Държавен вестник, бр. 110, 2004 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  110
на дружеството; 2. увеличение на капитала на дружест-
вото при условието на чл. 195 ТЗ; проект за решение—
ОС приема предложението за увеличение капитала на
дружеството при условието на чл. 195 ТЗ; 3. разни. Ма-
териалите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите всеки работен ден от 13 до 15 ч. в
седалището на дружеството. Регистрацията на акционе-
рите започва в 9 ч. и се извършва срещу лична карта и
пълномощно на представителите. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе при
същия дневен ред и на същото място на 7.II.2005 г. в 10 ч.
59287
34.—Съветът на директорите на “Полимерстрой”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 24.I.2005 г. в 10 ч. в София,
ул. Буземска 2, при следния дневен ред: 1. приемане
отчет за дейността на дружеството, годишен счетово-
ден отчет и доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.;
2. освобождаване от отговорност на СД за дейността му
през 2003 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.;
4. приемане решение за увеличаване на капитала със
собствени средства на дружеството от 92 527,20 лв. на
102 808 лв. чрез увеличаване на номиналната стойност
на акциите от 1,80 лв. на 2 лв.; 5. промени в устава. Пис-
мените материали за събранието са на разположение
на акционерите на адрес: София, ул. Буземска 2. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 8.II.2005 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
56984
260.—Управителният съвет на Съюза на земеделс-
ките кооперации в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.I.2005 г. в 10 ч. в София,
ул. Г. С. Раковски 99, в салона на ЦКС, ет. 14, при след-
ния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
на сдружението (стария Съюз на земеделските коопера-
ции по Закона за лицата и семейството); 2. определяне
на ликвидатор. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
56105
1.—Съветът на директорите на “Информационно-
издателски център Импулс”—EАД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 24.I.2005 г. в 10,30 ч. в София, в служебни-
те помещения на дружеството—ул. Гурко 6, София, при
следния дневен ред: 1. доклад за финансово-икономичес-
кото състояние на дружеството за 2003 г.; приемане на
отчет за приходите и разходите и баланса за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за финансово-ико-
номическото състояние на дружеството и отчета за при-
ходите и разходите и баланса за 2003 г.; 2. доклад на дип-
ломирания експерт-счетоводител на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директори-
те за дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира експерт-счетоводител, предложен от съвета на
директорите; 5. промени в състава на съвета на директо-
рите на дружеството; проект за решение—ОС извършва
промени в състава на съвета на директорите на дружест-
вото съобразно предложенията на акционерите; 6. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС из-
вършва изменения и допълнения в устава на дружеството
съобразно предложенията на акционерите; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 10.II.2005 г. в 10,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали са на разполо-
жение на акционерите в офиса на дружеството.
60209
10.—Управителният съвет на Федерацията на хле-
бопроизводителите и сладкарите в България—София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
федерацията на 24.II.2005 г. в 11 ч., в София—конфе-
рентната зала на хотел “Царско село” (Околовръстен
път—Драгалевци), при следния дневен ред: 1. отчет на
УС на ФХСБ за 2004 г. и програма за дейността през
2005 г.; 2. отчет за приходите и разходите на ФХСБ през
2004 г.; 3. доклад на контролния съвет на ФХСБ; 4. ра-
зисквания по докладите; 5. проектобюджет на ФХСБ
за 2005 г. и предложение за размера на членския внос;
6. доклад на комисията по проекторешенията; 7. други.
Регистрацията на делегатите е от 10 ч.
55708
1.—Управителният съвет на “Асенова крепост”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква из-
вънредно общо събрание на акционерите на 17.I.2005 г.
в 10 ч. в ресторанта на дружеството, Асеновград, ул.
