Държавен вестник, бр. 1, 2003 г., стр. 77

Б Р О Й  1
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 4. одобряване действия на
управителните органи на дружеството; проект за ре-
шение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството,
които съберат необходимото мнозинство; 6. промени
в ръководните органи; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в ръководните органи,
които съберат необходимото мнозинство; 7. избор на
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения одитор, който събере необходимото мнозин-
ство; 8. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите започва от 11 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта и документ, удостоверяващ при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на лична карта, документ, удостоверяващ при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има задължителните реквизити. В случай че в обяве-
ния час няма необходимия кворум, на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
70083
43.—Управителният съвет на “Конпло”—АД, Ка-
занлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 6.II.2003 г. в 13 ч. в
София, район “Лозенец”, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за увели-
чение на капитала на дружеството чрез внасяне на не-
парична вноска под условие на основание чл. 192, ал. 1
във връзка с чл. 194, ал. 4 и чл. 195, 72 и 73 ТЗ и за
отпадане на предимствата на акционерите при услови-
ята на чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект за решение: ОС приема
предложението на управителния съвет за увеличение
на капитала; 2. приемане на решение за промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложението на уп-
равителния съвет за промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството; 3. приемане на реше-
ние за изменение и допълнение на устава на дружест-
вото; проект за решение: ОС приема предложенията
на управителния съвет за изменение и допълнение на
устава; 4. разни. Поканват се акционерите или техните
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите на адрес:
София, район “Лозенец”, ул. Филип Кутев 5, ет. 1.
Акционерите представят документи за самоличност, а
пълномощниците—писмени пълномощни за удосто-
веряване на представителната си власт.
74924
27.—Управителният съвет на “Мелта—90”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 6.II.2003 г. в 12 ч. в Со-
фия, район “Лозенец”, ул. Филип Кутев 5, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за увели-
чение на капитала на дружеството чрез внасяне на не-
парична вноска под условие на основание чл. 192, ал. 1
във връзка с чл. 194, ал. 4 и чл. 195, 72 и 73 ТЗ и за
отпадане на предимствата на акционерите при услови-
ята на чл. 194, ал. 4 ТЗ; проект за решение: ОС приема
предложението на управителния съвет за увеличение
на капитала; 2. приемане на решение за промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложението на уп-
равителния съвет за промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството; 3. приемане на реше-
ние за изменение и допълнение на устава на дружест-
вото; проект за решение: ОС приема предложенията
на управителния съвет за изменение и допълнение на
устава; 4. разни. Поканват се акционерите или техните
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите на адрес
София, район “Лозенец”, ул. Филип Кутев 5, ет. 1.
Акционерите представят документи за самоличност, а
пълномощниците—писмени пълномощни за удосто-
веряване на представителната си власт.
74925
1.—Съветът на директорите на “Пълдин—ин-
вест”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 7.II.2003 г. в 10 ч. в
залата на ул. Г. Бенковски 28, София, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на СД за дейността на “Пълдин—
инвест”—АД, за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на СД; 2. доклад на експерт-счетоводителя
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя; 3. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложеното лице; 6. промяна на адреса на управление;
проект за решене—ОС приема направеното предложе-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Материалите по
общото събрание са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
70617
10.—Съветът на директорите на “Инкомс—
СЕТ”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружес-
твото на 4.II.2003 г. в 13 ч. в Русе, пл. Свобода 4, до-
ходно здание, камерна зала, при следния дневен ред:
1. промяна в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството; 2.
промяна в управлението на дружеството; проект за
решение—ОС приема промени в управлението на дру-
жеството; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за
2003 г.; 4. разни. Материалите по дневния ред на из-
вънредното общо събрание са на разположение в
управлението на дружеството в Русе, бул. Христо Ботев
1, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на
акционерите и пълномощниците започва един час
преди началото на събранието. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях представители с изрично писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
74163