Държавен вестник, бр. 49, 2005 г., стр. 182

С Т Р .  182
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
756.—Съветът на директорите на “Обединена бъл-
гарска банка”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и
чл. 31 от устава на “Обединена българска банка”—АД,
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
15.VII.2005 г. в 10 ч., в София, ОББ—ЦУ, заседателна
зала, при следния дневен ред: 1. избиране на нов член на
съвета на директорите и определяне размера на годиш-
ното му възнаграждение и гаранцията за неговото уп-
равление по предложение на акционерите; предложе-
ние за решение: 1.1. на основание чл. 221, т. 4 ТЗ и чл. 37
от устава на ОББ ОС на ОББ—АД, избира нов член на
съвета на директорите по предложение на акционери-
те; 1.2. ОС определя размера на годишното възнаграж-
дение на избрания нов член на съвета на директорите и
гаранцията за неговото управление по предложение на
акционерите; 2. изменения и допълнения в устава на
ОББ—АД; предложение за решение—ОС одобрява из-
менения и допълнения в устава на ОББ по предложение
на акционерите. Акционерите на банката се поканват
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
писмено упълномощени от тях лица. Регистрацията на
акционерите започва в 9 ч. в деня на общото събрание
в заседателната зала на ОББ—ЦУ, ул. Света София 5,
София. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се състои на
1.VIII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в централата на банка-
та—София, ул. Света София 5, тел. 811 2330.
33375
1.—Управителният съвет на сдружение “Асоциа-
ция на търговците на едро с лекарства”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 1.VI.2005 г. свик-
ва общо събрание на 15.VII.2005 г. в 16 ч. в София, ул.
Плачковица 1, вх. А, при следния дневен ред: 1. промя-
на на устава на АТЕЛ; проект за решение—ОС приема
предложената промяна; 2. разни. Всички материали по
провеждане на общото събрание са на разположение на
членовете на сдружението в офиса на сдружението,
София, ул. Плачковица 1, вх. А, ап. 1, най-малко 30 дни
преди провеждане на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
31928
1.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
Автоматика и монтажи”—АД, София, на основание
чл. 223 и сл. ТЗ във връзка със ЗППЦК свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 29.VII.2005 г. в
14 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Кло-
котница 29, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004 г. и представяне на годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема (не приема) отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 2004 г. и представения годишен счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2004 г.;
2. освобждаване от отговорност членовете на съвета
на директорите и изпълнителния директор за дейност-
та им за периода от 1.I. до 31.ХII.2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава (не освобождава) от от-
говорност членовете на съвета на директорите и из-
пълнителния директор за дейността им за периода от
1.I. до 31.ХII.2004 г.; 3. избор на одитор за 2005 г. и
определяне на възнаграждението му; съветът на ди-
ректорите конкретно предлага за одитор за 2005 г. да
бъде избрана Маргарита Величкова Атанасова, ЕГН
6005114115; проект за решение—ОС избира (не изби-
ра) одитор за 2005 г. и определя възнаграждението
му; 4. приемане на изменения и допълнения в устава
на дружеството; конкретно предложените изменения
и допълнения в устава представляват приложение № 1,
неразделна част от настоящия протокол; проект за
решение—ОС приема (не приема) изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите и
изпълнителния директор за дейността им за периода
от 1.VIII. до 31.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава (не освобождава) от отговорност чле-
новете на съвета на директорите и изпълнителния
директор за дейността им за периода от 1.VIII. до
31.ХII.2003 г.; 6. освобождаване от отговорност чле-
на на съвета на директорите Тодор Славчев Асенов
за периода от 1.I. до 31.ХII.2002 г. и от 1.I. до
31.VII.2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
(не освобождава от отговорност члена на съвета на
директорите Тодор Славчев Асенов за периода от 1.I.
до 31.ХII.2002 г. и от 1.I. до 31.VII.2003 г.; 7. вземане
на решение за отнасяне на неразпределената печалба
от 2002 г. към резервите; проект за решение—ОС
взема (не взема) решение неразпределената печалба
от 2002 г. да бъде отнесена към резервите; 8. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да вземат участие в общото съб-
рание. Правото на глас в общото събрание се упраж-
нява от лицата, вписани в регистрите на Централния
депозитар като акционери 14 дни преди датата на
провеждане на общото събрание съгласно чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и на
лицата, редовно упълномощени, представляват акци-
онерите, ще се извърши същия ден от 13 до 14 ч. сре-
щу представяне на удостоверителен поименен доку-
мент—физическите лица—документ за самоличност,
юридическите лица—удостоверение за актуално със-
тояние, пълномощно. Писменото пълномощно за
представляване на акционер в общото събрание трябва
да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично,
нотариално заверено и със съдържание, определено в
наредба, съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VIII.2005 г. на
същото място и в същия час и ще е редовно независи-
мо от представения капитал. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, вкл.
проекта с предложенията на съвета на директорите
за изменения и допълнения в устава на дружеството,
се намират на разположение на акционерите на адре-
са на управление на дружеството, като предоставяне-
то им на акционерите е безплатно.
30315
1.—Управителният съвет на сдружение “Агенция
за икономическо и социално сближаване”, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събра-
ние на членовете на 1.VIII.2005 г. в 18 ч., в офиса на
сдружението, София, бул. Сливница 186, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2004 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема доклада; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на сдружение-
то за 2004 г.; предложение за решение—ОС приема
отчета и баланса; 3. вземане на решение за освобожда-
ване на членове на управителния съвет на сдружение-
то; предложение за решение—ОС освобождава члено-
вете на управителния съвет; 4. вземане на решение за
изключване на членове на сдружението; предложение
за решение—ОС изключва членове на сдружението; 5.
вземане на решение за приемане на нови членове на
сдружението; предложение за решение—ОС приема
решението; 6. приемане на нов устав на сдружението;
предложение за решение—ОС приема нов устав на сдру-
жението; 7. вземане на решение за промяна седалище-
то и адреса на управление на сдружението; предложе-
ние за решение—ОС приема направеното предложе-
ние; 8. вземане на решение за приемане на проектоп-
лан за работа 2005—2006 г.; 9. разни. Регистрацията
започва в 17,45 ч. При липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при