Държавен вестник, бр. 46, 2006 г., стр. 173

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
нери или техни упълномощени представители да
присъстват. Регистрацията на акционерите или тех-
ните пълномощници за участие в работата на общо-
то събрание ще се извърши същия ден срещу пред-
ставяне на личен паспорт, а за пълномощниците—и
изрично писмено пълномощно, като нотариална за-
верка не е необходима.
38770
10.—Управителният съвет на “Софийски апте-
ки”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.VII.2006 г. в 14 ч. в
административната сграда на дружеството в София,
ул. Вихрен 34, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет, баланса и доклада за
дейността на дружеството през 2005 г.; проект за
решение—ОС приема счетоводния отчет, баланса и
доклада за дейността на дружеството за 2005 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от
проверката на годишното приключване на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада; 3. избор на експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за избор на експерт-счетоводител за 2006 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата; про-
ект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата; 5. промяна на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема напра-
веното предложение за промяна капитала на дружес-
твото; 6. избор и освобождаване на членовете на
надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за избор и освобождаване
на членовете на надзорния съвет; 7. промяна на седа-
лището адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промяната на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 8. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет; 9.
приемане на решение за разпределяне на дивидент;
проект за решение—ОС приема предложението за
разпределяне на дивидент; 10. приемане на решение
за попълване на фонд “Резервен”; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за попълване на фонд
“Резервен”; 11. приемане на решение за преобразува-
не на дружеството чрез вливането в “Софийски апте-
ки”—АД, на “Столични аптеки”—АД; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за
преобразуване чрез вливането в “Софийски аптеки”—
АД, на “Столични аптеки”—АД; 12. одобряване на
договора за преобразуване; проект за решение—ОС
одобрява представения договор за преобразуване; 13.
одобряване на списък на лицата, придобиващи ак-
ции от капитала на “Софийския аптеки”—АД, вслед-
ствие вливането на “Столични аптеки”—АД; проект
за решение—ОС одобрява представения списък; 14.
приемане на допълнения и изменения в устава на
“Софийски аптеки”—АД, извършвани във връзка с
преобразуването; проект за решение—ОС приема
предложените допълнения и изменения в устава на
дружеството; 15. приемане на други решения във
връзка с преобразуването на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените решения във
връзка с преобразуването на дружеството; 16. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе в 14 ч. на 24.VII.2006 г. на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват. Регистрацията на акционе-
рите или техните пълномощници за участие в рабо-
тата на общото събрание ще се извърши същия ден
срещу представяне на личен паспорт, а за пълномощ-
ниците—с изрично писмено пълномощно, като но-
тариална заверка не е необходима.
38800
1.—Съветът на директорите на “Биоинвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.VII.2006 г. в
9,30 ч., в офиса на “Биоинвест”—АД, София, ул. Фр.
Жолио-Кюри 20, ет. 11, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2004 и 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството през 2004 и 2005 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004
и 2005 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен доклад на дружеството за 2004 и 2005 г.;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя
за 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2004 и 2005 г.; 4. обсъждане на финансовия резултат
за 2004 и 2005 г. и разпределение на печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложените решения; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 и
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2004 и 2005 г.; 6. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2006 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2006 г.; 7. обсъждане на програма за 2006 г.
за развитие на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената програма за 2006 г. за
развитие на дружеството; 8. промени в структурата
на управление, броя и състава на управителните
органи и определяне на възнаграждението им; про-
ект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в структурата на управление, броя и състава на
управителните органи и определяне на възнаграж-
дението им; 9. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 10. разни. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници
за участие в работата на събранието започва в 8,30
и ще приключи в 9,30 ч. на 7.VII.2006 г. в офиса на
“Биоинвест”—АД, София, ул. Фр. Жолио-Кюри 20,
ет. 11. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено, изрично
пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акционе-
ра и отговарящо на изискванията на закона, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност на упълномощения. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представя-
нето на документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на документ за самоличност и
писмено, изрично пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона. Материалите по дневния
ред на събранието, със съответните проектореше-
ния, са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.