Държавен вестник, бр. 36, 2002 г., стр. 107

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
163.—Съветът на директорите на “Мелничен ком-
бинат Рила С. Т. Х.”—АД, Благоевград, на основание
чл. 223 ТЗ свиква отчетно-изборно събрание на акцио-
нерите на 18.V.2002 г. в 9 ч. в седалището на дружество-
то, Благоевград, ул. В. Левски 56, при следния дневен
ред: 1. одобряване доклада за дейността на дружество-
то през 2001 г., годишния счетоводен отчет на дружес-
твото, доклада на експерт-счетоводителя и приемане
на решение за разпределяне на печалбата на дружест-
вото; проект за решение—ОС одобрява доклада за дей-
ността на дружеството през 2001 г., годишния счетово-
ден отчет, доклада на експерт-счетоводителя и предло-
жението за разпределение на печалбата на дружество-
то; 2. освобождаване от отговорност членовете на съве-
та на директорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.;
проект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на СД за дейността им до 31.ХII.2001 г.; 3.
приемане на промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС приема предложените промени в състава на
СД; 4. избор на експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г.; 5. определяне възнаграждението на членове-
те на СД; проект за решение—ОС одобрява направено-
то предложение за възнаграждение на СД; 6. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение в се-
далището на дружеството. При липса на кворум на ос-
нование чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
16344
13.—Съветът на директорите на “Зърноизкупува-
не—С.Т.Х.”—АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ
свиква отчетно-изборно събрание на акционерите на
18.V.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Бла-
гоевград, ул. В. Левски 56, при следния дневен ред: 1.
одобряване доклада за дейността на дружеството през
2001 г., на годишния счетоводен отчет на дружеството,
доклада на експерт-счетоводителя и приемане на ре-
шение за разпределяне на печалбата на дружсетвото;
проект за решение—ОС одобрява доклада за дейността
на дружеството през 2001 г., годишния счетоводен от-
чет, доклада на експерт-счетоводителя и предложени-
ето за разпределение на печалбата на дружеството; 2.
освобождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им до 31.ХII.2001 г.; проект
зарешение—ОС освобождава от отговорност членове-
те на съвета на директорите за дейността им до
31.ХII.2001 г.; 3. приемане на промени в състава на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема пред-
ложените промени в състава на съвета на директорите;
4. избор на експерт-счетоводител на дружеството за
2002 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за експерт-счетоводител на дружеството
за 2002 г.; 5. определяне възнаграждението на членове-
те на съвета на директорите; проект за решение—ОС
одобрява направеното предложение за възнаграждение
на съвета на директорите; 6. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение в седалището на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
16345
29.—Съветът на директорите на “Либърти Металс
Груп”—АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 16.V.2002 г. в 14 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството в Бургас, Бургас-
ки корабостроителници, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на отчет на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект
за решение—ОС приема отчета на съвета на директо-
рите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. док-
лад на дипломирания експерт-счетоводител за резул-
татите от извършената проверка на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на
годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.;
4. назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; про-
ект за решение—ОС назначава предложения от съвета
на директорите експерт-счетоводител, който да завери
годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 5. освобождава-
не от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2001 г.; проект за решение—ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2001 г.; 6. промени в
устава на дружеството (чл. 34 от устава) по искане от
“Бургаски корабостроителници”—АД; 7. избор на нов
съвет на директорите (чл. 28.2 от устава) по искане от
“Бургаски корабостроителници”—АД; 8. определяне на
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите и на изпълнителния директор за 2002 г.; проект за
решение—ОС одобрява предложението на съвета на
директорите за определяне на възнаграждението на
неговите членове и на изпълнителния директор за
2002 г.; 9. разни. Поканват се всички акционери да при-
състват на събранието лично или чрез упълномощени
представители. Материалите по дневния ред са на раз-
положение на акционерите на посочения адрес. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 23.V.2002 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
18902
25.—Управителният съвет на клуб “Отворено об-
щество”—Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 18.V.2002 г. в 10 ч. в зала “Пресцен-
тър” на Фестивален комплекс—Варна, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на упра-
вителния съвет за периода от 1.I.—31.ХII.2001 г.; 2.
избор на управителен съвет и председател на управи-
телния съвет.
19400
4.—Съветът на директорите на “КРЗ—Инвест”—
АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
годишно общо събрание на акционерите на 18.V.2002 г.
в 11 ч. в заседателната зала на КРЗ “Одесос”—АД, Варна,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дру-
жеството през 2001 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през 2001 г.;
2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен от-
чет на дружеството за 2001 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за резултатите от проверка-
та му; проект за решение—ОС приема годишния счето-
воден отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на ек-
сперт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2001 г.; 4. вземане на реше-
ние за разпределение на печалбата от дейността на
дружеството за 2001 г.; проект за решение—ОС взема
решение за разпределение на печалбата от дейността
на дружеството за 2001 г.; 5. определяне възнагражде-
нието на членовете на СД на дружеството; проект за
решение—ОС определя възнаграждението на членове-
те на СД на дружеството; 6. избор на дипломиран екс-
перт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение—ОС
назначава предложения от съвета на директорите дип-
ломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството. Ре-
гистрацията на участниците ще започне в 10 ч. в деня на
събранието. Акционерите се легитимират с представя-
не на личен паспорт, а пълномощниците—с личен пас-
порт и писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
18912
79.—Съветът на директорите на “Преслав—АН”—
АД, Велики Преслав, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
17.V.2002 г. в 14 ч. във Велики Преслав в седалището на
дружеството при следния дневен ред: 1. доклади на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
2000 и 2001 г.; проект за решение—ОС приема доклади-