Държавен вестник, бр. 28, 2005 г., стр. 89

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
1.—Съветът на директорите на ИД “Надежда”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.V.2005 г . в 10 ч. в София,
ул. Славянска 29, в сградата на Агенция “София прес”,
ет. 3, зала № 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г., заверен от назна-
чения експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
3. отчет на директора за връзка с инвеститорите (ДВИ)
за дейността му през изтеклата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на ДВИ за дейността му през
изтеклата 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2004 г.; 5. разпределяне на
печалбата на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение печалбата на дружеството за
2004 г. да бъде отнесена към фонд “Резервен”; 6. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема възнаграж-
дението на членовете на СД да не се променя; 7. нама-
ляване на номиналната стойност на акциите на дружес-
твото от 3 на 1 лв., без да бъде намаляван размерът на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема решение да бъде намалена номиналната стойност
на акциите на дружеството от 3 на 1 лв., без да бъде
намаляван размерът на капитала на дружеството; 8. из-
менение и допълнение на устава на ИД “Надежда”—
АД; проект за решение—ОС променя устава на ИД “На-
дежда”—АД, съгласно предложения от СД проект за
изменение и допълнение на устава; 9. избор и назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2005 г.; проект за решение—ОС избира и назна-
чава предложения от СД дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2005 г.; 10. разни. Регистраци-
ята на акционерите за участие в редовното ОС ще се
извърши от 9 до 9,50 ч. преди началото на събранието.
В ОС имат право да участват лицата, които са акционе-
ри на ИД “Надежда”—АД, към 14-ия ден преди датата
на провеждането му съгласно списък, издаден от Цен-
трален депозитар. За участие в редовното ОС акцио-
нерите и пълномощниците им се легитимират по реда
на чл. 30, ал. 2 от устава на ИД “Надежда”—АД, като
представят документ за самоличност, а ако са пълно-
мощници, и изрично нотариално заверено пълномощ-
но за конкретното събрание, изготвено в съответствие
с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Пълномощното се прилага към документите на
общото събрание. Юридическите лица се допускат за
участие в събранието, след като представят и официал-
но заверен документ за актуална съдебна регистрация.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 26.V.2005 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на редовното общо събрание са предоставени
на разположение на акционерите по реда на чл. 224 ТЗ
и чл. 34 от устава на ИД “Надежда”—АД, всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч., в седалището на дружеството,
София, ул. Любен Каравелов 4. Поканват се всички
акционери на ИД “Надежда”—АД, да вземат участие в
редовното ОС на акционерите лично или чрез свой
представител.
11433
Орлин Илиев Милев—ликвидатор на “Рекорд Трей-
динг”—АД (в ликвидация), София, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.V.2005 г.
в 11 ч. в регистрираното седалище и адрес на управле-
ние—София, ул. Анжело Ронкали 10, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за дейността на дружеството до обя-
вяването му в ликвидация; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството до обявя-
ването му в ликвидация; 2. поясняващ доклад на ликви-
датора към началния ликвидационен баланс; проект за
решение—ОС приема поясняващия доклад на ликвида-
тора към началния ликвидационен баланс; 3. доклад за
дейността на ликвидатора; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на ликвидатора и одобря-
ва извършените от него действия по осребряване на
имуществото на дружеството; 4. доклад на регистрира-
ния одитор по финансовия отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на регистрирания оди-
тор по финансовия отчет за 2004 г.; 5. финансов отчет
до датата на обявяване в ликвидация, начален ликвида-
ционен баланс и финансов отчет до края на 2004 г.;
проект за решение—ОС приема финансовия отчет до
датата на обявяване в ликвидация, началния ликвида-
ционен баланс и финансовия отчет до края на 2004 г.; 6.
приемане на заключителен (окончателен) ликвидаци-
онен баланс на дружеството; проект за решение—ОС
приема заключителния ликвидационен баланс и разп-
ределя остатъка от имуществото между акционерите;
7. освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2004 г. до обявяването на ликвида-
ция; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г. до
обявяването на ликвидация; 8. освобождаване на лик-
видатора от отговорност; проект за решение—ОС осво-
бождава ликвидатора от отговорност; 9. освобождава-
не на ликвидатора от длъжност; проект за решение—
ОС освобождава ликвидатора от длъжност; 10. предло-
жение за заличаване на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение за заличаване на дружество-
то и упълномощава ликвидатора да направи искане до
Софийския градски съд, фирмено отделение, за залича-
ване на дружеството; 11. разни—по проектопредложе-
нията на акционерите. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите на посочения адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 25.V.2005 г. в 11 ч. на също-
то място и при посочения дневен ред.
10482
1.—Управителният съвет на сдружение Туристи-
ческо дружество “Черни връх”—София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.V.2005 г. в
17 ч. в клуба на сдружението, ул. Сердика 18, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2004 г.;
2. информация на инспектората; 3. приемане план-бю-
джета на сдружението за 2005 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
11431
2.—Съветът на директорите на “България—29”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 10.V.2005 г. в 11 ч.
в административната сграда на дружеството, София,
бул. Никола Петков 1, при следния дневен ред: 1. от-
чет на СД за дейността на дружеството през 2004 г.,
приемане на одитирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2004 г., одитирания годишен финансов отчет за 2004 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; 2. доклад на директора за връзки с инвести-
торите за дейността му през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 3. вземане
на решение за покриване загубата на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за покриване загубата на дружеството през
2004 г.; 4. освобождаване членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 2004 г.; проект за решение—