Държавен вестник, бр. 74, 2003 г., стр. 73

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс
за 2002 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на регистрирания одитор; 4. избор на регистриран оди-
тор за финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС
избира регистриран одитор за финансовата 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
6. промяна в наименованието на дружеството; проект за
решение—ОС променя наименованието на дружество-
то; 7. изменения и допълнения на устава; проект за реше-
ние—ОС приема измененията и допълненията на уста-
ва; 8. овластяване СД да увеличава капитала при услови-
ята на чл. 196 ТЗ; проект за решение—ОС овластява СД
да увеличава капитала на дружеството при условията на
чл. 196 ТЗ; 9. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите на адреса на управ-
лението на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ годишното общо събрание ще се проведе на 27.Х.2003 г.
в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.
45585
1.—Съветът на директорите на “Строително-мон-
тажна фирма—Монтаж на инсталации и уредби”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 6.Х.2003 г. в 10 ч. в седалище-
то на дружеството, ул. Камен Андреев 26, при следния
дневен ред: 1. приемане на заверения годишен счето-
воден отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г.; 2. приемане проект за решение за
разпределение на печалбата; 3. избор на експерт-сче-
товодител; 4. разглеждане проектите и строителните
работи за обект “Ромско строителство”, кв. Христо
Ботев, за 2003—2004 г. с разширяване дейността на
дружеството извън страната; 5. разни. Материалите
по дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството. Поканват се акционерите на дружество-
то да вземат лично участие или чрез упълномощени от
тях лица, като регистрацията за участие започва в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 21.Х.2003 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
44151
2.—Съветът на директорите на “Строително-мон-
тажна фирма—Монтаж на инсталации и уредби”—
АД—РМД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 7.Х.2003 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, ул. Камен Андреев 26, при
следния дневен ред: 1. приемане на заверения годишен
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г.; 2. приемане проект за реше-
ние за разпределение на печалбата; 3. избор на екс-
перт-счетоводител; 4. разглеждане изпълнението на
строителната програма за VI къща на обект: “Ромско
строителство”, кв. Христо Ботев; 5. разни. Материа-
лите по дневния ред са на разположение в седалището
на дружеството. Поканват се акционерите на дружес-
твото да вземат лично участие или чрез упълномоще-
ни от тях лица, като регистрацията за участие започва
в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 22.Х.2003 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
44150
40.—Съветът на директорите на “Телеком Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 7.Х.2003 г. в
17 ч. в София, ул. Неразделни 14, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител по годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
предложение за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за резултатите от дейността на дружеството през
2002 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за ре-
зултатите от дейността на дружеството през 2002 г.; 5.
разпределяне на печалбата от дейността на дружество-
то през 2002 г.; предложение за решение—ОС взема
решение за разпределяне на печалбата от дейността на
дружеството през 2002 г., за попълване на фонд “Резер-
вен” и за изплащане на дивидент съобразно предложе-
нието на съвета на директорите; 6. изменение на уста-
ва; предложение за решение—ОС приема изменения на
устава на дружеството съобразно предложенията на
акционерите; 7. промени в състава на съвета на дирек-
торите; предложение за решение—ОС освобождава като
членове на съвета и избира за членове на съвета на
директорите лицата, предложени от акционерите; 8.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите за 2003 г.; предложение за решение—
ОС одобрява предложението на съвета на директорите
за размера на възнаграждението на неговите членове
през 2003 г.; 9. назначаване на регистриран одитор за
2003 г.; предложение за решение—ОС назначава пред-
ложения от съвета на директорите регистриран одитор,
който да провери годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2003 г. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да пред-
ставляват акционерите, ще се извърши същия ден от 16 ч.
Материалите по заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение в канцеларията
на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 24.Х.2003 г. в 17 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
42189
6.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Туристическо дружество Витоша”—Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно ре-
довно общо събрание на членовете на 8.Х.2003 г. в 18 ч.
в заседателната зала на сдружението в София, ул. Дой-
ран 18, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителният съвет за дейността на сдружението през
2002 г.; проекторешение—ОС приема отчета на упра-
вителния съвет за дейността на сдружението през 2002 г.;
2. финансов отчет за дейността на сдружението през
2002 г.; проекторешение—ОС приема финансовия от-
чет за дейността на сдружението през 2002 г.; 3. прие-
мане на бюджета на сдружението за 2003 г.; проекторе-
шение—ОС приема бюджета на сдружението за 2003 г.;
4. освобождаване на членове и приемане на нови члено-
ве; проекторешение—ОС освобождава членове и при-
ема нови членове; 5. приемане на програма за дейност-
та на сдружението през 2003 г.; проекторешение—ОС
приема програмата за дейността на сдружението през
2003 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за дейността им през 2002 г.; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на управителния съвет за дейността им през 2002 г.;
7. разни. Материалите по дневния ред са на разположе-
ние на членовете в седалището на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват на събранието.
44042