Държавен вестник, бр. 37, 2006 г., стр. 139

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  139
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 17.VII.2006 г. в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
23800
1.—Управителният съвет на сдружение “Сдруже-
ние с нестопанска цел Ерма Руй”—София, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруже-
нието на 20.VI.2006 г. в 17 ч., в София, бул. Христо
Ботев 59, ет. 1, при следния дневен ред: 1. поправки в
устава на сдружението; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
23025
1.—Съветът на директорите на “Химкомплект
инженеринг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.VI.2006 г. в 14 ч., в София, бул. Ал. Стамболийс-
ки 205, ет. 7, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета на съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на
годишния финансов счетоводен отчет и баланс на
дружеството за 2005 г. и доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за одиторската проверка на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема годишния финансов счетоводен отчет и баланс
на дружеството за 2005 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за одиторската проверка
на дружеството за 2005 г.; 3. приемане решение за
разпределение на печалбата и изплащане на диви-
дент за 2005 г.; проект за решение—ОС приема да се
разпредели печалба и изплати дивидент в размер
1,82 лв. за акция за 2005 г.; 4. освобождаване от от-
говорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2005 г.; проект за
решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за заверка на годишния счетоводен отчет за
2006 г.; проект за решение—ОС приема предложе-
ната от съвета на директорите “Грант Торнтон”—
София (дипломиран експерт-счетоводител Мариа-
на Михайлова). При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 20.VII.2006 г.
в 15 ч., на същия адрес и при същия дневен ред не-
зависимо от представения капитал.
22783
 1.—Съветът на директорите на НИИ “Геология
и геофизика”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
20.VI.2006 г. в 11 ч. в София, бул. Ситняково 23, при
следния дневен ред: 1. одобряване на доклад на съве-
та на директорите за дейността през 2005 г.; проект
за решение—ОС одобрява доклада на СД за дейност-
та през 2005 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС одобрява
годишния финансов отчет за 2005 г.; 3. одобряване на
доклада на специализираното одиторско предприя-
тие, заверило годишния финансов отчет за 2005 г.;
проект за решение—ОС одобрява доклада на специ-
ализираното одиторско предприятие, заверило годиш-
ния финансов отчет за 2005 г.; 4. приемане на реше-
ние за трансформиране на годишната печалба за
2005 г. и неразпределената печалба, формирана от
преоценъчен резерв на отписани дълготрайни мате-
риални активи, в други резерви на дружеството; про-
ект за решение—ОС приема решение за трансфор-
миране на годишната печалба за 2005 г. и неразпре-
делената печалба, формирана от преоценъчен резерв
на отписани дълготрайни материални активи, в дру-
ги резерви на дружеството; 5. освобождаване от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на СД за дейността им през
2005 г.; 6. приемане на решение за прекратяване пра-
вомощията на членовете на СД и избиране на нов СД
съгласно предложенията на акционерите; 7. опреде-
ляне месечното възнаграждение на членовете на СД
за 2006 г. съгласно предложенията на акционерите;
8. приемане на решение за оправомощаване на лице,
което да сключи договори от името на дружеството
с членовете на СД, които не са изпълнителни члено-
ве, съгласно предложенията на акционерите; 9. наз-
начаване на специализираното одиторско предприя-
тие, което да завери годишния финансов отчет за
2006 г., съгласно предложенията на акционерите; 10.
приемане на решение за промени в устава на дружес-
твото съгласно предложенията на акционерите; 11.
приемане на решение за увеличаване на капитала
съгласно предложенията на акционерите; 12. разни.
Поканват се акционерите да присъстват лично или
чрез упълномощено от тях лице с писмено пълно-
мощно. Регистрацията на акционерите за събрание-
то започва в 10 ч. в деня на ОС. Акционерите или
представителите удостоверяват присъствието си с
подпис и се легитимират с предвидения в закона
документ,  удостоверяващ правата върху акциите. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се
проведе на 5.VII.2006 г. в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на акционерите в управлени-
ето на дружеството, София, бул. Ситняково 23, всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
28228
30.—Съветът на директорите на “Медиа Хол-
динг”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 20.VI.2006 г. в 10 ч.
в София в офиса на дружеството на ул. Екзарх Йосиф
119, конферентна зала, при следния дневен ред: 1.
изслушване доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2005 г.; предложение
за решение—ОС приема доклада; 2. одобряване на
одитирания счетоводен отчет; предложение за реше-
ние—ОС одобрява отчета; 3. освобождаване от отго-
ворност членовете на СД за дейността им през 2005 г.;
предложение за решение—ОС освобождава члено-
вете на СД от отговорност; 4. вземане на решение за
разпределяне на печалбата; предложение за реше-
ние—съгласно предложението на СД; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 7.VII.2006 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
29005
1.—Управителният съвет на сдружение “Дела-
уер интернешънъл”, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 20.VI.2006 г. в 11 ч., в офиса на сдружението,
София, бул. Витоша 42, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на сдружението през 2004 и
2005 г. и приемане на отчетите за приходите и разхо-
дите за 2004 и 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада за дейността на сдружението и отчета
за ПР за 2004 и 2005 г.; 2. промяна в състава на
управителния съвет; проект за решение—ОС при-
ема предложената промяна в състава на УС; 3. про-
мяна на адреса на управление на сдружението; про-
ект за решение—ОС приема промяната в адреса на
управление на сдружението. Всички писмени мате-