Държавен вестник, бр. 33, 2005 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. приемане на промени в числеността и
състава на съвета на директорите съгласно направени-
те на общото събрание на акционерите предложения;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в числеността и състава на съвета на директорите; 8.
определяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено уп-
равлението; проект за решение—ОС приема предложе-
ния размер на месечно възнаграждение на членовете
на съвета на директорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението; 9. избор на експерт-счетоводител
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2005 г.; 10. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството в Пловдив, ул. Проф.
Цветан Лазаров 1, всеки работен ден от 10 до 12 ч. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
25.V.2005 г. на мястото на провеждане на общото съб-
рание. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документи за самоличност. Ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите се легитимират с изрично писме-
но пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството, и документ за самоличност на упълномо-
щения, за представителите на акционери—юридически
лица, и удостоверение за актуална съдебна регистрация
на юридическото лице. Преупълномощаването с пра-
вата по предоставени пълномощни е нищожно. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 8.VI.2005 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
13104
1.—Управителният съвет на сдружение “Пулпудева—
Омайниче”—Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 26.V.2005 г. в 10 ч. в Пловдив, ул.
Иван Вазов 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
устав на “Пулпудева—Омайниче” в съответствие с изис-
кванията на ЗЮЛНЦ; 2. освободжаване на Гергана Доче-
ва Узунова, ЕГН 5611267556, Мария Матеева Петрова,
ЕГН 6007274637, Дафинка Димитрова Чантаджиева, ЕГН
5908234650, Мариана Тодорова Шаркова, ЕГН 6009134737,
като членове на сдружението и като членове на УС и
освобождаването им от отговорност; 3. приемане на Ма-
рия Димитрова Топчиева, ЕГН 5011024997, с адрес ул.
Хан Телериг 5, ет. 6, ап. 49, Таня Георгиева Атанасова,
ЕГН 6811224698, с адрес Пловдив, ул. Ген. Р. Димитриев
11, ет. 1, ап. 1, Мария Радева Иванова, ЕГН 6506224630, с
адрес Пловдив, ул. Кичево 34, ет. 5, ап. 14, Илияна Лазова
Полендакова, ЕГН 7006154557, с адрес Пловдив, ул. П. Д.
Петков 60, като членове на сдружението; 4. промяна на
броя на членовете на управителния съвет от седем на
трима; 5. избиране за членове УС Таня Георгиева Атана-
сова, ЕГН 6811224698, Мария Димитрова Топчиева, ЕГН
5011024997, и Таня Димитрова Орманова, ЕГН 6005294613;
6. избиране за председател на сдружението Таня Димит-
рова Орманова, ЕГН 6005294613, л. к. № 144035737, изд.
на 16.I.2001 г. в Пловдив, бул. Васил Априлов 124; 7. про-
мяна на адреса на управление от ул. В. Априлов 124 на ул.
Полк. Сава Муткуров 79, ет. 7, ап. 19. Материалите за
събранието са на разположение на членовете на сдруже-
нието в канцеларията му на адрес—ул. В. Априлов 124.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен
ред, на същото място.
12272
1.—Съветът на директорите на “Експогруп”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на 26.V.2005 г. в 11 ч. в управлението на АД при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директори-
те за дейността на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за 2004 г.; 2. док-
лад на ДЕС за годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на ДЕС и одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; 4. приемане на нов устав на АД; проект за ре-
шение—ОС приема новия устав на АД. Материалите
по дневния ред са на разположение в управлението на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2005 г. на също-
то място и при същия дневен ред.
14085
1.—Съветът на директорите на “Хидроенергоре-
монт”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 26.V.2005 г.
в 11 ч. в сградата на “Енергоремонт—Пловдив”—АД,
Пловдив, ул. Васил Левски 236, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството за 2004 г.; 2. доклад на дипломирания ек-
сперт-счетоводител за финансовата 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за финансовата 2004 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г., заверен от
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за 2005 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; 6. разни. Поканват се акционерите да
вземат участие лично или чрез законните си представи-
тели. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание се насрочва за 11 ч. на 10.VI.2005 г. на
същото място. Материалите за общото събрание и съ-
ответните проекторешения по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
на посочения адрес в рамките на работното време.
12403
341.—Съветът на директорите на “Марицатекс”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.V.2005 г. в 11 ч.
в заседателната зала на административната сграда,
Пловдив, ул. Васил Левски 144, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената проверка на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2004 г.; 4.
приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2004 г.;
6. промени в състава на СД; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в състава на СД; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2005 г.; 8. вземане решение за разпо-
реждане с активи; проект за решение—ОС овластява
СД да извършва сделки на разпореждане с активи на
дружеството, в това число и продажба на недвижими
имоти независимо от стойността им и без ограничени-
ята, предвидени в чл. 114 ЗППЦК и чл. 236 ТЗ; 9. раз-
ни. Поканват се акционерите или техни упълномоще-