Държавен вестник, бр. 49, 2005 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
основание чл. 194, ал. 4 ТЗ и чл. 6.2 и 7.1 от устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капитала на
дружеството от 101 000 на 500 000 лв. чрез издаване на
нови 399 000 поименни акции с право на глас с номинал-
на стойност един лев всяка и емисионна стойност един
лев всяка и отменя правото на всички акционери да
придобият част от новите акции, съответстващи на дела
им в капитала преди увеличението, издаден на основа-
ние чл. 194, ал. 4 ТЗ и чл. 6.2 и 7.1 от устава на дружес-
твото; 2. разглеждане и одобряване на доклада на съве-
та на директорите за отмяна на правото на всички ак-
ционери да придобият част от новите акции, съответс-
тващи на дела им в капитала преди увеличението, изда-
ден на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ и чл. 6.2 и 7.1 от уста-
ва на дружеството, и вземане на решение, че новите 399
000 поименни акции ще се запишат и придобият от ак-
ционера “СИСП—Ин”—ЕООД; проект за решение—
ОС одобрява доклада на съвета на директорите за от-
мяна на правото на всички акционери да придобият част
от новите акции, съответстващи на дела им в капитала
преди увеличението, издаден на основание чл. 194, ал. 4
ТЗ и чл. 6.2 и чл. 7.1 от устава на дружеството, и взема
решение, че новите 399 000 поименни акции ще се запи-
шат и придобият от акционера “СИСП—Ин”—ЕООД;
3. отмяна на настоящия устав и приемане на нов устав;
проект за решение—ОС отменя настоящия устав и при-
ема нов устав; 4. промяна на седалището и адреса на
управление от Шабла, ул. Добруджа 45, на София, ул.
Димитър Хаджикоцев 4, вх. А, ет. 1; проект за реше-
ние—ОС променя седалището и адреса на управление
на дружеството от Шабла, ул. Добруджа 45, на София,
ул. Димитър Хаджикоцев 4, вх. А, ет. 1; 5. вземане на
решение за прехвърляне на два недвижими имота на
дружеството: първия—представляващ парцел 2 в квар-
тал № 117 по плана на Шабла, заедно с всички постро-
ени в имота сгради и съоръжения, и втория—представ-
ляващ недвижим имот № XI Б по парцеларния план на
“Телекомплекс I зона”, квартал Рилци, Добрич, заедно
с всички построени в имота сгради и съоръжения на
“Хенкел и Кох—България”—ЕООД, София, и упълно-
мощаване на Делян Огнемиров Павлов да представля-
ва дружеството при извършването на покупко-продаж-
бите и да договори свободно и изцяло по своя преценка
продажната цена и всички останали условия на прех-
върлителните сделки; проект за решение—ОС взема
решение за прехвърляне на два недвижими имота на
дружеството: първия—представляващ парцел 2 в квар-
тал № 117 по плана на Шабла, заедно с всички постро-
ени в имота сгради и съоръжения, и втория—представ-
ляващ недвижим имот №XI Б по парцеларния план на
“Телекомплекс I зона”, квартал Рилци, Добрич, заедно
с всички построени в имота сгради и съоръжения на
“Хенкел и Кох—България”—ЕООД, София, и упълно-
мощава Делян Огнемиров Павлов да представлява дру-
жеството при извършването на покупко-продажбите и
да договори свободно и изцяло по своя преценка про-
дажната цена и всички останали условия на прехвърли-
телните сделки; 6. доклади за дейността на дружество-
то през 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г., об-
съждане и приемане на годишните счетоводни отчети
и баланси за 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС приема докладите за дейност-
та на дружеството през 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
и 2004 г. и годишните счетоводни отчети и баланси за
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.; 7. приемане
на докладите на дипломираните експерт-счетоводите-
ли за заверените годишни счетоводни отчети за 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.; проект за решение-
ОС приема докладите на дипломираните експерт-сче-
товодители за заверените годишни счетоводни отчети
за 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.; 8. освобож-
даване членовете на съвета на директорите от отговор-
ност за дейността им през 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.;
9. вземане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и
2004 г.; проект за решение—ОС взема решение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.; 10. избор на експерт-
счетоводители за 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводители
за 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г.; 11. освобожда-
ване на досегашен член на съвета на директорите и
избор на нов член на съвета на директорите; проект за
решение—ОС освобождава досегашен член на съвета
на директорите и избира нов член на съвета на дирек-
торите; 12. разни. Поканват се всички акционери да
вземат участие в общото събрание лично или чрез упъл-
номощени от тях с изрично нотариално заверено пъл-
номощно представители. Регистрацията на участници-
те ще започне в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
25.VIII.2005 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали за общото събрание са
на разположение на акционерите в седалището и адре-
са на управление на дружеството в Шабла, ул. Добру-
джа 45, всеки работен ден.
31599
1.—Съветът на директорите на “Синтер—М”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 20.VIII.2005 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, Ямбол, ул. Ямбо-
лен 10, при следния дневен ред: 1. одобряване на за-
верения от експерт-счетоводителя годишен счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; предложение за
решение—ОС одобрява заверения от експерт-счето-
водител годишен счетоводен отчет за 2004 г.; 2. осво-
бождаване от длъжност на членовете на съвета на
директорите на “Синтер—М”—АД, и освобождава-
нето им от отговорност за периода им на управление;
предложение за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото и ги освобождава от отговорност за периода им
на управление; 3. избор на нови членове на съвета на
директорите; предложение за решение—ОС приема
направените предложения; 4. определяне възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на
дружеството, на които няма да бъде възложено уп-
равлението; предложение за решение—ОС приема
направеното предложение; 5. освобождаване на екс-
перт-счетоводителя за 2004 г. и избор на експерт-сче-
товодител за 2005 г.; предложение за решение—ОС
приема направените предложения. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 4.IХ.2005 г. в 10 ч. на същото място, при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание са на разположение на акционери-
те всеки работен ден в седалището на “Синтер—М”—
АД, Ямбол, ул. Ямболен 10.
31911
1.—Съветът на директорите на “Инертни матери-
али—Ямбол”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.VIII.2005 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Ямбол, ул. Ямболен 14, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на заверения от експерт-счетоводител годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС одобрява заверения от експерт-
счетоводител годишен счетоводен отчет за 2004 г.; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за периода им на управле-
ние; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за периода им на управление; 3. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството, на които няма да бъде възложе-
но управлението; предложение за решение—ОС прие-
ма направеното предложение; 4. освобождаване на ек-