Държавен вестник, бр. 44, 2014 г., стр. 42

СТР.  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  44
2. ефективни процедури за организация и 
управление по видове дейност;
3. подходящи механизми за вътрешен кон-
трол, включително надеждни и ефективни 
административни и счетоводни процедури.
(2) Финансовата институция, вписана в 
регистъра по чл. 3а ЗКИ, представя в БНБ 
правилата по ал. 1 в 30-дневен срок от впис-
ването є в регистъра, съответно от тяхната 
промяна.
(3) Финансовата институция, вписана в 
регистъра по чл. 3а ЗКИ, която е задължено 
лице по Закона за мерките срещу изпирането 
на пари, представя в БНБ копие от утвърдените 
от председателя на Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ вътрешни правила за мерките 
срещу изпирането на пари и финансирането 
на тероризма в 30-дневен срок от тяхното ут-
върждаване, съответно от утвърждаването на 
приети промени в тях.“
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 изречение първо се изменя така: 
„Финансовите институции, вписани в регистъра 
по чл. 3а ЗКИ, съхраняват най-малко 5 години 
цялата счетоводна и друга информация и доку-
менти относно осъществяваната от тях дейност, 
включително по сключените договори.“
§ 16. В чл. 16, ал. 1 думите „общи условия“ 
се заличават.
§ 17. В чл. 17 се създава т. 3:
„3. за промяна на обстоятелствата по чл. 4 
и/или 5 – 500 лв.“
§ 18. В § 1 на допълнителната разпоредба 
се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всички документи на чужд език, пред-
ставени по реда на тази наредба, се придру-
жават с превод на български език, извършен 
от Министерството на външните работи, 
от консулски или дипломатически служи-
тел в държавата по произход на документа 
или от лице, сключило договор за преводи 
с Министерството на външните работи, а 
представяните официални документи трябва 
да бъдат и легализирани, когато е прило-
жимо. Подуправителят на БНБ, ръководещ 
управление „Банков надзор“, може да поиска 
отделни частни документи от съществено 
значение за преценката относно спазването 
на изискванията на тази наредба да бъдат с 
нотариална заверка на подписите на лицата, 
които са ги издали.“
2. В ал. 2 след думите „подписват с“ се 
добавя „квалифициран“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Лицата по § 4 и 6 от преходните и 
заключителните разпоредби връщат удосто-
веренията си за регистрация в срока по § 80, 
ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на 
Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 27 
от 2014 г.) и се пререгистрират служебно.
§ 20. (1) Вписаните в регистъра финансо-
ви институции, които ще извършват дейност 
по чл. 3а, ал. 1 от Закона за кредитните 
институции, подават в срока по § 80, ал. 4 
от Закона за изменение и допълнение на За-
кона за кредитните институции (ДВ, бр. 27 
от 2014 г.) заявление за пререгистрация, към 
което прилагат:
1. удостоверението за регистрация;
2. документи, които доказват спазването на 
изискванията по чл. 4, ал. 1 – 3 и 5;
3. документите по чл. 6, ал. 3 за лицата, 
които управляват и представляват финансовата 
институция по силата на упълномощаване;
4. списък на действителните собственици 
и документите по чл. 6, ал. 4 за тях, в случай 
че не са представени в БНБ;
5. други документи, необходими за удосто-
веряване на изискванията на наредбата.
(2) Българската народна банка вписва фи-
нансовата институция в тримесечен срок от 
получаване на заявлението и представяне на 
всички необходими документи, удостоверяващи 
спазване на изискванията на наредбата.
(3) Българската народна банка отказва пре-
регистрация на финансовата институция, когато 
не отговаря на изискванията на наредбата.
§ 21. Дружество, което е подало заявление 
за регистрация като финансова институция 
преди влизане в сила на наредбата, се вписва 
в регистъра, ако отговаря на изискванията на 
тази наредба.
§ 22. Вписаните в регистъра финансови 
институции, които не са подали заявление за 
пререгистрация в срока по § 80, ал. 4 от За-
кона за изменение и допълнение на Закона за 
кредитните институции (ДВ, бр. 27 от 2014 г.), 
и тези, на които е отказана пререгистрация, 
се заличават от регистъра.
§ 23. Издадените удостоверения за регис-
трация по тази наредба загубват валидност 
с изтичане на срока по § 80, ал. 4 от Зако-
на за изменение и допълнение на Закона 
за кредитните институции (ДВ, бр. 27 от 
2014 г.), а за пререгистрираните преди този 
срок финансови институции – от датата на 
пререгистрацията.
§ 24. Тази наредба се издава на основание 
чл. 3а, ал. 1, ал. 2, т. 3, ал. 4, 7 и 8 и чл. 25, 
ал. 3 във връзка с § 13 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за кредит-
ните институции и е приета с Решение № 58 
от 13 май 2014 г. на Управителния съвет на 
Българската народна банка.
Управител: 
Иван Искров
3376