Държавен вестник, бр. 15, 2000 г., стр. 88

С Т Р .  8 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 15
шение—ОС приема предложените от съвета на дирек-
торите промени в размера на възнаграждението; 7. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7487
1.—Съветът на директорите на “ХИС”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 24.III.2000 г. в 11 ч. в офиса на
дружеството, бул. Цариградско шосе, 7 километър, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет за 1999 г.; 2. избор на експерт-счетоводител за
2000 г.; 3. увеличаване капитала на дружеството; 4.
промени в устава на дружеството; 5. избор на нов съвет
на директорите; 6. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. По-
канват се всички акционери или техни упълномощени
представители да присъстват. Всички материали за
събранието ще бъдат на разположение на акционерите
десет дни преди датата на общото събрание.
6048
1.—Съветът на директорите на “Ескос”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно съб-
рание на акционерите на 25.III.2000 г. в 9 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, София, ул. 5009 № 6,
при следния дневен ред: 1. приемане на промени в уста-
ва на дружеството; 2. отчет за дейността на дружество-
то; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител;
4. промени в състава на съвета на директорите; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 1998 и 1999 г.; 6. избор на експерт-счето-
водител; 7. разни. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители да при-
състват на събранието. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място.
7512
1.—Съветът на директорите на “Ер Нове”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 25.III.2000 г. в 10 ч.
в София, бул. Дондуков 129, при следния дневен ред:
1. промяна на наименованието на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промяна в наименовани-
ето на дружеството по предложение на СД; 2. промя-
на в адреса на управление на дружеството; проект за
решение—ОС приема промяна в адреса на управле-
ние на дружеството по предложение на СД; 3. увели-
чение на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за увеличе-
ние на капитала на дружеството; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава на дружеството; 5.
избор на одитор за 1999 г.; проект за решение—ОС
избира одитор на дружеството по предложение на СД;
6. промени в състава на членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема промени
в състава на членовете на съвета на директорите по
предложение на СД; 7. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акцио-
нерите на адреса на управление на дружеството, Со-
фия, бул. Христо Ботев 50. Поканват се всички акци-
онери или техни писмено упълномощени представи-
тели да присъстват на общото събрание. Пълномощ-
ниците се легитимират съобразно устава и действа-
щото законодателство. Регистрацията на акционери-
те започва в 9 ч. на 25.III.2000 г. на мястото на про-
веждане на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акцио-
нерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7997
1.—Съветът на директорите на “Шел България”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 27.III.2000 г. в 10 ч. на
ул. Резбарска 5, при дневен ред—промяна в състава на
съвета на директорите. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 3.IV.2000 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7840
1.—Съветът на директорите на “Такси—С—Екс-
прес М98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 27.III.2000 г. в 13 ч. в административ-
ната сграда на дружеството, София, ул. Житница 23,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1998 г.; 2. избор и
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 1999 г.; 4. изменение на устава на дружеството;
5. промяна в състава на съвета на директорите чрез
освобождаване от длъжност на двама от членовете му
и избор на нови двама членове до края на настоящия
мандат; 6. освобождаване от отговорност на освободе-
ните членове на съвета на директорите за периода на
управлението им; 7. приемане на проекторешения,
които да бъдат предложени за гласуване от общото
събрание на “Такси—С—Експрес”—АД. Материали-
те по дневния ред се намират на разположение на ак-
ционерите в офиса на дружеството, София, ул. Житни-
ца 23. Поканват се всички акционери—лично или чрез
писмено упълномощен представител, да вземат учас-
тие в общото събрание. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
8264
423.—Управителният съвет на ИД “Златен лев”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на дружеството, което
ще се състои на 27.III.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Г.С.
Раковски 108, Дом на техниката, зала № 2, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността
на дружеството, годишния счетоводен отчет и докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството, годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
1999 г.; 2. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството за 1999 г.; предложение за
решение—ОС приема предложението на управител-
ния съвет относно разпределението на печалбата на
дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване членовете на
надзорния и на управителния съвет от отговорност за
дейността им през 1999 г.; предложение за решение—
ОС освобождава членовете на надзорния и на управи-
телния съвет от отговорност за дейността им през
1999 г.; 4. преизбиране на членовете на надзорния съ-
вет за нов мандат от 3 г.; предложение за решение—
ОС преизбира членовете на надзорния съвет за нов
мандат от 3 г.; 5. приемане на изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; предложение за реше-
ние—ОС приема предложените от управителния съ-
вет изменения и допълнения в устава на дружеството;
6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2000 г.; предложение за решение—
ОС назначава за дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2000 г. лицето, предложено от управи-
телния съвет. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници започва в 9 ч. на 27.III.2000 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще започне в 11 ч. на 27.III.2000 г. на същото
място и при същия дневен ред независимо от предста-
вения на заседанието брой акции. Правото на глас в
общото събрание се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно до 12.III.2000 г. съгласно представен
от “Централен депозитар”—АД, списък на акционе-
рите на дружеството към тази дата. На основание
чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ във връзка с чл. 34, ал. 2 от устава
на ИД “Златен лев”—АД, юридическите лица се до-
пускат за участие в събранието само ако представят
официално заверен документ за актуална съдебна ре-