Държавен вестник, бр. 94, 2019 г., стр. 16

СТР.  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  94
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ за изпълнението 
на законоустановените є правомощия в сфе-
рата на превенцията и противодействието 
на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма;
8. данни, с които се установяват човешките 
ресурси, определени за останалите органи, 
институции и служби по ал. 1 за изпълнени-
ето на законоустановените им правомощия в 
сферата на превенцията и противодействието 
на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма, доколкото тази информация е 
налична;
9. данни за броя на извършените проверки 
на място от контролните органи по чл. 108, 
ал. 2, данни за броя на извършените проверки 
по документи по чл. 108, ал. 8 и данни за броя 
на установените при проверките нарушения 
и за наложените санкции или принудителни 
административни мерки;
10. данни за броя на извършените проверки 
на място от органите за надзор по чл. 108, 
ал. 6 и 7, данни за броя на предприетите 
действия по дистанционен надзор и данни 
за броя на установените при тях нарушения 
и за наложените санкции или принудителни 
административни мерки.“
2. В ал. 3 думите „Данните по ал. 2, т. 1, 
2, 4 и 6“ се заменят с „Данните по ал. 2, т. 1, 
2, 4, 6, 8 и 10“ и думите „на годишна база до 
края на февруари“ се заменят с „на годишна 
база до края на месец февруари“.
3. В ал. 4:
а) в изречение първо накрая се добавя „на 
годишна база“;
б) в изречение второ думите „данните по 
ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „данните по 
ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 8 и 10“.
4. В ал. 5 след думата „предоставят“ се 
добавя „на годишна база“.
§ 27. В чл. 72, ал. 6 и 7 думите „докладване-
то на съмнение“ се заменят с „уведомяването 
за съмнение“.
§ 28. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение първо думата „док-
ладвани“ се заменя със „за които е получено 
уведомление“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 29. В чл. 80 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Забраната по ал. 1 не е пречка за раз-
криването на информация между лица по чл. 4, 
т. 1 – 3, 5 и 8 – 11 и кредитни и финансови 
институции от държави членки, при условие 
че принадлежат към една и съща група, или 
между лицата по чл. 4, т. 1 – 3, 5 и 8 – 11 и 
техните клонове и дъщерни предприятия, на-
миращи се в трети държави, при условие че 
тези клонове и дъщерни предприятия спазват 
изцяло политиките и процедурите в рамки-
те на групата, включително процедурите за 
обмен на информация в рамките на групата, 
в съответствие с чл. 104 и че политиките и 
процедурите в рамките на групата отговарят 
на изискванията на този закон.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Достъпът на субектите на лични данни 
до обработваните за целите на превенцията на 
изпиране на пари и финансиране на тероризма 
техни лични данни от лицата и органите по 
ал. 1 се ограничава до степента, в която това се 
налага за ефективното прилагане на забраната 
по ал. 1, и доколкото същото е необходимо и 
пропорционално спрямо законните интереси 
на тези лица.“
§ 30. В чл. 81 се правят следните допъл-
нения:
1. В ал. 2 след думите „анализи или“ се 
поставя запетая и се добавя „при изключи-
телни обстоятелства, когато разкриването на 
информацията би довело до последствия, явно 
непропорционални на законните интереси на 
физическо или юридическо лице, или“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Компетентните органи, получили 
информация от дирекция „Финансово разуз-
наване“ на Държавна агенция „Национална 
сигурност“ по реда на този закон, не могат 
да използват получената информация за цели, 
различни от тези, за които е предоставена.“
§ 31. В чл. 83 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и финансиране-
то на тероризма“ се добавя „от лицата по 
чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“, 
органите за надзор и другите компетентни 
органи по този закон“ и се създава изречение 
второ: „Събраните при условията и по реда 
на този закон и Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма лични данни 
не могат да бъдат обработвани от лицата по 
чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“, 
органите за надзор и другите компетентни 
органи по този закон за цели, различни от 
превенцията на изпирането на пари и финан-
сирането на тероризма.“
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Преди установяването на делово вза-
имоотношение или извършване на случайна 
сделка или операция лицата по чл.  4 предос-
тавят на клиентите информация за целите, за 
които ще се обработват личните им данни.
(4) Лицата по чл. 4 изтриват или унищо-
жават обработваните от тях лични данни 
след изтичането на срока за съхранение по 
чл. 67, ал. 1, 6 и 7, освен ако специален закон 
не предвижда друго.“