Държавен вестник, бр. 34, 2000 г., стр. 99

Б Р О Й 34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9 9
равените предложения за промяна в числеността, съста-
ва и възнаграждението на СД; 4. освобождаване от отго-
ворност досегашните членове на СД; проект за реше-
ние—ОС приема направените предложения за освобож-
даване от отговорност досегашните членове на СД; 5.
приемане на годишния счетоводен баланс и отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
счетоводния баланс и отчет за 1999 г.; 6. приемане оди-
торски доклад; проект за решение—ОС приема одитор-
ския доклад за 1999 г.; 7. избор на експерт-счетоводител
за 2000 г.; проект за решение—ОС приема направеното
предложение за избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
8. вземане на решение за отписване на “Ген. Ганецки”—
АД, Плевен, като публично дружество от регистъра на
Държавната комисия по ценните книжа за публичните
дружества; проект за решение—ОС предлага на Дър-
жавната комисия по ценните книжа на основание чл. 119,
ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише “Ген. Ганецки”—
АД, Плевен, от регистъра на публичните дружества. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
21471
362.—Съветът на директорите на “Плевенски ци-
мент”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 29.V.2000 г. в 10 ч. и 30 мин.
в София, пл. Света Неделя 5, хотел “Шератон”, при след-
ния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружес-
твото през 1999 г.; проект за решение—ОС приема докла-
да на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2.
приемане на годишен счетоводен отчет и доклад на екс-
перт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение—ОС
приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-
счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отговор-
ност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 1999 г.; 4. разпределение на
печалбата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема пред-
ложението на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.;
5. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС взема решение за промени в устава на дружеството
съгласно предложение на СД; 6. промени в състава на СД;
проект за решение—ОС взема решение за промени в със-
тава на СД съгласно предложение на акционера “Плев-
цем”—ООД; 7. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.;
проект за решение—ОС избира за експерт-счетоводител
за 2000 г. предложената от СД кандидатура. Регистраци-
ята на акционерите и техните представители за събрани-
ето ще започне в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч. и 30 мин., на същото място, при същия дневен
ред. Пълномощниците следва да представят писмено
пълномощно и паспорт/лична карта. Материалите по
дневния ред са на разположение на акционерите в канце-
ларията на дружеството.
20874
1.—Съветът на директорите на “Електроапарату-
рен завод”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва общо събрание на акционерите на 31.V.2000 г. в 11 ч. в
Пловдив, ул. Цар Борис III Обединител 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през
1999 г.; проект за решение—ОС приема отчетния доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резул-
татите от извършената проверка на счетоводния отчет на
дружеството за 1999 г.; проект за решение—ОС приема
доклада на експерт-счетоводителя за извършената про-
верка на счетоводния отчет на дружеството през 1999 г.;
3. приемане на счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; проект
за решение—ОС приема счетоводния отчет и баланс за
1999 г.; 4. приемане на решение за разпределяне на печал-
бата за 1999 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите за разпределяне на
печалбата; 5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на съвета на директорите;
6. промени в устава на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложените от съвета на директорите про-
мени в устава на дружеството; 7. промени в капитала на
дружеството; проект за решение—ОС приема предложе-
нието на съвета на директорите за промяна на капитала;
8. промени в състава на съвета на директорите; проект за
решение—ОС приема предложението на съвета на ди-
ректорите за промени в състава на съвета на директори-
те; 9. определяне възнаграждение на членовете на съвета
на директорите; проект за решение—ОС приема предло-
женото от съвета на директорите възнаграждение; 10.
избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на съвета на директори-
те за избор на експерт-счетоводител; 11. разни. Акционе-
рите—физически лица, се легитимират с представяне на
документ за самоличност и депозитарна разписка. Акци-
онерите—юридически лица, се представляват от закон-
ните си представители, които се легитимират с предста-
вяне на съдебно решение (удостоверение) за регистраци-
ята на дружеството, документ за самоличност и депози-
тарна разписка за броя на притежаваните акции. Пълно-
мощниците на акционерите—юридически или физичес-
ки лица, се легитимират с документ за самоличност, ори-
гинална депозитарна разписка за броя на притежаваните
акции от упълномощителя и писмено изрично пълномощ-
но с нотариална заверка на подписите, отговарящо на
изискванията по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за
минималното съдържание на пълномощно за предста-
вителство на акционер в общото събрание на дружест-
во, чиито акции са били предмет на публично предлага-
не, издадено конкретно за предстоящото общо събра-
ние. Пълномощниците (предложителите) по чл. 116,
ал. 2 ЗППЦК следва да уведомят дружеството най-къс-
но 10 дни преди деня на общото събрание. Регистраци-
ята на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. Писмените
материали са на разположение на акционерите на дру-
жеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 7.VI.2000 г. в 11 ч., на съ-
щото място и при същия дневен ред. Поканват се всич-
ки акционери на дружеството да вземат участие лично
или чрез упълномощен представител.
20522
97.—Съветът на директорите на “Българска ори-
зарна”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 2.VI.2000 г. в 11 ч. в
дружеството в Пловдив, ул. Н. Делев 16, при следния
дневен ред: 1. деноминация на капитала; проектореше-
ние—ОС деноминира капитала на дружеството от
50 000 000 лв. на 50 000 лв.; 2. изменение на устава; про-
екторешение—ОС изменя устава, както следва: “чл. 6—
размерът на капитала е 50 000 лв., чл. 7, ал. 1л—капи-
талът на дружеството е разпределен в 50 000 обикнове-
ни поименни акции на стойност по 1 лев”; 3. вземане на
решение за отписване на дружеството от регистъра на
публичните дружества на Държавната комисия по цен-
ните книжа; проекторешение—ОС приема дружество-
то да се отпише на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от Зако-
на за публичното предлагане на ценни книжа от регис-
търа на публичните дружества на Държавната комисия
по ценните книжа; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените акции.
20261
157.—Съветът на директорите на “Българска роза
Пловдив”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите на
10.VI.2000 г. в 13 ч. в административната сграда на дру-
жеството при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 1999 г.; проект за решение—ОС приема
отчета за дейността на дружеството; 2. приемане доклада
на дипломирания експерт-счетоводител за извършената
проверка на дружеството за 1999 г.; проект за решение—
ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител за извършената проверка на дейността на дружес-
твото за 1999 г.; 3. одобряване годишния счетоводен от-
чет за приходите и разходите и баланса на дружеството за
1999 г.; проект за решение—ОС одобрява годишния сче-