Държавен вестник, бр. 22, 2000 г., стр. 47

Б Р О Й 22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  4 7
в 17 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен
ред и със следните проекторешения: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 1999 г., обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет и баланс на дру-
жеството и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността, годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството и докла-
да на експерт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.;
2. освобождаване от отговорност досегашните членове
на съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 3. преобразуване на дружеството по реда на
чл. 261 и следващите от ТЗ; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите; 4.
избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.;
проект за решение—ОС избира предложената канди-
датура за експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 28.IV.2000 г. в 18 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
12429
48.—Управителният съвет на “Софстрой Приват”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в 12 ч. в София,
ул. Метличина поляна 15, при следния дневен ред: 1.
изменение на устава на дружеството; предложение за
решение—ОС на акционерите приема предложените
изменения в устава на дружеството; 2. увеличаване ка-
питала на дружеството; предложение за решение—ОС
на акционерите увеличава капитала на дружеството; 3.
приемане на годишния счетоводен отчет, избиране на
експерт-счетоводител, приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г. и освобождаване членовете на
надзорния и управителния съвет от отговорност; пред-
ложение за решение—ОС избира експерт-счетоводител,
приема годишния счетоводен отчет, доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г. и освобождава членовете на
надзорния и управителния съвет от отговорност; 4. из-
бор на експерт-счетоводител за проверка и заверяване
на счетоводния отчет за 2000 г.; предложение за реше-
ние—ОС назначава предложения експерт-счетоводител;
5. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите на адреса на дружеството. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие лично или чрез пълно-
мощник. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и същия дневен ред.
12398
9.—Надзорният и управителният съвет на “Екип—
98 Холдинг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ват общо събрание на акционерите на 28.IV.2000 г. в
14 ч. в заседателната зала на холдинга, София, бул. Ца-
риградско шосе 47А, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството и годишния счето-
воден отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва доклада за дейността на дружеството и годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за резултатите от извършената
проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на УС и НС за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на УС и НС за дейността им
през 1999 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението на УС и назначава дипломиран ек-
сперт-счетоводител за 2000 г.; 5. предложение за разп-
ределение на печалбата във връзка с финансовите ре-
зултати на холдинга за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на УС за разпределение на пе-
чалбата във връзка с финансовите резултати на холдин-
га за 1999 г.; 6. освобождаване членовете на надзорния
съвет и избор на нов състав на надзорния съвет на ос-
нование чл. 221, т. 4 ТЗ; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на надзорния съвет и избира нов
състав на надзорния съвет на основание чл. 221, т. 4 ТЗ;
7. приемане на решение за намаляване на капитала на
дружеството на основание чл. 201, ал. 1 ТЗ чрез обез-
силване на 10 000 акции във връзка с вливането на ПОФ
“Закрила”—АД, в “Екип—98 Холдинг”—АД; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за намаляване на капитала на дружеството на
основание чл. 201, ал. 1 ТЗ чрез обезсилване на 10 000
акции във връзка с вливането на ПОФ “Закрила”—АД,
в “Екип—98 Холдинг”—АД; 8. приемане на решение за
отписване на дружеството от регистрите на Държавна-
та комисия по ценните книжа на основание чл. 119, ал. 1,
т. 1, буква “б” от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа; проект за решение—ОС приема предло-
жението на УС за отписване от регистрите на Държав-
ната комисия по ценните книжа на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за публичното предлага-
не на ценни книжа. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството, бул. Цариградско шосе 47А, ет. 2.
13537
1.—Съветът на директорите на “Експрес кон-
султ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
30.IV.2000 г. в 10 ч. в София, район “Студентски”, ул. Ан-
тон Найденов 12, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството; 2. представяне на счетоводния
отчет и баланс на дружеството за 1999 г. и доклад на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма счетоводния отчет и баланс на дружеството за 1999 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност съвета на директорите за дейността му
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
11763
40.—Съветът на директорите на “Реал Финанс”—
АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 30.IV.2000 г. в 10 ч. във Варна, ул. Цар
Симеон 31, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството; проект за решение—общото събра-
ние одобрява и приема отчета за дейността на дружес-
твото; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение—общото
събрание освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите; 3. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—общото събрание приема
предложените от СД промени в устава на дружеството;
4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—общото събрание избира предложения от
съвета на директорите експерт-счетоводител, който да
извърши одиторска заверка на счетоводния отчет за
2000 г.; 5. разни. Писмените материали по дневния ред
на дружеството ще бъдат на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството във Варна, ул. Цар
Симеон 31. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13631
17.—Съветът на директорите на “Стоичков компа-
ни”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 1.V.2000 г. в 10 ч. и
30 мин. в седалището на дружеството в София при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; проекторешение—
ОС приема и одобрява отчета; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проекторешение—
ОС приема годишния счетоводен отчет, баланса и док-