Държавен вестник, бр. 96, 2006 г., стр. 175

Б Р О Й  96
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  175
писмени предложения за избор на нови членове на
съвета на директорите до края на деня, предхож-
дащ датата на провеждане на общото събрание.
Писмените предложения трябва да бъдат придру-
жени с автобиография и информация относно про-
фесионалната квалификация на предложените лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 15.II.2007 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всички пис-
мени материали за събранието са на разположение
на акционерите в адреса на управление на дружес-
твото всеки работен ден от 9 до 17 ч. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени пред-
ставители да присъстват.
72506
1.—Надзорният съвет на “Домостроител—
СЗ”—АД, София, на основание чл. 251, ал. 1 и
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акци-
онерите на 15.I.2007 г. в 9 ч. в Сливен, ул. Стефан
Караджа 5, в административната сграда на “Сто-
ково тържище—Исто”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане
на годишния финансов отчет на дружеството за
2005 г. и доклада на одитора; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет за 2005 г.,
изготвен от УС, и доклада на одитора; 3. обсъжда-
не и приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2005 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; проект за решение—ОС при-
ема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2005 г. и/или неразпределената печал-
ба от минали години; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2005 г. и одобряване на
изплатените им възнаграждения за 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2005 г. и одобрява изплатените
им възнаграждения за 2005 г.; 5. одобряване дейс-
твия на управителните органи на дружеството,
включително и действията, във връзка с предстоя-
щото му преобразуване; проект за решение—ОС
одобрява всички действия на управителните орга-
ни на дружеството, включително и действията на
НС и УС, във връзка с предстоящото му преобра-
зуване; 6. обсъждане и вземане на решение за пре-
образуване на дружеството чрез вливането в него
на други акционерни дружества; проект за реше-
ние—ОС взема решение за преобразуване на дру-
жеството чрез вливане в него на други акционерни
дружества по начин, предложен от УС; 7. одобря-
ване на договора за преобразуване чрез вливане
между “Домостроител—СЗ”—АД, София, и влива-
щите се в него акционерни дружества—“Месоком-
бинат—Стара Загора”—АД, София, “Загора
Транс”—АД, Стара Загора, “Стоково тържище—
Исто”—АД, София, “Стоково тържище—Ямбол”—
АД, София, “Ракета”—АД, гр. Омуртаг, “Агрохим—
К”—АД, София, “Лакто—Вита”—АД, София, и “Хо-
тел Сливен”—АД, София; проект за решение—ОС
одобрява договора за преобразуване чрез вливане,
сключен между “Домостроител—СЗ”—АД, София,
и вливащите се в него акционерни дружества така,
както е подписан от изпълнителните директори на
дружеството; 8. увеличаване на капитала на дру-
жеството с оглед преобразуването му; проект за
решение—ОС увеличава капитала на дружеството
съгласно предложението на УС; 9. промяна във
фирмата на дружеството; проект за решение—ОС
променя фирмата на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 10. промяна в предмета на дей-
ност на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня предмета на дейност съгласно предложение-
то на УС; 11. промяна в адреса на управление на
дружеството; проект за решение—ОС променя ад-
реса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 12. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема изменения-
та и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС и свързани с промените по предход-
ните точки и промените в ТЗ, както и с промяна в
системата на управление от двустепенна в едно-
степенна; 13. промени в ръководните органи, опре-
деляне размера на възнагражденията на същите и
оправомощаване на лице, което да сключи от име-
то на дружеството договорите с членове на съот-
ветния съвет; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в ръководните органи и предло-
жените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 14. избор на одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния одитор, който събере необходимото мнозинс-
тво; 15. приемане на план и овластяване на управи-
телния орган за извършване на всички действия по
повод процедурата по преобразуване на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема план и овлас-
тява управителния орган да извърши необходими-
те действия по повод процедурата по преобразува-
не на дружеството; 16. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството, София, бул. Тотлебен 85—87, в офис
сградата, ет. 5, и на адрес Сливен, ул. Стефан Кара-
джа 5, в административната сграда на “Стоково тър-
жище—Исто”—АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. За учас-
тие в заседанието на ОС акционерите и пълномощ-
ниците им се легитимират по реда на чл. 28, ал. 4—7
от устава. Всеки акционер се легитимира в това си
качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт. Пълномощниците на акционери се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт и пълномощ-
но, което да има всички задължителни реквизити.
Представителите на акционери—юридически лица,
представят и удостоверение за актуално съдебно със-
тояние. В случай че в обявения час няма необходими-
ят кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 31.I.2007 г. в 9 ч. на същото място и при съ-
щия дневен ред.
72490
2.—Надзорният съвет на “Стоково тържище—
Исто”—АД, София, на основание чл. 251, ал. 1 и
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на ак-
ционерите на 15.I.2007 г. в 14 ч. в Сливен, ул. Сте-
фан Караджа 5, в административната сграда на
“Стоково тържище—Исто”—АД, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2005 г., изготвен от УС; 2. обсъждане и
приемане на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2005 г. и доклада на одитора; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет за
2005 г., изготвен от УС, и доклада на одитора; 3.
обсъждане и приемане на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2005 г. и/или неразпределената
печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределе-