Държавен вестник, бр. 33, 2003 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
3.—Съветът на директорите на “Перелик”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на дружеството на 16.V.2003 г.
в 11 ч. в конферентната зала на хотел “Финландия”, к.к.
Пампорово, при следния дневен ред: 1. доклад на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя (одитора);
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя (одитора); 4. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител (оди-
тор) за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет за 2003 г.; 7. избор на съвет на директорите и опре-
деляне на възнаграждението на членовете му; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за из-
бор на съвет на директорите и тяхното възнаграждение.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. Акционерите се
легитимират с документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—с изрично нотариално заведено пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в хотел “Финландия”—Пам-
порово, всеки присъствен ден от 9 до 16 ч.
17547
100.—Съветът на директорите на “Загария 97”—
АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 16.V.2003 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството в Стара Загора, кв.
Индустриален, при следния дневен ред: 1. преместване
на седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОСА взема решение за премества-
не на седалището и адреса на управление на дружество-
то; 2. изменения в устава на дружеството; проект за
решение—ОСА приема предложените от съвета на
директорите изменения в устава на дружеството; 3.
прекратяване на дружеството, обявяването му в ликви-
дация, освобождаване на членовете на съвета на дирек-
торите, в т.ч. и от отговорност, и назначаване на ликви-
датор; проект за решение—ОСА прекратява дейността
на дружеството, обявява го в ликвидация, освобождава
членовете на съвета на директорите, както и ги осво-
бождава от отговорност, назначава ликвидатор, опре-
деля срок за ликвидация; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството в Стара Загора, кв. Индустриален.
18262
152.—Съветът на директорите на “Машстрой”—
АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на дружеството на 16.V.2003 г.
в 13 ч. в седалището на дружеството, Троян, ул. Край-
речна 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. отчет за дейността на директора за връзки с инвести-
торите; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка за 2002 г.; 4.
одобряване на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 5. прие-
мане на решение за разпределение на печалбата за 2001
и 2002 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата за 2001 и 2002 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС (не) осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; 7. промени в устава; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема промени в устава; 8. проме-
ни в числеността и състава на СД; проект за решение—
ОС приема/не приема промени в броя и състава на СД;
9. определяне възнаграждението на членовете на СД за
2003 г.; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на СД за 2003 г.; 10. из-
бор на регистриран одитор на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор на
дружеството за 2003 г.;  11. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на адрес—Троян, ул. Крайречна 1, както и в бюле-
тина на зам.-председателя, ръководещ управление “Над-
зор на инвестиционната дейност” и на “Българска фон-
дова борса—София”—АД, считано от датата на обна-
родване в “Държавен вестник” на поканата за свикване
на ОС. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. на
16.V.2003 г. на мястото на провеждане на ОС. На осно-
вание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат лицата,
вписани в регистрите на “Централен депозитар”—АД,
като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на
ОС. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това ОС от законния предс-
тавител на акционера и отговарящо на изискванията на
закона; удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция или всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите—физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, издадено
за това ОС и отговарящо на изискванията на закона.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Всеки, който представлява акционер или акционе-
ри в ОС, следва да уведоми за това дружеството най-
късно два дни преди деня на събранието. Преупълно-
мощаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на прави-
лата на ЗППЦК, е нищожно.
18973
1.—Съветът на директорите на “ФМА”—АД, Тър-
говище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 16.V.2003 г. в 13 ч. в офиса на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител; проект за решение—ОС приема доклада; 3.
одобряване годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета;
4. одобряване предложението на съвета на директорите
за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложението; 5. назначаване
експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД; 7. увеличение капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението за увеличаване капитала на дружеството;