лична карта, а акционерите—юридически лица, с
удостоверение за актуално състояние. Всеки акционер
може да бъде представен от пълномощник. Акционе-
рите или упълномощените от тях лица представят до-
кумент за самоличност, удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация (за юридически лица), депозитарна
разписка за притежаваните акции, а упълномощените
лица—и писмено пълномощно съгласно чл. 116 ЗППЦК.
Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в об-
щото събрание се упражнява от лицата, вписани в ре-
гистрите на Централния депозитар като акционери 14
дни преди датата на общото събрание.
25272
1.—Съветът на директорите на хотел “Ботев-
град”—ЕАД, Ботевград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 10 ч.
в Ботевград, бул. Трети март 79, в залата за конферен-
ции на хотел “Ботевград”, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от отговорност на СД; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност СД; 2. приемане
на годишния счетоводен баланс на дружеството за 2001 г.,
заверен от експерт-счетоводител; 3. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в офиса на
дружеството на същия адрес. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26855
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Училищно настоятелство към НБУ “М. Лъ-
катник”—Бургас, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.VI.2003 г. в 18 ч. в седали-
щето на сдружението, Бургас, ж. к. Славейков, НБУ “М.
Лъкатник”, учителската стая, при следния дневен ред: 1.
освобождаване и приемане на нови членове на училищ-
ното настоятелство; 2. годишен отчет на УС за дейност-
та на сдружението за 2002 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет; 4. приемане плана на сдружението за
2003 —2004 г.; 5. приемане бюджета на сдружението за
2003 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26862
1.—Управителният съвет на “Варненска асоциа-
ция на ресторантьорите и хотелиерите”—Варна, на ос-
нование чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо съб-
рание на асоциацията на 25.VI.2003 г. в 16 ч. във Варна,
бул. Княз Борис I № 111, р-т “Димят”, при дневен ред:
1. отчет на дейността на ВАРХ за 2002 г.; 2. финансов
отчет на ВАРХ за периода; 3. приемане на нови члено-
ве; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 17 ч. същия ден и
на същото място независимо от броя на явилите се
членове и ще се счита редовно проведено.
25437
835.—Съветът на директорите на “Златни пясъ-
ци”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството, което ще се
проведе на 27.VI.2003 г. в 10 ч. във Варна, залата на
хотел “Сирена”, к. к. Златни пясъци, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя по годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение: ОС одобрява докла-
да на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект
за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. предложение за разпределе-
ние на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за
решение: ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите печалбата за 2002 г. да не се разпределя като
дивидент за акционерите; 5. създаване на резерви за
дарения, спонсорства и отпускане на помощи и овлас-
тяване съвета на директорите на дружеството за разпо-
реждане със средствата от резервите; проект за реше-
ние: ОС приема решение за създаване на резерви за
дарения, спонсорства и отпускане на помощи за кален-
дарната 2003 г. в размер 50 000 лв. и овластява съвета
на директорите на дружеството за разпореждане със
средствата от резервите; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение: ОС приема предложението
на съвета на директорите в чл. 1 на устава да се запише,
че дружеството е публично съобразно разпоредбата на
чл. 110, ал. 6 ЗППЦК; 7. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2002 г.; 8. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение:
ОС променя състава на съвета на директорите съобраз-
но направените предложения; 9. назначаване на екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение:
ОС назначава предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2003 г.; 10. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение: ОС определя възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите съгласно
предложението на акционерите. Поканват се акционе-
рите на дружеството или писмено упълномощени тех-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Пълномощните на представителите на акционери-
те следва да се представят в дружеството в деня на об-
щото събрание. Съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК правото
на глас в общото събрание се упражнява от лицата, при-
добили акции най-късно 14 дни преди датата на общото
събрание. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници ще се извърши в деня на общото събрание
от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. срещу представяне на удостове-
рителен поименен документ (депозитарна разписка или
др.) за притежаваните акции от капитала на дружество-
то съгласно ЗППЦК, документ за самоличност, за юри-
дическите лица—решение за първоначална съдебна ре-
гистрация и удостоверение за актуална съдебна регис-
трация, както и пълномощно в случаите, когато юриди-
ческото лице не се представлява от законния си предс-
тавител. Писменото пълномощно за представляване на
акционер в общото събрание на акционерите на осно-
вание чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това общо
събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да
има минималното съдържание, установено с наредба-
та, приета с ПМС № 470 от 1997 г. (ДВ, бр. 124 от 1997 г.).
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството във
Варна, к. к. Златни пясъци, отдел “Правен”. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
26787
5.—Съветът на директорите на “Мебелна къща
Лазур”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 28.VI.2003 г. в 18 ч. в офиса на дружество-
то, Варна, бул. Сливница, ж.к. Младост 1, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклад за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-сче-