Държавен вестник, бр. 45, 2003 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
щени от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всеки,
който представлява акционер или акционери в общото
събрание, следва да уведоми за това дружеството най-
късно два дни преди деня на ОС. Преупълномощаване-
то с правата по предоставени пълномощни, както и пъл-
номощието, дадено в нарушение на правилата на
ЗППЦК, е нищожно.
23805
41.—Съветът на директорите на “АСИ—Глав-
проект”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо годишно отчетно събрание на акционе-
рите на 24.VI.2003 г. в 14 ч. в седалището на дружест-
вото в София, ул. Ал. Жендов 6, при следния дневен
ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на съвета на директорите за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и одобря-
ване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
дипломирания експерт-счетоводител и одобрява го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от съве-
та на директорите дипломиран експерт-счетоводител
за 2003 г. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23626
1.—Съветът на директорите на “Кремиковски
строител”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите на
24.VI.2003 г. в 11 ч. в София, кв. Лозенец, бул. Черни
връх 47, административната сграда на “Завод Вито-
ша”—АД, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2002 г.; проект за решение—ОС одобрява и приема
отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител и при-
емане на годишния финансов отчет за 2002 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител и годишния финансов отчет за
2002 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 4. разпределение на печалбата за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределение на печалбата
за 2002 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема направеното от съве-
та на директорите предложение за експерт-счетово-
дител за 2003 г. Поканват се всички акционери да взе-
мат участие в общото събрание на акционерите лично
или чрез упълномощени представители. Регистрация-
та на акционерите ще се извърши на 24.VI.2003 г. от
10 ч. и 30 мин. до 11 ч. срещу представяне на документ
за самоличност. Представителите на юридическите
лица представят удостоверение за актуално съдебно
състояние, валидно към датата на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе в 12 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в офиса на “Кре-
миковски строител”—АД, София, кв. Ботунец, всеки
работен ден от 9 до 15 ч.
23843
1.—Съветът на директорите на “Интертравълсър-
виз”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на дружеството
на 25.VI.2003 г. в 10 ч. в седалището на дружеството,
София, ул. Света София 2, при следния дневен ред: 1.
доклад за финансово-икономическото състояние на
дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС приема
доклада за финансово-икономическото състояние на
дружеството за 2002 г.; 2. приемане годишния финан-
сов отчет на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя за 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет на дружеството и доклада на
експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. доклад на директо-
ра за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на директора
за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
5. приемане нов устав на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема новия устав на дружеството; 6. проме-
ни в органите за управление; проект за решение—ОС
приема предложените промени в органите за управле-
ние; 7. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС избира предложения експерт-счето-
водител за 2003 г.; 8. разни. Регистрацията на акционе-
рите и техните пълномощници започва в 9 ч. в деня на
събранието срещу представяне на лична карта и депо-
зитарна разписка—за физическите лица; за юридичес-
ките лица—удостоверение за актуална съдебна регист-
рация, както и нотариално заверено пълномощно в
случай, когато дружеството не се представлява от за-
конния си представител. Писменото пълномощно за
представляване на акционер в общото събрание на ос-
нование чл. 116, ал. 1 ЗППЦК трябва да бъде за това
събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да
има минималното съдържание, установено с наредба-
та, приета с ПМС № 470 от 1997 г. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им предста-
вители да вземат участие в събранието. Писмените
материали за събранието са на разположение на акци-
онерите в управлението на дружеството, ул. Света Со-
фия 2. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
редовното общо събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21875
78.—Съветът на директорите на “Булмонт”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 25.VI.2003 г. в 10 ч.
в София, бул. Цар Борис III № 136А, в сградата на “Во-
доканалинженеринг” в офиса на “Булмонт”—АД, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС приема доклада
за дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 3.
приемане годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. назнача-
ване на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС назначава дипломиран експерт-
счетоводител за 2003 г.; 5. разпределение на печалбата
от 2002 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределение на печалбата от 2002 г.; 6. осво-
бождаване членовете на СД от отговорност за дейност-
та на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността на дружеството през 2002 г.; 7. изменения в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема пред-
ложенията за изменения в устава на дружеството; 8.
избор на съвет на директорите; проект за решение—ОС
избира предложения съвет на директорите. Поканват
се акционерите да вземат участие в насроченото общо
събрание. Писмените материали са на разположение