Държавен вестник, бр. 7, 2002 г., стр. 104

С Т Р .  104
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  7
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
10.—Управителният съвет на Българска федерация
Гимнастика—София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на федерацията на 18.II.2002 г. в
10 ч. в София, бул. Васил Левски 75, при следния дневен
ред: 1. приемане на бюджета на федерацията за 2002 г.;
2. допълване състава на ръководните органи на федера-
цията; 3. промени в устава на федерацията; 4. разни.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение
на членовете на федерацията в офиса на БФ Гимнасти-
ка. Регистрацията на участниците ще се извършва от 9 ч.
и 15 мин. до 9 ч. и 50 мин. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1857
20.—Съветът на директорите на “Волуяк 21”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на 25.II.2002 г. в 10 ч. в администра-
тивната сграда на дружеството—София, район “Връб-
ница”, с. Волуяк, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; проект за решение—ОС одобрява отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет;
проект за решение—ОС одобрява годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за
решение—ОС одобрява предложеното от съвета на
директорите, разпределение на печалбата; 4. взимане
на решение за промени в състава на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС приема предложените от
СД промени; 5. решение за увеличаване на капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
женото от СД увеличаване на капитала; 6. приемане на
промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от СД промени в устава; 7.
освобождаване от отговорност на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; 8. избор на експерт-счетово-
дител за 2001 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от СД експерт-счетоводител. Поканват се всич-
ки акционери да участват лично или чрез упълномощен
представител. Регистрацията на участниците в ОС ще
започне в 9 ч. в деня на събранието. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Писмените материали за събранието са на разположе-
ние на акционерите на адреса на дружеството.
1711
6.—Съветът на директорите на ЧАД “Зографски”—
АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 25.II.2002 г. в 17 ч. в офиса
на дружеството в сградата на “Кемпински хотел Зог-
рафски”—София, бул. Джеймс Баучър 100, при след-
ния дневен ред: 1. доклад-анализ за финансовото и
икономическото състояние на дружеството към
31.ХII.2000 г., приемане на балансовия отчет и отчета
за приходите и разходите; проект за решение—ОС одоб-
рява и приема доклад-анализа за финансово-икономи-
ческото състояние, балансовия отчет и отчета за при-
ходите и разходите на дружеството към 31.ХII.2000 г.;
2. приемане доклада на експерт-счетоводителя, извър-
шил одиторската заверка на счетоводния отчет на дру-
жеството за отчетната 2000 г.; проект за решение—ОС
одобрява и приема доклада на одитора, заверил счето-
водния отчет за 2000 г.; 3. предложение на съвета на
директорите за разпределение на печалбата на дружес-
твото, реализирана през 1998, 1999 и 2000 г.; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за разпределение на печалбата на дружест-
вото, реализирана през 1998, 1999 и 2000 г.; 4. освобож-
даване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през периода на тяхното управле-
ние; проект за решение—ОС освобождава членовете на
съвета на директорите от отговорност за периода на
тяхното управление—2000 г.; 5. избор на експерт-сче-
товодител за одиторската заверка на счетоводния от-
чет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за
решение—ОС приема предложения от съвета на дирек-
торите експерт-счетоводител; 6. определяне размера на
възнаграждението на членовете на съвета на директори-
те и на председателя му; проект за решение—ОС приема
предложения от съвета на директорите размер на въз-
награждение на членовете на съвета на директорите и на
председателя му; 7. разни. Поканват се всички акционе-
ри или техни писмено упълномощени представители да
вземат участие в общото събрание. Писмените матери-
али по дневния ред са на разположение на акционерите
в офиса на дружеството в София, бул. Джеймс Бъучър
100, в сградата на “Кемпински хотел Зографски” всеки
присъствен ден от 14 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите или на техните представители ще започне в 14 ч. в
деня на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.II.2002 г. в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1503
14.—Съветът на директорите на “Химатех”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 25.II.2002 г. в 10 ч. в Со-
фия, ул. Асен Йорданов 14, в заседателната зала на дру-
жеството, при следния дневен ред: 1. намаление на ка-
питала на дружеството от 159 264,60 лв. на 144 786 лв.
чрез намаляване на номиналната стойност на акциите
от 1,10 лв. на 1 лв. в съответствие с изискванията на
§ 140 ТЗ; проекторешение: ОС намалява капитала на
дружеството съгласно предложението; 2. приемане на
изменения и допълнения в устава на дружеството; про-
екторешение—ОС приема изменения и допълнения в
устава на дружеството. Материалите за събранието се
намират в офиса на дружеството в София, ул. Асен
Йорданов 14. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред независимо от
представения капитал. Регистрацията на акционерите
ще започне в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието.
1855
1.—Съветът на директорите на “Балкантурист рент
а кар”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 25.II.2002 г. в
15 ч. в София, бул. Драган Цанков 172, при следния дне-
вен ред: 1. доклад за финансово-икономическото със-
тояние на дружеството за 2000 г.; приемане на отчета за
приходите и разходите и баланса за 2000 г.; проект за
решение: ОС приема доклада за финансово икономи-
ческото състояние на дружеството и отчета за приходи-
те и разходите и баланса за 2000 г.; 2. доклад на екс-
перт-счетоводителя на дружеството за 2000 г.; проект
за решение: ОС одобрява доклада на експерт-счетово-
дителя на дружеството за 2000 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2000 г.; проект за решение: ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2000 г.; 4. промени в устава
на дружеството; проект за решение: ОС приема пред-
ложението на съвета на директорите за промени в уста-
ва на дружеството; 5. промени в органите за управле-
ние; проект за решение: ОС приема предложението за
промени в органите за управление; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2001 г.; проект за решение: ОС приема
предложението на управителния съвет за избор на ек-
сперт-счетоводител на дружеството за 2001 г.; 7. разни.
Поканват се всички акционери или писмено упълномо-
щените им представители да вземат участие в събрани-
ето. Регистрацията на акционерите или техни пълно-
мощници започва в 14 ч. и 30 мин. в деня на събранието
и се извършва срещу представяне на личен паспорт, а за
пълномощниците—и пълномощно. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо събрание
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2049