Държавен вестник, бр. 65, 2004 г., стр. 105

Б Р О Й  65
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  105
15.—Съветът на директорите на “Зара”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 14.IХ.2004 г. в 10 ч. в се-
далището на дружеството в Стара Загора, кв. Индус-
триален, ул. Индустриална 1, при следния дневен ред:
1. промени в състава на съвета на директорите; про-
екторешение—ОС приема промените в състава на
съвета на директорите; 2. разни. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощени представители. Материалите за
събранието и проекторешенията по дневния ред са на
разположение на акционерите на посочения адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседа-
нието ще се проведе на 29.IХ.2004 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред независимо от пред-
ставения капитал.
38736
60.—Управителният съвет на “Слънчев бряг
2001”—АД, к.к. Слънчев бряг, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционери-
те на 13.IХ.2004 г. в 10 ч. в административната сграда
на “Слънчев бряг”—АД, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема за сведение отчета за
дейността на дружеството; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема годишния финансов отчет за 2003 г.; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на управител-
ния съвет за дейността им през 2003 г.; 4. вземане на
решение за прехвърляне предприятието на дружест-
вото като съвкупност от права, задължения и факти-
чески отношения при условията на универсално пра-
воприемство без ликвидация на “Слънчев бряг 2002”—
АД; проект за решение—ОС взема решение за прех-
върляне предприятието на дружеството като съвкуп-
ност от права, задължения и фактически отношения
при условията на универсално правоприемство без
ликвидация на “Слънчев бряг 2002”—АД; 5. разни.
Поканват се всички акционери или техни упълномо-
щени представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 27.IХ.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
38544
1.—Съветът на директорите на “Завод за каучуко-
ви уплътнители”—АД, с. Горно Ботево, община Стара
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 13.IХ.2004 г. в 14 ч. и 30 мин.
в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността и го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема и одобрява отчетите; 2.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за одитор-
ска проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира и назначава експерт-
счетоводител; 3. промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените от акци-
онерите промени. Регистрацията за участие в събрани-
ето започва в 14 ч. в деня и на мястото на провеждане.
За участие в събранието акционерите и техните пълно-
мощници представят документ, удостоверяващ само-
личността и правата им върху акции в капитала на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 4.Х.2004 г. в 14 ч. и
30 мин. на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от представените акции. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на всички акционе-
ри на дружеството 30 дни преди провеждането на съб-
ранието всеки работен ден.
37804
1.—Съветът на директорите на “Родопа Шумен
1884”—АД, с. Маноле, община “Марица”, област
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 14.IX.2004 г. в 15 ч. в се-
далището на дружеството—с. Маноле, област Плов-
див, “Свинекомплекс Маноле 3”, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОСА
приема доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2003 г.; 3. приема-
не на заверения от одитора годишен счетоводен от-
чет и баланса на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОСА приема заверения от одитора годи-
шен счетоводен отчет и баланса на дружеството за
2003 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел—одитор на дружеството за 2004 г.; проект за ре-
шение—ОСА приема предложението за избор на ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2004 г.; 5. взе-
мане на решение за промяна на местоседалището и
адреса на управление на дружеството; проект за ре-
шение—ОСА променя местоседалището и адреса на
управление на дружеството; 6. приемане на промени
в устава на дружеството; проект за решение—ОСА
приема предложените промени в устава на дружест-
вото; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.IX.2004 г.
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения брой акции. Писмените ма-
териали, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на акционерите в седалището на дру-
жеството и при поискване се предоставят безплатно
на акционерите.
38003
234.—Съветът на директорите на “Метрон”—АД,
с. Пролеша, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 7.IХ.2004 г.
в 10 ч. в с. Пролеша, в сградата на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета на СД за дейността на дружеството за 2003 г.;
2. доклад на регистрирания одитор за извършена про-
верка на годишния финансов отчет за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на регистрирания
одитор за извършена проверка на годишния финансов
отчет за 2003 г.; 3. приемане на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет на дружеството
за 2003 г.; 4. отчет на директора за връзки с инвести-
торите; проект за решение—ОС приема отчета на
директора за връзки с инвеститорите; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 6. назначаване на регистриран одитор за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения регист-
риран одитор за 2004 г.; 7. разни. Регистрацията за-
почва в 9 ч. на 7.IХ.2004 г. срещу представяне на доку-
мент за самоличност и нотариално заверено пълно-
мощно съгласно изискванията на ЗППЦК и подзако-
новите актове по прилагането му. Правото на глас се
упражнява от акционерите, вписани в регистрите на
“Централен депозитар”—АД, 14 дни преди датата на
ОС. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 23.IХ.2004 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред, независимо
от представения капитал. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите на адреса на уп-
равление, в сградата на дружеството, и при поискване
се предоставят безплатно.
37254
50.—Съветът на директорите на “ЕМПИ”—АД,
с. Тополово, област Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 4.IХ.2004 г.
в 11 ч. в читалището на с. Тополово при следния дне-