Държавен вестник, бр. 49, 2004 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
печалбата за 2003 г.; 6. освобождаване от отговорност
членовете на управителния и надзорния съвет за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на управителния и
надзорния съвет на ТБ “Инвестбанк”—АД, за дейност-
та им през 2003 г.; 7. приемане на нов устав; проект за
решение—ОС приема нов устав на ТБ “Инвестбанк”—
АД; 8. промени в числеността и състава на надзорния
съвет; проект за решение—ОС приема промени в чис-
леността и състава на надзорния съвет на ТБ “Инвест-
банк”—АД; 9. освобождаване от длъжност на главния
контрольор и избор на нов главен контрольор; проект
за решение—ОС освобождава от длъжност главния
контрольор на ТБ “Инвестбанк”—АД, и избира нов
главен контрольор на ТБ “Инвестбанк”—АД. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 1.VIII.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за
участие в общото събрание започва в 14 ч. в деня на
събранието, респ. в 9 ч. на 1.VIII.2004 г. в случай на
провеждане на ново заседание поради липса на кворум.
При регистрацията си за участие в общото събрание
акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност, респ. съдебно решение или удостоверение за ак-
туално състояние, и оригинал на временни удостовере-
ния или акции на банката, а пълномощниците на акци-
онерите—и с изрично писмено пълномощно. Материа-
лите за общото събрание са на разположение на акци-
онерите всеки работен ден от 10 до 17 ч. в седалището
на ТБ “Инвестбанк”—АД, София, ул. Г. С. Раковски
155. Поканват се всички акционери на ТБ “Инвест-
банк”—АД, да вземат участие в общото събрание на
акционерите лично или чрез представител с изрично
писмено пълномощно.
30488
39.—Управителният съвет на “Главболгарстрой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 17.VII.2004 г. в 10 ч. при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2003 г.; 2. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г. и
вземане на решение за: разпределение на печалбата;
попълване на фонд “Резервен” и изплащане на диви-
денти; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г. след заверката
от дипломирания експерт-счетоводител и предложени-
ята за: разпределение на печалбата; попълване на фонд
“Резервен” и изплащане на дивиденти; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 4. вземане на
решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание,
проведено на 20.ХII.2003 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение; 5. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС назначава предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител за експерт-счетоводител през 2004 г.
на дружеството; 6. предложение за преобразуване на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за преобразуване на дружеството; 7.
промени в състава на органите за управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направените пред-
ложения за промени в състава на органите за управление
на дружеството, и предложеното възнаграждение; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промени в уста-
ва; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.VII.2004 г., на
същото място и при същия дневен ред.
24463
1.—Управителният съвет на сдружение Българс-
ка секция на Европейската асоциация на учителите на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру-
жението на 18.VII.2004 г. в 17 ч. на бул. Цар Освободи-
тел 1, София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността през 2002—2004 г.; 2. счетоводен отчет за
2002—2004 г.; 3. обсъждане и приемане на решения за
бъдещата дейност; 4. обсъждане на възможни промени
в устава и състава на УС. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място независимо от броя при-
състващи, но не по-малко от трима.
25522
14.—Председателите-учредители на фондация
“Мечти”—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ват годишно общо събрание на фондацията на
19.VII.2004 г. в 11 ч. и 30 мин. в офиса на фондацията в
София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 3, при следния дневен ред:
1. утвърждаване на годишния счетоводен отчет и одоб-
ряване на направените от фондацията плащания за
финансовата 2003 г.; 2. утвърждаване на годишния док-
лад по чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 3. разни.
27849
3.—Управителният съвет на “БДЖ—Кончар”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на дружеството
на 19.VII.2004 г. в 14 ч. в сградата на “БДЖ”—ЕАД, ул.
Иван Вазов 3, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на докладите на УС и НС за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема докладите
на УС и НС за 2003 г.; 2. приемане на годишния финан-
сов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания екс-
перт-счетоводител за неговата проверка и заверка;
проект за решение—ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на регистри-
рания експерт-счетоводител за неговата проверка и
заверка; 3. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения регистри-
ран експерт-счетоводител за 2004 г.; 4. приемане и ут-
върждаване на годишна производствена програма,
щатно разписание и бюджет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема и утвърждава предло-
жената годишна производствена програма, щатно раз-
писание и бюджет на дружеството за 2004 г.; при въз-
никнали проблеми по договори на дружеството, обез-
печаващи производствената програма, по които страна
се явява акционер на “БДЖ—Кончар”—АД, изпълни-
телният директор следва незабавно да информира пис-
мено колективните управленски органи на акционера;
5. освобождаване от отговорност на членовете на НС и
УС за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС
за дейността им през отчетния период; 6. промяна в
управителните органи на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложенията за промени в управи-
телните органи; 7. разни. Материалите, свързани с днев-
ния ред на общото събрание, са на разположение на
акционерите на адреса на управление на дружеството,
София, ул. Заводска 1. Поканват се всички акционери
или техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 2.VIII.2004 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
27028
8.—Съветът на директорите на “Златен лев хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
19.VII.2004 г. в 10 ч. в София, бул. Янко Сакъзов 2, хо-
тел “Сердика”, зала “Сердика”, при следния дневен ред:
1. приемане на доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г., на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г. и
на доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г., на годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за същия период; 2.
приемане на решение за разпределение на печалбата за
2003 г.; проект за решение—дружеството да не разпре-
деля печалба и цялата печалба за 2003 г. след отчисля-