Държавен вестник, бр. 18, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й 18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 1
решение относно обезсилване на издадените 25 000
привилегировани поименни акции без право на глас с
номинал 1 лв., закупени изцяло и в брой от Сашо Вла-
дев Джермов и Светла Петрова Константинова, както
и намаляване на капитала на дружеството до предиш-
ния размер от 50 000 обикновени поименни акции с право
на глас; 4. освобождаване на управителя на собственото
на дружеството “Бургас такси”—ЕООД, Неделчо Стой-
чев Стойчев и избиране на нов управител. Поканват се
всички акционери или пълномощници да присъстват
на събранието. Материалите по дневния ред са на раз-
положение в адреса на управление на дружеството.
Регистрацията и проверката на пълномощията на участ-
ниците в събранието ще се извършат същия ден от 9 до
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8538
3.—Надзорният съвет на “Месокомбинат—Бур-
гас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в
16 ч. в Бургас, ул. Индустриална 33, в административ-
ната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 1999 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 1998 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1998 г.; 5. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 7. промени в ръководните органи;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в ръководните органи, които съберат необходимото
мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект
за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 9. разни. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. Регистрацията на акционерите започва в 15 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на личен паспорт и оригинална депозитар-
на разписка, удостоверяваща притежаването на акции
от капитала на дружеството. Пълномощниците на ак-
ционери се допускат до участие в работата на ОС с право
на глас след представяне на личен паспорт, оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има задължи-
телните реквизити, посочени в Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представителство
на акционер в общото събрание на дружество, чиито
акции са били предмет на публично предлагане. Всеки
пълномощник, който представлява акционер или акци-
онери по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо ЗППЦК, следва
да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня
на ОС. В случай, че в обявения час няма необходимият
кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10436
1.—Съветът на директорите на “Капитал инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 7.IV.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Варна, ул. Битоля 14, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството и приемане
на счетоводния отчет; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля и избор на експерт-счетоводител за финансовата
2000 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.1999 г.
и избор на нови членове; 4. промяна в устава на дружес-
твото; 5. разни. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да участват в събранието лично или чрез
упълномощен представител.
9944
4.—Съветът на директорите на “Проджеко Бълга-
рия”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.IV.2000 г. в 15 ч. във
Варна, ул. Вардар 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на “Проджеко България”—АД, за 1999 г.; 2.
освобождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 1999 г.; 3. освобожда-
ване на членовете на съвета на директорите и избор на
нови; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на
“Проджеко България”; 5. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение в управлени-
ето на дружеството, Варна, ул. Вардар 3. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица.
9146
290.—Съветът на директорите на “Трезор”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 14.IV.2000 г. в 10 ч. във Варна, ул. Со-
фия 5, при следния дневен ред: 1. изслушване доклада
на дипломирания експерт-счетоводител и приемане на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 3. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието ще бъдат на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
Поканват се да присъстват всички акционери на дру-
жеството лично или чрез техните писмено упълномо-
щени представители. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8536
23.—Съветът на директорите на “Роял Интернеша-
нъл”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.IV.2000 г. в 18 ч. в сгра-
дата на дружеството, Варна, ул. Братя Шкорпил 26а, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни; 2. вземане на решение за деноминиране капитала на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение за
деноминиране на капитала на дружеството съгласно
закона; 3. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10344
5.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводство и
търговия”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.IV.2000 г.
в 10 ч. във Варна, ул. Академик Курчатов 1, в админис-
тративната сграда на дружеството, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от
УС, и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-