Държавен вестник, бр. 57, 2004 г., стр. 133

Б Р О Й  57
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  133
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им до 31.ХII.2003 г.; проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им до 31.ХII.2003 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение: ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
разни. Поканват се всички акционери или техни упъл-
номощени представители да присъстват на събрание-
то. Писмените материали са на разположение на акци-
онерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 26.VIII.2004 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
34045
14.—Съветът на директорите на “Макрофарм”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 12.VIII.2004 г. в 14 ч. в
административната сграда на дружеството, в Стара Заго-
ра, ул. Парчевич 2, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние: ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс на дружеството и доклад на експерт-счетоводителя
за 2003 г.; проект за решение: ОС приема годишния сче-
товоден отчет и баланс на дружеството и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за 2003 г.; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им до 31.ХII.2003 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност чле-
новете на СД за дейността им до 31.ХII.2003 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител
за 2004 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Писмените материали са на разположение на
акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.VIII.2004 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
34046
1.—Съветът на директорите на “Шуменлес”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.VIII.2004 г. в 12 ч. в Шумен,
ул. Л. Каравелов 28, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на съве-
та на директорите за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
3. приемане на заверения от одитора годишен счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема заверения от одитора годишен
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител—одитор на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението за избор на експерт-счетоводител на
дружеството за 2004 г.; 5. вземане решение за разпреде-
ляне на неразпределената печалба на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложението
за разпределение на неразпределената печалба на дру-
жеството за 2003 г.; 6. приемане на промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 25.VIII.2004 г. в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения брой
акции. Писмените материали по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в седалището
на дружеството. При поискване ще се предоставят без-
платно на акционерите.
32714
1.—Съветът на директорите на “Химтекс ойл”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 10.VIII.2004 г. в 10 ч. в Ям-
бол, ул. Цар Иван Александър 34, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2003 г. и освобождаване от отговорност на членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството през
2003 г. и освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2003 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и балан-
са на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. приемане на решение за разпределяне на
печалбата за 2003 г.; проект за решение—ОС разпреде-
ля печалбата на дружеството съгласно предложението
на СД; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС приема решението на
СД за избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. при-
емане промени в състава на съвета на директорите на
дружеството; 6. приемане промяна в капитала на дру-
жеството; 7. промени в устава на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 9 ч. в деня на събрани-
ето. Акционерите се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност. При липса на кворум събранието
ще се проведе на 26.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
34443
1.—Учредителният комитет на сдружение за напоя-
ване “Горски Сеновец”—с. Горски Сеновец, община Стра-
жица, област Велико Търново, на основание чл. 10, ал. 4
ЗСН и заповед № РД-09-342 от 14.VI.2004 г. на министъра
на земеделието и горите свиква учредително събрание на
собственици и ползватели на земеделски земи в земли-
щето на с. Горски Сеновец на 26.VIII.2004 г. в 17 ч., в
Стражица, ул. Ангел Каралийчев 5, при следния дневен
ред: 1. отчет на учредителния комитет; 2. вземане реше-
ние за учредяване на сдружението; 3. приемане на устав;
4. избор на органи на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще се проведе
на 18.IХ.2004 г. в 17 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите са изложени на адрес—Стражица,
ул. Ангел Каралийчев 5, всеки работен ден от 8 до 17 ч.
36128
27.—Съветът на директорите на “Контактни еле-
менти—99”—АД, с. Зверино, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно отчетно събрание на акционе-
рите на 12.VIII.2004 г. в 10 ч. в с. Зверино, община Мез-
дра, административната сграда на дружеството, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счето-
водителя за 2003 г.; проект за решение—ОСА приема
годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счето-
водителя за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА осво-
бождава от отговорност членовете на СД на дружество-
то за дейността им през 2003 г.; 4. избор на регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланса за финансовата 2004 г.; проект за реше-
ние—ОСА избира предложения регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланса за финансовата 2004 г.; 5. обсъждане на финан-
совия резултат за 2003 г. и разпределение на печалбата
на дружеството; проект за решение—ОСА приема пред-
ложените решения; 6. избор на нов персонален състав на
СД; проект за решение—ОСА приема предложението за
промяна в състава на СД; 7. промяна в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОСА приема предложението
на СД за промяна в устава на дружеството. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в седалището на дружеството в с. Зверино, об-
щина Мездра, област Враца, ул. Никола Войновски 2.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и
законно упълномощените представители ще се извър-
ши от 9 до 9 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акционе-
рите и упълномощените от тях лица представят доку-
мент за самоличност, удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация (за юридическите лица). При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 27.VIII.2004 г. в 10 ч. на същото място.
34632