Държавен вестник, бр. 50, 2004 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
43.—Съветът на директорите на “Статус—1”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 23.VII.2004 г. в
16 ч. в София в седалището на дружеството, бул. Цариг-
радско шосе 9, при следния дневен ред: 1. отчет за фи-
нансовото състояние и дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за
2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за заверката на годишния финансов отчет; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за 2003 г.;
5. приемане на програма за дейността на дружеството
през 2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
7. други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 7.VIII.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24327
6.—Управителният съвет на “Софийски аптеки”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 23.VII.2004 г. в 13 ч. в сградата
на “Маймекс”, София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет. 4,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния сче-
товоден отчет, баланса и доклада за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводния отчет, баланса и доклада за дейността на
дружеството за 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводи-
теля за резултатите от проверката на годишното прик-
лючване на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада; 3. избор на експерт-счетоводител
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата; 5. промяна в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направено-
то предложение за промяна в устава на дружеството; 6.
промяна на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за промяна
на капитала на дружеството; 7. избор и освобождаване
членовете на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за избор и освобож-
даване членовете на надзорния съвет; 8. промяна на
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема промяната на седали-
щето и адреса на управление на дружеството; 9. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет; проект за решение—ОС приема
предложението за освобождаване от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет; 10. прие-
мане на решение за разпределяне на дивидент; проект
за решение—ОС приема предложението за разпреде-
ляне на дивидент; 11. приемане на решение за попъл-
ване на фонд “Резервен”; проект за решение—ОС при-
ема предложението за попълване на фонд “Резервен”;
12. разни. При липса на кворум на основание чл. 227,
ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 3.IХ.2004 г. в
13 ч. на същото място и при същия дневен ред. Мате-
риалите по дневния ред ще бъдат на разположение на
акционерите в управлението на дружеството. Покан-
ват се всички акционери или техни упълномощени
представители да присъстват. Регистрацията на акци-
онерите или техните пълномощници за участие в ра-
ботата на общото събрание ще се извърши същия ден
срещу представяне на личен паспорт, а за пълномощ-
ниците—и изрично писмено пълномощно, като нота-
риална заверка не е необходима.
32550
5.—Управителният съвет на “Столични аптеки”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 23.VII.2004 г. в 10 ч. в сграда-
та на “Маймекс”, София, бул. Акад. Иван Гешов 15, ет.
4, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет, баланса и доклада за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема счетоводния отчет, баланса и доклада за дейност-
та на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на експерт-сче-
товодителя за резултатите от проверката на годишно-
то приключване на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема направеното предложение за избор на експерт-
счетоводител за 2004 г.; 4. предложение за разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 5. про-
мяна в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за промяна в устава
на дружеството; 6. промяна на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС приема направеното пред-
ложение за промяна на капитала на дружеството; 7.
избор и освобождаване членовете на надзорния съвет;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за избор и освобождаване членовете на надзор-
ния съвет; 8. промяна на седалището и адреса на уп-
равление на дружеството; проект за решение—ОС
приема промяната на седалището и адреса на управле-
ние на дружеството; 9. освобождаване от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет; проект
за решение—ОС приема предложението за освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и упра-
вителния съвет; 10. приемане на решение за разпре-
деляне на дивидент; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределяне на дивидент; 11. прие-
мане на решение за попълване на фонд “Резервен”;
проект за решение—ОС приема предложението за по-
пълване на фонд “Резервен”; 12. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се
проведе на 3.IХ.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на акционерите в управлението на
дружеството. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват. Регист-
рацията на акционерите или техните пълномощници за
участие в работата на общото събрание ще се извърши
същия ден срещу представяне на личен паспорт, а за
пълномощниците—и изрично писмено пълномощно,
като нотариална заверка не е необходима.
32551
1.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
23.VII.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, ул. 202 № 6, при следния дневен ред: 1. отчет на СД
за дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.; проект
за решение—ОС приема и одобрява отчета на СД за
дейността на дружеството през 2002 и 2003 г.; 2. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 и 2003 г.; 3. одобряване на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 и 2003 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2003
и 2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2003 и 2004 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 и 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 и 2003 г.; 6. изменения и допълне-
ния в устава на “Енергоремонт—София”—АД; проект
за решение—ОС приема предложените от СД измене-
ния и допълнения в устава на “Енергоремонт—София”—
АД; 7. приемане на промени в броя на членовете и/или
персоналния състав на СД на “Енергоремонт—София”—
АД; проект за решение—ОС приема предложените
промени в броя на членовете и/или персоналния състав
на СД на “Енергоремонт—София”—АД; 8. определяне
на срока на управление, възнаграждението, гаранции-
те на членовете на СД и оправомощаване от ОС на
лице, чрез което да се сключат от името на дружест-
вото договорите за възлагане на управлението по