Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 163

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  163
пределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД; 5. освобожда-
ване членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
7. приемане на решение за промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за промени в устава; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството всеки работен ден от 9 до
16,30 ч. Регистрацията на акционерите за участие в
събранието започва в 11 ч. срещу документ за самолич-
ност, документ за собственост на акциите, изрично
пълномощно за пълномощниците.
21028
1.—Управителният съвет на Българска голф асо-
циация—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
своите членове на общо събрание на асоциацията на
30.VI.2005 г. в 11 ч., в София, ул. Оборище 19, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на бюджета на БГА за 2005 г.;
2. отчет на държавния спортен календар за първото
полугодие на 2005 г.; 3. отчет за работата на БГА за
първото полугодие; 4. други. Поканват се членовете на
Българска голф асоциация лично или чрез изрично
упълномощени от тях лица да участват в работата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място.
20810
146.—Съветът на директорите на “Крамекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 17 ч. в дру-
жеството, София, бул. Илиянци 12, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на дипломиран експерт-счетоводител за извър-
шената проверка; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на дипломиран експерт-счетоводител за извър-
шената проверка; 3. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите за 2004 г. (съгласно чл. 116г,
ал. 4 ЗППЦК); проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
4. oсвобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; 5. предложение за промени в състава
на съвета на директорите на “Крамекс”—АД; опреде-
ляне на възнаграждението им и гаранциите за управле-
нието им; проект за решение—ОС приема промените в
състава на съвета на директорите на “Крамекс”—АД, и
предложението за възнаграждението им и гаранциите
за управление; 6. предложение на СД за разпределение
на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 2004 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2005 г. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружество-
то всеки работен ден от 9 до 14 ч. Регистрацията на
участниците започва в 15 ч. на 30.VI.2005 г. в дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
20809
1.—Управителният съвет на Асоциация “Развитие
на информационното общество”—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.VI.2005 г.
в 14 ч., в зала 578 на Института по математика и инфор-
матика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, при дневен ред: акту-
ализация на устава на Асоциация “Развитие на инфор-
мационното общество” съгласно ЗЮЛНЦ. Поканват се
всички членове и представители на асоциацията да
присъстват и да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
21035
405.—Управителният съвет на “София Мел”—АД,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 30.VI.2005 г. в 11 ч. в сградата на
дружеството, София, район “Подуяне”, ул. Павлина
Унуфриева 4, при следния дневен ред: 1. доклад на уп-
равителния съвет за дейността на “София Мел”—АД,
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада;
2. доклад на регистрирания одитор за 2004 г.;проект за
решение—ОС приема доклада; 3. приемане на годиш-
ния финансов отчет и баланс на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; 4. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 5.
освобождаване от отговорност членовете на управител-
ния и надзорния съвет на дружеството за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет на дружеството за дейността им през 2004 г.; 6.
приемане на решение за начина на покриване на загу-
бите през 2004 г.; проект за решение—ОС приема ре-
шение за начина на покриване на загубите през 2004 г.;
7. избор на регистриран одитор за 2005 г.; проект за
решение—ОС да гласува “за” назначаване на Росица
Методиева Бачева, регистрирана под № 0091 в Инсти-
тута на дипломираните експерт-счетоводители; 8. до-
пълнение в чл. 16, ал. 1 от устава на дружеството—до-
бавя се нова т. 4—“4. член на съвет може да участва
като неограничено отговорен съдружник, прокурист,
управител, член на съвети на други дружества и/или
кооперации, които са част от група Лулис, а именно—
“Лулис”—АД (Loulis S.A.), “Лулис Милс”—АД (Loulis
Millis S.A.), “Лулис Интернешънъл Фуудс Ентърпрай-
сиз” Лимитид (L.I.F.E. LTD), “Лулис Интернешънъл
Фуудс Ентърпрайсиз (България)” (L.I.F.E. BULGARIA
LТD), “Лулис Мел—България”—ЕАД, както и всички
други лица, изрично неизброени тук, които са свързани
с посочените лица по смисъла на ТЗ или са дъщерни
дружества на посочените лица, доколкото не противо-
речи на ЗППЦК; проект за решение—ОС приема пред-
ложеното допълнение на чл. 16, ал. 1 от устава на дру-
жеството; 9. разни. Поканват се да присъстват всички
акционери на дружеството или упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред. За участие в
събранието акционерите и техните пълномощници се
регистрират от 8,30 до 10,30 ч. в деня на събранието.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с пред-
ставяне на лична карта—за физическите лица, и акту-
ално състояние на съдебна регистрация за юридичес-
ките лица. Пълномощниците следва да представят пис-
мено пълномощно конкретно за това общо събрание,
заверено нотариално и съдържащо останалите задъл-
жителни реквизити според изискванията на закона, и
лична карта. Право на глас имат акционерите, които са
включени в списъка, представен от “Централен депо-
зитар”—АД, към 16.VI.2005 г. Материалите от дневния
ред на общото събрание са на разположение на акцио-
нерите на адреса на дружеството—София, район “По-
дуяне”, ул. Павлина Унуфриева 4.
21036
1.—Съветът на директорите на “София Карго
Грейнс”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
30.VI.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Витоша 1А, ет. 1, при