Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 87

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
товоден отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-счето-
водителя по годишния финансов отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов отчет
и баланса на дружеството за 2002 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния финансов отчет и ба-
ланса за 2003 г.; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 6. изменения и допълнения в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените изменения и допълнения в устава на дру-
жеството; 7. промени в броя и в състава на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени в броя и в състава на съвета на
директорите; 8. разни. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.ХII.2003 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
51321
1.—Съветът на директорите на “Кортекс Трей-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
26.ХI.2003 г. в 14 ч. в София, ул. Буная 2, в администра-
тивната сграда на дружеството при следния дневен ред:
1. доклад (отчет за управлението) на СД за дейността
на дружеството през 2002 г.; предложение за решение:
ОСА приема доклада (отчета за управлението) на СД
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. одобряване
и приемане на годишния финансов (счетоводен) отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение за реше-
ние: ОСА одобрява и приема годишния финансов (сче-
товоден) отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. при-
емане на решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2002 г.; предложение за решение: ОСА
приема предложението на СД за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД на дружеството за дей-
ността им през 2002 г.; предложение за решение: ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД на дру-
жеството за дейността им през 2002 г.; 5. определяне
възнагражденията на членовете на СД и срока, за кой-
то са дължими; предложение за решение: ОСА опреде-
ля възнагражденията на членовете на СД и срока, за
който са дължими; 6. избор и назначаване на регистри-
ран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за
2003 г.; предложение за решение: ОСА избира и назна-
чава предложения от СД регистриран одитор (дипло-
миран експерт-счетоводител) за 2003 г.; 7. промени в
устава на дружеството; предложение за решение: ОСА
приема предложението на СД за промени в устава на
дружеството. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощен в съответствие със закона предста-
вител. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници ще започне в 13 ч. и ще приключи в 14 ч. При
регистрацията акционерите се легитимират с лична кар-
та и депозитарна разписка, а упълномощените предста-
вители представят и пълномощно. Представителите на
юридически лица представят и удостоверение за актуал-
но съдебно състояние на юридическото лице. Писмени-
те материали, свързани с дневния ред на общото събра-
ние, са на разположение на акционерите в седалището и
на адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.ХII.2003 г. в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
50981
11.—Управителният съвет на Културния клуб на
великотърновци—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете си на 26.ХI.2003 г.
в 17 ч. в помещението на клуба, ул. Граф Игнатиев 24,
София, при следния дневен ред: 1. отчет на управител-
ния съвет за дейността на клуба; 2. отчет на контролния
съвет; 3. разисквания; 4. избор на нов управителен и
контролен съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. с явилите се независимо от броя им.
52954
2.—Съветът на директорите на “Осигурителна
синдикална каса Подкрепа”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на дружеството на 27.ХI.2003 г. в 16 ч. в седа-
лището на дружеството в София, ул. Ангел Кънчев 2,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя по годишния финансов отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланса за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет и баланса за 2003 г.; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 6. изменения и
допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 7. промени в броя и в
състава на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
броя и в състава на съвета на директорите; 8. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 12.ХII.2003 г. в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
50930
1.—Управителният съвет на сдружение “Българска
асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните
инфекции—БУЛ НОЗО” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 27.ХI.2003 г. в
14 ч. в София, бул. Янко Сакъзов 26, НЦЗПБ, в залата на
Учебния център по превенция и контрол на нозокомиал-
ните инфекции, при следния дневен ред: 1. представяне
дейността на сдружението след учредяването му; 2. план
за дейността през 2004 г.; 3. проектобюджет за 2004 г.; 4.
организационни въпроси; 5. разни. Материалите са на
разположение в седалището на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
54107
40.—Съветът на директорите на “Хермес—БГ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 27.ХI.2003 г. в 12 ч. в Со-
фия, район “Красно село”, ул. Орехова гора 42А, при
следния дневен ред: 1. одобряване на доклада за дей-
ността на дружеството за 2002 г., на годишния счетово-
ден отчет на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя и приемане на решение за разпределяне на
печалбата за 2002 г.; проект за решение: ОС одобрява
доклада за дейността на дружеството за 2002 г., годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството и доклада на ек-
сперт-счетоводителя и приема направеното предложе-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
2002 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на