Държавен вестник, бр. 34, 2007 г., стр. 156

С Т Р .  156
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
торите; 9. разпределяне на финансовия резултат за
2006 г.; проект за решение—ОС взема решение за
разпределяне на финансовия резултат за 2006 г.; 10.
разни. Регистрацията на участниците в събранието
започва същия ден в 9 ч. в деловодството на дружес-
твото. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 19.VI.2007 г. в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред, като регист-
рацията започва в 9 ч. в деловодството на дружество-
то и ще се проведе законно независимо от представе-
ния капитал. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на акционерите в деловодството
на дружеството по адреса на управление от 9 до 16 ч.
всеки работен ден и ще бъдат предоставени при по-
искване на акционерите на лицата, които по закон
представляват акционерите или техни представите-
ли с нотариално заверени пълномощни.
14962
83.—Съветът на директорите на “СМК—Мон-
тажи”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 8.VI.2007 г. в 16 ч.
в сградата на ул. Шейново 3, Бургас, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
дружеството през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2006 г.; 2. приемане на годишния счетоводен (финан-
сов) отчет за 2006 г.; проект за решение—ОС приема
годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. при-
емане на доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за заверката на отчета за 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на дипломирания ек-
сперт-счетоводител; 4. разпределение на нетната
печалба на дружеството, реализирана през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението на
съвета на директорите за разпределението на нетна-
та печалба; 5. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за тяхната дейност
през 2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 6. предложение за избиране на дипломиран
експерт-счетоводител за заверка на годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2007 г.; проект за ре-
шение—ОС приема предложението на СД за избира-
не на дипломиран експерт-счетоводител за заверка
на годишния счетоводен отчет на дружеството за
2007 г. Поканват се всички акционери лично или чрез
упълномощени представители да участват в събра-
нието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 26.VI.2007 г. в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
 14555
1.—Съветът на директорите на Кораборемон-
тен завод “Порт—Бургас”—АД, Бургас, на основа-
ние чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно общо
събрание на дружеството на 8.VI.2007 г. в 13 ч. Бур-
гас, ул. Индустриална 3, при следния дневен ред: 1.
доклад на СД за дейността на дружеството през 2006 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на СД за
дейността на дружеството през 2006 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител за извършена-
та проверка за 2006 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка за 2006 г.; 3. одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
проект за решение—ОС одобрява годишния финан-
сов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. приемане на
решение за разпределение на печалбата за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема решение за разпре-
деление на печалбата за 2006 г.; 5. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2006 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект
за решение—ОС приема/не приема промени в устава
на дружеството; 7. промени в съвета на директорите;
проект за решение—ОС приема/не приема промени
в съвета на директорите; 8. определяне възнагражде-
нието на членовете на СД за 2007 г.; проект за реше-
ние—ОС определя възнаграждението на членовете
на СД за 2007 г.; 9. избор на регистриран одитор на
дружеството за 2007 г.; проект за решение—ОС из-
бира регистриран одитор на дружеството за 2007 г.;
10. разни. Материалите по дневния ред на събрание-
то са на разположение на акционерите на дружество-
то на адрес—Бургас, ул. Индустриална 3. Регистра-
цията на акционерите започва в 12 ч. на 8.VI.2007 г.
на мястото на провеждане на ОС. Акционерите—юри-
дически лица, се представляват от законните си пред-
ставители, които се легитимират с представянето на
удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице и
документ за самоличност. Пълномощниците на ак-
ционерите—юридически лица, се легитимират с пис-
мено пълномощно, издадено от законния представи-
тел на акционера и отговарящо на изискванията на
закона; удостоверение за актуална съдебна регист-
рация или всички съдебни решения на юридическо-
то лица и документ за самоличност на упълномоще-
ния. Акционерите—физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—физически лица, се
легитимират с представянето на документ за само-
личност и писмено пълномощно, издадено от акци-
онера и отговарящо на изискванията на закона. По-
канват се всички акционери да вземат участие в ОС
лично или чрез упълномощени от тях лица. При лип-
са на кворум на основание на чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 25.VI.2007 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12549
 23.—Съветът на директорите на “Черноморски
холдинг”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно годишно общо събрание на акционерите
на 14.VI.2007 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Христо Ботев 48,
в конферентна зала № 3 на Военен клуб, при следния
дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2006 г.; проект за
решение—ОС приема доклада на СД за дейността на
дружеството през 2006 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2006 г. и приемане на доклада на
регистрирания одитор по годишния финансов отчет
за 2006 г.; проект за решение—ОС приема годишния
финансов отчет за 2006 г. и доклада на регистрира-
ния одитор по годишния финансов отчет за 2006 г.; 3.
отчет на директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през 2006 г.; проект за решение—ОС
приема отчета на директора за връзки с инвестито-
рите за дейността му през 2006 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2006 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2006 г.; 5. избор на
нови членове на съвета на директорите; проект за
решение—ОС избира нови членове на съвета на ди-
ректорите; 6. избор на регистриран одитор за 2007 г.;
проект за решение—ОС избира предложения регис-
триран одитор за 2007 г. Материалите по дневния ред
са на разположение на акционерите в управлението
на холдинга—Бургас, ул. Оборище 86. При поисква-
не те се предоставят безплатно на акционерите. Пра-
во на глас в ОС се упражнява от лицата, придобили
акции най-късно до 31.V.2007 г. вкл., съгласно пре-