Държавен вестник, бр. 23, 2004 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  23
на доклада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2003 г.; 4. обсъждане на финансо-
вия резултат за 2003 г. и разпределение на печалбата на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените решения; 5. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за дейността им за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2004 г.; 7. обсъждане на програма 2004 г. за
развитие на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема предложената програма за развитие на дружество-
то; 8. промени в структурата на управление, броя и със-
тава на управителните органи и определяне на възнаг-
раждението им; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в структурата на управление, броя и
състава на управителните органи и определяне на въз-
награждението им; 9. обсъждане на предложения за
преобразуване на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за преобразуване на дружество-
то; 10. обсъждане на предложения за промяна в наиме-
нованието на дружеството; проект за решнеие—ОС при-
ема предложението за промяна в наименованието на
дружеството; 11. обсъждане на предложения за промяна
в седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението за про-
мяна в седалището и адреса на управление на дружест-
вото; 12. обсъждане на предложения за промяна в пред-
мета на дейност на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените промени в предмета на дей-
ност на дружеството; 13. обсъждане на предложения за
промени в капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в капитала на
дружеството; 14. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 15. разни. Регистрацията на ак-
ционерите или техните пълномощници за участие в ра-
ботата на събранието започва в 10 ч. и 30 мин. и ще прик-
лючи в 11 ч. Материалите по дневния ред на събранието
със съответните проекторешения са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.V.2004 г. на
същото място и при същия дневен ред.
7855
9.—Съветът на директорите на “ИМЛТ”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 23.IV.2004 г. в 15 ч. в седалището на
дружеството, София, бул. Асен Йорданов 10, при след-
ния дневен ред: 1. доклада за дейността на дружеството
за 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада за
дейността на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс за 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобожда-
ване от отговорност СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
СД за дейността им през 2003 г.; 5. предложение за
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема разпределение на печалбата;6. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема предложения от СД експерт-счетоводител за
2004 г.; 7. увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема увеличението на капита-
ла; 8. промени в числеността и състава на СД и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема направените промени в състава на СД и възнаг-
раждението им; 9. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема направените промени
в устава на дружеството; 10. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офи-
са на дружеството. Поканват се акционерите или пис-
мено упълномощените от тях представители да вземат
участие в събранието. Регистрацията на участниците и
проверка на пълномощията ще се проведе в деня на
събранието в 13 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
10.V.2004 г. в 15 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
7000
1.—Управителният съвет на Сдружение за разви-
тие на психосоциалната рехабилитация в България—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 23.IV.2004 г. в 18 ч. в София,
ул. Мальовица 1, ет. 2, ап. 5, Фондация “Женевска ини-
циатива в психиатрията”, при следния дневен ред: 1.
приемане на размера на допълнителни имуществени
вноски за регистрация на сдружението; 2. приемане на
членския внос за 2004 г.; 3. приемане на мисия на сдру-
жението; 4. приемане на визия на сдружението; 5. при-
емане на вътрешен правилник на сдружението; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе при същия дневен ред в 19 ч.
6993
4.—Съветът на директорите на “Уорлд Инвестмънт
Кепитълс”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
23.IV.2004 г. в 14 ч. в София, бул. Цар Борис III № 19, вх.
Б, ет. 6, ап. 49, в заседателната зала на “Уорлд Инвес-
тмънт Кепитълс”—АД, при следния дневен ред: 1. от-
чет на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената проверка
и заверка на годишните счетоводни отчети за 2000, 2001,
2002 и 2003 г. и одобряване на годишните счетоводни
отчети на дружеството за 2000, 2001, 2002 и 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител и одобрява годишните сче-
товодни отчети на дружеството за 2000, 2001, 2002 и
2003 г.; 3. приемане на решение по отношение на фи-
нансовия резултат за 2003 г.; проект за решение—ОС
решава да не разпределя дивидент и приема решение
печалбата да бъде заделена във фонд “Резервен”; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 2003 г.; 5. определяне броя и състава на чле-
новете на съвета на директорите и тяхното възнаграж-
дение и избор на членове на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направеното предложе-
ние; 6. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема предложението за избор на
експерт-счетоводител за 2004 г. Поканват се акционери-
те или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 7.V.2004 г. в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъ-
дат на разположение на акционерите от 9 ч. и 30 мин. до
17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в офиса на дружеството
в София, бул. Цар Борис III № 19, вх. Б, ет. 6, ап. 49.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощ-
ници започва в 13 ч. и приключва в 13 ч. и 30 мин. в деня
на събранието. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта—за физическите
лица, както и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на лична карта, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упълно-
мощителя, и писмено пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити.
11430