Държавен вестник, бр. 50, 2003 г., стр. 129

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние за възнаграждение на съвета на директорите за 2003 г.
Поканват се всички акционери или упълномощени лица
да участват в работата на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в административната сграда на дружеството. Ре-
гистрацията на участниците ще се извърши същия ден от
12 до 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
23524
1.—Съветът на директорите на “Балкантурист—
99”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо годишно събрание на акционерите на 4.VII.2003 г.
в 10 ч. в р-т “Тракия” при дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2001
и 2002 г.; 2. приемане на годишни счетоводни отчети и
баланси на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишните счетоводни отчети и
баланси на дружеството за 2001 и 2002 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за извършената одиторска завер-
ка на дружеството за 2001 и 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2001 и
2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 и 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 и 2002 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.
Поканват се всички акционери или техни представители
да присъстват на събранието. Пълномощниците да пред-
ставят пълномощни и лични карти. Писмените матери-
али се намират в деловодството на дружеството на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите за събранието ще се
извърши в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28343
24.—Съветът на директорите на “Балкантурист—
Тракия”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо годишно събрание на акционерите на 4.VII.2003 г.
в 14 ч. в р-т “Тракия” при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството за 2002 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя
за извършената одиторска заверка на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на екс-
перт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор на експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.
Поканват се всички акционери или техни представители
да присъстват на събранието. Пълномощниците да пред-
ставят пълномощни и лични карти. Писмените матери-
али се намират в деловодството на дружеството и са на
разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите за събранието ще се
извърши в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28344
29.—Съветът на директорите на “Тракийско пиво”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в
клуба на “Електрометал”—АД, ул. Мильо войвода 1, Па-
зарджик, при следния дневен ред: 1. приемане доклада
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен баланс на
дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от извършената проверка; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002
г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени от съвета на директори-
те; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за 2002 г.; 5. избор на съвет на
директорите, определяне на мандата и възнаграждени-
ето им; проект за решение—ОС приема направеното от
акционерите предложение; 6. избор на ДЕС за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съвета
на директорите ДЕС за 2003 г.; 7. разни. Поканват се
всички акционери или упълномощените представители
да присъстват на събранието. Начало на регистрация
9 ч. Акционерите се легитимират, като представят удос-
товерение за актуалното правно състояние за юридичес-
ките лица или лична карта за физическите лица, ориги-
нални временни удостоверения, а пълномощниците на
акционерите представят изрично писмено пълномощно,
нотариално заверено, и оригинални временни удостове-
рения на представляваните от тях акционери. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството всеки ден от 9 до 16 ч. в
административната сграда на дружеството, ул. Ст. Стам-
болов 2, Пазарджик.
31363
161.—Съветът на директорите на “Пазарджик
БТ”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
8.VII.2003 г. в 11 ч. в салона на дружеството, Пазарджик,
ул. Д-р Н. Ламбрев 24, при следния дневен ред: 1. док-
лад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение: ОС приема док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. одобряване на заверения годишен
финансов отчет на дружеството за финансовата 2002 г.;
проект за решение: ОС одобрява заверения годишен
финансов отчет на дружеството за финансовата 2002 г.;
3. доклад на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за финансовата 2002 г.; проект за реше-
ние: ОС приема доклада на регистрирания одитор за
резултатите от извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. приемане
на решение за разпределение на печалбата на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение: ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределение на
печалбата на дружеството за 2002 г.; 5. отчет на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2002 г.; проект за решение: ОС приема отчета на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение: ОС приема направеното на събранието
предложение за освобождаване от отговорност на чле-
нове на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 7. освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите; проект за решение: ОС приема направени-
те на събранието предложения за освобождаване и из-
бор на членове на съвета на директорите; 8. назначаване
на регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение: ОС
назначава предложения одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2003 г.; 9. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение: ОС приема предложението за
определяне на възнаграждение на челеновете на съвета
на директорите. Писмените материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството, Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев 24, от 9
до 16 ч. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115а