Държавен вестник, бр. 55, 2003 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
в 16 ч. в Пловдив в залата на ПУЦ, бул. Христо Ботев
82, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет и доклада за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и доклада за дейността на дру-
жеството; 2. предложение за разпределяне на печалба-
та от дейността на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на СД за разпре-
деляне на печалбата от дейността на дружеството за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложения от СД експерт-счетоводител; 5. определяне
месечното възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жение на СД. Поканват се акционерите да вземат учас-
тие в общото събрание. Регистрацията започва в 15 ч. и
30 мин. в деня на събранието срещу лична карта и вре-
менно удостоверение. Писмените материали за събра-
нието са на разположение на акционерите при поисква-
не в счетоводството на дружеството.
29578
25.—Съветът на директорите на “Обединена тър-
говска компания—Орфей”—АД, Пловдив, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 24.VII.2003 г. в 11 ч. в Пловдив, бул.
Христо Ботев 27А, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител за извършената проверка на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2002 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема промени в устава на дру-
жеството; 6. приемане на промени в числеността и със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема промени в числеността и състава на съвета на
директорите; 7. определяне на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя месечно възнаграждение на члено-
вете на съвета на директорите; 8. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2003 г.; 9. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
на адрес Пловдив, бул. Христо Ботев 27А, и в бюлетина
на Държавната комисия по ценни книжа и “Българска
фондова борса—София”—АД, считано от датата на
обнародване в “Държавен вестник” на поканата за свик-
ване на общото събрание на акционерите. Регистраци-
ята на акционерите започва в 10 ч. на 24.VII.2003 г. на
мястото на провеждане на общото събрание на акцио-
нерите. Акционерите—юридически лица, се представ-
ляват от законните си представители, които се легити-
мират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона; удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който представ-
лява акционер или акционери в общото събрание на
дружеството, следва да уведоми дружеството най-къс-
но два дни преди деня на общото събрание. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощ-
ни, както и пълномощието, дадено в нарушение на пра-
вилата на ЗППЦК, е нищожно.
31907
1.—Съветът на директорите на “Лазерни и оптич-
ни технологии—2000”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 25.VII.2003 г. в 15 ч. в стола на “Опте-
ла—Оптични технологии”—АД, Пловдив, ул. Проф.
Цветан Лазаров 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2000 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема отчета за дейността на дружеството
през 2000 г.; 2. отчет за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 3. отчет за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОСА
приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.;
4. утвърждаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; про-
ект за решение: ОСА утвърждава експерт-счетоводи-
теля за 2000 г.; 5. утвърждаване на експерт-счетоводи-
тел за 2001 г.; проект за решение: ОСА утвърждава
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 6. утвърждаване на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение: ОСА
утвърждава експерт-счетоводителя за 2002 г.; 7. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на дейността
на дружеството за 2000 г.; 8. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дру-
жеството за 2001 г.; проект за решение: ОСА приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2001 г.; 9. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОСА приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка
на дейността на дружеството за 2002 г.; 10. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение: ОСА одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; 11. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение: ОСА одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 12. одобряване на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение: ОСА одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г.; 13. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2000 г.; проект за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2000 г.; 14. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2001 г.; проект за решение:
ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2001 г.; 15. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние: ОСА освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 16.
увеличаване на капитала на дружеството; проект за
решение: ОСА приема предложението на СД за увели-