Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 99

Б Р О Й 45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 9
сперт-счетоводителя за неговата проверка и заверка; 2.
освобождаване от отговорност членовете на СД на
дружеството за дейността им през отчетния период;
3. приемане на решение за разпределение на печал-
бата; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г. Ре-
гистрацията на акционерите започва същия ден в 13 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за съб-
ранието са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството.
28673
1.—Надзорният съвет на “Сортови семена”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 17.VII.2000 г. в 11 ч.
в седалището на дружеството в Пазарджик, ул. Мильо
войвода 10, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 1999 г. и приемане на заверения
от одитора годишен счетоводен отчет за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 1999 г. и одобрява заверения от одитора
годишен счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 1999 г.;
3. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 4. определяне броя на членовете на съве-
та на директорите, избор на съвет на директорите и
определяне размера на възнагражденията на членове-
те му; проект за решение—ОС определя броя на члено-
вете на СД, избира членовете на СД и приема направе-
ните предложения за размера на възнагражденията на
членовете му; 5. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 6. разни. Писмените материа-
ли по дневния ред с проекта за решение са на разполо-
жение на акционерите в управлението на дружеството.
Регистрация на участниците и проверка на пълномо-
щията им ще се извършат същия ден от 9 до 11 ч. За
участие в събранието акционерите се легитимират с
личен паспорт/лична карта, а пълномощниците—с ли-
чен паспорт/лична карта и редовно пълномощно. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с пред-
ставяне на съдебно удостоверение за актуалното състо-
яние на вписванията по партидата на дружеството и
личен паспорт/лична карта. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
29219
45.—Съветът на директорите на “Месокомбинат—
Петрич”—АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
13.VII.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. в Петрич в сградата на
дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение: ОС приема годишен счетоводен
отчет за 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет; 3. освобождаване от длъжност членовете на съвета
на директорите, промяна в броя на членовете на съвета
на директорите и избор на нови членове на съвета на
директорите; определяне възнаграждението на новите
членове на съвета на директорите; освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от длъжност членовете на съвета на директо-
рите, променя броя на членовете на съвета на директо-
рите и избира нови членове на съвета на директорите,
определя възнаграждението на новите членове на съве-
та на директорите, освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. освобождаване от длъжност дипломирания
експерт-счетоводител на дружеството и избор на нов
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние: ОС освобождава от длъжност дипломирания екс-
перт-счетоводител на дружеството и избира нов екс-
перт-счетоводител за проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; 5. приемане проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение: ОС
приема решение за промени в устава на дружеството; 6.
промяна на фирмата, седалището и адреса на дружест-
вото; проект за решение: ОС променя фирмата, седали-
щето и адреса на дружеството; 7. приемане на решение
за промяна на статута на дружеството; проект за реше-
ние: ОС променя статута на дружеството, като преста-
ва да бъде публично и се отписва от регистъра на пуб-
личните дружества; 8. привеждане на капитала и номи-
налната стойност на акции в съответствие с ТЗ и Зако-
на за деноминация на лева; проект за решение—ОС
променя капитала на дружеството и номиналната стой-
ност на акциите; 9. други. Поканват се всички акционе-
ри или техни редовно упълномощени представители да
участват в събранието с изрично нотариално заверено
пълномощно за това конкретно общо събрание с мини-
малното съдържание, определено с наредбата по чл. 166,
ал. 1 ЗППЦК, и заведено в специалната книга на дру-
жеството, като спазят сроковете и реда по чл. 116, ал. 2.
Акционерите, съответно техните представители или
пълномощници, трябва да се легитимират с притежа-
ваните акции, временните удостоверения, с депозитен
сертификат, издаден от банка, в която са депозирани
акциите им, или с документ за регистрация, или с депо-
зитарни разписки, издадени от Централния депозитар.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли ще започне в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч.
и 30 мин. на същото място. Писмените материали по
дневния ред и предложенията за решения на общото
събрание са на разположение в офиса на дружеството в
Петрич всеки присъствен ден.
28704
2.—Съветът на директорите на “Балканкар—Пле-
вен”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.VII.2000 г. в 11 ч. в сало-
на на дружеството в Плевен при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада; 2. доклад по
проверката на годишния счетоводен отчет за 1999 г. от
експерт-счетоводител; проект за решение—ОС приема
доклада; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет
и приемане на баланса на дружеството към 31.ХII.1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланс; 4. вземане на решение за покриване
на загубата за 1998 и 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите; 5.
освобождаване (неосвобождаване) от отговорност на
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите Тома
Траянов, Борислав Стоицев, Атанас Зафиров и не осво-
бождава от отговорност Радослав Хитов за дейността
им през 1999 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 7. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните предложения за промени в устава; 8. осигуряване
на изпълнителния директор на дружеството по фонд
ПКБ; проект за решение—ОС приема направеното
предложение. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството. Поканват се акционерите лично или чрез
упълномощени представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на акционерите за участие в об-