Държавен вестник, бр. 40, 2007 г., стр. 186

С Т Р .  186
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
на неразпределена печалба от минали години; про-
ект за решение—ОС взема решение да разпредели
неразпределена печалба от минали години в размер,
предложен от акционерите на дружеството. Регист-
рацията на акционерите за участие започва в 9,30 ч.
в деня на събранието срещу представяне на депози-
тарна разписка и лична карта, а за пълномощниците
и срещу представяне на изрично пълномощно. Пис-
мените материали са на разположение на акционе-
рите в администрацията на дружеството от 9 до 16 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на
11.VII.2007 г. в същия час, на същото място и при
същия дневен ред.
22306
10.—Съветът на директорите на “Фонд за не-
движими имоти България”—АДСИЦ, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на дружеството на 25.VI.2007 г. в
11 ч. в София, район “Средец”, бул. Витоша 39, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. годишен доклад на СД за
дейността и управлението на дружеството през
2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
доклад на СД за дейността и управлението на дру-
жеството през 2006 г.; 2. доклад на регистрирания
одитор за извършена проверка на годишния финан-
сов отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на регистрирания одитор за извършена
проверка на годишния финансов отчет за 2006 г.; 3.
одобряване на годишния финансов отчет на дружес-
твото за 2006 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. отчет на директора за връзки с инвеститорите;
проект за решение—ОС приема отчета на директо-
ра за връзки с инвеститорите; 5. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2006 г.; 6. вземане на решение за разпределе-
ние на финансов резултат; проект за решение—ОС
взема решение счетоводната печалбата на дружес-
твото за 2006 г. в размер 4 115 435,71 лв. да се раз-
предели, както следва: 443 395,12 лв. (90 % от пре-
образувания финансов резултат, определен съглас-
но чл. 10 ЗДСИЦ) се разпределя като дивидент за
акционерите; брутният дивидент на една акция е 0,007
стотинки; 3 672 040,59 лв. остават като неразпреде-
лена печалба; 7. избор на регистриран одитор за
финансовата 2007 г.; проект за решение—ОС изби-
ра “Ърнст енд Янг Одит”—ООД, София 1715, ж.к.
Младост 4, Бизнес парк София, бл. 10, ет. 2, да про-
вери и завери финансовия отчет на дружеството за
2006 г.; 8. промяна на адреса на управление на дру-
жеството; проект за решение—ОС променя адреса
на управление на дружеството на София, район “Сре-
дец”, ул. Леге 10, ет. 6; 9. промени в устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предло-
жените промени в устава на дружеството. Поканват
се всички акционери на “Фонд за недвижими имоти
България”—АДСИЦ, да вземат участие в работата
на ОС лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Правото на глас се упражнява от лицата,
вписани като акционери в регистрите на Централ-
ния депозитар 14 дни преди датата на общото съб-
рание, и съгласно списък, предоставен от послед-
ния. Регистрацията на акционерите и техните пъл-
номощници започва в 10,30 ч. на 25.VI.2007 г. на мяс-
тото на провеждане на общото събрание. Акционе-
рите— юридически лица, се представляват от за-
конните си представители, които се легитимират с
удостоверение за актуална съдебна регистрация и
документ за самоличност. Акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност.
Пълномощниците на физическите и юридическите
лица трябва да са упълномощени с изрично нотари-
ално заверено пълномощно за конкретното общо
събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседани-
ето на общото събрание ще се проведе на
11.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място, при същия
дневен ред и при същите изисквания за участие и
процедура по регистрация. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на акционерите
в сградата на адреса на управление на дружеството
в София, район “Средец”, бул. Витоша 39, ет. 1, все-
ки работен ден от 10 до 16 ч. и при поискване им се
предоставят безплатно.
21944
1.—Съветът на директорите на “Дружба стък-
ларски заводи”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 28.VI.2007 г. в 11 ч. в седалището на
“Дружба стъкларски заводи”—АД, София, ул. Проф.
Иван Георгов 1, при следния дневен ред: 1. приема-
не доклада за дейността на дружеството през 2006 г.
и отчета за дейността на директора за връзки с ин-
веститорите през 2006 г.; предложение за решение—
ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2006 г. и отчета за дейността на директора за
връзки с инвеститорите през 2006 г.; 2. доклад на
регистрирания одитор за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
предложение за решение—ОС одобрява доклада на
регистрирания одитор за извършената проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет за 2006 г.
и приемане на решение за разпределение на печал-
бата; предложение за решение—ОС одобрява годиш-
ния финансов отчет за 2006 г. и приема решение за
разпределение на печалбата по предложение на ак-
ционерите; 4. освобождаване членовете на съвета
на директорите от отговорност за дейността им през
2006 г.; предложение за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2006 г.; 5. продължаване на
мандата на членовете на съвета на директорите за
нов срок 5 години; предложение за решение—ОС
приема решение за продължаване на мандата на
членовете на съвета на директорите за нов срок 5 го-
дини; 6. избор на регистриран одитор за проверка на
годишния финансов отчет за 2007 г.; предложение
за решение—ОС избира регистриран одитор за про-
верка на годишния финансов отчет за 2007 г. по
предложение на акционерите; 7. изменение и допъл-
нение на устава на дружеството; предложение за
решение—ОС изменя и допълва устава съобразно
предложенията на акционерите. Поканват се всич-
ки акционери, които притежават акции с право на
глас, или упълномощени техни представители да
вземат участие в работата на събранието. Регистра-
цията на акционерите и техните представители за
участие в събранието ще започне в 10,30 ч. на
28.VI.2007 г. в седалището на дружеството, София,
ул. Проф. Иван Георгов 1. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се прове-
де на 17.VII.2007 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения на
събранието капитал. Акционерите се легитимират
с документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите се легитимират с документ за само-
личност и писмено пълномощно, нотариално заве-