Държавен вестник, бр. 48, 2005 г., стр. 172

С Т Р .  172
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
СД за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2004 г.; 3. избиране на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2005 г.; 4. разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС
решава да не бъде извършено разпределение на печал-
бата за 2004 г., като тя бъде отнесена във фонд “Резер-
вен”.
25294
1.—Съветът на директорите на “Агромедика Хим-
снаб”—АД, Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 28.VII.2005 г.
в 10 ч. в Горна Оряховица, бул. Македония 66, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на дружеството за 2004 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; про-
ект за решение—ОС приема годишния финансов отчет
за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2005 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.VIII.2005 г.
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще
бъде законно независимо от представения на него ка-
питал. Материалите по дневния ред ще бъдат на разпо-
ложение на акционерите в седалището на дружеството.
29008
128.—Съветът на директорите на “Горна Оряхо-
вица—МС”—АД, Горна Оряховица, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционе-
рите на 21.VII.2005 г. в 14 ч. в Горна Оряховица, пл.
Георги Измирлиев 4, ет. 11, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г., доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и разпределение
на печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител, одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и разпределя печалбата за 2004 г., както следва:
10 % за фонд “Резервен” и 90 % за допълнителен резерв
на дружеството, дивиденти за 2004 г. не се разпределят;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност за 2004 г.
членовете на съвета на директорите на дружеството; 4.
назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС назначава “БДО—Бъл-
гария”—ООД, София, да извърши проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
Писмените материали по дневния ред на общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се ле-
гитимират с представянето на съдебно решение за ре-
гистрация на дружеството, документ за самоличност и
депозитарна разписка за броя на притежаваните акции.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено изрично издадено пълномощ-
но от законния представител на акционера, съдържащо
пълни данни за упълномощителя и упълномощения,
съдебна регистрация на юридическото лице, документ
за самоличност на упълномощения и депозитарна раз-
писка за броя на притежаваните акции. Акционерите—
физически лица, се легитимират с документ за само-
личност и депозитарна разписка за притежаваните ак-
ции. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с пълномощно, съдържащо пъл-
ни данни за упълномощения и упълномощителя, доку-
мент за самоличност на упълномощения и депозитарна
разписка за броя на притежаваните акции. Регистраци-
ята на акционерите започва в 13,30 ч. и ще приключи в
13,55 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 8.VIII.2005 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
24621
1.—Съветът на директорите на “Пиринпласт”—
АД, гр. Гоце Делчев, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на 29.VII.2005 г. в 11 ч. в сгра-
дата на дружеството, гр. Гоце Делчев, Промишлена зона,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя по годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя по годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2004 г.; 3. одобряване на годишния счето-
воден отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2004 г.; 4 избор на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет и баланса за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за про-
верка и заверка на годишния счетоводен отчет и балан-
са за 2005 г.; 5. освобождаване от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от  отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; 6. изменения и допълнения в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените изменения и допълнения в устава на дружество-
то; 7. промени в броя и състава на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените от акционерите промени в броя и в състава на
съвета на директорите; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
12.VIII.2005 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите чле-
нове. Писмените материали са на разположение на ак-
ционерите в сградата на дружеството на адрес—гр. Гоце
Делчев, Промишлена зона.
30037
318.—Съветът на директорите на “Строителство
и ремонт”—АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно заседание за 2005 г. на общото събрание на
акционерите на дружеството на 28.VII.2005 г. в 9 ч. в
административната сграда на дружеството, Девня,
Промишлена зона, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2004 г.; 2. приемане на доклад на ек-
сперт-счетоводителя за извършената проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет
за 2004 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2004 г.; 5. приемане на решение за
начина на разпределение на печалбата от дейността
през 2004 г.; проект за решение—ОС разпределя печал-
бата за 2004 г. съобразно направените предложения от
страна на акционерите; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за проверител на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС избира
експерт-счетоводител за проверител на годишния сче-
товоден отчет на дружеството на дружеството за 2005 г.