Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 68

С Т Р .  6 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 22
отчет на дружеството за 2000 г. Писмените материали
по дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите в офиса на дружеството. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните
им представители, които се легитимират с представя-
нето на съдебно решение за регистрация на дружество-
то, документ за самоличност и временно удостовере-
ние за броя на притежаваните акции. Пълномощници-
те на акционерите—юридически лица, се легитимират
с писмено изрично издадено пълномощно от законния
представител на акционера, съдържащо пълни данни
за упълномощителя и упълномощения, съдебна регис-
трация на юридическото лице, документ за самолич-
ност на упълномощения и временно удостоверение за
броя на притежаваните акции. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност и
временно удостоверение за притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с пълномощно, съдържащо пълни данни
за упълномощения и упълномощителя, документ за
самоличност на упълномощения и временно удостове-
рение за броя на притежаваните акции. Регистрацията
на акционерите започва в 13 ч. и 30 мин. и ще приклю-
чи в 13 ч. и 55 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13172
1.—Съветът на директорите на “Зорница—При-
ват”—АД, Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 4.V.2000 г. в 11 ч. в
административната сграда (стола) на “Зорница—Кеса-
рево”—ООД, с. Кесарево, област Велико Търново, при
следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
дружеството през 1998 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
1998 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
“Зорница—Приват”—АД, за 1998 г. и доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на “Зорница—Приват”—АД, за 1998 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 1998 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1998 г.; 4. избор и назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 5.
изменения и допълнения в устава на “Зорница—При-
ват”—АД; проект за решение—ОС приема предложе-
ните изменения и допълнения в устава на “Зорница—
Приват”—АД; 6. избор на нови членове на СД; проект
за решение—ОС избира предложените нови членове на
СД; 7. разни. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. За участие в общото събрание акционерите
се легитимират с притежаваните акции, издадените
сертификати, временни удостоверения или депозитен
сертификат, издаден от банка, в която са депозирани
акциите им. Всеки акционер може да бъде представля-
ван от представител, упълномощен с писмено нотари-
ално заверено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
13498
32.—Съветът на директорите на “Инертстрой—
Калето”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 12.V.2000 г.
в 13 ч. и 30 мин. в Мездра в офиса на фирмата, ул. Ив.
Вазов 2, ет. 1, стая 101, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланса; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител; 5. избор на нов съвет на
директорите; 6. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-
то. Началото на регистрацията на акционерите е в 11 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
13322
15.—Съветът на директорите на “Хлебозавод”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 13 ч. в сградата
на дружеството, ул. Цар Освободител 65, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и
одобряване на заверения счетоводен баланс за 1999 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени в състава на
съвета на директорите; 6. определяне възнаграждение
на членовете на съвета на директорите; 7. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 8. разни.
Поканват се акционерите или техни упълномощени в
съответствие с устава на дружеството представители да
присъстват на събранието. Регистрацията започва в 12 ч.
и ще приключи в 12 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същите условия.
12845
52.—Надзорният съвет на “Кайнака”—АД, гр. Омур-
таг, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.IV.2000 г. в 10 ч. в гр.
Омуртаг, промишлена зона, в административната сграда
на мелницата при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределение
на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните орга-
ни на дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. обсъж-
дане и приемане на решение за увеличаване на капитала
на дружеството; проект за решение—ОС увеличава капи-
тала на дружеството съгласно предложението на УС; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 7. промени в ръководните
органи; проект за решение—ОС приема предложените
промени в ръководните органи, които съберат необходи-
мото мнозинство; 8. избор на експерт-счетоводител за
проверка и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС експерт-
счетоводител; 9. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акци-
онер се легитимира в това си качество с представяне на
личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
13159