Държавен вестник, бр. 21, 2000 г., стр. 108

С Т Р .  1 0 8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й 21
представители да участват в общото събрание. Всички
документи по дневния ред ще бъдат изложени за прег-
лед от акционерите в служебните помещения на дру-
жеството в Плевен в срок един месец преди датата на
общото събрание. Проверката на кворума започва в 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., със същия
дневен ред и на същото място.
11295
325.—Съветът на директорите на “Технология на
металите”—АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свик-
ва редовно общо събрание на акционерите на
25.IV.2000 г. в 11 ч. в салона на дружеството—Плевен,
ул. Гривишко шосе 6, при следния дневен ред: 1. прие-
мане доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 1999 г.; приемане годишния счетово-
ден отчет на дружеството за финансовата 1999 г. и док-
лада на експерт-счетоводителя за неговата проверка и
заверка; проект за решение—ОС приема доклада на
съвета на директорите за дейността на дружеството през
1999 г., приема годишния счетоводен отчет за финансо-
вата 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за не-
говата проверка и заверка; 2. освобождаване от отго-
ворност членовете на съвета на директорите за отчет-
ния период и определяне на възнаграждението им; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност чле-
новете на съвета на директорите за отчетния период и
им определя предложеното възнаграждение; 3. избор
на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение—
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.;
4. вземане решения за отписване на дружеството от
регистъра на публичните дружества на Държавната
комисия по ценни книжа (ДКЦК); проект за решение—
ОС взема решение за отписване “Технология на мета-
лите”—АД, от регистъра на публичните дружества и
предлага ДКЦК на основание чл. 119, ал. 1, буква “б”
ЗППЦК да извърши отписването на дружеството; 5.
изменение на устава; проект за решение—ОС приема
направените предложения за изменение на устава; 6.
промяна в състава на СД; проект за решение—ОС при-
ема направените предложения за промяна на СД. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по днев-
ния ред са на разположение на акционерите всеки рабо-
тен ден от 14 до 17 ч. в седалището на дружеството, стая
205. Регистрацията на акционерите или техни предста-
вители започва в 9 ч. в деня на събранието. На основа-
ние чл. 115, ал. 4 ЗППЦК правото на глас се упражнява
от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди
датата на общото събрание. Акционерите представят
документ за самоличност, а техните представители—
документ за самоличност и изрично нотариално заве-
рено пълномощно.
10991
48.—Съветът на директорите на “Напредък—Плов-
див”—АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 17.IV.2000 г. в 10 ч. в
административната сграда на дружеството, ул. Рогош-
ко шосе 6, при следния дневен ред: 1. приемане баланса
за 1999 г.; 2. освобождаване членовете на съвета на ди-
ректорите от отговорност; 3. сливане на “Напредък—
Пловдив”—АД, с “Напредък—96”—АД, Пловдив, на ос-
нование чл. 261, ал. 1 ТЗ; 4. разни. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие лично или
чрез упълномощени лица. При липса на кворум ще се
приложи чл. 13 от устава на дружеството.
11665
37.—Съветът на директорите на “Филтранс”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на акционерите на 19.IV.2000 г. в 14 ч. в Плов-
див, бул. Христо Ботев 82, в залата на 3 етаж, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен
отчет и доклада за дейността на дружеството през 1999 г.;
проект за решение—ОС приема годишния счетоводен
отчет и доклада за дейността на дружеството през 1999 г.;
2. предложение за покриване загубата от дейността за
1999 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на СД за покриване загубата за 1999 г.; 3. освобож-
даване от отговорност членовете на СД за дейността
им през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им през
1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; про-
ект за решение—ОС избира предложения от СД екс-
перт-счетоводител; 5. приемане на бизнеспрограма на
дружеството за периода до 2003 г.; проект за решение—
ОС приема предложената от СД бизнеспрограма за
периода до 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството;
проект за решение—ОС приема измененията и допъл-
ненията в устава на дружеството, предложени от СД; 7.
приемане правила за определяне възнаграждението на
членовете на СД; проект за решение—ОС приема пра-
вилата за определяне възнаграждението на членовете
на СД; 8. промени в състава на СД; проект за реше-
ние—ОС утвърждава предложените промени в състава
на СД. Поканват се акционерите да вземат участие лично
или чрез упълномощен от тях представител. Регистра-
цията на акционерите и пълномощниците ще започне в
12 ч. и 30 мин. в деня и на мястото, където ще се проведе
събранието. Акционерите ще се регистрират срещу
личен паспорт и оригинална депозитарна разписка, а
пълномощниците—с нотариално заверено пълномощ-
но, паспорт и оригинална депозитарна разписка. Пъл-
номощното следва да бъде по образец, посочен в ПМС
№ 470 от 1997 г. Писмените материали за събранието
са на разположение на акционерите в офиса на дружес-
твото в Пловдив, ул. Кукленско шосе 34.
11745
1.—Съветът на директорите на “Каменица”—АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно го-
дишно общо събрание на акционерите на 20.IV.2000 г.
в 10 ч. в служебните помещения на дружеството, Плов-
див, ул. Капитан Райчо 95, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите; 2. доклад на експерт-
счетоводителите на дружеството; 3. приемане на го-
дишния счетоводен отчет и на баланса на дружеството
за 1999 г.; проект за решение—ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.;
4. вземане на решение за разпределение на печалбата;
проект за решение—ОС приема предложението на съ-
вета на директорите за разпределение на нетната пе-
чалба като дивидент; 5. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за дейността им
през 1999 г.; проект за решение—ОС освобождава чле-
новете на съвета на директорите от отговорност за дей-
ността им през 1999 г.; 6. промени в състава на съвета
на директорите на дружеството; проект за решение—
ОС приема предложението на съвета на директорите;
7. избиране на експерт-счетоводител за финансовата
2000 г.; проект за решение—ОС приема предложение-
то на съвета на директорите; 8. промени в устава на
дружеството; проект за решение—ОС приема предло-
жението на съвета на директорите; 9. разни. Поканват
се всички акционери или писмено упълномощените им
представители да участват в общото събрание. Всички
документи по дневния ред ще бъдат изложени за прег-
лед от акционерите в служебните помещения на дру-
жеството в Пловдив в срок един месец преди датата на
общото събрание. Проверката на кворума започва в 9 ч.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., със същия
дневен ред и на същото място.
11294
49.—Съветът на директорите на “Напредък—96”—
АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 21.IV.2000 г. в 10 ч. в адми-
нистративната сграда на дружеството, ул. Рогошко шосе
6, при следния дневен ред: 1. приемане баланса за 1999 г.;
2. освобождаване членовете на съвета на директорите