Държавен вестник, бр. 48, 2005 г., стр. 170

С Т Р .  170
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  48
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
3. приемане на решение за разпределение на печалбата
на дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението на СД за разпределение на печал-
бата на дружеството за 2004 г.; 4. избор на дипломиран
експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; про-
ект за решение—ОС избира Стефан Цонев за дипломи-
ран експерт-счетоводител на дружеството за 2005 г.; 5.
освобождаване от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 и 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дей-
ността им през 2003 г.; 6. изменение в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложението
на СД за изменение и допълнение на устава на дружес-
твото; 7. определяне месечното възнаграждение на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за месечното възнаграждение на чле-
новете на СД. Регистрацията за участие ще се извърши
от комисия, овластена от СД, и ще започне в 13 ч. по
книгата на акционерите на дружеството. За участие в
ОС акционерите и пълномощниците им се легитими-
рат по реда на ТЗ и устава на дружеството. При липса
на кворум ОС ще се проведе по реда на чл. 227 ТЗ на
14.IX.2005 г. в 14 ч., на същото място и при същия дне-
вен ред. Писмените материали по дневния ред са пре-
доставени на разположение по реда на чл. 224 ТЗ и ус-
тава на дружеството.
29006a
1.—Съветът на директорите на “Хигиена”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 31.VIII.2005 г. в 11 ч., в
офиса на дружеството, София, район “Слатина”, ул.
Живко Николов 29—31, ет. 2, ап. 6, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
2004 г.; проект за решение—ОС приема отчета за дей-
ността на дружеството през 2004 г.; 2. приемане на
годишен счетоводен отчет и баланса на дружеството
за финансовата 2004 г.; проект за решение—ОС прие-
ма годишния счетоводен отчет и баланса на дружест-
вото за финансовата 2004 г.; 3. доклад на експерт-сче-
товодителя по годишния счетоводен отчет и баланса
на дружеството; проект за решение—ОС приема док-
лада на експерт-счетоводителя по годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. промени
в съвета на директорите; проект за решение—ОС при-
ема предложените от СД промени в съвета на дирек-
торите; 6. вземане на решение за разпределение на
печалбата за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на съвета на директорите за разпреде-
ление на печалбата за 2004 г.; 7. избор на експерт-сче-
товодител за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за избор на експерт-счетоводи-
тел за 2005 г.; 8. решение за промяна в статута на дру-
жеството—преобразуване от акционерно дружество в
еднолично акционерно дружество; проект за решение—
ОС приема направеното предложение от СД за преоб-
разуване; 9. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема направеното предложение от
СД за промени в устава на дружеството; 10. вземане на
решение за увеличаване на капитала на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложението на СД
за увеличаване на капитала на дружеството; 11. разни.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събрани-
ето ще се проведе на 15.IX.2005 г. в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители да
присъстват. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на дружест-
вото всеки работен ден от 9 до 16 ч.
27885
1.—Съветът на директорите на “Кетчуп—фрукт
99”—АД, Айтос, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но общо събрание на акционерите на 27.VII.2005 г. в 16
ч., в административната сграда на “Кетчуп—фрукт”—
АД, Айтос, индустриална зона, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през пери-
ода 1999—2004 г.; проект за решение—ОС приема от-
чета на СД; 2. потвърждаване действията на СД за из-
бор на експерт-счетоводител за 1999—2004 г.; проект
за решение—ОС потвърждава действията на СД за избор
на експерт-счетоводител за периода; 3. доклад на екс-
перт-счетоводителя за извършената проверка на годиш-
ните счетоводни отчети за 1999—2004 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на експерт-счетоводите-
ля; 4. приемане на годишните счетоводни отчети за
1999—2004 г.; проект за решение—ОС приема годиш-
ните счетоводни отчети за 1999—2004 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на СД за периода 1999—
2004 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на СД за периода 1999—2004 г.; 6.
избор на нов съвет на директорите; проект за реше-
ние—ОС избира предложения нов СД; 7. избор на екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; проект за решение—ОС
избира предложения от СД експерт-счетоводител; 8.
промяна в устава; проект за решение—ОС гласува пред-
ложената промяна в устава; 9. разни. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощени от тях лица. Писмените мате-
риали по дневния ред ще бъдат на разположение на
аакционерите в седалището на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 15.VIII.2005 г. в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
29005
1.—Управителният съвет на сдружение “Местна
инициативна група—МИГ Белица” на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.VIII.2005 г. в 17 ч.
в Белица, в заседателната зала на общинската адми-
нистрация, ул. Георги Андрейчин 25, при следния дне-
вен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
2. отчет за дейността на сдружението; 3. приемане на
финансовия отчет за приходите и разходите за 2004 г.;
4. приемане на бюджета за 2005 г.; 5. разни. При липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
25774
1.—Съветът на настоятелите на Училищно насто-
ятелство “Делфин”—Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
15.VII.2005 г. в 10 ч. в сградата на ОДЗ “Делфин”—
Бургас, кв. Меден рудник, ул. Въстаническа 42, при
следния дневен ред: 1. одобряване на годишния финан-
сов отчет за 2004 г.; 2. приемане бюджет на УН за 2005 г.;
3. приемане отчета за дейността на съвета на настояте-
лите; 4. приемане на промени в състава на съвета на
настоятелите; 5. освобождаване и приемане на членове
на училищното настоятелство; 6. текущи и организаци-
онни въпроси. При липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
30333
1.—Управителният съвет на “Универсум тръст”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събра-
ние на акционерите на 30.VII.2005 г. в 9 ч. в зала “Уни-
версум центрум”—Варна, бул. Мария-Луиза 13, Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дру-
жеството през 2004 г.; приемане на годишния счетово-
ден отчет и баланса на дружеството за 2004 г.; проекто-
решение—ОС приема отчета за дейността на дружест-
вото за 2004 г., годишния счетоводен отчет и баланса на
дружеството за 2004 г.; 2. избор на одитор за 2005 г.;
проекторешение—ОС приема направеното предложе-
ние за избор на одитор на дружеството за 2005 г. Покан-
ват се всички акционери да присъстват на общото съб-
рание и да участват при вземане на решения лично или