Държавен вестник, бр. 45, 2000 г., стр. 93

Б Р О Й 45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 3
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 5. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; проект за решение—ОС приема решение за
отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема/не приема решение за проме-
ни в устава на дружеството; 7. промени в състава на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема решение за промяна в със-
тава на членовете на съвета на директорите; 8. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2000 г.; проект за решение—ОС определя
възнаграждение на членовете на съвета на директори-
те за 2000 г.; 9. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител или специализирано одиторско предприятие за
2000 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител или специализирано одиторско
предприятие за 2000 г.; 10. вземане на решение за при-
веждане капитала на дружеството в съответствие със
Закона за деноминация на лева; проект за решение—
ОС приема решение за привеждане капитала на дру-
жеството в съответствие със Закона за деноминация на
лева; 11. вземане на решение за удължаване срока за
увеличаване капитала на дружеството съгласно реше-
ние на ОС, прието на 17.Х.1998 г.; проект за решение—
ОС приема решение за удължаване срока за внасяне на
капитала на дружеството съгласно решение на ОС от
17.Х.1998 г.; 12. разни. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството, гр. Велики Преслав, про-
мишлена зона. Регистрацията на акционерите започва
в 7 ч. и 30 мин. на 17.VII.2000 г. на мястото на провеж-
дане на общото събрание на акционерите. Пълномощ-
ниците на акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на личен паспорт, копие от депози-
тарната разписка за броя на притежаваните акции от
упълномощителя и писмено изрично нотариално заве-
рено пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството и отговарящо на изискванията на закона.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
29693
29.—Съветът на директорите на “Русалка”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 11.VII.2000 г.
в 11 ч. във Велико Търново в административната сгра-
да на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение: ОСА приема отчета
на съвета на директорите за дейността на дружество-
то през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 1999 г., на доклада на
експерт-счетоводителя и вземане на решение за раз-
пределение на печалбата; проект за решение: ОСА
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г., приема доклада на експерт-счетоводителя
и приема предложението на съвета на директорите за
разпределението на печалбата; 3. освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност
за дейността им през 1999 г.; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 1999 г.; 4. вземане
на решение за отписване на дружеството от регистъ-
ра на публичните дружества; проект за решение: ОСА
взема решение за отписване на дружеството от регис-
търа на публичните дружества; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение: ОСА приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 6. избор на
експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; проект
за решение: ОСА приема предложението на съвета на
директорите за избор на експерт-счетоводител. Мате-
риалите по дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите в офиса на дружеството във Велико Тър-
ново, ул. Хр. Ботев 88. Регистрацията започва в 10 ч. и
завършва в 10 ч. и 45 мин. Поканват се всички акционе-
ри на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощен представител. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
28404
107.—Съветът на директорите на “Абагар”—АД,
Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
14.VII.2000 г. в 13 ч. в залата на дружеството, ул. Н.
Габровски 98, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетово-
дител по годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел; 5. освобождаване на членовете на СД от отговор-
ност за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 6. утвърждаване на нови акционери—лица по
чл. 18 ЗППДОбП; проект за решение—ОС утвърждава
новите акционери—лица по чл. 18 ЗППДОбП; 7. разни.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез упълномощен представител. Регистрацията на
участниците и техните пълномощници започва в 12 ч. в
същия ден на мястото на събранието. Акционерите се
регистрират срещу личен паспорт/карта, а пълномощ-
ниците представят и нотариално заверено пълномощ-
но, изготвено по реда на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се про-
веде същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения брой акции.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в
административната сграда на дружеството.
29014
53.—Съветът на директорите на “Болярка 98”—
АД, Велико Търново, ул. Ксилифорска 49, на основа-
ние чл. 223 ТЗ и чл. 24, ал. 3 от устава на дружеството
свиква общо събрание на акционерите на 26.VII.2000 г.
в 10 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. отчет
на СД за дейността на “Болярка 98”—АД, през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
“Болярка 98”—АД, през 1999 г.; 2. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител на “Болярка
98”—АД, за 2000 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за 1999 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за 1999 г.;
4. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава; 5.
промяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема промените в състава на СД; 6.
разни. Регистрацията на участниците започва в 8 ч. и
завършва в 10 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
29718
139.—Съветът на директорите на “СИЕ—Инжене-
ринг”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 22.VII.2000 г. в 9 ч. в залата
за събрания на ул. Илевска 7, Габрово, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; прокторешение—ОС приема
отчета на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
и доклада на експерт-счетоводителя; проекторешение—