Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
ние—ОС избира за ликвидатор лице, събрало необхо-
димото мнозинство; 10. определяне на възнагражде-
нието на ликвидатора; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждение на ликвидатора съгласно пред-
ложението на УС; 11. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството, както и на ад-
рес—Сливен, ул. С. Караджа 5, всеки работен ден от 9
до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 16 ч. на същото място
при същия дневен ред.
19139
9.—Надзорният съвет на “Хлебопроизводствена
холдингова компания”—АД, Ямбол, на основание
чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 17.VI.2004 г. в 9 ч. в Ямбол, кв. Индуст-
риален, в административната сграда на “Мелница Ям-
бол”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и при-
емане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС; 2.
обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на ре-
шение за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект
за решение—ОС приема предложението на УС за раз-
пределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпреде-
лената печалба от минали години; 4. освобождаване
от отговорност членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2003 г. и одобрява-
не на изплатените им възнаграждения за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2003 г.; 5. одобряване действия на уп-
равителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
решение за прекратяване на дружеството; проект за
решение—ОС прекратява дружеството; 7. обсъждане
и приемане на решение за откриване на процедура по
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за откриване на процедура по ликвида-
ция на дружеството; 8. определяне на срок, в който
трябва да завърши ликвидацията на дружеството; про-
ект за решение—ОС определя срок за завършване на
ликвидацията съгласно предложението на УС; 9. из-
бор на ликвидатор на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира за ликвидатор лице, събрало необхо-
димото мнозинство; 10. определяне на възнагражде-
нието на ликвидатора; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждение на ликвидатора съгласно пред-
ложението на УС; 11. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството, както и на ад-
рес—Сливен, ул. С. Караджа 5, всеки работен ден от 9
до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място
при същия дневен ред.
19140
10.—Надзорният съвет на “Машиностроителна
холдингова компания”—АД, Ямбол, на основание
чл. 251 и 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 17.VI.2004 г. в 13 ч. в Ямбол, кв. Индус-
триален, в административната сграда на “Мелница
Ямбол”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г., изготвен от УС;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2003 г., изготвен от УС, и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приема-
не на решение за разпределение на печалбата за 2003 г.
и/или неразпределената печалба от минали години;
проект за решение—ОС приема предложението на УС
за разпределение на печалбата за 2003 г. и/или нераз-
пределената печалба от минали години; 4. освобожда-
ване от отговорност членовете на ръководните органи
на дружеството за дейността им през 2003 г. и одобря-
ване на изплатените им възнаграждения за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за дей-
ността им през 2003 г. и одобрява изплатените им въз-
награждения за 2003 г.; 5. одобряване действия на уп-
равителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС одобрява всички действия на управителните
органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане на
решение за прекратяване на дружеството; проект за
решение—ОС прекратява дружеството; 7. обсъждане
и приемане на решение за откриване на процедура по
ликвидация на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за откриване на процедура по ликвида-
ция на дружеството; 8. определяне на срок, в който
трябва да завърши ликвидацията на дружеството; про-
ект за решение—ОС определя срок за завършване на
ликвидацията съгласно предложението на УС; 9. из-
бор на ликвидатор на дружеството; проект за реше-
ние—ОС избира за ликвидатор лице, събрало необхо-
димото мнозинство; 10. определяне на възнагражде-
нието на ликвидатора; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждение на ликвидатора съгласно пред-
ложението на УС; 11. разни. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището и на
адреса на управление на дружеството, както и на ад-
рес—Сливен, ул. С. Караджа 5, всеки работен ден от 9
до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч.
Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството.
Пълномощниците на акционери се допускат до учас-
тие в работата на ОС с право на глас след представяне
на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на ак-
ции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и пълномощно, което да има всички задъл-
жителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 2.VII.2004 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
19141