Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 115

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
за управление и определяне на възнаграждението и га-
ранцията за управлението им; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите от-
носно промяна в системата на управление, броя и пер-
соналния състав на органите на управление и размера
на възнаграждението и гаранцията за управление; 7.
вземане решение на основание чл. 242, ал. 6 ТЗ за опра-
вомощаване от общото събрание на лице за сключване
на договори с избраните членове на надзорния съвет;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за оправомощаването на лицето,
което да сключи договорите с надзорния съвет. Съглас-
но чл. 16, ал. 2 от устава на дружеството регистрация-
та на акционерите и техните пълномощници се извър-
шва до 16 ч. на 29.VI.2004 г. от лицето по вписванията
в седалището на дружеството. Акционерите следва да
предадат при регистрацията на лицето по вписванията
своите депозитарни разписки, а пълномощниците—
своите изрични нотариално заверени пълномощни за
участие в конкретното събрание и с посочен начин на
гласуване по всяка от точките от дневния ред. Лицето
по вписванията докладва наличния кворум при откри-
ване на събранието, като не допуска до участие в съб-
ранието и не вписва в списъка на присъстващите лица-
та, които не са изпълнили посочените изисквания на
основание чл. 223, ал. 4, т. 4 ТЗ. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де в 9 ч. на 15.VII.2004 г., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения на заседание-
то брой акции. Писмените материали по дневния ред
се намират в дружеството и при поискване се предос-
тавят безплатно на акционерите.
22127
165.—Съветът на директорите на “Изгрев”—АД,
Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 11 ч. в дру-
жеството, Оряхово, ул. Врачанско шосе 1, при следния
дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; предложение за решение: ОС прие-
ма доклада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
приемане на заверения годишен финансов отчет за
2003 г. и доклада на регистрирания одитор; предложе-
ние за решение: ОС приема заверения годишен финан-
сов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. освобождаване от отговорност съвета на директори-
те за 2003 г.; предложение за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2003 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите;
предложение за решение: ОС приема предложените от
акционерите промени в съвета на директорите; 5. про-
мени в устава; предложение за решение: ОС приема
предложените от акционерите промени в устава; 6. из-
бор на регистриран одитор за 2004 г.; предложение за
решение: ОС избира регистриран одитор за 2004 г. Пис-
мените материали са на разположение на акционерите
в дружеството, Оряхово, ул. Врачанско шосе 1. Покан-
ват се всички акционери или техни представители, упъл-
номощени с пълномощно в съответствие с изисквани-
ята на закона. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.VII.2004 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
22113
129.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Заря”—АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
29.VI.2004 г. в 16 ч. в работническия стол на дружество-
то, Павликени, ул. Тошо Кътев 1, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчетния док-
лад за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. прие-
мане на одитирани от регистриран одитор годишен
финансов отчет и баланс за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет и баланса
за 2003 г.; 3. приемане доклада от регистрирания оди-
тор за резултатите от одитирането на финансовия от-
чет и баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор от одита на финансо-
вия отчет и баланс за 2003 г.; 4. освобождаване на чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на регис-
триран одитор за одит на годишния финансов отчет и
баланс за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения регистриран одитор за одит на финансовия
отчет и баланс за 2004 г. Поканват се акционерите да
присъстват лично или чрез пълномощник. Начало на
регистрация—14 ч. и 30 мин. същия ден, на същото
място. Всички акционери да се легитимират с лична
карта и депозитарна разписка за притежаваните акции,
а пълномощниците—с лична карта, удостоверение за
регистрация и нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието
на общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред незави-
симо от представения капитал. Материалите, които ще
се разглеждат и предлаганите решения по точките от
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството: Павликени, ул. Тошо Кътев 1,
в деловодството всеки присъствен ден от 8 до 15 ч.
23329
66.—Съветът на директорите на “Електрометал”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 14 ч. в засе-
дателната зала на дружеството в Пазарджик, ул. Мильо
войвода 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния финансов отчет и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2003 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. опре-
деляне възнагражденията на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жението за възнаграждение на съвета на директорите;
5. вземане на решение за разпределение на печалбата
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределение на печалбата за 2003 г.; 6. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема избора на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 7. вземане на решение за отписване
на дружеството от публичния регистър на КФН на ос-
нование чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППЦК; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за отписване на дру-
жеството от публичния регистър на КФН на основание
чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППЦК; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени от СД; 9. вземане решение за извърш-
ване на разпоредителни сделки с ДМА на дружеството
с цел привличане на стратегически инвеститор за фи-
нансовото оздравяване на дружеството и въвеждане на
нови производства при условията и реда на чл. 114
ЗППЦК; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за извършване на разпоредителни сделки с
ДМА по реда на чл. 114 ЗППЦК; 10. разни. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството. За участието си акционе-
рите представят личен паспорт и депозитарна разпис-
ка. В събранието може да се участва и с пълномощно
съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗППЦК,
чието съдържание отговаря на Наредбата за минимал-
но съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на публично дружество и
да е изрично нотариално заверено. Всеки, който пред-
ставлява акционери с повече от 5 % от гласовете в об-
щото събрание, трябва да уведоми дружеството най-
късно два дни преди деня на общото събрание. Преу-
пълномощаването е нищожно. Регистрацията ще се