Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
3. приемане на баланса и отчета за приходите и разхо-
дите на дружеството за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС приема баланса и отчета за приходите и
разходите на дружеството за финансовата 2003 г.; 4. ос-
вобождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейността
им през 2003 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланса за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет и баланса за 2004 г.; 6. при-
емане на решение за разпределяне на печалбата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то за разпределяне на печалбата за 2003 г.; 7. разни.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 10 ч. на 28.VI.2004 г. Всички акционери
или упълномощени техни представители представят при
регистрация лична карта, оригинал на временно удос-
товерение за притежаваните акции, а пълномощници-
те—и писмено нотариално заверено пълномощно, съ-
държащо пълни данни от личната карта на упълномо-
щителя, точките по дневния ред и указания за начина
на гласуване, както и номера на временното удостове-
рение(я) и броя акции, с които е упълномощен да гла-
сува. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 28.VII.2004 г. в 11 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството в София, район “Средец”, ул. Карнеги 11А.
Поканват се всички акционери да вземат участие.
21250
2.—Съветът на директорите на “Сердиком”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на дружеството на 28.VI.2004 г.
в 10 ч. в София, бул. Цар Освободител 4, сградата на
“Грандхотел България”, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. док-
лад на директора за връзки с инвеститорите за дейност-
та му през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на директора за връзки с инвеститорите за дей-
ността му през 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. приемане на промени в
устава на дружеството в съответствие със ЗППЦК и
ЗИДТЗ; проект за решение—ОС приема предложените
от акционерите промени в устава на дружеството в
съответствие със ЗППЦК и ЗИДТЗ; 6. приемане на
промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в състава на съвета на директорите; 7. овлас-
тяване на лицата, управляващи и представляващи дру-
жеството, да сключват сделки по чл. 114 ЗППЦК; про-
ект за решение—ОС овластява лицата, управляващи и
представляващи дружеството, да сключват сделки по
чл. 114 ЗППЦК; 8. определяне възнагражденията на
членовете на съвета на директорите, както и срока, за
който са дължими; проект за решение—ОС приема
предложения размер на възнагражденията на членове-
те на съвета на директорите, както и срока, за който са
дължими; 9. упълномощаване на лице по смисъла на
чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за решение—ОС упълномоща-
ва лице по смисъла на чл. 244, ал. 7 ТЗ за сключване на
договор от името на дружеството с членовете на съвета
на директорите, на които няма да бъде възложено уп-
равлението; 10. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от акци-
онерите експерт-счетоводител за 2004 г.; 11. разни.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на събранието
срещу представяне на лична карта и депозитарна раз-
писка на акционерите физически лица; лична карта,
депозитарна разписка и изрично пълномощно с нота-
риална заверка на подписа на представителите на акци-
онерите физически лица; лична карта, депозитарна
разписка, удостоверение за актуално съдебно състоя-
ние и изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа за представителите на акционерите юридичес-
ки лица. Писменото пълномощно за представяне на
акционер в общото събрание на основание чл. 116, ал. 1
ЗППЦК трябва да бъде за това събрание, да е изрично,
да е нотариално заверено и да има минималното съдър-
жание, установено с наредбата, приета с ПМС № 470 от
1997 г. Правото на глас в общото събрание на акционе-
рите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред на съб-
ранието ще бъдат на разположение на акционерите на
адрес—София, бул. Цар Освободител 4, сградата на
“Грандхотел България”, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
и ще бъдат представени при поискване на лицата, кои-
то по закон представляват акционера, или на негови
представители с нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 13.VII.2004 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
18659
1.—Управителният съвет на фондация “Фонд—
Европейска инициатива за развитие и интеграция”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извън-
редно заседание на общото събрание на членовете и
дарителите на фондацията на 29.VI.2004 г. в 10 ч. в
управлението на фондацията, София, ул. Лайош Ко-
шут 32, ап. 4, при следния дневен ред: 1. освобожда-
ване на директора на фондацията Ванина Стоянова
Андонова и избор на нов изпълнителен директор на
фондацията; 2. освобождаване на председателя на УС
на фондацията и избор на нов председател на УС; 3.
приемане на нови членове на фондацията и освобож-
даване на досегашен член-учредител на фондацията;
4. изменения и допълнения в устава на фондацията,
свързани с измененията в органите на управление на
фондацията. При липса на необходимия кворум засе-
данието ще се проведе един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове на фондацията.
22818
2.—Управителният съвет на “Петрол”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 12 ч. в Со-
фия в сградата на дружеството, бул. Черни връх 43, при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на управителния съвет за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.;
3. доклад на специализираното одиторско предприятие
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие за 2003 г.; 4.
отчет на директора за връзки с инвеститорите на “Пет-