Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 49

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  4 9
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема измененията и допълненията в устава на дру-
жеството, предложени от УС; 8. промени в ръководни-
те органи; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи, които съберат не-
обходимото мнозинство; 9. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 10. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт и оригинална
депозитарна разписка, удостоверяваща притежаването
на акции от капитала на дружеството. Пълномощници-
те на акционери се допускат до участие в работата на
ОС с право на глас след представяне на личен паспорт,
оригинална депозитарна разписка, удостоверяваща
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има задължителните реквизити, посочени в Наредбата
за минималното съдържание на пълномощно за пред-
ставителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично пред-
лагане. Всеки пълномощник, който представлява ак-
ционер или акционери по реда на чл. 116, ал. 2, изр. първо
ЗППЦК, следва да уведоми дружеството най-късно 10
дни преди деня на ОС. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12956
30.—Надзорният съвет на “М трейд Д”—АД, София,
на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите на 3.V.2000 г. в 18 и 30 мин. в София,
ул. Дунав 1, при следния дневен ред: 1. обсъждане и при-
емане на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. обсъждане и приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на УС за разпределение на печалбата
за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 1999 г.; 5. обсъждане и приема-
не на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 6. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 7. промени в ръководните органи;
проект за решение—ОС приема предложените промени
в ръководните органи, които съберат необходимото мно-
зинство; 8. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения от УС експерт-счетоводи-
тел; 9. разни. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 17 ч. и 30 мин. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представяне
на личен паспорт и оригинално временно удостоверение,
удостоверяващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощителя,
и пълномощно, което да има всички задължителни рек-
визити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 19 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
13149
29.—Надзорният съвет на “Арнекс 98”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 3.V.2000 г. в 17 ч. в София,
ул. Дунав 1, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождава-
не от отговорност на членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 1999 г.; 5. обсъждане и приемане на решение за
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството, предло-
жени от УС; 7. промени в ръководните органи; проект
за решение—ОС приема предложените промени в ръ-
ководните органи, които съберат необходимото мно-
зинство; 8. избор на експерт-счетоводител за проверка
и заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС експерт-сче-
товодител; 9. разни. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 16 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на личен паспорт, оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежани-
ето на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13148
4.—Съветът на директорите на “Астрима”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 3.V.2000 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството в София, кв. Витоша, ул. 433 № 10, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 1999 г., доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за резултатите от извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 1999 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото през 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет за приходите и разходите и баланс за финансовата
1999 г.; предложение за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 3. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; предложение за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител; 4. про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема направените предложения за промени
в устава; 5. промени в състава на съвета на директорите;
предложение за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промени в СД; 6. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; предложение за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за 1999 г.; 7. разни; предложение за решение—ОС взема
решения по допълнително включени въпроси в дневния
ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Поканват се всички акционери, притежаващи