Държавен вестник, бр. 39, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Начало на регис-
трацията—13 ч. Материалите по събранието са на раз-
положение на акционерите в администрацията на дру-
жеството съгласно изискванията на ТЗ.
16705
1.—Управителният съвет на Сдружение с несто-
панска цел “Училищно настоятелство при СОУ “Н. Й.
Вапцаров”, Ген. Тошево, област Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно събрание на членовете
на 30.V.2002 г. в 17 ч. в залата на СОУ “Н. Й. Вапца-
ров”, Ген. Тошево, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на УС за дейността на сдружението през 2001 г.;
2. приемане на финансовия отчет на сдружението за
2001 г.; 3. приемане на план и бюджет за дейността на
сдружението през 2002 г.; 4. приемане на нови членове
на сдружението; 5. разни. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение в управлението на
сдружението всеки работен ден от 9 до 16 ч. и ще се
предоставят на всеки член при поискване. При липса на
кворум събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
20239а
11.—Съветът на директорите на “Никотаб”—
АД, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 31.V.2002 г.
в 10 ч. в гр. Г. Делчев, ул. Дунав 65, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на “Никотаб”—АД, през
2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на СД на “Никотаб”—АД, за 2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и баланса на “Никотаб”—
АД, за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД на дружес-
твото за дейността им през 2001 г.; 4. изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от СД изменения и допълне-
ния в устава на дружеството; 5. избор на нов член на СД;
проект за решение—ОС приема предложения нов член
на СД; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител за 2002 г.;
Писмените материали по точките от дневиня ред на
събранието са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството всеки работен ден от 13 до 16 ч. и
30 мин. Всички упълномощени лица от повече от 10
акционери уведомяват дружеството най-късно 10 дни
преди датата на събранието. Регистрацията за участие
в общото събрание започва в 8 ч. и ще приключи в 9 ч.
и 45 мин. в сградата на дружеството, гр. Г. Делчев,
ул. Дунав 65. Упълномощените лица по реда на пред-
ходния абзац се регистрират за участие задължително
по същия ред. Всички акционери представят документ
за самоличност или изрично писмено пълномощно,
което трябва да бъде за конкреното общо събрание, да
е изрично нотариално заверено и да има минималното
съдържание, определено с наредба. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
20270
25.—Съветът на директорите на “Захар Инвест”—
АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 31.V.2002 г. в 16 ч.
и 30 мин. в салона на дружеството на ул. Свети княз
Борис I № 29, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. одиторски доклад
за заверка на годишния счетоводен баланс и отчета за
приходите и разходите на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема заверения годишен сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 4. назначаване на одитор—
дипломиран експерт-счетоводител, който да завери
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения от съвета на дирек-
торите одитор—дипломиран експерт-счетоводител,
който да провери годишния счетоводен отчет на дру-
жеството. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да присъстват на съб-
ранието. Регистрацията на участниците започва от 13 ч.,
а пълномощни по чл. 226 ТЗ могат да се представят в
офиса на дружеството и предишния ден от 8 до 16 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
19376
29.—Съветът на директорите на “Фуражи”—АД,
гр. Две могили, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 28.V.2002 г. в
11 ч. в сградата на “Завод Витоша”—АД, София, бул.
Черни връх 47, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя на дружеството за финансовата 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за финансовата 2001 г.; 3. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите; 4. изме-
нения и допълнения на устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема направените предложения за
изменения и допълнения на устава на дружеството; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение. По-
канват се акционерите да вземат участие в общото
събрание лично или чрез упълномощени представите-
ли, като регистрацията започва в 10 ч. Акционерите
физически лица се легитимират с документ за само-
личност, а техните пълномощници—с документ за
самоличност и пълномощно, отговарящо на изисква-
нията на закона. Акционерите юридически лица се
легитимират с копие от съдебното решение за регис-
трация, изрично писмено пълномощно от законния
представител на юридическото лице и документ за
самоличност на пълномощника. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството—гр. Две
могили, бул. България 100.
19388
17.—Съветът на директорите на “Агрополихим”—
АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.V.2002 г. в 10 ч. в кул-
турния дом на дружеството в Девня, кв. Повеляново,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение: ОС приема и одобрява отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2001 г. след заверка от експерт-сче-
товодител; проект за решение: ОС одобрява счетовод-
ния отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 3. осво-
бождаване членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4.
промени в числеността и състава на съвета на директо-
рите и определяне на възнаграждението на неговите