Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
1.—Съветът на директорите на “Гъмза”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на дружеството на 1.Х.2003 г. в 11 ч., в
Плевен, ул. Вит 7, административната сграда на “Вин-
пром Плевен”—ЕАД, ет. 2, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчетния доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството и баланса за 2002 г.;
4. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението,
направено на събранието, за избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 5. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за нов устав на дружеството, направе-
но на събранието; 6. освобождаване от длъжност чле-
нове на СД и избор на нови членове на СД на дружес-
твото; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на СД и избира нови членове на СД; 7.
определяне възнаграждението на членовете на СД и
размер на гаранцията, която следва да внесат; проект
за решение—ОС приема предложения размер на въз-
награждение на членовете на СД и размера на гаран-
циите им. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
Акционерите се легитимират за участие с представяне
на лична карта и временно удостоверение, а юриди-
ческите лица представят и удостоверение за актуално
състояние. В случай че на обявения ден и час не при-
състват акционери, притежаващи повече от 50 % от
капитала на дружеството, ОС ще се проведе при съ-
щия дневен ред на същото място на 16.Х.2003 г. в 11 ч.
независимо от представения капитал. Писмените ма-
териали за събранието са на разположение на акцио-
нерите на адреса на управление на дружеството в ра-
ботното му време.
47040
12.—Съветът на директорите на “Зърнени храни
97”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
4.Х.2003 г. в 10 ч. в столовата на дружеството, Плевен,
ул. Каракольо 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; 2. приемане на доклада на назна-
чения експерт-счетоводител по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводи-
тел по годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
4. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира експерт-счетоводител за 2003 г.
Поканват се акционерите на дружеството или писме-
но упълномощените им представители да вземат учас-
тие в събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.Х.2003 г. в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Регис-
трацията на участниците в събранието ще започне в
9 ч. и 30 мин. За участие в събранието акционерите се
легитимират с лична карта и временно удостоверение
за притежавани акции, а пълномощниците на акцио-
нери—с лична карта, писмено пълномощно (нотари-
ално заверено, в случай че пълномощникът не е акци-
онер) и копие от временното удостоверение на упъл-
номощителя. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в деловод-
ството на дружеството в Плевен, ул. Каракольо 1, в 30-
дневен срок преди датата на събранието.
47204
11.—Съветът на директорите на “Дунав—2000”—
АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 5.Х.2003 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството в
Плевен, ул. Сан Стефано 49, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
доклада на назначения експерт-счетоводител по го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на назначе-
ния експерт-счетоводител по годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 6. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 7. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител за 2003 г. Поканват се акци-
онерите на дружеството или писмено упълномощени-
те им представители да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 26.Х.2003 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията на учас-
тниците в събранието ще започне в 9 ч. и 30 мин. За
участие в събранието акционерите се легитимират с
лична карта и временно удостоверение за притежава-
ни акции, а пълномощниците на акционери—с лична
карта, писмено пълномощно (нотариално заверено, в
случай че пълномощникът не е акционер) и копие от
временното удостоверение на упълномощителя. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разпо-
ложение на акционерите в административната сграда
на дружеството в Плевен, ул. Сан Стефано 49, в 30-
дневен срок преди датата на събранието.
47203
13.—Съветът на директорите на “Дунав”—АД,
Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 5.Х.2003 г. в 13 ч.
в административната сграда на дружеството в Плевен,
ул. Сан Стефано 49, при следния дневен ред: 1. приема-
не на отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на доклада на
назначения експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на назначения експерт-сче-
товодител по годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2002 г.; 5. промени в устава на