Държавен вестник, бр. 41, 2004 г., стр. 101

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
оправомощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договорите с членовете на съвета на дирек-
торите по смисъла на чл. 244, ал. 7, изречение второ от
ТЗ; проект за решение—ОС оправомощава Венцислав
Симеонов Стоев, адвокат от САК, да сключи от името
на дружеството договорите за уреждане на отношенията
с членовете на съвета на директорите извън изпълнител-
ния директор; 7. избор на специализирано одиторско
предприятие за проверка и заверка на счетоводния отчет
и баланса на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС избира “АФА”—ООД, за одит и заверка на
счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2004 г.;
8. разни. Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството—София, ул. Илиенско шосе 16, де-
ловодството, считано от датата на обнародването на
поканата в “Държавен вестник”. Регистрацията на ак-
ционерите за участие в общото събрание започва в 9 ч.
и 30 мин. на 29.VI.2004 г. на мястото на провеждане на
събранието. Акционерите—юридически лица, се предс-
тавляват от законните си представители, които се леги-
тимират с представянето на удостоверение за актуална
съдебна регистрация на юридическото лице и документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено, изрично, нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството от законния представител на
акционера и отговарящо на изискванията на закона и
Наредбата за минималното съдържание на пълномощ-
но за представителство на акционер в общото събрание
на дружеството, чиито акции са били предмет на публич-
но предлагане, както и удостоверение за актуална съдеб-
на регистрация на юридическото лице и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на документ
за самоличност. Пълномощниците на акционерите—
физически лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено, изрично, нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събрание
на дружеството и отговарящо на изискванията на зако-
на и Наредбата за минималното съдържание на пълно-
мощно за представителство на акционер в общото съб-
рание на дружество, чиито акции са били предмет на
публично предлагане. Поканват се всички акционери на
дружеството да вземат участие в общото събрание лич-
но или чрез упълномощени от тях лица. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се прове-
де на 13.VII.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представля-
ва акционер/и на това общо събрание на акционерите,
следва да представи в дружеството оригинала на пълно-
мощното, въз основа на което ще се осъществи предста-
вителството, в срок до 17 ч. на 28.VI.2004 г. на адреса на
управление на дружеството, София, ул. Илиенско шосе
16, деловодството. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни, както и пълномощието, да-
дено в нарушение на правилата на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, е нищожно.
24372
524.—Съветът на директорите на “Асеновград—
БТ”—АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2004 г. в 11 ч. в Асеновград, ул. Ал. Стамболийс-
ки 22, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.
проект за решение: ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. одобряване на заверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС одобрява
заверения годишен финансов отчет на дружеството за
2003 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за резулта-
тите от извършената проверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение: ОС
приема доклада на регистрирания одитор за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2003 г.; 4. отчет на директора за връз-
ки с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект
за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. изменения
и допълнения в устава на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема предложените на събранието изменения
и допълнения в устава на дружеството; 6. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за
решение: ОС приема направеното на събранието предло-
жение за освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им
през 2003 г.; 7. освобождаване и избор на членове на
съвета на директорите на дружеството; проект за реше-
ние: ОС приема направените на събранието предложе-
ния за освобождаване и избор на членове на съвета на
директорите на дружеството; 8. назначаване на регист-
риран одитор за проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2004 г.; проект за решение: ОС назначава
предложения на събранието одитор за проверка и завер-
ка на годишния финансов отчет за 2004 г.; 9. определяне
на възнаграждението на членовете на съвета на дирек-
торите на дружеството; проект за решение: ОС приема
направеното на събранието предложение за определяне
на възнаграждение на членовете на съвета на директо-
рите на дружеството; 10. вземане на решение по чл. 222
ТЗ; проект за решение: ОС приема направеното на съб-
ранието предложение за решения по чл. 222 ТЗ. Матери-
алите по дневния ред са на разположение на акционерите
в управлението на дружеството—Асеновград, ул. Ал.
Стамболийски 22, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13
до 16 ч. Регистрацията на акционерите и упълномощени-
те представители ще се извършва от 10 до 10 ч. и 50 мин.
в деня на събранието. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК,
право на глас в ОС имат лицата, придобили акции на
дружеството най-късно 14 дни преди датата на ОС и
фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от “Цен-
трален депозитар”—АД, към тази дата. Акционерите
или упълномощените от тях лица представят документ
за самоличност, удостоверение за актуална съдебна
регистрация (за юридическите лица), а упълномощени-
те лица—и писмено пълномощно, отговарящо на изис-
кванията на чл. 116 ЗППЦК. Поканват се всички акци-
онери или упълномощени от тях лица, отговарящи на
изискванията на закона, да присъстват. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се про-
веде на 8.VII.2004 г. в 11 ч., при същия дневен ред и на
същото място.
24880
463.—Съветът на директорите на “Инпластрейд”—
АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 28.VI.2004 г. в 14 ч. в
ресторанта на “Асенова крепост”—АД, Асеновград, ул.
Иван Вазов 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на
дружеството за годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3.
одобряване на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект
за решение: ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира за дипломиран експерт-
счетоводител за 2004 г., лицето, предложено от съвета на
директорите. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители с писмено пълномощно, от-
говарящо на изискванията на устава на дружеството, да
присъстват на събранието. За регистрация акционерите
представят лична карта. Регистрацията на акционерите