Държавен вестник, бр. 38, 2000 г., стр. 105

Б Р О Й 38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 5
устава на дружеството; проект за решение—ОСА прие-
ма предложените промени в устава на дружеството; 5.
промени в състава на надзорния съвет; проект за реше-
ние—ОСА приема предложените промени в състава на
надзорния съвет; 6. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2000 г.; проект за решение—ОСА приема
предложението на НС за избор на експерт-счетоводи-
тел. Материалите по дневния ред ще бъдат на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството в Плов-
див, ул. Гладстон 1. Регистрацията започва в 9 ч. и за-
вършва в 10 ч. и 45 мин. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощен представител. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22963
18.—Съветът на директорите на “Мастер Стийл
Профайлс”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
24.VI.2000 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Тракия 6, при дневен
ред: увеличение капитала на дружеството от 50 000 лв.
на 500 000 лв. чрез емисия на нови акции на приносител
в срок до 31.ХII.2000 г.
23022
101.—Съветът на директорите на “Филтекс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 30.VI.2000 г. в 10 ч. в Пловдив, адми-
нистративната сграда на дружеството, ул. В. Левски 146,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г., одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.,
доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството
през 1999 г., одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; 2. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 3. промени в съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема промените в съвета на директори-
те; 4. вземане на решение за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества; проект за решение—
ОС взема решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в устава на дружеството; 6. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител. Материалите по дневния ред се намират в офиса
на дружеството, Пловдив, ул. В. Левски 146. Регистраци-
ята на акционерите и пълномощниците започва в 9 ч. и
завършва в 9 ч. и 45 мин. Акционерите се легитимират с
личен паспорт/лична карта и депозитарна разписка, а
представителите по чл. 235 ТЗ и с документ, удостоверя-
ващ представителните им права. Пълномощниците се
легитимират с личен паспорт/лична карта и пълномощ-
но съгласно чл. 96 ЗЦКФБИД и наредбата за упълномо-
щаване, приета с ПМС № 470 от 1997 г. Преупълномо-
щаването с правата в представените пълномощия, както
и пълномощието, дадено в нарушение на чл. 96
ЗЦКФБИД, е нищожно. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23936
99.—Съветът на директорите на “Първи май”—АД,
Полски Тръмбеш, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2000 г. в 10 ч.
в административната сграда на дружеството, Полски
Тръмбеш, ул. Индустриална 6, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. одобряване на годишния отчет и на
одиторския доклад на дружеството за 1999 г.; 3. разпреде-
ление на печалбата на дружеството; 4. промяна в наимено-
ванието и седалището на дружеството; 5. промяна в устава
на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
7. вземане на решение по чл. 119, ал. 1 ЗППЦК за отписва-
не на дружеството от регистъра на публичните дружества
при ДКЦК; 8. промени в състава на съвета на директорите;
9. определяне възнаграждението на съвета на директори-
те; 10. освобождаване от отговорност членове на съвета.
Поканват се акционерите или техни пълномощници да
присъстват на събранието. Материалите са на разположе-
ние в седалището на дружеството. Регистрацията започва
в 9 ч. срещу представяне на документ за самоличност или
нотариално заверено пълномощно, отговарящо на ЗППЦК.
Представителството по чл. 116, ал. 2 се осъществява след
предварително уведомяване на дружеството най-късно 10
дни преди датата на общото събрание. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де същия ден в 11 ч. при същия дневен ред.
24573
952.—Съветът на директорите на “Черноморско
злато”—АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 16.VI.2000 г. в 14 ч. в
офиса на дружеството в Поморие при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството, заверен от одитор за 1999 г.; проектореше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за
дейността на дружеството за 1999 г.; 2. промени в устава
на дружеството; проекторешение—ОС приема направе-
ните предложения за промяна на капитала на дружество-
то във връзка със Закона за деноминация на лева и при-
ема направените предложения във връзка с промяна ор-
ганите на управление на дружеството—преминаване от
едностепенна система на управление към двустепенна
система на управление; 3. промяна в капитала на дружес-
твото; проекторешение—ОС приема направеното пред-
ложение за промяна на капитала на дружеството на осно-
вание Закона за деноминация на лева; 4. освобождаване
на членове на съвета на директорите, определяне броя на
членовете на надзорен съвет, избор на членове на надзо-
рен съвет, определяне на възнаграждение на членовете
на надзорния съвет, проекторешение—ОС приема пред-
ложението за освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите, определя надзорният съвет да се състои от 3
членове, избира предложените лица за членове на над-
зорния съвет, определя възнаграждение на членовете на
надзорния съвет; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им за периода
1.I.1997 г.—16.VI.2000 г.; проекторешение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им за периода 1.I.1997 г.—16.VI.2000 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2000 г.; проек-
торешение—ОС приема предложението за избор на екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 7. разпределение на печал-
бата за 1999 г.; проекторешение—ОС решава да не бъде
извършвано разпределение на печалбата за 1999 г.; 8. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие лично
или чрез упълномощен представител при провеждането
на общото събрание и вземане на решения. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще бъде
проведено същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие
в общото събрание започва в 13 ч. и 30 мин. на 16.VI.2000 г.
Писмените материали са на разположение на акционери-
те в офиса на дружеството.
23192
1.—Съветът на директорите на “Спорт”—АД, Попо-
во, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2000 г. в 10 ч. в Попово,
в залата на дружеството, ул. Фотинова 60, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и раз-
пределение на печалбата; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.
и предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 4. приемане промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените от
съвета на директорите промени в устава на дружеството;