Държавен вестник, бр. 80, 2000 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
следния дневен ред: 1. предложение за изменение и
допълнение на устава на дружеството; 2. предложение
за изменение на капитала и седалището на дружество-
то; 3. определяне възнаграждението на членовете на
съвета на директорите; 4. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2000 г.; 5. приемане на решение
за продажба на недвижими имоти, собственост на дру-
жеството. Материалите по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
57454
1.—Съветът на директорите на “Бороинвест—
98”—АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
20.ХI.2000 г. в 14 ч. в к.к. Боровец, хотел “Иглика”,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема от-
чета на съвета на директорите за изминалата година;
2. освобождаване членовете на съвета на директори-
те от отговорност; избиране на нов съвет на директо-
рите; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност СД, избира нов СД; 3. приемане на годишния
счетоводен отчет; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет; 4. доклад на дипломира-
ните експерт-счетоводители; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломираните експерт-счетово-
дители; 5. промени в устава; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава; 6. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект
за решение—ОС приема предложения от СД експерт-
счетоводител; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри да присъстват на общото събрание лично или чрез
лично упълномощен представител. Регистрацията за
участие в общото събрание започва в 13 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще бъде отложено. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
акционерите в офиса на дружеството—к.к. Боровец,
хотел “Иглика”, всеки работен ден от 10 до 15 ч.
56030
14.—Съветът на директорите на “РМД Жабля-
но”—АД, с. Жабляно, област Перник, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
8.ХI.2000 г. в 14 ч. в дружеството при следния дневен
ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на СД на дружеството за дейността им през 1999 г.; 3.
приемане на решение за увеличаване на капитала на
дружеството и привеждането му в съответствие с
чл. 161, ал. 2 ТЗ; 4. приемане на изменения и допъл-
нения в устава на дружеството; 5. промени в състава
на съвета на директорите; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички акционери на
дружеството или техни упълномощени представите-
ли да присъстват на събранието.
57083
15.—Съветът на директорите на “Жабляно”—ЕАД,
с. Жабляно, област Перник, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 7.ХI.2000 г. в
10 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред:
1. приемане на решение за преобразуване на дружест-
вото; 2. приемане на решение за увеличаване на капи-
тала на дружеството; 3. приемане на изменения и до-
пълнения в устава на дружеството; 4. промени в числе-
ността и състава на съвета на директорите; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието.
57084
1.—Съветът на директорите на “Инкомс—Контакт-
ни елементи”—АД, с. Зверино, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно отчетно събрание на акционе-
рите на 15.ХI.2000 г. в 10 ч. в с. Зверино, община Мез-
дра, в административната сграда на дружеството при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите
за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема отчета на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на
заверения годишен счетоводен отчет и баланса на дру-
жеството за финансовата 1999 г.; проект за решение—
ОС одобрява заверения годишен счетоводен отчет и
баланса на дружеството за финансовата 1999 г.; 3. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за извър-
шената проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за финансовата 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на дружеството за финансовата 1999 г.; 4. предло-
жение за разпределение на печалбата на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето за разпределението на печалбата на дружеството за
1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите на дружеството за дейност-
та им през 1999 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за проверка и заверка на годишния счетоводен
отчет и баланса за финансовата 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС избира предложения експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и ба-
ланс за финансовата 2000 г.; 7. разни. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, с. Зверино, ул. Никола Вой-
новски 2. Поканват се всички акционери или упълномо-
щени от тях лица да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., при същия дневен ред и на същото място.
57192
306.—Съветът на директорите на “Копривлен мра-
мор—97”—АД, с. Копривлен, община Хаджидимово, на
основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционе-
рите на 25.ХI.2000 г. в 11 ч. в административната сграда
на “Копривлен мрамор”—ООД, с. Копривлен, при след-
ния дневен ред: 1. вземане решение за деноминиране ка-
питала на дружеството; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите приема предложеното от СД; 2.
увеличение капитала на дружеството; проект за реше-
ние—общото събрание на акционерите приема предло-
женото от СД; 3. отчет на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 1999 г.; проект за решение—
общото събрание на акционерите приема отчета на СД; 4.
вземане решение за освобождаване от отговорност чле-
новете на СД за 1999 г.; проект за решение—общото съб-
рание на акционерите освобождава от отговорност чле-
новете на СД за 1999 г.; 5. приемане доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г. и избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—общото събрание на акци-
онерите приема доклада на експерт-счетоводителя и из-
бира експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. разни. Поканват
се всички акционери да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощени представители. Пълномощни-
ците се допускат до участие в работата на общото събра-
ние с право на глас след представяне на изрично писмено
пълномощно с определено в действащото законодател-
ство съдържание. Регистрацията на акционерите и на тех-
ните упълномощени представители започва в 10 ч. и 30 мин.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 13 ч.,
на същото място и при същия дневен ред при спазване
изискванията на законодателството. Писмените материа-
ли, свързани с дневния ред на събранието, са на разположе-
ние на акционерите в седалището и адреса на управление
на дружеството—с. Копривлен, община Хаджидимово, ад-
министративната сграда на “Копривлен мрамор”—ООД.
57374