Държавен вестник, бр. 23, 2002 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
експерт-счетоводителите за резултнатите от извърше-
ната проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 4.
назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. про-
мени в състава на съвета на директорите на дружество-
то; 6. разни. Поканват се всички акционери или писме-
но упълномощени от тях лица. Регистрацията на акци-
онерите или упълномощените лица ще се извърши съ-
щия ден в 10 ч. и 45 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 13 ч. на
същото място при същия дневен ред и ще се счита ре-
довно независимо от представения на него капитал.
10206
Т. Пенчева—ликвидатор на “Мултиагрекс”—АД,
в ликвидация, София, на основание чл. 223 във връз-
ка с чл. 266 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на дружеството на 8.IV.2002 г. в 9 ч. в управлението
на дружеството в София при следния дневен ред: 1.
приемане на началния и ликвидационния баланс и
счетоводен отчет; 2. приемане на доклада на ликви-
датора; 3. освобождаване от отговорност на ликвида-
тора; 4. разпределение на имуществото на дружест-
вото. Поканват се акционерите да присъстват лично
или чрез упълномощени представители. Писмените
материали по дневния ред са на разположение в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч. на същото място.
10218
1.—Председателят на фондация “Българско изкуст-
во” на основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 2
ЗЮЛНЦ свиква извънредно заседание на съвета на
настоятелите на фондация “Българско изкуство” на
10.IV.2002 г. в 17 ч. в София, бул. Патриарх Евтимий 22,
при следния дневен ред: 1. изменения и допълнения на
устава на фондация “Българско изкуство”; 2. приемане
на нови членове на съвета на настоятелите; 3. освобож-
даване на председателя на фондация “Българско изкуст-
во” и избор на нов председател; 4. освобождаване на
членове на съвета на настоятелите; 5. разни. Поканват
се всички членове на съвета на настоятелите на фонда-
ция “Българско изкуство” да вземат участие в заседа-
нието. При липса на кворум на основание чл. 27 във
връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 2 от устава на
фондацията извънредното заседание ще се проведе на
11.IV.2002 г. на същото място при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
9174
2.—Управителният съвет на туристическо дружест-
во “Алеко Константинов 1899”—София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.IV.2002 г. в 18 ч. в София, ул. Емине 46, вх. Б, ет. 3 (до
кино “Урвич”), при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителния съвет на сдружението за 2001 г.; 2. приемане на
устав на сдружението в съответствие със ЗЮЛНЦ.
1341
10.—Съветът на директорите на “Атанинс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчет-
но общо събрание на акционерите на дружеството за
2000 г. на 10.IV.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Узунджовска
16, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2000 г.;
проект за решение: ОСА приема отчета на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2000 г.;
2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на дружеството за 2000 г.; про-
ект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на дей-
ността на дружеството за 2000 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.;
проект за решение: ОСА одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2000 г.; проект за решение: ОСА приема решение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2000 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2000 г.; проект за
решение: ОСА освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2000 г.;
6. увеличаване капитала на дружеството; проект за ре-
шение: ОСА приема/не приема решение за увеличава-
не капитала на дружеството; 7. приемане на промени в
устава на дружеството; проект за решение: ОСА прие-
ма/не приема промени в устава на дружеството; 8. про-
мени в съвета на директорите; проект за решение: ОСА
приема/не приема промени в съвета на директорите; 9.
определяне на възнаграждението на членовете на съве-
та на директорите; проект за решение: ОСА определя
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; 10. избор на дипломиран експерт-счетоводител
или специализирано одиторско предприятие на дружес-
твото за 2001 г.; проект за решение: ОСА избира дипло-
миран експерт-счетоводител или специализирано оди-
торско предприятие на дружеството за 2001 г. 11. разни.
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са
на разположение на акционерите на адрес: София, ул.
Узунджовска 16, ет. 3, считано от датата на обнародва-
нето в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
общото събрание на акционерите. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено изрич-
но пълномощно, издадено за това общо събрание на
дружеството от законния представител на акционера,
удостоверение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност на упълномощения. Акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено изрично пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на акционерите на
дружеството. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
9454
57.—Съветът на директорите на Българска здрав-
ноосигурителна компания “Закрила”—АД, София, на
основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква годишно общо събра-
ние на акционерите на 10.IV.2002 г. в 11 ч. в сградата на
“Орел—Г—холдинг”—АД, бул. Княз Дондуков 68, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на годиш-
ния счетоводен баланс на дружеството за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен ба-
ланс на дружеството за 2001 г.; 4. доклад на дипломира-
ните експерт-счетоводители за резултатите от извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломираните експерт-счетоводители за
резултатите от извършената проверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 5. освобож-
даване на членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения; 6. избор на
дипломирани експерт-счетоводители за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема направените предолжения; 7.
промени в числеността и състава на съвета на директо-
рите на дружеството и определяне на възнаграждение-
то им; проект за решение—ОС приема направените
предложения; 8. разни. Поканват се всички акционери
лично или чрез упълномощени с изрично пълномощно