Държавен вестник, бр. 46, 2003 г., стр. 131

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Съветът на директорите на “Пивоварна Ариа-
на”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на 25.VI.2003 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството, София, кв. Горуб-
ляне, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. отчет за управлението на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета за управ-
лението на дружеството за 2002 г.; 3. доклад на регист-
рирания одитор за резултатите от извършената провер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на ре-
гистрирания одитор за резултатите от извършената
проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2002 г.; предложение за решение—
ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2002 г.; 5. разпределение на печалбата за 2002 г.;
предложение за решение—ОС одобрява предложение-
то на съвета на директорите за разпределение на печал-
бата; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2002 г.; 7. назначаване на регистриран одитор
за проверка на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; предложение за решение—ОС назначава
предложения от съвета на директорите регистриран оди-
тор за проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 8. определяне възнаграждението
на член от съвета на директорите на дружеството; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за определяне на възнаграждени-
ето на член на съвета на директорите. Поканват се всич-
ки акционери, притежаващи акции с право на глас, или
писмено упълномощени техни представители, да взе-
мат участие в работата на събранието. Регистрацията
на акционерите и техните представители за участие в
събранието започва в 15 ч. и 30 мин. на 25.VI.2003 г. в
седалището на дружеството. Представителите на акци-
онерите се легитимират с документ за самоличност и
нотариално заверено пълномощно. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
28083
Владимир Димитров Рупчин—ликвидатор на “Ма-
дара принт 98”—АД, София (в ликвидация), на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционери-
те на дружеството на 27.VI.2003 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството—София, ул. Бенковски 11, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на съставе-
ните от ликвидатора на дружеството начален и краен
ликвидационен баланс на дружеството; 2. обсъждане
и приемане на доклада на ликвидатора за дейността
му и освобождаването му от отговорност; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред на общото събрание са на разположение на акци-
онерите в сградата на управление на дружеството,
София, ул. Бенковски 11.
27842
11.—Управителният съвет на ТБ “Биохим”—АД,
София, ул. Иван Вазов 1, на основание чл. 223 ТЗ и
чл. 27, ал. 1 от устава на банката свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на банката на
27.VI.2003 г. в 15 ч. в зала № 8, ет. 5 на Националния
дворец на културата, пл. България 1, София, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на ТБ “Био-
хим”—АД, за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на банката за 2002 г.; 2. одобря-
ване на заверения от специализираното одиторско
предприятие “КРМG”—ЕООД, годишен счетоводен
отчет на ТБ “Биохим”—АД, за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС на ТБ “Биохим”—АД, одобрява завере-
ния годишен счетоводен отчет на ТБ “Биохим”—АД;
3. доклад за разпределение на печалбата на банката
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределение на печалбата; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на управителния съ-
вет на ТБ “Биохим”—АД; проект за решение—ОС
приема предложението за освобождаване от отговор-
ност на членовете на УС; 5. Освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния съвет на ТБ “Био-
хим”—АД; проект за решение—ОС приема предло-
жението за освобождаване от отговорност на члено-
вете на НС; 6. избор на специализирано одиторско
предприятие за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на УС за избор на специализира-
но одиторско предприятие за 2003 г.; 7. избор на ръ-
ководител на специализираната служба за вътрешен
контрол; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за избор на ръководител на специализираната
служба за вътрешен контрол; 8. промени в състава на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложението за промени в състава на надзорния
съвет; 9. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе в 16 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери на дружеството
да присъстват лично, чрез законните си представите-
ли или чрез писмено упълномощени от тях лица, като
представят документи, удостоверяващи легитимност-
та им за участие в общото събрание. Право да учас-
тват в общото събрание и да упражнят своето право
на глас имат само тези акционери или техни пълно-
мощници, които са уведомили управителния съвет на
банката за тяхното участие в общото събрание най-
малко една седмица преди датата на общото събра-
ние съгласно изискванията на чл. 28, ал. 8 от устава
на банката. Удостоверяването на присъствието на ак-
ционери или на пълномощниците за участие в общо-
то събрание започва в 14 ч. Писмените материали за
общото събрание са на разположение на акционери-
те в сградата на банката—София, ул. Иван Вазов 1.
27296
1.—Управителният съвет на “Професионален фут-
болен клуб “Славия—1913”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 27.VI.2003 г. в 10 ч. в управлението и седа-
лището на дружеството, София, район “Красно село”,
ул. Коломан 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета на уп-
равителния съвет за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 3. приемане на баланса на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма баланса на дружеството за 2002 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за 2003 г.; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма промени в устава на дружеството; 6. промени в уп-
равителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в управителните органи на
дружеството; 7. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет за дейността им през 2002 г.; 8. увеличаване
на капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; 9. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Про-
екторешенията и останалите материали, които ще се
обсъждат, са на разположение на акционерите в офиса