Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 148

С Т Р .  148
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
52.—Управителният съвет на сдружение “Българ-
ска национална асоциация по онкология”—София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.VII.2005 г. в 13 ч. в аулата на “Национална специа-
лизирана болница за активно лечение по онкология”—
ЕАД, София, ул. Пловдивско поле 6, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. избор на
нов управителен съвет; 3. приемане на нови членове
на асоциацията; 4. разни. Материалите са на разполо-
жение при секретаря на УС Здравка Валерианова на
същия адрес.
21200
1.—Съветът на директорите на “Софияпласт 96”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 15.VII.2005 г. в 15 ч. в София, бул.
Илиянци 33, в административната сграда на дружеството,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2004 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2004 г.; проект за решение—ОС приема годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 2004 г.; 3. приемане на
доклада на дипломирания експерт-счетоводител за из-
вършена проверка на годишния счетоводен отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за извършена проверка на го-
дишния счетоводен отчет за 2004 г.; 4. вземане на реше-
ние за покриване на загубата на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на съве-
та на директорите покриването на загубата на дружество-
то за 2004 г. да се извърши като загуба за 2004 г. и се
приспада последователно в период до 5 години до размера
на положителния резултат, като покриването става за
сметка на неразпределената печалба; 5. вземане на реше-
ние за освобождаване на членовете на съвета на директо-
рите от отговорност за дейността им през 2004 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на съвета на директорите за 2004 г.; 6. вземане на решение
за освобождаване от длъжност на членове на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за освобождаване на чле-
нове на съвета на директорите и избор на нови членове в
състава на съвета на директорите; 7. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—
ОС избира за дипломиран експерт-счетоводител за 2005 г.
“Прайсуотърхаус Купърс—Одит”—ООД. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 1.VIII.2005 г. в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се акционерите или техни
писмено упълномощени представители да присъстват на
събранието. Писмените материали по дневния ред ще
бъдат на разположение на акционерите един месец преди
датата на провеждане на събранието в деловодството на
дружеството всеки работен ден.
21320
2.—Съветът на директорите на “Феникс—Елит”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 15.VII.2005 г.
в 11 ч. в София, ул. Софроний Врачански 104, при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
през 2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за
дейността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за 2004 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на СД за дейността
им през 2004 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счето-
водител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема реше-
ние за избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2005 г.; разни. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 1.VIII.2005 г. в 11 ч.
23678
 1.—Съветът на директорите на “Спартак турс”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 15.VII.2005 г. в 12 ч.
в седалището на дружеството в с. Поленица, община
Сандански, хотелски комплекс “Свети Врач”, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността
на дружеството, доклада на експерт-счетоводителя и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
проект за решение—ОС приема доклада за дейността
на дружеството, доклада на експерт-счетоводителя и
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2004 г.;
2. освобождаване членовете на съвета на директорите
от отговорност за дейността им през 2004 г.; проект за
решение—ОС освобождава членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност за дейността им през 2004 г.;
3. промени в състава и броя на членовете на съвета на
директорите; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в състава и броя на членовете на съ-
вета на директорите; 4. определяне размера на възнаг-
раждението на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението на дру-
жеството, и на гаранцията по чл. 240, ал. 1 ТЗ; проект
за решение—ОС приема предложените размери на въз-
награжденията на членовете на съвета на директори-
те, на които няма да бъде възложено управлението на
дружеството, и на гаранцията за управлението им; 5.
избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружес-
твото за 2005 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.;
6. промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството и промяна на чл. 3 от устава в съответ-
ствие с това решение; проект за решение—ОС приема
решение за промяна на седалището и адреса на управ-
ление на дружеството съобразно предложението на
съвета на директорите и изменя чл. 3 от устава в съот-
ветствие с така приетото решение; 7. разни. Регистра-
цията на акционерите и на техните пълномощници
започва в 11,30 ч. на 15.VII.2005 г. При липса на необ-
ходимия кворум на основание чл. 227 ТЗ общото съб-
рание ще се проведе на 30.VII.2005 г. в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред и ще е законно незави-
симо от представения на него капитал. Правото на
глас в общото събрание се упражнява от лица, придо-
били акции най-късно до 15.VII.2005 г. включително,
съгласно представен от “Централен депозитар”—АД,
списък на акционерите на дружеството към тази дата.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в седалището на дружеството в
с. Поленица, община Сандански.
23662
1.—Съветът на директорите на “Форум—Елит”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 15.VII.2005 г. в 10 ч., сграда-
та в София, ул. Освобождение 27, при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет; 2. промени в състава на
съвета на директорите; проект за решение—ОС приема
предложените промени; 3. освобождаване членовете на
съвета на директорите от отговорност; проект за реше-
ние—ОС освобождава досегашните членове на съвета
на директорите от отговорност; 4. избор на експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС взема ре-
шение за приемане предложението за избор на експерт-
счетоводител; 5. разни. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
29.VII.2005 г. в 10 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Материалите, свързани с провеждането на об-
щото събрание, са на разположение на акционерите в
счетоводството на дружеството от 10.V.2005 г.
23905
1.—Съветът на директорите на “Институт по въз-
душен транспорт—71”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
15.VII.2005 г. в 10 ч., в зала № 3 на “Институт по възду-