Държавен вестник, бр. 31, 2004 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Ипома”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
18.V.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дру-
жеството—София, гара Искър, ул. Неделчо Бончев 7,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; предложение за решение—ОС
одобрява доклада за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; предложение за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извърше-
ния независим финансов одит на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; предложение за реше-
ние—ОС одобрява доклада на регистрирания одитор за
извършения финансов независим одит на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4. избор на ре-
гистриран одитор за извършване на независим финан-
сов одит на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; предложение за решение—ОС избира регис-
триран одитор за извършване на независим финансов
отчет на дружеството за 2004 г. по предложение на ак-
ционерите; 5. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; 6. промени в състава и броя на члено-
вете на съвета на директорите; предложение за реше-
ние—ОС приема решение за промени в състава и броя
на членовете на съвета на директорите по предложение
на акционерите и освобождава от отговорност за дей-
ността им освободените членове на съвета на директо-
рите; 7. изменения и допълнения на устава на друже-
ството; предложение за решение—ОС изменя и допъл-
ва устава на дружеството по предложение на акционе-
рите. Поканват се всички акционери, собственици на
поименни акции или на временни удостоверения с пра-
во на глас, да участват в работата на общото събрание.
Регистрирането на акционерите за събранието започва
в 9 ч. и ще завърши в 10 ч. на 18.V.2004 г. в седалището
на дружеството. Пълномощниците на акционерите се
легитимират с лична карта/паспорт и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 4.VI.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, София, гара Искър, ул. Неделчо Бончев 7.
18261
52.—Съветът на директорите на “Орел инвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
събрание на акционерите на 25.V.2004 г. в 10 ч. в засе-
дателната зала на офиса на дружеството, София, бул.
Княз Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за управление на дружество-
то през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета
на съвета на директорите; 2. отчет на директора за връзка
с инвеститорите; проект за решение—ОС приема отче-
та на директора за връзки с инвеститорите; 3. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; 4. доклади на дипломи-
раните експерт-счетоводители за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
докладите на дипломираните експерт-счетоводители;
5. установяване на обстоятелствата по чл. 116в, ал. 7
ЗППЦК и освобождаване от отговорност на членовете
от състава на съвета на директорите за дейността им
през финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението и освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
финансовата 2003 г.; 6. избор на дипломирани експерт-
счетоводители за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложените дипломирани експерт-счетоводители;
7. промени в числеността и състава на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма направените предложения за промяна в численост-
та и състава на съвета на директорите; 8. определяне
гаранциите и възнагражденията на членовете на съве-
та на директорите и оправомощаване на лице, което да
сключи договори за възлагане на управление от името
на дружеството с членовете на съвета на директорите,
на които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема решение за определяне на гаранциите
и размера на възнагражденията на членовете на съвета
на директорите и оправомощава лице, което да сключи
договорите за възлагане на управлението от името на
дружеството с членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 9. разни. Поканват
се всички акционери да вземат участие в годишното
общо събрание на акционерите лично или чрез упълно-
мощени представители. Регистрацията на акционерите
или на техните пълномощници започва в 9 ч. на
25.V.2004 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ годишното общо събрание ще се проведе на
11.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения брой акции на
събранието. Правото на глас в общото събрание се
упражнява от лицата, придобили акции най-късно до
11.V.2004 г. вкл., съгласно представен от “Централен
депозитар”—АД, списък на акционерите на дружест-
вото към тази дата. При регистрацията акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за само-
личност. На основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ юридичес-
ките лица се допускат за участие в събранието само
ако представят официално заверен документ за акту-
ална съдебна регистрация, депозитарна разписка, съ-
ответстваща на книгата на акционерите, водена от
Централен депозитар, и документ за самоличност на
представителите. Пълномощните, представени на съб-
ранието, се приемат, доколкото отговарят на изисква-
нията на чл. 116 ЗППЦК. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите на
адрес: София, бул. Княз Ал. Дондуков 68. При поиск-
ване те се представят безплатно на акционерите. Из-
пълнени са изискванията на чл. 115, ал. 3 ЗППЦК.
14818
40.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Спортен клуб по карате-до (стил Шото-
кан)—Аякс—1990”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.V.2004 г. в 17 ч. в
София, ж.к. Дружба 2, бл. 412, вх. А, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2003 г.; 2. приемане на плана за дейността на Спортния
клуб за 2004 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16518
4.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Национална младежка филхармония
“България”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на организацията на 25.V.2004 г. в
10 ч. на адрес: София, ул. Ангел Кънчев 2, ет. 5, засе-
дателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността за изтеклия период; 2. приемане на промени в
устава на сдружението; 3. промени в състава на упра-
вителния съвет; 4. актуални проекти. Материалите за
общото събрание ще бъдат на разположение на всич-
ки членове на сдружението след 20.IV.2004 г. в офиса
на сдружението.
15679
1.—Съветът на директорите на “Дема пропърти”—
ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 25.V.2004 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, София, ул. Чумерна 13, при след-
ния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад за дейността на дружеството; 2. прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.;