Държавен вестник, бр. 68, 2004 г., стр. 102

С Т Р .  102
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
рите се лигитимират с лична карта и писмено пълно-
мощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 17.IХ.2004 г. в 10 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред и ще се счита за
редовно независимо от броя на представените акции.
39628
5.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел “Ловно-рибарско сдружение “Наслука”—Шу-
мен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на сдружението на 17.IХ.2004 г. в 18 ч. в Шумен на
адреса на управление на сдружението при следния дне-
вен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2003 г.; 2. приемане на нови членове на
сдружението; 3. разни.
39583
7.—Съветът на директорите на “Мелница Съгла-
сие”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но отчетно събрание на акционерите на 25.IХ.2004 г. в 9 ч.
в читалище “Напредък”, пл. Кристал, Шумен, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. приемане годишния счетоводен отчет
и баланса за 2003 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 4. гласуване
предложение на съвета на директорите за разпределение
на дяловете на неоткритите собственици поради изтича-
не на давностния срок; 5. гласуване предложение на СД за
разпределение на печалбата за 2003 г.; 6. избор на екс-
перт-счетоводители; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
9.Х.2004 г. в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред.
39146
82.—Съветът на директорите на “Албена”—АД, к.к.
Албена, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 25.IХ.2004 г. в 10 ч. в к.к.
Албена, зала КИЦ, при следния дневен ред: 1.доклад за
целесъобразността на сделка по обратно изкупуване на
акции от капитала на “Албена”—АД, при условията на
взетото решение на общото събрание на акционерите от
22.ХII.2003 г. със заинтересувано лице—евентуално с
“Албена 2000”—АД, и/или “Албена инвест холдинг”—
АД, съобразно чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за реше-
ние: ОС приема доклада и овластява съвета на директо-
рите на дружеството чрез изпълнителния директор да
сключи сделка по обратно изкупуване на акции от капи-
тала на “Албена”—АД, при условията на взето решение
на общото събрание на акционерите от 22.ХII.2003 г. с
общ обем на сделката, равен на произведението от сред-
нопретеглената цена на една акция от предхождащата
оповестяването за обратно изкупуване борсова сесия х
1.05 х 128 190 акции със заинтересувано лице—евентуал-
но с “Албена 2000”—АД, и/или “Албена инвест холдинг”—
АД; 2. разни. Регистрацията на участниците ще започне
в 8 ч. и 30 мин. За участие в събранието акционерите се
легитимират с лична карта, а пълномощниците—с лич-
на карта и нотариално заверено пълномощно. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те им представители, които се легитимират с удостове-
рение за актуално съдебно състояние на дружеството и
лична карта. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.Х.2004 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали за общото събрание са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството—к.к. Албе-
на, Централно управление, офис 213, всеки работен ден.
39406
2.—Съветът на директорите на “Родопска слава”—
АД, с. Бенковски, община Кирково, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на
23.IХ.2004 г. в 13 ч. в залата на дружеството, с. Бенков-
ски, община Кирково, област Кърджали, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2003 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане доклада на
експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 4. отчет на директора за връзките с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета на директора за връзките
с инвеститорите за дейността му през 2003 г.; 5. обсъж-
дане на финансовия резултат за 2003 г. и разпределяне
на печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените решения; 6. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 7. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; 8. обсъждане на програма
2004 г. за развитие на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложената програма 2004 г. за развитие
на дружеството; 9. промени в структурата на управле-
ние, броя и състава на управителните органи и определя-
не на възнаграждението им; проект за решение—ОС
приема предложените промени в структурата на управ-
ление, броя и състава на управителните органи и опреде-
ля възнаграждението им; 10. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството; 11. разни. Регистра-
цията на акционерите или техните пълномощници за
участие в работата на събранието ще започне в 11 ч. и
45 мин. и ще приключи в 12 ч. и 55 мин. на 23.IХ.2004 г.
в залата на дружеството, с. Бенковски, община Кирково,
област Кърджали. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, които се
легитимират с представянето на удостоверение за акту-
ална съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—юридически лица, се
легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено
пълномощно, издадено на това общо събрание на дру-
жеството от законния представител на акционера и
отговарящо на изискванията на закона, удостоверение
за актуална съдебна регистрация или всички съдебни
решения на юридическото лице и документ за самолич-
ност на упълномощения. Акционерите—физически
лица, се легитимират с представянето на документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица, се легитимират с представяне на доку-
мент за самоличност и писмено изрично нотариално
заварено пълномощно, издадено за това общо събра-
ние на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона. Материалите по дневния ред на събранието със
съответните проекторешения ще са на разположение
на акционерите в седалището на дружеството всеки
работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум на осно-
вание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
7.Х.2004 г. в 13 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Преупълномощаването с права по предоставени
пълномощни, както и пълномощно, дадено в наруше-
ние на ЗППЦК, е нищожно.
39577
1.—Съветът на директорите на “Бели Мел”—АД,
с. Белимел, област Монтана, на основание чл. 223, ал. 1
ТЗ свиква редовно заседание на общото събрание на
акционерите на дружеството на 30.IХ.2004 г. в 11 ч. и
30 мин. на адреса на управление на дружеството в с. Бе-
лимел, област Монтана, при следния дневен ред: 1. при-
емане на отчет за управлението на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за управлението
на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на одитирания
годишен финансов отчет и одиторски доклад за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема одитирания годишен
финансов отчет и одиторския доклад за 2003 г.; 3. избор
на регистриран одитор на дружеството за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема решение за избор на регистри-
ран одитор на дружеството за 2004 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема решение за освобождаване от отговорност членове-