Държавен вестник, бр. 75, 2003 г., стр. 88

С Т Р .  88
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  75
5.—Учредителният комитет на сдружение за на-
появане “Нивища”—с. Душево, община Севлиево, об-
ласт Габрово, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН във връз-
ка със заповед № РД-09-314 от 24.IV.2003 г. на минис-
търа на земеделието и горите свиква учредително
събрание на сдружението на 18.Х.2003 г. в 10 ч. в пил-
чарника в землището на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН учредителното
събрание ще се проведе на 10.ХI.2003 г. в 10 ч. на съ-
щото място. Учредителните документи ще бъдат на
разположение на заинтересуваните лица в кметството
на с. Душево от 12.IХ.2003 г.
47318
36.—Съветът на директорите на “Минстрай Вар-
на”—АД, с. Езерово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 16.Х.2003 г. в 16 ч.
в административната сграда на дружеството в с. Езе-
рово при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2002 г., приемане на годишния сче-
товоден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството през 2002 г., годишния счето-
воден отчет за 2002 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2003 г. 4. промени в
органите на управление; проект за решение—ОС при-
ема предложените промени в органите на управление;
5. приемане на нов устав на дружеството; проект за
решение—ОС приема нов устав на дружеството; 6.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 31.Х.2003 г. в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
47342
45.—Съветът на директорите на “Верила 1998”—
АД, с. Равно поле, Софийска област, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно редовно общо събрание на
акционерите на дружеството на 16.Х.2003 г. в 16 ч. в
с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област,
в стола на административната сграда на “Верила”—
АД, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
на СД на “Верила 1998”—АД, за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОСА при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОСА
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършена проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършена проверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; 4. приемане на предло-
жение за покриване на загубата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема предложе-
нието на съвета на директорите загубата на дружес-
твото за 2002 г. да бъде покрита по реда на чл. 38 и 40
от Закона за корпоративното подоходно облагане от
резултата в следващите 5 години; 5. освобождаване
на членовете на СД от длъжност и от отговорност за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОСА
освобождава членовете на СД от длъжност и от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 6. избор на нови
членове на СД, определяне на възнаграждението им
и гаранцията за управление; проект за решение—ОСА
приема предложението на СД за избор на нови чле-
нове на СД, за определяне на възнаграждението им и
гаранцията за управление; 7. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОСА избира предложения от СД дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227, ал. 3 ТЗ годишното редовно общо съб-
рание на акционерите ще се проведе на 30.Х.2003 г. в
16 ч. на същото място и със същия дневен ред. Мате-
риалите от дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството всеки работен ден.
47504
91.—Съветът на директорите на “Верила”—АД, с.
Равно поле, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно редовно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 17.Х.2003 г. в 16 ч. в с. Равно поле,
община Елин Пелин, Софийска област, в заседателна-
та зала на административната сграда на дружеството
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на СД
на “Верила”—АД, за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. приема-
не на доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършена проверка на годишния счетоводен отчет
за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена
проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4.
приемане на предложение за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОСА приема предложението на съвета на директорите
печалбата на дружеството за 2002 г. изцяло да бъде
отнесена към фонд “Резервен”; 5. освобождаване на
членовете на СД от длъжност и от отговорност за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава членовете на СД от длъжност и от отговор-
ност за дейността им през 2002 г.; 6. избор на нови чле-
нове на СД, определяне на възнаграждението им и га-
ранцията за управление; проект за решение—ОСА при-
ема предложението на СД за избор на нови членове на
СД, за определяне на възнаграждението им и гаранци-
ята за управление; 7. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОСА из-
бира предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ годишното редовно събрание на акци-
онерите ще се проведе на 31.Х.2003 г. в 16 ч. на същото
място и със същия дневен ред. Материалите от дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството всеки работен ден.
47505
5.—Съветът на директорите на “Ер Ей Джи”—АД,
София, на основание чл. 189, ал. 2 ТЗ отправя предиз-
вестие до акционерите на дружеството, които са в заба-
ва, в едномесечен срок от обнародването в “Държавен
вестник” да внесат дължимите вноски по записаните от
тях акции, като в противен случай след изтичане на
срока ще се смятат за изключени.
47519
64.—“Пазари Оборище”—ЕАД, София, на основа-
ние чл. 200, т. 1 и 2 ТЗ, протокол № 52 от 12.V.2003 г.,
решение № 70 на едноличния собственик—Столична
община, обявява, че капиталът на дружеството се на-
малява със 7000 лв., като се изваждат от списъка на
ДМА имоти чрез обезсилване на 7 акции с номинал
1000 лв., и от 394 560 лв. капиталът става 387 560 лв.
Дружеството заявява, че на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ
е готово да даде обезпечения на вземанията или да из-
плати на кредиторите, които не са съгласни с намаля-
ването на капитала, задълженията си към датата на
обнародването в “Държавен вестник”.
47347
5.—“Агромеханизациясервиз”—ООД, Пазарджик,
на основание чл. 150 ТЗ обявява, че с решение на общо-
то събрание капиталът на дружеството се намалява от
8530 на 6275 лв., разпределен в 6275 дяла по 1 лв. Дру-
жеството заявява, че е готово да даде обезпечение на
вземанията или да изплати на кредиторите, които не са
съгласни с намаляването задълженията си към датата
на обнародването в “Държавен вестник”.
47335