Държавен вестник, бр. 51, 2003 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  51
2002 г.; 2. приемане на заверения от дипломиран екс-
перт-счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 3. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на счетоводния отчет и баланс за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител от проверката на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; 4. приемане на решение за финансовия резултат
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на финан-
совия резултат на дружеството за 2002 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за освобождаване от от-
говорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на счетовод-
ния отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от СД експерт-счетоводител за проверка
на счетоводния отчет за 2003 г.; 7. промени в състава на
съвета на директорите и определяне размера на възнаг-
раждението на новоизбрания представител на “Балкан-
кар Холдинг”—ЕАД (Н); проект за решение—ОС при-
ема направените на събранието предложения за проме-
ни в състава на СД и предложението за определяне ме-
сечното възнаграждение на новоизбрания представи-
тел на “Балканкар Холдинг”—ЕАД (Н), не по-високо
от двукратния размер на минималната месечна работ-
на заплата, установена за страната за съответния ме-
сец, което да бъде отнесено към фонд “Резервен” на
дружеството; 8. определяне размера на възнаграждени-
ето на представителя на държавата като член на СД на
дружеството; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждение на представителя на държавата като член на
СД не по-високо от двукратния размер на минималната
месечна работна заплата, установена за страната за съ-
ответния месец. Поканват се акционерите да присъст-
ват лично или чрез пълномощник. Началото на регис-
трацията е в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред и реше-
нията му са законни независимо от представения на
него капитал. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на всички акционери в дружеството.
26798
1.—Управителният съвет на сдружение “Национа-
лен комитет на България в Световния енергиен съвет”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на сдружението на 7.VII.2003 г. в 14 ч. в София, ул.
Триадица 8, зала 821, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на сдружението след проведеното  учредител-
но събрание; 2. приемане на бюджета на сдружението за
2003 г. и утвърждаване размера на членския внос; 3. при-
емане на нови членове; 4. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на членовете на
сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч. в седалището
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
29985
1.—Съветът на директорите на “Булгартабак—хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
10.VII.2003 г. от 11 ч. в София, Федерация на научно-
техническите съюзи—Национален дом на науката и тех-
никата, зала № 4 (Асен Златаров), ул. Г. С. Раковски 108,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС одобрява
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резултати-
те от извършената проверка на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на регистрирания одитор за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; 5. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2002 г.; проект
за решение: ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2002 г.; 7. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направените на събранието предложе-
ния за освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите на дружеството; 8. назначаване на регист-
риран одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; проект за решение: ОС назначава
предложения одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2003 г.; 9. определяне възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите на дружест-
вото; проект за решение: ОС приема предложението за
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите на дружеството. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството: София, ул. Граф Игнатиев 62,
всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
Поканват се всички акционери или упълномощени от тях
лица да присъстват. Съгласно чл. 115а, ал.1 ЗППЦК пра-
во на глас в общото събрание имат лицата, придобили
акции на дружеството най-късно 14 дни преди датата на
общото събрание и фигурират в списъка на акционерите,
издаден от Централния депозитар към тази дата. Регис-
трацията на акционерите и упълномощените представи-
тели ще се извърши от 9 ч. до 10 ч. и 50 мин. в деня на
събранието. Акционерите или упълномощените от тях
лица да представят документ за самоличност, удостове-
рение за актуална съдебна регистрация (за юридическите
лица), а упълномощените лица—и писмено пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, кое-
то трябва да бъде за конкретното общо събрание, нотари-
ално заверено, с минимално съдържание, определено с
наредба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден от 12 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
29253
516.—Надзорният съвет на “Вулкан”—АД, Димит-
ровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 11.VII.2003 г.
в 10 ч. в Димитровград, офиса на “Вулкан”—АД, кв.
Вулкан, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството за 2002 г. и приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г., заверен от дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС одобрява
доклада за дейността на дружеството през 2002 г. и
годишния счетоводен отчет за 2002 г., заверен от дип-
ломиран експерт-счетоводител; 2. предложение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на управи-
телния съвет за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на управителния и надзорния съвет от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 4. назначаване на
одитор на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на основния акционер за
одитор на дружеството за 2003 г.; 5. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват лично или чрез пълно-
мощник. За участие в събранието акционерите или тех-
ните представители се легитимират с притежаваните
или представлявани акции или временни удостовере-