Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г., заверени от назна-
чения експерт-счетоводител; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за заверка на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г.; 5. приемане изменения в уста-
ва на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложените изменения в устава на дружеството; 6. при-
емане промени в състава на СД и представителството
на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложените промени в СД и представителството на дру-
жеството; 7. разни. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството всеки присъствен ден от 10 до 16 ч. и 30 мин.
Регистрация на акционерите за събранието ще се из-
вършва от 16 ч. до 16 ч. и 30 мин. в сградата на дружес-
твото в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия ред незави-
симо от броя на присъстващите.
26849
45.—Съветът на директорите на “Балканкар—
Г. Михайлов”—АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
27.VI.2003 г. в 11 ч., в столовата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчетния доклад за дейността на дружество-
то през 2002 г.; 2. приемане на заверения от дипломи-
ран експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет
и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 3.
приемане доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за резултатите от извършената проверка на
счетоводния отчет и баланс за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител от проверката на счетоводния
отчет и баланс за 2002 г.; 4. вземане на решение за
разпределение на балансовата печалба за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за разпределение на балансовата печалба за
2002 г. на дружеството; 5. освобождаване членовете
на СД от отговорност за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 6. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за провер-
ка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира и назнача-
ва за експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г. пред-
ложилия най-добра оферта регистриран одитор; 7. про-
мени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема направените на събранието
предложения за промени в състава на СД; 8. опреде-
ляне размера на възнаграждението на представителя
на “Балканкар—Холдинг”—ЕАД, (в несъстоятелност)
като член на СД на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за опре-
деляне месечното възнаграждение на представителя
на “Балканкар—Холдинг”—ЕАД, (в несъстоятелност)
като член на СД на дружеството не по-високо от двук-
ратния размер на минималната месечна работна зап-
лата, установена за страната за съответния месец,
което да бъде отнесено към фонд “Резервен” на дру-
жеството. Поканват се акционерите да присъстват
лично или чрез пълномощник. Начало на регистра-
ция—9 ч. и 30 мин. Всички акционери се легитими-
рат с лична карта (личен паспорт), депозитарна раз-
писка за притежаваните акции, а упълномощените
лица—с лична карта (личен паспорт) удостоверение
за регистрация и пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се про-
веде на 27.VI.2003 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на всички акционери и се намират при
секретарката на дружеството.
25443
10.—Управителният съвет на Спортен клуб “Бен-
ковски”—Костенец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.VI.2003 г. в 17 ч. в седа-
лището на клуба—гр. Костенец, ул. Св. св. Кирил и
Методий 5, при дневен ред—приемане на нов устав за
дейността на клуба в съответствие с изискванията на
ЗЮЛНЦ.
26800
10.—Съветът на директорите на “Марица—97”—
АД, Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2003 г. в 14 ч. в седалището на дружеството,
Костенец, ул. Съединение 2, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния отчет за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД; 2. при-
емане на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за 2002 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД; 4. разпределение на печалбата за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД; 5. избор на одитор на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД; 6. разни. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден, в 15 ч. на също-
то място и при същия дневен ред.
25442
2.—Съветът на директорите на “Грамекс”—АД,
Костинборд, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 27.VI.2003 г. в 10 ч.
и 30 мин. в София, ул.. Христо Белчев 8, мецанин, в
офиса на “Грамекс”—АД, Костинброд, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността и резултатите на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността и
резултатите на дружеството през 2002 г.; 2. обсъждане
на баланса и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството към 31.ХII.2002 г.; проект за решение—ОС
приема баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството към 31.ХII.2002 г.; 3. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от одитор-
ската проверка за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 7. освобождаване членове на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС освобождава чле-
нове на съвета на директорите; 8. избор на членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС изби-
ра членове на съвета на директорите; 9. приемане на
изменения в устава на дружеството съгласно предло-
жение на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема изменения в устава на дружеството съглас-
но предложение на съвета на директорите; 10. разни.
Поканват се всички акционери или упълномощени
техни представители да присъстват. Материалите за
събранието са на разположение при изпълнителния
директор на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място и присъ-
щия дневен ред.
23869