Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 164

С Т Р .  164
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
роси за обсъждане и решаване. Поканват се всички
акционери или писмено упълномощени техни пред-
ставители да присъстват на общото събрание.
27416
1.—Съветът на директорите на “ЗОФ Медико—
21”—АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на акционерите на 1.VI.2006 г. в 18 ч. в офиса
на дружеството, София, бул. Мария-Луиза 92, при
следния дневен ред: 1. обсъждане доклада за дейността
на съвета на директорите на дружеството за кален-
дарната 2005 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2005 г.; 3. приемане на оди-
торския доклад на дружеството за 2005 г.; 4. осво-
бождаване от отговорност членовете на съвета на
директорите на дружеството за дейността им през
календарната 2005 г.; 5. избор на лицензиран експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишните
счетоводни документи за 2006 г.; 6. вземане решение
за разпределяне на печалба за 2005 г.; 7. вземане ре-
шение за раздаване на дивиденти на акционерите; 8.
увеличаване на капитала на дружеството; 9. промяна
в устава на дружеството; 10. разни. По предложение
в дневния ред могат да се включват и други въпроси
за обсъждане и решаване. Поканват се всички акцио-
нери или писмено упълномощени техни представи-
тели да присъстват на общото събрание.
27417
1.—Управителният съвет на “Международен
център по фирмено управление”—АД, София, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на дружеството на 1.VI.2006 г. в 10 ч.
в София, ул. Енос 2, при следния дневен ред: 1. доклад
на УС за дейността на дружеството през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема доклада на УС за дей-
ността на дружеството през 2005 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г.
и доклада на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение—ОС приема годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. освобождаване от отговорност членовете
на надзорния и управителния съвет за дейността им
през 2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от
отговорност членовете на надзорния и управителния
съвет за дейността им през 2005 г.; 4. приемане на
промени в състава на надзорния съвет; проект за
решение—ОС приема предложените от акционерите
промени в състава на надзорния съвет; 5. приемане
на промени в устава на дружеството; проект за реше-
ние—ОС приема предложените от акционерите про-
мени в устава на дружеството; 6. избор на експерт-
счетоводител за 2006 г.; проект за решение—ОС из-
бира предложения от акционерите експерт-счетово-
дител за 2006 г.; 7. разни. Поканват се акционерите и
техните упълномощени представители да вземат
участие в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 15.VI.2006 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
24619
69.—Надзорният съвет на “Индустриален хол-
динг България”—АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акци-
онерите на 1.VI.2006 г. в 10 ч. в седалището на дру-
жеството, София, в сградата на Българска стопанска
камара на ул. Алабин 16—20, заседателна зала на
ет. 1, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на дружеството през 2005 г.; проект за решение—ОС
приема доклада за дейността на дружеството за
2005 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки
с инвеститорите; 3. доклад на регистрирания одитор
за извършената проверка за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема доклада на регистрирания одитор
за 2005 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството
за 2005 г.; 5. приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема решение за разпределяне на печал-
бата на дружеството за 2005 г.; 6. освобождаване от
отговорност членовете на управителния и надзорния
съвет за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
УС и НС за дейността им през 2005 г.; 7. приемане на
решение за овластяване на управителния съвет на
дружеството за сключване на сделки съобразно изис-
кванията на българското законодателство; проект
за решение—ОС приема/не приема решение за ов-
ластяване на управителния съвет на дружеството да
сключи сделки, попадащи в приложното поле на
чл. 236, ал. 2, т. 3 ТЗ; 8. промени в броя и членовете
на надзорния съвет; проект за решение—ОС приема/
не приема промени в броя и членовете на надзорния
съвет на дружеството; 9. определяне на възнаграж-
дението на членовете на надзорния съвет за 2006 г.;
проект за решение—ОС определя месечно възнаг-
раждение на членовете на НС за 2006 г.; 10. избор на
регистриран одитор на дружеството за 2006 г.; про-
ект за решение—ОС избира регистриран одитор на
дружеството за 2006 г.; 11. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение на
акционерите на адрес София, бул. Васил Левски 47, и
са предоставени в срок по предвидения от закона ред
в Комисията за финансов надзор, управление “Над-
зор на инвестиционната дейност”, в “Българска фон-
дова борса—София”—АД, и в “Централен депози-
тар”—АД, най-малко 45 дни преди провеждането на
събранието. Регистрацията на акционерите започва
в 9 ч. на 1.VI.2006 г. на мястото на провеждане на
ОСА. На основание чл. 115а ЗППЦК право на глас
ще имат лицата, вписани в регистрите на “Центра-
лен депозитар”—АД, като акционери не по-късно от
14 дни преди датата на общото събрание. Акционе-
рите юридически лица се представляват от законни-
те си представители, които се легитимират с пред-
ставянето на удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация или всички съдебни решения на юриди-
ческото лице и документ за самоличност. Пълномощ-
ниците на акционерите юридически лица се легитими-
рат с писмено изрично нотариално заверено пълно-
мощно, издадено за това ОС от законния пред-
ставител на акционера и отговарящо на изисквани-
ята на закона; удостоверение за актуална съдебна
регистрация или всички съдебни решения на юри-
дическото лице и документ за самоличност на упъл-
номощения. Акционерите—физически лица, се леги-
тимират с представянето на документ за самолич-
ност. Пълномощниците на акционерите—физичес-
ки лица, се легитимират с представянето на доку-
мент за самоличност и писмено изрично нотариал-
но заверено пълномощно, издадено за това ОС и
отговарящо на изискванията на закона. Поканват
се всички акционери да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. При липса на кво-
рум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 15.VI.2006 г. в 10 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Всеки, който представлява акци-
онер или акционери в ОС, следва да уведоми за това
дружеството един ден преди деня на общото събра-
ние. Преупълномощаването с правата по предоста-
вени пълномощни, както и пълномощието, дадено в
нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
24959