Държавен вестник, бр. 50, 2003 г., стр. 125

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
проект за решение—ОС приема отчета за приходите и
разходите, счетоводния баланс, доклада на експерт-сче-
товодителя, внася печалбата за 2002 г. във фонд “Резер-
вен” на дружеството; 3. избор на експерт-счетоводител
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от съвета на директорите експерт-счетоводител; 4. дру-
ги. Писмените материали са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството всеки работен ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието.
22762
1.—Управителният съвет на “Стройтехника”—
АД, Главиница, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 14 ч. в за-
седателната зала на дружеството, ул. Васил Левски 18,
при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността
на дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен баланс и отчет на дружество-
то за 2002 г. и на доклада на експерт-счетоводителя; 3.
приемане промени в устава на дружеството; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на УС и НС за
дейността им през 2002 г.; 5. освобождаване и избира-
не членове на надзорния съвет и определяне на въз-
награждението им; 6. избор на експерт-счетоводител;
7. отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК
(отписването е желателно поради това, че дружество-
то е малко и няма никакъв интерес към търговия на
акциите му на БФБ). Материалите по дневния ред и
предложенията за решения са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки при-
съствен ден от 9 до 11 ч. от 30.V.2003 г. Поканват се
всички акционери да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез пълномощно. Писменото пълно-
мощно за представяне на акционер в общото събрание
трябва да бъде изрично и да има минимално съдържа-
ние, определено от ДКЦК. Регистрацията за участие в
общото събрание започва в 12 ч. и приключва в 13 ч. и
50 мин. на 30.VI.2003 г. пред залата за провеждане на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и присъщия дневен ред.
29449
40.—Съветът на директорите на “Агромедика Хим-
снаб”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на дру-
жеството на 7.VII.2003 г. в 10 ч. в офиса в София, район
“Лозенец”, ул. Криволак 13, ет. 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчет за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. приемане на финансово-сче-
товоден отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема финансово-счетоводен отчет за 2002 г.; 3. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2002 г.; 4. доклад за дейността на съвета на
директорите за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на съвета на директорите за 2002 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2002 г.; 6. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител; 7. промени в със-
тава на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените помени в състава на съвета на директо-
рите; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема промени в устава на дружество-
то; 9. разни. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез редовно упълномощени техни пред-
ставители. Регистрацията на участниците в общото съб-
рание започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството в Горна Оряхови-
ца, бул. Македония 66, в административната сграда всеки
работен ден от 8 до 17 ч.
25986
476.—Съветът на директорите на “Гоце Делчев—
БТ”—АД, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
7.VII.2003 г. в 11 ч. в гр. Гоце Делчев, в административ-
ната сграда на дружеството, ул. Царица Йоанна 12, при
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; проект за решение:
ОС приема доклада на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения го-
дишен финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3.
доклад на регистрирания одитор за резултатите от из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2002 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на съве-
та на директорите за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; 5. отчет на директора за връзки
с инвеститорите за дейността му през 2002 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2002 г.; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение: ОС приема направеното на събранието
предложение за освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2002 г.; 7. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема направените на събранието
предложения за освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; 8. назначаване
на регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение: ОС
назначава предложения одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2003 г.; 9. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение: ОС приема предложението
за определяне на възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК
право на глас в общото събрание имат лицата, придоби-
ли акции на дружеството най-късно 14 дни преди дата-
та на общото събрание и фигуриращи в списъка на ак-
ционерите, издаден от “Централен депозитар”—АД,
София, към таза дата. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители ще се извърши от 10
до 11 ч. в деня на събранието. Акционерите или упъл-
номощените от тях лица представят документ за само-
личност, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция (за юридическите лица), а упълномощените лица и
писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на
чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., при същия дневен ред и на същото място. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, гр. Гоце Дел-
чев, ул. Царица Йоанна 12, всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
29255
15.—Съветът на директорите на “Гергана”—АД,
Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 4.VII.2003 г.
в 16 ч. в предприятието в Димитровград, Индустриална
зона, при следния дневен ред: 1. доклад и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; 2. док-
лад и приемане на специализираната одиторска про-
верка; 3. избор на експерт-счетоводител; 4. разпределе-
ние на печалбата; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение в дружеството.
25989