Държавен вестник, бр. 60, 2007 г., стр. 187

Б Р О Й  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
4.—Надзорният съвет на “Кротал—секюри-
ти”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо годишно събрание на акционерите
на 14.IХ.2007 г. в 10 ч. в административната сграда
на дружеството, София, район “Овча купел”, бул.
Никола Петков 45А, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчет за дейността на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейност-
та на дружеството за 2006 г.; 2. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2006 г.; 3. приемане
доклад на експерт-счетоводителя и избор на екс-
перт-счетоводител за 2007 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за
2006 г. и избира/одобрява избора на нов експерт-
счетоводител за 2007 г.; 4. обсъждане и приемане
на решение за печалбата; проект за решение—ОС
приема решение да не разпределя печалба, като
отнася реализираната печалба през 2006 г. за пок-
риване на загубите от минали години; 5. промени в
състава на надзорния съвет; проект за решение—
ОС променя състава на надзорния съвет; 6. проме-
ни в устава; проект за решение—ОС приема проме-
ните в устава; 7. разни: определяне на представи-
тел от членовете на управителния съвет да извър-
ши вписване на обстоятелствата, подлежащи на
вписване в търговския регистър; проект за реше-
ние—ОС определя представител от членовете на
управителния съвет да извърши вписване на об-
стоятелствата, подлежащи на вписване в търгов-
ския регистър. На основание чл. 224 ТЗ писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в седалището на дружеството в Со-
фия. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 28.IХ.2007 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
36521
1.—Съветът на директорите на “Елшица—
99”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на 14.IХ.2007 г. в 11 ч. в София, ж. к. Младост 3,
бл. 344, вх. 3, ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение: ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на дипломи-
рания експерт-счетоводител за извършената про-
верка на дейността на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение: ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършената провер-
ка на дейността на дружеството за 2006 г.; 3. одоб-
ряване на годишния финансово-счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.; проект за решение: ОС
одобрява годишния финансово-счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за
2006 г.; проект за решение: ОС не разпределя пе-
чалбата на дружеството за 2006 г.; 5. освобождава-
не от отговорност на членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2006 г.; проект за ре-
шение: ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 6. освобождаване на Евгени Костадинов
Ангелов като член на съвета на директорите и ос-
вобождаването му от отговорност; проект за реше-
ние: ОС освобождава Евгени Костадинов Ангелов
като член на съвета на директорите и го освобож-
дава от отговорност; 7. освобождаване на Илия
Костадинов Минчев като член на съвета на дирек-
торите и освобождаването му от отговорност; про-
ект за решение: ОС освобождава Илия Костадинов
Минчев като председател и член на съвета на ди-
ректорите и го освобождава от отговорност; 8. из-
биране на Иванка Ризева Димитрова като член на
съвета на директорите; проект за решение: ОС из-
бира Иванка Ризева Димитрова като член на съве-
та на директорите; 9. избиране на Румен Георгиев
Кирилов като член на съвета на директорите; про-
ект за решение: ОС избира Румен Георгиев Кири-
лов като член на съвета на директорите; 10. прие-
мане на решение за промяна на правната форма на
дружеството от АД в ООД съгласно предложен от
съвета на директорите план за преобразуване; про-
ект за решение: ОС приема/не приема решение за
промяна на правната форма на дружеството от АД
в ООД съгласно предложен от съвета на директо-
рите план за преобразуване; 11. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2007 г.;
проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-
счетоводител за 2007 г.; 12. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите в офиса на “Елшица—99”—АД, Со-
фия, ж. к. Младост 3, бл. 344, вх. 3, ап. 9. Поканват
се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Акционерите се
легитимират с представяне на документ за само-
личност, а пълномощниците на акционерите с пред-
ставяне на документ за самоличност и пълномощ-
но, отговарящо на изискванията на закона. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 15.Х.2007 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
36524
1.—Съветът на директорите на “Спартак ин-
тер холдинг—С.И.Х.”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 14.IХ.2007 г. в 14 ч. в офиса на
дружеството, София, бул. Петко Каравелов 5, при
следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; проекторешение—ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството
през 2006 г.; 2. доклад по проверката на годишния
счетоводен отчет за 2006 г. от назначения експерт-
счетоводител; проекторешение—ОС приема докла-
да на назначения експерт-счетоводител; 3. одобря-
ване годишния счетоводен отчет на дружеството за
2006 г.; проекторешение—ОС одобрява годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; проекторешение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2006 г.; 5. промени в СД на дружес-
твото; проекторешение—ОС приема предложените
промени в СД; 6. изменения и допълнения в устава
на дружеството; проекторешение—ОС приема пред-
ложените изменения и допълнения; 7. разпределе-
ние на печалбата за 2006 г.; проекторешение—ОС
приема предложеното разпределение; 8. назначава-
не на експерт-счетоводител за 2007 г.; проекторе-
шение—ОС назначава предложения от СД експерт-
счетоводител за 2007 г.; 9. разни. Писмените мате-
риали за събранието са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството, София, бул. Петко
Каравелов 5. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.IХ.2007 г.
независимо от представения капитал на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощените им пред-
ставители да вземат участие в събранието.
36527