Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 101

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
5.—Управителният съвет на туристическо дружес-
тво “Грамаде”—с. Скравена, Софийска област, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно годишно съб-
рание на своите членове на 13.VI.2003 г. в 14 ч. в зала-
та на кметството при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2002 г.; 2. отчет на конт-
ролния съвет; 3. приемане на бюджет на дружеството;
4. приемане на допълнения и изменения на устава на
дружеството.
20670
2.—Съветът на директорите на “Персенк—
2000”—АД, с. Хвойна, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
дружеството на 16.VI.2003 г. в 14 ч. в административ-
ната сграда на дружеството, с. Хвойна, ул. Кап. Пет-
ко Войвода 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността и икономически-
те резултати на дружеството през 2002 г.; проекторе-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите
за дейността и икономическите резултати на дружес-
твото през 2002 г.; 2. приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; проек-
торешение—ОС приема годишния счетоводен отчет
и баланса на дружеството за 2002 г.; 3. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2002 г.; проекторешение—ОС
приема годишния доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за 2002 г.; 4. разпределяне на печалба-
та за 2002 г.; проекторешение—ОС приема предло-
жението за разпределяне на печалбата за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2003 г.; проекторешение—ОС избира дипло-
миран експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. приемане
на нов устав (промени в устава); проекторешение—
ОС приема нов устав (промени в устава) на дружест-
вото; 8. вземане решение за увеличаване на капитала
на дружеството; проекторешение—ОС взема реше-
ние за увеличаване капитала на дружеството; 9. раз-
ни. Поканват се да присъстват всички акционери или
писмено упълномощени от тях представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание на акционерите ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в “Персенк—2000”—АД, с. Хвойна, ул.
Кап. Петко Войвода 2.
22061
1.—Съветът на директорите на “Персенк”—АД,
с. Хвойна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на дружест-
вото на 16.VI.2003 г. в 16 ч. в административната сгра-
да на дружеството, с. Хвойна, ул. Кап. Петко Войвода
2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на ди-
ректорите за дейността и икономическите резултати
на дружеството през 2002 г.; проекторешение—ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността
и икономическите резултати на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланса на дружеството за 2002 г.; проекторешение—
ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2002 г.; 3. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2002 г.; проекторешение—ОС приема
годишния счетоводен доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; 4. разпределяне на пе-
чалбата за 2002 г.; проекторешение—ОС приема пред-
ложението за разпределяне на печалбата за 2002 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проек-
торешение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г.; проекторешение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. приемане на нов
устав (промени в устава); проекторешение—ОС прие-
ма нов устав (промени в устава) на дружеството; 8.
вземане решение за увеличаване на капитала на дру-
жеството; проекторешение—ОС взема решение за
увеличаване капитала на дружеството; 9. разни. По-
канват се да присъстват всички акционери или писме-
но упълномощени от тях представители. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в сградата на
“Персенк”—АД, с. Хвойна, ул. Кап. Петко Войвода 2.
22062
1.—Управителният съвет на “Албена инвест—хол-
динг”—АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
14.VI.2003 г. в 11 ч. в к.к. Албена, КИЦ, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г. и доклад на директора за връзки с инвестито-
рите; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
заверения от одитора годишен финансов отчет за
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява заверения
от одитора годишен финансов отчет за 2002 г.; 3. взе-
мане на решение за разпределение на печалбата; про-
ект за решение—ОС отнася цялата печалба на дружес-
твото за 2002 г. към резервите на дружеството; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на надзорния и
управителния съвет за дейността им през 2002 г.; про-
ет за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дейност-
та им през 2002 г.; 5. промяна в състава на надзорния
съвет; проект за решение—ОС избира независими
членове на надзорния съвет в съответствие с изисква-
нията на ЗППЦК; 6. овластяване на изпълнителния
директор за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК;
проект за решение—ОС овластява изпълнителния
директор за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК;
7. определяне възнагражденията и тантиемите на чле-
новете на НС и УС; проект за решение—ОС запазва
досегашния размер на възнагражденията и тантиеми-
те на НС и УС; 8. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените от УС
промени в устава на дружеството съобразно изисква-
нията на ЗППЦК; 9. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния финансов отчет
за 2003 г.; проект за решение—ОС избира за дипломи-
ран експерт-счетоводител за заверка на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г. Тодор Кръстев Стоянов. По-
канват се всички акционери да вземат участие в общо-
то събрание лично или чрез писмено упълномощен
представител (в съответствие със ЗППЦК). Писме-
ните материали по дневния ред с проекти за решения
са на разположение на акционерите в управлението
на дружеството. Регистрация на участниците и про-
верка на пълномощията им ще се извърши същия ден
от 9 ч. до 10 ч. и 30 мин. в к.к. Албена, КИЦ. За учас-
тие в събранието акционерите се легитимират с лич-
на карта, а пълномощниците—с лична карта и нота-
риално заверено пълномощно. Акционерите—юриди-
чески лица, се представляват от законните си предс-
тавители, които се легитимират с представяне на съ-
дебно удостоверение за актуалното състояние на впис-
ванията по партидата на дружеството и лична карта.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
22701