Държавен вестник, бр. 35, 2002 г., стр. 87

Б Р О Й  35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
63.—Съветът на директорите на “Макаронена фаб-
рика”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в 11 ч. в седали-
щето на дружеството, кв. Индустриален, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2000 и 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет и доклада на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за 2000 и 2001 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за досегашната им дейност; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съ-
вета на директорите за 2000 и 2001 г.; 4. промени в със-
тава на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 5. назначаване на дипломиран експерт-
счетоводител за 2001 и 2002 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2001 и 2002 г.; 6. разни.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18674
38.—Управителният съвет на “ПФК Добруджа”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 14.V.2002 г. в 14 ч.
в офиса на дружеството в Добрич, ул. К. Стоилов 18, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то за 2001 г.; проекторешение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2001 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет; проекторешение—
ОС приема доклада за годишния счетоводен отчет; 3.
приемане на баланса и отчета за приходите и разходите
за 2001 г.; проекторешение—ОС приема отчета за 2001 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на упра-
вителния и надзорния съвет за дейността им през 2001 г.;
проекторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на управителния и надзорния съвет за 2001 г.; 5.
избор на експерт-счетоводител за 2001 г.; проектореше-
ние—ОС избира експерт-счетоводител за 2001 г. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството в Добрич, ул. К. Стоилов 18.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях лица да присъстват. Акционерите юридически лица
следва да бъдат представлявани от лица в съответствие
с техните учредителни документи или от надлежно упъл-
номощени от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място.
18600
141.—Управителният съвет на “Конпло”—АД, Ка-
занлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 8.V.2002 г. в 10 ч. в
София, кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1 (в сгра-
дата на мажоритарния собственик в капитала “Наш дом—
България, Холдинг), при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружество-
то за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г. и на доклада, изготвен от дип-
ломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен
счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада, изготвен от дипломи-
рания експерт-счетоводител, за заверения годишен сче-
товоден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на надзорния и управител-
ния съвет на дружеството за дейността им през 2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на надзорния съвет за дейността им през 2001 г.;
ОС не освобождава от отговорност членовете на управи-
телния съвет за дейността им през 2001 г.; 4. промени в
състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на надзорния
съвет; 5. назначаване на експерт-счетоводител за завер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС назначава експерт-сче-
товодител за заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2002 г.; 6. разни; проект за решение—ОС
приема предложенията по тази точка от дневния ред.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в Казанлък, ул. Хаджи Ди-
митър 28, и София, ул. Филип Кутев 5, ет. 1. Регистраци-
ята на акционерите и техните пълномощници започва в
9 ч. и 45 мин. в деня на събранието. Акционерите се ле-
гитимират с лична карта и депозитарна разписка, а пъл-
номощниците—и с писмено пълномощно, отговарящо
на изискванията по чл. 226 ТЗ.
18928
1.—Съветът на директорите на “Горубсо—Кърджа-
ли”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в 13 ч. в
Кърджали в сградата на дружеството, ул. Републикан-
ска 83, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя за финансовата 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за финансовата 2001 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. избор на члено-
ве на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението им; 5. избор на експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител; 6.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения
капитал. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да участват.
18426
1.—Съветът на директорите на “Галенит”—АД,
Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 10.V.2002 г. в 10 ч. в Кърджали
в сградата на “Горубсо—Кърджали”—АД, ул. Републи-
канска 83, при следния дневен ред: 1. приемане на го-
дишния отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема годишния отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на док-
лада на експерт-счетоводителя за финансовата 2001 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за финансовата 2001 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите; 4. избор на члено-
ве на съвета на директорите и определяне на възнаг-
раждението им; 5. избор на експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител; 6.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения
капитал. Поканват се всички акционери или писмено
упълномощените им представители да участват.
18427
86.—Управителният съвет на “Мелта—90”—АД,
Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 10.V.2002 г. в 10 ч. в
София, кв. Хладилника, ул. Филип Кутев 5, ет. 1 (в сгра-
дата на мажоритарния собственик в капитала “Наш
дом—България”—АД, Холдинг), при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; про-