Държавен вестник, бр. 107, 2000 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
за решение—ОС приема направеното от УС предложе-
ние за избор на експерт-счетоводител на ДСКПОФ
“Родина” за 2001 г.; 12. избор на експерт-счетоводител
на ПСКПОФ “Родина” за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема направеното от УС предложение за избор
на експерт-счетоводител на ПСКПОФ “Родина” за
2001 г.; 13. избор на експерт-счетоводител на УСКПОФ
“Родина” за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
направеното от УС предложение за избор на експерт-
счетоводител на УСКПОФ “Родина” за 2001 г.; 14. раз-
ни. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да участват в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
73066
6.—Съветът на директорите на “Гимел”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 20.II.2001 г. в 10 ч. и 30 мин.
в сградата на дружеството в София, бул. Арсеналски 21,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение на ос-
нование чл. 159, ал. 1 във връзка с чл. 246 ТЗ за преобра-
зуване на дружеството в ЕАД; 2. приемане на решение за
изменение на устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за изменение на устава на
дружеството; 3. приемане на решение за освобождаване
членовете на съвета на директорите от длъжност и отго-
ворност за дейността им през 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директо-
рите от длъжност и отговорност за дейността им през
2000 г.; 4. приемане на решение за избиране на нови
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС избира нови членове на съвета на директорите; 5.
приемане на отчета и баланса на дружеството за 1999 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акци-
онерите или упълномощени от тях представители да взе-
мат участие в събранието. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
74099
1.—Управителният съвет на ПОК “Доверие”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 21.II.2001 г. в 14 ч.
в седалището на дружеството, София, ул. Дунав 5, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейност-
та и одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2000 г., вкл. баланс, отчет за приходите и
разходите, отчет за паричния поток и отчет за собстве-
ния капитал на дружеството към 31.ХII.2000 г.; проект
за решение—ОС приема предложените от УС доклад
за дейността и одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2000 г., вкл. баланс, отчет за приходите
и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собст-
вения капитал на дружеството към 31.ХII.2000 г.; 2.
приемане на доклада за дейността и годишния счетово-
ден отчет на Доброволен пенсионен фонд “Доверие” за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложените
от УС доклад за дейността и годишния счетоводен от-
чет на Доброволен пенсионен фонд “Доверие” за 2000 г.;
3. отделяне към 31.ХII.2000 г. на средствата на осигуре-
ните лица от активите и пасивите на дружеството и
записването им като активи и пасиви на Доброволен
пенсионен фонд “Доверие” и одобряване на разделите-
лен протокол; проект за решение—ОС приема предло-
жението на УС за отделяне към 31.ХII.2000 г. на сред-
ствата на осигурените лица от активите и пасивите на
дружеството и записването им като активи и пасиви на
Доброволен пенсионен фонд “Доверие” и одобрява
предложения от УС разделителен протокол; 4. приема-
не на встъпителни баланси на Пенсионно-осигурител-
на компания “Доверие”—АД, и Доброволен пенсионен
фонд “Доверие”; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от УС встъпителни баланси на Пенсионно-
осигурителна компания “Доверие”—АД, и Доброволен
пенсионен фонд “Доверие”; 5. приемане на доклада за
дейността и годишния счетоводен отчет на Професио-
нален пенсионен фонд “Доверие” за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложените от УС доклад за
дейността и годишен счетоводен отчет на Професиона-
лен пенсионен фонд “Доверие” за 2000 г.; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на УС и НС за дейността
им през 2000 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на УС и НС за дейността им
през 2000 г.; 7. изменения и допълнения на устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от УС изменения и допълнения на устава на
дружеството; 8. избиране на дипломирани експерт-сче-
товодители и международен/и/ одитор/и/ за 2001 г.;
проект за решение—ОС избира предложените от УС
дипломирани експерт-счетоводители и международен/и/
одитор/и/ за 2001 г.; 9. други. Поканват се всички акци-
онери или техни упълномощени представители да взе-
мат участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
73542
12.—Съветът на директорите на “Булмарма”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ кани всички акционери
на дружеството на редовно годишно общо събрание на
26.II.2001 г. в 10 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството в
София, бул. Цар Борис III № 136Б, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2000 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния сче-
товоден баланс и отчет за приходите и разходите на
дружеството; 3. приемане на баланса и отчета за прихо-
дите и разходите на дружеството и разпределение на
печалбата; 4. избор на експерт-счетоводител за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2000 г.; 6. промяна
на седалището на дружеството; 7. приемане на промени
в устава на дружеството съгласно § 140 ЗИДТЗ (ДВ,
бр. 84 от 2000 г.); 8. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието
и предложенията за решения са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството.
74098
1.—Съветът на директорите на “Чинар 93”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 15.II.2001 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, Асеновград, бул. Пловдивско шосе—бен-
зиностанция “Чинар 93”, при дневен ред—вземане ре-
шение за определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите и изпълнителните директо-
ри. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
73694
50.—Съветът на директорите на “Мелница Алек-
сандър”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
16.II.2001 г. в 14 ч. в офиса на “Кеърсбек—България”—
АД, София, ул. Оборище 45, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. обсъждане финансовото състояние на дружест-
вото; 2. промени в състава на съвета на директорите; 3.
разни. Поканват се да участват всички акционери лич-
но или чрез надлежно упълномощен представител.
Акционерите юридически лица следва да бъдат предс-
тавлявани от законните си представители или от упъл-
номощени от тях лица в съответствие с учредителните
актове на юридическите лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
74107
48.—Съветът на директорите на “Рибно стопанст-
во”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.II.2001 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството в Благоев-
град, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и