Държавен вестник, бр. 71, 2003 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
ложения от УС одитор; 11. разни. Писмените матери-
али са на разположение на акционерите в седалището
и на адреса на управление на дружеството. Регистраци-
ята на акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се
легитимира в това си качество с представяне на лична
карта/личен паспорт и оригинално временно удостове-
рение, удостоверяващо притежаването на акции от ка-
питала на дружеството. Пълномощниците на акционе-
ри се допускат до участие в работата на ОС с право на
глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай, че в
обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 2.Х.2003 г. в 13 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
44887
9.—Надзорният съвет на “Развитие—ФЗ”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.IХ.2003 г. в 15 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение —ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2002 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплате-
ните им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейс-
твия на управителните органи на дружеството; проект
за решение—ОС одобрява всички действия на управи-
телните органи на дружеството; 6. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалище
и адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с про-
мените в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружество-
то договорите с членове на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 10. избор
на одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС одитор; 11. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седа-
лището и на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 2.Х.2003 г. в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
44888
10.—Надзорният съвет на “Подем—ФЗ”—АД,
Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 18.IХ.2003 г. в 9 ч. в Сли-
вен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сгра-
да на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъж-
дане и приемане на отчета за дейността на дружество-
то през 2002 г.; проект за решение —ОС приема отче-
та за дейността на дружеството през 2002 г., изготвен
от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2002 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен от УС,
и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и
приемане на решение за разпределение на печалбата
за 2002 г. и/или неразпределената печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на УС за разпределение на печалбата за 2002 г. и/
или неразпределената печалба от минали години; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружес-
твото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплате-
ните им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейс-
твия на управителните органи на дружеството; проект
за решение—ОС одобрява всички действия на управи-
телните органи на дружеството; 6. обсъждане и прие-
мане на решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проект за решение —ОС увеличава капита-
ла на дружеството съгласно предложението на УС; 7.
промяна в седалището и адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя седалището
и адреса на управление на дружеството съгласно пред-
ложението на УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от УС и
свързани с промените по предходните точки и с про-
мените в ТЗ; 9. промени в ръководните органи, опре-
деляне на възнаграждения на същите и оправомоща-
ване на лице, което да сключи от името на дружество-
то договорите с членове на НС; проект за решение—
ОС приема предложените промени в ръководните
органи и предложените възнаграждения на същите,
които съберат необходимото мнозинство; 10. избор
на одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от УС одитор; 11. разни. Писмените ма-
териали са на разположение на акционерите в седа-
лището и на адреса на управление на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта/личен паспорт и оригинално
временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в
работата на ОС с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на
акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички
задължителни реквизити. В случай че в обявения час
няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 3.Х.2003 г. в 10 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
44889