Държавен вестник, бр. 44, 2005 г., стр. 164

С Т Р .  164
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г. и на заверения годишен счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г. и заверения от
дипломиран експерт-счетоводител годишен счетово-
ден отчет за 2004 г.; 3. приемане доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител от
проверката на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г. Канят се
акционерите или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
21034
1.—Съветът на директорите на “Евротест—кон-
трол”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно заседание за 2005 г. на Общото събра-
ние на акционерите на 30.VI.2005 г. в 15 ч. в офиса на
дружеството, бул. Г. М. Димитров 16, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчетите на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2003 и
2004 г.; проект на решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2003 и 2004 г.; 2. приемане на докладите на екс-
перт-счетоводител на дружеството за извършените
проверки на годишните счетоводни отчети на дружес-
твото за 2003 и 2004 г.; проект на решение—ОС прие-
ма докладите на експерт-счетоводителя на дружест-
вото за извършените проверки на годишните счето-
водни отчети на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
годишните счетоводни отчети за 2003 г. и 2004 г.; про-
ект на решение—ОС приема годишните счетоводни
отчети на дружеството за 2003 и 2004 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект на решение—
ОС избира Мария Александрова Величкова, ЕГН
4412116853, с адрес София, район “Младост”, ж. к.
Младост 1, бл. 71, вх. Б, ет. 3, ап. 76, с диплома за ек-
сперт-счетоводител № 0307 от 1995 г., за експерт-сче-
товодител на дружеството за 2005 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 и 2004 г.; проект на ре-
шение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2003
и 2004 г.; 6. освобождаване от длъжност “Геоенерго-
проект”—АД, като член на съвета на директорите и
избор на нов член на негово място; проект за реше-
ние—ОС освобождава от длъжност “Геоенергопро-
ект”—АД, като член на съвета на директорите на дру-
жеството и избира на негово място Асен Милков Хрис-
тов, ЕГН 6306126488, с постоянен адрес София, ж. к.
Света Троица, бл. 334, вх. Б, ет. 3, ап. 31, с професио-
нална квалификация “мениджър”; 7. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директори-
те на дружеството, на които няма да бъде възложено
управлението на дружеството; проект за решение—
ОС определя възнаграждение на членовете на съвета
на директорите на дружеството, на които няма да бъде
възложено управлението на дружеството, съобразно
предложенията на акционери; 8. определяне на лице,
оправомощено от общото събрание на акционерите
да сключи от името на дружеството договори за въз-
лагане на управлението с членовете на съвета на ди-
ректорите, на които няма да е възложено управлени-
ето на дружеството; проект за решение—ОС опреде-
ля лице, което да сключи от името на дружеството
договори за възлагане на управлението с членовете
на съвета на директорите, на които няма да е възло-
жено управлението на дружеството, съобразно пред-
ложенията на акционери. Регистрацията на участни-
ците в заседанието започва в 14 ч. на мястото на за-
седанието. Поканват се всички акционери лично или
чрез упълномощен с писмено пълномощно предста-
вител да участват на заседанието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се прове-
де на 15.VII.2005 г. на същото място и в същия час.
Писмените материали по дневния ред на заседанието
са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. до датата на
провеждане на заседанието на Общото събрание на
акционерите.
20250
1.—Съветът на директорите на “Молимен кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 30.VI.2005 г. в 11 ч. в Со-
фия, район “Триадица”, ул. Неофит Рилски 22, при след-
ния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на дирек-
торите за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчетния доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на дружество-
то за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане
на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.VII.2005 г. в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
20197
252.—Съветът на директорите на “Холдингово дру-
жество Пътища”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2005 г. в 10 ч. в София, ул. Бесарабия 114, залата
на “Пътностроителна техника”—ЕАД, при следния
дневен ред: 1. отчет на СД за управлението на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД за управлението на дружеството през 2004 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния финансов отчет за
2004 г., одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г. и освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител, одобрява годишния финансов от-
чет на дружеството за 2004 г. и освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2004 г.; 3.
доклад на директора за връзки с инвеститорите по
чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите; 4. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата
на дружеството за 2004 г. съгласно предложението на
съвета на директорите; 5. избор на одитор за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за одитор на дружеството за 2005 г.
да бъде избрана Даниела Петрова Въткова с диплом
рег.  № 0181. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството