Държавен вестник, бр. 42, 2003 г., стр. 84

С Т Р .  84
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  42
95.—Съветът на директорите на Застраховател-
на компания “Витоша—живот”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 12.VI.2003 г. в 16 ч. и 15 мин.
в София, Чехословашки клуб в България, ул. Кракра
15, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителите за извър-
шената проверка на годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г.; 3. приемане на годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2002 г. и предложението
за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2002 г. и предложението за разпределение
на печалбата за 2002 г.; 4. назначаване на дипломирани
експерт-счетоводители за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—
ОС назначава предложените от съвета на директори-
те експерт-счетоводители за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2003 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2002 г.; 6. продъл-
жаване мандата на членовете на съвета на директори-
те; проект за решение—ОС продължава мандата на
членовете на съвета на директорите за следващ петго-
дишен период; 7. определяне възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС приема предложението за определяне на възнаг-
раждение на членовете на съвета на директорите; 8.
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема направените предложения за промяна в
устава на дружеството; 9. разни. Поканват се акционе-
рите да вземат участие лично, чрез представителите
си или чрез писмено упълномощени от тях лица. Пис-
мените материали за общото събрание са на разполо-
жение на акционерите в дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч. и 15 мин., на същото място
и при същия дневен ред.
23993
688.—Съветът на директорите на Застраховател-
но и презастрахователно дружество “Витоша”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите на 12.VI.2003 г. в 15 ч.
в София, Чехословашки клуб в България, ул. Кракра
15, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на ди-
ректорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2002 г.;
2. доклад на експерт-счетоводителите за резултатите
от извършената проверка на годишния финансов отчет
на дружеството за 2002 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на експерт-счетоводителите за извърше-
ната проверка на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г.; 3. приемане на годишния финансов от-
чет на дружеството за 2002 г. и предложението за раз-
пределение на печалбата за 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2002 г. и предложението за разпределение на
печалбата за 2002 г.; 4. назначаване на дипломирани
експерт-счетоводители за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
назначава предложените от съвета на директорите ек-
сперт-счетоводители за проверка и заверка на годиш-
ния финансов отчет за 2003 г.; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2002 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2002 г.; 6. продължаване
мандата на членовете на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС продължава мандата на членовете
на съвета на директорите за следващ петгодишен пери-
од; 7. увеличаване капитала на дружеството със сред-
ства на дружеството по реда на чл. 197 ТЗ; проект за
решение—ОС приема предложението за увеличаване
на капитала на дружеството със средства на дружест-
вото по реда на чл. 197 ТЗ; 8. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема направени-
те предложения за промяна в устава на дружеството;
9. разни. Поканват се акционерите да вземат участие
лично,  чрез представителите си или чрез писмено упъл-
номощени от тях лица. Писмените материали за об-
щото събрание са на разположение на акционерите в
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
23994
1.—Съветът на директорите на “Медиа холдинг”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 12.VI.2003 г. в 10 ч. в София, ул.
Екзарх Йосиф 119, в офиса на дружеството, конферен-
тна зала, при следния дневен ред: 1. изслушване на док-
лада на съвета на директорите за дейността на дружес-
твото през 2002 г.; 2. одобряване на одитирания годи-
шен счетоводен отчет; 3. промени в съвета на директо-
рите на дружеството; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2002 г.; 5. вземане на решение за разпределение на
печалбата; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
21391
27.—Управителният съвет на СНЦ “Балканска ака-
демия на науките, новата култура и устойчивото раз-
витие—Денис Ершов”—София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 13.VI.2003 г. в 10 ч. в Националния музей
“Земята и хората”—София, бул. Черни връх 4, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
УС за 2002 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на УС за 2002 г.; 2. приемане на решение за
освобождаване на част от членовете на УС; проект за
решение—ОС освобождава част от членовете на УС; 3.
приемане на решение за избиране на нови членове на
УС; проект за решение—ОС избира нови членове на
УС; 4. приемане на решение за изменение и допълне-
ние на устава на сдружението; проект за решение—ОС
приема решение за изменение и допълнение на устава
на сдружението; 5. приемане на решение за освобожда-
ване членовете на КС; проект за решение—ОС осво-
бождава членовете на КС; 6. приемане на решение за
прекратяване членските права на член на сдружението;
проект за решение—ОС прекратява членските права
на посочения член; 7. приемане на решение за основни-
те насоки и програма за дейността на сдружението през
2003 г.; проект за решение—ОС приема основните на-
соки и програмата за дейността на сдружението за 2003 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ съб-
ранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
ясто и при същия дневен ред.
19133
1.—Съветът на директорите на “Семба”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо съб-
рание на акционерите на 13.VI.2003 г. в 11 ч. в София,
бул. Симеоновско шосе, бл. 66, ет. 2, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя
и одобряване на заверените годишни счетоводни отче-
ти за 2002 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетово-
дител за 2003 г.; 4. разни. При липса на кворум събра-
нието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници ще се извършва в деня на
събранието от 8 до 10 ч. в сградата на събранието.
21215