Държавен вестник, бр. 73, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
52.—Съветът на директорите на “Търговия—Нова
Загора”—АД, Нова Загора, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 20.Х.2000 г. в
9 ч. в офиса на дружеството при дневен ред—прекратя-
ване на дружеството чрез вливането му в “Търговия—
Нова Загора—Инвест”—АД. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на дру-
жеството. Поканват се всички акционери да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
52169
39.—Съветът на директорите на “ТК Дървообра-
ботване”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 17.Х.2000 г. в 10 ч. в дружеството—Пазарджик,
ул. Любен Боянов 2, при следния дневен ред: 1. приема-
не на одиторски доклад и на годишния счетоводен от-
чет за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на чле-
новете на съвета на директорите за 1999 г.; 3. промени
в устава на дружеството; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 5. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
52185
192.—Съветът на директорите на “Пътища—96”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
20.Х.2000 г. в 13 ч. в клуба на “Хебъртранспорт”—АД,
Пазарджик, при следния дневен ред: 1. приемане отче-
та на СД за дейността на дружеството през 1999 г., при-
емане на годишния счетоводен отчет за финансовата
1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; 3. избор на членове на СД и определяне
на възнаграждението им; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 5. приемане на решение за промяна
капитала на дружеството; 6. вземане на решения по
дневния ред на общото събрание на “Пътища”—АД,
Пазарджик; 7. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
51907
4.—Съветът на директорите на “Медицински цен-
тър “Здраве”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.Х.2000 г.
в 10 ч. в Пазарджик, ул. Константин Величков 50, при
следния дневен ред: 1. изменение на устава на дружес-
твото; предложение за решение—ОС изменя устава
съгласно предложенията, направени от акционерите на
общото събрание; 2. промяна на формата на управле-
ние на дружеството от едностепенна в двустепенна; 3.
избор на управителни органи съгласно предложенията,
направени от акционерите на общото събрание; 4. раз-
ни. Поканват се всички акционери да присъстват на
събранието лично или чрез редовно упълномощени
представители. За участие в събранието акционерите
представят временните си удостоверения, както и доку-
мента за самоличност, а пълномощниците—и изрично
писмено пълномощно. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството в Пазарджик, ул. Константин
Величков 50. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
52954
193.—Съветът на директорите на “Пътища”—АД,
Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 27.Х.2000 г.
в 13 ч. в клуба на “Хебъртранспорт”—АД, Пазарджик,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; приемане на годишния счето-
воден отчет за финансовата 1999 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. приемане на решение за начина
на разпределение на печалбата за 1999 г.; 3. приемане
на решение за отписване на дружеството от регистъра
на публичните дружества при ДКЦК; 4. промени в ус-
тава на дружеството; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 6.
избор на членове на СД и определяне на възнагражде-
нието им; 7. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
8. избор на застрахователно дружество за 2000 г.; 9. об-
съждане на решение по чл. 15, т. 13 от устава на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
51908
Петър Найденов Найденов—ликвидатор на “Ру-
бин—98”—АД, Плевен, в ликвидация, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
12.Х.2000 г. в 13 ч. в София 1504, ул. Кракра 19, ет. 1, в
офиса на “Златен лев—Холдинг”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на отчет за дейността на ликвида-
тора; 2. приемане на решение за разпределение на оста-
тъчното имущество на дружествоато; 3. приемане на
решение за заличаване на “Рубин—98”—АД, в търгов-
ския регистър на Плевенския окръжен съд; 4. свобож-
даване от отговорност на ликвидатора. Поканват се ак-
ционерите или техни писмено упълномощени предста-
вители да вземат участие в работата на общото събра-
ние. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място при същия дневен ред. Акционерите представят
документ за самоличност, а пълномощниците—писме-
ни пълномощни за удостоверяване на представителна-
та си власт.
50988
518.—Управителният съвет на “Феникс—юг”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 19.Х.2000 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството при следния дневен ред:
1. обсъждане на отчет за осеммесечието на 2000 г. и
бизнесплан за периода 1.Х.2000—31.III.2001 г.; проект
за решение—приема предложените проекти за реше-
ние; 2. обсъждане на предложения за промени в струк-
турата на управление, броя и състава на управителните
органи; проект за решение—приема предложените про-
екти за решение; 3. обсъждане на предложения за про-
мяна на капитала; проект за решение—приема предло-
жените проекти за решение; 4. обсъждане на предложе-
ния за преобразуване на дружеството; проект за реше-
ние—приема предложените проекти за решение; 5. об-
съждане на предложение за промяна на наименовани-
ето и седалището на дружеството; проект за решение—
приема предложените проекти за решение; 6. обсъжда-
не на предложение за промени в устава; проект за реше-
ние—приема предложените проекти за решение; 7. раз-
ни. Регистрацията на акционерите или техните пълно-
мощници за участие в работата на събранието ще за-
почне същия ден в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин.
Материалите за събранието със съответните проекто-
решения ще бъдат на разположение на акционерите в
седалището на дружеството. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
52706
32.—Съветът на директорите на “Млечна про-
мишленост—Пловдив”—АД, Пловдив, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 2.ХI.2000 г. в 10 ч. в седалището на
дружеството—Пловдив, ул. Дунав 3, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на съвета на директорите; 2. док-
лад на одитора и приемане на заверените отчет за
приходи и разходи и счетоводен баланс за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на одитора и при-
ема отчета за приходи и разходи и баланса за 1999 г.;
3. решение за разпределение на печалбата за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложение за раз-
пределение на чистата печалба за 1999 г.; 4. решение
за освобождаване от отговорност на СД за дейност-
та през 1999 г.; проект за решение—ОС освобожда-