Държавен вестник, бр. 94, 2005 г., стр. 186

С Т Р .  186
ДЪРЖАВЕН  ВЕСТНИК
Б Р О Й  94
България 40; Димитровград, бул. Д. Благоев 3; Чир-
пан, ул. Яворов 2; Гълъбово, ул. Д-р Жеков 8; Сли-
вен, ул. Раковски 23; Ямбол, ул. Търговска 19; Кър-
джали, ул. Републиканска 1; Плевен, ул. Цар Симеон
11; гр. Левски, ул. Ал. Стамболийски 57; Кнежа, ул.
Марин Боев 71; Ловеч, ул. Д. Пъшков 22А; Троян, ул.
В. Левски 188; Враца, ул. Лукашов 10; Монтана, ул.
Ст. Караджа 4; Видин, ул. Цар Симеон Велики 3, Се-
верна промишлена зона, РДВР—Видин—ул. Цар Си-
меон Велики 87, Търговия на едро Витрейд; Лом, ул.
Дунавска 14. На събранието имат право да участват
лица, които са акционери 14 дни преди датата на
общото събрание, съгласно списък на Централния
депозитар. Материалите по дневния ред на събрани-
ето са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството—София, пл. Позитано 5,
и в бюлетина на “Българска фондова борса—Со-
фия”—АД, считано от датата на обнародване в “Дър-
жавен вестник” на поканата за свикване на общото
събрание на акционерите. Регистрацията на акцио-
нерите започва в 9 ч. и 30 мин. на 30.ХII.2005 г. на
мястото на провеждане на общото събрание на акци-
онерите. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическото лице и документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—юриди-
чески лица, се легитимират с писмено, изрично, но-
тариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството от законния предста-
вител на акционера и отговарящо на изискванията
на закона и Наредбата за минималното съдържание
на пълномощно за представителство на акционер в
общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане, както и удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ
за самоличност на упълномощения. Акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, издаде-
но за това общо събрание на дружеството и отгова-
рящо на изискванията на закона и Наредбата за ми-
нималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дру-
жество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане. Преупълномощаването с правата по из-
дадени пълномощни, както и пълномощието, дадено
в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание на чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 16.I.2006 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
114362
89.—Съветът на директорите на “Златни”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 9.I.2006 г.
в 10 ч. в София в залата в управлението на дружес-
твото, район “Лозенец”, ул. Кричим 1, ет. 2, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОСА приема отчета за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОСА приема доклада на дипломи-
рания експерт-счетоводител за 2004 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им по уп-
равлението на дружеството през 2004 г.; проект за
решение—ОСА освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им по
управлението на дружеството през 2004 г.; 5. назна-
чаване на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет за 2005 г.; про-
ект за решение—ОСА избира предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка на годишния счетоводен отчет за
2005 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОСА приема промените в устава на дру-
жеството, с които на основание чл. 203, ал. 3 ТЗ се
овластява съветът на директорите да взема реше-
ния за издаване на облигации; 7. определяне на въз-
награждението на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОСА при-
ема направените предложения на съвета на дирек-
торите за възнаграждение на неговите членове.
Поканват се акционерите или писмено упълномо-
щени техни представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 9 ч. и 15 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 23.I.2006 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
115199
1.—Съветът на директорите на “Белпром БГ”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извън-
редно общо събрание на акционерите на 10.I.2006 г.
в 10 ч. в София, район “Слатина”, ул. Теменуга 1,
магазин № 31, при следния дневен ред: 1. освобож-
даване членове на съвета на директорите; предло-
жение за решение—ОС освобождава като член на
съвета на директорите Теодор Мирчев Славев, в
т.ч. от отговорност за дейността му в качеството
на член на СД и изпълнителен директор на “Бел-
пром БГ”—АД, ОС освобождава като член на съ-
вета на директорите Иван Добрев Добрев, в т.ч. от
отговорност за дейността му в качеството на член
и заместник-председател на СД на “Белпром БГ”—
АД; 2. избор на членове на съвета на директорите;
предложение за решение—ОС избира Валерий
Иванов Танев, ЕГН 5408294543, и Светослав Роза-
линов Пенчев, ЕГН 7311191920, за членове на съве-
та на директорите на “Белпром БГ”—АД. Покан-
ват се всички акционери или писмено упълномо-
щени техни представители да вземат участие в
общото събрание. Регистрацията на акционерите и
лицата, редовно упълномощени по чл. 226 ТЗ да
представляват акционери в общото събрание, за-
почва в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин. Акци-
онерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставяне на документ за самоличност. Акционери-
те—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с до-
кумент за актуално състояние на юридическото
лице и с документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционери се легитимират с изрично пис-
мено пълномощно и с документ за самоличност.
Съгласно чл. 220, ал. 1 ТЗ член на СД не може да
представлява акционер. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание и проектореше-
нията по отделните точки от дневния ред са на раз-