Държавен вестник, бр. 78, 2002 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
1. доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС одобря-
ва доклада на СД за 2001 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите и
доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен баланс и
отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-
счетоводителя за 2001 г.; 3. предложение за разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалбата;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 2001 г.; 5. определяне на възнаграждението
на членовете на СД за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема предложеното от СД възнаграждение за 2002 г.;
6. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения
от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.;
7. разни. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници ще започне в 9 ч. в деня на общото събра-
ние. Акционерите се легитимират с личен паспорт/лич-
на карта, респ. удостоверение за актуално състояние на
юридическите лица, а пълномощниците—с изрично
писмено пълномощно, съдържащо пълни паспортни
данни и номера на удостоверението, респ. депозитарна-
та разписка за притежаваните от упълномощителя ак-
ции. Писмените материали за заседанието на ОС са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място.
44731
501.—Съветът на директорите на “Кораборемон-
тен завод Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите
на дружеството на 25.IХ.2002 г. в 12 ч. в София, бул.
Васил Левски 47, при следния дневен ред и проекти за
решения: 1. промени в броя и състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема/не приема
промени в броя и състава на съвета на директорите; 2.
разни. Материалите, свързани с дневния ред на събра-
нието, са на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството—Бургас, ул. Индустриална
3, от датата на обнародване в “Държавен вестник” на
поканата за свикване на общото събрание на акционе-
рите. Акционерите—юридически лица, се представля-
ват от законните си представители, които се легитими-
рат с представянето на удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация или всички съдебни решения на
юридическото лице, документ за самоличност. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически лица, се ле-
гитимират с пълномощно, отговарящо на изисквания-
та на закона, удостоверение за актуална съдебна регис-
трация или всички съдебни решения на юридическото
лице и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с пред-
ставянето на документ за самоличност. Пълномощни-
ците на акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност и пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на закона. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
43804
365.—Съветът на директорите на “Свободна без-
митна зона—Бургас”—АД, Бургас, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 26.IХ.2002 г. в 15 ч. в голямата зала на Технику-
ма по обществено хранене “Проф. д-р Асен Златаров”,
Бургас, бул. Стефан Стамболов 53, при следния дневен
ред: 1. годишен счетоводен отчет за 2001 г., доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г. и одиторски доклад върху годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет за 2001 г.; проект за решение—ОС одобрява го-
дишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 4. назначаване
на одитор за 2002 г.; проект за решение—ОС назначава
Бургаска одиторска компания за одитор за 2002 г.; 5.
разпределяне на финансовия резултат за 2001 г.; проект
за решение—ОС разпределя финансовия резултат за
2001 г. съгласно предложения от съвета на директори-
те проект. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на акционерите в админис-
трацията на дружеството, ул. Трапезица 5, Бургас. Ре-
гистрацията на акционерите и на техните пълномощ-
ници започва в 14 ч. срещу представяне на документ за
самоличност и писмено пълномощно.
44305
1.—Съветът на директорите на “ДК—Домостро-
ене”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
27.IХ.2002 г. в 10 ч. в стола на дружеството, Бургас,
кв. Победа, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2001 г., приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и
доклад на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
за 2001 г., годишния счетоводен отчет за 2001 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г.; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД дипломиран експерт-счетоводител; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
46091
9.—Управителният съвет на Колоездачен клуб
“Бургас”—Бургас, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.IХ.2002 г. в 11 ч. в клуб
“Домино” в Бургас при следния дневен ред: 1. приемане
устав на Колоездачен клуб “Бургас” в съответствие с
изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. промени в ръководните
органи на клуба; 3. други. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при
същия дневен ред в 17 ч., на същото място, същия ден.
45991
21.—Съветът на директорите на “Лемна Екоин-
вест България”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.IХ.2002 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в Бургас,
ул. Съединение 4, ет. 2, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г., заве-
рен от назначения експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС одобрява годишния счетоводен отчет за
2001 г., заверен от експерт-счетоводител; 2. назначава-
не на дипломиран експерт-счетоводител на дружест-
вото за 2002 г.; проект за решение—ОС назначава дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. измене-
ние и допълнение устава на дружеството с допълване
предмета на дейност и промяна в адреса на управле-
ние; проект за решение—ОС изменя и допълва устава
с допълнение предмета на дейност и промяна в адреса
на управление; 4. избиране и освобождаване на член
на СД и определяне възнаграждението на СД; проект
за решение—ОС избира и освобождава член на СД и
определя възнаграждението на СД; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД и изп. директор за дей-
ността им от избирането до провеждането на общото
събрание; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД и изп. директор за дейност-
та им от избирането до провеждането на общото събра-