Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
промяна вида на акциите на дружеството от поименни
безналични на поименни налични акции; 7. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 8. приемане на промени в числеността и
състава на съвета на директорите съгласно направени-
те на общото събрание предложения; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в числеността
и състава на съвета на директорите; 9. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС приема предложения размер на
месечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; 10. вземане на решение за продажба на ДМА,
собственост на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за продажба на ДМА, собственост на
дружеството, съгласно направените на събранието пред-
ложения; 11. избор на експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител на дружеството за
2005 г.; 12. разни. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството—гр. Бяла, ул. Кольо Фичето 23, все-
ки работен ден от 10 до 12 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 10 ч. на 27.V.2005 г. на мястото на про-
веждане на общото събрание на акционерите. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законните
си представители, които се легитимират с представяне-
то на удостоверене за актуална съдебна регистрация и
документи за самоличност. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите се ле-
гитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството, документи за само-
личност на упълномощения, за представителите на ак-
ционери—юридически лица—и удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация на юридическите лица. Пре-
упълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни е нищожно. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.VI.2005 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13108
17.—Съветът на директорите на “ТК Текс”—АД,
Бяла Слатина, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.V.2005 г. в 9 ч. в
дружеството, Бяла Слатина, ул. Индустриална 2, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на заверения годишен финансов отчет за
2004 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за
решение—ОС приема заверения годишен финансов
отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания одитор; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 2004 г.; 4. избор на регистриран одитор за
2005 г. Писмените материали са на разположение на
акционерите в дружеството на адрес Бяла Слатина, ул.
Индустриална 2. Поканват се всички акционери или
техни представители, упълномощени с пълномощно в
съответствие с изискванията на закона. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 14.VI.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
13929
19.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Правна инициатива за обучение и разви-
те” (ПИОР)—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на
28.V.2005 г. в 9 ч. в офиса на сдружението, Варна, ул.
Йоан Екзарх 8, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане отчета на УС за дейността на ПИОР за 2004
г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на сдру-
жението; 3. освобождаване от отговорност членовете
на УС на ПИОР за дейността им през 2004 г.; 4. избор
на нови членове на управителния съвет; 5. текущи въп-
роси. Поканват се членовете на сдружението да при-
състват. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
18605
1.—Съветът на директорите на “Хоспитал Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.V.2005 г. в 14 ч. в офи-
са на дружеството, Варна, бул. Владислав 262, при
следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите;
2. даване съгласие по чл. 237, ал. 4 ТЗ на новите члено-
ве на СД; проект за решение—ОС дава съгласие на
новите членове на СД за обстоятелствата по чл. 237,
ал. 4 ТЗ; 3. промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промени в устава на дружество-
то; 4. промяна в адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема промяна в адреса на
управление на дружеството; 5. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на СД за из-
бор на експерт-счетоводител за финансовата 2004 г.;
6. разни. Поканват се всички акционери в дружество-
то, притежаващи поименни акции с право на глас, да
присъстват на събранието. Всеки акционер може да
упълномощи писмено свой пълномощник, който да
упражни правото му на глас в общото събрание. Регис-
трацията на участниците ще се извършва на мястото
на провеждане на събранието от 13 до 14 ч. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в адреса на управление на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 10.VI.2005 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
14975
243.—Съветът на директорите на “Монтажи Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 27.V.2005 г. в 14 ч. в сало-
на на Тракийското дружество “Капитан Петко войво-
да”—Варна, бул. Владислав 61, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява отчетния
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля по годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява доклада на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
дейността на дружеството през 2004 г.; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2004 г.; 4. приемане на предложение за разпределение
на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за разпределение на печалбата за 2004 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорте за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител. За учас-
тие в събранието акционерите представят временните
си удостоверения и лична карта или личен паспорт,
упълномощените лица—лична карта или личен пас-
порт и писмено пълномощно, издадено съгласно изис-
кванията на чл. 96 ЗЦКФБИД и Наредбата за мини-
мално съдържание на пълномощно за представителс-
тво на акционер в общото събрание на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 14.VI.2005 г. в 14 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал.
10549