Държавен вестник, бр. 41, 2006 г., стр. 173

Б Р О Й  41
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  173
вание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе на 15.VIII.2006 г. в
17 ч. на същото място. Регистрацията на акционерите
започва в деня на заседанието в 16 ч.
33670
122.—Съветът на директорите на “Кюстендил-
ски индустриален парк”—АД, Кюстендил, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 30.VI.2006 г. в 14 ч. в седа-
лището на дружеството в Кюстендил, ул. Цар Осво-
бодител 342, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета за дейността на дружество-
то през 2005 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-
счетоводител за извършената проверка на годишния
финансов отчет за 2005 г. и одобряване на годишния
финансов отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада на дипломирания експерт-счетово-
дител и одобрява годишния финансов отчет на дру-
жеството за 2005 г.; 3. доклад за дейността на дирек-
тора за връзки с инвеститорите; проект за решение—
ОС приема доклада на директора за връзка с инвес-
титорите; 4. приемане на промени в устава на дру-
жеството или приемане на нов устав; проект за реше-
ние—ОС приема промени в устава на дружеството
или приема нов устав; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на съвета на директорите на дружес-
твото за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността
им през 2005 г.; 6. промени в състава на СД и опреде-
ляне размера на възнаграждението на членовете на
СД; проект за решение—ОС приема предложението
за промени в състава на СД и предложението за раз-
мера на възнаграждението на членовете на СД; 7.
разпределяне на неразпределена печалба от минали
години; проект за решение—ОС приема предложе-
нието за разпределяне на неразпределена печалба от
минали години за покриване на натрупана загуба; 8.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.;
проект за решение—ОС приема предложението за
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2006 г. да остане досегашния одитор. Материали-
те по дневния ред са на разположение на акционери-
те на адреса на управление на дружеството всеки ра-
ботен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията на акционерите
в деня на събранието започва в 12,30 ч. Акционери-
те—физически лица, се легитимират с документ за
самоличност. Акционерите—юридически лица, се
представляват от законните си представители, кои-
то се легитимират с удостоверение за актуална съ-
дебна регистрация и документ за самоличност. Пъл-
номощниците на акционерите—с документ за само-
личност и писмено изрично нотариално заверено пъл-
номощно, отговарящо на изискванията на наредба-
та. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 14.VII.2006 г. в 14 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Преупълно-
мощаването с права по представени пълномощни,
както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116
ЗППЦК, са нищожни.
33607
1.—Съветът на директорите на “Рока Бълга-
рия”—АД, Каспичан, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва годишно общо събрание на акционерите на
11.VII.2006 г. в 10 ч. в седалището и на адреса на
управление на дружеството: Каспичан, ул. Мадарски
конник 48, в заседателната зала при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2005 г.
и одобряване на годишния финансов отчет, заверен
от одитора на дружеството, за 2005 г., както и прие-
мане на одиторския доклад за заверката на финансо-
вия отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява доклада за дейността на дружес-
твото през 2005 г. и годишния финансов отчет, заве-
рен от одитора на дружеството, за 2005 г., както и
приема одиторския доклад за заверката на финансо-
вия отчет на дружеството за 2005 г.; 2. предложение
за разпределение на печалбата на дружеството за
2005 г.; проект за решение—ОС приема предложени-
ето на съвета на директорите на дружеството; 3. ос-
вобождаване членовете на съвета на директорите на
дружеството от отговорност за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава члено-
вете на съвета на директорите на дружеството от
отговорност за дейността им през 2005 г.; 4. опреде-
ляне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите на дружеството за 2006 г., на които няма
да бъде възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема предложението на основния акцио-
нер в дружеството за определяне на възнаграждени-
ето на членовете на съвета на директорите на дру-
жеството за 2006 г., на които няма да бъде възложе-
но управлението; 5. назначаване на регистриран оди-
тор на “Рока България”—АД, за 2006 г.; проект за
решение—ОС разисква направените предложения и
назначава регистриран одитор на “Рока България”—
АД, за 2006 г.; 6. промяна в числеността и състава на
съвета на директорите на “Рока България”—АД;
проект за решение—ОС приема предложението на
основния акционер в дружеството за промяна в чис-
леността и състава на съвета на директорите на дру-
жеството. Регистрацията на акционерите за годиш-
ното общо събрание на акционерите ще се състои в
управлението на дружеството на 11.VII.2006 г. от 9 ч.
и 15 мин. до 9 ч. и 45 мин. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите в управлението на дружеството.
33753
2.—Управителният съвет на “Спарки—Елтос”—
АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 26.VI.2006 г. в 15 ч.
в седалището на дружеството Ловеч, ул. Кубрат 9,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. приемане на баланса и годишния счетово-
ден отчет за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
баланса и годишния счетоводен отчет на дружест-
вото за 2005 г.; 3. приемане доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема доклада на дипломирания екс-
перт-счетоводител за 2005 г.; 4. предложение на уп-
равителния съвет за разпределение на резултатите
за 2005 г.; проект за решение—ОС приема предло-
жението на УС за разпределение на резултатите за
2005 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения от УС дипломиран експерт-счетоводител
за 2006 г.; 6. освобождаване от отговорност члено-
вете на надзорния и управителния съвет за дейност-
та им през 2005 г.; проект за решение—ОС освобож-
дава от отговорност членовете на НС и УС за дей-
ността им през 2005 г. Материалите по провеждане-
то на ОС са на разположение на акционерите в се-
далището на дружеството. Поканват се акционери-
те да вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 11.VII.2006 г. в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
33738