Държавен вестник, бр. 87, 2006 г., стр. 176

С Т Р .  176
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
17.—Съветът на директорите на “Долината на
розите”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на дружеството на 14.ХII.2006 г. в 11 ч. в се-
далището на дружеството в Казанлък, ул. Розова
долина 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. раз-
пределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2005 г.; 5. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел за 2006 г. Поканват се всички акционери лично
или чрез упълномощени представители да присъст-
ват на общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите или техните упълномощени представители
започва в 10,30 ч. Всеки акционер се легитимира с
лична карта и временно удостоверение (депозитар-
на разписка), удостоверяващо/а притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощни-
ците на акционери се легитимират с лична карта,
временно удостоверение (депозитарна разписка) на
името на упълномощителя и писмено пълномощно.
Пълномощниците на акционери—юридически лица,
освен посочените документи представят удостове-
рение за актуална съдебна регистрация на юриди-
ческото лице, което представляват. Материалите по
дневния ред, включително предложенията за реше-
ния, са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружсетвото. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.ХII.2006 г. в 10,30 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
64507
1.—Съветът на директорите на “Комекс”—АД,
Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но годишно общо събрание на акционерите на
16.ХII.2006 г. в 9,30 ч. в Каспичан, административна-
та сграда на “Комекс”—АД, Каспичан, при следния
дневен ред: 1. обсъждне на финансовото състояние
на дружеството и вземане на решение за прекратява-
не на дейността му и обявяването му в ликвидация;
проект за решение—ОС приема да прекрати дейност-
та на дружеството и да го обяви в ликвидация; 2.
освобождаване съвета на директорите и назначаване
на ликвидатор/и; проект за решение—ОС освобож-
дава съвета на директорите и приема направеното
предложение за ликвидатор/и на дружеството; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до провеждане на ОС;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им до провеждане на
извънредното ОС; 4. определяне срок за ликвидаци-
ята; проект за решение—ОС приема срок за ликви-
дация на дружеството; 5. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват лично или чрез упълномо-
щени свои представители. Регистрацията на акцио-
нерите и техните представители започва в 8 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 30.ХII.2006 г. на същото място и при
същия дневен ред.
65178
1.—Съветът на директорите на “Шведски киб-
рит Плам България”—АД, Костенец, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на ак-
ционерите на 14.XII.2006 г. в 10 ч., в администра-
тивната сграда по адреса на управление на дружес-
твото, Костенец, ул. Изгрев 1, при следния дневен
ред: 1. намаляване капитала на “Шведски кибрит
Плам България”—АД, което да се извърши при ус-
ловията на чл. 200, т. 2 и чл. 202, ал. 2 ТЗ, а именно:
намаляването на капитала от 7 133 959 лв. на
2 120 420 лв. да се извърши чрез обезсилването на
5 013 539 акции, собственост на мажоритарния соб-
ственик Swedish Match Grоup B. V., които последни-
ят ще предостави на дружеството; намаляването на
капитала се извършва с цел покриване на загуби от
предходни години; предложение за решение—ОС
приема предложението на СД за намаляване на ка-
питала на дружеството; 2. изменение на устава в
частта относно размера на капитала на дружество-
то; предложение за решение—ОС приема предло-
жението на СД за изменение устава на дружеството.
Поканват се всички акционери на дружеството да
участват в работата на общото събрание. Регистри-
рането на акционерите за събранието започва в 9 и
завършва в 10 ч. на 14.XII.2006 г. Пълномощниците
на акционерите се легитимират с лична карта/пас-
порт и писмено пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде в 10 ч. на 29.XII.2006 г., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред се представят на разположение на акционе-
рите по адреса на управление на дружеството, Кос-
тенец, ул. Изгрев 1.
64095
1.—Съветът на директорите на “Хладилник—
Костенец”—АД, Костенец, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на 15.ХII.2006 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, Костенец, ул. Боровец 83,
при следния дневен ред: 1. одобряване на отчета и
баланса за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета и баланса
за дейността на дружеството за 2005 г.; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; 3. променяне на чл. 27, ал. 1 от
устава на дружеството с текст “Съветът на директо-
рите се състои от пет членове” се променя на “Съве-
тът на директорите е в състав до пет членове”; 4.
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира съвет на директорите в състав Иван
Симеонов Георгиев, Лъчезар Мирчев Спасов, Мит-
ко Митков Грозданов и Стефан Пламенов Папале-
зов с мандат 5 години; 5. разни. Всички акционери се
поканват да присъстват лично или чрез упълномо-
щени техни представители. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
63463
1.—Съветът на директорите на “Вагоно-ремон-
тен завод—Левски”—АД, гр. Левски, ул. Мусала 3,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събра-
ние на акционерите в седалището на дружеството на
15.ХII.2006 г. в 11 ч. при следния дневен ред: 1. док-
лад на СД за дейността на дружеството през 2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.