Държавен вестник, бр. 14, 2007 г., стр. 161

Б Р О Й  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  161
ред. Материалите по т. 1, 2 и 3 от дневния ред са на
разположение на заинтересуваните в стая 32, ет. 3,
бул. Хр. Ботев 48, София.
88882
2.—Управителният съвет на сдружение “Българ-
ска асоциация за изолации в строителството”
(БАИС), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква редовно годишно общо събрание
на БАИС на 18.IV.2007 г. в 14 ч., в София, Парк-хо-
тел “Москва”, ул. Незабравка 25, зала “Киев”, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
БАИС през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
за сведение отчета на УС; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2006 г.; 3. при-
емане на бюджет на БАИС за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС према бюджет на БАИС за 2007 г. съгласно
предложението на УС; 4. приемане на програма за
работа през 2007 г.; проект за решение—ОС приема
предложената от УС програма за работа през 2007 г.;
5. промени в състава на УС на БАИС; проект за ре-
шение—ОС освобождава от длъжност Явор Георгиев
Андреев по негова молба и избира на негово място
нов член на УС; 6. промени в устава на БАИС; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
устава на БАИС; 7. вземане на решение за откриване
на клонове на БАИС; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на УС за откриване на клонове на
БАИС. При липса на кворум общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независи-
мо от броя на присъстващите членове. Материалите
за общото събрание са на разположение на заинтере-
суваните членове в канцеларията на БАИС, София,
бул. Христо Смирненски 1, корпус А, ет. 1, офис 110.
Регистрацията на членовете за участие в работата на
ОС ще се извърши същия ден в 13 ч.
90162
1.—Управителният съвет на “Сдружение за елек-
тронни комуникации” (СЕК), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдру-
жението на 19.IV.2007 г. в 17 ч. в София, ул. Шипка 14,
зала “Шипка” на хотел “Кристал Палас Бутик Хо-
тел”, при следния дневен ред: 1. промяна на устава на
сдружението; 2. приемане на отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода септем-
ври 2005 г.—март 2007 г. и освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния съвет; 3. обсъждане
предложение за изключване на членове; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. приемане на програма за
дейността на сдружението за 2007—2008 г.; 6. обсъж-
дане размера на членския внос; 7. разни.
84244
 7.—Съветът на директорите на “ИТС 2005”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
20.IV.2007 г. в 10 ч. в София, ул. Енос 2, при следния
дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за
2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 4. приемане на промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в състава на СД;
5. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени в устава на дружеството; 6.
избор на експерт-счетоводител за 2007 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от акционерите
експерт-счетоводител за 2007 г. 7. разни. Поканват
се акционерите и техните упълномощени представи-
тели да вземат участие в работата на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 5.V.2007 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
90155
82.—Управителният съвет на “Медика”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 20.IV.2007 г. в 10 ч., в
София, пл. Йоан Павел II № 1, Бизнесцентър “Бълга-
рия 2000”, ет. 3, при следния дневен ред: 1. одобрява-
не доклад на УС за дейността през 2006 г.; проект за
решение—ОС одобрява доклад на УС за дейността
през 2006 г., приложен в писмените материали за ОС;
2. одобряване годишния финансов отчет за 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет за 2006 г., приложен в писмените матери-
али за ОС; 3. одобряване доклада на експерт-счето-
водителите, заверили годишния финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
експерт-счетоводителите, заверили годишния финан-
сов отчет за 2006 г., приложен в писмените матери-
али за общото събрание; 4. приемане на отчет за 2006 г.
на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета за 2006 г. на директора
за връзки с инвеститорите, приложен в писмените
материали за общото събрание; 5. освобождаване от
отговорност членовете на надзорния съвет и управи-
телния съвет за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на НС и УС за дейността им през 2006 г.; 6. раз-
пределение на печалбата от 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата от 2006 г.; 7. изплащане на дивидент за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за изплащане на дивидент; 8. определяне
на възнаграждение и гаранция за управлението на
членовете на УС и НС до провеждането на следва-
щото редовно годишно общо събрание; проект за
решение—ОС определя възнаграждение и гаранция
за управлението на членовете на УС и НС до про-
веждането на следващото редовно годишно общо
събрание съгласно предложенията на акционерите;
9. приемане решение за изменение и допълнение на
устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема решение за изменение и допълнение на ус-
тава на дружеството съгласно предложенията на
акционерите; 10. назначаване на дипломирани екс-
перт-счетоводители, които да заверят годишния
счетоводен отчет за 2007 г.; проект за решение—ОС
назначава дипломирани експерт-счетоводители,
които да заверят годишния счетоводен отчет за
2007 г. съгласно предложението на УС в писмените
материали за общото събрание; 11. приемане реше-
ние за овластяване на УС да извърши сделки по
чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС овластява
УС да извърши сделки по чл. 114 ЗППЦК, като съ-
ществените условия на сделките, включително стра-
ните, предметът и стойността, както и в чия полза
се извършват сделките, са посочени в мотивирания
доклад на УС за целесъобразността и условията на
сделките, приложен в писмените материали за об-
щото събрание; 12. разни; няма проекти за решения.
Поканват се всички акционери да присъстват лично
или чрез упълномощено от тях лице с изрично пис-