Държавен вестник, бр. 16, 2000 г., стр. 116

С Т Р .  1 1 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 16
чаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 1999 г.; 7. избор на съвет на дирек-
торите; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 28.IV.2000 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
9078
1.—Съветът на директорите на “О БЕ ЕС—БЕ
ГЕ”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно събрание на акционерите на 31.III.2000 г.
в 11 ч. в София, бул. Цариградско шосе 113, в сградата
на София прес, ет. 6, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет
и баланс за 1999 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да от проверката на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за дейността на дружеството за 1999 г.; 4. вземане
на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.,
респ. за покриване на загубата; проект за решение—ОС
взема решение за разпределение на печалбата за 1999 г.,
респ. за покриване на загубата; 5. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на съвета на директорите от отговорност; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за
решение—ОС избира предложения дипломиран екс-
перт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 7. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на ди-
ректорите за 2000 г.; 8. разглеждане на предложение за
вливане в “О БЕ ЕС—БЕ ГЕ”—АД, на “Професионал-
ни компютърни системи (ПКС)”—ЕООД, София; про-
ект за решение—ОС взема решение “Професионални
компютърни системи (ПКС)”—ЕООД, регистрирано
по ф.д. № 32546/92 на СГС, да се влее в “О БЕ ЕС—БЕ
ГЕ”—АД, на основание чл. 154, ал. 1, т. 3 ТЗ; 9. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото—София, бул. Цариградско шосе 113, сградата на
София прес, ет. 6. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощените от тях лица. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14
ч., на същото място и при същия дневен ред.
8276
14.—Съветът на директорите на “Ира—комерсиал—
М-5”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 15 ч. в залата
на ресторант “Бор”, к-с Славейков, до бл. 71, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на СД за дейността му през 1999 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя за резултатите
от проверката на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-сче-
товодителя; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г. и
определяне на възнагражденията им; проект за решение—
ОС дава добра оценка за работата на членовете на съвета
на директорите и ги освобождава от отговорност за дей-
ността им през 1999 г. и приема предложението за разме-
ра на възнагражденията им; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен
отчет за 2000 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения експерт-счетоводител за одитор на дружес-
твото; 5. перспективи за развитието на акционерното
дружество през 2000 г.; проекти за решения—да се
образува ООД с другия собственик на обект “Складо-
ва база—Приморско”, като акционерното дружество
притежава 50 % от новото дружество; да се прехвър-
ли теренът на новото дружество, като се изиска и от
другия собственик да прехвърли неговата част; въз-
лага на съвета на директорите да конкретизира и при-
еме условията на сделката; 6. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение в дружеството. Регис-
трацията започва в 14 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8300
63.—Надзорният и управителният съвет на “Вар-
ненска корабостроителница”—АД, Варна, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свикват извънредно общо събрание на
акционерите на 31.III.2000 г. в 14 ч. в седалището на
дружеството при следния дневен ред: 1. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени в устава на дружеството; 2.
промяна в състава на управителните органи и опреде-
ляне на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за промяна в управи-
телните органи и определя възнаграждението им. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в общото съб-
рание започва в 13 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
8518
1.—Съветът на директорите на “Добруджа КИТ”—
АД, гр. Исперих, област Разград, съобщава, че обявле-
ние № 7866 (ДВ, бр. 14 от 2000 г.) е невалидно и е пуб-
ликувано от неоправомощени лица по смисъла на чл. 223
ТЗ и чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за “Държавен вестник”.”
9148
1.—Управителният и надзорният съвет на Банка
“Хеброс”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ват извънредно общо събрание на акционерите на
29.III.2000 г. в 15 ч. в зала “Москва” на “Новотел Плов-
див”—АД, Пловдив, ул. Златю Бояджиев 2, при след-
ния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност членове-
те на надзорния съвет и избор на нови членове; проект
за решение—общото събрание освобождава членовете
на настоящия надзорен съвет и приема направените
предложения за избор на нови членове на надзорния
съвет; 2. приемане на нов устав на банката; проект за
решение—общото събрание приема нов устав на Банка
“Хеброс”—АД; 3. избор на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на годишния счето-
воден отчет на банката за 2000 г.; проект за решение—
общото събрание приема направеното предложение; 4.
увеличаване капитала на банката; проект за решение—
общото събрание приема предложението на надзорния
съвет за увеличаване на капитала на банката; 5. други;
проект за решение—общото събрание приема направе-
ните предложения. Поканват се акционерите на банка-
та да присъстват лично или чрез упълномощени съг-
ласно устава представители. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите в седали-
щето на банката—Пловдив, бул. Цар Борис III Обедини-
тел 37. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание на акционерите ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8934
1.—Съветът на директорите на “Липник”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 31.III.2000 г. в 10 ч. в Русе, ул. Вит 12, в
стола на дружеството, при дневен ред: промени в съста-
ва на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложението за промени в състава на съвета
на директорите. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
8306
1.—Съветът на директорите на “Дунав—Автотранс-
порт”—АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на дружеството на 31.III.2000 г.
в 10 ч. в сградата на “Автомобилен транспорт”—ООД,
Свищов, ул. Студентска 4, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проек-
торешение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; 2. приемане на баланса и отчета за
приходите и разходите на дружеството за финансовата
1999 г.; проекторешение—ОС приема баланса и отчета
за приходите и разходите на дружеството за финансова-
та 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете