Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 136

С Т Р .  136
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
ект за решение—ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределение на печалбата на дру-
жеството за 2004 г.; 5. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 6. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените на събранието
изменения и допълнения в устава на дружеството; 7.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема направеното на събра-
нието предложение за освобождаване от отговорност
на членовете на съвета на директорите на дружеството
за дейността им през 2004 г.; 8. освобождаване от отго-
ворност член на съвета на директорите на дружеството
за дейността му през 2001 г.; проект за решение—ОС
приема направеното на събранието предложение за
освобождаване от отговорност на член на съвета на
директорите на дружеството за дейността му през 2001 г.;
9. освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените на събранието предложения за
освобождаване и избор на членове на съвета на дирек-
торите; 10. назначаване на регистриран одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС назначава предложения на
събранието одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2005 г.; 11. определяне възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направеното на
събранието предложение за определяне на възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; 12. вземане на решение за продажба на не-
движими имоти на “Пловдив—БТ”—АД, за погасяване
на просрочени задължения на дружеството съгласно
изискванията на чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—
ОС приема направеното на събранието предложение за
продажба на недвижими имоти на “Пловдив—БТ”—
АД, за погасяване на просрочени задължения на дру-
жеството, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК;
13. вземане на решение за предоставяне на обезпечение
по просрочени задължения на дружеството към “Бул-
гартабак холдинг”—АД, съгласно изискванията на
чл. 114 ЗППЦК; проект за решение—ОС приема нап-
равеното на събранието предложение за предоставяне
на обезпечение по просрочени задължения на дружес-
твото към “Булгартабак холдинг”—АД, съгласно изис-
кванията на чл. 114 ЗППЦК. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в ОС имат лицата, придобили
акции на дружеството най-късно 14 дни преди датата на
ОС и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден
от Централния депозитар към тази дата. Регистрация-
та на акционерите и законно упълномощените предста-
вители ще се извърши от 10 до 10,55 ч. в деня на събра-
нието. Акционерите или упълномощени от тях лица
представят документ за самоличност, удостоверение за
актуална съдебна регистрация (за юридическите лица),
а упълномощените лица—и писмено пълномощно, от-
говарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. При лип-
са на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 20.VI.2005 г. в 11 ч. при същия дневен
ред и на същото място. Писмените материали са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото—Пловдив, ул. Авксентий Велешки 23, всеки ра-
ботен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
18844
5.—Съветът на директорите на “Пловдив—Юрий
Гагарин—БТ”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на 6.VI.2005 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Рогошко шосе 1,
залата за събрания на територията на дружеството, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване
на заверения годишен финансов отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение: ОС одобрява заверения
годишен финансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3.
доклад на регистрирания одитор за резултатите от из-
вършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на регистрирания одитор за резултатите от
извършената проверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; 4. приемане на решение за раз-
пределяне на печалбата на дружеството за 2004 г.; про-
ект за решение: ОС приема предложението на съвета
на директорите за разпределяне на печалбата на дру-
жеството за 2004 г.; 5. отчет на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; проект за
решение: ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2004 г.; 6. измене-
ния и допълнения в устава на дружеството; проект за
решение: ОС приема предложените на събранието из-
менения и допълнения в устава на дружеството; 7. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите на дружеството за дейността им през 2004 г.;
проект за решение: ОС приема направеното на събра-
нието предложение за освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2004 г.; 8. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение: ОС приема направените на събранието
предложения за освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; 9. назначаване
на регистриран одитор за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; проект за решение: ОС
назначава предложения на събранието одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2005 г.;
10. определяне на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направеното на събранието предложе-
ние за определяне на възнаграждение на членовете на
съвета на директорите на дружеството. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството—Плов-
див, ул. Рогошко шосе 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
и са представени в Комисията за финансов надзор, “Бъл-
гарска фондова борса—София”—АД, и “Централен
депозитар”—АД, съгл. чл. 115, ал. 3 ЗППЦК. Поканват
се всички акционери или упълномощени от тях лица да
присъстват. На основание чл. 115 а, ал.1 ЗППЦК право
на глас в общото събрание имат лицата, придобили акции
на дружеството най-късно 14 дни преди датата на об-
щото събрание и фигуриращи в списъка на акционери-
те, издаден от “Централен депозитар”—АД, към тази
дата. Регистрацията на акционерите и упълномощени-
те представители ще се извърши от 9 до 10,45 ч. в деня
на събранието. Акционерите или упълномощените от
тях лица представят документ за самоличност, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация (за юриди-
ческите лица), а упълномощените лица—и писмено
пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116
ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо
събрание, да е изрично, нотариално заверено, с мини-
мално съдържание, определено с наредба. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 20.VI.2005 г., в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
18732
108.—Съветът на директорите на “Променергомон-
таж”—Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
7.VI.2005 г. в 15 ч. в управлението на “Променергомон-
таж”—АД, Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 134,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния фи-
нансов отчет за 2004 г. и отчета на управлението; 2.
приемане на доклада на дипломирания експерт-счето-
водител; 3. приемане на решение за разпределение на
годишния счетоводен резултат за 2001, 2002, 2003 и