Държавен вестник, бр. 47, 2002 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  47
12.—Съветът на директорите на “Света Елена”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 11.VI.2002 г.
в 11 ч. в София, ул. Московска 3, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-
счетоводителя; 3. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложената кандидатура за дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 4. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените от акционерите промени в устава на дружество-
то; 5. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2001 г.; 6. промени в
състава на СД на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на акционерите за промени в
състава на СД; 7. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от представения капитал. Писмените ма-
териали за събранието са на разположение на акционе-
рите в офиса на дружеството.
23005
104.—Съветът на директорите на “Кет”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 11.VI.2002 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството в София, ул. Одрин 4, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проекторешение: ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. предложение за освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
на дружеството за 2001 г.; проекторешение: ОС приема
решение за освобождаване от отговорност на членове-
те на съвета на директорите на дружеството за 2001 г.;
3. предложение за избор на експерт-счетоводител за
2002 г.; проекторешение: ОС избира експерт-счетово-
дител за 2002 г.; 4. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
20395
105.—Съветът на директорите на “Кет 97”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 12.VI.2002 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството в София, ул. Одрин 4, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; проекторешение: ОС приема годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 2. предложение за освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
на дружеството за 2001 г.; проекторешение: ОС приема
решение за освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите на дружеството за 2001 г.; 3.
освобождаване членовете на съвета на директорите по-
ради изтичане на мандата им и избор на нов съвет на
директорите; проекторешение: ОС избира нов съвет на
директорите; 4. предложение за избор на експерт-счето-
водител за 2002 г.; проекторешение: ОС избира експерт-
счетоводител за 2002 г.; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 16 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
20396
10.—Съветът на директорите на “Георгиев Тодо-
ров и ко”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
12.VI.2002 г. в 10 ч. в административната зала на ул.
Парчевич 27, ет. 1, заседателна зала, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. приемане на заверения годишен счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; 4. избор на експерт-счетоводител; проект за
решение—ОС избира експерт-счетоводител. Регистра-
цията на акционерите за участие в събранието ще за-
почне в 9 ч. в деня на събранието и ще завърши в 9 ч. и
45 мин. Материалите по посочения дневен ред ще бъ-
дат на разположение на акционерите в седалището на
дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
24975
62.—Съветът на директорите на “Българо-амери-
канска кредитна банка”—АД, София, на основание
чл. 208 ТЗ свиква първо общо събрание на облигационе-
рите от втората емисия ипотечни облигации (ISIN код
BG2100003024) на 12.VI.2002 г. в 11 ч. в централния офис
на “Българо-американска кредитна банка”—АД, София,
ул. Кракра 16, при следния дневен ред: 1. избор на пред-
ставители на облигационерите, притежаващи ипотечни
облигации от втората емисия ипотечни облигации на
БАКБ—АД, ISIN код BG2100003024; 2. разни. Поканват
се всички облигационери, притежаващи ипотечни обли-
гации от втората емисия ипотечни облигации ISIN код
BG2100003024, да присъстват лично или чрез упълномо-
щени техни представители. Всички облигационери са
длъжни да представят документ, удостоверяващ права-
та върху притежаваните от тях облигации (депозитарни
разписки, издадени от “Централен депозитар”—АД),
документ за самоличност, писмено пълномощно, ако са
упълномощени, и удостоверение за актуално състояние
за облигационерите юридически лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на
облигационерите ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
24915
15.—Управителният съвет на Българската асоциа-
ция на частните училища (БАЧУ)—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
12.VI.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Витоша 31—33, ет. 7,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2.
годишен отчет на УС за 2001 г.; 3. годишен финансов
отчет за 2001 г.; 4. приемане на бюджета за 2002 г.; 5.
избор на нов член на УС. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
24976
1.—Съветът на директорите на “Лито Балкан”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 12.VI.2002 г. в 14 ч. в сградата на
“К § М Издателска компания”—ЕООД, София, бул. Ца-
риградско шосе 113а, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на счетоводния отчет и баланса на дружеството за
2001 г.; предложение за решение—ОС приема отчета и
баланса за финансовата 2001 г.; 2. одобряване доклада
на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г. и осво-
бождаване на СД от отговорност; предложение за ре-
шение—ОС одобрява доклада на експерт-счетоводите-
ля за 2001 г. и освобождава СД от отговорност; 3. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; пред-
ложение за решение—ОС приема предложението на СД.
Поканват се всички акционери или упълномощени от
тях представители. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ независимо от представения капитал събра-
нието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
19589
1.—Управителният съвет на туристическо дружест-
во “Тинтява”—София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на дружеството на 12.VI.2002 г. в