Държавен вестник, бр. 35, 2005 г., стр. 99

Б Р О Й  35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
рите за промени в устава; 10. вземане на решение за
издаване на облигации от дружеството; предложение за
решение—ОС приема предложението на СД относно из-
даването на облигации от дружеството; 11. разни. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на управление на дружес-
твото—София, ул. Илиенско шосе 16, деловодството,
считано от датата на обнародването на поканата в “Дър-
жавен вестник”. Регистрацията на акционерите за учас-
тие в общото събрание започва в 9 ч. на 2.VI.2005 г. на
мястото на провеждане на събранието. Акционерите
юридически лица се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация на юри-
дическото лице и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите юридически лица се легитими-
рат с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството от
законния представител на акционера и отговарящо на
изискванията на закона и Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане, както и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юриди-
ческото лице и документ за самоличност на упълномо-
щения. Акционерите физически лица се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите физически лица се легитимират
с представянето на документ за самоличност и писмено,
изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено
за това общо събрание на дружеството и отговарящо на
изискванията на закона и Наредбата за минималното
съдържание на пълномощно за представителство на
акционер в общото събрание на дружество, чиито акции
са били предмет на публично предлагане. Поканват се
всички акционери на дружеството да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 16.VI.2005 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномо-
щен да представлява акционер/и на това общо събрание
на акционерите, следва да представи в дружеството ори-
гинала на пълномощното, въз основа на което ще се
осъществи представителството, в срок до 17 ч. на
1.VI.2005 г. на адреса на управление на дружеството,
София, ул. Илиенско шосе 16, деловодството. Преупъл-
номощаването с правата по предоставени пълномощни,
както и пълномощието, дадено в нарушение на правила-
та на Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
е нищожно.
17326
498—Управителният съвет на Застрахователна ком-
пания “Български имоти”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционери-
те на 8.VI.2005 г. в 10 ч. в София, хотел “Шератон”, зала
“Пирин”, при следния дневен ред: 1. отчет на управител-
ния съвет за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета на управителния съвет
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2004 г. и доклад на одиторите за извършената проверка
на дейността на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 2004 г. и доклада на одиторите за из-
вършената проверка на дейността на дружеството за
2004 г.; 3. приемане на решение за разпределение на пе-
чалбата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на управителния съвет за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2004 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на управител-
ния съвет за дейността им през 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на уп-
равителния съвет за дейността им през 2004 г.; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния съ-
вет за дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на надзорния
съвет за дейността им през 2004 г.; 6. избор на регистри-
ран одитор на дружеството за финансовата 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от управител-
ния съвет регистриран одитор на дружеството за финан-
совата 2005 г.; 7. намаление и увеличение на капитала по
чл. 203 ТЗ; алтернатив—увеличение на капитала; проект
за решение—капиталът на дружеството се намалява и
едновременно увеличава и след тази процедура ще стиг-
не до 9 100 000 лв.; ако това намаление и увеличение на
капитала не се реши, капиталът ще се увеличи до
9 800 000 лв.; 8. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството, свързани с измененията на капитала;
9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 24.VI.2005 г. по също-
то време, на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред на общото събра-
ние са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 9 до 18 ч. в офиса на централното управление на
Застрахователна компания “Български имоти”—АД,
София, район “Средец”, ул. Алабин 56, ет. 3, считано от
датата на обнародване в “Държавен вестник” на покана-
та за свикване на общо събрание на акционерите. На
основание чл. 226 ТЗ представителите по пълномощие
на акционерите следва да представят изрично писмено
пълномощно с точно определени правомощия.
18607
1.—Управителният съвет на сдружение Турско-
Българска търговско индустриална камара—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.V.2005 г. в 14 ч. в София, бул. Евлоги Георгиев 161,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдруже-
ние Турско-Българска търговско индустриална кама-
ра; 2. промяна на адреса и седалището на камарата; 3.
избор на нов управителен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се прове-
де същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
18480
3.—Управителният съвет на сдружение Автомо-
билен клуб “Север”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
26.V.2005 г. в 16 ч. в заседателната зала в сградата на
УСАС, София, ул. Константин Преславски 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на клуба
за 2004 г.; 2. приемане на бюджета за 2005 г. Материа-
лите за общото събрание са на разположение в седали-
щето на сдружението 10 дни преди събранието. Регис-
трацията започва в 15 ч. на 26.V.2005 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
4709
1.—Съветът на директорите на “Системкомерс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на акционерите на 27.V.2005 г. в 9 ч. в
административната сграда на дружеството, София, ул.
Хайдушка поляна 24, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството за
2004 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на дружес-
твото през 2004 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на дейността на дружеството през
2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на
“Системкомерс”—АД, за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за 2004 г.; 5. приемане на решение за разпределение на
печалбата за отчетната 2004 г.; проект за решение—
ОС приема решение за разпределение на печалбата за
отчетната 2004 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените проме-
ни в устава на дружеството; 7. промени в състава на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на СД на дружест-
вото; 8. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира експерт-счетоводител за
2005 г. Материалите са на разположение на акционери-