Държавен вестник, бр. 101, 2003 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  101
лично или чрез пълномощник. Представеният капитал
ще се регистрира от 9 до 10 ч. в коридора пред заседа-
телната зала. Всички акционери се легитимират с лич-
на карта и временно удостоверение, а пълномощници-
те—с лична карта, обикновено пълномощно (не се изис-
ква нотариална заверка) и временно удостоверение за
притежаваните от упълномощителя акции. При липса
на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ акционерното
събрание ще се проведе на 4.I.2004 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Материалите по днев-
ния ред са на разположение на всички акционери и
пълномощници в офиса на Димитър Георгиев Авра-
мов, Асеновград, ул. Трети март 32, ет. 1, ап. 2.
61100
126.—Съветът на директорите на “Волантранс—
97”—АД, Асеновград, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ по
искане на акционера Димитър Георгиев Аврамов, ЕГН
4702194443, притежаващ повече от 3 месеца над 5 % от
акциите на “Волантранс—97”—АД, Асеновград, свик-
ва извънредно общо събрание на акционерите на
20.ХII.2003 г. в 10 ч. в Асеновград, ул. Възрожденци 3,
административната сграда на “Балканкар—Руен”—АД,
Асеновград, ет. 2 (над партерния етаж), заседателната
зала (срещу кабинета на изпълнителния директор), при
следния дневен ред: I. освобождаване от състава на
съвета на директорите на Васил Илиев Желязов, ЕГН
4603094445; проект за решение—ОСА освобождава от
състава на съвета на директорите Васил Илиев Желя-
зов, ЕГН 4603094445; II. освобождаване от състава на
съвета на директорите на Вилияна Атанасова Начева,
ЕГН 6512014479; проект за решение—ОСА освобожда-
ва от състава на съвета на директорите Вилияна Атана-
сова Начева, ЕГН 6512014479; III. освобождаване от
състава на съвета на директорите на Нонка Василева
Драгинова, ЕГН 4703034413; проект за решение—ОСА
освобождава от състава на съвета на директорите Нон-
ка Василева Драгинова, ЕГН 4703034413; IV. избиране
за член на съвета на директорите Димитър Георгиев
Аврамов, ЕГН 4702194443, Асеновград, ул. Свети Врач
11; проект за решение—ОСА избира за член на съвета
на директорите Димитър Георгиев Аврамов, ЕГН
4702194443, Асеновград, ул. Свети Врач 11; V. избиране
за член на съвета на директорите на Стефан Димитров
Стоянов, ЕГН 5408014540, Асеновград, ул. Цар Иван
Асен II № 130; проект за решение—ОСА избира за член
на съвета на директорите Стефан Димитров Стоянов,
ЕГН 5408014540, Асеновград, ул. Цар Иван Асен II № 130;
VI. избиране за член на съвета на директорите на Ди-
митър Иванов Игнатов, ЕГН 6202064480, Асеновград,
ул. Клокотница 33; проект за решение—ОСА избира за
член на съвета на директорите Димитър Иванов Игна-
тов, ЕГН 6202064480, Асеновград, ул. Клокотница 33;
VII. даване на съгласие по смисъла на чл. 237, ал. 4 ТЗ;
проект за решение—ОСА дава съгласие членовете на
съвета на директорите от свое име или от чуждо име да
извършват търговски сделки, да участват в търговски
дружества като неограничено отговорни съдружници,
както и да бъдат прокуристи, управители или членове
на съвети на други дружества или кооперации, когато
се извършва конкурентна дейност; VIII. даване на
съгласие по смисъла на чл. 236, ал. 2 ТЗ; проект за
решение—ОСА дава съгласие съветът на директорите
да сключва следните сделки: а) прехвърляне или пре-
доставяне ползването на цялото търговско дружество;
б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през
текущата година надхвърля половината от стойността
на активите на дружеството съгласно последния заве-
рен годишен счетоводен отчет; в) поемане на задъл-
жения или предоставяне на обезпечения към едно лице
или към свързани лица, чийто размер през текущата
година надхвърля половината от стойността на акти-
вите на дружеството съгласно последния заверен го-
дишен счетоводен отчет. Поканват се акционерите да
присъстват лично или чрез пълномощник. Представе-
ният капитал ще се регистрира от 9 до 10 ч. в коридора
пред заседателната зала. Всички акционери се легити-
мират с лична карта и временно удостоверение, а пъл-
номощниците—с лична карта, обикновено пълномощ-
но (не се изисква нотариална заверка) и временно
удостоверение за притежаваните от упълномощителя
акции. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3
ТЗ акционерното събрание ще се проведе на 4.I.2004 г.
