Държавен вестник, бр. 19, 2004 г., стр. 73

Б Р О Й  19
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.IV.2004 г. в
10 ч. при същия дневен ред и на същото място, незави-
симо от представения на него капитал. Материалите по
дневния ред със съответните проекти на решения са на
разположение на акционерите на адреса на управление
на дружеството всеки работен ден от 9 до 12 ч.
3141
164.—Управителният съвет на “Холсим Бълга-
рия”—АД, с. Бели извор, област Враца, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 13.IV.2004 г. в 10 ч. в административна-
та сграда на дружеството в с. Бели извор, област Враца,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на дружеството за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на УС на дружеството за
дейността му през 2003 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2003 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет и доклада на експерт-счетоводителя за
2003 г.; 3. разпределение на печалбата от дейността през
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на УС за разпределението на печалбата от дейността
за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на управителния и на надзорния съвет за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на УС и НС за дейността им
през 2003 г.; 5. определяне на възнагражденията на
членовете на надзорния съвет; проект за решение—ОС
определя възнагражденията на членовете на НС по
предложение на мажоритарния акционер; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения от УС дипломиран
експерт-счетоводител; 7. промени в устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС взема решение за проме-
ни в устава на дружеството съгласно предложенията на
мажоритарния акционер. Регистрацията на акционери-
те ще започне в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
28.IV.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на
представените акции. За участие в събранието акцио-
нерите и техните пълномощници представят документ,
удостоверяващ самоличността, представителната власт
и правата им върху акциите. Материалите за общото
събрание са на разположение на всички заинтересува-
ни акционери в канцеларията на дружеството.
7248
5.—Съветът на директорите на “БКС—2000”—АД,
с. Бенковски, област Кърджали, на основание чл. 223
ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 13.IV.2004 г.
в 10 ч. в сградата на дружеството при следния дневен
ред: 1. вземане решение за извършване на промени в
устава; 2. вземане решение за увеличаване капитала на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 30.IV.2004 г., на също-
то място и при същия дневен ред.
9289
6.—Управителният съвет на сдружение “Вонеща
вода”, с. Вонеща вода, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на 15.IV.2004 г. в 18 ч. в салона на
читалище “Просвета”, с. Вонеща вода, община Велико
Търново, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на сдружението през 2003 г. и план за ра-
бота през 2004 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2003 г.
и бюджет за 2004 г.; 3. приемане на нови членове;4. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на 22.IV.2004 г. в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7689
2.—Съветът на настоятелите на Училищно насто-
ятелство при СОУ “Св. св. Кирил и Методий”—с. Вър-
бина, община Мадан, област Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на
членовете на настоятелството на 14.IV.2004 г. в 11 ч. в
с. Върбина, ул. Акация 31, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УН за 2003 г.; 2. привеждане на
устава на УН в съответствие със ЗЮЛНЦ; 3. избор на
ръководни органи на УН. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5788
1.—Съветът на директорите на “Евротур Груп”—
АД, с. Церово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 16.IV.2004 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството, с. Церово, ул. Щас-
тие 1, при следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. разглеждане на доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на годишния счетоводен
отчет за 2003 г. и приемане на проверения и заверен от
експерт-счетоводителя годишен счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г. и проверения и
заверен годишен счетоводен отчет за 2003 г.; 3. вземане
на решение за избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра предложения дипломиран експерт-счетоводител за
финансовата 2004 г.; 4. обсъждане на въпроса за печалба-
та от дейността на дружеството за 2003 г. и вземане на
решение за разпределението є; проект за решение—ОС
разпределя печалбата от дейността на дружеството за
2003 г. съобразно направените предложения; 5. вземане
на решение за освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 6. вземане на решение за промени в числеността
и състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС променя числеността и състава на съвета на директо-
рите съобразно направените предложения; 7. вземане на
решение за определяне на месечното възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС определя месечно възнаграждение на членовете на
съвета на директорите съобразно направените предложе-
ния; 8. вземане на решение за увеличаване капитала на
дружеството; проект за решение—ОС увеличава капита-
ла на дружеството съобразно направените предложения;
9. вземане на решение за промяна седалището и адреса на
управление на дружеството; проект за решение—ОС про-
меня седалището и адреса на управление на дружеството
съобразно направените предложения; 10. вземане на ре-
шение за изменение и допълнение на устава на дружест-
вото; проект за решение—ОС изменя и допълва устава на
дружеството съобразно направените предложения; 11.
други. При условията на чл. 223а ТЗ в дневния ред на
общото събрание могат да се включат и други въпроси.
Поканват се всички акционери да присъстват на събрани-
ето, като те се легитимират с лична карта, а пълномощ-
ниците им—с лична карта и надлежно пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 3.V.2004 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения на
него капитал. Материалите по дневния ред със съответ-
ните проекти на решения са на разположение на акционе-
рите на адреса на управление на дружеството всеки рабо-
тен ден от 9 до 12 ч.
3139
1.—“ТВ Сервис България”—ЕООД, София, на ос-
нование чл. 150 ТЗ обявява, че с решение на еднолич-
ния собственик капиталът на дружеството се намалява
от 1 000 000 на 700 000 лв. Дружеството заявява, че е
готово в тримесечен срок от обнародването в “Държа-
вен вестник” да даде обезпечения на вземанията или да
изплати на кредиторите, които не са съгласни с нама-
ляването, задълженията си към датата на обнародване
в “Държавен вестник”.
4604
1.—Съветът на директорите на “НюОйл”—АД,
София, съобщава на акционерите на дружеството, че с
решение на общото събрание от 10.ХII.2003 г. капита-
лът на дружеството се увеличава от 430 000 лв. на