Държавен вестник, бр. 38, 2004 г., стр. 93

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
предложените от акционерите промени в устава на дру-
жеството; 7. предложение за разпределение на печал-
бата за 2003 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за разпределение на печалбата за 2003 г.; 8.
освобождаване членовете на съвета на директорите на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението за освобождаване на членовете на съвета на
директорите; 9. избор на съвет на директорите и опре-
деляне на възнагражденията му; проект за решение—
ОС приема предложените от акционерите членове на
съвета на директорите и възнагражденията им; 10. ов-
ластяване съвета на директорите и на изпълнителния
директор на дружеството за извършване на сделки по
чл. 114, ал. 1 и 2 ЗППЦК; проект за решение—ОС ов-
ластява съвета на директорите и изпълнителния дирек-
тор на дружеството за извършване на сделки по чл. 114,
ал. 1 ЗППЦК за придобиване, прехвърляне, получава-
не или предоставяне за ползване или като обезпечение
на дълготрайни материални активи на дружеството,
възникване на задължения и вземания за дружеството
при условията на ЗППЦК и сделки по ал. 2 ЗППЦК.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители да присъстват на събранието. Регис-
трацията на акционерите и техните представители ще
се извършва от 13 до 14 ч. в деня и на мястото на съб-
ранието. Правото на глас в общото събрание може да се
упражнява само от лицата, придобили акции от капита-
ла на дружеството най-малко 14 дни преди датата на
събранието. Акционерите—физически лица, се легити-
мират с представяне на документ за самоличност. Ак-
ционерите—юридически лица, се представляват от за-
конните им представители, които се легитимират с
представяне на удостоверение за актуална съдебна
регистрация и документ за самоличност. Писмените
пълномощни на акционерите трябва да се отнасят
конкретно за това общо събрание, да са изрични, но-
тариално заверени и да имат минималното съдържа-
ние, определено с наредба. Преупълномощаването с
правата по представени пълномощни, както и пълно-
мощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.
Лицата, които представляват или предложат на акцио-
нер или акционери с повече от 5 % от гласовете в об-
щото събрание да ги представляват, трябва да уведо-
мят за това дружеството поне два работни дни преди
деня на събранието. Уведомлението се изпраща до из-
пълнителния директор на дружеството на посочения
адрес. Писмените материали по дневния ред с проек-
торешенията са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството всеки работен ден от 15 до
16 ч. Материалите се получават от акционерите срещу
представяне на документ за самоличност, а за пълно-
мощниците на акционерите—и срещу оригинално из-
рично писмено пълномощно, което остава към мате-
риалите за събранието.
19288
37.—Съветът на директорите на “Каучук—97”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо годишно събрание на акционерите на
16.VI.2004 г. в 14 ч. в залата на културния дом на дру-
жеството, Пазарджик, ул. Синитевско шосе 12, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на друже-
ството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. прие-
мане на годишния финансово-счетоводен отчет на дру-
жеството за 2003 г. и на доклада, изготвен от дипломи-
рания експерт-счетоводител, за заверения годишен фи-
нансово-счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансово-счетоводен от-
чет за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
избор на експерт-счетоводител за одитиране на отчета
за 2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител за заверка на годишния финансово-счетово-
ден отчет за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. предложение
за разпределение на финансовия резултат за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на финансовия резултат за 2003 г.; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените от акционерите промени в уста-
ва на дружеството. Поканват се всички акционери или
техни упълномощени представители да присъстват на
събранието. Регистрацията на акционерите и техните
представители ще се извършва от 13 до 14 ч. в деня и на
мястото на събранието. Правото на глас в общото съб-
рание може да се упражнява само от лицата, придобили
акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни
преди датата на събранието. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представяне на документ за са-
моличност. Акционерите—юридически лица, се пред-
ставляват от законните им представители, които се
легитимират с представяне на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация и документ за самоличност.
Писмените пълномощни на акционерите трябва да се
отнасят конкретно за това общо събрание, да са из-
рични, нотариално заверени и да имат минималното
съдържание, определено с наредба. Преупълномоща-
ването с правата по представени пълномощни, както
и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са ни-
щожни. Лицата, които представляват или предложат
на акционер или акционери с повече от 5 % от гласо-
вете в общото събрание да ги представляват, трябва да
уведомят за това дружеството поне два работни дни
преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща
до изпълнителния директор на дружеството на посо-
чения адрес. Писмените материали по дневния ред с
проекторешенията са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството всеки работен ден от
15 до 16 ч. Материалите се получават от акционерите
срещу представяне на документ за самоличност, а за
пълномощниците на акционерите—и срещу оригинално
изрично писмено пълномощно, което остава към ма-
териалите за събранието.
19289
138.—Съветът на директорите на “Технотекс”—
АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 19.VI.2004 г. в 10 ч.
в дружеството, Пазарджик, ул. Искра 1, при следния
дневен ред: 1. приемане доклад за дейността на друже-
ството през 2003 г.; 2. приемане на заверения годишен
финансов отчет за 2003 г. и доклада на регистрирания
одитор; 3. освобождаване от отговорност на съвета на
директорите за 2003 г.; предложение за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за 2003 г.; 4. избор на регистриран одитор
за 2004 г.; предложение за решение—ОС избира регис-
триран одитор за 2004 г. Писмените материали са на
разположение на акционерите в дружеството, Пазар-
джик, ул. Искра 1. Поканват се всички акционери или
техни представители, упълномощени с пълномощно в
съответствие с изискванията на закона. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 3.VII.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
18046
30.—Съветът на директорите на “Асарел Инвест”—
АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.VI.2004 г. в 16 ч. и 30 мин.
в стола на управлението на “Асарел Медет”—АД, Па-
нагюрище, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета на съвета на
директорите за дейността му през 2003 г.; 2. приемане
на годишни финансови отчети на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишни финансови
отчети на дружеството за 2003 г.; 3. приемане на докла-
да на експерт-счетоводителя за проверка на годишните
финансови отчети на дружеството за 2003 г.; проект за