Държавен вестник, бр. 10, 2000 г., стр. 100

С Т Р .  1 0 0
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 10
42.—Управителният съвет на “Инвестиционна и
финансова компания 7М”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
12.IV.2000 г. в 8 ч. в офиса на дружеството в София,
бул. Фритьоф Нансен 9, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишния счетоводен отчет на дружеството за
календарната 1999 г.; 2. приемане на счетоводния ба-
ланс на дружеството за календарната 1999 г.; 3. приема-
не доклада за дейността на управителния съвет; 4. осво-
бождаване от отговорност за дейността им през 1999 г.
на членовете на управителния и надзорния съвет на
дружеството; 5. промени в уставния капитал; 6. проме-
ни в състава на управителните органи; 7. промени в
представителството на дружеството; 8. промени в уста-
ва на дружеството; 9. разни. По предложение в дневния
ред могат да се включват за обсъждане и решаване и
други въпроси. Поканват се всички акционери или пис-
мено упълномощени техни представители да присъст-
ват на общото събрание.
3468
3.—Управителният съвет на “7М-ин”—АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акци-
онерите на 12.IV.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. в офиса на дру-
жеството в София, бул. Фритьоф Нансен 9, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет
на дружеството за календарната 1999 г.; 2. приемане на
счетоводния баланс на дружеството за календарната
1999 г.; 3. приемане доклада за дейността на управител-
ния съвет; 4. освобождаване от отговорност за дейност-
та им през 1999 г. на членовете на управителния и над-
зорния съвет на дружеството; 5. промени в уставния
капитал; 6. промени в състава на управителните орга-
ни; 7. промени в представителството на дружеството; 8.
промени в устава на дружеството; 9. разни. По предло-
жение в дневния ред могат да се включват за обсъжда-
не и решаване и други въпроси. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощени техни предста-
вители да присъстват на общото събрание.
3469
489.—Съветът на директорите на “Инвестиционен
посредник “МакКап Брокерс”—АД, София, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 17.IV.2000 г. в 14 ч. в София, ул. Ро-
допски извор 42, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане
доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на за-
верения счетоводен баланс за 1999 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетово-
дител за 2000 г.; 5. определяне възнаграждение на чле-
новете на съвета на директорите; 6. вземане на реше-
ние за разпределяне на дивиденти; 7. вземане на реше-
ние за увеличение капитала на дружеството; 8. промени
в устава на дружеството; 9. промени в органите на уп-
равление; 10. разни. Регистрацията започва в 13 ч. и
30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери на дружеството да присъстват, като носят
със себе си документи, удостоверяващи легитимността
им за участие в общото събрание. Писмените матери-
али за общото събрание ще бъдат на разположение на
акционерите в София, ул. Родопски извор 42.
1568
490.—Съветът на директорите на “Инвестиционен
посредник “Хеджър”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционе-
рите на 17.IV.2000 г. в 14 ч. в София, ул. Шипка 46, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружест-
вото през 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-сче-
товодителя и одобряване на заверения счетоводен ба-
ланс за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5.
определяне възнаграждение на членовете на съвета на
директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на
дивиденти; 7. вземане на решение за увеличение капита-
ла на дружеството; 8. промени в устава на дружеството; 9.
промени в органите на управление; 10. разни. Регистраци-
ята започва в 13 ч. и 30 мин. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Покан-
ват се всички акционери на дружеството да присъстват,
като носят със себе си документи, удостоверяващи леги-
тимността им за участие в общото събрание. Писмените
материали за общото събрание ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в София, ул. Шипка 46.
1569
1.—Съветът на директорите на “Флавиа”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание
на акционерите на 19.IV.2000 г. в 17 ч. в Пловдив, адми-
нистративната сграда на дружеството, бул. Цар Борис
III Обединител—юг, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността и състоянието на дружеството за 1999 г. и
приемане на заверен от експерт-счетоводител счетово-
ден отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; проект за
решение—ОС приема доклада и отчета; 2. вземане на
решение за разпределение на печалбата на дружество-
то за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на СД за разпределение на печалбата; 3. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 1999 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на СД
за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счето-
водител за заверка на счетоводния отчет и баланса на
дружеството за 2000 г.; проект за решение—ОС приема
предложения от СД експерт-счетоводител; 5. разни.
Поканват се акционерите на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез надлежно упълномощени от тях
лица. За участие в общото събрание акционерите се
легитимират с притежаваните от тях временни удосто-
верения, а пълномощниците—с изрично писмено пъл-
номощно. При липса на кворум общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред. Писмените материали по дневния ред
ще бъдат на разположение на акционерите в седалище-
то на дружеството и в административната сграда на
дружеството, Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител.
4489
3.—Съветът на директорите на “Салвис”—АД, Со-
фия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно
общо събрание на акционерите на 19.IV.2000 г. в 10 ч. в
София, ул. Чарлз Дарвин 25, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада за дейността на
дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния сче-
товоден отчет на дружеството за 1999 г. и на доклада на
експерт-счетоводителя за извършената от него одитор-
ска заверка на годишния счетоводен отчет; проект за
решение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводи-
теля за извършената от него одиторска заверка на го-
дишния счетоводен отчет; 3. предложение на съвета на
директорите за разпределение на печалбата на дружес-
твото, реализирана през 1999 г.; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите за
разпределение на печалбата; 4. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 1999 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 1999 г.; 5. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите; проект за решение—ОС определя възнагражде-
ние на членовете на съвета на директорите в размер на
предложеното; 6. приемане на решение за привеждане
на номиналната стойност на акциите и капитала на дру-
жеството в съответствие с изискванията на Закона за
деноминация на лева; проект за решение—ОС приема
решение за привеждане на номиналната стойност на
акциите и капитала на дружеството в съответствие с
изискванията на Закона за деноминация на лева; 7.
промени в устава на дружеството; проект за решение—