Държавен вестник, бр. 35, 2000 г., стр. 107

Б Р О Й 35
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  1 0 7
щителя. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
22553
1.—Съветът на директорите на “Унитех 97”—АД,
Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 15 ч. в
сградата на “Унитех”—АД, Троян, ул. Ген. Карцов 229,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. приемане на годишен счетово-
ден отчет за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността през 1999 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. промя-
на капитала на дружеството във връзка с деноминаци-
ята на лева. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред.
22988
1.—Съветът на директорите на “Харманли—БТ”—
АД, Харманли, на основание чл. 223 ТЗ свиква годиш-
но общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 11 ч.
в Харманли, бул. България 13, административната сгра-
да на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение: ОС приема доклада на съ-
вета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение: ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999
година; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводи-
тел за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект
за решение: ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете
на съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 1999 г.; проект за решение: ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 1999 г.; 5. избор на
дипломиран експерт-счетоводител или одиторско пред-
приятие за 2000 г.; проект за решение: ОС назначава
предложения одитор за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството, Харманли, бул. България
13, от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери или
упълномощени от тях лица да присъстват. Регистраци-
ята на акционерите започва в 10 ч. в деня на събрание-
то. Акционерите или упълномощените от тях лица пред-
ставят документ за самоличност, удостоверение за ак-
туална съдебна регистрация (за юридическите лица),
депозитарна разписка за притежаваните акции, а упъл-
номощените лица—и писмено пълномощно, съдържа-
що паспортни данни на упълномощения и упълномо-
щителя. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
22554
4.—Съветът на директорите на “Водно строителс-
тво—Хасково”—АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ
свиква общо събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в
10 ч. в Хасково, зала на НТС, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания екс-
перт-счетоводител за резултатите от извършената про-
верка на годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС одоб-
рява годишния счетоводен отчет на дружеството за
1999 г.; 4. разпределение на печалбата за 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема предложението за разпре-
деление на печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; 6. назначаване на дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС назначава предложения от СД дипломиран
експерт-счетоводител за проверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2000 г.; 7. привеждане на
капитала на дружеството в съответствие с изисквания-
та на Закона за деноминация на лева; проект за реше-
ние—ОС привежда капитала на дружеството в съответ-
ствие с изискванията на Закона за деноминация на лева;
8. изменение на устава на дружеството във връзка с
деноминацията на лева; 9. разни. Писмените материа-
ли по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
22648
1.—Съветът на директорите на “Шумен—БТ”—АД,
Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 14 ч. в Шу-
мен, бул. Мадара 38, административната сграда на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружес-
твото за 1999 г.; проект за решение—ОС приема го-
дишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител за ре-
зултатите от извършената проверка на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на одиторското предприя-
тие за резултатите от извършената проверка на годиш-
ния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през 1999 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството за
дейността им през 1999 г.; 5. освобождаване и избор на
членове на съвета на директорите на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема направеното предложение
за освобождаване и избор на членове на съвета на ди-
ректорите на дружеството; 6. определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за определяне на възнаграждение на членовете
на съвета на директорите на дружеството; 7. избор на
дипломиран експерт-счетоводител или одиторско пред-
приятие за 2000 г.; проект за решение—ОС назначава
предложения одитор за проверка и заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2000 г. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите в
седалището на дружеството—Шумен, бул. Мадара 38,
от 9 до 16 ч. Поканват се всички акционери или упъл-
номощени от тях лица да присъстват. Съгласно чл. 115,
ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
право на глас в общото събрание имат лицата, придоби-
ли акции на дружеството най-късно 14 дни преди дата-
та на общото събрание и фигурират в списъка на акци-
онерите, издаден от Централния депозитар към тази
дата. Регистрацията на акционерите е от 10 ч. до 13 ч. и
50 мин. в деня на събранието. Акционерите или упъл-
номощените от тях лица представят документ за само-
личност, удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция (за юридическите лица), депозитарна разписка за
притежаваните акции, а упълномощените лица—и пис-
мено пълномощно, отговарящо на изискванията на
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни
книжа, което трябва да е нотариално заверено, издадено
за това общо събрание на дружеството от законния пред-
ставител на акционера, с минимално съдържание, опре-
делено с наредба. За лицата, които представляват акци-
онери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събра-
ние, ще се спазват изискванията на чл. 116, ал. 2 и 4
ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. при
същия дневен ред и на същото място.
22555