Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 120

С Т Р .  120
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
на дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване членовете
на съвета на директорите от отговорност за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2003 г.; 3. промени в състава и броя
на членовете на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в състава и
броя на членовете на съвета на директорите; 4. опреде-
ляне размера на възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложе-
но управлението на дружеството и на гаранцията по
чл. 240, ал. 1 ТЗ; проект за решение—ОС приема пред-
ложените размери на възнагражденията на членовете
на СД, на които няма да бъде възложено управлението
на дружеството и на гаранцията за управлението им; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2004 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.;
6. промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството и промяна на чл. 3 от устава в съответст-
вие с това решение; проект за решение—ОС приема
решение за промяна седалището и адреса на управле-
ние на дружеството съобразно предложението на СД и
изменя чл. 3 от устава в съответствие с приетото реше-
ние; 7. разни. Регистрацията на акционерите и на техни-
те пълномощници започва в 11 ч. и 30 мин. на 28.V.2004 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 28.VI.2004 г. в 12 ч., на също-
то място и при същия дневен ред и то ще е законно
независимо от представения на него капитал. Правото
на глас в общото събрание се упражнява от лица, при-
добили акции най-късно до 27.V.2004 г. вкл. съгласно
представен от “Централен депозитар”—АД, списък на
акционерите на дружеството към тази дата. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите в офиса на дружеството, София, ул. Фр. Жо-
лио-Кюри 20, ет. 8.
15593
1054.—Съветът на директорите на “ПРИМА—Про-
дуцентска, рекламна, информационна и медийна аген-
ция”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите в дружеството на
28.V.2004 г. в 10 ч. в административния офис на дружес-
твото в София, ул. Орехова гора 42А, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за
2003 г. и доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
решение за освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2003 г.; 3. решение за разпределя-
не на печалбата на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС не разпределя дивидент от печалбата на
дружеството за 2003 г., а отнася печалбата във фонд
“Резервен” на дружеството; 4. избиране на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на отчетните докумен-
ти на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира дипломирания експерт-счетоводител Мария
Даскалова (№ 0387 на Института на дипломираните
експерт-счетоводители) за заверка на отчетните доку-
менти на дружеството за 2004 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде на 18.VI.2004 г. в 10 ч. независимо от представения
капитал.
15680
49.—Съветът на директорите на “Карголинк”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 28.V.2004 г. в 16 ч. в София, ул.
Цар Иван Шишман 10, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада за дейността на дружест-
вото; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя за
извършената проверка на годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството; 4. разпреде-
ление на печалбата; проект за решение—ОС приема
предложението за разпределение на печалбата; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетоводи-
тел за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението за експерт-счетоводител; 7. промени в устава
и капитала на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава и капитала на
дружеството; 8. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложените
промени; 9. разни; утвърждаване на приключили от-
четни сделки; проект за решение—ОС утвърждава прик-
лючилите отчетни сделки. Поканват се всички акцио-
нери или техни упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 14.VI.2004 г. в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
15597
225.—Съветът на директорите на “Карма Интер-
нешънъл”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 28.V.2004 г.
в 9 ч. в офиса на дружеството в София, бул. Цариград-
ско шосе 7-и км, “АТМ Център”—АД, офис 425, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; 2. докладна записка на изпълнител-
ния директор Анна Добранова за финансовото състоя-
ние на дружеството от 22.III.2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема докладната записка; 3. доклад на ек-
сперт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет за
2003 г. и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. предложение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение не печалбата за 2003 г.; 5. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 6. избор на ек-
сперт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 7. промяна в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложената промяна в устава
на дружеството; 8. промени в състава на съвета на ди-
ректорите на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени; 9. разни. Поканват се
акционерите да участват в общото събрание лично или
чрез представител. Акционерите се легитимират с до-
кумент за самоличност, а упълномощените лица с до-
кумент за самоличност и писмено пълномощно. Регис-
трацията на акционерите и техните представители за-
почва в 8 ч. и 30 мин. същия ден на мястото на провеж-
дане на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.VI.2004 г. в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред. Матери-
алите за събранието са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
16152
36.—Управителният съвет на Корпорация “Съе-
динение”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
28.V.2004 г. в 14 ч. в София, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. от-