Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  31
на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г. по предложение на акционерите; 6.
приемане на промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени в броя на членовете и/или персо-
налния състав на съвета на директорите; 7. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема изменения и допълнения в устава на
дружеството по предложение на акционерите; 8. опре-
деляне на възнаграждението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС определя разме-
ра на възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите по предложение на акционерите. Поканват
се всички акционери или техни упълномощени предс-
тавители да присъстват на събранието. Регистрацията
и проверката на пълномощниците ще се извършат съ-
щия ден от 9 до 10 ч. срещу представяне на лична карта
и оригинална депозитарна разписка за броя на прите-
жаваните акции за акционерите—физически лица. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните им представители, които се легитимират с
представяне на лична карта, удостоверение за актуална
съдебна регистрация и копие от депозитарната разпис-
ка. В случай на упълномощаване пълномощните на
акционерите трябва да бъдат нотариално заверени, да
съдържат пълни данни за упълномощителя и упълно-
мощения, да бъдат конкретно за това общо събрание,
да са изрични и да отговарят на изискванията на закона.
Писмените материали по дневния ред с проектореше-
нията са на разположение на акционерите в админист-
ративната сграда в седалището на дружеството всеки
работен ден за дружеството от 9 до 15 ч. Материалите
се получават от акционерите срещу представяне на лична
карта (личен паспорт) и оригинална депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а за пълномощниците
на акционерите—и срещу изрично писмено пълномощ-
но, което остава към материалите за събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
15504
69.—Съветът на директорите на “Изгрев”—АД,
Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 29.IV.2002 г. в 11 ч. в сградата на
дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността и доклад на експерт-счетоводителя и заверен
годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността,
доклада на експерт-счетоводителя и заверения годи-
шен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 2. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2002 г.; 4. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава на съвета на директорите.
Писмените материали са на разположение в седалище-
то на дружеството. Регистрацията за участие в събра-
нието започва в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13156
1.—Управителният съвет на “Елит”—АД, Павли-
кени, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на 10.V.2002 г. в 11 ч. в Павликени, ул. Илия
Златев 57, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2001 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет
и баланс за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 2001 г. и приема
доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. при-
емане на решение за отписване на дружеството от “Цен-
трален депозитар”—АД, София; проект за решение—
ОС приема предложението за отписване на дружество-
то от “Централен депозитар”—АД, София; 5. приемане
на решение за преобразуване на безналични поименни
акции в налични поименни акции; проект за решение—
ОС преобразува безналичните поименни акции, изда-
дени от дружеството, в налични поименни акции; 6.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в
устава на дружеството. Поканват се всички акционери
лично или чрез упълномощени представители да при-
състват на общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите или техните упълномощени представители за-
почва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с лична карта
и депозитарна разписка, удостоверяваща притежаване-
то на акции от капитала на дружеството. Пълномощни-
ците на акционери се легитимират с лична карта, депо-
зитарна разписка на името на упълномощителя и пис-
мено пълномощно. Пълномощниците на акционери—
юридически лица, освен посочените документи предс-
тавят удостоверение за актуална съдебна регистрация
на юридическото лице, което представляват. Материа-
лите по дневния ред, вкл. предложенията за решения,
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16124
1.—Управителният съвет на ТК “Фаворит”—Пазар-
джик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на 29.IV.2002 г. в 14 ч. в сградата на хотел “Елбрус”,
при следния дневен ред: 1. избор на нов УС и председател;
2. приемане на нов устав на сдружението съгласно изис-
кванията на ЗЮЛНЦ и определяне на целта на дейност;
3. приемане на бюджет на сдружението за 2002 г.; 4. взе-
мане на решение за участие в други организации.
13516
18.—Съветът на директорите на “Асарел—Ин-
вест”—АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 8.V.2002 г. в 16 ч. и
30 мин. в стола на управлението на “Асарел-Медет”—
АД, Панагюрище, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение: ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. приемане на годишните финансови отчети на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
годишните финансови отчети на дружеството за 2001 г.;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за
проверка на годишните финансови отчети на дружест-
вото за 2001 г.; проект за решение: ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за проверка на годишните
финансови отчети на дружеството за 2001 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за проверка на финан-
совите документи през 2002 г.; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение: ОС приема направе-
ните промени в устава; 7. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. Регистрацията на акци-
онерите и техните пълномощници започва в 15 ч. и
30 мин. Материалите за събранието и съответните про-
екторешения по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството. При липса на