Държавен вестник, бр. 114, 2003 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  114
770.—Съветът на директорите на “Петро оил”—АД,
Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 12.II.2004 г. в 11 ч. в седалището на
дружеството, Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 3.
приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя; 4. освобождаване от отговорност на СД за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност СД за дейността им през 2002 г.;
5. предложение за разпределение на печалбата; проект
за решение—ОС приема разпределението на печалбата;
6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема предложения от СД експерт-сче-
товодител за 2003 г.; 7. увеличаване капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема увеличението на
капитала; 8. промени в числеността и състава на СД и
определяне на възнаграждението им; проект за реше-
ние—ОС приема направените промени в състава на СД
и възнаграждението им; 9. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема направените про-
мени в устава на дружеството; 10. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в офиса
на дружеството. Поканват се акционерите или писмено
упълномощените от тях представители да вземат учас-
тие в събранието. Регистрацията на участниците и про-
верка на пълномощията ще се проведе в деня на събра-
нието в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.II.2004  г. в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на представените акции.
73136
101.—Съветът на директорите на “Статист”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч. на адреса на
управление и седалище на дружеството: Стара Загора,
бул. Руски 30, ет. 4, което ще се проведе при следния дне-
вен ред: 1. разглеждане на отчета за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; проекторешение—ОС приема отчета
за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. разглеждане
на доклада на експерт-счетоводителя за извършената
проверка за 2002 г.; проекторешение—ОС приема докла-
да на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2002 г.; проекторешение—ОС приема отчета и баланса
на дружеството за 2002 г.; 4. вземане на решение за раз-
пределение на печалбата на дружеството; проектореше-
ние: ОС приема предложения от СД начин за разпределе-
ние на печалбата на дружеството; 5. вземане на решение
за освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проектореше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им през 2002 г.; 6. вземане
на решение за промени в броя на членовете и състава на
съвета на директорите; проекторешение—ОС приема на-
правеното предложение за промени в броя и състава на
съвета на директорите; 7. вземане на решение за опреде-
ляне на месечното възнаграждение на членовете на съве-
та на директорите; проекторешение—ОС приема напра-
веното предложение за определяне на месечното възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите; 8. взе-
мане на решение за избор на експерт-счетоводител за
2003 г.; проекторешение—ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; 9. приемане на промени в устава
на дружеството; проекторешение—ОС приема промени в
устава на дружеството; 10. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
24.II.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството в Стара Заго-
ра, бул. Руски 30, ет. 4.
69043
704.—Съветът на директорите на “Троян—Автот-
ранспорт”—АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 3.II.2004 г.
в 12 ч. в Троян, ул. Дунав 2, в залата на дружеството при
следния дневен ред: 1. утвърждаване на концепция за
развитие на дружеството за периода 2004—2006 г. и на
бизнес задача за 2004 г.; проект за решение: ОС утвър-
ждава концепция за развитие на дружеството за пери-
ода 2004—2006 г. и бизнес задача за 2004 г.; 2. утвърж-
даване на изменения и допълнения към договорите за
възлагане на управлението на членовете на съвета на
директорите; проект за решение: ОС утвърждава пред-
ложените изменения и допълнения към договорите за
възлагане на управлението на членовете на съвета на
директорите; 3. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение: ОС утвърждава предложе-
ните промени в състава на съвета на директорите.
Поканват се акционерите да вземат участие лично или
чрез писмено упълномощен от тях представител. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците започ-
ва от 11 ч. в деня и на мястото на провеждане на събра-
нието. Акционерите ще се регистрират срещу документ
за самоличност, а пълномощниците—с писмено пъл-
номощно с минимално съдържание, определено с на-
редба, и документ за самоличност. Писмените матери-
али за събранието са на разположение на акционерите
всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса
на дружеството в Троян, ул. Дунав 2, до 2.II.2004 г. вклю-
чително. Запознаването с материалите може да бъде
лично или чрез пълномощник. При поискване матери-
алите се предоставят срещу писмена молба, заведена в
деловодството на дружеството.
67544
10.—Управителният съвет на Младежкия култур-
но-информационен център—Хасково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 6.II.2004 г. в 12 ч. в Хасково, ул. Г.С.
Раковски 28—37, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на сдружението; проект за решение—ОС изменя
устава; 2. приемане на бюджета на сдружението; про-
ект за решение—ОС приема бюджета на сдружението;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място при обявения дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на чле-
новете в офиса на сдружението.
70091
845.—Съветът на директорите на “Ямбол—БТ”—
АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акци-
онер, притежаващ поне 5 на сто от капитала, свиква
извънредно общо събрание на акционерите на 6.II.2004 г.
от 14 ч. в Ямбол, ул. Ямболен 7, в административната
сграда на дружеството, при дневен ред: разглеждане на
предложение за финансиране на изкупната кампания
на “Ямбол—БТ”—АД; проект за решение: ОС одобря-
ва предложението за финансиране на изкупната кампа-
ния на тютюни реколта 2003 г. и потвърждава решени-
ето на СД на “Ямбол—БТ”—АД, за сключване на дого-
вор за банков кредит с ТБ “Алианц България”—АД, и
действията, произтичащи от кредита. Писмените мате-
риали по дневния ред са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството, Ямбол, ул. Ямболен
7, в административната сграда на дружеството, всеки
работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин. По-
канват се всички акционери или упълномощени от тях
лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и
упълномощените представители ще се извърши от 12
до 14 ч. в деня на събранието. Акционерите или упълно-
мощените от тях лица представят документ за само-
личност, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция (за юридическите лица), а упълномощените лица—
писмено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
20.II.2004 г. в същия час, при същия дневен ред и на
същото място.
74153