Държавен вестник, бр. 91, 2000 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  91
448.—Съветът на директорите на “Пиринхарт”—
АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
15.ХII.2000 г. в 10 ч. в Разлог, административната
сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 4. промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията за промени в съста-
ва на съвета на директорите; 5. увеличаване на капи-
тала на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението за увеличаване на капитала на дру-
жеството; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводи-
тел за 2000 г. Поканват се всички акционери или
писмено упълномощени от тях лица да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и предс-
тавителите на акционери ще започне от 9 ч. и ще
завърши в 10 ч. Акционерите се легитимират с личен
паспорт/лична карта и депозитарна разписка, а пъл-
номощниците—и с писмено нотариално заверено
пълномощно. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
64596
73.—Съветът на директорите на “Устрем—ин-
вест”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на дружеството на
15.ХII.2000 г. в 16 ч. в ресторант “Потсдам”, Русе, при
следния дневен ред: 1. доклад и отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.
и деветмесечието на 2000 г.; проект за решение—при-
ема доклада и отчета на съвета на директорите за
1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; 2. предоставяне
на мандат на изпълнителния директор на “Устрем—
инвест”—АД, Русе, да води преговори с банки за от-
пускане на парични кредити с право да залага и ипо-
текира имущество на дружеството като обезпечение
по кредити; проект за решение—предоставя мандат
на изпълнителния директор да води преговори с бан-
ки за отпускане на парични кредити с право да залага
и ипотекира имущество на дружеството като обезпе-
чение по кредити; 3. вземане на решение за деноми-
нация на капитала на дружеството съгласно изисква-
нията на закона; проект за решение—да се впише във
фирмено отделение на Русенския окръжен съд дено-
минацията на капитала на дружеството; 4. вземане на
решение за намаляване броя на членовете на съвета
на директорите от 5 члена на 4; проект за решение—
ОС намалява СД от 5 члена на четири; 5. доклад на
експерт-счетоводителя, както и годишен отчет за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада и
годишния отчет на експерт-счетоводителя; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 7.
освобождаване членовете на съвета на директорите и
изпълнителния директор от отговорност за дейност-
та им през 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите и изпълнителния ди-
ректор за дейността им през 1999 г. и деветмесечието
на 2000 г.; 8. увеличаване капитала на дружеството;
проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството; 9. разпределение на печалбата на дружес-
твото през 1999 г. и деветмесечието на 2000 г. авансо-
во; проект за решение—ОС разпределя печалбата на
дружеството през 1999 г. и авансово за деветмесечи-
ето на 2000 г.; 10. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. Поканват се всички ак-
ционери лично или чрез писмено упълномощени от
тях лица в съответствие с Наредбата за минимално
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общо събрание на дружеството да вземат
участие в общото събрание. Регистрацията на акцио-
нерите и пълномощниците започва същия ден от 15 ч.
и 30 мин. За участие в събранието акционерите се
легитимират с личен паспорт, временното удостове-
рение на упълномощителя, а пълномощниците с ли-
чен паспорт, временно удостоверение на упълномо-
щителя и изрично писмено пълномощно с нотариална
заверка на подписа. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
64967
118.—Съветът на директорите на “Агроелмонтаж-
строй”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на 19.ХII.2000 г. н 11 ч. в Русе,
ул. Църковна независимост 16, ет. 4, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на съвета на директори-
те за 1999 г.; проект за решение—ОС приема направе-
ния от изпълнителния директор отчет за дейността на
съвета на директорите за 1999 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
отчетния период; проект за решение—общото събра-
ние освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за отчетния период; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството
за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.;
проект за решение—общото събрание приема годиш-
ния счетоводен отчет, баланса на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г. 4. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—общото събрание избира предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител за 2000 г.; 5.
промени в броя и състава на съвета на директорите и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—общото събрание приема направените предло-
жения за броя и състава на съвета на директорите и
размера на възнагражденията им; 6. промени в устава
на дружеството; проект за решение—общото събра-
ние приема направените предложения за промени в
устава на дружеството. Поканват се всички акционери
да присъстват лично или чрез упълномощени лица
съгласно ТЗ. Регистрацията е от 9 ч. до 10 ч. и 45 мин.
в деня на събранието. Материалите по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
64974
1.—Съветът на директорите на “Адут Хаджи Ди-
митър”—АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
Своге, кв. Слатина, при следния дневен ред: 1. отчет
на предварителния икономически резултат за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема представения отчет;
2. стопански план за 2001 г.; проект за решение—ОС
приема стопанския план за 2001 г.; 3. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложените промени в СД; 4. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощен представител.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки ра-
ботен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционери-
те започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
64599