Държавен вестник, бр. 94, 2000 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  94
ланса и годишния счетоводен отчет за 1998 и 1999 г.;
проект за решение—ОС приема баланса и годишния
счетоводен отчет за 1998 и 1999 г.; 2. приемане на от-
чета на управителния и надзорния съвет за дейността
им през 1998 г. и 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 1998 и 1999 г.; 3. освобождаване от от-
говорност на членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 1998 и 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на управителния и надзорния съвет за дейността им
през 1998 г. и 1999 г.; 4. промени в броя на членовете
и състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в броя на
членовете и състава на съвета на директорите; 5. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
67212
1.—Съветът на директорите на “Аптечно—Тър-
говище”—ЕАД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 19.ХII.2000 г. в 11 ч. в административната сгра-
да, Търговище, ул. Трайко Китанчев 21, при следния
дневен ред: 1. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС наз-
начава дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
2. приемане на изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема измене-
нията и допълненията в устава на дружеството; 3. при-
емане на решение за освобождаване от длъжност и от
отговорност членовете на съвета на директорите, из-
бор на нов съвет на директорите и определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС освобождава от длъжност
и от отговорност членовете на съвета на директорите,
избира нов съвет на директорите и определя възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в административната сгра-
да, Търговище, ул. Трайко Китанчев 21. Регистрация-
та на акционерите започва в 10 ч. в деня на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
67192
2.—Съветът на директорите на “Мазалат—21”—
АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2000 г. в 11 ч. във Велико Търново, бул. Бълга-
рия 23, административната сграда на “Мазалат—99,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на дирек-
торите във връзка с участието на дружеството в при-
ватизацията на “Мазалат—99”—АД; 2. промяна в на-
именованието на дружеството; 3. промяна в предме-
та на дейност; 4. промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството; 5. промяна в капитала; 6.
промяна в устава на дружеството; 7. промяна в съста-
ва на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението на неговите членове; 8. избор на експерт-
счетоводител за 2001 г.; 9. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акцио-
нерите във Велико Търново, бул. България 23, адми-
нистративна сграда на “Мазалат—99”—АД, всеки ра-
ботен ден. Поканват се всички акционери или техни
надлежно упълномощени представители да участват
в събранието. Регистрацията започва в 10 ч. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
65497
48.—Съветът на директорите на “Бетон 2000”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 20.ХII.2000 г. в 10 ч. и
30 мин. в Хасково в административната сграда на
“Беттран”—АД, Хасково, ул. Старо Пловдивско шосе
1, при следния дневен ред: 1. освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите от длъжност и отго-
ворност; проект за решение—общото събрание осво-
бождава членовете на съвета на директорите от длъж-
ност и отговорност; 2. избор на нов съвет на директо-
рите; проект за решение—общото събрание избира
нов съвет на директорите; 3. вземане на решение за
внасяне на парични вноски от страна на акционерите
за изпълнение на инвестиционната програма по при-
ватизационния договор с АП за закупуване пакет
акции от капитала на “Беттран”—АД; проект за ре-
шение—общото събрание взема решение за внасяне
на парични вноски от страна на акционерите, пропор-
ционално на акционерното им участие в капитала на
дружеството, за изпълнение на инвестиционната прог-
рама по приватизационна сделка с Агенцията за при-
ватизация за закупуване на пакет акции от капитала
на “Беттран”—АД, Хасково; 4. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството. Регистрацията започва в
9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
66355
5.—Съветът на директорите на “Полиграфюг”—
АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 5.I.2001 г. в 11 ч. и 30 мин. в
офиса на “Демакс”—АД, София, Източна промишле-
на зона, Горубляне, при следния дневен ред: 1. проме-
ни в устава; проект за решение—ОС приема промени-
те в устава, както са предложени; 2. промени в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за промени в състава
на СД; 3. разни. Материалите са на разположение на
акционерите в дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
66068
536.—Съветът на директорите на “Вела”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 21.ХII.2000 г. в 11 ч.
в Шумен, ул. Цветан Зангов 5, при следния дневен ред:
1. увеличение капитала на дружеството при условията
на чл. 194 и 195 ТЗ; проект за решение—ОС приема
предложението за увеличение капитала на “Вела”—
АД, Шумен, при условията на чл. 194 и 195 ТЗ; 2. про-
мяна в устава; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за промяна в уста-
ва; 3. разни. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощени от тях лица да вземат участие в
извънредното общо събрание. Регистрацията започва
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
извънредното общо събрание ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
65317
1.—Съветът на директорите на “Фикосота хол-
динг”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
25.ХII.2000 г. в 10 ч. в Шумен, бул. Мадара 48, при
следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за увеличаване капи-
тала на дружеството; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред независимо от представения брой акции.
Писмените материали по дневния ред на събранието
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството и при поискване се предоставят безплат-
но на акционерите.
66674