Държавен вестник, бр. 33, 2006 г., стр. 160

С Т Р .  160
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  33
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дей-
ността на дружеството през 2005 г. и доклада на ди-
ректора за връзка с инвеститорите за 2005 г.; проект
за решение—ОС приема доклада за дейността на дру-
жеството през 2005 г. и доклада на директора за връзка
с инвеститорите за 2005 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2005 г. и доклада на дипломира-
ния експерт-счетоводител за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема годишния счетоводен отчет за 2005 г.
и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за
2005 г.; 3. вземане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема направеното предложение за разп-
ределение на печалбата на дружеството за 2005 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2005 г.; проект
за решение—ОС освобождава от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; 5. вземане на решение за сключване на сдел-
ки по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК; проект за решение—ОС
взема решение за сключване сделки по чл. 114, ал. 1
ЗППЦК; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводи-
тел за 2006 г.; проект за решение—ОС избира пред-
ложения дипломиран експерт-счетоводител за 2006 г.
Поканват се всички акционери да вземат участие в
общото събрание на акционерите лично или чрез
упълномощени представители. Писмените материа-
ли по дневния ред с проекторешенията са на разпо-
ложение на акционерите в София, кв. “Витоша ВЕЦ—
Симеоново” 999, в офиса на “Булвеста Холдинг”—
АД, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. Всеки
акционер се легитимира с представяне на лична кар-
та. Пълномощниците на акционерите се допускат до
участие в работата на ОС с право на глас след пред-
ставяне на лична карта, документ, удостоверяващ
притежаването на акции от капитала на дружество-
то на името на упълномощителя, и нотариално заве-
рено пълномощно, съгласно изискванията на ТЗ.
Пълномощниците на акционерите—юридически
лица, освен посочените документи представят и удос-
товерение за актуална съдебна регистрация на юри-
дическото лице, което представляват. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 22.VI.2006 г. в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
20053
1.—Съветът на директорите на “Българска им-
пресарско-рекламна агенция”—АД, София, на ос-
нование чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 6.VI.2006 г. в 14 ч. в София,
ул. Незабравка 25, сградата на парк-хотел “Москва”,
стая 108, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на дружеството през 2005 г.; проект за решение—
ОС приема отчета за дейността на дружеството през
2005 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния фи-
нансов отчет на дружеството за 2005 г. и доклада на
дипломирания експерт-счетоводител; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет на
дружеството за 2005 г. и доклада на експерт-счетово-
дителя; 3. приемане на решение за разпределение на
печалбата за 2005 г.; проект за решение—ОС приема
предложението на СД за разпределение на печалба-
та за 2005 г.; 4. освобождаване от отговорност члено-
вете на съвета на директорите за дейността им през
2005 г.; проект за решение—ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2005 г.; 5. определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; проект за реше-
ние—ОС приема решение за определяне възнаграж-
денията на членовете на съвета на директорите, на
които не е възложено управлението; 6. оправомоща-
ване на лице от общото събрание на акционерите,
което да сключи от името на дружеството договори-
те с членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението; проект за решение—ОС
приема предложението за оправомощаване на лице,
което да сключи от името на дружеството договори-
те с членовете на съвета на директорите, на които не
е възложено управлението; 7. избиране на експерт-
счетоводител за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за
решение—ОС избира предложения експерт-счетово-
дител за проверка и заверка на годишния финансов
отчет на дружеството за 2006 г.; 8. даване разреше-
ние и одобряване действията на съвета на директо-
рите и на изпълнителния директор за сключване на
сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за реше-
ние—ОС дава разрешение и одобрява действията на
съвета на директорите и на изпълнителния директор
за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ; 9. промени в
състава на съвета на директорите на дружеството;
проект за решение—ОС приема предложените про-
мени в съвета на директорите на дружеството; 10.
промяна на капитала на дружеството; проект за ре-
шение—ОС приема предложените промени в капи-
тала на дружеството; 11. промени в устава на дружес-
твото; проект за решение—ОС приема предложени-
те промени в устава на дружеството; 12. разни. По-
канват се всички акционери да участват в общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен пред-
ставител. Регистрацията на акционерите и техните
пълномощници започва същия ден в 13,30 ч. и прик-
лючва в 14 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.VI.2006 г.
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разполо-
жение на акционерите в деловодството на дружест-
вото по адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки
работен ден и ще бъдат предоставени при поискване
на лицата, които по закон представляват акционера
или негови представители с нотариално заверени
пълномощни.
22754
1.—Управителният съвет на Асоциацията за раз-
витие на университетското класическо образова-
ние (АРУКО) по своя инициатива и на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциация-
та на 6.VI.2006 г. в 18,30 ч. в 186 аудитория на Со-
фийския университет, бул. Цар Освободител 15, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружес-
твото от учредяването му; 2. финансов отчет; 3. при-
емане на нови членове; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. обсъждане на бъдещата дейност на дружес-
твото; 6. разни.
22069
1.—Управителният съвет на Асоциацията на час-
тните здравни заведения за извънболнична помощ—
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от
28.III.2006 г. свиква общо събрание на асоциацията на
6.VI.2006 г. в 16 ч. в седалището, София, бул. Фритьоф
Нансен 21, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
отчет на дейността за изминалия период от последно-
то общо събрание; 2. избор на нов председател на
сдружението поради смърт на Сава Бояджиев; 3. про-
мени в УС и КС; 4. информация за новоприети члено-
ве; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-
късно на същото място и при същия дневен ред неза-
висимо от броя на присъстващите членове.
24275