Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 145

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
ОС увеличава капитала на дружеството съгласно пред-
ложението на управителния съвет; 10. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от управителния съвет и свързани с промените
по предходните точки и/или промените в ТЗ; 11. проме-
ни в ръководните органи, определяне на възнагражде-
ния на същите и оправомощаване на лице, което да
сключи от името на дружеството договорите с членове
на надзорния съвет; проект за решение—ОС приема
предложените промени в ръководните органи и пред-
ложените възнаграждения на същите, които съберат
необходимото мнозинство; 12. избор на одитор за про-
верка и заверка на годишния финансов отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС избира предложения от упра-
вителния съвет одитор; 13. разни. Писмените материа-
ли са на разположение на акционерите в седалището и
на адреса на управление на дружеството всеки работен
ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва
в 8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество
с представяне на лична карта/личен паспорт и ориги-
нално временно удостоверение, удостоверяващо при-
тежаването на акции от капитала на дружеството. Пъл-
номощниците на акционери се допускат до участие в
работата на общото събрание с право на глас след пред-
ставяне на лична карта/личен паспорт, оригинално вре-
менно удостоверение, удостоверяващо притежаването
на акции от капитала на дружеството на името на упъл-
номощителя, и пълномощно, което да има всички за-
дължителни реквизити. В случай че в обявения час няма
необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 12.VI.2004 г. от 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
15109
3.—Надзорният съвет на “Феникс ресурс—СНТ”—
АД, Сливен, на основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 31.V.2004 г.
в 16 ч. в Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в администра-
тивната сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема отчета за дейността на дружеството през 2003 г.,
изготвен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за раз-
пределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. освобождаване от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2003 г. и одобряване на изплатените
им възнаграждения за 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 8. промя-
на в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС увеличава капитала на дружество-
то съгласно предложението на УС; 10. промени в устава
на дружеството; проект за решение—ОС приема изме-
ненията и допълненията в устава на дружеството, пред-
ложени от УС и свързани с промените по предходните
точки и/или промените в ТЗ; 11. промени в ръководни-
те органи, определяне на възнаграждения на същите и
оправомощаване на лице, което да сключи от името на
дружеството договорите с членове на НС; проект за
решение—ОС приема предложените промени в ръко-
водните органи и предложените възнаграждения на
същите, които съберат необходимото мнозинство; 12.
избор на одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от УС одитор; 13. разни. Писмените
материали са на разположение на акционерите в седа-
лището и на адреса на управление на дружеството все-
ки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционе-
рите започва в 15 ч. Всеки акционер се легитимира в
това си качество с представяне на лична карта/личен
паспорт и оригинално временно удостоверение, удос-
товеряващо притежаването на акции от капитала на
дружеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на общото събрание с право
на глас след представяне на лична карта/личен паспорт,
оригинално временно удостоверение, удостоверяващо
притежанието на акции от капитала на дружеството на
името на упълномощителя, и пълномощно, което да
има всички задължителни реквизити. В случай че в обя-
вения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 15.VI.2004 г. в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
17490
2.—Надзорният съвет на “Машлекпром”—АД, Сли-
вен, на основание чл. 251 и чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 31.V.2004 г. в 14 ч. в
Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната
сграда на “ИСТО”—АД, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчета за дейността на дру-
жеството през 2003 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството през 2003 г., изгот-
вен от УС; 2. обсъждане и приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2003 г. и доклада на
одитора; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2003 г., изготвен от УС, и доклада на
одитора; 3. обсъждане и приемане на решение за разп-
ределение на печалбата за 2003 г. и/или неразпределе-
ната печалба от минали години; проект за решение—
ОС приема предложението на УС за разпределение на
печалбата за 2003 г. и/или неразпределената печалба
от минали години; 4. освобождаване от отговорност
членовете на ръководните органи на дружеството за
дейността им през 2003 г. и одобряване на изплатените
им възнаграждения за 2003 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на ръководните
органи на дружеството за дейността им през 2003 г. и
одобрява изплатените им възнаграждения за 2003 г.; 5.
одобряване действия на управителните органи на дру-
жеството; проект за решение—ОС одобрява всички
действия на управителните органи на дружеството; 6.
промяна във фирмата на дружеството; проект за реше-
ние—ОС променя фирмата на дружеството съгласно
предложението на УС; 7. промяна в седалището и адре-
са на управление на дружеството; проект за решение—
ОС променя седалището и адреса на управление на
дружеството съгласно предложението на УС; 8. промя-
на в предмета на дейност на дружеството; проект за
решение—ОС променя предмета на дейност съгласно
предложението на УС; 9. обсъждане и приемане на
решение за увеличаване капитала на дружеството; про-
ект за решение—ОС увеличава капитала на дружество-
то съгласно предложението на УС; 10. промени в уста-
ва на дружеството; проект за решение—ОС приема из-
мененията и допълненията в устава на дружеството,
предложени от УС и свързани с промените по предход-
ните точки и/или промените в ТЗ; 11. промени в ръко-
водните органи, определяне на възнаграждения на съ-
щите и оправомощаване на лице, което да сключи от
името на дружеството договорите с членове на НС; про-