Държавен вестник, бр. 56, 2003 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приема-
не на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. обсъждане на фи-
нансовия резултат за 2002 г. и разпределение на печал-
бата на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените решения; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител на дружеството за 2003 г.; 7. обсъждане на прог-
рама 2003 г. за развитие на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложената програма 2003 г. за
развитие на дружеството; 8. промени в структурата на
управление, броя и състава на управителните органи и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните органи
и определяне на възнаграждението им; 9. обсъждане на
предложения за преобразуване на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложението за преобразу-
ване на дружеството; 10. обсъждане на предложения за
промяна в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в на-
именованието на дружеството; 11. обсъждане на пред-
ложения за промяна в седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; 12. обсъждане на предло-
жения за промяна в предмета на дейност на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в предмета на дейност на дружеството; 13. обсъж-
дане на предложения за промени в капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в капитала на дружеството; 14. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 15.
разни. Регистрацията на акционерите или техните пъл-
номощници за участие в работата на събранието ще
започне в 11 ч. и 30 мин. и ще приключи в 12 ч. Мате-
риалите по дневния ред на събранието със съответните
проекти за решения ще са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството всеки работен ден от
9 до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
29714
51.—Съветът на директорите на “Деметра—Гея”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.VII.2003 г. в 13 ч. в сгра-
дата на ул. Ангел Кънчев 2, ет. 2, София, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния финансов отчет за 2002 г.; 3.
приемане на баланса и годишния финансов отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС приема баланса и го-
дишния финансов отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност на СД за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност СД за дей-
ността им през 2002 г.; 5. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
изменения и допълнения в устава на дружеството; 6.
увеличаване на капитала на дружеството с непарична
вноска; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството с непарична вноска; 7. промяна на седали-
щето на дружеството; проект за решение—ОС приема
промяната в седалището на дружеството; 8. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г. Поканват се всички акционери да присъс-
тват лично или чрез упълномощени техни представите-
ли. Писмените материали по дневния ред на ОС са на
разположение на акционерите в София, бул. Дондуков
9. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
29830
127.—Съветът на директорите на “Банкова консо-
лидационна компания”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 22.VII.2003 г. в 10 ч. в заседателната
зала на ет. 4, ул. Владайска 27, София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БКК за 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема отчета за дейността на БКК за
2002 г.; 2. доклад на дипломираните експерт-счетово-
дители за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема док-
лада на дипломираните експерт-счетоводители за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на БКК за
2002 г.; проект за решение—ОСА одобрява годишния
счетоводен отчет на БКК за 2002 г.; 4. предложение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОСА
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; 5. освобождаване от отго-
ворност на членовете на съвета на директорите на БКК
за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема направено-
то от съвета на директорите на БКК предложение за
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите на БКК за 2002 г.; 6. определяне на
размера на възнагражденията на членовете на съвета
на директорите на БКК за 2003 г.; проект за решение—
ОСА приема направеното от съвета на директорите на
БКК предложение за определяне на размера на възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите на
БКК за 2003 г.; 7. избор на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на БКК за 2003 г.; проект за решение—
ОСА приема направеното от съвета на директорите на
БКК предложение за избор на специализирано одитор-
ско предприятие за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на БКК—АД, за 2003 г. Поканват се
акционерите или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
34615
1.—Съветът на директорите на “Журнал 2001”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 23.VII.2003 г. в 10 ч.
в София в административния офис на дружеството, ул.
Елемаг 19, бл. 309, ап. 14, при следния дневен ред: 1.
решение за одобряване на доклада на съвета на дирек-
торите на дружеството за дейността му през 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на съвета на
директорите на дружеството за дейността му през 2002 г.;
2. решение за одобряване доклада на експерт-счетово-
дителя за извършеното одитиране на годишния счето-
воден отчет и баланс за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на
годишния счетоводен отчет и баланс за дейността на
дружеството през 2002 г.; 3. решение за одобряване на
отчета за приходите и разходите и баланса за дейността
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява отчета за приходите и разходите и баланса за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 4. решение за раз-
пределяне на дивидента от дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС разпределя (не-
разпределя) дивидент от дейността на дружеството през
2002 г.; 5. решение за освобождаване от отговорност