Държавен вестник, бр. 98, 2005 г., стр. 15

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОНВЕНЦИЯ
на ООН срещу транснационалната организи-
рана престъпност
(Ратифицирана със закон, приет от ХХХVIII
Народно събрание на 12 април 2001 г.—ДВ,
бр. 42 от 2001 г. В сила за Република България
от 29 септември 2003 г.)
Член 1
Цел
Целта на тази конвенция е насърчаването
на сътрудничеството с оглед по-ефективното
предотвратяване и борба срещу транснационал-
ната организирана престъпност.
Член 2
Използване на термините
За целите на тази конвенция:
а) “организирана престъпна група” означа-
ва структурирана група от три или повече лица,
която съществува за определен период от вре-
ме и действа съгласувано с цел извършване на
едно или повече тежки престъпления, предви-
дени в съответствие с тази конвенция, с цел по-
лучаването, пряко или косвено, на финансова
или друга материална облага;
б) “тежко престъпление” е престъпление, за
което се предвижда наказание лишаване от
свобода най-малко четири години или друго по-
тежко наказание;
в) “структурирана група” означава група,
която не е събрана случайно за непосредстве-
ното извършване на престъпление, без да е за-
дължително наличието на формално разпреде-
ляне на ролите между членовете, продължител-
ност на членството или развита структура;
г) “имущество” означава всякакъв вид акти-
ви, изразяващи се във вещи или права, движими
или недвижими, материални или нематериал-
ни, правни документи или инструменти, които
доказват права или интерес върху тези активи;
д) “облаги от престъпление” е всяко иму-
щество, произлязло или придобито, пряко или
косвено, вследствие/чрез извършването на пре-
стъпление;
е) “замразяване” или “изземване” означава
временна забрана за прехвърляне, преобразу-
ване, разпореждане или движение на собстве-
ност или временно задържане или поставяне на
собствеността под управление въз основа на съ-
дебно решение или нареждане на друг компе-
тентен орган;
ж) “конфискация” означава окончателно
отнемане на имущество въз основа на съдеб-
но решение или нареждане на друг компетен-
тен орган;
з) “основно престъпление” e всяко престъп-
ление, в резултат на което се създават облаги,
които биха могли да бъдат предмет на престъп-
ление, по смисъла на член 6 от тази конвенция;
и) “контролирани доставки” означава мето-
дът за разрешаване на излизането, премина-
ването през или влизането на териорията на
една или повече държави, на незаконни или по-
дозрителни пратки със знанието и под наблю-
дението на компетентните органи с цел разсед-
ването на престъпление и идентифицирането
на лицата, замесени в неговото извършване;
к) “регионална организация за икономичес-
ка интеграция” означава организация, която се
състои от суверенните държави от определен
регион и на която съответните държави членки
са предоставили компетенции по отношение на
въпроси, свързани с предмета на тази конвен-
ция и за които организацията има необходими-
те пълномощия в съответствие със своите вът-
решни правила, да подписва, ратифицира, при-
ема, одобрява или да се присъединява към кон-
венцията; под “страна по конвенцията” в тази
конвенция следва да се разбират и тези органи-
зации в границите на тяхната компетентност.
Член 3
Приложено поле
1. Освен ако в нея не е предвидено друго,
конвенцията се прилага по отношение на пре-
дотвратяването, разследването и наказателно-
то преследване на:
а) престъпленията, предвидени в съответст-
вие с членове 5, 6, 8 и 23 от тази конвенция; и
б) тежки престъпления така, както са опре-
делени в член 2 от тази конвенция; когато пре-
стъплението е транснационално по своя харак-
тер и в извършването му участва организирана
престъпна група.
2. За целите на алинея 1 от този член пре-
стъплението е транснационално по своя харак-
тер, когато:
а) е извършено в повече от една държава;
б) е извършено в една държава, но значител-
на част от планирането, подготовката, ръко-
водството или контрола се осъществява в друга
държава;
в) е извършено в една държава, но с участи-
ето на организирана престъпна група, която осъ-
ществява престъпна дейност в повече от една
държава; или
г) е извършено в една държава, но произвеж-
да значителен ефект в друга държава.
Член 4
Защита на суверенитета
1. Държавите—страни по конвенцията, спаз-
ват задълженията си по нея по начин, който е в
съответствие с принципите на суверенно равен-
ство и териториална цялост на държавите, как-
то и принципа за ненамеса във вътрешните
работи на други държави.