Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 119

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
в това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името на
упълномощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимият кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 18.VI.2004 г. в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
17497
8.—Надзорният съвет на “Товарни превози—Ям-
бол”—АД, Сливен, на основание чл. 223 и 251 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
3.VI.2004 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в
административната сграда на “ИСТО”—АД, при след-
ния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2003 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и прие-
мане на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на одитора; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен
от УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2003 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2003 г.; 5. одобряване действия на уп-
равителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. промяна във фирмата на
дружеството; проект за решение—ОС променя фир-
мата на дружеството съгласно предложението на УС;
7. промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя седа-
лището и адреса на управление на дружеството съг-
ласно предложението на УС; 8. промяна в предмета на
дейност на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня предмета на дейност съгласно предложението на
УС; 9. обсъждане и приемане на решение за увеличава-
не на капитала на дружеството; проект за решение—
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 10. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени
от УС и свързани с промените по предходните точки
и/или промените в ТЗ; 11. промени в ръководните
органи, определяне на възнаграждения на същите и
оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членове на НС; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените възнаграждения на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 12.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от УС одитор; 13. разни. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
седалището и на адреса на управление на дружеството
всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акци-
онерите започва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира
в това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се до-
пускат до участие в работата на ОС с право на глас
след представяне на лична карта/личен паспорт, ори-
гинално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимият кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.VI.2004 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
17495
9.—Надзорният съвет на “Загора транс”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 и 251 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 3.VI.2004 г. в
12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2003 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.
и доклада на одитора; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов отчет за 2003 г., изготвен от
УС, и доклада на одитора; 3. обсъждане и приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението на
УС за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през
2003 г. и одобряване на изплатените им възнаграж-
дения за 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одоб-
рява изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява всич-
ки действия на управителните органи на дружество-
то; 6. промяна във фирмата на дружеството; проект
за решение—ОС променя фирмата на дружеството
съгласно предложението на УС; 7. промяна в седа-
лището и адреса на управление на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя седалището и адреса
на управление на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 8. промяна в предмета на дейност на
дружеството; проект за решение—ОС променя пред-
мета на дейност съгласно предложението на УС; 9.
обсъждане и приемане на решение за увеличаване на
капитала на дружеството; проект за решение—ОС
увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 10. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема измененията и
допълненията в устава на дружеството, предложени
от УС и свързани с промените по предходните точки
и/или промените в ТЗ; 11. промени в ръководните
органи, определяне на възнаграждения на същите и
оправомощаване на лице, което да сключи от името
на дружеството договорите с членове на НС; проект
за решение—ОС приема предложените промени в
ръководните органи и предложените възнагражде-
ния на същите, които съберат необходимото мно-
зинство; 12. избор на одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС одитор;
13. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на уп-
равление на дружеството всеки работен ден от 9 до
17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 11 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след предста-
вяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежание-
то на акции от капитала на дружеството на името на