Държавен вестник, бр. 64, 2005 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
съвет; 4. приемане на план за дейността. При липса на
кворум събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
47434
236.—Съветът на директорите на “Елник маши-
ни”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
30.IХ.2005 г. в 14 ч. в Стара Загора, в административ-
ната сграда на РМЗ в “Агробиохим”—АД, при следния
дневен ред и проекти за решение: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение: ОС на акционерите приема
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор за извършената проверка за 2004 г.; проект за
решение: ОС на акционерите приема доклада на ре-
гистрирания одитор за извършената проверка за 2004 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение: ОС на акционери-
те одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение: ОС на акционерите освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 5. избор на регистриран
одитор на дружеството за 2005 г.; проект за решение:
ОС на акционерите избира регистриран одитор на
дружеството за 2005 г. Материалите, свързани с днев-
ния ред на събранието, са на разположение на акцио-
нерите на адрес: Стара Загора, административната
сграда на РМЗ в “Агробиохим”—АД, считано от дата-
та на обнародването в “Държавен вестник” на покана-
та за свикване на събранието. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с пълномощно и удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и пълномощно. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227, ал. 3 ТЗ редовното годишно общо
събрание на акционерите ще се проведе на 17.Х.2005 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
49802
10.—Съветът на директорите на “АРС мебел”—
АД, Стралджа, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.IХ.2005 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството на адрес
гр. Стралджа, област Ямбол, Промишлена зона—завод
“Арсенал”, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 2. приемане на отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
3. приемане на доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител на дружеството за 2004 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 2004 г.; 5. избор на дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2005 г.; 6. увеличаване на капитала
на дружеството от 55 530 лв., разпределен в 55 530 по-
именни акции с номинална стойност 1 лв., на 155 530 лв.,
разпределен в 155 530 поименни акции с номинална
стойност 1 лв., чрез издаване на 100 000 нови поименни
акции с номинална стойност 1 лв.; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството от 55 530 лв. на
155 530 лв. чрез издаване на 100 000 нови поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв.; 7. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема промени в устава на дружеството; 10. разни. Всич-
ки акционери са поканени да присъстват лично или чрез
упълномощени свои представители. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 13.Х.2005 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на засе-
данието брой акции. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в администра-
тивната сграда на дружеството. При поискване те се
предоставят безплатно на акционерите.
51626
1.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел за осъществяване на общественополезна
дейност “Агенция за регионално развитие—Търгови-
ще” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете на сдружението на 30.IХ.2005 г.
в 17 ч. в офиса на сдружението в Търговище, ул. Прес-
лав 2, партер, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за приемане отчета за дейността на управи-
телния съвет през 2002, 2003, 2004 и 2005 г.; 2. вземане
на решение за освобождаване от отговорност членове-
те на УС и изпълнителния директор за периода
1.I.2002 г.—30.IХ.2005 г.; 3. вземане на решение за
прекратяване на агенцията на основание чл. 13, ал. 1,
т. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 37, т. 1 от устава на АРР—Търгови-
ще; 4. разни. Поканват се всички членове на сдруже-
нието да присъстват лично или чрез упълномощени
представители и да вземат участие в ОС. Материалите
по дневния ред са на разположение в сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
49807
1.—Съветът на директорите на “Феникс Гама Ин-
вест 99”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 30.IХ.2005 г. в
10,30 ч. в административната сграда на “Феникс
Гама”—АД, Хасково, местност Паша чаир, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
за 2004 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2005 г.; 5. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в управлението на
дружеството в Хасково. Регистрацията на акционери-
те започва в 10 ч. в деня на провеждане на общото
събрание. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да вземат участие в
общото събрание. Акционерите се легитимират с ли-
чен паспорт, а пълномощниците—с писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.Х.2005 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
51262