Държавен вестник, бр. 56, 2003 г., стр. 107

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството; 3. избор на експерт-
счетоводител (одитор) за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира одитор на дружеството; 4. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата от 2002 г.; проект за
решение—ОС взема решение печалбата от 2002 г. да се
отнесе във фонд “Резервен”; 5. промяна в числеността
на съвета на директорите (намаляване състава на съве-
та на директорите до 3 членове); проект за решение—
ОС приема промяна в числеността на съвета на дирек-
торите; 6. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема промените в състава
на съвета на директорите; 7. упълномощаване на член
от състава на съвета на директорите да участва в общо-
то събрание на акционерите на “Мир”—АД, Монтана,
в което дружеството е основен акционер; проект за
решение—ОС упълномощава член от състава на съве-
та на директорите да участва и представлява дружест-
вото в общото събрание на акционерите на “Мир”—
АД. Поканват се всички акционери или техни упълно-
мощени представители да присъстват на събранието.
Писмените материали са на разположение в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
31340
71.—Надзорният съвет на “Балкан”—АД, Монта-
на, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите в дружеството на
31.VII.2003 г. в 11 ч. в Монтана, ул. Парта 12, в стола
на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на управителния съвет на дружес-
твото за финансовата 2002 г.; проект за решение: ОСА
приема доклада на УС на дружеството; 2. отчет за
годишния счетоводен баланс и одиторски доклад на
експерт-счетоводителя за финансовите резултати на
финансовата 2002 г.; проект за решение: ОСА приема
и одобрява баланса и отчета на дружеството и одитор-
ския доклад на експерт-счетоводителя за финансова-
та 2002 г.; 3. освобождаване от отговорност на члено-
вете на УС и НС за финансовата 2002 г.; проект за
решение: ОСА освобождава от отговорност членовете
на НС и УС за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2003 г.; проект
за решение: ОСА приема предложението на УС; 5.
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г.; проект за решение: ОСА приема предложе-
нието на УС. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание ще започне от 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. при същия дневен ред неза-
висимо от представения капитал.
32034
1.—Управителният съвет на СНЦ “Училищно нас-
тоятелство при НУ “В. Друмев”—Пазарджик, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 30.VII.2003 г. в 18 ч. в сградата на училището, Пазар-
джик, ул. Завоя на Черна 15, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. отчет на управителния
съвет за дейността му през 2002 г.; 3. приемане на бю-
джета, годишния счетоводен отчет и отчета на конт-
рольора; 4. приемане на бюджет за 2003 г.; 5. избор на
нов управителен съвет и контрольор. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. при същия дневен ред.
32620
68.—Съветът на директорите на “Мебел лукс”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
31.VII.2003 г. в 10 ч. в Пазарджик, ул. Царица Йоанна
27, в сградата на дружеството, при следния дневен ред:
1. доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 5.
промяна в състава на съвета на директорите; предло-
жение за решение—ОС приема предложената промяна
в състава на СД; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 9 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството.
37702
49.—Съветът на директорите на “Явор”—АД, Пет-
рич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 30.VII.2003 г. в 9 ч.
и 30 мин. в Петрич в управлението на дружеството, ул.
Места 18, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—
ОС одобрява отчета за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за 2002 г.; 3. освобождаване членовете на
СД от отговорност за дейността им през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на СД от
отговорност за дейността им през 2002 г.; 4. разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема решение печалбата за 2002 г.
да не се разпределя; 5. увеличение на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за увеличение на капитала на дружеството; 6
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС одобрява предложените промени в устава на дру-
жеството; 7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г. Поканват се всички акционери да участват в
общото събрание лично или чрез редовно упълномо-
щен представител. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в 9 ч. същия ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
31087
52.—Съветът на директорите на “Зино—П”—АД,
Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 26.VII.2003 г. в 10 ч. в Пет-
рич, ул. Места 22, при следния дневен ред: 1. приемане
доклад за дейността, доклада на експерт-счетоводите-
ля и заверения годишен счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; предложение за решение—ОС приема
доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводите-
ля и заверения годишен счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; 2. вземане на решение за разпределение
печалбата на дружеството за 2002 г.; предложение за
решение—ОС взема решение реализираната печалба
да се внесе във фонд допълнителни резерви; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; предложение за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете