Държавен вестник, бр. 27, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  27
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
33.—Съветът на директорите на “Балканкар—Г.
Михайлов”—АД, Кнежа, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на 14.V.2004 г.
в 11 ч. в столовата на дружеството при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчетния док-
лад за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. прие-
мане на заверения от дипломиран експерт-счетоводи-
тел годишен счетоводен отчет и баланс за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния счетоводен от-
чет и баланс за 2003 г.; 3. приемане доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за резултатите от из-
вършената проверка на счетоводния отчет и баланс за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител от проверката на сче-
товодния отчет и баланс за 2003 г.; 4. вземане на реше-
ние за разпределение на балансовата печалба за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема направеното предло-
жение за разпределение на балансовата печалба за
2003 г. на дружеството; 5. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. избор на дипломиран ек-
сперт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира и назначава за експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2004 г. предложилия най-добра оферта регис-
триран одитор; 7. промени в състава на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема направени-
те на събранието предложения за промени в състава на
съвета на директорите; 8. определяне размера на въз-
награждението на представителя на “Балканкар—Хол-
динг” (в несъстоятелност) като член на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема направеното предложение за определяне ме-
сечното възнаграждение на представителя на “Балкан-
кар—Холдинг” (в несъстоятелност)—ЕАД, като член
на съвета на директорите на дружеството не по-високо
от двукратния размер на минималната месечна работ-
на заплата, установена за страната за съответния ме-
сец, което да бъде отнесено към фонд “Резервен” на
дружеството. Поканват се акционерите да присъстват
лично или чрез пълномощник. Началото на регистра-
цията е в 9 ч. и 30 мин. Всички акционери се легитими-
рат с лична карта/личен паспорт, депозитарна разписка
за притежаваните акции, а упълномощените лица с лич-
на карта/личен паспорт, удостоверение за регистрация и
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.VI.2004 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на всички ак-
ционери и се намират при секретарката на дружеството.
12590
145.—Съветът на директорите на “ГБС—Енерго-
строймонтаж”—АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
12.V.2004 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в Коз-
лодуй, площадка “АЕЦ—Козлодуй”, спирка “Заводски
строежи”, при следния дневен ред: 1. одобряване на го-
дишния отчет за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2003 г. и
доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит;
3. промени в устава на дружеството; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през2003 г.; 5. назначаване на експерт-сче-
товодител за 2004 г.; 6. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 10 до 16 ч. в офиса на “ГБС—Енер-
гостроймонтаж”—АД, Козлодуй, площадка “АЕЦ—
Козлодуй”. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч.
и се извършва срещу лична карта и пълномощно на пред-
ставителите. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 26.V.2004 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
10078
1.—Управителният съвет на ЛРС “Марица—Кос-
тенец”—Костенец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 8.V.2004 г. в 11 ч. в Костенец в залата
на общинския съвет, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. промени в устава; 3. отче-
тен доклад за 2003 г.; 4. отчетен доклад на ревизионна-
та комисия; 5. промени в УС; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11584
1.—Управителният съвет на сдружение “Ловно-ри-
барско дружество “Сокол”—Кубрат, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.V.2004 г. в 10 ч. в залата на община Кубрат при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на
СЛРД “Сокол”—Кубрат, през 2003 г.; 2. отчет на конт-
ролния съвет; 3. приемане на финансовия план на сдру-
жението за 2004 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13074
36.—Съветът на директорите на “Гарант—ин-
вест”—АД, Кърджали, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.V.2004 г. в 10 ч. в Кърджали в офиса на дружеството,
ул. Волга 4, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на СД; 2. приемане на го-
дишния счетоводен баланс и отчет на дружеството за
2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден баланс и отчет на дружеството за 2003 г. и
доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. ос-
вобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
2004 г.; проект за решение—ОС избира експерт-сче-
товодител; 5. промени в устава на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените промени в
устава на дружеството; 6. разни. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството на посочения адрес всеки рабо-
тен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни след
това в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12990
1.—Управителният съвет на клуб по тенис “Кюс-
тендил—86” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на клуба по тенис на 6.V.2004 г. в 10 ч. в
Кюстендил, спортна зала “Осогово”, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на промени в устава на клуба; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
12487
4.—Съветът на директорите на “Торготерм”—АД,
Кюстендил, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 11.V.2004 г. в 11 ч. в
Кюстендил, ул. Овощарска 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството през 2003 г., при-
емане на заверения от одитора годишен финансов от-
чет за 2003 г. и разпределяне на печалбата; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2003 г., одобрява заверения от одитора годи-
шен финансов отчет за 2003 г. и отнася цялата печалба
за 2003 г. като неразпределена печалба; 2. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 3. промяна в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС преизбира “Албена инвест—холдинг”—АД,
като член на СД; 4. определяне размера на възнаграж-
денията на членовете на СД, на които не е възложено
управлението; проект за решение—ОС запазва досе-