Държавен вестник, бр. 30, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  30
ект за решение—ОС одобрява годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; 3. приемане решение за
разпределение печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС разпределя печалбата на дру-
жеството за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г., даване съгласие по чл. 237, ал. 4 ТЗ на
членовете на СД; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г., дава съгласие на членовете
на СД за обстоятелствата по чл. 237, ал 4 ТЗ; 5. приема-
не промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от съвета на директо-
рите промени в устава на дружеството; 6. избор и наз-
начаване на експерт-счетоводител на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС избира и назначава за
експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г. лице-
то, предложено от съвета на директорите. Регистраци-
ята на акционерите за участие в общото събрание за-
почва в 10 ч. и 30 мин. в деня и на мястото на събрани-
ето срещу представяне на депозитарна разписка и лич-
на карта, а за упълномощените лица—лична карта,
удостоверение за актуално съдебно състояние на юри-
дическото лице и изрично писмено пълномощно от
акционера. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 9.VI.2004 г. в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал, при същия ред, начин и начален
час на регистрация. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в сградата на
дружеството в Габрово, бул. Трети март 7.
13352
115.—Съветът на директорите на “Пътстрой”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.V.2004 г. в 10 ч. в админис-
тративната сграда на дружеството, Габрово, ул. Стан-
ционна 3, при следния дневен ред: 1. приемане на ба-
ланс и годишен счетоводен отчет за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема представения баланс и годишен
счетоводен отчет за 2003 г.; 2. приемане на доклада на
дипломирания експерт-счетоводител за 2003 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; 3. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2003 г.; проект за решение—ОС освобождава членове-
те на СД от отговорност за дейността им през 2003 г.; 4.
вземане на решение за разпределение на дивидент от
печалбата, реализирана през 2003 г.; 5. избор на екс-
перт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от съвета на директорите експерт-
счетоводител; 6. разни. Писмените материали са на раз-
положение на акционерите в административната сгра-
да на “Пътстрой”—АД. Регистрацията на участниците
и техните пълномощници ще се извърши от 9 ч. до 10 ч.
на мястото на провеждане на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 7.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
14004
88.—Съветът на директорите на “Авторемонт”—
АД, Дупница, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 21.V.2004 г. в 10 ч., в Дупница,
ул. Св. Иван Рилски 312, в клуба на дружеството, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета; 3. доклад на експерт-сче-
товодителя; проект за решение—ОС приема доклада;
4. вземане на решение за освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2003 г.; 5. избор на нов СД; проект за решение—ОС
приема предложението на СД; 6. избор на експерт-сче-
товодител за проверка и заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение на СД; 7.
разни. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 8 ч. и 30 мин. и приключва в 9 ч. и
30 мин. Акционерите се легитимират с документ за
самоличност и оригинална депозитарна разписка или
нотариално заверено копие от депозитарна разписка.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 4.VI.2004 г. в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали за съб-
ранието са на разположение на акционерите в седали-
щето на дружеството всеки присъствен ден от 9 до 16 ч.
Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез
пълномощник.
14005
127.—Съветът на директорите на “ЗММ—Злато-
град”—АД, Златоград, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно заседание на общо събрание на акционерите
на 21.V.2004 г. в 15 ч. в офиса на дружеството, Златог-
рад, бул. България 4, при следния дневен ред: 1. прие-
мане на отчет за управлението на “ЗММ—Златоград”—
АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС приема отчет за
управлението на дружеството за 2003 г.; 2. приемане на
одитирания годишен финансов отчет на “ЗММ—Зла-
тоград”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС прие-
ма одитирания годишен финансов отчет на дружество-
то за 2003 г.; 3. приемане на решение за разпределяне
на печалбата на “ЗММ—Златоград”—АД, за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема решение за разпределяне
на печалбата за 2003 г.; 4. изменения и допълнения на
устава на “ЗММ—Златоград”—АД; проект за решение—
ОС приема решение за изменение и допълнение на ус-
тава; 5. избор на регистриран одитор на “ЗММ—Зла-
тоград”—АД, за 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма решение за избор на регистриран одитор за 2004 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите на “ЗММ—Златоград”—АД, за дейност-
та им през 2003 г.; проект за решение—ОС приема ре-
шение за освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
7. избор на нов състав на СД на “ЗММ—Златоград”—
АД; проект за решение—ОС приема решение за избор
на нов състав на СД на дружеството; 8. определяне
възнаграждението на членовете на СД на “ЗММ—Зла-
тоград”—АД; проект за решение—ОС приема решение
за определяне възнаграждението на членовете на СД;
9. приемане на отчет за управлението на “ЗММ—Зла-
тоград 97”—АД, за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема отчет за управлението на дружеството за 2003 г.;
10. приемане на одитирания годишен финансов отчет
на “ЗММ—Златоград 97”—АД, за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема одитирания годишен финансов от-
чет на дружеството за 2003 г.; 11. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите на
“ЗММ—Златоград 97”—АД, за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема решение за освобожда-
ване от отговорност на членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2003 г.; 12. разни. За участие
в събранието акционерите се легитимират с документ
за самоличност и депозитарна разписка за притежава-
ните акции. В случаите на упълномощаване пълномощ-
ниците представят освен посочените документи и из-
рично нотариално заверено пълномощно. Регистраци-
ята на акционерите ще се извърши от 14 до 15 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да
се проведе на 4.VI.2004 г. в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на него
капитал. Поканват се всички акционери на дружество-
то да вземат участие в общото събрание лично или чрез
пълномощник. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите всеки работен ден
от 14 до 16 ч. в офиса на дружеството.
13308
144.—Надзорният съвет на “Катекс”—АД, Казан-
лък, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 ЗППЦК
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-