Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 123

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
(личен паспорт). На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при лип-
са на кворум събранието ще се проведе един час по-
късно същия ден и на същото място независимо от броя
на явилите се делегати.
14079
1.—Управителният съвет на Тенис клуб НСА на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 12.VI.2005 г. в 12 ч. в методичния кабинет по тенис
на НСА, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на клуба през 2003/2004 г.; 2. отчетен доклад
на ревизионната комисия за 2003/2004 г.; 3. приемане
на нови членове на управителния съвет, съобразен със
ЗЮЛНЦ; 4. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч. при същия дневен ред. Писмените материали са в
офиса на клуба на разположение на членовете.
12065
 1.—Съветът на директорите на “СМФ—Монтаж
на инсталации и уредби”—АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на
13.VI.2005 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, ул.
Камен Андреев 26, при следния дневен ред: 1. приемане
на заверения годишен счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2004 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс за 2004 г.; 2. избор
на експерт-счетоводител—Маргарита Величкова Ма-
това-Атанасова—регистриран одитор с дипл. № 0429/
98, с адрес София, ул. Козлодуй 20—28, бл. 5, ап. 33; 3.
приемане проект за решение за разпределение на пе-
чалбата; 4. приемане на предложен от СД проект за нов
устав на дружеството; 5. разни. При условие че на опре-
делените дата и час не се набере необходимият кворум,
ОС се насрочва за 29.VI.2005 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред на общото събрание са на разположение на
акционерите в сградата на дружеството, София, ул.
Камен Андреев 26.
17633
1.—Съветът на директорите на “Юнивърс Ин-
вест”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква ре-
довно общо събрание на акционерите на 13.VI.2005 г. в
12 ч. в последния офис на дружеството, София, ж.к.
Младост 1, бл. 25, вх. 1, ет. 1, ап. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на дружеството през 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява отчета на дейността
на дружеството през 2004 г.; 2. одобряване на годишния
счетоводен отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния счетоводен отчет за 2004 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите за дей-
ността им през 2004 г.; проект за решение—ОС осво-
бождава от отговорност членовете на съвета на дирек-
торите за дейността им през 2004 г.; 4. вземане на реше-
ние за прекратяване на акционерното дружество, избор
на ликвидатор и определяне на срок на ликвидирането;
проект за решение—ОС взема решение за прекратява-
не на акционерното дружество, избира предложения
ликвидатор и определя срока на ликвидирането; 5. раз-
ни. Поканват се всички акционери или упълномощени
представители да присъстват на събранието. Материа-
лите по дневния ред са на разположение на акционери-
те в офиса на посочения адрес. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на
13.VII.2005 г. в 12 ч. на същото място и при същия дне-
вен ред.
17653
1.—Съветът на директорите на “Дружба стъклар-
ски заводи”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
14.VI.2005 г. в 10,30 ч. в седалището на дружеството,
София, ул. Проф. Иван Георгов 1, при следния дневен
ред: 1. приемане доклада за дейността на дружеството
през 2004 г. и отчета за дейността на директора за връз-
ка с инвеститорите през 2004 г.; предложение за реше-
ние—ОС приема доклада за дейността на дружеството
през 2004 г. и отчета за дейността на директора за връз-
ка с инвеститорите през 2004 г.; 2. доклад на регистри-
рания одитор за извършената проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2004 г.; предложе-
ние за решение—ОС одобрява доклада на регистрира-
ния одитор за извършената проверка на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2004 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет за 2004 г. и приемане на
решение за разпределение на печалбата; предложение
за решение—ОС одобрява годишния финансов отчет за
2004 г. и приема решение за разпределение на печалба-
та по предложение на акционерите; 4. освобождаване
членовете на съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2004 г.; предложение за решение—
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2004 г.; 5. избор на
регистриран одитор за проверка на годишния финансов
отчет за 2005 г.; предложение за решение—ОС избира
регистриран одитор за проверка на годишния финансов
отчет за 2005 г. по предложение на акционерите. По-
канват се всички акционери, които притежават акции
с право на глас, или упълномощени техни представи-
тели да вземат участие в работата на събранието. Ре-
гистрацията на акционерите и техните представители
за участие в събранието започва в 10 ч. на 14.VI.2005 г.
в седалището на дружеството, София, ул. Проф. Иван
Георгов 1. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.VI.2005 г. в
10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред не-
зависимо от представения на събранието капитал. Ак-
ционерите се легитимират с документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите се легитимират с
документ за самоличност и писмено пълномощно, но-
тариално заверено, в съответствие със ЗППЦК. Мате-
риалите по дневния ред са на разположение на акцио-
нерите в седалището на дружеството в София, ул. Проф.
Иван Георгов 1.
21007
1.—Съветът на директорите на “Прайм 97”—АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годиш-
но общо събрание на акционерите с право на глас на
дружеството на 13.VI.2005 г. в 10 ч. в София, бул. Хрис-
то Смирненски 23, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2004 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за
2004 г.; 3. приемане на решение за разпределение на
финансовия резултат на дружеството; 4. назначаване на
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годиш-
ния счетоводен отчет за 2005 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2004 г.; 6. увеличаване основния ка-
питал на дружеството; 7. изменение и допълнение на
устава на дружеството; 8. разни. Писмените материали
по дневния ред са предоставени на разположение на
акционерите в офиса на дружеството—София, бул.
Христо Смирненски 23. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе неза-
висимо от представения капитал на 30.VI.2005 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
17637
1.—Съветът на директорите на НИИ “Геология и
геофизика”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
13.VI.2005 г. в 11 ч. в София, район “Слатина”, бул.
Ситняково 23, при следния дневен ред: 1. одобряване на
доклада на съвета на директорите за дейността през
2004 г.; проект за решение—ОС одобрява доклада на
СД за дейността през 2004 г.; 2. одобряване на годиш-
ния финансов отчет за 2004 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет за 2004 г.; 3. одоб-
ряване на доклада на специализираното одиторско пред-
приятие, заверило годишния финансов отчет за 2004 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на специали-
зираното одиторско предприятие, заверило годишния
финансов отчет за 2004 г.; 4. приемане на решение за
трансформиране на годишната печалба за 2004 г. и не-
разпределената печалба, формирана от преоценъчен