Държавен вестник, бр. 20, 2004 г., стр. 137

Б Р О Й  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; 6. други. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
30.IV.2004 г. в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Регистрацията на присъстващите акционери и
на техните представители ще се проведе от 13 до 14 ч.
същия ден. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в събранието. Пълномощното за представителство
в събранието трябва да отговаря на изискванията на
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото събрание
на дружеството, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане. Материалите за събранието се на-
мират в офиса на “АС Бояна”—АД, София.
7290
11.—Съветът на директорите на “Бруната Тер-
мал”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.IV.2004 г. в 10 ч. на ул.
Доспат 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема счетоводния отчет на
дружеството; 3. доклад на експерт-счетоводителя за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 4. освобождаване на членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2003 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 30.IV.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на присъстващи-
те акционери и на техните представители ще се проведе
от 9 до 10 ч. същия ден. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в събранието. Пълномощното за пред-
ставителство в събранието трябва да отговаря на изиск-
ванията на Наредбата за минималното съдържание на
пълномощно за представителство на акционер в общото
събрание на дружеството, чиито акции са били предмет
на публично предлагане. Материалите за събранието се
намират в офиса на “Бруната Термал”—АД, София.
7289
15.—Съветът на директорите на “Комекско”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 15.IV.2004 г. в 11 ч. и 30 мин.
в София, ул. Цар Асен 64, при следния дневен ред: 1.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в съста-
ва на съвета на директорите; 2. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномоще-
ни свои преставители. Регистрацията на акционерите и
на лицата, редовно упълномощени да представляват
акционерите в общото събрание, ще започне в 11 ч. и
ще приключи в 11 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
15.V.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали и предлага-
ните решения, свързани с дневния ред, са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
7247
1.—Управителният съвет на Браншовата камара
на целулозно-хартиената промишленост—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на ка-
марата на 15.IV.2004 г. в 11 ч. в сградата на “Институт
по целулоза и хартия”—АД, София, ул. Поручик Н. Бон-
чев 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
камарата през 2003 г.; 2. приемане на бюджет за 2004 г.;
3. разни. Поканват се всички членове или техни упъл-
номощени представители да присъстват. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно при същия дневен ред.
6065
28.—Управителният съвет на Националната бран-
шова стопанска Камара на търговците—дистрибутори
на едро на лекарствени средства и медико-санитарни и
билкови препарати на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо годишно събрание на камарата на 15.IV.2004 г. в
13 ч. и 30 мин. в Българска стопанска камара—София, ул.
Алабин 16—20, заседателната зала, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. одобряване на новоприети и напуснали
членове на камарата; 2. приемане на доклада на УС за
дейността на камарата за периода 3.IV.2003 г.—
15.IV.2004 г. и доклада на контролния съвет за изпълне-
ние бюджета и приемане на констативния протокол; 3.
освобождаване от отговорност членовете на УС за дей-
ността им до 15.IV.2004 г.; 4. приемане бюджет на кама-
рата за 2004 г.; 5. приемане на основните направления на
работа през 2004 г.; 6. промени в състава на контролния
съвет; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. и
30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
7140
234.—Съветът на директорите на “Бул Строй Кон-
трол—Инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на 15.IV.2004 г. в 15 ч. в Со-
фия, ул. Мусала 1, в офиса на дружеството, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет,
доклада за дейността на дружеството през 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за
дейността на дружеството през 2003 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от СД
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г. и 2004 г.; 4. разни.
5897
112.—Съветът на директорите на ПОК “Съгласие”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 15.IV.2004 г. в 14 ч. в
София, бул. Дондуков 79—81, при следния дневен ред: 1.
приемане на изменения и допълнения в Правилника за
организацията и дейността на ППФ “Съгласие”; проект
за решение—ОС приема изменения и допълнения в пра-
вилника за организацията и дейността на ППФ “Съгла-
сие”; 2. приемане на изменения и допълнения в Правил-
ника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие”;
проект за решение—ОС приема изменения и допълнения
в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съг-
ласие”; 3. приемане на изменения и допълнения в Пра-
вилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгла-
сие”; проект за решение—ОС приема изменения и допъл-
нения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ
“Съгласие”; 4. приемане на правила за организацията и
дейността на службата за вътрешен контрол на ПОК “Съг-
ласие”—АД; проект за решение—ОС приема правила за
организацията и дейността на службата за вътрешен кон-
трол на ПОК “Съгласие”—АД; 5. промяна на адреса на
управление на ПОК “Съгласие”—АД, и управляваните от
него пенсионни фондове; проект за решение—ОС проме-
ня адреса на управление на ПОК “Съгласие”—АД, и уп-
равляваните от него пенсионни фондове; 6. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема изменения и допълнения в уста-
ва на дружеството; 7. разни. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.IV.2004 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5833