Държавен вестник, бр. 37, 2003 г., стр. 100

С Т Р .  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
вото на 2.VI.2003 г. в 11 ч. в сградата на управлението
в София, ул. Костур 4, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през изтеклия период; 2.
одобряване на счетоводния отчет и баланс; 3. доклад
на дипломирания експерт-счетоводител за извърше-
ната проверка на дейността на дружеството и избор
на дипломиран експерт-счетоводител за следващата
отчетна година; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на СД и изпълнителния директор; 5. про-
мяна в СД и избор на нов изпълнителен директор.
Поканват се акционерите на дружеството да присъс-
тват лично или чрез упълномощени представители.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
19321
58.—Съветът на директорите на “Ларекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на дружеството на
2.VI.2003 г. в 11 ч. в сградата на управлението в София,
ул. Алабин 56, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през изтеклия период; 2. одоб-
ряване на счетоводния отчет и баланс; 3. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дейността на дуржеството и избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за следващата отчетна
година; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на СД и изпълнителния директор. Поканват се акцио-
нерите на дружеството да присъстват лично или чрез
упълномощени представители. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
19322
4.—Управителният съвет на “Пивоварна Со-
фия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 4.VI.2003 г. в 10 ч. в офиса
на дружеството, София, бул. Сливница 191, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2002 г.; приемане на счетоводния отчет и баланс
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета, счетоводния отчет и баланс на дружест-
вото за 2002 г.; 2. доклад на одитора на дружеството
за дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета; 3. назначаване на одитор на дружес-
твото за 2003 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на УС за назначаване на одитор; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на УС за рабо-
тата им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на УС за дейност-
та им през 2002 г.; 5. вземане на решение за увелича-
ване капитала на дружеството чрез увеличаване но-
миналната стойност на акциите; проект за решение—
1. ОС увеличава номиналната стойност акциите от
1,20 лв. на 2 лв. за всяка; 2. дава срок на акционерите
за внасяне на парични вноски за изпълнение на пред-
ходната т. 1—30 дни считано от датата на обнародва-
нето в “Държавен вестник” на взетото решение за
увеличаване на номиналната стойност на акциите; 3.
задължава НС и УС да организират и извършат под-
мяната на досегашните временни удостоверения с нови
такива и вписана новата номинална стойност; 6. взе-
мане на решение за приемане на нова редакция на
устава на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема нова редакция на устава на дружеството; 7. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
събранието лично или чрез надлежно упълномощени
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството, София, бул. Сливница 192.
19044
12.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел “Национална говедовъдна федерация”—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на 4.VI.2003 г. в 11 ч. и 30 мин. в София, кв. Ма-
линова долина, ул. Бистришко шосе 26, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на уп-
равление; 2. приемане на нови членове; 3. доклад за
дейността; 4. промени в управителния съвет; 5. проме-
ни в устава; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
20636
3.—Съветът на директорите на “Метеко”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 4.VI.2003 г. в 9 ч. и 30 мин. в офиса
на дружеството, ул. Боряна 26, кв. Овча купел, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада и утвърждава резултата от стопанската дей-
ност за 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по
годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. приемане на годишния счетоводен от-
чет и баланса за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и баланса за 2002 г.; 4.
разпределение на печалбата; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2002 г.; 6. избор на одитор за
2003 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния одитор за 2003 г.; 7. приемане на финансов план за
2003 г.; проект за решение—ОС приема финансовия
план за 2003 г. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
19446
255.—Съветът на директорите на “БалБок Инже-
неринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 5.VI.2003 г. в 10 ч. в
офиса на дружеството, София, бул. Васил Левски 118,
при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на СД за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2002 г. и на доклада на дипломирания експерт-
счетоводител по ГСО за 2002 г.; проект за решение—
ОС приема ГСО за 2002 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител по ГСО за 2002 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2002 г.; 4. вземане на решения за разпределяне на пе-
чалбата на дружеството за 2002 г.; проект за решение—
ОС взема решение за разпределяне на печалбата на
дружеството за 2002 г.; 5. определяне възнаграждени-
ето на членовете на СД; проект за решение—ОС опре-
деля възнагражденията на членовете на СД; 6. избор
и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител
за проверка и заверка на ГСО за 2003 г.; проект за
решение—ОС избира дипломиран експерт-счетоводи-
тел за проверка и заверка на ГСО за 2003 г.; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
20682
1.—Съветът на директорите на “Банкова охрана
и сигурност”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква годишно редовно общо събрание на акционе-
рите на 5.VI.2003 г. в 10 ч. в офиса на дружеството—
София, ул. Манастирска 38А, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния сче-