Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 159

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  159
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2006 г.; 4. разпределение на годишния
финансов резултат за 2006 г.; проекторешение—ОС
определя печалбата на дружеството за 2006 г. да бъде
внесена във фонд “Резервен” на дружеството; 5. избор
на експерт-счетоводител на дружеството за 2007 г.;
проекторешение—ОС избира експерт-счетоводител на
дружеството за 2007 г. Емил Стефанов Бозев, с дипло-
ма за експерт-счетоводител № 299 от 1995 г.; 6. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2006 г.; проекторе-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
7. прекратяване на членството на Джанмарио Тинти
в съвета на директорите на дружеството; проекторе-
шение—ОС прекратява членството на Джанмарио
Тинти в съвета на директорите на дружеството; 8. избор
на нов член на съвета на директорите на дружеството;
проекторешение—ОС избира Асен Милков Христов,
ЕГН 6306126488, л.к. № 165060589, изд. на 31.V.2001 г.
от СДВР на МВР—София, с постоянен адрес София,
ж.к. Света Троица, бл. 334, вх. Б, ет. 3, ап. 31, гражда-
нин на Република България, за член на съвета на ди-
ректорите на дружеството. Регистрацията на участ-
ниците в общото събрание на акционерите започва в
11 ч. в същия ден и се извършва пред залата за про-
веждане на заседанието по списък на акционерите на
дружеството, предоставен от “Централен депозитар”—
АД. За нея следва да се представят документи, удосто-
веряващи съгласно закона самоличността и правата
на участниците като акционери или като техни упъл-
номощени лица, като лични карти, удостоверения за
актуално правно състояние, писмени пълномощни и
др. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 13.VII.2007 г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения на заседанието брой акции. Писме-
ните материали за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството
всеки работен ден от 10 до 16 ч.
18164
18.—Съветът на директорите на “Прогрес”—АД,
Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 29.VI.2007 г. в 13 ч., в седалището на дру-
жеството Етрополе, бул. Руски 46, при следния дневен
ред:1. доклад за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2006 г. 2. одобряване на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2006 г.;
3. доклад на експерт-счетоводителя по годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет и ба-
ланса на дружеството за 2006 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 2007 г; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител; 6. промени в числеността и състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционери промени в числеността и със-
тава на съвета на директорите; 7. изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените изменения и допълнения в
устава на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
20.VII.2007 г. в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове. Писмените материали са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството на ад-
рес—Етрополе, бул. Руски 46.
14351
1.—Съветът на директорите на “Българска
роза—Севтополис”—АД, Казанлък, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 28.VI.2007 г. в 11 ч. в Казанлък,
ул. 23 пехотен шипченски полк 110, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2006 г. и отчет за дейността на директора за връзки
с инвеститорите; проект за решение—ОС приема
отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2006 г. и се запозна за информация
с отчета на директора за връзки с инвеститорите; 2.
приемане доклада на специализираното одиторско
предприятие за проверка и заверка на счетоводния
отчет и баланса на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на специализираното
одиторско предприятие за проверка и заверка на
счетоводния отчет и баланса на дружеството за 2006 г.;
3. приемане счетоводния отчет и баланс на дружест-
вото за 2006 г., проверен и заверен от специализира-
но одиторско предприятие; проект за решение—ОС
приема счетоводния отчет и баланс на дружеството
за 2006 г., проверен и заверен от специализирано
одиторско предприятие; 4. разпределяне на печалба-
та за 2006 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределяне на печалбата за 2006 г. а именно:
печалбата за 2006 г. в размер 1,608 млн. лв. след за-
деляне на 10 % за фонд “Резервен”, да се отнесе за
покриване на натрупани загуби; на основание чл. 246,
ал. 3, т. 2 ТЗ и чл. 37. 1.2 от устава на дружеството
средствата от фонд “Общи резерви” на “Българска
роза—Севтополис”—АД, да се използват за покри-
ване на натрупани загуби; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; 6. определя-
не възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2007 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2007 г., а именно: за председателя на
съвета на директорите—500 лв., за зам.- председате-
ля на съвета на директорите—500 лв., за член на
съвета на директорите—500 лв.; 7. оправомощаване
на лице, което да сключи от името на дружеството
договорите с членовете на съвета на директорите по
смисъла на чл. 244, ал. 7, изречение второ ТЗ; про-
ект за решение—ОС оправомощава Велина Стой-
чева да сключи от името на дружеството договори-
те за уреждане на отношенията с членовете на съ-
вета на директорите извън изпълнителния дирек-
тор; 8. избор на специализирано одиторско предп-
риятие за проверка и заверка на счетоводния отчет
и баланса на дружеството за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС избира “АФА”—ООД, специализира-
но одиторско предприятие за одит и заверка на сче-
товодния отчет и баланс на дружеството за 2007 г.;
9. вземане на решение от общото събрание за увели-
чаване на капитала на дружеството чрез емитира-
не и предлагане на нови акции при спазване изисква-
нията на ЗППЦК; проект за решение—ОС увеличава
капитала на “Българска роза—Севтополис”—АД, Ка-
занлък, бул. 23 пехотен шипченски полк 110, от 6 032 712
на 12 065 424 лв. чрез емитиране на нови 6 032 712 обик-
новени, безналични акции с номинал един лев и еми-
сионна стойност един лев всяка една при условия-
та и по реда, предвидени в ЗППЦК; възлага на съ-