Държавен вестник, бр. 47, 2008 г., стр. 121

Б Р О Й  47
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
нал един лев. Право на глас в общото събрание
имат лицата, вписани в регистрите на Централния
депозитар като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание. Акционерите—юридически лица,
се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удосто-
верение за актуално състояние на юридическото
лице и документ за самоличност на представителя.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, се легитимират с писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представи-
тел на акционера и  отговарящо на изискванията
на закона и Наредбата за минималното съдържа-
ние на пълномощно за представителство на акци-
онер в общото събрание на дружество, чиито ак-
ции са били предмет на публично предлагане, как-
то и удостоверение за актуално състояние на юри-
дическото лице и документ за самоличност на пъл-
номощника. Акционерите—физически лица, се ле-
гитимират с представянето на документ за само-
личност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на
документ за самоличност и писмено, изрично, но-
тариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и  отговарящо на
изискванията на закона и Наредбата за минимал-
ното съдържание на пълномощно за представител-
ство на акционер в общото събрание на дружество,
чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
10.VII.2008 г. от 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който е упълномощен да предс-
тавлява акционер/и на това общо събрание на акци-
онерите, следва да представи в дружеството ориги-
нала на пълномощното, въз основа на което ще се
осъществи представителството, в срока за регист-
рация за участие в работата на общото събрание.
Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни, както и пълномощието, дадено в на-
рушение на правилата на Закона за публичното пред-
лагане на ценни книжа, е нищожно.”
20927
1.—Съветът на директорите на “Калиман—
РТ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
27.VI.2008 г. в 15 ч. в София, бул. Илиянско шосе 16,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2007 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2007 г.; 2. приемане доклада на специализираното
одиторско предприятие за проверка и заверка на
финансовия отчет на дружеството за 2007 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на специализира-
ното одиторско предприятие за проверка и заверка
на финансовия отчет на дружеството за 2007 г.; 3.
приемане финансовия отчет на дружеството за
2007 г., проверен и заверен от специализирано оди-
торско предприятие; проект за решение—ОС прие-
ма финансовия отчет на дружеството за 2007 г., про-
верен и заверен от специализирано одиторско пред-
приятие; 4. разпределяне на финансовия резултат за
2007 г.; проект за решение—ОС приема загубата на
“Калиман—РТ”—АД, за 2007 г. да бъде отнесена
като непокрита загуба; 5. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2007 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2007 г.; 6. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2008 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за оп-
ределяне възнаграждението на членовете на съвета
на директорите за 2008 г., а именно да се запази
досегашният размер на възнаграждението на чле-
новете на съвета на директорите за 2008 г.; 7. избор
на специализирано одиторско предприятие за про-
верка и заверка на финансовия отчет на дружество-
то за 2008 г.; проект за решение—ОС избира “Биси-
ком—61”—ООД, за одит и заверка на финансовия
отчет на дружеството за 2008 г.; 8. разни. Материа-
лите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството в София, бул. Илиянско шосе 16, деловод-
ството. Регистрацията на акционерите за участие в
общото събрание започва в 14 ч. на 27.VI.2008 г. на
мястото на провеждане на събранието. Капиталът
на дружеството е 10 539 140 лв., разпределен в 10 539
140 обикновени поименни акции с право на глас всяка
с номинал един лев. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие в общото събра-
ние лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрание-
то ще се проведе на 11.VII.2008 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
21459
220.—Управителният съвет на “Централна ко-
оперативна банка”—АД, София (“ЦКБ”—АД), на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо
събрание на акционерите на 27.VI.2008 г. в 10 ч. в
сградата на “ЦКБ”—АД, София, ул. Г.С. Раковски
103, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на “ЦКБ”—АД, за 2007 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на банката през 2007 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предпри-
ятие; проект за решение—ОС приема доклада на
специализираното одиторско предприятие; 3. прие-
мане на годишния финансов отчет за 2007 г. и пред-
ложение за разпределение на печалбата; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2007 г. и взема решение за отнасяне на печалбата
във фонд “Резервен”; 4. отчет за работата на служ-
бата за вътрешен одит през 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за работата на службата за
вътрешен одит през 2007 г.; 5. отчет на директора за
връзки с инвеститорите; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите; 6. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния съвет, управителния съвет и проку-
риста за дейността им през 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста
за дейността им през 2007 г.; 7. определяне размера
на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за
управление на членовете на надзорния и управител-
ния съвет на дружеството и срока, за който са дъл-
жими; проект на решение—ОС определя размера на
възнагражденията, тантиемите и гаранциите за уп-
равление на членовете на надзорния и управител-
ния съвет на дружеството и срока, за който са дъл-
жими; 8. избор на специализирано одиторско пред-
приятие за 2008 г.; проект за решение—ОС избира
“Делойт Одит”—ООД, за специализирано одиторс-
ко предприятие, което да извърши одит на годиш-
ния финансов отчет на банката за 2008 г.; 9. разни.