Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 190

С Т Р .  190
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
чи договорите за възлагане на управление с членове-
те на надзорния съвет; проект за решение—ОС опра-
вомощава Иван Калинков да сключи договори за
възлагане на управлението с членовете на НС; 7. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2007 г. по предложение на
акционерите. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание лично или чрез пис-
мено упълномощен представител (в съответствие със
ЗППЦК). Писмените материали по дневния ред с
проекти за решения са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството. Регистрация на
участниците и проверка на пълномощията им ще се
извърши същия ден от 9,30 до 10,30 ч. в к.к. Албена,
КИЦ. За участие в събранието акционерите се леги-
тимират с лична карта, а пълномощниците—с лична
карта и нотариално заверено пълномощно. Акцио-
нерите юридически лица се представляват от закон-
ните си представители, които се легитиират с пред-
ставяне на съдебно удостоверение за актуалното
състояние на вписванията по партидата на дружест-
вото и лична карта. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
24.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. В този случай регистрацията на участни-
ците ще се извърши същия ден от 9,30 до 10,30 ч.
10609
1.—Съветът на директорите на “Слънчев ден”—
АД, Варна, к.к. Св. Константин, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
дружеството на 7.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството Варна, к.к. Св. Константин, хотел “Па-
лас”, зала “Нептун”, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2006 г.; 2. одобряване на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2006 г. и приемане
на доклада на регистрирания одитор; проект за ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г. и доклада на регистрирания
одитор ; 3. разпределение на финансовия резултат на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложеното разпределение на финансовия
резултат на дружеството за 2006 г.; 4. избиране на
регистриран одитор за независим финансов одит на
годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съве-
та на директорите регистриран одитор за независим
финансов одит на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2007 г.;5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 6. определяне възнагражде-
нието на членовете на съвета на директорите; проект
за решение—ОС определя възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите; 7. доклад на дирек-
тора за връзки с инвеститорите за дейността му през
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2006 г.; 8. вземане на решение за овластяване по
чл. 114, ал. 1 ЗППЦК на лицата, които управляват и
представляват дружеството, да извършат следните
сделки: разпореждане с активи на обща стойност над
една трета от по-ниската стойност на активите съг-
ласно последния одитиран или изготвен счетоводен
баланс на дружеството; проект за решение—ОС на
основание чл. 114, ал. 1 ЗППЦК овластява лицата, ко-
ито управляват и представляват дружеството, да из-
вършат следните сделки: разпореждане с активи на
обща стойност над една трета от по-ниската стойност
на активите съгласно последния одитиран или изгот-
вен счетоводен баланс на дружеството; 9. разни. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
Правото на глас в общото събрание на акционерите се
упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14
дни преди датата на провеждане на общото събрание
съгласно разпоредбата по ЗППЦК. Регистрацията на
акционерите започва в 10,30 ч. на 7.VI.2007 г. на мяс-
тото на провеждане на общото събрание срещу пред-
ставяне на документ за самоличност. Акционерите—
юридически лица, се представляват от законните си
представители, които се легитимират с удостовере-
ние за актуално състояние на дружеството, съотв. до-
кумента за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите се легитимират и с изрично писмено пълно-
мощно за конкретното общо събрание с нотариална
заверка на подписа на упълномощителя и със съдър-
жание, определено в наредба съгласно изискванията
по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Писмените материали от
дневния ред ще бъдат на разположение на акционери-
те в административната сграда в седалището на дру-
жеството Варна, к.к. Св. Константин, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
22.VI.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от представения капитал.
15077
1.—Съветът на директорите на “Блайн”—АД, с.
Алваново, община Търговище, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
25.V.2007 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, с.
Алваново, община Търговище, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2006 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2006 г. и доклада на одитора; про-
екторешение—ОС приема годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; 3. избор на експерт-счето-
водител за 2007 г.; проекторешение—ОС приема
предложения от СД експерт-счетоводител за 2007 г.;
4. увеличаване на уставния капитал на дружеството;
проекторешение—ОС приема да увеличи уставния
капитал на дружеството; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; проек-
торешение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността им през
2006 г.; 6. промени в устава на дружеството; проекто-
решение—ОС приема промени в устава на дружест-
вото; 7. разни. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в събранието. Писмените материали са
на разположение на акционерите в седалището на
дружеството 30 дни преди провеждане на събранието
всеки работен ден. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.VI.2007 г. в 10 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
 15570
20.—Съветът на директорите на “Роял патей-
тос”—АД, с. Белчин, Софийска област, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акцио-
нерите на 7.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на дружес-
твото в с. Белчин, община Самоков, Софийска об-
ласт, при следния дневен ред: 1. обсъждане доклада
на одиторското дружеството за извършената проверка
и заверка на годишния финансов отчет на дружест-
вото за 2006 г. и на годишния доклад за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема и одобрява доклада на одиторското дружес-
тво за проверка и заверка на годишния финансов отчет