Държавен вестник, бр. 88, 2007 г., стр. 189

Б Р О Й  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  189
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери или
упълномощени представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание ще се извършва до 10 ч. в
деня и на мястото на събранието срещу представяне
на лична карта. Пълномощниците се легитимират с
представянето на лична карта и изрично писмено
пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пис-
мените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе на 28.I.2008 г.
на същото място и при същия дневен ред.
57278
1.—Съветът на директорите на “Сортови семе-
на”—АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
21.XII.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството
на ул. Цар Симеон 4 при следния дневен ред: 1. уве-
личаване капитала на дружеството при условията
на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 ТЗ със 100 000 лв., предс-
тавляващи 100 000 поименни акции по 1 лв. всяка,
под условие да бъдат закупени от акционера “Агро-
елит—Митов”—ЕООД, по цена 1 лв. чрез прихва-
щане задължение на “Сортови семена”—АД, към
същия акционер; проект за решение—ОС приема:
а) увеличаване капитала на дружеството от
200 000 лв. на 300 000 лв. чрез издаване на 100 000
поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка;
б) приема доклада на СД за отмяна правото (пре-
димствата) на акционерите да придобият новите
акции и обосноваване емисионната стойност на
същите, като на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ отпада
правото на акционерите, с изключение на “Агро-
елит—Митов”—ЕООД, да придобият съответна част
от новите акции при условията на чл. 194, ал. 1 и 2
ТЗ; в) на основание чл. 195 ТЗ капиталът по т. 1 се
увеличава под условие, че акциите изцяло се заку-
пят по цена 1 лв. от акционера “Агроелит—Митов”—
ЕООД, чрез прихващане на задължение на “Сорто-
ви семена”—АД, към последния в едномесечен срок
от вписване решението в търговския регистър; 2.
изменение устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема изменение на устава на дружество-
то, като чл. 4 “Капиталът на дружеството е
200 000 лв., разпределен в 200 000 поименни акции с
право на глас с номинална стойност по 1 лв.” прие-
ма следната редакция: “Капиталът на дружеството
е 300 000 лв., разпределен в 300 000 поименни акции
с право на глас с номинална стойност по 1 лв.” и
чл. 5, ал. 1 “Акциите на дружеството са 300 000 по-
именни акции с номинална стойност по 1 лв. всяка
от тях”; 3. избор на СД; проект за решение—ОС при-
ема предложените членове на СД; 4. приемане от-
падане на ограничението по чл. 237, т. 4 ТЗ по отно-
шение член на СД Б. Митов; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за отпадане
на ограничението по чл. 237, т. 4 ТЗ по отношение
на Б. Митов; 5. разни. Материалите за събранието и
проекторешенията се намират на разположение в
канцеларията на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 7.I.2008 г. в същия час, на същото място и при
същия дневен ред.
56207
 1.—Съветът на директорите на “Свила”—АД,
Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.ХII.2007 г. в
10 ч. в управлението в Хасково 6300, бул. Съедине-
ние 58, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2006 г.;
предложение за решение: ОС приема отчета на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството за
2006 г.; 2.приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г. и доклада на регистрирания
одитор; проект за решение: ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и отчета
на регистрирания одитор; 3. вземане на решение за
разпределяне на натрупаните “неразпределена пе-
чалба” и “текущата печалба”, като с размера им се
покрие част от натрупаната “непокрита загуба”;
проект за решение: ОС взема решение за разпреде-
ляне на натрупаните “неразпределена печалба” и
“текуща печалба”, като с размера им се покрие част
от натрупаната “непокрита загуба”; 4. избиране и
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за извършване на независим финансов одит на фи-
нансовите отчети за 2007 г.; проект за решение: ОС
избира и назначава дипломиран експерт-счетово-
дител за 2007 г. съгласно предложения от страна на
акционерите; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; предложение за решение: ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през 2006 г.; 6. промени
в устава на дружеството; проект за решение: ОС
приема промени в устава на дружеството съгласно
предложения от страна на акционерите; 7. промяна
в персоналния състав на съвета на директорите;
проект за решение: ОС освобождава от длъжност и
избира нови членовете на съвета на директорите в
персонален състав съгласно предложения от страна
на акционерите; 8. разни. Поканват се всички акци-
онери на дружеството да вземат участие в работата
на общото събрание лично или чрез редовно опра-
вомощен представител. Право на глас се упражнява
от лицата, вписани като акционери в книгата на ак-
ционерите на дружеството. Регистрацията на акци-
онерите и техни представители започва от 9 ч. на
17.ХII.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание и приключва 15 мин. преди обявения на-
чален час на събранието. Акционерите се регистри-
рат срещу представяне на документ за самоличност
и временно удостоверение за притежаваните от тях
акции. Пълномощниците се регистрират срещу пред-
ставяне на документ за самоличност, временно удос-
товерение за притежаваните от упълномощителя им
акции и писмено, нотариално заверено пълномощ-
но за представителство на съответния акционер в
общото събрание на дружеството. При липса на
кворум събранието ще бъде проведено на 3.I.2008 г.
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения брой акции. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в адреса на управление на дружество-
то и при поискване се предоставят безплатно.
56700
1.—Съветът на директорите на “Свила-2000”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на
17.ХII.2007 г. в 13 ч. в управлението в  Хасково 6300,
бул. Съединение 58, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото за 2006 г.; предложение за решение: ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството за 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада
на регистрирания одитор; проект за решение: ОС
приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г. и отчета на регистрирания одитор; 3. изби-
ране и назначаване на дипломиран експерт-счетово-