Държавен вестник, бр. 88, 2000 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  88
работен ден от 11 до 16 ч. Регистрацията на акционерите
и законно упълномощените представители ще бъде от
12 до 13 ч. същия ден. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
62373
45.—Съветът на директорите на “Интерхотел Бъл-
гария”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на дружеството
на 27.ХI.2000 г. в 10 ч. в капитанската зала на “Интерхотел
България” при следния дневен ред: 1. разглеждане и при-
емане на отчета за деветмесечието на финансовата 2000 г.;
проект за решение—одобрява отчета за посочения пери-
од; 2. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—приема предложените промени в състава на
съвета на директорите; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите за досегашната им
дейност; проект за решение—освобождава от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за досегашната
им дейност; 4. преобразуване на акционерното дружество
в дружество с ограничена отговорност; приемане на про-
ект за дружствен договор и избиране на управител на но-
воучреденото дружество; проект за решение—преобразу-
ва “Интерхотел България”—АД, Бургас, в “Интерхотел
България”—ООД, Бургас; приема проекта за дружествен
договор, избира предложения управител на дружеството;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в управ-
лението на дружеството. Поканват се акционерите на
дружеството да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители.
63204
162.—Съветът на директорите на “Варненска кора-
бостроителница”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на 1.ХII.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за
отчетния период; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния и управителния съвет за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение. Регистрацията на акционерите за участие
в общото събрание започва в 13 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери или техни писмено упъл-
номощени представители да вземат участие в събрани-
ето. Писмените материали по дневния ред на събрание-
то са на разположение на акционерите всеки работен
ден в седалището на дружеството.
62475
72.—Съветът на директорите на “Автомотор Вар-
на”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно
общо събрание на акционерите на 4.ХII.2000 г. в 11 ч. в
София, бул. Цар Борис III № 126, при следния дневен ред:
1. доклад на дипломиран експерт-счетоводител по годиш-
ния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 1999 г.; 3. доклад на изпълнителния ди-
ректор за дейността на дружеството през 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на съвет
на директорите; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 7. други. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
62186
76.—Съветът на директорите на “Ескана инвест 96”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 7.ХII.2000 г. в 10 ч. в офиса на
дружеството във Варна, ул. Арх. Петко Момилов 26, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
експерт-счетоводителя, годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството към 31.ХII.1999 г.; 3. избор на
експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител; 4. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.
и определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите и приема предложението за определя-
не на възнаграждението им; 5. вземане на решение за
разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема направеното предложение. Писмените мате-
риали във връзка с общото събрание са на разположение
в офиса на дружеството. Поканват се всички акционери
или валидно упълномощените им представители да взе-
мат участие в събранието. Регистрацията започва в 9 ч. в
деня на събранието, като акционерите се легитимират с
личен паспорт/лична карта и документ за притежаваните
акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
61920
2.—Управителният съвет на “Елпром”—АД, Варна,
на основание чл. 223 ТЗ по искане на Generalstock
Investment AG, притежаващо над 1/10 от капитала на дру-
жеството, свиква извънредно общо събрание на акционе-
рите на 8.ХII.2000 г. в 9 ч. във Варна, бул. Владислав Вар-
ненчик 277, в салона на Дома на културата, при следния
дневен ред: 1. приемане анализ на дейността на дружест-
вото за периода януари—септември 2000 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложенията на акционера
Generalstock Investment AG; 2. изменение и допълнение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС прие-
ма предложенията на акционера Generalstock Investment
AG; 3. освобождаване от отговорност членовете на над-
зорния съвет; проект за решение—ОС приема предложе-
нията на акционера Generalstock Investment AG; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния съ-
вет; проект за решение—ОС приема предложенията на
акционера Generalstock Investment AG; 5. освобождаване
от длъжност членовете на надзорния и управителния съвет;
проект за решение—ОС приема предложенията на акци-
онера Generalstock Investment AG; 6. избор на членове на
надзорния съвет, респ. на съвет на директорите, и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложенията на акционера Generalstock
Investment AG; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всички
материали по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството, Варна, бул. Владис-
лав Варненчик 277, ет. 4, всеки работен ден от 8 до 12 ч. и
30 мин. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.
62452
64.—Съветът на директорите на “Екоресурс 98”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на дружеството на 1.ХII.2000 г. в 13 ч. и
30 мин. на адрес ул. Батак 25 при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството; 2. одобря-
ване на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и на реше-
ние за разпределение на печалбата; 3. избор на експерт-
счетоводител за 2000 г.; 4. разни. Поканват се всички
акционери или упълномощени от тях лица да участват.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на
същото място и при същия дневен ред.
62185