Държавен вестник, бр. 101, 2003 г., стр. 111

Б Р О Й  101
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
смисъл с оглед по-добрата организация на управление
и гъвкавост на дружеството съвета на директорите
предлага на акционерите да приемат мотивите и гласу-
ват за предложението му за отписване от регистъра на
публичните дружества. Регистрацията на участниците
започва в 14 ч. на мястото на събранието. Акционерите
се легитимират с документ за самоличност, а юриди-
ческите лица с удостоверение за актуално правно със-
тояние. Пълномощниците трябва да представят нота-
риално заверено пълномощно, съдържащо всички не-
обходими реквизити според изискванията на закона.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънред-
ното общо събрание ще се проведе на 15.I.2004 г. в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството.
60388
212.—Съветът на директорите на “Първи май—
К”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Казанлък
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството за 2002 г. и доклад на регистрирания оди-
тор за годишния финансов отчет за 2002 г.; предложе-
ние за решение—ОС приема отчета и доклада; 2. при-
емане на годишния финансов отчет за 2002 г. и разпре-
деление на финансовия резултат; предложение за ре-
шение—ОС приема отчета и разпределението на фи-
нансовия резултат; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 2002 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 4.
промени в устава на дружеството; предложение за ре-
шение—ОС приема предложението за промени в уста-
ва на дружеството; 5. назначаване на регистриран оди-
тор за 2003 г.; предложение за решение—ОС назначава
регистриран одитор за 2003 г. Формалности за участие
в общото събрание и за упражняване правото на глас:
акционерите—физически лица, се легитимират с лична
карта и депозитарна разписка, а законните представи-
тели на акционерите—юридически лица—и със съдеб-
но решение (удостоверение) за регистрация. Пълномощ-
ниците на акционерите се легитимират с лична карта,
пълномощно и депозитарна разписка за акциите, при-
тежавани от упълномощителя. Пълномощните се пред-
ставят в срок до 17 ч. на 18.ХII.2003 г. Регистрацията на
участниците се извършва от 9 до 10 ч. в деня на събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 5.I.2004 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
61361
67.—Управителният съвет на фондация “Българ-
ска роза—97”—Казанлък, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.ХII.2003 г. в 11 ч.
в залата на Клуба на дейците на културата, на ул.
Искра 4, Казанлък, при следния дневен ред: 1. отчет
за провеждането на “Празник на розата—2003 г.” и
дейността на фондацията за първото и второто полу-
годие на 2003 г.; 2. приемане счетоводен отчет на
фондацията за 2002 г.; 3. приемане план за работа на
фондация “Българска роза” за първото полугодие на
2004 г.; проектобюджет за “Празник на розата—
2004 г.” и първото полугодие на 2004 г.
51218
10.—Съветът на директорите на “Ферохромин-
вест”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на 22.ХII.2003 г. в 16 ч. на ад-
рес: Казанлък, бул. Александър Батенберг 221, кабине-
та на изпълнителния директор, при следния дневен ред:
1. приемане доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през финансовата 2002 г.; про-
екторешение—ОСА приема доклада на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през финансо-
вата 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за финансовата 2002 г.; проекторешение—ОСА приема
годишния счетоводен отчет на дружеството през фи-
нансовата 2002 г.; 3. приемане на доклада на одитора по
годишния счетоводен отчет за финансовата 2002 г.; про-
екторешение—ОСА приема доклада на одитора по го-
дишния счетоводен отчет за финансовата 2002 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност за дейността му през 2002 г.
всеки един от членовете на съвета на директорите; про-
екторешение—ОСА освобождава от отговорност за дей-
ността му през финансовата 2002 г. всеки един от чле-
новете на СД; 5. избор на експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2003 г.; проекторешение—ОСА приема пред-
ложението на СД. Регистрацията на акционерите ще
започне в 15 ч. За участие в общото събрание акционе-
рите се легитимират с депозитарните си разписки, а
пълномощниците на такива—и с писмено пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ засе-
данието ще се проведе на 7.I.2004 г. в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения капитал.
65022
11.—Съветът на директорите на “Ферохром”—
АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
22.ХII.2003 г. в 17 ч. на адрес: Казанлък, бул. Алексан-
дър Батенберг 221—кабинета на изпълнителния ди-
ректор, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през финансовата 2002 г.; проекторешение: ОСА при-
ема доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през финансовата 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за финансовата 2002 г.;
проекторешение: ОСА приема годишния счетоводен
отчет на дружеството през финансовата 2002 г.; 3. при-
емане на доклада на одитора по годишния счетоводен
отчет за финансовата 2002 г.; проекторешение: ОСА
приема доклада на одитора по годишния счетоводен
отчет за финансовата 2002 г.; 4. освобождаване от от-
говорност за дейността му през 2002 г. всеки един от
членовете на съвета на директорите; проекторешение:
ОСА освобождава от отговорност за дейността му през
финансовата 2002 г. всеки един от членовете на СД; 5.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.;
проекторешение: ОСА приема предложението на СД;
6. освобождаване на член на СД; проекторешение: ОСА
освобождава член на СД; 7. избор на нов член на СД;
проекторешение: ОСА избира нов член на СД. Регис-
трацията на акционерите ще започне в 16 ч. За участие
в общото събрание акционерите се легитимират с де-
позитарните си разписки, а пълномощниците на таки-
ва—и с писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на
7.I.2004 г. в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
65026
679.—Съветът на директорите на “Гранит 97”—
АД, Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.ХII.2003 г. в 11 ч. в клу-
ба на “Пътно поддържане—Кюстендил”—ЕООД, Кюс-
тендил, ул. Цар Освободител 261, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема направените промени в устава; 2.
предложение за увеличаване капитала на дружеството
с парична вноска; проект за решение—ОС приема нап-
равеното предложение за увеличаване капитала на дру-
жеството с парична вноска; 3. разни. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 17.I.2004 г. на същото място по същото вре-
ме и при същия дневен ред.
55540
10.—Съветът на директорите на “Аптечно—Ло-
веч”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.ХII.2003 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството в Ловеч, ул. Христо Ботев 1,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклад на експерт-счетоводителя за