Иван Вазов 2, при следния дневен ред: овластяване на
управителния съвет на “Асенова крепост”—АД, Асе-
новград, на основание чл. 114 ЗППЦК за сключване
на сделки в полза на заинтересуваното лице “Инплас-
трейд”—АД, Асеновград; проект за решение—ОС на
акционерите на основание чл. 114 ЗППЦК овластява
управителния съвет на “Асенова крепост”—АД, да
сключи следните сделки в полза на заинтересуваното
лице “Инпластрейд”—АД, а именно: първо: да сключи
договори за ипотека и особен залог, с които да предос-
тави като обезпечения активи собственост на “Асено-
ва крепост”—АД, с които да гарантира банкова гаран-
ция на “Инпластрейд”—АД, Асеновград, в полза на
“Лукойл България”—ЕООД, при следните параметри
на банковата гаранция: 1. размер—3 000 000 лв.; 2. срок
на валидност на банковата гаранция—31.III.2006 г.; 3.
банковата гаранция да бъде издадена от “Централна
кооперативна банка”—АД; 4. обезпечения: а) учредя-
ване на договорна ипотека върху следните недвижими
имоти собственост на дружеството, а именно: “Цент-
рална заводска лаборатория” в УПИ V-63 стопанска
дейност, в кв.17 по плана на промишлена зона “Се-
вер”—Асеновград, с нотариален акт № 95, том 1, рег.
№ 929 н.д. № 90/2004 на нотариус с рег. № 233 и район
на действие РС—Асеновград, на стойност съгласно
последния изготвен баланс—остатъчна стойност
88 613 лв. и балансова стойност 80 014,78 лв.; б) осо-
бен залог на вземане по договор № АК-ИН-1 от
4.I.2001 г. и анекс към същия договор, сключен между
“Асенова крепост”—АД, и “Инпластрейд”—АД, за
дистрибуция на полимерни опаковки и материали,
описани в производствената листа на дружеството—
продавач, предназначени за износ и вътрешен пазар за
България—в размер 500 000 лв.; в) особен залог на
дълготрайни аатериални активи (машини и съоръже-
ния) по приложен към писмените материали опис, на
стойност съгласно последния изготвен баланс—оста-
тъчна стойност 2 756 168,27 лв. и балансова стойност
263 156,31 лв., собственост на “Асенова крепост”—АД;
второ: да сключи договори за ипотека и особен залог,
с които да предостави като обезпечения активи собс-
твеност на “Асенова крепост”—АД, с които да гаран-
тира банков кредит за оборотни средства на “Инплас-
трейд”—АД, Асеновград, при следните параметри на
кредита: 1. размер—2 000 000 лв.; 2. срок за погасяване
на кредита—24 месеца от датата на сключване на до-
говора; 3. договорът за кредит да бъде сключен с “Цен-
трална кооперативна банка”—АД; 4. обезпечения: а)
учредяване на договорна ипотека върху следните не-
движими имоти собственост на дружеството, а имен-
но: масивна едноетажна сграда—ремонтно-механичен
цех, застроена на площ 2416 кв.м, построена в източ-
ната част на УПИ V-63 стопанска дейност, в кв. 17 по
плана на промишлена зона “Север”—Асеновград, с
нотариален акт № 95, том 1, рег. № 929 н.д. № 90/2004
на нотариус с рег. № 233 и район на действие РС—
Асеновград; на стойност съгласно последния изготвен
баланс—остатъчна стойност 221 078,63 лв. и балансо-
ва стойност 142 406,66 лв.; здравна служба с магазин в
УПИ V-63 стопанска дейност, в кв. 17 по плана на
промишлена зона “Север”—Асеновград, с нотариален
акт № 95, том 1, рег. № 929 н.д. № 90/2004 на нотариус
с рег. № 233 и район на действие РС—Асеновград, на
стойност съгласно последния изготвен баланс—оста-
тъчна стойност 420 300 лв. и балансова стойност
407 906,45 лв.; парова централа и участък 12 м. фолио
в УПИ V-63 стопанска дейност, в кв. 17 по плана на