Държавен вестник, бр. 25, 2007 г., стр. 175

Б Р О Й  25
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  175
не с дълготрайни материални активи, собственост
на дружеството; проект за решение—ОС възлага на
изпълнителния директор да осъществи по законоус-
тановения ред и форма разпоредителна сделка с дъл-
готрайни материални активи; 8. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Покан-
ват се акционерите или упълномощени от тях лица
да присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 31.V.2007 г.
в 19,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3929
104.—Управителният съвет на сдружение “Аме-
рикански университет в България”, Благоевград,  на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.V.2007 г. в 8,30 ч. в Благоевград в Червената зала
на централната сграда на АУБ, Благоевград, пл. Ге-
орги Измирлиев—Македончето 1, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на бюджета за ФГ 2007—2008; 2.
приемане на планове за финансовата дейност на уни-
верситета; 3. академични въпроси и политики; 4.
вътрешни политики и правилници; 5. приемане на
дарения и субсидии; 6. промяна в състава на настоя-
телството, съвета на директорите и изпълнителната
комисия и избор на зам.-председател; 7. освобожда-
ване президента на “Американски университет в
България” и управителя на “Америкън Юнивърсити
Сървис Кампъни”—ЕООД, и назначаване на нови;
8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и се провежда,
ако присъстват най-малко 9 настоятели.
3985
5.—Съветът на директорите на “Производстве-
но-техническа база”—АД, Бургас, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на дружеството на 30.IV.2007 г. в 14 ч. на ад-
реса на управление на дружеството—Бургас, ж.к. Сла-
вейков, Северна промишлена зона, при следния дне-
вен ред: 1. приемане годишния финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2006 г.; 2. приемане отчета на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 3. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2006 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение на финансовия резултат (печалбата) за
2006 г.; проект за решение—ОС разпределя финан-
совия резултат (печалбата) за 2006 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им; 6. освобождаване и
избор на членове на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направе-
ните от събранието предложения за освобождаване
и избор на членове на съвета на директорите; 7. оп-
ределяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението, както и на изпълнителния член; про-
ект за решение—ОС приема предложението за опре-
деляне на възнаграждение на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено уп-
равлението, както и на изпълнителния член; 8. изме-
нения и допълнения в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените на събрани-
ето изменения и допълнения в устава на дружество-
то; 9. назначаване на дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения на събранието дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2007 г.; 10. промяна на фирмата на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жената на събранието промяна на фирмата на дру-
жеството; 11. разни. Регистрацията на акционерите
или техните пълномощници за участие в работата на
събранието ще започне в 11,30 ч. и ще приключи в
13 ч. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление от 9 до 12 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверени пълномощни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
14.V.2007 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
8390
1.—Съветът на директорите на “Хемусмарк”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 9.V.2007 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в Бургас, к-с
“Славейков”, промишлена зона, при следния дневен
ред: 1. одобряване на заверения от назначения регис-
триран експерт-счетоводител годишен финансов от-
чет на дружеството за 2006 г.; проект за решение—
ОС одобрява заверения от назначения регистриран
експерт-счетоводител годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.; 2. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2006 г.; 3. разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2006 г.; 4. назначаване на експерт-
счетоводител на дружеството за 2007 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за наз-
начаване на експерт-счетоводител на дружеството
за 2007 г. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се акционерите да присъстват лично или
чрез упълномощени от тях лица с изрично нотариал-
но заверено пълномощно. Акционерите се легити-
мират с документ за самоличност и депозитарна
разписка за броя на акциите. Пълномощниците се
легитимират с документ за самоличност и нотариал-
но заверено пълномощно. Акционерите—юридичес-
ки лица, следва да бъдат представлявани от лица в
съответствие с техните учредителни документи или
надлежно упълномощени от тях лица. Регистрация-
та на акционерите започва в 9 ч. на 9.V.2007 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 25.V.2007 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
6921
78.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
9.V.2007 г. в 9 ч. в седалището и на адреса на управле-
ние на дружеството, Бургас, ул. Успенска 8, при след-
ния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС прие-
ма доклада на дипломирания експерт-счетоводител
през 2006 г.; 3. приемане годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2006 г. и вземане решение