Държавен вестник, бр. 78, 2003 г., стр. 111

Б Р О Й  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния фи-
нансов отчет и одиторския доклад за финансовата 2002 г.;
проекторешение—ОСА приема годишния финансов от-
чет и одиторския доклад за финансовата 2002 г.; 3. осво-
бождаване на членовете на съвета на директорите от от-
говорност за дейността им през финансовата 2002 г.; про-
екторешение—ОСА освобождава всеки един от членове-
те на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през финансовата 2002 г.; 4. избор на одитор за финан-
совата 2003 г.; проекторешение—ОСА избира одитор за
финансовата 2003 г. съгласно направеното от съвета на
директорите предложение; 5. разпределяне на финансо-
вия резултат за 2002 г.; проекторешение—ОСА разпреде-
ля финансовия резултат за финансовата 2002 г. съгласно
направеното от съвета на директорите предложение. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 28.Х.2003 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите на адреса на управление на
дружеството в Бургас, кв. Победа. Регистрацията на акци-
онерите и на техните пълномощници започва в деня на
събранието в 9 ч. и 30 мин. срещу представяне на доку-
мент за самоличност и писмено пълномощно. Акционе-
рите доказват качеството си на такива с представяне на
акциите или временните удостоверения.
49137
5.—Съветът на директорите на “Агролукс”—АД,
Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на 10.Х.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството във
Варна, ул. Братя Миладинови 47, при следния дневен
ред: 1. отчитане дейността на дружеството за 2002 г.; 2.
приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за
2002 г.; 3. приемане на доклада на дипломиран експерт-
счетоводител за заверения годишен отчет за 2002 г.; 4.
предложение на съвета на директорите за разпределе-
ние на финансовия резултат за 2002 г.; 5. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; 6.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2002 г.; 7. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в седалището на дружест-
вото. Поканват се акционерите да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.Х.2003 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
49136
1.—Съветът на директорите на “Алфа Ууд Бълга-
рия”—АД, Долни Чифлик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 10.Х.2003 г.
в 14 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за увеличаване капи-
тала на дружеството; предложение за решение—ОС при-
ема решение за увеличаване на капитала на дружеството
от 206 870 лв. на 4 206 870 лв. чрез издаване на нови 4 000
000 безналични акции, всяка с номинална и емисионна
стойност един лев, в съответствие с чл. 112 и сл. ЗППЦК;
2. определяне на възнаграждения и тантиеми за членове-
те на съвета на директорите; предложение за решение—
ОС приема решение за размера на възнагражденията и
тантиемите на членовете на съвета на директорите по
предложение на акционерите; 3. разни. Поканват се всич-
ки акционери, които притежават акции с право на глас,
или упълномощени техни представители да вземат учас-
тие в работата на събранието. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители за участие в събранието
започва в 13 ч. на 10.Х.2003 г. в седалището на дружест-
вото, Долни Чифлик. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.Х.2003 г.
в 14 ч. и 30 мин. при същия дневен ред независимо от
представения на събранието капитал. Акционерите се
легитимират с документ за самоличност. Пълномощници-
те на акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност и писмено пълномощно, нотариално заверено, в съ-
ответствие с изискванията на ЗППЦК. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството.
49171
2.—Управителният съвет на “Туристическо дружес-
тво”, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 9.Х.2003 г. в 10 ч. при следния дневен ред: 1.
промяна на устава на “Туристическо дружество”, Кър-
джали, съгласно предложенията на ЦС на БТС и члено-
вете на общото събрание; 2. освобождаване на управител-
ния съвет и избор на нов управителен съвет; 3. разни.
48489
42.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение “Проф. д-р Параскев
Стоянов”—АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.Х.2003 г. в 10 ч.
в сградата на лечебното заведение на адрес: Ловеч, ул.
Съйко Съев 27, при следния дневен ред: 1. избор на
членове на съвета на директорите на дружеството;
проект на решение: ОС избира членове на съвета на
директорите на дружеството; 2. разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2002 г.; проект на решение:
ОС разпределя печалбата на дружеството за 2002 г.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени с изрично пълномощно представители да участ-
ват в общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в сградата на ле-
чебното заведение в Ловеч, ул. Съйко Съев 27, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на участници-
те ще се извърши от 9 до 10 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 24.Х.2003 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
47741
67.—Съветът на директорите на “Балканкар—Ду-
нав”—АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 15.Х.2003 г. в 11 ч. и 30 мин.
в офиса на дружеството в Лом при следния дневен ред: 1.
промяна в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите
промени в устава на дружеството; 2. определяне възнаг-
ражденията на членовете на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС на основание § 5
от предходните и заключителните разпоредби на Пра-
вилника за реда за упражняване правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие в капитала,
приет с ПМС № 112 от 23.V.2003 г., определя възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите в съот-
ветствие с принципите, показателите, критериите и стой-
ностите по чл. 33 ПРУПДТДДУК. Съветът на директо-
рите поканва акционерите или писмено упълномощени-
те им представители да вземат  участие в събранието.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва в 9 ч. и 30 мин. и приключва в 11 ч. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.ХI.2003 г. в 11 ч. и 30 мин. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение всеки работен ден от 10 ч. и
30 мин. до 16 ч. и 30 мин. в офиса на дружеството—сек-
ретарката на изпълнителния директор.
48461
ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Александър Христов Камарски, Бойка Лазарова
Петкова и Павел Петров Петрович—ликвидатори на
“Стоматологичен център ХIV—София”—ЕООД, в лик-
видация по ф.д. № 3425/2000, на основание чл. 267 ТЗ
канят кредиторите на дружеството да предявят взема-
нията си в 1-годишен срок от вписване на съдебното
решение за ликвидация в търговския регистър.
48838
Ангел Йорданов Филипов, Златка Димитрова Ан-
гелова и Александър Йорданов Стайков—ликвидато-
ри на “Стоматологичен център ХХI—София”—ЕООД,
в ликвидация по ф.д. № 6231/2000 на Софийския град-
ски съд, на основание чл. 267 ТЗ канят кредиторите на
дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок
от обнародването на поканата в “Държавен вестник”.
48821