Държавен вестник, бр. 33, 2002 г., стр. 109

Б Р О Й  33
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
ред на събранието са на разположение на акционерите в
офиса на дружеството считано от датата на обнародва-
нето в “Държавен вестник” на поканата за свикване на
общото събрание на акционерите. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
14985
10.—Съветът на директорите на “Енергоремонт—
София”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на дружеството на
15.V.2002 г. в 9 ч. в Министерството на енергетиката и
енергийните ресурси, зала 512, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. док-
лад на експерт-счетоводителя; 3. одобряване годиш-
ния счетоводен отчет за 2001 г.; 4. назначаване на екс-
перт-счетоводител; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при съ-
щия дневен ред.
15819
18.—Управителният съвет на сдружение “НАПИМС”—
София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на 15.V.2002 г.
в 14 ч. в София, зала 5 на Столичния общински съвет,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на управи-
телния съвет за дейността на НАПИМС за периода
януари—декември 2001 г.; 2. приемане отчет за прихо-
дите и разходите на НАПИМС за периода януари—
декември 2001 г.; 3. приемане на бюджета на НАПИМС
за периода януари—декември 2002 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички членове
да участват в общото събрание, а при невъзможност за
участие могат да упълномощават член на сдружение-
то, който да ги представлява.
14609
12.—Съветът на директорите на “Ви-Веста Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква го-
дишно общо събрание на акционерите на 15.V.2002 г. в
13 ч. в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.;
проект за решение—ОСА приема отчета за дейността
на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект
за решение—ОСА приема годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2001 г. и доклада на екс-
перт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
на досегашните членове на съвета на директорите за
дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2001 г.; 4. промени в
броя и състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОСА приема направеното предложение за
промени в броя и състава на СД; 5. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОСА приема напра-
веното предложение за промени в устава на дружество-
то; 6. избор на експерт-счетоводител за финансовата
2002 г.; проект за решение—ОСА избира предложената
кандидатура за експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г. Поканват се всички акционери да вземат учас-
тие в ОСА лично или чрез упълномощени представите-
ли. Писмените материали по дневния ред с проекторе-
шенията са на разположение на акционерите всеки ра-
ботен ден от 14 до 17 ч. в канцеларията на дружеството.
Регистрацията на акционерите започва от 12 ч. Всеки
акционер се легитимира с представяне на лична карта
и документ, удостоверяващ притежаването на акции от
капитала на дружеството. Пълномощниците на акцио-
нерите се допускат до участие в работата на ОСА с право
на глас след представяне на лична карта, документ,
удостоверяващ притежаването на акции от капитала на
дружеството на името на упълномощителя, и нотари-
ално заверено пълномощно съгласно изискванията на
ТЗ. Пълномощниците на акционерите юридически лица
освен посочените документи представят и документ за
актуална съдебна регистрация на юридическото лице,
което представляват. При липса на кворум на основа-
ние чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13488
12.—Съветът на директорите на “Аптечно—София
град”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 15.V.2002 г. в
10 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Горица 8, при
следния дневен ред: 1. одобряване на доклада за дей-
ността на дружеството за 2001 г., на годишния счетово-
ден отчет на дружеството и доклада на експерт-счето-
водителя и приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството; проект за решение—ОС одоб-
рява доклада за дейността на дружеството за 2001 г.,
годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада
на експерт-счетоводителя и приема направеното пред-
ложение за разпределяне на печалбата на дружеството;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2001 г.; 3. приемане на промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема направеното предложение за промени в
състава на съвета на директорите; 4. приемане на про-
мени в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема предложените промени в устава на дружество-
то; 5. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г.; 6. установяване размера на внесения капитал
във връзка с увеличението на капитала на дружеството
от 355 000 лв. на 766 250 лв.; проект за решение—ОС
установява размера на внесения капитал във връзка с
увеличението на капитала на дружеството. Поканват
се всички акционери да присъстват лично или чрез
упълномощени свои представители. Регистрацията на
акционерите и на лицата, редовно упълномощени да
представляват акционери в общото събрание, ще за-
почне в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе съ-
щия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали и предлаганите решения,
свързани с дневния ред, са на разположение на акцио-
нерите в офиса на дружеството.
13527
71.—Съветът на директорите на “Крамекс”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 16.V.2002 г. в 10 ч. в дру-
жеството—София, бул. Илиянци 12, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приема-
не на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2001 г. и доклада на дипломиран експерт-счетоводител
за извършената проверка; проект за решение—ОС при-
ема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.
и доклада на дипломиран експерт-счетоводител за из-
вършената проверка; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността  им през 2001 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението за избор на дипло-
миран експерт-счетоводител за 2002 г. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в уп-
равлението на дружеството всеки работен ден от 9 до
14 ч. Регистрацията на участниците започва в 8 ч. на
16.V.2002 г. в дружеството. Всеки, който представлява
или предложи на акционер или акционери с повече от
5 на сто от гласовете да ги представлява в общото съб-