Държавен вестник, бр. 30, 2006 г., стр. 187

Б Р О Й  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
ративната сграда, при следния дневен ред: 1. прие-
мане отчета за управление на дружеството за 2005 г.;
проект за решение—ОС приема отчета за управле-
нието на дружеството за 2005 г.; 2. приемане на зе-
верения от одитора годишен финансов отчет на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема заверения от одитора годишен финансов отчет
на дружеството за 2005 г.; 3. приемане одиторския
доклад на регистрирания одитор Костадин Арнау-
дов; проект за решение—ОС приема одиторския
доклад на регистрирания одитор Костадин Арнау-
дов; 4. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за взетите
решения и извършените действия през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите на дружеството
за взетите решения и извършените действия през
отчетната 2005 г.; 5. разпределение на печалбата на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС раз-
пределя печалбата на дружеството за 2005 г. съоб-
разно предложението на съвета на директорите; 6.
определяне размера на възнаграждението на члено-
вете на съвета на директорите; проект за решение—
ОС определя възнаграждението на съвета на дирек-
торите съобразно предложението на съвета на ди-
ректорите; 7. избиране на регистриран одитор за за-
верка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2006 г.; проект за решение—ОС избира за регис-
триран одитор за заверка на годишния финансов
отчет за 2006 г. специалиста, предложен от СД; 8.
промени в състава на съвета на директорите; про-
ект за решение—ОС променя състава на съвета на
директорите съобразно предложението на съвета на
директорите. Поканват се акционерите да присъст-
ват лично или чрез пълномощник. Представеният
капитал ще се регистрира от 9 до 10 ч. Всички акци-
онери се легитимират с лична карта, временно удос-
товерение и пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ насрочва ново заседание на
15.VI.2006 г. на същото място в същия час и дневен
ред и ще се проведе независимо от представения
капитал. Материалите по дневния ред са на разпо-
ложение на всички акционери в кабинета на глав-
ния счетоводител.
24368
1.—Съветът на директорите на “Финансова
къща “Популярна каса 95”—АД, Пловдив, на осно-
вание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо съб-
рание на акционерите на 30.V.2006 г. в 11 ч. в Плов-
див, бул. Хр. Ботев 27А, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на дружеството през 2005 г.; про-
ект за решение—ОС приема отчета за дейността на
дружеството през 2005 г.; 2. доклад на дипломирания
експерт-счетоводител за извършената проверка на
дружеството за 2005 г.; проект за решение—ОС при-
ема доклада на дипломирания експерт-счетоводител
за извършената проверка на дейността на дружест-
вото за 2005 г.; 3. одобряване на годишния счетово-
ден отчет на дружеството за 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС одобрява годишния счетоводен отчет на
дружеството за 2005 г.; 4. приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2005 г.; проект за ре-
шение—ОС приема направеното предложение за
разпределение на печалбата за 2005 г.; 5. освобожда-
ване от отговорност членовете на съвета на директо-
рите за дейността им през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС освобождава от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2005 г.;
6. избор на одитор на дружеството за 2006 г.; проект
за решение—ОС избира предложения одитор на дру-
жеството за 2006 г.; 7. разни. Материалите по днев-
ния ред на събранието са на разположение на акци-
онерите на адреса на управление на дружеството,
Пловдив, ул. Хр. Ботев 27А, всеки работен ден от 10
до 12 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч.
на 30.V.2006 г. на мястото на провеждане на общото
събрание на акционерите. Акционерите—юридичес-
ки лица, се представляват от законните си предста-
вители, които се легитимират с представянето на удос-
товерение за актуална съдебна регистрация или всич-
ки съдебни решения на юридическото лице и доку-
менти за самоличност. Пълномощниците на акцио-
нерите—юридически лица, се легитимират с писме-
но, изрично, нотариално заверено пълномощно, из-
дадено за това общо събрание на дружеството от за-
конния представител на акционера и отговарящо на
изискванията на закона; удостоверение за актуална
съдебна регистрация или всички съдебни решения
на юридическото лице и документи за самоличност
на упълномощения. Акционерите—физически лица,
се легитимират с представянето на документ за са-
моличност. Пълномощниците на акционерите—фи-
зически лица се легитимират с представянето на до-
кумент за самоличност и писмено, изрично, нотари-
ално заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на дружеството и отговарящо на изисква-
нията на закона. Преупълномощаването с правата
по предоставени пълномощни е нищожно. Поканват
се всички акционери на дружеството да вземат учас-
тие лично или чрез упълномощени от тях лица. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 14.VI.2006 г. в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
24998
7.—Управителният съвет на сдружение “Асо-
циация Диабет”—Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
30.V.2006 г. в 14 ч. в залата на Първа градска полик-
линика—Пловдив, при следния дневен ред: 1. отче-
тен доклад на управителния съвет за дейността му
през 2004 и 2005 г.; 2. отчет на контролната комисия
за същия период; 3. избор на нов управителен съвет
и контролна комисия.
24346
171.—Управителният съвет на “Пиринхарт”—
АД, Разлог, на основание чл. 223 ТЗ свиква редов-
но годишно общо събрание на акционерите на
15.V.2006 г. в 11 ч. в Разлог, Промишлена зона, в
административната сграда на дружеството, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на дружество-
то за дейността му през 2005 г.; проект за реше-
ние—ОС приема отчета на УС на дружеството за
дейността му през 2005 г.; 2. приемане на годиш-
ния финансов отчет на дружеството за 2005 г. и
доклада на експерт-счетоводителя; проект за ре-
шение—ОС приема годишния финансов отчет за
2005 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. из-
бор на експерт-счетоводител за отчетната 2006 г.;
проект за решение—ОС избира досегашния екс-
перт-счетоводител на дружеството за одитор за
2006 г.; 4. приемане на промени в устава на дру-
жеството, отразяващи настъпилите промени в за-
конодателството и проектите за развитие; проект
за решение—ОС приема актуализирания устав на
дружеството; 5. освобождаване на досегашния над-
зорен съвет от длъжност и от отговорност; проект
за решение—ОС освобождава членовете на досе-
гашния надзорен съвет от длъжност и от отговор-
ност за отчетния период; 6. освобождаване на до-
сегашния управителен съвет от отговорност; про-
ект за решение—ОС освобождава членовете на до-
сегашния управителен съвет от отговорност за от-