Държавен вестник, бр. 70, 2003 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  70
до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 30.IХ.2003 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
42877
1.—Съветът на директорите на “Булмарма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 15.IХ.2003 г.
в 10 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството, София, бул.
Цар Борис III № 136 Б, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на “Булмарма”—АД, през 2002 г.
2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния сче-
товоден баланс и отчет за приходите и разходите на
“Булмарма”—АД; 3. приемане на баланса и отчет за
приходите и разходите на “Булмарма”—АД, и разпре-
деление на печалбата; 4. избор на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността му през
2002 г.; 6. избор на нови членове на съвета на директо-
рите; 7. приемане на промени в устава на дружеството;
8. увеличаване капитала на дружеството; 9. разни. При
липса на кворум събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч. и 30 мин. при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред на събранието и предложенията за ре-
шения са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
31244
64.—Съветът на директорите на “Стийлмет”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 15.IХ.2003 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството, София, бул. Илиянци 119, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г. и одиторския доклад; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и оди-
торския доклад за 2002 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на СД от отговорност; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител; 5. при-
емане на решение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС разпределя печалбата съоб-
разно предложението на СД; 6. приемане на решение
за промяна във вида на акциите; проект за решение—
ОС променя вида на акциите; 7. приемане на решение
за увеличение на капитала; проект за решение—ОС
увеличава капитала съгласно направеното предложе-
ние; 8. приемане на нов устав; проект за решение—ОС
приема нов устав. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акци-
онерите в сградата на управлението на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 30.IХ.2003 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
41667
42.—Съветът на директорите на “Микро Вю Ен-
доскопи Оптик”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 15.IХ.2003 г.
в 9 ч. в гр. Царево, област Бургас, ул. Преображенска
36, хотел “Зора”, зала “Зора”, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада за дейността на дружеството и
годишния счетоводен отчет за 2002 г., заверен от дип-
ломирания експерт-счетоводител; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 3. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложения от съвета
на директорите дипломиран експерт-счетоводител за
2003 г.; 4. промени в устава на дружеството; предложе-
ние за решение—ОС приема предложените от съвета
на директорите промени в устава на дружеството; 5.
разни. Акционерите се легитимират с лична карта.
Представителите на акционери с поименни акции се
легитимират с писмено пълномощно и лична карта.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 8 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 4.Х.2003 г. в 9 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са на
разположение на акционерите на адрес—Панагюрище,
Индустриален парк “Оптикоелектрон”—“Микро Вю
Ендоскопи Оптик”—АД.
43597
6.—Съветът на директорите на “Химатех”—АД,
София, на основание чл. 233 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.IХ.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Асен Йорданов (Искърско шосе) 14, в заседа-
телната зала на дружеството, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за 2002 г. и
одобряване на годишния счетоводен отчет за 2002 г.;
проекторешение—ОС приема и одобрява доклада за
дейността на дружеството и годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; 2. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2002 г. и определяне на възнаграждението им; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г. и определя възнаграждението им; 3. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; проекторешение—
ОС избира експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 4. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проекторешение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 5. намаляване на
капитала на дружеството от 159 264,6 на 144 786 лв.
чрез намаляване на номиналната стойност на акции-
те от 1,1 лева на 1 лев в съответствие с изискванията
на § 140 ТЗ; проекторешение—ОС намалява капита-
ла на дружеството от 159 264,6 лева на 144 786 лв.
чрез намаляване на номиналната стойност на акции-
те от 1,1 лева на 1 лев, в съответствие с изискванията
на § 140 ТЗ; 6. обсъждане на реституционните претен-
ции към имоти на дружеството. При липса на кворум
събранието ще се проведе на 10.Х.2003 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Поканват се всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени представители
да вземат участие в събранието. Материалите за съб-
ранието се намират в офиса на “Химатех”—АД, Со-
фия, ул.Асен Йорданов (Искърско шосе) 14. Регист-
рацията на акционерите за събранието ще започне в
9 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
45879
1.—Управителният съвет на “Индустриален цен-
тър Искър”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
30.IХ.2003 г. в 10 ч. в София, бул. Асен Йорданов (Ис-
кърско шосе) 14, в заседателната зала на “Химатех”—
АД, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството за 2002 г. и одобряване на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г.; проекторешение—ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството за 2002 г. и
одобрява годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 2. ос-
вобождаване членовете на надзорния и управителния
съвет от отговорност за дейността им през 2002 г. и
определяне на възнаграждението на членовете на над-
зорния съвет; проекторешение—ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2002 г. и определя възнаг-
раждението на членовете на надзорния съвет; 3. избор
на експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2003 г.; проекторешение—
ОС избира експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. увели-
чение на капитала от 60 071 на 120 142 лв. чрез увели-