Държавен вестник, бр. 28, 2002 г., стр. 131

Б Р О Й  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
10.—Съветът на директорите на “Металик”—АД,
Ябланица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.IV.2002 г. в 11 ч. в гр. Яб-
ланица, ул. Мико Петков 105, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството; 2. доклад на одитора за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 2001 г.; проект
за решение: ОС приема доклада на одитора; 3. прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; проект за решение: ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение: ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата за 2001 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2001 г.; 6. промени в състава на СД;
проект за решение: ОС приема предложените от СД
промени в СД; 7. определяне възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение: ОС приема пред-
ложеното от СД възнаграждение; 8. промени в устава
на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложените от СД промени в устава на дружеството; 9.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение: ОС приема пред-
ложения от СД експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г.; 10. разни. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично чрез упълномо-
щен представител. Акционерите физически лица се
легитимират с представяне на лична карта. Акционе-
рите юридически лица се представляват от законните
си представители, които се легитимират с представя-
не на съдебно решение (удостоверение) за регистра-
цията на дружеството и лична карта. Пълномощници-
те на акционерите юридически или физически лица се
легитимират с лична карта и пълномощно, отговаря-
що на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Регист-
рацията на акционерите започва в 9 ч. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13694
1.—Управителният съвет на Волейболен клуб “Тун-
джа”—Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.IV.2002 г. в 17 ч. и 30 мин. в сградата на
спортна зала “Диана” при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на СК за 2001 г.; 2. финансов отчет на СК
за 2001 г.; 3. приемане на бюджет за 2002 г.; 4. приемане
на устав на СК, съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ;
5. избор на нови ръководни органи. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
8825
203.—Управителният съвет на Клуба на авиация-
та—Ямбол, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 25.IV.2002 г. в 18 ч. в Ямбол, ул. Бо-
гомил 1, при следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2.
отчет на КС; 3. промени в устава; 4. избор на нов упра-
вителен и контролен съвет; 5. организационни въпро-
си. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. при посо-
чения дневен ред и с наличните делегати.
12010
3.—Съветът на директорите на “Геопроучване
приват 99”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
25.IV.2002 г. в 10 ч. в залата на “Геопроучване”—АД,
Ямбол, ул. Ямболен 13, ет. 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството; 2. счетоводен отчет и доклад на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема счетоводния отчет за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2002 г.; проект за решение: ОС приема предложение-
то на съвета на директорите за експерт-счетоводител
за 2002 г.; 5. изменение и допълнение на устава—до-
пълнение на чл. 38.2; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията на устава; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13508
1.—Съветът на директорите на “Пътностроителна
фирма”—АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
25.IV.2002 г. в 10 ч. и 15 мин. в зала “Кибела”, хотел “Ау-
густа”—Хисаря, ул. Гурко 3, при следния дневен ред: 1.
отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на СД за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 2001 г., одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и ос-
вобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител, одобрява годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
3. промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението за промени в със-
тава на съвета на директорите; 4. приемане на решение за
разпределяне на печалбата за 2001 г.; проект за решение—
ОС разпределя печалбата на дружеството за 2001 г. съг-
ласно предложението на съвета на директорите; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема предложението на съвета на
директорите за избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2002 г. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на “Път-
ностроителна фирма”—АД, Ямбол, бул. Димитър Бла-
гоев 16, всеки работен ден от 14 до 16 ч. Регистрацията
на акционерите в деня на събранието започва в 9 ч. и
15 мин. на мястото, където ще бъде провеждано. Акци-
онерите се легитимират с представяне на документ за
самоличност. Пълномощниците се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност и изрично писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. и 15 мин.
на същото място и при същия дневен ред.
10623
11.—Съветът на директорите на “Геопроучване”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 25.IV.2002 г.
в 14 ч. в залата на дружеството в Ямбол, ул. Ямболен
13, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
отчета за дейността на дружеството; 2. счетоводен отчет
и доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема счетоводния отчет за 2001 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет за
2002 г.; проект за решение: ОС приема предложението
на съвета на директорите за експерт-счетоводител за
2002 г.; 5. изменение и допълнение на устава—допъл-
нение на чл. 38.2; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията на устава; 6. определяне въз-
награжденията на членовете на съвета на директорите;