Държавен вестник, бр. 92, 2003 г., стр. 103

Б Р О Й  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
52.—Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел ТД “Приста”—Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно събрание на
22.ХI.2003 г. в 10 ч. в Русе, хижа “Приста”, при дневен
ред—отчетен доклад за дейността на ТД “Приста” за
периода от 6.VII.2002 г. до 30.IХ.2003 г. Регистрацията
за участие в общото събрание започва същия ден в 9 ч.
пред залата в х. “Приста”. За нея следва да се предоста-
вят документи съгласно закона, удостоверяващи само-
личността и правилата на членовете на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения на заседанието брой членове.
57913
811.—Съветът на директорите на “Фазан”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 10.ХII.2003 г. в 17 ч. във
ведомствения стол на дружеството, Русе, бул. Трети март
5, при следния дневен ред: 1. промяна в състава на съ-
вета на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава “Лизингова компания”—АД, от състава на съвета
на директорите и избира Мирослав Събев Чапанов за
член на съвета на директорите; 2. разни. Писмените
материали по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на “Фазан”—АД, всеки работен
ден от 14 до 17 ч. в седалището на дружеството, Русе.
Регистрацията на акционерите започва в 16 ч. на
10.ХII.2003 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните си представители, които се ле-
гитимират с представянето на удостоверение за актуал-
на съдебна регистрация и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—юридически лица,
се легитимират с писмено, изрично, нотариално заве-
рено пълномощно за конкретното общо събрание и от-
говарящо на изискванията на закона; удостоверение за
актуална съдебна регистрация и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено, изрично, нотариално
заверено пълномощно за конкретното общо събрание
и отговарящо на изискванията на закона. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 24.ХII.2003 г. в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери на
“Фазан”—АД, да вземат участие лично или чрез упъл-
номощени от тях лица. Всеки, който представлява ак-
ционер или акционери в общото събрание на дружест-
вото, следва да уведоми дружеството най-късно два дни
преди деня на общото събрание. Преупълномощаване-
то с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери с
повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на
акционерите са длъжни да спазват изискванията на
чл. 116, ал. 4 ЗППЦК.
58501
29.—Съветът на директорите на “Напорни тръби
98”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 22.ХI.2003 г.
в 10 ч. в администрацията на дружеството, Русе, бул.
Тутракан 41, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността през 2002 г.; проект за решение—ОС приема
отчетния доклад на СД; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада на одитора за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет и
доклада на одитора за 2002 г.; 3. избор на одитор за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложения
одитор за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за 2002 г.; 5.
приемане на предложение за разпределение на печал-
бата за 2002 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределение на печалбата за 2002 г. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. в
деня на събранието и приключва в 10 ч. За участие в
събранието лицата се легитимират с документ за собс-
твеност на акциите и документ за самоличност, а пъл-
номощниците представят също и изрично нотариално
заверено пълномощно. Всички писмени материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството в Русе, бул. Тутракан 41, счита-
но от 22.Х.2003 г. всеки работен ден от 10 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 7.ХII.2003 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред и ще бъде законно независимо от
представения на него капитал.
53028
10.—Съветът на директорите на “Еконт Транс”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 25.ХI.2003 г. в 11 ч. в офиса на
компанията в Русе, Пристанищен комплекс “Изток”,
административна сграда, ет. 4, при следния дневен ред:
1. отчитане на резултатите от работата на дружеството
през 2002 г., вземане на решения за разпределяне на
печалби и дивиденти; проект за решение—ОС приема
отчет за резултатите от работата на дружеството през
2002 г. и взема решения за разпределяне на печалби и
дивиденти; 2. вземане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на света на директорите за
2002 г.; проект за решение—ОС приема решение за
освобождаване от отговорност на членовете на света на
директорите за 2002 г.; 3. вземане на решение за опре-
деляне на експерт-счетоводител за дружествата за
2003 г.; проект за решение—ОС приема решение за оп-
ределяне на експерт-счетоводител за дружествата за
2003 г.; 4. вземане на решение относно приемането на
програма на съвета на директорите за развитие на пред-
приятията през 2003/2004 г. и потвърждаване на пълно-
мощия; проект за решение—ОС приема програма на
съвета на директорите за развитие на предприятията
през 2003/2004 г. и потвърждава пълномощията; 5. взе-
мане на решение за промени в съвета на директорите
на дружеството; проект за решение—ОС взема реше-
ние за промяна в съвета на директорите на дружество-
то; 6. вземане на решение за сключване на договор за
управление с управителя на “Еконт експрес”—ЕООД;
проект за решение—ОС взема решение за сключване
на договор за управление с управителя на “Еконт екс-
прес”—ЕООД; 7. вземане на решение за назначаването
на прокурист на “Еконт експрес”—ЕООД; проект за
решение—ОС взема решение за назначаването на про-
курист на “Еконт експрес”—ЕООД; 8. вземане на ре-
шение за увеличаване на капитала на “Еконт експрес”—
ЕООД; проект за решение—ОС взема решение за уве-
личаване на капитала на “Еконт експрес”—ЕООД; 9.
вземане на решение за промяна на фирмата на “Спина-
кер”—ЕООД, в “Логистичен център Еконт”—ЕООД;
проект за решение—ОС взема решение за промяна на
фирмата на “Спинакер”—ЕООД, в “Логистичен цен-
тър Еконт”—ЕООД; 10. вземане на решение за сключ-
ване на договор за управление с управителя на “Логис-
тичен център Еконт”—ЕООД; проект за решение—ОС
взема решение за сключване на договор за управление
с управителя на “Логистичен център Еконт”—ЕООД.
При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 9.ХII.2003 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 9 ч. в офиса в Русе, Пристанищен комплекс “Изток”,
адм. сграда, ет. 4.
53068
19.—Управителният съвет на фондация “Ред и си-
гурност”, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на учредителите и дарителите на
28.ХI.2003 г. в 10 ч. в Русе, бул. Ген. Скобелев 49, при
дневен ред: 1. приемане на изменен и допълнен учре-
дителен акт, отговарящ на ЗЮЛНЦ и съответстващ на
фондация в обществена полза; 2. промени в ръковод-
ните органи на управление.
52584