Държавен вестник, бр. 21, 2006 г., стр. 133

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
2006 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на членовете ежедневно в офиса на сдружението,
София, бул. Мадрид 10, ет. 3.
12802
1.—Съветът на директорите на “Лизингова къща
София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
20.IV.2006 г. в 10 ч., в управлението на дружеството,
София, кв. Княжево, ул. Комините 4, при следния
дневен ред: 1. разглеждане, одобряване и приемане
на доклада на СД за дейността на “Лизингова къща
София”—АД, през 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява и приема доклада
на СД за дейността на “Лизингова къща София”—
АД, през 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г.; 2. одоб-
ряване и приемане на ГСО на “Лизингова къща Со-
фия”—АД, за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и ГФО за
2005 г., и докладите на експерт-счетоводителя за 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г.; проект за решение—
ОС одобрява и приема ГСО и ГФО на “Лизингова
къща София”—АД, и докладите на експерт-счетово-
дителя за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 и 2005 г.; 4. назначаване на експерт-
счетоводител на “Лизингова къща София”—АД, за
2006 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения от СД експерт-счетоводител на “Лизингова
къща София”—АД, за 2006 г.; 5. приемане на реше-
ние за намаляване на капитала на “Лизингова къща
София”—АД, чрез намаляване на номиналната стой-
ност на акциите на дружеството; проект за решение—
ОС приема решение за намаляване на капитала на
“Лизингова къща София”—АД; 6. приемане на реше-
ние за промени в състава на СД; проект за решение—
ОС приема решение за промени в състава на СД на
“Лизингова къща София”—АД; 7. приемане на реше-
ние за промяна на фирмата на “Лизингова къща
София”—АД; проект за решение—ОС приема реше-
ние за промяна на фирмата на “Лизингова къща Со-
фия”—АД, предложена от СД; 8. приемане на изме-
нения в устава на “Лизингова къща София”—АД;
проект за решение—ОС приема измененията в уста-
ва на “Лизингова къща София”—АД, предложени от
СД; 9. други; проект за решение—ОС приема реше-
ния по направените предложения. При липса на кво-
рум ОС на “Лизингова къща София”—АД, ще се
проведе на 5.V.2006 г. в 10 ч., на посочения адрес и
при посочения дневен ред. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите в деловодството на дружеството.
10572
1.—Съветът на директорите на “Полихим Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
21.IV.2006 г. в 11 ч. в заседателната зала на ул. Фр.
Ж. Кюри 20, ет. 11, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2005 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен доклад
на дружеството за 2005 г.; 3. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2005 г.; 4. обсъждане на финансовия
резултат за 2005 г. и разпределение на печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените решения; 5. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2005 г.; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител на дружеството за 2006 г.; 7. обсъждане на
програма 2006 г. за развитие на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложената програма
2006 г. за развитие на дружеството; 8. промени в струк-
турата на управление, броя и състава на управител-
ните органи и определяне на възнаграждението им;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в структурата на управление, броя и състава на
управителните органи и определяне на възнагражде-
нието им; 9. обсъждане на предложения за промяна
в седалището и адреса на управление на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложението
за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; 10. обсъждане на предложения за про-
мяна в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложението за промяна в
наименованието на дружеството; 11. обсъждане на
предложения за промени в капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в капитала на дружеството; 12. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството. 13.
разни. Регистрацията на акционерите или техните
пълномощници за участие в работата на събранието
започва в 10 ч. и ще приключи в 10,45 ч. на 21.IV.2006 г.
в заседателна зала на ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 11.
Акционерите—юридически лица, се представляват
от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решение
на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено, изрично пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството
от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона, удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено, изрично пълно-
мощно, издадено за това общо събрание на дружест-
вото и отговарящо на изискванията на закона. Мате-
риалите по дневния ред на събранието със съответни-
те проекторешения са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството всеки работен ден
от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 8.V.2006 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
15101
3.—Управителният съвет на “Спортен клуб по
скокове във вода—ЦСКА”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
21.IV.2006 г. в 18,30 ч. в София, ул. Гео Милев 116,
бл. 57, вх. 1, ет. 13, ап. 69, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на клуба
през 2004/2005 г.; 2. отчет за финансовата дейност на
клуба през 2005 г.; 3. избор на нов председател и нов
управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от присъстващите членове.
11458