Държавен вестник, бр. 82, 2003 г., стр. 119

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  119
основание докладите по т. 1 и 2 всички членове на СД
на “Наван Челопеч”—АД, от отговорност за дейността
им през 2002 г.; 5. избор на одитор на дружеството за
финансовата 2003 г.; проект за решение—ОС избира
“ПрайсуотърхаусКупърс Одит”—ООД, като одитор на
“Наван Челопеч”—АД, за финансовата 2003 г.; 6. отпа-
дане на правото на акционерите на “първи отказ”; про-
ект за решение—ОС решава правото на акционерите на
“първи отказ” да отпадне в съответствие с предложени-
ето на СД; 7. промяна на фирмата на дружеството; про-
ект за решение—ОС променя фирмата на дружеството
от “Наван Челопеч”—АД, на “Челопеч”—АД; 8. изме-
нение на устава на дружеството; проект за решение—
ОС изменя устава на дружеството съгласно предложе-
нията; 9. промени в състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС освобождава от длъжност чле-
новете на СД: Лорънс Марсланд, Боян Митров, Нико-
ла Савич и Айки Фон Дер Линден; ОС избира като
членове на СД: Джонатан Гудман, Лорънс Марсланд,
Брус Бъртън, Джеръми Базил Купър; 10. залагане на
търговското предприятие на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за одобряване и потвър-
ждаване на решението на СД за учредяването на осо-
бен залог върху търговското предприятие на дружес-
твото, за одобряване действията по учредяването и
регистрирането на залога и за освобождаване от отго-
ворност на членовете на СД и техните пълномощници
за горните действия в съответствие с предложенията
на СД; 11. разни. Материалите за общото събрание са
на разположение на акционерите всеки работен ден от
9 до 16 ч. на съдебно регистрирания адрес на дружес-
твото при неговите прокуристи. Регистрацията на учас-
тниците в събранието ще се извършва от 9 до 10 ч.
пред залата на провеждане на събранието. Лицата,
желаещи да участват в събранието, трябва да предста-
вят документ за самоличност и документ, удостоверя-
ващ права на акционер или упълномощаване от акци-
онер. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ се
насрочва ново събрание за 17.ХI.2003 г. в същия час,
на същото място и при същия дневен ред, както обя-
вените за първоначалното събрание.
48951
6.—Съветът на директорите на “Бимак”—АД, с.
Челопеч, Софийска област, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 31.Х.2003 г. в
11 ч. в с. Челопеч, Софийска област, административната
сграда на дружеството, ет. 5, заседателна зала, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на
одиторите на дружеството; 3. одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява на основание докладите по т. 1
и 2 годишния финансов отчет на “Бимак”—АД, за 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава на основание докладите по
т. 1 и 2 всички членове на СД на “Бимак”—АД, от от-
говорност за дейността им през 2002 г.; 5. избор на оди-
тор на дружеството за финансовата 2003 г.; проект за
решение—ОС избира “ПрайсуотърхаусКупърс Одит”—
ООД, като одитор на “Бимак”—АД, за финансовата
2003 г.; 6. отпадане на правото на акционерите на “пър-
ви отказ”; проект за решение—ОС решава на основа-
ние чл. 13, ал. 6 от устава на дружеството правото на
“първи отказ” на всички акционери на “Бимак”—АД,
да отпадне в случай на прехвърляне на акции на купу-
вача по договора за опция на ДПАИ или на дружества,
контролирани от или свързани с ДПАИ; 7. изменение
на устава на дружеството; проект за решение—ОС из-
меня устава на дружеството съгласно предложенията;
8. промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение—ОС освобождава от длъжност членовете
на СД: Лорънс Марсланд, Боян Митров, Никола Савич
и Айки Фон Дер Линден; ОС избира като членове на
СД: Джонатан Гудман, Лорънс Марсланд, Брус Бър-
тън, Джеръми Базил Купър; 9. залагане на търговското
предприятие на дружеството; проект за решение—ОС
взема решение за одобряване и потвърждаване на ре-
шението на СД за учредяването на особен залог върху
търговското предприятие на дружеството, за одобрява-
не действията по учредяването и регистрирането на
залога и за освобождаване от отговорност на членовете
на СД и техните пълномощници за горните действия в
съответствие с предложенията на СД; 10. разни. Мате-
риалите за общото събрание са на разположение на ак-
ционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. на съдебно
регистрирания адрес на дружеството при неговите про-
куристи. Регистрацията на участниците в събранието ще
се извършва от 10 до 11 ч. пред залата на провеждане на
събранието. Лицата, желаещи да участват в събранието,
трябва да представят документ за самоличност и доку-
мент, удостоверяващ права на акционер или упълномо-
щаване от акционер. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ се насрочва ново събрание за 17.ХI.2003 г. в
същия час, на същото място и при същия дневен ред,
както обявените за първоначалното събрание.
48952
1.—Съветът на директорите на “Болкан минерал
енд майнинг”—АД, с. Челопеч, област София, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 31.Х.2003 г. в 12 ч. в с. Челопеч, Софийска област,
административна сграда на “Бимак”—АД, ет. 5, заседа-
телна зала, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на одиторите на дружеството; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.;
проект за решение—ОС одобрява на основание докла-
дите по т. 1 и 2 годишния финансов отчет на “Болкан
минерал енд майнинг”—АД, за 2002 г.; 4. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава на основание докладите по т. 1 и 2 всички
членове на СД на “Болкан минерал енд майнинг”—АД,
от отговорност за дейността им през 2002 г.; 5. избор на
одитор на дружеството за финансовата 2003 г.; проект
за решение—ОС избира “ПрайсуотърхаусКупърс
Одит”—ООД, като одитор на “Болкан минерал енд
майнинг”—АД, за финансовата 2003 г.; 6. промени в
състава на съвета на директорите; проект за решение—
ОС освобождава от длъжност членовете на СД: Ло-
рънс Марсланд, Никола Савич и Петя Домбалова; ОС
избира като членове на СД: Джонатан Гудман, Ло-
рънс Марсланд, Брус Бъртън, Джеръми Базил Купър;
7. разни. Материалите за общото събрание са на раз-
положение на акционерите всеки работен ден от 9 до
16 ч. на съдебно регистрирания адрес на дружеството
при изпълнителния директор. Регистрацията на учас-
тниците в събранието ще се извършва от 11 до 12 ч.
пред залата за провеждане на събранието. Лицата,
желаещи да участват в събранието, трябва да предста-
вят документ за самоличност и документ, удостоверя-
ващ права на акционер или упълномощаване от акци-
онер. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 17.ХI.2003 г. в съ-
щия час, на същото място и при същия дневен ред
както обявените за първоначалното събрание.
48953
10.—Съветът на директорите на “Печ”—АД, с. Га-
ра Орешец, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на акционерите на 18.Х.2003 г. в
10 ч. в седалището на дружеството в с. Гара Орешец,
община Димово, област Видин, ул. Ленин 4, при след-
ния дневен ред: 1. увеличаване на капитала на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложеното
увеличаване на капитала на дружеството; 2. измене-
ние и допълнение на устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема предложеното изменение и до-
пълнение на устава на дружеството. При липса на кво-
рум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се
проведе на 10.ХI.2003 г. в същия час, на същото място
и при същия дневен ред.
50893