Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 96

С Т Р .  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—Управителният съвет на Българското дипло-
матическо дружество на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва организационно събрание на дружеството на
28.V.2004 г. в 18 ч. и 30 мин. на ул. Врабча 1, ет. 4, тър-
жествената зала на БЗНС, при следния дневен ред: 1.
отчет за работата на дружеството в периода 2002—
2003 г.; 2. финансов отчет за периода 2002—2003 г.; 3.
план-програма за работата на дружеството в периода
2004—2005 г.; 4. организационни въпроси.
19700
14.—Съветът на директорите на “Пъткомплект
2000”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 2.VI.2004 г. в 9 ч. в Со-
фия, бул. Черни връх 94, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. прие-
мане на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г., заверен от регистриран одитор; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет, заве-
рен от регистриран одитор; 3. приемане предложение
на СД за разпределение печалбата на дружеството,
реализирана за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на СД печалбата за 2003 г. да бъде
отнесена във фонд “Резервен” на дружеството; 4. при-
емане на решение за освобождаване членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; 5. приемане на
решение за избор на регистриран одитор за проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на регистриран одитор за проверка на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 6. при-
емане на решение за учредяване на залог; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за учре-
дяване на залог; 7. разни; проект за решение—ОС
приема предложените проекторешения по тази точка.
Поканват се всички акционери да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на акционерите или на техни-
те писмено упълномощени представители започва в
8 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 17.VI.2004 г. в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
20047
1.—Съветът на директорите на “Памба”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 2.VI.2004 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството, София, бул. Никола Петков 5А, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружес-
твото през 2003 г., приемане на одитирания годишен
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
регистрирания одитор за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността
на дружеството за 2003 г., одитирания годишен финан-
сов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания оди-
тор за проверка и заверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 3. взе-
мане на решение за покриване на загубата на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС взема реше-
ние загубата на дружеството за 2003 г. да бъде покрита
от допълнителните резерви; 4. избор на регистриран
одитор за заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра В. Христов за регистриран одитор за проверка на
годишния финансов отчет за 2004 г. Поканват се всич-
ки акционери или техни упълномощени представите-
ли да вземат участие в работата на общото събрание.
Регистрацията на акционерите за участие започва в
9 ч. в деня на събранието срещу представяне на вре-
менно удостоверение, а за пълномощниците и срещу
представяне на пълномощно. Писмените материали
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 16.VI.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
16592
3.—Управителният съвет на Българска федерация
“Естетическа групова гимнастика”, София, на осно-
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
2.VI.2004 г. в 10 ч. в сградата на Националния стади-
он—зала “Родина”, при следния дневен ред: 1. приема-
не на промени в устава на БФЕГГ в съответствие с
изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. избор на помощни органи:
треньорска комисия; съдийска комисия; контролна ко-
мисия; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и
30 мин., на същото място и при същия дневен ред.
17733
2.—Управителният съвет на Футболен клуб “Дра-
галевци”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 3.VI.2004 г. в 18 ч. в залата на
Министерството на младежта и спорта, бул. Васил Лев-
ски 75, ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове и заличаване на нередовните членове
съгласно устава; 2. отчет на управителния съвет; 3.
доклад на контролния съвет по отчета на УС и изказ-
вания по отчета; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет; 5. приемане на ре-
шение за промяна на сдружението Футболен клуб
“Драгалевци” от частна в обществена полза; 6. промя-
на на устава; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред и про-
ектите на решения по точките от дневния ред са на
разположение в помещението на клуба—София, кв.
Драгалевци, пл. Иван Александър 3.
18250
1.—Съветът на директорите на “Брокс”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 3.VI.2004 г. в 10 ч. в
заседателната зала на дружеството, София, район “Три-
адица”, ул. Цар Асен 55, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за работата на дружес-
твото през финансовата 2003 г.; проект за решение:
ОС приема отчета на съвета на директорите за рабо-
тата на дружеството през финансовата 2003 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; 3. одобряване на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; проект за решение: ОС одобрява
годишния финансов отчет за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
работата им през 2003 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за работата им през 2003 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОС
избира Иван Георгиев Митев като одитор за проверка
и заверка на счетоводния баланс и отчета за приходите
и разходите на дружеството за 2004 г.; 6. промяна фир-
меното наименование на дружеството; проект за реше-
ние: ОС променя фирменото наименование на дружес-
твото от “Брокс”—АД, на “Брокс Вижън”—АД; 7. до-
пълнение в предмета на дейност на дружеството; про-
ект за решение: ОС допълва предмета на дейност на
дружеството, като след думите “... маркетинг и бизнес
услуги” се записва: “... рекламна дейност, производство
и търговия на офис консумативи”. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционе-
рите ще се проведе на 17.VI.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
17618