Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2006 г.; 3. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 4. приемане на ре-
шение за разпределяне на печалбата на дружество-
то за 2006 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството
за 2006 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения дипломиран експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2006 г.; 7. други. Регистрацията за участие в
работата на редовното общо събрание започва в 14 ч.
За участие в работата на редовното общо събрание
акционерите и пълномощниците им се легитими-
рат по реда на чл. 31 от устава на “ЗММ—Смолян”—
АД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 7.VII.2007 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са предоставени на раз-
положение по реда на чл. 224 ТЗ.
14564
1.—Съветът на директорите на “Смеда”—АД,
Смядово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 25.VI.2007 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството, Смядо-
во, ул. Владайско въстание 12, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за изпълне-
ние от страна на акционерите на писмено предуп-
реждение по чл. 189, ал. 2 ТЗ (ДВ, бр. 20 от 2007 г.);
проект за решение—ОС приема доклада на директо-
рите по писмено предупреждение по чл. 189, ал. 2 ТЗ
(ДВ, бр. 20 от 2007 г.); 2. приемане на решения по
чл. 189, ал. 3 ТЗ във връзка с чл. 17, ал. 5, 6 и 7 от
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решения по чл. 189, ал. 3 ТЗ във връзка с чл. 17,
ал. 5, 6 и 7 от устава на дружеството; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 16.VII.2007 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред независмо от представения
брой акции. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството и при поискване се предос-
тавят безплатно на акционерите.
16374
1.—Съветът на директорите на “Слънце Стара
Загора—Табак”—АД, Стара Загора, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на ак-
ционерите на 19.VI.2007 г. в 12 ч. в Дома на култура-
та на дружеството, Стара Загора, ул. Стамо Пулев 1,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2006 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС
одобрява заверения годишен финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 3. доклад на регистрирания оди-
тор за резултатите от извършената проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на регист-
рирания одитор за резултатите от извършената про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на дирек-
торите за разпределяне на печалбата на дружеството
за 2006 г.; 5. отчет на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2006 г.; 6. изме-
нения и допълнения в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените на събрани-
ето изменения и допълнения в устава на дружество-
то; 7. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС приема нап-
равеното на събранието предложение за освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през
2006 г.; 8. освобождаване и избор на членове на съве-
та на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направените на събранието пред-
ложения за освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; 9. назначава-
не на регистриран одитор за проверка и заверка на
годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения на събранието оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2007 г.; 10. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема направеното на съб-
ранието предложение за определяне на възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват. Съгласно
чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събра-
ние имат лицата, придобили акции на дружеството
най-късно 14 дни преди датата на общото събрание
и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от
Централния депозитар към тази дата. Регистрация-
та на акционерите и упълномощените представите-
ли ще се извърши от 11 до 11,50 ч. в деня на събрани-
ето. Акционерите или упълномощените от тях лица
представят документ за самоличност, удостоверение
за актуална съдебна регистрация (за юридически
лица), а упълномощените лица—и писмено пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на чл. 116
ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо
събрание, нотариално заверено и с минимално съ-
държание, определено с наредба. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 3.VII.2007 г. в 12 ч. при същия дневен ред
и на същото място. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството—Стара Загора, ул. Стамо Пу-
лев 1, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
и 30 мин.
18954
1.—Съветът на директорите на “Холдинг цен-
тър”—АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
25.VI.2007 г. в 9 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх
Евтимий 23, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.
и на доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема и одобрява отчета и доклада; 2. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за одиторска про-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира и назнача-