Държавен вестник, бр. 29, 2004 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  29
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 8. промя-
на в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дружес-
твото съгласно предложението на УС; 10. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС и свързани с промените по предход-
ните точки и/или промените в ТЗ; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне размера на възнагражде-
нията и гаранциите на същите и оправомощаване на
лице, което да сключи от името на дружеството догово-
рите с членове на НС; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от УС оди-
тор; 13. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството, както и на адрес—Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 8 ч. Всеки акци-
онер се легитимира в това си качество с представяне на
лична карта/личен паспорт и оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционери се допускат до участие в работата на ОС с
право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощ-
но, което да има задължителните реквизити. В случай
че в обявения час няма необходимият кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.VI.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13560
19.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Трапезица—1902”—Велико Търново, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо (делегатско) събрание
на 19.V.2004 г. в 18 ч. в туристически комплекс “Моми-
на крепост”—Ксилифор, Велико Търново, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през 2003 г.; 2. финан-
сов отчет за 2003 г.; 3. приемане на бюджета и кален-
дарния план за дейността през 2004 г.; 4. избор на пред-
седател и управителен съвет на ТД “Трапезица—1902”.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Квота за участие
на клубовете в делегатското събрание—на 10 редовно
отчетени членове един представляващ.
12494
40.—Управителният съвет на сдружение на тър-
говците на “Общински пазар”—Видин, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
20.V.2004 г. в 10 ч. във Видин, пл. Бдинци 1—залата на
Държавна филхармония—Видин, при дневен ред: взема-
не на решение за преобразуване на сдружението от час-
тна в обществена полза. При липса на кворум на основа-
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17593
1.—Съветът на директорите на “ПиМ Консул-
тинг”—АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 20.V.2004 г. в
13 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Цветна гра-
дина 19, при дневен ред: 1. отчет за дейността през
2002 и 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за
извършената проверка за 2002 и 2003 г., одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2002 и 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. разпределение
на печалбата; промени в устава; 6. промяна в СД; 7.
разни. Поканват се всички акционери или упълномоще-
ни от тях лица да вземат участие. Материали по днев-
ния ред са на разположение в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 7.VI.2004 г. в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
14820
1.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-ри-
барско дружество—Враца”—Враца, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.V.2004 г. в 10 ч. в
сградата на сдружението—Враца, ул. Иванка Ботева 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
сдружението през 2003 г.; 2. отчет на КС, приемане на
годишния баланс на сдружението; 3. приемане план за
основните дейности на сдружението през 2004 г. и бю-
джет на сдружението за същата година; 4. текущи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
13080
59.—Съветът на директорите на “Хемустурист”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 18.V.2004 г. в 11 ч., в
Габрово, хотел “Балкан”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г., прие-
мане на заверения от одитора годишен финансов отчет
за 2003 г. и разпределяне на печалбата; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г., одобрява заверения от одитора годишен
финансов отчет за 2003 г. и отнася цялата печалба за
2003 г. като неразпределена печалба; 2. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
3. промяна в състава на СД; проект за решение—ОС
освобождава като член на СД “Торготерм Трейдинг”—
АД, и избира за член на СД Христо Пенев; 4. определя-
не размера на възнагражденията на членовете на СД,
на които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС запазва досегашния размер на възнагражде-
нията на членовете на СД, на които не е възложено
управлението; 5. приемане на промени в устава на дру-
жеството в съответствие с измененията на ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложените от СД промени
в устава на дружеството в съответствие с измененията
на ТЗ; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС избира Тодор Кръстев Стоянов за
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2004 г. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред с проектите за
решения са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството. Регистрацията на участ-
ниците и проверка на пълномощията им ще се извърши
същия ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 2.VI.2004 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14136
389.—Съветът на директорите на “Мак”—АД,
Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 18.V.2004 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството, Габрово, бул. Трети март
9, при следния дневен ред: 1. отчет за управлението на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за управлението на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за из-