Държавен вестник, бр. 63, 2002 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  63
твото; проект за решение—ОС приема нов устав на
дружеството, предложен от съвета на директорите; 8.
приемане на решение за освобождаване на досегаш-
ния съвет на директорите на дружеството и избор на
надзорен съвет; проект за решение—ОС освобождава
досегашния съвет на директорите на дружеството и
избира надзорен съвет в състав от 5 членове. 9. разни.
Материалите по дневния ред на събранието са на раз-
положение на акционерите в седалището на дружест-
вото, Шумен. Регистрацията на акционерите започва в
13 ч. на 25.VII.2002 г. на мястото на провеждане на
общото събрание. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които
се легитимират с представянето на съдебно решение
за регистрация на дружеството, лична карта и депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено пълномощно, издадено от за-
конния представител на акционера, отговарящо на изис-
кванията на закона; съдебна регистрация на юриди-
ческото лице и лична карта на упълномощения; копие
от депозитарната разписка за броя на притежаваните
акции. Акционерите—физически лица, се легитими-
рат с представянето на лична карта и депозитарна раз-
писка. Пълномощниците на акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на лична карта,
копие от депозитарната разписка за броя на притежа-
ваните акции от упълномощителя и писмено пълно-
мощно, отговарящо на изискванията на закона. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
38555
1.—Съветът на директорите на “Данимакс”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 1.VIII.2002 г. в 10 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството, Шумен, ул. Владайско
въстание 159, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2000 и 2001 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2000 и 2001 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета
на дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител и годишния счетоводен отчет за 2000 и 2001 г.; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложения дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2000 и 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2000 и
2001 г.; 5. приемане на решение за преобразуване на
дружеството в дружество с ограничена отговорност; про-
ект за решение—ОС приема решение за преобразуване
на дружеството в дружество с ограничена отговорност;
6. промяна в адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за промяна в
адреса на управление на дружеството; 7. промяна в ус-
тава на дружеството; проект за решение—ОС приема
решение за промяна в устава на дружеството; 8. разни.
Материалите по дневния ред и съответните проекторе-
шения са на разположение в административната сграда
на дружеството. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
33247
880.—Съветът на директорите на “Многопрофил-
на болница за активно лечение—Шумен”—АД, Шу-
мен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на
акционерите на 2.VIII.2002 г. в 10 ч. в сградата на уп-
равлението на дружеството, Шумен, ул. Васил Апри-
лов 63, при следния дневен ред: 1. приемане на докла-
да на съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2001 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет след
заверка от експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС одобрява годишния счетоводен отчет; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за 2001 г.; проект за решение—ОС освобожда-
ва от отговорност членовете на съвета на директори-
те; 4. промяна в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложението за
промяна в състава на съвета на директорите; 5. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите за участие в общото
събрание започва в 9 ч. и приключва в началния час на
събранието. Всички акционери или писмено упълно-
мощени представители представят при регистрация
лична карта, временно удостоверение или депозитар-
на разписка, удостоверяваща притежаването на акции,
а упълномощените лица—лична карта и пълномощно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
36409
2.—Съветът на директорите на “Сумет 97”—АД,
с. Баня, област Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 1.VIII.2002 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен от-
чет за 2001 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ния счетоводен отчет за 2001г.; 2. избор на експерт-
счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения експерт-счетоводител; 3. промени
в състава на СД; проект за решение—ОС приема
направените предложения за промени в състава на
СД; 4. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
Пълномощниците на акционерите ще се легитими-
рат с лична карта/личен паспорт и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
36741
1.—Съветът на директорите на “Сумет”—АД, с.
Баня, област Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 1.VIII.2002 г. в
10 ч. в седалището на дружеството при следния дне-
вен ред: 1. приемане годишния счетоводен отчет за
2001 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет за 2001 г.; 2. избор на експерт-сче-
товодител за 2002 г.; проект за решение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител; 3. промени в
състава на СД; проект за решение—ОС приема нап-
равените предложения за промени в състава на СД; 4.
разни. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството. Пълно-
мощниците на акционерите ще се легитимират с лич-
на карта/личен паспорт и писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
36740
21.—“Троян прес”—АД, Троян, на основание
чл. 194, ал. 1 и 3 ТЗ предлага на акционерите на дру-
жеството да закупят незаписаните 1882 нови акции
по номинална стойност 10 лв. Всеки от поканените
акционери на дружеството в едномесечен срок от
обнародването на поканата в “Държавен вестник”
може да запише пропорционална на досегашното си
участие част от новите акции. Записалите нови акции
акционери са длъжни в едномесечен срок от срока за
записване на акции да внесат изцяло стойността на
записаните от тях акции по сметката на дружеството
в ТБ “Хеброс”—АД.
38696