Държавен вестник, бр. 43, 2005 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  43
се акционерите да присъстват лично или чрез пълно-
мощник. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 10 ч. и приключва в 10 ч. и 50 мин.
Акционерите се легитимират с документ за самолич-
ност, а пълномощниците—и с пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.VII.2005 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали за събрание-
то са на разположение на акционерите всеки работен
ден от 10 до 15 ч. в офиса на дружеството.
19111
Пламен Стоянов Гюрчев и Красен Георгиев Георги-
ев—ликвидатори на “Тежко машиностроене”—АД (в
ликвидация), Русе, на основание чл. 223 ТЗ свикват ре-
довно общо събрание на 29.VI.2005 г. в 10 ч. в кафе-бара
на ет. 1 на проходна сграда на дружеството в Русе, бул.
Тутракан 100, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.,
придружен с одиторска заверка и доклад; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2004 г. с придружаващия го одиторски док-
лад; 2. определяне размера на възнагражденията на из-
браните ликвидатори за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема предложените възнаграждения. Регистрацията
на акционерите започва в 8 ч. на 29.VI.2005 г. За участие
в събранието акционерите се легитимират с притежава-
ните акции, временни удостоверения, депозитарни раз-
писки и депозитни сертификати и документ за самолич-
ност. Представителите на акционери представят изрич-
но писмено пълномощно. Материалите за общото съб-
рание на дружеството се намират в сградата на “Инвест-
маш”—ЕООД (в ликвидация), в Русе, бул. Тутракан 100,
ет. 3, стая 303. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.VII.2005 г. в
10 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред.
21055
72.—Съветът на директорите на “Тежко машино-
строене—97”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г.
в 10 ч. в залата на Дома на учените, Русе, ул. Константин
Иречек 16, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
за дейността на дружеството през 2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2004 г.; 2. одобряване и приемане на годишния сче-
товоден отчет и баланса на дружеството за финансовата
2004 г. и приемане доклада на експерт-счетоводителя за
резултатите от извършения одит на годишния счетово-
ден отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС одобрява и
приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 2004 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител за 2004 г.; 3. приемане решение за разпре-
деление на финансовия резултат за 2004 г. като дивиден-
ти, пропорционално на притежаваните акции; проект за
решение—ОС приема решение за разпределение на
финансовия резултат за 2004 г.; 4. освобождаване от от-
говорност на членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 5. вземане на решение за определяне на
месечното възнаграждение на членовете на СД; проект
за решение—ОС определя месечното възнаграждение
на членовете на СД в размер до две средни работни зап-
лати за дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-
счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предложения
от СД дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2005 г.; 7. записване на
акции от емисия 25 000 обикновени акции, с които е
увеличен капиталът на дружеството на основание реше-
ние на СД от 17.VI.2000 г.; проект за решение—ОС взе-
ма решение за ограничаване правото на акционерите по
чл. 194, ал. 1 ТЗ за записване и придобиване на акции от
емисия 25 000 обикновени акции, с които капиталът е
увеличен на основание решение на СД от 17.VI.2000 г.;
8. определяне срок за закупуване на акции при условията
на чл. 195 ТЗ; проект за решение—ОС взема решение за
закупуване на акции от емисия 25 000 обикновени акции,
с които е увеличен капиталът на основание решение на
СД от 17.VI.2000 г., незаписани в срока, приет от общото
събрание от 16.IV.2005 г., и определя срок за закупуване
един месец. Поканват се всички акционери да присъст-
ват лично или чрез упълномощени по реда на чл. 49 от
устава на дружеството лица. Регистрацията на акционе-
рите за участие в общото събрание започва на 11.VI.2005 г.
от 9 ч. и приключва в 9 ч. и 50 мин. във фоайето пред
залата. За участие в събранието акционерите се легити-
мират с притежаваните временни удостоверения, ре-
гистрирани в акционерната книга, и докумен за само-
личност, а представителите им—с изрично писмено пъл-
номощно с отразени в него данни от временното удос-
товерение, регистрирано в акционерната книга. Пис-
мените материали за общото събрание и съответните
проекторешения по дневния ред са на разположение на
акционерите всеки работен ден от 10 до 14 ч. в канцела-
рията на дружеството, бул. Тутракан 100. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 16.VII.2005 г. в 10 ч. в същата зала, при съ-
щите условия и дневен ред.
20891
26.—Съветът на директорите на “Зиено”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 29.VI.2005 г. в 11 ч.
в Шумен, в седалището на дружеството, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството за 2004 г.; 2. одобряване на го-
дишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния отчет
и баланс на дружеството за 2004 г.; 3. доклад на експерт-
счетоводителя за проверка и заверка на счетоводния от-
чет за 2004 г.; проект за решение—ОС приема доклада
на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; 5. избор на експерт-счетоводител
за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2005 г.; проект за решение—ОС избира за ек-
сперт-счетоводител лицето, предложено от събранието.
За участие в ОС акционерите—физически лица, предс-
тавят лична карта, юридическите лица—удостоверение
за актуално правно състояние, а упълномощените пред-
ставители—своите изрични пълномощни, нотариално за-
верени. Материалите по провеждането на ОС са на раз-
положение на акционерите в офиса на дружеството. Ре-
гистрацията на акционерите и пълномощниците започ-
ва в 10 ч. и приключва в 11 ч. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 15.VII.2005 г.
в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
18809
1.—Съветът на директорите на “Строителна меха-
низация”—АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква
годишно общо събрание на акционерите на 28.VI.2005 г.
в 10 ч., в офиса на дружеството, Шумен, Индустриална
зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството за 2004 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя на дружест-
вото за 2004 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2004 г.; 5. разпределение на печалбата на дружеството за
2004 г.—ОС приема предложението за разпределение на
печалбата за 2004 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за
2005 г.; проект за решение—ОС избира експерт-счето-
водител за 2005 г. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите в офиса на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 15.VII.2005 г. в 10 ч. на също-
то място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери да присъстват на събранието лично или чрез
упълномощени представители. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 9 ч. в седали-
щето на дружеството и ще завърши в 9 ч. и 45 мин.
20372