Държавен вестник, бр. 84, 2003 г., стр. 112

С Т Р .  112
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  84
доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетово-
дителя по годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя по годишния финан-
сов отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет и баланса на дружеството за
2002 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за
2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет и баланса за 2003 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 6. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 7. промени в броя и в със-
тава на членовете на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в броя и
в състава на съвета на директорите; 8. разни. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 18.ХII.2003 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
51221
10.—Надзорният съвет на “Шуменско пиво”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.Х.2003 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството в Шумен 9700, ул. Раковска 115,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния док-
лад на УС за дейността на дружеството за 2002 г., одоб-
рен от НС; проект за решение: ОСА приема годишния
доклад на УС за дейността на дружеството за 2002 г.,
одобрен от НС с решение по т. 1 от дневния ред от засе-
данието му, проведено на 12.III.2003 г.—протокол № 8;
2. приемане на годишния финансов отчет, одитиран от
назначения одитор за 2002 г.; проект за решение: ОСА
приема годишния финансов отчет на дружеството, оди-
тиран от назначения одитор за 2002 г., одобрен от НС с
решение по т. 1 от дневния ред от заседанието му, про-
ведено на 12.III.2003 г.—протокол № 8; 3. приемане на
доклада на назначения одитор за извършения одит на
годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема доклада на назначения
одитор за извършения одит на годишния финансов отчет
на дружеството за 2002 г., одобрен от НС с решение по
т. 1 от дневния ред от заседанието, проведено на
12.III.2003 г.—протокол № 8; 4. избор на нов регистри-
ран одитор за извършване на одит на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; проект за решение: ОСА избира
регистриран одитор за извършване на одит на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на НС и УС за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение: ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на НС и УС за дей-
ността им през 2002 г.; 6. вземане на решение за осво-
бождаване на членове на НС и назначаване на нови чле-
нове на НС; проект за решение: ОСА освобождава от
длъжност членове на НС и избира нови членове на НС,
посочени поименно, в резултат на направените гласува-
ния; 7. разни; проект на решение: съгласно предложени-
ята на акционерите и резултатите от гласуването. Мате-
риалите, свързани с дневния ред на събранието, ще бъ-
дат на разположение на акционерите в седалището на
дружеството в Шумен от деня на обнародване на покана-
та в “Държавен вестник”. Регистрацията на акционери-
те започва в 10 ч. на 27.Х.2003 г. на мястото на провеж-
дане на общото събрание на акционерите. Акционерите
юридически лица се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на съ-
дебно решение (удостоверение за актуално състояние)
за регистрация на дружеството, лична карта и депози-
тарна разписка за притежаваните акции. Пълномощни-
ците на акционерите юридически лица се легитимират с
писмено пълномощно, издадено от законния представи-
тел на акционера, отговарящо на изискванията на зако-
на, съдебна регистрация на юридическото лице и лична
карта на упълномощения, както и копие от депозитар-
ната разписка за притежаваните акции. Акционерите фи-
зически лица се легитимират с представянето на лична
карта и депозитарна разписка. Пълномощниците на
акционерите физически лица се легитимират с предста-
вянето на лична карта, копие от депозитарната разписка
за притежаваните акции от упълномощителя и писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на закона.
Поканват се всички акционери на дружеството да взе-
мат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 10.ХI.2003 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
51412
118.—Съветът на директорите на “Гарант—Фил-
тър”—АД, с. Овчарово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 3.ХI.2003 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството в с. Овчарово при следния дневен
ред: 1. приемане доклада на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. при-
емане доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД; 5.
промяна в устава на “Гарант—Филтър”—АД; 6. избор
на експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет за 2003 г.; 7. други. Писмените материа-
ли, свързани с дневния ред на общото събрание, ще
бъдат на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в с. Овчарово. Регистрирането на участници-
те в общото събрание ще започне в 9 ч. и 30 мин. на
3.ХI.2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 17.ХI.2003 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
50291
3.—“Аптечно Пазарджик”—АД, София, на основа-
ние чл. 189, ал. 2 ТЗ кани акционерите, които не са нап-
равили парични вноски в размер на 6 лв. за всяка прите-
жавана акция за доплащане на увеличената номинална
стойност на акциите съгласно решението на общото
събрание на акционерите от 26.VIII.2003 г. и чл. 6, ал. 3
от устава на дружеството, да заплатят дължимите внос-
ки в едномесечен срок от датата на обнародването в
“Държавен вестник” по набирателна сметка на дружест-
вото № 5000072118, банков код 80077207, банка “Хеб-
рос”, клон “Марица”, Пловдив. Акционерите се предуп-
реждават, че ако в едномесечен срок от датата на обна-
родването в “Държавен вестник” не направят дължими-
те вноски, на основание чл. 189, ал. 2 и 3 ТЗ ще се считат
за изключени и акциите им ще бъдат обезсилени.
51389
3.—“Йека—Атлас Травел”—ООД, София, на осно-
вание чл. 150 ТЗ обявява, че намалява капитала на дру-
жеството от 50 000 на 5000 лв. и кани кредиторите на
дружеството да предявят вземанията си в 3-месечен срок
от обнародването в “Държавен вестник”. Дружеството
изразява готовност да обезпечи вземанията или да из-
плати задълженията си на кредиторите, които не са
съгласни с намалението.
50012
52.—МБАЛ “Живот плюс”—ЕООД—Крумовград,
на основание чл. 150 ТЗ и решение № 478 от протокол
№ 34 от 21.VII.2003 г. от заседанието на Общинския съ-
вет—Крумовград, едноличен собственик на капитала на
дружеството, намалява капитала от 241 490 на 241 410 лв.
чрез намаляване броя на дяловете от 24 149 на 24 141 с
номинална стойност 10 лв. Намалението представлява
балансовата стойност на новообразувания УПИ. Дру-
жеството заявява, че е готово да даде обезпечение на
вземанията или да изплати на кредиторите, несъгласни
с намалението на капитала, задълженията си към датата
на обнародването в “Държавен вестник”.
51388