Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 127

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
паспорт/лична карта и документ, удостоверяващ при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционерите се допускат до участие в
работата на събранието с право на глас след представя-
не на личен паспорт/лична карта, документ, удостове-
ряващ притежаването на акции от капитала на дружес-
твото на името на упълномощителя, и нотариално за-
верено пълномощно съгласно изискванията на ТЗ. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, ос-
вен посочените документи представят и удостоверение
за актуална съдебна регистрация на юридическото лице,
което представляват. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19470
27.—Съветът на директорите на “Росица—96”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.V.2003 г. в 14 ч. в салона на
дружеството, ул. Верещагин 6, Севлиево, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на
експерт-счетоводителя, приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета и баланса на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя за същия период; 3.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 4.
назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС назначава предложения от СД експерт-
счетоводител; 5. приемане на решение за разпределение
на печалбата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от СД начин за разпределение на печалба-
та. Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището и адреса на управление на
дружеството всеки работен ден от 10 до 12 ч. Поканват
се всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние на дружеството лично или чрез пълномощник. Ре-
гистрацията на участниците и проверка на пълномощи-
ята ще се проведе в деня на събранието от 12 ч. и 30 мин.
до 13 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20673
235.—Съветът на директорите на “Росица”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.V.2003 г. в 11 ч. в салона на
дружеството, ул. Верещагин 6, Севлиево, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на СД за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. доклад
на експерт-счетоводителя, приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета и баланса на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя за съ-
щия период; 3. освобождаване членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2003 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния от СД експерт-счетоводител; 5. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложения от СД начин за
разпределение на печалбата. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в седалището и
адреса на управление на дружеството всеки работен ден
от 10 до 12 ч. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание на дружеството лично или
чрез пълномощник. Регистрацията на участниците и
проверка на пълномощията ще се проведе в деня на
събранието от 9 до 10 ч. и 45 мин. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20674
1.—Управителният съвет на “Общинско училищ-
но настоятелство”—Севлиево, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно годишно общо събра-
ние на 29.V.2003 г. в 16 ч. и 30 мин. в Севлиево, пл.
Свобода 1, административната сграда на общината, ет.
3, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. промени в състава на управи-
телния съвет; 3. приемане на план-програма; 4. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред.
18876
3.—Съветът на директорите на “Добруджа”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.V.2003 г. в 12 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството в Силистра при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; 3. приемане доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от
проверката на годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от про-
верката на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
4. приемане на проверения годишен счетоводен отчет и
баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС приема прове-
рения годишен счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложения от СД дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени в
устава; проект за решение—ОС приема предложените
от СД промени в устава и актуализиран устав; 7. разни.
Материалите, които ще се разглеждат, са на разположе-
ние на акционерите всеки присъствен ден от 8 до 16 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18991
76.—Съветът на директорите на “Добруджа—97”—
АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 31.V.2003 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството в Силистра при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 3. приемане док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от проверката на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за резулта-
тите от проверката на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г.; 4. приемане на проверения годишен
счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема проверения годишен счетоводен отчет
и баланс за 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; 6. промени в устава; проект за решение—ОС
приема предложените от СД промени в устава и актуа-
лизиран устав; 7. разпределение на печалбата на дружес-
твото от 2002 г.; проект за решение—ОС приема предло-
женото от СД разпределение на печалбата на дружест-
вото от 2002 г.; 8. разни. Материалите, които ще се раз-
глеждат, са на разположение на акционерите всеки при-
съствен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18990