Държавен вестник, бр. 107, 2000 г., стр. 81

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
не на действията и взетите решения на ръководните
органи на дружеството, извършени през 1999 и 2000 г.,
в т.ч. и на тези действия и решения, които касаят отда-
ването под наем на ДМА на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява действията и взетите решения
на ръководните органи на дружеството, извършени през
1999 и 2000 г., в т.ч. и на тези действия и решения, които
касаят отдаването под наем на ДМА на дружеството;
18. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 10 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на личен
паспорт/лична карта и документ, удостоверяващ при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на личен паспорт/лична карта, документ, удос-
товеряващ притежаването на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и изрично
нотариално заверено пълномощно. В случай че в обяве-
ния час няма необходимия кворум, на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
74108
12.—Съветът на директорите на “Рилагаз”—АД,
Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 2.II.2001 г. в 10 ч. в София, ул. Фи-
лип Кутев 5, при следния дневен ред: 1. промяна в пред-
мета на дейност на дружеството в съответствие с изис-
кванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за енергетиката и
енергийната ефективност; 2. промени в устава на дру-
жеството; 3. разни. Поканват се всички акционери или
пълномощници да присъстват на събранието. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.
73043
14.—Съветът на директорите на “Енергостроймон-
таж”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 9.II.2001 г.
в 9 ч. в залата на “ЕСМ ГК”—АД, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2000 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. приемане на годишния счетоводен ба-
ланс и отчета за приходите и разходите за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен ба-
ланс и отчета за приходите и разходите за 2000 г.; 3.
приемане на одиторския доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4. ос-
вобождаване на членовете на СД от отговорност; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2000 г.; 5. избор на
нов СД; проект за решение—ОС избира нов състав на
СД и определя възнаграждението му; 6. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
промените в устава на дружеството; 7. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2001 г.; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе при условията на падащ кворум същия ден,
на същото място в 10 ч.
73764
50.—Съветът на директорите на “Булимпекс”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 2.II.2001 г. в 9 ч. в Костинброд,
ул. Иван Вазов 10, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на СД за финансово-икономическото състоя-
ние на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за 2000 г.; 2. одобряване на счетоводния
отчет и баланс за 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета и баланса за 2000 г.; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за експерт-счетоводител за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на СД;
проект за решение—ОС приема предложението за ос-
вобождаване от отговорност на членовете на СД; 5.
промяна в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложението за промяна в състава на СД; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението за промяна в устава на дру-
жеството; 7. разни. Поканват се всички акционери или
упълномощените от тях лица да присъстват. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
73133
7.—Съветът на директорите на “Хелиос Ойл”—АД,
Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 5.II.2001 г. в 14 ч. на адрес:
София, ул. Самоковско шосе 2А, при дневен ред: про-
мени в устава и промяна на седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение: ОС при-
ема предложението на СД за промени в устава и промя-
на на седалището и адреса на управление на дружество-
то. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите на адрес: София, ул. Са-
моковско шосе 2А. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се про-
веде същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
73413
1.—Съветът на директорите на “Енергоремонт
Кресна”—АД, гр. Кресна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 7.II.2001 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Кресна, при след-
ния дневен ред: 1. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството; 2.
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС утвърждава промените в състава на съ-
вета на директорите; 3. определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС определи възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; 4. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в офиса на
дружеството на същия адрес. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
73944
204.—Съветът на директорите на “Кубрат Авто-
транспорт”—АД, гр. Кубрат, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 5.II.2001 г. в
10 ч. в София, ул. Кузман Шапкарев 4, при следния
дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за промяна в състава на СД; 2. изменение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените изменения в устава; 3. увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС уве-
личава капитала на дружеството; 4. промяна в предме-
та на дейност; проект за решение—ОС променя пред-
мета на дейност на дружеството; 5. промяна на фирма-
та; проект за решение—ОС променя фирмата на дру-
жеството; 6. промяна на адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя адреса на
управление на дружеството; 7. разни. Поканват се ак-
ционерите да участват лично или чрез писмено упъл-
номощен представител. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в сградата
на ул. Кузман Шапкарев 4. При липса на определения с
устава кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на него капитал.
73775
3.—Управителният съвет на “Сердика—Кула”—
АД, Кула, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 22.II.2001 г. в 13 ч.
в административната сграда на дружеството, Кула, при