Държавен вестник, бр. 44, 2004 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
вото за 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2003 г.; 5. определяне възнаграждение
на членовете на СД; проект за решение: ОС приема
предложението на СД относно определяне на възнаг-
раждение на членовете на СД; 6. вземане на решение за
разпределение на печалбата на дружеството за 2003 г.;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
относно вземане на решение за разпределение на пе-
чалбата за 2003 г.; 7. избор на регистриран одитор за
проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОС избира
предложения от съвета на директорите регистриран
одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2004 г.; 8. обсъждане на въпро-
са и вземане на решение за приемане на промени в ус-
тава на дружеството; проект за решение: ОС приема
предложението на СД относно вземане на решение за
приемане на промени в устава на дружеството; 9. об-
съждане на въпроса и вземане на решение за приемане
на промени в състава на съвета на директорите; проект
за решение: ОС приема предложението на СД относно
вземане на решение за приемане на промени в състава
на съвета на директорите; 10. разни. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството всеки работен ден. Включ-
ване на други въпроси в дневния ред на общото събрание
заедно с проект за решение и материалите към тях могат
да се представят в седалището на фирмата не по-късно
от 14 дни преди откриване на общото събрание само ако
са допуснати от съда. Поканват се всички акционери да
присъстват на събранието лично или чрез упълномощен
представител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва в 10 ч. в седалището на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 15.VII.2004 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
25842
19.—Съветът на директорите на “Прокон 90”—АД,
Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 30.VI.2004 г. в 16 ч. в кон-
ферентната зала на хотел “България”, пл. Свобода 8,
Добрич, при следния дневен ред: 1. одобряване на док-
лада на съвета на директорите за дейността през 2003 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на съвета на
директорите за 2003 г.; 2. одобряване на годишния фи-
нансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния финансов отчет за 2003 г.; 3. приемане
на доклада на експерт-счетоводителя, заверил годиш-
ния финансов отчет за 2003 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на експерт-счетоводителя, заверил
годишния финансов отчет за 2003 г.; 4. отчет за 2003 г.
на директора за връзка с инвеститорите; проект за ре-
шение—ОС приема отчета за 2003 г. на директора за
връзка с инвеститорите; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2003 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2003 г.; 6. приемане на решение за
покриване на счетоводната загуба за 2003 г. и загубата
от 2002 г., допълнително установена в резултат от пре-
минаването по МСС от други резерви на дружеството;
проект за решение—ОС приема решение за покриване
на счетоводната загуба за 2003 г. и загубата от 2002 г.,
допълнително установена в резултат от преминаването
по МСС от други резерви на дружеството; 7. промяна в
броя и състава на членовете на съвета на директорите
и определяне на възнагражденията им по предложе-
ния, направени от акционери на дружеството; проект за
решение—ОС приема промени в броя и състава на чле-
новете на съвета на директорите и възнагражденията
им съгласно предложенията, направени от акционери-
те; 8. назначаване на специализирано одиторско пред-
приятие за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения от съвета на директорите експерт-счето-
водител, който да провери и завери годишния финансов
отчет за 2004 г. Поканват се всички акционери да при-
състват лично или чрез упълномощено от тях лице с
писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за
събранието започва в 15 ч. в деня на общото събрание.
Акционерите или представителите удостоверяват при-
съствието си с подпис и се легитимират с предвидения
в закона документ, удостоверяващ правата върху акци-
ите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ об-
щото събрание ще се проведе на 14.VII.2004 г. в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на акци-
онерите на “Прокон 90”—АД, в Добрич, пл. Свобода 8,
всеки работен ден от 9 до 17 ч.
22838
6.—Съветът на директорите на “Доспатлес”—ЕАД,
Доспат, област Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 28.VI.2004 г. в 17 ч. в
сградата на дружеството, ул. Орфей 6, при следния дне-
вен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството
през 2003 г.; проект за решение—ОС приема доклада на
СД за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. доклад на
дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение—
ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. одоб-
ряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2003 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2003 г.; 4. вземане на
решение за разпределение на печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението на СД за
разпределение на печалбата; 5. вземане на решение за
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им през
2003 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
заверка годишния счетоводен отчет за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложението за избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 7. разни. Ре-
гистрацията на акционерите за участие в работата за
общото събрание ще се извърши същия ден в 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 18.VII.2004 г. в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на представените акции. Материа-
лите за общото събрание са на разположение на всички
заинтересувани акционери в канцеларията на дружест-
вото всеки работен ден от 14 до 16 ч.
16417
37.—Съветът на директорите на “Свободна без-
митна зона Драгоман”—АД, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
28.VI.2004 г. в 10 ч., в заседателната зала на община
Драгоман в Драгоман, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружеството
през 2003 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетово-
дителя за 2003 г.; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя за 2003 г.; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет за
2003 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на дирек-
торите от отговорност за дейността им през 2003 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2003 г.; 5. разпределяне печалбата за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложеното от съвета
на директорите разпределение на печалбата за 2003 г.;
6. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за
решение—ОС приема предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител на дружеството за 2004 г.
Поканват се всички акционери или техни упълномоще-
ни представители в съответствие с ТЗ да присъстват на
събранието. Регистрацията на участниците започва в 9 ч.
срещу документ за самоличност, а за упълномощени-