Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 124

С Т Р .  124
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
3.—Съветът на директорите на “Керамат”—АД,
Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно събрание на акционерите на 2.VII.2004 г. в 10 ч.
в залата на административната сграда на дружеството,
Каспичан, ул. Ал. Стамболийски 77, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на СД за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от одиторската проверка; проект за реше-
ние—ОС приема отчета и доклада за одиторската про-
верка; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС избира предло-
жения от СД експерт-счетоводител; 5. увеличение ка-
питала на дружеството; проект за решение—ОС увели-
чава капитала на дружеството; 6. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството; 7. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 19.VII.2004 г. в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
23344
478.—Съветът на директорите на “Заводски строе-
жи—Козлодуй”—АД, свиква редовно общо събрание на
30.VI.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в заседателната зала на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на СД; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания експерт-
счетоводител; 3. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 4.
приемане решение за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема ре-
шение за разпределяне на печалбата на дружеството за
2000 г.; 5. промяна в състава на СД; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2004 г.; 7. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 8. извърш-
ване на изменения и допълнения в устава на “Заводски
строежи—Козлодуй”—АД, съобразно изискванията на
ЗППЦК и измененията в ТЗ; проект за решение—ОС взема
решение за извършване на изменения и допълнения в
устава на “Заводски строежи—Козлодуй”—АД, съобраз-
но изискванията на ЗППЦК и измененията в ТЗ; 9. разни.
Регистрацията за участие в работата на редовното ОС
започва в 9 ч. и 30 мин. За участие в работата на редовно-
то ОС акционерите и пълномощниците им се легитими-
рат по реда на чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от устава на “За-
водски строежи—Козлодуй”—АД. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
15.VII.2004 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са предоставени на разположение по реда на чл. 224 ТЗ и
устава на “Заводски строежи—Козлодуй”—АД.
23263
1.—Управителният съвет на СНЦ “Клуб—Елада”—
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 2.VII.2004 г. в 18 ч. в ресто-
рант “Портолагос”, Кърджали, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на сдружението през 2003 г.;
2. доклад на контролния съвет; 3. промени в устава на
сдружението; 4. избор на ръководни органи; 5. текущи.
Поканват се членовете на сдружението да вземат учас-
тие в общото събрание. При липса на кворум събрание-
то ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място.
22106
95.—Съветът на директорите на “Автотранс”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 1.VII.2004 г. в 11 ч. в Мон-
тана, бул. Трети март 145, залата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет, доклада за дейността през 2003 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет, доклада за дей-
ността на дружеството през 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. предложение за разпределение
на печалбата от дейността през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата от дейността през 2003 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на
отчета за 2004 г.; 5. отчет за изпълнението на бизнес
задачата за 2003 г.; проект за решение—ОС утвържда-
ва отчета за изпълнението на бизнес задачата за 2003 г.;
6. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС приема предложените промени в със-
тава на съвета на директорите. Поканват се акционери-
те да вземат участие лично или чрез писмено упълно-
мощен от тях представител. Регистрацията на акционе-
рите и пълномощниците започва в 10 ч. и ще завърши
в 11 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе съб-
ранието. Акционерите ще се регистрират срещу доку-
мент за самоличност, а пълномощниците—с писмено
пълномощно с минималното съдържание, определено
с наредба, и документ за самоличност. Писмените ма-
териали за събранието са на разположение на акционе-
рите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в
офиса на дружеството в Монтана, бул. Трети март 145,
до 30.VI.2004 г. вкл. Запознаването с материалите може
да бъде лично или чрез пълномощник. При поискване
материалите се предоставят срещу писмена молба, за-
ведена в деловодството на “Автотранс”—АД.
22173
1.—Съветът на директорите на “Агротехчаст—
Инвест”—АД, Оряхово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 2.VII.2004 г.
в 16 ч. в административната сграда на “Агротехчаст”—
АД, Оряхово, ул. Врачанско шосе, при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане
годишния счетоводен отчет на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява и приема годишния
счетоводен отчет; 3. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; 5. избор и назначаване на експерт-счетово-
дител за 2004 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. при-
емане на нов устав; проект за решение—ОС избира
предложения нов устав на СД; 7. избор на състав на СД
и определяне размера на възнаграждението на члено-
вете му; проект за решение—ОС приема предложения
състав на съвета на директорите; 8. разни. Материали-
те са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 14 ч. Пълномощниците се
легитимират с пълномощно и документ за самолич-
ност. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 20.VII.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
22385
451.—Управителният съвет на “Агрия”—АД, Плов-
див, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 29.VI.2004 г. в 10 ч. в седалище-