Държавен вестник, бр. 43, 2002 г., стр. 113

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  113
проект за решение—ОС приема предложението на упра-
вителния съвет на банката за увеличаване капитала на
банката на 15 000 000 лв. при условията на чл. 194, ал. 4
във връзка с чл. 195 и 193 ТЗ; 12. назначаване на специ-
ализирано одиторско предприятие, което да провери и
завери годишния счетоводен отчет на банката за 2002 г.;
проект за решение—ОС назначава предложеното от уп-
равителния съвет специализирано одиторско предприя-
тие, което да провери и завери годишния счетоводен отчет
на банката за 2002 г.; 13. разни. Поканват се всички ак-
ционери или техните пълномощници, упълномощени с
писмено пълномощно, да вземат участие в общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно
упълномощени по чл. 226 ТЗ да представляват акционе-
ри в общото събрание, ще започне в 10 ч. и ще приключи
в 10 ч. и 45 мин. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самоличност.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители. Пълномощниците на акци-
онерите се легитимират с изрично писмено пълномощ-
но. Материалите за събранието и съответните проекторе-
шения по дневния ред са на разположение на акционерите
в сградата на централното управление на банката, София,
ул. Граф Игнатиев 10, всеки работен ден от 9 до 16 ч. счи-
тано от датата на обнародване на поканата в “Държавен
вестник”. При липса на кворум в обявения за начало на
събранието час на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от представения капитал.
23036
47.—Надзорният съвет на “Асенова крепост”—АД,
Асеновград, на основание чл. 227 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите в дружеството на 31.V.2002 г. в
10 ч. в стола на акционерното дружество в Асеновград,
ул. Иван Вазов 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние: ОСА приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя на дру-
жеството за годишния счетоводен отчет за 2001 г.; про-
ект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счето-
водителя на дружеството за годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; 3. одобряване и приемане на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние: ОСА одобрява и приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 4. взема решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за
решение: ОСА приема предложението на управителния
съвет за разпределение на печалбата; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на надзорния и управител-
ния съвет на дружеството за дейността им през 2001 г.;
проект за решение: ОСА освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 2001 г.; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение: ОСА избира
за дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г., лицето,
предложено от надзорния съвет; 7. промени в състава на
надзорния съвет на дружеството; проект за решение: ОСА
взема решение за промени в състава на надзорния съвет
на дружеството съгласно предложението на надзорния
съвет; 8. вземане на решение за определяне възнаграж-
дение на членовете на надзорния съвет през 2002 г.; про-
ект за решение: ОСА определя възнаграждение на чле-
новете на надзорния съвет съгласно предложението на
надзорния съвет. Право на глас в общото събрание се
упражнява от лицата по чл. 115, ал. 4 ЗППЦК, придоби-
ли акции най-късно 14 дни преди датата на събранието.
Акционерите могат да присъстват лично или представ-
лявани от пълномощник с писмено пълномощно, което
да е изрично, нотариално заверено и да има минимално
съдържание съгласно изисквания на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.
Всички акционери или упълномощените представители
представят при регистрацията лична карта и съответно
пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на “Асенова крепост”—АД,
Асеновград, ул. Иван Вазов 2. При поискване писмените
материали се представят на акционерите безплатно.
23835
10.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Морско общество”—Бургас, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.VI.2002 г. в 17 ч.
в Бургас, в залата на Окръжния археологически музей, ул.
Богориди 21, при следния дневен ред: 1. изменение и до-
пълнение на устава на дружеството с оглед ЗЮЛНЦ; 2.
приемане отчета на управителния съвет; 3. избор на ръко-
водни органи; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23827
7.—Съветът на директорите на “Хемус Марк”—АД,
Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 6.VI.2002 г. в 16 ч. в седали-
щето на дружеството в Бургас, ж.к. Славейков, Промиш-
лена зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството; 2. доклад на
одиторите и приемане на заверения отчет за приходи и
разходи и счетоводния баланс и отчет за 2001 г. на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема доклада на
одиторите на заверения отчет за приходи и разходи и
годишния счетоводен баланс и отчет на дружеството за
2001 г.; 3. решение за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отговор-
ност членовете на СД на дружеството за дейността им
през 2001 г.; 4. разпределяне на печалбата на дружество-
то за 2001 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределяне на печалбата за 2001 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за избор на екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. Поканват се акционерите да
присъстват лично или чрез упълномощени от тях лица с
изрично нотариално заверено пълномощно. Акционери-
те се легитимират с документ за самоличност и депози-
тарна разписка за броя на акциите. Пълномощниците се
легитимират с документ за самоличност и нотариално
заверено пълномощно. Акционерите—юридически лица,
да бъдат представлявани от лица в съответствие с техни-
те учредителни документи или надлежно упълномощени
от тях лица. Регистрацията на акционерите започва в 15 ч.
на 6.VI.2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
23772
6.—Съветът на директорите на “Балкан Инвест”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 6.VI.2002 г. в
17 ч. и 30 мин. в седалището и адреса на управление на
дружеството в Бургас, ж.к. Славейков, промишлена зона,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на
“Балкан Инвест”—АД, през 2001 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя за заверения годишен сче-
товоден отчет за 2001 г. и приемане годишния счетово-
ден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя и одобрява годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределяне на печалбата на дружеството
за 2001 г.; проект за решение—ОС приема решение за
разпределяне на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД на дружеството за дейността им през
2001 г.; 5. назначаване на експерт-счетоводитeл за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за избор
на експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни; проект за
решение—ОС приема решение за допълнително вклю-
чени въпроси в дневния ред съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството в Бур-
гас, ж.к. Славейков—север, в административната сграда
на “ХемусМарк”—АД. Поканват се всички акционери,
притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в
събранието. В събранието могат да участват и пълно-
мощници, изрично упълномощени за него. Регистрация-