Държавен вестник, бр. 89, 2006 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  89
нансови споразумения и инициативи, във връзка
с упражняването на юрисдикцията на засегнати-
те държави—страни по конвенцията.
4. Решенията за използване на контролира-
ни доставки на международно ниво могат със
съгласието на заинтересуваните държави—стра-
ни по конвенцията, да включват методи, като
залавяне и позволяване на транспортирането
на стоките да продължи, като те се запазват в
същия вид или се отнемат или подменят изцяло
или отчасти.
Г л а в а  V
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА
Член 51
Общи разпоредби
Връщането на средства в съответствие с тази
глава е основен принцип на тази конвенция и
държавите—страни по конвенцията, си предос-
тавят в това отношение сътрудничество и по-
мощ във възможно най-широк обем.
Член 52
Предотвратяване и разкриване на трансфери
на облаги от престъпления
1. Без да се накърнява чл. 14 от тази конвен-
ция, всяка държава—страна по конвенцията,
приема такива мерки, които са необходими, в
съответствие с вътрешното є законодателство,
за да изисква от финансовите институции в рам-
ките на нейната юрисдикция да потвърждават
самоличността на клиентите си, да предприе-
мат необходимите стъпки за определяне на са-
моличността на бенефициентите—собственици
на средства, депозирани в сметки на голяма
стойност, и да провеждат щателен контрол върху
сметките, които се държат от или от името на
лица, които са или са били натоварени с изпъл-
нението на високи публични длъжности, и чле-
новете на техните семейства и близки сътруд-
ници. Този повишен контрол е насочен към
разкриване на подозрителни сделки за целите
на сигнализирането на компетентните органи
и не може да се тълкува по начин, който пречи
или забранява на финансовите институции да
осъществяват бизнес с легитимни клиенти.
2. За да улесни прилагането на мерките, пред-
видени в ал. 1 на този член, всяка държава—
страна по конвенцията, в съответствие с вът-
решното є законодателство и подтиквана от
съответните инициативи на регионални, меж-
дурегионални и многостранни организации за
борба с прането на пари:
а) издава препоръки за категориите физи-
чески и юридически лица, за чиито сметки
финансовите институции в рамките на нейната
юрисдикция се очаква да прилагат щателен
контрол, видовете сметки и сделки, на които
следва да се обърне специално внимание, както
и подходящи мерки, свързани с откриването на
сметки, тяхното поддържане и регистрирането
на операциите;
б) когато това е подходящо, уведомява фи-
нансовите институции в рамките на нейната
юрисдикция по искане на друга държава—стра-
на по конвенцията, или по своя собствена ини-
циатива за самоличността на дадено физическо
или юридическо лице, спрямо чиито сметки
финансовите институции следва да прилагат
повишен контрол, в допълнение на тези лица,
които могат да бъдат идентифицирани от фи-
нансовите институции по друг начин.
3. В контекста на ал. 2, буква “а” на този член
всяка държава—страна по конвенцията, прила-
га мерки, гарантиращи, че нейните финансови
институции поддържат адекватни регистри за
подходящ период от време на сметките и сдел-
ките, осъществявани от лицата, посочени в ал. 1
от този член, които регистри като минимум
съдържат информация, свързана със самолич-
ността на клиента, както и доколкото това е
възможно, с бенефициента.
4. За да предотвратява и разкрива трансфери
на облаги, получени от извършване на престъп-
ления по тази конвенция, всяка държава—стра-
на по конвенцията, прилага ефективни и подхо-
дящи мерки за предотвратяване с помощта на
нейните регулаторни и надзорни органи на раз-
криването на банки, които нямат физическо
присъствие и които не са свързани с регулирана
финансова група. В допълнение, държавите—
страни по конвенцията, могат да разгледат въз-
можността да изискват от техните финансови
институции да отказват да влязат във или да
продължат поддържането на определени бан-
кови отношения с такива институции и да пре-
дотвратяват възможността за установяване на
отношения с чуждестранни финансови инсти-
туции, които позволяват техните сметки да
бъдат използвани от банки, които нямат физи-
ческо присъствие или не са свързани с регули-
рана финансова група.
5. Всяка държава—страна по конвенцията,
разглежда възможността за създаване в съот-
ветствие с вътрешното є законодателство на
ефективни финансови системи за разкриване
на информация от страна на подходящи длъж-
ностни лица и предвижда подходящи санкции
при неизпълнение на свързаните с това задъл-
жения. Всяка държава—страна по конвенция-
та, разглежда също така възможността да пред-
приеме такива мерки, които са необходими, за
да позволи на своите компетентни органи да
предават информация на компетентните орга-
ни на друга държава—страна по конвенцията,
за целите на разследването, отправянето на
искове във връзка с облаги, получени от прес-
тъпленията по тази конвенция, свързана с тях-
ното възстановяване.
6. Всяка държава—страна по конвенцията,
разглежда възможността да предприеме таки-
ва мерки, които са необходими, в съответствие
с вътрешното є законодателство, за да изисква
от длъжностни лица, които имат интерес, власт
или друго влияние във връзка с финансови смет-