Държавен вестник, бр. 38, 2005 г., стр. 85

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  85
ни заплати възнаграждение и 3 брутни заплати гаран-
ция, която следва да бъде внесена от новия член; 8.
оправомощаване на лице, което от името на дружество-
то да сключи договор за уреждане на отношенията с
новия член на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС избира и оправомощава пред-
ложеното и избрано от общото събрание лице за сключ-
ване на договор за уреждане на отношенията с новия
член на съвета на директорите; 9. приемане на решение
за увеличаване капитала на дружеството по реда на
чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ и ограничаване на
правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за
решение—ОС приема решение за увеличаване капита-
ла на “Мехатроника”—АД, при условията на чл. 195 във
връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ от 151 755 лв., разпределен в
151 755 поименни безналични акции с право на глас с
номинална стойност един лев всяка една, на 951 755 лв.
чрез издаване на нови 800 000 поименни безналични
акции с право на глас с номинална стойност един лев;
емисионната стойност на новоемитираните акции е един
лев; общото събрание приема решение за отпадане
правото на акционерите по чл. 194 ТЗ относно участи-
ето им в увеличението на капитала от 151 755 лв. на
951 755 лв.; новите акции ще бъдат придобите от “СТС
Инвест Холдинг”—АД, Габрово, по емисионна стой-
ност; в срок 10 дни от приемане на решението на общо-
то събрание на акционерите “СТС Инвест Холдинг”—
АД, следва да внесе по набирателната сметка на дру-
жеството 800 000 лв., представляващи емисионната стой-
ност на новоемитираните акции; 10. промяна в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема реше-
ние за промяна в устава на дружеството във връзка с
приетото решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; 11. приемане на решение за разпределение
на печалбата, реализирана през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение печалбата за 2004 г. да бъде
разпределена, както следва: част от печалбата за пок-
риване на загуби от предходни години и част от печал-
бата за фонд резервен. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните пред-
ставители ще се извърши в деня на общото събрание от
10 до 10,45 ч. Физическите лица следва да предоставят
документ за самоличност, а в случай на представител-
ство—и изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание. Юридическите лица пред-
ставят удостоверение за актуална съдебна регистрация,
както и изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание в случаите, когато юриди-
ческото лице не се представлява от законния си предс-
тавител. Писмените материали за събранието са на раз-
положение на акционерите по адреса на управление на
дружеството в Габрово, ул. Райко Даскалов 7, админис-
тративна сграда, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 25.VI.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
13589
13.—Клубният съвет на Клуб “Отворено общест-
во”—Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре-
довно общо събрание на 10.VI.2005 г. в 17 ч. в сградата
на клуба, ул. Брянска 9, Габрово, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуб “Отворено общест-
во”—Габрово, за 2004 г.; 2. избор на нов клубен съвет и
промени в устава; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
18 ч. на същото място.
16134
31.—Съветът на директорите на “Унимаш”—АД,
Дебелец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 10.VI.2005 г.
в 11 ч. в Дебелец, Промишлена зона, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. отчет на директора за връз-
ки с инвеститорите; проект за решение—ОС приема
отчета на директора за връзки с инвеститорите; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за извършената проверка на дейност-
та на дружеството за 2004 г.; 4. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; 5. приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за разпре-
деление на печалбата за 2004 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2004 г.; 7. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 8. приемане на промени в числеността и състава
на съвета на директорите съгласно направените на
общото събрание предложения; проект за решение—
ОС приема предложените промени в числеността и
състава на съвета на директорите; 9. определяне въз-
награждението на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението; про-
ект за решение—ОС приема предложения размер на
месечно възнаграждение на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управ-
лението; 10. вземане на решение за одобряване реше-
нието на съвета на директорите на дружеството от
14.III.2005 г. за продажба на ДМА, собственост на дру-
жеството, с цел покриване задължения на дружеството
към АДВ, а именно: УПИ II в кв. 7 по ПУП на Дебелец
с площ 30 580 кв. м; УПИ II в кв. 6 по ПУП на Делебец
с площ 4948 кв. м; проект за решение—ОС одобрява
решението на съвета на директорите на дружеството
от 14.III.2005 г. за продажба на ДМА, собственост на
дружеството, с цел покриване задълженията на дру-
жеството към АДВ, а именно: УПИ II в кв. 7 по ПУП
на Дебелец с площ 30 580 кв. м; УПИ II в кв. 6 по ПУП
на Дебелец с площ 4948 кв. м; 11. избор на експерт-
счетоводител на дружеството за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2005 г.; 12. разни. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружество-
то—Дебелец, Промишлена зона, всеки работен ден от
10 до 12 ч., както и в бюлетина на Комисията по фи-
нансов надор и “Българска фондова борса—София”—
АД, считано от датата на обнародване в “Държавен
вестник” на поканата за свикване на общото събрание
на акционерите. Регистрацията на акционерите започ-
ва в 10 ч. на 10.VI.2005 г. на мястото на провеждане на
общото събрание на акционерите. Акционерите—юр-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация и до-
кументи за самоличност. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите се
легитимират с изрично писмено нотариално заверено
пълномощно, издадено по реда на ЗППЦК за това общо
събрание на дружеството, документи за самоличност
на упълномощения, за представителите на акционе-
ри—юридически лица, и удостоверение за актуална
съдебна регистрация на ЮЛ. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни е нищожно. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 30.VI.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
16846
7.—Съветът на директорите на Консорциум “Дев-
ня”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.VI.2005 г. в 10 ч. в зала-