Държавен вестник, бр. 45, 2008 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
твото аз 2007 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланса на дружество-
то за 2007 г.; 3. приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата от 2007 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата, реализирана през 2007 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2007 г. и
определяне възнаграждението за 2008 г. на членове-
те, на които няма да бъде възложено управление;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2007 г. и определя възнагарждението за 2008 г.
на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението, съгласно под-
писаните допълнителни споразумения към сключе-
ните договори; 5. избор на експерт-счетоводител за
2008 г.; проект за решение—ОС назначава Калю
Иванов Донев за експерт-счетоводител за 2008 г. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в работата
на общото събрание ще се извърши в 9 ч. на
27.VI.2008 г. след представяне на документ за само-
личност, а на пълномощниците и след представяне
на писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
11.VII.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията ще се извърши от 9 ч.
Писмените материали за общото събрание ще се
предоставят на разположение на акционерите в
офиса на дружеството от 27.V.2008 г. всеки работен
ден в официалното работно време.
19150
11.—Съветът на директорите на “НППА”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
30.VI.2008 г. в 14 ч. в заседателната зала на дружес-
твото, ул. Републиканска 77, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2007 г., доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2007 г., приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; проект
за решение—ОСА приема отчета на СД, доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2007 г.; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2007 г.; проект за решение—ОСА освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 2007 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.;
проект за решение—ОСА избира дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2008 г. съгласно предложение-
то на СД; 4. одобрение на решение, взето от СД на
заседание от 18.I.2008 г., относно възнаграждението
на членовете на СД; проект за решение—ОСА одоб-
рява взетото решение от СД; 5. вземане на решение
от ОСА по постъпилата до ОСА молба с вх. № СД-03/
889 от 10.III.2008 г. от СД, с която молят да бъде
прекратен мандатът им; избор на нов СД; проект за
решение—ОСА прекратява мандата на СД; избира
нов СД; 6. обсъждане и набелязване на насоки и дейс-
твия относно бъдещото развитие на акционерното
дружество; проект за решение—ОСА набелязва на-
соки за развитието на дружеството; 7. разни. Покан-
ват се акционерите на дружеството или техни писме-
но упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници започва в
13,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 18.VII.2008 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
19152
50.—Съветът на директорите на “Гарант—ин-
вест”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 30.VI.2008 г. в 10 ч. в Кърджали, в офиса на дру-
жеството на ул. Волга 4, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2007 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите; 2. приемане
на годишния счетоводен баланс и отчет на дружес-
твото за 2007 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен баланс и отчет на дружеството
за 2007 г. и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2007 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2007 г.; 4. избор на експерт-сче-
товодител за 2008 г.; проект за решение—ОС изби-
ра експерт-счетоводител; 5. разни. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството на посочения
адрес всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.VII.2008 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
19253
182.—Съветът на директорите на “Стройкера-
мика”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на
25.VI.2008 г. в 11,30 ч., в седалището на дружеството,
Мездра, ул. Любен Каравелов 38, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада на СД за дейността на
дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността през 2007 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2007 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за неговата проверка и заверка; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за не-
говата проверка и заверка; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет за 2008 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2008 г.; 5. вземане решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за раз-
пределението на печалбата на дружеството за 2007 г.
Регистрацията на акционерите за участие в работата
на ОС ще се извърши същия ден в 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на
10.VII.2008 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции. Акционерите се леги-
тимират с временно удостоверение и документ за
самоличност, а юридическите лица с удостоверение
за актуална съдебна регистрация и пълномощно на
представителя. Пълномощниците следва да предс-
тавят писмено пълномощно и лична карта. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение
на всички акционери в седалището на дружеството
всеки работен ден в 9 до 16 ч.
19338
1.—Съветът на директорите на “Балкан Ис-
кър”—АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
27.VI.2008 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Мездра,