Държавен вестник, бр. 104, 2003 г., стр. 137

Б Р О Й  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
ранието са на разположение на акицонерите в адреса
на управление на дружеството в Пловдив, бул. Руски
70. При поискване писмените материали се предста-
вят на акционерите безплатно.
67335
42.—Съветът на директорите на “Агроцвет”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 5.I.2004 г. в 10 ч. в Пловдив, ул.
Йоаким Груев 38, ет. 3, при следния дневен ред: 1. про-
мяна на броя на членовете на СД и промяна в състава
на СД; 2. избор на нови членове на СД; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 19.I.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
62480
1.—Управителният съвет на “Черноморско злато”—
АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо годишно събрание на акционерите на 29.ХII.2003 г.
в 11 ч. в Поморие в административната сграда на дружес-
твото, зала “Дегустационна”, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на “Черноморско злато”—АД, Помо-
рие, през 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на “Черноморско злато”—
АД, Поморие, за 2002 г. след заверка на назначения екс-
перт-счетоводител, вземане решение за разпределение на
печалбата за попълване на фонд “Резервен” и за изплаща-
не на дивидент; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и на
управителния съвет; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на надзорния и на управител-
ния съвет за дейността им през 2002 г.; 4. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител; 5. приемане измене-
ния и допълнения в устава на “Черноморско злато”—АД,
Поморие; проект за решение—ОС приема изменения и
допълнения в устава на дружеството; 6. приемане реше-
ние за издаването на облигации/облигационен заем в раз-
мер 10 000 000 лв.; проект за решение—ОС решава изда-
ването на облигации за облигационен заем в размер
10 000 000 лв. и овластява управителния съвет след одоб-
рението на надзорния съвет да изготви предложението за
записване на облигации в посочения размер съгласно изис-
кванията на закона. Поканват се всички акционери да
присъстват лично или представлявани от пълномощник
с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Регистрацията на акционери за събранието започва в 10 ч.
и ще се извърши след представяне на депозитарна разпис-
ка в оригинал, документ за самоличност за акционерите
физически лица и пълномощниците на физически и/или
юридически лица; оригинално удостоверение за актуално
търговско състояние на акционерите юридически лица
или нотариално заверен препис от същото. При липса на
кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 12.I.2004 г. в 11 ч. в Поморие в администра-
тивната сграда на дружеството—зала “Дегустационна”,
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото—Поморие, административната сграда на “Черно-
морско злато”—АД, Поморие, главен счетоводител, все-
ки ден от 10 до 15 ч.
67972
1.—Съветът на директорите на “Инохем”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 30.ХII.2003 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството в Стара Загора, ул.
Атанас Илиев 149, при следния дневен ред: 1. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им до датата на това общо събра-
ние; проекторешение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им до датата на това общо събрание; 2. освобождаване
на досегашните членове на съвета на директорите; про-
екторешение—ОС приема предложението за освобож-
даване на досегашните членове на съвета на директо-
рите на дружеството; 3. избор на нов съвет на дирек-
торите на дружеството; проекторешение—ОС приема
предложението за нов съвет на директорите на дру-
жеството; 4. разни. Поканват се да присъстват всички
акционери или писмено упълномощени от тях предс-
тавители. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.I.2004 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в Стара За-
гора, ул. Атанас Илиев 149.
67031
1.—Надзорният съвет на ПФК “Конелиано—Гер-
ман”—АД, с. Герман, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на 12.I.2004 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството, с. Герман—стадиона, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за финансовата 2002 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
неговата проверка и заверка; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на надзорния и управителния съ-
вет за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 2002 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2003 г.; 5. приемане на решение за
промени в устава на дружеството; 6. приемане на ре-
шение за промени в надзорния и управителния съвет
на дружеството. Поканват се всички акицонери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще се извърши в деня на събранието от
10 ч. до 10 ч. и 30 мин. Акционерите—физически лица,
се легитимират с документ за самоличност. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от законните им
представители, които се легитимират с удостоверение
за актуална съдебна регистрация и документ за само-
личност. Писмените материали са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.I.2004 г.
в същия час, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените акции.
66073
1.—“Ти Би Ай Кредит”—ЕАД, София, на основа-
ние чл. 206, ал. 6 и 7 и чл. 214 ТЗ обявява сключването
на облигационен заем при следните параметри: 1. раз-
мер на облигационния заем—8 000 000 лв.; 2. дата, от
която започва да тече срокът до падежа—17.ХI.2003 г.;
3. датите на падежите за лихвените плащания са, как-
то следва—17.V.2004 г., 17.ХI.2004 г., 17.V.2005 г.,
17.ХI.2005 г., 17.V.2006 г., 17.ХI.2006 г.; в случай че
датите за плащане съвпаднат с неработен ден, плаща-
нето се извършва първия следващ работен ден; 5. бан-
ка, която ще обслужва плащанията по облигационния
заем—ТБ “Биохим”—АД; 6. първо общо събрание на
облигационерите, притежаващи безналични облига-
ции от първата емисия облигации на “Ти Би Ай Кре-
дит”—ЕАД, с код BG 2100014039, ще се проведе на
18.ХII.2003 г. в 16 ч. на адреса на “Ти Би Ай Кредит”—
ЕАД, София, ул. Дунав 5, при следния дневен ред: 1.
потвърждаване избора на “Булбанк”—АД, за довере-
ник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК, с което
довереникът се счита за упълномощен да представля-
ва облигационерите от настоящата емисия; 2. други.
Канят се всички облигационери да присъстват лично,
като облигационерите юридически лица ще бъдат пред-
ставлявани от законните си представители или от над-
лежно упълномощени техни представители. Всички
представители на облигационерите са длъжни да пред-
ставят документ, удостоверяващ правата върху прите-
жаваните облигации (депозитарни разписки); документ
за самоличност на представителя; писмено пълномощ-
но, ако са упълномощени, и удостоверение за актуално
състояние за облигационерите юридически лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние на облигационерите ще се проведе на 14.I.2004 г. в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
67322