Държавен вестник, бр. 84, 2023 г., стр. 7

БРОЙ  84	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  7  
ране, разрешение или регистриране, лицето 
по чл. 4 извършва проверка за наличието на 
лицензия, разрешение или удостоверение за 
регистрация в съответния публичен регистър 
и документира тези действия. Ако наличието 
на съответната лицензия, разрешение или 
удостоверение за регистрация не може да се 
установи при извършената проверка в съответ­
ния публичен регистър безплатно или такъв 
не е наличен, клиентът представя заверено 
копие от съответната лицензия, разрешение 
или удостоверение за регистрация.“
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) Когато от документите по ал. 1 и 2 
не може да бъде определена безспорно пред­
ставителната власт на лицето, което действа 
от името и/или за сметка на клиент – юри­
дическо лице или друго правно образувание, 
лицата по чл. 4 изискват доказателства за 
представителната власт.“
5. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно 
ал. 8 и 9.
6. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Условията и редът за документира­
не на предприетите действия по ал. 1 – 8 
се определят с правилника за прилагане 
на закона. Когато данните, необходими за 
идентифицирането на юридическо лице, не 
попадат в обхвата на подлежащите на впис­
ване в търговския регистър или в съответния 
публичен регистър обстоятелства, не са пуб­
лично достъпни или предприетите действия 
не бъдат документирани, събирането им се 
извършва по реда на този раздел и правилника 
за прилагане на закона.
(11) Задължението за изискване на докумен­
ти по ал. 2 не се прилага при идентифициране 
на лица, вписани в търговския регистър и 
регистър на юридическите лица с нестопанска 
цел за проверка на обстоятелствата по ал. 4, 
т. 1 – 4 и т. 7 – 9.“
§ 28. В чл. 56, ал. 1, т. 2 думите „и 5 – 7“ 
се заменят с „и 5 – 8“, а думите „чл. 54, ал. 8“ 
се заменят с „чл. 54, ал. 9“.
§ 29. В чл. 59, ал. 2 след думата „събират“ 
се добавя „и документират“.
§ 30. В чл. 61, ал. 3 накрая се добавя „и 
оказват допълнително съдействие при необ­
ходимост“.
§ 31. В чл. 63, ал. 4, т. 3 след думите „дан­
ните по т. 1, букви „а“ – „г“ се добавя „и 
адрес за кореспонденция на територията на 
Република България“.
§ 32. В чл. 65 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато операцията или сделката се 
извършва от името и/или за сметка на тре­
то лице, лицата по чл. 4 идентифицират и 
извършват проверка на идентификацията на 
третото лице, от името и/или за сметка на 
което е извършена операцията или сделката, и 
лицето, извършило операцията или сделката.“
§ 33. В чл. 67, ал. 1 думите „чл. 54, ал. 8“ 
се заменят с „чл. 54, ал. 9“.
§ 34. В чл. 71 се създава ал. 6:
„(6) Данните по ал. 2 се поддържат и 
използват и за оценка на ефективността и 
ефикасността на системите за превенция 
и предотвратяване на изпирането на пари 
и/или финансирането на тероризма.“
§ 35. В чл. 78 ал. 3 се изменя така:
„(3) Критериите за предоставяне на инфор­
мацията по ал. 1 се определят със заповед на 
председателя на Държавна агенция „Наци­
онална сигурност“ съгласувано с Комисията 
за финансов надзор.“
§ 36. В чл. 79, ал. 1 думите „чл. 110, ал. 3 
и 4“ се заменят с „чл. 110, ал. 4 и 5“.
§ 37. В чл. 80 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „финансови инсти­
туции“ се добавя „по смисъла на чл. 3, т. 2 
от Директива (ЕС) 2015/849“.
2. В ал. 4 думите „лица по чл. 4, т. 12, 14 
и 15“ се заменят с „лица по чл. 4, т. 12 – 16“.
3. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „12, 
14 и 15“ се заменят с „12 – 16“, а след думата 
„повече“ се добавя „задължени“.
§ 38. В чл. 95, ал. 1 думите „2 години“ се 
заменят с „три години“.
§ 39. В чл. 96 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. изготвя и актуализира оценка на риска 
от изпирането на пари и финансирането на 
тероризма, свързани с различните видове 
юридически лица и други правни образува­
ния, учредявани на територията на Република 
България, оценка на потенциалните рискове 
от изпиране на пари или финансиране на 
тероризъм, произтичащи от въвеждането на 
нови продукти, бизнес практики и механизми 
за доставка, както и от използването на нови 
технологии при нови или вече съществуващи 
продукти, бизнес практики и механизми за 
доставка, и оценка на рисковете от финанси­
ране на тероризма в сектора на юридическите 
лица с нестопанска цел;“
б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите 
„националната оценка на риска от изпирането 
на пари и финансирането на тероризма“ се 
заменят с „оценките по т. 1 и 2“;
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите 
„както и план за действие за ограничаване 
на идентифицираните в националната оценка 
рискове от изпирането на пари и финансира­
нето на тероризма“ и запетаята пред тях се 
заменят със „за ограничаване на установени­
те рискове, включително мерки, свързани с 
разпределянето на ресурси, както и план за 
действие за предотвратяване и/или ограни­
чаване на идентифицираните в оценките по 
т. 1 и 2 рискове“;