Държавен вестник, бр. 49, 2004 г., стр. 150

С Т Р .  150
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  49
ето ще се проведе в 10 ч. на 21.VIII.2004 г., на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали
за общото събрание са на разположение на акционери-
те в седалището на дружеството.
28970
19.—Съветът на директорите на “Металик 98”—
АД, с. Гъбене, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на дружеството на
31.VII.2004 г. от 8 ч. в с. Гъбене, в седалището на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството през 2003 г.; 2. приемане на доклада на
експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет
за 2003 г. и приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за финансовата 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и
годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 3. предложение
за разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за раз-
пределение на печалбата за 2003 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2003 г.; 5. промени в
устава на дружеството; проект за решение—ОС приема
предложените промени; 6. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството и определяне на въз-
награждението на членовете му; проект за решение—
ОС приема предложените промени и възнаграждение-
то на членовете на съвета на директорите; 7. избор на
експерт-счетоводител за заверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложения експерт-счетоводител за
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; 8. разни. Поканват се акционерите да участ-
ват в ОС лично или чрез представител. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се про-
веде в 8 ч. на 21.VIII.2004 г., на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали за ОС са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото.
28971
 101.—Съветът на директорите на “ЗММ—Драга-
ново”—АД, с. Драганово, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на
6.VIII.2004 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, с. Драгано-
во, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството за 2003 г.; 2.
одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2003 г.; проект за решение—ОС приема
годишния отчет и баланс на дружеството за 2003 г.; 3.
доклад на експерт-счетоводителя за 2003 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на експерт-счетоводи-
теля за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на СД за дейността им през 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС освобождава от отговорност членовете на
СД за дейността им през 2003 г.; 5. промени в състава
на съвета на директорите—освобождаване и избор на
нови членове на съвета на директорите; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в състава
на СД; 6. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС избира за експерт-счетоводител
лицето, предложено от събранието. Поканват се всич-
ки акционери да присъстват на събранието лично или
чрез упълномощени представители. Регистрацията на
акционерите и пълномощнците започва същия ден в
12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 27.VIII.2004 г. в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството.
31383
2.—Съветът на директорите на “Екоагрострой”—
АД, с. Ерден, община Бойчиновци, област Монтана, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 10.VIII.2004 г. в 9 ч. в сградата на
дружеството в Монтана, ул. Ал. Стамболийски 30, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОС приема годишния счетоводен отчет
на дружеството за 2003 г. и доклада на експерт-счето-
водителя; 3. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 4. промени в състава на съвета на дирек-
торите; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в състава на съвета на директорите; 5. избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за избор
на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г. По-
канват се всички акционери или писмено упълномо-
щени техни представители да вземат участие в общото
събрание. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите на посочения адрес. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.IХ.2004 г. в 9 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
31380
1.—Съветът на директорите на “Мехтехсервиз—
Звиница”—АД, с. Звиница, община Кърджали, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 13.VIII.2004 г. в 10 ч. в заседателната зала на
дружеството при следния дневен ред: 1. доклад на екс-
перт-счетоводителя за годишния счетоводен отчет за
2003 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за 2003 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за “Мехтех-
сервиз—Звиница”—АД, за 2004 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на СД; 4. избор на упълно-
мощено лице, което да представлява “Мехтехсервиз—
Звиница”—АД, в общото събрание на съдружниците на
“Мехтехсервиз”—ООД, с. Звиница, община Кърджали;
проект за решение—ОС приема предложението на СД;
5. информация относно извършена приватизационна
сделка с остатъчния държавен дял на “Мехтехсервиз”—
ООД. Материалите по дневния ред на събранието са на
разположение на акционерите в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно на съ-
щото място и при същия дневен ред.
27844
632.—Съветът на директорите на “ЕМУ”—АД, с.
Разбойна, община Търговище, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
30.VII.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, с.
Разбойна, община Търговище, като ще се проведе при
обикновен кворум—при представен половината от ка-
питала, и ще протече при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото през 2003 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2003 г.; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2003 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 4. обсъждане
на финансовия резултат за 2003 г. и разпределение на
печалбата на дружеството; проект за решение—ОС
приема направените предложения; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; проект за решение—ОС ос-