Държавен вестник, бр. 22, 2007 г., стр. 192

С Т Р .  192
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  22
5.—Съветът на директорите на “Лакпром”—АД,
с. Световрачене, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 26.IV.2007 г. в 11 ч., в седалището на дру-
жеството, с. Световрачене, София, ул. Синчец 16,
при следния дневен ред: 1. годишен доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на регистрирания одитор
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет за 2006 г. и доклада на регист-
рирания одитор; 3. приемане на решение относно
разпределението на финансовия резултат на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите относно
разпределението на финансовия резултат на дружес-
твото за 2006 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на регис-
триран одитор за 2007 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за одитиране на годиш-
ния финансов отчет за 2007 г. по предложение на
акционерите; 6. определяне размера на възнаграж-
дението и тантиемите на членовете на съвета на
директорите на дружеството; проект за решение—
ОС определя размера на възнаграждението и тан-
тиемите на членовете на съвета на директорите.
Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събрание-
то. Регистрацията и проверката на пълномощници-
те ще се извършат същия ден от 10 до 11 ч. срещу
представяне на личен паспорт (лична карта) и ори-
гинално временно удостоверение за броя на прите-
жаваните акции за акционерите—физически лица.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните им представители, които се легитими-
рат с представяне на личен паспорт (лична карта),
удостоверение за актуална съдебна регистрация и
копие от временното удостоверение. В случай на
упълномощаване пълномощните на акционерите
трябва да съдържат пълни данни за упълномощи-
теля и упълномощения, да бъдат конкретно за това
общо събрание, да са изрични и да отговарят на
изискванията на закона. Писмените материали по
дневния ред и проекторешенията са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда в
седалището на дружеството всеки работен ден от 9
до 15 ч. Материалите се получават от акционерите
срещу представяне на личен паспорт (лична карта)
и оригинално временно удостоверение за притежа-
ваните акции, а за пълномощниците на акционери-
те—и срещу изрично писмено пълномощно, което
остава към материалите за събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.V.2007 г. в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1825
2.—Съветът на директорите на “Провими—Си-
тово”—АД, с. Ситово, област Силистра, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 25.IV.2007 г. в 15 ч., в управлението
на дружеството, с. Ситово, административна сгра-
да, при следния дневен ред: 1. приемане на счето-
водния отчет и баланса за приходите и разходите за
2006 г. и разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема счетоводния отчет и баланса
за приходите и разходите за 2006 г. и предложеното
от СД разпределение на печалбата; 2. приемане
доклада на дипломираните експерт-счетоводители
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на дипломираните експерт-счетоводители за 2006 г.;
3. избор на дипломирани експерт-счетоводители за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ните от СД дипломирани експерт-счетоводители за
2007 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД; 5. други. Поканват се
акционерите на дружеството да присъстват лично
или чрез писмено упълномощени представители.
Писмените материали са на разположение в офиса
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.V.2007 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1863
1.—Съветът на директорите на “Унитраф”—АД,
с. Соколово, община Дряново, област Габрово, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 26.IV.2007 г. в 17 ч. в
София, ул. Феликс Каниц 32, в офиса на “Унитраф”—
АД, при следния дневен ред: 1. приемане доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г., приемане на годишния отчет за финан-
совата 2006 г., доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за неговата проверка и заверка; проект
за решение—ОС приема доклада на съвета на дирек-
торите за 2006 г., годишния финансов отчет за 2006 г.,
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
неговата проверка и заверка; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през отчетния период;
3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложения
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2007 г.; 4. приемане на изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема измененията и допълненията в устава на дружес-
твото; 5. промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за промени в съвета на директорите; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 10.V.2007 г. в 17 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Акционе-
рите представят документ за самоличност, а техните
представители—писмено пълномощно. Канят се
всички акционери да участват в общото събрание.
1879
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: dv@parliament.bg, darvest@parliament.bg.
Електронна страница на “Държавен вестник”: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на “Държавен вестник” е:
BG10BNBG96613100170401
BIC на БНБ—BNBGBGSD
Печат: ИПК “Родина”—АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 - 0900