Държавен вестник, бр. 84, 2023 г., стр. 4

СТР.  4	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  84
(2) За вписване в регистъра по ал. 1 ли­
цата, извършващи дейности по чл. 4, т. 40 
по занятие, или упълномощени от тях лица 
подават писмено заявление до министъра на 
вътрешните работи по образец, определен в 
наредбата по ал. 8.
(3) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. за физически лица – имена, държава на 
постоянно пребиваване и адрес на извършване 
на дейността;
2. за юридически лица – единен иден­
тификационен код, наименование, правно­
организационна форма, седалище и адрес 
на управление, адрес на осъществяване на 
дейността по чл. 4, т. 40, имена на законния 
представител;
3. дейностите по чл. 4, т. 40, които лицето 
извършва по занятие;
4. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;
5. заличаване и отписване на лицето по 
чл. 4, т. 40.
(4) Лице, вписано в регистъра по ал. 1, 
заявява писмено до министъра на вътрешните 
работи настъпването на промени в обсто­
ятелствата по ал. 3, т. 1 – 3 в 14-дневен срок 
от настъпването им.
(5) Регистрацията в регистъра по ал. 1 се 
заличава по искане на лицето при прекра­
тяване на дейността, която е основание за 
вписването.
(6) Вписването, издаването на удосто­
верение за регистрация и заличаването на 
вписването се извършват в срок до 14 работни 
дни от подаване на съответното заявление и 
придружаващите го документи.
(7) При наличие на нередовности или не­
обходимост от представяне на допълнителна 
информация заявленията и исканията по този 
член се връщат на заявителя с конкретни ука­
зания, за чието изпълнение органът по ал. 2 
предоставя срок за изпълнение 10 работни дни.
(8) Условията и редът за вписване и зали­
чаване в регистъра по ал. 1 се определят с 
наредба на министъра на вътрешните работи.
(9) За вписването в регистъра по ал. 1 се 
събират държавни такси в размер, определен 
в тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(10) Вписването и заличаването на обсто­
ятелства по този член се предоставят като 
електронна административна услуга.“
§ 8. В глава първа, раздел ІІ се създава 
чл. 9д:
„Чл. 9д. Лицата по чл. 4 спазват приложи­
мите насоки в областта на противодействието 
на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма, приети от Европейския банков 
орган, когато са техен адресат и за които 
съответният орган за надзор е взел решение 
за тяхното прилагане. Когато няма орган за 
надзор върху дейността на лицата по чл. 4, 
решението се взема от председателя на 
Държавна агенция „Национална сигурност“. 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
и съответният орган за надзор се уведомяват 
взаимно при вземане на решение за прилагане 
на насоки в областта на противодействието 
на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „в предвидените в закона 
случаи“ се заличават.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. текущо наблюдение върху установе­
ните делови взаимоотношения, задълбочена 
проверка и анализ на сделките и операци­
ите, извършвани през цялото времетраене 
на тези взаимоотношения, за да се установи 
доколко те съответстват на рисковия профил 
на клиента и на събраната при прилагане на 
мерките по т. 1 – 4 информация за клиента 
и/или за неговата стопанска дейност, както и 
да поддържат и своевременно да актуализират 
относимите документи, данни и информация.“
§ 10. В чл. 11 се правят следните допъл­
нения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „една операция“ се 
добавя „или сделка“, а накрая се добавя „или 
сделки“;
б) в т. 3 накрая се добавя „или сделки“;
в) в т. 5 след думите „златно покритие“ 
се поставя запетая и се добавя „обмяна или 
прехвърляне на виртуални активи“;
г) създават се т. 6 и 7:
„6. всеки случай на съмнение за изпиране 
на пари, съмнение за финансиране на теро­
ризъм и/или за наличие на средства с прес­
тъпен произход, независимо от стойността на 
операцията или сделката, рисковия профил 
на клиента, другите условия за прилагане на 
мерките за комплексна проверка или други 
изключения, предвидени в този закон или в 
правилника за прилагането му;
7. всеки случай на съмнение за верността, 
актуалността или адекватността на представе­
ните идентификационни данни за клиентите 
и за техните действителни собственици, или 
когато бъде получена информация за промяна 
в тях, независимо от стойността на операцията 
или сделката, рисковия профил на клиента, 
другите условия за прилагане на мерките за 
комплексна проверка или други изключения, 
предвидени в този закон или в правилника 
за прилагането му.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „една операция“ се 
добавя „или сделка“, а накрая се добавя „или 
сделки“;
б) в т. 2 след думите „една операция“ се 
добавя „или сделка“, а накрая се добавя „или 
сделки“.
§ 11. В чл. 12 се правят следните допъл­
нения:
1. В ал. 1: