Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
на БТА, ет. 3, при следния дневен ред: 1. обсъждане
на новопостъпили кандидатури за членство; 2. пред-
лагане на ОС на АРА да вземе решение за учредяване
на фирма на асоциацията с едноличен собственик—
АРА; 3. изменение и допълнение на устава; 4. текущи
(след гласуване).
18862
5.—Управителният съвет на “Булгартабак—Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.VI.2007 г.
в 11 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на
Федерацията на научно-техническите съюзи— На-
ционален дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за дейността на дружеството през 2006 г.;  про-
ект за решение: ОС приема доклада на управителния
съвет за дейността на дружеството през 2006 г.; 2.
одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение: ОС одоб-
рява заверения годишен финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; 3. доклад на регистрирания одитор
за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на регистрира-
ния одитор за резултатите от извършената проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4.приемане на решение за разпределяне на печалба-
та на дружеството за 2006 г.; проект за решение: ОС
приема предложението на управителния съвет за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 2006 г.; 5.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2006 г.; проект за решение: ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2006 г.; 6. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема предложението на управителния
съвет за изменения и допълнения в устава на дружес-
твото; 7.освобождаване от отговорност членовете на
надзорния съвет и управителния съвет на дружество-
то за дейността им през 2006 г.; проект за решение:
ОС приема направеното на събранието предложение
за освобождаване от отговорност на членовете на
надзорния съвет и управителния съвет за дейността
им през 2006 г.; 8. назначаване на регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2007 г.; проект за решение: ОС назначава предло-
жения на събранието одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2007 г.; 9. определяне
на възнагражденията на членовете на надзорния съвет
и на управителния съвет на дружеството; проект за
решение: ОС приема направеното на събранието пред-
ложение за определяне на възнаграждение на члено-
вете на надзорния съвет и на управителния съвет на
дружеството; 10. определяне размера на тантиемите
на членовете на управителните и контролните орга-
ни на “Булгартабак—холдинг”—АД, за 2005 г.; про-
ект за решение: ОС приема предложението на упра-
вителния съвет за определяне размера на тантиеми-
те на членовете на управителните и контролните
органи на “Булгартабак—холдинг”—АД, за 2005 г.;
11. закупуване от “Булгартабак—холдинг”—АД, на
почивна станция, собственост на “Благоевград—
БТ”—АД, Благоевград, с местонахождение Несебър,
представляваща 4-етажна сграда със застроена площ
430 кв.м, 4-етажна сграда (пристройка) със застрое-
на площ  123 кв.м, сграда—столова, със застроена
площ 162 кв.м и терен 2500 кв.м, заедно с инвентара
и оборудването в употреба, при пазарна цена, опре-
делена от независими експерти с необходимата ква-
лификация и опит, в размер 2 507 000 лв. (без ДДС);
проект за решение: ОС овластява изпълнителния
директор на “Булгартабак—холдинг”—АД, да пред-
приеме необходимите действия и сключи договор за
покупко-продажба на почивна станция, собственост
на “Благоевград—БТ”—АД, Благоевград, с место-
нахождение Несебър, представляваща 4-етажна сгра-
да със застроена площ 430 кв.м, 4-етажна сграда (прис-
тройка) със застроена площ 123 кв.м, сграда—столо-
ва, със застроена площ 162 кв.м и терен 2500 кв.м,
заедно с инвентара и оборудването в употреба, при
пазарна цена, определена от независими експерти с
необходимата квалификация и опит, в размер
2 507 000 лв. (без ДДС). Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, София, ул. Граф Игнатиев 62,
всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч. По-
канват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лица-
та, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни
преди датата на общото събрание и фигуриращи в спи-
съка на акционерите, издаден от Централния депози-
тар към тази дата. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители ще се извърши от 9,30
до 10,50 ч. в деня на събранието. Акционерите или
упълномощените от тях лица трябва да представят
документ за самоличност, удостоверение за актуална
съдебна регистрация (за юридическите лица), а упъл-
номощените лица—и писмено пълномощно, отгова-
рящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, което тряб-
ва да бъде за конкретното общо събрание, нотариал-
но заверено, с минимално съдържание, определено с
наредба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 12.VII.2007 г. в 11 ч.
при същия дневен ред и на същото място.
19916
1.—Съветът на директорите на “Трафосервиз”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 28.VI.2007 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, бул. Искърско шосе 1, хотел
“Българска армия”, офис 213, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2006 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.;
4. разпределение на годишния резултат за 2006 г.; 5.
промяна в състава на съвета на директорите; 6. смя-
на на седалището и адреса; 7. промени в устава; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 13.VII.2007 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
19641
1.—Съветът на директорите на ИД “Индустриа-
лен фонд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
28.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството в
София, ул. Милин камък 18, ет. 4, ап. 17, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите; 2.
одобряване на заверения годишен финансов отчет и
доклада на регистрирания одитор за финансовата
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за
финансовата 2006 г.; 3. вземане на решение за разпре-
деление на положителния финансов резултат за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпреде-
ление на положителния финансов резултат за 2006 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 5. приемане на промени в броя, състава и въз-
награждението на съвета на директорите; проект за