Държавен вестник, бр. 55, 2003 г., стр. 91

Б Р О Й  55
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  91
чение на капитала на дружеството съгласно чл. 161, ал. 2
ТЗ; 17. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение: ОСА приема промени в устава на
дружеството; 18. приемане на промени в броя и състава
на съвета на директорите; проект за решение: ОСА
приема промени в броя и състава на съвета на директо-
рите; 19. определяне на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите; проект за решение: ОСА
определя месечно възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; 20. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение: ОСА
избира дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2003 г. Материалите, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите на
адреса на управление на дружеството в Пловдив, ул.
Проф. Цветан Лазаров 1, всеки работен ден от 10 до
12 ч. считано от датата на обнародването в “Държа-
вен вестник” на поканата за свикване на общото съб-
рание на акционерите. Регистрацията на акционери-
те започва в 14 ч. в деня и на мястото на провеждане
на общото събрание на акционерите. Акционерите
юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представяне-
то на удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите юридически лица се легитимират с
писмено изрично, нотариално заверено пълномощно,
издадено за това общо събрание на дружеството, от
законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на закона; удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите физически лица се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите физически
лица се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично, нотариално зевере-
но пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството и отговарящо на изискванията на закона.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни е нищожно.
33302
15.—Управителният и надзорният съвет на Бан-
ка “Хеброс”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свикват редовно общо събрание на акционерите на бан-
ката на 25.VII.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Цар Борис
III Обединител 42, хотел “Марица”, зала “Пловдив”,
при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността
на банката през 2002 г.; проект за решение: ОСА при-
ема направеното предложение; 2. доклад на специали-
зираното одиторско предприятие и на международния
одитор за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема направеното предложение; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; про-
ект за решение: ОСА приема направеното предложе-
ние; 4. предложение за разпределение на печалбата за
1998 г., 1999 г., 2000 г. и 2002 г.; проект за решение:
ОСА приема направеното предложение; 5. избор на
специализирано одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на банката за
2003 г.; проект за решение: ОСА приема направеното
предложение; 6. изменение в устава на банката; про-
ект за решение: ОСА приема направеното предложе-
ние; 7. освобождаване от отговорност членовете на
НС и УС за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема направеното предложение; 8. опре-
деляне размера на възнаграждението на членовете на
НС; проект за решение: ОСА приема направеното
предложение; 9. промени в състава на НС; проект за
решение: ОСА приема направеното предложение; 10.
промени в ръководството на ССВК; проект за реше-
ние: ОСА приема направеното предложение. Покан-
ват се акционерите, притежаващи акции с право на
глас, да вземат участие в редовното общо събрание.
Акционерите участват в общото събрание лично или
чрез представител. За гласуване чрез представител се
изисква нотариално заверено пълномощно. Физичес-
ките лица представят документ за самоличност, а пред-
ставителите на юридическите лица—и удостоверение
за актуално състояние. Регистрацията на акционерите
ще започне в 9 ч. в деня на събранието в зала “Плов-
див” на хотел “Марица”, бул. Цар Борис III Обедини-
тел 42, Пловдив. Акционерите се регистрират в рам-
ките на времето, обявено в поканата. Не се допуска
регистрация след започване на общото събрание ос-
вен в случая на чл. 30, ал. 2 от устава на банката, кога-
то регистрацията се допуска до започване на второто
заседание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ заседанието на редовното общо събрание на акци-
онерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Това заседание ще бъде
законно независимо от представения капитал. Всички
материали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в седалището на банката—Пловдив, бул.
Цар Борис III Обединител 37, от датата на обнародва-
не на поканата в “Държавен вестник”.
28778
42.—Управителният съвет на “Булмасо”—АД, Раз-
град, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 21.VII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дру-
жеството в Разград, Промишлена зона, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г., приемане на счетоводния отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета, счетоводния отчет и баланс на дружеството
за 2002 г.; 2. доклад на одитора на дружеството за дей-
ността му през 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета; 3. назначаване на одитор на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за назначаване на одитор; 4. освобождаване
от отговорност членовете на УС за работата им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на УС за работата им през 2002 г.;
5. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие в събранието лично или чрез надлежно упъл-
номощени лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
29724
71.—Съветът на директорите на “МБАЛ Св. Иван
Рилски—Разград”—АД, Разград, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 24.VII.2003 г. в 11 ч. и
30 мин. в библиотеката на лечебното заведение, ул.
Коста Петров 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на акционерното дружество и
на съвета на директорите през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на акцио-
нерното дружество и на съвета на директорите през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС приема годишния счетово-
ден отчет; 3. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 4. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за въз-
награждение на членовете на съвета на директорите.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието,
са на разположение на акционерите на адреса на уп-
равление на дружеството в Разград, ул. Коста Петров
2. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. в деня