Държавен вестник, бр. 12, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 12
материални активи съгласно приложен списък и упъл-
номощава изпълнителния директор да сключи догово-
ри за наем; 9. вземане на решение за продажба и браку-
ване на дълготрайни материални активи; проект за
решение—дружеството да продаде и бракува дълго-
трайните материални активи съгласно приложения спи-
сък; 10. разни. Поканват се акционерите лично или чрез
упълномощен представител да вземат участие в съб-
ранието. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
5223
54.—Съветът на директорите на “Полисеп”—АД,
Попово, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 15.III.2000 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Попово, Южна промишлена
зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дейност-
та на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределение на печал-
бата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 6. приемане на решение за от-
писване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; проект за решение—ОС приема решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; 7. приемане на решение за промяна вида на
акциите на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение за промяна вида на акциите на дружество-
то; 8. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема нов устав на дружеството; 9. оп-
ределяне на числеността и състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС определя числеността
и състава на съвета на директорите; 10. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на съвета на директорите;
11. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—общото събрание избира дипло-
миран експерт-счетоводител за 2000 г.; 12. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на управлението на дружество-
то, Попово, Южна промишлена зона. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. на 15.III.2000 г. на мястото
на провеждане на общото събрание. Регистрацията на
пълномощниците с представяне на дадените пълномощ-
ни се извършва на 14.III.2000 г. от 10 до 17 ч. в управле-
нието на дружеството. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице, личен паспорт и депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и личен паспорт на
упълномощения, копие от депозитарната разписка за
броя на притежаваните акции. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на личен пас-
порт и депозитарна разписка. Пълномощниците на
акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на личен паспорт, копие от депозитарната
разписка за броя на притежаваните акции от упълномо-
щителя и писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, издадено за това общо събрание на дружес-
твото и отговарящо на изискванията на закона. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всеки, който представлява или пред-
ложи на акционер или акционери с повече от 5 на сто от
гласовете в общото събрание на акционерите да ги
представлява в общото събрание на дружеството, след-
ва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня
на общото събрание, освен ако не представлява само
един акционер, по предложение на представлявания.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
5130
42.—Съветът на директорите на “Фуражи—Пра-
вец”—АД, Правец, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 20.III.2000 г.
в 11 ч. в София в заседателната зала на ул. Искър 14
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 1999 г. и док-
лад на експерт-счетоводителя за заверения счетово-
ден баланс и отчет за приходите и разходите на дру-
жеството; 2. освобождаване от отговорност на члено-
вете на съвета на директорите за отчетния период; 3.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството; 5.
промени в устава на дружеството; 6. разни. При липса
на кворум на основание на чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5775
138.—Съветът на директорите на “Диамант”—
АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 17.III.2000 г.
в 13 ч. в заседателната зала на “Орел—Г—Холдинг”—
АД, София, при следния дневен ред: 1. информация за
резултатите от дейността на дружеството през 1999 г.
и вземане на решение за дейността на “Диамант”—
АД, през 2000 г.; проект за решение—ОС приема
информацията за резултатите от дейността на дру-
жеството през 1999 г. и решение за работата през
2000 г.; 2. промяна в състава на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите; 3. раз-
ни. Поканват се акционерите или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в събра-
нието. Регистрацията за участие в събранието започ-
ва в 12 ч. на 17.III.2000 г. пред залата за провеждане
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5224
1.—Съветът на директорите на “Русенско пиво”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 15.III.2000 г. в 11 ч. в седа-
лището на дружеството, Русе, бул. Трети март 46, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приема-
не на доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за финансовата 1999 г.; 3. одобря-
ване и приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за финансовата 1999 г.; проект за решение—