Държавен вестник, бр. 33, 2007 г., стр. 174

С Т Р .  174
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
акциите—от безналични в налични; проектореше-
ния—да се промени видът на акциите от безналични
в налични; 4. продажба на акциите на “Финтекс”—
ООД, на трето лице; проекторешение—да се прода-
дат акциите на “Финтекс”—ООД, на трето лица; 5.
други. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на акционерите в деловодството на
дружеството по адреса на управление от 8.30 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на лицата, които по закон представляват
акционера или негови представители с нотариално
заверено пълномощни. Поканват се всички акционе-
ри, притежаващи акции с право на глас, да участват
в общото събрание. За участие в общото събрание на
акционерите—физическите лица, представят лична
карта, юридическите лица—удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация, а упълномощените пред-
ставители представят своите изрични пълномощни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе на 15.VI.2007 г. в 13.30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
14468
841.—Съветът на директорите на МБАЛ “Д-р
Тота Венкова”—АД, Габрово, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 1.VI.2007 г. в 10,30 ч. в кабинета на изпъл-
нителния директор на МБАЛ “Д-р Тота Венкова”—
АД, Габрово, ул. Д-р Илиев Детския 1, при следния
дневен ред: 1. доклад на изпълнителния директор за
дейността на дружеството през 2006.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2006 г.; 2. приемане на годишния финан-
сов отчет, баланса на дружеството и доклада на екс-
перт-счетоводителя за 2006 г.; проект за решение—
ОС приема годишния финансов отчет, баланса на
дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за
2006 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2007 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от съвета на директорите експерт-счетово-
дител за 2007 г.; 4. инвестиране на преотстъпения
данък за 2002 г. в основната дейност на лечебното
заведение; проект за решение—ОС взема решение
преотстъпеният данък за 2002 г. да бъде инвестиран
в основната дейност на лечебното заведение; 5. при-
емане на решение с реализираната печалба от 2005 г.
да бъдат покрити задължения от предходни години;
проект за решение—ОС взема решение с реализира-
ната печалба от 2005 г. да бъдат покрити задължения
от предходни години; 6. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва членовете на СД от отговорност за дейността им
през 2006 г.; 7.промяна в състава на СД на дружест-
вото; проект за решение—ОС приема предложена-
та промяна в състава на СД; 8. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в сче-
товодството на дружеството. Регистрацията на учас-
тниците и техните пълномощници ще се извърши от
9,30 до 10,30 ч. в мястото на провеждане на събрани-
ето. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.VI.2007 г. в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо
от представения капитал.
9510
1.—Съветът на директорите на “Рекорд”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 5.VI.2007 г. в 12 ч. в Габ-
рово, ул. Ген. Николов 7, в салона на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та за дейността на дружеството за 2006 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2006 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; 3. одобряване на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г., заверен
от експерт-счетоводител; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2006 г., заверен от експерт-счетоводител; 4. отчет
на директора за връзки с инвеститорите; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзки
с инвеститорите; 5. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема
решение за разпределение на печалбата; 6. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 7.
приемане на решение за извършване на промени в
състава на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС приема промени в състава на съвета на ди-
ректорите; 8. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2007 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2007 г. Регистраци-
ята на акционерите започва в 11 ч. в деня на събрани-
ето и на мястото на провеждането му. Право на глас
в общото събрание се упражнява от лицата, придоби-
ли акции най-късно до 22.V.2007 г. съгласно предос-
тавен списък на акционерите към тази дата от “Цен-
трален депозитар”—АД. Акционерите юридически
лица се представляват от законните им представите-
ли, които се легитимират с представяне на удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения и документ за самоличност. Писме-
ните пълномощия за представляване на акционерите
трябва да бъдат за конкретното общо събрание, да са
изрични, да са нотариално заверени и да имат мини-
малното нормативно установено съдържание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 22.VI.2007 г. в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за общото съб-
рание са на разположение на акционерите в офиса на
дружеството, Габрово, ул. Ген. Николов 7, от 8 до 16 ч.
всеки работен ден.
11088
36.—Съветът на директорите на “Хемусту-
рист”—АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 5.VI.2007 г.
в 10 ч. в офиса на дружеството, хотел “Балкан”, Габ-
рово, ул. Емануил Манолов 14, при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
2006 г., приемане на одитирания годишен финансов
отчет на дружеството за 2006 г. и доклада на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дру-
жеството за 2006 г., одитирания годишен финансов
отчет за 2006 г. и доклада на експерт-счетоводителя
за проверка и заверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.; 2. вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
СД за разпределение на печалбата на дружеството за
2006 г.; 3. освобождаване членовете на СД от отго-
ворност за дейността им през 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2006 г.; 4. промяна в състава
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за промени в със-
тава на СД; 5. определяне възнаграждението на чле-
новете на СД, на които не е възложено управление-
то; проект за решение—ОС приема предложения от
акционерите размер на възнаграждението на члено-
вете на СД, на които не е възложено управлението;