Държавен вестник, бр. 87, 2003 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
за намаляване на капитала от 51 176 лв. на 3300 лв. чрез
обезсилване на 47 876 акции на стойност 47 876 лв., при
условие че бъде извършено увеличение на капитала от
3300 лв. на 51 176 лв., като при увеличението на капита-
ла всеки акционер има право да придобие част от нови-
те акции, която съответства на неговия дял в капитала
преди увеличаването; правото на придобиване на нови
акции се погасява в едномесечен срок след обнародва-
нето в “Държавен вестник” на поканата за записване на
акции; 3. промяна на устава на дружеството, отразява-
ща взетото решение за изменение на дружествения ка-
питал; проект за решение—ОС взема решение за про-
мяна на устава на дружеството, отразяваща изменени-
ето на дружествения капитал; 4. приемане на доклада
на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; 5. приемане на годишния сче-
товоден отчет за финансовата 2002 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя за неговата проверка и заверка;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за финансовата 2002 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя за неговата проверка и заверка; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на СД през отчетния
период; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД през отчетния период; 7. про-
мяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС променя състава на съвета на директо-
рите; 8. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения експерт-сче-
товодител за 2003 г. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.ХI.2003 г. в 17 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. в седали-
щето на дружеството. Регистрацията на акционерите
ще започне в деня на събранието в 15 ч. Акционерите
представят документ за самоличност, а техните предс-
тавители—документ за самоличност и изрично пълно-
мощно за конкретното общо събрание.
51021
11.—Съветът на директорите на “Ритлите 97”—
АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 14.ХI.2003 г. в 14 ч.
в Мездра в малкия салон на Дома на железничаря при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетово-
ден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД; 3. избор на
експерт-счетоводител за проверка и заверка на счето-
водния отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за 2003 г.; 4. разпределение на
печалбата от 2002 г.; проект за решение—ОС приема
разпределението на печалбата от 2002 г.; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за промени на устава. Писмени-
те материали по дневния ред са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 10 до 16 ч. в офиса на
дружеството в Мездра, ул. Георги Димитров 3, ет. 3.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват на общото събрание. Регистра-
ция на акционерите ще започне в 13 ч. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 5.ХII.2003 г. в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от
броя на представените акции.
50433
23.—Съветът на директорите на ТД “Скът Ми-
зия”—АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно отчетно събрание на акционерите в дружество-
то на 14.ХI.2003 г. в 9 ч. в сградата на дружеството в гр.
Мизия, ул. Дафинка Чергарска 1, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—ОСА приема от-
четния доклад за дейността на дружеството за 2002 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г. въз основа на представения оди-
торски доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОСА приема направеното
от СД предложение за разпределение на печалбата за
2002 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
и баланс за 2003 г. и определяне на възнаграждението
му; проект за решение—ОСА избира дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2003 г.
и определя възнаграждението му; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2002 г.; 6. определяне на възнагражде-
нието на членовете на СД за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОСА определя месечното възнаграждение на
членовете на СД за 2003 г.; 7. даване на съгласие по
чл. 237, ал. 4 ТЗ за членовете на СД; проект за реше-
ние—ОСА дава съгласие да не се прилагат ограниче-
нията по чл. 237, ал. 4 ТЗ по отношение на членовете
на СД; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на акционерите ще
се роведе на следващия ден след изтичане на 14-дне-
вен срок считано от датата на насроченото първо съб-
рание на акционерите, на същото място и при същия
дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в
8 ч. в деня на събранието със съответните документи,
удостоверяващи притежаваните акции, и документи
за самоличност. Писмените материали за провеждане
на общото събрание са на разположение на посочения
адрес по местоседалището на дружеството. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
пълномощник с изрично писмено пълномощно.
51414
7.—Съветът на директорите на “Тримона”—АД,
Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 12.ХI.2003 г.
в 12 ч. в Монтана, ул. Княз Ал. Батенберг 26, в адми-
нистративната сграда на дружеството, при следния дне-
вен ред: 1. доклад (отчет за управлението) на СД за
дейността на дружеството през 2002 г.; предложение за
решение—ОСА приема доклада (отчета за управлени-
ето) на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
одобряване и приемане на годишния финансов (счето-
воден) отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОСА одобрява и приема годиш-
ния финансов (счетоводен) отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; 3. приемане на решение за разпределение
на печалбата на дружеството за 2002 г.; предложение за
решение: ОСА приема предложението на СД за разпре-
деление на печалбата на дружеството за 2002 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 2002 г.; предложение за
решение—ОСА освобождава от отговорност членовете
на СД на дружеството за дейността им през 2002 г.; 5.
определяне възнагражденията на членовете на СД и
срока, за който са дължими; предложение за решение—
ОСА определя възнагражденията на членовете на СД и
срока, за който са дължими; 6. избор и назначаване на
регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводи-
тел) за 2003 г.; предложение за решение—ОСА избира
и назначава предложения от СД регистриран одитор
(дипломиран експерт-счетоводител) за 2003 г.; 7. про-
мени в устава на дружеството; предложение за реше-