Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й 41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 5
освобождава от отговорност членовете на надзорния
съвет за 1999 г. и до 28.VI.2000 г. и на управителния
съвет за 1999 г.; 5. промени в устава на дружеството;
проект за решение—общото събрание приема промени
в устава на дружеството; 6. промени в броя на членове-
те на надзорния съвет и избор на нов надзорен съвет;
проект за решение—общото събрание приема промя-
ната в броя на членовете на надзорния съвет и избира
нов надзорен съвет на дружеството; 7. избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—об-
щото събрание избира експерт-счетоводител за 2000 г.
Писмените материали по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството, Силистра, ул. П. Бояджиев 31. Регистра-
цията на участниците в общото събрание започва в 14 ч.
на 28.VI.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
26862
1.—Надзорният съвет на “Мел Инвест Холдинг”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.VI.2000 г. в 10 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в стола на “Исто”—АД,
Сливен, при следния дневен ред: 1. обсъждане и прие-
мане на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 1999 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на ръководните ор-
гани на дружеството за дейността им през 1999 г.; 4.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема измененията и допълненията в устава на
дружеството, предложени от УС; 5. избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет
за 2000 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от УС експерт-счетоводител; 6. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на личен паспорт/карта и ори-
гинална депозитарна разписка, удостоверяваща прите-
жаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
личен паспорт/карта, оригинална депозитарна разпис-
ка, удостоверяваща притежанието на акции от капита-
ла на дружеството на името на упълномощителя, и
пълномощно, което да има задължителните реквизи-
ти, посочени в Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Всеки пълномощник,
който представлява акционер или акционери по реда на
чл. 116, ал. 2, изр. първо от ЗППЦК, следва да уведоми
дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото
събрание. В случай че в обявения час няма необходими-
ят кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
25703
75.—Съветът на директорите на “Сердика—Сли-
вен”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, Сли-
вен, ул. Цар Симеон 63, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1998 и 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланс за 1998 и 1999 г. и доклад на
експерт-счетоводителя; 3. приемане на решение съг-
ласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК за отписване
на дружеството като публично; 4. избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Сливен,
ул. Цар Симеон 63. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез писмено упъл-
номощен представител.
26087
178.—Съветът на директорите на ЗММ “Победа”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.VI.2000 г. в 13 ч. в
административната сграда на дружеството, Сливен,
ул. Цар Симеон 67, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномощени
представители да присъстват на събранието. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в дружеството. Регистрацията на участни-
ците в общото събрание започва в 10 ч. срещу предста-
вяне на депозитарни разписки и лични паспорти от
акционерите, а от упълномощените лица и пълномощ-
но. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
26642
7.—Съветът на директорите на “Морени—99”—
АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, Сливен, кв. Дружба, бл. 29,
вх. Г, ап. 13, при следния дневен ред: 1. годишен отче-
тен доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния отчетен доклад; 2. доклад на експерт-
счетоводителя за резултата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на счетоводния отчет и
баланса за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводния отчет и баланса за 1999 г.; 4. приемане
на решение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема решението на СД; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на СД; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД; 6. промени в състава на СД; проект за ре-
шение—ОС приема промените в състава на СД; 7.
назначаване на експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за експерт-
счетоводител; 8. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях представители да вземат участие в общо-
то събрание. Материалите по дневния ред за общото
събрание са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството.
26200
78.—Съветът на директорите на “Домостроене
1998”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 14.VII.2000 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в Сливен при след-
ния дневен ред: 1. изслушване и одобряване годишен
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане доклад на експерт-счетоводителя по годиш-
ния счетоводен отчет и годишен счетоводен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
доклад за дейността на дружеството, доклада на екс-
перт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на