Държавен вестник, бр. 35, 2007 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  35
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2006 г.; 2. отчет за дей-
ността на директора за връзки с инвеститорите; 3.
доклад на одитора за извършената рповерка на фи-
нансовия отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение: ОС приема доклада на одитора за извърше-
ната проверка на финансовия отчет на дружеството
за 2006 г.; 4. одобряване на ГФО на дружеството за
2006 г.; проект за решение: ОС одобрява ГФО на дру-
жеството за 2006 г.; 5. освобождаване от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2006 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на НС и УС за дейността им през 2006 г.;
6. предоставяне на фирмени кредити на дружества от
холдинговата група; проект за решение: ОС приема
предложението за предоставяне на фирмени кредити
на дружества от холдинговата група съгласно пред-
ложението на УС; 7. предоставяне на право за авали-
ране на банкови документи относно кредити, отпус-
кани на дъщерни дружества; проект за решение: ОС
предоставя право за авалиране на банкови докумен-
ти относно кредити, отпускани на дъщерни дружес-
тва, съгласно предложението на УС; 8. избор на оди-
тор за заверка на ГФО на дружеството за 2007 г.;
проект за решение: ОС избира предложения одитор
за заверка на ГФО на дружеството за 2007 г. Писме-
ните матерали са на разположение на акционерите в
офиса, София, ул. Добри Войников 5. Поканват се
всички акционери или упълномощени от тях лица да
вземат участие в работата на общото събрание. На-
чалото на регистрацията на акционерите е в 10 ч.
Регистрацията на акционерите се извършва срещу
представяне на документ за самоличност или удос-
товерение за актуално състояние, а за пълномощни-
ците—съответно и писмено нотариално заверено пъл-
номощно, отговарящо на нормативните изисквания.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 2.VII.2007 г. в 11 ч. при същия
дневен ред и на същото място.
7472
2.—Съветът на директорите на “София строй”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
15.VI.2007 г. в 10 ч. в София, кв. Лозенец, бул. Черни
връх 47, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството за 2006 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. доклад на дипломира-
ния експерт-счетоводител и приемане на годишния
счетоводен отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител и годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от съвета на директорите експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за
2007 г. Поканват се всички акционери, приносите-
ли на акциите с право на глас, да вземат участие в
общото събрание на акционерите. Регистрацията на
акционерите ще се извърши на 15.VI.2007 г. от 9,30 ч.
до 10 ч. срещу представяне на документ за самолич-
ност и акции/временни удостоверения на приноси-
тел. Представителите на юридическите лица пред-
ставят удостоверение за актуално съдебно състоя-
ние, валидно към датата на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 29.VI.2007 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, София, бул. Черни връх 47, всеки ра-
ботен ден от 9 до 16 ч.
12538
22.—Съветът на директорите на “Стара плани-
на холд”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
15.VI.2007 г. в 11 ч. в заседателната зала на дружес-
твото в София, ул. Фр. Ж.-Кюри 20, ет. 9, при след-
ния дневен ред и проекти за решения: 1. приемане на
отчет за управление на дружеството през 2006 г., на
годишния финансов отчет за 2006 г., заверен от дип-
ломиран експерт-счетоводител, и отчет за дейността
на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОСА приема отчета за управление на дру-
жеството за 2006 г., годишния финансов отчет за
2006 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводи-
тел, и отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите; 2. предложение за разпределение на
печалбата за 2006 г.; проект за решение—ОСА при-
ема предложението за разпределение на печалбата;
3. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 4. назначаване на експерт-
счетоводител за 2007 г.; проект за решение—ОСА
назначава предложения дипломиран експерт-счето-
водител на дружеството за 2007 г.; 5. разни. Писме-
ните материали по дневния ред са на разположение
на акционерите всеки работен ден от 9 до 17 ч. на
адрес: София, ул. Фр. Ж.-Кюри 20, ет. 9. Регистраци-
ята на акционерите започва в 10 ч. на 15.VI.2007 г. на
мястото на провеждане на ОСА. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено изрично нотариално заверено пълномощно за
конкретното общо събрание, отговарящо на изисква-
нията на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност на упълно-
мощения. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за само-
личност и писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно за конкретното общо събрание, отговаря-
що на изискванията на закона. Съгласно чл. 115а, ал. 1
ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражня-
ва от лицата, вписани в регистрите на Централния
депозитар като акционери 14 дни преди датата на
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
29.VI.2007 г. в 11 ч. в София, бул. Др. Цанков 36, зала
“Пловдив” на СТЦ Интерпред при същия дневен ред
и проекти за решения. Регистрацията на акционерите
започва в 10 ч. на 29.VI.2007 г. на мястото на провеж-
дане на общото събрание. Всеки, който представлява
акционер или акционери в общото събрание, следва
да уведоми дружеството най-късно 2 работни дни преди
деня на общото събрание. Преупълномощаването с
правата по предоставени пълномощни, както и пъл-
номощието, дадено в нарушение на разпоредбите на
ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери
с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание
са длъжни да спазят изискванията на чл. 116, ал. 4
ЗППЦК. Поканват се всички акционери на “Стара
планина холд”—АД, да вземат участие в общото съб-
рание лично или чрез упълномощени от тях лица.
14371