Държавен вестник, бр. 25, 2007 г., стр. 173

Б Р О Й  25
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
шение—ОС приема доклада за дейността, ГФО и
доклада на одитора; 2. разпределение на неразпреде-
лената печалба; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на СД; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД; 4. избор на регистриран одитор за 2007 г.;
проекторешение—ОС приема предложението на СД;
5. промени в броя на членовете на СД и избор на нов
член на съвета; проекторешение—ОС приема пред-
ложението на СД; 6. разни. Материалите за събрани-
ето са на разположение на адреса на управление.
2972
1.—Управителният съвет на сдружение Нацио-
нална асоциация “Басейни, спа и уелнес центрове”,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 7.V.2007 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството, София, ул Пиротска 5, ет. 3,
стая 1, при следния дневен ред: 1. приемане нови чле-
нове на Национална асоциация “Басейни”; 2. приема-
не доклад за дейността на сдружението; 3. приемане
програма за дейността на сдружението през 2007 г.; 4.
приемане предложения за годишен бюджет за 2007 г.;
5. разговор относно предстоящото браншово изложе-
ние; 6. приемане правила за реда за осъществяване на
общественополезна дейност и за набиране и разходва-
не на имуществото на юридическо лице с нестопанска
цел, осъществяващо дейност в обществена полза; 7.
промени в устава. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пис-
мените материали са на разположение на всички чле-
нове всеки присъствен ден в офиса на сдружението.
183
1.—Съветът на директорите на “Лазурит 94”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите, притежатели на обик-
новени поименни акции с право на глас, на 7.V.2007 г.
в 11 ч. в София, бул. Цариградско шосе, бл. 11, в офиса,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за
2006 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя по заверения годишен финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет
за 2006 г.; 3. одобряване на заверения годишен фи-
нансов отчет за 2006 г. и вземане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява заверения годишен финансов от-
чет за 2006 г. и приема направеното предложение от
съвета на директорите за разпределение на печалба-
та за 2006 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител
(регистриран одитор) за заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС наз-
начава предложения от съвета на директорите екс-
перт-счетоводител—регистриран одитор за 2007 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на съве-
та на директорите от отговорност за дейността им
през 2006 г.; 6. избор на членове на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение—ОС пре-
избира членовете на съвета на директорите за нов
петгодишен мандат; 7. определяне и одобряване на
възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; одобряване на съдържанието на договорите
за участие в управлението и за възлагане на управле-
нието; оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите за участие в управ-
лението и за възлагане на управлението; проект за
решение—ОС определя предложеното от СД възнаг-
раждение на членовете на СД; одобрява съдържани-
ето на предложените проекти за договори за участие
в управлението и за възлагане на управлението; оп-
равомощава предложеното от СД лице за сключване
от името на дружеството на договорите за участие в
управлението и за възлагане на управлението; 8. об-
съждане на промяна в устава на дружеството относ-
но промяна адреса на управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложената от СД промяна в
адреса на управление и изменение на устава на дру-
жеството; 9. разни. Поканват се всички акционери
или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Материалите по
заседанието и съответните проекторешения по днев-
ния ред са на разположение в офиса на дружеството,
София, бул. Цариградско шосе, бл. 11. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 11.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6468
174.—Съветът на директорите на “Хели Ер—
САУ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 7.V.2007 г. в 14 ч.
в заседателната зала на дружеството, София, Лети-
ще София—север, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и
разпределение на печалбата; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2006 г.
и разпределя печалбата; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през отчетния период на 2006 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през отчетния период на 2006 г.; 3.
освобождаване членове на съвета на директорите и
назначаване на нови членове на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава предло-
жения от съвета на директорите негов член и назна-
чава предложения от съвета на директорите нов член
на съвета на директорите; 4. разни. Поканват се
всички акционери или пълномощници да присъст-
ват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
28.V.2007 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите на дружеството
всеки работен ден от 10 до 15 ч.
6519
271.—Съветът на директорите на “Химик”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 11.V.2007 г. в 17 ч.
в седалището на дружеството—Асеновград, ул. За-
водска 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. вземане на решение за приемане и
одобряване на доклада на експерт-счетоводителя за
заверката на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема и
одобрява доклада на експерт-счетоводителя за за-
верката на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2006 г.; 3. вземане на решение за приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2006 г. и вземане на решение за разпределение на
печалбата; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2006 г. и взема решение за разпределение на печал-
бата; 4. вземане на решение за освобождаване на
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през