Държавен вестник, бр. 39, 2007 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2006 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те на дружеството за дейността им през 2006 г.; 6.
избор на експерт-счетоводител за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет на дружеството за
2007 г.; проект за решение—ОС избира предложения
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 7.
овластяване на съвета на директорите за извършва-
не на сделки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК за придобиване
на дълготрайни активи от свързани лица; проект за
решение—ОС овластява СД за извършване на сдел-
ки по чл. 114 ЗППЦК за придобиване на дълготрай-
ни активи от свързани лица; 8. разни. Поканват се
всички акционери или техни писмено упълномоще-
ни представители да вземат участие в общото събра-
ние. Регистрацията на акционерите и упълномоще-
ните представители ще започне в 9,30 ч. в деня на
провеждане на общото събрание. Регистрацията на
акционерите се извършва срещу представяне на до-
кумент за самоличност, а за пълномощниците на
физически лица акционери—срещу представяне и на
изрично, нотариaлно заверено пълномощно, даващо
им право на участие в конкретното общо събрание.
Представителите на акционерите—юридически лица,
се легитимират за участие в събранието, като пред-
ставят допълнително документа, от който произти-
ча представителната им власт за провежданото общо
събрание, и удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация на юридическото лице. Правото на глас се
упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Цен-
трален депозитар”—АД, като акционери на дружес-
твото 14 дни преди датата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе на 2.VII.2007 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред ще са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството—Со-
фия, ул. Фр. Жолио-Кюри 16, ет. 3, ап. 5, всеки рабо-
тен ден от 10 до 17 ч., както и в бюлетина на КФН и
БФБ—София. При поискване те се предоставят без-
платно на акционерите.
20002
1.—Надзорният съвет на ТБ “Алианц Бълга-
рия”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 10 ч. в София, бул. Мария-Луиза 79,
при следния дневен ред: 1. увеличаване на капитала
на банката; проект за решение—ОС приема решение
за увеличаване на капитала на банката; 2. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на банката—София, бул. Мария-Луиза 79. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
представянето на удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с пълномощно, отговарящо на изиск-
ванията на закона, удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на акционерите.
Поканват се всички акционери на дружеството да
вземат участие лично или чрез упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе на
6.VII.2007 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
19685
10.—Съветът на директорите на “Агроспектър
инвест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на
22.VI.2007 г. в 11 ч. в София, район “Изгрев”, ул. Ю.
Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2, при следния дневен ред:
1. увеличение на капитала чрез апортни вноски на
нови акционери, представляващи трансформация на
техни вземания към “Агроспектър инвест”—АД, въз
основа на договори за паричен заем; проект за реше-
ние—ОС увеличава капитала на дружеството чрез
апортни вноски на нови акционери, представляващи
трансформация на техни вземания към “Агроспек-
тър инвест”—АД, въз основа на договори за паричен
заем; 2. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложените промени в уста-
ва на дружеството; 3. вземане на решение за теглене
на кредит или вземане на паричен заем и във връзка
с това вземане на решение за определяне на обезпе-
чения за отпуснат кредит или заем; проект за реше-
ние—ОС взема решение за теглене на кредит или
вземане на паричен заем и във връзка с това взема
решение за определяне на обезпечения за отпуснат
кредит или заем; 4. вземане на решение за продажба
на дълготрайни материални активи и недвижими
имоти, собственост на дружеството; проект за реше-
ние—ОС взема решение за продажба на дълготрай-
ни материални активи и недвижими имоти, собстве-
ност на дружеството; 5. други; проект за решение—
приемат се направените предложения за обсъждане
и решения на акционерите при спазване условията
на чл. 231, ал. 1 ТЗ. Поканват се акционерите или
техни упълномощени представители в съответствие
с устава на дружеството да присъстват на общото
събране на акционерите на “Агроспектър инвест”—
АД. Упълномощените представители за събранието
представят своите пълномощни в срок до 21.VI.2007 г.
в София, район “Изгрев”, ул. Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б,
ет. 2. Материалите за събранието и съответните про-
екторешения по дневния ред са на разположение на
акционерите в София, район “Изгрев”, ул. Ю. Гага-
рин, бл. 97, вх. Б, ет. 2. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.VII.2007 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
19917
1.—Съветът на директорите на “Фонд за енер-
гетика и енергийни икономии—ФЕЕИ”—АДСИЦ,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 22.VI.2007 г. в 10 ч. в
седалището на дружеството, София, район “Триади-
ца”, кв. Иван Вазов, ул. Балша 1, ет. 5, при следния
дневен ред: 1. годишен доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. отчет за дейността на директора за
връзки с инвеститорите за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за 2006 г.; 3. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител на дружеството
за 2006 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г., заверен от назначения екс-
перт-счетоводител; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.,