Държавен вестник, бр. 33, 2004 г., стр. 137

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
общото събрание на акционерите лично или чрез ре-
довно упълномощени представители с изрично нотари-
ално заверено пълномощно, изготвено съгласно изиск-
ванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Съгласно изисквани-
ята на чл. 16 от устава едно лице—физическо или юри-
дическо, не може да бъде пълномощник в общото съб-
рание на акционери, чийто сумарен капитал надхвърля
10 % от общия размер на акциите с право на глас. Ако
лице е пълномощник на акционери с обща сума повече
от 1 % от акциите с право на глас, то е длъжно в 7-
дневен срок от придобиването на това право да уведоми
писмено за това обстоятелство управителния съвет,
както и да предостави копие от пълномощните, източ-
ник на правата му. Правото на глас в общото събрание
се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Цен-
трален депозитар”—АД, като акционери 14 дни преди
датата на общото събрание съгласно представен от “Цен-
трален депозитар”—АД, списък на акционерите към
тази дата. Регистрацията на участниците ще се извър-
ши на 1.VI.2004 г. от 10 до 11 ч. срещу представяне на
документ за самоличност. Представителите на юриди-
ческите лица представят удостоверение за актуално съ-
дебно състояние, валидно към датата на събранието, и
документ за самоличност на представителя. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.VI.2004 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред, с регистрация от 10 до 11 ч. и ще е
законно в случай, че на него присъства или е предста-
вен най-малко 1/3 от капитала съгласно чл. 25 от устава
на дружеството. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото—София, бул. Черни връх 47, стая 21, всеки рабо-
тен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
17468
144.—Надзорният съвет на “Индустриален холдинг
България”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
1.VI.2004 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, Дом на културата “Средец”, ул. Кракра 2А, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. отчет
за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. доклад на регистрирания одитор за извършената
проверка за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за 2003 г.; 4. одобря-
ване на годишния финансов отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 5. приемане
на решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за разпределяне на печалбата на дружеството за
2003 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на
управителния и надзорния съвет за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на управителния и надзорния съвет
за дейността им през 2003 г.; 7. промени в устава; про-
ект за решение—ОС приема/не приема промени в уста-
ва; 8. определяне възнаграждението на членовете на
надзорния съвет за 2004 г.; проект за решение—ОС
определя месечно възнаграждение на членовете на НС
за 2004 г. в размер, равен на определеното за 2003 г.; 9.
избор на регистриран одитор на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор на
дружеството за 2004 г.; 10. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акционе-
рите на адрес—София, бул. Васил Левски 47, считано от
датата на обнародването на поканата за свикване на
това общо събрание в “Държавен вестник” и са предос-
тавени в срок по предвидения от закона ред в Комиси-
ята за финансов надзор, управление “Надзор на инвес-
тиционната дейност”, в “Българска фондова борса—
София”—АД, и в “Централен депозитар”—АД, най-
малко 45 дни преди провеждането на събранието. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. на 1.VI.2004 г.
на мястото на провеждане на общото събрание. На
основание чл. 115а ЗППЦК право на глас ще имат ли-
цата, вписани в регистрите на “Централен депозитар”—
АД, като акционери не по-късно от 14 дни преди датата
на общото събрание. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на удостоверение за
актуална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено изрично нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона; удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност и писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено за това общо събрание и отго-
варящо на изискванията на закона. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълномо-
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
15.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Всеки, който представлява акционер или акци-
онери в общото събрание, следва да уведоми за това
дружеството един ден преди деня на общото събрание.
Преупълномощаването с правата по предоставени пъл-
номощни, както и пълномощието, дадено в нарушение
на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
17552
40.—Съветът на директорите на “Обединена млеч-
на компания”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на 1.VI.2004 г.
в 10 ч. в София, ул. Проф. Цветан Лазаров 13, ет. 3, стая
309, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2003 г., приемане на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г. и на доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема доклада на съвета на директори-
те за дейността на дружеството през 2003 г., приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на одитора; 2. разпределяне на печалбата на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява предложението на СД за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 4. избор на регистриран одитор
за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
направеното предложение за избор на регистриран оди-
тор за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2004 г.; 5. промяна на състава на съвета
на директорите, освобождаване на членове на СД и избор
на нови членове на СД; проект за решение—ОС приема
предложените промени в състава на съвета на директо-
рите, освобождава определените от общото събрание
членове на СД и избира предложените нови членове на
СД; 6. определяне на възнаграждение на членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС опре-
деля възнаграждение на членовете на СД на дружест-
вото; 7. оправомощаване на лице, което да сключва от
името на дружеството договори с членовете на съвета
на директорите съгласно чл. 244, ал. 7 ТЗ; проект за
решение—ОС оправомощава предложеното на събра-
нието лице да сключва договори от името на дружест-
вото с членовете на съвета на директорите съгласно
чл. 244, ал. 7 ТЗ; 8. намаляване на капитала на дружес-
твото чрез обезсилване на акции на дружеството; про-
ект за решение—ОС взема решение за намаляване на
капитала на дружеството чрез обезсилване на акции на
дружеството; 9. промяна на адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС одобрява пред-
ложението на съвета на директорите за промяна на