Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
през 2004 г.; 2. доклад на специализираното одиторско
предприятие “Суфлин”—ООД, за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
одиторите; 3. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. приемане
на решение за разпределение на печалбата за 2004 г. и
за покриване на остатъка от загубите от минали годи-
ни; проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите; 5. назначаване на одитори за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите; 6. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 7. избор на нов
съвет на директорите; проект за решение—ОС приема
предложението. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в административната сграда на
“СОМАТ”—АД, София, кв. Горубляне. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или чрез
писмено упълномощен представител. При регистраци-
ята акционерите или техните представители трябва да
представят временни удостоверения или платежен до-
кумент за внесената сума за закупуване на акциите и
лична карта. Време за регистрация на акционерите—от
9 ч. и 30 мин. до 10 ч. на 9.VI.2005 г. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 23.VI.2005 г. в 13 ч. при същия дневен ред и на също-
то място.
16946
1.—Съветът на директорите на “Панавтотрейд”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 9.VI.2005 г.
в 16 ч. в седалището на дружеството—София, бул. Бра-
тя Бъкстон 35А, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс и на доклада на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—да се приемат отчетът, балансът и докладът
на експерт-счетоводителя; 2. приемане на разпределе-
нието на печалбата; проект за решение—да се приеме
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ляне на печалбата; 3. освобождаване на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността му за 2004 г. и
определяне на възнаграждението му за 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава членовете на съвета на
директорите от отговорност за дейността през 2004 г. и
определя възнаграждението им за 2005 г.; 4. разни. Канят
се всички акционери или писмено упълномощени тех-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Регистрацията на участниците започва в 15 ч. Пис-
мените материали за събранието са на разположение
на акционерите всеки ден от 10 до 15 ч. в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 24.VI.2005 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
16373
1.—Съветът на директорите на “Агросток”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 9.VI.2005 г. в 10 ч. в седа-
лището на дружеството, София, район “Лозенец”, ул.
Сребърна 3—9, при следния дневен ред: 1. доклад на СД
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект на
решение—ОС приема доклада на СД; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.,
доклада на експерт-счетоводителя за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г.,
и вземане на решение за разпределяне на печалбата за
2004 г.; проект на решение—ОС приема годишния фи-
нансов отчет за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за проверка и заверка на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2004 г. и приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2004 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от СД експерт-счетоводител за заверка и
проверка на годишния финансов отчет за 2005 г.; 5. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие лич-
но или чрез писмено упълномощени от тях лица. Мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 27.VI.2005 г. на същото място в 15 ч.
10626
4.—Управителният съвет на Холдинг “Света Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
9.VI.2005 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, сградата
на Парк-хотел “Москва”, зала Конферанс № 5, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на УС за дейността на дру-
жеството за 2004 г.; 2. годишен финансов отчет на дру-
жеството и доклад на експерт-счетоводителите по го-
дишния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2004 г. и док-
лада на експерт-счетоводителите по годишния финан-
сов отчет за 2004 г.; 3. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на управителните
органи на дружеството за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на управителните органи на дружеството за
дейността им през 2004 г.; 5. разпределение на печалба-
та на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за разпределение на
печалбата на дружеството за 2004 г.; 6. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
направените предложения за промени в устава на дру-
жеството; 7. избор на органи за управление на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направените
предложения; 8. определяне на възнагражденията и
гаранциите за управление на членовете на органите за
управление на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения; 9. избор на експерт-
счетоводители на дружеството за 2005 г.; проект за
решение—ОС избира предложените експерт-счетово-
дители на дружеството за 2005 г. Поканват се всички
акционери да вземат участие в общото събрание на
акционерите лично или чрез редовно упълномощени
представители с изрично нотариално заверено пълно-
мощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 (1)
ЗППЦК. Съгласно изискванията на чл. 16 от устава едно
лице, физическо или юридическо, не може да бъде
пълномощник в общото събрание на акционери, чиито
сумарен капитал надхвърля 10 % от общия размер на
акциите с право на глас. Ако лице е пълномощник на
акционери с обща сума повече от 1 % от акциите с пра-
во на глас, то е длъжно в 7-дневен срок от придобива-
нето на това право да уведоми писмено за това обсто-
ятелство управителния съвет, както и да предостави
копие от пълномощните, източник на правата му. Пра-
вото на глас в общото събрание се упражнява от лицата,
вписани в регистрите на “Централен депозитар”—АД,
като акционери най-късно до 26.V.2005 г. вкл., съглас-
но представен от “Централен депозитар”—АД, списък
на акционерите към тази дата. Регистрацията на учас-
тниците ще се извърши на 9.VI.2005 г. от 10 до 11 ч.
срещу представяне на документ за самоличност. Пред-
ставителите на юридическите лица представят удосто-
верение за актуално съдебно състояние, валидно към
датата на събранието, и документ за самоличност на
представителя. При липса на кворум на основание чл. 227