Държавен вестник, бр. 37, 2007 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
за разпределение на печалбата за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема направеното предложение за
разпределение на печалбата за 2006 г.; 5. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2006 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; 6. приемане на нов устав на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложения нов
устав на дружеството; 7. приемане на промени в
числеността и състава на съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в числеността и състава на съвета на директо-
рите; 8. определяне възнаграждението на членовете
на съвета на директорите; проект за решение—ОС
приема предложения размер на месечно възнаграж-
дение на членовете на съвета на директорите; 9. избор
на одитор на дружеството за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения одитор на дружест-
вото за 2007 г.; 10. разни. Материалите по дневния
ред на събранието са на разположение на акционе-
рите в управлението на дружеството, Смолян, бул.
България 3, всеки работен ден от 10 до 12 ч. Регис-
трацията на акционерите започва в 13 ч. на
20.VI.2007 г. на мястото на провеждане на общото
събрание. Поканват се всички акционери на дру-
жеството да вземат участие лично или чрез упълно-
мощени от тях лица. Акционерите—юридически
лица, се представляват от законните си представи-
тели, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическите лица и
документи за самоличност. Пълномощниците на
акционерите—юридически лица, се легитимират с
писмено изрично нотариално заверено пълномощ-
но, издадено за това общо събрание на дружеството
от законния представител на акционера и отговаря-
що на изискванията на закона; удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация или всички съдебни ре-
шения на юридическите лица и документи за само-
личност на упълномощения. Акционерите—физи-
чески лица, се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност. Пълномощниците на акци-
онерите—физически лица, се легитимират с предс-
тавянето на документ за самоличност и писмено
изрично нотариално заверено пълномощно, отго-
варящо на изискванията на закона. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 4.VII.2007 г. в 14 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
14362
145.—Съветът на директорите на “Тракийски
памук”—АД, Стара Загора, на основание на чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 20.VI.2007 г. в 11 ч. в административна-
та сграда на дружеството, Стара Загора, кв. Индус-
триален, бл. 100, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейноста на дружеството
през 2006 г.; проект за решение—ОС приема отче-
та; 2. отчет на дейността на директора за връзки с
инвеститорите; проект за решение—ОС приема от-
чета; 3. приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г. и доклад на експерт-счетово-
дителя; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 4. избор на експерт-сче-
товодител на дружеството за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на акционери-
те; 5. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2006 г.; 6. приемане на решение
за отнасяне на печалбата за покриване на загубата
от минали години; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите. Матери-
алите по дневния ред на събранието са на разполо-
жение на акционерите на адреса на дружеството—
Стара Загора, кв. Индустриален, бл. 100, всеки ра-
ботен ден от 8 до 16 ч. Регистрацията на акционери-
те и техните пълномощници започва в 10 ч. срещу
документ за самоличност, а пълномощниците—с
изрично, нотариално заверено пълномощно, изда-
дено за това общо събрание на дружеството и съоб-
разено с изискванията по чл. 116 ЗППЦК и Наред-
бата за минималното съдържание на пълномощно
за представителство на акционер в ОС на АД. За
ЮЛ—и удостоверение за актуална съдебна регист-
рация. Съгласно чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас
в ОС се упражнява от лицата, вписани в регистрите
на Централния депозитар като акционери 14 дни
преди датата на ОС. Поканват се всички акционери
на дружеството да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум на
основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 4.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
10663
41.—Съветът на директорите на “Мебел”—АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 20.VI.2007 г. в
13 ч. в административната сграда на дружеството,
Стара Загора, кв. Индустриален, при дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на СД за дей-
ността на дружеството за 2006 г.; 2. приемане на го-
дишния счетоводен отчет за 2006 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2006 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на експерт-
счетоводителя за 2006 г.; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2006 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2006 г.; 5. оп-
ределяне на възнагражденията на членовете на СД;
проект за решение—ОС определя възнагражденията
на членовете на СД в размер по направеното от съ-
щия предложение; 6. избор на експерт-счетоводител
за 2007 г.; проект за решение—ОС избира експерт-
счетоводител за 2007 г. по направеното предложение
от СД; 7. разпределяне печалбата на дружеството за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на СД за разпределяне печалбата за 2006 г. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 2.VII.2007 г. при същите
място, час и дневен ред. Регистрацията на акционе-
рите се извършва на 20.VI.2007 г. в административ-
ната сграда на дружеството от 12 ч. Акционерите се
легитимират с документ за самоличност, депозитар-
на разписка, а пълномощниците—съгласно разпоред-
бата по чл. 226 ТЗ.
12015
274.—Управителният съвет на “Корадо—Бълга-
рия”—АД, Стражица, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
20.VI.2007 г. в 11 ч. в Стражица, ул. Гладстон 28, за-
лата на дружеството, при следния дневен ред: 1. при-
емане отчета на УС за дейността на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета за
дейността на УС за работата му през 2006 г. и го
приема; 2. приемане годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет за 2006 г.; 3. приема-
не доклада на дипломирания експерт-счетоводител