Държавен вестник, бр. 36, 2005 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  36
ния дневен ред: 1. одобряване/приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството, доклада за дейност-
та и доклада на дипломирания експерт-счетоводител,
всички за 2004 г.; проекторешение—годишният сче-
товоден отчет на дружеството, докладът за дейността
и докладът на дипломирания експерт-счетоводител,
всички за 2004 г., се одобряват/приемат, както са из-
готвени; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проекторешение—членовете на съвета на директори-
те се освобождават от отговорност за дейността им
през 2004 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проекторешение—за дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2004 г. се избира лицето, пред-
ложено в предварително предоставените материали;
4. одобряване на договор за съвместно предприятие по
реда на чл. 126д, ал. 1 ЗППЦК съгласно проект—част
от материалите по чл. 224, ал. 1 ТЗ; проекторешение—
одобрява се договорът за съвместно предприятие съг-
ласно проект—част от материалите по чл. 224, ал. 1
ТЗ; 5. овластяване (на основание чл. 236, ал. 2 ТЗ и
чл. 114, ал. 1 ЗППЦК) на съвета на директорите на
“Севко”—АД, за предоставяне на активи на дружест-
вото като обезпечение на чужд дълг и за задължаване
на “Севко”—АД, към едно лице, като информацията
по чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК е включена в материалите
по чл. 224, ал. 1 ТЗ; проекторешение—овластява се
съветът на директорите на “Севко”—АД, да предоста-
ви активи на дружеството като обезпечение на чужд
дълг и да задължи “Севко”—АД, към едно лице съг-
ласно предложенията в материалите по чл. 224, ал. 1
ТЗ; 6. промяна на предмета на дейност на дружеството
и промяна на устава; проекторешение—приема се про-
мяната на предмета на дейност на дружеството и про-
мяна на устава съгласно предложенията в материали-
те по чл. 224, ал. 1 ТЗ. При липса на необходимия кво-
рум ново заседание ще се проведе на 16.VI.2005 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред, което
ще бъде законно независимо от представения на него
капитал. Материалите за заседанието да се подготвят
и предоставят на разположение на акционерите в сро-
ка, в обема и съдържанието, предвидени в закона.
15055
1787.—Съветът на директорите на “Емка”—АД,
Севлиево, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.VI.2005 г. в10 ч. в седа-
лището на дружеството, Севлиево, ул. Н. Петков 30,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г. и годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; предложение за решение—ОС приема отче-
та на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2004 г. и одобрява годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2004 г.; 2. приемане отчета на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2004 г.; предложение за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2004 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; предложение за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 4. вземане на ре-
шение за разпределяне на печалбата на дружеството
за 2004 г.; предложение за решение—ОС взема реше-
ние да не се разпределя печалба, тъй като дружеството
завършва 2004 г. със загуба; 5. избор на експерт-счето-
водител, който да завери годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; предложение за решение—
ОС избира за експерт-счетоводител, който да завери
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.,
“Алфа одит—груп”, София, с отговорен одитор Стоян
Донев, диплом № 509; 6. разни. Регистрацията на ак-
ционерите започва в 9 ч. и 30 мин. на 1.VI.2005 г. в
сградата на управление на дружеството, ул. Никола Д.
Петков 30. До участие в общото събрание ще бъдат
допускани акционери, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на провеждането му съгласно спи-
сък, издаден от Централния депозитар—АД. За учас-
тие в общото събрание акционерите се легитимират с
документ за самоличност, а пълномощниците—и с
изрично нотариално заверено пълномощно за конк-
ретното събрание, съответстващо на изискванията на
чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдър-
жание на пълномощно за представителство на акцио-
нер в общото събрание на дружество, чиито акции са
били предмет на публично предлагане. Съгласно
чл. 23, ал. 2 от устава никой не може да представлява
повече от пет акционери. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството, Сев-
лиево, ул. Никола Петков 30, при директора за връз-
ка с инвеститорите.
14341
28.—Съветът на директорите на “КЕМП”—АД,
Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ решава да свика
редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2005 г. в 12 ч. в седалището на дружеството, Сев-
лиево, ул. Н. Петков 30, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2004 г. и годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; ОС приема и
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
предложение за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 3. вземане на решение за раз-
пределяне на печалбата за 2004 г.; предложение за ре-
шение—ОС решава 53 764 лв. да се разпределят като
дивидент, а остатъкът да се отнесе към неразпределе-
на печалба; 4. избор на експерт-счетоводител, който
да завери годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2005 г.; предложение за решение—ОС избира за
експерт-счетоводител, който да завери годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2005 г., “Алфа одит
груп”—ООД, с отговорен одитор Стоян Донев, дип-
лом № 509; 5. промени в съвета на директорите; пред-
ложение за решение—ОС приема предложените от
акционерите промени в съвета на директорите; 6. раз-
ни. За участие в общото събрание акционерите се ле-
гитимират с документ за самоличност, а пълномощ-
ниците—и с изрично нотариално заверено пълномощ-
но. Писмените материали по дневния ред на ОС са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството, Севлиево, ул. Никола Петков 30.
14334
28.—Управителният съвет на ловно сдружение
“Ловно-рибарско дружество “Сокол”—Севлиево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 3.VI.2005 г. в 10 ч. в сградата на “Роси-
ца”—АД, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на управителния съвет на сдружението през
2003/2004 г.; 2. приемане годишния бюджет на сдруже-
нието за 2005 г.; 3. избиране членове на управителния и
контролния съвет; 4. избор на председател на УС и
председател на КС от състава на управителния и конт-
ролния съвет; 5. избор на представител на сдружение-
то, който да го представлява в националната организа-
ция на ловците и риболовците; 6. проект за решение за
изменение и допълнение на устава на сдружението.При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред.
13938
292.—Съветът на директорите на АББ “Аван-
гард”—АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
3.VI.2005 г. в 10,30 ч. в Дом на културата “Мара Бел-