Държавен вестник, бр. 71, 2003 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  71
жението на УС за разпределение на печалбата за 2002 г.
и/или неразпределената печалба от минали години; 4.
освобождаване от отговорност членовете на ръковод-
ните органи на дружеството за дейността им през 2002 г.
и одобряване на изплатените им възнаграждения за
2002 г.; проект за решение—ОС освобождава от отго-
ворност членовете на ръководните органи на дружест-
вото за дейността им през 2002 г. и одобрява изплатени-
те им възнаграждения за 2002 г.; 5. одобряване дейст-
вия на управителните органи на дружеството; проект за
решение—ОС одобрява всички действия на управител-
ните органи на дружеството; 6. обсъждане и приемане
на решение за увеличаване на капитала на дружество-
то; проект за решение —ОС увеличава капитала на
дружеството съгласно предложението на УС; 7. промя-
на в седалището и адреса на управление на дружество-
то; проект за решение—ОС променя седалище и адреса
на управление на дружеството съгласно предложение-
то на УС; 8. промени в устава на дружеството; проект за
решение—ОС приема измененията и допълненията в
устава на дружеството, предложени от УС и свързани с
промените по предходните точки и с промените в ТЗ; 9.
промени в ръководните органи, определяне на възнаг-
раждения на същите и оправомощаване на лице, което
да сключи от името на дружеството договорите с чле-
нове на НС; проект за решение—ОС приема предложе-
ните промени в ръководните органи и предложените
възнаграждения на същите, които съберат необходи-
мото мнозинство; 10. избор на одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2003 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от УС оди-
тор; 11. разни. Писмените материали са на разположе-
ние на акционерите в седалището и на адреса на управ-
ление на дружеството. Регистрацията на акционерите
започва в 15 ч. Всеки акционер се легитимира в това
си качество с представяне на лична карта/личен пас-
порт и оригинално временно удостоверение, удостове-
ряващо притежаването на акции от капитала на дру-
жеството. Пълномощниците на акционери се допус-
кат до участие в работата на ОС с право на глас след
представяне на лична карта/личен паспорт, оригинал-
но временно удостоверение, удостоверяващо притежа-
нието на акции от капитала на дружеството на името
на упълномощителя, и пълномощно, което да има всич-
ки задължителни реквизити. В случай, че в обявения
час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ съб-
ранието ще се проведе на 30.IХ.2003 г. в 16 ч., на също-
то място и при същия дневен ред.
44882
67.—Съветът на директорите на “Шипка—97”—
АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква ОС на
акционерите на 12.IХ.2003 г. в 13 ч. в салона на дружес-
твото в Габрово, ул. Васил Левски 2, при следния дне-
вен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството
през 2001 г.; проект за решение—ОС приема отчета на
СД; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дру-
жеството за 2001 г. и доклад на експерт-счетоводителя
за резултатите от проверката и заверката на годишния
отчет; проект за решение—ОС приема отчета и докла-
да на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождава-
не от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2001 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за
2002 г.; проект за решение—ОС избира предложения ек-
сперт-счетоводител за 2002 г.; 5. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение в дружеството. Регист-
рацията започва в 12 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 26.IХ.2003 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
46807
68.—Съветът на директорите на “Шипка”—АД,
Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква ОС на акцио-
нерите на 12.IХ.2003 г. в 10 ч. в салона на дружеството
в Габрово, ул. Васил Левски 2, при следния дневен ред:
1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2001
г.; проект за решение—ОС приема отчета на СД; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на дружество-
то за 2001 г. и доклад на експерт-счетоводителя за ре-
зултатите от проверката и заверката на годишния от-
чет; проект за решение—ОС приема отчета и доклада
на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване
от отговорност членовете на СД за дейността им през
2001 г.; проект за решение—ОС освобждава от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.;
проект за решение—ОС избира предложения експерт-
счетоводител за 2002 г.; 5. разни. Материалите по днев-
ния ред са на разположение в дружеството. Регистраци-
ята започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 26.IХ.2003 г.
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
46808
9.—Съветът на директорите на “Мебел стил”—АД,
Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо
събрание на акционерите на 15.IХ.2003 г. в 18 ч. в Кавар-
на, ул. България 60, при следния дневен ред: 1. избор на
експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение—ОС
избира предложения експерт-счетоводител; 2. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположе-
ние на акционерите в седалището на дружеството—Ка-
варна, ул. България 60. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.IХ.2003 г. в
19 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
46230
43.—Съветът на директорите на “Долината на ро-
зите”—АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 17.IХ.2003 г.
в 11 ч. в седалището на дружеството, Казанлък, ул.
Розова долина 2, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение—
ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2002 г.; проект за решение—ОС ос-
вобождава от отговорност членовете на съвета на ди-
ректорите за дейността им през 2002 г.; 4. определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директо-
рите за 2003 г.; проект за решение—ОС определя въз-
награждението на членовете на съвета на директорите
за 2003 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.;
проект за решение—ОС избира експерт-счетоводител
за 2003 г.; 6. изменение и допълнение на устава на дру-
жеството; проект за решение—ОС приема предложе-
ните изменения и допълнения на устава на дружество-
то. Поканват се всички акционери лично или чрез упъл-
номощени представители да присъстват на общото съб-
рание. Регистрацията на акционерите или техните упъл-
номощени представители ще започне в 10 ч. и 30 мин.
Всеки акционер се легитимира с лична карта и депози-
тарна разписка, удостоверяваща притежаването на ак-
ции от капитала на дружеството. Пълномощниците на
акционери се легитимират с лична карта, депозитарна
разписка на името на упълномощителя и писмено пъл-
номощно. Пълномощниците на акционери—юридичес-
ки лица, освен посочените документи представят удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юриди-
ческото лице, което представляват. Материалите по
дневния ред, включително предложенията за решения,
са на разположение на акционерите в седалището на
дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 2.Х.2003 г. в 10 ч.
и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.
43751
27.—Съветът на директорите на “Мебел—Кри-
водол”—АД, Криводол, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно общо събрание на акционерите на 18.IХ.2003 г.
в 10 ч. в управлението на дружеството при следния
дневен ред: 1. приемане ГСО и баланса на дружеството