Държавен вестник, бр. 14, 2007 г., стр. 169

Б Р О Й  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
2.—Съветът на директорите на “Бляк сий биз-
нес инвестмънт”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 30.IV.2007 г. в 10 ч. в офиса на дружество-
то, Бургас, ул. Шейново 60, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г., заверен от дипломиран експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС приема годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 2. ре-
шение за разпределение на финансовия резултат на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за разпределе-
ние на финансовия резултат; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения от съвета на директо-
рите дипломиран експерт-счетоводител за 2007 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите; 5. упълномощаване на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС упълномощава съ-
вета на директорите да разрешат учредяване на юри-
дическо лице с нестопанска цел от дружества, собс-
твеност на дъщерни на “Бляк сий бизнес инвест-
мънт”—АД, дружества; 6. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 10 до 12 ч. в офиса
на дружеството, Бургас, ул. Шейново 60. Регистраци-
ята на акционерите започва в 9,30 ч. на 30.IV.2007 г.
на мястото на провеждане на събранието. Поканват
се всички акционери да вземат участие лично или
чрез изрично упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе 14 дни по-късно в 10 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
87390
1.—Съветът на директорите на “Полигруп хол-
динг”—EАД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
3.V.2007 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Бургас, ул.
Самуил 90, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 2. решение за раз-
пределение на финансовия резултат на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на финансо-
вия резултат; 3. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от съвета на директорите дипломиран
експерт-счетоводител за 2007 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите; 5.
разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите всеки работен ден
от 10 до 12 ч. в офиса на дружеството, Бургас, ул.
Самуил 90. Регистрацията на акционерите започва в
9,30 ч. на 3.V.2007 г. на мястото на провеждане на
събранието. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие лично или чрез изрично упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
87389
7.—Съветът на директорите на “Тeксимтранс”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 3.IV.2007 г. в 11 ч.
във Варна, Западна промишлена зона, в офиса на
дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет, доклада за дейността на
дружеството през 2006 г. и доклада на експерт-счето-
водителя. проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет, доклада за дейността на дружество-
то през 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
2. предложение за разпределение на печалбата от
дейността през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за разпределение на печалбата
от дейността през 2006 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; 5.
утвърждаване на отчета за изпълнението на бизнес
задачата за 2006 г.; проект за решение—ОС утвърж-
дава отчета за изпълнението на бизнес задачата за
2006 г.; 6. утвърждаване на предложение за измене-
ния и допълнения към договорите за възлагане на
управлението; проект за решение—ОС утвърждава
предложението за изменения и допълнения към до-
говорите за възлагане на управлението. Поканват се
акционерите да вземат участие лично или чрез упъл-
номощен от тях представител. Регистрацията на ак-
ционерите и пълномощниците за събранието започ-
ва в 10 ч. и ще завърши в 10,50 ч. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. Акционерите се
регистрират срещу документ за самоличност, а пъл-
номощниците—с писмено пълномощно с минимал-
но съдържание, определено с наредба, и с документ
за самоличност. Пълномощници, които представля-
ват един или повече акционери, притежаващи поот-
делно или общо повече от 3 % от капитала на дружес-
твото, следва да представят в деловодството на дру-
жеството—Варна, западна промишлена зона, ориги-
нално пълномощно (пълномощни) в работни дни от
8 до 16 ч. не по-късно от 30.III.2007 г. вкл. На същото
място в счетоводството на дружеството на разполо-
жение на акционерите са писмените материали за
събранието всеки работен ден от 8 до 16 ч. до
2.IV.2007 г. вкл. Запознаването с материалите може
да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пъл-
номощно. При поискване материалите се предоста-
вят срещу писмена молба, заведена в деловодството
на дружеството, в рамките на 3 работни дни.
90730
1.—Съветът на директорите на “Товарни прево-
зи—Варна”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно общо събрание на акционерите на
6.IV.2007 г. в 15 ч. в автобазата на дружеството, Вар-
на, ЗПЗ, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3.
вземане на решение за промяна адреса на седалище-
то на дружеството; проект за решение—ОС взема
решение за промяна на адреса на седалището на дру-
жеството; 4. приемане на доклада на експерт-счето-
водителя за резултата от проверката на годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя; 5. пред-
ложение на СД за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2004 и 2006 г. и за изплащане на диви-
дент; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД; 6. освобождаване от отговорност членове-