Държавен вестник, бр. 93, 2004 г., стр. 131

Б Р О Й  93
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. вземане на решение за разпределяне на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ляне на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността през 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността през 2003 г.; 5. избиране на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от съвета на директорите
експерт-счетоводител за 2004 г. Поканват се всички
акционери да участват в общото събрание лично или
чрез редовно упълномощен представител. Регистра-
цията на акционерите и техните пълномощници за-
почва в 9,30 ч. и приключва в 10 ч. същия ден. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 7.XII.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството.
46365
Ангел Найденов и Валентина Тодорова—ликвида-
тори на “Тексим Холидейс в ликвидация”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свикват извънредно общо
събрание на акционерите на 23.ХI.2004 г. в 11 ч. в
София, бул. Мария-Луиза 107, при следния дневен ред:
1. представяне и приемане на счетоводния отчет на
ликвидаторите за дружеството и доклада за дейността
им; 2. представяне и приемане на баланса на дружес-
твото към момента на прекратяване на дружеството и
доклада, поясняващ баланса; 3. разпределение на на-
личните материални активи на дружеството; 4. осво-
бождаване на ликвидаторите от отговорност; 5. взема-
не решение за заличаване на юридическото лица от
търговския регистър.
46466
23.—Съветът на директорите на “Булси”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 23.ХI.2004 г. в 10 ч. в офиса в
София, район “Възраждане”, бул. Ал. Стамболийски
66, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на док-
лада на СД за дейността на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
през 2003 г.; 2. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2004 г.; 3.
приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; 4. приемане на финансовия
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема фи-
нансовия отчет за 2003 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6. разни.
Поканват се всички акционери или техни представи-
тели да вземат участие в събранието. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в
посочения в поканата офис.
42141
3.—Съветът на директорите на “Български еко-
енергии”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.ХI.2004 г. в 10 ч.
в офиса на дружеството, София, бул. Цар Борис III
№ 126, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя
от проверката на отчета и баланса за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля от проверката на отчета и баланса за 2003 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 2003 г.; 4. промяна в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема промяна в съвета на
директорите; 5. избор и назначаване на експерт-счето-
водител за финансовата 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за фи-
нансовата 2004 г.; 6. разни. Поканват се всички акци-
онери или писмено упълномощени техни представи-
тели да присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.ХII.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
45846
439.—Съветът на директорите на “Дару Кар”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 24.XI.2004 г. в 10 ч.,
в офиса на дружеството на ул. Илия Бешков 2, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на писмо вх. № 75
от 5.VII.2004 г. и приложените към него съдебни ре-
шения; проект за решение—ОС приема за сведение
исканията в писмо вх. № 75 от 5.VII.2004 г. на акцио-
нера Андрей Андреев и за изпълнение решение № 1437
от 2.X.2001 г. по гр.д. № 60/2001 на Върховния касаци-
онен съд на РБ; 2. на основание чл. 203 ТЗ приемане на
решение за едновременно намаляване на капитала на
дружеството от 1 343 000 лв., разпределен на 2686 по-
именни акции по 500 лв. всяка, на 50 000 лв., чрез обез-
силването на 2586 поименни акции по 500 лв. всяка,
притежавани от акционера “Дару Финанс”—ЕООД, в
изпълнение на решение № 1437 от 2.X.2001 г. по гр.д.
№ 60 на ВКС и едновременно увеличаване на капита-
ла от 50 000 лв. на 1 343 000 лв. чрез издаване на нова
емисия (емисия Б 1) на 2586 броя поименни акции с
право на глас в ОС с номинална стойност 500 лв. вся-
ка, или увеличението е с 1 293 000 лв. при условията на
чл. 195 ТЗ, като тези акции се закупят от акционера
“Дару Финанс”—ЕООД, по номиналната им стойност;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение от СД; 3. признаване за безспорно задължени-
ето на “Дару Кар”—АД, към “Дару Финанс”—ЕООД,
в размер 1 293 000 лв. и новиране на същото, считано
от датата на провеждане на настоящото ОС във връз-
ка с постановеното решение на ВКС за обезсилване на
въззивното решение от 6.X.2000 г., по гр.д. № 1223/2000
на Софийския апелативен съд в частта, с която е отме-
нено по иск по чл. 74 ТЗ решението по т. 7 на ОС от
7.VIII.1998 г. на “Дару Кар”—АД—София, в частта
относно увеличение капитала на дружеството по реда
на § 38 ПРЗ на ЗИДЗСч; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД; 4. вписване на промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма направените предложения на СД; 5. разни. Покан-
ват се всички акционери или техни писмено упълно-
мощени представители да вземат участие в ОС. Регис-
трацията на акционерите започва един час преди обя-
вения начален час на събранието. При регистрация в
ОС акционерите се легитимират с документ за само-
личност, респ. съдебно решение или удостоверение за
актуално състояние за дружеството, което представ-
ляват, а пълномощниците—и с изрично пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 8.XII.2004 г. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред ще бъдат на разположение на всички ак-
ционери в седалището на фирмата.
47228
49.—Съветът на директорите на “ТТТ”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 25.ХI.2004 г.
в 14 ч. в София, ул. Кукуш 1, салона на дружеството,
при следния дневен ред: 1. одобряване на доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на доклада
на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране