Държавен вестник, бр. 105, 2000 г., стр. 67

Б Р О Й  105
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  67
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
заверка на баланса на дружеството за 2000 г.; предло-
жение за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за заверка на баланса на дружеството за
2000 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 6. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите за 1999 и 2000 г.;
предложение за решение—ОС приема предложеното
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те за 1999 и 2000 г.; 7. промени в органите на управление
на дружеството; предложение за решение—ОС приема
предложените промени в органите на управление на
дружеството; 8. промяна в седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; предложение за решение—
ОС приема предложението за промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в София, ул. По-
зитано 8, ет. 4, стая 6, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
72418
8.—Съветът на директорите на “Газоснабдяване
Асеновград”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 26.I.2001 г. в
10 ч. в София, ул. Филип Кутев 5, при следния дневен
ред: 1. промяна в предмета на дейност на дружеството в
съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за
енергетиката и енергийната ефективност; 2. промени в
устава на дружеството; 3. разни. Поканват се всички
акционери или пълномощници да присъстват на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.
72279
1.—Съветът на директорите на “ХемусМарк”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.I.2001 г. в 18 ч. в
залата на дружеството, Бургас, при следния дневен ред:
1. промяна в устава на “ХемусМарк”—АД; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за промяна
на устава; 2. промяна в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на СД; 3. определя-
не възнагражденията на членовете на СД; проект за
решение—ОС определя размера на възнагражденията
на членовете на СД; 4. разни; проект за решение—ОС
приема решения за допълнително включени въпроси в
дневен ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се всич-
ки акционери, притежаващи акции с право на глас, да
вземат участие в събранието. В събранието имат право
да участват и акционери или пълномощници на акцио-
нери, които са придобили акции на дружеството най-
късно 14 дни преди датата на ОС и фигурират в списъка
на акционерите, издаден от ЦД към тази дата. В случай
на упълномощаване пълномощниците на акционерите
трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и
упълномощения и да бъдат конкретно за това ОС, да са
изрични, нотариално заверени и да отговарят на изиск-
ванията на закона. Всеки, който представлява или пред-
ложи на акционер или акционери повече от 5 % от гла-
совете в ОС да ги представлява в ОС, е длъжен да уведо-
ми дружеството най-късно 10 дни преди деня на ОС,
освен ако не представлява само един акционер по пред-
ложение на представлявания. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни и пълномощно с
дадено нарушение на закона е нищожно. Регистрацията
и проверката на пълномощниците ще се извършват съ-
щия ден от 17 до 18 ч. срещу представяне на личен пас-
порт (лична карта) и оригинална депозитарна разписка
за броя на притежаваните акции на акционерите—физи-
чески лица. Акционерите—юридически лица, се предс-
1.—Съветът на директорите на “Ровотел”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите с право на глас на 1.II.2001 г. в
10 ч. в сградата на дружеството, София, бул. Шипченски
проход 65, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението; 2. увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението; 3. промяна
на фирменото наименование на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението; 4. промяна в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението; 5. разни. Регистрацията на участ-
ниците в събранието се извършва срещу личен паспорт/
карта и поименно удостоверение за притежаваните ак-
ции същия ден от 8 до 10 ч. на посочения адрес. Упълно-
мощените представят и писмено пълномощно. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството все-
ки работен ден от 10 до 16 ч.
72334
321.—Съветът на директорите на “Инфралинк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 12.II.2001 г. в 10 ч. в
сградата на БСК, София, ул. Алабин 16—20, ет. 1, зала
1, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дру-
жеството по чл. 31; проект за решение—ОС на акцио-
нерите приема предложение за промени в устава на
дружеството; 2. промени в СД на дружеството; проект
за решение—ОС на акционерите приема предложение
за промени в състава на СД; 3. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват лично или чрез свои над-
лежно упълномощени представители. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството всеки работен ден
от 9 до 17 ч. Регистрацията на участниците в събрани-
ето започва в 9 ч. в деня на събранието срещу предста-
вянето на личен паспорт (лична карта) и документ за
притежаваните акции, а за пълномощниците—и изрич-
но писмено нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
71837
1.—Съветът на директорите на Холдингово дру-
жество “Меридиан 98”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на 10.II.2001 г. в 13 ч. в София, читалище “Иван
Денкоглу” на ул. Цар Асен 80, при следния дневен ред:
1. изменение и допълнение в устава на дружеството;
проект на решение—ОС приема предложението на СД
за изменение и допълване на устава на дружеството; 2.
вземане на решение съгласно чл. 119 от Закона за пуб-
личното предлагане на ценни книжа; проект на реше-
ние—ОС взема решение съгласно Закона за публично-
то предлагане на ценни книжа; 3. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез над-
лежно упълномощени представители по съответния
законов ред на събранието. Писмените материали по
дневния ред са на разположение в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
72855
48.—Съветът на директорите на “Балканинвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 16.II.2001 г. в 9 ч. в София, ул. По-
зитано 8, ет. 4, стая 7, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 1999 г.; предложение за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
баланс и отчет на дружеството за 1999 г.; предложение
за решение—ОС приема годишния счетоводен баланс
и отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; предложение за