Държавен вестник, бр. 38, 2006 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
1.—Управителният съвет на “Спортен модел клуб
Приста”, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на клуба на 22.VI.2006 г.
в 17 ч. в Русе, бул. Липник 64, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за одобряване вливането на
“Спортен клуб по корабомоделизъм и корабомоде-
лен спорт Сегсагинта Приста”, Русе, в “Спортен модел
клуб Приста”, Русе; 2. приемане на нов устав; 3. из-
бор на нов управителен съвет; 4. избор на председа-
тел на управителния съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред, ако се явят не по-малко от 1/3 от
членовете на сдружението.
30687
116.—Съветът на директорите на “Хидрострой—
Юг—97”—АД, гр. Сандански, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
27.VI.2006 г. в 14 ч. в гр. Сандански в малката зала на
читалище “Отец Паисий” при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение: ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние: ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2005 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. вземане на решение относно разпределение
на печалбата за 2005 г.; проект за решение: ОС раз-
пределя печалбата за 2005 г. съгласно предложение
на съвета на директорите; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2005 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение: ОС избира предложения от СД експерт-
счетоводител за 2006 г.; 6. приемане на доклада на
назначения контрольор за извършената проверка на
годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада за извършената проверка на
годишния финансов отчет за 2004 г. Поканват се ак-
ционерите на држеството или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите и лицата, упълномощени
да представляват акционерите, започва в 12 ч. на
27.VI.2006 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите се легитимират с документи
за самоличност, а упълномощените лица—и с писме-
но пълномощно, съдържащо данните на упълномо-
щения и упълномощителя. Материалите по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството, гр. Сандан-
ски, ул. Лилянска 10, всеки работен ден от 8 до 16 ч.
и 30 мин. след 26.V.2006 г. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 15.VII.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
30306
118.—Съветът на директорите на “Свиленград
Автотранспорт”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 10 ч. в Свиленград, бул. България 211,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2005 г.; 3. одобряване на заверения годишен счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2005 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД; 5. определяне на възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС определя възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2006 г.; 7. ре-
шение за покриване на загубата за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема покриването на загубата за
2005 г. от фонд “Други резерви”; 8. разни. Поканват
се всички акционери или техни представители, над-
лежно упълномощени по предвидения в закона ред,
да присъстват на общото събрание. Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници ще се из-
върши от 9 до 10 ч. на 30.VI.2006 г. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите от датата на обнародване на поканата в “Дър-
жавен вестник” в седалището на дружеството. При
липса на кворум съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе 14 дни по-късно в 11 ч. при същия дневен
ред и на същото място.
27053
1.—Надзорният съвет на “Крафт Фуудс Бълга-
рия”—АД, Своге, на основание чл. 223 във връзка с
чл. 251, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 30.VI.2006 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк София 1, сграда 3, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2005 г. и доклад на
одитора на дружеството; 2. одобряване на доклада за
дейността на дружеството, на заверения годишен
финансов отчет и на баланса на дружеството за 2005 г.;
проект за решение: ОС одобрява доклада за дейност-
та на дружеството, заверения годишен финансов от-
чет и баланса на дружеството за 2005 г.; 3. допълване
на фонд “Резервен” на дружеството; проект за реше-
ние: 10 % от нетната печалба на дружеството за 2005 г.
да бъде отнесена към фонд “Резервен” на дружество-
то; 4. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет и надзорния съвет на дружество-
то за дейността им през 2005 г. ; проект за решение:
ОС освобождава членовете на надзорния съвет и уп-
равителния съвет от отговорност за дейността им през
2005 г. въз основа на представените по т. 1 документи;
5. промени в състава на надзорния съвет на дружест-
вото; проект за решение: ОС преизбира Гералд Лео-
полд Ноймайер и Джофри Стивън Търнър като чле-
нове на надзорния съвет; освобождава Бернд Драй-
мюлер като член на надзорния съвет и избира Райн-
хард Йоханес Мария Пухта като член на надзорния
съвет; 6. избиране на одитор на дружеството за финан-
совата 2006 г.; проект за решение: ОС избира “Прайс-
уотърхаусКупърс Одит”—ООД, за одитори на друже-
ството за финансовата 2006 г.; 7. разни. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощените им
представители да участват в общото събрание. Всич-
ки документи, отнасящи се до дневния ред, ще бъдат
предоставени на разположение на акционерите за
преглед в административната сграда на дружеството
в Своге най-късно в деня на публикуването на покана-
та за общото събрание. Проверката на кворума започ-
ва в 9,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе при същия дневен
ред и на същото място при същия начален час на
14.VII.2006 г. без нова покана.
29868