Държавен вестник, бр. 40, 2000 г., стр. 91

Б Р О Й 40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 1
за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен баланс
и отчета за приходите и разходите на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 1999 г.; 4. приемане на решение за разп-
ределяне печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределяне на печалбата за 1999 г.; 5.
приемане на решение за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; 6. приемане на решение за изменение
и допълнения в устава на дружеството във връзка с вли-
зането в сила на ЗППЦК; проект за решение—ОС при-
ема предложените изменения и допълнения в устава на
дружеството; 7. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2000 г.; 8. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството в София, ул. Г. С. Раковски 99, ет. 7, стая 15,
всеки работен ден от 9 до 12 ч. Регистрацията на акцио-
нерите се извършва в деня на събранието от 7 ч. и 30 мин.
до 9 ч. и 30 мин. Акционерите се легитимират с личен
паспорт (лична карта). Регистрацията на пълномощни-
ците с над 5 пълномощни се извършва в дните 21, 22 и
23.VI.2000 г. от 9 до 17 ч. в офиса на холдинга. Писмено-
то пълномощно за представляване на акционер в ОС
трябва да бъде само за събранието, насрочено за
24.VI.2000 г., да е нотариално заверено и да има мини-
малното съдържание, определено с наредба по чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с пред-
ставяне на личен паспорт (лична карта) и изрично нота-
риално заверено пълномощно. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни, както и пълно-
мощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК,
са нищожни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
25577
58.—Съветът на директорите на “Трансстрой—
София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
24.VI.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, ул. Клокотница 29, при следния дневен ред: 1. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.;
2. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; 3. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в състава на съвета
на директорите. Регистрацията на акционерите започва
същия ден в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
25334
1.—Съветът на директорите на “Гео Милев—Бъл-
гария”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 26.VI.2000 г.
в 14 ч. в офиса на дружеството, София, Гара Искър,
ул. 5010 № 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 1999 г.; 4. освобождаване членове от
състава на СД; проект за решение—ОС освобождава от
състава на СД предложените членове; 5. избор на нови
членове на СД; проект за решение—ОС избира нови
членове на СД съгласно направените предложения; 6.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира за експерт-счетоводител лицето,
предложено от събранието; 7. разни. Поканват се всички
акционери и техните упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25306
56.—Съветът на директорите на “Електроника—
холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 26.VI.2000 г.
в 11 ч. в София, бул. Шипченски проход 63, ет. 2, стола
на завод “Електроника”, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 1999 г., заверени
от дипломиран експерт-счетоводител; 3. предложение
на съвета на директорите за разпределение на печалба-
та на дружеството и дивиденти за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата на дружест-
вото и дивиденти за 1999 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 5. приемане на решение за отписване на
“Електроника—холдинг”—АД, от регистъра за публич-
ните дружества и други емитенти на ценни книжа на
ДКЦК на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК;
проект за решение—ОС приема решение за отписване
на “Електроника—холдинг”—АД, от регистъра за пуб-
личните дружества и други емитенти на ценни книжа
на ДКЦК при условията на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б”
ЗППЦК; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира за дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2000 г. Стефан Цонев Стефанов; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разпо-
ложение на акционерите в дружеството, София,
бул. Шипченски проход 63, ет. 5, всеки присъствен ден.
Регистрацията за събранието започва в 9 ч. в деня на
събранието срещу представяне на документ за само-
личност, а за пълномощниците—и изрично нотариално
заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК с
минимално съдържание, определено с наредба.
24885
20.—Съветът на директорите на “Трансстрой кон-
сорциум”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2000 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, София,
ул. Левски 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността, годишен счетоводен отчет и доклад на експерт-
счетоводителя за дейността през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС одобрява годишния отчет за 1999 г.; 2. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД; 3. назначаване експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС одобрява предложението на
СД за експерт-счетоводител; 4. вземане решение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на СД за разпределе-
ние на печалбата; 5. увеличаване капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за увеличаване капитала на дружеството; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за промени в устава; 7.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС при-