Държавен вестник, бр. 31, 2003 г., стр. 8

С Т Р .  8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
да приемат единни вътрешни правила за кон-
трол и предотвратяване на изпирането на пари,
към които членовете на тези организации и
сдружения могат да се присъединяват в срока
по ал. 1 с декларация. Единните вътрешни пра-
вила и декларациите се изпращат в Агенцията
за финансово разузнаване в срока по ал. 3.”
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея ду-
мите “актове и двустранни споразумения” се
заменят с “договори и взаимност”.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Директорът на агенцията сключва, из-
меня и прекратява международни договори
относно обмена на информация по случаи, свър-
зани със съмнение за изпиране на пари, при
условията и по реда на Закона за международ-
ните договори на Република България.”
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след числото “15а” се добавя “чл. 17,
ал. 6 и 7 или откаже да даде съдействие, да пре-
достави документи или сведения или да осигу-
ри достъп по чл. 17, ал. 7”.
2. В ал. 2 след числото “11” се добавя “11а”.
§ 18. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създават т. 4, 5 и 6:
“4. “Служби за сигурност” са Националната
разузнавателна служба, Национална служба “Си-
гурност”—Министерство на вътрешните работи,
дирекция “Защита на средствата за връзка”—
Министерство на вътрешните работи, и служба
“Сигурност—военна полиция и военно контрараз-
узнаване”—Министерство на отбраната.
5. “Служби за обществен ред” са Национал-
на служба “Полиция”—Министерство на вът-
решните работи, Национална служба “Борба с
организираната престъпност”—Министерство
на вътрешните работи, и Национална служба
“Гранична полиция”—Министерство на вът-
решните работи.
6. “Орган за надзор” е държавен орган, ов-
ластен от закон или друг нормативен акт да
упражнява общ контрол върху дейността на лице
по чл. 3, ал. 2 и 3.”
Допълнителна разпоредба
§ 19. Навсякъде в закона думите “Агенция
“Бюро за финансово разузнаване” се заменят с
“Агенцията за финансово разузнаване”.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, за които
задължението за прилагане на мерки срещу
изпирането на пари е възникнало преди прие-
мането на този закон, привеждат вътрешните
си правила по чл. 16 в съответствие с изисква-
нията на закона и ги изпращат в Агенцията за
финансово разузнаване в 4-месечен срок от вли-
зането в сила на този закон.
(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, за които въз-
никва задължение за прилагане на мерки сре-
щу изпирането на пари по силата на този закон,
приемат и изпращат в Агенцията за финансово
разузнаване вътрешни правила по чл. 16 в сро-
ка по ал. 1.
§ 21. В Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от
1997 г.; изм., бр. 15, 21, 52, 70 и 89 от 1998 г.,
бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 24, 63, 84 и 92 от
2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45, 91 и 92 от 2002 г.)
в чл. 64, ал. 2 думите “Агенция “Бюро за финан-
сово разузнаване” се заменят с “Агенцията за
финансово разузнаване”.
§ 22. В Закона за защита на класифицирана-
та информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр.,
бр. 5 от 2003 г.) в чл. 48, ал. 5 думите “Агенция
“Бюро за финансово разузнаване” се заменят с
“Агенцията за финансово разузнаване”.
§ 23. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ,
бр. 109 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.) в чл. 7,
ал. 1, т. 2 думите “Агенция “Бюро за финансово
разузнаване” се заменят с “Агенцията за фи-
нансово разузнаване”.
§ 24. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от
1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.,
бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г.) в
чл. 80, ал. 1 думите “Агенция “Бюро за финан-
сово разузнаване” се заменят с “Агенцията за
финансово разузнаване”.
§ 25. В Закона за държавния вътрешен фи-
нансов контрол (обн., ДВ, бр. 92 от 2000 г.;
изм., бр. 28 и 101 от 2002 г.) в чл. 8, ал. 1, т. 17
думите “Агенция “Бюро за финансово разуз-
наване” се заменят с “Агенцията за финансо-
во разузнаване”.
§ 26. В Закона за мерките срещу финансира-
нето на тероризма (ДВ, бр. 16 от 2003 г.) в чл. 9,
ал. 2 и 3, чл. 14 и § 2 думите “Агенция “Бюро за
финансово разузнаване” се заменят с “Агенци-
ята за финансово разузнаване”.
§ 27. В Закона за Комисията за финансов
надзор (ДВ, бр. 8 от 2003 г.) в чл. 18, ал. 8 и чл. 25,
ал. 1, т. 2 думите “Агенция “Бюро за финансово
разузнаване” се заменят с “Агенцията за фи-
нансово разузнаване”.
§ 28. (1) Активите, пасивите, архивът, както
и другите права и задължения на Агенция “Бюро
за финансово разузнаване” се поемат от Аген-
цията за финансово разузнаване.
(2) Заварените трудови и служебни правоот-
ношения не се прекратяват, като съответно се
прилага чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 29. Параграф 7 влиза в сила от 1 януари
2004 г.
Законът е приет от ХХХIХ Народно събра-
ние на 21 март 2003 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Огнян Герджиков
17923