Държавен вестник, бр. 100, 2007 г., стр. 157

Б Р О Й  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
за публичното предлагане на ценни книжа чрез изда-
ване на нови акции за срок 5 години от приемане на
това решение; проект за решение—на основание
чл. 196, ал. 1 ТЗ общото събрание овластява СД да
увеличава капитала на дружеството до номинален
размер до 70 млн. лв. при условията на първично пуб-
лично предлагане по смисъла на Закона за публично-
то предлагане на ценни книжа чрез издаване на нови
акции за срок 5 години от приемане на това решение;
9. изменение и допълнение на устава на дружеството
във връзка с решенията по т. 5—7 и 8 съгласно пред-
ложенията за изменение на устава, приложени като
материал за ОСА; проект за решение—ОСА приема
предложените изменения и допълнения в устава на
дружеството във връзка с решенията по т. 5—7 и 8
съгласно представените предложения; 10. даване на
съгласие за увеличаване капитала на дружеството при
условията на първично публично предлагане и за впис-
ване на дружеството като публично при спазване изис-
кванията и по реда на Закона за публичното предла-
гане на ценни книжа, като конкретните параметри на
увеличението на капитала се определят с решението
на съвета на директорите, взето във връзка с овластя-
ването по т. 8; проект за решение—ОСА дава съгла-
сие за увеличаване капитала на дружеството при ус-
ловията на първично публично предлагане и за впис-
ване на дружеството като публично при спазване изис-
кванията и по реда на Закона за публичното предла-
гане на ценни книжа, като конкретните параметри на
увеличението на капитала се определят с решението
на съвета на директорите, взето във връзка с овластя-
ването по т. 8; 11. във връзка с оправомощаването по
т. 8 овластяване на съвета на директорите да изклю-
чи правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ във
връзка с увеличението на капитала на дружеството
при условията на първично публично предлагане;
проект за решение—ОСА във връзка с оправомоща-
ването по т. 8 овластява съвета на директорите да
изключи правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ
във връзка с увеличението на капитала на дружество-
то при условията на първично публично предлагане;
12. овластяване на съвета на директорите да сключва
договори с акционери, притежаващи съществуващи
акции, и/или с инвестиционния посредник, обслуж-
ващ увеличението на капитала, по силата на които
продаващите акционери се задължават да прехвърлят
акциите си чрез публично предлагане по цена, равна
на определената за закупуване на акциите от увеличе-
нието на капитала по методите, съгласно решението
на съвета на директорите; овластяване на съвета на
директорите да определи срок за заявяване на жела-
нието на продаващите акционери да прехвърлят ак-
циите си чрез публично предлагане и за сключване на
посочените договори; проект за решение—ОСА ов-
ластява съвета на директорите да сключва договори с
акционери, притежаващи съществуващи акции, и/или
с инвестиционния посредник, обслужващ увеличени-
ето на капитала, по силата на които продаващите
акционери се задължават да прехвърлят акциите си
чрез публично предлагане по цена, равна на определе-
ната за закупуване на акциите от увеличението на
капитала по методите, съгласно решението на съвета
на директорите; съветът на директорите определя срок
за заявяване на желанието на продаващите акционе-
ри да прехвърлят акциите си чрез публично предлага-
не и за сключване на посочените договори; 13. овлас-
тяване на съвета на директорите да предприеме всич-
ки необходими действия във връзка с първичното пуб-
лично предлагане на акциите на дружеството (вкл. на
вече издадените акции, заявени за продажба), вкл., но
не само: да определи точния размер на емисията, с
която се увеличава капиталът по реда на ЗППЦК, еми-
сионната стойност на акциите от увеличението и на
съществуващите акции, инвестиционен посредник,
който да обслужи първичното публично предлагане,
вкл. като му възложи изготвянето на проспект за
първично публично предлагане; да приеме и внесе за
одобрение в Комисията за финансов надзор проспект
за първично публично предлагане на акции; да публи-
кува съобщение за публичното предлагане и проспек-
та след одобряването му от Комисията за финансов
надзор; да извърши регистрацията на акциите в “Цен-
трален депозитар”—АД; да заяви вписването на дру-
жеството като публично във водения от Комисията за
финансов надзор регистър на публични дружества;
проект за решение—ОСА овластява съвета на дирек-
торите да предприеме всички необходими действия
във връзка с първичното публично предлагане на
акциите на дружеството (вкл. на вече издадените ак-
ции, заявени за продажба), вкл., но не само: да опре-
дели точния размер на емисията, с която се увеличава
капиталът по реда на ЗППЦК, емисионната стойност
на акциите от увеличението и на съществуващите ак-
ции, инвестиционен посредник, който да обслужи пър-
вичното публично предлагане, вкл. като му възложи
изготвянето на проспект за първично публично пред-
лагане; да приеме и внесе за одобрение в Комисията
за финансов надзор проспект за първично публично
предлагане на акции; да публикува съобщение за пуб-
личното предлагане и проспекта след одобряването
му от Комисията за финансов надзор; да извърши ре-
гистрацията на акциите в “Централен депозитар”—
АД; да заяви вписването на дружеството като публич-
но във водения от Комисията за финансов надзор ре-
гистър на публични дружества; 14. вземане на реше-
ние за регистрация на акциите на дружеството за тър-
говия на “БФБ—София”—АД (при успешно приключ-
ване на публичното предлагане съгласно решението
на съвета на директорите и вписване на дружеството
в регистъра на публичните дружества), и овластяване
на съвета на директорите да извърши всички необхо-
дими действия в тази връзка; проект за решение—
ОСА взема решение акциите на дружеството да бъдат
регистрирани за търговия на “БФБ—София”—АД (при
успешно приключване на публичното предлагане
съгласно решението на съвета на директорите и впис-
ване на дружеството в регистъра на публичните дру-
жества), ОСА овластява съвета на директорите да из-
върши всички необходими действия във  връзка с ре-
гистрацията на акциите на дружеството за търговия
на “БФБ—София”—АД; 15. вземане на решение за
разпределяне на неразпределената печалба на дружес-
твото от минали години; проект за решение—ОСА
взема решение да бъде разпределена печалбата на дру-
жеството от минали години; 16. вземане на решение
за смяна на одитор за финансовата 2007 г.—одитор на
дружеството да бъде “БДО Акеро”—ООД; проект за
решение: ОСА взема решение одитор на дружеството
да бъде “БДО Акеро”—ООД; 17. вземане на решение
за увеличение на основния капитал на дружеството;
проект за решение—ОСА взема решение за увеличе-
ние на основния капитал  на дружеството; 18. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощени представители. Пълномощ-
ниците се допускат до участие в работата на общото
събрание след представяне на изрично писмено пъл-
номощно с определено в законодателството съдър-
жание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.I.2008 г. на сьщото
място в 12 ч. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение на адреса
на управление на дружеството—София, бул. Симе-
оновско шосе  110.
63820