Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
7.—Надзорният съвет на “Месопреработвателна
холдингова компания”—АД, Ямбол, на основание
чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 17.VI.2004 г. в 11 ч. в Ямбол, кв. Индустриа-
лен, в административната сграда на “Мелница Ямбол”—
АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 2003 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2003 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2003 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2003 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на
дружеството; 6. обсъждане и приемане на решение за
прекратяване на дружеството; проект за решение—ОС
прекратява дружеството; 7. обсъждане и приемане на
решение за откриване на процедура по ликвидация на
дружеството; проект за решение—ОС взема решение за
откриване на процедура по ликвидация на дружеството;
8. определяне на срок, в който трябва да завърши ликви-
дацията на дружеството; проект за решение—ОС опре-
деля срок за завършване на ликвидацията съгласно пред-
ложението на УС; 9. избор на ликвидатор на дружество-
то; проект за решение—ОС избира за ликвидатор лице,
събрало необходимото мнозинство; 10. определяне на
възнаграждението на ликвидатора; проект за решение—
ОС определя възнаграждение на ликвидатора съгласно
предложението на УС; 11. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството, както и на адрес—
Сливен, ул. С. Караджа 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с представя-
не на лична карта/личен паспорт и оригинално времен-
но удостоверение, удостоверяващо притежаването на
акции от капитала на дружеството. Пълномощниците
на акционери се допускат до участие в работата на ОС с
право на глас след представяне на лична карта/личен
паспорт, оригинално временно удостоверение, удосто-
веряващо притежанието на акции от капитала на дру-
жеството на името на упълномощителя, и пълномощно,
което да има всички задължителни реквизити. В случай
че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 2.VII.2004 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
19142
4.—Съветът на директорите на “Тунджа—97”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 18.VI.2004 г. в 9 ч. в Ямбол,
кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. разглеж-
дане на годишния счетоводен отчет и одиторски док-
лад, доклада за дейността през 2003 г. и предложени-
ето за разпределяне на печалбата за 2003 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и
одиторски доклад, доклада за дейността и начина за
разпределение на печалбата; 2. освобождаване члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2003 г.; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 4.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените промени в устава на дружест-
вото; 5. промени в състава на СД; проект за решение—
ОС приема промяната в състава на СД; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 9.VII.2004 г. в 9 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
20579
3.—Съветът на директорите на “Тунджа”—АД,
Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 18.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в Ям-
бол, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. раз-
глеждане на годишния счетоводен отчет и одиторски
доклад, доклада за дейността през 2003 г. и предложе-
нието за разпределяне на печалбата за 2003 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
и одиторски доклад, доклада за дейността и начина за
разпределение на печалбата; 2. освобождаване члено-
вете на СД от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2003 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема направените промени в устава на дружеството; 5.
промени в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема промяната в състава на СД; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 9.VII.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството.
20578
7.—Управителният съвет на “Рила Боровец”—АД,
к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
16.VI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството—к.к.
Боровец, сградата на хотел “Рила”, при следния дневен
ред: 1. доклад на УС за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОСА приема доклада на
УС за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема доклада на УС за дейността на
дружеството през 2003 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. вземане на решение за разпределяне печал-
бата на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределяне 10 % от
печалбата във фонд “Резервен”, а останалата част—за
покриване на загуби от минали години; 4. доклад на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и на управителния съвет за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на надзорния и на управи-
телния съвет за дейността им през 2003 г.; 6. приемане
на промени в устава на дружеството в съответствие със
ЗППЦК и ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.); проект за ре-
шение—ОС приема предложените от акционерите про-
мени в устава на дружеството в съответствие със ЗППЦК
и ЗИДТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.); 7. приемане на промени
в състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в със-
тава на надзорния съвет; 8. овластяване на лицата, уп-
равляващи и представляващи дружеството, да сключ-
ват сделки по чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС
овластява лицата, управляващи и представляващи дру-
жеството, да сключват сделки по чл. 114 ЗППЦК; 9.
определяне възнагражденията на членовете на надзор-
ния и на управителния съвет, както и срока, за който са
дължими; проект за решение—ОС приема предложе-
ния размер на възнагражденията на членовете на над-