Държавен вестник, бр. 99, 2003 г., стр. 93

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОСА наз-
начава К. Димов за експерт-счетоводител, който да
извърши проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2003 г.; 8. други. Поканват се акционе-
рите или техни упълномощени в съответствие с устава
на дружеството представители да присъстват на събра-
нието. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници ще започне в деня на събранието в 12 ч. и ще
приключи в 13 ч. Материалите за заседанието и съот-
ветните проекторешения по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в офиса на адреса на управление
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ годишното общо събрание на акционерите
ще се проведе на 5.I.2004 г. в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
63842
1.—Съветът на директорите на “Андезит инвест”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 17.ХII.2003 г. в 16 ч. в Бур-
гас, кв. Победа, ул. Чаталджа 3, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект
за решение—ОС приема отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетово-
ден отчет за 2002 г. и приемане на доклада на експерт-
счетоводителя за извършената проверка за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет
за 2002 г. и приема доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка за 2002 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. промяна
в състава на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на СД; 5. приемане на ре-
шение за разпределяне на печалбата на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за разпределение на печалбата за 2002 г.; 6. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2003 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседани-
ето ще се проведе на 5.I.2004 г. в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
62223
219.—Съветът на директорите на “Водно стопанс-
тво Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 15.I.2004 г.
в 17 ч. в офиса на дружеството, Бургас, ул. Фердинандо-
ва 5, ет. 4, при следния дневен ред: 1. промени в устава
на дружеството; 2. промени в съвета на директорите на
дружеството; 3. раздаване на дивиденти; 4. разни. По-
канват се всички акционери да присъстват. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 30.I.2004 г. в 17 ч. на същото място незави-
симо от броя на представените акции.
62393
6.—Съветът на директорите на “Хидроизгражда-
не”—ЕАД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ
свиква извънредно общо събрание на акционерите на
дружеството на 17.ХII.2003 г. в 14 ч. във Велико Търно-
во, ул. Велики Преслав 6, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада от проверката на
дипломирания експерт-счетоводител на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейнсотта им през
периода 1.I.2002 г.—15.II.2002 г.; проект за решение—
ОС не освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през периода 1.I.2002 г.—15.II.2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през периода 15.II.2002 г.—31.ХII.2002 г.;
проект за решение—ОС не освобождава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през периода
15.II.2002 г.—31.ХII.2002 г.; 6. вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г.;
7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; 8. увеличаване капитала на
дружеството във връзка с изискванията на чл. 162 ТЗ,
който от 53 271 лв., разпределен в 19 730 акции по 2,70 лв.
всяка, да стане 59 190 лв., разпределен в 19 730 акции по
3 лв. всяка, като увеличението е за сметка на резервите
на дружеството; 9. избор на членове на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС избира за членове на
съвета на директорите предложените от акционерите
лица; 10. определяне размера на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя размера на възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; 11. упълномоща-
ване на министъра на регионалното развитие и благо-
устройството за сключване на договор за възлагане на
управлението на “Хидроизграждане”—АД, с новоиз-
брания съвет на директорите; проект за решение—ОС
упълномощава министъра на регионалното развитие и
благоустройството да сключи договор за възлагане на
управлението на “Хидроизграждане”—АД, с новоиз-
брания съвет на директорите; 12. приемане на нов устав
на “Хидроизграждане”—АД; 13. разни. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, са на разполо-
жение на акционерите на адреса на управление на дру-
жеството—Велико Търново, ул. Велики Преслав 6. Ре-
гистрацията на акционерите започва в 11 ч. на мястото
на провеждане на общото събрание на акционерите.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 31.ХII.2003 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
59572
2.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество Сокол 1884”, Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
пълномощниците на членовете на сдружението на
17.ХII.2003 г. в 15 ч. в сградата на сдружението във
Велико Търново, ул. Тодор Балина 16, при следния
дневен ред: 1. определяне легитимността и численост-
та на пълномощниците на общото събрание; 2. утвър-
ждаване на щат и бюджет за 2004 г.; 3. запознаване пъл-
номощниците на ОС с измененията на ЗРА; 4. приема-
не на план и подготовка на мероприятията във връзка
с честването на 120 г. от създаване на дружеството; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
57259
112.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-
рибарско дружество—Годеч”, Годеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на избраните делега-
ти—членове на сдружението, на 17.ХII.2003 г. в 9 ч. в
салон “Дом на синдиката”—Годеч, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за работата в сдружението за пери-
ода 2002—2003 г.; 2. вземане решение за размера на
членския внос за 2004 г.; 3. приемане проектобюджет
за 2004 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
60400
20.—Съветът на директорите на “Вакууммет”—
АД, Нови Искър, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 19.ХII.2003 г. в
10 ч. в седалището на дружеството, Нови Искър, ул.
Кременица 31, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на дружеството през 2002 г., обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет и доклада на оди-
тора за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада