Държавен вестник, бр. 43, 2005 г., стр. 153

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  153
вен ред: 1. доклади на управителния съвет за дейността
на “Евробанк”—АД, през 2004 г. и през периода
1.I.2005—31.V.2005 г.; проект за решение—ОС приема
докладите на управителния съвет за дейността на “Ев-
робанк”—АД, през 2004 г. и през периода 1.I.2005—
31.V.2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланса на “Евробанк”—АД, за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланса на “Евробанк”—АД, за 2004 г.; 3. доклад на спе-
циализираното одиторско предприятие за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на “Евро-
банк”—АД, за 2004 г. и потвърждение на междинния
балансов отчет и отчета за приходите и разходите на
“Евробанк”—АД, за периода 1.I.2005—31.V.2005 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на специали-
зираното одиторско предприятие за извършената про-
верка за 2004 г. и потвърждението на междинния ба-
лансов отчет и отчета за приходите и разходите на “Ев-
робанк”—АД, за периода 1.I.2005—31.V.2005 г.; 4. взе-
мане на решение за неразпределяне на печалбата за
2004 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на управителния съвет печалбата за 2004 г. да се от-
несе за включване като елемент на собствения капитал
(капиталова база) на банката; 5. увеличаване капитала
на “Евробанк”—АД, и определяне на способите (източ-
ниците) за това; проект за решение—ОС увеличава
капитала на “Евробанк”—АД, съобразно предложени-
ето на управителния съвет на банката; 6. приемане на
изменения и допълнения в устава на “Евробанк”—АД;
проект за решение—ОС приема изменения и допълне-
ния в устава на “Евробанк”—АД, съобразно предложе-
нието на управителния съвет на банката; 7. освобожда-
ване от отговорност на членовете на надзорния съвет и
управителния съвет на “Евробанк”—АД, за дейността
им през 2004 и 2005 г. и определяне на възнаграждени-
ята им за постигнатите резултати; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния съвет и управителния съвет на “Евробанк”—АД, за
дейността им през 2004 и 2005 г. и определя възнаграж-
денията им за постигнатите резултати; 8. избор на спе-
циализирано одиторско предприятие за проверка и за-
верка на годишния счетоводен отчет и баланс на “Евро-
банк”—АД, за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за избор на специализирано
одиторско предприятие за проверка и заверка на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на “Евробанк”—АД,
за 2005 г.; 9. промени в ръководството на службата за
вътрешен контрол на банката; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в служ-
бата за вътрешен контрол; 10. промени в състава на
надзорния съвет на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в
състава на надзорния съвет на дружеството; 11. разни.
Поканват се всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в общото
събрание на акционерите. Регистрацията на акционе-
рите или на техните изрично писмено упълномощени
представители започва в 12,30 ч. в деня на събранието.
При регистрацията си за участие в общото събрание
акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност, респ. съдебно удостоверение за актуално състоя-
ние на акционера и оригинал на временни удостовере-
ния или акции на банката, а пълномощниците и с из-
рично писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
11.VII.2005 г. в 13,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в централното управле-
ние на “Евробанк”—АД, София, район “Лозенец”, бул.
Черни връх 43, всеки присъствен ден от 14 до 16 ч.
21334
1.—Съветът на директорите на “Булсатком”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 27.VI.2005 г. в 10 ч. в София, бул.
Цариградско шосе, 7-и километър—ЗИТ, втори корпус,
етаж III, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2004 г., баланса и доклада за дейността
на дружеството; проект за решение—ОС приема счетовод-
ния отчет, баланса и доклада; 2. доклад на експерт-счето-
водителя за извършената проверка на дейността на дру-
жеството; проект за решение—ОС прием адоклада; 3. ос-
вободжаване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема решение да се
освободят от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител; 5. промяна
на устава; проект за решение—ОС приема предложените
промени; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.VII.2005 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
19076
1.—Съветът на директорите на “Интернешънъл
Гейм Дизайн Студио”—АД, София, на основание чл. 223,
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на
27.VI.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, ул. Алабин 34, при следния дневен ред: 1. разглеж-
дане на отчета на СД за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. разглеждане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за про-
верката и заверката на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и одобряване на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за проверката и заверката на годишния счето-
воден отчет за 2004 г. и одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; 3. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.; 5.
внасяне на промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в устава
на дружеството; 6. увеличаване капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложеното уве-
личаване на капитала на дружеството; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 11.VII.2005 г. на същото място, по същото
време и дневен ред. Регистрацията на акционерите за
участие в събранието започва в 9 ч. в деня на събранието
и ще завърши в 9 ч. и 45 мин. Материалите по посочения
дневен ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч. На
заседанието могат да присъстват всички акционери с
право на глас—лично или чрез упълномощен предста-
вител с изрично писмено пълномощно.
20857
236.—Надзорният съвет на “Общинска банка”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на банката на 27.VI.2005 г.
в 17 ч. в заседателната зала на централното управление на
банката, София, ул. Врабча 6, при следния дневен ред: 1.
годишен счетоводен отчет на “Общинска банка”—АД, за
2004 г.; проекторешение—ОС одобрява представения го-
дишен счетоводен отчет на банката за 2004 г.; 2. вземане
на решение за разпределяне на печалбата, попълване на
фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент; предложе-
ние за решение—ОС приема предложението за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г., попълване на фонд “Резер-
вен” и изплащане на дивидент; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на надзорния и на управителния съвет
за 2004 г.; предложение за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и на управителния
съвет на банката за 2004 г.; 4. определяне допълнително
възнаграждение на членовете на надзорния съвет; пред-
ложение за решение—ОС определя допълнително въз-
награждение на членовете на надзорния съвет. 5. проме-
ни в устава на “Общинска банка”—АД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
“Общинска банка”—АД; 6. промени в надзорния съвет
на “Общинска банка”—АД; проект за решение—ОС
приема предложението за решение.
20846
1.—Съветът на директорите на “Полихим Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.VI.2005 г. в 14 ч.
в София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 11, заседа-