Държавен вестник, бр. 64, 2004 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
71.—Управителният съвет на “ПФК Добруджа”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 8.IХ.2004 г. в 15 ч. в офи-
са на дружеството, Добрич, ул. К. Стоилов 18, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2.
доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от
извършената проверка на годишния счетоводен от-
чет; проект за решение—ОС приема доклада за го-
дишния счетоводен отчет; 3. приемане на баланса и
ОПР за 2003 г.; проект за решение—ОС приема ба-
ланса и ОПР за 2003 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния и на надзорния съ-
вет за дейността им през 2003 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на упра-
вителния и на надзорния съвет за 2003 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС избира експерт-счетоводител за 2004 г.; 6. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството в Добрич, ул. К.
Стоилов 18. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват. Акционерите—
юридически лица, следва да бъдат представлявани от
лица в съответствие с техните учредителни докумен-
ти или от надлежно упълномощени от тях лица. При
липса на кворум общото събрание ще се проведе на
23.IХ.2004 г. в 15 ч. на същото място.
34481
5.—Съветът на директорите на “Добричагро-
корп”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
9.IХ.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; 2. приемане доклада на експерт-
счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен
баланс за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
определяне възнаграждение на членовете на съвета
на директорите; 6. вземане на решение за разпределя-
не на дивиденти; 7. вземане на решение за вливане на
“Добричагрокорп”—АД, в друго юридическо лице при
условията на универсално правоприемство; 8. проме-
ни в органите на управление; 9. разни. Регистрацията
започва в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
24.IХ.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички акционери на друже-
ството да присъстват, като носят със себе си докумен-
ти, удостоверяващи легитимността им за участие в
общото събрание. Писмените материали за общото
събрание ще бъдат на разположение на акционерите в
София, ул. Родопски извор 42Б.
38007
13.—Съветът на директорите на “Добруджа зър-
но”—АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
9.IХ.2004 г. в 11 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя и одобряване на заверения счетоводен ба-
ланс за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; 5.
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на
дивиденти; 7. вземане на решение за промяна в наиме-
нованието на дружеството; 8. вземане на решение за
промяна в предмета на дейност; 9. вземане на решение
за вливане на други юридически лица в “Добруджа зър-
но”—АД, при условията на универсално правоприемс-
тво; 10. увеличаване капитала на дружеството; 11. про-
мени в устава на дружеството; 12. промени в органите
на управление; 13. разни. Регистрацията започва в 10 ч.
и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 24.IХ.2004 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички акционери на дружеството да присъстват, като
носят със себе си документи, удостоверяващи легитим-
ността им за участие в общото събрание. Писмените
материали за общото събрание ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.
38015
14.—Съветът на директорите на “Мак Грейн”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 9.IХ.2004 г.
в 14 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя
и одобряване на заверения счетоводен баланс за 2003 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2003 г.; 4. избор на
експерт-счетоводител за 2004 г.; 5. определяне възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите; 6.
вземане на решение за разпределяне на дивиденти; 7.
вземане на решение за промяна в наименованието на
дружеството; 8. вземане на решение за промяна в пред-
мета на дейност; 9. вземане на решение за увеличаване
капитала на дружеството; 10. промени в устава на дру-
жеството; 11. промени в органите на управление; 12.
разни. Регистрацията започва в 13 ч. и 30 мин. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 24.IХ.2004 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери на
дружеството да присъстват, като носят със себе си до-
кументи, удостоверяващи легитимността им за участие
в общото събрание. Писмените материали за общото
събрание ще бъдат на разположение на акционерите в
София, ул. Родопски извор 42Б.
38016
204.—Съветът на директорите на “Сердика 90”—
АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно отчетно общо събрание на акционерите на
10.IХ.2004 г. в 10 ч. в сградата на дружеството при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
съвета на директорите за 2003 г.; 2. доклад на оди-
тор—дипломиран експерт-счетоводител, по счетовод-
ния баланс и отчета за приходите и разходите на дру-
жеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на одитора—дипломиран експерт-счетоводи-
тел, по годишния счетоводен баланс и отчета за при-
ходите и разходите на дружеството за 2003 г.; 3. назна-
чаване на одитор—дипломиран експерт-счетоводител,
за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава предло-
жения от съвета на директорите одитор—дипломиран
експерт-счетоводител, който да провери годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 5. разглеждане предложе-
нията за разпределение на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС одобрява предложението за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.;.6 разни. Всички
акционери се поканват да присъстват лично или чрез
упълномощени техни представители с писмено пъл-
номощно. Акционерите—юридически лица, следва да
бъдат представени от упълномощени лица в съответ-
ствие с техните устройствени актове. Писмените ма-
териали по дневния ред са на разположение за проуч-
ване от акционерите в “Сердика 90”—АД, Добрич, бул.
25 септември 100, стая 201. Регистрацията за участие
в общото събрание започва в 9 ч. и приключва в 9 ч. и
50 мин. на 10.IХ.2004 г. пред залата за провеждане на
събранието. Всички акционери представят документ
за самоличност, временни удостоверения, писмено пъл-
номощно (за упълномощените лица) и удостоверение
за регистрация (за юридическите лица). При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 24.IХ.2004 г. в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
37506