Държавен вестник, бр. 64, 2006 г., стр. 142

С Т Р .  142
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
и § 1 ПЗР на устава на дружеството приема решение
“София филм”—АД, да продължи дейността си и да
бъде прекратено производството на ликвидация; 5.
приемане на промяна в търговското наименование
(фирмата) на дружеството; проект за решение— ОС
приема решение да бъде извършена промяна в тър-
говското наименование (фирмата) на дружеството;
6. приемане на промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение— ОС
приема решение да бъде извършена промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; 7.
приемане на решение за освобождаване на ликвида-
тора на дружеството и освобождаването му от отго-
ворност за действията, свързани с провеждането на
ликвидацията, за периода от вписването му в търгов-
ския регистър до датата на провеждане на общото
събрание на акционерите; проект за решение—ОС
приема решение да бъде освободен ликвидаторът на
дружеството, както и да бъде освободен от отговор-
ност за действията си, свързани с провеждането на
ликвидацията, за периода от вписването му в търгов-
ския регистър до датата на провеждане на общото
събрание на акционерите; 8. приемане на решение за
определяне на едностепенна система за управление
на дружеството; проект за решение—ОС приема ре-
шение за определяне на едностепенна система за уп-
равление на дружеството; 9. приемане на решение за
определяне на броя и състава на членовете на упра-
вителния и надзорен орган на дружеството; проект
за решение—ОС приема решение за определяне на
броя и състава на членовете на управителния и над-
зорен орган на дружеството; 10. приемане на реше-
ние за определяне на размера на възнаграждението и
на гаранцията за управление на членовете на управи-
телния и контролния орган на дружеството, както и
срока, за който то е дължимо; проект за решение—
ОС приема решение за определяне на размера на въз-
награждението и на гаранцията за управление на чле-
новете на управителния и контролния орган на дру-
жеството, както и срока, за който то е дължимо; 11.
приемане на решение за оправомощаване на лице,
което от името на дружеството да сключи с членове-
те на управителния му орган договор, с който се въз-
лага управлението на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за оправомощаване на лице,
което от името на дружеството да сключи с членове-
те на управителния му орган договор, с който се въз-
лага управлението на дружеството; 12. приемане на
решение за извършване на промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема решение
за извършване на промени в устава на дружеството;
13. приемане на решение за избор на експерт-счето-
водител, който да провери и завери годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС избира за дипломиран експерт-счетово-
дител, който да провери и завери годишния счетово-
ден отчет на дружеството за календарната 2006 г.,
“КПМГ—България”—ООД, София, ул. Фритьоф
Нансен 37; 14. разни; проект за решение—ОС разис-
ква направените предложения по тази точка от днев-
ния ред. Материалите по дневния ред ще са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на дружеството, ул.
Цар Асен 95—99, ет. 3, ап. 12, София, всеки работен
ден от 10 до 17 ч. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители започва в 9 ч. в деня
на провеждане на събранието. Регистрирането се
извършва срещу представяне на документ за само-
личност, писмено пълномощно в съответствие със
ЗППЦК (за пълномощниците) и документ от “Цен-
трален депозитар”—АД, удостоверяващ броя на при-
тежаваните акции. Акционерите—юридически лица,
се легитимират за участие в събранието, като пред-
ставят допълнително удостоверение за актуално съ-
дебно състояние. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
3.X.2006 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Поканват се всички акционери или упълно-
мощени от тях лица да присъстват на събранието.
53658
61.—Съветът на директорите на ИД “БенчМарк
Фонд—2”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва първо годишно общо събрание на акционерите на
18.IХ.2006 г. в 18 ч. в управлението, София, ул. Вискяр
планина 19 (вход от бул. Черни връх 32А, ет. 2), при
следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава
на ИД “БенчМарк Фонд—2”—АД; проект за реше-
ние: ОС приема промени в устава на дружеството във
връзка с Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към
дейността на инвестиционните дружества и договор-
ните фондове; 2. освобождаване от длъжност на Таня
Димитрова Точева, ЕГН 7206098574 (независим член
на съвета на директорите); проект за решение: ОС не
освобождава от длъжност Таня Димитрова Точева,
ЕГН 7206098574 (независим член на съвета на дирек-
торите), за дейността є от учредяване на дружеството
до момента; 3. избиране на Румен Владимиров Стои-
лов, ЕГН 7707055805, за нов независим член на съвета
на директорите на дружеството на мястото на Таня
Димитрова Точева, ЕГН 7206098574; проект за реше-
ние: ОС не избира Румен Владимиров Стоилов, ЕГН
7707055805, за нов независим член на съвета на дирек-
торите на дружеството на мястото на Таня Димитро-
ва Точева, ЕГН 7206098574; 4. преизбиране на изпъл-
нителния член на съвета на директорите Милен Ива-
нов Курдов, ЕГН 7509307600; проект за решение: ОС
преизбира изпълнителния член на съвета на директо-
рите на дружеството Милен Иванов Курдов, ЕГН
7509307600, с мандат една година; 5. избор на регист-
риран одитор, който да завери отчета на дружеството
за 2006 г., и определяне на възнаграждението му; про-
ект за решение: ОС избира Нели Димитрова Шопова-
Георгиева за регистриран одитор, който да завери
отчета на дружеството за 2006 г., и определя възнаг-
раждението є. Поканва се всеки акционер да присъс-
тва на общото събрание. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас имат лицата, придобили акции
най-късно 14 дни преди датата на общото събрание,
съгласно списък на акционерите на дружеството, пре-
доставен от Централния депозитар към тази дата.
Началото на регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание е в 17 ч. срещу представяне на
документ за самоличност за акционерите—физичес-
ки лица, както и удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на законния
представител на акционера—юридическо лице, в слу-
чаите, когато той присъства лично на общото събра-
ние. Акционер може да упълномощи друго лице да го
представлява на общото събрание, ако това лице не е
член на съвета на директорите на дружеството. Пъл-
номощното за участие в общото събрание трябва да
бъде писмено изрично нотариално заверено, подписа-
но саморъчно от упълномощителя—акционер, и съ-
държанието му да отговаря на изискванията на На-
редбата за минимално съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в общото събрание
на дружество, чиито акции са били предмет на пуб-
лично предлагане. Пълномощното трябва изрично
да указва начина на гласуване (“за”, “против” и “въз-
държал се”) по конкретните точки от дневния ред и
в случай че има избор на член на съвета на директо-
рите, то в пълномощното в съответната точка тряб-
ва задължително да бъдат посочени трите имена и
ЕГН на предложения кандидат. Образци на пълно-
мощно за участие в общото събрание в два варианта