Държавен вестник, бр. 3, 2003 г., стр. 115

Б Р О Й  3
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  115
избор на нов управителен съвет на “Лили—Агенция за
осиновяване и подпомагане на деца в медико-социален
риск”; предложение за решение—ОС на агенцията при-
ема решение за избор на нови членове на сдружението
и избор на нов управителен съвет; 2. приемане на нов
устав на агенцията и утвърждаване на всички останали
обстоятелства съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ; пред-
ложение за решение—ОС на агенцията приема реше-
ние за приемане на нов устав съгласно изискванията на
ЗЮЛНЦ; 3. други.
74932
1.—Съветът на директорите на “Седимент При-
ват”—АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 23.II.2003 г. в 10 ч. в Со-
фия, бул. Мария-Луиза 9—11, Търговски бизнес център
“София 2000”, ет. 4, “Регистърс офис”, при следния
дневен ред: 1. промяна на адреса и седалището на дру-
жеството, както следва—София, район “Надежда”, ж.к.
Надежда 2, бл. 235, вх. А, ет. 11, ап. 60; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени; 2. промяна на
броя на членовете на директорите; проект за решение—
ОС променя броя на членовете на съвета на директори-
те от 3 на 5; 3. промяна на устава; проект за решение—
ОС изменя чл. 3, чл. 30, ал. 1, чл. 32, ал. 1, отменя чл. 32,
ал. 3; 4. избор на нов съвет на директорите; проект за
решение—ОС избира нов съвет на директорите; 5. ос-
вобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2002 г.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
управлението на дружеството.
718
1.—Управителният съвет на сдружение “Горна Оря-
ховица 2000” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.II.2003 г. в 15 ч. в засе-
дателна зала № 102 на община Горна Оряховица при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
“Горна Оряховица 2000” през 2002 г.; 2. финансов отчет
за 2002 г.; 3. план за дейността на сдружение “Горна
Оряховица 2000” през 2003 г.
72394
20.—Съветът на директорите на “Сънитекс—95”—
АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънред-
но общо събрание на 14.II.2003 г. в 11 ч. в заседателната
зала на “Сънитекс”—АД, Мездра, община Мездра, при
следния дневен ред: 1. промяна на устава на дружество-
то; проект за решение—ОСА приема предложението
на съвета на директорите за промяна на устава на дру-
жеството; 2. разни. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството в Мездра, ул. Христо
Ботев 90. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание на акционерите ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Регистрацията на акционерите и техните представите-
ли е от 10 ч. до 10 ч. и 45 мин.
74853
Я. Георгиева—ликвидатор на “Мелница Омур-
таг”—АД, гр. Омуртаг (в ликвидация), на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 21.II.2003 г. в 11 ч. в Сливен, ул. Сте-
фан Караджа 5, в административната сграда на
“Исто”—АД, при следния дневен ред: 1. промяна в
седалището и адреса на управление на дружеството;
проект за решение—ОС променя седалището и адре-
са на управление на дружеството съгласно предложе-
нието на УС; 2. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и до-
пълненията в устава на дружеството, предложени от
УС; 3. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва от 10 ч. Всеки
акционер се легитимира в това си качество с предста-
вяне на лична карта и оригинално временно удосто-
верение, удостоверяващо притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акци-
онери се допускат до участие в работата на ОС с пра-
во на глас след представяне на лична карта, ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в
обявения час няма необходимия кворум, на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
69942
1.—Съветът на директорите на “Хигия—Беса-
тур”—АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.II.2003 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, Пазар-
джик, пл. Възраждане, при следния дневен ред: 1. одоб-
ряване на одитирания годишен отчет за 2001 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на СД; 2. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените от СД промени в устава; 3. избор на оди-
тор (дипломиран експерт-счетоводител) за проверката
и заверката на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 2002 г.; проект за решение—приема доклад на
СД за дейността на дружеството; 4. промяна в капитала
на дружеството; 5. разни. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
73257
1.—Управителният съвет на “Заводски строежи
ПС—Пазарджик”—АД, Пазарджик, на основание
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акци-
онерите на 17.II.2003 г. в 11 ч. в седалището на дружест-
вото—Пазарджик, ул. Есперанто 6, при следния дневен
ред: 1. промени в състава на надзорния съвет по пред-
ложение на акционерите; 2. изменение на устава на
дружеството досежно начина на представителство на
дружеството по чл. 35 и начина на свикване на общото
събрание; проект за решение—ОС изменя устава на дру-
жеството съгласно представения проект; 3. разни. По-
канват се всички акционери на дружеството да вземат
участие лично или чрез упълномощен представител.
Писмените материали са на разположение на акционе-
рите в седалището на дружеството.
71327
1.—Управителният съвет на сдружение с нестопан-
ска цел за общественополезна дейност—Спортен клуб
по таекуон-до “Один”—Панагюрище, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.II.2003 г. в
17 ч. и 30 мин. в залата на РПУ—Панагюрище, ул. Георги
Бозаджиев 26, при следния дневен ред: 1. отчет за спор-
тно-състезателната дейност; 2. финансов отчет; 3. про-
мени в устава на клуба и промени в УС.
71322
1.—Съветът на директорите на “Кракралес—
2000”—АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 17.II.2003 г. в 10 ч.
в Перник, пл. Св. Иван Рилски 1, стая 43, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г.; проекторешение—ОС
приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 2. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.,
като тя бъде възложена на Милка Цвяткова Костова,
ЕГН 5505272190; проекторешение—ОС приема избора
на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.,
като тя бъде възложена на Милка Цвяткова Костова,
ЕГН 5505272190. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
74650