Държавен вестник, бр. 43, 2003 г., стр. 131

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
паспорт (лична карта), депозитарна разписка за прите-
жаваните от упълномощителя акции и писмено пълно-
мощно с нотариална заверка на подписа, отговарящо
на изискванията по чл. 116 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общо събрание на дружество-
то, чиито акции са били предмет на публично предлага-
не. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събра-
нието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
23536
44.—Съветът на директорите на “Ира—Комерси-
ал—М—5”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 24.VI.2003 г. в 15 ч. в
залата на управлението, ул. Булаир 1, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на СД за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане на заверения годишен счетоводен
отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за 2002 г.; проект за решение—ОС приема заверения
от дипломирания експерт-счетоводител годишен счето-
воден отчет и доклада на дипломирания експерт-счето-
водител за 2002 г.; 3. приемане на решение за разпреде-
ление на печалбата на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им през
2002 г.; 5. освобождаване членовете на съвета на директо-
рите поради изтичане на мандата им; проект за реше-
ние—ОС освобождава членовете на съвета на директори-
те поради изтичане на мандата им; 6. определяне на броя
и избор на членове на новия съвет на директорите; проект
за решение—ОС определя броя на членовете на съвета на
директорите и избира предложените членове на новия
съвет на директорите; 7. определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите и на гаранцията за
управлението им; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на съвета на директорите и
гаранцията за управлението им; 8. избиране на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2003 г.; 9. разни. Поканват
се всички акционери или упълномощени техни предста-
вители да вземат участие в общото събрание. Материали-
те по дневния ред са на разположение в дружеството. Ре-
гистрацията започва в 14 ч. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 17 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
23518
9.—Съветът на директорите на “Риба Комерс”—
АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб-
рание на акционерите на 25.VI.2003 г. в 14 ч. в управле-
нието на дружеството, ул. Мара Гидик 17, Бургас, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет, баланса и
доклада на одитора за 2002 г.; 3. избор на одитор—ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; 5. приемане решение за разпре-
деление на печалбата за 2002 г.; 6. разни. Поканват се
всички акционери или техни упълномощени предста-
вители да участват в събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 15 ч. на същото място. Материалите за общо-
то събрание са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството.
23072
38.—Управителният съвет на “Елкабел”—АД, Бур-
гас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно отчетно
годишно общо събрание на акционерите на 26.VI.2003 г.
в 10 ч. в седалището на дружеството в Бургас, ул. Одрин
15, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейност-
та на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на УС за дейността на дружеството за
2002 г.; 2. отчет на директора за връзки с инвеститори-
те за дейността му през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на директора за връзки с инвеститори-
те за дейността му през 2002 г.; 3. приемане на баланса
и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за реше-
ние—ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2002 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 4. разпределение на печалбата на дружество-
то за 2002 г.; проект за решение—ОС взема решение
печалбата на дружеството за 2002 г. за бъде отнесена
във фонд “Резервен” и фонд “Допълнителни резерви”;
5. освобождаване от отговорност членовете на надзор-
ния съвет за дейността им през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
надзорния съвет за дейността им през 2002 г.; 6. осво-
бождаване от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на управи-
телния съвет за дейността им през 2002 г.; 7. приемане
на нов устав на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложението на акционерите за приемане на
нов устав на дружеството; 8. приемане на промени в
състава на надзорния съвет; проект за решение—ОС
приема направените от акционерите предложения за
промени в състава на надзорния съвет; 9. избор на ек-
сперт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от акционерите експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 10. разни. Регистрацията на акционе-
рите и техните представители започва в 9 ч. в деня на
събранието срещу представяне на личен паспорт/лична
карта и депозитарна разписка на акционерите физичес-
ки лица; личен паспорт/лична карта и изрично пълно-
мощно с нотариална заверка на подписа на представи-
телите на акционери физически лица; и личен паспорт/
лична карта, удостоверение за актуално съдебно състо-
яние и изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа за представителите на акционери юридически
лица. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите всеки делничен ден от 9
до 16 ч. в седалището на дружеството в Бургас, ул. Одрин
15. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общо-
то събрание на акционерите ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
25280
5.—Съветът на директорите на “Санита Франчай-
зинг”—АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно годишно общо събрание на акционерите на
17.VI.2003 г. в 11 ч. във Варна, ул. Цар Петър 3, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за
дейността на дружеството за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2002 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-сче-
товодителя по годишния счетоводен отчет и баланс за
2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и
баланс за 2002 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2002 г.; проект за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5.
избиране на експерт-счетоводител на “Санита Франчай-
зинг”—АД; проект за решение—ОС избира предложе-
ния от изпълнителния директор експерт-счетоводител;
6. разни. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в общото събрание лично или чрез упълномощени
представители. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на акционерите на адреса на управле-
ние на дружеството. Регистрацията на участниците и
проверка на пълномощията им ще се извърши същия
ден от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на следващия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21745