Държавен вестник, бр. 41, 2000 г., стр. 83

Б Р О Й 41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  8 3
вобождава от отговорност членовете на СД за дейност-
та им през 1999 г.; 4. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата във връзка с финансовите резулта-
ти на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема разпределението на печалбата за 1999 г.; 5. из-
бор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2000 г. съгласно предложението; 6. обсъждане на
решение за отписване на дружеството като публично
дружество по смисъла на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК;
проект за решение—ОС взема решение за отписване на
дружеството като публично дружество по смисъла на
чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 7. разни. Материалите за
събранието са на разположение на акционерите в седа-
лището на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25833
1.—Съветът на директорите на “НИХФИ—99”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2000 г. в 13 ч. в София,
ул. Алабин 46, ет. 3, при дневен ред: 1. приемане на
годишен отчет и баланс за финансовата 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема годишния отчет и ба-
ланс; 2. промени в съвета на директорите; проект за
решение—ОС променя състава на съвета на директо-
рите; 3. деноминиране на капитала; проект за реше-
ние—ОС деноминира капитала на дружеството; 4.
разни. Записването на акционерите започва в 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч.
26887
34.—Управителният съвет на “Стройинвестхол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на
30.VI.2000 г. в 15 ч. в залата на “Главболгарстрой”—
АД, София, ул. Дамяница 3—5, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.;
проекторешение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 1999 г.; проектореше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет и док-
лада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на надзорния и уп-
равителния съвет за дейността им през 1999 г.; про-
екторешение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на надзорния и управителния съвет за дей-
ността им през 1999 г.; 4. разпределение на печалба-
та; проекторешение—ОС приема предложението за
разпределение на печалбата; 5. избор на експерт-сче-
товодител за 2000 г.; проекторешение—ОС избира
предложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. раз-
ни. Поканват се всички акционери или писмено упъл-
номощени от тях представители да участват в общо-
то събрание. Регистрацията на участниците ще за-
почне в 14 ч. в деня на събранието срещу представяне
на документ за самоличност и нотариално заверено
пълномощно за упълномощените лица съгласно
чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден
в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение на
акционерите в офиса на холдинга на адрес: София,
бул. Горнобански 114, стая 17.
25999
Александър Георгиев Чатълбашев—ликвидатор на
“Виолекс България—в ликвидация”, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 3.VII.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Пат-
риарх Евтимий 24, при следния дневен ред: 1. приемане
на началния баланс и отчет за приходите и разходите на
дружеството; проект за решение—приема се начални-
ят баланс и отчет за приходите и разходите на дружес-
твото, подготвен от ликвидатора; 2. приемане на докла-
да за финансовото състояние на дружеството; проект за
решение—приема се докладът за финансовото състоя-
ние на дружеството, подготвен от ликвидатора; 3. раз-
ни. Всички документи по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите, желаещи да се запознаят с тях, на
адрес—София, бул. Патриарх Евтимий 24. Поканват се
всички акционери или писмено упълномощени предс-
тавители да присъстват на общото събрание. Регистра-
цията на акционерите започва половин час преди обя-
вения час за откриване на събранието. При липса на
кворум в посочения час за откриване на събранието на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
26643
73.—Съветът на директорите на “Нифарма ’98”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 7.VII.2000 г. в 10 ч.
в София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 108, комплекс БАН,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; проект за решение—ОС прие-
ма отчета за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводи-
теля за извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема доклада на експерт-счетово-
дителя за годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за 1999 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2000 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството.
26889
66.—Съветът на директорите на “Криоинвест”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на дружеството на 14.VII.2000 г. в 10 ч. в уп-
равлението на дружеството, София, бул. Искърско шосе
8, ет. 10, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; 2. разпределение на печалбата
на дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложения начин на разпределение на печалба-
та на дружеството; 3. доклад за дейността на дружест-
вото и отчет за дейността на съвета на директорите за
1999 г.; проект за решение—ОС приема доклада за дей-
ността на дружеството и отчета за дейността на съвета
на директорите за 1999 г.; 4. освобождаване от отговор-
ност съвета на директорите на дружеството за дейност-
та му през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността му през 1999 г.; 5. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител;
6. промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в устава на
дружеството; 7. бизнеспрограма за 2000—2001 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложената бизнеспрог-
рама на дружеството за 2000—2001 г. За участие в съб-
ранието акционерите се легитимират с притежаваните
акции, временни удостоверения и документ за само-
личност, а представителите им—и с изрично писмено
пълномощно. Материалите за общото събрание се на-
мират в управлението на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
25989