Държавен вестник, бр. 36, 2003 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
2003 г.; 7. освобождаване от отговорност на членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им в дружеството през 2002 г.; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет за
промени в устава на дружеството; 9. промени в състава
на надзорния съвет и определяне на възнаграждението
и размера на гаранцията за управлението на членовете
на надзорния и управителния съвет; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на надзорния съвет
и определя възнаграждението и размера на гаранцията
за управлението на членовете на надзорния и управи-
телния съвет. Регистрацията на акционерите за участие
в работата на общото събрание ще се извърши същия
ден от 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на представените акции.
Правото на глас в общото събрание може да се упраж-
нява само от лицата, придобили акции от дружеството
най-малко 14 дни преди датата на събранието. Лицата,
които представляват или предложат на акционер или
акционери с повече от 5 на сто от гласовете в ОС на
акционерите да ги представляват, трябва да уведомят
за това дружеството поне два работни дни преди деня
на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълни-
телния директор на дружеството на посочения адрес.
Писменото пълномощно за представляване на акцио-
нер трябва да се отнася конкретно за това ОС, да е
изрично, нотариално заверено и да има минималното
съдържание, определено с наредба. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на всички заинтере-
совани акционери в канцеларията на дружеството.
21592
14.—Съветът на директорите на “Оловно-цинков
комплекс 98”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 19.V.2003 г. в 13 ч. и 30 мин. в административната
сграда на “ОЦК”—АД, Кърджали, бул. България 127,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г. ;
2. приемане на доклада на регистрирания одитор по го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор по годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г. и отчета за управлението по чл. 33 от
Закона за счетоводството; проект за решение—ОС при-
ема заверения от регистриран одитор годишен финансов
отчет на дружеството за 2002 г. и отчета за управление-
то; 4. избор на регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира регистриран одитор за проверка и за-
верка на годишния финансов отчет за 2003 г. по предло-
жение на съвета на директорите; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им в дружеството през 2002 г.; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
промени в устава на дружеството; 7. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема промени в състава на съвета на директорите. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание ще се извърши същия ден в 12 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за редовно незави-
симо от броя на представените акции. Материалите за
общото събрание са на разположение на всички заинте-
ресувани акционери в канцеларията на дружеството.
21593
15.—Съветът на директорите на “Бентонит 98”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 20.V.2003 г.
в 12 ч. и 30 мин. в административната сграда на “Бенто-
нит”—АД, Кърджали, бул. Беломорски 97, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
доклада на регистрирания одитор по годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на регистрирания одитор по годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приема-
не на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.
и отчета за управлението по чл. 33 от Закона за счето-
водството; проект за решение—ОС приема заверения от
регистриран одитор годишен финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г. и отчета за управлението; 4. избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС изби-
ра регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2003 г. по предложение на съвета
на директорите; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им в дружеството през 2002 г.; 6. промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за промени в
устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема про-
мени в състава на съвета на директорите. Регистраци-
ята на акционерите за участие в работата на общото
събрание ще се извърши същия ден от 11 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно незави-
симо от броя на представените акции. Материалите за
общото събрание са на разположение на всички заинте-
ресувани акционери в канцеларията на дружеството.
21594
16.—Съветът на директорите на “Монек—юг”—
АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 20.V.2003 г.
в 15 ч. в административната сграда на дружеството на
адрес: Кърджали, бул. Беломорски 105, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. прие-
мане на доклада на регистрирания одитор по годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания оди-
тор по годишния финансов отчет на дружеството за
2002 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г. и отчета за управлението по чл. 33
от Закона за счетоводството; проект за решение—ОС
приема заверения от регистриран одитор годишен фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г. и отчета за уп-
равлението; 4. избор на регистриран одитор за провер-
ка и заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2003 г. по предложение на съвета на директорите; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им в дружество-
то през 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за промени в устава на дружество-
то; 7. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема промени в състава на съвета
на директорите. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в работата на общото събрание ще се извърши съ-
щия ден от 14 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден от 16 ч. и 30 мин.,