Държавен вестник, бр. 88, 2007 г., стр. 178

С Т Р .  178
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  88
ние в размер 5000 лв. месечно; на изпълнителен ди-
ректор—член на управителния съвет—възнагражде-
ние в размер 4000 лв. месечно; на всеки друг член на
управителния съвет— възнаграждение в размер
2500 лв. месечно; 8. определяне на лице, което от
името и за сметка на “Мостстрой”—АД, да сключи
договор с всеки от избраните членове на надзорния
съвет; проект за решение—ОС приема направеното
от съвета на директорите предложение на основание
чл. 242, ал. 6 ТЗ от името и за сметка на “Мост-
строй”—АД, следното лице да сключи договор с все-
ки от избраните членове на надзорния съвет на дру-
жеството: Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН
6007110021; определеното лице се упълномощава,
спазвайки изискванията на действащото българско
законодателство и решенията на общото събрание
на акционерите на “Мостстрой”—АД, да сключи
договорите с членовете на надзорния съвет при усло-
вия, каквито счете за изгодни за дружеството; 9. при-
емане на нов устав на “Мостстрой”—АД, съгласно
решенията от предходните точки на дневния ред и
промени в нормативната уредба; проект за решение—
ОС приема направеното от съвета на директорите
предложение за приемане на нов устав на “Мост-
строй”—АД, съгласно вече взетите решения по днев-
ния ред, измененията в нормативната уредба и пред-
ложения проект, неразделна част от протокола за
свикване на извънредното общо събрание на акцио-
нерите; 10. разни. Поканват се всички акционери с
право на глас или техни упълномощени представите-
ли да вземат участие в общото събрание. Общият
брой на акциите от капитала на дружеството е 111 494
поименни акции с право на един глас всяка една.
Материалите по дневния ред са на разположение на
акционерите на адрес София, район “Подуяне”, ул.
Бесарабия 114, ет. 2, стая 20, всеки работен ден от 14
до 16 ч. Регистрацията на акционерите ще започне
един час преди обявения час за събранието срещу
представена лична карта и пълномощно, отговаря-
що на разпоредбите на чл. 116 ЗППЦК, за упълно-
мощените лица. Право на глас в общото събрание
ще имат само лицата, придобили акции най-късно
на 14-ия ден преди общото събрание, съгласно спи-
сък на акционерите на дружеството, представен към
тази дата от “Централен депозитар”—АД, София.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извън-
редното общо събрание на акционерите ще се про-
веде на 28.XII.2007 г., на същото място и при същия
дневен ред и час.
57091
1.—Съветът на директорите на “Метални па-
нели и конструкции”—АД, Бургас—дъщерно дру-
жество на “Сиконко холдинг”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 12.ХII.2007 г. в 13 ч. в административна-
та сграда на дружеството, Бургас, кв. Победа, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2004, 2005 и
2006 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2004, 2005 и 2006 г.; 2. одобряване на годишни-
те финансови отчети на дружеството за 2004, 2005 и
2006 г. и докладите на дипломирания експерт-сче-
товодител; проект за решение—ОС одобрява годиш-
ните финансови отчети на дружеството за 2004, 2005
и 2006 г. и приема докладите на дипломирания екс-
перт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2004, 2005 и 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004, 2005 и 2006 г.;
4. промяна на фирмата на дружеството; проект за
решение—ОС взема решение за промяна фирмата
на дружеството; 5. промени в устава на дружество-
то; проект за решение—ОС приема предложените
от съвета на директорите промени в устава на дру-
жеството; 6. одобряване на експерт-счетоводители-
те за 2004, 2005 и 2006 г. и избор на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка и заверка на го-
дишния финансов отчет за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите относно одобряване и избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител; 7. предложение за разп-
ределение на печалбата за 2004, 2005 и 2006 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на печалбата
за 2004, 2005 и 2006 г.; 8. промени в състава на съве-
та на директорите на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за промени в състава на СД; 9. разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на съб-
ранието лично или чрез редовно упълномощени пред-
ставители. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 28.ХII.2007 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
57099
300.—Управителният съвет на Българската
асоциация на хранителната и питейна индустрия
(БАХПИ) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ре-
довно годишно общо събрание на членовете на
12.ХII.2007 г. в 13 ч. в София, зала 1 на хотел “Цент-
рал”, бул. Христо Ботев 52, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на БАХПИ за 2006 и 2007 г. и
финансов отчет за 2006 г.; 2. приемане на доклада на
контролния орган; 3. приемане на бюджет за 2007 и
2008 г.; 4. приемане на насоки за дейността на асоци-
ацията през 2008 г.; 5. приемане на изменения и до-
пълнения в устава на БАХПИ. Регистрацията на
членовете или на писмено упълномощените предс-
тавители ще се извършва в 12 ч. в деня на събрание-
то. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., в
същата зала и при същия дневен ред резависимо от
броя на присъстващите членове.
57261
3.—Управителният съвет на сдружение “Асоци-
ация за лечение на деца аутисти”, София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на сдружението на 14.XII.2007 г. в 14 ч. на адреса на
управление на сдружението, София, район “Триади-
ца”, ул. Силиврия 16, ап. 6, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета на управителния
съвет на сдружението за дейността от учредяването
до датата на събранието (календарни 2006 и 2007 г.);
2. промени в устава на сдружението; 3. обсъждане
изпълнението на бюджета на сдружението за 2007 и
приемане на бюджета за 2008 г.; 4. вземане на реше-
ние за откриване на хоспис за деца аутисти и опреде-
ляне на бюджет; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете на адреса на
управление на сдружението—София, район “Триа-
дица”, ул. Силиврия 16, ап. 6.
57279
1.—Управителният съвет на Независимия син-
дикат на служителите в “Булбанк”—АД, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
синдикалните членове на 14.ХII.2007 г. в 17 ч. в сто-
ла на “Булбанк”—АД, Централа, София, при след-
ния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на