Държавен вестник, бр. 19, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  1 0 6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 19
твото; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11717
1.—Съветът на директорите на “Книжен свят”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на дружеството на 12.IV.2000 г. в
10 ч., заседателната зала на дружеството, София, бул. Ца-
риградско шосе 125, бл. 5, ет. 3, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на “Книжен свят”—АД, през
1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извър-
шената проверка за 1999 г.; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет с баланса на дружеството за 1999 г.; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11298
702.—Съветът на директорите на “Томеа”—АД,
София, Банкя, Иваняне, ул. Леонид Алексеевич 66, на
основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на
акционерите на 15.IV.2000 г. в 13 ч. в сградата на учили-
ще “Ровел”, намираща се на посочения адрес, при след-
ния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане баланса и отчета
за приходите и разходите през 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите;
4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промени
в устава на дружеството; 6. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; 7. решение за получа-
ване на дивиденти от акциите с право на глас и тези на
приносител от всички емисии на дружеството; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседани-
ето се отлага с един час и новото заседание на събрани-
ето е законно независимо от представените на събрани-
ето брой акции. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите в управлението на дружес-
твото 1 месец преди датата на събранието.
11332
1.—Надзорният съвет на “Олимпийски допълни-
телно осигурителен пенсионен фонд”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акцио-
нерите на 17.IV.2000 г. в 15 ч. в заседателната зала на
ул. Марин Дринов 19 при следния дневен ред: 1. отчет
за осигурителната дейност на ОДОПФ—АД, през
1999 г.; 2. годишен счетоводен отчет на ОДОПФ—АД,
за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител; 4. промени в устава на ОДОПФ—АД; 5. увели-
чаване на уставния капитал на ОДОПФ—АД; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на НС и УС; 7.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
8. разни. Материалите за общото събрание са на разпо-
ложение на акционерите в офиса на ул. Марин Дринов
28. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 27.IV.2000 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10504
1.—Съветът на директорите на “Фармаексим”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
17.IV.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Стефан Караджа 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността
на дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС
приема за сведение отчета на СД за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г. по доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. по док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител; 3. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на СД от отговорност за дейност-
та им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за 2000 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за избор на дипломиран
експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане на из-
менения и допълнения в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложенията на СД за
изменения и допълнения в устава на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в работата на
общото събрание да се извърши същия ден в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независи-
мо от броя на представените акции. Материалите за
ОС са на разположение на всички заинтересувани ак-
ционери в канцеларията на дружеството.
10948
29.—Съветът на директорите на Спестовно-коо-
перативна пенсионноосигурителна компания “Роди-
на”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г.
в 15 ч. в седалището на дружеството—София, ул. Ис-
кър 39, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; проект за решение—ОС приема отчет-
ния доклад на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 4. приемане на нов устав на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ния проект за нов устав на дружеството; 5. освобож-
даване от длъжност членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност членовете на СД; 6. избор на надзорен съвет на
дружеството и определяне на възнаграждения на чле-
новете му; проект за решение—ОС избира предложе-
ните членове на НС и приема направеното предложе-
ние за определяне на възнагражденията им; 7. прие-
мане на правилник за организацията и дейността на
професионален пенсионен фонд; проект за решение—
ОС приема предложения проект на правилник за ор-
ганизацията и дейността на професионален пенсио-
нен фонд; 8. приемане на правилник за организация-
та и дейността на универсален пенсионен фонд; про-
ект за решение—ОС приема предложения проект за
правилник за организацията и дейността на универ-
сален пенсионен фонд; 9. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; проект за решение—ОС избира за
експерт-счетоводител за 2000 г. предложеното лице;
10. разни. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството. По-
канват се всички акционери да вземат участие в об-
щото събрание на акционерите лично или чрез пъл-
номощник. Регистрацията за участие в събранието
започва в 14 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения капитал.
10944
1.—Съветът на директорите на “Лю Стил”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в 14 ч. в офиса
на “Кеърсбек—България”—АД, София, ул. Оборище 45,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 1999 г.; 4. назначаване на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. предложение за
разпределение на печалбата за 1999 г.; 6. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 1999 г.; 7. деноминиране