Държавен вестник, бр. 43, 2006 г., стр. 181

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  181
вията на чл. 195 ТЗ; проект за решение: а) ОС приема
доклада относно причините за отмяната или ограни-
чаването на предимствата на акционерите и емиси-
онната стойност на новите акции; б) ОС приема ре-
шение за отмяна или ограничаване на предимствата
на акционерите за придобиване на нови акции от
увеличението на капитала, съгласно чл. 194, ал. 4 ТЗ;
в) ОС приема предложеното от СД увеличение на
капитала на дружеството, при условията на чл. 195
ТЗ; 2. изменения и допълнения в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
от СД изменения и допълнения в устава на дружест-
вото; 3. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да вземат учас-
тие в работата на общото събрание. Регистрацията
на акционерите за участие започва в 13,30 ч. в деня
на събранието срещу документ за самоличност, а за
пълномощниците—и срещу представяне на изрично
пълномощно. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството от 9
до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
4.VIII.2006 г. в същия час, на същото място и при
същия дневен ред.
35944
433.—Съветът на директорите на “Алфа Ууд Бъл-
гария”—АД, гр. Долни Чифлик, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 14,30 ч., в сградата на административ-
ното управление на дружеството, Долни Чифлик 9120,
промишлена зона, при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на дружеството за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на СД за дейността
на дружеството за 2005 г.; 2. доклад на регистрира-
ния одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на регистрирания одитор за извър-
шена проверка на годишния финансов отчет за 2005 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
4. разпределяне на печалбата на дружеството за 2004
и 2005 г.; проект за решение—ОС приема решение
10% от печалбата на дружеството за 2004 и 2005 г. да
бъде отнесена във фонд “Резервен”, а останалата част
от печалбата да се използва за покриване на загуби
от предходни години; 5. отчет на директора за връзки
с инвеститорите; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите; 6.
освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2005 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2005 г.; 7. избор на регистриран оди-
тор за финансовата 2006 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за финансовата 2006 г.—
“СВГ”—ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Гаврил Кръстевич 17, представлявано от
Слави Димитров Генов; 8. промяна в състава на СД
на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване на досегашни и
избор на нови членове на СД; 9. определяне възнаг-
раждението на членовете на СД; проект за решение—
ОС взема решение членовете на съвета на директо-
рите да не получават възнаграждение за дейността
си през 2006 г. Поканват се всички акционери на
“Алфа Ууд България”—АД, да вземат участие в ра-
ботата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен
представител. Правото на глас се упражнява от ли-
цата, вписани като акционери в регистрите на Цен-
тралния депозитар 14 дни преди датата на общото
събрание и съгласно списък, предоставен от послед-
ния. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 13 ч. на 30.VI.2006 г. на мястото
на провеждане на общото събрание. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните им
представители, които се легитимират с удостовере-
ние за актуална съдебна регистрация и документ за
самоличност. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на физическите и юридическите лица трябва
да са упълномощени с изрично нотариално заверено
пълномощно, отговарящо на изискванията по
ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе в 14,30 ч. на 17.VII.2006 г., на същото мяс-
то при същия дневен ред и при същите изисквания и
процедура по регистрация. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
административната сграда на адреса на управление
на дружеството—Долни Чифлик, промишлена зона,
всеки работен ден от 9 до 16 ч., и при поискване им
се предоставят безплатно.
34716
1.—Съветът на директорите на “Доспатлес
2000”—АД, Доспат, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо годишно събрание на акционерите на
30.VI.2006 г. в 13 ч. в сградата на дружеството, ул.
Орфей 6, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклад на СД за дейността на
дружеството за 2005 г.; 2. доклад на дипломиран екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; 4. вземане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата; 5. вземане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2005 г.; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2006 г.; 7. разни. Регистрацията на акци-
онерите за участие в работата на общото събрание ще
се извърши същия ден в 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 13.VII.2006 г. в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Материалите за общо-
то събрание са на разположение на всички заинтере-
сувани акционери в канцеларията на дружеството всеки
работен ден от 14 до 16 ч.
36576
3.—Съветът на директорите на “Карловска коп-
рина”—АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на 12.IХ.2006 г. в 11 ч. в София, бул.
Княгиня Мария-Луиза 51, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. доклад на експерт-счето-
водителя по годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на експерт-счетоводителя по годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2005 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет и балан-
са на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2005 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на годишния счетоводен