Държавен вестник, бр. 49, 2002 г., стр. 131

Б Р О Й  49
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
791.—Съветът на директорите на “БГ Транс”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 14 ч. в Доб-
рич, бул. 25 септември 8, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет и баланс за 2001 г. и разпределе-
ние на финансовия резултат; проект за решение: ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.
и разпределението на финансовия резултат; 3. одобря-
ване на доклада на експерт-счетоводителя за дейността
през 2001 г.; проект за решение: ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя за 2001 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
отчетния период; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на СД; 5. приемане на реше-
ние за увеличение на капитала; проект за решение: ОС
приема решение за увеличение на капитала; 6. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение: ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител за
2002 г.; 7. други. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството, Добрич,
бул. 25 септември 8, всеки работен ден от 14 до 16 ч. За
регистрацията на акционерите за събранието, която ще
започне в 13 ч. на 21.VI.2002 г., е необходимо да се пред-
стави лична карта. Пълномощниците на акционерите
следва да представят всички необходими документи
съгласно ТЗ. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
25027
77.—Съветът на директорите на “Добротица
БСК”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 21.VI.2002 г.
в 17 ч. в Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета за дейността на дружеството за
2001 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2001 г.; 2. одобряване на док-
лада на експерт-счетоводителя за дейността през 2001 г.;
проект за решение: ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя за 2001 г.; 3. покриване на загуби за минали
периоди и разпределение на финансовия резултат; про-
ект за решение: ОС приема решение за покриване на
загуби за минали периоди и разпределение на финансо-
вия резултат; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през отчетния период; про-
ект за решение: ОС освобождава от отговорност члено-
вете на СД; 5. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение: ОС приема нов устав на дружество-
то; 6. приемане на решение за увеличение капитала на
дружеството в съответствие с изискванията на чл. 162
ТЗ; проект за решение: ОС приема решение за увеличе-
ние на капитала във връзка с чл. 162 ТЗ; 7. отписване на
дружеството от регистъра за публичните дружества на
ДКЦК; проект за решение: ОС взема решение за от-
писване на дружеството от регистъра на публичните
дружества на ДКЦК; 8. избор на експерт-счетоводител
за 2002 г.; проект за решение: ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител за 2002 г.; 9. други. Писме-
ните материали са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството в Добрич, бул. 3 март 50, всеки
работен ден от 14 до 16 ч. За регистрацията на акционе-
рите за събранието, която ще започне в 16 ч. в деня на
събранието, е необходимо да се представи лична карта.
Пълномощниците на акционерите следва да предста-
вят всички необходими документи съгласно ЗППЦК.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
25075
27.—Съветът на директорите на “Прокон 90”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 21.VI.2002 г. в 15 ч., във
втора конферентна зала на хотел “България”, Добрич,
пл. Свобода 8, при следния дневен ред: 1. одобряване на
годишния счетоводен отчет и доклада за дейността през
2001 г.; предложение за решение—ОС одобрява годиш-
ния счетоводен отчет и доклада за дейността през 2001 г.;
2. одобряване на доклада на експерт-счетоводителя за
2001 г.; предложение за решение—ОС одобрява докла-
да на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД; 4. про-
мяна в броя и състава на членовете на съвета на дирек-
торите и определяне на възнагражденията им; проект
за решение—ОС приема предложените промени в чис-
леността и състава на членовете на СД и възнагражде-
нията им; 5. покриване на счетоводната загуба за 2001 г.
от фонд “Резервен”; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за покриване на счетоводната
загуба за 2001 г. от фонд “Резервен”; 6. избиране на
експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение за реше-
ние—ОС избира предложения от СД експерт-счетово-
дител за 2002 г. Материалите по дневния ред на събра-
нието са на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството. Регистрацията на акционерите и
техните пълномощници започва в деня в събранието в
14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 16 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
22950
41.—Съветът на директорите на “Добруджа хол-
динг”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 22.VI.2002 г.
в 17 ч. в Добрич, бул. 25 септември 43, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетите за дейността на дружест-
вото през 2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчетите за дейността на дружеството за 2000 и
2001 г.; 2. одобряване на докладите на експерт-счетово-
дителя за дейността през 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема докладите на експерт-счетоводителя
за 2000 и 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им през отчетния период;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД; 4. промени в устава—приемане на
решене за привеждане на номиналната стойност, броя
на акциите и капитала на дружеството в съответствие
с изискванията на чл. 162 ТЗ; проекти за решение—а)
ОС приема решение за привеждане на номиналната
стойност от 0,10 лв. на 1,00 лв. и броя на акциите—от
десет стари на една нова в съответствие с изискванията
на чл. 162 ТЗ; б) ОС приема допълването на капитала
за акционерите, притежаващи акции, които не са крат-
ни на 10, да стане от непотърсени дивиденти на дружес-
твото за 1998 г. във връзка с чл. 162 ТЗ; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител
за 2002 г. Писмените материали са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството, Добрич, бул. 25
септември 43, всеки работен ден от 14 до 16 ч. За регис-
трацията на акционерите за събранието, която ще за-
почне в 16 ч. на 22.VI.2002 г., е необходимо да се пред-
стави лична карта. Пълномощниците на акционерите
следва да представят всички необходими документи
съгласно ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
24516
1.—Управителният съвет на “Балканфарма—Дуп-
ница”—АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 24.VI.2002 г.
в 9 ч. в Дупница, бул. Самоковско шосе 3, в админист-
ративната сграда на дружеството, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружество-
то, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2001 г.; предложение за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото, годишния счетоводен отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 2. освобож-
даване членовете на надзорния и на управителния съ-