Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  38
проект за решение—ОС приема решение, с което
одобрява годишния финансов отчет за 2006 г., заве-
рен от назначения експерт-счетоводител; 3. освобож-
даване от отговорност съвета на директорите за дей-
ността му през 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение, с което освобождава от отговорност
съвета на директорите за дейността му през 2006 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2007 г.; проект за решение—ОС приема решение, с
което назначава дипломиран експерт-счетоводител
Нели Стойчева за проверка на годишния финансов
отчет за 2007 г.; 5. предложение за разпределяне пе-
чалбата на дружеството за 2006 г. и за изплащане на
дивидент; проект за решение—ОС приема решение
за разпределение на печалбата за 2006 г. по предло-
жение на съвета на директорите; 6. изменение на
устава; проект за решение—ОС приема решение за
изменение на чл. 6 от устава. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.VI.2007 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
19629
1.—Съветът на директорите на “Агромашина-
импекс 2000”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 25.VI.2007 г.
в 16,45 ч. в административната сграда на дружество-
то, Добрич, Индустриален квартал, ул. Ангел Стоя-
нов 8, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността му за 2005 г. и освобождаването на членовете
му от отговорност; проект за решение—ОС приема
отчета на СД за 2005 г. и освобождава членовете му
от отговорност; 2. отчет на СД за дейността му за
2006 г. и освобождаването на членовете му от отго-
ворност; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за 2006 г. и освобождава членовете му от отго-
ворност; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на баланса на дружеството
за 2006, 2007 и 2008 г.; проект за решение—ОС изби-
ра дипломиран експерт-счетоводител за посочените
периоди. Поканват се всички акционери в дружест-
вото да участват в общото събрание лично или чрез
упълномощени представители. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
11.VII.2007 г. на същото място, в същия час и при
същия дневен ред.
16026
145.—Съветът на директорите на “Дупница—Та-
бак”—АД, Дупница на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.VI.2007 г. в 11 ч. в Дупница, ул. Яхинско шосе 1 в
залата на дружеството при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. одобряване на заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение: ОС одобрява заверения годишен
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. доклад
на регистрирания одитор за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; 4. отчет на директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
проект на решение: ОС приема отчета на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.;
5. изменения и допълнения в устава на дружеството;
проект за решение: ОС приема предложените на
събранието изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; 6. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2006 г.; проект за решение: ОС
приема направеното на събранието предложение за
освобождаване от отговорност на членовете на съве-
та на директорите на дружеството за дейността им
през 2006 г.; 7. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за ре-
шение: ОС приема направените на събранието пред-
ложения за освобождаване и избор на членове на съ-
вета на директорите на дружеството; 8. назначаване
на регистриран одитор за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние: ОС назначава предложения на събранието оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
за 2007 г.; 9. определяне на възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение: ОС приема направеното на съб-
ранието предложение за определяне на възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 10. вземане на решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ;
проект за решение: ОС приема направеното на съб-
ранието предложение за решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ.
Писмените материали по дневния ред съгласно чл. 224
ТЗ са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството Дупница, ул. Яхинско шосе 1, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Поканват се всички акцио-
нери или упълномощени от тях лица да присъстват.
Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас се
упражнява от лицата, придобили акции на дружест-
вото най-късно 14 дни преди датата на общото съб-
рание и фигуриращи в списъка на акционерите, изда-
ден от Централен депозитар към тази дата. Регист-
рацията на акционерите и упълномощените предста-
вители ще се извършва от 9 до 10,55 ч. в деня на съб-
ранието. Акционерите или упълномощените от тях
лица трябва да представят документ за самоличност,
удостоверение за актуална съдебна регистрация (за
юридически лица), а упълномощените лица—и пис-
мено пълномощно, отговарящо на изискванията на
чл. 116 ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретно-
то общо събрание, нотариално заверено, с минимал-
но съдържание, определено с наредба. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 5.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
 18952
1.—Надзорният съвет на “Балканфарма—Дупни-
ца”—АД, гр. Дупница, на основание чл. 223 и 251 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, гр.
Дупница, бул. Самоковско шосе 3, в административна-
та сграда на дружеството при следния дневен ред: 1.
приемане на доклада за дейността на дружеството,
годишния финансов отчет и доклада на назначения
експерт-счетоводител за 2006 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството,
годишния финансов отчет и доклада на назначения
експерт-счетоводител за 2006 г.; 2. освобождаване чле-
новете на надзорния и на управителния съвет на дру-
жеството от отговорност за дейността им през 2006 г.;
предложение за решение—ОС освобождава членовете
на надзорния съвет и членовете на управителния съвет
от отговорност за дейността им през 2006 г.; 3. приема-
не на решение за промени в състава на надзорния съ-
вет; предложение за решение—ОС освобождава Мари-
ус Ангелов Величков като член на надзорния съвет и
избира за нов член на надзорния съвет Ейдан Кавана,
гражданин на Исландия; 4. приемане на решение от-
носно разпределение на печалбата за 2006 г.; предло-
жение за решение—ОС приема предложението на уп-
равителния съвет печалбата за 2006 г. да остане като
неразпределена печалба; 5. назначаване на експерт-