Държавен вестник, бр. 92, 2000 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  92
16.—Съветът на директорите на “Фонд за рекон-
струкция и развитие”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на 18.ХII.2000 г. в 10 ч. в София, район “Лозенец”,
ул. Вискяр планина 12, при следния дневен ред: 1. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—
общото събрание на акционерите приема предложени-
те промени; 2. персонални промени в съвета на дирек-
торите; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите приема направените предложения; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
65061
379.—Съветът на директорите на “Елпром ИЕП”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 18.ХII.2000 г. в 16 ч.
в София, бул. Черни връх 43, бл. В, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от съвета на директорите промени в състава
на съвета на директорите; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите, освободени
от длъжността член на съвета на директорите, за пери-
ода на тяхното управление; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите, освободени от длъжността член на съве-
та на директорите, за периода на тяхното управление; 3.
определяне на възнаграждение на новоизбраните чле-
нове на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите от-
носно размера на възнаграждението на новоизбраните
членове на съвета на директорите; 4. определяне на
размера на гаранцията за управление на новоизбраните
членове на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
относно размера на гаранцията за управлението на
новоизбраните членове на съвета на директорите; 5.
приемане на изменения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от съвета
на директорите изменения в устава на дружеството.
Акционерите следва да представят временно удостове-
рение за притежаваните от тях акции. Акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за само-
личност. Акционерите—юридически лица, представят
документ за актуална съдебна регистрация, издаден не
по-рано от един месец преди датата на общото събра-
ние. Пълномощниците на акционерите се легитимират
с документ за самоличност и писмено пълномощно.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите на адрес—София, бул. Черни връх
43, бл. В, ет. 2. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе в 17 ч. на 18.ХII.2000 г.
на същото място и при същия дневен ред независимо от
представения брой акции.
65127
20.—Надзорният съвет на “Еуропак”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събране на акци-
онерите на 18.ХII.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството
в София, ул. Г.С. Раковски 163, при следния дневен ред:
1. оценка на състоянието по изпълнението на договора
с Агенцията за приватизация за покупка на 75 % от
акциите на капитала на “Рулон Искър”—ЕАД—доклад
на управителния съвет на “Еуропак”—АД; 2. обсъжда-
не на ангажиментите по мениджмънта на “Рулон Ис-
кър”—АД, и финансовото му състояние—доклади от
управителния съвет на “Рулон Искър”—АД, и управи-
телния съвет на “Еуропак”—АД; 3. одобряване на от-
чет на изпълнителния директор за предприети дейст-
вия от страна на “Еуропак”—АД, с оглед интересите на
дружеството; 4. обсъждане и промени в надзорния съ-
вет на дружеството; 5. обсъждане и промени в устава на
дружеството. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение в офиса на дружеството.
65183
16.—Съветът на директорите на “Климатинжене-
ринг—21”—АД, София, като основен акционер на “Кли-
матехника”—ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 18.ХII.2000 г. в
16 ч. в сградата на дружеството, София, ул. Индустри-
ална 9, при следния дневен ред: 1. изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема и допълва устава на дружеството; 2. преоб-
разуване на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема “Климатехника”—ЕАД, София, да се преобразува
в “Климатехника”—АД, София; 3. избор на управител-
ни органи на акционерното дружество—съвет на ди-
ректорите, и определяне на възнаграждението им; про-
ект за решение—ОС избира тричленен състав на съве-
та на директорите на “Климатехника”—АД, София, и
определя възнаграждението им; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
“Климатехника”—ЕАД, София; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност досегашния съвет на
директорите на “Климатехника”—ЕАД, София; 5. раз-
ни. Поканват се акционерите на дружеството да вземат
участие лично или чрез писмено упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
65182
142.—Съветът на директорите на “Импрегнация—
2000”—АД, Белово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
15.ХII.2000 г. в 10 ч. в гр. Белово, административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата
за 1999 г.; 2. промени в устава на дружеството; проект
за решение—общото събрание приема предложените
промени в устава на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на участниците за събранието ще
започне в 9 ч. и 30 мин. За участие в събранието акци-
онерите се легитимират с личен паспорт/карта и вре-
менно удостоверение за притежаваните акции, а пъл-
номощниците на акционерите—с личен паспорт/карта,
нотариално заверено пълномощно и копие от времен-
ното удостоверение на упълномощителя.
65062
511.—Съветът на директорите на “Ведерник”—АД,
Белоградчик, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 19.ХII.2000 г. в
11 ч. в административната сграда на дружеството, ул.
Иван Срацимир 37, при дневен ред: промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в състава на съвета на ди-
ректорите. Поканват се всички акционери да присъст-
ват на събранието лично или чрез упълномощени пред-
ставители. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 9 ч. във “Ведерник”—АД,
Белоградчик, ул. Иван Срацимир 37, и ще завърши в
11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за събра-
нието и съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на акционерите в административната
сграда на дружеството, при изпълнителния директор,
всеки работен ден от 14 до 17 ч.
65400
48.—Съветът на директорите на “Струматекс”—
АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 12.ХII.2000 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството в Благоевград,
ул. Васил Левски 60, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя, извършил одит на го-