Държавен вестник, бр. 81, 2003 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  81
ния за 2002 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и премане на решение за прек-
ратяване на дружеството; проект за решение—ОС прек-
ратява дружеството; 7. обсъждане и приемане на реше-
ние за откриване на процедура по ликвидация на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
откриване на процедура по ликвидация на дружество-
то; 8. определяне на срок, в който трябва да завърши
ликвидацията на дружеството; проект за решение—ОС
определя срок за завършване на ликвидацията съглас-
но предложението на управителния съвет; 9. избор на
ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
избира за ликвидатор лице, събрало необходимото
мнозинство; 10. определяне на възнаграждението на
ликвидатора; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждение на ликвидатора съгласно предложението на
управителния съвет; 11. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва от
10 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на общото с право на глас след представяне на
лична карта/личен паспорт, оригинално временно удос-
товерение, удостоверяващо притежанието на акции от
капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 19.ХI.2003 г. в 12 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
49206
16.—Надзорният съвет на “Тера—М”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо съб-
рание на акционерите на 4.XI.2003 г. в 9 ч. в Сливен, ул.
Стефан Караджа 5, в административната сграда на
“Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчета за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г., изготвен от управи-
телния съвет; 2. обсъждане и приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2002 г., изготвен
от управителния съвет, и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. обсъждане и приемане на решение за разпре-
деление на печалбата за 2002 г. и/или неразпределена-
та печалба от минали години; проект за решение—ОС
приема предложението на управителния съвет за разп-
ределение на печалбата за 2002 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на ръководните органи на
дружеството за дейността им през 2002 г. и одобряване
на изплатените им възнаграждения за 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на ръководните органи на дружеството за дейността им
през 2002 г. и одобрява изплатените им възнагражде-
ния за 2002 г.; 5. одобряване действия на управителните
органи на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява всички действия на управителните органи на дру-
жеството; 6. обсъждане и премане на решение за прек-
ратяване на дружеството; проект за решение—ОС прек-
ратява дружеството; 7. обсъждане и приемане на реше-
ние за откриване на процедура по ликвидация на дру-
жеството; проект за решение—ОС взема решение за
откриване на процедура по ликвидация на дружество-
то; 8. определяне на срок, в който трябва да завърши
ликвидацията на дружеството; проект за решение—ОС
определя срок за завършване на ликвидацията съглас-
но предложението на управителния съвет; 9. избор на
ликвидатор на дружеството; проект за решение—ОС
избира за ликвидатор лице, събрало необходимото
мнозинство; 10. определяне на възнаграждението на
ликвидатора; проект за решение—ОС определя възнаг-
раждение на ликвидатора съгласно предложението на
управителния съвет; 11. разни. Писмените материали
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. Регистрацията на акционерите започва от
8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с
представяне на лична карта/личен паспорт и оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
ването на акции от капитала на дружеството. Пълно-
мощниците на акционери се допускат до участие в рабо-
тата на общото събрание с право на глас след представя-
не на лична карта/личен паспорт, оригинално временно
удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции
от капитала на дружеството на името на упълномощите-
ля, и пълномощно, което да има всички задължителни
реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 19.ХI.2003 г. в 10 ч. на съ-
щото място при същия дневен ред.
49207
17.—Надзорният съвет на “Фуражен завод—Шей-
ново”—АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 3.ХI.2003 г.
в 13 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “Исто”—АД, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.,
изготвен от управителния съвет; 2. обсъждане и прие-
мане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2002 г., изготвен от управителния съвет, и доклада на
експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; проект за
решение—ОС приема предложението на управителния
съвет за разпределение на печалбата за 2002 г. и/или
неразпределената печалба от минали години; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на ръководни-
те органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и за досегашната им дейност и одобряване на изплате-
ните им възнаграждения за 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и за досегашната им дейност и одобрява изплатените
им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване действия
на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на предложението на “Мелничен комплекс—Сливен”—
АД, Сливен, за вливане на дружеството в последното;
проект за решение—ОС приема предложението, отп-
равено до дружеството, за вливането му в “Мелничен
комплекс—Сливен”—АД, Сливен; 7. обсъждане и при-
емане на решение за вливане на дружеството в “Мелни-
чен комплекс—Сливен”—АД, Сливен, и прекратяване-
то му без ликвидация; предложение за решение—ОС
взема решение за вливане на дружеството в “Мелничен
комплекс—Сливен”—АД, Сливен, и прекратяването му
без ликвидация; 8. приемане на план и овластяване на
управителния съвет за извършване на всички действия
по повод приетото решение за вливане на дружеството
в “Мелничен комплекс—Сливен”—АД; предложение
за решение—ОС приема план и овластява управител-
ния съвет да извърши необходимите действия по повод
процедурата по вливане на дружеството в “Мелничен
комплекс—Сливен”—АД; 9. разни. Регистрацията за
участие в работата на общото събрание ще се извършва
в деня на заседанието от 12 ч. с представяне на лична
карта/личен паспорт и документ, удостоверяващ при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери следва да представят и
изрично пълномощно. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружество-