Държавен вестник, бр. 94, 2002 г., стр. 126

С Т Р .  126
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  94
ект за решение—ОСА приема отчета на СД за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
годишните счетоводни отчети и баланси на дружест-
вото за финансовите 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОСА приема годишните счетоводни отчети и
баланси на дружеството за 2000 и 2001 г.; 3. доклад на
експерт-счетоводителя за 2000 и 2001 г.; проект за
решение—ОСА приема годишните отчети на експерт-
счетоводителя за 2000 и 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОСА освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОСА избира пред-
ложения за 2002 г. експерт-счетоводител на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции. Писмените материали
за дневния ред са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството. Поканват се акционерите да
вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощен представител.
51874
12.—Съветът на директорите на “Бряст 98”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството в Пловдив, ул. Пряпорец 16,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2.
одобрение на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2001 г.; 4. промяна
в състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС взема решение за промяна в
състава на съвета на директорите на дружеството; 5.
назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС назначава експерт-счетоводител
за 2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред на
събранието ще са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 14 до 16 ч. в административната
сграда на дружеството в Пловдив, ул. Пряпорец 16.
Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и ще се
извършва срещу документ за самоличност и пълно-
мощно за представителите. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
51664
20.—Съветът на директорите на “Винпром Помо-
рие”—АД, Поморие, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.ХI.2002 г. в 11 ч. в Поморие, административната
сграда на “Черноморско Злато”—АД, Поморие, зала
“Дегустационна”, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността през 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на съвета на ди-
ректорите за дейността му през 2001 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.,
заверен от експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г., заверен от експерт-счетоводител; 3. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените на заседанието промени в уста-
ва на дружеството; 4. промени в състава на съвета на
директорите и определяне възнаграждението на чле-
новете на съвета; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директорите
и определя възнаграждението на членовете на съвета;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им за периода на 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
съвета на директорите за дейността им за периода на
2001 г.; 6. избор на експерт-счетоводител (одитор) на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения експерт-счетоводител (одитор) на дру-
жеството за 2002 г.; 7. разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма предложението за разпределение на печалбата на
дружеството за 2001 г.; 8. разни. Поканват се всички
акционери да вземат участие лично или чрез упълно-
мощен представител при провеждането на общото
събрание и вземането на решения. Регистрацията на
акционери за събранието започва в 10 ч. и ще се извър-
ши срещу представяне на временно удостоверение в
оригинал; документ за самоличност за акционерите—
физически лица, и пълномощниците на физически и/
или юридически лица; удостоверение за актуално прав-
но състояние на акционерите—юридически лица, или
нотариално заверен препис на такова. Пълномощни-
ците на акционерите да представят в оригинал пълно-
мощно, отговарящо на всички изисквания на чл. 116
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
за събранието са на разположение на акционерите в
Поморие, административната сграда на “Черноморс-
ко Злато”—АД, Поморие.
53546
3.—Съветът на директорите на “Мусала—2000”—
АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 8.ХI.2002 г. в 13 ч. в
седалището на дружеството в Самоков, ул. Христо Мак-
симов 37, в административната сграда, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада за
дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на
заверения от одитора годишен счетоводен отчет и
баланс за 2001 г.; проект за решение—ОС приема за-
верения от одитора годишен счетоводен отчет и ба-
ланс за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за заверка на годишния
счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител; 5. взема-
не на решение за определяне на срок за внасяне от
акционерите на останалата част от дължимите внос-
ки, покриваща записаните от всеки акционер акции в
капитала на дружеството (след увеличението), както
и определяне на размера на дължимите суми (размера
на останалата част от дължимите вноски) за всеки
акционер; проект за решение—ОС определя срока за
внасяне на останалата част от дължимите суми за за-
писаните от всеки от акционерите акции в капитала на
дружеството (след увеличението) и съответно за раз-
мера на дължимите суми за записаните акции в капи-
тала на дружеството; 6. разни. Поканват се всички
акционери лично или чрез писмено упълномощени от
тях представители да вземат участие в работата на
общото събрание. Регистрацията на акционерите и пъл-
номощниците започва същия ден в 12 ч. За участие в
събранието акционерите се легитимират с личен пас-
порт/карта, а пълномощниците—с личен паспорт/кар-
та и писмено пълномощно. Представителите на акци-
онери юридически лица следва да представят и удос-
товерение за актуалното състояние по фирмената ре-
гистрация. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
51640