Държавен вестник, бр. 17, 2003 г., стр. 129

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
акции. Материалите за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството всеки
работен ден от 10 до 16 ч.
11051
1.—Управителният съвет на СКЛА “Тракия”—
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извън-
редно общо събрание на 31.III.2003 г. в 17 ч. в сградата
на клуба на бул. Марица 53, Пловдив, при следния дне-
вен ред: 1. избор на нов контролен съвет; 2. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10643
10.—Съветът на директорите на “Гилдия на стро-
ителните предприемачи 2000”—АД, Пловдив, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на дружеството на 2.IV.2003 г. в 16 ч. в офиса на
дружеството в Пловдив, ул. Полк. Сава Муткуров 55,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2002 г. и доклад на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г. Поканват се акционерите на дружеството
да участват лично или чрез пълномощници. Материа-
лите по дневния ред на общото събрание ще бъдат на
разположение на акционерите от 25.III.2003 г. в офиса
на дружеството в Пловдив, ул. Полк. Сава Муткуров
55, ет. 2. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10075
Васка Христова Костадинова—в качеството си на
акционер, притежаващ 1/10 от акциите на “Морени—
99”—АД, на основание чл. 223 ТЗ с определение № 221
на Сливенския окръжен съд по ф.д. № 159/99 свиква
извънредно общо събрание на акционерите на “Море-
ни—99”—АД, Сливен, на 4.IV.2003 г. в 10 ч. и 30 мин. в
Сливен, ул. Хаджи Димитър 1, ет. 3, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. установяване легитимността на събрани-
ето, проведено на 15.VII.2002 г., и взетите на него реше-
ния; 2. справка за финансовото състояние на дружест-
вото от създаването му до деветмесечието на 2002 г.; 3.
справка за разходите и приходите за изграждането,
дейността и ликвидирането на бетоново стопанство
Бургас; 4. запознаване с щатното разписание на персо-
нала на дружеството; 5. справка за дълготрайните ма-
териални активи на дружеството; 6. разни. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
10518
10.—Съветът на директорите на “Съгласие”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 3.IV.2003 г. в 12 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Шумен, кв. Ин-
дустриален, п. к. 85, при следния дневен ред: 1. доклад
на СД за дейността на дружеството през 2002 г., при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; проект за решение:
ОСА приема доклада на СД за дейността на дружест-
вото за 2002 г., приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 2. вземане на решение за освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; про-
ект за решение: ОСА приема предложения от СД ек-
сперт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. други. Регист-
рацията на акционерите за участие в работата на об-
щото събрание ще се извърши в същия ден от 10 ч. и
30 мин. и ще приключи в 11 ч. и 30 мин. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на представените акции. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на всички заинте-
ресовани акционери в канцеларията на дружеството
всеки работен ден от 14 до 16 ч.
8139
17.—Съветът на директорите на “Зърнени храни—
99”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на 1.IV.2003 г.
в 11 ч. в управлението на дружеството в Ямбол при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение: ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект за
решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2002 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-сче-
товодител за извършената проверка на дейността на
дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
доклада от проверката на дипломирания експерт-счето-
водител и избира експерт-счетоводител за одиторска
заверка през 2003 и следващите години; 4. решение за
разпределение на печалбата/загубата за 2002 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; 6. измене-
ние и допълнение на устава на дружеството поради про-
мяна на капиталовата структура на дружеството; 7. из-
бор на нов съвет на директорите. Поканват се акционе-
рите на дружеството да присъстват лично или чрез упъл-
номощени представители. Писмените материали по
дневния ред са на разположение в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8119
1.—Съветът на директорите на “Болкан Минерал
енд Майнинг”—АД, с. Челопеч, Софийска област, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 3.IV.2003 г. в 12 ч. в с. Че-
лопеч, Софийска област, административна сграда на
“БИМАК”—АД, ет. 5, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. промяна на броя на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС променя броя
на членовете на съвета на директорите съгласно напра-
веното предложение; 2. освобождаване на членове от
състава на СД; проект за решение—ОС освобождава
членове от състава на СД съгласно направеното пред-
ложение; 3. избор на членове на СД; проект за реше-
ние—ОС избира членове на СД съгласно направеното
предложение. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч.
при изпълнителния директор на дружеството. Регист-
рация на участниците ще се извършва от 11 до 12 ч.
пред залата за провеждане на събранието. Желаещите
да участват в общото събрание трябва да представят
документ за самоличност и документ, удостоверяващ
права на акционер или упълномощаване от акционер.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10504
3.—Съветът на директорите на “Наван Челопеч”—
АД, с.Челопеч, Софийска област, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акцио-
нерите на 3.IV.2003 г. в 11 ч. в с. Челопеч, Софийска
област, административна сграда на “БИМАК”—АД,
ет. 5, заседателна зала, при следния дневен ред: 1.