Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
по посочения дневен ред ще бъдат на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч.
16394
292.—“Съветът на директорите на “Топливо”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 и сл.
ЗППЦК свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 27.V.2005 г. в 9 ч. в седалището на
управлението на дружеството—София, ул. Солунска 2,
етаж VII, заседателна зала, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2004 година; проект за решение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2004 г. и доклада на регистрирания
одитор. 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределението на печалбата на дружест-
вото за 2004 година; 4. доклад на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на директора за връз-
ки с инвеститорите за 2004 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 6. избор на
регистриран одитор за 2005 година; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор за одитиране на
годишния финансов отчет за 2005 г. по предложение
на акционерите; 7. изменение и допълнение на устава
на дружеството; проект за решение—ОС не внася из-
менения и допълнения в устава на дружеството освен
съгласно предложения, внесени по време на общото
събрание и приети от общото събрание; 8. промени в
броя на членовете и/или персоналния състав на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите промени в
броя на членовете и/или персоналния състав на съвета
на директорите; 9. определяне размера на възнаграж-
дението, тантиемите и гаранцията за управление на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС определя размера на възнаг-
раждението, тантиемите и гаранцията за управление
на членовете на съвета на директорите; 10. овластява-
не на съвета на директорите и на изпълнителните
директори на дружеството за извършване на сделки по
чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява
съвета на директорите и изпълнителните директори
на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 и
следващите от ЗППЦК относно придобиване, пре-
хвърляне, получаване или предоставяне за ползване
или като обезпечение на дълготрайни материални
активи на дружеството, възникване на задължения и
вземания за дружеството при условията на ЗППЦК.
Поканват се всички акционери или техни представи-
тели да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите и техните представители ще се извърши
в 8,30 ч. в деня на събранието. Правото на глас в общо-
то събрание може да се упражнява само от лицата,
придобили акции от капитала на дружеството най-
малко 14 дни преди датата на събранието. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с представяне на
документ за самоличност и депозитарна разписка. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от
законните им представители, които се легитимират с
представяне на удостоверение за актуална съдебна
регистрация, документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Писмените
пълномощни на акционерите трябва да се отнасят
конкретно за това общо събрание, да са изрични, но-
тариално заверени и да имат минимално съдържание,
определено с наредба. Преупълномощаването с пра-
вата по представени пълномощни, както и пълномощ-
ни, дадени в нарушение на закона, са нищожни. Лица-
та, които представляват или предложат акционер или
акционери с повече от 5 % от гласовете в общото съб-
рание да ги представляват, трябва да уведомят за това
дружеството поне два работни дни преди деня на съб-
ранието. Уведомлението се изпраща до изпълнител-
ните директори на дружеството на посочения адрес.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч. Ма-
териалите се получават от акционерите срещу пред-
ставяне на документ за самоличност и оригинална де-
позитарна разписка за притежаваните акции, а за пъл-
номощниците на акционерите—и срещу оригинално
изрично писмено пълномощно, което остава към ма-
териалите на събранието. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на
10.VI.2005 г. от 9 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред.
9572
3.—Управителният съвет на сдружение “Българ-
ска федерация по водни ски” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 28.V.2005 г. в 10 ч. на ет. 5 в сградата на
ММС, бул. В. Левски 75, София, при дневен ред: 1. отчет
за дейността; 2. изменение и допълнение на устава; 3.
приемане и освобождаване на членове на БФВС; 4. избор
на нов управителен съвет. При липса на кворум на ос-
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с при-
състващите същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
12364
4.—Съветът на директорите на “Пътстройпри-
ват”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 28.V.2005 г.
в 11 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Арсенал-
ски 111, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на “Пътстройприват”—АД, София, през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя за про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема баланса и отчета за 2004 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 3. приемане на
предложение на съвета на директорите за разпределе-
ние на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета надиректорите за
разпределение на печалбата за 2004 г.; 4. освободжа-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2004 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2004 г.; 5. осво-
бождаване на назначения от общото събрание дипло-
миран експерт-счетоводител за 2004 г. и назначаване
на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава досегашния и изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; 6. разни. Материалите са на разположение в
офиса на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Поканват се акционерите да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията на участниците е от 10 до 11 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.VI.2005 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
11879
34.—Управителният съвет на “Главболгарстрой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.V.2005 г. в 10 ч. при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г. и
вземане на решение за разпределение на печалбата,
попълване на фонд “Резервен” и изплащане на диви-
денти; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г. след заверката