Държавен вестник, бр. 42, 2005 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
години; 7. избор на регистриран одитор за одит на го-
дишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на надзор-
ния съвет за избор на регистриран одитор за одит на
годишния финансов отчет за 2005 г.; 8. освобождаване
надзорния съвет на дружеството поради изтичане на
мандата му, избор на нов надзорен съвет, определяне
на възнаграждението на членовете на надзорния съвет
и размера на гаранцията на членовете на управителния
и надзорния съвет; проект за решение—ОС освобожда-
ва надзорния съвет на дружеството поради изтичане на
мандата му; избира предложения от акционерите нов
надзорен съвет; приема предложените от акционерите
възнаграждение на членовете на надзорния съвет и
размер на гаранцията на членовете на управителния и
надзорния съвет. Материалите по дневния ред на съб-
ранието са на разположение на акционерите в управле-
нието на дружеството—Русе, бул. Трети март 21, от 9 до
16 ч. Регистрацията на акционерите и техните пълно-
мощници започва в 10 ч. и приключва в 10 ч. и 50 мин.
Акционерите—юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с
удостоверение за актуална съдебна регистрация и доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—юридически лица, се легитимират с писмено, из-
рично, нотариално заверено пълномощно, издадено за
това общо събрание на дружеството от законния пред-
ставител на акционера и отговарящо на изискванията
на закона; удостоверение за актуална съдебна регист-
рация и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите—физически лица, се легитимират с доку-
мент за самоличност. Пълномощниците на акционери-
те—физически лица, се легитимират с представянето
на документ за самоличност и писмено, изрично, нота-
риално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изисквания-
та на закона. Поканват се всички акционери на дружес-
твото да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 8.VII.2005 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Всеки, който
представлява акционер или акционери в общото събра-
ние на дружеството, следва да уведоми дружеството най-
късно два дни преди деня на общото събрание. Преу-
пълномощаването с правата по предоставени пълно-
мощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на
правилата на ЗППЦК, е нищожно.
18810
75.—Съветът на директорите на “Кабелна инфор-
мационна система”—АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционери-
те на дружеството на 24.VI.2005 г. в 15 ч. в офиса на
“Кабелна информационна система”—АД, Русе, ул.
Николаевска 73, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане на отчета за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. обсъждане и при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2004 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля; 3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им до края на 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им до
края на 2004 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за
финансовата 2005 г.; проект за решение—ОС избира
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител за финансовата 2005 г.; 5. вземане на решение
за разпределение на печалбата; проект за решение—
ОС приема предложеното от съвета на директорите
разпределение на печалбата. Поканват се акционерите
или писмено упълномощените им представители да
вземат участие в събранието. Регистрацията на акцио-
нерите и техните пълномощници започва в 14 ч. и за-
вършва в 14 ч. и 50 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
8.VII.2005 г. в 15 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите за събранието са на разположе-
ние на акционерите в офиса на дружеството всеки рабо-
тен ден от 10 до 16 ч.
19848
1.—Съветът на директорите на “Найден Киров”—
АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 24.VI.2005 г. в 10 ч. в Русе,
бул. Липник 38, в стола на дружеството, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на
дружеството през 2004 г. и на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2004 г. и годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя на дру-
жеството за 2004 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 4. разпределение на печал-
бата на дружеството за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите
цялата печалба на дружеството за 2004 г. да се изпол-
зва за покриване на част от загубата от минали годи-
ни; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за избор на екс-
перт-счетоводител за проверка и заверка на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.; 6. осво-
бождаване на съвета на директорите, избор на нов съвет
на директорите, определяне възнаграждението на чле-
новете му и размера на гаранцията им; проект за ре-
шение—ОС освобождава съвета на директорите на
дружеството, приема предложенията на акционерите
за избор на нов съвет на директорите, за определяне
на възнаграждението на членовете му и размера на
гаранцията им. Поканват се акционерите или писмено
упълномощените им представители да вземат участие
в събранието. Регистрацията на акционерите и техни-
те пълномощници започва в 9 ч. и приключва в 9,50 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 14.VII.2005 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
за събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството всеки работен ден от 10 до 15 ч.
15396
307.—Съветът на директорите на “Политекс”—АД,
Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на дружеството на
25.VI.2005 г. в 10 ч. в Русе, бул. Трети март 74, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
заверения годишен финансов отчет и доклада на дипло-
мирания експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема заверения годишен финансов
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за финансовата 2004 г.; 3. освобождаване членовете
на СД от отговорност за дейността им през 2004 г.;
проект за решение—ОС освобождава членовете на СД
от отговорност за дейността им през 2004 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС избира предложения дипломи-
ран експерт-счетоводител; 5. разпределение на печал-
бата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата; 6. опре-
деляне възнаграждението на членовете на СД през
2005 г.; проект за решение—ОС определя месечно въз-
награждение на членовете на СД; 7. промяна на устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема про-
мени в устава на “Политекс”—АД, съгласно направе-
ните предложения; 8. промени в състава на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема промени
в състава на СД; 9. разни. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на