Държавен вестник, бр. 46, 2000 г., стр. 111

Б Р О Й 46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 1 1
проверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада
от проверката на дипломирания експерт-счетоводител
на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема/не приема решение за промени в ус-
тава на дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител или специализирано одиторско предп-
риятие за 2000 г.; проект за решение—ОС избира дип-
ломиран експерт-счетоводител или специализирано
одиторско предприятие за 2000 г.; 7. разни. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в управлението на дружеството,
Шумен, бул. Плиска 36, ет. 2. Регистрацията на акци-
онерите започва в 14 ч. на 7.VII.2000 г. на мястото на
провеждане на общото събрание на акционерите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
29696
48.—Съветът на директорите на “Шуменска гора—
98”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 10.VII.2000 г.
в 10 ч. в административната сграда на дружеството в
Шумен, ул. Цветан Зангов 1, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОСА прие-
ма доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден баланс и отчета за приходите и разходите за
1999 г.; проект за решение—ОСА приема годишния
счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за
1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител на дружеството за 2000 г.; проект за решение—
ОСА приема предложението за избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2000 г.; 5. вземане на ре-
шение за промяна на капитала на дружеството в съот-
ветствие с § 5, ал. 1 ЗДЛ; проект за решение—ОСА
променя капитала на дружеството в съответствие с § 5,
ал. 1 ЗДЛ; 6. приемане на промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОСА приема предложените
промени в устава на дружеството; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от представения брой ак-
ции. Писмените материали, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството и при поискване се предоставят
безплатно на акционерите.
30099
1.—Съветът на директорите на “Винпром Дамя-
ница”—АД, с. Дамяница, община Сандански, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събра-
ние на акционерите на 17.VII.2000 г. в 11 ч. в София в
управлението на софийския клон на ул. Иван Вазов 9
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
за сведение отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на избра-
ния дипломиран експерт-счетоводител по годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 1999 г.; 4. предложение за раз-
пределение на печалбата на дружеството за 1999 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата за
1999 г.; 5. освобождаване от длъжност и от отговорност
членовете на съвета на директорите за досегашната им
дейност; проект за решение—ОС освобождава от длъж-
ност и от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за досегашната им дейност; 6. промяна на търгов-
ската фирма на дружеството и седалището на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема промяна в тър-
говската фирма и седалището на дружеството по пред-
ложението на съвета на директорите; 7. приемане на
изменение и допълнение в устава на дружеството, в т. ч.
увеличение на капитала му; проект за решение—ОС
приема промени в устава на дружеството, в т. ч. увели-
чава капитала му съгласно предложението на съвета на
директорите; 8. избор на нов съвет на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението на
мажоритарния акционер за избор на членове на съвета
на директорите; 9. определяне възнаграждението на
членовете на съвета на директорите; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждение на членовете на
съвета на директорите съобразно предложението на
мажоритарния акционер; 10. определяне на гаранция за
управлението на членовете на съвета на директорите;
проект за решение—ОС определя гаранция за управле-
нието на членовете на съвета на директорите съобраз-
но предложението на мажоритарния акционер; 11. наз-
начаване на дипломиран експерт-счетоводител за про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2000 г.; проект за решение—ОС назначава предложе-
ния от съвета на директорите дипломиран експерт-сче-
товодител за проверка на годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2000 г. Поканват се акционерите или
техни упълномощени в съответствие с устава на дру-
жеството представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощни-
ци започва на определения за събранието ден в 10 ч. и
ще приключи в 11 ч. Материалите за събранието и съ-
ответните проекторешения по дневния ред са на разпо-
ложение на акционерите в управлението на дружество-
то, с. Дамяница. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се състои на 24.VII.2000 г. в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
30622
332.—“Диагностично-консултативен център I—
Благоевград”—ЕООД, Благоевград, на основание
чл. 150 ТЗ обявява, че с решение № 74 от 22.II.2000 г. на
Общинския съвет—Благоевград, капиталът на дружес-
твото се намалява от 379 140 лв. на 327 130 лв. Дружес-
твото заявява, че е готово да даде обезпечение на взе-
манията или да изплати на кредиторите, несъгласни с
намалението, задълженията си към датата на обнарод-
ването в “Държавен вестник” и кани същите да пред-
явят исканията си в предвидения в закона срок.
30233
119.—Съветът на директорите на “Крумица”—АД,
Крумовград, на основание чл. 194 ТЗ уведомява акци-
онерите на дружеството, че с решение на общото съб-
рание от 17.V.2000 г. капиталът на дружеството е уве-
личен със 17 332 лв. чрез издаване на нови поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., и
кани акционерите в едномесечен срок от обнародване-
то в “Държавен вестник” да запишат и закупят съответ-
стващата им пропорционална част. Ако останат неза-
купени акции, те се предлагат за закупуване по реда на
ТЗ и решението на съвета на директорите.
29256
45.—Съветът на директорите на “Динамика—ин-
вест”—АД, гр. Кубрат, уведомява всички акционери,
че на основание чл. 196 във връзка с § 6, ал. 3 ТЗ е взето
решение за увеличаване на капитала на дружеството на
50 000 лв. чрез издаване на 45 000 нови поименни акции
с право на глас с номинална стойност на всяка акция
1 лв. Поканват се всички акционери в едномесечен срок