Държавен вестник, бр. 22, 2003 г., стр. 87

Б Р О Й  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  87
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2001 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2001 г.; 5. доклад за дей-
ността и състоянието на дружеството през 2002 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 2002 г.; 6. доклад на експерт-счетово-
дителя за извършената проверка за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка за 2002 г.; 7. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 г.; 8. освобождаване чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на съвета на директорите от отго-
ворност за дейността им през 2002 г.; 9. приемане на
нов устав на дружеството; проект за решение—ОС при-
ема новия устав на дружеството; 10. промени в органи-
те на управление на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за промяна в органите на управле-
ние на дружеството; 11. определяне възнаграждението
на органите на управление на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за възнаграждението на
органите за управление на дружеството; 12. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г. Материалите за общото събрание са на
разположение на акционерите в седалището на дружест-
вото, София, ул. Иван Хаджиенев 33. Поканват се всич-
ки акционери да вземат участие в общото събрание лич-
но или чрез упълномощен от тях представител. На общото
събрание акционерите се легитимират с лична карта/
паспорт и удостоверение за притежаваните от тях акции,
а пълномощниците—и с изрично писмено нотариално
заверено пълномощно. Регистрацията на акционерите и
пълномощниците започва в 12 ч. в деня и на мястото,
където ще се проведе събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
7797
4.—Управителният съвет на Българска браншова
камара по електронна промишленост и информатика
(ББКЕПИ)—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на камарата на 17.IV.2003 г. в 16 ч. в
София в заседателната зала на “БИЦ—ИЗОТ”—АД,
бул. Цариградско шосе, 7-и км, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на ББКЕПИ; 2. отчет на КС
за дейността на УС и на ББКЕПИ; 3. основни приори-
тети за дейността през 2003 г.; 4. определяне размера на
членския внос; 5. приемане на бюджет за 2003 г.; 6.
промени в състава на УС. В събранието с право на глас
могат да участват само членовете на ББКЕПИ, които
са издължили членския си внос за 2002 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
11036
5.—Съветът на директорите на “Евро Холидейс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 17.IV.2003 г. в 12 ч. в Со-
фия, ул. Стефан Стамболов 13, ет. 5, при следния дне-
вен ред: 1. обсъждане и приемане на доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2002 г., изготвен от СД; 2. обсъждане
и приемане на годишния отчет за приходите и разходи-
те на дружеството за 2002 г., както и годишния счетово-
ден баланс на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния отчет за приходите и разхо-
дите на дружеството за 2002 г., както и годишния сче-
товоден баланс на дружеството за 2002 г.; 3. изслушва-
не и приемане на доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за проверка на годишния счетоводен от-
чет и баланс на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на дипломирания експерт-сче-
товодител за проверка на годишния счетоводен отчет и
баланс на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване на
членовете на СД от отговорност за дейността им през
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД на дружеството за дейността
им през 2002 г.; 5. освобождаване на членовете на СД от
длъжност и избор на нов състав на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложението за освобождаване на
членовете на СД от длъжност и избор на нов състав на
СД; 6. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на счетоводния отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС избира предложения от СД експерт-счето-
водител за проверка и заверка на счетоводния отчет и
баланс за 2003 г.; 7. промяна седалището и адреса на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за промяна на седалището и адреса на дружес-
твото. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие в общото събрание лично или чрез
упълномощено лице. Писмените материали за събра-
нието се намират на разположение в управлението на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10945
1.—Съветът на директорите на “Меском—98”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 11.IV.2003 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството, Асеновград, ул. Княз Борис I № 44, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружество-
то през 2001 г.; проекторешение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството за 2001 г.; 2. разглеждане и
приемане на годишния счетоводен отчет, баланса за
2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел; проект за решение—ОС приема баланса и отчета за
2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
СД за дейността им през отчетния период; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител; 5. разни. Поканват
се акционерите да вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите са на разположение
в седалището на дружеството.
14577
1.—Съветът на директорите на “Геопродукт”—АД,
Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 12.IV.2003 г.
в 10 ч. в Асеновград, ул. С. Катрафилов 19, в админис-
тративната сграда на дружеството при следния дневен
ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане
на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 2002 г.; 3. разпределяне на балансова-
та печалба за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на балансовата
печалба за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2002 г.; 5. предложение на
СД за продажба на самостоятелен парцел № ХV42;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за продажба на самостоятелен парцел № ХV42; 6. пред-
ложение на СД за продажба на апартамент, ул. Книжна
фабрика 3, вх. Б, ет. 4, ап. 27; проект за решение—ОС
приема предложението на СД за продажба на апарта-
мент, ул. Книжна фабрика 3, вх. Б, ет. 4, ап. 27; 7. избор
на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител за
2003 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,