Държавен вестник, бр. 20, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й 20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 3
тите от извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за извършената проверка на
годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на
годишен счетоводен отчет за 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; 4. предложение за разпределение на
годишния резултат за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема предложението на съвета на директорите за раз-
пределение на годишния резултат за 1999 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението за освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дейност-
та им през 1999 г.; 6. назначаване на дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2000 г.; 7. обсъждане на постъпили предложения за из-
менения в устава; 8. разни. Поканват се всички акционе-
ри да вземат участие в общото събрание лично или чрез
писмено упълномощен представител. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение в офиса на
дружеството. Началото на регистрация на акционерите
е в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред и е законно неза-
висимо от представения на него капитал.
11023
76.—Съветът на директорите на Финансова къща
“Карол”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите, притежатели на обик-
новени поименни акции с право на глас, на 15.IV.2000 г.
в 10 ч. в София, бул. Христо Ботев 57, в офиса на дружес-
твото при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и
финансовото състояние на дружеството за 1999 г.; про-
екторешение—ОС приема отчета за дейността и финан-
совото състояние на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител по заверения го-
дишен счетоводен отчет за 1999 г.; проекторешение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител по заверения годишен счетоводен отчет за 1999 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и
разпределение на печалбата; проекторешение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 1999 г. и предложе-
нието на съвета на директорите за разпределение на пе-
чалбата; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проекторе-
шение—ОС назначава предложения от съвета на ди-
ректорите дипломиран експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 6. обсъжда-
не на промени в предмета на дейност и изменения в
устава на дружеството; проекторешение—ОС приема
предложените от съвета на директорите изменения в
предмета на дейност и устава на дружеството. 7. теку-
щи въпроси. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, София, бул. Хр. Ботев 57. Поканват се да
присъстват всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители.
12011
178.—Управителният съвет на Застрахователно ак-
ционерно дружеството “Армеец”—София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
17.IV.2000 г. в 10 ч. в дружеството, София 1000, ул. Ген.
Гурко 21, при следния дневен ред: 1. доклад на управи-
телния съвет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет, заверен от експерт-счетоводители; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет; 3. освобождаване от отговорност членовете на упра-
вителния и надзорния съвет; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на управителния
и надзорния съвет; 4. избор на дипломирани експерт-
счетоводители; проект за решение—ОС избира предло-
жените дипломирани експерт-счетоводители; 5. взема-
не на решение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за разпределението на печалбата; 6. други. Покан-
ват се лицата, представляващи акционерите, да вземат
участие в събранието лично или чрез надлежно упълно-
мощено лице. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.IV.2000 г. в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12012
1.—Съветът на директорите на “Перун комерс
98”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
19.IV.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. в София, ж. к. Люлин, бл.
504, вх. В, ап. 104, при следния дневен ред: 1. приемане
на изменения и допълнения в устава на дружеството,
включително увеличение на капитала му или приемане
на нов устав; проект за решение—ОС приема предлага-
ните изменения и допълнения на устава или нов такъв
и увеличава уставния капитал съгласно предложение-
то; 2. промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС приема направе-
ното предложение за промяна на седалището и адреса
на управление; 3. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени в състава на съвета на директорите на дружес-
твото; 4. определяне на възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема направеното предложение относно размера на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; 5. други. Поканват се акционерите или техни над-
лежни пълномощници да присъстват на събранието след
като се регистрират. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на легитимира-
лите се акционери в управлението на дружеството.
10958
1.—Съветът на директорите на “Радино”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 19.IV.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в
сградата на дружеството, София, ул. Филип Кутев 137,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 1999 г., одобряване на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г. и освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител,
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 1999 г. и освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3.
приемане на решение за разпределяне на печалбата за
1999 г.; проект за решение—ОС разпределя печалбата
на дружеството за 1999 г. съгласно предложението на
съвета на директорите; 4. приемане на решение за от-
писване на дружеството от регистъра на публичните
дружества на основание чл. 119 ЗППЦК; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за отписване
на дружеството от регистъра на ДКЦК; 5. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
изменения и допълнения в устава на дружеството; 6.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дру-
жеството за 2000 г.; 7. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството, София, ул. Филип Кутев 137, всеки