в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на
всички акционери и пълномощници в офиса на Дими-
тър Георгиев Аврамов, Асеновград, ул. Трети март 32,
ет. 1, ап. 2.
59002
32.—Надзорният съвет на холдинг “Асенова кре-
пост”—АД, Асеновград, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите
на холдинга на 20.ХII.2003 г. в 10 ч. в Асеновград, чита-
лище “Родолюбие”, пл. Тракия 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството; 2. доклад на дипломирания експерт-счето-
водител относно годишния финансов отчет за 2002 г.;
проект за решение—ОС приема доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. приемане на
финансовия отчет на дружеството за 2002 г.; проект за
решение—ОС приема финансовия отчет на дружеството
за 2002 г.; 4. отчет за дейността на директора за връзки
с инвеститорите през 2002 г.; проект за решение—ОС
приема отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите за 2002 г.; 5. освобождаване от отговор-
ност членовете на управителния и надзорния съвет на
холдинг “Асенова крепост”—АД, Асеновград, за дейност-
та им през 2002 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2002 г.; 6. избор на дипломи-
ран експерт-счетоводител за проверка и заверка на сче-
товодния баланс за 2003 г.; проект за решение—ОС при-
ема предложението за избор на дипломиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на счетоводния ба-
ланс за 2003 г.; 7. вземане решение за определяне възнаг-
раждението на членовете на надзорния съвет на дружест-
вото; проект за решение—ОС определя възнаграждение-
то на членовете на надзорния съвет съгласно предложе-
нието на надзорния съвет; 8. разпределяне печалбата на
дружеството, реализирана през 2002 г.; проект за реше-
ние—ОС разпределя печалбата за 2002 г. съгласно
предложението на надзорния съвет. Право на глас в
общото събрание се упражнява от лицата по чл. 115а,
ал. 1 ЗППЦК, придобили акции най-късно 14 дни преди
датата на събранието. Акционерите могат да присъст-
ват лично или представлявани от пълномощник с пис-
мено пълномощно, което да е изрично нотариално заве-
рено и да има минималното съдържание съгласно изиск-
ванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Всички акционери или
упълномощените представители да се представят при
регистрацията лично и със съответните пълномощни.
Регистрацията на акционерите ще започне в 8 ч. и 30 мин.,
която ще се извършва също в читалище “Родолюбие”—
Асеновград, пл. Тракия 1. При липса на кворум на осно-
вание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на
21.II.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали за събранието са на разполо-
жение на акционерите в Асеновград, ул. Иван Вазов 34,
в канцеларията на директора за връзки с инвеститорите.
При поискване писмените материали се предоставят на
акционерите.
57301
369.—Съветът на директорите на “Специализира-
на болница за рехабилитация—“Здраве”—АД, гр. Бан-
кя, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо
събрание на акционерите на 22.ХII.2003 г. в 14 ч. в сгра-
дата на Централния кооперативен съюз, София,
ул. Г.С. Раковски 99, при следния дневен ред: 1. проме-
ни в устава на дружеството; проект за решение—ОС
приема промени в устава на дружеството; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе на 7.I.2004 г. в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
63819