Държавен вестник, бр. 40, 2002 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
предложения за промени в структурата на управление,
броя и състава на управителните органи; 8. обсъждане
на програма 2002 г. за развитие на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложената програма 2002 г.
за развитие на дружеството; 9. обсъждане на предложе-
ния за промени в капитала на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в капи-
тала на дружеството; 10. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложените
промени в устава на дружеството. Регистрацията на
акционерите или техните пълномощници за участие в
работата на събранието започва в 13 ч. и ще приключи
в 13 ч. и 45 мин. Материалите по дневния ред на събра-
нието със съответните проекторешения ще са на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22333
48.—Съветът на директорите на “Водстрой”—АД,
Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 31.V.2002 г. в 18 ч. в офиса на
дружеството, Силистра, ул. Дръстър 35, при следния
дневен ред: 1. приемане баланса и отчета за приходите
и разходите на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и отчета за приходите и раз-
ходите на дружеството за 2001 г.; 2. разпределение на
остатъчната печалба за 2001 г.; проект за решение—
ОС разпределя остатъчната печалба съобразно пред-
ложението на съвета на директорите; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС назначава пред-
ложения експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за събранието са на разполо-
жение в дружеството.
21835
48а.—Съветът на директорите на “Водно строи-
телство—Силистра”—АД, Силистра, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
31.V.2002 г. в 17 ч., в офиса на дружеството, Силист-
ра, ул. Дръстър 35, при следния дневен ред: 1. прие-
мане баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС при-
ема баланса и отчета за приходите и разходите на
дружеството за 2001 г.; 2. разпределение на остатъч-
ната печалба за 2001 г.; проект за решение—ОС раз-
пределя остатъчната печалба съобразно предложе-
нието на съвета на директорите; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения експерт-счетоводител; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение в дружеството.
21836
1.—Надзорният съвет на “Медиа Инвест Хол-
динг”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 30.V.2002 г.
в 12 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2001 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на
експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет за 2001 г., изготвен от
УС и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане
и приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2001 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределение на печалбата за 2001 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2001 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2001 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение—ОС увеличава капитала на дру-
жеството съгласно предложението на УС; 7. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
измененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС; 8. промени в ръководните органи и
определяне на възнаграждения на същите; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените възнаграждения на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 9.
избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка
на счетоводния отчет за 2002 г.; проект за решение—
ОС избира предложения от УС експерт-счетоводител;
10. разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Регистра-
цията на акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се
лигитимира в това си качество с представяне на лична
карта и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допускат
до участие в работата на общото събрание с право на
глас след представяне на лична карта, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежанието
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. В случай, че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе в 14 ч. на същото място при съ-
щия дневен ред.
21831
3.—Надзорният съвет на “Мел Инс”—АД, Сливен,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 30.V.2002 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Сте-
фан Караджа 5, в административната сграда на “Исто”—
АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчета за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение —ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г., изготвен от УС; 2. обсъждане
и приемане на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет за 2001 г., изготвен от УС, и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2001 г. и/или неразпре-
делената печалба от минали години; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на УС за разпределе-
ние на печалбата за 2001 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2001 г. и одобряване на из-
платените им възнаграждения за 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2001 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2001 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и приемане на решение за уве-
личаване на капитала на дружеството; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството съгласно