Държавен вестник, бр. 31, 2002 г., стр. 93

Б Р О Й  31
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводите-
ля; 3. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.;
4. приемане на промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 5. приемане на промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложените промени в състава на съвета на
директорите; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; про-
ект за решение—ОС взема решение за разпределение
на печалбата за 2001 г.; 8. разни. Поканват се акционе-
рите на дружеството или техните упълномощени пред-
ставители да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото място и при
същия дневен ред.
14301
1.—Съветът на директорите на “Перла”—АД, Нова
Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.IV.2002 г. в 12 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, Нова Загора, кв.
Индустриален, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
за 2001 г.; и доклада на експерт-счетоводителя за из-
вършената проверка за 2001 г.; проект за решение—ОС
одобрява и приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите; 4.
разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директо-
рите за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. проме-
ни в числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема направените предло-
жения за промени в числеността и състава на съвета на
директорите; 6. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
редовното общо събрание на акционерите лично или
чрез упълномощени представители. Писмените мате-
риали по дневния ред с проекторешенията са на разпо-
ложение на акционерите в административната сграда
на дружеството в Нова Загора, кв. Индустриален, всеки
работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се леги-
тимира с представяне на лична карта и документ, удос-
товеряващ притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционерите се до-
пускат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта, документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружеството
на името на упълномощителя, и нотариално заверено
пълномощно съгласно изискванията на ТЗ. Пълномощ-
ниците на акционерите—юридически лица, освен посо-
чените документи представят и удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация на юридическото лице, кое-
то представляват. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12755
1.—Съветът на директорите на “Зебра”—АД, Нови
Искър, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.IV.2002 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството, Нови Искър, ул. Промишлена
зона 1, административната сграда, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2001 г.; 2. приемане на баланса и го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2001 г.; 3. разпределение на печалба-
та на дружеството за 2001 г.; 4. избор на одитор за 2002 г.;
5. приемане на решение по чл. 261, ал. 1 ТЗ; проект за
решение—ОС приема решение за вливане чрез прекра-
тяване на “Зебра 2000”—АД, без ликвидация, в “Зеб-
ра”—АД; 6. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност; проект за решение—ОС ос-
вобождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност; 7. освобождаване от длъжност членовете на
съвета на директорите на дружеството: Славка Ивано-
ва Стефчева—ЕГН 4804127031; Снежанка Петрова
Цветанова—ЕГН 4706016497 и Веселин Величков Мил-
чев—ЕГН 3908106240; 8. избор на нови членове на съ-
вета на директорите и определяне на възнаграждение-
то им; 9. изменения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема изменения в устава на дружест-
вото; 10. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в административ-
ната сграда на дружеството на посочения адрес всеки
работен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички акционери или упълномощени
от тях представители да присъстват.
15478
1.—Съветът на директорите на “Зебра 2000”—АД,
Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
30.IV.2002 г. в 13 ч. в седалището на дружеството—
гр. Нови Искър, ул. Промишлена зона 1, администра-
тивната сграда, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2001 г.; 2. приемане на баланса и годишния счето-
воден отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. раз-
пределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; 4.
избор на одитор за 2002 г.; 5. приемане на решение по
чл. 261, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС приема реше-
ние за вливане чрез прекратяване на “Зебра 2000”—АД,
без ликвидация, в “Зебра”—АД; 6. освобождаване на
членовете на съвета на директорите от отговорност;
проект за решение—ОС освобождава членовете на съ-
вета на директорите от отговорност; 7. разни. Писме-
ните материали по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
дружеството на посочения адрес всеки работен ден от
8 до 16 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден от
14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери или упълномощени от тях
представители да присъстват.
15479
12.—Съветът на директорите на “Балканкера-
мик”—АД, гр. Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 8.V.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в
гр. Нови Искър, ул. Заводско шосе 2, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс и доклада на експерт-счето-
водителя за 2001 г.; проект за решение—ОС приема за-
верения от одитора годишен счетоводен отчет за 2001 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. вземане на ре-
шение за покриване на загуби на дружеството за 2001 и
други предходни години; проект за решение—ОС при-
ема предложението на съвета на директорите за покри-
ване на загуби на дружеството за 2001 и други предход-
ни години; 4. освобождаване от отговорност членовете