Държавен вестник, бр. 46, 2004 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
30.—Надзорният съвет на “София Мел”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на дружеството на 30.VI.2004 г. в
11 ч. в сградата на дружеството в София, район “Поду-
яне”, ул. Павлина Унуфриева 4, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността на “Со-
фия Мел”—АД, през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 2. доклад на регистрирания одитор за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада; 3.
приемане на годишния финансов отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния финансов отчет и баланса на дружеството за
2003 г.; 4. доклад на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада; 5. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния и надзорния съвет на дру-
жеството за дейността им през 2003 г. и одобряване на
сключените от управителния съвет сделки за 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет на дру-
жеството за дейността им през 2003 г. и одобрява склю-
чените от управителния съвет сделки за 2003 г.; 6. при-
емане на решение за начина на покриване на загубите
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за
начина на покриване на загубите през 2003 г.; 7. избор на
регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС
назначава Росица Методиева Бачева, регистрирана под
№ 0091 в Института на дипломираните експерт-счетово-
дители, за регистриран одитор за 2004 г.; 8. изменение на
чл. 21, ал. 1 от устава на дружеството, както следва: дру-
жеството се управлява и представлява от управителен
съвет в състав от 7 членове; проект за решение—ОС
приема предложеното изменение на чл. 21, ал. 1 от уста-
ва на дружеството; 9. изменение на чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро
от устава на дружеството, както следва: при липса на
кворум се насрочва ново събрание в срок не по-рано от
14 дни и то е законно независимо от представения капи-
тал; проект за решение—ОС приема предложеното из-
менение на чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от устава на дружест-
вото; 10. разни. Поканват се да присъстват всички акци-
онери на дружеството или упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред. За участие в съб-
ранието акционерите и техните пълномощници се ре-
гистрират от 8 ч. и 30 мин. до 10 ч. и 30 мин. в деня на
събранието. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта—за физическите
лица, и актуално състояние на съдебна регистрация—за
юридическите лица. Пълномощниците следва да предс-
тавят писмено пълномощно конкретно за това общо
събрание, заверено нотариално и съдържащо останали-
те задължителни реквизити според изискванията на за-
кона, и лична карта. Право на глас имат акционерите,
които са включени в списъка, представен от “Централен
депозитар”—АД, към 16.VI.2004 г. Материалите по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на ак-
ционерите на адреса на дружеството—в София, район
“Подуяне”, ул. Павлина Унуфриева 4.
28028
351.—Съветът на директорите на “Агромени-
джмънт”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2004 г.
в 12 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Дими-
тър Манов 75—83, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2003 г.; проекторешение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2. при-
емане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2003 г.;
проекторешение—ОС приема баланса и годишния сче-
товоден отчет; 3. приемане доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; 4. разпределяне на печалбата на дружест-
вото за 2003 г.; проекторешение—ОС приема предложе-
нието на управителния съвет за разпределение на печал-
бата на дружеството; 5. освобождаване от отговорност
членовете на управителните органи за 2003 г.; проекто-
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
управителните органи; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г.; проекторешение—ОС приема
предложението на управителния съвет за дипломиран
експерт-счетоводител; 7. промени в устава на дружест-
вото; проекторешение—ОС приема предложените про-
мени в устава на дружеството; 8. промени в органите на
управление на дружеството; проекторешение—ОС при-
ема предложените промени в органите на управление на
дружеството; 9. разни. Материалите за общото събрание
са на разположение на акционерите в седалището и ре-
гистрирания адрес на дружеството. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в общото събрание започва в 11 ч.
същия ден срещу представяне на документ за самолич-
ност за физическите лица, а за юридическите лица—
съдебно решение или удостоверение за актуално правно
състояние, а за упълномощените представители—и пъл-
номощно, отговарящо на изискванията за минимално
съдържание. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
28081
30.—Съветът на директорите на “Капитал Ди-
рект—1”—АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Со-
фия, ул. Шипка 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорте за управлението и дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за управлението и
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 3. об-
съждане на доклада на регистрирания одитор за извър-
шената проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за 2003 г.; 4. обсъж-
дане и одобряване на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2003 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
6. избор на регистриран одитор на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира регистриран одитор на
дружеството за 2004 г.; 7. приемане на решение дружес-
твото да придобие нови вземания за секюритизация,
отговарящи на изискванията и ограниченията, предви-
дени в закона и устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема решение дружеството да придобие от
“Българо-американска кредитна банка”—АД, чрез по-
купко-продажба (договор за цесия) вземания, произти-
чащи от договори за кредит (в т.ч. вземания за главни-
ца, лихва, лихва за забава и разноски), предоставени на
български физически и/или юридически лица от “Бъл-
гаро-американска кредитна банка”—АД, на обща стой-
ност съгласно предложението на съвета на директори-
те и доклада за сделките по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК,
приложен към материалите за общото събрание, при
цена на придобиване на вземанията от БАКБ, равна на
пазарната цена (оценка) на вземанията, и при условие,
че предложените вземания отговарят на изискванията
и ограниченията, предвидени в закона и устава на дру-
жеството; 8. приемане на решение дружеството да взе-
ме банков кредит за придобиване на нови вземания за
секюритизация; проект за решение—ОС овластява съ-
вета на директорите да има право с единодушие да взе-
ме решение дружеството да ползва банков кредит от
“Българо-американска кредитна банка”—АД, с цел
придобиване на нови вземания за секюритизация при
срокове и условия съгласно предложението на съвета
на директорите и доклада за сделките по чл. 114а, ал. 1
ЗППЦК, приложен към материалите за общото събра-
ние; 9. приемане на решение за инвестиране на свобод-
ните средства на дружеството; проект за решение—ОС