Държавен вестник, бр. 93, 2005 г., стр. 187

Б Р О Й  93
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
8.—Управителният съвет на Националната
здравноосигурителна каса на основание чл. 9, ал. 1
от Закона за здравното осигуряване свиква редовно
заседание на събранието на представителите на НЗОК
на 13.ХII.2005 г. в 9 ч. в зала № 10 на ВМА, при след-
ния дневен ред: 1. избор на членове на управителния
съвет на НЗОК; 2. избор на членове на контролния
съвет на НЗОК; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 11, ал. 1 от Закона за здравното осигу-
ряване заседанието се отлага с два часа и се провеж-
да на същото място при присъствие най-малко на
половината от членовете на събранието.
113269
10.—Съветът на директорите на “Международ-
на застрахователна компания “Европа”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 23.ХII.2005 г. в 11 ч. в
седалището и адреса на управление на дружеството
в София, ул. Славянска 29, ет. 5, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2004 г.; проекторешение: СД предлага, а ОС
приема годишния отчет за дейността на дружество-
то за 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г. и одиторския док-
лад за 2004 г.; проекторешение: ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и одиторския доклад за 2004 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на
СД за 2004 г.; проекторешение: СД предлага, а ОС
приема да бъдат освободени от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2004 г.; 4. избор на
експерт-счетоводители за 2005 г.; проекторешение:
СД предлага, а ОС приема предложените от СД ек-
сперт-счетоводители за 2005 г.; 5. промени в наиме-
нованието на дружеството; проекторешение: СД
предлага, а ОС променя наименованието на дружес-
твото; 6. промяна на седалището и адреса на управ-
ление; проекторешение: СД предлага, а ОС проме-
ня седалището и адреса на управление на дружест-
вото; 7. промяна броя на членовете на СД; проекто-
решение: СД предлага, а ОС променя броя на чле-
новете на СД на 5-ма; 8. избор на нови членове на
СД; проекторешение: СД предлага, а ОС избира пред-
ставените кандидатури; 9. обсъждане размера на въз-
награждението на членовете на СД; проектореше-
ние: СД предлага, а ОС приема предложения раз-
мер за възнаграждение на членовете на СД; 10. взе-
мане на решение за компенсиране на непокритата
загуба на дружеството; проекторешение: СД пред-
лага прилагане на чл. 203 ТЗ, а ОС приема предло-
жението; 11. увеличаване капитала на дружеството;
проекторешение: СД предлага, а ОС гласува по
предложенията на СД; 12. приемане на нов устав на
дружеството; проекторешение: СД предлага, а ОС
приема нов устав на дружеството; 13. разни. Регис-
трацията за участие на акционерите и техните пред-
ставители ще започне в 10 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извън-
редното общо събрание на акционерите ще се про-
веде на 9.I.2006 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред, като регистрирането на акционе-
рите и техните представители ще започне в 10 ч.
Писмените материали, свързани с дневния ред, са
на разположение по реда на чл. 224 ТЗ.
113841
1.—Управителният съвет на “Пивоварна Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 26.XII.2005 г. в
10 ч. във Варна, ул. Славянска 19, при следния дне-
вен ред: 1. изменение на устава на дружеството;
проект за решение—ОС изменя устава на дружест-
вото; 2. освобождаване от отговорност членове на
НС за дейността им до този момент; проект за реше-
ние—ОС освобождава членове на НС от отговорност;
3. освобождаване членовете на НС; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на НС; 4. избор на
нов НС; проект за решение—ОС избира нов НС.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
събранието лично или чрез надлежно упълномоще-
ни лица. Регистрацията за участие започва в 9 ч. и ще
бъде извършена от овластени за това членове на уп-
равителния съвет по книгата на акционерите на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 11.I.2006 г., на също-
то място, в същия час и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на адрес—Варна, ул. Славянска 19.
113508
10.—Съветът на директорите на “Асоциация за
медицинско осигуряване”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 27.ХII.2005 г. в 16,30 ч. в София, бул.
Арсеналски 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен баланс, годишния счетоводен
отчет и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен баланс, годишния счетоводен
отчет и отчета за приходите и разходите на дружес-
твото през 2004 г.; 3. доклад на експерт-счетоводи-
теля за проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за проверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 4. освобождаване от отговорност на изпъл-
нителния директор и членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им за периода на управление;
проект за решение—ОС взема решение за освобож-
даване от отговорност на членовете на СД: Васил
Иванов Величков, Христо Тошев Стаменов, Алек-
сандър Димитров Табаков и Веселин Георгиев
Шумантов, и за неосвобождаване от отговорност на
изпълнителния директор Цветан Венциславов Ман-
чев за дейността им за периода на управление; 5.
освобождаване (от длъжност) на членовете на СД и
избор на нови членове на СД; проект за решение—
ОС приема предложението на СД за освобождаване
(от длъжност) на досегашните и избор на нови чле-
нове на СД; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за промени
в устава на дружеството; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители започва в 16 ч. и прик-
лючва в началния час на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 20.I.2006 г. в 16,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
111821
2.—Съветът на директорите на “Римекс 1—хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
ОС на акционерите на 27.ХII.2005 г. в 11 ч. и 30 мин.
в офиса на дружеството, София, ж. к. Изгрев, ул. Ма-
йор Юри Гагарин 22А, при следния дневен ред: 1. ос-
вобождаване членовете на съвета на директорите от
длъжност; проект за решение—ОС освобождава чле-