Държавен вестник, бр. 63, 2004 г., стр. 111

Б Р О Й  63
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  111
10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 13.IХ.2004 г. в 17 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
35401
255.—Съветът на директорите на ЗММ “Стефан
Караджа”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно отчетно общо събрание на акционерите на
27.VIII.2004 г. в 10 ч. в Русе, бул. Придунавски 6Б, уче-
бен център на Дом на техниката, зала 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на СД; 2. одобря-
ване и приемане на годишния счетоводен баланс, отче-
та за приходите, разходите и доклада на експерт-счето-
водителя за 2003 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния отчет, баланс, отчета за приходите и
разходите на дружеството за 2003 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. предложение за покриване на
загуби от предходни години; проект за решение—ОС
приема предложението за покриване на загуби; 4. избор
на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложения експерт-счетоводител; 5. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за 2003 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на СД за 2003 г.; 6. про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението за промяна на устава на дружес-
твото; 7. освобождаване от длъжност членовете на съве-
та на директорите поради изтичане на мандата; проект
за решение—ОС освобождава от длъжност членовете на
съвета на директорите; 8. избор на съвет на директорите
и определяне възнаграждението им; проект за решение—
ОС приема предложението на СД и възнагражденията
им. Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството всеки ден от
9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. с
лична карта и депозитарна разписка или нотариално
заверено пълномощно. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 13.IХ.2004 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
36210
5.—Съветът на директорите на “Русенско пиво”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VIII.2004 г. в 11 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството в Русе, бул. Трети
март 46, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за 2003 г.
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството
за 2003 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на дип-
ломирания експерт-счетоводител за извършената про-
верка за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност чле-
новете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира дипломиран
експерт-счетоводител за 2004 г. Регистрацията за учас-
тие в общото събрание на акционерните и техните пъл-
номощници ще се извършва от 9 ч. и 45 мин. до 10 ч. и
45 мин. Писмените материали са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството, Русе, бул.
Трети март 46. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват на събранието.
36504
10.—Съветът на директорите на “Коприна”—АД,
Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на
26.VIII.2004 г. в 11 ч. в административната сграда на
дружеството, Индустриална зона, Свиленград, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет и доклада на регистрирания
одитор за 2003 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния финансов отчет за 2003 г. и доклада на регист-
рирания одитор; 3. доклад на директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на директора за връзка
с инвеститорите за 2003 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2003 г.; 5. избор на регис-
триран одитор за 2004 г.; проект за решение—ОС изби-
ра регистриран одитор за одитиране на годишния фи-
нансов отчет за 2004 г. по предложение на акционери-
те; 6. промени в броя на членовете и/или персоналния
състав на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема предложените от акционе-
рите промени в броя на членовете и/или персоналния
състав на съвета на директорите в съответствие с изис-
кванията на чл. 116а ЗППЦК; 7. определяне размера на
възнаграждението и гаранцията за управление на чле-
новете на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС определя размера на възнагражде-
нието и гаранцията за управление на членовете на съ-
вета на директорите; 8. разни. Поканват се всички ак-
ционери или техните упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание. Мате-
риалите по дневния ред на събранието са на разположе-
ние на акционерите в административната сграда на
дружеството, Свиленград, Индустриална зона, считано
от датата на обнародване на поканата в “Държавен
вестник”. Поканват се всички акционери или техни
упълномощени представители да вземат участие в съб-
ранието. Право на глас в събранието имат акционери-
те, придобили акции от капитала на дружеството не по-
късно от 14 дни преди датата на събранието. Регистра-
цията на акционерите и лицата, редовно упълномоще-
ни да представляват акционерите, започва в 10 ч. в деня
и на мястото на провеждане на събранието. Акционе-
рите—юридически лица, се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с удостове-
рение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице и документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите—юри-
дически лица, се легитимират с писмено изрично нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това събра-
ние на дружеството от законния представител на акци-
онера и отговарящо на изискванията на закона, удосто-
верение за актуална съдебна регистрация или всички
съдебни решения на юридическото лице, документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с писмено изрично нотариално заверено
пълномощно, издадено от акционера за това общо съб-
рание на дружеството и отговарящо на изискванията на
закона, и документ за самоличност на упълномощения.
Всеки пълномощник, който представлява акционер или
акционери в събранието, следва да представи съответ-
ното/ите пълномощно/и в деня на събранието при ре-
гистрацията си. Преупълномощаването с права по пре-
доставени пълномощни, както и пълномощието, даде-
но в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 1.Х.2004 г. в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
37601
1.—Съветът на директорите на “Булмедия”—АД,
Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 23.VIII.2004 г. в 10 ч. в управлението на
дружеството—Своге, ул. Георги Бенковски 7, със след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2002 и 2003 г. и решение относ-