Държавен вестник, бр. 20, 2004 г., стр. 145

Б Р О Й  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
или чрез писмено упълномощени от тях представите-
ли. За участие в общото събрание акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с депозитарни разписки,
респ. с удостоверения за собственост върху акции, и
документ за самоличност, а техните представители—с
надлежни пълномощни, изготвени съобразно изисква-
нията на закона. Регистрацията на акционерите или
пълномощниците им започва в 8 ч. и приключва в 8 ч.
и 55 мин. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в деловодството на дру-
жеството на адреса на управление от 8 до 17 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на
лицата, които по закон представляват акционера или
негови представители с нотариално заверени пълно-
мощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 15.V.2004 г. в 10 ч. на съ-
щото място и при същия дневен ред.
11392
357.—Съветът на директорите на “Каолин”—АД,
Сеново, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 24.IV.2004 г. в 10 ч.
и 30 мин. в Сеново, ул. Дъбрава 8, административна
сграда, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
4. предложение за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членове на съвета на директорите за досе-
гашната им дейност; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членове на съвета на директорите
за досегашната им дейност; 6. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от съвета на директорите промени в ус-
тава на дружеството; 7. промяна в състава и численост-
та на органите на управление в съответствие с приетите
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от мажоритарния акционер
промени в състава и числеността на органите на управ-
ление в съответствие с приетите промени в устава на
дружеството; 8. определяне на възнаграждението и га-
ранцията за управление на членовете на органите на
управление; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението и гаранцията за управление на членовете
на органите на управление; 9. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава дипломиран експерт-счетово-
дител за проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г., предложен от съвета на дирек-
торите; 10. оправомощаване на лице, което да сключи
договор от името на дружеството с членовете на съвета
на директорите по реда на чл. 244, ал. 7, изр. второ от
Търговския закон; проект за решение—ОС оправомо-
щава лицето, предложено от съвета на директорите; 11.
други. Поканват се акционерите или техни упълномо-
щени в съответствие с устава на дружеството предста-
вители да присъстват на събранието. Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници ще започне на
24.IV.2004 г. в 9 ч. и 30 мин. и ще приключи в 10 ч. и 30 мин.
Материалите за заседанието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционери-
те в офиса на адреса на управление на дружеството—
Сеново, ул. Дъбрава 8. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се състои на 10.V.2004 г. в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11554
1.—Съветът на директорите на “Тернопол”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 16.IV.2004 г. в 14 ч. в Сли-
вен, бул. Генерал Скобелев 3, при следния дневен ред:
1. приемане на промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
от акционерите промени в състава на съвета на дирек-
торите; 2. определяне възнаграждението на членовете
на СД и определяне размера на гаранцията за тяхното
управление; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждението на членовете на СД и определя размера на
гаранцията за тяхното управление; 3. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложения нов устав на дружеството. Поканват се
акционерите на дружеството да вземат участие в рабо-
тата на общото събрание лично или чрез упълномоще-
ни от тях лица. Регистрацията за участие в събранието
започва в 13 ч. и 45 мин. в деня и на мястото на провеж-
дане. За участие в събранието акционерите и техните
пълномощници представят документ, удостоверяващ
самоличността, представителната власт и правата им
върху акции в капитала на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 10.V.2004 г. в същия час, на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на предста-
вените акции. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на всички акционери в седалището на
дружеството 30 дни преди провеждането на събранието
всеки работен ден.
7166
1.—Надзорният съвет на “Понс—Смолян”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.IV.2004 г. в 13 ч. в управле-
нието на дружеството, Смолян, ул. Дичо Петров 18,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съ-
вет за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.;
проекторешение—ОС приема отчета на управителния
съвет; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
одиторския доклад за финансовите 2002 и 2003 г.; про-
екторешение—ОС приема годишните счетоводни от-
чети и одиторските доклади за финансовите 2002 и
2003 г.; 3. освобождаване членовете на управителния
съвет от отговорност за дейността им през финансови-
те 2002 и 2003 г.; проекторешение—ОС освобождава
всеки един от членовете на управителния съвет от
отговорност за дейността им през отчетния период; 4.
освобождаване на членовете на надзорния съвет от
отговорност за дейността им през финансовите 2002 и
2003 г.; проекторешение—ОС освобождава всеки един
от членовете на надзорния съвет от отговорност за
дейността им през финансовите 2002 и 2003 г.; 5. избор
на одитор за финансовата 2004 г.; проекторешение—
ОС избира одитор съгласно направеното от надзорния
съвет предложение; 6. разпределяне на финансовия
резултат за 2002 и 2003 г.; проекторешение—ОС раз-
пределя финансовия резултат съгласно предложения
от надзорния съвет проект; 7. изменение на устава на
дружеството; проекторешение—приема се предложе-
нието на НС за промяна в системата на управление и
свързаните с това изменения в устава; 8. освобождава-
не от длъжност всички членове на надзорния съвет;
проекторешение—ОС освобождава от длъжност всич-
ки членове на надзорния съвет; 9. избор на членове на
съвет на директорите; проекторешение—ОС избира
членове на съвет на директорите съгласно направено-
то предложение от надзорния съвет при свикването на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 6.V.2004 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
администрацията на дружеството на ул. Дичо Петров
18, Смолян. Регистрацията на акционерите и на техни-
те пълномощници започва в 12 ч. и 30 мин. срещу пред-
ставяне на документ за самоличност и писмено пълно-
мощно с нотариална заверка на подписите.
7094