Държавен вестник, бр. 14, 2000 г., стр. 42

С Т Р .  4 2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 14
5. две препоръки от предишни работодате-
ли, за които лицето е работило поне три години
последователно;
6. декларация, удостоверяваща следните
обстоятелства:
а) че лицето не е лишено или лишавано от
право да заема материалноотговорна длъжност;
б) че лицето не е било член на управителен
или контролен орган или неограничено отгово-
рен съдружник в дружество, когато то е прекра-
тено поради несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
в) че лицето не е съпруг или роднина до тре-
та степен включително по права или съребрена
линия на друго лице, което управлява и предс-
тавлява клона, или на лице, което е член на
службата за вътрешен контрол на клона;
г) че лицето не е било през последните 5
години, предхождащи датата на решението за
обявяване на банка в несъстоятелност, член на
неин управителен или контролен орган;
д) размера на платените данъци през пос-
ледните 3 години, дали са му налагани санкции
за укриване на данъци и дали има неизплатени
данъчни задължения.
Чл. 15. (1) Всеки клон на чуждестранна банка
е длъжен, след получаване на лицензия за извър-
шване на банкова дейност на територията на
Република България, да публикува на всеки 12
месеца, най-малко в един централен всекиднев-
ник, годишен финансов отчет на чуждестранната
банка на самостоятелна и консолидирана основа,
както и доклад на одиторите на банката.
(2) Документите, чиято публикация се изис-
ква по предходната алинея, се представят във
формата, определена съгласно законовите раз-
поредби в страната по седалище на чуждест-
ранната банка.
Раздел III
Ред за произнасяне на централната банка по
представени заявления за лицензии
Чл. 16. (1) В срок до 6 месеца от получава-
не на заявлението и всички необходими доку-
менти централната банка уведомява писмено
заявителя, че ще издаде лицензия, ако се из-
пълнят условията по ал. 2, или отказва изда-
ването на лицензия.
(2) Лицензия за местна банка се издава, ако
в срок до 6 месеца от получаване на уведомле-
нието по ал. 1 заявителят удостовери, че са из-
пълнени следните условия:
1. записалите акции лица са направили внос-
ки, общата стойност на които е не по-малка от
минимално изискуемия съгласно Закона за бан-
ките капитал; вноските срещу записаните акции
са преведени по набирателна сметка, открита в
съгласувана с централната банка местна банка;
2. за назначените администратори са предс-
тавени биографични справки и документи, удос-
товеряващи наличието на необходимата квали-
фикация и професионален опит за дейността,
която ще изпълняват;
3. осигурени са подходящи сгради и помеще-
ния за извършване на банкова дейност и необ-
ходимото техническо оборудване;
4. представени са вътрешни правила за:
а) кредитната дейност;
б) управление на ликвидността;
в) управление на позициите в чуждестранна
валута;
г) управление и контрол на риска;
5. създадена е служба за вътрешен контрол
и са представени данни за:
а) лицето, което ще ръководи службата за
вътрешен контрол—биографична справка, сви-
детелство за съдимост, копие от диплома и други
документи, удостоверяващи наличие на профе-
сионална квалификация и опит, декларация за
наличие на свързаност с други лица;
б) назначените служители по вътрешен кон-
трол—биографична справка и документи, удос-
товеряващи наличието на необходимата квали-
фикация и професионален опит.
Чл. 17. (1) Лицензията може да изключи
извършването на банкови сделки или дейнос-
ти, за които централната банка прецени, че
заявителят не е квалифициран.
(2) При издаването на лицензия за местна
банка централната банка може да разреши из-
вършването на сделки и в чужбина, ако заяви-
телят удостовери че разполага със:
1. достатъчно на брой служители с подходя-
ща квалификация и професионален опит за из-
вършване на банкови сделки в чужбина;
2.високотехнологично оборудване и инфор-
мационно осигуряване, необходими за осъщес-
твяването на банкова дейност в чужбина, както
и за управлението и контрола на присъщите на
тази дейност рискове.
Чл. 18. Лицензията се издава върху специал-
на хартия с воден знак, изобразяващ емблемата
на централната банка, със знамето на Републи-
ка България, с восъчен печат на централната
банка и съдържа следните реквизити:
1. наименованието “лицензия”;
2. органа, който издава лицензията;
3. лицето, на което се издава лицензията;
4. правните основания за издаване на лицен-
зията;
5. разрешената дейност, съответно сделки-
те, извършването на които централната банка
е ограничила;
6. териториалния обхват на лицензията;
7. подпис на управителя на централната банка.
Раздел IV
Условия за започване извършването на бан-
кова дейност
Чл. 19. (1) Лицата, получили лицензия, мо-
гат да започнат да осъществяват банкова дей-
ност, след като представят на подуправителя,
ръководещ управление “Банков надзор”, след-
ните документи и сведения:
1. заверен препис от съдебното решение за
вписването на банката, съответно на клона на
чуждестранната банка, в търговския регистър;