Държавен вестник, бр. 84, 2023 г., стр. 16

СТР.  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  84
3. Националната агенция за приходите – по 
отношение на лицата по чл. 4, т. 21 от Закона 
за мерките срещу изпирането на пари;
4. Комисията за регулиране на съобщения­
та – по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от 
Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(3) Проверки по изпълнението на изисква­
нията на този закон от поднадзорните лица се 
извършват и от органите за надзор по смисъла 
на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби 
на Закона за мерките срещу изпирането на 
пари извън тези по ал. 2. При констатиране на 
нарушение органите за надзор по изречение 
първо незабавно уведомяват дирекция „Фи­
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“, като изпращат из­
влечение от констативния акт в съответната 
част и информация за предприетите мерки.“
12. Създава се чл. 14б:
„Чл. 14б. Контролът по изпълнението на 
задълженията по този закон от лицата, които 
не попадат в кръга на чл. 4 от Закона за мер­
ките срещу изпирането на пари, се упражнява 
от министъра на вътрешните работи.“
13. В чл. 16, ал. 1, в изречение първо след 
думите „Българската народна банка“ съюзът 
„или“ се заличава и се поставя запетая, 
след думите „Комисията за финансов надзор 
длъжностни лица“ се добавя „или от оправо­
мощените от председателя на Комисията за 
регулиране на съобщенията служители“, а в 
изречение второ накрая се поставя запетая и 
се добавя „а в случаите от компетентността на 
Комисията за регулиране на съобщенията – от 
председателя на комисията или изрично оп­
равомощено от него длъжностно лице“.
§ 72. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., 
ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., 
бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 
от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., 
бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 
от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 и 57 от 
2018 г., бр. 94 от 2019 г., бр. 94 от 2020 г., бр. 19 
от 2021 г., бр. 16 от 2022 г. и бр. 60 и 64 от 
2023 г.) в чл. 45 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „700 лв.“ се заменят с 
„1000 лв.“, а думите „1000 лв.“ се заменят с 
„5000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „50 до 3000 лв.“ се заме­
нят с „5000 до 10 000 лв.“.
3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Не 
се прилага чл. 28, ал. 1 – 6 от Закона за ад­
министративните нарушения и наказания.“
§ 73. В Закона за търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 
и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., 
бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 
от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 
99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 
от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 
2017 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 17 и 38 от 2019 г., 
бр. 38 и 105 от 2020 г. и бр. 60 и 80 от 2023 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Освен ако в закон е предвидено дру­
го, търговците, клоновете на чуждестранни 
търговци, юридическите лица с нестопанска 
цел и клоновете на чуждестранните юриди­
чески лица с нестопанска цел са длъжни да 
съхраняват на адреса на управление, вписан 
в търговския регистър и регистъра на юриди­
ческите лица с нестопанска цел, по време на 
цялото си съществуване всички документи, 
свързани с тяхното учредяване и с промените 
във вписаните за тях обстоятелства. В случай 
че документите по изречение първо са елек­
тронни документи, те се съхраняват по начин, 
по който законен представител на търговеца 
или юридическото лице с нестопанска цел 
може да осигури незабавен достъп.
(5) Вписаните в търговския регистър и ре­
гистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел управители, ликвидатори, синдици или 
членове на колективни органи на управление 
към момента на заличаването на търговците, 
клоновете на чуждестранни търговци, юриди­
ческите лица с нестопанска цел и клоновете 
на юридическите лица с нестопанска цел от 
съответния регистър са длъжни да поддържат 
архив с документите по ал. 4 не по-малко от 
5 години след датата, на която търговецът, 
клонът на чуждестранен търговец, юридичес­
кото лице с нестопанска цел или клонът на 
чуждестранното юридическо лице с несто­
панска цел е заличен от регистъра.“
2. В чл. 40:
а) в ал. 1 думите „500 до 1000 лв.“ се за­
менят с „1000 до 5000 лв.“;
б) в ал. 5 думите „100 до 500 лв.“ се заменят 
с „500 до 1000 лв.“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) За незаявяване на вписване на дан­
ните по чл. 63, ал. 4 или за неизпълнение на 
задължението по чл. 63а, ал. 4 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари се налагат 
глобите и имуществените санкции по Закона 
за мерките срещу изпирането на пари. Не се 
прилага чл. 28, ал. 1 – 6 от Закона за адми­
нистративните нарушения и наказания.“
§ 74. В Закона за пазарите на финансови 
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., 
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г., 
бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 
от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 
от 2022 г. и бр. 8, 65 и 66 от 2023 г.) се правят 
следните допълнения:
1. В чл. 13, ал. 4 се създава т. 8:
„8. въз основа на събраните за него и 
неговите обвързани лица данни, както и за 
връзките между тях, не дава основание за 
съмнение относно неговата надеждност и