Държавен вестник, бр. 81, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
извършване проверка на годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 7. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава член на съвета на
директорите и избира нов член на съвета на директори-
те; 8. определяне възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2002 г.; проект
за решение—ОС определя възнаграждение на членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
9. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъст-
ват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
45913
108.—Съветът на директорите на “Агропроинже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
4.Х.2002 г. в 10 ч., в сградата на дружеството, София,
район “Красно село”, ул. Тунджа 12А, ет. 5, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния отчет; 3. приемане на ба-
ланса и отчета за приходите и разходите за финансовата
2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2001 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител; 6. приемане на бизнесплан за дейността
през 2002 г.; 7. промени в състава на съвета на директо-
рите; 8. разни. Поканват се всички акционери да вземат
участие лично или чрез пълномощник. Регистрацията
на акционерите и пълномощниците започва в 9 ч. Акци-
онерите се легитимират с лична карта и оригинална
депозитарна разписка, а пълномощниците—с пълномощ-
но с нотариална заверка на подписа. Материалите от
дневния ред и съответните проекторешения са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения капитал.
46801
18.—Съветът на директорите на “Булгаз”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на 5.Х.2002 г. в 11 ч. в заседателната зала,
ет. 6, на Техно—импорт-експорт—София, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 20, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета на СД; 2. прие-
мане на годишния счетоводен баланс и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение: ОСА
приема годишния счетоводен баланс и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2001 г.; 3. вземане на решение за
освобождаване членовете на СД от отговорност за 2001 г.;
проект за решение: ОСА освобождава членовете на СД
от отговорност за 2001 г.; 4. вземане на решения относно
продажба предприятието на дружеството, преструкту-
риране на АД в ООД и ликвидация на АД: а) разглежда-
не възможността за продажба на АД; проект за реше-
ние: ОСА приема предложението на СД за продажба на
предприятието на дружеството в страната и в чужбина;
б) преобразуване на АД в ООД; проект за решение: ОСА
приема предложения от СД нов дружествен договор,
предложения избор за управител и преобразуването на
акциите на АД в дялове на ООД; в) да се извърши лик-
видация на АД: проект за решение: ОСА приема предло-
жението на СД за ликвидация на АД и назначаването на
ликвидатор; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение: ОСА избира предложения от СД
експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де същия ден в 12 ч., на същото място. Регистрацията на
акционерите за събранието започва в 10 ч. същия ден
срещу представяне на документ за самоличност или съ-
дебно решение за юридическите лица, а упълномощени-
те представители—и пълномощно, отговарящо на изис-
кванията за минималното съдържание.
46951
133.—Председателството на Българската занаят-
чийска камара на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.Х.2002 г. в 11 ч. в София, бул. Слив-
ница 134, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на организацията през 2001 г. и “Програма
2002 г.”; 2. финансов отчет за 2001 г.; 3. отчет за дей-
ността на контролния съвет; 4. приемане на бюджета за
2002 г. и утвърждаване размера на членския внос; 5.
финансово състояние на камарата  през 2002 г.; 6. про-
мени в състава на представителството; 7. дискусия за
бъдещето на списание “Български занаяти”; 8. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието се отлага за един час по-късно и ще се проведе,
колкото и делегати да се явят.
46663
18.—Учредителният комитет на сдружение за на-
появане “Камчия”—с. Планиница, община Руен, об-
ласт Бургас, на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за сдру-
жения за напояване в открита процедура за учредяване
със заповед № РД-09-455 от 5.VII.2002 г. на министъра
на земеделието и горите кани всички лица, собстве-
ници или ползватели на земеделски земи на терито-
рията на с. Планиница, област Бургас, да участват в
учредително събрание на сдружението на 5.Х.2002 г. в
10 ч. в салона на читалището в с. Планиница. Проекти-
те на учредителните документи са на разположение на
заинтересуваните лица в кметството на с. Планиница
от 1.IХ.2002 г.
47438
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел Туристическо дружество “Черни връх”—Со-
фия, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.Х.2002 г. в 14 ч. в клуба на сдружението,
ул. Сердика 18, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за приходите и разходите на сдружението през
периода 2000—2001 г.; 2. приемане план-бюджета за
2002 г.; 3. промени в устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
44247
29.—Съветът на директорите на “Тракия ресурс—
96”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
7.Х.2002 г. в 12 ч. в София, ул. Университетска 3, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. приемане отчетния доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
за 2001 г.; предложение за решение—ОС приема докла-
да за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. доклад по
проверката на годишния счетоводен отчет за 2001 г. от
назначения експерт-счетоводител; предложение за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя
за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
за 2001 г. и приемане баланса към 31.ХII.2001 г.; пред-
ложение за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет за 2001 г. и приема баланса и отчета за при-
ходите и разходите към 31.ХII.2001 г.; 4. предложение
на СД за разпределение на печалбата на дружеството,
реализирана през 2001 г.; предложение за решение—
ОС приема предложението за разпределение на печал-
бата на дружеството, реализирана през 2001 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 2001 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД на дружеството за дейността им
през 2001 г.; 6. избор на експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2002 г.; предложение за решение—ОС при-
ема предложението на СД за избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 7. промени в състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството; предложение за решение—
ОС приема предложението на СД за промени в състава
на СД; 8. промени в устава на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
45881