Държавен вестник, бр. 90, 2000 г., стр. 89

Б Р О Й  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  89
промени в устава на дружеството; проект за решение:
ОС приема предложените промени в устава на дружес-
твото; 4. вземане на решение за продажба на неизпол-
зваеми ДМА на дружеството; проект за решение: ОС
приема предложението на СД; 5. разни. Поканват се
всички акционери да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството.
64216
1.—Съветът на директорите на “Нармаг”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 14.ХII.2000 г. в 9 ч. в салона на
РКС на пл. Демокрация 1 при следния дневен ред: 1.
доклад на изпълнителния директор за дейността на
“Нармаг”—АД, Кюстендил, за 1999 г.; 2. доклад на ек-
сперт-счетоводителя за заверка на годишния счетово-
ден отчет на “Нармаг”—АД, Кюстендил, за 1999 г.; 3.
приемане докладите на изпълнителния директор и ек-
сперт-счетоводителя по т. 1 и 2; 4. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
“Нармаг”—АД, Кюстендил, за 1999 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител на “Нармаг”—АД, Кюстендил, за
2000 г.; 6. промяна в числеността на членовете на съве-
та на директорите и избор на нов състав на съвета на
директорите на “Нармаг”—АД, Кюстендил; промяна в
устава на дружеството; 7. разни. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощени от тях лица да
присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
63616
98.—Управителният съвет на Допълнителен пен-
сионен фонд “Литекс инвест *ТВ”—АД, Ловеч, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на 11.ХII.2000 г. в 10 ч. в Ловеч, хотел
“Ловеч”, стая 09, при следния дневен ред: 1. установя-
ване спирането на дейността по допълнителното доб-
роволно пенсионно осигуряване (ДДПО) към
1.IХ.2000 г. съобразно императивното изискване на
закона; проект за решение—ОС установява, че дейността
по ДДПО е преустановена към 1.IХ.2000 г. съобразно
императивното изискване на закона; 2. промяна в пред-
мета на дейност на дружеството и изрично заличаване
дейността по ДДПО; проект за решение—ОС взема
решение за заличаване дейността по ДДПО и приема
нов предмет на дейност; 3. промяна името на дружест-
вото; проект за решение—ОС взема решение за промя-
на името на дружеството, като заличава словосъчета-
нията “Допълнителен пенсионен фонд” и “*ТВ”; 4. при-
емане план за ликвидация на пенсионноосигурителна-
та дейност; проект за решение—ОС приема предложе-
ния план за ликвидиране на пенсионноосигурителната
дейност, който да бъде внесен в Държавната агенция за
осигурителен надзор; 5. деноминиране капитала на
дружеството съгласно ЗДЛ; проект за решение—ОС
взема решение капиталът на дружеството да бъде де-
номиниран съобразно изискванията на закона; 6. изме-
нение и допълнение на устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружсетвото; 7. приемане на докладите за дей-
ността на дружеството през 1998 и 1999 г.; проект за
решение—ОС приема докладите за дейността на дру-
жеството през 1998 и 1999 г.; 8. одобряване на годишни-
те счетоводни отчети и баланси на дружеството за 1998
и 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишните
счетоводни отчети и баланси на дружеството за 1998 и
1999 г.; 9. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния и управителния съвет за 1998 и 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за 1998 и
1999 г.; 10. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 1999 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за 1999 г.; 11. избор на членове
на органите на дружеството; проект за решение—ОС
избира членове на органите на дружеството; 12. разни.
Писмените материали по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите всеки работен
ден в офиса на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
63872
52.—Съветът на директорите на “Букет”—АД,
Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ по искане на ак-
ционерите холдинг “Света София”—АД, и “Армейски
холдинг”—АД, свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 15.ХII.2000 г. в 11 ч. в сградата на “Бу-
кет”—АД, Нова Загора, кв. Индустриален, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството към 31.Х.2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството към 31.Х.2000 г.; 2. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения за промени в устава; 3.
освобождаване от отговорност и от длъжност членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност и от длъжност членовете
на съвета на директорите; 4. избор на нови членове на
съвета на директорите; проект за решение—ОС прие-
ма направените предложения; 5. вземане на решение за
упълномощаване членовете на съвета на директорите
за сключването на сделки по чл. 114 ЗППЦК; проект за
решение—ОС приема направените предложения. По-
канват се акционерите да вземат участие в общото съб-
рание лично или чрез упълномощени представители,
като регистрацията започва в 10 ч. Акционерите физи-
чески лица се легитимират с документ за самоличност,
а техните пълномощници—с документ за самоличност
и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона.
Акционерите юридически лица се легитимират с копие
от съдебното решение за регистрация, изрично писме-
но пълномощно от законния представител на юриди-
ческото лице и с документ за самоличност на пълно-
мощника. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството—Нова Загора, кв. Индустриален.
61924
1.—Съветът на директорите на “Сортови семена
инвест—98”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
16.ХII.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството,
Пазарджик, ул. Мильо войвода 10, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г. и
приемане на заверения от одитора годишен счетоводен
отчет за 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 1999 г. и одобрява
заверения от одитора годишен счетоводен отчет за
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; 4. разни. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството. Регистрацията на учас-
тниците и проверка на пълномощията им ще се извър-
шат същия ден от 9 до 11 ч. За участие в събранието
акционерите се легитимират с личен паспорт/лична
карта, а пълномощниците—с личен паспорт/лична карта
и редовно пълномощно. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните им представители,