Държавен вестник, бр. 54, 2025 г., стр. 59

БРОЙ  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59   
във финансовия сектор (ОВ, L 333/153 от 27 
декември 2022 г.).“;
бб) в ал. 2 накрая се поставя запетая 
и се добавя „Регламент (ЕС) 2022/2554 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 декември 2022 г. относно оперативната 
устойчивост на цифровите технологии във 
финансовия сектор и за изменение на регла­
менти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, 
(ЕС) № 6 0 0/2 014, (ЕС) № 9 0 9/2 014 и 
(ЕС) 2016/1011 (ОВ, L 333/1 от 27 декември 
2022 г.)“.
§ 18. В Закона за мерките срещу изпи­
рането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; 
изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 
от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г., бр. 7, 17 и 
21 от 2021 г., бр. 25 и 32 от 2022 г., бр. 60, 
82 и 84 от 2023 г., бр. 70 от 2024 г. и бр. 50 
от 2025 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:
1. В чл. 4:
а) създава се нова т. 19:
„19. доставчиците на услуги за криптоак­
тиви, получили лиценз по Закона за пазарите 
на криптоактиви, с изключение на дейност­
та им по предоставяне на съвети относно 
криптоактиви;“
б) точки 38 и 39 се отменят.
2. В чл. 9 след думите „Закона за платеж­
ните услуги и платежните системи“ се поставя 
запетая и се добавя „както и доставчици на 
услуги за криптоактиви по смисъла на За­
кона за пазарите на криптоактиви“, думите 
„или на доставчик на платежни услуги“ се 
заменят с „доставчик на платежни услуги 
или доставчик на услуги за криптоактиви“ и 
след думите „Българската народна банка“ се 
добавя „или Комисията за финансов надзор“.
3. Член 9а се отменя.
4. В чл. 9г:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 навсякъде 
думите „чл. 4, т. 15, 16, 18, 38, 39 или 40“ се 
заменят с „чл. 4, т. 15, 16, 18 или 40“;
б) в ал. 2 думите „чл. 9а – 9в“ се заменят 
с „чл. 9б и 9в“;
в) в ал. 5 думите „чл. 4, т. 15, 16, 18, 
38 – 40“ се заменят с „чл. 4, т. 15, 16, 18 и 40“;
г) в ал. 7 думите „чл. 9а – 9в“ се заменят 
с „чл. 9б и 9в“.
5. В чл. 11, ал. 1:
а) в т. 4 думите „Регламент (ЕС) 2015/847 
на Европейския парламент и на Съвета от 20 
май 2015 г. относно информацията, придру­
жаваща преводите на средства, и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (OB, L 141/1 
от 5 юни 2015 г.)“ се заменят с „Регламент 
(ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 май 2023 г. относно ин­
формацията, придружаваща преводите на 
средства и прехвърлянията на определени 
криптоактиви, и за изменение на Дирек­
тива (ЕС) 2015/849 (ОВ, L 150/1 от 9 юни 
2023 г.), наричан по-нататък „Регламент 
(ЕС) 2023/1113“;
б) в т. 5 думите „която представлява об­
мяна между виртуални валути и признати 
валути без златно покритие, обмяна или 
прехвърляне на виртуални активи“ се заменят 
със „с криптоактиви“.
6. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Лицата по чл. 4, т. 19 уста­
новяват и оценяват риска от изпиране на 
пари и финансиране на тероризма, свързан 
с прехвърляния на криптоактиви, насочени 
към или произхождащи от самостоятелно 
хостван адрес. 
(2) При прехвърляне на криптоактиви, 
насочени към или произхождащи от са­
мостоятелно хостван адрес, лицата по чл. 4, 
т. 19 прилагат една или повече от следните 
мерки за ограничаване на риска по ал. 1 
съобразно установеното му ниво:
1. предприемане на основани на ри­
ска мерки за идентификация и проверка 
на идентификацията на инициатора или 
бенефициера на прехвърляне, извършено 
към или от самостоятелно хостван адрес, 
или на действителния собственик на такъв 
инициатор или бенефициер, включително 
посредством трети страни;
2. изискване на допълнителна информация 
относно произхода и местоназначението на 
прехвърляните криптоактиви;
3. извършване на разширено наблюдение 
на тези операции или сделки.
(3) Лицата по чл. 4, т. 19 прилагат мер­
ките по ал. 2 съгласно насоките по чл. 19а, 
параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849, 
издадени от Европейския банков орган и за 
които Комисията за финансов надзор е взела 
решение за тяхното прилагане.“
7. В чл. 22 навсякъде след думите „лицата 
по чл. 4, т. 8 – 11“ се добавя „и 19“.
8. В чл. 35, т. 7 думите „кредитна инсти­
туция или финансова институция от трета 
държава“ се заменят с „институция-респон­
дент или лице-респондент от друга държава“.
9. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. В допълнение към мерките по 
чл. 44, лице по чл. 4, т. 19 преди установяване 
на кореспондентски отношения, включващи 
извършването на услуги за криптоактиви по 
смисъла на чл. 3, параграф 1, т. 16, букви
„ а“ – „ ж “, „ и “ и „ й “ о т Ре г л а м е н т 
(ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 май 2023 г. относно 
пазарите на криптоактиви и за измене­
ние на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и
(ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и
(ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.),
н а р и ч а н  
п о - н а т а т ъ к  
„ Р е г л а м е н т 
(ЕС) 2023/1114“, с лице-респондент от друга 
държава, което предоставя подобни услуги, 
включително прехвърляния на криптоактиви: